内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）内05刑初12号公诉机关内蒙古自治区通辽市人民检察院。被告人吴向前，男，1970年1月1日出生，内蒙古自治区通辽市人，蒙古族，初中文化，个体，捕前住奈曼旗大镇红星村，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月8日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕，现羁押于奈曼旗看守所。辩护人苏米亚，内蒙古大尚律师事务所律师。内蒙古自治区通辽市人民检察院以通检刑诉[2017]3号起诉书指控被告人吴向前犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案。内蒙古自治区通辽市人民检察院指派检察员张文军、春梅出庭支持公诉，被告人吴向前及其辩护人苏米亚到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区通辽市人民检察院指控，被告人吴向前于2013年至2016年1月期间，隐瞒本人负有巨额债务真相，以先履行部分付款义务为诱饵，采取从农户手中赊购玉米的手段，先后赊购刘某1玉米价值203.4151万元，赊购姚某玉米价值25.0027万元，赊购刘某2玉米价值6.76万元，赊购付某玉米价值24.0733万元，赊购白某1玉米价值27.0526万元，赊购岳某1玉米价值29.607万元，赊购李某1玉米价值5.389万元，赊购宗某玉米价值4.9088万元，赊购葛某玉米价值16.21万元，赊购陈某玉米价值23.032万元，赊购刘某3玉米价值6.6343万元，赊购刘某4玉米价值4.1216万元，赊购白某2玉米价值51.3998万元，赊购汤某玉米价值44.5万元，赊购张某1玉米价值9.1811万元，赊购隋某玉米价值3.85万元，赊购徐某玉米价值39.6155万元，赊购杜某玉米价值24.785万元，赊购李某2玉米价值55.2494万元，赊购周某玉米价值7.915万元，赊购柴某玉米价值6.678万元，赊购刘某5玉米价值7.7024万元，赊购张某2玉米价值14.518万元，赊购马某玉米价值23万元，赊购南某玉米价值9.5384万元，赊购白某3玉米价值4.47万元，赊购黄某玉米价值3.2304万元，赊购段某玉米价值28.948万元，赊购岳岳某2玉米价值54.7万元，赊购刘某6玉米价值13.983万元，赊购白某玉米价值32.9386万元，赊购王某1玉米价值16万元，吴向前将赊购的玉米全部出售，将出售的玉米款828.409万元全部用于偿还个人债务。2015年10月、11月，被告人吴向前隐瞒自己有巨额债务的事实，在没有履行支付煤款能力的情况下赊购乔某煤炭价值8.6万元。累计合同诈骗金额837.009万元。被告人吴向前于2013年至2016年1月期间，隐瞒其负有巨额债务的真相，以高额利息为诱饵，骗取张某及其母亲孔某4.28万元；骗取岳某3990万元，骗取石某265.37万元，骗取康健25万元，骗取韩某5.25万元，骗取李某220万元。累计诈骗得款1309.9万元。公诉机关当庭列举了报案材料、被害人陈述、被告人供述、户籍证明等相关证据，据此指控被告人吴向前之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴向前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请依法判处。被告人吴向前在庭审中对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出，吴向前的借款行为不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪论处；吴向前主观恶性不深，其直至案发前一直在努力偿还欠款；吴向前系初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人吴向前于2008年在奈曼旗大镇红星村设立吴向前粮食收购部，从事粮食收购经营活动。吴向前自2013年起因经营不善连年亏损而负债经营。被告人吴向前隐瞒本人负有巨额债务真相，于2013年至2016年1月期间，以先履行部分付款义务为诱饵，采取从农户手中赊购玉米的手段，先后骗得刘某1玉米价值203.4151万元，姚某玉米价值25.0027万元，刘某2玉米价值6.76万元，付某玉米价值24.0733万元，白某1玉米价值27.0526万元，岳某1玉米价值29.607万元，李某1玉米价值5.389万元，宗某玉米价值4.9088万元，葛某玉米价值16.21万元，陈某玉米价值23.032万元，刘某3玉米价值6.6343万元，刘某4玉米价值4.1216万元，白某2玉米价值51.3998万元，汤某玉米价值44.5万元，张某1玉米价值9.1811万元，隋某玉米价值3.85万元，徐某玉米价值39.6155万元，杜某玉米价值24.785万元，李某2玉米价值55.2494万元，周某玉米价值7.915万元，柴某玉米价值6.678万元，刘某5玉米价值7.7024万元，张某2玉米价值14.518万元，马某玉米价值23万元，南某玉米价值9.5384万元，白某3玉米价值4.47万元，黄某玉米价值3.2304万元段某玉米价值28.948万元，岳某2玉米价值54.7万元，刘某6玉米价值13.983万元，白某玉米价值32.9386万元，王某1玉米价值16万元，吴向前将骗得的玉米出售得款828.409万元全部用于偿还个人债务。2015年，被告人吴向前隐瞒自己有巨额债务的事实，以赊购手段骗得乔某煤炭价值8.6万元。累计合同诈骗金额837.009万元。被告人吴向前还隐瞒其负有巨额债务的真相，以高额利息为诱饵，骗取张某及其母亲4.28万元，骗取岳某3990万元，骗取石某265.37万元，骗取康某25万元，骗取韩某5.25万元，骗取李某220万元。累计诈骗得款1309.9万元。综上，被告人吴向前于2013年至2016年1月期间，隐瞒本人负有巨额债务真相，以先履行部分付款义务为诱饵，以赊购玉米及煤炭方式行骗，累计合同诈骗837.009万元。被告人吴向前又以高额利息为回报的虚假手段，骗得他人的信任，共骗取他人资金1309.9万元。至案发前上述款项均未归还。认定上述事实，控方当庭列举如下证据：1、报案材料证实，刘某1等38名被害人及其家属向公安机关报案被诈骗情况。2、传唤证、到案经过、侦查破案简介证实，吴向前是经公安机关依法传唤到案。3、接受证据材料清单、收粮明细清单、买卖协议书、交接书、借据收据、付款记录及被害人刘某1陈述证实，2008年10月份开始，我为吴向前在福兴地村和周边村收购老百姓的玉米。2013年10月份我发现吴向前手头资金周转不开了。2015年10月份到11月23日，我共计从老百姓处为吴向前收购了5673750斤玉米，从2015年10月27日至2016年1月27日，吴向前分40多次共计支付给我259.543万元玉米款，结清了3106550斤的玉米款，当时还欠玉米款210.8151万元。2016年2月3日至2016年2月6日期间，吴向前分三次又给我结算了7.4万元的玉米款。现吴向前欠我玉米款203.4151万元。4、欠据、被害人姚某陈述证实，2014年卖给吴向前9.1万斤玉米，他给我打了三张欠条10.1万元，2015年卖给吴向前168140斤玉米，共14.9027万元。粮款拖到现在一直不给我。5、粮食购销部进出粮检斤单及被害人刘某2陈述证实，2015年11月份，陈某给我们村上打玉米后往吴向前粮库拉。用白色的农柴给我往吴向前的粮库拉六趟82440斤，每斤0.82元，计67600元。陈某对我说粮库12月20日前给我们结算粮食款。把粮食票子给了我。后来我找吴向前一直不给我结算。6、欠据及被害人付某陈述证实，2014年卖给吴向前10万多斤玉米，结算一部分还欠41270元。2015年卖给吴向前3车玉米79915元，两年吴向前一共欠我121185元。另外还有我们村的宝某的17048元的玉米、高玉龙的66500元的玉米、付崇文36000元的玉米是我收购后又卖给吴向前的，全加上吴向前共欠我240733元。7、欠据及被害人白某1陈述证实，2015年11月至12月份，我及我亲属分多次到奈曼旗大镇吴向前粮食收购部卖玉米。共计玉米款338286元，吴向前收购我玉米后只支付给67760元，还欠270526元始终未给。8、村民粮款表、借据及被害人岳某1陈述证实，2015年11月左右我七次卖给吴向前玉米，吴向前欠我玉米款共计296070元。9、欠据、书证及被害人李某1陈述证实，我于2015年11月左右出售玉米时吴向前说过几天就给钱，原来我也卖过，都给钱了，就这四车到现在也没给我玉米款。吴向前共欠我玉米款53890元。10、欠据及被害人宗某陈述证实，我于2015年10月卖给吴向前玉米61360斤，他欠我49088元玉米款。11、欠据及被害人葛某陈述证实，2015年12月份，我和我表哥王某、我弟弟葛某1三家将自家的玉米分多次送到吴向前经营的粮食收购部19万余斤，每斤8角多，吴向前给我们开的收购玉米的票，但总是以各种理由推托不给钱。他共计欠我们哥仨16.21万元。12、书证、欠据及被害人陈某陈述证实，我于2015年11月左右卖给吴向前玉米，吴向前共欠我玉米款230320元。13、书证、玉米收购结算单、欠据及被害人刘某3陈述证实，我于2015年11月左右分四次卖给吴向前玉米，吴向前到现在没给钱，总共欠我玉米款66343元。14、欠据及被害人刘某4陈述证实，2015年12月我卖给吴向前51520斤玉米，每斤0.8元，金额41216元。到现在也没给我玉米款。15、书证、欠据及被害人白某2陈述证实，我于2015年11月至12月期间我分多次卖给吴向前玉米，我出售时吴向前说三天就给钱，原来我也卖过，都给钱了，就这次没给钱。吴向前共欠我玉米款521998元，到腊月28日吴向前又给我8000元，他实际还欠我玉米款513998元。16、欠据及被害人汤某陈述证实，2015年12月份吴向前到我村联系收玉米，我和我哥哥汤某1、我小舅子白某的玉米由我聚到我家后，吴向前派他粮食收购部的农柴车共拉17车60多万斤。他收购部会计给我出具收我玉米的17车的收条。2016年1月27日我找到吴向前要欠款，吴向前让我把会计岳某4给我打的收条交给他，他给我打张总条是520000元，说是过几天给现金，就这样一直拖到至今都没有支付，后来吴向前在2016年1月30日拿一台农柴车抵顶欠款75000元。之后就再没有给过欠的粮食款。17、玉米收购结算单、欠据及被害人张某1陈述证实，我自己的玉米在2015年10月卖给吴向前76000元，他给我打了欠据；另外我在别的农户收购玉米后卖给吴向前款项共计168111元，吴向前付给我145000元，还欠我15811元没给，这些我都有玉米收购结算单。18、欠据及被害人隋某陈述证实，吴向前在2015年秋收购我家玉米45800多斤,至今欠我玉米款3.85万元。19、玉米收购结算单、欠据及被害人徐某陈述证实，吴向前以每斤0.82元至0.885元的价格收购我的玉米，约定2016年1月份给我结算玉米款。2015年11月下旬，我给吴向前运去458560斤玉米，玉米款396155元。20、欠据及被害人杜某陈述证实，我于2015年卖给吴向前玉米210000元，约定秋天给钱，到2015年12月15日付给我16590元，就再也没给我。到2016年1月我又把我们家玉米卖给吴向前，吴向前给我打了54440元的欠据，当时他说过两天给我钱，但至今未给。吴向前总计欠我玉米款247850元。21、欠据及被害人李某2陈述证实，我和吴向前通过买卖玉米认识的。2013年吴向前欠我20万元欠款。2014年吴向前欠我14万元玉米款，2015年12月吴向前欠我412494元玉米款。22、欠据及被害人周某陈述证实，我2015年自家的玉米让吴向前的粮库11月收去，讲好到2016年3月1日结算。到时间我去找吴向前结算，吴向前说没钱结算让我等着。我被他骗了79150元的粮食款。23、欠据及被害人柴某陈述，2015年11月份我经亲属周某1成介绍赊卖给了大镇的吴向前66780元的玉米。到现在没给我结算钱。24、欠据及被害人刘某5陈述证实，吴向前在我们村里开粮食收购部，2014年我把粮食卖给吴向前了，当时没有钱就给我打个4万元的借条，2015年年末，我把玉米卖给吴向前共计37024元。25、提取笔录、玉米收购结算单、借据及被害人张某2陈述证实，我于2015年前卖给吴向前玉米，吴向前给不上钱，给我打了欠条，本金6.4万元，2015年10月我又卖给吴向前玉米，金额81180元，到现在不给钱，我被骗145180万元。26、欠据及被害人马某陈述证实，2015年4月我把价值33万元的玉米卖给了吴向前，吴向前说给一年利息4万元，之后吴向前给我打了欠据，2015年11月11日偿还10万元欠款，于2016年1月10日吴向前给我打了27万元的欠据。现在吴向前共欠我玉米款和利息款27万元。27、收购玉米结算单、借据及被害人南某陈述证实，我于2015年前卖给吴向前玉米，吴向前给不上钱，给我打了5万元欠条。2015年12月我又卖给吴向前二车玉米65480斤，金额55384元，吴向前到期也不给我钱。吴向前付我1万元，还欠我95384元。28、提取笔录、欠据及被害人白某3陈述证实，2016年1月我卖给吴向前44700元的玉米没给钱。29、提取笔录、欠据及被害人黄某陈述证实，2015年11月至12月期间，我把玉米卖给吴向前，吴向前欠我玉米款32304元。30、提取笔录、欠据及被害人段某陈述证实，吴向前欠我2015年的玉米款289480元。31、被害人岳某2陈述，2013、2014年秋我把从老百姓手里收购的玉米卖给了吴向前，现在吴向前还欠我54.7万元。32、提取笔录、借据及被害人刘某6陈述证实，2013、2014年吴向前欠我玉米款198400元，后来吴向前给我打了借据，中间还过几次钱分别还18570元、2万元、2万元，现在还欠我139830元。33、玉米收购结算单及被害人白某陈述证实，2015年12月我和我表弟陈银山把从农户手里收购的玉米卖给了吴向前，有10车玉米款吴向前没给结清，价值329386元。34、欠据及被害人乔某陈述证实，从2015年10月份开始给吴向前的粮食购销部粮食烘干塔供给燃料，2015年末吴向前欠我11.4万元的煤炭钱，2016年3月份我找吴向前要钱，他把存放在院内的煤炭让我拉回去一车，给我顶了2.8万元。这样吴向前还欠我8.6万元煤炭钱。35、借据及证人王某2证实，我婆婆孔相英于2014年3月10日借给吴向前3万元，我丈夫张福全于2015年3月20日借给吴向前2万元，吴向前于2015年3月16日结息7200元后一直没给结息，也没还本金。36、2013年至2015年吴向前与岳某3往来账目、对账单、借据、购买房屋的合同及被害人岳某3陈述证实，吴向前隐匿欠别人巨额债务的事实，并伪造假借条欺骗我，取得我信任，用各种手段向我借钱，总共欠我人民币1570万元，其中本金是1290万，利息是280万。吴向前把位于奈曼旗天浩建材市场内的内蒙古天浩建商物流有限公司的铁路专用线及其土地上建造、购置、安装、使用、停放的粮食收购一切配套设备交付于我，所以减去吴向前欠款300万元。综上所述，吴向前总共还欠我1270万元。37、借据及被害人石某陈述证实，2014年11月份吴向前向我借180万元，说按每月0.015元支付利息，2014年12月8日又借50万元，2015年2月10日他又借55.37万元，一共285.37万元。他向我借钱时已经资不抵债了。180万元的借款里有20万元是利息形成的，其余这二笔借款都是本金。38、借据、交易明细清单、汇款单及被害人康某陈述证实，2011年吴向前因缺资金,向我借款,当时我们约定月息0.02元。我于2011年6月27日给吴向前汇款28.5万元，同时给现金1.5万元。2013年5月23日我又借给他10万元。2015年2月1日吴向前把以前借款的利息已经付清了，又重新给打了40万的借据。2016年4月8日我妻子裴某在她给吴向前催要的货款里扣回来15万元，现在吴向前欠我25万元本金。39、借据及被害人韩某陈述证实，2015年1月29日，吴向前借了我6.25万元，后还1万，现在还欠我5.25万元。40、借据及被害人王某1陈述证实，2015年4月24日我把价值16万元的玉米卖给了吴向前，吴向前没给我玉米款，给我打了二张借据。41、证人岳某4证实，2014年12月我爸岳某2把从老百姓手里收来的玉米分多次卖给了吴向前，当时吴向前说给不了现金，给我爸打了欠条，之后吴向前还了一部分钱，到2016年3月1日吴向前共欠我爸岳某2本金约54.7万元，利息约15.2万元，加起来总共69.97万。我是从2013年8月份开始到现在一直都在吴向前粮食收购部担任现金员。吴向前在我当现金员开始就有付不上粮款，打欠据顶粮款的现象，2013年末时就有一部分。到2014年粮食收购打欠据的就多了。到2015年欠粮食款的事就更多了。2015年吴向前粮食收购部卖粮款大部分付粮食款，也付了开鲁种地的费用，也有付以前年度欠款，还有费用。42、户籍信息证实，吴向前的自然身份情况。43、吴向前银行卡账目清单、吴某、佟某银行交易明细证实，吴向前、吴某、佟某银行卡资金往来情况。44、个体工商户设立申请、粮食收购许可证证实，吴向前粮食收购部设立情况。45、天浩铁路专用线土地、房屋租赁合同证实，吴向前粮食收购部铁路专用线土地、房屋租赁情况。46、扣押决定证实，在裴某处扣押涉案钱款474956.55元。47、奈曼旗价格认证中心奈价认字[2016]第63号关于吴向前所属资产的价格认定结论书证实，吴向前粮食购销部所属资产价值5088062元。48、被告人吴向前供述证实，我于2008年在红星村开粮库，收购玉米，到2010年我在大镇天浩建材市场内租的地皮，签五年合同，在我租的地方建的粮库，一直经营到现在。从2011年我在天浩建烘干塔后，每年收购玉米都要赊购一部分，并约定月息0.02元，到第二年我收购新粮后再用卖新粮的钱把上年赊购的玉米款及利息还上，就这一年倒一年。到2013年、2014年这两年没挣到钱，每年亏损大约400万元，这样下来到2015年我借别人高利贷还有欠农户的玉米款合计有1700多万元，到2015年末我就经营不下去了。2014年收玉米没付款的大约有20多户，金额大约240万元，另外从大镇个人手里抬款200多万元。到2015年末新形成的欠农户粮款有570万元。2015年我收购13000吨玉米，收购金额有2080万元，收购的玉米都卖出去了，玉米款岳某3扣陈欠大约170多万元，湖北省宜城市一饲料厂欠我67.9万元，其余的玉米款都收回来了。我种地占用卖粮款50万元，还陈欠大约370万元，付借款利息70万元。2015年11月我欠刘某1玉米款，到后来余下200万元。欠姚某玉米款25万元。欠刘某2玉米款6.76万元。欠付某玉米款24.07万元。欠白某1玉米款20万元。欠岳某1玉米款29.6万元。欠李某1玉米款5.38万元。欠宗某玉米款4.9万元。欠葛某玉米价值16.21万元。欠陈某玉米款23.03万元。欠刘某3玉米款6.6万元。欠刘某4玉米款4.12万元。欠白某2玉米款52万元。欠汤某玉米款44.5万元。欠张某1玉米款91811元。欠隋某玉米款3.85万元。欠徐某玉米款396155元。欠杜某玉米款247850元。欠李某2玉米款552494元。欠周某玉米款79150元。欠柴某玉米款66780元。欠刘某5玉米款7.7万元。欠张某2玉米款14.518万元。欠马某玉米款23万元。欠南某玉米款95384元。欠白某3玉米款4.47万元。欠黄某玉米款32304元。欠段某玉米款289480元。欠岳某2玉米款54.7万元。欠刘某6玉米款13.983万元。欠白某玉米款329386元。欠乔某煤炭款8.6万元。我2013年向王某2借5万元，这二年都付给她利息了。我从2010年开始从石某借款，本息合计285.37万元，我2015年用粮款还她10万元，另外她拉走我一车玉米顶12万元。2013年到2015年我向岳某3借了1060万元，其中260万元是2013年为了付老百姓粮款借的，300万元是2014年春天种地时借的，500万元是2015年为了偿还老百姓粮款和种地用借的，到现在我总计欠岳某3本息合计1570万元，我将天浩建材市场有限公司铁路专用线院内房屋、2辆农柴车、铁棚和一切收粮设施以300万元价格顶账给岳某3了。欠康健25万元，给过他利息。欠韩某5.25万元。欠王某1玉米款16万元。欠李某220万元。以上证据，均经控方庭审中举证、质证，本院认为，公诉机关列举的证据来源合法，内容客观真实，与本案具有内在的关联性，予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人吴向前的事实及罪名成立。被告人吴向前隐瞒事实真相，以赊购形式诈骗玉米价值828.409万元，以赊购形式诈骗煤炭价值8.6万元，数额特别巨大，拒不偿还，其行为已构成合同诈骗罪；其还隐瞒事实真相，以高额利息为诱饵，骗取他人借款1309.9万元，拒不偿还，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪，犯数罪，应数罪并罚。公诉机关所提被告人吴向前犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，依法对其定罪处罚的公诉意见成立，予以支持。被告人吴向前的辩护人提出吴向前的借款行为系合同诈骗罪而非诈骗罪的辩护意见，因吴向前以非法占有为目的，隐瞒事实真相并以高额利息为诱饵向6名被害人借款系诈骗行为，故该意见不能成立，不予支持；其辩护人还辩称，吴向前主观恶性不深，其直至案发前一直在努力偿还欠款，系初犯，认罪态度好的意见客观，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人吴向前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币300万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日至2031年4月7日止。罚金自判决生效次日起三十日内缴清。）二、已查封、扣押、冻结的涉案财物由查封、扣押、冻结机关依法负责处理。三、继续追缴被告人吴向前犯罪所得发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 阿古达木审 判 员 邢 迎 鸿代理审判员 阿 如 汗二〇一七年三月三十日书 记 员 辛 立 志