安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖12刑初39号
公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。
被告人李红军，男，1985年9月4日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无业，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月5日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月11日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人于均，安徽景涛律师事务所律师。
被害人周某某，男，1986年3月8日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，住阜阳市颍泉区。
诉讼代理人李子宽，安徽志豪律师事务所律师。
安徽省阜阳市人民检察院以阜检公诉刑诉[2016]31号起诉书指控被告人李红军犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员徐磊、樊晓燕出庭支持公诉。被告人李红军及其辩护人于均，被害人周某某等十一人及周某某的诉讼代理人李子宽到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜阳市人民检察院指控：2013年初至2015年3月期间，被告人李红军虚构对外放高利贷、投资经营需用钱等理由，向多名亲友许诺高息作为回报，不断骗取张某1、张某4、周某某等15名被害人钱款共计3177万元。为维持骗局，李红军向上述被害人付息1000多万元。李红军将骗取的钱款用于本人、妻子张某2及情人胡某某购买名车、名表、名包、房产等消费，并通过银行转账给胡某某318万元供其花费。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、审计鉴证报告等证据。据此认为，被告人李红军以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李红军及其辩护人对起诉指控其犯诈骗罪的事实均不持异议。辩护人同时提出：1.李红军自动投案且如实供述犯罪事实，属自首，依法应当从轻或减轻处罚；2.李红军积极赔偿被害人损失，案发前已支付被害人本金及利息合计约1800万元，其购买的车辆已全部抵付，购买的房屋已被查封扣押，可以对其减轻处罚。
被害人周某某的诉讼代理人提出：1.李红军对于剩余1000万元赃款的去向没有如实供述，不能构成自首；2.李红军诈骗数额特别巨大且挥霍诈骗财物，不予返还、退赔被害人，其主观恶性大，后果特别严重，依法应对其从重处罚；3.李红军诈骗所得财物，应依法判决返还、退赔被害人。
经审理查明：2013年初至2015年3月期间，被告人李红军虚构其对外放高利贷及做玉石、KTV等生意投资需要用钱等理由，向多名亲友许诺高息作为回报，从被害人张某1、侯某某、张某3、刘某某、岳某某、陈某1、袁某某、张某5、何某某、张某4、杨某某、赵某1、周某某、李某2、康某某等15人处骗取钱款共计约3148万元。为维持骗局，李红军向上述被害人支付利息共计约1346万元，尚有1802万元没有归还。
具体事实分述如下：
（一）2013年7月至2015年3月，李红军以对外放高利贷用钱为由，许以高息，骗取张某1现金166万元，支付利息约40万元。
认定上述事实的证据有：
1.证人张某2证言，证明其兄张某1于2015年正月十四、十五分别给了李红军两笔钱，一笔40万元，一笔20万元。张某1不是把钱送到快活林酒店就是送到其家里，李红军收现金时其当时在旁边，听李红军说是一个人急等着用钱，用一个月。李红军收到钱当天就把钱拎出去了，说是给其他人送钱。
2.被害人张某1陈述，证明2013年7月左右，其妹夫李红军向其借钱放贷给别人，给其月息4分。其感觉利息挺高，就把钱借给了李红军。截止到2014年8月，其总共借给李红军106万元。2015年正月十五其又给李红军送去60万元，谁知他正月十六就跑了，一直联系不上。之前借的106万元，李红军给其打的有借条，但借条暂时找不到。李红军一共付其利息大约有30多万元，不到40万元，都是现金支付。
3.被告人李红军供述，证明其向张某1借钱至少七八次，都是现金，利息5分，具体多少钱其记不清了，应当有200多万元。张某1借给其的钱都是真实的，其打的都有借条，就最后一次借钱时没有打借条。最后一次借钱是其走之前（2015年3月），张某1给其拿60万元，分两次给的，第一次给40万元，第二次又给17万元。其一共支付张某1利息应当有四五十万元。
（二）2013年11月至2015年2月，被告人李红军以开KTV需要资金为由骗取侯某某钱款共计172.5万元，支付利息147.75万元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人侯某某陈述，证明2014年8月份左右至2015年2月，李红军以开KTV需要资金为由向其借款，其总共借给他123万元，都是通过银行转账到李红军的账号，李红军支付利息也是通过银行转账。
2.被告人李红军供述，证明其经何某某介绍认识了侯某某，其借侯某某的钱都是通过银行转账，有200万元左右，以借条和转账手续为准。其给侯某某的利息都是月息1角，都是通过银行转账，后来侯某某说他是老师，银行流水不能太大，让其把利息打到一个叫骆某某的银行卡里。
3.审计鉴证报告,证明李红军工行卡号转入情况：2013年11月20日至2014年11月8日期间，侯某某向李红军工行汇款转入4笔共112.5万元；2015年2月14日侯某某汇款1笔60万元，共计172.5万元。李红军直接通过工行卡转给侯某某125.25万元，用妻子张某2工行卡转给侯某某3万元，2015年后给骆某某转账共计19.5万元（2015年2月4日转账1笔5万元，2015年1月28日至2月27日转账4笔共14.5万元）。
（三）2013年6、7月份至2015年2月，李红军以做小鸡、玉石生意、对外放高利贷、购买商铺等理由，骗取张某3钱款共计452万元，支付张某3利息共计354.5万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证，张某3提供的借条、借据，证明李红军自2014年1月至8月期间向张某3借钱，借条金额共计690万元。
2.被害人张某3陈述,证明其和李红军妻子张某2是同学。李红军以贩卖小鸡、做玉石生意、向外放钱、买门面房等借口向其借钱。李红军第一次借钱是2013年7月4日，借了10万元，李红军跟其说二十天为一期，一期给其5000元利息，其当时通过银行汇款9万元给张某2。后来其陆续借给李红军钱款共计699万元，本金至少有500万元，其他都是利息。其每次都是通过银行转账给李红军，只有一次在三里湾万家福超市北门口给李红军20万元现金，这一次没有打借条，其他的都打了。借条和实际借款有差距，是因为其先把当月利息扣掉。银行转账加上其给李红军的20万元现金就是实际给李红军的钱。
3.被告人李红军供述，证明其以对外放钱的名义向张某3借钱，数额在四五百万元左右，月息1角。其和张某3之间没有现金往来，借款的实际数额以银行转账凭证为准。
4.审计鉴证报告，证明李红军工行卡转入情况：2013年10月14日至2015年1月30日，张某3转入16笔，卡存26万、汇款313万元；2014年7月30日至2015年2月1日，张某3汇款3笔共计95万元；张某2工行卡转入情况：2013年7月，张某3汇款2笔共计18万元，共计452万元。支付利息为李红军工行卡向张某3转348.5万元，张某2工行卡向张某3转6万元，合计354.5万元。
（四）2014年4月至2015年3月，被告人李红军以做生意资金不足等借口，骗取刘某某钱款530万元，支付利息约100万元。
认定上述事实的证据有：
1.借款协议，证明李红军分别于2014年8月27日、12月15日借刘某某50万元、330万元。
2.被害人刘某某的供述，证明2014年4月份开始，李红军以做生意周转不灵分七八次向其借款，加一起打个330万元的总借条，另外还有个50万元的借条。之后又借270万元现金，都是2014年12月以后给的，没打借条，其中有100万元是通过王某1的银行账号转给李红军，另100万元在其家给李红军的，有李某1、张某4作证，另有一次在李红军家里给李红军40万元，有张某2作证，还有一次给李红军现金30万元记不清在哪。约定给3分利息，得多少利息记不清了。
3.被告人李红军供述，证明借款协议的内容属实，330万元是借款累计，后打个总条，50万元是去掉利息，转给其45万元。给刘某某的都是月息1毛。除这两笔外，还有两回。在其准备跑时，从刘某某那借100万元，他直接给现金85万元（扣除利息15万元，月息1角5分），第二次是没过几天，又向刘某某借50万元（月息1角5分），扣除利息，他送42万5千元现金到快活林酒店给其。刘某某通过王某1银行卡转给其200万元，但王某1说这200万元都是他的，没有刘某某的。其付给刘某某利息都是现金，2014年8月份借他50万元，每月付5万元利息，付到2015年2月份；累计330万元的，付两个月33万元利息，之前付的记不住了，应该有200万元左右，后来借两笔150万元的没有付利息。
4.证人张某2证言，证明2015年春节期间，刘某某给了李红军40万元现金，他把钱送到其家里，给钱的时间是在其哥哥给钱之前。
5.审计鉴证报告，证明李红军工行转入情况：2014年12月17日，王某1卡存1笔200万元。
（五）2013年3月至2015年3月，李红军以做生意周转及对外放高利贷需用钱为由骗取被害人岳某某342.5万元、被害人陈某116万元、被害人袁某某32万元、被害人张某549万元，共计439.5万元，通过银行还息287.6万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证：岳某某提供的借条及汇款单，证明2013年3月至2015年2月，李红军向其借款共计315万元，2014年2月24日，李红军向袁某某借款32万元，其通过工行汇款给李红军共计123万元。
陈某1提供的借条，证明2013年11月22日，李红军因生意周转不开向其借款16万元。
张某5提供的借条、银行取款凭条、客户回单，证明李红军于2013年7月7日借款10万元，2013年9月26日借款9万元，2015年2月26日借款30万元。
2.被害人岳某某陈述，证明其于2000年通过王某2认识了李红军。李红军从2012年8月3日开始向其借钱，说生意周转需要钱，共骗其375万，有借条为证，另有2015年3月1日借其50万元现金李红军没有打借条。其借给李红军的钱有现金，也有银行汇款。陈某1借给李红军16万元，袁某某借给李红军32万元。李红军给的利息为月息5分，利息都是李红军给其，其再统一给他们，一直付到2015年2月。其一次给陈某1利息8万元，给两年，给袁某某多少利息记不清了。
3.被害人陈某1供述,证明2013年11月22日，其通过岳某某借给李红军16万元。李红军通过岳某某给其利息，一次给8万元，共给2年。
4.被害人张某5陈述，证明从2013年7月7日开始李红军以做生意需要资金为由向其借款，分别为：2013年7月7日借10万、9月26日9万、2015年2月26日30万，共计借款49万元，每次借款李红军都给其打借条。前两次借款都是讲做鸡行生意，最后一次讲他朋友开担保公司，30万元放在朋友公司，他也可赚一点。月息5分，按月支付到2015年2月份。
5.被告人李红军供述，证明其第一次向岳某某借钱是以做生意为由，后2014年年初其再向岳某某借钱都是以对外放钱（放高利贷）的名义，350万元中其中有20万元是按照1角5分的月息支付利息，其余都是按照1角的月息支付利息。最早期的时候，有时候是通过现金给的利息，但是当其通过银行转账给他利息的时候，就再也没有付过现金。陈某1、张某5、袁某某三个人的利息都是支付给岳某某。借条均是其打的，其对借钱金额没有异议。在其离开阜阳前，向岳某某借过一笔50万元，这次没有打借条，他只给42.5万元现金，扣掉7.5万元利息，利息是月息1角5分。2015年2月1日，岳某某借给其90万元，其中通过银行转账50多万元（具体有账目），然后扣除9万元的利息，剩余的现金是到他车里，他给的现金。2015年2月26日，其借岳某某60万元，也是通过银行转账一部分，之后扣除6万元的利息剩余现金是他和张某5一起开车到快活林酒店给的。2013年3月19日借的2万元已归还，还的现金，2012年8月3日借的10万元已归还，通过银行转账，每次还5万元。
6.审计鉴证报告（转账明细统计），证明李红军工行转入情况：2014年1月29日至2014年10月20日，岳某某转入4笔（36+35）共计71万元；2015年2月1日、2月26日，岳某某卡存2笔，共计103万元。李红军、张某2工行转出情况：2013年9月13日至2015年1月17日，岳某某ATM转账45笔共152.1万元、卡取1笔5.7万元，小计157.8万元；2014年5月26日至12月24日期间，ATM转账11笔共计36.5万元；2014年12月1日至2015年2月28日，岳某某ATM转账5笔共计22.8万元、卡取3笔共计33.4万元，小计56.2万元。2013年4月21日至2014年9月11日岳某某ATM转账15笔共计37.1万元。合计287.6万元。
（六）2015年2月，李红军以做生意需用钱为由骗取被害人何某某钱款共计42.5万元。
认定上述事实的证据有：
1.书证何某某提供银行转账凭条及中行网上银行电子回单显示，2015年2月25日、2月26日分别汇款30万元、12.5万元给李红军。
2.被害人何某某陈述，证明其被李红军骗了100万元。2014年9月份，李以生意周转不开向其借款30万元，约定3分利息，李没出具手续。2014年11月18日，李说有“老板”继续借钱，给其5分利息，其从农行取25万元在“快活林酒店”给李。2015年2月25日、26日通过手机先后转给李红军转账30万元、12.5万元。一共借给李红军100万元，实际给李红军现金97.5元。一共收了李红军6.5万元左右的利息（具体数字记不清了）。
3.被告人李红军供述，证明何某某是其从小玩到大的朋友。其离开阜阳之前的前十几天，向他借了50万元。是通过银行转账的，第一天转了30万元，第二天转了12万5千元，其给他的利息是月息I角5分，他直接扣除第一个月利息7万5千元，没给他打借条。除了这50万元，以前还借过一次20万元的，用了3个月左右，利息也是月息1角，钱就还他了，都是现金，没有打借条。对2014年9月30万元，2014年11月25万元予以否认。
（七）2014年3月至2015年2月，李红军以对外放高利贷为由骗取被害人张某4、杨某某、赵某1共计760万元，通过银行汇款向张某4等人支付利息282.7万元。
认定上述事实的证据有：
1.张某4提供的借款协议，证明李红军以“生意资金周转不开”为由，分别于2013年5月13日借款30万元，2014年4月10日借款15万元、20万元，4月18日借款40万元、4月20日借款4万元、4月22日借款15万元、4月23日借款4万元、5月6日借款40万元（注：开峰）、5月22日借款20万元（注：开峰）、6月26日借款35万元、9月16日借款60万元、10月1日借款130万元，2015年1月6日借款230万元。因资金周转不开，2014年4月20日借杨某某15万元。以上合计658万元。李红军本人对上述借条均予以背书确认。
2.被害人张某4陈述，证明李红军以对外放贷名义向其借钱，其借给李红军现金有借条的共计668万元（含杨某某的15万元，赵某1的60万元）；2015年2月初给李拎现金30万元，在快活林酒店给的，没人知道，直接放他后备箱了；2月16号，银行转账给李红军72万元，这两笔没打借条。李红军开始给其算3分的利息，后来算4分，利息一直付到2015年2月。
3.被害人杨某某陈述，证明张某4找到其说李红军做生意用钱，其借给李15万元，按月给利息，每月7500元，一直给到2015年2月。
4.被告人李红军供述，证明其借张某4600万元左右。从2014年3月份开始，第一次拿10万元，月息1角，以对外放钱的理由，之后都是他把钱打其银行卡里，先直接扣除第一个月的利息，这后面的钱没有其主动向他借的。其对张某4提供的借条和金额均没有异议。2015年春节之前，张某4到快活林酒店给其送过一次现金，不是20万就是30万，还有一笔他转账的，除了上述两笔，就没有不打借条的了。借杨某某的15万元，其是向张某4借的钱，是张某4让其打成杨某某的名字。其付给张某4利息都是月息1角的，有银行转账也有现金，之前都是付他现金，至少有150万元以上，后来的都是通过银行转账。
5.审计鉴证报告，证明李红军工行转入情况：2014年3月26日至2015年2月16日，张某4转入15笔，其中汇款351.6万元、ATM转账3.6万元，小计355.2万元。2014年10月11日，张某4汇款1笔26万元。转出情况：2014年7月15日至2015年2月3日期间，张某4ATM转账22笔共83.8万元、卡取1笔16.5万元，合计100.3万元。2014年7月15日至2015年2月3日期间，ATM转账15笔共计51.4万元。2014年12月6日至2015年2月28日期间，张某4ATM转账9笔共44万元、卡取5笔共83万元，小计127万元。汇总情况：2014年3月26日至2015年2月16日期间，张某4转入391.2万元，李红军转出278.7万元，余额112.5万元。张某2工行卡转出情况：2014年7月26日张某4ATM转账1笔4万元。利息支付：李红军本人工行卡向张某4转278.7万元，通过其妻子张某2卡转出4万元，共计通过汇款向张某4支付利息282.7万元。
（八）2014年11月至12月，李红军以合伙做生意为由骗取被害人周某某钱款共计546万元，李红军通过银行向周某某支付利息116万元。
认定上述事实的证据有：
1.借据及相应汇款凭证，证明2014年11月1日，李红军借周某某150万元；2014年11月11日，借周某某300万元；2014年11月20日，借周某某50万元；2014年12月20日借周某某50万元。
2.被害人周某某陈述，证明其和李红军是发小。2014年10月底，李红军跟其说他现在做生意混的不错，让其跟他一块投资生意。11月1日，其通过银行转账转给李红军150万元，当月11日，又通过银行转账给李红军300万元，当月20日，转给李红军50万元，12月20日，转给李红军50万元。上述四次转给李红军共计550万元。后李红军给其有七八十万元，算是做生意的分红。
3.被告人李红军供述，证明550万元周某某是分3次给的。150万元和300万元的都是按月息7分支付（150万一个月利息10万，300万是一个月20万），后面两个50万元的是按月息8分支付（一个月加在一起是8万）。2014年11月1日借了150万元，当时他们两人一起去银行，他给其转了150万元，其当时给了他10万元的现金，是第一个月的利息。2014年11月9日或10日，300万元是转到张某2的卡里，转过之后他不相信张某2，第二天又把钱取出来转到其卡里，当时其又给了他20万的利息。2014年11月20日借了50万元，给他4万元的现金利息，2014年12月20日借了50万元，当时银行转账了40万元，后来扣除第一个月的利息4万元，周某某又给其6万元的现金。
4.审计鉴证报告（转账明细统计）,李红军工行转入情况：2014年11月1日至11月11日期间，周某某卡存3笔共计490万元；2014年11月20日，周某某卡存1笔50万元；转出情况：2014年11月11日至2015年1月31日期间，周某某ATM转账1笔5万元、卡取1笔20万元，小计25万元；2015年1月21日，ATM转账1笔3万元；2014年12月1日至2015年3月1日，周某某ATM转账2笔共10万元、卡取6笔共78万元，小计88万元。汇总显示：2014年11月1日至11月2日期间，周某某转入540万元，李红军转出116万元，余额424万元。张某2工行转入情况：2013年7月31日至2014年11月9日期间，周某某汇款2笔共309.6万元；转出情况：2014年11月10日，周某某卡取1笔300万元；余额9.6万元。
（九）李红军以做生意用钱为由骗取被害人李某2钱款22万元，支付利息5.28万元。
1.证人李某3的证言，证明2014年一天，李某2经其手借给李红军现金22万元。
2.被害人李某2陈述，证明李红军诈骗其22万元。2014年5月份，李红军说他在利辛县开个大酒店，需要用钱，按月支付3分利息。后其取出22万元，李安排他小弟李某3来其家取钱。李红军把借条写好让李某3取钱时给其。李红军一直按时付息。李红军说他开个信贷公司，又说在利辛开个大酒店，在阜阳大润发开个桃花源酸菜鱼馆，反正讲他生意做的挺多。
3．被告人李红军供述，证明借其老表李某2现金22万元，月息3分，不是其就是其小弟李某3去拿的。从打条开始，一直付息到2015年1月份。
（十）2014年6月，李红军以对外放高利贷为由骗取被害人康某某钱款18万元，付息12.4万元。
1.康某某提供的借据，证明李红军于2014年6月6日向其借20万元。
2.被害人康某某陈述，证明李红军说帮其对外放高利贷，给月息7分，其从农行用房子贷款也是李红军帮忙办理的，之后把钱转给李红军了。其实际只转给李红军18万元，因为扣掉第一个月的利息，李打的借条是20万元。李许诺给其利息，最开始月息7分，每月利息1万4千元，收了6个月。后来到2015年1、2月份，利息涨到月息1角，每月2万元。李红军都是现金给的利息。
另查明，被告人李红军向上述被害人借钱时并无偿还能力。上述部分款项被李红军用于其本人和妻子张某2、情人胡某某购买名车、房产、名表等消费。2015年3月，李红军逃往外地藏匿。当月21日，李红军向胡某某母亲章某某工行账户转入290万元，后安排王某3将该款分给未报案的李某4、王某1、李某1等人。同年5月15日，李红军到阜阳市公安局乌江派出所投案。
认定上述事实的证据有：
1.李红军个人消费记录、银行记录，证明李红军将骗取的钱款用于其本人、妻子及情人胡某某消费的情况。具体包括：2014年10月25日和29日，李红军分两次转账110万元至阜阳万和名车行工作人员王某3父亲王某4银行卡用于购买保时捷凯宴轿车；购买颍州万达A-1区7#3104房产，首付41.9738万元；通过银行转账给情人胡某某工行卡共318万元（2014年8月26日至2015年2月6日），胡某某将其中100万用于购买环球房产；购买名表、名包、首饰等奢侈消费29万余元。
2.张某2购买吴某某房产合同、张某2与李红军产权约定，证明2013年11月8日，张某2以52万元的价款购得吴某某位于泉水湾花园房屋一套；当日，李红军与张某2签订《夫妻双方产权约定》，此房屋登记为张某2单独所有。
3.购房合同及房产局房屋登记簿,证明李红军于2013年12月17日在阜阳万达广场投资有限公司购买颍州区万达广场A-1区7#3104室,当日,李红军使用其工商银行账户1311242****xxxxxxxx通过阜阳万达广场投资有限公司Pos机刷卡消费419738元作为该房屋的首付款。
4.购车发票，证明李红军于2014年10月30日在浙江宁波捷骏汽车销售服务有限公司购买凯宴B52995CC越野车一辆（保时捷卡宴轿车），该车价值1042500元。
5.证人吴某某证言，证明其泉水湾的房子卖给张某273万元。张某2和他老公李红军一起，还有一个他朋友叫王某3，他们两口子说他们委托王某3办的买房子的事情。
6.证人李某3证言，证明其陆续借给李红军几百万元，李红军那时没钱还，就把一部奥迪TT黑色敞篷跑车抵押给其，这辆车牌号是皖KQxx**，现在这辆车让其卖给别人了。这辆跑车是李红军从其朋友“玲玲”手里花24万元购买的。
7.证人王某3证言,证明其在阜阳和朋友合开万邦名车行，其帮李红军买过二辆车，第一辆车是2014年1月买的路虎极光，60万元,全款买的。第二辆车是保时捷卡宴，是在2014年10月份左右，其和李红军一起到浙江宁波提的车，车款是109万左右，李红军是全款付的，他把车钱分两次打到其父亲王某4工行卡上。车提回来后，其从车行里又给他做按揭，从中行车贷52万。李红军离开阜阳的第十天左右给其打电话，说他在阜阳欠的有钱，现在跑了。李红军寄给其一张工行卡（胡某某母亲章某某银行卡）和他的身份证，里面有290万元，让其先给薛某某40万，让薛某某帮他把保时捷卡宴的车贷还上，再让薛某某把车卖掉，他就不欠薛某某钱，给李某650万，李某170万，王某180万，给其50万。
8.证人赵某2证言，证明2014年，李红军到其店里买了三块玉石，还有蜜蜡加在一起有20个左右。这些东西价值20万元左右。李红军没有和其一起做玉石生意。
9.证人张某2（李红军妻子）证言，证明2013年底李红军不干鸡行，专门向外放钱，一直到现在。李红军的资金都是从亲戚朋友那里借的，给他们许诺高息，5分至1毛。从2014年9月份开始，李红军才开始大笔向别人借钱，今年3月份，其才知道李红军这钱应该没有对外放，都是拿着钱去支付利息，拆东墙补西墙。其没听说李红军做玉石之类的生意。李红军按揭买了两套房产，一套是在泉水湾9栋102，写的其名字；一套是在万达，写的他们两人的名字。李红军另购买一辆奥迪TT，牌号好像是皖K87**，登记的是李某3的名字，一辆保时捷卡宴，车牌号皖K56**，登记是李红军，李红军跑后第二天，车抵给薛某某了。他还买了几块玉、手表、给其买了一块戒指，除了李红军带走两块玉，剩下的东西都被债主分了。周某某、张某4、汝某某、岳某某等债主，一听说李红军跑了，都到其家里抢东西。李红军还给他情人胡某某在环球买了套房子，是全额付的，这房子好像也被人抵走了，听说他给这个女的花钱挺大方。他做的没有实体生意。他借钱这么多的目的是骗钱花。
10.证人李某5（李红军父亲）证言，证明2012年李红军开始不干鸡行，他说他现在在外面放爪子（就是放高利贷），从中吃利息差价。
11.被害人刘某某陈述，证明李红军和其合伙开有饭店，一个是在大润发五楼桃花源酸菜鱼，一个在利辛七彩世界的遇见火锅，李红军在桃花源酸菜鱼投资8万元，在利辛投资7万元。
12.到案经过、乌江派出所出具的关于李红军投案自首的情况说明，证明李红军于2015年5月5日到乌江派出所投案，经了解，李红军供述其实施犯罪地点属颍泉区，该所遂将李红军移交颍泉区公安分局。
13.证人李某6证言，证明其在送李红军去北京时不知道公安机关已经受理该案，有没有人报案不清楚。
14.证人蔡某某（李红军姐夫）的证言，证明其接到李红军打的电话,说他回阜阳了，想去投案。其到生态园旁边大桥底下接的他，就他一个人，说去乌江派出所，其就开车和他一起到乌江派出所。他被民警带进去了，其一个人走了。
15.证人高某某（乌江派出所民警）证言，证明李红军和另外一个人来所里投案。李红军说他欠别人钱，别人追他，他不想再跑了，就想投案了。他们一看不是逃犯，案件也不是他们办的，就没有对其问话，想直接交给办案单位就行了。等他们出来时，和李红军同行的那个男的也走了。他们也没有核实身份，就想着投案都是和亲属一起，就这样写了。
16.被告人李红军供述，证明其到派出所投案，其以做生意和对外放钱的名义向别人借钱，其实都是从别人手里拿钱付利息，而对他们谎称是放钱。外面欠五千万左右，现在没偿还能力。外面利息太高，其拆东墙补西墙，其跟这些被借款的人都是好朋友、亲戚。就和刘某某开两个饭店，投资七八十万，投资的钱没有手续，此外没有做其他生意。钱款用于购买玉石和琥珀花400万元左右，购买卡宴车100多万、奥迪TT24万元，路虎极光60万元，给情人胡某某300多万元。2014年11月7日在安徽银泰商业公司消费102000元是给张某2购买一款女士手表，同日在银泰替安某某刷卡购买卡地亚女士手表36000元，2014年12月26日在香港财富广场迪亚珠宝店花销13700元给胡某某购买一个手链，2013年12月13日合肥庐阳区声长江服饰消费1万元买衣服，2013年12月17日阜阳万达广场花费41万购买房子，2014年3月5日在路易威登消费16000元买一个男士包、4500元买一个男士皮包，2014年9月1日在银泰消费13600元，2014年11月7日在银泰消费112000元买了一块“积加”男士手表，现在被债主拿走了，2014年11月24日在合肥庐阳区瑞芝祥店花销25000元给胡某某买个项链。这三张银行卡其他的消费也都是其消费的。其三张工商银行里的钱都是向他们借来的，银行卡的交易记录、消费记录都是其本人操作的，没有其他人操作也没有交给别人使用过。其和张某2的银行卡里所有的交易没有二人的合法收入。2014年1、2月份左右，其在阜阳万邦名车行购买路虎车，车卖给赵闯了，车现在应该还没有过户；2014年7、8月份，其经李某3朋友介绍买的二手奥迪TT车，车现在抵给李某3了，之前这个车入户入的就是李某3的名字。外面欠钱多，还不上，其于2015年3月6日离开阜阳，和胡某某跑到苏州，找胡某某舅舅花800元买了几张身份证，其拿了三张身份证，给胡某某两张，后来其弄掉一张，投案时就两张身份证，不用自己身份证是怕债主找到。其离开阜阳之后，交给王某3一张银行卡（胡某某母亲章某某的），里面有290万元，让王某3还给李某650万元、王某180万元、李某150万元，还王某350万元，剩余还卡宴车车贷。其给王某3写的有委托书，连同银行卡一起通过车带给王某3。2015年3月16日左右其通过微信联系陈某2来苏州接其，陈某2把其送到北京通州。3月29日王某6、王某1、王某7、胡某某找到其，让其还钱，其当时没钱，王某1、王某7就把其带走，带到亳州、西安、合肥、郑州。其自首的前20天，王某1和他一个朋友一直带其到处溜。后王某1送其到阜阳西三环旁南京大桥。其和其姐夫蔡某某联系，蔡某某开车将其送到乌江派出所投案。
本案另有综合证据如下：
1.人口信息，证明李红军的身份信息。
2.前科情况查询证明，证明李红军无前科。
3.统计表，证明李红军向被害人的借贷情况。
4.中国人民银行阜阳市中心支行出具的同期中国人民银行贷款基准利率水平表，证明银行同期利率水平。
5.安徽万国通宝会计师事务所出具的万会审字[2015]051号审计鉴证报告，证明对李红军三张工行卡和张某2三张工行卡以及胡某某一张工行卡交易金额进行审计鉴证的情况。
6.发破案经过，证明本案的发、破案情况。
7.颍泉公安分局经侦大队出具的情况说明，证明公安机关无法联系到胡某某母女，李红军与胡某某所挥霍赃款细节未得到胡某某母女印证。王某1始终不愿意来公安机关制作笔录。
8.协助查封通知书，证明李红军、张某2在颍州区万达广场A区7#3104室的房屋已办理协助查封手续。
9.房屋买卖合同、机动车行驶证等材料，证明牌号皖KYxx**路虎车所有人为李红军、注册日期2014年3月6日；皖KVxx**保时捷，所有人李红军，注册日期2014年12月15日。
10.结婚证，证明李红军、张某22009年10月22日登记结婚。
11.扣押物品清单，证明扣押李红军的名为王某5、张某6的居民身份证件各一个。
上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且均经庭审举证、质证、查证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人李红军以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以高息为诱，骗取他人财物合计1802万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。李红军自动投案且如实供述主要犯罪事实，依法成立自首，对李红军的辩护人认为李红军构成自首的辩护意见，本院予以采纳。但李红军连续诈骗多人财物，数额特别巨大，且其任意挥霍诈骗财物,对剩余赃款的去向拒不交代，各被害人的损失未能得以弥补,社会危害性大。综合本案犯罪事实、情节和社会危害程度，对李红军可不予从轻、减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李红军犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、违法所得1802万元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 琦
代理审判员 罗亚敏
代理审判员 刘钦锋
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 王立娇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。