新疆维吾尔自治区轮台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2822刑初第243号
公诉机关轮台县人民检察院。
被告人李永虎，男，汉族，，初中文化，户籍所在地河南省南阳市南召县，现住轮台县，因涉嫌合同诈骗罪，2016年4月13日被轮台县公安局刑事拘留，2016年4月26日经轮台县人民检察院批准逮捕。现羁押在轮台县看守所。
轮台县人民检察院以轮检刑诉［2016］237号起诉书指控被告人李永虎犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉，本案由轮台县人民法院审判员李新立担任审判长、人民陪审员刘博华、买买提·居马依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。轮台县人民检察院指派检察员王伟、张晓出庭支持公诉，被告人李永虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
轮台县人民检察院指控：1、2014年9月15日，被告人李永虎以办理小额贷款为由，利用一份虚假1000亩土地承包合同骗取库尔勒市众利恒小额贷款有限公司70万元。
2、2014年11月19日，被告人李永虎以办理小额贷款为由，利用一份虚假1000亩土地承包合同骗取轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司30万元。
3、2014年12月3日，被告人李永虎以给工人发拖欠工资为由，将位于轮台县草湖乡阿扎提里克村的650亩地转让到夏某名下（转让手续全部由李永虎办理，经查该土地合同为李永虎伪造），让夏某以该土地合同为抵押在轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司贷款50万元，夏某将40万元现金转给李永虎。到贷款合同约定期限后，夏某向李永虎要求偿还现金时，李永虎失去联系，且发现李永虎提供的轮台县草湖乡阿扎提里克村土地承包合同是伪造合同。李永虎涉嫌诈骗现金40万元。
4、2014年12月23日，被告人李永虎以借款为由，利用一份虚假的国用（2014）第187号612.6亩土地证作抵押，骗取借款人何某和担保人李某1的信任，骗取何某35.8万元。
被告人李永虎以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币175.8万元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且数额特别巨大的事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李永虎对公诉机关指控的部分事实有异议。被告人李永虎辩称：1、本人向库尔勒市众利恒小额贷款有限公司偿还利息105000元；2、2014年11月19日，本人从轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司借款30万元，并提供自己位于轮台县塔河桥的房子办理抵押。3、夏某从轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司借款时，夏某明知本人提供的土地承包合同和棉花种植证明是虚假的。4、何明实际向本人支付借款金额为35.8万元，何明预扣了三个月利息4.2万元，借款协议中只是约定借款金额和借款期限及李某1为本人担保，没有记载有国有土地使用证。借款到期后，本人又向何明支付三个月利息4.2万元，续借了三个月。
经本院审理查明，
一、2014年9月18日，被告人李永虎与库尔勒市众利恒小额贷款有限公司签订《借款合同》和《抵押合同》，借款金额700000元，被告人李永虎以虚假的1000亩《土地承包合同》提供抵押担保。库尔勒市众利恒小额贷款有限公司于2014年9月18日通过银行转账方式向向被告人李永虎支付700000元。2014年9月20日至2014年12月25日期间，李永虎向库尔勒众利恒小额贷款公司偿还64024元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、轮台县草湖乡解放渠村民委员会于2015年8月8日出具的《证明》证实，原轮台县草湖乡阿扎提里克村村委会于2014年9月更名为轮台县草湖乡解放渠村民委员会；轮台县草湖乡解放渠村民委员会与被告人李永虎未签订《土地承包合同》，被告人李永虎未在轮台县草湖乡解放渠村辖区内种植土地。
2、库尔勒众利恒小额贷款公司提供的《借款合同》证实，被告人李永虎与库尔勒众利恒小额贷款公司于2014年9月18日签订的借款合同，借款金额700000元。
3、库尔勒众利恒小额贷款公司提供的《抵押合同》和《土地承包合同》证实，被告人李永虎以其位于轮台县草湖乡阿扎提里克村村委会1000亩土地作为700000元借款的抵押担保。
4、库尔勒众利恒小额贷款公司提供的的借款申请书、借款借据、卡号为×××的工商银行卡复印件、工商银行客户回单（付款）证实，(1)、李永虎韩明云以工程流动资金为由向库尔勒众利恒小额贷款公司借款柒拾万元。还款资金是农作物收入、工程款。(2)、库尔勒众利恒小额贷款公司于2014年9月18日向李永虎持有的工商银行卡（卡号为×××）转账支付700000元。
6、于某提供的《收据》证实，2014年9月20日至2014年12月25日期间，李永虎向库尔勒众利恒小额贷款公司偿还64024元。
7、库尔勒市公安局提供的辨认笔录证实，于某通过辨认确定被告人李永虎系签订《借款合同》和《抵押合同》的当事人。
8、证人艾某1·热合曼艾某2于2015年8月8日的证言证实，李永虎抵押给库尔勒众利恒小额贷款公司《土地承包合同》是由艾某1·热合曼艾某2填写。
9、证人于某于2015年7月5日的证言证实，（1）、李永虎向库尔勒众利恒小额贷款公司偿还过借款利息。（2）、库尔勒众利恒小额贷款公司在催缴借款时，发现李永虎提供虚假的《土地承包合同》，同时李永虎也无法联系。（2）、库尔勒众利恒小额贷款公司在发放贷款前到草湖乡核实李永虎种植土地情况，询问相关周边种地的人，他们都说是李永虎的种植土地，公司就没有再去调查了。
10、被告人李永虎的供述：（1）、李永虎使用虚假的轮台县草湖乡阿扎提村1000亩土地承包合同抵押在库尔勒市众利恒小额贷款公司借了70万元。（2）、在库尔勒市众利恒小额贷款公司于某核实土地和房子时，李永虎自己提前给周边种地的人说了，让他们在有人问时说地和房子都是李永虎的。（3）、70万元到帐后，李永虎支付材料款用了18万元，给工人支付工资20多万元，购买水泥花了10万元左右，给公司支付利息10万元左右，剩下的10万元左右李永虎在自己房子里打牌输掉了。
二、2014年11月19日，被告人李永虎与轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司的股东孙某签订《借款合同》，借款金额300000元，李某2对被告人李永虎上述借款承担连带保证责任，同时被告人李永虎向李某2提供一份虚假的《土地承包合同》，李某2以该《土地承包合同》向提供担保。轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司于2014年11月19日通过银行转账方式向被告人李永虎支付300000元。2016年3月25日，轮台县人民法院作出（2016）新2822民初92号民事判决书，判决驳回轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司的诉讼请求，即李某2对被告人李永虎向轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司300000元借款不承担还款责任。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司提供的《证明》的证实，轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司股东孙某于2014年11月19日出借给李永虎的30万元属于公司业务正常经营，资金及业务权利归属公司。
2、轮台县草湖乡解放渠村民委员会于2016年3月9日出具的《证明》证实，李某2未在轮台县草湖乡解放渠村承包土地。轮台县公安局提供的李某2在轮台县草湖乡阿扎提里克村土地承包合同经查系伪造的土地承包合同。
3、轮台县人民法院作出（2016）新2822民初92号民事判决书证实，李某2对被告人李永虎向轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司300000元借款不承担还款责任。
4、孙某提供的借据、借款合同、土地承包合同、保证合同证实，(1)、2014年11月19日，李永虎从孙某处借款30万元;(2)、借款抵押物为李某2与草湖乡阿扎提里克村委会签订的土地承包合同，共计1000亩地,该土地承包合同签订时间为2007年12月29日。
5、孙某提供李某2借款担保土地勘测相片证实，轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司在发放借款时对李某2提供担保土地进行勘测，李某2在房屋及棉田前拍过相片。
6、轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司提供的银行回单的证实，轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司于2014年11月19日通过银行转账方式向被告人李永虎支付300000元。
7、证人孙某于2016年3月8日的证言证实，轮台县汇丰金信银通投资管理有限公司发现李永虎贷款使用的土地合同是虚假的，该借款的担保人为李某2。
8、证人李某2于2016年8月11日的证言证实，1、李永虎要借钱，让李某2作担保，李某2在贷款担保人签字。李永虎给李某2弄了个土地合同，直接让李某2签字，李某2当时也没多想就给他字了。2、信贷公司老板和李某2去一块地里照相。信贷公司的女经理曾告知李永虎要去土地局验证，李永虎就给信贷公司老板打了电话，那个经理好像跟老板通过话，之后经理要李永虎的老婆签字，李永虎的老婆不识字，李永虎替他老婆签的字，他老婆按得手印，我当时也签字之后我就走了。
9、被告人李永虎的供述：（1）、李永虎用伪造了一份土地承包合同，伪造了公章和村委会主任的签名，自己签上李某2名字后，和李某2一起到金信银通小额贷款公司借钱，李某2在贷款担保人上签字后，金信银通小额贷款公司打给李永虎30万元。（2）、李某2不知道假的土地承包合同之事。
三、2014年12月23日，被告人李永虎向蒋宇晨（实际出借人何明）出具一份《借款协议》，《借款协议》的前半部分系填空式格式内容，内容为”李永虎借蒋宇晨现金肆拾万元整，使用期限自2014年12月23日起共计三个月，保证到期归还。李某1对此借款承担担保责任。如借款发生争议由乌鲁木齐仲裁委员会库尔勒分会仲裁。《借款协议》尾部由借款人李永虎签名和捺印，担保人李某1签名。签订《借款协议》时，李永虎向何明和李某1提供虚假的国用（2014）第187号土地证，《借款协议》签订后，何明（蒋宇晨的丈夫）向李永虎支付358000元借款，李永虎销毁虚假的国用（2014）第187号国有土地使用权证。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、轮台县国土资源局提供《轮台县国用（2014）第187号国有土地使用证》证实，《轮台县国用（2014）第187号国有土地使用证》的使用权人系韩光亮，土地面积为363.6亩。
2、证人何某提供的《借款协议》证实，《借款协议》的前半部分系填空式格式内容，内容为”李永虎借蒋宇晨现金肆拾万元整，使用期限自2014年12月23日起共计三个月，保证到期归还。李某1对此借款承担担保责任。如借款发生争议由乌鲁木齐仲裁委员会库尔勒分会仲裁。《借款协议》的后半部分系书写内容，内容为”李永虎以国用（2014）第187号土地证612.6亩土地抵押，担保人仍在肆拾万元内承担责任。担保期两年。”《借款协议》尾部由借款人李永虎签名和捺印，担保人李某1签名。
3、证人李某1提供的国土资源局证明证实，轮台县国土资源局核实”土地证持有人李永虎、土地证国用（2014）第187号土地证、面积612.6亩”的土地证系假证。
4、证人李某1于2016年7月22日的证言证实，（1）、蒋宇晨借给李永虎40万元，李某1在担保处签名。（2）、李某1作为担保人是基于国用（2014）第187号土地证612.6亩土地作抵押，
5、证人何某于2016年6月1日的证言证实，（1）、李永虎在向何某借款找李某1作担保时，李某1要求李永虎提供财物担保，李永虎将自己的一份土地证拿出用于抵押。何某借给李永虎40万元。（2）、到了约定还款期限，何某发现该土地证是假的。
6、被告人李永虎的供述：（1）、李永虎在乌鲁木齐伪造了一份假的土地使用证目的是为了借钱容易点。（2）、李永虎在向何某借款找李某1作担保时，李某1要求李永虎提供财物担保，李永虎便拿出假的国用（2014）第187号土地证拿出用于抵押，何某借给李永虎三十五万八千元。（3）、李某1不知道该土地是假的。（4）、李永虎借到钱后，将这份假的土地证撕了。
四、2016年3月25日，被告人李永虎在重庆北火车站乘火车前往河南南召县时，被重庆北车站派出所抓获，2016年3月26日，被告人李永虎被羁押于重庆市九龙坡区看守所。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、重庆铁路公安处重庆北车站派出所出具的归案情况说明证实，2016年3月25日，被告人李永虎在乘坐重庆北南广场候车室被重庆北车站派出所抓获。
2、重庆市九龙坡区看守所出具的《收押证明》证实，2016年3月26日，被告人李永虎被羁押于重庆市九龙坡区看守所。
3、轮台县公安局刑侦大队出具《李永虎订票情况》证实，2016年3月25日，被告人李永虎购买重庆北前往河南南召县的火车票。
本案中，对公诉机关和被告双方争议的证据，本院评议如下：
1、公诉机关提供的李永虎于2015年11月3日向夏某出具《证明》，李永虎对该证据质证时辩称本人没有出具该《证明》，对该证据的真实性不予认可。公诉机关未合理说明该《证明》的合法来源，经公安机关补充侦查，《证明》中的捺印与李永虎的指纹不具有同一性。故公诉机关提供的李永虎于2015年11月3日向夏某出具《证明》不具有证明力。
2、公诉机关提供的夏某在轮台县草湖乡阿扎提里克村《土地承包合同》和夏某在公安机关的陈述”2014年11月底，李永虎将自己位于轮台县草湖乡阿扎提里克村德650亩棉花地过户给夏某，夏某用此合同到轮台县金信银通小额贷款公司抵押贷款50万元，夏某不知道李永虎提供的《土地承包合同》是假的。”李永虎对上述证据质证时辩称，李永虎向夏某提供空白的《土地承包合同》，《土地承包合同》中的内容是夏某自己填写的。鉴于仅有被害人夏某本人的陈述”不知道李永虎提供的《土地承包合同》是假的”，结合夏某在公安机关陈述”知道贷款时提供的种植证明是假的”的事实，公诉机关指控”夏某不知道李永虎提供虚假的《土地承包合同》，李永虎骗取夏某借款403000元”犯罪事实，证据不足，本院不予认定。
3、何某提供《借款协议》，该《借款协议》的前半部分系填空式格式内容，内容为”李永虎借蒋宇晨现金肆拾万元整，使用期限自2014年12月23日起共计三个月，保证到期归还。李某1对此借款承担担保责任。如借款发生争议由乌鲁木齐仲裁委员会库尔勒分会仲裁。《借款协议》的后半部分系书写内容，内容为”李永虎以国用（2014）第187号土地证612.6亩土地抵押，担保人仍在肆拾万元内承担责任。担保期两年。”李某1和李永虎对《借款协议》中前半部分系填空式格式内容均予以认可，李某1认可”李永虎以国用（2014）第187号土地证612.6亩土地抵押”的内容，李永虎对《借款协议》中后半部分的书写内容均不予认可。鉴于《借款协议》仅有单份并由何某持有，该《借款协议》中书写部分系何明书写也未经李永虎与李某1当时确认，事后，《借款协议》的当事人李永虎与李某1对书写部分证据均提出异议，公诉机关提供的证据不能排除《借款协议》中书写部分的合理性怀疑，故本院对《借款协议》中后半部分的书写内容不予认定。
关于被告人李永虎骗取库尔勒市众利恒小额贷款有限公司的数额。经查，案发前，被告人李永虎向库尔勒市众利恒小额贷款有限公司偿还64024元，因被告人李永虎以合法借款的形式，掩盖其骗取库尔勒市众利恒小额贷款有限公司钱款目的，双方签订的借款合同无效，双方约定的借款利息的条款为无效条款，案发前，被告人李永虎向库尔勒市众利恒小额贷款有限公司偿还的64024元应从诈骗数额中予以扣减，被告人李永虎骗取库尔勒市众利恒小额贷款有限公司的钱款数额为635976元。
本院认为，被告人李永虎以非法占有为目的，使用虚假的《土地承包合同》和国有土地使用权证，骗取他人财物共计1293976元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李永虎犯诈骗罪成立。被告人李永虎多次骗取他人财物，社会危害性较大，应酌情从重处罚。被告人李永虎归案以后能够如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对被告人李永虎的违法所得，依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款之规定，判决如下：
一、被告人李永虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月26日起至2029年3月25日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、对被告人李永虎违法所得1293976元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 新 立
人民陪审员 刘 博 华
人民陪审员 买买提居马
二〇一七年一月三日
书 记 员 郭 丽