福建省浦城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0722刑初110号
公诉机关福建省浦城县人民检察院。
被告人黄文杰(曾用名黄北寿)，男，1984年6月14日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市陆川县。2016年10月15日,因涉嫌犯诈骗罪,在陆川县被抓获并关押于陆川县看守所。2016年10月18日,被浦城县公安局刑事拘留。2016年11月23日经浦城县人民检察院批准，由浦城县公安局执行逮捕。现羁押在浦城县看守所。
辩护人陆斌，福建皇华律师事务所律师。
浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2017）91号起诉书指控被告人黄文杰犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉，被告人黄文杰及其辩护人陆斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人黄文杰与陈某、黄某2（二人在逃）商议以单位需要外包工程、购买物品为诱饵骗取被害人信任,然后实施诈骗。2016年7月和8月，被告人黄文杰与陈某、黄某2和李某3锦四人（另案处理）两次驾驶桂Ｋ×××××号轿车到福建省的南平市、莆田市,由李某3锦冒用“李某4”、“陆某”的身份证在南平、莆田开办手机卡和银行卡,被告人黄文杰与陈某、黄某2则收集当地沿街个体工商户的信息和联系方式。返回广西陆川后，由被告人黄文杰与陈某、黄某2其中的一人冒充当地的武装部部长、学校校长或老师打电话给被害人，谎称要让被害人承包工程或购买被害人的商品。骗取信任后，就要求被害人代购消毒水、工作服等物资，编造因为不便与假冒防疫站的“周科长”(由被告人黄文杰与陈某、黄某2其中的另一冒充人)联系，让被害人向“周科长”购买消毒水等物资。“周科长”即诱使被害人向指定账户汇入购买消毒水等物资的货款，被害人将货款汇入指定银行账户后，再由刘海军（在逃）取出货款，然后三人共同分赃。具体如下:
1、2016年7月25日8时40分，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒建阳区武装部部长的名义，打电话对在建阳区经营瓷砖的被害人江某谎称要购买其瓷砖,骗取信任。之后就要求被害人江某帮助购买消毒水、消毒器、防护服，让江某向账号为62×××45的邮政储蓄银行卡（户名为李某4）汇款，江某即用手机四次分别汇入3800元、11600元、11400元和8800元。
2、2016年7月28日9时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对在邵武市经营建材店的被害人梁某谎称要购买其瓦片，骗取信任。之后就要求梁某帮助购买消毒水，让梁某向账号为62×××62的农村信用社银行卡（户名为李某4）汇款，梁某即用手机汇入7220元。
3、2016年7月31日，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对邵武市做建筑工程的被害人卢某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求卢某帮助购买消毒水、防毒用品，让卢某向账号为62×××97的农村信用社银行卡（户名为李某4）汇款，卢某即两次通过ATM机汇入3800元和3700元，又向凌源借8800元，由凌源通过ATM机汇入8800元。
4、2016年8月11日晚7时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人曾某谎称让其承包工程，骗取信任。次日下午，就要求曾某帮助购买消毒水、喷雾器、消毒服装，让曾某向账号为62×××13的农村信用社银行卡（户名为陆某）汇款，曾某即到信用社三次分别汇入7600元、11600元和15840元。
5、2016年8月11日，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒仙游县武装部部长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人林某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求林某帮助购买10瓶消毒水，让林某向账号为62×××01的邮政储蓄银行卡（户名为陆某）汇款，林某即到本地邮政储蓄银行汇入3800元。
6、2016年8月14日晚8时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒光泽县武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人毛某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求毛某帮助购买10瓶消毒水，让林某向账号为62×××88的邮政储蓄银行卡（户名为陆某）汇款，毛某即到本地杭川镇邮政储蓄银行汇入3800元。
7、2016年8月15日下午5时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人谭某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午11时许，就要求谭某帮助购买10瓶消毒水，让谭某向账号为62×××13（户名为陆某）的农村信用社银行卡汇款，谭某即到当地信用社汇入3800元。
8、2016年8月17日下午4时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人苏某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午19时许，就要求苏某帮助购买10瓶消毒水，让苏某向账号为62×××13的农村信用社银行卡（户名为陆某）汇款，苏某即到农业银行汇入3800元。
9、2016年8月22日晚，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对在松溪县的被害人叶某谎称要购买其水泥，骗取信任。次日上午11时许，就要求叶某帮助购买10瓶消毒水，让叶某向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄银行卡汇款，叶某即通过手机转账3800元。
10、2017年9月3日8时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒建阳区麻沙中学老师的名义，打电话对在建阳区麻沙镇经营店铺的被害人李某1谎称要购买其香烟和饮料，骗取信任。之后，又打电话要求李某1帮助购买10瓶消毒水，让李某1向账号为62×××88（户名为陆某）邮政储蓄银行卡汇款，李某1即到当地邮政储蓄银行汇入3800元。
11、2017年9月12日晚7时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做建筑工程的被害人邱某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午10时40分，就要求邱某帮助购买10瓶消毒水，让邱某向账号为62×××88（户名为陆某）邮政储蓄银行卡汇款，邱某即到邮政储蓄银行汇入3800元。
12、2017年9月18日，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒仙游县一中副校长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人李某2谎称让其承包工程，骗取信任。次日中午，就要求李某2帮助购买20瓶消毒水，让李某2向账号为62×××01（户名为陆某）邮政储蓄银行卡汇款，李某2即通过手机银行汇入7600元。
13、2017年9月18日傍晚6时许，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做铝合金门窗的被害人胡某谎称要其做门窗，骗取信任。次日上午12时许，就要求胡某帮助购买20瓶消毒水，让胡某向账号为62×××88（户名为陆某）邮政储蓄银行账户汇款7600元，胡某到浦城县城西邮政储蓄银行通过ATM机汇入1000元。
14、2016年9月23日晚，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市第一中学校长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人黄某1谎称购买窗帘，骗取其信任。次日上午，就要求黄某1帮助购买消毒水、消毒器、消毒工作服，让黄某1向账号为62×××32的农村信用社银行卡（户名为李某4）汇款。黄某1即通过手机分四次分别汇入3800元、5800元、3000元和4040元。
15、2016年9月23日晚，被告人黄文杰与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市第一中学校长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人连某谎称购买窗帘，骗取其信任。次日上午,就要求连某帮助购买消毒水10瓶，让连某向向账号为62×××32的农村信用社银行卡（户名为李某4）汇款，连某即到邮政储蓄银行通过ATM机汇入3800元。
案发后，被告人黄文杰退出赃款30000元。
上述事实，被告人黄文杰在庭审过程中亦无异议，且有证人丁婧、李某5、赵某、凌源、龚某等人的证言，被害人胡某、邱某、卢某、梁某、江某等人的陈述，同案人李某3锦的供述,辨认笔录，银行卡账户交易信息，通话记录，抓获经过，无犯罪记录证明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄文杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人现金共计人民币149800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人黄文杰如实供述自己的罪行,可从轻处罚；其退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人黄文杰的非法所得应继续追缴，返还给被害人。被告人黄文杰辩护要求从轻处罚的意见及其辩护人提出的被告人如实坦白自己的罪行、退赃、无前科、有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律的规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月15日起至2021年4月14日止，罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、追缴被告人黄文杰的非法所得,返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张志明
人民陪审员 林友芝
人民陪审员 姚紫文
二〇一七年七月二十六日
书 记 员 邱梦颖
附：本案所依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。