山西省太原市晋源区人民法院刑 事 判 决 书（2014）晋源刑初字第115号公诉机关太原市晋源区人民检察院。被告人杨永春，无业。2014年7月7日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局晋源分局刑事拘留，同年7月21日经太原市晋源区人民检察院批准被太原市公安局晋源分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人尉建芳、张富强，山西艾伦律师事务所律师。太原市晋源区人民检察院以并晋检公诉刑诉[2014]108号起诉书指控被告人杨永春犯诈骗罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派代检察员李晓娟出庭支持公诉，被告人杨永春及其辩护人尉建芳、张富强到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市晋源区人民检察院指控，2014年1月至4月期间，被告人杨永春通过崔某某介绍以帮杜某某、李某甲的子女找关系上大学为名，骗取杜某某、李某甲人民币45万元，案发后赃款已全部挥霍。公诉机关认为被告人杨永春以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额为45万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人杨永春赔偿并取得了二受害人的谅解，建议对其在有期徒刑四年以上九年以下择处刑罚。被告人杨永春当庭对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪。被告人杨永春的辩护人辩称，定罪部分：被告人杨永春主观上不具有非法占有的目的，不应当认定被告人有诈骗的主观故意，被告人杨永春只是帮助介绍人崔某某请托办事，并没有虚构事实、隐瞒真相意图非法占有受害人钱财的目的，被告人杨永春不构成诈骗罪。第一、被告人杨永春并不认识本案的两名受害人，是被告人杨永春在崔某某多次要求的情况下，基于朋友关系被动答应崔某某为崔某某的朋友即本案的两名受害人杜某某、李某甲帮忙，并收取办事费用的。第二、在得知事情不能办成后，被告人积极与中间人崔某某协商退款，但因崔某某要求过高且肆意张贴大字报，诬陷被告人，双方矛盾激化，在双方尚在协商过程中，崔某某即报案至应县公安局，最终导致双方未能协商处理此事。第三、在司法实践中，类似案件的处理，如果在案发前能退还受害人经济损失的，不以犯罪处罚。在不影响已作出的无罪辩护的基础上，其辩护人发表如下量刑意见：1、被告人杨永春主观上为非法占有10万元而向受害人索要35万元，企图将办事不成的原因归咎于考场出了问题，从而让受害人承担起办事费用10万元，应当以被告人杨永春非法占有受害人办事费用10万元为量刑依据，而非45万元；2、受害人及中间人均为国家工作人员，在本案中有一定的责任，应对被告人依法从轻处罚；3、被告人杨永春当庭自愿认罪，有悔罪表现应认定被告人杨永春构成坦白；4、被告人杨永春赔偿两位受害人并取得了谅解；5、被告人杨永春系初犯、偶犯，平时表现良好，无前科记录，主观恶性较小。综上，建议对被告人杨永春判处缓刑。针对上述辩护，辩护人当庭向我院递交了收条、谅解书，蔡某某、李某乙、张某甲出具的证明材料，张某乙、杨某某出具的证明材料、杨某某短信照片及被告人杨永春一贯表现证明等证据。经审理查明，2013年后半年，受害人杜某某、李某甲在与大学同学崔某某闲聊过程中，得知崔某某所认识的本案被告人杨永春可以帮助二人子女在参加高考之后通过保送上“一本A类”大学。二人遂让崔某某询问被告人杨永春是否有能力为二人的子女办理该事。杨永春答应后，通过崔某某向杜某某、李某甲索要了二人子女的户口本等高考报名证件。被告人杨永春告知崔某某需要100000元找“枪手”，后崔某某给杜某某打电话，将杨永春的邮政储蓄账号给了杜某某，杜某某于2014年1月28日通过其妻子夏某某的网银向杨永春的邮政储蓄账号内转账100000元。后，被告人杨永春以办事还差一些钱为由，向崔某某要下受害人李某甲的电话，给其打电话索要上大学的费用100000元，2014年4月20日，李某甲通过工商银行给被告人杨永春的工商银行账户内转账100000元。期间，被告人杨永春通过崔某某获得杜某某的电话号码，并给杜某某打电话称办学校一事还需要250000元，杜某某经过与崔某某核实后，于2014年4月24日再次用其妻子夏某某的网银向杨永春的工商银行账户内转入250000元。2014年6月6日，崔某某通过电话询问被告人杨永春办上大学一事的进展情况，被告人杨永春在5月底就知道事情办不成的情况下仍短信告知崔某某“一切正常”，2014年6月7日，被告人杨永春短信告知崔某某称事情失败。案发后，被告人杨永春已将上述赃款450000元挥霍，并将其中一名受害人所提供的户口本扔掉。2014年7月6日，办案民警在被告人杨永春朔州市应县家中将其拘传至办案单位。另查明，2014年7月16日，受害人杜某某向被告人杨永春出具谅解书，称被告人杨永春已经偿还其350000元，其对被告人杨永春的行为表示谅解。2014年10月27日，被告人杨永春的家属代其归还受害人李某甲人民币100000元，受害人李某甲对被告人杨永春的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关出示的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：一、山西省应县公安局出具的户籍证明、太原市公安局晋源分局出具的违法犯罪嫌疑人基本情况调查表证实被告人的身份、前科信息；被告人杨永春具备完全刑事责任能力。二、被告人杨永春对其于2014年春节前后，通过崔某某介绍以帮杜某某、李某甲的子女找关系上大学为名，从杜某某处分两次收到35万元，从李某甲处收到10万元，收到钱后，自己花费10万元左右，剩余钱借给朋友及用于自己所开沙场购买柴油使用，最后没有给杜某某、李某甲的子女成功报名，明知报名未成功并未告知家长，仍告诉崔某某一切正常，直至2014年6月7日短信告诉崔某某事情办不成，并将其中一个户口本扔掉的事实供认不讳。三、受害人杜某某报案材料及询问笔录证实，大概2014年1月左右，受害人杜某某听崔某某介绍称其有个朋友可以从内蒙“弄”到保送学生去一类本科大学上学的指标，但是要花一些钱。2014年1月28日，崔某某称电话联系杜某某称可以办，并给了杜某某一个名字及一个邮政储蓄账号（户名杨永春），让其往账号上打100000元。后杜某某通过网银用其妻子夏某某的网银向这个账号转账100000元。2014年2月，崔某某给杜某某打电话要了户口本及其儿子的身份证、高中毕业证及高考报名的一套手续。2014年4月23日，被告人杨永春给杜某某打电话称孩子上学的事情还需要25万元，杜某某在向崔某某核实后，于2014年4月24日用其妻子夏某某网银向该账户转入250000元。2014年6月9日，高考结束后，崔某某称办保送上大学的人找不见了。杜某某的儿子当年没有参加高考。四、受害人李某甲询问笔录证实，2013年11月份左右，李某甲与同学崔某某闲聊时知道崔某某认识一个“跑学校”的人。大约一个月左右，李某甲将户口本及孩子李某丙的身份证交给崔某某。2014年4月6日左右，崔某某告其“跑学校”需10万元，后被告人杨永春给李某甲打电话联系，称需要10万元。2014年4月20日，李某甲通过工商银行给被告人杨永春账户内转账10万元。户口本及身份证没有要回来。五、崔某某询问笔录及辨认笔录证实，2013年10月份，崔某某在太原与朋友杜某某交谈时称其有个关系能帮忙在参加高考之后保送上“一本A类”大学。当月，崔某某联系杨永春，杨永春告诉其要学生的身份证、户口本、相片、U盘，杨永春负责给学生报名高考，到考试时间去考一下试，其他的不用管，杨永春保证让学生上“一本A类”大学。过了几天，崔某某的另一个大学同学李某甲也准备给其姑娘办上大学的事情，崔某某也让杨永春负责办理的。杜某某和李某甲付给杨永春办上学的费用共450000元，是杜某某分别打的100000元和250000元，李某甲打的100000元。六、证人王某询问笔录证实，王某负责中考招生及初中升高中、初中升中专的报名、考试。其没有分管负责过高考招生、考试方面的工作。其没有托别人帮杨永春给高考考生报过名，杨永春也没有和其联系。七、证人秦某证言证实，2011年、2012年秦某担任高招办主任，负责高考工作，具体管高考报名、考务，没有录取方面的工作。其认识一个叫“杨干”的人，2013年年底至2014年2月份之间，“杨干”想在阳高县办给高考学生报名，秦某以不负责高考报名为由拒绝了“杨干”。其不清楚“杨干”是否找过阳高县科教局其他人给学生报名。八、网上转账明细查询单（2014年6月16日打印）、交通银行网上转账电子回执、中国工商银行账户查询结果单证实，2014年1月28日，通过夏某某（杜某某之妻）的账户向被告人杨永春账户转入100000元，2014年4月24日，向被告人杨永春转入250000元；2014年4月20日，李某甲通过工商银行向被告人杨永春账户转入100000元。九、太原市公安局晋源分局出具的两份情况说明及被告人杨永春手机通话记录清单证实，被告人杨永春所使用的147××××2222的手机号码，在2014年4月份与受害人杜某某、李某甲有多次通话记录；其所使用的155××××2222、132××××2222的手机号码的通话记录显示其并未在北京市出现过。十、到案经过证实被告人杨永春的到案情况。十一、辩护人当庭出示的收条、谅解书、本院所作询问笔录及受害人杜某某、李某甲身份证明证实本案被告人家属已代被告人杨永春向二受害人赔偿并取得谅解的事实。本院认为，被告人杨永春以非法占有为目的，虚构自己具备为他人办理上“一本A类”大学的能力，在明知事情无法成功之后，又隐瞒该事实，骗取二受害人给予的人民币共计450000元，数额巨大，行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人杨永春到案后及庭审中基本能够如实供述罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚；案发后，被告人及其家属积极与受害人进行协商，主动向二受害人偿还了全部费用450000元，并取得了谅解，该情节，可酌情对被告人杨永春从轻处罚。辩护人关于被告人杨永春认罪态度好及赔偿并取得谅解的辩护意见，与庭审查明一致，予以采纳。关于辩护人辩称被告人杨永春主观上不具有非法占有的目的，不应当认定其有诈骗的主观故意，其只是帮助介绍人崔某某请托办事，并没有虚构事实、隐瞒真相意图非法占有受害人钱财的目的，被告人杨永春不构成诈骗罪的辩护意见，与庭审查明的被告人杨永春在明知未能成功报名后，仍隐瞒受害人，将其中一人的户口本扔掉，直至高考考试开始才通过他人告知受害人事情失败，并试图以考场出问题为由搪塞二受害人，致使二受害人的子女未能成功报名参加当年高考，并将其所得赃款大多用于个人开支、挥霍的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的应以被告人杨永春非法占有二受害人办事费用100000元而非450000元作为量刑依据的辩护意见，本院认为，根据被告人杨永春供述、受害人杜某某、李某甲陈述及证人王某、秦某证言均可证实，被告人杨永春从杜某某、李某甲处共索要办事费用450000元，但该将上述费用大多用于个人开支及挥霍，在主观上对450000元具有占有、使用的故意，应当以450000元作为定罪量刑之依据，辩护人关于此的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的在司法实践中，类似案件在案发前能退还受害人经济损失的，不以犯罪处罚的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，“诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的‘数额较大’的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的……可以不起诉或者免予刑事处罚”，本案中被告人杨永春诈骗数额巨大，不符合上述不起诉或免予刑事处罚之规定，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人杨永春在案发后积极与受害人进行协商退款，但因受到阻挠才未能实现的辩护意见，现被告人杨永春家属已代其赔偿并取得了二受害人的谅解，该情节本院予以了认可，对其认罪、悔罪态度亦予以了充分考虑，在此不再重复认定。辩护人的其他辩护意见，合理部分，本院充分予以采纳。综上，根据被告人杨永春犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：被告人杨永春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2019年5月6日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯韶林人民陪审员  李晓静人民陪审员  孟晋军二〇一四年十二月十五日书 记 员  武颖莎