湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）君刑初字第90号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人高某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月7日由该局执行逮捕，2015年12月8日经本院决定取保候审。现在家。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉（2015）89号起诉书指控被告人高某犯开设赌场罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊、李妍出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2015年2月中旬，被告人高某经一个外号叫“雄哥”（在逃）的老乡在“元興”地下六合彩赌博网站（网址a023.99.akf688.us）开设了一个分公司账号qqqq8888。2015年2月至5月期间，被告人高某利用该分公司账号分别为黄如菲、“铭铭”、黄建生、李某、张某、“鑫姐”六人开设了股东账号，累计接受投注金额280万元，其中接受下线张某的投注金额4万元，在此过程中被告人高某按投注金额的0.5%抽头渔利，共非法获利14000元。
2015年4月，被告人高某在“元兴”（网址1.5868.US）时时彩赌博网站中担任代理，开设有3个会员账号，其中一个会员账号由下线李某使用。被告人高某共接受下线李某在“元興”地下六合彩赌博网站及“元兴”时时彩赌博网站投注金额人民币39万元。
另查明，被告人高某为掩盖犯罪事实，先后使用高玲丽、高木通、黄少军等人的身份信息在金融机构开设6228480128283338878、6228480128283338878、6228480128160796677等账户与62×××71、62×××15等账户进行上、下线赌博资金的结算和流转，公安机关已依法冻结涉案账户51个，冻结资金8167597元。
上述事实，被告人高某在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据：1.抓获经过、户籍证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单等书证；2、证人申某、李某、张某的证言；3、被告人高某的供述；4、银行流水、手机短信等电子数据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人高某以营利为目的，利用互联网、移动通信终端发展下线，接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人高某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人高某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人高某能主动缴纳罚金，有悔罪表现，根据被告人高某的犯罪事实、情节及悔罪态度，依法可对其宣告缓刑。对公安机关依法冻结用于接收、流转赌资的涉案银行账户内资金，除能说明合法来源外，应认定为赌博资金，予以追缴，上缴国库。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
2、对公安机关冻结的用于接收、流转赌资的51个涉案账户（详见附件清单）内的款项8167597元及收益予以追缴，上缴国库；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文君
审 判 员 唐 秧
人民陪审员 罗 华
二〇一五年十二月八日
代理书记员 郭 红
附件清单：
追缴账户资金明细表
序号
户名
开户行
账号
冻结金额
林惠如
工商银行深圳华城支行
6222024000017545019
孙锐炎
农业银行广州潮安金石支行
6228461180017208813
328802
胡继南
农业银行深圳园岭支行
6228480128276392478
叶君平
农业银行深圳南湖支行
6228480120796341010
唐晓
农业银行深圳新园支行
6228450120012577815
唐晓
工商银行深圳翠竹北支行
6222024000011778376
高玲丽
农业银行深圳金福支行
6228480128283338878
方丽娜
农业银行广州江南果菜批发市场支行
6228480089745856271
103773
周剑
邮政储蓄银行韶关市新丰县城南营业所
6221505828000208215
80109.23
黄泳芬
农业银行深圳莲塘支行
6228480128127573979
张松龙
农业银行揭阳分行惠来惠城支行
6228481396000753070
詹红菊
农业银行广州白云支行
6228480088503287877
王小平
工商银行深圳友谊支行
6222084000000146731
王河丰
工商银行深圳西丽支行
6222024000078880826
翁汉荣
工商银行深圳龙华支行
6212264000007124171
王锡鹏
农业银行揭阳分行惠来惠城支行
6228481396000719972
林锡龙
邮政储蓄银行深圳市罗湖区支行
6217995840014898282
100261.89
郭杏妹
工商银行揭阳建阳支行
6222082019001101786
124945
林楚晓
农业银行深圳人民北路支行
6228450128003555971
126183
叶明河
农业银行深圳人民北路支行
6228430129600285470
181379
蔡建兴
农业银行深圳国贸支行
6228480128085858974
285471
林炳壬
工商银行揭阳惠来隆江支行
6212262019001600996
297106
胡创升
农业银行珠海紫荆支行
6228450118028575575
513157
张川
农业银行揭阳葵阳支行
6228451390085889715
786651
杨汉科
农业银行广州三元里支行
6228480080413440118
835934
陈燕娟
农业银行揭阳占陇支行
6228481399199303574
杨元隆
农业银行深圳新宝支行
6228480128203630776
林文峰
农业银行深圳罗湖支行
6228480120707956617
林钿弟
工商银行深圳东门支行营业部
6212264000019308945
林增荣
工商银行广州番禺市桥支行
6222083602009003085
林丽姗
农业银行深圳新园支行
6228480128108920975
朱育文
工商银行广州枫叶路支行
6222083602006407206
李焕坚
农业银行深圳翠竹支行
6228450128011405672
林崇虎
农业银行深圳天乐支行
6228480128146498570
蔡清江
农业银行深圳龙华支行
6228480129922329278
杨汉楚
工商银行深圳桂园支行
6222004000121312300
黄炳德
农业银行深圳宝安支行
6228480129905915275
朱巧华
农业银行深圳新园支行
6228480120828885216
林道清
工商银行广州大道支行
6222083602013757916
谢汉得
农业银行深圳人民北路支行
6228480128088763072
张川
工商银行揭阳惠来支行
6222022019001318540
潘荣君
邮政储蓄银行惠来县葵西支行
6221885868001649959
184231.75
林锡龙
农业银行深圳人民北路支行
6228480128273767078
221468
方贵强
农业银行深圳金福支行
6228450128008043874
2832646
胡继标
农业银行深圳新园支行
6228480129902192274
郭康先
农业银行深圳振兴支行
6228430120012534316
王其昌
农业银行东莞市塘厦支行营业部
6228480604271347618
林锡涛
农业银行深圳金福支行
6228450128011869471
陈少宏
农业银行揭阳分行惠来支行营业部
6228481399809073278
詹俊铭
农业银行深圳横岗新区支行
6228480120733693317
林财平
建设银行深圳市翠园支行
6227007200220371621
10315.39
附相关法律条文：
第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。