河南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）豫法刑一终字第188号
原公诉机关河南省安阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）艾玉海（化名冯晓彬），男，1975年5月19日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省磁县光录乡，捕前住安阳市东区香格里拉小区。1995年1月24日因犯抢劫罪、盗窃罪被河北省磁县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2011年10月21日被监视居住，同年10月30日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、虚假出资罪于2011年12月3日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人付宝金，河南则政鼎律师事务所律师。
辩护人靳韬，河北紫微星律师事务所律师。
原审被告人李新静，女，1980年2月26日出生，汉族，中专文化，户籍地安阳市文峰区紫薇大道，住址同上。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2011年10月21日被监视居住，同年10月30日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。因涉嫌犯抽逃出资罪于2011年12月6日被逮捕。2013年8月31日被取保候审。
原审被告人刘志钢，男，1978年2月10出生，汉族，高中文化，住河北省邯郸市磁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2011年11月23日被取保候审。
河南省安阳市中级人民法院审理安阳市人民检察院指控原审被告人艾玉海犯集资诈骗罪、诈骗罪，被告人李新静、刘志钢犯虚假出资罪一案，于2013年7月4日作出（2013）安中刑二初字第13号刑事判决。宣判后，被告人艾玉海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
被告人李新静、刘志钢虚假出资的犯罪事实
2009年9月2日，被告人艾玉海出资并筹备成立了安阳市百信汽车租赁有限公司，该公司成立时注册资金500000元，艾玉海和其妻子李新静商量后，以李新静的名义办理了工商营业执照，李新静为该公司法人。2011年2月，艾玉海找到娄某某（另案处理），让娄某某帮忙以李新静、刘志钢的名义，把安阳市百信汽车租赁有限公司注册资本虚假增资到两千万元。娄红霞遂用自己的资金为该公司虚假增资19500000元，其中向李新静的账户上转了1375000O元，向刘志钢的账户上转了5750000元，再将这19500000元从李新静和刘志钢的账户上转到安阳市百信汽车租赁有限公司的临时验资账户上。李新静和刘志钢在明知自己没有实际出资的情况下，在办理增资的相关文件上签字。随后办理了安阳市百信汽车租赁有限公司增资后的营业执照，营业执照办理完毕，娄某某将19500000元从安阳市百信汽车租赁有限公司基本户账号上转出。事后，艾玉海给了娄某某90000元好处费。
2011年11月23日，被告人刘志钢在其亲属杨某的陪同下主动到公安机关投案。
认定上述犯罪事实的证据有：证人娄某某的证言、被告人艾玉海、李新静、刘志钢的供述证实，艾玉海通过娄某某，以李新静、刘志钢的名义，把安阳市百信汽车租赁有限公司注册资本虚假增资到两千万元；银行查询单、安阳市百信汽车租赁有限公司工商登记档案、营业执照等印证上述情况；公安机关出具的自首证明及刘志钢的供述证实，其主动到公安机关投案。
（二）被告人艾玉海集资诈骗事实
1、2009年9月安阳市百信汽车租赁有限公司成立后，被告人艾玉海以非法占有他人财产为目的，打着对外租赁汽车的幌子，以租赁车辆半年、一年到期后不用缴纳租车费用，租赁车辆两年、三年到期后汽车归租车人所有，并且全部返还押金为诱饵，骗取租车群众缴纳买车费用1.5倍以上的高额押金，然后用租车群众缴纳的押金去购买租车群众指定车辆租给租车群众，购车后剩余的押金用于个人挥霍。截至案发时，被告人艾玉海共对外租赁汽车185辆，以收取租车押金的形式集资12223400.00元，除用于购买租赁的车辆、上牌照、买保险支出共计8899631.85元外，给租车群众造成损失3323768.15元无法归还。
2、2009年8月至2011年10月期间，被告人艾玉海以非法占有他人财产为目的，以月息3分、4分、5分的高额利息为诱饵，以个人名义面向社会不特定人员非法集资，集资金额共计14180000.00元，除返还票面金额1850000.00元和支付利息4046200.00元外，尚有8283800.00元未归还。
以上两起集资诈骗犯罪，被告人艾玉海集资诈骗金额共计11607568.15元。案发后追回现金和物品价值495072.76元，实际造成损失11112495.39元。被告人艾玉海集资诈骗所得除用于个人购房、购买多辆豪车等肆意挥霍外，对剩余6056877.99元拒不交代资金去向。
认定上述犯罪事实的证据有：被害人安某某、晁某某、裴某某等184人的陈述，租车合同及收据证实，被害人以高额押金在安阳市百信汽车租赁有限公司租赁车辆，后被骗及损失情况；被害人袁某、马某某、刘某某等20人的陈述及提供的借据证实，艾玉海称资金周转不灵，在其处存钱可以支付高息，即将钱借给艾玉海；河南同心会计师事务所（2012）第018-3鉴定意见书亦证实了各被害人的被骗金额情况；被告人艾玉海的供述与各被害人的陈述、租车合同及收据、借据等证据相印证。
（三）被告人艾玉海诈骗事实
2009年8月至2011年9月，被告人艾玉海以非法占有为目的，采取欺骗手段诈骗马某某、胡某某、郭某某、琚某某、王某、邓某某、傅某某等人共计167万元，其中5万元未遂。
认定上述犯罪事实的证据有：被害人马某某、胡某某等的陈述及借据证实，艾玉海以虚假房产手续作抵押、想卖车、临时资金周转困难、能将承兑汇票贴现、在南阳市开进口汽车4S店等为名，骗取各被害人款项或票据；证人刘某某、李某某（安阳市百信汽车租赁有限公司员工）、李某甲（系艾玉海岳父）、李某乙、刘某某等的证言、文件检验鉴定书及被告人艾玉海的供述与上述证据相印证。
此外还有三被告人的户籍证明、被告人艾玉海因犯抢劫罪、盗窃罪于1995年1月24日被河北省磁县人民法院判处有期徒刑四年的刑事判决书等证据。
根据上述事实和证据，安阳市中级人民法院认定被告人艾玉海犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人李新静犯虚假出资罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币70万元。被告人刘志钢犯虚假出资罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30万元。涉案赃款、赃物予以追缴。
上诉人艾玉海上诉及其辩护人辩护称：关于集资诈骗罪，艾玉海没有非法占有的目的，没有挥霍集资款，自己在酒吧投资600余万，涉案款项已交代清楚，不构成集资诈骗罪；其辩护人还辩护称：艾玉海不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。关于诈骗罪，认定艾玉海犯诈骗罪的部分事实证据不足：艾玉海诈骗马某某20万元仅有刘某某证言，无其他证据证实，艾玉海并未收到胡某某给付的2万元；艾玉海诈骗郭某某、琚某某及王某、邓某某、傅某某的事实，属于民事借款关系，不构成诈骗罪。
经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实。原判认定的证据经核实无误，本院予以确认。
关于上诉人艾玉海是否构成集资诈骗罪，经查，艾玉海编造虚假理由，以高回报率为诱饵，在明知自己没有归还能力的情况下，以对外租赁汽车、边集资边返还本金和利息的手段骗取被害人的信任，向社会不特定群众非法集资，并将集资款部分用于个人购房及豪华装修、购买豪华汽车等，给受害群众造成特别重大损失，应认定其具有非法占有的目的，已构成集资诈骗罪。关于其在酒吧的投资，经审计，其骗取集资款用于酒吧投资仅108万余元，其称在酒吧投资600余万元无证据证实。故艾玉海上诉及其辩护人称“不构成集资诈骗罪”的理由不能成立。
关于艾玉海上诉及其辩护人称“艾玉海诈骗马某某20万元仅有刘某某证言，无其他证据证实”的理由，经查，艾玉海诈骗马某某20万元的犯罪事实，不仅有证人刘某某的证言，还有被害人马某某的陈述及借据证实；经鉴定，艾玉海从马某某处贷款所提供的“担保人资信证明”上加盖印章系伪造，“房产抵押证明”、“担保人资信证明”、“民间抵押借贷合同”上“刘某某”签名系艾玉海书写；艾玉海本人对本起事实亦供认，足以认定。关于“艾玉海并未收到胡某某给付的2万元”的理由，经查，被害人胡某某、百信汽车租赁有限公司员工李某甲、李某乙均证实，李某甲、李某乙按艾玉海要求，收取胡某某2万元，后由李某乙将款交给艾玉海。故艾玉海及其辩护人的理由不能成立。
关于艾玉海上诉及其辩护人称“艾玉海诈骗郭某某、琚某某及王某、邓某某、傅某某的事实，属于民事借款，不构成诈骗罪”的理由，经查，艾玉海以非法占有为目的，编造公司临时周转借款并保证定期还款、能够帮助他人贴现承兑汇票、在南阳市开进口汽车4S店等事实骗取他人财产，已构成诈骗罪。故艾玉海及其辩护人的理由亦不能成立。
本院认为，上诉人艾玉海以非法占有为目的，编造资金用途，以高额回报为诱饵，在明知自己没有归还能力的情况下，面向社会非法集资，造成实际损失11112495.39元，且对6056877.99元赃款拒不如实交代资金去向，其行为已构成集资诈骗罪。且犯罪数额特别巨大，给人民利益造成特别重大损失。艾玉海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应数罪并罚。原审被告人李新静、刘志钢作为百信汽车租赁有限公司的股东，违反公司法的规定，虚假出资，其行为均已构成虚假出资罪。均应依法惩处。刘志钢有自首情节，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人艾玉海的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 尚学文
代理审判员 冯 童
代理审判员 王永贞
二〇一四年二月十日
书 记 员 肖雪婷