河北省迁西县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）冀0227刑初138号
公诉机关河北省迁西县人民检察院。
被告人刘海湘，男，1968年11月8日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住迁西县太平寨镇黄土岭村。因本案于2015年4月25日被迁安市公安局刑事拘留，同年5月7日经迁安市人民检察院批准，次日被迁安市公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。
辩护人马洪英，女，河北奔驰律师事务所律师。
河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉［2015］148号起诉书指控被告人刘海湘犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2015年8月14日向本院提起公诉，本院于2016年11月7日作出（2016）冀0227刑初108号刑事判决书，被告人刘海湘以合同诈骗数额应扣除其已归还的数额部分，以及其行为不构成拒不执行判决裁定罪为主要理由提出上诉，唐山市中级人民法院于2016年12月12日作出（2017）冀02刑终700号行政裁定书，撤销本院一审判决，发回重审。本院于2017年2月27日受理后，因案情复杂，经上级人民法院批准，延长审限三个月；因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院于2017年8月22日建议本院延期审理，2017年9月22日补充侦查完毕，建议恢复审理。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员张建茹出庭支持公诉，被告人刘海湘及辩护人马洪英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月至2014年8月间，被告人刘海湘利用假的房产证、土地使用证及机动车登记证书，骗得王某人民币65万元。
2013年间，被告人刘海湘从迁安市王桂新手中借款150万元，迁安市人民法院裁决后，被告人刘海湘故意隐瞒自己的财产，在有能力偿还欠款的情况下拒不偿还并将款项用作他用。
2013年7月23日至2014年5月9日被告人刘海湘以海湘铁选厂、其子刘文军名下明艾商贸有限公司、迁西县金厂峪镇庙岭头村国有土地作抵押，与唐山市刘某签订了8份借款合同，合同规定借款1030万元，至今尚欠本金704万元。2014年1月、10月被告人又将庙岭头国有土地使用权和地面附着物分别抵押给迁西县工商银行和方某，其行为构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法惩处。
针对指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、其他书证、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人刘海湘以非法占有为目的，骗取被害人65万元，数额特别巨大，被告人刘海湘对人民法院发生的法律效力的裁定，有能力执行而拒不执行，用抵押物与他人签订借款合同后，再将相同抵押物抵押他人，其行为已构成诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，合同诈骗罪。
被告人辩称，其不构成拒不执行人民法院判决、裁定罪；公诉机关指控其犯合同诈骗罪数额不对，王某为了获得高额利息，借给其高利贷共计25万，25万是民间借贷，还有10万的利息，用假证抵押借款的实际数额是6.5万元。
辩护人的辩护意见是，1、被告人刘海湘不构成拒不执行判决裁定罪。未履行人民法院生效的调解书不构成拒不执行判决裁定罪；被告人刘海湘没有违反迁安市人民法院裁定的行为，在其被限制人身自由后，迁安法院出售海湘铁选厂精铁粉受阻与其没有关系；被告人刘海湘没有拒不执行的情况，利用调查账户的资金偿还以前的债务，且在迁安法院调查时对其财产如实汇报。2、对被告人刘海湘诈骗罪的辩护意见，判决被告人刘海湘犯罪数额65万元缺乏依据，65万元的借条并未写用房产证、土地证、行车本等抵押，系多次借款累计，被告人刘海湘涉嫌用假证抵押向王某借款只涉及到2014年3月份30万元，而且有打款记录和被告人供述证明其偿还王某借款23.5万元；被告人刘海湘与王某之间的借贷行为具备合同的要件，被告人刘海湘不构成诈骗罪；被告人刘海湘对自己的行为如实供述、有悔过心理、态度较好，被告人从事的是正常的生产经营活动，一直努力偿还王某的借款。综上，建议对被告人刘海湘从轻处罚。
经审理查明，被告人刘海湘因经营选厂资金困难，伪造了假的房产证、土地使用证、机动车登记证，并以上述证书登记的财产作抵押，与王某签订书面借款协议，被告人出具借条，骗得王某65万元人民币。在本院审理过程中，被告人刘海湘与受害人王某达成和解，取得谅解。
被告人刘海湘20**年从迁安市王桂新处借款150万元，迁安市人民法院作出（2014）迁民初字第596号调解书，被告人没有履行调解义务，王桂新申请迁安市人民法院强制执行，迁安市人民法院向被告人送达了执行通知书，被告人在有大量资金转入时，拒不执行调解书、执行通知书。
被告人刘海湘因拒不执行判决裁定（本案同一行为）于2015年3月27日被迁安市公安局拘留十五日；因拒不申报其财产（本案同一行为）于2015年4月11日被迁安市公安局拘留十五日。在被司法拘留期间，被告人刘海湘向迁安市人民法院交代了部分财产，但未如实申报其他财产。
公诉机关指控被告人犯诈骗罪当庭出示的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人王某报案及立案情况。
2、被害人王某的陈述，”2013年12月刘海湘盖楼向我借钱，说用房产和车抵押，我同意后他把房产证、土地证和车的绿本给了我，我几次借给他65万元，他给我打了一个借条，后来我知道他的房产本、车辆绿本都是假的”。
3、证人陈某的证言，”2013年6月刘海湘向我借20万元钱并用他奔驰车抵押，6月9日我们签订了协议，我把钱给了刘海湘。但刘海湘说没车不方便，他先开着。2014年11月，因为他没有按时还我钱，我就把他的车给卖了”。
4、书证，2013年6月9日，被告人与陈占军签订的抵押借款协议。
5、书证，2012年9月12日，被告人刘海湘与迁西县邮政储蓄银行用黄土岭土地及房屋签订的个人最高抵押借款合同。
6、书证，被告人刘海湘给王某打的65万元的借条。
7、刑事谅解书。
8、被告人刘海湘的供述，”我最早在王某手里借5万元钱，王某要我拿东西抵押，我说把黄土岭房产证、土地证、奔驰车的绿本交给他，他同意后我把三个证给他了，之后我又需要钱，他共给了我65万元，当时我只把车的绿本、房产证、土地证给王某了，并没有把车和房子给他，车的绿本、房产证、土地证是我找人办的假的”。
上述证据证实被告人把车辆和房产抵押给陈占军、中国邮政储蓄银行后又制作假的房产证、土地证，与王某签订书面借款协议，骗取王某65万元现金的事实，被告人刘海湘与受害人王某达成和解，取得谅解。
公诉机关指控被告人犯拒不执行判决、裁定罪当庭出示的证据有：
1、受案登记表、立案决定书；
2、被害人陈述；
3、迁安市人民法院调解书、执行通知书；
4、迁安市人民法院四份裁定书；
5、资金往来信息表；
6、被告人刘海湘的供述。
上述证据证实，被告人与王桂新的民事借贷纠纷经迁安市人民法院调解后，迁安市人民法院向被告人送达了执行通知书，调解书和执行通知书生效后，被告人虽有大量资金进入转出，但拒不执行迁安市人民法院调解书、执行通知书确定的义务。
公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪当庭出示的证据有：
1、受案登记表、立案决定书；
2、被害人刘某的陈述；
3、证人方某、张某1、张某2等人的证言；
4、书证，被告人与刘某签订的8份担保合同；
5、书证，被告人与方某签订的借款合同；
6、书证，被告人与迁西县工商银行签订的借款合同；
7、被告人刘海湘的供述。
上述证据证实，被告人以海湘铁选厂、迁西县燕生加油站、其子刘文军名下明艾商贸有限公司、迁西县金厂峪镇庙岭头村国有土地及地面附着物作抵押，与刘某签订借款合同后，又以迁西县金厂峪镇庙岭头村国有土地及地面附着物为抵押与方某和迁西县工商银行签订借款合同的事实。
本院认为，被告人刘海湘以非法占有为目的，伪造假的房产证、土地证及车辆手续与被害人王某签订书面借款协议，由被告人出具欠条，骗取王某现金65万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当。被告人刘海湘与受害人王某达成和解，取得谅解，可以从轻处罚。被告人刘海湘认为其已大部分归还受害人借款，诈骗数额应认定6.5万元的辩护意见，经补充侦查，只有其自己供述，无其他证据予以证实，不予采纳。被告人有能力执行迁安市人民法院调解书、执行通知书确定的义务，未按规定如实申报财产，在司法拘留后仍拒不执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人及其辩护人认为被告人不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。被告人与刘某签订担保借款合同后，能否将其中抵押物再次抵押，应以抵押物价值大于所担保的余额部分为依据，被告人抵押物没有进行价值评估，其具体价值不明，即被告人是否有权将抵押给刘某的抵押物再次抵押不明确，公诉机关指控被告人此部分构成合同诈骗罪，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人犯数罪，应数罪并罚。为保护公私财物的所有权，社会主义市场秩序和人民法院的正常活动及维护人民法院生效的判决、裁定的权威，维护司法机关的正常活动，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下：
被告人刘海湘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币伍万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币壹万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币陆万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘海湘自2015年3月27日起至2015年4月24日止被迁安市公安局拘留二十八日，先行司法拘留的日期应当折抵刑期。即被告人的刑期自2015年3月27日起至2018年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长杨有保
人民陪审员王春辉
人民陪审员赵淑新
二○一七年十二月十四日
书记员闻冬晨