浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1182号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人朱挺进，男，1985年11月18日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2013年5月2日因非法拘禁罪被浙江省金华市金东区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2017年2月28日被永康市公安局刑事拘留，2017年4月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人徐澍声，浙江雷欧律师事务所律师。永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）1093号起诉书，指控被告人朱挺进犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡志元出庭支持公诉，被告人朱挺进及其辩护人徐澍声到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2015年11月初，被告人朱挺进伙同姚某鹏（已判决）通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人胡某11500元人民币。2、2015年12月份左右，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人陈某11500元人民币。3、2015年10月18日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人胡某21500元人民币。4、2015年12月10日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人胡某31500元人民币。5、2015年11月份下旬，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人林某12000元人民币。6、2015年11月份，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人程某11500元人民币。7、2015年12月13日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人施某1500元人民币。8、2015年12月18日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人潘某11700元人民币。9、2015年12月13日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人杨某11500元人民币。10、2015年11月份，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人朱某11500元人民币。11、2016年1月2日，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人程某21500元人民币。12、2015年11月底，被告人朱挺进伙同姚某鹏通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人徐某1500元人民币。上述1-12起事实，被告人朱挺进在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯的判决书、同案犯姚某鹏的供述、被告人朱挺进的供述、被害人胡某1、陈某1、胡某2、胡某3、林某1、程某1、施某、潘某1、杨某1、朱某1、程某2、徐某的陈述、扣押决定书、淘乐购消费卡申请表等证据证明，足以认定。13、2016年1月2日，被告人朱挺进伙同郑英豪（已判决）通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人王某11500元人民币。14、2015年11月28日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人胡某41000元人民币。15、2015年12月17日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人程某31500元人民币。16、2015年12月10日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人吕某11500元人民币。现被告人朱挺进已退还吕某1人民币1500元。17、2015年11月29日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人金某11500元人民币。18、2015年10月底，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人池某1500元人民币。19、2015年11月底、12月初，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式共骗取被害人曾某、周某1等人13500元人民币。20、2015年12月20日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人舒某11500元人民币。21、2016年1月1日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人黄某1500元人民币。22、2015年11月20日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人邵某1500元人民币。23、2015年10月、12月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式先后两次共骗取被害人方某3000元人民币。24、2015年12月1日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人林某21500元人民币。25、2015年12月28日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人胡某51500元人民币。26、2015年12月1日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人翁某1500元人民币。27、2015年11月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式先后两次共骗取被害人刘某4000元人民币。28、2015年11月中旬，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人章某2000元人民币，其中1500元人民币已被被害人追回。29、2015年12月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式共骗取被害人卢某1、关某、金某2等人13500元人民币。30、2015年11月9日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人夏某11500元人民币。31、2015年12月30日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人吴某11500元人民币。32、2015年11月14日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人周某21500元人民币。33、2015年11月27日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人贾某1500元人民币。34、2015年11月27日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人程某41500元人民币。35、2015年12月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人陈某22100元人民币。36、2015年12月29日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人应某11000元人民币。37、2015年11月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人舒某22000元人民币；38、2015年10月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人王某2等二人2800元人民币；39、2015年12月份，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人吴某2等四人6000元人民币。40、2015年12月6日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人卢某21500元人民币。41、2015年12月31日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人谢某1100元人民币。42、2015年12月22日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人陈某31500元人民币。43、2015年12月3日，被告人朱挺进伙同郑英豪通过微信发布办理“淘乐购”消费卡贷款的虚假信息，以收取手续费的形式骗取被害人应某21500元人民币。上述13-43起犯罪事实，被告人朱挺进在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯的刑事判决书、同案犯郑英豪的供述、扣押决定书、淘乐购消费卡申请表、证人吕某2、黄某2的证言、辨认笔录、微信截图、情况说明、到案经过、被害人王某1、胡某4、程某3、吕某1、金某1、池某、曾某、周某1、舒某1、黄某1、邵某、方某、林某2、胡某5、翁某、刘某、章某、卢某1、关某、金某2、夏某1、吴某1、周某2、贾某、程某4、陈某2、应某1、舒某2、王某2、吴某2、卢某2、谢某、陈某3、应某2的陈述、淘乐购消费卡申请表等证据证实，足以认定。44、2015年11月份，被告人朱挺进伙同陈某6（已判决）通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过银行转账方式骗取被害人金某4手续费人民币5000元。45、2015年11月13日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过银行转账方式骗取被害人金某3保证金人民币2万元。46、2015年11月30日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过支付宝转账方式骗取被害人潘某2手续费人民币3000元。47、2015年11月底，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过银行转账方式骗取被害人胡某6手续费人民币3000元。48、2015年12月12日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过微信转账方式骗取被害人朱某2手续费人民币1500元。49、2015年12月12日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过微信支付方式骗取被害人陈某4手续费人民币1500元。50、2015年12月12日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过现金支付方式骗取被害人胡某7手续费人民币1500元。51、2015年12月14日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过现金支付方式骗取被害人胡某8手续费人民币1500元。52、2015年12月16日，被告人朱挺进伙同陈某6通过微信朋友圈中发布办理“淘乐购”消费贷款信用卡的虚假信息，通过微信支付方式骗取被害人孙某手续费人民币1500元。53、2015年9月底，被告人朱挺进伙同他人通过微信办理淘乐购消费贷款收取手续费的形式骗取被害人黄某2人民币20000元。在本案审理期间，被告人朱挺进已退还黄某2人民币2万元。上述44-53起犯罪事实有同案犯陈某6的供述、银行转账凭证、票据、被害人金某4、潘某2、金某3、胡某6、朱某2、陈某4、胡某7、胡某8、孙某、黄某2的陈述等证据证实，足以认定。54、2016年1月，被告人朱挺进在得知同案犯郑英豪被抓后，其将同案犯陈某6、姚某鹏藏匿起来，后其联系陈某6的父母，称陈某6诈骗他人钱财要坐牢，其能帮陈某6将诈骗的钱退还被害人，后被告人朱挺进从陈某6的父母陈某5、夏某2处骗得人民币16万元。现被告人朱挺进已经退还被害人陈某5、夏某2人民币16万元，并取得被害人的谅解。上述事实54起犯罪事实，被告人朱挺进在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯姚某鹏、陈某6的供述、被害人夏某2的陈述、被告人朱挺进的供述等证据证实，足以认定。本案的综合证据有：、情况说明、人口信息、到案经过、前科材料、协议书、谅解书、收款证据等证据附卷佐证。本院认为，被告人朱挺进以非法占有为目的，虚构事实非法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人朱挺进的意见，予以支持。被告人朱挺进在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内重新故意再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人朱挺进当庭自愿认罪，主动退出部分违法所得，对被告人朱挺进酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为保障公民的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:被告人朱挺进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2021年2月27日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、涉案未追缴的赃款依法继续追缴，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐飞燕人民陪审员  钱国强人民陪审员  郎妙洋二〇一七年十一月十四日代书 记员  卢颖莹·??12?··??11?·