四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第80号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人杨春凤，女，1981年1月26日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，成都聚河投资管理有限公司（以下简称聚河公司）法定代表人，户籍地成都市金牛区。2014年8月15日因吸食毒品被成都市公安局直属分局行政拘留14日。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月28日被成都市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人唐建华，四川明炬律师事务所律师。
被告人毛志勤，男，1974年8月14日出生于四川省阆中市，汉族，高中文化，无业。户籍地成都市成华区。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月3日被成都市公安局决定取保候审。
辩护人范艳兵，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。
被告人刘健，男，1967年5月4日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，无业，户籍地成都市武侯区。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月3日被成都市公安局决定取保候审。
辩护人彭伟，四川公生明律师事务所律师。
辩护人易然，北京炜衡（成都）律师事务所律师。
被告人陶洪，男，1973年6月17日出生于四川省双流县，汉族，中专文化，无业，户籍地成都市成华区。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月3日被成都市公安局决定取保候审。
辩护人银天宝，四川思勉律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉字（2015）第61号起诉书指控被告人杨春凤犯诈骗罪、被告人毛志勤、刘健、陶洪犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员杨守兴出庭支持公诉。被告人杨春凤及其辩护人唐建华，被告人毛志勤及其辩护人范艳兵，被告人刘健及其辩护人彭伟、易然，被告人陶洪及其辩护人银天宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院起诉指控，1．2013年7月，被告人杨春凤谎称陈某某在澳门赌博输钱需要借款，由其帮陈某某担保为名，骗取被害人向其提供借款，刘某于2013年9月13日、10月5日通过银行转账方式向杨春凤银行账户转入借款共计369.5万元，杨春凤将骗得钱款用于偿还其所欠赌债、其他个人债务及个人消费。
2014年1月，杨春凤以其收购加油站需要资金为由，骗取刘某向其提供借款，刘某于2014年1月17日、3月7日通过银行转账方式向杨春凤银行账户转入借款共计252.5万元，杨春凤将骗得钱款用于偿还其所欠赌债、其他个人债务及个人消费。
2．2013年4月至2013年9月期间，被告人毛志勤为杨春凤在“新二网”建立网络赌球账号，杨春凤通过该账号参与赌博，同时，毛志勤负责收取和支付杨春凤在该网站赌博输、赢的赌资共计244.45万元。
3．2013年5月至2013年11月期间，被告人刘健为杨春凤在“新二网”建立网络赌球账号，杨春凤通过该账号参与赌博，同时，刘健负责收取和支付杨春凤在该网站赌博输、赢的赌资共计207.2098万元。
4．2013年5月至2014年1月期间，被告人陶洪为杨春凤在“新二网”建立网络赌球账号，杨春凤通过该账号参与赌博，同时陶洪负责收取和支付杨春凤在该网站赌博输、赢的赌资共计194.66万元。
5．被告人杨春凤为偿还其欠刘健的赌债，于2014年3月10日22时许，谎称朋友结婚需要婚车，骗取被害人黄某的川A＊＊＊**“奥迪”轿车交与刘健用于抵扣所欠赌债。同日23时许，杨春凤谎称谈生意需要用车，骗取被害人张某的川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车交与刘健用于抵扣所欠赌债。经价格鉴定，川A＊＊＊**“奥迪”轿车价值265083元，川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车价值187471元。
6．2014年3月初的一天，被告人杨春凤为偿还其欠毛志勤的赌债，谎称出差需要用车，骗取被害人邓某某的川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车交与毛志勤用于抵扣所欠赌债。经价格鉴定，川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车价值88075元。
四川省成都市人民检察院认为，被告人杨春凤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向他人骗取借款的行为，构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人毛志勤、刘健、陶洪担任赌博网站代理，为他人提供赌博账号并接受投注，帮助收取赌资、参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪。为此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款之规定，依法判处。
被告人杨春凤对指控其诈骗的事实无异议。其辩护人的辩护意见为，杨春凤认罪态度好，已取得被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚；杨春凤检举毛志勤、刘健、陶洪的犯罪行为，系立功，可从轻处罚。
被告人毛志勤对指控其构成开设赌场罪无异议。其辩护人辩护意见为，毛志勤的行为构成赌博罪而不构成开设赌场罪；毛志勤有自首情节，认罪态度好，可从轻或减轻处罚。
被告人刘健对指控其构成开设赌场罪无异议。其辩护人辩护意见为，刘健系从犯，应从轻处罚；刘健认罪态度好，可从轻处罚。
被告人陶洪对指控其构成开设赌场罪无异议。其辩护人辩护意见为，陶洪有自首情节，认罪态度好，可从轻或减轻处罚；陶洪系从犯，应从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗的事实
2013年7月，被告人杨春凤谎称陈某某在澳门赌博输钱需要借款，以其帮陈某某担保为名，骗取被害人刘某借款，刘某于2013年9月13日、10月5日通过银行转账方式向杨春凤银行账户转入共计369.5万元。2014年1月，杨春凤以其收购加油站需要资金为由，骗取刘某借款，刘某于2014年1月17日、3月7日通过银行转账方式向杨春凤银行账户转入共计252.5万元。杨春凤将上述骗得钱款用于偿还其所欠赌债、其他个人债务及个人消费。
2014年3月初的一天，被告人杨春凤为偿还其欠被告人毛志勤的赌债，谎称出差需要用车，骗取被害人邓某某的车牌号为川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车交与毛志勤用于抵偿所欠赌债。杨春凤为偿还其欠刘健的赌债，于2014年3月10日22时许，谎称朋友结婚需要婚车，骗取被害人黄某的车牌号为川A＊＊＊**“奥迪”轿车交与刘健用于抵偿所欠赌债。同日23时许，杨春凤谎称谈生意需要用车，骗取被害人张某的车牌号为川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车交与刘健用于抵偿所欠赌债。经价格鉴定，车牌号为川A＊＊＊**“凯美瑞”轿车价值88075元、车牌号为川A＊＊＊**“奥迪”轿车价值265083元，车牌号为川A＊＊＊**凯美瑞”轿车价值187471元。案发后，杨春凤将上述三辆轿车退还给三被害人。
（二）开设赌场的事实
2013年4月至2013年9月期间，被告人毛志勤为杨春凤在“新二网”建立网络赌博账号，杨春凤通过该账号参与赌博，杨春凤通过毛志勤支付在该网站的赌资共计244.45万元。
2013年5月至2013年11月期间，被告人刘健为杨春凤在“新二网”建立网络赌博账号，杨春凤通过该账号参与赌博，杨春凤通过刘健支付在该网站的赌资共计207.2098万元。
2013年5月至2014年1月期间，被告人陶洪为杨春凤在“新二网”建立网络赌博账号，杨春凤通过该账号参与赌博，杨春凤通过陶洪支付在该网站的赌资共计194.66万元。
上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书、到案经过证实案件的来源以及被告人到案的经过。
2．户籍资料证实，被告人的基本情况。
3．车辆信息。
4．被告人杨春凤的中信银行账号交易明细，杨春凤的建设银行账号、交易明细证实。
4．毛志勤、刘健、陶洪银行卡交易明细证实，三人分别与杨春凤有多次相互转账交易。
5．证人兰某某的证言及辨认笔录。
6．证人张某某的证言及辨认笔录。
7．证人凌某某的证言及辨认笔录。
8．证人殷某某的证言及辨认笔录。
9．证人陈某的证言及辨认笔录。
10．证人郭某某的证言及辨认笔录。
11．证人王某的证言及辨认笔录证。
12．证人罗某的证言。
13．证人曾某某的证言及辨认笔录。
14．证人黎某某的证言及辨认笔录。
15．证人黎某的证言。
16．证人陈某某的证言及辨认笔录。
17．证人张某某的证言及辨认笔录。
18．证人肖某某的证言及辨认笔录。
19．被害人陶某某的陈述及辨认笔录。
20．被害人黄某的陈述及辨认笔录。
21．被害人张某的陈述及辨认笔录。
22．被害人邓某某的陈述及辨认笔录。
23．被害人刘某的陈述及辨认笔录。
24．被告人杨春凤的供述。
25.被告人毛志勤的供述。
26.被告人刘健的供述。
27．被告人陶洪的供述。
28．价格鉴定意见书。
29．四川平和司法鉴定所司法会计鉴定意见书，川平司（2014）会鉴字第010号证实：经对成都聚河投资管理有限公司2014年3月、4月5月、6月会计凭证、会计帐册、会计报表、银行对帐单进行鉴定，杨春凤是大股东；该公司实收资本金21万元，无负债、无经营收入，管理费用累计支出106326元。
30．成都市人民检察院检验鉴定文书，成检技术鉴（2015）6号。
以上指控证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，具有证明力，本院予以采信。
本院认为，被告人杨春凤以非法占有为目的，虚构事实，以借款的名义诈骗他人人民币676.0629万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人毛志勤、刘健、陶洪分别担任赌博网站代理，为他人提供赌博账号并接受投注，收取赌资、参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，其中毛志勤的犯罪数额为244.45万元、刘健的犯罪数额为207.2098万元、陶洪的犯罪数额为194.66万元。杨春凤如实供述自己的罪行，认罪态度好，可依法从轻处罚。被告人毛志勤、刘健、陶红在公安机关未确定其为犯罪嫌疑人，作为杨春凤诈骗案件证人接受询问时主动如实交代自己的罪行，是自首，可依法减轻处罚。在案发后，杨春凤退还诈骗的车辆，以及其家属代其退赔部分赃款，并取得被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人毛志勤、刘健、陶红适用缓刑更有利于其改造及回归社会，可对三被告人宣告缓刑。
四川省成都市人民检察院指控被告人杨春凤、毛志勤、刘健、陶红的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。
对于被告人杨春凤的辩护人所提，杨春凤认罪态度好，已取得被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。
对于被告人杨春凤的辩护人所提，检举毛志勤、刘健、陶洪的犯罪行为，系立功，可从轻处罚。本院认为，在侦查阶段杨春凤向公安机关供述将诈骗所得赃款用于网上赌博，是其对赃款去向的交待，不属于立功。故本院对该意见，不予采纳。
对于被告人毛志勤的辩护人所提，毛志勤的行为构成赌博罪而不构成开设赌场罪的辩护意见。本院认为，毛志勤帮助赌博网站为他人提供赌博账号并接受投注，收取赌资、参与赌博网站利润分成，是代理赌博网站的行为，其行为符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪。故本院对该意见，不予采纳。
对于被告人毛志勤、陶洪的辩护人所提，毛志勤、陶洪有自首情节，可从轻处罚的辩护意见，以及被告人刘健的辩护人所提，刘健认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。
对于被告人刘健、陶洪的辩护人所提，刘健、陶洪系从犯，应从轻处罚的辩护意见。本院认为，现无证据证实刘健、陶洪与他人共同犯罪，因此，刘健、陶洪不能认定为从犯。故本院对上述意见，不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨春凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2026年8月27日止。）
二、被告人刘健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人毛志勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
四、被告人陶洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（上述被告人的罚金于判决生效后一月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、对被告人杨春凤的犯罪所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 飏
代理审判员 程哲渊
人民陪审员 程根德
二〇一五年十一月九日
书 记 员 聂婷婷
章学玲
附：本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。