重庆市第一中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）渝一中法民提字第00005号
申请再审人（原审被告）：重庆富邦食品有限公司。
法定代表人：周祖云，董事长。
委托代理人：郝小杰，重庆泽信律师事务所律师。
委托代理人：黄斌，北京市中银（重庆）律师事务所律师。
申请再审人（案外人）：周祖彬。
委托代理人：陈昌银，北京市中银（重庆）律师事务所律师。
被申请人（原审原告）：重庆华牧实业（集团）有限公司。
法定代表人：胡朝斌，董事长。
委托代理人：向心执，重庆元炳律师事务所律师。
申请再审人重庆富邦食品有限公司（以下简称富邦公司）、周祖彬与被申请人重庆华牧实业（集团）有限公司（以下简称华牧公司）股东会决议效力纠纷再审一案，前由重庆市渝北区人民法院作出（2011）渝北法民初字第2138号民事判决，重庆富邦食品有限公司、周祖彬不服向本院申请再审。本院于2014年12月20日作出（2015）渝一中法民申字第00001号民事裁定，提审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。申请再审人重庆富邦食品有限公司的委托代理人郝小杰、周祖彬的委托代理人陈昌银、被申请人重庆华牧实业（集团）有限公司的委托代理人向心执到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
华牧公司一审诉称：2005年3月7日，经重庆市工商行政管理局渝北区分局批准，原告华牧公司与被告富邦公司及周祖彬共同投资成立重庆华牧富邦食品有限公司（以下简称华牧富邦公司），注册资本500万元人民币。其中，原告华牧公司出资额为245万元，出资比例占49%，被告富邦公司出资额为205万元，出资比例占41%，周祖彬出资额为50万元，出资比例占10%。该公司成立后，经营状况一般。2010年3月7日，被告富邦公司法定代表人周祖云和周祖彬因涉嫌犯罪相继被羁押至今，案件正在审理阶段。被告和周祖彬在华牧富邦公司的股权被公安机关依法冻结。2010年12月15日，华牧富邦公司董事会通过决议决定：因公司股东富邦公司董事长周祖云涉嫌犯罪，不能履行华牧富邦公司管理职务，董事会决定于2011年1月7日召开股东会商讨相关事务处理事宜。2011年1月7日，重庆华牧富邦食品有限公司召开股东会，通过《关于同意重庆富邦食品有限公司退股决议》。现原告华牧公司起诉，要求确认华牧富邦公司2011年1月7日通过的股东会决议有效。
被告富邦公司辩称：2011年1月7日华牧富邦公司股东会召集程序符合法律和公司章程规定，内容是股东真实意思表示，不违反法律规定，请求法院依法确认该股东会决议有效。
一审法院审理查明：2005年3月7日，经重庆市工商行政管理局渝北区分局批准，原告华牧公司与被告富邦公司及周祖彬共同投资成立华牧富邦公司，注册资本500万元人民币。其中，原告出资额为245万元，出资比例占49%，被告出资额为205万元，出资比例占41%，周祖彬出资额为50万元，出资比例占10%。但周祖彬实际未出资，其出资由富邦公司承担。
2010年12月15日，华牧富邦公司召开董事会，并作出决议，决议决定因公司股东兼董事周祖云涉嫌犯罪，不能履行公司管理职务，决定于2011年1月7日召开股东会。同日，华牧富邦公司向该公司股东华牧公司、富邦公司和周祖彬发出了2011年1月7日召开股东会通知。
2011年1月7日，华牧富邦公司股东华牧公司和富邦公司授权人员参会，召开了华牧富邦公司股东会，并形成了《关于同意重庆富邦食品有限公司退股决议》，该决议主要内容是：1、根据公安机关查清的事实，周祖彬在公司出资50万元人民币是虚构的。该笔资金是由股东富邦公司出资的。与会者一致同意，应实事求是，将周祖彬占公司10%的股份归还给实际投资者富邦公司，富邦公司的实际出资额由原来的205万元增加到255万元，出资比例由原来的41%增加到51%。周祖彬原有的股东权利义务由富邦公司享有；2、因股东富邦公司法定代表人周祖云和周祖彬涉嫌犯罪被司法机关羁押，其占公司51%的股权被依法冻结。致使公司无法正常经营。与会者一致同意，富邦公司退出占公司51%全部股份。其股权价款由司法机关根据审计评估结论依法处理；3、与会者一致同意：公司变更后的债权债务由华牧富邦公司承担；4、修改公司章程；5、免去左应鸿董事长职务、李莉总经理职务、黄任华副总经理职务；6、免去左应鸿、周祖云、周祖彬、张勇、李莉、周利董事职务；7、免去周慧、陈帮文监事职务；8、富邦公司承诺，将积极协助公司办理公司变更登记直至变更登记工作结束。
原审法院认为：华牧富邦公司系经工商部门核准登记成立的有限公司，其登记股东为华牧公司、富邦公司、周祖彬，但实际出资股东为华牧公司和富邦公司，周祖彬未出资。2010年12月15日，华牧富邦公司召开董事会决定同意于2011年1月7日召开股东会，并在当日通知了各股东，其召集程序符合华牧富邦公司章程规定。2011年1月7日召开的华牧富邦公司股东会，各股东委托代理人参会，代理人授权明确表决有效，其决议内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，故原告华牧公司请求确认重庆华牧富邦食品有限公司2011年1月7日通过的股东会决议有效的请求一审法院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，判决：确认重庆华牧富邦食品有限公司2011年1月7日通过的股东会决议有效，即：一、周祖彬在重庆华牧富邦食品有限公司出资50万元人民币是由股东重庆富邦食品有限公司出资，重庆富邦食品有限公司实际出资额255万元，占重庆华牧富邦食品有限公司出资比例的51%，周祖彬原有的股东权利义务由重庆富邦食品有限公司享有；二、重庆华牧富邦食品有限公司原股东重庆富邦食品有限公司占公司51%的股权，现重庆富邦食品有限公司决定退出全部股份，其股权价款由司法机关根据审计评估结论依法处理；三、同意修改重庆华牧富邦食品有限公司章程；四、同意重庆华牧富邦食品有限公司人事任免决定等内容。本案受理费80元，因适用简易程序减半收取40元，由被告富邦公司负担。
申请再审人富邦公司请求撤销一审判决，驳回被申请人的诉讼请求。其理由为：一、一审审理程序违法。1、一审判决未将股东周祖彬列为被告，也未将直接利害关系人华牧富邦公司列为必要参加诉讼的第三人，剥夺了相应的诉讼权利，审理程序违法。2、自2010年3月10日刑拘周祖云起，公安局专案组就没收了富邦公司的公章。一审时，是公安局专案组在委托书上加盖的富邦公司公章，委托的既不是富邦公司员工更不是富邦公司股东，与富邦公司没有任何关系的张进去出庭，不代表富邦公司的真实意思，张进的表态不具有法律效力。3、一审认定股东会决议效力的依据是公安机关查清的事实，而公安机关在侦查阶段收集的口供不能作为定案依据。二、证据无效、事实虚假。股东会决议系虚假的，没有股东周祖彬的签字，也没有富邦公司出席会议人员的签字。三、一审判决依据的股东会决议（退股）与工商局备案的决议（转让）的内容不一致。
申请再审人周祖彬认为，华牧富邦公司股东会召集程序违法，决议无效，请求再审法院依法撤销一审判决。
本院再审查明：1998年2月，周祖云、周祖彬共同出资设立富邦公司，法定代表人为周祖云。2005年3月7日，华牧公司、富邦公司及周祖彬共同投资成立华牧富邦公司，注册资本500万元人民币。
2011年1月10日，华牧实业公司以富邦公司为被告向重庆市渝北区人民法院起诉，请求确认2011年1月7日华牧富邦公司股东会《关于同意重庆富邦食品有限公司退股决议》有效。
本院再审认为：本案系华牧公司以股东身份起诉请求确认华牧富邦公司的股东会决议效力的案件，因作出决议的主体是华牧富邦公司的股东会，其向人民法院起诉，应以作出决议的华牧富邦公司作为被告。富邦公司作为华牧富邦公司的股东之一，不是本案适格的被告，华牧公司以之为被告不符合法律规定，故对其起诉应予驳回。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
一、撤销重庆市渝北区人民法院（2011）渝北法民初字第2138号民事判决。
二、驳回重庆华牧实业（集团）有限公司的起诉。
一审案件受理费80元，减半收取40元，由重庆华牧实业（集团）有限公司负担。再审案件受理费80元，由重庆华牧实业（集团）有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
审判长 蔺 莉
审判员 曹 亮
审判员 杜 伟
二〇一五年七月九日
书记员 庹科玲