济南市槐荫区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）槐刑初字第76号
公诉机关济南市槐荫区人民检察院。
被告人段某某，男，1983年4月15日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，住济南市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月23日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人王英森，山东李晓明律师事务所律师。
辩护人黄文晋，山东大明律师事务所律师。
济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公刑诉（2014）64号起诉书指控被告人段某某犯诈骗罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月30日、8月19日和12月12日公开开庭审理了本案。济南市槐荫区人民检察院指派检察员尚丽丽出庭支持公诉，被告人段某某及辩护人王英森、黄文晋到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2014年7月23日和11月23日建议本案延期审理。同年8月23日和12月8日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市槐荫区人民检察院指控：2012年10月份以来，被告人段某某在明知自己没有偿还能力的前提下，仍然虚构公司运转等理由骗取被害人陈某某276000元、骗取陈某某210000元、骗取叶某某150000元、骗取王某某马自达轿车1辆、价值90000元，合计726000元。段某某将上述钱款用于个人使用且无力归还，于2013年年初逃匿。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、报案材料、价值鉴定书、书证等证据。公诉机关认为，被告人段某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人段某某辩称：一是陈某某搬走了其价值100000余元的家具，且陈某某当时认可以家具抵偿20000元；二是其向陈某某说明了其公司的经营状况，其与陈某某之间是借贷关系，第一次向陈某某借的钱是130000余元，借条写了140000元，且其也还过陈某某钱，段某某对于起诉书中指控的其他犯罪事实没有提出辩解。辩护人提出，一是陈某某从被告人段某某家中拉走价值90000余元的家具抵偿，家具的价值应当在公诉机关指控的诈骗金额中扣除；二是段某某在向陈某某借款时已告知了陈某某自己的实际情况，且在段某某去外地躲债期间段某某的亲属2次向陈某某还款5000元，段某某与陈某某应是借贷关系，借款金额应为198000元。段某某及辩护人就上述辩解和辩护意见提供了如下新证据：书证中国工商银行业务凭证、陈某某出具的收条、被告人段某某给其父亲的信件、富雅家居广场家具销售合同及济南富雅家居广场出具的证明。
经法庭审理查明：2012年10月份以来，被告人段某某在欠有大量外债、且没有偿还能力的情况下，以公司经营需要资金为借口骗取陈某某276000元、2次骗取叶某某150000元，以需朋友帮忙、办理银行贷款为借口2次骗取陈某某200800元，以帮忙卖车并用卖车款投资为借口骗取王某某马自达轿车1辆、价值90000元，以上，段某某诈骗作案6次、骗取财物价值合计716800元，段某某将上述钱款用于归还其所欠借款，后于2013年年初逃匿。案发后，段某某的亲属退赔陈某某5000元及折价4000元的三星牌电视机1台。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人陈某某的陈述证明：2012年3月份开始，其邻居刘某某、周某某夫妇告诉其刘、周二人的朋友被告人段某某代理了化妆品品牌，因资金缺乏、周转困难，希望其能借钱给段某某，其也能获得好处，并称段某某的父母都是高干，公司有几千万资产，因其当时不认识段某某就没有答应；后周某某多次带其到段某某的公司参观，刘某某、周某某多次游说其借钱给段某某，由刘、周给段某某担保；2012年3月至同年10月期间，周某某或段某某以段某某的化妆品生产线资金有困难、周和段某某的妻子到广东出差临时需要资金、段某某进台球杆、上新设备需要资金、段某某公司在齐鲁银行贷款需要保证金、段某某和刘某某的生意急需资金等为借口，先后7次从其处借款共计2600000元，其中，周某某以段某某没有中国建设银行账户、跨行转账需要手续费为由，让其将1260000元转到了刘某某的账户中，其余款项分次转到了段某某指定的账户中，段某某根据打款的日期分别给其签订了借款合同和收条，其多次让周某某写担保书，周总是对其敷衍；2012年10月这笔300000元是段某某以与刘某某合伙做生意为由直接向其借的，扣除了好处费后其给了段某某276000元；同年11、12月份，其多次要求段某某还钱，段某某称要办贷款，后其从段某某在本市槐荫区阳光100小区的家中拉走了1套沙发、1个长茶几和2个圆凳，并以2800元的价格卖给了收购废品的，段某某向其借款的本金均没有还给其。
2.被害人陈某某的陈述证明：2012年10月中旬，其在乌克兰留学时的同学被告人段某某先后2次找其，以需要资金和正在办理银行贷款、需要打点为由向其借款，其先联系了二个朋友借用了几张信用卡给段某某，段某某提取了136800元现金，同年10月20日左右，其从转山西路的中国工商银行提取现金70000元又给了段某某，因要给其朋友好处费，其让段某某写了210000元的借条；同年12月底和2013年1月份，段某某2次还给其6000元，此后段某某离开济南躲债，其无法联系到段某某就与其他受骗的同学到公安机关报了案，之后，段某某的父亲委托律师2次还给其5000元钱，2013年7月份，段某某的父亲委托别人将一台网上售价4600元的三星牌电视抵给了其，其认为可以抵4000元钱；段某某向其借钱时没有告诉其段某某公司的实际经营状况，其基于对朋友的信任将钱给了段某某，段某某应该是骗了其的钱。
3.被害人叶某某的陈述证明：2008年，其在本市槐荫区市立五院红星台球城打球时认识了被告人段某某；2012年10月22日，段某某以经营的产后恢复中心需要资金周转为由向其借款，并在槐荫区阳光100小区段某某家中给其写了100000元的借条，后其到中国建设银行取的钱，段某某承诺到2013年1月22日还钱，没有约定利息；2012年11月1日，段某某又给其打电话说急用50000元钱，其从南辛庄农村信用社取钱给了段某某，约定同年12月1日还钱，没有约定利息；同年12月上旬，其跟段某某要钱，打通电话但段某某不接，2013年1月9日，段某某给其发短信说保证还钱，但此后其再也未能联系上段某某。
4.证人王某某的证言及其提供的书证报案材料、机动车销售统一发票、税收通用完税证、车辆购置税纳税申报表证明：2012年9月初，其在乌克兰留学的同学被告人段某某给其打电话向其借款，问其有没有钱可以放到段某某那里，月息3分，其称没钱，只有一辆其父亲王某某名字的马自达6轿车；9月中旬，段某某借用了其轿车，三天后其给段某某要车时，段某某问其是否卖车，并称可以用车顶账帮其卖个高价钱，能卖到130000元，其同意后，段某某找人从其处拿走了行车证和车辆登记证书；一星期后，其打电话问段某某何时过户把车款给自己时，段某某称过了节带着其去办理此事，过户后先给其30000元现金，剩下的100000元放到段某某处投资、按3分付月息；2012年11月初，其找段某某问车辆过户的事，段某某称已经过了户，后其到交警部门核实，原车的车号已经注销、查不到车的信息了；其于同年11月8日到段某某在万达广场的公司找段某某，段某某称公司运转不好、先给其打个100000元的欠条，剩下的30000元在三天之内给其，其之后给段某某打电话，段某某让其等等，到了12月底，段某某的电话就打不通了；其知道以前在乌克兰的同学也有把钱放到段某某公司拿利息的，就找到其他同学，他们的钱也没有拿回来。
5.证人刘某某的证言证明：2009年，其与被告人段某某的妻子高某某认识、继而认识了段某某，后知道段某某、高某某开公司帮人办理信用卡，后来又成立了放高利贷的投资公司；2011年9月份左右，段某某夫妇在本市槐荫区阳光100小区成立了一个产后恢复中心，2012年3月份左右，段某某的投资公司搬到了万达广场，还代理了一个化妆品品牌；自2009年与段某某认识后，其先后借给段某某7000000元左右、月息4%，段某某还了4000000元左右，其中包括1600000元的利息；其与陈某某是邻居，2011年陈某某知道其将钱放到了朋友的投资公司、利息4个点，让其也给陈介绍业务；2011年8月下旬和2012年3月份，陈某某通过其与段某某做了2笔借款的业务后段某某直接与陈某某联系借钱；自2012年3月份以来，段某某从陈某某处借款有2000000余元，其中有几次是段某某让陈某某打到了其中国建设银行账户中，其在扣除了段某某应给其的利息后又按段某某的要求转给了段某某或其他人；2012年11月份，陈某某让其夫妇找段某某要钱，段某某称做生意亏了，陈还找过其父母说其涉嫌诈骗；2012年3月，在其介绍段某某向陈某某借款时，段某某欠其约1800000元借款。
6.证人周某某的证言证明：其与陈某某是邻居，陈某某在听说其丈夫刘某某在被告人段某某那里放钱、有4个点的利息后让刘某某介绍陈某某放钱，2011年8月和2012年3月，陈某某通过刘某某与段某某做了2笔借款的业务后，段某某借钱时就直接与陈某某联系；在介绍陈某某与段某某认识时，段某某欠其夫妇有2000000元。
7.证人高某某的证言证明：2011年6月份，其在看了一本产后恢复的杂志后雇了两个人到北京学习，后就在本市槐荫区阳光100小区经营了产后恢复中心，店的投资都是其前夫被告人段某某弄的，每月盈利在一、二万元，后因段某某有了外遇，其于2012年9月13日与段某某离婚，其产后恢复中心实际经营到2012年7月份。
8.证人柴某某的证言证明：2012年1月份，其通过朋友杨某某介绍认识了在本市万达广场A座908号经营高利贷公司的被告人段某某，后其于同年1月13日将200000元钱放到了段某某的公司、约定每月利息3分，此后其到了段某某公司上班，2012年8月份，段某某的公司不行了，也没有再付给其利息；段某某在本市槐荫区阳光100小区开了产后恢复中心，是由段某某的妻子高某某负责，2012年8月份开始经营不好，同年10月份就不干了；2012年3月份，段某某说用其在本市市中区济微路70号3-4-301号的房子抵押给陈某某向陈借款200000元，后段某某将钱还给了陈，房子也解押了；段某某在广州没有化妆品生产线，只是进了些假冒伪劣产品；其名下的中信银行卡是段某某在使用，具体怎么用的其不知道。
9.证人杨某某的证言证明：其跟着被告人段某某干了五、六年帮人办理信用卡，后于2010年辞职，2011年其又到段某某经营的济南镇元投资有限公司工作，段某某的公司就是放高利贷，以月息3分借了约二三十人的钱，再以月息6分放给别人；段某某整天打台球，吃喝玩乐，好嫖娼、赌博，还包养情人，给情人买了奥迪A4轿车、家具等奢侈品；产后恢复中心是段某某的妻子高某某经营，可能是段某某投的钱，段某某开这个产后恢复中心就是让银主上当，是段某某对外借款的幌子。
10.证人曹某某的证言证明：2012年3月，其应聘到被告人段某某经营的济南镇元投资有限公司工作，3个月后就辞职了；其到公司后，公司经理段某某的小舅子高伟让其办了张中国建设银行卡，其就办了张账号为6227002349962720050的银行卡给了高伟，好像接着就进了一笔款，同年8月8日其在离开公司将卡要回来时账户余额已经是零。
11.证人吴某某的证言证明：2010年年底至2012年年底，其在被告人段某某的公司考察放款对象，马自达牌轿车应该是王某某的，2012年9月到了段某某手里，段某某好像是给王某某打了欠条，这辆车先抵押在刘某某处，同年11月份段某某称这辆车要卖出去、问其是否要，其岳父同意要后其以80000元的价格买了下来。
12.书证报案材料、借款合同6份、借条和收条各1份证明：2012年3月27日至同年10月19日，被告人段某某7次向陈某某借款2600000元，其中，2012年10月19日借款300000元，借款期限至2012年12月19日。
13.中国建设银行股份有限公司山东省分行出具的银行卡交易明细证明：2012年10月19日，陈某某的建设银行6222802342341651487账户向柴某某的6226902504710387账户转账276000元。
14.中信银行济南阳光新路支行出具的借记卡账户交易明细清单证明：2012年10月19日，柴某某的中信银行6226902504710387账户跨行转账276000元。
15.中国工商银行济南分行出具的银行卡明细证明：2012年10月23日，陈某某的6222021602017530678中国工商银行卡提取现金70000元。
16.书证报案材料、借款合同证明：2013年1月22日，陈某某向公安机关报案称被告人段某某谎称段经营的产后恢复中心经营困难、急需资金周转，于2012年10月21日在转山西路向其借款210000元，期限为一个月，此后联系段某某，段某某一直推脱不还，其于2013年1月10日致电段某某不能接通，遂向公安机关报案。
17.书证报案材料、借款合同、收到条证明：2013年1月22日，叶某某向公安机关报案称被告人段某某以公司资金周转为由于2012年10月22日向其借款100000元，2013年1月22日还款，2012年11月1日借款50000元，同年12月1日还款，此后其无法联系上段某某遂向公安机关报案。
18.山东省涉案物品价值鉴定结论书证明：鲁A-M60**马自达轿车价值90000元。
19.济南市公安局经侦支队、青岛铁路公安处青岛车站公安派出所出具的案件来源、到案经过证明：2012年12月26日，济南市公安局经侦支队接陈某某举报：被告人段某某伙同刘某某、周某某自2012年3月至同年10月期间，以段某某做化妆品生意需要资金为由多次向陈某某借款2450000元，公安机关受理案件后，其他被害人陆续到公安机关报案；同年6月23日10时许，青岛车站派出所通过追逃仪对旅客身份证信息进行对比，在青岛火车站东进站厅安检位置将网上逃犯段某某抓获。
20.济南市公安局经侦支队出具的常住人口基本信息证明：被告人段某某出生于1983年4月15日。
21.被告人段某某在侦查阶段的供述，其交待诈骗的时间、地点、手段、情节等与上述情节证实的基本一致。
关于被告人段某某及辩护人提出被害人陈某某拉走家具的价值应当在公诉机关指控的诈骗金额中扣除的问题，合议庭经对相关事实和证据审查认为，虽然辩护人当庭出示了段某某购买家具的合同及卖方出具的证明，但该证据只能证实段某某购买家具的品牌和数量，无法证实陈某某拉走家具的品牌和数量，而陈某某当庭只认可拉走了少部分家具且以2800元的价格变卖，此外，除了涉案的276000元，段某某之前还向陈某某借款2000000余元至今未还，因此，陈某某从段某某家中拉走家具的价值不宜从段某某诈骗的金额中扣除，段某某及辩护人提出的上述问题不能成立，不予采纳。
关于被告人段某某及辩护人提出段某某在向被害人陈某某借款时已告知了陈某某段某某公司的实际情况、段某某与陈某某之间是借贷关系，且公诉机关指控的金额有误的问题，陈某某的当庭陈述可以证实段某某在向陈某某借款时并未告知陈段某某公司的实际经营状况，且段某某在还不了钱的情况下还以向银行贷款为借口向陈某某借款，而段某某在侦查阶段的供述与陈某某的陈述亦可以相互印证，但陈某某的当庭陈述及段某某的辩护人提供的中国工商银行业务凭证、书证陈某某出具的收条等证据可以证实，陈某某2次给了段某某206800元，且在案发前段某某已归还陈某某6000元，该数额应当予以扣除，因此，认定段某某诈骗陈某某200800元的事实清楚、证据确实充分，段某某及辩护人提出的上述问题不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人段某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民合法财产的所有权，公诉机关指控段某某犯诈骗罪成立，但指控其诈骗陈某某210000元的数额不当，应按段某某实际获得的金额206800元再扣除其在案发前还给陈某某的6000元计算段某某骗取陈某某的数额。段某某及辩护人提出公诉机关指控段某某从陈某某处获取的金额不当的辩解和辩护意见成立，予以采纳，但提出段某某同陈某某之间是借贷关系、不应认定为诈骗以及陈某某从段某某家中拉走家具的价值应当在认定的段某某诈骗的金额中扣除的辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月23日起至2024年6月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、未退赔的赃款707800元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵 晖
人民陪审员 黄月华
人民陪审员 张 嬿
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 董 爽
附：
本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。