湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0112刑初143号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人程某，男。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）150号起诉书指控被告人程某犯挪用资金罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人程某到庭参加诉讼。经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。公诉机关于2016年9月26日建议延期审理，后于2016年10月25日提请恢复审理。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，2013年4月1日至2013年11月，被告人程某系被害单位湖北XX**物流有限公司（以下简称XXXX物流公司）营销副总监，负责该公司营销业务及收取货款等事宜。2013年8月至2013年11月期间，被告人程某收取客户麻城市XXXX石业有限公司、东XX石业公司、恒XX石业公司、麻城市宏XX石制品公司、麻城市华XX石业公司、麻城市金XX石业公司、麻城市泉XX石业公司、麻城市珊XX石业公司、新XX盛公司、中XX公司货款共计422，600元（人民币，下同）。2013年9月、10月，被告人程某以支付麻城市鄂XX物流公司信息费为由，从被害单位XXXX物流公司领取18，000元。被告人程某将上述440，600元归个人使用，超过三个月未上交公司。
2013年11月8日，被告人程某以其哥哥出车祸需要支付手术费为由，从被害单位XXXX物流公司、被害人范某2处分别骗取20，000元、30，000元，次日购买火车票逃匿，赃款已挥霍。被告人程某被公安机关抓获归案。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、临时羁押证明、到案及抓获、破案经过、企业法人营业执照、被告人身份信息、聘用合同、岗位说明书、工资表、托运单、货票、短信截屏照片、收据、公司收款明细表、银行账户明细、转账记录、银行卡信息、证明材料，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人程某挪用本公司资金归个人使用，数额较大不退还；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以挪用资金罪、诈骗罪追究其刑事责任，被告人程某如实供述挪用资金的事实，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，予以判处。
被告人程某对公诉机关指控其挪用资金的事实和罪名不持异议；针对诈骗50，000元的指控，被告人程某辩称，其中的20，000元是他向公司借支的工资，另外的30，000元是他向同事范某2的借款，他的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年4月1日至2013年11月，被告人程某在被害单位XXXX物流公司担任营销副总经理，负责洽谈承接运输业务及催收运费等事宜。2013年8月至2013年11月期间，被告人程某在业务往来过程中利用职务上的便利，分别收取客户麻城市XXXX石业有限公司货款27，000元、东XX石业公司货款25，000元、恒XX石业公司货款29，200元、麻城市宏XX石制品公司货款36，800元、麻城市华XX石业公司货款27，300元、麻城市金XX石业公司货款147，800元、麻城市泉XX石业公司货款24，000元、麻城市珊XX石业公司货款81，000元、新XX盛公司货款13，000元、中XX公司货款11，500元。2013年9月13日、2013年10月8日，被告人程某以支付麻城市鄂XX物流公司信息费为由，分别从被害单位XXXX物流公司领取8，600元、9，400元。被告人程某将上述440，600元归个人使用，超过三个月未上交公司。
2013年11月8日，被告人程某以其哥哥出车祸需手术费治疗为由，从被害单位XXXX物流公司骗取20，000元，从被害人范某2处骗取30，000元，后于2013年11月10日乘火车逃往广州。被告人程某将挪用、诈骗的赃款已挥霍，后被公安机关抓获归案。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、书证报案材料，证实被害单位XXXX物流公司、被害人范某2于2013年11月25日向公安机关报案，举报被告人程某侵吞公司货款、诈骗钱财的事实。
2、企业法人营业执照，证实XXXX物流公司的工商登记情况，其法定代表人为朱某某。
3、被告人身份信息，证实被告人程某的身份情况，系完全刑事责任能力人。
4、临时羁押证明、到案、抓获及破案经过，证实被告人程某被公安机关抓获归案的事实。
5、聘用合同、岗位说明书、员工信息表，证实被告人程某自2013年4月1日起在XXXX物流公司担任营销副总经理。按照公司规定，被告人程某负责市场开拓、客户维护、催收公司应收账款等事项，收回的货款应进入公司指定收款账户。
6、书证集装箱托运单、货票、集装箱发放交接单、出货单、费用报销单、业务收款明细表、汇款电子回单、个人信息查询、借记卡资料查询单、银行卡交易明细、手机信息截屏照片、银行转账单、收据，证实被告人程某经手办理麻城市XXXX石业有限公司、东XX石业公司、恒XX石业公司等客户托运业务的事实，被告人程某利用张玉婷的建设银行账户、沈某的农业银行账户以及自己的工商银行账户收取XXXX物流公司支付的信息费18，000元、应收货款422，600元，骗取XXXX物流公司20，000元。
7、书证铁路售票信息查询结果，证实2013年11月9日，被告人程某购买了次日从武汉市武昌火车站始发前往广州的火车票。
8、证人周某、何某的证言，该二人均系XXXX物流公司的员工，周某证实被告人程某在担任营销副总期间，挪用XXXX物流公司应收货款及对外应支付信息费共计40余万元。何某证实被告人程某挪用公司支付给鄂XX物流公司的信息费18，000元以及被告人程某以其哥哥出车祸为由骗取公司20，000元的事实。周某、何某的证言与被告人程某在公安机关的供述基本一致，相互印证。
9、证人林某（麻城市金XX石业公司员工）的证言，证实金XX石业公司向被告人程某提供的沈某的农行账户上（62×××10）转账支付共计147，800元的事实。这些钱都是金XX石业公司支付给XXXX物流公司的运费。后来得知，被告人程某没有将这些钱交给XXXX物流公司。
10、证人申某（麻城市宏XX石制品公司员工）的证言，证实2013年11月2日、3日，麻城市宏XX石制品公司根据被告人程某的要求，向沈某的农业银行账户（62×××10）共转账36，800元，作为支付给XXXX物流公司的运费，后来得知被告人程某没有将这些运费交给XXXX物流公司。
11、证人陈某（麻城市华XX石业公司员工）的证言，证实麻城市华XX石业公司于2013年9月26日按照被告人程某的要求，向沈某的农业银行账户（62×××10）转账支付运费27，300元，后来得知被告人程某没有将该笔运费交给XXXX物流公司。
12、证人王某（麻城市泉XX石业公司员工）的证言，证实2013年11月2日、9日，麻城市泉XX石业公司按照被告人程某的要求，向沈某的农业银行账户（62×××10）共转账支付运费24，000元，后来得知被告人程某没有将该笔运费交给XXXX物流公司。
13、证人李某（麻城市珊XX石业公司员工）的证言，证实2013年9月初，XXXX物流公司的副总程某给我打电话，说要我支付运费，我让程某将公司的账户发给我，程某给我发来了一个账号是62×××10的名叫沈某的人农行账户。我于2013年9月23日转账27，000元到程某指定的沈某的账户，2013年9月27日，我又汇款24，000元到沈某的账户，当天我又通过工商银行给程某个人银行账户62×××76汇了30，000元，这三笔货款共计81，000元。这些都是珊XX公司支付给容大公司的运费，珊XX公司与程某无私人经济往来，这三笔货款程某没有交给容大公司。
14、证人郑某（麻城市鄂XX物流公司员工）的证言，证实鄂XX物流公司向时任XXXX物流公司副总的被告人程某介绍过客户，双方约定有客户介绍信息费，但鄂XX物流没有收到过被告人程某支付的信息费。
15、证人沈某的证言，证实2010年她在武汉云力物流公司实习时，时任该公司经理的被告人程某向她借用了一张农业银行卡（卡号62×××10），后来她离开公司后，忘了要回银行卡，也没有补办、使用这张卡。
16、证人范某1的证言，证实2013年11月8日，被告人程某以哥哥出车祸为由向他儿子范某2借钱，并承诺十天之内还，他和范某2信以为真，共同商量后给了被告人程某30，000元，后来发现被告人程某没有再上班，联系不上，不见踪影。
17、证人程某的证言，我家里姊妹三个，一个姐姐和我弟弟程某，2013年11月份我没有出车祸这回事。
18、被害人范某2的陈述，我是湖北XX**物流公司的业务员，程某是公司的营销副总，我同时还为程某开车。2013年11月8日，程某告诉我，他哥哥在黄石出了车祸，要做开颅手术，急需用钱，因此向我借钱。我当时不想借，但是程某给我爸爸打电话借这个钱，我爸爸当时说程某是我领导，又是为了救人，就借给了程某30，000元。程某说11月18日之前就把钱还给我。11月11日我跟程某打电话，但是他手机关机，之后也一直关机。我听同事说程某还找公司借了20，000元，后来公司联系到程某的哥哥，才知道他哥哥没有发生车祸，也没有做手术。
19、被害单位法定代表人朱某某的陈述，2013年11月左右的一天，程某直接到我办公室找我，跟我说他哥哥出了交通事故需要做开颅手术，想找公司借20，000元用于他哥哥看病。程某说的很严重，我就让他到公司财务借20，000元给他哥治病。程某到公司财务拿了20，000元后，过了几天，我们就联系不到程某了。我们联系他哥哥程某，发现程某根本没出交通事故，我们就知道被程某骗了。再后来，我又得知程某以同样的理由找公司的员工借了钱。
20、被告人程某的供述，自2013年4月1日起，我在湖北XX**物流有限公司担任营销副总经理，负责公司集装箱运输业务的开展和收款。我经手的运输业务主要是麻城地区的石材运输，是通过鄂XX物流拓展的。我们托运的货物到达目的地后，我就联系石材厂把运费付款至一个叫沈某的农行账户上面，沈某是我以前公司的文员，当时因工作原因让她在农行开了户，后来她离职后卡一直在我身上，我个人在使用。我对客户谎称这个是公司指定的收款账户，之所以违背公司的规定这样做，是因为我赌博输了钱自己缺钱用，运费如果打到公司账户上，我就不能经手，就用不了这个钱，如果打到我自己的卡上，客户就会怀疑，而使用沈某的账户，客户就会误以为是公司的财务人员。2013年8月至11月期间，我主要通过沈某的账户，挪用了公司的一些货款，具体包括：麻城市XXXX石业有限公司货款27，000元、东XX石业公司货款25，000元、恒XX石业公司货款29，200元、麻城市宏XX石制品公司货款36，800元、麻城市华XX石业公司货款27，300元、麻城市金XX石业公司货款147，800元、麻城市泉XX石业公司货款24，000元、麻城市珊XX石业公司货款81，000元、新XX盛公司货款13，000元、中XX公司货款11，500元，共计422，600元。另外，我在2013年9月和10月份，利用张玉婷的建行账户先后从公司领取了应支付给鄂XX物流老板的介绍业务信息费8，600元、9，400元，自己拿着用了。我挪用公司的这些钱主要是为了赌博，想赶本却越陷越深。
2013年11月初，我想借钱再去赌一下赶本，我向我的司机范某2谎称我哥哥出了车祸要手术，需要钱，一周以后就可以还给他。范某2同意了，通过他爸爸范某1给了我30，000元钱。另外，我找公司老总朱某某准备借支工资，他问我做什么用，我骗他说我哥哥出了车祸要做手术，他同意了，我就从公司拿了20，000元。我拿了这些钱后，就在2013年11月9日买了去广州的火车票，想着最后再赌一下，赌赢了就把拿公司的钱这个窟窿堵上，输了就去广州从头再来，结果我还是输了，去广州之后也没找到好工作。2015年6月20日早上5点多钟，我正在深圳福永街道一个旅馆睡觉，警察来了把我带到了派出所。
关于被告人程某提出其从XXXX物流公司及同事范某2处拿走的钱属于借款，其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，2013年11月8日，被告人程某在已将挪用的公司应收账款440，600元用于赌博挥霍一空的情况下，仍执迷不悟，抱着能够反败为胜的幻想，虚构其哥哥遭遇车祸急需钱抢救的事实，骗取公司负责人朱某某及同事范某2的信任，骗得50，000元继续赌博，并且在次日购买了前往广州的车票，为自己逃匿做好准备。被告人程某以借钱救治家人为幌子，实则根本没有偿还能力，以非法占有为目的骗取钱财用于赌博，后长期逃匿，不与被害单位和被害人联系，其行为明显构成诈骗罪，故被告人程某的上述辩解与客观事实不符，于法无据，不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人程某在担任湖北XX**物流有限公司营销副总经理期间，利用职务上的便利，挪用该公司资金人民币440，600元归个人使用，数额较大不退还，侵犯了公司的财产所有权，其行为已构成挪用资金罪。被告人程某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公司及个人钱财人民币50，000元，侵犯了公司及公民个人的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。被告人程某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人程某归案后能够如实供述挪用资金的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人程某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10，000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月20日起至2022年12月19日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人程某退赔被害单位湖北XX**物流有限公司人民币460，600元、退赔被害人范俊人民币30，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘小克
人民陪审员 马爱国
人民陪审员 彭帮武
二〇一六年十一月一日
书 记 员 周 峰