河北省南和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0527刑初81号
公诉机关河北省南和县人民检察院。
被告人王某，男，1989年10月24日出生，汉族，出生地河北省南和县，初中文化，农民，住河北省邢台市南和县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，2016年2月3日被任县公安局刑事拘留，2016年2月5日被任县公安局取保候审，2017年2月5日被任县公安局监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月25日被南和县公安局抓获，2017年5月26日被南和县公安局刑事拘留，同年6月7日被南和县公安局执行逮捕。现羁押于南和县看守所。
河北省南和县人民检察院以南检公诉刑诉〔2017〕78号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省南和县人民检察院指派检察员赵庆新出庭支持公诉，被害人杜某、白某、被告人王某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省南和县人民检察院指控，2016年10月至12月，被告人王某以其能够联系低价购买抵押帕萨特汽车的名义，骗取杜某人民币3.5万元。经查，王某只是在网上找了帕萨特车辆图片，根本就没有联系购买抵押车。2016年9月至12月，被告人王某以其能够联系低价购买抵押宝马X4汽车的名义，四次从白某手中骗取4.5万元。经查，王某只是在网上找了宝马X4车辆图片，根本就没有联系购买抵押车。2016年1月30日，被告人王某通过微信以4.7万元购买了一辆没有任何手续的丰田牌凯美瑞轿车。经查，该车就是2016年1月24日宋某1（因犯合同诈骗罪被判决）从北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司租赁的汽车，到期后没有归还给租车公司。此车是黑色丰田牌轿车，车辆型号GTM7200ES，车架号：LVGBH42K2DG751604，发动机号：G255573，经评估，该车案发时价值人民币8.2万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、价格认定结论书、杜某、白某的辨认笔录。被告人王某隐瞒事实真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某以明显低于市场价格购买涉案车辆，其行为触犯了?《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，数罪并罚，建议判处被告人王某有期徒刑四年以上五年以下。
被告人王某辩称，对起诉书的指控没有意见，自愿认罪，尽我家最大努力赔偿被害人损失，请求从轻处罚。
经审理查明，
一、2016年10月至12月，被告人王某以其能够联系低价购买抵押帕萨特汽车的名义，从杜某手中骗取买车定金人民币0.5万元，王某将骗得的0.5万元吃喝花完了以后，又以提车的名义，让杜某给其转账3万元，后王某将这3万元也在平时吃喝花完后，便不再与杜某联系。两次共骗取杜某人民币3.5元。经查，王某只是在网上找了帕萨特车辆图片，根本就没有联系购买抵押车。
2016年9月至12月，被告人王某以其能够联系低价购买抵押宝马X4汽车的名义，从白某手中骗取买车定金人民币1万元，王某将骗来的这1万元其中的0.8万元用于还账，剩余0.2万元吃喝花完后，又以提车的钱不够为借口，让白某给其转账1.8万元，后又以买车钱不够的理由让白某给其转账1万元，王某将骗取的这些钱在吃喝玩消费完以后，又以帮白某朋友办理车辆过户为由，让白某给其转账0.7万元，后王某将这些钱吃喝花完后便不再与白某联系。四次共骗取白某人民币4.5万元。经查，王某只是在网上找了宝马X4车辆图片，根本就没有联系购买抵押车。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实2017年01月04日15时许，杜某（男，联系电话：156××××7718）报警：2016年10月15日其给王某联系，想购买一辆抵押车，王某说有车，2016年12月6日，杜某通过南和县广场西南角农行自助存款机给王某存入购车款35000元，后王某失去联系。
2017年01月04日15时许，白某（男，联系电话：133××××2141）报警：2016年9月4日其给王某联系，想购买一辆抵押车，王某说可以，2016年9月份通过微信和支付宝给王某转账45000，后王某失去联系。
2、南和县公安局调取证据通知书，证实根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条之规定，南和县公安局侦办的杜某被骗案，需调取中国农业银行南和县支行下列有关证据：卡号为：62×××79的开户信息，及交易明细。
3、南和县公安局调取证据清单，证实南和县公安局从中国农业银行南和县支行调取卡号为：62×××79的开户信息，及交易明细。从被害人杜某处提取中国农业银行南和县支行存款凭条一张；聊天记录20张。
4、?南和县公安局调取证据通知书、调取证据清单，证实南和县公安局从中国农业银行南和县支行调取卡号为：62×××79的开户信息及交易明细。从被害人白某处提取证明一份、微信聊天记录46张、宝马车照片2张、支付宝转账单3张。
5、南和县公安局刑警一中队情况说明，证实对杜某被骗案一案中犯罪嫌疑人王某（男，27岁，公民身份证号码为：，户籍：河北省邢台市南和县）进行多次抓捕未果。
我单位办理的杜某被诈骗一案中，犯罪嫌疑人所提到的还给温某8000元，经我单位民警多次查找，均未找到温某。
6、南和县公安局刑警一中队到案经过，证实2017年5月25日晚，接到特情举报，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某在任县艺海KTV内出现，我单位立刻赶到任县艺海KTV内将正在唱歌的王某抓获。
7、违法犯罪记录查询情况说明，证实违法嫌疑人王某，男，出生于1989年10月24曰，身份证号码，户籍所在地：河北省邢台市南和县。我们于2016年2月5日15时0分与其居住地派出所贾宋派出所户籍民警侯小华进行查询，又于2016年2月5日15时30分通过全国公安综合信息查询系统进行查询，未发现其有违法犯罪记录。
8、常住人口基本信息，证实被告人王某，男，1989年10月24日出生，身份证号码，汉族，出生地河北省南和县，初中文化，农民，住河北省邢台市南和县。
9、?辨认笔录,证实辨认人杜某陈述，2016年10月15日，下午与一名叫王某的男子联系，想购买一辆抵押车，联系好后，在南和县农业银行自助存款机上往王某的账户上存款35000元，后王某失去联系。为确认收钱的那名男子，为此，办案人员事先准备好不同的男性正面免冠照片12张（其中12号照片上的男子为王某），分别编为1-12号，无规则地排列在一张白纸上。对辨认人说明要求后，在见证人刘某的见证下，将照片提供给杜某进行辨认。杜某将全部照片认真仔细地审视了一遍，然后指出12号照片上的男子就是收钱的那名男子。经查，12号照片上的男子名叫王某，男，住邢台市南和县。
10、辨认笔录，证实辨认人白某陈述，2016年9月4日，下午与一名叫王某的男子联系，想购买一辆抵押车，联系好后，白某通过微信和支付宝一共向王某转款45000元，后王某失去联系。为确认收钱的那名男子，为此，办案人员事先准备好不同的男性正面免冠照片12张（其中4号照片上的男子为王某），分别编为1-12号，无规则地排列在一张白纸上。对辨认人说明要求后，在见证人刘某的见证下，将照片提供给白某进行辨认。白某将全部照片认真仔细地审视了一遍，然后指出4号照片上的男子就是收钱的那名男子。经查，4号照片上的男子名叫王某，男，身份证号：。住邢台市南和县贾宋镇单杜科村。
11、被害人杜某陈述，2016年10月15日下午16时左右，我通过微信给王某说要一辆帕萨特或者是本田CRV，自己开的，后来王某给我发过来一辆帕萨特汽车的照片，我说行，就要这一辆吧，王某给我说，这辆帕萨特价格是93000元，要过一个月后才能提车，我说行，说好以后我就給王某转了5000元，然后等过去一个月以后，我就问他车回来没有，王某说稍等一下，到2016年12月初的时候，王某给我说：“可以提车了，我现在没有这么多现金，你先给我转点钱”，然后我又给王某无卡存款存入30000元，后来我给王某联系，就联系不上了，微信也联系不上，电话也打不通。平时我们一直用微信联系的，中间我也打过电话，把微信聊天内容也拿过来了。
12、被害人白某陈述，2016年9月4号，下午16时左右，我通过微信给王某说要一辆宝马X4或者奔驰GLC，王某说行，然后给我发过夹一辆宝马X4的照片，我说可以，然后给王某转账10000元定金，到9月10日王某到南和县天虹家电找我，说去提车，钱不够，让我给他转点钱，我又给他转过去18000元，到9月13日王某通过微信给我说，钱不够，再转10000元，我又给他转过去10000元，后来我问他提回来车没有，他以各种名义往后推。到10月15日左右，我朋方某某5佩从王某那里买了一辆本田奥德赛，到10月22日让我垫付了7000元的过户费，答应一周之内过户，11月份我又问他，他还是往后推，到12月1日以后我就联系不上王某了，微信也联系不上，电话也打不通。平时我们一直用微信联系的，中间也打过电话我，我把微信聊天内容也拿过来了。
13、被告人王某供述，2016年夏天的时候，具体时间我记不清了，白某找我买车，想让我给他找一辆宝马X4汽车，我给他说有一辆宝马X4汽车挺便宜的，是红色的，我把汽车的照片发给了白某，他看过后说可以，然后我让他通过微信给我转了10000元订金，第二天我就把这10000元吃喝花了，过了几天以后，我给白某说，我提车的钱不够，又让白某又给我转了18000元，我收到钱以后我就给白某打了一张28000元的收款证明，收到这18000元后一两天内，我就去KTV唱歌、请客吃饭喝酒把钱花完了，花完之后我骗白某说我给他跑买车的事，又过了几天，具体时间记不清了，我又给白某说买车的钱不够又让他给我转了10000元，收到这10000元后三两天内我又去KTV唱歌，请客吃饭喝酒把这10000元花完了。到了10月的一天，具体时间我记不清了，白某说他的一个朋友需要办理汽车过户手续，找我帮忙办，但是我不知道他的朋友叫什么，我给白某说办理过户需要7000元，然后我又让白某通过微信转账给我7000元的过户费，收到过户费后的两三天内我就把7000元吃喝花了，也没有去给白某的朋友办汽车的过户手续，后来白某催我提车的事，给我打电话和发微信，我都没有回他，然后我就不跟他联系了。没有给白某找过汽车，我只是从我微信朋友圈找了一张红色宝马X4的照片给白某发了过去。我借了别人的钱，别人逼着我还钱，我没办法了，正好碰到白某找我买车，我就想从白某那里骗个钱，还了我欠别人的钱。我还一个叫温某8000元。
2016年冬天的时候，具体时间我记不清了，杜某通过微信给我说他想买一辆帕萨特汽车，我就找了一张帕萨特汽车的照片给杜某发了过去，我给他说这辆帕萨特汽车价值93000元，要过一个月以后才能提车，他同意后，我让他通过微信给我转了5000元订金，收到钱后我就又吃喝花了，过了一段时间，我给他说我提车时没有那么多钱，让他给我转到我的农行卡上30000元，收到这30000元后我也是去KTV唱歌、请客吃饭花完了。我没钱提车，杜某还一直给我打电话发微信催我，我没办法了，我也就不再跟他联系了。没有给杜某找过汽车，我也是从我微信朋友圈找了一张帕萨特汽车的照片给杜某发了过去。我欠别人的钱，平时吃喝玩乐的花销比较大，正好白某和杜某找我买车，我就借此机会骗杜某和白某的钱。
上述证据均由公诉机关提供，并当庭进行举证、质证，本院对上述证据的效力予以确认。
二、2016年1月30日，被告人王某通过微信以4.7万元购买了一辆没有任何手续的丰田牌凯美瑞轿车。经查，该车就是2016年1月24日宋某1（因犯合同诈骗罪被判决）从北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司租赁的汽车，到期后没有归还给租车公司。此车是黑色丰田牌轿车，车辆型号GTM7200ES，车架号：LVGBH42K2DG751604，发动机号：G255573，经评估，该车案发时价值人民币8.2万元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证实：
1、任县公安局受案登记表，证实2016年02月02日16时许，李某1（男，1980年05月09R生，联系电话：137××××2258，沈阳市大东区和睦北二路24号）报警：今年1月24日其北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司有人以租车名义将一辆黑色丰田凯美瑞轿车租走，到期后没有还车。今天下午其在任县蓝梦快捷酒店门前发现该车，随后我局民警将该车扣留。
2、任县公安局鉴定意见通知书，证实对涉案的丰田凯美瑞汽车进行了鉴定，鉴定意见是丰田凯美瑞汽车价值认定为人民币捌万贰仟元整（82000.00元）。该鉴定结果通知当事人。
3、?任县公安局移送案件通知书，证实经对王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案一案进行审查，认为主要案发地在南和县。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条第三款之规定，决定将该案移送南和县公安局管辖。
4、?任县公安局抓获证明，证实2016年2月2日16时接北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司员工李某1报警称，其公司的一辆租赁车在任县神话KTV旁边蓝梦快捷酒店门前停放，遂我局民警李某2、孙某赶到蓝梦快捷酒店，到酒店后了解该车是221房间客人所开，随后将221房间王某带回任县公安局。
5、任县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证实任县公安局局在侦査王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案案件中，王某持有的下列财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第百三十九条之规定，现决定扣押汽车壹辆。
6、?任县公安局发还物品、文件清单，证实?任县公安局依法返回李某1黑色丰田凯美瑞汽车壹辆，车架号LVGBH42K2DG75164，发动机号G255573。
7、?任县价格认证中心?关于涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案丰田凯美瑞汽车的价格认定结论书，证实任县公安局刑警大队委托对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案丰田凯美瑞汽车的价格认定。根据该车的车辆型号，调查市场价格，基准日时该车市场价格为82000元。
8、沈阳市公安局北站地区分局经侦大队受案登记表，证实2016年1月28日，北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司沈阳北站店负责人王某1来我大队报案称：2016年1月24日，宋某1来我神州汽车租赁有限公司沈阳分公司沈阳北站店租用一辆丰田凯美瑞（车牌号：闽Ａ×××××）车辆，预计1月27日还车，签订租车合同后把车开走。2016年1月25日2时田凯美瑞GPS发出离线报警，根据GPS行驶轨迹显示车辆离线地点为河北省唐山市丰润区S361。此后宋某1一直处于失联状态，车辆至今尚未归还，宋某1涉嫌合同诈骗。
9、沈阳市公安局北站地区分局经侦大队归案情况说明，证实2016年3月8日13时50分，在长春--北京D**次列车上将网上逃犯宋某1抓获。
10、网逃接收说明，证实2016年3月8日14时40分，绥中北站派出所接到指挥中心指令：D20次列车上抓获一名网上在逃人员，在绥中北车站派出所办理交接。接到指令后，在D20次列车到达绥中北站时，所长回全军带领副所长王某2、民警祝某与乘警齐某办理了站车交接，将涉嫌合同诈骗的网上在逃人员宋某1带到派出所。经审查：宋某1（男，1977年02月06日生，公民身份证号码：，住沈阳市沈河区东陵路118号2-2-2。对违法事实供认不讳。）现已将宋某1临时羁押。
11、宋某1涉嫌骗车情况说明，证实宋某1，手机号182××××3654，身份证：。该顾客于2016年1月24日13：30到神州租车沈阳北站店（北站路11号星城大酒店一层）租用车辆，预订车型为丰田凯美瑞车辆，门店工作人员王某1同事接待该顾客，为顾客办理租车手续，顾客证件齐全，将车辆闽Ａ×××××租赁。次日凌晨车辆2：30GPS离线，离线地点为：河北省唐山市丰润区S36l（唐通线），联系不上顾客至今。此后宋某1始终处于失联状态（手机关机），紧急联系人表示也联系不上宋某1。综上所述一切属实。
12、沈阳市沈河区人民法院刑事判决书，证实被告人宋某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。
13、证人李某1证言，我是来报案的，我是北京神州汽车租赁有限公司沈阳分公司工作人员。今年1月24日有人在我们公司租了一辆丰田凯美瑞轿车，当时签合同是三天还车，但是三天到期后没有人还车，随后我们就在当地报案了。我们石家庄分公司的同事开车到任县转时发现一辆疑似车，但是车牌是挂着冀Ｅ×××××，我们核对了该车架号，发现这辆疑似车就是我们公司的那辆车，随后我们赶紧到公安局报案来了。我拿着当时租车协议的复印件呢，现在我把东西给你们。
14、证人王某1证言，2016年1月24日，宋某1来我神州汽车租赁有限公司沈阳分公司沈阳北站店租用车辆，我接待了宋某1，宋某1说他需要租用一辆丰田凯美瑞（闽Ａ×××××），租用3天，我们帮着宋某1在公司办理租车手续，宋某1租用一辆丰田凯美瑞，租期3天，预计2016年1月27日还车，后宋某1将车开走。2016年1月25日2时，我公司发现宋某1租用车辆GPS发出离线报警，离线地点：河北省唐山市丰润区S361（唐通线）。我公司员工在2016年1月25日至今多次联系宋某1询问情况，宋某1一直关机。联系不上宋某1后我公司员工联系宋某1在租用车辆时预留的电话，机主称不知道宋某1租车的事情，也找联系到宋某1。
15、证人宋某1证言，2016年1月15日左右通过微信认识了微信名叫“租车业务”的人，后来改名叫“收购各种豪车”。这个叫“收购各种豪车”的人在微信群发了个消息：“租车业务，需要资料，身份证驾驶证信用卡正常使用的，5天保底赚20万元”。因为我经济困难，急需用钱，所以和他聊，并留下我的手机号，他的手机号码为17054003207，通过电话他告诉我用我的驾驶证、身份证到汽车租赁公司租车，然后他们卖掉，给我1万多元钱，我问他这个有没有风险，他说租车公司通过车上的GPS直接能找着车，车找回来就不找我了，和我没关系，我同意了。1月24日，我与他俩见面，我们三个人到神州公司北站用我的身份证办理完租车手续，然后将车开唐山一个离高速公路下道口不远的一个加油站，将租来的车卖给了别人。
16、被告人王某供述，平时我就是倒卖二手车的，我在微信上认识一个山西省运城市一个叫皮某的人，一个多星期前（大概是1月27日前后，具体那天忘了），皮某在微信上给我说他手里现在有一辆裸车，问我要不要。我就问他是不是租赁车或盗抢车，皮某说不是，我问他是什么车，皮某说是2013年黑色丰田凯美瑞，皮某说四万八千元，后来我感觉便宜，我想要，然后我们谈谈，最后以四万七千元卖给我。我知道这辆车肯定是有问题，不是租赁车，就是盗抢车，因为我感觉便宜，我想买回来再卖了从中间挣个钱。后来皮某在微信上给我要定金，我在微信上分两次给他打了两千元，皮某说车在山东潍坊，他说剩下的钱去潍坊提车的时候再交，1月30日我从成都坐飞机到济南，我准备坐车去潍坊时给皮某打电话，让皮某给对方联系把对方的位置给我发过来，过了会儿皮某给我说在山东青州，不用去潍坊了，然后我就打车到青州，等我们到了青州之后和那人没有碰上面，我就用皮某当时给我的手机号给对方联系，我给对方打通之后，对方说让我去青州南高速口见面，随后我就打车到青州南高速口，等到了之后见到那个卖车的人，我说要验验车，但车他没开过来，那人打了个电话之后没多长时间另外一人把车开了过来，因为天黑，我看看车外观没什么事，然后我们就开始准备交钱，最后他们拿POS机刷银行卡，当时刷了38200多元，后来我用微信转账方式给对方转了7000元，交完钱之后我就上高速开车回来了。
上述证据均由公诉机关提供，并当庭进行举证、质证，本院对上述证据的效力予以确认。
本院认为，被告人王某以非法占有他人财物为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南和县人民检察院指控被告人王某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某明知自己购买的车辆没有合法有效的来历凭证，以明显低于市场价格购买涉案车辆，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。南和县人民检察院指控被告人王某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人王某在侦查和庭审过程中能够如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，依法对其可以从轻处罚。对被告人非法所得依法予以追缴返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第四十六条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2021年5月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、依法追缴被告人非法所得人民币8万元返还被害人杜青、白洋洋。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 韩朝增
人民陪审员 张兴华
人民陪审员 白爱英
二〇一七年十月二十七日
书 记 员 李晓晓