赤峰市松山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2016）内0404刑初209号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人姚志诚，男，1963年3月7日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，公民身份号码，高中文化，无职业，捕前住赤峰市松山区新城康馨家园小区**号楼*单元***室。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月1日被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，2016年1月7日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人郑玉才，内蒙古大川律师事务所律师。
被告人杨万强，男，1972年4月29日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，公民身份号码,初中文化，无职业，捕前住赤峰市松山区友谊社区*号楼*单元*楼*户。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月1日被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，2016年1月7日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人萧贺林，内蒙古松川律师事务所律师。
辩护人韦志强，内蒙古信华律师事务所律师。
被告人谢建华，女，1966年1月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，公民身份号码×××，初中文化，无职业，现住赤峰市。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月1日被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，2016年1月7日经赤峰市公安局新城分局决定取保候审。
赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉〔2016〕183号起诉书指控被告人姚志诚、杨万强、谢建华犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院征得被告人同意，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员杨蕊嘉出庭支持公诉，被告人姚志诚及其辩护人郑玉才，被告人杨万强及其辩护人萧贺林、韦志强，被告人谢建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2015年4月至12月期间，被告人姚志诚伙同谢建华在其家中赤峰市××区，通过名为”香港东和复利国际集团”的网站以一注1500元网上入注的方式获得会员资格，会员在网站上以购买虚拟”现金币”的方式静态获利，以通过发展下线获得返利的方式动态获利，且发展的下线越多，获利越多，并以此为诱饵引诱会员加入组织，骗取财物，获取利润。在此过程中，姚志诚共发展67人加入其传销组织。谢建华在明知姚志诚从事非法传销活动的情况下，为其发展的会员以讲课的方式讲解传销活动运营机制、奖励制度等，并收取会员购买注码款，为会员注册、报单、发放分红等。其中，2015年7月至12月期间，杨万强经姚志诚介绍加入其传销组织后，并积极发展下线53人。2015午8月至12月期间，王某1（另案处理）经杨万强介绍，加入姚志诚的传销组织并积极发展下线38人。
公诉机关认为，被告人姚志诚、杨万强、谢建华无视国家法律，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人之行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，系共同犯罪、系坦白；姚志诚、杨万强之行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；谢建华之行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院依法判处。
经审理查明，2015年4月至12月期间，被告人姚志诚伙同被告人谢建华（姚志诚妻子）在赤峰市××区家中，通过名为”香港东和复利国际集团”的网站以一注1500元网上入注的方式获得会员资格，会员在网站上以购买虚拟”现金币”的方式静态获利，以通过发展下线获得返利的方式动态获利，且发展的下线越多获利越多，并以此为诱饵引诱会员加入组织，骗取财物，获取利润。在此过程中，姚志诚发展会员66人加入其传销组织；其中，2015年7月至12月期间，杨万强经姚志诚介绍加入其传销组织后，积极发展会员51人。2015午8月至12月期间，王某1（另案处理）经杨万强介绍，加入姚志诚的传销组织并积极发展下线37人。被告人谢建华明知姚志诚从事非法传销活动，为发展会员授课讲解传销活动运营机制、奖励制度等，并收取会员购买注码款，为会员注册、报单、发放分红等。
上述事实，被告人姚志诚、杨万强、谢建华在庭审中没有异议；并有受案登记表，证人王某2、王某1、孙某、于某、满某、李某等人的证言，辨认笔录，交易记录截图照片，授课光盘、物证－电脑、书证－笔记本，办案说明，户籍信息，被告人姚志诚、杨万强、谢建华的供述与当庭陈述在卷予以证实，足以认定。
本院认为，被告人姚志诚、杨万强、谢建华以在网站上入注购买虚拟”现金币”获得会员资格，要求参加者入注购买虚拟”现金币”获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为扰乱市场经济与社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控姚志诚、杨万强、谢建华犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。经查，李玲玲系姚志诚发展参加传销组织，李玲玲又发展闫巍参加传销组织，李玲玲、闫巍不应计算在杨万强发展加入传销组织的人数；另有王守龙与赵淑丽系重复计算。姚志诚、杨万强、谢建华如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。谢建华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。杨万强的辩护人提出杨万强应为从犯。经查，杨万强参加传销组织后，积极介绍、联系发展会员，对传销组织的扩大起关键作用，其不属于从犯。辩护人上述辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提交的杨万强的病历与本案定罪量刑无关，不予采纳。辩护人提出姚志诚有坦白、认罪悔罪，一贯表现良好等法定从轻处罚情节的辩护意见成立，予以采纳。杨万强除对李玲玲、闫巍是其介绍发展加入传销组织有异议外，对其发展的其他会员并无异议，且任力军已发展其他人参加传销组织，其辩护人提出王志、任力军不应计算为杨万强发展的下线的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出杨万强有如实供述、认罪态度好等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，予以采纳。谢建华有悔罪表现，没有再犯罪危险，将其置于社区矫正对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。对姚志诚、杨万强依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对谢建华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚志诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年12月1日起至2017年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨万强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年12月1日起至2016年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢建华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、作案工具电脑一台、笔记本十五本予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长陈雪民
审判员王亮
人民陪审员张福祥
二○一六年八月十日
书记员车艳姣