鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初52号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人何某，女，1995年1月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：重庆市合川区。现住址：辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。
被告人王仲某，男，1997年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：云南省昭通市盐津县。现住址：辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人王文某，男，1995年2月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：贵州省黔南布依族苗族自治州。现住址：辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人范海斌，辽宁金河律师事务所律师。
被告人蔡乾某，男，1995年1月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：贵州省黔南布依族苗族自治州。现住址：辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，因涉嫌传授犯罪方法罪，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）34号起诉书指控被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某犯诈骗、传授犯罪方法罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年3月20日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员王蕊、徐美娜出庭支持公诉。被告人何某、王仲某、王文某及其辩护人、蔡乾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控，2015年10月至2016年4月间，被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某在辽宁省鞍山市立山区深沟寺十区一栋居民楼八楼左一门租住的住所以传销模式利用互联网进行团伙诈骗，被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某通过微信、QQ及直接拨打电话的方式，假借谈恋爱的名义与外地被害人交往，待时机成熟后，通过索要路费、食宿费、治病钱等理由骗取被害人钱财。
被告人何某于2015年11月份至2016年4月间，在网上寻找男性网友，假借谈恋爱的名义与被害人交往，而后谎称要去被害人所在的地点，向被害人索要路费、食宿费、住院费等钱款，骗取被害人黄某4200元。在夏某寝室期间，帮助张林某骗取被害人赵立某5000元。在罗发某寝室期间，帮助王仲某骗取被害人邵悦某2800元，涉案金额共计12000元。
被告人王仲某于2015年11月至2016年4月间，在网上冒充女性身份，假借要去被害人所在的地点，索要路费、医药费，骗取被害人邵悦某2800元，骗取被害人桑某4150元，诈骗数额共计6950元。
被告人王文某于2015年10月，在网上冒充女性身份，假借谈恋爱的名义与被害人交往，之后谎称要去被害人所在的地点，索要路费、医药费，骗取被害人倪维某6165.14元。
被告人蔡乾某2016年1月在郭超寝室期间，指导徐佳某如何通过微信或者QQ添加被害人，遇到问题如何解答以及编造何种理由骗取被害人钱款，将犯罪方法传授给了寝室的徐佳某。
综上，被告人何某的诈骗数额为12000元，被告人王仲某的诈骗数额为6950元，被告人王文某的诈骗数额为6165.14元。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某的供述与辩解，被害人黄某、邵悦某、桑某、倪维某的陈述，鞍山市公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片、银行交易记录、户口证明、鉴定意见、案件来源、抓捕经过等证据。
公诉机关认为，被告人何某、王仲某、王文某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡乾某明知是犯罪，故意向他人传授犯罪方法，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。
被告人何某、王仲某、王文某及其辩护人、蔡乾某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：2015年10月至2016年4月间，被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某在辽宁省鞍山市立山区深沟寺十区一栋居民楼八楼左一门租住的住所以传销模式利用互联网进行团伙诈骗，被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某通过微信、QQ及直接拨打电话的方式，假借谈恋爱的名义与外地被害人交往，待时机成熟后，通过索要路费、食宿费、治病钱等理由骗取被害人钱财。
被告人何某于2015年11月份至2016年4月间，在网上寻找男性网友，假借谈恋爱的名义与被害人交往，而后谎称要去被害人所在的地点，向被害人索要路费、食宿费、住院费等钱款，骗取被害人黄某4200元。在夏某寝室期间，帮助张林某骗取被害人赵立某5000元。在罗发某寝室期间，帮助王仲某骗取被害人邵悦某2800元，涉案金额共计12000元。
被告人王仲某于2015年11月至2016年4月间，在网上冒充女性身份，假借要去被害人所在的地点，索要路费、医药费，骗取被害人邵悦某2800元，骗取被害人桑某4150元，诈骗数额共计6950元。
被告人王文某于2015年10月，在网上冒充女性身份，假借谈恋爱的名义与被害人交往，之后谎称要去被害人所在的地点，索要路费、医药费，骗取被害人倪维某6165.14元。
被告人蔡乾某2016年1月在郭超寝室期间，指导徐佳某如何通过微信或者QQ添加被害人，遇到问题如何解答以及编造何种理由骗取被害人钱款，将犯罪方法传授给了寝室的徐佳某。
综上，被告人何某的诈骗数额为12000元，被告人王仲某的诈骗数额为6950元，被告人王文某的诈骗数额为6165.14元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被告人何某的供述与辩解，证实我是2015年7月份左右到鞍山的。大概在2015年12月中旬，我当时是在夏某的寝室，其他寝室的业务员从外地招来一个人（被害人黄某），那人不是我们寝室的，我也不认识，但是当时是夏某让我去接的，然后安排在其他寝室，我陪了他两天，之后那人就回家了，我们只是留了联系方式。那个男的走了之后，我们通过电话聊天，他表示对我有好感，然后就让我去重庆找他，接着我就说自己没钱坐车和住宿，对方就给我转了1000元。过了两天，我就跟对方说我已经上车了，但是由于路上肚子疼就中途到天津下车看病，经诊断为急性阑尾炎，需要做手术，大概4000元。之后，对方就分两次给我打了3500元和500元。大概一周后，我又联系那个男的，说想去找他，但是没有钱希望对方给我打点钱过来，可是对方拒绝了。之后我们就再也没有联系，对方给我打的钱都在我的邮政银行卡里。在大概2016年1月份的时候，我当时在夏某寝室，寝室里的室友张林某诈骗了一个男子，大概50岁左右，张林某找我让我跟对方语音通话，让我跟对方说自己没钱去对方那，让对方给打钱，但没说几句就挂了，表示要在微信或者QQ上聊天，至于私下张林某和对方怎么聊的我不知道，之后我又跟这个男的视频过两次，语音通话过四、五次，我所知道的被骗这个男子给张林某打过一次5000元、一次3000元、一次500元、其余还有多少钱我不知道。我所知道的这几次打钱都是我帮张林某视频或者语音通话后，张林某告诉我的，至于他是怎么处理的我就不知道了。在大概2016年3、4月左右的时候，王仲某诈骗过一个山东男子3000元左右，当时对方是QQ红包方式转的钱，诈骗过程期间，我也帮助了王仲某与对方进行了语音通话。
2、被告人王仲某的证人证言，证实我是2015年7月10日到鞍山的。大概在2016年4月初的时候，当时我在罗发某的寝室，我记得被骗的男子是山东聊城的，好像叫邵志某（被害人绍悦某），当时我们是通过QQ添加的好友，我骗取对方2300元人民币，对方是通过QQ红包分几次给我转的钱。后来我将钱骗到手后就将对方删了。在这起案件中，何某当时配合我与对方语音聊天进行行骗。还有在2015年12月末左右，我当时在夏某寝室，也是通过QQ添加的对方（被害人桑某），当时我是伪装成女性假装与对方谈恋爱，接着表示自己没钱买票或生病，就这样对方通过QQ红包给我分几次转了4100多元，有一次还给我转了13.14元，后来我就将对方删除了。
3、被告人王文某的供述与辩解，证实我是2015年8月份来到鞍山的。大概是在2016年过年前的5、6天，当时我应该在罗发某寝室。我是通过自己微信昵称名为“一个人狠幸福”添加的，这个人是2016年1月份左右联系的，我通过伪装女性身份试探对方有跟我谈恋爱的意向后，我就编造自己生病及去对方那里没钱买车票等理由，这样对方就通过微信红包的方式分多次转给我6、7千元，具体数额记不住了，现在那个人还在我的微信里呢，他真名叫倪维某，是浙江台州人，其他的我不清楚了。
4、被告人蔡乾某的供述与辩解，证实我是在2015年4月份左右从广东坐火车到的沈阳，之后我从沈阳乘坐火车到的鞍山。大概是2016年1月份左右，我当时在郭超的寝室，由于我是2015年4月份来的，待的时间也比较长，对诈骗业务比较熟，所以郭超就安排我负责指导同寝室的其他人实施诈骗行为。当时我大概在郭超管理的寝室呆了一个月左右，这段时间只要同寝室成员有实施诈骗行为的，我就负责指导大家如何跟对方聊天进行诈骗对方。我教过高思某和徐佳某，就是他们用QQ或者微信添加了对方，遇到问题不知道怎么回答对方时，我就负责告诉他们怎么聊，跟对方聊哪些内容。不过由于时间太长，当时具体的细节就记不清了，还有就是在诈骗过程中我会负责告诉他们编造一些理由来欺骗对方，比如自己没钱做手术等等，进而让对方打钱过来。
5、被害人黄某的陈述，证实2015年11月份的时候，我跟我以前在深圳上班的同事“甘建某”聊天，他说要给我介绍一个女朋友，说是在商场卖衣服的，并把她的微信号告诉了我，微信号现在已经没有了，我只记得她叫何某。我跟何某联系差不多一个星期的时候，何某人提出让我去看她，并说来不来就看你的诚意，我几番考虑后决定前往辽宁沈阳，在我买好票去沈阳的时候，她说她姐出了车祸，她要去吉林长春看她姐，所以不能过来接我让我打电话给甘建某，甘建某说他有事让我坐车去鞍山汽车站，到时他去接我。我到了的时候他来接我还带来一个十几岁的女生，这个女生主动给我介绍说她是何某的妹妹，还热情的叫我姐夫。然后他们带我吃饭、买衣服后就直接去了他们的住处。进去之后里面有好多人，何某的妹妹就给我介绍说他们都是何某请来装暖气的工人，当时我也没有在意，里面的人都比较热情。有人还让我交2900元加入他们的团队，这时我就感觉情况不对，怀疑是搞传销的组织，于是我就在大概凌晨一点多的时候，我偷偷离开了那间房子，找了家宾馆住了下来。在第二天我就买了回重庆的火车，在火车上的时候何某打电话说她也想回重庆，我说想回来就回来啊，她称自己没有钱啊，我问她不是有工资吗？她称工资还没有发，在回来的第二天我在龙溪镇永辉超市旁边的一家邮政银行通过无卡存款的方式向何某转账700元，转了钱没多久，她又说她生病了不舒服，要到医院去看病但是没有钱，我又一次通过无卡存款的方式在解放碑农业银行打给她200元，过了差不多一个多小时的时候，她又打电话给我说她没话费了叫我给她手机充话费，这次我通过微信发红包的方式向她转账60元。第二天我打电话问她坐上车，她说没买到票，生病也没有好，身体还有些不舒服，叫我再给她打点钱，我说我也没钱了，我叫她去买票，她买了票后给我拍照发了过来，我看过之后就相信了。在她上火车之后她就说她肚子疼，叫我打点钱给她看病，说她在下一站就下车，差不多过了段时间后，她打电话说她现在在医院，检查结果是急性阑尾炎需要手术，让我给她打三四千元钱，我就相信她并找朋友借了3500元钱打在了她的邮政银行卡上。我打电话给她说我过去照顾她，她不同意说她姐姐从长春过来照顾她，我也就没再多说。大概过了一两天的时候，她打电话说她又没钱了让我给她打过去，说是坐车的车费。我说没钱了，之后的几天我给她打电话便打不通了，甘建某的电话也打不通了，这时我就觉得我是被骗了。
6、被害人邵悦某的陈述，证实2015年11月份，我通过网络QQ认识了一个四川南充的女孩，她说她叫王某。2016年4月8日的一天，我在QQ上和王某聊天时，她告诉我要来我们村看我，但是手里没有钱，让我给她打点车票钱，第一次打钱是通过QQ红包转账给对方500元，打完钱后王某说没有火车票了，等两天再买，在这期间她告诉我钱还不够让我再给她转点，于是我又通过QQ红包给对方转了300元。2016年4月13日，王某打电话告诉我硬卧没有了要买软卧，但是钱不够让我再给她转点，我又通过QQ红包给对方转账400元。这时她告诉我说车票买好了已经上车了，她又说在火车上病了，中途下车就花费400多元，身上没有钱了，她让我再给她转点钱，于是我又通过QQ红包给她转账500元。大约一个小时以后，她打电话告诉我说已经到我这了，但是手里没有钱了，之后我又给她通过QQ红包转账500元。2016年4月15日中午13时左右，她给我打电话告诉我把别人手机碰坏了，对方让赔2000元，所以她让我再给她转账2000元。因为我当时身上没有那么多钱就没有给她转，我前后一共给她转了2200元人民币。
7、被害人桑某的陈述，证实大概在2015年11月份的时候，我用手机上网查询婚介所网站，我就点了一个QQ链接，我的目的是找媳妇。进入后我就和她聊天，她说她是四川人。我要跟她谈恋爱，她也同意了。聊了几天后，她说她要来杭州找我，还说没有路费，我说我给她就在QQ给她转了400元。又过了一两天，她说我给她的钱干别的事用了，又没有钱了，我就又给她转了400元钱。又过了一两天，她说她有病了，把钱用了，所以又没钱了，于是我又给她转账几百元钱，具体多少钱我记不清了。在2015年12月31日我和她聊天时，她向我要1314元，说一生一世，我当时没给她那么多，我只给她转了13.14元。在2016年1月5日，我在和她聊天的时候，她说她感冒了没有钱看病，我就在QQ转账给她1200元。然后她又说要买车票来杭州找我，还把买的车票照了照片给我看。2016年1月8日，我和她聊天她说肚子疼，我就给她转账了1150元和50元两次钱。2016年1月9日，我和她在QQ聊天时她说她手机摔坏了，我又给她转了2000元钱。等我按照她车票的时间去车站接她的时候却没有接到她，我就给她打电话。她接电话说她已经到杭州了，让我给她汇3000元，这钱是给她治病的保证金。我当时听了这话就觉得她是在骗我就没有给她这个钱。以后我就不理她了，也把她的QQ号拉黑了。
8、被害人倪维某的陈述，证实2015年10月份的一天，我在家中上网时，有个女孩加我微信，说是在有缘网上看见我的个人信息想和我了解一下。我就通过了对方的验证请求，接着我们就开始在微信上聊天。她说她叫姚某，24岁，贵州人，在沈阳上班。2016年1月28日15时许，这个自称姚某的人给我发了微信，说是自己阑尾炎在火车上受不了了，说她自己在济南就下火车了，想坐飞机回贵州老家，叫我汇2000元钱给她买机票回家，我就通过微信给她转了2000元钱。后来又过了几天，说她要来龙港找我，叫我汇500元钱给她，我就通过微信红包的形式给对方转了500元钱。然后过了一天又说自己身上没钱，叫我转点钱给她，我又以微信红包的方式给对方转了500元钱。然后她每天都是以没钱的理由陆陆续续的让我给她转钱，我一共以微信红包转账的形式给她转了5000元钱。
9、鞍山市公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片，证明作案工具手机5部、银行卡11张均已被扣押并上缴。
10、银行交易记录，证明被告人何某、王仲某、王文某的诈骗行为。
11、案件来源、抓捕过程，证实被告人何某、王仲某、王文某、蔡乾某系被抓获归案。
本院认为，被告人何某、王仲某、王文某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蔡乾某故意向他人传授实施诈骗犯罪的经验和技能，其行为构成传授犯罪方法罪，公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡乾某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年4月19日止）。
二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年6月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
三、被告人王仲某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年5月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
四、被告人王文某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年5月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
五、依法没收，作案工具手机5部、银行卡11张。
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘音
人民陪审员 陈晨
人民陪审员 祝丽
二〇一七年五月二日
书 记 员 赵爽