内蒙古自治区开鲁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第199号
公诉机关开鲁县人民检察院。
被告人赵某甲，女，1977年11月8日出生，河南省安阳市安阳县人，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳市安阳县，因涉嫌诈骗罪，于2015年6月17日被河南省安阳市公安局北关分局抓获并临时羁押于安阳市看守所，同年6月20日�开鲁县公安局刑事拘留，同年7月27日经开鲁县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于开鲁县看守所。
辩护人于春江，内蒙古义源律师事务所律师。
辩护人康建民，河南同起律师事务所律师。
开鲁县人民检察院以开检刑诉（2015）189号起诉书指控被告人赵某甲犯诈骗罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员尹红霞出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人于春江、康建民到庭参加诉讼。现已审理终结。
开鲁县人民检察院指控，2015年4月20日至4月24日期间，开鲁县开鲁镇居民申某某被他人以中奖交纳各种费用的方式骗取人民币20.15万元，申某某依对方指令打入对方提供的账户内。被告人赵某甲在明知他人实施诈骗行为的情况下，于2015年4月21日6时许在交易行号为16-3624的ATM机上操作支取2万元诈骗款交给了让其取款的牛艳忠。控方认定上述事实，提供证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料。控方认为被告人赵某甲明知他人虚构事实，骗取他人财物，而帮助取款2万元，数额较大，依法提请本院以诈骗罪对被告人赵某甲定罪处罚。
被告人赵某甲对于起诉书指控其帮助牛艳忠取走诈骗所得款2万元的事实无异议，但辩称其未参与牛艳忠诈骗过程，不清楚自己是否构成诈骗罪。其二辩护人意见，对公诉机关指控被告人赵某甲帮助牛艳忠取诈骗所得款2万元的犯罪事实无异议，但赵某甲未与牛艳忠同谋诈骗犯罪，赵某甲仅在牛艳忠诈骗既遂后帮助取款，目的是掩护牛艳忠，逃避侦查，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人亲属除上缴非法所得1.1万元外，积极赔偿被害人申某某经济损失6万�，得到了申某某的谅解，具有悔罪表现，且赵某甲分赃少，处于从属地位，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人赵某甲明知与其娘家同村的男子牛艳忠（“牛娃的”）从事诈骗活动，且于几年前曾受雇于牛艳忠，按牛艳忠提供的地址给牛艳忠抄写用于诈骗的信封。2015年2月牛艳忠又找到赵某甲，让赵某甲帮忙提取其诈骗所得款，并按提取额度的百分之二给付赵某甲报酬。赵某甲供述称其在2015年2月至5月期间，总计给牛艳忠取款二三十次，总计取款额度约为55万元，总计从中获利约1.1万元。
2015年4月20日，牛艳忠交给赵某甲一张尾号0777的农行卡，让赵某甲从中取款2万元。2015年4月21日早6时许，被告人赵某甲到安阳市区东工路与灯塔路交叉口的农行ATM机（交易行号为16-3624）取款2万元后交给牛艳忠，赵某甲从中获利400元。
另查明，2015年4月20日，开鲁县开鲁镇居民申某某收到虚拟中奖一百万元的特快专递，申某某拨打“兑奖热线”联系对方，在2015年4月20日至4月24日期间，先后八次被对方以领奖需缴纳各种税费为由骗取人民币总计20.13万元，其中2万元即上述牛艳忠让赵某甲从尾号0777农行卡中所取。
案发后，公安机关没收赵某甲非法所得人民币1.1万元。赵某甲亲属赔偿申某某经济损失6万元，得到了申某某的谅解。
认定上述事实，公诉机关依法出示如下证据：
1、被告人赵某甲的户籍证明。
2、开鲁县公安局受案登记表、临时羁押证明、抓获经过。证实开鲁县公安局接受申某某报案，被告人赵某甲到案经过。
3、被害人申某某的陈述。证实被他人以中奖交纳各种费用为由，分八次被骗走20.13万元的事实经过�并提供了汇款凭证。
4、申某某所收到的特快专递（EMS5039071156504）及其中的中奖宣传单。证实申某某收到虚拟中奖单，中奖单上有“兑奖热线”及“公正电话”号码。
5、申某某电话通话记录单。证实申某某拨打“兑奖热线”及“公正电话”的事实。
6、申某某存款、汇款凭证、转账凭证、银行账户对账单、银行账户交易明细。证实申某某于2015年4月20日汇款1万元和3万元，4月21日汇款4万元，转账7万元，4月24日汇款2万元、0.67万元、0.48万元，转账1.98万元，八次合计20.13万元。
7、申某某汇款对方银行账户交易明细。申某某汇款对方账户有尾号7724的工行、尾号0777、2974、1676的农行，其中尾号0777农行账户于2015年4月21日早6时11分被取款2万元，交易行号为16-3624。
8、开鲁县公安局情况说明。证实交易行号16-3624是位于安阳市区东工路与灯塔路交叉口的ATM机。
9、视听资料。证实2015年4月21日早上6时许，赵某甲骑电动车到安阳市区东工路与灯塔路交叉口的ATM机（交易行号16-3624）取款事实。
10、证人高某甲证言及辨认笔录。高某甲系赵某甲丈夫。高某甲证实其从事过诈骗活动，即自制购货清单、发票及虚拟中奖小卡片，装在身份证大小的自封袋中，然后其到外地将这些诈骗所用的小袋子“丢弃”，之后在家等着“领奖人”的电话，曾经诈骗成功一次，骗得三千元。其知道赵某甲在2015年4月21日早上去安阳市取诈骗所得款的事实，且当天系其开车带赵某甲并载着赵某甲所骑的电动车出门，后来赵某甲自己骑电动车去取款。赵某甲不让其知道过多，因其到各地扔诈骗所用的“宣传品”被公安机关处理过，赵某甲怕案发受牵连，所以赵某甲给谁取诈骗款、取多少、赵某甲收多少好处费其均不清楚。经高某甲辨认，视听资料里显示的骑电动车、戴帽子、口罩的、到安阳市区东工路与灯塔路交叉口的ATM机取款的女子系其妻子赵某甲。
11、证人高某乙的证言。高某乙系高某甲弟弟。高某乙证实赵某甲所骑的电动车的特征，与视听资料中赵某甲所骑的电动车特征相符。
12、证人赵某乙证言及辨认笔录二份。赵某乙系赵某甲的弟弟。赵某乙证实视听资料里骑电动车、戴帽子、口罩的女子系其姐姐赵某甲。赵某乙还辨认出牛艳忠，称牛艳忠是其村村民，在赵某甲被抓后不知去向。
13、扣押、发还物品清单及被害人申某某询问笔录。证实赵某甲亲属已经赔偿申某某经济损失6万元，且得到了申某某谅解。
14、没收非法所得收据及非税收入缴款书。公安机关对赵某甲供述的非法所得款1.1万元已予以没收。
15、河南省安阳市公安局白壁派出所证明。证实赵某甲以往无违法犯罪记录。
16、被告人赵某甲供述与辩解。赵某甲对公诉机关指控其帮助他人提取被害人申某某被骗的人民币2万元的事实始终供认不讳。赵某甲先是否认认识牛艳忠，掩饰其所谓“老板”牛艳忠的真实信息，但最后承认其之前就认识牛艳忠，并称其家附近村屯不少搞电信诈骗的人，几年前其就曾给牛艳忠（叫“牛娃的”老板）抄写过诈骗用的信封，每个9分钱，知道牛艳忠进行诈骗活动，但不清楚牛艳忠具体操作过程。2015年2月份，牛艳忠又来找其帮忙取诈骗所得款，并按取款额的百分之二给其好处费。赵某甲供述其自2015年2月至5月期间为牛艳忠取诈骗所得款二三十次，总计取款约55万元，从中提成获利1.1万元。
公诉机关当庭出示的上述证据，来源合法，客观真实，经质证，被告人及辩护人均无异议，能够相互印证被告人赵某甲帮助牛艳忠提取被害人申某某被骗款项人民币20.13万元中2万元的事实，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。因申某某提供书证显示其被骗金额总计20.13万元，故对于起诉书认定申某某被骗人民币20.15万元的数额，不予采信。
本院认为，被告人赵某甲虽未参与牛艳忠所从事的准备诈骗资料、邮寄诈骗资料、“接待”被害人电话等等诈骗环节，但其对牛艳忠从事诈骗活动系明知，也曾经受雇给牛艳忠抄写过诈骗所用的信封。牛艳忠再次找到赵某甲，让赵某甲�助提取诈骗所得款并承诺从中给赵某甲分成百分之二利益，赵某甲受利益驱使甘愿为之，且在之后长时间里陆续、多次为牛艳忠提取诈骗所得款，并按约定从中获取利益分成。由此可见，赵某甲的取款行为事实上已经成为牛艳忠从事诈骗活动的一个环节，赵某甲与牛艳忠之间形成了相对稳定的“合作”关系。据此可以推断，赵某甲为牛艳忠提取不特定被害人的诈骗所得款，与牛艳忠从事的诈骗犯罪具有概况的共同故意。公诉机关指控被告人赵某甲犯诈骗罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵某甲在牛艳忠的诈骗犯罪中处于从属地位，依法对已经查明的取款数额即其实际参与的部分犯罪行为定罪处罚。综上，对于二辩护人关于赵某甲不构成诈骗罪而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，不予采纳；对二辩护人关于被告人赵某甲具有�与犯罪情节较轻，认罪态度较好，获赃较少又积极上缴非法所得，赔偿被害人并得到被害人的谅解等情节，可予从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪地位、作用，结合被告人的认罪态度、赔偿被害人经济损失的数额、上缴非法所得的数额，及积极交纳罚金等从轻处罚的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元（罚金已交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日予以折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2015年12月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 �杜凤祥
审 判 员 杨 波
代理审判员 孟 繁 颖
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 王 家 齐