江西省鹰潭市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣06刑初21号
公诉机关江西省鹰潭市人民检察院。
被告人付志云，男，1967年4月27日出生，汉族，初中文化，江西省贵溪市人，鹰潭市恒云生物发展有限公司法定代表人，住江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌合同诈骗罪于2014年6月25日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年7月31日被鹰潭市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
辩护人朱榕斌，江西融冰律师事务所律师。
江西省鹰潭市人民检察院以鹰检公诉刑诉〔2015〕14号起诉书指控被告人付志云犯合同诈骗罪、挪用资金罪、非法拘禁罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院于2015年11月26日作出（2015）鹰刑二初字第7号刑事判决。宣判后，被告人付志云不服，提出上诉。江西省高级人民法院于2016年11月1日作出（2016）赣刑终63号裁定：撤销原判，发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案。鹰潭市人民检察院代理检察员彭莹出庭支持公诉，被告人付志云及其辩护人朱榕斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）合同诈骗罪
2010年11月，被告人付志云称需要资金进行贵州的林业项目，便用其林权证编号为C3600000621、C3600000627、C3600000628、C3600000629、C3600000630，共2822亩林地林某为抵押，以他人名义向贵溪广某小额贷款公司借款1500万，并在贵溪林业产权交易中心办理了林某抵押登记。2010年11月16日，付志云收到广某小额贷款公司的借款1500万，并于当日将该款项全部转入深圳瑞龙期货有限公司炒期货使用。后付志云偿还了广某小额贷款公司本金300万、利息496.3万，共796.3万，尚有703.7万元未归还。
付志云意图将上清林场薛家洲分场的林某作为抵押向南昌招商银行金域名都支行贷款，就此，付志云与广某小额贷款公司商议，广某小额贷款公司同意撤销付志云的林某抵押，付志云将所贷款项用于偿还广某小额贷款公司的借款。2012年5月16日，广某小额贷款公司撤销了付志云的林某抵押，同年5月18日，付志云以其林权证编号C3600000621、C3600000624、C3600000626、C3600000627、C3600000628、C3600000629、C3600000630中的26宗林地林某抵押登记给招商银行并成功贷款1000万，招商银行放款后，该笔款项被付志云个人使用，而未偿还给广某小额贷款公司。
（二）挪用资金罪
2011年8月23日，被告人付志云及中胜粮油公司分别出资90万、110万成立中胜林业公司，付志云任该公司的法人代表，并保管该公司的公章、法人章等重要物件。2011年9月6日，付志云以向中胜林业公司借款的名义从公司账户转出90万至个人账户，同年10月24日以同样方法转出110万，该200万公司资金被其用于个人偿还借款利息使用。
付志云以中胜林业公司名义向南昌招商银行金域名都支行申请贷款，2012年5月31日，招行银行向中胜林业公司放贷1000万，同年6月1日，付志云以中胜林业公司的名义向该支行申请将其中的966.61425万元汇至其个人账户，付志云在收到该笔资金后将900万元用于个人炒期货使用。
1100万元至今未归还中胜林业公司。
（三）非法拘禁罪
被告人付志云将鹰潭市梅园大道28号土地使用权及地上所有房屋所有权以763.3万转让给汪某1，双方于当日签订《房地产买卖合同》。付志云认为转让价过低，汪某1需对自己进行补偿。
2014年6月17日10:10左右，汪某1从嘉禾山庄居住处出门，走到车驾驶室旁开门上车之时，被告人付志云及另一名男子从车后窜过来，强行上了汪某1的车，付志云威胁汪某1不准反抗，约三分钟后，该名男子开车搭载汪某1及付志云驶离嘉禾山庄，后该男子在途中下车。付志云实施了手铐铐手等暴力行为。付志云继续开车强行将汪某1带至贵溪市金屯薛家洲恒云林场的一间平房内拘禁，并向汪某1提出还钱的要求,汪某1口头答应。当日15时左右，付志云开车将汪某1带回嘉禾山庄。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证：林权证、借款合同、森林资源资产抵押登记证、付志云建行卡交易明细、林木购销合同、中胜林业公司营业执照、房地产买卖合同；证人夏某、程某、邓某、李某1、付某、汪某2、洪某；汪某1伤情照片；被害人汪某1的陈述；勘验或检查笔录、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片、汪某1及付志云的指认笔录及照片；视听资料、电子数据：嘉禾山庄监控录像等证据。
公诉机关认为，被告人付志云以非法占有为目的，在履行借款合同过程中，骗取广某小额贷款公司703.7万，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；付志云作为中胜林业公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金1100万元归个人使用，数额巨大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任;付志云非法剥夺被害人汪某1的人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人付志云当庭辩称：其只构成挪用资金罪，不构成合同诈骗罪和非法拘禁罪。
辩护人认为，根据事实和法律，公诉机关指控被告人付志云所犯三罪均不构成。具体理由为：1、付志云既未采取虚构事实和隐瞒真想的方法骗取广某小贷的借款，又无非法占有广某小贷借款的主观故意，且只要汪某1的民事案件能够得到改判，广某小贷的借款即可悉数偿还，故该行为不构成合同诈骗；2、鉴于法律未对非国家工作人员限制他人人身自由的时间作出规定，故参照国家工作人员限制他人人身自由自由超过12小时才构成犯罪的标准，付志云也应不被认为构成非法拘禁罪，最多只能被认定为非法拘禁他人的治安违法行为；3、鉴于贵院在第一次判决时已认定付志云挪用资金的金额是200万元而非1100万元，加之中胜林业公司又在今年4月11日出具情况说明，对付志云挪用资金的行为表示了谅解和事后追认，故付志云也不构成挪用资金罪；4、付志云具有检举揭发他人犯罪的立功情节，被检举人汪某1已被贵院二审判处有期徒刑三年，故即使法庭仍认为付志云构成犯罪，也应结合其立功、退赃和取得被害人谅解的情节，对付志云作出减轻处罚的判决。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
2010年11月，被告人付志云慌称需要资金投资位于贵州省的林业项目，其便用自己林权证编号为C3600000621、C3600000627、C3600000628、C3600000629、C3600000630共计2822亩林地林某为抵押，以他人名义向江西省贵溪市广某小贷公司借款1500万，并在贵溪林业局办理了森林资源抵押登记。2010年11月16日，付志云收到广某小贷公司的借款1500万后就将该款项转至深圳瑞龙公司炒期货使用。后付志云偿还了广某小贷公司300万元本金及利息496.3万元，共计796.3万元，尚有703.7万元未归还广某小贷公司。
2011年12月12日，付志云在隐瞒了鹰潭市龙虎山风景管委会（原属贵溪市）下属的上清林场薛家洲分场的2822亩林地已经向广某小额贷款公司借款而设立了抵押的情况下，将该山场的所有林木以2015万元的价格出售给邓某。之后，该2015万元被付志云用于炒期货及还利息使用。
之后，被告人付志云以广某小贷公司的借款利息太高为由欲将上清林场薛家洲分场的林某作为抵押向招商银行南昌分行金域名都支行贷款用于归还广某小贷公司的借款，并请求广某小贷公司撤销付志云的林某抵押登记。2012年5月16日，广某小贷公司撤销了付志云的林某抵押登记。5月18日，付志云以其林权证编号C3600000621、C3600000624、C3600000626、C3600000627、C3600000628、C3600000629、C3600000630的7宗某向招商银行贷款1000万元。但是，该笔款项被付志云用于个人使用，而未偿还广某小贷公司。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据予以证实：
1、书证
（1）《报案报告》、《刑事控告书》、受案登记表证明：2012年11月15日，贵溪市广信小额贷款公司到鹰潭市公安局经侦支队报案称付志云以编造置换贷款骗取该公司解除林某抵押、出售并砍光林木、恶意转移并隐匿财产等手段拒不偿还该公司借款。
（2）南北林某《关于中胜林业有限公司招行1000万贷款的说明》、《补充说明》证明：中胜林业于2012年向招行南昌分行叠山路支行申请1000万贷款，南北林业提供托底收储保证责任，后中胜林业违约，南北林某依据保证合同代垫了本金、利息551.7962万。1000万贷款下来后，中胜林业向南北林某发出汇款通知函，将966.6万转入付志云在叠山路支行的个人账户，用于在贵州购买山林。
（3）《江西省产权交易合同》证明：2005年7月16日，龙虎山景区上清林场将上清林场薛家洲分场33个林班4002亩森林资源以348.9万元转让给鹰潭市恒云生物发展有限公司。
（4）8本《林权证》证明：林地使用权人、森林所有权人及使用权人为付志云。C3600000621，面积694亩；C3600000629，面积783亩；C3600000630，面积847亩；C3600000624，面积612亩；C3600000625，面积342亩；C3600000626，面积342亩；C3600000627，面积473亩；C3600000628，面积25亩；共计4118亩。
（5）情况说明：林业实际勘察测量会有误差，付志云持有的《林权证》林某总面积为4118亩和《江西产权交易合同》中付志云买受的4002亩相差116亩。
（6）《关于付志云办理林某抵押的函》证明：2010年11月10日，广某小贷向贵溪市林业局发函，吴某2、李某3、罗某、童带英、曾某、吴某1、华某、陈某、李某2、黎某、练义生向广某小贷公司贷款1500万，付志云以自有林某C3600000629、628、627、621、630为该十一位借款人提供抵押担保。抵押权人为广某小贷公司，抵押期限为3年。
（7）《抵押验证书》、《贵溪市森林资源资产抵押登记证》证明：2010年11月10日，付志云将C3600000621、627、628、629、630（面积2722亩）抵押给广某小贷公司，期限3年。
（8）付志云建行卡（6227002071090039647）的银行明细证明：2010年11月16日，付志云将借款1500万转入深圳瑞龙期货有限公司。
（9）《证明》：贵溪市广信小额贷款公司向贵溪市林业局提出同意暂借已抵押给广信小贷的林权证号为C3600000621、627、628、629、630的林权证，期限一个月（2011年3月7日-2011年4月7日）。
（10）付志云《关于于某借款情况的说明》证明：2010年2月24日于某向广某小额贷款公司借款350万，实际借款人为付志云。
（11）《恒云林场薛家洲分场皆伐规划年度表》证明：2011年、2012年、2013年采伐蓄积共37033立方米。
（12）《购销合同》证明：2011年12月12日，付志云将其位于贵溪市恒云林场薛家洲分场的山林所有林木（砍伐面积4034亩）以整体出售的方法出售给邓某。
（13）收条证明：邓某、李某1支付给付志云20**万元。
（14）金屯木材检查站关于《恒云林场木竹运输流量2012年3月至2012年11月统计表》、《卖出林木树量的台账》证明：恒云林场2012年3月-2012年11月，共计卖出10262.5048立方米木材。
（15）情况说明证明：付志云申请贷款的原招行叠山路支行与现金域名都支行为同一银行。
（16）中胜林业《借款申请书》：中胜林业向招行南昌叠山路支行申请贷款2000万元。
(17)广某小贷会议记录证明：付志云向广某小贷申请提前将林某抵押登记撤销，并用该林某向招行申请贷款1800万，招行贷款拿到后用来归还其在广某小贷的贷款。经公司研究决定，同意付志云的申请，但其若未用招行的贷款归还广某，则需将林某重新抵押登记在广某小贷公司。
（18）《关于注销林某抵押他权利的函》、董某2《收条》证明：2012年5月16日，广某小贷向贵溪市林某产权交易中心请求注销关于付志云C3600000629、628、627、621、630的林某抵押。该五本林权证及相关材料均由董某2于2012年5月16日领取。
（19）2012年5月18日，付志云的《委托书》、《关于办理林某登记申请函》、《招行抵押品入库交接单》、《抵押验证书》、《抵押登记证》、《借款合同》、《授信协议》、《借款借据》、中胜林业银行明细、托收凭证证明、《汇款通知函》、《转账支票》、银行凭证、付志云银行明细、招行《转账凭条》证明：付志云收到贷款情况。
（20）2013年4月17日《履行担保责任通知书》证明：招行金域都支行自2012年10月无法联系到付志云。
2、证人证言
（1）证人邓某、李某1的证言证明：付志云将贵溪市恒云林场薛家洲分场4034亩林木卖给了他们，他们实际就卖了10000方的林木，采伐销售收回了800余万元的投资款，现在直接的经济损失1200余万元。
（2）证人夏某证言（广某小贷有限公司总经理）证明：2010年11月，付志云以曾某、李某3、童带英、黎某、李某2、吴某2、华某、罗某、练义生、吴某1名义在广某小贷有限公司借款1500万元，同时付志云还以个人名下林权证编号C3600000621、629、630、627、628的林某共计2822亩做抵押担保并于2010年11月10日在贵溪市林某交易中心办理了林某抵押他项权利登记。2012年初，付志云称招行贷款利率更低并想拿抵押在广某小贷有限公司的2324亩林某到招商银行办理贷款1800万，贷款下来后再归还广某贷款。2012年5月16日，办理了撤销2324亩林某的抵押登记。但是，6月下旬，付志云的1000万元贷款下来后并没有归还广某小贷公司贷款。后付志云就一直关闭手机，广某公司便报案了。
（3）证人朱某的证言证明：付志云以他恒云林场的林某作抵押，并以恒云林场职工为名向广某小贷公司借款1500万元。2012年5月份，付志云提出先让广某小贷公司撤销抵押，再到南昌招行去申请贷款，所得贷款优先偿还广某小贷公司借款，为此还写了承诺书。
（4）证人程某的证言证明：2012年5月份，付志云说已经和南昌招行谈好了，让他们广某小贷公司撤销它权，他会用在南昌招行的贷款还广某小贷公司的借款。6月初，付志云拿了1000万元贷款后就找不到人了。
（5）证人董某1的证言证明：2012年5月16日，付志云交给他一份“关于注销林某抵押他权的函”。他到林某管理服务中心去领了证，并在台账上签了字，然后将这5本林权证交给了付志云。
（6）证人赵某的证言证明：付志云用林某抵押到南昌市招行贷款，用中胜林业公司的名义到南昌市招行贷款了1000万元。
（7）证人付某的证言证明：付志云于2012年6在香港华泰公司投资900万元炒期货（折合美金为138.9751万元），期间没有资金转出，亏损138.893382美元；付志云于2010年11月16日在深圳瑞龙期货公司炒期货共计1500万元人民币，亏损1452.094万元。
（8）证人吴某1、华某、李某2、于某、桂某的证言证明：2010年11月，付志云以他们的名字在广某小贷公司借款。
3、鹰潭市中级人民法院（2017）赣06刑终18号刑事裁定书证明：汪某1在得知该房产被市两级法院依法查封以后，为了达到申请法院解封并将房产过户到自己名下的目的，便找到付志云，承诺给付志云补偿，请求付志云配合办理房产过户手续。付志云在汪某1承诺给予补偿的情况下，便同意配合办理房产过户手续。之后，付志云配合汪某1在诉讼过程中提供虚假材料，致使两级法院裁判错误，且事后汪某1将恒云公司所有的位于鹰潭市梅园大道28号土地及地上八套房产的所有权全部变更到汪某1名下。
4、被告人付志云供述证明：2012年5月，他将已经转让给邓某、李某1的约2000亩林地经营使用权拿到南昌招商银行质押贷款了1000万元。他借款炒期货，亏损了3000万元。2010年11月份，他以五宗林地（C3600000621、629、630、627、628）共2822亩林地的使用权、森林和林木的使用权和所有权在贵溪市林业局办理了他项登记质押给广某小贷借了1500万元，没到半年被他炒期货亏损了1000多万元。2011年12月，他与邓某、李某1达成一致意见，4034亩林木所有权以1900万元价格出让给邓某、李某1，邓某、李某1按约定付清了款。
他和夏某商量将质押给广某小贷的5宗林地三项权全部解除，夏某同意了。因招行的贷款条件限制，他和江西中胜粮油又在鹰潭注册了中胜林业公司。2012年5月18日，他用7本林权证到南昌市叠山路支行贷款1000万元，将这1000万元转到境外炒期货，全部亏损。后资金链断裂，他就躲起来了。
从广某小贷借款的1500万元在深圳瑞龙期货炒的期货，招行贷款的1000万元是用于香港华泰金融炒期货，两笔钱都亏损了。
（二）挪用资金罪
2011年8月23日，付志云及江西中胜粮油有限公司（位于江西省贵溪市）分别出资90万元、110万元成立中胜林业公司，付志云任该公司的法定代表人并保管该公司的公章、法人章等重要物件。2011年9月6日，付志云以向中胜林业公司借款的名义从公司账户转出90万元至个人账户；同年10月24日，付志云又以同样方法转出110万元至个人账户。该两次转款均未征得公司其他股东的同意，且该共计200万元公司资金被付志云用于偿还其个人借款利息。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表证明：2013年12月3日，市局经侦大队接江西中胜粮油有限公司报案。
（2）中胜林业《开户许可证》证明：中胜林业在中行鹰潭分行开户，账号为19×××17。
（3）中胜林业公司企业信息、验资证明、汇款凭证、营业执照、《章程》证明：该公司于2011年8月23日成立，注册资本200万（中胜粮油公司和付志云分别货币出资110万元和90万元），法人代表为付志云。
（4）借条、转账凭证、付志云197710081202中行账号交易明细证明：付志云分别于2011年9月6日从中胜林业公司转账90万元至个人账户，于2011年10月24日从中胜林业公司转账110万元至个人账户，并转出自用。
2、证人证言
(1)证人汪某2证言（中胜粮油公司法定代表人）证明：2011年8月23日，中胜粮油公司出资110万元，付志云出资90万元，成立了中胜林业公司，付志云是法人代表，公司的公章、印鉴、证照都在付志云那里。
（2）证人洪某证明：其担任中胜林业公司出纳兼会计，付志云个人写借条从公司借走了200万元。2012年下半年，南昌招行到公司要求支付利息，他才知道公司在南昌招行贷款1000万元，1000万元也没有入公司的账，其不清楚贷款去向。
3、被告付志云人供述证明：2011年8月23日，他出资90万元，中胜粮油出资110万元，双方在鹰潭市工商局注册成立了中胜林业公司，公司印章、法人章都是由他保管。中胜公司的200万元注册资金被他还利息挪用了。
（三）非法拘禁罪
因被告人付志云与汪某1存在土地转让纠纷，2014年6月17日10时左右，汪某1从江西省鹰潭市嘉禾山庄居住处驾车出门时，被告人付志云及另一名男子（系被告人付志云雇请的，身份未查清）强行上了汪某1的车，付志云威胁汪某1不准反抗，身份不明男子驾驶汪某1的汽车载着汪某1驶离嘉禾山庄。后身份不明的男子在途中下车，付志云继续驾车将汪某1载至贵溪市金屯薛家洲恒云林场的一间平房内逼汪某1还钱，汪某1口头答应。当日15时左右，付志云遂开车将汪某1带回鹰潭市嘉禾山庄。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表：2014年6月17日，汪某1到鹰潭市公安局月湖分局刑侦大队报案称：当日9点30分她从嘉禾山庄自己家出门欲开车时被付志云及另一男子带上车，该男子将车开到月湖区仙人寺后离开。付志云将她双手反拷并用绳子将她绑在车后座上将车开到贵溪市乡下一个房间，付志云威胁杀她全家，要求她给300万元。直到下午15时，她答应付志云要求后，付志云才开车送她回鹰潭市嘉禾山庄。
（2）恒云生物与汪某1的《房地产买卖合同》、《房屋交接单》、《鹰潭市房地产转移询问登记申请审批表》、《房屋所有权登记表》、《委托授权书》、《农行取款回单》、《江西农村信用社回单》、《贷款本金利息收回单》、汪某1的《查封异议书》、《民事裁定书》、（2012）鹰民一初字第21-2号《民事裁定书》、《江西农信社回单》等证明：被告人付志云与汪某1有民事纠纷。
（3）情况说明证明：指认现场没有发现汪某1所说的菜刀、蓝色绳子、手铐等物证；无法找到另外一名男子的下落；汪某1没有去医院就诊，没有诊断证明。
2、勘验或检查笔录、辨认、侦查实验等笔录
（1）汪某1指认贵溪市金屯恒云林场笔录及照片；付志云指认将汪某1带至恒云林场的院子的笔录及照片；汪某1伤情照片；汪某1脖子上和手腕上有红色长条形痕迹。
（2）现场勘查笔录及照片：现场情况。
3、鉴定意见：汪某1不构成轻微伤。
4、视听资料、电子数据、嘉禾山庄监控录像证明：2014年6月17日上午10:10，付志云与另一名男子在嘉禾山庄强行上了汪某1的车。三分钟后，该名男子驾车搭载汪某1、付志云驶离嘉禾山庄。
5、证人夏某、洪某、宋某、王某的证言证明：付志云与汪某1的纠纷情况。
6、被害人汪某1陈述证明：因购买付志云的恒云公司的土地与付志云发生纠纷。2014年6月17日早上，她从嘉禾山庄自己的家里出来，刚拉开车门，付志云和另外一个男的就拦住她并将她的车子钥匙拿掉了，手机关机。付志云就用一个蓝色的绳子从后面勒住她的脖子说：“汪某1，你也别说还钱给我，我也不要，我们今天两个人一起去死。”另外一个男的拿了车钥匙开车并在开到了鹰潭市火葬场附近的仙人寺附近就先走掉了。之后，付志云松开了勒脖子的绳子，取出一副手铐，将她的双手反拷，用绳子将她绑在车子的后排座位。付志云开车到了贵溪市罗河镇的一个乡下地方，给她吃了两片安眠药，然后开车回到嘉禾山庄，她手腕上因被反拷有痕迹，脖子上有勒痕。
7、被告人付志云供述证明：他的恒云公司的房产和土地使用权与汪某1发生了纠纷。2014年6月17日上午，他和网上招的男的到汪某1住的地方附近见汪某1一个人准备发动车子离开时，那个男的就把车门打开不让汪某1走。他就上了汪某1的车并说：“汪某1，我来找你要钱的，我们找个地方谈下，你别乱动（意思是别叫或反抗），搞得大家难看，逼我走极端。”那个男的就开车，汪某1自己坐到了副驾驶。那个男的把车开到了鹰潭市火葬场附近时，他就叫那个男的下车。他自己开车将汪某1带到了贵溪金屯恒云林场的一栋平房里后，他让汪某1坐在房子里的一个凳子上，他坐在门口的凳子上防止她逃跑。就在那里谈梅园大道28号那块地的事，汪某1答应了补他300万。大约15时许，他开车送汪某1回到鹰潭市嘉禾山庄。
（四）辩护人庭审时向法庭提交的证明被告人付志云无罪和罪轻的证据：
1、关于付志云立功情况的证据
证据名称：《卷内文书目录》、《关于举报汪某1实行合同诈骗利用黑恶势力干扰司法的犯罪事实》、《检举报告》、《移送案件通知书》、《案件移送材料清单》、《受案登记表》、《立案决定书》和《拘留证》。
上述八份证据证明：从2014年8月27日起，付志云就开始实名举报汪某1的犯罪行为，2015年6月16日又再次向检察机关举报。鹰潭市检察院根据付志云的举报，于7月14日将案件移送贵溪市公安局，贵溪市公安局于8月17日对汪某1立案侦查，并在次日将汪某1刑事拘留。现经鹰潭市中级人民法院二审裁定，汪某1被以妨害作证罪判处有期徒刑三年。
2、关于付志云主观上没有非法占有广某小贷贷款的证据。
①、证据名称：《情况说明》
这份得到时任广某小贷总经理夏某签字确认的情况说明证明：早在2012年7月的一天，付志云就与时任广某小贷总经理夏某等人商定，以其开办的恒云生物公司所属的28号土地和房产偿还广某小贷的全部债务，但因汪某1一系列制作假证妨害作证的行为，导致付志云连输了两场官司，最终无法履行其与广某小额贷款公司达成的协议。可见，付志云主观上并无非法占有广某小贷贷款的目的，而是由于汪某1在诉讼过程中的犯罪行为，导致付志云无法履行以土地和房产偿还债务的协议。
②、证据名称：《协议书》
证明：在得知汪某1刑事案件已进入审查起诉和审判阶段后，付志云在第一时间就与广某小贷达成了协议，承诺如其与汪某1的民事案件如能胜诉，28号土地和房产如能回归到付志云名下，他将在第一时间将土地和房产过户到广某小贷名下，用于偿还其欠广某小贷的全部借款本金及相应的利息和违约金。这再次表明，付志云主观上没有非法占有广某小贷贷款的目的。
③、证据名称：《函告》（已在第一次开庭前提交法庭）
证明：2011年7月21日，广某小贷曾致函贵溪市林业局，同意付志云对498亩林地上的林木进行采伐。这一证据表明，既然广某小贷同意付志云对林木进行采伐，也就意味着同意付志云对林木进行销售，故付志云虽未将林木销售给邓某的行为告诉广某小贷，但因广某小贷已同意付志云将林木销售给不特定对象，该行为本身并不属于对广某小贷隐瞒真相。
④、证据名称：《民事调解书》共七份（已在第一次开庭前提交法庭）
证明：在付志云向南昌招商银行贷款1000万元到手后，广信小贷向贵溪市人民法院提起了诉讼。2012午7月12日，贵溪市人民法院以（2012）贵民一初字第818号、827号、829号、830号、831号、832号和833号《民事调解书》的形式，对广某小贷借给付志云的1500万元贷款进行了调解。这表明，包括贵溪市法院在内的三方均认为广某小贷与付志云之间存在的是民事纠纷而非刑事犯罪。
3、关于中胜粮油公司对付志云挪用资金予以事后认可的证据
证据名称：《关于对付志云挪用资金予以事后追认的情况说明》
证明：2017年4月11日，中胜粮油公司及其法定代表人汪某2出具书面情况说明，表示对付志云挪用该公司资金的行为予以事后追认，希望不再追究付志云的刑事责任。
针对辩护人庭审时提交的证据，公诉机关认为：
1、关于立功证据。该检举系因被告人付志云与汪某1合谋串通过户土地、房产所引发。
2、关于付志云主观上没有非法占有广某小贷公诉贷款的证据。该案发生在2012年，之后付志云和汪某1联合对抗广某小贷公司已申请的保全，最终导致已被查封的土地、房产被解除，且付志云有三次机会还款给广某小贷公司却不予偿还，付志云有明显的非法占有目的。
3、关于中胜粮油公司对付志云挪用资金予以事后追认的情况说明。该说明只能作为对付志云挪用资金的谅解来考虑。
本院认为，被告人付志云以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人付志云及其辩护人辩护认为付志云不构成合同诈骗罪的辩护理由，经查，被告人付志云没有把向广某小额贷款公司的借款用于借款申请时所称的投资项目；在合同履行过程中，被告人付志云将抵押于广某小额贷款公司的林某上的林木出售给他人时未经广某小贷公司同意，且所售款额也没有用于归还广某小额贷款公司；之后被告人付志云对广某小额贷款公司谎称可将抵押给广某小贷的抵押物用于到其他银行贷款后归还广某小额贷款公司，以骗取广某小贷公司同意解除抵押，但付志云用该抵押物到其他银行贷得款额以后又不归还广某小贷公司，而是用于炒期货，再后来被告人付志云在广某小额贷款公司将其诉至法院以后，被告人付志云虽与广某小额贷款公司又达成了调解协议，但被告人付志云不履行调解协议，并配合汪某1将其土地、房产过户到汪某1名下，汪某1亦因此被以妨害作证罪判处有期徒刑三年。可见，上述行为足以证明被告人付志云在履行借款合同尚未完毕时产生了非法占有的目的，其先前部分履行的还款行为已不能对抗其后来行为的刑事违法性，故被告人及其辩护人辩称被告人付志云的行为不构成合同诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。
被告人付志云利用中胜林业公司法人代表的职务上的便利，挪用本单位资金200万元归个人使用，数额巨大且不退还，其行为已构成挪用资金罪。关于辩护人辩称被告人付志云不构成挪用资金罪的辩护理由，经查，被告人付志云作为股东，在没有征得其他股东同意的情况下，利用职务上的便利，擅自挪用本单位资金归个人使用并至今尚未偿还，故辩护人的该辩护理由不能成立，本院不予采纳。但鉴于被告人付志云利用中胜林业公司的名义到南昌招商银行贷款的抵押物是付志云本人的，该贷款也没有进入公司账户，本质上应该是付志云的个人贷款，故公诉机关认定付志云从南昌招商银行所贷款额也属挪用资金不当。
被告人付志云非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪。关于被告人及其辩护人辩护认为付志云不构成非法拘禁罪的辩护理由，经查，被告人付志云作为一般主体，因为经济纠纷而雇请他人将汪某1强行带往异地并采用威胁等方法非法剥夺他人人身自由达数小时，故被告人及辩护人该辩护理由不能成立，本院不予采纳。
关于庭审时辩护人向法庭提交的证据，经查，该组立功证据系被告人付志云与汪某1在合谋解除了广某小额贷款公司申请法院已保全的财产后二人产生纠纷而引发，故该立功不能成立，本院不予支持；关于被告人付志云主观上没有非法占有广某小额公司贷款的故意与付志云合谋解封财产及多次故意不予还款的事实不符，本院不予支持；关于中胜粮油公司的追认系2017年提出，而该案发生已五年多，中胜粮油公司的追认与事实和法律不符，本院不予支持。
综上，公诉机关指控被告人付志云的罪名成立。根据被告人付志云的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二百七十二条、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人付志云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月25日起至2027年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人付志云退赔违法所得给被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 赵登波
审判员 姚耀庭
审判员 薛 华
二〇一七年十一月十三日
书记员 戴 妮