浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初44号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人杨恺贤，男，1986年11月10日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
辩护人夏毅，浙江秉清律师事务所律师。
被告人王丹霞，女，1992年1月13日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月8日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人董帅帅，男，1992年3月21日出生于浙江省文成县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人吴世峰，男，1991年9月9日出生于安徽省石台县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省石台县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人郑科旭，男，1994年5月4日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1379号起诉书指控被告人杨恺贤犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员刘盈，被告人杨恺贤及其辩护人夏毅，被告人王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年10月至2017年3月期间，以浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司出面和凉山渝川大宗商品交易市场藏品交易中心签订合同成为渝川大宗商品交易中心藏品交易中心的053会员单位，并分别以人民币300万元买断一个茶叶品种，总计买断了“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭阳玉露”三个品种，同时以孙某、肖科研、戴雄杰、戴某等人的名义开设操纵账户。再由宁波渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义由该两家公司员工在网络上建立股票群，拉股友入群，从中物色可以实施诈骗的潜在客户（被害人）；并在QQ群、直播平台中，通过虚拟多个不同的身份，扮演不同的角色，让被害人相信群里面存在厉害的金融分析师、资深股民，以及根据金融分析获利的投资者，其实这些虚拟的角色都是涉案公司员工扮演。取得被害人信任后，向被害人隐瞒在平台炒作的茶叶由公司实际控盘、并能随意操纵价格的情况、诱导被害人在茶叶交易平台开户入金，进行茶叶炒作。在被害人买卖过程中，实时监控被害人的炒作行为，当被害人有盈利、亏损、或从平台出金时，主播、讲师、经纪人，欺骗该客户说价格还会继续上涨需要持续持仓或者加大入金，到一定价位操盘手就大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌。从而导致客户大面积亏损，客户的亏损就是公司的盈利。
2016年10月至2017年2月之间，被告人杨恺贤任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称传奇团队）市场一部“战火”团队部门经理、主讲；被告人王丹霞任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司“战火”团队主播；被告人董帅帅任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司“战火”团队小讲；被告人吴世峰任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司“战火”团队小讲；被告人郑科旭任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司“战火”团队业务员，其中被告人董帅帅下属业务员陈某，被告人吴世峰下属业务员郑科旭、李某2、潘某。在明知公司实际控盘茶叶、由操盘手可以随意掌控价格涨跌的情况下，被告人杨恺贤、王丹霞在QQ群、直播间中以讲师、主播的身份出现，被告人董帅帅、吴世峰、郑科旭以小讲、托的形式在QQ群、直播间中积极吹捧被告人杨恺贤所扮演的讲师，获取被害人吕某、赵某等人的信任之后，介绍被害人吕某、赵某等人到直播平台观看相关大区讲师演讲，后又推荐被害人到渝川大宗商品交易中心藏品交易中心开立账户，参与买卖实际由中浙商汇控盘的”三云二水”、“峨眉紫芽”茶叶，在被害人有盈利、亏损、出金时，上述被告人就欺骗被害人价格仍会上涨需要持仓或加大入金，而公司操盘手则择机出货，从而导致吕某、赵某、赖某、李某1、朱某、徐某、吴某、仇某分别被骗人民币31323.85元、5822.79元、4080.44元、44059.61元、89882.62元、174072.46元、20467.89元、5843.83元。被告人杨恺贤、王丹霞骗取金额388406.85元，被告人吴世峰骗取金额338385.81元，被告人董帅帅骗取金额50021.04元，被告人郑科旭骗取金额308014.69元。
2017年5月26日，被告人杨恺贤、董帅帅、郑科旭在宁波市高新区被抓获归案。2017年7月6日、8日，被告人吴世峰、王丹霞分别至宁波市公安分局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人杨恺贤、王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭分别退赃4272元、1959元、805元、2225元、4303元。
上述事实，被告人杨恺贤、王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吕某、赵某、赖某、李某1、朱某、徐某、吴某的陈述，另案处理犯罪嫌疑人陈某、李某2、潘某、严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某、王某、雷某的供述，证人叶某、贾某的证言，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户交易清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案经过，抓获经过，五被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨恺贤、王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨恺贤、王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人王丹霞、吴世峰自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人杨恺贤、董帅帅、郑科旭到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人杨恺贤、王丹霞、董帅帅、吴世峰、郑科旭能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人杨恺贤的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条，对被告人杨恺贤、董帅帅、郑科旭还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人王丹霞、吴世峰还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨恺贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人王丹霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人董帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人吴世峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人郑科旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 王 芳
人民陪审员 闻文波
二〇一八年一月十一日
代书 记员 庄欣昕