河北省武强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第114号
公诉机关河北省武强县人民检察院。
被告人胡某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月30日被武强县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于武强县看守所。
辩护人郑登锻，河南银海律师事务所律师。
被告人高某甲，农民。2015年5月23日到武强县公安局投案，当日因涉嫌犯诈骗罪被武强县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于武强县看守所。
辩护人赵海燕，黑龙江盛合律师事务所律师。
被告人刘某，农民。2015年6月10日到武强县公安局投案，当日因涉嫌犯诈骗罪被武强县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于武强县看守所。
�护人付立丽，黑龙江启虹律师事务所律师。
被告人胡某乙，农民。1993年12月4日因犯故意伤害罪被江苏省无锡县人民法院判处有期徒刑八年，2012年9月7日因犯非法经营罪被北京市丰台区人民法院判处拘役二个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年6月5日被武强县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于武强县看守所。
辩护人王晓欣，北京市安悦律师事务所律师。
河北省武强县人民检察院以武检刑诉（2015）99号起诉书指控被告人胡某甲、高某甲、刘某犯诈骗罪，被告人胡某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员鲍勇、刘勇出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人郑登锻、被告人高某甲及其辩护人赵海燕、被告人刘某及其�护人付立丽、被告人胡某乙及其辩护人王晓欣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年2月1日，被害人叶某在网上检索到被告人刘某发布的物流信息后，先后与刘某、胡某甲取得联系，要求将其在武强县城某工地施工用的钢管、工字钢、安全网、方管床铺和钢丝绳等货物运到上海。之后被告人胡某甲、刘某伙同高某甲、张某甲（在逃）共谋将货物运至北京后卖掉。2月3日凌晨，货物运到北京，胡某甲、刘某等人将该批货物卖给了经营废品收购站的胡某乙，得赃款41000元。被告人胡某乙在明知该批货物是赃物的情况下仍以明显低于市场的价格予以收购。经鉴定，涉案货物总价值为92225元。
对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人胡某甲、高某甲、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条�规定，构成诈骗罪；被告人胡某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。要求依法惩处。
被告人胡某甲、高某甲、刘某、胡某乙对起诉书指控的犯罪事实供认。
被告人胡某甲的辩护人主要提出：被告人胡某甲归案后主动供述犯罪事实，揭发同案犯，协同公安机关抓捕，认罪、悔罪、系初犯、偶犯且其家属已代其赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，且被告人胡某甲在看守所举报一起盗窃犯罪线索，构成立功，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人高某甲的辩护人主要提出：被告人高某甲当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，在案件中起辅助作用，系从犯，且其构成自首，家属已代其赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘某的辩护人主要提出：被告人刘某在犯罪过程中起次要作用，即使不区分主从犯，希望法庭对被告人从轻处罚，被告人具有自首情节，且其家属积极赔偿被害人并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人胡某乙的辩护人主要提出：被告人胡某乙当庭认罪并表示愿将其非法所得上交，且被告人已经履行了一定的审慎注意义务，请求法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年2月1日，被害人叶某在网上检索到被告人刘某发布的物流信息后，先后与刘某、胡某甲取得联系，要求将其在武强县城某工地施工用的钢管、工字钢、安全网、方管床铺和钢丝绳等货物运到上海。之后被告人胡某甲、刘某、高某甲伙同张某甲（在逃）共谋将货物运至北京后卖掉。2月3日凌晨，货物运到北京，胡某甲、刘某等人将该批货物以41000元的价格卖给了经营废品收购站的被告人胡某乙。被告人胡某乙在明知该批货物是赃物的情况下仍以明显低于市场的价格予以收购，后以46000元的价格将该货物卖出。经鉴定，涉案货物总价值为92225元。
案发后，被告人高某甲、刘某分别于2015年5月23日、2015年6月10日到武强县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人胡某甲、刘某、高某甲的亲属主动代其赔偿了被害人的损失，与被害人达成赔偿协议，被害人出具了谅解书。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人胡某甲的供述，2015年2月1日，刘某给了其一个把货物从武强发到上海的活，其就联系发货人商量发货情况。当天，其告诉货车司机从武强把货物拉到北京中转。2月2日，货车司机告诉其货物已装车，其就和刘某、高某甲及高某甲的朋�张某甲商量货到北京就卖掉。2月3日凌晨1点左右，货到北京，其四人将货卖给了京良路和丰园路交叉口附近的一家废品收购站，货净重三十五六吨，卖了41000元，每人分了9000元。其因怕被查出来在给货车司机打的收到条上署名“李广浩”。买货的人应该知道这批货不是好来的，给的价格很低，市场上正常废品价格都要一千七八百元钱一吨；2、被告人高某甲的供述，2015年2月2日，胡某甲告诉其说等一批货物到北京就卖掉，其、张某甲、刘某都同意了。后其四人将这批货物以41000元的价格，卖给了京良路边的一家废品收购站，每人分了9000元。买主应该知道货不是好来的，给的比按废品的价格还便宜；3、被告人刘某的供述，2015年2月1日，其将一个把30多吨货物从衡水武强运到上海的活给了胡某甲。第二天，其和高某甲、胡某甲、张某甲商量货到北京就卖掉。2月3日凌晨，货到北京后，其四人将这批货物卖给了北京市大兴区京良路附近的一家废品收购站，买主给了胡某甲四万多元，其分了9000元。买主应该知道货物不是好来的，因为是晚上找的他，而且他按废品的价格收购的；4、被告人胡某乙的供述，2015年2月2日晚上7点左右，有四个人到其经营的废品收购站找其，说把30多吨建筑用的东西卖给其，他们晚上卖这些东西，也同意按废品的价格卖，其就知道这些东西不是好来的。2月3日凌晨，货到北京后，其就收购了这批货物，给了他们40000元。后其以46000元价格将货物卖出，这批货物按当时市场价格算差不多价值100000元；5、被害人叶某的陈述，2015年2月1日，其在网上联系了物流公司将一批40多吨重价值15万元建筑用的货物从武强运到上海。2月2日上午，物流公司派车将货拉走，按路程算货物2月4日早上就应该到上海，但没到，货车司机告�其说物流公司安排他在2月3日早上把货物卸到北京去中转了。其又联系物流公司，对方说3号晚上已经把货发往上海。现在货物一直没到，物流公司电话也打不通，其发现被骗了；6、证人张某乙的证言证明，2015年2月2日下午，其和妻子高某乙在武强县医院对面工地装上货拉往北京。2月3日凌晨1点到达北京，将货卸到大兴区金星西路的一个苗圃基地附近，卸货点不是货运站。当时在场的有五六个人，其妻子让托运人打了收到条，署名是“李广浩”；7、证人高某乙的证言证明，2015年2月2日上午，其和丈夫张某乙在武强县医院南侧的小区里拉了约36吨重的货物运往北京。2月3日凌晨，货运抵北京，将货卸到北京市大兴区金星西路的一个院里。其让托运人写了个收到条，署名是“李广浩”；8、证人罗某的证言证明，2015年2月1日，其给张某乙打电话说有一批40来吨武强到北京的货，并把发货人的联系电话给了他；9、证人林某的证言证明，2015年2月2日晚上10点左右，胡某乙和一个男子到其的租赁站说有一车从衡水拉来的抵工资的货，问其要不要，因没手续其就没要，但同意把货放其院子里。2015年2月2日晚上24时，他们将货拉到其租赁站门口，并将货倒进院子。2015年2月3日12点左右，胡某乙把货拉走了；10、书证调取证据清单证实，侦查人员从高某乙处调取了运输协议书与署名“李广浩”的收到货物的证明；11、书证辨认笔录证实，张某乙从12名不同男性正面免冠照片中辨认出第6号照片男性是胡某甲，高某乙从12名不同男性正面免冠照片中辨认出第12号照片男性是胡某甲；12、鉴定意见武强县物价局价格认证中心出具的价格鉴定意见书及明细表证实，涉案货物价值为人民币92225元；13、书证江苏省无锡县人民法院（1993）锡刑初字第450号刑事判决书、北京市丰台区人民法院（2012）丰刑初字第1974号刑事判决书证实，被告人胡某乙因犯故意伤害罪于1993年12月4日被江苏省无锡县人民法院判处有期徒刑八年、因犯非法经营罪于2012年8月9日被北京市丰台区人民法院判处拘役二个月；14、书证抓获经过证实，被告人胡某甲、胡某乙分别于2015年4月29日、2015年6月4日被武强县公安局侦查员抓获，被告人高某甲、刘某分别于2015年5月23日、2015年6月10日到武强县公安局投案自首；15、书证赔偿协议及谅解书证实，胡某甲、高某甲、刘某的家属代其与叶某达成赔偿协议并取得被害人谅解；16、书证户籍证明信证实，胡某甲出生于年月日、高某甲出生于年月日，刘某出生于年月日，胡某乙出生于年月日。
本院认为，被告人胡某甲、高某甲、刘某以非法占有为目的，将被害人的货物骗至北京卖掉并私分货款，数额巨大，其行�已构成诈骗罪；被告人胡某乙在明知被告人胡某甲、高某甲、刘某的货物没有合法有效的来历凭证，是赃物的情况下，仍以明显低于市场的价格收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。公诉机关指控被告人胡某甲、高某甲、刘某犯诈骗罪、被告人胡某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，应予支持。被告人胡某乙于1993年12月4日因犯故意伤害罪被江苏省无锡县人民法院判处有期徒刑八年，2012年9月7日因犯非法经营罪被北京市丰台区人民法院判处拘役二个月，具有犯罪前科，应依法酌情从重处罚。被告人胡某甲到案后如实供述犯罪事实，揭发同案犯，构成坦白，依法可酌情从轻处罚。被告人高某甲、刘某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人胡某乙当庭认罪，被告人胡某甲、高某甲、刘某的家属已代其赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法均可酌情从轻处罚。关于辩护人所提与上述内容一致的辩护意见，予以采纳。本案中，被告人胡某甲、高某甲、刘某三人共同谋划实施了诈骗行为，起的作用相当，不分主从犯，故对辩护人所提被告人高某甲、刘某系从犯的辩护意见不予采纳；关于辩护人所提胡某甲在看守所举报了一起盗窃犯罪线索，构成立功的辩护意见，经查，该线索公安机关正在侦查中，未掌握所举报的犯罪事实，不构成立功，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人所提被告人胡某乙已经尽到一定的审慎注意义务，不具备明知的辩护意见，经查，被告人胡某乙只是让被告人胡某甲写了一份证明，并未核实其真实身份，且其在公安机关均供述其知道货物来历不好，故对该辩护意见不予采纳。综合考虑本案的犯罪性质、情节、手段、危害后果，结合公�机关提出的量刑建议、被害人提出的量刑意见、被告人胡某甲、高某甲、刘某、胡某乙提出对其从轻处罚的量刑请求，依法对被告人胡某甲、胡某乙从轻处罚，对被告人高某甲、刘某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2018年4月29日止。）
二、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，罚金10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2017年4月22日止。）
三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，罚金10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2017年5月9日止。）
四、被告人胡某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2017年6月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、追缴被告人胡某乙违法所得5000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴东普
代理审判员 贾 静
人民陪审员 许国军
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 王 璐