浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0185刑初149号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人吴法军，个体经营临安市河桥镇法军小木厂。因本案于2015年10月29日被临安市公安局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人汪卫、方贞贞，浙江天目源律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控被告人吴法军犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派检察员胡秋玲出庭支持公诉，被告人吴法军及其辩护人汪卫、方贞贞到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：被告人吴法军自2000年经营临安市河桥镇法军小木厂以来，以经营资金紧张为由，承诺支付月息1分至1角�等的利息，向徐某甲、夏某、蒋某、刘某甲、郑某丙等60余名社会不特定对象吸收资金690余万元，用于小木厂及归还借款本息。至2015年10月，被告人吴法军因资金链断裂，无法支付借款本息，造成被害人损失520余万元。
2015年10月29日，被告人吴法军主动到临安市公安局投案。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述、活林木转让合同、林某、笔记本、工商登记资料、银行交易明细、房产记载信息查询信息、查封决定书、张贴公告图片、被告人户籍证明等证据，据此认定被告人吴法军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人吴法军系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款之规定予以惩处。
被告人吴法军辩称�我从吴某丁处借款数额为8万元，尚欠数额为7.28万元。其他都对的。
被告人吴法军的辩护人提出：被告人吴法军有自首情节，有悔罪表现，且其系初犯，请求法庭减轻处罚。
经审理查明，被告人吴法军自2000年经营临安市河桥镇法军小木厂以来，以经营资金紧张为由，承诺支付月息1分至1角不等的利息，向徐某甲、夏某、蒋某、刘某甲、郑某丙等60余名社会不特定对象吸收资金690余万元，用于小木厂及归还借款本息。至2015年10月，被告人吴法军因资金链断裂，无法支付借款本息，造成被害人损失520余万元。
2015年10月29日，被告人吴法军主动到临安市公安局投案并如实供述罪行。
证明以上事实的证据有：1、被害人徐某甲、夏某、刘某甲、刘某乙、蒋某、方某甲、董某乙、章某甲、童某乙、黄某甲、王某甲、陈某甲、胡某甲、李�甲、叶某甲、廖某甲、章某乙、徐某乙、叶某乙、徐某丙、金某甲、席某乙、洪某、范某、金某乙、丁某甲、刘某丙、邵某甲、邵某乙、邵某丙、王某乙、郑某甲、朱某、陈某乙、任某、余某甲、张某乙、陈某丙、郑某乙、余某乙、李某乙、周某乙、陈某丁、丁某乙、廖某乙、黄某乙、方某乙、黄某丙、潘某、王某丙、张某甲、丰某、鲍某丙、郑某丙、童某丙、童某丁、郑某丁、胡某乙、杨某、童某戊、吴某丁、方某丙、戴某乙、童某己、郑某戊、徐某丁的陈述及借条，证实其借款给被告人吴法军的数额、造成的损失情况、借款来源、借款利息等情况。
2、证人董某甲、祝某、鲍某甲、戴某甲、席某甲、童某甲、潘某、张某甲、鲍某乙、杨某的证言及借条证实其曾借款给吴法军的情况。
3、证人吴某甲的证言证实，其是被告人吴法军的前妻，双方在2015年10月26日离婚。2015年10月29日其陪同吴法军至临安市公安局投案，吴法军有七百余万元的民间借贷，其中有七张借条上有其的签字。调取证据清单、记账本两本、林某三本、活林转让合同证实吴某甲将记账本、林某、活林转让合同提交侦查机关的情况。
4、证人吴某乙的证言证实，其是被告人吴法军的父亲，其知道吴法军在经营小木厂过程中有一些民间借贷，其也曾帮吴法军向刘柏军等人借过钱。
5、证人吴某丙的证言及个人借款合同证实，其是吴法军的弟弟，其在开临安唐昌女装店时曾向吴法军借过18万元钱，后来其向昌化信用社贷款45万元，这笔钱是吴法军在用的，现在吴法军已经被关进去了，银行的贷款肯定是由其归还了。
6、证人周某甲的证言证实，其是河桥镇七都村的党支部委员，侦查人员出示的临林证字（2012）第C150080210号林某上所示的经济林是吴法军母亲刘石仙承包去的，临林证字（2012）第C150080211号林某上所示的经济林是吴法军奶奶钭宝兰承包去的，临林证字（2015）第C150080001号林某上所示的经济林是村集体林权流转时吴法军通过公开投标中标的，登记在其妻子吴某甲名下。刘石仙和钭宝兰是她们自己将林某变更到吴某甲名下的。
7、调取证据通知书、证据清单、离婚登记审查处理表证实吴法军、吴某甲在2015年10月26日登记离婚的情况。
8、调取证据通知书、临安市河桥镇法军小木厂工商登记情况、变更登记情况证实临安市河桥镇法军小木厂的工商登记情况。
9、调取证据清单、临安市河桥镇法军小木厂分户明细对账单、吴法军分户明细对账单证实小木厂及吴法军的银行账户交易情况。
10、房产记载信息查询记录、查封决定书、查封清单证实对被告人吴法军及吴某甲共有的临房权证昌化字第××号房产进行查封；对临林证字（2012）第C150080210号林某、临林证字（2012）第C150080211号林某、临林证字（2015）第C150080001号林某进行查封；对浙A×××××号车辆进行查封。
11、吴法军涉嫌非法吸收公众存款一案的公告、询问通知书、情况说明证实本案其他查证情况。
12、户籍证明、归案经过证实被告人吴法军的身份情况及自动投案的情况。
13、被告人吴法军的供述证实其向徐某甲、夏某、刘某甲等多人借款的情况，与上述证据证实的内容基本一致。
上述证据经当庭举证、质证，形成了完整的证明体系，被告人吴法军及其辩护人未提出异议，本院予以确认。
本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人吴法军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴法军主动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。辩护人提出关于自首的辩护意见本院予以采纳。关于从吴某丁处借款的数额，有被害人吴某丁的陈述及借条证实借款数额为16万元的事实，被告人吴法军辩称借款数额为8万元的辩解无证据证实，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴法军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2019年1月28日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、查封在案的临房�证昌化字第××号房产、浙A×××××号车辆拍卖所得退赔给被害人；临林证字（2012）第C150080210号林权、临林证字（2012）第C150080211号林权、临林证字（2015）第C150080001号林权拍卖所得退赔给被害人；责令被告人吴法军将其余违法所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
人民陪审员 董顺良
人民陪审员 章芳华
二〇一六年四月十八日
书 记 员 童 蕾
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得�一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。