江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0682刑初78号公诉机关如皋市人民检察院。被告人赖滨，男，1993年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省长汀县，住福建省长汀县。被告人赖滨因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被如皋市公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人陈小峰、胡艳华，江苏君哲律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2018）97号起诉书指控被告人赖滨犯诈骗罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员章晓健、代理检察员薛淇元出庭支持公诉。被告人赖滨及其辩护人陈小峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赖滨于2017年6月初，通过网络虚设投资理财平台，以高额收益及介绍提成为诱饵，骗得被害人朱某1、徐某、张某等人通过支付宝等向其转账人民币122051元。公诉机关认为，被告人赖滨的行为构成诈骗罪。被告人赖滨能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。被告人赖滨对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。被告人赖滨的辩护人对公诉机关指控被告人赖滨构成诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人赖滨能如实供述自己的罪行；2、被告人赖滨系初犯，积极退赃，综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人赖滨于2017年6月初，通过网络虚设投资理财平台，以高额收益及介绍提成为诱饵，骗得被害人朱某1、徐某、张某等人通过支付宝等向其转账人民币122051元。具体事实如下：1.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人朱某1于如皋市如城街道支付宝转账人民币59261元。2.被告人赖滨于2017年6月7日，采取上述手段，骗得被害人徐某支付宝转账人民币5000元。3.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人朱某2支付宝转账人民币4000元。4.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人何某支付宝转账人民币9000元。5.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人杨某支付宝转账人民币358元。6.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人魏某1支付宝转账人民币6980元。7.被告人赖滨于2017年6月7日，采取上述手段，骗得被害人陈某1支付宝转账人民币5820元。8.被告人赖滨于2017年6月7日，采取上述手段，骗得被害人张某支付宝转账人民币3000元。9.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人马某支付宝转账人民币4840元。10.被告人赖滨于2017年6月初，采取上述手段，骗得被害人朱某3支付宝、微信转账人民币23792元。案发后，被告人赖滨能如实供述自己的罪行；公安机关扣押赖滨三星S7手机、苹果5S手机各1部及其所持银行卡7张，均暂存于如皋市公安局。审理中，被告人赖滨的亲属代为退出人民币122051元，暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被告人赖滨的供述，证明：2017年5月30日，其在淘宝上租了一个网站，网址是www.dudududu.top，租过来之后，其让卖家把网站的标志改成了“浦某投资理财平台”，网站内容也改成了浦某投资的介绍内容。之后，其通过QQ群进行推广，以高额的利息回报作为宣传，吸引投资。6月1日其推出浦某，然后有人陆续投资，投资方式向其提供的支付宝转账。到6月7日，因为前期客户投资获得的利息是其自己垫付的，其想着搞一个活动，让客户加大投资，在客户投资进来之后，就关掉网站卷钱走人。6月8日凌晨，其将网站关闭。其一共骗了十多万元，骗来的钱用来还债和消费。2.被害人陈述（1）被害人朱某1的陈述，证明：2017年6月2日，其通过陌陌朋友圈看到浦某网址，内容是通过微信或者支付宝充值浦某，每张浦某每天的收益是百分之八，而且推荐其他人购买了浦某，还有额外的提成。6月3日其投资了500元，其几个朋友也注册的，6月4日早上拿到575元。6月4日又投资了600元，6月5日转账给朱某1757元。6月7日，平台有一个奖励活动，其通过支付宝分四次向转账5000、15000、35000、5000元。6月8日早上，其申请提现，但是没有到账。后来这个网站打不开了，联系管理员也没有回复，之后其报警。对方的支付宝在账号是：ｓｈｉ×××＠126.ｃｏｍ，昵称：浦某，真实姓名：赖滨。对方有个QQ群，群名叫浦某官方动态群，群号：253979689，群主QQ号是24×××59，昵称是浦某市场执行官。附：如皋市公安局制作的对被害人朱某1手机的提取笔录，证明：被害人朱某1转账记录。（2）被害人徐某的陈述，证明：2017年6月7日，其朋友发了一个网站链接，让其注册一个账号，购买该网站上的浦某业务，第二天可以有10%的利息返现到自己的账户内，可以提现本金和利息。之后，其通过支付宝付款，投资了5000元。6月8日，无法登录该网站，其通过QQ联系浦某客服，对方不予理睬，通过支付宝联系对方，对方也不予理睬。对方支付宝：浦某（赖滨），ｓｈｉ×××＠126.ｃｏｍ，浦某客服QQ：30×××59。附：如皋市公安局制作的对被害人徐某手机的提取笔录，证明：被害人徐某转账记录。（3）被害人朱某2的陈述，证明：2017年6月，其朋友介绍网上理财的浦某。网上介绍投资2000元，每天可以获得230元利息，之后，其在6月7日、6月8日分别往对方的支付宝账户各转了2000元，共计4000元，后来就联系不上对方。对方支付宝账号是：ｓｈｕ×××＠126.ｃｏｍ，名字叫赖滨。附：如皋市公安局制作的对被害人朱某2手机的提取笔录，证明：被害人朱某2转账记录。（4）被害人何某的陈述，证明：2017年6月3日，其通过手机QQ聊天加入浦某理财平台的好友群，把本金投入平台，第二天就可以取出来，并赚取本金10%的利息。当天其在该平台投入10000元，第二天取出了11000元，其就相信了该平台，连续投资了三次。到第四次，其发现钱取不出来了，该平台也关闭了，QQ群也解散了，其于6月8日报警。对方账号昵称是：浦某（赖滨），账号是：shi****@126.com，QQ客服账号是30×××59。附：长乐市公安局航城派出所提供的转账记录，证明：被害人何某转账事实。（5）被害人杨某的陈述，证明：2017年6月5日左右，其通过微信了解到购买浦某可以赚高额利润，其用两个手机号注册了2个账号，其中一个账号为杨某，另一个账号为其哥哥杨卫国。其通过支付宝共充值了500元。对方支付宝账号：shi***@126.com，账户名：*滨。附：平山县公安局制作的提取笔录，证明：被害人杨某转账记录。（6）被害人魏某1的陈述，证明：2017年6月6日，在金沙湾QQ群（群号253979689），群主（QQ昵称为浦某市场执行官，QQ号24×××59），群主说购买浦某投资有高额回报，其通过支付宝在6月6日、7日、8日分5次共转账6980元。附：沙河市公安局制作的提取笔录，证明：被害人魏某1转账记录。（7）被害人陈某1的陈述，证明：2017年6月7日，其通过朋友介绍,在浦某平台注册了2个账号，6月7日通过其支付宝向昵称为浦某（*滨）、账号为shi***@126.com的支付宝分3次共转入6000元。附:被害人陈某1提供的支付宝转账记录,证明：被害人陈某1转账事实。（8）被害人张某的陈述，证明：2017年6月7日，其通过朋友介绍，在浦某理财网站注册了一个账号，6月7日其通过支付宝向账号为ｓｈｉ×××＠126.ｃｏｍ、昵称浦某（赖滨）转入3000元，6月8日发现该网站登录不上。附：被害人张某提供的支付宝转账记录，证明：被害人张某转账事实。（9）被害人李某的陈述，证明：2017年6月上旬，其在浦某网站注册了一个账户，通过其微信、支付宝购买浦某，对方的支付宝真实姓名是赖滨，总共投资了三次，每次转8元，最后一次投了100元，后来网站关闭。（10）被害人马某的陈述，证明：2017年6月上旬，其通过网络购买了浦某，一共投资了8000元钱，后来网络平台关闭，其没有拿到收益。（11）被害人朱某3的陈述，证明：2017年6月上旬，其在浦某网站投资，其中通过微信投资5000元；通过支付宝共投资22000元。6月8日发现网页打不开了。3.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局制作的电子证据检查笔录，证明：2017年7月26日对被告人赖滨使用的一部SM-G9350手机及一部iPhone5手机内的内容进行提取。4.书证（1）福建省长汀县公安局出具的关于被告人赖滨的户籍证明，证明：被告人赖滨已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案案发及被告人归案经过。（3）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：从被告人赖滨处依法扣押两部手机（三星S7手机、苹果5S手机各一部）、七张银行卡。（4）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：侦查机关对扣押的三星手机中的支付宝客服端及QQ客服端的内容进行拍照提取，固定电子证据。（5）如皋市公安局制作的调取证据通知书，证明：侦查机关向支付宝网络技术有限公司调取相关数据内容。（6）如皋市公安局制作的协助查询财产通知书，证明：侦查机关向招商银行查询被告人赖滨银行账户交易流水。（7）被告人赖滨的辩护人提交的银行汇款单，证明：被告人赖滨的亲属代为退出人民币122051元，暂存于本院。本院认为，被告人赖滨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。案发后，被告人赖滨能如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人赖滨犯诈骗罪，事实情楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人赖滨自愿认罪，退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一项之规定，判决如下:一、被告人赖滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2020年10月5日止。）二、如皋市公安局扣押的作案工具：三星S7手机、苹果5S手机各1部及银行卡，均予以没收，上缴国库。被告人赖滨所退赃款人民币122051元（暂存于本院），发还被害人：其中发还被害人朱翔59261元；发还被害人徐雅雯5000元；发还被害人朱丽4000元；发还被害人何冬冬9000元；发还被害人杨霞霞358元；发还被害人魏天云69**元；发还被害人陈姣英5820元；发还被害人张馨3000元；发还被害人马建军4840元；发还被害人朱志宏23792元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  吴鉴世人民陪审员  周耀光二〇一八年三月十六日书 记 员  平天成