长春市二道区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0105刑初307号
公诉机关长春市二道区人民检察院。
被告人张文权，住长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人崔立民，吉林辅民律师事务所律师。
长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2017）309号起诉书指控被告人张文权犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员赵磊、代理检察员韩潇宇出庭支持公诉，被告人张文权及其辩护人崔立民到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市二道区人民检察院指控，2014年7月份，被告人张文权以能帮助被害人王某将其涉嫌贩毒被抓的丈夫张某办出来为由，从被害人王某处骗取人民币30万元。2014年9月28日，被告人张文权在长春市二道区亚泰广场A座1002室收取被害人王某人民币30万元。
长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人张文权犯诈骗罪的书证、证人陈某、赵某、于某、柳某的证言笔录、被害人王某的陈述笔录、视听资料、被告人张文权的供述等证据，认为被告人张文权诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张文权对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩解称其只诈骗被害人十二万元，在案发前已经归还七万元，请求从轻处罚。
辩护人崔立民对公诉机关指控被告人张文权犯诈骗罪无异议，辩护意见为，被告人张文权诈骗数额应该按照其诈骗行为直接侵害被害人实际损失价值数额五万元，而不是犯罪所得数额十二万元；被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪，被告人家属积极退赔被害人经济损失并取的谅解，本案被告人犯罪情节相对较轻，社会危害不大，被告人无前科，属于初犯，请求对被告人张文权给予减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年3月8日张某因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获，2014年7月份，为将张某办出来，张某的妻子王某通过陈某找到赵某帮忙，赵某找到被告人张文权，被告人张文权以此事为由索要人民币三十万元。2014年9月28日，被害人王某与赵某之子于某、陈某一起到被告人张文权的住处长春市二道区亚泰广场，由于某上楼到亚泰广场A座1002室交给被告人张文权人民币三十万元。2014年12月29日张某因贩卖毒品罪，被吉林省松原市中级人民法院判处有期徒刑十五年。张某对判决不服，提出上诉。经吉林省高级人民法院裁定，驳回上诉，维持原判。后被害人王某找到赵某索要此款，在2015年7月至公安机关立案期间，赵某替被告人张文权偿还给被害人王某人民币二十三万元，在本院审理过程中，被告人张文权家属赔偿被害人王某损失人民币五万元，被害人王某对被告人张文权表示谅解。
上述事实，公诉机关出示证据如下：
（一）书证
1.抓获经过证实：2017年6月15日上午10时许，和顺派出所民警在宽城区西三条处将被告人张文权抓获。
2.户籍证明证实：被告人张文权，符合诈骗罪的犯罪主体资格。
3.受案登记表、立案决定书证实：2017年6月2日王某报警称，2014年3月18日张某因贩毒被抓，赵某帮助王某联系张文权，张文权允诺王某可以把张某捞出来，但是需要办事费用30万元，如果捞不出来，30万元返还给王某，王某将30万元现金给赵某，赵某的儿子于某将30万元给张文权，但是事情没有办，张某被判15年，张文权也未返还王某30万元。公安机关于2017年6月14日立案侦查。
4.和顺街派出所出具的情况说明证实：民警电话联系证人程某和证人夏某，程某电话是空号。夏某电话称：人现在在云南，不记得当时看到张文权给赵某和于某五万元。
5.被害人银行卡交易明细证实：被害人王某于2014年9月28日在农行分两笔取出人民币十二万六千元，在农商行取出人民币七万元。
6.收条证实：赵某于2014年9月28日收到王某人民币三十万元。注明：为办张某的事，在一个月左右人回来，如有差错一分不差钱返回。
7.长春市公安局二道区分局和顺街派出所出具的情况说明证实：经核实，松原市法院和市政协没有叫马某的，确认没有该人。
8.刑事判决书、刑事裁定书证实：张某因犯贩卖毒品罪，于2014年12月29日被吉林省松原市中级人民法院以（2014）松刑初字第48号刑事判决书判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二十万元；吉林省高级人民法院于2015年6月12日做出（2015）吉刑一终字第39号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。
（二）视听资料
被告人张文权与赵某通话录音证实：赵某三次提到“把办张某事的三十万连本带利拿回来”，张文权前两次未作回应，第三次说“几十万块钱算啥。”、“最近把一些事都能落实。”赵某向张文权提起给王某办事的三十万元钱一事，张文权在电话中未对该事予以否认。
（三）证人证言
1.证人于某证言笔录证实：①2014年9月份的时候，王某找到我妈，说张某因为贩毒被松原市警方刑拘了，想找人摆事，我妈妈就联系的张文权，张文权说能办，需要30万元钱。王某同意了。2014年9月28日的时候，我和王某还有陈某去的张文权的住所亚泰广场A座楼下，我给张文权打电话，张文权让我自己上去，没有让别人一起上去，我就自己拎着30万元现金去的亚泰广场A座1002室找的张文权，把钱给的张文权。张文权没有给我出具收条或者签署协议，当时我直接问的张文权，张文权说办这事哪有出条的，我给我妈妈打电话问行不行，我妈说就那么地吧，也差不了。2015年张某被判刑15年，王某不干了找到我妈，说这个事没有办成，钱都是花利息来的，要把钱要回去，我妈找到张文权，张文权一直拖，也不还钱，后来我妈妈说王某的钱也是花利息来的，张文权就说那就给王某利息，让我妈妈先给，钱也差不了，都是他的，到时候张文权的钱下来都给咱。我们家每个月给王某一万元的利息。
②张某判决下来之后，王某说张某当时有辆车被松原给扣了，我妈给张文权打电话问能不能把车给取出来，张文权说能办，具体是怎么办的取车的事我就不知道了，反正之后王某是去把车取回来了。
③在2016年底的时候，张文权还过我们钱，都是给我的现金，我记得没有是5万元一笔的钱。张文权告诉我说还的这些钱都是还给的李某办事的钱。张文权没有说过其中哪一笔钱是还的给张某办事的钱，所有返还的这些钱跟张某没有关系，后来我妈赵某还单提出问过张某办事钱的问题，我妈手里有当时的录音。
④我没有接到张文权曾经给我返还过给王某办事的钱，张文权称曾经给我返还过两万元钱，没有这事。
2.证人赵某证言笔录证实：①2014年3月左右，陈某的哥们张某因贩毒被松原市公安局给抓起来了，后来因为事实不清、证据不足被松原市检察院退回到公安局，陈某就带着张某的爱人王某来到我家找我，让我帮忙找人把张某“捞出来”，我当时想到一个朋友张文权可能会认识松原市公安局的人，我就当着陈某、王某的面给张文权打电话，问张文权是否能办理张某贩毒的事，张文权说没问题但是得拿30万元人民币，我就跟王某、陈某说了一下情况，王某同意了张文权提出的要求。2014年9月28日中午王某自己拿着一个黑色塑料袋，袋内装着面值都是人民币100元的，一共是30万元人民币，我当时还查了一下，并给王某出具一个30万元的收款条，写收条的时候还有我儿子于某，还有王某、陈某在场。出完之后，我就给张文权打电话说现金30万元人民币已经准备好了，怎么把钱给你，张文权在电话里说让我儿子于某自己拿着现金30万元人民币上楼，不让其他人上楼，我就答应了，也告诉我儿子于某了。当日下午1点多钟，我儿子于某开着白色宝马X3，拿着现金30万元人民币拉着陈某、王某到张文权的住处，到了地方后我儿子于某自己拿着现金30万元人民币上楼，把钱交给张文权后，我儿子下楼给我打电话，告诉我已经把钱交给张文权了，给钱的时候我儿子于某让张文权出个收款凭证，张文权说办事没有出具这个的，张文权就没有出。2014年10月份至2014年12月份期间，王某经常给我打电话询问张某的事情办的怎么样了，我就给张文权打电话询问张文权，张文权回复我说等信就行了，快办理完了。等到2015年年初王某给我打电话说张某被松原市法院判15年，问我这事是怎么办的，我就给张文权打电话，问张文权是怎么回事，张文权支支吾吾的说我给你问问，我就直接在电话里管张文权要钱，张文权说我问问找办事的人是怎么回事，他说不行你就让王某上诉到省法院，省法院我有认识的人。我就给王某打电话说了一下张文权是怎么答复的，王某就按张文权说的，就上诉到省法院。2015年7月份，省法院维持原判了，知道这个信之后，我就给张文权打电话要钱，张文权先让我安排处理（让我把钱先垫付）一下，等他钱下来后再给我几百万（我们之前有经济往来）。完了我就找王某说你看怎么办，她说我这些钱都是找人借的，现在大伙知道张某判了都在找我要钱，我说我现在也没有钱，不行每个月先付你10000元利息，从2015年7月23日开始我就每月都给王某10000元利息，我一直给到2017年3月份，共给王某20万元人民币，这两年我一直给张文权打电话要钱，也当面管他要钱，但是张文权总是推脱我，所以我认为他就是个骗子，就跟王某来公安机关反映他的情况。我相信张文权能办理张某的事是因为他说认识松原法院的院长，松原市公安局副局长等领导。这个利息钱都是张文权认可的，每个月到期时我都给他打电话，他都说姐你就安排吧。我与张文权有通话的录音，已经刻成光碟提供给你们了。我电话中提了给张文权30万元，但是张文权没有承认，也没有否认。判决之后，王某说张某有台比亚迪S6的车在松原市公安局扣着，我就给张文权打电话说，没能给张某办出来，钱你还收了，看能不能给张某的车弄出来，张文权说能给把车办出来，具体张文权怎么办的我不知道，2015年末王某把车取出来了。
②我2016年底没收过张文权5万元钱，他是在2015年12月25日给了我5万元钱，这个钱是郑某找到张文权办事，张文权又找到我给郑某办事，他给我的是这个钱，与王某的事没有关系。我没和张文权说过先给12万事成后再给18万这个事，我自己也没有留过18万。
3.证人陈某证言笔录证实：①2014年7月份，王某找到我，说我朋友张某贩卖毒品被松原市公安局抓了，让我找我松原的人看能不能帮忙把张某整出来，或者减轻罪行。过了几天我就找到赵某，赵某说给问问。过了一周后，赵某跟我说，她找了张文权可以办这事，我就和赵某来到张文权家中说了张某的事，张文权说没问题，肯定能办。到了9月28日，王某就找我说跟对方说好需要30万元的费用，让我跟着一起送钱，接着王某拿着钱找到我，还有赵某的儿子于某我们三个一起来到亚泰广场，在楼下于某给张文权打电话告诉到楼下了，张文权说不让我和王某上楼，让于某拿着钱自己上楼，于某拿着钱上楼了，过了一会下楼了，我们又联系张文权什么时间办完，张文权说一两个月就能办完，我们就都回家了。张某的事没办成，被判了15年。当时王某给张文权拿了30万元，而且钱一直也没退回来。
②2015年左右，具体时间记不清了，王某找到我跟我说她老公已经被判了15年，你找的人事也没办成，我把这事对赵某说，赵某说她去找张文权问问怎么回事，赵某回话说张文权会在高法找人看能不能给办了，过了几个月王某找到我说也没有信息，我也找赵某问问怎么回事，赵某说如果事没办成的话就让张文权把钱退回来，隔一段时间我就和赵某去找张文权，张文权说自己的网站上市后就把钱退回来，不会差了我们这点钱。时间一推再推，过了两年多，王某总是找赵某，赵某向张文权要不到钱，赵某对王某说咱们报案吧，我们就一起来报案了。
4.证人柳某证言笔录证实：2014年张文权打电话找我问是否认识松原市公安局的，我找过松原市公安局的朋友帮问了一下，但是时间长找谁问也不记得了，但是我记得公安的朋友说这个事挺严重，不能办，我就把这事对张文权说了，说公安局已经办不了，如果你想要把人办出来，你再去找别的人吧。在帮张文权办事的时候我没有收取好处费，我只是帮问问。张文权在找我帮助把涉案嫌疑人办出来时，是否把涉案嫌疑人的车辆取出来，时间太长了，我不记得了。
（四）被害人陈述
被害人王某陈述笔录证实：①2014年3月18日，我老公张某因为贩毒被吉林省松原市江北一分局刑警队抓了，我通过陈某找到赵某，赵某通过关系找到张文权，张文权说能给我办理我老公贩毒的案子，可以把我老公捞出来，但是需要人民币30万元，我就准备现金30万元。2014年9月28日，我拿着现金30万元去赵某家中，我把钱交给了赵某，赵某给我出了一个收条，上面写着为张某办事收取王某人民币30万元，保证一个月之内让张某出来，如出不来，将现金30万元如数返还给王某。于是我、陈某、赵某的儿子于某三人拿着现金30万元，来长春市二道区东盛大街与吉林大路交汇的亚泰广场A座1002室找张文权，张文权让于某自己拿钱上去找他，不让我跟陈某上去，于某拿着现金30万元上楼把钱给了张文权，过一会于某下来了，我们就走了，这期间我给赵某打过很多电话，都是问我老公张某的案子办的怎么样了，赵某给我回复说张文权在办这个事，让我等消息，不要着急，过一阵我接到松原市法院电话，说我老公张某贩毒案开庭了，等开完庭之后，我就问赵某怎么我老公还没出来，赵某说再开一次庭就出来了。过一阵我就接到松原的管教给我打电话说我老公张某被判15年，我就问赵某怎么回事，赵某说张文权在运作呢，过后赵某给我打电话让我上诉，说上诉再办，我就上诉了，二审开庭了，依然维持的原判，我就找赵某要钱，赵某就找张文权要钱，赵某一直也没有给我钱，这两年赵某每月给我打一万元利息，共给我23万元。
②我、于某、陈某从赵某家出来我拿着钱，于某开车就到东盛大街与吉林大路交汇处的亚泰广场楼下了，我们把车停好，我与陈某在车里等着，于某自己拿着钱上的楼，过了大约半个小时，于某下楼了，手里拿的装钱的口袋没了，告诉我们他把钱给张文权了，让张文权打条，张文权说这事没有给打条的就没给打，然后我们就走了。当时公安局抓我老公时把我老公名下的一台比亚迪S6开走了，我告诉赵某了，赵某后来让我于2015年农历腊月29到松原江北一分局把车取回来了。
（五）被告人供述
被告人张文权供述：①2014年我接到赵某的电话，问我是否认识松原市公安局的人，她有一个朋友（叫张某）因贩毒被松原市公安局抓获，问我能不能帮忙把人捞出来，我告诉她没有直接认识的，但是可以通过朋友帮你打听帮忙。我就给松原市地税局的局长柳某打电话，问柳某是否认识松原市公安机关的人，柳某通过朋友打听到张某涉嫌贩毒，如果进一步办理需要钱，我就给赵某打电话说要钱办理，赵某问我需要多少钱，我说柳某也没说具体的钱数，你就看着给拿吧，赵某说那我先给你拿十二万元人民币。过了两天左右，赵某的儿子于某就拿了十二万元现金来到我的公司长春市二道区亚泰广场A栋1002室，当时屋内就我和于某两人，他就把十二万元现金给我了，我就让于某回去了。后我就和柳某联系，让他帮忙办理这件事。柳某打听到张某贩毒案已经到检察院了，因为是贩毒团伙柳某就不给办理了，看看后期是否有转机，如果可以操作再办。我就告诉赵某等信。过了三四个月，赵某给我打电话说张某被判了十五年，你这事怎么给办的。我说我再给你问问我松原的朋友，柳某说张某已经被判刑了，办理不了了。我当时得了丙型肝炎住院正好没有钱，就把赵某给我拿的十二万元人民币住院看病花销了。赵某向我要钱，说对方着急管她要，我说我现在手里没有那么多钱，她说她可以先帮我把钱垫上，但是她也需要用车库来抵押，利息需要我承担，我答应了。但是我一直没有给赵某利息和本金十二万元钱。我没有能力帮助办理张某贩毒案，但是我帮他打听了解了。
②我答应三十万元钱帮赵某办这个事，赵某也同意了，我就让她儿子于某先给了我十二万元现金，当面交给我的，并约好等事情办完把剩下的钱十八万给我。我没有正式工作，我自己没有能力办这个事。我就是想挣点钱，当时一时糊涂就答应办这个事了。我诈骗来的十二万元钱都用来看我自己的病了。我2016年年底还了赵某五万元钱。我没有工作，也没有能力办这个事，就是想弄点钱花，一时糊涂喝酒干了这个事。
辩护人出具的证据如下：
1.被告人张文权的供述笔录、被害人王某的陈述笔录、证人赵某、柳某的证言笔录、录音材料：证明被告人积极联系办理委托事项，找柳某打听张某案件，并帮助将张某的车辆从公安机关取回，对张某量刑起到帮助。
2.被告人张文权的供述笔录、证人赵某的证言笔录：证明被告人收取12万元，而不是30万元。
3.证人陈某的证言笔录：证明被害人找赵某办理张某案件，条件是能不能帮忙把张某整出来，或者减轻罪行。
4.证人陈某的证言笔录、收条：证明被告人以好处费名义收取，并承诺未办成则退还费用。
5.被告人张文权的供述笔录、证人赵某的证言笔录、收条、录音材料：证明被告人张文权有办事能力，没有虚构身份，声明委托第三人办理，并向委托人引荐具备真实身份、能力的第三人，请第三人共同完成委托事项，不存在虚构事实，隐瞒真实的行为。
6.被害人王某的陈述笔录、证人赵某的证言笔录：证明被害人王某实际损失7万元，已经收取23万元，被害人王某每月收取1万元。
7.谅解书证实：被告人张文权家属于2018年2月24日赔偿被害人王某损失人民币五万元，被害人王某对被告人张文权表示谅解。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张文权对公诉机关出示的证据中被害人银行卡交易明细、情况说明、证人陈某、赵某、于某的证言笔录、被害人王某的陈述笔录、被告人张文权的供述笔录、被告人张文权与赵某的电话录音有异议，对其他证据无异议。辩护人对公诉机关出示的证据中收条、情况说明、证人陈某、赵某、于某的证言笔录、被害人王某的陈述笔录、被告人张文权的供述笔录、被告人张文权与赵某电话录音有异议，对其他证据无异议。公诉机关对辩护人出具的证据中录音材料有异议，对其他证据材料证明的问题有异议。对被告人张文权及辩护人无异议的证据，本院予以确认。
本院认为，被告人张文权以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控张文权犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控张文权诈骗被害人王某人民币三十万元，因在公安机关立案之前，赵某已经替张文权偿还给被害人王某人民币二十三万元，该部分款项应从张文权的诈骗犯罪数额中扣除，公诉机关指控有误，应予纠正。张文权当庭自愿认罪，其亲属退还给被害人王某人民币五万元，并取得了被害人的谅解，对张文权可从轻处罚。关于张文权及辩护人提出的张文权收取被害人好处费是十二万元、在案发前分二次已返还给赵某、于某人民币七万元，诈骗犯罪数额应为五万元的辩解，经查，公诉机关指控张文权诈骗被害人王某人民币三十万元，提供了被害人王某的陈述、证人于某、陈某、赵某的证言，上述均证实张文权以为被害人王某办事的名义，在其住处收取了于某送给其的人民币三十万元，上述证据形成证据链条，足以认定张文权诈骗被害人王某人民币三十万元的犯罪事实，证人赵某、于某证实，张文权给付赵某、于某的款项与王某的款项无关，为此张文权的该辩解及辩护人的该辩护意见无理，不予采信。关于张文权及辩护人提出的对张文权适用缓刑的辩护意见，经查，张文权诈骗他人钱款，虽然取得了被害人的谅解，但张文权诈骗犯罪数额巨大，不宜适用缓刑，张文权及辩护人的该辩护意见，不予采信。
综上，根据被告人张文权犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人张文权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2020年6月15日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王晓波
人民陪审员 黄海英
人民陪审员 董淑范
二〇一八年五月三日
书 记 员 刘 畅