广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0113刑初1738号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人邝伟辉，男，1973年3月6日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2017年3月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2017]1741号起诉书指控被告人邝伟辉犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员许晓君出庭支持公诉，被告人邝伟辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月至9月间，被告人邝伟辉以代办补缴基本养老保险费手续为由，通过何某3先后收取被害人周某1、何某1、陈某1的款项共计人民币92000元。2016年3月间，被告人邝伟辉以代办补缴基本养老保险费手续为由，收取被害人张某1的款项人民币25000元。其后，被告人邝伟辉没有为上述被害人办理补缴基本养老保险费手续，且变更手机号码并离开番禺。2017年3月5日，被告人邝伟辉在广州火车南站被抓获。为认定上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人邝伟辉无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邝伟辉辩称其经何某3收取被害人钱款，通过杨某为被害人代办养老保险，之前也通过这种途径帮人成功办理过。其收款后有给被害人开某，两次分别转交83000元和23000元给杨某，杨某承诺六七个月能够办好，后来杨某失踪其无法帮被害人办理亦无法还款，故变更手机号码并离开番禺。
经审理查明：2015年7月至9月间，被告人邝伟辉以代办补缴基本养老保险费手续为由，通过何某3先后收取被害人周某1人民币35000元、何某1人民币19000元、陈某1人民币38000元。2016年3月间，被告人邝伟辉以代办补缴基本养老保险费手续为由，收取被害人张某1人民币25000元。其后，被告人邝伟辉没有为上述被害人办理补缴基本养老保险费手续，且变更手机号码并离开番禺。2017年3月5日，被告人邝伟辉在广州火车南站被抓获。
上述事实，有公诉机关举证，经庭审质证的证据证明如下：
（一）书证
1、接受证据材料清单，证人何某3提供的收据三张，被害人张某1提供的收款收据、邝伟辉身份证复印件、转账银行卡复印件，证实：被告人出具收据确认收到被害人张某125000元、周某135000元、何某119000元、陈某138000元并承诺逾期未能办理，则退还全部款项。以上收据经被告人辨认为其本人书写。
2、调取证据清单，银行账户信息查询清单，证实：2016年3月24日刘某文（被害人张某1的丈夫）通过ATM向被告人邝伟辉转账2.5万元。
3、社会保险情况协查证明，证实：证人何某3于2012年3月办理退休，正常享受退休待遇。
4、西丽派出所出具的情况说明，证实：被告人邝伟辉提供的“杨某”的联系电话经拨打是空号。被告人邝伟辉使用过的133××××8666、134××××3808、133××××8633，经查询均已过查询期限。
5、抓获经过、破案经过，证实被告人被查获的时间、经过。
（二）证人证言
1、证人何某3的证言，证实：2014年梁某1跟我说她认识阿辉可以补缴社保费办理退休，问我有没有人要办，可以介绍去。2015年有朋友说起退休的事，我就想起梁某1说的，便跟她联系，她说可以。2015年7月份和9月份，我分别将周某1的3.5万元、何某1的1.9万元、陈某1的3.8万元交给梁某1，经她手再转交给阿辉，每次都是过几天再拿一张落款邝伟辉的收据给我，不清楚谁写的。过了一段时间，我打电话给梁某1问情况，开始时她说快办好了让我再等等。到2015年12月份，梁某1说事情办不成，我让她把钱退回来，她说钱已交给邝伟辉，让我自己找他，并给了我邝伟辉的电话133××××8666，但我打过去发现已经停机，于是报案。因为梁某1说快办成了，所以一直拖到现在才报案。报案后试过联系邝伟辉，但是打不通他的电话。2014年在街上经梁某1介绍见过邝伟辉一次面。我把钱给梁某1时没有其他人在场，其中两次是我到梁某1住处楼下给她的，一次是她到我住处楼下拿的，我都是给现金。不清楚梁某1铃是否从中收取好处，我是义务帮朋友，没有收取一分钱。周某1的亲家周某跟我是多年的朋友，何某1是我儿子朋友的母亲，陈某1跟我认识十几年。当时是周某1的女儿给钱我的。2015年政策不允许，她们用正常途径办不了补缴，听说周某1的女儿最近已经给他办了退休。我之前根本不认识邝伟辉，不可能和他合作。我已于2012年社保退休，是自己补缴工龄，自己去社保局办理的，现找不到社保退休证明。我找不到邝伟辉，他另一个电话号码是134××××3808。
其辨认出被告人邝伟辉。
2、证人梁某1的证言，证实：我于20年前认识何某3，直到前年在街上见到才有联系。何某3问起补缴社保办退休的事，我说同事的丈夫可以办理，她就要求我介绍认识。2014年一天晚上，我介绍同事谢某1的丈夫邝伟辉和何某3认识，当时他们在西丽路华侨城旁边的农商银行ATM机旁谈，不清楚具体谈什么。2015年7月至9月我没有拿过何某3三笔钱，也没有经手转交给邝伟辉。我从中没有收取任何好处费。何某3打电话找我两三次，问我能否找到邝伟辉，我说没办法找到他。2016年4月，何某3带了几个陌生男子来我住处找我，我很害怕，当时报警求助。2014年初，我和谢某1聊天时得知她丈夫邝伟辉可以办理社保退休。2014年夏天，邝伟辉带我去番禺地税局，我补缴了4.5万元，当时他说是补工龄费用，回执让他拿走了。2014年11月就办好了社保退休手续。我当时给了谢某12万元好处费，由他转交给邝伟辉。
其辨认出被告人邝伟辉。
3、证人谢某1的证言，证实：我与邝伟辉于1998年8月21日登记结婚。邝伟辉曾对我说过代人办理社保的事，不知道他具体怎么操作的。我向幼儿园的同事提起过，同事梁某1叫我帮她找邝伟辉办理，我把邝伟辉的电话给了梁某1，之后他们怎么操作我不知道。我没有帮邝伟辉代收过款项。没有听邝伟辉提过一个叫“杨某”的人。邝伟辉在2016年3月份左右（即被抓前一年左右）就没有回来家里，电话号码也改了，处于停机状态，没有办法找到他。后来，他用另外的电话联系我，没有告知住什么地方，只是说有地方住不回来了，一直在外面逃避。刚找过邝伟辉之前用的大手袋，里面没有东西，家里没发现他平时拿的小手袋，也没有发现一些收据。我希望赔偿，但我和他姐姐都没钱赔偿。
（三）被害人陈述
1、被害人周某3的陈述，证实：2015年6月，我家婆周某英与何某3聊天时得知她有关系办理补缴社保退休，家婆问我父亲周某1的社保要不要让她去搞，因为我们对这方面不熟，就想让人去搞算了。2015年6月底，我将3.5万元通过银行转账一次性给了何某3让她去办理，何某3说半年内搞好。直到2016年1月份，事情还没搞好，我打电话问何某3，她说她委托的人走了，事情无法办好，钱也给对方收了，她会想办法把钱退回给我。2017年1月份，何某3退了1万元给我。不知何某3把钱给了什么人，不认识邝伟辉。2016年11月，我自己通过正常途径为父亲周某1补缴了社保，上个星期已拿到退休证。
2、被害人何某1的陈述，证实：我与何某3是朋友关系。2015年过年期间，何某3说认识补缴办社保退休的人。2015年年中，我拿了1.9万元现金到她家给她去找人补缴办社保退休。当时她说尽快帮我搞定，但是一直到年底都没有办成，我催何某3，她说帮她办事的阿辉没有办事，而且电话也打不通了，她会尽量跟进。何某3没有给我收据。我去社保局查过没有办好。我没有见过邝伟辉。
3、被害人陈某1的陈述，证实：我和何某3是多年朋友。2015年7、8月，跟何某3说起因我的社保年限没有买够无法办理退休，何某3说她认识一个人可以走关系办理，要3.8万元，问我要不要搞。我考虑再三决定还是搞，于是把3.8万元现金拿到何某3家中给她，她说几个月内可以搞好，但一直没有搞好。我催何某3如果没办法搞就把钱退还给我，她说她找的阿辉没搞定，钱给了他，他人也找不到了，她也没有办法把钱退给我。何某3没有给我收据。我去社保局查过，之前一直没办好。2016年8月，新政策出台，我自己补缴了4万多元，再买几个月就可以拿到退休证。我没有见过邝伟辉。
4、被害人张某1的陈述，证实：2016年3月20日上午9时许，我和朋友在金景湾酒楼喝茶时，与三四个陌生人拼桌，其中一名年约50岁的女子说认识一名男子可以帮人家代缴社保，我刚好失业想缴社保，该女子留了133××××8666让我联系那名男子。第二天，我打通了电话，对方自我介绍后加我微信联系交流买社保的事，并称可以帮我补缴社保。我约他2016年3月24日下午3点到沙湾中华大道与沙湾大道交界的广州农商银行见面，并按他要求转账2.5万元到他的广州农商银行账号，户名邝伟辉。他说可以帮我补缴过去五年的社保并给了我一张收款收据，内容是“今收到张某1代缴社保费2.5万元，若于2016年10月25日前未能办理则退还全部款项，经手人邝伟辉”。我不清楚他是自己帮我补缴还是找第三人补缴，如何补缴、怎样操作他没有说。2016年7月开始，他的手机处于关机状态，8月开始微信也不回复。他的微信号×××。
不认识介绍邝伟辉给我的那名女子，拼桌喝过早茶后没再见过，也没留下联系方式。邝伟辉收钱后没有主动联系过我，我电话联系他基本不接，微信有时回复几句都是叫我耐心等待。到2016年8月份突然联系不上了，没有退回我钱，所以报警。转账时使用我老公刘某文广州农商银行的账号62×××75。
其辨认出被告人邝伟辉。
（四）被告人的供述与辩解
2013年，我经朋友介绍认识杨某，听说他可以办理社保退休手续，身边的一些朋友找他成功办理过，所以相信了他。杨某是湛江人，住广州市天河区，具体地址不详，手机号我不记得，没有他的微信。我问过他是不是社保局的人员，他没说，只说他可以办。
2015年初，经介绍认识何某3，我向何某3说认识人可以代缴社保费后办理退休手续，需要可以找我帮忙。不记得何某3的社保是不是我代办的了，我帮她朋友成功办理过，她相信我了。我对何某3说可以介绍朋友给我，我们合作，我从中每个人赚1000元，你自己的那份自己定，何某3答应了。比如，一个客户真正需要交社保费1万元，我和何某3各要1000元酬金，何某3就对客户说要1.2万元，客户给钱后我写一张1.2万元的收据让她交给客户，我再将其中的1万元交杨某办手续。何某3共介绍了五六个客户，前期那些客户都办到了，不记得具体名字，后来的周某1、何某1、陈某1没有办到，她们追我，但我已把钱给了杨某，杨某没有办下来又失踪了，我没办法找他要回钱，何某3她们又经常来找我，我没办法还钱只好逃避，没有用以前的电话，偷偷跑到荔湾区西朗村租房子住。三次都是与何某3在市桥西丽路银行里交易的，每次都是何某3在银行门口或里面给我现金，不记得事主有无在场，我现场按她们给的数额写收据。2015年7月2日收了周伟文3.5万元，2015年7月23日收了何某11.9万元，2015年9月19日收了陈某13.8万元，共9.2万元，我从中每个人赚1000元，何某3应该是每个人赚2000元。收钱后当天或第二天，我就把钱和资料拿到珠江新城附近给杨某，实际给杨某8.3万，他有写收据给我，但我找不到了。开始时要他写收据，后来因为信任他就没要他写收据了。
2016年3月份，张某1主动打电话问我是否可以办理社保退休手续，我问了她一些基本情况并叫她提交了一些资料，问了一下杨某，杨某说要2万多元，于是我跟张某1说要2.5万元才可办理，她同意了。3月24日，我们约好在沙湾农村商业银行门口见面，她在银行里转账给我2.5万元，我写了收据给她，内容是收了她2.5万元办理社保，不成退款。之后，我抽起1000元，将2.4万元给了杨某。后来杨某失踪了，我无法还款给张某1，于是关机离开番禺逃避。
我是经梁某1介绍认识何某3，何某3办理社保手续的钱是经梁某1转交给我的，何某3的社保办理成功后，何某3收了客户的钱让梁某1转交了几次，那几次都办理成功了。后来梁某1说麻烦，叫何某3直接把钱交给我，梁某1没有从中得益，之后何某3直接给钱我的那几个都没办成功。
（五）现场勘验笔录、现场照片，证实：现场位于广州市番禺区沙湾镇中华大道与沙湾大道交界处广州农商银行内。
以上证据本院予以确认。
对于被告人邝伟辉否认以非法占有为目的收取他人钱款的辩解，经查，有各证人及被害人均证实被告人始终自称其可以帮人代办补缴养老保险，亲自书写收据并承诺逾期不能办理则全部退款。被告人在收款后拖延不办，更换手机号码并离开居住地以躲避被害人，且至今未还款。被告人辩称将钱款交给杨某代办，但无法提供杨某的身份信息、联系方式及杨某向其出具的收据，亦无法提供其曾经成功代办的当事人的信息。故被告人邝伟辉非法占有的主观故意明显，被告人上述辩解理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人邝伟辉无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人邝伟辉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关关于对被告人在有期徒刑三年到四年六个月处刑的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邝伟辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月5日起至2020年3月4日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人邝伟辉退赔被害人周某1人民币35000元、被害人何某1人民币19000元、被害人陈某1人民币38000元、被害人张某1人民币25000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马 聪
人民陪审员 邢毅力
人民陪审员 梁焕君
二〇一七年十二月一日
书 记 员 麦启亮