贵州省望谟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2326刑初89号
公诉机关贵州省望谟县人民检察院。
被告人杜婷婷，女，1962年2月24日生，苗族，大专文化，退休干部，贵州省望谟县人，住望谟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被传唤到案。2017年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。
辩护人任映蓁，系贵州心达律师事务所律师。
望谟县人民检察院以望检公诉刑诉（2017）88号起诉书指控被告人杜婷婷犯诈骗罪、赌博罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭审理了本案。望谟县人民检察院指派检察员董均平出庭支持公诉，被告人杜婷婷及其辩护人任映蓁到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省望谟县人民检察院指控：
1、2015年6月至12月期间，被告人杜婷婷以给张某1之子杨某3介绍结婚对象为由，虚构介绍对象名叫“小红”。后以“小红”家急需用钱为由，以虚构的“小红”家名义向张某1家借款80万元。张某1家凑齐80万元。杜婷婷得到80万元后用于赌博、买房等花费完毕。
2、2015年至2016年期间，被告人杜婷婷向张某1、韦某2、王某1、王某2、邓某、杨某2、林某、刘某、徐某2、郭某2、郑某彩借款数百万元。2015年4、5月份开始，至2017的1月18日被抓获当天，被告人杜婷婷用所得借款频繁进行网络赌博。被告人杜婷婷在网络赌博赌资合计达505.47万元，赌输253.821万元。
被告人杜婷婷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十六条、三百零三条之规定，构成诈骗罪、赌博罪，建议对被告人杜婷婷犯诈骗罪在有期徒刑十年以上十三年以下的幅度内量刑，并处罚金，犯赌博罪在有期徒刑一年以上三年以下的幅度内量刑，并处罚金。
被告人杜婷婷辩称，其以“小红”名义与张某1借款的金额是60万元，而并非80万元。收条上的80万元，其中20万元为利息。辩护人以“诈骗金额应以60万元认定，收条上的80万元，其中20万元应视为利息，另外还有20万元是正常借款，实际诈骗所得为40万元。杜婷婷有工资，并不以赌博为业，其行为不构成赌博罪”为意见进行辩护。
五、审理查明的事实和证据
经审理查明：
一、2015年6月至12月期间，被告人杜婷婷以给张某1之子杨某3介绍结婚对象为由，虚构介绍对象名叫“小红”。其间，被告人杜婷婷在自家的电脑上注册号码为3171243662的QQ号，并谎称为“小红”的QQ号与杨某3聊谈男女朋友及结婚事宜，取得张家人信任。后以“小红”家急需用钱为由，以虚构的“小红”家名义向张某1家借款80万元。张某1家凑齐80万元拿给杜婷婷转给“小红”家人。杜婷婷并未出具借条。杜婷婷得到80万元后用于赌博、买房等花费完毕。为了让张某1家人更加信任“小红”的真实存在，杜婷婷于2015年10月份谎言欺骗贵州省独山县的韦某4韩冒充“小红”的表弟到望谟县张某1家探望杨某3。2015年又欺骗贵州省独山县的韦某3、杜某1、王某3冒充“小红”的亲戚到张某1家给杨某3过生日。张某1家人要求与“小红”见面均被杜婷婷虚构的“小红”以各种理由拒绝。张某1家人产生怀疑后要求杜婷婷还钱。杜婷婷无力偿还并于2016年2月7日写了一张80万元的收条给张某1，并在收条上注明用于“小红”。
被告人杜婷婷将80万元中的10万元用于贵阳购房。
上述事实的证据有：
1、收条，证实杜婷婷于2016年2月7日补写收条，收到张某1钱款80万元，并注明用于“小红”。
2、银行流水清单，证实杨某1均通过柜面汇款的方式向杜婷婷农行卡，卡号为62×××78汇款一次40万元。黄永丹通过银行卡，卡号为62×××45向杜婷婷信合卡，卡号为62×××88转账一次20万元。
3、杨某3的证言，张某1告诉杨某3杜婷婷帮介绍对象。然后杜婷婷加杨某3QQ，发介绍对象“小红”的QQ给杨某3加为好友聊天交往。杨某3听张某1说期间杜婷婷称“小红”的母亲生病住院急需80万元，要张某1帮借80万给“小红”家，通过杜婷婷的卡转给“小红”。“小红”与其聊天的过程中提到想用借的这80万中的30万在北京买房。借钱后“小红”的亲戚来过二次望谟去看杨某3家。第一次来的人自称“小红”的表弟张某2。第二次来的人自称“小红”的哥和姐，还有个驾驶人。张某1家本意是借钱给“小红”，没有利息。
4、杨某4的证言，杨某4听其父母说杜婷婷与张某1借款400多万元。其中以帮其哥杨某3介绍对象为由借了80万元。
5、蒙某的证言，2015年的时候，杜婷婷打电话让其冒充杜婷婷介绍的一个女孩家属去望谟看望女孩的男朋友，但其没有时间，就找韦某4韩冒充女方家属去。事后杜婷婷给蒙某1万元，让其分给韦某4韩5000元。
6、韦某4韩的证言，2015年10月份，韦某4韩受蒙某委托冒充一女孩家属到望谟县看望女孩的男朋友。到望谟是杜婷婷安排车接送。事后蒙某转给韦某4韩5000元。
7、杜某2的证言，杜婷婷打电话让其冒充杜婷婷介绍的一个女孩家属去给男方过生日，但没有时间就叫韦某3去。韦某3又找了一个女的。杜某1开车送过去。杜婷婷给他们每人2000元。
8、韦某3的证言，杜婷婷找韦某3的母亲杜某2找人冒充“小红”家属到望谟帮杨某3过生日。韦某3、杜某1、王某3就来冒充“小红”的哥、“小红”的姐及驾驶人，杜婷婷买了二条烟作为女方家属去帮杨某3过生日。返程时杜婷婷给每人2000元。
9、王某3的证言，2015年下半年，其与韦某3、杜某1到望谟县给杨某3过生日。杜婷婷给每人2000元。
10、杜某1的证言，杜某1与韦某3及韦某3的一个女朋友应杜婷婷的请求到望谟冒充女方家属去帮杨某3过生日。
11、被害人张某1的陈述，杜婷婷帮其子杨某3介绍媳妇“小红”。以“小红”家急需用钱，借钱转给“小红”为由，骗取张某1家80万元。没有利息。张某1家人连“小红”的面都没有见过。事后张某1家人怀疑被骗，要求杜婷婷还钱。杜婷婷没有钱还，于2016年2月7日补写一张80万的收条。收条上注明用于“小红”。
12、被害人杨某1均的陈述，杜婷婷以介绍儿媳妇“小红”为名以“小红”家急需用钱，帮“小红”家借款，骗走杨某1均家80万元。
13、被告人杜婷婷的供述，张某1一直要求杜婷婷帮杨某3介绍媳妇。2015年6月份，杜婷婷自己编造一个“小红”的女孩，并用自己的手机注册一个QQ号作为“小红”的使用的QQ号。将该QQ号发给杨某3与“小红”聊天交往。实际是杜婷婷自己一人在操作该QQ号。其间编造“小红”在北京受伤住院、出国治疗等谎言，向张某1借款80万元，是分三次借的，不有利息。为了使张某1家人更加信任，二次找独山老家亲戚来望谟探望杨某3和帮杨某3过生日。
14、电子物证检验报告，杜婷婷使用的电脑及手机，经州公安司法鉴定中心将数据导出。显示杨某3、“小红”、杜婷婷之间的聊天记录；韦某4韩与杜婷婷手机短信内容；杜婷婷冒充“小红”与杨某3QQ聊天内容。
15、杨某1均的辨认笔录，杨某1均辨认出杜婷婷带“小红”亲戚来其家时的驾驶员是杜某1。
二、2015年至2016年期间，被告人杜婷婷向张某1、韦某2、王某1、王某2、邓某、杨某2、林某、刘某、徐某2、郭某2、郑某彩借款数百万元。2015年4、5月份开始，至2017的1月18日被抓获当天，被告人杜婷婷用所得借款频繁进行网络赌博。其中杜婷婷通过郑某彩、陈某在申博网站赌博赌资达425.679万元，输掉211.398万元。通过杨某6在永丽网站平台赌博赌资达80.168万元，输掉42.423万元。被告人杜婷婷在网络赌博赌资合计达505.47万元，赌输253.821万元。
认定上述事实的证据有：
1、（2016）黔2326民初631号民事调解书，证实刘某、徐某1借款给杜婷婷40万元。
2、收据，证实杜婷婷之女韦某6退涉案赃款38.7万元。
3、借条，证实张某1、韦某2、王某1、王某2、邓某、杨某2、林某、刘某、郭某2、郑某彩借款给杜婷的事实及借款金额，其中收条中的金额为80万元。
4、银行流水清单及银行流水明细报告，证实被告人杜婷婷与郑某彩、杨某6、何某、韦某5、陈某等人的款项往来。同时证实杜婷婷赌资达505.847万元，赌输253.821万元。
5、证人张某1、韦某1、杨某1均、王某1、王某2、邓某、杨某2、林某、刘某、徐某1、郭某1的证言，证实被告人杜婷婷与上述人员借款的事实及借款金额。
6、郑某彩的证言，证实郑某彩介绍杜婷婷在陈某提供的赌博网站上进行赌博，并在中间帮忙转账、转发赌博网站账号和密码，提取好处费。
7、杨某6的证言，证实杜婷婷从2015年10月至2016年10月通过杨某6在永丽赌博网站赌博。
8、陈某的证言，证实杜婷婷从2015年4、5月份开始通过郑某彩介绍在陈某代理的申博网站玩百家乐赌博，次数相当频繁。
9、王封美的证言，证实王封美与杜婷婷借款3.8万元用于进货没有钱还，后杜婷婷邀约合伙进行网络赌博。杜婷婷出钱赌博。王封美在旁边看。输赢平摊。
10、韦家道证言，证实韦家道在杜婷婷家当保姆期间，看见杜婷婷在电脑上进行网络赌博。
11、韦某6证言，证实韦某6在2015年7、8月份的时候看见杜婷婷在家里面的电脑上进行网络赌博。2016年2月份杜婷婷赌输了叫韦某6帮忙打一万元钱给一个老板。韦某6尾号为5739的工行卡2015年拿给杜婷婷使用。
12、韦某5的证言，证实韦某5的银行卡与陈某的银行卡转账往来，是郑某彩不在望谟的时候郑某彩让帮忙转的。
13、电子物证检验报告，证实杜婷婷使用的电脑及手机，州公安司法鉴定中心将数据导出。
14、电子数据,证实杜婷婷手机内存13885991821号码的使用者并非杜某2而是杨某6。187××××4858机主为王封美。微信号为×××使用者系郑某彩。微信尾号为0334使用者系韦某6。
15、杜婷婷手机数据，证实杜婷婷在网络赌博下注的部分情况。
16、银行短信记录，证实杜婷婷与郑某彩韦某6转账情况。
17、被告人杜婷婷的供述，2015年3、4月份开始通过郑某彩学习网络赌博。后来通过郑某彩在陈某代理的申博网站赌博。通过杨某6在永丽网站平台赌博。在后来自己注册账号赌博。与陈某的赌资几乎通过郑某彩在中间转账，郑某彩要提成。自己打过现金50万作周身赌资给陈某。通过郑某彩、陈某在申博网站赌博持续到2015年12月份。2015年10份在陈某那里赌得少了。在陈某赌博网站输掉200万左右。在杨某6那里赌博，持续到2016年7月份，输掉100万左右。自己注册账号赌博持续到2017年1月被公安民警抓获那天。
此外，本案证据还有户籍证明证实杜婷婷生于1962年2月24日。
到案经过，证实杜婷婷于2017年1月18日被望谟县公安民警于兴仁县桃源宾馆传唤到案。
上列证据，均经庭审举证质证查证属实，予以确认。
被告人杜婷婷无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以营利为目的，长期频繁进行网络赌博，赌资巨大，持续时间长，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应依法惩处。被告人杜婷婷一人犯数罪，依法实刑数罪并罚。随案移送的38.7万元应优先考虑本案刑事被害人的损失，作为非法所得予以全部发还被害人张某1，杨某1均。被告人杜婷婷诈骗金额80万元的事实，有收条、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，应予确认。被告人杜婷婷以营利为目的，长期频繁进行网络赌博，赌资巨大，持续时间长，其行为符合赌博罪的特征。因此，被告人杜婷婷及其辩护人的辩护意见理由不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；总和刑期十四年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2030年1月17日止。）
二、随案移送的涉案款人民币三十八万七千元退还被害人张德琴、杨德均。
三、追缴被告人杜婷婷非法所得人民币四十一万三千元退还被害人张德琴、杨德均。
（罚金及非法所得限判决生效之日起六十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陆才辉
审 判 员 谭芙新
人民陪审员 黄万来
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 王封明