山东省成武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）成刑初字第155号
公诉机关成武县人民检察院。
被告人刘某，又名刘xx，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年5月23日被成武县公安局刑事拘留，于同年6月4日被取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月14日被成武县公安局刑事拘留，同年7月21日经成武县人民检察院批准逮捕，次日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。
辩护人谢怀庆，单县法律援助中心律师。
成武县人民检察院以成检公刑诉（2014）162号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员安二朝出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人谢怀庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成武县人民检察院指控：
一、诈骗罪
2012年12月16日，被告人刘某伙同毕某、刘某乙（均已判决）使用刘某乙从单县“xxx”汽车租赁公司租赁的一辆“雅阁”轿车，伪造车主身份证复印件，以车主的身份在程某处将该车抵押借款，骗得人民币7.6万元，至今未还。
二、非法拘禁罪
2013年5月21日11时许，被告人刘某伙同刘某丙、丁某（均另案处理）等人为向毕某索要债务，至成武县“xx小区”将其强行拉至金乡县鱼山镇、单县徐寨大蒜市场废弃的塑料加工厂等处，对毕某实施殴打并逼迫其向家人索要现金。次日21时许，毕某被公安民警解救。
公诉机关认为，被告人刘某，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，请依法判处。
被告人刘某在庭审时，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪。
辩护人认为，被告人刘某当庭认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗罪
2012年12月16日，被告人刘某伙同毕某、刘某乙（均已判决）使用刘某乙从单县“xxx”汽车租赁公司租赁的一辆“雅阁”轿车，伪造车主身份证复印件，以车主的身份在程某处将该车抵押借款，骗得人民币7.6万元，至今未还。
上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表，证实2012年12月16日，被害人程某报案至成武县公安局城关派出所，称毕某伙同刘某乙利用刘某乙从单县租赁的一辆轿车，并伪造身份证复印件，将该车抵押给其，骗得八万元被刘某拿走，至今未还。
2、汽车租赁手续，证实2012年12月12日，刘某乙自“xxx”汽车租赁公司租赁一辆鲁R×××××“雅阁”轿车。
3、机动车行驶证及身份证复印件，证实毕某和刘某乙向程某抵押借款时所提供的姚某的行驶证和身份证复印件（身份证复印件中头像是刘某乙的）。
4、借条，证实明2012年12月16日，刘某乙假冒“姚某”之名，以鲁R×××××“雅阁”轿车作抵押，并由毕某提供担保，自程某处借款8万元。
5、（2014）成刑初字第47号、54号刑事判决书，证实刘某乙、毕某均因犯诈骗罪被成武县人民法院判处刑罚。
（二）证人证言
1、证人刘某乙证言，证实2012年12月份的一天，其和刘某从单县xxx公司租了一辆黑色“雅阁”轿车（车主叫姚某）。过了几天，刘某与其和毕某协商将该车抵押借款。后刘某伪造了姚某的身份证复印件（信息是姚某的，头像是刘某乙的）。后其和毕某与程某协商，其以车主姚某的身份在程某处将租赁的“雅阁”轿车抵押借款8万元，程某给其7.6万元（已扣除利息）。后来在单县其把7.6万元钱给了刘某。过了十多天，其和姚某从程某处把“雅阁”轿车要回。刘某一直没将钱归还给程某。
2、证人毕某证言，证实2012年12月的一天，刘某让其联系担保公司，用车辆抵押借款。后其联系到程某。同年12月16日，双方约好后，其与刘某乙带着伪造好的身份证复印件，用辆本田“雅阁”轿车作抵押，在程某处借款8万元。借钱时其给刘某乙提供了担保。后刘某乙将所借的钱交给了刘某使用。
3、证人周某证言，证实2012年12月16日下午14时许，其和连襟程某与毕某和“姚某”协商后，“姚某”提供身份证、行驶证复印件用本田“雅阁”轿车作抵押，在程某处借款8万元。后来向“姚某”要钱时，才知道他真名叫刘某乙。该借款一直未还。
4、证人陈某证言，证实2012年12月份的一天，“大刚”（刘某乙）和毕某用“本田雅阁”作抵押在成武借款，所借款项被刘某拿走。
（三）被害人程某陈述，证实2012年12月16日，刘某乙以车抵押向其借款8万元，其扣除利息后支付给刘某乙7.6万元。后发现所抵押的车辆是刘某乙租赁的，身份证是伪造的，遂把抵押的车辆交付给实际车主姚某。直到现在，刘某乙和毕某一直没还钱。
（四）被告人刘某供述，证实刘某乙由其担保曾借董某7万元。2012年，其和刘某乙从单县“xxx”汽车租赁公司租赁了一辆“雅阁”轿车。同年阴历10月份，刘某乙给其打电话让其到单县羊角处去拿钱，其和董某去了那里，当时见毕某、陈某也在场。其让刘某乙把钱放到车上，后把7万元钱给了董某。庭审时刘某对起诉书指控其诈骗的事实无异议。
二、非法拘禁罪
2013年5月21日11时许，被告人刘某伙同刘某丙、丁某（均另案处理）等人为向毕某索要债务，至成武县“xx小区”将其强行拉至金乡县鱼山镇、单县徐寨大蒜市场废弃的塑料加工厂等处，对毕某实施殴打并逼迫其向家人索要现金。次日21时许，毕某被公安民警解救。
上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表，证实2013年5月22日凌晨1时许，被害人毕某的母亲冀某至成武县公安局开发区派出所报案称，同年5月21日15时许，毕某被人强行带走，后接到索要钱财的电话。
2、借款条及证明，证实2012年10月24日，刘某乙、赵某、田某以鲁R×××××号“别克”车作抵押，自窦某处借款6万元。
3、领条，证实毕某的家人已向陈某偿还5.5万元。
4、户籍证明，证实涉案人员陈某乙、刘某丙、王某、丁某的身份情况。
5、拘留证及取保候审决定书，证实刘某因涉嫌非法拘禁罪，于2013年5月23日被成武县公安局刑事拘留，于同年6月4日被取保候审。
（二）证人证言
1、证人窦某证言，证实2012年10月份，刘某和刘某乙让毕某用租赁的“别克”车作抵押，通过其向陈某借款6万元。在借款过程中，陈某支付给其5.5万元（利息已被扣除）。后其将5.5万元支付给刘某乙等，刘某乙、赵某、田某给其书写了借款条。后来作为抵押的“别克”车被刘某乙开走了。陈某就向毕某要钱。再后来听刘某乙说刘某把毕某弄走了。
2、证人陈某证言，证实窦某和毕某将一“别克”车以6万元的价格卖给其，其支付给窦某6万元。后窦某又将该车开走了。后来毕某给其书写6万元欠条一张。其没有安排人找过毕某要钱。
3、证人刘某丙证言，证实2013年5月21日，刘某开车拉着其和丁某等到成武，11时许，在小帅家附近把毕某强拉上车带到单县。期间刘某让毕某给家里打电话要钱，一直到晚上9点左右，也没送来钱。后来其与刘某协商把毕某交给了王某和“福哥”。其见王某把毕某拉到一个厂子里，其和刘某就回单县了。次日11点，其与刘某、丁某到关押毕某的地方，见毕某被关在一个铁笼子里，只穿着内裤和鞋。其与刘某等用车拉着毕某，继续让毕某给家里要钱。晚上9点多，其和刘某、丁某带着毕某在吃饭时被抓获。
4、证人丁某证言，证实2013年5月21日早晨，刘某丙让其到成武向毕某要钱。在成武县公安局东面的一个小区，其和刘某丙等人把毕某强拉到刘某的车上，刘某和刘某丙让毕某打电话给家里要钱。后到了单县其就没在参与。5月22日11时许，刘某丙开车拉其和刘某到了105国道北面徐寨大蒜市场的蒜厂里，刘某丙和刘某从一个门朝南的屋子里把毕某领出来，其到那个屋门口看了一下，见里面有个狗笼子。当天晚8点多，在吃饭时被抓获。
5、证人王某证言，证实2013年5月21日晚五六点钟，其与陈某乙在一起时，陈某乙接了个电话，约半个小时后，刘某丙开车到了，陈某乙和刘某丙说什么欠债的事，后从刘某丙车上下来一个约30岁的男子，上了陈某乙的车。陈某乙开车沿105国道向徐寨方向走，把车开到徐寨镇大蒜市场东北角的“吉营”蒜业院内。下了车，其朝那个男子身上打了几拳，跺了一脚，让他赶紧想法弄钱。其和陈某乙把那个男子关到一个房子里，让他给家里要钱。过了约3小时，其有事走了。
6、证人陈某乙证言，证实2013年五六月份的一天，刘某丙把欠账的成武人弄到了单县，让其给找看管人的地方。后其和王某一块在单县东关见了刘某丙。刘某丙让欠账的成武人到其车内。其问刘某丙咋回事，刘某丙说那个成武人欠他们钱，找个地方看一夜。后其开车到了徐寨镇红卫河南面路东的一个塑料厂，将欠账的成武人放下后就去单县了。晚12点左右，欠账的成武人在一个铁笼子里关着，王某和小飞看着他。次日早晨7点多，刘某丙他们走了，那个人还被关着。到了下午1点左右，其回到厂子里时，笼子里的人已经走了。
7、证人冀某证言，证实2013年5月21日15时许，其儿子毕某给父亲打电话说赶紧准备6万元，还有3万元利息，不还钱人家就打他。夜里11点左右，有人给其儿媳打电话让准备钱，没钱就把毕某关起来。后来报了警。
（三）被害人毕某陈述，证实2012年10月，赵某和田某商量让其担保在成武“xx”汽车租赁公司租了一辆“别克”汽车。后田某通过刘某联系，用所租的汽车作抵押从“振哥”处借款6万元。田某让其给“振哥”打了个6万元的借条。后来抵押的车辆被“阳光”汽车租赁公司要回。“振哥”找不到田某，就向其要钱。2013年5月21日上午11点半，其下班走到达驰门口被刘某喊住，后二人到了xx小区，里面停着一辆奥德赛车，刘某、丁某、刘某丙等人摁住其往车上拉，后经过单县把其拉到鱼山镇，刘某让其给家里要钱，因为其没钱，当天晚上8点多，刘某和刘某丙又让人把其拉到单县县城北面的一个厂子里，把其关在狗笼子里打，让其给家里要钱，说不送钱就挨揍。同年5月22日上午11点许，刘某、丁某、刘某丙把其从笼子里提出来拉到单县县城，又让其打电话要钱。当天晚上在夜市吃饭时，公安民警就到了。
（四）被告人刘某供述，证实2012年10月份，赵某和田某给其说一个朋友欲借五六万元钱，并愿意用“别克”车抵押。其通过窦某联系到陈某，陈某说看看车再说，10月24日晚，其让赵某和那个朋友（毕某）联系窦某，一块去找陈某，窦某和毕某到陈某处签了协议，用“别克”车抵押借了6万元。后来借款还不上，其找毕某要时，得知钱被毕某给了赵某、田某。
2013年5月21日9时许，其开车带着刘某丙、丁某等人到成武找到毕某，在李某甲住的小区里，其和刘某丙等人把毕某摁进车里，后经过单县将毕某带到了鱼山镇。其让毕某给家里要钱，毕某给家里打了电话后说正凑钱，到了晚上六七点，其带着毕某回到单县，其他人下了车，剩下其和刘某丙、毕某。晚上八点多，其让刘某丙找人看着毕某。过了一会，两个年轻男子把毕某用车接走，其和刘某丙开车跟着，他们到了105国道东侧离县城10多公里的一个厂子里，其和刘某丙就走了，第二天11点多，其和刘某丙、丁某去厂子里找毕某，见毕某被关在一个铁笼子里，其和刘某丙等人把毕某带到车上，其让毕某打电话要钱。晚上9点许在吃饭时，被警方抓获。
认定本案事实的综合证据如下：
1、抓获经过，证实被告人刘某于2014年5月8日被抓获。
2、户籍证明，证实被告人刘某出生于1979年8月6日，居民身份证号码××。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某为索取债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某归案后，在侦查机关如实供述非法拘禁他人的罪行，在庭审中如实供述诈骗他人的罪行，依法可对其从轻处罚。辩护人认为被告人刘某当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘某犯数罪，应实行数罪并罚，其违法所得，应予追缴，发还被害人。根据本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；因非法拘禁罪被羁押的13天，应当折抵刑期，即自2014年6月14日起至2016年11月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人刘某违法所得，予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田晓芳
审 判 员 刘 文
人民陪审员 郭自启
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 吕红伟