文书内容山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）运盐刑重字第19号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人刘某某，男，1978年7月29日出生，汉族，高中文化，司机，出生于运城市盐湖区金井乡，住运城市盐湖区凤凰北路。2014年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局城南分局刑事拘留，2015年1月6日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局城南分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉[2015]82号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2015年4月20日作出（2015）运盐刑初字第130号刑事判决，判后，被告人刘某某不服，上诉至运城市中级人民法院。运城市中级人民法院于2015年7月23日作出（2015）运中刑二终字第105号刑事裁定，以原判部分事实不清为由，裁定撤销本院（2015）运盐刑初字第130号刑事判决，将本案发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控，2014年7月份，被告人刘某某在K歌QQ群里通过聊天认识了刘金凤，被告人刘某某谎称自己在运城市计生委工作，家住槐东花园，离婚有一儿一女，有两辆大货车，让其给他介绍个对象。后刘金凤就将程艳红介绍给了被告人刘某某。二人相处了一段时间后，2014年7月25日，被告人刘某某给程艳红打电话以两辆拉煤车资金周转不开为由，要用程艳红的信用卡周转，程艳红答应并在盐湖区钟楼工商银行与被告人刘某某将卡激活并开通，下午被告人刘某某在禹都投资公司用程艳红的信用卡取走了一万元现金，26日，被告人刘某某在禹都投资公司再次取走一万元。程艳红给被告人刘某某打电话问为什么又取钱，刘某某说没事，他一定还上。过了几天刘某某就把两万元打到程艳红的信用卡上，紧接着刘某某从程艳红卡上取走两万五千元，后又陆续取走五千元，到了还款期，程艳红催刘某某还款，刘某某说没钱还，并让程艳红到朋友跟前借张信用卡，互相转款还，程艳红就在其朋友跟前借了一张住房公积金信用卡给了刘某某，刘某某分三次取走两万五千元整。刘某某骗取程艳红两张信用卡，共取走五万五千元，用于还之前的赌债。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、被告人供述、书证、证人证言等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，当庭表示认罪、悔罪。经审理查明：2014年7月份，被告人刘某某在K歌QQ群里通过聊天认识了刘金凤，刘某某谎称其在运城市计生委工作，家住槐东花园，经营两辆大货车，已离婚，有一儿一女，让刘金凤给其介绍对象。后刘金凤将被害人程艳红介绍给被告人刘某某。2014年7月25日，刘某某给程艳红打电话称，其所经营的两辆拉煤车因资金周转不开，要用程艳红的信用卡进行周转，程艳红答应后，在工商银行运城盐湖区钟楼支行与被告人刘某某将信用卡激活并开通。2014年7月25日至7月26日，被告人刘某某在禹都投资公司分两次从程艳红的信用卡中取走二万元,刘某某承诺一定归还。几天后，刘某某将二万元还到程艳红的信用卡上，之后又从程艳红卡上取走两万五千元，后又陆续取走五千元。逾期后，程艳红催被告人刘某某还款，刘某某称无钱还款，并让程艳红到其朋友跟前借张信用卡，互相转款还。程艳红就在其朋友钱超处借了一张住房公积金信用卡给了被告人刘某某，刘某某分三次从该卡中取走两万五千元。之后，程艳红再也联系不到被告人。刘某某先后骗取程艳红两张信用卡，共取走五万五千元，用于偿还其之前所欠赌债。同时查明：2015年12月16日，被告人刘某某亲属就退赔问题与被害人程艳红达成和解协议，刘某某退赔程艳红3.5万元，一次性了结，程艳红对刘某某的行为表示谅解，请求法院对刘某某从轻判处。上述事实，有公诉机关当庭举证并质证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件起因和案发经过的证据1、被害人程艳红于2014年9月18日的报案材料及9月22日的陈述笔录，主要内容：2014年7月份，同事刘金凤介绍刘某某与我谈对象，并称刘某某在市计生委上班，有两辆拉货大车，家住槐东花园。我俩相处了一段时间后，2014年7月25日，刘某某打电话说他的两辆拉煤车资金周转不开，在刘金凤跟前办的信用卡没办好，要用我的信用卡周转。我说行，我把卡给了他，他用我的手机把信用卡激活开通后，我就走了。过了一会，他就取了一万元。到了26日，又取走一万元。我就打电话问他为什么又取钱。他说没事，一定还上。过了两天，他往卡上还了两万元。没过两分钟，又取走两万五千元，以后就断断续续把三万元取完了。到还款期时，我一次次催他还钱，他说钱不够还，又骗我让我到同事跟前借张信用卡。我就在朋友钱超跟前拿张卡，他说把钱超卡上的钱先倒到我的卡上，结果，他把钱超卡拿走以后，把卡上的两万五千元取走了但没往我卡上还。我打电话催刘某某还钱，他一再推脱，之后就再也没见过面，打电话也不接，我感觉自己受骗了，就去计生委找他，结果没有这个人。刘金凤多次给刘某某打电话他也不回。刘某某之前说他认识我厂职工杨国栋，我就通过杨国栋打听到他没有货车。他除了名字是真的，其余情况全是假的。（二）证明案件侦破的其他证据1、刘金凤于2014年9月24日的情况说明及陈述笔录，主要内容：2014年7月份，我在网络歌唱QQ群里认识了刘某某，通过聊天知道他在运城市计生委工作，家住槐东花园，离婚了有一儿一女，有两辆大货车，认识我厂职工杨国栋，他想让我给他介绍对象。我感觉他比较实在、可靠，就将我厂同事程艳红介绍给他认识。过了一个星期，我问程艳红他们进展如何，程艳红说只是电话联系。直到八月初，程艳红说刘某某因为资金周转不开借她三万元，而且让她借同事信用卡倒着用，进行还款，并取走她同事信用卡上的两万五千元。我听说后给刘某某多次打电话，他只接了两次，其余都是短信联系。刘某某说他一定还，却一推再拖，至今未还。打电话、发短信给他说见面详谈，他也不见，后来电话停机联系不上，至今没见过面。刘某某给我说过要办信用卡，我要他身份证和手机号码，他没有给我，我就没有给他办。2、聊天记录光盘二张，证实被告人刘某某与被害人程艳红的聊天内容。3、2015年10月19日运城市公安局城南分局协助查询财产通知书（回执）两份及运城市公安局城南分局出具查询信用卡交易明细三份，证实；被告人刘某某分次从程艳红、钱超信用卡上取钱的情况。4、被告人刘某某于2014年12月29日的亲笔供词及12月29日、12月30日、2015年1月7日的供述笔录，主要内容：2014年6、7月份的一天，我通过K歌QQ群认识了盐化九厂职工刘金凤，我让她给我介绍对象，她就把程艳红介绍给我。我和程艳红相处一个多月后，我想买货车钱不够，在外面没有借到钱，我就给程艳红说了，程艳红就说自己有一张住房公积金信用卡，然后我和程艳红到盐湖区钟楼底下的工商银行将卡开通。下午，我一个人到禹都投资公司用程艳红的信用卡取走了一万元，过后又在禹都投资公司取走一万元。过了几天，我就把两万元还上了，紧接着我又在禹都投资公司取走两万五千元，后来又陆陆续续将卡上的五千元全部取走。快到还款日期，程艳红催还款，我说现在没钱，让程艳红到她朋友跟前借张信用卡倒着还。过了几天，程艳红给我找了一张住房公积金信用卡，我还是从禹都投资公司分三次取走两万五千元。我没有买货车，我把五万五千元用于还之前赌博欠的外债，我记不清还给谁了，把信用卡放在运城市逸夫小学对面的超市里。后来程艳红打电话催还钱好多次，我没有钱还，但我正在努力借款，保证在春节前还上。刘金凤给我打电话，我给她回过几次信息说我在外地。我没有媳妇，我有一个认识两年多的对象，去年吵架分开了，今年十月份又在一起。我没有工作单位，记不清怎么告诉刘金凤和程艳红我的上班单位了。我母亲不是退休人员，我不记得我说过我母亲有退休金的话。（三）证明被告人身份的证据常住人口详细信息，证实被告人刘某某的姓名、性别等个人基本信息。本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人刘某某在侦查阶段坦白交代其犯罪事实，当庭认罪、悔罪，且已退赔被害人大部分非法所得，取得被害人谅解，依法可对其酌定从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人刘某某的刑期自2014年12月29日起至2015年12月28日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  靳君健审 判 员  李 伟代理审判员  谢继琴二〇一五年十二月十六日书 记 员  杨妙瑞附：1、送达信息法律文书              （2015）运盐刑重字第19号刑事判决书                  公诉机关              盐湖区人民检察院              收件人              当事人              刘某某              受送达人              送达人              靳君健、杨妙瑞                  上诉状递交地址              运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室      2、本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。