河南省新乡市凤泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0704刑初188号
公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。
被告人曹治海，男，1988年8月31日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月26日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月2日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人韩金辰，曾用名韩彬彬，男，1989年4月20日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月26日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月2日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
辩护人牛志强，河南新雅琪律师事务所律师。
被告人金恺，男，1989年6月6日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月26日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月2日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人杨亚锋，曾用名杨亚峰，男，1990年6月19日出生，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月27日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月2日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人刘惠帅，男，1990年1月15日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，现住河南省濮阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月2日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月4日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月1日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人王海超，男，1983年3月26日出生，汉族，高中肄业，濮阳市超翔汽车销售有限公司负责人，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，现住河南省濮阳市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月9日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月12日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月1日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
辩护人刘建明、炎利堂，河南启轩律师事务所律师。
被告人郑智勇，男，1985年3月17日出生，汉族，大专毕业，浙江省杭州市新旅程销售服务有限公司总经理，户籍所在地福建省泉州市永春县，现住浙江省义乌市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月4日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月1日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审。2017年12月1日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
新乡市凤泉区人民检察院以新凤检公诉刑诉〔2017〕97号起诉书指控被告人曹治海、韩金辰、金恺、杨亚锋、刘惠帅、王海超、郑智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月19日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院指派检察员葛同清出庭支持公诉。被告人曹治海、金恺、杨亚锋、刘惠帅、郑智勇、被告人韩金辰及其辩护人牛志强、被告人王海超及其辩护人刘建明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年开始，被告人曹治海与被告人韩金辰、金恺、杨亚锋合作从事车辆抵押等业务，被告人韩金辰、金恺和杨亚锋出资，经三人一致同意，被告人曹治海与抵押人签订抵押协议并从中挣取利息差价、享受分红。被告人曹治海、韩金辰、金恺、杨亚锋等四人明知比亚迪L3、F3和元等三辆比亚迪汽车系其他公司放置于郝某（另案处理）的正宇汽车服务中心的展出车，仍分别于2016年10月8日、2016年10月13日接受郝某的抵押，借款给郝某。后郝某因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，被告人曹治海在侦查人员调查时隐瞒上述车辆未在其手中的事实。被告人韩金辰、金恺和杨亚锋明知上述车辆系涉案车辆，经被告人刘惠帅介绍，在无任何车辆手续的情况下，于2016年11月8日在新乡市环宇电池厂附近的停车场以9万元的价格将上述车辆卖给濮阳的被告人王海超。2016年11月10日，被告人曹治海获得分红1000元，仍未将车辆已被买卖的情况告知公安机关。2016年11月15日，被告人王海超通过微信联系，在无任何车辆手续的情况下，又以9.7万元左右的价格将上述车辆卖给了浙江的被告人郑智勇。后比亚迪L3和比亚迪元被被告人郑智勇及其朋友王某销售出去，并通过伪造的车辆合格证书和车辆销售发票在当地车管所取得牌照。经新乡市凤泉区价格认证中心认定，三辆比亚迪汽车在价格认定基准日的认定价格为人民币159100元。在卖车过程中，被告人金恺、韩金辰、杨亚峰获利10000元。王海超获利6000元。刘惠帅获利3000元。
案发后，被告人曹治海、韩金辰、金恺经公安机关电话通知到案，被告人杨亚锋、王海超主动到公安机关投案，被告人刘惠帅、郑智勇被公安机关抓获归案。
另查明：七被告人赔偿被害单位的损失159938元，取得了被害单位的谅解。被告人曹治海退出违法所得1000元。被告人金恺、韩金辰、杨亚峰在公安机关退出违法所得10000元。王海超退出违法所得6000元。刘惠帅退出违法所得3000元。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有比亚迪F3及其车钥匙2把，比亚迪L3及其车钥匙1把、户籍证明、无前科证明、到案经过、手机微信、短信及浏览历史记录截图、证明、顺风快递单复印件、价格认定结论书、物证照片、比亚迪L3抵押时照片、车辆质押合同、免责声明、借款及还款证明、借款担保合同、现场照片、银行行交易明细、金恺手机微信零钱明细及借记卡明细截图、抓获经过、羁押证明、出所登记表、机动车行驶证、机动车整车出厂合格证、机动车检验合格标志、机动车登记证书、扣押决定书、扣押清单、申请更换发票情况说明、机动车销售统一发票、机动车查验记录表、机动车安全技术检验报告、车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单、杭州市小客车更新指标个人指标证明文件（更新车）、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、营业执照、鉴定委托书、关于新乡市公安局耿黄分局调查所持车辆合格证原件、复印件真伪的鉴定回复、通报函、侦查协作截图、扣押清单、证人吕某、郝某、郭某、李某、王某、刘某、陈某、张某的证言、曹治海对韩金辰、金恺、杨亚锋的辨认笔录、韩金辰、金恺对刘惠帅的辨认笔录、王海超、郭某对郑智勇的辨认笔录、郑智勇对王海超的辨认笔录和解协议、收到条、谅解书、询问笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹治海、韩金辰、金恺、杨亚锋明知三辆比亚迪汽车系犯罪所得仍予以接受抵押、买卖，被告人王海超、郑智勇明知三辆比亚迪汽车系犯罪所得仍予以买卖，被告人刘惠帅明知三辆比亚迪汽车系犯罪所得仍予以介绍买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曹治海、韩金辰、金恺、杨亚锋接受抵押、买卖三辆比亚迪汽车中系共同犯罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨亚峰、王海超主动投案,被告人曹治海、韩金辰、金恺经电话通知到案，五被告人到案后均如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，本院在量刑时可从轻处罚。被告人刘惠帅、郑智勇归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，本院在量刑时可从轻处罚。被告人金恺、韩金辰、杨亚峰、王海超、刘惠帅、曹治海退出违法所得、本院在量刑时可酌情从轻处罚。七被告人分别向我院交纳罚金20000元，我院在量刑时可酌情对七被告人从轻处罚。七被告人向被害单位退赔其损失，取得被害单位的谅解，本院在量刑时均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人曹治海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人韩金辰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人金恺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人杨亚锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
被告人刘惠帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人王海超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
七、被告人郑智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金20000元。(已缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
八、被告人曹治海退出违法所得1000元予以追缴。被告人金恺、韩金辰、杨亚峰、王海超、刘惠帅退出违法所得19000元由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李清龙
审 判 员 李 瑞
人民陪审员 甄金保
二〇一八年二月二十六日
书 记 员 韩齐齐