江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰刑初字第00044号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人顾某，江苏马斯科特建设工程有限公司法定代表人。被告人顾某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年4月3日被厦门市警方抓获并寄押于厦门市第一看守所，同日被泰兴市公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人丁强、吴磊，江苏尚鼎律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2015）24号起诉书指控被告人顾某犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月16日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序审理。本院于2015年2月13日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员张国圣出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人丁强、吴磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人顾某于2012年3月至2013年12月间，以需要资金周转、偿还贷款等为由，承诺给付月息0.9厘至1角2分的利息，先后向社会公众丁某、印某等25人非法吸收公众存款共计人民币5967.504万元。所借款项被被告人顾某用于投资经营、支付利息、个人开支等。被告人顾某偿还本息共计人民币4101.8025万元，尚余人民币1865.7015万元至今未能偿还。
归案后，被告人顾某如实供述了上述全部犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人顾某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人顾某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人顾某对起诉书指控的事实和罪名均没有提出异议。
辩护人提出的辩护意见是：（1）公诉机关指控印某240万元非法吸收存款数额中应扣除30万元，因为顾某没有从印某处实际借得30万元，是顾某、印某、袁某甲三人之间达成的债务转让协议；（2）公诉机关指控周某丙246.304万元非法吸收存款数额中应扣除156万余元承兑汇票支付的未到期部分的银行利息；（3）公诉机关指控顾某非法吸收存款数额中应扣除丁某、印某、蒋某、周某丙、赵某甲、凌某、黄某甲、张某乙、孙某、吴某甲、成某、袁某乙、高某、周某丁、吴某乙、秦某、黄某乙、费某等18位朋友、同事、同学、战友的数额；（4）顾某并未通过媒体、推介会、传单、手机短信向社会公开宣传，仅是私下向受害人筹款，且归案后如实供述自己的罪行，案发前已归还大部分借款，建议对顾某从轻处罚。
经审理查明，被告人顾某于2011年7月至2013年12月间，以需要资金周转、偿还贷款等为由，承诺给付月息2分至1角2分的利息，先后向社会公众丁某、印某等25人非法吸收存款共计人民币5967.504万元。所借款项被被告人顾某用于投资经营、支付利息、个人开支等。被告人顾某已偿还本息共计人民币4101.8025万元，尚余人民币1865.7015万元至今未能偿还。
归案后，被告人顾某如实供述了上述全部犯罪事实。
另查明，位于泰兴市滨江镇通江路36号、所有权号为062768的泰兴市富达化工设备安装有限公司房产，位于泰兴市经济开发区沈村、所有权号为040273的泰兴市富达化工设备安装有限公司房产，位于泰兴市颐和家园1幢101室、所有权号为135388的房产，位于泰兴市庆云花园3-704室、所有权号为00079097的房产均已被查封。
又查明，泰兴市富达化工设备安装有限公司现有被告人顾某和刘某2名股东，其中被告人顾某持有该公司51%的股权，刘某持有49%的股权。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证企业登记资料、泰兴市富达化工设备安装有限公司股东会决议、公司股东（发起人）出资信息、股权转让协议、资产负债表、纳税申报表、认证结果清单、银行交易明细、账册、借条，被害人丁某、印某、蒋某、周某丙、赵某甲、赵某乙、凌某、殷某、朱某、栾某、黄某甲、张某乙、孙某、吴某甲、成某、袁某乙、高某、周某丁、董某、梅某、吴某乙、秦某、黄某乙、费某的陈述，证人周某甲、施某、郭某、叶某、谷某、谭某、周某乙、刘某、徐某、王某、张某甲、袁某甲的证言，泰兴市房产管理局出具的泰兴市房屋权属证明，厦门市第一看守所寄押情况证明，公安机关制作的接处警工作登记表、受案登记表、辨认笔录，出具的案发情况说明、抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人顾某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。
泰兴市人民检察院对被告人顾某犯非法吸收公众存款罪的指控成立，本院予以支持。
关于辩护人提出“公诉机关指控印某240万元非法吸收存款数额中应扣除30万元，因为顾某没有从印某处实际得到30万元，是顾某、印某、袁某甲三人之间达成的债务转让协议”的辩护意见。经查，被告人顾某的多次供述证明2012年9月份左右，其因公司工程上需要资金周转，向朋友袁某甲借款30万元，月息6分，2012年10初，因为袁某甲欠印某30万元，袁某甲和印某商量将其欠袁某甲的30万元转给印某，利息也按照6分计算，其表示同意并出具了1张30万元的借条给印某，该供述得到了被害人印某陈述、证人袁某甲证言的印证。本院据此认为，被告人顾某以月息6分的利息，实际已从袁某甲处吸收了30万元存款，后经被告人顾某及印某、袁某甲同意，将被告人顾某吸收存款的对象由袁某甲转成了印某，故此30万元不应从指控数额中予以扣除。对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出“公诉机关指控周某丙246.304万元非法吸收存款数额中应扣除156万余元承兑汇票支付的未到期部分的银行利息”的辩护意见。经查，被告人顾某的多次供述证明2013年11月初，其从周某丙处借得10余张共计人民币156.304万元的银行承兑汇票，并出具了1张156.304万元的借条，后将这些汇票直接给人家偿还其所欠本金和利息，此借款到期后，其没有钱还给周某丙，遂按1角利息计算，当时即支付给周某丙1.2万元利息，该供述得到了被害人周某丙的陈述、书证借条的印证；辩护人提出“顾某支付了该156万余元承兑汇票未到期部分的银行利息”无证据证实。对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出“公诉机关指控非法吸收存款总额中应扣除丁某、印某、蒋某、周某丙、赵某甲、凌某、黄某甲、张某乙、孙某、吴某甲、成某、袁某乙、高某、周某丁、吴某乙、秦某、黄某乙、费某等18位朋友、同事、同学、战友的数额”的辩护意见。经查，（1）被告人顾某向丁某等18位朋友、同事、同学、战友吸收存款不是基于朋友、同事、同学、战友关系，而是基于承诺支付给他们月息2分至1角2分的利息；（2）其中部分朋友也仅仅是认识和为借款而结交；（3）被告人顾某在向亲友吸收资金过程中，有明知亲友向社会不特定对象吸收资金而予以放任的行为。本院据此认为，被告人顾某向18位朋友、同事、同学、战友吸收资金的行为应当认定为向社会公众吸收资金，此款不应当从指控的非法吸收存款总额中予以扣除。对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出“顾某并未通过媒体、推介会、传单、手机短信向社会公开宣传，仅是私下向受害人筹款”的辩护意见。经查，“向社会公开宣传”包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形，被告人顾某虽然未通过媒体、推介会、传单、手机短信进行宣传，但其向人数众多的受害人筹款的行为可以认定为是“向社会公开宣传”。对该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人提出“顾某归案后如实供述自己的罪行，案发前已归还大部分借款，建议对顾某从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人顾某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人顾某自愿认罪，已偿还大部分非法吸收的公众存款，均可以酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2021年4月2日止；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
二、公安部门未扣押的赃款人民币1865.7015万元，在查明被告人顾某财产下落后予以追缴，分别发还给相关被害人（详见发还清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛凤山
审 判 员 朱美凤
人民陪审员 钱晓霞
二〇一五年四月二十二日
书 记 员 丁 异
附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。