江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）修刑初字第27号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人樊笑安，男，1966年4月4日出生，汉族，修水县人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2012年4月1日经修水县人民检察院批准逮捕，2014年8月13日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水看守所。
辩护人付菊梅，江西东太律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检刑诉字（2014）第319号起诉书指控被告人樊笑安犯合同诈骗、诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月6日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员董细毛出庭支持公诉，被告人樊笑安及其辩护人付菊梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，
一、合同诈骗
2008年9月份，被告人樊笑安与修水义宁镇南桥村二组胡某某达成协议，出资在胡建私房的土地上建商品房。不久，被告人平整该处的地基后因未批准而停建。2009年12月份，徐某某在修水义宁镇南桥村二组承包的B栋安置房时，将该处部分工程承包给被告人樊笑安施工。后双方因故解除了合同，被告人结算工程后退出了施工。被告人未承建上述二处房产工程，但对外说自己在该处有房出售，伺机骗钱。经查，2010年7月到12月期间，当巢某香、冷某军、樊某想、幸某某分别找到被告人樊笑安要购买�房时，被告人即谎说在南桥村二组有房出售。巢某香等人信以为真，先后与被告人订立在该处购房的协议，并共计付给被告人购房预付款38万元。协议到期后，巢某香等人见被告人不能交房，多次找被告人退款。被告人退回巢某香、樊某想二人共13万元后，逃到外地躲避，余款25万元至今未还。
二、诈骗
2010年7月至2011年11月期间，被告人樊笑安以在本县三都镇织带厂等地投资承建工程和承包工程要钱购材料等为由，向个体户樊某华借款，并答应给好处。樊某华信以为真，即先后五次借了29万元给被告人。被告人获款后，与樊某华中断联系。樊某华找不到被告人即报案。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人樊笑安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗、诈骗罪，提请依
法判处。
被告人樊笑安对上述事实并无异议。
辩护人付菊梅的辩护意见，1、对起诉书指控的合同诈骗无异议。2、被告人与樊某华的借款应属于民事法律关系，不是犯罪。3、被告人应认定为投案自首。4、被告人退回部分赃款，且认罪态度好，建议对被告人减轻处罚。
经审理查明，
一、合同诈骗的事实
2008年9月份，被告人樊笑安与修水义宁镇南桥村二组胡某某达成协议，由樊笑安出资在胡某某建私房的土地上建商品房。不久，樊笑安平整了该处的地基，后因建房手续未获批准而停建。2009年12月份，徐某某在修水义宁镇南桥村二组承包的B栋安置房时，将该处部分工程承包给樊笑安施工。后双方因故解除了合同，樊笑安结算工程款后退出了施工。樊笑安并未承建上述二处房产工程，但对外称其在该二处有房出售，伺机骗钱。经查，2010年7月到12月期间，当巢某香、冷某军、樊某想、幸某某分别找到樊笑安要购买住房时，樊笑安即谎称在南桥村二组有房出售。巢某香等人信以为真，先后与樊笑安订立在该处购房的协议，并共计付给樊笑安购房预付款38万元。协议到期后，巢某香等人见樊笑安不能交房，多次找樊退款。樊笑安退回巢某香、樊某想二人共13万元后，逃到外地躲避，余款25万元至今未还。
上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被害人巢某香的陈述及收条、退款条据，证实2010年4月初，经人介绍，其在樊笑安处买了一套位于修水县汇源小学西侧的房屋（宁红大道南二线靠东头一栋401室），樊笑安称该处的两栋房子是其和徐某某承包建设的，他们均可以买卖这两栋房。2010年4月5日，其与樊笑安签订了买房合同，并付了5万元钱给樊笑安，后又分几次付给樊8万元。等房子建好了，其就催樊�安交房，樊可能觉得骗不下去了，于2011年1月，退了7万元给其。
2、被害人樊某想的陈述及收条、退款条据，证实2010年9月19日，其经人介绍认识了樊笑安，樊笑安称在横坑南桥村二组有房子卖。其和其老婆就去看了一下房，后来就与樊笑安签订了一份购房合同。樊笑安就打了一张11万元的收条给其，其就通过银行转了11万元到樊笑安提供的一个银行账户上。2010年12月30日以后，其就联系不到樊笑安了。2011年1月，樊笑安退回其购房款6万元。
3、被害人冷某军的陈述及收条，证实2010年8月1日，其听樊笑安称在南桥村二组的返还安置房有几套房子出售，其就表示要买樊的房子。同年8与3日，其与樊笑安在渣津农业银行签订了一份房屋买卖协议，并当场付了2万元，后又陆续付了6万元给樊笑安，共计付给樊8万元现金。后来其了解到，在南桥二组安置房并没有房子属于樊笑安。
4、被害人幸某某的陈述及收条，证实2009年下半年，其向樊笑安询问修水现在房子的价格，樊就称他手上有房子卖，在南桥二组的商住楼，并答应把商住楼的D栋301室卖给其。就这样，其分几次付了6万元给樊笑安作为购房款。2010年底的时候，其就联系不上樊笑安了。
5、证人胡某某的证言，证实2008年，南桥二组批了一块土地给其建房住，因为其没有钱，就经人介绍认识了樊笑安。樊笑安答应负责出钱建房，并负责办理建房的手续，房子建好后其得一套房子和一边地下室，其他归樊笑安所有。后来樊笑安将地整平了，并做了地基。到2008年底其就找不到樊笑安。
6、证人徐某某的证言，证实其2008年承包了南桥村二组政府返还安置地房屋建筑工程。2009年其分包了部分工程给樊笑安，但因为樊施工进程太慢，后来樊笑安就退出了施工并结清了全部工程款，并没有用�屋抵工程建设款。
7、房屋买卖协议，证实被告人樊笑安与冷某某、樊某想、巢某某签订了房屋买卖协议。
8、被告人樊笑安的相关供述。
二、诈骗
2010年7月至2011年11月期间，樊笑安以在本县三都镇织带厂等地投资承建工程和承包工程要钱购材料等为由，向个体户樊某华借款，并约定了利息和借款期限。樊某华信以为真，即先后五次借了29万元给樊笑安。樊笑安获款后，与樊某华中断联系。2011年7月11日，樊某华找不到被告人即报案。
被告人樊笑安主动到公安机关投案后，被依法采取取保候审。在取保候审期间，因违反相关规定，2014年8月12日，樊笑安被抓获归案。
另查明，2015年1月5日，樊笑安归还了3万元利息给樊某华，樊某华对樊笑安的行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被害人樊某华的�述及借条，证实2010年7月份的一天，樊笑安找到其称在修水县三都镇投资了一个织带厂，还在三都镇新桥头投资了一个建筑工地，急需资金周转向其借10万元，并许诺每个月1万元的利润，借款时间为四个月。几天后，其就借给樊笑安10万元。后来，樊笑安又以上述投资项目资金紧张需要资金为由分几次向其借款19万元，并且都约定了利息和借款期限。后来，其就联系不上樊笑安了。
2、证人冷某冰的证言，证实：2010年8月份，其和樊笑安、卢某某、张某某等人承包了三都镇织带厂的厂房建筑。樊笑安以承包三都合协织带厂厂房向樊某华借了29万元，而他们承包的织带厂厂房建筑根本不要投资那么多钱。樊笑安也并没有投钱进来，也没有织带厂的股份和所有权。
3、收条，证实樊某华收到了樊笑安支付了利息人民币3万元。
4、谅解书，证实樊某华表示愿意谅解樊笑安，请求法院对樊笑安从轻处罚。
5、被告人樊笑安的供述，证实2010年7月左右的一天，其以在修水县三都镇投资了一个织带厂和一个建筑工地，需要资金周转为由，向樊某华借了10万元，并约定了利息和还款时间。后，其又分几次以上述理由向樊某华借款19万元。实际上，其借樊某华的钱并没有在三都投资织带厂和建筑工地，这都是找的借口，其带樊某华去看过织带厂和建筑工地，建筑工地时巢某军的，织带厂是冷某冰的。
8、归案说明，证实被告人樊笑安于2011年11月15日主动到公安机关投案，并被修水县公安局取保候审；在审查起诉阶段，无法联系樊笑安到案，2012年4月1日经修水县人民检察院批准逮捕。2014年8月12日，樊笑安在鹰潭市被抓获归案。
9、户籍证明，证实被告人樊笑安1966年4月4日出生于修水县。
本院认为，被告人樊笑安以非法占有为目的，与他人订立虚�合同，骗取他人钱财，扰乱市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪，数额巨大；同时，樊笑安还以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。樊笑安退回了部分赃款，且其行为得到了被害人樊某华的书面谅解，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出的樊笑安与樊某华之间的借款不属于犯罪及樊笑安属于自首的辩护意见，经查，樊笑安虚构其有投资项目需要资金的事实，向樊某华借款29万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪；樊笑安在取保候审期间因违反相关规定后，被抓获归案，故不成立自首。故辩护人的该两点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判�如下：
一、被告人樊笑安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金8000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金13000元。（限判决生效后十日之内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2021年8月11日止。）
二、继续追缴被告人樊笑安违法所得款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 江碧云
人民陪审员 卢作旺
人民陪审员 陈沾雄
二〇一五年三月十一日
书 记 员 郑由平