新疆维吾尔自治区吉木乃县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吉刑初字第33号
公诉机关吉木乃县人民检察院。
被告人张占城，男，汉族，1971年4月10日出生，初中文化程度，无固定职业，住吉木乃县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年5月16日被吉木乃县公安局刑事拘留。2015年6月19日被吉木乃县公安局逮捕，现羁押于布尔津县看守所。
辩护人吴素丽，新疆木山律师事务所律师。
吉木乃县人民检察院以吉检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人张占城犯合同诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉木乃县人民检察院指派检察员盛志杰出庭支持公诉，被告人张占城、辩护人吴素丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张占城冒用张辉之名持假身份证，在工商管理部门登记注册成立阿勒泰苏洋酒业有限公司，于2014年3月8日与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司阿勒泰地区经理王军领签署了关于吉木乃县苏洋酒厂钢结构工程施工合同，根据合同要求，被告人张占城应支付合同总款的35%（714621.1元），但被告人张占城未按照合同约定支付相应工程款，只支付了10万元工程款，并要求王军领开始制作钢结构。王军领按合同及图纸要求，将一栋厂房钢结构材料生产完毕并进场进行安装完后，再次向被告人张占城索要工程款时，被告人张占城又向王军领支付10万元工程款，并让王军领继续生产钢结构材料。新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司将三栋酒厂厂房钢结构生产完毕并对一栋厂房钢结构进行安装，新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司对吉木乃县苏洋酒厂钢结构工程共垫资1473677.80元，被告人张占城共支付20万元工程款。至今被告人张占城仍有1273677.80元工程款未向新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司支付。庭审中，公诉机关将未支付工程款变更为498079.37元。
被告人张占城冒用张辉之名，于2014年4月28日与郭学彬签署关于水暖公司家属楼门面房“苏洋酒业”办公室的装修施工合同，合同总价款为134560元。按照合同约定开工前被告人张占城需支付预付款5万元，但被告人张占城并未按合同约定支付工程款。“苏洋酒业”办公室装修于2014年6月完工，装修期间被告人张占城共计向郭学彬支付76000元装修款，且“苏洋酒业”办公室装修施工时又有其他装修项目，被告人张占城与郭学彬没有详细核算工程款的详细金额。根据被告人张占城与郭学彬所签合同的价款，被告人张占城仍有58560元装修款未向郭学彬支付。
被告人张占城冒用张辉之名于2014年5月22日与聂小林签订关于“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房工程建设协议书，合同价款为5184000元，并约定聂小林需支付20万元保证金。聂小林于2014年5月26日通过银行卡转账的方式向被告人张占城支付20万元保证金，被告人张占城骗取到20万元保证金后将20万元挪作他用，后被告人张占城将“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房发包给张广华。
公诉机关认为，被告人张占城冒用张辉之名，持伪造的身份证件，到工商行政管理部门登记注册成立阿勒泰苏洋酒业公司，并通过借款、贷款等方式显示其实力，以非法占有公私财物为目的。在没有实际履行能力的情况下与当事人签订合同，并以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续履行合同，涉案金额总计756639.37元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张占城辩称：公诉机关指控的事实不属实，被告人的行为不属于诈骗。
辩护人吴素丽提出的辩护意见是：被告人张占城自2009年开始使用张辉的姓名从事各项经济业务，签订合同时有能力支付工程款，事后无携款潜逃的情形。主观上不具有非法占有的目的，公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人张占城的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：被告人张占城冒用张辉（被告人张占城弟弟）之名，持假身份证件，在工商行政管理部门登记注册成立阿勒泰苏洋酒业有限公司。被告人张占城于2014年3月8日与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司阿勒泰地区的经理王军领签署了“吉木乃县苏洋酒厂钢结构工程施工合同”，合同总价款为2041774.56元。合同签订后被告人张占城应支付合同总价款的35%即714621.1元，但被告人张占城只支付了10万元，即要求王军领开始制作钢结构。王军领按合同及图纸要求，将一栋厂房钢结构材料生产完毕并进场进行安装后再次向被告人张占城索要工程款时，被告人张占城又向王军领支付10万元，并让王军领继续生产钢结构材料。新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司将三栋酒厂厂房钢结构生产完毕并对一栋厂房钢结构进行了安装，经新疆维吾尔自治区司法鉴定科技研究所司法鉴定中心鉴定，新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司完成工程量的工程价款为698079.37元。
2014年4月28日，被告人张占城冒用张辉之名与郭学彬签订关于水暖公司家属楼门面房“苏洋酒业”办公室的装修施工合同，合同价款为134560元。合同约定开工前被告人张占城需向郭学彬支付预付款5万元，但被告人张占城未按合同约定支付该款。郭学彬于2014年6月将办公室装修完毕，被告人张占城共计支付装修款76000元，仍有58560元装修款未向郭学彬支付。
2014年5月22日，被告人张占城冒用张辉之名与聂小林签订关于“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房的工程建设协议，合同价款为5184000元。合同约定聂小林需支付20万元保证金。2014年5月26日聂小林通过转账方式向被告人张占城支付20万元，被告人张占城取得20万元保证金后即挪作他用，并将吉木乃沙吾尔冰川水有限公司两栋水厂厂房发包给张广华施工。
上述事实有公诉机关提交以下证据，并经质证、认证的下列证据予以证明。
1、（1）王军领、赵永琴、聂小林的报案材料。证实被告人张占城涉嫌合同诈骗，有王军领、聂小林、郭学彬三人被骗。（2）被告人张占城户籍证明及正、侧面照片。证实被告人张占城的基本信息。（3）抓获经过。证实被告人张占城于2015年5月16日在江苏省桃园镇被抓获。（4）《关于调取银行账目明细的分析报告》及账户明细等附件。证实被告人张占城于2014年3月8日、2014年4月28日、2014年5月22日分别与王军领、郭学彬、聂小林签订合同时，被告人张占城所有账目显示其银行存款不具有履行合同的能力。吉木乃县农村信用合作联社账目明细显示：2014年5月26日18时12分02秒，聂小林用账号为6210082018404443的帐户向被告人张占城账户转入20万元，该款于2014年5月27日前被多次支取完毕。（5）《建设工程施工合同》、《吉木乃县苏洋酒厂已生产完毕钢结构清单》、《吉木乃钢化结构屋面施工图纸》、接受证据材料清单。证实被告人张占城以张辉名义与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司阿勒泰地区经理王军领签订建设工程施工合同，工程的钢结构屋面建筑面积为1728平方米，结构类型为轻钢结构屋面，工程总造价为2041774.56元。签订合同后，被告人张占城应支付合同总价款的35％（714621.1元），钢结构进场，应付合同总价款的20％（408354.91元），钢结构安装完毕，应付合同总价款的10％（204177.46元），彩钢板进场之日，支付合同总价款的30%（612532.37元），彩钢板维护安装完毕支付合同总款的5%（102088.73元）。王军领施工的工程费用合计为1473677.8元，被告人张占城已支付20万元，剩余1273677.8元未支付。（6）装饰施工合同、清单、接受证据材料清单。证实被告人张占城以张辉名义与郭学彬签订装饰施工合同，总价款为134560元。（7）工程协议书、吉木乃县沙吾尔冰川矿泉水厂建厂承建合同书、开具给聂小林的收条、客户回单、开具给张广华的收条、欠条、吉木乃沙吾尔冰川水有限公司的营业执照、组织机构代码证、接受证据材料清单。证实2014年5月22日被告人张占城以张辉名义与聂小林签订吉木乃沙吾尔冰川水有限公司工程协议书，同一项目又于2014年5月24日与张广华签订沙吾尔冰川矿泉水厂建厂承建合同书，分别收取了聂小林、张广华保证金20万元。被告人张占城未支付完工程款，以张辉名义给张广华开具了欠条。（8）吉木乃县公安局吉公（刑）调证字（2015）29号调取证据通知书、阿勒泰苏洋酒业有限公司在吉木乃县工商局办理的相关手续、调取证据清单。证实被告人张占城以张辉名义于2014年4月10日至2014年4月11日在吉木乃县工商局办理阿勒泰苏洋酒业有限公司登记等手续。（9）证明两份、情况说明、被告人张占城与张辉两人户籍信息。证实被告人张占城无违法犯罪记录，在户籍所在地的房屋因多年未回，房屋失修。被告人张占城（1971年4月10日出生）与张辉（1974年1月14日出生）并非同一人。（10）在逃人员登记信息表、在逃人员登记／撤销表。证实被告人张占城因合同诈骗于2015年3月31日逃跑并被公安部列为网上追逃对象，于2015年5月16日被江苏省睢宁县公安局朱集派出所抓获。（11）在逃人员登记／撤销表。证实被告人张占城曾因非法吸收公众存款于2009年7月12日逃跑并被江苏省宿迁市宿城区项里派出所于2011年10月17日抓获。
经质证，被告人张占城对证据的真实性、合法性、关联性均提出异议。被告人张占城认为其并未逃跑，与聂小林是合作伙伴，也不是没有能力支付王军领工程款，而是因合同未履行完毕，被告人张占城的行为不构成诈骗。
辩护人对报案材料真实性、合法性、关联性均不认可。认为郭学彬的报案材料不是其本人书写，内容不是其真实意思表示。公诉机关不应以报案材料及价格清单认定金额，应由鉴定机构鉴定王军领施工的实际金额；对施工合同的真实性、合法性、关联性认可，说明案件是合同纠纷不是合同诈骗。收到聂小林的保证金以借款形式还款，应以民事纠纷来处理，被告人张占城不构成非法占有。在郭学彬案中，被告人张占城已偿还10万余元，剩余33000元未偿还，已履行了大部分合同义务，属于民事纠纷；对银行信息的真实性、合法性认可，对关联性不予认可，证据片面反映被告人张占城没有履行能力，不能证实被告人张占城实际上没有履行能力。被告人张占城使用假身份证，但身份证照片是被告人张占城的真实面貌，性别、地址是其弟弟张辉的真实信息，并没有伪造。被告人张占城从2011年至今一直使用张辉的身份信息，虽然身份证是伪造的，但其从事的是合法行为。
2、证人张广华、刘玉华证言。证实被告人张占城欠张广华水厂建设工程款98万元左右，张广华虽是吉木乃沙吾尔冰川水有限公司的法定代表人，但公司实际所有人为被告人张占城。
经质证，被告人、辩护人对证人证言的真实性、合法性、关联性均不认可。
3、（1）被害人王军领的陈述。证实被告人张占城欠王军领工程款。新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司与阿勒泰苏洋酒业有限公司的法定代表人张辉（被告人张占城）签订了关于吉木乃县“阿勒泰苏洋酒业有限公司”酒厂厂房屋面钢结构工程的建设工程施工合同，合同价款按照施工图纸及酒厂的实际情况，工程价款为2041774.56元。被告人张占城分两次共向王军领支付20万元，被告人张占城有1273677.8元工程款未支付。（2）证人赵永琴的证言、被害人郭学彬的陈述。证实被告人张占城欠郭学彬装修款58560元。（3）聂小林的陈述。证实被告人张占城以张辉的名义与聂小林签订吉木乃沙吾尔冰川水有限公司工程协议，骗取聂小林20万元工程保证金。
经质证，被告人张占城对证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。被告人张占城对于欠工程款认可，但王军领施工的工程因没有竣工，施工材料的数据不真实。聂小林转帐给被告人张占城20万元属实，签订合同时聂小林并没有反对。被告人张占城用过酒厂的酒进行抵债。
辩护人对王军领询问笔录的真实性予以认可。认为王军领安装好一个厂房的钢构后停工，余下的材料不是被告人张占城要求采购的，对欠款金额不认可。聂小林2015年2月13日的陈述应确定该案是民间借贷不是合同诈骗。装修的水暖公司门面房由苏洋酒厂和沙吾尔酒厂及其他人在共同办公，装修款不应由被告人张占城一个人承担。
4、被告人张占城的供述与辩解。（1）被告人张占城2015年5月16日、5月24日的供述。证实被告人张占城在吉木乃县欠他人款项，被告人张占城以张辉之名成立阿勒泰苏洋酒业有限公司并与布尔津县天筑华鑫投资安装有限公司签订施工合同，没有支付完工程款。（2）被告人张占城2015年5月21日供述。证实被告人张占城成立阿勒泰苏洋酒业有限公司并与新疆天筑华鑫投资（集团）天筑建筑安装有限责任公司签订施工合同时，其没有能力支付工程款。（3）被告人张占城2015年6月1日、2015年6月13日、2015年7月10日的供述。证实被告人张占城冒用其弟弟“张辉”的身份信息，以张辉名义成立阿勒泰苏洋酒业有限公司，在没有实际履行合同能力的情况下分别与王军领、聂小林、郭学彬签订合同，骗取财物。（4）被告人张占城于2015年6月26日的供述。证实被告人张占城有大量欠款，没有履行能力。（5）被告人张占城2015年7月2日的供述。证实被告人张占城与蔡燕伟、王军领、郭学彬、聂小林签订合同及所欠工程款的金额。
经质证，被告人张占城对证据的真实性、合法性、关联性均不认可。认为其与聂小林是合伙办公，与王军领的工程按照口头协议约定，并同意给王军领50万元的酒抵工程款，但王军领称以后再说。被告人张占城欠郭学彬3万元是口头约定。
辩护人对证据的真实性、合法性没有异议，对关联性不认可。认为被告人张占城主观上没有非法占有被害人财物的目的，王军领建设酒厂的屋顶还在，郭学彬装修的办公室在承租人周小平名下，被告人张占城并没有非法占有。被告人张占城收取聂小林20万元有14万未还，被告人张占城同意向聂小林支付利息。在履行合同过程中被告人张占城通过贷款、借款的方式积极履行合同，以上合同均是民事纠纷。
5、新疆维吾尔自治区司法鉴定科技研究所司法鉴定中心鉴定意见书、鉴定聘请书、结构设计总说明、吉木乃县钢结构屋面A、B、C各1份、产品购销合同3份，建设工程施工合同、现场勘查记录表2份、现场图2张、司法鉴定人执业证、司法鉴定许可证。证实新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司施工工程的总价款为698079.37元。
经质证，被告人对证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。认为鉴定价格过高，1号厂房应为23万元，且对2号、3号厂房的钢材不予认可。
辩护人对证据的真实性、合法性、关联性不认可。鉴定依据的是结构设计总说明，但设计采用的规范、建筑结构、建筑抗震设计规范、钢结构设计规范、混凝土结构设计规范、建筑地基、钢结构设计验收规范、钢结构屋面A、B、C的设计总说明都违反法律规定；产品购销合同书没有得到被告人张占城的认可，公诉机关没有提供证据证实王军领的提货时间和交付预付款的金额。另外，鉴定依据为现场勘查，根据司法鉴定程序通则第24条规定，应不少于2名司法鉴定人提取，但鉴定现场只有1名司法鉴定人，无其它鉴定人，违反了鉴定程序通则，鉴定意见程序违法。
针对被告人张占城、辩护人提出的异议，本院认证意见为，公诉机关提供的证据取得方式合法，依照法定程序制作，内容客观真实，证据之间能够相互印证，与指控的合同诈骗罪具有关联性。被告人张占城及其辩护人对证据提出的异议理由不能成立，本院不予采纳。本院对以上证据予以确认。
被告人张占城、辩护人举证如下：
1、公证书（2015年8月19日）及光碟1张。证实王军领承建的酒厂屋顶只有南侧一个厂房屋顶制做了钢架，各项工程均搁置停工，涉案金额无法确定。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性未提出异议，对关联性不予认可。认为合同约定金额为204万元，工程停工是因被告人张占城没有履行合同导致。
2、吉木乃县工商行政管理局调出的工商行政档案8份。证实吉木乃县搅拌站2014年5月14日在被告人张占城处办公，2014年4月19日由蒋庆年承租，证人刘玉华在该公司内担任监事职务。吉木乃县水暖公司家属楼门面房由超越商砼有限公司使用，装修款不应由被告人张占城一人承担，商砼公司也应承担。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性认可，对关联性不认可。认为是否承担装修款属于民事范畴，证据与本案不具有关联性。
3、吉木乃沙吾尔冰川建厂协议书、监理工程通知单、工程暂停令。证实张广华在承建水厂时，因违反建设规程被责令停工，被告人张占城不欠张广华工程款。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性认可，对关联性不认可。认为被告人张占城是否欠张广华工程款，厂房施工是否符合合同约定与本案无关。
3、2015年8月1日聂小林出具的清单2份。证实2013年9月至2015年1月聂小林与被告人张占城一同共事是合伙关系。聂小林已将保证金20万元转为借款纠纷，且2014年10月8日，被告人张占城已偿还聂小林2万元。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。认为该证据与本案不具有关联性。
4、郭学彬出具的收条2份。证实被告人张占城积极偿还装修款，并不构成合同诈骗。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性、关联性未提出异议。
5、聂小林的视听资料。证实20万元的保证金已转化为借款，聂小林提供清单是其真实的意思表示。聂小林收取被告人张占城的酒用于抵消债务，被告人张占城尚欠聂小林14万余元。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性、关联性均不认可。认为证据取得的时间、地点不明确，内容是否经过剪辑不清楚。
6、公证书（2015年11月15日）1份。证明苏洋酒厂2号、3号厂房并没有进行施工。因规格相同，王军领制作的屋顶材料及配件可以使用在吉木乃县边合区的天大矿业投资有限公司的钢结构上。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性没有异议，但认为公证书的内容与本案不具有关联性。
7、关于发布阿勒泰地区各县市及北屯镇2014年第二季度鉴定工程价格的通知及附件。证明钢材价格为3981元，公诉机关提供的鉴定价格不真实。
经质证，公诉机关对证据的真实性、合法性没有异议，但认为通知是地方性文件，鉴定机构是根据自治区的管理办法和建设标准进行鉴定的。
针对公诉机关提出的异议，本院认证意见为，公诉机关对证据4未提出异议，本院予以确认。证据1、2、3、5、6、7的内容与本案不具有关联性，公诉机关提出的异议理由成立，本院予以采纳，对证据1、2、3、5、6、7本院不予确认。
本院出示证据如下：
新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所出具的函。证实2015年9月16日，鉴定程序符合《建设工程司法鉴定程序规范》，鉴定价格以阿勒泰地区市场价格为标准。
经质证，公诉机关未提出异议，被告人、辩护人认为鉴定程序应依照《司法鉴定通则》，鉴定价格应以吉木乃县的市场价格计算。
本院认为，鉴定机构出具的书函制作程序合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人张占城以非法占有为目的，冒用他人之名，伪造身份证件，在没有实际履行能力的情况下与被害人签订合同。被告人张占城在合同履行过程中以先履行部分合同的方法诱骗被害人继续履行合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。吉木乃县人民检察院指控被告人张占城犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张占城及辩护人辩称被告人张占城的行为属于民事合同纠纷的理由不成立，本院不予采纳。被告人张占城庭审中认罪态度较差，无悔罪表现，本院不予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（五）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
被告人张占城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月16日起至2025年11月15日止。罚金于判决生效第二日起三十日内一次缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄育梅
审 判 员 王 晶
人民陪审员 陈永泉
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 张家敏