广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2072刑初1569号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人陈小龙，男，1986年2月14日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2016年11月17日被羁押，同年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人黄熙程，广东一粤律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）1479号起诉书指控被告人陈小龙犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月10日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员林萍出庭支持公诉，被告人陈小龙及其辩护人黄熙程到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2016年11月份，被告人陈小龙与杨某（另案处理）预谋合伙诈骗，并约定分别负责诈骗国外、国内人员。期间，被告人陈小龙将事先准备好的“北京桀亚莱福生物技术有限责任公司”原始股投资的诈骗方案提供给杨某。后杨某通过世纪佳缘网认识被害人唐某，以恋爱为名，利用上述诈骗方案骗取唐某人民币203500元，过程中，还将自己的诈骗经过告知被告人陈小龙。同年11月17日晚11时许，公安人员在中山市横栏镇某西餐厅内将被告人陈小龙抓获归案，并从其身上缴获银行卡8张、身份证1张及手机2台。公诉机关当庭宣读并出示了被害人唐某的陈述及辨认笔录、抓获经过、扣押笔录、扣押物品清单、银行交易流水清单、微信转账记录、聊天记录、通话清单等书证、被告人陈小龙的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。
公诉机关据此认为，被告人陈小龙无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈小龙在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈小龙对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。辩称其没有参与作案，仅将U盘借给作案人杨某，其行为不构成诈骗罪。
其辩护人辩称：1.本案是由杨某单方面实施的诈骗行为，诈骗对象是由杨某单独选定，诈骗所得赃款由杨某占有支配，与被告人陈小龙无关；2.被告人陈小龙仅将U盘借给杨某，且作案U盘并未查获；3.本案现有证据并不能证明被告人陈小龙与杨某合谋诈骗。综上，被告人陈小龙的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2016年11月份，被告人陈小龙与杨某（另处理）预谋合伙诈骗，并约定分别负责诈骗国外、国内人员。期间，被告人陈小龙将准备好的“北京桀亚莱福生物技术有限责任公司”原始股投资的诈骗方案提供给杨某。后杨某通过世纪佳缘网认识被害人唐某，以恋爱为名，利用上述诈骗方案骗取唐某人民币203500元，过程中，还将自己的诈骗经过告知被告人陈小龙。
2016年11月17日晚11时许，公安人员在中山市横栏镇某西餐厅内将被告人陈小龙抓获归案，并从其身上缴获银行卡8张、身份证1张及手机2部。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人唐某的陈述及辨认笔录证实，2016年10月20日许,我在网上注册了世纪佳缘婚恋网的账号,后来一男子使用姓名“李某”加我好友并让我加他微信“晴天”，他的电话是00852561××××0、00852670××××6。他自称在香港长大并在香港中环皇后大道中×号××集团中心上班,后来我们确立恋爱关系。2016年11月8日晚上9时45分许,他称想以我的名义购买北京桀亞萊福生物技术有限公司的原始股，由他出资2万美金，我出资3万美金,并称在香港这种原始股很快就能翻5到10倍。11月9日中午11时23分许,他先发了一个田青枝尾号为3178的中国工商银行漳州支行账户给我,后他又让我将款项转入熊宝龙尾号为3777的中国农业银行河南省信阳支行账户,我便通过手机农业银行给熊宝龙的账户转账203500元。当天晚上8时许,他称转去北京桀亞萊福生物技术有限公司的2万美金该公司还没有收到,让我再出2万美金垫上，我称资金不足无法转账,但他一直坚持让我转账,我便怀疑被诈骗。事后，我想去香港约他出来见面并报警,但他以各种理由不出现。
我被诈骗后有一名叫“阿龙”的男子加我微信,并称他是“李某”的同伙。“阿龙”称每次“李某”跟我聊微信时他都在旁边,所以对我比较了解并喜欢上我。11月17日晚上10时许,他来中山横栏找我,我们在横栏镇金月湾的一个餐厅用餐时“阿龙”称他是诈骗集团的一员,他们团伙主要是诈骗国外的人,“李某”所在的团伙主要是骗国内的人，他通过熟人介绍认识了“李某”并与“李某”一起实施诈骗。“阿龙”称此次我被诈骗的点子也是他提出的，他还准确说出了我被骗的金额是203500元,上述骗得的款项中有4万元分给取款人,剩余的16万余元由“李某”分得。期间，他将“李某”的照片给我看，但我发现照片上的人并非与我视频的男子。其能辨认出被告人陈小龙就是“阿龙”，并辨认出杨某就是被告人陈小龙给她看的照片上的男子。
2.中山市公安局横栏分局西涌派出所出具的抓获经过证实，2016年11月17日，公安人员在中山市横栏镇某西餐厅将被告人陈小龙抓获归案。
3.中山市公安局横栏分局西涌派出所出具的扣押笔录、扣押物品清单证实，公安人员抓获被告人陈小龙时从其处扣押银行卡8张、身份证1张、手机2部。
4.中国农业银行股份有限公司中山分行和中国工商银行股份有限公司中山分行出具的开户资料及银行账户流水清单证实，2016年11月9日，被害人唐某尾号为3875的账户向熊宝龙尾号为3777的账户转账203500元。上述账户收到转账后，向熊宝龙尾号为4994的账户转账2万元，向尾号为5023的账户转账2万元，向程方可尾号为4266的账户转账1万元，向陈俊尾号为4277的账户转账13万元，并通过现金支取23300元。上述款项在转账之后，即通过ATM现支、转支等方式被取走。
5.被告人陈小龙与被害人唐某的聊天记录证实，被告人陈小龙与杨某同住，清楚杨某诈骗唐某的经过，明知杨某骗取被害人唐某款项203500元后通过微信与唐联系，声称要帮唐某从杨某处将上述款项拿回来。
6.杨某假扮的“李某”与被害人唐某的聊天记录证实，“李某”冒充证监会部长并将其身份证照片发给被害人唐某，与唐发展为男女朋友关系。在取得唐信任后让唐一起出资5万元美金申购北京桀亚莱福生物技术有限公司的原始股，并先后发给唐用户名为田青枝尾号为3178的账户和熊宝龙尾号为3777的账户，唐向上述熊宝龙的账户转账203500元，后被害人唐某试图约“李某”在香港见面未果。
7.唐某提供的通话清单证实，2016年11月10日，其与香港电话号码852××××3410、86139××××9863、852××××7221有多次通话记录。
8.福建省漳浦县公安局石榴派出所出具的户籍证明证实，被告人陈小龙于1986年2月14日出生于福建省漳浦县。
9.被告人陈小龙的供述及辨认笔录证实，2016年10月初，我认识杨某后他得知我曾经参与过网络诈骗便让我住在他家和他一起进行网络诈骗活动，我在他家里看到他买了很多用来诈骗的电脑、手机、香港电话号码、信号接收器等设备，期间，我和杨某约定各自诈骗，由我诈骗国外的人，他则诈骗国内的人，我们商量好如果骗到国外的钱，除去取钱的人抽取的费用，剩下的钱由我分得25%，他分得75%，因为设备、场所以及最后取钱的人都是他负责提供，如果杨某骗到钱则是他自己的，我没有权利分，他负责我的食宿，我没有钱花时他会给我几十元钱。期间，我将一个存有北京桀亚莱福生物技术有限公司诈骗方案的U盘给杨某，该方案的内容是北京桀亚莱福生物技术有限公司准备在香港上市，需经过证监会的审批，诈骗者利用与被害人存在一定的感情基础及信任，通过冒充香港证监会的部长身份，告诉被害人桀亚莱福公司为了顺利上市会给部长一些好处，让部长购买该公司的原始股，因部长是国家公务人员，不能自己参与购买原始股，只能通过被害人购买，在取得被害人的信任后，被害人再同意购买北京桀亚莱福生物技术有限公司原始股，诈骗者随即让被害人填表申请，并让受害人将投资款转账到一个账户从中诈骗金钱。后杨某利用上述方案通过网上的交友网站认识唐某，冒用“李某”的身份，自称是香港证监会的部长，骗取唐某的信任后发展为男女朋友，再以其在证监会工作的便利可以购买到准备在香港上市的北京桀亚莱福生物技术有限公司的原始股为诱饵骗取唐某投资，唐某后转账203500元给他，杨某便让一个叫“志文”的人负责取款，事后杨某分得16万余元，“志文”分得4万余元。因为上述诈骗方案是由我提供的，我很害怕，所以在杨某打电话给唐某时记下了唐某的电话号码并通过该号码加她微信。2016年11月17日，我来中山市横栏镇找唐某，后公安人员到场将我抓获。其能辨认出被害人唐某，并辨认出杨某。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人陈小龙及其辩护人所提本案是由杨某单方面实施的诈骗行为，诈骗对象是由杨某单独选定，诈骗所得赃款由杨某占有支配，被告人陈小龙仅将U盘借给杨某，且作案U盘并未查获，本案现有证据并不能证明被告人陈小龙与杨某合谋诈骗，其行为不构成诈骗罪的意见，经查，被害人唐某的陈述及辨认笔录证实，其被一名自称“李某”的男子在网络上以股权投资的名义诈骗203500元，在其被诈骗后，被告人陈小龙主动与其联系，声称知道被害人唐某被诈骗的经过及数额，且与诈骗分子同住，诈骗的方案也是由被告人陈小龙本人提供，并声称要帮被害人唐某拿回上述款项，被告人陈小龙与唐某的聊天记录亦能对上述事实予以证实；被告人陈小龙在审查起诉阶段的多次稳定供述能证实，其与杨某一起预谋进行网络诈骗，由杨某提供设备及场所，其向杨某提供存有诈骗方案的U盘且其明知杨某诈骗被害人唐某的经过及数额，上述事实亦与被害人唐某提供的与“李某”的网络聊天记录、被害人唐某的转账记录等证据相互印证，尽管本案并未有证据证实被告人陈小龙分得赃款，但被告人陈小龙与杨某事前预谋结伙诈骗，明知杨某在网络寻找作案目标的情况下仍向其提供诈骗方案，其事后与被害人联系并向被害人声称要帮其拿回被诈骗款项的行为并不影响其诈骗罪的构成，被告人陈小龙及其辩护人的上述辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈小龙无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈小龙在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关指控被告人陈小龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2018年11月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、责令被告人陈小龙退赔被害人唐某203500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李肖霞
人民陪审员 吴建辉
人民陪审员 陈 艳
二〇一七年十二月五日
书 记 员 梁玉芳