黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0103刑初575号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人张国庆，男，汉族，1957年10月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人王佰春，黑龙江东旭律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2016]492号起诉书指控被告人张国庆犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年6月29日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人张国庆及其辩护人王佰春到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人张国庆于2013年11月，虚构能够找人帮助被害人张某甲等人办理外省建筑企业在黑龙江省某单位备案、进而帮助联系建筑物外立面装修工程的事实，先后两次在黑龙江省某单位骗取张某甲人民币共计10万元。2015年10月20日，被告人张国庆在哈尔滨市南岗区被被害人张某甲发现控制后移送公安机关。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张国庆犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人张国庆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人张国庆对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪、悔罪。辩护人认为，张国庆系初犯，无前科劣迹，家属代其积极退赃，并取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年11月，被告人张国庆虚构能够找人帮助被害人张某甲等人办理外省建筑企业在黑龙江省某单位备案、进而帮助联系建筑物外立面装修工程的事实，先后两次在黑龙江省某单位骗取张某甲人民币共计10万元。2015年10月20日，被害人张某甲在哈尔滨市南岗区发现被告人张国庆将其送至公安机关。现张某甲与张国庆家属对返赃事宜达成和解协议，张某甲对张国庆表示谅解。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源与到案经过：2015年3月13日10时许，张某甲报案称在2013年末通过朋友认识一个叫张国庆的男子，该人称可以帮助办理企业在黑龙江省某单位工程备案和联系外墙工程，索要10万元后至今没办成，现无法联系张国庆。2015年10月20日，被告人张国庆在哈尔滨市南岗区被张某甲发现控制后移送公安机关。
证据二、户籍证明及现实表现：张国庆的身源及现实表现情况，无前科劣迹。
证据三、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件指导大队工作记录及辨认照片：2015年10月21日，南岗分局刑事案件指导大队办案民警到南岗区看守所让张国庆对其供述的黑龙江省某单位杨某甲（实际为杨某某）进行照片辨认，其中11号照片为杨某某本人。由于张国庆花眼，看守所没有花镜，所以张国庆没有辨认出来。
证据四、哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所出具四份情况说明及常住人口信息表：2015年4月28日，南岗分局荣市街派出所民警到省某单位张国庆供述的杨某甲的319房间，结果是该房间并不是杨某甲处长的办公室，而是省某单位的会议室。
2015年4月28日，南岗分局荣市街派出所民警核实张国庆供述的证人李某某，经在哈市信息库查询，全市有两个李某甲和一个李某乙，并没有李某某此人，同名不同字，注销户口人员也没有该人。
公安机关接到被害人张某甲报案后到省某单位核实企业资质备案工作的流程，某单位工作人员回复现在整个资质审核已经下放到地方都可以审核。从2013年11月开始，只要是手续齐全和符合条件都应该审批。
2015年3月13日张某甲到该所报案称被张国庆以帮助办理企业备案和联系工程为由诈骗10万元后，经该所工作于2015年4月28日将张某甲及张国庆找到派出所，因证据不足当天并没有对张国庆采取强制措施，二人便在派出所私下商量由张国庆十五日之后偿还张某甲的钱，之后二人便离开派出所。派出所并没有参与二人私下的和解协议，不存在张某甲在派出所对张国庆进行殴打强迫其写下欠条一事。
证据五、黑龙江省某单位人事教育处出具的证明：该厅机关无姓名为杨某甲的工作人员。
证据六、哈尔滨市道里区市场监督管理局档案室提供的私营企业基本注册信息查询单：经查询北京某建设工程有限公司黑龙江分公司，董事会成员及联络员为李某某，经营场所为哈尔滨市道里区，企业状态为在业。
证据七、张某甲提供张国庆的哈尔滨市房产管理局直管公房承租证复印件：张国庆的房屋座落南岗区。
证据八、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件指导大队工作记录及情况说明：经公安机关拨打北京某公司在企业信息中所留的两个联系方式，对方均称不认识李某某，也不知道北京某建筑公司。经公安机关到某公司登记的位于道里区新阳路的企业地址查询，门未被敲开。因张国庆所供述的某公司工作人员李某某及王会计身份没有查清，无法对二人进行取证。
证据九、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件指导大队工作记录：南岗分局民警到南岗区房产经营总公司调查没有找到张国庆家房产的交易记录，房产公司工作人员介绍，只有产生交易的公产房，在该公司电脑才有记录，公产房可以更名给哈市户口居民，但是不可以抵押。
2016年4月15日至2016年5月5日，办案民警无法联系到张国庆供述的某单位工作人员杨某某。2016年4月25日14时，办案民警到北京某建筑公司登记地址进行走访，无法找到某公司的工作人员。2016年5月4日，办案民警联系黑龙江省某单位建筑管理处任某甲处长。据任处长介绍确实有企业锁这一前置程序，主要登记建筑企业的相关信息，以备将来企业出现工程质量调查需要，没有登记企业锁下一步审批将无法进行。
证据十、黑龙江省某单位文件黑建建〔2012〕88号：外省建筑业企业入网备案入网申请实行网上和书面相结合的方式申报。申请企业在每年度3月和9月登陆黑龙江省住房和城乡建设网下载文档填报，生成打印所需申请表。
证据十一、黑龙江省某单位文件黑建建〔2014〕11号：外省建筑企业和中介服务单位进入本省承接业务备案，暂停实施。
证据十二、证人张某乙的证言：2013年他通过姚某认识张国庆，张国庆说能帮他们拿到外立面的工程，并提出必须找一家公司挂靠才能投标。因为以前认识张某甲，张某甲联系到北京某公司，然后把相关手续给了张国庆。过了几天，张国庆说这个公司在某单位没有备案不能投标，他们就开始到某单位跑备案，但是由于时限的问题在某单位不能正常备案，张国庆说认识某单位一个杨某甲厅长可以帮助办理这件事，但是得花费6万元，最后商定5万元。他在某单位二楼缓台把5万元现金给了张国庆，当时张某甲和姚某都在，张国庆拿钱就走了。到了晚上姚某说办理备案出点问题，后来在某单位门口的车里又拿了5万元给张国庆。之后张国庆一直没有给办，后来张某甲找不到人才到派出所报警。这10万元钱是张某甲拿的，分两次给的张国庆，他都在场。张国庆自称在省公安厅工作，还认识某单位厅长，他们才相信张国庆能办事，但是张国庆一直都没给办。
证据十三、证人姚某某的证言：她别名叫姚某。她和张国庆认识时，张国庆自称是省公安厅的处长，可以联系外立面工程。张国庆说要想拿这个工程，必须得有一家公司挂靠才能投标。她通过张某乙认识张某甲，因为张某甲可以找到北京某公司的李某某，某公司哈分公司办公地点在道里区，李某某可以提供手续。后来张国庆说联系的这家公司没有在某单位备案，必须在某单位备案后才能投标。因时限问题她们未能在省某单位备案，张国庆提出可以帮助找省某单位杨某甲厅长还是处长办理，但是需要6万元钱，最后商定5万元。2013年11月，她、张某甲和张某乙在某单位二楼缓台处给了张国庆5万元现金。到了晚上，张国庆给她打电话说这个备案还需要很多手续和相关的人到某单位，张国庆提出的这些事情没办法做到，她们就提出让张国庆想办法。过了一天，张国庆说可以办理，但是必须还得5万元，而且是第二天八点之前必须给消息，她们商量工程干上后还能挣钱，第二天她们到了某单位门前在张某乙的车里又给了张国庆5万元。张国庆一直没有办下来，在过年的时候，她们把张国庆堵在家里了，张国庆说了各种理由，给她们打了欠条，让她们回去等消息，后来联系不上张国庆了。她们一直没见过杨某甲本人，之所以相信张国庆能办这事是因为觉得张国庆是省公安厅的领导。
证据十四、证人段某某的证言：他和张国庆认识多年，有两年多没有见面了。去年张国庆联系他咨询如何办理企业在某单位备案的事情，他在电话里告诉了张国庆。后来省某单位一个姓杨的和一个姓任的给他打电话问是否认识张国庆，他均回复认识，姓任的同志是他们单位原来的通信员。后来张国庆和他说备案的事没有办成。这两个人均不是他介绍给张国庆办理企业备案的，他也没收过张国庆的钱和物。
证据十五、证人杨某某的证言：她是原主管外省建筑施工企业入省备案工作。她认识段某某，因为段某某退休之前是省某单位某主席，她通过段某某认识的张国庆，但不熟悉。2013年7月，张国庆到她的办公室给段某某打电话，段某某说张国庆是他的一个朋友，有事需要看看能否帮助。电话挂了以后，张国庆说要办一个北京某公司的企业入省备案事宜，她让张国庆准备材料，张国庆把材料给她看后，她发现不符合条件，告知了张国庆准备好符合条件的材料，然后张国庆走了。等晚上下班时，她发现张国庆的一个塑料袋落在她的办公室，和张国庆联系后，张国庆说出门了等回来再取。大概过了一个星期，张国庆没有来，她就打开袋子发现里面除了材料还有2万元钱，她给张国庆打电话说如果不来取就把钱交到单位纪检部门，第二天，张国庆把材料和钱都取走了。2014年初，张某甲到她办公室问张国庆给她10万元钱办企业备案事宜，还说好几个人看见了，她把实际情况告诉了张某甲，后来张某甲打了几次电话，说不给钱就找相关部门，她没有理会张某甲，后来就不找了。她没有帮助张国庆办理企业备案一事，张国庆也没有找其他人联系她，但是张国庆电话联系过几次，她告知张国庆手续不全肯定办不了。2014年2月，她们这项工作下放到地市级办理了。
证据十六、证人任某乙的证言：他在单位负责建造师注册工作。他单位负责工程投标备案工作的是杨某某处长，2014年10月已退休，这项工作2014年初开始已经不在他们单位审批和备案，下放到各地市的某单位自行审批。这项工作的程序和审批以前他们单位负责时，是由企业或公司按着备案要求提供文件，工作人员在电脑上进行文件和手续比对，文件齐全与电脑录入信息一致，工作人员就按着工作程序给对方出具备案介绍信以及将相关信息录入单位的电脑内，这项工作就结束了。整个程序简单，随办随走，如果对方提供的文件没有按着备案要求，或者提供的文件信息与单位电脑中查询不一致，那么不可以办理这项工作，这些都是有明文规定的。他不认识张国庆，段某某退休20多年了，他与段某某退休前就不熟，退休后更没有联系。在他工作期间没有人打着段某某的名字找他帮忙办理业务。另外，黑龙江省某单位内还有一位任某甲副处长负责资质审批。
证据十七、证人任某甲的证言：他不认识张国庆，也没有人找他办理关于企业和公司备案业务。他工作的这个处室主要工作就是负责建筑业管理，都是按着正常程序进行，而且2014年初有省政府文件规定，这类审批备案工作下放到各地市了，他的单位已经不办理这些业务。他认识段某某，退休20多年，现在80多岁了。他跟段某某不熟悉，从段某某退休到现在都没有联系，也没有人打着段某某的名号找他办理业务。
证据十八、被害人张某甲的陈述：他是通过张某乙认识的张国庆，张某乙介绍时说张国庆是省公安厅的处长，能帮着他们北京某建设集团在哈尔滨的分公司在某单位备案。张某乙是通过姚某认识的张国庆，大家一起商谈办理工程和备案一事，具体事情都是姚某谈的，他当时相信张某乙，所以他能出钱，姚某和张某乙能拿到工程，大家都有好处。拿到外立面工程就必须有在某单位备案的公司，他们就开始在某单位办理备案，但是超期了备案没办成。张国庆说可以办理需要6万元，最后商定5万元，他负责出钱，2013年11月在某单位二楼把钱给张国庆，随后张国庆上楼半个小时后说回去等着。到了晚上，姚某给他打电话说张国庆说了一些办理备案难题，要准备很多手续，但是时间太紧，很多准备根本来不及，所以他们一同和张国庆商量再拿5万元办理。第二天在某单位门口张某乙的车里又给了张国庆5万元现金。后来一直都没有消息，到了年底，他们找到了张国庆，让张国庆给打了一个收条并押了房照，张某乙和姚某都能证明此事，房照还在他手里。后来事情没办成也联系不上张国庆了，他就选择了报警。这10万钱都是他的，当时给张国庆钱时，他、张某乙和姚某都在场，张国庆说过找省某单位杨某甲处长办理此事。
证据十九、被告人张国庆的供述：姚某（别名姚某某）联系他帮张某乙和张某甲办理外地建筑资质在省某单位备案一事，他让原黑龙江省某单位工会主席段某某帮忙联系某单位建管处的杨某甲处长，她的办公室是黑龙江省某单位319室。他到杨某甲办公室给段某某打电话，段某某跟杨某甲说和他是朋友，杨某甲说先看看材料。第二天他到杨某甲的办公室送材料，杨某甲一看材料就说这个资质是克隆的，要求拿出真材料马上就给办。他把装材料的兜子留在那里，兜子里还有2万元现金。大约一个月以后，杨某甲给他打电话让他把钱和兜子拿走，杨某甲叫他拿一个正规的北京某建筑工程有限公司关于成立黑龙江分公司的授权和介绍信，结果一直都没有拿来。办事的10万元钱都是张某甲给他的，第一次是在黑龙江某单位二楼缓台，第二次是在黑龙江省某单位门口张某乙的车里。因为他就是为了骗取张某甲的钱，所以一直没有把钱还给张某甲，这钱被自己占用了。
本院认为，被告人张国庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。鉴于张国庆系初次犯罪，已取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人张国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币50000元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫晓霜
代理审判员 王艺博
人民陪审员 杨 勇
二〇一六年九月二十二日
书 记 员 郭文静