四川省成都市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）成刑初字第192号 公诉机关四川省成都市人民检察院。 被告人周康平，男，1964年10月6日出生，汉族，大学文化，成都泰宁置业有限公司（以下简称泰宁公司）实际控制人，户籍地四川省广元市朝天区。因涉嫌虚假出资犯罪于2012年11月15日被四川省双流县公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于双流县看守所。 辩护人万中华，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告人李晓东，男，1965年1月25日出生于四川省蓬安县，汉族，高中文化，泰宁公司股东，户籍地四川省蓬安县。因涉嫌虚假出资犯罪于2012年12月14日被双流县公安局刑事拘留，2013年1月18日被执行逮捕。现羁押于双流县看守所。 辩护人郑岚，四川嘉业律师事务所律师。 被告人周小云，女，1969年10月3日出生，汉族，初中文化，泰宁公司法定代表人，户籍地四川省蓬安县。因涉嫌虚假出资犯罪于2012年11月15日被双流县公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于双流县看守所。 辩护人唐曦，四川匀天律师事务所律师。 四川省成都市人民检察院于2013年8月26日以成检刑二诉字[2013]37号起诉书指控被告人周康平、李晓东、周小云犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪犯罪，于2014年1月22日以成某公诉刑追诉[2014]1号追加起诉决定书指控被告人周康平犯行贿罪。2014年12月8日本院作出一审刑事判决，被告人周康平、李晓东、周小云不服，提出上诉。2015年8月25日，四川省高级人民法院作出（2015）川刑终字第51号刑事裁定，发回本院重新审理。审理期间，四川省成都市人民检察院撤回对三被告人犯虚报注册资本罪的指控，并以成某公诉刑追诉[2015]5号追加起诉决定书，指控被告人周康平、李晓东、周小云还有犯合同诈骗罪的事实，并撤回了对被告人周康平、周小云、李晓东某成虚报注册资本罪的指控。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员安田、余晖出庭支持公诉。被告人周康平及其辩护人万中华、被告人李晓东及其辩护人郑岚、被告人周小云及其辩护人唐曦到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省成都市人民检察院指控： 一、合同诈骗罪 被告人周康平、李晓东、周小云，为承建双流县双某花园三期BT项目，通过代理公司于2011年12月成立成都泰宁置业有限公司（以下简称泰宁公司）。2012年1月11日，泰宁公司申请将注册资本增资到1亿元人民币（以下币种相同），同日通过各股东银行账户转入泰宁公司1亿元完成验资，取得备案登记。2012年1月12日，完成验资及审核后，1亿元资金全部抽出公司转走。 被告人周康平、周小云为承建双流县白河左岸BT项目，通过代理公司于2012年8月成立四川睿迪置业有限公司（以下简称睿迪公司）。睿迪公司分别于2012年10月26日、11月1日、11月22日三次申请将注册资本增资到5000万元、1亿元、1.2亿元，并通过周康平、周小云银行账户转入睿迪公司相应注册增资资金，完成资本验资，取得备案登记。2012年10月29日、11月2日、11月23日，在完成验资及审核后，相应注册及增资资金全部抽出公司转走。 2011年11月，被告人周康平挂靠安徽三建工程有限公司（以下简称安徽三建）投标双流县人民政府东升街道办事处（以下简称东升街办）双某花园三期BT项目，于2011年12月1日中选，并在当地成立泰宁公司。2012年3月9日安徽三建因与政府合同条款协商未果退出该项目。2012年6月，泰宁公司挂靠虚假的中国新兴建设开发总公司（以下简称新兴公司）再次投标双某花园三期BT项目，由王某2（另案处理）提供了虚假的新兴公司资质及财务资料用于投标。2012年7月31日与东升街办签订了正式BT项目合同，约定泰宁公司自筹资金进行承建，合同价7.05亿元。被告人周康平、周小云、李晓东以泰宁公司名义在投标前即开始收取保证金，于2011年11月至2012年5月、6月收取江苏泰兴市第一建筑安装工程有限公司等4家公司保证金共计1665万元。 2012年3月，泰宁公司挂靠四川省商业集团有限公司（以下简称川商集团）投标东升街办星空花园BT项目，2012年3月14日中选。川商集团因项目总价款存在分歧及怀疑泰宁公司履约能力的情况下，于2012年7月向东升街办发函暂缓签订正式项目合同。2012年10月，周康平、李晓东商议，伪造了川商集团公章及法人章，冒用川商集团名义与东升街办签订了项目合同，约定泰宁公司自筹资金进行承建，中标价10.14亿元。被告人周康平、周小云、李晓东以泰宁公司名义在中选后即开始收取保证金，在川商集团发函暂缓签订正式合同后仍继续收取，于2011年10月至2012年10月收取广西矿建集团有限公司第二十二工程分公司等4家公司及康某等7名被害人保证金共计2785万元。 2012年6月，泰宁公司挂靠川商集团投标双流县黄水镇板桥枫林BT项目，2012年7月3日中选，中选价3.33亿元。因川商集团未继续参与该项目，正式项目合同没有及时签订，双流县黄水镇政府于2012年9月发函告知中选失败。被告人周康平、周小云、李晓东以泰宁公司名义在投标前即开始收取保证金，于2012年5月至2012年9月收取周某2等6名被害人保证金1110万元。 2012年7月，泰宁公司通过虚报注册资本成立的睿迪公司挂靠邯郸市邯三建筑工程有限公司（以下简称邯郸三建）投标东升街办白河左岸BT项目，周康平安排人员伪造了邯郸三建公章，并用于投标文件。2012年7月24日中标，中标价6.07亿元。被告人周康平、周小云、李晓东以泰宁公司名义在中标后即开始收取保证金，于2012年9月收取被害单位四川旭日红建设有限公司及张某1等3名被害人保证金共计1800万元。 截止案发，周康平、周小云、李晓东以泰宁公司名义收取保证金共计7360万元，现已无力偿还保证金。 二、行贿罪 2011年11月，被告人周康平挂靠安徽三建投标东升街办双某花园三期BT项目，缴纳了550万元投资诚意金，于2011年12月1日中选，并在当地成立泰宁公司。因无法享受政府优惠政策，周康平于2012年3月9日以安徽三建名义退出该项目，2012年6月使用伪造的新兴公司材料再次投标双某花园三期项目。按投资文件规定，安徽三建自行退出，其向东升街办缴纳的550万元投资诚意金应不予退还。 被告人周康平为将安徽三建的550万元投资诚意金转为新兴公司投资诚意金，找到东升街办副主任钟某（已判决）帮忙。通过钟某的帮助，周康平获得了一张新兴公司缴纳诚意金的收据复印件，后周康平又变造了该收据作为新兴公司投标材料。2012年7月，周康平为了感谢钟某的帮助，送给钟某30万元。至案发，周康平未以新兴公司名义向东升街办缴纳过投资诚意金。 公安机关于2012年11月14日在双流县蓄联饭店挡获被告人周康平、周小云，于2012年12月13日在乐山市市中区汉庭酒店挡获被告人李晓东。 四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人周康平、李晓东、周小云以非法占有为目的，在无履约能力情况下，采用伪造印章等手段签订合同，骗取被害人7360万元的行为构成合同诈骗罪；被告人周康平为谋取不正当利益给予国家工作人员财物的行为构成行贿罪。为此，提请本院依法判处。 被告人周康平辩称，虽然自身资金不足，但可以通过融资完成工程；没有诈骗他人保证金的故意。 其辩护人的辩护意见为，1.被告人周康平有履约能力；2.周康平收取保证金时如实告知了项目的情况，没有欺骗行为；3.收保证金基本上用于泰宁公司正常营业活动，没有非法占有行为；4.造成没有履约的原因是资金链断裂。因此，周康平没有非法占有的他人保证金的故意，没有欺诈行为，其行为不构成合同诈骗罪。 被告人李晓东辩称，其没有合同诈骗的故意，其个人没有占有保证金。 其辩护人的辩护意见为，1.李晓东对相关的施工人员没有隐瞒事实，三被告人没有协商骗取保险金的行为;2.李晓东参与收取的保证金只有一笔，其本人并没有占有保证金且在公司期间没有领取报酬自己投入了资金，因此，被告人李晓东主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施诈骗行为，其行为不构成合同诈骗罪。 被告人周小云辩称，其作为普通的财务人员，听从周康平的安排，没有诈骗他人保证金的故意。 其辩护人的辩护意见为，周小云没有非法占有他人钱财的目的，没有实施骗取对方当事人财物的行为，周小云从泰宁和睿迪公司没有得到任何好处，包括股东分红，实际上周小云在公司的一切行为都是听命于事，且周小云也是受害者，周小云的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 被告人周康平与被告人李晓东、周小云，在并无资金履行能力的情况下，为取得双某花园三期、星空花园、板桥枫林、白河左岸等的四个BT项目，于2011年11月至2012年11月期间，虚假出资成立泰宁公司、睿迪公司，且虚假增资上亿元，同时借用挂靠的安徽三建、川商集团、邯郸三建以及虚假的新兴公司之名投标以上BT项目。在中选以上BT项目后，还使用伪造的川商集团公章及法人章与东升街办签订BT项目《投资建设管理合同》、或隐瞒中选失效等手段，利用以上BT项目，以泰宁公司、睿迪公司名义与泰兴一建、广西矿建、周某2、张某1等多家被害单位和个人签订工程承包合同、商品混凝土供应合同、土石方挖运合同等，骗取被害单位和被害人保证金共计7130万元，以用于其他开支，且仅支付对方少量工程款。在获取以上BT项目和对外收取保证金的整个过程中，周康平全面负责，其安排虚假出资成立公司并虚假增资、联系挂靠借用安徽三建等公司投标BT项目、协调东升街办等政府部门以及安排对外发包收取保证金和开支等；李晓东受安排负责洽谈项目、对外签订协议和收取部分保证金等；周小云受安排负责财务收支管理和部分对外签订协议等。其具体事实如下： 1.被告人周康平、李晓东、周小云，为取得双流县双某花园三期等BT项目，于2011年12月至2012年1月虚假出资在双流县工商局登记成立泰宁公司，并虚假增资为1亿元。周康平以周小云名义和李晓东等人为泰宁公司股东，李晓东和周小云先后担任泰宁公司法定代表人。2011年11月，周康平挂靠并借用安徽三建之名投标双流县东升街办双某花园三期BT项目，并向东升街办缴纳了550万元诚意金。2011年12月1日中选后，安徽三建授权泰宁公司投资管理该BT项目。2012年3月9日，安徽三建因与当地政府就合同条款协商未果而退出该项目。2012年6月，泰宁公司又挂靠并借用虚假的新兴公司之名再次投标双某花园三期BT项目，新兴公司中选后于2012年7月31日与东升街办签订该项目《投资建设管理合同》，合同价7.05亿元。同日，新兴公司与泰宁公司签协议，约定由泰宁公司负责投资管理该项目。从2011年11月至2012年5月，周康平、李晓东、周小云利用该项目在投标前后以泰宁公司名义与4家被害单位签订工程承包合同，通过收取保证金的方式骗取泰兴市第一建筑安装工程有限公司（以下简称泰兴一建）820万元、四川旭日红建设有限公司成都分公司（以下简称旭日红公司）50万元、成都民正建设有限公司崇州分公司（以下简称民正崇州分公司）345万元、四川华某2建筑工程有限公司（以下简称华某2公司）300万元，共计1465万元。后泰兴一建等公司进场施工后，泰宁公司仅支付了50余万元工程建设款项。 2．2012年3月，被告人周康平的泰宁公司通过被告人李晓东的成都聚恒房地产咨询有限公司（以下简称聚恒公司）挂靠并借用川商集团之名投标双流县东升街办星空花园BT项目。2012年3月14日中选后，川商集团因怀疑泰宁公司履约能力，于2012年7月24日、27日分别向东升街办发函暂缓签订项目正式合同。2012年10月9日，周康平与被告人李晓东商定，使用伪造的川商集团公章及法人章，冒用川商集团之名与东升街办签订了该项目《投资建设管理合同》，合同价10.14亿元。从2012年4月至2012年10月，在该项目中选后以及川商集团发函暂缓签订合同后，被告人周康平、李晓东、周小云利用该项目，以泰宁公司名义与广西矿建等11家被害单位和被害人签订工程承包、商品混凝土供应等合同，通过收取保证金的方式骗取广西矿建集团有限公司第二十二工程分公司（以下简称广西矿建）500万元、四川建国商品混凝土有限责任公司（以下简称建国公司）40万元、四川省蜀通岩土工程公司（以下简称蜀通公司）60万元、成都金某消防工程有限公司（以下简称金某公司）60万元、康某190万元、唐某2350万元、李涪陵和李某2315万元、吴某2480万元、吴某1350万元、周某1420万元、华某120万元，共计2785万元。 3．2012年6月，被告人周康平的泰宁公司挂靠并借用川商集团之名投标双流县黄水镇板桥枫林BT项目，2012年7月3日中选，中选价3.33亿元。因川商集团未继续参与该项目，该项目正式合同未及时签订，双流县黄水镇政府于2012年9月发函告知中选失效。从2012年5月至2012年9月，被告人周康平、李晓东、周小云利用该项目在投标前后，以泰宁公司名义与6名被害人签订土石方挖运、消防施工、工程承包等合同，通过收取保证金的方式骗取周某2300万元、裴昌隆50万元、顾某230万元、任中文200万元、刘某1100万元、林某1200万元，共计1080万元。 4．2012年7月，被告人周康平的睿迪公司挂靠并借用邯郸三建之名投标双流县东升街办白河左岸BT项目，2012年7月24日中选，中选价6.07亿元。中选后，被告人周康平、周小云利用该项目，于2012年9月，以睿迪公司名义与4个被害单位和被害人签订土石方挖运、工程承包等合同，通过收取保证金的方式骗取四川旭日红建设有限公司（以下简称旭日红公司）650万元、张某1200万元、暨某650万元、唐某1300万元，共计1800万元。被告人李晓东协助周康平向部分被害人介绍该项目，收取保证金。 还查明，公安人员于2012年11月14日在双流县蓄联大饭店将被告人周康平、周小云挡获归案，于2012年12月13日在四川省乐山市市中区汉庭连锁酒店将被告人李晓东挡获归案。 另查明，至案发，被告人周康平、李晓东、周小云未归还收取的保证金7130万元。公安机关还扣押了周康平以安徽三建等名义投标本案4个项目的保证金、诚意金共2236万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： （一）投标双某花园三期BT项目骗取保证金的证据 1．泰宁公司工商资料证实，泰宁公司于2011年12月8日在双流县工商局注册成立，注册资本500万元，法定代表人李晓东，股东为李晓东、周小云、程某1、邬某1；2012年1月12日，注册资本增资为1亿元；2012年7月16日，公司法定代表人变更为周小云；2012年7月30日，程某1、邬某1股份转让给新兴公司，泰宁公司股东变为周小云、李晓东、新兴公司。 2．双某花园三期BT项目招商公告、网上银行企业转账电子回单、评审报告、中选通知书、双流县东升街办东街办发[2012]11号对签订双某花园三期投资管理合同有关问题的请示、安徽三建委托书、安徽三建对东升街办的复函、东升街办东街办发[2012]53号对BT招商相关问题的请示等书证证实，2011年11月7月，双流县东升街办对双某花园三期BT项目进行招商，根据招商公告规定BT项目采用先投资后回购方式，企业的注册资本不低于项目总投资的50%，国有公司投标缴纳总投资1%现金作为诚意金，其他企业缴纳总投资30%的现金作为保证金。安徽三建于2011年11月22日向东升街办转账缴纳550万元保证金，参与双某花园三期BT项目投标，安徽三建经评标后于2011年12月1日中选，中选后，安徽三建授权泰宁公司全权实施双某花园三期投资建设管理工作，并代理商某施工合同等。由于安徽三建不能享受双流县2012年安置小区BT招商新政策，安徽三建于2012年3月19日正式复函，决定放弃对双某花园三期BT项目的投资建设。后东升街办再次实施招商。 3．王某2提供的新兴公司基本信息资料、财务报表和新兴公司介绍信、职务任命通知、法人代表授权委托书，东升街办与新兴公司签订的双某花园三期BT项目《投资建设管理合同》及补充协议、新兴公司与泰宁公司签订的协议书、东升街办档案资料登记表、东升街办情况说明以及甘肃省兰州市七里河区人民法院（2012）七刑初字第541号刑事判决书等书证证实，2012年6月，新兴公司授权李晓东、王某2负责双某花园三期BT项目洽谈等各项工作，新兴公司与泰宁公司签协议，约定泰宁公司持新兴公司提供的资质文件资料参与双某花园三期BT项目投标，新兴公司配合泰宁公司与招商人签订《投资建设管理合同》，泰宁公司负责管理该项目，泰宁公司向新兴公司信用保证金和管理费。新兴公司投标该项目中选后，2012年7月31日，新兴公司与东升街办签订该项目《投资建设管理合同》，合同中标价7.05亿余元。该合同交给了周康平。王某2提供的新兴公司工商资料系王某3伪造。 4．泰宁公司与泰兴一建签订的工程承包施工合同、泰宁公司与旭日红公司签订的工程承包协议、泰宁公司的相关收据、周康平的收条、银行进账单、个人结算业务申请书、转账凭条、成都正林投资有限公司（以下简称正林公司）承诺、周康平和程某2的借条等书证证实，2011年11月至2012年6月，泰宁公司以双某花园三期BT项目与泰兴一建、旭日红公司等签订工程承包合同，并利用该项目收取泰兴一建的保证金820万元、收取重庆国闳建筑工程有限公司（以下简称国闳公司）与华某2公司的保证金300万元、收取民正崇州分公司的保证金345万元、收取旭日红公司的保证金50万元。 5．被害单位的黄强（泰兴一建项目副总）的陈述证实，2011年10月左右经过朋友介绍，黄强认识了周康平和李晓东，周康平和李晓东又介绍了他们的朋友程某2，程某2对工程比较懂。周康平和李晓东向黄强介绍他们从拿了一个双某花园安置保障房项目，这个项目政府为了抓紧施工进度，要求边施工边办理相关手续，和周康平、李晓东洽谈后承诺把A标段给泰兴一建做，泰兴一建在2011年11月进场施工。周康平和李晓东称最初他们和双流政府方面谈双某花园这项目时是以安徽三建名义来洽谈，安徽三建和双流政府洽谈期间，周康平和李晓东他们成立了泰宁公司，注册地在双流，注册资金1亿元，但最终安徽三建和双流政府因工程结算方式达不成一致意见而没有签约，之后周康平和李晓东他们又找了新兴公司和双流政府洽谈，一直到2012年7月双流政府东升街办与新兴公司签订了正式的双某花园三期项目《投资建设管理合同》，合同签订之后，新兴公司又与泰宁公司签订了一份合同，合同主要内容就是新兴公司投资建设的双某花园三期工程全权委托泰宁公司负责施工、管理，紧接着，泰兴一建与泰宁公司又签订了一份双某花园三期A标段承包合同。从2011年11月周康平、李晓东让泰兴一建进场施工以来，泰兴一建先后向泰宁公司缴纳了820万元保证金。按照最初的意向性约定以及合同约定，泰兴一建修建到三层时，泰宁公司应支付三层实际工程款的80%，之后每月按工程进度的80%支付工程款，泰兴一建所缴纳的保证金分三次退还。但是到案发为止泰宁公司只支付了30多万元预付款，应该给的工程款和应该退的保证金820万元也没有按照约定比例退。泰宁公司就是周康平、李晓东他们应双流政府对修建保障性住房的要求所成立的公司，泰宁公司成立于2011年12月8日，注册资金1亿元，最初股东有周康平和程某2，最初法定代表人是李晓东，2012年7月30日泰宁公司股东作了变更，公司法人变更为周小云，公司股东为李晓东、新兴公司、周小云。新兴公司成为泰宁公司股东后的第二天，双流政府东升街办就和新兴公司签订了双某花园三期项目《投资建设管理合同》。泰兴一建进入双某花园三期工程之前就和双流东升街办有过接洽，确定这个工程是真实的。承建双某花园三期工程的有总旭日红公司、民正崇州分公司、华某2公司和泰兴一建四家公司。其三家公司都向泰宁公司缴纳了保证金，至案发泰宁公司没有退还保证金，工程款也没有支付。周康平是泰宁公司的实际负责人，在接触中很多大事情都是他作决定，李晓东开始有很多事情都参与了，但到2012年7、8月李晓东管的少了，周小云一直给周康平做财务工作。 6．被害单位的石明凯（旭日红公司执行经理）的陈述证实，2011年10月左右，旭日红公司经过安徽三建双流双某花园项目负责人程某2内部招标，让旭日红公司承建双某花园安置房建筑工程项目。经过协商，旭日红公司分两次交了保证金给程某2。其后双某花园项目建设单位由安徽三建更换成了泰宁公司。泰宁公司在2012年1月15日和旭日红公司签订了工程承包补充协议。2012年5月8日，泰宁公司的周康平又收取了旭日红公司50万元保证金，周康平给旭日红公司出具了收条。 7．被害单位的李某3（民正崇州分公司负责人）的陈述证实，2011年11月，李某3经朋友王某5介绍认识了刚成立的泰宁公司法定代表人李晓东，李晓东提起泰宁公司在的安置房项目，该项目是政府BT项目，具体为泰宁公司负责自筹资金修建双某花园三期的安置房，修建完成后经政府验收后移交政府，政府再向泰宁公司付款，泰宁公司开发这个双某花园三期项目，需要找有实力的建筑商修建。李晓东说如果民正崇州分公司想做的话，可以将其中的10万元平方米交由民正崇州分公司承建，同时李晓东还带李某3到去看了项目地址。经多次磋商，于2011年12月21日李某3代表民正崇州分公司与泰宁公司签订了工程施工合作协议，协议约定民正崇州分公司应向泰宁公司交纳履约保证金；协议还约定房屋修到三层时，泰宁公司支付民正崇州分公司垫资的工程款75%，并退保证金30%。最终民正崇州分公司工程总量定为5.15万平方米，保证金也只交了345万元。民正崇州分公司于2012年5月正式进场施工，到了9月，房屋修到三层，民正崇州分公司依协议要求泰宁公司支付工程进度款和退还部分保证金。但是泰宁公司的实际控制人周康平推说资金还没到位，拒绝了民正崇州分公司的要求。直到2012年10月29日，因民正崇州分公司资金链断裂，无钱购买材料和支付民工工资导致工程全面停工。东升街办工作人员介入协调，泰宁公司分两次支付了共20万元的工人停工补助费。 2011年11月，李某3和泰宁公司的董事长周康平、法定代表人李晓东和公司财务人员周小云在他们办公室商某双某花园项目。2011年12月21日在龙泉驿区泰宁公司李晓东的办公室，李某3代表民正崇州分公司和泰宁公司签订了《工程施工合作协议》。当时周康平、周小云、民正崇州分公司项目经理何某2、李某3的朋友王某5等都在场。民正崇州分公司实际交了345万元保证金。这345万元保证金分三部分：一是通过民正崇州分公司账户转入泰宁公司账户有140万元，二是通过李某3朋友个人账户转入李晓东账户有90万元，三是现金支付给泰宁公司115万元。周小云以泰宁公司名义出具了书面的收据。2012年6月左右，周小云手下一个财务人员给看了泰宁公司的营业执照复印件，上面的法定代表人已经变更为周小云，注册资本也增加到1亿元。李某3对泰宁公司信任主要有如下原因：第一是实地看了他们的办公地点和双某花园项目地点；第二周康平和李晓东称泰宁公司做的双某花园项目是政府工程，李某3很信任；第三李晓东向李某3出示过安徽三建的中标通知书，上面还有东升街办的印章。李晓东说泰宁公司就是安徽三建的运营单位，李某3多方面考察过安徽三建，它是一个国营企业，很有实力；第四，周康平和李晓东都多次称泰宁公司短期内会将注册资本增资为1亿元，李某3认为这么大的公司，支付工程款方面应该没有问题。周康平是泰宁公司实际控制人。因为周康平多次当着李晓东和周小云等人告知这些承建商，一切大事都由周康平说了算。有些时候承建商找李晓东和周小云办事，他们都说必须经过周康平同意。双某花园三期项目总共有四家承建商，包括泰兴一建、旭日红公司、华某2公司和民正崇州分公司。 8．被害人黄某（华某2公司工程项目负责人）的陈述证实，双某花园三期工程最先是国闳公司的叶成建在2011年时候，从周康平那里拿到的，当时这个项目还没有中标，周康平找叶成建，以正林公司名义向国闳公司借了200万元，说这个项目他一定能拿到，并承诺将工程给叶成建做。后来这200万元就当作是工程的保证金，这200万元是叶成建向华某2公司借的，后来他没有资金了，于是华某2公司就让叶成建退出，由华某2公司接手这个工程，并且又交了100万元保证金给周康平，相当于华某2公司一共交了300万元的保证金给周康平。2011年12月时候，双某花园三期项目是周康平以安徽三建名义中标，并分成A、B标段，周康平承诺把B标段给华某2公司做。2011年12月14日，华某2公司进场施工。华某2公司最初没有和泰宁公司签合同，华某2公司和周康平口头达成协议，由华某2公司垫资修建到三楼，然后按月进度的80%支付工程款等,后来签订的施工协议里这些条件都没有变。但是房子修到六楼了都还没有付款。正林公司的法人代表是程某2，周康平是股东之一，还有个股东是李晓东，周康平其实是实际控制人。周康平、程某2、李晓东将正林公司注销，成立了泰宁公司，注册资金1亿元，最初股东是周康平和程某2，法定代表人是李晓东。后泰宁公司的股东作了变更，公司法定代表人变更为周小云。 9．证人邬某1（曾为泰宁公司股东）的证言证实，泰宁公司成立时，邬某1是公司的股东，但现已从公司退出。2011年下半年，程某2、周康平在双流找到了一个新项目，要求要在双流成立一个公司。之后程某2给邬某1协商好后，泰宁公司成立后，邬某1占10%股份作为龙泉项目的补偿。泰宁公司2012年1月有一次增资，当时泰宁公司的法定代表人李晓东说了公司需要增资让邬某1签字确认下，增资手序都是李晓东在办。从泰宁公司成立以及泰宁公司2012年1月增资邬某1没有实际出资。 10．证人王某1（泰宁公司会计）的证言证实，2012年2月后，王某1到泰宁公司任会计。泰宁公司注册资金1亿元，王某1刚到公司时候法定代表人是李晓东，2012年8、9月变更为周小云。目前公司股东有周小云、李晓东，还有一个新兴公司。股东曾经还有邬某1和程某1，但是后来又退出了。还有周康平和李晓东都是泰宁公司的老总。李晓东和周康平两个老总基本上是管理公司的全面工作，公司财务方面的事全部由周小云负责。刚开始负责人有三个，就是周康平、李晓东、程某2，后来程某2离开了，就一直是周康平和李晓东在负责公司的管理。周小云作为法定代表人也只是管理公司的财务。新兴公司是在泰宁公司入了股的，但是并没有投入资金。新兴公司派了一个叫王某2的人到泰宁公司来。根据王某1统计，泰宁公司大概总共收取了6000余万元的保证金，包括双某花园项目、星空花园等几个项目，这些收入王某1都做了账。这些保证金都已经用光了。大概是支出在交纳政府保证金、员工工资、招待费等上面去了。具体负责管钱和支付的都是周小云，王某1只是依据周小云交给其的费用报销单记流水账。 11．证人王某2的证言证实，2012年6月，泰宁公司借用新兴公司资质去参加双流县双某花园三期安置小区工程招标，中标后工程建设全部由泰宁公司负责，新兴公司只提供资质，泰宁公司向新兴公司交工程总造价1.5%的管理费。王某3同意和泰宁公司合作。王某2将新兴公司竞标资料交到双流县东升街办。中标通知书下来后王某3就委托王某2同泰宁公司签订合作协议。当时泰宁公司代表是李晓东，合作协议签好后泰宁公司盖好章，王某2再将合作协议通过电脑传给新兴公司甘肃第一工程处盖章，章盖好后再传回来。新兴公司跟泰宁公司签订好合作协议后，2012年7月30日杨某就带着新兴公司合同章和资质副本原件到双流来，7月31日周康平带着王某2、杨华到东升街道办事处签订双某花园三期建设工程的正式合同，王某2代表新兴公司签的字，杨某盖的新兴公司合同章。中标通知书是周康平领取的。 12．证人王某3的证言证实，王某3是私人接工程的。王某3在2012年9月时候在甘肃兰州市工商局成立新兴公司甘肃分公司。当时成立的时候是因为兰州这边一个工程项目，成立之前王某3就拿到这个项目了，所以后来王某3要成立这个公司，但新兴公司甘肃分公司成立时候提供的新兴公司资料都是假的，公司就是王某3在负责，没有其他人员，另外就只有两个驾驶员。王某3租用了兰州雁北路844号大家园招待所二楼的几间房子作为办公场所。假资料就是假的新兴公司营业执照、税务登记证等组建分公司要的一套资料。新兴公司的假资料是王某32009年从一个叫杨某的人那里买来的，当时也是需要新兴公司的证件来接工程，杨某没有在新兴公司甘肃分公司担任副经理。王某3很早时候在西宁做工程时候认识了王某2，王某3没有委派王某2到四川双流谈过工程项目。但听王某2说过四川双流有一个农民安置小区项目是政府的BT工程，王某2要借新兴公司的资质去拿这个项目。因王某3和王某2都是搞二包工程的，要借别人公司的资质去拿项目。王某3是通过电子邮件方式发给王某2资质，王某2也是知道资质是其买的，王某3也给王某2说过这些资质是假的，只能用来接工程项目用。王某3提供给王某2的也是扫描件。王某2不是新兴公司甘肃分公司办公室负责人。新兴公司营业执照是是王某3交给王某2的。王某3在2012年4月被公安机关抓到后，相关资料全被没收，王某2也知道。 13．证人王某4（甘肃兰州市城关区雁北路**大家园招待所负责人）的证言证实，新兴公司甘肃分公司租了招待所四间房办公，公司的负责人叫王某3。大概2012年10月左右，王某3被兰州市七里河区公安局经侦大队的抓走了，之后就再没见该公司的人。王某3的公司是2012年3月开始租的。 14．证人钟某（双流东升街办副主任）证言证实，王某2是周康平、李晓东等人带来的，王某2自称是新兴公司双某花园三期投资全权代表人，当时他介绍其公司是军转民，全资国有企业，他还提供了公司近三年的财务状况的资料和新兴公司营业执照的复印件及其法人代表的全权授权函，签订正式合同是经双流县相关部门确认该公司中标，并公示后王某2将合同拿回总公司让法人代表签字盖章后又交回双流东升街办，补充协议也由他拿回总公司签字盖章交回东升街办。双某花园三期项目由新兴公司中标，然后东升街办政府通过审核，政府相关部门打分，认为新兴公司符合政府的要求，就由东升街办政府把合同做好，然后通知新兴公司的联系人前来递交资料和签订合同。当时是泰宁公司的周康平和新兴公司的王某2一起来的，东升街办的工作人员就把《投资建设管理合同》交给了周康平等人。后来是周康平他们把合同带来交给东升街办的工作人员。 15．证人刘某2（双流东升街办归建一科工作人员）证言证实，东升街办招商某判结束后，就给新兴公司发了中选通知书，然后叫他们签合同，合同是县上的标准合同，由双流东升街办打印好后交给新兴公司，新兴公司签完字盖了章后交给东升街办再盖街办的章。 16．被告人周康平的供述证实，泰宁公司于2011年12月经双流县工商局登记成立，法定代表人李晓东，注册资本500万元。成立公司目的就是做双流县东升镇双某花园三期安置房项目。成立前，周康平和程某2、李晓东、邬某1协商，四人分别占41%、40%、10%、10%股份，由于周康平和程某2不方便出面，公司成立时周康平以其妹周小云名义成为公司股东，程某2以其妹程雪美名义成为公司股东。后公司注册资本增资为1亿元。2012年8月公司变更法定代表人及股东，法定代表人由李晓东变更为周小云，现公司股东为周小云、李晓东、新兴公司，而公司实际控制人是周康平。公司注册时是找代理公司注册的，由代理公司全权负责办理，公司股东实际没有出资。李晓东负责与政府、承包方洽谈项目合作，周康平主要负责融资，周小云负责资金的收入和支出。政府要求该项目承包方资产必须达到项目总造价的20%，至少1亿元，几个股东也没有这么多钱，但是他们又想把该项目拿下来，所以就采取了这种方式。双某花园三期安置房项目是双流县东升街办BT项目，由东升街办负责提供土地，投资方承建，工程完工后，按照合同约定，再由政府对该项目进行收购。项目总投资6亿多元，2011年11月程某2和周康平挂靠安徽三建洽谈并中选双某小区三期安置房项目，当时还没签订合同，但投资方可以先期进场，所以他们就进场并开挖。2012年3、4月双方在签订合同过程中，政府提出不按照前期双方协商的按国家09清单标准计算总造价，而是在国家09清单标准计算总造价的基础上降6个百分点。这样的话他们做该项目就没有利润，甚至可能亏本，所以当时就没有和政府签订合同，并且当时就退选了。后来政府就调整了新政策。但是由于安徽三建退选，按照规定不能再次参选，所以他们就用新兴公司参选并中选该项目。 新兴公司是央企，新兴公司实际并不是泰宁公司股东，因洽谈双流东升街办双某花园安置房项目时，由于政府要求必须是国有控股公司才能承包该项目，所以他们按照要求找到黄莉，并经他介绍认识王某2，王某2自称是新兴公司甘肃分公司副总，可以让新兴公司参选双某花园项目。后来王某2提供了新兴公司相关资料，由于需要实际业主方，所以后来有了程某2、邬某1分别将属于自己的股东无偿转让给新兴公司。随后在工商部门办理变更，这样泰宁公司就变成了新兴公司控股的公司，满足了政府关于双某项目承包公司要有国有建筑企业，而实际业主方为本地与之关联的企业的条件。王某2提供了新兴公司授权李晓东、王某2的文件，对李晓东个人任命书、任命李晓东为双流双某花园项目负责人、兰州第一公证处关于新兴公司授权王某2代表新兴公司对该项目监管的公证书、新兴公司营业执照、简介等整套手续。王某2说不可能以后需要盖章都跑到北京新兴公司总部去盖，让他们去刻一枚新兴公司公章，方便以后使用。后来李晓东安排人在外刻了一枚假的新兴公司公章。这枚公章在向政府提供的投标文件等材料上使用过。刻新兴公司公章，新兴公司没有授权。新兴公司参选中选双某项目是李晓东在负责。新兴公司中选后，泰宁公司作为工程业主方，将该项目发包给了泰兴一建、民正崇州分公司、华某2公司、旭日红公司等四家建筑公司做，目前该项目主体完工约三分之二。 周康平参与了整个参选、中选过程。东升街办钟某负责与泰宁公司洽谈该项目。泰宁公司与泰兴一建等四家建筑公司在2011年12月左右谈的双某项目承包事宜，谈的时候是由李晓东负责。他们四个股东协商好的，对外就说泰宁公司是新兴公司控股子公司，新兴公司中选，实际业主方是其控股公司泰宁公司。泰宁公司注册资本本来就是虚构的，无所谓股份份额。项目完成后新兴再将该股份无偿归还泰宁公司，实际控制还是周康平本人，这样做的目的只是为了应付政府对公司的审查。不这样做不能通过审查，他们就不能取得该项目。王某2知道泰宁公司资本1亿元是虚构的，周康平明确给王某2说了。双某花园项目泰宁公司收取了约1400万元保证金，其中泰兴一建820万元、华某2、民正各300万元左右，另外旭日红公司说向程某2支付了250万元保证金，泰宁公司没有收到。收取保证金方式有转账，有现金，泰宁公司出具收据。保证金的去向，有500多万通过安徽三建转到东升街办账户，作为双某项目诚意金。目前项目已经修建至9、10层，泰宁公司没有按照协议支付工程款。实际上泰宁公司现仅支付几百万元。公司自身没有钱。 17．被告人李晓东的供述证实，泰宁公司2011年底在双流县工商局登记成立，法定代表人是李晓东，注册资本500万元，成立公司目的就是做双流县东升镇双某花园三期安置房项目。成立时候股东有李晓东和程某2、邬某1、周康平，四人分别占10%、39%、10%、41%股份，由于周康平、程某2在广元欠了人家的钱，所以不方便在公司股东里面出现，所以周康平以他妹妹周小云名义成为股东，程某2以他妹妹程某1名义成为股东。后来泰宁公司注册资本增资为1亿元。2012年8月公司变更法定代表人及股东，法定代表人由李晓东变更为周小云，邬某1、程某1的股份转让给了新兴公司。现公司股东为周小云、李晓东、新兴公司，而公司实际控制人是周康平。公司注册时是周康平找代理公司注册的，由代理公司全权负责办理，周康平安排李晓东去成都的一家工商银行青龙支行签过字，协议内容是向银行借款，然后由代理公司给泰宁公司注册成立。周小云支付了30多万元的办理费，股东实际并没有出资。泰宁公司办理增资，也是周康平找的他熟人办理的，将泰宁公司注册资本变更为1个亿，李晓东当时担任的是法人代表，李晓东去办理过泰宁公司注册和增资手续。泰宁公司由周康平总负责，并主要负责融资这块，李晓东主要负责发包项目。程某2走了后李晓东就主要配合周康平，周小云负责财务，会计出纳都是她，周康平叫她做什么她就做什么。周康平和李晓东是一起长大的，所以周康平叫李晓东参与双流双某花园三期项目赚点钱。双某花园三期项目是程某2联系的，按照政府要求必须在双流注册成立一家公司来做这个项目，周康平叫李晓东担任法人代表。 2011年11月，程某2和周康平挂靠安徽三建洽谈并中选双某小区三期安置房项目，在2012年3、4月双方在签订合同过程中，政府提出不按照前期双方协商的按国家09清单标准计算总造价，而是在国家09清单标准计算总造价的基础上，降了6个百分点，这样的话这个就没有利润了，甚至可能亏本，所以安徽三建没有和政府签订合同。后来政府调整了新政策，按照原协议执行。周康平就找来了新兴公司参选并中选该项目。新兴公司参选中选双某花园项目是李晓东在负责，也是周康平安排的，并且周康平也参加了，他们把标书做好，去东升政府走一个形式，因为当时他们已经动工修建了，属于特殊情况，所以只要符合政府的条件，就直接宣布新兴公司中标。后来新兴公司和政府签订投资管理合同也是王某2去办理的。李晓东和王某2去过一次东升政府参与投标，王某2代表新兴公司向东升政府递交了标书。 新兴公司中选后，泰宁公司作为工程业主方，将该项目发包给了泰兴一建、民正崇州分公司、华某2公司、旭日红公司等四家建筑公司做，目前该项目主体完工差不多三分之二了。泰宁公司收取保证金具体收款是周康平在负责，李晓东知道泰兴一建交了800多万元保证金，民正崇州分公司交了300多万元，华某2公司交了200万元左右。泰宁公司自身没有实力。2011年底，当时周小云还没有到泰宁公司，有150万元打到李晓东的银行卡上，这150万元是民正崇州分公司交的一部分保证金。泰宁公司的保证金都是周小云和周康平在保管。另外，泰兴一建转了110万元到李晓东银行卡上，这些钱用来从米某、冯某那里购买10万平方米的双某花园工程项目。 18．被告人周小云的供述证实，泰宁公司2011年12月在双流工商局注册成立，注册资金1亿元，股东有周小云、李晓东，还有新兴公司，法人代表开始是李晓东，后来在2012年7、8月周康平安排周小云担任公司法人代表。股东曾经还有邬某1和程某1，李晓东和周小云哥哥周康平主要负责融资，周小云负责资金的收入和支出，会计王某1做账，其余员工负责现场的管理和技术等。泰宁公司对外签字开始时候都是李晓东，法人代表变更成周小云后对外就是周小云签字，但是公司的实际负责人是周康平。因之前周小云也帮周康平做过工程项目，这次也是周康平称双流有个工程项目，所以周小云就到双流这边来帮他管理资金。泰宁公司成立是因为双流双某花园三期工程项目，这是按照双流县政府要求，必须在当地成立一家公司，于是周康平就安排周小云和李晓东去负责成立公司，他们和一家投资咨询公司签订委托协议，约定由这家公司负责给注册成立一个注册资金1亿元的新公司，他们付了33万元的办证费，这笔办证费是周小云到银行去转账的。周小云和公司股东没有实际出资1亿元成立泰宁公司。后来周小云看到政府给的文件上说的这个项目是要他们全出资的项目，工程总造价是6亿多元，工程完工过后政府按照14%左右的回报率给他们，在这之前周小云都没有和周康平做过类似的项目。泰宁公司没有实力承建双某花园三期项目，因为泰宁公司本身没有资金。 因承建双流双某花园三期项目必须找一家有实力的总包公司，所以周康平找到新兴公司，新兴公司也是双某花园三期项目的中标公司。泰宁公司和新兴公司签订内部分包协议，泰宁公司给新兴公司交点子费，并由泰宁公司实际承建全部工程。泰宁公司是与新兴公司一个叫王某2的人联系的，具体都是周康平在联系。 双某花园工程项目收取过保证金，这个项目泰宁公司一共与四家建筑公司签订过工程承包合同，有泰兴一建、旭日红公司、华某2公司以及民正崇州分公司，其中泰兴一建交了820万元、民正崇州分公司交了345万元、华某2公司交了100万元，这些钱大部分转到公司账户上，还有少部分是周小云收取的现金。保证金用于支付员工工资、业务招待、还用于支付其他地方的工程款。 （二）投标星空花园BT项目骗保证金的证据 1．星空花园备案资料、星空花园BT项目招商公告、川商集团星空花园项目投资文件、聚恒公司工商资料、聚恒公司李晓东给四川省商业建设有限责任公司（以下简称商建公司）的借条并委托及承诺书、电子转账凭证、商建公司与聚恒公司的合作协议、聚恒公司给泰宁公司的委托付款函、评审报告、中标公示、中选通知书等书证证实，2012年2月17日，双流县东升街办对外发布星空花园安置小区建设工程项目招商公告，公告宣布该项目采用建设—移交招商方式确定建设投资方，双流县政府按回购合同约定方式支付项目回购结算价款，授权东升街办具体实施。双流政府按回购合同约定方式支付项目回购结算价款。招商条件要求企业营业执照注册资本金不低于项目总投资的30%。承诺中选后在双流境内注册成立合法的经济实体。投标保证金为项目总投资的30%，国有投资公司有总投资30%的注册资本金，并交纳总投资额1%的现金作为诚意金。投资保证金到账后，投资方的报名有效。李晓东注册成立的聚恒公司与川商集团的商建公司签协议，约定合作投标星空花园BT项目。聚恒公司李晓东汇款320万元给商建公司并转给川商集团，又向川商集团借款500万元，共820万元用于报名投标星空花园项目缴纳的诚意金。2012年3月1日，川商集团向双流县东升街办投标星空花园项目。后聚恒公司委托泰宁公司将借的500万元归还给商建公司。2012年3月14日，川商集团中选，中选价8.2亿元。 2．川商集团与东升街办签订的星空花园项目《投资建设管理合同》及补充协议、川商集团给东升街办关于签订星空花园项目《投资建设管理合同》的复函和再次复函、川商集团关于星空花园项目《投资建设管理合同》未加盖集团印鉴的函、商建公司关于星空花园项目相关情况的报告、川商集团关于报送商建公司关于星空花园项目相关情况报告的报告、川商集团对东升街办《通知书》的复函等书证证实，2012年10月9日，川商集团与东升街办签订星空花园工程项目《投资建设管理合同》及补充协议，合同中标价10.14亿元。2012年7月24日、27日，川商集团向东升街办两次复函，申请暂缓签订星空花园项目《投资建设管理合同》。2012年11月22日，川商集团向东升街办发函告知该集团未收到商建公司上报的《投资建设管理合同》，更未在合同上加盖集团印鉴。2012年12月，商建公司向川商集团汇报，川商集团又向省国资委汇报其子公司商建公司在代参与竞标的双流星空花园项目中发现，有不法分子伪造川商集团印章与招商方双流县政府东升街办签订合同。 3．李晓东法人授权委托书，泰宁公司与广西矿建签订的协议书、泰宁公司给广西矿建开具的保证金收据、电子银行交易回单、泰宁公司给广西矿建的进场通知书，泰宁公司与建国公司签订的商品混凝土供应合同、泰宁公司给建国公司开具的保证金收据、银行汇款凭证，泰宁公司与康某签订的施工协议书、泰宁公司和李晓东给康某开具的保证金收据与收条，泰宁公司与金某公司签订的施工合同、泰宁公司给金某公司开具的保证金收据、泰宁公司给唐某2开具的保证金收据，泰宁公司给李涪陵、李某2开具的保证金收据，泰宁公司李晓东与吴某2签订的工程承包协议、泰宁公司和李晓东给吴某2开具的保证金收据与收条，泰宁公司与蜀通公司签订的地基加固处理工程合同、泰宁公司给蜀通公司开具的保证金收据、银行卡取款业务回单，泰宁公司与周某1的施工合同、泰宁公司给周某1出具的收条、保证金支付证明单，泰宁公司向吴某1出具的通知、借条、收条，泰宁公司给周某1出具的收条，泰宁公司给华某1出具的收条等书证证实，2012年4月18日、泰宁公司法定代表人李晓东授权周康平作为星空花园项目管理上的全权代表，2012年4月至2012年12月，泰宁公司与广西矿建、建国公司、金某公司、蜀通公司、康某、唐某2、李涪陵、吴某2等公司及个人签订星空花园项目的施工合同、商品混凝土供应合同、工程承包合同、地基加固处理工程合同等，收取保证金等费用，其中收取广西矿建500万元、建国公司40万元、金某公司60万元、蜀通公司60万元、康某190万元、唐某2350万元、李涪陵和李某2315万元、吴某2480万元、周某1420万元、吴某1350万元、华某120万元。 4．被害单位的胡家树（建国公司财务经理）的陈述证实，建国公司和泰宁公司在双流星空花园安置小区项目上合作，建国公司负责提供混凝土。2012年6月，建国公司经营部经理秦洪先在商品混凝土供应合同上签字，然后把合同送到星空花园项目上，泰宁公司法人代表周小云在合同上签了字并盖了公司章。2012年6月19日，按照合同约定，建国公司向泰宁公司转账40万元作为混凝土保证金，泰宁公司出具了收据，但至案发该工程未开工。 5．被害人康某的陈述证实，2012年5月，康某知道泰宁公司在龙泉有项目，康某找到泰宁公司法人代表李晓东，他舅子蒙戈称要交300万元保证金。同年6月25日康某通过其银行卡转了50万元到泰宁公司账上，周小云出具了收据，然后康某和李晓东签了合同。后康某告诉李晓东，龙泉项目拖了很久，康某不想做了要求退还保证金。李晓东称泰宁公司在双流有个星空花园项目，可以拿大约6万平方米给康某做，然后康某又陆续交了140万元保证金，康某又找到蒙戈让他找下李晓东把康某以前龙泉项目的保证金收条换成星空花园项目的保证金收条，后来蒙戈就把改换的收条交给了康某，还是李晓东写的收到康某保证金140万元，并注明是星空花园。还有50万元是泰宁公司开的收据。 6．被害单位的朱勤国（金某公司副总经理）的陈述证实，泰宁公司黄诚说泰宁公司的意思是双某花园金某公司已经做不了，泰宁公司在双流还有个星空花园项目，泰宁公司决定把星空花园工程拿给金某公司做，之前在双某花园项目上交纳的60万元保证金就转到星空花园项目上。朱勤国同意后，黄诚收走了双某花园的施工合同，重新拿了星空花园项目的施工合同跟朱勤国签，朱勤国签好时，合同上已经有了泰宁公司负责人周康平签名并已加盖公章。签订星空花园合同后，泰宁公司方面还和朱勤国签订了一份解除双某花园项目的合同，并就保证金一事专门在协议书注明。一直到案发，星空花园项目朱勤国也没做到，泰宁公司也一直未退还保证金。朱勤国分两次以现金方式交了这60万元保证金给泰宁公司，泰宁公司财务人员周小云出具了收据。 7．被害人周某1的陈述证实，2012年3月周某1知道泰宁公司有个星空花园安置小区项目，该公司周康平称要交425万元的保证金，周某1与泰宁公司签订了建筑施工合同，约定周某1修建该项目34至37栋。周某1分五次转了420万元保证金到周小云的私人账上。2012年4月周某1做了前期准备。过了几个月周康平就被公安抓了。 8．被害人吴某1的陈述证实，2011年10月，吴某1经人介绍认识了周康平，知道他在做BT项目，吴某1提出想做星空花园项目的工程。周康平称其缺钱，吴某1看了双某花园已经开工，加之周康平是吴某1朋友的同学，吴某1于2011年10月21日借给周康平300万元，因为周康平当时正在跑星空花园项目，所不能以保证金的形式给他。2012年3月7日，项目出来后，周康平给吴某1发了进场通知，说项目启动还要钱，想找吴某1借100万元，3月9日吴某1借给周康平50万元，收条上写的是星空花园的保证金。但一直没有签合同，吴某1叫周康平把之前借的300万元归于保证金。2012年3月20日周康平把吴某1之前借的共350万元作为保证金。后来吴某1一直没有动工，后来因周康平涉嫌犯罪被抓了，吴某1一直未能修建该项目。 9．被害人华某1的陈述证实，2011年10月，华某1经周某1和李晓东介绍了周康平。周康平说他在双流有几个项目，后来介绍星空花园项目给华某1做。2012年4月，华某1带领施工队伍进场，做了前期准备。6月份，周康平让华某1给20万元保证金，后来华某1和周康平也签了合同，华某1通过网银给周康平转了20万元。后来周康平涉嫌诈骗被公安机关抓了。 10．证人钟某的证言证实，星空花园这个项目是2010年立项，是BT项目，2011年6月时候招过商，2012年3月再次招标，川商集团中选，中选后东升街办发布了公示，发了中选通知，但是川商集团一直没有和东升街办签合同，东升街办也多次催促他们，并在2012年7月时候发了两次公函，他们也回复了，直到2012年10月20日，川商集团的委托人才把《投资建设管理合同》盖了章交给东升街办。川商集团投标之前是李晓东带着川商集团的委托书和周康平来东升街办了解这个项目的。标书是川商集团的高某送来的，他有授权委托书。负责这个项目和东升街办之间的接洽主要是李晓东和周康平两个人，川商集团和商建公司也来过人，中标通知书是川商集团的人来领的。2012年10月20日签的《投资建设管理公司》是川商集团的印好后，盖了骑缝章后周康平来领的，他拿去盖了川商集团的章和法人代表代平的章后，周康平又把合同交回来盖的东升街办的章。 12．证人郭某（双流东升街办规建一科工作人员）的证言证实，郭某从2012年2月开始接触星空花园项目，2月17日发布的招商公告。直到3月6日，只有川商集团投标，于是东升街办、双流县发改局、财政局、国土局、国资办、建设局进行了招商某判，当时有双流县检察院、法制办、审计局、纪工委和监察局进行监督。谈判决定川商集团为中标单位。3月14日，东升街办发了中标通知书。后来川商集团中标后一直没有签订《投资建设管理合同》，东升街办也发函催促过签合同的事情，一直到2012年10月9日才签订了《投资建设管理合同》，但是到现在星空花园项目还没有开始。2012年3月6日，川商集团的高某在谈判会现场，当着谈判单位和监督单位递交的投资文件。高某是川商集团委托代理人，有川商集团的授权委托书。中标通知书是2012年3月14日李晓东及其驾驶员在双流东升街办办公室领取的，领取中标通知书时候李晓东签了字的。李晓东也是川商集团的代理人，有川商集团的授权委托书，所以中标后是通知李晓东来领中标通知书。中间谈这个项目时候，李晓东是代表川商集团，周康平其实是李晓东的老板，中标后川商集团一直没有签合同，所以2012年10月时候东升街办联系周康平，问他们到底做不做这个项目，周康平说要做，于是叫李晓东来签合同。2012年10月9日，李晓东在东升街办办公室拿的空白合同，李晓东盖了川商集团的章后，返还给东升街办盖的章。这个项目是东升街办分管领导钟某和技术人员刘某2在负责洽谈这个项目。2012年8月17日，星空花园合同及补充协议是通知周康平来领的，签的是周小云名字。招商某判时候川商集团和周康平、李晓东一起来的。2012年9月26日，星空花园终止签订《投资建设管理合同》的函是李晓东亲自来领的，当时把郭某在办公室，李晓东本人签的字。 13．证人何某1（商建公司总经理）的证言证实，商建公司是川商集团的全资子公司，川商集团是国有企业。商建公司在双流投标项目，一个是双流黄水板桥枫林安置小区项目，另一个是双流东升的星空花园安置小区项目。2012年2月，商建公司参加了双流东升街办关于星空花园项目的招商。这个项目是由商建公司的张某2介绍的，认识的聚恒公司老总李晓东，由李晓东介绍的星空花园这个项目，商建公司认为这个项目很好，但有一定的资金压力风险，因为这个项目需要8.2亿元的资金，于是商建公司就和聚恒公司签订了合作协议，约定这个项目由商建公司来投标，聚恒公司来融资，来合作建设星空花园项目，由于招标公告上说来投标的公司，注册资本金须在2亿元以上，而商建公司达不到这个要求，所以商建公司就以其母公司川商集团参加投标，同时商建公司和聚恒公司约定，只有中标后，须签订正式合同，商建公司与聚恒公司签订的合作协议才生效。签订协议后，因为需要交纳820万元的投标诚意金，于是商建公司和聚恒公司商定，投标的820万元诚意金由聚恒公司支付。但聚恒公司当时只有320万元，向商建公司借了500万元，后来这500万元，由聚恒公司委托泰宁归还了。这820万元投标诚意金由川商集团的账户打到了双流东升街办的账户。在2012年3月14日，东升街办签发了川商集团星空花园项目中选通知书，后来由于聚恒公司承诺的融资不能到位，因为这个项目需要全垫资8.2亿元，商建公司不具备这个实力，所以《投资建设管理合同》到案发都没有签订。到2012年11月20日，东升街办城市科郭某等三人到公司询问此事，商建公司才发现有人伪造川商集团的印章，在星空花园安置小区项目《投资建设管理合同》上盖印，商建公司已向集团所在地公安机关报案。在星空花园这个项目上，是李晓东和周康平一起来商建公司谈的，李晓东是聚恒公司的老板，周康平自称是泰宁公司的老板。商建公司和聚恒公司商某都是和周康平谈的，但签字盖章都是李晓东来的。 14．证人张某2（商建公司副总工程师）的证言证实，星空花园这个项目是张某2介绍给商建公司的，商建公司经过考察觉得可以，于是就开始具体实施。是周康平和李晓东给张某2介绍的这个项目。大概2012年2月20日左右，这个项目就在双流政府网上公布出来，公布后张某2把这个项目给商建公司介绍，商建公司经过考察，开会研究觉得这个项目可行，于是按程序上报给川商集团，在报之前，商建公司和李晓东的聚恒公司进行了谈判，因为这个项目是投资项目，川商集团不确定能融到资金，而李晓东和周康平说他们能找到资金，于是商建公司和聚恒公司签了协议，由聚恒公司融资，商建公司投标，后来中标，商建公司和聚恒公司达成的协议中说明了资金要到了后才能签订正式合同，但聚恒公司一直没有融到资金，所以到案发都还没有签正式的合同。星空花园项目是李晓东和周康平他们主动给张某2介绍的这个项目。商建公司投标时向政府交过820万元诚意金。诚意金来源是由聚恒公司出，但当时聚恒公司只有320万元，所以商建公司借了500万元给他们，在2012年2月底时候以川商集团名义打给东升政府。2012年7月时候，聚恒公司把500万元还给了商建公司。因为当时投标要求，民营公司要交2亿多元的保证金才能投标，商建公司是国有公司，不用交这笔钱，所以聚恒公司才找商建公司合作。张某211月底才知道川商集团和东升政府签了合同，但商建公司并没有签订合同。 15．证人高某（商建公司项目经理）的证言证实，大约2011年底时候，公司总经理何某1安排高某和张某2一起到成都市龙泉一家公司去找周康平和李晓东，周康平介绍了星空花园项目的基本情况，主要介绍的内容是星空花园是双流东升政府的一个BT项目，周康平和李晓东负责融资，商建公司负责承建，高某和张某2在龙泉的公司里和周康平、李晓东谈过两次。后来高某就将他们两人介绍的情况汇报给了公司的何某3。直到2012年3月6日公司委托高某到东升政府去开标，开标完成后高某就没有接手这个项目了。 16．被告人周康平的供述证实，星空花园安置小区项目是泰宁公司和川商集团共同运作这个项目。开始是李晓东的聚恒公司和川商集团签的合作协议，因为当时李晓东也是泰宁公司的法人，所以最后这个项目就由泰宁公司来运作。川商集团是国营企业，法定代表人何某1。聚恒公司法定代表人李晓东，是独资公司，周康平在该公司负责该项目融资。星空花园项目的投标单位是由川商集团来投的标。如果投标成功，就由泰宁公司和川商集团来共同运作，川商集团占大头，泰宁公司占小头，所以前期泰宁公司交给东升政府的保证金820万元，有320万是由李晓东打的款。泰宁公司是和川商集团的子公司商建公司的张某2和高某谈的，具体事宜是由李晓东和他们商某的。川商集团中标后，东升街办就要求其签订《投资管理合同》，但川商集团要求建设资金要全部到位后再签订合同，但由于泰宁公司组织资金的银行要求泰宁公司先签合同后，再贷款。所以在资金问题上没有谈好。在2012年2月中标后，泰宁公司就开始在星空花园上面进行了一些修建，如打围、挖土方等，并开始对外招施工单位了，并收取了部分保证金，大约有1000多万元。中标后，川商集团不给东升政府签订合同，川商集团就让泰宁公司还他前期支付的500万元保证金，并支出50万元的资金利息，说是如果泰宁公司还了这笔资金就签订合同，但还了后，川商集团还是没有和东升政府签订合同。后东升街办的小胡打电话给周康平，询问川商集团签不签《投资建设管理合同》，如不签政府就要收回这个项目。然后周康平赶到商建公司，找到何某1，周康平告诉他如果再不签合同这个项目就要被政府回收，何某1说资金没到位之前他们是不会签这个合同。因为商建公司还是不签合同，政府如果回收这个项目周康平的损失会很大，于是周康平和李晓东商量，做一份假的《投资建设管理合同》，于是就伪造了川商集团公司印章和法人章，做了一份假合同交给东升街办。伪造川商集团公司印章和法人章，是周康平安排资料室的易霞去做的。伪造的印章用了就毁了。假合同是李晓东交回东升街办的。星空花园泰宁公司收了接近2000万元保证金，主要是李晓东在办。泰宁公司用中标通知书和项目的财政清单收取保证金。因为之前川商集团一直不签合同，必须资金到位才签。李晓东为了找钱，当时他又是泰宁公司的法人代表，而且也是聚恒公司的法人代表，聚恒公司又向泰宁公司出过委托，所以以泰宁公司名义收取过保证金。 17．被告人李晓东的供述证实，过了2012年春节，李晓东在采购建设网上找到了星空花园项目，于是周康平就安排李晓东去和川商集团商某，当时在场的有李晓东和周康平，另外川商集团的老总何某1、张某2、还有一个姓高的副总，还有几个人不认识，他们谈好之后签订了合作协议，周康平他们是以聚恒公司的名义和川商集团商某的，协议约定川商集团挣修建的利润，聚恒公司赚取政府的回报资金，同时协议约定项目中标后川商集团在自身无法融资情况下由聚恒公司融资。2012年3月时候，双流东升政府给川商集团发了中选通知书，但是川商集团迟迟没有和东升政府签订合同，周康平称川商集团的何某1说的要泰宁公司账上有5个亿的资金才给签订合同。目前星空花园项目是泰宁公司负责修建。商建公司是川商集团的下属子公司，商建公司与聚恒公司合作协议，是李晓东在协议上面签的字。协议约定是商建公司无法融资的情况下由聚恒公司来负责融资，但是实际融资是由周康平去办理。商建公司并没有出钱，全部是李晓东和周康平把钱转给商建公司，再转给东升政府的。按照政府的要求，必须以商建公司名义向政府交保证金，一共是交了820万元，其中有320万元是李晓东借的钱，还有500万元来源于泰宁公司收取的工程保证金。借的这320万元，都是那些要做工程的人把钱打到李晓东卡上的，聚恒公司都是以泰宁公司名义收取的保证金。这个项目实际还是周康平联系的项目，周康平只是不想让程某2和这个项目挂上关系，所以让李晓东以其公司的名义去合作，实际还是周康平负责。星空花园项目收取保证金，其中有一个叫康某的交了190万元保证金，其中有50万元是转给泰宁公司，还有140万元是转到李晓东银行卡上的，后来这140万元还是都转给泰宁公司了。康某在2012年6月时候找到李晓东说他想做星空花园项目，并且龙泉斑竹园项目又没有开工，说是让李晓东把收他的保证金收条打成星空花园项目的保证金，所以李晓东就把打到其卡上的140万元保证金收条改成了星空花园项目保证金，李晓东写好就把收条交给其舅子蒙戈转交给了康某。星空花园项目后来没有开工。 18．被告人周小云的供述证实，泰宁公司在双流一共经营了四个工程项目，有双某花园项目、星空花园项目、白河左岸项目、板桥枫林项目，类型都和双某花园项目一样。 19.成都清源司法鉴定中心成清司鉴[2012]文字第229号印章鉴定意见书证实，送检两份检材上的川商集团印文与同名样本印文不是同一印章所盖。 （三）投标板桥枫林BT项目骗保证金的证据 1．双流县黄水镇政府板桥枫林工程招商公告、商建公司与周康平签订的标前协议、投资人报名表和签到表、中选通知书、中选通知书失效告知函证实，双流县黄水镇政府于2012年4月19日发布板桥枫林BT工程项目招商公告，公告公布了该项目投资方式即双流县政府按回购合同约定方式支付项目回购结算价款，授权黄水镇政府具体实施以及招商方式和招商条件即国有企业营业执照注册资本金不少于项目总投资的30%等。商建公司与周康平签订标前协议，约定商建公司提供营业执照、资质证书等相关资料投标，周康平负责组织投标工作，若中标由周康平实施，商建公司进行施工全过程的监督和控制。周康平、李晓东代表商建公司参与该工程项目投标，黄水镇政府于2012年7月3日向商建公司发中选通知书，商建公司中选，中选价3.32亿元。因商建公司已构成缔约过失，黄水镇政府于2012年9月20日向商建公司发出中选通知书失效告知函，书面告知商建公司，黄水镇政府于2012年7月3日所发出的中选通知书失效。 2．泰宁公司与周某2签订的补充协议、泰宁公司给周某2出具的保证金收据、泰宁公司与顾某签订的施工协议书及补充协议、泰宁公司给顾某出具的保证金收据、个人结算业务申请单、银行进账单、泰宁公司给林某1出具的保证金的收据、银行汇款凭证、泰宁公司与四川省博克建设工程有限公司任中文签订的土石方挖运施工合同、泰宁公司给刘某1开具的保证金收据、银行收费业务凭证等书证证实，2012年7月泰宁公司与周某2签订板桥枫林工程项目承包协议，约定周某2向泰宁公司交纳保证金300万元，2012年7月9日至7月13日，泰宁公司收取周某2交的保证金共300万元；2012年5月31日至8月28日，泰宁公司收取顾某交的保证金共230万元，2012年6月29日、泰宁公司李晓东与顾某签订施工协议及补充协议；2012年6月25日至7月11日，泰宁公司共收取林某1交的保证金200万元；2012年8月，泰宁公司收取裴昌隆交的消防工程保证金50万元；2012年9月10日，泰宁公司周小云与四川省博克建设工程有限公司任中文签订工程土石方挖运施工合同，收取任中文交的保证金200万元；2012年7月16日，泰宁公司收取刘某1交的保证金100万元。 3．被害人周某2的陈述证实，2012年7月左右，周某2通过其一个合伙人彭某介绍认识泰宁公司的法定代表人李晓东。当时周某2和泰宁公司开始洽谈双流黄水镇板桥枫林这个项目，是在泰宁公司双某花园三期项目办公室里，李晓东说可以把这个板桥枫林项目拿给周某2做，但是周某2必须要先交纳300万元保证金。当时周某2有点顾虑，向李晓东提出了一些质疑，随后李晓东给周某2看了商建公司的中标通知书，并且还告诉周某2双流双某花园三期安置小区也是泰宁公司开发的，周某2也解到双某花园三期项目是泰宁公司做的，所以周某2便相信了泰宁公司和李晓东。于是在2012年7月中旬，周某2在双某三期项目部办公室里和泰宁公司签订了黄水镇板桥枫林安置保障房项目修建合同，李晓东在合同上签了名。大概过了两三天，周某2和泰宁公司又签订了一份补充协议，这次李晓东、周康平在该协议上签了名。签了合同后，周某2就等着进场开工，但是到了那天却没进场，于是周某2联系李晓东，李晓东说和双流电力局那边还没有说好，随后周某2又回去等待，但到后来就一直没有结果，反正周某2每次去找李晓东，他都有不同理由进行搪塞。最后周某2便要求退还300万元保证金，但该保证金一直未归还，也未进场施工。周某2支付的300万元保证金是转账给泰宁公司账户，泰宁公司的财务人员周小云出具了收据，收据还盖了泰宁公司财务专用章。 4．被害人顾某的陈述证实，2012年5月左右，顾某通过朋友徐某介绍认识泰宁公司的董事长周康平、总经理李晓东，通过洽谈，泰宁公司将双流黄水板桥枫林项目拿给顾某和周某4、王某6来做。2012年5月31日，顾某、周某4、王某6向泰宁公司的银行账户内转款50万元作为板桥枫林项目保证金。2012年6月2日、6月11日、6月25日、8月22日、8月28日，他们分别向泰宁公司转款10万元、90万元、50万元、20万元、10万元作为板桥枫林项目保证金，顾某、周某4、王某6在泰宁公司的双某三期工程项目部办公室和泰宁公司签订了施工协议。因他们知道泰宁公司是借商建公司的资质而取得这个项目的招投标，并且李晓东还在泰宁公司双某三期项目部办公室内把中标通知书原件给顾某看过，当时他们又对这个项目的资金来源提出了质疑，但李晓东又拿出了一份泰宁公司和双流县政府拟定了一份红头文件，顾某看了后说这个文件没有盖章，然后李晓东又说马上就拿去盖，这样他们才真正相信了这个项目，才和泰宁公司签订了协议。当时商某的时候，周康平也在一旁坐着，但都是李晓东在和他们谈。板桥枫林项目直到案发仍没有开工。顾某、周某4、王某6多次去泰宁公司找到李晓东，但他每次都是以种种理由推脱。 5．被害人林某1的陈述证实，2012年4月，当时林某1在双某花园项目里承包了工程，所以看到了泰宁公司的广告，是关于板桥枫林项目的，意思是板桥枫林项目是泰宁公司的，后来林某1的合作伙伴李卓考察了这个项目，告诉林某1没有问题。林某1也到过泰宁公司去过，泰宁公司老总周康平也说他们这个项目资金没有问题。因为林某1和李卓是长期合作伙伴，都没有出过问题，所以林某1就相信李卓，和泰宁公司签订了协议，修建7万平方米的工程，但要先交500万元保证金，于是林某1在2012年6月25日给泰宁公司打了100万元保证金，另外一个合作伙伴打了100万元，后来泰宁公司说保证金没打够，于是2012年7月11日林某1又给泰宁公司打了100万元的保证金，但是后来一直没有开工。给泰宁公司打的保证金是从林某1的私人账户打给泰宁公司的。 6．被害人刘某1的陈述证实，2012年6月左右，刘某1通过朋友李卓介绍知道了双流黄水板桥枫林安置小区工程，当时李卓已经拿下了一个标段，他分出来一小部分拿给刘某1做，就是8号楼的修建，之后刘某1与泰宁公司的负责人李晓东接触，当时李晓东说要打100万元的保证金，马上就要开动了，于是刘某1于2012年7月16日通过转账方式转了100万元到泰宁公司账上。但是到了该进场时间，并没有通知刘某1进场施工，于是刘某1便到黄水镇政府去询问，这下才知道，政府早就终止和商建公司这个工程了，这个时候，刘某1才晓得这个项目是商建公司在做，随后刘某1便找到李晓东退保证金，他说的等几天就退给钱，但至案发都没退。 7．证人张某3（双流黄水镇规建办工作人员）的证言证实，双流板桥枫林项目是2009年立项，是一个安置小区项目，这项目总造价3.35亿元。2012年5月底黄水镇政府开始公开招商，后来两家公司报名，一家是西安大唐电信有限公司，一家是商建公司。报名前两家公司都缴纳了335万元诚意金。2012年6月中旬，商建公司得分高一些，然后黄水镇政府将结果公示后，双方没有异议，于是黄水镇向商建公司发了中选通知书。后商建公司一直没有按照中选通知书的时间来签投资管理合同。当他们要来签合同的时候，已经超过了保函上规定的时间，因为保函过期了，所以黄水镇政府就没有和商建公司签合同。期间商建公司的老总何某1来和黄水镇政府领导沟通过，黄水镇政府给他们缓了15天时间，但是他们还是没有履行义务，于是2012年9月20日，黄水镇政府向商建公司发了一份中选通知书失效告知函，告知商建公司在2012年7月3日发出的中选通知书失效，之前缴纳的诚意金也不予退还。之后他们就没有和黄水镇联系过了。诚意金是商建公司转账到黄水镇政府账户上的，商建公司是周康平和李晓东来报的名，李晓东有商建公司的授权委托书。也是李晓东代表商建公司来参加谈判会的。中选通知书是李晓东到黄水镇政府办公室来领取的。中选通知书失效告知函是通过快递方式寄给商建公司的，同时还给何某1和李晓东电话告知过，他们也同意了。黄水镇政府和泰宁公司从来没有过业务往来。商建公司中选后，没有签合同，黄水镇政府就按照县上的要求，移交给了三怡公司。 8．证人何某1的证言证实，板桥枫林这个项目和星空花园项目类似，是以商建公司名义进行投标，中标后也因资金不到位，至今未签订《投资建设管理合同》。但通过商建公司账户向双流黄水镇政府支付了335万元投标诚意金，该335万元诚意金是由泰宁公司委托商建公司支付的。星空花园项目中选后，周康平来找何某1，称泰宁公司以商建公司名义在黄水镇的板桥枫林项目招商报名了，并且已经把报名所要交的335万元诚意金转到商建公司账上了，然后委托商建公司把诚意金转付给黄水镇政府，并且说由他来承担责任，就像和星空花园、双某花园操作模式一样，经过商建公司会议商定，同意周康平这样操作，于是就把钱转给黄水政府，参与招投标。招投标的过程商建公司没有派人参加，是周康平的人去的，投标文件也是周康平做好了后拿到商建公司盖的章。中选后，黄水镇政府约何某1见了一次面，主要说了不能以项目名义在外收取保证金，还有就是签合同的事，在签合同之前不能有职工单位进场。后来因政府的还款保障还达不到要求，所以商建公司一直没有签合同。2012年9月时候，黄水政府给商建公司发了函，说明商建公司在板桥枫林项目的中选通知书失效，后来就没有其他情况了。周康平说板桥枫林项目模式和星空花园项目一样，星空花园项目能运作走，板桥枫林项目就没有问题。板桥枫林项目中选后周康平就通知了何某1，并且说黄水政府的领导要和何某1见面。黄水镇政府发关于中选通知书失效的函是寄给商建公司的。商建公司和黄水镇政府的领导及工作人员见面开会时候，周康平也在场，何某1当场就表了态，不能以项目名义在外收保证金，周康平也表了态不收保证金。 9．被告人周康平的供述证实，周康平在双流参与建设项目有三个，双某花园三期、星空花园安置房、板桥枫林安置房项目，其中板桥枫林项目已经中止。在板桥安置房项目上，是以泰宁公司名义对外收取的保证金。收取保证金是李晓东和周小云具体负责。 10．被告人李晓东的供述证实，有一个叫顾某的，他是做双流板桥工程项目的，他包到了工程给了李晓东30万元好处费。 11．被告人周小云的供述证实，泰宁公司一共经营了双流四个工程项目，有双某花园工程项目、星空花园工程项目、白河左岸项目、板桥枫林项目，类型都和双某花园项目一样。对于板桥枫林项目，泰宁公司是以商建公司名义给黄水镇政府交的保证金，一共是335万元。 （四）投标白河左岸BT项目骗保证金的证据 1．睿迪公司工商资料证实，睿迪公司于2012年8月20日登记成立，注册资本金500万元，公司股东为周小云和周康平，周小云为执行董事、经理，周康平为监事。 2．双流东升街办东街办发[2011]267号关于双流统筹城乡安置小区建设工程实施招商的请示、邯郸三建基本信息资料、东升街办资料签收登记表、邯郸三建承诺函、授权委托书、介绍信、邯郸三建情况说明和证明等证实，东升街办对白河左岸BT工程项目实施招商，2012年7月，邯郸三建参与双流白河左岸工程项目投标，7月24日，邯郸三建中标。邯郸三建并未向双流县发展和改革局出具过承诺函。 3．《施工合同》、《项目确定书》、《施工意向协议》、保证金收据、银行转账凭证等书证证实，2012年8月28日，睿迪公司与张某1签订白河左岸BT工程项目土石方挖运施工合同，收取张某1交的工程保证金200万元，泰宁公司与暨某签订了承包协议，2012年7月泰宁公司收取暨某保证金650万元，睿迪公司与唐某1签订承包协议，2012年7月12日泰宁公司收取唐某1保证金300万元，睿迪公司与王某7、陈某签订承包协议，并收取王某7、陈某保证金共650万元，两人委托旭日红公司的任某代为主张权利。 4．被害人张某1的陈述证实，2012年8月左右，张某1经双流东升丰乐社区居委会介绍，并以丰乐社区居委会名义和睿迪公司签订双流白河左岸安置小区工程的土石方挖运施工合同。睿迪公司是白河左岸安置小区工程的中标企业。睿迪公司由一个姓廖的经理和张某1谈的具体合同细节，之后由公司法定代表人周小云在土石方合同上签字并加盖了公章。合同总工程量169万元，并由张某1回收沙石。2012年8月28日，张某1正式和睿迪公司签订了工程合同，并按照合同要求缴纳了200万元的保证金。之后张某1按照对方的要求，把200万元保证金打入周小云个人账户。对方公司给张某1出具了收据，并加盖了公司的公章。白河左岸安置小区工程目前还没有开工。这200万元保证金一分都没退还。 5．被害人暨某的陈述证实，2013年经人介绍，暨某认识了泰宁公司的李晓东，经李晓东介绍认识了周康平。李晓东给暨某介绍了他们公司中标了白河左岸安置小区工程，可以给暨某修建，让暨某交保证金。2012年7月2日暨某给李晓东的公司汇了100万元保证金，转到周小云的个人账上；2012年7月10日暨某又汇了150万元到周小云账上；同年7月11日暨某又汇了100万元；同年7月25日暨某又汇了300万元，共汇了650万元。7月25日暨某以四川宝龙金投资管理有限公司的名义与泰宁公司签订了合同。2012年10月左右，暨某带施工队进入该项目前期准备，并修建了该小区的水泥路和水沟等附属工程，后来听说周康平被抓了。 6．被害人唐某1的陈述证实，2012年6月经人介绍唐某1认识了周康平。周康平介绍泰宁公司正在做双某花园三期、板桥枫林、白河左岸项目，唐某1选择了白河左岸项目。唐某1以自己名义转了300万元到周小云个人账户。唐某1和泰宁公司签了《施工意向协议》，之后又签了《项目确定书》。唐某1在进场施工并完成了施工便道和边沟施工时，周康平被抓了，项目便停了。 7．被害人任某（旭日红公司现场负责人）的陈述证实，任某听泰宁公司法定代表人李晓东介绍其公司中标白河左岸工程，交650万元保证金可以做该项目，任某表示愿意做。任某在2012年7月通过王某8的私人账户分三次转了230万元给泰宁公司，8月任某以朋友陈某的名义转了120万元给泰宁公司，还以王某7的名义转了300万元。2012年9月旭日红公司准备进场。同年11月周康平被公安机关抓了工程也停了。 8．证人郭某（东升街办规建一科工作人员）的证言证实，白河左岸这个项目是2010年6月立项，总造价5.7亿元。2012年7月2日，东升街办开始公开招商。后来只有邯郸三建一家公司来报名。报名前邯郸三建基本账户向东升街办转了531万元诚意金。通过县上招商某判后，最后决定邯郸三建为中选单位。公示期完了后，东升街办就通知邯郸三建的人来领取中选通知书，2012年8月10日，东升街办就和邯郸三建签订了《投资建设管理合同》，签订了合同后有一天下午，因双某花园三期的事情，周康平来东升街办，郭某问周康平白河左岸是不是其找邯郸三建来做的，周康平默认了。因为成都市以外的公司要在成都市内做项目，必须在当地成立一个项目公司，而且注册资本要达到项目总造价的20%以上，所以泰宁公司的人在2012年10月24日时候交来了一张邯郸三建的函，名字是关于白河左岸项目的承诺函，内容是承认睿迪公司是他们在双流成立的项目公司，并说邯郸三建是给泰宁公司授了权的，但是东升街办一直没有见到关于授权的文件。后白河左岸项目现场就开始修建了一些临舍和施工道路，直到双某花园事情暴露出来后，才叫停。后来邯郸三建派了一个副总和魏某过来了解情况，经过东升街办沟通才知道，之前来投标到签合同邯郸三建都是认可的，只是那份承诺函邯郸三建的副总说是伪造的，他们并没出过这份函，而且这份函的格式和邯郸三建公文格式都不一样，邯郸三建也没有向泰宁公司及个人出具过任何委托。睿迪公司法人代表是周小云，2012年12月时候，有个叫张某1的人想做土方，也向睿迪公司交了200万元的保证金。 9．证人魏某（邯郸三建四川分公司经理）的证言证实，2012年5、6月份，魏某认识了周康平，周康平自称有资金及实力和邯郸三建合作白河左岸项目。邯郸三建参与这个项目投标。中选后，邯郸三建发现周康平没有资金和实力来实施这个项目，于是准备和其终止合作，此时周康平就出事了。邯郸三建没有委托周康平实施这个项目。邯郸三建给魏某出具过委托书。所谓邯郸三建的邯三建字[2012]第52号文件是假的。 10．被告人周康平的供述证实，睿迪公司的法人代表是周小云，注册股东只有周康平和周小云。睿迪公司注册资本1亿元，周康平和周小云都没实际出资，公司注册成立是周康平花了33万元找的一家专门代理注册成立公司的公司帮忙办的，具体注册资金等问题都是这家代理注册的公司负责解决，验资完成后，他们就把注册资金都转走了。唐某1、暨某、旭日红公司的工程发包是李晓东在安排，收取了保证金300万元，记不清楚暨某交钱的情况。 11．被告人李晓东的供述证实，暨某应该缴了保证金，李晓东不知道是否签了合同。周康平安排李晓东跟唐某1谈过，李晓东在施工意向书上签了字。李晓东认识陈某是做白河左岸项目的，交保证金的情况李晓东不清楚。 12．被告人周小云的供述证实，睿迪公司的注册资本金周小云和周康平都没有实际出资，公司注册成立是找的一家代理注册的公司帮忙办的，具体注册资金等问题都是这家代理注册的公司负责解决。双流白河左岸项目，他们是以睿迪公司名义与邯郸三建合作的，周小云转了500多万元给邯郸三建交诚意金。周小云和周康平做双流白河左岸项目的时候成立睿迪公司，这个公司是为了做白河左岸项目。 （五）综合事实证据 1.接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料，证实被告人周康平、周小云、李晓东的基本情况及到案情况。 2．泰宁公司收支统计表、周康平等三被告人银行账户资料、泰宁公司银行账户资料等书证证实，2012年4月至10月，泰宁公司以双某花园三期项目、星空花园项目、板桥枫林项目、白河左岸项目名义收取公司和个人承接为该四个工程项目交的保证金及用于其他开支等情况。 3.双流县公安局搜查笔录、扣押清单证实，侦查人员在泰宁公司双某花园项目部办公室查获投资文件、购销合同、加工合同1份、介绍信、授权委托书、协议书、委托招标代理合同以及财务报表、现金日记账、银行存款日记账、记账凭证、费用报销单、收支统计等材料均予以扣押。公安机关还扣押了周康平以安徽三建名义投标双某花园三期工程交纳的保证金550万元、周康平以川商集团名义投标星空花园工程交纳的保证金820万元、周康平以川商集团公司名义投标板桥枫林工程交纳的诚意金335万元、周康平以邯郸三建名义投标白河左岸工程交纳的保证金531万元。共计扣押2236万元。 4.被告人周康平的供述证实，泰宁公司在双流的双某花园三期、星空花园安置房和板桥枫林安置房等BT项目上收取的保证金，用于其他工程等开支情况。 5.被告人周小云的供述证实，泰宁公司在双流的四个BT工程项目上，收取了10多家单位和个人的保证金，大部分转入周小云个人账户，用于员工工资、业务费、其他工程等开支情况以及保证金的支出都是经周康平同意并安排。 6．成都清源司法鉴定中心司法会计鉴定意见书，证实泰宁公司从2011年1月至2012年10月期间的收支情况。 综上，以上证据具有合法性、真实性，并与本案事实有关联性，且具有证明力，本院予以采信。 二、行贿事实 2011年11月，被告人周康平挂靠安徽三建并缴纳550万元诚意金投标双流县东升街办双某花园三期BT项目，2011年12月1日中选后，因无法享受政府优惠政策，安徽三建于2012年3月9日退出该项目，后周康平又挂靠虚假的新兴公司于2012年6月再次投标该项目。按招标文件规定，安徽三建自行退出后，其缴纳的550万元诚意金不予退还。周康平为不再缴纳诚意金，为将其缴纳的安徽三建550万元诚意金转为新兴公司交的诚意金，找到东升街办副主任钟某（已判决）帮忙，并通过钟某的帮助，周康平将550万元诚意金转为了新兴公司交的诚意金，并以此伪造票据将新兴公司诚意金变为616万元，并中选了该项目。2012年7月，周康平为了感谢钟某的帮助，送给钟某现金30万元。 上述事实，有经庭审质证的以下证据证实： 1．立案决定书，证实周康平行贿案的立案情况。 2．双流东升街办关于双某花园三期进行BT招商的请示、东升街办双某花园三期工程项目招商公告、中选通知书、安徽三建对东升街办的复函、项目明细账、修改的新兴公司付双某花园三期诚意金616万元结算票据、电子转账凭证复印件、作废的新兴公司付双某花园诚意金615万元的票据复印件、东升街办与新兴公司签订的双某花园三期项目《投资建设管理合同》等书证证实，2011年11月7日，双流县东升街办对双某花园三期BT项目进行招商，安徽三建于2011年11月22日，向东升街办转账缴纳550万元诚意金，参与双某花园三期BT项目投标，安徽三建于2011年12月1日中选。后安徽三建于2012年3月19日正式复函，决定放弃对双某花园三期BT项目的投资建设。新兴公司于2012年6月再次投标该项目。安徽三建缴纳的550万元诚意金转为新兴公司缴纳的诚意金，并修改为616万元诚意金。 3．四川省双流县人民法院（2013）双流刑初字第624号刑事判决书证实，2012年7月，钟某收受周康平送的30万元现金的行为构成受贿罪。钟某犯受贿罪，被双流县人民法院判处有期徒刑五年。 4．证人钟某证言证实，大概2012年7月一个中午，周康平打电话给钟某说有事，钟某就叫周康平到。周康平开车过时，吴某3、杜某都在。周康平说给钟某准备了一箱水果，还说这箱水果很“巴适”，叫钟某把其车钥匙拿给周康平的驾驶员小李，后来小李就把水果箱放在了钟某车子的后备箱里。然后他们一起吃饭，吃完饭后就走了。钟某开车回到东升镇单位宿舍，把周康平给的水果箱交给了其妻子，然后就开车走了。钟某的妻子打电话说水果箱里面装的全是钱，不是水果，有30万元，她已经把这30万元存到银行了，而且存到她七妹沈蓉的卡上，还多存了2万元，总共存了32万元。从2011年底周康平的泰宁公司以安徽三建的名义投资双某花园三期起，周康平就多次到东升街办来咨询投资相关事宜，钟某当时就负责双某花园三期的招商，每次周康平他们来时，钟某都向他们介绍了政策，需要什么手续等情况，回应了他们的咨询，而且积极帮他们联系与各方面的协调事宜，在后续工作中，周康平也需要钟某去与县里有关部门做好协调，他们才能顺利地施工，钟某想，周康平就是为了感谢对他的这些帮助，才给了30万元。2011年12月泰宁公司以安徽三建名义来投标双某三期的BT项目，当时泰宁公司交了550万元的投资诚意金到东升街办账户上。2012年3月，因为无法享受建安费的新政策，泰宁公司就以安徽三建名义提出退出投资，可实际上泰宁公司一直没有退场，但要重新搞一个招标程序。这样，泰宁公司就挂靠在一家叫新兴公司的名下来重新投标。按理说这550万元的诚意金本不应该退回给泰宁公司，但是当时政府文件上没有明确规定这550万元诚意金退还是不退，泰宁公司以新兴公司名义再次投标时候，按理说就应该重新交纳诚意金，但是周康平当时就找到东升街办的刘某2，说想把之前那笔550万元诚意金作为新兴公司的诚意金，刘某2就来找到钟某，钟某就同意泰宁公司的这个要求。新兴公司付双某花园三期诚意金616万元的这张票据，应该是放在泰宁公司的投标文件里一起交到钟某科上，钟某没有具体去审查，到评标时候，没有看到这张票据。直到双某花园三期的事发后，钟某才在投资文件中看到有这张票据，但是财政所的账上又没有收到这600多万元的投资诚意金。以新兴公司名义中标的实际上也是泰宁公司，这550万元反正也在东升街办账上，因新兴公司的诚意金应该交610多万元，当时刘某2还跟钟某说只要叫周康平再交几十万元到办的账上，凑够这次的保证金金额610多万元就可以了，钟某也没有往深处想就同意了。最后周康平也没补起这几十万元。周康平当时给钟某送钱，也是为了让钟某为周康平将以安徽三建名义交纳的550万元作为以新兴公司名义交纳的诚意金提供些方便。周康平不想交纳新兴公司的610多万元诚意金，是因为他们公司根本就没有这个实力，他们公司本来就是一案骗子公司。 5．证人沈某（钟某妻子）证言证实，2012年7月16日下午，钟某打电话叫沈某下楼拿东西，并递给沈某一个表面有红富士苹果图案的水果箱让其拿回家，沈某抱回家打开看发现全是钱，都是捆好的，沈某就给钟某打电话说水果箱里不是水果，全是钱，沈某告诉钟某大概有二三十万元，钟某让沈某不要动，把钱捡好。沈某点了一下钱，一共三捆，每捆10万元，共30万元。沈某理解的就是拿到银行存起，于是当天就拿到银行存在张建行卡上。 6．证人李某1（周康平的驾驶员）证言证实，2012年7月，周康平安排李某1到泰宁公司周小云拿一水果纸箱后和周康平一同将这水果箱给钟某的事实经过。 7．证人周小云证言证实，2012年7月，周康平叫周小云给他准备30万元。周康平的司机李某1到周小云这里来把装在水果箱里的这30万元拿走的事实经过。 8．证人邵某（东升街办规建一科科长）证言证实，周康平他们来承修双某花园三期，是以安徽三建名义来的，就是安徽三建资质来投标后中标。东升街办负责和投标单位接洽，具体是规建一科和投标单位接洽，负责人是钟某。周康平的泰宁公司没有资质，所以在2011年11月上旬是以安徽三建名义来投的标，安徽三建中标前是向东升街办交纳了550万元诚意金，安徽三建中标。2012年2月，由于县政府出台一个优惠新政策，安徽三建向东升街办打报告想享受这优惠政策，东升街办就给县政府打报告，但县上没同意，于是2012年3月安徽三建向东升街办打报告说退场，但按规定这550万元诚意金东升街办是不退还的。这种情况下周康平的泰宁公司要继续做下去，就又挂靠到新兴公司，2012年7月，周康平又以新兴公司名义来投标双某三期工程，由于换了一个新公司，在诚意金方面，周康平必须要重新交诚意金615万元。周康平的诚意金的收据复印件是含在投资文件里交到规建一科的，但实际上周康平是没有交这笔诚意金的。还是周康平出事后，在清理资料过程中，才发现周康平他们的诚意金没有交到位。诚意金这件事在周康平事发后，钟某给邵某说过周康平用安徽三建名义以前交过550万元诚意金，新兴公司也是周康平的，新兴公司的诚意金就可以用安徽三建的来抵用。 9．被告人周康平供述证实，2011年11月，周康平他们以安徽三建名义中标双某三期工程，在协商会上，双某三期招标委员会承诺所有县里的相关优惠政策周康平他们都能享受。2011年12月时候，周康平他们就入场了。但周康平他们无法享受这个新政策，于是周康平就找到当时负责双某三期工程副镇长钟某，希望按协商会上说的能享受这个政策，否则周康平他们就退场，钟某说要请示县里。隔了一段时间，周康平又去找钟某，钟某说县里没有问题，但建议周康平说可以以新公司名义来投标就能享受这个新政策。于是周康平他们就在2012年3月以安徽三建公司名义退场了，接着，周康平他们经其他渠道，又以新兴公司名义重新投标双某花园三期工程并中标，中标后，本应以新兴公司名义再交615万元诚意金给东升政府。但周康平他们想省钱，于是周康平又找到钟某说原来以安徽三建名义交了550万元诚意金，现在能不能把这550万元诚意金转成新兴公司的诚意金，再补交60多万元凑够数。钟某就同意了周康平的请求。周康平拿到钟某给的新兴公司交纳615万元诚意金票据的复印件，这张票上金额不够。周康平就将票上的金额改成616万元，将时间改成2012年7月12日，通过复印消除了改动的痕迹。周康平就拿这张改后的票又去评标，这才中标。为了感谢钟某的这些帮助，周康平就安排当时在泰宁公司负责财务的妹妹周小云准备了30万元现金，周小云就临时到银行里取了30万元现金出来，将这30万元现金放进了一个水果箱里，并用胶带把水果箱给封好。2012年7月16日，周康平就叫其司机李某1到周小云那去拿这30万元，李某1就把这个装了钱的水果箱抱出来，放到周康平汽车的后备箱里。之后，周康平就打电话约钟某中午一起吃饭。等到中午，钟某就开车到了工地，说他要出去跟别人吃饭，叫周康平一起去。于是周康平就让司机李某1开车载着周康平跟钟某的车子走。钟某就带周康平到了黄水镇一家农家乐。到农家乐后周康平就和其司机一起跟钟某进去吃饭，吃完饭后，周康平就跟钟某说有些水果要送给他，这些水果还有些特殊，钟某就跟周康平、李某1一起到停车的地方，周康平的司机把的车后备箱打开，从里面把装了30万元现金的水果箱抱到钟某车子的后备箱里，然后他们就分别走了。钟某没有问过周康平，但周康平应该知道“特殊水果”是什么。 以上证据具有合法性、真实性，并与本案事实有关联性，且具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人周康平、李晓东、周小云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，采用虚假出资成立公司并虚假增资等手段获取政府BT项目，并采用伪造印章冒用川商集团签订BT项目合同、隐瞒中选失效等虚假手段，以此诱骗对方当事人与其签订承包等合同，以收取保证金为名，骗取被害单位及被害人的资金共计7130万元，其行为均已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人周康平、李晓东、周小云在合同诈骗的共同犯罪中，周康平安排李晓东、周小云实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；李晓东、周小云协助周康平与被害人商某、收取保证金等，起次要、辅助作用，系从犯，均应从轻处罚，李晓东所起作用大于周小云，量刑时应予区别。被告人周康平为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金30万元，其行为构成行贿罪。周康平一人犯数罪，应数罪并罚。 公诉机关指控被告人周康平、李晓东、周小云犯合同诈骗罪和被告人周康平犯行贿罪的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持。对于公诉机关指控在双某花园三期项目上，被告人周康平、李晓东、周小云骗取旭日红公司共计250万元的事实。经查，被害人陈述其向泰宁公司支付250万元保证金，而周康平的供述及其出具的收条仅能印证证实旭日红公司支付的保证金为50万元，故本院认定该笔犯罪数额为50万元。对于公诉机关指控被害人顾某被骗取260万元保证金，而泰宁公司出具的收据能印证证实收取的保证金数额为230万元，故本院认定该笔犯罪数额为230万元。 对于被告人周康平、李晓东、周小云及其各自辩护人提出三被告人主观上没有非法占有保证金的目的，客观上没有实施诈骗行为，其行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见。本院认为，首先，周康平、李晓东、周小云无资金能力参与涉案的四个BT项目投资。周康平、李晓东的供述证实，在成立泰宁公司时，二人因欠外债均利用各自妹妹的名义担任股东;周康平、李晓东、周小云的供述均证实，成立的泰宁公司及增加注册资本时，均为虚假出资。周康平、周小云的供述均证实，睿迪公司也是虚假出资成立。泰宁公司、睿迪公司虚假出资的工商资料、虚假增资的工商资料与上述被告人的供述能相互印证。聚恒公司的工商登记资料和年检材料证实，该公司注册资本只有50万元，并且经营亏损。上述证据相互印证，足以证实周康平、李晓东、周小云明知其资金能力不足，还虚假出资成立公司参与投标。其次，周康平、李晓东、周小云无履行合同的能力。泰宁公司的会计证人王某1的账务资料以及泰宁公司的鉴定意见证实，除泰宁公司收取的资金，泰宁公司并无其他资金来源。周康平、周小云的供述亦证实，泰宁公司、睿迪公司并无经营项目的资金。并且，无其他证据证实周康平等三被告人能通过其他途径解决如此巨大的资金缺口。周康平、周小云的供述及被害单位相关人员的陈述均证实，在被害人已进场施工的双某花园三期项目中，周康平等三被告人与被害人签订合同后，除支付少量预付款、停工补助外，并未按约向被害人支付工程款项，该事实亦表明周康平等三被告人并无履行合同的能力。本案所涉四个BT项目要求投资人有相应的资金实力并先行垫付建设期间的资金，本案涉及的四个项目预算资金高达26亿余元，仅靠被告人收取的数千万元保证金，客观上不可能完成该四个项目。因此，上述证据足以证实周康平等三被告人并无履行合同的能力且主观明知。再次，周康平、李晓东、周小云有隐瞒事实真相，虚构事实的行为。周康平、李晓东的供述证实，在星空花园项目上，周康平、李晓东明知川商集团未与东升街办签订协议，利用伪造的川商集团印章，骗取东升街办的信任，冒用川商集团之名与东升街办签订协议，并向被害人隐瞒了未签订承建合同的事实；周康平、李晓东的供述证实，在板桥枫林项目上，周康平、李晓东明知川商集团的中选资格取消，周康平等三被告人并未实际取得该项目的承建权利。此外，周康平等三被告人为进行违法犯罪而设立泰宁公司和睿迪公司实施合同诈骗犯罪，其犯罪行为是个人犯罪行为，而非单位犯罪行为。综上，本院认为，在案证据足以证实，周康平、李晓东、周小云明知其无资金承接项目建设，无法履行支付工程建设款项，隐瞒部分项目未实际签订承包协议的事实，通过与被害人签订各类合同的形式，收取被害人保证金并据为己有，表明其主观上有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为均已构成合同诈骗罪。故被告人周康平、李晓东、周小云及其辩护人的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于公安机关扣押在案的被告人违法所得赃款2236万元，应予追缴，退赔本案被害人。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周康平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百零一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月15日起至2028年11月14日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月14日起至2023年12月13日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人周小云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月15日起至2020年11月14日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、公安机关扣押在案的被告人违法所得赃款2236万元予以追缴，发还本案各被害人，其余未追回的违法所得继续予以追缴，发还本案各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程哲渊 审 判 员  李永辉 人民陪审员  金草原 二〇一七年三月二十八日 书 记 员  章学玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，…数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；…… 第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的意外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。