安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1002刑初83号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人陈远龙，男，汉族，1982年3月4日出生，小学文化，个体经营户，住广东省封开县。曾因犯故意伤害罪于2014年8月被广东省封开县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2016年7月21日经黄山市屯溪区人民检察院批准，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人夏卿，安徽道同律师事务所律师。
被告人覃勇飞，男，汉族，1989年9月3日出生，初中文化，无业，住广东省封开县。曾因犯贩卖毒品罪于2014年9月被广东省封开县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元，2015年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月17日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2016年7月21日经黄山市屯溪区人民检察院批准，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人程军健，安徽昌法律师事务所律师。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2017〕46号起诉书指控被告人陈远龙、覃勇飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月17日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人陈远龙及其辩护人夏卿、被告人覃勇飞及其辩护人程军健（黄山市法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控：2016年3月份，卢家安与华深义（均另案处理）等人商议合作实施诈骗及利用POS机刷卡转移钱款等事宜。卢家安让被告人陈远龙找人办理银行卡，称用于赌场赌博钱款的转账。之后，陈远龙找到被告人覃勇飞等人，告知此事，让覃勇飞找人办卡。覃勇飞找到李础基，通过李础基又找到黎振立和黎桥初（均另案处理），办理了多张银行卡，陈远龙将这些银行卡及办卡人的身份信息等交给卢家安，卢家安办理了多个POS机，并将POS机和银行卡交给华深义处理。
当上线实施诈骗后，陆续有诈骗获得的钱款转进这些银行卡内。陈远龙在收到银行卡进钱的通知后，其本人或者让覃勇飞将银行卡内的钱转到卢家安指定的账户内，陈远龙或莫志烽再依据卢家安的通知到相应的商户处拿兑换到的港币，拿到港币后在交给卢家安处理。
2016年3月24日，黄山市徽州新安医学用品有限公司工作人员胡某2被自称武警部队的人以需要采购医疗器械为由骗取人民币94500元，胡某2将钱款汇至对方提供的户名为覃勇飞的建设银行账户（卡号为62×××10）。随后该卡被人在中汇电子支付有限公司开户的两部POS机上消费，消费金额分别为49986元和44514元，两部POS机的关联银行卡（分别为建行账户62×××23和工行账户62×××83）的户名均为黎振立。2016年3月25日，陈远龙收到两张银行卡的进账的通知后，让覃勇飞持这两张银行卡，到中国农业银行广州花都支行金菊分理处，通过ATM机将卡内的钱款转到胡某1名下的两张银行卡，共计人民币94000元。随后，陈远龙赶到胡某1处，拿走兑换到的相应港币，并将港币交给卢家安。
公诉机关为证实指控的犯罪事实成立，举出如下证据材料：户籍证明、抓获经过、银行汇款凭证、银行账户交易明细、刑事判决书等书证；证人胡某1等人证言；被害人胡某2的陈述；同案犯黎振立、黎桥初、华深义、卢家安等人的供述；被告人陈远龙、覃勇飞的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录及照片；中国农业银行广州花都支行的监控录像等证据。
公诉机关认为，被告人陈远龙、覃勇飞明知是犯罪所得而予以转移，进行掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人覃勇飞系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。请本院依法判处。
被告人陈远龙、覃勇飞对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，表示自愿认罪。
辩护人夏卿的辩护意见是：一、对起诉书指控的大部分犯罪事实及定性没有异议。二、量刑方面：1.陈远龙有坦白情节，依法应从宽处罚；2.本案犯罪情节较轻，被告人陈远龙主观恶性较小；3.本案的社会危害性较小；4.被害人在接受赔偿后出具谅解书，可以从轻处罚；5.被告人当庭自愿认罪，平时表现尚可，可以酌情予以从轻处罚。综上，请法庭量刑时充分考虑以上情节，给其一个改过自新的机会。
辩护人程军健的辩护意见是：一、被告人覃勇飞在本案属于从犯。二、被告人如实供述，具有坦白情节。三、被告人的主观恶性小，悔罪态度好。综上，建议法庭对被告人覃勇飞予以从轻处罚。
经审理查明：一、2016年3月份，卢家安与华深义等人商议合作实施诈骗及利用POS机刷卡转移钱款等事宜。卢家安让被告人陈远龙找人办理银行卡，称用于赌场赌博钱款的转账。之后，陈远龙告知覃勇飞，并让覃勇飞找人办卡，覃勇飞通过李础基找到黎振立和黎桥初，办理了多张银行卡，陈远龙将这些银行卡及办卡人的身份信息等交给卢家安，卢家安办理了多个POS机，并交给华深义处理。当诈骗款转进这些银行卡内，陈远龙自己或者让覃勇飞将银行卡内的钱款转到卢家安指定的账户内，卢家安再通知陈远龙或莫志烽到相应的商户处拿回兑换到的港币。
二、黄山市徽州新安医学用品有限公司工作人员胡某2于2016年3月24日被自称武警部队的人以需要采购医疗器械为由骗走94500元，胡某2将该笔钱款汇至对方提供的户名为覃勇飞的建设银行账户（卡号为62×××10）。随后该卡被人在中汇电子支付有限公司开户的两部POS机上消费，消费金额分别为49986元和44514元，两部POS机的关联银行卡（分别为建设银行账户62×××23和工商银行账户62×××83）的户名均为黎振立。2016年3月25日，陈远龙收到两张银行卡的进账通知后，让覃勇飞持这两张银行卡到中国农业银行广州花都支行金菊分理处，通过ATM机将卡内的钱款转到胡某1名下的两张银行卡，共计人民币94000元。随后，陈远龙赶到胡某1处，拿走兑换到的相应港币，并将港币交给卢家安。
另查明：一、2016年6月24日被告人陈远龙被公安机关抓获归案；2016年6月17日被告人覃勇飞被公安机关抓获归案。二2016年9月被告人陈远龙的亲属代其退赔被害人胡某245000元，胡某2出具谅解书，请求对陈远龙从轻处罚。
上述事实，由下列证据予以证实：
一、书证
1.二被告人的户籍证明，证明被告人陈远龙、覃勇飞的出生时间，具有完全刑事责任能力的事实。
2.接受证据材料清单，中国建设银行业务收费凭证，系胡某2提供，证明2016年3月24日胡某2向覃勇飞的银行账户（尾号9710）转账94500元。
3.银行卡客户交易流水（卡号62×××10），证明涉案九万余元的消费情况。
4.POS机（868596359980016、868593259980039）交易流水、开户详情及绑定银行卡的信息，证明家具厂法人代表的相关情况、绑定的银行卡情况及消费情况。
5.黎振立银行卡交易明细（卡号62×××23），证明该账号于2016年3月25日存入4万余元后又被转出的情况。
6.银行交易明细，证明存入钱款的情况。
7.刑事判决书，证明被告人陈远龙因犯故意伤害罪，于2014年8月8日被封开县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；被告人覃勇飞因犯贩卖毒品罪，于2014年9月9日被封开县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。
8.释放证明书，证明被告人覃勇飞于2015年4月30日刑满释放。
9.抓获经过，证明被告人陈远龙、覃勇飞分别于2016年6月24日、6月17日被公安机关抓获到案的事实。
10.谅解书，证明被害人收到被告人陈远龙的赔偿款和对陈远龙的行为表示谅解。
二、证人胡某1的证言，证明2016年3月25日中午的时候，有名男子打电话给其，说要在其处买港币，他先给其建行和工行账户各转了4万多元，总共9万多元。之后，有一名年轻小伙子到其店里，其给了他13万元左右的港币，通过辨认系陈远龙。
三、被害人胡某2的陈述，证明2016年3月24日早上，其接到祁门县医院胡医生的电话，说早上接到一个武警部队人的电话说要购买医疗器械，叫其联系他们。他就把一个自称祁门武警的“刘队长”的号码（182××××8378）给其。后其联系对方说需要血压计等器械，双方商量好价格。后“刘队长”打电话给其，说要14台电动轮椅，需要其出面去代买，然后给其一定的利润，其就答应了，并给了其一个合肥周姓代理商的号码151××××8214，其就给这个姓周的联系了，但他说不做这个生意了，可以帮其介绍厂家，于是给了其一个北京宝源电动轮椅有限公司覃勇飞的电话，其就给覃勇飞打电话，他说两点之前要汇款，当天可以发货，其说公司要求汇款公对公，他说对公汇款时间来不及，其就同意了，当天其就到建行给覃勇飞汇了现金94500元，对方的账户是62×××10，后发现被骗等事实。
四、同案犯的供述与辩解
1.同案犯黎振立的供述与辩解，证明2016年3月初，李础基找到其说有人找他开银行卡，每张卡200元，租三个月，其就同意了，后其打电话给黎桥初，他也同意开卡。后陈远龙找到其三人，给了其500元钱，是办卡的路费，并让其先去办手机卡。当时和陈远龙一起来的还有一个叫“大傻”的男子（覃勇飞）。后其三人就到河儿口镇办了三张手机卡，然后坐车去县城，到工行、建行、邮储银行办了银行卡，并开通了手机银行。办好卡后，其三人就将银行卡和手机卡都交给了陈远龙，他给了每人600元，当时陈远龙说办卡是用于网络赌博等事实。
2.同案犯黎桥初的供述与辩解，证明2016年3月5日，其和李础基、黎振立三人先在河儿口镇移动网点办了三张手机卡，然后到县城的银行办理了三张银行卡，并开通了手机银行，晚上其三人拿办好的银行卡和手机卡交给了陈远龙，陈远龙给其三人每人600元。之前是陈远龙联系李础基说要找人办银行卡，每月200元租金，之后李础基找到其和黎振立等事实。
3.同案犯华深义的供述与辩解，证明其与卢家安具体实施诈骗的过程及办理POS机和银行卡后交给家乡人，由家乡人具体实施诈骗等事实。后卢家安去找人办理银行卡和办理POS机，“毛子”找人实施诈骗，其联系卢家安办理取钱等事实。
4.同案犯卢家安的供述与辩解，证明2016年3月，其和陈远龙到广州市花都区，后陈远龙给其介绍了一名叫阿华的男子，当时三人商量，先去办理POS机，将POS机办好后，把POS机交给河南那边，河南那边把骗来的钱拿到POS机上刷，通过POS机转到绑定的银行卡，后在广东拿着绑定的银行卡去取钱转账，其当时听陈远龙说，河南人去冒充武警，给被害人说需要一些东西，再让被害人给卖东西的厂家打电话联系买东西，厂家再让被害人先付定金，定金汇过来后，河南人就拿银行卡在POS机上刷。当时陈远龙说他已经找人办理了银行卡等事实。
5.同案犯候钟泳的供述与辩解，证明2016年4月份，候庆劲叫其去办理银行卡，办好后把银行卡交给陈远龙，后其到花都区先后办理了六张银行卡，后又继续办理了几张银行卡。期间，陈远龙又让自己拿身份证办了两张电话卡，办好也都交给陈远龙了，其也经常看到覃勇飞等人。并且证实其还给陈远龙办理过五台P**机。
五、被告人的供述与辩解
1.被告人陈远龙的供述与辩解，证明卢家安找其商量找人办银行卡，并说办银行卡以后会有钱转到这些卡，到时其只要将钱打到卢家安指定的账户，再找人去拿这些钱换外汇，并将外汇交给卢家安。后其找“大傻”，让他找人去办银行卡，后覃勇飞找人办了9张银行卡，卢家安拿这些办卡人的身份信息去办了几个POS机，后来陆续有钱转进来。银行卡内有钱进来，其就会通过手机银行将这钱转到卢家安指定的账户，如果其没有时间会找覃勇飞和莫志烽他们去办，一个月给他们几千元。转钱以后，卢家安会通过电话让其到一些商户去拿外汇，如果其没有时间，会让莫志烽去拿外汇，外汇最后都会交到卢家安手上等事实。
2.被告人覃勇飞的供述与辩解，证明2015年10月下旬，陈远龙找到其以150元价格收购银行卡，让其去找些人办理。后其找到朋友袁永业，并让袁永业又找了一个朋友，其三人跟陈远龙见了面，并给了三人一共600元的路费到广州。按照陈远龙的要求，找到一个叫“义哥”的人，他让其三人到外地多办银行卡，以150元的价格收购。后“义哥”给了其三人一共3000元的路费，并安排一个叫“毛毛”的人陪其等人在武汉和北京办了好多银行卡，这些卡办好后都交给了“毛毛”。2016年3月，陈远龙找到其，让其再找人办卡，并说还需要办POS机，其就在封开县找到李础基，又通过他找到黎振立和黎桥初，和他们说好每张卡200元，他们三人办好后，用新买的手机卡开通了手机银行，这些都交给了陈远龙。后陈远龙打电话让其去广州花都区，让其帮他到银行转账，当时说好月工资5000元，到了广州后，李础基、黎振立和黎桥初三人名下的银行卡陆续有钱转入，每次一有钱转入，陈远龙就会找其去银行转账，转账成功后让其将转账凭条和银行卡还给陈远龙，其帮他转了三四次有三四十万元等事实。
六、笔录
1.辨认笔录，证明被告人陈远龙分别辨认出覃勇飞、李础基、黎振立、黎桥初、卢家安、莫志烽、候庆劲；被告人覃勇飞分别辨认出陈远龙、李础基、黎振立、黎桥初、覃勇飞、候钟泳；同案犯黎振立分别辨认出陈远龙、黎桥初、李础基、覃勇飞；同案犯黎桥初分别辨认出陈远龙、李础基、覃勇飞；证人胡某1分别辨认出曹杏连、陈远龙；同案犯卢家安分别辨认出华深义、覃勇飞、陈远龙；同案犯候钟泳辨认出陈远龙。
2.搜查笔录及照片，证明2016年6月24日，公安机关依法对被告人陈远龙驾驶的粤Ｓ×××××的汽车进行搜查，并对搜查出的大量银行卡、U盾、手机、身份证等物品依法予以扣押的事实。
七、监控录像和电子证据，证明覃勇飞在银行ATM机上转账的事实。
以上证据经过庭审举证、质证，具有真实性、合法性和关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人陈远龙、覃勇飞明知系他人犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈远龙、覃勇飞的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈远龙和覃勇飞系共同犯罪，根据案件事实和二被告人在共同犯罪中的地位、作用，不宜区分主从犯，关于被告人覃勇飞属从犯的辩护观点不予支持。被告人陈远龙有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人覃勇飞系累犯，应从重处罚。被告人陈远龙归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，退赔被害人并得到谅解，依法可以从轻处罚。被告人覃勇飞如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下：
一、被告人陈远龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年5月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人覃勇飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2017年5月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
三、责令被告人陈远龙、覃勇飞退赔被害人胡子琴损失。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱继全
审 判 员 钱贵明
人民陪审员 洪跃兵
二〇一七年五月二日
书 记 员 程 波
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。