杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0106刑初1042号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人李凌康，绰号“顺哥”，男，1988年6月16日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人秦伟，浙江金道律师事务所律师。
被告人邓定洪，绰号“东哥”，男，1986年9月14日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人张军，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人晏窈晨，女，1998年3月9日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人王潇达，浙江新湖律师事务所律师。
被告人董思豪，男，1996年2月29日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人朱恒慷，浙江浙经律师事务所律师。
被告人伍瑶，女，1993年2月14日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人夏雨农，浙江之江律师事务所律师。
被告人陈红梅，女，1995年6月28日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人王春花，浙江中宙律师事务所律师。
被告人张敏杰，女，1997年6月26日出生，汉族，出生地湖北省京山县，初中文化程度，无业，住湖北省京山县。因本案于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人刘国涛，广东邦翰律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）1081号起诉书指控被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员裘少波、代理检察员赵家琪出庭支持公诉，被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰及其辩护人秦伟、张军、王潇达、朱恒慷、夏雨农、王春花、刘国涛均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2017年3月至2017年7月期间，被告人李凌康以包吃住的方式组织邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、张敏杰、陈红梅在湖北省孝感市应城市北美城市花园115栋B单元301室内从事招嫖诈骗活动，并指定被告人邓定洪作为该团伙的第二负责人。该团伙由被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、张敏杰、陈红梅充当一线聊天人员在新加坡“LOCANTO”网站发布虚假招嫖信息，或利用虚拟定位软件将由被告人李凌康购买并提供的微信、Line账号定位至新加坡，吸引新加坡被害人加自己为好友，尔后，继续以提供性服务为由骗被害人到指定地点购买苹果卡、支付宝卡支付“保证金”或者“嫖资”，并将受害人信息提供给被告人邓定洪、李凌康，由邓定洪、李凌康继续以“卖淫女老板”的名义打电话骗被害人购买支付宝卡、苹果卡，直到被害人不再上当受骗为止。被告人李凌康不在该窝点时即由被告人邓定洪负责该团伙的诈骗电话拨打及管理事宜。上述人员骗得被害人的卡号和密码后，均由被告人李凌康通过QQ联系收卡人销赃获利，并由被告人邓定洪协助被告人李凌康向一线聊天人员以骗卡金额每1新币提成人民币1元的方式向一线人员以现金形式分配非法所得。该团伙共计诈骗数额为人民币1051265元，其中被告人晏窈晨参与诈骗数额为人民币414431元，从中非法获利人民币84730元；被告人董思豪参与诈骗数额为人民币383225元，从中非法获利人民币78350元；被告人伍瑶参与诈骗数额为人民币121057元，从中非法获利人民币24750元；被告人张敏杰参与诈骗数额为人民币61629元，从中非法获利人民币12600元；被告人陈红梅参与诈骗数额为人民币58449元，从中非法获利人民币11950元。被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰的行为均已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、鉴定意见、电子数据、搜查、检查笔录及被告人供述和辩解等证据。公诉机关还认为被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李凌康、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰均认罪认罚并已签字具结，且被告人伍瑶、张敏杰在开庭前已退缴全部违法所得，故建议对被告人李凌康在有期徒刑十一年至十一年六个月之间量刑，并处罚金；建议对被告人邓定洪在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金；建议对被告人晏窈晨判处有期徒刑五年，并处罚金；建议对被告人董思豪在有期徒刑四年六个月至五年间之间量刑，并处罚金人民币三万元；建议对被告人伍瑶判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；建议对被告人陈红梅判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人张敏杰判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。
被告人李凌康对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人亦对指控的事实和罪名没有异议，仅提出公诉机关的量刑建议过重，请求对其从轻处罚。
被告人邓定洪及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，仅提出被告人邓定洪在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，应当认定为从犯，且具有坦白情节，请求对其减轻处罚。
被告人董思豪、晏窈晨、伍瑶、陈红梅、张敏杰及其各自的辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，请求法院采纳公诉机关的量刑建议，对各被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2017年3月至2017年7月期间，被告人李凌康以包吃住的方式组织邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、张敏杰、陈红梅在湖北省孝感市应城市北美城市花园115栋B单元301室内从事招嫖诈骗活动，并指定被告人邓定洪作为该团伙的第二负责人。该团伙由被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、张敏杰、陈红梅充当一线聊天人员在新加坡“LOCANTO”网站发布虚假招嫖信息，或利用虚拟定位软件将由被告人李凌康购买并提供的微信、Line账号定位至新加坡，吸引新加坡被害人加自己为好友。尔后，继续以提供性服务为由骗被害人到指定地点购买苹果卡、支付宝卡支付“保证金”或者“嫖资”，并将被害人信息提供给被告人邓定洪、李凌康，由邓定洪、李凌康继续以“卖淫女老板”的名义打电话骗被害人购买支付宝卡、苹果卡，直到被害人不再上当受骗为止。被告人李凌康不在该窝点时即由被告人邓定洪负责该团伙的诈骗电话拨打及管理事宜。上述人员骗得被害人的卡号和密码后，均由被告人李凌康通过QQ联系收卡人销赃获利，并由被告人邓定洪协助被告人李凌康以骗卡金额每1新币提成人民币1元的方式向一线聊天人员以现金形式分配非法所得。
该团伙共计诈骗数额为人民币1051265元，其中被告人晏窈晨参与诈骗数额为人民币414431元，从中非法获利人民币84730元；被告人董思豪参与诈骗数额为人民币383225元，从中非法获利人民币78350元；被告人伍瑶参与诈骗数额为人民币121057元，从中非法获利人民币24750元；被告人张敏杰参与诈骗数额为人民币61629元，从中非法获利人民币12600元；被告人陈红梅参与诈骗数额为人民币58449元，从中非法获利人民币11950元。
本院审理期间，被告人伍瑶的亲属代为退赔赃款人民币24750元至本院；被告人张敏杰的亲属代为退赔赃款人民币12600元至本院。
上述事实被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、张敏杰、陈红梅在开庭审理中亦无异议，并有查扣在案的电脑、手机、无线路由器等物证，被害人xxx、xxx、xxx、xxx、xxx的陈述，扣押决定书、清单及照片、聊天记录及截图、调取证据通知书、汇率查询、户籍证明、抓获经过、搜查、检查笔录、检验报告、电子数据工作记录及光盘等证据证实，足以认定。
对被告人邓定洪及其辩护人提出被告人邓定洪不应当被认定为主犯的辩解及辩护意见。经查，在案其他被告人的供述能够相互印证，均证实被告人邓定洪在整个犯罪团伙中处于负责人和管理者的地位，其主要负责技术支持以及在一线键盘手之后实施二线、三线诈骗电话的拨打以进一步实施诈骗活动，同时还负责对其他一线聊天人员的日常管理及工资发放等工作。被告人邓定洪自己对相关事实亦供认不讳。从上述行为表现看，被告人邓定洪在本案中的地位与作用明显高于所有一线聊天人员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对被告人邓定洪及其辩护人所提被告人邓定洪系从犯的辩解及意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人李凌康、邓定洪诈骗数额特别巨大，被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李凌康、邓定洪起主要作用，系主犯。被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰起次要作用，系从犯，对被告人晏窈晨、董思豪均予以从轻处罚，对被告人伍瑶、陈红梅、张敏杰均予以减轻处罚。被告人李凌康、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰均自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人邓定洪自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。对被告人李凌康的辩护人所提公诉机关对李凌康量刑建议过重的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李凌康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2029年1月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人邓定洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自2017年7月7日起至2027年7月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人晏窈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自2017年7月7日起至2022年7月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人董思豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2017年7月7日起至2022年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人伍瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2017年7月7日起至2019年10月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人陈红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自2017年7月7日起至2019年7月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人张敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2017年7月7日起至2019年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、查扣在案的作案工具手机、电脑、路由器、光纤接入器、优盘等设备均予以没收；扣押在案的赃款人民币29100元及被告人伍瑶亲属代为退赔至本院的赃款人民币24750元和被告人张敏杰的亲属代为退赔至本院的赃款人民币12600元均予以发还被害人，尚未追回的赃款人民币984815元责令被告人李凌康、邓定洪、晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰共同退赔后发还被害人，其中被告人晏窈晨、董思豪、伍瑶、陈红梅、张敏杰在各自的犯罪数额内承担退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱冠琳
人民陪审员 郑仁孝
人民陪审员 王 辉
二〇一八年四月二日
书 记 员 郭 淼