广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛三法刑初字第489号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人廖某（曾用名廖庆深），男，于广西平南县，身份证号码：×××361X，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区平南县。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人韦某，男，于广西融安县，身份证号码：×××1658，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区融安县。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人杜某，男，于广西马山县，身份证号码：×××0019，壮族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区马山县白山。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人肖永胜，广东华生律师事务所律师。
辩护人杜培荣，广西万合律师事务所律师。
被告人洪某，男，于广西灵山县，身份证号码：×××443X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区灵山县。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人尹某，男，于湖南省双峰县，身份证号码：×××0015，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：湖南省双峰县。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人郑某（曾用名郑老二），男，于湖南省澧县，身份证号码：×××3410，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省澧县。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人周某，男，于四川省富顺县，身份证号码：×××2617，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省自贡市大安区。2008年4月28日因犯抢劫罪被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年，2009年10月27日减刑释放。因本案于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月7日被佛山市公安局三水分局监视居住，同年7月30日被佛山市三水区人民检察院监视居住，同年8月21日被本院监视居住。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）395号起诉书指控被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某犯非法拘禁罪和抢劫罪，被告人周某犯非法拘禁罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员黎运开出庭支持公诉，被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某、周某及辩护人肖永胜、杜培荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控，被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某、周某等人先后加入非法传销组织“天津天狮生物发展有限公司”，并在佛山市三水区××设立活动窝点。根据该传销组织的层级管理规定和黄某（另案处理）的安排，被告人廖某、韦某担任该窝点的管家，负责掌管钥匙和窝点人员的管理，被告人杜某、郑某、洪某、尹某、周某担任业务员，负责发展新的人员加入传销组织等工作。2015年3月8日、3月29日，被害人王某、秦某分别被诱骗至三水区××，上述被告人遂按照传销组织的制度进行分工合作，通过扮演“一炮手”、“二炮手”、“师傅”、“讲师”等角色，采取游说、恐吓、人身控制、贴身看管等手段，先后将被害人王某、秦某禁锢在上述窝点，限制其人身自由，并胁迫其加入非法传销组织，直至3月30日被害人王某、秦某才被民警解救。期间，被告人廖某、韦某、洪某、尹某、郑某、杜某与谢某（另案处理）等人相互配合，使用暴力、胁迫的方法，当场强行劫取了被害人王某、秦某的随身财物。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某、周某结伙非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某以非法占有为目的，以暴力、胁迫的方法抢劫他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杜某、洪某、尹某、郑某、周某在非法拘禁共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人廖某对公诉机关指控的非法拘禁罪表示自愿认罪，但辩解在窝点内，所有的人员都是黄某管理的，包括拿手机和钥匙也是黄某安排的。被害人被拿走财物的时候，他不在现场，财物是黄某拿走的，他从未对被害人使用过暴力，因此他认为自己不构成抢劫罪。
被告人韦某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，对指控其犯抢劫罪提出如下辩解意见：被害人王某是被一个他不认识的人带到601房的，他当时虽在场，但还没当管家，也没掌管钥匙，他没有对被害人恐吓、控制或使用暴力，王某是在谢某的恐吓下交出钱财的，财物去了哪里他也不知道。
被告人杜某认为自己是受害人，被他们非法拘禁和贴身看管，自己的财物也被抢走，而且他没有对被害人搜身和使用暴力，也没有胁迫他们交出东西，他认为自己不构成犯罪。
被告人杜某的辩护人肖永胜提出以下辩护意见：一、被告人杜某的行为不构成抢劫罪。1、从主观上，被告人杜某也是被骗到传销窝点的，其本身也失去了人身自由和被抢去财物，杜某没有非法占有他人财物的故意；2、事实上在两被害人被抢劫的时候，杜某不在现场，没有实施抢劫行为；3、本案的被告人是出于怕被害人报警、脱逃才收走被害人的钱财、身份证、手机等物品，他们这么做是为了便于非法拘禁。二、如果认定被告人杜某构成非法拘禁罪，那么他也是被胁迫参与的，是胁从犯，应减轻或免于处罚。三、在侦查阶段及庭审阶段，被告人杜某均有坦白、如实交待自己行为的行为，请求减轻或免除对被告人杜某的处罚。
被告人杜某的辩护人杜培荣提出以下辩护意见：一、本案的被告人只是构成非法拘禁罪。抢劫罪是劫财不劫人，抢了财物后就恢复人身自由，而本案的事实是抢了财以后人并没有恢复自由。本案的被告人均是同样的经历，被胁从地参与犯罪，从被害人变成加害人。而劫财是以非法占有为目的，被告人均陈述财物是由黄某控制，所以他们并没有非法占有的目的。非法占有的目的没有达到，那么真实的目的是限制人身自由，其主观意愿是非法拘禁。故该辩护人认为公诉机关指控一个犯罪行为涉及两个罪名是不对的，是对被告人不公平的，定抢劫罪是错误的。二、本案最主要的主犯是黄某，对本案起到主要帮助的是被告人廖某和韦某，因为他们是保管了钥匙，但从犯罪的地方和作用来看，他们也是被迫的，也应是协从犯。几名被告人都是比较年轻的，刚出社会，也被羁押了比较长的时间，请求法庭对各被告人能适用缓刑。
被告人洪某对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但辩解他们没有使用暴力殴打或恐吓被害人，只是将他们的财物先行保管，所以不构成抢劫。
被告人尹某辩解他没有抢劫，其也是被抢劫的受害人。
被告人郑某对指控的非法拘禁罪无异议，但辩解他没有参与抢劫，他也是受害人，也被人骗去了5、6万元。他和周某去到该窝点的时候秦某已经在那了，他没有对秦某搜身。
被告人周某辩解他是被迫参与的，他们都是被骗到传销组织的，也是受害人，有几个月甚至有些一年都没有跟家里人联系过。在此过程中，他顶多也是冲数的，只是比起诉书上的被害人秦某、王某多到几天而已。
经审理查明，佛山市三水区西南街道文锋西路＊巷＊座＊房是非法传销组织“天津天狮生物发展有限公司”设立的活动窝点。被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某、周某等人先后加入该传销组织并居住在上述窝点。根据该传销组织的层级管理规定和黄某（另案处理）的安排，被告人廖某、韦某先后担任该窝点的管家，负责掌管钥匙和窝点人员的管理，被告人杜某、郑某、洪某、尹某、周某担任业务员，负责发展新的人员加入传销组织等工作。2015年3月8日和3月前后，被害人王某、秦某被诱骗至上述窝点后，被告人廖某、韦某、洪某、尹某、郑某、杜某与谢某（另案处理）等人相互配合，搜走被害人王某、秦某的随身财物。随后，七被告人和谢某按照传销组织的制度进行分工合作，通过扮演“一炮手”、“二炮手”、“师傅”、“讲师”等角色，采取游说、恐吓、人身控制、贴身看管等手段，将被害人王某、秦某禁锢在上述窝点，限制其人身自由，并胁迫其加入非法传销组织。直至3月30日，被害人王某、秦某才被公安民警解救。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人的供述。
1.被告人廖某的供述和辨认笔录。主要内容：他的电话号码为131××××7328。他承认加入了“天津天狮生物发展有限公司”并购买过该组织价值2800元／套的产品，该公司主任级别有黄某、王某某，自己保管过位于文锋西路＊巷＊座＊房的钥匙，不清楚这个组织是不是传销组织。2015年3月30日，他在三水广场经典KTV2号房被警察传唤。
2.被告人韦某的供述和辨认笔录。主要内容：2015年2月20日前后，他来到位于文锋西路＊巷＊座＊房的“天津天狮生物发展有限公司”传销组织的窝点，并交了2800元购买产品后加入该组织。“家”里主任级别是黄某，管家是廖某，负责管理屋里的钥匙。他开始做业务员，后来当副管家，也掌管屋子的钥匙。业务员分别是尹某、杜某、郑某、周某、谢某。他们平时的生活费是由黄某提供的，手机由黄某统一保管，在中午11时左右，他们就可以从黄某手中拿自己的手机上网，晚上交回给黄某。2015年3月8日下午，有一个男子带王某来到窝点，并将王带到他们房间。他和谢某、洪某在打牌。王某一进房门就想离开，他和洪某、谢某就站起来，那名带王某来的男子就拿着王某的手机离开了房间。接着，在其他房间的廖某、尹某、秦某、杜某、周某、郑某也过来了。期间，谢某对王某搜身，洪某将王某的挂包拿出房间，廖某还对王某进行恐吓。从王某搜到的财物都被廖某拿走。王某被留下来后，在家里活动包括睡觉、吃饭、上洗手间都是有谢某看管。廖某还安排杜某、洪某、郑某轮流给王某上课。
秦某来到窝点的那天，洪某、尹某、郑某在房间里打牌，他和其他人则在另外的房间躲起来。秦某进去10分钟后，他们也进入该房间，因为秦某没有反抗，郑某就对秦某搜身，洪某、杜某轮流给秦某上课。上课的时候，他和尹某、廖某、周某、谢某就坐在秦某旁边，防止其逃跑或作出过激行为。晚上睡觉的时候，廖某安排他睡秦某的旁边，防止其逃跑。平时上厕所、洗漱或洗澡，秦某也是由老业务员陪同一起的。
2015年3月30日，黄某安排他们在三水广场经典KTV2号房唱歌时，他们被警察传唤。
3.被告人杜某的供述和辨认笔录。主要内容：2015年1月底，他被一名叫“阿萍”的女网友骗到三水后，加入了叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，一个多月后，他被组织安排到位于文锋西路＊巷＊座＊房的窝点。该窝点的管理者是黄某，管家是廖某，在被抓前的一个星期，管家换成韦某，“老板”分别是他、谢某、尹某、洪某、郑某、周某等，周某的主要工作是做饭。新人到他们的“家”以后，首先会被没收随身物品，然后大家一起看管，给新人上课，并且会安排专人给新人当师傅。师傅主要是专门看管新人，不让新人离开“家”，让新人给亲戚朋友打电话汇钱过来，新人才算加入了传销组织。2015年3月30日，他在三水广场经典KTV2号房被警察传唤。
王某来的那天，他和周某当“马仔”，洪某做“一炮手”负责威胁王某把身上的财物交出来，谢某负责搜身，廖某做“二炮手”威胁王某来要听家里领导话，不要搞事，不要逃跑。接着廖某安排他给王某上第一堂课。洪某、谢某负责监管王某的活动和陪她聊天，黄某安排廖某和他做王某的“师傅”即专门负责看管王某并监督她打电话报平安和骗朋友钱。
秦某来的那天，廖某安排他躲在洗手间，洪某、尹某、郑某在房间打牌。过了一会，有人敲了一下洗手间的门，于是他就从洗手间进入房间，其他人也进去了。他负责站在秦某的后面，洪某和尹某就各抓住秦某的手，然后郑某将秦某身上的证件和财物搜出来。后来廖某安排洪某给秦某上课，其他业务员就坐在秦某旁边，防止他逃跑或在屋里做出过激行为。平时秦某上洗手间、洗澡都必须有老业务员陪同，不允许秦某靠近窗口、阳台，说话也不能大声喊叫，吃饭、睡觉都和老业务员一起。
4.被告人洪某的供述和辨认笔录。主要内容：他的手机号码为131××××8462。2014年11月30日他被骗到三水西南街道文锋西路＊号＊房，经过十天左右，他正式加入所谓“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织。在春节前，他被调往于文锋西路＊巷＊座＊房的家，该家黄某是主任，平时安排管家的工作；廖某作为管家根据黄某的指示，保管家里的钥匙，并且教韦某如何当家长，廖某外出时钥匙就由韦某保管。廖某会安排他们的工作，例如安排谢某对王某搜身、杜某做王某的师傅、他和韦某看管秦某等。王某来的时候被带到房间的角落里，他和廖某、韦某、杜某、周某、尹某、郑某、谢某就在房间里围着她，谢某负责搜身，廖某把王某的物品扣留，晚上由谢某看管并和王某一起睡。杜某是王某的师傅，给她上过课。秦某被“林俏”带来后进了房间，他和廖某、韦某、杜某、周某、尹某、郑某、谢某就陆续进入房间围着秦某，秦某被搜身时，他和尹某就各抓住秦某的一只手。秦某的物品由廖某扣留。王某和秦某被搜出来的物品如身份证、银行卡、现金都由廖某交给了黄某，手机由管家看管、分发。2015年3月30日，他在三水广场经典KTV2号房被警察传唤。
5.被告人尹某的供述和辨认笔录。主要内容：2015年2月份，他加入了“天津天狮生物发展有限公司”这个传销组织，窝点地址位于文锋西路＊巷＊座＊房。黄某是主任，廖某是管家，韦某在被抓前几天也当管家保管钥匙。他和杜某、洪某、周某、郑某、谢某都是业务员。平时他们家的大门是反锁的，外出必须经过家长以上级别的人同意并陪同才能出去。他没有加入组织前是不能独自一人到阳台，听电话的时候必须开免提，洗澡也是有人跟着的。加入组织后，他被安排到一个房间里不能到处乱走。秦某被带到窝点的时候，廖某叫他和洪某抓住秦某的手，接着由其他人对秦某搜身，随后廖某就把秦某的物品包括手机、银行卡、现金、身份证拿走了。他们给秦某上课，直到秦某买了几套产品后才没有看管他太紧。王某来的第一天由谢某对王某进行搜身，谢某在王某身上搜出了一条银白色的项链，然后廖某又叫谢某把王某行李里面的东西拿出来，谢某在王某的行李里找到了一台手机和几张银行卡、身份证和一些现金，后来谢某把项链等物品交给了廖某，晚上廖某就把这些物品再交给了黄某。之后的日子，王某就由杜某和廖某看管。2015年3月30日，他们在三水广场经典KTV2号房间开会时，被警察抓获。
6.被告人郑某的供述和辨认笔录。主要内容：2015年1月份，他被骗到三水区西南街道××路一出租屋，在被搜去财物并体罚后，他被迫交钱加入了“天津天狮生物发展有限公司”这一传销组织。到了2月中旬，周某也被骗到这个组织，也被殴打及搜去财物，他还根据安排说服周某说出银行卡密码。这个传销组织为了发展人员，在新人抵触反抗时，家长会安排他们当“一炮手”给新人聊天套近乎，取得他们的信任，介绍加入公司的好处。新人不愿意的，就由家长充当“二炮手”对他们恐吓、体罚，当新人不听话时，家长体罚新人，他们就在旁边助阵助威，直到新人掏钱购买相当数量的产品。2月底，他和周某被调往到西南街道文锋西一巷九座601房的家里，这个家主任是黄某，管家是廖某，老板分别是他、周某、尹某、韦某、谢某、洪某、杜某等，新人是秦某、王某等。廖某保管着家里的钥匙和手机，有段时间是韦某保管钥匙的。主任黄某会安排“一炮手”、“二炮手”的分工，洪某当过“一炮手”，廖某当过“二炮手”，洪某、杜某当过“师傅”，他和周某则被安排去跟新人聊天、做说服工作，杜某、韦某、洪某曾负责监督新人打电话报平安和问朋友要钱。他当过两次“一炮手”，负责让新人听话点，给他们上课说些商业管理的课程，“二炮手”廖某是负责在新人反抗时控制新人，尹某有负责讲课、做马仔等等。周某已经加入这个传销组织了，他的工作主要是当马仔、和新人聊天、讲课时做主持等。在那个家里他见到秦某，知道秦某还没有交钱加入。家长就让我们跟秦某聊天、打牌套近乎。王某来的时候被谢某搜走了一个手机、一张银行卡、一条项链还有一些现金。2015年3月30日，他在三水广场经典KTV2号房被警察传唤。
7.被告人周某的供述和辨认笔录。主要内容：2015年2月14日左右，他被骗到三水区西南街道一住宅楼六楼出租屋内的传销窝点，被强行抢去随身财物和证件，开始他不肯给亲朋好友打电话骗钱，被罚蹲马步、上下蹲、膝盖跪碎石头、烟头烫，还九天不给他饭吃，他被折磨得受不了，只好交钱并同意加入“天津天狮生物发展有限公司”这一传销组织。加入后的第二天，他被带到新的窝点，即西南街道文锋西路＊巷＊座＊房。黄某是主任，负责保管手机、打火机、钱包等，廖某是上一任管家，韦某在被抓之前任管家，保管钥匙。他除了被安排做饭外还被安排在新人来的时候围着新人，不让新人动。王某来的时候，杜某跟她讲课，尹某对她做思想工作，他就和他们一起围着王某，谢某负责搜身，直到对方妥协交钱加入公司。2015年3月30日，他们传销组织的人在三水广场经典KTV2号房聚会时被警察传唤。
二、被害人陈述。
1.被害人王某的陈述和辩认笔录。主要内容：在2015年3月8日18时许她被骗到三水西南××一出租屋内传销窝点，进门之后她看见谢某、洪某、韦某在打牌，他们三个看见她以后就停止打牌。那个将她骗来的人趁她不注意把她的手机拿走了。他们叫她不要动，然后谢某就开始对她搜身，洪某抢了她的挂包，把她的挂包（包内有一台山寨手机、800多元、本人身份证、一张农业银行卡）拿出房间了。接着有一伙男人（分别是廖某、尹某、秦某、杜某、周某、郑某）走进房间，廖某进房后坐着，有人给廖某上茶，然后廖某就恶狠狠地对她说“你别那么大声，这是我的地盘，别惊动三哥了，有你好看的!”她被吓着了，就不敢顶嘴，不说话了。然后尹某、杜某、韦某就给她讲课。吃完饭后，她一直被控制在房间内。20时30分，黄某来到出租屋，向她了解家庭情况，要求她不能和家人联系，必须先听好他们的课。一直到23点30分，谢某和她才在客厅的一张床睡觉，廖某就在对着面的沙发睡，实际上是看管她。屋子里廖某是家长，负责组织他们在屋内的日常生活，屋子的钥匙由他掌管，谢某、洪某、尹某、秦某、杜某、周某、郑某、韦某都是业务员。被抓前几天韦某升到了代家长的级别，家里的钥匙变成了由韦某掌管。黄某，人称黄三哥，是廖某上级。同时在这段时间里，廖某要求她将手机拿出来，并监管她要求她用手机联系家人、亲戚、网友汇款过来。洪某、尹某、杜某是讲师，对她讲过很多次课了，而且杜某还是她所谓的师傅，专门做她的思想工作。而秦某、周某、郑某就没有对她干过什么。到了3月24日，她骗到了5600元汇到黄某的帐上，她的日子就好过一些了。到3月30日，黄某带他们到三水广场经典KTV2号房玩，警察来查获才把她解救出来。她认为在被拘禁期间，她被剥夺了以下自由：（1）一开始她想离开，但是该传销组织强行把她留在屋内，把门反锁，她没有机会出去；（2）把她的手机没收，切断她和外界的联系；（3）不让她大声说话，不让她靠近窗户、阳台，只能在他们规定的空间活动；（4）廖某、黄某等人对她说话恶狠狠，要求她听话，她很害怕；（5）到那里的第三天，廖某说她不听话，黄某罚她五天不准洗澡和换衣服。
2.被害人秦某的陈述和辩认笔录。主要内容：2015年3月29日12时许，他被骗到了三水区西南街道的一个传销窝点内，他看到洪某、尹某、郑某在房间打扑克牌，他们叫他一起打牌，他不乐意，洪某、尹某就上来一把抓住他的两只手，把他按在墙角，郑某随后对他搜身，将他带在身上的身份证、900多元人民币及一台苹果5S手机、一张银行卡等物品搜走，廖某对他说要听话，好好听课。接着洪某就作为讲师讲课，要他坐在房间地上听课，当时他左边坐着郑某，右边坐着尹某被看管着。他们对他的看管都保持着两个人，尹某离开了，杜某就顶上，郑某离开了，洪某顶上。到23点多，他被安排在房间的角落睡觉，韦某就睡在他旁边看管他，尹某、杜某、郑某、洪某、周某也在房间内睡。第二天由尹某上课。到了12点多，他们就把他带到三水广场经典KTV2号房，后来警察过来把他们传唤，他便顺势报案了。
三、证人证言。
1.证人黄某的证言。主要内容：2014年6月他在肇庆加入“天津天狮生物发展有限公司”这一传销组织后，同年11月被派到三水，负责管理三水区西南街道文锋西＊巷＊座＊房的家，他担任主任，“三哥”的角色，负责分配这个家的主管和业务员的工作。廖某和韦某先后当管家，负责拿着屋子的门钥匙。业务员是郑某、杜某、洪某、周某、谢某。管家是负责业务员的学习，平时日常生活的管理，例如是打扫屋子卫生、买菜煮饭；业务员负责在家里聊天打牌，学习传销知识。一般情况下新人来到出租屋后，先是用之前他们安排好的人员和他接触，之后就会让其他人在出租屋内把对方控制起来，搜出对方的手机、财物（包括现金、身份证、银行卡）交给他保管，然后再由管家按出租屋内的具体人员来安排人员来作“一炮手”、“二炮手”、“看管人”，把新来的人控制在出租屋后，就有老业务员来给新人上课，改变对方的想法，让对方接受他们的组织，达到自愿购买他们的产品加入组织的目的。当新人成为老业务员后，也要在出租屋内统一生活，统一接受不同的分工，由管家来做生活、工作上的安排。
2.证人谢某的证言。主要内容：2015年2月1日前后，她被一网友骗到三水区西南街道文锋西＊巷＊座＊房后被拘禁并被要求加入“天津天狮生物发展有限公司”这一传销组织，从2月16日她开始将银行卡密码告诉廖某、洪某，他们便陆续从她的银行卡内提了22400元交给了王某某购买产品，她算正式加入传销组织。在她后面被骗来的是秦某和王某。平时韦某负责带秦某，做他的思想工作。她还记得有一天秦某被黄某或者杨某罚做了50多个俯卧撑。王某来的那天是三姐“林肖”吩咐她去搜王某的身体，她在王某的脖子上搜出了一条银项链，并且把项链交给了廖某。王某的随身行李就由其他人搜，并且在她的行李里面搜出了手机和银行卡之类的物品。因为王某没有怎么反抗，后来被安排和她睡同一张床。期间王某因为说谎，还受到黄某的恐吓。她在这个家的时候，先是廖某做管家，后来韦某也是管家也可以拿钥匙。平时王某去洗手间或洗澡都是由她来陪同的，因为公司规定平时去洗手间、洗澡、洗漱都要两个人一起的，防止新人逃跑或做出其他过激的行为。
3.证人陈某的证言和辩认笔录。主要内容：三水区西南街道文锋西＊巷＊座＊房是他名下的房产，2015年1月他通过房屋中介把该房以每月500元租给一个叫梁某某的男子居住，并签订了租屋合约。
四、其他证据。
1.现场勘验检查工作记录及照片。证实2015年4月1日，公安人员依法对佛山市三水区西南街道文锋西路＊巷＊座＊房进行勘查的情况。
2.扣押决定书、扣押清单、发还清单和照片。证实从被告人廖某处扣押到手机五部，其中三部手机已发还给被害人王某、秦某。余下的黑色小米手机，号码为131××××8462；黑色联想手机，号码为131××××7328。
3.手机检验报告。证实对扣押的小米和联想手机的数据进行恢复，其中聊天记录常有认识朋友、了解个人、工作信息等内容。
4.抓获经过。主要内容：2015年3月30日14时许，公安民警接群众举报前往三水广场经典KTV2号房将房内聚集涉嫌非法传销的包括本案被告人在内的十七人带回公安机关。
5.户籍证明、前科查询表、刑事判决书、释放证明书、调查函、回函等材料。证实七被告人的身份情况与前面所列的一致，其中被告人周某于2008年4月28日因犯抢劫罪被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年，2009年10月27日刑满释放。
6.租屋合约、收据及接受证据清单。证实证人陈某将其房产租赁给他人的情况与他的陈述一致。
以上证据来源形式合法，证据间互相印证，足以认定本院确认的以上事实。对细节方面的有关事实的认定分析如下：1、关于秦某被骗到传销组织的时间的认定。被害人秦某在公安机关陈述是2015年3月29日被骗到传销窝点的，但本案的其他被告人供述的时间均在此之前，其中被告人周某一直坚持其在2015年2月27日被调到第二个窝点即西南街道文峰西路＊巷＊座＊房的时候，秦某已经在该窝点，而被害人王某则明确表示她在2015年3月8日到达窝点的时候，秦某也已经在该窝点，因此，仅凭被害人秦某的陈述无法认定秦某具体到达三水传销窝点并被拘禁的时间，本院对该时间不作具体认定，仅认定为2015年3月前后。2、关于本案各被告人行为的细节，各被告人在法庭上均提出了辩解，经审查，在该传销窝点中，被告人廖某、韦某先后担任管家，负责该窝点的日常管理，被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某参与威胁或搜走被害人财物，参与拘禁被害人的事实有被害人的指证，也有各被告人的供述互相印证，因此本院对公诉机关指控的上述事实予以认定。
本院认为，被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某、周某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关所控该罪名成立，本院予以采纳。
公诉机关还指控被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某犯抢劫罪，经审查，本院认为本案上述六被告人不构成抢劫罪。犯罪故意是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。具体就抢劫罪来说，抢劫罪的行为人主观上必须有非法占有他人财物的直接犯罪故意，也即要求行为人实施犯罪行为时客观上实施了对财物的实际非法控制状态和主观上有企图通过危害行为达到对财物实际非法控制的目的，或者明知他人有以上目的而提供协助。具体到本案：1、上述六被告人在被骗到传销组织后，均被同样的方法被搜走财物，他们均认为取走财物的目的是让被害人无法逃离拘禁场所，他们之间没有非法获得他人财物的主观故意通谋；2、所获得的财物上述六被告人没有处置、处分的权利，而是按照该传销组织的规定上交给经理黄某，黄某等人如何处置、处分上述财物，本案没有证据证明上述六被告人知情；3、部分被告人认为加入组织后，财物就可以返还，而且事实上部分被告人可以使用自己之前被取走的手机；4、没有证据证明上述六被告人因为参与取走被害人的财物而获得利益。因此，本院认为被告人廖某、韦某、杜某、洪某、尹某、郑某虽然实施了暴力或胁迫的方法，取走了被害人王某、秦某的财物，但六人在主观上并没有非法占有两被害人财物的目的，其行为因缺乏抢劫罪的主观构成要件，不构成抢劫罪。故本院对公诉机关指控的抢劫罪名，不予采纳；对辩护人的相关意见予以采纳。
在共同非法拘禁犯罪中被告人廖某、韦某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杜某、洪某、尹某、郑某、周某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应从轻处罚。辩护人提出杜某等被告人是胁从犯，经查，本案中杜某、洪某、尹某、郑某、周某虽然均是被迫加入传销组织，但在加入传销组织后已经恢复一定的人身自由，有机会脱离传销组织的控制，但他们均继续留在传销窝点，且接受主任、管家的安排，对被害人进行人身控制，其主观上并非完全被胁迫参与犯罪，故对上述辩护意见，本院不予采纳。考虑到七被告人在共同犯罪中的具体行为和归案后及在法庭上的认罪态度均有所区别，及被告人周某的前科情况，本院在具体量刑对各被告人予以区分。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人廖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2017年3月29日止。）
二、被告人韦某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年9月29日止。）
三、被告人杜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年3月29日止。）
四、被告人洪某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年3月29日止。）
五、被告人尹某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年3月29日止。）
六、被告人郑某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年3月29日止。）
七、被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。）
八、随案移送的黑色联想手机一部（型号为A788T）和黑色小米手机一部，均予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林晓莉
代理审判员 黄建烈
人民陪审员 钟学锟
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 李秋云
法 官 寄 语
各被告人：
今天对你们的判决，是你们之前的行为应当承担的法律责任。铁窗的生活也许很艰辛、困苦，但也彻底让你们脱离了非法传销的泥潭。非法传销的危害，不仅仅是侵害被害人的人身、财产权利，更可怕的是扭曲了你们的人生观、世界观、价值观。你们都曾经是被害人，被他人骗进传销的魔窟。但令人无法想象的是——一扇铁门、一个松散的组织，却比看守所的高墙、铁窗更牢固!把你们深深地锁在那小小的出租屋内，从开始的不忍、不服，变成麻木、残忍，从而为虎作伥！非法传销从出现到今天，破坏了无数的家庭，给无数的人民群众带来了巨大的损失，法律必须给予严厉的打击和惩处！幸好，你们还陷得不深，还能够回头重新开始新的生活。这几百字的寄语也许太短，但我们希望能够给你们心灵上的触动，希望你们能够以此为戒，深刻认识到自己的错误，在回归社会之后用自己的辛勤劳动创造属于自己的财富！
林晓莉
二○一五年十一月十二日