湖南省邵阳市北塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第61号
公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。
被告人胡某某，男，1962年10月23日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人王某某，女，1963年11月18日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人邓某某，女，1968年1月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人周某某，男，1968年7月2日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，无业。1989年因犯盗窃罪被长沙市原西区人民法院判处有期徒刑六年；1994年因犯脱逃罪被长沙市原望城县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗犯罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
辩护人唐忠卿，湖南银剑律师事务所律师。
被告人曾某某，男，1981年1月26日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人姚某某，男，1962年12月1日出生于湖南省邵阳市，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月20日适用普通程序公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市北塔区人民检察院检察员朱顺翠出庭履行职务，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某及辩护人唐忠卿等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控，2014年4月至2015年6月期间，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某相互纠集在一起，采取看相消灾的方法骗取伍某某、何某某、易某某等人钱财共计人民币31100元。其中胡某某、王某某、邓某某参与作案三次，涉案金额31100元，周某某参与作案一次，涉案金额11900元，曾某某参与作案二次，涉案金额22200元，姚某某参与作案一次，涉案金额8900元。公诉机关向法庭提交了被害人伍某某、何某某、易某某的陈述、指认笔录、辨认笔录、监控视频资料、通话记录详单、证人姚某甲、郑某某的证言、银行明细表、刑事判决书等书证及各被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。胡某某、王某某、邓某某、周某某在第二、三次犯罪中起主要作用，均是主犯，曾某某、姚某某、邓某某在第一次犯罪中起次要作用，均是从犯。诉至本院，要求依法惩处。
被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某对指控的的事实及罪名均没有异议，均表示自愿认罪，均请求从轻处罚。周某某及辩护人提出，被告人周某某在本案中没有起主要作用，不应认定为主犯，在犯罪中自动放弃了后面的所有犯罪，是犯罪中止，在法庭审理过程中，自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年4月至2015年6月期间，在被告人胡某某的提议下，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某相互纠集在一起采取分工合作，先搭讪被骗目标一起拼车去目的地，在搭讪过程中了解被骗者的家庭人员等基本情况，胡某某尾随在后偷听了解被骗者的家庭人员的基本情况或由其他被告人将了解的情况电话告知胡某某，以便胡某某为被骗者看相时取得信任，然后在车上以看相需要财物消灾的方法，诈骗作案三次，骗得被害人伍某某、何某某、易某某的财物黄金戒指一枚、智能手机一台、人民币29100元。其中胡某某、王某某、邓某某参与作案三次，犯罪金额29100元、财物金戒指一枚、智能手机一台；曾某某参与作案二次，犯罪金额20200元、财物金戒指一枚；周某某参与作案一次，犯罪金额9900元、财物金戒指一枚；姚某某参与作案一次，犯罪金额8900元、智能手机一台。具体事实如下：
1、2014年4月22日清晨6时许，被告人胡某某纠集王某某、邓某某、周某某、曾某某由曾某某驾驶一台湘EFXX**黑色奇瑞小车在邵阳市火车南站附近的步步高超市门口伺机作案。确定被骗目标后由胡某某、王某某、周某某以拼车回新宁为由，将被害人伍某某骗上曾某某驾驶的黑色奇瑞小车，邓某某在原地等候，曾某某驾驶黑色奇瑞小车搭载胡某某、王某某、周某某及被害人伍某某往邵阳市北塔区茶元头乡方向行驶，在车上，被告人等以看相消灾的方法骗得伍某某现金人民币2000元、黄金戒指一枚、邮政储蓄银行卡一张及密码。在邵阳市北塔区茶元头乡天子山路段将被害人伍某某骗下车后曾某某驾车逃离现场。尔后被告人等在市汽车南站附近一家银行从骗得伍某某的邮政储蓄银行卡上取得现金人民币7900元，黄金戒指由王某某以560元所得。五被告人各分得现金人民币2000余元；
2、2015年5月2日清晨6时许，被告人胡某某纠集王某某、邓某某、曾某某采取同样的方法在邵阳市汽车南站附近伺机作案。确定被骗目标后由胡某某、王某某、邓某某以拼车回邵阳县长阳铺为由，将被害人何某某骗上曾某某驾驶的黑色奇瑞小车，曾某某驾驶黑色奇瑞小车搭载胡某某、王某某、邓某某及被害人何某某往邵阳市北塔区茶元头乡方向行驶，在车上，被告人等以看相消灾的方法骗得何某某现金人民币300元、农行银行卡一张及密码。在邵阳市北塔区茶元头乡茶园路路段将被害人何某某骗下车后曾某某驾车逃离现场。尔后被告人等在市百春园附近一家银行从骗得何某某的农行银行卡上取得现金人民币10000元。所得赃款四被告人均分；
3、2015年6月15日清晨6时许，被告人胡某某纠集王某某、邓某某、姚某某由姚某某驾驶一台湘EXXX**的士车在邵阳市火车南站附近的公交车站伺机作案。确定被骗目标后由胡某某、王某某、邓某某以拼车回邵阳市县巨口铺为由，将被害人易某某骗上姚某某驾驶的湘EXXX**的士车，姚某某驾驶湘EXXX**的士车搭载胡某某、王某某、邓某某及被害人易某某往邵阳市北塔区陈家桥乡方向行驶，在车上，被告人等以看相消灾的方法骗得易某某现金人民币1100元、智能手机一台、邮政储蓄银行卡二张及密码。在邵阳市北塔区陈家桥乡路段将被害人易某某骗下车后姚某某驾车逃离现场。尔后被告人等在市大祥区马蹄塘附近一家银行从骗得易某某的邮政储蓄银行卡上取得现金人民币7800元。姚某某分得人民币1520元，余下的赃款由胡某某、王某某、邓某某三人均分，手机被王某某扔掉。
另查明，在法庭审理过程中，胡某某主动退赃款6000元；王某某主动退赃款6500元；邓某某主动退赃款6500元；周某某主动退赃款3000元；曾某某主动退赃款5460元；姚某某主动退赃款2520元.
上述事实，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人伍某某、何某某、易某某的陈述，证人姚某甲、郑某某的证言，银行明细表资料、指认笔录、辨认笔录、监控视频资料及各被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某某、王某某、邓某某、周某某、曾某某、姚某某以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额较大，各被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院确认。周某某及辩护人提出周某某在本案中没有起主要作用，不应认定为主犯，本院认为，虽然周某某只参与了一次诈骗犯罪，但在犯罪中行为积极，可认定为主犯。周某某及辩护人提出周某某系犯罪中止，本院认为，在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止，周某某参与的此次犯罪已全部实施完毕，不符合犯罪中止的构成条件，周某某及辩护人的观点不成立，不予采纳。在共同犯罪中，胡某某起纠集指挥作用，是主犯；王某某参与诈骗犯罪三次，行为积极，可认定为主犯；邓某某参与诈骗犯罪三次，二次为主犯，一次为从犯；曾某某参与诈骗犯罪二次，二次为从犯；姚某某参与诈骗犯罪一次，为从犯。各被告人到案后，如实交代犯罪事实，在法庭审理过程中，自愿认罪，并积极退赃，有悔罪表现，均可从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。胡某某的刑期自2015年6月17日起至2016年12月16日止）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。王某某的刑期自2015年6月17日起至2016年8月16日止）
三、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。邓某某的刑期自2015年6月17日起至2016年6月16日止）
四、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。周某某的刑期自2015年7月6日起至2016年3月5日止）
五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。曾某某的刑期自2015年6月17日起至2016年4月16日止）
六、被告人姚某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金一千元（限判决生效之日起三十日内交清）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。姚某某的刑期自2015年6月17日起至2015年12月16日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓建国
代理审判员 刘满平
人民陪审员 李维良
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 戴鹳频