江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）赣08刑终195号原公诉机关江西省吉安市吉州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，男，1958年7月1日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，户籍地：福建省南安市。无固定住所。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2016年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人邹涛、黄潮兵，江西吉泰律师事务所律师。江西省吉安市吉州区人民法院审理吉安市吉州区人民检察院指控原审被告人王某犯拒不执行判决罪一案，于二〇一七年六月五日作出（2017）赣0802刑初36号刑事判决。原审被告人王某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人王某，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年5月22日至11月11日，被告人王某因经营需要多次向习某1借款，借款金额共计人民币1750万元，借款到期后王某未履行还款义务，习某1遂于2014年9月19日起诉至法院。吉安市中级人民法院受理该案后，先后通过邮寄、公告方式依法送达应诉材料和开庭传票给王某及其前妻李某2，两人均未到庭参加诉讼。法院经过缺席审理于2015年4月20日依法作出（2014）吉中民二初字第116号民事判决，判决王某和李某2在判决生效后十日内向习某1归还借款本金1750万元及利息、支付律师费1万元，随后向王某和李某2公告送达判决书。2015年6月29日，因王某及李某2没有执行发生法律效力的民事判决，习某1向吉安市中级人民法院申请强制执行。2015年8月12日，吉安市中级人民法院依法向王某、李某2送达（2015）吉中执字第80号执行通知书和报告财产令，要求王某、李某2自执行通知书送达之日起三日内履行生效判决，并自收到报告财产令七日内如实报告财产情况。但王某及李某2未在规定的时间内报告财产，且在执行程序中仍拒不执行判决。2015年8月20日，吉安市中级人民法院以王某、李某2涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪将该案移送公安机关依法处理，并将王某列入失信被执行人。2015年8月25日，吉安市公安局吉某2分局对该案进行立案审查，办案民警拨打王某电话（132××××9999）无法接通后，通过发手机短信告知王某吉安市中级人民法院（2014）吉中民二初字第116号民事判决书内容，法院已以其和李某2涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪将案件移送公安机关立案侦查，希望其尽早至公安机关投案，王某查看短信后置之不理。2015年8月28日，吉安市公安局吉某2分局决定对王某、李某2拒不执行判决案立案侦查，并将王某、李某2列为网上逃犯进行追逃。2015年10月19日，公安机关抓获李某2并对其刑事拘留，11月13日，王某亲属向公安机关交纳100万元执行款，11月14日，李某2被公安机关取保候审，之后下落不明。2015年11月25日，王某聘请江西井冈律师事务所律师彭某作为习某1申请强制执行案件的代理人，代理权限为代为执行调解、和解等事项的协商并签订调解协议和代为收取法律文书。2015年12月16日、2016年1月21日，吉安市中级人民法院向彭玉慧律师送达了（2015）吉中执字第80号执行通知书、报告财产令和财产申报表等执行程序中的法律文书。另查明，2013年底王某在吉安市安福县经营的勃展阀门制造有限公司停产后，其离开吉安市赴山西省太原市等地经商，采取隐瞒经常居住地、手机停用或关闭等手段致使法院无法查找其下落。2014年6月至今，王某和李某2将位于福建省泉州市丰泽区东海中芸洲海景花园城3栋2003室以及丰泽区宝洲路563号力丰商城南903室住房（已被法院查封）出租后，每月获取租金5500元。王某和李某2为逃避财产被法院查封、冻结，通过李某3（李某2三妹）、蔡某（王某司机）的银行卡进行消费活动。2015年王某通过李某1（王某司机）、李某3的银行卡汇钱给李某2及其儿子王某2。2015年10月9日，王某和李某2经商量后从河北琢州中煤地亨达汽车销售服务有限公司以18.88万元的价格购买一辆冀Ｅ×××××大众轿车，为逃避法院对财产查封、扣押，将该车车主登记为李某1，后变更为李某2五妹夫孟某，该车一直由王某使用。2015年10月至2016年6月期间，王某作为失信被执行人，多次实施使用护照乘坐高铁商务座、一等座等高消费活动。2016年6月17日，公安机关在山西省太原市将被告人王某抓获。归案后，被告人王某没有履行法院判决，也未与债权人习某1达成还款协议。上述事实，有相关证据证实。原审法院认为，被告人王某伙同李某2在知道法院对习某1与他们民间借贷纠纷案已作出判决并进入执行程序后，隐藏、转移财产，有能力执行法院生效判决而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，但其归案后至今仍未执行判决，无悔罪表现，应当酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款以及《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条第（一）项的规定，判决：被告人王某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年零六个月。原审被告人王某上诉及其辩护人辩护提出：1、王某每月收取5500元房租系用于赡养老人、购车款18.88万元是李某3和李某1出的、山西的公司其未实际出资只占技术股、通过李某1银行卡汇入李某3和王某2账户的钱都是向李某1借的，故王某实际上没有执行能力，并非有能力执行法院生效判决而拒不执行；2、王某没有实施隐藏、转移财产的行为；3、原审判决认定事实不清，王某的行为不构成拒不执行判决罪，请求二审改判无罪。二审审理查明的事实与一审认定的一致。有经一审庭审质证、认证的上诉人王某的供述，证人习某1、李某1、王某1、彭某的证言，同案犯李某2的供述，民事诉状，身份证，户口簿，企业法人营业执照，结婚证，离婚登记审查处理表，离婚协议书，申请离婚登记声明书，离婚证，王某农业银行卡（62×××19）交易明细单，习某1汇款明细及凭证，吉安市中级人民法院民事一审案件立案审查和审判流程管理信息表，（2014）吉中民二初字第116号民事判决书，邮政特快专递详情单，送达公告，强制执行申请书，吉安市中级人民法院（2015）吉中执字第80号执行通知书，报告财产令，吉安市中级人民法院移送公安机关侦查函，全国法院执行案件信息管理系统失信被执行人查询信息，吉安市公安局吉某2分局刑警大队出具的情况说明，公安机关立案决定书，拘留证，扣押物品清单，取保候审决定书及释放证明书，非诉讼授权委托书，江西井冈律师事务所函，吉安市中级人民法院送达回证，泉州市房屋权属登记查档，李某3中国建设银行卡（62×××49）、蔡某中国银行卡（62×××20）交易明细，冀Ｅ×××××大众轿车登记信息及照片，李某3中国建设银行卡（62×××49）交易明细，王某乘坐高铁详单，归案情况说明，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，上诉人王某伙同李某2在知道法院对习某1与他们民间借贷纠纷案已作出判决并进入执行程序后，隐藏、转移财产，有能力执行法院生效判决而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。关于上诉人王某及其辩护人提出王某实际上没有执行能力，并非有能力执行法院生效判决而拒不执行的意见，经查，证人李某1证实通过其账户汇入李某3和王某2账户的钱都来自于王某，王某为逃避法院冻结财产把车主登记为李某1；李某2供述其使用李某3的银行卡刷卡支付购车款，但该款为其所有；结合王某每月收取租金、聘请司机为其开车、多次乘坐高铁商务座或一等座等事实，可以认定王某有财产可供执行而拒不执行，故对该上诉和辩护意见不予采纳。上诉人王某及其辩护人还提出王某没有实施隐藏、转移财产行为的意见，经查，在案证据证实王某以他人名义购买汽车、使用他人银行卡进行消费及汇款，故该上诉及辩护意见与事实不符，不予采纳，对上诉人王某及其辩护人提出原审判决认定事实不清，王某的行为不构成拒不执行判决罪，请求二审改判无罪的意见亦不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡文君审判员  刘晓勇审判员  甘国飞二〇一七年八月二十二日书记员  李 毅