广西壮族自治区柳城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）柳城刑初字第19号
公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。
被告人徐甲，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被柳城县公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。
被告人吕某，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被柳城县公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。
被告人徐乙，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被柳城县公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。
辩护人何某，广西宝洁律师事务所律师。
广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉（2014）7号起诉书指控被告人徐甲、吕某、徐乙犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员马宏毅出庭支持公诉，被告人徐甲、吕某、徐乙及被告人徐乙的辩护人何某到庭参加诉讼。本案因补充侦查，经广西壮族自治区柳城县人民检察院建议延期审理，恢复审理后，现已审理终结。
广西壮族自治区柳城县人民检察院指控：
1.2013年3月23日，被告人徐甲、吕某、徐乙在玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室，利用手机拨打被害人叶某家中的固定电话，冒充叶某的儿子，以其患病住院需要钱做手术为由，骗取叶某的妻子莫某将人民币11000元存入账号为×××8672的中国农业银行账户。
2.2013年3月25日，被告人徐甲、吕某、徐乙在玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室，利用手机拨打被害人巫某的固定电话，冒充巫某的儿子，以其患病住院需要钱做手术为由，骗取巫某将人民币10000元存入账号为×××6172及户名为徐小燕的银行账户。
3.2013年3月27日，被告人徐甲、吕某、徐乙在玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室，利用手机拨打被害人蓝某的固定电话，冒充蓝某的儿子，以其患病住院需要钱做手术为由，骗取蓝某将人民币5000元存入账号为×××9814的银行账户。
4.2013年3月19日，被告人徐甲、吕某、徐乙通过拨打被害人谢某的电话，让谢某误认为对方是自己的儿子，以其在广州出车祸急需钱医治为由，骗取谢某将人民币5000元存入被告人提供的账号为×××3309及户名为刘飞的银行账户。
5.2013年3月29日，被告人徐甲、吕某、徐乙通过拨打被害人罗某的电话，让罗某误认为对方是自己的弟弟，以其胃出血急需钱做手术为由，骗取罗某将人民币3000元存入被告人提供的账号为×××3309及户名为刘飞的银行账户。
对指控的事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、被告人供述、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人徐甲、吕某、徐乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐甲对公诉机关的指控无异议，并当庭自愿认罪。
被告人吕某对公诉机关的指控无异议，并当庭自愿认罪。
被告人徐乙对公诉机关的指控无异议，并当庭自愿认罪。
辩护人何某对公诉机关指控被告人徐乙的犯罪事实及适用的罪名均无异议，但认为被告人徐乙只是提供银行卡及负责取款，且只按20％所得款提成，起辅助作用，是从犯。被告人徐乙已赔偿了被害人的经济损失，故请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年3月初，被告人徐甲、吕某、徐乙共同预谋利用手机拨打他人的固定电话冒充他人的亲属进行诈骗。三被告人准备了行骗所需的手机及电话卡，尔后在共同租住的广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室向不特定的多数人拨打电话行骗。具体分工是被告人徐甲、吕某负责向他人拨打电话冒充他人的亲属声称患病或发生车祸急需用钱，然后再冒充医生与被害人通话，让各被害人将钱汇到指定的账户，被告人徐乙则提供行骗所需的银行卡并负责去领取赃款。赃款的分配则依照被告人徐甲、吕某谁拨打电话行骗得逞谁分得赃款并按所得款的20％分给被告人徐乙。2013年3月期间，被告人徐甲、吕某、徐乙共五次诈骗得逞，其具体诈骗事实如下：
1.2013年3月19日，被告人徐甲、吕某、徐乙通过拨打被害人谢某安装在广东省化州市文楼镇家中的固定电话，先后冒充谢某的儿子谢甲及医生与谢某通话，以谢甲在广州市发生交通事故受伤急需钱治疗为由，骗取谢某将人民币5000元存入户名为刘飞及卡号为×××3309的中国邮政储蓄银行账上，然后由被告人徐乙持卡去取款回来分赃。
2.2013年3月23日，被告人徐甲、吕某、徐乙在广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室行骗，由被告人吕某利用手机拨打被害人叶某、莫某夫妻安装在柳城县东泉镇家中的固定电话，先后冒充叶某、莫某的儿子叶甲以及医生与莫某通话，以叶甲胃穿孔及身体长瘤需要钱治疗为由，骗取被害人莫某将人民币11000元存入吕某指定的卡号为×××8672的中国农业银行卡账上，然后由被告人徐乙持卡去取款回来分赃。
3.2013年3月25日，被告人徐甲、吕某、徐乙在广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室行骗，由被告人徐甲利用手机拨打被害人巫某安装在柳城县东泉镇商店内的固定电话，先后冒充医生以及巫某的儿子与巫某通话，以巫某的儿子胃穿孔需要钱治疗为由，骗取巫某将人民币10000元存入徐甲指定的户名为徐丙及卡号为×××6172的中国农业银行卡账上，然后由被告人徐乙持卡去取款回来分赃。
4.2013年3月27日，被告人徐甲、徐乙、吕某在广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室行骗，由吕某利用手机拨打被害人蓝某安装在广东省高州市马贵镇三角湾电厂宿舍1号家中的固定电话，先后冒充医生以及蓝某的侄子“亚仔”与蓝某通话，以“亚仔”胃穿孔需要钱治疗为由，骗取蓝某将人民币5000元存入卡号为×××9814的中国农业银行卡账上，然后由被告人徐乙持卡去取款回来分赃。
5.2013年3月29日，被告人徐甲、吕某、徐乙在广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室行骗，由吕某利用手机拨打被害人罗某安装在柳江县里高镇家中的固定电话，先后冒充医生及罗某的弟弟罗甲与罗某通话，以罗甲胃出血急需钱治疗为由，骗取罗某将人民币3000元存入户名为刘某及卡号为×××3309的中国邮政储蓄银行卡账上，然后由被告人徐乙持卡去取款回来分赃。
2013年3月30日，柳城县公安局民警在广西壮族自治区玉林市玉州区凯旋公寓1号楼2005室将被告人徐甲、吕某、徐乙抓获归案，并当场扣押了徐甲、吕某、徐乙的手机及银行卡等物品。柳城县公安局扣押的物品当中有徐甲用于拨打电话进行诈骗的诺基亚牌手机一部、吕某用于拨打电话进行诈骗的诺基亚牌手机二部、徐乙用于拨打电话进行诈骗的诺基亚牌直板手机一部、诈骗所用的中国农业银行卡三张（卡号分别为×××8672、×××6172、×××9814）及中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为×××3309）。
另查明，被告人徐甲、徐乙、吕某至今已共同退赔了被害人叶某、巫某、罗某的全部经济损失，由此取得了被害人叶某、巫某、罗某的谅解。此外，三被告人还将人民币10000元交至本院，作为退赔给被害人谢某、蓝某的经济损失款。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害人谢某陈述。陈述2013年3月19日，其在家中接到一个自称是其儿子的男子的电话，称他在广州发生车祸，因大腿被撞断要交钱做手术，接着又有一个自称是医生的人和其通话，要求其交数千元才可以做手术，随后又给了其银行账号，其只想尽快寄钱过去救人，于是在家中拿了人民币5000元去文楼镇邮政储蓄银行汇过去，在打通其儿子的手机后才知道自己上当受骗。
2.被害人莫某陈述。陈述2013年3月23日，有一个打其固定电话的男子称其为“妈妈”，其误认为是儿子，对方称他患病住院，随后又有一个自称是医生的人与其通话，声称其儿子胃穿孔及长瘤，情况很严重，需人民币11000元押金做手术，其遂将人民币11000元转入对方所给的农行账户。
3.被害人叶某陈述。陈述2013年3月23日，其妻莫某接到一个电话，对方先后冒充其儿子和医生，以其儿子胃穿孔及长瘤为名，骗其妻莫某把人民币11000元转入对方所给的农行账户，其与对方联系，对方又问其要钱，其与儿子联系后，才知道被骗。
4.被害人巫某陈述。陈述2013年3月25日，有一个自称是医生的人打其固定电话，声称其儿子胃穿孔正在医院治疗，然后一个自称是其儿子的人与其通话，其误认为是儿子，因此将人民币10000元存入自称是医生的人所给的农行账户，直至与其儿子联系后，才知道被骗。
5.被害人蓝某陈述。陈述2013年3月27日，其在家中接到一个自称是医生的人的电话，称其儿子胃穿孔需要钱做手术，然后又有一个自称是其儿子的人与其通话，边哭边喊痛，叫汇款给他，之后那个自称是医生的人告知其银行卡号，其遂按对方所给的账号存入人民币5000元，后来才知道自己被骗。
6.被害人罗某陈述。陈述2013年3月29日，有一个自称是医生的人打其家中的固定电话，称其弟胃出血，需要钱做手术，接着电话那头传来惨叫声，其误认为是弟弟，就到里高镇邮政储蓄银行将人民币3000元存入对方所给的账号为×××3309的邮政银行账上。
7.证人吕某的证言。证实被告人吕某叫其帮买十六张电话卡，其到吕某所住的公寓后，知道吕某、徐乙等人通过拨打固定电话去骗取别人的钱财。
8.证人谌某的证言。证实被告人吕某等人在玉林市租住屋内拨打他人的电话进行诈骗。
9.证人徐某甲的证言。证实其到凯旋公寓1号楼2005室打麻将时曾听人讲过骗得他人的钱。
10.证人徐某乙的证言。证实其到凯旋公寓1号楼2005室打麻将时，被告人徐乙曾讲过打电话骗别人的钱。
11.被告人徐甲供述。供述2013年3月初，其与被告人吕某、徐乙商量冒充别人的儿子得急病需要手术费，以医生的名义骗他们将钱汇到其指定的银行账户上。银行卡由徐乙提供，他还负责取款，所得款的20％要分给他。其骗钱得逞一次，也就是2013年3月25日，其拨打柳城县东泉镇的一个固定电话，有一个男子接电话后，其就叫他“阿爸”，并讲其胃穿孔，然后又改说普通话并以医生的名义叫他马上汇来人民币10000元，并将银行卡号给他，待他把钱汇过来后，其就叫徐乙去银行取款来分，徐乙取款后，给了其人民币8000元。
12.被告人吕某供述。供述2013年3月初，其与被告人徐乙、徐甲共谋利用电话诈骗他人钱财，冒充别人的儿子得急病需要手术费，以医生的名义骗别人将钱汇到其指定的银行账户上。其与徐乙、徐甲在凯旋公寓里共同租住了一套房子，其与徐甲负责打电话骗人，徐乙提供银行账户和账号，如果诈骗成功，则由徐乙负责去银行取款，负责打电话骗得钱的人得到80％的诈骗所得款，徐乙则得到20％的诈骗所得款，其第一次骗得人民币11000元，第二次骗得人民币5000元，第三次骗得人民币3000元。
13.被告人徐乙供述。供述2013年3月初，其与被告人徐甲、吕某共谋拨打他人的电话骗钱，冒充别人的儿子得急病需要手术费，以医生的名义骗别人将钱汇到其指定的银行账户上。为此，其与同伙在互联网上查到各地方的固定电话区号及前面固定的几位号码，购买了无记名的手机号，其还通过互联网购买了银行卡，然后其与吕某、徐甲就在租住房内打电话骗钱，后来由吕某、徐甲负责打电话骗钱，其负责取款，谁打电话骗得钱，谁就分得诈骗所得款的80％，其则分得20％。吕某有一次骗得人民币11000元，有一次骗得人民币5000元，有一次骗得人民币3000元，而徐甲骗得人民币10000元，都是其去银行取款。
14.现场勘查笔录及照片。证实公安机关对化州市文楼镇邮政储蓄所进行勘查的情况。
15.光碟一张。证实徐乙取钱视频情况。
16.电话清单。证实卡号为156××××3852的手机于2013年3月21日至23日的通话情况。
17.银行交易流水清单。证实各被害人各自将款存入被告人所给的账户以及被告人取款情况。
18.扣押决定书、扣押清单。证实三被告人的手机及银行卡被公安机关扣押。
19.辨认笔录及照片。证实三被告人辨认其作案所用的手机及银行卡。
20.归案经过材料。证实三被告人于2013年3月30日被公安机关抓获归案。
21.收条。证实被告人徐甲、徐乙、吕某已共同退赔了被害人叶某、巫某、罗某的全部经济损失。
22.票据。证实被告人徐甲、徐乙、吕某已共同将人民币10000元交至本院，作为退赔给被害人谢某、蓝某的经济损失款。
23.谅解书。证实被告人徐甲、徐乙、吕某取得了被害人叶某、巫某、罗某的谅解。
24.广西壮族自治区陆川县人民法院（2005）陆刑初字第192号刑事判决书。证实被告人徐甲曾犯抢劫罪，于2005年11月25日被广西壮族自治区陆川县人民法院判处有期徒刑三年六个月。
25.释放证明书。证实被告人徐甲于2008年5月4日刑满释放。
26.户籍证明。分别证实被告人徐甲、徐乙、吕某的出生日期及住址等基本情况。
上述证据，来源合法，经庭审质证，内容客观真实，可作定案根据，本院予以确认。
本院认为，被告人徐甲、吕某、徐乙以非法占有为目的，骗取他人之款共计人民币34000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，应依法惩处。被告人徐甲、徐乙、吕某事前共同预谋行骗，主观上存在共同的犯罪故意，是共同犯罪。在共同诈骗犯罪中，被告人徐乙与被告人徐甲、吕某共同预谋，徐甲、吕某负责拨打电话行骗，徐乙为诈骗提供银行卡，并在每一次诈骗得逞后负责取款且参与分赃，三被告人在诈骗犯罪中均起主要作用，故本案不宜区分主、从犯。对被告人徐乙的辩护人关于徐乙系从犯的辩护意见，本院不予采纳。但被告人徐甲直接拨打电话诈骗只有一次得逞，在整个诈骗犯罪中相对于被告人吕某、徐乙的作用较小，据此可对被告人徐甲酌情从轻处罚。被告人徐甲、吕某、徐乙如实供述其诈骗罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人徐甲、吕某、徐乙赔偿了五被害人的全部经济损失以及取得被害人叶某、巫某、罗某的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人徐甲曾犯抢劫罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。另本院还根据被告人徐甲、吕某、徐乙多次诈骗以及拨打电话对不特定多数人实施诈骗的情形对其进行处罚。被告人吕某、徐乙无前科劣迹，且能自愿认罪并主动退赔被害人的全部经济损失，确有悔罪表现，其所在的村民委员会也愿意对其进行监督和教育，具备监管条件，本院认为对该二被告人适用缓刑不致再危害社会，决定对其适用缓刑。辩护人关于对被告人徐乙适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐甲、吕某、徐乙用于诈骗的手机及银行卡，应予没收。根据被告人徐甲、吕某、徐乙的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人徐甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年3月30日起至2016年6月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人徐乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人徐甲用于诈骗的诺基亚牌手机一部，被告人吕某用于诈骗的诺基亚牌手机两部，被告人徐乙用于诈骗的诺基亚牌直板手机一部、中国农业银行卡三张（卡号分别为×××8672、×××6172、×××9814）及中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为×××3309），予以没收，由扣押机关柳城县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨院宜
审 判 员 周世平
人民陪审员 奚增华
二〇一四年五月四日
书 记 员 罗凤琼