河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第134号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被�人王某某，2013年12月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2014年1月13日被丰宁满族自治县公安局取保候审，同年8月29日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
被告人白某某，2014年1月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年1月16日被丰宁满族自治县公安局取保候审，2014年8月29日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
被告人孙某某，2013年11月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月16日被依法执行逮捕，2014年1月6日被丰宁满族自治县公安局取保候审，同年8月29日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
辩护人卢子军，河北凯宣律师事务所律师。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉（2014）92号起诉书指控被告人孙某某、白某某、王某某犯敲诈勒索罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年10月28日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人王某某、白某某、被告人孙某某及其辩护人卢子军到庭参加诉讼。现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2011年7月至2013年9月期间，被告人孙某某、白某某、王某某为实现非法占有他人财物的目的，购买银行卡、电话卡及他人的信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向指定银行账户汇款，以此方式对被害人实施敲诈勒索。被告人白某某、王某某共参与敲诈勒索19起，共敲诈他人人民币52，450.00元。2013年9月被告人孙某某采用上述手段敲诈勒索被害人人民币5000元。指控上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等�据材料，认为被告人王某某、白某某、孙某某以非法占有为目的，以威胁、要挟的方法强行索要他人财物数额较大的行为构成敲诈勒索罪。应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。案发后被告人白某某主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人王某某、白某某、孙某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性及事实均无异议，庭审中未行辩解。被告人孙某某的辩护人认为孙某某认罪态度较好，全部退赔了被害人经济损失，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年7月至2012年7月期间，被告人王某某、白某某为实现非法占有他人财物的目的，购买银行卡、电话卡及他人的信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向指定银行账户汇款，以此方式对被害人实施敲诈勒索。
1、2011年7月31日，被告人白某某、王某某给河北省保定市新市区的一名被害人打恐吓电话，该被害人委托王某甲通过网银转账的方式向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
2、2011年8月18日和8月20日，被告人白某某、王某某给山东省济宁市任城区铁塔寺小区的周某某打恐吓电话，周某某分三次共向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币计13500元。
3、2011年9月3日，被告人白某某、王某某给山东省商河县的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币4600元。
4、2011年9月3日，被告人白某某、王某某给山东省商河县的一名被害人打恐吓电话，该被害人�白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币300元。
5、2011年9月3日，被告人白某某、王某某给山东省商河县的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币100元。
6、2011年9月4日，被告人白某某、王某某给山东省东营市的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币50元。
7、2011年9月17日，被告人白某某、王某某给云南省文山市的陶某某打恐吓电话，陶某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币3000元。
8、2011年10月2日，被告人白某某、王某某给河南省郑州市新密市的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1500元。
9、2011年11月8日，被告人白某某、王某某给天津市河西区的庞某某打恐吓电话，庞某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1600元。
10、2011年11月10日，被告人白某某、王某某给天津市的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
11、2011年11月12日，被告人白某某、王某某给天津市的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
12、2011年11月14日，被告人白某某、王某某给秦皇岛市海港区的胡某打恐�电话，胡某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币3000元。
13、2011年11月23日，被告人白某某、王某某给秦皇岛市海港区的齐某某打恐吓电话，齐某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币5000元。
14、2011年11月26日，被告人白某某、王某某给河北省秦皇岛市的一名被害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币2000元。
15、2011年12月3日，被告人白某某、王某某给秦皇岛市的尹某某打恐吓电话，尹某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
16、2012年1月3日，被告人白某某、王某某给湖北省十堰市茅箭区的陈�打恐吓电话，陈某用其妻子乾某某的银行卡向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内分两次转入人民币计8800元。
17、2012年3月7日，被告人白某某、王某某给湖北省武汉市的一名受害人打恐吓电话，该被害人向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币3000元。
18、2012年3月10日，被告人白某某、王某某给湖北武汉市黄阪区的汤某某打恐吓电话，汤某某让妻子田某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
19、2012年7月31日，被告人白某某、王某某给河北省河间市的李某某打恐吓电话，李某某向白某某、王某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币1000元。
20、2013年9月3日，被告人孙某某给北京市海淀区的袁某打恐吓电话，袁某向孙某某提供的户名石某、卡号622848212181886＊＊＊＊的中国农业银行卡账户内汇入人民币5000元。
综上，被告人白某某、王某某共参与敲诈勒索19起，敲诈勒索他人人民币52，450.00元；被告人孙某某敲诈勒索1起，敲诈勒索他人人民币5000.00元。案发后被告人白某某于2014年1月10日主动向公安机关投案，被告人孙某某全部退赃。
认定上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了下列证据材料：
1、在逃人员登记／撤销表、到案经过，证实公安机关抓获被告人孙某某、王某某到案经过及被告人白某某于2014年1月10日主动到公安机关投案经过。
2、被害人周某某、陶某某、庞某某、尹某某、陈某、汤某某、李某某、袁某陈述，证实自己在接到恐吓电话后向指定账户汇款经过。
3、户名石某、卡号622848212184886＊＊＊＊的中�农业银行卡账户资料查询、账户明细、存款凭条等书证，证实该账户的业务往来情况。
4、证人张某某证言，证实自己欠孙某某10000元钱，是分几次还的。那天中午孙某某在我家吃饭，向我要欠他的钱和信息单子、手机卡，我给了他一张邮政卡，卡里有10000元钱，我让孙某某取钱后还的他，还多少记不清了。信息单子和手机卡的存放位置是我告诉他，他自己拿的。
5、大厂回族自治县公安局扣押物品文件清单、发还清单，证实扣押孙某甲5000元人民币已发还袁某。
6、中国农业银行股份有限公司滦平东街分理处说明，证实石某的借记卡622848212184886＊＊＊＊吞卡，该吞卡于2013年10月3日作废。
7、羁押证明，证实孙某某于2013年11月22日被大厂回族自治县公安局刑警大队送至大厂回族自治县看守所羁押，12月9日由丰宁满族自治县公安局刑侦大队提押带回。
8、户籍证明信，�实被告人孙某某、王某某、白某某及部分被害人的户籍登记情况。
9、保定市新市区分局江城派出所情况说明，证实经询问王某甲，王某甲称向户名石某、卡号6228482121848869317的中国农业银行卡账户汇款1000元是替别人转账，因其经常替别人转账，此笔替谁转的记不清了。
上述证据均经当庭质证，被告人王某某、白某某、孙某某均无异议。综合全案证据分析，结合被告人供述，能够证实本案事实，本院予以确认。
本院认为：被告人王某某、白某某、孙某某以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法强行索要他人财物数额较大的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人王某某、白某某、孙某某犯敲诈勒索罪，罪名成立。被告人王某某、白某某共同实施犯罪行为，属于共同犯罪。案发后被告人白某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属于自首，依法可以从�处罚。被告人王某某、白某某、孙某某认罪态度较好，被告人孙某某全部退赃，辩护人认为可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑五年，罚金30000元。
二、被告人白某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，罚金30000元。
（二被告人的缓刑考验期均自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人孙某某犯敲诈勒索罪，单处罚金5000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 刘 云
审判长 王久利
审判员 刘海英
二〇一四年十一月十二日
书记员 于晓东