福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第131号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人张某某，化名陈锋，男，1987年3月4日出生于四川省三台县，身份证号码5107221987********，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省三台县石安镇双石报春村六组012号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人王某某，化名何祥，男，1986年4月24日出生于湖南省江永县，身份证号码4311251986********，瑶族，初中文化，无业，户籍地湖南省江永县松柏瑶族乡枇杷所村六组038号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，�年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人闫某某，化名秦天羽，绰号胖子，男，1990年6月2日出生于河南省温县，身份证号码4108251990********，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省温县北冷乡北冷村二排。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人陈某某，化名范飞，男，1992年7月20日出生于四川省广元市利州区，身份证号码5108021992********，汉族，中专文化，务工，户籍地四川省广元市利州区金洞乡站湾村*组**号，住所地四川省广元市利州区金洞乡天景村*组。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑�拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人叶某某，化名魏杰，男，1983年10月17日出生于重庆市云阳县，身份证号码5002351983********，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市云阳县黄石镇铁炉村**组，住所地重庆市云阳县黄石镇月亮街**号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人李某某，男，1981年3月5日出生于湖南省桂阳县，身份证号码4310211981********，汉族，小学文化，务工，户籍地湖南省郴州市桂阳县樟木乡塘源村上岩泉1组13号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
被告人丁某某，曾用名童家堂，男，1983年12月19日出生于安徽省肥东县，身份证号码3401221983********，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省攸县湖南坳乡田黄村绸树下组绸树下018号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押在三明市看守所。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2015）85号起诉书指控被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某犯非法拘禁罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院于9月15日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检�院指派检察员严素琴出庭支持公诉，被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年11月份，被告人王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某先后加入“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织，并以三明市三元区崇荣路17幢706室作为开展非法传销活动的地点。通过网络聊天、招工等名义诱骗他人到该传销地点强制要求从事非法传销活动。期间，逐渐形成以“李超”（另案处理）为主任，负责该传销据点的大小事务。2015年3月6日，被告人张某某被上级领导从宁德传销组织调整到三元区崇荣路17幢706室担任该窝点的主任，继续从事非法传销活动；被告人叶某某、王某某先后任管家，负责该传销窝点内人员的日常生活、作息、安全管理及掌管房门钥匙和传销人员的手�；被告人闫某某、陈某某、李某某、丁某某等人做为该传销组织的骨干成员，开展非法传销活动。
该传销组织以控制、胁迫新人认可传销并购买传销产品为目的，采取暴力控制、言语威胁、安排引导员长期贴身看管、守夜、限制使用手机和限制活动空间（仅局限卧室和卫生间）等方式，限制被骗进该传销组织的被害人杨某某、潘某某、杜某某、熊某某、吴某某、胡某某等人人身自由，强制从事非法传销活动。具体事实如下：
1.2015年2月16日，被害人杨某某被他人骗至三明市三元区，随后被告人叶某某将被害人杨某某从车站带至三元区崇荣路17幢706室传销点，被害人杨某某察觉到该传销点异常欲离开时被被告人闫某某、陈某某、叶某某、丁某某及蔡某某（另案处理）等人强行控制。因杨某某反抗激烈，蔡某某及被告人闫某某用湿毛巾捂住被害人杨�某的嘴，被告人陈某某、叶某某、丁某某等人按住被害人杨某某手脚致其无法动弹，将被害人杨某某的手机等随身物品搜走，并通过言语威胁逼迫被害人杨某某留在该传销点内，接受传销授课洗脑。随后，“李超”先后安排被告人陈某某、丁某某作为被害人杨某某的引导员，对被害人杨某某贴身监视看管。2015年2月18日（大年三十）被害人杨某某与蔡某某因琐事发生矛盾，继而被蔡某某用手戳眼睛，后被害人杨某某联合传销新人共同反抗，被“李超”及被告人王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某等人共同强行按倒在地上，“李超”用湿毛巾捂住被害人杨某某的嘴，蔡某某用膝盖顶被害人杨某某的腋窝，以此惩罚被害人杨某某，迫使被害人杨某某屈服。2015年3月12日被害人杨某某以到广东讨债、贩卖物品后会返回为由逃出该传销窝点，并于3月14日报案至�安机关，3月15日公安机关依法查获该传销窝点。
2.2015年2月16日，被害人潘某某被他人骗至三明市三元区，由被告人叶某某带至三元区崇荣路17幢706室传销点，随即被放倒在地，并被言语威胁和暴力手段强行控制、搜身后在该传销点被迫接受传销洗脑，强制要求其购买传销产品。期间，被害人潘某某被被告人闫某某等人扇耳光，且多次被体罚做俯卧撑、上下蹲、蹲墙角等；被告人李某某则作为引导员，对其24小时贴身监管。
3.2015年2月2日，被害人杜某某被他人骗至三明市三元区，由被告人叶某某带至三元区崇荣路17幢706室传销点，随即被被告人闫某某、陈某某、叶某某、丁某某及蔡某某等人强行控制、搜身后在该传销点被迫接受传销洗脑，被强制要求购买传销产品。被告人丁某某则作为引导员，对其24小时贴身监管。被限制人身自由期间，被害人杜某某被被告人闫某某、陈某某、叶某某等人用脚踢，且多次被体罚做俯卧撑、上下蹲、蹲墙角等。
4.2015年2月5日，被害人熊某某被他人骗至三明市三元区，由被告人叶某某带至三元区崇荣路17幢706室传销点，随即被放倒在地，并被以言语威胁、强行搜身等方式控制并限制其人身自由，后在该传销点被迫接受传销洗脑，被强制要求购买传销产品。被告人李某某则作为引导员，对其24小时贴身监管。被限制人身自由期间，被害人熊某某被体罚蹲墙角，因其无法忍受而撞伤头部，造成头部轻微伤。
5.2015年2月23日，被害人吴某某被他人骗至三明市三元区，由被告人叶某某带至三元区崇荣路17幢706室传销点，随即被言语威胁、强行搜身等暴力手段控制其人身自由，后在该传销点被迫接受传销洗脑，被强制要求购买传销产品。被告人王某某安排新人即被害人杜�某作为其引导员对其进行监管。被限制人身自由期间，被告人王某某、叶某某等人在三元区崇荣路17幢706室传销点内对被害人吴某某进行体罚。
6.2015年3月13日，被害人胡某某被他人骗至三明市三元区崇荣路17幢706室传销点，即被放倒在地，并被以言语威胁、强行搜身等方式控制并限制其人身自由，后在该传销点被迫接受传销洗脑，被强制要求购买传销产品。被告人王某某安排新人即被害人熊某某作为其引导员对其进行监管。
2015年3月15日，被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1.被告人张某某、闫某某、李某某、丁某某的户籍证明、被告人张某某、王某某、闫某某、叶某某、李某某、丁某某的常住人口基本信�、广元市公安局利州区分局出具的证明，证实各被告人犯罪时年龄已达完全刑事责任年龄及各被告人身份信息基本情况；
2.无违法犯罪记录证明、违法犯罪经历查询情况表，证实各被告人无违法犯罪经历。
3.三公元刑鉴活字（2015）018号、019号法医学人体损伤程度鉴定意见，证实被害人胡某某的损伤程度经鉴定为轻微伤及被害人熊某某的损伤程度为轻微伤。
4.被害人杨某某的陈述，证实2015年2月16日其被骗至三明，由叶某某带至传销窝点，其进入后被蔡某某、闫某某、陈某某、叶某某、丁某某、李某某等人强制控制，后被按倒在地并对其进行搜身。大年三十，其一直看窗户想逃跑，蔡某某用手指戳其眼，旁边的闫某某、丁某某、李某某、叶某某、王某某等人将其按倒在地，并在非法拘禁期间受到言语威胁、殴打及体罚等行为，控制并限制�人身自由的情况。
5.被害人潘某某的陈述，证实2015年2月16日其被骗至三明，由叶某某带至传销窝点，其进入后被闫某某、蔡某某、李某某、叶某某等人按倒在地，后被搜身并被要求听课、购买产品。其与杨某某、胡某某、吴某某、熊某某、杜某某在非法拘禁期间被他人强行控制并限制人身自由。其中，杨某某在快过年的一天，被蔡老板用手指顶住双眼，蔡老板、闫某某、丁某某、陈某某、叶某某、王某某将杨某某放倒在地，旁边的李某某上去将杨某某围住，他们动手时，李某某将其带到房间看守其。
6.被害人杜某某的陈述，证实2015年2月2日其被骗至三明，由叶某某带至传销窝点，其进入后被蔡某某、陈某某、闫某某、丁某某、叶某某等人强制控制，后被搜身并被要求听课、购买产品。其与吴某某、潘某某、胡某某、熊某某、杨某某在非法拘禁�间受到言语威胁、殴打或体罚等行为。杨某某在大年三十早上，姓蔡的用手挤压杨某某的眼睛，杨某某叫新人共同反抗被叶某某、陈某某、闫某某、李某某、丁某某、王某某及原来的主任摁倒在地，并被他人用湿毛巾捂嘴、膝盖顶腋窝等行为强制控制人身自由，当时新人只有其看到。
7.被害人熊某某的陈述，证实2015年2月5日其被骗至三明，由叶某某带至传销窝点，其进入后被他人拖进房间、按住其手、捂住其嘴，并受到言语威胁后被强行搜身。在被非法拘禁期间，其被迫要求听课、购买产品，被他人多次体罚，因无法忍受而撞伤头部。其中，杨某某刚被骗加入时，叫新来的人反抗，其被恐吓过，没有站出来，李某某就将其与潘某某、杜某某带到主任的房间内。
8.被害人吴某某的陈述，证实2015年2月23日其被骗至三明，由叶某某带至传销窝点，其进入后被他人按倒在地并强行搜身。在被非法拘禁期间，受到王某某、叶某某、丁某某、闫某某、李某某等人的体罚。
9.被害人胡某某的陈述，证实2015年3月13日其被骗至三明，被他人带至传销窝点，其进入后被他人放倒在地并强行搜身，并受到言语威胁等行为。在此期间，被迫要求听课、购买产品，被他人控制并限制其人身自由的情况。
10.被告人张某某的供述和辩解，证实2015年3月6日，其从福建省宁德市的传销窝点被他人派至三明市三元区传销窝点，其在该窝点担任业务主任，安排管家王某某负责新人工作。对于被骗人员他们会对其进行培训洗脑，如被骗人员不配合，他们会对新成员采取强行搜身、按倒在地、殴打、言语威胁等行为限制他人人身自由。3月13日被害人胡某某被骗入该窝点，由熊某某对胡某某进行贴身监管。
11.被告人王某�的供述和辩解，证实该传销窝点人员的分工情况。其在该窝点任管家，负责安排日常作息及保管手机等物品，并安排、参与限制新人人身自由。2015年2月16日被害人杨某某被骗入该窝点，由于被害人杨某某反抗，当日下午及2015年过年的一天，其与叶某某、蔡某某等人采取按倒在地、言语威胁等行为控制杨某某的人身自由。
12.被告人闫某某的供述和辩解，证实该传销窝点的组织结构及分工情况。其在该窝点任业务员，其与王某某、叶某某、丁某某、陈某某、李某某等人有参与对新人杨某某、潘某某、熊某某等六人的威胁与控制。在2015年2月份及除夕早上，其有参与对被害人杨某某的控制，将其按倒在地。
13.被告人陈某某的供述和辩解，证实该传销点的组织结构及分工职责情况。其在该窝点任业务员，其与闫某某主要负责守夜，其对新人有时会进行殴打及体罚，限制新人的人身自由，其还负责授课。新人刚进来我们基本上都是以暴力放倒他们，通过主任或管家安排，在业务员协同下对新人进行罚站、做俯卧撑、上下蹲等体罚。
14.被告人叶某某的供述和辩解，证实该传销窝点的人员结构，其主要负责接新人杨某某、潘某某、杜某某、熊某某、吴某某至传销窝点，新人反抗会与他人将新人按倒在地，在领导指示下会对新人采取体罚、言语威胁等行为，控制并限制他们人身自由。
15.被告人李某某的供述和辩解，证实该传销窝点的组织机构及分工职责情况。其主要负责带新人，对新人紧贴看管。其与他人有参与将被害人胡某某按倒在地。对于被害人杨某某当时被他人按倒时，其将潘某某、熊某某带至另外一个房间，未参与对杨某某的控制。
16.被告人丁某某的供述和辩解，证实该传销窝点的分工情况，其负责看管新人。其有作为引导员，对杨某某、杜某某等新人进行贴身看管。如新人不配合，其有参与控制按倒新人。
17.辨认笔录及辨认现场照片，证实各被告人之间的辨认情况、各被害人对各被告人之间的辨认情况及各被告人对非法拘禁地点系三明市三元区崇荣路某幢某室的现场辨认情况。
18.被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某的到案经过，证实2015年3月15日在三明市三元区崇荣路某幢某室抓获被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某。
本院认为，被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某伙同他人，为胁迫他人加入传销组织，采用言语威胁、体罚、殴打等方式，非法剥夺他人人身自由，各被告人的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某、王某某、闫某某、陈某某、叶某某、李某某、丁某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。对于被告人李某某提出其未参与实施对杨某某、潘某某按倒在地的辩解，根据被害人杨某某、潘某某、杜某某、熊某某的陈述等证据，未能相互印证被告人李某某有实施对被害人杨某某、潘某某按倒在地的行为，其辩解本院予以采纳。公诉机关针对各被告人具有的法定量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。综合各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2016年2月15日止）。
二、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2017年3月15日止）。
三、被告人闫某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2017年3月15日止）。
四、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2017年2月15日止）。
五、被告人叶某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2017年3月15日止）。
六、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2016年9月15日止）。
七、被告人丁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2016年9月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 姚 伟
审 判 员 张朝炼
代理审判员 郑成珺
二〇一五年十二月七日
书 记 员 许灿辉
附主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。