福建省莆田市城厢区人民法院刑 事 判 决 书（2015）城刑初字第31号公诉机关莆田市城厢区人民检察院。被告人蔡高平，男，1986年11月12日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月14日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。辩护人黄明贵，福建韦达律师事务所律师。莆田市城厢区人民检察院以莆城检公诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人蔡高平犯诈骗罪，于2015年1月20日向本院提起公诉；同年7月21日，以莆城检公刑补诉（2015）1001号补充起诉决定书向本院补充起诉；同年11月25日，又以莆城检公刑补诉（2015）1003号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡振武出庭支持公诉，被告人蔡高平及其辩护人黄明贵到庭参加诉讼。现已审理终结。莆田市城厢区人民检察院指控：2013年9月至2014年5月间，被告人蔡高平采用租赁汽车后，通过伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书，将车用于抵押借款，共骗取他人钱财合计人民币1862563元。其中：（1）被告人蔡高平租赁车牌号为闽Ｃ×××××奔驰牌小轿车，向被害人林某3抵押借款人民币120000元，经鉴定该车价值人民币424400元；（2）租赁车牌号为闽Ｃ×××××宝马牌小轿车，向被害人林某3抵押借款人民币120000元，经鉴定该车价值人民币446880元；（3）租赁车牌号为闽Ｂ×××××本田牌小轿车，向被害人蔡某1抵押借款人民币100000元，经鉴定该车价值人民币179520元；（4）租赁车牌号为闽Ｃ×××××尼桑牌小轿车，向被害人蔡某2抵押借款人民币60000元，经鉴定该车价值人民币172800元；（5）租赁车牌号为闽Ｂ×××××起亚牌小轿车，向被害人黄某抵押借款人民币40000元，经鉴定该车价值人民币123000元；（6）租赁车牌号为闽Ｂ×××××本田牌小轿车，向被害人魏某抵押借款人民币80000元，经鉴定该车价值人民币135940元；（7）租赁车牌号为闽Ｂ×××××起亚牌小轿车，向被害人林某4抵押借款人民币100000元，经鉴定该车价值人民币173790元；（8）租赁车牌号为闽Ｊ×××××本田牌小轿车，向蔡某1抵押借款人民币80000元，经鉴定该车价值人民币123433元；（9）与同案犯周建生共同租赁车牌号为闽Ｂ×××××丰田牌小轿车，向被害人魏某抵押借款人民币82800元。指控以被害人陈述、证人证言、鉴定结论、有关物证、书证及被告人的供述和辩解等为证，认为被告人蔡高平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡高平供认了指控的事实，但辩称应以抵押贷款的数额认定其诈骗数额。辩护人认为，应以实际所得认定被告人诈骗的数额，且应扣除在交付款项时扣减的利息；指控诈骗林某3的数额方面证据不足；蔡某1的陈述证明向其借的人民币100000元已归还，应认定系被告人退赃；被告人归案后能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年3月至5月间，被告人蔡高平采用租赁汽车后，通过伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书，将车用于抵押借款，共骗取他人钱财合计人民币604820元。具体如下：1、2014年3月24日，被告人蔡高平与百胜（莆田）租车管理有限公司签订租用车牌号为闽Ｂ×××××本田牌小轿车的协议，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等材料，以该车作为抵押向蔡某1借款人民币100000元。案发后，经鉴定该车价值人民币179520元。该车现无法追回。2、2014年4月17日，被告人蔡高平与泉州市仲德汽车租赁有限公司签订租用车牌号为闽Ｃ×××××尼桑牌小轿车的协议，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等材料，以该车作为抵押向被害人蔡某2借款人民币60000元。该车案发前已由车辆所有人自行寻回。3、2014年5月6日，被告人蔡高平与莆田市秀屿区平安通顺车行签订租用车牌号为闽Ｂ×××××起亚牌小轿车，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶、车辆使用登记证书等材料，以该车作为抵押向被害人黄某借款人民币40000元。该车案发前已由车辆所有人自行寻回。4、2014年5月7日，被告人蔡高平与莆田市秀屿区一路行车行签订租用车牌号为闽Ｂ×××××本田牌小轿车，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等材料，以该车作为抵押向被害人魏某借款人民币80000元。该车案发前已由车辆所有人自行寻回。5、2014年5月18日，被告人蔡高平使用伪造的“蔡进义”身份与莆田市秀屿区骏达车行签订租用车牌号为闽Ｂ×××××起亚牌小轿车，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等材料，以该车作为抵押向被害人林某4借款人民币100000元，被害人林某4扣除利息后向被告人蔡高平支付了人民币92000元。该车案发前已由车辆所有人自行寻回。6、2014年4月9日，被告人蔡高平与被害人吴某1经营的莆田市城厢区尖峰汽车租赁行签订租用车牌号为闽Ｊ×××××本田牌小轿车的协议，后被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等车辆材料，将该车作为抵押向蔡某1借款人民币80000元。案发后，已追回闽Ｊ×××××小轿车并发还给被害人吴某1。7、2014年5月13日，被告人蔡高平与同案犯周建生（已判刑）经策划后，向莆田市城厢区骏达汽车租赁车牌号为闽Ｂ×××××丰田牌小轿车，由被告人蔡高平伪造虚假的机动车行驶证、车辆使用登记证书等车辆材料，由同案犯周建生在被告人蔡高平的担保下将该车作为抵押向被害人魏某借款人民币90000元，在扣除利息后，被害人魏某实际支付人民币82800元，被告人蔡高平与同案犯周建生平分该款项。同年6月8日，同案犯周建生通过他人归还被害人魏某人民币9500元。该车案发前已由车辆所有人自行寻回。上述事实，被告人蔡高平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蔡某2、魏某、黄某、林某4、蔡某1的陈述，证人陈某、边某、潘某、郑某1、郑某2、林某1、阮某、许某、林某2、郑某3、曾某、蔡某1、吴某1、吴某2的证言，辨认笔录，价格鉴定结论意见书，车辆租赁及抵押贷款的相关合同材料，扣押、发还物品清单及收条，车辆信息查询材料，涉案车辆真实的行驶证、机动车登记证及照片，被告人蔡高平伪造的行驶证、机动车登记证、身份证复印件，银行交易明细，公安机关情况说明，户籍证明，抓获经过，强制措施和同案犯周建生及被告人蔡高平的供述等证据证实，足以认定。本案应以被害人实际遭受的物质损失认定诈骗数额，对本案涉案数额的分析意见如下：由于闽Ｃ×××××号奔驰牌小轿车、闽Ｃ×××××宝马牌号小轿车在案发前均由车辆所有人自行寻回，而被害人林某3无法查找，无法证明被告人蔡高平以该二辆汽车向他人抵押借款的情况，故对公诉机关关于被告人蔡高平以闽Ｃ×××××号奔驰牌小轿车、闽Ｃ×××××号宝马牌小轿车向林某3抵押借款的指控不予支持。辩护人该辩护意见成立，予以采纳。由于闽Ｂ×××××号本田牌小轿车无法追回，该起作案应以该车的鉴定价值人民币179520元认定诈骗数额。辩护人及被告人蔡高平关于该起应以其抵押借款数额认定诈骗数额的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳；证人蔡某1关于该车被他人以人民币100000元赎回的证言没有其他证据证明，不予采纳，辩护人关于该起已退赃人民币100000元的辩护意见不能成立，不予采纳。由于闽Ｃ×××××号尼桑牌小轿车、闽Ｂ×××××号起亚牌小轿车、闽Ｂ×××××号本田牌小轿车、闽Ｊ×××××号本田牌小轿车均已追回，故该四起作案应以其抵押借款的数额认定，分别为人民币60000元、40000元、80000元、80000元。辩护人该辩护意见成立，予以采纳。被告人关于其案发前已归还被害人黄某人民币50000元的辩解没有其他证据印证，不予采纳。由于闽Ｂ×××××号起亚牌小轿车案发前由车辆所有人自行寻回，其抵押借款人民币100000元时，被害人林某4扣减利息后实际支付人民币92000元，该起作案数额应认定为人民币92000元。辩护人该辩护意见成立，予以采纳。由于闽Ｂ×××××丰田牌小轿车案发前由车辆所有人自行寻回，其抵押借款人民币90000元时，被害人魏某扣减利息后实际支付人民币82800元，同案犯周建生事后通过他人归还被害人魏某的人民币9500元应予扣减，该起作案数额应认定为人民币73300元。辩护人该辩护意见成立，予以采纳。综上，本案诈骗数额应认定合计为人民币604820元。本院认为，被告人蔡高平以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，合计价值人民币604820元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蔡高平伪造国家机关证件多次进行诈骗，酌情从重处罚，但其归案后能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，可依法从轻处罚。辩护人该辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡高平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2025年12月13日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人蔡高平退出闽Ｂ×××××本田牌小轿车或折价是款人民币十七万九千五百二十元，归还百胜（莆田）租车管理有限公司。责令被告人蔡高平退出赃款人民币四十二万五千三百元，其中归还被害人蔡正平人民币六万元，归还被害人黄志勇人民币四万元，归还被害人魏征宇人民币十五万三千三百元，归还被害人林祖斌人民币九万二千元，归还被害人蔡国辉人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴 晨人民陪审员  许秋兰人民陪审员  ＸＸ建二〇一六年三月十七日书 记 员  林 兵附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。