南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0117刑初22号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人黄乃成，男，1966年7月1日出生于江苏省灌云县，汉族，高中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人黄乃成因涉嫌犯诈�罪，于2017年7月19日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
辩护人朱卫江，江苏泰和律师事务所律师。
辩护人陶亚敏，江苏泰和律师事务所律师。
南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2017〕469号起诉书指控被告人黄乃成犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎出庭支持公诉。被告人黄乃成及其辩护人朱卫江、陶亚敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京市溧水区人民检察院指控，2016年12月2日，南京市溧水区住房保障和房产局下发文件，要求新开盘商品房必须通过公证处公开摇号，商品房市场供需矛盾突出、中签率极低。被害人陈某1系房产中介，在得知被告人黄乃成与南京市溧水区碧桂园地产项目销售一部总经理昌某相识后，便想通过内部途径帮他人买到碧桂园翡翠台楼盘指定户型的商品房，从中赚取高额中介费。同年12月8日，被害人陈某1与被告人黄乃成商定由被害人陈某1寻找客户，被告人黄乃成通过内部途径帮助被害人陈某1的客户购房，每套房屋被告人黄乃成收取一定的好处费。期间，被告人黄乃成向被害人陈某1虚构自己是碧桂园的风投股东、拥有碧桂园260平方米大平层商品房销售的控制权、能在碧桂园翡翠台项目上找到关系办理预售许可证等事实，并多次向被害人陈某1承诺能帮助陈某1客户买到指定商品房，骗取被害人陈某1的信任。被害人陈某1基于对被告人黄乃成的信任，截至2017年3月23日先后收取40余名客户的中介费，并向被告人黄乃成支付好处费合计人民币79万元。被告人黄乃成将所收取的好处费用于个人挥霍、借款给他人，后因碧桂园翡翠台楼盘公证摇号、所收取被害人陈某1钱款无法退还而逃匿。
2017年7月19日，被告人黄乃成在江苏凤凰京华大酒店被公安民警抓获归案。
公诉机关提供了证人证言、相关书证、被告人供述和辩解等证据以证实上述指控的事实，认为被告人黄乃成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院对被告人黄乃成依法判处。
被告人黄乃成辩解称其并未实施诈骗犯罪，其与被害人陈某1之间系民事纠纷，也从未说不归还陈某1的79万元。且其帮助被害人陈某1丈夫办了186万元的农业项目，有一半分成还未兑现。庭审中，被告人黄乃成未提交证据。
被告人黄乃成的辩护人认为被告�黄乃成不构成诈骗罪，并提出以下意见：1.被告人黄乃成收取陈某1购房好处费79万元系民事行为，非刑事诈骗行为。2.从被告人黄乃成与陈某1的交往过程和事实看，黄乃成的行为不构成诈骗罪。3.陈某1不符合刑事案件受害人身份，其与黄乃成应当是共同为购房客户买房的合作方。4.陈某1与黄乃成存在其他经济往来，陈某1至今未向黄乃成兑付利益，双方应当通过民事诉讼解决。5.起诉书指控的售房摇号政策不能适用于本案犯罪事实的认定，黄乃成收取79万元款项的行为并不违反当时强制公证摇号政策。综上，公诉机关指控被告人黄乃成犯诈骗罪不能成立，应当宣告黄乃成无罪。庭审中，被告人的辩护人提交了证明一份、农业综合开发入库项目基本情况表及省级财政专项资金项目申请信用承诺书各一份。
经审理查明，2016年12月2日，南京市溧水区住房保障和房�局下发文件，要求新开盘商品房必须通过公证处公开摇号的方式销售。被害人陈某1系房产中介，在得知被告人黄乃成与负责碧桂园地产项目销售一部总经理昌某相识后，便想通过内部途径帮他人买到碧桂园翡翠台楼盘指定户型的商品房，从中赚取高额中介费。同年12月8日，被害人陈某1与被告人黄乃成商定由被害人陈某1寻找客户，被告人黄乃成通过内部途径帮助被害人陈某1的客户购房，每个客户被告人黄乃成收取一定的好处费。期间，被告人黄乃成向被害人陈某1虚构自己是碧桂园的风投股东、拥有碧桂园260平方米大平层商品房销售的控制权、能在碧桂园翡翠台项目上找到关系办理预售许可证等事实，并多次向被害人陈某1承诺能帮助陈某1的客户买到指定商品房，骗取被害人陈某1的信任。被害人陈某1基于对被告人黄乃成的信任，截至2017年3月23日先后收取40余名客�的中介费，并向被告人黄乃成支付好处费合计人民币79万元。被告人黄乃成将所收取的好处费用于个人挥霍、借款给他人，后因碧桂园翡翠台楼盘公证摇号、所收取被害人陈某1钱款无法退还而逃匿。
2017年7月19日，被告人黄乃成在南京市鼓楼区被公安民警抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据予以证实：
1．受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、户籍资料。证明本案案发情况以及被告人黄乃成到案经过。
2．被告人黄乃成与被害人陈某1之间的微信记录、银行卡交易明细单、客户清单及收条、记账本。证明被告人黄乃成曾向被害人陈某1虚构相关事实，并收取被害人陈某1好处费的情况。
3．被告人黄乃成与溧水碧桂园翡翠台营销总监曾某的短信记录、房产局文件。证明�某曾向被告人黄乃成表示购房须公开摇号，被告人黄乃成也知晓相关摇号政策的事实。
4．南京市公安局溧水分局和凤派出所出具的情况说明。证明关于被告人黄乃成与碧桂园房地产公司区域副总裁昌某之间的聊天记录均被二人删除，且均无法恢复的情况。
5．2017年农业综合开发项目资金明细表。证明南京溧水华源苗木专业合作社获得农业综合开发项目财政专项投资的情况。
6．辨认笔录。证明陈某1辨认被告人黄乃成的情况。
7．证人昌某的证言。证明被告人黄乃成与之相识，其仅仅帮助被告人黄乃成以及被害人陈某1的客户走绿色通道参观样板房、交购房认筹金，但从未承诺被告人黄乃成能够买到碧桂园的房子，而且昌某在知道购房须公开摇号后，即告知了被告人黄乃成。被告人黄乃成与碧桂园没有任何关系。
8．�人曾某的证言。证明被告人黄乃成通过昌某与之相识，被告人黄乃成此后带来了二三十人通过绿色通道交纳购房认筹金，但认筹只代表具有摇号资格，不可能通过关系买到房子，只能通过摇号。而且在2017年1月份左右已经当面将溧水房产局关于购房摇号政策的文件给被告人黄乃成看过。碧桂园没有风投股东，被告人黄乃成在碧桂园也没有职务，也没有帮助碧桂园办理预售证，碧桂园翡翠台项目90套260平方米的房子全部通过公证处摇号，不可能交给被告人黄乃成销售。
9．证人翟某的证言。证明其与被告人黄乃成系朋友关系，被害人陈某1与其系亲戚关系，双方是由其介绍认识。被告人黄乃成帮助过陈某1的丈夫刘某申请政府农业补贴，并口头约定补贴的钱平均分。2017年6月份，在碧桂园二期开盘之后，其才知道被害人陈某1给了被告人黄乃成80万元左右的好处费�被害人陈某1要求被告人黄乃成退200万元赔偿客户，双方没有谈成，之后就听说被告人黄乃成被抓了。
10．证人吕某、蒋名华、叶福花等41人的证言及自述材料。证明吕芸等41人在被害人陈某1处购买溧水碧桂园小区房号，后绝大部分人未能摇号成功，被害人陈某1将房号费用予以退还的事实。
11．被害人陈某1的陈述。证明2016年11月份，翟某介绍了被告人黄乃成与之相识，被告人黄乃成说可以通过关系不摇号买到碧桂园的房子，说其是碧桂园的风投股东，后来又介绍了碧桂园销售总监昌某给其认识，但是昌某从没有承诺能买到房。此后，被告人黄乃成与其合作，陆续收取41名客户一定费用，并约定每收取一个客户的钱，就分2万元给被告人黄乃成，陈某1总共给了被告人黄乃成79万元好处费。碧桂园第一期开盘时，被告人黄乃成并没有帮助客户买到房子，并承诺第二期可以买到，碧桂园第二期开盘时被告人黄乃成还是没有帮助客户买到房子，此后，被告人黄乃成并没有将收取的好处费退还给陈某1，陈某1将收取客户的全部费用退还给客户，并报警。
12．被告人黄乃成的供述和辩解。证明其与被害人陈某1是因帮助陈某1的丈夫刘某申报农业补贴项目相识，当时与刘某约定拿到补贴就平分。2016年12月，陈某1通过黄乃成认识碧桂园的昌某，陈某1想通过昌某拿到房号买碧桂园的房子，昌某跟黄乃成说保证能买到。此后黄乃成与陈某1开始收取客户购买房号的费用，并由陈某1将客户的个人信息和所需楼层提供给黄乃成，黄乃成将信息转发给昌某，同时收取陈某1每个客户2万元好处费。碧桂园一期开盘前，黄乃成通过昌某的关系让陈某1带着客户看了样板房，并开通绿色通道认筹，昌某承诺黄乃成碧桂园开盘用开发商�软件摇号，可以通过后台操作保证客户能摇到号。碧桂园一期开盘后，只有两三个客户凭运气摇到号。后来黄乃成向陈某1确保能够买到碧桂园二期的房子，又因陈某1说有几个客户想退款，黄乃成就给了4万元现金给陈某1。2016年6月份，碧桂园二期开盘前，陈某1问黄乃成能否确定所有客户都能买到碧桂园的房子，黄乃成回复没有问题，可以搞定。在二期开盘前半小时，昌某跟黄乃成说改成直播摇号，操作不了了，黄乃成为了安抚陈某1，还是向陈某1保证没有问题，让其放心，已经做好预案了。摇号结束后，陈某1找黄乃成要求退钱，黄乃成口头答应退钱，但没有拿钱出来，因陈某1每次电话联系都比较激动，后来黄乃成就不接陈某1电话，并将其微信删除，陈某1就无法联系到黄乃成。
本院认为，被告人黄乃成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手�骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄乃成犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人黄乃成及其辩护人提出被告人黄乃成的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查：1.被告人黄乃成虚构了其系碧桂园风投股东、拥有碧桂园260平方米房屋销售权以及帮助碧桂园办理预售许可证等事实，骗取被害人陈某1信任，进而收取购房好处费。在碧桂园一期开盘未能帮助客户买到房屋后，被告人黄乃成不仅未退还收取的好处费，而且继续承诺被害人陈某1碧桂园二期肯定能买到房，碧桂园二期开盘前，被告人黄乃成已明知无法通过关系帮助购房者买到房屋的情况下，仍表示“已经做好预案，没有问题”。被告人黄乃成至今未退还骗取的款项，并将其骗取的79万元好处费用于个人挥霍等，其主�上非法占有故意明显，客观上实施了诈骗行为，造成了被害人经济损失的后果。2.被告人黄乃成辩解其帮助被害人陈某1丈夫申报农业项目，并约定平分财政专项资金，无需非法占有购房好处费，根据本院调查及被害人陈某1陈述，被告人黄乃成确有帮助被害人陈某1丈夫申报农业项目的事实，但双方如何约定分成说法不一，被告人黄乃成亦未提出充足证据予以证明，即使双方对该项目有过约定，被告人黄乃成在实施诈骗犯罪时，该农业项目仍未通过审批、建设以及验收，该农业项目能否申报成功、建设完成、验收通过以及财政专项资金能否投资到位，被告人黄乃成并不能确定，故被告人黄乃成以与被害人陈某1丈夫存在其他经济纠纷为由辩解其未对陈某1实施诈骗犯罪行为的观点，本院不予采信。3.被告人的辩护人提出的被告人黄乃成与陈某1之间系民事纠纷，并质疑陈�1受害人身份的观点，被告人黄乃成在实施诈骗犯罪过程中，虽通过其个人关系帮助陈某1的客户交纳认筹金、走绿色通道看样板房等，但上述行为与被告人黄乃成采用虚构事实的手段，骗取陈某1信任的行为不可混淆，也正是因为被告人黄乃成的上述行为，被害人陈某1才产生错误认识，信任被告人黄乃成有能力帮助其客户买到房屋，并与之合作，进而自愿向被告人黄乃成交付财物，双方之间并非系普通民事行为引起的纠纷，被告人黄乃成的行为已构成刑事犯罪，且陈某1符合刑事案件受害人身份特征，故辩护人的此项辩护观点，本院不予采纳。4.被告人的辩护人提出的关于购房摇号政策的观点，当地购房摇号政策出台是政府适应房地产市场变化的临时调控手段，是对当地房地产开发企业销售商品住房的管控，被告人黄乃成虚构其系碧桂园风投股东、拥有碧桂园260平方�房屋销售权以及帮助碧桂园取得预售许可证等事实与该政策并无关联，同时，被害人陈某1也并非因当地购房摇号政策而无端信任被告人黄乃成，该政策的出台并不影响被告人黄乃成虚构事实，隐瞒真相，进而实施诈骗的犯罪构成，故对辩护人的此项辩护观点，本院亦不予采纳。综上，被告人黄乃成及其辩护人提出被告人黄乃成的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院均不予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄乃成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2028年1月18日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴�。）
二、责令被告人黄乃成退赔被害人陈秋香经济损失人民币七十九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李怀宝
人民陪审员 黄烈隆
人民陪审员 徐加美
二〇一八年四月四日
书 记 员 冯 新