福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第831号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1986年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈某乙，男，1990年2月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
被告人陈新利，男，1983年3月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人汪某某，女，1994年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人蔡某某，女，1988年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县。曾因诈骗于2007年2月21日被泉州市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月。现因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈某丙，男，1989年12月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月13日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1425号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙犯诈骗罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙及被告人陈某乙的辩护人李柏家、被告人陈新利的辩护人陈战英等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈某甲于2014年3月至5月13日间，先后伙同被告人陈某乙、陈新利并雇用被告人汪某某、蔡某某、陈某丙，在安溪县蓬莱镇，冒充淘宝网店商家谎称支付宝系统升级无法交易，以退还货款为借口，骗取客户的银行账户和支付验证码，后在淘宝网上进行快捷支付购买充值卡，再通过万卡交易平台进行倒套现并将钱汇入户名为“陈宝呈”的银行账户内。期间，被告人陈某甲、陈某乙等人利用作案手机拨打外地手机用户电话1097人次，至被查获时非法获利19，699元（人民币，下同）；其中，被告人陈新利、蔡某某自2014年5月6日以来参与诈骗13，170元、被告人汪某某自2014年5月9日以来参与诈骗9，916元、被告人陈某丙自2014年5月11日以来参与诈骗6，796元。
被告人陈新利于2014年3月份以来，通过互联网非法向他人购买银行卡57张，后又将其中20张银行卡转卖给陈某丁（另案处理）并将另外37张银行卡赠送给陈某丁，用于为实施诈骗的人领取诈骗款。
2014年5月13日，公安机关在安溪县抓获被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙，并扣押到手机、纸张、笔记本电脑等作案工具。
上述事实，被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙在开庭审理中亦无异议，且有由公诉机关提供的并经庭审质证的受案登记表，被害人景某、宋某某、陈某戊、吴某甲、曾某某陈述，证人陈某丁、吴某乙、严某某、柯某某、陈某庚证言，搜查笔录，扣押物品清单、移送物品清单，扣押物品照片，扣押手机内存信息照片，手机通话清单，取款录像截图，万卡交易平台明细，文件检验鉴定书及鉴定意见通知书、电子证物检查工作记录，手机用户资料，手机通话清单，扣押书证，到案经过，辨认笔录及相片，光盘，另案处理人员审批表，劳动教养决定书，被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈新利非法向他人购买、出售以虚假身份证明骗领的信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大。被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪；属共同犯罪。其中，被告人陈某甲、陈某乙参与拨打诈骗电话1097人次以上，对不特定多数人实施诈骗，属有其他严重情节；被告人陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙参与诈骗均属数额较大。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、汪某某、蔡某某、陈某丙犯诈骗罪、被告人陈新利犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某甲、陈某乙、陈新利起主要作用，是主犯，均按其所参与的全部犯罪处罚。被告人汪某某、蔡某某、陈某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙在犯罪过程中有既遂、又有未遂，分别达到不同的量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚，故对被告人陈某甲、陈某乙以诈骗罪（未遂）处罚，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人陈新利在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。六被告人归案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。辩护人李柏家关于被告人陈某乙属犯罪未遂、如实供述，建议减轻处罚及辩护人陈战英关于被告人陈新利是作用相对较小的主犯、如实供述，建议从轻处罚等辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序和国家信用卡管理制度，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈新利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年5月13日起至2017年11月12日止。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自2014年5月13日起至2015年11月12日止。）
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自2014年5月13日起至2015年11月12日止。）
四、被告人汪某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自2014年5月13日起至2014年10月12日止。）
五、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自2014年5月13日起至2014年10月12日止。）
六、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2014年5月13日起至2014年10月12日止。）
七、追缴被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙的违法所得人民币一万九千六百九十九元（其中被告人陈某甲、陈某乙参与一万九千六百九十九元、陈新利、蔡某某参与一万三千一百七十元、汪某某参与九千九百一十六元、陈某丙参与六千七百九十六元）；其中，发还被害人陈某戊等人的经济损失五千五百八十元七角五分；余款一万四千一百一十八元二角五分，查无被害人没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。
八、没收被告人陈某甲、陈某乙、陈新利、汪某某、蔡某某、陈某丙被扣押的手机、笔记本电脑等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一四年十月八日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
……
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈠项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，认定为《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第㈡项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
㈠明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
㈡明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
㈢非法持有他人信用卡50张以上的；
㈣使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
㈤出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。