湖北省通城县人民法院行 政 裁 定 书（2017）鄂1222行审10号申请执行人通城县工商行政管理�。法定代表人吴刚毅，局长。被申请执行人娄底市云讯通电子商务有限公司。住所地：湖南省娄底市经济开发区群乐街4号。法定代表人高立新。统一社会信用代码91431300MA4L69BY9Y。2016年9月5日，高立新邀约孔龄徵、苏雪、刘伟军、刘启海、甘灿、陈国亮、汤华可7人，在湖南娄底市工商行政管理局办理了“娄底市云讯通电子商务有限公司”的设立登记。自该公司成立以来，利用会员管理系统网站和股东会员管理系统网站，以销售所谓被申请执行人的“原始股”为名，普通会员以人民币770元（入门费）为一单入会（可多单），股东会员以人民币7700元（入门费）为一单入会（可多单），新加入会员还需交纳100元注册费作为加入公司会员的条件，会员通过发展两名下线会员为一层级，两名下线会员又各自发展两名会员为�层级，如此类推，形成会员的“金字塔”结构。然后，以高额薪酬奖励制度为诱饵，采取直推奖，一至五层产生层磁奖，从第六层开始，小区每产生一个点和大区对碰一次产生对碰奖（无限层），小区见点奖、日封顶等复式计酬方式，以发展下线的数额作为报酬和返利的依据，获得高额回报的模式来吸引会员加入，发展云讯通会员，牟取非法利益，从事传销活动。被申请执行人的运作模式和具体的会员制度和资金制度为：采取组织者与各地骨干成员联系，然后由骨干成员在各地发展下线会员成立工作室和团队，来发展云讯通会员。每个会员加入成为会员的方式是：首先由会员的推荐人在该组织的会员管理系统网站和股东会员管理系统网站帮新加入会员填写注册报单资料表，会员将入门费交给自己的推荐人或者各地工作室财务人员，由推荐人或者各地工作室负责人�动网站电子币替加入的会员报单注册。被申请执行人利用云讯通传销组织的会员等级制度发展会员，加入组织成为会员的入门条件是购买“股权”，该传销组织根据资额将会员分为云讯通会员盘和云讯通股东盘。被申请执行人发展会员的奖励制度有直推奖、层碰奖、小区见单奖等3种奖励名目，另外还规定了资金措施“日封顶”。对各种奖励名目规定了不同的奖励比例，其目的是为了刺激加入人员不断地发展下线，迅速扩大会员的金字塔结构。被申请执行人通过控制董胃胃团队、董艳林团队、李振华团队、韦泽林团队、成都团队、余德普团队、严苏华团队、戴涛团队、通城团队、成都团队、玉林团队、西安团队等团队，在湖南、湖北、贵州、陕西、成都等地发展会员约5万人。这些团队统称为高哥团队，由被申请执行人高立新统一管理。其中，通城团队骨干成员李文彬、孔龄徵、谢李玉等人为了在通城县发展会员，建立了多个微信群，通过微信群“宣传与交流”，并设立了四个工作室（通城县两个，崇阳县一个，嘉鱼县一个），将要发展的人员邀约到工作室，采取看视频、听讲课等方式进行“洗脑”，拉人头，并多次带要发展的人员及会员到被申请执行人住所地参观、培训。截至2016年10月20日止，被申请执行人在通城县发展云讯通会员834人12464单。发展云讯通股东198人829单。通城团队收取会员资金的人主要是孔龄徽，再由孔龄徽转给被申请执行人法定代表人高立新指定的账户，这些帐户由高立新操控，并由陈华、孙秋等人负责具体资金操作。被申请执行人是通过实际控制的股东和骨干会员高立新、苏平、孙秋、陈华、梁义、李志强6人14个个人银行卡账户来收取下级团队或会员上缴的会员费，陈国亮、汤华可、高晓莉、董艳林、韦泽林、甘灿、汪祥等人利用被申请执行人的运作模式和相同的会员制度、资金制度，收取各自团队会员上缴的会员费后，再转到陈华、孙秋等人的个人银行账户中。2015年10月1日至2016年12月30日，高立新团队利用陈华、孙秋等人账户共计收取会员会员传销资金5848万元。被申请执行人控制并收取会员费的个人银行卡账户余额为5234028.92元。申请执行人认为，（一）2015年高立新加入云讯通传销组织为扩大云讯通传销的规模，邀约参与云讯通传销的会员孔龄徵、苏雪、刘伟军、刘启海、甘灿、陈国亮，汤华可7人，于2016年9月5日在湖南娄底市注册成立了娄底市云讯通电子商务有限公司。云讯通公司通过下发加盖有云讯通公司公章并标注“本张只做业务使用”字样的云讯通公司营业执照复印件给下级云讯通团队使用，和免费向下级云讯通团队提供印有云讯通和张健�像的商品做传销推广，云讯通公司租赁湖南省娄底市经济开发区群乐街4号和西坪路6号两处所，作为云讯通会员学习培训、会议会务的接待、住。误导社会公众以为云讯通业务是国家认可的、合法的经营模式，不是传销行为。其目的就是想诱骗更多的人加入云讯通传销组织。被申请执行人指令苏平、孙秋、陈华、李志强、梁义等人在不同时期收取下级团队上缴的传销资金。被申请执行人法定代表人用其本人在云讯通传销的非法所得和部分银行贷款共计约四佰万元，作为注册资本投资到娄底市云讯通电子商务有限公司，其他七位股东没有实际投资。由此可见，被申请执行人虽在设立的对公帐号里没有发生交易记录，但其股东和法定代表人实际控制传销资金的收取和运转，其操作模式和行为就是被申请执行人从事传销活动的模式和行为。（二）被申请执行人通过销售所谓云讯通原始股的名义，以分会员、股东级别缴纳款项购买“原始股”为入门条件，由各地骨干成员大肆发展下线会员，形成金字塔结构关系。以发展下线人数的入门费作为报酬和返利的依据，采取直推奖、层碰奖、小区见点奖、日封顶等复式计酬方式谋取非法利益，其行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第（二）项明确所列“下列行为，属于传销行为：（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”的传销行为。（三）高立新、陈国亮、苏平、孙秋、陈华、梁义、李志强、汤华可、高晓莉、董艳林、韦泽林、甘灿、汪祥等13人帐户收取会员费的银行卡，卡内资金为从事云讯通传销活动的非法财物。据高立新、李志强、梁义、苏平等人在询问中陈�，这些账户用于会员向被申请执行人缴纳传销资金和返还云讯通传销奖励，其账户余额不属于账户户名人个人财产，属于被申请执行人收取的传销资金。此陈述与上述13人的银行账户流水单相互印证，充分证明这些银行卡用于传销活动资金流转的事实，因此上述卡内的资金全部属于非法财物。申请执行人认为，被申请执行人组织策划的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（二）项“下列行为，属于传销行为：（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”的规定，属于组织策划传销行为。被申请执行人利用高立新、陈国亮、苏平、孙秋、陈华、梁义、李志强、汤华可、高晓莉、董艳林、韦泽林、甘灿、汪祥等户名的银行账户用于会员�被申请执行人缴纳传销资金和返还云讯通传销奖励，其帐户余额5234028.92元不属于帐户户名人的个人财产，是被申请执行人收取的传销资金，属于非法财物。申请执行人根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定，对被申请执行人作出了隽工商处字（2017）第13号行政处罚决定，处罚内容如下：1、责令改正违法行为；2、没收娄底市云讯通电子商务有限公司的非法财物5234028.92元（其中：当事人实际控制并用于传销资金流转的高立新账号共4个00000609369053385CNYO余额596748.4元，6228481190805889118余额78452.85元，6228481371120236512余额5.7元，605576009200117579余额102.48元，合计675309.43元；当事人实际控制并用于传销资金流转的陈国亮账号共2个2102112901001288119余额85548.38元，1914024501002305594余额96954.73元，合计182503.11元；当事人实际控制并用于传销资金流转的苏平账号2个，6228481190719961615余额5596.08元，00000587269094946CNYO余额5062.46元，合计10658.54元；当事人实际控制并用于传销资金流转的孙秋帐号2个6228450088117434275余额70579元，6228481121350572312余额4838.35元，合计75417.35元；当事人实际控制并用于传销资金流转的陈华账号2个6228481198633089272余额119803.26元，50000000000422188195余额195915.29元，合计315718.55元；当事人实际控制并用于传销资金流转的梁义帐号2个50000000000416885402余额816428.03元，6214858901080622余额465000元，合计1281428.03元；当事人实际控制并用于传销资金�转的李志强账号2个50000000000640225357余额841262.48元，2402056101001400694余额1275727.54元，合计2116990.02元；当事人实际控制并用于传销资金流转的汤华可账号1个6228481198464448373余额202990.7元；当事人实际控制并用于传销资金流转的高晓莉账号1个6228481371344124510余额130598.08元；当事人实际控制并用于传销资金流转的董艳林账号1个6228480218723279277余额27804.87元；当事人实际控制并用于传销资金流转的韦泽林账号1个2402003401007170019余额180778.18元；当事人实际控制并用于传销资金流转的甘灿帐号2个1907060801207123332余额50元，00000589863325374CNYO余额31275.96元，合计31325.96元；当事人实际控制并用于传销资金流转的汪祥帐号1个6228481378791338279余额2506.1元）。3、罚款人民币150万元。逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。被申请执行人娄底市云讯通电子商务有限公司在法定期限内，既不申请复议或起诉，又不履行决定书所确定的义务，申请执行人通城县工商行政管理局于2017年12月12日申请本院强制执行。本院审查认为，通城县工商行政管理局申请强制执行的隽工商处字（2017）第13号行政处罚决定书，事实清楚、证据确凿、程序合法、适用法律正确，符合申请执行条件。依照《中华人民共和国行政诉法》第九十七条、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第九十三条的规定，裁定如下：申请执行人通城县工商行政管理局申请强制执行的隽工商处字（2017）第13号行政处罚决定书，本院准予强制执行。审 判 长  黄红元审 判 员  程义明人民陪审员  陈武明二〇一七年十二月二十日书 记 员  毛成标附：相关法律条文《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条公民、法人或者其他组织对行政行为在法定期限内不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第九十三条人民法院受理行政机关申请执行其具体行政行为的案件后，应当在30日内由行政审判庭组成合议庭对具体行政行为的合法性进行审查，并就是否准予强制执行作出裁定；需要采取强制执行措施的，由本院负责强制执行非诉行政行为的机构执行。