江西省莲花县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0321刑初77号
公诉机关江西省莲花县人民检察院。
被告人许某，绰号：“靳*”男。2011年11月18日，因犯诈骗罪被湖南省株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月26日被莲花县公安局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。
被告人刘某，绰号“阿丹”，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月26日被莲花县公安局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。
被告人喻某，绰号“老喻”，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月26日被莲花县公安局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。
被告人睢某，绰号“老四”、“贵州”，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月26日被莲花县公安局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。
江西省莲花县人民检察院以莲检公诉刑诉[2016]76号起诉书指控被告人许某、刘某、睢某、喻某犯诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月5日、2016年10月26日两次公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察员张丽文出庭支持公诉。被告人许某、刘某、睢某、喻某到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。
莲花县人民检察院指控：2015年11月份至12月份期间，被告人许某、刘某、睢某、喻某一起驾车到江西省莲花县、井冈山市、永新县、湖南省茶陵县等地，多次以“丢坨”（一种诈骗方式，以捡钱分钱进行骗钱，以下同。）的方式骗取被害人钱财，共计骗取66000元钱。诈骗过程中，喻某负责把钱丢在地上，让被害人看到后，刘某就过去把钱捡起来，和被害人搭讪，以两人分钱的名义将被害人带到一个偏僻处，把被害人的钱骗走，睢某负责寻找受骗对象和取钱，许某就负责开车和取钱。具体事实如下：
1、2015年12月9日，被告人许某、刘某、睢某、喻某驾车来到江西省莲花县高洲乡，以“丢坨”的方式诈骗被害人甘某清人民币5000元人。
2、2015年12月11日中午12时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某驾车来到莲花县县城永安北路农业银行，以“丢坨”的方式诈骗被害人贺某发人民币9800元。
3、2015年12月24日8时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某驾车来到江西省井冈山市厦坪镇农村信用社，以“丢坨”的方式诈骗被害人梁某娥人民币4000元。
4、2015年11月23日上午11时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某等人以“丢坨”的方式在永新县城中心广场附近诈骗被害人吴某先人民币18200元。
5、2015年11月26日上午9时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某等人以“丢坨”的方式在湖南省茶陵县潞水镇诈骗被害人陈某华人民币14800元。
6、2015年12月6日上午9时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某等人以“丢坨”的方式在永新县怀忠镇诈骗被害人刘某道人民币6000元。
7、2015年12月16日上午9时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某等人以“丢坨”的方式在湖南省茶陵县秩堂乡诈骗被害人陈某夫人民币8200余元。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、指认笔录、视听资料等证据材料。据此，公诉机关认为被告人许某、刘某、睢某、喻某以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物66000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，四被告人所起作用相当，建议不划分主从犯。被告人许某系累犯，应从重处罚。据此，提请本院依法判处。
被告人许某辩称，我只是开出租车的，在莲花取钱是喻某叫我帮他的，我不知道银行卡是他骗来的。我没去过湖南省茶陵县潞水镇、秩堂乡和永新县中心广场诈骗，我到茶陵接了喻某后就到了莲花县。指控的第4、第5、第7起事实我没参与。对其他指控事实无异议。
被告人刘某辩称，我只参与了井冈山的一次诈骗，对这起事实我自愿认罪。其他指控事实没参与。
被告人睢某辩称，我只参与了起诉书指控的第1起至第3起诈骗，分别骗得金额为4000元、4000元、3000元。我没有去银行取钱。后面的四起没参与。
被告人喻某辩称，我没有参与诈骗。
经审理查明：
2015年11月份至12月份期间，被告人刘某、睢某、喻某一起乘坐许某驾驶的车牌为粤C7****的橘红色雪佛兰乐驰小轿车，到江西省莲花县、井冈山市等地，四人多次以“丢坨”（一种诈骗方式，以捡钱分钱进行骗钱，以下同。）的方式骗取被害人钱财，共计骗取18800元钱。诈骗过程中，喻某负责把钱丢在地上，让被害人看到后，刘某跑过去把钱捡起来，并和被害人搭讪，以分钱的名义将被害人带到一个偏僻处，喻某随后赶到以被害人和刘某捡了他的钱为由，要求对两人的随身财物进行检查，刘某主动配合并劝说被害人，并将其携带的挎包交给被害人使被害人误以为包内有钱，然后以去对证为由将被害人的财物骗走。睢某负责寻找受骗对象和取钱，许某负责开车和取钱。
另查明，1、2015年12月24日10时许，井冈山市公安局刑侦大队在炎陵县如意宾馆将被告人许某、睢某、刘某、喻某抓获归案。2、许某因犯诈骗罪，于2011年11月18日被判有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。3、公诉机关随案移交了涉案作案工具笔记本一本。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，足以认定：
(1)户籍证明、常住人口信息表，证实被告人睢某、许某、刘某、喻某均具有刑事责任能力。
(2)抓获经过一份，证实2015年12月24日10时许，井冈山市公安局刑侦大队接到梁某娥报警后，在炎陵县如意宾馆将被告人许某、睢某、刘某、喻某抓获归案。
(3)扣押清单，证实从睢某、喻某处扣押了一本笔记本。
(4)道路监控抓拍画面若干张，证实2015年11月17日至12月15日期间，车牌为粤C7****的橘红色的雪佛兰乐驰小轿车多次出入莲花县境内，并出现在县城及高洲等数个乡镇。
(5)韶关市公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、桂阳县公安局行政处罚决定书，证实2013年9月2日刘某因吸食毒品被行政拘留十五日，并被强制戒毒二年。2010年8月22日刘某因诈骗他人1900元被行政拘留十五日。
(6)湖南省株洲市石峰区法院（2011）株石法刑法初字第184号刑事判决书，证实许某因犯诈骗罪，于2011年11月18日被判有期徒刑六个月。
(7)被告人许某的供述与辩解，供述：我和“阿丹”是2015年11月份在麻将馆里打牌认识的，他因为输了钱，就说包我车出去，一天不少于300元钱工资，油钱也不用我出，我当时心里清楚他们就是出来“丢坨”诈骗。“丢坨”是指以捡钱分钱方式进行骗钱。“贵州”负责在银行附近寻找“丢坨”对象，“老喻”负责把钱丢在地上，让被害人看到后，“阿丹”负责就跑过去把钱捡起来，然后和受骗人搭讪，以两人分钱的名义带受骗人到一个偏僻处，之后再把受害人的钱骗走，我负责开车。车牌为粤C7****的橘红色雪佛兰乐驰小轿车登记在我名下。我们四个人只要出去其他地方就一直在一起，一起到过井冈山、莲花县、永新县、炎陵县、茶陵县。我的电话为1897474****。
(8)被告人睢某的供述于辩解，供述：我通过朋友“广西佬”知道“阿丹”是专门以“丢坨”的方式在乡下赶集的时候搞钱的，并得到了广西佬的一本笔记本，上面写满各地各乡镇赶集日子。我叫“阿丹”带我出来搞钱，“阿丹”口头答应并说直接去衡南他朋友“靳*”那里。第二天我和“阿丹”就到了衡南，后认识了“靳*”和“老喻”，接着我们就在衡南开始寻找对象搞钱了。我们四个人当中就是我是新手，他们都是老手，如何去搞钱的他们都应该明白，所以就没有商量。“丢坨”是以捡钱分钱方式进行诈骗。具体是我们中一个人把钱丢在地上，让受害人看到后，另一个人就跑过去把钱捡起来，然后捡钱的人就和受骗人搭讪，以两人分钱的名义带受骗人到一个偏僻处，之后再把受害人的钱骗走。我在其中是负责寻找受骗对象和取钱的人，“靳*”就负责开车和取钱，“老喻”和“阿丹”就具体卖施诈骗过程。我们驾驶的汽车是“靳*”的。“丢坨”要准备的工具有一个“信封”、一个单肩包、一把锁，锁是用来锁包的，都是我和“老喻”到了实施诈骗地的市场内买的。我们四个人只要出去其他地方就一直在一起，一起到过井冈山、莲花县、永新县、炎陵县、茶陵县。我的电话为1319285****。
(9)被告人刘某的供述于辩解，供述：我和“老喻”是老乡。2015年11月份我到湖南省炎陵县找到了“老喻”，并把“老喻”介绍给我认识的“贵州”和“军装”。2015年12月23曰，“老喻”叫我跟他一起去“扔坨”（就是捡钱分钱），他还说叫上“贵州”和“军装”，“军装”开他的车子带我们一起去。“老喻”是主要负责的人，就是找人下手，他会走到我们要骗的人前面，我走在我们要骗的人后面一点，“贵州”和“军装”走在我后面，只要“老喻”在我们要骗的人前面一丢钱，我就马上走到我们要骗的人前面去先把“老喻”丢的钱捡起来，如果我们要骗的人上当了说要分钱，我和“老喻”就会唱双簧来骗那个人，把被骗的那个人的真钱拿去对证，借口趁机逃跑。“贵州”和“军装”就是负责放哨之类的事情，“军装”还负责开车。我和“老喻”、“贵州”、“军装”四个人在井冈山市一起实施了诈骗。
(11)被告人喻某的供述与辩解，供述：我先认识了“阿丹”，另外两个人我是通过“阿丹”认识的，我不知道他们叫什么。我到了湖南省衡阳市与“阿丹”他们碰面之后，就跟着他们一直出来了，我主要是来买彩票，至于他们是出来做什么我不清楚。我和“阿丹”一直在一起。
(12)许某的辨认笔录，证实2015年12月25日被告人许某辨认出喻某就是一起诈骗的“老喻”；睢某就是一起诈骗的“贵州”；刘某就是一起诈骗的“阿丹”。
(13)睢某的辨认笔录，证实2015年12月25日被告人睢某辨认出喻某就是一起诈骗的“老喻”；刘某就是一起诈骗的“阿丹”；许某就是一起诈骗的“靳*”。
(14)喻某的辨认笔录，证实2015年12月26日喻某辨认出刘某就是“阿丹”；睢某就是一起被抓的年纪大一些的男子；许某就是开车的湖南司机。
具体事实如下：
1、2015年12月9日，被告人许某、刘某、睢某、喻某驾车来到江西省莲花县高洲乡。刘某、喻某在邮政储蓄银行门口寻找到在高洲乡邮政储蓄银行取钱的被害人甘某清为作案目标。两人以“丢钱捡钱”的方式吸引甘某清分钱，刘某将甘某清带入到高洲乡粮站附近的小巷子内，喻某亦尾随而至并称刘某和甘某清捡了其钱，让两人将钱拿出来给其检查，刘某先将自己的挎包打开给喻某查看，后甘某清将其5000元钱拿出来并称这些钱是自己刚从银行取的，喻某提出让刘某将挎包给甘某清保管，甘某清将钱给刘某，然后由其和刘某去银行核对。于是刘某就将自身的挎包（包内只有一些报纸）挂在甘某清身上，以对证为由拿走甘某清的5000元钱和身份证、信用社存折并询问了存折密码，以去银行核对为由逃离。两人逃跑后将存折和身份证交由跟随在一旁进行协助和保护的睢某并告知存折密码。因银行要存款人本人到场，睢某取钱未果。许某开车接到三人后逃离高洲乡，并在途中分赃。甘某清一开始误认为包内有钱，遂在原地等，后来发现被骗了。案发后，公安机关从甘某清处扣押黑色长方形挎包一个，上有一把黑锁。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，足以认定：
（1）莲花县邮政储蓄银行高洲乡营业厅提供的账务类交易流水查询清单，证实2015年12月9日8时41-42分，甘某清的存折取出人民币5000元。
（2）扣押清单，证实2015年12月10日公安机关从甘某清处扣押黑色长方形挎包一个，上有一把黑锁。
（3）证人甘某娥的证言，证实2015年12月9日，我父亲甘某清在高洲被骗了5000元现金。
（4）证人刘某（系莲花县爱民宾馆员工）的证言、辨认笔录，证实刘慧认出2015年12月8日下午14时至11日上午7时在宾馆住宿的四名男子分别是喻某、睢某、刘某、许某。这四人一般都是上午7时许四个人一起开车出去，一直到下午13时左右回来，开了一辆橘黄色的小型轿车。
（5）被害人甘某清的陈述、辨认笔录，证实2015年12月9日上午8时30分许，我来到莲花县高州乡集镇的邮政储蓄取了5000元现金。取完钱之后，我看到前面一个40多岁的中年男子弯腰捡了好像差不多有一万元钱放在他随身带的包里，中年男子看到我就叫我跟着他一起去平分这笔钱。他带着我来到高州粮站旁边的小巷子里面。一个50多岁的男子追过来，问我们有没有捡他的钱，中年男子和我都说没有捡，我将我刚取的钱都拿出来了。中年男子把我的手上5000元现金、身份证、信用合作社的存折拿走，拿出一把锁将他随身带的包锁好并交给我，让我在那里等他们去银行对证。我以为中年男子的钱在包里，所以放心的把钱给他，后来发现被骗了。
甘某清辨认出喻某就是在他面前丢钱并说他捡了钱的人；刘某就是在他面前捡钱说和他分钱，并拿走他的钱的人。
（7）被告人许某的供述与辩解，证实2015年12月9日早上“老喻”叫我开车带他们从湖南茶陵直接去江西省莲花县高洲乡，9时许我们到了高洲乡。我把车停放在高洲乡街边离邮政储蓄银行大概20米远，他们三人下车去准备诈骗。后我看到“老喻”和“阿丹”两个人站在银行侧面等，“贵州”跟着一个老头子从邮政储蓄银行出来了，“老喻”“阿丹”和我就跟在后面。走了一会，“老喻”和“阿丹”走到那个老头子前面去了，由“老喻”去前面“丢坨”，“阿丹”弯腰“捡坨”，然后就和老头子聊天，聊了一会，“阿丹”带着这个老头子往一条巷子里走了，“贵州”叫我去车上等电话，他还跟在“阿丹”和老头子后面。过了十几分钟，“贵州”打电话给我叫我往回开，我接到他们三个人之后就开车回莲花县城，在莲花中学对面的一个宾馆里住宿了。
（8）被告人睢某的供述与辩解，证实2015年12月8日下午1时左右我们开车到了莲花县城，在莲花中学附近的民政局旁边的一家宾馆登记住宿。2015年12月9日上午7时，由“靳*”直接开车去莲花县的高洲乡，高洲乡在赶集，“靳*”就去停车，我和“老喻”、“阿丹”在街上的农村信用社和邮政储蓄两个银行之间走动寻找诈骗对象。9时30分左右，我在停车附近的小路上找到“靳*”、“老喻”和“阿丹”，“老喻”给了我一本农村信用社的存折和一张身份证并告诉我存折的密码，让我去取钱。我进到农村信用社大厅内取钱，银行的工作人员说要本人去取。然后我们就开车离开了高洲，在路上将存折和身份证顺手扔到河里去了。路上“老喻”给了我1500元，给了“靳*”700元。又给了我分剩的400元说是我们四人共同的开支。后我们回到了莲花县城的宾馆房间。
（9）被告人许某、睢某的指认笔录、照片和视频，证实被告人许某、睢某指认了在莲花县高洲乡对被害人甘某清实施诈骗的地点。
（9）睢某的手机通话单，证实睢某1319285****的电话号码与许某1897474****的电话号码于2015年12月9日在莲花县高洲乡通话。
2、2015年12月11日中午12时许，被告人许某、刘某、睢某、喻某驾车来到莲花县城永安北路农业银行，许某去停车进行接应，刘某、喻某、睢某在银行门口、大厅及取款机处寻找作案目标，后三人决定诈骗前来办理存钱业务的被害人贺某发。喻某在前将钱丢在地上，刘某在后赶在贺某发之前捡钱，刘某以分钱名义将贺某发带入金三角一栋房子的楼梯处，喻某跟随而至并称刘某和贺某发捡了他的钱，要搜查两人的物品。刘某、喻某互相配合，后喻某在搜查贺某发物品的时候将贺某发的银行卡拿走，并逼问贺某发银行卡的密码，贺某发以为银行卡放回在塑料袋就告知了银行卡密码，后刘某将自身挎包（里面装有报纸等物）交由贺某发，刘某和喻某两人以去银行核对贺某发是否存了捡到的钱的名义进行逃跑，两人在逃跑过程中将贺某发的银行卡交由许某并告知密码，许某接过银行卡后在莲花宾馆旁边的邮政储蓄银行将贺某发银行卡内的9800元钱取走，睢某在行骗过程中一直在后面跟随刘某、喻某进行保护并协助逃跑，许某取钱后开车将刘某、睢某、喻某接到后逃离莲花县，四人在高速路上进行分赃并将贺某发的银行卡等物丢弃。案发后，公安机关从贺某发处扣押深灰色帆布材质挎包一个。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，足以认定：
（1）中国农业银行莲花支行提供的贺某发、贺冬媛账户交易流水查询清单，证实2015年12月11日11时46-50分，贺某发、贺冬媛账户的取款共计9800元。
（2）扣押清单，证实2015年12月14日公安机关从贺某发处扣押深灰色帆布材质挎包一个。
（3）被害人贺某发的陈述、辨认笔录，证实2015年12月11日中午12时10分许，我在莲花县农业银行存钱，一张卡存了6000元，另一张卡存了4000元，存完钱刚出大门走了7、8米远，就看到有个四十多岁的男子在地上捡了一沓钱，我就说你捡了钱吧，他就叫我不要声张，我分点钱给你，然后他就把我带到金三角新大洲本田店旁边的一条巷子里，我刚和他走到那条巷子里，后面就有来了一个六十岁左右的男子，他一过来就说我捡了他的8000元钱，要我还给我。我说没捡，他要看我手里的白色塑料袋，我不肯给他看，他就说要看下才能证明我没捡，那名四十岁左右的男子就先让那名六十岁左右的男子翻看了他的单肩包，并说了他的密码，之后劝我说没事，我才打开塑料袋给那名六十岁左右的男子翻看。他把我的两张银行卡、医保卡、身份证拿走了，并要我把银行卡密码告诉他，说要去银行核对，为了能脱身我就把密码告诉他了，他叫我在原地等一下，然后他们就走了。后来我到农业银行查询，发现我妻子贺冬媛的卡上被取了4000元钱，我自己名字的银行卡上被取了5800元钱，还有四次取钱的手续费8元。我就报警了。
贺某发辨认出刘某就是在他面前捡钱并说分钱给他的男子，喻某就是说他捡钱并将他银行卡拿走的男子。
（4）被告人许某的供述与辩解，供述：2015年12月11日早上九点多钟，我们四个人开车去了莲花县进行“丢坨”诈骗。“老喻”叫我把车停在广场附近，他们三个人下车往步行街那边。大概到了12点钟的样子，“贵州”打电话给我叫我去莲花中学对面的“福利”彩票附近接“阿丹”和“老喻”，他在莲花中学门口等，于是我就开车过去陆续接上他们三个人，上高速回衡南县了。
（5）被告人睢某的供述与辩解，供述:2015年12月11日上午7时30分左右我们准备在莲花再诈骗一次就离开莲花。在莲花县城广场附近的邮政储蓄银行和旁边的农业银行走动寻找诈骗目标，我看到“阿丹”走在前面，他的后面有一个60岁以上的老头推着一部自行车在走，“老喻”悄悄的跟着这个老头，“阿丹”带着这个老头走到农业银行斜对面卖摩托车旁边的小巷子内，上了一栋房子的二楼，我跟着上到二楼的一半，看到“老喻”等三人站在二楼的楼梯口，那个老头两只手里分别拿了一张卡，说都是他自己的，两张卡里分别有4000元、6000元钱。我转身下楼的时候就听到那个老头在大声说：“为什么要告诉你密码，你们把我的钱搞掉了怎么办？”过了两、三分钟，“阿丹”和“老喻”出来了，他们走出小巷子就赶紧往广场方向跑，和“靳*”会合后就将卡交给了“靳*”，我也跟着他们跑，“靳*”让我看着那个老头，我就留在原地等着。两分钟后，那个被骗的老头出来离开了。我打电话给“靳*”问他在哪，他说在卖彩票的地方并叫我过去，我在过了莲花中学两三分钟路程的地找到了他们，然后往茶陵方向离开。上高速之后，“靳*”说只有一张卡取了4000元钱，并且将卡和钱拿出来给“老喻”，“老喻”给四人每人平均分了900元，留下400元做费用开支。分完钱我们就直接回到了衡南。
（6）被告人睢某的辨认笔录，证实被告人睢某辨认出贺某发就是他们在莲花县城诈骗的老头。
（7）被告人许某、睢某的指认笔录、照片和视频，证实许某、睢某指认出在莲花县城农业银行支行对被害人贺某发实施诈骗的地点及住宿的爱民宾馆。
（8）睢某的手机通话单，证实睢某1319285****的电话号码与许某1897474****的电话号码在2015年12月11日在萍乡市通话。
3、2015年12月24日8时许，被害人梁某娥到江西省井冈山市厦坪镇农村信用社取了4000元现金。被告人刘某尾随过去，在其前面故意捡起被告人喻某丢下的一叠钱，以分钱为由将梁某娥带至厦坪乡政府斜对面的一条巷子内，之后喻某过来问是否捡了8000元钱，要求两人把身上的钱交出来看一下。刘某故意从包内拿出一叠钱（第一张是真人民币，其余是冥币）出来，称自己不会去捡钱。梁某娥从身上拿出刚从银行取出来的4000元钱。喻某就提出由刘某将其装有20000元现金的挎包放在梁某娥处，由其和刘某去外面找人对证。刘某就把挎包挎在梁某娥的脖子上，将梁某娥手上的4000元钱拿走，两人以去对证为由逃离。梁某娥追了上去，睢某出现拦住梁某娥以拖延时间，后迅速走掉了。后被告人许某驾驶自己的车子带刘某、喻某、睢某离开井冈山市厦坪镇。案发后，公安机关从梁某娥处扣押黑色长方形挎包一个，包上有一把黄色挂锁。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）交易明细，证实2015年12月24日梁某娥的银行账户取出现金4000元。
（2）扣押单，证实2015年12月24日公安机关从受害人梁某娥处扣押黑色长方形挎包一个，包上有一把黄色挂锁。
（3）井冈山市厦坪镇农村信用社的监控视频，证实案发时间段被告人喻某被银行监控抓拍情况。
（4）被害人梁某娥的陈述、辨认笔录，证实2015年12月24日早上9点，我在井冈山夏坪农村信用社取了4000元钱。之后我被一个高高瘦瘦的男子和一个矮个子合伙骗走了4000元钱。
梁某娥辨认出喻某就是后面过来说她捡了钱并从她手中拿走钱的男子；刘某就是捡钱并让她跟着走分钱的男子；睢某就是另外两名男子在逃跑时，拦住她的人。
（5）被害人梁某娥的指认笔录、照片，证实梁某娥指认出在井冈山市厦坪镇自己被诈骗的地点。
（6）被告人许某的供述与辩解，供述：2015年12月24日8时30分许，我们开车到了井冈山厦坪镇的农贸市场，他们三个人先下车，我停车后就到信用社去找他们，“阿丹”和“老喻”站在信用社门口前面的街上，我到信用社对面的卖牛肉的地方看着“阿丹”和“老喻”，“贵州”也在“阿丹”那里，我开车停到农业银行附近，下车去找他们。过了一会，有一个50岁左右的妇女从信用社出来，“老喻”就往这个妇女前面走，“阿丹”和“贵州”跟在这个妇女后面走，我也跟在后面，走了十多米的样子，我看到“老喻”将现金丢在地上并继续往前走，那个妇女就走过去弯腰捡钱，“阿丹”从后面赶过去先将钱捡起，和那个妇女聊了一下，然后那个女的拉着“阿丹”手上的衣服一起走了，“贵州”在旁边示意我去开车，并后面跟着“阿丹”和那个妇女。过了十分钟左右，“贵州”打电话让我去农贸市场的邮政储蓄银行附近接“阿丹”和“老喻”，接到他们两个人后，又去农业银行附近接“贵州”，后就开车上高速回炎陵，在上了高速后，“老喻”给我500元包车费，100元买烟钱。
（7）被告人睢某的供述与辩解，供述：2015年12月24日8点钟，我们到了井冈山一个乡镇的街上，“老喻”和“阿丹”站在信用社门前的街道，过了一会，发现“阿丹”带了一个50岁以上的妇女往小马路走，“老喻”跟着他们后面，我跟着走了五十多米远，因为前面有房子挡住了，我就站在原地等了两三分钟，“老喻”和“阿丹”一起出来了，过了一分钟，那个被骗的妇女也慌慌张张的出来了。“靳*”让我在靠近农业银行的地方等，上车之后我们就原路上高速回炎陵县，上了高速后，“老喻”说搞了3000元钱，然后给了我200元钱，说还给我的钱，然后又分给我500元钱；分了500元或600元钱给“靳*”。
（8）被告人刘某的供述与辩解，供述：2015年12月24日上午7点多钟，我和“老喻”、“贵州”、“军装”四个人从湖南省炎陵县出发去井冈山市，路上“老喻”给了我一个黑色挎包，上面有一把锁，这是我们“扔坨”的道具。8点多钟我们了井冈山市的一个乡镇，街上有好多入，好像是赶集。四人就都下车了，“老喻”专门去物色人员。一个银行门口出来一个老太婆，“老喻”叫我跟上去，我就提着那个黑色挎包跟着老太婆，知道这个老太婆是可以实施“扔坨”的对象。“老喻”走在这个老太婆的前面故意往地上扔了一叠钱（只有上面一张是100元真币，下面的全部是冥币），我就从老太婆后面上前抢先把地上的钱捡起来，老太婆是看到了我捡钱，要我分点给她。我就说好，然后带她到了马路旁边的一个巷子里面，我把捡起的钱用报纸包起来后放进我的挎包里。“老喻”走到我们面前说他刚才掉了8000元钱并问我们有没有捡，我就按事先说好的对“老喻”说我没捡，老太婆也说没有捡。“老喻”叫我们把身上的钱拿出来给他看，我故意当着老太婆的面从挎包里面拿出用报纸包好的那一叠钱，我说这20000元钱是我自己的，老太婆从上衣口袋拿出了4000元钱说是刚从银行取出来的。“老喻”叫我拿着老太婆的4000元和他去找外面说我捡了钱的人对质，让我把身上装有20000元钱的挎包放在老太婆那里，我把挎包挂在老太婆的脖子让她帮我保管好，我和“老喻”对证后再回来。我接过老太婆手上的钱，和“老喻”从巷子往马路边上走，上了“军装”的车子，不久“贵州”也上了车，然后回湖南炎陵了。在车上，我把钱给了“老喻”，“老喻”分给我、“贵州”和“军装”每人600元钱，剩下的钱作为花销开支。我们四个人一直在一起。
（9）被告人刘某的辨认笔录，证实刘某辨认出梁某娥就是在井冈山被骗的老太婆。
（10）被告人许某、刘某的指认笔录、照片，证实许某指认出在井冈山市厦坪镇对被害人梁某娥实施诈骗的地点。
（11）睢某的手机通话单，证实睢某1319285****的电话号码与许某1897474****的电话号码于2015年12月4日在井冈山市通话。
公诉机关指控的第4至第7起事实，证据不足，不予认定。指控的第4起事实，仅有被害人吴某先陈述并辨认出是刘某、喻某诈骗了其18200元，被告人许某虽供述了其到过永新县诈骗，但诈骗对象及金额没有充分证据证明，证据间不能相互印证。指控的第5起事实，仅有被害人陈某华陈述并辨认出是刘某、喻某诈骗了其现金6300元，并将其丈夫谭士生名下的银行卡骗走，后卡内被取走8500元，虽有睢某2015年11月26日在茶陵县潞水镇农村信用社取款的监控视频，但其取款的账户及金额没有证据证实与陈某华的被骗事实有关联。指控的第6起事实，仅有被害人刘某道陈述并辨认出是刘某、喻某骗走其现金6000元，许某和睢某虽然供述到过怀忠镇诈骗，但诈骗对象、金额，及被害人身上是否有6000元现金，无证据证明。指控的第7起事实，仅有被害人陈某夫陈述并辨认出系刘某、喻某诈骗了其7000元，证人谭某芳（茶陵县秩堂乡邮政储蓄银行工作人员）虽能证实有一名男子拿陈某夫的存折取了7000元，但未辨认取款人是谁。睢某的手机通话单只能证明其与许某于2015年12月16日在茶陵县秩堂乡通话。现有证据间不能相互印证。
综上，被告人许某、刘某、睢某、喻某共同诈骗了3次，涉案金额为人民币18800元。
本院认为，被告人许某、刘某、睢某、喻某以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。共同诈骗犯罪中，四被告人均积极参与实施诈骗行为，所起作用相当，不予区分主、从犯。许某、睢某归案后，如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人许某在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。非法所得应予追缴，退还各被害人；涉案盗窃工具应予没收。公诉机关关于对四被告人不区分主、从犯及许某系累犯的意见，与事实和法律相符，予以支持；关于四被告人诈骗数额巨大的意见，与事实和法律不符，不予支持。四被告人关于其没有参与起诉书指控的第四至七起诈骗的意见，与事实相符，予以采纳；被告人刘某关于其没有参与第一至二起诈骗事实，被告人睢某关于诈骗的金额为11000元的意见及被告人喻某关于其没有参与第一至三起诈骗的意见，与事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2017年5月25日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2017年5月25日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
三、被告人喻某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2017年5月25日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
四、被告人睢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2017年3月25日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
五、对四被告人的违法所得人民币18800元予以追缴，退赔各被害人。
六、作案工具笔记本一本、挎包三个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贺海平
审 判 员 贺文娟
人民陪审员 李太年
二〇一六年十二月五日
书 记 员 欧阳丹