大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0211刑初712号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人韩某，男。因本案于2015年8月10日被抓获并羁押，2015年8月13日被东港市公安局刑事拘留，2015年8月28日被东港市公安局取保候审，2016年3月29日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，2016年4月8日被大连市公安局甘井子分局取保候审，2017年4月8日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审，2017年11月1日被本院决定逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张旭涛，辽宁法大律师事务所律师。
辩护人韩冰，辽宁郡东律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2017〕706号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员张富丽出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人张旭涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2014年，被告人韩某结识王某，从王某处得知其要承揽工程名为“某石油勘探”的土石方回填工程，韩向王表示想承揽部分该项目。其后，韩某将该工程信息透露给姜某，姜某告诉了梁某1，梁某1介绍被害人刘某给韩某欲承揽该项目。韩某向上述几人谎称是其通过某油田退休老领导承揽的工程，并于2014年9月27日，双方约定在某市考查工程现场，韩某带领刘某随同人员到只见荒山和沼泽的地方看完现场后，刘某接受韩某告知的工程数据并同意承揽该工程。
2015年1月，在工程项目未摘牌无任何确实有效的信息的情况下，韩某向梁某1、姜某提出应该向刘某索要好处费，三人商定向刘某谎称需要给帮忙承揽该工程的老领导出资30万元购买车辆向其索要钱财。2015年1月17日，在得到梁某1的通知后，刘某来到大连与韩某等人相约于大连市某区某路见面，韩某谎称“活妥了”并以给某油田老领导买车为由向刘某索要30万元人民币，并编造了签订合同、进场、开工时间，但是刘某拒绝支付该笔费用，韩某告诉刘如果不拿这笔钱就不能承揽这个工程，僵持一段时间后，见此情况韩某称可以与刘某签订居间合同，并在合同中约定如果居间不成便退回30万，梁某1和姜某二人愿意做担保，刘某见此感觉情况应该属实，便同意拿出30万元，因又担心此事不妥，刘某让韩某出具了借条并同时让梁某1和姜某签字保证。当日，刘某通过朋友将钱汇给梁某1的儿子梁某2，拿到钱后，韩某分得其中二十万元用于个人花销。刘某将钱给韩某后，工程并未如期签订合同，韩某一再搪塞，后承认钱被自己花销，经核实，韩某告知被害人的工地区域并无该工程项目。
2015年7月7日，在工程无着落，无法联系到韩某的情况下，被害人刘某向公安机关报案，随后韩某因被列为网上逃犯被公安机关抓获，2016年4月8日，韩某向刘某退还人民币30万元，刘某对其行为表示谅解。
公诉机关向本院提供了书证谅解书等；证人赵某等的证言；被害人刘某的陈述；被告人韩某的供述与辩解等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人韩某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人韩某对公诉机关的指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的主要辩护意见为：东港市公安局对本案无管辖权，对对韩某采取的刑事强制措施及收集的证据违法，相关证据应予排除，大连市公安局甘井子分局受理案件后未对案涉书证及其他证据进行查证，只对韩某作了两次笔录，故公诉机关指控韩某诈骗罪证据不足，指控罪名不成立；即使韩某构成犯罪，罪名应为合同诈骗罪，韩某以非法占有为目的，在签订履行居间合同过程中获取刘某三十万元，应认定为合同诈骗罪，且从有利于被告人原则考虑，亦应认定为合同诈骗罪；韩某系经兴华街派出所传唤到案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，构成自首或坦白；韩某无前科劣迹，已全额退赃并获得被害人谅解，同意缴纳罚金。
经审理查明，2014年，被告人韩某结识王某，从王某处得知其要承揽工程名为“某石油勘探”的土石方回填工程，韩某向王某表示想承揽部分该项目。其后，韩某将该工程信息透露给姜某，姜某告诉了梁某1，梁某1介绍被害人刘某给韩某欲承揽该项目。韩某向上述几人谎称是其通过某油田退休老领导承揽的工程，并于2014年9月27日，双方约定在某市考查工程现场，韩某带领刘某随同人员到只见荒山和沼泽的地方看完现场后，刘某接受韩某告知的工程数据并同意承揽该工程。
2015年1月，在工程项目未摘牌无任何确实有效的信息的情况下，韩某向梁某1、姜某提出应该向刘某索要好处费，三人商定向刘某谎称需要给帮忙承揽该工程的老领导出资30万元购买车辆向其索要钱财。2015年1月17日，在得到梁某1的通知后，刘某来到大连与韩某等人相约于大连市某区某路见面，韩某谎称“活妥了”并以给某油田老领导买车为由向刘某索要30万元人民币，并编造了签订合同、进场、开工时间，但是刘某拒绝支付该笔费用，韩某告诉刘某如果不拿这笔钱就不能承揽这个工程，僵持一段时间后，见此情况韩某称可以与刘某签订居间合同，并在合同中约定如果居间不成便退回30万，梁某1和姜某二人愿意做担保，刘某见此感觉情况应该属实，便同意拿出30万元，因又担心此事不妥，刘某让韩某出具了借条并同时让梁某1和姜某签字保证。当日，刘某通过朋友将钱汇给梁某1的儿子梁某2，拿到钱后，韩某分得其中二十万元用于个人花销。刘某将钱给韩某后，工程并未如期签订合同，韩某一再搪塞，后承认钱被自己花销，经核实，韩某告知被害人的工地区域并无该工程项目。
2015年7月7日，在工程无着落，无法联系到韩某的情况下，被害人刘某向公安机关报案，随后韩某因被列为网上逃犯被公安机关抓获，2016年4月8日，韩某向刘某退还人民币30万元，刘某对其行为表示谅解。
本案审理过程中，被告人韩某家属代其缴纳罚金人民币6万元。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证被告人韩某一寸免冠照片、情况说明、常住人口基本信息、受案登记表、案件来源、到案经过、抓捕经过、指认照片、扣押发还物品清单、证明、梁某1名片、《土石方运输联合施工协议书》复印件、委托授权书、居间协议、借据、土石方工程内部承包协议书、谅解书、借记卡信息，证人赵某、宋某、王某、梁某1的证言，被害人刘某的陈述，被告人韩某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人韩某到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。韩某已退赔刘某损失并获得谅解，且主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。辩护人合理辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的东港市公安局取得的证据应予排除的意见，本院认为，东港市公安局移送至大连市公安局的证据材料系其在查办案件过程中依照法定程序收集，并无非法取证情形，可以作为证据使用，辩护人该意见于法无据，不予支持；关于辩护人对本案罪名所持异议，经查，韩某索要30万元款项的理由及刘某交付款项的原因均为给某油田老领导买车，双方虽签订了居间合同，但不属于在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物的情形，故韩某行为构成诈骗罪而非合同诈骗罪；关于辩护人提出的韩某有自首情节的意见，经查，韩某系因公安机关抓获到案，依法不构成自首。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（已预缴）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2022年10月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭丹华
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于宝荣
二〇一七年十一月十日
书 记 员 潘乌蒙