河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）二七刑初字第401号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人朱承刚。因涉嫌合同诈骗，于2015年4月29日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪于2015年6月6日由郑州市公安局洁云路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人孙文学，曾用名孙宇。因涉嫌合同诈骗于2015年5月19日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪于同年6月6日由郑州市公安局洁云路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人郭国平、胡延勇，河南博之律师事务所律师。
被告人曹某。因涉嫌合同诈骗于2015年9月29日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪于2015年11月6日由郑州市公安局洁云路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人何鹏程，河南恩达律师事务所律师。
被告人梁某。因涉嫌合同诈骗于2015年4月29日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪于同年6月6日由郑州市公安局洁云路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2015）388号起诉书指控被告人朱承刚、孙文学、曹某、梁某犯合同诈骗罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派代理检察员王石敬出庭支持公诉，被告人朱承刚，被告人孙文学及其辩护人胡延勇、被告人曹某及其辩护人何鹏程、被告人梁某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：
2015年4月9日，被告人朱承刚、曹某、孙文学伙同老李（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主庞某，使用伪造的车辆登记证书和虚假身份证复印件，以抵押车辆借款的名义骗取被害人陈某人民币76000元。
2015年4月18日，被告人朱承刚、曹某、孙文学伙同小飞（在逃）、老李（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主焦某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，以抵押车辆借款的名义骗取被害人陈某人民币136500元。
2015年4月28日，被告人朱承刚、梁某、孙文学伙同老李（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主邵某某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，再次以抵押车辆借款的名义欲骗取被害人陈某人民币20万元时，被被害人识破而未得逞。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、借款协议、辨认笔录、作案工具照片等证据。认为被告人朱承刚、孙文学、梁某、曹某的行为均已构成合同诈骗罪，四被告人系共同犯罪，均系主犯。其中被告人朱承刚、孙文学、梁某在第三起犯罪中系犯罪未遂。提请本院依法惩处。
被告人朱承刚对起诉书指控事实及罪名无异议，但辩称其不是主犯。
被告人孙文学对起诉书指控事实及罪名无异议。
被告人曹某对起诉书指控事实及罪名无异议
被告人梁某对其冒充车主签合同之事予以供认，但辩称其是被朱承刚骗去的，其对朱承刚他们诈骗的事情不知情。
被告人孙文学的辩护人提出，被告人孙文学在本案中起次要作用，系从犯；被告人孙文学没有参与第三起犯罪，其没有犯罪前科，主观恶性较小，积极退赃，归案后主动坦白，如实供述，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人曹某的辩护人提出，被告人曹某在犯罪中所起作用较小，系从犯，被告人曹某自愿认罪，系初犯。综上，建议对曹某判处缓刑。
经审理查明：
一、2015年4月9日，被告人朱承刚、曹某、孙文学伙同“老李“（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，由被告人朱承刚冒充车主庞某，使用伪造的车辆登记证书和虚假身份证复印件，与被害人陈某签订抵押借款合同，将被告人曹某事先在汽车租赁公司租赁的本田CRV轿车，抵押给被害人陈某，骗取陈某现金76000元。
二、2015年4月18日，被告人朱承刚、曹某、孙文学伙同“小飞”（在逃）、“老李”（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，由小飞（在逃）冒充车主焦某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，与被害人陈某签订抵押借款合同，将被告人朱承刚事先在汽车租赁公司租赁的大众帕萨特轿车，抵押给被害人陈某，骗取陈某现金136500元。
三、2015年4月28日，被告人朱承刚、梁某、孙文学伙同“老李”（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主邵某某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，再次以抵押车辆借款的名义欲骗取被害人陈某人民币20万元时，被被害人识破而未得逞。
公安人员接报案后，于2015年4月28日本市二七区长江中路仁恒上元附近将正在实施诈骗的被告人朱承刚、梁某抓获，于2015年5月19日，在本市二七区亚星盛世家园将被告人孙文学抓获。于2015年9月29日，在本市金水区金城国际将被告人曹某抓获，现被告人孙文学家属已代其退赔赃款2万元，其余赃款192500未追回。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人陈某陈述，2015年4月9日，经孙宇（指被告人孙文学）介绍，其和庞某（系被告人朱承刚冒充），还有一个叫“老曹”的男子见面，并签了一份协议，当时庞某自称是本田CRV的车主，给其提供了本田CRV的登记证书、行车证、身份证以及这辆本田车一同交付给其保管，其给庞某80000元的借款，扣除4000元利息，实际给了76000元。2015年4月18日，该庞某又称做工程需要钱周转，要抵押车辆借钱，其和他约在本市二七区王胡砦村四海洗车店门口见面。见面后，其看过庞某和焦某提供的大众帕萨特车辆登记证书和行车证，焦某的身份证复印件，感觉没有问题，就和他签了协议，并借给了焦某136500元。2015年4月26日上午，庞某再次打电话，称有一辆奥迪A6轿车想抵押。其就去见了庞某和奥迪A6轿车的车主邵某某，邵某某说愿意把车抵押借款，其安排合伙人杜某某和庞某，还有奥迪车主一起到富达丰田二手车交易部，评估一下这辆车的价值，但工作人员称车辆登记证书有问题，可能是假的。次日上午，其拿着之前抵押借款的两辆车（一辆本田CRV，一辆上海大众帕萨特）车辆登记证书和行车证去了车管所，工作人员称这两辆车的登记证书都是伪造的。其感觉被骗了。就约庞某和邵某某见面，当时其问邵某某，那辆奥迪A6是不是他的，邵某某称车就是他的。其随后报警。在和邵某某签完协议后，民警来到现场将庞某和邵某某控制。
2、经公安机关组织辨认，被害人陈某指认被告人朱承刚、梁某、孙文学、曹某为诈骗其钱财的人。
3、证人庞某证言证明，其是黑色本田CRV越野汽车的车主。2015年3月21日中午，郑州环宇汽车租赁服务有限公司的王某借走了该车，并写了一张借条。其身份证没有丢失过。
4、证人王某证言证明，其是郑州环宇汽车租赁服务有限公司员工。其公司于2015年3月21日租赁出了一辆本田CRV汽车，车主是庞某。该车是一个名叫曹某的男子租赁的，当时他拿着本人的身份证和驾驶证，并于2015年3月21日和公司签了汽车租赁合同，租车期限为30日。2015年5月16日，公司定位车的位置在本市二七区侯寨乡红樱桃生态园内停放着，其赶去在那里看见了车。
5、证人焦某证言证明，其是帕萨特轿车车主，2015年3、4月份，其把车放在郑州宏运租赁公司挂靠经营。其的身份证在自己身上带着。
6、证人司某证言证明，其是郑州宏运汽车租赁有限公司的员工。2015年4月11日中午，有一个名叫朱承刚的男子拿着身份证在其公司租赁了一辆黑色帕萨特轿车，到了2015年4月28日，公司检测不到这辆车定位信号。这辆车的车主是焦某。
7、证人邵某证言证明，其系郑州市笑笑汽车租赁公司法人。2015年4月27日，其公司将一辆车牌号为黑色奥迪A6轿车租赁给了朱承刚，双方口头约定车在郑州市开，不能出市，后其发现车出市到了鹤壁，就跟朱承刚联系，发现朱承刚的电话关机了，其就追到安阳市把车开回来了。这辆车是以其叔叔邵某某的名义买的，其是实际车主。
8、被告人朱承刚供述，2015年4月9日，其与老李、被告人孙文学、曹某等人预谋后，将老李等人提供的一辆本田CRV车抵押贷款给陈某，期间其和老李通过孙宇（指被告人孙文学）联系了被害人陈某，老李按照孙宇的提议，伪造了假的车辆登记证书和原车主的身份证，并将伪造的身份证头像改成其的照片，后其冒充车主庞某在合同上签字借款76000元，其中2000元钱给了孙宇，其分了5000元钱。4月16日，其与老李、老曹预谋，用自己的驾驶证租赁了一辆帕萨特轿车，老李做了假手续和身份证，其去见老李时，老曹和一个冒充车主的男子也在场，2015年4月18日，其将该车抵押给陈某借到了136500元钱，期间其曾和孙文学联系说了这事，孙文学让老李抓紧时间把假证做出来，并嘱咐其，让那个冒充车主的人，一定背下车主的身份证号和住址信息。同年4月21日，老李又让其租车行骗，其去租了一辆奥迪A6，并给孙宇说了此事，孙宇称不管这次借到多少钱，就留下100000元钱二人分，其余给老李。后其找了朋友梁某冒充车主，答应分给他5000元钱，梁某同意了。之后老李给了这辆车车辆登记证书和行车证，身份证复印件。到了4月26日上午，其和梁某约了陈某，要抵押奥迪A6轿车借钱，4月28日下午，梁某冒充原车主邵某某和陈某签完协议后，民警将其和梁某带到公安机关。老李是负责提供租车公司的租车资金和提出抵押车辆合同诈骗。老曹是老李的人，一直跟着老李开车有时也出些点子。孙文学是出点子的人，没有出面谈过事情。
9、被告人孙文学供述、梁某、曹某的供述与上述证据内容基本一致，相互印证。
10、书证车辆行驶证显示，本田CRV轿车所有人为庞某，注册日期为2013年8月23日。奥迪A6轿车所有人为邵某某，注册日期为2014年3月13日。大众帕萨特轿车所有人为焦某，注册日期为2014年10月29日。
11、书证租车合同显示，郑州环宇汽车租赁服务有限公司于2015年3月21日17时许，将本田CRV轿车出租给曹某，期限为2015年3月21日至2015年4月20日；郑州宏运汽车租赁公司于2015年4月11日将大众帕萨特轿车出租给朱承刚，期限为2015年4月11日至实际还车日，该合同明确注明承租人不得对车辆抵押。郑州笑笑汽车租赁有限公司汽车于2015年4月27日将奥迪A6轿车出租给朱承刚，该合同明确注明承租人不得对车辆抵押。附朱承刚、曹某身份证复印件及笑笑租赁有限公司营业执照复印件。
12、书证庞某、邵某某、焦某身份证复印件及被告人朱承刚等人伪造的庞某、邵某某、焦某身份证复印件显示，伪造的身份证件头像与原身份证不符，其中伪造的庞某身份证头像为被告人朱承刚，邵某某头像为被告人梁某。
13、书证抵押借款合同证明，朱承刚冒充焦某以大众帕萨特轿车为抵押，向陈某借款人民币136500元、朱承刚冒充庞某以本田CRV轿车做抵押，借款人民币80000元。被告人梁某以车做抵押，以邵某某名义与陈某签订合同欲骗取20万元。
14、经公安机关组织辨认，朱承刚指认梁某、孙文学为伙同其诈骗他人钱财的人。孙文学指认梁某、朱承刚均为伙同其合同诈骗他钱财的人。
15、公安机关受案经过及抓获经过、被告人指认作案现场照片及作案工具照片、情况说明、还款协议、被害人身份信息等证据证明了本案的相关事实。
本院认为：被告人朱承刚、孙文学、曹某、梁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。四被告人在各自参与的犯罪中系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人朱承刚、孙文学、梁某在第三起犯罪中，已着手实施犯罪，因其意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂。公诉机关指控四被告人罪名及四被告人均系共同犯罪的主犯、第三起犯罪系犯罪未遂的意见成立，本院予以支持。
关于被告人朱承刚及被告人孙文学、曹某的辩护人提出的被告人朱承刚、孙文学、曹某不是主犯，系从犯的辩护意见，经当庭查证，在本案的犯罪过程中，被告人朱承刚参与实施了预谋、租车、冒充车主签字借款、分赃等行为，被告人孙文学参与实施了预谋、提议用假证行骗、联络被害人、分赃等行为；被告人曹某参与实施了预谋，租车、分赃等行为。上述被告人在共同犯罪中均起到了主要作用，均应认定为主犯。故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于被告人梁某提出的其是被朱承刚骗去的，对朱承刚等人诈骗的事情不知情的辩解，经当庭查证，被告人梁某在朱承刚提出让其冒充车主、事后给其好处费后，即配合拍照制作假身份证，再用上述假身份证件冒充车主向被害人借款行骗。其辩解的主观上不知情与其客观行为不相符，亦不符合常理，且同案犯亦指认其对诈骗一事事先知情。故被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。
关于被告人孙文学的辩护人提出的被告人孙文学没有参与第三起犯罪的辩护意见，经当庭查证，在第三起犯罪，被告人孙文学虽未去现场，但参与了预谋策划，构成了合同诈骗的共犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人孙文学的辩护人提出的被告人孙文学系初犯，积极退赃，归案后如实供述，认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
关于被告人曹某的辩护人提出的被告人曹某自愿认罪，系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
关于被告人曹某的辩护人提出的综合上述量刑情节，对被告人曹某判处缓刑的辩护意见，经当庭查证，被告人曹某在短时间参与实施诈骗两起，涉案金额巨大，且赃款未追回，其主观恶性较深，犯罪行为社会危害性较大，不符合我国刑法关于适用缓刑的条件。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱承刚、孙文学、曹某、梁某在签订、履行合同过程中骗取他人现金，其中被告人朱承刚、孙文学分别参与实施诈骗，既遂部分金额为212500元，未遂部分金额为200000元；被告人曹某参与实施诈骗金额为212500元，被告人梁某参与实施诈骗金额为200000元，均属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内分别判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定量刑情节：1、四被告人均系共同犯罪的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其中被告人朱承刚作用最大，被告人孙文学、曹某、梁某所起作用相对较小，可依次酌定从轻处罚。2、被告人朱承刚、孙文学在合同诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂，既遂和未遂部分达到同一量刑幅度，应当以合同诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节酌定从重考虑。3、被告人梁某在第三起犯罪中系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。4、被告人朱承刚、孙文学归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人曹某当庭认罪态度较好，可酌定从轻处罚。5、案发后，被告人孙文学退出所得赃款，取得被害人谅解，可对其酌定从轻处罚。6、被告人朱承刚、孙文学等人短时间内连续实施诈骗犯罪，可酌定从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第二十三条、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱承刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2019年2月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人孙文学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月19日起至2018年8月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人曹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月29日起至2018年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2017年4月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人朱承刚、孙文学、曹某共同退赔被害人陈某某经济损失人民币192500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢 燕
人民陪审员 李喜凤
人民陪审员 张丽娜
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 马新红