福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）荔刑初字第323号
公诉机关莆田市荔城区人民检察院。
被告人易某甲，男，1990年11月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省安溪县魁斗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人方步章，福建诚毅律师事务所律师。
被告人易某乙，绰号“小”，男，1992年4月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省安溪县魁斗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月1日被抓获，同月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人胡明立，福建诚毅律师事务所律师。
被告人易某丙，女，1985年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省安溪县魁斗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
被告人陈某甲，女，1991年3月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省安溪县魁斗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
莆田市荔城区人民检察院以莆荔检公刑诉（2014）327号起诉书指控被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。莆田市荔城区人民检察院检察员陈奇舟出庭支持公诉，被告人易某甲及其辩护人方步章、被告人易某乙及其辩护人胡明立、被告人易某丙、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市荔城区人民检察院指控：2013年10月间，被告人易某甲、易某乙策划利用互联网上的语音短信平台骗取他人钱财，租用了莆田市区浅水湾“荔苑小区”4栋B梯801室为诈骗窝点并添置了电脑、固定电话、手机等设备，纠集被告人陈某甲、易某丙以及同案人“发财”（另案处理）等人组成一个电信诈骗团伙，利用语音平台向重庆市的手机用户群发出“对方一个邮包内藏毒”的语音恐吓短信，由被告人陈某甲、易某丙陆续冒充邮政工作人员，被告人易某乙冒充缉毒警察，被告人易某甲冒充银联工作人员等不同身份，以替对方办理资金安检防范措施为由骗取被害人把钱款汇入由上述被告人指定的账户内，骗取被害人钱财。诈骗得逞后，由同案人“发财”负责取款并先截取诈骗所得款的10%作为报酬，后把余款汇给被告人易某甲等人。
1、2013年10月13日11时许，被告人易某甲利用互联网上的语音平台向被害人唐某某发出“对方邮包藏毒”的语音恐吓短信，后由被告人陈某甲冒充邮政工作人员，被告人易某乙冒充缉毒警察，被告人易某甲冒充银联工作人员，互相配合，骗走被害人唐某某的人民币7500元。
2、2013年10月14日11时30分许，被告人易某甲利用互联网上的语音平台向被害人李某某发出“对方邮包藏毒”的语音短信，后由被告人陈某甲冒充邮政工作人员，被告人易某乙冒充缉毒警察，被告人易某甲冒充银联工作人员，互相配合，骗走被害人李某某的人民币4300元。
3、2013年10月29日，被告人易某甲利用互联网上的语音平台向被害人龙某某发出“对方邮包藏毒”的语音短信，后由被告人易某丙、陈某甲冒充邮政工作人员，被告人易某乙冒充缉毒警察，被告人易某甲冒充银联工作人员，互相配合，骗走被害人龙某某的人民币7400元。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪分别追究刑事责任。
另查明，公安机关从被告人易某甲处扣押到作案工具联想笔记本电脑一台、联通上网卡一个、电信上网卡一个、诺基亚1280手机四部、诺基亚1000手机二部、科宝1688手机一部、宝捷讯1133手机一部、中国农业银行卡三张、中国农业银行U盾一个、伪造的韩某某身份证一张、赃款人民币500元；从被告人易某乙处扣押到赃款人民币2000元；从证人陈某乙处扣押到用于缴纳租房押金的赃款人民币2000元。在本院审理期间，被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲主动退出赃款人民币14700元。被告人易某甲、易某乙各预交罚金人民币2000元、被告人易某丙、陈某甲各预交罚金人民币1000元在本院候判。
上述事实，被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人唐某某、李某某、龙某某的陈述，证人陈某乙的证言，辨认笔录，《租赁房屋合同书》，搜查笔录，扣押清单，现场及作案工具照片，福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴（2013）890号《检验报告》，取款监控视频光盘一张，公安机关提取到的发送语音平台网址及被告人易某甲QQ聊天记录，记录通话记录的电子数据光盘一张，抓获经过，户籍证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲以非法占有为目的，合伙骗取他人财物，其中被告人易某甲、易某乙、陈某甲参与诈骗作案3起、金额计人民币19200元，被告人易某丙参与诈骗作案1起，金额计人民币7400元，数额均较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。莆田市荔城区人民检察院指控被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲犯诈骗罪成立。被告人易某乙与被告人易某甲共同策划诈骗，在诈骗过程中冒充缉毒警察直接实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其辩护人提出“被告人易某乙系从犯”的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲归案后均能如实供述自己的罪行，在查扣到部分赃款的情况下主动退出剩余的全部赃款，依法均可予以从轻处罚，被告人易某甲、易某乙的辩护人据此建议对被告人易某甲、易某乙从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人易某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（已交纳人民币二千元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十一月一日起至二〇一四年十一月三十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、被告人易某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（已交纳人民币二千元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十一月一日起至二〇一四年十一月三十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
三、被告人易某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已交纳人民币一千元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十一月一日起至二〇一四年六月三十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已交纳人民币一千元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十一月一日起至二〇一四年八月三十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
五、扣押在案的赃款人民币四千五百元及被告人易某甲、易某乙、易某丙、陈某甲退交在本院的赃款人民币一万四千七百元，分别返还被害人唐某某人民币七千五百元、返还被害人李某某人民币四千三百元、返还被害人龙某某人民币七千四百元；
六、扣押在莆田市公安局的伪造韩某某身份证一张、中国农业银行卡三张、中国农业银行U盾一个均予以没收，依法处理；作案工具联想笔记本电脑一台、联通上网卡一个、电信上网卡一个、诺基亚1280手机四部、诺基亚1000手机二部、科宝1688手机一部、宝捷讯1133手机一部，均予以没收，拍卖款上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 陈智华
二〇一四年六月九日
书 记 员 翁美丽
附：本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，即“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”
第二十五条第一款，即“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”
第六十七条第三款，即“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
第六十四条，即“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”