苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0507刑初791号
公诉机关苏州市相城区人民检察院。
被告人沙强，男，1990年11月9日生，佤族，小学文化，无业。被告人沙强因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人饶大恒，男，1995年11月6日生，汉族，小学文化，无业。被告人饶大恒因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人郭杰维，男，1997年4月20日生，汉族，初中文化，无业。被告人郭杰维因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被刑事拘留（6月6日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人韩兴会，女，1992年11月30日生，汉族，中专文化，无业。被告人韩兴会因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人谢继艳，江苏同益大地律师事务所律师。
被告人苏建安，男，1993年2月10日生，汉族，初中文化。被告人苏建安因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人钱芳，江苏达因律师事务所律师。
被告人胡飞帅，男，1997年10月6日生，汉族，初中文化，无业。被告人胡飞帅因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人毛健坤，男，1997年9月9日生，汉族，小学文化，无业。被告人毛健坤因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月22日被刑事拘留（6月21日被羁押），同年7月27日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人木根，男，1998年11月5日生，汉族，小学文化，无业。被告人木根因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月22日被刑事拘留（6月21日被羁押），同年7月27日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人冯璐，上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。
被告人龙中茂，男，1994年6月15日生，苗族，中专文化。被告人龙中茂因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人沈加金，男，1996年4月23日生，汉族，小学文化，无业。被告人沈加金因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），2017年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人周发智，江苏容睿律师事务所律师。
被告人杨芳芝，女，1998年2月15日生，汉族，小学文化，无业。被告人杨芳芝因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被刑事拘留（6月6日被羁押），同年7月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
被告人岑双，男，1997年9月16日生，布依族，初中文化，无业。被告人岑双因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李存有，男，1998年3月10日生，哈尼族，初中文化，无业。被告人李存有因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月22日被刑事拘留（6月21日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人黄中华，江苏诚茂律师事务所律师。
被告人陈宏，男，1997年10月10日生，土家族，初中文化。被告人陈宏因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人臧涛，江苏中盟（苏州）律师事务所律师。
被告人卢丽，女，1997年7月1日生，哈尼族，中专文化，无业。被告人卢丽因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人陈当澳，江苏新苏律师事务所律师。
被告人陈兴桥，男，1998年10月18日生，彝族，中专文化，无业。被告人陈兴桥因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人雷颜语，男，1999年1月16日生，汉族，中专文化。被告人雷颜语因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被刑事拘留（5月25日被羁押），同年7月3日被取保候审，2018年3月26日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2017〕797号起诉书指控被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，在审理过程中，苏州市相城区人民检察院又以相检诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书指控被告人雷颜语犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员杨朦倩出庭支持公诉，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语及辩护人谢继艳、钱芳、冯璐、周发智、黄中华、臧涛、陈当澳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明：2016年6月至2017年6月期间，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语等人在湖北省荆州市、咸宁市从事网络诈骗活动，通过微信、QQ等网络聊天工具寻找求偶男性，以索要路费、治疗疾病等为由，先后骗取周某、李某1、辛某等被害人共计人民币101652元。该诈骗团伙分为业务员、主任及网上领导等层级，各个网下有多处诈骗窝点，业务员根据主任、网上领导的安排不定期至各个诈骗窝点从事诈骗活动。被告人沙强、饶大恒作为网上领导，分别管理其网下的主任、业务员及诈骗窝点；被告人郭杰维系被告人饶大恒下属主任，负责其中一处窝点的日常管理，及其所管理人员被告人陈兴桥、李存有、雷颜语等业务员诈骗所得的收集、上缴工作；被告人韩兴会作为主任，负责管理一处窝点；被告人苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语作为业务员，负责具体实施诈骗。
被告人沙强参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币84347元；被告人饶大恒参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币82943元；被告人郭杰维参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币56572元；被告人韩兴会参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币45720元；被告人苏建安参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币84347元；被告人胡飞帅参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币82943元；被告人毛健坤参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币81521元；被告人木根参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币81521元；被告人龙中茂参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币73843元；被告人沈加金参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币72654元；被告人杨芳芝参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币67721元；被告人岑双参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币67654元；被告人李存有参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币59921元；被告人陈宏参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币52662元；被告人卢丽参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币49720元；被告人陈兴桥参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币12141元；被告人雷颜语参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币20724元。
被告人郭杰维、苏建安、毛健坤、木根、杨芳芝、岑双、李存有、陈兴桥归案后，均如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语在庭审中无异议，并有被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语在公安机关的有罪供述，物证手机、银行卡等物（均系照片），书证银行交易记录、微信转账记录、QQ红包记录等，证人郭某、李某2、张某等人的证言，被害人周某、李某1、辛某等人的陈述，苏州市公安局相城分局制作的搜查笔录、现场勘验检查笔录及现场照片，辨认笔录，发破案和抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
关于被告人郭杰维对认定其系主犯提出异议及被告人韩兴会及其辩护人提出系从犯的意见，经查，被告人郭杰维、韩兴会参与犯罪后至案发前，在犯罪团伙中已属主任层次，起的是主要作用，应系主犯，被告人郭杰维、韩兴会的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人木根的辩护人对被告人木根的犯罪数额提出的异议，经查，根据被告人木根的供述、参与团伙着手实施诈骗时间、被害人的陈述及相关转账凭证，被告人木根的犯罪数额应认定为人民币81521元，辩护人的辩护意见不能成立。
关于被告人胡飞帅提出其的犯罪数额不应认定为人民币8万余元的意见及加入犯罪团伙时系未成年人的意见，经查，被告人胡飞帅在加入诈骗团伙着手实施诈骗行为时已年满十八周岁。被告人胡飞帅应对其参与诈骗团伙着手实施诈骗行为期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，而被告人胡飞帅在参与期间该团伙实施的诈骗数额为人民币82943元，被告人胡飞帅的犯罪数额应认定为人民币82943元，被告人胡飞帅的辩解不予采纳。
关于被告人卢丽的辩护人提出被告人卢丽的犯罪数额未达到数额巨大的意见，经查，本案系共同犯罪，被告人卢丽应对其参与诈骗团伙着手实施诈骗行为期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，而被告人卢丽在参与期间该团伙诈骗数额为人民币49720元，被告人卢丽的犯罪数额应认定为人民币49720元，根据相关司法解释规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值人民币3万元以上10万元以下，应认定为数额巨大，辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人雷颜语提出其加入犯罪团伙时系未成年人的意见，经查，被告人雷颜语参与诈骗团伙着手实施诈骗时间为2017年4月，结合户籍证明及证人证言，被告人雷颜语参与该团伙着手实施诈骗时已年满十八周岁，被告人雷颜语的辩解不予采纳。
本院认为，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会、苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽诈骗的数额巨大，被告人陈兴桥、雷颜语诈骗的数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人沙强、饶大恒、郭杰维、韩兴会均起主要作用，均系主犯。但上述主犯所起作用相对不同，在量刑时应有所区别。被告人苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽、陈兴桥、雷颜语均起次要作用，均系从犯，对被告人苏建安、胡飞帅、毛健坤、木根、龙中茂、沈加金、杨芳芝、岑双、李存有、陈宏、卢丽应当减轻处罚，对被告人陈兴桥、雷颜语应当从轻处罚，对上述从犯还应根据其着手实施犯罪时间、本人犯罪数额、团伙犯罪数额区别量刑；被告人郭杰维、苏建安、毛健坤、木根、杨芳芝、岑双、李存有、陈兴桥均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人沙强、饶大恒、韩兴会、胡飞帅、龙中茂、沈加金、陈宏、卢丽、雷颜语当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对辩护人以上述从轻情节为由提请从轻处罚的意见予以采纳。据此，对被告人沙强、饶大恒依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人郭杰维依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人韩兴会依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人苏建安依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人胡飞帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人毛健坤、木根依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人龙中茂、沈加金依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人杨芳芝、岑双、李存有依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人陈宏、卢丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人陈兴桥依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人雷颜语依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沙强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2021年12月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人饶大恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2021年12月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
三、被告人郭杰维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起，至2020年9月5日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
四、被告人韩兴会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2020年5月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
五、被告人苏建安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2019年4月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
六、被告人胡飞帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2019年8月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
七、被告人毛健坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起，至2019年3月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
八、被告人木根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起，至2019年6月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
九、被告人龙中茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2019年1月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十、被告人沈加金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2019年2月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十一、被告人杨芳芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起，至2019年2月5日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十二、被告人岑双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2018年12月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十三、被告人李存有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起，至2019年2月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十四、被告人陈宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2018年11月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十五、被告人卢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2018年12月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十六、被告人陈兴桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起，至2018年4月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十七、被告人雷颜语犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起，扣除先行羁押的1个月零9日，至2019年2月16日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
十八、上述被告人在各自参与团伙犯罪期间团伙犯罪数额内向被害人退赔（被害人名单及金额详见退赔名单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张宏明
人民陪审员 徐秀英
人民陪审员 邱玉芳
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 王昌立
退赔明细（单位人民币）
周某800元；李某604元；张某某9100元；陈某1189元；黄某5000元；唐某某926元；刘某312元；陈某某1200元；刘某4386元；冯某某4724元；王某某2150元；马某4430元；程某1300元；王某某1290元；文某352元；王某某3000元；王某某1000元；张某某2104元；辛某某7540元；张某某4247元；王某1500元；孙某8245元；雷某1360元；韦某某3047元；张某某1564元；申某某1852元；廖某某1620元；王某某500元；周某某300元；马某某3800元；张某某940元；廖某某4300元；简某2801元；叶某某1050元；王某某5169元；肖某2000元；耿某1000元；王某3500元；李某450元。
二0一八年三月二十九日