浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1081刑初8号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人张某甲，农民。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人戴福军，浙江宇策律师事务所律师。
被告人尚某甲，农民。2005年10月20日曾因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处拘役三个月。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人林箭，浙江红大律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民。2005年5月9日因吸毒被温岭市公安局强制戒毒六个月；2012年8月10日因赌博被温岭市公安局罚款五百元。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人赵晖，浙江台温律师事务所律师。
被告人林春荣，农民。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人叶赛霞，浙江台温律师事务所律师。
被告人朱某，农民。因本案于2015年6月13日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候审，同年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人蒋春晓，浙江台温律师事务所律师。
被告人赵某，农民。2006年6月23日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年；2010年9月29日因醉酒驾驶被台州市公安局路桥分局行政拘留十五日；2013年5月15日因赌博被温岭市公安局罚款五百元。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人江金伟，浙江红大律师事务所律师。
被告人江某，农民。因本案于2015年12月4日被温岭市公安局取保候审。
被告人林某甲，农民。2005年2月3日因销售烟花被治安拘留五日；2015年7月29日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。因本案于2015年11月11日被温岭市公安局监视居住，于2016年1月21日被本院依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈素华，浙江台温律师事务所律师。
被告人尚某乙，农民。因本案于2015年12月3日被温岭市公安局取保候审。
被告人张某乙，农民。因本案于2015年11月30日被温岭市公安局取保候审。
被告人袁某，农民。因本案于2015年11月18日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月25日被取保候审。
被告人林某乙，农民。因本案于2015年11月30日被温岭市公安局取保候审。
被告人林某丙，农民。因本案于2015年12月1日被温岭市公安局取保候审。
被告人陈某乙，农民。因本案于2015年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月25日被取保候审。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2015）1931号起诉书指控被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、朱某、赵某、江某、林某甲、尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙犯开设赌场罪，被告人林春荣犯开设赌场、信用卡诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人戴福军，被告人尚某甲及其辩护人林箭，被告人陈某甲及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师赵晖，被告人林春荣及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师叶赛霞，被告人朱某及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师蒋春晓，被告人赵某及其辩护人江金伟，被告人江某，被告人林某甲及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈素华，被告人尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、信用卡诈骗
被告人林春荣分别于2010年1月7日和7月28日，向中国工商银行温岭市支行申请办理了三张信用卡，卡号为62×××21、53×××58、62×××75。后被告人林春荣持上述三张信用卡透支本金人民币24213.54元后逾期不还。中国工商银行温岭市支行工作人员分别于2014年8月14日、9月4日两次催收，被告人林春荣至案发时仍未归还透支款。
另查明，被告人林春荣家属于2015年11月3日偿还给中国工商银行温岭支行本金、利息、滞纳金合计人民币34402.62元。
上述事实，被告人林春荣在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭某、连某、施某的证言，办卡资料，信用卡透支逾期催收通知书回执，交易明细，中国工商银行业务凭证，被告人林春荣的供述，户籍证明以及抓获经过证明等证据证实，足以认定。
二、开设赌场
1、2015年5月中旬，被告人朱某伙同陈明青、赵冬方、林建华（均另案处理），在本市箬横镇西汇头村山上公墓、城东街道肖溪村山上等地开设“六明”形式的赌博场头，场头聚集多人参与赌博。场头靠向赌博庄家抽头获利，期间共抽头获利人民币15000余元。被告人朱某获利2000余元。
2、2015年9月初至9月中旬，被告人张某甲、尚某甲、江某合伙，在本市箬横镇花芯水库附近山上开设“六明”形式的赌博场头，被告人尚某乙、张某乙在场头帮忙，场头聚集章盛昙、邵林增、李某等人参与赌博。场头靠向赌博庄家抽头获利，期间共抽头获利人民币40000余元。期间被告人尚某乙获利人民币2000余元，被告人张某乙获利人民币2000余元。
3、2015年9月底至10月中旬，被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣合伙，在本市城东街道肖村山上开设“六明”形式的赌博场头，被告人尚某乙、张某乙、袁某等人在场头帮忙，场头聚集章盛昙、邵林增、李某等人参与赌博。场头靠向赌博庄家抽头获利，期间共抽头获利人民币40000余元。期间被告人尚某乙获利人民币2000余元，被告人张某乙获利人民币3000余元，被告人袁某获利人民币1000余元。
4、2015年10月24日至10月26日，被告人尚某甲、朱某合伙，在本市新河镇崇国寺附近山上、城东街道肖溪村山上开设“六明”形式的赌博场头，被告人林某甲、尚某乙、张某乙在场头帮忙，场头聚集章盛昙、邵林增、李某等人参与赌博。场头靠向赌博庄家抽头获利，期间共抽头获利人民币20000余元。期间被告人林某甲获利人民币1000余元，被告人尚某乙获利人民币1000余元，被告人张某乙获利人民币600余元。
5、2015年10月21日至10月26日，被告人张某甲、陈某甲、林春荣、赵某合伙，在本市城东街道肖村山上开设“六明”形式的赌博场头，被告人林某乙、袁某、林某丙、陈某乙在场头帮忙，场头聚集吴某甲、李某、吴某乙等人参与赌博。场头靠向赌博庄家抽头获利，期间共抽头获利人民币40000余元。期间被告人林某乙获利人民币1000余元，被告人袁某获利人民币1000余元，被告人林某丙获利人民币1000余元，被告人陈某乙获利500余元。
2015年10月26日，温岭市公安局民警分别抓获被告人尚某甲、张某甲、赵某、朱某、林春荣、陈某甲、陈某乙，被告人张某甲、尚某甲、赵某、林春荣、陈某乙归案后，均如实供述其涉案事实。2015年11月11日，被告人林某甲主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。2015年11月18日，被告人袁某主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。2015年11月30日，被告人林某乙、张某乙主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。2015年12月1日，被告人林某丙主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。2015年12月2日，被告人尚某乙主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。2015年12月3日，被告人江某主动到温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。温岭市公安局太平派出所已扣押开设赌场第五节犯罪所得人民币9000元。
上述事实，被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣、朱某、赵某、江某、林某甲、尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙在开庭审理过程中均无异议，并有证人吴某甲、李某、吴某乙等人的证言，同案犯陈明青、赵冬方等人的供述，被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣、朱某、赵某、江某、林某甲、尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙的供述，扣押清单，辨认笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，被告人户籍证明及抓获经过证明等证据证实，足以认定。
关于被告人林某甲的辩护人提出应认定被告人林某甲系从犯以及构成自首的辩护意见。经查，在开设赌场第四节犯罪事实中，被告人尚某甲、朱某负责开设、管理赌场，在共同犯罪中所起作用较大，被告人林某甲参与帮助赌场抽头，在共同犯罪中所起作用较小，并且从获利的分配方式来看，场头获利均是由被告人尚某甲支付给被告人林某甲少量好处费后再与被告人朱某平分，结合被告人尚某甲、朱某当庭供述称本节开设时间较短股份未商定，以及其他参赌、望风人员的证言及供述，难以认定被告人林某甲在本节中占有股份的事实，故对于被告人林某甲应认定在本节共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人林某甲于2015年11月11日主动到温岭市公安局投案，如实供述了主要犯罪事实，应认定其构成自首。因此，被告人林某甲辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣、朱某、赵某、江某与人结伙开设赌场，其中被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣系情节严重；被告人林某甲、张某乙、尚某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙明知他人开设赌场，仍在赌场帮忙，其中被告人尚某乙、张某乙、袁某系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人林春荣又恶意透支信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人林春荣一人犯两罪，被告人林某甲前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，均应实行数罪并罚。被告人尚某甲有前科，被告人陈某甲有劣迹，被告人赵某有前科劣迹，被告人林某甲有劣迹，均应酌情予以从重处罚。被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、林春荣、朱某、赵某、江某在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林某甲、尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙、陈某乙在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人江某、林某甲、尚某乙、张某乙、林某乙、袁某、林某丙案发后自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人张某甲、尚某甲、林春荣、赵某、陈某乙归案后，如实供述其犯罪事实，十四名被告人均当庭自愿认罪，被告人林春荣在信用卡诈骗中积极退赃，被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、赵某、江某、尚某乙、张某乙、袁某、林某乙、林某丙、陈某乙确有悔罪表现，决定对被告人张某甲、尚某甲、林春荣、赵某、江某、林某甲、尚某乙、张某乙、袁某、林某乙、林某丙、陈某乙依法予以从轻处罚，对被告人陈某甲、朱某酌情予以从轻处罚，并对被告人张某甲、尚某甲、陈某甲、赵某、江某、尚某乙、张某乙、袁某、林某乙、林某丙、陈某乙适用缓刑。各辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳；但关于被告人林春荣、朱某、林某甲的辩护人分别请求对被告人林春荣、朱某、林某甲适用缓刑的辩护意见，根据三被告人参与犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不宜适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第七十一条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。追缴犯罪所得人民币三万零七百五十元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人尚某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。追缴犯罪所得人民币三万三千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。追缴犯罪所得人民币一万七千七百五十元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人林春荣犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民六万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。追缴犯罪所得人民币一万七千七百五十元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2019年2月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元。追缴犯罪所得人民币一万二千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2017年8月6日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
六、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。追缴犯罪所得人民币七千七百五十元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
七、被告人江某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。追缴犯罪所得人民币一万三千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
八、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；与前罪犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。追缴犯罪所得人民币一千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2016年7月20日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
九、被告人尚某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。追缴犯罪所得人民币五千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。追缴犯罪所得人民币五千六百元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十一、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。追缴犯罪所得人民币二千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十二、被告人林某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。追缴犯罪所得人民币一千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十三、被告人林某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。追缴犯罪所得人民币一千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十四、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。追缴犯罪所得人民币五百元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十五、已扣押的开设赌场第五节的犯罪所得人民币9000元，由扣押机关温岭市公安局依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。
审 判 长 项 远
人民陪审员 王小萍
人民陪审员 胡云娥
二〇一六年二月二日
代书 记员 蔡婷婷