江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）西刑初字第64号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人程振广，男，1982年9月13日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，家住南昌市红谷滩新区。因本案于2014年10月13日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人谢洪波，江西华兴律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2015]21号起诉书指控被告人程振广犯盗窃罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员蒋泓出庭支持公诉。被告人程振广及其辩护人谢洪波到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2012年6月，被告人程振广在本市八一广场地下通道办理伪造的三套红岭花园拆迁安置房相关材料，找到被害人李某1，约至老福山附近的一家宾馆，以抵押贷款的方式，骗得被害人李某1人民币552000元。2012年8月，被告人程振广谎称自己接了一个新工地，要缴纳保证金为由，骗得被害人李某1人民币644000元。2012年9月，被告人程振广再次以资金无法周转，骗得被害人李某1人民币184000元。公诉机关认为：被告人程振广以非法占有为目的，骗得他人人民币总计138万元人民币，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。公诉机关为支持上述指控，提交了常住人口信息等书证；证人徐某、辛某等人的证言；被害人李某1的陈述；被告人程振广的供述；鉴定意见等证据。被告人程振广对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称：1、被告人程振广系初犯、偶犯，归案后如实供述，自愿认罪，可从轻、减轻处罚；2、被告人程振广家庭困难，子女未成年，希望法庭酌情从轻处罚；3、第二次事实中，有20万证据上存在瑕疵，请求法庭核实；4、被告人悔罪意愿强烈，偿还过被害人11.8万元，虽然没有证据，但李某1陈述还过二万元，说明程振广还钱意愿强烈，请求法庭在认定犯罪数额上酌情考虑。经审理查明：2012年6月，被告人程振广在本市八一广场地下通道办理伪造的三套红岭花园拆迁安置房相关材料，找到被害人李某1，约至老福山附近的一家宾馆，以抵押贷款的方式，骗得被害人李某1人民币552000元。2012年8月，被告人程振广谎称自己接了一个新工地，要缴纳保证金为由，骗得被害人李某1人民币644000元。2012年9月，被告人程振广再次以资金无法周转，骗得被害人李某1人民币184000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：1、被害人李某1的报案笔录及陈述，其陈述在2012年6月初某日，我朋友辛某带着程振广到我厂里，当时程振广提出向我借款60万元，我提出需要东西作抵押。在2012年6月17日，我与我妻子邹某在南昌市老福山附近的一家宾馆跟程振广及其妻子徐某以及程振广请来的两名律师碰了面，程振广向我借60万元，以他在南昌市红角洲拆迁房屋名下的房子作为抵押，并出具相关证书给我，然后写了一张60万元的借条给我。当天，我就在中国农业银行从我老婆邹某的账户一次性汇了60万元到程振广的银行账户上，转完钱，程振广拿了两万余元利息给我老婆。2012年8月中旬，程振广以做工地资金有点困难为由向我借款70万元，写了借条给我，并给了我他的船舶相关证书说用船抵押，之后我通过银行分两次转账给他，第一次我叫我朋友熊木根转了20万元给他，然后我自己转了44万余元，扣除了第二笔钱70万元的利息56000元，都是2012年8月下旬给的；2012年8月底，我打电话要程振广还钱，他在电话里说工地正在扫尾阶段，还缺20万元，等工地完工后就一次性将借的钱还我，在2012年9月1日我们见面后，他写了20万元的借条给我，之后我扣除了16000元利息，在银行转了184000元给程振广的账户上。相关转账凭证我老婆邹某已经提供给了公安机关；2、被告人程振广的供述，证明2012年6月14日，我的朋友辛某找我，让我开车将他送到南昌市青山湖区罗家集的一个木板厂去，在厂里经辛某介绍认识了老板李某1。当时我提出向辛某借钱他未答应，后我经辛某提议向李某1借钱，之后电话联系几次后，李某1同意让我拿房子进行抵押贷款。我找那些办假证的人，伪造了三套房子的红岭花园拆迁安置房的相关材料和手续。我2007年和我三个朋友合伙从喻某处购买了一艘运砂船，没有过户，2011年的时候我将我的股权卖给了他们三人后就没有所有权了。2012年6月17日，我和我老婆徐某来到南昌市老福山附近的一家宾馆和李某1及他的老婆四个人见了面，当时有律师事务所的两名律师在场，我以伪造好的红岭花园拆迁安置房的相关材料和手续及已经没有所有权的运砂船进行抵押提出向李某1进行抵押贷款借款60万，李某1同意了，到了第二天（6月18日），李某1就将60万元汇到了我的中国农业银行账户上。其中这60万元钱到了我的账上之后，我从账上取出48000元，作为这60万元钱的第一个月的利息交给了李某1。到了2012年8月15日左右，我打电话给李某1，想找他借款70万元，于是我就编造了一个谎言，说这段时间我接了一个新的工地，需要缴纳保证金，要借款70万元，8月17日，李某1让我带上我老婆两个人一起到他工厂里去写借条并签字。我写了一张70万元的借条给李某1，之后，李某1将一笔50万元扣除了我借款70万元钱的第一个月利息56000元打到了我浦发银行的账户上，我银行账户上实际到账444000元，之后我的浦发银行卡又收到了一笔20万元钱的汇款，李某1还告诉我，他手头上没有这么多钱，会先由他的朋友（具体是谁我不知道）转到我账上。到了2012年8月31日，我打电话给李某1，编造一个谎言说目前资金周转不过来，需要再借款20万元，李某1同意了，在2012年9月1日，我向李某1提出借款20万元，并写了一张欠条给他，2012年9月2日，李某1就将20万元的借款汇到了我浦发银行的账上，其中李某1扣除了20万元借款的第一个月利息16000元，我银行账户实际到账184000元。我没有归还向李某1所借的钱的本金，我只付了利息，其中第一笔60万元的借款到我银行账户后，我就付了这60万元借款的第一个月利息48000元，第二笔70万元借款李某1在汇给我的时候已经扣除第一个月的利息56000元，实际到账644000元，第三笔20万元借款李某1在汇给我的时候已经扣除第一个月的利息16000元，实际到账184000元。其他的钱包括欠李某1的本金和利息我都没有归还；3、证人喻某的证言，证明其与程振广等三人订立了买卖船舶的合同，因过户麻烦就没有过户；4、证人程某的证言，证明其在2007年的时候与程振广等人合伙从喻某手中购买了一艘运砂船，但其2010年就退出了该船的股份，之后的事不清楚；5、证人徐某的证言，证明其丈夫程振广叫其一起出去，写了一张60万元和一张70万元的借条给李某1，其在借条上签了字，后来听程振广说又找李某1借了钱，多少我没问；6、证人辛某的证言，证明2012年夏天程振广开车送我到李某1的厂里，二人经过我认识后，李某1打电话给我说程振广找他借钱的事。2013年左右，李某1打电话给我说程振广借了他的钱没有还。别的情况我没有参与也不清楚；7、邹某提供的银行明细清单，证明账号62×××12的账户于2012年6月18日转支60万元；6228450920007411510的账户于2012年8月21日转支20万元；李某16225212801306975的账户于2012年8月22日转账44.4万元、李某16225182806888865的账户于2012年9月3日转账18.4万元；8、借条三张，载明程振广向李某1于2012年6月17日、8月18日、9月1日分别借款60万元、70万元、20万元；江西省南昌市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书、红谷滩新区红角洲管理处拆迁安置办公室证明、拆迁安置房源调拨单、拆迁安置补偿协议书、红谷滩新区红角洲管理处拆迁安置办公室证明，证明被告人程振广的三套红岭花园拆迁安置房的相关材料均系伪造；10、常住人口信息、抓获经过，证明程振广的身份信息及程振广被网上追逃抓获归案的情况。本院认为，被告人程振广以非法占有为目的，骗得他人人民币总计138万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人程振广归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人提出的上述辩护意见可以采纳。但被告人的辩护人提出第二次事实中，有20万证据上存在瑕疵，经查，从被害人李某1的陈述，被告人程振广的供述中均能印证李某1借款64.4万元给被告人，其中20万被害人陈述系通过他人账户转账，有银行明细清单印证，被告人也供述收到了这笔款项，辩护人的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人偿还过被害人11.8万元，虽然没有证据，但李某1陈述还过二万元，请求法庭在认定犯罪数额上酌情考虑的意见，经查，被告人供述并未在借款138万元之后偿还过被害人本金及利息，被害人李某1陈述还款的二万元系第一次借款之后给付的利息，对辩护人的该辩护意见因无还款证据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程振广犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2026年10月12日止）；二、责令被告人程振广退赔被害人李永忠人民币1380000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 萌人民陪审员  涂志群人民陪审员  李慧萍二〇一五年四月××日书 记 员  胡建勇