湖北省武汉市硚口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂硚口刑初字第01045号
公诉机关武汉市硚口区人民检察院。
被告人阮某甲，无职业。因涉嫌诈骗于2015年7月5日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。
武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2015）977号起诉书指控被告人阮某甲犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派代理检察员朱仕武出庭支持公诉，被告人阮某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市硚口区人民检察院指控：2015年5月、6月的一天，被告人阮某甲分别找到被害人李某甲、刘某甲，虚构一亲戚在放贷公司工作需要完成放贷业务，以帮忙亲戚完成业务为由，将被害人李某甲、刘某甲骗至本市硚口区顺道街121号中心嘉园1栋4单元602室恒亿投资公司，由被害人李某甲、刘某甲与恒亿投资公司各签订借款40000元的借贷合同，后被害人李某甲、刘某甲将扣除相关费用后所剩余的人民币24600元及23000元交与被告人阮某甲，事后该款项被被告人阮某甲予以挥霍。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了被害人李某甲、刘某甲的陈述、证人林某甲、肖某甲、阮某乙的证言、借款登记表、银行明细查询、公安机关的抓获经过以及被告人阮某甲在公安机关的供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人阮某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人阮某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2015年6月10日、同年6月25日，被告人阮某甲先后找到其朋友李某乙、刘某乙，虚构有亲戚在放贷公司工作需要完成放贷任务，让李某乙、刘某乙出面借款走流程帮助其亲戚充业绩并承诺所借款项交由被告人阮某甲归还其亲戚后归还放贷公司消除借贷关系，不会承担任何责任为由，将李某乙、刘某乙骗至本市硚口区顺道街121号中心嘉园1栋4单元602室放贷公司，由李某乙、刘某乙出面与该放贷公司各签订借款40000元的借贷合同，该放贷公司经考察同意放贷并扣除利息及其他等等费用后将剩余的款项人民币246000元和23000元交付李某乙、刘某乙，后李某乙、刘某乙将上述款项交于被告人阮某甲。事后全部款项被被告人阮某甲予以挥霍。
2015年7月3日，被告人阮某甲被被害人李某乙等人控制后报警，后被武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所抓获。同年7月4日，被告人阮某甲被移交至武汉市公安局硚口区分局六角街派出所。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某乙的报案及陈述：证实我一年前是做酒店销售的，阮某甲是我的客户，然后就认识了，我们互留了电话，他的电话是159××××3477。2015年6月10日早上阮某甲打电话给我，要我帮他姐夫完成一个信贷公司的任务，充一下他姐夫在信贷公司的业绩。当时我不愿意，后来他就找过来，一直缠着我，一直缠到了18点，他还是不走，于是我拿他没办法就答应了。于是阮某甲就把我带到了中心嘉园1栋4单元602室。在路上他就告诉我，等下信贷公司会问我一些问题，我照实回答就可以了，他还特地嘱咐我说这是给他姐夫在信贷公司的充业绩，希望我不要说漏嘴了，借出来的钱，由阮某甲还给他姐夫，就可以消除这次借贷，这样也就帮他姐夫充了一次业绩。后来我在该信贷公司根据公司的要求，填写了借钱的单子，还写了一个4万元的欠条，并签字，按了手印。然后信贷公司的人跟着我们一起回到了吴家山七雄路，在我家小区考察了一下，然后信贷公司扣除了14000元的手续费，只给了26000元给我，借贷公司的人在把钱给我后，借贷公司的人从中抽了几百元钱作为辛苦费拿走了，具体多少我不知道，后来阮某甲还从中拿了1000元留给我。等信贷公司的人走了，我就把借来的26000元给了阮某甲。几天后我问阮某甲，是否已经把26000元还给了信贷公司，他回答已经还了，已经消除了这次贷款。我就再没有追问了。可是到了2015年7月3日，刘某乙了解到阮某甲在诈骗，所以他就问我是否也被阮某甲以帮其姐夫充业绩的方式骗写了欠条，我的情况跟刘某乙所讲的一样，这时我才知道自己被骗了。
2、被害人刘某乙的报案及陈述：证实2015年5月的一天，阮某甲来到我单位（吴家山七雄南路，城市便捷酒店）住店，然后就认识了我，隔了几天后，他就求着我，要我去他姐夫的放贷公司做一个任务，这样就可以完成他姐夫的任务额度，他连着几天就这样缠着我，我实在是摆脱不了，就答应了。2015年6月25日17时左右，他就带着我来到武汉市硚口区中心嘉园1栋4单元602室的放贷公司，他说这是帮他姐夫做公司的假任务流水，所以要我不要露陷，不要声张，然后告诉我怎么回答放贷公司的问题，教我说想借贷6万，然后我进去后，阮某甲就坐在后面，放贷公司就询问了我的基本情况，然后放贷公司说我这种条件，只能借4万元给我，于是我就办理了相关的手续，由于借贷需要各种费用，共计16000元，于是放贷公司就扣除了这16000元，只给了24000元给我。我当时应该拿到24000元钱，实际拿到手的是23000元（到银行转账也是23000元，是贷款公司的人跟我说，办理贷款要拿1000元出来买烟，到时候还钱的时候就可以少还1000元）。我拿到这个钱后，就和阮某甲出去了，在外面阮某甲要我把这24000元钱给了他，然后阮某甲自称会帮我消除这次借贷的借条，这样就帮他姐夫完成了一次任务流水，所以当天，我就把24000元给了阮某甲。
3、证人林某乙的证言：证实我在广亿通投资咨询有限公司工作。我和阮某甲一开始也不认识，借钱当天阮某甲直接通过我们公司在QQ群上面发的广告信息给我打电话，跟我说“要跟我介绍一个客户（刘某乙）到我们公司来借款”，我就跟他说你带过来谈谈。2015年6月25日，阮某甲带刘某乙来公司借钱，刘某乙就跟我说要借6万元，我们到刘某乙家里和刘某乙上班的地方考察了一下说“你只能借4万元”。我们就跟他办了一些手续后，刘某乙向我老表王义祥打了一张4万元的借条，我们在扣除一些费用后给了刘某乙现金23000元（扣除的费用包括：两个月的利息，每个月4000元的利息、接待费、上门费、考察费、买烟的钱等）。
4、证人肖某乙的证言：证实我和阮某甲是走马岭东方红的初中同学，一直玩的蛮好。大概是2015年5月底左右，当时是晚上11点多钟，阮某甲到我家里来找我，他来找我借钱，我说我的工资卡上就只有500元钱，身上也没有钱了，还要过生活。他就说他要急用，要我把这500元借给他，还要我把工资卡给他去取，他还把自己的农业银行的卡给我并跟我说，明天就把钱给我转过来还给我。我就把工资卡给他了，并且把取款密码也告诉他了。阮某甲把我的工资卡拿走了之后，当时取了我500元，过了几天阮某甲就还了我1000元（之前阮某甲找我借过钱还信用卡，一共差我8000元），说是把之前差我的钱还一点。后来我发了工资，应该是发了2400元左右，他就又给我转了1500元钱，之后就没有转钱给我了，我的银行卡也没有短信提醒，我也不知道他取了我多少钱，直到我前天到银行去挂失的时候，银行卡已经没有钱了。
5、证人阮某丙的证言：证实我父亲去世，母亲叫宋元仙，现在在江苏和我妹妹阮丽生活。大妹妹阮丽，现在江苏生活，她的丈夫叫李德健。是山东人，一直在江苏生活工作，做小生意的。二妹妹叫阮霞，现在在福建生活，她的丈夫叫毛巨灶，也是一直在福建工作，具体做什么我不清楚，还有一个弟弟叫阮某甲。我和老公许光都在东西湖自来水公司工作，我老公在单位工作了15年，我在那里工作了9年。我老公以及我两个妹妹的老公都没在借贷公司工作过，家里也没有其他人曾经在借贷公司上班。
6、中国农业银行湖北省分行自动柜员机客户通知书：证实由被害人李某乙、刘某乙提供的各三张凭条，证明向卡号为62×××74的账户分别存入人民币24600元和23000元的事实。
7、中国农业银行综合应用系统借记卡卡资料查询、借记卡账户明细查询：证实户名为肖某乙、账号为62×××74的账号于2015年6月10日、同年6月25日各分三次现存现金人民币总计24600元和23000元的事实。
8、申请借款登记表、借条、收条：证实被害人李某乙于2015年6月10日申请借款的事实。
9、借款须知、申请借款登记表、借条、被害人刘某乙身份证复印件：证实被害人刘某乙于2015年6月24日向王义祥申请借款的事实。
10、欠条：证实2015年7月3日，被告人阮某甲分别向被害人李某乙、刘某乙书写了欠条，内容均显示被告人阮某甲因资金周转向被害人李某乙、刘某乙各借款人民币肆万元整，定于2015年10月25日之前归还。今后利济北路中心花园恒通1栋4单元602公司本金4万元整，本金和利息都由阮某甲本人归还。
11、身份材料：证实被告人阮某甲身份情况。
12、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人阮某甲的归案经过。
13、被告人阮某甲在公安机关及当庭的供述和辩解，与上述证据基本一致。
上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
本院认为，被告人阮某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物达人民币80000元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。被告人阮某甲到案后如实供述自己的罪行，至本院审理期间自愿认罪，系坦白，具有法定从轻处罚情节。被告人阮某甲诈骗所得赃款全部未追回，应依法予以继续追缴。公诉机关对被告人阮某甲犯诈骗罪的指控成立。根据本案被告人阮某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人阮某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月5日起至2019年1月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、赃款人民币八万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈信旺
人民陪审员 宋银山
人民陪审员 王旖旎
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 高 璇