宁夏回族自治区平罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）平刑初字第137号
公诉机关宁夏回族自治区平罗县人民检察院。
被告人夏炎，男，1967年1月9日出生，汉族，高中文化，劳务�员，住四川省富顺县赵化镇西街**号。2002年4月1日，因贩卖假币罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2万元。2010年7月12日，被平罗县公安局以其涉嫌诈骗罪刑事拘留，2010年8月17日，经平罗县人民检察院批准，于2010年8月18日被依法执行逮捕，2011年2月28日，被平罗县公安局取保候审，后因传唤不到案，2012年8月13日，经平罗县人民检察院批准，于2013年1月8日由平罗县公安局依法执行逮捕。现羁押于石嘴山市第一看守所。
平罗县人民检察院以平检刑诉（2013）117号起诉书指控被告人夏炎犯合同诈骗罪，于2013年8月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2013年10月24日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派代理检察员李伟出庭支持公诉并监督庭审活动，被告人夏炎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平罗县人民检察院指控：
2008年6�份，被告人夏炎通过朋友认识被害人杨某某，夏炎在没有能力办理探矿证的情况下谎称其大哥余某某能够为其办理探矿证。2008年7月2日，夏炎到宁夏恒泰投资有限公司杨某某的办公室与杨某某商谈签订居间协议的事项，夏炎向杨某某提出办好探矿证需要1000万元，但前期需要杨某某先支付100万元保证金，杨某某同意后向夏炎提出要求提供保证人担保，夏炎谎称王某某具有担保能力，可以提供担保。随后夏炎将为杨某某办理探矿证的事情告诉王某某，让王某某为其担保，并答应给王某某100万元的担保风险费。2008年7月3日，杨某某与夏炎在银川香渔王子饭店签订了居间协议，约定夏炎在20个工作日内将探矿证办好，由王某某和夏炎对杨某某支付的100万保证金承担连带责任。当日，杨某某给夏炎的银行卡上打款100万元，随后夏炎坐飞机回成都。按照协议约定，夏炎未能在20个工作日内给杨某某办理好探矿证，并将杨某某支付的大部分款项挥霍。在杨某某多次催促下，2008年9月23日，夏炎在没有能力办理探矿证的情况下，声称探矿证很快就要办下来，并向杨某某索要10万元。次日，杨某某给夏炎的银行卡打款10万元。2008年10月份，杨某某看夏炎不能办理探矿证多次要求夏炎退还110万元费用，夏炎在有能力偿还的情况下一直未给杨某某还款。
公诉机关为证明其指控，当庭出示了接受刑事案件登记表、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、物证检验报告及照片、书证等证据。
平罗县人民检察院认为，被告人夏炎以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取他人财物110万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪�究其刑事责任。
被告人夏炎对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名均有异议，其认为自己并不构成合同诈骗罪，并提出如下辩解意见：1、自己并没有非法占有的目的，而且在签订居间协议时也没有欺诈的行为，杨某某本人也知道其不是具体办探矿权证的人；2、居间协议约定20个工作日内如果办不成探矿权证协议就自动失效，但是杨某某想让其继续找人办，因此才给其出了委托书，随后才又给其打了10万元钱，这10万元是借款；3、自始至终其本人也是受害者，在给多人打钱办事未果后，其给杨某某写了还款计划书，但因为很多客观原因其并没有退还上述款项。
经审理查明，2008年6月份，被告人夏炎通过朋友认识宁夏恒泰投资有限公司法定代表人杨某某，夏炎在其自身没有能力办理探矿权证的情况下谎称其大哥余某某能够为其办理探矿权证。2008年7月2日，夏炎�宁夏恒泰投资有限公司杨某某的办公室与杨某某商谈签订居间协议的事项，夏炎向杨某某提出办好探矿权证需要1000万元，但前期需要杨某某先支付100万元保证金，杨某某同意后向夏炎提出要求提供保证人担保，夏炎谎称王某某具有担保能力，可以提供担保。随后夏炎将为杨某某办理探矿权证的事情告诉王某某，让王某某为其担保，并答应给王某某100万元的担保风险费。2008年7月3日，杨某某与夏炎在银川香渔王子饭店签订了一份居间协议，约定夏炎在20个工作日内为宁夏恒泰投资有限公司办好探矿权证，由王某某和夏炎对杨某某支付的100万保证金承担连带责任。当日，杨某某给夏炎的银行卡上打款100万元，随后夏炎坐飞机回成都。夏炎未能按协议约定的20个工作日内给杨某某办理好探矿权证，并将杨某某支付的大部分款项挥霍。在杨某某多次催促下，2008年9月23日，夏炎在没有能力办理探矿权证的情况下，声称探矿权证很快就要办下来，并向杨某某索要10万元。次日，杨某某给夏炎的银行卡打款10万元。2008年10月份，杨某某看夏炎不能办理探矿权证多次要求夏炎退还110万元费用，夏炎一直未给杨某某还款。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经质证、认证的接受刑事案件登记表、报案材料、移送案件通知书、扣押、发还物品清单、宁夏玉泰工贸有限公司材料、委托书、居间协议复印件、证明、工商银行开户材料、业务凭证、存、取款凭证、汇款凭证、银行查询记录单、民事判决书、酒店住宿查询信息、还款计划书、情况说明、退款保证书、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、归案经过、常住人口详细信息、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人夏炎以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物110万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人夏炎犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，建议适用法律的意见本院予以采纳。
关于被告人夏炎辩称自己并没有非法占有的目的，而且在签订居间协议时也没有欺诈的行为，杨某某本人也知道其不是具体办探矿证的人。经查，被告人夏炎在与宁夏恒泰投资有限公司法定代表人杨某某签订居间协议时，明知其本人并无办理探矿权证的能力，而且其所称的大哥余某某也并没有办理探矿证的能力，谎称余某某能办理探矿权证，以此取得杨某某的信任，因而与杨某某签订居间协议，并获得了协议约定的100万元前期保证金。因此，该辩解意见本院不予采信；
关于被告人夏炎辩称居间协议约定20个工作日内如果办不成探矿权证协议就自动失效，但是杨某某想让其继续找人办，因此才给其出了委托书，随后才又给其打了10万元钱，这10万元是借款。经查，居间协议约定夏炎必须在协议签订之日起20个工作日之内办理完此事，否则到期后此协议自动失效，如果夏炎不能如期办完此事，由夏炎及其担保人王某某无条件退还保证金及杨某某所提供的所有资料。但夏炎未能按照协议约定的20个工作日内办成探矿权证，在杨某某多次催促下，其谎称探矿证就快办好了，并称其认识中央领导人的夫人能帮忙办理探矿证，借此进一步取得杨某某的信任，因而再次骗取到杨某某的10万元汇款。其所提10万元属于借款，但并不能提供借款协议等手续。因此，该辩解意见本院不予采信；
关于被告人夏炎辩称自始至终其本人也是受害者，在给多人打钱办事未果后，其给杨某某写了还款计划书，但因为很多客观原因其并没有退还上述款项。经查，被告人夏炎在未了解所委托帮忙人的真实情况下对杨某某多次谎称其所托的人就快办好探矿权证了，在其无法继续办理探矿权证且有能力按照居间协议约定归还保证金的情况下迟迟不归还，且在事后逃匿，足以认定其具有非法占有的目的。因此，该辩解意见本院不予采信。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人夏炎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的232日，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月8日起至2023年5月20日止）。
（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押的17万元返还受害单位宁夏恒泰投资有限公司，责令被告人继�退赔剩余赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 杨慧琴
代理审判员 张 银
代理审判员 张 玮
二〇一三年十一月七日
书 记 员 金 丹
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。