河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫05刑终33号原公诉机关内黄县人民检察院。上诉人（原审被告人）郭洸君，男，1975年3月30日出生，汉族，初中毕业，中共党员，住河南省内黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月1日被刑事拘留，同年1月26被逮捕。辩护人王双喜，河南师大方正律师事务所律师。原审被告人郭见华，男，1974年6月15日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。原审被告人郭全敏，男，1975年11月6日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。原审被告人王某某，男，1968年1月8日出生，汉族，小学毕业，个体户，住山东省梁山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年12月22日到山东省梁山县公安局徐集派出所投案，次日被内黄县公安局取保候审，2017年3月25日被内黄县人民检察院取保候审，同年8月18日被内黄县人民法院决定逮捕，9月30日被内黄县人民法院取保候审。原审被告人刘某，男，1981年3月20日出生，汉族，初中肄业，中共党员，个体户，住山东省梁山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年12月22日到山东省梁山县公安局徐集派出所投案，次日被内黄县公安局取保候审，2017年3月25日被内黄县人民检察院取保候审，同年8月18日被内黄县人民法院决定逮捕，9月30日被内黄县人民法院取保候审。内黄县人民法院审理内黄县人民检察院指控原审被告人郭洸君、郭见华、郭全敏犯诈骗罪、原审被告人王某某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年11月2日作出（2017）豫0527刑初514号刑事判决。原审被告人郭洸君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年1月，被告人郭洸君、郭连中（另案处理）、王敬肖（已判刑）预谋以从担保公司骗车的方式诈骗钱财，王敬肖做担保人、负责办理购车手续并将车辆提出，郭连中负责找名义购车人。后郭连中通过蒋军利（另案处理）找到名义购车人被告人郭见华、郭全敏，并以其二人名义购车，被告人郭洸君许诺事成之后给王敬肖人民币20000元。2016年1月13日、1月20日，河南同发汽车贸易有限公司业务员及银行工作人员对被告人郭全敏、郭见华居住地等进行考察，因其二人住宅破旧，被告人郭洸君、王敬肖、郭连中帮助其二人借用王留中（另案处理）的住宅顺利通过考察并签订了购车合同及个人借款合同，后王敬肖带被告人郭见华、郭全敏去郑州一工商银行为其二人办理了银行卡，并将此两张银行卡交给了河南同发汽车贸易有限公司的业务员，河南同发汽车贸易有限公司分别于2016年2月2日转给被告人郭全敏挂靠的安阳市平安物流有限公司购车款人民币396700元，于2016年2月17日转给被告人郭见华挂靠的安阳市九方物流有限责任公司购车款人民币396700元，后王敬肖潜逃。因无人为该两辆车办理上牌手续，河南同发汽车贸易有限公司无法从银行获得贷款，购车款无人归还。2016年2月，被告人郭洸君、王敬肖、杨某（另案处理）等人将其中一辆欧曼牌半挂牵引汽车从梁山恒通汽车贸易有限公司提出后，由杨某交给被告人郭洸君，王敬肖得到赃款人民币18000元。2016年2月29日，被告人郭洸君、杨某在内黄县城南环路将该车以人民币90000元的价格卖给被告人王某某、刘某，被告人王某某、刘某将车开到山东以人民币150000元价格转手卖给山东省梁山县的王某2。案发后，该车被追回返还河南同发汽车贸易有限公司。经鉴定，该欧曼牌汽车半挂牵引汽车价值人民币333000元。案发后，被告人王某某、刘某于2016年12月22日到山东省梁山县公安局徐集派出所投案。另查明，被告人王某某、刘某到山东省梁山县公安局徐集派出所投案时，主动将犯罪所得的50000元现金退还给买车人王某2，取得了王某2的谅解。原判认定上述事实的证据有：1、被告人户籍证明；2、被告人前科证明；3、被告人郭洸君抓获经过；4、被告人政治身份证明；5、被告人郭见华、郭全敏抓获经过、羁押证明；6、被告人王某某、刘某到案说明；7、郭连中在逃登记信息表；8、内黄县公安局证明；9、鉴定意见通知书；10、汽车合格证；11、情况说明及家访照片；12、报案材料、委托书；13、河南同发汽车贸易有限公司提供的车辆销售清单；14、河南同发汽车贸易有限公司记账凭证；15、河南同发汽车贸易有限公司银行回单二份；16、安阳市九方物流有限责任公司、安阳市平安物流有限公司车辆商业险和强制险交纳凭证；17、安阳市平安物流有限公司账户银行明细及现金支票；18、中国建设银行安阳市平安物流有限公司现金支票；19、安阳市九方物流有限责任公司账户银行明细及张某1银行卡明细；20、蒋某1、蒋某2、杨某银行明细；21、晁兵林招商银行卡明细；22、杨某手机微信转款截图；23、赵宏雨银行卡账户明细；24、李某、刘某1银行卡转款凭证；25、查询银行卡明细；26、支付宝付款凭证；27、购车服务合同；28、中国工商银行个人贷款担保合同；29、安阳市九方物流有限责任公司、安阳市平安物流有限公司登记申请书；30、晁兵林户籍注销证明、居民死亡医学证明、居民死亡殡葬证；31、涉案车辆照片；32、扣押决定书及发还物品文件清单；33、扣押车辆说明；34、车辆转让合同书；35、机动车销售统一发票；36、梁山恒通汽车贸易有限公司证明；37、梁山广顺货运服务有限公司营业执照；38、河南同发汽车贸易有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证；39、内黄县公安局亳城派出所调查情况说明；40、内黄县公安局调取证据通知书、调取证据清单；41、借款合同；42、证人赵宏雨、李某、刘某1、孙某、王某1、蒋某1、蒋某2、郭某、杨某、张某1、张某2、岳某、赵某、秦某、王某2、林某、房某、刘某2等人的证言；43、被害人陈述；44、被告人郭洸君、郭见华、郭全敏、王某某、刘某、王敬肖的供述与辩解；45、鉴定意见；46、辨认笔录、告知笔录；47、视听资料、电子数据等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人郭洸君以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币793400元，数额特别巨大，被告人郭见华、郭全敏以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币396700元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王某某、刘某明知是犯罪所得的赃物而予以收购销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人郭洸君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元；二、被告人郭见华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元；三、被告人郭全敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元；四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10万元；五、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10万元；六、被告人郭洸君所得赃款396700元，依法予以追缴，退归河南同发汽车贸易有限公司。上诉人郭洸君及其辩护人认为原判认定事实不清，现有证据不足以证明其构成诈骗罪。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人郭洸君及其辩护人所持“原判认定事实不清，现有证据不足以证明其构成诈骗罪”的意见，经查，王敬肖的供述证实郭洸君、郭连中与其预谋通过抵押贷款购车实施诈骗，郭洸君的供述证实河南同发汽车贸易有限公司转入安阳市平安物流有限公司39.67万元后，郭洸君先以现金支票的方式取出20万元，后将剩余的19.67万元转入其他账户，该39.67万元由郭洸君实际支配和占有，张某1的证言证实其收到安阳市九方物流有限责任公司汇入其公司35万元购车款后，按照郭洸君给其提供的帐号，将35万元中的11万元又汇入蒋某1的个人账户，郭洸君用剩余款项从梁山恒通汽车贸易公司提走了一辆车，蒋某1的证言证实在其收到11万元后，按照郭洸君的安排将其中的8万元替郭洸君还了账，将剩余的3万元转给了郭洸君提供的招商银行账户内，郭洸君、杨某、王某某、刘某的证言和鉴定意见证实郭洸君将从梁山恒通汽车贸易公司所提的价值33万元的车辆以9万元低价出售，王某1的证言证实郭洸君给其发了挂靠在安阳市九方物流有限责任公司的车辆名义购车人郭见华的身份证照片，让其查询郭见华的征信情况，综合以上证据，能够形成完整的证据链条，相互印证，足以认定被告人郭洸君以非法占有为目的，结伙诈骗他人人民币793400元的事实，上诉人郭洸君的上诉理由及其辩护人的意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人郭洸君以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郭洸君及其辩护人的上诉理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张歆梅审判员  刘振中审判员  陈文馨二〇一八年四月二十五日书记员  任 雪