江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贵刑初字第233号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人许某桂，男，1969年12月30日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年1月22日被贵溪市公安局刑事拘留，同年2月6日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2015）第216号起诉书指控被告人许某桂犯合同诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院于2015年8月31日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员曾德隐出庭支持公诉；被告人许某桂到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2012年7月，被告人许某桂虚构的泉州市微隆拉链拉头有限公司与江西鑫之海实业有限公司达成购买拉链口头协议，约定由由江西鑫之海实业有限公司发货，泉州市微隆拉链拉头有限公司收到每批货后三个月内付清货款，2012年7月至2013年4月，江西鑫之海实业有限公司陆续向许某桂发货，货物价值共计139.938536万元，许某桂支付35.9975万元货款并退回3万元货物后拒付。至案发许某桂骗得江西鑫之海实业有限公司货物价值共计100.941036万元，至今未付。
2013年8月份，被告人许某桂谎称其在泉州市丰泽区见龙亭小区有三套安置房产，并与被害人高某达成口头协议，以将一套房子以30万元价格卖给高某，骗取高某预付房款5万元。
综上，被告人许某桂行骗2次，数额计105.941036万元。
2015年1月8日被告人徐荣桂被抓获归案。
针对上述指控，公诉人当庭出宣读或出示的证据有：被告人许某桂的供述；被害人江某生、高某的陈述；证人王某荣、徐某武等人的证言；书证等证据。公诉机关认为，被告人许某桂以非法占有为目的，以虚构的公司、事实与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人许某桂当庭辩解称：1其和鑫之海公司是正常的生意往来，因质量问题，其没有及时付货款，但经协商，鑫之海公司只要求支付70万元货款；2、其是介绍高某买房子，而不是收取他的购房预付款。
经审理查明，一、诈骗江西鑫之海实业有限公司的事实
2012年7月，被告人许某桂虚构其系泉州市微隆拉链拉头有限公司总经理与江西鑫之海实业有限公司达成购买拉链口头协议，因许某桂没有现金，约定由江西鑫之海实业有限公司先发货给许，一个月之后结算一次货款，最迟要三个月内结清货款。江西鑫之海实业有限公司于2012年7月7日开始给许发货，7月份发货81328元、8月份发货9600元、9月份发货262778.5元，许支付货款10万元；2012年10月发货224691.4元、2012年11月份发货273825.13元，许支付货款4万元；2012年12月份发货264850.4元，许支付货款10万元；2013年1月发货294084.18元，当月收货款69975元，2013年2月收许公司货款5万元；2013年3月份发货16551元、2013年4月份发货1023.75元，之后许公司没有再支付货款，江西鑫之海实业有限公司也再未发货。
2013年1月23日双方进行了结算，并于2013年5月10日再次经双方确认许某桂尚欠江西鑫之海实业有限公司货款1039410.36元，2013年5月13日许某桂拟定还款计划，但之后许某桂未履行还款计划。2013年10月16日江西鑫之海实业有限公司将其应收的许某桂1**.941036万元债权转让于贵溪市融信达小额贷款股份有限公司并全权委托熊某、徐某武收取，但催收未果。
2012年7月至2013年4月，江西鑫之海实业有限公司陆续向许某桂发货，货物价值共计139.938536万元，许某桂支付35.9975万元货款并退回3万元货物，至今尚有100.941036万元未付。
证明上述事实的证据有：1、受案登记表及立案决定书，证实本案系被害单位江西鑫之海实业有限公司法人江某生于2014年12月12日报案至贵溪市公安局，2014年12月31日贵溪市公安局立案侦查的事实。
2、被害人江某生的陈述，证实其系江西鑫之海实业有限公司法人代表，2012年7月其公司与泉州市微隆拉链拉头有限公司法人代表许某桂达成口头协议，由其公司供货给许公司，货到付款。其公司于2012年7月7日开始给许公司发货，7月份发货81328元、8月份发货9600元、9月份发货262778.5元，许支付货款10万元；2012年10月发货224691.4元、2012年11月份发货273825.13元，许支付货款4万元；2012年12月份发货264850.4元，许支付货款10万元；2013年1月发货294084.18元，当月收货款69975元，2013年2月收许公司货款5万元；2013年3月份发货16551元、2013年4月份发货1023.75元，之后许公司没有再支付货款，其公司也再未发货。2013年1月23日许某桂以其公司名义发了一份确认欠货款102.532688万元的传真，并盖有许公司公章并有许本人签名。2013年4月其与王丽桂等人一起到泉州市找到许，在许住处许对欠货款103.941036万元无异议，并说房子是他的，不会骗人，但要求分期支付，其只好同意。2013年5月13日，许某桂给了一份本人签名的还款计划传真件，但之后未支付货款。2013年10月，王丽桂等人去催收货款，许以所谓产品质量问题为由拒付货款，许本人也无法找到，也不接电话的事实。
3、证人王某荣的证言，证实其原系江西鑫之海有限公司总经理，2012年上半年在泉州市通过朋友认识了许某桂，许讲个人开办了泉州市微隆拉链拉头有限公司，并任法人代表，做拉链生意。2012年7月份，许来到贵溪其公司考察看货，其要现金交易，许讲现在没有现金，可以先做一些，于是双方达成了口头协议：先发货给许公司，一个月之后结算一次货款，最迟要三个月内结清货款。2012年7月份之后几个月发了货给许公司，许公司也支付了部分货款，具体支付多少货款不清楚。2013年1月23日，其与许某桂结算并传真了一份欠其公司货款为102.532688万元对账单给许，叫他盖章回传，接着许在对账单上盖上泉州市微隆拉链拉头有限公司公章，并本人签名。2013年5月13日其与江某生到泉州市找到许某桂，向他催收货款，许讲没有钱支付货款，其两人要求许写一个还款计划，截止到2013年5月10日止，许公司欠货款总计为103.941036万元，许对此欠货款没有异议，许在对账单上写的还款计划内容是：今欠到江西鑫之海实业有限公司拉链货款计：1039410.36元，经双方协商决定在2013年5月底之前付10万元、6月付25万元、7月付25万元、8月付10万元，其余货款待全部生产货或处理后再分批付完。2013年8月许某桂退回其公司拉链50件价值近3万元货物，之后也没有支付货款。由于其公司在2013年8月份基本倒闭，l0月份，江某生叫其带熊某、徐某武去泉州市找许某桂，以其公司名义写了一份授权委托书给熊、徐，将103．941036万元债权转让给他们，许讲在龙亭小区住的房子是他本人购买的。由于其公司销给许某桂公司货是存货，品种较混乱，部分产品存在质量问题，其公司也派了技术人员去泉州市去处理，处理费用是其公司出的事实。
4、证人傅某润的证言，证实2012年开始许某桂向其公司推销拉链，讲他的货是江西、浙江等地生产，双方达成口头协议，货到付清，我购许某桂拉链有3#、5#、8#等不同型号，单价每件400元至700元不等，货款全部付清。许某桂销的货有一次有质量问题，价值3万多，其公司扣押过许某桂几千元损失费用，江西公司人员也来进行返工处理，之后几次也退还了部分货，也有部分进行了调换，许购买车还向其个人借了几万元，至今还有一万多未还的事实。
5、证人黄某月的证言，证实其家经营了南安市锦盛皮塑包袋有限公司，公司法人代表市其丈夫傅仰润，其公司购买了许某桂拉链业务，具体购买许多少拉链，单价及支付货款由其丈夫经办，是货到付款的，现在不欠许某桂拉链等一切货款。其家公司没有在江西贵溪江某生公司直接购买过任何货物，许销售的拉链具体从哪里来不知道，许某桂是以他个人名义业务的，许是否办理过什么公司不清楚的事实。
6、证人许某胜的证言，证实其于2012年、2013年至今在泉州市开拉链商行，商行是从许某桂处购进的5#拉链，颜色为本黑或101（漂白），货到付清货款，这两年从许某桂处购进5#拉链10多万元，5#拉链本黑每件为400元，5#拉链101每件单价为540元，2000码为一件，许某桂从什么地方进的货不清楚，之后没再进许的货了，因为有些拉链褪色，许某桂没有带过江西鑫之海公司的人到其商行看过拉链，其也没有因质量问题退过货款的事实。
7、证人徐某武的证言，证实江西鑫之海实业有限公司在贵溪市融兴达小额贷款股份有限公司贷款300万元未还，2013年8月份该公司法人江某生以其公司名义向其公司写了一份应收债权转让协议，2013年10月16日其及公司总经理熊某到泉州市找许某桂收取103.941036万元，2013年10月17日由江某生安排王丽桂带其和熊某到泉州市见龙亭小区瑞龙苑20栋中间单元一套房子找到许桂荣，许说这套房子是他的，并还在其他地方也购买了房子，在老家也做了很大的房子，当时许对欠款没有异议，但他只肯出40万，说货质量有问题，且要等到2014年春节以后，双方没有达成任何协议。之后，其在贵溪打了好几次电话给许，一开始还会接电话，只是强调过完春节还40万，其要求去泉州与他见面，他不在泉州，就是去了也找不到他，过了春节之后，其再多次打许电话，许均不接电话的事实。
8、被告人许某桂的供述，证实2012年上半年，其通过朋友认识江西鑫之海有限公司总经理王丽荣，2012年9月左右到了鑫之海公司并达成口头协议，由他们先发货，货款三个月结一次账。2012年、2013年从鑫之海公司购进了拉链合计货款约140余万元，期间通过农行、建行个人银行账号支付了30万-40万元货款。2013年1月23日其与鑫之海公司进行了结算，欠该公司货款为103.941036万元，在结算单上签了自己的名字并盖有泉州市微隆拉链拉头有限公司公章。2013年5月份，王丽桂带公司人来到泉州市，其讲货有问题，接着江某生也到了泉州，并带他们两个去了南安市锦盛皮塑包袋有限公司找傅仰润、泉州市找了徐文胜，让他们看过鑫之海公司有质量问题的货。这些货都被其卖掉了，至今还有40余万元货物未收回，其中南安市桃源村一皮带厂老板傅玉水欠货款28万余元，这些都是鑫之海公司货，还有12万余元货款，都是一些小客户，大部分都找不到人，因为他们都搬了房子。2013年10月份，王丽桂带了徐某武、熊某到泉州市，其带他们去了泉州市见龙亭小区其租的房子内，鑫之海公司委托熊某、徐某武收取货款并出示了一份授权委托书，双方进行了协商，货款为103.941036万元，但有质量问题，其只肯付40万元，最后没有达成协议。
9、银行查询明细，证实许某桂建设银行账户2012年9月9日、2012年10月10日、2012年11月1日、2012年12月4日、2013年1月4日、2013年1月18日、2013年2月7日、2013年5月20日分别向江某生账户汇入5万、5万、4万、3万、4万、2万、5万、1万的事实；2013年1月23日黄清月汇入江某生账户4.9975万元。共计支付货款36万元的事实。
10、江西鑫之海实业有限公司往来对账单、许某桂个人签名（盖有泉州市微隆拉链拉头有限公司公章）确认货款的对账单，证实了江西鑫之海实业有限公司与许某桂于2013年1月23日进行了结算，2013年5月10日再次经双方确认许某桂欠江西鑫之海实业有限公司货款1039410.36元，2013年5月13日许某桂拟定还款计划，承诺2013年5月底付60万，7月份付25万，8月份付10万，其余货款待全部生产或处理后再分批付完的事实。
11、应收债权转让协议及江西鑫之海实业有限公司授权委托书，证实江西鑫之海实业有限公司将其应收的许某桂1**.941036万元债权转让于贵溪市融信达小额贷款股份有限公司并全权委托熊某、徐某武收取的事实。
12、许某桂名片（徐某武提交），证实了许某桂对徐某武宣称其系微隆拉链拉头有限公司总经理的事实。
13、泉州市工商行政管理局证明，证实泉州市企业登记电脑信息库中没有以名称为“泉州市微隆拉链拉头有限公司”及以姓名为许某桂登记的企业资料的事实。
二、诈骗高某的事实
2013年8月份，被告人许某桂谎称其在泉州市丰泽区见龙亭小区有房产，并与被害人高某达成口头协议，以将一套房子以30万元价格卖给高某，分两次骗取了高某预付房款5万元。
2015年1月8日，泉州市公安局北峰派出所通过技侦手段将被告人徐荣桂被抓获归案。
证明上述事实的证据有：1、泉州市公安局丰泽分局立案决定书、拘留证、释放通知书，证实被告人许某桂因涉嫌诈骗高某于2014年12月29日被泉州市公安局丰泽分局立案侦查，并于2015年1月8日被刑事拘留，于2015年1月22日因泉州市人民检察院认为事实不清、证据不足不予批捕而被释放的事实。
2、被害人高某的陈述，证实2013年许某桂讲他在泉州市丰泽区见龙亭小区有房产3套，并将其中一套以30万元卖给其，但双方没有签书面协议。2013年9月，其通过网银汇入许某桂个人建行账号人民币3万元；2013年10月16日，其带了2万元现金到见龙亭小区给许，许写了收到购房预付款5万元的收条，之后其多次催要交房，但许交不出房，其要他退款，许一直未退，其打他手机，许将其手机设为黑名单的事实。
3、被告人许某桂的供述，证实其当时是向高某借款，之前高某汇3万元到其银行账上，2013年10月16日又带了1.75万元现金在见龙亭小区，其就写了一张5万元收条给了高某，其中0.25万元是利息，因其答应帮高某介绍在龙亭小区购房，所以就写收到高某见龙亭小区购房款5万元的事实。
4、贵溪市公安局从高某处接受的收条复印件、证实许某桂于2013年10月16日向高某出具了收条，内容为收到高某见龙亭小区购房款5万元的事实。
5、贵溪市公安局从高某处接受的福建省南安市人民法院民事判决书及法院受理执行案件通知书复印件，证实高某与许某桂房屋买卖纠纷一案于2014年6月10日由福建省南安市人民法院作出判决，判定许某桂归还高某购房款5万元的事实。
6、泉州见龙亭小区证明、泉州市房产局证明，证实许某桂在泉州没有房产的事实。
7、贵溪市公安局归案情况说明及泉州市公安局北峰派出所抓获经过、羁押证明，证实泉州市公安局北峰派出所2014年10月9日接被害人高某报案后立案后，于2015年1月8日通过技侦手段将被告人许某桂抓获归案；2015年1月22日至1月28日羁押于泉州市看守所，于1月28日因涉嫌合同诈骗被押往贵溪市看守所的事实。
8、南安市公安局户籍证明，证实被告人许某桂出生于1969年12月30日，案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实。
上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人许某桂以非法占有为目的，以虚构的公司、事实，骗取他人财产，数额达105.941036万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人许某桂以虚构的单位和事实与他人签订合同，以部分履行合同的方法，诱骗他人继续履行合同，其在他人给付货物销售得款后逃匿，主观上具有非法占有的目的，因此对被告人的辩解其与鑫之海公司是正常的生意往来，是介绍高某买房子的辩解意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某桂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月22日起至2027年1月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人许某桂退赔被害单位江西鑫之海实业有限公司经济损失100.941036万元。
三、责令被告人许某桂退赔被害人高某经济损失5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 英
人民陪审员 汪安娜
人民陪审员 计林刚
二〇一五年十月二十日
书 记 员 王 玲