沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈河刑初字第01418号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人李玉刚，自报系《市县领导月刊》编辑委员会工作人员，2013年10月15日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。被告人李玉刚因涉嫌诈骗罪于2014年6月8日被刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕，现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人周全，辽宁普维律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉（2014）1248号起诉书指控被告人李玉刚犯诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吕奎出庭支持公诉。被告人李玉刚及辩护人周全、被害人胡某到庭参加诉讼，现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，2013年10月8日16时左右，在沈阳市沈河区青年大街52号高登酒店内，被告人李玉刚以能给被害人胡某的女儿胡某甲办理到辽宁省城乡工程机械管理委员会（冒充事业单位）上班为由，骗取被害人胡某现金人民币15万元。
对于上述指控，公诉机关向本院提供了书证案件来源及抓捕经过，银行卡交易明细，收条、名片、刑事判决书、相关证明、电话查询记录、人口信息表、证人张某、刘某、王某的证言、被害人胡某的陈述、被告人李玉刚的供述、辨认笔录等证据材料，认为被告人李玉刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李玉刚辩称，对起诉书中为给被害人胡某的女儿办理工作收取其人民币15万元的事实没有异议，但认为自己已经为胡某的女儿办理了工作，并没有诈骗行为，不应构成诈骗罪。
辩护人周全提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。首先，被告人李玉刚通过辽宁省工程机械管理办公室负责人刘某提供的相关文件，才相信该单位的性质是真实的。其次，被害人事先通过他人办理工作，办理不成才找到李玉刚。而李玉刚也确实找到该单位负责人刘某为被害人女儿办理工作。用于办工作的钱也用在了该单位的宣传花费上。因此，被告人李玉刚没有虚构事实、非法占有他人财物的目的，实际也为被害人的女儿办理了工作。尽管该单位是虚假的，但并不是李玉刚行为导致的，不应构成诈骗罪。对于上述辩解及辩护意见，被告人李玉刚及其辩护人向本院提供了证人战兴宏的证言，书证刊物、报纸及相关文件复印件等证据材料，证明被告人李玉刚与刘某，刘某向其称其单位是事业单位，以及李玉刚已给被害人的女儿办理了工作的事实。
经审理查明，2013年9月左右，被告人李玉刚自称是《市县领导月刊》记者，向被害人胡某承诺能够给被害人胡某的女儿胡某甲办理安排到辽宁省城乡工程机械管理委员会事业编工作岗位工作，并称该单位是事业单位，负责人系刘某，工作地点在锦州，办理工作需要花费人民币15万元。被害人胡某信以为真并于2013年10月8日16时左右，在沈阳市沈河区青年大街52号高登酒店内，将现金人民币15万元交给李玉刚。2013年12月13日，因安排工作之事迟迟无结果，在被害人胡某催促下，被告人李玉刚仍坚称能够办成此事。但被告人李玉刚并未将该款交给刘某用于办理工作，而将该款私自个人使用。另查明，2013年11月1日，辽沈晚报A09版面刊登记者文章，对刘某及其所在的“辽宁省工程机械管理办公室”及“中国城乡工程机械管理委员会”等单位的事业单位性质进行调查并质疑。经辽宁省机构编制委员会证实，辽宁省城乡工程机械管理服务委员会不是省机构编制部门批准设立的事业单位。
上述事实，有公诉机关提供的公安机关依法调取的下列证据证实：
1、被害人胡某的陈述，证实2013年9月，被害人胡某经朋友赵明玉的表弟张某介绍而认识李玉刚，李玉刚自称是《市县领导月刊》记者，可以为女儿胡某甲办理在辽宁省工程机械管理办公室事业编制的工作。2013年10月8日，被害人胡某在沈阳市高登酒店与被告人李玉刚商谈办工作之事，并与当日下午16时许交给李玉刚人民币15万元。此后不久，胡某甲曾去棋盘山培训并缴纳培训费1000元。直至2014年2月份，工作没有办成，办工作的钱也没有返还的经过。
2、证人张某的证言，证实其系被告人李玉刚的朋友。2013年9月，张某帮助被害人胡某通过被告人李玉刚为胡某甲办工作。在沈阳市高登酒店内，被害人胡某将装有现金的黑色塑料袋交给李玉刚的事实。
3、证人刘某的证言，证实其系辽宁省城乡工程机械管理服务委员会主任，2013年时李玉刚曾和其说过为他人办理到其单位工作之事，其没有答应，也没有收取被告人李玉刚钱款。其单位也不是事业编单位的事实。
4、证人王某的证言，证实其为市县领导月刊编委会的副主编。被告人李玉刚在该编委会担任临时业务员，不是正式的工作人员，也不是记者，被告人李玉刚手中的名片不是编委会印制。以及2013年下半年被告人李玉刚曾向编委会账号中汇入人民币7.5万元用于支付订购杂志和版面费用。
5、被告人李玉刚的供述，证实2013年9月，张某找到李玉刚让其帮忙给被害人胡某的女儿办理事业单位的工作。2013年10月8日，被害人胡某在高登酒店里交给被告人李玉刚人民币15万元用来办理胡某甲到事业单位上班的事情，该款后来被用来还朋友的欠款及用于自己的日常花销了。
6、辨认笔录，证实经被害人胡某辨认，被告人李玉刚是对以办理事业单位工作为名诈骗其钱款的人。
7、银行交易查询单，证实2013年10月8日，被害人胡某从银行账户中支取人民币15万元的事实。以及2013年10月8日，被告人李玉刚在中国工商银行的账户中存入人民币8万元的事实。
8、书证收条，证实被告人李玉刚于收取胡某人民币15万元现金并于2013年12月15日为被害人胡某出具了收条。
9、书证名片，证实被告人李玉刚以印有市县领导月刊编辑委员会记者的名片对外介绍自己的身份。
10、书证刑事判决书，证实被告人李玉刚曾因犯信用卡诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元整。被告人李玉刚因该案于2013年7月18日被羁押，2013年8月13日被取保候审，2013年10月13日被依法逮捕，2013年10月15日被取保候审。
11、书证公安机关情况说明，证实经公安机关查询，在辽宁省级及沈阳市级工商管理局均无辽宁省城乡工程机械管理服务委员会的登记。该单位无正式网站，其培训中心斯达培训学校的网站上无培训名单及录取名单的相关信息。
12、书证辽宁省机构编制委员会办公室证明，证实经核查，辽宁城乡工程机械管理服务委员会不是省机构编制部门批准设立的事业单位。
13、电话查询记录及人口信息表，证实被告人李玉刚的基本身份信息，具有完全刑事责任能力的事实。
上述事实，亦有被告人李玉刚及其辩护人提供的下列证据证实：
1、书证辽沈晚报A09版一份，证实2013年11月1日，辽沈晚报A09版面刊登记者文章，对刘某及其所在的“辽宁省工程机械管理办公室”及“中国城乡工程机械管理委员会”等单位的事业单位性质进行调查并质疑的情况。
2、证人战某的证言，证实被害人胡某曾让战某帮助办理胡某甲到刘某所在的辽宁省城乡工程机械管理委员会事业编岗位工作之事。后来战某没有办成，将钱返还给被害人胡某的情况。以及听说胡某甲曾去棋盘山进行过相关培训的情况。
3、书证《市县领导月刊》2013年9月号一本，证实《市县领导月刊》2013年9月刊中曾刊登三篇文章报道辽宁省工程机械管理委员会及刘某的情况，该栏目由李玉刚、顿创提供。
上述证据，经开庭举证、质证，被告人李玉刚及其辩护人对被害人胡某陈述有异议，辩称被害人陈述不真实，是被害人胡某先办理该单位的工作办不成，才找被告人办理，被告人并未欺骗被害人，也为被害人女儿办成了工作；对证人刘某的证言有异议，称其证言不真实，自己找了刘某办成了工作的事，办工作的钱款是经刘某同意，作为其订购月刊版面的费用；对其他证据无异议。对被告人及其辩护人没有异议的证据，本院予以认证。对于被告人及其辩护人有异议的被害人胡某的陈述、证人刘某的证言的异议，经查，被害人胡某在公安机关的陈述能够证实被告人李玉刚以能为胡某甲办理事业单位事业编岗位工作为由，收取被害人的15万元钱款，但工作没有办成的事实，并有欠条、证人张某的证言及被告人李玉刚供述等证据佐证。证人刘某的证言系公安机关依法调取，证实了李玉刚曾找过刘某为他人办理工作，刘某并未答应，且刘某亦证实其单位员工并不是事业编制。被告人李玉刚及其辩护人虽称被害人胡某交付的15万元的一部分经刘某同意作为其单位的版面宣传费用，但该说法与刘某证言矛盾，被告人提供的书证月刊及报纸报道也不能证实被告人的异议，被告人也未能提出相关的收条、票据等证据证实刘某已接受该款。因此对于该异议本院不予采纳。
关于被告人李玉刚及其辩护人提供的中普委字（2014）7号（中普管字（2014）7号）及中心发（2014）006号的相关书证，以证明证人刘某向被告人李玉刚提供了相关文件，李玉刚有足够理由相信刘某负责的“辽宁省城乡机械管理服务委员会”等机构系事业单位的情况。因两份书证均系复印件，无法确定其来源及真实性，故本院对该证据不予认证。对于证人战某证言中其称听说胡某甲参加培训后一周内即被入取的事实系传来证据，与被害人胡某的陈述及刘某的证言均相矛盾，并缺少足够证据佐证其真实性。故本院对证人战某的该部分证言不予认证。
本院认为，被告人李玉刚以非法占有为目的，采取向被害人谎称有能力为他人办事业编岗位工作的理由并隐瞒真相的方式，骗取被告人钱款拒不归还，且数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人李玉刚犯诈骗罪，罪名成立。关于被告人李玉刚及其辩护人称被告人李玉刚的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，公诉机关提供的被害人陈述、被告人供述及相关证人证言证实，被告人收取被害人胡某的钱款后，并未将该款交于刘某用于为被害人胡某的女儿办理工作之事。被告人李玉刚及其辩护人也未能提供证据，证实被告人已将该款确实用于上述用途。虽然被告人李玉刚辩称安排了被害人女儿胡某甲参加了所谓的培训，但参加培训与正式录取是不同的概念，被害人自愿交付钱财给被告人李玉刚的最终目的是正式录取，而不是参加培训。被告人李玉刚也未能提供足够客观证据证实胡某甲已被刘某所谓的事业单位性质的“辽宁省城乡工程机械管理办公室”等相关机构正式录取。而且，事业单位录取工作人员具有正式公开的法定程序，被告人李玉刚向被害人承诺能通过花钱办工作一事已属不正当，且在相关媒体已于2013年11月初报道了刘某所负责的“辽宁省机械管理办公室”以及“中国城乡工程机械管理办公室”等机构的事业单位性质及存在合法性存在重大问题的情况后，仍不顾事实，坚持称能够以上述不正常方式为他人办理该单位的事业编制工作，而不归还款项，故认定被告人的行为主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观行为符合诈骗罪的特征。因此，被告人李玉刚及其辩护人的上述辩护意见，缺少事实依据，本院不予采纳。被告人李玉刚曾因信用卡诈骗罪被判处缓刑。被告人在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款的规定，判决如下：
一、撤销辽宁省沈阳市和平区人民法院作出的（2013）沈和刑初字第749号判决主文中的缓刑部分；
二、被告人李玉刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。前罪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。总和刑期为有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十四万元。根据数罪并罚原则，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十四万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2019年7月8日止。罚金已缴纳人民币四万元，剩余罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、责令被告人李玉刚于本判决生效之日起三十日内退赔被害人胡宝玉人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王仁伯
代理审判员 王泽明
人民陪审员 王唤平
二〇一五年十月十五日
书 记 员 赵一求
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。