宁夏回族自治区青铜峡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第61号
公诉机关青铜峡市人民检察院。
被告人曹新华，男，1974年7月7日生于河南省商丘市，公民身份号码4123221974********，汉族，小学文化，无业，住商丘市梁园区李庄乡草楼村**号。2010年7月23日因犯买卖国家机关证件罪被商丘市梁园区人民法院判处拘役三个月，当日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月3日被青铜峡市公安局刑事拘留，经青铜峡市人民检察院批准，8月7日由青铜峡市公安局执行逮捕。现押宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人胡兴利，河南王松华律师事务所律师。
被告人安某某，男，1970年9月27日生于宁夏中宁县，汉族，小学文化，个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年7月9日被青铜峡市公安局刑事拘留，7月11日被青铜峡市公安局取保候审，9月30日被青铜峡市人民检察院取保候审，2014年3月26日本院决定取保候审。
辩护人周愔，宁夏兴业律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1978年3月8日生于宁夏灵武市，回族，小学文化，个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年7月10日被青铜峡市公安局取保候审，9月30日被青铜峡市人民检察院取保候审，2014年3月26日本院决定取保候审。
辩护人胡彦梅，宁夏昊德律师事务所律师。
青铜峡市人民检察院以宁青检刑诉（2014）49号起诉书指控被告人曹新华犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪、被告人安某某、杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于4月17日在第一审判庭公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院检察员韩淑存、被告人曹新华及其辩护人胡兴利、被告人安某某及其辩护人周愔、被告人杨某某及其辩护人胡彦梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年9月26日，被告人曹新华用豫NM13**号“本田雅阁”牌小型轿车机动车登记证书作抵押，以同居女友刘某某的名义，向河南省商丘市某公司借款10万元购买货车。后让刘某某2次归还1.5万元，下剩8.5万元曹新华躲避不还。经商丘市交警支队车辆管理所鉴定，送检的所有权人刘某某、编号410008622897的NM1319小型机动车登记证书系伪造。
2013年5月24日8时许，被告人曹新华雇佣王某某（另案处理）驾驶自己的“大运”牌重型半挂牵引车，悬挂伪造的豫N208**号车牌，持伪造的李某某驾驶证及车辆行驶证，以李某某名义与宁夏中卫市某货运服务中心负责人满某某签订货物运输合同，将满某某承运的宁夏某公司硅铁35吨以11.4万元分2次变卖给被告人安某某经营的某物资回收站，安某某以13.8万元变卖给被告人杨某某，杨某某又将硅铁变卖给一姓王的河南人。经青铜峡市价格认证中心鉴定，35吨硅铁价值为27.3万元。12月9日，安某某、杨某某赔偿满某某经济损失各4万元，满某某予以谅解。
2013年7月2日，刘某某将曹新华放置在家中抽屉内的商房权证字第10110895**号所有权人为刘某某的房产证一本、姓名曹某某证号412322197012113673的B2机动车驾驶证2本、机动车所有人刘某某编号410002757159、410002756013机动车登记证书各一本、所有人河南省某公司编号4270001827365机动车行驶证一本、所有人刘某某编号4170008429099、4190008429103机动车行驶证各一本、车辆购置税完税证明正本2个、副本4个提交给商丘市公安局。经商丘市房地产产权交易管理处房产档案馆、商丘市交警支队车辆管理所、商丘市国税局车辆购置税征收管理分局鉴定，前述证件均系伪造。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、户籍证明、运输合同、估价认证报告书、证人曹某某、宋某某、刘某某、张某某等人证言、被害人满某某陈述、扣押物品、文件清单、鉴定证明、收条、谅解书、被告人供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹新华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义或以伪造的产权证明担保，骗取对方公司货物、现金总计358000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且伪造国家机关证件14本，其行为亦构成伪造国家机关证件罪，均应予以处罚。被告人安某某、杨某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人曹新华案发前主动归还现金1.5万元，不应计入诈骗数额。证人刘某某、宋某某、张某某证言、被告人曹新华供述、抵押的虚假产权证明，能够证实骗取公司现金的事实。辩方关于公司明知抵押证书系伪造，现金10万元属借款的辩护意见，不予采纳。辩护人胡彦梅关于杨某某收购硅铁并非明知是犯罪所得的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人曹新华在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。各被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人安某某、杨某某积极赔偿部分经济损失并取得谅解，亦可酌情从轻处罚。公诉机关建议对安某某、杨某某在有期徒刑一年以上二年以下判处，合法适当，予以采纳。为维护经济合同管理秩序，保护公私财物所有权及国家机关的正常活动和信誉，对被告人曹新华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（二）项、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人安某某、杨某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹新华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（未缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2019年1月2日止）；
二、被告人安某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
三、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
四、伪造的房产证一本、机动车驾驶证2本、机动车登记证书2本、机动车行驶证3本、车辆购置税完税证明正本2个、副本4个，予以没收；违法所得人民币三万零四百五十元退赔被害人宁夏某公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 安兆军
审 判 员 马秀花
人民陪审员 沈美然
二〇一四年五月十二日
书 记 员 蒋 婧
附：引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。