福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）宁刑初字第41号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人卿某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人张某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人陈某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人卢某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人张某甲，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人柯某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人闵某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人李某某，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某犯非法拘禁罪，于2015年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年3月24日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉。被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控，2013年3月至2014年9月，被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某相继被人以谈恋爱或找工作为名诱骗加入了传销团伙，该传销团伙确定了先通过谈恋爱或找工作为名诱骗他人到达传销窝点后，由传销人员将他人强制搜身、反锁门不让离开的方式，逼迫购买虚拟产品的模式发展下线。 2014年9月被告人陈某某担任宁化县翠江镇南大街周大福金店三楼一出租屋传销窝点主任，负责该传销窝点的事务，并听命于“大主任”卿某某的领导。在传销活动中，被告人卿某某、陈某某交代被告人张某甲、卢某某如有被骗人员带来，要先控制住，不让离开。2014年10月4日，被害人苟某某被被告人闵某某以找工作为名，通过网上聊天诱骗至宁化县城关后，由被告人闵某某、李某某带至该窝点。门被关上后，被害人苟某某立即被被告人张某甲、卢某某等人强行按住，搜走手机、钱包、银行卡等物品。因大门紧锁，被告人张某甲、卢某某又时刻跟随，被害人苟某某无法逃脱，直到2014年10月9日被害人苟某某被迫花人民币五万余元购买所谓产品后，才由被告人陈某某、张某甲、卢某某带去超市逛，被害人苟某某乘机逃脱并报案。苟某某的人民币五万余元被被告人卿某某、张某某上交给上级用于帮苟某某购买所谓的产品。 被告人张某某担任宁化县翠江镇南大街安踏服装店楼上三楼出租屋传销窝点的主任，负责该传销窝点的事务。2014年9月24日晚，被害人袁某某被被告人李某某以谈恋爱为名通过网上聊天的方式骗至宁化县城关，并被带至宁化县南大街安踏服装店楼上三楼一出租房内，进入房间后，在被告人张某某的事先交代下，被告人柯某某等人强行按住被害人袁某某，并对其搜身，拿走其手机、银行卡等物品，不准其离开。直到被害人袁某某购买了一套所谓的产品，并谎称家中有事后，至2014年10月1日，在该窝点担任主任的被告人张某某才同意其回“家”，并威胁袁某某不准报警。 公诉机关就其指控提供了如下证据：户籍证明、违法犯罪经历查询结果、到案经过、扣押物品文件清单、传销人员名单、传销人员信息、银行卡复印件等书证；被害人苟某某、袁某某、李胜强的陈述；被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某的供述和辩解；辨认笔录、照片等。 公诉机关认为，被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某伙同他人采用暴力、威胁的手段非法拘禁他人，其行为应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卿某某、张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其所参与或者组织、指挥的全部罪行处罚。被告人陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法惩处。 被告人卿某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 被告人张某某对起诉书指控提出如下辩护意见：袁某某不是他安排骗到宁化搞传销的，是上个主任安排来的，之后的事情是他安排的。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 被告人卢某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 被告人柯某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 被告人闵某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 经审理查明，2013年3月至2014年9月，被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某相继被人以谈恋爱或找工作为名诱骗加入了传销团伙，该传销团伙确定了先通过谈恋爱或找工作为名诱骗他人到达传销窝点后，由传销人员将他人强制搜身、反锁门不让离开的方式，逼迫购买虚拟产品的模式发展下线。 2014年9月被告人陈某某担任宁化县翠江镇南大街周大福金店三楼一出租屋传销窝点主任，负责该传销窝点的事务，并听命于卿某某等人的领导。在传销活动中，被告人卿某某、陈某某交代被告人张某甲、卢某某如有被骗人员带来，要先控制住，不让离开。2014年10月4日，被害人苟某某被被告人闵某某以找工作为名，通过网上聊天诱骗至宁化县城关后，由被告人闵某某、李某某带至该窝点。门被关上后，被害人苟某某立即被被告人张某甲、卢某某等人强行按住，搜走手机、钱包、银行卡等物品，威胁苟某某要购买了产品才能自由。因大门紧锁，被告人张某甲、卢某某等又时刻跟随监视，被害人苟某某无法逃脱，直到2014年10月9日被害人苟某某被迫花人民币五万余元购买所谓产品后，才由被告人陈某某、张某甲、卢某某带去超市逛，被害人苟某某乘机逃脱并报案。苟某某的51700元人民币被被告人卿某某、张某某上交给上级用于帮苟某某购买所谓的产品。2015年1月23日，被告人卿某某亲属代为退缴赃款人民币20000元到宁化县公安局，该款宁化县公安局于2015年3月4日返还给被害人苟某某。 被告人张某某担任宁化县翠江镇南大街安踏服装店楼上三楼出租屋传销窝点的主任，负责该传销窝点的事务。2014年9月24日晚，被害人袁某某被被告人李某某以谈恋爱为名通过网上聊天的方式骗至宁化县城关，并被带至宁化县南大街安踏服装店楼上三楼一出租房内，进入房间后，在被告人张某某的事先交代下，被告人柯某某等人强行按住被害人袁某某，并对其搜身，拿走其手机、银行卡等物品，采取紧锁房门、派人监视等方式不准其离开。直到被害人袁某某交出人民币2800元购买了一套所谓的产品，并谎称家中有事后，至2014年10月1日，在该窝点担任主任的被告人张某某才同意其回家，并威胁袁某某不准报警。 认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实： 1、被害人苟某某的陈述证实，2014年10月4日他被一个叫闵某某的女子通过QQ骗到宁化南大街步行街“安踏体育”旁边巷子内一民房的三楼房间内。房屋内有6个男青年，他们对他说，他们是搞直销的，听到搞直销他就想走，那6个男青年就把他摁倒在床上，并把他随身携带的钱包、手机、银行卡等东西都拿走了。从第二天开始他们就让他跟着他们听课，前一天那六名男子中间一个守在门口，有两个开始给他和另外三个人上课，他们一直都在介绍“香妃丽人”化妆品，介绍干直销，干直销的待遇、级别等。9日他们要他买产品，说要看清楚、看明白才能走得出去，他想还是先将产品买下来，不然会一直被限制人身自由。当时他身上只有1400元人民币现金了，不够买一套产品，他先把身上1400元人民币现金给他们了，他没有拿到产品。接着这些青年就给他们所谓的领导打电话，打完电话后，那个男青年又诱骗他多买产品。之后这伙人就从他身上拿走了邮政银行卡，他把银行卡密码告诉了其中一名男青年，他们卡取了50300元人民币，加上原1400元人民币现金买了18套“香妃丽人”牌化妆品，但是都没拿到产品，原因他们说是等级不够。后面所谓的主任来了，主任和他说传销的故事，说50300元人民币要在12小时内打到北京公司的账户上，主任拿着51700元人民币走了。9日下午四点半左右，又一个主任来了，这个主任跟他说“你把这个产品买了，你就是干我们这一行的了”，接着他们一伙人就叫他老板，还说下午带他去买东西，他趁着他们带他买东西的时候跑出来报警了。 带他到宁化县南大街周六福楼上301室的是闵某某和李某某，按他在床上这五个人是张某甲、卢某某、李某甲、谯某某还有一个贵州籍的男子，另一个男青年站在门口守门，那个男子叫范某某。他们把他按在床上后李某甲、卢某某把他身上的手机、钱包、烟、打火机、银行卡、身份证等物品搜走，之后他们带他去洗漱后把他关在一个小房间里面，让他去睡觉，不准起来也不准开灯，当时卢某某和张某甲就在一边看着他。卿某某拿一张表给他填说是去卖“香妃丽人”的产品，后卿某某就把他的五万多元拿走了，张某某也和卿某某一起走了。从2014年10月4日至9日在301室时，上厕所、洗澡、听课都有人看守他。他上厕所、洗澡的时候都有卢某某、张某甲、范某某、谯某某看守。他在301室时该处主任是陈某某。他在打电话回家的时候要受301室的老板控制，让他怎么说他就怎么说。他在301室的“家”里时，门的里面都有上锁，他是出不去的，“家”里的人要出去要请示主任，然后由管家去开门。 被害人苟某某辨认笔录、照片证实，被害人苟某某正确辨认出将其骗至宁化从事传销的闵某某；2014年10月4至10月9日期间给其上传销课的主任张某某；2014年10月4日至10月9日看守其的张某甲；2014年10月4日至10月9日在其上传销课时在门口望风及晚上睡觉看守他的范某某和谯某某；2014年10月4日至10月9日在宁化县南大街周大福金店楼上301室“家”的主任是陈某某；拿走其5万元人民币的是卿某某；2014年10月4日其到南大街周大福金店时按到他搜身的是卢某某。 2、被害人袁某某陈述证实，他在2014年9月24日被一个叫李某某的女子骗到了宁化李某某住的地方，进去的时候看到有五六个人在打扑克，这些男子都是二十多岁，他们中有人大声叫他坐到床上去，他想是不是搞传销的，他没理他们，他们放下扑克牌朝他走来，硬拉着他坐到床上，要求他把身上的所有东西都拿出来，他不肯，他们五六个人开始动手搜他身上的东西，他拼命的反抗，后来又进来了三个二十几岁男子，共八九个人强行把他身上的东西抢走，有人开始殴打他，他害怕继续被打就把自己身上的现金人民币1300元、银行卡、身份证、手机交出来放在床上，他们让他蹲到墙角，他们把现金还给了他，将他的身份证和银行卡拿走。之后两个人押着他到房间里面睡觉。他记得那个房间当晚睡了十几个人。 第二天早上5点多有人叫他起来洗漱，之后有人把他的身份证、银行卡还给他。吃过早饭后有一个二三十岁的管家来给他上培训课，介绍他们的“天津天狮生物科技有限公司”，这个管家说投资人民币2800元购买一份产品可以享受这个产品的终身待遇，有好处、福利的话，他们每天都对他重复同样的话。2014年9月28日的时候，这个管家就叫他去购买他们公司的产品，他将自己的银行卡和身上的1300元现金交给了管家，告诉了管家银行卡密码，他是害怕被打才把银行卡密码给管家的，管家叫他放心去做这个投资，说他们有发工资给员工。2014年9月28日下午3点多，一个三十来岁的主任带他们到帝豪KTV338唱歌，在包间里面唱歌时有一个三十多岁自称老总的人进来，之后他、管家、主任、李某某等人又回到了住的地方，回到住的地方后主任、管家他们知道他要回去又反复做他的思想工作，要他留下来，他和他们一直说要回去，他家人会担心。10月1日上午主任和第一天晚上用脚踩他后背的人就“打的”送他到宁化县汽车站，这两个人威胁他不要报警。离开时主任把他的银行卡、身份证还给他。他是被迫关在那里的，他手机被人拿走了，没有办法和外界联系，他们不让他出去，要是硬闯的话会被人打，他吃饭、睡觉都有人守住他，房间大门被锁住，只有管家有钥匙。 被害人袁某某辨认笔录、照片证实，被害人袁某某正确辨认出张某某系其被非法拘禁窝点的主任；柯某某是非法拘禁前按住他的人；李某某是骗他进入传销窝点的人。 3、宁化县公安局提供的被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某的常住人口基本信息各一份证实，上述被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 4、宁化县公安局出具的到案经过证实，2014年10月11日在宁化县城区步行街、步行街安踏服装店三楼一出租屋、宁化县小溪边永新弄一出租屋二楼、江滨路先后抓获被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某。 5、宁化县公安局扣押物品文件清单证实，2014年10月11日宁化县公安局向卿某某扣押如下物品：各类银行卡共计14张；存取款凭证；传销人员名单18人（已拍照）；传销所用的U盘；传销人员名单及金额；传销人员个人信息（内容为苟某某等四人个人资料）；交纳房租的收条、SSK牌U盘1个、挎包1个、仿皮钱包1个、苹果牌5S手机1个、OPPO牌R831T手机1个、各类防盗门钥匙11个、傅某某居民身份证1张。SSK牌U盘内储存“天津天狮”传销资料。卿某某保管了户名为柯某某、卢某某等人银行卡14张。2014年7月1日，罗某某收取马某某房屋租金800元及房屋押金800元。2014年8月2日罗某某收取马某某2014年8月2日至9月1日房租、水电共810元。农业银行卡622848203﹡﹡﹡﹡﹡﹡8170卡于2014年10月7日至9日存款11次共计88900元。卿某某保管了李某某等传销人员名单、苟某某、李某乙、胡某某、陈某甲四人资料信息。 6、宁化县公安局扣押清单、发还清单各一份证实，2015年1月23日，被告人卿某某亲属代为退缴赃款人民币20000元到宁化县公安局，该款宁化县公安局于2015年3月4日返还给被害人苟某某。 7、被告人卿某某供述证实，2013年3、4月份的时候，他被福建安溪一个叫小雪的女网友以做她女朋友，帮她过生日的理由骗到了安溪做传销。2014年8月份他在安溪换了一个“家”到了宁化，到了宁化后他被带到了南大街那里的301室。他是按上面的指示办事，上面让他做什么他就学着做，按照他们说的办法把人骗过来，然后和他聊天、安慰他，稳住他，之后怎么骗钱他就不懂了，后面他们让他去转帐。转账的时候有人会给他打电话，叫他去一个地方拿银行卡及银行卡的密码，他去柜台上把这些钱转到卡上。他从2014年10月开始转帐。刚被骗来的叫的帅哥或美女，他们叫老板，老板上面是级别更高的主任，一般一个“家”一个主任，主任的面是很难见的。张某某也是主任，主任上面还有经理等。传销人员同住一个地点叫“家”。他和张某某按陈某乙的要求有去南大街周大福3楼拿了苟某某的5万元钱并将钱交给了陈某乙。他有从包包里面拿了一张天狮生物工程有限公司购买“香妃丽人”的单子给一个叫苟某某的男子签字，这些钱可以买18套“香妃丽人”的产品。他住在宁化县德克士后面即小溪边二楼的“家”。他们的“家”里来了新人后他们就会把门先关起来，然后就叫他把身上的东西拿出来，手机他们就会先帮他管理，有的人不愿意就会跟他们发生争执和打架，如果新人不愿意在这个“家”住他们就会做他的思想工作，然后在叫他留下来看几天，留下来后就有人给他们上课，做思想工作，然后叫他们购买“香妃丽人”的产品。他们的传销组织一般是以女人与他人谈恋爱或找工作的形式骗人来搞传销的，来了以后将人控制起来。 辨认现场笔录、照片证实，被告人卿某某认出永新弄72号202室为其“家”。 8、被告人张某某供述证实，他是在2014年8月被一个叫张萍的女人通过QQ骗到宁化做传销的，8月20多日因为他买了产品从帅哥升为老板，负责为新人上课、聊天、介绍产品。升了老板他就相对自由了，做了二十多天的老板他就被调到了小溪的那个“家”，在小溪那个“”家”做了半个月都没有新人进来，他们就又调回步行街那个“家”做老板了，当时“家”里面的老板有李某某、卢某某、张某甲、李某甲这几个人，过了几天后任强过来了，做了两三天后他就升为主任了。升为主任后他就负责管理步行街这个“家”。2014年国庆前几天的时候，步行街“家”里的老板和他说“家”里来了一个帅哥叫袁某某，他当时没有回“家”，因为他知道“家”里面的老板会知道怎么做。过了4天他才回这个“家”，到“家”里面和袁某某聊天。过了几天，袁某某家里面打电话说家里有事情，袁某某就说要回去，他就和任强一起把袁某某送到了车站。在车站坐车的时候，他和任强有叫袁某某回“家”也不要乱说话。他们步行街的“家”门都是从里面反锁的，同时还安装锁加固，帅哥没有钥匙是出不去的。“家”里的老板会把帅哥的手机保管起来，接着老板会和帅哥聊天、上课、介绍产品，帅哥买了产品从帅哥升为老板，做了老板可以自由出入“家”里面。他知道在宁化有三个“家”，南大街德克士后面即小溪边有一个“家”是卿某某当主住，一个是南大街安踏三楼，这个”家”是他当主任，一个是南大街周大福三楼，主住是谁他不知道。 主任都是负责管理“家”的，不过他平时都在外面玩，主要管理的人是管家，管家叫陈炎飞。2014年10月份的一天，上面有人叫他与卿某某到宁化县南大街周大福三楼拿了5万元人民币。 辨认现场笔录、照片证实，张某某辨认出南大街安踏服装店三楼一出租屋为传销窝点。。 9、被告人陈某某供述证实，他是2014年9月21日被骗到宁化搞传销的。陈某乙叫他负责南大街周大福三楼那个“家”，卿某某是他的上级，陈某乙说有事可以问卿某某。苟某某是和他在同一个“家”的人。他们“家”新人来的规定是这样的，新人来他们“家”后“家”里面的人就会把大门锁住，然后里面也锁两把锁，门锁住后就会有一个人守住门，然后三四个人围上去围住新人跟新人说他们是做传销的，然后就叫新人把身上的物品（手机、钱包、银行卡）交出来给他们保管，如果新人要走的话“家”里面的人就会去拉住新人不让新人走，新人就会反抗和他们“家”的里的人打起来，他们“家”里面的人就会把新人按在地上搜物品，东西搜完以后就叫新人不要反抗，叫新人先留下来看几天，说完后他们的老板就会帮新人洗脚，带新人去睡觉，新人的两边各睡一个防止新人逃跑，晚上洗澡的时候也会有两个人跟着新人，如果新人要打电话他们就会要求开免提，只能给家里面的人报平安，不能报警。平时新人做什么事情都有人看住，直到新人买了“香妃丽人”的产品变成老板后才会有更多的自由。苟某某在他们“家”也是这个情况。苟某某后面做老板了，因为其交了钱，具体交了多少他不清楚。他住在南大街周大福金店楼上三楼，一开始的主任是陈某乙、后来陈某乙要走了就交代他和卿某某在那里管理，卿某某安排他在那帮忙管理。 10、被告人卢某某、张某甲供述证实，2014年10月初的一天晚上，一个叫苟某某的男子被闵某某和李某某带到他们宁化县南大街天鹅宾馆对面的出租房三楼“家”中，有一个就站在门口守住，他和李某甲、张某甲、范全财等四个人叫苟某某坐在他们床边，李某甲对苟某某说他们这些人是做传销的，叫苟某某把身上的物品交出来给其保管，苟某某不同意，李某甲站起来把苟某某压倒在床上，然后张某甲和一个叫什么财的人及他就一起上去帮忙把苟某某按在床上，苟某某只得就把身上的手机、钱包、银行卡都交出来，银行卡和手机被他们的人收起来，后他就和张某甲就陪着苟某某去睡觉，他和张某甲睡在苟某某的左右两边，因为怕苟某某晚上撞墙。到了第二天李某甲给他们上课，因李某甲是他们“家”的管家。苟某某后面的生活就是上课吃饭睡觉，到了第五天上午11时许，好像是李某甲叫苟某某买“香妃丽人”这个产品，当时苟某某说想买，李某甲叫苟某某把身上的钱拿出来买产品，当时苟某某好像身上钱不多，因为买一套产品的钱是2800元，后来不知道谁拿了苟某某的银行卡去取钱回来放在桌子上面，一共五万余元，总共五叠，过了不久就来了两个大主任来收钱了，这两个大主任来了后就有一个大主任在点钱，一个大主任就拿了一张天狮生物有限公司的表格给苟某某填写，苟某某填写好后其中一个大主任就拿了钱，他们说苟某某买了18套“香妃丽人”的产品，另外一个大主任就留下来陪他们聊天，到了下午的时候他们”家”的主任陈某某回来，陈某某回来后就说苟某某买了这么多套产品的话可以做主任了，说带苟某某出去外面买点东西晚上给苟某某庆祝，然后苟某某就跟着他和陈某某、张某甲去万福隆超市买东西，买东西出来后苟某某就跑掉了。卢某某2014年9月初被骗到宁化搞传销的。卢某某一到这个“家”时，陈某某就是主任了。张某甲是在2014年8月下旬的一天被一个叫小红的女孩子通过QQ骗到宁化来搞传销的。主任会交待如有新人来先将其控制住。 被告人卢某某辨认笔录、照片证实，被告人卢某某正确辨认出宁化县南大街天鹅宾馆对面三楼“家”中的主任是陈某某；宁化县南大街天鹅宾馆对面三楼“家”中的管家和将苟某某按倒在地的是李某甲；2014年10月初苟某某刚到“家”中时将其按到在地的张某甲；2014年10月初到“家”中被李某甲、张某甲等人按到在地搜身的是苟某某；将苟某某带到“家”里做传销的是闵某某和李某某。 被告人张某甲辨认笔录、照片证实，被告人张某甲正确辨认出宁化县南大街天鹅宾馆对面三楼“家”中的主任是陈某某；宁化县南大街天鹅宾馆对面三楼“家”中的管家和将苟某某按倒在地的是李某甲；2014年10月初苟某某刚到“家”中时将其按到在地的是张某甲；2014年10月初到“家”中被其伙同李某甲、卢某某、范某某等人按到在地搜身的是苟某某；将苟某某带到“家”里做传销的是闵某某和李某某。 辨认现场笔录、照片证实，张某甲正确辨认出苟某某被关押的地点为周大福楼上三楼。 11、被告人柯某某供述证实，他是在2014年7月初的一天，被老家一个叫陈匪的朋友骗到宁化县搞传销的。袁某某是被李某某带到他们“家”的。他们叫袁某某将东西交他们保管，袁某某不配合，他们将袁某某按在地上搜身，他有按袁某某的手和肩膀。袁某某刚到“家”的前三四天肯定是没有自由的，因为平时门的里面都加了2把锁，新人是拿不到钥匙的。而且前三四天，都有两个人跟着袁某某，直到买了产品后才更有一点自由。对付新人的办法是他们“家”的主任张某某说的，之前的主任陈某某也是那样说的。 被告人柯某某辨认笔录、照片证实，被告人柯某某正确辨认出宁化县南大街安踏楼上三楼房间内“家”的主任张某某；之前其另外一个“家”的主任陈某某；被李某某带到“家”中被其按倒在地的男子是袁某某；带袁某某到“家”中的是李某某。 12、被告人闵某某供述证实，她于2014年9月27日被人以谈朋友的方式骗到宁化搞传销的。2014年9月底，她和一个叫苟某某的网友说国庆节是否有空来宁化带她去厦门玩，她说她是国庆节出生，目的就是骗他来宁化搞传销。是主任安排她以谈朋友、谈恋爱方式骗人来搞传销的。苟某某2014年10月4日到宁化，他到宁化后是她和李某某去接的。她们带苟某某到宁化县步行街安踏下面的一个弄子的三楼，到三楼后就有人问苟某某是哪里人，并说他们是搞传销的，然后叫苟某某把身上的物品交出来给他们保管，当时苟某某不同意，有反抗，然后苟某某就被这个“家”的人按在床上搜出了身上的东西，钱当场清点后就还给苟某某了，银行卡、手机等其他东西就被人收走了。之后的事情她就不知道了。她和李某某下楼后分开了，她和李某某不是同一个“家”的人，她是德克士后面那个“家”的人。 被告人闵某某辨认笔录、照片证实，被告人闵某某正确辨认出2014年10月4日被其骗至宁化县南大街天鹅宾馆对面三楼一出租房内做传销的男子是苟某某。 13、被告人李某某供述证实，袁某某是她通过QQ于2014年9月20多号骗过来宁化做传销的，袁某某到宁化后是她和一个“小丽”去接她到她住的宁化县步行街安踏服装店楼上出租房内。“小丽”是上面的人叫其与她一起去接袁某某的。袁某某刚来他们“家”的时候有一个人叫袁某某坐到床边上，他们叫袁某某把身上的钱、银行卡、手机等物品拿出来给他们保管，当时袁某某不同意，她跟袁某某说先把东西给他们，他们会把东西还给他的，说完她就去上厕所了，出来的时候她看到有人帮袁某某洗脚了，她没理会袁某某回自己房间。袁某某每天就是听人讲传销，刚来的四五天袁某某是不能出门的，她住的套房大门里面有两把挂锁，大门外面有一把锁。主任是他们中权利最大的人。是传销里面的人安排她以谈朋友、谈恋爱的方式骗人来搞传销的。 2014年10月4日傍晚的时候她接到一个电话，电话里面的人叫她跟闵某某去接一个人，接的人叫苟某某。她和闵某某把苟某某带到宁化县天鹅宾馆对面的三楼一出租房内，进去后有人就叫苟某某把身上的物品交出来，苟某某不愿意，就开始反抗，然后苟某某就被这个“家”的四五个男子压在床上，后来苟某某没有反抗了，他们就叫苟某某交出身上的物品，苟某某才交出身上的手机、银行卡还有钱包。 被告人李某某辨认笔录、照片证实，被告人李某某正确辨认出2014年9月底被其骗至宁化县南大街安踏服装店楼上三楼“家”中做传销的男子袁某某。 关于被告人张某某提出的辩解意见：袁某某不是他安排骗到宁化搞传销的，是上个主任安排来的，之后的事情是他安排的。经查，在案证据证实，被告人张某某系该传销组织宁化县翠江镇南大街安踏服装店楼上出租房屋传销窝点的主任，负责对该窝点的一般传销人员即老板的管理。但本案没有证据证实，被害人袁某某是传销组织中哪一个主任安排李某某以谈恋爱名义将袁某某骗到宁化搞传销的。 本院认为，被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某为迫使他人加入传销组织，采用暴力、威胁、监禁等的手段非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。其犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人卿某某、张某某、陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人卿某某家属代为退缴部分赃款，可对被告人卿某某酌情从轻处罚。被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某为实施传销活动非法拘禁他人且在拘禁中有殴打行为，酌情从重处罚。上述被告人均从被害人转化为犯罪行为人，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人卿某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年10月11日止。） 二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年10月11日止。） 三、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年10月11日止。） 四、被告人卢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。） 五、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。） 六、被告人柯某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。） 七、被告人闵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。） 八、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。） 九、继续追缴被告人卿某某、张某某、陈某某、卢某某、张某甲、柯某某、闵某某、李某某犯罪所得共人民币34500元。扣押在案的苹果牌手机1架、SSK牌光盘1个予以没收，其他物品由宁化县公安局依法处理。（以上追缴的犯罪所得限被告人于本判决生效后十日内缴至本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  曾念涛 人民陪审员  李似鑫 人民陪审员  夏由环 二〇一五年四月二十一日 书 记 员  卢燕芸