山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0302刑初4号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人王烁锋，男，1985年出生，汉族，住陕西省榆林市榆阳区。2017年5月9日因涉嫌敲诈勒索罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，2017年6月15日被执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。
辩护人王慧勇，山西泽晋律师事务所律师。
被告人徐涛，男，1971年出生，汉族，住辽宁省铁岭市银州区。2017年5月9日因涉嫌敲诈勒索罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，2017年6月15日被取保候审,2017年8月18日被阳泉市城区人民检察院取保候审。
辩护人丁锦峰，辽宁天意律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检刑刑诉（2018）2号起诉书指控被告人王烁锋、徐涛犯敲诈勒索罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院检察员门锁斌、李晓晔、检察官助理毛晓飞出庭支持公诉。被告人王烁锋及其辩护人王慧勇、被告人徐涛及其辩护人丁锦峰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关起诉指控：
1、2017年1月15日至1月20日，被告人王烁锋与米芳（另案处理）在宁夏吴忠市以其卖给被害人苏某、刘某的驾驶证扣分出现问题，并以向当地交警部门投诉相威胁，分3次强行向苏某、刘某索要人民币24万元（米芳参与敲诈勒索1起20万元）。
2、2017年5月8日，被告人王烁锋在本市祥和大酒店内以被害人李某扣了徐涛驾驶证分为由，以向当地交警部门投诉相威胁，伙同被告人徐涛强行向李某索要5万元人民币。但因被害人未同意而未获取钱款。
公诉机关认为，被告人王烁锋与米芳在宁夏吴忠市以要挟方法向被害人苏某、刘某敲诈勒索24万元。被告人王烁锋又在山西阳泉市伙同被告人徐涛向被害人李某敲诈勒索5万元。被告人王烁锋、徐涛敲诈勒索数额巨大，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王烁锋、徐涛在阳泉实施敲诈勒索5万元的犯罪行为时，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。建议判处被告人王烁锋六年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐涛一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王烁锋对起诉指控其伙同徐涛在阳泉向被害人李某敲诈勒索5万元的犯罪事实供认不讳，对起诉指控其在宁夏吴忠市以要挟方法向被害人苏某、刘某敲诈勒索24万元的事实予以否认，辩称其没有要挟苏某、刘某，是他们主动找其协商解决驾驶员向交警队投诉的事，提出给其19万元安抚驾驶员，并不是24万元。其辩护人提出：1、起诉指控的第一起王烁锋敲诈勒索苏某、刘某24万元的事实不清，证据不足，理由是被告人王烁锋没有非法占有的目的，对被害人没有使用威胁或要挟的方法，是苏某、刘某等人害怕其违法处理违章扣分的事情暴露而主动联系王烁锋协商处理此事，是苏某、刘某主动提出给王烁锋19万元，并达成书面协议，由王烁锋出面安抚驾驶员。黄某给王烁锋转账的3万元与本案没有关系。王烁锋在收到19万元后均用于驾驶员考试等，没有非法占为己有，故第一起王烁锋不构成敲诈勒索罪；2、起诉指控被告人王烁锋敲诈勒索李某5万元的事实其不持异议，但王烁锋属犯罪未遂，当庭认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻、减轻处罚。
被告人徐涛对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：1、在王烁锋与徐涛共同犯罪中，徐涛所起作用较小，应为从犯；2、该案是犯罪未遂；3、被告人徐涛在犯罪中有中止放弃犯罪的想法和行为，属犯罪中止；4、被告人徐涛归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。综上，依法应对徐涛从轻、减轻处罚。
经审理查明：
1、2016年10月至2017年1月间，苏某、刘某向被告人王烁锋购买了几十本驾驶证用于在宁夏自治区吴忠市交管部门给别人办理违章销分事宜，从中争取差价。2017年1月，吴忠市交管部门不断接到违章销分的投诉电话，苏某怕影响到其交管部门的朋友，即与王烁锋电话联系。2017年1月18日，苏某、刘某同王烁锋及王烁锋妻子米芳在吴忠市爱客宾馆商量解决此事，后苏某、刘某给王烁锋19万元，由王烁锋分配给驾驶员。2017年1月20日苏某又通过黄某转账给王烁锋3万元，王烁锋随即转给“大陆**”和“山东****”。
2、2016年12月，李某通过被告人王烁锋购买到被告人徐涛的驾驶证80余分用于在阳泉市交警队给他人办理违章销分事宜。2017年5月8日，被告人王烁锋叫上被告人徐涛从榆林市来到阳泉，在阳泉市祥和大酒店内以被害人李某扣了徐涛驾驶证分为由，以向当地交警部门投诉相威胁，强行向李某索要5万元，因被害人未同意而未获取钱款。当日下午，被告人王烁锋、徐涛在阳泉市交警支队附近被抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人苏某的报案材料及陈述笔录证实：2016年10月苏某通过朋友刘某介绍认识了陕西榆林的王烁锋,后苏某向王烁锋购买了十几本驾驶证用于在交警队给别人办理销分事宜，从中挣取差价。2017年1月份，牛某告诉苏某有人在吴忠市交管局投诉举报违规销分的事宜，苏某怕投诉举报的事影响到其交警部门的朋友，即与王烁锋电话联系，1月18日苏某与刘某同王烁锋及王烁锋妻子米芳在吴忠市利通迎宾街爱客宾馆见面商量此事，王烁锋称是那些被销分的驾驶员去投诉举报的，只要给他20万元钱，他就可以让那些人不再去交管局告状。苏某当场给了王烁锋6万元现金，刘某给了王烁锋4万元现金。第二天，苏某通过农行银行卡向王烁锋转账10万元，王烁锋表示他会处理好举报投诉的事。1月20日王烁锋又说必须再给他3万元否则就派人去交警队闹事，苏某又通过黄某转给王烁锋3万元。除了上面的23万元，2017年1月15日，苏某还给王烁锋转了1万元。2017年3月份王烁锋又开始给交警队打举报电话，称再给他13万才可以处理这件事情。苏某称等凑够钱再给。直至2017年5月份苏某知道王烁锋在山西阳泉因敲诈勒索被抓，就来山西阳泉报案。
2、被害人刘某的询问笔录证实：2016年10月底，刘某和苏某以每本1500或800元的价格从王烁锋手中购买到十几本驾驶证用于给别人销分，从中挣取差价，与王烁锋的钱都结算清了。2017年1月份时，王烁锋通过黄某找到刘某和苏某，称被扣分的驾驶员现在没法考试了，让刘某和苏某出20万元解决此事，要不然王烁锋就要去交警队闹事。1月18日王烁锋及其妻子米芳二人一起到吴忠市爱客宾馆登记入住，与刘某、苏某见面后，称如果不给20万，他们就要去交警队闹事。无奈苏某给了王烁锋16万元（现金6万，转账10万），刘某给了4万元现金。又过了十几天，王烁锋又以要到交警队闹事为由要挟刘某、苏某，索要30万，刘某和苏某没有给。
3、证人黄某的证言证实：2016年10月份，苏某、刘某找到黄某称需要用驾驶证处理违章，黄某就将老乡王烁锋介绍给他们认识，开始了合作。2017年1月份，苏某给黄某打电话称王烁锋将驾驶证给他们扣分以后，现在又给吴忠市交管局打投诉电话，让黄某帮忙找王烁锋谈谈处理此事。黄某便与王烁锋联系，王烁锋说驾驶证扣的分太多出问题了，现在不能考试了，要让苏某出驾驶员考试的费用和驾驶员的工资，要拿20万，否则就要到交警队闹事。之后王烁锋和米芳来到吴忠市和苏某、刘某见面。后苏某和刘某告诉黄某，他们给了王烁锋20万。后王烁锋给黄某打电话说还有山东和四川的几个驾驶员考试需要费用，让苏某再拿3万。黄某就告诉苏某，苏某通过微信转给黄某3万元，黄某通过手机银行把3万元转给了王烁锋。
4、证人牛某的证言证实：牛某在宁夏吴忠市公安局交通管理局秩序大队工作。2016年末至2017年初，苏某拿一些驾驶证找牛某操作销分处理车辆违章。后单位领导告诉牛某单位接到了驾驶人不在现场就被扣分的投诉。牛某没有见过投诉人，只记得是四川宜宾的驾驶证，叫许某。牛某将被投诉的事告诉苏某，苏某说他处理。后单位还不断接到投诉电话，苏某说打电话的不是许某本人，是王烁锋，王烁锋还一直反复向苏某要钱，让牛某不用管了，他处理就行。之后对方还一直层层投诉，最后投诉到市公安局，牛某以涉嫌受贿罪被羁押。
5、证人刘某1的证言证实：2016年王烁锋用其驾驶证扣分处理违章，其没有给吴忠市交管部门打过投诉电话，王烁锋从苏某索要钱款的事其不知道，王烁锋没有给过他钱。
6、被害人李某的报案材料及陈述笔录证实：李某于2016年12月通过山东的邱某购买了徐涛的驾驶证80余分，用于在阳泉市交警支队给他人办理违章销分事宜。2017年5月4日徐涛给阳泉交警队打电话询问扣分情况，因徐涛的驾驶证是通过王烁锋购买到的，李某即通过朋友王某等人联系了王烁锋。2017年5月8日李某及其朋友李某1等人到本市祥和大酒店内，在中间人王某的协调下与王烁锋商量此事，王烁锋威胁李某要补偿款5万元，如果不给就去交警队闹事。商量未果，当天下午王烁锋和徐涛去了阳泉市交警队，李某即报案。
7、证人王某的证言证实：2017年5月4日，阳泉的李某给其打电话称王烁锋给阳泉交警队打投诉电话举报他违法买卖驾驶证扣分的事。李某想让其作为中间人找王烁锋商量此事。后其从包头坐火车到了榆林，坐着王烁锋的车从榆林到了太原，李某于2017年5月7日将其从太原接到阳泉并安排在祥禾大酒店住下。5月8日李某和王烁锋及被扣分的驾驶员都到王某的房间，王烁锋称李某拿他驾驶员的驾驶证扣了80多分，导致现在不能考试了，需要李某出5万元解决此事。李某说只愿意出4万解决，但王烁锋不同意，称不给5万钱，其就要去阳泉交警队闹事。其看双方商量不成当天坐车就离开阳泉了。
8、证人李某1的证言证实：2017年5月8日9时许，其与李某等人一起去了祥禾大酒店找王烁锋、徐涛等人商量关于王烁锋投诉李某违法销分的事情，当时还有个内蒙的中间人也在场，王烁锋称要5万元才能解决此事，不然就去交警队闹事。其全程用录音笔录音，后没有谈成。当天下午2时许，李某怕王烁锋、徐涛闹事，其与李某一起去了交警队，在交警队将王烁锋、徐涛控制并报了警。
9、中国农业银行业务凭证及王烁锋交易明细证实：2017年1月19日苏某通过银行转账向王烁锋支付10万元。
10、辨认笔录证实：被害人苏某辨认出米芳、王烁锋为向其敲诈勒索的行为人。
11、收条证实：王烁锋从2016年11月至2017年1月18日期间为刘某提供79本驾驶证在吴忠市交管局与秩序大队扣分所产生的费用，由刘某转交给王烁锋19万元，由王烁锋分配给每个驾驶员。如果后期驾驶员与吴忠市交管局和秩序大队产生矛盾，一切后果由王烁锋承担。
12、光盘一张证实：被告人王烁锋、徐涛对李某实施敲诈勒索的对话录音及苏某于2017年1月20日向黄某转账3万元，后黄某转账给王烁锋的记录。
13、王烁锋辩护人提供的录音资料证实：苏某、刘某与王烁锋等人协商解决违法处理违章所致的善后事宜的过程。
14、王烁锋辩护人提供的王烁锋银行账户流水、微信交易记录证实：王烁锋在2017年1月15日收到苏某1万元，1月18日收到苏某转账10万元，1月20日收到黄某的3万元后转给“大陆**”和“山东****”，之后向刘某1、刘某2、刘某3、徐涛等人转过钱款。
15、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的归案经过证实：2017年5月8日在阳泉市交警队附近将被告人王烁锋、徐涛抓获。
16、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人王烁锋、徐涛无违法犯罪记录。
17、常住人口基本信息证实：被告人王烁锋的出生日期为1985年，被告人徐涛的出生日期为1971年。
18、被告人王烁锋在公安机关的供述：我通过低价收购别人的驾驶证，再将驾驶证转卖给苏某等人处理违章，从中挣取差价。因为我们知道四川宜宾的驾驶系统没有联网，可以随便大量扣分。后来那些驾驶证的驾驶员们被扣的分太多了导致无法重新考试学习，驾驶员魏某和乔某就给吴忠市交管局打电话投诉，苏某就主动提出要给我钱，让我帮忙摆平此事。我和米芳在吴忠市爱客宾馆内总共收取刘某和苏某8万元现金，第二天苏某又通过银行转账给了我10万元，这是我们协商好的。后来苏某通过黄某转给我3万元，我又转给彭某和小闫，这是他们商量好的。我将拿到的钱一部分通过微信或支付宝转给了卖给我驾驶证的人，还有一部分我安排驾驶员考驾驶证了。
我是通过中间人山东“小闫”将徐涛的驾驶证卖给李某用于处理违章销分事宜。2017年4月底徐涛的驾驶证因被扣的分太多导致无法重新学习，徐涛就打阳泉交警电话咨询此事，后来他提出他家里条件不好，想让我帮他看能不能以这个事情要挟李某拿一些钱来处理这个事情，我也同意。后我们就联系王某来中间协调这个事情，2017年5月7日我开车拉着徐涛、王某、王某朋友从榆林来到山西太原，把王某和王某朋友放下，我开车和徐涛来到阳泉九州洗浴住下。李某从太原把王某接到阳泉在祥禾大酒店住下。5月8日我们去了祥禾大酒店，见到了李某、王某及其朋友等人，我们就开始商量怎么处理这个事，我们提出向李某要5万元处理这个事，李某怕我们找交警队投诉举报影响到帮他处理违章的交警朋友，但他只愿意出4万，我们没有谈妥。之后我就和徐涛去交警队，李某报警。
19、被告人徐涛在公安机关的供述：2016年11月至12月间，我将我的驾驶证给了王烁锋用于给别人处理违章销分，王烁锋按每月5000元给我好处费，总共给了我两个月的10000元钱。12月份之后，我的驾照就不能再扣分了，王烁锋安排我到榆林重新参加驾驶员考试。2017年5月7日王烁锋找到我说，山西阳泉有人用我的驾驶证扣了85分，如果我和他一起去山西阳泉调取这个交通违法记录再去找对方要钱，他就给我一定好处费。当晚王烁锋开车拉着我到了阳泉，在九州洗浴住下。5月8日王烁锋先去了祥禾大酒店，后来10时许他给我打电话让我去祥禾大酒店找他们，他说扣我分的人想见我，要和我商量解决扣分的事情，并指使我到时候和对方说要5万元了结此事。我去了之后，对方说要给我4万元，因为之前王烁锋指使过我，我就说要5万元，后来对方说价格太高，因为是王烁锋说了算，我就没再说话，后来我们没有谈妥。下午我们去了阳泉交警队被公安的人抓获。
根据以上证据，针对控辨双方争议焦点，本院综合分析评判认为，关于起诉指控的第一起，被害人苏某、证人黄某的证言及被告人王烁锋的供述能够相互印证是苏某害怕投诉电话影响到其交管部门的朋友而主动联系的王烁锋，可见对被害人造成威胁的是向交管部门的投诉，而本案现有证据不能证明向吴忠市交管部门打投诉电话的是被告人王烁锋或王烁锋指使的人。在案被害人苏某、刘某的陈述与被告人辩护人提供的录音资料中内容存在矛盾，录音资料更能客观真实的证明王烁锋与苏某、刘某协商处理违章销分事宜的经过，该录音资料不能证明王烁锋以向交管部门投诉为由对苏某、刘某进行威胁，强行索要钱款，该录音资料与卷中书证收条相互印证证实经协商，苏某、刘某给付王烁锋19万元，由王烁锋分配给被扣分的驾驶员，而被告人辩护人所提供的王烁锋微信转账记录也证实王烁锋向部分驾驶员转过钱款。关于2017年1月20日苏某又通过黄某给王烁锋转账3万元，辩护人提供的王烁锋微信转账记录证实苏某于当日将该钱款转给他人，与被告人王烁锋的供述相互印证，不能证明该3万元是被告人王烁锋向苏某敲诈勒索的钱款。综上，本院认为公诉机关起诉指控王烁锋以要挟方法向被害人苏某、刘某敲诈勒索24万元的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人王烁锋及其辩护人所提该起事实不构成敲诈勒索的辩护意见本院予以采纳。
关于起诉指控的第二起，被告人王烁锋、徐涛向被害人李某敲诈勒索5万元的事实清楚，证据充分，应予认定。被告人王烁锋、徐涛属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王烁锋起指挥、主要作用，为主犯，依法应对全案负责；被告人徐涛起次要、辅助作用，为从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人徐涛的辩护人所提徐涛为从犯的辩护意见本院予以采纳；但该辩护人所提徐涛为犯罪中止的辩护意见与本案证据不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人王烁锋、徐涛向被害人李某敲诈勒索5万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成敲诈勒索罪。被告人王烁锋、徐涛在实施敲诈勒索犯罪行为时，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法应从轻、减轻处罚。被告人王烁锋、徐涛属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王烁锋为主犯，依法应对全案负责；被告人徐涛为从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人徐涛归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人王烁锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2019年4月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
二、被告人徐涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周海云
人民陪审员 余 江
人民陪审员 徐剑伟
二〇一八年五月二十五日
法官 助理 耿霈瑶
书 记 员 王 阳
书 记 员 王 凡