甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第948号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人赵养民，别名赵仰明，男，1970年11月8日出生于甘肃省白银市，汉族，大专文化，无业，住陕西省西安市新城区。2012年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人任创学，系甘肃恒亚律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2013）第670号起诉书指控被告人赵养民犯诈骗罪，于2013年6月28日向本院提起公诉，本院于2013年11月19日、2014年4月14日将本案退回公诉机关建议补充证据。兰州市城关区人民检察院于2014年6月4日将本案继续移送起诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员郝得儒出庭支持公诉。被告人赵养民及其辩护人任创学到庭参加诉讼，现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控：2010年6月至11月期间，被告人赵养民以能为被害人高某某办理《煤炭经营许可证》为由，先后3次骗取高某某的人民币共计252000元，并办理伪造的《煤炭经营资格证》及甘肃省工业和信息化委员会批复文件各一份，交给被害人高某某，后在被害人高某某发现其所办理的证件为假证后逃离。破案后，追回赃款20000元，已发还被害人，其余赃款挥霍。
上述事实，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人赵养民的行为已构成诈骗罪。请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以判处。
对此指控，被告人赵养民辩解指控诈骗252000元中的2000元是向高某某要的；5万元是给高某某办理学生上学的事情，高某某给其的感谢费；20万元是双方合作工程时高某某给其前期打理的钱。其并不知道给高某某的《煤炭经营资格证》是假证。
辩护人提出起诉书指控的诈骗数额应该为20万元，一张50000元的收条中没有写明是办证用途，2010年7月12日高某某汇给赵养民的2000元汇款，同样没有写明用途，上述52000元不能认定为诈骗数额。被害人发现是假证后被告人逃匿不成立。
经审理查明，被告人赵养民于2010年6月至11月期间，以能为被害人高某某办理《煤炭经营资格证》为由，先后3次骗取高某某的人民币共计252000元，并办理伪造的《煤炭经营资格证》及甘肃省工业和信息化委员会批复文件各一份，交给被害人高某某，后在被害人高某某发现其所办理的证件为假证后逃离。破案后，被告人赵养民退赔赃款20000元，已发还被害人，其余赃款挥霍。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表。证实2012年7月26日被害人高某某报案称赵养民以办理煤炭经营许可证等理由，骗取其现金302000元。
2、高某某的报案材料及陈述。证实2010年6月我准备做煤炭生意，因为做煤的生意需要《煤炭许可证》，以前认识的赵养民说他能办，需要30万元，我说钱没有问题只要把事情办好就行。过了几天，赵养民说要请客吃饭，要5万元，我就给他5万元钱，后又说请客，我就通过银行给他打了2000元，之后我经常催他，一直到9月份，我说如果10月份办不下来就不办了。到了10月10日左右，他给我打电话说证马上就下来，让我准备钱，一次性付清，我当时资金紧张就说能否先付一部分，他说行，我就通过转账的形式给了他199550元，后又给了他4500元现金，他给我打了20万元的收条。10月13日赵养民打电话让我去拿证，在工信委楼下他给我一本《煤炭经营资格证》，他问我剩下的钱怎么办，我说过几天就给。11月份，我就把剩下的5万元给了他，这次是现金，之后我让赵养民将工信委给下级工信局发的文件复印一下，他一直拖到2011年1月份给了我一份工信委的传真件，之后再没有联系。2012年4月，我去工信委年检《煤炭经营资格证》，结果是假的，我才知道受骗。找了3个月也没有找到赵养民。另证实赵养民在2010年7月为我办理过学生上学的事情，跟我要了些钱，多少钱我忘了，后来这个学生录取了，但听说是学校降低录取线了，当时想钱不多就没管。给他5万元是赵养民给我办理《煤炭经营资格证》的钱，办理学生的事情是2010年7月份才办理的，这5万元赵养民是在2010年6月22日打的收条，根本不可能是办理学生上学的事情给他的钱。2010年8月当时我所在的甘肃省第八建筑工程公司要投标七里河国税局的装修工程，他就向我要了些钱去办理，最后也没有办成。在2010年8月底、9月初，我确定投标该工程没有成功。这20万元是他给我办理《煤炭经营资格证》向我要的，收条上写的很清楚，时间是2010年10月7日，投标装修工程确定失败了，不可能因为装修工程的事情给他钱。赵养民没有告诉我一个叫李某的人。
3、李某某的证言。2010年冬天我找到赵养民逼他还钱，他实在没有办法就将我带到高某某处，跟高某某借钱。第二天高某某在银行取了5万元还给了我，赵养民不让我给高某某说他欠我钱的事情，他给高某某怎么说的我不清楚。当时他好像正给高某某办事呢，什么事情不清楚。
4、被告人赵养民的供述。证实2010年夏天，高某某说要做煤炭生意，但《煤炭经营资格证》办不下来，我给他说我能办下来，需要30万元。高某某就答应了。之后我就以请客吃饭为由，向他要钱，第一次给了我5万元钱，第二次给了我20万元，还向高某某要了2000元说要请领导吃饭，然后我就在路边小广告上花2000元办了一个假的《煤炭经营资格证》，把假证给了高某某，他又给了我5万元。之后高某某又向我要工信委批复的文件，我就又找到办假证的做了个批复文件的复印件，给了高某某。过了好长时间，高某某给我打电话说手续是假的，后我就离开兰州了。我当时做的企业名称是：庆阳兴源煤业。从开始我就知道我办不下来煤炭经营资格证，就没有去政府部门办理。共要了302000元。我的手机卡找不到了，李某的短信和李某找不到了，帮助高某某办过五个大学生，但联系不到这些学生。也记不清楚给哪个大学的招生办公室打过电话。
5、调取证据清单。证实从高某某处调取煤炭经营资格证副本（一页），甘肃省工信委批文复印件（1页），赵养民收条（2010年10月7日所打20万元收条，上面注明是办证费用及余50000元拿证付清和2010年6月22日所打5万元收条各一张），赵养民2010年11月24日打借条复印件（1张，5万元借条），存款凭条复印件（1张，中国建设银行户名赵养民2000元）。从安子祎处调取甘肃省煤炭经营资格审查专用章2个，证明2个，从赵养民处调取硬笔笔迹共87个字。并出示上述调取的证件。
6、甘肃省工业和信息化委员会证明。证实公安机关提交的《甘肃省工业和信息化委员会关于同意庆阳市工业和信息化委员会对庆阳市三家企业办理煤炭经营资格证的批复》（甘工信2010第29号文件一份），经核查确认，该文件系伪造文件。另提供的编号为20621000010013的煤炭经营资格证，经确认未向庆阳兴源煤业运销有限公司核发煤炭经营资格证，该资格证系伪造证件。
7、中国建设银行甘肃分行运行中心及个人活期明细查询。2010年7月12日高某某给被告人赵养民建设银行卡内（卡号为6227004260550028558）打入现金2000元。2010年10月8日高某某给上述卡号上打入现金195500元。
8、扣押及发还清单及照片。从赵养民处扣押建设银行储蓄卡。卡号为62270042600550028558。从被告人赵养民处扣押20000元已由被害人高某某领回。
9、辨认笔录。高某某对被告人赵养民进行了辨认。
10、甘肃警察职业学院司法鉴定中心鉴定文书。证实兰州市公安局城关分局送检的落款日期为：2010.6.22和2010.10.7的收条原件两张、落款日期为“2010.11.24.的借条原件一张，和被告人赵养民样本笔迹对比，是同一人书写形成”。
11、兰州市公安局城关分局刑事科学技术室鉴定文书。证实关于被告人赵养民给高某某的《煤炭经营资格证》中的印文，与样本中的印文不是同一印鉴形成。
12、兰州市七里河区国税局出具的证明。证实该局办公楼装修工程的开标时间和中标时间为2010年9月9日。
13、庆阳市工业和信息化委员会及庆阳市西峰区工业及信息化局证明。证实未给赵养民出具办理《煤炭经营资格证》的任何手续。
14、破案经过。2012年7月26日高某某报案称其于2010年6月至11月被赵养民以办《煤炭经营资格证》为由，骗取其人民币302000元。后于2012年11月19日公安机关将被告人赵养民在甘肃省会宁县良友宾馆门前抓获。
15、兰州市公安局城关分局刑事侦查直属大队出具情况说明。证实被告人赵养民被抓获后，退赔赃款20000元。
本院认为，被告人赵养民无视国法，采用虚构事实的方法，骗取公民数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵养民诈骗的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人赵养民辩解起诉书指控诈骗252000元中的2000元是高某某向其赠送的；5万元是高某某委托其办理学生上学给其的感谢费，20万元是和高某某双方合作工程高某某给其前期打理的钱。自己也并不知道给高某某的《煤炭经营资格证》是假证。经查，本案证据证实被害人高某某虽让被告人赵养民给其办理过学生上学的事情，高某某也给过被告人赵养民感谢费，但与本案涉及的诈骗款项无关，兰州市七里河区国税局出具的证明也证实该局办公楼装修工程的开标时间和中标时间为2010年9月9日，而被害人高某某给被告人赵养民20万元及打收条的时间是2010年10月7日，且在收条上注明是办证费用，与双方合作工程高某某给其前期打理的费用无关，被告人赵养民供述其通过李某办理《煤炭经营资格证》，却无法提供证据证实其观点，故其辩解不予采信。辩护人提出被告人赵养民诈骗的数额应该为20万元，52000元不能认定为诈骗数额的观点，经查，被害人的陈述及被告人的多次供述，均可证实被告人诈骗的数额为252000元，虽被告人赵养民辩解2000元是高某某赠送给他的，但高某某对此情节不予认可，50000元的收条上虽没有写明是办证费用，但这50000元全是在高某某委托被告人赵养民办理《煤炭经营资格证》的时间段内，由高某某交给被告人赵养民的，且卷中的鉴定文书、庆阳市工业和信息化委员会及庆阳市西峰区工业及信息化局证明等证据均能证实赵养民并没有为高某某办理过相关证书，故对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵养民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月19日起至2018年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
二、本案涉案赃款232000元，从被告人赵养民处继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘 文
代理审判员 刘冬郁
代理审判员 王宋爽
二〇一四年七月二日
书 记 员 高宗敏