河北省卢龙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）卢刑初字第081号公诉机关河北省卢龙县人民检察院。被告人李某某，无业，群众。因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月30日被三河市公安局抓获，2014年10月8日被卢龙县公安局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于卢龙县看守所。河北省卢龙县人民检察院以卢检公诉刑诉（2015）58号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月30日和2015年8月6日公开开庭审理了本案。卢龙县人民检察院指派检察员李艳波出庭支持公诉，被告人李某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省卢龙县人民检察院指控：1、2012年3月至2013年12月期间，被告人李某某以高息为诱饵先后多次从卢龙县卢龙镇的李某丁手中骗取人民币265000元；2012年12月，被告人李某某又以为李某丁侄子李某甲安排到秦皇岛市农副产品蔬菜检验局工作为由，骗取李某丁人民币140000元。2、2012年10月至2013年12月期间，被告人李某某以安装净水设备为由先后多次从卢龙县沈某手中骗取人民币220000元；2013年2月至2013年12月期间，被告人李某某又以为沈某儿子张某安排到秦皇岛市政府工作为由，骗取沈某人民币160000元。3、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县石门镇的田某女儿万某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取田某人民币170000元。4、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县的刘某乙女儿陈某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取刘某乙人民币160000元。5、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县石门镇的刘某丙儿子刘某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，先后骗取刘某丙人民币150000元。6、2013年4月，被告人李某某以为抚宁县台营镇的杨某乙调动工作为由，先后骗取杨某乙人民币40000元。7、2013年9月，被告人李某某以为卢龙县的刘某丁的儿子朱某某安排到秦皇岛市食品药品监督管理局工作为由，骗取刘某丁人民币160000元。8、2014年2月，被告人李某某以为秦皇岛市海港区的杨某丙女儿杨某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取杨某丙人民币160000元。9、2013年9月，被告人李某某以为抚宁县驻操营镇的齐某女儿贺某安排到秦皇岛市建材学院工作为由，骗取齐某人民币162000元。10、2012年6月，被告人李某某以为北京市东城区的吴某女儿徐某安排到秦皇岛市审计局工作为由，骗取吴某人民币150000元。公诉机关就上述指控提供了相关证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人李某某定罪处罚，建议判处被告人李某某有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人李某某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。经审理查明：1、2012年12月，被告人李某某以为李某丁侄子李某甲安排到秦皇岛市农副产品蔬菜检验局工作为由，先后多次骗取李某丁人民币140000元。2、2013年2月至2013年12月期间，被告人李某某以为沈某儿子张某安排到秦皇岛市政府工作为由，先后骗取沈某人民币160000元。3、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县石门镇的田某女儿万某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取田某人民币170000元。4、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县的刘某乙女儿陈某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取刘某乙人民币160000元。后经卢龙县卢龙镇的司某退回20000元。5、2013年12月，被告人李某某以为卢龙县石门镇的刘某丙儿子刘某某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，先后多次骗取刘某丙人民币150000元。6、2013年4月，被告人李某某以为河北省抚宁县台营镇的杨某乙调动工作为由，先后骗取杨某乙人民币40000元。7、2013年9月，被告人李某某以为卢龙县的刘某丁的儿子朱某某安排到秦皇岛市食品药品监督管理局工作为由，先后骗取刘某丁人民币160000元。8、2014年2月，被告人李某某以为河北省秦皇岛市海港区的杨某丙女儿杨某安排到秦皇岛市国土资源局工作为由，骗取杨某丙人民币160000元。后经卢龙县卢龙镇的司某退回40000元。9、2013年9月，被告人李某某以为河北省抚宁县驻操营镇的齐某女儿贺某安排到秦皇岛市建材学院工作为由，先后多次骗取齐某人民币162000元。10、2012年6月，被告人李某某通过卢龙县的司某联系，以为北京市东城区的吴某女儿徐某安排到秦皇岛市审计局工作为由，骗取吴某人民币140000元。综上，被告人李某某共骗取他人人民币1442000元，大部被其挥霍。另查明，被告人李某某于2014年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被河北省三河市公安局巡警特警大队抓获，临时羁押于三河市看守所，2014年10月8日被卢龙县公安局刑事拘留，转卢龙县看守所羁押。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中无异议，且有被害人李某丁、田某、刘某乙、刘某丙、杨某乙、刘某丁、沈某、杨某丙、齐某、吴某的陈述，证人司某、李某甲、万某、王某、董某甲、杨某甲、于某、钱某、董某乙、董某丙、张某、刘某甲、黑某某、裴某、李某乙、李某丙的证言，辨认笔录，书证承诺书及回单、企业法人营业执照及退股协议书、证明及银行回单、收条、银行查询单、银行交易账单、银行交易明细、借款协议及证明、银行对账单及存款凭条、借记卡查询单、中国农业银行往来账单、卢龙县公安局说明，案件来源，抓获经过，三河市看守所证明，被告人户籍证明及现实表现证明等证据证实，足以认定。关于起诉书指控被告人李某某2012年3月至2013年12月期间，以高息为诱饵先后多次从卢龙县卢龙镇的李某丁手中骗取人民币265000元的事实，本院经查，李某丁与被告人李某某通过卢龙县卢龙镇的司某介绍认识，因李某某经商资金周转不开，后司某找李某丁为李某某向其借款用于经商的资金周转，李某某承诺给李某丁高息并与李某丁签订了借款协议，司某为担保人，以上借款共计230000元。后李某某个人从李某丁处借款35000元，没有借条，也没有约定任何借款条件。后李某某还李某丁借款10000元。上述事实，有被告人的供述，李某丁的陈述，司某的证言，借款协议书予以证实。本院认为根据本案现有证据公诉机关此笔指控应属民间借贷纠纷，不予认定为诈骗。关于起诉书指控2012年10月至2013年12月期间，被告人李某某以安装净水设备为由先后多次从卢龙县的沈某手中骗取人民币220000元的事实本院经查，沈某与被告人李某某通过卢龙县卢龙镇的司某介绍认识，李某某向沈某借款用于经营净水设备的资金周转，李某某承诺给高息并与沈某签订了借款协议，司某为担保人，以上借款共计100000元。后李某某个人从沈某处借款100000元，没有借条，也没有约定任何借款条件。后李某某又向沈某借款20000元，司某给出具的借条。上述事实，有被告人的供述，沈某的陈述，司某的证言，借款协议书，借条，银行回单予以证实。本院认为根据现有证据公诉机关此笔指控应属民间借贷纠纷，不予认定为诈骗。关于起诉书指控骗取吴某人民币150000元的事实本院经查，被害人吴某听其姨妹司某（实际是司某找李某某安排）说能给其女儿安排工作，但需要140000元钱，吴某给付司某110000元人民币现金，另司某曾从吴某处借款30000元，吴某也让司某用于给其女儿找工作，以上总计140000元。上述事实，有吴某的陈述，司某的证言证实，被告人李某某也供认有此笔事实存在。另吴某还又曾借给司某10000元，吴某没有向司某声明此款用途，只是听司某说借给李某某用了。此10000元公诉机关亦认定在被告人李某某诈骗吴某的诈骗数额内。本院认为，此10000元属司某与吴某之间的个人行为，不应认定为诈骗款。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币1442000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均成立，应以诈骗罪依法追究其刑事责任。庭审中，被告人李某某认罪态度较好。其所骗赃款仅有60000元退还部分被害人，绝大部分赃款被其挥霍未予退还被害人。被告人李某某在被河北省三河市公安局抓获后临时羁押于三河市看守所的期间应计算在判决确定的刑期内。公诉机关指控被告人李某某骗取李某丁的265000元人民币和沈某的220000元人民币的事实，本院认为，根据本案现有证据及被告人的供诉此二笔指控属民间借贷纠纷，故不予认定为诈骗款，指控骗取吴某150000元人民币根据本案现有证据应认定为诈骗款140000元。公诉机关提出的量刑建议符合被告人的罪责，本院予以采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月30日起至2029年9月29日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次缴清。）二、责令被告人李某退赔被害人李某丁经济损失人民币十四万元；沈某经济损失人民币十六万元；田某经济损失人民币十七万元；刘某乙经济损失人民币十四万元；刘某丙经济损失人民币十五万元；杨某乙经济损失人民币四万元；刘某丁经济损失人民币十六万元，杨某丙经济损失人民币十二万元；齐某经济损失人民币十六万二千元，吴某经济损失人民币十四万元。（上列退赔款自判决发生法律效力第二日起十日内一次付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王炳顺人民陪审员刘心人民陪审员刘建杰二〇一五年八月六日书记员王丽