陕西省兴平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第00096号
公诉机关兴平市人民检察院。
被告人郭荣军，男，汉族，初中文化程度，陕西省兴平市人，农民。2012年12月31日因挪用公款罪被兴平市人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑，考验期限为二年，2014年3月31日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留，经兴平市人民检察院批准逮捕，同年5月6日被兴平市公安局依法执行逮捕。现羁押于兴平市看守所。
辩护人赵某甲，陕西合天律师事务所律师。
兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2014）78号起诉书指控被告人郭荣军犯诈骗罪，于2014年9月9日向本院提起公诉，2014年11月27日又向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员任渝出庭支持公诉，被告人郭荣军及其辩护人赵某甲等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴平市人民检察院指控，2009年9月以来，时任兴平市西吴镇西二村村委会主任的被告人郭荣军未经村级两委会班子会议、党员大会、村民代表大会研究，伪造兴平市西吴镇西二村村委会印章，个人假借村委会名义使用伪造的村委会印章私自与受害人签订移民协议书、建房工程合同书，收取上户、规划桩基、划分农田、建房等费用，这些钱全部由郭荣军一人经手，一人开票（收款收据），一人保管。其中：1、收取张某某定金2000元，宅基、上户费45000元，建房费14万元；2、收取李某某定金3000元，宅基、上户费33000元，建房费104500元；3、收取刘某甲定金2000元，宅基、上户费45000元，建房费14万元；4、收取刘某乙定金5000元，上户费6000元，建房费11元；5、收取刘某丙宅基、建房费21.8万元；6、收取谢某甲宅基、上户费75000元，事发后退还15000元；7、收取王某丁定金2000元，宅基、上户费40000元，建房费70500元，事发后退还被害人28000元；8、收取陈某某建房费11万元，事发后退还被害人20000元；9、收取王某戊宅基、上户费40000元，建房费75000元，事发后退还被害人20000元；10、收取柯某某宅基、上户费35000元，建房费68500元，事发后退还被害人6500元。被告人郭荣军共收取十名被害人现金共计1369000元，事发后退还被害人现金合计69500元。被告人郭荣军私自为张某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某在西二村学校所盖房屋，因为学校土地并非西二村所用，无法办理相关手续，加之拖欠施工队工程款，房屋无法使用。被告人郭荣军私自为王某丁、王某戊、陈某某、柯忠德所划宅基地已被西吴办拆除并赔偿每户18000元。
2014年11月27日，兴平市人民检察院向本院追加起诉，指控：自2009年12月以来，时任兴平市西吴镇西二村村委会主任的郭荣军以建校欠账、国家拨款不足为由，未经村级两委会班子会议、党员大会、村民代表大会研究，自知无办理能力并自作主张私自承诺对外地人员移民本村，个人假借村委会名义私自与受害人签订移民协议书、建房工程合同书，收取上户、规划桩基、划分农田、建房等费用共计约63.2万元。其中：
1、收取商洛籍农民崔某某、谢某乙、王某己、王某庚四户上户、规划桩基、划分农田、建房款各7.5万元，共计30万元。时至今日上户、桩基、农田、建房均未解决，郭荣军从中获取30万元。
2、收取商洛籍农民王某辛、涂某某、王某壬三户上户、规划桩基、划分农田、建房款各8.5万元，共计25.5万元。时至今日上户、桩基、农田、建房均未解决，郭荣军从中获取25.5万元。
3、收取蓝田籍农民徐某某上户、规划桩基、划分农田、建房款7.7万元，时至今日上户、桩基、农田、建房均未解决，郭荣军从中获取7.7万元。
认定上述事实的证据有：1、证实案发经过的材料；2、书证；3、被害人陈述；4、被告人的供述及辩解；5、辨认笔录等证据，故认为被告人郭荣军的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人郭荣军对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议，但认为自己不构成诈骗罪，表示自己是村长，其有权利划桩基办理移民。
辩护人赵某甲辩称，被告人郭荣军主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上未实施欺骗和隐瞒真相的行为，其行为具有一定的违法性，但并不构成诈骗罪。
经审理查明，2009年9月以来，时任兴平市西吴镇西二村村委会主任的被告人郭荣军，未经村级两委会班子会议、党员大会、村民代表大会研究，假借村委会名义使用伪造的村委会印章私自与受害人签订移民协议书、建房工程合同书，收取上户、规划桩基、划分农田、建房等相关费用。
1、收取被害人张某某定金2000元，宅基、上户费45000元，建房费14万元；
2、收取被害人李某某定金3000元，宅基、上户费33000元，建房费104500元；
3、收取被害人刘某甲定金2000元，宅基、上户费45000元，建房费14万元；
4、收取被害人刘某乙定金5000元，上户费6000元，建房费11元；
5、收取被害人刘某丙宅基、建房费21.8万元；
6、收取被害人谢某甲宅基、上户费75000元，事发后退还15000元；
7、收取被害人王某丁定金2000元，宅基、上户费40000元，建房费75500元，事发后退还被害人28000元；
8、收取被害人陈某某建房费11万元，事发后退还被害人22000元；
9、收取被害人王某戊宅基、上户费40000元，建房费75000元，事发后退还被害人20000元；
10、收取被害人柯某某宅基、上户费35000元，建房费68500元，事发后退还被害人6500元。
11、收取商洛籍农民崔某某、王某己、王某庚三户上户、规划桩基、划分农田、建房款各7.5万元，共计22.5万元。事后退还崔某某9000元，退还王某己8000元，退还王某庚8000元。
12、收取商洛籍农民王某辛、涂某某、王某壬三户上户、规划桩基、划分农田、建房款各8.5万元，共计25.5万元。事后退还王某辛10000元，退还涂某某9500元，退还王某壬20000元。
13、收取蓝田籍农民徐某某上户、规划桩基、划分农田、建房款7.7万元，事后退还徐某某11000元。
综上，被告人郭荣军共收取十七名被害人现金共计193.15万元，事发后退还被害人现金合计16.7万元。被告人郭荣军私自为张某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某在西二村学校所盖房屋，因无法办理相关手续，加之拖欠施工队工程款，房屋无法使用。被告人郭荣军私自为王某丁、王某戊、陈某某、柯某某所划宅基地已被西吴办拆除，每户获得赔偿款18000元。
上述事实有以下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证明2014年2月13日，商州村民张某某报案称，兴平市西吴办西二村郭荣军以给商州村民办理户口迁移、桩基规划、盖房等为由先后诈骗他们多人钱财80万元，兴平市公安局于2014年2月14日对郭荣军诈骗一案立案侦查。
2、兴平市公安局刑事拘留证、逮捕证，证明兴平市公安局于2014年3月31日对郭荣军刑事拘留，同年5月6日将其依法执行逮捕。
3、户籍证明信，证明被告人郭荣军的个人基本情况。
4、协议书、工程协议书、合同书、收条，证明被害人李某某、张某某、王某丁、陈某某、王某戊等向被告人郭荣军交纳上户费、建房款，郭荣军在协议书中承诺给被害人落户分地，划桩基并办理权证。
5、兴平市人民政府文件复印件，证明兴平市人民政府于2006年10月25日下发文件，禁止擅自进行移民安置活动的紧急通知。
6、兴平市西吴街道办事处文件，证明2011年7月12日，兴平市西吴街道办事处印发关于禁止擅自进行移民安置活动的紧急通知。
7西吴办关于开除郭荣军党籍的处分决定，证明被告人郭荣军于2013年3月31日给予开除党籍处分。
8、被害人张某某的陈述，证明2009年9月，他认识郭荣军后，郭荣军说能给其办理移民，他先后向郭荣军交了定金2000元，桩基上户费45000元，建房款14万，郭荣军委托包工头王某癸在西二村小学内建房，但至今户口、桩基都没有解决。
9、被害人李某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了定金3000元，桩基上户费33000元，建房款10.45万，郭荣军委托包工头王某癸在西二村小学内建房，但至今户口、桩基都没有解决。
10、被害人刘某甲的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了定金2000元，桩基上户费45000元，建房款14万，郭荣军委托包工头王某癸在西二村小学内给他们几户建了房，但至今房子住不上，户口、桩基都没有解决。
11、被害人刘某乙的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了定金5000元，上户费6000元，建房款11万，郭荣军委托包工头王某癸在西二村小学内建房，但至今户口、桩基证、分地的问题都没有解决。
12、被害人刘某丙的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他前后向郭荣军交了21.8万元，郭荣军委托包工头王某癸在西二村小学内建房，但至今户口、桩基都没有解决。
13、被害人谢某甲的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，郭荣军收了他7.5万元，让他回去等消息，但至今移民的问题根本没解决，还说把钱都花完了，他多次找郭荣军退钱，郭荣军分六七次给其退了15000元。
14、被害人王某丁的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，郭荣军先后收了他定金2000元、桩基、上户费4万元、建房款7.55万元，却一直不见给他们盖房子，后来他们多次找郭荣军，才给他们划了桩基，在建房的过程中，纺织园征地就让他停工的事实。
15、被害人陈某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了11万元，多次找郭荣军，郭荣军才为他划了一块桩基，在盖房时被西吴土地所叫停，后来拆迁给其赔了18000元，事后郭荣军给其退款22000元的事实。
16、被害人王某戊的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了桩基、上户费4万元、建房款7.5万元，后来他正建房时被叫停，拆迁给他赔了18000元，郭荣军给其退款20000元的事实。
17、被害人柯某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他先后向郭荣军交了桩基、上户费35000元、建房款68500元，后来他正建房时被拆迁，政府给其赔了18000元，郭荣军给其退款6500元的事实。
18、被害人崔某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，并与他和王某己签了协议书，他向郭荣军交了7.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款9000元的事实。
19、被害人王某己的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，并与他和崔某某签了协议书，他向郭荣军交了7.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款8000元的事实。
20、被害人王某庚的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，并与他和崔某某签了协议书，他向郭荣军交了7.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款8000元的事实。
21、被害人王某辛的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他向郭荣军交了8.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款10000元的事实。
22、被害人涂某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他向郭荣军交了8.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款95000元的事实。
23、被害人王某子（王某壬的妻子）的陈述，其丈夫王某壬向郭荣军交了8.5万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款20000元的事实。
24、被害人徐某某的陈述，证明被告人郭荣军承诺能给其办理移民，他向郭荣军交了7.7万元，但至今移民的问题没有解决，事后郭荣军给其退款11000元的事实。
25、被告人郭荣军的供述及辩解，证明自2009年以来他给商州村民办理移民，先后收取张某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某的移民款，并承诺为他们落户、盖房、分地，他委托包工头王某癸在西二村小学为他们盖房，但因其欠王某癸的工程款，王某癸至今未交房。另外他还收取了王某丁、王某戊、陈某某、柯某某的移民款，给他们划了桩基，后来这几户在拆迁范围之内，西吴办给他们每户赔了1.8万元，他给他们每户大概退了2万元。其还收了谢某甲7.5万元，一直也没为他划桩基、办户口。另外在2009年年底，他还收了王某庚、王某己、崔某某、涂某某、王某壬、王某辛、徐某某共七户的移民款，什么都没有为他们办理。他办理移民没有经过村民会议研究，他也不知道政府已禁止移民，他认为自己是村主任，自己有能力为他们办理移民，当时跟移民签订协议，他盖的是村委会的章子，章子是自己私自刻的，钱也是自己一人收取，自己管理。加上纺织园征地，他没有办法为移民盖房，自己之前为村上建校、修路、打井把移民款都花了，他并没有把钱占为已有。
26、证人孙某甲（西二村会计）的证言，2006年西吴办转发了兴平市政府关于禁止移民的文件，郭荣军看了文件后让他把文件留下，他不知道郭荣军办理移民的事情，此事没有开过会，也没口头表决过，郭荣军收的钱没有入村上的账，他和移民签的协议盖村委会的章子，章子应该是郭荣军私自刻的，因为村上的章子一直保存在他那里。另外关于西二村小学改造，资金大部分是上级拨的教育专款，还有村上的捐资，村里修路的钱也是各小组捐的钱。
27、证人王某丑（西二村副书记）的证言，证明郭荣军办理移民的事情他不知道，他是事后才知道，因为他当时并没有参与管理村上的事务，他是2011年才开始管理村上事务的。
28、证人董某某（西二村书记）的证言，证明郭荣军办理移民的事情他不知道，后来村子拆迁他才知道此事，对郭荣军所说其收的移民款用于建校、修路、打井的事情，他认为不是事实，因为西二村建学校是2006年的事情，当时有国家拨的专款，村上修路是2005年用石子铺的，村里打的井也是国家农发项目免费的。
29、证人王某癸的证言，证明郭荣军让其负责给商洛来的五户移民盖房，工程款共计49.4万元，三个月就完工了，郭荣军给其支付了30多万元，还欠其16万元的建房款，郭荣军说让找他算账，至于村里其他干部是否知道此事他不清楚。
30、证人武某某（西二村小学校长）的证言，证明西二村小学是2006年暑假改造的，他当时不知道此事，发现有人在拆学校的房子，他问了后才知道是郭荣军让盖房，盖学校上级部门共拨款有20多万，郭荣军把款直接就领走了，整个改造工程都是郭荣军在负责，学校的地是集体所有，但学校在人家西二村里，村长干涉他也没办法。
31、证人黄某某（西二村小学会计）的证言，证明西二村小学时2006年7月改造的，建设资金一部分来源于上级拨款。第一次拨款是15万，是郭荣军直接从教委领走的，后面还有几次拨款共29万，每次都是款刚一到账就被郭荣军领走了，学校改造完，郭荣军就把原来的地方卖给商州的移民了，这些地本来是学校的资产，也有土地证，但郭荣军要卖，学校也制止不了。
32、证人赵某甲（西二村村支部委员），证明郭荣军办理移民的事情没有经过开会讨论，都是郭荣军一人经手办理的。郭荣军当村长期间，铺过两次路，都是把二灰石往路上一倒，叫各村民小组自己把路铺好，还有西二村小学改造和打水井都是国家拨款的。
33、证人孙某乙的证言，证明其是2006年2月份从商洛移民到西二村的，他向郭荣军一共交了7.76万元，户口问题解决了，房子问题至今没解决。和他一起办理落户的还有孙全胜。
34、赵某乙的常住人口信息，证明商州人赵某乙于2006年5月24日落户到西二村的事实。
35、西二村小学的土地使用证及平面图，证明西吴乡西二村小学所占土地的范围。
36、单据，证明西吴教委给西二村拨付建校款共计29万元的事实。
37、修路款收据，证明西二村修路款项的来源为各个村民小组上交的资金。
38、西吴镇西二村小学危房改造工程合同书、工程竣工验收报告，证明西二村村委会与沈阳铁建签订危房改造工程合同书，工程开工时间为2006年7月31日，竣工时间为2007年8月31日。
39、陕西省咸阳市公安司法鉴定中心，证明郭荣军与被害人张某某、刘某甲等签订的协议书上所盖的“兴平市西吴镇西二村村民委员会”印章，与送检的“兴平市西吴镇西二村村民委员会”的印文不是同一枚印章盖印形成。
40、辨认笔录及照片，证明被害人王某己、涂某某、王某辛对被告人郭荣军的辨认情况。
41、（2012）兴刑初字第00071号刑事判决书，证明被告人郭荣军于2012年12月31日被兴平市人民法院以挪用公款罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑，考验期限为二年。
上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，足以认定。
本院认为，被告人郭荣军以非法占有为目的，在明知兴平市政府明令禁止各村组擅自进行移民安置活动的情况下，假借村委会的名义，虚构事实，隐瞒真相，与17户被害人签订移民安置协议书，骗取被害人钱款共计人民币193.15万元，数额特别巨大，其行为严重侵犯了他人的财产所有权，已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。公诉机关指控被告人郭荣军犯诈骗罪的事实和罪名成立。对被告人及其辩护人辩称其不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人郭荣军向被害人退赔赃款16.7万元，对其可以酌情从轻处罚。被告人郭荣军2012年12月31日被兴平市人民法院以挪用公款罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑，考验期限为二年，其在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，两罪合并执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销兴平市人民法院（2012）兴刑初字第00071号刑事判决书中对被告人郭荣军犯挪用公款罪判处有有期徒刑一年，宣告缓刑，考验期限二年的缓刑部分。
二、被告人郭荣军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元；与原犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，两罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月31日起至2027年9月30日止）（罚金限判决生效后三十日内缴清）
三、对被告人郭荣军犯罪所得剩余赃款人民币176.45万元继续追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 费 征
代理审判员 王瑞芬
人民陪审员 马得翼
二０一五年二月三日
书 记 员 张 锋
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，各类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。