山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨刑初字第11号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人耿同凯（曾用名耿建光），个体，住博兴县。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2014年6月20日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人胡金军、张衍辉，山东龙奥律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉（2015）15号起诉书指控被告人耿同凯犯票据诈骗罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员楚燕平出庭支持公诉，被告人耿同凯及其辩护人胡金军、张衍辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月份某日凌晨，被告人耿同凯在河南省郑州市市区某超市门口用7.8万元向一马姓男子购买一张金额为350万元的银行承兑汇票，同年4月3日，被告人耿同凯在明知该汇票系伪造的情形下，以338.625万元的价格将其贴现给山东泰义金属科技有限公司。后该公司又将该汇票背书转让。2014年6月6日，无锡华光锅炉股份有限公司持该汇票到招商银行无锡分行办理质押业务时，经出票行鉴定该汇票系伪造。被告人耿同凯将骗取的上述贴现款用于偿还个人债务等。案发后，公安机关追缴177.58万元发还被害单位。2014年6月20日，被告人耿同凯到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人耿同凯的供述、伪造的银行承兑汇票、证人张某甲、谭某、吕某甲、赵某、李某甲、吕某乙、张某乙、曹某、荆某、尹某、刘某、李某乙、杨某、李某丙、泥某、姜某、霍某的证言、票据鉴定意见书、转让协议、扣押、发还清单、破案经过等证据。公诉机关认为，被告人耿同凯以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究刑事责任。被告人耿同凯犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。建议对其判处有期徒刑十五年，并处罚金。
被告人耿同凯辩解称：他买这张汇票时，对汇票的真�是半信半疑的。
被告人耿同凯的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人耿同凯因资金周转困难才购买该张银行承兑汇票，主观恶性不大，社会危害性小。2、被告人耿同凯系初犯，且犯罪后自首。3、被告人耿同凯及其近亲属积极退还赃款。
经审理查明，2014年2、3月份，因资金紧张，被告人耿同凯与他人商议购买伪造的承兑汇票并到深圳等地联系未果。2014年3月份某日凌晨，经与李某甲找的做假证的马姓男子联系，被告人耿同凯在河南省郑州市市区某超市门口，用7.8万元向一男子购买一张金额为350万元的银行承兑汇票，同年4月3日，被告人耿同凯以338.625万元的价格将其兑现给山东泰义金属科技有限公司。此后该汇票依次背书转让给滨州市政通新型铝材有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司。2014年6月6日，无锡华光锅炉股份有限公司持该汇票到招商银行无锡分行办理质押业务时，招商银行无锡分行认定该票为伪造票。后经出票行中国工商银行股份有限公司柳江县支行鉴定该汇票系伪造。被告人耿同凯将骗取的上述款项用于偿还个人债务等。案发后，公安机关追缴177.58万元发还被害单位。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
证人证言
（1）证人谭某的证言，证实她曾帮人联系在泰义金属公司兑现过一张350万元的承兑汇票。
（2）证人吕某甲（山东泰义金属科技有限公司副总）的证言，证实他们公司于2013年4月3日通过谭某介绍从滨州市宏浩工贸有限公司购买了一张票面金额为350万元的承兑汇票，并向该公司付款3386250元。后经银行鉴定该票据为伪造，他们公司又被从预付货款中抵扣了350万元。
（3）证人吕某乙（魏桥科技工业园财务人员）的证言，证明该汇票在泰义金属公司、政�铝材公司、北海汇宏公司、无锡华光锅炉公司的流转情况。并证明无锡华光锅炉公司将票退回后，泰义金属公司重新支付了货款。
（4）证人赵某（无锡华光锅炉公司财务人员）的证言，证明无锡华光锅炉公司持该汇票到银行办理票据业务时，被银行告知该汇票系伪造，他们公司将该汇票退还给了北海汇宏公司，北海汇宏公司重新向其单位支付了货款。
（5）证人李某甲的证言，证实2014年3月一天，耿同凯给他打电话，让他帮忙找个做假证、假票据的人，他就从发小广告的名片里找了个电话，联系了一个姓马的人，并把姓马的电话告诉了耿同凯。
（6）证人张某乙的证言，证实2014年3月份他和耿同凯商量过做克隆承兑汇票的事，并到深圳找过杨某。4月份，耿同凯打电话要用他茂顺木业的章，他就让耿同凯到他办公室盖的章，耿同凯把放在他办公室里家通公司的章也�上了。
（7）证人张某甲、曹某、荆某的证言，证实耿同凯找张某甲帮忙联系承兑汇票的贴现，张某甲联系了曹某，并和荆某等人到滨州泰义公司办理了贴现。
（8）证人尹某（耿同凯妻子）的证言，滨州市宏浩工贸有限公司是耿同凯成立的公司，她是公司法人代表，公司印章由耿同凯保管，银行承兑汇票质押承诺书上的公司公章、个人印章等均不是她加盖的。
（9）证人刘某、李某乙、杨某、李某丙、泥某、姜某、霍某的证言，证明耿同凯的欠款及还款情况。
2、物证书证
（1）伪造的银行承兑汇票票据一张，票号为1020005223008357，出票人为广西柳州市鸿祚物资贸易有限公司，收款人为柳州市展连物资有限责任公司，出票金额为3500000元，出票日2014年3月18日，到期日2014年9月18日，被背书人依次为山东泰义金属科技有限公司、滨州市政通新型铝材有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司。
（2）中国工商银行柳江县支行出具的票据鉴定意见书，证明该票据为伪造票据。
（3）银行承兑汇票转让协议、质押承诺书及汇款凭证、明细，证明票据流转及耿同凯贴现后汇款、还款往来情况。
（4）扣押、发还清单及收据，证明从霍某处扣押犯罪所得925800元，从张某甲处扣押450000元，从张某乙处扣押400000元，并已发还被害单位泰义金属公司。
3、被告人耿同凯在侦查阶段的供述，2014年2、3月份，他和李某甲聊天时，说起当时资金紧张，想弄份假银行承兑汇票用，并到深圳找过杨某，结果未成。3月份他又让李某甲找弄假银行承兑汇票的人，李某甲给了他一个姓马的电话，经过与姓马的联系，他到河南郑州一个超市门口花78000元买了张350万元的银行承兑汇票。后来通过朋友张某甲联系兑现了330余万元。当庭供�，他去郑州前用一个新的电话号码与姓马的联系，买完汇票后就扔了。
另查明，被告人耿同凯于2014年6月20日到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。这由公安机关出具的抓获经过、被告人耿同凯在侦查阶段的供述予以证实。
本院认为，被告人耿同凯以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，其行为已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人耿同凯辩解称其对票据的真假半信半疑，并非“明知伪造”的辩解意见，本院经审查认为，从被告人耿同凯的供述及证人李某甲、张某乙的证言可以看出，被告人耿同凯之前曾有过联系购买假承兑汇票的行为，之后被告人耿同凯通过李某甲找的弄假票证的马姓男子，并用单独购买的电话号码与对方进行联系，结合其上述的行为及以78000元购买350万元票�的价格，能够证实其购买时主观上是明知该票据系伪造的，被告人耿同凯的当庭辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人耿同凯犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人耿同凯明知是伪造的汇票而使用，给被害单位造成巨额财产损失，扰乱社会经济秩序，辩护人提出社会危害性小的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人耿同凯所诈骗款项案发后部分被追回，酌情可对其从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对其在判处有期徒刑十五年的量刑意见较重，本院不予采纳。从被告人近亲属提交的村委会出具的耿同凯犯罪前表现中可以看出，被告人耿同凯案发前在村中担任村主任职务，为百姓做了许多好事，受到群众的好评，但该理由并不能成为对其从轻或减轻处�的情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人耿同凯犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2024年12月19日止。）
二、责令被告人耿同凯退赔被害单位山东泰义金属科技有限公司1610450元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕明华
人民陪审员 吕荣敏
人民陪审员 张向华
二〇一五年三月三十日
书 记 员 高秀静