山西省夏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0828刑初字69号
公诉机关山西省夏县人民检察院。
被告人刘虎某，男，1974年2月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌贩卖毒品罪，于2016年2月29日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2016年3月3日被夏县公安局抓获，2016年3月4日被夏县公安局刑事拘留，2016年3月14日被夏县公安局监视居住，2016年5月24日被夏县人民检察院监视居住，2016年8月26日经本院决定取保候审。
辩护人王开通，山西瑶峰律师事务所律师。
被告人刘卫某，男，1982年10月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。2011年3月23日因故意毁坏财物被夏县人民检察院不起诉。2012年12月7日因殴打他人被夏县公安局行政拘留15日，并处500元罚款。因涉嫌非法持有毒品罪，于2016年1月27日被夏县公安局抓获，2016年1月28日被夏县公安局刑事拘留，2016年3月4日经夏县人民检察院批准逮捕，2016年3月5日被夏县公安局执行逮捕，现羁押于夏县看守所。
辩护人姚宝珠，山西瑶峰律师事务所律师。
被告人李某平，男，1970年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌运输毒品罪，于2016年1月27日被夏县公安局抓获，2016年1月28日被夏县公安局刑事拘留，2016年3月4日经夏县人民检察院批准逮捕，2016年3月5日被夏县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。
被告人刘虎某贩卖毒品、刘卫某非法持有毒品、李某平运输毒品一案，由夏县人民检察院于2016年9月12日以夏检公诉刑诉（2016）62号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员李红娟出庭支持公诉，被告人刘虎某及其辩护人王开通，被告人刘卫某及其辩护人姚宝珠，被告人李某平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
夏县人民检察院指控：
1、刘虎某贩卖毒品、李某平运输毒品的犯罪事实
（1）2016年1月27日上午，被告人刘虎某将毒品包装在一橙红色盒子里，并将购买毒品人的手机号码17073347411（号码持有人李某安）写在包装盒上，交给李某平。当日11时许，在刘虎某授意下李某平驾驶晋MPJ2**黑色轿车来到夏县水头镇二级路边，将该橙红色盒子送到去往侯马的晋LA89**客车上，同时与手机号码17073347411联系告知购买毒品人。当日12时30分许，晋LA89**客车售票员使用1593577****手机号给17073347411号码联系后，吸毒人员李某雷（强戒两年）按照李某安（强戒两年）的要求，到侯马市爱心超市门口找到晋LA89**客车，从该车上拿走该橙红色盒子时被当场抓获，内含疑似毒品物9.4克，分别是浅褐色疑似毒品物1号0.8克、深褐色疑似毒品物2号1.8克，褐色圆形药片3号4.6克，白色晶体疑似冰毒物4号2.2克。2016年2月26日，经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1、3号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，2号检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，4号检出甲基苯丙胺成分。
（2）2016年1月27日下午，被告人刘虎某用一蓝色纸盒将毒品包装好，写上购买毒品人电话号码1553473****（号码持有人为张某小），交给李某平，当日15时许，刘虎某让刘卫某驾驶晋MPJ2**轿车在夏县瑶峰镇下留村接上李某平。刘卫某与李某平开车来到夏县水头镇二级路边，李某平将蓝色纸盒送到去往侯马的客车上，同时将该车牌号通过电话1553473****告知张某小（强戒两年）。当日17时许，刘卫某、李某平在返回途中，被当场抓获，在李某平身上搜出疑似毒品物1.87克，其中深褐色疑似毒品物1号1.15克、浅褐色疑似毒品物2号0.72克。2016年2月29日，经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1号检出巴比妥、咖啡因成分，2号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分。当日17时许，张某小驾驶晋LZP0**蓝色轿车在侯马市上马村该客车上取蓝色纸盒时被夏县公安局民警当场抓获，蓝色纸盒里装有疑似毒品物6.29克，同时抓获与张某小同车的吸毒人员李某萍（已行政处罚）。该蓝色纸盒内有6.29克疑似毒品物分别是，浅褐色粉末疑似毒品物1包1号1.22克，深褐色粉末疑似毒品物1包2号0.16克，白色晶体疑似冰毒物1包3号0.68克；褐色圆形药片1粒4号0.04克；褐色圆形药片50粒5号2.34克，白色晶体疑似冰毒物1包6号1.85克。经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1、2、4、5号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，3、6号检出甲基苯丙胺成分。
2、刘卫某非法持有毒品的犯罪事实
2016年1月27日18时许，夏县公安局民警依法对被告人刘卫某（刘天某家）住处进行搜查，在刘卫某住处一房间的桌子里搜出一土黄色鞋盒，里面装有疑似毒品物340克，其中土黄色颗粒物1号70克；土黄色颗粒物2号120克，土黄色片状物3号30克，土黄色粉状物4号5克，小袋褐色粉状物5号20克，土黄色粉状物6号20克，大袋土黄色片状物7号30克，小袋粉状物8号10克，小袋粉状物9号5克；土黄色粉状物10号30克。2016年3月2日，经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1号检出巴比妥、咖啡因成分，2、5、8号检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，3、4、6、7、9号检出巴比妥、咖啡因、海洛因成分，10号检出海洛因成分。
公诉机关认为被告人刘虎某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，被告人刘卫某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，被告人李某平的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以运输毒品罪追究其刑事责任，建议分别判处三被告人七年至八年有期徒刑，并处罚金，特提起公诉。
被告人刘虎某辩称，自己不构成贩卖毒品罪，没有授意李某平去运输毒品，对公诉机关指控的事实不知情。
被告人刘虎某辩护人的辩护意见为，公诉机关提供的证据不能证明被告人李某平运输的毒品盒子上的电话号码是由刘虎某书写，其余证据也不能证明被告人刘虎某和本案的关联性，故应依法以证据不足，指控罪名不能成立认定被告人刘虎某无罪。
被告人刘卫某辩称，他本人不清楚从自己家搜出来的毒品的来源，也从来没有在家中见过毒品，并且公安机关搜查出毒品的地方也不是他的家，认为自己没有犯罪。
被告人刘卫某的辩护人的辩护意见为，公诉机关提供的证据仅能证明从被告人刘卫某居住的地方搜查出毒品，不能证明被告人系明知，故应宣告被告人无罪。
被告人李某平对公诉机关指控的罪名的犯罪事实没有异议，表示认罪。
经审理查明，三被告人的犯罪事实如下：
1、刘虎某贩卖毒品、李某平运输毒品的犯罪事实
（1）2016年1月27日上午11时许，吸毒人员李某安与被告人李某平电话联系。在被告人刘虎某的安排下，被告人李某平驾驶晋MPJ2**黑色轿车到夏县水头镇二级路边，将一装有毒品的橙红色盒子送到去往侯马的晋LA89**客车上，并告知李某安客车的车牌号。而李某安也通过短信告知吸毒人员李某雷汇款的账号和户名（62281600036089081，刘卫某）。该银行卡由被告人刘虎某持有并使用。当日12时30分许，晋LA89**客车售票员与李某安联系，让李某安到侯马市爱心超市门口取货，后李某安让吸毒人员李某雷前往指定的地点去取橙红色盒子，李某雷被当场抓获。经查，橙红色盒子内含疑似毒品物9.4克，分别是浅褐色疑似毒品物1号0.8克、深褐色疑似毒品物2号1.8克，褐色圆形药片3号4.6克，白色晶体疑似冰毒物4号2.2克。2016年2月26日，经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1、3号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，2号检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，4号检出甲基苯丙胺成分。
（2）2016年1月27日下午，吸毒人员张某小与被告人刘虎某联系购买毒品，并将购买毒品的钱款汇入指定账户（62281600036089081，刘卫某）。该银行卡由被告人刘虎某持有并使用。后被告人刘虎某安排刘卫某驾驶晋MPJ2**轿车在瑶峰镇下留村接上被告人李某平前往水头。在路上，被告人李某平从车后备箱拿出一个蓝白相间的盒子，到了水头二级路边，李某平将蓝色纸盒送到去往侯马的客车上，同时将该车牌号通过电话（1553473****）告知张某小（强戒两年）。当日17时许，刘卫某、李某平在返回途中，被当场抓获，在李某平身上搜出疑似毒品物1.87克。其中深褐色疑似毒品物1号1.15克、浅褐色疑似毒品物2号0.72克。当日17时许，张某小驾驶晋LZP0**蓝色轿车在侯马市上马村该客车上取蓝色纸盒时被夏县公安局民警当场抓获，蓝色纸盒里装有疑似毒品物6.29克。该蓝色纸盒内有6.29克疑似毒品物分别是，浅褐色粉末疑似毒品物1包1号1.22克，深褐色粉末疑似毒品物1包2号0.16克，白色晶体疑似冰毒物1包3号0.68克；褐色圆形药片1粒4号0.04克；褐色圆形药片50粒5号2.34克，白色晶体疑似冰毒物1包6号1.85克。经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1、2、4、5号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，3、6号检出甲基苯丙胺成分。
2、刘卫某非法持有毒品的犯罪事实
2016年1月27日18时许，夏县公安局民警依法对被告人刘卫某居住的地方进行搜查，在刘卫某住处一房间的桌子里搜出一土黄色鞋盒，里面装有疑似毒品物340克，其中土黄色颗粒物1号70克；土黄色颗粒物2号120克，土黄色片状物3号30克，土黄色粉状物4号5克，小袋褐色粉状物5号20克，土黄色粉状物6号20克，大袋土黄色片状物7号30克，小袋粉状物8号10克，小袋粉状物9号5克；土黄色粉状物10号30克。2016年3月2日，经运城市公安司法鉴定中心鉴定，1号检出巴比妥、咖啡因成分，2、5、8号检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，3、4、6、7、9号检出巴比妥、咖啡因、海洛因成分，10号检出海洛因成分。
证明上述事实的证据有经当庭举证质证的下列证据予以证实：
1、被告人刘虎某、刘卫某、李某平的户籍证明，证明三被告人的基本信息，与起诉书载明一致。
2、夏县公安局刑侦大队于2016年1月28日出具的抓获经过、夏县公安局刑侦一中队于2016年3月4日出具的抓获经过，证实三被告人的到案过程，均无自首情节。
3、被告人刘虎某在逃人员登记/撤销表证实被告人刘虎某上网追逃和撤销情况。
4、被告人刘虎某的供述，内容是他自己没有贩毒，也不清楚刘卫某和李某平贩卖毒品的事情。他没有用过刘卫某和李某平的银行卡，也没有让二人帮自己送过毒品。他驾驶的车牌号为晋MPJ2**的黑色帕萨特轿车，车主是张卫国，因为张卫国欠他三万块钱，半年前把车抵押到他跟前。2016年1月27日当天上午吃完早饭后，他让刘卫某把他送到夏县城E家宾馆202房间洗澡，然后刘卫某就把这辆车开走了，具体干什么去了他不清楚。后来他听说，车被公安机关扣了。他自己没有一个1573597****的手机号。公安从他家中搜查出的30000元钱是他妻子转让鞋店的钱，他以前有过一个1573594****的手机号，但这个号码早都不用了。
公安机关向他提供的2016年1月28日11时40分视频截图中取钱的人是他本人，记不清当时是谁给他的卡，因为刘卫某出事要用钱，他取下钱后，把钱给刘卫某妻子了。2016年1月26日15时14分夏县邮政银行柜台前取款截图的女人他人不出来是谁，2016年1月17日10时46分夏县邮政银行ATM机前视频截图的人是刘卫某。
5、被告人刘卫某的供述，内容为2016年1月27日下午四点左右，他开着刘虎某的黑色帕萨特轿车准备到县城理发，接到刘虎某的电话，说让他开车到村里，把李某平接上送到水头，他还没理发就开车往回走，在刘虎某家所在的那条巷子见到李某平，他把李某平拉上就往水头方向走，在到他们村与秦家埝之间的一条土路上时，李某平让他停一下，从后备箱里拿出一个纸盒子，然后坐到后排座上，他听见李某平在后面拨弄盒子，也不知道到底干什么，他自己也没问。到了水头二级路边后，李某平下车将纸盒子拿上，在路上拦了一辆去往侯马的客车，将纸盒子给了客车上的人后，他们就开着车往下留村走，半路上李某平打了一个电话，给对方说了一下客车的车牌号，再就没有说什么，走到司马村路口时，李某平说往师冯村方向拐，他就开车拐过去，走了一截，后面一辆车超车后就将他开的车别到路边，碰到树上了，他们就被抓住了。他和刘虎某是自家屋兄弟，刘虎某没有正经事干，听说贩毒。刘虎某的黑色帕萨特轿车的车牌号是晋MPJ2**，刘虎某开这辆车有几个月了，但行车证上不是刘虎某的名字，是他们村的张卫国的名字。当天是因为刘虎某和李某平都没有驾驶证，怕查车，刘虎某就让他送李某平去水头。李某平当天从车的后备箱拿的盒子大小跟鞋盒子差不多，蓝白相间的，李某平还打开过盖子，纸盒里面的颜色是土黄色的，到二级路边，李某平下车拿出盒子，盒子上有透明胶带缠着，上面还写有电话号码，他不清楚号码是多少。
大概一年前左右，刘虎某要走了他办理的一张邮政银行卡，户名是他本人的，他就把银行卡和密码都给了刘虎某，但在邮政银行留的余额变动提醒短信手机号是他的。卡的尾号是018。他手机上存着刘虎某的电话，一个是1573594****，一个是1573597****。李某平的手机号一个是1573597****，一个是1573597****。
公安机关向他提供的2016年1月17日视频截图中的人是他本人，其中一张卡是他的，另一张不知道是谁的银行卡，两张卡都是刘虎某把密码给他，让他去取的钱，当天他送刘虎某去医院看病，刘虎某在街上有事，就让他帮忙取一下。2016年1月26日15时14分28秒夏县邮政银行柜台前取款视频截图中的人是刘虎某的妻子杨某梅。
6、被告人李某平的供述，主要内容是：2015年农历7、8月份的时候，他在刘虎某跟前借了22000元，大概农历十月下旬的一天，刘虎某说让他帮忙送毒品，到年底借的钱就不用还了。就这样他开车和刘虎某一起带着毒品到水头二级路边，将毒品送到运城至侯马的车上。每次运毒基本上都是刘虎某将买毒品人的电话和包装好的毒品给他，他开车将毒品带到水头二级路边，将包装好的毒品交给运城至侯马的客车上，待客车开走后，他电话通知买毒品人客车的车牌号，然后开车返回下留村。刘虎某每次都将毒品用纸包起来，用胶带将包装毒品的纸粘在包装盒的里面，再用胶布将包装盒封起来，在包装盒的外面写上买毒人的手机号码。毒资每次都是购买毒品的人将钱提前打到刘虎某的账户上，刘虎某确认收款后，再发货。1月27日早上的毒品卖给了号码为17073347411的手机持有人（李某安），应该是粉末状的黄皮。1月27日下午，当时他和刘卫某开着刘虎某的黑色帕萨特轿车，车牌号是晋MPJ2**，毒品卖给了手机号为1553473****的侯马人（张某小），刘虎某说粉末状的黄皮有0.5克，大概50颗黄皮豆豆，0.5克冰毒。他帮助刘虎某运输毒品，抵顶借的22000元钱，刘虎某还给过他300元钱，从他身上搜出的毒品，是他在刘虎某跟前花400元买的。大概四个月前，刘虎某说让他办张银行卡，他就以自己名义办了一张邮政银行卡，给了刘虎某，银行卡绑定的是他的手机号1573597****。
2015年，他用姚某彦的身份证在夏县城移动营业厅办了一张移动手机卡，办理下号码后，自己用了两三天，之后就让刘虎某用了。
公安机关向其提供的三张视频截图中取款的人他都不认识，不清楚是谁。
7、证人李某安的证言，主要内容是：他2016年1月27日早上被公安机关抓获的时候是因为吸食了冰毒在房间睡觉，他所吸食的冰毒是在一个叫“小二”的人跟前买的。他认识“四小”，但不知道大名，“四小”是在侯马林业局上班，他手机上给“四小”发短信的内容（账号和刘卫某的姓名）自己并不清楚，也不知道“四小”的毒品是谁提供的，自己也没有让“四小”在公共汽车上取过一个包裹，也没有在夏县购买过毒品。
8、证人李某雷的证言，主要内容是：他小名叫“四小”，2016年1月27日早上9点多，他在侯马君逸宾馆502房间找李某安的时候，听见李某安给一个人打电话说让对方把袜子和匕首放到运城至侯马的客车上，中午十点多，对方将包裹放到运城至侯马的客车后给李某安打了一个电话，并把客车的车牌号给李某安说了一下。到了中午十一点四十左右客车司机和李某安联系，李某安跟司机说在侯马爱心超市门口取包裹，然后李某安就给他五十元钱让他去取一下包裹，并把客车的车牌号跟他说了一下，他就在宾馆门口打了一辆出租车到爱心超市门口等那辆客车，在超市门口看见客车后就去取包裹，刚拿上包裹就被公安机关的人员抓获。他所取的包裹是一个红色纸盒，包裹用塑料胶带缠着，上面有李某安的电话（17073347411）。李某安告诉他包裹里面是一双袜子和匕首，后来公安机关打开才知道是毒品。他自己也吸食毒品，最近几年都是在和李某安相好的常某跟前购买毒品，常某最近被侯马公安局抓获后他就在李某安跟前买毒品，李某安的毒品都是在夏县买的，但是在谁跟前他不清楚。
9、证人张某小的证言，主要内容是：2015年12月份的一天，他和“赖小”在吃饭的时候，“赖小”说能联系下便宜的黄皮豆，他便让“赖小”联系看有没有货，当时“赖小”就在一旁联系，联系完以后，“赖小”就告诉他有货。就这样他们吃完饭后，他就和“赖小”开着白色QQ轿车来到运城市夏县的一个村（从水头走到大候，然后在大候往运城方向拐，走一截以后村口有个加油站）找到一个姓刘的，当时他在姓刘的跟前买了50个黄皮豆（每粒重0.04克左右），按每个60元的价格，总共给了姓刘的3000元。过了几天，他还想找姓刘买毒品，便向“赖小”要了姓刘的手机号（在他那个1553473****的手机上存的“全力”号码为1573597****）。2016年1月27日给姓刘的汇了3400元，说的是让给发50个黄皮豆和0.5克黄皮粉，可是没想到姓刘的发了50个黄皮豆和1克多冰毒（就是抓获时姓刘的发给他的车载吸尘器盒子里拿出来的毒品），结果他在侯马市从公共汽车上取货时被公安人员抓获了。当时他和李某萍相跟着，李某萍并不知道他取的东西是毒品。
他每次从姓刘的手中购买毒品，都是提前用他1553473****的手机号给姓刘的15735971698号码联系，约定好要购买毒品数量，然后他到邮政银行给姓刘的账户上打款，之后姓刘的把毒品用纸盒包裹好，书写上他的手机号码，让去侯马的公共汽车捎运到侯马，公共汽车快到侯马时，司乘人员会和他联系，然后到指定地点他付托运费后从公共汽车上把毒品取走。他每次从姓刘的跟前购买毒品，都是把钱汇到卡号为6221881600036083081的卡上，账户名为刘卫某，但他不能确定这个刘卫某和这个姓刘的是否为同一人。姓刘的大概三十多岁，瘦瘦的，170左右，眼睛大大的，他来夏县两次，姓刘的都是开一辆黑色轿车，有车牌，但不知道车型和车牌号。
10、汇款收据一张，从张某小身上搜出，证实2016年1月27日，向卡号为6221881600036089081，户名为刘卫某的账户汇款3400元。
11、张某小的辨认笔录证实：经公安机关依法组织辨认，张某小辨认出李某平就是想他提供毒品的人，而刘虎某就是他说的姓刘的那个人，他每次就是给刘虎某汇钱。
12、证人李某萍的证言，证实和张某小到指定地点取毒品的过程。
13、证人杨某尧的证言，主要内容是：2016年1月27日，他在运城开往侯马的车牌号为晋LA89**的客车上负责卖票，当天在水头交警队附近有一辆黑色轿车挡住他的车，一个男子交给他一盒东西，让他捎到侯马就走了。捎的东西是一个橙色纸盒，长方体的，大小大概和A4纸差不多，盒子上面写个电话号码。后来车刚进侯马界限，他就给盒子上写的号码打电话，一名男子接了电话，他就让那名男子在侯马市牡丹园爱心超市门口接货，对方就答应了。最后到了爱心超市门口，一名男子问他要货，他问了一下对方电话号码，对方就说了，他看了一下和盒子上留的一样，对方给了他10元钱，他把货物交给了对方，刚给对方，对方就被公安机关抓住了。盒子上的电话号码他记不清楚了，后面几位有4和1这个数字。
14、证人张某国的证言，主要内容是：公安机关扣押的晋MPJ2**的车辆是他2015年8月17日在运城旧货市场买的，当天买下，就过户了。2015年9月12日左右，他因要开豆腐坊用钱，向刘虎某借了三万元钱，他因为害怕刘虎某对他不放心，就把这辆车交给刘虎某，相当于做个抵押。当时借钱没有写字据，也没有人在场。2016年2月7日下午，他在刘虎某家的客厅，把三万元钱还给了刘虎某。
15、证人刘某的证言，主要内容是：她是刘卫某的妻子，公安机关从她和刘卫某临时住处搜查出的金银首饰和现金，有的是他结婚时候买的，有的是结婚后自己买的，现金是她家收拾房子用于买材料的钱。（向公安机关提供了购买的收据），她把这些钱放在临时住处的电脑房内，金银首饰放在床下面的女士鞋盒的鞋内，10000元现金放在床下面的鞋内。从另一个房间内搜查出的毒品，她不知道，她一直在北京打工。她不清楚刘卫某是否有一张尾号为9081的邮政卡，刘卫某被抓之后，她也没有见过刘虎某，更没有让刘虎某帮她取过钱。
16、证人南某英（刘卫某的母亲）的证言，主要内容是：2016年1月27日，她儿子刘卫某被抓的时候，儿媳刘某不在家，在北京打工，大概是被抓后十多天才回来的，回来之后刘某到她跟前来叫孩子，她才知道刘某回来了。公安机关提供的2016年1月28日11时40分禹王邮政所取款视频中，在柜台前取款的人是刘虎某，2016年1月26日15时14分许夏县一邮政所取款视频中在柜台前取款的人是刘虎某的妻子素梅，2016年1月17日10时46分许在夏县邮政ATM机前取款的人是她儿子刘卫某。
17、证人杨某梅的证言，主要内容是：2016年1月27日18时，公安民警对她家进行搜查，在卧室保险柜内发现的31000元现金，是她因为快生孩子了，把位于夏县城阳光服饰内的一间房转租给别人，转租了30000元钱，放到保险柜内，剩余的1000元钱是她平时的零花钱，她将房子转租给了亲戚杨飞，没有写协议，钱是她放的，刘虎某也知道这个事情。公安机关提供的2016年1月26日15时14分邮政储蓄取款视频截图中的那个女的不是她，她也不认识那个人。
18、扣押笔录、刑扣字（2016）000011号扣押决定书、发还清单证实公安机关将李某平、刘卫某案发时驾驶的一辆车牌为晋M**的黑色帕萨特轿车予以扣押，后返还给张卫国。
19、刑扣字（2016）000008号扣押决定书、扣押清单、称重笔录、照片证实公安机关将2016年1月27日抓获李某平时其随身携带的2包疑似毒品物进行扣押并称重，其中深褐色粉末疑似毒品物称重1.15克，浅褐色粉末疑似毒品物称重0.72克。
20、刑扣字（2016）000009号扣押决定书、刑扣字（2016）000006号扣押决定书、扣押清单、称重笔录、照片证实公安机关将2016年1月27日在李某雷处扣押的红色盒子、深褐色粉末疑似毒品物、浅褐色粉末疑似毒品物和褐色药片疑似毒品物、白色晶体疑似毒品物进行了扣押并称重，其中深褐色粉末疑似毒品物称重1.8克，浅褐色粉末疑似毒品物称重0.8克，褐色药片疑似毒品物100粒称重4.6克，白色晶体疑似毒品物2.2克。
21、刑扣字（2016）000010号扣押决定书、扣押清单、照片证实公安机关将李某安随身携带的疑似冰毒物予以扣押，并进行称重，该疑似冰毒物重1.01克。
22、刑扣字（2016）000007号扣押决定书、扣押清单、检查笔录、照片、刑扣字（2016）000012号扣押决定书证实2016年1月27日对张某小随身及车内物品进行检查，并对疑似毒品物及蓝色北斗星轿车进行扣押。其中身上搜出1包浅褐色粉末疑似毒品物重1.22克、深褐色粉末疑似毒品物1包重0.16克、白色晶体疑似冰毒物1包0.68克、褐色圆形药片1粒重0.04克、蓝色车载吸尘器盒子一个、盒内有褐色圆形药片50粒重2.34克，白色晶体疑似冰毒物重1.85克。
23、夏公刑搜查字（2016）1号搜查证、搜查笔录、刑扣字（2016）00010扣押决定书、扣押清单、照片证实：2016年1月27日，公安机关对刘虎某住宅进行搜查，在刘虎某卧室的保险柜内发现现金31000元，公安机关予以扣押。
24、夏公刑搜查字（2016）2号搜查证、搜查笔录、刑扣字（2016）00010扣押决定书、扣押清单、照片、称重笔录、扣押笔录证实2016年1月27日，公安民警对被告人刘卫某家进行搜查，在刘卫某家客厅后面的房间的方桌右边柜子里搜出疑似毒品物10袋，共计340克。其中搜查出的10包疑似毒品物由公安机关予以编号并称重，1号重70克，2号重120克，3号重30克，4号重5克，5号重20克，6号重20克，7号重30克，8号重10克，9号重5克，10号重30克。在被告人刘卫某的卧室中发现鞋内藏有现金1万元和金银首饰8件计93克，公安机关予以扣押，金银首饰后返还给刘卫某的妻子刘某。
25、照片5张，其中两张内容为刘卫某手机中储存的刘虎某和李某平的电话号码；其余一张为李某安给李某雷（四小）发送短信的记录（内容为：62281600036089081）；剩余两张为2016年1月27日李某平与1553473****和17073347411手机号码通话记录。
26、夏县公安局协助冻结财产通知书证实公安机关查询李某平、杨某梅、刘虎某等在银行开户情况。其中刘卫某在邮政银行有一张账号为6221881600036089081的银行卡，2016年1月26日由侯马风雷营业所汇入6800元，2016年1月27日由侯马风雷营业所汇入3400元（张某小汇入），2016年1月28日取款18400元。另外李某平在邮政银行有一张卡号为6217991810003983266的银行卡。
27、被告人刘卫某1383472****的手机号码的通话详单证实2016年1月26日与2016年1月27日与刘虎某、李某平的通话情况。
28、被告人李某平1573597****的手机号码的通话详单证实2016年1月27日与刘卫某、刘虎某、张某小的通话情况。
29、李某雷1393479****的手机号码的通话详单证实2016年1月27日与李某安的通话情况。
30、（运）公（司法）鉴（理化）字（2016）23号检验鉴定文书证实，公安机关从被告人刘卫某家中搜查的10包疑似毒品物，1号中检出巴比妥、咖啡因成分，2、5、8号重检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，3、4、6、7、9号中检出巴比妥、咖啡因、海洛因成分，10号中检出海洛因成分。
31、（运）公（司法）鉴（理化）字（2016）24号检验鉴定文书证实，公安机关从被告人李某平身上搜出的2包疑似毒品物，1号检出巴比妥、咖啡因成分，2号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分。
32、（运）公（司法）鉴（理化）字（2016）20号检验鉴定文书证实，公安机关从李某安身上查获的疑似冰毒物检出含有甲基苯丙胺成分。
33、（运）公（司法）鉴（理化）字（2016）19号检验鉴定文书证实，公安机关从李某雷身上查货的疑似毒品物5包，经鉴定1、3号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，2号检出巴比妥、咖啡因、茶碱成分，4号检材中检出甲基苯丙胺成分。
34、（运）公（司法）鉴（理化）字（2016）25号检验鉴定文书证实，公安机关从张某小身上查获疑似毒品物6包，经鉴定1、2、4、5号检出海洛因、巴比妥、咖啡因成分，3、6号检出甲基苯丙胺成分。
35、邮政银行夏县支行禹王营业厅取款视频证实2016年1月28日11时40份左右，刘虎某用刘卫某的邮政卡（尾号081）取现金18400元。
36、邮政银行夏县支行取款视频证实2016年1月11日12时17分，刘虎某的妻子杨某梅用刘卫某的邮政卡（尾号081）取现金15000元；2016年1月11日12时14分，刘虎某的妻子杨某梅用李某平邮政卡（尾号266）取现金12399元；2016年1月17日，刘卫某从ATM机分四笔从其邮政卡取款10500元；2016年1月17日，刘卫某用李某平的邮政卡从ATM机分三次取款4300元，2016年1月26日，刘虎某妻子杨某梅用刘卫某的邮政卡取款10000元；2016年1月26日，刘虎某妻子杨某梅用李某平的邮政卡取款5000元。
37、手机号码1573594****的通话详单，证实该号码于2016年1月26日与1553473****（张某小）以及1553472****（刘卫某）号码的通话情况以及之前短信联系情况。
上述证据经当庭举证质证，足以认定。
本院认为，被告人刘虎某无视法律，贩卖含有海洛因、甲基苯丙胺成分的毒品13.89克，数量较大，其行为已触犯刑法，构成贩卖毒品罪。被告人刘卫某非法持有含有海洛因成分的毒品120克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人李某平明知是毒品，而予以运输，经鉴定含有海洛因、甲基苯丙胺成分，共计13.89克，其行为构成运输毒品罪。公诉机关指控三被告人罪名成立，应予支持。关于被告人刘虎某提出的未实施贩毒行为的辩解意见，及其辩护人提出的指控证据存在欠缺的辩护意见。经查，根据刘卫某和李某平的供述，可以证实是刘虎某授意二人前往水头运送东西；证人张某小的证言和辨认笔录也可以证实向其提供毒品的人是被告人刘虎某，同时手机号码1573594****的通话详单可以证明被告人刘虎某和张某小联系的情况；刘卫某、李某平的银行卡的交易明细与张某小的证言、李某安和李某雷短信内容可以证实购买毒品收取毒资款的情况；调取的视频监控和南某英的证言与刘卫某和李某平的供述可以相互印证，证明涉案的两张银行卡是由被告人刘虎某控制并使用。综上，本案指控的事实不仅有吸毒人员张某小的证言及辨认笔录所证实，同时有同案被告人刘卫某和李某平的供述，而且相关证人证言与刘卫某、李某平在案发时间、地点、交易过程等方面的供述有一致性，相关证据也可以证明被告人刘虎某持有并使用收取毒资款的银行卡，可以形成完整的证据链，证实被告人刘虎某贩卖毒品的事实。据此，被告人刘虎某及其辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。被告人刘卫某辩称其对侦查机关从家中搜出毒品的情况并不知情，但根据在案证据可以证实毒品藏匿在其所居住地方一房间的柜子中，被告人对毒品来源不能提供相应的证据也不能做出合理解释，故对其辩解不予采信。被告人李某平当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百四十八条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘虎某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人刘卫某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某平犯运输毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、扣押的违禁品由公安机关依法处理，其余物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 边婷婷
审判员 樊 虹
审判员 张复斌
二〇一六年十二月一日
书记员 张茹茹