河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1221刑初210号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人杜某某，男，1978年6月6日出生，汉族，农民。2009年9月29日因犯盗窃罪被武陟县人民法院判处有期徒刑三年，2012年2月22日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年11月18日被渑池县公安局刑事拘留，2015年12月2日被逮捕。现押于渑池县看守所。
被告人李某甲，男，1986年4月29日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗，于2015年11月19日被渑池县公安局取保候审。
被告人李某乙，男，1991年8月9日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗，于2015年11月19日被渑池县公安局取保候审。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人杜某某、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人杜某某、李某甲、李某乙到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：1、2015年10月9日，被告人杜某某、李某甲预谋后，由李某甲驾驶车辆到渑池县，用李某甲一人身份证登记、二人住宿（杜某某告知李某甲有个与自己同姓名的人是通缉犯，用自己身份证登记住宿会招来警察）。2015年10月10日，被告人杜某某一人到渑池县新市场蒸碗城东隔壁梁某经营的晓军副食门市内，用虚假姓名登记的188××××5368手机卡联系梁某代还信用卡，谎称自己在渑池县酒厂上班，让梁某代还后再刷出。被告人杜某某同梁某商量好代还费用后，将自己的平安银行信用卡（卡号：52×××42）和密码交给梁某让其代还30000元，并支付了600元代还费用。梁某邀杜某某共同到自动存取款机上还款，杜某某借口有事离开。2015年10月10日18时49分，梁某向杜某某平安银行信用卡内转账还款30000元，杜某某通过绑定的手机短信看到自己平安银行信用卡内到账30000元后，通过网上银行分2次向自己支付宝绑定的建行卡内转账29970元，致使自己的平安银行信用卡内余额不足，梁某无法将代还的30000元刷出，后杜某某将该平安银行信用卡挂失补办，从而骗取梁某30000元。事后被告人杜某某给被告人李某甲2000元（包含杜某某还李某甲的欠款、李某甲垫付的油费、过路费、食宿费），余款28000元自肥。案发后，被告人李某甲家属主动退赔梁某全部损失30000元，梁某对李某甲表示谅解。
2、2015年3月14日9时，被告人杜某某通过电话155××××6768联系郑某，让郑某帮其代还50000元的信用卡，代还后再刷出，二人约定在焦作市朝阳花园小区大门口见面，见面后杜某某将自己的工行信用卡（卡号：62×××30）、500元手续费和密码交给郑某。2015年3月14日17时许，郑某分3次向杜某某工行信用卡内转账3000元、18000元、13000元，后郑某通过POS机分2次刷出2850元和18150元，杜某某通过绑定的手机短信看到自己工行信用卡有钱到账后，立即将信用卡上的13000元转账到自己支付宝绑定的建行卡内，致使郑某无法通过POS机将剩余的13000元刷出，从而骗取郑某13000元。
3、2015年6月28日，被告人杜某某到河北省临漳县建安路鑫鑫嘉园小区东孙某经营的“烟酒行”内，谎称自己住在临漳县海天商场，在该商场做生意，信用卡50000元欠款到期需要偿还，让孙某帮其代还后再刷出，并愿意支付手续费。后杜某某将工行信用卡（卡号：62×××74）、密码以及手续费交给孙某。2015年6月28日，孙某分3次向杜某某工行信用卡内转账100元、4900元、19500元，后孙某通过POS机刷出10元、0.96元、4999.04元、19500元。2015年6月29日，孙某又分2次向杜某某工行信用卡内转账500元、25000元，孙某通过POS机刷出274元、252.26元、5050元。杜某某通过绑定的手机短信看到自己工行信用卡内有钱到账后，立即将卡内钱款分2次转出19998元到自己支付宝绑定的建行卡内，致使孙某无法将剩余的19923.74元刷出，从而骗取孙某19923.74元。
4、2015年7月9日，被告人杜某某到济源市后同李某丙联系代还信用卡事宜，二人在济源市中原国际建材商贸城南门口见面，杜某某谎称自己在商贸城内做生意，信用卡50000元欠款到期需要还款，并将自己的工行信用卡（卡号：62×××57）、密码和500元手续费交给李某丙让其代还后再刷出。2015年7月9日至7月10日，李某丙通过银行自助存款、银行卡转账方式向杜某某工行信用卡内还款700元、22000元，后通过POS机刷出483元、21268元、589元。2015年7月12日，李某丙又通过银行卡转账方式向杜某某工行信用卡内还款5500元、21800元，后李某丙通过POS机刷出4889元和2852元。杜某某通过绑定的手机短信看到自己工行信用卡内钱款到账后，立即将卡内的19999元转账至自己支付宝绑定的建行卡内，致使工行信用卡内余额不足，李某丙无法将剩余的19919元刷出，从而骗取李某丙19919元。
5、2015年9月25日12时50分，被告人杜某某到武陟县谢旗营镇邮政储蓄银行西隔壁杨某经营的“中国联通手机店”内，谎称自己是该镇兰封村人，让其代还50000元广发银行信用卡欠款然后刷出，后杜某某将自己的广发银行信用卡（卡号：62×××01，密码：258369）交给杨某。杨某通过妻子的邮政储蓄银行卡往杜某某广发银行信用卡内转账25000元，后杜某某借口有事离开，让杨某自己将所还钱款刷出。杜某某离开后立即将该信用卡挂失，致使杨某无法将代还的25000元刷出，从而骗取杨某25000元。
6、2015年11月1日，被告人杜某某伙同李某乙预谋后到温县，杜某某通过网络搜索到代还信用卡的赵某联系方式及地址，然后安排李某乙出面将自己的平安银行信用卡（卡号：52×××97）、密码送到温县古温大街中段后排赵某经营的“乔乐电脑店”内，李某乙按杜某某交代谎称自己在温县粮食局上班，有20000元信用卡欠款需要偿还，让赵某帮其代还后再刷出。赵某通过自己的建行手机银行分2次往杜某某平安银行信用卡转账20000元，而后通过POS机只刷出了160元。杜某某通过绑定的手机短信看到自己平安银行信用卡内钱款到账后，立即将该卡内的19790元转账至自己支付宝绑定的建行卡内，致使平安银行信用卡内余额不足，赵某无法将代还的19840元刷出，从而骗取赵某19840元。事后被告人杜某某给李某乙17000元（之前杜某某欠李某乙17000元，此次李某乙参与诈骗是为要回欠款），余款2840元自肥。案发后，被告人李某乙家属主动退赔赵某全部损失19840元，赵某对李某乙表示谅解。
7、2015年11月11日，被告人杜某某到武陟县行政服务中心对面胡同路南李某丁经营的“POS机办理”店内，自称自己的信用卡需要还款30000元，还款日是13日，让李某丁帮其先代还后刷出。2015年11月12日，杜某某将自己的平安银行信用卡、密码及300元手续费交给李某丁。李某丁通过自己的民生银行储蓄卡分8次往杜某某平安银行信用卡内转账共计23000元，并分7次成功刷出16278元。杜某某通过绑定的手机短信看到自己平安银行信用卡内钱款到账后，立即将该卡内的6700元分2次转账至自己支付宝绑定的建行卡内，致使平安银行信用卡内余额不足，李某丁无法将剩余的6722元刷出，从而骗取李某丁6722元。案发后，被告人杜某某退赔李某丁2400元。
上述事实，被告人杜某某、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某、郑某、孙某、李某丙、杨某、赵某、李某丁的陈述，辨认笔录及照片，梁某提交的杜某某平安银行信用卡1张，孙某提交的杜某某工商银行信用卡1张，李某丙提交的杜某某工商银行信用卡1张，杨某提交的杜某某广发银行信用卡1张，赵某提交的杜某某平安银行信用卡1张，李某丁提交的杜某某平安银行信用卡1张，及各被害人提供的自己给杜某某代还款项的相关证据，杜某某平安银行信用卡交易明细、信用卡申请表，杜某某广发银行、工商银行、建设银行卡交易明细，渑池县公安局刑警大队扣押及发还清单、到案经过，被害人梁某、赵某领条及谅解书，李某丁亲属领条，被告人杜某某、李某甲、李某乙户籍证明，杜某某释放证明书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杜某某、李某甲、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，单独或结伙骗取他人现金，其中杜某某骗取他人7次134404.74元，数额巨大；李某甲参与其中1次（即第1场），与杜某某合伙骗取他人30000元，李某乙参与其中1次（即第6场），与杜某某合伙骗取他人19840元，二人均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。在诈骗犯罪中被告人杜某某起主要作用，系主犯；李某甲在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；李某乙在诈骗犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人杜某某在前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕之日起五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。杜某某、李某甲、李某乙到案后均能如实供述自己罪行，系坦白，庭审中亦有悔罪表现，依法均可从轻处罚。案发后李某甲、李某乙能积极退赔参与场次被害人全部经济损失并取得谅解，杜某某能部分退赔（2400元），均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月18日起至2021年11月17日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1500元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1500元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人杜某某退赔郑艳花13000元、退赔孙明英19923.74元、退赔李朝阳19919元、退赔杨小利25000元、退赔李声斐4322元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李 辉
审判员 赵 峰
审判员 刘韶兴
二〇一六年五月十二日
书记员 张 冰