广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2014）东三法刑初字第326号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李益红，女，1979年8月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。被告人韦强，男，1963年8月6日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，无业，住信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。被告人谢志强，男，1989年7月18日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。辩护人温东林，广东鼎方律师事务所律师。被告人刘某甲，女，1974年2月26日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。被告人谢某某，男，1976年6月2日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。被告人刘某乙，男，1965年8月21日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检诉刑诉[2014]191号起诉书指控被告人李益红、刘某甲、韦强、谢志强、谢某某、刘某乙犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年2月24日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2013年8月至9月，被告人李益红、刘某甲、韦强、谢志强、�某某、刘某乙伙同阿芳（八姐）、阿信（二哥）（后二人均另案处理）密谋诈骗后，由刘某甲或阿芳扮演问路人，李益红扮演带路人，韦强扮演神医家属，谢志强、谢某某分别驾驶小轿车接应，刘某乙负责放风，一行人时分时合，以祈福消灾的迷信方式诈骗他人财物。（一）2013年8月12日8时许，李益红、韦强乘坐阿信驾驶的黑色比亚迪小轿车，阿芳乘坐谢志强驾驶的灰色威志小轿车，在东莞市凤岗镇金凤凰工业区联宏事业有限公司门前，诈骗被害人王某某真现金10万多元、黄金项链一条（价值约4000元）、黄金手镯一只（价值约4000元）、黄金耳环两对（共价值约2000元）及黄金戒指七枚（价值约10400元）。（二）2013年9月6日7时30分许，李益红、刘某甲乘坐谢志强驾驶的灰色威志小轿车，韦强、刘某乙乘坐谢某某驾驶的黑色比亚迪小轿车，去到广州增城市荔城街沙园�路路段，诈骗被害人李某某现金约2240元、黄金翡翠手链一条（价值1273.5元）、黄金戒指一枚（价值2577.96元）、铂金戒指一枚（价值1286.4元）、铂金项链一条（价值1924.56元）及铂金吊坠一枚（价值648元）。民警于当日将被告人李益红等六人抓获归案，缴获作案工具一批，黄金戒指等物品均发还被害人李某某。公诉机关提供了现场勘验材料，估价材料等鉴定意见，王某某真等被害人的陈述，缴获赃物黄金戒指等物证，户籍材料等书证，监控录像等视听资料，李益红等三名被告人的供述与辩解等证据，并据此认为被告人李益红、韦强、谢志强无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大；被告人刘某甲、谢某某、刘某乙以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李益红、刘某甲、韦强在诈骗中起主要作用，是主�；被告人谢志强、谢某某、刘某乙在诈骗中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人李益红辩称第一宗案中，诈骗金额没有10万元，没有诈骗到黄金饰品。对公诉机关指控的罪名和其他事实无异议。被告人谢志强辩称第一宗案没有诈骗被害人的戒指等黄金饰品。辩护人提出：1.第一宗案公诉机关指控诈骗被害人现金10多万元、金银饰品证据不足；2.被告人谢志强是从犯，无前科，认罪态度较好、有悔罪表现等辩护意见。被告人刘某甲、韦强、谢某某、刘某乙对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议。经审理查明，2013年8月至9月，被告人李益红、刘某甲、韦强、谢志强、谢某某、刘某乙伙同阿芳（八姐）、阿信（二哥）（后二人均另案处理）密谋诈骗后，由刘某甲或阿芳扮演问路人，李益红扮演带路人，韦强扮演神医�属，谢志强、谢某某分别驾驶小轿车接应，刘某乙负责放风，一行人时分时合，以祈福消灾的迷信方式诈骗他人财物，具体犯罪事实如下：（一）2013年8月12日8时许，李益红、韦强乘坐阿信驾驶的黑色比亚迪小轿车，阿芳乘坐谢志强驾驶的灰色威志小轿车，去到东莞市凤岗镇金凤凰工业区联宏事业有限公司门前，见被害人王某某真经过该处，先后由阿芳和李益红以问路、带路为由上前与王搭讪，随后将王骗上谢志强驾驶的小汽车并将王带至该镇金凤凰社区兄弟住宿门前路段，再由韦强在车上谎称王的家人有难，诱骗王交出财物以祈福消灾。王某某真听后信以为真，先后从家中及银行取来现金约10万元、黄金项链一条（价值约4000元）、黄金手镯一只（价值约4000元）、黄金耳环两对（共价值约2000元）及黄金戒指七枚（价值约10400元）交给韦强，韦强获得财物后便乘机与李益红等人乘车逃离现场。上述事实，被告人李益红、韦强、谢志强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某某真的陈述及辨认笔录、指认笔录，现场勘查笔录，现场图，现场照片，调取证据清单，银行卡交易明细，被告人李益红、韦强、谢志强的供述与辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）2013年9月6日7时30分许，李益红、刘某甲乘坐谢志强驾驶的灰色威志小轿车，韦强、刘某乙乘坐谢某某驾驶的黑色比亚迪小轿车，去到广州增城市荔城街沙园中路路段，见被害人李某某经过该处，先后由刘某甲、李益红以问路、带路为由与李搭讪，随后将李骗上谢志强驾驶的小汽车并将李带至荔城街富鹏路CK酒吧对面路段，再由韦强谎称李的家人有难，诱骗李交出财物以祈福消灾。李某某听后信以为真，先后从家中及银行取来现金约2240元、黄金翡翠手链一条（价值1273.5元）、黄金戒指一枚（价值2577.96元）、铂金戒指一枚（价值1286.4元）、铂金项链一条（价值1924.56元）及铂金吊坠一枚（价值648元）交给韦强，韦强获得财物后便与李益红等人乘车逃离现场。民警于当日将被告人李益红等六人抓获归案，缴获作案工具一批，黄金戒指等物品均发还被害人李某某。上述事实，被告人李益红、刘某甲、谢志强、韦强、刘某乙、谢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录，现场图，现场照片，监控录像，缴获的黄金戒指、手链、手机等物品（照片），接受证据清单，扣押物品清单，发还物品清单，到案经过，户籍证明，被告人李益红、刘某甲、谢志强、韦强、刘某乙、谢某某的供述与辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李益红、刘某甲、谢志强、韦强、刘某乙、�某某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中，被告人李益红、谢志强、韦强诈骗数额巨大；被告人刘某甲、谢某某、刘某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李益红、韦强、谢志强、刘某甲、刘某乙、谢某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李益红、韦强、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人谢志强、刘某乙、谢某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人刘益红、韦强、谢志强、刘某甲、刘某乙、谢某某归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于第一宗案诈骗财物问题，经查，1.诈骗现金的数额本院已根据被害人王某某真的陈述及银行卡交易明细、被告人韦强的供述等证据作出认定；2.被害人王某�真详细陈述了其被诈骗金银饰品的种类、特征及数目，被告人韦强、谢志强供述了分得诈骗被害人王某某真的黄金戒指、项链等物品。上述证据能相互印证，足以认定被害人王某某真被诱骗金银饰品的事实。综上，被告人李益红、谢志强提出的辩解意见，不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的第1点辩护意见，不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人刘某甲、韦强、刘某乙身份问题。根据被告人刘某甲、韦强、刘某乙归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人刘某甲、韦强、刘某乙以其自报身份予以判决。视被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李益红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年12月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。二、被告人韦强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年12月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。三、被告人谢志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年3月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。四、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2014年8月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。五、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决�行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2014年5月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。六、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2014年5月5日止；罚金在本判决生效后三十日内向交到本院，上缴国库）。七、随案移送的人民币5900元，其中，人民币1050元发还被害人王某某真；在被告人刘某甲处扣押的人民币2780元、在被告人刘某乙处扣押的人民币2070元，分别折抵二人的罚金，上缴国库。八、随案移送的在李益红处扣押的GOLDDEN女工手表（金色）一块、银白色金属项链（心形吊坠）一条、金属戒指两枚（一金色、一银色），折价变卖，发还被害人王某某真。�、随案移送的在被告人谢某某处扣押的浅绿色石质串珠项链一条、金色金属耳环两枚，折价变卖，折抵被告人谢某某的罚金，上缴国库。十、随案移送的手机九部，予以没收，上缴国库。十一、暂扣于东莞市公安局凤岗分局的比亚迪汽车一辆、银色威志汽车一辆，由暂扣机关查明权属后，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李奇志代理审判员  张西俊代理审判员  胡 江二〇一四年三月二十日书 记 员  王月慧第8页共9页