辽宁省大石桥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第00057号
公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。
被告人李欣泽（曾用名：李嘉），男，1982年1月29日出生，汉族，中专文化。曾因诈骗犯罪，于2008年7月18日被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；曾因诈骗犯罪，于2010年3月17日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月30日被大石桥市公安局刑事拘留，经大石桥市人民检察院批准，于2014年12月5日被大石桥市公安局逮捕。现押于大石桥市看守所。
大石桥市人民检察院以大市检公诉刑诉（2015）第52号起诉书指控被告人李欣泽犯诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院检察员李洪胜、贺业泳、被告人李欣泽到庭参加诉讼。现已审理终结。
大石桥市人民检察院指控：
1、2014年6、7月份，被告人李欣泽通过手机短信，以帮助办理贷款为诱饵，骗取张某某人民币1500元，赃款被挥霍。
2、2014年9月至10月18日间，被告人李欣泽以帮助办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇尊雅宾馆先后骗取李某某人民币3500元，赃款被挥霍。
3、2014年10月9日至10月11日间，被告人李欣泽以帮助
办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇某某宾馆202房间2次骗取谢某人民币5500元，2014年10月19日16时
许，被告人李欣泽通过银行汇款方式骗取谢某人民币500元，赃款被挥霍。
4、2014年9月间，被告人李欣泽以帮助办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北某某宾馆231号房间，骗取马某人民币5000元，赃款被挥霍。
5、2014年5月份，崔某某通过网络聊天认识被告人李欣泽。2014年9月至10月间，被告人李欣泽以能购买低价路虎牌轿车，抵押贷款后可免费获得该车为诱饵，骗取崔某某人民币12000元，赃款被挥霍。
6、2014年9月份，张某通过网络聊天认识被告人李欣泽。2014年10月7日，在大石桥市某某附近中国农业银行，被告人李欣泽以同样手段，骗取崔某某女友张某人民币20000元，赃款被挥霍。
7、2014年10月上旬，张某某在某某市通过购车中介介绍，通过电话联系被告人李欣泽，约定以零首付方式购买走私路虎牌轿车，提车需交纳保证金人民币20000元，2014年10月29日被告人李欣泽被抓获。
8、2014年10月23日9时许，被告人李欣泽以零首付购买路虎牌轿车为诱饵，在大石桥市骗取刘某某人民币20000元。2014年10月29日9时许，在刘某某的追讨下，被告人李欣泽返还其人民币10000元，其余赃款被挥霍。
9、2014年10月份，国某某通过网络聊天认识被告人李欣泽（李嘉）。2014年10月28日16时许，被告人李欣泽以零首付购买路虎牌轿车为诱饵，在大石桥市火车站附近中国农业银行，骗取国某某人民币15000元，赃款被挥霍。
10、2014年10月28日，赖某某通过国某某认识被告人李欣泽（李嘉）。2014年10月29日10时许，被告人李欣泽以零首付购车为诱饵，在大石桥市某某宾馆313房间，骗取赖某某人民币10400元，赃款被挥霍。案发后，公安机关扣押并返还赖某某人民币400元。
11、2014年10月29日，被告人李欣泽以零首付购买高端轿车为诱饵，将北京网友段某某骗到大石桥市，约定提车需交纳保证金人民币10000元，当晚被告人李欣泽被抓获。
12、2014年10月29日，被告人李欣泽以零首付购买高端轿车为诱饵，将北京工友韩某某骗到大石桥市，约定提车需交纳保证金人民币10000元，当晚被告人李欣泽被抓获。
对此，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李欣泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李欣泽在第7、11、12起诈骗犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂；刑满释放后五年内又重新犯罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十五条的规定处罚。
被告人李欣泽辩称，我只骗了国某某、刘某某的钱，其他的没诈骗。
经审理查明：
1、2014年6、7月份，被告人李欣泽通过手机短信，以帮助办理贷款为诱饵，骗取张某某人民币1500元，赃款被挥霍。
2、2014年9月至10月18日间，被告人李欣泽以帮助办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇某某宾馆先后骗取李某某人民币3500元，赃款被挥霍。
3、2014年10月9日至10月11日间，被告人李欣泽以帮助
办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇某某宾馆202房间2次骗取谢某人民币5500元，2014年10月19日16时
许，被告人李欣泽通过银行汇款方式骗取谢某民币500元，赃款被挥霍。
4、2014年9月间，被告人李欣泽以帮助办理贷款为诱饵，在内蒙古自治区赤峰市红山区桥北某某宾馆231号房间，骗取马某某人民币5000元，赃款被挥霍。
5、2014年5月份，崔某某通过网络聊天认识被告人李欣泽。2014年9月至10月间，被告人李欣泽以能购买低价路虎牌轿车，抵押贷款后可免费获得该车为诱饵，骗取崔某某人民币12000元，赃款被挥霍。
6、2014年9月份，张某通过网络聊天认识被告人李欣泽。2014年10月7日，在大石桥市火车站附近中国农业银行，被告人李欣泽以同样手段，骗取崔某某女友张某人民币20000元，赃款被挥霍。
7、2014年10月上旬，张某某在长春市通过购车中介介绍，通过电话联系被告人李欣泽，约定以零首付方式购买走私路虎牌轿车，提车需交纳保证金人民币20000元，2014年10月29日被告人李欣泽被抓获。
8、2014年10月23日9时许，被告人李欣泽以零首付购买路虎牌轿车为诱饵，在大石桥市骗取刘某某人民币20000元。2014年10月29日9时许，在刘某某的追讨下，被告人李欣泽返还其人民币10000元，其余赃款被挥霍。
9、2014年10月份，国某某通过网络聊天认识被告人李欣泽（李嘉）。2014年10月28日16时许，被告人李欣泽以零首付购买路虎牌轿车为诱饵，在大石桥市火车站附近中国农业银行，骗取国某某人民币15000元，赃款被挥霍。
10、2014年10月28日，赖某某通过国某某认识被告人李欣泽（李嘉）。2014年10月29日10时许，被告人李欣泽以零首付购车为诱饵，在大石桥市某某宾馆313房间，骗取赖某某人民币10400元，赃款被挥霍。案发后，公安机关扣押并返还赖某某人民币400元。
11、2014年10月29日，被告人李欣泽以零首付购买高端轿车为诱饵，将北京网友段某某骗到大石桥市，约定提车需交纳保证金人民币10000元，当晚被告人李欣泽被抓获。
12、2014年10月29日，被告人李欣泽以零首付购买高端轿车为诱饵，将北京工友韩某某骗到大石桥市，约定提车需交纳保证金人民币10000元，当晚被告人李欣泽被抓获。
上述事实，有公诉机关及被告人提供并经庭审质证、认证的下列证据证明，本院予以确认：
1、物证
从被告人李欣泽出扣押的天梭手表一块、天梭售后服务单及相关信息卡片、苹果手机一部、收款收据一本、塑胶印章一个、王某某临时身份证明、赵某某、贾某某、贾某某、贾某某户口信息、赤峰一大石桥火车票一张、张某某、李某某、王某某名片。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书、破案报告表、案件来源、抓
捕经过。
（2）接受证据清单及扣押物品照片、扣押物品、文件清单及扣押物品照片、返还物品、文件清单。
（3）专用收款收据存根一张，内容是：李欣泽向某某汽贸
交订金3000元，订11.97万黑色宝利格轿车。该证据证明李欣泽向某某汽车销售有限公司交订金3000元，订一台宝利格轿车的事实。
专用收款收据存根一张，内容是：李欣泽收取国某某现金壹万伍仟元，收款事由：路虎发现4押金。
大石桥市公安局从李欣泽身上扣押的其伪造的车辆订金收据存根一张，内容是：郭某某、郭某某于2014年10月23日交两辆路虎发现4订金共20000元。经办人：李欣泽。上面盖有营口某某汽车销售有限公司财务专用章。该证据证明李欣泽伪造的收到郭某某、郭建青两辆路虎发现4车辆订金20000元的事实。
（4）崔某某提供转账李欣泽信息单。
（5）李欣泽持有的工商银行借记卡号账户明细查询、李欣泽持有的邮政储蓄银行借记卡号账户明细查询、李欣泽持有的中国农业银行借记卡号账户明细查询，2014年10月23日分两次分别存入10000元、6000元，该证据证明李欣泽于2014年10月23日向自己的农业银行卡存入16000元的事实。
（6）张某持有的农业银行借记卡号交易明细，分别载于2P83-85，3P115-117。
（7）崔某某提供的工商银行借记卡号交易明细。
（8）关于与刘某某通话录音的情况说明，证明刘某某已从李欣泽手中追回1万元钱，“大康’’、“四哥”是其朋友，与案件无关。
（9）情况说明，因李某某系黑龙江人，不能亲自到场，在公安网上全国人口中没有照片，故未能对李某某进行辨认。
情况说明，李欣泽拒绝提供“大康’’、“四哥’’、“王某某’’、“陈某某”、陌陌群主“豪情’’、“王某某’’、“胖胖’’、做假印章的人等，故暂未找到上述几人。
情况说明，李某某笔录中提及的朋友“李某某”暂未找到。
（10）被告人李欣泽户籍证明。
（11）北京市海淀区人民法院（2010）海刑初字第667号刑事判决书一份，该证据证明李欣泽有两次诈骗犯罪前科的事实。
（12）崔某某、张某邮寄过来的证明材料：关于陈述李欣泽诈骗车辆不符的原因：当天是李欣泽、张某一起去的车行，我不知情又加了一辆车（原来是两辆）。张某手机是在大连找李欣泽的时候丢失的，不是本人身份证，所以一直没有补出来。
3、证人证言
（1）证人郭某某于2014年10月30日证言：我准备贷款买一辆路虎发现四汽车，经朋友知道刘某某有渠道能买到便宜的车。期间郭某某也要买路虎发现四汽车，刘某某就一起给我们跑这事。后来刘某某告诉我们买车的事谈好了。2014年10月18日刘某某带我和郭某某来大连，10月20日刘某某带我们在大连金州跟帮忙买车的人见面，后来知道他叫李欣泽，李欣泽给我们介绍了一下买车的情况，我听了觉得挺好，就把购车的手续给了李欣泽，之后20号晚上，我们到了大石桥，先一起住在宾馆。21号10点左右，李欣泽带我们上大石桥市检车线附近的“某某车行”，李欣泽找他说的某某车行的朋友，他朋友接待的我们，“李新泽”当着我们的面和他朋友说“你看我朋友都过来了，要订车’’，但当时没说订什么车，对方说“可以’’。这时“李新泽’’将我们支出去了，要单独和他朋友商量，他俩具体谈什么，我们不清楚，大约谈了一个小时，“李新泽”告诉我说可以了，但是要交20000元定金，我在车行里没有看见我要买的路虎车，就和郭某某没有交定金。之后我们都回到宾馆，10月23日9点30分左右，刘某某见我们不给钱，就在建设银行取了20000元现金，替我们垫付给李欣泽，是在我们四人打车去某某车行的路上时，刘某某在车上将20000元钱给了李欣泽。到车行后李欣泽让我们在门口等着，大约过四十来分钟，李欣泽从车行出来，给刘某某一张收据，还告诉我们周一可以提车，提议我们回大连等着。我们一起回到大连后，李欣泽说要去跟提车的人见面，之后便一直没回来。再后来刘某某联系李欣泽，发现他总敷衍，后来又发现他撒谎。29号凌晨我们连夜赶到大石桥，刘某某联系另一伙买车的人知道李欣泽住在大石桥市某某宾馆，刘某某就打电话报警了。
（2）证人郭某某于2014年10月30日证言：我准备贷款买一辆路虎发现四汽车，经朋友知道刘某某有渠道能买到便宜的车。刘某某说郭某某也要买车，刘某某就一起给我们跑这事。后来刘某某告诉我们买车的事谈好了。2014年10月18日刘某某带我和郭某某来大连，10月20日刘某某带我们在大连金州跟帮忙买车的人见面，后来知道他叫李欣泽，李欣泽给我们介绍了一下买车的情况，我听了觉得挺好，就把购车的手续给了李欣泽。之后20号晚上，我们到了大石桥，先一起住在宾馆，21号10点左右，李欣泽带我们上大石桥市检车线附近的“某某车行”，李欣泽找他说的某某车行的朋友，他朋友接待的我们，李新泽当着我们的面和他朋友说“你看我朋友都过来了，要订车”但当时没说订什么车，对方说“可以’’。这时李新泽将我们支出去了，要单独和他朋友商量，他俩具体谈什么，我们不清楚，大约谈了一个小时，李新泽告诉我说“可以了，但是要交20000元定金”，我们在车行里没有看见我要买的路虎车，就和郭某某都没有交定金。之后我们都回到宾馆。10月23日9点30分左右，刘某某见我们不交钱，就在建设银行取了20000元现金，替我们垫付给李欣泽，是在我们四人打车去龙兴车行的路上时，刘某某在车上将20000元钱给了李欣泽。到车行后李欣泽让我们在门口等着，大约过四十来分钟，李欣泽从车行出来，给刘某某一张收据，还告诉我们周一可以提车，提议我们回大连等着。我们一起回到大连后，李欣泽说要去跟提车的人见面，之后便一直没回来。再后来刘某某联系李欣泽，发现他总敷衍，后来又发现他撒谎。29号凌晨我们连夜赶到大石桥，刘某某联系另一伙买车的人知道李欣泽和他一起住在大石桥某某宾馆，刘某某就打电话报警了。
（3）证人曾某某于2014年10月30日证言：我是营口某某汽车销售有限公司经理，我和李欣泽是普通客户关系。大约一个多月前我通过陌陌交友认识他，他说他做购车零首付的，具体怎么回事我也没问。他知道我在大石桥新检车线做某某汽车销售后，就总上我们店，前后有十多次到店里溜达，混脸熟。李欣泽和某某汽贸没有关系。2014年10月23日李欣泽在我店预订一辆黑色华泰宝利格SSUV，并支付定金3000元钱。2014年10月21日8时左右，我收到李欣泽微信说：他一会带客户来我这，让我不用跟客户说别的，他做路虎和我们的保利格，还嘱咐我：千万别多说，就是交件。当时我不明白他什么意思，就说我没在店里。下午14时，李欣泽带来三个客户，其中两个进屋后留在大厅看车，李欣泽与最年青的人（报案人，刘某某）进我办公室，我接待的他俩，李欣泽在纸上写了一个QQ号让跟他进来的年青人去大厅告诉购车的那两个人去外面复印购车手续，并将扫描件发送到他指定的邮箱。年青人出去后，我有客户来看车，我就去忙了，李欣泽在办公室呆着，当我忙完回来时，另两个人把复印完的手续给李欣泽，李欣泽说身份证不要，随后将手续扔给我说：放你那儿，给办金融，之前我俩混脸熟，放我这儿，我就没拒绝。我还问他：什么金融，他没回答。之后李欣泽带这三个人离开了。10月23日9点多，李欣泽又带这三人来我们公司，是李欣泽自己过来找的我，问我定一辆黑色保利格多少钱，我说3000元，他就交给我3000元钱，我给他开了一张订车收据，他将收据第三联给撕走了。10月28日下午，我接到刘某某电话，交谈中得知自己被李欣泽骗了，让我别打草惊蛇，让李欣泽发现了。再后来刘某某就报警了。李欣泽还带过其他客人，有男有女来我店里，我不清楚是不是购车客户，反正没再订过车，记不清有几拨人。我们店里不销售路虎汽车，只销售宇泰汽车，李欣泽也没有在我们店里订过路虎汽车。再就是10月29日13时左右，李欣泽独自来我们店里将放在我处的手续取走了。公安机关给我出示的盖有“营口龙兴汽车销售有限公司财务专用章”字样的这份收据，我们公司没有出具过这种手续，更没盖过章。
（4）证人张某于2014年11月5日证言：我在某某汽贸做销售工作，李欣泽来过我们店。大约是一个半月前，当时他说他是做信用卡业务的，他在天津全款提了两台路虎车，要在我们公司将汽车抵押做贷款。他说只有身份证和户口本，我就说我们做不了。后来，这个人又来过两三次，都是提做贷款的事，我见他是外地人，提供手续太简单，也就没同意给他做贷款。他没来我们店订过任何车。
4、被害人陈述
（1）被害人崔某某于2014年10月31日陈述：大约半年前我通过聊天软件认识的李欣泽，认识一个月后，我开车路过北京，当时李欣泽也在北京，还特意去北京我住的宾馆看了我一眼，然后我们就分开了。大约在两个月前，李欣泽在陌陌上和我说话，说可以买到豪车，不用付首付，他帮着找人全款把车提出来。之后，再把提出的这个车放到三四个小额担保公司做贷款，贷出的款再把帮着买车那个人的全款顶上，小额贷款公司贷出来剩的钱归我，我还白得一台车，至于那四个小额贷款公司的贷款就不用我管了，李欣泽想办法搞定，但是买这种车之前得提前给李欣泽点疏通费。李欣泽和我说完这，我当时就有点活心了，问最新款的路虎发现4黑色的多少钱，李欣泽说裸车82万左右，让我给他2万元的疏通费，他帮我找人先全款把这个车买下来，李欣泽再拿这个全款提的路虎到四家小额担保公司做贷款，大概能贷出来160万到170万左右，从这些钱中把车款还上，剩下的钱归李欣泽所有，我支付2万元的疏通费免费得到一台路虎车，我一听这事太划算了，就说你帮我买一台吧，我身上没有那么多钱，要是万八千的还行，李欣泽说一万二是最少的了，我就说行。李欣泽给了我两个卡号，一个是邮政的用户名是田某某的，我打了2000元，还有一个农行卡号是李欣泽的，我打了1万元。打完钱后李欣泽就让我先等着。2014年9月初的时候，李欣泽给我打电话让我去内蒙古某某市，说在那能办。我和我媳妇张某一起坐的客车去的某某市，李欣泽接待的我们，我们在那等了一个月也没有消息，李欣泽说在辽宁营口大石桥能做，我们三个人一起来到大石桥。因为张娟也要买一台，第二天李欣泽就领着我媳妇去车行看车去了，我因为感冒没去，具体哪个车行我不知道。看完车后李欣泽说没有现车得订车，车行要订车款3万元，我和我媳妇说没有这么多钱，张某管她朋友借了2万元钱，在2014年10月7日火车站附近给的李欣泽，李欣泽就说拿钱去办事了。2014年10月9日，李欣泽对我们说赤峰那面能做了，当天我们和李欣泽一起去的赤峰，到了后我和张某在赤峰等着，李欣泽说去给我们办事去了。这一等又等到了21日22日左右，李欣泽给我打电话说他在大连呢，现在大石桥能做了，让我和我媳妇去大石桥等着，我和我媳妇又坐车来大石桥了。第二天，李欣泽来到我们住的宾馆，见了一面，让我俩在那等着就走了，并且让我和我媳妇准备好手续，说2014年10月29日就去车行提车。10月29日过后，10月30日再给李欣泽打电话就关机了，下午的时候一起买车的一个叫刘某某的人告诉我说李欣泽因为诈骗被抓走了，事情的经过就是这样。
（2）被害人张娟于2014年10月31日陈述：2014年9月初，我通过陌陌软件搜索“金融”，加入一个金融群，在这个群里我总看见李欣泽发布零首付购买各种汽车业务以及需要相关购车手续，聊久了，我就加李欣泽的微信号。2014年9月10多号，我跟丈夫崔某某想要购车，就准备好手续去内蒙古赤峰找李欣泽，试试零首付购车这个事。到赤峰后，我跟李欣泽说我跟我丈夫想买两台奥迪A6L轿车，李欣泽说奥迪不太好做，路虎比较好做些，建议我们做路虎，他还说他在大石桥有一个大哥，专门操作此事。之后，我和我丈夫崔某某一直跟他在赤峰一家宾馆住着。10月1日，李欣泽在赤峰忙完后，带领我跟崔长利一起回大石桥。他跟我俩说10月8日就能提车，10月6号李欣泽告诉我俩说还能多做一台路虎，当时我想多做一台也挺好，就同意了。李欣泽说每台车得交1万元保证金，3台车一共是3万元。10月7日我只凑够2万元，我就跟李欣泽说只有2万元在卡里。李欣泽说2万就2万吧，剩下的1万元钱他帮我们先垫付着，等车下来落完户，他就将2万元钱返还给我们。接着，我将农业银行卡以及密码给了他，李欣泽拿完我的卡后，自己到火车站附近的ATM机将2万元钱分四次取出来了。因为该银行卡与我手机绑定，当时我收到四次取款提示，每次取5000元。10月8日，我们找李欣泽提车，李欣泽说他在赤峰有事，又回赤峰了，还说我们订购的汽车发票在海关打印不出来，让我们再等一等。之后，李欣泽一直推脱，直到案发被抓住。
（3）被害人国某某于2014年10月31日陈述：我来报案，我通过陌陌认识一个叫“李嘉”（李欣泽）的男子，他说可以零首付购车，之后用这辆车贷款，还可以挣钱，得先交押金。2014年10月28日14时许，我和朋友赖某某从北京坐车到大石桥找他，我和赖某某在大石桥某某宾馆313房间住，李嘉就来找我们，我想买台路虎发现4车，他把我们带到大石桥龙兴车行，到车行后，李嘉让我出去买盒烟，我买完烟回来，李嘉跟龙兴车行的人谈完了，他出来后给了我一张印有龙兴车行公章的收据，上面写了我的名字，“15000元整”及“路虎发现4一台，押金（提车退）”，并说帮我把钱垫上了，回到宾馆后我和“李嘉”在宾馆附近的农行提款机取15000元，给了“李嘉”。29号他问我朋友赖建来是否买车，赖某某说买一台五十万元以下的，“李嘉”说提台霸道，就拿着赖建来的身份证走了，赖建来给了他10000元现金。再后来我在陌陌群喊他，他就不理我们了，打电话也不接。
我去了某某车行，并没有看到路虎车。后来跟我们一起被骗的“大宝”（大名不知道）和我一起进了“李嘉”在某某宾馆开的316房间，“大宝”找到了赖某某给我开的那张收据并给了我，我还在“李嘉”的房间内找到了一个印有“营口某某兴汽车销售有限公司财务专用章”的圆形塑料片，一本收款收据，一张天梭表的收据，我都带到公安机关了。
（4）被害人赖某某于2014年10月31日陈述：2014年10月28日14时许，我和我朋友国某某从北京坐车到的大石桥市，开始我不认识“李嘉”（李欣泽），我是陪我朋友国某某来买车，李嘉（李欣泽）和国朋磊约定好我们在高速口下车，然后李嘉（李欣泽）来接我们，但是他没来，他让我们打车到大石桥市某某宾馆。李嘉（李欣泽）来了之后，他带着国某某出去了，说是交押金，我在宾馆等着他们回来。大约过了一个小时左右，他俩就回来了，李嘉（李欣泽）还问我买不买车，我说不买，后来我又向国某某要了李嘉陌陌的群，我看他们群里说得挺靠谱，第二天李嘉再次问我是否买车时，我说那我也买一辆吧，李嘉说那行，我先去给你办，你本人也不用去了，押金钱我先给你垫上，说完拿着我的身份证走了。过了没多久他就回来了，我从大石桥市火车站附近的农业银行取了10800元，回到乐添313房给了李嘉1万元，之后李嘉说要出去，又从我这借了400元。再后来我就联系不上他了，接着就听说他被公安机关抓了。事情的经过就是这样。
（5）被害人刘某某于2014年10月30日陈述：近来我哥们郭某某、郭某某准备贷款各自买一辆路虎发现4汽车，“十一”之前我通过朋友认识“李新泽”，说他在车行有关系能够买到比较便宜的路虎汽车。“十一”期间具体日期记不住了，我给“李新泽”打电话说我有两个哥们要到大连看路虎发现4汽车，“李新泽”他有一个哥们在大石桥市开了一个“龙兴车行”，他那也有路虎汽车，价钱是82.8万元，我一听便宜好几万，就说要是靠谱，我就飞过来提车。“李新泽”说靠谱。2014年10月18日我带郭某某、郭某某坐飞机到大连，10月19日我联系了“李新泽”，10月20日“李新泽”到大连和我们见面，给我们介绍了一下他在这边与车行的关系，我们就决定跟他去看一看。20号18时左右，“李新泽”带我们来到大石桥，当晚“李新泽”和我们一起住在宾馆，21号上午10点左右，“李新泽”带我们上大石桥检车线附近的“某某车行”，“李新泽”找他说的某某车行的朋友，“李新泽”当着我们的面和他朋友说“你看我朋友都过来了，要订车”但当时没说订什么车，对方说“可以”。这时“李新泽”将我们支出去了，要单独和他朋友商量，他俩具体谈什么，我们不清楚，大约谈了一个小时，“李新泽”告诉我说“可以了，但是要交20000元定金”，我见他和车行谈的挺好，相信他在车行有关系，就同意给他定钱了。之后由于郭某某、郭某某没有钱，10月23日9点30分左右，我在宾馆附近的建行取了20000元现金，预先支付给“李新泽”，当时是我们四个人从建行取完钱打车回“某某车行”时的出租车上，我将20000元钱给了“李新泽”。我们回到车行后，“李新泽”让我们在车行门口等着，说不是全款买车，贷款方面他帮我办着，有些事情，他和他哥们不方便让我们知道。等了大约四十来分钟，他从车行出来，给我一张某某车行开的收据，写着“今收到郭某某、郭某某购买路虎发现四订车金20000元”，并盖有某某车行的印章，他告诉我们周一就可以提车，提议我们回大连等着。我们四个人一起回大连，后来“李新泽”说要去跟提车的人见面，之后便一直没回来。10月27日（周一）我给“李新泽”打电话，他说周二就能提，第二天我再给他打电话，发现基本上打不进去了，当天晚上19时41分，我收到他发给我的短信，说“他跟他大哥已经去天津提车了，第二天中午就能回大连落牌，让我不要着急”。我们发现他所说的时间根本回不来，就知道他在骗我们。之后我就短信联系认识不久的找“李新泽”买车的段姓爷们，他说“李新泽”带他们来大石桥这边交定金，我就告诉姓段的说“李新泽”可能在骗我们。29号凌晨三、四点钟，我赶到大石桥，联系姓段爷们，知道他和“李新泽”一起住在大石桥乐添宾馆，我就打电话报警了。29日15时左右，我和郭某某、郭某某三人去大石桥龙兴车行打听，车行的人看完我拿的订车收据告诉我们说是假的，“李新泽”根本没在他们车行订过路虎发现4汽车，10月23日当天“李新泽”在他们车行花3000元钱定了一辆华泰轿车，具体什么车子我不清楚。
我不知道“李新泽”是不是他的真名，他约28岁，身高1.73米，偏瘦，黑色长发，好像是黑龙江齐齐哈尔的。龙兴车行“李新泽”的朋友叫曾某某，车行的经理，约28岁，1.7米左右。
（6）被害人段某某于2014年10月30日陈述：我在北京一家担保公司工作，半年前在北京通过办信用卡认识了“李嘉”（李欣泽），一个星期前“李嘉”给韩某某打电话说他在辽宁这边能买到零首付的高端车，宝马、路虎什么的，只要出一些手续费，他就先用全款把车提出来，之后再将车做第三方抵押贷款给小额信贷公司，一辆车抵四家小额信贷公司，贷出来的款项远高于车的价值，由“李嘉”用贷出来的钱再还每家小额信贷公司3、4个月的利息，正常小额信贷公司就不追了，这样我们每个人能得台车还能得几万元钱。2014年10月26日我和韩某某到大连，在大连“李嘉”接的我们，在那我们认识了也是买车的刘某某。住了两天后“李嘉”告诉我们得去营口提车，每个人交10000元的保证金，他把我们带到大石桥某某宾馆住下了，李嘉说帮我们去车行跑这事。2014年10月29日11时左右，李嘉让我们准备钱，说30日就去车行，看车、交款、做手续，31日就能提车。等到10月29日晚上17时左右，刘某某给韩某某打电话说李嘉因为诈骗被大石桥钢都派出所抓了。我和李嘉说的是要买一台奥迪A6轿车，保证金还没交呢。
（7）被害人韩某某于2014年10月30日陈述：大约在半年前我在北京上班的时候，我和李嘉（李欣泽）还有段某某都在一个公司上班，上班后不久李嘉（李欣泽）就不干了来辽宁这边了，平时我们也没有什么联系。大概在一个星期前李嘉（李欣泽）给我打电话说他在辽宁这边能买到零首付的一些高端车，只需要我们出一些手续费，李嘉就先用全款把车提出来，提出来后，将车做第三方抵押贷款，款项就远高于这辆车的价值，他支付每家小额贷款公司的人得还三四个月的利息，正常每家小额贷款公司就不追了，这样我们每个人能得台车还能得几万元钱，李嘉（李欣泽）能得到从4家小额贷款公司贷出来的款除去他买车的钱和返还利息的钱，他和小额贷款公司的事就不用我们管了，车归我们所有。我和段某某一研究感觉这事挺好，就和朋友段某某商量着来辽宁一趟，李嘉（李欣泽）告诉我们直接坐车去大连。2014年10月26日的时候我和段某某就坐高铁去了大连，提前去大连的也是买车的刘某某，我们在大连住了两天李嘉就告诉我们得去营口提车，就把我们都带到大石桥来了，在大连的时候李嘉就告诉我们提车需要每个人交1万元的保证金，我们也都同意了。到大石桥后，李嘉（李欣泽）说他去车行帮我们跑这事，2014年10月29日11时左右，李嘉（李欣泽）来到我们住的宾馆，让我们准备好钱，30日就去车行看车交款做手续，31日手续做完就能提车，之后李嘉（李欣泽）就走了。等到2014年10月29日晚上17时左右的时候刘某某给我打电话说李嘉（李欣泽）因为诈骗被钢都派出所抓了，让我们今天到派出所来一趟，今天我和段某某就来了。当时说的是买宝马525L7轿车，我没有给李欣泽保证金。
（8）被害人张某某于2014年10月31日陈述：我想买一台一百万以里的路虎汽车。头二十多天，我在长春通过购车中介让我找李欣泽，他能买到便宜的走私车，并给了我李欣泽电话。我给李欣泽打电话问他路虎做购车零首付能不能做，他说能做，我跟他说我条件不够，没有固定收入来源。李欣泽说，他能帮我做，需要本人亲自到场，本人身份证、户口本、结婚证以及银行开出的诚信报告。我问做成后怎么算，李欣泽让我给他5万元好处费，而且事先给2万。我就说我现在没有钱，能做就做，我看到车后好处费指定不能差，不行就拉倒。李欣泽说，那好，让我去大石桥找他。头十一、二天前，我来大石桥，联系李欣泽，在某某宾馆将我的身份证、户口本等证件给他了。之后我就回宾馆等着了，李欣泽说十天左右能下来，再后来，李欣泽说要用4张一寸照片，用来干什么他没有说，我照他的要求做了。之后，就没跟李欣泽联系，直到2014年10月31日，我过去找李欣泽时才知道他被你们公安机关抓走了。我没有给他好处费。
（9）被害人马某于2014年11月1日陈述：2014年8月份左右，我在我老家和朋友唠嗑时说起了贷款的事，这个朋友叫什么名字我记不清了，他说他认识一个办贷款的叫李欣泽，他把这个人的电话给了我。一直到今年9月上旬，我着急用钱我就给李欣泽打了个电话，问他能不能办10万元贷款，他说能办，让我9月中旬到赤峰，9月末就能办下来，还让我带上结婚证、户口本、身份证到赤峰市红山区桥北某某宾馆231号房间找他。见面后他说这两天就能办，但需要我先交2000元钱的前期费，当天早上我在红山区桥北某某宾馆231号房间内将2000元钱给他了，他没给我打条。又过了几天我给他打电话问可以办贷款了么，他说正办呢，从9月20号左右至9月末，他以办理贷款需要手续费用为名，先后多次，向我要了3000元钱。之后，我给李欣泽打电话就各种推脱我，让我等着，直到10月17日，我给他打电话，他说他出去办事过两天回来，之后我再打电话，是一个自称是辽宁营口市公安分局一个姓张的警察接电话，说是李欣泽涉嫌诈骗被抓起来了，今天我就来报案了。我一共被骗了5000元钱，贷款也没有给办下来。
（10）被害人谢某于2014年11月1日陈述：2014年6月份的一天，我和我朋友聊天的时候，我朋友说他认识一个能办理贷款的人，当时就把电话给了我。过了一个星期左右，我给办贷款那个人打电话，打电话的时候他告诉我叫李欣泽，说能办理10万元左右的贷款，告诉我等几天能办的时候给我打电话，哪能去就去哪。2014年9月19日13点左右，李欣泽给我打电话让我到赤峰办理贷款。9月24日下午15点左右，在红山区桥北某某宾馆门口和李欣泽见面，我一直等到9月31日，李欣泽让我先回家，告诉我10月9日10点半之前必须到赤峰，领我去银行签字。当时李欣泽说办贷款需要2000元钱送礼，我就在红山区某某宾馆李欣泽住的202号房间给了他2000元钱。10月9日，李欣泽说拿手续的人不在赤峰，让我等着。10月11曰，李欣泽说办理贷款还需要3500元钱送礼，我就给了他3500元钱。10月19日，李欣泽给我打电话，给我一个建行卡号，让我给他汇500元钱，我用手机银行转账给李欣泽500元，一直在宾馆等到11月1日我给李欣泽打电话，接电话的男的和我说他是营口市公安分局的，说李欣泽因为诈骗被抓起来了。我共计被骗6000元钱。
（11）被害人李某某于2014年11月3日陈述：2014年9月份，当时我想买一台钩机，我朋友李彦说他认识一个客户，能帮忙买钩机，而且价格便宜，还能帮我办贷款，然后李彦把这个人的电话号码告诉我了。2014年9月底，对方告诉让我来赤峰谈买钩机的事，到这之后，这个男的向我要了1300元钱，说是办证的费用，第一次给了他800元钱，第二次给了他500元钱，这些钱都是在某某宾馆给的他。到了10月1日，这个男的让我先回去，10月9日，我又来到赤峰市，说等周一再办。10月12日左右，这个男的又向我要了500元钱，之后这个男的又分5、6次向我要了大约1700元钱，说是办贷款的费用。10月17、18日左右，这个男的离开宾馆说去给别人办事。之后我在宾馆他的电脑里发现了他的照片，我才知道他叫李欣泽，然后我把证件拿回来了。在我住的宾馆内还有几个找李欣泽办理贷款的人，他们告诉我说李欣泽被辽宁省营口市公安局抓到了，我感觉我被骗了，就来报案了。我一共被骗了大约3500元钱。
（12）被害人张某某于2014年11月24日陈述：今年6、7月份的时候，我接到一个短信，大概是可以办理购车贷款，比较优惠，联系之后，我给这个叫李欣泽的人汇款1500元，之后，隔三差五就给我发短信说让我等着有消息就联系我，我就一直等到现在。我是在甘南县某某超市楼下的建设银行汇款的。
5、被告人的供述与辩解
（1）、被告人李欣泽于2014年10月30日的供述与辩解：我小名叫李嘉，我和刘某某是朋友关系，2014年9月份在内蒙古赤峰市，当时刘某某做零首付购车销售业务，我是购车中介，我俩通过业务认识的。大约一周前（10月23日左右）刘某某在石家庄给我打电话问我在哪，干什么。我说在大连，还在做购车零首付业务，他问我做得怎么样，我说挺好，但我这需要保险保证金，他问为什么，我说：我不想像你在赤峰做的那样，客户跑单，自己赔了。他说行，他有两个客户是在牌局上欠人家钱的，我就让他带人过来看看。第二天刘某某将客户带到大连，当天下午两点我和刘某某在大连火车站附近一个宾馆见的面，刘某某这边来了五个人，还有郭某某、郭某某、四哥、大康。刘某某、四哥、大康是做购车中介的，郭某某、郭某某欠大康钱，这次他俩是被大康逼着过来做这笔业务用来还钱。“二郭”没在场时，我和刘某某等四人聊的“二郭”零首付购车这事，大康问我什么时间能够做成，我说我之前手里还有一个，最快要一个星期。之后我带着刘某某、“二郭”来大石桥办理购车零首付业务。当天我和他们一起住在大石桥某某宾馆，第二天我带刘某某等三人到大石桥检车线附近的华泰“某某兴汽贸”，到汽贸后“二郭”在销售大厅坐着，我带刘某某进龙兴经理曾某某的办公室，我问曾某某需要多长时间，他说要四天，接着我告诉刘某某让他叫“二郭”将他们的身份证、户口本、诚信报告等出去扫描，之后发送到我给他指定的邮箱。“二郭”扫描回来后将手续给我，我递给了曾某某，我们就走了。第二天我和刘某某说：我明天要去订车了，你将20000元保证金给我。上周五（2014年10月24日）9点左右，刘某某带我去宾馆附近的建设银行取了20000元钱，之后我俩打车去某某汽贸，在出租车上刘某某将20000元钱给了我。到汽贸后刘某某在门口等我，我自己进曾某某办公室找他，将3000元订车款给他，曾某某给我打了一张3000元的订车款收据，之后曾某某去外面给我取冰红茶，当时我见他办公室没人，有一本盖有“龙兴财务专用”印章的收据放在桌上，我就偷偷写上“郭某某、郭某某保证金20000元”，并将此页撕下来装在衣服里带走了。之后刘某某他们在大连呆着，10月27日我又来了两个客户一个姓段，一个姓韩，在大连时刘某某和段姓、韩姓客户一起吃过饭。10月28日我带着姓段、姓韩、姓黄的等六名客户来大石桥办理购车零首付业务，我带他们到大石桥市某某宾馆住的。10月29日10点多，刘某某等三人找来了，说他的客户不办理业务了，我说不办拉倒，刘某某问钱的事，我说钱给退呗，当时我身上只有10000元钱，就说先给你们10000元，剩下的下午再退给你们，之后我上宾馆取了9000元钱，凑够10000元钱给刘某某。我对他说：就他们这样，能办我也不给办了，刘某某劝我让我看他的面帮忙办理，后来大康又来电话说，他马上过来，让郭某某、郭某某他俩配合给办了，再后来我去营口接人，在金桥派出所附近被警察抓住了。我与某某汽贸的经理曾某某是朋友关系，2014年8月份通过陌陌交友认识的，我总去他店里溜达，混熟了。
郭某某、郭某某想买两台路虎发现4汽车，一台黑色一台白色。我在打的条上写的大概意思是订购两台路虎发现4汽车，收取20000元钱。我给刘某某看了一眼，就收起来，保存在我身上。现在被警察扣了。
我在某某汽贸订购的是一台黑色华泰牌保利格SUV。
某某汽贸不销售路虎汽车，我带刘某某等三人去龙兴车行，是因为我自己要去交纳宝利格SUV订金，刘某某等三人说要一起去，我就带他去了，当天没有交保证金，我就想确认一下保证金。龙兴车行不卖路虎，我准备去天津提路虎车，哪家车行便宜就去哪家。我带他们来大石桥是先提保利格之后，再带他们三人去天津提车。
我从刘某某那收取的20000元现金，退给他10000元之后，剩下的10000元钱我存在我的农业银行卡里，随后我在大石桥兴隆商城用卡里的钱花4000多元买了一块天梭手表，剩下的钱也被我陆续花了，具体如何消费的，我记不住了。
（2）、被告人李欣泽于2014年10月31日的供述与辩解：大约一个多月前，我通过陌陌认识韩某某。当时，韩书刚问我怎么个零首付法，韩某某听后觉得很好，之后我们一直联系，直到10月24日，韩某某刚带着段某某一起来找我买车。10月28日，我带他们准备到大石桥办理购车，10月29日，我还未带他俩办理业务时，就被你们抓获了。我没有收他俩的保证金。在黑龙江齐齐哈尔也没有收取他人好处费。
（3）、被告人李欣泽于2014年11月24日的供述与辩解：我在与张某某购车的整个过程中，没提及也没向他索要保证金或好处费，也没签订相关购车协议。崔某某和张某某都是购车中介，他们本人不买车，我没收过他们的钱。张某某就是他们带来的客户。
2014年10月28日左右，国某某带赖建来来大石桥，我忙着刘某某等人购车的事情，还没跟国某某谈购车的事就被公安机关抓了。
（4）、被告人李欣泽于2015年1月19日的供述与辩解：我骗过刘某某的钱，以需要保证金为由骗走刘某某2万元钱，后来还给他1万元钱，那一万元钱花了4000元钱买了块天梭表，剩下6000元陆续花了。郭某某、郭某某的手续我也返还了。我没有收取过张某某、崔某某、赖某某、张某某、韩某某的钱。我骗取过国某某15000元钱，并给他开了我自己假冒的某某车行的收据。
李某某是我的一个客户，我想赚李某某中介费，将李某某以及她对象介绍给我的上家王某某等人。当时一共五个人，李某某夫妇、我、王某某以及我的上家一个男胖子，名字我记不住了。李某某想贷款买便宜的沃尔沃钩机，王某某说他能做，大概能便宜十多万，后来王某某他们回河北了就一直拖着，我就返回大石桥忙自己的事。我没有收取李某某的钱。
2014年8、9月份谢某给我打电话说她想贷款买一台沃尔沃钩机，之后我将谢某介绍给王某某，之后，谢某就在内蒙赤峰等着，但后来王某某整的汽车出了点事，王某某他们忙那事儿去了，没有给谢某做钩机。我没有收过谢某的任何钱。谢某给过王某某等人500元钱，具体给的谁我不知道。
我没有给马某办过贷款，也没收过他的费用。
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