广东省深圳市盐田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0308刑初98号
公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。
被告人古超平，男，1985年5月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前暂住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。
被告人廖华生，男，1983年2月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前暂住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。
广东省深圳市盐田区人民检察院以深盐检刑诉〔2017〕97号起诉书指控被告人古超平、廖华生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派检察员陈红霞出庭支持公诉，被告人古超平、廖华生到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2016年10月12日10时许，诈骗人员冒充深圳市中交清洁能源投资有限公司（以下简称“中交公司”）副总黄某2，将中交公司财务人员黄某1拉进QQ群，并在该QQ群里指令黄某1将公司的48万元人民币汇款至其指定账户。11时24分，黄某1将公司的48万元人民币汇到对方指定银行账号中。事后黄某1发现被骗，遂报警。
同日11时31分至36分，被骗的48万元由广州劳庚希贸易有限公司账户转账至汤某的中国工商银行账户中。11时43分至12时，汤某账户内的48万元人民币被转账至吕某等人的24张银行卡中。当日12时至16时许，被告人古超平、廖华生穿戴好事先准备好的鸭舌帽、口罩等物品，携带上述24张银行卡，在广西南宁市多家银行柜员机上取款，古超平共取款人民币219900元，廖华生共取款人民币180000元。事后二人将钱及银行卡交还给被告人古某（另案处理），古某当场给予古超平好处费人民币22000元，给予廖华生好处费人民币18000元。
2016年11月16日15时38分，深圳市公安局沙头角派出所民警在广西壮族自治区南宁市西乡塘法院门口将廖华生抓获；同日18时许，在广西壮族自治区南宁市江南区友谊新村菜市场将古超平抓获。
公诉机关当庭出示并宣读了书证、物证、证人证言及被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人古超平、廖华生无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人古超平对指控的上述事实无异议，并表示认罪。
被告人廖华生对指控的上述事实无异议，并表示认罪。但辩称其有自首表现。
经审理查明：2016年10月12日10时许，诈骗人员冒充中交公司副总黄某2，将中交公司财务人员黄某1拉进QQ群，并在该QQ群里指令黄某1将公司的48万元人民币汇款至其指定账户。11时24分，黄某1将公司的48万元人民币汇到对方指定银行账号中。事后黄某1发现被骗，遂报警。
同日11时31分至36分，被骗的48万元由广州劳庚希贸易有限公司账户转账至汤某的中国工商银行账户中。11时43分至12时，汤某账户内的48万元人民币被转账至吕某等人的24张银行卡中。当日12时至16时许，被告人古超平、廖华生穿戴好事先准备好的鸭舌帽、口罩，各自携带银行卡，在广西南宁市多家银行柜员机上取款，古超平共取款人民币219900元，廖华生共取款人民币180000元。事后二人将钱及24张银行卡交还给被告人古某（另案处理），古某当场给予古超平好处费人民币22000元，给予廖华生好处费人民币18000元。
2016年11月16日15时38分，深圳市公安局沙头角派出所民警在广西壮族自治区南宁市西乡塘法院门口将廖华生抓获；同日18时许，在广西壮族自治区南宁市江南区友谊新村菜市场将古超平抓获。
经审理查明的事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
一、书证、物证
1、由深圳市公安局盐田分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案的报案、立案的经过。
2、由深圳市公安局沙头角派出所出具的抓获经过，证明该所民警于2016年11月16日15时38分在广西壮族自治区南宁市西乡塘法院门口将廖华生抓获；于同日18时许，在广西壮族自治区南宁市江南区友谊新村菜市场将古超平抓获归案。
3、授权委托书，证明被害单位中交公司委托单位财务人员黄某1配合调查。
4、由庄某提交的接收证据材料清单、涉案邮件截图信息，证明黄某2于2016年10月12日发给其一封邮件，邮件内容为：我是黄某2，收到邮件马上通知财务经理加入深圳中交清洁能源投资有限公司内部高层管理群，有事宜安排。
5、由转账人黄某1提交的接受证据材料清单、网上银行转账记录，证明2016年10月12日11时24分转入广州劳庚希贸易有限公司账户合同保证金48万元。
6、由古超平、廖华生辨认的监控录像截图，证明图片中头戴鸭舌帽、脸戴口罩的男子为古超平、廖华生。
7、由深圳市公安局沙头角派出所出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明对被告人古超平的住处进行搜查，扣押银行卡41张、银行卡U盾7个、开户资料13页、手机2部、手机卡2张、电话卡包装板2个、运动鞋1双；在廖华生处扣押手机1部。
8、调取证据通知书、调取证据清单、手机通话记录，证明廖华生的手机开户资料，以及与古超平、古某等人的手机通话情况。
9、由证人林某提交的接受证据材料清单、微信聊天记录，证明林某帮张先生办理银行卡的聊天记录。
10、银行交易流水，证明广州劳庚希贸易有限公司的中国建设银行账号及交易情况。
11、接受证据材料清单、微信聊天记录、业务约定书，证明由陈某提交的与办卡人张先生的微信聊天记录。广州汇发企业管理咨询有限公司受广州加减乘除财务咨询有限公司的委托，办理广州劳庚希贸易有限公司在内的7家中国建设银行对公账户。
12、由中国建设银行出具的调取证据通知书、资金转入时间及IP地址，证明广州劳庚希贸易有限公司的中国建设银行账号的资金交易时间及IP地址。
13、由中国建设银行出具的协助查询财产通知书、调取证据清单、开立单位银行结算账户资料、中国建设银行账户交易流水，证明广州劳庚希贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司广州西城支行开立对公账号，其银行流水记录显示：2016年10月12日收到李某转的48万元人民币，并于当日将该48万元分6笔汇入汤某的账户。
14、由工商银行出具的协助查询财产通知书、汤某银行卡交易明细，证明2016年10月12日有5笔资金汇入汤某的中国工商银行卡，金额总计人民币479000元，上述资金当日分24笔转入不同的24张银行卡中。
15、调取证据通知书、24张银行卡交易流水记录，证明王某、蔡某、葛某等24人的24张银行卡的交易记录及取款情况。
16、户籍信息单，证明被告人廖华生、古超平的身份信息。
17、调取证据清单、银行卡交易明细，证明李某的中国建设银行卡于2016年10月12日11时24分38秒转账给广州劳庚希贸易有限公司人民币48万元。
18、由黄某1提交的接受证据材料清单、营业执照复印件一份，证明中交公司位于深圳市盐田区沙头角街道恩上路115号东顺田心工业楼五楼5I，法定代表人黄某2，成立日期为2015年7月28日。
二、证人证言
证人庄某的证言：我是中交公司的员工。2016年10月12日上午11时，我收到一个邮件，以我们公司副总黄某2的名义发给我，叫我加入一个公司的内部高层群。我进群后，该群里一个叫“一首日光曲”的男子问我公司的财务有谁在，我说黄某1在。后我把黄某1拉进群。该男子就跟黄某1说我们公司有个合同，对方要给我们公司打48万元人民币保证金，要黄某1查一下有没有到账。黄某1查了一下没有到账，那名男子就说这笔款打在他的私人卡上，叫黄某1先把钱打给对方。黄某1就按照对方的指示把钱打到了指定的账户。
三、被害人陈述
被害人黄某1的陈述：我是中交公司的财务。2016年10月12日上午10时，我同事庄某把我拉进一个公司内部高层的群。群里有一个自称是公司副总的黄某2说我们公司和广州一家公司签订了一份合同，对方公司要汇48万元保证金过来，并给我对方符总的电话，但是黄某2现在想取消合同。我与符总联系后，他说已经将48万元打到我公司的账户上，我查了后发现没有。那个自称是黄某2的人称钱是汇到他的私人账户上，等下他会将钱转到公司账户上。让我先把48万元转账到对方公司。我就给那个自称黄某2的人提供的账户转了48万元。
四、视听资料
监控录像光盘2张，证明被告人古超平、廖华生取款的过程。
五、被告人供述和辩解
1、被告人古超平的供述及辨认笔录：2016年10月11日晚，我在上班的店门口，遇到一个叫“健哥”的朋友叫我帮忙，我问他什么事。他说给我一些卡，我把卡里的钱取出来，他就给我百分之十的好处费。我同意了。“健哥”把卡给我和廖华生，开车带我们去取钱。下车前我和廖华生带上帽子和口罩，背上包，下车后我们就分开了，我一共取了219900元人民币。我和廖华生各自拿了百分之十的钱，我拿了22000元人民币。
其辨认出古某就是2016年10月12日给了其银行卡并安排其去取款的“健哥”；辨认出廖华生是2016年10月12日和其一起去取款的人。
2、被告人廖华生的供述及辨认笔录：2016年10月初的一天晚上，我的朋友古某打电话让我去接他。我到了南宁市友谊立交桥下面的夜宵摊，看到古某和自称叫“阿威”的男子。“阿威”问我要不要“拿钱”，意思是问我要不要拿着他给我的银行卡去取他诈骗别人的钱。我同意了。“阿威”就拿了一个黑色塑料袋给我，并告诉我里面有九张银行卡。他们还跟我说取钱的时候要伪装，就是要戴帽子口罩之类的东西，这么做的目的是不想被别人认出来。一周后的一天，古某打电话让我到南宁市那洪大道路边接他和古超平，还让我把“阿威”给我的银行卡带上。我买了一个鸭舌帽和一个口罩，然后就开着面包车出去，接到古某和古超平。我共取了18万元人民币。第二天我把18万元给古某，他给我18000元的好处费。我不知道古超平有没有帮对方取款。
其辨认出古某和古超平。
本院认为，被告人古超平、廖华生无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。但鉴于被告人古超平、廖华生归案后，能如实交代自己的罪行，具有较好的认罪、悔罪态度，依法予以从轻处罚。关于廖华生辩称有自首表现的意见，经查，廖华生去法院等待并不是为了投案，不符合自首的特征。其辩解无事实根据，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人古超平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月十六日起至二○二○年二月十五日止。罚金自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人廖华生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月十六日起至二○一九年十一月十五日止。罚金自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
三、继续追缴违法所得，发还给被害单位深圳市中交清洁能源投资有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 段 晖
人民陪审员 姚艳红
人民陪审员 张秀杰
二〇一七年七月六日
法官 助理 姚 红
书 记 员 徐立丽
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。