黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）香刑初字第157号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院。
被告人刘菊滨，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。2013年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人张晓楼，黑龙江张晓楼律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检刑诉（2013）744号起诉书指控被告人刘菊滨犯诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉，本院于2014年1月7日立案，依法组成合议庭，于2014年2月26日、4月1日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指派代理检察员王立威出庭支持公诉，被告人刘菊滨及其辩护人张晓楼到庭参加诉讼。公诉机关于2014年3月6日对本案进行补充侦查，同年3月31日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指控：
1、2011年至2012年期间，被告人刘菊滨在哈尔滨市香坊区民生路309号其经营的天赐浴池，以其成立公司缺少注册资金及亲属孩子患白血病需要抢救费用为名，骗取被害人赵某某的信任，共诈骗人民币270000元。事后刘菊滨共返还被害人赵某某人民币44000元，其余赃款被其挥霍。
2、2012年5月至7月期间，被告人刘菊滨在哈尔滨市香坊区民生路309号地下室，以其儿子在药厂工作，能够帮助被害人朱某某购买青霉素原粉为名，骗取朱某某的信任，共诈骗人民币125260元。现赃款被其挥霍。
2013年5月9日，被告人刘菊滨到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人刘菊滨犯诈骗罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。建议本院在六至七年有期徒刑的范围内对其量刑。
被告人刘菊滨对指控的诈骗事实予以否认，其辩解2011年11月份，因亲属的孩子有病向赵某某借过钱，当时出的借据是10万元，实际借款是8万元，加上后来的两次借款，总计借款是18.1万元，最后打的总借条是27万元，曾去过烟台，给亲属的孩子看病送去30万元。承认三次收到朱某某125260元，并出具了两张各5万元的“压金”收据，其辩解没有承诺过帮助朱某某购买青霉素原粉，收朱某某“压金”10万元，一是收朱某某的房屋转租费，二是房屋内物品押金。其辩护人提出刘菊滨向赵某某借款属于民间借贷，指控其诈骗赵某某、朱某某钱款事实不清、证据不足，指控罪名不成立。
经审理查明：1、2011年至2012年期间，被告人刘菊滨在哈尔滨市香坊区民生路309号其经营的天赐浴池，以其成立公司缺少注册资金及亲属孩子患白血病需要抢救费用为名，骗取被害人赵某某的信任，共诈骗人民币270000元。事后刘菊滨共返还被害人赵某某人民币44000元，其余赃款被其挥霍。
2、2012年5月至7月期间，被告人刘菊滨在哈尔滨市香坊区民生路309号地下室，以其儿子在药厂工作，能够帮助被害人朱某某购买青霉素原粉为名，骗取朱某某的信任，共诈骗人民币125260元。现赃款被其挥霍。
2013年5月9日，被告人刘菊滨被公安机关电话传唤到案。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：
1、案件来源及到案经过证实案件侦破情况。
2、被害人赵某某陈述证明：2011年4月份一天，刘菊滨说准备开公司，缺注册资金，向他借20万元。他听刘菊滨说彩票站的房子都买下了，有实力，就同意了，借给刘菊滨17万元。几天后，刘菊滨（哭了）给他打电话，说亲属家孩子得了白血病，急于用钱还要借，他又借给刘菊滨10万元。后来他多次找刘菊滨要钱，均以各种理由推脱，2012年3月15日，刘菊滨给他打了一张27万元的借条。刘菊滨在民生路309号开洗浴、歌屋、彩票站有七八年了，威信高，他与刘菊滨系邻居，所以借给她了。借给刘菊滨的27万元都是本金，不存在放高利贷的问题。从2012年5月至2013年3月23日，刘菊滨共计8次返还借款4.4万元。
3、证人关某某证言证明：2011年11月份，刘菊滨对她说要在哈平路开一家公司，注册资金不够，缺20万元，临时周转一下，她借给刘菊滨20万元。2012年1月份左右，刘菊滨说一个亲戚得白血病了，正住院抢救，急用5万元，她看刘挺着急的，又借给刘菊滨5万元。
4、证人原某甲证言证明：2011年11月份，她儿子原某乙患白血病住院。2012年9月份的一天，刘菊滨来到烟台毓璜顶医院看望原某乙，拿出一千元放在病床上说是给孩子的。2013年5月初，刘菊滨给她打电话，哭着说她现在死的心都有，在外面借了30万元还不上了，公安局正在找她。还说“这30万元你替我担一下，要是公安局找你调查，你就说2011年11月份我到烟台在医院给你拿过30万元给孩子治病，这样公安局就能给我取保了。”
5、证人原某丙证言证明：2013年5月，他媳妇原某甲说哈尔滨的表姐刘菊滨来过电话，刘菊滨说她现在有经济问题，在外面有30万元的欠账，若公安机关来调查，替刘菊滨挡挡，就说2011年11月份，刘菊滨来烟台到医院送来30万元给孩子治病。5月13日，公安人员找到他和原某甲到派出所问话，他当时考虑刘菊滨是原某甲的表姐，有点经济问题也没什么大事，就按刘菊滨说的那样作了假证。事实是2012年9月份，他孩子原某乙住院时，刘菊滨来过医院看望，临走时拿出一千元放在病床上，说给孩子买点营养品。
6、证人原某乙证言证明：刘菊滨是他大姨。他2011年10月份确诊为白血病，在烟台毓璜顶医院住院治疗的。2012年9月份，他住院期间，刘菊滨来医院看过他，临走时拿出一千元放在病床上说给他买点营养品。
7、证人周某某证言证明：他是2010年11月份来到在民生路309号开的天赐浴池帮刘菊滨经营的，2011年11月份的一天，他见赵某某拎了个兜子进来，在休息室里和刘菊滨说话，说什么没注意，看见刘菊滨给赵某某打了个10万元的欠条，赵某某从布兜里掏出有7-8或8-9万元的现金给了刘菊滨，具体多少看不准。后来听说是刘菊滨她舅家姑娘的孩子得白血病了，刘菊滨当时为了救急才向赵某某借的钱。2012年大约5月份一天，刘菊滨给他打电话说民生路309号麻将室转租给小朱了，让他把门钥匙送给刘菊滨。
8、被害人朱某某陈述证明：2012年1月末，二人闲谈中刘菊滨问他现在忙什么生意，他说最近帮朋友做青霉素原粉生意，刘菊滨说她儿子在江北哈生物制药厂工作，是股东之一，能搞到青霉素原粉，有机会可以帮他买到青霉素原粉。2012年3月份的一天，刘菊滨给他打电话说青霉素原粉的事情有着落了，让他过去详谈，他和朋友胡某某在民生路309号-2见到刘菊滨，刘说可以在她儿子的江北哈生物制药厂以每公斤90元的价格购进青霉素原粉，他对此价格很感兴趣，因为当时哈尔滨青霉素原粉的价格是每公斤150元，山东价格每公斤达到180元，于是他承诺给刘菊滨10%好处费，刘菊滨让他等电话。2012年5月30日，刘菊滨说有1吨的青霉素原粉，先拿5万元做押金，见货后付全款。次日，他和胡某某到民生路309号当面给刘菊滨拿了5万元钱。2012年6月3日，刘菊滨又给他打电话说现在青霉素原粉市场紧俏，要求必须付全款后才给出货，让他再拿5万元，他就同胡某某当天又给刘菊滨送去5万元。一周后，他追问刘菊滨啥时出货，刘说10万元已经交到厂里，主任卡着不批，需要打点。2012年7月14日中午，他又追问刘菊滨，刘说打点主任和采购员，买了两部三星W899手机，每部一万元，又请他们吃饭花了4000多元，总共花了25260元，并拿出吃饭的发票给他看，他出于马上拿到青霉素原粉和以后继续合作的心理，当场又给刘菊滨25260元。7月20日左右，刘菊滨给他打电话说要到三亚度假，之后刘的电话始终关机。2012年6月20日左右，刘菊滨说她租的民生路309号的房子到期了，问他租不租，他当时有六台游艺机没地方存放，就说想租，刘菊滨告诉他房主董某某的电话，他和董某某联系后，让朋友丰某某给董某某通过银行转去一年房租3万元。
9、证人胡某某证言证明：2012年5月末的一天，他陪朱某某一起去民生路309号半地下室，给刘菊滨交购买原粉的定钱，刘菊滨对他俩说，她儿子所在的药厂有青霉素原粉，每公斤90元能搞到。朱某某说那就先买10万元的原粉，并当场给刘菊滨拿了5万元现金，刘菊滨收钱后打的押金条。隔了几天，应该是2012年6月初，他陪朱某某一同去给刘菊滨送钱，刘菊滨当时对朱某某讲再付5万元就可以提货了，又过了一个多月，他又陪朱某某去找刘菊滨，刘菊滨对他俩讲，刘姨搞青霉素原粉的生意没办明白，现在药厂也没给出货，她打点主任，办事的人，买的手机送给人家，吃饭，花了25000多元，并拿出一些票据给朱某某看，朱某某为了尽快拿到原粉，就说送礼的花销不能让刘菊滨出，当时给刘菊滨拿了25000多元，零头他记不住了，刘菊滨收完钱后给小朱打的欠条，并对朱某某说回去等着药厂很快就能发货。后来，他陪朱某某去了好几次民生路309号找刘菊滨都没找到，刘菊滨的电话也关机了。
10、证人董某某证言证明：2008年5月份左右，她就把民生路309号半地下室门市房租给刘菊滨使用，每年都是通过银行转账续交房租。2012年5月末，民生路309号的房租到期了，刘菊滨给她打电话说房子不租了，她就准备转租。一天，刘菊滨又给他打电话说想续租，说把房费从银行打过来。没过两天，有个小伙子给她打电话，说要给她打房费，当时讲好一年房费3万元，她就把爱人毕良利的中国银行存折账号告诉那个小伙子，2012年6月17日，见到毕良利的存折上存入3万元。
11、证人丰某某证言证明：2012年6月17日，朋友朱某某让他替交3万元房租，朱某某用手机给他发了一个中国银行毕良利的账号，他按照朱某某给发的短信给一个叫毕良利的人的账号汇款3万元，事后朱某某就把3万元还他了。
12、刘菊滨向赵某某出具的27万元借条、刘菊滨向朱某某出具的两张“压金”收据及一张欠条（2012年5-7月，共计125260元）、赵某某房屋所有权证及贷款存折（2011年1月14日向鞍山信用社贷款20万元及还贷记录）、赵某某为刘菊滨出具的还款收条（2012年5月-2013年3月，共计44000元）、山东省莱州市金城镇原家村村委会出具的情况说明、毕良利中国银行存折及中国银行哈尔滨花园街支行提供个人业务交易单等书证佐证。
本院认为，被告人刘菊滨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。针对被告人无罪的辩解，本院认为，有被害人陈述、多名相关证人证实及书证予以佐证，能够形成完整的证据链条，足以认定其诈骗犯罪的事实，亦足以排除其辩解的真实性和可能性，故其辩解及其辩护人无罪的意见不予采纳。根据被告人的诈骗数额、挥霍赃款给被害人造成巨大经济损失，且不能退还等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人刘菊滨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月9日起至2020年5月8日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郭相喜
人民陪审员 詹珊珊
人民陪审员 林 茹
二〇一四年四月十五日
书 记 员 刘玺玲