安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蜀刑初字第00406号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人赵某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月2日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人张宇平，安徽皖国泰律师事务所律师。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2015）348号起诉书指控被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年10月27日公开开庭审理了本案，安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员汪啸出庭支持公诉，被告人赵某发及其辩护人张宇平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月，被告人赵某经常小臭介绍来到合肥市加入传销组织，在本市蜀山区凤凰城小区等处开展传销活动，后升任老总级别。该传销组织以“资本运作”为名，欺骗参加者购买股份，加入该传销组织，要求参加者不断发展下线，并按照下线人员购买股份的数量计算报酬。传销组织规定，需购买3800元一股的股份加入传销组织，增购份额按3300元每股交款。传销组织网络架构从上至下依次为老总、经理、主任、组长、业务员五级。赵某加入该传销组织后，直接发展了史某、刘某某等作为下线。随着参与该组织的人员不断扩大和组织层级的发展，被告人赵某累计发展下线人员41名。
2015年5月27日，被告人赵某在本市蜀山区凤凰城小区1期13栋105室内被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了证人史某、樊某、尚某、王某等人的证言，传销网络图、归案经过、户籍信息、扣押清单等书证，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关指控被告人赵某的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人赵某对公诉机关的指控没有异议。
被告人赵某的辩护人对公诉机关指控被告人赵某犯组织、领导传销活动罪不持异议。辩称赵某具有以下从轻情节：1、受老乡诱骗，加入传销组织，仅有两名下线，在传销组织中起协助、次要作用，可参照从犯规定从轻处罚。2、其行为尚未造成严重的社会后果，社会危害性较小，本人也是受害者。3、主观恶性相对较小。4、能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、悔罪态度好。
经审理查明：2014年3月，被告人赵某经老乡常小臭介绍来到合肥市加入以“1040”工程为名的传销组织。该传销组织，以“资本运作”为名，欺骗参加者购买股份，加入该传销组织，要求参加者不断发展下线，并按照下线人员购买股份的数量计算报酬。传销组织规定，需购买3800元一股的股份加入传销组织，增购份额按3300元每股交款。传销组织网络架构从上至下依次为老总、经理、主任、组长、业务员五级。
赵某加入该传销组织后，直接发展了史某、刘某某等作为下线，并在本市蜀山区凤凰城小区等处招揽、安排传销人员开展传销活动，不断扩大和组织层级的发展，并升为老总级别。至案发时，被告人赵某直接或间接发展下线人员达40余名，层级达三级以上。
2015年5月27日，被告人赵某在本市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证实，本院予以确认：
1、证人证言
（1）史某的证言，证实自2014年7月来合肥后，她老公赵某先安排她在合肥市蜀山区凤凰城一期13-105室住下，后带着她在小区内或是附近其他小区串门，讲关于“资本运作”的课，说是可以赚大钱，让她加入其中，她就认为“连锁经营”是可以发财的，并缴纳了69800元。她的上线是赵某。后她发展了三个直接下线，分别是尚某、王羊羊和闫朝霞。
（2）樊某的证言，证实2015年5月19日，他经赵某介绍到合肥，赵某说在自己合肥发展不错，让他也一起做生意。赵某安排他住在啤酒厂宿舍5幢406室，里面还住着尚某、李飞，住下后，赵某就跟他说资本运作，说能搞到钱，让他加入。他交了69800元，他的上线是赵某安排的樊向阳。之后，他发展了景贝贝、李小俊、樊晋玲三人，他们都交了69800元。
赵某是老总，经理是史某、刘某某，另外主任有五个人。
（3）尚某的证言，证实2014年5月，他经赵某介绍来到合肥加入1040工程。他交了69800元，赵某安排他当主任，在蜀山区发展下线，后他发展了郭某某、郭某梅、侯某某。他们都交了69800元。
他的上线是史某，赵某是老总，经理是史某和刘某某，主任除了他还有四个人。他和樊某、李飞都住在啤酒厂宿舍。
（4）王某的证言，证实2015年4月，她经她老公刘某某介绍来到合肥，她和她表叔赵某、表婶史某、刘某某住在凤凰城1期13幢105室。之后，赵某跟她说资本运作并让她加入。她交了69800元，被赵某安排当了主任，在蜀山区发展下线。她发展了杨某某、刘某建、陈某某、刘明某、肖某某。他们都交了69800元。
她的上线是刘某某，赵某是老总，经理是史某和刘某某，主任除了她还有郭美霞，另外三个她不认识。
2、相关书证
（1）扣押清单，证实公安机关从赵某处查扣了传销网络图一张。
（2）传销网络图（系赵某归案前所绘），显示赵某发展了史某、刘某某两个直接下线，该两人后发展了多名下线，赵某直接或间接下线共有3级以上40余人。
（3）归案经过，证实2015年5月27日，赵某在本市被公安机关抓获。
（5）身份信息材料，证实了上列赵某的基本身份情况。
3、被告人供述和辩解
赵某的供述：2012年9月份的时候，他的老乡常小臭让他到合肥市来做生意，其来到合肥参加了传销组织。他的直接上线是宋雪琴，宋雪琴的上线是常小臭。他的直接下线是老婆史某，侄子刘某某，刘某某的下线是王某、郭美霞，史某的下线是尚某、王羊羊、闫朝霞，他伞下有40余人。公安机关从其身上查扣的拓扑图是他自己画的，上面都是从事资本运作的人。他累计拿了36000元返利。
上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人赵某以非法牟利为目的，加入以资本运作为名的“1040”工程传销组织，积极发展直接下线，并招揽、安排传销活动的人不断发展下线，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。至案发时，被告人赵某组织、领导传销活动人员在四十余人且层级在三级以上，其行为扰乱了经济管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人赵某于归案后均能如实供述罪行，当庭自愿认罪，属坦白，依法可予从轻处罚。辩护人辩称被告人赵某具有坦白情节能够成立。关于辩护人认为赵某在传销组织中起协助、次要作用，可参照从犯规定从轻处罚的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，根据被告人赵某犯罪的事实、情节及社会危害程度，结合其主观恶性程度、认罪悔罪的态度等，对被告人赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2016年7月26日止；所处罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）。
二、追缴被告人赵某犯罪所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 戴文燕
审 判 员 孙 钰
人民陪审员 蒋昌饶
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 李 元
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。