湖北省赤壁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1281刑初72号
公诉机关湖北省赤壁市人民检察院。
被告人李翠芳，女，1980年1月1日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，农民，住安徽省阜阳市颖东区。因本案于2016年5月31日被赤壁市公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于赤壁市看守所。
辩护人张四明，湖北君泽律师事务所律师。
赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2017）45号起诉书指控被告人李翠芳犯诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤壁市人民检察院指派检察员彭坚出庭支持公诉，被告人李翠芳及其辩护人张四明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤壁市人民检察院指控：2016年4月初，被告人李翠芳的前夫张某杰（另案处理）约李翠芳到赤壁市诈骗聂某2。4月2日下午，被告人李翠芳与聂某2见面后到赤壁市三国赤壁古战场游玩。4月3日中午，李翠芳请聂某2吃饭时称自己可以介绍做假币生意的“王某”（另案处理）给聂某2购买高仿真假币，并给了聂某2两张面值50元的人民币，谎称是“王某”那里的高仿真假币。4月8日，李翠芳将聂某2带到河南省郑州市粤海大酒店对面的咖啡厅与“王某”见面，“王某”给了聂某2几张面值100元的人民币，谎称是高仿真假币。聂某2用“王某”给的所谓高仿真假币在郑州高铁站购买返回赤壁市的火车票。随后，李翠芳告知聂某2，用10万元人民币可买40万元高仿真假币，20万元人民币可购买100万元高仿真假币。4月9日，李翠芳打电话要聂某2带20万元现金带到河南省三门峡市交易。4月11日上午11时许，李翠芳带领聂某2在三门峡市一灯泡厂附近的酒店与“王某”见面，聂某2将20万元现金交给“王某”，“王某”给了聂某2一个帆布包，称里面装的是100万元高仿真假币。聂某2回到赤壁市家中发现帆布包内的100万元高仿真假币是冥币。被告人李翠芳等人诈骗聂某2后，被告人李翠芳分得赃款17万元，张某杰分得赃款1万元，“王某”分得赃款2万元。上述事实，公诉机关向法庭举出了书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，被告人李翠芳的供述等证据，认为被告人李翠芳利用冥币诈骗他人财物20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李翠芳辩称，前夫张某杰邀请我到赤壁游玩，是让我散心、恢复病情；我没有介绍“王某”给聂某2；没有拿真币冒充假币给聂某2；没有去三门峡市；自己拿的钱去退赃。其辩护人提出，李翠芳没有隐瞒事实，诈骗他人钱财，起诉指控罪名不成立；即使构成犯罪，也只是从犯；被害人有购买假币的行为，主观上有过错；应当认定李翠芳具有坦白情节，建议对李翠芳适用缓刑。
经审理查明：2016年4月初，被告人李翠芳的前夫张某杰打电话约李翠芳到赤壁市诈骗“黑的”司机聂某2。同年4月2日下午，李翠芳打电话给聂某2，租用其小轿车到赤壁市三国赤壁古战场游玩，李翠芳谎称自己姓马，要聂某2称其“马某”，两人一路相谈甚欢。同年4月3日中午，聂某2在赤壁市蒲圻办事处红旗桥社区一组鱼馆请“马某”李翠芳吃饭时，李翠芳称自己可以介绍做假币生意的“王某”给聂某2认识，“王某”的高仿真假币能够在市场流通，并拿出两张面值50元的人民币，谎称是“王某”那里的高仿真假币，将其中一张50元人民币给聂某2试用，聂某2随后到赤壁市高铁北站超市买了几瓶矿泉水，发现李翠芳给的高仿真假币能顺利在市场上使用。同年4月6日，李翠芳打电话聂某2说“王某”答应4月8日与其在郑州见面商谈做假币生意。同年4月8日，李翠芳将聂某2带到河南省郑州市粤海大酒店对面的咖啡厅与“王某”见面，“王某”给了聂某24张面值100元的人民币，谎称是高仿真假币，聂某2使用“王某”给的所谓高仿真假币在郑州高铁站购买返回赤壁市的火车票。随后，李翠芳告知聂某2，用10万元人民币可买40万元高仿真假币，20万元人民币可购买100万元高仿真假币。同年4月9日，李翠芳打电话给聂某2，要聂某2带人民币20万元到河南省三门峡市交易假币。同年4月11日上午11时许，李翠芳带聂某2在三门峡市一灯泡厂附近的酒店与“王某”见面，聂某2将20万元现金交给“王某”，“王某”给了聂某2一个帆布包，称里面装的是100万元高仿真假币。聂某2回到赤壁市家中才发现帆布包内的100万元高仿真假币实际是冥币。李翠芳等人诈骗聂某220万元人民币后，李翠芳分得赃款17万元。
案发后，公安机关追缴李翠芳所得赃款17万元。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.户籍证明，证明李翠芳的身份信息，达到完全刑事责任年龄。
2.到案经过，证明被告人李翠芳是抓捕到案。
3.中国邮政银行取款凭单，证明聂某2被骗款项的来源。
4.扣押清单、颖东农商银行存单和湖北省暂扣款物票据各一份，证明李翠芳诈骗所得赃款17万元被扣押；聂某2购得100万元冥币被扣押。
5.扣押清单、冥币样品15张和冥币照片2张，证明聂某2用20万元人民币购得100万元面值冥币。
6.火车票4张，证明聂某2被骗前往郑州市和三门峡市联系购买假币的事实。
7.中国移动通信客户详单，证明被告人李翠芳以做假币生意为名诈骗聂某2，与聂某2电话往来情况。
8.证人艾某1的证言：之前我丈夫聂某2说去做鞋子生意，2016年4月8日从郑州考察回来后，一共凑了20万元，4月11日，他从三门峡市坐火车提了一包东西回家，打开发现全是冥币，他才说实话，说是被“马某”、“王某”以购买假币的名义骗了20万元现金。
9.证人魏某,4的证言：2016年4月11日晚，聂某2约我到他家里，给我看了一个帆布包，里面全是冥币，聂某2说他被别人用一包冥币骗了20万元现金。聂某2说有个女的租他的车子，给他介绍以1∶4的比例换贪官的钱，那女的给了两张100元面值的钱，聂某2发现是真钱，才相信那女的，结果被骗。我让他将冥币放好，第二天到公安局报案。
10.证人艾某2的证言：2016年4月9日13时许，我堂姐艾某1打电话说她老公聂某2做生意周转要借钱，我直接给了我堂姐2万元现金。后听说聂某2被骗了。
11.证人徐某,4的证言：2016年4月9日，聂某2说做生意需要资金，我借给聂某23万元现金。后他说聂某2被骗了。
12.被害人聂某2陈述：2016年4月2日，一名妇女打电话租我的车到赤壁，她自称姓马，要我喊她“马某”。4月3日我请“马某”在赤壁市红旗桥社区一组鱼馆吃饭，饭后，她说给我指条道做生意，用1∶4的比例购买高仿真假币，并可以介绍做假币生意的“王某”给我认识。通过打电话和手机短信聊天，4月6日，“马某”说“王某”答应4月8日在郑州见我，4月8日，“马某”带我到郑州粤海大酒店对面的咖啡厅件“王某”，“王某”从一个棕色皮包拿出两沓面值100元的钱（高仿真假币），从每沓里面抽出2张，让我辨别是否是真钱，“王某”说这些钱90%以上都能通过验钞机检验，并把这400元送给我，我当时就心动了，接着“王某”让“马某”送我走，我用这400元在郑州东站买票，在验钞机上全通过了。4月9日，“马某”打电话说跟“王某”说好了以1∶5的比例购买高仿真假币，要我4月10日带钱到三门峡市交易，我就凑了20万元坐高铁到三门峡，4月11日，“马某”打电话要我到三门峡市美居大酒店见面，并要我把20万元给她看，然后她带我打的到一家灯泡厂旁边的酒店一楼168房间见“王某”，“马某”要我把20万元交给“王某”、“王某”从一个土黄色帆布包里拿出两沓钱，从每沓抽出一张100元要我验看，“王某”还要我从那帆布包里随便拿出一沓钱，他从里面拿出一张100元要我看，并把我拉到帆布包面前，他从里面数给我看，一直数到50双，还多出两沓，“马某”说不用看了，并说将多出的两沓送给我，我就没有看了，然后“马某”把帆布包拉链拉上，用一把黑色小锁锁上，把包交给我手里，把我带出房间。回家后，我把帆布包打开，除了“王某”和“马某”验货时留下的2张100元是真的，里面全是冥币。
13.被告人李翠芳供述：我、我前夫张某杰、张某杰前妻的姨夫一起骗了赤壁一个“黑的”师傅的钱，2016年3月，我因劳累生病住院，前夫张某杰劝我累死累活也赚不到钱，叫我跟他一起出去骗钱，我之后就照他教我的做法去骗人。到了4月的一天，张某杰在赤壁找了一个诈骗对象，打电话要我过去。我去赤壁之后，按张某杰给我的手机号码联系那个“黑的”师傅租他的车子带我到公园去转转，后来聊天时我跟他讲有个朋友在做假币生意，假币都能过验钞机，然后我拿了一张50元真币，骗他说是假币，要他拿去用就知道了。接着第二天上午，那个“黑的”师傅打电话，请我到一家鱼馆吃饭，吃饭时他说我给他的那张50元钱质量很好，要我帮他介绍做假币生意的朋友给他。之后几天我跟“黑的”师傅一直都是电话联系的，等张某杰说要我带这个“黑的”师傅到郑州去看货后，我就跟他联系，要他到郑州去看货，到郑州和“黑的”师傅见面之后，我带他到郑州一家咖啡屋见张某杰的姨父，张某杰的姨父拿了两扎100元面值的真钱出来，骗他说是假币，然后从中抽了2张出来给他看，他看后就拿了钱走了。之后这个“黑的”师傅又跟我联系，说筹10万元钱过来买假币，我说按1∶4的比例可以买40万元的假币，他又问我买20万元的呢，我说按1∶5的比例。又过了几天，他给我打电话，说他准备好了20万元的现金，打算买100万元的假币。张某杰就安排我带他到三门峡市去交易，张某杰的姨父在那边接应。后来我把“黑的”师傅带到三门峡市饭店包间里跟张某杰的姨父见了面，他把20万元现金交给张某杰的姨父后，张某杰的姨父提了一个包出来，给我们看了一眼，然后把拉链拉上了，把包交给“黑的”师傅，他以为包里是假币，直接提着包就走了，我送他出的门，看他坐的士走的。之后我、张某杰、张某杰的姨父在三门峡市碰了面，张某杰拿着20万元现金，分给了他姨父2万元现金，分给我17万元现金，钱我都存在我农商银行的账户里了。我们骗钱的方式是，张某杰先去物色对象，物色到合适的人之后，他就把电话号码给我，我再去跟别人接触，然后跟别人说有假币生意可以做，可以以1∶4、1∶5的比例购买假币，我们还拿真钱冒充说是假币，骗取别人的信任，然后再拿冥币跟别人交易，骗取别人的钱财。
14.被告人李翠芳辨认笔录，证明2016年6月2日，李翠芳辨认出聂某2就是其与张某杰等人合伙在三门峡市利用假币（冥币）诈骗20万元的被骗的“黑的”师傅。
15.被害人聂某2辨认笔录，证明2016年5月20日，聂某2辨认出李翠芳就是与“王某”一起以冥币冒充高仿真假币100万元在三门峡市骗取其20万元现金的女人“马某”。
针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：
关于被告人李翠芳提出没有介绍“王某”给聂某2，没有拿真币冒充假币给聂某2；没有去三门峡市；自己拿的钱去退赃的辩解意见。
经查：李翠芳当庭否认诈骗聂某2的事实，但同时又当庭承认其在侦查阶段的供述是真实的，其辩解不能合理说明翻供原因，与全案证据矛盾；而李翠芳在侦查阶段对诈骗聂某2的事实多次稳定的供述，与其在起诉阶段的供述一致，且与其他证据，即被害人聂某2的陈述、李翠芳、聂某2的辨认笔录、中国移动通信客户详单、扣押清单、火车票、冥币照片等证据能够相互印证，相关事实能够相互衔接，证供符合常理，可采信其在侦查阶段的供述。李翠芳在侦查阶段的供述证实，其以真币冒充高仿真假币给聂某2使用，介绍做假币生意的“王某”给聂某2认识，带聂某2在三门峡市与“王某”交易购买假币骗取聂某2人民币20万元，并分得赃款17万元的事实。因此，被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人的辩护人提出李翠芳诈骗罪名不成立，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节的辩护意见。
经查：被告人李翠芳自称“马某”，以真币谎称高仿真假币诱发被害人聂某2购买假币欲望，再以介绍做假币生意的“王某”给聂某2认识，在三门峡市带聂某2与“王某”交易，以100万元冥币骗取聂某2人民币20万元，其使用了虚构事实和隐瞒真相的方法，使聂某2信以为真，以20万元人民币购买100万元冥币，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，构成诈骗罪；被告人李翠芳在共同犯罪中积极主动，且分得大部分赃款，应认定为主犯；李翠芳如实供述其犯罪事实后又翻供，不能认定为如实供述自己的罪行，不具有坦白情节，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人李翠芳以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。赤壁市人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李翠芳案发后退还其所得赃款，可予从轻处罚。公安机关追缴的被告人李翠芳所得赃款，因系被害人聂某2供购买假币犯罪所用财物，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李翠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2021年5月30日止。所判罚金于本判决生效后七日内缴纳。）
二、追缴被告人李翠芳违法所得17万元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周德银
人民陪审员 王明清
人民陪审员 刘春芳
二〇一七年五月四日
书 记 员 龚 威
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。