浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第567号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人毛小明，无业。因犯组织、领导传销罪于2014年8月4日被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2015年1月8日被兰溪市公安局刑事拘留，同年2月4日被依法取保候审，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人金和平，浙江金鸽律师事务所律师。
被告人潘卫兵，曾用名潘伟彬，个体户。因本案于2015年1月8日被兰溪市公安局刑事拘留，同年2月6日被依法取保候审，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人唐莉兰，浙江厚望律师事务所律师。
被告人吴某，公司职员。因本案于2015年1月8日被兰溪市公安局刑事拘留，同年2月4日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人诸葛友，浙江梦园律师事务所律师。
被告人盛某甲，农民。因本案于2015年1月28日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
辩护人童建亨，浙江大名律师事务所律师。
被告人董某甲，农民。因本案于2015年1月8日被兰溪市公安局刑事拘留，同年1月16日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人金晓英，浙江大名律师事务所律师。
辩护人陈建学，浙江大名律师事务所律师。
被告人董某乙，中共党员，农民。因本案于2015年1月20日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
被告人董某丙，农民。因本案于2015年1月14日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
被告人施某甲，曾用名施伟蓉，工人。因本案于2015年4月17日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
被告人余某，务工人员。因本案于2015年1月8日被兰溪市公安局刑事拘留，同年2月6日被依法取保候审，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）552号起诉书指控被告人毛小明、潘卫兵、吴某、盛某甲、董某甲、董某乙、董某丙、施某甲、余某犯开设赌场罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人毛小明及辩护人金和平、被告人潘卫兵及辩护人唐莉兰、被告人吴某及辩护人诸葛友、被告人盛某甲及辩护人童建亨、被告人董某甲及辩护人金晓英、被告人董某乙、董某丙、施某甲、余某到庭参加诉讼。案经延期审理，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，一、被告人潘卫兵、余某犯罪部分
2014年6月至2015年1月，被告人潘卫兵在互联网上购买并建立赌博网站“金彩网”（后改为“票票乐”），雇佣被告人余某为网站客户服务及网站日常维护管理。期间，被告人潘卫兵授意被告人余某从互联网上购买户名为“汪蹦蹦、熊优、熊志勇、肖湾、刘舟、黎莉萍、胡孟怡、潘宇、李军”的工商银行卡9张，用作赌博网站充值账号，并允以在网站内会员消费量的7.6%为返点率，招募下级代理人员毛小明等人及发展网站会员数十人参与赌博。被告人潘卫兵累计对赌博网站的上述充值账号充进赌资38万余元，通过其亲戚童伟仙工商银行账户提款16万余元。从“金彩网”网站建立至被查获，该网站共获取返点收益51万余元，其中下级代理被告人毛小明、吴某、盛某甲分得44万余元，下级代理被告人董某丙、董某甲、董某乙分得6万余元，下级代理被告人施某甲分得1.3万余元。被告人余某在明知“金彩网”为赌博网站的情况下仍为该网站做客服，提供技术支持，从中收取服务费共计人民币2.5万元。
二、被告人毛小明、吴某、盛某甲犯罪部分
2014年6月至2015年1月，被告人毛小明在明知“金彩网”为赌博网站的情况下，伙同被告人吴某、盛某甲共同作为网站代理，并允以网站内会员消费量的4.9%，招募网站下级代理施某甲、贾砺锋（另案处理）等人，发展网站会员楼某、舒某、朱某、徐某、陈肖平、张美琴、陈建锋、钱贤起、陈美球、朱祝琴、陈瑶兰、盛某乙等人参与赌博。被告人毛小明、吴某、盛某甲利用户名为盛浩群的工商银行卡，从中取出“金彩网”返点收益254800元进行分配，其中毛小明、盛某甲各分得95550元，吴某分得63700元。另被告人毛小明、吴某二人利用吴某的工商银行卡，取出“金彩网”返点收益189140元进行平分，各分得94570元。
三、被告人董某丙、董某甲、董某乙犯罪部分
2014年11月至2015年1月，被告人董某丙通过被告人贾砺锋（另案处理）的介绍，在明知“金彩网”为赌博网站情况下，伙同被告人董某甲、董某乙作为网站代理，允以网站内会员消费量的4.9%招募网站下级代理施某乙，发展网站会员黄某、龚某、董某丁、许根跃、姜乐其、章迪浪、章俊华、李丽红、姚凯等人参与赌博。三人共获取“金彩网”返点收益60917元，用于挥霍及平分。
四、被告人施某甲犯罪部分
2014年9月至2015年1月，被告人施某甲通过被告人毛小明的介绍，在明知“金彩网”为赌博网站的情况下，为赌博网站担任代理，发展网站会员楼菊芳、李燕梅、涂某、王某甲、邵某、王某乙、方炳女、郑某等人参与赌博。被告人施某甲向赌博网站共计充进赌资75820元，累计提款129610元，获取“金彩网”返点收益1.3万余元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、施某甲、余某的供述与辩解，证人泮建洪、胡某、黄某、董某丁、王某甲、邵某、王某乙、郑某、盛某乙、涂某、徐某、楼某、舒某、朱某、龚某、施某乙的证言，户籍查询资料、抓获经过、兰溪市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片、浙江省预收（暂扣款）票据10份、银行卡所属登记信息、赌博网站会员结构示意图、工行银行卡流水明细、情况说明、浙江省磐安县人民法院刑事判决书、勘验、检查、辨认笔录，视频光盘等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人潘卫兵建立赌博网站、接受投注并提供给他人组织赌博，被告人余某明知是赌博网站，而为其提供技术支持等服务，被告人毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、施某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙情节严重。被告人毛小明在缓刑期间重新犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第七十七条。
被告人潘卫兵对指控的罪名没有异议，但当庭辩称38万元不是赌资是用于会员提款结算的，聘用余某用了一万多元，并向法庭提供了代理结构图等证据以证明自己的辩解。
被告人余某对指控的罪名没有异议，但当庭辩称其没有为赌博网站提供技术，只是为会员充值，收取工资是一万多元，原先陈述的二万多元中包含房租一万元。
被告人毛小明对指控的罪名没有异议，但当庭辩称钱一部分是赌资，一部分是抽头，具体抽头多少没办法查询。
被告人盛某甲对指控的事实及罪名没有异议，但当庭辩称其有自首情节，并向法庭提供了港澳通行证、飞机票订单等证据以证明自己的辩解。
被告人施某甲对指控的罪名没有异议，但辩解赌资七万多是天天充值积累的，返点收益没有那么多。
被告人吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙对指控的事实及罪名均无异议。
辩护人唐莉兰提出的辩护意见是，1、被查获时网站的分数总计16万元，因此本案中查证属实的赌资应当为16万元，并非是被告人潘卫兵累计充值的38万余元。2、违法所得51万元并非是纯返点收益，银行卡上提取的钱款是由赌资、赢来的钱和返点收益组成。而且51万元都被下级代理人分掉，被告人潘卫兵未分得钱款。3、被告人潘卫兵的网站处于亏损状态，没有违法所得也没有抽头渔利，未达到开设赌场情节严重；4、被告人潘卫兵主观恶性小，没有招募下级代理；5、被告人是初犯，归案后坦白自己的罪行，认罪态度好并已经退出赃款21万余元。
辩护人金和平提出的辩护意见是，1、被告人毛小明是代理但并不接受下级投注，其发展的下级代理也未接受投注，从网站上提款的254800元和189140元是由赌资、赌博所得和返点收益组成，并非全是返点收益，认定被告人毛小明开设赌场情节严重不成立；2、被告人毛小明是金彩网的代理商，是从犯；3被告人主动退赃，认罪态度较好。
辩护人诸葛友提出的辩护意见是，被告人吴某系从犯，在共同犯罪中所起的作用及地位较低；被告人吴某是初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，并且已经积极退赃。
辩护人童建亨提出的辩护意见是，被告人盛某甲系自首，案发后有悔罪表现；被告人盛某甲是初犯并且已经积极退赃。
辩护人金晓英提出的辩护意见是，被告人董某甲在共同犯罪中其次要辅助作用，是从犯；被告人董某甲主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，现已积极赃款。
经审理查明，
一、被告人潘卫兵、余某犯罪部分
2014年6月至2015年1月，被告人潘卫兵在互联网上购买并建立赌博网站“金彩网”（后改名为“票票乐”），该网站主要采用“十一选五”押注的形式进行赌博活动；被告人余某受雇于被告人潘卫兵为该网站做客服，负责网站会员充值上分、兑现等工作。期间，被告人潘卫兵指使被告人余某从互联网上购买户名为“汪蹦蹦、熊优、熊志勇、肖湾、刘舟、黎莉萍、胡孟怡、潘宇、李军”的工商银行卡9张，用作赌博网站充值账号，招募下级代理人员毛小明等人，吸收数十名赌博人员注册成为网站会员，参与网络赌博。期间，被告人潘卫兵以按会员下线消费量的一定比例抽头返点给第一层级的代理人员，上一层级的代理人员按一定比例扣除部分抽头返点后再按剩余的比例和各自会员下线消费量返给相应的下级代理人员。被告人潘卫兵通过上述充值账号累计向赌博网站充进赌资人民币38万余元，通过由其使用户名为“童伟仙”的工商银行账户累计提款人民币16万余元。从“金彩网”网站建立至被查获，被告人毛小明、吴某、盛某甲非法获利共计人民币44万余元，被告人董某丙、董某甲、董某乙接受网站返点获利共计人民币6万余元，被告人施某甲接受网站返点获利共计人民币1万余元。被告人潘卫兵共支付被告人余某工资报酬2.5万元。
二、被告人毛小明、吴某、盛某甲犯罪部分
2014年6月至2015年1月，被告人毛小明伙同被告人吴某、盛某甲在明知“金彩网”为赌博网站的情况下，为赚取网站返点收益，共同作为网站代理，从该网站开设了“maomao”的代理账户；此外，被告人毛小明伙同被告人吴某还开设了“lanxicaizi”的代理账户。被告人毛小明、吴某、盛某甲以按会员下线消费量给予抽头返点的方式，招募贾砺锋（已判刑）、施某甲等网站下级代理人员，发展网站会员楼某、舒某、朱某、徐某、陈肖平、张美琴、陈建锋、钱贤起、陈美球、朱祝琴、陈瑶兰、盛某乙等人参与赌博。被告人毛小明、吴某、盛某甲从代理账户“maomao”绑定的返点账户“smw88”中通过户名为“盛浩群”的工商银行卡（卡号为62×××11），接受返点收益及用返点收益进行投注，从该网站非法获利共计人民币254800元，其中毛小明、盛某甲各分得95550元，吴某分得63700元；被告人毛小明、吴某从代理账户“lanxicaizi”绑定的返点账户“lanxiwp”、“tip321”中通过户名为“吴某”的工商银行卡（卡号为62×××62、62×××90），接受返点收益及用返点收益进行投注，从该网站非法获利共计人民币189140元，被告人毛小明、吴某各分得94570元。
三、被告人董某丙、董某甲、董某乙犯罪部分
2014年11月至2015年1月，被告人董某丙通过贾砺锋（已判刑）的介绍，在明知“金彩网”为赌博网站情况下，为赚取网站返点收益，伙同被告人董某甲、董某乙共同作为网站代理，从该网站开设了“xiaohuang12345”的代理账户。被告人董某丙、董某甲、董某乙以按会员下线消费量给予抽头返点的方式，招募施某乙为网站下级代理人员，发展网站会员黄某、龚某、董某丁、许根跃、姜乐其、章迪浪、章俊华、李丽红、姚凯等人参与赌博。被告人董某丙、董某甲、董某乙共接受网站返点收益共计人民币60917元，用于共同挥霍及分配获利。
四、被告人施某甲犯罪部分
2014年9月至2015年1月，被告人施某甲通过被告人毛小明的介绍，在明知“金彩网”为赌博网站的情况下，为赚取网站返点收益，从毛小明处开设了“lx666”的网站代理账户，担任“金彩网”的代理。被告人施某甲发展网站会员楼菊芳、李燕梅、涂某、王某甲、邵某、王某乙、方炳女、郑某等人参与赌博。期间，被告人施某甲向赌博网站共计充值赌资75820元，累计提款129610元，其中接受网站返点收益共计人民币10000余元。
另查明，案发后，被告人盛某甲、董某乙、董某丙、施某甲分别于2015年1月28日、1月20日、1月14日、4月17日向公安机关自动投案。被告人毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、余某现已退出全部违法所得，被告人施某甲已退出全部返点收益。
证明上述事实的证据有：1、被告人潘卫兵的供述和辩解，证明2014年5月底，其从网上购买了“金彩网”赌博网站，并支付工资雇佣余某，由余某负责客户、会员充值上分等工作；其发展了毛小明作为下级代理并给毛小明7.6%的返点率，之后毛小明在兰溪发展了很多下级代理及会员，总人数大概为七八十人；其通过别人的银行卡充入网站40万元左右用作赌博坐庄，通过亲戚童伟仙的银行卡从网站提取出16万元的事实。
2、被告人余某的供述和辩解，证明2014年5月底6月初时，其去潘卫兵开设的赌博网站“金彩网”帮忙，其是网站客服，主要工作有在网站上和客户沟通，给客户的账号上充值分数等，刚开始潘卫兵支付其每月工资2000元，之后增加到每月4000元，其共收到工资25000元；为逃避检查，网站使用的银行卡是经常要更换的，其记得使用过的卡有户名为“刘舟、肖湾、李军、潘宇”等人，网站内的资金现有16万元左右，网站银行卡上的资金有10万多元的事实。
3、被告人毛小明的供述和辩解，证明其是赌博网站“金彩网”的一级代理，之后又发展了很多代理及会员，从中抽取返点，其作为代理的返点率是会员消费量的7.6%；其还叫了盛某甲、吴某一起做代理，三人总共抽头四十几万，第一部分是其和盛某甲、吴某以37.5%、37.5%平分的，其分得9万多元；其介绍金彩网给施某甲玩，并给施某甲4.2%左右的返点，一段时间之后，施某甲发展起来了有好几个人玩，其将返点提高到5.2%的事实，施某甲返点收益一万多元。
4、被告人吴某的供述和辩解，证明2015年6月，其和毛小明、盛某甲经过商量，一起担任赌博网站“金彩网”的代理，在网站申请了代理账号，之后发展了下级代理和参赌会员总共四五十人；“maomao”代理账号的返点其占25%、毛小明和盛某甲各占37.5%，其分得六万余元；毛小明还有“lanxicaizi”的代理账号，该账号的返点是其和毛小明平分的，其分得九万多元的事实。
5、被告人盛某甲的供述和辩解，证明其通过毛小明知道金彩网，后其和毛小明、吴某一起商量做代理并在网站上注册了“maomao”的代理账号，代理是从下面人在网站内消费总量中抽一定百分比为返点的；代理账号返点的钱是打到盛浩群尾号为4311的工商银行卡内，总共抽头返点25万元左右，其分到9万多元的事实。
6、被告人董某甲的供述和辩解，证明2014年11月，其和董某丙、董某乙经商量在金彩网上申请了代理账号”xiaohuang12345”，网站返点是下线消费量的4.9%，总共返点大概五万元左右，被其和董某丙、董某乙分掉了的事实。
7、被告人董某乙的供述和辩解，证明2014年11月，其和董某丙、董某甲经过商量在赌博网站金彩网上注册了代理账号，网站返点是4.9%，三人约定返点率平分；返点的钱其共分到一万元左右，还有三人平时吃饭唱歌也有用掉的事实。
8、被告人董某丙的供述和辩解，证明2014年11月份，其通过贾励锋知道赌博网站金彩网，后其和董某甲、董某乙在网站上申请了代理账号，网站给的返点是下线消费量的4.9%，三人约定返点收益平分；返点的钱打到董某甲的工商银行卡中，平时开销也是用这张银行卡的，总共返点的钱是5万元左右。
9、被告人施某甲的供述和辩解，证明其从毛小明处注册了赌博网站金彩网的代理账号“lx666”，之后其介绍涂某、郑某、王某甲、王某乙等人玩，他们来玩的时候，其就叫毛小明来教他们的事实。
10、证人泮建洪的证言，证明2014年7、8月份的时候，其同学潘卫兵问其开设购买体育彩票网站的手续，其咨询后告诉潘卫兵没有审批手续是非法的；开始时其投资了11800元钱，后来其知道网站是非法的赌博网站，就要求潘卫兵退投资款，但潘卫兵没有将钱退换，其也没有分到过钱；余某本来是其公司的员工，后来被潘卫兵叫去帮忙，工资也是潘卫兵支付的事实。
11、证人胡某的证言，证明其是盛某甲的朋友，盛某甲有做体育彩票，其没有参与的事实
12、证人黄某的证言，证明2014年12月，其通过外甥董某丙在赌博网站上注册了账号并绑定了银行卡，每次玩都是董某丙、董某甲帮其操作的事实。
13、证人董某丁的证言，证明2014年12月，其通过同事董某乙知道赌博网站金彩网，董某乙帮其注册了账号并绑定了银行卡，其参与赌博两三次，其充值了两万元都输掉了的事实。
14、证人王某甲的证言，证明其经过施某甲的介绍在赌博网站“金彩网”玩，施某甲叫来的一个男的帮其注册了账号并绑定了银行卡，其充值了两千多元都输掉了的事实。
15、证人邵某的证言，证明其从施某甲处知道赌博网站“金彩网”，施某甲教其如何操作，其在网站上注册了账号并绑定了银行卡，其充值了九千多元，输掉了三千多元的事实。
16、证人王某乙的证言，证明其通过施某甲在赌博网站“金彩网”注册了账号并绑定了银行卡，其充值了三千多元的事实。
17、证人郑某的证言，证明其通过施某甲在赌博网站“金彩网”注册了账号并绑定了银行卡，其充值了三千多元的事实。
18、证人盛某乙的证言，证明2014年正月，毛小明教其在网上购买彩票，其输了2万元；到了5月份，经毛小明介绍知道了金彩网，毛小明、盛某甲告诉其之前输掉的钱会慢慢补偿给其，并帮其注册了账号，之后其没有玩过，一段时间后账号里有钱了，其在网站提款五六次的事实。
19、证人涂某的证言，证明2014年8月份，其通过施某甲在时时彩网站上注册了账号，其充值了三次共3500元都输掉了的事实。
20、证人徐某的证言，证明2014年8月份，其通过毛小明、吴某在金彩网上注册了账户，其总共充值了16000元，其没有什么输赢，钱现在还在网站里的事实。
21、证人楼某的证言，证明其通过毛小明在金彩网注册了账号并绑定银行卡账户，其输了五六千元的事实。
22、证人舒某的证言，证明其通过盛某甲在金彩网注册了账号，其没有发展下线就是自己玩，大概输了十几万的事实。
23、证人朱某的证言，证明其通过盛某甲在金彩网注册了账号，其充值了96000元，后来网站就关闭了钱也没有拿出来的事实。
24、证人龚某的证言，证明其通过董某甲在网上注册了玩彩票的账号，其是用董某甲的银行卡充值的，其陆陆续续充值了7万多元，取出来6万多的事实。
25、证人施某乙的证言，证明2014年7月份，贾砺锋叫其到赌博网站金彩网上玩彩票，其注册了两个账号；之后董某丙叫其去玩并给其4.9%的返点，其发展了杨龙、陈建淼、沈阳、黄泽超等人为下线，其充值了五万多元，拿到的网站返点有两万左右的事实。
26、抓获经过，证明被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某乙、董某丙、施某甲、余某的到案经过。
27、兰溪市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片，证明公安机关对兰溪市龙腾家具生活馆精致橱柜店、潘卫兵住处的搜查情况，及从潘卫兵、毛小明、董某甲、余某等人处扣押物品情况。
28、浙江省预收（暂扣款）票据10份、证明被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某乙、董某丙、施某甲、余某交纳暂扣款的情况。
29、银行卡所属登记信息、工行银行卡流水明细，证明涉案银行卡信息及银行流水明细的情况。
30、赌博网站会员结构示意图、情况说明，证明金彩网网站参与赌博人员及代理人员的结构情况。
31、浙江省磐安县人民法院刑事判决书，证明被告人毛小明的前科情况。
32、被告人董某甲辨认笔录、证人邵某辨认笔录、证人郑某辨认笔录，证明被告人董某甲，证人邵某、郑某的辨认情况。
33、远程勘查工作记录——兰公（网警）勘（2015）001号、电子证物检查工作记录11份、光盘12张，证明公安机关对涉案的电脑硬盘实施电子物证检查情况。
31、户籍信息，证明被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某乙、董某丙、施某甲、余某身份信息情况。
上述证据均经庭审质证，被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某乙、董某丙、施某甲、余某及各辩护人均未提出实质性异议，本院予以确认。
关于被告人潘卫兵提出的辩解及其辩护人唐莉兰提出的辩护意见。经查明，被告人潘卫兵指使被告人余某从网上购买户名分别为“汪蹦蹦、熊优、熊志勇、肖湾、刘舟、黎莉萍、胡孟怡、潘宇、李军”的9张工商银行卡用作赌博网站充值账号，被告人潘卫兵通过上述账号向赌博网站累计充值38万元。对该用于接受、流转赌资的银行账户内的资金，被告人潘卫兵未能说明合法来源，应认定为赌资；被告人潘卫兵是该赌博网站的经营者，应当对开设赌场进行赌博的所有犯罪行为承担法律责任，即在该网站担任下级代理人员的所有返点收益，均属开设赌场共同犯罪的违法所得，综合全案证据，辩护人唐莉兰提出被告人潘卫兵累计充值的38万余元不属于赌资、未达到开设赌场情节严重、没有招募下级代理的上述辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人毛小明提出的辩解及其辩护人金和平提出的辩护意见。经查明，本案中被告人毛小明、吴某、盛某甲的供述和证人证言，均可证实被告人毛小明、吴某、盛某甲共同担任赌博网站“金彩网”的代理，并通过代理账户为发展的下级代理和招募的会员开设帐号，通过所开设的帐号为他人参与网络赌博提供渠道，属于为赌博网站担任代理并接受投注；担任赌博网站代理并按比例接受返点收益，接受返点收益的帐号清单及银行明细显示，只有提款没有充值，可以证明被告人毛小明、吴某、盛某甲分配的443940元都是非法获利，没有一分是被告人充值的赌资，虽然不能完全排除被告人利用返点收益进行投注的情形，但从被告人盛某甲另开设有参与赌博的帐号、下级代理和会员充值投注的消费量、以及被告人毛小明、吴某、盛某甲之间明确约定分配比例等情况分析，上述非法获利大部分属于返点收益，辩护人金和平提出分配的款项中含有赌资、不构成情节严重的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人潘卫兵建立赌博网站并接受投注；被告人毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、施某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，以返点的形式参与赌博网站分成；被告人余某明知是赌博网站，仍担任网站客服，负责网站会员充值上分、兑现等工作，其行为均已构成开设赌场罪。其中被告人潘卫兵、毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、余某属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人余某不构成情节严重。经查，被告人潘卫兵、余某均供述，从2014年6月网站建立之初，被告人余某便受雇于被告人潘卫兵为该网站做客服，负责网站会员充值上分、兑现等工作，参与了利用网站开设赌场进行赌博的全过程，应当对所有犯罪行为承担法律责任，因此已构成情节严重，故对公诉机关的该指控应当予以纠正。
被告人潘卫兵、余某分别与参与下级代理并获取返点收益的被告人毛小明、吴某、盛某甲，被告人董某甲、董某乙、董某丙，被告人施某甲共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人潘卫兵建立赌博网站并接受他人投注，注入赌资进行兑现，是犯意产生、组织实施和运行管理者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪予以处罚；被告人余某是被雇用且单纯领取工资的工作人员，受被告人潘卫兵的管理和指派，在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，且情节较轻，应依法予以减轻处罚。被告人毛小明、吴某、盛某甲，被告人董某甲、董某乙、董某丙，被告人施某甲为赌博网站担任代理并通过返点获取非法利益，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法予以从轻处罚。被告人盛某甲、施某甲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚；被告人董某乙、董某丙自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，结合其犯罪情节及退赃情况，依法予以减轻处罚；被告人毛小明、潘卫兵、吴某、董某甲、余某归案后能如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人毛小明、吴某、盛某甲、董某甲、董某丙、董某乙、施某甲、余某积极退出违法所得，被告人潘卫兵已退出部分赌资，分别酌情予以从轻处罚。被告人毛小明在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚，依法予以数罪并罚。
辩护人唐莉兰提出被告人潘卫兵是初犯、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；辩护人金和平提出被告人毛小明的非法所得并非全是返点收益、是从犯、主动退赃、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；辩护人诸葛友、辩护人童建亨、辩护人金晓英提出的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。
为严肃国法，保护良好的社会秩序和风气，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销浙江省磐安县人民法院（2014）金磐刑初字第124号刑事判决对被告人毛小明宣告缓刑一年六个月的执行部分；
二、被告人毛小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元；前犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2019年1月28日止），并处罚金人民币十九万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人潘卫兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2019年1月8日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人盛某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人董某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人董某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人董某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
九、被告人施某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2016年5月8日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十一、扣押在案的违法所得及供犯罪所用的财物，由查扣机关予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严宏庭
人民陪审员 吴国荣
人民陪审员 唐与尧
二〇一六年四月十日
书 记 员 范澎青