湖北省京山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂京山刑初字第00067号
公诉机关京山县人民检察院。
被告人张奕，男，1964年10月4日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化程度，住广东省深圳市越秀区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月20日被深圳市公安机关抓获，11月24日被京山县公安局刑事拘留，同年12月12日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人贾孔林，湖北惠山律师事务所律师。
被告人金龙，男，1980年4月25日出生于吉林省农安县，汉族，初中肄业，住湖北省武汉市洪山区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年9月12日被京山县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕，同年12月11日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人郑亚军，湖北中信和律师事务所律师。
被告人郝东洋，男，1985年6月20日出生于河南省西平县，汉族，初中肄业，住湖北省孝感市孝南区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年9月9日被京山县公安局刑事拘留，同年9月30日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
被告人陈伦俊，男，1970年7月22日出生于四川省成都市，汉族，初中肄业，住四川省成都市青羊区，因犯盗窃罪于1988年被成都市西城区人民法院判处有期徒刑一年；因犯交通肇事罪于2006年被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年11月29日被京山县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月26日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人彭仁峰，湖北子彦律师事务所律师。
被告人陈凤鸣，曾用名“陈静竹”，女，1972年5月18日出生于四川省南充市，汉族，高中肄业，住四川省南充市嘉陵区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年2月2日被南充市公安机关抓获，同年2月10日被京山县公安局刑事拘留，同年2月21日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人刘宏伟，湖北长久律师事务所律师。
被告人张云平，男，1988年5月20日出生于四川省广安市，汉族，高中文化程度，住四川省广安市广安区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年11月29日被南充市公安机关抓获，次日被京山县公安局刑事拘留，同年12月30日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人罗纪猛，四川洪援律师事务所律师。
被告人杜发祥，男，1962年3月26日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化程度，住四川省顺庆区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月3日被重庆市公安机关抓获，12月7日被京山县公安局刑事拘留，同年12月23日被京山县公安局取保候审。2015年3月17日由本院决定取保候审。2016年7月29日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
京山县人民检察院以京检公诉刑诉[2016]41号起诉书指控被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中,京山县人民检察院以被告人王某7未到案为由，撤回对被告人王某7的起诉。本院于2016年7月29日作出（2015）鄂京山刑初字第00067号刑事裁定，准许京山县人民检察院撤回对被告人王某7的起诉。京山县人民检察院指派检察员韩龙玲出庭支持公诉，被告人张奕及其辩护人贾孔林、被告人金龙及其辩护人郑亚军、被告人郝东洋、被告人陈伦俊及其辩护人彭仁峰、被告人陈凤鸣及其辩护人刘宏伟、被告人张云平及其辩护人罗纪猛、被告人杜发祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月份，王某7（另案处理）在深圳市结识了“百利集团天使投资基金”的高管凯文（译名），经权衡觉得该基金在中国内地有发展潜力，遂有意与凯文合作。后由被告人张奕担任翻译，双方在香港就“百利天使”基金在中国内地的发展达成合作协议。王某7便根据凯文提供的“百利天使”会员管理平台（××/)发展传销会员。王某7及被告人张奕等人以海外旅游研讨、深圳开会、到各个城市开小型聚餐会的形式宣讲“百利天使”的红酒投资项目，会员获得收益主要以推荐他人成为会员并收取他人投资金额为主。在国内以红酒期权和原始股票为名吸引他人投资成为“百利天使”会员。在发展会员时，王某7及被告人张奕主要负责讲解国际投资形势、分析“百利天使理财方案”，并在电脑上演示操作流程或者直接帮他人注册会员，以账户返款的高额回报进行诱导，吸引众人参与传销组织。王某7发展了以被告人金龙为首的湖北传销团队、以被告人郝东洋、章某（另案处理）为首的广东和四川传销团队。被告人郝东洋的传销团队又直接发展了以被告人陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥为主的四川传销团队。截止2013年1月，被告人金龙发展传销人员209人，被告人郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥发展传销人员3000余人，其中被告人杜发祥发展传销人员170人。上述被告人在“百利天使”会员平台提取现金1499426.62元。
另查明，被告人张奕于2014年11月20日被抓获归案；被告人金龙于2013年9月12日被抓获归案；被告人郝东洋于2013年9月8日被抓获归案；被告人陈伦俊于2013年11月29日被抓获归案；被告人陈凤鸣于2014年2月2日被抓获归案；被告人张云平于2013年11月29日被抓获归案；被告人杜发祥于2013年12月3日被抓获归案。上列被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人金龙向公安机关退赃30万元，被告人郝东洋向公安机关退赃40万元，被告人陈伦俊向公安机关退赃23万元，被告人张云平向公安机关退赃5万元，被告人杜发祥向公安机关退赃28万元，被告人陈凤鸣向公安机关退赃16万元。
上述事实，被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1的陈述；证人李某1、张某2、王某1、石某、黄某、谢某1、贺某1、贺某2、张某1锋、谢某2、王某2、艾某、曹某、王某3、覃某、杨某1、顾某、刘某1、王某4、王某5、胡某1、董某、向某、李某1、钟某、刘某2、王某6、李某2、胡某2、杨某2、梁某的证言；被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥的供述与辩解；百得天使平台申请提现及银行到账明细、百利天使会员登录平台及宣传资料、发展下线组织结构图及名单、广深宾馆付款单据复印件、百丽天使颁奖照片复印件、工商银行账户进出账明细、百利天使资金制度复印件、百利天使资金流向图及涉案人员银行交易明细；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；视听资料；辨认笔录；到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥为牟取非法利益，以投资基金活动为名，要求参加者缴纳会费获得会员资格，以账户返款的高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控上列七被告人的罪名成立。被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥在组织、领导传销活动的犯罪期间，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属情节严重。被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥在整个传销犯罪活动中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥能退赃，依法可从轻处罚。综合七被告人主观恶性、犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等因素，结合社区矫正部门对七被告人所作的调查评估意见书，对被告人张奕、金龙、郝东洋、陈伦俊、陈凤鸣、张云平、杜发祥依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，作出如下判决：
一、被告人张奕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元；
被告人金龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
被告人郝东洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元；
被告人陈伦俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；
被告人陈凤鸣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
被告人张云平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；
被告人杜发祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
二、对七被告人的违法所得予以追缴并上缴国库。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 肖
审 判 员 李秋婷
人民陪审员 邹志明
二〇一七年一月二十日
书 记 员 王海燕