山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第431号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人张佃军。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月31日被济宁市公安局济东分局刑事拘留，于2014年1月29日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人肖宪鲁，山东宏易律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2014）258号起诉书指控被告人张佃军犯诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月5日、8月15日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉。被告人张佃军及其辩护人肖宪鲁到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：被告人张佃军原系兖矿集团矿山救护�队工人，2001年至2014年期间，其虚构自己系兖矿集团领导或自己与兖矿集团领导有关系的事实，以可以帮人办理招工或调动工作的名义，先后骗取被害人李某甲19000元、但得士73910元、王某甲21000元、袁某20000元、宋某甲34800元、聂某甲44950元，共计诈骗213660元，数额巨大。
对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：书证抓获经过、办案说明、欠条、收条、还款协议、举报材料；证人证言；被害人陈述；辨认笔录；被告人张佃军的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人张佃军以虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人张佃军对公诉机关指控其诈骗被害人李某甲、王某甲、袁某、宋某甲、聂某甲的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，其辩称其与被害人但得士之间系借贷关系，非诈骗行为。被告人张佃军的辩护人的辩护意见同被告人张佃军的辩称，另提出如下对被告人张佃军从轻、减轻处罚的辩护意见：被告人张佃军诈骗被害人王某甲的现金数额为11000元，非21000元；被告人张佃军能够如实供述自己的罪行、系初犯依法依酌情从轻处罚。
经审理查明：
（一）2001年8月份，被告人张佃军通过同事林某认识被害人李某甲。后被害人李某甲向被告人张佃军提出办理工作调动的想法。被告人谎称认识兖矿集团三号井的原矿长宋某乙，可以帮助被害人李某甲调到三号井工作。2001年10月份，被告人张佃军以办理工作调动需要活动经费为名骗取被害人李某甲现金10000元，后又以请客送礼为名分两次骗取被害人李某甲现金9000元。后被害人李某甲联系不上被告人张佃军。被告人张佃军以帮助被害人李某甲办理工作调动为诱饵，共计诈骗被害人李某甲19000元。于2003年1月29日，被害人找到被告人张佃军再次询问工作调动的事，被告人张佃军明确表示其办不成工作调动，并为被害人李某甲出具了还款协议书。
（二）1999年以前被告人张佃军与被害但得士人一同在杨村煤矿救护队工作。2003年11月27日，被告人张佃军再次遇到被害人但得士，谎称兖矿集团人力资源部长张某系其叔叔，其可以帮助被害人但得士的儿媳妇从邹城市纺织厂调到兖矿集团济三煤矿工作。第二天，被告人张佃军到被害人但得士办公室要求被害人准备1万元用于跑关系，自此至2005年9月24日被告人张佃军又分别以托人办事送礼、办安置等各种理由先后十八次从被害人但得士处共索要现金共计73910元，被告人张佃军给被害人但得士出具了18张收条。
另查明，2013年5月22日被害人但得士以向被告人张佃军主张返还财产为由在山东省邹城市人民法院提起民事诉讼，同年8月30日，山东省邹城市人民法院作出由被告人张佃军返还被害人但得士现金73910元的判决。该判决发生法律效力后，于2014年1月3日被害人但得士以被告人张佃军诈骗为由另行到济宁市公安局济东分局刑事侦查大队报案。
（三）2009年下半年，被告人张佃军通过其朋友王某乙介绍认识被害人王某甲，被告人张佃军谎称其系兖矿集团安监局安监处副处长。被害人王某甲告诉被告人张佃军其一个表侄想到兖矿集团工作，2010年3月4日，被告人张佃军告诉王某甲兖矿集团有招工的事，招工人数少，兖矿集团人力资源部长张某系其叔叔，可以帮助被害人王某甲的表侄安排到兖矿集团工作，并以需要找人先办理兖矿集团技校的毕业证为由向被害人王某甲索要5000元；2010年3月9日，被告人张佃军向被害人王某甲谎称兖矿集团电解铝厂招收女工并�动询问被害人王某甲是否需要有照顾的关系，被害人王某甲便请被告人张佃军帮助其表侄女安排到电解铝厂去工作，被告人张佃军同样以办理兖矿集团技校毕业证为名向被害人王某甲索要4000元；2010年3月16日被告人张佃军谎称进矿需要考试并以帮助被害人王某甲表侄、表侄女找人替考为名骗取被害人王某甲现金2000。以上被告人张佃军均向被害人王某甲出具了欠条。2010年6月份，被告人张佃军向被害人王某甲谎称被害人王某甲的表侄、表侄女进矿的手续已经办完，体检完毕后即可上班。后被告人张佃军又谎称以帮助被害人王某甲表侄、表侄女分别安排在兖矿集团电厂、兖矿集团办公室工作需要给兖矿集团人力资源部张部长送礼为名再次骗取被害人王某甲10000元，于2010年8月27日被告人张佃军给被害人王某甲出具了借条；2010年7月份，被告人以被害人王某甲的表侄、表侄�每人要缴纳查体费400元，为由骗取被害人王某甲800元。2010年8月27日，在被告人张佃军迟迟未能安排工作的情形下，被害人王某甲要求被告人张佃军退钱，被告人张佃军退还被害人王某甲1000元，并给被害人王某甲出具10000元欠条一张。以上被告人张佃军实际骗取被害人王某甲现金共计20800元。
（四）2011年9月份被告人张佃军通过朋友司某介绍认识被害人袁某，被告人张佃军谎称在兖矿集团安监局工作及肥城矿务局正在招收工人，其可以办理肥城矿务局的招工。被害人袁某便通过其朋友及亲戚联系了王某丙、邵某甲、沈某，陈某四人，于2011年9月份被害人袁某准备好四人的报名资料及2400元报名费交给被告人张佃军；2011年11月份被告人张佃军谎称办理矿工子女待业证需要每人交350元，骗取被害人袁某1400元；2012年9月份，被告人张佃军谎称每人需要交体检费300元，骗取被�人袁某1200元；2012年12月份被告人张佃军谎称到肥城矿务局报道签合同需要每人交10000元，骗取被害人袁某20000元（该次只有邵将、王某丙二人交了钱），被告人张佃军向被害人袁某出具了借条。在招工迟迟不能的情形下，2013年3月份，被害人袁某要求被告人张佃军退钱，2013年4月份，被告人张佃军将报名费、待业证费、体检费计5000元退给被害人袁某，后被害人袁某未再联系上被告人张佃军。以上被告人张佃军共计骗取被害人袁某20000元。
（五）2012年1月2日，被告人张佃军通过被害人宋某甲的徒弟史某认识被害人宋某甲，被告人张佃军向被害人宋兵谎称其系兖矿集团安监局安监处的副处长，人力资源部张部长系其叔叔，并以帮助被害人宋某甲的儿子安排到济三矿企管科工作为诱饵，以安排工作请客、送礼托关系为由，从2012年1月11日至2012年12月28日期间，先后8次骗取�害人宋某甲现金34800元，被告人张佃军每次均向被害人宋某甲出具了收条。后被害人宋某甲多次催促被告人张佃军关于工作安排情况，被告人张佃军一直推托，且在2013年1月19日以后，被告人张佃军手机处于关机状态，致使被害人宋某甲未再联系到其人。
（六）2011年被告人张佃军在曲阜市仙缘酒莊吃饭时认识了当时在该处的厨师被害人聂某甲，被告人张佃军向被害人聂某甲谎称其系兖矿集团安监处的处长。2012年7月份，被害人聂某甲向被告人张佃军询问是否可以帮其孩子安排到矿集团招工上班，被告人张佃军谎称可以。2012年8月份，被告人张佃军以帮助被害人聂某甲的孩子到兖矿集团上班为诱饵，以给矿长、分管科长送礼为名，骗取被害人聂某甲31000元；2012年8月22日以给兖矿集团某人好处费为由骗取被害人聂某甲2000元；2012年8月31日被告人张佃军以进矿需预交所谓的抽查费为由骗取被害人聂某甲5000元；2012年9月16日被告人张佃军以缴纳体检费为由骗取被害人聂某甲1600元；2012年10月12日被告人张佃军以办理上岗证为由骗取被害人聂某甲1300元；2012年10月24日被告人张佃军已办理就餐证为由骗取被害人聂某甲600元；2012年12月4日已办理养老保险为由骗取被害人聂某甲1450元；2012年12月25日被告人张佃军已办理查体、上岗合格证为由骗取被害人聂某甲2000元。以上被告人张佃军分八次共计诈骗被害人聂某甲44950元，被告人均给被害人聂某甲出具了借条。2013年1月份以后，被害人聂某甲不能够再次联系到被告人张佃军。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：办案说明，被告人张佃军户籍信息，抓获经过，（2013）邹民初字第1627号山东省邹城市人民法院民事判决书，被告人张佃军分别出具给被害人李某甲的还款协议书、出具给被害人但得士的十八张借条及收条、出具给被害人王某甲的三张收条及一张借条、出具给被害人袁某的借条一张、出具给被害人宋某甲的借条八张、出具给被害人聂某甲收条八张；2、被害人李某甲陈述；3、证人林某、胡某、王某乙、戴某、王某丁、王某丙、邵某甲、邵某乙、司某、李某乙、段某甲、闵某、史某、贾某、田某、王某戊、吴向前证言；4、被害人李某甲、但得士、王某甲、袁某、宋某甲、聂某甲陈述；5、被害人袁某、王某甲、聂某甲及证人闵某、段某甲辨认笔录；6、被告人张佃军供述与辩解等。
上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人张佃军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多人财物计139550元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认�公诉机关指控被告人张佃军诈骗被害人但得士73910元的事实，鉴于山东省邹城市人民法院已对该部分作出民事判决，并已经发生效力，故对公诉机关该项指控不再予以认定。被告人张佃军不能够供述诈骗所得的去向及不能够退赔各被害人，依法可以酌情从重处罚。被告人张佃军能够如实供述其自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。对于被告人张佃军及其辩护人提出被告人张佃军与被害人但得士之间系民事借贷关系的辩称及辩护意见成立，予以采纳；对于辩护人提出被告人张佃军诈骗被害人王某甲的现金数额为11000元，非21000元的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳；对于辩护人提出被告人张佃军系初犯、偶犯的辩护意见，本院认为，自2001年至2012年，被告人张佃军对多名被害人均多次实施诈骗行为，实施诈骗行为的时间长久，诈骗人数多、次数多，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张佃军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2018年6月30日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人张佃军违法所得139550元责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 智 慧
代理审判员 刘 来 双
人民陪审员 张 晓 强
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 �周雯