安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1203刑初266号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人郑心亮，男，1981年7月29日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省涡阳县，居住地安徽省肥西县。2009年9月2日曾因犯抢劫罪被东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金3000元，2013年7月24日刑满释放；2016年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局抓获并限制人身自由，同年3月18日被该分局刑事拘留，4月23日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人张新，安徽金睿律师事务所律师。
被告人郑心春，男，1974年9月21日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，无业，住安徽省涡阳县。2016年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局抓获并限制人身自由，同年3月18日被该分局刑事拘留，4月22日被该分局取保候审，6月25日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审，12月6日经本院决定被取保候审。
辩护人李芹，安徽金睿律师事务所律师。
被告人张晓欢，女，1982年1月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，无业，住安徽省涡阳县经济开发区。2016年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局抓获并限制人身自由，同年3月18日被该分局刑事拘留，4月22日被该分局取保候审，6月25日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审，12月6日经本院决定被取保候审。
辩护人王广友，安徽淮都律师事务所律师。
阜阳市颍东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2016〕227号起诉书,指控被告人郑心亮、郑心春、张晓欢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年12月5日立案,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派代理检察员王静、杨增祥出庭支持公诉，被告人郑心亮及其辩护人张新、被告人郑心春及其辩护人李芹、被告人张晓欢及其辩护人王广友均到庭参�了诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。本案现已审理终结。
阜阳市颍东区人民检察院指控：被告人郑心亮2015年7月至2016年1月期间，实施电信诈骗犯罪活动7起，共骗取他人现金63000元。被告人郑心春、张晓欢明知被告人郑心亮实施电信诈骗，而帮助被告人郑心亮开车、取款。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了三被告人，宣读了三被告人在侦查机关的供述、证人证言、被害人陈述、出示了受案登记表、户籍证明、抓获经过、手机通话记录、银行账户交易明细、搜查笔录、扣押物品清单及照片、通话轨迹分析、情况说明等书证、辨认笔录及照片、视听资料等相关证据。据此，公诉机关认为，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究�被告人的刑事责任。庭审中，公诉人认为，被告人郑心亮系累犯，对其应从重处罚，被告人郑心春、张晓欢均系从犯，应从轻处罚。综上，建议对被告人郑心亮在有期徒刑四年至四年六个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人郑心春、张晓欢在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人郑心亮对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其仅实施起诉书指控的第4起诈骗活动，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）公诉机关对被告人郑心亮第1、2、3、5、6、7起的指控，事实不清，证据不足，应不予认定；（2）被告人郑心亮受他人指使和操纵，所起作用较小，系从犯；（3）被告人郑心亮因形迹可疑被询问后，如实供述了犯罪事实，具有自首情节。综上，建议对其判处有期徒刑一年。
被告人郑心春对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其在2016年1月份才知道被告人郑心亮实施诈骗活动，而提供帮助，请求从轻处罚。其辩护人认为：被告人郑心春无诈骗行为，亦未对被告人郑心亮诈骗的行为提供帮助，不应构成犯罪，应宣告其无罪。
被告人张晓欢对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其在2016年1月份才知道被告人郑心亮实施诈骗活动，而提供帮助，请求从轻处罚。其辩护人认为：被告人张晓欢对被告人郑心亮的诈骗行为不知情，亦不知道帮助被告人郑心亮取的款的是诈骗所得，不应构成犯罪，应宣告其无罪。
经审理查明：2015年7月至2016年1月期间，被告人郑心亮实施电信诈骗犯罪活动5起，共骗取他人现金51000元。其中2016年1月4日至同年1月5日期间，被告人郑心亮实施的3起诈骗活动中，被告人郑心春明知被告人郑心亮实施电信诈骗而帮助被告人郑心亮开车，被告人张晓欢明知被告人郑心亮实施电信诈骗而帮助被告人郑心亮取款。具体事实如下：
1、2015年12月22日，被告人郑心亮用手机号码13×××51拨打被害人姜某的手机，并谎称是姜某的朋友“高所”，骗取被害人姜某15000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）书证
①受案登记表，证实被害人姜某于2015年12月22日向阜阳市公安局颍州分局报案称，其被手机号码为13×××51的人诈骗15000元。
②手机通话记录，证实2015年12月22日被害人姜某与号码为13×××51的通话情况。
③户名为冼武、卡号为62×××14的账户交易明细，证实2015年12月22日由181234859725的账号上分别向该账户转账5000元、10000元�共计15000元。
④阜阳市公安局颍东分局刑事警察大队出具的关于对被扣押手机和手机卡检查的情况说明，证实侦查人员对扣押的7部诺基亚手机和38张手机卡进行检查，编号为4的手机自带手机卡号13×××51，机身码为352702049808608，与姜某被诈骗时接到的诈骗电话号码一致。
⑤通话轨迹分析报告及郑心亮、郑心春的手机通话记录，证实侦查人员通过技侦手段对比作案号码13×××51与郑心亮生活号码183××××1713以及郑心春号码182××××8666的基站位置与轨迹，上述三个号码在2015年12月21日至23日在金坛、亳州之间轨迹多处重叠。
（2）被害人姜某的陈述，证明2015年12月22日13时30分，他接到一个号码为13×××51的电话，对方自称是“高所”。因为对方声音和他朋友“高所”声音一样，他没有怀疑。对方说急用钱，他随后用手机银行转账给对方提供的账户名冼武、账号为62×××14的中国银行账户先后转入5000元、10000元，共计15000元。
2、2015年12月24日，被告人郑心亮用手机号码130××××7086拨打被害人赵某的手机，以“猜猜我是谁”的方式，骗取被害人赵某8000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）书证
①受案登记表，证实被害人赵某于2015年12月24日向临泉县公安局报案称，其被手机号码为130××××7086的人诈骗8000元。
②通话记录，证实2015年12月20日至12月22日被害人赵某手机号158××××3794与130××××7086的手机通话情况。
③中国邮储银行临泉县支行出具的户名为马腾飞、卡号为62×××68的交易明细、汇款凭单，证实2015年12月21日临泉县庞营营业所自助银行分三次向该账户分别汇入6500元、500元、1000元，共计8000元。
④阜阳市公安局颍东分局刑事警察大队出具的关于对被扣押手机和手机卡检查的情况说明，证实侦查人员对扣押的7部诺基亚手机和38张手机卡进行检查。其中，编号为3的手机自带手机卡号为130××××7086，机身码为358016036406316，与赵某被诈骗时接到的诈骗电话号码一致。
⑤通话轨迹分析报告及郑心亮、郑心春的手机通话记录，证实通过对比作案号码130××××7086与郑心亮生活号码183××××1713及郑心春号码182××××8666的基站位置与轨迹，上述三号码在2015年12月20日至12月24日在金坛、亳州之间轨迹多处重叠。
（2）被害人赵某的陈述，证实2015年12月20日下午，他接到一个130××××7086的陌生电话，对方说：“可知道我是谁”，他误以为是冯校长。对方说要求他明早去冯校长办公室。他开了一个幼儿园，没有手续，他想冯校长打电话可能是帮他办手续。第二天他接到对方电话让他准备钱，并提供了一个邮政储蓄的账号，户名为马腾飞、账号为62×××68，他通过ATM机转账的方式先后向该账户汇入6500元、500元、1000元，共计8000元。
（3）临泉县公安局依法制作的现场勘验笔录、示意图及照片，证实赵某被诈骗一案的现场位于安徽省临泉县庞营乡邮政储蓄银行ATM机。
3、2016年1月4日，被告人郑心亮用手机号码189××××4305拨打被害人段某的手机，以“猜猜我是谁”的方式，骗取被害人段某6000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）书证
①受案登记表，证实被害人段某于2016年1月4日向淮北市公安局相山分局报案称，其被手机号码为189××××4305的人诈骗6000元。
②通话记录，证实段某手机号180××××0806与作案手机号189××××4305，于2016年1月3日至4日的通话情况。
③张耀强、段某的账户交易明细及转账凭条，证实2016年1月4日户名为段某、账号为16×××42的账户向户名为张耀强、账号为62×××98的账户转账6000元。
④阜阳市公安局颍东分局刑事警察大队出具的关于对被扣押手机和手机卡检查的情况说明，证实侦查人员对扣押的7部诺基亚手机和38张手机卡进行检查。其中，标注“淮北1”的手机卡号码为153××××7925，该卡系一卡双号，另一个绑定的手机号为189××××4305，与段某被诈骗时接到的诈骗电话号码一致。
⑤调取证据通知书、依法从淮北电信公司调取的关于“一卡双号”业务的说明以及一卡双号账户信息，证实经查询，手机号码189××××4305与手机号码153××××7925系一卡双号主号与副号的关系，具有“一卡双号”业务的两个手机号之间具有相互通话及短信功能。
⑥阜阳市公安局颍东分局出具的关于“一卡双号手机号码”检查结果的情况说明一份，证实侦查人员通过对扣押的手机卡进行检查并插卡操作，得出了手机号码189××××4305与手机号码153××××7925系一卡双号。
⑦通话轨迹分析报告及郑心亮、郑心春的手机通话记录，证实通过对比作案号码153××××7925（一卡双号绑定号189××××4305）与郑心亮生活号码183××××1713及郑心春号码182××××8666的基站位置与轨迹，从2016年1月3日至5日，作案号码位置位于金坛市某固定位置，郑心亮与郑心春的手机号码均在�坛市境内与作案号码多处重叠。
（2）被害人段某的陈述，证实2015年1月3日，她接到一个号码为189××××4305的陌生电话，她问对方是谁？对方说：“你不认识我了吗？”，她听声音象认识的“梅大哥”，问对方可是“梅大哥”，对方说是。后对方向她借6000元，她于次日通过自己账号为62×××42的银行卡给对方提供的账户名为张耀强、账号为62×××98的账户上转账6000元。
4、2016年1月5日，被告人郑心亮用手机号码189××××4305拨打被害人贾某的手机，以“猜猜我是谁”的方式，骗取被害人贾某10000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）书证
①受案登记表，证实被害人贾某于2016年1月5日向淮北市公安局相山分局报案称，其被手机号码为189××××4305的人诈骗10000元。
②通话记录，证实被害人贾某的手机号136××××5555与作案手机号189××××4305，于2016年1月4日至5日的通话情况。
③户名为冼武、卡号为62×××14的账户交易明细，证实2016年1月5日该账户收到转账10000元。
④阜阳市公安局颍东分局刑事警察大队出具的关于对被扣押手机和手机卡检查的情况说明，证实侦查人员对扣押的7部诺基亚手机和38张手机卡进行检查。其中，标注“淮北1”的手机卡号码为153××××7925，该卡系一卡双号，另一个绑定的手机号为189××××4305，与贾某被诈骗时接到的诈骗电话号码一致。
⑤调取证据通知书、依法从淮北电信公司调取的关于“一卡双号”业务的说明以及一卡双号账户信息，证明经查询，手机号码189××××4305与手机号码153××××7925系一卡双号主号与副号的关系，具有“一卡双号”业务的两个手机号之间具有相互通话及短信功能。
⑥阜阳市公安局颍东分局出具的关于“一卡双号手机号码”检查结果的情况说明一份，证实侦查人员通过对扣押的手机卡进行检查并插卡操作，得出了手机号码189××××4305与手机号码153××××7925系一卡双号。
⑦通话轨迹分析报告及郑心亮、郑心春的手机通话记录，证实通过对比作案号码153××××7925（一卡双号绑定号189××××4305）与郑心亮生活号码183××××1713及郑心春号码182××××8666的基站位置与轨迹，从2016年1月3日至5日，作案号码位置位于金坛市某固定位置，郑心亮与郑心春的手机号码均在金坛市境内与作案号码多处重叠。
（2）被害人贾某陈述，证实2016年1月4日17时，他接到一个号码为189××××4305的陌生电话，他问对方是谁？对方说：“我是你领导”，他问是不是“徐主任”，对方说是，并要求他次日带两个信封到“徐主任”办公室。次日，对方又来电称办公室有领导不方便，让他转账10000元，并说等领导走了再来办公室领钱。他通过其朋友的支付宝（139××××9664）向对方提供的账户名为冼武、账号为62×××14的中国银行账户上转账10000元。
5、2016年1月5日，被告人郑心亮用手机号码180××××2959拨打被害人杨某的手机，以“猜猜我是谁”的方式，骗取被害人杨某12000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）书证
①受案登记表，证实被害人杨某2016年1月30日向安徽省濉溪县公安局报案称，其被手机号码为180××××2959的人诈骗12000元。
②通话记录，证实被害人杨某的手机号189××××3876与作案手机号180××××2959的手机2016年1月29日至1月30日的通话情况。
③户名为李勇、账号为62×××51的账户交易明细，证实2016年1月30日，户名为杨某、账号为62×××40的账户向该账户两次分别转帐5000元、7000元，共计12000元。
④阜阳市公安局颍东分局刑事警察大队出具的关于对被扣押手机和手机卡检查的情况说明，证实侦查人员对扣押的7部诺基亚手机和38张手机卡进行检查。其中，标注“宿州3”的手机卡号码为180××××2959，与杨某被诈骗时接到的诈骗电话号码一致。
⑤通话轨迹分析报告及郑心亮、郑心春的手机通话记录，证实通过对比作案号码180××××2959与郑心亮生活号码183××××1713及郑心春号码182××××8666的基站位置与轨迹，从2016年1月29日至2月1日，上述作案号码的大致位置位于合肥市瑶海区，郑心亮生活号码在合肥市瑶海区境内流动；郑心春生活号码出现在合肥肥西县境内。
（2）被害人杨某的陈述，证实2016年1月30日上午9时许，他接到号码为180××××2959的电话，对方直接问他在哪，他听口音误认为是朋友马四，对方说自己换号了，有急事需用钱。随后他到双堆集农商信用社通过转账的方式向对方提供的账户名为李勇、账号为62×××51的账户上两次分别转账5000元、7000元，共计12000元。
（3）淮北市濉溪县公安局制作的现场勘验笔录、示意图及照片，证实该案的案发现场位于淮北市濉溪县双堆集双堆街农村信用社。
另查明，2016年3月16日，阜阳市公安局颍东分局民警在合肥市肥西县桃花源镇岳大郢拆迁区居民楼内，将被告人郑心亮�郑心春、张晓欢抓获；同日，阜阳市公安局颍东分局民警从郑心亮处扣押黑色BENQ牌笔记本电脑一台、惠普牌便携式打印机一台、打印有公民信息的A4纸37张、记有多张银行卡号的粉色小笔记本一个、白色2112型诺基亚手机一部、蓝色老式诺基亚手机两部、黑色诺基亚手机一部、蓝灰色诺基亚手机一部、蓝色老式诺基亚手机一部、摩托罗拉、三星、UKING、GREAT手机各一部、手机卡38张、天翼4G手机小卡一张、账号为62×××11中国邮政储蓄银行卡一张等物品。
本案的综合证据：
1、物证照片：手机7部、手机卡38张及背面写有“张碧云”字样的中国邮政储蓄银行卡一张、农业银行卡一张，证实公安民警从郑心亮住处依法扣押的手机、手机卡及银行卡的情况。
2、书证
（1）抓获经�，证实2016年3月16日，阜阳市公安局颍东分局民警在合肥市肥西县桃花源镇岳大郢拆迁区居民楼内将被告人郑心亮、郑心春、张晓欢抓获。
（2）户籍证明三份，证实被告人郑心亮出生于1981年7月29日，被告人郑心春出生于1974年9月21日，被告人张晓欢出生于1982年1月6日，三被告人作案时均具有完全刑事责任年龄。
（3）房屋租赁合同一份，证实张晓欢与王某1于2016年2月29日签订了租赁禹州华侨城3期7#508室的租赁协议，租期一年，租金每月1600元。
（4）广东省东莞市第一人民法院（2009）东一法刑初第1358号刑事判决书及广东省茂名监狱出具的释放证明书，证实被告人郑心亮曾因犯抢劫罪于2009年9月2日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金3000元，2013年7月24日刑满释放。
（5）搜查笔录、扣押清单及照片，分别证实2016年3月16日，阜阳市公安局颍东分局民警从郑心亮处扣押黑色BENQ牌笔记本电脑一台、惠普牌便携式打印机一台、打印有公民信息的A4纸37张、记有多张银行卡号的粉色小笔记本一个、白色2112型诺基亚手机一部、蓝色老式诺基亚手机两部、黑色诺基亚手机一部、蓝灰色诺基亚手机一部、摩托罗拉、三星、UKING、GREAT手机各一部、手机卡38张、金色苹果6S手机一部等物品；从郑心春处扣押金色苹果6手机一部、白色三星手机一部；从张晓欢处扣押身份证一张、银行卡10张、苹果6Plus手机一部等物品。
（6）打印有公民姓名、手机号、住址的A4纸37张，证实在被告人郑心亮处扣押的公民信息中有阜阳、合肥、晋城、亳州、蚌埠等地公民信息，其中阜阳地区信息居多。
（7�扣押的粉色本子照片，证实该本子上记载王建芳有五个账号、郝家正有五个账号、李勇有五个账号，其中李勇名下62×××51的账号、账户名与杨某被诈骗案的转款账户一致。
（8）搜查笔录、扣押清单及照片，证实2016年3月29日，侦查人员在合肥市肥西县禹州华侨城物业工作人员的见证下，对合肥市肥西县禹州华侨城3期7#508室进行搜查，扣押蓝色老式诺基亚手机一部、手机电池五块、农业银行卡一张等物品。
（9）阜阳市公安局颍东分局出具的对在禹州华侨城三期7#508室搜查的手机的检查情况说明，证实在该处搜查扣押的机身码为356048036058757的蓝色老式诺基亚手机一部，经侦查人员通过技侦手段获取到该机曾使用过131××××3364的手机号码。
（10）中国邮政储蓄银行户名为张碧云、账号为62×××11的账户信息，证实该账户于2015年8月5日在广东茂名市开户，从2016年1月4日至2016年3月21日期间账户交易频繁，每次均在茂名市汇款，在金坛市、涡阳县、合肥市三地取款。其中2016年1月4日、1月5日、1月7日、2月1日等时间均有入账。
（11）郑心春农业银行卡明细，证实2015年11月29日，被告人郑心春在中国农业银行股份有限公司合肥明珠支行开户办理了62×××79的账户，并存入230000元，同年12月26日取款110000元，至2016年3月12日，账户余额103969.87元。
3、证人王某1证言，证实2016年2月29日，张晓欢和两个男的一起前来看房，当日就签订了合同，每月房租1600元，张晓欢支付了4800元。中途其回去修理管道漏水时看到上述三人都在租房内。
4、被告人供述
（1）被告人郑心亮的供述，证实他通过朋友“小斌”认识了“柴柴”，“柴柴”让他用“猜猜我是谁”的方式，给阜阳的手机号码打电话实施诈骗，约定两人六四分成。2015年夏天，“柴柴”给他邮寄了一张手机卡，他用该号码按照“柴柴”教的方法实施电话诈骗。他只负责打电话，“柴柴”提供银行账户，他将账号发至被害人手机。后“柴柴”派一个叫“强强”的人来合肥对他培训。“强强”共来过合肥两次。在他被抓获的前几天，“强强”交给他几张纸上面写着有人的姓名、电话信息，安排他打电话时直接喊人名，在骗取对方信任以后以借钱的方式要求对方汇款。“强强”给了他好几部手机，用于诈骗的手机和电话卡一开始是“柴柴”提供的，后来都是“强强”提供，这些手机都是老式的诺基亚手机。他平时生活用的手机是苹果6S，手机号码是183××××1713。他从2015年7、8月份开始实施电话诈骗，平均每天拨打二三十个电话。2015年8、9月份，“强强”给了他一张邮政储蓄银行卡让他帮忙取钱，他便让张晓欢帮忙取钱，郑心春负责开车载着他、张晓欢前去取钱，张晓欢先后取过三四次，取了大概两三万元。张晓欢将取的钱交给他。事后他给了张晓欢几百元钱，有时还给郑心春几百元加油费。他用郑心春的身份证办理过一张农业银行卡。
（2）被告人郑心春的供述，证实他在合肥平时跟着郑心亮，张晓欢也跟着一起去。他主要帮郑心亮开车，车开到郑心亮要到的地方，郑心亮和张晓欢下车有时去取钱、有时买东西。郑心亮给他油钱、过路费、烟钱等。他知道郑心亮骗钱，2016年1月份，张晓欢跟他说郑心亮打电话问亲戚借钱，他发现郑心亮的房间内有大量人员信息，他问过郑心亮，郑心亮让他不要管。他也听到过郑心亮打电话骗钱，郑心亮骗到钱后，让他开着车带着郑心亮和张晓欢去取钱，取钱都是张晓欢和郑心亮去取，一次给他两三百元。在被搜查的房间里发现的手机、手机卡、公民信息、打印机、电脑等物品是郑心亮的。其中一个红色本子是郑心亮的，里面的内容是郑心亮写的。张晓欢知道郑心亮诈骗挣钱。他开的是一辆白色别克凯越车，车主是张晓欢，车牌号皖Ｓ×××××，还有一个假牌照是皖Ｓ×××××。他用身份证在合肥办理过一张农业银行卡（卡号62×××79），郑心亮往该卡内存入了23万元现金。
（3）被告人张晓欢的供述，证实她共帮郑心亮取过六次钱，第一次是2015年年底在常州用郑心亮给的邮政储蓄银行卡取了6000元；第二次是过了年，在合肥用同一张银行卡取了2400元；第三至第六次是在合肥用同一张卡先后取了3800元、18000元、1800元、1200元。期间第三次取钱�，郑心亮给了她200元钱，郑心亮让她拿着这张卡。郑心亮让她帮着取钱不让她问原因。2015年年底，郑心亮在禹州华侨城租房处居住期间，她听到郑心亮打电话跟舅舅借钱，她告诉了郑心春；2015年12月底，她和郑心春、郑心亮一起去常州郑心德的超市帮忙，郑心德的妻子发现郑心亮睡的枕头下面有一张纸，上面打印的有人员姓名、电话和地址。又过了几天，郑心亮给了她一张邮政储蓄的银行卡，让她帮助取钱。郑心亮平时不上班，郑心亮的钱应该是电信诈骗骗来的，她和郑心春每次去合肥吃、住、行等开支都是郑心亮支付的。在她被抓获那天她听到郑心亮在房间内打电话说：“喂，你好，你可知道我是谁？”之类的话。她见过郑心亮使用过一个蓝白色的诺基亚手机。
5、证人王某2辨认笔录及照片，证实证人王某2于2016年3月29日在安徽省肥西�官亭镇江厦小学办公室通过对二组（每组12张）不同男性及一组（每组12张）不同女性照片混杂辨认，分别辨认出其中的张晓欢、郑心亮、郑心春是当日一起前来租房的人。
6、视听资料（光盘四张），证实被告人张晓欢分别在合肥多处邮政储蓄银行取款及公安民警对三被告人住处搜查情况。
本院认为，被告人郑心亮以非法占有为目的，虚构事实，采取电信诈骗的方式骗取他人现金共计51000元，数额巨大；被告人郑心春、张晓欢明知被告人郑心亮实施电信诈骗行为，而提供交通、帮助取现，二被告人参与被告人郑心亮电信诈骗共计28000元，数额较大。三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
对公诉机关指控被告人郑心亮第1、2起诈骗他人12000元一节。经查，�二起诈骗所使用的诈骗手机卡未扣押在案，不能排除其他人使用该手机号码作案的可能性，且扣押的使用过作案手机号的手机不能证实系被告人郑心亮一直在使用，亦无其他证据证实该二起诈骗系郑心亮实施，故对公诉机关的上述二起指控，本院不予采纳。对被告人郑心亮辩护人提出该二起证据不足，不予认定的辩护意见，本院予以采纳。
对公诉机关指控被告人郑心春、张晓欢犯罪数额巨大一节。经查，被告人郑心春、张晓欢的供述与书证中国邮政储蓄银行户名为张碧云、账号为62×××11的账户信息能够相互印证，证实二被告人第一次帮助郑心亮取款时间系2016年1月4日，而起诉书第1、2、3、4起指控均在2016年1月4日之前，现有证据不能证实被告人郑心春、张晓欢在该四起指控中明知被告人郑心亮实施诈骗行为而提供帮助。故对起诉书对二被告人第1、2、3、4起的指控，不予认定，二被告人明知被告人郑心亮实施诈骗行为而提供帮助的犯罪数额为28000元，属于数额较大。
对被告人郑心亮及其辩护人认为起诉书对被告人郑心亮第3、5、6、7起的指控，事实不清，证据不足，不应认定的辩解、辩护意见。经查，书证受案登记表、通话记录、交易明细、扣押物品清单、通话轨迹分析报告与被害人姜某、段某等人的陈述及三被告人的供述等证据能够相互印证，证实上述四起指控诈骗时所使用的手机号码均在三被告人住处扣押，同时能够证实被告人郑心亮通过上述作案手机号码实施了该四起诈骗行为，故对被告人郑心亮及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。
对被告人郑心亮的辩护人提出郑心亮系从犯，并具有自首情节的辩护意见。本院认为，被告人郑心�在诈骗过程中直接实施诈骗行为，并与上线约定事后按比例分赃，不宜认定从犯；被告人郑心亮系被公安机关使用技侦手段锁定后抓获归案，不具有到案的主动性，不应认定为自首，故对被告人郑心亮辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
对被告人郑心春、张晓欢的辩护人均提出二被告人对郑心亮的诈骗行为不知情，亦未提供帮助行为，应宣告二被告人无罪的辩护意见。经查，二被告人的供述与中国邮政储蓄银行户名为张碧云、账号为62×××11的账户取款信息能够相互印证，证实被告人郑心亮无稳定的经济来源，却同时负担三人的生活各项开支，郑心亮提供给张晓欢取款的账户内频繁的有资金出入，不能合理的说明来源，且被告人郑心春、张晓欢均发现过被告人郑心亮有大量的人员信息及多部手机，并听到过郑心亮实施诈骗时的通话，当庭亦供述知道被告人郑心亮实施了诈骗行为。二被告人在被告人郑心亮实施诈骗的过程中提供帮助，系共犯。故对二被告人辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
被告人郑心亮在有期徒刑执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人郑心春、张晓欢在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对二被告人依法应从轻处罚。二被告人当庭自愿认罪，对二被告人可酌情从轻处罚。综合上述情节及被告人郑心春、张晓欢住所地司法行政机关出具的社区评估意见，适用缓刑对被告人郑心春、张晓欢所居住社区没有重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑，
综上，根据三被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，对被告人郑心亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人郑心春、张晓欢依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑心亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2020年9月15日止)。
二、被告人郑心春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人张晓欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、责令被告人郑心亮、郑心春、张晓欢按照所参与诈骗的数额，退赔各被害人；对账号为62×××11中国邮政储蓄银行卡卡内余额91.35元，予以追缴。
五、对扣押在案的黑色BENQ牌笔记本电脑一台、惠普牌便携式打印机一台、打印有公民信息的A4纸37张、记有多张银行卡号的粉色小笔记本一个、白色2112型诺基亚手机一部、蓝色老式诺基亚手机两部、黑色诺基亚手机一部、蓝灰色诺基亚手机一部、蓝色老式诺基亚手机一部、摩托罗拉、三星、UKING、GREAT手机各一部、手机卡38张、天翼4G手机小卡一张、账号为62×××11中国邮政储蓄银行卡一张，予以没收。
上述罚金及退赔款项于本判决生效后十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 辉
代理审判员 刘雪峰
人民陪审员 张春艳
二〇一七年五月十八日
书 记 员 夏 禹
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节�，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。