江西省南昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0121刑初122号
公诉机关江西省南昌县人民检察院。
被告人白同仁，男，1962年5月27日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年6月5日被抓获，6月9日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉[2018]102号起诉书指控被告人白同仁犯合同诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员黄腾平出庭支持公诉，被告人白同仁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、2016年1月份，被告人白同仁经人介绍认识了河南鑫盛泰建筑工程有限公司（以下简称“鑫盛泰公司”）的授权委托人张某。得知张某正在运作河南周口市经开区安置房二期工程项目（以下简称“周口工程”），白同仁提出由他承建该工程项目。2016年4月29日，白同仁与张某签订了河南省周口市经开区安置房二期工程项目的意向性施工合同，但合同上没有加盖任何鑫盛泰公司的印章（因该项目一直没有立项、并不实际存在）被告人白同仁利用该工程的名义，分别骗取被害人的工程保证金76万元，其中骗取周某161万元、刘某5万元、樊某10万元。
二、2016年9月28日，被告人白同仁投标了湖北咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社（以下简称“合作社”）的钢结构大棚工程2016年10月17日，被告人白同仁与合作社签订了钢结构大棚施工合同，一直未开工。白同仁先后以该工程的名义与他人签订分包合同，并骗取他人的工程保证金工22万元，其中骗取刘某20万元、孔某12万元。
为支持上述指控，公诉机关提交了被害人周某1、刘某等人的陈述，证人彭某、张某等人的证言，施工合同，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人白同仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人保证金及相关费用，共计人民币98万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，提请本院依法惩处。
经审理查明：一、2016年1月份，被告人白同仁经人介绍认识了河南鑫盛泰建筑工程有限公司（以下简称“鑫盛泰公司”）的授权委托人张某。得知张某正在运作河南周口市经开区安置房二期工程项目（以下简称“周口工程”），白同仁提出由他承建该工程项目。2016年4月29日，白同仁与张某签订了河南省周口市经开区安置房二期工程项目的意向性施工合同，但合同上没有加盖任何鑫盛泰公司的印章。白同仁为将工程分包给他人，以达到收取保证金的目的，伪造了一份盖有鑫盛泰公司印章的合同。取得被害人信任之后，白同仁与彭某先后与周某1、刘某、樊某签订了施工合同，共收取保证金76万元。后该工程因故无法开工，张某随即通知了白同仁。但白同仁在明知该工程无法开工的情况下，仍继续骗取保证金或不退还已收取的保证金，据为己有。具体如下：
1、经白同仁授意，彭某与被害人周某1等人于2016年4月26日签订了周口工程的劳务清包合同，后又于9月24日在南昌县八一乡签订了周口工程的大清包合同。应白同仁、彭某的要求，周某3等人先后交了工程保证金及运作费用人民币61万元给白同仁、彭某。
上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证明：
（1）报案材料，证明周某1向公安机关报案称，其被彭某、白同仁骗取其61万元。
（2）周口市国土局的证明，证明2017年5月1日1周口市国土资源局未曾给周口市经济开发区许寨中村三村委改造安置小区二期工程项目供应过土地。
（3）周口市公安局太昊路派出所的证明，证明周口市只有许寨居委会（下辖许寨、康营、十里铺三个自然村），无村行政村或自然村。
（4）鑫盛泰公司提供的营业执照复印件，证明该企业基本信息。
（5）鑫盛泰公司的情况说明及印章，证明河南鑫盛泰建筑工程有限公司没有张某此人，未承接过周口市经开区许寨中村三村委改造安置二期工程项目，两份工程内包施工合同上的该司印章均系伪造，系虚假合同。
（7）法人授权委托书，证明鑫盛泰公司委张某作为该司周口市经济开发区工程的代表人。
（8）工程内包施工合同，证明张某与白同仁签订了内部施工合（未加盖鑫盛泰公司印章）。与白同仁被扣押的一份加盖鑫盛泰公司行政章的合同内容一致，但未盖章。
（9）鑫盛泰公司的证明，证明鑫盛泰公司于2015年11月8日出具了一份“法人授权委托书”给张某，委托其为该公司周口市经济开发区工程代表人，委托书真实有效；该公司未与大银控股有限公司签订过任何工程总包施工合同，如出现加盖了该公司所有印的合同均系伪造；该公司自成立以来，名称一直为“河南鑫盛泰建筑工程有限公司”。
（10）白同仁处扣押的“周口市经开区许寨中村三个村委会房改安置二期”工程总包施工合同（加盖了鑫盛泰公司合同专用章、上海大银投资有限公司合同专用章）。
（11）白同仁处扣押的鑫盛泰公司5万元合同违约金收据，证明2016年4月30日，白同仁交了5万元合同违约金给该公司（张某），加盖该公司财务专用章。
（12）从白同仁处扣押的白同仁与陈正签订的周口市经济开发区安置小区劳务总承包合同，证明2017年5月15日白同仁与陈正就周口安置房工程签订劳务总承包合同。
（13）（洪）公（司）鉴（文）字［2017］316号文件检验鉴定意见书，证明送检的三份检材上“白同仁”签名与样本“白同仁”签名是同一人笔迹。
（14）（洪）公（司）鉴（文）字［2017］043号文件检验鉴定意见书，证明检材1上“河南省鑫盛泰建筑工程有限公司合同专用章”印文与样本“河南鑫盛泰建筑工程有限公司合同专用章”印文不是同一印章所盖；检材2上“河南鑫盛泰建筑工有限公司合同专用章”印文与样本“河南鑫盛泰建筑工程有限公司”印文不是同一印章所盖。
（15）周某1提供的工程劳务清包合同，证明彭某与万某、周某1于2016年4月26日就周口市经开区安置房工程签订了该合同，约定将保证金打入白同仁工行的账户。
（16）周某1提供的大清包合同，证明彭某与万某、周某1于2016年9月24日就周口市经济开发区许寨中村三村委会改造安置小区二期工程签订了该劳务大清包合同。
（17）短信记录、银行凭证、付款记录等，证明2016年4月26日至9月25日，周某1等人先后付款61万元给白同仁、彭某。
（18）借条、收条，证明彭某2016年8月4日出具了11万元的借条给周某1；彭某2106年9月24日出具了周口工程50万元保证金的收条给周某1。
（19）被害人周某1的陈述，证明其为承接白同仁和彭某所称的周口安置房工程，与白同仁、彭某先后两次签订劳务清包合同，应白同仁、彭某的要求其于2016年4月26日至9月25日期间，先后通过转账和现金方式支付了61万元给白同仁、彭某，其中16万元转给了白同仁，45万元付给了彭某。61万元中的50万元是工程保证金，11万元是白同仁索要的前期费用。白同仁对合同签订的情况和收取其61万元的情况均知情，并提供了加盖了鑫盛泰公司的合同专用章的周口工程总包合同给其看。如果合同上没有印章，其不会与白同仁、彭某签订合同。其发现该工程是虚假工程后，多次催促还钱未果。彭某用了其给的15万元买房，从公安机关得知周口工程是假的后，彭某叫他老婆还了8万元给其。白同仁称周口工程是他的，彭某是给他打工，只是帮白同仁找施工队的。
（20）被害人万某的陈述，证明其与周某1、姜某，周春凌为承接白同仁和彭某所称的周口安置房工程，与白同仁、彭某先后两次签订劳务清包合同。应白同仁、彭某的要求，其与2016年4月26日至9月25日期间，先后通过转账和现金方式支付了61万元保证给白同仁、彭某，其中16万元转给了白同仁。白同仁对合同签订和转给他16万元保证金的情况均知情，并提供了加盖了鑫盛泰公司的合同专用章的周口工程总包合同给万某方看。万某方多次为开工一事催促白同仁，白同仁一直拖延至今未开工。
万某的辨认笔录，证明万某指认照片中的4号为彭某，照片中的11号为白同仁。
（21）证人周某2的证言，证明其弟弟周某1被白同仁、彭某以周口工程之名骗了60多万元。2017年5月，周某2得知白同仁还在以同样方式骗钱，一个姓戴的和一个姓樊的与白同仁就周口工程签订了施工合同，并交了10万元保证金给白同仁。
周某2的辨认笔录，证明周某2指认照片中的7号为白同仁。
（22）证人张某的证言，证明2015年11月8日，鑫盛泰公司授权其为周口市经济开发区工程的代表人，运作周口市安置房工程项目。其经章某介绍，在2016年4月29日，以鑫盛泰公司的名义和白同仁签订了一份意向性施工合同，将周口市经济开发区许寨中村及三个村委会安置房二期、三期工程，承包给白同仁施工管理，这份合同只是意向性的合同，只有张某和白同仁的签名，没有加盖任何公章。工程名称和工程地点都是空白的，还有其他一些内容，在这份合同上，除了其的名字以及手机号码是其写的之外，其余手写的字全部都是白同仁写上去的，该份合同共计是4页，白同仁也在乙方那里签了名。白同仁交了5万元合同违约金给张某。后因土地出让办不下来，该工程无法实施。2016年的7月起，其就和白同仁说过，这个工程开不了工，并要把5万元钱退回给白同仁，但白同仁一直不肯拿回去。其从未和白同仁说过具体开工的时间，该工程截止目前根本不可能开工。其对白同仁以这个工程名义收取他人保证金的事情不知情。向其出示的三份从白同仁处扣押的合同中：加了鑫盛泰行政章的合同是张某签的，但印章是伪造的；加盖有鑫盛泰合同专用章的那份合同是伪造了张某的签名和合同专用章，是伪造的合同；2017年4月18日，其和白同仁代表鑫盛泰公司和大银公司签订的工程总包施工合同是伪造的。
（23）证人章某的证言，证明从2015年开始，其和张某在周口市运作周口市经开区的一个安置房工程项目，但到目前为止这个工程还没有搞好。2016年4月29日，张某和白同仁签订了一份意向性的合同，签合同的时候其也在场。当时张某在合同上签了名字，白同仁也在合同上签了名字，但所有的合同上都没有使用鑫盛泰公司的合同专用章和行政章或其他印章。因为这个工程项目当时还在运作之中，虽然上面写了开工日期，但也写明了以开工令为准，当时白同仁交了5万元的工程违约金，但不是工程保证金。后来因该工程没有立项，开不了工。2016年6、7月份至2017年4月份的时候，张某就要其通知白同仁，把5万元钱退回白同仁，白同仁不要。白同仁将该工程分包给他人做，就是利用张某和他签的那份意向性合同在骗人。
（24）证人冯某的证言，证明2015年11月8日，鑫盛泰公司出具了一份法人授权委托书给张某，张某系挂靠在该公司运作周口工程，但工程一直没谈下来。张某和白同仁签订了周口工程一个意向性的合同，但没有在合同上盖过任何鑫盛泰公司的印章。鑫盛泰公司在周口市没有任何工程，没有给张某公司印章，也未授权张某刻制公司印章。有关周口安置房工程所使用的该公司印章均系伪造。鑫盛泰公司未与大银公司签订关于周口工程的合同，出示的双方工程总包合同系伪造。
（25）证人吕某（大银控股有限公司副总裁）的证言，证明张某曾代表鑫盛泰公司与大银公司洽谈周口安置房工程，但该工程一直未与政府谈好土地的问题没有谈下来。大银公司未与鑫盛泰公司就周口工程签订合同。出示的大银公司与鑫盛泰公司的总包合同系伪造。
（26）证人姜某的证言，证明万某、周某1等人通过其介绍从白同仁、彭某手中承接周口工程，起初周某1支付了10万元保证给白同仁，后来得知万某他们被白、彭二人骗了61万元钱。
（27）证人彭某的证言，证明其不知道周口工程和咸宁工程的真实情况，这两个工程都是白同仁的，其只是给白同仁打工，帮他找施工队。与周某1签订周口工程合同和收取61万元保证金及费用，均经白同仁授意。周某1交的61万元中，其拿了15万元用于买房，其家属与周某1就还款达成一致，并已归还8万元。其把白同仁给他的白同仁与鑫盛泰公司的工程合同提供给了周某1等人，与周某1等人就周口工程签了两份清包合同。白同仁对收取保证金一事均知情。
上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。
2、2016年5月10日，白同仁与被害人刘某签订了周口工程的大清包合同，应白同仁的要求，刘某交了5万元工程保证金给白同仁。
上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证明：
（1）工程内包施工合同，证明该合同系白同仁提供给刘某，该合同与白同仁被扣押的、周某1提供的内容一致，但日期不同，印章不同。
（2）大清包合同，证明白同仁于2016年5月10日，与刘纯就周口市经济开发区许寨中村三村委会改造安置小区二期工程签订了劳务大清包合同，合同建筑面积为约10万平方，有保证金条款。
（3）转账凭证，证明刘某于2016年5月11日通过转账付了5万元周口工程保证金给白同仁。
（4）证人彭某的证言，证明在周某1之前，白同仁收取了刘某5万元周口工程保证金。白同仁收了孔某12万元咸宁工程定金。
（5）被害人刘某的陈述，证明2016年4月至端午节前，其为承接周口安置房工程，与白同仁、彭某签订了劳务清包合同，后应白同仁、彭某的要求，先后通过现金、微信转账、银行转账等方式支付了5万元保证金给白同仁。其后来才知道该工程是虚假工程。白同仁提供了一份加盖了印章的合同和鑫盛泰公司的张某签订的施工合同的复印件给其，其才相信，并签订合同，还付了保证金。
刘某的辨认笔录，证明刘某指认照片中的8号为彭某、照片中的6号为白同仁。
上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认
3、2017年5月21日，白同仁与被害人樊某签订了周口工程的劳务总承包合同，应白同仁的要求，樊某交了10万元工程保证金给白同仁。
上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证明：
（1）周口市劳务总承包合同，证明白同仁于2017年5月21日与樊某就周口市经济开发区安置小区二期签订了该合同。
（2）借条，证明樊某于2017年5月27日支付了10万元给白同仁。
（3）被害人樊某的陈述，证明2017年5月21日，樊某与白同仁签订了周口工程的合同，后应白同仁的要求，通过现金、转账方式支付了10万元保证金给白同仁。白同仁跟其说该工程的甲方是大银公司，乙方是他和张某代表的鑫盛泰公司，白同仁提供了其与大银公司签订的的工程总包施工合同给樊某看。该工程一直未开工。
樊某的辨认笔录，证明樊某指认照片中的10号为白同仁。
上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。
关于被告人白同仁辩称的，周口工程的项目是存在的，合同是盖了章的，只是因为工程第第一期没完工，尚未进场。彭某收钱与其无关。刘某的钱是借给其的，不是保证金。
经查，证人张某的证言证明，其与白同仁的签订的意向合同没有加盖公章，且经鉴定，白同仁提供的盖有公章的合同上的公章系伪造。张某又证明，在知道工程无法开工后已通知白同仁。白同仁在明知工程无法开工的情况下仍收取被害人的保证金或不退还保证金，其行为构成合同诈骗罪。
白同仁辩称其对彭某的行为不知情的辩解，经查，被害人周某1等人的陈述及证人彭某的证言均证明，白同仁对其收取保证金的行为知情，且银行流水证明白同仁还直接收取了周某1、万建新转账16万元。白同仁辩称的，刘某的钱是借款的辩解，被害人刘某的陈述证明，白同仁向其收取了保证金。白同仁亦没有对借款的辩解提供证据。故对白同仁的辩解，本院不予采纳。
二、2016年9月28日，被告人白同仁投标了湖北咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社的钢结构大棚工程。2016年10月17日，被告人白同仁与合作社签订了钢结构大棚施工合同，一直未开工。白同仁先后以该工程的名义与他人签订分包合同，并骗取他人的工程保证金，具体如下：
1、2016年10月12日，白同仁与被害人刘某签订了该工程的施工工程合同，合同约定的进场时间为2016年10月18日。应白同仁的要求，刘某交了20万元工程保证金给白同仁。2017年1月16日，合作社通知白同仁于2017年2月28日进场施工，但白同仁一直没有进场施工。
上述事实，有公诉机关提出以如下证据予以证明：
（1）咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植基地项目钢结构蔬菜大棚议标文件、咸宁市成安区沿湖蔬菜种植专业合作社钢结构大棚施工合同，证明白同仁于2016年9月28日、2016年10月17日就蔬菜种植基地项目钢结构蔬菜大棚与咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社分别签订了议标文件、施工合同。
（2）咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社10万元合同履约金收据、缴款单，证明2016年10月17日，白同仁交了10万元钢结构合同履约金给合作社。
（3）咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社进场通知书，证明合作社于2017年1月16日通知白同仁于2017年2月28日进场。
（4）咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社提供的湖北省企业投资项目备案证、营业执照、收据，证明该企业有蔬菜大棚和光伏大棚项目，2016年10月17日白同仁交了10万元合同履约金。
（5）证人李某的证言，证明白同仁与湖北省咸宁市咸安区沿湖蔬菜种植专业合作社于2016年9月28日，就大棚工程签订了一份议标文件，交纳了3000元报名预审资料费和2万元议标费。2016年10月17日，双方签订了一份正式的蔬菜大棚钢结构的施工合同，约定由白同仁做100栋大棚，合同中约定白同仁不得转包或转卖该工程，白同仁交了10万元保证金。2016年10月，白同仁在未接到进场通知的情况下，就带了刘某等人到工地。2017年1月，白同仁问合作社要了张加盖了天赐源公司印章的空白进场通知书。2017年4月起，合作社多次催促白同仁组织进场开工，白同仁一直未安排进场开工。出示的刘某、孔某1分别与白同仁签订的大棚工程合同，明显不符合合作社与白同仁签订的合同，且重复转包。白同仁就是假借与合作社签订的合同在外行骗。
（6）刘某提供的施工工程合同复印件，证明白同仁于2016年10月12日与刘某就湖北省咸宁市咸安区沿湖蔬菜大棚工程签订了该合同。当时不可能进场。
（7）转账凭证、收条，证明刘某于2016年10月12日付5万现金给白同仁，10月15日转7万元给白同仁，10月29日转8万元给白同仁，共计20万元。白同仁于2016年10月12日出具20万元借条给刘某。
（8）证人孔某2（彭某的妻子）的证言，证明其个人曾借了2万元给刘某，与白同仁无关。河南周口工程和湖北咸宁工程中，彭某只是给白同仁打工的。2016年，其和彭某在南昌购买了一套房子，首付交了15.9万元。
（9）被害人刘某的陈述，证明2016年10月，其为承接湖北咸宁蔬菜大棚工程，与白同仁签订了工程合同。应白同仁的要求，其通过现金和转账支付了20万元保证金给白同仁。该工程至今未开工。白同仁为骗取蔬菜大棚工程的保证金，曾通知其带工人进场。其曾要求白同仁退还保证金，但均未果。白同仁没有还2万元钱给其，该2万元是其找彭某的老婆孔某2借的，与白同仁没有关系。
上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。
2、2016年10月25日，白同仁与被害人孔某1签订了该工程的工程分包合同，应白同仁的要求，孔某1交了2万元工程保证金给白同仁。
上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证明：
（1）分包合同，证明白同仁于2016年10月25日与孔某1就咸宁市咸安区沿湖蔬菜大棚钢结构工程签订了该合同。
（2）借条，证明孔某1于2016年10月26日支付了2万元现金给白同仁。
（3）被害人孔某1的陈述，证明2016年10月26日，其与白同仁签订了蔬菜大棚工程的分包合同，应白同仁要求以现金交了2万元保证金给白同仁，但该工程一直未开工，白同仁也没退钱。
上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。
白同仁辩称的，刘某的钱是借款的辩解意见。经查，刘某的陈述及合同能相互印证，证明刘某交给白同仁的系工程保证金。故白同仁的辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人白同仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为规范市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（五）项之规定，判决如下：
被告人白同仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2022年6月4日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万明之
人民陪审员 陶 巍
人民陪审员 涂建慧
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 周 璇