湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第67号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人朱洪凡（曾用名朱洪涛），农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年6月14日被成都市公安局刑事拘留，同年7月18日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押于双峰县看守所。
辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2015）68号起诉书指控被告人朱洪凡犯敲诈勒索罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法由代理审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员袁红心、朱帜组成合议庭，于2015年5月18日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院指派检察员王志辉出庭支持公诉，被告人朱洪凡及其辩护人聂凯群到庭参加了诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
2014年4月3日，被告人朱洪凡向杨某邮寄一封包含PS淫秽照片的敲诈勒索信件，要挟杨某向尾数为9216（户主：黄平）的银行卡汇款33.5万元，否则要将该淫秽照片上传至互联网。杨某考虑到传播该些图片会对自己声誉造成影响，分别于4月6日、8日往尾数为9216（户主：黄平）的银行卡汇款22万元、11．5万元。4月13日，杨某又收到一封信件，要求杨某与号码185××××0885进行联系，杨某与该号码进行联系后，朱洪凡要求杨某继续汇款300万元，杨某遂报案。
2014年5月，被告人朱洪凡向刘某邮寄二封包含PS淫秽照片的敲诈勒索信件，要挟刘某分别向尾数为7670（户主：赖晓兴）、2278（户主：张洪涛）的银行卡各汇款20万元，否则要将照片寄往单位和住所，并留下联系号码187××××2014。刘某与朱洪凡联系后，6月7日往尾数为7670（户主：赖晓兴）的银行卡汇入20万元，11日、13日分别往尾数为2278（户主：张洪涛）汇入15万元、5万元。6月8日，朱洪凡与孙某（另案处理）持尾数为7670（户主：赖晓兴）的银行卡在邵东多处银行网点取现19．66万元。6月12日，孙某持尾数为2278（户主：张洪涛）的银行卡在邵阳多处银行网点取现8万元。
2014年9月17日，双峰县公安局追缴被告人朱洪凡违法所得28万元。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、敲诈勒索信件等物证；2、户籍资料、破案经过、扣押物品清单、通话详单、银行卡交易明细等书证；3、搜查笔录、提取笔录；4、证人李某、龙某等人的证言；5、被害人杨某、刘某的陈述；5、被告人朱洪凡的供述和辩解。
双峰县人民检察院认为，被告人朱洪凡以非法占有为目的，采取要挟的手段，勒索公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人朱洪凡辩解其没有实施敲诈勒索，其实施的犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人朱洪凡的辩护人提出被告人朱洪凡没有实施敲诈勒索，其实施的犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其构成坦白，且系初犯、偶犯，应从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年4月3日，被告人朱洪凡向杨某邮寄一封包含PS淫秽照片的敲诈勒索信件，要挟杨某向尾数为9216（户主：黄平）的银行卡汇款33.5万元，否则要将该淫秽照片上传至互联网。杨某考虑到传播该些图片会对自己声誉造成影响，分别于4月6日、8日往尾数为9216（户主：黄平）的银行卡汇款22万元、11．5万元。4月13日，杨某又收到一封信件，要求杨某与号码185××××0885进行联系，杨某与该号码进行联系后，朱洪凡要求杨某继续汇款300万元，杨某遂报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、敲诈勒索信件，证明侦查机关在杨某处提取到的敲诈勒索信件，信件内容中留下了敲诈勒索所使用的银行卡号：62×××16（户主：黄平）及电话：185××××0885。
2、手机卡资料查询情况说明，证明手机卡185××××0885所使用的手机串号是：354969030893406。
3、户主为黄平的银行卡账户明细／取、转款说明，证明卡号为62×××16的银行卡（户主：黄平）在2014年4月6日收入22万元；同年4月7日分别向尾数为5314、7614、3712、4817、0112、6712、0810、4816、3417、9013银行卡各转款20000元，共计20万元，取款共计18700元；该卡同年4月8日收入11.5万元，分别向尾数为5314、7614、3712、4817、0112的银行卡各转款20000元，共计10万元，取款共计14300元。
4、资料查询情况／通话详单，证明2014年4月15、16日，手机号码为185××××0885的人与被害人杨某（手机号码为133××××0666）有通话联系。
5、视听资料和照片，证明2014年4月7日21时5分47秒，一男子在长沙市新邵路中国农行长沙市分行康园分理处ATM机上使用户名黄平（卡号为62×××16）的银行卡取款，但是无法辨认出该男子面貌。
6、被害人杨某的陈述，证明2014年4月3日，他收到一封PS淫秽照片的敲诈信件，信件上提供了户名为黄平、账号62×××16的账户，其于同年4月6日让一个成都朋友通过网银给对方转帐22万，同年4月7日让一个陕西朋友给对方转了11.5万元，同年4月13日又收到对方的信，称已经收到33.5万元，但还有其他事情商量，让其联系185××××0885，其跟对方联系，对方称还要300万，其即报警。
二、2014年5月，被告人朱洪凡向刘某邮寄二封包含PS淫秽照片的敲诈勒索信件，要挟刘某分别向尾数为7670（户主：赖晓兴）、2278（户主：张洪涛）的银行卡各汇款20万元，否则要将照片寄往单位和住所，并留下联系号码187××××2014。刘某与朱洪凡联系后，6月7日往尾数为7670（户主：赖晓兴）的银行卡汇入20万元，11日、13日分别往尾数为2278（户主：张洪涛）汇入15万元、5万元。6月8日，朱洪凡与孙某（另案处理）持尾数为7670（户主：赖晓兴）的银行卡在邵东多处银行网点取现19．66万元。6月12日，孙某持尾数为2278（户主：张洪涛）的银行卡在邵阳多处银行网点取现8万元。
2014年9月17日，双峰县公安局追缴被告人朱洪凡违法所得28万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、银行交易记录和转、取款明细，证明尾号为7670（户主：赖晓兴）的农行卡于2014年6月7日汇入20万元；于同年6月8日向尾数为9114、1415、0214、9715、7119、5118、7115、4617、0716的银行卡各转入2万元，取现18800元；尾数为9114、1415、0214、9715、7119、5118、7115、4617、0716的银行卡于同年6月8日分别取现19800、19700、19700、19700、19700、19700、19700、20000、19800元；尾号为2278（户主：张洪涛）的农行卡于同年6月11日被汇入15万元，同年6月13日被汇入5万元；同年6月12日分别向尾数为9114、0214、1415的银行卡各转入4万元，取现2万元；尾数为9114、0214、1415的银行卡于同年6月12日各取现2万元。
2、通话详单，证明公安机关在朱洪凡处扣押的手机号码187××××2014与189××××9368（机主为刘某）在2014年6月5、7、11日均有短信往来，同年6月9日、12日有电话往来；手机号码为188××××3437（在朱洪凡处扣押）的通话详单；手机号码为151××××1792（机主为朱洪凡）的通话详单。
3、基站分析，证明公安机关比对了手机号码151××××1792与187××××2014在2014年5月27日至2014年6月11日相应时间段的通话基站，可得出分析，虽然两个手机的行动轨迹有重合的地点，但是并未在完全相同时间内重叠，且可看出，同年6月11日，手机号码187××××2014曾在当天去过邵阳。
4、翻拍录像资料笔录及照片，证明在朱洪凡本田车（湘K×××××）副驾驶后储物袋扣押的黑色直板手机短信息里有与被害人刘某联系的短信，要求刘某往赖晓兴、张洪涛的农行卡里分别汇入20万；在该手机的通讯录里，刘某的联系电话189××××9368，该手机的串号354969030893406。
5、视听资料和照片，证明2014年6月8日12时1分、12时5分、12时7分，朱洪凡持尾数为7119、5118、7115的银行卡在邵东县工商银行取款（经朱洪凡妻子李某、朱洪凡本人辨认取款人系朱洪凡）；2014年6月8日12时13分、12时24分，孙某分别持尾数为4617、0716银行卡在邵东县工商银行取款（经李某辨认取款人系孙某）；6月8日，孙某、朱洪凡的其他取款视频截图。
6、被害人刘某的陈述，证明2014年6月左右他收到两封有男女裸照的敲诈勒索他的信件，对方让其往户名赖晓兴、尾号7670，户名张洪涛、尾号2278的账户分别汇入20万元，并留下了电话号码187××××2014。其与对方电话联系，后让朋友于同年6月5日、6月7日、6月12日分别往该两个账户汇入5万元、20万元、15万元，共计被敲诈勒索40万元，但信件被其撕毁。
综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、户籍资料，证明朱洪凡的身份信息，已经达到完全刑事责任年龄。
2、破案经过及抓获经过，证明2014年4月21日，杨某到成都市公安局刑事犯罪侦查局情报处报案称其于2014年4月4日在办公室收到一封PS其头像的淫秽照片的敲诈勒索信，后其迫于无奈，分别于4月7日、8日向嫌疑人提供的账号汇款22万元和11.5万元。成都市公安局发现嫌疑人作案的手机号185××××0885已无法联系，经工作，获取了嫌疑人作案的手机号码185××××0885的手机串号：354969030893406，并在娄底技侦通过手机串号：354969030893406获得嫌疑人所使用的新的联系号码188××××3437，187××××2014。2014年6月13日，成都市公安局在娄底市公安局网技支队和双峰公安局刑警大队的配合下，在双峰县永丰镇镜坪村泽南路116号李子忠（朱洪凡岳父）家抓获朱洪凡。
3、情况说明，证明并未在187××××2014、188××××3437两个号码中发现有与朱洪凡亲戚或朋友联系的记录；孙某尚未抓获归案；与187××××2014有过联系的60625932、60625882、60625907、60625833四个号码户主系天津市鼎亨世纪通信技术有限公司，其余两个号码606××××4832、60626026用户不存在。
4、搜查、提取等笔录及照片，证明2014年6月13日，成都市公安局刑侦民警对朱洪凡驾驶的湘K×××××本田车进行搜查，在驾驶位遮阳板卡槽中发现手机号码为18×××21的中国移动SM卡，在副驾驶座位背后储物中发现一部黑色kolina牌直板手机，串号354969030893406，内有电池，卡槽内的中国移动SM卡二张（号码为187××××2014、188××××3437），在该车驾驶位遮阳板的卡槽中发现卡号为18×××21的中国移动SM卡，上述物品均被扣押。
5、通话记录，证明在朱洪凡处扣押的kolina牌手机的未接来电中提取到4个记录，其中156××××3722在2011年02月08日1时25分拨打该手机，在2011年1月2日拨打该手机2次电话；在已接来电中提取到11条通话记录，其中156××××3722分别在2011年2月8日7时10分拨打该手机，在2013年12月5日14时59分拨打该手机。（156××××3722的号码是朱洪凡之妻在2014年6月14日之前使用的号码。）
6、朱自从出具的说明、领条、身份证复印件，证明朱洪凡将其购买的湘K×××××落户在朱自从名下，朱自从于2014年6月20日从成都市公安局领取了黑色本田CRV（湘K×××××）。
7、刑事案件追缴违法所得、非法财物决定书，证明双峰县公安局依法追缴朱洪凡非法财物人民币280000元。
8、朱洪凡自书材料，证明朱洪凡辩解其并未实施敲诈勒索，替“勇哥”取了两次钱，共28万元，其自愿将28万元退缴至公安局。
9、证人李某的证言，证明她是朱洪凡之妻。2011年年底，家里购置了一台广本越野车，一直是朱洪凡在使用，朱洪凡被抓获后，公安机关已经将车退回。其家里的主要经济来源是：1、与姐夫邓红兵合伙在长沙经营了四家网吧，每月分红三万，由邓红兵直接交给自己；朱洪凡投资三十多万在新疆与其姐姐李伶俐合办一个厂做铝合金条子，每月分红约一万元，不定期支付；她主要居住在双峰县青树坪镇建胜村家里，有时住在双峰县永丰镇泽南路116号其父母家里。她使用的手机号码有156××××3722，这是个长沙号码，使用了两年。二十多天前（2014年6月13日左右）她新办了一张号码为150××××8029的卡，朱洪凡使用的是一台三星牌的手机，最近使用的号码是151××××1792。
10、证人龙某的证言，证明2014年6月12日，他一直在家里带小孩，到晚上时出门去河边钓鱼，晚上10点时，他老婆的舅舅朱洪涛（当时他们在一起钓鱼）说，时间晚了，不用回去，一起去李远的家里住（孙某和他们在钓鱼），于是他们三人晚上就在李远家里住，同年6月13日早上起来后在李远家看电视，中午的时候，警察就把他们带到公安局，他不记得他的手机号码，但知道尾数是4261，是黑色的Lovme，跟他们一起被查获的一辆黑色本田湘K×××××一直是朱洪涛在用，是不是其的他不知道。
11、证人孙某的证言，证明2014年6月12日，去钓鱼的人有他、他舅舅朱洪凡、还有他妹夫龙某，他们是坐车去的，他不知道是谁的车，是他舅舅开的，他舅舅朱洪凡做什么的他不知道，警察给他看的那部黑色直板手机他也不知道是谁的。
12、被告人朱洪凡的供述，证明黑色本田湘K×××××是他的车，2年前买的，户主是他叔叔朱自从，这车平时都是他在使用；2014年6月7日晚上，勇哥拿了十张农业银行卡给他，告诉他密码都是168168，其中一张卡上有20万元，要他将钱转到其他9张银行卡上，其余的取出来，他问勇哥卡里是什么钱，为什么不自己去取，勇哥说是放数的钱，会支付百分之五的手续费给他，并且说要他去邵东去取钱，第二天，他和孙某坐车去了邵东，他要孙某拿卡去转钱到其他九张卡上，然后他和孙某一起到邵东银行网点取钱，将20万元取了出来，由于路费是孙某出的，他给了500元给孙某；同年6月11日晚上，勇哥又来找他，给了一张卡给他，说里面有15万元，要他帮其取8万元出来，其余的转到上次给他的三张银行卡里，他要勇哥将20万元拿走，勇哥说有急事，等他把8万元取出来再一齐给其，第二天，他把银行卡给了孙某，告诉其有15万元的是哪张卡，并告诉其去邵阳取钱，只要取8万，其他的转到三张银行卡里，同年6月12日下午五、六点，孙某把8万元给了他，他给了孙某200元车费。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人朱洪凡敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人朱洪凡的违法所得应予追缴。被告人朱洪凡及其辩护人提出被告人朱洪凡没有实施敲诈勒索，其实施的犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人朱洪凡以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，构成敲诈勒索罪，对被告人朱洪凡及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人朱洪凡的辩护人提出被告人朱洪凡构成坦白，经查，被告人朱洪凡犯罪后没有如实供述自己的罪行，不构成坦白，对辩护人的此一辩护意见，本院不予采纳。被告人朱洪凡的辩护人提出被告人朱洪凡系初犯、偶犯的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人朱洪凡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2024年12月13日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人朱洪凡违法所得四十五万五千元，返还被害人杨继胜、刘宏章。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ华
人民陪审员 袁红心
人民陪审员 朱 帜
二〇一五年九月十六日
书 记 员 邓 静
附相关法律法条：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。