江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锡法刑二初字第0022号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人胡斌，男。
辩护人何伯芹，江苏智和律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡检诉刑诉（2014）18号起诉书指控被告人胡斌犯诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，并依法组成合议庭，后决定适用普通程序，于2014年3月6日、5月16日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派代理检察员马龙前出庭支持公诉，被告人胡斌及其辩护人何伯芹，被害人潘某及其诉讼代理人祁某、徐某到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
2012年6月至2013年6月间，被告人胡斌先后以介绍潘某做无锡锡州机械有限公司（以下简称锡州公司）、无锡科利机械有限公司（以下简称科利公司）废金属回收生意为由，采用偷盖公司图章并冒充他人签名伪造协议等手段，取得潘伟某任，多次以交押金、需公关送礼、冒充锡州公司总经理包某乙谎称在国外赌博输钱需资金等为借口，骗取被害人潘某100余万元。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。
公诉机关认为：被告人胡斌的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人胡斌能如实供述犯罪事实。提请依法惩处。
被告人胡斌对公诉机关指控其犯罪的基本事实没有异议，但辩称：具体诈骗数额其记不清了，但其中有40多万元是其为做生意向潘某的借款。
辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人胡斌诈骗金额未达到起诉指控的100余万元。被害人所说的打入王某乙、朱某甲、张某、胡斌银行卡上的钱款证据不足，不能计算在胡斌的诈骗数额中；被害人给胡斌购买手机的5000元、通过胡斌给王某甲的3000余元，系被害人与胡斌之间的人情往来，不能作为诈骗数额；胡斌用于自己做生意向被害人所借的40多万元应从涉案数额中扣除；关于王某乙父亲生病所借的钱款没有得到王某丙的认可，不应计算在诈骗数额中。2.胡斌能如实供述犯罪事实。3.胡斌系初犯。4.胡斌认罪态度好，有悔罪表现。5.被害人对本案的发生存在过错。请求对胡斌从轻处罚。
被害人潘某及其诉讼代理人提出如下意见：被告人胡斌诈骗的数额有200余万元。
经审理查明：
被告人胡斌原系锡州公司员工。2012年上半年，被告人胡斌表示可以介绍被害人潘某做锡州公司废金属回收生意，并要求潘某先给付公关费，潘某即给付胡斌现金人民币（下同）60000余元。后被告人胡斌在得知无法得到锡州公司废金属回收生意后，未将钱款返还给潘某，而予以挥霍。随后，被告人胡斌继续以介绍潘某做锡州公司、科利公司废金属回收生意为由，采用偷盖公司印章并冒充他人签名伪造合同、假冒锡州公司总经理包某乙与潘某短信联系等手段，取得潘伟某任，多次以交押金、公关送礼、捧场消费、其本人做生意要借款、谎称包某乙在国外输钱需要资金等为借口，向潘某骗取现金125000余元，让潘某向其提供的胡斌、王某乙、张某、钱正科、朱某甲、王某甲的银行卡上转帐、存款1137000元。其中潘某向户名为胡斌的农业银行卡（卡号为×××4019）转帐60000元，向户名为胡斌的建设银行卡（卡号×××0772）转帐10000元；向户名为王某乙的农行银行卡（卡号×××2419）转帐50000元；向户名为张某的工商银行卡（卡号为×××2850）存款38000元；向户名为钱正科的农业银行卡（卡号为×××7110）转帐305000元；向户名为朱某甲的农业银行卡（卡号为×××7316）转帐206000元；向户名为王某甲的农业银行卡（卡号为×××2275）上存款146000元，转帐322000元。综上，自2012年6月至2013年6月，被告人胡斌共骗取潘某1262000余元。
上述事实，由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1.无锡市公安局锡山分局东北塘派出所出具的《刑事案件侦破经过》、《情况说明》，证明被告人胡斌的归案经过。
2.被害人潘某的报案及当庭陈述：大约2013年6、7月份，胡某甲说他儿子胡斌在锡州公司工作，要找一个做公司废旧生意的人，潘某提出由其来做。其和胡斌认识后，胡斌先后多次以帮其争取锡州公司和科利公司废旧生意需公关送礼、交押金等为由，让其给付现金或将钱打至胡指定的银行卡上。胡斌曾三次让其到锡州公司胡的办公室，签署由其收购锡州公司、科利公司废旧金属的协议，协议上盖有公司的公章；胡斌还给过其一份有包某甲、陈某签字，周某印章的合同，内容大概是潘某和公司做废金属生意时，其他人员不得干涉。胡斌还以锡州公司总经理包某乙的名义与其短信联系，以在国外赌球输钱、公关送礼等由多次让其汇款。在这个过程中就其和胡斌两人参与，其从没和锡州公司进行过一笔交易。其共被胡斌骗去200多万元，具体每一笔的数目和日期记不清了。其能记得的直接给付的现金有第一次给了6至7万元打点关系；王某乙的父亲生病，胡斌说王某乙在做废旧生意时可以帮忙，让其给王某乙16000元（也可能是30000元）；胡斌让其付给公司门口一小店香烟款8000多元；胡斌称包某乙手机坏了需要买新手机，其给胡5000元；给胡斌水分钱60000元；胡斌称王某甲系包某乙的情人，王某甲的酒吧开业当天，胡斌让其送给王某甲3600元，并和胡斌消费了10000元；在锡州公司门口给过胡斌38000元左右；每次节日胡斌都提出要去送礼打点关系，其就给他现金，具体记不清了。期间胡斌向其借过几次钱，第一次是2012年5月23日3万元，有借条的，其说自己要做生意急用资金。其他的借款都是口头的，其都是将钱打到胡斌提供的银行卡上。
3.证人周某（锡州公司副总经理）的证言，证明胡斌原系锡州公司安全员，于2013年离职，平时不接触废旧金属工作。民警出示给其看的那两份与潘某的合同其没见过，锡州公司和科利公司的印章由办公室文书保管，胡斌可能去文书办公室拿到的；其也没在合同上盖私章，其私章平时由胡斌保管。
4.证人包某甲（锡州公司总务部长）的证言，证明锡州公司的废旧金属销售工作由其负责，其他人员都不经手，胡斌只是公司安全员，这项工作不可能由他负责。民警出示给其看的有“包某甲”签名的那份合同上的名字不是其签的，合同上的潘某其也不认识。
5.证人陈某（锡州公司副总经理）的证言，证明锡州公司废旧金属的销售由包某甲负责；其负责汽车零部件的生产和销售，没有文件需要其签字的；胡斌是公司安全员。民警出示给其看的一份有“陈某”签名的合同上的名字不是其签的。
6.证人包某乙（锡州公司总经理）的证言，证明锡州公司废旧金属工作由包某甲负责，其他人不插手的，胡斌原来是公司的安全员，不可能经手这个工作。公司公章平时由文书保管。其不认识王某甲、潘某，其没用过136××××3111的手机号码，从未和潘某联系过，也未让他汇过钱。
7.证人胡某甲（胡斌父亲）的证言，证明2012年4、5月份，胡斌说他是锡州公司的人事部科长，包某乙委托他找废品回收的老板，让其问问有没有朋友要做。其找到了潘某，潘与胡斌商量后，潘说想自己做这个生意，胡答应去公司问问，后他们两人就单线联系了。其问过几次，潘某说胡斌在谈，胡斌也说自己在和老板谈，还没成功。有一次胡斌通知潘某去签合同，其和他们一起去胡斌办公室签的，当时没其他人，合同大概的意思是锡州公司的废品卖给潘某。后其从他们两人口中了解到，为了做成这笔生意，潘某已给了胡斌几十万了，有时给现金，大部分打到胡斌银行卡上。2013年3、4月份时，其听他们两人说要将锡州公司里面另一家厂的废品生意也谈下来，潘又花了几十万元，钱也是给胡斌的。后听说潘某共花了几百万元，生意还是没着落，潘便报警了。
8.证人王某甲的证言，证明其与胡斌2012年11月认识后就恋爱同居，房子是其租的。胡斌说他在锡州公司里管人事，其不清楚胡斌的收入情况，两人恋爱时各花各的钱，胡斌还陆续向其借了十几万元没还。2012年11、12月时，胡斌说需要农行卡打钱，他本人没有，让其去办了张农业银行卡，其办好卡后给了胡斌，后就没见过这张卡。
9.证人朱某甲的证言，证明2012年5、6月份时，胡斌向其借银行卡，说要打钱上去，其就把自己一张不太用的农业银行借记卡（卡号×××7316，上面有几十元钱）给了他，后胡斌一直没将卡还给其。
10.证人王某乙（原锡州公司员工）的证言，证明2012年6月起胡斌和其经常一起去无锡的酒吧街泡吧，每次的消费有几千元钱，都是胡斌付钱，具体花费估计共有30万元以上。2012年3月左右（具体时间记不清了）胡斌向其借银行卡，说要存钱进去，其把自己的农业银行卡（卡号记不清了，卡里没钱）和密码给了他，到2012年12月左右胡斌把卡还给了其。
11.证人陆某（锡州公司员工）的证言，证明2012年9、10月份左右，胡斌说朋友要汇钱，向其借农业银行卡。其将丈夫钱正科的农行卡（卡号×××7110）借给了他，当时卡里只有80多元，借了一个多月时间，其多次向胡斌要回银行卡，但胡一直没还，2012年11、12月左右其就重办了银行卡（卡号×××4519）。在胡斌借卡期间，其没有使用过。
12.中国农业银行股份有限公司无锡分行出具的《帐户查询明细》、《对帐单》，中国建设银行股份有限公司无锡分行出具的《个人活期明细查询》、《对帐单》，中国工商银行股份有限公司无锡分行出具的《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，银行存取款凭条、卡卡转帐凭条等，证明潘某向胡斌提供的银行卡上存款、转帐的情况。
13.短信内容，证明被告人胡斌与潘某的短信联系内容，及胡斌假冒包某乙的名义以136××××3111的号码与潘某短信联系的内容。
14.无锡市公安局锡山分局《扣押决定书》、《扣押清单》、《登记保存清单》，证明从胡斌处扣押到银行卡的情况。
15.收条，证明胡斌于2012年5月23日出具了3万元的收条1张。
16.合同，证明被告人胡斌偷盖锡州公司、科利公司印章、周某私章及假冒陈某、包某甲签名后与潘某签订了合同。
17.被告人胡斌在侦查阶段的供述及当庭供述：大约2012年6、7月份，其通过父亲胡某甲认识了潘某，在交流过程中，潘问其能否把锡州公司的废金属生意接下来，其答应去问问。后其打听到公司的废旧生意是包某甲负责的，其让潘某到其办公室商量，让其给点公关费，潘当即给其6、7万元现金。几天后其打听到接不到这个生意，其没把钱退给潘某，而是吃喝用掉了。其看潘某很想做这个生意，就想继续骗他的钱。之后其又多次以公关送礼、签合同交押金为由让潘某给其现金或将钱打到其指定的银行卡上。在此期间，为了取得潘某的信任，其几次在同事下班后让潘到其办公室签合同，骗潘说锡州公司、科利公司同意废旧生意让潘做。其事先打好合同后，偷盖了锡州公司、科利公司的公章及周某的私章，并冒充陈某、包某甲的签名。后其还购买了新的手机卡，假冒包某乙与潘某联系，以通关系、送礼、在国外赌博输钱为由向潘骗钱。其记得潘某给过其现金有第一次的60000元左右；在公司门口潘给过其38000元；其让潘某到小店付香烟款8500元；谎称包某乙手机坏了要买新手机，让潘给了其5000元；其还骗潘说王某甲是包某乙的情人，王的酒吧开张，叫潘一起去捧场，当天潘包了3600元的红包让其交给王，后该款被其自己花用，当天其和潘还在酒吧消费了10000元，由潘付帐；王某乙父亲生病时，其谎称王在生意上可以帮忙，让潘给了王某乙30000元（也可能是16000元）。其他的钱其都是让潘某打到指定的银行卡上，有其农业银行和建设银行卡，还有其借的朱某甲、王某乙、张某、钱正科、王某甲的银行卡上。其记不清共骗了潘某多少钱，骗到的钱大部分被其在酒吧消费了。2013年6月时潘某说要报警，其想私了，就说要赔潘300多万元，潘就以为其骗了他300多万元。在此过程中，其还因想做生意向潘某借款40多万元，其中3万元有借条，其余没有借条。
本院认为：被告人胡斌以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡斌在公安机关侦查阶段虽非自动投案，但归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
无锡市锡山区人民检察院指控被告人胡斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人胡斌及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：
1.根据银行卡交易明细查询、存取款凭条、转帐凭条等，被害人潘某通过银行向被告人胡斌提供的银行卡上存现和转帐的金额已达110余万元，且上述证据与证人朱某甲、王某丙、陆某、王某甲的证言及被害人潘某的陈述相互印证，证据确实充分。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
2.被告人胡斌采用虚构事实、隐瞒真相的手法，使被害人潘伟某以为真而自愿将钱交与胡斌，或在胡斌的授意下进行消费、将钱交给他人，被害人自愿交出财物的行为系受胡斌的欺骗而上当所致，并非出于被害人真正的意愿。故被害人潘某与被告人胡斌之间并非正常的人情往来，潘某给付胡斌购买手机的5000元、让潘某转送王某甲的3600元、在酒吧消费的10000元，均应认定为胡斌的诈骗数额。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
3.被告人胡斌并不从事经营活动，也没有还款能力，仍以做生意为名向潘某借款，且其将所借钱款均用于挥霍，并无归还之意，其主观上有诈骗的故意。被告人胡斌于2012年5月23日向潘某的借款行为发生在其实施诈骗行为之前，该30000元借款不应计入诈骗数额，其余借款均应作为诈骗数额予以认定。相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。
4.现未有证据证明被害人潘某对本案的发生存在过错，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
5.被告人胡斌将所骗得的钱款均用于个人挥霍，至今未对被害人作任何退赔，不能认定其有悔罪表现。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
6.关于辩护人提出“被告人胡斌能如实供述犯罪事实，系初犯”的辩护意见，予以采纳。
关于被害人潘某及其诉讼代理人提出“被告人胡斌诈骗的数额有200余万元”的意见，本院经审查认为：根据被害人潘某提供的其通过银行转帐和存款的凭条及公安机关通过银行查询的相关银行卡的交易明细，现有证据能确认潘某向胡斌提供的银行卡上存款和转帐共1137000元。关于被害人潘某给付被告人胡斌的现金部分，因潘某未提供证据，胡斌对部分予以了认可，本院认定潘某共给付胡斌现金215000余元。关于潘某及被告人胡斌提出的给付王某乙的钱款，因两人对给付的过程、数额及相应细节陈述不一，且也未能得到王某乙的印证，故对该款项本院不予认定。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。
二、本案尚未追缴的赃款责令被告人胡斌予以退赔，并发还被害人潘伟华。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵晓燕
人民陪审员 朱贞洁
人民陪审员 颜冠华
二〇一四年五月三十日
书 记 员 章枫华
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和押金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。