浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0881刑初309号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人胡少洪，男，1981年3月21日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，初中文化，原系浙江迪澳汽车配件有限公司副总经理，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住上饶市信州区。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，2月19日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人卓冈荣，江西三清律师事务所律师。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2016）307号起诉书指控被告人胡少洪犯职务侵占罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉。被告人胡少洪及其辩护人卓冈荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：2009年8月3日，被告人胡少洪受聘到浙江迪澳汽车配件有限公司上班，任公司销售部常务副部长，负责公司长江以南的销售工作；2013年5月8日被任命为公司销售部部长，全面负责销售部工作；2014年12月2日被任命为公司副总经理，负责销售运行管理工作，并免去其原先销售部部长的职务。自2010年至2015年8月1日申请辞职之前，被告人胡少洪因为自身经济无法周转，便利用职务上的便利，通过让客户将公司货款转入其本人卡号62×××18的农业银行账户等账户或直接收取现金、汇票等方式，从而将23个客户支付给公司累计金额1346863元的货款占为己有。
公诉机关认为应当以职务侵占罪追究被告人胡少洪的刑事责任。被告人胡少洪如实供述自己的罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人胡少洪辩称：1.其没有将公司的钱占为己有的意思，只是暂时没有钱，挪用一下而已，有钱时是要还的；2.起诉书指控的第七起102000元中有8万元是成奇公司委托其个人代为包装所支付的包装款。其辩护人的辩护意见是：1.被告人胡少洪的行为不构成职务侵占罪，应以挪用资金罪定罪更妥；2.对起诉书中指控的第七起数额持有异议，现有证据不能充分确凿证明其余款项是胡少洪所挪用，而是胡少洪应得的款项；3.被告人胡少洪是主动到公安机关如实讲清自己的犯罪事实，应属自首；4.胡少洪有主动退赃的表现；5.胡少洪系初犯。建议对胡少洪在三年有期徒刑以下量刑。
经审理查明：2009年8月3日，被告人胡少洪受聘到浙江迪澳汽车配件有限公司（下文称公司）上班，任公司销售部常务副部长，负责公司长江以南的销售工作；2013年5月8日被任命为公司销售部部长，全面负责销售部工作；2014年12月2日被任命为公司副总经理，负责销售运行管理工作，并免去其原先销售部部长的职务。自2010年至2015年8月1日申请辞职之前，被告人胡少洪因为自身经济无法周转，便利用职务上的便利，通过让客户将公司货款转入其本人卡号62×××18的农业银行账户（下文没标注的就是该账户）等账户或直接收取现金、汇票等方式，从而将23个客户支付给公司累计金额1346863元的货款占为己有。具体是：
1、2015年1月12日，湖北省十堰市康诺汽车零部件有限公司的刘某1将10000元公司货款付给被告人胡少洪；2015年1月15日，刘某1将一张100000元的承兑汇票付给被告人胡少洪用于支付公司货款；2015年4月28日，刘某1通过其妻子付某的银行账户将30000元的公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户。被告人胡少洪将上述140000元公司货款占为己有。
2、2014年1月8日，湖北省十堰市的刘某2将10000元公司货款支付给被告人胡少洪；2014年4月4日，刘某2以银行转账的方式将20000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2014年8月20日，刘某2转账了10000元货款；2014年9月15日，刘某2给被告人胡少洪20000元承兑汇票用于支付公司货款，但被告人胡少洪要求将承兑汇票贴息之后用现金转给他，后刘某2转账了贴息后的19640元货款；2014年11月19日，刘某2转账了贴息后的14820元货款；2015年4月27日，刘某2转账了贴息后的19620元货款。被告人胡少洪将上述95000元公司货款占为己有。
3、2013年6月18日，湖北省十堰市的刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户将30000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2013年8月6日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了20000元货款；2013年8月11日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了12000元货款；2013年8月13日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了4500元货款；2013年9月10日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了10000元货款；2013年9月22日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了10000元货款；2013年9月28日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了25000元货款；2014年1月29日，刘某3通过其姐姐刘某5的银行账户转账了5000元货款。2014年10月14日，刘某3通过其银行账户转账了10000元货款；2015年6月7日，刘某3通过其银行账户转账了20000元货款；2015年8月25日，刘某3通过其银行账户转账了10000元货款；2015年9月4日，刘某3通过其银行账户转账了10000元货款。被告人胡少洪将上述166500元公司货款占为己有。
4、2011年6月13日，湖北省十堰市代尔汽车零部件有限公司的魏某通过现金支付方式将5000元公司货款付给被告人胡少洪；2012年2月14日，魏某以转账方式将3000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2012年9月25日，魏某转账了5000元货款；2013年1月31日，魏某转账了10000元货款；2013年5月10日，魏某转账了10000元货款；2013年5月21日，魏某转账了10000元货款；2013年7月31日，魏某转账了10000元货款；2013年11月4日，魏某转账了10000元货款；2013年11月19日，魏某转账了50000元货款；2014年5月21日，魏某转账了20000元货款；2014年11月19日，魏某转账了10000元货款；2015年3月30日，魏某转账了10000元货款；2015年4月8日，魏某转账了50000元货款；2015年6月22日，魏某转账了10000元货款；2014年12月9日，魏某将一张50000元的承兑汇票付给被告人胡少洪。被告人胡少洪将上述263000元公司货款占为己有。
5、2014年，云南昆明的黄某1将10000元公司货款付给被告人胡少洪，被其占为己有。
6、2014年，湖北十堰的唐某1付给被告人胡少洪一张500000元的承兑汇票，被告人胡少洪谎称客户只需交纳400000元货款，需退还给唐某1100000元。公司将100000元现金退给被告人胡少洪后被其占为己有。
7、2014年5月16日，湖南长沙的唐某2以银行转账的方式将15000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2014年7月26日，唐某2转账了20000元货款；2014年9月2日，唐某2转账了17000元货款；2015年4月28日，唐某2转账了30000元货款；2015年10月17日，唐某2转账了贴息后的19640元货款在被告人胡少洪卡号62×××75的银行卡上。被告人胡少洪将上述102000元公司货款占为己有。
8、2015年6月7日，广西柳州的许某将10000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户，被其占为己有。
9、2011年，湖北十堰博发汽配公司的李某将2500元公司货款支付给被告人胡少洪，被其占为己有。
10、2015年3月19日，湖北十堰的杨某将10000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户，被其占为己有。
11、2010年11月20日，福建福州的陈某1将3300元公司货款支付给被告人胡少洪，被其占为己有。
12、2015年2月7日，四川成都的张某将10000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户，被其占为己有。
13、2011年3月19日，广西南宁的林某1将公司货款10000元转在被告人胡少洪父亲胡某2号62×××12的邮政储蓄银行银行卡上。2013年4月14日，林某1将4000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2013年4月15日，林某1转账了3500元、2500元两笔货款；2013年8月25日，林某1转账了10000元货款；2013年10月31日，林某1转账了10000元货款。被告人胡少洪将上述40000元货款占为己有。
14、2014年2月15日，广西南宁的陈某3将公司货款10000元转在被告人胡少洪的农业银行账户；2014年7月12日，陈某3转账了10000元公司货款；2014年8月26日，陈某3转账了10000元公司货款；2014年9月30日，陈某3转账了17000元公司货款；2014年11月5日，陈某3转账了15000元公司货款；2015年1月3日，陈某3转账了5000元公司货款；2015年1月20日，陈某3转账了20000元公司货款；2015年4月21日，陈某3转账了5000元公司货款；2015年5月21日，陈某3转账了7000元公司货款。被告人胡少洪将上述99000元货款占为己有。
15、2015年2月12日，广东广州的方某通过其儿媳妇黄梨的银行卡将10000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户，被其占为己有。
16、2011年12月1日，湖北十堰松林工贸有限公司的宁某将10000元公司货款现金支付给被告人胡少洪；2012年6月29日，又现金支付了10000元公司货款。该20000元货款被其占为己有。
17、2014年9月，江西南昌的万某将15000元公司货款支付给被告人胡少洪；2015年4月21日，万某将10000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户。该25000元货款被其占为己有。
18、2012年至2013年期间，湖北十堰的陈某2分多次以现金支付的方式将20000元公司货款支付给被告人胡少洪，该货款被其占为己有。
19、2014年1月29日，安徽宣城的王某1将25000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2015年8月11日，王某1将5000元公司货款转在被告人胡少洪的账号62×××75银行卡上。该30000元公司货款被其占为己有。
20、2014年12月5日，江苏南京的姚某将15000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户，被其占为己有。
21、2015年2月17日，云南昆明的花某将50000元公司货款存入被告人胡少洪的农业银行账户。2015年3月23日，花某将20000元公司货款转在被告人胡少洪账号62×××18的银行卡上；2015年6月30日，花某又将50000元公司货款转在账号62×××18的银行卡上。该120000元公司货款被其占为己有。
22、2014年8月9日，广西柳州的陈某4将6900元公司货款存入被告人胡少洪的农业银行账户；2015年2月15日，陈某4又存入了10000元公司货款。该16900元公司货款被其占为己有。
23、2014年12月26日，江西南昌的钱某将25000元公司货款转在被告人胡少洪的农业银行账户；2015年2月8日，钱某又转账了133663元公司货款。被告人胡少洪只将其中120000元上交给公司，从而将上述38663元公司货款占为己有。
2015年12月19日，被告人胡少洪退给公司10万元；2016年1月16日，被告人胡少洪退出赃款1万元；2016年1月21日，被告人胡少洪妻子蒋某替其退出赃款8万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、调取证据清单、劳动合同、辞职报告、承诺书、工资发放清单、公司文件、考核、制度文件、营业执照复印件、公司回款明细及收款收据复印件、销售单、托运单、借记卡产品资料查询、接受证据清单、欠条、悔过书、还款计划书、尚未交公司货款情况、公司对账单及往来资料、依据、抓获经过、收条、户籍证明、前科查询记录等；2.证人刘某1、付某、刘某2、刘某3、魏某、陈某1、万某、姚某、王某1、唐某1、陈某2、宁某、杨某、李某、黄某1、唐某2、谢某、钱某、花某、张某、陈某3、林某1、陈某4、许某、方某、柴某1、彭某、刘某4、王某2、胡某1、王某3、黄某2的证言；3.被害人单位及代理人毛淑峰的陈述、控诉状；4.被告人胡少洪的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人胡少洪利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。相关辩解及辩护意见，与在案证据所证明的事实相悖，于法无据，本院不予采纳。被告人胡少洪犯罪后自动投案并能如实供述自已的基本犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人胡少洪退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综合被告人胡少洪的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡少洪犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年1月18日起至2021年1月17日止。）
二、被告人胡少洪尚未退出的违法所得1156863元，继续予以追缴，发还给被害人单位浙江迪澳汽车配件有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 刘孟浩
人民陪审员 徐樟根
二〇一六年九月二十七日
书 记 员 赵莉梅