河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第170号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人赵某某，曾用名赵曾用，男，1960年2月8日出生。
辩护人赵闯，河南倚天剑律师事务所律师。
辩护人岳永宏，河南倚天剑律师事务所律师。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉（2015）138号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员康薇、路洋出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人赵闯、岳永宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2012年5月，被告人赵某某声称能够帮助联系平煤集团井下救生舱业务，在平顶山市建设路与开源路交叉口东北角开源宾馆，收取被害人倪某某、倪某甲、马某某现金20万元，后将钱用于个人开支。
2013年11月，被告人赵某某声称有能力从平煤集团低价购买一批废旧钢材，被害人曹某某、陈某某通过他人居间介绍，表示愿意购买该批钢材，并委托陈某某、李某某等人负责处理此事。赵某某称办理此事需要前期活动经费40万元。2014年1月3日，陈某某、李某某等人在平顶山市建设路审计局附近将现金40万元交给赵某某，并商定第二日与赵某某签订钢材购买合同。赵某某于当日将36万元存入自己银行卡内，并于1月5日转出8万，1月6日转出17万，分别用于归还自己的欠款，剩余11万元用于个人开支。后陈某某、李某某等人再也无法联系到赵某某。
2015年5月5日，被告人赵某某在河南省博爱县清化镇西关村被抓获归案。案发后，赵某某归还被害人曹某某、陈某某人民币20万元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、无前科证明、平煤神马装备集团文件、证明、收条、保证书、情况说明、存款账户明细表、谅解书、还款计划、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、协议书、证人王某甲、陈某甲、李某某、赵某甲、张某甲、穆某某、霍某某、闫某某、沈某某、王某乙、张某乙证言、被害人曹某某、陈某某、马某某、倪某某、倪某甲陈述、被告人赵某某供述等证据。据此，公诉机关认为被告人赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在十年以上十二年以下有期徒刑的范围内量刑，并处罚金。
被告人赵某某及其辩护人均辩称被告人赵某某没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
经审理查明：一、2012年5月，被告人赵某某声称能够帮助联系平煤集团井下救生舱业务，在平顶山市建设路与开源路交叉口东北角开源宾馆，收取被害人倪某某、倪某甲、马某某现金20万元，后将该款用于个人开支。
二、2013年11月，被告人赵某某声称有能力从平煤集团低价购买一批废旧钢材，被害人曹某某、陈某某通过他人居间介绍，表示愿意购买该批钢材，并委托陈某某、李某某等人负责处理此事。赵某某称办理此事需要前期活动经费40万元。2014年1月3日，陈某某、李某某等人在平顶山市建设路审计局附近将现金40万元交给赵某某，并商定第二日与赵某某签订钢材购买合同。赵某某于当日将36万元存入自己银行卡内，并于1月5日转出8万，1月6日转出17万，分别用于归还自己的欠款，剩余11万元用于个人开支。后陈某某、李某某等人无法联系到赵某某。
2015年5月5日，被告人赵某某在河南省博爱县清化镇西关村被抓获归案。案发后，赵某某归还被害人曹某某、陈某某人民币20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人赵某某供述：大概是2013年12月份的时候，具体时间记不清了，我一个朋友陈某甲找我给我说矿务局修配站有一批废铁准备要处理，陈某甲说他找的有买家，让我找找关系把这批废铁从矿务局弄出来卖了。之后我就给我一个朋友于某甲打电话，我给她说矿务局有批废铁，想找找矿务局的领导把这批废铁弄出来卖了，我问于某甲能不能办这个事，她说可以，但是得需要活动经费几十万，我问她具体得需要几十万，她说需要四十万。陈某甲说小李和小倪也正在找买家，他们找到买家后就会给我打电话。没过几天，小倪给我打电话说他找了一个老板要这批废铁，这家很有实力。过了有两三天后小倪给我电话说买家钱已经凑好了，这个事不会有啥变化吧？我说你先等等，我再打个电话问问。挂完电话我又给于某甲打电话问她咋样，于某甲说：“钱不到位我是不会弄的，钱到位的话肯定能弄成。”我问她多长时间能弄成，她说一个星期就可以办成，我问她办不成钱能退吧，她说可以。第二天上午十点的时候我和小李、小倪到幸福花园后在幸福花园西门见的于某甲，但是于某甲不接钱。她只是说随后再说吧，一直不接钱。我看她一直不接钱，我就把于某甲单独喊到一边，我问她咋回事，她说这么多人，哪有这么送礼的，你想让我犯错误哩，然后她就走了。过一会他们过来问我说这个女的到底能办事不能，我说她可以办这事，就是刚才去的人太多了，她不方便接钱。他们问我咋弄，我跟他们说不行的话我一个人去找那个女的送钱，他们说把钱给我让我签个条子，我说可以，之后他们把写好的条子给我，我在上面签的我的名字，捺的指印，他们把四十万给我。我拿着这四十万在李庄一个小饭店吃完饭后就到幸福小区找于某甲了，我给于某甲打电话她在小区门口等着我，我见到她后，我准备把这其中的三十万给她，自己先留十万，但是她还是不要。她说她先问问情况，如果能办成的话再说，之后我就把这四十万拿着到矿工路汽车站对面农村信用社准备存到我的农村信用社卡里面，但是这个农村信用社的人好像说当时存款余额够了，存不了那么多，让我再找一家农村信用社存。我在这个农村信用社存了16万，后来又到矿工路与新华路交叉口南路东一个农村信用社存到我的银行里面20万，剩下四万元现金我装在身上了，之后就回到李庄找小倪和小李他们。当时我就骗小倪和小李他们说这四十万已经给那个于某甲了，让他们等消息就行了，第二天上午十点左右我给于某甲打电话问她这个事问的咋样，问她能不能办，她说先让我先给她几万钱找领导请领导吃饭，她当时说让我给她十万，我说我只有六万，她说六万也可以，我就拿着六万块钱（前一天剩下的四万，加上我身上两万）到幸福花园见到于某甲把钱给她了，之后我就回去等消息。之后我也找不来人再办这个事，我给于某甲联系，也联系不上她了。这个事就一直放在这，钱也一直没有退给买钢材的人，他们一直找我退钱，我也没钱退给他们。因为我借朋友的钱多，朋友一直都找我逼我还钱，我就用这四十万拆东墙补西墙。我就用这四十万中存我卡里面三十六万，第二天银行转账还给我朋友八万，应该是第三天我又银行转账还我朋友十七万，剩下的钱都是我平时来回跑着花了。
我认识倪某某和马某某，我们是2013年通过陈某甲认识的。2013年三四月份，我在平顶山煤炭交易大厅认识一个姓刘的，具体叫啥名我不知道，通过姓刘的认识陈某甲，姓刘的给我介绍陈某甲是平煤的处长，我们都喊陈某甲陈处长。2012年四五月份姓刘的给我打电话说有个事我们见面说说，我到平顶山华府广场对面贵宾楼宾馆下面一楼的茶社见到陈某甲，还有一个姓张的（详细身份不知道）都在，我们坐那后谈起救生舱项目，陈某甲和姓张的拿出来厂家的资料，厂家是西安的，他们问我有没有关系，有关系的话帮忙跑跑，如果跑关系时需要费用他们拿钱，我当时说先问一下再说，我把资料拿走了。停一段时间，陈处长给我打电话让我找关系帮忙跑跑救生舱项目，我问陈处长是否有这个项目，陈处长很确定说有。2012年4月份，陈某甲给我介绍认识倪某某和马某某，他们两个是西安救生舱厂家的销售代表。在花园酒店吃饭时陈某甲给倪某某他们介绍了救生舱项目，当时说找找关系，让我办这事。2012年夏天，我和杨某某，陈某甲，倪某某，马某某一块在建设路与开源路交叉口东北角开源宾馆，倪某某给我20万，让我找关系跑平煤救生舱项目，我接到钱后给倪某某他们打了收到条，我拿着钱就走了。我和陈处长联系，又问他平煤有没有这个项目，陈某甲说有，我就找到我老乡坑口电厂厂长张某某，我们俩一块到平煤招标办问这事，招标办的人说还没有接到文件，我把这个情况给陈某甲说过之后，陈某甲很确定说有这个项目，我就一直跑这件事。我收到20万之后，吃饭买烟花了一部分，剩余的我挪用了，现在没有了。2013年6月13日“今收到马某某，倪某甲现金贰拾万元，以平煤、义煤招标为准，十五日内办理不成退回仓款（井下移动仓合同）”这个收到条是我收到20万元钱后写的。陈某甲的签名是因为倪某某和马某某是通过陈某甲介绍我们认识的，他的签名是确定我们一块做生意。2014年1月26日晚签名赵某某和陈某甲的保证书我不知道，也不是我写的。我收到20万元钱后找到张某某，我俩一块到平煤招标办问是否有移动救生舱项目，招标办的人说还没有接救生舱项目的文件。我把这个情况告诉陈某甲，陈某甲对我说局里面已经开会定过这个项目了，让我该跑关系只管跑，我又找到一个姓穆的，让他帮忙活动，姓穆的也打听后给我说项目还没有开始，倪某某和马某某他们给我的20万元钱我没有分给其他人，20万元钱都是我自己花了，因为在平顶山这里吃住都需要钱，我对陈某甲了解不是太多，平时我们都喊他陈处长，具体他在平煤集团任什么职务我也不清楚。马某某和倪某某给我的20万现金，我本人吃饭买烟花了9万多块钱，平时我本人租房花了有1万左右，后来我想承接宝丰县产业集聚区一处家属楼建设，我给平顶山旅游局办公室主任霍某某送了10万块钱，让他帮忙活动宝丰县产业集聚区一处家属楼建设项目，这个项目没有活动成钱也没有给我退。如果平煤集团有井下移动救生舱项目，我本人也没有能力让马某某和倪某某承接该项目。当时明知我本人无能力活动该项目我依然收了20万元。
2、被害人曹某某陈述：我记得是2013年10月份，我经过我一个多年的朋友王某甲知道了他妹夫李某某和赵某某能从平煤集团批出来废旧钢材，正好我们这个公司对废弃钢材有一定的销路。2013年12月份，王某甲给我说平煤集团矿务局有四千多吨废钢已经批下来了，前期需要运作资金四十万左右，我认为这个生意可行，就委托王某甲和陈某某去办理这项业务，后来具体操作我不太清楚。2014年1月3日，陈某某给我打电话说已经将四十万元交给赵某某，赵某某也给我们打了收条，他承诺1月4日签合同。之后我就让陈某某赶紧跟他们签合同，签完之后告诉我一声，我就准备资金提货。剩下的事就交与王某甲和陈继东去处理了。后来陈某某说赵某某他们一直推脱没有签合同。到1月20日，王某甲和陈某某去找赵某某、李某某，再次谈签合同的事宜，赵某某和李某某签下保证书，保证次日上午签合同，否则立即退还四十万元。直到现在，合同也没有签上，赵某某也见不了，后来我让陈某某多次去找赵某某找不到。我让我们公司的陈某某拿着钱给的赵某某，钱给赵某某后，让赵某某写了一个收到条，陈某某让赵某某在收到条上写的是赵某某收到我给的现金四十万。这四十万是我们公司的钱，陈某某是我公司的财务主管，当时我让他直接从公司帐上支出四十万给的赵某某。我私下打听平煤集团矿务局四千多吨废钢的事是不存在的。
3、被害人陈某某陈述：2013年11月份，王某甲给曹某某说他妹夫李某某的朋友赵某某能联系矿务局的废钢材，因为我们公司就是做钢材生意的，当时我公司曹某某就跟李某某联系了这个事，到12月份的时候，曹某某给我说废旧钢材那个事说好了，矿务局那边批了四千吨，需要四十万，让我和王某甲负责办这个事，找李某某签合同，2014年1月3日我们找到李某某后，李某某领我们见到赵某某，我们把四十万给赵某某，赵某某说这钱要送给矿务局领导。因为我们不放心就说和他一块去，我们一块到平煤总医院对面的一个家属院见到一个女的，当时我们没下车，我们把钱给李某某，李某某把钱给赵某某，赵某某拿着钱下车跟那个女的在家属院门口说了会话，之后赵某某又拿着钱回到车上，那个女的没有收钱。到车上后赵某某说回头再找矿务局的领导，还说这个女的是矿务局哪个处的办公室主任，说这个女的只是中间传话的，赵某某说那个女的嫌这个地方人多，她不敢收钱，说先让我们把钱给他，随后他再单独把钱给领导。后来我们就回到审计局门口在车上我把四十万现金给赵某某了，他给我们打了一个收到条，之后的几天我们都一直给赵某某联系签合同，但是他一再往后拖，一直到1月20日，我们把赵某某约到审计局门口见面说这个事，他当时给我们签了一个保证书，保证1月21日就给我们签合同，但是一直到现在也没给我们签合同，自从1月20日那次见面后就联系不上赵某某了。
4、被害人马某某陈述：我和赵某某认识，他骗我和倪某乙20万元，说帮我们活动平煤集团井下移动救生舱项目，项目没跑成钱也没退。2012年5月我和倪某某通过倪某某的朋友认识陈某甲，想通过陈某甲干一点平煤集团的工程。陈某甲介绍我们认识赵某某，当时对我们说如果你们想干啥活可以找赵某某，他是赵某乙书记的弟弟。我和倪某某请赵某某吃过几次饭，在吃饭期间陈某甲说平煤集团可能要上救生舱项目，具体陈某甲从哪里得来的消息我不知道，陈某甲建议我们找赵某某活动该项目。当时我和倪某某也想干这个项目，我们就找赵某某商量此事，当时赵某某说这事一定能跑成，但是前期需要资金活动此事，当时赵某某活动资金要的多，就具体多少我记不清楚了，我和倪某某拿不出太多资金，赵某某说最少20万，商量完以后大约过了10几天，陈某甲给倪某某打电话问我准备的啥样。倪某某又打电话给我，我们俩每人准备10万现金，总共20万，我们约在建设路开源宾馆见面，见面后将20万现金交给赵某某。给钱时赵某某说如果三个月以内你们接不到平煤移动救生舱项目，我将你们的钱全款退回，你们的损失有我包赔。还给我们打了个20万的收条。当时我和倪某某，陈某甲，赵某某还领一个女的叫杨某某也在现场，赵某某将钱拿走以后，快三个月的时候，我们打电话给陈某甲催问项目的事，陈某甲每次都说快了，后来我们到陈某甲的单位找他，他打电话给赵某某，赵某某不是不接就是说和领导一起，就是不和我们见面，我们后来通过写信的方式，问赵某乙书记是否认识赵某某，赵某乙给我们回了三次电话，说不认识赵某某，让我们报案，这个时候我们才知道受骗了，至今20万没有退回给我们。
5、被害人倪某某陈述：2012年4月，我和马某某经朋友闫某某介绍认识了在平煤集团上班的陈某甲。第一次在平顶山的花园酒店吃饭时陈某甲给我介绍了赵某某，陈某甲介绍说赵某某是当时平顶山市委书记赵某乙的兄弟，关系很硬，并且和平煤的董事长总经理很熟，说雨季马上来临，平煤有许多地方需要防水，防腐。陈某甲提供消息，赵某某找人办事，都没问题，还给我介绍了平高集团的钢构，舞钢市一个养殖场的钢构，赵某某说舞钢钢结构款已经部分到位了，让我们找个资质，做好准备。到2012年5月份，陈某甲通知我们，国家要求煤炭安装井下移动舱，让我们看了文件，让我们干。我们和陈某甲、赵某某谈，赵某某说和义马集团的董事长关系也很好，让我们把两处都干了，让我们做好准备。6月份，陈某甲通知我们，马上要安装（平煤、义媒都要安装）移动舱。在花园酒店赵某某说他哥（赵某乙书记）已向平煤的领导打招呼了，让我们放心。之后，陈某甲通知我们说你们出40万元，就等着签合同吧。这钱做为投标的标的金。我们感觉太多，最后以20万达成协议，在场人有陈某甲，赵某某，杨某某，倪某某，马某某，倪某甲，赵某某拿出身份证让我们看。杨某某是赵某某的老婆，并说儿子赵某丙在劳动局工作。我们在平顶山开源宾馆把二十万元现金给了赵某某，他给我们写了收到条，陈某甲是个处级干部，想他不会骗我们，就把钱给了赵某某，并说三个月内办成，如办不成退全款，并赔偿损失。到了2012年年底，我们就要求退款，陈某甲拿出文件，说再等等，当时赵某某也在场，说过完节就开工。过了春节我们找他们二人很多次，没有任何结果。2013年义马装井下移动救生舱，我们没有接到招标通知让我们去招标，我们就要求退款，他们又带我们去了开封碳素厂。到了年底还是没有办成事，任何一件事都办不成，还是让我们等。在我们的要求下，陈某甲、赵某某在2014年1月26号，给我们保证，在2月底签订合同。如签不成退款（有保证书），到了二月份就找不到赵某某，陈某甲在2014年5月份领我们到郑州、焦作，还是找不到赵某某，我们就向陈某甲要钱，他说等赵某某回来再说，到现在也没有找到赵某某。我们和赵书记通了电话并把陈某甲、赵某某的照片寄给了赵书记，赵书记说不认识这两位，他们是打着旗号诈骗的那种人，千万不要相信他们，要及时到公安机关报案。
6、被害人倪某甲陈述：2012年5月，我到平顶山市找到平煤集团陈某甲，问他关于防腐工程的事情。他说现在是雨季，防腐工程开不了工。介绍我找赵某某做救生舱的项目。我就找到赵某某问他关于救生舱项目的事情，赵某某说可以做，但是先要我给他20万元打点关系。然后我就给了他20万，给他钱的时候，我朋友马某乙当时在现场，还有陈某甲也在场。赵某某给我写了个20万元现金的收据。此后在一年多的时间里，我多次催促赵某某关于救生舱项目的事情，他总是一推再推。在2013年11月份的时候，他说救生舱项目现在就差国家批文了，要不先做别的项目，然后他就介绍我做废旧钢材收购的事情。我当时手上没那么多钱，就把这个事情介绍给我朋友曹某甲，然后曹某甲就安排了他的一个下属了解这个事情。赵某某说废旧钢材收购的事情需要先给相关领导40万元的好处费。然后曹某甲的那个下属和曹某甲沟通完就给了赵某某40万元现金，给赵某某钱的时候，我在现场，还有一个叫李某某的人也在现场，赵某某给曹某甲的那个下属打了一个40万元的收据。过了两个月左右，赵某某答应的关于废旧钢材收购的事情一直没有办成。曹某甲就要求赵某某把那40万元钱退了，赵某某一直找借口不给。然后曹某甲就到公安局把赵某某告了。我给赵某某办救生舱项目的20万元钱是我还有我哥倪某某、马某乙三个人凑的，其中我和我哥倪某某10万元钱，马某乙10万元钱。当时收据上写的是我和马某乙的名字。我给赵某某办救生舱的20万元钱我找他要过，他一直找借口不给。赵某某说我那个救生舱的项目就差国家的批文，并且给我看了一些相关资料。我就相信救生舱的项目应该很快就可以开工了。我当时就相信赵某某办事还是有能力，所以就对他抱有希望，就又介绍了其他人给赵某某。
2013年12月底赵某某给我说他能从矿务局签合同弄出来三千多吨废钢材，让我帮忙找个下家卖了，我就给李某某打电话说这个事，赵某某也当我和李某某的面又说了这个事，后来李某某通过他辉哥（王某甲）联系到曹某某，给曹某某说了这个事，1月初（具体几号记不清了）我和李某某、王某甲、曹某某还有洛阳的两个人（应该是跟曹某某一块的）我们一块到平煤集团单体支柱维修中心看了，那边确实有一堆废旧的单体支柱，我们到院里面看了之后就走了，看完之后曹某某他们同意买，赵某某让他们先交四十万定金，过有两三天后，我们（有我、李某某、王某甲、纪东）在审计局门口见到赵某某，赵某某说到总医院对面把这钱给领导，然后我们就一块开车过去了，到总医院门口之后，我们见到那个女的，赵某某把钱给那个女的，但那个女的没要，后来我们又到审计局门口，把这四十万给赵某某了，之后我和李某某就一直催赵某某签合同，开始他说那边还没挑拣好（意思是那边的废旧钢材有能用的有废弃的，需要挑拣），后来说领导出去开会了没在家，就这样一直让我们等，到现在也没签成合同。
7、证人王某甲证言：2013年12月份的时候，我堂妹夫李某某给我说平煤集团有一批四千吨废钢要对外销售，因为他知道我和曹某某关系不错，曹某某开了一家商贸公司，他有废钢的销售渠道；李某某给我说之后，我就想给朋友曹某某牵个线，给曹某某联系之后，他就让我和陈某某去负责跑这个事。我和陈某某就通过李某某和他朋友倪某甲去平安大道上一个液压支柱修配厂看了看他们说的那批废钢，去的时候，门卫不让进，就在门口看了两分钟，也没有他们说的四千吨那么多，听门卫说大概就是一千吨左右，废钢是属于液压支柱修配厂的，出不出售不知道。后来我和陈某某又通过李某某和倪某甲见到了赵某某，他们说赵某某在平煤集团有关系，能帮忙把这个废钢合同签下来。赵某某说需要四十万元活动经费，才能把这个合同拿下来，并保证收到钱后三天之内签下合同，如果不能签合同，全额退款。我和陈某某就把这情况和曹某某沟通了，曹某某意思是说都是朋友介绍的，就让我们办吧。1月3日，陈某某拿了四十万元现金，在平顶山市建设路与光明路交叉口市审计局门口，我和陈某某一块，见到了赵某某和李某某、倪某甲，赵某某把钱收下来，答应三四天之内签合同，并打了一张定金收条，李某某和倪某甲作为见证人也在收条上签字了。之后我们就一块开车到矿工路总医院对面一个小区见到一个女的，赵某某下车去跟那个女的说了几句话，后来赵某某说那个女的嫌我们去的人多，她不敢收钱，之后我们又开车回到审计局门口，我们把钱给赵某某，他说他自己去找那个女的把钱给他，我们就走了。过了几天，我们问赵某某事情办的咋样了，赵某某说再等等，就这两天就签，后来再问他，他就一推再推，我和陈某某也不断催他，一直拖到1月20日，我和陈某某还是在市审计局门口见到赵某某，赵某某保证次日上午就签合同，并写下保证书，李某某和倪某甲也都在场。到了第二天，给赵某某打电话他也接电话就是不见我们，也不说签合同的事，再后来电话也不接了，也找不到人了。
8、证人陈某甲证言：我和赵某某是2012年过完春节和几个朋友一块吃饭时认识的，听赵某某说他认识好多领导，平顶山市有个啥的领导都是他的亲戚，他当时喷的可大，我在矿务局上班，知道矿务局下的有文件平煤集团单体支柱维修中心里面有好多废旧钢材要处理，这些废旧钢材正常处理的话要经过矿务局主管部门审批才能弄出来，我知道有买家想买这批废旧钢材，我就想着赵某某认识有领导，想通过他找关系把这批废旧钢材弄出来处理了，中间赚点差价，我就把这情况跟赵某某说了，赵某某说可以，他找找关系把这钢材弄出来。之后我就找了一个买家过来谈，当时我和赵某某还有我找的那个买家就在建设路花园快捷酒店附近一个小茶社里面谈这事，谈完之后这个买家觉得我们要的价格高，没有谈成，我就没再管这个事了。后来我认识的一个朋友小倪（倪某甲）也知道这个事，他和一个叫小李（名字我不知道）的又找了一个买家，他们直接跟赵某某联系，他们找的哪个买家，后来咋处理了我都没再参与。到2014年2月份的时候小倪给我打电话找赵某某，我问他找赵某某干啥，他给我说了他们找了舞钢的一个买家，通过赵某某帮忙处理那批废旧钢材，买家把四十万给赵某某后，赵某某事也没办成，钱也不退，现在人找不到了，小倪让我帮他找赵某某，我就给赵某某联系，赵某某说他正找领导协调说这个事，我中间给他联系了有七八次，还去过焦作赵某某他女儿家找过他两次，都没见到人，之后再给赵某某联系都联系不上了，他手机号换了。我跟倪某甲他叔关系很好，有一次我们在一块吃饭的时候倪某甲他叔说他侄儿子（倪某甲）平时在平顶山干点小活，有啥事让我在平顶山照顾点，后来我找赵某某说这批废旧钢材事的时候也跟倪某甲说了，他也知道这个事。倪某甲找的买家我不知道，他没给我说。当时跟赵某某在一块玩的时候，他喷的也可大，说认识平顶山的领导，但是没有跟我具体说过他认识谁，我看找他的人也不少，但是找他的人具体干啥我也不清楚，就是觉得赵某某认识人多，想着他能找来关系。赵某某说能找人疏通关系帮忙把这批废旧钢材批出来，赵某某没有说找的谁疏通关系。平煤集团单体支柱维修中心里面的废旧钢材每年平煤集团都下达的有文件，这些钢材都要经过矿务局审批，然后通过对外招标处理掉，矿务局有主管部门专门负责，由矿务局下属的东联公司一个营销部负责。2013年矿务局当时有处理这批废旧钢材的文件，但是因为矿务局定的价格高，并且价格也都是透明的，所以一直没有销出去。
2012年年初，我通过闫某某介绍认识了倪某某、马某乙，他们给我说平煤井下用救生舱一事。他们让我帮忙找关系。我找了赵某某，给他说了这件事，后来我和赵某某、闫某某、马某乙、倪某某一块在花园快捷宾馆谈了救生舱的事。让赵某某帮忙托托关系办理一下。赵某某说办这事需要20万元经费，谈好之后倪某某和马某乙西安众生公司办理委托手续。2012年4月，在开源路宾馆四楼一个房间，小马（马某乙）和小倪（倪某某）通知我和赵某某一块到开源路宾馆，当时在场的有马某乙、倪某某、倪广恩还有他们的一名同事、赵某某、赵某某的妻子杨某某和我。当时倪某某和赵某某达成一致协议，协议是由倪某某写的，协议内容是：“今收到倪某某、马某乙现金二十万元整，用于办理平煤集团井下救生舱项目的费用，如果办理不了，签不了合同，以上二十万元金额费用全额退回，当时我和赵某某都签了字。签完之后他们（马某乙、倪某某）把二十万元现金交给了赵某某，杨某某背了一个大包，直接把钱装进了包里。赵某某收到二十万元后，当时说是用来疏通义煤和平煤救生舱项目的，赵某某收到钱没有给我分钱。当时保证书上有我的名字主要是要我做个证明人，证明倪某某给过赵某某办事的二十万元钱。
9、证人李某某证言：2013年七月份，我去我大哥李某甲在滑县的家里喝茶，我朋友张某丙正好带着倪某甲去我大哥家玩，我和倪某甲就认识了。当时倪某甲就跟我说他手里有一批平顶山矿务局的废钢废铁，问我能不能找来销路，我说可以，他也没问我具体销到哪里，就跟我说可以带我到平顶山看看货，并且我们还互留了手机号。过了大概四五天，我跟倪某甲一起回到平顶山，倪某甲带着我到矿务局院里火车道的后面，那里放着一些采煤机、U型钢，他说那是他的东西。认识倪某甲十天以后，倪某甲跟买家说这批废钢材实际是属于矿务局的，他也是帮着联系买家，谈生意需要把矿务局管这个事的领导喊过来，接着他就打电话把陈某甲喊了过来，当时他介绍说陈某甲是矿务局的一个处长（当时倪某甲说了，我忘了），我就是这么认识陈某甲的。倪某甲就给赵某某打了电话，然后我和倪某甲在物资宾馆大门口见到了赵某某，倪某甲说我是负责联系客户的，还介绍说赵某某是赵总，很有实力，能通过矿务局把废钢材价格压低，我和赵某某就是这样认识的。2013年11月份，我听倪某甲说矿务局又来了一批废钢材，大概3000多吨，他让我找买家，我通过我一个亲戚王某甲认识了一个叫曹某丙的买家。倪某甲跟我说这一次钢材的量比较大，要给矿务局领导送礼，要送400000元，然后我就给王某甲说了这个情况。过了大概一星期，王某甲跟我说曹某丙愿意出400000元送礼，曹某丙让他一个朋友启东带了400000元现金，王某甲开车，带着我、倪某甲、赵某某和启东我们五个人，去矿务局总医院门口，我看到赵某某拿着钱下车后在医院门口见到一个女的，赵某某给她钱，她不要，赵某某上车后说可能咱来的人太多了，人家不收，然后我们就离开了，车开到建设路鹰城广场那里的时候，赵某某提出，要不明天让他拿着钱自己送，倪某甲还说要跟他一起去，他不同意，非要自己去，启东提出让赵某某写个400000元的收条，当时我倪某甲、赵某某都在收条上签了字。第二天，倪某甲跟我说赵某某已经把钱送到矿务局领导手里了，而且收钱的领导还打了收条，他也看到了，而且倪某甲还跟我说赵某某说一个星期之内就能签废钢材买卖合同。我把这个事也跟王某甲说了。过了大概20天，也没有签合同，王某甲等不及了，让我把钱要回了，不签了。我就跟倪某甲说让他喊上赵某某，让赵某某把钱退给曹某丙。两天后，我、倪某甲、赵某某、王某甲、启东又在老审计局那见面，见面后，王某甲让赵某某退钱，赵某某说第二天就能签合同，王某甲让赵某某写个保证书，保证第二天签合同，写完保证书后王某甲让我也在上面签个字，我就签了。第二天也没签成，赵某某又开始往后推，王某甲开始催我，我让倪某甲跟赵某某联系见个面，就联系不上他了。卖给曹某丙废钢材这个事是我、倪某甲和赵某某三个人在操作。倪某甲跟我说赵某某说矿务局给我们的价钱是1700元每吨，我们卖给曹某丙的是1800元一吨，中间有个差价，具体怎么分利润，我们没有商量。因为王某甲只认识我，不认识赵某某，所以他要求我签一个字，我就在保证书上签了字。我不能保证签保证书的第二天就能签合同。当时赵某某说的很死，说第二天一定能签，我就签了。
10、证人赵某甲证言：赵某某跟我提过平顶山矿务局弄废旧钢材的事。去年夏天天热的时候，具体时间记不清了，赵某某给我说他想找找人看能不能把平顶山矿务局的废铁收购了，问我他去找平顶山的老穆中不中，我说那你去找他问问也可以，老穆是我在平顶山的一个朋友，他在平顶山是做园林绿化生意的，我有时候去平顶山找朋友玩的时候，赵某某跟我一块也和老穆见过，他也认识老穆，只是不太熟，后来赵某某直接跟老穆联系的，最后听赵某某说老穆也没帮上忙，事情没办成。我没有答应帮他办，因为我办不了这个事，我只是说让他找我朋友问问。
11、证人张某甲证言：大概是2012年的时候，我那时候刚退伍回来，没有工作，通过我一个表哥认识了赵某某，赵某某称能把我安排到事业单位上班，我很动心，就想让他给我办这个事，但赵某某说给我跑工作需要花钱，得100000块钱，我当时没有钱，借了很多亲戚朋友才凑了80000块钱，赵某某拿了这80000块钱，就答应替我找工作，但是拖了一年多，工作也没安排成，我就不想让他给我办了，让他退钱，直到2014年春节前，赵某某才把钱退给了我。
12、证人穆某某证言：我认识赵某某。前年冬天的时候跟朋友一块通过赵某甲认识的，我不知道他具体是干什么的，我跟他接触的不多，跟他不是太熟。赵某某给我说过让我帮他办理平煤废旧钢材一事，好像是前年冬天的时候，具体时间记不清了，认识他没多长时间，有一次赵某某到我办公室找我，他给我说平煤那有一批废旧钢材，他问我认识不认识人，他想买点废旧钢材，我说咱又不干钢材这一行，他说让我问问看能不能找人把平煤那批废旧钢材弄出来，我说那我找人问问，后来都到快过年的时候吧，我帮他打听了，确实有批废旧钢材，我就给赵某某打电话跟他说这个事，赵某某当时说他回老家了，等过完年再说吧，刚过年好像是初一吧，赵某某他老婆（叫啥不知道，电话现在也不知道）给我打电话说不要让我管赵某某的事，他老婆说赵某某这人不中，过完年赵某某也没有给我联系，一直到四五月份的时候赵某某给我联系，我觉得他这人不中，就没接他的电话，后来他就没再给我联系过。
13、证人霍某某证言：我和赵某某认识十多年了，他当时从新乡来平顶山，我是通过他们村上的支部书记认识赵某某的，他说和平顶山市原来的市委书记赵某乙是本家。我和赵某某认识后有两次他来找我说车要加油，我借给他几百块钱，后来他也再没提过还钱的事，我也没有找他要过钱。2012年前后赵某某来到我的办公室找我，向我说宝丰县产业集聚区有个盖楼的项目，让我帮忙找人，因为我没熟悉的人，后来我们就没有说过这件事。我也没有收过他的钱。赵某某也没有找我活动过其他项目。
14、证人闫某某证言：我是2010年3月份在西北做生意时认识倪某某的，当时在那边办沙场，倪某某在平顶山投资救生舱项目我知道。2012年时，倪某某到郑州找到我，问我是否认识平顶山矿务局平煤集团的人，他在山西认识生产救生舱的厂家，倪某某代为销售，我说我认识平煤集团企业处的陈某甲，他在平煤集团熟，后来我和倪某某，倪某甲他们兄弟一块到平顶山找到陈某甲，给他提起救生舱的事，陈某甲说平煤需要，正准备购买救生舱，他说他认识一个朋友，是平顶山市委书记赵书记的弟弟，当天晚上，陈某甲约他那个朋友老赵和我们一块吃饭，吃饭时老赵说让他哥给平煤老总打电话，销几十台没问题。当天吃完饭我们都各自离开了。第二天，倪某某给我打电话说，陈处长给他们要20万活动经费，说能帮忙销售几十台，我对倪某某说要给钱的话给陈某甲，并让陈某甲写个协议，后来倪某某他们怎么交钱我都不清楚了。
15、证人沈某某证言：我认识陈某甲，他是我同事，陈某甲在我们单位是普通工作人员，没有职务，也没有职称，他日常工作主要是收发报纸，科室内有些临时性工作让他帮着干，他年龄大，平时都喊他“哥”或“陈老师”，没人称呼他“陈处长”。
16、证人王某乙证言：中国平煤神马集团经济运行部没有下发过移动救生舱的相关文件，经济运行部招标管理科的具体业务是对中国平煤神马集团招标管理制度的废、改、立。集团经济运行部负责招标工作的政策研究，基层单位招标活动调研和集团招标工作相关政策的废、改、立。中国平煤神马集团具体招投标工作由河南中平招标公司负责。
17、证人张某乙证言：我认识赵某某，我们是老乡，大约2012年具体时间记不清了，赵某某找我想在我们厂旁边建一个腐竹厂，我建议他到汝州建厂，当时说这事时赵某某让我打听平煤是否有救生舱项目，过有三四天我打电话帮他打听了一下，具体打给谁我想不起来，打听的结果平煤没有此项目，我当时告诉赵某某，这个项目难度很大，你就做不了，之后我就没有再问过这件事。赵某某托我打听这个事没有给我好处，我就打电话帮他问了一下。我没有陪赵某某去过平煤招标办，我当时打电话问以后，直接告诉赵某某这个项目难度很大，他就做不了。
另有被告人户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、无前科证明、平煤神马装备集团文件、证明、收条、保证书、情况说明、存款账户明细表、谅解书、还款计划、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、协议书等证据在卷证实。
以上证据确实充分，经当庭质证，能相互印证，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某及其辩护人辩称，被告人赵某某没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护理由，与本院查明事实不符，本院不予采纳。鉴于案发后，被告人赵某某退还被害人曹某某、陈某某赃款20万元，故可酌情从轻处罚。根据被告人赵某某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人赵某某退赔违法所得40万元，其中退赔被害人倪某某、倪某甲、马某某人民币200000元；退赔被害人曹某某、陈某某人民币200000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
代理审判员 姚 博
人民陪审员 姚秋娟
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 陈 静