湖南省攸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0223刑初27号
公诉机关攸县人民检察院。
被告人李某，女，1980年10月1日出生，汉族，湖南省永州市东安县人，初中文化，无业，住攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月31日被攸县公安局刑事拘留，同年9月25日被攸县公安局逮捕,现羁押在株洲市第一看守所。
辩护人魏勇,湖南中兴律师事务所律师。
攸县人民检察院以攸检公诉刑诉[2018]32号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员贺某出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼，现已审理终结。
攸县人民检察院指控，1、2012年3月份以来，被告人李某对李某1、谭某、胡某、杨某、徐某谎称其前男友王某1的哥哥是衡阳市公安人员，负责管理娱乐场所消防工作，同时在衡阳市。李某谎称自己在该KTV投资入股，邀请李某1等人一起投资。李某承诺投资人民币（以下币种同）5万元每月分红2000元、投资10万元每月分红4000元，投资12.5万元每月分红7500元。李某1、谭某、胡某、杨某、徐某信以为真，以现金或银行转账、银行存款的方式多次交钱给李某用于投资。李某拿到钱后，部分用于支付李某1等人每月的分红，其余用于其家庭消费和个人挥霍。后李某无力支付分红款，又谎称王某1的哥哥在长沙搞了建筑项目，欺骗李某1等人再次投资。经查，李某1多次交给李某45.9万元，后李某支付给李某1“分红”十余万元；谭某3次共交给李某27万余元，后李某支付给谭某“分红”约7万元；杨某4次共交给李某44.9万元，李某支付给杨某“分红”十余万元；胡某2次共交给李某11万元，后李某支付给胡某“分红”3万元；徐玲多次交给交给李某36.5万元，李某支付给徐某“分红”19万元左右。直到2015年间，李某1、谭某、胡某、杨某、徐某要求李某退回股金时，李某以各种理由敷衍，并要求王某1帮其打掩护，谎称投资的钱都在王某1处。王某1应李某要求，主动联系李某1等人，称入股的钱都在自己名下，并编造各种理由拖延退还股金的时间。2017年5月16日，李某1、谭某、胡某、杨某、徐某到王某1所在衡阳市监狱找王某1退股时，王某1还当场开具一张226万元的来股凭条给李某。次日，通过雁南监狱领导找王某1了解情况后，王某1才说出实情，王某1与其哥哥并没有在衡阳市投资入股KTV，也未收到李某的投资入股资金。
２、1998年，李某和王某1相识并确立恋爱关系。1999年，二人分手。2003年5月份，李某向王某1谎称其于2000年5月份为王某1生下一男孩，小孩寄养在别人家，要求王某1支付小孩生活费。王某1信以为真，于2003年5月30日向李某提供的账户（账户名：李某3：系李某父亲）打款4000元。自2003年至2016年，李某以小孩生活费、小孩患有先天性心脏病需要治疗为由向王某1要钱。根据王某1提供的银行相关凭证，王某1十多年间累计被李某诈骗24万余元。
上述事实有被告人李某的供述和辩解；被害人李某1、谭某、杨某、徐某、胡某、王某1的称述；证人唐某1、唐某2、江某、唐某3、王某2的证言；李某出具的来股凭条、借条；王某1提供的转账存款银行凭证等证据材料证明。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请法院依法判处。
被告人李某辩称,从未以为王某1生育了孩子为由要其支付生活费。2012年不是以投资在王某1处为由诈骗李某1、谭某、胡某、杨某、徐某的来股资金,而是2015年3月份以后无力支付分红才要王某1帮其打掩护。对徐某、胡某的数额无异议，对李某1、谭某、杨某的数额有异议，李某1分红到2015年3月份，杨某、谭某都是分红到2015年2月份。
被告人李某的辩护人魏勇向本院提出如下辩护意见：第一，关于诈骗王某1的事实，请依法查明；第二，李某1和胡某的钱款已进入了民事诉讼并做出了生效判决，请依法核减；被告人李某向杨某出具了借条，已转为债务纠纷，该笔金额不宜认定为犯罪金额；第三，李某1等人都有高息分红，请依法核减。
经审理查明，2012年3月份以来，被告人李某以高额分红为诱饵，虚构经营洗矿场、与前男友王某1的哥哥合伙经营KTV的事实，骗得李某1、谭某、胡某、杨某、徐某五人入股其名下，共骗取五被害人的人民币109.4万元，具体事实如下：
1、2012年3月份至2014年8月份，被告人李某以洗矿场、KTV等经营需要资金为由骗得李某1入股投资，李某1实际出资45.9万元，分红13.7万元，尚有32.2万元未能收回。
2、2013年9月份至2014年5月份，被告人李某以洗矿场、KTV等经营需要资金为由骗得谭某入股投资，谭某实际出资27万元，分红7万元，尚有20万元未能收回。
3、2012年8月份至2014年11月份，被告人李某以洗矿场、KTV等经营需要资金为由骗杨某入股投资，杨某实际出资44.9万元，分红13万元，尚有31.9万元未能收回。
4、2013年9月份至2014年1月份，被告人李某以洗矿场、KTV等经营需要资金为由骗徐某入股投资，徐某实际出资36.5万元，分红19.2万元，尚有17.3万元未能收回。
5、2014年8月份，被告人李某以洗矿场、KTV等经营需要资金为由骗得胡某入股投资，胡某实际出资11万元，分红3万元，尚有8万元未能收回。2016年1月，在胡某的催收下，被告人李某就所骗胡某的投资款11万元及相应分红款、借款6.2万元向胡某出具了一张18.7万元的借条。
被告人李某骗得上述款项后，部分用于支付李某1等人的分红，部分用于家庭消费、个人挥霍等。2015年后，因被告人李某无力支付分红，李某1、谭某、胡某、杨某、徐某要求李某退款，李某以各种理由敷衍，并在王某1的配合下继续欺骗被害人，谎称钱款均投资到了王某1处。直到李某1、谭某、胡某、杨某、徐某到衡阳市监狱要求王某1退款时，被告人李某的诈骗事实才被揭穿。
另查明,被告人李某曾向胡某借款6.2万元，2017年6月6日，胡某就被告人李某的借款6.2万元、被诈骗的投资款及相应分红款共计18.7万元向本院提起了民事诉讼，本院已作出民事判决。
被告人李某于2017年6月15日主动到攸县公安局网岭派出所如实供述了其收取被害人李某1、谭某、胡某、杨某钱款的事实。
以上事实有如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书，证明攸县公安局于2017年8月29日对被告人李某诈骗罪立案侦查。
2、被告人李某的供述，证明被告人李某以经营洗矿场需要资金为由骗得李某1、谭某、胡某、杨某、徐某来股，李某1向李某实际支付股金45.9万元，谭某向李某实际支付股金27万元，胡某向李某实际支付股金11万元，杨某向李某实际支付股金44.9万元、徐某向李某实际支付股金36.5万元。上述股金均分红到2015年2月份。2015年3月起，李某1、谭某、胡某、杨某、徐某均要求退股，被告人李某便谎称其投资均在前男友王某1的名下。2017年5月份，李某1等到衡阳市监狱找到王某1后，诈骗的事实被揭穿。李某收取李某1等人的钱款后，并未投资到洗矿场，而是用于支付分红款、买车、买房及日常开支。自2003年5月份至2016年，王某1多次向被告人李某转款24万余元。
3、被害人李某1的陈述，证明被告人李某以前男友王某1需要资金为由骗得李某1入股，李某1于2012年7月交付给李某股金10万元；2012年11月交付给李某股金4万元；2013年1月交付给李某股金6万元；2014年2月交付给李某股金14.4万元；2014年5月交付给李某股金6.5万元；2014年8月交付给李某股金5万元。自2012年8月至2013年1月，每月都收到了李某的分红款0.4万元，6个月共计收到分红款2.4万元。自2013年2月至2014年2月，每个月收到李某的分红款0.8万元，13个月共计收到分红款10.4万元。2014年12月底收到分红款0.9万元。李某1共损失32.2万元。李某1还借给李某现金237060元，该款已向攸县人民法院提起民事诉讼。
4、李某1转账凭证和来股凭条，证明李某1付款给李某的事实。
5、被害人谭某的陈述，证明被告人李某以前男友王某1需要资金为由骗得谭某入股，谭某于2013年9月出资10万元；于2013年11月份出资10万元；于2014年5月份出资7万元来股12.5万元，其中5.5万元是扣除分红的钱凑齐的；共计分红7万余元，损失20万元。
6、谭某转账凭证和来股凭条，证明谭某付款给李某的事实。
7、被害人杨某的陈述，证明被告人李某以前男友王某1需要资金为由骗得杨某入股，杨某于2012年8月出资5万元，自2012年9月至2014年5月分红4.2万元；于2014年5月份出资12.5万元，自2014年5月至2014年8月分红2.25万元；于2014年8月份出资24.4万元，自2014年9月至2014年11月分红4.5万元；于2014年11月份出资3万元，自2014年11月至2015年2月按15.5万元分红；共收到分红款13万元左右。
8、杨某转账凭证和借条，证明杨某付款给李某的事实。
9、被害人徐某的陈述，证明被告人李某以前男友王某1需要资金为由骗得徐某入股，徐某于2013年9月出资11万元，每月按0.9万元分红，共分得13个月11.7万元；徐某于2014年1月份出资12.5万元，每月按0.75万元分红，共分得10个月7.5万元。后徐某多次向李某转账补齐投资，经双方结算，徐某实际来股36.5万元。
10、徐某提供的转账凭证和借条，证明徐某付款给李某的事实。
11、被害人胡某的陈述，证明被告人李某以前男友王某1需要资金为由骗得胡某入股投资，胡某于2014年8月出资11万元来股12.5万元，分红3万元。
12、胡某来股凭条和借条，证明胡某付款给李某的事实。
13、证人唐某1的证言，证明2009年李某与唐某4一起投资东安县水岭乡下丰村选矿厂，李某投资入股8万元，不参与经营。
14、被害人王某1的证言，证明被告人李某自2003年5月份以为王某1生育一男孩需要生活费、医疗费诈骗王某1二三十余万元；2015年，李某要王某1帮忙掩护，向李某1、谭某谎称投资款在王某1处。
15、证人唐某2的证言，证明唐某2的儿子唐某4于2008年在东安县水岭乡下丰村投资了一家选矿厂，李某入股了该厂。
16、证人江某（李某之夫）的证言，证明江某于2012年在信用社贷款5万元，在李某1处借款3万元投资入股选矿厂。
17、证人唐某4的证言，证明唐某4于2009年与李某一起投资选矿厂。
18、证人王某2的证言，证明王某2、王某1在衡阳没有从事KTV经营，李某诈骗李某1等人的事实被揭穿后,王某2得知李某以生下了王某1的孩子为由找王某1要了几十万元,在此之前不知道李某这个人。
19、李某出具的证明，证明王某1于2017年5月16日向李某出具的226万元的来股收据的内容不是事实，李某没有任何资金在王某1处。
20、王某1提供的存款单、转账凭证，证明王某1向被告人李某汇款的事实。
21、唐某1、王某1、李某、江某、李某1、李某3的账户明细，证明被告人李某诈骗李某1等人的资金明细情况。
22、到案经过说明，证明李某1曾于2017年6月7日向攸县公安局报案，公安机关于2017年6月15日找到李某调查了解情况，因未立案未对李某采取强制措施，后于2017年8月14日以诈骗罪受案初查，要求李某到案重新接受调查。
23、户籍资料，证明被告人李某的身份信息情况。
上述证据经庭审质证，被告人李某无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人李某虚构事实骗得王某1钱款24万余元的指控，除了王某1的陈述外，没有提供其它证据佐证。经查，被告人李某婚前与王某1曾经是男女朋友关系，而王某1在李某与他人结婚后仍多次汇款给李某。在李某诈骗了李某1等人钱款后，王某1又出具收条以掩饰李某的欺诈行为，由此说明李某与王某1多年来一直保持着联系。因此，仅凭现有证据难以认定王某1支付钱款给李某系在受到李某欺诈后所为，对公诉机关的该项指控，本院不予支持，对被告人李某及其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某以分红的形式进行多次诈骗，并以后次所骗钱款支付前次所骗钱款的红利，因此，在计算其诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。对被告人李某的辩护人魏勇提出的“分红应在诈骗金额中核减”的辩护意见本院予以采纳。被告人李某的辩护人魏勇提出了“李某1和胡某的钱款已进入了民事诉讼并做出了判决应核减；被告人李某向杨某出具了借条，该款不宜认定为犯罪金额”的辩护意见。经查，被告人李某虚构入股分红的事实，骗取李某1、胡某、杨某的入股资金，该诈骗行为并不因股金转化为借款而合法化，故对该辩护意见,本院不予采纳。被告人李某能主动到案，并如实供述基本犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。综上所述，对被告人李某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。
二、责令被告人李某退赔违法所得给如下被害人：李某132.2万元、谭某20万元、杨某31.9万元、徐某17.3万元、胡某8万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某的刑期自2017年8月31日起至2027年8月30日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳，违法所得限在本判决生效后十日内退赔。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘新文
审 判 员 何卫华
人民陪审员 刘文全
二〇一八年五月三日
法官 助理 胡 曦
书 记 员 苏紫瑶
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。