福建省武夷山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第39号
公诉机关福建省武夷山市人民检察院。
被告人施化杰，别名施华杰，男，1949年7月28日出生于福建省建阳市，汉族，小学文化，武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
福建省武夷山市人民检察院以武检公刑诉（2014）60号起诉书指控被告人施化杰犯合同诈骗罪，于2014年2月21日提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年5月13日、5月27日、7月17日公开开庭审理了本案。武夷山市人民检察院指派检察员王青、代理检察员叶云出庭支持公诉。被告人施化杰到庭参加了诉讼。案经公诉机关以补充证据为由建议延期审理二个月。现已审理终结。
武夷山市人民检察院指控：
2002年6月21日，被告人施化杰和林某某与武夷山市溪洲村委会签订《开发溪洲自然风景协议书》，约定由施化杰和林某某承包溪洲村辖区内的自然资源用于开发旅游景点。后由于林某某死亡，无力继续开发，2003年12月19日，施化杰将该承包权转让给南平政大大酒店有限公司。
2004年7月29日，被告人施化杰成立武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司。2009年至2013年间，施化杰仍然以开发溪洲旅游景点项目为由，并且在没有取得任何施工许可的情况下，与他人签订承建防洪堤、景区道路、别墅等合同，骗取保证金275.3万元，具体犯罪事实如下：
1、2009年5月，被告人施化杰与江西良益建筑有限公司王某忆、程某某（已去世）签订《工程承包合同》，由江西良益建筑有限公司承建武夷山市溪洲景区别墅区等项目，并由被害人程某某、王某乙、徐某某三人交付合同保证金30万元。合同签订后，施化杰以合伙人不进行投资为由，一直未予开工，在被害人王某乙多次催促下，施化杰退还保证金8万元。
2、2010年1月，被告人施化杰与被害人林某甲签订《合作开发旅游合同书》，施化杰以防洪堤需要设计为由，收取林某甲投资款4万元。后林某甲得知该项目没有任何手续，便停止合作。
3、2010年3月，被告人施化杰与被害人许某甲签订《建设工程施工合同》，由许某甲承建武夷山市溪洲村防洪堤第一期工程土石方填方项目，并支付合同保证金共6万元给施化杰。合同签订后，因工程一直无法开工，经许某甲多次催讨，施化杰退还保证金4万元。
4、2011年4月，被告人施化杰与陈某乙、吴某乙签订《旅游公路工程承包施工合同》，由陈某乙、吴某乙承建武夷山市溪洲景区开发旅游项目旅游公路、停车场等工程，并支付合同保证金5万元。2011年5月7日，陈某乙、吴某乙将该工程转让给被害人洪某某。洪某某支付转让费30万元给陈某乙、吴某乙，并继续支付合同保证金10万元给施化杰。洪某某在溪洲村口景门外进行土方开挖平整和溪洲景区大变洲铺设水泥路工程。到工程结算时，施化杰无力支付工程款。
5、2010年5月，被告人施化杰与被害人谢某甲、陈某甲签订《工程承包合同》及《补充协议书》，由谢某甲和陈某甲承建武夷山市溪洲村防洪堤土石方开挖项目，并支付合同保证金10万元给施化杰。该项目没有动工，施化杰也未退还保证金。
6、2010年11月，被告人施化杰与被害人江西宝泰建筑工程有限公司订立《工程承包合同》，由江西宝泰建筑工程有限公司承建武夷山市溪洲景区旅游服务区广场土石方建筑项目，并支付合同保证金35万元给施化杰。进场施工时，因土地补偿款未到位等原因遭当地百姓阻止无法施工，经被害人江西宝泰建筑工程有限公司的李某丁多次催讨，施化杰退还保证金2000元。
7、2011年3月，被告人施化杰与被害人黄某甲签订工程承包合同，由黄某甲、黄某乙承建武夷山市溪洲景区防洪堤、组合工程项目，并支付合同保证金7万元给施化杰。后黄某甲带工人进场施工建设防洪堤150米。施化杰无力支付工程款，以验收不合格为由，与黄某甲签订解除合同协议，施化杰退还保证金4万元。
8、2011年4月，被告人施化杰与被害人蔡某某签订《工程承包合同》，由蔡某某承建武夷山市溪洲景区水上乐园的土石方开挖项目，并支付合同保证金18万元给施化杰，待蔡某某准备开工建设时，才发现并无该工程，要求施化杰退还保证金。2011年6月，施化杰退还全部保证金。
9、2011年6月，被告人施化杰与被害人吴某甲签订《工程承包施工合同》，由被害人吴某甲承建武夷山市溪洲景区开发旅游项目房屋建设项目，并支付合同保证金30万元给施化杰。在约定开工日过后，施化杰以各种理由推脱并拒绝退还保证金。
10、2011年，被告人施化杰与被害人曾某某、练某某签订1000米防洪堤建设工程施工合同、100米防洪堤工程双方合同，由曾某某、练某某、林某乙承建武夷山市溪洲防洪堤项目，并支付合同保证金20万元给施化杰。该项目施工后，施化杰无力支付工程款。2011年11月，被告人施化杰又与被害人练某某、林某乙签订加宽三级公路工程承包施工合同，由练某某、林某乙承建加宽公路工程，并支付合同保证金20万元给施化杰。由于前期的工程款一直未收到，林某乙等人未进行施工。经多次催讨，施化杰退还保证金1万元给曾某某，退还保证金12万元给林某乙。
11、2011年12月，被告人施化杰与被害人郑某某、李某乙签订道路硬化工程合同，由郑某某承建溪洲茶厂到中桥、中桥到瀑布山、中桥到鸳鸯谷三段道路的硬化工程，并支付合同保证金15万元给施化杰。待工人进场施工时，郑某某才发现并无该工程。经郑某某多次催讨，施化杰退还保证金3万元。
12、2012年3月，被告人施化杰与被害人杨某乙签订《工程承包施工合同》，由杨某乙承建武夷山市溪洲风景区漂流码头等项目，并支付合同保证金22万元给施化杰。待杨某乙进场施工时，被水电站人员阻止，才发现并无该工程。经杨某乙多次催讨，施化杰退还保证金1万元。
13、2012年5月，被告人施化杰与江西省宏顺建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由被害人费某某承建武夷山市溪洲村山尾小型两层半住宅楼，并支付合同保证金27万元给施化杰。施工后，收到武夷山市土地局和行政执法局的责令停工通知书。经费某某多次催讨，施化杰退还保证金4万元。
14、2012年6月，被告人施化杰与被害人王某丙和钟某某签订《建设工程施工合同》，由王某丙和钟某某承建武夷山市溪洲村至下梅村叉路口的公路及防洪堤，并支付合同保证金共30万元给施化杰。施工后，施化杰以资金未到位为由拒绝支付工程款及退还保证金。经王某丙多次催讨，施化杰退还保证金5万元。
15、2012年8月，被告人施化杰与被害人许某乙签订《防洪堤承包工程合同》，由许某乙承建武夷山市下溪洲防洪堤，并支付合同保证金30万元人民币给施化杰。同年9月，许某乙的合伙人张端跃进场施工时，才发现并无该工程。
16、2012年8月，被告人施化杰与被害人鲍某某签订《防洪堤承包工程合同》，由鲍某某承建武夷山市溪洲村上溪洲防洪堤，并支付合同保证金6万元给施化杰。同年9月，鲍某某进场施工时，才发现并无该工程。
17、2013年1月，被告人施化杰与被害人谢某乙签订《工程承包施工合同》，由被害人谢某乙承建武夷山市溪洲村大变洲坝头综合项目，并支付合同保证金及图纸押金共10.5万元。
公诉机关依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，认为被告人施化杰的行为，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人施化杰对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，认为自己不构成合同诈骗罪。提出以下意见：1、2003年12月19日，施化杰未与福建南平政大大酒店有限公司签订转让协议书，没有将自己取得的溪洲辖区内的自然资源及道路、桥梁租赁使用权和旅游开发权转让给该酒店。与该酒店签订的是转让经营补偿协议书，是因为该酒店当时要在溪洲搞水电站，需要施化杰前期开发项目工程道路通行，该酒店便与施化杰签订补偿协议，同意补偿施化杰前期开发工程款65万元。当时双方约定，该酒店开发项目办理手续同意后，便将65万元汇到第三人刘某某账户，再由刘某某将65万元转付给施化杰。施化杰目前只收到25万元，之所以出具收到65万元的收条，是被刘某某骗着写的。在写65万元收条的同时，刘某某也给了施化杰一张30万元的欠条，是市三姑开店的一个下梅村的人写的欠条，刘某某说开店的人写的欠条不要怕，明天找那个人去拿就有钱。2、不存在以非法占有为目的，公诉机关指控的十七起犯罪事实，施化杰与对方都是有签合同的，有明确的权利和义务的规定，本案的法律关系应当由合同法来调整，施化杰不需要承担刑事责任。3、针对公诉机关指控的十七起犯罪事实，具体意见如下：（1）程某某、王某乙、徐某某三人交付的保证金不是30万元，而是14万元，施化杰已退还了8万元。（2）与林某甲签订的是假合同，林某甲要投资300万元到施化杰的公司，但实际上没有钱，林某甲是要把这个合同拿到外面去摆架子，让别人认为林某甲的旅行社有钱。施化杰收到林某甲的4万元，是用于支付工程设计费用，是林某甲同意去交的。（3）施化杰收到许某甲交付的合同保证金6万元，已全部退还给许某甲。（4）施化杰是和陈某乙、吴某乙签订的旅游公路工程承包施工合同，有收到陈某乙、吴某乙交的合同保证金15万元，没有退还，是对方自己放弃，不过来拿。没有和洪某某签订过该份合同，合同上洪某某的签名是洪后面自己加上去的，也没有收过洪某某交的保证金。（5）有收取谢某甲、陈某甲交的合同保证金10万元，没有退还。因为外商资金不到位，所以工程无法开工，施化杰要退还保证金给对方，对方不同意。之后，施化杰将保证金10万元用于做溪洲村村口景门。（6）只收取江西宝泰建筑工程有限公司交付的合同保证金30万元，不是35万元。该公司的委托代理人万某某有写过承诺书，表示如果没有把全部保证金60万元交清，原先交的保证金就作废。是对方自己不来开工，没有按合同约定交清60万元的保证金，自动放弃原来交的保证金。（7）有收取黄某甲交付的合同保证金7万元，之后有退还了4.8万元。2.2万元不退的原因，是因为黄某甲做的防洪堤工程经验收不合格，黄某甲在签字同意整改后拖期未整改。（8）收取蔡某某的18万元合同保证金已经全部退还了。（9）有收取吴某甲的合同保证金30万元，因为羁押在看守所，没有退还。（10）收取曾某某合同保证金20万元，已退还了18.5万元，是曾某某委托练某拿去的。收取练某某、林某乙合同保证金20万元，15万元是找南平市规划局做设计规划图纸，还有5万元是拿到林场工区补偿树苗。（11）有收取郑某某、李某乙交付的合同保证金15万元，之后也有退还了一部分钱，退了多少钱，记不清楚了。（12）有收取杨某乙的合同保证金22万元，杨某乙进场施工时，被水电站人员阻止，杨某乙叫施化杰解决下这个事情再回来施工。后施化杰要退保证金给杨某乙，杨某乙说不要，叫施化杰先退1万元，有多少退多少。因为杨某乙还想继续做这个工程。（13）有收取费某某的合同保证金20多万元，退了3、5万元，具体数额记不清。之后是费某某打电话说不要退了，说等到外商的资金进入后，费某某还要继续做这个工程。（14）有收取王某丙、钟某合同保证金30万元，但之后退还了5.3万元，而不是起诉书所述的5万元。（15）只收取许某乙合同保证金2万元，另外还向许某乙分两次借款8万元、10万元。之所以出具30万元的收据给许某乙，是许某乙叫施化杰把18万元的借款也写到收据里，且说好出了30万元的收据后，许某乙就把剩下没有交的合同保证金一起汇给施化杰，但之后也没有汇给施化杰。（16）有收取鲍某某交的合同保证金6万元，鲍某某要进场施工时，村里一个姓李的干扰施工，敲诈勒索2万元，施化杰拿了1万元给姓李的。之后是鲍某某自己放弃，不要合同保证金了。（17）有收取谢某乙的合同保证金10万元及图纸押金0.5万元，没有退还。10万元保证金被施化杰开支掉了，刚刚好办公事，新房子交了5万元，还汇给了江西、邵武的人。
经审理查明：
2002年6月21日，被告人施化杰和林某某与武夷山市溪洲村委会签订《开发溪洲自然风景协议书》，约定由施化杰和林某某承包溪洲村辖区内的自然资源用于开发旅游景点，后林某某死亡。
2004年7月29日，被告人施化杰成立武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司。2009年至2013年间，被告人施化杰以该公司的名义，以开发溪洲旅游景点项目为由，并且在没有取得任何施工许可的情况下，与他人签订承建防洪堤、景区道路、别墅等合同，骗取保证金270.3万元，具体犯罪事实如下：
1、2009年5月，被告人施化杰与江西良益建筑有限公司王某戊、程某某（已去世）签订《工程承包合同》，由江西良益建筑有限公司承建武夷山市溪洲景区别墅区等项目，并由被害人程某某、王某乙、徐某某三人交付合同保证金30万元。合同签订后，施化杰以合伙人不进行投资为由，工程一直无法开工，在被害人王某乙多次催促下，施化杰退还保证金8万元。
2、2010年3月，被告人施化杰与被害人许某甲签订《建设工程施工合同》，由许某甲承建武夷山市溪洲村防洪堤第一期工程土石方填方项目，并支付合同保证金共6万元给施化杰。合同签订后，因工程一直无法开工，经许某甲多次催讨，施化杰退还保证金4万元。
3、2011年4月，被告人施化杰与陈某乙、吴某乙签订《旅游公路工程承包施工合同》，由陈某乙、吴某乙承建武夷山市溪洲景区开发旅游项目旅游公路、停车场等工程，并支付合同保证金5万元。2011年5月7日，陈某乙、吴某乙将该工程转让给被害人洪某某。洪某某支付转让费30万元给陈某乙、吴某乙，并继续支付合同保证金10万元给施化杰。洪某某在溪洲村口景门外进行土方开挖平整和溪洲景区大变洲铺设水泥路工程。到工程结算时，施化杰无力支付工程款，也未退还保证金。
4、2010年5月，被告人施化杰与被害人谢某甲、陈某甲签订《工程承包合同》及《补充协议书》，由谢某甲和陈某甲承建武夷山市溪洲村防洪堤土石方开挖项目，并支付合同保证金10万元给施化杰。该项目没有动工，施化杰也未退还保证金。
5、2010年11月，被告人施化杰与被害人江西宝泰建筑工程有限公司订立《工程承包合同》，由江西宝泰建筑工程有限公司承建武夷山市溪洲景区旅游服务区广场土石方建筑项目，并支付合同保证金35万元给施化杰。该项目未能动工，经被害人江西宝泰建筑工程有限公司的李某丁多次催讨，施化杰退还保证金2000元。
6、2011年3月，被告人施化杰与被害人黄某甲签订工程承包合同，由黄某甲、黄某乙承建武夷山市溪洲景区防洪堤、组合工程项目，并支付合同保证金7万元给施化杰。后黄某甲带工人进场施工建设防洪堤150米。施化杰无力支付工程款，以验收不合格为由，与黄某甲签订解除合同协议，施化杰退还保证金4万元。
7、2011年6月，被告人施化杰与被害人吴某甲签订《工程承包施工合同》，由被害人吴某甲承建武夷山市溪洲景区开发旅游项目房屋建设项目，并支付合同保证金30万元给施化杰。在约定开工日过后，施化杰以各种理由推脱并拒绝退还保证金。
8、2011年，被告人施化杰与被害人曾某某、练某某签订1000米防洪堤建设工程施工合同、100米防洪堤工程双方合同，由曾某某、练某某、林某乙承建武夷山市溪洲防洪堤项目，并支付合同保证金20万元给施化杰。该项目施工后，施化杰无力支付工程款。2011年11月，被告人施化杰又与被害人练某某、林某乙签订加宽三级公路工程承包施工合同，由练某某、林某乙承建加宽公路工程，并支付合同保证金20万元给施化杰。由于前期的工程款一直未收到，林某乙等人未进行施工。经多次催讨，施化杰退还保证金1万元给曾某某，退还保证金12万元给林某乙。
9、2011年12月，被告人施化杰与被害人郑某某、李某乙签订道路硬化工程合同，由郑某某承建溪洲茶厂到中桥、中桥到瀑布山、中桥到鸳鸯谷三段道路的硬化工程，并支付合同保证金15万元给施化杰。待工人进场施工时，郑某某才发现并无该工程。经郑某某多次催讨，施化杰退还保证金4万元。
10、2012年3月，被告人施化杰与被害人杨某乙签订《工程承包施工合同》，由杨某乙承建武夷山市溪洲风景区漂流码头等项目，并支付合同保证金22万元给施化杰。待杨某乙进场施工时，被水电站人员阻止，才发现并无该工程。经杨某乙多次催讨，施化杰退还保证金1万元。
11、2012年5月，被告人施化杰与江西省宏顺建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由被害人费某某承建武夷山市溪洲村山尾小型两层半住宅楼，并支付合同保证金27万元给施化杰。施工后，收到武夷山市土地局和行政执法局的责令停工通知书。经费三庭多次催讨，施化杰退还保证金4万元。
12、2012年6月，被告人施化杰与被害人王某丙和钟某某签订《建设工程施工合同》，由王某丙和钟某某承建武夷山市溪洲村至下梅村叉路口的公路及防洪堤，并支付合同保证金共30万元给施化杰。施工后，施化杰以资金未到位为由拒绝支付工程款及退还保证金。经王某丙多次催讨，施化杰退还保证金5万元。
13、2012年8月，被告人施化杰与被害人许某乙签订《防洪堤承包工程合同》，由许某乙承建武夷山市下溪洲防洪堤，并支付合同保证金30万元给施化杰。同年9月，许某乙的合伙人张某某进场施工时，才发现并无该工程。
14、2012年8月，被告人施化杰与被害人鲍某某签订《防洪堤承包工程合同》，由鲍某某承建武夷山市溪洲村上溪洲防洪堤，并支付合同保证金6万元给施化杰。同年9月，鲍某某进场施工时，才发现并无该工程。
15、2013年1月，被告人施化杰与被害人谢某乙签订《工程承包施工合同》，由被害人谢某乙承建武夷山市溪洲村大变洲坝头综合项目，并支付合同保证金及图纸押金共10.5万元。
2013年3月7日，被告人施化杰在北京市朝阳区唐人街商务酒店被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表，证实案件的来源，系各被害人报案。
2、被告人施化杰的供述，证实2002年6月21日，施化杰和林某某与武夷山市溪洲村委会签订《开发溪洲自然风景协议书》，约定由施化杰和林某某承包溪洲村辖区内的自然资源用于开发旅游景点，后林某某去世。2004年7月29日，被告人施化杰成立武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司。该公司注册资本30万，股东还有王某丁，后王某丁退股，注册资本是施化杰出的。之后，施化杰以开发溪洲旅游景点项目为由，在没有获取任何施工许可以及没有任何外资进入的情况下，与被害人程某某、王某乙、徐某某、许某甲等人签订承建溪洲防洪堤、景区道路、别墅等工程施工合同，并收取被害人的合同保证金，至案发时止未退还全部保证金或仅退还部分保证金。
3、被害人程某某、王某乙、徐某某、许某甲、陈某乙、吴某乙、谢某甲、陈某甲等人的陈述及辨认笔录，证实2009年至2013年间，先后与施化杰签订溪洲景区别墅区、防洪堤、道路等工程施工合同，并按约定支付了合同保证金。之后，部分工程项目由于施化杰以各种理由为借口，拖延开工时间，致使工程一直无法开工。部分被害人在得知工程项目没有任何手续后，也多次催促施化杰退还合同保证金。至案发时止，施化杰未退还全部保证金或仅退还部分保证金。
4、证人李某甲（又名李天龙）的的证言，证实其是2006年8月份到溪洲公司上班，在工程部工作，身份是施工员，主要工作范围是现场施工。溪洲公司是施化杰的公司，以前有王某丁、祝某某、张某某作为公司的股东，后来这些股东都退股，但钱没有给他们。东港溪洲原来有个姓王的深圳股东，御洲公司原来有个姓廖的股东，后面这两家公司股东都没有来上班，实际就是施华杰说的算，施华杰想用哪个章就用哪个公司。以上述三家公司名义订立的合同倒是很多，三家公司收入都是以工程承包的名义收取保证，除此之外就没有其他收入，公司的支出主要是员工的支出，我和杨某乙的工资是2000元每月，其他人是1000多元，而且只有10个月，还有房租等。公司成立至今有20多个项目例如防洪堤、水泥路硬化、别墅、园林绿化、漂流码头等。这些项目都没有经过审批。在2010年6月份的时候，施华杰有给其一份武夷山市发改局的23个项目的批复文件，其去核实了，才知道都是没有经过批准。其叫施华杰去建设局报建，施化杰说没关系，边建边审批。这些项目的资金来源，施华杰说是外商投资，其实外商是没有一笔钱到位，工程实际资金就是承包商的工程队在交付保证金还要垫资。有些工程经过我们验收，施华杰都说不合格，其目的就是不付钱，他本身就没有钱。防洪堤，施华杰有请水利局退休的几个人到现场勘查，也出具了图纸，具体是由施华杰自己去办的，但这些并没有经过水利局。
5、证人廖某某的证言，证实其是2013年1月至2月在武夷山市溪洲自然风景区有限公司担任兼职会计，对该公司2013年1、2月份的付款凭证进行整理，感觉这家公司很奇怪，没有收入，只有支出的凭证，而且财务很混乱，其去的时候，公司已经半年没有财务人员了。
6、证人杨某甲的证言，证实其是2011年5-7月在武夷山市溪洲自然风景区有限公司担任兼职会计，公司没有任何经营性的收入。感觉公司不正规，一个是公司没有资金流，银行对账单上是空户，企业没有实质性的项目。其曾到溪洲村看过一次，没有什么可开发的项目及前景，公司只是叫包工头预收工程押金，且钱不交给公司，由施化杰自己保管。
7、工程承包合同、收款收据、银行打款记录，证实施化杰以武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司的名义与被害人程某某、王某乙、徐某某、许某甲、陈某乙、吴某乙、谢某甲、陈某甲等人签订了溪洲景区别墅区、防洪堤、道路等工程施工合同，被害人按约定以现金或银行转账方式将合同保证金交给施化杰本人或汇入该公司账户，施化杰出具收款收据。
8、营业执照、单位账户情况、交易明细，证实（1）武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司法定代表人：施华杰，股东王某丁，两人各出资15万元，成立日期：2004年7月29日。（2）武夷山市东港溪洲旅游开发公司法定代表人（台港澳与境内合作）：施华杰，股东王某戊，成立日期：2009年8月3日至2010年8月2日，该企业因不按规定接受年检于2012年11月30日被工商局吊销。2011年4月-2013年3月，该公司账户均为零，零交易、零余额。（3）福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司法定代表人（台港澳与境内合作）：廖某某，股东武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司，成立日期：2011年10月13日。该企业因不按规定接受年检于2012年11月30日被工商局吊销。该公司自成立以来，交易为零，余额为零。
9、武计（2002）115号《武夷山市发展计划局关于溪洲自然风景区某建设项目立项的批复》、武计（2002）195号《武夷山市发展计划局关于武夷山溪洲风景区“水上乐园”项目建议书的批复》、南平市河道管理范围内建设项目申请书，证实（1）2002年7月3日，武夷山市发展计划局批复同意武夷镇溪洲自然风景区筹建处开发建设溪洲村山尾坝到字苦洲道路建设项目，同时要求关于溪洲自然风景区开发必须请有资质等级单位编制项目建议书或可研报告后上报立项审批。（2）2002年12月4日，武夷山市发展计划局批复同意武夷山市溪洲自然风景区休闲娱乐中心筹建处建设武夷山溪洲自然风景区“水上乐园”项目，同时要求待有资质等级单位编制项目可行性研究报告报送发展计划局后方可开工建设。（3）2002年8月，武夷山市水利局批复同意武夷山市溪洲自然风景区休闲娱乐中心筹建处（项目负责人施化杰）开发溪洲至字苦洲河段竹筏漂流项目，同时要求河道管理范围内，未经审批不得修建永久性建筑物，河道管理范围内项目，在设计、施工前期应提交申请案、可行性论证报告等有关资料，报送水利局以及有关单位后，方可动工。
10、武夷山市环境保护局、武夷山市建设局、武夷山市水利局、武夷山市旅游工作委员会、武夷山市国土资源局、武夷山市工商行政管理局、武夷山市发展和改革局、武夷山市武夷溪洲村委会、武夷山市武夷街道办事处、武夷山市财政局、武夷山市人民政府法制办等单位出具的证明，证实从未收到过施化杰的有关工程项目审批。
（1）武夷山市发改委出具的证明内容：
武计﹤2009﹥165号、武计﹤2012﹥25号、武计﹤2008﹥136号文件，不是发改委批复。从2005年12月起已经更名武夷山发展和改革局，所用文号为“武发改［xxx］xx号”。
2011年6月8日《溪洲旅游服务区项目立项的申请报告》、2008年12月10日《关于溪洲自然风景区开发旅游服务区项目防洪堤的立项报告》无法查证。
武计﹤2008﹥136号《关于武夷山溪洲风景区项目建设立项的批复》文件为假。
（2）武夷山市环保局出具的证明内容：福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司未到环保局进行过审批和申请。环保局未出具2009年4月9日武夷山市溪洲风景旅游有限公司的《建设项目环境可行性初审意见》及2011年1月9日武计（2011）32号《建设项目环境可行性初审意见》
（3）武夷山市交通局出具的证明内容：
未给福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司办理申请项目及批复。关于2012年6月27日《关于溪洲村至下梅叉路口止公路拓宽的报告》，武夷山市交通局的答复为待后结合205线进行。
（4）武夷山市物价局出具的证明内容：
2005年，武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司提交票价核定请示，物价局于2005年9月7日出具武价（2005）67号文件，《关于补充材料的通知》。后因为提交材料不全，要求补充材料，但一直未提供相关材料，物价局没有核定票价。
（5）武夷山市林业局出具的证明内容：
福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司未在我局办理申请项目使用林地开发手续。武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司未办理溪洲使用林地规划设计。
（6）武夷山市武夷街道办事处出具的证明内容：
针对福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司，武夷街道办未给出任何审批意见，以其公司名义所申请的项目，武夷街道办也没有下发过任何批复或文件。2011年因“6.19”洪灾造成防洪堤冲毁，施华杰以此为由提交了《关于申请新建溪洲防洪堤补助款报告》。该防洪堤为其私人设计，没有经过正规的立项审批，所动工的500米防洪堤为其个人以武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司的名义建设。2012年，武夷街道办已经向市政府、水利部门申请小流域治理项目，市水利部门已将该防洪堤在内地段列入梅西小流域治理内容，就施华杰已动工的500米防洪堤问题已提起有关部门处理。
（7）武夷山市旅游局出具的证明内容：
该局未收到以下两个文件：1、武发溪旅经字（2005）第68号《关于武夷山市溪洲自然风景区“银河谷”行军漂流正式营业申请》，2、武旅溪企综字（2009）第28号《关于溪洲自然风景区银河谷行军漂流试漂的申请》。
（8）武夷山市建设局出具的证明内容：
福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司没有在该局申请办理施工许可证。
（9）武夷山市国土资源局出具的证明内容：
福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司、武夷山市东港溪洲旅游开发公司、武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司未申请也未办理过用地审批，市政府2002年12月为溪洲村民集体颁发的武集有（2009）字第64号集体土地所有证是给溪洲行政自然村的，与上述三公司无关，也没有给三个公司办理过租赁证。
（10）武夷山旅游工作委员会出具的证明内容：
对于武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司请求尽快批复溪洲自然风景区的报告，旅游工作委员会暂时不受理，要求补充相关材料。
（11）武夷山市财政局出具的证明内容：
武夷山市财政局农业财务科跟武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司没有发生防洪堤项目补助关系。
（12）武夷山市旅游工作委员会出具的证明内容：
对溪洲公司“关于请求尽快批复溪洲自然风景区旅游项目开发的报告”进行回复，根据武委（2002）62号文件精神，及公司当年经营状况，该项目目前不具备开发条件，申请暂不受理。
（13）武夷山市水利局出具情况说明的内容：
①2002年7月9日，武夷山市溪洲自然风景区旅游公司有向水利局申请建设溪洲村山尾坝头至字苦洲河道码头和河道清理，水利局于2002年8月6日进行审批，2008年该公司向水利局申请在溪洲村后门洲建设防洪堤，由于材料不全没有进行审批。②2010年《关于溪洲新建防洪堤引洪论证报告》水利局未收到，未批复。③2010年溪洲村委会提交的《关于溪洲新建防洪堤补助报告》水利局未收到，未批复。④《关于溪洲自然风景区开发项目夜路电灯照明报告》水利局没有收到，没有批复。⑤《关于申请新建溪洲防洪堤竣工验收报告》、《溪洲村新建水面桥申请报告》、《关于溪洲村至下梅叉路口止公路拓宽报告》，水利局未收到，未批复。《关于申请新建溪洲防洪堤补助款的报告》、《关于申请新建拓宽公路河边转弯60木长取50米防洪堤开工补助的报告》，水利局有收到，但是因不属于审批许可范围，没有批复。
11、从武夷山市水利局调取的书证材料：（1）水利局出具要求溪洲自然风景区旅游有限公司要求补正申请材料的通知书。（2）施华杰2008年12月10日提交《关于建设溪洲自然风景区开发旅游服务区项目防洪堤报告》。（3）水利局于2012.12.20出具的《关于溪洲村防洪堤工程项目的有关说明》，内容：溪洲防洪堤已列入梅溪治理工程项目，2012年开展前期工作，并上报省水利厅审查批复。2006年开始，溪州公司有向水利局咨询建设防洪堤的有关审批问题，但均未提出过书面申请，2010年11月15日和25日，2012年8月4日，溪州公司未获得批准，擅自开工建设防洪堤，发现后及时制止。2012年8月22日，溪州公司向政府申请行政复议，政府作出维持具体行政行为的答复。（4）三份违法通知书。①2012年8月4日作出，施华杰在溪洲村下游800米河段道路边擅自建设护堤占用河道，影响引洪，责令立即停止违法行为。由李某乙于当日签收，陈某丙、许某见证。②2010年11月15日作出，施华杰未经水行政主管部门审查同意，擅自在梅溪洲漫水桥上修建防洪堤，责令立即停止违法行为。由张火发代收。③2010年11月25日作出，施化杰未经水行政主管部门审查同意擅自在梅溪溪洲漫水桥下游左岸修建防洪堤，责令立即停止违法行为。由李某丙代收，王某丁、高某某见证。
12、武夷山市对外贸易经济合作局出具的复函，证实（1）武夷山市东港溪洲旅游开发公司是于2009年7月9日经该局批准设立的中外合作企业。该公司于2010年7月27日以经营出现困难申请延期到资，该局批复同意。福建武夷山御洲旅游度假开发有限公司系该局于2011年9月21日批准设立的中外合作企业。以上两家中外合资企业自设立以来，没有依法报送到资信息（验资报告），也没有参加年检。武夷山市溪洲自然风景区旅游有限公司系内资企业，是上述两家中方合作人及申请人。
13、回函。（1）武夷山市建设局出具的回函，证实小型两层半住宅楼的土建，基础工程，漂流码头，员工宿舍，综合项目，中外合资综合项目住宅附属工程，第一别墅区、第二期迎宾楼根据中华人民共和国建筑法的规定需要到县级以上建设行政主管部门办理施工许可证申请，施工合同备案及相关的质量安全备案。（2）武夷山市水利局出具的回函，证实建设防洪堤要提交项目申请书、防洪堤影响评估报告批复文件和建设项目防洪影响评价报告书。（3）武夷山市国土资源局出具的回函，证实有关工程项目，如果要开工建设需要发改局立项，市国土资源局用地预审，规划局出具红线，再由市国土资源局报市政府审批用地许可，最后由市建设局审核建筑许可。（4）武夷山市交通运输管理局出具的回函，证实我省公路建设项目以规划代立项，列入省交通运输厅项目库的项目即视同立项，可由相应管理单位组织实施建设。项目实施前设计文件应根据管辖权限经交通主管部门审批。下梅、溪洲范围内农村网已于2008年前基本改造完成，若需要拓宽改造，根据管辖权限，应由武夷街道办或相应的行政村同意。（4）武夷山市规划局出具的回函，证实关于选址意见书办理需要报送项目前期策划，并报市政府常务会研究同意方可办理。未收到施华杰有关项目申报材料。（5）武夷山市溪洲村委会出具的说明，证实该村在2002年6月21日与施华杰签订开发协议至今，施华杰只有在2003年交1万元的租赁费。本应在2003年12月份签订正式合同，但是施华杰在2003年12月在通过该村允许的情况下将开发经营权转让给南平政大酒店有限公司经营，所以未订立正式合同。但是在2003年至2012年，施华杰以武夷山市溪洲旅游有限公司的名义在未经该村允许下自行建设有关项目，该村多次书面和口头通知责令停工。
14、武夷山市发展和改革局于2011年6月3日出具的证明，证明内容为：我局于2005年12月由原市发展计划局改组为市发展和改革局。我局不存在文号为“武计（2006）195号”和“武计（2006）115”号的文件。证实被告人施化杰有使用假文件与他人签订工程施工合同。
15、银行存款查询情况、证券公司开户查询情况、武夷山市房产管理处出具的证明，证实施化杰及其妻子林某丙在武夷山市房产管理处没有房产登记信息，在武夷山市各大银行也无大额存款，在证券公司也无股票开户资料。
16、户籍证明，证实被告人施化杰的户籍信息情况。
17、抓获经过，证实2013年3月7日，被告人施化杰在北京市朝阳区唐人街商务酒店被公安机关抓获归案。
18、现场勘查笔录、现场照片，证实施化杰与各被害人签订的施工合同中建设项目地点的情况。
以上证据均经过公诉机关举证、被告人质证，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
针对被告人施化杰在庭审中提出的辩解，本院综合评判如下：
（一）关于施化杰是否与福建南平政大大酒店有限公司签订转让协议书，将自己取得的溪洲辖区内的自然资源及道路、桥梁租赁使用权和旅游开发权转让给该酒店的问题。
根据庭审举证、质证的证据显示，2003年12月19日，施化杰与福建南平政大大酒店有限公司签订转让协议书，将自己取得的溪洲辖区内的自然资源及道路、桥梁租赁使用权和旅游开发权转让给该酒店，约定转让费用为65万元。但在2004年4月2日，施化杰与该酒店的法定代表人王某甲又签订了一份转让经营补偿协议书，内容是该酒店急需要施化杰在溪洲前期开发项目工程道路通行，同意补偿施化杰前期建设工程款65万元。证人王某甲的证言确认两份协议书中的65万元都是指同一笔钱。被告人施化杰庭审中辩解称，只和王某甲签过转让经营补偿协议书，没有签过转让协议书，转让协议书是王某甲虚假编造的。本院认为，1、在案的施化杰与福建南平政大大酒店有限公司签订的转让协议书，公诉机关庭审举证时，显示有两份，内容上一致的，不同在于，一份有加盖溪洲村委会的公章，一份没有加盖溪洲村委会的公章，该份证据不符合形式要件的要求。2、关于转让款65万元是否全部支付给施化杰的问题，公诉机关仅举出施化杰出具的收到65万元的收据予以证实，被告人施化杰辩解称是被对方骗了才出具收条。双方在65万元款项是否支付的问题上存在较大争议的情况下，而没有其他证据能够佐证证实款项的来源去向问题，无法认定65万元已全部支付到位。3、在案证据显示，施化杰虽与溪洲村委会签订了开发旅游景点承包经营合同，且之后获得了发改委的两份立项批复文件，但并未经过相关行政部门的审批，施化杰所获得的该经营权尚未成熟，因此，其与福建南平政大大酒店有限公司签订的转让协议书，亦属于无效合同。
（二）关于被告人施化杰提出的与被害人签订施工合同，不存在以非法占有为目的骗取合同保证金的辩解。
1、关于公诉机关指控施化杰骗取林某甲投资款4万元的该起犯罪事实，经查，根据被告人的供述和被害人的陈述以及书证水利工程设计合同、图纸，可以证实双方在签订合同之后，施化杰以需支付项目设计费为由，收取林某甲投资款4万元，并交付给了武夷山市禹泉水利电力勘测设计有限公司作为图纸设计费用。本院认为，施化杰收取的该笔款项4万元，根据在案证据显示，最终是交付给设计公司作为项目的图纸设计费用，施化杰在该起案件中“非法占有”的目的性不明显，故对该起犯罪事实不予认定。
2、关于公诉机关指控施化杰骗取蔡某合同保证金18万元的该起犯罪事实，经查，施化杰在案发前，即2011年6月，就已退还了全部保证金。本院认为，施化杰在该起案件中，“非法占有”的目的性不明确，故对该起犯罪事实不予认定。
3、对于公诉机关指控的其他十五起犯罪事实，根据被告人的供述、证人证言和工程承包合同等书证证据，可以证实，被告人施化杰在2009年至2013年，没有取得任何施工许可，自己公司也没有实际收入的情况下，便与他人签订承建溪洲防洪堤、道路、别墅等合同，合同中所载明的工程造价标的额也没有经过严格的计算，项目从未获得外商资金投入，合同中显示的项目批复文号“武计（2006）195号、115号”为虚假文件，所收取的合','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\' 第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
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\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
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第三十条
赔偿权利人举证证明其住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入高于受诉法院所在地标准的，残疾赔偿金或者死亡赔偿金可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算。
被扶养人生活费的相关计算标准，依照前款原则确定。
\'},{法条名称:\'第三十一条第一款\',法条内容:\' 第三十一条
人民法院应当按照民法通则第一百三十一条以及本解释第二条的规定，确定第十九条至第二十九条各项财产损失的实际赔偿金额。
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
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