河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初88号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人程艳辉，男，1982年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省承德市承德县，住承德县。2010年12月6日因犯诈骗罪被承德市双滦区人民法院判处有期徒刑七年六个月，2016年6月7日刑满释放。2017年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2017年9月5日经承德市双桥区人民检察院决定由承德市公安局高新技术产业园区分局执行逮捕，
指定辩护人王琪，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]59号起诉书指控被告人程艳辉犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员刘滨源出庭支持公诉，被告人程艳辉及指定辩护人王琪均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2017年3月5日被告人程艳辉在其跟被害人李某1吃饭时说自己在承德市高新区有拉炮渣的活，可以带着被害人李某1一起赚钱，随后被告人程艳辉邀请被害人李某1合伙往承德市高新区高铁站拉炮渣，程艳辉以拉炮渣需要垫资为由先后在被害人李某1和李某2手里骗走人民币276000.00元，2017年4月28日被害人李某1一直见不到程艳辉在高铁站结账，随后被害人李某1找到程艳辉曾跟其说将炮渣拉给的官树国，宫某对李某1说程艳辉只在其账户下拉过一车炮渣。随后李某1无法联系到程艳辉。2017年4月份，被告人程艳辉以跟被害人康某合伙做生意拉碎石为由,诈骗康某40000.00元人民币，康某与程艳辉之间没有合伙拉过碎石，随后康某无法联系到程艳辉。2017年2月20日左右，被告人程艳辉以与被害人任某合伙拉尾矿料为由让被害人任某入一股，骗取被害人任某3万元人民币，后又以工地收料需要一辆二手车为由，骗取被害人任某2万元人民币。
被告人程艳辉辩称，对于公诉机关指控的诈骗事实有异议，对于指控的罪名无异议。具体如下：1、关于指控从李某1、李某2手里骗走人民币276000.00元与事实不符，其在李某1手里拿过20000.00万元，在李某1父亲手里拿了20000.00元，但后来都还了；在李某2及其丈夫手里拿过37000.00元，后又退还李某210000.00元，还欠27000.00元。2、关于指控自康某手里骗取40000.00元，没有异议。3、关于指控自任某手里骗取5万元，与事实不符，仅拿了30000.00万元。当庭未提供证据。
辩护人王琪提出如下辩护意见：一、关于事实部分。就康某部分的事实，被告人供认不讳。对于李某1及李某2之间为合伙做拉炮渣生意的合作伙伴，李某2诉称226000.00元除被告人自认27000.00元外没有任何依据，也没有任何证据支持其诉请求。对于李某1诉称的40000.00万人民币，系被告人与其合伙做生意的投资金额及买车金额，买车的车辆登记在被害人李某1名下，此金额不应认定为诈骗金额。对于任某部分，被告人以出示借据的形式，是民事上的借贷纠纷，不应追究被告人的刑事责任。二、关于量刑部分。1、被告人自愿认罪，应从轻减轻处罚。2、被告人能够对其犯罪过程如实供述，应从轻减轻处罚。3、案发后，被告人在公安机关侦查阶段、公诉机关审查起诉阶段均能主动如实供述自认犯罪事实，积极配合调查，没有任何逃避责任的行为，他为自己的行为非常后悔。综上，恳请法院对被告人从轻量刑，给其改过自新、重新做人的机会。
经本院审理查明，被告人程艳辉和被害人李某1在上板城监狱服刑期间相识。2017年3月5日被告人程艳辉到上板城监狱门口接当天出狱的李某1，后程艳辉与李某1一同到李某1家吃饭。席间，被告人程艳辉同被害人李某1说自己在承德市高新区有拉炮渣的活，让李某1同其一起干。后被告人程艳辉带着李某1去了红石砬沟、平房村等地现场，让李某1误以为程艳辉确实在拉炮渣。后被告人程艳辉以合伙拉炮渣需要资金为由自李某1处骗取40000.00万元。而后，被告人程艳辉以拉炮渣需要资金为由，通过李某1认识了其老姑李某2，自2017年3月14日至同年4月13日，先后从李某2及其丈夫姚某2手里取得2360000.00元，具体如下：2017年3月14日骗取20000.00元、3月15日骗取20000.00元、3月16日骗取60000.00元、3月18日骗取80000.00元、4月2日骗取30000.00元、4月11日骗取6000.00元及4月13日骗取20000.00元，期间李某2因家里急需用钱，自程艳辉手中拿回10000.00元。因被告人程艳辉对李某1、李某2承诺2017年4月28日为结账日，到时间后李某1一直见不到程艳辉在高铁站结账，随后被害人李某1找到程艳辉曾跟其说将炮渣拉给的官树国，宫某对李某1说程艳辉只在其账户下拉过一车炮渣。随后李某1无法联系到程艳辉。
2017年4月份，被告人程艳辉以跟被害人康某合伙做生意拉碎石为由。诈骗康某40000.00元人民币，康某与程艳辉之间没有合伙拉过碎石，随后康某无法联系到程艳辉。
2017年2月20日左右，被告人程艳辉以与被害人任某合伙拉尾矿料为由让被害人任某入一股，骗取被害人任某3万元人民币。
综上，被告人程艳辉骗取李某1人民币40000.00元、李某2人民币226000.00元、康某人民币40000.00元、任某人民币30000.00元，共骗取人民币336000.00元。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证受案登记表，证实本案的揭发情况。
2、书证常住人口基本信息、抓获说明，证实被告人的主体身份及到案方式。
3、书证刑事判决书及释放证明书，证实被告人于2010年12月6日因犯诈骗罪被承德市双滦区人民法院判处有期徒刑七年六个月，于2016年6月7日刑满释放。
4、书证李某1、李某2、姚某1、史某的银行卡交易明细单，证实被害人李某1、李某2被骗款项的来源。
5、接受证据材料清单及李某1与程艳辉微信聊天记录，证实李某1知道自己被骗后，通过微信与被告人程艳辉联系情况。
6、证人李某4的证言，证实被告人程艳辉于2017年3月下旬到4月下旬租用李某4的雅阁轿车使用。
7、证人姚某2的证言，证实其是被害人李某2的丈夫，程艳辉以与李某2合伙拉炮渣为由先后从其及其妻子手中拿走了226000.00元。其中从姚某2手中直接拿了106000.00元。这些钱中有80000.00元是找其小舅子借的，在其家中给的程艳辉，李某1的父亲李广在场。20000.00元是李某2在邮政储蓄银行取的钱，取完钱后李某2有事着急走了，其在银行门口交给了程艳辉。6000.00元是李某2的工资卡和儿子姚某1的卡里取的，因其不会在柜员机取钱，是程艳辉拿着卡取的钱。程艳辉说4月28日高铁结算，到了28日一直找不到程艳辉。李某1去大学城高铁施工地点找程艳辉介绍的那个人（宫某）询问拉炮渣的事，宫某说程艳辉一共就往大学城高铁工地处送过一车炮渣后来就没音讯了。
8、证人宫某的证言，证实程艳辉说想走其账户往大学城高铁处拉炮渣，其同意他走账户，但是程艳辉总共就往大学城高铁工地处送过一车炮渣，以后就联系不上程艳辉了。
9、证人王某1的证言，证实2017年3月左右，程艳辉给他打电话需要用车，其接上程艳辉后，又接上李某1，在车上程艳辉同李某1说需要借6万元钱拉炮渣用。然后李某1让其开车去冯营子凤凰御景的工商银行，李某1的老姑在银行取了6万元给程艳辉的事实经过。
10、证人王某2的证言，证实其通过李某1认识程艳辉。大概2017年4月份的一次饭局，程艳辉拿出来一个本，上边记着每天拉了多少车的炮渣，让李某1用手机算算，程对李某1说：“等到这些都拉完了，你老姑父拿出来的那二十五万就掐回来了，还能赚点钱”。
11、证人冯某的证言，证实其跟程艳辉、李某1都是朋友，平时经常在一起呆着。2017年的时候，程艳辉和李某1拉着其和王某2一起去看过红石砬沟的石料厂，在车上程艳辉跟李某1说把这个石料厂的石头拉到大学城郭营子村，可除本金和平时花销一车能赚不少钱。听程艳辉和李某1聊天过程中，程艳辉好像在李某1手里拿了25万元人民币具体情况不知道。
12、证人许某的证言，证实因急需大车给高铁站送炮渣，其通过朋友认识程艳辉和康某。康某联系的大车帮其往高铁站送炮渣，一共找了13个大车，每个车就拉了趟，送了一天就不送了。这13因的运费共8000.00元，已经给程艳辉了。
13、证人王某3的证言，证实其曾帮程艳辉联系过大车，2017年4月20日去程艳辉说的那个地方拉了13车碎石。后来就没有再拉。
14、被害人李某1的陈述：我和程艳辉是在上板城监狱服刑期间认识的，程艳辉从去年服刑完毕从监狱出来了，我是今年3月5日从上板城监狱服刑出来的。我出来的当天是程艳辉去监狱门口接的我，后来程艳辉就跟着我一起回家跟我的家人吃饭，吃饭的时候程艳辉就跟我说：“你以后就合伙儿跟我一起干吧（往大学城高铁处拉炮渣），一天挣个三千两千的”。后来的10几天时间里，我就一直跟着程艳辉分别去了红石砬沟、平房村等地方看现场，确实是有大车在那拉炮渣，而且拉炮渣的大车司机程艳辉也都认识，每次碰到这些大车司机，程艳辉还跟他们寒暄几句：“拉几车了，用加油不”。去看这几个现场的期间，程艳辉就跟我说过：“最近手头钱不够，咱们合伙干吧（往大学城高铁处拉炮渣的生意），你给拿点钱”。我跟程艳辉说：“我这刚从监狱出来，我手头也没啥钱”，2017年中旬，我从我老姑手里拿了3万块钱给程艳辉了，后来程艳辉说手里又没钱了，我先后给程艳辉拿了三个2万元、一个6万元、一个1万元、一个4万元，一个8万元、一个6千元，这些钱大部分都是在我老姑手里拿的，后来我老姑说她急用钱，程艳辉又给我退回来1万块钱，我总共给程艳辉拿了27万6千元人民币。到了2017年4月22日，我打程艳辉的手机，就打不通了，联系不上程艳辉这个人了。后来我去大学城高铁收炮渣的地方询问宫某（之前程艳辉跟我说过，我们拉的炮渣就是走宫某的账户），宫某跟我说：“程艳辉根本就没往我这送过炮渣”，我意识到被骗了，我又继续联系程艳辉，因为我知道程艳辉之前在大方汽车租赁公司租过一台汽车，我通过这台汽车定位系统找到了程艳辉，程艳辉跟我说：“咱们一起去北京密云拿钱，我把钱还给我”，我跟程艳辉一起来到北京密云的一处980路公交车的车站，程艳辉借口下车拿钱，之后就跑了，我就再也没联系到程艳辉，我就报警了。
上述陈述证实，2017年3月5日犯罪嫌疑人程艳辉邀请李某1合伙往承德市高新区高铁站拉炮渣，程艳辉以拉炮渣需要垫资为由先后在李某1及李某2手里拿走人民币276000元人民币，至2017年4月28日李某1一直见不到程艳辉在高铁站结账，宫某也没有收到李某1的炮渣，后李某1无法联系到程艳辉。
15、被害人李某2的陈述：2017年3月份（具体日期我记不清了），我侄子李某1刚从上板城监狱服刑出来，我们家人在跟李某1吃饭席间就认识程艳辉了，李某1说程艳辉是他在监狱里认识的好朋友。后来李某1向我借钱，我知道了李某1找我借钱是因为程艳辉和李某1一起合伙做拉炮渣的事儿，因为我也知道我侄子李某1刚从监狱出来手里没有什么钱，当我得知他和程艳辉一起合伙拉炮渣的事情，我认为这也是一件正事而且李某1是我亲侄子，我就借给了李某12万块钱。隔了一天的晚上，李某1又来向我借钱，当时是程艳辉和李某1一起来找的我，我又借给李某12万，当场程艳辉就跟我说：“老姑，你放心吧，我和李某1合伙拉炮渣这事儿肯定是挣钱”。第二天的白天，也就是2017年3月16日李某1打电话给我说：“这钱还是不够，老姑你再拿点钱，你也入股吧”，李某1问我还有多少钱，我说就剩6万了。当天李某1、程艳辉还有一个叫“海亮”（叫什么名字我不知道）的人就开着车来大学城找我了，在“海亮”开的车上，海亮拉着我、程艳辉、李某1我们一起去了凤凰御景那的工商银行，我在银行把6万块钱现金取出来后在“海亮”车上直接给程艳辉了，程艳辉说：“老姑，你掏出这么多钱了，也算你一股”，我跟程艳辉说：“那到没啥，只要你们是干正事就行”。我把这6万块钱交给程艳辉的时候，当时程艳辉也答应让我入股了。后来李某1跟我说程艳辉已经把炮渣拉上了，但是程艳辉说还得交甩废（矿山不要的废料）料底子钱，目前的资金还是不够。后来我老公姚某2又出去找亲戚借了8万块钱给程艳辉了，程艳辉来到我们家中后，姚某2把这8万块钱给了程艳辉，当时李某1的父亲李广也在场。姚某2把这8万块钱给了程艳辉以后，程艳辉就走了。过了几天程艳辉又开车拉着姚某2去承德县三沟一个矿山转了一圈，程艳辉跟姚某2说：“咱们就是在这拉甩废（废料）”。后来家中出了点问题，资金周转不开了，我又从程艳辉手里要回来1万块钱。没过几天，程艳辉又跟姚某2说拉炮渣的费用不够，姚某2又把费用不够这个事情跟我说了，我又凑了3万块钱在嘉禾广场的宽广超市门口给了程艳辉3万元现金。又过了几天，程艳辉给姚某2打电话说急需用钱，就差6000块钱，后来姚某2拿着我儿子姚某1的银行卡和我的工资卡直接给了程艳辉，（因为我老公姚某2不会用柜员机取钱）去柜员机取了6000元钱的是程艳辉取得。又过了两天，程艳辉又给我老公姚某2打电话说拉炮渣钱不够，姚某2又让我凑了2万元人民币，我在大石庙邮政银行门口把这2万块钱又给了程艳辉。因为往大学城拉炮渣这个生意是程艳辉负责联系，而且在我出了10万块钱给程艳辉和李某1拉炮渣用的时候，程艳辉说我出了这么多钱了，这个拉炮渣的生意也算我一股，所以我才后续给程艳辉和李某1这么多钱来干拉炮渣这个活，程艳辉跟我和我对象姚某2说过这个拉炮渣的生意是在2017年4月28日结账。但是到了2017年4月28日，我和李某1就都联系不上程艳辉了。我听李某1跟说：“咱们可能都让程艳辉给骗了”，李某1说他去大学城高铁处负责管拉炮渣的地方问问宫某（因为之前程艳辉跟我们都说过这些炮渣是给大学城宫某的户拉的），在高铁站李某1问了宫某，宫某跟李某1说程艳辉一共就拉过来一车炮渣，这个给高铁站拉炮渣的活也不是程艳辉的。之后，李某1一直联系不上程艳辉，就报警了。我给李某1跟程艳辉合伙往大学城高铁处拉炮渣一事先后拿了22万6千元，其中4万块钱是经我侄子李某1手里给的程艳辉，剩下的钱都是经我和我对象姚某2给的程艳辉，我跟我对象总共给了18万6千元人民币。
16、被害人康某陈述，证实2017年4月份，程艳辉以跟康某合伙做生意拉碎石为由，从康某手中取得40000元人民币，但程艳辉并未将40000元用于合伙拉碎石。随后康某无法联系到程艳辉。程艳辉诈骗康某人民币4万元的事实经过。
17、被害人任某的陈述，证实2017年2月20日左右，程艳辉以与任某合伙拉尾矿料为由让任某入一股，骗取任某3万元人民币，后又以工地收料需要一辆二手车为由，骗取任某2万元人民币。程艳辉所编造的拉矿沙并没有实施。
18、被告人程艳辉的供述，证实其在李某1手里拿过20000.00万元，在李某1父亲手里拿了20000.00元，但后来都还了；在李某2及其丈夫手里拿过37000.00元，后又退还李某210000.00元，还欠27000.00元。自康某手里骗取40000.00元的事实存在。自任某手里骗取5万元，与事实不符，仅拿了30000.00万元。
上述证据，经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力。
本院认为，被告人程艳辉用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程艳辉在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人及其辩护人关于事实部分提出的辩护意见，认为指控的关于骗取李某1及李某2的事实及数额均存在异议，经查，被告人承认收取了李某14万元，称已还，但李某1否认，被告人未有证据证实已还；骗取李某2的事实，除被害人李某3、李某2的陈述外，还有书证被骗款项的来源、证人姚某2、王某2、冯某证言等证据，能够形成完整的证据链条，故对此辩护意见，不予支持；认为仅骗取任某3万元，而不是2万元，经查，对于被告人不认可的2万元，仅有被害人任某的陈述，无其它证据佐证，本院不予支持。关于被告人的辩护人提出的量刑意见，与事实不符，不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人程艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月30日起至2024年7月29日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人程艳辉退赔被害人李占林人民币40000.00元、李淑清人民币226000.00元、康华东人民币40000.00元、任守振人民币30000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邓立靖
人民陪审员 穆淑芹
人民陪审员 王 忠
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 马 洁