湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0302刑初261号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人钱运付，别名“老钱”，男，1959年2月14日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省孝感市大悟县，住湖北省武汉市洪山区（白沙三路）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院决定逮捕，2017年9月28日由十堰市公安局东岳分局执行。现羁押于十堰市看守所。
被告人王成义，别名“王木匠”，男，1965年10月19日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行，2017年9月30日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于十堰市看守所。
被告人龚长清，别名“小龚”，男，1970年10月5日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行，2017年9月30日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于十堰市看守所。
被告人黎光付，别名“黎老二”，男，1959年12月17日出生于湖北省随州市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行，2017年9月30日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于十堰市看守所。
辩护人邹岳峰，湖北紫霄律师事务所律师。
辩护人孟永，湖北紫霄律师事务所律师。
被告人王兴华，别名“华华”，女，1954年12月26日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行，2017年9月30日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于十堰市看守所。
被告人徐文俊，别名“小徐”，男，1972年11月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省襄樊市枣阳市。2017年3月4日因诈骗被害人刘某43000元，被十堰市公安局茅箭区分局行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院决定逮捕，2017年9月2日由十堰市公安局东岳分局执行。现羁押于十堰市看守所。
被告人吴永强，别名“吴老二”、“吴二赖”，男，1966年3月21日出生于湖北省随州市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省随县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2017年8月10日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行，2017年9月30日经十堰市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于十堰市看守所。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2017]925号起诉书指控被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强犯诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉，本院依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员陈某2、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2018年3月19日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员柯兰出庭支持公诉。被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：
2016年6月至2017年7月，被告人钱运付邀约黎某（另案处理）、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强等人预谋诈骗后，在随州、十堰的医院门口、商场门口等人群密集地，将其事先以劣制工艺品伪造成的古董“玉龟”，由一名同伙“摆地摊”“坐庄”兜售，其他同伙“当托”竞价的方式诈骗他人钱财非法牟利。
一、2016年6月16日7时许，被告人钱运付伙同黎某、王成义、龚长清、黎光付、王兴华在随州市中心医院门口摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人胡某（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
二、2016年8月15日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华、吴永强在随州市曾都区周家台子附近摆摊，采用一人”坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某1（女，63岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
三、2016年8月1日6时许上午，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、王兴华在随州市曾都区西城一桥附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某2（男，52岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
四、2016年9月4日9时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、王兴华在随州市均川卫生院附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某1（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
五、2016年10月18日7时许，被告人钱运付、黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、陈某3（另案处理）、王兴华、吴永强在随州市曾都区北郊烈山大道亚华酒店至神龙大药店之间摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人马某（女，66岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
六、2016年11月2日7时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区市人民医院附近，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人杨某（男，44岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
七、2016年11月3日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区52厂桥头附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某1（女，68岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
八、2016年12月的一天12时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在随州市曾都区北郊烈山大道军祥商场门口，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人蒋某（女，61岁）3800元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
九、2017年1月20日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华、吴永强在随州市解放路购物中心附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人唐某1（女，30岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十、2017年2月23日9时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区人民路文化广场站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈述民（男，54岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十一、2017年2月26日11时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区顾家岗站台附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人佘某（女，57岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十二、2017年2月27日8时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区红卫街办对面的建行附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某2（男，71岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十三、2017年2月28日10时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区人民路文化宫站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某3（男，59岁）3600元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十四、2017年3月4日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区人民路文化广场附近以摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某4（女，54岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十五、2017年4月16日8时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华在随州市汉东星都对面老烟草巷内摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈某1（女，33岁）5000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十六、2017年5月15日上午，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、刘某8、王兴华在随州市曾都区五眼桥菜市场路口，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人葛某1（女，55岁）2500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十七、2017年5月27日6时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、刘某8、王兴华在随州市汉中心医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人程某（男，74岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十八、2017年6月20日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华等人在随州市曾都区曾都医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某5（女，46岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十九、2017年6月28日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华等人在随州市曾都区“大润发超市”附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某2（女，54岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
二十、2017年7月3日8时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付等人在十堰市白浪经济开发区铁二处附近摆摊，采用一人”坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某6（女，36岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.涉案红色农历本两本等物证；2.受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证；3.证人王某,4、刘某8的证言；4.被害人胡某、刘某1、刘某2等20人的陈述；5.被告人钱运付、黎光付、王成义、龚长清、王兴华、徐文俊、吴永强的供述与辩解；6.搜查、辨认笔录；7.视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强预谋诈骗后，以一人“坐庄”摆地摊，其他人当“托”的方式销售假“玉龟”共同实施多次诈骗，其中被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华诈骗数额巨大，被告人徐文俊、吴永强诈骗数额较大，七被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，请本院依法判处。
被告人钱运付、王成义、黎光付、徐文俊、吴永强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人王兴华对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，其辩称只参与了十堰的两起，后经当庭举证、质证后对指控的事实及罪名均无异议。
被告人龚长清对公诉机关指控的2016年12月份及2017年6月份的有异议，称其在考取驾驶证、在医院照顾其母亲。
被告人黎光付的辩护人的辩护意见是：起诉书指控的第8、18起证据不足；黎光付系从犯，自愿认罪，是初犯，无犯罪前科，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年6月至2017年7月，被告人钱运付邀约黎某（另案处理）、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强等人预谋诈骗后，在随州、十堰的医院门口、商场门口等人群密集地，将其事先以劣制工艺品伪造成的古董“玉龟”，由一名同伙“摆地摊”“坐庄”兜售，其他同伙“当托”竞价的方式诈骗他人钱财非法牟利。具体事实如下：
一、2016年6月16日7时许，被告人钱运付伙同黎某、王成义、龚长清、黎光付、王兴华在随州市中心医院门口摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人胡某（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
二、2016年8月15日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华、吴永强在随州市曾都区周家台子附近摆摊，采用一人”坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某1（女，63岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
三、2016年8月1日6时许上午，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、王兴华在随州市曾都区西城一桥附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某2（男，52岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
四、2016年9月4日9时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、王兴华在随州市均川卫生院附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某1（男，53岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
五、2016年10月18日7时许，被告人钱运付、黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、陈某3（另案处理）、王兴华、吴永强在随州市曾都区北郊烈山大道亚华酒店至神龙大药店之间摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人马某（女，66岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
六、2016年11月2日7时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区市人民医院附近，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人杨某（男，44岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
七、2016年11月3日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区52厂桥头附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某1（女，68岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
八、2016年12月的一天12时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在随州市曾都区北郊烈山大道军祥商场门口，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人蒋某（女，61岁）3800元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
九、2017年1月20日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华、吴永强在随州市解放路购物中心附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人唐某1（女，30岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十、2017年2月23日9时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区人民路文化广场站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈述民（男，54岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十一、2017年2月26日11时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区顾家岗站台附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人佘某（女，57岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十二、2017年2月27日8时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区红卫街办对面的建行附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人李某2（男，71岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十三、2017年2月28日10时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市张湾区人民路文化宫站台附近摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某3（男，59岁）3600元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十四、2017年3月4日10时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、徐文俊、王兴华在十堰市茅箭区人民路文化广场附近以摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某4（女，54岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十五、2017年4月16日8时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华在随州市汉东星都对面老烟草巷内摆摊，采用一人“坐庄”，其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人陈某1（女，33岁）5000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十六、2017年5月15日上午，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、刘某8、王兴华在随州市曾都区五眼桥菜市场路口，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人葛某1（女，55岁）2500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十七、2017年5月27日6时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、吴永强、刘某8、王兴华在随州市汉中心医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人程某（男，74岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十八、2017年6月20日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华等人在随州市曾都区曾都医院附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某5（女，46岁）3000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
十九、2017年6月28日7时许，被告人钱运付伙同黎某、被告人王成义、龚长清、黎光付、王兴华等人在随州市曾都区“大润发超市”附近摆摊，采用一人“坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人周某2（女，54岁）4000元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
二十、2017年7月3日8时许，被告人钱运付伙同黎秀芝、被告人王成义、龚长清、黎光付等人在十堰市白浪经济开发区铁二处附近摆摊，采用一人”坐庄”其他多人当托的方式销售假古董“玉龟”，骗取被害人刘某6（女，36岁）3500元人民币，所得赃款被其团伙平分挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1.物证
（1）假玉龟，证明公安机关从王兴华、陈某3、被害人李某1处扣押假玉龟。
（2）红色农历本两本，证明由钱运付记载其伙同其他被告人实施诈骗的时间、金额、次数、参与分赃的人数及金额。
2.书证
（1）受案登记表，证明被害人胡某、刘某1、刘某7等20人购买假玉龟报案的情况。
（2）户籍信息，证明七被告人具有刑事责任能力。
（3）归案情况说明，证明七被告人被抓获情况。
（4）银行交易明细，证明被害人李某1、陈述民等被害人在银行取款的事实。
（5）十堰市亨运兰玉旅社住宿登记单，证明黎某、钱运付、徐文俊、龚长清、王成义、黎光付等6人入住旅社情况。
（6）行政处罚决定书，证明徐文俊因2017年3月4日在文化广场公交站背后一栏杆处诈骗被害人刘某43000元，其分赃350元，公安机关对该赃款350元予以追缴，对徐文俊行政拘留10日。
（7）电话明细清单及信息，证明七被告人案发前近6个月电话清单及信息联系情况。
3.证人证言
证人王某,4的证言：证明钱运付等6人入住旅社，并在旅社公用厨房内的储物间的一个大纸箱里放了很多“古董”一样的东西。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人钱运付的供述，证明公安机关扣押的记账本上记录着行骗人数和钱数，及行骗的时间。黎某、王成义、黎光付、龚长清每次都参与行骗，王兴华偶尔没有参与，大多数都参与了，她和黎光付只会在旁边喊几句“可以”之类的，并且参与分钱，因王兴华和王成义是男女朋友关系，有时候她们俩分赃算一份。其关于参与诈骗的人数、时间、地点、金额均与起诉书指控的事实一致。
（2）被告人王成义的供述，证明在侦查阶段供述其伙同钱运付、黎某、黎光付、王兴华、龚长清利用假玉龟实施诈骗二次，后在庭审过程中当庭自愿认罪，对起诉书指控其参与的事实均无异议。
（3）被告人龚长清的供述，证明老板是钱运付，他们听从钱的指挥。王兴华是7月4日、7月5日坐的“庄”，之前跟着龚长清等人，摆地摊时她在一边看着，事后没有分红。
（4）被告人黎光付的供述，证明2016年5月至12月，2017年2-4、7月份，其基本上和黎某、钱运付、王成义、龚长清、吴永强六个人实施诈骗，还有徐文俊、刘某11参与过，王兴华有时候跟着去，有时候当一下托，但不分钱，跟着混吃混喝，钱运付记的有账。其主要是帮忙当“托儿”，假装顾客，让别人觉得东西可以。
（5）被告人王兴华的供述，证明其在侦查机关只认可参与诈骗两起，在庭审中通过举证、质证，对起诉书指控的犯罪事予以认可。
（6）被告人徐文俊的供述，证明其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并证实其参与诈骗时，王兴华均参与诈骗，帮忙打打圆场，后来听说她参与了行骗和分钱。
（7）被告人吴永强的供述，证明其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并证实王兴华时不时在外围吆喝几句或拉一些人围观，一般不分钱。2016年9月到2017年3月每次都有钱运付、黎某、徐文俊、黎光付、龚长清、王成义，王兴华去了行骗现场。
5.勘验、检查、辨认笔录
（1）辨认笔录，证明七被告人相互辨认情况。
（2）辨认笔录，证明胡某辨认出王兴华就是6月16日上午在随州市中心医院门口处卖假玉龟扯头发的“媒子”；刘某1辨认出钱运付就是2016年8月15日上午7时许，在曾都区周家台子老工行住宅楼旁边，被一伙人以卖假玉龟诈骗4000元钱的其中一个“媒子”；刘某2辨认出王兴华、龚长清、钱运付、黎某就是2016年8月上午在随州被一伙卖假的人诈骗3000钱的其中四人；周某1辨认出吴永强就是2016年9月份的一天上午在随州市被一伙卖假玉龟的人诈骗3000元钱的那个卖给其假玉龟的人；马某辨认出陈某3就是2016年10月18日在北郊烈山大道亚华酒店附近以4000元的价格贩卖给其假玉龟的人；杨某辨认出徐文俊就是2016年11月2日在市人民医院附近卖给其假玉龟的人，黎光付、王成义是卖玉龟的人的“托儿”；唐某1辨认出徐文俊就是2017年1月20日早上在随州市解放路购物中心附近以3500元的价格贩卖给其假玉龟的人；陈述民辨认出徐文俊就是2017年2月23日早上在文化广场站以3500元的价格贩卖给其假玉龟的人，龚长清、王兴华都是他的“托”；余某辨认出徐文俊就是2017年午11时许在顾家岗站台附近以3000元的价格卖给其假玉龟的人，黎光付、王成义、钱运付、王兴华都是托；李某2辨认出徐文俊就是2017年2月27早上8时许在张湾区红卫街办附近的中国建设银行以3000元的价格贩卖给其假玉龟的人，黎光付、王成义都是“托”；刘某3辨认出徐文俊是2017年2月28上午10时许在张湾区六堰文化宫站台附近卖其假玉龟的人，钱运付是“托”；徐文俊指认出刘某4就是2017年3月4日上午10时许在人民路文化广场对面其卖给假玉龟的妇女。刘某4辨认出徐文俊就是卖给其假玉龟的人；陈某1辨认出王成义就是2017年4月份在随州市卖给其假玉龟的男子；葛某1辨认出黎某、黎光付、王成义、钱运付、刘某8就是2017年5月15日在随州市卖给其假玉龟同伙的托；程某辨认出刘某8就是2017年5月27早上在随州市卖给其假玉龟的男子；刘某6辨认出龚长清就是2017年7月3早上在白浪经济开发卖给其假玉龟同伙的托。
（3）搜查笔录及照片、扣押决定书，证明办案民警对钱运付等人入住的“亨运玉兰旅社”进行搜查，在111号房间内墙上挂着的一个黑色皮包内有两个红色的农历本，一本是2016年的，一本是2017年的。公用厨房内储物间墙角放有一个牛皮纸箱，纸箱内装有9个似玉一样的龟装饰品。
6.视听资料、电子数据
（1）视频光盘，证实2016年11月2日，徐文俊伙同黎秀芝、王成义、袭长清、黎光付、王兴华在十堰市人民医院门口采用“假玉龟”冒充古董行骗的监控视频。
（2）视频截图，证明杨某被诈骗的监控视频截图。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以采信。
本院认为，被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强预谋诈骗后，以一人“坐庄”摆地摊，其他人当“托”的方式销售假“玉龟”多次共同实施诈骗，其中被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华诈骗数额巨大，被告人徐文俊、吴永强诈骗数额较大，七被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。关于被告人龚长清提出公诉机关指控的2016年12月份及2017年6月份诈骗有异议，称其在考取驾驶证、在医院照顾其母亲，没有参与诈骗的辩解意见，经查，同案犯钱运付、黎光付、吴永强等人的一致供述与钱运付的行骗笔记本记录均证明该时间段内龚长清参与诈骗，其辩解与事实不符，不予认定。关于被告人黎光付的辩护人提出起诉书指控的第8、18起证据不足的辩护意见，经查，同案犯钱运付、王成义、龚长清的供述与笔记本记录相互印证，均能证实黎光付参与该两起诈骗，其辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人钱运付、黎光付、徐文俊、吴永强到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人黎光付的辩护人提出黎光付认罪、悔罪的从轻处罚情节符合法律规定，予以采纳。被告人王成义、龚长清、王兴华自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱运付犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年9月29日起至2021年9月28日止），并处罚金人民币一万元；
二、被告人王成义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月6日起至2021年5月5日止），并处罚金人民币九千元；
三、被告人龚长清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月6日起至2021年5月5日止），并处罚金人民币九千元；
四、被告人黎光付犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月6日起至2021年5月5日止），并处罚金人民币九千元；
五、被告人王兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月6日起至2021年1月5日止），并处罚金人民币八千元；
六、被告人徐文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押十日折抵刑期十日即自2017年9月2日起至2019年4月21日止），并处罚金人民币四千元；
七、被告人吴永强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月28日起至2018年10月27日止），并处罚金人民币三千元；
八、责令被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华共同退赔被害人胡某3000元，被害人陈某5000元，被害人刘某3000元，被害人周某4000元；被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、吴永强共同退赔被害人刘某4000，被害人刘某3000元，被害人周某3000元，被害人马先芳某4000元，被害人葛某2500元，被害人程某3500元；被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊共同退赔被害人杨某伟3500元，被害人李某4000元，被害人蒋某3800元，被害人陈某3500元，被害人余某3000元，被害人李某3000元，被害人刘某3600元，被害人刘某3000元；被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付共同退赔被害人刘某3500元；被告人钱运付、王成义、龚长清、黎光付、王兴华、徐文俊、吴永强共同退赔被害人唐某3500元；
九、扣押在案的假玉龟、笔记本均予以没收。
罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 琴
审 判 员 陈亚明
人民陪审员 曾新彩
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 赵会芬
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延长缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。