兴城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1481刑初47号
公诉机关：兴城市人民检察院。
被告人：贺明刚，男，1978年7月15日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省兴城市，住兴城市。因本案于2017年6月24日被天津市公安局北辰分局抓获，并于同日羁押于天津市北辰区看守所，同年6月28日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月4日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。
兴城市人民检察院以兴检刑诉（2018）41号起诉书指控被告人贺明刚犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员金航宇、张芳出庭支持公诉，被告人贺明刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴城市人民检察院指控：2015年7月初，被告人贺明刚以与李某一合伙买车的名义，先后两次从被害人李某一手中骗取10万元用于偿还个人债务，李某一多次催问买车事项后称车仍未买到，李某一向贺明刚索要钱款，贺明刚逃匿。
公诉机关为上述指控，提供了1、户籍信息等书证；2、证人丁某等人的证人证言；3、被害人李某一等人的陈述；4、被告人贺明刚的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人贺明刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人贺明刚辩称，我认罪，对诈骗事实没有意见，但对金额有意见，不是10万元，是6.8万元。其中4.8万元是我和�某一一起去大寨邮政银行取的，第一次取2万元，第二次取2.8万元。另2万元是李某一以我的名义借给鲁某的。
经审理查明：2015年7月初，被告人贺明刚为偿还个人欠款，谎称与被害人李某一合伙买车，先收取李某一人民币8万元，给钱时张某在场；后收取李某一人民币2万元，给钱时丁某在场。李某一多次催问贺明刚买车情况，贺明刚推托称行情不好没有买到。2016年2月李某一再次向贺明刚索要买车款，贺明刚称人在北京，之后失去联络。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告，证明被害人李某一于2016年2月25日报案，被告人贺明刚于2017年6月24日被抓捕到案。
2、户籍证明，证明被告人贺明刚1978年7月15日出生，居民身份证号码211481197807154812，案发时已达完全刑事责任年龄。
3、个人借款合同、鲁某房照，证明被害人李某一以被告人贺明刚的名义借给鲁某人民币2万元。
4、乘车记录，证明在被害人李某一向被告人贺明刚索要钱款期间，贺明刚坐车前往北京、郑州等地。
5、被告人贺明刚的供述，我和李某一是朋友，2015年春天，李某一和我商量合伙买一辆大货车，需要15万元，当时我们都没有钱，我们就商量以三户联保的形式到邮政储蓄银行贷款，我自己一户，李某一找了两户，共贷款24万元，我拿走8万元，用这笔钱还了我之前欠别人的钱。2015年7月的一天，因为我在邮政储蓄银行的贷款到期需要还钱，我没有钱就找到李某一，我说绥中有台13万元的车，李某一就带我到大寨乡邮政储蓄所，我拿着李某一的银行卡去自助取款机取钱，我取了2万元，后来取不出钱，我们就走了。下午我又去取钱，取款机还是取不出钱，我就到营业厅找一个姓聂的工作人员，她说取款到最高额不能再取了，我说着急用钱，她说给我看看，过一会她说可以取了，我就用同一张银行卡又取3万元，这天我一共取了5万元，给李某一2000元。我们取完钱，我说去绥中买车，但是我没有去，我直接到南大乡邮政储蓄所还了银行48000元，这笔钱是以大寨乡赵某一名义贷的款。过了一段时间，李某一问我是否买到车，我说钱给卖车的人，车还没有下来。后来还有一次，具体时间记不清了，我为了还别人的欠款，又以去黑山县买车为名，从李某一那里拿了20000元，也是我和李某一在大寨乡邮政储蓄银行取的，我用这笔钱还了欠赵某二的钱，高家岭乡的杜某一知道这个事。后来李某一说车一直没下来，让我把钱要回来，没有办法我就跑了。我自己没有借过钱给别人，我和李某一在一起借钱给过三个人，一个是大寨乡的李某二，一个是围屏乡的鲁某，一个是大寨乡的周某女婿。李某二和周某女婿都把钱还给李某一了，鲁某没还钱，现在找不到鲁某。借钱的时候有房照和借款合同，钱是李某一的，但是借款合同上李某一让我签字，我不知道李某一为什么不签字。
在庭审中供述，我第一次从李某一手里拿了4.8万元用于还在邮政的贷款。第二次从李某一手里拿了2万元是以我的名义借给鲁某，鲁某知道钱是李某一出的。
6、证人丁某的证言，我是贺明刚妻子，贺明刚是2016年2月21日从家走的，他说给人开大货车去，22日我打电话贺明刚说在广州，23日我打电话他说是长途别打电话了，后来我再打电话他就不接了，过年也没回家。贺明刚和李某一是朋友，我知道李某一给贺明刚拿过2万元钱，但他们之间的事情我不清楚。
7、证人张某的证言，我是李某一的朋友，通过李某一认识的贺明刚，他们经常去我家喝酒。2015年7月的一天中午，我在街上遇见李某一，我们一起在凤昌饭店吃饭，吃饭时李某一和我说他要同贺明刚一起买大货车到拉马村矿山运废石，一会他要去给贺明刚送钱，让我陪他去。吃完饭我和李某一一起到贺明刚经营的茗顺车行，李某一拿出8万元现金交给贺明刚，他说这是买车的钱。然后又唠了几句闲嗑，我和李某一就走了。
8、证人赵某二的证言，我认识贺明刚，贺明刚说着急进货曾向我借2万元钱，我借给他后，过段时间贺明刚一个人来到我家，在大门口把2万元钱还给我，之后我们就没有来往了。
9、证人赵某一的证言，我和贺明刚是同村村民，贺明刚欠我6000元钱，是四、五年前在我家中借走的。贺明刚没有以我的名义在邮政储蓄银行贷款。
10、证人杜某的证言，贺明刚是幼儿园的校车司机，有一天我坐贺明刚开的校车，我看见贺明刚先把车开到赵某二家还钱，具体多少钱我不知道。
11、证人聂某的证言，我是大寨乡邮政储蓄所的工作人员，负责大堂业务。我们储蓄所的银行卡在一天之内用取款机取款最多只能取2万元，这是程序控制的，如果想再取款只能到柜台办理。
12、被害人李某一的陈述，2015年7月，我与贺明刚在他经营的茗顺车行吃饭，贺�刚和我商量两人合伙买辆大货车拉石头。我说行，钱一人出一半。过了几天，贺明刚说看上一台车不到20万元，我说可以。2015年7月10日左右，我将8万元钱送到茗顺车行给贺明刚，给钱的时候张某也在场。过了三四天，贺明刚给我打电话说钱不够，还需要拿2万元，我又在大寨乡邮政储蓄所取了2万元，送到茗顺车行，当时贺明刚媳妇丁某在现场。我一共分两次给贺明刚拿了10万元钱，之后我经常去贺明刚车行问车买的怎么样了，贺明刚说现在行情不好，一直拖着我。2016年1月初，我和贺明刚说车要是买不到，你先把钱给我吧，贺明刚说他去北京亲戚家借钱还我。过几天我再给贺明刚打电话，贺明刚说他在北京，电话是长途，让我别打电话了。之后我再给贺明刚打电话，贺明刚电话就关机，人也不在茗顺车行了。我和贺明刚一起去邮政储蓄所取过钱，是贺明刚拿我的银�卡去取款机取的。我没有以自己的名义在邮政储蓄所办理银行卡，我用的邮政银行卡是我亲属朱某和金某的。
13、贺明刚、朱某、金某银行卡查询明细，证明李某一持有的朱某、金某邮政储蓄银行卡中没有被告人贺明刚所称的一张银行卡在一天内取款人民币5万元的记录。
14、前科劣迹查询及审核记录，证明被告人贺明刚无前科劣迹的情况。
上述证据，已经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人贺明刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人贺明刚辩称诈骗数额为6.8万元，其在银行取款机同一天内取款5万元，交�李某一2000元，用剩余的4.8万元偿还以赵某一名义贷的款，且取款时得到聂姓银行工作人员的帮助。另外2万元是李某一以其名义借给鲁某的。本院认为，被害人李某一的陈述与证人张某、丁某的证言能够互相印证，形成完整证据链条；被告人贺明刚的辩解与证人赵某一、聂某的证言相矛盾，其在庭审中的供述与在公安机关的供述相矛盾，且未向法庭出具任何证据予以证明，故对被告人贺明刚上述辩解，本院不予采信。被告人贺明刚在庭审中自愿认罪，依法可酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺明刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2021年4月23日止），并处罚金人民币10万元（于判决生效后第二日起十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人贺明刚退赔被害人李某一经济损失人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 张 茉
人民陪审员 马佳宝
人民陪审员 孙仔嘉
二〇一八年五月十日
书 记 员 邢 杨
本判决书援引的法律条款：《中华人民共和国刑法》
1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。