湖南省湘潭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0321刑初140号
公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
被告人李美华，男，1964年8月2日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，务农。2013年10月25日因涉嫌合同诈骗罪经湘潭县人民检察院批准逮捕（在逃），2016年7月21日被湘潭县公安局依法执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人周自力，湖南康泰律师事务所律师。
湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2017]149号起诉书指控被告人李美华犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员罗明利担任审判长，审判员左娓娓、人民陪审员赵晓红组成的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员陈果出庭支持公诉。被告人李美华及其辩护人周自力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭县人民检察院指控：被告人李美华以非法占有为目的，虚构承包工程的事实，诈骗吴某某等人10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并提交了书证；证人周某某、肖某某等人的证言；被害人吴某某等人的陈述；被告人李美华的供述与辩解；辨认、指认笔录；视听资料等证据。
被告人李美华对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均有异议，认为是被害人诬告，其将承包押金10万元已经还给被害人。
辩护人周自力的辩护意见是本案事实部分不清，李美华与吴某某等人的经济往来没有查清，李美华通过他人转账20万元给吴某某是否含三被害人的10万元。李美华是否通过魏建波承包了本案涉及的工程。本案应当疑罪从无。
经审理查明：2012年4月，被告人李美华向吴某某、吴某某、吴某某谎称湘潭县易俗河镇山塘村要建一个养猪场的护坡石方工程，假意邀同吴某某、吴某某、吴某某共同承接该工程。在取得吴某某等人的信任后，2012年4月30日，李美华安排周某某（另案处理）冒充猪场老板，化名“周小平”，用虚假的身份、名字将该虚假的工程发包给自己及吴某某等人，并由自己作为吴某某等人的代理人与“周小平”签订石方承包协议，收取吴某某等人合同信誉保证金10万元。事后，李美华从周某某处拿走了该10万元，用于还账及家用。2013年3月30日，吴某某、吴某某等人找到李�华，要李美华出具了在2013年4月11日前偿还10万元押金的限条。
另查明，2012年12月3日，被告人李美华向吴某某的银行卡转款20万元，用于偿还李美华与吴某某、吴某某、吴某某签订的收取合同的信誉保证金之外的其他欠款。
证明上述事实的证据有：1、被告人李美华的供述，2011年或者2012年3月份，我跟湘潭市一个叫魏建波签了一个易俗河镇一个猪场的围墙工程的土石方工程的合同，4月5日或者15日，我和浏阳一个叫周某某的签了一个假的承包工程合同，意思周某某假装中间人，周某某接了工程之后又转包给我，周某某从中赚取3元每立方的差价，扣除三元每立方后剩余的利润才由做工程一方去赚。我事先和周某某说好了，这差价赚了之后，我分两元每立方，给他一元每立方。因工程我要带资金进来，我和吴某某系表兄弟关系，在吴某某的介绍下，在�底人吴某某那里借了10万元钱．息是每月三分。这钱借来之后，他们改变了主意，把这钱分成4股，2万5千钱为一股。吴某某、吴某某、吴某某和我四个人入股我那土石方工程。但是如果一个月工程没有启动我就要赔偿吴某某2万元钱。合同签订当天10万元我收了，我将3万元打给了肖某某作为下属工程喊他做事的订金，7万元存在自己的卡上。之后一个月因为工程没有动工，我赔了吴某某2万元钱还给了他一个月三分的利息。是在长沙南站的车上给的吴某某现金，当时吴某某、吴某某都在场看见。当时还多给吴某某15000元，作为10万元再借5个月的利息钱，当时还另外给了他们三个一万元。2012年6月份，工程没有下来，魏建波就和我取消了合同。2012年11月份，我把借吴某某的钱还了，我为另外的事情借了吴某某10万元钱，所以这次我是还了他20万，我是按吴某某的要求在娄底�娄星区火车站附近的建设银行里通过现金打款打了20万给了吴某某弟弟吴某某的建行或农行卡上，因为我是在外面没有回家，所以借条我一直没有拿回来。汇款后我打电话告诉了吴某某，20万元全部是还吴某某夫妻的借款。他们三人都来看过工地，我与他们三个人没有签合同。我是先是签合同借了10万元，然后又借了3万元，最后又借了10万元去浏阳搞工地，这些钱都是同一年借的，都是要付利息的。这个合同是假合同，是一个利益合同，我是想从中多赚钱签的利益合同。2、被害人吴某某的证言，证实2012年4月28日，我朋友吴某某、吴某某和李美华（吴某某的表弟）到我家中商量湘潭县投资做土石方工程，李美华讲有个熟人叫周小平，易俗河镇山塘村人，需要招商砌养猪场护坡，有60万元，他可以用10万把该工程谈下来，和我们一起接这个工程。李美华还说常替周小平做工程，已经合作多年。湘潭县易俗河镇山塘村养猪场的土地平整是他替周小平做的不存在骗人。李美华说他懂工程，且与猪场老板关系好，由他代我们三人去合同，工程施工，该工程两个月之内就可以动工，如果两月内不动工，他承担2万元违约金，且10万元按月息百分之三查息归还我们三人。于是我和吴某某、吴某某李美华四人就找我老婆吴春花借了十万元，钱是我老婆找人借的，所以我们四人写了借条。2012年4月29日，我们带了10万元钱去湘潭找周小平，周当天没有露面，李美华陪我们到湘潭县易俗河镇山塘村看了施工现场，看完现场后我们四人就在镇上吴家巷一招待所过了一夜，第二天上午，周小平赶到招待与我们会了面，在招待所里协商签合同一事，在协商时周小平提出接工程要12万元押金，李美华说可以从周小平欠他的工程款中抵2万元。之后李美华代表我们�周小平签了合同，合同写明2012年6月30日之前动工。我将10万元现金给了周小平，周小平当场就写了一张12万元的收条给李美华。我们没有看上去周小平身份证及工地的相关资料。合同签订后，到2012年7月中旬我联系李美华询问工地是否开工，李美华称工地的施工图纸还没准备好，要过几天。10月之后李美华就不接我们的电话，我们怀疑工程有假，2013年6月我们就报警了。2012年5月，李美华又以在易俗河搞土方工程为由向我老婆借了10万元，月息3分；6、7月又找我陆陆续续借了7万元，都是3分的息。8月份的时候还了我2万元，与合同没有点关系。李美华也欠了吴某某30万元。2012年年底，我和吴某某、吴某某要李美华还之前的借款，李美华就从银行转账了20万元到吴某某的卡上，这20万元中14.2万元是还欠我们的，不包括猪场的工程款；4.6万元是还吴某某的，1.2万元给吴某某�付的我们三个和李美华在湘潭的开销。2013年3月30日，我们三个人又到李美华家里协商猪场工程的事，就又要李美华写了个工程押金的限条，意思是到2013年4月11日不开工就还款给我们。3、被害人吴某某的陈述与吴某某的陈述基本一致。另外李美华打20万元给吴某某，是我和吴某某没有银行卡，其中4.4万元或是4.6万元是李美华还签合同之前多次向我借的钱，是李美华还借款的利息。吴某某拿了1万元，是吴某某平时的开销，也有少部分李美华还吴某某的借款。其余14万元给了吴某某。李美华除开签合同时在吴某某处借款外，先后在吴某某处借过钱，借款的本金一共有27万元，三分的利息。吴某某这4万元本来不打算给我，我不同意才给我的。李美华借吴某某27万元中24万元是我担保的。吴某某后来还到法院起诉我，李美华借我的钱也没有还。4、被害人吴某某的陈述，其陈�的内容与吴某某的基本一致。另证明合同签订后，李美华以工程开销为由借了我8000元，2013年年初都还了。5、证人周某某的证言，证实我是在浏阳市普迹镇搞摩的出租的，娄底涟源人李美华在我们镇附近修高速，项目部就设在我们普迹镇上，他经常租我的摩托车去工地，我们就熟悉了。去年4月份的时候，李美华告诉我，说他在易俗镇山塘村有块养猪场的工地，他承包了护坡工程，现在要他的三个吴姓亲戚来做事，但是要与对方签订承包合同，因为是亲戚关系，为了多赚钱，他不好出面与对方签订合同，就要我冒充猪场老板与之签订合同，他也是承包方的一份子，除了要我冒充易俗河镇山塘村养猪场的老板外，还要我对前来签合同的他三位亲戚讲我是易俗河镇山塘村人，叫“周小平”，空地就是我的养猪场，这样对方会非常相信，我和他关系好，就同意了。李美华�作为发包方甲方，李美华及他三个亲戚是工程承包方乙方，还说合同订完，他拿了工程押金10万元之后，不会亏待我，我也觉得李美华不会亏待我，就同意帮他的忙，具体怎么感谢我，当时他没有说。我们策划后，四月底的一天上午，我接到李美华电话，要我租我们镇上郑席武的面包车到易俗河来签合同，我就来了，在易俗河李美华接了我，要我提高到12万的押金，并把事先准备好的石方承包协议的合同书给了我。在易俗河镇吴家巷一招待所里，我和李美华及他三个亲戚见了面，李美华给他亲戚介绍我，叫我“周老板”，是养猪场的老板，而且还是本地人，我为了配合李美华把戏演好，就默认了，在协商签订合同交押金的时，按照事先和李美华策划好的，开口12万押金，李美华那三个亲戚就比为难，说只有10万，后来李美华就假装对我说，因为之前他给我做过工程．�还欠他的几万元工程款，到时这两万元由他出，钱从我欠他的工程中扣，我当时知道李美华在骗对方，为了配合他，就没有戳穿他的假话。李美华说他受三位亲戚的委托与我签订合同，签完后，我打了l2万的收条给李美华三个亲戚，李美华亲戚中的一位就给了我一个塑料袋，里面有十万元钱，我就收下了，并约定工程两个月后开工。之后我和李美华就出了旅社，在下楼的时候，我将塑料袋子里装的10万元钱交给了李美华，坐上郑席武的面包车离开了旅社，李美华对郑席武说去易俗河找个农村信用社，他要把钱汇给猪场老板，于是在易俗河找了一个村信用社，李美华就拿了一个账号将钱汇了出去，至于汇给谁我不清，之后我们三人在易俗河吃完中饭就回浏阳普迹镇了。李美华打电话告诉我，要是他的亲戚找，就要我回答工程没批下来。我和李美华没有合作过承包工程�李美华出没有将山塘村那块空地的相关手续给我。6、证人杨某某的证言，证实湘潭县易俗河镇山塘村一直没有建养猪场的工程项目，山塘村的空坪是雨润集团准备建厂房的。本村也没有一个周小平的人。7、证人郑习武的证言，证实李美华租他的车去湘潭县易俗河镇去过三四次，有一次他说他在光荣院对面山塘村有一块工地，准备搞猪场，2012年4月份的一天，李美华要周某某租我的车到易俗河签那块地的土方合同，具体内容不清楚。李美华要周某某做老板，担任甲方，李美华为乙方，甲方收了钱给乙方，周某某收了10万元交给了李美华，李美华在一个易俗河的信用社把钱汇出去了。8、证人肖某某的证言，他是与李美华修高速的时候认识的，2012年5月，李美华找到我，讲他在湘潭县易俗河镇山塘村有一个养猪场的护坡工程，讲这个工程是吴某某、吴某某、吴某某四个�的，要我接了工程的土方业务。与他们签了合同之后，工程长时间不开工，我就怀疑工程有问题。李美华2009年起多次以搞工程的名义向我借了19万元，2012年的时候通过银行转账还了我30000元。9、证人朱某某的证言，证实2011年8月李美华喊他到易俗河工地做事。10、证人杨某某的证言，证实2011年至2012年期间，易俗河镇山塘村中心组拟建设雨润集团的一个肉食品加工厂，因招商一直未谈好，平整土地后就一直未动工。他不认识涟源人李美华。11、证人何文龙的证言，证实2011年湘潭县准备建设雨润集团下的食品厂，只有平整土地工程，没有护坡建设项目。平整土地是湘军建设公司承建的。12、证人郭某某的证言，证实湘军建设公司承接了山塘村雨润集团的土地平整建设项目，工程没有转包出去。13、证人魏建波的证言，证实其从郭某某处接了易俗河山塘村猪场的土方工程，李美华带汽车来在我工地上拖土，主要是运土方。我只做土方工程，不做建筑。我没有其他的工程包给李美华。13、证人朱亚希的证言，证实其手里没有易俗河镇山塘村的雨润工程项目，其也没有和谁合作过此工程项目。
证明本案事实的综合证据有：辨认笔录及相片；人口信息资料；抓获经过说明；石方承包协议；周小平收12万元押金收条；李美华2012年4月30日在信用社存款凭条；2012年4月28日李美华、吴某某、吴某某、吴某某向吴春花借款10万元的借条；李美华向肖浪借款的借条；2012年5月6日李美华向吴春花借款3万元的借条；2012年6月18日李美华向吴春花借款10万元的借条，担保人吴某某；2012年10月19日李美华向吴建红（吴某某侄女）借款4万元的借条，担保人吴某某、吴某某、吴某某；肖某某与吴某某、吴某某签订的石方承包合同书；2013年3月30日李美华向�某某、吴英军、吴某某出具的2013年4月11日还湘潭山塘养猪场石方工程押金款10万元的限条；电话询问魏建波、朱亚西的录音情况说明；吴某某农业银行卡交易明细；湘潭县建设投资有限公司施工合同、中标通知书；2012年3月10日李美华向吴某某借款3万元的借条；2011年3月24日李美华向吴某某借款15万元的借条；2012年8月12日李美华向吴某某借款4万元的借条；2012年4月10日李美华向吴某某借款2万元的借条；吴某某向吴某某出具的收条；湖南省涟源市人民法院（2014）涟民二初字第779号民事判决书。
上述证据已经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人李美华以非法占有为目的，虚构承包工程的事实骗取吴某某、吴某某、吴某某的财物100000元，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩罚；公诉机关指控的罪名成立。被告人李美华辩解其已经退还被害人10万元，及辩护人周自力提出的李美华是否通过魏建波承包了本案涉及的工程及李美华是否已还三被害人的10万元的事实不清，本案应当疑罪从无的辩护意见。经查，被告人李美华在根本没有湘潭县易俗河镇山塘村的护坡工程项目的情况下，虚构承包工程的事实收取三被害人合同保证金10万元，之后李美华向三被害人还款20万元，李美华此款是用于偿还其与三被害人的其他欠款，并未涉及本案的10万元保证金，且李美华于2013年3月30日出具书面承诺条据，承诺了退还10万元保证金的最后期限，故被告人及辩护人相关辩解辩护意见本院均不予采纳。被告人李美华诈骗被害人吴某某、吴某某、吴某某的财物100000元，应当予以退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李美华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2016年7月21日起至2020年1月20日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李美华将违法所得100000元退还被害人吴某某、吴某某、吴某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗明利
审 判 员 左娓娓
人民陪审员 赵晓红
二〇一七年五月二十五日
代理书记员 彭思钰
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被�行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。