四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1503刑初19号
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。
被告人谢某甲，女，1972年5月10日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，职高文化，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌诈骗于2015年8月31日被宜宾市公安局南溪区分局刑事拘留，同年9月6日被宜宾市公安局南溪区分局采取取保候审强制措施。
辩护人刘燕平，重庆华盛达律师事务所律师。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉（2015）228号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月21日公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派助理检察员唐玲出庭支持公诉，被告人谢某甲及其辩护人刘燕平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：2015年7月，被告人谢某甲经人介绍认识被害人聂某某，谎称自己是某投资公司股东，公司扣有部分二手车可以便宜销售。2015年8月4日，被告人谢某甲虚构自己公司所扣的宝马X5可以便宜出售的虚假事实，骗取被害人聂某某用于购买宝马车的定金3万元。随后，被告人谢某甲将其中的1.5万元支付欠款，另取1.5万元自用。被害人聂某某发现被骗后，随即催促被告人谢某甲还款，被告人谢某甲均以各种理由推脱，随后不接电话，并在短信中表示自己对不起聂某某，希望聂某某不再追还欠款。案发后被告人谢某甲通过其姐谢某乙将3万元转交到公安机关，并发还给被害人聂某某。
认定上述事实的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、照片、辨认笔录。
被告人谢某甲诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谢某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见：对被告人谢某甲构成诈骗罪无异议，但本案针对的是具体的被害人且已经退还被害人的三万元，本案社会危害性不大，谢某甲是初犯且当庭认罪。综上，建议对被告人谢某甲适用缓刑。
经审理查明，2015年7月，被告人谢某甲经人介绍认识被害人聂某某，谎称自己是某投资公司股东，公司扣有部分二手车可以便宜销售。2015年8月4日，被告人谢某甲虚构自己公司所扣的宝马X5可以便宜出售的虚假事实，骗取被害人聂某某用于购买宝马车的定金3万元。随后，被告人谢某甲将其中的1.5万元支付购买股指期货所欠的欠款，另取1.5万元用于购买股指期货赔掉了。被害人聂某某发现被骗后，随即催促被告人谢某甲还款，被告人谢某甲均以各种理由拒付。案发后被告人谢某甲通过其姐谢某乙将3万元转交到公安机关，并发还给被害人聂某某。
另查明，被害人聂某某已对被告人谢某甲的行为予以谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：
受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2015年8月12日熊某甲报案称2015年7月初因自己要买一辆轿车，通过姐夫聂某某的介绍认识了某担保公司的谢某甲并就购买二手车事项进行交涉，后达成协议。按照谢某甲的要求于7月21日、23日分两次向谢某甲提供的卡上转账共计15万元。按约定熊某甲于8月6日上宜宾提车，但谢某甲以种种借口推脱，后不接电话，通过发短信称对不起熊某甲，熊某甲知道自己受骗后报案。宜宾市公安局南溪区分局于2015年8月24立案侦查。
2、短信截图，证实2015年8月3日谢某甲向聂某某提供了一张宝马车图片，8月4日向聂某某提供江某某的账号并要求聂某某交3万元定金，以及8月6日之后聂某某催问谢某甲还款的情况。
3、短信及微信截图，证实张某某尾号8307的工商银行卡于2015年8月4日收到转账金额15000元以及8月17日谢某甲催朋友8号还钱无果、谢某甲与张某某炒股指期货并亏了5万元的情况。
4、宜宾旧机动车交易市场车辆买卖合同、营业执照、机动车行驶证，证实2015年7月23日谢某甲与王某甲签订了发动机号为W03727、车架号为LSVXZ25N9F2019452的大众途观轿车的买卖合同，价格为188000元，预付定金为99000元。宜宾市翠屏区海蓝二手车交易市场管理有限公司于2015年2月27日成立，法定代表人为谢某丙。2015年7月24日发动机号为W03727、车架号为LSVXZ25N9F2019452的小型普通货车为熊某甲所有。
5、扣押决定书、扣押、发还清单，证实从王某甲处扣押的发动机号为W03727、车架号为LSVXZ25N9F2019452的轿车型小客车已发还聂某某、熊某甲。
6、银行交易明细，证实2015年7月24日熊某甲转支140000元。2015年8月4日熊某乙尾号为1791的工商银行卡通过ATM转账向江某某尾号为7092的工行银行卡转入30000元，8月4日江某某尾号为7092的工行银行卡通过ATM转账支出15000元，分三次通过ATM取现共计15000元，每次5000元。2015年7月23日税某某尾号为2111的工商银行卡存入现金10000元，7月27日通过ATM转账支出10000元。
7、收条，证实2015年8月31日王某甲收到谢某甲大众途观车辆余款89000元。
8、收条、领条、谅解书，2015年9月1日聂某某收到谢某甲的姐姐谢某乙上交公安机关的赃款30000元，聂某某对谢某甲的行为表示谅解。
9、被害人的陈述及辨认笔录
（1）被害人聂某某的陈述及辨认笔录，证实谢某甲，外号谢某丁。在2015年6、7月份其通过朋友介绍认识了谢某丁，后了解到谢某丁是一家担保公司的四个股东之一，在她那里买二手车很便宜。7月12号、13号舅子熊某甲想买车，其便联系谢某甲以十五万元买一辆途观车。7月23日熊某甲向谢某甲发了一张叫税某某的工商银行卡号打了一万保证金过去并于当天下午看到了车子，觉得满意。7月24日一个自称王某甲的人带熊某甲、石某某办理完车子过户手续。之后熊某甲将十四万元余款转了过去。但之后其给谢某丁打电话提车，谢某丁以种种理由拖延交付直到8月12日，谢某丁发短信给自己道歉，并称家里人会帮她还钱，她会安心离开，永远不会成为诈骗犯，还附了一张刀放在手杆上的照片。其和熊某甲发现被骗后随即报了警。另外，其在之前向谢某甲说过自己也想买一辆车。2015年8月3日，谢某丁向自己推荐了一款宝马X5并发了车子的照片，公司定价抵押三十五万元。8月4日，其和谢某丁通过短信约定好之后其让妻子熊某乙向谢某丁提供的一个叫江某某的银行卡转了三万元作为保证金。8月10日其发现被骗后让谢某丁把定金的钱转给自己，谢某丁一直未还。经辨认，7号谢某甲就是谢某丁。
被害人熊某甲的陈述，证实2015年7月份其想买一辆车自用，便让姐夫聂某某帮自己问一下二手车情况。2015年7月21日，聂某某发了两张车子的照片，其看上了其中一辆途观车，十五万元左右。2015年7月23日早上，其把身份证拿给聂某某用于买车，后来聂某某向其转发一条短信，把一个叫税某某人工行卡发给自己，上午10点半左右其就向该卡打了一万元。当日下午，其和聂某某到宜宾看了车，觉得满意。7月24日上午，聂某某转发了一条短信让自己跟短信上的号码联系，然后上宜宾办理车辆转户手续。其和哥哥石某某办理完手续并选好车牌号后，帮忙办手续的人说要十八万八千元钱才可以提车，其就给聂某某打电话，聂某某让自己先回南溪，于是其就回家了。下午，聂某某给自己打电话说对方喊转款并转发了王某乙的农行卡，自己于当天16：55通过自己的卡转了十四万元到该卡上，然后还电话告知了担保公司的谢某甲，谢某甲说只要老总签了字，以后随时可以提车。后来聂某某多次联系谢某甲准备提车，谢某甲都找各种理由推脱。直到8月12日下午谢某甲发短信称对不起自己，她欠的钱她家人会还给自己，还发了个想寻死的图片，其和聂某某才知道肯定被骗了。骗自己的主犯是谢某甲、王某甲，还有税某某和王某乙。
10、证人证言及辨认笔录
（1）证人王某甲的证言及辨认笔录，证实自己在宜宾市南岸体育馆旁边合伙开了一家“海蓝二手车交易市场管理有限公司，公司法定代表人是谢某丙。其通过和自己一起做二手车生意的朱某甲认识了熊某甲，听说谢某甲以前好像是宜宾某担保公司的，其不认识税某某、王某乙。2015年7月22日上午谢某甲打电话给说她是朋友朱某甲介绍来买车的，后来谈好了一辆途观，价钱十八万八千元。7月23日上午十点多，谢某甲打电话让自己到南岸丝丽雅小区门口拿了三千元定金，然后谢某甲让自己到南溪水立方一个人手里拿了一个身份证，是熊某甲的身份证，其没有见到熊某甲本人，谢某甲说熊某甲是她的好朋友。7月23日下午六点左右，谢某甲打电话让自己把车开到宜宾南岸交警支队旁边“耗儿鱼”饭店。其把车开过去之后，谢某甲和与她一起吃饭的人出来看了车子，觉得满意，之后其就开车走了。7月24日上去，熊某甲打电话说他上宜宾给车子转户，其就安排了王某丙陪熊某甲去过了户，然后熊某甲没有交钱，也没有把车开走就走了。其给谢某甲打电话问什么时候把车子开走，谢某甲说车子先放自己这，但后来一直没有联系自己，都是自己打电话催她。7月25日、26日晚上九、十点钟，其催着谢某甲来到南岸交警政务中心门口的工商银行，与谢某甲签了旧机动车买卖合同，合同上时间签成7月23日，因为必须在转户之前。后来谢某甲分别付了自己8万元、1.6万元，即加上定金一共支付了自己9.9万元预付款，还差8.9万元。到了8月几号的时候，熊某甲跟自己通电话，后来又见了面，当时有熊某甲、熊某甲的姐夫聂哥、谢某甲在场，其才知道是熊某甲要买车，且熊某甲向谢某甲买车只出15万元，这时其才知道被骗了，便报了案。期间，熊某甲打电话问自己与谢某甲是不是一个公司的，自己虽然觉得奇怪，但也顺便说是一个公司的。2015年8月31日上午谢某甲把余款8.9万元支付给了自己。另外2015年7月底，其把熊某甲的车转户之后，谢某甲又让自己帮她物色一辆高档车。2015年8月3日上午其发现宜宾一个担保公司扣了一辆宝马X5，就顺便拍了几张照片发给了谢某甲，但之后谢某甲一直没提这辆车的事。经辨认，5号就是谢某甲。
（2）证人张某某的证言，证实其与谢某甲是同学，平时叫谢某甲谢二总。谢某甲说她在担保公司上班。2015年5、6月份其在微信上讲了股指的走向后，谢某甲开始与自己联系，并长期让自己帮她搞这方面的投资，但谢某甲在2015年8月4日前炒股指期货亏了一万八千元，当时自己在证券公司为她做的担保。经其催促，8月4日谢某甲打了一万五千元给自己，其转给证券公司了，自己还帮她垫了3000元。8月5、6号左右谢某甲又找自己帮她炒股指期货，结果当天又输了一万四千四百元，加上之前的三千元，她一共差自己一万七千四百元。之后谢某甲就没来找自己，只是打电话喊自己继续帮她炒，其就劝她去投资贵金属，后来就与她没有联系了，到现在她欠自己的钱都没有还。
（3）证人朱某乙的证言，证实别人都叫自己朱某丙。其通过朋友认识谢某甲已经两年了，听谢某甲说是担保公司的。2015年7月份的时候，谢某甲打电话给自己说她帮朋友买二手车，其就让谢某甲与王某甲直接联系并把王某甲的电话号码给了她。后来他们谈了一辆大众途观车。最开始谈的价格是十九万多，谢某甲让自己帮忙砍价，最后王某甲答应十八万八千元。过了一段时间，王某甲打电话给自己说谢某甲还没把车款付清，还问自己谢某甲的住址，其就告诉王某甲自己只是好心介绍生意，其并不了解谢某甲的具体情况。
（4）证人江某某的证言，证实其开了一个汽车修理厂，五、六个月之前通过朋友介绍认识了谢某甲。谢某甲说她是投资公司的，又在做工程之类的。2015年8月初，谢某甲借用自己的卡转账，其就把自己工商银行卡照了一张照片发给了谢某甲。后来自己的手机短信显示收到了三万元。当天谢某甲让自己转了一万五千元给张某某，然后谢某甲和自己一起在ATM机上把剩下的一万五千元分三次取出来，每次5000元，钱全部给了谢某甲。之后谢某甲还找自己借卡，其觉得太麻烦，自己平时也忙就没有同意。由于自己刚换了手机，之前手机上的短信可能删除了。
11、被告人谢某甲的供述与辩解，证实朋友叫自己谢二或者谢二姐，以前是宜宾三联投资公司的副总。2014年2月份公司解散，现在其一个人与朋友一起搞一些投资的理财业务，自己的朋友还在投资和担保公司。自己的身份证掉了无法办理银行卡。大约三个月前，其通过朋友介绍认识了聂某某。2015年7月份聂某某说他的舅子熊某甲想买一辆二手车，其就说自己是投资公司的，公司扣了部分二手车可以出售，价格肯定便宜。后来通过卖二手车的朋友朱某丙介绍认识了一个叫王某甲的卖二手车的人，王某甲发了一张途观车的照片过来，并说价格要20万左右，其请朱某丙帮忙去讲价，自己认为该车可能谈下来15万元。然后其把该车照片转发给聂某某，并说好价格15万元。后来才知道价格谈下来王某甲要十八万八千元，想到已经答应了别人，而且想着要取得聂某某的信任，以后才能在生意上有更多合作就没有告诉聂某某他们。7月二十几号，聂某某和熊某甲准备上宜宾来看车子，其在宜宾南岸“耗儿鱼”请他们吃饭，吃饭时其叫王某甲把车开过来，聂某某他们看了车，觉得满意，王某甲就把车开走了。之后，其把朋友税某某的账号发给聂某某，聂某某他们打了一万元定金过来，然后税某某把钱取出来给了自己。其用其中3000元付了王某甲的定金，剩下的钱用在其他地方了。后来聂某某他们上宜宾看过车之后，熊某甲给自己打电话付车子的余款，其当时在“东北贵金属交易有限公司”咨询贵金属投资方面的事，熊某甲说他只有农行卡，其就找了公司里面一个叫王某乙的人的农行卡，熊某甲把14万元打到王某乙的卡上之后，其守着王某乙在该公司的电脑上通过网银把该14万元转到朋友江某某的卡上。后来，其让江某某转了8万元给王某甲，然后让江某某取了两万元现金给自己，过了几天又让江某某分两、三次把剩下的四万元取出来给了自己。后来其又拿了一万六千元给王某甲。由于资金短缺，其想把熊某甲用于买车的十五万元其先付一部分，车子已经过了户，剩下的钱等熊某甲2015年8月6日提车时再付，先用这部分资金周转一下。但没转好，就一直拖着。2015年8月31日其凑足了剩下了8.9万元全部支付给了王某甲。另外聂某某说他自己也想换辆车，其答应帮着物色。后来王某甲发了一辆宝马X5越野车的图片给自己，没有谈价格。其转发图片给了聂某某，聂某某看了很满意，当时其在网上查了下价格，然后与聂某某谈成38.5万元。由于自己资金短缺，急需用钱，所以2015年8月4日其谎称该车是自己总公司扣的，老总也想要这辆车，还让聂某某打了三万元定金到江某某的卡上。这三万元其转了一万五千元给张某某，因为之前其通过张某某的账户让张某某帮自己买贵金属亏了，还取了一万五千元现金第二、三天自己拿去炒股指期货了也亏了。8月6日聂某某就催自己还款。其去借过钱，但没有借到。聂某某后来给自己打电话，其觉得在电话里面不好解释，也觉得对不起对方，所以就没接电话，但自己回了短信，短信的意思并非自己真的为了这几万元钱就想去死，只是想聂某某不要再催自己了。外面别人还差自己的几十万，其一直在催。如果聂某某催自己要车或者退钱催得急，其就去借钱还聂某某，如果不急，就等把差王某甲的8.9万元凑齐了再一起还。
12、归案情况说明，证实2015年8月31日谢某甲被公安机关抓获到案。
13、被告人基本情况、户籍证明，证实被告人谢某甲犯罪时系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人谢某甲诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人谢某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢某甲积极退赃并取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何夙志
审 判 员 邹同杰
人民陪审员 罗 艺
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 何国娟