河南省鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0603刑初303号
公诉机关：鹤壁市山城区人民检察院。
被告人：董安平，男，1986年10月5日出生，汉族，初中毕业，河南乾通电子商务有限公司实际控制人，户籍所在地鹤壁市鹤山区，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：王胜利，河南锦盾律师事务所律师。
辩护人：王庆平，河南奥博律师事务所律师。
被告人：闫竞波，男，1992年9月20日出生，汉族，大专毕业，河南乾通电子商务有限公司经理，户籍所在地河南省新乡市辉县，住河南省新乡市辉县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：王书翔，河南百泉律师事务所律师。
辩护人：王小兵，河南大正永衡律师事务所律师。
被告人：郝会涛，男，1985年12月7日出生，汉族，初中毕业，河南乾通电子商务有限公司业务主管，户籍所在地鹤壁市山城区，住鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：张勇，河南文硕律师事务所律师。
被告人：付利娟，女，1997年11月19日出生，汉族，中专毕业，河南乾通电子商务有限公司业务员，户籍所在地河南省安阳市汤阴县，住安阳市汤阴县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：马爱香，河南广学律师事务所律师。
辩护人：李鹤，河南文硕律师事务所律师。
被告人：刘宁，女，1994年5月13日出生，汉族，中专毕业，河南乾通电子商务有限公司业务员，户籍所在地鹤壁市淇县，住鹤壁市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：胡红广，河南文硕律师事务所律师。
被告人：马振华，男，1996年10月3日出生，汉族，高中毕业，河南乾通电子商务有限公司业务员，户籍所在地河南省安阳市汤阴县，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日经鹤壁市山城区人民检察院批准，当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人：胡海江，河南文硕律师事务所律师。
被告人：李雪峰，男，1995年12月6日出生，汉族，大专毕业，河南乾通电子商务有限公司业务员，户籍所在地鹤壁市山城区，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月30日被鹤壁市公安局山城区分局取保候审；于2017年10月26日被鹤壁市山城区人民检察院院取保候审；于2017年11月9日被本院取保候审。
辩护人：黄浩，河南世纪唐人律师事务所律师。
被告人：邢明新，男，1996年11月14日出生，汉族，大专毕业，河南乾通电子商务有限公司业务员，户籍所在地河南省鹤壁市淇滨区，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，于2017年8月30日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2017年9月29日被鹤壁市公安局山城区分局取保候审；于2017年10月26日被鹤壁市山城区人民检察院取保候审；于2017年11月9日被本院取保候审。
辩护人：王运来，河南世纪唐人律师事务所律师。
鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉[2017]164号起诉书指控被告人董安平、闫竞波、郝会涛、付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年11月9日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，鹤壁市山城区人民检察院指派检察员徐静、孙卫杰出庭支持公诉，被告人董安平及其辩护人王胜利、王庆平，被告人闫竞波及其辩护人王书翔、王小兵，被告人郝会涛及其辩护人张勇、被告人付利娟及其辩护人马爱香、李鹤，被告人刘宁及其辩护人胡红广、被告人马振华及其辩护人胡海江、被告人李雪峰及其辩护人黄浩、被告人邢明新及其辩护人王运来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年7月以来，董安平、闫竞波、郝会涛以河南乾通电子商务有限公司为依托，组织付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新等人在鹤壁市淇滨区黎阳路新华大厦10楼，虚构单身女性身份信息，通过微信添加异性好友聊天的手段，骗取被害人信任后发送虚假投资红酒盈利图，诱骗被害人通过上海红酒交易中心平台A**充值交易，骗取被害人投资亏损、手续费。董安平、闫竞波等人共骗取170692.37元。其中郝会涛负责的招商一部诈骗4098.25元，付利娟诈骗67889.51元，刘宁诈骗51982.03元，马振华诈骗33300.58元，李雪峰诈骗13422元，邢明新诈骗3824.16元。
针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。据此认为，被告人董安平、闫竞波、郝会涛、付利娟、刘宁、马振华、邢明新、李雪峰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，八人的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人董安平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为其不清楚做这个事情会触犯法律，如果法院认定其有罪，认罪。其辩护人发表辩护意见称：董安平的行为不构成诈骗罪，应考虑是否构成非法经营罪。其有初犯偶犯、坦白、积极退赃退赔等从轻减轻情节，应免于刑事处罚。
被告人闫竞波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：闫竞波的行为不构成诈骗罪，不是主犯，有坦白、认罪、初犯等从轻情节。
被告人郝会涛对罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为自己不是组织者，只是打工的。其辩护人发表辩护意见称：郝会涛的行为不构成诈骗罪，其有坦白、初犯、参加时间短、退赃、从犯等从轻情节。
被告人付利娟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：付利娟所为系工作中的职务行为，不构成诈骗罪。其有从犯、坦白、初犯、主观恶性和社会危害性小、认罪悔罪、退赃等从轻情节。
被告人刘宁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：对罪名无异议，刘宁有从犯、坦白、初犯、主观恶性和社会危害性小、认罪悔罪、退赃等从轻情节。
被告人马振华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：对罪名无异议，马振华有从犯、坦白、初犯、主观恶性和社会危害性小、认罪悔罪、有积极退赃意愿等从轻情节。
被告人李雪峰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：为被告人做罪轻辩护，李雪峰有从犯、坦白、初犯、主观恶性和社会危害性小、认罪悔罪、退赃等从轻情节。
被告人邢明新对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人发表辩护意见称：对罪名无异议，邢明新有从犯、退赃、主观恶性小、坦白、初犯、认罪悔罪、涉案数额少、社会危害性小等从轻情节。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明：
扣押在案的财物有：董安平现金8549元，以及作案工具电脑主机10台、硬盘15个、U盘5个、笔记本电脑1台、一体机电脑6台、手机16部、营业执照、税务登记证、印章、资料袋、笔记本若干。
案发后，被告人董安平亲属代为赔偿被害人吴某、张某、廖某1经济损失，并获得三被害人谅解。郝会涛退赃4098.25元，付利娟退赃67889.51元，刘宁退赃51982.03元，马振华退赃33000元，李雪峰13796元，邢明新退赃4975元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
被告人的供述和辩解
1、被告人董安平的供述和辩解，主要内容：我是河南乾通电子商务有限公司的实际负责人，我的公司办公地址在鹤壁市淇滨区兴鹤大街与淇河路交叉口新华大厦1003房间。我公司的注册法人是“崔伟娜”，因为我当时没有公司，做红酒投资需要有对公账户，我朋友崔伟娜手里正好有个“河南乾通电子商务有限公司”，她也不用这个公司，所以我就找她借了这个公司开始用。我让我们公司的员工冒充女性的身份通过微信聊天拉拢客户在上海红酒交易中心投资红酒，我从客户的投资中收取投资手续费以及从客户的投资亏损中获利。我们公司一共有13个人，分为“招商一部”和“招商二部”，闫竞波是我们公司的经理，主要负责新应聘人员的面试、新人的培训工作、和南京轩宸公司的沟通工作、“招商二部”的运营工作；郝会涛是我们公司“招商一部”主管，主要负责业务员的业务指导工作和“招商二部”的运营工作；王运红负责在网上招聘人员；其他的都是拉客户的业务员，名字有李雪峰、邢明新、刘宁、马振华、付利娟、王某，其他的人我记不起来名字了。闫竞波的工资是底薪5000元加我们公司员工的客户交易手续费的15%、郝会涛的工资是底薪5000元加“招商一部”所有员工的客户交易手续费的5%、王运红因为不开展业务，所以只有2000元的底薪、剩下的员工的工资都是2300元的底薪加自己名下的客户交易手续费的10%。给员工发工资都是我自己做了工资报表后，然后按照报表，取现金发给员工。
我们公司是南京轩宸餐饮管理有限公司下面的一个分销商，南京轩宸餐饮管理有限公司是上海红酒交易中心有限责任公司下面的一个总经销商，我下面还有代理商。公司的利润有三项：第一项是客户在上海红酒交易中心投资红酒产生的手续费，我们公司收75%，上海红酒交易中心有限责任公司收25%，上海红酒交易中心有限责任公司收的这25%手续费还需要和南京轩宸餐饮管理有限公司分成，具体如何分成我就不清楚了；第二项是客户在上海红酒交易中心有限责任公司投资红酒的亏损，举个例子，客户在交易平台上投资了1万元钱，按照平台的交易规则扣除手续费后，如果亏损了5000元，我们公司就获利5000元；第三项是我下面的代理商和我的经营模式一样，上海红酒交易中心不直接对代理商，我下面的代理商获得的利润都打到我们公司账上，我只扣代理商手续费的3%。
我们公司招来员工后，由闫竞波对新员工进行培训，培训过以后就可以开始开展业务了，业务员一开始要注册几个微信号，我从网上购买了容易添加微信好友的电话号，然后把这些电话号给闫竞波，闫竞波再具体把电话号发给员工，员工使用虚假身份通过聊天软件和我提供的电话号码加客户微信，加了客户以后和客户聊天，等聊的时间长了以后，客户会问业务员是做什么工作的，业务员会和客户说自己在红酒公司上班的，而且自己也做着红酒投资，这个时候就具体向客户介绍我们的红酒投资业务，告诉他们投资红酒能够赚钱，并在朋友圈发布投资红酒赚钱的截图，当客户看到对红酒投资感兴趣后，业务员会给客户说一个投资红酒的APP，客户在手机上下载了APP，注册之后就可以在APP上买涨买跌，只要客户在APP上买涨买跌都会产生手续费，我们就从这个手续费中提成，具体业务培训都是由闫竞波负责的，所以业务员和客户聊天的套路我也不是很清楚。
客户如果盈利了，上海公司那就把客户盈利的部分在我的手续费里扣除了。举个例子，客户在交易平台投资了1万元钱，按照平台的交易规则扣除手续费后，如果盈利了5000元，上海公司就从我获得的其他客户手续费里扣除5000元。
上海公司有一个后台网址，在后台里面，我是上海公司的一般会员，南京轩宸公司是运营中心，我下面的代理商就是代理商，我从后台里能看到我公司的员工发展客户数量、客户的投资情况、投资盈利亏损情况、我获得的手续费用及我下面的代理商的获利亏损情况。我们公司的员工都标注在后台里我标注的“招商一部”和“招商二部”里面，业务员标注的名字是闫竞波在后台备注的，有些人用的备注名字和真实姓名不符，例如“雪峰”是李雪峰；“胖胖”是付利娟；“阿涛”是郝会涛。
大概是2017年6月份左右，具体哪一天我记不清了，我在QQ上看到QQ群里有一个昵称叫“申董事”的人（QQ号是30×××82）卖电话号资源，我就问他卖电话号资源是什么意思，他就说卖别人的手机号，这些手机号容易添加微信好友，一条电话号7分钱，于是我就前前后后找他买了4万条，我拿到这些电话号就把这些号码打印下来给了闫竞波，闫竞波再具体发给业务员。申董事叫申建文，他也是我们中马驹河村的，我之前和他合伙他做的瑞达期货，后来我们分开了，现在他在莲鹤大厦弄了一个公司，我没有参与，我拿到的客户的手机号都是从申建文出得到的，他从哪里拿到我不知道。我在他那里购买的4万条电话号还处于试用阶段，现在我还欠着他2800元的费用。
我和上海红酒交易中心和南京轩宸公司两个公司没有签订字面的合同，这些约定都是我和南京轩宸宗宇在聊天中约定好的，宗宇说如果我想代理他们的平台，那么就得在平台里跟我的客户形成对赌，而且还要向红酒交易中心的对公账户缴纳5万元保证金。要不就别干。当时谈的时候宗宇给我讲，这5万元保证金是红酒交易中心怕经销商违反规定导致客户投诉，对客户投诉赔偿的保证金。但是随着平台的经营我发现这5万元保证金平台实际上是为了保证我和客户对赌的时候有足够的押金可以赔付客户。我和我的下级代理商没有签署代理约定，我们之间也是口头约定。
红酒平台的交易模式是表面上是现货的名义，实际是红酒平台的操作期货的模式。他们让我提红酒就是为了显示他们是现货交易，他们想规避风险，不想被认定为期货的交易模式，实际上我总共在平台上提酒提了3次，总共就90多瓶，每次都是平台强制我提的。我也是做这行的，他们虽然让提红酒了，我认为他们的交易模式中存在期货交易模式，但是我们有见到他们的期货交易的资质，所以才以现货，以提酒为幌子，掩盖他们实际上期货交易的模式。
南京的宗宇发给我公司的闫竞波一个P图软件，P图软件虽然我不会用，但是我知道，这个软件是做假图的，通过这个软件可以随意的做出以平台为背景页面各种盈利数据，让客户相信在平台上交易是赚钱的。这个P图软件就是个虚拟交易盘，宗宇给我讲这个盘可以自己设置客户挣钱的交易盘面，我们在这个虚拟的交易盘直接制作虚假的交易图，然后截图出来发给客户，为了让客户相信我们业务员在红酒交易平台上挣钱。红酒平台系统一直在更新，我之前也都没怎么用过，之前我的下线每个周期应该给多少钱，都是宗宇给我打电话说的。红酒平台上了3.0系统之后我用的比较多，我的账号是01×××08_admin，密码是xiangshu702521。之前还有两个淘汰的交易平台，先在已经上不去了。
我用我的用户名和密码登录红酒交易平台的的后台系统，在系统上可以看到下级代理商的交易明细，里面包括客户手续费、客户盈亏等，我可以通过后台交易明细表算出我下级代理商的客损和手续费。算好之后我会制作一个对账单用QQ发给他们，他们用他们的身份进入平台的后台系统后，也可以看到他们当期的客损情况和手续费后，经确认后周三我会通过牛艳华的建行卡把他们的当期的非法获利打给他们。
我们公司的业务员都是拿着一二百元在红酒投资平台试试，并没有真正的投资。我们为了吸引客户，让客户感到在这个交易平台投资红酒能够赚钱，所以才给客户发虚假的盈利图。红酒交易所的客服给我讲红酒投资走势主要受人民币对欧元汇率的影响，也受一点邮费的影响。我见过上海市商务厅允许上海红酒交易所经营红酒投资的扫描件，上面批示的是“同意上海红酒交易所进行线上红酒交易。”我大概在红酒平台提取了500多万吧。这些钱有我公司的钱还有我下级代理商的钱。我自己大概赚取了有十万元左右。我把这些钱都用于公司的日常运营和我个人开销了。
2、被告人闫竞波的供述和辩解，主要内容：我是河南乾通电子商务有限公司的经理，我们公司老板是董安平，经理是我，主管叫郝会涛，王运红管招聘，还有9个业务员分为招商一部和招商二部，招商一部有：冯某、王某、闫某、邢明新；招商二部有：刘宁、付利娟、马振华、李雪峰、杜依纯。我们公司还有一个下级代理在新华大厦6楼，老板叫鲁世凡；4楼也有一个代理，老板叫什么我不太清楚。我们引诱客户在一个叫上海红酒交易中心的平台上交易骗取客户的钱财，我和业务员得到的是客户在平台上交易的一定比例的手续费，老板董安平得到客户一定比例的手续费和客户的客损。手续费是客户在平台上每交易一次就会产生一定的手续费，客损是客户在平台上交易所赔的钱。
我的老板董安平在网上买了一批手机号，他每次给我一万条，我会把这些手机号每天分发给员工，我让员工用以美女的身份注册的微信号跟客户打招呼聊天，增加感情，取得信任，之后员工每个人根据自己的情况而定，巧妙的插入告诉客户最近投资了一个红酒微盘挺赚钱，为了培养共同的爱好，有些客户会想着要了解这个产品，员工就把公司红酒微信公众号发给客户，让客户关注，注册，也可以下载红酒APP，客户注册之后，员工就给客户介绍红酒产品，告诉客户通过买涨买跌，赚取差价，一般客户不会见一个平台就投资的，但是客户觉得我是美女，而且取得了我的信任，开始时就会投资少量资金，就会试试我们的产品，如果开始客户赚了，员工就会建议客户加金，这样就可以赚更多的钱；如果客户赔了，员工还会建议客户加金，告诉客户资金太少，不好操作，不容易赚钱，而且我会把我自己P的盈利图发给员工，员工再发给客户，引诱客户加金。在客户投资的时候会还告诉客户有亲戚以前是炒股的现在也在做红酒，比较有经验，他经常建议我买涨买跌，我才赚了钱，在今天的某时某刻行情比较好，建议我们在这个时候多投资能赚钱，而且行情不是每天都好，建议客户也在这个时刻加大资金投入，客户为了赚钱，都会听我们员工的建议。客户赔的时候我们会想着法的安慰客户，说一些好听话，告诉客户投资有赔有赚，赔了很正常，只要继续投资，或者加金，很快就会赚回来。在此期间如果客户咨询员工投资建议，我就会在一个叫“今时数据”的网站上看看行情然后建议客户买涨买跌。
我们发的虚假的盈利P图其实是董安平发给我们一个链接，这个链接域名我不记得了，链接里可以随意填写投资金额、方向、买卖数量，然后形成图片，董安平还告诉我们这个链接能虚构假图发给客户，主要是为了骗客户让客户相信在我们平台上投资交易能赚钱。我老板董安平安排我把这些P图发给员工，后来我又安排给主管郝会涛。“今时数据”网站能看到国际原油、金、银的投资走势，但是没有红酒的投资走势。我老板董安平告诉我红酒的行情要参考国际原油和汇率的情况而定，所以我主要看原油的走势然后猜测红酒行情的。我也看不懂“今时数据”网站上的数据，红酒的行情我是看看数据然后大约说的。我和我公司的其他人在实际当中没有投资过我们公司的红酒产品，也没有亲戚有这方面的经验，都是我老板董安平教给我，我培训新人时教给员工的。
我们公司业务员的工资是基本工资和10%的客户手续费，王运红只有基本工资，主管郝会涛的工资是基本工资和招商一部全部业务员下客户手续费的5%，我的工资是基本工资和公司全部业务员下客户手续费的15%，我的老板主要挣剩下的手续费和我们公司名下所有客户的客损，鲁世凡主要挣客损和他们公司名下所有客户手续费的70-80%，4楼代理商的我不太清楚，所以客户投资越多，交易越频繁，公司的效益更好，我们的工资的就更高。
我老板董安平教给我，让我教给员工与客户聊天过程中虚构这些事实的，为了就是让客户相信在平台上投资能挣钱，促使客户在平台上多投资多交易。现在我们公司的全部客户基本上都赔完了，只有个别客户在投资过程中意识到被骗，撤出资金，只损失了一部分，但这是极少数客户。客户具体怎么赔完了我不太清楚，但是客户频繁交易就会有很多手续费。
刚开始我进上海红酒交易平台官网搜到有相关批文，认为平台是合法的，后来发现平台的交易规则代理商（董安平）与客户之间“对赌”，国家规定平台的交易是客户之间的“对赌”，不会出现平台与客户之间“对赌”的情形，随后我又在百度上搜索“上海交易中心”第一个是交易中心的官网，后面的都是说“上海红酒交易中心”是骗子平台。我把这个情况告诉了董安平，但是董安平说不让理会网上的评论，只要能挣钱就行，我和董安平在平时聊天中董安平说上海红酒3.0系统上来以后客户挣钱比较多，他要给平台沟通一下这个事情，解决这个问题。因为网络聊天客户看不到我们的真实身份，公司在培训的时候就是针对我们冒充女性，客户是男性，有很多应对聊天的方法，例如：对方要求视频，员工就以各种理由拒绝视频，对方要求语音，公司有规定，客户要求语音，我就会安排女性业务员救场。我还告诉员工，我们是一个整体，在工作中要互相帮助，团结才能挣更多的钱。
3、被告人郝会涛的供述和辩解，主要内容：我在我工作的河南乾通电子商务有限公司诈骗了，公司地址在鹤壁市淇滨区新华大厦1003房间。公司让我们冒充女性的身份加别人的微信，等到时机成熟后诱骗客户投资红酒，客户只要在平台投资红酒就会产生手续费，我从客户投资红酒的手续费中获利。我们公司一共13个人。公司老板是董安平；闫竞波是公司的经理，他负责面试、培训员工和全部业务员的业务指导工作；我是我们公司的员工，负责管理公司纪律还有发展客户开展业务；王运红负责招聘工作；其他的都是业务员，需要开展具体业务。我的工资是基本工资加招商一部全部业务员下客户投资产生手续费的5%加自己发展的客户投资红酒产生手续费的10%，王运红的工资只有基本工资，闫竞波的工资我不清楚，其他的业务员是底薪1800元加500元全勤加名下客户投资红酒产生手续费的10%。每个月的15号董安平会以现金的形式给我们发工资。
我们公司首先会招聘新员工，等招来新员工后由闫竞波对其进行培训，我熟练业务之后协助闫竞波培训，培训过了以后就可以正式开展业务了，每个业务员有几个微信号，老板董安平会给经理闫竞波电话号码条，闫竞波把电话条放在办公室，业务员拿这些电话号码添加别人的微信，加了对方微信号按照培训的套路技巧和对方开始聊天，等聊熟了以后会给客户说自己在红酒公司上班的，投资红酒能够赚钱，客户感兴趣后还会给客户发一些投资红酒赚钱的截图，这时候业务员会让客户扫描二维码，扫了二维码就进到上海红酒商城的平台页面，业务员向客户讲解如何申请账号、如何充值、如何买涨买跌，只要客户在平台里面投资交易了，就会产生手续费，我们就通过客户产生的手续费获利。客户一开始会投资少量资金，如果开始客户赚了，员工就会建议客户加金；如果客户赔了，员工还会建议客户加金，告诉客户资金太少，不好操作，不容易赚钱，而且在客户投资的时候，员工还会告诉客户有亲戚以前是炒股的现在也在做红酒，比较有经验，亲戚经常建议买涨买跌，所以才赚到了钱，客户为了赚钱都会听我们员工的建议。在此期间如果客户咨询员工投资建议，有时候闫竞波会给出指导和建议，有时候我看看行情，跌或者涨的厉害了我会给出相反的建议，其实我也不太懂。
员工的微信有些是自己注册的，有些是经理闫竞波从网上购买电话卡，通过购买的新的电话卡注册新的微信。闫竞波要求员工必须用董安平提供的电话号码条上的手机号添加别人微信。闫竞波在培训的时候就给我们讲过了，微信要冒充一名高学历、单身、白领女性，因为这样的身份是好多男性喜欢交友的类型，便于和男性聊天，取得男性的信任。在员工和客户聊天的过程中，我们有闫竞波之前培训过的固定的套路和技巧，一开始要“破冰”，后来就是自己发挥和客户增进感情，等关系差不多的时候会对客户说自己就在红酒公司上班，投资红酒能够赚钱，并向客户介绍投资红酒的APP，还会向客户发送投资红酒赚钱的截图诱骗客户在平台上投资，当客户提到一些我们自己回答不上来的问题的时候，我们就会互相交流询问，有时候也会问经理闫竞波，而且我们也会开一些总结会，大家坐在一起交流发展客户的心得体会。董安平发给我们的一个网址链接，把这个链接打开就可以随意填写投资金额、方向、买卖数量，然后形成图片，我们员工再把这些虚假的盈利图发给客户。我们公司有的员工在红酒投资平台投了几十块钱试试水，但并没有真正的在里面投资的，更别说有在里面投资赚钱的了。我们为了吸引客户在里面投资，让客户觉得在里面投资红酒能赚到钱，从而让我们能获得更多的手续费，才给客户说自己投资红酒赚钱了，发送这些虚假的盈利图。
客户投资红酒产生的手续费按照平台内的规则计算，客户投资的时候平台就自动按照规则把手续费扣除了。公司有一个后台网址，客户注册后，业务员会将客户的手机号报给闫竞波，闫竞波就从后台里把这个客户标记到相应的业务员名下，闫竞波有这个后台的账号密码，通过这个后台能够看到每个业务员发展了多少客户，我在后台里面的备注是“阿涛”。
4、被告人付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新的供述和辩解，该五被告人均系业务员，供述主要内容与公诉机关指控的事实一致。
二、被害人李某、吴某、张某、廖某2的陈述，证实四被害人在微信上被人诱骗投资红酒商城的事实。
三、证人王某、闫某、杜某、冯某、王运红的证言，证实董安平、闫竞波、郝会涛等人在鹤壁市淇滨区新华大厦使用事先准备好的微信，在微信上虚构个人身份，使用购买的手机号资源添加对方微信好友，用事先培训的套路步骤技巧和对方聊天，当与对方聊熟后以虚构自己投资红酒赚钱的名义、发送虚假的投资红酒赚钱的盈利图诱骗对方在红酒投资平台投资，并从客户投资产生的手续费中获利的事实。
四、书证：各被告人户籍证明、前科情况查询证明、抓获证明、红酒平台对账单、上海红酒交易中心软件后台图片、董安平后台账号数据表、员工培训笔记、员工工作量化统计表、河南乾通电子商务有限公司工商注册资料、上海红酒交易中心有限公司公司章程、股东会议记录（工商注册资料）、扣押物品清单十四份、鹤壁市公安局山城区分局关于犯罪嫌疑人董安平等人诈骗金额的说明等。
被告人董安平的的辩护人王胜利向法庭提交下列证据：
一、上海市商务委员会批复、上海市虹口区人民政府文件、上海市人民政府文件、上海市金融办公室通知各一份。欲证明上海红酒交易股份有限公司红酒交易平台是有政府批文及相关资质的合法平台。
二、上海红酒交易中心入市协议、交易规则、风险告知书。
三、对被害人吴某、张某、廖某2进行赔偿并获得谅解的相关材料。
四、同类案件判决书6份。
本院认为，被告人董安平、闫竞波、郝会涛组织付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网对不特定多数人实施诈骗的事实已经庭审查明。八被告人的上述行为构成诈骗罪。本案系共同犯罪，董安平、闫竞波、郝会涛在共同犯罪中起主要作用，均为主犯按照其参与的全部犯罪处罚。其中，闫竞波较董安平作用稍轻，郝会涛更次之。付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免予处罚。八被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。董安平获得部分被害人谅解，酌情予以考虑。郝会涛、付利娟、刘宁、马振华、李雪峰、邢明新已全额退赃，酌情从轻处罚。扣押在案的作案工具依法没收。综上，案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人董安平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元；
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月29日起至2022年2月28日止。)
二、被告人闫竞波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月29日起至2021年8月28日止。)
三、被告人郝会涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元；
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月29日起至2021年2月28日止。)
四、被告人付利娟犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2000元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算)
五、被告人刘宁犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2000元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算)
六、被告人马振华犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2000元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算)
七、被告人李雪峰犯诈骗罪,判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算)
八、被告人邢明新犯诈骗罪,单处罚金2000元。
九、扣押在案的犯罪工具予以没收。
罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 谷 堃
审 判 员 付 蕾
人民陪审员 贺艳荣
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 申丽春