黑龙江省双城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第292号
公诉机关黑龙江省双城市人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，1983年9月28日出生，初中文化，农民。2000年因犯抢劫罪、劫持汽车罪被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币5000元，于2011年1月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月8日被哈尔滨市公安局刑事拘留，2012年7月5日经哈尔滨市人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，2012年7月6日由哈尔滨市公安局执行。2013年1月9日由哈尔滨市公安局决定对其取保候审，期间因被告人李某甲潜逃，2014年1月8日被哈尔滨市公安局上网通缉，2014年8月13日被吉林省榆树市公安局抓获，同日被哈尔滨市公安局解回并刑事拘留。现羁押于黑龙江省双城市看守所。
黑龙江省双城市人民检察院以双检刑诉（2014）276号起诉书指控被告人李某甲犯非法经营罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双城市人民检察院指派检察员张振廷、王媛出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省双城市人民检察院指控：2012年2月份左右，申某某找到被告人李某甲，请求其为自己介绍黑彩庄家，李某甲找到了李某乙，李某乙通过董某某结识了刘某甲，李某乙、李某甲将刘某甲介绍给申某某等人来做黑彩庄家，申某某让刘某甲做黑彩庄家，谎称自己书写的3D黑彩投注单是在农民手中收上来的单子，于2013年3月3日20时许，在黑龙江省双城市兰陵镇石家村村口一铁皮房内，由刘某甲做黑彩庄家，以申某某提供的3D黑彩赔付比率为标准，申某某等人赢取刘某甲人民币589497元。
2012年6月7日下午18时许，被告人李某甲在吉林省德惠市农安县被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人李某甲的行为构成非法经营罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项之规定判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，并辩解称其通过此事一共获利30000元，后其给李某甲17000元，其实际获利13000元。
公诉机关针对被告人的犯罪事实、情节等建议判处被告人李某甲有期徒刑二年至三年。
经审理查明：2012年2月份左右，被告人李某甲、李某乙（已判刑）通过董某某结识了被害人刘某甲。李某乙、李某甲将刘某甲介绍给申某某（已判刑）等人来做黑彩庄家。2013年3月3日晚上20时许，在黑龙江省双城市兰陵镇石家村村口一铁皮房内，申某某让刘某甲做黑彩庄家，谎称自己书写的3D黑彩投注单是在农民手中收上来的单子。后以申某某提供的3D黑彩赔付比率为标准，共赢取刘某甲589497元。被告人李某甲从中获利27000元，被其挥霍。2012年6月7日下午18时许，被告人李某甲在吉林省德惠市农安县被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2013年3月8日，哈尔滨市公安局刑事侦查支队接到刘某甲电话报案，称一名自称叫刘某乙的和自称叫谢某某的男子以让其做黑彩庄家为名，从其处诈骗走人民币五十八万九千六百元钱，请求处理。2012年6月7日下午18时许，被告人李某甲在吉林省德惠市农安县被公安机关抓获。
2、同案犯申某某的供述，证实2012年2月份其通过李某甲结识了做黑彩庄家的刘某甲。后其以“刘某乙”自称，与刘某甲二人在扶余县高速公路边上三岔河附近见面商谈赔率及合作方式一事。2012年3月3日自己写了四万多元的黑彩号，后与葛某某等人到葛某某在靠近榆树的屯子（石家村）路边租的小铁皮房内与刘某甲等人等待开奖、对单。经比对，其一共获利58万余元。
还证实2012年3月3日当天刘某甲就将15万余元现金交给葛某某，用转账的方式转给户主为叶某某的银行卡15万元，后其自己冒充叶某某签字从银行将15万元取出。2012年3月4日刘某甲又交给葛某某13万元，其二人又从刘某甲银行卡中提取5万元并找来许某某从刘某甲的银行卡内提出109500元的事实。
3、同案犯李某乙的供述，证实2012年李某甲给其打电话让其找能做黑彩庄家的人，其通过董某某找到刘某甲，并将刘某甲介绍给了自称王某甲的人。后刘某甲与自称王某甲的人一起商量的黑彩的事。还证实2012年3月份其听说刘某甲因为黑彩输了50多万元钱，其通过此事获利3000元钱的事实。
4、辨认笔录，证实2014年1月17日经辨认人李某乙对10张照片进行辨认后，指出自称王某甲的人为申某某。
5、证人刘某甲证言，证实2012年2月份，其通过董某某认识的自称刘某乙的人，后其在刘某乙、刘某丙陪同下与刘某乙二人在扶余县高速公路边上三岔河附近见面一起谈论3D黑彩合作一事。2012年2月末，其和刘某乙、刘某丙一起来到双城，再次与自称刘某乙的人一起讨论黑彩一事。2012年3月3日其做黑彩庄家，自称刘某乙和谢某某的人收集黑彩单子，三人在距双城市40多公里处路边的铁皮房中比对开奖，经比对其一共损失了五十八万九千六百多元。其因为现金不足将银行卡交给刘某乙，分两次将现金28万元交给谢某某，用转账的方式将15万转给叶某某。后银行卡中剩余的159500元被全部取走的事实。
6、证人刘某乙、张某甲、刘某丙证言能够印证上述事实。
7、辨认笔录三份，证实经辨认人刘某甲于2012年3月8日、2013年11月12日两次进行辨认，指出自称刘某乙的人为申某某。2014年3月28日经辨认人刘某甲对12张照片进行辨认后，证实自称谢某某的人不是葛某某。
8、辨认笔录二份，证实2013年11月14日经辨认人刘某乙、张某甲分别对10张照片进行辨认后，指出自称刘某乙的人为申某某。
9、辨认笔录一份，证实2014年3月31日经辨认人刘某乙对12张照片进行辨认后，证实自称谢某某的人不是葛某某。
10、证人董某某的证言，证实刘某甲与自称刘某乙的人认识的经过。还证实刘某甲通过做黑彩庄家一事损失58万余元的事实。
11、证人叶某某的证言，证实其不记得案发时银行卡转账给谁，也不认识申某某的事实。
12、辨认笔录，证实2013年11月16日经辨认人叶某某对10张照片进行辨认后，未认出申某某的事实。
13、调取证据通知书、取款凭条，证实2012年3月4日叶某某从×××银行卡中提取人民币15万元的事实。
14、哈公刑技鉴文检字（2013）576号鉴定文书，证实2012年3月4日从×××银行卡取款15万元的取款凭条上叶某某的签名字迹与叶某某样本签名字迹不是同一人所写，即2012年3月4日取款凭条上不是叶某某本人签字的事实。
15、哈公刑技鉴文检字（2014）84号鉴定文书，证实2012年3月4日从×××银行卡取款15万元的取款凭条上叶某某的签名字迹与申某某样本字迹是同一人所写。
16、证人许某某的证言，证实2012年3月4日早上葛某某找到其并给其一张身份证和一张银行卡，让其从卡中取钱，其一共从该卡取出109500元的事实。
17、调查证据通知书、取款凭条、身份证核查信息，证实2012年3月4日许某某代理刘某甲从×××银行卡中提取人民币109500元的事实
18、哈公刑技鉴文检字（2014）94号鉴定文书，证实2012年3月4日从×××银行卡取款109500元的取款凭条上手写字迹与申某某样本字迹不是同一人书写的事实。
19、辨认笔录一份，证实2014年4月15日经辨认人许某某对11张照片进行辨认后，指认出指使其取钱的人即为葛某某。
20、赔率单一份，证实申某某与刘某甲就黑彩赔率一事进行过商谈，并将赔率单交给刘某甲的事实。
21、银行卡客户交易查询单，证实2012年3月2日至3月4日刘某甲银行卡的交易信息。
22、照片两张，证实刘某甲指认黑彩交易的铁皮房所在位置位于石家村。
23、证人张某乙证言，证实兰陵镇石家村三成号屯屯口路边的一个蓝色房盖、粉红色的铁皮房归其所有，2012年有几个人将该房屋租去，不知道干什么用的事实。
24、辨认笔录，证实2013年11月12日经辨认人申某某对10张不同照片进行辨认后，其指认出同案人员葛某某。
25、出诊急救现场抢救记录、门诊诊断书、死亡注销证明，证实与本案相关人葛某某已死亡的事实。
26、户籍证明，证实被告人李某甲的身份情况
27、现实表现，证实被告人李某甲长期不在天台镇居住，现实表现不详的事实。
28、（2000）长刑初字第244号刑事判决书，证实被告人李某甲因犯抢劫罪于2000年12月1日被吉林省长春市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币5000元；犯劫持汽车罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币5000元的事实。
29、（2011）长监字第6号释放证明书，证实被告人李某甲于2011年1月8日刑满释放的事实。
30、（2014）双刑初字第104号刑事判决书，证实同案犯申某某、李某乙已被判处刑罚的事实。
31、被告人李某甲的供述，证实2012年2月份，申某某找到其让其帮忙寻找做黑彩庄家的人并答应如果挣到钱会给其提供返点。其联系李某乙通过董某某介绍刘某甲给申某某认识。后申某某与刘某甲一起合作黑彩一事的事实。
本院认为，被告人李某甲在未经国家批准的情况下，伙同他人销售彩票非法获利，扰乱市场秩序的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人李某甲犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人李某甲系从犯。被告人辩称其实际获利仅为13000元，因未提供证据证明，且同案犯李某乙供述其从李某甲手中仅得到3000元，故其提出的辩论意见不成立，本院不予支持。被告人李某甲能够自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人系从犯，应依法从轻处罚。被告人有前科，应依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会主义市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月13日起至2015年5月10日止。罚金自判决生效后九十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 胡业林
审判员 赵清玉
审判员 王贵权
二〇一四年十月十一日
书记员 徐 静