江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2116号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人季伟，男，46岁，1971年4月15日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，个体经营汽车配件，户籍所在地江阴市，住江苏省江阴市。2017年2月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2017]1955号起诉书指控被告人季伟犯诈骗罪，于2017年9月29日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案疑难、复杂，于2017年10月19日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人季伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人季伟于2016年6月至11月期间，分别与蔡某、韦某、杭某（均另案处理）等人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财7次，合计人民币29万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年6、7月份，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由蔡某物色被害人，被告人季伟提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具，安排黄某（另案处理）戴眼镜遥控骰子，组织杭某、黄某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人朱某赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人朱某人民币7000元。
2、2016年7月的一天下午，韦某安排被告人季伟联系被害人徐某1和提供资金，并由韦某准备场地、戴眼镜遥控骰子、组织苏某、巢某1、单某（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村84号单某家中和被害人徐某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人徐某1人民币5万余元。
3、2016年8月的一天，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由被告人季伟联系被害人徐某1、安排黄某戴眼镜遥控骰子，蔡某准备场地，组织黄某、杭某、奚某（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利南街110号附近蔡某母亲租住地和被害人徐某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人徐某1人民币8万余元。
4、2016年9月的一天晚上，被告人季伟和蔡某、杭某经事先合谋，由杭某物色被害人，安排黄某遥控骰子，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人张某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某1人民币2万余元。
5、2016年9月的一天晚上，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由被告人季伟联系被害人魏某1，准备特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控骰子等工具，提供资金，安排杭某遥控骰子，组织张某3（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人魏某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数、故意喊错骰子点数等作弊手段，骗取被害人魏某1人民币2.45万余元。
6、2016年10月1日下午，缪某2、郑某（均另案处理）经事先合谋，由缪某2安排唐某2、陈某（均另案处理）物色被害人，郑某提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具、通过黄某联系被告人季伟出资，由黄某戴眼镜遥控骰子，组织陈某、唐某2、单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元。
7、2016年11月的一天，黄某和唐某1（另案处理）经事先合谋，由唐某1物色被害人徐某2，黄某准备场地、准备隐形眼镜、遥控器等工具及戴眼镜遥控骰子，组织蔡某、奚某、杭某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人徐某2赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人徐某2人民币6.2万余元。案发后，唐某1退赃人民币2.6万元。
为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人季伟以非法占有为目的，隐瞒真相，多次伙同他人共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人季伟在第1、3、4、5笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人季伟在第2、6、7笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人季伟对被指控的上述事实未提出异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
被告人季伟于2016年6月至11月期间，分别与蔡某、韦某、杭某（均另案处理）等人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财7次，合计人民币29万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年6、7月份，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由蔡某物色被害人，被告人季伟提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具，安排黄某（另案处理）戴眼镜遥控骰子，组织杭某、黄某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人朱某赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人朱某人民币7000元。
2、2016年7月的一天下午，韦某安排被告人季伟联系被害人徐某1和提供资金，并由韦某准备场地、戴眼镜遥控骰子、组织苏某、巢某1、单某（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村84号单某家中和被害人徐某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人徐某1人民币5万余元。
3、2016年8月的一天，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由被告人季伟联系被害人徐某1、安排黄某戴眼镜遥控骰子，蔡某准备场地，组织黄某、杭某、奚某（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利南街110号附近蔡某母亲租住地和被害人徐某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人徐某1人民币8万余元。
4、2016年9月的一天晚上，被告人季伟和蔡某、杭某经事先合谋，由杭某物色被害人，安排黄某遥控骰子，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人张某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某1人民币2万余元。
5、2016年9月的一天晚上，被告人季伟和蔡某经事先合谋，由被告人季伟联系被害人魏某1，准备特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控骰子等工具，提供资金，安排杭某遥控骰子，组织张某3（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人魏某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数、故意喊错骰子点数等作弊手段，骗取被害人魏某1人民币2.45万余元。
6、2016年10月1日下午，缪某2、郑某（均另案处理）经事先合谋，由缪某2安排唐某2、陈某（均另案处理）物色被害人，郑某提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具、通过黄某联系被告人季伟出资，由黄某戴眼镜遥控骰子，组织陈某、唐某2、单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元。
7、2016年11月的一天，黄某和唐某1（另案处理）经事先合谋，由唐某1物色被害人徐某2，黄某准备场地、准备隐形眼镜、遥控器等工具及戴眼镜遥控骰子，组织蔡某、奚某、杭某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室被告人季伟家中和被害人徐某2赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人徐某2人民币6.2万余元。
案发后，涉案人员唐某1退赃人民币2.6万元。
上述事实，被告人季伟多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的接受证据材料清单、缪某1提交的支付宝、微信转账记录、银行卡交易记录、房屋买卖及转让合同、情况说明等书证，证人孟某、马某、张某2、赵某、蔡某、奚某、杭某、张某3、唐某1、缪某2、陈某、唐某2、单某、巢某1、郑某、黄某、巢某2的证言笔录，被害人朱某，徐某1，张某1，魏某1，缪某1，徐某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息、刑事案件侦破经过、查获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人季伟以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，伙同他人共同多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人季伟在第1、3、4、5笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；在第2、6、7笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对该3笔犯罪事实予以从轻处罚；被告人季伟归案后如实供述罪行；当庭自愿认罪，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人季伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人季伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月21日起至2021年8月20日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人季伟退赔违法所得计人民币267500元，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 李士度
人民陪审员 施澄亚
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。