贵州省清镇市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）清刑初字第98号
公诉机关贵州省清镇市人民检察院。
被告人唐永贵，男，1948年8月18日出生，汉族，小学文化，贵州省清镇市人。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月22日被清镇市公安局刑事拘留，同年9月28日经清镇市人民检察院批准逮捕，同日由清镇市公安局执行逮捕。现羁押于清镇市看守所。
贵州省清镇市人民检察院以清检公诉刑诉（2015）86号起诉书指控被告人唐永贵犯合同诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年5月26日公开开庭进行了审理，清镇市人民检察院指派检察员张玉碧出庭支持公诉，被告人唐永贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
清镇市人民检察院起诉指控，2010年8月3日，被告人唐永贵联系“中遂南方建设集团股份有限公司”法人张某一在贵阳市南明区注册成立“中遂南方建设股份有限公司贵州分公司”（以下简称贵州分公司），由唐永贵任负责人。同年唐永贵的朋友杨某一经人介绍准备在花溪大学城搞土石方工程，找到唐永贵要求挂靠公司资质证，谈好分包部分土石方工程给唐永贵，最终杨某一未得到该工程。2011年10月29日，唐永贵在没有取得企业资质的情况下，利用虚假的贵州工学院土石方工程与被害人赖某某签订《内部施工协议书》，约定以每立方米25元的价格，承包400万立方米的土石方工程给赖某某，并收取赖某某保证金100万元。同年11月29日，唐永贵找到“遵义矿业发展有限责任公司”法人张某二签订“矿山转让协议”，将张某二的“遵义县龙坪镇高山锰铁矿”以1500万元价格转让给唐永贵，唐永贵将收取的赖某某保证金先后用于支付张某二矿山转让款共计95万元。被害人赖某某多次催促唐永贵均未能进场施工，唐永贵甚至更换电话号码，外出躲避，造成赖某某直接经济损失1OO万元，赖某某于2013年7月27日报案。
2O12年3月11日被告人唐永贵伙同杨某二、吴某某（均已判刑）以“贵州分公司”名义找到“四川隆百快速铁路建设有限责任公司”法人郭兴海（在逃）签订一份虚假“建设工程施工合同”。2O13年6月19日，唐永贵经“中遂南方建设集团机械化工程有限公司”法人陈某某同意，在毕节市七星关区金地豪庭17楼成立“中遂南方建设集团机械化工程有限公司贵州分公司”（以下简称“机械化分公司”），任负责人，并请其朋友杨某二（不起诉）在毕节管理该公司，将隆百快速铁路合同资料一套放于公司由杨某二保管。同年1O月，被害人陈某二经蒋某某联系并与“机械化分公司”负责人唐永贵商谈，唐永贵同意将虚假的“隆百快速铁路毕节至叙永段毕节境内火车站平基工程”发包给陈某二，同月23日，经被告人唐永贵电话通知杨某二，叫其与被蒋某某带到毕节的陈某二签订《内部工程施工协议书》，工程为隆百快速铁路毕节境内火车站500万立方米土石方平基工程，土方单价12.2元每立方米，石方单价24.5元每平方米，并开具进场通知书约定2013年12月3O日前进场施工。签订合同当日陈某二向“机械化分公司”账户汇入100万元工程保证金。因陈某二一直未能进场施工，其资金周转困难，2014年1月18日经申请，杨某二退还陈某二保证金20万元，同年4月19日退还3万元。在“隆百快速铁路”工程一直未能进场施工的情况下，2014年1月23日杨某二与毕节锦新苦荞麦科技有限公司总经理罗某某签订《土石方工程施工合同》，约定承包100万方土石方工程，次日交35万元工程保证金给罗某某，并将该工程转给陈某二，约定当年3月30日前进场施工，因罗某某尚未办理征地手续，工程虚假，陈某二于2014年8月8日到毕节市七星关区公安局报案。
另查明，杨某二收到陈某二100万元工程保证金后，支付唐永贵12万元用于购麦格矿山，支付吴某某成立公司时垫付款14万元，支付陈某某2万元，退赔周某一6万元，支付房租、物管、人工工资约7.7万元等。公安机关立案后，罗某某退还陈某二34万元。
庭审中，公诉人宣读、出示了：1、报案材料、受案登记、抓获经过、户籍证明、情况说明、扣押发还物品清单、营业执照、内部施工协议书、虚假的“建设工程施工合同”、银行查询清单等书证；2、证人杨某三、张某一、张某二、骆某一、杨某二、蒋某某、吴某某、罗某某等人证言；3、被害人赖某某、陈某二陈述；4、被告人唐永贵供述与辩解等证据，指控被告人唐永贵犯合同诈骗罪，应按《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究被告人唐永贵的刑事责任。建议判处有期徒刑十四至十五年，并处罚金。
被告人唐永贵对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，认罪。主要辩解意见：1、唐永贵欺骗赖某某并收到赖某某保证金100万元是事实，但后来这钱用在买张某二的矿山了，杨某三与赖某某是合伙人，经过杨某三的同意后才支付的，唐永贵只是不能提供证据证明。唐永贵已退还赖某某人民币7万元；2、起诉指控第二笔是杨某二负责，唐永贵不清楚这事。公安机关已给唐永贵讲工程是假的，但吴某某叫唐永贵不要听公安的。
经审理查明，2010年8月3日，被告人唐永贵联系“中遂南方建设集团股份有限公司”法人张某一在贵阳市南明区注册成立“中遂南方建设股份有限公司贵州分公司”（以下简称贵州分公司），由唐永贵任负责人。同年唐永贵的朋友杨某一经人介绍准备在花溪大学城搞土石方工程，找到唐永贵要求挂靠公司资质证，谈好分包部分土石方工程给唐永贵，最终杨某一未得到该工程。2011年10月29日，唐永贵在没有取得企业资质的情况下，利用虚假的贵州工学院土石方工程与被害人赖某某签订《内部施工协议书》，约定以每立方米25元，承包400万立方米的土石方工程给赖某某，并收取赖某某保证金100万元。同年11月29日，唐永贵找到“遵义矿业发展有限责任公司”法人张某二签订“矿山转让协议”，将张某二的“遵义县龙坪镇高山锰铁矿”以1500万元价格买下，唐永贵将收取的赖某某保证金先后用于支付张某二矿山转让款共计95万元。被害人赖某某多次催促唐永贵均未能进场施工，唐永贵甚至更换电话号码，外出躲避，造成赖某某直接经济损失1OO万元，于2013年7月27日报案。
2O12年3月11日被告人唐永贵伙同杨某二、吴某某（均已判刑）以“贵州分公司”名义找到“四川隆百快速铁路建设有限责任公司”法人郭兴海（在逃）签订一份虚假“建设工程施工合同”。2O13年6月19日，唐永贵经“中遂南方建设集团机械化工程有限公司”法人陈某某同意，在毕节市七星关区金地豪庭17楼成立“机械化分公司”，唐永贵任负责人，并请其朋友杨某二（不起诉）在毕节管理该公司，将隆百快速铁路合同资料一套放于公司由杨某二保管。同年1O月，被害人陈某二经蒋某某联系并与“机械化分公司”负责人唐永贵商谈，唐永贵同意将虚假的“隆百快速铁路毕节至叙永段毕节境内火车站平基工程”发包给陈某二。同月23日，经被告人唐永贵电话通知杨某二，叫其与被蒋某某带到毕节的陈某二签订《内部工程施工协议书》，该协议书盖有甲方中遂南方建设集团机械化工程有限公司贵州分公司的公章及负责人唐永贵的私章，工程为隆百快速铁路毕节境内火车站500万立方米土石方平基工程，土方单价12.2元每立方米，石方单价24.5元每平方米，并开具进场通知书，约定2013年12月3O日前进场施工。签订合同当日陈某二向“机械化分公司”账户汇入100万元工程保证金。因陈某二一直未能进场施工，其资金周转困难，2014年1月18日经申请，杨某二退还陈某二保证金20万元，同年4月19日退还3万元。在“隆百快速铁路”工程一直未能进场施工的情况下，2014年1月23日杨某二与毕节锦新苦荞麦科技有限公司总经理罗某某签订《土石方工程施工合同》，约定承包100万方土石方工程，次日交35万元工程保证金给罗某某，并将该工程转给陈某二，约定当年3月30日前进场施工，因罗某某尚未办理征地手续，工程虚假，陈某二于2014年8月8日到毕节市七星关区公安局报案。
另查明，杨某二收到陈某二100万工程保证金后，支付唐永贵12万元用于购买麦格矿山，支付吴某某成立公司时垫付款14万元，支付陈某某2万元，退赔周某一6万元，支付房租、物管、人工工资约7.7万元等。公安机关立案后，罗某某退还陈某二34万元。被告人唐永贵已退还赖某某保证金7万元。
上述事实，有以下证据证实：1．报案材料、受案登记、抓获经过、户籍证明、情况说明、扣押发还物品清单、营业执照、内部施工协议书、银行查询清单等书证；2．证人杨某三、张某一、张某二、骆某一、杨某二、蒋某某、吴某某、罗某某等人证言；3．被害人赖某某、陈某二陈述；4．被告人唐永贵供述与辩解。
以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案的定案依据。
关于被告人辩解收到赖某某100万元保证金以后，赖某某是否委托杨某三同意唐永贵打款95万元给张某二问题的处理：
经查，被告人唐永贵用虚假的工程骗得赖某某保证金100万元以后，被告人唐永贵又与张某二签订矿山转让合同，唐永贵个人决定将95万元打款给张某二。从杨某三的证词“我没有让唐永贵不要退还赖某某的100万元保证金，并让唐永贵把赖某某的100万元保证金打款给张某二。开始我根本就不晓得唐永贵与张某二在遵义搞锰铁矿山的事”与赖某某的证词“唐永贵没有给我说过将保证金用于付款给遵义的张某二，我也是昨天才从出纳骆某一那里听说唐永贵转款给张某二的情况。…….每次找唐永贵退钱，他总以各种理由说是他这里马上做工程可以收到钱，那里马上有什么生意赚到钱，有钱后就马上退我的工程保证金，但到今年6月份为止，他总共才两次打款到我的银行账上退了我7万元。杨某三和唐永贵，以及任何人都没有和我说过100万元保证金用于交给遵义锰铁矿山作为保证金的这个事”可知，赖某某既没有委托杨某三处理100万元保证金的事情，杨某三也不清楚唐永贵用赖某某的保证金打款给张某二，因此被告人辩解是赖某某同意打款给张某二的意见，与客观事实不符，不予采纳。
关于被告人辩解起诉指控的第二起是杨某二负责，与被告人唐永贵无关问题的处理：
经查，2O13年6月19日，唐永贵经“中遂南方建设集团机械化工程有限公司”法人陈某某同意，在毕节市七星关区金地豪庭17楼成立“中遂南方建设集团机械化工程有限公司贵州分公司”，唐永贵任该分公司的负责人。分公司成立后，唐永贵请朋友杨某二在毕节管理该公司，并将隆百快速铁路合同资料一套放于公司由杨某二保管。杨某二根据唐永贵的安排，与陈某二签订《内部工程施工协议书》，该协议书盖有甲方中遂南方建设集团机械化工程有限公司贵州分公司的公章及负责人唐永贵的私章，后陈某二打款100万元到公司账户。因此，被告人唐永贵应对签订协议及收取保证金的行为负责。收取陈某二100万元保证金后，唐永贵还支取部分款项用于购买麦格矿山。以上事实有唐永贵原在侦查机关的供述“……随后我就给杨某二打电话告诉他涂大猛和蒋六六（蒋某某）要带人到毕节找他谈隆百铁路工程。……事后杨某二告诉我合同已经签了，收了陈某二100万元保证金。2013年12月份杨某二给我转了10万元钱，我拿去交清镇百花湖麦格矿山开挖工程的保证金”与杨某二的证词“我与唐永贵系老乡，十几年以前就认识了，2013年6月份唐永贵在毕节成立了中遂南方建设集团机械化工程有限公司贵州分公司，他就请我来帮他管理公司。2013年10月22日唐永贵给我打电话说蒋六六要带重庆人来签隆百快速铁路工程和交工程保证金，让我办理相关手续。……收取陈某二工程保证金时我不知道工程是假的，2014年3月份左右余波来公安机关送材料，公安局的民警告诉余波说这个工程是假的，余波给我说了以后，我就打电话问唐永贵，唐永贵一再给我强调说工程是真的，工程是他亲自去找郭兴海签下来的。”相互印证，因此被告人唐永贵辩解自己不知情，与自己无关的意见，不符合常理，不予采纳。
本院认为，被告人唐永贵以非法占有为目的，明知工程虚假，在没有能力履行合同的情况下，仍与被害人签订或指使他人签订工程施工合同，骗取保证金，两次共计200万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人唐永贵犯合同诈骗罪的罪名成立，量刑建议恰当。鉴于部分赃款已被追回，可酌情从轻处罚。未追回的赃款依法予以追缴，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐永贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月22日至2028年8月21日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。
二、被告人唐永贵诈骗所得未追回的赃款共计136万元，依法追缴，发还被害人（其中被害人赖某某的93万元，陈某二的43万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨胜权
代理审判员 邹玉波
人民陪审员 邹学忠
二〇一五年七月二日
书 记 员 刘运融