广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第2116号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人黄志坚，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，于同年5月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人卢柏康，广东莞信律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）1913号起诉书指控被告人黄志坚犯诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年9月11日公开开庭审理了本案。东莞市第�市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被告人黄志坚及其辩护人卢柏康均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：一、2012年3月中旬，被害人叶某乙经人介绍认识被告人黄志坚，黄志坚谎称自己是东莞市横沥镇人民政府办公室副主任，并向叶某乙承诺，只要15万元，就可以帮助叶某乙的女儿入职横沥镇政府职工，叶某乙表示同意。2012年3月至2013年4月期间，叶某乙使用假的“东莞市横沥镇安全生产监察分局”、“东莞市横沥镇政府人事组织办公室”印章伪造了叶某乙女儿的入编档案表，后又伪造了一份“东莞市横沥镇人民政府”的红头文件入职通知，让叶某乙相信其女儿入职横沥镇人民政府安监办公室副主任。期间，黄志坚多次以其需要打点领导或需要接待领导为由向叶某乙索要钱财共67万元。所得赃款，黄志坚用于偿还债务、大额消费、日常生活等方面。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市莞城区红山西38号银月阁楼下的基本情况。
（二）鉴定意见
文件检验鉴定书，证实送检查获印章盖印的“东莞市横沥镇人民政府人事办公室”印文与样本印文不同一；送检姓名为叶某甲的5张《东莞市横沥镇2012年行政干部入编档案表》上共5枚“东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会”印文、共5枚“东莞市公安局莞城分局步步高派出所”印文均与样本印文同一。
（三）书证
1、银行交易记录，证实蔡某（系黄志坚前妻）名下的工商银行卡62×××20于2012年5月25日现存1万元及收到汇款7万元，工商银行卡62×××46于2012年12月7日收到汇款5万元、于2013年4月3日收到汇款7万元，合计20万元；黄某名下的农业银行卡62×××19于2012年10月12日现存5万元。
2、银行业务凭证，证实被害人叶某乙向黄志坚提供的账号汇款或现存共25万元。
3、叶某乙提供的通知复印件，证实该通知内容是通知叶某甲入职，印章为“东莞市横沥镇政府人事组织办公室”。东莞市横沥镇人民政府人事办公室证明该印章不存在。
4、被害人叶某乙提供黄志坚名片复印件，证实黄志坚名片上职务为横沥镇人民政府办公室副主任。
（四）证人证言
1、证人龙某的证言，证实2012年3月初，他与朋友在东城区花园新村吃夜宵认识黄志坚，黄自称是横沥镇人民政府办公室副主任，能为他人介绍在横沥人民政府工作。后他询问叶某乙得知叶的女儿未找到工作，说一朋友可以帮忙办理入职横沥镇政府工作，但要20万�介绍费，叶某乙同意，他就将黄介绍给叶某乙认识，他不知道叶某乙给了黄多少钱。2013年，他听叶某乙讲被黄诈骗了。
经辨认，龙某辨认出被告人黄志坚。
2、证人叶某甲的证言，证实其父亲叶某乙找黄志坚办理入职的事，但不清楚叶某乙被诈骗了多少钱。
经辨认，叶某甲辨认出被告人黄志坚。
3、证人何某甲的证言，证实2013年4月，其丈夫叶某乙给“阿坚”10万元现金。
经辨认，何某甲辨认出被告人黄志坚就是“阿坚”。
4、证人彭某的证言，证实2012年3月，他和龙某、黄志坚、叶某乙、叶的女儿在东城区唐宫酒楼吃饭，叶某乙与黄洽谈叶女儿入职横沥镇政府职工的事情。后又有一次，其与龙、黄、叶到唐宫吃饭，叶给了黄一袋东西，但不确定是钱还是烟酒。
经辨认，彭某辨认出被告人黄志坚�
5、证人黄某的证言，证实他于2012年10月借了一张农业银行卡62×××19给黄志坚使用。
经辨认，黄某辨认出被告人黄志坚。
（五）被害人陈述
被害人叶某乙的陈述，陈述2012年3月中旬，龙某说有方法帮其女儿找到事业单位编制的工作，要20万元费用，他答应。后他们与黄志坚等人在唐宫酒楼吃饭，龙介绍中间人黄志坚，并说好15万元为活动经费，保证可以入职。第二天晚上，他们再次到唐宫酒楼吃饭，他将现金8万元及女儿的个人资料交给黄，黄承诺半年内办好此事。2012年5月上询，黄打电话称可以帮其女儿转办公务员工作，要再付20万元，他考虑后同意，并于同月25日将8万元现金汇到黄指定的账户。同年6月上旬，黄打电话称要提干，需要现金搞关系，向其借款12万元，他于次日筹钱后就在其小区楼下将12万元现金交给黄。同年中�节前，黄打电话说在唐宫酒楼接待领导，需要现金周转，向其再借12万元，他于次日在唐宫酒楼停车场将现金12万元交给黄。同年10月上旬，黄打电话称为其女儿办事的经费不够，要求其再给多些前期的款项，等事成后再付余款，他于同月12日将现金5万元汇到对方指定的账户。2012年12月，黄又说经费不够，要求其再支付5万元，他又到工商银行将5万元现金汇到对方指定的账户。2013年2月，黄打电话称为其女儿办理提干部，需要8万元活动经费，他于同年4月3日通过工商银行将现金7万元汇到对方指定的账户。一星期后，黄又说自己提干的事不够经费，向其再借10万元，一个星期后他在莞城区红山西路食品公司宿舍小区楼下将10万元现金给了黄。2015年4月7日，他接到公安机关的电话，称黄志坚涉嫌诈骗被抓获，让其报案。其被黄志坚共计诈骗了67万元，其中通过银行汇款25万元，现金支付42万元。
经辨认，叶某乙辨认出被告人黄志坚。
二、2014年1月12日，被害单位东莞市利嘉通实业投资有限公司（以下简称利嘉通公司）法定代表人魏某经人介绍认识被告人黄志坚，黄志坚向魏某递交一张伪造的个人名片，谎称自己是东莞市横沥镇政府办公室副主任，并向魏某表示自己全权负责横沥镇市政垃圾清运社会化经营对外承包招标工作，并与魏某约定在中标后需支付好处费150万元，魏某表示同意。自2014年1月26日至同年11月23日期间，黄志坚先后四次以其需要打点领导急需用钱为由共向魏某索要了83万元。所得赃款，黄志坚用于偿还债务、大额消费、日常生活等方面。后魏某发现自己公司没有中标，就催促黄志坚还钱，但未果。公安机关于2015年3月26日接到魏某报案，后电话联系黄志坚，传唤黄到公安机关配合调查，黄志坚于同月30日到公安机关配合调查
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
勘验、检查笔录
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市南城区白马金域中央22幢2单元402的基本情况。
（二）书证
1、银行账户明细，证实部分涉案款项转账的情况。
2、被害人魏某提出借款协议一份、银行对帐单一份、黄志坚名片一张、黄志坚身份证复印件一份，证实黄志坚于2014年1月26日向魏某借款30万元。2014年4月1日，魏某的公司账号转账30万元到东晟纸制品厂账号。黄志坚名片上职务为横沥镇人民政府办公室副主任。
3、中标通知书，证实利嘉通公司没有中标。
4、企业法人营业执照，证实东莞市利嘉通实业投资有限公司的基本情况，法定代表人为魏某。
（三）证人证言
1、证人曾某（系利嘉通公司副总经理）的证言，证实内容与魏某陈述内容基本一致。
经辨认，曾某辨认出被告人黄志坚。
2、证人尹某的证言，证实其与黄志坚见过五、六次，黄开始谎称是横沥镇政府负责招投标的主任，后又称被调整负责市政方面工作，再后来又称是镇纪委副书记。他知道岳母魏某委托黄办理横沥镇政府垃圾清运工程招投标的事情，魏某一共给了黄83万元，魏每次给钱黄后都和他说过，而且2014年3、4月份，魏说黄帮忙垃圾招投标工程需要钱，让他转账30万元到一公司，但不记得是什么公司。
经辨认，尹某辨认出被告人黄志坚。
3、证人邱某的证言，证实他经朋友周文波介绍认识黄志坚，后黄自称是横沥镇政府办公室副主任。周说横沥镇有个垃圾项目，让其找个老板与黄谈此事，黄有能力动作，后其介绍给魏某。2014年1月份的一天，他与黄、周、魏、曾某见面吃饭，黄向魏、曾派发名片并自称是横沥镇政府上班的，拿下横沥镇市政垃圾活清运社会经营化项目没问题，但要魏支付150万元好处费，吃饭期间黄还拿了一些文件给魏看。2014年8月份，曾某打电话告知其黄不是横沥镇政府工作人员。同年12月一天下午，他和魏、曾某、魏的女婿到横沥镇政府何某乙的办公找到黄，黄自称刚提拔为纪委副书记，后曾某打听得知政府没有黄志坚这个人，后来黄打发他们离开。
经辨认，邱某辨认出被告人黄志坚。
4、证人周某的证言，证实其经朋友苏志红介绍认识黄志坚，苏称黄是横沥镇政府纪委办公室副主任。2012年的一天，他和邱某在政府网站有一则关于横沥镇政府市政垃圾清运社会化经营的信息，于是想到黄在镇政府工作，后其�邱、黄吃饭时问能否将该项目拿下，黄称能拿下该项目，后邱介绍魏某与黄商谈该事。后来又一次吃饭，黄向魏出示了一份有横沥镇政府的红头文件，内容大概是由黄志坚负责相关的招标工作。
经辨认，周某辨认出被告人黄志坚。
5、证人何某乙的证言，证实其认识黄志坚，但与黄来往不多。他没有分管横沥镇市政垃圾清运社会化经营工作，不清楚相关情况。黄曾到其办公室询问有关横沥镇投资或招标项目。2014年12月份，黄打电话称要带老板来其办公室洽谈项目，他称下午三时要开会，要求黄早点过来，但当日下午开会前未见黄，黄打电话叫其不要锁门，后其四时回来发现办公室没有人，其致电黄，黄称已离开。
经辨认，何某乙辨认出被告人黄志坚。
6、证人刘某（系东晟纸制品厂经营者）的证言，证实他于2013年2月左右通�朋友介绍认识黄志坚，介绍时说黄在横沥镇政府工作。其曾经借给黄12000元，于2014年黄说还钱给其，并让其提供账号，他就将公司账户提供给黄，后黄说已经转账，他让公司财务查账，发现账户多了30万元，接着黄说是做生意的货款，并让其将多余的款项给黄提现，最后他将多余的款项给回黄。
经辨认，刘某辨认出被告人黄志坚。
7、证人蔡某的证言，证实她与黄志坚于2014年9月离婚。离婚前后黄均有向其借钱，其对黄汇给其5000元没有印象。
经辨认，蔡某辨认出被告人黄志坚。
8、证人区熙雯（系黄志坚朋友）的证言，证实黄志坚于2014年7月中旬左右向其借了2万元，约定一个月后归还和支付利息，后于2014年9月还了9000元给其，于2014年10月23日将余款13000元转到其卡号为62×××14的农业银行卡。
经辨认，区熙雯辨认出被�人黄志坚。
（四）被害单位陈述
被害单位利嘉通公司报案人魏某的陈述，陈述2014年1月12日，她经邱某介绍与副总经理曾某一起与黄志坚见面，洽谈横沥镇市政垃圾清运社会化经营（对外招标承包）的事情，黄自称是横沥镇政府办公室副主任，并派发名片。之后，黄与她磋商，出示一份横沥镇政府的委任状（委任黄志坚全权负责上述招标工作），又出示一份之前承包此项目的承包人家宝公司的承包合同复印件。她看过后就相信黄。经多次沟通，黄作出承诺，保证利嘉通公司中标，并要求她支付150万元茶水费，后她答应。2014年1月25日晚上，黄打电话给其称领导何某乙书记需要急用钱，向其要30万元，她答应，后次日13时许，黄到其住处金域中央小区22幢2单元402向其取走现金30万元，她要求黄写借款协议，后她让曾某打印了一份借款协议，由其和黄签名确认。2014年3月19日10时许，黄打电话称何某乙书记急用钱，向其要现金20万元，后他和曾某驾车到横沥镇水边与黄见面，并在一家餐厅就餐，她将20万元给了黄，并让黄在借款协议上签名确认。2014年4月1日，黄说投标出现问题，包括其公司共有四家公司竞标，要保证利嘉通公司中标，就要给钱其他三家公司，由黄帮其公司做标书，她答应便通过网银转账30万元到黄给其的账号。2014年11月23日，黄打电话称正为其公司办事请人吃饭，不够钱付账，要她转账3万元，后她通过美容院老板转账3万元到黄提供的账号。2014年10月份，她们发现黄所称的身份是假的，于是要求与黄见面，但没有揭穿，后黄以出差为由推托，并约定过几日到黄办公室洽谈。2014年12月4日，黄通过邱某约她们到黄的办公室坐坐，次日她和曾某、女婿尹某、邱某到横沥镇政府，邱带她们到黄的办公室，黄自称是横沥镇政府纪委副书记，并与她们聊天，后黄以工作为由，与她们离开。事后，曾某说找了其他办公室工作人员核实，得知办公室是纪委书记何某乙的，纪委没有黄志坚这个人，她们进一步确认黄利用假身份骗钱。2015年1月21日左右，黄打电话给其说何书记已经安排好，2015年5月份可以签合同，她说不愿意签合同，要求黄退钱。黄答应退钱，但一直没退，且没法联系黄。其先后被黄志坚以各种理由骗取83万元。
经辨认，魏某辨认出被告人黄志坚。
为支持上述指控，公诉机关还向法庭出示了如下综合证据：
（一）勘验、检查笔录
搜查笔录，证实公安人员在黄志坚位于东莞市东城区堑头荔园街荔兴楼304房的住处搜查出4枚公章和一批文件等物品。
（二）物证
4枚公章和一批文件。
（三）书证
1、到案经过，证实公安机关于2015年3月26日接到魏某报案，后电话联系黄志坚，传唤黄到公安机关配合调查，黄志坚于同月30日到公安机关配合调查。
2、调查函，证实被告人黄志坚的身份情况。
3、扣押物品清单，证实公安机关扣押被告人黄志坚物品的情况。
4、横沥镇人民政府的《证明》，证实该政府在职及在编人员均没有叫黄志坚的人员。
（四）被告人供述与辩解
被告人黄志坚的供述，在公安机关第一份讯问笔录中，称其认识魏某时没有自称是横沥镇政府办公室副主任，也没有派名片给魏。其认识魏约一个月后，对魏说他横沥镇政府认识领导，可以协助魏中公司中标垃圾清运工程，没有给魏看过类似投标中标的合同书，也没有跟魏要好处费或办理中标事情的经费。他本想介绍魏认识何某乙的，因何不在办公�，故他们坐了约30分钟便离开。其没有诈骗魏钱财，只是向魏借了83万元，其中50万元有借条，33万元没有借条。他认识魏后，大约在2014年1月与魏、邱明宣、周文波、曾姓男子在东城十三碗吃饭，他对魏说生意周围需要钱，向魏借30万元，后他到魏家里拿钱，曾姓男子在场，他写了借条。大约2014年3月，他打电话向魏借20万元，后魏和曾姓男子到横沥镇水边一间叫食为先的酒楼与其呼气，给钱其后，其就写了借条。大约2014年4月，他打电话向魏借30万元，是转账的，没写借条。大约2014年11月，因为应酬吃饭，他打电话向魏借3万元，是转账的，没写借条。其将借款用在其沙场的经营上。
公安机关第二、三份讯问笔录是分别对黄志坚延长传唤、刑事拘留所作的问话。
在公安机关第四份笔录中，供述其认识魏某时，自称是横沥镇政府办公室副主任，并派�片给魏，称自己有能力拿下横沥镇政府市政垃圾清运社会化经营项目，后来魏问其想承包该项目大概要花多少钱打点关系，他说要200万元，魏同意。2014年春节前，他对魏说先拿30万元打点领导，魏同意，于是他以借款的形式写了一张30万元的欠条，从魏处拿到现金30万元。2014年3月，他又以需要钱打点领导的名义向魏要现金20万元，同样给魏写了借条。第三次他又以需要打点领导为由，向魏要30万元，魏将钱汇到其朋友的账户，由其朋友提现给其。2014年9月，他打电话给魏说在跟领导吃饭，钱不够，让魏转钱过来结账，于是魏向其农业银行卡账户转了3万元。后来魏发现公司没有中标，让其还钱，他一直以各种理由推搪。其虚构自己是横沥镇政府办公室副主任是要获取别人的信任，从别人身上骗钱，其共骗了魏83万元，后来这些钱用于还债、赌博、吃喝等。其之前不承�诈骗是害怕公安机关的处理。
公安机关第五份讯问笔录是对黄志坚延长刑事拘留所作的问话。
在公安机关第六份讯问笔录中，供述（1）其诈骗了魏某83万元。（2）经别人介绍认识叶某乙，说其是横沥镇政府办公室副主任，叶问其有没有办法帮叶的女儿找到工作，他说可以安排到横沥镇政府当职工，价格是20万元。开始他收了叶7万元，后他伪造相关的入编档案表、横沥镇政府的红头文件，其前后共骗了叶大概20万元，后来他伪造文件说自己因为纪律问题被停职，又向叶借了12万元。
在公安机关第七份讯问笔录中，供述从其住处缴获的4枚印章及文件一批是其找人伪造的情况。
在公安机关第八、九、十份讯问笔录中，供述其诈骗所得的部分款项去向的情况，其中第九份笔录供述其大概骗了叶某乙30多万元，但忘记具体数目。
公安机关第十一份讯问笔录是对黄志坚进行逮捕所作的问话。
在公安机关第十二份讯问笔录中，供述其没有经营沙及部分涉案赃款的去向。
在公安机关第十三份讯问笔录中，称其确实是在蔡某不知情的情况下拿走蔡的2张工商银行卡。
在公安机关第十四份讯问笔录中，称其清楚公安机关从其住处缴获的印章及文件的鉴定结果。
在检察机关供述其诈骗了叶某乙30多万元，诈骗了魏某83万元。
经指认，黄志坚指认其住处位于东莞市东城区堑头荔园街荔兴楼304及其从房内搜查到的四枚印章及文件一批。
据此，公诉机关认为被告人黄志坚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人黄志坚称第一宗诈骗数额大概为50万元，第二宗有50万元是借款。
辩护人卢柏康提出如下辩护意见：1、第一宗诈骗数额应为55万元。2、第二宗有50万元是借款，此款不应计入犯罪数额。3、被告人黄志坚有自首情节。4、被告人黄志坚系初犯、无犯罪前科、认罪态度较好。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人黄志坚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于第一宗犯罪数额的认定问题。经查，被告人黄志坚在公安机关辩解称其诈骗了叶某乙30多万元，具体数额不清楚，在检察机关辩解称其诈骗了叶某乙30多万元，在法庭上辩解称其诈骗了叶某乙大概50万元，其辩解均不一致，而被害人叶某乙能稳定陈述其被诈骗67万元的经过，故本案根据被害人叶某乙的陈述结合相关材料认定被告人黄志坚诈骗叶某乙67万元，较为客观、真实，可以作为定案依据。对被告人黄志坚提出其诈骗了叶某乙大概50万元的辩解意见及其辩护人卢柏康提出被告人黄志坚仅诈骗了叶某乙55万的辩护意见，本院不予采纳。
关于第二宗犯罪数额的认定问题。经查，被告人黄志坚通过虚构身份、虚构事实诈骗了利嘉通公司83万元，虽然其中50万元以借款形式写了借条，但该50万元亦应计入犯罪数额。对被告人黄志坚提出第二宗有50万元是借款的辩解意见及其辩护人卢柏康提出第二宗有50万元是借款、此款不应计入犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人黄志坚是否有自首情节的问题。经查，虽然被告人黄志坚在接到公安机关的电话后能主动到公安机关投案，但其在公安机关第一次讯问笔录中否认其有诈骗行为，未能如实供述其主要罪行，不符合自首的构成要件，考虑被告人黄志坚能主动投案，可酌情对其从轻处罚。对其辩护人卢柏康提出被告人黄志坚有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。
辩护人卢柏康提出被告人黄志坚系初犯、无犯罪前科、认罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人黄志坚无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄志坚犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。视被告人黄志坚能主动投案，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
根据被告人黄志坚的犯罪情节及认�态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第四十七条的规定，判决如下：
被告人黄志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2027年3月29日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 郭 永 杭
二〇一五年十月二十日
书 记 员 �杨桂丹
（附页）
本案适用的法律条文：
《中国人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中国人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有�难的，可以酌情减少或者免除。
《中国人民共和国刑法》第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
《中国人民共和国刑法》第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
《中国人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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