广东省连州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清连法刑初字第101号
公诉机关连州市人民检察院。
被告人邝开兴，男，汉族，小学文化，湖南省郴州市临武县人。2009年9月23日因犯诈骗罪被连州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；2012年12月6日刑满释放。2013年12月17日因涉嫌诈骗被连州市公安局刑事拘留；同年12月26日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
辩护人吴宝民，男，广东新拓律师事务所律师。
连州市人民检察院以连检诉刑诉（2014）83号起诉书指控被告人邝开兴犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。连州市人民检察院指派检察员周旭、余柏玲出庭支持公诉，被告人邝开兴及其辩护人吴宝民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
连州市人民检察院指控，2012年12月中旬至2013年3月份期间，被告人邝开兴多次以承包工程需要资金周转等为名，诈骗被害人蔡某谷人民币共计8500元。2013年3月期间，被告人邝开兴以需要用钱到法院疏通关系为名分别诈骗了被害人陈某敏人民币5000元、陈某记4500元。2013年12月16日下午16时许，被害人蔡某谷和其朋友许某军将被告人邝开兴扭送至连州市公安局。
公诉机关就上述列举了抓获经过、被害人蔡某谷、陈某敏、陈某记的陈述及辨认笔录、被告人邝开兴的供述和辩解、证人许某军、罗某玲等人的证言、借据、户籍证明等证据，认为被告人邝开兴的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人邝开兴对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称其与三个被害人之间是借贷关系而不是诈骗。
辩护人吴宝民辩称，第一，被告人邝开兴已经归还了1800元给蔡某谷，另一被害人陈某记与被告人邝开兴互有债务关系，此前陈某记尚欠邝开兴1000元，应在其诈骗陈某记的4500元中扣减。另蔡某谷的朋友许某军欠邝开兴1500元，该款也应在其诈骗蔡某谷的8500元中扣减。以上有关欠款扣减后被告人实际欠三被害人共计13700元没有退还。第二，被告人邝开兴骗取的钱财数额不是很大，骗取的对象是特定的即自己所熟悉的人，犯罪情节较轻，其到案后能如实交代自己的犯罪事实。为此，请求对其予以从轻处罚。
经审理查明，被告人邝开兴曾在2009年9月23日因犯诈骗罪被连州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元，2012年12月6日刑满释放。在监狱服刑期间，被告人邝开兴与蔡某谷相识并成为狱友。2012年12月中旬，邝开兴出狱后生活无着落，找到蔡某谷虚构其承包有工程需要资金周转为由，于2012年12月中旬至2013年3月期间，分三次以借款为名诈骗被害人蔡某谷人民币共计8500元。
2013年3月期间，被告人邝开兴虚构其银行账款被法院查封，需要用钱疏通打点法院工作人员解除查封的事实，以借款为名诈骗了被害人陈某记4500元，诈骗陈某敏5000元。被告人邝开兴将诈骗所得全部用于个人生活开支及挥霍掉以后，即离开连州市逃避。2013年10月的一天，被害人蔡某谷在街上见到被告人邝开兴，便要求其写下一张借款14000元的借据。此后，被告人邝开兴均以各种理由拒不还钱给蔡某谷，蔡某谷便怀疑其诈骗。2013年12月16日，被害人蔡某谷再次在连州市区里见到被告人邝开兴后将其扭送到公安机关。
上述事实，有公诉机关举证，并经过法庭质证的下列证据证实：
一、被告人邝开兴诈骗被害人蔡某谷8500元事实的证据有：
1、被害人蔡某谷的陈述：
2012年12月中旬左右的一天，邝开兴和我说他在连州市西江镇高山找到了一个建地脚的工程，他的银行存款被法院冻结了，拿不出钱，叫我借几千元他用来做工人的伙食费。于是我就借给他3000元人民币，当时我是在连州市湟川北路米兰酒店对面的一间饭店门口将钱交给他的。
第二次是2013年2月份左右，邝开兴说他在连州市连州镇半岭的地方又找到一个建地脚的工程，不够钱周转，需要买斗车拉泥沙、石头，提出向我借钱，于是我就分三次共借了3000元给他。记得我在米兰酒店对面的饭店门口路边拿过钱给他，也在北湖医院停车场里面拿过给他。
第三次是2013年3月份左右的一天，邝开兴说他在连州市城西那边承包有一个修建河堤的工程，已开工。后来，他一会说自己当时下定金、请吃饭等用了钱，现在资金不够，无法启动工程，叫我借钱给他。一会又说他放在工地用来拉石头、泥沙的斗车被人偷走，叫我借钱买斗车。这样，我就分几次共借了给他约4000元。
另外，邝开兴叫我帮他买“六合彩”，他共欠下我3000多元买“六合彩”的钱，也没有还给我。
我借钱给邝开兴的事情我的朋友许某军是知道。我于2012年12月中旬邝开兴开始向我借钱时我就和许某军说了。
2013年10月份的一天，我在连州市东门中路见到邝开兴，我就上前去叫邝开兴还钱，邝开兴当时还在推说过一段时间再还给我，我觉得他推脱不想还钱，于是我就带着邝开兴来到连州市北湖医院停车场，找到许某军，并和许某军一起带邝开兴到连州市番禺路转进北山中学附近我老表的家里，叫邝开兴在许某军的见证下写了张欠我一万三千元的欠条给我。当时邝开兴说去借五千块钱还我，我就说和他一起去，但邝开兴又说他去借钱的那个人我也认识，怕见到我不肯借，叫我不要去，于是我就叫许某军和他一起去，后来我只看见许某军自己一个人回来，我就问许某军有没有拿到钱，许某军就说，和邝开兴去到他所说的地方拿钱，但邝开兴趁他不注意就跑掉了，钱也没拿到。后来，我多次叫邝开兴还钱他都以家里死人了、和他弟弟打架、坐摩托车摔了进了医院等借口推脱不还钱给我。到了2013年12月16日下午15时许，我在连州市吕仙路“上中上”茶楼旁边的一间盲人按摩店门口看到邝开兴，我又问他什么时候还钱，邝开兴还是推脱说过几天就有钱还了，拿出电话在打，并趁我不注意又逃跑，但被我和许某军追上，然后我和许某军就将邝开兴扭送到派出所了。
2、被告人邝开兴的供述和辩解：
2012年12月6日我出狱后，过了几天，我来到连州市找到蔡某谷，我就找借口说要买衣服，因为刚出狱没有钱，于是我向蔡某谷借了2500元。当时蔡某谷是在连州市连州镇汽车站附近拿钱给我的。
过了十几天，我又在连州市找到蔡某谷，借口说要买降血压的药需要钱，然后向蔡某谷借了500元。
2013年1月份的某一天，我借口说我在连州市城西承包了土方工程，需要钱买斗车拉泥土，然后从蔡某谷那里借了3500元。
2013年春节前的一天，我再次找到蔡某谷以支付工人工钱为借口向他借了2000元。
我一直都没有写借条给蔡某谷的，后来蔡某谷多次找我要我还钱给他，我都没有钱还给他。到了2013年10月底、11月初左右的一天，蔡某谷在连州市区找到我，叫我还钱，我说没有钱还，最后他带我到他老表的家里，叫我想办法还钱，我说暂时没有钱，先写个欠条给他，等过段时间再还。借条内容是“于2013年1月1日本人邝开兴，身份证号为432827196105052054，湖南省临武县南强乡察江村民委二组，因承包工程资金困难，现向荣敏谷，广东省连州市龙坪镇麻布村民委员会大雾山街40号，身份证号441882198606063114，借人民币一万四仟元，还款时间于2013年3月1日，特此借据。借款人：邝开兴，见证人：许某军，2013年3月1日”。是补写的借条，本来应写蔡某谷的，当时没有留意写错姓都不知道。
自从我出狱和蔡某谷交往后，蔡某谷就和我说如果我要买“六合彩”就用纸条写上数字和金额给他，他来帮我买，就这样，我每个礼拜都有两期写数字给蔡某谷，有时候是三期，每次写1-10个数字不等，有时候买一两元，有时候买十多元，就这样一直买到2013年2月份。这些钱我一直都没有给蔡某谷的，我因此欠他帮买“六合彩”的钱5000多元。我向蔡某谷借现金实际上只有8500元，其余都是我叫蔡某谷帮忙买“六合彩”（指赌博六合彩）欠下的。
2013年12月16日下午15时许，我被蔡某谷及另外一名叫“阿军”的男子两人抓住，蔡某谷说我骗了他的钱，叫我还钱，但是我没有钱还，最后被他们带至连州市公安局北湖派出所。
3、证人许某军的证言：
邝开兴和蔡某谷说他包有三个工地，一个在西江镇高山、一个在连州镇半岭、一个在连州镇城西，因为资金紧张，欠工人的工资和买工地用的斗车不够钱，向蔡某谷借四千元，蔡某谷借了四千元给邝开兴。另有一次邝开兴向蔡某谷借两千五百元，蔡某谷说他自己有一千元，问我有没有钱，我说没有，后来不知蔡某谷在哪搞到钱借给了邝开兴。借后蔡某谷和我说“又借了两千五百元给邝开兴，邝开兴答应在过年前高山的工地结算了，再将钱还给他”，我就告诉蔡某谷，那你可要小心被骗了。后来我听蔡某谷说加起来一共已经借了一万多元给邝开兴。2013年3月份，蔡某谷的父亲生病了，蔡某谷打电话给邝开兴问他还钱，邝开兴每次都说下个星期还，一个星期推一个星期，直到蔡某谷的父亲出院了，邝开兴还是一分钱都没有还给蔡某谷，而且连电话号码全都换了，电话打不通，人也找不到了。
2013年10月底某日，蔡某谷打电话给我，说已经抓到邝开兴了，现在在他老表家，让邝开兴写张借条，叫我过去作个证人。于是我去到蔡某谷老表家。蔡某谷和邝开兴算了下账，算到邝开兴总共欠蔡某谷一万三千八百元。当时，邝开兴就写了一张说欠蔡某谷一万四千元的借条给蔡某谷，我做为见证人也在借条上签了名字。当时我和邝开兴说，我做个见证人，你现在先还五千元给蔡某谷，剩下欠的钱明年再慢慢还给蔡某谷。邝开兴说自己没有钱，然后他就自己打电话到处借钱，但他的朋友都说没有钱借给他，然后邝开兴就骗我们说在北荷街有个朋友可以借给他，然后我就和他一起去北荷衔，邝开兴就说你不要跟着我，不然他的朋友看到了不肯借的了。随后在我不注意时，邝开兴就跑掉了。邝开兴跑掉后不久打了个电话给我，说他在11月7日前还五千元给蔡某谷。但11月7日到了后邝开兴也没有将钱还给蔡某谷。之后邝开兴又借口说他妻子被蛇咬到了，来不了连州。到了11月底，邝开兴又推说他家乡那边现在政府在征收土地，很快就有钱还了，结果直到他在连州市连州镇吕仙路被蔡某谷抓到，也没有还钱给蔡某谷。
我还听蔡某谷说过有些数目是邝开兴叫蔡某谷去别人那里买码（“六合彩”）欠下的，具体是多少我就不清楚了。
4、借条，证实被告人邝开兴于2013年10月初的某天写了一张内容为“于2013年1月1日本人邝开兴，身份证号为432827196105052054，湖南省临武县南强乡察江村民委二组，因承包工程资金困难，现向荣敏谷，广东省连州市龙坪镇麻布村民委员会大雾山街40号，441882198606063114，借人民币一万四仟元，还款时间于2013年3月1日。特此借据。借款人：邝开兴，见证人：许某军，2013年3月1日。”的借据交给被害人蔡某谷收执。
二、被告人邝开兴诈骗被害人陈某敏5000元事实的证据有：
1、被害人陈某敏陈述：
2013年3月中旬的某一天，邝开兴来到我位于竹园路73号的铺面，和我说银行账户被法院冻结了，账户里有76000元，过5天就可以取出来，不过要先请法院的人吃饭，向我借1000元，当时我就拿了1000元给邝开兴。
过了两天，邝开兴又来到我的铺面，对我说上次借的钱不够用，现在还要再借3000元去疏通法院的人，并说等他取出了银行里的钱就可以还给我了。我就叫我妻子罗某玲去农村信用社取了三千元出来借给邝开兴。
又过两天，邝开兴再次来到我的铺面，对我说现在钱可以拿出来了，但是今天是星期天银行没有开门，向我提出借了1000元去用，当时我就借了1000元给他。
第二天，我打电话给邝开兴叫他还钱，邝开兴说回了湖南省临武县的家里，他因吵架被他哥哥打伤住院了，来不了连州，等好了再来连州还钱给我。过了半个月左右，我又打电话给邝开兴，他对我说不敢来连州了，因为他欠了蔡某谷一万多元，蔡某谷要打他的，我对他说，我不管你欠别人多少钱，但是你欠我的5000元先还给我。并对邝开兴说，你不敢来连州，我就把银行账号给你，你把钱打到我的账上。我先后给了4个银行账号给邝开兴，但邝开兴一直以各种借口没有还钱给我。后来我知道了邝开兴向别人借钱都是没有还的，我就知道我被邝开兴诈骗了，再后来就一直联系不上邝开兴了。
2、被告人邝开兴的供述和辩解：
2013年3月份左右，我向蔡某谷的一名朋友借了7000元，是分三次借他的，第一次借2000元，后来还了给他，第二次借他3000元，第三次借他2000元，三次都是在他位于竹园路的一间卖牛奶的铺面拿钱的。我第一次借他2000元的时候就说是自己用，我第二次向他借3000元的时候，我和他说，我有一个银行账户内有十几万元钱存款，在我坐牢的时候不知有没有被连州市法院冻结，现在急需要钱去请法院的人吃饭，打听一下，于是就向他借了3000元。当天，我又去他铺面找他，对他说3000元不够搞关系用，再借2000元，这样他又借了2000元给我，至今我还欠他5000元人民币。
他打过电话催我还钱，我说在湖南生病了，没有在连州，等我来连州后再还钱。给过银行账号我，叫我转账给他，但我没有转给他。我借他的钱没有用去请法院的人吃饭，而是用去还给以前欠工人的工钱。我说银行账号内的十几万元被法院冻结是我找借口欺骗他们的。
3、证人罗某玲证言：
2013年3月13日的下午17时许，邝开兴一个人过来我竹园路73号的牛奶店找到我老公陈某敏，后来我老公陈某敏就叫我去银行取3000元出来。我问他干什么事用，他对我说“佬仔”（指邝开兴）要去请法院的人吃饭，急用钱，向我们借钱，且说答应两天后还的。于是我就去了竹园路路口的农村信用社取出了3000元，然后我拿回店里，我老公就把这3000元借给“佬仔”了，因为当时说两天后还，就没有写借条，没想到“佬仔”是诈骗我老公的。
过了一两天，我看见“佬仔”又过来我牛奶店找到我老公，后来我老公又叫我从店里拿1000元给“佬仔”。还有一次就是“佬仔”第一次向我老公借3000元前的一两天的一个下午，“佬仔”也来到店里向我老公借了1000元。
三、被告人邝开兴诈骗被害人陈某记4500元事实的证据有：
1、被害人陈某记陈述：
2013年3月初的一天下午，邝开兴来到连州市北湖医院停车场找到我，对我说他的银行账户被法院冻结了，里面有钱拿不出，需要请法院的人吃饭才可以解冻，但现在不够钱。然后他向我提出借2000元，说等他银行的钱拿出来就归还给我。当时我就拿了2000元给邝开兴。
过了十日左右的一天晚上，邝开兴又打电话给我，说他打伤了别人，法院要他先赔了对方的医药费才可以把他的银行账户解冻。然后他又提出向我借2500元。当时邝开兴还说下个星期就可以从银行拿钱出来归还给我了。于是我就相信他了。第二天早上，我在宜家电器门口拿2500元钱给他。
我借了钱给邝开兴后，多次叫他还钱，但邝开兴一下就他说在湖南家中病得很厉害，一下又说在东莞做工程，还没有结账，等结账了就一次性归还给我。到了2013年8月份，我就联系不到邝开兴了。2013年10月份，我听我堂弟陈某敏说他也被邝开兴用同样的方式骗走了5000元，我才知道邝开兴是故意诈骗我们钱的。
2、被告人邝开兴的供述和辩解：
2013年3月份，我找到一个姓陈的朋友向他借钱，也是和他说要用钱去法院找人，了解一下我银行账上的十几万元是否被冻结，需要钱请法院的人吃饭。然后我问他可不可以帮帮忙，借两千元用一下，过几天等办完事后，就还钱给他，这样姓陈的那个朋友，就借了2000元。第二次，我对姓陈的朋友说，上次借的2000元不够请法院的人吃饭用，需要再借2500元，这样，姓陈的朋友又借给我2500元，两次共4500元。
我并没有去请法院的人吃饭，就将4500元拿去还给以前欠工人的工钱。我说银行账上的十几万被法院冻结是我找借口欺骗他们的。
四、其他证据：
1、辨认笔录：
（1）被害人蔡某谷、陈某敏、陈某记及证人许某军、罗某玲在公安机关提供的五组照片中，分别辨认出5号、4号、3号、11号、7号相片的男子（邝开兴），就是被告人邝开兴。
（2）被告人邝开兴在公安机关提供的三组照片中，分别辨认出11号、5号、7号相片的男子就是被害人蔡某谷、蔡某谷的朋友陈某敏、蔡某谷姓陈的朋友陈某记。
2、连州市人民法院刑事判决书、释放证明书证实：
邝开兴于2009年9月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；
于2012年12月6日刑满释放，实际执行刑期3年6个月。
3、到案经过证实：
2013年12月16日下午16时许，蔡某谷和其朋友许某军将涉嫌诈骗的被告人邝开兴扭送至连州市公安局南门派出所，随后移送北湖派出所进一步调查。
4、户籍证明证实：
被告人邝开兴的年龄，住址等户籍基本情况。
上述证据，来源合法，予以采信。
本院认为，被告人邝开兴无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构其承接有工程需要资金运作以及其银行帐户被法院查封需疏通法院工作人员以解封帐户的事实，诈骗被害人蔡某谷、陈某敏、陈某记三人的钱财共计人民币18000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。连州市人民检察院指控被告人邝开兴犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人邝开兴通过虚构其承包工程需要资金周转及假借其银行存款账户被冻结需要资金疏通关系以解除冻结为由，骗取三被害人信任，并以借钱为借口实施诈骗。该事实，有三被害人的陈述，证人罗某玲的证言、辨认笔录及相关书证证实，被告人邝开兴亦有供述在案，证据之间互相印证，足以认定。被告人邝开兴辩称其向三被害人的借钱行为是借贷行为，不构成诈骗罪的辩护意见，理由不足，不予采纳。被害人蔡某谷曾经借过被告人邝开兴1800元，蔡某谷的朋友许某军是否欠邝开兴1500元，以及被害人陈某记是否欠邝开兴1000元，均属于另一法律关系，与本案无关。被告人邝开兴诈骗数额18000元数额较大，虽然是骗取熟人的钱财，但不影响其犯罪构成及量刑。且被告人在庭审中，否认部分犯罪事实，并未如实供述。综上所述，辩护人吴宝民提出的辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人邝开兴曾于2009年9月23日犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，刑罚执行完毕以后的五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人邝开兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2015年1月16日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李海民
审 判 员 唐家胜
人民陪审员 冯素萍
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 张 煜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。