广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初1069号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人林代超，男，1974年6月30日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地泸县。因本案于2015年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈德鹏，广东悦盈律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕1042号起诉书指控被告人林代超犯合同诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员张良出庭支持公诉，被告人林代超及辩护人陈德鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控:2015年3月起，被告人林代超与被害人刘某4、温某、钟某1等人口头约定，由刘某4、温某、钟某1、易某等人为其加工牛仔裤，并将加工好的牛仔裤送至被害人黎某、伏某、袁某的洗水厂进行洗水，后将牛仔裤邮寄至广州市益某服装城3E29号档口或2D59号档口。随后，被告人林代超低价倾销牛仔裤，并仅向上述被害人支付小部分加工费或洗水费后以各种理由不支付拖欠的大部分费用。同年5月15日，被告人林代超为了逃避支付加工费、洗水费合计人民币1700684.1元携款逃匿并变更联系电话。同年10月15日，被告人林代超在四川省双流县金桥红石昆山农产品物流园内被公安人员抓获归案。
针对上述指控，公诉机关出示了被害人陈述、证人证言、抓获经过、书证收货单、银行账户交易流水记录、被告人供述和辩解等证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人林代超无视国家法律，以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林代超辩称，其对指控的罪名没有意见，但认为合同诈骗金额只有60万元左右。
被告人林代超的辩护人提出，被告人林代超是在亏损之后萌生了非法占有侵吞财物的主观故意和行为，是受客观环境之迫才铤而走险，实属无奈，数额约在20万元，被告人是初犯，希望法院酌情从轻处罚。
经审理查明：2015年3月起，被告人林代超与被害人刘某4、易某、钟某1、蒋某、温某、李某等人口头约定，由上述人员为其加工牛仔裤，并将加工好的牛仔裤送至被害人黎某、伏某、袁某的洗水厂进行洗水，后将牛仔裤邮寄至广州市益某服装城3E29号档口或2D59号档口。随后，被告人林代超低价倾销牛仔裤，并仅向上述被害人支付小部分加工费或洗水费后以各种理由不支付拖欠的大部分费用。2015年5月15日，被告人林代超为了逃避支付加工费、洗水费合计人民币1700684.1元，关闭手机逃匿并变更联系电话。2015年10月15日，被告人林代超在四川省双流县金桥红石昆山农产品物流园内被公安人员抓获归案。破案后，赃款、赃物均未能缴回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.到案经过，证明2015年10月14日，社区民警对金桥红石昆山农产品物流园开展社区工作时发现该物流园员工林代超系在逃人员。2015年10月15日，民警对该物流园进行布控时林代超驾车回到物流园后将林代超抓获。
2.中山市公安局沙某分局出具的现场照片，证明制衣现场位于中山市沙溪镇港园村新利缘制衣厂。
3.被害人刘某4的陈述，证明2015年2月的一天，其认识了名叫林代超的男子，他是沙某镇岗背村博远制衣厂的老板。双方协定由其为林代超加工，货做好后林代超向其支付加工费。3月份其做好第一批货他就给了其加工费，5月份其做好第二批货后林代超就说他资金要周转要晚点给其加工费，林代超只给了其第二批货款301650元中的60000元，还欠其241650元。5月15日，其到林代超的厂里发现他跑了且他的手机也关机了，其怀疑被骗于是报案。
4.被害人卢某1的陈述及辨认笔录，证明2015年年初，�丈夫刘某4通过同行的朋友认识了林代超，后来他们达成加工协议。年初后，其厂开始帮林代超加工牛仔裤，至3月份的加工费都结算了。从4月至5月14日，其厂继续帮林代超加工了很多衣服，加工费合计人民币301650元，每次催林代超支付加工费时他总以各种理由推托，要么说等到每月15号才一起结算，后来问的次数多了，林代超就支付了40000元给其和丈夫。刘某4和林代超没有签订书面合同，双方是口头约定的，刘某4告诉其由其厂帮林代超加工牛仔裤，加工费每件9元，布料由林代超提供并由他负责洗水，其厂加工完后就将牛仔裤包装并发到林代超指定的地点，每月15号结算加工费。林代超没有带样板过来加工，而且提供的布料很差，刘某4说林代超是“跑量”的。其负责厂的财务，所以每次收了加工费后刘某4都会将钱拿给其并告知其是林代超支付的，所以其记得比较清�。5月14日，听说林代超次日会将加工费带去钟某1那里并支付给其和丈夫。5月15日下午3点多，其打电话给刘某4问是否拿到加工费，他说林代超的手机关机了，无法联系。过了两天左右，刘某4到派出所报案了。刘某4于2015年7月31日病死。林代超还欠其和刘某4加工费241650元。经其辨认，被告人林代超就是诈骗其制衣厂加工费的人。
5.被害人易某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月底，朋友程某3介绍林代超给其认识，双方约定由其为林代超加工衣服。第二天或第三天，林代超叫其去找布料和洗水厂后其就开始加工衣服，加工费按最低的价格每件9元计算，如果资金周转不了可以问林代超要加工费。从3月底至4月底，其帮林代超加工了一个月的衣服，做好的衣服按照林代超指定的地址发货到广州益某服装城3E28号（即程某3的商铺，收货人是程某3）。4月初，其资金出现困难，林代超立即给其现金人民币10000元当作布料费用。4月中旬，其催林代超支付加工费，林代超以各种理由拖延，期间只转账了20000元和30000元。至今，林代超还欠其衣服加工费184203元，手工费7460.9元、洗水费17879.8元、珠片加工费2760元、布料费9049元，合计人民币221352.7元。5月15日，其找不到林代超且林代超的手机已关机。程某3说过他和林代超是合作关系，如果向林代超收不到加工费可以向他要，说林代超负责衣服生产，他负责衣服销售。2015年5月15日，林代超逃跑那天，其和程某3在一起，他说他和林代超没有合作，加工费不关他的事。经其辨认，被告人林代超就是诈骗其加工费的人。
6.被害人钟某1的陈述及辨认笔录，证明2015年3月初，林代超来兴春制衣厂找其商量加工衣服一事，说可以给其每件9元的价钱让其帮忙加工衣服，每月15日结算上一个月的加工费，其答应了。林代超负责购买布料并将布料送到其制衣厂，接着其厂帮他加工衣服，林代超还负责联系洗水厂洗水，其制衣厂将衣服送去洗水，洗水完后洗水厂把衣服送回其厂，其厂负责包装并按照林代超提供的地址发货出去，其制衣厂帮林代超加工衣服至5月15日。林代超已支付了3月份的部分加工费130000元，林代超还拖欠其3月至5月15日的加工费共266130元。后林代超的手机关机，无法找到他。林代超通过两种方式到其制衣厂拿衣服，一是他叫人直接到其制衣厂将衣服拉走，二是林代超让其通过物流发货到他指定的地址广州市天河区沙河益某服装城2D59号或3E29号，收货人是“陈某1”（音译）陈某2（程某3）。经其辨认，被告人林代超就是诈骗其加工费的人。
7.被害人蒋某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月27日左右，其制衣厂开始为林代超加工牛仔裤，加工�的牛仔裤就送到林代超的洗水厂洗水，洗水后其制衣厂包装好并发货到林代超指定的广州沙河益某服装城2D59卡和3E29卡，收货人“陈某1”。至5月14日，其制衣厂为林代超加工了几万条牛仔裤，总的加工费为313655元、代为垫付辅料费20236元，但林代超只支付给其80000元加工费，目前还拖欠其加工费233655元、辅料费20236元，共计253891元。4月份的洗水单据被林代超拿走了，其只剩下5月份的洗水单据。经其辨认，辨认出被告人林代超。
8.被害人温某的陈述，证明2015年4月3日左右，其接到林代超的电话，叫其帮他加工牛仔裤，双方谈好单价后他就叫货运公司拉了几条牛仔布到其厂里，其按他提供的四个款式进行加工。2015年4月7日，其将第一批加工好的牛仔裤按照林代超提供的地址广州市沙河益某服装城3E29卡发物流过去，收货人“陈某1”。4月3日之后，林代超每隔一�两天就会发一些布匹到其厂里，然后电话通知其按照他的要求加工成牛仔裤，每加工完一批就发物流到他指定的上述地址。5月5日，其将最后一批加工完成的牛仔裤发货给林代超后他就没有叫其继续加工了。其帮林代超加工牛仔裤的加工费合计人民币168170元，林代超分别于2015年4月19日和5月5日支付了30000元、20000元给其，还欠其118170元没有支付。2015年5月15日，其去广州沙河益某服装城3E29卡找林代超时发现该店铺已经关门，打电话也联系不上林代超，于是报警。
9.被害人李某的陈述，证明2015年5月，林代超叫其帮他加工牛仔裤，由他提供布料、联系洗水厂，其只负责加工牛仔裤，加工费是每件8.5元至9元，其答应了。之后林代超让人将布料运到其制衣厂，加工好牛仔裤后其就联系林代超指定的洗水厂进行洗水，洗水后其将牛仔裤包装好发送到林代超指定的益�服装城3E29卡，林代超说他在那里有档口，指定收货人是“陈某1”。其制衣厂帮林代超加工牛仔裤27000条，加工费合计253641.5元，但林代超只支付了31000元现金，还拖欠其222641.5元。2015年5月15日，其听其他制衣厂老板说联系不上林代超，也找不到他了，于是报警。
10.被害人黎某的陈述，证明2015年3月，其和林代超口头约定牛仔裤的洗水价格，还约定洗水费用按月结算，每个月15日结算上一个月的洗水费，如果拖欠洗水费累计超过50000元就可以提前结算。林代超提供制衣厂的位置和名称后其厂员工去制衣厂取牛仔裤，洗水结束后再将牛仔裤送回制衣厂。林代超指定其厂去洋洋制衣厂、兴春制衣厂、新利源制衣厂、朝阳制衣厂、新依制衣厂、钟老板的制衣厂、李某的制衣厂、毛老板的制衣厂及几间无名制衣厂。林代超说他之前在沙某镇经营志祥制衣厂，后在广州�河益某服装城一个档口卖牛仔裤，现在是“跑量”。2015年3月，其厂帮林代超洗了41862元的货，4月帮林代超洗了123797元的货，5月帮林代超洗了41102元的货，但林代超只支付了3月的洗水费合计40000元。4月底，其找林代超结算洗水费时发现他拖欠的洗水费高达120000元，其就叫他提前支付点洗水费，他说到5月15日前会结算。其为林代超洗水牛仔裤的洗水费总共是206761元，林代超通过银行转账支付了40000元，还拖欠其洗水费166761元。5月15日，林代超叫其去沙某镇的钟老板的制衣厂等他，但没有等到他，他电话也关机了，于是报警。
11.被害人伏某的陈述，证明2015年3月10日，被告人林代超到大涌镇锦兴鹏涛洗水厂与其协商好后，其与他才有生意往来。林代超叫制衣厂直接把货运到其的洗水厂洗水，洗好后再运回制衣厂，双方口头约定每月2日结清上个月的洗水费。同年4月2日下午3时许，其打电话给林代超叫他支付3月份的洗水费，当天他支付了30000元，称还有10000元要下个月再支付。直到5月15日下午1时许，其打电话给林代超让他支付4月份的洗水费，他叫其去兴利源制衣厂等他。当天下午4时许，其再次打电话给林代超时发现他的手机已关机，其怀疑被骗就报案。帮林代超加工的制衣厂有兴春制衣厂、林老板的制衣厂、洋洋制衣厂、奥翔制衣厂、兴利源制衣厂和骏威制衣厂。
12.被害人袁某的陈述，证明2015年3月10日，林代超来到利某洗水厂23车间找其协商，让制衣厂把货送到其洗水厂洗水，洗完后再运回制衣厂，每月15日结清上个月的洗水费。2015年4月15日下午3时许，其在利某洗水厂打电话给林代超，叫他支付3月份的洗水费，当天他支付了70000元，还有10000元要下个月再支付。4月份其厂照样帮林代超的牛仔裤洗水。2015年5月15�，其打电话给林代超让他支付4月份的洗水费时发现他的电话133××××3229已关机，其怀疑被骗，于是报案。林代超没有制衣厂，他的货一直在别的制衣厂加工。帮林代超加工的制衣厂有兴春制衣厂、林老板的制衣厂、洋洋制衣厂、奥翔制衣厂、兴利源制衣厂和骏威制衣厂。其知道林代超在广州有档口。其厂从2015年3月5日至5月12日为林代超的牛仔裤洗水共产生洗水费205251元，林代超通过银行向其转账支付了70000元洗水费，还拖欠其135251元。
13.证人程某3的证言及辨认笔录，证明其没有与林代超合作销售衣服，只是在2015年初向林代超以每条20多元的价格收购了一批牛仔裤，总共收购了3000条牛仔裤，总价大概是60000多元，当天就将货款结算了。益某服装城的3E29卡是其帮林代超租来销售牛仔裤的，林代超给其4000元，其拿给陈主管交租金了。5月中旬的一天，易某打电话给其说林代超跑了，其也说不清楚。经其辨认，辨认出被告人林代超。
14.证人黄某,4的证言及辨认笔录，证明其洗水厂帮李某的制衣厂的衣服进行洗水，2013年9月至2014年1月，李某共拖欠其洗水费38000元，后来在2014年9月欠其洗水费24051元，所以李某共欠其62051元。其将林代超介绍给李某认识，但没有参与他俩之间的合作。2015年4月底，其和林代超、李某一起商量李某拖欠其洗水费一事，当时其提出一次性将洗水费还给其的话只需要50000元，由林代超从李某的加工费中划扣，但李某不同意，大家没有谈妥。过了约半个月，其听说林代超找不到了。林代超曾向其介绍陈某2（程某3）说陈某2（程某3）是他的客户。
15.证人陈某5的证言及辨认笔录，证明其是广州市天河区沙河益某服装城的D区主管。2015年4月初，租用2D59档口的程某3向其了解有无空档口可�租，说他想多租一个档口用来摆放货物，没有跟其说是帮人租的。后其帮3E29档口的业主陈某3将该档口租给了程某3，从程某3那里收了4000元租金给陈某3。3E29档口是程某3的老乡及其老乡妻子经营的，其看到程某3的老乡夫妇在该档口看店，程某3应该没有和他老乡一起经营该档口。其看到牛仔裤当天送到3E29档口后当天就卖出去了，档口内基本上没有存货，生意非常好。经其辨认，辨认出程某3、被告人林代超。
16.证人陈某4的证言，证明其从2014年1月起在益某服装城3E28商铺经营牛仔裤，2015年4月有人在隔壁的3E29商铺经营牛仔裤，平时主要是一男一女在做生意，男的负责开票，女的负责看店，货物堆得很多，生意很好，但销售牛仔裤的价格低于一般市场价。其曾听到二人谈论女士牛仔短裤销售价为18元至19元之间，而其从中山进货最低都要23元至25元之间。
17.证人何某,4的证言，证明2015年4月初，其去档口看管，刚开始其在益某服装城2D59档口看管了三、四天，之后就到3E29档口看管，牛仔裤的买卖均由其丈夫林代超或陈某2（程某3）负责与客人商谈，其从未参与。3E29档口平均每天可以卖出2000至3000条牛仔裤。2015年5月14日下午4时许，其和林代超收档后就乘坐飞机离开广州回到重庆，档口钥匙交给一名在益某服装城搬运的河南籍大姐。其和林代超没有告诉搬运大姐和陈某2（程某3）他们要离开广州，因为其和林代超欠了制衣厂几十万元的加工费，林代超害怕制衣厂的老板找人来打其和林代超，所以林代超叮嘱其不要告诉别人离开广州的事情。当天其在旁边听到林代超与制衣厂老板打电话时听到林代超骗他们说次日会去中山将工钱结清。林代超离开广州不久，将原来的手机号码133××××3229更换成136××××9856，因为害怕制衣厂老板找到其和林代超但又没钱还。
18.证人王某1的证言及辨认笔录，证明2015年3月中旬，林代超主动联系其说有牛仔裤需要洗水，于是其将林代超带到文某洗水厂与老板黎某一起商量洗水事项，口头约定每月5日至15日期间结算上一个月的洗水费。2015年3月16日，其厂按照林代超提供的制衣厂地址去收取牛仔裤回来洗水，洗水完后按照林代超的要求将牛仔裤送回制衣厂。2015年3月份至5月份，其厂共为林代超洗了约200000元的牛仔裤，但林代超只支付了3月份40000元的洗水费。2015年5月15日中午，其打电话给林代超，他叫其去沙某镇钟老板的制衣厂等他，但直到下午都没有见到林代超，再打他电话时他手机已关机。经其辨认，辨认出被告人林代超就是诈骗其厂约160000元洗水费的男子，并对被告人林代超的电话号码和微信资料作了指认。
19.证人曾某,4的证言�证明2015年3月，其工作的利某23车间铭发洗水厂接到一名广州客户林代超的大量牛仔裤洗水加工。从3月起，其将洗水加工好的牛仔裤用货车多次送到兴春制衣厂、洋洋制衣厂、奥翔制衣厂、骏威制衣厂，后听袁某说林代超拖欠货款逃跑了。
20.证人林某2的证言，证明2015年5月，其在中山市沙某镇开了一张尾数为072的农业银行卡方便其小儿子胡某在中山市找工作期间存取钱。几天后，林代超向其借用了该银行卡，期间其手机收到一次存钱进该卡的信息。
21.证人刘某3的证言，证明其父亲刘某4从2015年3月至2015年5月中旬为林代超加工牛仔裤，林代超已支付3月份加工费共130000元，但他未支付4、5月份的加工费，林代超还欠其父亲刘某4加工费共241650元。
22.证人陈某3的证言，证明2014年1月其向益某服装城租了3E29商铺后一直空着没有出租，2015年初，�理E区的陈主管帮其把商铺出租给了“2E59”商铺的老板，并收取了4000元租金。听说3E29商铺的实际经营人卖出去的货比周边商铺卖出去的便宜一点。
23.证人卢某2的证言，证明陈某3、邵某分别租用益某服装城3E29卡、2D59卡，但不知道二人是否把商铺转租。
24.证人陈某6的证言，证明其不清楚3E29档口的情况，听其父亲陈某4说该档口是一名中山老板在那里卖牛仔裤。
25.被害人卢某1提供的单据复印件，（1）统计表，证明林代超未支付给刘某44月至5月的加工费合计241650元，其中4月份加工费为195300元（21700件×9元）、5月份加工费为46350元（5150件×9元）；（2）送货单，证明加工长、短牛仔裤的情况，该送货单上没有林代超的签名，收货人签名为“刘某2”，且该送货单的名称为不同的洗水厂；（3）托运单，证明收货人是“陈某1”，收货地址是“�某3E29”。
26.被害人易某提供的单据复印件，（1）送货单，证明该送货单上的内容对应“加工费统计表”上的部分内容，送货单位及经手人有“易某”签名，收货单位及经手人、客户名称没有相关记录；（2）托运单和物流单，证明收货人是“程某3”或“陈某1”，收货地址是“益某3E29”；（3）加工费统计表，证明林代超未支付给易某的加工费、洗水费等费用合计人民币221352.7元。
27.被害人钟某1提供的单据复印件及银行交易明细，（1）送货单，证明该送货单上的内容对应“2015年3月至5月林代超加工牛仔裤货款明细”上的绝大部分内容，送货单位及经手人有“钟某1”签名，收货单位为“林老板”；（2）托运单，证明收货人是“陈某1”，收货地址是“益某2D59或3E29”，但大部分是“3E29”；（3）2015年3月至5月林代超加工牛仔裤货款明细，证明林代�未支付给钟某1的加工费合计人民币266130元；（4）钟某2（即钟某1儿子）名下的工商银行账户明细，证明经钟某1确认林代超汇入100000元到该账户的钱是林代超支付的加工费；（5）钟某1名下的农业银行账户明细，证明无法确认林代超是否有汇款至该账户，钟某1也未确认哪笔款项为林代超支付的加工费。
28.被害人蒋某提供的单据复印件，（1）送货单，证明蒋某帮林代超加工牛仔裤的情况，送货单位及经手人有“蒋某”签名，收货单位是“林某1”；（2）托运单，证明收货人是“陈某1”，收货地址是“益某2D59或3E29”，但大部分是“3E29”；（3）加工明细单，证明2015年3月至2015年5月，新利源制衣厂替林代超加工牛仔裤的加工费合计人民币313654.9元。
29.被害人温某提供的单据复印件及信息记录，（1）单据，证明林代超未支付给温某的加工费合计人民币118170元；（2）手机信息截图，证明林代超发信息给温某让温某到骏宇货运站托运，收货地址是“广州益某3E29档”，收货人是“陈某1”。
30.被害人李某提供的单据复印件，（1）加工单，证明李某帮林代超加工牛仔裤的加工费合计人民币250054.5元；（2）托运单，证明收货人是“陈某1”，收货地址是“益某3E29”。
31.被害人黎某提供的租赁合同、单据等复印件，（1）厂房租赁合同书，证明黎某于2015年4月1日租用文某洗水厂；（2）对数单，证明文某洗水厂为客户“志祥”产生2015年3月至5月洗水费分别为人民币41862元、123797元、41102元，合计206761元；（3）收货单，证明收货单上的内容对应对数单上的明细；（4）林代超的微信资料截图，证明微信昵称为“开心男人博远”的电话号码是133××××3229，头像为林代超本人。2015年5月15日13时14分许，林代超在微�中对王某1称其正在办信用卡，钱一到马上取出，让王某1到兴春厂等其。其还称当天银行取钱的人太多且都是预定，钱要到3点到。
32.被害人伏某提供的月结单复印件，证明2015年3月至5月，志祥制衣厂欠其洗水厂洗水费合计人民币108424元。
33.被害人袁某提供的月结单复印件，证明2015年4月至5月，其洗水厂为洋洋制衣厂、奥翔制衣厂、兴春制衣厂、骏威制衣厂、林老板制衣厂、新利源制衣厂产生洗水费合计人民币205251元。
34.被告人林代超提供的笔记本复印件，证明经林代超签名确认其已支付给易老板加工费60000元、钟老板加工费30000元、刘某4加工费160000元、蒋某加工费180000元、温老板加工费50000元、李某加工费91000元。
35.广东益某服装城商铺租赁合同，证明陈某3于2014年1月1日承租益某服装城E区3E029号商铺，租期至2017年11月30日；�某于2008年12月24日承租益某服装城2D59商铺，租期至2016年6月30日。
36.手机开户资料及通话清单，证明号码133××××3229的用户名是林代超，该号码于2015年5月16日之后没有通话记录。
37.被害人银行账户及交易明细，（1）易某名下账号尾数为2575的农业银行账户，证明2015年4月21日、5月1日，账号为62×××14（林代超）的账户向该账户分别转存人民币20000元、30000元；（2）钟某1名下账号尾数为4477的农业银行账户，证明2015年4月23日，账号为62×××14（林代超）的账户向该账户转存人民币30000元；（3）钟某2（钟某1一宗）名下账号尾数为1866的工商银行账户，证明2015年4月13日、4月15日，账号为62×××06（林代超）的账户通过ATM向该账户分别转账人民币50000元、50000元；（4）卢某1名下账号尾数为0118的农业银行账户，证明2015年4月9日、4月14日、5月2日、5月8日，账号�62×××14（林代超）的账户向该账户分别转存人民币10000元、50000元、20000元、10000元；（5）温某名下账号尾数为1378的农业银行账户，证明2015年4月19日、4月30日，账号为62×××14（林代超）的账户向该账户分别转存人民币30000元、20000元；（6）蒋某名下账号尾数为8178的农业银行账户，证明2015年4月20日，账号为62×××14（林代超）的账户向该账户转存人民币40000元。
38.被告人林代超名下的银行账户明细，（1）卡号为62×××06的牡丹灵通卡账户，证明2015年4月7日至5月14日，该账户共有4笔款项合计人民币65125元汇入，但该账户通过ATM转账方式向多人汇款。截止5月14日，该账户余额为人民币35元；（2）账号为62×××14的农业银行账户，证明2015年3月13日至2015年5月12日，程某3账号尾数为6577的账户向该账户转存14笔款项合计人民币295500元。该账户曾向黎某账户转支人民币40000元、向李某账户转支人民币20000元及向王某2、朱某、张应平等人账户转存或转支大额资金。2015年5月13日，该账户向账号为62×××72（林某2）的账户转支人民币104000元，次日该账户通过跨行转账人民币900元，账户余额仅为人民币43.3元，之后该账户余额不足人民币250元。
39.证人林某2名下的农业银行账户，证明账号为62×××72的户名是林某2，2015年5月11日至5月14日，林代超向该账户转存人民币190080元；同年5月13日，该账户通过中山沙某隆都支行现存入人民币80700元；同年5月14日，该账户通过广东省分行转存人民币33800元，并跨行转支人民币50000元；同年5月15日至5月16日，该账户在四川省和重庆市共转支人民币354500元，同时该账户余额不足人民币100元。证人林某2证实该银行账户于2015年5月开设准备用于其儿子存取款，但没有几天被其弟弟林代超借用未归还。
40.被告人林代超的户籍证明，证明被告人林代超的身份情况。
41.被告人林代超的供述及辨认笔录，供称2014年底，其通过开制衣厂的朋友认识程某3，当时程某3在广州市天河区沙河益某服饰城有档口，于是程某3叫其联系中山市沙某镇的制衣厂加工牛仔裤，他会给每件0.5元的提成给其，其答应了。于是其找到刘某4叫他帮其加工衣服，约定裤子加工费每件9元，如果有另外工序则再加钱。之后其就联系并购买布料给刘某4，刘某4就帮忙加工牛仔裤。后来其陆续找到钟某1、易某（程某3介绍的）、蒋某、温某等人帮忙加工牛仔裤，除了刘某4、钟某1的加工费是每件9元，其他人的加工费是每件8.5元。其让他们将加工好的牛仔裤通过货运的方式托运到程某3位于广州市天河区沙河益某服饰城的档口，收货地址2E59或3E29，收货人“陈某1”或“程某2”。程某3负责将牛仔裤�出去，4月中旬其也过去一起帮忙卖牛仔裤。其不清楚程某3为何只支付给其低于成本价的费用，那些加工好的牛仔裤约有12万件，而且都是发给程某3的，这样算起来其亏损约60万元，所以其没钱支付加工费，其叫程某3自己“搞掂”（就是负责将加工费支付给工厂）。5月15日，其从广州市回老家，手机号码133××××3229也没有再使用了。如果制衣厂需要钱的话程某3就会给其钱，然后由其支付加工费给制衣厂老板，其只是赚取0.5元的提成，程某3卖出去的牛仔裤赚多少钱与其无关。牛仔裤是发给程某3的，其只是跑腿，所以其觉得制衣厂老板应该找程某3不应该找其。3月份的加工费已全部付清，4月至5月初的加工费只支付了一部分，其的笔记本都有记录。程某3向其支付了包括布行的布料费、制衣厂的加工费、洗水厂的洗水费约80万元的货款，还欠其五、六十万元的货款。其�让李某帮忙加工牛仔裤，因为李某欠其表哥王某3十几万元的洗水费，其和李某商量好他的加工费就从拖欠其表哥的洗水费里扣除，当时其、王某3和李某都同意这样做的。益某服装城3E29档口是程某3租的，主要由其看管，主要是在档口配送牛仔裤，货款有时是其收取，有时是程某3收取。2015年5月14日晚，其乘坐飞机离开广州，当时关闭3E29档口时程某3也在场，其把档口钥匙交给帮忙搬运牛仔裤的阿姨。卡号为62×××06的工商银行卡由其使用，主要用来转账给布行老板支付布料费。
关于被告人林代超及其辩护人提出林代超合同诈骗数额没有公诉机关指控那么多的辩解及辩护意见，经查，关于本案合同诈骗数额，根据被害人的陈述，书证送货单、托运单、收货单、对数统计表等证据，以总的发生费用扣除林代超支付现金以及转账给被害人的转账数额确定合同诈骗数额，在对数统计表等上述书证记载数额与被害人陈述数额出现出入时，按有利于被告人原则，以相对较小数额为最终依据予以计算，证实了被告人林代超合同诈骗的每一宗具体数额（详见后附清单明细），公诉机关指控的数额准确，证据确实、充分，足以认定。被告人林代超的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人林代超的辩护人提出被告人林代超是在亏损之后萌生了非法占有侵吞财物的主观故意和行为，是受客观环境之迫才铤而走险，实属无奈，且为初犯的辩护意见，经查被告人林代超在约定让被害人为其加工牛仔裤或洗水后，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，被告人林代超一开始在主观上就具有非法占有的故意，林代超在广州销售牛仔裤的商铺隔壁经营人陈某4证实，林代�以低于市场正常进货价销售牛仔裤，且林代超以种种借口拖延支付余款并逃匿，亦证实了林代超主观上非法占有的故意的持续状态，被告人林代超多次合同诈骗多人，并非初犯。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人林代超无视国家法律，以非法占有为目的，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。公诉机关指控被告人林代超犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林代超及辩护人提出的辩解和辩护意见经上述分析，均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林代超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2026年10月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人林代超退赔被害人刘绍贵、卢守芳被合同诈骗款人民币241650元；退赔被害人易华仁被合同诈骗款人民币221352.7元；退赔被害人钟斌被合同诈骗款人民币266130元；退赔被害人蒋世元被合同诈骗款人民币253890.9元；退赔被害人温国佑被合同诈骗款人民币118170元；退赔被害人李波被合同诈骗款人民币219054.5元；退赔被害人黎小逢被合同诈骗款人民币166761元；退赔被害人伏秋菊被合同诈骗款人民币78424元；退赔被害人袁云秀被合同诈骗款人民币135251元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史国荣
人民陪审员 邓杏妹
人民陪审员 陈晓莹
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 梁嘉玲
吴蕊蕊
序号
被害人姓名
应收款项（元）
已收款项（元）
被骗款项（元）
1
刘绍贵和卢守芳
371650
130000
241650
2
易华仁
281352.7
60000
221352.7
3
钟斌
396130
130000
266130
4
蒋世元
333890.9
80000
253890.9
5
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