山东省宁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第81号
公诉机关宁阳县人民检察院。
被告人翟西栋，男，汉族，专科学历，中共党员，2009年1月至2013年7月任XX市水利和渔业局副局长，2013年7月任XX市水利和渔业局副主任科员。因涉嫌高利转贷罪，2014年9月18日被泰安市公安局刑事拘留，因涉嫌受贿罪，经山东省泰安市人民检察院决定，2014年10月18日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人张辉玉，山东誉实律师事务所律师。
辩护人公文静，山东民昊律师事务所律师。
宁阳县人民检察院以宁检公刑诉（2015）70号起诉书指控被告人翟西栋犯受贿罪、高利转贷罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员丁强、张慧出庭支持公诉，被告人翟西栋及其辩护人张辉玉、公文静到庭参加诉讼。经山东省泰安市中级人民法院批准，延长审限三个月。2015年8月14日宁阳县人民检察院建议延期审理，同年9月10日建议恢复审理，本案恢复审理。现已审理终结。
宁阳县人民检察院指控：
（一）受贿罪
2011年7月份以来，被告人翟西栋利用担任XX市水利和渔业局副局长的职务便利，在水利工程项目承揽、工程款拨付等方面为他人谋取利益，多次索要或收受他人所送钱款共计人民币64万元。案发后，翟西栋亲友退缴赃款58万元。
1、2011年7月25日，翟西栋利用职务之便，在水利工程项目承揽、工程款拨付等方面为HY市水利勘测设计院（以下简称“HY设计院”）谋取利益，收受时任HY设计院院长隋某乙（另案处理）所送人民币20万元，用于购置商品房。
2、2013年6月24日，翟西栋以为XX市XX镇某某村打井为名，向HY设计院书记隋某乙索要人民币26万元。
3、2012年8月28日，翟西栋以留酒钱为名，向HY设计院书记隋某乙索要人民币8万元。
4、2012年2月18日，翟西栋利用职务之便，为XX市小型水库除险加固工程的项目监理刘某丙（另案处理）谋取水库堤坝防渗工程承建之利益，收受刘某丙所送人民币10万元。
（二）高利转贷罪
2010年7月至2013年4月，被告人翟西栋以购房为由向XX市农村信用社申请多笔贷款，其中4笔共计160万元贷款套取到后未实际用于购房，而是以月利率1.25％高利转贷给山东某某矿用电器设备有限公司，由银行贷款产生获利20.72万元。
1、2010年7月7日贷款40万元，转贷35.5万元，获利4.5万元。
2、2011年7月7日贷款40万元，转贷40万元，获利4.22万元。
3、2012年4月16日贷款40万元，转贷65万元，获利9.75万元。
4、2013年4月12日贷款40万元，转贷70万元，获利10.5万元。
指控证据有：1、户籍证明、借款合同等；2、证人隋某甲、安某等人证言；3、被告人翟西栋的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人翟西栋身为国家工作人员，利用职务上的便利，索要或收受他人财物，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人翟西栋以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人翟西栋一人犯数罪，应数罪并罚。提起公诉，请依法判处。
被告人翟西栋对指控的事实及罪名无异议。关于指控的第一起、第三起受贿事实，辩解称其为HY设计院在车辆安排、勘查、测量上提供过服务帮助、出过力，所以接受了钱款。对指控的第二起受贿事实，辩解称是王某甲的X公司找的打井的，具体支付了多少钱其不清楚，没有从该款中报销过费用或支付过现金。关于指控的高利转贷的事实，其辩解称指控的获利数额应扣除支付的贷款利息。其辩护人认为，一、指控的第二起受贿事实不符合受贿罪的构成要件，翟西栋是为老家打井筹集费用，没有非法占为已有的故意，对该款没有直接占有，也未实际控制，而由王某甲控制支配，翟西栋也不知道打井的具体支出情况。二、关于指控的其他犯罪事实，被告人主观恶性较小。三、关于指控被告人翟西栋所犯的受贿罪是否构成自首的问题，请求法院核实侦查机关在对受贿罪立案侦查之前，是否掌握其受贿犯罪的线索材料。四、关于指控的高利转贷事实，指控的转贷资金中包含被告人的自筹资金，被告人偿还信用社贷款利息43414.46元，其实际获利为163785.54元。综上，被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、关于受贿罪的事实
被告人翟西栋利用担任XX市水利和渔业局副局长的职务便利，在水利工程项目设计承揽及招投标、工程承揽及款项支付等方面为他人谋取利益。2011年7月份以来，多次索要或收受他人所送钱款共计人民币64万元。案发后，翟西栋亲友退缴赃款58万元。
（一）翟西栋利用职务之便，在水利工程项目设计承揽、工程款拨付等方面为HY设计院谋取利益。2011年7月25日，收受时任HY设计院院长隋某乙（另案处理）所送人民币20万元，用于购置商品房。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
书证
（1）存、取款凭证、借记卡资料查询，证实2011年7月25日，隋某甲存入和倩倩农业银行账户20万元的事实。
（2）商品房买卖合同一份，证实2011年8月10日，翟某所签订的商品房买卖合同。
2、证人证言
（1）证人隋某乙证言，2001年3月至2012年3月，其担任HY设计院院长。翟西栋分管XX市小型水库的除险加固工程，2011年7月份左右，翟西栋说他儿子买房子需要20万元，让其想办法给他弄20万元钱。翟西栋通过短信发了个银行卡号，户名是和某某。其先让隋某甲往这个卡号上打款20万元。后其在HY设计院出纳侯某处借了20万元，还给了隋某甲。其又安排会计姜某开发票时多开了20万元的勘探费，把发票给了侯某，抵顶出了所借的20万元。其单位从2007年以来就给XX市水利和渔业局搞勘测设计，翟西栋没少照顾。为表示感谢，翟西栋提出要20万元，就送给他了。
（2）证人隋某甲的证言，证实2011年7月，隋某乙向其借过20万元钱，并让其把钱打进一个户名为和某某的银行账户。后隋某乙还其20万元。
（3）证人姜某的证言，证实其系HY设计院会计，2011年12月，院长隋某乙安排其开发票时比实际数额多开出20万元。发票经隋某乙签字后交给出纳侯某下账。其对发票复印件六张进行了辨认。
（4）证人侯某的证言，证实其系HY设计院现金出纳，2011年8月份，时任院长的隋某乙打借条借了20万元，说是业务上用。到2011年底，设计院集中处理费用时从XX市地税局虚开了一批勘察费发票，把这20万元顶出来。
（5）证人翟某证言，证实2011年6、7月份，其购房实际房价515000元。当时岳父母给了大约20万元，其余房款是父亲翟西栋给的，其中一次是打到妻子和某某银行账户上的。
（6）证人鲁某之的证言，证实其于2006年至2012年3月，任HY设计院副院长，2012年3月至今任院长。2014年10月份，翟西栋出事后，隋某乙给其说过，在2011年的时候，给翟西栋送过20万元钱，说是当时翟西栋儿子结婚买房子时送给他的。
3、调查笔录，证实2014年9月26日，检察机关对翟西栋调查时，其交代从2008年以来，HY设计院一直给XX市水利和渔业局搞水利工程设计。在工程招投标和工程款支付过程中，其给予了他们很多照顾。2011年6、7月份的一天，其给隋某乙打电话说，称儿子翟某买房子需要20万元。隋某乙让其给他个银行账号，其给翟某要了一个银行账号，用手机把银行账号发给了隋某乙，隋某乙就把20万元钱打到这个账号上了。翟某把这20万元钱用于购房。
4、被告人翟西栋供述，与向其调查时交代的内容一致。
（二）2013年6月24日，翟西栋以为XX市X镇某某村打井和欠别人钱为由，向HY设计院书记隋某乙索要人民币26万元。其中的57000元用于为X村打井支出费用。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）电子银行交易回单、发票、协议书各一份，证实2013年6月24日HY设计院向XX市某某水利工程有限公司以支付勘探费的名义转账26万；HY设计院与XX市某某水利工程有限公司签订的地质勘探协议书，落款时间2012年4月16日。
（2）某某村村委会情况说明、记账凭证一份，该情况说明载明：2013年8月份，在某某存南岭打井费用由XX市水利局出钱打的，由翟西栋协调解决资金，具体花了多少钱不清楚。
（3）王某甲出具的证明一份，证实翟西栋为某某村打井，联系杜某和刘某具体施工。其负责购买材料及支付人工费用，共支付给刘强57000元，购买套管、电缆计15000元。翟西栋还让其买过100吨水泥，花费32000元。除去以上花费，剩余款的支配权还是翟西栋说了算。
（4）刘强出具的证明一份，证实2013年4月水利局杜某让其给某某村打井一眼，约定价款72000元。成井后由于出水量过低，实际付款57000元。
2、证人证言
（1）证人隋某乙证言，证实2013年上半年，其任HY设计院书记，XX市这边的业务仍由其主要负责，翟西栋说想给他老家打口井，需要资金26万元，让其想办法帮忙。翟西栋让XX市的王某甲经办的，通过与XX市某某水利工程有限公司签订虚假协议，转给了某某水利公司26万元。这26万元是否真用于打井了不清楚。
（2）证人王某甲证言，证实其系XX市某某水利工程有限公司经理，2013年上半年，翟西栋给其说想给老家打井，叫HY设计院赞助点钱，用其公司账户走账。翟西栋、隋某乙与其在XX市宾馆，隋某乙答应给26万元，HY设计院的姜某拿出合同修改了一下，其打印出来后，加盖了公司的公章。不长时间他们就把钱打到公司账户上。翟西栋说钱先放在其这里。其中给翟西栋老家打井支出6万元，买管子花12000元，都没有发票。2014年上半年，翟西栋要走5万元。2012年翟西栋让其买水泥花36000元。剩余102000元。
（3）证人鲁某之的证言，证实2013年5-6月份，隋某乙与其商量，翟西栋以打井为名让设计院赞助点费用，为感谢多年来翟西栋给予的帮助，其答应解决该笔费用，让公司财务将26万元汇至XX市一公司的银行账户。
（4）证人刘某甲证言，证实其系HY设计院出纳，2013年6月份，鲁某之院长安排其从该院农行账户汇给XX市一公司26万元钱，对方的账户是隋某乙告诉的，好像是叫XX市某某水利工程公司。
3、被告人翟西栋供述，供述2013年间，其以老家某某村打井和欠别人钱为由，向HY设计院的隋某乙要26万元。通过让王某甲和HY设计院签订勘探合同，隋某乙把钱打到王某甲的XX市某某水利工程有限公司账户上。其没给局里的领导汇报过这个事。这26万元钱具体怎么花都是其说了算。这笔款项其中给老家某某村打井花了有7万元左右；其从王某甲那里要了5万元借给了司某某，让司某某写了一张借王某甲5万元的借条，把借条给了王某甲；让王某甲花了约4000元购买礼品送给隋某乙。想用剩下的钱用于支付其从王某甲那里要的100吨水泥款，补上2011年其捐给某某村的5万元。另外剩余的五、六万元，还没想好怎么用。
（三）2012年8月28日，被告人翟西栋以留酒钱为名，向HY设计院书记隋某乙索要人民币8万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）交易明细一份，证实2012年8月28日刘某甲账号转账至刘某乙账户8万元。
（2）发票三份、记账凭证复印件，证实发票载明的付款方为HY设计院，金额计100000元，并已入账处理。
（3）取款凭证、转账回执，证实2012年9月2日、2013年7月28日，刘某乙两次转账至翟西栋账号，金额分别为30000元、31574元。
2、证人证言
（1）证人隋某乙证言，2012年7月份的一天在其住的宾馆里，当时只有刘某乙、翟西栋和其，刘某乙是XX市水利局某某科科长，属翟西栋分管的科室。翟西栋让其给刘某乙留8万元酒钱。回到HY后向院长鲁某之汇报，鲁某之说行，之后虚开了10万元的勘察费发票，把钱从从财务上领出来后，在2012年8月份，其安排会计刘某甲往翟西栋提供的卡号上打了8万元钱。
（2）证人鲁某之证言，证实翟西栋出事后，隋某乙给其说，2012年8月翟西栋以要酒钱的名义，向他要过8万元钱。隋某乙当时汇报的是在XX市的工程费用，直接从XX市虚开了10万钱的发票，就把这8万元钱的费用处理了。
（3）证人刘某甲证言，证实其系HY设计院现金出纳，2012年8月，院长鲁某之、书记隋某乙安排其汇给刘某乙8万元钱，该款系单位公款。
（4）证人刘某乙证言，系XX市水利和渔业局某某站站长，证实2012年8月，翟西栋以留酒钱为名向HY市设计院的隋某乙索要8万元，该8万元钱汇至其银行账户，后其分两次转给翟西栋61574元，其中1574元是翟西栋让其报销的单据。
3、被告人翟西栋供述，2012年8月份，其以给刘某乙留酒钱为名，向HY设计院隋某乙要了8万元，打到了刘某乙的账户上，后让刘某乙转给其6万元，剩下的2万元作为以后吃饭的费用。
（四）被告人翟西栋利用职务之便，为XX市小型水库除险加固工程的项目监理刘某丙谋取承揽水库堤坝防渗工程之利益，2012年2月18日，收受刘某丙所送人民币10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）个人业务凭证，证实2012年1月21日，张某甲转账至胡某账户15.5万元。
（2）个人业务凭证，证实2012年2月18日，胡某通过中国工商银行汇款10万元给于某某。
2、证人证言
（1）证人刘某丙的证言，证实2008年以来，XX市水库除险加固等工程项目建设，由其所在的山东省某某工程建设监理中心做监理，其从事水利工程监理工作。2011年翟西栋让其组织一支防渗施工队，他负责向中标单位协调，防渗工程由其的施工队来做，其就找胡某组织了施工队，有几个水库的工程是翟西栋事先和他们协调好，其才派人去干的。到2011年年底大约有十七八万元的利润。其对翟西栋说这个防渗工程这个活干完了，挣了十七八万块钱，给他十万。翟西栋就给了个他媳妇的卡号，春节以后胡某就把10万块钱打到他媳妇这个卡上了。并证实其作为监理，按规定不允许参与工程的施工。
（2）证人胡某的证言，证实2011年，刘某丙让其顶名，以其的名义搞水库防渗工程。2012年1月份有人打至其账户155000元，刘某丙说是XX市打来的工程款，刘某丙让其打给收款人为于某某的账户10万元。
（3）证人王某甲证言，证实其在某水库工程施工时，经翟西栋介绍，防渗工程是由工程监理刘某丙介绍的工程队干的。
（4）证人张某甲证言，证实2011年，其承建XX市A水库除险加固工程，其中堤坝防渗工程系工程监理刘某丙让胡某领的施工队干的，找他做防渗工程，验收时好过关。通过银行转账支付胡某工程款15.5万元。
（5）证人张某乙证言，证实2011年，其承建XX市某某镇B水库除险加固工程，翟西栋打电话让其把堤坝防渗工程交给工程监理刘某丙来做。
（6）证人高某证言，证实2011年，其与安某某合伙承建XX市X镇C水库除险加固工程，工程监理刘某丙。其中堤坝防渗工程系刘某丙让一姓胡的领的施工队干的。
（7）证人张某丙证言，证实2011年，其承建XX市D水库除险加固工程，工程监理刘某丙。在水库工程施工过程中，翟西栋局长推荐说刘某丙有一施工队做防渗工程不错。后来刘某丙就让姓胡的做的防渗工程。
3、调查笔录，2014年9月27日检察机关对翟西栋调查时，其交代2011年至2012年间，刘某丙让其给水库工程的中标承包方打招呼，坝基防渗工程由他找人来做。其帮助刘某丙给承包水库的施工方打过招呼。2012年初，刘某丙向其要工商银行的账号，其把家属于某某的银行账号告诉给了刘某丙，刘某丙就把钱汇到于某某的工商银行账号里了，大约是10万元左右。
4、被告人翟西栋供述，供述内容与对其调查时所交代内容一致。
关于受贿事实的综合证据：
1.被告人翟西栋的供述，HY设计院从2009年下半年开始参与XX市小型水库除险加固工程设计，当时是XX市水利和渔业局委托HY设计院。从2012年下半年开始，XX市小型水库除险加固工程开始统一进行招标，都是HY设计院中标。事实上是HY设计院围标的结果。我们发布招标通告以后，就告诉HY设计院。他们自己再找两家或三家设计院来参与投标。他们的标书制作，投标的金额都是他们三家商量好的，确保中标的是HY设计院。
2.证人刘某乙的证言，证实XX市小型水库除险加固工程，XX市水利和渔业局组织整个工程，翟西栋分管。自2009年开始，HY设计院借用其他单位资质搞工程设计，在招标投标过程中投标人有串通的嫌疑。
3.证人王某乙的证言，证实其系Y市某某水利建筑勘测设计院设计师，2013年，HY设计院隋某乙说XX市的水库工程需要投标，让其单位及L设计院参与工程投标，投标前沟通了技术指标，最后HY设计院中标，具体情况记不住了。
4.证人盖某某的证言，证实其系L市水利勘察设计院院长，2013年，HY设计院隋某乙说XX市的水库工程需要投标让其单位及Y市某某水利勘测设计院参与工程围标陪标，投标前沟通了技术指标，后来HY设计院中标。
5.证人乔某的证言，证实因HY设计院没有设计小一型水库除险加固工程的资质，2008年受XX市水利和渔业局委托，Y市水利勘察设计院与HY设计院合作共同参与完成XX市小型水库除险加固工程设计。
6.证人逄某的证言，证实其系Q市水利勘测设计院有限责任公司经理，2010年，HY设计院借用Q市水利勘测设计院资质为XX市水利局水库除险加固工程搞过设计，具体勘测设计都是HY设计院做的，最后在设计书上盖的其单位章，HY设计院给了几万块钱。这事XX水利局的领导也清楚，都是隋某乙具体联系的。
7.提取于HY设计院的合同，证实HY设计院与XX市水利和渔业局的业务发生情况。
8.隋某乙出具的情况说明一份，证实HY设计院于2009年、2010年在XX市水利局承接水库设计时借用Y市和Q水利设计院资质，后给予Q水利设计院管理费；2013年XX市水利局招标时，让Y市某某水利设计院、L市水利设计院进行投标，投标前进行了沟通，确保HY设计院中标。这些情况与翟西栋沟通过，他也同意。
9.收入明细表、记账凭证、发票一宗，证实HY设计院收到XX市水利和渔业局设计费的情况。
10.营业执照、变更登记一份，证实HY设计院基本情况；2012年4月27日法定代表人、单位负责人由隋某乙变更为鲁某之。
11.翟西栋个人简历、XX市人民政府的任免通知，证实2009年1月-2013年7月任XX市水利和渔业局副局长；2013年7月任XX市水利和渔业局副主任科员。
12.XX市水利和渔业局出具的证明一份，证实翟西栋任职期间，在XX市水利和渔业局分管工程建设与管理、库区移民管理工作，参与实施全市小型水库除险加固工程建设及库区移民后期扶持项目施工。
13.扣押决定书、现金缴款单、扣押财物文件清单，证实被告人翟西栋亲友向检察机关退缴涉案赃款计58万元。
二、关于高利转贷罪的事实
2010年7月至2013年4月，被告人翟西栋以购房为由向XX市农村信用合作联社（以下简称新泰信用社）申请多笔贷款，其中4笔共计160万元贷款中的155.5万元，其以月利率1.25％高利转贷给山东某某矿用电器设备有限公司（以下简称容力达公司），获利20.72万元。其支付贷款利息43414.46元。
（一）2010年7月7日贷款40万元（年利率5.841％），翟西栋转贷给某某公司35.5万元，获利4.5万元。
（二）2011年7月7日贷款40万元，翟西栋转贷给某某公司40万元（年利率7.28％），获利4.22万元。
（三）2012年4月16日贷款40万元（年利率7.22％），翟西栋将包括该40万元在内的65万元资金贷给某某公司，获利9.75万元，其中转贷的银行贷款40万元获利6万元。
（四）2013年4月12日贷款40万元（年利率6.60％），翟西栋将包括该40万元在内的70万元资金贷给某某公司，获利10.5万元，其中转贷的银行贷款40万元获利6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的证据如下：
1、书证
（1）借款合同一份，证实翟西栋与某某公司于2014年4月12日签订借款合同，借款金额70万，期限1年，月利率1.25%。
（2）XX市信用社留存相关书证，证实翟西栋以购房为名贷款所留存的相关资料及其贷款的事实。
（3）翟西栋在XX市信用社的账户交易明细一宗，证实XX市信用社向翟西栋发放贷款的事实。2010年7月7日发放贷款40万；2011年7月7日发放贷款40万元；2012年4月16日发放贷款40万元；2013年4月12日发放贷款40万元。
（4）某某公司留存相关书证
〈1〉翟西栋账户转账至某某公司的进账单：2010年7月7日，35.5万元；2011年7月7日，40万元；2012年4月16日，65万元；2013年4月12日，70万元。
〈2〉某某公司出具给翟西栋的收据：2010年7月7日，40万元；2011年7月7日，40万元；2012年4月16日，65万元；2013年4月12日，70万元；2014年4月12日，70万元。
〈3〉某某公司转账至翟西栋账户银行电子回单：2011年7月5日，40万元；2012年3月19日，40万元、4.22万元；2013年4月11日，9.75万元、65万元；2014年4月14日，10.5万元。
〈4〉XX市信用社出具的翟西栋贷款利息汇总，证实上述翟西栋四次贷款利率及利息情况。
2、证人证言
（1）证人安某证言，系XX市信用社营业部客户经理，证实2010年6月份，翟西栋以购房为由向信用社申请贷款，提交的购房合同是翟西栋与山东某某房地产开发有限公司（以下简称世纪园）签订的，购买房子的位置是某某小区X号楼X单元XX室。后信用社多次向翟西栋发放贷款。2012年翟西栋的贷款证到期后，他先结清了贷款，又重新进行了贷款申请。这次提供的资料与上次相同，购房合同仍然是上次那份合同。并证实贷款合同规定资金只能用于购房，不能擅自改变用途。
（2）证人杨某证言，证实翟西栋每次在某某公司放资金，某某公司跟翟西栋签订借款合同，约定借款的金额、利率、期限等。2010年7月，翟西栋转款35.5万，向翟西栋出具了40万元的收据，2011年7月到期，向翟西栋支付了40万元，这笔往来，相当于提前支付了利息，利息是4.5万元；2011年7月，翟西栋转款40万元，出具给翟西栋40万元的收据，2012年3月份，向翟西栋支付40万元本金，4.22万元利息；2012年4月，翟西栋转款65万元，出具给翟西栋65万元的收据，2013年4月份到期，向翟西栋支付65万元本金，9.75万元利息；2013年4月，翟西栋转款70万元，出具给翟西栋70万元的收据，2014年4月份到期，向翟西栋支付10.5万元的利息。这次没有向翟西栋归还本金，因为他还要继续在我们公司放这笔70万元，重新签订了合同并打了收据，没有发生70万元的资金的往来。
（3）证人李某证言，证实翟西栋以购买XX小区房子为名，向XX市信用社申请贷款，后多次将贷款放在某某公司收取利息，购房合同载明的房间号不存在。
3、被告人翟西栋供述，2010年开始，其将以购房为名在XX市信用社所贷贷款转贷给某某公司，其供认的转贷次数、金额、期限、获利与指控事实一致。其中第三、四起包含贷款40万元，其余部分系其账户中的其他资金。其供认支付贷款利息情况计43414.46元。
全案综合证据：
1、受案登记表，证实翟西栋涉嫌高利转贷一案，由泰安市纪委移送至泰安市公安局，2014年9月17日立案侦查。
2、情况说明一份，证实2014年9月18日，泰安市公安局民警依法传唤翟西栋，后对其采取拘留强制措施。
3、交办案件线索通知书、指定管辖决定书、立案决定书，证实山东省泰安市人民检察院将2014年9月19日泰安市纪委移交的翟西栋涉嫌受贿一案，于2014年9月26日交办于宁阳县人民检察院。2014年9月28日山东省泰安市人民检察院指定由宁阳县人民检察院管辖，同日宁阳县人民检察院对翟西栋涉嫌受贿一案立案侦查。
4、移送案件通知书，证实2014年10月15日泰安市公安局将翟西栋涉嫌高利转贷一案移送宁阳县人民检察院并案处理。
5、户籍证明一份，证实被告人翟西栋案发时具备完全刑事责任年龄。
6、办案说明，证实2014年9月26日山东省泰安市人民检察院将翟西栋受贿线索交由宁阳县人民检察院初查。当日，宁阳县人民检察院对翟西栋调查时，其供述了以儿子结婚买房为名收受隋某乙20万元的事实。
本院认为，被告人翟西栋身为国家工作人员，利用职务之便，在项目设计承揽及招投标、工程承揽及款项支付等事项上，为他人谋取利益，非法收受他人财物或向他人索要财物，其行为构成受贿罪，公诉机关指控其犯受贿罪的罪名成立，本院予以确认。翟西栋在侦查阶段的供述与证人证言、银行交易凭证等证据相互印证，足以证实其受贿的犯罪事实，其在庭审中对指控的第一起、第三起受贿事实认为收受的款项是应得补助、劳动所得的意见，本院不予采信。关于指控的第二起受贿事实，翟西栋以为老家打井和欠别人钱为由向他人索要的财物并安排由他人代为保管，根据王某甲、刘某某的证言并结合其他证据，可以认定该笔受贿款项中的57000元用于为某某村打井费用的支出，其对该支出款项不具备故意非法占有的可能，故此支出费用不应认定为受贿数额。但其对除打井支出费用外的款项作了相应支配去向的安排，其及辩护人对公诉机关指控的该起受贿数额均不应认定为受贿的意见，本院不予采纳。其中第二、三起受贿事实系索贿，应从重处罚。公诉机关移送的证据材料显示，被告人翟西栋在因涉嫌高利转贷犯罪事实被羁押期间，侦查机关对其涉嫌受贿罪立案前进行初查时，其交代了两起受贿事实，公诉机关未提交在对其调查时已掌握所指控的受贿事实线索的证据材料。翟西栋在庭审中对指控的第一、三起受贿事实称其认为收受的钱是劳动所得，只是对行为性质的辩解，且其在庭审中对指控其犯受贿罪无异议，关于其受贿的事实，应以自首论，依法可以减轻处罚。鉴于其有悔罪表现，其亲友退缴了其受贿的大部分赃款，可酌情从轻处罚。翟西栋以转贷牟利为目的，以购房为由套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。其辩护人认为转贷获利数额应扣除所支付的贷款利息43414.46元的辩护意见，本院予以采纳。翟西栋对该项指控的事实不持异议，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。翟西栋一人犯数罪，应数罪并罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条、第九十三条、第一百七十五条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》关于自首的认定和处理的规定，判决如下：
一、被告人翟西栋犯受贿罪，判处有期徒刑四年。犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年。并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日至2019年3月17日止。罚金于本判决生效后五日内交纳。）
二、扣押在案的受贿赃款58万元予以没收，由扣押机关上缴国库。继续追缴其余受贿赃款3000元及高利转贷获得的违法所得163785.54元，并予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 董道山
审 判 员 李 波
人民陪审员 胡霄飞
二〇一五年十二月二日
书 记 员 刘 媛