广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0902刑初129号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人李桓，男，1957年8月19日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，文化程度初中，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月13日被羁押，同年9月15日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人许幸，广东海法律师事务所律师。
被告人赖潘宗，男，1987年1月5日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，文化程度初中，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月12日被羁押，同年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人廖启康，广东海法律师事务所律师。
被告人张煜明，男，1974年9月14日出生，广东省茂名市电白区人，汉族，文化程度小学，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月10日被羁押，同年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人苏逢春，广东海法律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2018］124号起诉书指控被告人李桓、赖潘宗、张煜明犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员何杰出庭支持公诉，被告人李桓及其辩护人许幸、被告人赖潘宗及其辩护人廖启康、被告人张煜明及其辩护人苏逢春到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：近年来，广西北海市刮起一股“1040”投资阳光扶贫工程—“百企入桂”之风，以“1040资本运作项目”成立传销组织。该传销组织分为五级三阶制，投资份额为3300元／份，五级是初级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10－64份）、经理（65－599份）、老总（600份）；三阶是：晋升主任、晋升经理、晋升老总。加入该传销组织交70000元（共21份份额），就成为经理。经理要发展三名直接下线，每名下线交70000元；三名直接下线又要每人发展交70000元的三名下线，循环往复，达到29名下线，即成为老总。
1、2014年7月，被告人李桓由莫某3邀去广西北海市加入“1040资本运作项目”传销组织，交70000元成为经理。经过传销组织人员的授课，被告人李桓在茂名市直接发展李某5、李某6英、陈某8文三名传销人员。李某5发展韦议翠；李某6英发展黄彩桃、王某、李某7；陈某8文发展李某8、袁某亮；袁某亮发展梁某14等二人。到了2016年3月，被告人李桓的下线人员达到29人而上总，8月被接总，共获得提成60000多元。
2、2014年11月，被告人赖潘宗由姐姐赖某4邀去广西北海市加入“1040资本运作项目”传销组织，交70000元成为经理。经过传销组织人员的授课，被告人赖潘宗在茂名市直接发展梁某15、梁某1、莫某4三名传销人员。梁某15发展骆某、何某；梁某1发展张春燕；莫某4发展赖小灵；赖小灵发展吕某等三人。被告人赖潘宗的下线人员达到29人而成为老总。被告人赖潘宗提成6031元。
3、2014年11月，被告人张煜明由高某邀去广西北海市加入“1040资本运作项目”传销组织，交70000元成为经理。经过传销组织人员的授课，被告人张煜明在茂名市直接发展杨某2、陆建平、龙某三名传销人员。杨某2发展张某3、杨某3、张某2；张某3发展张雪怡、张某4、张某5；张某4发展张煜广等三人。被告人张煜明的下线人员达到29人而成为老总。被告人张煜明提成6031元。
上述事实，被告人李桓、赖潘宗、张煜明在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，《抓获经过》，《犯罪嫌疑人归案情况说明》，《归案情况说明》，《情况说明》，梁某13等58人书写的控告材料，黄某1英提供的传销组织关系图并经李桓、赖潘宗、张煜明签认，扣押清单，梁某13提供的传销课程资料及笔记，协助财产查询通知书、被告人李桓、赖潘宗、张煜明的银行流水明细，李桓、赖潘宗、张煜明的常住人口基本信息表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证人黄某1应、陈某1、梁某1、陈某2、梁某2、郭某1、刘某、赖某1、周某、苏某、邱某1、郭某2、莫某1、梁某3、黄某2、李某1、赖某2、叶某、张某1、赵某、黄某3、王某、陈某3、陈某4、梁某4、黄某4、莫某2、车某、徐某1、庄某、梁某5、陈某5、梁某6、邱某2、陈某6、曹某、柯某1、柯某2、梁某7、李某2、谭某、梁某8、彭某、梁某9、李某3、赖某3、郭某3、杨某1、梁某10、梁某1梁某12的证言，证人李某4、陈某7、梁某13、梁某1、柯某2、黄某1应、杨某1、赖某5的辨认笔录，被告人李桓的供述，被告人赖潘宗的供述，被告人张煜明的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李桓、赖潘宗、张煜明无视国家法律，要求参加者以缴纳固定投资费用的方式获得加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其三人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李桓、赖潘宗、张煜明犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李桓、赖潘宗、张煜明归案后能够坦白供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李桓、赖潘宗、张煜明的辩护人均提出三被告人是从犯之辩护意见，经查，三被告人在参与的组织、领导传销活动中均是各自独立发展下线人员，不宜区分主从犯。被告人李桓的辩护人提出李桓主观恶性较小，其行为造成的社会危害较小，未造成严重的社会后果，坦白认罪，初犯等辩护意见；被告人赖潘宗的辩护人提出赖潘宗是初犯、主观恶性较小，社会危害性不大，深刻悔罪，其上线被不起诉，对其不宜处过重刑罚等辩护意见；被告人张煜明的辩护人提出张煜明是三级传销人员，认罪、悔罪态度好，主观恶性相对较小，犯罪情节轻微，没有造成严重的社会后果，其不是犯意的提出者，也是受害者，初犯，其上线被不起诉，对其不宜处过重刑罚等辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李桓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2018年5月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）
二、被告人赖潘宗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月零十五日，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2018年4月26日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）
三、被告人张煜明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2018年5月9日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李志强
人民陪审员 梁水新
人民陪审员 余永坚
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 刘 丹
附本案有关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。