河北省曲阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0634刑初48号
公诉机关河北省曲阳县人民检察院。
被告人王东红，男，1978年11月27日出生于河南省平舆县，汉族，农民，初中文化，住河南省驻马店市平舆县。2017年3月15日被平舆县公安局东和店派出所抓获，次日羁押于平舆县公安局看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月18日被曲阳县公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现押于曲阳县看守所。
辩护人丁文振，河北颂和安达律师事务所律师。
河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉[2017]273号起诉书指控被告人王东红犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年12月29日作出（2017）冀0634刑初297号刑事判决，判后被告人王东红不服，提出上诉，河北省保定市中级人民法院于2018年2月23日作出（2018）冀06刑终126号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员唐飞出庭支持公诉，被告人王东红及其辩护人丁文振等到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省曲阳县人民检察院指控，2017年3月15日，河南省驻马店市平舆县高杨店镇王阁村委王阁王某1（现在逃）等人以做生意为名，骗得江西省上饶市广丰县毛某1的信任后，让毛某1先后四次用手机银行向账户为62×××79的银行卡转款共65000元。后王某1通过POS机，将骗得毛某1的款项全部转到POS机所绑定的五张银行结账卡内。后王某1将五张银行卡交给被告人王东红，让其到银行帮助提现。被告人王东红在明知王某1实施电信网络诈骗犯罪的情况下，于当日下午到平舆县邮储银行东和店支行ATM机取款时被平舆县警方当场抓获，缴获银行卡五张，现金66000元。对于指控上述的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王东红之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人王东红辩称，是王某1让其到银行取款，没告诉他钱是怎么来的，不构成诈骗罪。
辩护人提出的主要辩护意见是，被告人王东红未参与诈骗，且不知道王某1进行电信网络诈骗，对其帮助王某1取钱的行为应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。
经审理查明，2017年3月15日，毛某1被骗，先后向账户为62×××79的银行卡转款共65000元，该款项通过POS机全部转到POS机所绑定的五张银行结账卡内。当日下午，王某1（另案处理）将五张银行卡交给被告人王东红，让其戴口罩到银行帮助提现，后被告人王东红戴口罩到平舆县邮储银行东和店支行ATM机取款时被平舆县警方当场抓获，缴获银行卡五张，现金66000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、被害人毛某1陈述，2017年3月15日毛某1接到自称消防刘队长的电话，电话号码137××××4575。刘队长称要通过毛某1购买5台发电机，按刘队长安排，毛某1接通自称张经理的电话130××××7459，张经理让毛某1先付65000元货款。当日，毛某1通过自己银行卡62×××71转到张经理提供的银行卡62×××79内65000元。后毛某1再联系张经理、刘队长，二人均关机。
2、证人王某1证言，王某1曾借王东红2000元钱，之后王东红向王某1要过钱，王某1说有了钱再还。2017年3月15日，王某1打电话让王东红到杨埠河堤，给了王东红五张银行卡，让他到东和店镇找一家银行把钱取出来。王某1没告诉王东红钱是骗来的，让他取钱时戴上口罩，他应该知道这些钱不正当。
3、证人郭某证言，2017年3月15日15时许，郭某、李某1在平舆县一家汽车租赁公司租了一辆北汽牌两厢轿车。郭某给王某1打电话，王某1让郭某把车送到杨埠河堤。郭某、李某1开车到杨埠河堤，见到王某1。王某1上了郭某驾驶的汽车，拿着一个黑色的皮包，王某1驾驶该车往北走约一公里，见王东红骑摩托车往前走，追上王东红后，王某1下车将一个包裹交给王东红，叮嘱王东红去东和店镇把钱取出来，别记错密码，用东西挡上车牌，取钱时戴上口罩。后王东红骑摩托车走了，王某1开车将郭某、李某1送到平舆县城。之前见王某1刷过几次POS机。
4、证人李某1证言，2017年3月15日上午，王某1、郭某、王东红、李某1一块在王东红的饭店吃饭。后王某1给了郭某一些钱，让郭某去县城帮他租辆汽车，李某1跟着去玩。下午3时许，郭某租了一辆北汽两厢轿车，郭某与王某1通电话，王某1让郭某把车送到杨埠河堤。到河堤后见王某1和一个女的在一辆大面包车里，那个女的就开车走了。王某1手提一个黑色皮包上了租来的车，并驾驶该车北行一公里左右见到王东红，王东红骑着一辆摩托车。王某1下车将一个包交给王东红，让王东红去把钱取出来，别忘记密码，并且摘掉车牌、戴上口罩。王东红就走了，王某1开车将郭某、李某1送到平舆县城。
5、证人吴某证言，通过朋友介绍认识了李某2，通过李某2认识的“阿某”。2017年2月份“阿某”让李某2找的吴某办银行卡，李某2说公司要用卡，让吴某办四张银行卡，用一个月就销户，这样也可以提供吴某的信用度。李某2、“阿某”、吴某等人到湖北武汉市，吴某办了四张银行卡，工商银行、农业银行、邮政银行、农村信用社各一张，给了吴某200元钱。
6、证人刘某证言，2014年在网吧上网时认识的“阿某”和“小三”，2016年2月份，“阿某”让刘某办几张银行卡给他，后“小三”和刘某先后到农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行用刘某的身份证分别办了一张银行卡，四张卡给了“阿某”，“阿某”给了刘某300元钱。
7、毛某1被诈骗案相关立案、移交文书，毛某12017年3月16日电话报警至上海市公安局松江分局佘山派出所，称被骗65000元，上海市公安局松江分局于2017年3月17日立案，2017年4月10日移送曲阳县公安局。
8、曲阳县公安局恒州刑警队涉案银行卡资金流向情况说明，2017年3月15日，毛某1用其农行卡62×××71转款65000元至嫌疑人提供的农行卡62×××79。该卡当日刷乐富支付公司、盛某支付公司商户POS机，将毛某1被骗款项转入POS机绑定的银行卡内，其中乐富绑定的结账卡为建行卡62×××22，盛某支付公司绑定的结账卡为农行卡62×××78、工行卡62×××98、工行卡62×××61、工行卡6215591715000006722。后结账卡内被骗款项均在邮储银行平舆县东和店支行全部取现。
9、银行卡信息、交易记录，2017年3月15日，毛某1农行卡（62×××71）分四次转入吴某农行卡（62×××79）65000元。2017年3月15日张永静工行卡62×××98转入7952元，当日支取7900元，张永静建行卡62×××22转入19880元，当日支取19900元，2017年3月15日刘某工行卡62×××61转入9940元，当日支取10000元，刘某农行卡62×××78转入9940元，当日支取11300元，2017年3月15日李君君工行卡6215591715000006722转入16898元，当日支取16900元。
10、曲阳县公安局恒州刑警队扣押清单，侦查人员从王东红处扣押银行卡五张，建行卡62×××22，农行卡62×××78，工行卡62×××98、工行卡62×××61、工行卡6215591715000006722；并扣押人民币66000元。上述扣押物品随案移送本院。
11、曲阳县公安局恒州刑警队搜查证、搜查笔录、扣押清单，侦查人员对王某1租住房进行搜查，在其卧室内发现可疑银行卡八张，盒子支付机三台，予以扣押；对王东红经营的东红饭店进行搜查，在该饭店二楼其卧室内发现可疑银行卡8张，盒子支付机一台，予以扣押。上述盒子支付机四台随案移送本院。
12、辨认笔录，王东红、王某1、郭某、李某1、杨某均能够互相辨认。
13、监控资料情况说明（附监控视频）：侦查人员调取了中国邮政储蓄银行河南省平舆县东和店支行自助取款机及银行外侧2017年3月15日17时5分至17时39分的监控录像，监控显示被告人王东红骑摩托车戴口罩来到银行，戴口罩走进自动柜员机，在自动取款机内取款，后被派出所民警带走。
14、曲阳县公安局恒州刑警队破案经过证明破案过程。
15、平舆县公安局东和店派出所抓获经过及曲阳县公安局恒州刑警队情况说明，2017年3月15日在平舆县东和店镇邮政储蓄银行自动取款机取款的王东红当场抓获。
16、平舆县公安局高杨店派出所证明，王东红在辖区期间暂无发现犯罪记录。
17、平舆县公安局看守所羁押证明，王东红于2017年3月16日羁押至该所，2017年3月18日移交河北省曲阳县刑警大队。
18、户籍证明信证实被告人王东红的身份情况。
19、被告人王东红供述，王东红与王某1系邻居，王某1没有做什么生意，王某1曾借王东红2000元。王东红欲扩大饭店规模，要求王某1还款。2017年3月15日中午，王某1、郭某、李某1在王东红饭店吃完午饭后离开。下午四时左右，王某1打电话说他有钱了，让王东红去杨埠河堤见面。王东红骑摩托车到河堤见到王某1、郭某、李某1，王某1交给王东红五张银行卡，告诉密码均是258369，让王东红去东和店镇的银行把卡内的钱都取出来并叮嘱王东红取款时戴上口罩。王东红便回家，从家里戴上口罩去取款，取款时被抓获。
上述证据，能够相互印证，予以确认。
本院认为，被告人王东红受王某1指使，戴口罩到自动取款机帮助提取现金，根据正常的认知能力及戴口罩提现的异常方式，能够认定被告人王东红明知是他人犯罪所得而帮助转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。王某1、郭某、李某1等人证言及被告人王东红供述均不能证明被告人王东红明知他人实施电信网络诈骗，也不能证明被告人王东红明知所取款项系电信网络诈骗所得，故公诉机关指控被告人王东红犯诈骗罪不能成立。对被告人辩称不构成诈骗罪及辩护人提出应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见予以采纳。随案移送的财物中：在王东红处扣押人民币66000元及银行卡五张，其中65000元系毛某1被骗财物，应返还给毛某1；银行卡系本案物证，随卷留存；剩余1000元无证据证明系本案犯罪所得，在王某1租住处及被告人王东红饭店搜查扣押的盒子支付机四台，无证据证明与本案有关联，本案均不予处理，退回公安机关。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王东红犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2019年3月14日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳）
二、本案中非法所得65000元予以追缴，返还被害人毛某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丽
审 判 员 王 征
人民陪审员 董庆芝
二〇一八年六月五日
书 记 员 王 晨