黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1002刑初30号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人王文鹏，男，1979年9月19日出生，捕前住辽宁省沈阳市浑南新区。2017年5月22日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局东安分局刑事拘留，同年6月27日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人朱国林，黑龙江大正律师事务所律师。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2018）17号起诉书指控被告人王文鹏犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年3月7日、4月9日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员宋倩倩出庭支持公诉，王文鹏及其辩护人朱国林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
牡丹江市东安区人民检察院指控，2008年被告人王文鹏与被害人肖某因为工作关系认识，王文鹏原系肖某经营的牡丹江某某眼镜店的经理，后王文鹏辞职。辞职后双方仍是朋友关系，经常往来互通电话。2015年6月至2016年4月期间，王文鹏电话联系肖某，对肖某谎称其与长春移动公司、吉林白山移动公司、吉林省移动公司、辽宁省移动公司签订了电子设备采购合同，让肖某与其共同投资，并且给肖某发送了合作内容虚假的邮件和虚假合同，邮件当中告知了肖某项目利润的情况，肖某信以为真，陆续通过银行转账的方式给王文鹏汇款，共计汇款433.5万元；王文鹏也按照邮件的约定给肖某返款，共计返还322.1万元。2016年8月以后，被告人王文鹏未再给肖某返款，肖某多次找王文鹏，王文鹏均以各种理由推脱。2017年4月份的时候，肖某亲自到长春了解核实移动项目的事，其找到移动公司后，移动公司称没有与王文鹏合作的项目，肖某发现被骗，于2017年5月21日向公安机关报案。具体犯罪事实如下：
一、2015年6月19日，被告人王文鹏谎称与吉林移动公司有采购项目，并且给被害人肖某发了虚假合同，要被害人肖某与其共同投资该项目。肖某分别于2015年6月25日、26日通过银行转账的方式向王文鹏汇款两笔50万元，共计100万元。王文鹏收到款项后将其中的人民币96万元用来偿还其朋友白某某的欠款，4万元用于其名下的上海鸿影软件科技有限公司的经营。
二、2015年7月9日，被告人王文鹏向被害人肖某发邮件及虚假合同，谎称其与吉林白山移动公司有采购项目，让肖某继续投资，投资的金额为74万元。肖某让其朋友楚某帮忙提供资金30万元，同年7月17日楚某的妻子时某某通过网上银行向王文鹏转账30万元。王文鹏收到汇款后将其中的13.75万元用来偿还其朋友白某某的欠款,7万元用来返还给肖某,1.15万元用于其名下的上海鸿影软件科技有限公司的经营。
三、2015年9月11日，被告人王文鹏向被害人肖某发邮件及虚假合同，谎称其与吉林省移动公司有采购项目，让肖某继续投资。2015年9月14日、9月15日肖某通过银行转账的方式分别向王文鹏汇款50万元、63.5万元，共计113.5万元。王文鹏收到汇款后将其中的90万元用来偿还其朋友白某某的欠款,20.5万元用于偿还其父亲ＸＸ的欠款。
四、2016年2月26日，被告人王文鹏给被害人肖某发邮件，谎称与辽宁移动有采购项目，让肖某继续投资。肖某于同年2月29日、3月4日分别向王文鹏汇款20万元、70万元，共计90万元；并向其朋友楚某借款100万元，楚某的妻子时某某于同年3月4日通过网上银行向王文鹏汇款100万元。王文鹏收到钱款后将其中的41.5万元用来偿还其朋友白某某的欠款，将其中的105.6万元用来返还给肖某，其他用于公司经营等使用。
综上，被害人肖某共计给被告人王文鹏汇款433.5万元，被告人王文鹏给肖某共计返还322.1万元，肖某被王文鹏共计诈骗人民币111.4万元。2017年5月21日，牡丹江市公安局东安分局民警在牡丹江市公安局先锋分局将王文鹏带回公安机关办案区。
公诉机关对上述指控提交了相应证据。公诉机关认为，被告人王文鹏以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议对王文鹏判处有期徒刑十三至十五年，并处罚金。
被告人王文鹏在第一次庭审结束前拒不认罪，其辩护人做了罪轻辩护。2018年4月3日，王文鹏向本院提交了认罪申请书，于2018年4月9日第二次庭审中表示认罪，表达了积极退赃的意愿。王文鹏的辩护人提出如下辩护意见：一是对起诉书指控王文鹏犯诈骗罪的罪名及前三项指控不持异议，但对第四起指控有异议。理由是，王文鹏未编造辽宁移动的采购项目，被害人肖某与王文鹏在一起商议过这个项目，肖某完全知晓该项目的情况后进行的投资，不应当认定为王文鹏的诈骗。二是以王文鹏能够认罪、悔罪，犯罪的主观恶意相对较轻为由请求法庭对王文鹏从轻处罚。
经审理查明，2008年，被告人王文鹏与被害人肖某因为工作关系认识，王文鹏原系肖某经营的牡丹江某某眼镜店的经理，后王文鹏辞职。辞职后双方仍是朋友关系，经常往来互通电话。2015年6月至2016年4月期间，王文鹏电话联系肖某，称其开了一家上海鸿影软件科技有限公司，谎称其与吉林省长春移动公司、吉林白山移动公司、吉林省移动公司、辽宁省移动公司签订了电子设备采购合同，让肖某与其共同投资，承诺所得利润给肖某返款。后王文鹏制作合作内容虚假的邮件和虚假合同发送给肖某，邮件当中告知了肖某项目利润的情况。肖某信以为真，陆续通过银行转账的方式给王文鹏汇款。王文鹏也按照邮件的约定给肖某返款。2016年8月以后，王文鹏未再给肖某返款，肖某多次找王文鹏，王文鹏均以各种理由推脱。2017年4月，肖某来到吉林省长春市了解核实王文鹏所说的移动项目的事，其找到移动公司后，移动公司称没有与王文鹏合作的项目，肖某发现被骗后向公安机关报案。王文鹏具体犯罪事实如下：
一、2015年6月19日，被告人王文鹏谎称与中国移动通信集团吉林有限公司有采购项目，并且给被害人肖某发了虚假合同，要肖某与其共同投资该项目。肖某信以为真，分别于2015年6月25日、26日通过银行转账的方式向王文鹏汇款共计100万元。王文鹏收到款项后将其中的96万元用来偿还其朋友白某某的欠款，剩余的4万元用于其名下的上海鸿影软件科技有限公司的经营开销。
二、2015年7月9日，被告人王文鹏向被害人肖某发送虚假邮件及虚假合同，谎称其与中国移动通信集团吉林有限公司白山分公司有采购项目，让肖某继续投资74万元。肖某让其朋友楚某帮忙提供资金30万元。同年7月17日，楚某的妻子时某某通过网上银行向王文鹏转账30万元。王文鹏收到汇款后将其中的13.75万元用来偿还其朋友白某某的欠款,1.15万元用于其名下的上海鸿影软件科技有限公司的经营开销。
三、2015年9月11日，被告人王文鹏向被害人肖某发虚假邮件及虚假合同，谎称其与中国移动通信集团吉林有限公司有采购项目，让肖某继续投资。同年9月14日、9月15日，肖某通过银行转账的方式分别向王文鹏汇款50万元、63.5万元，共计向王文鹏汇款113.5万元。王文鹏收到汇款后将其中的90万元用来偿还其朋友白某某的欠款,将其中的20.5万元用于偿还其父亲ＸＸ的欠款。
四、2016年2月26日，被告人王文鹏给被害人肖某发虚假邮件，谎称与中国移动通信集团辽宁有限公司有采购项目，让肖某继续投资。肖某于同年2月29日、3月4日分别向王文鹏汇款20万元、70万元，共计向王文鹏汇款90万元。除此之外，肖某还向其朋友楚某借款100万元给王文鹏，楚某的妻子时某某于同年3月4日通过网上银行向王文鹏汇款100万元。王文鹏收到钱款后将其中的41.5万元用来偿还其朋友白某某的欠款,部分钱款用于其名下的上海鸿影软件科技有限公司的经营开销。
2015年6月25日至2016年3月4日，被害人肖某本人及其朋友共计给被告人王文鹏汇款433.5万元。2015年7月18日至2016年8月29日，王文鹏以返还利润为由返还肖某共计322.1万元。2017年5月21日，牡丹江市公安局东安分局民警在牡丹江市公安局先锋分局将王文鹏带回公安机关办案区。2017年5月22日，牡丹江市公安局东安分局对王文鹏诈骗一案立案侦查。截止到公安机关立案，王文鹏共计诈骗肖某111.4万元，上述款项被王文鹏用于偿还欠款、公司经营开销等全部挥霍。
上述事实，有公安机关的受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过及情况说明，被告人王文鹏的户籍证明及无前科劣迹证明，邮件及附件采购合同，证明，王文鹏与肖某的微信聊天记录，常住人口基本信息表，王文鹏招商银行明细表，上海鸿影软件科技有限公司、大连鸿影软件科技有限公司档案及公司账户流水信息，网上银行电子回单，结婚证复印件，农业银行卡银行交易明细，被害人肖某农业银行卡流水，工商银行卡流水明细表，移动采购合同明细表，证人楚某、时某某、付某某、张某某、孙某、薛某某、白某某、纪某某的证言笔录，被害人肖某的陈述笔录，王文鹏的供述笔录，远程勘验检查工作记录，检验报告书，视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王文鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控王文鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。对于王文鹏的辩护人提出公诉机关指控的第四起犯罪王文鹏不构成诈骗的辩护意见，无证据支持，本院不予采信。王文鹏诈骗所得钱款至今未退赃，给被害人造成了特别巨大的经济损失，可以酌情从重处罚并应责令追缴发还被害人。王文鹏在法庭审理阶段自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人王文鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元；
二、追缴被告人王文鹏赃款111.4万元，发还被害人肖某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 王兴强
人民陪审员 闫星远
二〇一八年四月十六日
书 记 员 杨 光