湖南省祁东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0426刑初156号
公诉机关湖南省祁东县人民检察院。
被告人蒋华虎，男，43岁，汉族，湖南省衡阳市人，高中文化，中共党员，城镇居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月31日被祁东县公安局抓获，同年9月2日被祁东县公安局刑事拘留；经祁东县人民检察院批准，于2016年9月30日被祁东县公安局执行逮捕。现羁押于祁东县看守所。
被告人徐忠训，男，49岁，汉族，湖南省华容县人，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月31日被祁东县公安局抓获，同年9月1日被祁东县公安局刑事拘留；经祁东县人民检察院批准，于2016年9月30日被祁东县公安局执行逮捕。现羁押于祁东县看守所。
湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉［2017］162号起诉书指控被告人蒋华虎、徐忠训犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，�依法组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员周欢出庭支持公诉，被告人蒋华虎、徐忠训到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省祁东县人民检察院指控，被告人蒋华虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达人民币107.8万元，数额特别巨大；被告人徐忠训以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达人民币7万元，数额巨大。二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，建议本院对被告人蒋华虎判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金；对被告人徐忠训判处有期徒刑三年六个月以上四年以下，并处罚金。
被告人蒋华虎、徐忠训对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明，被告人蒋华虎曾经在衡阳市市委上班，后其对外宣称自己是衡阳市保密局副局长，并制作副局长工作证件，以能帮助解决安排工作等事宜骗取多名被害人钱财，共计人民币107.8万元，后退还部分被害人损失共计人民币24万元。具体犯罪事实如下:
1、2013年10月，被告人蒋华虎以能帮被害人胡某君丈夫安排衡阳市人大编制内工作为由向胡某君索要活动经费人民币7万元，后退还被害人人民币5万元。
2、2014年4月，被告人蒋华虎以能帮被害人常某福的儿子常某龙安排城管工作为由向常某福索要活动经费人民币7.5万元，后退还被害人人民币3万元。
3、2014年5月，被告人蒋华虎以能帮被害人黄某东的儿子黄某安排衡阳市雁峰区公安局正式编制工作为由，向黄某东索要活动经费人民币6万元。
4、2015年1月，被告人蒋华虎以能帮被害人何某良女儿安排到衡阳市石鼓区高速公路收费站工作为由，向何某良索要活动经费人民币6万元，后退还被害人人民币3万元。
5、2015年4月，被告人蒋华虎以能帮被害人郑某立安排工作为由，向郑某立索要活动经费人民币5000元。
6、2015年4月，被告人蒋华虎以能帮被害人谭某国安排事业编制工作为由，先后向谭某国三次索要活动经费共计人民币8.3万元。
7、2015年6月，被告人蒋华虎以能帮被害人成某生的儿子成某龙安排到衡阳市保密局工作为由，向成某生索要活动经费人民币6万元。
8、2015年7月，被告人蒋华虎以能帮被害人罗某香的女儿罗某安排工作为由，向罗某香索要活动经费人民币5万元，后退还被害人人民币3万元。
9、2015年7月，被告人蒋华虎以能帮被害人王某的女儿彭某萍、女婿陈某安排事业编制为由，向陈某索要活动经费人民币11万元，后退还被害人人民币8万元。
10、2015年8月，被告人蒋华虎以能帮被害人唐某宇(郑某立的朋友)安排长沙黄花机场安检员工作为由，先后三次向唐某宇父亲唐某荣索要活动经费人民币6万元，后退还被害人人民币2万元。
11、2015年8月，被告人蒋华虎以能帮被害人何某秀亲戚彭某安排到长沙交警支队工作为由，向何某秀索要活动经费人民币4万元。
12、2015年9月，被告人蒋华虎以能帮被害人刘某生的女儿刘某利安排到衡阳市安监局工作为�，向刘某生索要活动经费人民币6万元。
13、2015年12月，被告人蒋华虎以能帮被害人胡某彦安排到衡阳市石鼓区政府办公室工作为由，向胡某彦索要活动经费人民币6万元。
14、2016年1月，被告人蒋华虎以能帮被害人阳某广的儿子阳某安排到衡阳市安监局工作为由，向阳某广索要活动经费人民币7.5万元。
15、2016年1月，被告人蒋华虎以能帮被害人吴某辉的女儿阳某（阳某广的侄女）安排到衡阳市某区政府（正式编制）工作为由，向吴某辉索要活动经费人民币5万元。
16、2016年3月，被告人蒋华虎以能帮阳某广外甥女彭某安排到衡阳市某局（事业编制）工作为由，向彭某的母亲谢某玲索要活动经费人民币5万元。
17、2016年5月，被告人蒋华虎以能帮被害人莫某安排高速公路收费站工作为由，向莫某索要活动经费人民币3万元。
18、2016年9月，被告人蒋华虎以能帮被害人邹某芳的女儿李某真(阳某广儿子阳某的女朋友)安排事业编制工作为由，向邹某芳索要活动经费人民币6万元.
19、2016年9月，被告人蒋华虎以能帮被害人吴某南的女儿吴某玄调动到衡阳市某工作为由，向吴某南索要活动经费人民币2万元。
被告人徐忠训系下岗工人，其冒用国家反腐败中心副主任及中纪委干部监察室监察员身份，通过徐某元（另案处理）制作了中纪委干部监察室监察员工作证件，以自己有能力介绍工程、安排工作、解决难题等为由骗取数名被害人钱物共计7万元，后退回被害人刘某兴9800元。具体犯罪事实如下：
1、2012年至2013年，被告人徐忠�以各种理由收取被害人蔡某10条和天下香烟、1条黄鹤楼香烟。
2、2012年，被告人徐忠训介绍同案人孙某峰（另案处理）给蔡某认识，孙某峰以能够帮助被害人蔡某妹夫成功申请配棉审批为由，向蔡某索取3万元活动经费，后孙某峰退还被害人蔡某1万元。
3、2013年，被告人徐忠训以帮助被害人蔡某朋友解决难题需要去北京协调关系为由，向蔡某索取了1.5万元。
4、2014年，被害人刘某兴通过朋友丁某介绍认识自称是国家反腐败中心副主任的被告人徐忠兴，徐忠训以能将刘某兴儿子安排到某机场上班为由，分两次向被害人刘某兴索取3万元作为活动经费，后退还被害人9800元。
5、2015年，被告人徐忠训伙同同案人王某华（另案处理）以能解决好被害人蔡某朋友在福建厦门鼓浪�华侨拆迁安置项目为由，向蔡某索取2.5万元作为活动经费。
6、2016年7月，祁东县白地市镇周某生通过被告人蒋华虎认识被告人徐忠训，徐忠训以中纪委干部身份承诺能帮助周某生解决申报国家领取淘汰落后产能补贴的事情。因周某生承诺蒋华虎事成之后有重谢，蒋华虎遂即在徐忠训需要活动经费时点垫付了1万元给徐忠训。后徐忠训、蒋华虎分别冒充中纪委、衡阳市市委工作人员以帮周某生解决国家补贴问题到达祁东县县政府。
2016年8月31日15时，接群众举报，祁东县公安局巡逻大队赶到报警地点，将被告人徐忠训、蒋华虎带至公安机关接受调查，二被告人对自己的犯罪事实供认不讳。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
报警案件登记表、立案决定书，证�了案件的来源。
抓获经过，证明二被告人系于2016年8月31日被抓获归案。
提取物证笔录及指认照片、扣押决定书及扣押物品文件清单，证明侦查人员将在被告人徐忠训身上发现的印有徐忠训本人名字和相片的“中纪委监察部纪检监察干部监督室”监察员的伪造证件予以缴获，并予扣押及拍照固定的事实。
中国农业银行回单（蒋华虎转账给徐忠训），证明被告人蒋华虎于2016年8月5日通过中国农业银行衡南支行雁北分理处汇款10000元给被告人徐忠训作为帮周某生解决申报淘汰落后产能补贴所需活动经费的事实。
祁东县纪律检查委员会出具的关于被告人徐忠训、蒋华虎身份调查的证明，证明中纪委纪检干部监督室没有名为徐忠训的工作人员的事实。
《三农内参》调研员登记表等材料、提取物证笔录及照片、扣押决定书及扣押物品清单，证明侦查人员对孙某峰（被告人徐忠训介绍给被害人蔡某认识的同案人，当时是以三农内参湖南调研中心主任的身份行骗的）随身携带的包进行检查时，在其包内搜出三农内参介绍信三张、三农内参调研员证和记者证各一本，侦查员在见证人的见证下将上述物品扣押并拍照固定的事实。
被告人蒋华虎诈骗案中被害人提供的欠条、收条、短信等复印件，证明被害人有用短信催被告人蒋华虎退钱，另被告人蒋华虎在骗取被害人钱后，在被害人的要求下，有出具收条或借条的事实。
对被告人蒋华虎、徐忠训调取证据通知书及其银行流水账复印件，证明侦查机关在中国工商银行调取二被告人账户开户资料及流水明细情况的事实。
被告人徐忠训伪造工作证件的资料，证明被告人徐忠训将自己的身份伪造为中纪委监察部纪检监察干部监督室监察员。
刘某彪出具的情况说明，证明常某福是其多年的好友，常某福儿子大学毕业后没找到工作，要其帮忙找工作。2014年3月底，其在街上碰到十多年前通过一同事认识的被告人蒋华虎，蒋华虎称在市委保密局工作，有事可找他，其便将情况告诉了常某福，常某福急着见蒋华虎，蒋华虎说7万元能安排到石鼓区城管工作，且承诺在三个月内办好，2014年4月8日常某福便交了5万元给蒋华虎，一个月后，蒋华虎直接告诉常某福，说已批到手续，要常某福将下余的2万元尽快交了，常某福便于2014年5月17日又交了2万元给被告人蒋华虎，这二次被告人都出具了收条，但收条均写收到其的钱，因常某福和蒋华虎不熟，常某福要求这么写的。经过长时间没落实，蒋华虎便找各种借口搪塞，后在其再三追要下，被告人蒋华虎退还给常某福3万元，后常某福又被蒋华虎以小孩住院需钱骗走5000元。
公安机关出具的情况说明，证明2016年9月25日，刘某彪以书信的方式将被害人常某福被骗的经过写了情况说明，但未与民警见面的事实。
证人周某勇、周某生、刘某元、陈某凤、徐某妮、王某、蒋某霖、钱某、胡某智、宁某英、丁某、刘某杰、何某秀、彭某、吴某晓、唐某荣、胡某宏、罗某、陈某、彭某萍的证言，其证言均印证了上述事实。
被害人胡某君、罗某香、王某、谭某国、王某、莫某、刘某生、成某生、何某秀、黄某东、邹某芳、阳某广、吴某南、吴某辉、唐某宇、郑某立、胡某彦、何某良、刘某兴、蔡某的陈述，其各自�述自己被骗的经过情况与上述事实一致。
被告人蒋华虎、徐忠训的供述，他们供述各自参与诈骗的情况与上述事实一致。
户籍证明，证明二被告人的出生年月日等基本信息情况。
上列证据，经庭审质证，二被告人均没有异议。公诉机关提供的证据来源与形式合法，内容客观、真实、可靠，证据与证据之间能相互印证，形成了锁链，能够证明案件的事实，可以作为本案定案的依据。本院予以采信。
本院认为，被告人蒋华虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币107.8万元，数额特别巨大；被告人徐忠训以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达人民币7万元，数额巨大。二被告人的行为均构成了诈骗罪，应当依法追究二被告人的刑事责任。公诉机关指�二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。二被告人到案后，能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人蒋华虎退还部分被害人损失24万元、被告人徐忠训退还了被害人徐茂兴9800元损失，可考虑对二被告人酌情从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，依法可以从重处罚。为维护社会秩序、保障公私财物不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下:
一、被告人蒋华虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月31日起至2027年8月30日止，罚金限在判决生效后五日内缴纳。
二、被告人徐忠训犯诈骗�，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月31日起至2020年2月29日止，罚金限在判决生效后五日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 洪 桥
人民陪审员 赵剑平
人民陪审员 周 波
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 何美娟
附：本判决所适用的法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。