江西省兴国县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0732刑初42号
公诉机关江西省兴国县人民检察院。
被告人李金花，女，1975年1月8日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，无业，户籍地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
江西省兴国县人民检察院以兴检刑诉（2017）42号起诉书指控被告人李金花犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年4月13日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓出庭支持公诉，被告人李金花到庭参加诉讼。现已审理终结。
兴国县人民检察院指控：2015年9月至2016年10月间，被告人李金花虚构“李某5”的身份，以相亲结婚等为名义，取得被害人及被害人周某1的亲属等人的信任后，再以做生意需要资金、女儿生病需要钱治疗等为由骗取他人钱财。被告人李金花在兴国县、于都县、宁都县共实施诈骗作案21起，骗得黄某1、邹某1、曾某2等二十余名被害人的财物共计价值人民币214215元，其中骗得被害人邹某135000元。
公诉机关认为，被告人李金花的行为构成诈骗罪。建议对李金花判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控向法庭提交了相关证据。
被告人李金花当庭对公诉机关指控其在于都诈骗了被害人邹某1人民币35000元提出异议，辩解称其未诈骗邹某1的钱财。李金花对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年9月至2016年11月间，被告人李金花在兴国县、宁都县实施诈骗作案多起，骗得财物价值人民币179035元。具体事实是：
一、2015年9月，被告人李金花与兴国县江背镇的李某4相识后，便以李某4妻子的身份居住在李某4家。取得李某4周某1的亲戚、朋友、邻居的信任后，被告人李金花开始编造做水果批发生意缺少资金、运货的货车在途中出了事故等谎言先后向李某4的亲戚、朋友、邻居“借钱”。至2016年7月止，共骗得财物价值人民币26700元。其中骗得杨某夫妇人民币7000元、被害人李某1人民币2000元、被害人陈某1人民币1000元、被害人陈某2人民币1500元、被害人郭某人民币1600元、被害人江某人民币1500元、被害人凌某人民币1000元、被害人刘某1人民币1000元、被害人李某2人民币6000元、被害人李某3人民币1300元、被害人徐某人民币1300元以及价值100元的衣服1件、被害人洪某人民币1000元及价值人民币400元的化妆品。
证明上述事实的证据有：被害人杨某、李某1、陈某1、陈某2、郭某、江某、凌某、刘某1、李某2、李某3、徐某、洪某的陈述，证人李某4、刘某2的证言，辨认笔录，被告人李金花的供述。
二、2016年7月份左右，被告人李金花虚构“李华英”的身份与兴国县兴江乡陈也村的被害人黄某1相亲，随后以黄某1妻子的身份住进了黄某1家，取得被害人黄某1及其亲戚、邻居的信任后，开始以做生意需要资金为由进行诈骗。被告人李金花先后多次骗得被害人黄某1人民币22500元；骗得黄某1的母亲被害人邱某人民币12500元及黄金手镯一个（重约22克）、黄金戒指一枚；骗得黄某1的堂哥被害人黄某2人民币3000元；骗得黄某1的堂侄女被害人黄某3人民币1000元；骗得黄某1的街坊温某1人民币1400元。案发后，经鉴定，邱某被骗的黄金手镯价值人民币6160元，被骗的黄金戒指一枚因重量不确定无法鉴定价值。
证明上述事实的证据有：被害人黄某1、邱某、黄某2、黄某3、温某1的陈述，辨认笔录，证人刘某2、夏某的陈述，价格鉴证结论书，被告人李金花的供述。
三、2016年8月，被告人李金花以将其朋友夏某介绍给黄某1的表弟曾某1相亲为由，带夏某到曾某1家里吃饭。夏某与曾某1见面后认为曾某1不合适并明确对被告人李金花表示不会跟曾某1交往，曾某1则对夏某比较满意。之后，被告人李金花谎称夏某会嫁给曾某1并捏造夏某母亲生病住院需要钱的事实，假冒夏某的名义多次骗取曾某1及其母亲黄某5的财物，共骗得被害人曾某1人民币11000元、被害人黄金兰人民币20000元。8月19日，被告人李金花以出门贩卖水果为由离开黄某1家后下落不明。
证明上述事实的证据有：被害人曾某1、黄某5、黄某1的陈述，证人刘某2、夏某的陈述，被告人李金花的供述。
四、2016年10月初，被告人李金花通过“麻某”刘某2认识了家住宁都县梅江镇的被害人曾某2。李金花跟曾某2往来并取得曾某2信任后，虚构女儿得了白血病需要巨额医疗费的事实向曾某2借钱，至2016年11月止分多次骗得曾某2人民币74775元。
证明上述事实的证据有：中国农业银行62×××77银行卡交易明细清单，兴国农村商业银行62×××82账户交易明细，被害人曾某2的陈述，证人刘某2、肖某3、肖某4、温某2的证言，辨认笔录，被告人李金花的供述。
此外，公诉机关还提供以下综合证据：
1、常住人口信息表、无犯罪记录证明，证实被告人李金花的身份情况，犯罪时已达刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。
2、抓获经过，证实被告人李金花于2016年11月15日在宁都县青塘镇被公安机关抓获归案，到案后如实供述了其在兴国、宁都等地诈骗的主要犯罪事实。
关于公诉机关指控被告人李金花在于都骗得邹某1人民币35000元的认定问题。经查，公诉机关为支持该项指控，向法庭提供了邹某1的报案笔录，证人周某2、邹某2的证言以及被告人李金花在侦查阶段的供述与辩解。综合分析现有证据，证人周某2、邹某2证实了被告人李金花与邹某1相识的过程，邹某1的陈述反映了李金花曾经诈骗他35000元，而被告人李金花在侦查阶段及开庭审理过程中一直辩解称虽然经人介绍与邹某1相亲，但并未骗取过邹某1的财物。就现有证据而言，除邹某1在公安机关的陈述外，无其他直接证据可以证实被告人李金花骗取了邹某135000元。故公诉机关针对该项指控提供的证据不足，现有证据无法形成完整的证据锁链，不能达到确实、充分的证明标准，对该项指控本院不予认定；被告人李金花当庭所提未诈骗邹某1财物的辩解意见，予以采纳。
本院认为，被告人李金花以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李金花的罪名成立，本院予以确认。李金花多次诈骗，应酌情从重处罚。李金花到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人李金花犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年11月15日起至2021年11月14日止。罚金限被告人李金花在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人李金花退赔违法所得人民币179035元，发还被害人杨某人民币7000元、李某1人民币2000元、陈某1人民币1000元、陈某2人民币1500元、郭某人民币1600元、江某人民币1500元、凌某人民币1000元、刘某1人民币1000元、李某2人民币6000元、李某3人民币1300元、徐某人民币1400元、洪某人民币1400元、黄某1人民币22500元、邱某人民币18660元、黄某2人民币3000元、黄某3人民币1000元、温某1人民币1400元、曾某1人民币11000元、黄某5人民币20000元、曾某2人民币74775元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈胜海
审判员 李 斌
审判员 肖 鹏
二〇一七年四月二十六日
书记员 肖玉珍