河北省安平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀1125刑初17号
公诉机关安平县人民检察院。
被告人赵海成，小名二成，男，1985年9月22日出生于河北省安平县，汉族，小学文化，农民，住安平县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月17日被刑事拘留，同年5月18日转逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
辩护人苑涛，河北方领律师事务所律师。
被告人蔡士达，小名大二，男，1992年1月5日出生于河北省安平县，汉族，小学文化，农民，住安平县。因涉嫌犯诈骗罪2017年4月13日被刑事拘留，同年5月18日转逮捕。现羁押于安平县看守所。
安平县人民检察院以安检公诉刑诉[2017]310号起诉书指控被告人赵海成、蔡士达犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安平县人民检察院指派代理检察员王亚凯出庭支持公诉，被告人赵海成及其辩护人苑涛、被告人蔡士达到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月份，在安平县西两洼乡聚成国际物流，被告人赵海成冒充“程某”通过电话联系，以虚构的工程为由，经被告人蔡士达介绍和掩护先后诈骗被害人杨某1镀锌美格网150余吨，在诈骗期间为让杨某1继续供货，赵海成先后付给杨某1165000元。赵海成将诈骗来的镀锌美格网用于自己还账和低价贩卖，并给予蔡士达一定的好处费。经安平县价格认证中心认证，杨某1被骗的美格网价格605246元。
公诉机关提供了相应证据，提请本院以诈骗罪追究赵海成、蔡士达的刑事责任，并认为二被告人诈骗他人财物数额达440246元，属数额巨大，建议判处三年以上十年以下有期徒刑。
被告人赵海成对公诉机关的指控有异议，自愿认罪，同时辩称，其以程某的名义配合蔡士达联系过买货的人，当庭承认其给杨某1打过16.5万元。
其辩护人的辩护意见：被告人自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，系初犯，在共同犯罪中均由蔡士达实施和参与，该被告人所起的作用较小，建议对其从轻处罚。
被告人蔡士达对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
经审理查明，被告人蔡士达与他人合伙在安平县聚成国际物流园经营货站。2016年7月份，蔡士达虚构事实介绍经济实力强大的客户“程某”给被害人杨某1，并将“程某”实为被告人赵海成使用的电话号码交给杨某1。一两天后，赵海成以“程某”名义通过电话联系，以虚构的工程为由，让杨某1向其提供镀锌美格网，货款在第二批订货时给付。杨某1将加工好的镀锌美格网送至蔡士达指定的地点。在此期间，赵海成将杨某1的货物放置在光明公司等不同地点。为了继续欺骗杨某1供货，蔡士达带领杨某1在临时放置货物的地点看货。杨某1向“程某”催要货款后，赵海成以许某、赵某2、马某2等人的银行卡或支付宝先后向杨某1女儿杨某2银行卡转账共16.5万元，亦给付蔡士成部分货款。赵海成将诈骗来的部分镀锌美格网用于自己还账和低价卖出。杨某1继续向“程某”催要货款，蔡士达遂与杨某1取得联系，并于2017年元旦一同去内蒙古寻找“程某”未果，蔡士达许诺回到安平县后将“程某”抵押给其的别墅变卖后偿还货款。回到安平县后，杨某1多次联系蔡士达、“程某”未果。2017年3月28日，杨某1找到蔡士达后，蔡士达才讲出“程某”实为赵海成的实情。杨某1遂向公安机关报案，蔡士达在调查案件期间主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，之后，公安机关在蔡士达家属的协助下将赵海成抓获。经安平县价格认证中心认证，杨某1被骗的美格网价格605246元。案发后，杨某1被骗金额为440246元。
上述事实，公诉机关提交了经庭审质证的下列证据予以证实：
1、发破案经过、情况说明：证实本案的案发、侦破及被告人的到案情况，同时证实，蔡士达系公安机关通过电话通知到案，赵海成系在蔡士达家属协助下在其出租屋内抓获归案的事实。
2、被害人杨某1的陈述：证实2016年6月份，蔡士达向其介绍一名叫“程某”的老板，通过蔡士达对程某情况的介绍，杨某1相信了蔡士达，并陆续向“程某”供了60余万元的镀锌美格网。在此期间，经其多次催要货款，程某给其女儿银行卡转款16.5万元。之后经多次追问蔡士达，蔡士达告诉其“程某”系由赵海成假冒，整个供货均由赵海成与蔡士达合伙诈骗杨某1的事实。
3、证人程某的证言：证实其委托马某1将尾号3636的手机号码卖了出去，但一直没过户的事实。
4、证人马某1的证言：证实其把程某尾号3636手机号卖给了赵海成，但没过户，赵海成知道号码的注册人是程某的事实。
5、证人杨某2的证言：证实其父亲收到了16.5万元的货款，是其银行账号接收的事实。
6、证人刘某的证言：证实2016年7月底，杨某1找其送过三车货，送到了光明公司院内，信封上写的是程某的名字和电话，信封里装着发货单的第二联的事实。
7、证人李某的证言：证实2016年7月，其连续给杨某1送镀锌美格网一个月，都是从杨某1的厂里拉到镀锌厂，然后再拉到安平找开货站的蔡士达卸货。杨某1说这些货是程某的，布条上写着程某和杨某1的名字。镀好后联系蔡士达，他让我放哪就卸到哪，有旧工业园附近一家厂子门口，新工业园的光明公司，再后来直接到蔡士达的货站上送货的事实。
8、证人赵某1的证言：证实同村的赵海成找其暂时把美格网放在了光明公司。五六天后，赵海成就找车拉走了的事实。
9、证人孙某的证言：证实同学纪某找其拉来了两车美格网，说暂时放几天。其让纪某把货往赵八庄工业区那倒走了一部分，剩下的那部分大概半个月就拉走了的事实。
10、证人纪某的证言：证实因赵海成欠账，想用光明公司的那批美格网让其卖后顶账。赵海成雇人把货拉到其和孙某的厂里，之后又倒到了孙某位于安平深州交界的厂里，此外还在二院西边的厂子里也放过一部分。因较长时间都卖不出去，经与赵海成联系后，让其便宜卖，后来其就以每吨2300元左右的价格卖给了宏利集团，共6万元，并按照赵海成指定的账户打了1万元的事实。
11、证人张某、苏某的证言：证实收各种丝网现货。2016年夏天，以2500元每吨的价格收了纪某一批货，他说是开门店剩下的，给了他共6万现金的事实。
12、证人吕某1的证言：证实2016年7月前后，赵海成卖给过其4000多元的美格网，工人从法院西边一个厂子门口拉走货的事实。
13、证人安某的证言：证实因赵海成欠账，他给其送过两车美格网，货款约13.5万元，顶了6.5万元的账的事实。
14、证人许某的证言：证实2016年7月前后，赵海成找其在老振兴公司门口两侧放过一批美格网，没过几天就拉走了。2016年7月和8月，赵海成经常用其建行银行卡收钱、转账或支出现金的事实。
15、证人马某2的证言：证实赵海成让其通过支付宝给一个叫杨某2的转账2.5万元，之后赵海成就将其手机中的那个微信号和转账情况全删除了的事实。
16、证人赵某2的证言：证实赵海成小名叫“二成”，没有别的名字了，不知道程某是谁。赵海成和蔡士达合伙开了一家货站，2016年7月，其收过杨某1送过来的货，但蔡士达安排车拉走了的事实。
17、证人蔡某的证言：证实2016年10月，其弟弟蔡士达打电话让其说谎，收到过杨某1一批美格网的事实。
18、证人周某1的证言：证实2016年4月，其和付灵色开了“周某1赤峰货站”，蔡士达是管理人。6月，蔡士达让他们退出，当场付给其两万现金，给付灵色打了欠条。7月份，蔡士达就把名字改成“鸿运赤峰货站”了。听朋友说蔡士达进了杨某1一批美格网，杨某1说是一个叫“程某”的要的事实。
19、证人付某的证言：证实2016年4月，其和周某1开了“周某1赤峰货站”，蔡士达是管理人。6月，蔡士达让他们退出，当场付给周某1两万现金，十几天后，赵海成让其退股，让周某2给了其两万现金的事实。
20、证人周某2的证言：证实赵海成找其交货站房租入股，并让其拿两万元给付某让退股。2017年3月，杨某1催蔡士达要账，蔡士达就往货站找赵海成，为这事他们两人争吵过。其就问赵海成怎么回事，赵海成说蔡士达把骗杨某1的美格网卖了，他还打比方一块钱的货卖了八毛，蔡士达给了赵海成一部分钱，占其中的三毛，蔡士达花了五毛的事实。
21、证人赵某4的证言：证实其要过蔡士达1.2万元左右的货，赵海成和蔡士达没等货到卸车就都打电话要钱，这批货要了后没卖出去，之后就不要了的事实。
22、证人赵某3的证言：证实其没有要过赵海成的货，也没有通过他要过任何人的货的事实。
23、证人毕某的证言：证实其没有要过赵海成和蔡士达的货的事实。
24、证人靳某的证言：证实其没要过赵海成和蔡士达的美格网的事实。
25、证人吕某2的证言：证实去年夏天，赵海成打电话说他开了一家做美格网的厂子，还开了一家货站，其总共要了两万元货的事实。
26、被告人蔡士达供述：证实2016年6、7月份，其向杨某1介绍一名叫“程某”的老板，杨某1相信后，并陆续向“程某”供了60余万元的镀锌美格网。在此期间，经杨某1多次催要货款，其带领杨某1在多处放置美格网的地点看货，并再次相信蔡士达，赵海成给杨某1打过钱，目的是为了稳住杨某1，让杨某1继续发货。2016年年底，杨某1起了疑心，就叫其到赤峰去找“程某”。到赤峰后，找“程某”未果，其又编造程某有房、地在其手里押着，将杨某1骗回安平。赵海成将货物卖给了安某、纪某、东某以及赤峰开门市的赵某4等人。杨某1催钱后，其就说给杨某1打款，实际上是赵海成转的款，赵海成给了其4.3万元的现金，有8000元是银行转账的事实。
27、被告人赵海成的供述：证实2016年10月1日以后与周某2合伙开鸿运赤峰货站，以前跟蔡士达合伙开。2016年6月，蔡士达与其电话联系卖给其一批美格网，他想赶快换成现金，其联系了在赤峰开门市的哥哥赵某4。货款有四五万直接给的蔡士达现金的事实。
28、银行交易记录：证实赵某2名下银行卡转给杨某2的交易情况，许某名下银行卡转给杨某24万元，以及杨某2名下银行卡交易明细情况。
29、安平县价格认证中心安价认字（2017）第048号价格认定结论书：证实涉案美格网市场价格为605246元。
30、辨认笔录及照片：证实马某1、蔡士达、赵某1分别辨认赵海成的事实。
31、户籍证明：证实蔡士达、赵海成的身份情况，二人均无违法犯罪记录的事实。
上述证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人赵海成、蔡士达以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，使被害人主动交出财物，属于数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且属于共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。被告人赵海成当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人蔡士达主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻处罚，其家属协助公安机关抓获同案犯，在量刑时予以考虑。关于被告人赵海成、蔡士达在共同犯罪中所起作用问题，经查，在案证据证实，二被告人均参与诈骗被害人财物，所起作用相当，不宜区分主从犯，均认定为主犯。综上所述，根据被告人犯罪的性质、情节以及危害后果，并考虑到被告人的认罪、悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵海成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2025年10月16日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
二、被告人蔡士达犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2024年10月12日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人赵海成、蔡士达继续退赔被害人杨二振经济损失人民币440246元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程博淳
审 判 员 吕西连
人民陪审员 刘洁玉
二〇一八年三月一日
书 记 员 刘佳豪