广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗海法刑初字第1283号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人黄某甲，别名黄颂芬，住广东省广州市越秀区。因本案于2013年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2015年2月17日被本院取保候审。
辩护人唐文聪，广东博导聚佳律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2014]1476号起诉书指控被告人黄某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员孟强、陈心敏、代理检察员刘月星出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人唐文聪均到庭参加了诉讼，本案经延期审理，现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：2010年起，同案人茹某（另案处理）通过各种媒体向社会公众宣传所谓“妈子靓汤”投资回报的相关事项，承诺以定期返利、分红、股权等方式给付回报，依托所谓“妈子靓汤（香港）有限公司广州办事处”、“广州茹焊厨房食品销售有限公司”吸收社会公众存款。至案发时，同案人茹某吸收了被害人黄某丙、何某甲、李某甲、苏某、邹某甲、吴某甲、叶某、温某甲、李某乙、潘某甲、李某丙、李某丁、黄某丁、罗某及其亲友投入的资金共计人民币1942400元以上。
在此过程中，被告人黄某甲提供其本人所有的银行卡并在所谓“妈子靓汤（香港）有限公司广州办事处”、“广州茹焊厨房食品销售有限公司”中担任职务，积极协助同案人茹某接受社会公众投资。
2013年11月17日，被告人黄某甲在本市被公安人员抓获。
公诉机关认为，被告人黄某甲无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，已构成非法吸收公众存款罪。被告人黄某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人黄某甲在有期徒刑一年四个月以下判处刑罚。提请本院判处。
被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名供认不讳。
其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为被告人黄某甲是从犯，有坦白情节，认罪态度较好，请求对被告人黄某甲从轻、减轻处罚。
经审理查明：2010年起，同案人茹某（另案处理）通过各种媒体向社会公众宣传所谓“妈子靓汤”投资回报的相关事项，承诺以定期返利、分红、股权等方式给付回报，依托所谓“妈子靓汤（香港）有限公司广州办事处”、“广州茹焊厨房食品销售有限公司”吸收社会公众存款。至案发时，同案人茹某吸收了被害人何某甲、李某甲、苏某、邹某甲、吴某甲、叶某、温某甲、李某乙、潘某甲、李某丙、李某丁、黄某丁、罗某及其亲友投入的资金共计人民币1927400元。其中，何某甲及其亲友投资共计人民币365500元、李某甲及其亲属投资45000元、苏某投资80000元、吴某甲投资100000元、叶某投资50000元、温某甲及其亲友投资50000元、李某乙及其亲友投资402600元、陈某乙、陈某丙各投资100000元、潘某甲及其亲友投资141000元、李某丙投资30000元、李某丁及其亲友投资173300元、黄某丁及其朋友投资30000元、罗某及其亲友投资260000元、被害人潘某乙、张某乙、曾某、杨某乙、周某甲通过黄某丙投资20000元（其中潘某乙、杨某乙、周某甲各投资3000元、张某乙、曾某各投资5500元）。
在此过程中，被告人黄某甲提供其本人所有的银行卡并在所谓“妈子靓汤（香港）有限公司广州办事处”、“广州茹焊厨房食品销售有限公司”中担任职务，负责公司的日常运作和开支，以及公司办公设备的管理等，积极协助同案人茹某接受社会公众投资。其中，被告人黄某甲的账号及其本人接受被害人李某丁投资的人民币300元、接受被害人周某乙投资的人民币27000元、接受被害人詹某投资的人民币27000元、接受被害人温某乙投资的人民币27000元、接受被害人郑某投资的人民币27000元、接受被害人刘某甲投资的人民币52500元、接受被害人吴某甲投资的人民币100000元、接受被害人何某甲代何秀华投资的人民币21000元、接受被害人何某甲代刘某甲投资的人民币52000元、接受被害人何某甲代杨清芬、刘某乙投资的人民币各12000元、接受被害人何某甲代谢杏有、廖某、何某乙、梁某、黎某投资的人民币各10500元、接受被害人何某甲代陆彩婵投资的人民币10000元、接受被害人潘某丙投资的人民币12000元、接受被害人黄某戊投资的人民币10500元、接受被害人吴某乙代吴暾、周某丙投资的人民币共计21000元、接受被害人蔡某投资的人民币15000元、接受被害人朱某投资的人民币13000元，上述款项共计人民币491800元。
2013年11月17日，被告人黄某甲在本市被公安人员抓获。
另查明，被告人黄某甲的家属代其退缴人民币50000元于本院代管。
上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、侦查说明、侦查报告，增城市公安局出具的抓获经过，被害人出具的委托书，被告人黄某甲的身份材料，广州市工商行政管理局出具的证明，妈子靓汤（香港）有限公。的空白股权证,广州市公安局海珠区分局调取的被告人黄某甲、同案人茹某的开户资料及交易明细，广州市公安局海珠区分局调取的妈子靓汤（香港）有限公司的新闻、招商会议视频光盘，被害人提供的扶持妈子靓汤店铺发展回报协议、黄某己签名的妈子靓汤—产品销售代理商申请回执、妈子靓汤店铺加盟经营合同、妈子靓汤汤料运营（代理）商合作发展协定、银行帐户明细及收据、转账凭证、妈子靓汤会员卡、补充说明，存放在黄某丙家中的妈子靓汤产品、黄某丙记录购买情况的笔记本，本院出具的案款收据，被害人潘某乙、张某乙、曾某、杨某乙、周某甲、何某甲、刘某乙、李某甲、苏某、陈某乙、陈某丙、吴某甲、温某甲、叶某、李某乙、潘某甲、李某丙、李某丁、黄某丁、罗某的陈述及辨认笔录，证人黄某辛、邹某丙、张某丙的证言及邹某丙、张某丙的辨认笔录，被告人黄某甲的供述及辨认笔录等证据予以证实，被告人黄某甲在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲伙同同案人茹某租房作为妈子靓汤（香港）有限公司在广州的办事处，同案人茹某担任董事长、黄某甲任行政经理，他们以高额回报的方式对外宣传，吸引客户签订招聘运营商、加盟连锁店铺经营和店铺发展回报等协定，收取客户的款项，前期陆续给个别客户一些红利后，该公司并没有按照协议继续履行，公司负责人茹某携款潜逃。被告人黄某甲明知同案人茹某的变相吸收公众存款的操作手法，仍提供其本人银行账号给客户转账投资，并以“妈子靓汤（香港）有限公司广州办事处”行政经理的身份亲手收取客户款项，负责公司办公设备的管理、公司的日常运作和开支。被告人黄某甲的行为符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款四个条件的要求，被告人黄某甲伙同同案人变相吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄某甲的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但对被害人周某甲的投资金额计算有误，现有证据证实被害人周某甲的投资金额为人民币3000元，而非18000元，本院予以纠正。惟被告人黄某甲并未与被害人签订合同，仅提供本人银行账号给客户转账投资，负责公司办公设备的管理、公司的日常运作和开支，将投资款均转给茹某，未参与分钱，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。另鉴于被告人黄某甲归案后如实供述自己的主要犯罪事实，且在茹某卷款潜逃后积极帮助被害人追讨投资款，有积极为被害人挽回损失的悔罪表现，本案审理过程中，其通过家属退交部分赃款，依法对其从轻处罚。辩护人据此请求对被告人黄某甲从轻、减轻处罚的相关辩护意见合理，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人黄某甲在有期徒刑一年四个月以下判处刑罚的量刑意见与被告人黄某甲的罪责不相适应，本院不予采纳。根据被告人黄某甲的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、第三条第二款第（一）项、第（三）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。
二、涉案赃款人民币一百九十二万七千四百元予以追缴，按各被害人未归还本金比例发还给各被害人。
三、扣押于本院的由被告人黄某甲退缴的款项人民币五万元作上述第二项判决执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马 兰
人民陪审员 梁艳梅
人民陪审员 谭穗芳
二〇一五年八月二十日
书 记 员 周颖君
张慧超
黄韩琳
杨嘉智