湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0626刑初24号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人郭桂彬，男，1985年5月18日出生，汉族，广东省揭阳市人，小学文化，经商，户籍所在地广东省揭阳市普宁市。因涉嫌开设赌场罪，2017年8月13日被平江县公安局刑事拘留，同年9月18日经平江县人民检察院批准逮捕，同日由平江县公安局执行，2018年1月16日被平江县公安局取保候审。现在家。
辩护人李勇谋，湖南湘杰律师事务所律师。
辩护人李团芳，湖南湘杰律师事务所律师。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2018）20号起诉书指控被告人郭桂彬犯开设赌场罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员钟某、代理检察员余某出庭支持公诉，被告人郭桂彬及其辩护人李勇谋、李团芳律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平江县人民检察院指控：2015年8月至2016年9月，赖某创（已判刑）伙同一香港籍男子（在逃）租赁他人研发的网络赌博软件、搭建网站或者联合其他赌博网站，组建赌博网站6000总网联盟，包括金某、6868、6688、大时代等赌博网站，发展被告人郭桂彬和李某1、林某1、吴某、杨某、林某2转（均已判刑）等人为下级分公司代理，利用互联网站聚众从事地下六合彩网络赌博。下级分公司代理在赌博公司中占有一定股份，整个赌博公司共380股，其中郭桂彬占5股。
被告人郭桂彬使用“联舆”、“联利”等赌博网站分公司代理帐号ccd15和ccd15wei，在2016年6月至2016年9月总共投注地下六合彩金额人民币18562789元，其中使用上述分公司账号在2016年6月6日、6月14日－18日、8月4日－8月9日接受下线“KK123然”“CX789明”“CJ136黄”等八名股东和部分直属会员的地下六合彩投注总共合计13928560元，其中有网站截图证明2016年6月6日的投注总数2134799元；2016－6－14至2016－6－18地下六合彩投注5686287元；2016－8－4至8－9投注总数6107474元。
被告郭桂彬于2017年8月12日被公安民警抓获归案。
公诉机关针对上述指控向本院提供了下列证据：
1、户籍证明、抓获经过、刑事判决书等书证；
2、证人赖某创、李某1等人的证言；
3、被告人郭桂彬的供述；
4、辨认笔录；
5、赌博网站网页截图等电子数据。
公诉机关认为，被告人郭桂彬利用互联网，担任他人经营的赌博网站分公司级代理，组织他人从事地下六合彩赌博，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭桂彬到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，亦应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请依法判处。
被告人郭桂彬对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和定性均没有异议。
其辩护人对公诉机关指控被告人郭桂彬犯开设赌场罪的犯罪事实和定性均没有异议，但提出被告人郭桂彬有如下法定或酌情从轻处罚情节：1、能如实供述犯罪事实，认罪态度好属坦白；2、平常表现较好，由于法律意识淡薄而犯罪，属初犯；3、在家属的配合下，主动退赃和缴纳罚金，有较好的悔罪表现；4、当地司法行政机关的调查访问，被告人平常表现较好，主观恶性和社会危害性较小，同意对其进行社区矫正。综上请求法庭对被告人郭桂彬从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年至2016年9月，赖某创（绰号“阿创”、“创雄”，已判决）伙同一香港籍男子（在逃）租赁他人研发的网络赌博软件、搭建网站或者联合其他赌博网站，组建赌博网站6000总网联盟，组建组成某、6868、6688、大时代等赌博网站，直接和间接发展下级代理，利用互联网站聚众从事地下六合彩网络赌博，赌博公司分为总公司、公司、分公司、股东、总代理、代理、会员七个层级。赖某创雇请李某1（已判决）作为公司管理人员、技术人员具体负责网站运行，并同时发展被告人郭桂彬（分公司代码cdd15、ccd15wei）等人为分公司级下线共同组织多人以地下六合彩网上投注方式聚众赌博，下级分公司代理在赌博公司中占有一定股份，整个赌博公司共分380股，其中被告人郭桂彬占5股。
现已查明：赖某创与其下线分公司股东之间、以及分公司级代理与再下级代理、会员之间均是通过互联网络分级授信、接受投注，线下结算赌博资金，通过银行转账等方式实现资金结转，从中非法获利，整个赌博集团涉案金额逾亿元人民币。被告人郭桂彬使用“联舆”、“联利”等赌博网站分公司代理帐号ccd15和ccd15wei，在2016年6月至2016年9月总共投注地下六合彩金额人民币18562789元，其中使用上述分公司账号在2016年6月6日、6月14日－18日、8月4日－8月9日接受下线“KK123然”“CX789明”“CJ136黄”等八名股东和部分直属会员的地下六合彩投注总共合计13928560元，其中有网站截图证明2016年6月6日的投注总数2134799元；2016－6－14至2016－6－18地下六合彩投注5686287元；2016－8－4至8－9投注总数6107474元。
另查明：被告人赖某创等人在2015年非法开设的金某、6688、6868、大时代等赌博网站，且发展有下线股东级代理韦博渊（已判刑），韦博渊利用网络赌博网站，发展下线平江籍人邓某，再由邓某接受平江县居民李某2、刘拥跃（均已判刑）等地下六合彩写单人员的网络投注。
被告人郭桂彬于2017年8月12日被公安民警抓获归案。案发后被告人郭桂彬主动向公安机关退缴违法所得60万元。
上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据：1、户籍证明、抓获经过、银行交易流水、刑事判决书等书证；2、证人李某1等人的证言；3、被告人郭桂彬的供述；4、辨认笔录；5、赌博网站网页截图等电子数据等予以证实，足以认定。
本院认为，被告人郭桂彬以非法营利为目的，利用互联网组织他人从事“地下六合彩”赌博活动，为赌博网站担任分公司级别代理并接受投注，数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。本案属共同犯罪，被告人郭桂彬在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人在公安机关主动退缴的非法所得及违法资金，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，一律上缴国库。本院综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、平时表现，并结合普宁市司法局的社区调查评估意见，认为可对被告人郭桂彬适用缓刑。公诉机关指控被告人郭桂彬犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。辩护人关于被告人量刑情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部“关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见”》第一条第一、二款之规定，判决如下：
一、被告人郭桂彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；
二、被告人郭桂彬主动退缴的违法所得人民币六十万元予以追缴，由公安机关上缴国库；
缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 冉
审 判 员 秦 玲
人民陪审员 廖洪鸣
二〇一八年五月十六日
书 记 员 周丽丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第四款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。