湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初469号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人马光华，男，1992年1月27日出生于贵州省毕节市，苗族，小学文化，农民，住贵州省毕节市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人谭清池，湖南振潮律师事务所律师。
辩护人谢鑫，湖南真理律师事务所律师。
被告人方汉洲，男，1989年4月30日出生于湖北省黄冈市，汉族，小学文化，农民，住湖北省黄冈市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人谭志仁，湖南真理律师事务所律师。
被告人刘杨，男，1997年12月20日出生于四川省泸州市，汉族，小学文化，农民，住四川省泸州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
被告人王亮，男，1992年12月8日出生于贵州省毕节市，汉族，高中肄业文化，农民，住贵州省毕节市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
被告人黄波，男，l991年2月22日出生于陕西省安康县，汉族，初中文化，农民，住陕西省安康市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。
被告人李二维，男，1994年5月20日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化，农民，住陕西省咸阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
被告人王志宏，男，1991年10月8日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，农民，住四川省南充市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
被告人周院院，男，1992年11月11日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人阎新清，湖南华章律师事务所律师。
被告人叶西帅，男，1995年2月13日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住安徽省宿州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人王吴国，湖南真理律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2017]492号起诉书指控被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院犯非法拘禁罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，并依法组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人马光华及其辩护人谭清池、被告人方汉洲及其辩护人谭志仁、被告人刘杨、被告人王亮、被告人黄波及其辩护人刘兴国、被告人李二维、被告人王志宏、被告人周院院及其辩护人阎新清、被告人叶西帅及其辩护人王吴国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2016年12月19日19时许，吉林籍被害人张某某被传销组织以招聘铲车司机的名义骗至娄底市，随后被带至位于娄底市娄星区珠山公园附近的一栋民房702的传销窝点内，随即被方汉州等传销组织成员控制，失去了人身自由。传销组织成员强迫被害人张某某学习传销知识，采取全天看守、不准出门等方式限制其人身自由。2016年12月23日，被告人方汉州与刘杨将被害人张某某押送到了位于娄底市娄星区涟钢大市场的传销窝点内，由被告人刘杨、方汉州、王亮、马光华、黄波、叶西帅、王志宏等传销组织成员继续限制人身自由。被告人刘杨系该窝点头目，安排了被告人马光华给被害人张某某“上课”，方汉州、王亮、黄波、叶西帅、王志宏等人陪张某某聊天，晚上陪张某某睡觉，不准张某某外出，限制张某某人身自由，强迫张某某加入传销组织。2017年12月27日9时许，该传销窝点被公安机关捣毁，被害人张某某被公安机关解救。
2016年10月29日，黑龙江籍被害人耿某某被传销组织以招聘吊车司机的名义骗至娄底，随即被带至娄底市娄星区珠山公园附近的一栋民房702的传销窝点内，被被告人李二维、方汉州等传销组织成员控制，失去了人身自由。传销组织成员强迫被害人耿某某学习传销知识，采取全天看守、不准出门等方式限制其人身自由。在该传销窝点内，被害人耿某某被被告人李二维参与限制人身自由一个星期左右，被被告人马光华、方汉州限制人身自由十天左右。半个月后，被害人耿某某被带至娄底市娄星区罗家社区内的传销窝点内继续限制人身自由。在该窝点内，耿某某被被告人王亮、周院院等人全天看守。2016年12月26日晚，被害人耿某某又被带至位于娄底市中心医院附近的传销窝点内继续限制人身自由。2016年12月27日早上，被害人耿某某被被告人李二维、周院院押送至位于娄底市娄星区涟钢大市场的传销窝点，被公安民警当场抓获，将被害人耿某某解救。
2016年12月27日，公安民警将被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院抓获，以上被告人到案后，均对上述犯罪事实供认不讳。
该院认为，被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院为强迫他人加入传销组织，非法剥夺公民人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院均系主犯，均有坦白情节，诉请依法判处。
被告人刘杨、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人马光华辩称其没有给张某某上过课。
被告人王亮辩称其没有拘禁过耿某某也没有跟他一起待过。
被告人李二维辩称2017年12月27日早上，其和周院院与耿某某一起从中心医院传销点走到涟钢青山窝点时，耿某某的手机和钱都在他自己身上，所以其并不是押送耿某某，同时其只看守了耿某某三天，并不是一个星期。
被告人马光华的辩护人辩称被告人马光华没有给张某某讲过课，同时马光华本身也是受害人，且认罪、悔罪，犯罪情节轻微，对其判处缓刑，更能体现罪行相适应原则。
被告人方汉洲的辩护人辩称被告人方汉洲在传销组织内也是受压迫的，方汉洲在耿某某被骗入传销组织时不是传销组织的成员，对方汉洲应定性为从犯，不应认定为主犯，应从轻处罚。
被告人黄波的辩护人辩称被告人黄波只是陪张某某聊过天，打过游戏，黄波在传销窝点只有三天时间，因此只起了辅助性作用，应认定黄波系从犯，同时黄波有坦白情节，应从轻处罚。
被告人叶西帅的辩护人辩称被告人叶西帅是被骗过来的，本身也是受害者，在传销组织中没有人身自由，属从犯，同时被告人叶西帅赔偿了张某某损失，取得了张某某的谅解，同时被告人叶西帅认罪、悔罪，请法庭从轻处理。
被告人周院院的辩护人辩称被告人周院院是被骗过来的，本身也是受害者，系传销组织中的底层人员，处于被领导、被支配的地位，系从犯，应从轻处理。
经审理查明：
一、2016年12月19日19时许，吉林籍被害人张某某被传销组织以招聘铲车司机的名义骗至娄底市，随后被带至位于娄底市娄星区珠山公园附近的一栋民房702的传销窝点内，随即被方汉州等传销组织成员控制，失去了人身自由。传销组织成员强迫被害人张某某学习传销知识，采取全天看守、不准出门等方式限制其人身自由。2016年12月23日，被告人方汉州与刘杨将被害人张某某押送到了位于娄底市娄星区涟钢大市场的传销窝点内，由被告人刘杨、方汉州、王亮、马光华、黄波、叶西帅、王志宏等传销组织成员继续限制人身自由。被告人刘杨系该窝点头目，安排了被告人马光华给被害人张某某“上课”，方汉州、王亮、黄波、叶西帅、王志宏等人陪张某某聊天，晚上陪张某某睡觉，不准张某某外出，限制张某某人身自由，强迫张某某加入传销组织。2016年12月27日9时许，该传销窝点被公安机关捣毁，被害人张某某被公安机关解救。
案发后，被告人叶西帅的家属赔偿了被害人张某某的经济损失5000元，取得了被害人张某某对叶西帅的谅解；
上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）公诉机关提交的证据
1、被害人张某某的陈述，证明2016年12月19日其被人以招铲车司机的名义骗到娄底市娄星区珠山公园附近的一栋民房内。其一进房间看到有方汉洲和两个男子在房间内打牌，他们一见其进门，就站了起来，其感觉不对劲想走，谁知门被一男子一下关了，要其来了就得了解这个行业，并将其的背包扯了下来，将其身上的手机、钱包等东西搜走了，说这个是直销行业，并告诉其方汉洲和另外两个男子都是老板，然后让他们自己介绍了自己。大约19时又进来了一个男子，他们管他叫领导，他一进门，方汉洲马上躬着身子上前给他去握手，并有人给领导擦皮鞋，领导然后让其坐在小凳子上，他们围着其坐着，领导给其训话。到20时许，房间里又来了四个人，后两个男子拉其到卧室睡觉，将其夹在中间睡。第二天开始，他们就给其上传销课，2016年12月23日晚上刘杨到了这个家接其，方汉洲和刘杨一起将其送到了涟钢大市场的家，到这个家时，家里有王亮、马光华、刘杨、黄波、叶西帅、王志宏、方汉洲、刘成以及另一个男子等人，当天晚上方汉洲陪其睡觉。第二天，马光华、刘成开始给其上传销课，上完课其他的人就陪其聊天、打牌、玩游戏等，其上厕所时王亮、马光华、王志宏、方汉洲、刘成都轮流在门口看守过其，这样做的目的是防止其做出自杀、自残的过激行为。涟钢大市场这个家的领导是刘杨，主要是负责家的全面工作，管家是王亮的事实；
2、现场勘验笔录、现场照片，证明案发现场基本情况的事实；
3、被告人刘杨、王亮、马光华、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅的供述能与上述事实相吻合、印证。
（二）被告人叶西帅的辩护人向本庭提交的证据
谅解书，证明被告人叶西帅的家属赔偿了被害人张某某的经济损失5000元，取得了被害人张某某对叶西帅谅解的事实；
二、2016年10月29日，黑龙江籍被害人耿某某被传销组织以招聘吊车司机的名义骗至娄底，次日被带至娄底市娄星区珠山公园附近的一栋民房702的传销窝点内，被被告人李二维、方汉州等传销组织成员控制，失去了人身自由。传销组织成员强迫被害人耿某某学习传销知识，采取全天看守、不准出门等方式限制其人身自由。在该传销窝点内，被害人耿某某被被告人李二维参与限制人身自由三天，被被告人马光华、方汉州限制人身自由十天左右。半个月后，被害人耿某某被带至娄底市娄星区罗家社区内的传销窝点继续限制人身自由。在该窝点内，耿某某被被告人王亮、周院院等人全天看守。2016年12月26日晚，被害人耿某某又被带至位于娄底市中心医院附近的传销窝点内继续限制人身自由。2016年12月27日早上，被害人耿某某被被告人李二维、周院院押送至位于娄底市娄星区涟钢大市场的传销窝点，被公安民警当场抓获，被害人耿某某被解救。
2016年12月27日，公安民警将被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院抓获，被告人刘杨、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院均对上述犯罪事实供认不讳，被告人王亮如实供述了其非法拘禁张某某的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人耿某某的陈述，证明2016年10月29日其被以招聘吊车司机的名义骗至娄底，30日上午，宋姓男子在娄底万豪城市广场接的其，将其带到了珠山公园旁一个小区顶楼的传销窝点内。其刚进这个传销窝点时，其就感觉这是个传销窝点，转身就往外跑，姓宋的就挡住其不准其跑，其他三个在客厅打牌的人就过来扯住其不准跑，之后又看见里面出来了两个人，这五个人当中有一个是马光华。当天晚上，李二维、方汉洲就来到这个窝点。他们陪着其、看着其，目的是防止其自杀、自残或者逃跑，要求必须要考察这个行业，考察不清楚、考察不明白不能离开。马光华看守了其十天左右的时间以后搬走了，十几天以后方汉洲也走了，其在此第一个窝点交了3900元购买了一份产品。其在第一个窝点待了半个月左右后，就被送到第二个窝点，这个窝点先后有李波、成杰、王亮、曾杰当过管家。在这个窝点的期间，王亮和周院院在此窝点中看守过其。在第二个家一直住到2016年12月26日晚上12点左右，陈杰带其到了娄底市中心医院旁的一个家。这个家里有李二维、周院院等人，27号早上，李二维和周院院将其送到黄泥塘办事处市场社区的家，刚到这个家被警察解救出来。主要是王亮、周院院、李二维、马光华等人参与限制其的人身自由，在第一个传销窝点的时候李二维参与限制其人身自由一星期左右，马光华参与限制其人身自由十天左右，在第二个传销窝点，周院院参与限制其人身自由五天左右，王亮参与限制其人身自由一个星期左右的事实；
2、被害人耿某某指认其被限制人身自由的传销窝点的照片，证明案发现场基本情况的事实；
3、被告人王亮的供述，证明一个叫耿某某的是由两个人从其它窝点接到娄底中心医院附近的传销窝点的，其大约在这个窝点待了一周的时间，其和窝点里的人都会陪耿某某聊天、玩游戏，上厕所的时候，都有人陪着他，给他递毛巾。耿某某在这个家待了一周左右就被人接走了的事实；
4、被告人马光华、李二维的供述，证明李二维看守了耿某某三天左右就搬走了以及他们看守耿某某的事实；
5、被告人方汉洲、周院院的供述能与上述事实相吻合、印证。
为了证明全案事实，公诉机关还提交了并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、到案经过，证明被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院系被动到案的事实；
2、户籍资料，证明被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；
3、入所体检表，证明被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院被羁押到娄底市看守所时符合羁押条件的事实；
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院为了迫使他人加入传销组织，非法剥夺公民人身自由，九被告人的行为均已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪中，被告人刘杨、王亮、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院行为积极、主动，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人刘杨、马光华、李二维、方汉洲、黄波、王志宏、叶西帅、周院院到案后如实供述了其犯罪事实，被告人王亮到案后如实供述了其非法拘禁张某某的犯罪事实，依法对该部分犯罪事实从轻处罚。被告人叶西帅积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可以酌情予以从轻处罚。
被告人马光华及其辩护人均辩称马光华没有给张某某上过课。经查，被害人张某某及同案犯王亮、王志宏、叶西帅均证明马光华在娄底市涟钢大市场的传销窝点内给张某某上了传销课的事实，同时被告人马光华也供述其是张某某的“带师傅”，“带师傅”的工作主要是24小时看守新人，给新人上课等，足以认定被告人马光华给张某某上传销课的事实。故对被告人马光华及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人王亮辩称其没有拘禁过耿某某也没有跟他一起待过。经查，被害人耿某某证明王亮在窝点看守了其一个星期左右，同时被告人王亮在侦查阶段也供述了其看守了耿某某一个星左右，足以认定被告人王亮非法拘禁了耿某某的事实，故对被告人王亮的该辩解意见，本院不予采纳。
被告人李二维辩称其只看守了耿某某三天，并不是一个星期。经查，被害人耿某某证明李二维看守了其一个星期左右就搬走了，但同案犯马光华证明李二维看守了耿某某三四天以后就走了，被告人李二维在侦查阶段多次供述其只看守了耿某某二、三天，根据现有证据只能认定被告人李二维看守了耿某某三天的事实，故对被告人李二维的该辩解意见，本院予以采纳。
被告人李二维同时还辩称当时其是送耿某某到另一个传销窝点并不是押送耿某某。经查，耿某某在转移窝点的过程中，并没有人身自由，并且有李二维、周院院两人看管，故对被告人李二维的该辩解意见，本院不予采纳。
被告人方汉洲、黄波、叶西帅、周院院的辩护人辩称被告人方汉洲、黄波、叶西帅、周院院系从犯，经查，被告人方汉洲、黄波、叶西帅、周院院积极参与看守传销组织的新进人员，应认定为主犯，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对马光华的辩护人提出的对马光华判处缓刑的观点，本院认为，根据被告人的犯罪情节以及社会危害性，不宜判处缓刑，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马光华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年5月27日止。）
二、被告人方汉洲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年5月27日止。）
三、被告人刘杨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
四、被告人王亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
五、被告人黄波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
六、被告人李二维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
七、被告人王志宏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
八、被告人周院院犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
九、被告人叶西帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月28日起至2018年4月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 凌
人民陪审员 刘传桃
人民陪审员 刘坚文
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 周 浩
附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。