大通湖管理区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0991刑初9号
公诉机关湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院。
被告人吴小毛，男，1958年11月28日出生，湖南省益阳市人，汉族，文盲，无业，户籍及现住地益阳市资阳区。因犯非法制造枪支罪，1999年5月3日被资阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯贩卖毒品罪，2006年被资阳区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金10000元，期间两次减刑，于2011年10月31日假释，假释考验期至2014年2月12日止。因涉嫌诈骗罪，2015年8月11被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2015年9月17日被该局取保候审，2015年11月10日益阳市大通湖管理区人民检察院决定对其取保候审。2016年4月12日被益阳市桃江县公安局逮捕。
被告人刘永胜，男，1970年9月7日出生，湖南省益阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍及现住地益阳市资阳区。因犯诈骗罪，2007年8月17日被安化县人民法院判处单处罚金六千元。因涉嫌诈骗罪，2015年8月11被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2015年9月17日被该局取保候审，2015年11月10日被益阳市大通湖管理区人民检察院取保候审。2016年3月30日被本院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审，2017年6月27日继续取保候审。
被告人李正华，男，1963年11月9日出生，湖南省益阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍及现住地湖南省益阳市资阳区，因涉嫌诈骗罪，2015年8月11日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留；2015年9月10日被该局取保候审，2015年11月10日益阳市大通湖管理区人民检察院决定继续对其取保候审。2016年3月30日被本院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审，2017年6月27日继续取保候审。
湖南省益阳市大通湖管理区（下称大通湖区）人民检察院以大检公刑诉（2016）第9号起诉书指控被告人吴小毛、刘永胜、李正华犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。2017年6月28日，益阳市大通湖区人民检察院以大检公刑追诉（2017）第1号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人吴小毛。在审理过程中，本案因管辖权于2016年5月27日移送至益阳市中级人民法院，2017年3月24日被益阳市中级人民法院退回，益阳市大通湖管理区人民检察院于2017年4月19日向本院建议延期审理，于2017年5月15日建议恢复审理，于2017年8月10日向本院再次建议延期审理，于2017年9月4日建议恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大通湖区人民检察院代理检察员刘某1，被告人吴小毛、刘永胜、李正华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大通湖区人民检察院指控：
一、被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华诈骗的事实
2015年7月16日晚，被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜相约次日到大通湖区实施诈骗，并商议由吴小毛扮演招工老板物色诈骗对象，刘某4桂扮演政府工作人员做中间人，刘永胜扮演大通湖区粮食局工作人员。之后刘某4桂电话联系了被告人李正华第二天开车接送。次日8时许，吴小毛、刘永胜、刘某4桂乘坐李正华驾驶的吉利牌小汽车到大通湖区，吴小毛、刘永胜、刘某4桂在红绿灯路口下车寻找诈骗目标。吴小毛在移动营业厅见到王某，上前以招工的名义与其攀谈。刘某4桂见两人搭上话，便上前询问两人在干什么。吴小毛谎称想以2800元/吨的价格收购碎米子熏腊鱼腊肉，刘某4桂便称自己有亲戚在大通湖区粮食局上班，并当面打电话给刘永胜，谎称刘永胜有碎米子以2400元/吨的价格出售。刘某4桂邀王某一起做生意，王某表示同意。吴小毛又提出要收购防止粮食变质的“粮食保护素”，并称粮食局以100元/粒的价格对外销售，他以150元/粒的价格收购,有多少要多少。之后刘某4桂以找粮食局的亲戚为由，与吴小毛一起带王某乘坐李正华的车到大通湖区。三人在河坝镇晓园汽车门店前下车后，刘某4桂要吴小毛在原地等候，自己带着王某找到早已在河坝镇街上等候的刘永胜。刘某4桂假装与刘永胜商量收购碎米子和“粮食保护素”的事情，并表示要先看“粮食保护素”的样品。刘永胜拿出一粒用透明塑料纸包好的龙眼籽作为“粮食保护素”的样品交给刘某4桂，并告知刘某4桂自己有三四百粒，价格为98元/粒，但是要现金交易。随后刘某4桂和王某返回吴小毛处，将龙眼籽交给吴小毛，吴小毛称龙眼子就是他要的“粮食保护素”，并付给刘某4桂1**元，称其余的“粮食保护素”见货给钱。刘某4桂又邀请王某一起做“粮食保护素”的生意，王某在高额利润的诱惑下同意了。随后，吴小毛假装在原地等候，刘某4桂则带着王某又找到刘永胜表示要购买“粮食保护素”，为了获取王某的信任，刘某4桂拿出身上的钱作为货款交给刘永胜，王某在此情况下将随身携带的5400元交给刘永胜。刘永胜以办碎米子手续的名义要刘某4桂离开，又以钱不够要王某去找吴小毛拿钱为由将王某支开。王某离开后，刘永胜电话通知吴小毛钱已经得手，随即与刘某4桂、吴小毛乘坐李正华的车逃往益阳。王某返回与吴小毛见面的地方，未找到吴小毛，意识到自己被骗，便向河坝派出所报警。逃回益阳后，刘永胜从骗得的5400元中扣除200元开支，分给李正华400元，其余由刘某4桂、吴小毛、刘永胜平分，三人各分得1600元。
2015年8月11日，刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华、刘某3（已处理）从南县明山头镇诈骗未果返回益阳，途经沅江市白沙大桥时被民警抓获，民警从刘永胜、吴小毛二人身上各搜出一颗“粮食保护素”。
2015年11月5日，刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华退还王某5400元。
为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了物证（用塑料纸包裹的龙眼籽两颗）、抓获经过等书证、被害人王某的陈述、被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关据此认定，被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华诈骗他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴小毛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，假释考验期满后五年又实施新的犯罪，系累犯。四名被告人主观上有共同诈骗的故意，客观上实施了共同诈骗的行为，应当认定为共同犯罪。被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜在共同犯罪中起主要作用，作用相当，系主犯。被告人李正华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。
被告人吴小毛对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，但请求法庭从轻处罚。
被告人刘永胜对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，但请求法庭从轻处罚。
被告人李正华对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，但请求法庭从轻处罚。
二、被告人吴小毛诈骗的事实
1.2014年10月份的一天，被告人吴小毛伙同刘某3（已判决）、陈某（已判决）、刘某4桂（已死亡）窜至桃江县实施诈骗。陈某冒充招工人员与刘某2搭讪，谎称招募工人熏制腊肉，并购买熏制腊肉的原料小米。刘某4桂冒充政府工作人员，谎称能联系粮食局工作人员低价购进小米。在取得被害人刘某2信任后，刘芳桂将刘某2带至冒充粮食局工作人员的吴小毛处，陈某趁机与负责租车配合并掩护的刘某3会合。吴小毛谎称有小米低价出售，刘某4桂便假意与刘某2商量合伙低价购进小米后高价出售给陈某。随后两人以支付货款为由，骗得刘某2将其身上6000元现金交给吴小毛。得手后，吴小毛、刘某4桂以要刘某2找陈某为由支开刘某2，随后两人趁机与陈某、刘某3会合并离开。所得钱款被四人平分，每人分得1500元。
2.2016年2月20日，被告人吴小毛伙同龚某、方某、刘某3、刘和清（均已判刑）窜至桃江县实施诈骗。由龚某冒充招工老板，吴小毛冒充民政局工作人员，方某冒充粮食局工作人员，刘和清负责寻找诈骗目标并驾驶自己的小车掩护、配合诈骗行动。几人与赵某1搭讪成功并取得其信任后，以低价购进“菜饼”、“防腐药”高价卖出赚钱的名义，骗得赵某1现金14000元。得手后，四人逃离现场。刘和清分得300元左右，其余钱款吴小毛、龚某、方某、刘某3平分，各分得3400元。
3.2016年3月14日，被告人吴小毛伙同龚某、方某、刘某3在桃江县，以上述同样的方式实施诈骗。由龚某冒充招工老板，吴小毛冒充民政局工作人员，方某冒充粮食局工作人员，刘某3负责开车接应，骗得吴某现金8000元，所得钱款被四人平分，各分得2000元。
2016年4月12日，被告人吴小毛被桃江县公安局民警抓获到案。
为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了物证银行取款凭证等书证、证人赵某1、吴某、刘某2等人的证言、被告人吴小毛及同案人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴小毛以非法占有为目的，伙同他人实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴小毛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，并请求对其从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人吴小毛、刘永胜、李正华共同实施诈骗行为的犯罪事实，被告人吴小毛实施诈骗行为的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。
另查明，本院于2017年9月21日委托益阳市资阳区司法局对被告人刘永胜、李正华进行了社区矫正调查评估，该局于9月28日、29日分别作出建议对被告人李正华、刘永胜建议适用社区矫正的（2017）资社矫办字146、147号调查评估意见书。
上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：
1.粮食保护素2颗，证明粮食保护素实为用塑料纸包裹的桂圆核。
2.扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明2015年8月10日大通湖公安分局民警从李正华手中扣押吉利轿车一辆（车辆识别号为：LB37824SXBX024143，发动机号：B5NE00523;车前悬挂牌照湘Ｄ×××××，车后未挂牌）；从吴小毛、刘永胜手中分别扣押一粒“粮食保护素（用塑料纸包裹的桂圆籽）”。2016年4月12日，桃江县公安局扣押龚某身上所带现金450元，扣押方某身上所带现金3105元，扣押刘某3身上所带现金2692元，扣押刘和清身上所带现金940元。
3.扣押物品照片，证明自被告人刘永胜、吴小毛处扣押的“粮食保护素”概貌，自李正华处扣押的吉利牌汽车概貌。
4.涉案物品上缴回执单，证明2015年8月11日，河坝派出所民警将扣押的吉利汽车、粮食保护素上缴至警务保障室。
5.户籍资料，证明吴小毛、刘永胜、李正华的犯罪主体资格和王某的证人资格。
6.银行取款凭证，证明2015年7月17日，中国邮政储蓄银行户名为“孙姣云”的银行账户在益阳市支行活期支取人民币5400元。2016年3月14日，吴某在邮政储蓄银行桃江县戏台坪营业所取款8000元。2014年8月20日，刘某2在农村信用社取款9300元，2014年10月14日，刘某2在农村信用社取款6000元。
7.大通公(河)决字[2015]第0313号公安行政处罚决定书，证明公安机关于2015年8月11日决定对实施诈骗的刘某3行政拘留10日，并处罚款500元整。
8.(2016)湘0992刑初367号刑事判决书，证明2016年12月26日同案人方德剑因犯诈骗罪被桃江县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；同案人龚某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元；同案人刘某3因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；同案人刘和清因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。
9.现场检测报告及照片，证明经检测刘某4桂、刘永胜、李正华、刘某3二乙酰吗啡、甲基安非他明、氯胺酮成阴性；吴小毛二乙酰吗啡呈阳性。
10.桃花路监控截屏，证明被告人在桃花路与被害人接触的情况。
11.抓获经过，证明被告人吴小毛、刘永胜、李正华等人于2015年8月10日被抓获到案，民警现场在吴小毛、刘永胜身上各搜出一粒用于诈骗的“粮食保护素”。
12.(1999)资刑初字第32号刑事判决书，证明1999年5月3日吴小毛因犯非法制造枪支罪被资阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；
13.(2007)安刑初字第248号刑事判决书，证明2007年8月17日刘永胜因犯诈骗罪，被安化县人民法院单处罚金6000元；
14.(2006)资刑初字第7号和（2006)益法刑一终字第9号刑事裁定书，证明2006年3月13日益阳市中级人民法院裁定维持(2006)资刑初字第7号刑事判决，吴小毛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金8000元。
15.释放证明，证明吴小毛因贩卖毒品被判处有期徒刑十一年，2008年11月11日减刑一年六个月，2010年8月18日减刑一年，2011年10月31日裁定假释释放，假释考验期至2014年2月12日。
16.收条，证明2015年11月5日王某收到刘某4桂、吴小毛、刘永胜、李正华退还的5400元钱。
17.被害人王某的陈述，证明2015年7月17日，其被三名男子（本案被告人刘某4桂、吴小毛、刘永胜）以购买碎米子和粮食保护素的名义骗走5400元。
18.证人刘某3的供述，证明2014年至2016年期间，其伙同吴小毛等人在桃江县实施诈骗三次，分别骗得6000元、1万多元、8000元。以及。2015年8月10日到南县实施诈骗未果，返回途中在被抓获的经过。
19.被害人赵某1的陈述，证明2016年2月10日，其被几名男子以购买菜饼等名义骗取1.4万元。
20.被害人吴某、徐某的陈述，证明2016年3月14日，其夫妻俩被几名男子以购买菜饼等名义诈骗8000元钱。
21.被害人刘某2的陈述，证明2014年10月14日其被几名男子以购买细米子等名义骗了6000元钱。
22.证人张某的证言，证明2014年10月14日其岳父刘某2被几名男子以购买细米子等名义骗了6000元钱。
23.证人陈某的陈述，证明2014年10月份的一天，其伙同刘某3、刘某4桂等人在桃江县牛某江某对一老年男子实施诈骗。
24.同案人龚某的供述，证明2016年3月中旬其伙同吴小毛、方某等人在桃江县对一老年夫妇实施诈骗，事后分得1800元。
25.同案人方某的供述，证明2016年其伙同吴小毛等人在桃江县实施诈骗，一次骗得一对老年夫妇8000元，一次骗得一老年男子14000元。
26.同案人刘和清的供述，证明2016年2月份的一天，吴小毛等人租车前去诈骗，得手后分给其400元。
27.同案人刘某4桂的供述和辩解，证明刘某4桂伙同吴小毛、刘永胜、李正华以收购碎米子和“粮食保护素”的名义，诈骗王某5400元的事实和被抓获到案的情况。
28.被告人吴小毛的供述和辩解，证明吴小毛伙同刘某4桂、刘永胜、李正华以收购碎米子和“粮食保护素”的名义，诈骗王某5400元的事实和被抓获到案的情况，以及2014年至2016年其伙同刘某4桂、陈某、龚某、方某、刘某3等人实施诈骗的情况。
29.被告人刘永胜的供述和辩解，证明刘永胜伙同刘某4桂、吴小毛、李正华以收购碎米子和“粮食保护素”的名义，诈骗王某5400元的事实和被抓获到案的情况。
30.被告人李正华的供述和辩解，证明刘某4桂、刘永胜、吴小毛、李正华诈骗王囯强的事实、诈骗手法和被抓获到案的情况。
31.鉴定聘请书，证明公安机关于2015年10月12日以大通公（河）鉴聘字[2015]0033号文书聘请湖南省湘雅二医院司法精神病鉴定中心对刘永胜、吴小毛进行精神病医学鉴定。
32.湘雅二医院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明经鉴定，吴小毛诊断精神病的依据不足，实施危害行为时有完全刑事责任能力；刘永胜目前未发现有精神病，实施危害行为时有完全刑事责任能力。
33.鉴定意见通知书，证明精神病医学鉴定意见已经送达王某、刘永胜、吴小毛。
34.辨认笔录，证明王某辨认出吴小毛、刘永胜、刘某4桂。吴某辨认出龚某、方某。徐某辨认出龚某。赵某1辨认出方某、龚某。方某、刘某3、龚某分别辨认出吴小毛就是与其合伙实施诈骗的人。刘某2辨认出刘某4桂。
本院认为，被告人吴小毛、刘永胜、李正华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴小毛、刘永胜起主要作用，作用相当，系主犯。被告人李正华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人吴小毛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，假释考验期满五年内又实施新的犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴小毛在取保期间又伙同他人实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。被告人刘永胜有诈骗前科，可酌情从重处罚。三被告人均能到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴小毛、刘永胜、李正华已退赔受害人王某的经济损失，可酌情从宽处理。结合社区矫正机构可对被告人刘永胜、李正华适用社区矫正的意见，适用缓刑不致危害社会、对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人刘永胜、李正华宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴小毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日至2018年1月5日止，先前羁押的37天已折抵刑期。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）；
二、被告人刘永胜犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）；
三、被告人李正华犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 奇
审 判 员 黄泽宇
人民陪审员 尹成才
二〇一七年十一月七日
书 记 员 贾鉴青
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。