浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0723刑初340号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人赵康威，绰号小威，男，1997年4月18日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，家住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月15日被武义县公安局刑事拘留，同年3月10日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人黄世雷，浙江高名律师事务所律师。
被告人丁少坤，绰号胖哥，男，1984年8月27日出生于安徽省蚌埠市蚌山区，汉族，初中文化，家住安徽省蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被武义县公安局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人章福阳，浙江金正大律师事务所律师。
被告人钱泳屹，绰号小屹、眼镜，男，1998年8月28日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，家住安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被武义县公安局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人钟奇轩，浙江中义律师事务所律师。
被告人周宁，男，1989年6月1日出生于安徽省蚌埠市蚌山区，汉族，初中文化，家住安徽省蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被武义县公安局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人张小龙，安徽南山松律师事务所律师。
被告人徐浩杰，男，1998年8月20日出生于浙江省东阳市，汉族，中专文化，家住浙江省东阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被武义县公安局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人廖陈笑，浙江中义律师事务所律师。
被告人陶申卫，男，1998年8月10日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，家住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被武义县公安局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕，2017年6月29日被取保候审。
辩护人俞宏平，浙江今日律师事务所律师。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕329号起诉书指控被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹、周宁、徐浩杰、陶申卫犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年9月21日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人赵康威及其辩护人黄世雷、被告人丁少坤及其辩护人章福阳、被告人钱泳屹及其辩护人钟奇轩、被告人周宁及其辩护人张小龙、被告人徐浩杰及其辩护人廖陈笑、被告人陶申卫及其辩护人俞宏平到庭参加诉讼。现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控，2016年10月至2017年1月期间，被告人赵康威、钱泳屹、丁少坤、周宁、徐浩杰、陶申卫等人组建了一个网络工作室，并购买多个诈骗用QQ号，在无真实手机交易的情况下，利用QQ号的动态和说说中发布虚假的苹果手机低价限时抢购信息吸引QQ好友注意。当QQ好友发信息求购苹果手机后，被告人就会要求被害人向指定账号转账，被害人付款后被告人又以保价费、解冻费、保证金等借口要求被害人继续打款，骗取被害人的财物。具体如下：
1、2016年12月31日至2017年1月2日期间，被告人丁少坤使用昵称为“a苏某iphone专卖”的QQ，以手机购买费用和保价费等理由骗取被害人胡某2288元，后某少坤交由赵康威进行后续诈骗。赵康威使用钱泳屹的微信继续与被害人聊天，并编造各种理由骗被害人继续打款，钱泳屹在明知赵康威使用自己微信实施诈骗的情况下将手机及支付账号交由丁少坤、赵康威使用，丁少坤、赵康威先后共骗取被害人50288元，打入钱泳屹微信账号。
2、2016年12月中下旬至2017年1月初期间，被告人周宁购买了一个诈骗用QQ号，号码为920009011，并将其交由钱泳屹实施苹果手机限时抢购诈骗，钱泳屹将骗得的钱款汇给周宁，先后通过微信转账方式共汇给周宁100**元。
3、2016年11月20日至2017年1月7日期间，被告人徐浩杰使用自己的微信（微信名为“0”）以低价限时抢购苹果手机为由诈骗被害人财物，共计10616元。
4、2016年12月至2017年1月期间，被告人陶申卫使用昵称为“诡叔Apple限时抢购”的QQ号（号码为9205872）、昵称为“义气当头”的QQ号（号码为1275358994），以低价限时抢购苹果手机的方式诈骗被害人财物1200元，又在明知赵康威、欧某（另案处理）在进行诈骗活动的情况下，提供自己昵称为“AYan”的微信号（号码为tsw543720）给二人使用，共计收取被害人财物3188元。被告人陶申卫共计诈骗被害人财物4388元。
被告人赵康威于2017年2月15日主动至武义公安局投案。
公诉机关认为，上列被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中，被告人赵康威、钱泳屹、丁少坤犯罪数额巨大，被告人周宁、徐浩杰、陶申卫犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人赵康威对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人赵康威主动投案，如实认罪，有自首情节，且系初犯，并退赔了被害人的经济损失，得到谅解，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人丁少坤对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，本案不属于电信网络诈骗，只是一般的诈骗犯罪，数额较大。被告人丁少坤归案后和庭审中如实供述，且是初犯，已经退赔了被害人的经济损失，得到谅解，请求从轻处罚，适用缓刑。
被告人钱泳屹对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人钱泳屹帮助他人犯罪，作用较小，系从犯。其归案后和庭审中如实认罪，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人周宁对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。辩称，钱泳屹通过微信转给其的钱是7500元，而不是10000元。其辩护人提出，公诉机关指控被告人周宁诈骗数额10000元，证据不足，根据钱泳屹的供认，其共骗得8000元，全部转给了周宁，因此，应按8000元认定。被告人周宁归案后和庭审中如实认罪，积极退清赃款，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人徐浩杰对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人徐浩杰归案后和庭审中如实认罪，已退出赃款，请求对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人陶申卫对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人陶申卫归案后和庭审中自愿认罪，已退出非法所得，且系在校生，请求对其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2016年10月至2017年1月，被告人赵康威、钱泳屹、丁少坤、周宁、徐浩杰等人组建了一个网络工作室，并购买多个诈骗用QQ号，在无真实手机交易的情况下，利用QQ号的动态和说说中发布虚假的苹果手机低价限时抢购信息吸引QQ好友注意。当QQ好友发信息求购苹果手机后，被告人即要求被害人向指定账号转账，被害人付款后被告人又以保价费、解冻费、保证金等借口要求被害人继续打款，骗取被害人的财物。具体如下：
1、2016年12月31日至2017年1月2日，被告人丁少坤使用昵称为“a苏某iphone专卖”的QQ，以手机购买费用和保价费等理由，骗取被害人胡某2288元，后某少坤交给被告人赵康威进行继续实施诈骗。赵康威使用钱泳屹的微信继续与被害人聊天，并编造各种理由骗被害人继续汇款，被告人钱泳屹在明知赵康威使用自己微信实施诈骗，仍将手机及支付账号交给丁少坤、赵康威使用，丁少坤、赵康威先后骗取被害人共计人民币50288元，打入钱泳屹微信账号。
2、2016年12月中下旬至2017年1月初，被告人周宁购买了一个诈骗用QQ号，号码为920009011，并将其交由钱泳屹实施苹果手机限时抢购诈骗，钱泳屹将骗得的钱通过微信转账共计汇给周宁人民币10000元。
3、2016年11月20日至2017年1月7日，被告人徐浩杰使用自己的微信（微信名为“0”）以低价限时抢购苹果手机为由诈骗被害人财物，共计人民币10616元。
4、2016年12月至2017年1月，被告人陶申卫使用昵称为“诡叔Apple限时抢购”的QQ号（号码为9205872）、昵称为“义气当头”的QQ号（号码为1275358994），以低价限时抢购苹果手机的方式诈骗被害人钱财人民币1200元，又明知赵康威、欧某（另案处理）在实施诈骗，仍提供自己昵称为“AYan”的微信号（号码为tsw543720）给赵康威、欧某用于诈骗活动，共计骗取被害人钱财人民币3188元。以上，被告人陶申卫个人和共同诈骗被害人钱财共计人民币4388元。
被告人赵康威于2017年2月15日主动向武义公安局投案。
案发后，被告人徐浩杰、陶申卫分别退出非法所得人民币12840元、4500元。
本案审理期间，被告人赵康威、丁少坤赔偿被害人胡某经济损失共计人民币50288元，得到其的谅解。被告人周宁退出非法所得人民币10000元。
上述事实，被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹、周宁、徐浩杰、陶申卫在庭审中均无异议，自愿认罪，且有书证户籍证明、银行交易明细、聊天记录、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单、归案获经过、谅解书、退款发票等；证人程某、王某、张某的证言；同伙马某、欧某的供述；被害人胡某、杜某的陈述；搜查笔录、照片、电子证物检查笔录等；电子数据光盘等证据证实，足以认定。
针对被告人丁少坤的辩护人、被告人周宁及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：1.关于被告人丁少坤的辩护人提出本案不属于电信诈骗的辩护意见。本案被告人利用互联网技术手段，实施诈骗犯罪活动，符合《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，应当认定利用电信网络实施诈骗犯罪，根据该司法解释规定的犯罪情节量刑处罚。2.关于被告人周宁及其辩护人提出公诉机关指控周宁诈骗数额10000元证据不足的辩护意见。在庭审中，被告人钱泳屹供认其利用QQ网络平台诈骗数额10000元，然后，通过微信转给周宁，并有微信记录证实，能够相互印证钱泳屹将诈骗所得的10000元转给了周宁。以上，被告人丁少坤的辩护人、被告人周宁及其辩护人的相关辩护意见不成立，均不予采纳。
本院认为，被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹、周宁、徐浩杰、陶申卫以非法占有为目的，隐瞒事实真相，利用互联网QQ网络平台以低价抢购手机的方式骗取他人财物，其中，被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹共同诈骗财物，数额巨大，被告人周宁、徐浩杰、陶申卫诈骗财物，数额较大。在实施诈骗犯罪中，被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹之间；被告人钱泳屹、周宁之间；被告人赵康威、陶申卫之间，均系共同犯罪，六被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人赵康威在共同犯罪中起主要作用，是主犯，鉴于其主动投案，归案后和庭审中如实供述，是自首，并已退赔被害人的经济损失，得到谅解，予以从轻处罚；被告人丁少坤归案后和庭审中如实供述，并已退赔被害人的经济损失，得到谅解，予以从轻处罚；被告人钱泳屹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后和庭审中如实供述，予以减轻处罚；被告人周宁归案后和庭审中供认了主要犯罪事实，退出非法所得，予以从轻处罚；被告人徐浩杰归案后和庭审中如实供述，退出非法所得，予以从轻处罚；被告人陶申卫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后和庭审中如实供述，退出非法所得，予以从轻处罚。上列被告人的辩护人的相关辩护意见成立，均予以采纳。根据被告人赵康威、丁少坤、钱泳屹、周宁、徐浩杰、陶申卫的犯罪情节，悔罪表现等，判处其缓刑应不致再危害社会，均予以宣告缓刑。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵康威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
二、被告人丁少坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
三、被告人钱泳屹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
四、被告人周宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
五、被告人徐浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
六、被告人陶申卫犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
七、武义县公安局扣押在案的被告人徐浩杰、陶申卫退出的非法所得人民币10616元、4388元，发还被害人；作案工具电脑、手机等，由扣押单位予以没收。本案审理期间，被告人周宁退出的非法所得人民币10000元，由本院发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱春武
人民陪审员 章伟军
人民陪审员 刘昌其
二〇一七年十月十三日
代书 记员 祝宏露
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附：
（2017）浙0723刑初340号刑事判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。