河北省高碑店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0684刑初361号
公诉机关高碑店市人民检察院。
被告人张立新(曾用名张啸林)，绰号地主，男，1974年12月12日，，汉族，初中文化，无业，住北京市密云县。曾因犯敲诈勒索罪于1997年3月被北京市密云县人民法院判处有期徒刑一年,因犯故意伤害罪于2003年4月被北京市密云县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月20日被高碑店市公安局刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于高碑店市看守所。
高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉〔2017〕155号起诉书指控被告人张立新犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院指派检察员马玉军出庭支持公诉，被告人张立新到庭参加了诉讼。本案退回补充侦查一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月至11月，被告人张立新以搞蔬菜种植、承揽高碑店市100号小区工程建设、涿州金城花园旧楼改造等事由，承诺能将工程中的部分工作承包给崔某、魏某等人，取得崔某等人信任后，从崔某、史某手中陆续借款，分别出具借条，所得款项被张立新吃喝消费。被告人张立新对从崔某处拿走31万、从魏金成处拿走4万元，从史某手中拿走1.2万元供认不讳。
2016年10月5日被告人张立新以到北京找客户谈生意为由，从被害人李某1手中借款16000元，后被告人张立新将此款用于赌博消费。
根据上述事实，公诉机关向法庭提交了相关证据，由此认为被告人张立新以非法占有为目的，虚构事实，以借款为手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人张立新辩解是借款而不是诈骗，否认有罪。
经审理查明，2016年5月至11月，被告人张立新虚构自己要征用土地搞蔬菜种植，并承揽了高碑店市100号小区建设工程和涿州市金城花园旧楼改造的事实，承诺能将部分工程承包给被害人崔某、魏某等人。在骗取对方信任后，被告人张立新以借款为由骗取崔某人民币31万元，骗取史某人民币1.2万元、骗取魏某人民币4万元，所得款项被告人张立新用于吃喝挥霍。
2016年10月5日，被告人张立新以到北京找客户谈生意为由，以借款为名骗取被害人李某1人民币16000元，当天张立新将此款用于打鱼机赌博。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
被害人崔某的陈述,证实2016年5月的一天经田志刚介绍认识了北京的张立新并一起吃饭。几天之后张立新跟着他到了高碑店市牛家垡村的砂石料厂，在那里待了20天左右。期间张立新让给找点地建大棚搞种植，说跟新发地签合同供应新发地，他就通过朱福建在涿州市高官庄新田屯村找了130亩地，后来张立新说地不够，还得要点儿地，其通过于某就在黄鱼池村给他找了几百亩地。找下地之后，张立新从北京拿回来两个营业执照，一个是北京丰某晟资产管理有限公司，法人金宫燕；一个是北京浩源兴达农业科技有限公司，法人张磊，张立新说这两个公司都是他的，但他是黑户当不了法人，自己就相信了。之后就开始和村里商量怎么征地，张立新说公司的钱还没有下来，让其先垫钱，钱下来之后再给，自己就同意了。之后张立新以请客送礼等理由从他手里拿钱，每次都拿二三万元。之后张立新说公司给拨了300万元，但是他包了高碑店100号小区的活儿，他把这300万给了一个叫吴某2的人，还让其看了看给钱的条子，说下次公司拨款就还钱。过了几天，张立新又跟说他包了涿州金某花园小区的项目，还给其看了项目合同，之后又以送礼为由分三次从自己这里拿了21万元。2016年11月底的一天晚上张立新就回北京了。后来他催张立新还钱，但张立新老说过两天还，老是拿话拖着。去北京找张，张就让在一个地方等着，见面之后还是让等段时间还钱。再后来打电话就不接了。（给张立新的这些钱）有40万左右的现金，其他的是自己从商店赊欠的烟酒、材料钱。张立新说拿钱送礼时光说是领导，具体是谁不知道，张立新也不让跟着。欠条是把张立新从北京叫过来之后才打的。
在高碑店市永安酒店住的时候，张立新向魏某借钱，魏金成送钱时给的自己，之后其把钱又给的张立新。另证实其用自己的名字“崔某”给张立新办过银行卡，有工行、建行、农行和农村信用社的，每个行办理一张，当时张立新说让其给办几张卡，他不在高碑店的时候如果工程上需要用钱就直接转到卡上，其就办了几张，这些卡都在张立新手里。
2、被害人魏某的陈述，证明通过崔某介绍认识的张立新。认识期间，张立新在高碑店永安酒店居住时，说准备在黄鱼池村征400亩地建蔬菜大棚，还说让他承包120亩的土建大棚，后来张立新打电话以请吃饭、急用钱等理由陆陆续续从自己手里拿了10万左右，这些钱都是他先给的崔某。在黄鱼池村征地期间的中秋节，张立新召集其和崔某等人给村里的老人送礼。征地失败以后，张立新说他把高碑店100号小区承包下来了，这些活儿想让他们干，还带着他们几个跟一个叫吴某2的吃了顿饭，说给吴某2垫资1200万元，还起草了一个协议。后来其总是催张立新还钱，张就给他看了两个借条，一个是给吴某2300万的，一个是给吴某2600万的，说过几天钱就下来，让等着，其想用手机把条子照下来，张立新不让照。100号小区的项目没弄成，张立新又说涿州和定兴的工程，在这期间，张立新又以急用为名陆续拿了他5万元。之后大家追着张立新要钱，张拖着不给，之后就跑的北京去了。
3、被害人史某的证言，证实2016年5月通过崔某介绍认识了张立新，张立新自称搞种养殖，要在涿州和高碑店征一两千亩土地。在9月份，张立新说涿州那边的地不够用，在高碑店这边再征点儿，还说要把建围墙的活儿包给他，先给钱再施工。之后经崔某介绍，张立新认识了黄鱼池村的于某。于某介绍张立新认识了黄鱼池村的支书，张立新就跟支书谈征地的事儿，后来因为张立新没有钱这事没弄成。在这期间的10月5日，张立新说征地需要请客，他的钱到不了位，向其借了5000元钱，当天下午张说钱不够用，又借了其7000块钱。之后向张立新要钱一直拖着不给。征地的事情没成以后，张立新又说正在跟高碑店市100号小区的开发商吴某2谈建筑项目，他的钱都投到这个项目里了，还是让大家帮他跑跑腿，每月给每人5000元的工资。之后张立新就总支使其和崔某跑腿，今天看钢材明天看木材的。后来张立新给他们看了两张他在高碑店市100号小区垫资的条子，一张是三百万一张是六百万。张说欠的都是小钱，等100号小区的房子一卖，他能挣一个亿。到11月份的时候张立新就不再提100号小区的事了，说又在定兴县包了一个建筑项目，但因为没钱也没谈成。在这期间，张立新带着他们几人还到涿州金某花园改造项目那里去看了看，张还说这怎么弄那怎么弄，后来怎么谈的就不知道了。
4、证人于某的证言，证实2016年10月份的一天，崔某打电话让到他的砂石料厂谈点事，去了以后看见史某也在，之后崔某介绍自己认识了张立新，说是密云的地主，专门包地搞养殖基地的。因张立新要征地，其就把张立新介绍给黄鱼池村支书了，不知双方怎么谈的，结果是没谈成。11月份的时候，张立新总让其开车拉着他到高碑店谈100号小区的建筑项目，说是跟一个叫吴某2的人谈，他们在屋里谈，自己在车上等着，怎么谈的不知道，最后也没谈成。张立新共计向其借过9000元钱，说是有急用，还给写了一张欠条，说是第二天就还，但一直没有还，向他要却一直拖着不给。
5、证人祁某的证言，证实在2016年的时候，于某、张某（北京人，男性，50岁左右，个子不高，外号地主）、崔某到黄鱼池村找到他，于某说张某是搞种植养殖的，想征用村里的土地。经村干部征求村民的意见，结果意见不统一。后来张某他们就带着东西给村里的老人、五保户送油、米，有一家给了3000元现金。因征地的事情乡里不同意，张某的资质迟迟拿不了来，事情没办成。
6、书证，被告人张立新分别打给崔某、史某、魏某的欠条。
7、被害人李某1的陈述，证实因张立新经常用他的车去北京，俩人就认识了。2016年10月初的一天晚上10:30左右，张立新来电话让出车带他去北京，其就开车到高碑店市永安酒店接上他去了北京小营北路的天唱KTV。到了以后在楼下等着张立新。第二天凌晨2点左右，张立新下来说他和一个老总在楼上谈买卖没谈成，现在结账差点钱，他手里的钱不够，让先给他点儿，其就用微信转给张3000元。大概凌晨4点左右张下楼来，说钱还是不够让再给转点儿，其就通过支付宝给他转了7800元。之后张又下来几次老说钱不够让给他转点儿。自己一共给他转了18000元。等到下午六点左右，给张立新打电话也不接，其就上楼找去了，结果发现张在四楼玩打鱼机，其说再不走就报警，张就跟着下楼了。回到高碑店之后张立新把身份证押给他，说第二天还钱，第二天也没给钱。要过多次以后还没钱，张立新就给写了一个借条。当时这些钱是转到张立新提供的一个“xiao？龙？”的微信名上，支付宝转到“崔某”的一个工行账号上。
8、被告人张立新给李某1的欠条、李某1手机微信和支付宝转账截图，证实李某1通过微信、支付宝等方式付款的情况。
9、证人刘某的证言，证实2016年5月，他请崔某给家里装修时，张立新跟着崔一直在他家里住，崔某介绍说张立新是北京的张总，搞开发的，正在征老百姓的地，当时互相留了电话，之后没怎么接触。同年10月，张立新来电话让给他拉点酒送到高碑店，说他征地要给老百姓发福利、送礼。之后其开车给张立新把酒拉了过去，张立新留下了15箱草原白60度，5箱草原白30年，还有茅台、五粮液各3箱，向他要钱时让第二天下午过来拿。之后再找他要钱时一直拖着不给。这些酒一共价值50000多元。
10、证人吴某1（曾用名吴某2）的证言，证实其不认识张立新，那个说和他一起搞100号小区开发的人叫张某，男性，40岁左右，北京人。其正在搞高碑店100号小区开发期间，因资金不够，朋友介绍认识了张某。认识以后张某说投资2000万元算30-40%的股份，但张总是说，始终不投资或垫资，就是嘴上的功夫，其看他不靠谱就轰跑他了。期间自己和张某等五六个人一起吃过饭，当时张住在永安酒店。在2016年8月15日，张某还给其送了两箱草原白酒。自己未承诺把工程的建筑活儿给他干。
11、吴某1对张立新的辨认笔录，证实经吴某1对12张不同男性照片予以辨认，确认第11号照片上的男子是张某（该男子照片即为张立新）。
12、证人关某的证言，证实通过朋友介绍认识的张某，不知道谁叫张立新。认识以后张某，张说要和他共同开发定兴县火车站南行路西的裕兴隆公寓，还说出资2000万元占51%的股份，先出500万的定金，让其先给他打个条，当天下午就能到账，其打了收据之后张的钱没到账。问他时说第二天到账，第二天又说第三天到，结果第三天钱还是没到，其就叫人把他们轰走了。
13、关某对张立新的辨认笔录，证实经关某对12张不同男性照片予以辨认，确认第11号照片上的男子是张某（该男子照片为张立新）。
14、被告人张立新的供述，2016年5月，他通过田志刚认识了崔某，之后他就到崔某的厂里住了一个月左右。住的期间，其和崔某商量在黄鱼池村包地干农场，崔某包农场建筑的活儿。经运作，包地的事情没谈成。这期间给村民买东西还有他们几个人吃喝，一共花了6万块钱左右，这钱都是崔某拿的。崔某还在厂子的附近帮他租了一栋二层楼，租金是崔某给的。2016年八九月份，其在涿州金城花园小区接了一个旧楼改造的工程，因需要垫资，其就向崔某借了15万元。曾和一个叫吴某2的谈过高碑店100号小区开发项目，没有谈成。2016年10月左右，因手里没钱了又向崔某借了10万元，当时崔某没有那么多钱，崔就带着他向别人借，自己没有打借条，也没说什么时候还钱，利息也是崔某还。后来崔某让他给打个60万的欠条，落款日期是2016年8月，欠条注明在2017年3月15日之前还款。他认为没欠这么多钱，崔某说账上的事差不了，其觉得认识后到现在崔一直帮着忙前忙后的，多给他点儿也无所谓，就给他打了60万的欠条。其实一共向崔借了31万元。崔某用他的名字给其办了几张银行卡，具体办了几张记不清了。记得魏某给卡上打过钱。
北京浩源兴达农业科技有限公司的法人张磊，是其亲侄子；北京丰某晟资产管理有限公司的法人金宫燕，是其小叔的女朋友。张磊和金宫燕都是公司的股东，还有一个北京立新养殖基地。这三家公司在2015年8月因为亏损就不运作了，自己没有经济来源。
另供述，向史某借了12000元，向于某借了9000元，向魏某借了40000元左右，还向一个不知叫什么的出租车司机借了18000元。借钱时就是跟他们说手里没钱了，拿点钱花。借的这些钱，在向黄鱼池村征地时给村民买东西花了50000左右，其他的钱都请客吃饭、玩花了。
15、公安机关的到案说明，证明2017年1月19日，该队接到被害人崔某的通知，称已将涉嫌诈骗的张立新约到高碑店，该队侦查员即将张立新传唤至公安局。
16、被告人张立新有犯罪前科的相关刑事判决书。
17、北京市公安局十里堡派出所证明信，证明张立新的自然身份情况。
18、工商登记基本信息、营业执照、企业住所证明、自然人股东名录（均系复印件），证明北京立新养殖基地、北京浩源兴达农业科技有限公司、北京丰某晟资产管理有限公司的注册信息和法人信息。
19、公安机关的办案说明，证实经走访，北京浩源兴达农业科技有限公司、北京立新养殖基地的注册登记地址均为北京市密云县十里堡镇红光村28号，是张立新的户籍地址。实地调查中该村没有上述两个公司，村民反映立新养殖基地三年前就搬走了。北京丰某晟资产管理有限公司的登记地址为密云县北庄镇政府，政府工作人员称是因为政府招商引资才把企业地址登记为镇政府，公司的具体地址以及是否营业无法查询。公司法人张磊和金宫燕属人户分离，无法找到其人。
20、公安机关工作说明：未能查清赃款去向。
本院认为，被告人张立新以非法占有为目的，虚构其从事养殖业、承包工程等事实，以借款为手段骗取他人财产共计人民币378000元，犯罪数额巨大，其行为构成诈骗罪。张立新辩解是正常借款、不属于诈骗的意见，与查明的事实和证据不符，其辩解意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张立新犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月20日起至2025年1月19日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人张立新于判决生效后十日内向被害人崔金明退赔经济损失人民币三十一万元，向被害人魏金城退赔经济损失人民币四万元，向被害人李文龙退赔经济损失人民币一万六千元，向被害人史建玖退赔经济损失人民币一万二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王永红
审 判 员 何志刚
人民陪审员 赵 健
二〇一八年三月二日
书 记 员 龚 窈