北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第152号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张仲林，曾用名张仲梓，男，1963年10月20日出生。因涉嫌犯职务侵占罪于2014年9月25日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人刘辉，北京市中盾律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）3568号起诉书指控被告人张仲林犯职务侵占罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员叶萍出庭支持公诉，被告人张仲林及其辩护人刘辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张仲林于2008年1月至7月间利用其安邦财产保险股份有限公司（住所地为本市朝阳区）广东分公司潮州中心支公司总经理的职务便利，指使该公司员工邵×、张×（均已判刑）利用理赔部查勘员的职务便利伪造虚假的交通事故认定书及住院证明材料等，套取安邦财产保险股份有限公司保险理赔金，侵占该公司资金人民币230198.89元。被告人张仲林后被查获归案。（赃款已部分退赔）对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害单位证明、证人证言、书证等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以惩处。
被告人张仲林庭审中辩称，邵×和张×都是做完理赔手续直接上报公司，公诉机关指控的事实自己没有参与，也没有指使张×、邵×做虚假理赔手续，自己的行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为本案定罪的证据不足，对于证据链的完整性存疑。
经审理查明，2008年1月至7月间，被告人张仲林利用其安邦财产保险股份有限公司（住所地为本市朝阳区）广东分公司潮州中心支公司总经理的职务便利，指使该公司员工邵×、张×（均已判刑）利用理赔部查勘员的职务便利伪造虚假的交通事故认定书及住院证明材料等，套取安邦财产保险股份有限公司保险理赔金，侵占该公司资金人民币230198.89元。被告人张仲林已退赔人民币20万元。被告人张仲林后被查获归案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、书证：安邦财产保险股份有限公司出具的证明材料、任职资格申请表，证实张仲林自2006年7月进入该公司广东分公司，任粤东地区负责人。2007年1月任潮州中心支公司总经理，广东分公司督导特别助理。
2、书证：安邦财产保险股份有限公司企业法人营业执照复印件1份、法定代表人身份证明书，证实该公司的资质。
3、安邦财产保险股份有限公司的报案材料，证实2008年1月至9月，该公司下属的广东潮州中支负责人张仲林伙同潮州中支原理赔负责人邵×、现理赔负责人张×通过编造虚假材料，共制造假案件13件，侵占公司资金人民币244586.99元，赔款已全部汇至潮州市开发区源通汽车维修部开户的工行潮州分行账号×××。
4、证人王×的证言，证实王×系安邦财产保险股份有限公司稽核部人员。2008年10月，其所在公司广东分公司人伤核损人员对潮州中支人伤案件核损时发现有6个理赔案发票有假，到潮州市中心医院和潮州医院检查，发现有4人住院号反映的病人不是理赔案中的受伤者，后经初步调查，发现邵×与张×在2008年1月至9月间，通过编造理赔手续，编造假案件13起，涉嫌侵占本公司资金244586.99元。
5、证人林×的证言，证实林×在2007年3月购买了1辆丰田凯美瑞小轿车，车牌号是：粤U192**。2008年3月在安邦财产保险股份有限公司上的保险，5月开车倒车时碰了1辆吉普车，车后保险杠上有个小坑，到安邦财产保险股份有限公司作过理赔。另证实其在2008年6月8日没有驾车与行人发生碰撞。该起事故理赔手续上的林×不是他签的，该起事故他也没有向安邦财产保险股份有限公司理赔过。
6、证人邵×的证言，证实张仲林是安邦保险公司潮州营销部总经理。我做的假理赔案都是按照领导张仲林的指意去做的。这些假手续都是张仲林给我的，他把人员信息、交通队事故认定单、医院看病收据，保单给我让我补齐手续。我拿到这些资料后再制作现场查勘报告，再给投保人做一份笔录之后就把理赔资料整理齐交给公司理赔部张×，由他将材料报到广东分公司进行理赔。这些理赔案有的事故是确实发生的，我们给它夸大损失造成公司多赔偿，这些材料都是张仲林给我的，在材料中可以看出有多份医院的发票与投保的报案人所报不符，金额多出很多。这些理赔款都被打到潮州市开发区通源汽车维修部的账号里，这个账号实际使用人是我公司银保部经理邓×，邓×和张仲林是亲戚关系，张仲林私人账户都是邓×管理，最后这些钱干什么用了我不清楚。理赔案的假手续都是张仲林从外面做假证的手里买的，曾经张仲林给我一张名片，是卖假发票的，张仲林让我和他联系。张仲林也曾经和我说过这些都是假手续，不让我跟别人说。
7、证人张×的证言，证实我是安邦财产保险股份有限公司广东分公司潮州营销服务部理赔部经理，负责与分公司领导联络，处理相关数据，清理未决案件，勘查事故现场，审核资料。我和邵×在张仲林的指使下，多次伪造保险理赔卷宗，骗取公司保险理赔款，钱款按张仲林的指示汇入潮州市开发区通源汽车维修部的账号里了。张仲林让我们这么做就是为了骗公司的钱。邓×是张仲林的嫂子，是张仲林雇来在公司协助他开展工作的，邓×主要是帮助张仲林管钱。
8、证人邓×的证言，证实我在公司银保部任经理，我主要工作是负责管理通源汽车维修部的账户，这个账户里存的钱主要是公司客户的理赔款。这个账户是张仲林让我管理的，张仲林是公司的总经理，他是我爱人的弟弟。我到公司也是张仲林让我去的。张仲林说这个账户里存的钱都是公司客户的理赔款。通源汽车维修部的账户是在工商银行开户的，此账户的钱款都是安邦保险公司潮州支公司存入的，之后我或者张仲林在我办公使用的电脑上用网上银行转入我名下的工商银行账户中，一般钱转过来没多久张仲林就让我把钱取出来给他，从我账户里提出的大部分钱给了张仲林，也有一部分是客户到我这里领钱。张仲林拿走的钱做何用我不清楚。我老公名下有辆车一直是我用，2008年的一天，张仲林问我要这辆车的行驶证，当时没说做什么。后来我知道张仲林用这辆车的行驶证做了一个虚假的事故理赔。大概几千元的理赔款，都入到通源汽车维修部的账户中了，后来张仲林将这笔款提出后拿走了，也没有给我钱，其实这个事故是假的。我公司负责理赔的工作人员主要是张×和邵×。
9、书证：安邦财产保险股份有限公司出具的证明材料，证实2008年11月27日该公司收到广东分公司潮州中支张仲林退还的假赔案款人民币20万元。
10、书证：潮州市公安局交警支队市区大队出具的证明材料，证实2008第062420号、2008第061817号、2008第041319号三宗事故是真实的。第20080277号、2008第071208号、2008第091921号、2008第050416号、第20080316号、2008第052614号、2008第03169号、2008第011218号、第20080243号九宗交通事故在辖区内没有发生过，材料上的签名是伪造的。
11、书证：潮州市中心医院、潮州市潮州医院证明材料，证实公安机关提供给医院的医院证明材料是伪造的。
12、书证：12起保险理赔材料，证实邵×、张×伪造保险理赔材料骗取公司保险理赔金的事实。
13、北京市刑事科学技术研究所文检鉴定书，认定“潮州市公安局交通警察支队市区大队交通事故处理专用章”印文、“潮州市潮州医院收费专用章（13）”印文、“潮州市潮州医院收费专用章（05）”印文、“潮州市潮州医院收费专用章（20）”印文、“潮州市中心医院收费章刘丹华”印文与相对应的样本印文均不是同一枚印章盖印的。
14、北京法源司法科学证据鉴定中心文书检验意见书，认定：
（1）、“2008年8月7日的潮州市公安局交通警察支队市区大队事故认定书2008第062820号”一页中除当事人签名及交通警察签名外的其它手写字迹与邵×样本字迹的书写习惯特征相符合，二者是同一人所写。
（2）、“2008年8月10日安邦财产保险股份有限公司机动车辆保险理赔调查询问笔录”中手写字迹与邵×样本字迹的书写习惯特征相符合，二者是同一人所写。
（3）、“2008年8月4日的潮州市公安局交通警察支队市区大队事故认定书2008第071208号”一页中除当事人签名及交通警察签名外的其它手写字迹与邵×样本字迹的书写习惯特征相符合，二者是同一人所写。
15、中国工商银行潮州市分行出具的对账单，证实户名为潮州市开发区源通汽车维修部虚假理赔案件及夸大事实的案件赔偿款到账情况。
16、本院（2009）朝刑初字第1721号刑事判决书，证实邵×、张×因犯职务侵占罪被判刑的情况。
17、公安机关出具的被告人张仲林的身份证明、归案经过，证实张仲林到案经过及身份情况。
上述证据，经庭审举证、质证，对证据之间能够相互印证的部分，本院予以确认。
本院认为：被告人张仲林身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财产非法占为己有，数额巨大，其行为侵犯了公司财产的所有权，触犯了刑法，已构成职务侵占罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张仲林犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张仲林关于没有指使张×、邵×做假案件骗取公司理赔款，自己的行为不构成犯罪及其辩护人关于认定被告人张仲林构成犯罪证据不足的辩护意见，经查，在案有被害单位的证明，证人证言、书证等证据，均能证实被告人张仲林身为公司工作人员，利用职务上的便利，指使本公司员工邵×、张×伪造虚假理赔材料，骗取公司保险理赔金并非法占为己有的事实，其行为符合职务侵占罪的构成要件，构成职务侵占罪，故被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。给被害单位造成的经济损失应责令被告人张仲林退赔。综上，本院根据被告人张仲林犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人张仲林依照《中华人民共和国刑法》第一百八十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张仲林犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2020年9月24日止）。
二、责令被告人张仲林退赔犯罪所得人民币三万零一百九十八元八角九分，发还安邦财产保险股份有限公司，与本院（2009）朝刑初字第1721号刑事判决书主文第三项相关内容承担连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 张 林
人民陪审员 朱宝芹
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 陈 晨