广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2878号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人欧阳杰，男，1989年8月12日出生，湖南省益阳市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地益阳市赫山区（以上均自报）。因本案于2017年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人练昌沛，广东凯行律师事务所律师。
被告人林晓旺，男，1994年11月19日出生，广东省揭阳市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地揭阳市揭东区（以上均自报）。因本案于2017年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人周智文，广东凯行律师事务所律师。
被告人陈波，男，1990年8月20日出生，湖南省湘阴县人，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湘阴县（以上均自报）。因本案于2017年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人杨志崇，广东凯行律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2900号起诉书指控被告人欧阳杰、林晓旺、陈波犯抢劫罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李燕青出庭支持公诉。欧阳杰及其辩护人练昌沛、林晓旺及其辩护人周智文、陈波及其辩护人杨志崇到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2017年5月23日上午11时许，被告人陈波、欧阳杰、林晓旺驾驶粤Ｔ×××××号小型轿车，以向被害人郑某贷款为名，到郑某位于中山市东区帝璟东方的住处查看后将郑某带上上述小轿车，在郑某签写了贷款人民币2万元的借条、收条等资料后，编造郑某隐瞒有贷款经历、不符合贷款条件为由，通过殴打、威胁的方式要求郑某交纳违约金人民币10500元，郑某被迫当场使用微信向亲友借款后支付人民币500元。同年5月25日下午5时许，被告人欧阳杰、林晓旺、陈波被抓获。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人欧阳杰、林晓旺、陈波结伙以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，均应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人欧阳杰、林晓旺、陈波及辩护人均辩称，本案是民间借贷引发纠纷，是被害人不诚信违约，被告人没有非法占有故意，不构成犯罪。
经审理查明：2017年5月间，被害人郑某通过微信要求借款。同年5月23日上午11时许，“恒河创投”公司接单后安排被告人欧阳杰、林晓旺、陈波办理贷款手续。陈波驾驶粤Ｔ×××××号小型轿车搭载欧阳杰、林晓旺，按约定到中山市东区帝璟东方小区与郑某见面，并到郑某位于帝璟东方的住处查看，后将郑某带上上述小轿车，让郑某签写了贷款人民币2万元的相关资料后，欧阳杰、林晓旺通过微信对郑某的债务情况在微信进行核实，林晓旺以郑某隐瞒有贷款经历、不符合贷款条件为由对郑某进行殴打。三被告人开车将郑某带离帝璟东方小区往五桂山镇方向行驶，在没有支付借款的情况下，三被告人威胁郑某交纳“违约金”人民币10000元及家访费人民币500元，郑某被迫当场使用微信向亲友借款后支付人民币500元家访费，并答应当晚9时前支付“违约金”，三被告人在五桂山镇将郑某放下。
同年5月25日下午5时许，被告人欧阳杰、林晓旺、陈波在东区利和公馆1栋1209房被被害人郑某及亲友抓获交公安机关归案。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明其通过同学推送找到微信号名“阿某”、微信号“WB158××××3330”借款20000元。2017年5月23日上午11时30分许，其与之前联系好的借款方的三名男子在中山市东区帝璟东方门口见面，带对方到其家察看情况后，对方带其到对方的车上谈并叫其带上护照。他们一上车，对方就问其在外有否欠款，其当时说没有。对方让其写了欠条20000元等文件，将文件放在副驾驶位上。坐左边的男子下车打电话，回来就打其两巴掌，该男子说其骗人。坐右边的男子叫司机开车。和其坐后排的两名男子继续问其有否欠款，其怕被打就承认借过表哥的钱，后其按对方要求写了“我2017年4月借欧阳杰20000元整”并按了指纹，对方还拿走其护照。对方要求其支付违约金10000元及家访费500元。其说没钱，对方要其先给500元家访费，右边男子让其转家访费到“阿某”的微信上。其只好叫表哥陆某先转给其，其转到之前添加的所谓中介。后对方让其下车并说当晚9时许一定要转账10000元给对方，不给就打。其下车后发现在五桂山镇巡警支队附近。其联系表哥，后与表哥一起报警，报警当日其接到电话（号码159××××8881），问其能不能不报警，护照寄回给其。5月24日，其收到快递寄来被抢的护照。后来表哥在“阿某”的微信号看到“恒河创投”公司，地址在利和公馆1栋1206号。其和表哥、几个朋友到上述地点，见上述三人。其联系民警到现场将三人带回派出所。其辨认出被告人林晓旺就是坐其左边，殴打并叫其写借条的男子；辨认出被告人陈波就是充当司机、用言语恐吓其的男子；辨认出被告人欧阳杰就是坐其右边、恐吓想打其的男子；指认出借款合同、借条。
2.抓获经过，证明2017年5月23日下午4时许，中山市公安局东区分局紫马岭派出所接报警人郑某报称：其于当日11时许，被几名男子以贷款为由，敲诈其交人民币500元，并签下一张20000元的欠条。5月25日下午5时许，民警根据郑某报告，在东区利和公馆1栋1209房发现敲诈勒索的嫌疑人，民警到现场将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人林晓旺、欧阳杰、陈波三人抓获。现场查获一批借条、收条等文件。
3.搜查笔录、扣押清单及物证照片，证明从被告人陈波的车辆储藏柜内扣押郑某签订的借款资料4张；在该车车尾箱搜查出“借款应遵守的条款及违约责任等资料”共39张。
4.微信聊天记录，证明陆某转款500元的记录；郑某转款500元给“小龙”的记录，其中转款后郑某还问“对方一万元转你这里吗”。
5.收条、借条、违约责任、个人信息，证明被害人郑某写了向欧阳杰借款20000元、收到欧阳杰20000元，违约责任第二条“借款人借钱后又与同类公司或个人借款的，借方可以要求借款人支付与借款金额相同的罚金。”；其他相应的借款人均填写上述资料。
6.中山市工商行政管理局证明，证明其局企业登记电脑数据库中无“恒河创投有限公司中山分公司”企业名称登记记录。
7.身份材料，证明被告人欧阳杰、林晓旺、陈波的身份情况。
8.证人陆某的证言及指认笔录，证明2017年5月23日下午1时50分许，其接到郑某电话求救，叫其要10500元。郑某说不能说，其听到有人旁边小声说话，但听不清楚说什么。郑某叫其立马转500元，今晚9时许要转20000元。其通过微信转给郑某500元。对方放了郑某后，郑某即向其打电话，其了解情况后带郑某到派出所报案。其指认出转账微信。
9.被告人欧阳杰的供述及辨认笔录，证明2017年5月23日11时许，其按恒河创投公司安排，和陈波（驾驶粤Ｔ×××××小车）、林晓旺到中山市帝璟东方门口与借款人郑某见面。其和林晓旺到郑某家考察，后三人回到车上，陈波负责开车，郑某坐后排中间，林晓旺和其分坐郑某左右。其让郑某写家庭信息表及借条、收条。之后他们询问郑某有否借过款，郑某称没有。但他们通过手机查询发现郑在外有欠款，林晓旺打了郑某两耳光。他们就跟郑某谈赔偿金的事，郑某说晚上会转过来。他们就让郑某下车。其辨认出被告人林晓旺、陈波；指认出案发点地、乘坐的小车。
10.被告人林晓旺的供述及辨认笔录，证明2017年5月23日12时许，其在恒河创投公司上班时，欧阳杰、陈波叫其到东区帝璟东方小区见借款人。他们上郑某家中拍照，后他们回到车上。陈波开车，他们三人坐后排，从左起是其、郑某、欧阳杰。他们向郑某了解情况，欧阳杰让郑某写了借条（借20000元）、收条、个人资料及违约责任等。欧阳杰打电话查郑某的外债，其说郑某欺骗他们并打了郑某。他们要求郑某给500元家访费。郑某开始不想给，后来叫人用微信转了500元，陈波说晚上9时前不转过来就打断郑某的腿。车开到五桂山镇附近，他们让郑某下车。其辨认出被告人欧阳杰、陈波；指认出案发地点及驾驶的车辆。
11.被告人陈波的供述，证明2017年5月23日中午，林晓旺、欧阳杰叫其驾驶车载他们到帝璟东方小区见客户。见到客户郑某后，林晓旺、欧阳杰和郑某去做家访。大约半小时后，三人回到车上聊贷款问题，三人坐的车后排，郑某坐中间。他们问郑某有否借款，郑某说没有。他们让郑某在车上写收条、借条、家庭信息及违约责任。他们将郑某的信息发到同行贷款的群里，回复说郑某有欠款。林晓旺问郑某怎么处理，过了一会，其听到郑某说：不要打我，我认罚。郑某说现在没有钱，晚上将钱打过来给他们。他们要求郑某先给家访费。郑某找朋友用微信转了500元到介绍他们过来的业务员处。后他们让郑某下车。其辨认出被告人欧阳杰、林晓旺；指认出案发地点及驾驶的车辆。
12.辩护人提交2017年5月23日被告人林晓旺手机提取的微信记录，其中有发出郑某的身份。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
对本案的定性问题，经查，三名被告人因被害人郑某向三被告人所在的“恒河创投”公司借款，按公司安排三被告人对郑某进行家访，有证据证明三人家访后有对郑某的债务情况进行核实。其后三人以郑某有隐瞒债务对郑某实施殴打，迫使其交付不合法的违约赔偿，三人的行为更符合敲诈勒索的构成要件。
对被告人及辩护人提出的辩解意见，经查，1.综合被害人郑某的陈述、被告人的供述及相关证据，证明被告人与郑某签订相关借款资料，但未交付借款，该借款合同并未生效，且违约责任条款上是“借款人借钱后又与同类公司或个人借款的，借方可以要求借款人支付与借款金额相同的罚金”，郑某是否有借款均不需要向被告人支付违约金，这点三名被告人是清楚的。2.案发时，三名被告人可以在帝璟东方小区门口处理借款事宜，但三人却开车将郑某带到较远地方，在殴打郑某后，还采取威吓手段索要不合法的违约金，三人不同程度实施敲诈勒索的行为，三人的行为已不是单纯的民事行为。本案虽然只有郑某一人的陈述证明三名被告人所实施敲诈勒索的行为，其陈述较客观可信，可以从证人陆某的证言、相关微信以及三被告人的供述中得到印证；反观被告人的供述，三被告人在案发后两日即被抓，对此事应该有清晰的记忆，但三人的供述却矛盾重重，均没如实供述自己实施的行为，避重就轻，明显知道行为的违法性；故应当采信被害人的陈述。3.辩护人指责被害人不诚信，但三被告人以公司名义借款给被害人，涉案借款公司没有工商登记，被害人所签的相关材料均没有借款公司的盖印，借条、收条均以个人名义借款，该公司本身就不诚信且涉嫌违法贷款。4.三被告人有对被害人实施家访，要求支付家访费500元在合理范围，该500元不宜作为犯罪数额。
本院认为，被告人欧阳杰、林晓旺、陈波无视国家法律，以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。鉴于欧阳杰、林晓旺、陈波已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以从轻处罚。公诉机关指控欧阳杰、林晓旺、陈波的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持；但认定罪名有误，应予纠正，理由如上。对被告人及辩护人提出的意见，答辩如上，有理部分予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条之规定，判决如下：
一、被告人欧阳杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年4月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人林晓旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年4月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人陈波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年3月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
审 判 员 吴泽标
人民陪审员 张泳妍
二〇一八年二月七日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 连宜静