安徽省六安市金安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）六金刑初字第00054号
公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。
被告人杜小统，男，1978年11月15日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，无业，住浙江省金华市金东区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月12日被六安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月22日经六安市金安区人民检察院批准，该分局于当日对其执行逮捕。
辩护人万凤，安徽皋陶律师事务所律师。
辩护人丁云池，安徽皋陶律师事务所律师。
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉（2015）12号起诉书指控被告人杜小统犯诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月4日公开开庭进行了审理。六安市金安区人民检察院指派检察员张学梅出庭支持公诉，被告人杜小统及其辩护人万凤、丁云池到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：2007年国家发改委下达规定，严禁全国各地生产销售17.5米低平板挂车，并禁止对此车型上牌入户。
2013年2至4月期间，被害人卜某通过刘某得知在浙江省义乌市工作的被告人杜小统能够办理该车型入户，遂电话联系杜小统。杜声称能够办理该车型入户，但要求先付款，并让卜某于2013年2月21日、3月12日、4月10日分三次汇至杜所有的农行账户（62×××14）32450元、32950元、32950元，共计98350元，后杜小统将手机关机并逃至浙江省金华市，2014年8月12日被警方抓获。
案发后，被告人杜小统退还被害人卜某10000元。
为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。
公诉机关认为：被告人杜小统诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杜小统当庭辩解称其没有逃跑。
其辩护人的辩护意见是：杜小统的行为不构成诈骗罪，其没有欺骗的行为和故意，无论案发前或案发后其均表示愿意还款，其行为只是违法。建议人民法院宣告杜小统无罪。
经审理查明：2007年国家发改委下达规定，严禁全国各地生产销售17.5米低平板挂车，并禁止对此车型上牌入户。
2013年2至4月期间，被害人卜某通过刘某得知在浙江省义乌市工作的被告人杜小统能够办理该车型入户，遂电话联系杜小统。杜声称能够办理该车型入户，但要求先付款，并让卜某于2013年2月21日、3月12日、4月10日分三次汇至杜所有的农行账户（62×××14）32450元、32950元、32950元，共计98350元，后杜小统将手机关机并逃至浙江省金华市，2014年8月12日被警方抓获。
在侦查阶段，被告人杜小统亲属代为退还被害人卜某10000元。
本院在审理期间，被告人杜小统亲属代为向本院退缴30000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、证人刘某证言：大概是在2011年其认识了杜小统，找杜办了一辆17.5米挂车牌照。后来卜某问其车牌照从哪搞的，其把杜小统的电话号码给了卜某。2013年3月其对卜某说还想买辆车，问他能不能帮其办个17.5米牌照，卜说行，其给他33000元，但一直没有办下来。后卜某说杜小统不见了，其打杜小统电话，打不通。
2、证人韩某证言：2013年正月其找卜某买17.5米挂车的户，给了他33000元，一直没有买到，钱也没有退。卜某说钱打给了杜小统，他被杜小统骗了。
3、被害人卜某陈述：刘某、韩某、王后明找其办17.5米挂车入户，其打电话联系杜小统，他说行，并把账号（62×××14）发给其。其于2013年2月21日汇给杜小统32450元、3月12日汇给他32950元、4月10日汇给他32950元。钱汇过去后，他一直没有给其办好，其找他要钱，他也不退。以后就联系不上他了。
4、辨认笔录：刘某辨认杜小统。
5、账户交易明细、汇款凭证：卜某于2013年2月21日汇给杜小统32450元、3月12日汇给他32950元、4月10日汇给他32950元。
6、被告人杜小统供述：自2010年10月份开始其在浙江省义乌市从事货车销售工作。2013年年初，卜某打电话问其能不能办理17.5米挂车入户以及年审事宜，其说行，叫他把钱打过来，帮他办理。他给其打了三次钱，9万多元。
7、抓获经过：杜小统归案情况。
8、收条和执行款收据：杜小统亲属代为退赃共40000元。
9、户籍资料：杜小统的自然身份情况。
上述全案证据，业经庭审举证、质证，具有客观性、关联性和合法性，本院予以确认。
关于被告人杜小统提出其没有逃跑的辩解。经查，被害人卜某的陈述、证人刘某的证言均证明杜小统在收到卜某汇款后，杜的手机关机，失去联系；杜小统在侦查阶段也供述其收到汇款后，回到浙江省金华市，自己的电话号码也不用了。被告人的辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人杜小统的辩护人提出杜小统的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，虽然杜小统供述其将卜某打给其的前两次款给了“江平”一部分，让“江平”办理挂车入户；但其供述前后矛盾，且不合常理。其先是供称将钱汇到“江平”的账号；后又供称是直接给“江平”现金，没有任何手续。同时其又不能提供“江平”的联系方式、账号等情况，也没有他人证明其付给了“江平”钱。杜小统当庭也未提到付给“江平”钱之事。故其该节供述本院不予采信。杜小统供述卜某的第三次汇款被自己用于购买地基、还信用卡。综上，没有证据证明杜小统曾委托“江平”办理挂车入户的事实存在，事实上杜小统没有去为卜某办理17.5米的挂车入户。杜小统谎称办理挂车入户，致卜某三次打款到其账户后，将手机号码停用并逃走，主观上具有非法占有的目的，客观上使用了骗术，符合诈骗罪的构成要件。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人杜小统诈骗他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人亲属主动代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜小统犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2018年8月11日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、被告人杜小统的违法所得58350元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 镇
审 判 员 刘子如
人民陪审员 王 莉
二〇一五年三月二十四日
书 记 员 陶玉玲
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。