新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）兵1202刑初35号
公诉机关新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院。
被告人陆毓星，男，1983年12月11日生。住南宁市宾阳县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、脱逃罪于2016年2月3日被第十三师公安局刑事拘留，经新疆生产建设兵团人民检察院第十三师分院批准，于2016年3月11日被第十三师公安局执行逮捕。现羁押于第十三师看守所。
被告人韦永武，男，1980年10月20日生，住广西宾阳县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2016年2月3日被第十三师公安局刑事拘留，经新疆生产建设兵团人民检察院第十三师分院批准，于2016年2月29日被第十三师公安局执行逮捕。现羁押于第十三师看守所。
新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院以新兵哈垦检刑诉［2016］31号起诉书指控被告人陆毓星犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、脱逃罪，被告人韦永武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月22日公开开庭进行审理，哈密垦区人民检察院指派代理检察员梁锦慧出庭支持公诉。被告人陆毓星、韦永武到庭参加了诉讼，现已审理终结。
哈密垦区人民检察院指控，1、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年5月12日14时30分许，新疆哈密春天房地产开发有限公司（以下称春天房产公司）出纳阚某的腾讯QQ联系人名单上，显示为兀某的QQ联系人，冒充春天房地产公司财务总监兀某，让阚某向指定中国农业银行账户（账号：X）转账586000元，阚某误认系其公司财务总监发出的指令，遂向上述账号转账586000元，上述账号收到转入的资金后随即被转入19个农行账户和一个邮政银行账户。后被告人叶凡诚（已判决）、陆毓星、乘坐韦永武驾驶的车辆，分别在南宁市多个银行自动取款机取款，陆毓星在四个银行网点取款120000元，后根据取款数额按比例获取非法利益。
2016年1月23日，被告人韦永武主动投案至广西警方。
2、脱逃罪
2014年5月27日，第十三师公安局民警在广西宾阳县将被告人陆毓星抓获，临时羁押于广西南宁市第一看守所，2014年6月11日提解出所，乘坐k1628次列车返回哈密,6月12日，被告人陆毓星趁民警不备脱逃。后经网上追逃，于2016年2月3日在广西家中被抓获。
公诉机关认为，被告人陆毓星、韦永武明知是犯罪所得而予以取现转移，价值120000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陆毓星、韦永武的刑事责任，被告人陆毓星在侦査人员侦査期间，利用押解其回办案单位所在地之便脱逃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十六条第一款之规定，应当以脱逃罪追究陆毓星刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人陆毓星、韦永武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：1、2014年5月12日14时30分许，新疆哈密春天房地产开发有限公司（以下称春天房产公司）出纳阚某的腾讯QQ联系人名单上，显示为“兀某”的QQ联系人，冒充春天房地产公司财务总监兀某，让阚某向指定的中国农业银行账户（账号：X）转账586000元，阚某误认为系其公司财务总监发出的指令，遂向上述账号转账586000元，上述账号收到转入的资金后随即被转入19个农行账户和一个邮政银行账户，然后叶凡诚（已判决）、陆毓星乘坐韦永武驾驶的车辆，分别在南宁市多个银行自动取款机为他人取款，负责取款的陆毓星在四个银行网点取款120000元，后根据取款数额按比例获取非法利益。
2016年1月23日，被告人韦永武主动到广西宾阳县公安局新桥派出所投案。
2、2014年5月27日，第十三师公安局民警在广西宾阳县将被告人陆毓星抓获，临时羁押于广西南宁市第一看守所。2014年6月11日提解出所（羁押15日），乘坐k1628次列车返回哈密，6月12日，被告人陆毓星趁民警不备脱逃。后经网上追逃，于2016年2月3日在广西家中被抓获。
另查，被告人陆毓星因涉嫌犯罪于2014年5月27日至6月11日羁押于南宁市第一看守所。被告人韦永武因涉嫌犯罪于2016年1月23日至31日羁押于宾阳县公安局看守所。
证明上述犯罪事实的证据有：
第一部分掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据
（一）书证
受案登记表、立案决定书：证明于2014年5月12日16时许，春天房地产开发公司财务总监金某报案，哈密垦区公安局受理并于次日立案。
户籍证明两份:证明二被告人均达到刑事责任年龄。
抓获经过一份:证明2016年2月3日10时，宾阳县公安局民警将网上追逃犯罪嫌疑人陆毓星在家中抓获。
到案经过一份:证明2016年1月23日，犯罪嫌疑人韦永武主动到宾阳县公安局新桥派出所投案自首。
羁押证明:韦永武于2016年1月23日至2016年1月31日，共计8日在宾阳县看守所羁押。
叶凡诚抓获情况说明:证明罪犯叶凡诚抓获归案。
刑事判决书:证明叶凡诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被肥西县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。其中，被骗取的春天房地产公司586000元，转入19张农行卡中。后被叶凡诚等人持其中7张银行卡，在广西南宁市4个银行网点ATM机取现122500元，并根据取现数额按比例获取非法利益。
银行交易明细、注册客户交易信息、银联JASS网上协作平台系统查询申请表、公安机关银行卡查询监控审批表、银联JASS网上协作平台系统查询结果:证明哈密垦区公安局依法侦查过程中，被骗取的春天房地产公司586000元如何在银行金融系统流转，最终被取现的。
(二)证人证言
证人金某、阚某证言：证明2014年5月12日14时30分，有人冒兀总通过QQ聊天方式，骗取的春天房地产公司586000元，金某、阚某很快到公安机关报案。
证人陆某证言：证明叶凡诚、陆毓星、阿四（韦永武）经常到新城车行陆某处租车，租费每天300元。
(三)勘验辨认笔录及照片
韦永武的辨认笔录：证明韦永武辨认出13号陆毓星是打电话让其开车，并乘坐其车辆取钱的人。
陆毓星的辨认笔录：证明陆毓星第一组辨认出6号为2014年5月12日取款时负责开车人的阿四，就是韦永武；第二组辨认中辨认出2014年5月12日取款时12号叶凡诚为与其一同取款人。
陆某的辨认笔录：证明陆某辨认出第一组6号陆毓星是在车行借车的人；第二组7号韦永武就是“阿四”，是在车行借车开车的人。
（四）电子数据、视听资料
QQ聊天记录：证明在阚某QQ上有人冒用“兀某”的名义，让哈密春天房产公司出纳阚某转账586000元到指定账户。
监控录像光盘四张:证明南梧大道农行：身穿黑色上衣的陆毓星于2014年5月12日17时37分55秒开始取钱，17时41分24秒取钱离开。三塘农信：身穿黑色衣服的陆毓星于2014年5月12日16时43分10秒出现，16时49分02秒离开。大嘉汇农行：穿黑色衣服的陆毓星于2014年5月12日17时22分09秒进ATM取款大厅，17时28分04秒离开。金桥农产品批发中国银行：身穿黑色上衣的陆毓星于2014年5月12日16时58分08秒进ATM自动取款机房，身穿白色上衣嫌疑人（叶凡诚）17时00分00秒进ATM取款机房，二人17时01分19秒离开。
同步录音录像光盘:侦查机关提供讯问被告人情况，证明取证程序合法。
（五）被告人供述与辩解
叶凡诚于2014年11月3日在肥西县看守所供述,叶凡诚于2015年1月28日在肥西县看守所供述：证实①2014年5月12日，叶凡诚知道有人诈骗了哈密春天房地产公司，具体怎么诈骗的不知道，叶凡诚只负责取钱。②2014年5月12日上午，一个叫阿十的人给其打电话说有活要干，后韦永武给叶凡诚打电话告诉让其帮忙取钱，叶凡诚告诉其所在位置，后韦永武开车与陆毓星一同接到叶凡诚，韦永武负责开车，与上家联系送所取钱款，向叶凡诚、陆毓星发放银行卡，叶凡诚、陆毓星负责在三塘、花鸟市场附近、四塘等地信用社ATM自动取款机上取钱；该供述主要情节与陆毓星的供述相互印证，证实2014年5月12日，陆毓星、叶凡诚、韦永武一起帮助实施QQ诈骗人员取款的事实。也证实了在取款过程中，叶凡诚、陆毓星负责取款，韦永武负责开车的事实。
陆毓星2014年5月27日在宾阳县公安局供述、陆毓星2014年6月1日在南宁市第一看守所供述、陆毓星2016年3月4日在第十三师公安局供述、陆毓星2016年6月30日在第十三师看守所供述：证实陆毓星、叶凡诚、韦永武一起实施了帮助诈骗人员取款的事实。取款过程中，叶凡诚、陆毓星负责取款，韦永武负责开车。三人于2014年5月12日四个时段内在四个银行的ATM机取款共计120000元，与四张监控录像光盘视频内容相互印证。
韦永武于2016年3月1日在第十三师看守所供述：证实陆毓星、叶凡诚、韦永武一起实施了帮助诈骗人员取款的事实。取款过程中，叶凡诚、陆毓星负责取款，韦永武负责开车。
第二部分陆毓星脱逃罪的证据
(一)书证
受案登记表、立案决定书：证明哈密垦区公安局于2014年6月17日接到报案称，2014年6月11日哈密垦区公安局民警在押解犯罪嫌疑人陆毓星返回哈密途中脱逃，哈密垦区公安局受理并立案。
临时羁押证明书：证明犯罪嫌疑人陆毓星于2014年5月27日至2014年6月11日，羁押于南宁市第一看守所，共计15日。
购票信息查询及车票：证明第十三师公安局民警柯某、兰某、赵某、陈某押解犯罪嫌疑人陆毓然、陆毓星于2014年6月11日11时20分乘坐南宁至郑州的K1628次列车。
(二)证人证言
证人柯某、陈某、赵某、兰某于2014年6月17日所做的证言：四份证言相互印证，证实2014年5月27日将涉案的陆毓星抓获，并在抓获的当天向陆毓星出具了拘留证，羁押在广西南宁市第一看守所。在6月11日专案组乘坐K1628次火车押解陆毓星回哈密。在路途中，陆毓星脱逃。
上述证据均经庭审举证、质证、且证据彼此关联、相互印证、足以证实本案事实。
本院认为，被告人陆毓星、韦永武明知是犯罪所得而予以转移，其二人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陆毓星因涉嫌犯罪在被公安机关侦查人员押解途中逃跑，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十六条第一款，构成脱逃罪。公诉机关对二被告人指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆毓星、韦永武转移犯罪所得共计人民币120000元，情节严重，在共同犯罪中被告人之间取钱、开车各有分工，不宜分主次，系一般性共同犯罪。被告人陆毓星一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人陆毓星在审理期间能自愿认罪，可视为坦白，可从轻处罚。被告人韦永武主动投案自首，可以从轻处罚。为维护社会秩序，保障公民和法人的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陆毓星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，犯脱逃罪,判有期徒刑一年零六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日至2019年7月18日止）
二、被告人韦永武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日至2018年1月25日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 立 军
审 判 员 史 妙 子
代理审判员 古海泥沙·斯坎旦尔
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 王 诗 怡