河南省许昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫10刑终71号
原公诉机关许昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈孝恒，别名：陈某甲、陈某乙、陈某丙，男，1987年10月22日出生，汉族，农民。2013年10月因犯招摇撞骗罪被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2014年4月5日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年8月11日被许昌县公安局刑事拘留，同年9月18日被许昌县公安局逮捕。
上诉人（原审被告人）贾艳辉，别名：任某甲、任某乙，男，1983年11月6日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗，于2015年8月12日被许昌县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2015年9月18日被许昌县公安局逮捕。
辩护人刘磊，河南律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢子洋，别名；晁朋，男，1991年8月22日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗，于2015年8月12日被许昌县公安局刑事拘留，同年9月18日被许昌县公安局逮捕。
原审被告人张某甲，男，1966年2月20日出生，汉族，无业。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件，于2015年8月18日被许昌县公安局刑事拘留，同年9月18日被许昌县公安局逮捕，现被取保候审。
原审被告人张某乙，女，1972年7月15日出生，汉族，个体户（复印社）。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件，于2015年8月18日被许昌县公安局刑事拘留，同年9月17日被许昌县公安局取保候审。现被取保候审。
许昌县人民法院审理许昌县人民检察院指控原审被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋犯诈骗罪及原审被告人张某甲、张某乙犯伪造、买卖国家机关证件罪一案，于2016年1月28日作出（2015）许县刑初字第263号刑事判决，宣判后，原审被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋均不服提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定：
1、2015年4月28日，被告人陈孝恒在许昌市百顺汽车租赁公司以其真实身份租赁了一辆车牌号为豫K的丰田凯美瑞轿车。被告人陈孝恒找到被告人张某甲制作假证件，被告人张某甲又找到开复印社的被告人张某乙，为陈孝恒办理了该丰田凯美瑞轿车的假机动车登记证。被告人张某甲、张某乙从中渔利。2015年8月7日，被告人陈孝恒以非法占有他人财物为目的，利用其办理的假警官证、身份证、机动车登记证，谎称是许昌市公安局的民警，其朋友出事急需用钱，可以将其朋友的丰田凯美瑞轿车抵押给被害人方某乙，骗取方某乙的信任，诈骗被害人方某乙现金4.5万元。之后，被告人陈孝恒以陈某甲的名字跟方某乙签了一张5万元的借条。诈骗所得钱财被被告人陈孝恒挥霍。
2、2015年5月10日，被告人陈孝恒以其真实身份在许昌市百顺汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为豫K的大众迈腾轿车。被告人陈孝恒通过被告人张某甲、张某乙伪造了该车的机动车登记证、行驶证。被告人张某甲、张某乙从中渔利。2015年5月24日，被告人陈孝恒通过他人介绍与被害人董某甲接触，谎称是许昌市公安局的民警，现因工厂资金周转不开，急需用钱，可以将其本人的大众迈腾轿车抵押借款，骗取被害人董某甲的信任，诈骗被害人董某甲9.5万元。2015年7月10日，被告人陈孝恒为掩盖其诈骗的犯罪事实，将其从许昌市裕德汽车租赁公司的车牌号为豫A本田CRV越野车抵押给被害人董某甲，同时让董某甲看了看该车的假机动车登记证、行驶证（通过张某甲、张某乙伪造所得），同时将之前抵押给被害人董某甲的大众迈腾轿车解除抵押，并支付利息2500元。被告人陈孝恒以陈某甲的名字跟被害人董某甲签了一张10万元的借条。诈骗所得钱财被被告人陈孝恒挥霍。
3、2015年6月10日，被告人陈孝恒从许昌市裕德汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为豫A的本田CRV轿车。之后，被告人陈孝恒与被告人贾艳辉密谋以抵押车辆借款的方式诈骗他人钱财。两人经过商议后，通过被告人张某甲、张某乙伪造了机动车登记证、行驶证。被告人张某甲、张某乙从中渔利。2015年7月初的一天，被告人陈孝恒、贾艳辉找到被害人海春鹏，以急需用钱为由，将本田CRV轿车抵押给海春鹏借款2万元，并按约定归还了该2万元并支付了利息，骗取了被害人海春鹏的信任。随后被告人陈孝恒、贾艳辉又以该本田CRV抵押给海春鹏，借款8万元。2015年7月11日，被告人陈孝恒驾驶从许昌市百顺汽车租赁公司租赁的车牌号为KPV8**的大众迈腾轿车找到被害人海春鹏，谎称其工厂资金周转不开，在骗取被害人海春鹏信任后，将大众迈腾轿车抵押给被害人海春鹏，同时把之前抵押给被害人海春鹏的本田CRV越野车解除抵押，之前的8万元没有归还，又借3万元，共诈骗海春鹏11万元。被告人陈孝恒以陈某丙的名字跟被害人海春鹏签了一张11万元的借款证明及车辆抵押合同。诈骗所得钱财被被告人陈孝恒、贾艳辉挥霍。
4、2015年7月18日，被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋经过密谋，利用被告人谢子洋事先伪造的名字为“晁某甲”的假身份证、驾驶证，从许昌市裕德汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为豫K的大众迈腾轿车。被告人陈孝恒又通过被告人张某甲、张某乙伪造了该车的机动车登记证、行驶证。被告人张某甲、张某乙从中渔利。2015年7月20日，被告人陈孝恒、谢子洋找到被害人海春鹏，以谢子洋赌博输钱急需用钱，可以将谢子洋的大众迈腾轿车抵押给被害人海春鹏为由，骗取被害人海春鹏的信任，诈骗被害人海春鹏9.41万元（银行转账）。被告人谢子洋以晁某甲的名字跟被害人海春鹏签了一张10万元的借款证明及车辆抵押合同。之后，诈骗所得钱财被被告人陈孝恒等人挥霍。
5、2015年7月23日，被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋经过密谋后，在许昌市百顺汽车租赁公司，被告人谢子洋用之前办理的名字为“晁某甲”的假身份证、驾驶证从该汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为豫K的大众途观越野车。被告人陈孝恒通过被告人张某甲、张某乙伪造了该车的机动车登记证、行驶证。被告人张某甲、张某乙从中渔利。2015年8月9日，被告人陈孝恒、贾艳辉找到被害人张某己，以被告人贾艳辉的亲戚和别人打架，急需用钱，可以把大众途观越野车抵押给被害人张某己为由，骗取被害人张某己的信任后，诈骗被害人张某己现金2万元。被告人陈孝恒以陈某甲的名字跟被害人张某己签了一张2万元的借条。2015年8月10日下午14时许，被害人张某己将被告人陈孝恒电话约至许昌市与交叉口附近。被告人陈孝恒因害怕被害人张某己报警，将随身携带的5000元还给被害人张某己。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、受案回执、刑事立案决定书四份。
证明：被害人张某己等四人被诈骗一案于2015年8月11日、12日被许昌县公安局立案。
（2）上列五被告人户籍证明五份。
证明上列五被告人涉嫌犯罪时均已达到了刑事责任年龄。
（3）许昌县公安局扣押清单，
证明许昌县公安局扣押了被害人张某己提供的陈孝恒抵押大众途观越野车抵押时的大众途观越野车一辆，机动车登记证、行驶证各一本，车主为杨某，车牌号为豫K，杨某的身份证复印件一份，身份证号码，借条一张，借款人陈某甲。被害人方某乙提供的陈孝恒抵押凯美瑞车抵押时的机动车登记证、行车证各一本，车主为熊某，车牌号为豫K，收到条、借条各一张，借款人、收到人陈某甲，陈某甲身份证复印件一份，身份证号码。海春鹏提供的机动车登记证、行车证、借款证明、车辆抵押合同各两套，分别是显示所有人为晁某甲的大众迈腾车豫K，借款10万元，显示所有人为陈某丙的大众迈腾车豫K，借款11万元。董某甲提供的银行取款条一张，显示取款8万元，上有陈某甲的签名；陈某甲的身份证复印件一张，身份证号码；借条一张，借款人陈某甲，豫A机动车登记证一本，显示车主为陈某甲。
上述四份书证证明公安机关将被告人张某甲、张某乙为陈孝恒等人制作的假机动车行驶证和机动车登记证予以扣押。与张某甲供述相一致。
（4）许昌县公安局从许昌市公安局交通警察支队调取的车牌号为豫K、豫K、豫K、豫S、豫A的五辆车的真实信息及车牌号为豫K的车辆信息。从河南省郑州市交通警察支队调取的车牌号为豫A的车辆的真实信息情况。
上述七份材料证明：被告人张某甲为陈孝恒制作的假机动车行驶证和登记证共九本，与真实车辆信息进行比对，本案五辆车的合法所有人及机动车行驶证和登记证非张某甲制作的假证上显示的情况。佐证了被告人张某丁等人虚构事实、隐瞒真相的手段及被告人张某甲、张某乙伪造、买卖国家机关证件的事实。
（5）许昌德裕汽车租赁有限公司、许昌百顺汽车租赁有限责任接受证据材料清单。
证明被告人陈孝恒、谢子洋在许昌德裕汽车租赁有限责任公司租赁汽车（豫S、豫A、豫K、豫K、豫K）的情况。佐证了被告人陈孝恒等人的供述，吻合了本案的被告人陈孝恒等人先租车、接着办假的机动车登记证、行驶证，后诈骗他人的时间顺序。
（6）被告人陈孝恒农业银行的交易明细，被告人陈孝恒农业网上银行的交易明细。
证明被告人陈孝恒农业银行卡的交易明细。被告人陈孝恒与被害人海春鹏网上银行转账的明细，与被告人陈孝恒供述及被害人供述基本一致
（7）许昌县公安局出具的情况说明一份。
证明关于实施共同诈骗的被告人杨某，因被害人提供身份信息经核实为伪造，故正在进一步侦查中。
2、辨认笔录
（1）被告人陈孝恒在见证人李某甲的见证下，对与其共同实施诈骗的被告人谢子洋进行辨认，能够辨认出来被告人谢子洋。
（2）被告人陈孝恒在见证人李某甲的见证下，对与其共同实施诈骗的被告人贾艳辉进行辨认，能够辨认出来被告人贾艳辉。
（3）证人董某乙在见证人李某甲的见证下，对实施诈骗的被告人贾艳辉、陈孝恒进行辨认，能够辨认出来被告人陈孝恒、贾艳辉。
（4）被害人海春鹏在见证人赵某的见证下，对实施诈骗的被告人陈孝恒、谢子洋、贾艳辉进行辨认，能够辨认出来被告人陈孝恒、谢子洋、贾艳辉。
（5）被告人张某甲在见证人李某甲的见证下，对实施诈骗的被告人陈孝恒进行辨认，能够辨认出来被告人陈孝恒。
（6）被告人陈孝恒、贾艳辉在见证人李某甲的见证下，对被告人张某甲进行辨认，二人能够辨认出来被告人张某甲。
证明通过被告人之间互相辨认以及证人和被害人对被告人进行辨认，锁定了本案被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋、张某甲。尤其是对被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋三人均用化名进行诈骗的情况予以了甄别、确认。
3、视听资料
（1）被害人海春鹏提供的借钱给被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋10万元钱时的手机录像光盘一张。
该视频显示：2015年7月5日陈某甲、贾艳辉抵押车辆签字时的视频，能够看清签协议的瞬间，不能看见正脸。2015年7月11日陈孝恒抵押车辆签协议的视频两份，其中一个是陈孝恒拿着陈某丙的身份证有个正脸照。2015年7月20日谢子洋抵押车辆签字的视频，能看见一个男子的背面，在签协议上的名字是晁某甲。
证明该视频佐证了被害人陈述与被告人供述一致。
4、被告人供述
（1）被告人陈孝恒共作四次供述均供述了以下事实：1、其用真名租无牌大众迈腾车（后该车入牌豫K），并将该车抵押给了董某甲，抵押款十万，后将该车开走，又将豫A开头的本田CRV越野车抵押给董某甲。2、其用自己真名租豫A开头的本田CRV越野车，后让贾艳辉以陈某甲的身份伪造身份证及该车信息，两人将该车抵押给海春鹏，后将该车开走，其以伪造的陈某丙身份将上述无牌迈腾车抵押给海春鹏，前后两次共抵押十一万元。3、其伙同贾艳辉让谢子洋以晁某乙身份租大众迈腾于KSU636，并伙同谢子洋以晁某乙的名义将该车抵押给了海春鹏，抵押十万。海春鹏给的钱大部分打到陈孝恒的银行卡上。4、其用自己的名字租豫K凯美瑞轿车，后伙同贾艳辉伪造该车车主信息，以车主熊某将该车抵押给方某乙，抵押五万。5、其伙同贾艳辉让谢子洋以晁某乙身份租大众途观豫K，后以伪造的杨某身份将该车抵押给张某己，抵押2万。在该犯罪团伙中其负责管理账目，平时三人无固定经济来源，抵押款除了还利息和租车款都被三人挥霍。抵押车辆所用假证都是找张某甲制作。
被告人陈孝恒供述其伙同他人利用虚假证件，以抵押车辆的形式诈骗他人钱财的犯罪事实。与被害人的陈述相吻合，且与同案犯供述相吻合。
（2）被告人贾艳辉共作四次供述均供述了以下事实：1、其伙同陈孝恒，其以伪造的陈某甲的身份两次将CRV抵押给海春鹏，第一次抵押多少钱不知道，第二次八万，钱打到陈孝恒的银行卡上。2、其伙同陈孝恒、为谢子洋伪造晁某乙身份，租用大众迈腾汽车（豫K），后陈孝恒将该车抵押出去，其没有参与抵押。3、其和陈孝恒、谢子洋三人以晁某乙的身份租借大众途观车（豫K），贾艳辉和陈孝恒以杨某名义将该车抵押给其他人，抵押款2万。抵押获得的钱陈孝恒总共给其19700元。三人没有稳定收入，用假证抵押车骗钱，容易弄到钱，不容易被追债。其参与伪造假证两三次，假证都是和陈孝恒一起找临颍的一男子制作。
被告人贾艳辉对其伙同他人利用虚假证件，实施诈骗的犯罪事实供认不讳，且与其他被告人的供述相一致。
（3）被告人谢子洋共作四次供述均供述了以下事实：1、其伙同陈孝恒、贾艳辉，以晁某乙的名义租了一辆大众迈腾（豫K），后其伙同陈孝恒将该车抵押给海春鹏，抵押十万。2、其伙同陈孝恒、贾艳辉以晁某乙的名义租了一辆大众途观，该车是否抵押不知道。没有分到钱，只是陈孝恒管吃住，自己没有稳定收入。
被告人谢子洋对其伙同他人利用虚假证件，实施诈骗的犯罪事实供认不讳，且与其他被告人的供述相一致。
（4）被告人张某甲供述了其多次找到张某乙为陈孝恒制造假的机动车登记证、行车证共计九本，每本100元，给张某乙每本5元的事实。
（5）被告人张某乙的供述事实与被告人张某甲供述内容一致。
5、被害人陈述
（1）被害人张某己陈述了2015年8月9日经董某乙介绍借钱给陈某甲，陈某甲将一辆大众途观越野车抵押借款13万元，先给了二万元后，经其子张某戊对抵押车辆的手续查询发现是假的，就将陈某甲控制并报警，陈某甲归还了5000元，还有15000元被骗的事实。
（2）被害人董某甲陈述了2015年5月23日经董某丙介绍借钱给陈某甲10万元，陈某甲用一辆迈腾车做抵押。扣除利息5000元，给陈某甲了9.5万元。随后陈某甲一直未还款就又更换一辆豫A本田CRV越野车作抵押，并给其半个月的利息2500元的事实。
（3）被害人海春鹏陈述了2015年6月10日叫陈某丙、晁某甲和任某乙的三人以车辆作抵押骗取11万元，同年7月18日又被此三人骗取9.41万元的事实。
（4）被害人方某乙陈述了2015年4月28日经朋友董某丁介绍借给陈某甲5五万元，陈某甲用一辆丰田凯美瑞轿车作抵押，随后一直未还钱的事实。
上述四名被害人详细陈述了被陈孝恒等人诈骗的时间、地点、手段、被诈骗的金额等情况，与被告人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋的供述能够互相吻合。
6、证人证言
（1）证人张某戊（被害人张某己的儿子）的证言：证明陈孝恒以陈某甲名义将其途观轿车抵押给张某己借款，后经其对抵押车辆的手续查询发现是假的，就并报警的事实。与被害人张某己陈述能够相互印证。
（2）证人董某乙（抵押借款介绍人）证言：证明被告人陈孝恒、贾艳辉是通过自己介绍向被害人董某甲、方某乙、张某己借款实施诈骗的情况，与被害人董某甲、方某乙和张某己的陈述能够相互印证。
（3）证人董某戊（抵押借款介绍人）证言，证明陈孝恒通过自己介绍以陈某甲名义抵押凯美瑞轿车给方某乙，抵押借款5万元的事实。与被害人方某乙陈述、证人董某乙证言能够相互印证。
（4）证人熊某、李某乙（男，38岁，豫K实际车主）证言能够相互印证，证明豫K车辆基本情况。
（5）李某丙（男，25岁，许昌百顺汽车租赁公司经理）证言：
证明陈孝恒曾在其公司租赁两辆车，一辆是丰田凯美瑞豫K，一辆无牌迈腾，后入牌豫K，经陈孝恒介绍晁某甲租借大众途观一辆，车牌号是豫K。
（6）证人徐某乙证言和熊某的证言能够相互印证，证明陈孝恒在其公司租借CRV一辆，后介绍晁某甲租借迈腾豫K一辆，后听说两人是骗子。并证明实际车主情况。
（7）证人王某（被告人张某乙的丈夫）证言：证明作为张某乙的丈夫，对此并不知情。且能够证明被告人张某甲经常去张某乙经营的四通打印社打印证件的情况。
7、量刑方面的证据
（1）河南省许昌市魏都区人民法院（2013）魏刑初字第416号刑事判决书。证明：陈孝恒因招摇撞骗被判刑一年零三个月。
（2）许昌市看守所刑满释放证明书。证明：被告人陈孝恒于2014年4月5日刑满释放，此次犯罪时系累犯。
（3）许昌市公安局南关分局许南（治）决字（2012）第1120号行政处罚决定书。证明被告人贾艳辉被许昌市公安局南关分局治安处罚。
（4）到案经过一份。
证明2015年8月10日，被告人陈孝恒由许昌市公安局五一路分局移交至许昌县公安局。
（5）许昌县公安局出具的抓捕经过和情况说明一份。
证明案发后公安机关抓获被告人谢子洋、贾艳辉、张某甲、张某乙的详细情况。证明被告人陈孝恒主动提供线索、配合公安机关将其同案犯谢子洋、贾艳辉、张某甲、张某乙抓获，具有立功情节。
（6）公安机关出具的无前科证明。证明被告人谢子洋、张某甲、张某乙无犯罪前科记录。
根据以上事实和证据，许昌县人民法院认定：
（一）、被告人陈孝恒犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；
（二）、被告人贾艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元；
（三）、被告人谢子洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元；
（四）、被告人张某甲犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处管制二年。
（五）、被告人张某乙犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处管制一年。
陈孝恒上诉称：原判量刑重。
贾艳辉上诉称：原判量刑重。
其辩护人意见是贾艳辉仅参与了部分几起诈骗，对其不应按全部五起诈骗定罪量刑，原判量刑重。
谢子洋上诉称：原判量刑重。
经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明陈孝恒、贾艳辉、谢子洋、张某甲、张某乙犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）陈孝恒、贾艳辉、谢子洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人张某甲、张某乙以非法牟利为目的，非法伪造、买卖国家机关证件，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪。关于上诉人陈孝恒、贾艳辉、谢子洋上诉称原判量刑重的理由，经查，原判根据三上诉人的犯罪性质、犯罪情节以及各自在犯罪中所起的作用进行量刑，并无不当，该上诉理由不成立。关于贾艳辉辩护人称贾艳辉在原判认定的五起犯罪中，仅部分参与了诈骗，不应按全部诈骗数额定罪量刑的意见，经查，一审并未对贾艳辉按全部五起诈骗的数额定罪量刑，故该意见亦不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 查丰岭
审 判 员 高东安
代理审判员 张利耸
二〇一六年八月十八日
书 记 员 郑 雪