浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1081刑初1774号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人陈仟，男，1982年12月17日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，居民，住醴陵市。2011年8月5日因犯贩卖毒品罪被湖南省醴陵市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，2012年4月5日刑满释放。因本案于2016年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。
辩护人柯兵波，浙江红大律师事务所律师。
被告人刘斌，男，1985年9月15日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，居民，住醴陵市。因本案于2016年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。
辩护人周君波，浙江红大律师事务所律师。
被告人叶翠林，女，1987年8月2日出生于湖南省醴陵市，汉族，中专文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。
辩护人马旭，浙江红大律师事务所律师。
被告人刘波，男，1985年12月8日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，居民，住醴陵市。因本案于2016年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。
辩护人张玲华，浙江红大律师事务所律师。
被告人黎志军，男，1991年3月3日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年6月24日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。
辩护人蒋龙涯，浙江红大律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉(2016)1748号起诉书指控被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波、黎志军犯妨害信用卡管理罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员罗霞出庭支持公诉，被告人陈仟及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师柯兵波、被告人刘斌及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师周君波、被告人叶翠林及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师马旭、被告人刘波及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师张玲华、被告人黎志军及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师蒋龙涯到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年3月至6月期间，被告人陈仟以营利为目的，纠集被告人刘斌、叶翠林、刘波、黎志军等人，在江西省南昌市、广西省贺州市及梧州市、浙江省金华市、义乌市、嘉兴市等地多家银行，违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，被告人陈仟骗领信用卡至少13张，被告人叶翠林骗领信用卡至少16张，被告人刘斌骗领信用卡至少20张，被告人刘波骗领信用卡至少11张，被告人黎志军骗领信用卡至少2张。各被告人所骗领的信用卡由被告人陈仟统一收取以邮寄方式交给“上家”（另案处理）。被告人所骗领的其中9张信用卡被“上家”用于电信诈骗活动，在被害人叶某于本市太平街道金茂宾馆房间内其银行卡中被骗人民币180万元后，一部分赃款经过这9张信用卡帐户流转。
2016年6月1日下午，温岭市公安局泽国派出所民警在义乌市科逸酒店内抓获被告人陈仟、叶翠林、刘斌、刘波。6月24日中午，浏阳市公安局金刚派出所民警在浏阳市金刚镇天下网吧内抓获被告人黎志军。五被告人归案后，均如实供述其涉案事实。
上述事实，被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波、黎志军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人叶某的陈述，证人张某、孙某、刘某、傅某、杨某、李某、汤某、季某的证言，被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波、黎志军的供述，居民身份证鉴别书，扣押笔录，辨认笔录，现场录像，叶某被骗案资金流向图及银行交易明细，快递单，U盾，银行卡，居民身份证，手机SIM卡，被告人户籍证明，刑事判决书，刑满释放证明书，抓获经过证明，情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波、黎志军结伙，违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，其中被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈仟前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人陈仟、刘斌、叶翠林、刘波、黎志军归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，决定对五被告人依法分别予以从轻处罚。五被告人的辩护人分别就此提出的辩护意见，本院予以采纳，但被告人刘波、黎志军的辩护人分别提出的应认定刘波及黎志军为从犯的辩护意见，因根据刘波及黎志军各人在本案犯罪中所起的作用，不应认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈仟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2020年6月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人刘斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2019年12月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人叶翠林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2019年10月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、被告人刘波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2019年8月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、被告人黎志军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年12月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
六、作案物品快递单1张、U盾2只、银行卡53张、居民身份证30张、手机SIM卡11张予以没收，由扣押机关温岭市公安局依法处理。
七、追缴被告人陈仟犯罪所得人民币2400元，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 瞿晓轩
人民陪审员 张文忠
人民陪审员 柯燕飞
二〇一六年十一月二十二日
代书 记员 张佳仪
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。