鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初312号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人陈奕其，绰号”陈阿弟”，男，1987年5月29日出生于台湾省嘉义市，台湾居民身份证号Q1********，台湾往来大陆通行证号10265867，汉族，高中文化，无业，捕前住台湾省宜兰县冬山乡义成路三段36巷**号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
指定辩护人康虹，内蒙古蒙南律师事务所律师。
被告人张嘉铭，男，1992年8月22日出生于台湾省高雄市，台湾居民身份证号S1********，台湾往来大陆通行证号08972783，汉族，高中文化，无业，捕前住地台湾省高雄市三民区皓东路76巷**号*楼。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
指定辩护人郭永胜，内蒙古东胜区法律援助中心法律援助律师。
被告人何仲轩，男，1995年1月24日出生于台湾省宜兰县，台湾居民身份证号G1********，台湾往来大陆通行证号103223013，汉族，初中文化，无业，捕前住台湾省宜兰县冬山乡义成路一段867巷**号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
指定辩护人解晓越、折美兰，内蒙古匡宇律师事务所律师。
东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理检察员田莉、戴旨涵出庭支持公诉，被告人陈奕其及其指定辩护人康虹、张嘉铭及其指定辩护人郭永胜、何仲轩及其指定辩护人解晓越、折美兰均到庭参加了诉讼。期间，东胜区人民检察院建议补充侦查一次。本案现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2016年6月间，被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩分别与上线诈骗人员实现共谋，帮助上线诈骗人员取款。被告人张嘉铭、何仲轩办理银行卡后交付给被告人陈奕其，随后二人使用陈奕其二次分发的多张银行卡支取赃款并从中获利；由被告人陈奕其帮助上线取款获利的同时，负责统一管理何仲轩、张嘉铭等取款人的住行，负责向他们发放银行卡，取款人将银行卡内的赃款支取后，并将”款、卡”统一交付给陈奕其，由陈奕其再从收回的款项中获取利益后将款项交付上线。
1、2016年7月1日，上线诈骗人员通过电话冒充公安民警，谎称被害人信用卡已在异地透支，其有能力调查清楚此事，从而骗取被害人的信任。骗走被害人刘某人民币142440元，后陈奕其等人将该笔被骗款项取走，并全部转交给上线。
2、2016年6月22日，上线诈骗人员通过电话冒充公检法人员，谎称被害人已经涉嫌犯罪，其有能力帮助被害人摆脱罪责为由，骗取被害人信任，骗取被害人李某共计人民币1142187元，被告人陈奕其将该笔赃款中的329700元取出并交给上线。
3、2016年7月17日，上线诈骗人员通过电话冒充公安局民警，谎称其可以帮助被害人调查清楚违法犯罪事实为由，从而骗取被害人的信任，骗走被害人周某人民币25110元，被告人张嘉铭将该笔被骗赃款中的19800元取出并交给陈奕其，由陈奕其交给上线。
4、2016年7月15日，上线诈骗人员通过电话冒充公安局民警，谎称其可以帮助被害人调查清楚违法犯罪事实为由，从而骗取被害人的信任，骗走被害人潘某人民币14138元，被告人何仲轩将该笔赃款中的13900元取出并交给陈奕其，由陈奕其交给上线。
综上，被告人陈奕其多次诈骗数额共计505840元，被告人张嘉铭诈骗数额19800元，何仲轩诈骗数额13900元。
被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩于2016年7月19日被民警抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人报案材料及陈述、书证、物证、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中陈奕其数额特别巨大，张嘉铭、何仲轩数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩伙同他人实施诈骗，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。
被告人陈奕其对指控的第一起犯罪中金额有异议，认为其只支取了被骗的部分款，其余的是其他人支取的。其指定辩护人对指控的罪名有异议，提出以下辩护意见：1、被告人陈奕其无诈骗他人的故意，其是受上游犯罪实施者”小林哥”雇佣而取款，在客观上也未参与到上游犯罪的策划和实施过程中，每次都是通过微信群得到指令后才取款，属于上游犯罪实施完毕后进行一种事后帮助转移的行为，故应该以掩饰、隐瞒犯罪所得罪来定罪处罚；2、被告人陈奕其只负责取款，对整个案件控制力及影响力较小，在共同犯罪中属于从犯，应当从轻或减轻处罚；3、起诉书指控陈奕其参与四起犯罪共计取款505840元的金额有误，被告人陈奕其只参与了起诉书指控的第一、二起犯罪，且第一起中取款金额为42700元，并非指控的142440元，而指控的第三、四起犯罪，分别由被告人张嘉铭、何仲轩单独实施，且无直接证据证明二人所取款项由陈奕其交给上线，故对被告人陈奕其诈骗金额应予核减；4、被告人陈奕其生活在一个贫寒的单亲家庭中，其为了不让母亲辛苦劳累，一时不慎触犯法律，系初犯，且其主观恶性较小。综上，希望法院综合考虑后对被告人陈奕其给予公正判决。
被告人张嘉铭及其指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其指定辩护人认为被告人张嘉铭在犯罪过程只负责取款，且收取小部分提成，并不控制诈骗的走向和实施过程，所起作用较小，系从犯，且到案后又能如实供述犯罪事实，有坦白情节，希望综合全案的基础上，考虑其量刑情节对张嘉铭宣告缓刑。
被告人何仲轩及其指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人何仲轩是在”林哥”的授意下到大陆取款，所起作用较小，获利也少，系从犯，且主观恶性较小；2、其系初犯，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。综上，建议对其宣告缓刑。
经审理查明：
2016年6月间，被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩本别与上线诈骗人员实现共谋，帮助上线诈骗人员取款。被告人张嘉铭、何仲轩办理银行卡后交付给被告人陈奕其，随后二人使用陈奕其二次分发的多张银行卡支取赃款并从中获利；由被告人陈奕其帮助上线取款获利的同时，负责统一管理何仲轩、张嘉铭等取款人的住行，负责向他们发放银行卡，取款人将银行卡内的赃款支取后，并将”款、卡”统一交付给陈奕其，由陈奕其再从收回的款项中获取利益后将款项交付上线。
1、2016年7月1日，上线诈骗人员通过电话冒充公安民警，谎称被害人信用卡在异地恶意透支，其有能力调查清楚此事，从而骗取被害人的信任，骗走被害人刘某人民币142440元，后陈奕其等人将该笔被骗款项取走，并全部转交给上线。陈奕其是否对辜景微取的10万元负责，需要论述
2、2016年6月22日，上线诈骗人员通过电话冒充公检法人员，谎称被害人办理的银行卡涉嫌洗钱，其有能力帮助被害人摆脱罪责为由，骗取被害人信任，骗取被害人李某共计人民币1142187元，被告人陈奕其将该笔赃款中的329700元取出并交给上线。
3、2016年7月17日，上线诈骗人员通过电话冒充公安局民警，以被害人办理的银行卡涉嫌洗钱需协助调查为由，要求被害人到银行按照指示对银行卡升级，从而骗取被害人的信任，骗走被害人周某人民币25110元，被告人张嘉铭将该笔被骗赃款中的19800元取出并交给陈奕其，由陈奕其交给上线。
4、2016年7月15日，上线诈骗人员通过电话冒充公安局民警，谎称其可以帮助被害人调查清楚违法犯罪事实为由，从而骗取被害人的信任，骗走被害人潘某人民币14138元，被告人何仲轩将该笔赃款中的13900元取出并交给陈奕其，由陈奕其交给上线。何实施取款行为后直接将款打给上线，且当时出入境记录陈奕其回到台湾，应扣除
综上，被告人陈奕其多次诈骗数额共计505840元，被告人张嘉铭诈骗数额19800元，何仲轩诈骗数额13900元。
另查明，被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩于2016年7月19日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警在广州天河区被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交的并经被告人庭审质证无异议，本院查证属实予以采信的下列证据证实：
1、被害人刘某的报案材料及陈述，证实2016年7月1日，被害人刘某接到自称为鄂尔多斯建行工作人员的电话，对方称被害人在青岛办理了一张信用卡已经透支，被害人否认，对方就给被害人转接到自称为青岛市公安局经侦大队专案组名为陈剑的人，还有一个自称为中央巡视组的名为叶国华的电话上，对方问了被害人的收入及银行卡密码，并让被害人转账到指定账户，被害人共被骗取16万元左右。
2、被害人周某的陈述，证实2016年7月17日，被害人周某接到陌生电话，对方称被害人的手机发送恶意短信，需要报案处理，对方让被害人到洛阳市公安局报案，并给了被害人一个手机号码，被害人给该号码打通电话告知了这一情况，接电话的男子称帮助被害人查询，查询后称被害人的银行卡涉嫌洗黑钱，让被害人协助调查，并让被害人到银行将银行卡升级，被害人在鄄城县的一家农业银行ATM机按照对方的提示转账进行操作后，将25110元转账到对方指定的账号内的事实。
3、被害人潘某的陈述，证实2016年7月15日，被害人潘某接到自称是武汉法院工作人员的电话，对方称被害人在武汉交通银行办理了一张银行卡，该卡存在恶意透支的情况，如果不存在这一情况，让被害人给武汉公安局打电话报警，并给了被害人一个电话号码，被害人打通电话后，接电话的是一位自称武汉公安局的刘警官，对方称被害人的身份信息已经透露，让被害人拿银行卡到银行进行升级，被害人到附近的工商银行ATM机按照对方的提示进行操作，ATM柜员机是英文的界面，被害人操作了大概半个小时后，对方让其回家休息，并挂断电话，被害人看到打印出的银行凭条，发现其转出14000元，发觉自己被骗的事实。
4、被害人李某的陈述，证实2016年6月22日被害人李某接到一个自称是联通总部的电话，对方称被害人在上海开通了一张联通的电话卡，该卡的号码在网上散布黄色信息，且该卡欠费1000多元，所以要对被害人现住正在使用的手机号进行停机处理，被害人称没有在上海开通过手机卡，对方让被害人在上海市青浦区公安局报案，给被害人转接到上海市青浦区公安局，接通电话后对方称其是上海市青浦区公安局的警察，称被害人涉嫌一宗重大经济犯罪，让被害人配合调查，对方问了被害人的个人信息及银行卡张数和余额，对方称被害人涉及到的该起经济案件是由最高检检察长孙某负责的，下午就要对被害人实施逮捕，对方称可以帮助被害人和孙某检察长沟通，对被害人进行资金清查和监管，以便取消对被害人的逮捕，并给了被害人孙某检察长的办公室电话，被害人打通电话后，孙某称该起经济犯罪的主要嫌疑人高明指认被害人收了高明25.8万元的好处费，利用被害人的名义进行洗钱活动，共涉及258万元，其中180万元下落不明，要求被害人配合调查，被害人按照对方的要求多次通过网银给对方转账，对方又称需要银监局审核通过才可以，并给了被害人一个银监局的张科长的电话，被害人打通电话后，张科长要求被害人打钱到指定账户，被害人先后多次给对方转账共计1142187元的事实。
5、中国农业银行自动柜员机客户通知书、接受证据材料清单、银行流水清单，证实2016年7月17日被害人周某被骗25110元，并于当日在广州惠州被张嘉铭取走的事实；2016年7月15日被害人潘某被骗14138元，于当日在广东惠州被何忠轩取走的事实。
6、银行交易明细，证实2016年7月1日被害人刘某被骗人民币142440元，该笔诈骗款项同日被陈奕其取走的事实。
7、银行流水明细，证实2016年6月22日至7月4日期间，被害人李某分多次被骗取1142187元，其中329700元被被告人陈奕其取走的事实。
8、陈奕其取款视频，证实陈奕其于2016年7月1日在ATM机上取款的事实。经与银行流水及银联公司提供的ATM机详细情况核对，证实被告人陈奕其于2016年7月1日16:55:34、16:56:06在账号为×××的银行卡上分两笔取款9900元；在账号为×××的银行卡上分两笔取款9900元；在账号为×××的银行卡上分两笔取款6000元；陈奕其于2016年7月1日18:38-18:40在惠州市惠阳区淡水镇人民四路4号取款机上取款在账号为×××的银行卡上分两笔取款9900元；陈奕其于2016年7月1日18:42在在惠州市惠阳区淡水镇人民四路4号取款机上取款在账号为×××的银行卡上取款7000元。
9、张嘉铭取款视频，证实张嘉铭于2016年7月17日在ATM机上取款的事实。经与银行流水进行核对，证实被告人张嘉铭于2016年7月17日13时46分至13时50分在ATM机上使用账号为×××的农业银行卡、账号为×××的中国银行卡上分四次取款共计19800元。
10、何仲轩取款视频，证实何仲轩于2016年7月15日在ATM机上取款的事实。经与银行流水及ATM服务邮箱信息核对，证实被告人何仲轩于2016年7月15日18:49:48、18:50:19、18:50:49、18:51:19、18:51:56在ATM机上使用账号为×××的银行卡分四次取款共计13900元。
11、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书，证实2016年7月19日东胜区公安分局从被告人陈奕其身上扣押银行卡43张，从何忠轩身上扣押银行卡8张，从张嘉铭身上扣押银行卡10张的事实。
12、鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队出具的侦破报告，证实三名被告人于2016年7月19日在广州市天河区城市便捷酒店被公安民警抓获到案。
13、广州市天河区看守所出具的临时寄押证明，证实三被告人自2016年7月20日至2016年7月27日临时寄押于广州市天河区看守所。
14、台胞证签发信息，证实三被告人的身份信息，其在作案时均系成年人，符合诈骗罪的犯罪主体要件。
15、被告人陈奕其的供述，证实2016年5月底，被告人陈奕其帮助一个叫小林哥的取钱，小林哥是负责诈骗的取钱和办卡的，陈奕其共帮小林哥取了40万元左右，陈奕其取款收百分之一的费用，共收取1.3万元的费用，陈奕其还帮助小林哥办卡共40多张。小林哥让张嘉铭、何仲轩办理过银行卡，每人办理20张左右，张嘉铭和何仲轩办卡后给陈奕其，陈奕其将卡号告诉小林哥后再将卡发给张嘉铭和何仲轩用于取钱，陈奕其在2016年7月10日让辜景徽、张嘉铭和何仲轩取款，每人给提成百分之二，陈奕其给张嘉铭和何仲轩每人10张以内的银行卡，张嘉铭取了15万元左右，何仲轩取了8-9万元，张嘉铭和何仲轩取的钱均给了陈奕其，陈奕其再转给小林哥，陈奕其给张嘉铭提成3000多元，给何仲轩提成不到2000元。陈奕其知道其取的钱是犯罪所得。
16、被告人张嘉铭的供述，证实2016年7月10日，陈奕其让张嘉铭、何仲轩和辜景徽帮忙取钱，陈奕其给其提成百分之二左右，张嘉铭共帮助陈奕其取款14多万元，共收取2800元左右的提成，张嘉铭将所取钱款交给陈奕其，陈奕其又交给小林。张嘉铭共办理了15张银行卡，都给了陈奕其。张嘉铭知道其所取钱款是诈骗所得。
17、被告人何仲轩的供述，证实2016年7月10日，台湾的一个叫林哥的人让何仲轩到大陆取钱，让其到了大陆后与陈奕其联系，陈奕其让张嘉铭和何仲轩取钱，何仲轩共帮助陈奕其取款10万元左右，陈奕其给其提成百分之二左右，何仲轩共收取提成2000元左右。何仲轩帮助陈奕其办理银行卡14张。何仲轩知道其所取钱款是电信诈骗所得。
本院认为，被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中陈奕其数额特别巨大，张嘉铭、何仲轩数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈奕其、张嘉铭、何仲轩伙同他人实施诈骗，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持确认。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈奕其犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至年月日止；罚金待判决生效后十日内缴纳）
二、被告人张嘉铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至年月日止；罚金待判决生效后十日内缴纳）
三、被告人何仲轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至年月日止；罚金待判决生效后十日内缴纳）
四、继续追缴被告人陈奕其的犯罪所得505840元发还被害人刘某142440元，发还被害人李某329700元；继续追缴被告人张嘉铭的犯罪所得19800元发还被害人周某；续追缴被告人何仲轩的犯罪所得13900元发还被害人潘某。
五、扣押在案的61张银行卡由扣押机关依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 晋
代理审判员 范 军
人民陪审员 孙玉霞
二〇一七年十二月八日
书 记 员 郑小娟