福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初484号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人梁治兵，男，1989年8月9日出生于河南省沁阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省沁阳县。因涉嫌非法拘禁犯罪、抢劫犯罪于2017年1月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年2月18日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人林桂红，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙某公刑诉［2017]460起诉书指控被告人梁治兵犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员邹龙出庭支持公诉。被告人梁治兵及其辩护人林桂红到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：一、非法拘禁罪：2016年以来，被告人梁治兵伙同宋某奇等人在龙岩市永定区、新罗区范围内管理传销窝点。2016年7月，被告人梁治兵等人将传销组织人员全部转移到龙岩市新罗辖区内，并任命叶永飞、钟书浩（均另案处理）负责管理位于龙岩市新罗区南城溪南商业总公司华友宿舍2号楼502室的传销窝点。后被害人罗某、曾某等人陆续被骗至该传销窝点，叶某、钟某按照被告人梁治兵等人的安排，采用言语威胁、限制出入房间、监听通话等方式非法限制被害人罗某、曾某等人的人身自由。二、抢劫罪：2016年8月，被害人曾某被拘禁于该传销窝点。期间，被害人曾某不愿意缴纳相应费用以加入传销组织。宋某奇（另案处理）和叶某、钟某等人以殴打、威胁等方式逼迫被害人曾某说出其银行卡密码，并由宋某奇伙同被告人梁治兵等人取走被害人曾某银行卡内人民币26560元。上述事实，有户籍证明、到案经过、银行交易明细、证人证言、被害人的陈述及被告人的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人梁治兵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条，应以非法拘禁罪、抢劫罪究其刑事责任。请依法判处。
被告人梁治兵对公诉机关指控其非法拘禁的犯罪事实及定性无异议。但辩解称其没有参与抢劫,也不知情。其辩护人的辩护意见是：一、非法拘禁部分：对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪无异议。但提出：1、刘某2等六人重新返回传销组织，说明系自愿加入的，不属被非法拘禁对象。2、被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3、被告人能自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。二、抢劫部分：1、被告人主观上不存在抢劫的故意。被告人只是按照上级要求，陪同取钱，没有得到分文，没有非法占有他人财产的目的。2、被告人在客观上没有实施抢劫的行为。3、被告人事先与他人没有预谋、没有沟通，事中被告人也不在现场，事后被告人也完全不知情。综上，被告人不构成抢劫罪。
经审理查明:
一、非法拘禁罪
2016年以来，被告人梁治兵伙同宋某奇（另案处理）等人在龙岩市永定区、新罗区范围内管理传销窝点。2016年7月被告人梁治兵等人将传销窝点转移至龙岩市新罗区辖区内。被告人梁治兵系龙岩市新罗区南城溪南商业总公司华友宿舍2号楼502室的传销窝点主任之一，被告人梁治兵等人为防止陆续被骗来或从永定窝点转移至该窝点的被害人曾某、罗某、贾某、张某、李某1、马某、卢某、师某、刘某1、刘某2、王某1报警、联系家属、对外救助，安排钟某、叶某（均已判刑）任该窝点“管家”，具体负责管理该窝点。叶某、钟某按照被告人梁治兵等人的安排，采用言语威胁、胁迫、限制出入房间、监听通话等方式非法限制上述被害人人身自由。2016年8月26日上午，龙岩市公安局南城派出所民警查获了该窝点，解救出上述被害人。
二、抢劫罪
2016年8月被害人曾某被骗至龙岩市新罗区南城溪南商业总公司华友宿舍2号楼502室该传销窝点后，期间因不愿意缴纳相应费用以加入传销组织。宋某奇、叶某、钟某等人以殴打、威胁等方式逼迫被害人曾某说出银行卡密码，之后宋某奇伙同被告人梁治兵等人将被害人曾某银行卡内人民币26560元取走。
另查明，2017年1月14日，公安人员在龙岩市新罗区中城工业西路猎人网吧将被告人梁治兵抓获归案。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
1、常住人口基本信息及前科情况，证实被告人的身份、年龄等基本情况及无前科的事实。
2、到案经过，证实被告人及同案人的抓获情况。
3、现场笔录及现场照片，证实公安人员查获华某宿舍2号楼502室的传销窝点的情况。
4、监控截图，证实嫌疑人在中国农业银行自动取款机上取款的情况。
5、指认现场照片，证实经被告人指认，新罗区南城溪南农业银行ATM柜员机是其与宋某奇等人用传销人员的银行卡取钱的地点。
6、银行交易明细，证实曾某的卡号为62×××56的广发银行卡于2016年8月24日通过ATM机分两笔刷卡共3000元；卡号为62×××79的农业银行卡自2016年8月18日-2016年8月24日被转出或取现合计人民币23560元。
7、租赁合同，证实吴桂群将商业集团总公司宿舍3号楼502室租赁给“周龙”。
8、被害人贾某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月其通过QQ认识一名女网友，网上聊了2个月左右，其被骗至永定一民房，房内有6名男子对其搜身，其身份证、银行卡、笔记本电脑均被搜走。同年7月27日，其等人被带到龙岩的另一个窝点，该窝点是主任宋某奇管理，叶某和钟某协助。其在传销窝点打电话都要经过叶某和钟某同意，其等人平时都不能出去，上厕所也是叶某、钟某其中一人跟着。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
9、被害人罗某的陈述及辨认笔录，证实其2016年8月18日从深圳坐火车到龙岩找女网友，被女网友带到警察查获的这个窝点。叶某和钟某叫其将贵重物品交给他们保管，其当时就知道被骗入传销组织了，他们通过搜身将其手机、银行卡、身份证搜走，还威胁说不听话会让其死得很难看。这个传销窝点不能自由打电话，接打电话要经过叶某和钟某同意，也不能自由出入，整天门反锁，钥匙由叶某和钟某保管，上厕所是叶某或钟某跟着，晚上睡觉也是钟某陪其。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
10、被害人马某的陈述及辨认笔录，证实2016年8月13日其被女网友骗到龙岩传销窝点，一到就被两名男子搜走身份证、银行卡、手机等物。其只能在房里活动，上卫生间时叶老板和另一个男子跟着，打电话也要开免提。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
11、被害人李某1的陈述，证实2016年7月10日其从广东坐大巴到新罗区找女网友。女网友将其带到溪南商业总公司华某宿舍2号楼502室，一进门其的手机就被这名女网友拿走，后两名男子对其搜身，将其银行卡、身份证搜走。过了几天，有两名男子问其银行卡密码，并讲如果不说就打电话到其家里，骗其家人打钱过来给他们。其就把密码告诉他们，其一直在该房内，直到警察来。其上厕所和洗澡有钟老板或叶老板跟着，打电话要经过他们允许。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
12、被害人张某的陈述，证明2016年8月19日其从北京到龙岩找网友玩，其被网友带到传销窝点，不能自由出入，要出去必须经过宋某奇主任或者叶某、钟某同意。锁匙由宋某奇保管，他不在就由叶某或钟某保管，打电话也要经过他们同意，必须开免提按他们的指示说的事实。
13、被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实2016年6月份其被女网友骗至永定传销窝点。有五名男子叫其把贵重物品拿出来，其不肯，有个主任就掐其脖子，其被他们按在床上，手机、银行卡、身份证和现金都被搜出来，在永定其交了钱加入传销组织。后其被转移到龙岩这个被查获的窝点，大家不能自由出入，钥匙由叶某、钟某或宋主任保管，打电话也要经他们同意的事实。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
14、被害人师某的陈述，证实2016年8月22日其从甘肃到龙岩找网友，网友把其接到被查获的这个传销窝点。有人叫其把身上手机、身份证、银行卡及几十元现金拿出来。在传销窝点其不能自由出入的事实。
15、被害人刘某2的证言，证实2016年8月23日其从江苏坐大巴到龙岩找女网友，之后被带到被查获的这个传销窝点，有三名男子将其身上的手机、银行卡、身份证、现金拿走。其在这里不能自由出入，上厕所时叶某和钟某就会跟着其，打电话要经过叶某、钟某同意的事实。
16、被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实2016年8月15日其被女网友骗到龙岩，其被带到华某宿舍这个传销窝点，三、四名男子叫其把身上东西拿出来并威胁其，将手机、银行卡、身份证搜走。叶老板和钟老板负责管理组织，接打电话要经他们同意。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
17、被害人卢某的陈述，证实2016年7月25日其被女网友骗到龙岩被带到华某宿舍这个传销窝点，在一个房间内三名男子对其搜身并威胁其，叫其把身上东西拿出来，其的手机、银行卡、身份证被他们拿走。其刚来时有个师傅看着其，其交了2800元后就没人跟了。在这个窝点不能自由出入，接打电话需经同意，管家是叶某和钟某的事实。
18、证人李某2的证言，证实商业集团总公司宿舍3号楼502室是租给一个叫“周龙”的男子，租期是2016年4月19日至2017年4月19日，租金每月1200元。
19、被害人曾某的陈述及辨认笔录，证实其2016年8月10日被一名女网友骗到被查获的龙岩这个传销窝点，其一进门，钟某就把其东西搜走，交给宋主任。因其不愿意把银行卡密码告诉他们，宋主任、钟某、叶某就打其，他们扇其巴掌、踢其腿部、掐其脖子，其被打得实在没办法就把银行卡密码告诉他们。其两张银行卡被他们取走2万余元。其在这里不能自由出入，上厕所、洗澡都有人跟着。钟某、叶某不让其出去，手机也被他们收走了，只有电话打进来其才能接，还要开免提按照他们两个说的讲。经辨认，叶某、钟某是该窝点的管家。
20、同案人钟某的供述和辩解及辨认笔录，证实其与叶某系2016年7月中旬从永定县城到南城溪南商业总公司华某宿舍2号楼502室传销窝点，其两人系该窝点的管家即管理人员，这个窝点的主任是梁治兵、宋某奇、王某3等人，宋某奇常住这个窝点，梁治兵经常会过来，他的级别比宋某奇等人还高，其来这个窝点就是梁治兵安排的。主任还安排其等人搜出被骗人员的手机、身份证、银行卡等随身物品，身份证和银行卡由主任拿走，手机交给其等人保管。他们打电话要经过同意，按其等人说的打，防止报警。当场被查扣的人员中，除其和叶某外，其他11人中，有的来了一个月，有的才来几天不等。其与叶永乐在窝点怎么做，都是听梁治兵、宋某奇、王某3等人安排的，主要是看着这些被骗来的传销人员，如果不听话就威胁、打他们，防止被骗来的传销人员逃跑和对外求助。其有参与对曾某搜身，卡他脖子，叶某还打了曾某两巴掌，搜出了手机、身份证、银行卡。经对监控截图进行辨认，被告人梁治兵是其中一名主任；“黄海”是老总；取款人是主任宋某奇；骑单车系主任王某3。经辨认，梁治兵是窝点主任，叶某系其同伙。
21、同案人叶某的供述和辩解及辨认笔录，证明2016年7月中旬一天，其和钟书浩从永定传销窝点到新罗区南城溪南商业总公司华友宿舍2号楼502室的传销窝点，是由梁治兵、宋某奇、王某3等人安排的，其和钟某是管家，其与钟某在窝点怎么做都是听他们的，主要负责日常看管，防止逃跑，谁不听话就威胁、打他们。梁治兵大部分是晚上来窝点，天快亮才离开。“黄海”的级别比梁治兵高，梁治兵的级别比宋某奇、王某3高。被骗来的人员刚到时，主任有对他们搜身，把他们身上的手机、银行卡、身份证搜出来，银行卡和身份证被主任拿走，手机由其和钟某保管。房门的锁匙也是其和钟某轮流保管，门都是反锁的，主任来了才开门。曾某刚来的时候因为他不说银行卡密码，钟某用手掐他脖子，其用手打他脸，他才就说出密码了。被骗11人中有的来一个月，有的才来几天。经对监控截图进行辨认，被告人梁治兵是其中一名主任；“黄海”是老总；取款人是主任宋某奇；骑单车系主任王某3。经辨认，梁治兵是该窝点主任，钟某系其同伙。
22、被告人的供述和辩解，证实其所在的传销组织有四个主任，分别是其、黄海、宋某奇、王某3。“黄海”是传销组织的头，其他三个主任听他安排，钟某和叶某在南城溪南商业总公司华某宿舍2号楼502室负责管理被骗来的传销人员，防止他们自杀、逃跑或求救。这个窝点是黄海叫宋某奇负责，平时黄海有安排其和王某3过去配合宋某奇管理。其有威胁骗来的传销人员不听话就抓来打。2016年夏天，宋某奇从传销窝点一个被骗人员（指曾某）身上搜出的银行卡，宋某奇叫其和王某3等人到南城溪南农业银行，宋某奇到柜员机取钱，其和王某3站在边上等，钱取出来后全部交给“黄海”的事实。辨认出宋某奇及取款地点、窝点。
上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人梁治兵伙同他人非法剥夺他人人身自由，且以暴力、胁迫等方式劫取他人财物，共计人民币26560元，其行为已构成非法拘禁罪、抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人梁治兵在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人梁治兵的辩解与所查事实不符，本院不予采信。被告人梁治兵的辩护人提出被告人在非法拘禁部分自愿认罪，有悔罪表现，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。对被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、被害人刘某2等六人不属被非法拘禁对象；2、被告人的行为不构成抢劫罪；3、在非法拘禁共同犯罪中应认定从犯。本院经审查认为：1、本案11名被害人的陈述能够相互印证证实被害人在传销窝点被限制人身自由，并不能自由出入，故辩护人提出刘某2等六人系自愿加入的，不属被非法拘禁对象，理由不成立。2、被告人与同案人钟某、叶某的供述能印证被告人系该传销窝点主任，且钟某、叶某的供述还证实二人系按被告人等主任安排实施具体的管理行为，被告人作为管理人员，起组织、领导作用，且还在取钱过程中积极参与，即便其未直接实施胁迫被害人交出银行卡，应当认定其主观明知，被告人构成抢劫共犯。3、在非法拘禁共同犯罪中，被告人作为该传销窝点组织、领导者之一，不应认定从犯。综上，辩护人提出的上述辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁治兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；总和刑期为有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行刑罚为有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月14日起至2023年1月13日止）。
二、责令被告人梁治兵退赔被害人曾某经济损失26560元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 晓 明
人民陪审员 郭 永 平
人民陪审员 康 路 生
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 邱奕蕴（代）
速 录 员 章 娜
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。