天津市河东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第12号
公诉机关天津市河东区人民检察院。
被告人李一×，无业，籍地同上。因涉嫌犯使用假币罪于2014年6月15日被潢川县公安局抓获，于2014年6月17日被刑事拘留，2014年7月21日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人万有志，北京朗泰律师事务所律师。
天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2014）361号起诉书指控被告人李一×、万小红犯使用假币罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。因被告人万小红下落不明，本院中止了对被告人万小红的审理，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对被告人李一×进行了审理。天津市河东区人民检察院指派代理检察员叶昆出庭支持公诉。被告人李一×及其辩护人万有志到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次，现己审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年3月6日10时许，在本市河北区中纺前街张三×经营的晨阳轩烟酒店，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
2、2014年3月16日10时30分许，在本市河北区南口路张四×经营的江山烟酒店，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
3、2014年3月17日14时20分许，在本市河东区津塘路马一×经营的玉清烟酒超市，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
4、2014年3月22日14时21分许，在本市北辰区西堤头镇西堤头村刘二×的天津成博烟酒商行，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
5、2014年3月24日9时40分许，在本市河北区群芳路558号王二×经营的鑫一鸣烟酒店，被告人李一×使用了4100元假人民币购买香烟。
6、2014年3月25日12时10分许，在本市津南区咸水沽镇紫江馨苑4号楼底商王三×经营的荣巨庆烟酒店，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
7、2014年3月30日9时30分许，在本市武清区曹子里镇芳菲苑西门高一×经营的鑫旺烟酒超市，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
8、2014年3月31日11时许，在本市津南区小站镇西花园小区底商王四×经营的维赫烟酒店，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
9、2014年4月11日11时许，在本市河西区珠江里46门的李三×家中，被告人李一×伙同被告人万小红使用1200元假人民币调包换走李三×1000元人民币。
10、2014年4月16日，在本市河东区华捷道刘一×经营的中国体彩烟酒店，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
11、2014年4月18日11时30分许，在本市河东区七纬路林祥里44号底商李二×经营的向往烟酒店，被告人李一×使用了3900元假人民币购买香烟。
12、2014年4月28日13时10分许，在本市河西区鑫光市场一楼美食街10号邹××经营的金垚烟酒店，被告人李一×伙同被告人万小红使用了2900元假人民币购买香烟。
13、2014年5月3日，在本市河东区华龙道月光园18号楼底商张二×经营的同昌泰烟酒店，被告人李一×使用了3900元假人民币购买香烟。
14、2014年5月4日10时30分许，在本市河东区万东路阳安里小区底商张五×经营的金麦根烟酒茶超市，被告人李一×使用了3900元假人民币购买香烟。
15、2014年5月6日8时30分许，在本市滨海新区塘沽宜昌里11栋底商靳××经营的顺平超市，被告人李一×使用了4100元假人民币购买香烟。
16、2014年5月6日11点30分许，在本市津南区咸水沽镇刘三×经营的九牧王男装店，被告人李一×使用了4200元假人民币购买牛仔裤等。
17、2014年5月7日，在本市蓟县中昌路齐××经营的齐润烟酒商行，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
18、2014年5月8日9时10分，在本市河东区祥泰公寓2号楼马二×经营的晏林烟酒店内，被告人李一×使用了4000元假人民币购买香烟。
19、2014年5月10日11时许，在本市河北区金庭道金庭里8号楼底商郭二×经营的远杉烟酒店，被告人李一×使用了4100元假人民币购买香烟。
20、2014年5月14日10时许，在本市河东区华兴道31号郭一×经营的热屋超市，被告人李一×使用了4200元假人民币购买香烟。
21、2014年5月16日12时30分许，在本市河东区宫前东园杨××的华润万家超市内，被告人李一×使用了4300元假人民币购买香烟。
22、2014年5月20日10时许，在本市河西区永安道庆荣里6号严一×经营的德善福烟酒店，被告人李一×使用了4800元假人民币购买香烟。
23、2014年5月26日上午10时许，在本市蓟县商贸街王一×经营的尚品烟酒店，被告人李一×使用了4300元假人民币购买香烟。
24、2014年5月28日12时37分许，在本市津南区咸水沽镇众祥园9号楼8号底商高二×经营的田巍巍烟酒茶商行，被告人李一×使用了4400元假人民币购买香烟。
综上，李一×作案24起，使用了94300元假人民币。
2014年6月15日，公安机关将被告人李一×抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人马一×、刘一×、李二×、张二×、马二×、郭一×、杨××、刘二×、李三×、齐××、严一×、王一×、张三×、张四×、王二×、王三×、高一×、邹××、张五×、刘三×、靳××、王四×、郭二×、高二×的陈述及辨认笔录，证人张一×的证言，证人罗××的证言及辨认笔录，中国人民银行货币真伪鉴定书、假币收入凭证、假币收缴凭证，接受证据材料清单，照片，接警单、案件来源及抓获经过，常住人口信息等证据。公诉机关认为，被告人李一×明知是伪造的货币而使用，数额巨大，应以使用假币罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条之规定，对被告人李一×予以惩处。
庭审中，被告人李一×对公诉机关指控其伙同被告人万小红于2014年4月11日和2014年4月18日共同使用假币的2起事实予以否认，其辩护人亦提出了相同的辩护意见。
经审理查明：
1、2014年3月6日10时许，被告人李一×在本市河北区中纺前街张三×经营的晨阳轩烟酒店，以购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
2、2014年3月16日10时30分许，被告人李一×在本市河北区南口路江山烟酒店，以向张四×购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
3、2014年3月17日14时20分许，被告人李一×在本市河东区津塘路玉清烟酒超市，以向该店收银员马一×购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
4、2014年3月22日14时15分许，被告人李一×在本市北辰区西堤头镇刘二×经营的天津成博烟酒商行，以购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
5、2014年3月24日9时40分许，被告人李一×在本市河北区群芳路558号王二×经营的鑫一鸣烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
6、2014年3月25日12时10分许，被告人李一×在本市津南区咸水沽镇紫江馨苑4号楼底商荣巨庆烟酒店，以向王三×购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
7、2014年3月30日9时30分许，被告人李一×在本市武清区曹子里镇芳菲苑西门高一×经营的鑫旺烟酒超市，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
8、2014年3月31日11时许，被告人李一×在本市津南区小站镇西花园小区底商维赫烟酒店，以向王四×购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
9、2014年4月11日11时许，被告人李一×伙同被告人万小红，在本市河西区陵水道珠江里46门李三×家，以要用零钱向李三×换整钱的方式，使用1200元假人民币调包了李三×人民币1000元。
10、2014年4月16日10时30分许，被告人李一×在本市河东区华捷道刘一×经营的中国体彩烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
11、2014年4月18日11时35分许，被告人李一×在本市河东区七纬路林祥里44号底商李二×经营的向往烟酒店，以购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
12、2014年4月28日13时10分许，被告人李一×伙同被告人万小红，在本市河西区鑫光市场一楼美食街10号邹××经营的金垚烟酒店，以购买香烟的方式，使用了2900元假人民币。
13、2014年5月3日8时30分许，被告人李一×在本市河东区华龙道月光园18号楼底商张二×经营的同昌泰烟酒店，以购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
14、2014年5月4日9时33分许，被告人李一×在本市河东区万东路阳安里小区底商金麦根烟酒茶超市，以向张五×购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
15、2014年5月6日8时30分许，被告人李一×在本市滨海新区塘沽宜昌里11栋底商靳××经营的顺平超市，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
16、2014年5月6日11点30分许，被告人李一×在本市津南区咸水沽镇九牧王男装店，以向刘三×购买服装的方式，使用了4200元假人民币。
17、2014年5月7日9时许，被告人李一×在本市蓟县中昌路齐××经营的齐润烟酒商行，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
18、2014年5月8日9时10分许，被告人李一×在本市河东区祥泰公寓2号楼马二×经营的晏林烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
19、2014年5月10日10时许，被告人李一×在本市河北区金庭道金庭里8号楼底商郭二×经营的远杉烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
20、2014年5月14日10时许，被告人李一×在本市河东区华兴道31号热屋超市，以向郭一×购买香烟的方式，使用了4200元假人民币。
21、2014年5月16日12时30分许，被告人李一×在本市河东区宫前东园华润万家超市，以向杨××购买香烟的方式，使用了4300元假人民币。
22、2014年5月20日10时许，被告人李一×在本市河西区永安道庆荣里6号严一×经营的德善福烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4800元假人民币。
23、2014年5月26日10时许，被告人李一×在本市蓟县商贸街尚品烟酒店，以向王一×购买香烟的方式，使用了4300元假人民币。
24、2014年5月28日11时30分许，被告人李一×在本市津南区咸水沽镇众祥园9号楼8号底商田巍巍烟酒茶商行，以向高二×购买香烟的方式，使用了4400元假人民币。
综上，被告人李一×单独或共同使用假币24起，共计使用了94300元假人民币。被害人报警后，经网上追逃，公安机关于2014年6月15日将被告人李一×抓获归案。庭审后，被告人李一×积极退赔大部分被害人的经济损失。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人张三×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月6日10时许，被告人李一×在其经营的晨阳轩烟酒店，以购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
2、被害人张四×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月16日10时30分许，被告人李一×在江山烟酒店，以向其购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
3、被害人马一×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月17日14时20分许，被告人李一×在玉清烟酒超市，以向其购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
4、被害人刘二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月22日14时15分许，被告人李一×在其经营的天津成博烟酒商行，以购买香烟的方式，使用了假人民币4000元。
5、被害人王二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月24日9时40分许，被告人李一×在其经营的鑫一鸣烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
6、被害人王三×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月25日12时10分许，被告人李一×在荣巨庆烟酒店，以向其购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
7、被害人高一×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月30日9时30分许，被告人李一×在其经营的鑫旺烟酒超市，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
8、被害人王四×的陈述及辨认笔录，证实：2014年3月31日11时许，被告人李一×维赫烟酒店，以向其购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
9、被害人李四×的陈述及辨认笔录，证实：2014年4月11日11时许，被告人李一×伙同被告人万小红，在位于本市河西区陵水道珠江里46门的其家中，以要用零钱向其换整钱的方式，使用1200元假人民币调包了其人民币1000元。
10、被害人刘一×的陈述及辨认笔录，证实：2014年4月16日10时30分许，被告人李一×在其经营的中国体彩烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
11、被害人李二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年4月18日11时35分许，被告人李一×在其经营的向往烟酒店，以购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
12、被害人邹××的陈述及辨认笔录，证实：2014年4月28日13时10分许，被告人李一×伙同被告人万小红，在其经营的金垚烟酒店，以购买香烟的方式，使用了2900元假人民币。
13、被害人张二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月3日8时30分许，被告人李一×在其经营的同昌泰烟酒店，以购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
14、被害人张五×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月4日9时33分许，被告人李一×在金麦根烟酒茶超市，以向其购买香烟的方式，使用了3900元假人民币。
15、被害人靳××的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月6日8时30分许，被告人李一×在其经营的顺平超市，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
16、被害人刘三×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月6日11点30分许，被告人李一×在九牧王男装店，以向其购买服装的方式，使用了4200元假人民币。
17、被害人齐××的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月7日9时许，被告人李一×在其经营的齐润烟酒商行，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
18、被害人马二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月8日9时10分许，被告人李一×在其经营的晏林烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4000元假人民币。
19、被害人郭二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月10日10时许，被告人李一×在其经营的远杉烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4100元假人民币。
20、被害人郭一×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月14日10时许，被告人李一×在热屋超市，以向其购买香烟的方式，使用了4200元假人民币。
21、被害人杨××的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月16日12时30分许，被告人李一×在华润万家超市，以向其购买香烟的方式，使用了4300元假人民币。
22、被害人严二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月20日10时许，被告人李一×在其经营的德善福烟酒店，以购买香烟的方式，使用了4800元假人民币。
23、被害人王一×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月26日10时许，被告人李一×在尚品烟酒店，以向其购买香烟的方式，使用了4300元假人民币。
24、被害人高二×的陈述及辨认笔录，证实：2014年5月28日11时30分许，被告人李一×在田巍巍烟酒茶商行，以向其购买香烟的方式，使用了4400元假人民币购买香烟。
25、证人张一×的证言，证实：2014年3月25日12时左右，一高个男子到荣巨庆烟酒店买烟，王三×向那男子卖完烟后，发现那男子使用的是假人民币。
26、证人罗××的证言及辨认笔录，证实：2014年5月28日11点多，其到众祥园9号楼8号底商烟酒商行买烟，看到一男子站在柜台前。其买完烟回自己店半个小时，看到警车到烟酒商行了，听说被那男的用假人民币把香烟骗走了。并辨认出被告人李一×。
27、中国人民银行货币真伪鉴定书、假币收入凭证、假币收缴凭证，接受证据材料清单、照片，证实：涉案假币、收缴手续、真伪鉴定。
28、接警单、案件来源及抓获经过，证实：被害人报警后，经网上追逃，公安机关于2014年6月15日将被告人李一×抓获归案。
29、常住人口信息，证实被告人、被害人及证人的基本情况。
公诉机关出示的上述证据，经当庭举证，质证，调取程序合法，具有客观性、关联性，应作为本案定案的依据。关于被告人及辩护人的辩护意见。本院认为，被告人李一×伙同被告人万小红于2014年4月11日和2014年4月18日共同使用假币的2起事实，有被害人李三×、邹××的陈述及对被告人李一×、万小红的辨认，有报警记录及涉案假币的收缴手续、真伪鉴定，证据充分确实，应予认定。被告人及辩护人均未能提出支持其辩护意见的相关证据，其辩护意见，本院不予支持。
本院认为，被告人李一×无视国家法纪，单独或伙同他人，明知是伪造的货币而使用，数额巨大，其行为已构成使用假币罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案部分事实系共同犯罪。被告人李一×能自愿认罪，并积极赔偿被害人的经济损失，大部分被害人对被告人李一×表示谅解，量刑时酌情从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李一×犯使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币24400元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月15日起至2017年6月14日止）
（罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、其余部分赃款依法予以追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 刘 青
审判员 李建立
审判员 李龙娜
二〇一五年七月二十三日
书记员 王 莹