四川省冕宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川3433刑初34号
公诉机关四川省冕宁县人民检察院。
被告人易涵宇（绰号“四眼”），男，1990年3月18日出生，汉族，农民，高中肄业，户籍所在地四川省凉山彝族自治州冕宁县，捕前住冕宁县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月3日被冕宁县公安局刑事拘留，同年12月8日经冕宁县人民检察院批准逮捕，次日被冕宁县公安局执行逮捕，现羁押于冕宁县看守所。
冕宁县人民检察院以冕检诉刑诉[2018]2号起诉书指控被告人易涵宇犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月28日公开开庭审理了本案。冕宁县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被害人舒某、被告人易涵宇等到庭参加诉讼。现已审理终结。
冕宁县人民检察院指控，2017年9月份，被告人易涵宇以做工程、采购缺钱为由，在被害人舒某处骗得人民币222515元，在被害人秦某处骗得人民币6000元用于个人消费。
冕宁县人民检察院认为，被告人易涵宇以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人易涵宇辩称，我之前做生意、买彩票欠了债务。我向舒某借的钱大部分用于偿还黄某的债务，并通过账户进行转账，少部分用于归还舒某和与舒某一起日常开销了。我没有做工程，也没有做采购，但我没有说过不还钱，没有想过不还钱，我也没有逃跑，并且陆续还了一小部分钱，我和被害人之间就是普通的民间借贷，我没有非法占有的目的。
经审理查明，被告人易涵宇以自己做工程、采购缺钱为由，向被害人舒某作出“借款”后可以获得好处的虚假承诺，于2017年9月至10月期间，通过支付宝、银行卡、QQ及微信转账等方式先后从被害人舒某处取得“借款”222515元。至案发前，被告人易涵宇已偿还被害人舒某“借款”15338元，其余207177元被告人易涵宇自述大部分用于偿还黄某的债务，并通过户名为王某的账户进行转账，少部分用于日常开销。被告人易涵宇中国农业银行卡（卡号62×××77）的交易记录显示，从2017年10月6日被告人易涵宇与被害人舒某开始有转账记录后，被告人易涵宇将大量款项转入户名为王某、黄某的账号内。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定，本院予以确认。
1.受案登记表证实，2017年11月3日被害人舒某报案称自己被被告人易涵宇诈骗二十多万元。冕宁县公安局于当日受理案件。
2.立案决定书证实，冕宁县公安局于2017年11月3日决定立案侦查被告人易涵宇诈骗一案。
3.被告人基本信息及户籍信息证实，被告人易涵宇生于1990年3月18日、汉族、未婚等个人基本信息。
4.扣押决定书、入库清单证实，从被告人易涵宇处扣押香槟色oppoA37m牌触屏直板手机一部，并已入库保管。
5.冕宁县公安局情况说明证实，被害人舒某向被告人易涵宇支付宝转账108715元，农行卡转账记录91500元，QQ红包转账2300元，微信转账20000元，共计222515元。被告人易涵宇只说借款用于还债和小部分的消费，不愿说明具体去向。经侦查员多次向被告人核实，被告人称其欠一个叫黄某的人的钱，黄某是被告人早年在外务工时结识的人，其向黄某所借款项已用。黄某催账后叫被告人将款打入一个账户名叫王某的农行卡名下，在中国农业银行卡的转账记录中发现，被告人易涵宇将大部分钱转至一个账户名为王某的名下。
6.冕宁县回坪乡横路村村民委员会情况说明证实，被告人易涵宇的父亲离家出走至今杳无音讯，母亲打工时大脑严重受损，日前以上山采药、挖野菜维持生计，家中尚有年过八旬的爷爷、奶奶，且多病生活不能自理，其家中的承包地被债主抵押，房屋被债主上了锁，家庭异常困难。
7.抓获经过证实，2017年11月3日凌晨，冕宁县公安局回坪派出所民警在冕宁县回坪乡横路村移民街与S215省道相邻的街口将被告人易涵宇抓获，期间被告人易涵宇无反抗和逃跑等行为。
8.QQ和微信聊天记录证实，被告人易涵宇将各种转账记录截图发给被害人舒某，以做工程、采买材料等理由向被害人舒某陆续提出借款。
9.手机支付宝转账记录、微信转账及QQ转账记录、中国农业银行卡交易明细清单证实，被害人舒某通过手机支付宝向被告人易涵宇转款共计108715元、通过QQ红包向被告人易涵宇转账2300元、通过微信向被告人易涵宇转账20000元、通过农行卡向被告人易涵宇转账91500元，以上共计222515元；被告人易涵宇通过手机支付宝转账或发红包偿还被害人舒某共计15338元。
10.补充侦查的情况说明证实，经电话向银行工作人员核实，被告人易涵宇所指即中国民生银行股份有限公司厦门分公司向易涵宇转款36932元，是由他人用中国民生银行银行账户通过网络转账至易涵宇农行卡账户的，该账户为什么转款给易涵宇，因地域限制及被告人不配合、不愿回答自己代购工作的具体内容，暂无法核实；被告人易涵宇被扣押的一部OPPO牌手机是犯罪工具，也是部分诈骗过程的重要证据，建议依法收缴留存。
11.证人熊某的证言证实，我儿子易涵宇被派出所查处以前，我借了几家人的钱，债主逼得厉害，我就把我家的房子以八万元卖给一个少数民族后用于还债了。我家大概4亩的土地也卖了，债主逼一下我就卖一点，具体卖了多少钱我都记不清楚了。我借的钱都给我儿子易涵宇了，他说他要做生意、买车等等。到现在我还有欠款二十多万左右。
12.被害人舒某的陈述证实，我和被告人易涵宇是高中同学关系，2017年9月28日易涵宇在QQ上给我说，他在一个公司做采购，手里缺钱，并给我看各种转账记录的截图，让我借点钱给他，我打电话确定是他本人后，就把我支付宝上的600元和在安逸花借贷软件上面借的3500元通过支付宝转给他，他承诺10月1日还钱，到10月1日他没有还，说他的货款还没有到。10月4日，他说他的货款没有到，接了新的采购单子，在新的任务没有完成前，旧的货款结不到，他就叫我从各种网络借贷平台借贷出钱转给他，并向我承诺，他接到一个工地的工程，又在做采购，让我在他的工地上做采买，每个月收入不低于20000元，从网络借贷平台借贷的钱和利息都由他还。10月18日，他又说要发一批货，7天后无论如何会收到货款，我就找朋友陈某借了20000元通过微信转账给他。10月25日之前的几天，他觉得在我这里借不到钱了，说有事就走了。直到10月25日，他没有还陈某的这笔钱，并说他的货款没有到账，在我的催促下才还了我8000元。后来，他又说有一个借钱给他的朋友的家人突发疾病在成都需要钱，他说如果这个病人死了是因为他没有还别人的钱，他的工地和采买就做不成了，并以此要挟再次向我借钱，我又让我的堂弟从网络上借贷8400元，自己拿出6000元的现金一起转账给他。他离开冕宁后，我于10月31日开车到甘洛找到他，他又说第二天能到账40000元，我就在甘洛等了两天，结果还是没有到账。11月2日，我和他到西昌，他说会有一笔390000元的货款下午3点到账，3点以前他又说出问题了，并说他们公司的财务从木里县正往西昌赶，大概7、8个小时到西昌后就打钱过来。11月2日中午12点左右，他还带我到西昌去看车，说去买一个车，当晚10点左右我家里人知道情况后就报了警。我前后实际转给易涵宇的钱共计270216元，易涵宇还了20635元，余下未还。
13.被害人秦某的证言证实，我与易涵宇、舒某都是同学关系。2017年10月19日我到舒某的门市找舒某和易涵宇玩，易涵宇让我从支付宝借点钱给他，我说我不常用支付宝，他就让我把手机微信给他看，他用我的手机操作后说我的手机微信可以贷款8500元，他的工程款快要到账，因为银行24小时才到账，让我贷出来给他周转，于是我从手机微信上贷了8500元转账给他。他承诺两天内还钱的时间到后，我发微信问他，他说不要担心，钱到账后就还我。一个星期后我再次发微信问钱到账没有，他就从微信上转了2500元给我，刚转给我两个小时后，他又让我把2500元转给他，说他的账还没有做好，做好后1个小时内再转给我，因为2500元我已经还信用卡，也就没有转给他了。他还通过微信给我说，他和舒某准备去洋房沟做工程，要给进场费，还差40000元，让我帮他贷款，我没有给他。至今他尚欠我6000元。
14.被告人易涵宇的供述与辩解证实，2017年9月29日左右，我在西昌没钱用，我就向舒某借了3500元，然后又叫他在支付宝的花吧里套现5000元还是7000元给了我，第二天我通过微信还了500元给他。10月初，我给舒某说我想做一个工程，让他在网上借贷点钱出来，我就和他商量由他从网上借出一笔钱来就转在我的支付宝上，每笔到账后他把短信发给我，我帮他还账，我给他说我赚了钱后分给他，就这样他借到钱后通过支付宝转账、银行卡转账、微信和网银转账陆续转给我大概十多万元。最近有一笔他向他朋友借的20000元到期后，我打了8000元给他还，说好剩下的三天后还，三天后我没有钱还，他打电话问我在哪里，我通过手机微信定位给他，他就在甘洛找到我，我给他说我家里的小额贷款到账后就还，我还和他一起到西昌去看车，我准备买一辆车到木里县洋房沟电站托熟人做点工程。舒某借给我的钱我还了别人的债，还了舒某网上借贷的一些小额利息，还和舒某一起用了些，现在没有剩下什么了。至于我还谁的钱我不想说。我原来在打工，现在已经一年多没有上班了，没有收入。我不是诈骗他，钱是我向他借的，我会还的。我还向秦某借过8500元，还了2500元，还剩下6000元未还。我是以我在做工程、做采购，收到货款后还钱的理由向他们借款的。其实我没有做任何工程，也没有做采购工作，这样说只是可以获取他们的信任，好向他们借款，我自己是没有还款能力的。
本院认为，被告人易涵宇明知自己负有巨额债务，无偿还能力，却向被害人舒某隐瞒真相，并向被害人舒某发送相关转账截图，虚构自己在做工程、做采购的事实，向被害人舒某虚假承诺“借款”后可以得到好处，谎称自己的货款快要到位，谎称自己要购买车辆用于工程等等，以博取被害人舒某的信任，让被害人舒某逐步陷入错误认识，认为被告人易涵宇在“做工程、做采购”，有可靠的投资项目，具有偿还能力，以致自愿陆续向被告人易涵宇“借款”人民币222515元。被告人易涵宇取得“借款”后，除极少部分（15338元）归还被害人舒某外，将大部份款项打入“王某”、“黄某”等账户内用于偿还债务。被告人易涵宇与被害人舒某名义上为借贷关系，但实质上是被告人易涵宇在无偿还能力的情况下，多次以借为名，骗取被害人舒某的巨额财物，被告人易涵宇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人易涵宇构成诈骗罪的罪名成立。因此，被告人易涵宇关于自己没有逃跑，陆续还了受害人一小部分钱，和受害人之间就是普通的民间借贷关系，自己没有非法占有的目的辩解意见，本院不予采纳。
被告人易涵宇从被害人秦某处取得的人民币6000元，从在案证据看，属同学之间的情谊借款，不宜认定为诈骗金额。
被告人易涵宇被扣押的香槟色oppoA37m牌触屏直板手机一部，属作案工具，依法予以没收。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人易涵宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人易涵宇的刑期自2017年11月3日起始至2022年12月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、被告人易涵宇作案工具手机一部，予以没收。（限本判决生效后十日内没收完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓小成
人民陪审员 侯有发
人民陪审员 张世华
二〇一八年三月二十日
书 记 员 王 亮
附本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。