甘肃省会宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）会刑初字第163号
公诉机关会宁县人民检察院。
被告人陈某，男，1985年6月26日出生，汉族，中专文化，农民，住会宁县。因本案于2014年2月26日被取保候审，12月9日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。
会宁县人民检察院以会检公诉刑诉（2014）132号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会宁县人民检察院检察员魏月娥、被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月23日，被告人陈某以转包工程收取保证金的名义在平川区某宾馆骗取被害人王某某现金5万元。同年12月份，陈某又以承包工程需要设备，向王某某出售工程设备为由，骗取王某某现金9.9万元。事后，经王某某催要，陈某退还了3.5万元。案发后，陈某到会宁县公安局投案自首，并将剩余的11.4万元赃款全部退还。公诉机关认为，被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，并积极退赔了赃款，建议对其判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实、定性无异议，就其量刑认为其有自首情节且主动退赔了被害人的经济损失，希望对其减轻处罚。
经审理查明，2013年2月21日，被告人陈某的父亲陈某某通过招标的形式中标了靖会管理局某段改扩建及会宁城区紧急供水工程某标段水渠扩建工程的隧洞扩建工程，并担任该工程的现场施工负责人，陈某负责工程核算和质量检验。在承建隧洞的过程中，由于人力、资金等原因，陈某某与孙某某以口头协议的形式将正在施工的隧洞剩余工程和其他3个隧洞的工程全部转包给了孙某某，陈某某在工地负责管理。在工程施工期间，吴某某曾来工地询问陈某某有无工程可干，陈告知其工程已转包，让以后再联系。吴某某走后，陈某打电话给吴某某，让其帮忙联系能建隧洞的老板到陈某某工地干活。在吴某某的引见下，陈某先后约见了姓方、姓张、姓游的老板，陈某到山丹考察张老板的工地后，让张老板将施工的空压机、发电机、风机、灶具等拉到了陈某某的工地。陈某某得知后，对张老板讲明了情况，张老板临走时与陈某协商，将拉来的设备以8万元的价格全部卖给了陈某某，陈某某将此部分设备全部用于剩余隧洞的施工。在此期间，吴某某又给陈某介绍了搞工程的姓游的老板。游老板与陈某协商后，将其进口设备拉到了陈某某的工地，陈某某见设备已运来，害怕拒绝后会威胁到其儿子陈某的安全，便与孙某某协商将正在施工的隧洞转包给了游老板。之后，吴某某又联系了搞工程的被害人王某某与陈某在平川的某宾馆见了面，陈某谎称有7000多万元的工程，并通过吴某某向王某某收取了5万元的工程定金。王某某将工人和帐篷、搅拌机等拉运到工地后，陈某明知已无工程可干，为了得到王某某更进一步的信任，便于2013年12月19日与王某某签订了一份“工程意向协议书”，将正在承建中的隧洞及未中标的隧洞工程约定由王某某负责承建。签订协议书后，陈某骗王某某说可以将其父亲10万元买来的施工设备以8万元卖给王某某。王某某回酒泉后给陈某汇了5万元现金，后陈某又要求王某某再给其汇5万元，并说多余的钱等工程完工时再结算。王某某遂又汇给陈某4.99万元。后来，王某某发现其与陈某签订的工程已由别人在干，且其购买的设备也由别人在用。发现被骗后，王某某找陈某要钱，陈某见事情已败露，分两次归还了3.5万元。2014年2月25日，陈某到会宁县公安局投案自首，其家属退赔了王某某的全部损失。
上述事实，有经当庭质证并认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表，证明公安机关受理案件的情况。
（2）甘肃省农村信用社（回单），证明被告人陈某在该信用社的账户分别于2013年12月17日、12月26日转入现金5万元、4.99万元。
（3）工程意向协议书，证明被告人陈某于2013年12月19日与王某某签订工程意向协议书，确定三个隧洞由王某某承建。
（4）收条，证明王某某于2014年1月23日收到陈某现金1.5万元。
（5）扣押、发还物品清单，证明陈某向公安机关缴纳10.5万元赔偿款并发还给王某某。
（6）借条，证明王某某给马某某、吴某某、顾某某借款5万元。
（7）被告人陈某的身份证复印件及常住人口登记表，证明陈某的刑事责任年龄等基本情况。
2、被害人王某某的陈述笔录，2013年11月份，马某某给他打电话说会宁有工程问他干不干。11月14日，他就和李某某来到平川，找到马某某，马某某一起的还有个叫顾某某的人。他准备了解一下工程，马某某就让顾某某带他到工地上看了一下。过了几天，他又到平川了解工程，马某某就将老板陈某叫到平川，陈某问他干不干，他说决定干。在平川呆了三天后他就回到了酒泉，回来后吴某某给他打电话说陈某要50000元的工程定金，因为干工程交定金是正常的。过了三、四天他就到了平川，当时陈某在隔壁房间，他把钱交给吴某某，当时因为不放心就提出让陈某给他写一个收条。马某某和吴某某说他太小心眼不让陈某写，他就让马某某和吴某某给他写了借条。在借条上签了他们两个的名字。吴某某和马某某就到隔壁房间把钱给了陈某。陈某拿到钱后让他放心准备开工，第二天他就回了酒泉。到酒泉第二天，吴某某让他把设备拉到陈某的工地，安顿了四、五个工人住下，并和陈某在工地上签订了工程意向协议书，签完协议后他就在宾馆住着等待开工。一天陈某来到他的房间问他要不要设备，陈某说10万元，他说了8万要下了。他提出当时没有钱等回酒泉了再打钱。到酒泉后他分两次给陈某打了5万元、4.99万元。打完钱后他催着开工，陈某让他再等着。后来他发现陈某卖给他的设备别人在用，他发现被骗后，就找陈某要钱。陈某分两次给他还了3.5万元。
3、证人证言
（1）证人陈某某证言笔录，证明陈某是他儿子。2013年2月21日，通过招标的形式中了靖会管理局某段改扩建及会宁城区紧急供水工程某标段，此工程主要是隧洞的扩建。中标的是其中四个遂洞。他负责某标段的工程施工。工程是2013年2月21日开始建设的，刚开始由他承建，最先动工的是某号遂洞，由于没有周转资金，就将剩余的遂洞全部以口头协议的形式转包给了孙某某。2013年12月16日，孙某某开始承建遂洞。孙某某建了几天后，姓吴的一个人带来了福建的老板到工地说是要干工程，他说已转包给孙某某了，等以后有工程了再说。几天后，福建的老板运来了日本进口的挖掘机设备，找到他说陈某同意让他们干活。他见福建人把设备拉来了，而且价值比较大，害怕拒绝后会威胁到陈某的安全，就和孙某某协商将其中一个遂洞转包给了福建人。几天后，陈某又带了一帮浙江人来到他的工地上，当时浙江人拉着空压机、发电机、喷浆管子等设备要干工程。他讲明工程已经承包出去了，浙江人就准备到别的地方干活，临走时问他是否需要空压机等设备。由于他的工地需要，就商量以11万的价格买了下来。他将钱给了陈某，陈某到现在没有付清浙江人的钱。买来的设备他用于隧洞的施工了。过了几天，他发现在隧洞的周围有人搭了一个帐篷，就问陈某是怎么回事，陈某说是姓吴的叫来的瓜州的王老板，姓吴的要和王老板签合同骗取中介费，至于签没有签合同他不清楚。2014年正月十二，酒泉的王老板、高老板和姓吴的三个人来到他家中，王老板说是陈某和吴某某介绍来干工程的，但一直没有活干，陈某骗了他15万元，已还了3.5万元，如果能将剩余的11.5万元还了就行了。由于他当时没有钱，就没有给王老板还。他没有委托过陈某转包工程，陈某只是在他工地上搞核算和质量检验。
（2）证人孙某某的证言笔录，证明他与陈某某以口头协议的形式转包了隧洞，此工程的直接负责人是陈某某。陈某某只中标了4个隧洞，两个隧洞在2013年放冬水之前就竣工了。当时一个隧洞陈某某转包给他干，中途的时候，陈某领来了一帮人，说是那帮人要干，协商之后转包了。
（3）证人孙某乙证言笔录，证明孙某某从陈某某处转包了隧洞改扩建工程。他们从2013年7月份开始建，9月底，其中两个隧洞竣工。12月初他们就开始建剩余两个隧洞。大概有半个月时间，陈某某的儿子陈某叫来了个福建老板，陈某某就让他们把正在建的一个隧洞给了福建老板。另一个隧洞一直由他们负责施工，并于2014年4月15日完工。
（4）证人孙某甲证言笔录，证明孙某某是2013年7月份开始建其中两个隧洞，在农民放冬水之前就竣工了。12月份开始建另外两个隧洞。中途，陈某介绍来了一帮干活的人，陈某某与孙某某协商后，将其中一个隧洞转包给了福建人。
（5）证人闫某某证言笔录，证明他和陈某是朋友。2014年1月27日左右，王老板发现陈某将隧洞已经承包给了福建人，就催着陈某还钱。他和陈某在宾馆给王老板还了2万元。
（6）证人吴某某证言笔录，证明陈某和王某某是通过他介绍认识的。陈某给他和王某某说除了孙某某和福建人干的工程外，还有二十几个隧洞的活要干。在平川某宾馆，以他的名义向王某某借了5万元现金，实质上这些钱是陈某通过他向王某某借的。王某某担心钱打水漂，就让他和马某某做了担保，写了借条。他当着王某某的面把钱给了陈某。之后，陈某在王某某处以工程资金紧张为由借了两次钱，第一次王某某汇了5万元，第二次汇了4.99万元。
4、被告人陈某的供述笔录，供述他到公安机关来把他和王某某承包合同的事情经过说一下。2013年正月，他父亲陈某某通过招标的形式中标了隧洞扩建工程，他父亲是该工程的负责人。干了一段时间，由于资金紧张，就将剩余的隧洞的工程转包给了孙某某。在工程施工期间，他通过吴某某认识了王某某，他给王某某说有七千多万元的工程，并让吴某某领着王某某到会宁考察了一下。在得到王某某的信任后，他收了王某某5万元的工程定金。为了骗王某某更多的钱，他就起草了工程，将三个洞以合同的形式承包给了王某某。之后，他以给王某某转让设备为由，让王某某先后给他汇了9.99万元。骗来的钱他全部花到其他地方了。后来，王某某一直催着开工，到快过年时，王某某发现被骗后，就到他家中要钱。他分两次给王某某还了3.5万元。他不是工程负责人，与王某某签订合同的目的是为了骗钱花。有一个隧洞不是这次改扩建工程，之所以要把这个隧洞写上是为了让王某某心里踏实，确认他真的有工程给王某某，这样就可以顺理成章地拿到王某某的钱。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物11.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，但将被告人陈某案发前归还的3.5万元认定为诈骗数额有误，予以纠正。案发后，被告人陈某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；其主动退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议范围偏高，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2016年7月8日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨黎霞
审 判 员 刘军才
人民陪审员 柴俊峰
二〇一四年十二月九日
书 记 员 王 斌