上海市长宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0105刑初268号
公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人商颖，女，1983年10月29日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区，暂住上海市嘉定区。辩护人路遥、张杭，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海慕轩律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2016]224号起诉书指控被告人商颖犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派代理检察员杨某出庭支持公诉，被告人商颖及辩护人路遥、张杭到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控，2015年8月至10月间，被告人商颖在本市长宁区长宁路中山公园附近的玫瑰坊内一家名为“9X”的服装店内通过购物搭识店主被害人张某某后，以谎称银行卡丢失无法取现、女儿损坏商家手机需要赔钱等理由骗取被害人张某某通过微信、支付宝转账及现金共计人民币(以下币种均为人民币)65,000元。期间，被告人商颖又以帮助被害人张某某购买打折加油卡为名，虚构加油卡卖家“陶某某”的微信账号，利用微信骗取张某某通过微信、支付宝转账共计204,000元。2015年10月22日，被告人商颖被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人张某某的陈述，证人黄某、叶某、余某某的证言，微信聊天记录、微信转账记录，支付宝转账记录，上海市公安局长宁分局调取的手机通信轨迹信息，上海市公安局长宁分局扣押清单，刑事判决书，公安机关出具的抓获经过，被告人商颖的供述及辩解等证据材料。公诉机关据此认为被告人商颖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人商颖对指控其诈骗张某某6.5万元一节仅认可其中的3万元，其余3.5万元辩称系借款；对指控其诈骗张某某204,000元一节不予认可，辩称其收取张某某钱款的目的在于帮张某某从陶某某处购买加油卡，相关钱款也多数转给了陶某某。辩护人辩称被告人没有非法占有张某某支付的购买加油卡钱款的主观目的，相关钱款不应计入诈骗犯罪金额。经审理查明：2015年8至10月间，被告人商颖在本市长宁区长宁路中山公园附近的玫瑰坊内一家名为“9X”的服装店内通过购物搭识店主被害人张某某，后虚构身份骗取张某某信任，以银行卡丢失无法取现等理由，骗取张某某共计65,000元。期间，被告人商颖又以帮助被害人张某某购买打折加油卡为名，骗取张某某共计191,000元。2015年10月22日，被告人商颖被公安机关抓获。上述事实有公诉机关当庭举证并经法庭质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某某的陈述及微信聊天记录证实，2015年8月13日，商颖带着两个小孩一起到其位于本市长宁区长宁路中山公园附近的玫瑰坊内一家名为“9X”的服装店里购物，一开始商颖几乎天天来，并在其店内购买了几次衣服，后双方互相加了微信好友，并经常用微信聊天，商颖自称是上海著名律师黄某的女儿等。大概过了三、四天，商颖说她的银行卡被小孩弄丢了，希望其能帮忙周转一下，并当面出示了一下银行转账的截图给其看，其看到上面有给其转账的记录后就通过给现金或微信、支付宝转账先后给了她30,000元左右。之后商颖又陆续以需要赔偿等为名，向其借钱，其又先后再给了她35,000元左右。后来商颖称她母亲黄某之前帮人打官司时认识的原告手中有大量的打折加油卡，问其要不要，并说可以优惠的价格卖给其，其想着便宜就同意了。后自称是商颖母亲的人主动添加其为微信好友，其和商颖确认后就同意添加对方了。再后来自称商颖母亲的人又将卖加油卡人的微信发给了其，其通过微信与对方联系，对方称因为商颖的母亲曾帮他打赢过官司，所以其才可以买到这么便宜的加油卡。卖加油卡人和其在微信上聊天时曾多次提到黄律师，曾说“你付钱给黄律师女儿吧”等。2015年9月24日，其通过微信转账给卖加油卡的人2万元，但后来卖加油卡的人让其直接通过支付宝转给商颖，于是之后的几天其分别通过微信转账给卖加油卡的人和通过支付宝转账给商颖多笔钱款，之后其一直没有收到加油卡，便通过其他途径与黄某本人取得了联系，黄某称没有叫商颖的女儿，于是知道被骗了。其听商颖说卖加油卡的人叫陶某某，手机号码为185****7205。2.证人黄某的证言证实，其微信账号的昵称是“绮”，并不认识商颖。3.证人叶某的证言证实，2015年9月左右，商颖租借其位于鹤望路XXX弄XXX号XXX室的房子，同年9月26日，商颖给其转账的15,600元系房租等费用。其他的多笔转账均是帮商颖套取钱款，当时商颖说她银行卡丢了，无法取现，她可以通过支付宝给其转账，其将相应的现金给她，其看商颖一个女人带着两个孩子挺可怜的，而且其也没有什么损失，就同意帮忙了。商颖没有说过加油卡的事情，其也不认识陶某某，也没听过这个名字。4.证人余某某的证言证实，商颖是其超市的常客，2015年9月商颖曾多次通过支付宝转账结账。期间，商颖还以银行卡放在家中不敢去拿、酒店住宿需要现金等为由让其帮忙套取现金，其考虑到她是老客户，就同意了。其不认识陶某某。5.上海市公安局长宁分局扣押清单、微信转账记录、支付宝转账记录证实，张某某于2015年9月24日至10月1日通过支付宝转账给商颖157,800元；张某某于2015年9月24日至10月3日通过微信转账给陶某某49,200元；陶某某于2015年9月24日至10月3日通过微信转账给商颖43,200元；商颖于2015年9月26日通过支付宝转账给张某某9,000元；商颖于2015年9月26日至10月1日通过支付宝转账给叶某4万余元；商颖于2015年9月25日至9月28日通过支付宝转账给余某某4万余元。6.上海市公安局长宁分局调取的手机通信轨迹信息证实，陶某某185****7205手机号码在2015年9月27日至10月5日间的轨迹和被告人商颖手机号码几乎总是出现在同一个地方。7.被告人商颖的供述及辩解，2015年8月，其在长宁路中山公园附近的玫瑰坊内通过购物认识了店主张某某，双方互相添加了微信好友。之后其以银行卡丢失等为由让张某某帮忙从其银行卡中套取现金，其当时给张某某出示了手机银行的交易图片，上面显示其通过银行转账给张某某，但实际上这种交易并没有成功，其只是让张某某看了前面的截图，后面交易失败的情况其没有给张某某看过，其以这种方式从张某某处总共拿了30,000元。之后其又以购物、赔偿他人等理由从张某某处又拿了大概35,000元,这些钱被其用于归还高利贷、购物等。其向张某某介绍时说黄某是其的母亲，是上海的著名律师，并说其住在汇川路XXX号XX豪园小区，但实际上这些都是假的，其既没有经济来源，也没有正当职业，说谎的目的是让张某某相信其家庭出身好，方便取得她的信任。2010年左右，其通过前夫认识了自称叫陶某某的人。2015年9月，陶某某说他手中有一批便宜的加油卡可以卖给其，于是其就把陶某某介绍给了张某某，其对张某某说黄某曾帮陶某某打官司，所以才可以把这么便宜的加油卡卖给张某某。事实上打官司的事情完全是其虚构的。其收到张某某钱款后，陶某某表示支付宝转账到银行卡的时间太慢，让其套现后转账给他。后其通过支付宝转给叶某和余某某进行套现，套现后其从中截留了30,000余元，支付了房租，还了7,000元给张某某，剩下的都花掉了，套现出来的其余钱款其通过银行ATM机汇款给了陶某某，每次汇款前陶某某都会用手机微信给其发来银行账号，相应账号其记不清楚了，现在也无法提供，接收相关账号的手机也坏了。陶某某在2015年9月24日至10月3日间之所以向其的微信账户转账，是因为加油卡其始终没有收到，于是其和陶某某联系后让他先退钱，这笔钱其收到后通过支付宝转给了余某某套现，套现后的钱其自己留下了2,000余元，其余的钱也是通过银行ATM机转给了陶某某，这次陶某某给了一个新的账号，其同样无法提供。其居住地在本市嘉定区鹤望路XXX弄XXX号XXX室，陶某某曾使用185****7205的手机号码。8.刑事判决书证实被告人商颖的前科情况。9.公安机关出具的抓获经过证实被告人商颖的到案情况。本院认为，被告人商颖以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人提出3.5万元系借款的辩解，经查，被告人通过虚构自己的身份等骗取被害人的信任后，在不具有偿还能力的情况下，向被害人借款并用于归还其高利贷等，足以认定被告人主观上具有非法占有的目的，对其行为的性质应当认定为诈骗。故对被告人的该项辩解意见，本院不予采纳。关于被告人提出其收取张某某钱款是帮张某某从陶某某处购买加油卡的辩解及辩护人提出被告人没有非法占有张某某支付的购买加油卡钱款主观目的的辩护意见，经查，首先，被害人张某某支付的大部分钱款直接打入了被告人商颖的支付宝账户，少部分钱款虽然先是进入了名为陶某某的微信账户，但该微信账户内的钱款几乎在相同时间段内又被转至被告人商颖处，被告人商颖虽辩称相应钱款按照陶某某的要求通过叶某和余某某套现后将绝大部分转给了陶某某，但对此其既无法提供相应证据又不能提供具体的核查线索。相反，现有证据表明被告人商颖收到张某某的钱款达19万余元，而其通过支付宝转账给叶某和余某某的钱款总计仅8万余元，此外，被告人供称自己还从中截留了3万余元。其次，被告人的供述、被害人的陈述及微信聊天记录共同证实被告人商颖不仅虚构了黄某的微信，而且还向张某某谎称黄某是其母亲，是上海的著名律师，卖加油卡的陶某某也是其母亲黄某曾代理过案子的当事人，而名为陶某某的人在和张某某进行微信聊天时也多次提到黄律师，甚至还说商颖是黄律师的女儿。再次，被告人商颖关于其转账给陶某某钱款的方式、理由等相关辩解明显不合常理。最后，从手机通信轨迹来看，陶某某所使用的185****7205手机号码在2015年9月27日至10月5日间的轨迹和被告人商颖手机号码几乎总是出现在同一个地方。综上，被告人商颖实施了欺骗张某某的行为，客观上又获取了张某某的相应钱款，应当认定其具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。至于该节诈骗犯罪的金额，本院依照在案证据认定为191,000元。据此，为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人商颖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2020年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人商颖退赔违法所得人民币二十五万六千元发还被害人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周宜俊
审 判 员 刘华锋
人民陪审员 郑 阳
二〇一六年十月十一日
书 记 员 王一婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。