安徽省安庆市迎江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0802刑初91号
公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。
被告人张小双，男，1987年6月30日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，安庆市华园大药房负责人，住安徽省安庆市迎江区。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月13日被安庆市公安局刑事拘留，同年6月17日被安庆市人民检察院决定不批准逮捕，同年6月17日被该局取保候审，同年12月5日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2017年5月26日被本院取保候审。
辩护人方珏，安徽中皖律师事务所律师。
被告人陈大和，女，1957年5月28日出生于安徽省安庆市，高中文化，退休人员，住安徽省安庆市迎江区。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月11日被安庆市公安局取保候审，2017年5月3日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年5月26日被本院取保候审。
被告人刘某某，女，1963年10月17日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，退休人员，住安徽省安庆市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月12日被安庆市公安局取保候审，2017年5月3日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年5月26日被本院取保候审。
安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉〔2017〕94号起诉书指控被告人张小双、陈大和、刘某某犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月12日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派代理检察员石陆出庭支持公诉，被告人张小双及其辩护人方珏、被告人陈大和、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安庆市迎江区人民检察院指控：2015年11月至2016年4月，被告人张小双在经营安庆市华园大药房期间，利用离休干部购药实报实销的权利，分别伙同离休干部亲属被告人陈大和、被告人刘某某及陈某1华、张某、袁某1、田某（均另案处理）等人，虚构离休干部实际购药需求，以离休干部名义在安庆市各大医院开出各类药品，并持购药发票至安庆市医疗保险基金管理中心（以下简称市医保中心）全额报销，再由被告人张小双将虚开的药品在其经营的药房出售，离休干部亲属按照报销金额50%等比例在药房兑换日用品，多次骗取社会保险金29758.13元，其中陈大和涉案8047.42元，刘某某涉案5575.26元。
案发后，被告人张小双于2016年5月13日自动投案，如实供述犯罪事实。被告人张小双、陈大和、刘某某分别退出违法所得16300.47元、4000元、2800元，袁某1、陈某1华、张某、田某分别退出违法所得2036元、2513元、1460元、648.66元。全部涉案违法所得共计29758.13元已返还市医保中心。
公诉机关向法庭提交了被告人的户籍证明、扣押清单、医保报销明细单、辨认笔录、搜查笔录、归案经过证明、相关证人证言及被告人供述等证据，据此认为，被告人张小双伙同被告人陈大和、刘某某以非法占有为目的，利用离休干部购药实报实销的权利，虚构离休干部实际购药的事实，多次骗取医疗保险金共计29758.13元，其中陈大和涉案8047.42元、刘某某涉案5575.26元，数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪且系共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人张小双、陈大和、刘某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。
被告人张小双的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出，张小双系自首，庭审中认罪悔罪，且已退出全部赃款，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年11月至2016年4月，被告人张小双在经营安庆市华园大药房期间，利用离休干部购药实报实销的权利，伙同离休干部亲属被告人陈大和、被告人刘某某及陈某1华、张某、袁某1、田某（均另案处理）等人，虚构离休干部实际购药需求，以离休干部名义在安庆市各大医院开出各类药品，并持购药发票至市医保中心全额报销，虚开的药品由被告人张小双在其经营的药房出售，离休干部亲属按照报销金额50%等比例在药房兑换日用品。被告人张小双多次骗取社会保险金共计29758.13元，其中被告人陈大和涉案8047.42元、刘某某涉案5575.26元。具体事实如下：
一、被告人张小双伙同张某（另处）虚构离休干部左某（张某公公）实际购药需求，由张小双以左某名义于2016年1月5日在安庆市第二人民医院购买1011.25元的药品，分别于2016年2月2日、3月21日在安庆石化医院购买844.59元、1005.04元的药品，由张某至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，张某按照报销金额50%的比例在药房兑换日用品，骗取社会保险金共计2860.88元。
二、被告人张小双伙同被告人陈大和虚构离休干部时某（陈大和婆婆）实际购药需求，以时某名义分别于2015年11月23日、2016年3月1日在安庆石化医院购买395.55元、1605.08元的药品，于2016年1月5日在安庆市第二人民医院购买1293.93元的药品，分别于2016年1月19日、3月9日、3月15日、4月26日在安庆市第一人民医院购买583.54元、1959.69元、1479.83元、729.8元的药品，由陈大和至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，陈大和按照报销金额50%的比例在药房兑换日用品，骗取社会保险金共计8047.42元。
三、被告人张小双伙同被告人刘某某、其店员朱某（另处）虚构离休干部陶某（刘某某公公）实际购药需求，以陶某名义，分别于2015年11月23日、2016年2月23日、3月14日在安庆石化医院购买509.03元、1620.2元、1591.95元的药品，于2016年2月3日在安庆市第二人民医院购买1854.08元的药品，由朱某至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，刘某某按照报销金额50%的比例在药房兑换日用品，朱某获得相应业务提成，骗取社会保险金共计5575.26元。
四、被告人张小双虚构离休干部沈某实际购药需求，以沈某名义，于2015年12月25日在安庆市第二人民医院购买836.4元的药品、于2016年1月19日在安庆石化医院购买1164.7元的药品、于1月26日在安庆市第一人民医院购买1674.61元的药品，并授意其姐夫王诗友至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，骗取社会保险金共计3675.71元。
五、被告人张小双伙同陈某1华（另处）虚构离休干部陈某2（陈某1华婆婆）实际购药需求，分别于2015年11月23日、2016年3月1日在安庆石化医院购买868.25元、1260.68元的药品，于2016年1月15日、3月14日在安庆市第二人民医院购买1508.15元、1276.16元的药品，由陈某1华至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，陈某1华按照报销金额50%比例在药房兑换日用品，骗取社会保险金共计4913.24元。
六、被告人张小双伙同袁某1（另处）虚构离休干部袁某2（袁某1父亲）实际购药需求，于2015年11月23日在安庆石化医院购买590元的药品，分别于2016年1月5日、1月12日、2月26日在安庆市第八人民医院、安庆市第一人民医院、安庆市第二人民医院购买1247.38元、724.7元、1474.88元的药品，由袁某1至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，袁某1按照报销金额一定比例在药房兑换日用品，骗取社会保险金共计4036.96元。
七、被告人张小双伙同田某（另处）虚构离休干部田枫树（田某父亲）实际购药需求，于2016年3月9日、4月13日在安庆石化医院购买648.66元的药品，由田某至市医保中心全额报销，张小双将虚开药品在药房出售，田某按照报销金额一定比例在药房兑换日用品，骗取社会保险金共计648.66元。
2016年5月13日，被告人张小双自动投案，如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人张小双、陈大和、刘某某分别退出违法所得16300.47元、4000元、2800元，袁某1、陈某1华、张某、田某分别退出违法所得2036元、2513元、1460元、648.66元。上述违法所得共计29758.13元已返还市医保中心。
本案审理期间，本院委托司法部门对被告人张小双的社区影响情况进行评估，司法部门认为其符合社区矫正条件。
上述事实，被告人张小双、陈大和、刘某某在开庭审理过程中均无异议，且有三名被告人的户籍证明、扣押清单、发票、医保报销明细单、辨认笔录、搜查笔录、社区影响评估意见书、归案经过证明、证人张某、朱某、沈某等人的证言及三名被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人张小双分别伙同被告人陈大和、刘某某或他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取医疗保险金共计29758.13元，其中陈大和涉案8047.42元，刘某某涉案5575.26元，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且部分事实中张小双分别与陈大和、刘某某系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张小双犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，被告人陈大和、刘某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，三名被告人庭审中自愿认罪，且案发后均退出违法所得，结合司法部门出具的社区影响评估意见，本院依法对三名被告人从轻处罚，并对被告人张小双适用缓刑，张小双辩护人的辩护意见本院予以采纳。据此，对被告人张小双依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人陈大和、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张小双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。
二、被告人陈大和犯诈骗罪，单处罚金人民币八千元。
三、被告人刘某某犯诈骗罪，单处罚金人民币六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 祁 隽
二〇一七年六月十二日
书记员 潘玄（代）
附：本判决书适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。