内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）内04刑终191号
原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）巴延军（绰号把子），男，1979年6月23日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无职业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月16日被赤峰市公安局红山区分局取保候审，因拒不到案，同年10月14日经赤峰市红山区人民检察院批准逮捕，2017年6月1日被喀喇沁旗公安局抓获，同日被赤峰市公安局红山区分局取保候审。同年7月25日被赤峰市红山区人民法院取保候审。
赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控被告人巴延军犯诈骗罪一案，于二○一七年七月二十五日作出（2017）内0402刑初221号刑事判决。原审被告人巴延军提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人巴延军，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：2014年9月份，被告人巴延军、吴立利（已判刑）、史瑞国（在逃）为了骗取赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司借款，经事前预谋后，伪造房产证、单身证明、村委会证明、大棚承包合同等虚假手续，由巴延军以扩大养殖规模为名出面借款，事后骗取并占有赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司借款人民币50903元。
上述事实，有受案登记表、立案决定书，证人田某、宋某等人证言，网络借贷平台使用协议、网络借款电子借条等书证，同案犯吴立利供述，上诉人巴延军供述等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人巴延军以非法占有为目的，伙同他人以扩大养殖规模为名，伪造借款所需手续，骗取赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司人民币50903元，数额巨大，其行为侵犯了赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司的财产所有权，已构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人巴延军如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条、第二百一十条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人巴延军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。二、对被告人巴延军的违法所得人民币五万零九百零三元继续予以追缴。
上诉人巴延军的上诉理由是，其借款行为是为史瑞国应名，实际使用人是史瑞国，其不具有非法占有为目的，原判事实不清，量刑过重。
经二审审理查明，2014年9月份，上诉人巴延军伙同吴立利（已判刑）、史瑞国经事前预谋后，伪造房产证、单身证明、村委会证明、大棚承包合同等虚假手续，由上诉人巴延军以扩大养殖规模为名出面借款的手段，骗取赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司人民币50903元。
上述事实，有经原审质证，并经本院认可的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，2015年10月26日，田某到赤峰市××区报案称，巴延军、吴立利、史瑞国三人以搞养殖为名，利用伪造的房产证在赤峰市翼邦投资咨询公司借款6万元后失去联系。2016年3月15日，赤峰市红山区公安分局决定对巴延军涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2、证人田某证言证实，我是赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司法定代表人。2014年9月，我公司来了一个叫巴延军的人，说是做养殖生意，想贷款扩大养殖规模。我公司向其说明了需要准备的材料。随后巴延军为我公司提供了材料，并由赵洪学为其担保。我公司家访人员到巴延军家中拍照留证，经我公司北京总公司审查同意后，2014年9月22日向巴延军贷款6万元，年利率18%，还款日期为2015年9月22日。巴延军在开始的三个月按期付利息，后来利息就没有再还，到还款日期后，巴延军就不接电话，人也找不到，我公司依照巴延军提供的房产证去房管局查询房产，发现巴延军的房产证是假的。
3、证人宋某证言证实，我在翼邦投资咨询有限责任公司工作，主要负责客户提供资料的真实性，并到实地考察核实。2014年9月巴延军在我公司借过钱，他是以搞养殖为名在我公司借款6万元，当时他提供了房产证、单身证明等材料，我也亲自到他房产证上记载的房屋和搞养殖的羊舍实地考察过。巴延军是吴立利带到我公司的。巴延军提交了贷款申请以后，我公司先查询了个人征信报告，没问题后，在2014年9月的一天，我和同事宋继承先到喀喇沁旗小牛群镇木匠营子村巴延军的羊舍拍照取证，巴延军告诉我这就是他的羊。随后我们去了担保人赵洪学的大棚拍照，紧接着就去了锦山镇弘坤乐园小区1号楼4单元6楼461室，当时还有吴立利、赵洪学以及另外两个人。巴延军告诉我这就是他的家，吴立利也这么说。宋继承和我与巴延军在楼道、入户门、客厅拍照。巴延军向我们提供了房产证等资料，这些我也拍照了。
4、证人李某的证言证实，我认识史瑞国、吴立利、巴延军、赵洪学，我们经常在一起打麻将。2014年9、10月份，史瑞国找我两次，他想借点钱，让我帮忙找个羊舍再找个大棚拍个照就行，我没多想就同意了，后来他还给了我一张空白纸，让我在上面签字，我也签字了。我找的是杨俊生家的羊舍，大棚是李凤武家的。杨俊生妻子知道我们拍照的事，我跟他说就照个相，干什么没告诉她。李凤武不知道，因为是晚上我带着他们去偷着照的。大棚承包合同上面的甲方签字是我签的，当时签字的是一张白纸，我也不知道这上面的合同是怎么来的。
5、证人杨某的证言证实，我是小牛群镇木匠营子村的书记。我们村没有叫巴延军的人，有叫李某的人，他在家种地，家里没有大棚。照片上的羊舍是杨俊生家的，这个羊舍在2016年租给别人了，他现在去山东打工了。这个村委会证明上的公章应该是假的，签字也不是村主任刘占富。我们村没有叫赵洪学的人。
6、证人韩某的证言证实，我是喀喇沁旗锦山镇民政局婚姻登记处的登记员，巴延军2013年12月3日在我处登记结婚，2015年7月23日登记离婚。我处没有给巴延军开过2014年9月17日开的无婚姻登记记录证明的记录，这时他还没有离婚，我们不会给他开证明的，另外证明上的公章也不是我处公章。
7、证人张某的证言证实，我和巴延军2013年12月份在婚姻登记处领的结婚证，2015年7月份办理离婚手续，但是为了孩子我们一直在一起住着。我家住××旗，这套房子是我名下的。我名下没有其他房产，据我所知巴延军名下也没有房产。锦山镇弘坤乐园小区1号楼4单元6楼461室不是我和巴延军的房产。巴延军没有经营羊舍和大棚。
8、公安机关犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2016年3月15日，报案人田某发现犯罪嫌疑人巴延军，经侦大队侦查员前往，将其抓获。通过审讯，犯罪嫌疑人巴延军对自己涉嫌犯罪的行为供认不讳。2016年3月16日被赤峰市公安局红山区分局取保候审，因拒不到案，同年10月14日经赤峰市红山区人民检察院批准逮捕，2017年6月1日9时许，喀喇沁旗公安局刑警大队民警在喀喇沁旗锦山镇百盈超市楼下将网上逃犯巴延军抓获。
9、营业执照、组织机构代码证证实，赤峰翼邦投资咨询有限公司的工商登记信息情况。
10、网络借贷平台使用协议、网络借款电子借条、资金结算账单、贷款收费明细表、担保函、家访记录及照片证实，2014年9月22日借款人巴延军和贷款人马英、管理方温州翼龙贷经济信息咨询公司签订三方协议，马英给巴延军借款60000元，借款期限12个月，年利率18%。借款目的，扩大养殖。借款描述为巴延军名下有房产一处，养羊多只，收入较好，此次借款主要用于扩大养殖，此次借款由朋友为我担保，朋友种植大棚，收入较好，本人一定按时还款，希望大家给予帮助。赵洪学为巴延军贷款6万元担保。赤峰翼邦投资咨询公司工作人员对巴延军贷款材料的核实情况。翼龙贷网赤峰运营中心向巴延军收取贷款手续费的情况。翼龙贷网络有限公司向巴延军支付贷款56336元。
11、大棚承包合同、村委会证明、无婚姻登记记录证明证实，上诉人巴延军伙同吴立利、史瑞国骗取赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司钱款时虚构事实情况。
12、个人客户关联合约信息、历史交易明细清单、账户明细、对账单证实，上诉人巴延军的银行卡收支情况。
13、喀喇沁旗房地产交易发证中心房屋权属登记核查单证实，巴延军在喀喇沁旗房产交易中心无房屋权属登记。喀喇沁旗字第17602081357号、赤房权证字第XX**号房产证在我交易中心无登记记载。
14、公安机关户籍证明证实，上诉人巴延军的自然身份。
15、同案犯吴立利的供述证实，2014年秋天，史瑞国跟我说要借点钱，他要赌博摆局。当时他也欠我朋友的钱，我给担保的，也想等他有钱还。他知道我跟翼龙贷的田某关系好，我给田某联系过贷款业务，所以让我跟田某说说给他借点钱。我问田某，田某说史瑞国赌博不借给他，让史瑞国媳妇签字就行，不签字就没法借。史瑞国问我找巴延军应名行不行，我说巴延军同意就行。然后史瑞国把巴延军找到我家，在我家我们三个商量的这个事。随后我告诉史瑞国准备手续。后来史瑞国找我说手续已经准备齐全了，我给田某打电话，翼龙贷的工作人员到锦山，我给巴延军打电话让他也到。聚齐了这些人史瑞国领着我们到一个羊圈去了，翼龙贷的工作人员给羊圈拍照，之后又到史瑞国家楼房，翼龙贷公司的工作人员给巴延军拍照，拍了家里的照片。我当时问史瑞国这不是你家吗，史瑞国说没事，拍吧。翼龙贷公司的工作人员还向巴延军要了身份证、户口本、房产证、单身证明，巴延军提供的是他自己的身份证、户口本，房产证和单身证明都是史瑞国给他的，哪来的不知道，肯定不是真的，因为房子是史瑞国的。羊圈也不知道是谁的，反正不是史瑞国和巴延军的。巴延军跟翼龙贷的工作人员说这是他的房子，还把史瑞国的房产证给工作人员提供了。办完贷款手续一个星期后我和巴延军又去了一趟翼龙贷，巴延军又办了手续，然后才把贷款批下来。批下来以后巴延军给史瑞国打电话，说贷款到账了，让去取钱。当时巴延军拿来五万多元钱，具体金额我不知道，史瑞国拿到钱后给了我18000元，这是他原来欠我一个朋友的钱。巴延军拿走多少我不清楚，史瑞国还了三个月的利息，本金没还，然后就找不到史瑞国了。
16、上诉人巴延军的供述证实，2014年8月，我去吴立利家找史瑞国要欠我的11万元，史瑞国说现在没有钱，正想让吴立利帮他借。吴立利说，让我想办法帮他借点钱让他成局（就是赌钱摆局的意思），挣了钱再还我。吴立利和史瑞国就对我说去翼龙贷公司借，让我去应个名，别的不用我管。商量完这个事情三四天，他俩带我去锦山镇政府附近的佳达复印社，要了我的身份证，给我做了一个假的单身证明。过了没几天，我跟吴立利和史瑞国到翼龙贷办理申请手续，并且录像。过了四五天，吴立利给我打电话去小牛群木匠营子的一家羊舍去拍照做手续，到了羊圈工作人员让我站在羊圈旁边拍照。我不知道这是谁的羊圈。拍完照之后我就和翼龙贷的工作人员、吴立利、赵洪学、史瑞国去史瑞国家做贷款手续，并说史瑞国的房子是我的，做完手续在回家的路上我开车带着史瑞国和一个姓赵的，我只知道他是个担保人，路上史瑞国给我一个房产证，告诉我这个房子就是我的房子，其实这是他的家，当时我就把房产证接过来了。等我们都到了史瑞国家楼下，也就是这个假房产证的地址，翼龙贷的工作人员先到别的地方做家访去了，我们在原地等待。我们上楼的时候史瑞国给他媳妇打电话让她出去待一会儿，随后我们三个还有那个姓赵的一起上楼，翼龙贷的工作人员也到了，我和翼龙贷的工作人员就在楼道单元门口、入户门口还有客厅合影拍照，我把房产证也给他们拍照，并且告诉他们这就是我的家。过了四五天，吴立利打电话说贷款6万元下来了，我去银行查了一下，里面有现金54000元，因为6000元的手续费被翼龙贷扣除了。我把钱全部取出来以后到吴立利家把这54000元交给吴立利和史瑞国，史瑞国还了我10000元，余下的他们俩怎么用的我不知道，后来翼龙贷的工作人员一直给我打电话催还利息，我找吴立利和史瑞国，他们不管，我自己还了几次利息，后来我也不管了，就换了手机号。借款手续的签字是我本人签字，借款目的说扩大养殖也是假的，我没有养殖场。这些都是吴立利和史瑞国找的，我不清楚是谁家的。我知道他们的房产证是假的，但是为了让史瑞国还上我的钱，我就帮他了。翼龙贷把贷款打到我的农行卡上了。我听说这些钱还了吴立利2万元左右，余下的钱都史瑞国自己花了。
本院认为，上诉人巴延军以非法占有为目的，伙同吴立利、史瑞国以扩大养殖规模为名，伪造借款所需手续，骗取赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司人民币50903元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。系共同犯罪。上诉人巴延军如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人巴延军”其为史瑞国应名借款，实际使用人是史瑞国，其不具有非法占有为目的，原判事实不清。原判量刑过重”的上诉理由，本院认为，上诉人巴延军明知史瑞国、吴立利出具的贷款手续是伪造情况下应名向赤峰市翼邦投资咨询有限责任公司为史瑞国借款，并在贷款到期后逃匿，其主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、隐瞒真相，其行为符合诈骗罪的构成要件。原判对上诉人巴延军法定从轻处罚情节已予认定并在量刑时已充分予以体现，所处刑罚亦符合罪刑相适应原则并无不当，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杜秀云
审判员 阿 占
审判员 王 磊
二〇一七年九月十三日
书记员 刘文斌