广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤06刑终417号
原公诉机关广东省佛山市禅城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林思妍，曾用名林颖妍，女，1992年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省江门市蓬江区。因本案于2016年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人邓怡秋。
广东省佛山市禅城区人民法院审理广东省佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人林思妍犯诈骗罪一案，于2018年3月27日作出（2017）粤0604刑初412号刑事判决。原审被告人林思妍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：2014年9月至2015年3月期间，被告人林思妍使用微信号“×××”加被害人林某1为微信好友后，冒充“陈某”的身份与被害人林某1进行微信聊天，先后多次以还信用卡欠款、低价购买IPHONE手机、投资金融等为理由向被害人借钱，骗得被害人林某1向林思妍的银行账号共转入人民币125700元。在被害人林某1通过其朋友找到被告人林思妍时，林思妍谎称自己不是“陈某”，并继续使用“×××”微信号以“陈某”的身份与被害人林某1商谈还钱事宜。2015年10月，被告人林思妍和其男朋友张某1（另案处理）伪造一份盖有虚假的冯某某金融投资有限公司”公章的“保密合同”发送给被害人林某1，谎称所借的款项用于投资，并以返还投资利息为名由张某1转款人民币17756元给林某1。
2015年12月至2016年7月期间，被告人林思妍使用微信号“×××”加被害人吴某1为微信好友后，冒充冯某的身份与被害人吴某1进行微信聊天交往。期间，林思妍多次以购买生日礼物、借钱打赌、做生意、交保证金等为理由向被害人吴某1借钱，骗得被害人吴某1向林思妍的银行账号共转入人民币70400元。
2016年7月21日15时许，民警在被害人林某1引领下，到佛山市禅城区华远东路抓获被告人林思妍。
原审认定上述事实的证据有：
1.物证、书证。
（1）户籍材料。证实被告人林思妍的身份情况。
（2）抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实2016年7月21日，民警在佛山市禅城区华远东路抓获张某1和被告人林思妍。在林思妍身上扣押到工商银行卡一张，账号62×××42；招商银行卡1张，账号62×××91；农业银行卡1张，账号62×××77；广发银行卡1张，账号62×××98；三星牌手机1台（SIM卡号码为17×××89）、SIM卡一张以及Hisense牌手机1台。此外，在张某1身上扣押到银行卡10张，其中一张卡号为62×××24，背面写有“林思妍”字样。
（3）银行卡流水清单、银行交易凭单。主要内容：①2014年12月至2015年3月期间，林某1向林思妍的银行账号存现或转账共125700元，具体如下：2014年12月23日，林某1分三次将现金20100元存到户名为林思妍、账号62×××77的农业银行卡内；2014年12月24日，林某1将12000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××77的农业银行卡内；2015年2月5日，林某1将55000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××11的中国银行卡内；2015年2月25日，林某1将10600元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××11的中国银行卡内；2015年2月28日，林某1将23000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××11的中国银行卡内；2015年3月25日，林某1将5000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××11的中国银行卡内。
②2016年2月至2016年5月期间，吴某1向林思妍的银行账号转账共70400元，具体如下：2016年2月2日，吴某1将3000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××77的农业银行卡内；2016年2月6日，吴某1将3400元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××77的农业银行卡内；2016年4月17日，吴某1将4000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××24的建设银行卡内；2016年5月14日，吴某1将10000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××24的建设银行卡内；2016年5月20日，吴某1将10000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××24的建设银行卡内；2016年5月24日，吴某1将40000元银行存款转到户名为林思妍、账号62×××24的建设银行卡内。
2.搜查笔录、搜查证。主要内容：2016年7月22日，民警对林思妍的户籍地江门市蓬江区进行搜查，在林思妍的房间搜出银行卡3张、中国移动储值卡外壳1张（号码136××××8453）、中国移动动感地带网聊卡1张（号码152××××8264）、中国建设银行交易通知书9张、中国工商银行交易凭条1张、新会农村商业银行交易单1张。
3.电子数据
（1）保密合同（从被害人林某1手机微信聊天记录中提取）。主要内容：“陈某”与广州某金融投资有限公司在2015年2月23日订立“保密合同”，“陈某”以27万元资金投资到广州某金融投资有限公司。
（2）被害人林某1提供的微信聊天记录截图。主要内容：被害人林某1的微信号与“陈某”使用的“×××”微信号、“C×××丽”使用的“×××”微信号及“×毛”使用的“L×××8”微信号之间的微信聊天记录。在2015年12月13日之后，“×××”微信号的使用者继续以“陈某”的身份与被害人林某1对话至2016年3月21日。“×××”与林某1于2015年12月13日之后有用语音聊天。
（3）被害人吴某1提供的微信聊天记录截图、手机短信聊天记录。主要内容：从2016年5月至7月间，被害人吴某1以微信和手机短信方法与“×結”、“C×××丽”（与林某1提供的“C×××丽”微信号一致）、“思思”（微信头像同上述×××微信号）的交谈情况，“C×××丽”多次向吴某1以各种理由提出索取财物的要求，后由“×结”与被害人吴某1商谈还钱事宜。
（4）民警在林思妍身上扣押的三星手机上提取的通话记录、短信截图。主要内容：2016年5月12日至2016年7月5日期间，该手机与被害人吴某1使用的手机号码139××××1361之间有大量频繁的通话往来，此外，该手机与林思妍的父亲林某2使用的手机号码135××××6144之间也有多次通话和短信往来。
4.证人证言
（1）证人张某1的证言及辨认笔录。主要内容：林思妍是我女朋友。2016年4月份，“林某1”找人到林思妍家里找林思妍还钱。我是那时知道从2014年起，林某1分多次将20多万元转账到林思妍卡上，我得知后曾以林思妍表哥的名义打电话给“林某1”问上门收钱是什么回事。2016年7月20日，民警到林思妍家中了解林思妍有无诈骗“林某1”的行为，于是林思妍与我于次日约“林某1”在佛山市禅城区兆阳广场私下和谈此事，但随后被民警带到派出所。
我于2015年10月帮林思妍捏造了一份保密合同。林思妍欠了别人的钱，暂时无力偿还，为了拖延时间，林思妍找我帮她捏造了一份合同，合同内容是用个人资金投资打流水，之后会有佣金产生返回给投资者，当时合同上写的金额是27万元，期限是一年，按3%-5%之间的佣金返还给投资者。之后，我拍了张合同的照片通过微信发给林思妍，林思妍让我发给林某1，然后我把合同和假公章都扔掉了。合同上的签名“陈某”和时间是我亲手写的，合同上盖的章是我在广州天河客运站附近的路边摊花了大约30元制作的假章，章上刻有“金融投资有限公司”的字样。我还帮林思妍转过17000多元现金给林某1。那17000多元的意思是林思妍借林某1的27万去投资打流水，然后产生了17000多元佣金，所以林思妍就叫我帮她将17000多元现金转给林某1。我当时以“投资公司”职员“陈生”的假身份联系林某1，为了不让林某1起疑心，由我将钱转给林某1。
我没见过也不认识“陈某”，更不知道有没有“陈某”此人。林思妍的那张银行卡62×××24是2016年7月21日那天在兆阳广场，她给我充手机卡，因为当时我的手机没钱了。民警当天扣押了林思妍2台手机，其中的三星手机是我2015年买的，我使用了三四个月时间，在我使用的时候，林思妍也有使用该台手机。
（2）证人谢某的证言。主要内容：林思妍是我女儿，18岁之前叫林某5。在2015年9月16日，我号码为159××××6527的手机收到136××××7767号码发来的一条内容为“你总不明白，问人拿身份证要有个理由才行。身份证能随便给人的吗，你也不想想”的短信。然后我手机里回复了“晚安”，但这段短信不是我发的，因为我不会，我只会打电话、听歌，其他功能都不会用。
（3）证人林某2的证言。主要内容：我的手机号码是135××××6144。2015年6月份左右，有一男一女到我家找我女儿林思妍，称想通过林思妍找另一名女的。他们与林思妍在我住宅的巷口谈，具体讲什么我不知道。到了今年三月份左右，又有一男一女到我家来找林思妍，当时林思妍不在家，这两人在我家坐了十多分钟后离开。第二天我联系到林思妍，她说已无法找到她的一个女性朋友，她说这女子原来的电话号码已联系不上。到2016年7月20日16时许，有民警到我家询问我女儿的情况，我打通林思妍电话后将电话递给民警与林思妍交流，从他们的通话中我听到有15万元手机款打到我女儿的账户上。随后我打电话到派出所问情况，民警要求林思妍到派出所讲清楚事情，我打通林思妍手机，林思妍说这事不关她的事，她说不敢到派出所，我答应与她一起到派出所。当天晚上20时许，我到广州客运站找到了林思妍，当时她与张某1到车站接我。7月21日15时许，经与受害人联系，我们三人到佛山一个广场协商，受害人带着几名男子过来，我们就到公安机关协商这件事了。
5.被害人陈述
（1）被害人林某1的陈述及辨认笔录。主要内容：2014年9月份，我通过微信加了一名自称为“陈某”的女子为微信好友。2014年年底，“陈某”跟我说她要还信用卡卡数，想跟我借1000元，我没多想就通过银行把钱转给她，之后该名微信女子又多次以还卡数、补办信用卡等借口向我借钱，我也同意并转账把钱借给她了，她提供过多个账号给我，账户名均为林思妍。
2015年春节，“陈某”告诉我，她有朋友可以低价购水货“苹果”IPHONE6手机，2000元一台，不过只能大批量购买，问我有无兴趣，我认为可以购，于是在2015年1月至3月，多次转账给她，数额约十五万元，当时她承诺在一周内手机能到货，会将手机通过邮寄给我，但我一直也没有收到，她不停用供货商出现问题、手机质量不过关等借口推搪我，于是我让她把钱还给我，但她一直没还。我用来转账的银行账号我只记得62×××05，其他的账号我要到银行查流水才知道，“陈某”提供过多个银行账号给我，我现在只记得62×××24和62×××11，账户名均为林思妍。拿不到手机后，我怀疑“陈某”在诈骗我，于是想办法通过“陈某”的手机号（136××××7767、158××××9947）和银行账户等方式，查询到手机号码136××××7767、158××××9947的使用人为林思妍，地址是广东省江门市蓬江区。于是我跟朋友前去找人，我让朋友找到了林思妍，而林思妍本人能叫出我的名字，我朋友向她说明情况后，林思妍称微信号是她表妹“陈某”在使用，而手机号码以及银行账户是因为之前“陈某”的身份证丢失了，然后借她的身份证去办的，所以显示手机号码及银行账户的使用人是林思妍。我朋友问林思妍是否知道“陈某”向我借钱及购买手机的事，林思妍表示她只知道有我转钱给“陈某”，但是不知道转钱的原因。这次找人我没露面，没有接触林思妍。当我和朋友刚离开江门一会，“陈某”用136××××7767的手机打电话给我说：“你居然找到我亲戚，你是不是想把事情搞到我全部亲戚都知道，让我回不了家，你到底想怎样？”我当时就跟她说：“我只是单独跟林思妍讲了这件事，只是想让你出来，让我们当面把事情讲清楚，至于钱的事，你给我写个欠条也好怎样也好，你都要给个说法吧？”之后我就逼她出来见面，但是她一直推搪我。直到2015年下半年，她没办法再推了，就跟我说她把我借给她以及买手机的钱，总共27万元，都转到某金融投资公司上，以帮别人打流水账赚钱，我当时不是很信任她，让她把金融公司的资料及相关合同资料出示给我看一下，但是她也一直用各种理由推搪我。我一直给她压力，她就介绍了一名自称是金融投资公司的经理的人的微信给我（微信名称个人金融投资，微信号×××，联系电话186××××8328），这个人自称陈生。陈生在2015年10月20日通过微信把一份“保密合同”的图片发给我，“保密合同”的内容为“陈某”将270000元的金额投资到广州某金融投资公司。“陈某”说该270000元投资到金融投资公司，金融投资公司会有利息返还，于是我叫她把利息都转到我的账户上，就当作是偿还借我的钱，只要我收够270000元本金就可以了，“陈某”同意了。2015年10月23日，陈生用短信告知我，公司已将17756元转到我的银行账户上。但之后就没有再收到过钱了，而且陈生的电话从2016年6月份开始停止使用，发微信也不回复。
该女子的微信名为“陈某???”，微信号：×××，她刚开始自称是林思妍，但后来我找到林思妍本人后，林思妍称该微信号是其表妹“陈某”在使用。该女子的联系电话有136××××7767和158××××9947，后来都停机了，她还曾经用627×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个邮箱发过邮件给我。
2016年7月20日20时许，一个广州号码159××××0529打电话给我，自称张生，是林思妍的表哥，说江门公安机关到林思妍家，要林思妍到佛山公安机关协助调查，现在林思妍的家属想和我私下解决问题，约我2016年7月21日到佛山见面，我同意了。2016年7月21日早上，我到城南派出所反映林思妍及其家属想约我在佛山私了这件事的情况。之后张生用159××××0529号码联系我，称家属已经到佛山了，不过林思妍没到现场。我就发微信让林思妍直接到城南派出所来，但她不同意，我只好约定她下午3时在佛山兆阳广场等。下午3时，我在城南派出所民警的陪同下到了兆阳广场见林思妍，之后民警将林思妍带回城南派出所调查。此外，2016年的一天，有个江门电话号码158××××0223打我手机，我接听后只听到有女子说话的声音，听上去像林思妍的声音。该次电话应当是误拨的，我再打回去就没人接听了。
（2）被害人吴某1的陈述。主要内容：2015年12月下旬，有一名自称冯某的女子通过我的QQ76×××70找到我的电话号码，然后打电话问有单贷款业务是否由我负责，于是我认识了冯某。之后我与冯某经常在微信上和电话上聊天。2016年1月上旬，我与冯某在口头上确立了男女朋友关系，但从未见面。之后，冯某以要还银行卡欠款和以入股做生意等方式向我借钱，一共骗了我11万元人民币。具体如下：①2016年2月2日，冯某说她生日，叫我买1台IPHONE**送给她，我以微信转微信及银行转账的方式共转给冯某11111元（银行账号有户名为张某2的62×××60和户名为林思妍的62×××77）。②2016年2月6日，冯某说她信用卡要还款3400元，问我有无钱借给她。我在顺德伦教镇的一间农商银行将3400元转账给冯某提供的户名为林思妍的62×××77账号，之后又通过微信转了1500元到冯某的微信号。③2016年3月9日，冯某说和她姐妹打赌能不能成功借到10000元，输的就要给对方1000元，我当天就将10520元转账到冯某提供的户名为张某2的银行账号62×××60。④2016年4月至5月份左右，冯某跟我说她在广州一间叫本色的酒吧工作，在工作期间酒吧先支付12000元给冯某，她没钱还所以找我借。过了两天，我通过微信转微信的方式将8500元转到冯某的微信号。⑤2016年4月左右，冯某跟我说，她想和朋友“林思妍”做电脑生意，但不够资金，找我借6至7万元。我分别于2016年4月17日将4000元转到冯某提供的户名林思妍的银行账号62×××24；同年5月14日又将10000元转到同一账号；同年5月20日、24日分别转10000元、40000元到该账号。我当时要求冯某一定要在2016年6月6日将钱还给我，但她借钱后一直以很忙等各种理由拖着不还。⑥2016年7月9日，冯某跟我说她与“林思妍”、“阿某”等五人去催收电脑货款时将对方的人打伤被广州白云区一派出所抓获，要交保证金才能出来，问我能不能借6300元，在她的游说下，我于2016年7月11日通过微信转微信的方式将5000元转到冯某的微信号，于次日又再次将1500元转到冯某的微信号。⑦2016年6月份，冯某叫我买一台卡晨金融一体机给她，之后我买了一台价值3000元的卡晨金融一体机通过顺丰快递寄给她。⑧我于2016年5月至7月帮冯某的电话158××××0223存过2000多元的话费。⑨2016年4月至7月，我通过微信转微信的方式转给冯某生活费5000元。⑩2016年7月16日，冯某叫我加“阿某”的微信号，我加了后，“阿某”跟我说她有十几万的基金要补交850元才能赎回，赎回后才能将冯某借我的钱还给我，我于2016年7月18日通过微信转微信的方式将850元转到“阿某”的微信账号。之后，冯某、“林思妍”、“阿某”都联系不到了。冯某与我联系时的手机号为158××××0223，微信名“C×××丽”，微信号×××；“林思妍”与我联系时的手机号为158××××9947、139××××6557，微信名“×思”，微信号×××；阿某微信名“×結”。
6.被告人林思妍的供述和辩解。主要内容：2014年8、9月份，曾经的同事广州人“陈某”找我说身份证丢失了，办不了银行卡，问能否借用我的建行卡号使用，她让人打钱入卡内，然后我帮忙取钱出来给她，我帮她取过两次钱，后我嫌麻烦，“陈某”提出让我将建行卡借给她使用，因卡是绑定我的手机号136××××7767，每次都收到使用短信，后来她提出将手机卡也给她使用，所以我将手机卡136××××7767交给她了，她一直使用我的银行卡和手机卡，但怎样使用我不清楚，好像是帮人打流水赚钱。2015年8、9月份的一天，有一男一女到江门我家里找我，女的问我是否认识“陈某”，我对她说认识，然后她说“陈某”借了她的钱，用她的钱打流水，打入了我的银行账号，问我能否将“陈某”找出来还钱，我答应对方找“陈某”。但我联系不到“陈某”。2016年3、4月，我父亲林某2告诉我上次来的人又来了，我同父亲说没找到“陈某”。2016年7月20日我父亲打电话找我，说警察找我了解林某1被骗的事。我父亲和我商量约定时间来佛山。我和父亲及朋友张某1于7月21日到佛山联系林某1，然后一起到派出所。张某1是我的前男友，我没有让张某1帮我捏造一份保密合同。我不认识林某1，我只使用过一个微信，号码为：39×××76，这个微信是我本人注册的。微信号×××的微信是由我本人在两年前注册的，我于2014年上半年将×××的微信号交给“陈某”使用，但给了“陈某”之后我也有使用该微信号。627×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个邮箱是冯某给我使用的，我于2013年或者2014年开始使用至今。136××××7767、158××××9947这两个电话号码我使用过，我是于2012年开始使用的，但不是我开户的，我于2014年下半年将这两个电话号码给了“陈某”使用，但给了她后我也有使用过。186××××8328、159××××6527这两个电话号码并不是我的，我也没有使用过。中国银行账号62×××11、62×××49的户名是我的名字，开户时间好像是2011年；农业银行账号62×××77、62×××14的其中一个账号的户名是我的名字，开户时间好像是2011年；建设银行账号62×××24的户主名是我的名字，开户时间好像是2013年。我被扣押的两台手机在我被警察抓获前的一个月一直是由我使用，之前是张某1使用的。扣押的三星手机经常出现139××××1361这个电话号码，与这个号码联系的人不是我，我不知道谁与这号码联系。
根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人林思妍无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币178344元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三款的规定，作出如下判决：
被告人林思妍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
宣判后，原审被告人林思妍提出上诉称：其曾经将银行卡及微信号出借给陈某、冯某使用，现有证据不足以证实其冒充陈某、冯某的身份诈骗过本案被害人，请求法院改判其无罪。
上诉人林思妍的辩护人提出如下辩护意见：1.林思妍深刻认识到自己将银行卡借给他人的错误，愿意承担由此引起的刑事法律责任，林思妍家属也正与受害人沟通赔偿事宜希望获得受害人的谅解；2.虽然林思妍认罪，但本案证据仍存在诸多疑点，证据之间不能形成完整的证据链，现有证据不能证明林思妍有从中获利。一审法院在事实查明不清、未排除合理怀疑的情况下认定林思妍犯诈骗罪并判处有期徒刑4年，违反“疑罪从无”原则；3.无证据证明“陈某”、冯某就是林思妍本人。综上请求对林思妍减轻处罚并判处缓刑。
经审理查明，原审判决认定上诉人林思妍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本案的争议焦点是上诉人林思妍是否有诈骗故意以及是否实施了原审认定的诈骗行为。现综合全案证据，分析如下：
1.根据被害人林某1的陈述，结合微信聊天记录截图、公安机关从林某1手机微信（微信号×××,昵称：铁×××）中提取到的语音聊天记录证实，以恋爱为名，骗取林某1财物的是一名使用微信号×××（昵称“陈某???”）的女子，该微信于2015年2月12日绑定的银行卡是“林思妍”尾号为8811的银行卡，于2015年3月28日绑定的银行卡是“林思妍”尾号为8424的银行卡。微信聊天截图同时显示，该女子曾向微信名为“个人金融投资”的人员推送过个人名片“×結”并让对方加其新微信，在林某1向该女子追讨款项时，该女子将其与“个人金融投资”的聊天截图发送给了林某1。上述证据证实使用微信“陈某???”及“×結”的女子是同一人员。此外，2016年7月5日，微信×××（昵称“C×××丽”）以“陈某”表姐的身份与林某1进行了微信联系。根据被害人吴某2的陈述，结合微信、短信聊天记录截图证实，以恋爱为名，骗取吴某2财物的是一名使用微信号×××（昵称“C×××丽”）的女子，该女子使用的电话号码是158××××0223，该号码所属地是江门，此外，该女子同样向吴某2推送过“×结”的个人名片，并告知吴某2“×结”是“阿某”的微信，吴某2与“×结”有较详细的聊天记录。综合两被害人的陈述，结合微信号、聊天记录等证据，足以证实以恋爱为名，编造各种借口骗取两被害人财物的人员是同一伙人员。
2.根据语音聊天记录，结合微信聊天截图证实，使用微信“陈某???”的女子于2015年12月21日17:06分向林某1发送语音“……我没脸回江门，没脸回广州……”；当天17:30分发送语音“……我有想过见你，是在我还了1万多元给你之后……”，双方语音及文字聊天记录显示，林某1始终认为与其交往的女子是陈某，该女子声称钱已用于投资，并让林某1与陈生联系。上述聊天记录与张某1陈述的其微信号是×××，昵称是：个人金融投资，其于2015年10月受陈思妍指使以“陈某”的名义伪造过一份“保密合同”并以“陈生”名义联系林某1，后以投资流水合同赚了钱转账了17000多元给林某1的证言能够相互印证。
3.林思妍的家庭成员有林某2、谢某、林某5。扣押清单证实，公安人员抓获林思妍时从其身上扣押到其名下尾号为7277的农行卡、尾号为0988的广发卡，从一同前往的张某1身上扣押到其名下尾号为8424的建行卡。尾号为8424的建行卡交易明细显示，该卡于2015年3月9日办理了转账开户、转账销户记录；同年3月28日，林某1账户汇进470元；同年4月10日，林某5账户汇进1000元；同年7月6日，该账户汇出2000元至林某2账户；同年7月14日该账户汇出790元、8月16日汇出1100元、9月30日汇出1180元至林思妍尾号为540988的广发卡账户；同年10月12日、同月18日，林某5账户分三笔共汇入3万元，同月21日，该账户汇出1100元至林思妍尾号为0988的广发卡账户，同月23日，该账户汇出17756元至林某1账户；同年11月8日，*妹仔账户汇入1500元；2016年4月17日，吴某1汇入4000元；同年5月12日，该账户办理转账开户、销户记录；同年5月14日、5月20日、5月24日，吴某1分三笔共汇入60000元。扣押清单同时证实，公安机关从林思妍处扣押到三星手机一台，手机号码是17×××89，林思妍曾供称从2015年11月开始一直使用该手机号码，该供述有张某1的证言佐证，该号码与吴某1手机号码139××××1361自2016年5月21日开始有密集的手机通话或短信记录。首先，从林思妍尾号为8424的建行卡账户与林思妍尾号为540988的广发卡账户、林思妍直系亲属林某2、谢某、林某5账户的交易时间、频率，结合转账开户、销户必须本人亲自办理的银行规定上看，现有证据足以证实该账户从2015年3月9日至2016年5月12日是林思妍本人在使用。其次，该账户于2015年10月23日汇给林某1账户的17756元资金来源于林某5的银行账户，在此前两天，该账户曾汇出1100元至林思妍尾号为0988的广发卡账户，结合张某1的证言，林思妍辩称其将银行卡出借给“陈某”使用，其对原审认定的诈骗林某1的事实不知情与银行交易记录及常理不符。第三，林思妍尾号为8424的建行账户于2016年5月12日办理了必须本人亲自办理的转账开户、销户业务，在此前一个月的17日，吴某1向该账户汇进了4000元，在此后两天的5月14日，吴某1向该账户汇进了10000元，结合手机通话记录以及张某1的证言，林思妍辩称其将银行卡出借给冯某使用，其对原审认定的诈骗吴某2的事实不知情亦与银行交易记录、手机通话记录及常理不符。
4.公安机关从林思妍身上起获了“陈某???”、“C×××丽”提供给林某1、吴某1汇款的尾号为7277的农行卡，林思妍辩称该卡其曾出借给他人使用与上述查明事实及常理不符。本案被害人将部分款项汇至张某2账户，公安人员抓获张某1时扣押到该账户关联的银行卡，张某2账户与林思妍名下的尾号为8424的建行卡账户亦有资金往来。本案是否还有其他人员参与不影响对林思妍诈骗行为性质的认定。
综上，现有证据足以证实林思妍参与实施了原审认定的诈骗行为。林思妍及其辩护人所提上诉意见及辩护意见与查明事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人林思妍无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币178344元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人林思妍及其辩护人提出林思妍犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩解意见及辩护意见理据不足，不予采纳；上诉人林思妍的辩护人请求对林思妍减轻处罚并处缓刑的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周 劲
审判员 张华伟
审判员 黄志庆
二〇一八年五月十六日
书记员 李泽蔚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。