浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第99号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人苏景明。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月25日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人张凌。
被告人林伟国。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月9日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人成志明。
被告人林清胡。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月9日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人周依灵。
被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月9日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人陈琰。
被告人陈某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月9日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人马梁英。
东阳市人民检察院以东检刑诉（2014）142号起诉书指控被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2014年4月9日、8月5日建议本院延期审理，并分别于同年5月9日、9月5日提请本院恢复审理。本院组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员蔡向萍出庭支持公诉。被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙及辩护人张凌、成志明、周依灵、陈琰、马梁英到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2013年2月份开始，被告人苏景明向被告人林伟国提供银行卡，并指使其将诈骗团伙从被害人处以包裹藏毒要冻结�行卡账户为由骗得的钱款取出，后被告人林伟国于2013年3月1日雇佣被告人林清胡帮助取款，至同年3月14日被告人林清胡离开，共计取款人民币66万余元；2013年3月15日，被告人林伟国又雇佣被告人陈某甲帮助取款，至同年4月3日结束，共计取款人民币34万余元。被告人陈某甲于同年3月22日至3月26日间，雇佣被告人陈某乙协助其取款，期间共计取款人民币7万余元。
2012年9月中旬，被告人陈某甲明知他人向其购买银行卡用于诈骗犯罪活动，仍办理中国建设银行卡1张，并予以出卖。同年9月19日，被害人黄某甲被骗后将人民币112600元汇入该银行卡账户内，后被他人取走。
综上，被告人苏景明、林伟国参与诈骗金额共计人民币100万余元，被告人林清胡参与诈骗金额共计人民币66万余元，被告人陈某甲参与诈骗金额共计人民币46万余元，被告人陈某乙参与诈骗金额共计人民币7万余元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、书证、物证、视听资某根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人苏景明、林伟国、林清胡诈骗数额特别巨大，被告人陈某甲诈骗数额巨大，被告人陈某乙诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人苏景明在庭审辩称，其未参与实施起诉书指控的犯罪事实。
辩护人张凌的辩护意见，起诉书指控被告人苏景明参与实施相关�诈骗犯罪，证据不足，不应认定。
被告人林伟国在庭审中对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称诈骗数额没有人民币100万元，实际只取款人民币30余万元。
辩护人成志明的辩护意见，1、起诉书指控被告人林伟国构成诈骗罪的定性不准确，根据其所参与实施的相关犯罪行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。2、本案中侦查机关未能查找到相关被害人的部分，涉及金额为人民币748600元，不应认定为犯罪金额。3、针对起诉书指控被告人林伟国等人涉案金额为人民币100余万元，存在重复统计问题，实际数额应为人民币80余万元。4、被告人林伟国在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。5、被告人林伟国系初犯，无犯罪前科，且能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人林清胡在庭审中辩称，对起诉书指控参与实施的相关诈骗犯罪没有意见，但其取款系�别人打工，应当认定为从犯。
辩护人周依灵的辩护意见，1、起诉书指控被告人林清胡构成诈骗罪的定性无异议。2、起诉书根据公安机关从被告人陈某甲处扣押的银行卡账户内汇入的款项数额来认定相关的犯罪金额，不合理。3、被告人林清胡在共同犯罪起次要作用，应当认定为从犯。4、被告人林清胡归案后如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。5、被告人林清胡系初犯，无犯罪前科，且能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人陈某甲在庭审中辩称，1、对起诉书指控参与实施诈骗犯罪没有意见。2、起诉书指控2012年9月中旬的该起诈骗犯罪中，其事不知“阿凯”向其购买银行卡用于诈骗活动。3、其参与支取诈骗款数额仅人民币5万余元。
辩护人陈琰的辩护意见，1、起诉书指控被告人陈某甲构成诈骗罪的定性无异议。2、起诉书指控2012年9月中旬的该起诈骗犯罪，认定被告人陈某甲事先明知“阿凯”向其购买银行卡用于诈骗活动，证据不足。3、起诉书根据公安机关从被告人陈某甲处扣押的银行卡账户内汇入的款项数额来认定相关的犯罪金额，不合理。4、被告人陈某甲在共同犯罪起次要作用，应当认定为从犯。5、被告人陈某甲归案后如实供述基本的犯罪事实，可依法从轻处罚。6、被告人陈某甲系初犯，无犯罪前科，且能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人陈某乙对起诉书的指控无异议。
辩护人马梁英的辩护意见，1、起诉书指控被告人陈某乙构成诈骗罪的定性无异议。2、起诉书根据公安机关从被告人陈某甲处扣押的银行卡账户内汇入的款项数额来认定相关的犯罪金额，不合理。3、被告人陈某乙在共同犯罪起次要作用，应当认定为从犯。4、被告人陈某乙系初犯，无犯罪前科，且能认罪、悔罪，可酌情�轻处罚。
经审理查明，电信诈骗团伙采用向不特定人群拨打电话，谎称邮件包裹藏有毒品，以配合公安机关调查为由，要求受害人向相关的银行账户汇款，并雇佣人员将诈骗款迅速取走的手段骗取他人钱财。2013年2月份开始，被告人苏景明为诈骗团伙支取诈骗款。后联系本案被告人林伟国，并向其提供银行卡，由其支取诈骗款，并以诈骗款的6%作为报酬。2013年3月1日，被告人林伟国找到被告人林清胡，将银行卡交给被告人林清胡，让其负责支取诈骗款，并以诈骗款的4%作为其报酬，至同年3月14日结束，共计取款人民币50万余元。2013年3月15日起，被告人林伟国又找到被告人陈某甲，将被告人林清胡交还的银行卡交给被告人陈某甲，让其负责支取诈骗款，并以诈骗款的4%作为报酬，至同年4月3日结束，共计取款人民币27万余元。2013年3月22日至3月26日间，被告人陈某甲又邀被告人陈某乙协助其取款，并支付酬劳人民币1000元。期间二人共计取款人民币4万余元。其中：
1、2013年3月3日上午10时30分许，被害人李某接到一诈骗电话0****××××2，告知有一云南寄来的邮件包裹内有毒品，让其拨打“公安局”电话8480×××3，后要求其从本人成泰银行卡中取款人民币45000元汇入对方提供的邮政储蓄银行卡账户内，以配合公安机关调查。被告人李某被骗人民币45000元，对方提供的卡号为62×××64，户名为黄雨桐的邮政储蓄银行卡，案发时由被告人林清胡持有，上述款项当天即被取出，后通过被告人林伟国交给上家。
2、2013年3月6日下午3时许，被害人姜某接到一诈骗电话，告知其有一云南寄来的邮件包裹内有毒品，并让其打“嘉兴市缉毒大队”电话8830×××8，后要求其从本人工商银行卡取款人�币5000元，又从农业银行卡取款人民币1500元，后将共计人民币6500元存入对方提供的账户内，以配合公安机关调查。对方提供的卡号为62×××03的工行银行卡，案发时由被告人林清胡持有，该款项当天即被取出，后通过被告人林伟国交给上家。
3、2013年3月9日上午9时许，被害人赵某接到一诈骗电话057****××××7，告知其有一从云南昆明邮寄来的包裹内有毒品，并让其拨打“公安局缉毒科”电话8481×××6，后被要求配合公安机关调查，须将其本人农行、建行及工行账户内存款共计人民币50200元转账至对方提供的账户内。之后对方需安装“全国监控报警系统”为由，要求被害人赵某将人民币27500元存入对方提供的同一账户某之后对方以报警系统须刷机为由，要求被害人赵某存入数笔金钱，至当日下午3时许结束，被害人赵某共�被骗人民币174000元。对方提供的卡号为62×××14、62×××18的工行银行卡，其中尾号为1414的工行卡内款项当天由被告人林清胡取出、尾号为3318的工行卡内款项由被告人林清胡同行的另一名男子取出，后通过被告人林伟国交给上家。
4、2013年3月15日上午9时许，被害人黄某乙接到一个诈骗电话00659****××××1，称有一包裹地址不清，让其拨打“邮政”号码88306652咨询，后被告知有一云南寄来的邮件包裹内有毒品，并让其拨打“嘉兴市刑警大队”电话057****××××1，后被要求其从本人农业银行卡内取出存款人民币12300元，分两次存入对方提供的账户，以配合公安机关调查。对方提供的卡号为62×××16的农行银行卡，案发时由被告人陈某甲持有，该款当天即被取出，后通过被告人林伟国交给上家。
5、2013年4月3日中午12许，被害人夏某接到一个诈骗电话057****××××0，称有云南寄来的邮件包裹内有毒品，并要求其将本人农业银行卡（账户62×××84＊＊＊＊＊＊6217）内的人民币13600元，转账汇入对方提供的账户，以配合公安机关调查。对方提供的卡号为62×××61的农行银行卡，案发时由被告人陈某甲持有，该款当天即被取出，后通过被告人林伟国交给上家。
2012年9月中旬，有一名叫“阿凯”的男子找到被告人陈某甲购买银行卡。被告人陈某甲明知他人购买银行卡用于诈骗等犯罪活动，仍以自己名义办理建行银行卡（卡号：62×××55）及工行、农行、邮政储蓄银行卡各1张，并以人民币260元出售给“阿凯”。
同年9月19日中午12时许，被害人黄某甲接到一诈骗电话511×××5，告知其社保卡信息泄露，要求其拨打“三明市公安局金融调查科”电话512×××2，后被要求将其本人银行存折（账户：18×××28＊＊＊＊5714）内的人民币112600元转入对方提供的卡号为62×××55，户名为陈某甲的建行卡账户内。
综上，被告人苏景明、林伟国参与实施诈骗，金额共计人民币77万余元，被告人林清胡参与实施诈骗，金额共计人民币50万余元，被告人陈某甲参与实施诈骗，金额共计人民币38万余元，被告人陈某乙参与实施诈骗，金额共计人民币4万余元。
上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人李某、姜某、赵某、黄某乙、夏某、黄某甲的陈述、辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片及扣押银行卡清单、被告人陈某甲处扣押的各类银行卡清单及相关账户的交易记录、视频监控录像、公安民警出具的户籍证�、抓获经过、被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。
对于被告人苏景明及辩护人张凌提出，被告人苏景明未参与实施起诉书指控的诈骗犯罪的辩解和辩护意见，经审理认为，被告人苏景明负责将诈骗团伙从部分被害人处骗取的钱款取出，并提供银行卡，指使被告人林伟国具体实施取款业务的事实，有被告人林伟国、林清胡的供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以证实。故被告人苏景明及辩护人张凌的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人林伟国提出支取诈骗款数额仅人民币30万余元，被告人陈某甲提出支取诈骗款数额仅为人民币5万余元，以及辩护人成志明、陈琰、周依灵、马梁英提出的不应当根据公安机关从被告人陈某甲处扣押的银行卡账户内汇入的款项数额来认定相关的犯罪金额的辩解及辩护意见，经审理认为，公安机关从被告人陈某甲处扣押的银行卡，系诈骗团伙经由被告人苏景明、林伟国等人提供给被告人林清胡、陈某甲等人专门用于支取诈骗款，被害人受骗后将款项汇入上述银行卡账户的事实，由被告人林伟国、林清胡等人在公安侦查阶段的供述证实。同时，经核对上述银行卡内被骗汇入的款项金额，与被告人林伟国、林清胡等人在公安侦查阶段供述的取款总额、各自获取报酬的百分比例及其实际获得的报酬数额，亦能基本吻合。根据上述银行卡相关账户的交易明细查实，被告人林伟国于2013年3月1日至3月14日期间，雇请被告人林清胡支取诈骗款人民币50万余元；于2013年3月15日至4月3日间，雇请被告人陈某甲支取诈骗款人民币27万余元。故对于被告人林伟国、陈某甲的上述辩解及辩护人成志明、陈琰、周依灵、马梁英的上述辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人陈某甲及辩护人陈琰在庭审中还提出，被告人陈某甲事先并不知道“阿凯”向其购买银行卡用于诈骗的辩解及辩护意见，经审理认为，被告人陈某甲在公安侦查阶段供称，其事先就知道“阿凯”在做银行卡倒卖及诈骗之类的事情，当日仍以自己名义办理工、农、建行及邮政储蓄银行卡各1张，后以人民币260元的价格卖给“阿凯”，而建行卡事实已被用于诈骗，被告人陈某甲当庭辩解，无合理解释。故对于被告人陈某甲及辩护人陈琰的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人苏景明、林伟国、林清胡诈骗金额数额特别巨大，被告人陈某甲诈骗金额数额巨大，被告人陈某乙诈骗�额数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。经核对因涉案账号之间的转账、银行系统冲正等原因，对诈骗金额确有重复统计的情况存在，具体涉及被告人林清胡参与取款时段有人民币156420元，被告人陈某甲参与取款时段有人民币81660元，被告人陈某乙参与取款时段有人民币29920元。辩护人成志明提出上述金额应予扣除的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。辩护人成志明在庭审中提出，被告人林伟国仅负责帮助他人支取诈骗款，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，经审理认为，被告人林伟国等人明知诈骗团伙实施电信诈骗，仍积极配合诈骗团伙，通过分散支取、转账等方式，将诈骗款及时转移、占有，系诈骗犯罪不同环节的分工，其行为并非单纯的掩饰、隐瞒行为，应当认定为诈骗共犯。故对于辩护人成志明�上述辩护意见，本院不予采纳。被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙所参与之诈骗犯罪系通过电信等方式，向不特定多数人实施，应酌情从重处罚；被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙所参与之诈骗犯罪，系共同犯罪，应对相关的犯罪事实承担刑事责任。被告人苏景明、林伟国、林清胡、陈某甲、陈某乙在诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人林清胡、陈某乙归案后，能如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人成志明、周依灵、陈琰、马梁英据上所提辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受非法侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏景明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月29日起至2020年3月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人林伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2018年10月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人林清胡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2017年4月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处�期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2016年7月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2014年10月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、暂扣公安机关的赃款人民币一万二千四百元，发还被害人；继续追缴本案犯罪所得，发还被害人；作案工具各类银行卡共计二百一十张，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审�判长胡伟东
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 徐建平
二〇一四年九月二十八日
代书 记员 王聪颖
代书 记员 吴炜婷