吉林省白石山林区基层法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉7602刑初1号
公诉机关吉林省白石山林区人民检察院。
被告人黄顺明，出生于广东省茂名市，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月2日被刑事拘留�2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人李立新，吉林玖新律师事务所律师。
辩护人王彦波，吉林明达伟业律师事务所律师。
被告人邵洪天，出生于吉林省德惠市，住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人张少一，吉林常春律师事务所律师。
被告人孙浩，出生于吉林省德惠市，住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人陈洪亮，吉林松花江律师事务所律师。
被告人赵泓雨，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉�犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕，2016年3月15日被取保候审，2017年2月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人柴某，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月7日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王子臣，黑龙江明正律师事务所律师。
被告人杨某，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人白凤东，黑龙江中柏律师事务所律师。
被告人邵某，出生于吉林省德惠市，住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，2016年3月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
吉林省白石山林区人民检察院以白林检刑检刑诉（2017）1号起诉书指控被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某犯诈骗罪和被告人邵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院于2017年1月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白石山林区人民检察院指派检察员刘云峰出庭支持公诉，被告人黄顺明及其辩护人李立新、王彦波，被告人邵洪天及其辩护人张少一，被告人孙浩及其辩护人陈洪亮，被告人赵泓雨，被告人柴某及其辩护人王子臣，被告人杨某及其辩护人白凤东，被告人邵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年9月，黄顺明、邵洪天在广东省茂名市虎门镇经他人介绍相识。此后，黄、邵合谋打电话骗取他人钱财，�顺明发展邵洪天为下线。邵洪天回到吉林省德惠市后向孙浩传授骗人手法并发展孙为下线，进而同样发展哈尔滨市赵泓雨为下线，赵发展本市柴某、杨某为下线。上述人等由黄顺明向下线提供电话、电话卡、话术模板等作案工具及被害人个人信息，约定赃款分成比例，实施诈骗活动。2015年12月17日，邵洪天伙同孙浩驾驶马自达牌阿特兹轿车，打电话冒充被害人郭某1的领导，骗取郭某1所属企业经营资金100万元。2015年12月9日，2016年1月29日，赵泓雨指使柴某、杨某打电话冒充被害人李某1、于某的领导，骗取李某13万元，骗取于某2万元。邵某知道弟弟邵洪天在做电信诈骗，明知邵洪天于2015年12月23日，同年12月24日两次转入其银行卡内的6万元为诈骗所得，仍然为其隐匿直至案发。公诉机关认为：被告人黄顺明、邵洪天、孙浩骗取财物数额特别巨大，被告人赵泓雨、柴某、杨某骗取财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属于犯罪集团，黄顺明、邵洪天为首要分子，孙浩、赵泓雨、柴某、杨某均为主犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定判处。被告人邵某明知是犯罪所得而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定判处。
被告人黄顺明对公诉机关指控的事实及构成诈骗罪无异议。其辩护人李立新、王彦波辩称：本案事实不清，证据不足。主要理由是：一、本案中，除黄顺明、邵洪天的供述，无直接证据证明黄顺明实施了向下线提供电话、电话卡、话术模板等作案工具及被害人个人信息。二、从黄顺明处搜查获得的15张银行卡，扣押清单中没有注明15张银行卡的卡号。法庭调查中出示的银行�，已经无法确认那些银行卡是黄顺明持有的。没有直接证据证明黄顺明参与分配了本案的涉案赃款。三、黄顺明于2016年2月4日22时41分-2016年2月5日23时45分讯问笔录，从讯问时间上看，存在变相刑讯逼供的可能，涉嫌非法证据。
被告人邵洪天对公诉机关指控他和黄顺明合谋、发展赵泓雨为下线有异议，对公诉机关指控的其他事实及构成诈骗罪无异议。其辩护人张少一对公诉机关指控被告人邵洪天犯诈骗罪没有异议，但辩称：邵洪天只是将作案工具、被害人名单传递给孙浩、赵泓雨，在教授犯罪方法后便不再紧密联系，未直接实施，处于次要地位。当庭自愿认罪，到案后能够如实供述自己的犯罪行为，对整个案件的顺利侦破提供了重要线索。无犯罪前科。确有悔罪表现。家属积极配合返还赃款7.8万元。请求对邵洪天减轻、从轻处罚。
被告人孙浩对公诉机关指控的事实及构成诈骗罪无异议。其辩护人陈洪亮对公诉机关指控被告人孙浩犯诈骗罪没有异议，但辩称：本案不属于犯罪集团。孙浩为从犯。孙浩处于从属地位，只是按照话术模板打电话，诈骗100万元具有一定的偶然性，分赃仅十分之一。孙浩具有坦白情节。孙浩归案后，如实供述了自己的全部罪行，从侦查阶段、审查起诉阶段及庭审，口供的一直性及稳定性都较强，认罪态度较好，有明显的悔罪表现。当庭自愿认罪。一贯表现良好，无前科劣迹，属偶犯、初犯。请求对孙浩从轻处罚。
被告人赵泓雨对公诉机关指控的事实及构成诈骗罪无异议，但辩称:他是迫于生活压力，一时贪念，才走上犯罪道路，深感愧疚。他得了8千元赃款，但退赔了4.3万元。他不是主犯。请求给他一个改过自新的机会。
被告人柴某对公诉机关指控的事实及构成诈骗罪无异议。其辩护人王子臣对公诉机关指控被告人柴某犯诈骗罪没有异议，但辩称：本案不属于犯罪集团。柴某不应对5万元承担刑事责任，只应对3万元负责。柴某系赵泓雨的诈骗手段与工具，处于从犯地位。柴某积极退赃，取得了被害人的谅解。无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪态度好。请求对柴某从轻处罚。
被告人杨某对公诉机关指控的事实及构成诈骗罪无异议。其辩护人白凤东对公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪没有异议，但辩称：本案不属于犯罪集团。杨某参与诈骗的金额为2万元。杨某积极退赃，获得被害人的谅解。无前科劣迹，属初犯。杨某离婚后，独立抚养孩子，父母也近70高龄，孩子与老人都需要杨某抚养、照料，杨某被羁押后，家庭生活陷于极度困苦。请求对�某从轻处罚。
被告人邵某对公诉机关指控邵洪天两次转入她银行卡内6万元无异议，但辩称她知道邵洪天诈骗是在转入6万元之后。
经审理查明：2015年9月，黄顺明与邵洪天在广东省东莞市虎门镇相识。邵洪天回到吉林省德惠市后，成为黄顺明的下线，进行电信诈骗。黄顺明给邵洪天提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和“财神”的联系方式等，邵洪天负责打电话，约定的分赃比例是邵洪天得30%。此间，邵洪天发展孙浩、赵泓雨进行电信诈骗，赵泓雨发展柴某、杨某进行电信诈骗。邵洪天将被害人汇款的银行账户和黄顺明提供的手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板等提供给孙浩、赵泓雨，孙浩负责打电话，孙浩诈骗来的钱，邵洪天留5%，给孙浩25%，赵泓雨诈骗来的钱，邵洪天一点不留，给赵泓�30%。赵泓雨将邵洪天提供的手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板、被害人汇款的银行账户等提供给柴某、杨某，柴某、杨某负责打电话，柴某诈骗来的钱，赵泓雨留20%，给柴某10%，杨某诈骗来的钱，赵泓雨留10%，给杨某20%。
2015年12月9日，柴某和杨某在杨某家打电话，柴某冒充被害人李某1的领导，骗取李某13万元。赵泓雨得赃款0.6万元，柴某得赃款0.3万元。2015年12月17日，邵洪天伙同孙浩驾驶马自达牌轿车，孙浩打电话冒充被害人郭某1的领导，骗取郭某1所属企业白石山林业局资金100万元。黄顺明得赃款14.565万元，邵洪天得赃款19.98万元，孙浩得赃款10万元。2016年1月29日，柴某和杨某在杨某家打电话，杨某冒充被害人于某的领导，骗取于某2万元。赵泓雨得赃款0.2万元，杨某得赃款0.4万元。案发后，公安机关追缴黄顺明�法所得10.7516万元，追缴邵洪天违法所得7.8万元和本田牌轿车1辆。2016年12月5日，赵泓雨退赔给李某12.7万元、于某1.6万元，柴某的家属退赔给李某10.3万元，杨某的家属退赔给于某0.4万元。
邵某知道弟弟邵洪天在从事电信诈骗，明知邵洪天于2015年12月23日、24日两次转入其银行卡内的6万元为诈骗所得，仍然为其隐匿直至案发。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、被告人黄顺明在侦查阶段的供述，证明被告人黄顺明在侦查阶段承认：他是邵洪天的上线，邵洪天跟着他实施电信诈骗。他给邵洪天提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和“财神”的联系方式等。2015年12月，邵洪天给他打电话说今天骗到一百万。
2、被告人邵洪天在侦查阶段的供述，�明被告人邵洪天在侦查阶段承认：黄顺明是他的上线，他跟着黄顺明实施电信诈骗，黄顺明给他提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和“财神”的联系方式等，分赃比例是他得30%。他发展孙浩、赵泓雨进行电信诈骗，他将被害人汇款的银行账户和黄顺明提供的手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板等提供给孙浩、赵泓雨。孙浩诈骗来的钱，他给孙浩25%，他留5%。赵泓雨诈骗来的钱，他给赵泓雨30%，他一点也不留。由于车上电话信号不固定，可以逃避警方的侦查，他购买了一辆马自达牌轿车。被害人汇出每笔款后，黄顺明都会主动给他打电话，向他核实一下诈骗金额。12月17日，他和孙浩在一起，孙浩打电话诈骗，他给孙浩提供了4个银行账户。100万元诈骗成功后，他共收到30万提成钱，孙浩得到10万元，他得到20万元，他用这钱买了1辆本田牌�车，给他母亲郭某23万元，转到他姐姐邵某的银行卡内6万元，其余的挥霍了。2015年11月中旬，邵某知道他实施电信诈骗。他转给邵某的钱，邵某知道是他打电话诈骗得来的。
3、被告人孙浩在侦查阶段的供述，证明被告人孙浩在侦查阶段承认：邵洪天是他的上线，给他提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和被害人汇款的银行账户等，他只负责打电话。他打电话冒充接电话的人的领导，接电话的人相信他以后，他以领导的名义骗接电话的人的钱。他印象最深的是骗了一笔100万元的。2015年12月16日下午，当他给一个叫郭某1的打电话时，郭某1以为他是“许总”。17日那天，他驾驶着邵洪天的马自达牌轿车往九台方向行驶，后又返回德惠市，这期间他给郭某1打了很多电话，邵洪天就在他旁边，邵洪天给他提供了4个银行账户，他用短信发给�郭某1。他让郭某1先拿2万元汇到他的卡里，郭某1照办了，随后他又让郭某1汇2万元，郭某1也照做了，然后他又让郭某1相继汇了6万元、10万元、20万元、60万元，郭某1都照做了，一共诈骗成功了100万元。邵洪天通过POS机转到他的一张邮政储蓄卡里12万元，他提现后自己留10万元，给邵洪天2万元。
4、被告人赵泓雨在侦查阶段的供述，证明被告人赵泓雨在侦查阶段承认：邵洪天发展他进行电信诈骗。他发展柴某、杨某，从2015年11月左右开始电信诈骗。邵洪天给他提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板、被害人汇款的银行账户等。诈骗成功后，邵洪天把返回的钱给他，他再分给杨某和柴某。他把手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板、被害人汇款的银行账户等提供给柴某、杨某，柴某、杨某负责打电话，打电话的地点是杨某的家中。柴某骗来的钱，他给柴某10%，他留20%。杨某骗来的钱，他给杨某20%，他留10%。柴某在吉林市诈骗成功一起。杨某在齐齐哈尔市诈骗成功一起。他一共得到1.5万元，之后他给柴某0.3万元，给杨某0.4万元，自己得0.8万元。
5、被告人柴某在侦查阶段的供述，证明被告人柴某在侦查阶段承认：赵泓雨找的他。2015年11月中旬，他开始打电话冒充接电话的人的领导诈骗。赵泓雨给他和杨某提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和被害人汇款的银行账户，给他和杨某分钱，他和杨某负责打电话骗钱。他和杨某在杨某家打电话。2015年12月初的一天，他骗过吉林市一个女的，那个女的以为他是“高总”，她先汇来2万元，之后又汇来1万元。他用短信向对方提供的银行卡号，记得是张农业银行的卡，卡号不记得了，记得开户人是伍某。这次诈骗�功后，他得到0.3万元。
6、被告人杨某在侦查阶段的供述，证明被告人杨某在侦查阶段承认：赵泓雨找的他。赵泓雨给他和柴某提供手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板和被害人汇款的银行账户，给他和柴某分钱。他和柴某负责打电话骗钱，二人在他家打电话。警察抓他时，在他家搜出三张手机卡卡托，他用其中的一张卡打电话诈骗成功了。2016年1月末的一天，被骗的人是齐齐哈尔市的，对方以为他是“刘主任”，对方给他汇了2万元，分两次汇的，每次汇1万元。他给对方提供的是一张工商银行的卡，开户人叫黄某。这次诈骗成功后，他得到0.4万元。
7、被告人邵某在侦查阶段的供述，证明被告人邵某在侦查阶段承认：2015年11月中旬左右，她知道邵洪天打电话诈骗别人钱。之后邵洪天把6万元存到她的银行卡内，�知道这6万元是邵洪天诈骗得到的钱。
8、被害人郭某1的陈述，证明郭某1证实：2015年12月16日16时许，他在单位接到一个电话，以为打电话的这个人是他们单位的总会计师“许总”。第二天，这个人又给他打电话，说着急用钱让他汇款，他在中国农业银行蛟河白石山支行、中国工商银行蛟河白石山分理处，往这个人提供的户名为汪某、陈某、蒲某和罗某的4个账户上，先后汇出2、2、6、10、20、30、30万元7笔款，共汇出100万元。12月19日，他向许总核对汇款的事，许总说没有这事，他才意识到被骗了，到公安机关报了案。
9、被害人李某1的陈述，证明李某1证实：2015年12月8日15时许，她接到一个电话，以为打电话的这个人是她们公司的“高总”。第二天，这个人又给她打电话，说给领导办事着急用钱让她汇款，她在中国农业银行，往这个人提供的一个户名为伍某的账户上，先后汇出2万元、1万元2笔款。当天，她发现被骗了，到公安机关报了案。2016年12月5日，她收到公安机关返还给她的被骗款3万元，其中赵泓雨退还2.7万元、柴某退还0.3万元。
10、被害人于某的陈述，证明于某证实：2016年1月28日17时许，他接到一个电话，以为打电话的这个人是他们单位的“刘主任”。第二天，这个人又给他打电话，说给领导办事着急用钱让他汇款，他在中国工商银行，往这个人提供的一个6212×××245的账号上，先后汇出1万元、1万元2笔款。当天，他发现被骗了，到公安机关报了案。2016年12月5日，他收到公安机关返还给他的被骗款2万元，其中赵泓雨退还1.6万元、杨某退还0.4万元。
11、证人王某1的证言，证明王某1证实：2015年12月17日19时许，孙浩和邵洪天�到他开的“泓鑫寄卖行”找他，说要把银行卡内的钱提现，他通过刷店内的POS机共刷出12.08万元，这些钱分别转入了POS机所绑定的两张银行卡内，这两张银行卡的开户人都是他本人，他通过网银将12万元转入孙浩和邵洪天提供的一张邮政储蓄银行的银行卡内。
12、证人郭某2的证言，证明郭某2证实：她将邵洪天的4万元交给了公安机关。她在邵某的银行卡内取出3.8万元，交给了公安机关。本田牌轿车是邵洪天的，车款是邵洪天支付的，使用人是邵洪天，只是落户在她的名下。
13、白石山林业局出具的说明，证实：郭某1被诈骗的100万元，系白石山林业局所有。
14、视听资料黄顺明笔记本电脑内容截图、邵洪天QQ邮箱内容、邵洪天QQ邮箱内容截图和在邵洪天QQ邮箱内截取的话术模板，证实：被告人黄�明通过QQ将话术模板、公民个人信息传递给被告人邵洪天。
15、12.17白石山林业局被诈骗案黄顺明和邵洪天、孙浩、邵某随身携带银行卡资金流转图、注释表和所附书证：中国农业银行出具的汇款回单，中国工商银行出具的汇款凭证，中国农业银行出具的交易明细，中国工商银行出具的交易明细，乐富支付有限公司、北京海科融通支付服务股份有限公司、中付支付科技有限公司出具的商户信息、商户POS机绑定的银行帐户及交易记录，中国建设银行出具的交易明细，招商银行出具的交易明细等，证实：2015年12月17日，被害人郭某1在中国农业银行蛟河白石山支行、中国工商银行蛟河白石山分理处，往户名为汪某、陈某、蒲某和罗某的4张银行卡，先后汇出2、2、6、10、20、30、30万元7笔款，共汇出100万元。2015年12月17日，这4张户名为汪某、陈某、蒲某和罗某的一级卡收到100万元后，随即通过刷POS机将款转入POS机所绑定的户名为唐某1、龙某、吴某、余某、刘某、张某1、唐某2、尹某8张二级卡中。其间，部分赃款被提现、部分被转入未知交易对手。之后，赃款在三级卡、四级卡、五级卡中流转。其间，转入户名为张某2、卡号为6228×××777的银行卡（黄顺明持有）中12.81万元，转入户名为张某2、卡号为6217×××977的银行卡（黄顺明持有）中1.755万元，转入户名为张某、卡号为6228×××673的银行卡（邵洪天持有）中29.98万元。转入户名为张某的银行卡中的29.98万元，通过刷POS机转入户名为李某2、卡号为6217×××067的银行卡（孙浩持有）中12万元，2015年12月23日转入邵某（6228×××177）的银行卡中3万元，2015年12月24日又转入邵某（6228×××177）的银行卡中3万元。
16、通话详单、手机短信截图、中国农业�行的汇款回单和交易明细证实：2015年12月8日、9日，电话156×××415多次拨打被害人李某1的手机。2015年12月9日9时23分，被害人李某1收到让她汇款的银行帐户为“伍某、6228×××377”。2015年12月9日11时、11时41分，被害人李某1在中国农业银行吉林市汇津支行往这个帐户汇入2万元、1万元2笔款。这个帐户于2015年12月9日11时收到2万元，11时06分POS机消费1.9288万元，11时41分收到1万元，11时45分POS机消费0.9999万元。
17、三张卡托照片及说明、吉林市公安局船营分局刑侦大队出具的说明、通话详单、中国工商银行汇款凭条和交易明细，证实：2016年2月3日7时许，在抓捕杨某时，侦查人员在杨某家中搜查出三张卡托，通过调取其中一张卡托153×××807的通话详单，找到被害人于某。2016年1月28、29日，电话153×××807多次拨打被害人于某的手机。2016年1月29日，被害人于某往户名为黄某、卡号为6212×××245的账户先后汇入1万元、1万元2笔款。这个帐户于2016年1月29日先后收到1万无、1万元2笔款，随即POS机消费0.9998、0.9993万元。
18、吉林市公安局船营分局刑侦大队出具的说明，证实：2016年2月2日20时许，在抓捕邵某时，邵某正准备外逃，邵某在美容院卫生间烧毁印有公民个人信息的纸张，在美容院内搜出30余部实施电信诈骗使用的手机及电话卡。
19、书证收据、谅解书和说明，证实：2016年12月5日，被害人李某1收到公安机关返还给她的被骗款3万元，其中赵泓雨退还2.7万元、柴某退还0.3万元，她对赵泓雨、柴某予以谅解。2016年12月5日，被害人于某收到公安机关返还给他的被骗款2万元，其中赵泓雨退还1.6万元、杨某退还0.4万元，他对赵泓雨、杨某予以谅解。
20、�查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2016年2月2日18时40分许，侦查人员对黄顺明随身携带物品、车辆、住所进行搜查，搜出霸族牌手机1部、联想牌笔记本电脑1台、打印机1台、碎纸机1台、诺基亚牌直板手机6部、三星牌直板手机6部、华为牌直板手机3部、手机卡15张、银行卡15张、被烧毁遗留纸片3片、现金10.7516万元、港币130元。公安机关对黄顺明的上述物品予以扣押。2016年2月3日，公安机关扣押邵洪天持有的华为牌直板手机3部、三星牌直板手机1部、手机电池17块、手机充电器8个、手机卡15张、公民个人信息25张、马自达牌轿车1辆、本田牌轿车1辆、开户人为王某2的银行卡1张等。2016年2月3日，公安机关对邵某持有的诺基亚牌手机、三星牌直板手机、手机充电器、公民个人信息等物品予以扣押。
21、物证联想牌笔记本电脑1台、打印机1台、碎�机1台、霸族牌手机1部，证实：系被告人黄顺明进行电信诈骗的作案工具。
22、物证诺基亚牌直板手机42部、三星牌直板手机9部、华为牌直板手机6部、手机充电器33个、手机电池45块、手机卡32张、公民个人信息121张，证实：系被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某进行电信诈骗的作案工具。
23、物证银行卡4张（张某2、6228×××777，朱某、6228×××879，张某2、6217×××977，翟某、6228×××776），证实：经被告人黄顺明辨认，这4张银行卡是侦查人员对他进行搜查时所扣押，系被告人黄顺明作案时所使用。
24、物证卡托3张，证实：经被告人杨某辨认，这3张卡托是侦查人员在抓捕他时，在他家中搜查出的，系作案时所使用。
本院对控、辩双方争议的焦点，评判如下：
一、关于被告人黄顺明“2月4日讯问笔录”是否属非法证据的问题
被告人黄顺明的辩护人提出黄顺明于2016年2月4日22时41分-2016年2月5日23时45分讯问笔录，从讯问时间上看，存在变相刑讯逼供的可能，涉嫌非法证据。经查：被告人黄顺明对自己的这份供述没有异议。被告人黄顺明的辩护人提出这份讯问笔录存在变相刑讯逼供的可能，涉嫌非法证据。公诉机关认为这份讯问笔录存在瑕疵，但不影响证据本身的效力。这份讯问笔录的讯问开始时间为2016年2月4日22时41分，讯问结束时间为2016年2月4日23时45分，讯问结束时间填写为2016年2月5日23时45分，属于制作笔录过程中填写错误，已补正。本院对这份证据收集的合法性没有疑问，决定对这份证据收集的合法性不进行调查。
二、关于公诉机关指控�告人黄顺明诈骗的犯罪事实是否清楚，证据是否确实、充分的问题
被告人黄顺明的辩护人提出本案中，除黄顺明、邵洪天的供述，无直接证据证明黄顺明实施了向下线提供电话、电话卡、话术模板和被害人个人信息，还提出从黄顺明处搜查获得的15张银行卡，由于扣押清单中没有注明15张银行卡的卡号，法庭调查中出示的银行卡，已经无法确认那些银行卡是黄顺明持有的，没有直接证据证明黄顺明参与分配了本案的涉案赃款，公诉机关指控黄顺明诈骗的犯罪事实不清，证据不足。
经查：被告人黄顺明在侦查阶段、庭审中，始终承认他给被告人邵洪天提供手机、手机卡、话术模板和公民个人信息，手机、手机卡是通过快递邮过去的，话术模板、公民个人信息是通过QQ邮箱发给被告人邵洪天的。被告人邵洪天在侦查阶段�庭审中的供述，与被告人黄顺明的供述吻合。
当庭出示的被告人黄顺明笔记本电脑内容截图，当庭播放的视听资料被告人邵洪天QQ邮箱内容，当庭出示的被告人邵洪天QQ邮箱内容截图和在被告人邵洪天QQ邮箱内截取的话术模板，经被告人黄顺明、邵洪天辨认属实，二人均无异议，证实被告人黄顺明通过QQ将话术模板、公民个人信息传递给被告人邵洪天。
12.17白石山林业局被诈骗案黄顺明随身携带银行卡资金流转图、注释表和所附书证：中国农业银行出具的汇款回单，中国工商银行出具的汇款凭证，中国农业银行出具的交易明细，中国工商银行出具的交易明细，乐富支付有限公司、北京海科融通支付服务股份有限公司、中付支付科技有限公司出具的商户信息、商户POS机绑定的银行帐户及交易记录，中国建设银行出具的�易明细，招商银行出具的交易明细等，证实：2015年12月17日，被害人郭某1在中国农业银行蛟河白石山支行、中国工商银行蛟河白石山分理处，往户名为汪某、陈某、蒲某和罗某的4张银行卡，先后汇出2、2、6、10、20、30、30万元7笔款，共汇出100万元。2015年12月17日，这4张户名为汪某、陈某、蒲某和罗某的一级卡收到100万元后，随即通过刷POS机将款转入POS机所绑定的户名为唐某1、龙某、吴某、余某、刘某、张某1、唐某2、尹某8张二级卡中。其间，部分赃款被提现、部分被转入未知交易对手。之后，赃款在三级卡、四级卡、五级卡中流转。其间，转入户名为张某2、卡号为6228×××777的银行卡（黄顺明持有）中12.81万元，转入户名为张某2、卡号为6217×××977的银行卡（黄顺明持有）中1.755万元。
当庭出示的扣押被告人黄顺明的银行卡，经被告人黄顺�辨认，户名为张某2、卡号为6228×××777和户名为张某2、卡号为6217×××977的2张银行卡是侦查人员对他进行搜查时所扣押，无异议。
综上，上述证据不仅能够证明被告人黄顺明实施了向被告人邵洪天提供电话、电话卡、话术模板和公民个人信息的行为，还能够证明白石山林业局被诈骗的100万元转入被告人黄顺明所持有的2张银行卡中共14.565（12.81+1.755）万元。以上证据能够形成链条，足以证明公诉机关指控被告人黄顺明诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，故对被告人黄顺明的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
三、关于被告人柴某、杨某的诈骗数额问题
被告人柴某的辩护人提出被告人柴某不应对5万元承担刑事责任，只应对3万元负责，被告人杨某的辩护人提出被告人杨某只应对2万元负责。经查：被告人赵泓雨、柴某、杨某的供述证实，2015年11月左右至案发前，被告人赵泓雨把手机、手机卡、公民个人信息、骗术模板等提供给被告人柴某、杨某，被告人柴某、杨某负责打电话，二人在被告人杨某的家中多次打电话进行诈骗。被告人赵泓雨、柴某、杨某在主观上受共同诈骗故意支配，分工协作，长时间在同一地点实施电信诈骗行为，彼此之间有意思联络，对自己从事的活动以及他人从事活动的性质有明确的认知，已经形成一个稳定的犯罪整体。因此，被告人柴某、杨某实施的诈骗行为均是共同犯罪的组成部分，均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，均应对诈骗数额5万元负责。故对被告人柴某、杨某的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
四、关于邵某主观上是否明知的问题
被告人邵某在庭审中辩称她知道邵洪天从事电信诈骗是在转入6万元之后。经查：被告人邵某在侦查阶段供认，邵洪天回到德惠后，她给邵洪天打电话总打不通，她就问邵洪天电话为什么总关机，邵洪天说他打电话骗别人的钱，打电话时他就关机，邵洪天跟她说这个事，大概是2015年11月中旬。她知道邵洪天没有正当职业。邵洪天最后向她的卡里汇的6万元，她知道是邵洪天诈骗得到的钱。被告人邵洪天在侦查阶段供认，2015年11月中旬，邵某知道他实施电信诈骗。100万元诈骗成功后，他得到20万元，转到邵某的银行卡内6万元。他转给邵某的钱，邵某知道是他打电话诈骗得来的。吉林市公安局船营分局刑侦大队出具的说明，证实2016年2月2日20时许，在抓捕邵某时，邵某正准备外逃，邵某在美容院卫生间正在烧毁印有公民个人信息的纸张，在美容院内搜查出30余部实施�信诈骗使用的直板手机及手机卡。综上，被告人邵某的供述有被告人邵洪天的供述、吉林市公安局船营分局刑侦大队出具的说明等证据印证，被告人邵某知道邵洪天从事电信诈骗是在转入6万元之前，可以认定。被告人邵某在庭审中辩称她知道邵洪天从事电信诈骗是在转入6万元之后，没有其他证据印证，本院不予采纳。
本院认为：被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，被告人黄顺明、邵洪天、孙浩骗取他人财物数额特别巨大，被告人赵泓雨、柴某、杨某骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邵某明知是邵洪天犯罪所得而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。白石山林区人民检察院对被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某构成诈骗罪的指控成立。白石山林区人民检察院对被告人邵某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立。被告人黄顺明、邵洪天、孙浩系共同故意犯罪，被告人黄顺明、邵洪天、赵泓雨、柴某、杨某系共同故意犯罪。被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某为实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团。被告人黄顺明组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行即诈骗数额105万元处罚。在犯罪集团中，被告人邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某均起主要作用，均为主犯，被告人邵洪天应按诈骗数额105万元处罚，被告人孙浩应按诈骗数额100万元处罚，被告人赵泓雨、柴某、杨某均应按诈骗数额5万元处罚。白石山林区人民检察院关于被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某属于诈骗犯罪集团、被告人黄顺明为犯罪集团首要分子和被告人孙浩、赵泓雨、柴某、杨某为主犯的意见，予以采纳。白石山林区人民检察院关于被告人邵洪天为犯罪集团首要分子的意见，不予采纳。辩护人张少一关于被告人邵洪天在三起诈骗案中的作用处于次要地位的意见，辩护人陈洪亮关于本案不属于犯罪集团、被告人孙浩为从犯的意见，被告人赵泓雨关于自己不是主犯的意见，辩护人王子臣关于本案不属于犯罪集团、被告人柴某为从犯的意见，辩护人白凤东关于本案不属于犯罪集团的意见，不予采纳。我国《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。�国《刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……。被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某分工协作，共同实施电信诈骗活动，严重地干扰了广大群众的正常生活，给广大群众的财产安全造成严重威胁，特别是被告人黄顺明、邵洪天、孙浩骗取他人财物数额特别巨大，案发后赃款多数未追回，给被害人造成了巨大的经济损失，社会危害性极大，应从严惩处。被告人黄顺明归案后，能如实供述自己的部分犯罪事实，当庭自愿认罪，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人邵洪天的家属能够退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人赵泓雨和被告人柴某、杨某的家属积极退赔，取得被害人李某1、于某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邵某当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人黄顺明、邵洪天、孙浩、赵泓雨、柴某、杨某、邵某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人黄顺明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月2日起至2029年2月1日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
二、被告人邵洪天犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金七万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2028年2月2日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
三、被告人孙浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2027年2月2日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
四、被告人赵泓雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
五、被告人柴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月7日起至2019年2月6日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
六、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2019年2月2日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
七、被告人邵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2017年8月2日止。罚金在判决执行之日起10日内缴纳。)
八、作案工具联想牌笔记本电脑1台、打印机1台、碎纸机1台、霸族牌手机1部、诺基亚牌直板手机42部、三星牌直板手机9部、华为牌直板手机6部、手机充电器33个、手机电池45块、手机卡35张（含卡托3张）、公民个人信息121张、银行卡5张（张某2、6228×××777，朱某、6228×××879，张某2、6217×××977，翟某、6228×××776，王某2、6228×××770）、马自达牌轿车1辆（吉A-789**），予以没收。
九、扣押被告人黄顺明的违法所得10.7516万元、扣押被告人邵洪天的违法所得本田牌轿车1辆（吉A-7LX**）和追缴被告人邵洪天的违法所得7.8万元，返还给被害人白石山林业局。被害人白石山林业局被诈骗100万元返还后不足部分，继续追缴，追缴后返还给被害人白石山林业局。追缴不足�清偿被害人白石山林业局损失的，责令被告人黄顺明、邵洪天、孙浩向被害人白石山林业局退赔，被告人黄顺明、邵洪天、孙浩承担连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春林区中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 张西斌
审判员 权 喜
审判员 吕掖平
二〇一七年三月三十一日
书记员 李 喆