河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初18号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人杜振宅，男，1975年12月17日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯河北省遵化市，住河北省遵化市。于2017年8月9日被抓获，因涉嫌诈骗，于2017年8月17日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年9月22日经太康县人民检察院批准，于同年9月23日由太康县公安局执行逮捕。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人杜振宅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭支持公诉，被告人杜振宅到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控，2016年7月，被告人杜振宅明知他人从事犯罪活动，将本人办理的银行卡通过陆平、张福利交给李虹雨（三人另案处理），后该卡流转于苏艳艳（另案处理）手中，协助转移赃款。2016年11月10日上午，上游犯罪嫌疑人冒充部队工作人员身份，以包揽工程，购买物资为由，拨打电话骗取江苏省连云港市居民姚奉涛的信任，姚奉涛先后将7万元人民币汇入上游犯罪嫌疑人提供的被告人杜振宅的农业银行卡（账号62×××74）内，当日通过POS机刷出49990元。次日，杜振宅到北京，在苏
艳艳的指示下取款2万元并交给苏艳艳，后苏艳艳给杜振宅2000元。公诉机关针对上述事实提供了相应的证据，认为被告人杜振宅明知他人从事犯罪活动，而提供银行卡，协助转移赃款，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，请求依法判处。
被告人杜振宅对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，如实供述，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年7月，被告人杜振宅明知他人从事犯罪活动，将本人办理的银行卡通过陆平、张福利交给李虹雨（三人另案处理），后该卡流转于苏艳艳（另案处理）手中，协助转移赃款。2016年11月10日上午，上游犯罪嫌疑人冒充部队工作人员，拨打电话以包揽工程的方式取得江苏省连云港市居民姚奉涛的信任，后以购买物品为由骗取姚奉涛人民币七万元，汇入上游犯罪嫌疑人提供的被告人杜振宅的农业银行卡（账号62×××74）内，当日通过POS机刷现49990元。次日，杜振宅到北京，在苏艳艳的指示下取款2万元并交予苏艳艳，苏艳艳给杜振宅2000元。
另查明，被告人杜振宅于2017年8月9日在河北省遵化市侯家寨乡片石峪村被太原铁路公安局秦皇岛公安处遵化北车站派出所民警抓获，临时羁押于河北省遵化市看守所。2017年8月17日被太康县公安局刑事拘留。
上述事实，有以下证据证实：
一、上游犯罪查证属实的证据
（一）书证
1、户名为姚奉涛的中国农业银行卡交易明细，显示2016年11月10日发生转账支出业务两笔，发生额分别为5万元、2万元。转入账户卡号62×××74，户名为杜振宅。
2、户名为杜振宅、卡号为62×××74的农业银行卡交易明细，显示2016年11月10日发生转账收入两笔，发生额分别为5万元、2万元。并随即通过POS机刷卡消费49990元。
（二）受害人姚奉涛陈述，证明2016年11月10日，有一个姓刘的朋友给其介绍，警备区后勤部部长说市政府旁一块地要打地平，让其和对方联系。其和对方联系商谈后，对方又和其打电话，让其帮忙购买60张床并与厂家联系，其联系后将五万元钱转入对方提供的账户。后又以增加配套的垫子为由转入对方提供的账户两万元。转款后再打对方电话就无人接了，其就报警了。
二、本案被告人参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的证据
（一）书证
1、关于本案被告人的身份信息及到案经过
①被告人常住人口基本信息，证明被告人杜振宅出生于1975年12月17日。证实本案被告人犯罪时已达刑事责任年龄。
②太原铁路公安局秦皇岛公安处遵化北车站派出所出具的查获经过及情况说明，证实被告人杜振宅于2017年8月9日被太原铁路公安局秦皇岛公安处遵化北车站派出所民警抓获，临时羁押于河北省遵化市看守所。
2.银行交易明细查询单，记载了2016年11月11日取现2万元。证实本案被告人杜振宅到北京取款的事实。
（二）证人证言及另案犯罪嫌疑人供述
1、另案犯罪嫌疑人陆平供述：（1）2016年七月份的时候，张福利告诉他一个微信好友李虹雨说去北京办理四张银行卡交给李虹雨能给两千元好处费。（2）供述了其和张福利、杜振宅等五人去北京办理银行卡和手机卡的情况。（3）供述了张福利把办的银行卡和手机卡给了李虹雨。
2、另案犯罪嫌疑人张福利供述：（1）供述了其和李虹雨是微信上认识的朋友，李虹雨告诉他只要能办银行卡就能挣钱。（2）供述了其和朋友陆平带人三次到北京办卡，其中第二次带杜振宅等人在北京平谷区办理了银行卡，后来交给了李虹雨。
3.另案犯罪嫌疑人李虹雨供述，具体时间记不清了，其给张福利说，每个人办理一套北京辖区的银行卡和手机卡，银行卡密码设置成158158，提成是每过一万元给张福利四百元，张福利同意了。过了几天，张福利打电话说卡办好了，然后他们约定见面，张福利给其五个人20张卡。这五个人有张踞啸、孟凡飞、张某、杜振宅，另一个记不住了。其拿到卡就给燕子联系，燕子让送过去。其又和曹海燕联系，曹海燕说他去北京，其就把卡给了曹海燕。这些卡是张福利和陆平办理的。
4.证人王某证言，证明2016年6月份左右，其和张福利及三个不认识的人去北京，其办理一个联通手机号和四张银行卡给了张福利，统一设的密码，张福利答应给其两千元好处费，但一直没有给。
5.证人张某证言，证明2016年5、6月份，张福利带他和另三个不认识的人去北京，让其和坐副驾驶位置的一个人各办理一个联通手机号和在四家银行各办一张银行卡给了张福利，密码是张福利说的。
（三）辨认笔录
侦查人员依法制作的辨认笔录及辨认说明，记载了侦查人员分别组织杜振宅、李虹雨对燕子进行辨认，均能辨认出燕子是苏艳艳。
（四）被告人杜振宅供述，1、2016年5、6月份陆平给其打电话说让其和他一起去北京办理几张银行卡，让人家做流水，给提成，其就同意了。后来其和陆平、张福利及一个不认识的人去北京，各办理一个联通手机号和四张银行卡交给陆平了，密码统一是158158。3、大约是2016年10月底，有一个河北邢台的给其打电话说让其去北京取钱，到时给2000元好处费，其就同意了。对方让其给小雪联系。其坐车到北京后是小雪和一个叫燕子的接他，他们坐出租车到一家农行，燕子给其一张他之前在北京办理的卡，让其去取2万元钱，其取两万元交给了燕子，燕子从中数两千元给了他，其感觉取的钱不是正当的钱。
上述证据，来源合法，相互关联，能形成完整的证据链条，且已经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人杜振宅明知他人犯罪所得的赃款，而提供银行卡，帮助套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杜振宅如实供述，自愿认罪，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款，第八条第一款，第十一条之规定，判决如下：
一、被告人杜振宅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日起至2019年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人杜振宅退赔违法所得二千元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 游合营
审判员 秦松亮
审判员 祝 斌
二〇一八年一月二十六日
书记员 续文书