广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1267号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人郑某，女，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为湖南省祁阳县，公民身份号码×××3821。曾因犯诈骗罪于2013年12月4日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗罪于2015年1月22日被羁押同日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人邝苑霞，广东南天星律师事务所律师。
被告人林某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省遂川县，公民身份号码×××4778。曾因犯诈骗罪于2012年8月14日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯信用卡诈骗罪于2013年10月12日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑一年四个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被羁押同日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人江有、高仕良，广东南天星律师事务所律师。
被告人付某，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为湖南省祁阳县，公民身份号码×××4411。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被羁押同日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）1165号起诉书指控被告人郑某、林某、付某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并于2015年7月3日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉。被告人郑某及其辩护人邝苑霞、被告人林某及其辩护人江有、被告人付某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2014年11月2时7时30分，被告人郑某、林某、付某合伙到东莞市樟木头汽车客运站作案，被害人李某想乘车回江西吉安，因车站没有车票卖，郑某遂假称知道哪里有到吉安的车，和林某一起将李某带到樟木头华南幼儿园门前，在此接应的付某假称要登记，并骗得李某将所有行李（有一枚戒指、一条项链、一部手机及一张银行卡，物值共约7000元）交郑某保管后和付某去登记，付某以需要用银行卡购买保险骗得该银行卡密码。走到半路，付某将李某甩脱。三被告人带着骗得的财物离开，并用该银行卡取款7100元。
2014年11月13日7时30分，被告人郑某、林某、付某合伙到东莞市常平火车站作案，见被害人陶某甲在此等车回湖南邵阳，郑某谎称现在等两天也等不到车，但其认识车站人员可改日期，陶某甲表示同意，郑某遂打电话叫林某过来，三人一起来到常平镇乐购商场附近找到在此接应的付某，付某称带陶去改火车票时间，叫陶某甲将行李（有一枚银戒指、一枚金戒指、一条金项链、一部手机、现金360元及一张银行卡，物值共约3650元）交林、郑保管，并骗取了陶某甲的银行卡密码，走到半路，付某将陶某甲甩脱。三被告人带着骗得的财物离开，并用该银行卡取款700元。
2014年11月14日7时30分许，被告人郑某、林某、付某合伙到东莞市樟木头镇汽车总站作案，见被害人陶某乙准备购票回湖南省祁阳县，郑某上前搭讪，谎称也要去祁阳县，一旁的林某就称到路边坐车可以便宜40元，陶、郑就跟着林乘车来到常平镇陈屋贝村常虎高速出口，在此接应的付某称乘车要先去登记，且不能携带任何物品，骗陶某乙将行李（内有价值200元的手机一台、现金10900元及一张银行卡）交给郑、林保管，并以需要刷卡购买保险为由骗取了陶的银行卡密码，然后假装带陶去登记，并在途中甩脱陶。三被告人带着骗得的财物离开，并用该银行卡取款20000元，又到常平镇横江厦村嘉荣超市金六福珠宝店刷卡购买了50864元金器。
2015年1月22日0时许，公安机关在常平镇金美村南方公馆203、402房将被告人郑某、林某抓获，在常平镇袁山贝村一麻将馆内将被告人付某抓获。
公诉机关提供了现场勘查笔录、现场勘查图及现场照片、到案经过、犯罪嫌疑人的原籍材料、郑某、林某的前科材料、各被害人的银行卡开户材料及流水清单、审讯录像、被害人李某、陶某丙、陶某乙的辨认笔录，被告人郑某、林某、付某供述及辨认笔录等证据。公诉机关据此认为被告人郑某、林某、付某已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人郑某、付某对公诉机关起诉指控的基本事实、罪名无异议，被告人林某对公诉机关起诉指控的基本事实无异议，但认为自己的行为仅构成诈骗罪。
被告人郑某辩护人提出1.愿意赔偿被害人；2.作用相较其他二被告人小；3.认罪态度好；4.受人怂恿参与犯罪；5、家庭困难等辩护意见。
被告人林某辩护人提出1.应只定诈骗罪，不应数罪并罚；2.本案财物的认定均属自报，价格偏高；3.作用相对其他同案为轻；4.归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好等辩护意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人郑某、林某、付某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人郑某、林某、付某以非法占有为目的，多次结伙虚构事实骗取被害人财物，数额较大，构成诈骗罪；被告人郑某、林某、付某还冒用他人信用卡，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪，依法均应予惩处，数罪并罚。公诉机关提请本院以诈骗罪、信用卡诈骗罪对被告人郑某、林某、付某定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人郑某、林某均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人郑某、林某、付某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。关于本案定性，被告三人虚构事实骗取被害人财物，应定性为诈骗罪，同时，被告三人在骗得被害人信用卡后进行冒用，分别侵犯了被害人的财产权利以及国家对信用卡的管理秩序，应定性为信用卡诈骗罪，被告三人实施的犯罪活动侵犯了不同法益，且行为并非一以贯之，而是有先有后，非诈骗行为的自然延伸，相互之间不能包容，一罪不足以评价被告人的全部犯罪内容，应以诈骗罪、信用卡诈骗罪对被告人数罪并罚，对被告人林某及其辩护人的相关意见，本院不予采纳。关于本案各被告人作用大小的问题，经查，三名被告人均积极参与作案，互有分工，相互配合，共同完成犯罪过程，事后亦均参与分赃，作用基本相当，对二辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。关于被告人郑某的辩护人提出第1点的辩护意见，经查，被告人郑某至今未实际赔偿，不能据此对其从轻处罚，对该点意见本院不予采纳；对于第4点意见，经查，无证据证实郑某系因他人怂恿参与犯罪，且郑某此前已因诈骗犯罪被判处刑罚，其未吸取教训，反而继续从事犯罪活动，不宜据此对其从轻处罚，对辩护人该点意见本院不予采纳；对第5点意见，经查与本案无关联，本院不予采纳。关于被告人林某的辩护人提出的第2点意见，经查，本案财物均已被三被告人瓜分、挥霍，至今未能起回，被告三人均对指控的相关事实没有异议，且无证据证实被害人自报的财物价值有明显偏高的情况，对该意见，本院不予采纳。二辩护人所提其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2021年1月21日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2021年4月21日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币17000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2020年8月21日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
四、责令被告人郑某、林某、付某退赔被害人李慧芳人民币14100元，退赔被害人陶红人民币4710元，退赔被害人陶湘英人民币81964元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 黄浩星