辽宁省凌源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1382刑初311号
公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。
被告人闫林，男，1982年7月17日出生于辽宁省朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月7日被凌源市公安局刑事拘留，同月26日被逮捕。现押于凌源市看守所。
被告人蒋佳兴，曾用名郭佳兴,男，1989年2月21日出生于黑龙江省肇源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月7日被凌源市公安局刑事拘留，同月26日被逮捕。现押于凌源市看守所。
辽宁省凌源市人民检察院以凌检公刑诉（2017）264号起诉书指控被告人闫林、蒋佳兴犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年1月30日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员杨洪光出庭支持公诉。被告人闫林、蒋佳兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省凌源市人民检察院指控：被告人闫林与被告人蒋佳兴密谋通过找人垫付信用卡的方式骗钱。2017年7月28日，被告人闫林、蒋佳兴乘车来到凌源市，二被告人从报纸上找到垫付人段某超的信息，被告人闫林用被告人蒋佳兴提供的电话卡（1328421****）联系到段某超，见面后，被告人闫林让段某超为自己的招商银行信用卡垫还人民币15000元，段某超收取150元手续费后，为被告人闫林垫付15000元钱，并马上把15000元刷出，取得了段某超的信任。被告人闫林遂把该卡留在段某超处，称以后还需段某超帮忙垫还。而后，二被告人乘车离开凌源。2017年8月19日上午，被告人闫林联系段某超，让段某超为自己留在段处的招商银行信用卡垫付15000元人民币，并通过微信红包发给段某超150元手续费，当日16时许，段某超通过手机银行为闫林的信用卡垫还15000元，被告人闫林收到银行卡汇入15000元的短信提醒后，随即用手机一键锁功能键将银行卡锁死，后段某超发现信用卡显示金额超限，无法取钱，随即联系闫林，闫林手机关机，微信被拉黑。而后，被告人闫林和蒋佳兴将用招商银行卡骗得的15000元刷出，并均分挥霍。
2017年8月2日，被告人闫林伙同被告人蒋佳兴再次来到凌源市行骗，二被告人在报纸上找到垫付人冯某文的信息。当日11时许，被告人蒋佳兴拿着闫林的招商银行卡（5187187117706977）来到冯某文门市，谎称自己叫闫林，让其帮忙垫还15000元钱，并通过微信红包将200元手续费发给冯某文。随后被告人蒋佳兴把卡留在冯某文处，称以后还需冯帮忙垫还，被告人蒋佳兴将电话号提供给冯某文，被告人蒋佳兴离开后，冯某文通过手机银行为其垫付15000元，被告人闫林收到银行卡汇入15000元的短信提醒后，用手机一键锁卡功能将该银行卡锁死。冯某文发现该信用卡无法取钱，随即联系被告人蒋佳兴，但被告人蒋佳兴提供的手机已关机。被告人蒋佳兴因怕冯某文报警，发微信恐吓冯某文称：“你是非法经营，虚拟交易罪，最少五年起步”。后被告人闫林通过额度共享的另一张招商银行卡将15000元刷出，所骗赃款被二被告人均分挥霍。
综上，被告人闫林、蒋佳兴共同诈骗二次，诈骗数额共计人民币3万元。
根据以上事实，公诉机关认定被告人闫林、蒋佳兴的行为均已构成诈骗罪，提请人民法院依法判处闫林一年六个月至二年六个月有期徒刑，判处蒋佳兴一年至二年有期徒刑。同时，公诉机关向法庭提供了指控二被告人犯罪所依据的相关证据。
被告人闫林、蒋佳兴对公诉机关指控的事实供认，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人闫林与被告人蒋佳兴密谋通过找人垫付信用卡的方式骗钱。2017年7月28日，被告人闫林、蒋佳兴乘车来到凌源市，二被告人从报纸上找到垫付人段某超的信息，被告人闫林用被告人蒋佳兴提供的电话卡联系到段某超，见面后，被告人闫林让段某超为自己的招商银行信用卡（6225750805072218）垫还人民币15000元，段某超收取150元手续费后，为被告人闫林垫付15000元钱，并马上把15000元刷出，取得了段某超的信任。被告人闫林遂把该卡留在段某超处，称以后还需段某超帮忙垫还。而后，二被告人乘车离开凌源。2017年8月19日上午，被告人闫林联系段某超，让段某超为自己留在段处的招商银行信用卡垫付15000元人民币，并通过微信红包发给段某超150元手续费，当日16时许，段某超通过手机银行为闫林的信用卡垫还15000元，被告人闫林收到银行卡汇入15000元的短信提醒后，随即用手机一键锁功能键将银行卡锁死，后段某超发现信用卡显示金额超限，无法取钱，随即联系闫林，闫林手机关机，微信被拉黑。而后，被告人闫林和蒋佳兴将用招商银行卡骗得的15000元刷出，并均分挥霍。
2017年8月2日，被告人闫林伙同被告人蒋佳兴再次来到凌源市行骗，二被告人在报纸上找到垫付人冯某文的信息。当日11时许，被告人蒋佳兴拿着闫林的招商银行卡（5187187117706977）来到冯某文门市，谎称自己叫闫林，让其帮忙垫还15000元钱，并通过微信红包将200元手续费发给冯某文。随后被告人蒋佳兴把卡留在冯某文处，称以后还需冯帮忙垫还，被告人蒋佳兴将电话号提供给冯某文，被告人蒋佳兴离开后，冯某文通过手机银行为其垫付15000元，被告人闫林收到银行卡汇入15000元的短信提醒后，用手机一键锁卡功能将该银行卡锁死。冯某文发现该信用卡无法取钱，随即联系被告人蒋佳兴，但被告人蒋佳兴提供的手机已关机。被告人蒋佳兴因怕冯某文报警，发微信恐吓冯某文称：“你是非法经营，虚拟交易罪，最少五年起步”。后被告人闫林通过额度共享的另一张招商银行卡将15000元刷出，所骗赃款被二被告人均分挥霍。
综上，被告人闫林、蒋佳兴共同诈骗二次，诈骗数额共计人民币3万元。2017年9月7日被告人闫林被抓获，当日16时许，蒋佳兴到凌源市公安局投案，二被告人对二次诈骗的事实和经过全部供认，并退还全部赃款。
上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人冯某文陈述，证实于2017年8月2日，被闫林和蒋佳兴骗取15000元的事实和经过。
2、被害人段某超陈述，证实于2017年8月19日被闫林、蒋佳兴骗取人民币15000元的事实和经过。
3、被告人闫林、蒋佳兴供述，闫林、蒋佳兴对分别骗取冯某文、段某超人民币15000元的事实和经过全部供认。
4、凌源市公安局辨认笔录，证明冯某文辨认出被告人蒋佳兴，段某超辨认出被告人闫林。
5、收条二张，证明案发后，二被告人退还全部赃款。
6、乘车证明，证明二被告人于案发当日来凌源的事实。
7、抓捕经过，证明被告人闫林系被公安机关抓获，蒋佳兴系主动投案。
8、物证银行卡5张、假身份证2张、POS机一部，证明作案工具情况。
9、户籍证明，证明二被告人的主体身份适格。
本院认为：被告人闫林、蒋佳兴以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认。被告人蒋佳兴在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，应认定为自首。二被告人犯罪有如下量刑情节：一、退还全部赃款，酌定从轻处罚。二、蒋佳兴自首，依法从轻处罚。三、认罪态度较好，酌定从轻处罚。本院综合评价二被告人的犯罪情节，决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十二条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋佳兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。
二、被告人闫林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。
三、随案移送作案工具POS机一部，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵恩军
代理审判员 赵爽燕
人民陪审员 尹 泓
二〇一八年二月一日
书 记 员 安秋香