山东省东阿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第40号
公诉机关东阿县人民检察院。
被告人李彩生，男，汉族，初中文化，2010年4月在聊城天德肉类加工有限公司打工，2011年5月任聊城天德肉类加工有限公司法定代表人。2011年7月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东阿县公安局决定刑事拘留，2014年12月18日被东阿县公安局执行刑事拘留。2015年1月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被东阿县人民检察院批准逮捕，次日由东阿县公安局执行逮捕，现羁押于东阿县看守所。
辩护人朱士训，山东雄迈律师事务所律师。
辩护人孟渊博。
东阿县人民检察院以东检公刑诉（2015）42号起诉书指控被告人李彩生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阿县人民检察院指派检察员徐继刚出庭支持公诉，被告人李彩生及辩护人朱士训、孟渊博到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东阿县人民检察院指控，2008年10月份，孙兴华（另案处理）从王志深手中以258万元的价格购买了聊城天德肉类加工有限公司，并将聊城天德肉类加工有限公司法定代表人变更到自己名下，后于2008年10月至2011年6月期间，以聊城天德肉类加工有限公司需扩大再生产为名，以月息5%、4.2%、3.6%、3%不等的高额利息为诱饵向社会非法吸收公众存款。2011年5月16日，孙兴华把聊城天德肉类加工有限公司的法人变更为被告人李彩生，并安排孙某甲（已判决）给李彩生留下非法吸收来的300万元用于公司正常生产经营和兑付集资群众的利息。2011年4月至6月份，孙某甲先后通过银行转账给李彩生185万元，交给李彩生现金55万元，共计支付给李彩生240万元。李彩生支付给宋某、杨某、孙某乙（已判决）投资款共计45万元，将其余的款项占有挥霍。2014年12月15日，被告人李彩生到唐山市公安局开平分局马路派出所投案。公诉机关针对其指控提供了书证户籍证明、银行流水记录等；证人孙某甲、孙某乙、姚某等人的证言；被告人李彩生的供述等证据。并认为，被告人李彩生明知孙某甲受孙兴华安排给其转来的人民币240万元系通过非法吸收公众存款的方式取得的，仍予以持有、使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李彩生主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，建议对其在有期徒刑四年至六年范围内量刑。
被告人李彩生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名当庭认罪，无异议。辩护人朱士训、孟渊博认为，被告人李彩生系初犯，具有自首情节，当庭认罪及悔罪表现较好，并且被告人掩饰、隐瞒犯罪所得数额应去除已支付的人民币45万元，建议法院对被告人李彩生从轻处罚。
经审理查明，2008年10月份，孙兴华（另案处理）从王志深手中以258万元的价格购买了聊城天德肉类加工有限公司，并将该公司法定代表人变更为其本人孙兴华。2008年10月至2011年6月期间，孙兴华以聊城天德肉类加工有限公司需扩大再生产需要资金为名，以月息5%、4.2%、3.6%、3%不等的高额利息为诱饵向社会非法吸收公众存款。2011年5月16日，孙兴华把聊城天德肉类加工有限公司的法定代表人变更为被告人李彩生，并安排孙某甲（已判决）给李彩生非法吸收来的人民币300万元用于公司正常生产经营和兑付公众存款利息。2011年4月至6月份，孙某甲先后通过银行转账给李彩生人民币185万元，交给李彩生现金人民币55万元，共计支付给李彩生人民币240万元。期间李彩生支付给宋某、杨某、孙某乙（已判决）投资款共计人民币45万元，剩余人民币195万元被李彩生占有挥霍。2014年12月15日，被告人李彩生到唐山市公安局开平分局马路派出所投案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。
（一）、书证
1、被告人李彩生户籍证明，证实被告人李彩生系完全刑事责任能力的自然人。
2、聊城天德肉类加工有限公司登记情况及法定代表人变更情况。证实聊城天德肉类加工有限公司成立于2003年7月2日，经多次变更登记，2011年5月16日，法定代表人变更为李彩生。
3、2011年4月-6月期间，孙某甲、缪志文、天德肉类加工有限公司、被告人李彩生之间银行账号转款、支款流水记录。证实孙某甲通过银行转账支付给被告人李彩生人民币185万元的事实。
4、办案人员与张炎微信通信记录，证实经张炎查看办案人员上传的五张工商资料，变更公司法定代表人为李彩生，系孙兴华安排张炎具体办理。
（二）、抓获经过及办案说明，证实唐山市公安局开平分局马路派出所民警刘文青、甘朝明经过多次工作，犯罪嫌疑人李彩生于2014年12月15日到马路派出所投案。2014年12月18日移交东阿县公安局经侦大队，当日被刑事拘留。
（三）、证人证言
1、证人孙某甲的证言，证实2010年4月份李彩生来到东阿，李彩生在公司也没什么事，孙某甲听孙兴华说过下步准备把聊城天德肉类加工有限公司交给李彩生。2011年5月份，孙兴华安排人将聊城天德肉类加工有限公司的法人变更为李彩生，孙兴华潜逃时安排孙某甲留给了李彩生人民币300万，里面包括银行转账还有现金。银行转账的具体情况想不起来了，以公安机关调取的银行流水为准。现金可能是分了2、3次给的李彩生，都是在李彩生租住的如意苑小区房子里给他的。通过银行转账大概有180多万，现金100多万，加起来一共是300万。给他的这些钱都让李彩生打了条，和李彩生与孙兴华之间签订的公司转让协议放在一起了，都在孙兴华的办公室里。李彩生接受公司以后经营需要资金，这300万等于是给李彩生的启动资金。如果不给他这些钱他也不会接受这家公司，钱的性质是非法公众存款得来的。
2、证人孙某乙的证言，证实2011年5月份左右，孙某乙给孙兴华打电话打不通，后来一个陌生的号码发信息说公司有事找李彩生，孙某乙找到李彩生，李彩生说法人代表变更为他了，有事找他就行。当时很多人找孙某乙要钱，孙某乙就找孙某甲，孙某甲说李彩生那里有钱，孙某乙多次到东阿如意苑小区找李彩生要钱，李彩生开车到北关办事处给孙某乙送了大约35万元，当时没有写收据。2011年6月份，孙某乙、李彩生和姚某在一起商量公司的事情，意思是李彩生把公司转给姚某管理，后来怎么操作的孙某乙不清楚。
3、证人姚某的证言，证实李彩生是河北唐山人，他自己说和孙兴华是铁哥们，他是2011年元月份来到聊城天德肉食加工有限公司的，在公司负责生产、业务。2011年6月7、8号，姚某给孙兴华打电话打不通，后来再打李彩生接的，李彩生也不知道孙兴华把电话转移到自己的手机上了，姚某听公司的人说，孙兴华把法定代表人转给李彩生了，后听孙峰说孙兴华为此给了李彩生300万元。后来，姚某给李彩生要因要门市楼投进去的48万元，当时，李彩生无力还款，公司也经营困难，李彩生就写了一份委托书，从2011年6月15日开始，由姚某负责公司的生产经营管理。2011年6月17日，东阿法院将公司查封，之后，姚某安排赵怀庆、刘太军在公司负责看管查封的设备，以防丢失，2011年6月20日左右被告人李彩生离开公司。
4、证人杨某的证言，证实2011年5月25日左右，杨某因为纳税的事给孙兴华打电话没人接，后来打通了是李彩生接的，李彩生说孙兴华看病去了，从6月1日起纳税人是李彩生，李彩生把厂子接过来了，孙兴华负责房地产这一块，以后有事跟李彩生说。6月7日厂里放假，孙兴华和郭爱军、王会彬一起坐车走了，打手机也联系不上了，6月15日之后，杨某就不再到厂里上班了，还欠杨某两个月工资没发，杨某给李彩生要回来5万元投资款。
5、证人宋某的证言，证实宋某自2010年2月至2011年6月在天德公司任办公室主任，不知道孙兴华给李彩生留下钱的事情，知道孙兴华把法定代表人变更为李彩生后就跑了。李彩生接手后还是和原来一样经营，安排进过生猪肉、卖过猪肉，有时车间的设备坏了，李彩生直接安排宋某找人维修，也安排在伙房吃饭，大约到了2011年6月份过麦放假后就找不到李彩生了，李彩生给了宋某投资的5万元钱。
6、证人董某的证言，证实2011年5月份和6月份，董某在天德公司共工作两个月，是李彩生任命的，管理生猪的生产、经营分割肉、销售。董某因为天德购进猪肉产品时认识的李彩生，李彩生4次到平阴找董某让其来天德公司，因为董某有从事生猪分割、生产、销售的经验。刚到公司时孙兴华在聊城为其接风，李彩生坐副主陪，在酒桌上孙兴华说这是李总，以后听他的，好好配合工作，董某共见了孙兴华两次，后来所有的采购生猪、分割销售都是李彩生安排的。开始每天销售30头猪，后来能销售80头猪，这些生猪都是李彩生购进的，在阳谷、茌平等县购进的。2011年6月，李彩生给大家开会说要过麦了放假，放假后就找不到李彩生了，董某就走了。
7、证人于某的证言，证实2008年11月份，孙某乙介绍于某到聊城天德肉类加工有限公司开货车，大约干了一年，到2009年8月份于某就辞职了。工商注册资料记载于某是股东，都是孙兴华安排的，于某没有出资。公司股东是于某、李彩生和缪志文，于某只见过李彩生一次，不认识缪志文，都是孙兴华安排的。
（四）、被告人李彩生的供述，证实2010年4月，李彩生到山东聊城天德肉类加工有限公司打工，负责公司生产和管理。2011年4月份左右，孙兴华对李彩生说面向社会一共集资了人民币8000万元，把公司转让给李彩生，李彩生感觉孙兴华要走，4月份办理的法定代表人变更手续，但李彩生没有去工商局签字，是孙兴华办理的，过户后孙兴华留下了240万元，是分多次转给李彩生的。孙兴华走后，孙某乙向其要钱说是给大家支付利息，李彩生给了他40万元，最后给了杨某和宋某每人5万元，剩余款项被告人李彩生带到唐山挥霍了，现在无力退赔。2014年12月15日，李彩生到唐山市路北区马路派出所投案。
上述证据来源合法，客观真实，且当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院对上述查明的事实予以确认。
本院认为，2014年4月份期间，孙兴华与被告人李彩生协商，
孙兴华（另案处理）把聊城天德肉类加工有限公司法定代表人变更为被告人李彩生，被告人李彩生明知孙兴华通过孙某甲给其的人民币240万元，是非法吸收公众存款方式取得的，除去支付的人民币45万元外，仍予以持有、使用、挥霍，造成公众存款人民币195万元无法退赔，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关对其指控罪名成立，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李彩生主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，可适当从轻予以处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李彩生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2019年6月17日止。罚金限判决书生效之日起三十日内缴纳）
二、对被告人李彩生违法犯罪所得人民币195万元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 曹小伟
审判员 赵 鹏
审判员 荣垂功
二〇一五年九月二十三日
书记员 杨若祎