湖南省澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0723刑初314号
公诉机关湖南省澧县人民检察院。
被告人郭定军，男，1964年10月16日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，个体经商，户籍所在地湖南省澧县，现居住常德市武陵区实通巷。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被澧县公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现押于澧县看守所。
辩护人胡礼元，湖南中锋律师事务所律师。
被告人夏保华，女，1962年2月16日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被澧县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现押于常德市看守所。
被告人罗娅娟，女，1945年3月3日出生于湖南省常德市，汉族，高中文化，个体经商，住常德市武陵区。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月18日、11月28日、12月20日，分别被澧县公安局、澧县人民检察院及本院决定取保候审，当日由常德市公安局武陵分局执行。
被告人简淑珍，女，1953年8月17日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，个体经商，住常德市武陵区，因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日、11月28日、12月20日，分别被澧县公安局、澧县人民检察院及本院决定取保候审，当日由常德市公安局武陵分局执行。
澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2017）301号起诉书指控被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月2日公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人郭定军及其辩护人胡礼元，被告人夏保华、罗娅娟、简淑珍均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
澧县人民检察院指控：1、2016年6月8日，孟某1（已起诉）通过被告人郭定军找到被告人罗娅娟、简淑珍分别冒充储户丁领娣和赵某，在张某的带领下来到澧县农村商业银行道河支行，通过挂失补单手段骗取该行现金33万元，孟某1支付被告人郭定军报酬1万元后分给被告人罗娅娟、简淑珍1700元和2000元；2、2016年7月17日，孟某1通过被告人郭定军找到邓某（在逃）冒充储户龚某，在张某带领下来到道河支行以挂失的手段骗取该行现金100万元。尔后孟某1分别支付被告人郭定军及邓某报酬1700元和7000元；3、2016年8月9日，孟某1通过被告人郭定军找到被告人夏保华冒充储户童藕英，在张某带领下在道河支行以挂失的手段骗取该行现金70万元，尔后孟某1分别支付被告人郭定军、夏保华报酬2000元和3000元。
根据上述指控，公诉机关向本院提交了四被告人的户籍资料、照片等书证；同案人张某、孟某1等人的证言；四被告人的供述与辩解等证据。公诉机关以被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍的行为构成诈骗罪，均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款的规定予以惩处。
被告人夏保华、罗娅娟、简淑珍对公诉机关的指控没有提出异议；被告人郭定军及其辩护人胡礼元辩称，郭定军在整个犯罪过程并不了解其同伙孟某1、张某的犯罪意图，没有与其共谋，不具有共同犯罪的故意。
经审理查明：2016年6月至8月期间，被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍及同伙邓某（在逃）伙同张某、戴某、郭凌海、孟某1等，采取伪造储户身份证及挂失等手段，骗取澧县农村商业银行道河支行现金共计203万元。其中被告人郭定军参与作案三次，诈骗金额203万元，从中分得赃款1万元；被告人夏保华参与作案一次，诈骗金额70万元，从中分得赃款3000元；被告人罗娅娟参与作案一次，诈骗金额17万元，从中分得赃款1700元；被告人简淑珍参与作案一次，诈骗金额16万元，从中分得赃款2000元。案发后，被告人罗娅娟、简淑珍分别于2017年10月17日和18日，向澧县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。其具体诈骗作案事实如下：
1、2016年6月8日，被告人郭定军及同伙孟某1（另案处理）唆使被告人罗娅娟、简淑珍分别冒充储户丁领娣、赵某，在同伙张某（另案处理）的带领下前往澧县农村商业银行道河支行，采取挂失补单等手段，骗取该行现金33万元，其中丁领娣名下存款17万元、赵某名下存款16万元。尔后，被告人郭定军、罗娅娟、简淑珍从中各分得赃款6300元、2000元和1700元。
2、2016年7月17日，被告人郭定军及同伙孟某1唆使邓某冒充储户龚某，在同伙张某的带领下前往澧县农村商业银行道河支行，采取挂失补单等手段，骗取该行现金100万元。尔后，被告人郭定军及邓某从中各分得赃款1700元和7000元。
3、2016年8月9日，被告人郭定军及同伙孟某1唆使被告人夏保华冒充储户童藕英，在同伙张某的带领下前往澧县农村商业银行道河支行，采取挂失补单等手段，骗取该行现金70万元。尔后，被告人郭定军、夏保华从中各分得赃款2000元和3000元。
证明上述事实的证据：
（1）湖南澧县农村商业银行关于道河支行存款非正常挂失纠纷的专项检查报告，证明上述三笔资金账户、来源、流向等事实。
（2）湖南澧县农村商业银行关于道河支行办理赵某、丁领娣、童藕英、龚某挂失补办的资料以及视频截图，证明被告人简淑珍、罗娅娟、夏保华及邓某分别冒充赵某、丁领娣、童藕英、龚某骗取资金16万元、17万元、70万元和100万元的事实。
（3）笔记记录，证明被告人罗娅娟冒充储户丁领娣所自记的相关信息的事实。
（4）同案人张某、孟某1的证言及辨认笔录，证明唆使郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍冒充储户及办理挂失补单等相关事实。
（5）案件揭发及抓获经过材料，证明被告人郭定军、夏保华系被抓获归案以及被告人罗娅娟、简淑珍系投案自首的事实。
（6）被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍常住人口信息表，证明四被告人的主体身份的事实。
（7）被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍的供述与辩解，均对诈骗犯罪事实供认不讳。
上述证据，由公诉机关提交并经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为：被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，伙同他人骗取储户在金融单位存款，其中被告人郭定军、夏保华数额特别巨大；被告人罗娅娟、简淑珍数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉指控四被告人的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭定军、夏保华、罗娅娟、简淑珍均起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚；案发后，被告人罗娅娟、简淑珍向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且退清赃款，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭定军及其辩护人胡礼元辩称，郭定军在整个犯罪过程并不了解其同伙孟某1、张某的犯罪意图，没有与其共谋，不具有共同犯罪的故意。经查，被告人郭定军接受其同伙孟某1的授意，找到其提供照片相近的被告人罗娅娟、简淑珍等人前往澧县农商银行道河支行配合其同伙冒充储户骗取存款，其具有明显的共同犯罪故意，故对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一款，第七十二条第二、三款，第七十三条第一、三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人郭定军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人夏保华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
三、被告人罗娅娟犯诈骗罪。判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
四、被告人简淑珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭定军的刑期从2017年8月23日起至2021年8月22日止；被告人夏保华的刑期从2017年8月23日起至2020年8月22日止；被告人罗娅娟、简淑珍的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并在本判决生效后十日内，持本判决书到其居住地司法局报到，接受社区矫正；四被告人罚金限判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程学明
人民陪审员 郑维新
人民陪审员 张宗保
二〇一八年三月十二日
代理书记员 郭珊珊
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
校对人：程学明