山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）张刑初字第344号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人被告人韩丽君，女，1963年11月2日出生于淄博市张店区，汉族，高中文化，原系淄博市供电公司营销部城东供电所收费员。2013年5月28日因涉嫌犯挪用公款罪被取保候审。
辩护人李志强，山东康桥律师事务所律师。
被告人徐帅，男，1984年6月1日出生于淄博市张店区，汉族，大专文化，原系淄博市供电公司营销部供电所配电组职工。2013年5月30日因涉嫌犯挪用公款罪被取保候审。
辩护人董洪刚，山东齐稷律师事务所律师。
被告人李权，男，1982年1月26日出生于淄博市张店区，汉族，大专文化，原系淄博市供电公司营销部城东供电所服务室组长。2013年5月28日因涉嫌犯挪用公款罪被取保候审。
辩护人侯振宇，山东远信律师事务所律师。
张店区人民检察院以张检刑诉（2013）275号起诉书指控被告人韩丽君、李权、徐帅犯挪用公款罪，于2013年11月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员赵倩、李乐出庭支持公诉，被告人韩丽君及其辩护人李志强、被告人李权及其辩护人侯振宇、被告人徐帅及其辩护人董洪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区检察院指控，2012年5月29日至2013年5月22日，被告人韩丽君、李权、徐帅共谋后，利用韩丽君担任淄博市供电公司营销部城东供电所收费员，管理单位收取的电费的职务便利，由被告人徐帅负责收集信用卡，被告人韩丽君多次将其持有的以李权名义开设的农信90302204101011660426账号、以韩丽君名义开设的农信×××3904和×××0306账号中未上交的电费进行刷卡套现5002750元并转到李权的农信×××8806账号上，李权负责将钱进一步转给持卡人。三被告人通过上述方式赚取好处费。公诉机关认为三被告人挪用公款进行营利活动，数额巨大，要求本院以挪用公款罪依法追究三被告人的刑事责任。
三被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，要求对其从轻处罚。
被告人韩丽君的辩护人辩称，被告人韩丽君的行为不构成挪用公款罪。理由是被告人韩丽君系集体企业的员工，不符合挪用公款罪的犯罪主体；被告人韩丽君于2013年5月28日上午接受检查机关调查时，即主动交待了利用单位收取电费套取信用卡现金的行为，如构成犯罪的话，也应认定为自首，要求对其从轻或减轻处罚。
被告人李权的辩护人辩称，被告人李权的犯罪行为不构成挪用公款罪，且有自首情节，要求从轻处罚。
被告人徐帅的辩护人辩称，公诉机关指控挪用公款罪名不当，徐帅系从犯，且认罪态度较好，积极退赃，有自首情节，要求从轻处罚。
经审理查明：2008年7月1日，淄博祥晖农电服务有限公司与被告人韩丽君、李权签订3年劳动合同，合同到期后，又于2011年7月1日续订无固定期限劳动合同。被告人韩丽君、李权、徐帅共谋后，于2012年5月29日至2013年5月22日，被告人徐帅负责通过徐玉宝、闫梅等人收集信用卡，把要用信用卡支付的金额、卡号、和密码等交给被告人李权，李权再交给被告人韩丽君，韩丽君利用担任淄博市供电公司营销部城东供电所收费员、管理单位收取电费的职务便利，将客户所交的电费存入私自以李权名义开设的农信90302204101011660426账号、以韩丽君名义开设的农信×××3904账号和×××0306账号中，后以刷卡方式将款项支付到山东电力集团公司淄博供电公司的账户，交纳电费，后根据支付的金额再将款转存至以李权名义开设的农信×××8806账号中，李权负责将款项转给持卡人，通过上述手段，为信用卡持卡人非法套取现金共计5002750元，三被告人每一万元按50元赚取好处费，其中被告人韩丽君和徐帅各分得20元，被告人李权分得10元。综上，被告人韩丽君、徐帅共计各分得好处费10000元，被告人李权共计分得好处费5000元。
另查明，被告人韩丽君、李权分别于2013年5月28日11时、5月28日14时，在张店区人民检察院立案前，已经如实交待了犯罪的事实。2013年5月30日12时，被告人徐帅主动到检查机关投案自首。
案发后被告人韩丽君、李权、徐帅已分别退交涉案赃款共计25000元。
上述事实，有公诉机关提供并经过当庭质证的下列证据予以证实。
1、山东电力集团公司淄博供电公司营销部出具的电费交易明细、卡表记录，证实韩丽君缴纳电费的情况。
2、徐玉宝证实徐帅多次从其处拿信用卡给其套取现金并每10000元给其好处费50元。
3、闫梅证实多次通过徐玉宝拿信用卡套取现金并每10000元给徐玉宝好处费60元。
4、淄博瀚详化工有限公司于清芳、张店中兴钻探工程有限公司姚遵荣等用电客户分别证实将转账支票、现金等交给韩丽君用于缴纳电费的情况；
5、淄博供电公司纪委副书记兼监察室主任徐广海、淄博供电公司营销部主任李东、淄博供电公司纪委书记郑旭东均证实淄博供电公司的下属集体企业淄博电力器材厂于2003年2月成立了淄博祥晖农电服务有限公司（全资子公司），韩丽君、李权、徐帅是祥晖公司的合同工，从工作关系上归淄博供电公司营销部管理，履行营销部赋予他们的工作职责。还证实收取的电费绝对不允许公款私存和挪作他用；
6、《淄博供电公司营业抄核收管理办法》和《淄博供电公司营销部电费账务管理办法》均规定各供电部收费人员要严格执行电费收缴制度，每日将现金交款单、银行进账单、日实收电费交接报表交电费结算中心；不得以任何借口挪用、借用电费资金。
7、山东电力集团公司《山东电力集团公司电费账务管理办法》规定，当客户使用POS机刷卡缴纳电费时，收费员应严格执行银行卡使用规定，不得超出使用范围或进行套现操作；还规定电力营业厅（所）当天16.00时前收取的现金、支票必须全额解交银行，解款工作必须严格落实安保措施，确保人员、资金安全；当天16.00时后收取的现金、支票应盘点封包后，按财务制度规定放入专用保险箱中保存，并与次日（节假日顺延）解交银行，不得以任何名义和方式截留或转存。
8、淄博供电公司营销部提供的被告人徐帅的员工个人情况登记表证实被告人徐帅自2009年4月至2012年10月在城东供电所配电组作业、2012年10辞退的情况。
9、淄博祥晖农电服务有限公司与被告人韩丽君、李权签订和续订的劳动合同书证实被告人韩丽君、李权于2008年7月1日至今系淄博祥晖农电服务有限公司的农电合同工的情况。
10、山东电力集团公司淄博供电公司的营业执照证实经济性质属于全民所有制分支机构（非法人）。
11、淄博祥晖农电服务有限公司企业法人营业执照证实公司类型属于有限责任公司（法人独资）。
12、淄博供电公司电力器材厂企业法人营业执照证实该企业性质为集体所有制。
13、企业变更情况一份，证实2012年8月27日淄博祥晖农电服务有限公司变更为淄博光明电力服务有限责任公司。
14、淄博市张店区人民检察院查封、扣押清单证实查封扣押被告人韩丽君的涉案款10000元、徐帅的涉案款10000元、李权的涉案款5000元。
15、淄博市张店区人民检察院查询被告人韩丽君、李权涉案账户交易明细的情况。
16、张店区人民检察院的立案决定书证实2013年5月28日立案。
17、张店区人民检察院对韩丽君、李权的第一份调查笔录时间分别是5月28日11时、14时。5月28日18时40分、17时40分对李权和韩丽君的第一份讯问笔录中向其宣布立案决定书及采取取保候审的决定证实在侦查机关立案前两被告人已经如实交待了其全部的犯罪事实。
18、2013年5月30日的笔录证实被告人徐帅主动到检查机关投案自首。
19、被告人韩丽君、李权、徐帅多次供述材料，均如实供述了三人共谋后，利用客户交电费的机会，利用他人信用卡使用POS机为持卡人套取现金的经过。
20、三被告人的户籍证明证实三被告人的身份。
上述证据，经当庭质证，三被告人及其辩护人均无异议，予以采信。
本院认为，被告人韩丽君、李权、徐帅利用工作之便，使用销售点终端机具（PQS机），以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金5002750元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控其犯有挪用公款罪的罪名不当。三被告人在共同犯罪过程中均积极参与，均系主犯，对被告人徐帅的辩护人辩称其系从犯的意见，本院不予采纳。三被告人系自首，且归案后认罪态度较好，积极退缴违法所得，均可酌情对其减轻处罚，采纳辩护人对此的辩护意见。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第三项、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩丽君犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人徐帅犯非法经营罪，判处其有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李权犯非法经营罪，判处其有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
四、追缴被告人韩丽君违法所得人民币一万元、徐帅违法所得人民币一万元、李权违法所得人民币五千元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘玉梅
审判员 刘世龙
审判员 郭 健
二〇一四年五月六日
书记员 刘苏婷