陕西省定边县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）定刑初字第00290号
公诉机关定边县人民检察院。
被告人李某，男，汉族。2014年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于定边县看守所。
辩护人崔占华，陕西金赞律师事务所律师。
定边县人民检察院以定检诉刑诉（2014）238号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，定边县人民检察院于2014年12月28日建议延期审理一次。定边县人民检察院指派检察员米富华出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人崔占华到庭参加诉讼。现已审理终结。
定边县人民检察院指控，2010年4月份，被告人李某以自己可以在长庆油田第七采油厂揽到工程为名，骗取被害人张某某的信任与其合伙做生意，并商定由被害人张某某出资并提供施工资质，被告人李某负责在长庆油田第七采油厂承揽工程。2010年6月份，被告人李某向张某某谎称长庆油田第七采油厂需要一批注水井阀组房，让张某某与其合伙制作30个注水井阀组房。在制作期间，由张某某在浙江精华测控设备有限公司购买了价值9万元的压力表等设备，并且给制作注水井阀组房的工厂付了4万元的加工费，张某某还让其外甥袁某某给被告人李某先后两次打款总共16.2万元用于购买设备。后被告人李某又让被害人张某某为长庆油田第七采油厂制作8个38立方米的保温储油罐，被害人张某某共出资制作储油罐费（经鉴定共计价值人民币28万元）及运费（1.44万元），共计29.44万元。被告人李某谎称制作的注水井阀组房及储油罐均给长庆油田第七采油厂安装，但实际被被告人李某变卖或用作他用。综上，被告人李某共计骗取被害人张某某人民币58.64万元。
庭审中，被告人李某对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，辩称其在案发前向被害人支付人民币168600元，因此诈骗数额没有那么多。
辩护人认为，被告人李某与被害人系合伙关系，双方是民事交易行为，公诉机关指控的被告人李某构成诈骗罪不能成立。被告人李某与被害人在合伙做生意期间，约定由李某找关系跑项目，张某某出资并提供资质，而且被害人张某某直接参与，被告人李某没�虚构事实、隐瞒真相。
辩护人向法庭提供以下证据：
1、收款收据27支，证明张某某在被告人李某处取款168600元。
2、欠据1支，证明勾某某欠李某材料款245951元。
经审理查明，2010年4月份，被告人李某以自己可以在中国石油长庆油田分公司第七采油厂承揽到工程为名，骗取被害人张某某的信任后，与其合伙做生意，并商定由被害人张某某出资并提供施工资质，被告人李某负责在中国石油长庆油田分公司第七采油厂承揽工程。2010年6月份，被告人李某向张某某谎称长庆油田第七采油厂需要一批注水井阀组房，让张某某与其合伙制作30个注水井阀组房。在制作期间，张某某在浙江精华测控设备有限公司购买价值9万元的压力表等设备，并且付加工费4万元，张某某让其外甥袁某某给被告人李某先后两次打款共16.2万元用于购买设备。后被告人李某让被害人张某某为长庆油�第七采油厂制作8个38立方米的保温储油罐，被害人张某某制作储油罐出资28万元、运费1.44万元，共计29.44万元。被告人李某谎称制作的注水井阀组房及储油罐均已给长庆油田第七采油厂安装，但实际被被告人李某变卖或用作他用。案发前，被告人李某向被害人支付现金14万元，审理期间，被害人认可被告人李某给其转移债权6万元。
综上，被告人李某共骗取被害人张某某人民币446400元。
经当庭举证、质证、认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料证实2012年6月10日，被害人张某某报案称李某诈骗其80余万元的事实。
2、被害人张某某陈述，2010年4月份，其经过朋友介绍认识了李某，李某说其与长庆油田第七采油厂领导有关系，可以承揽到工程，并说需要资质，其认为是好事，就和李某合伙做生意，约定由李某负责在采油七厂承揽工程，其负责出资和提供资质。其将�林市长城建筑工程有限公司的的资质交给李某，李某说承包工程先得资质入围，入围得花钱，前期其和李某给相关领导9万元，钱全部是其出的。2010年8月份，李某带其到一个叫刘某某的人处定做30个注水井阀组房，其支付了4万元的加工费和33400元的材料费。之后李某让其加工8个38立方米的储油罐。李某让把8个储油罐先后送到吴起县白豹镇老勾处，8个储油罐的加工费和运费共计29万余元。2010年11月份，李某说有些工程上的材料需要付钱，其先后两次给李某汇款18万元。2010年年底，其提出结帐，李某说已经在采油七厂挂帐（挂帐是长庆采油七厂结帐前必须有的程序，挂帐才能结帐），2011年元月15日前付款。李某还通过网上给其发了挂帐信息，并附有长庆油田第七采油厂工程项目结算单。2011年2月，其催问李某工程款的事，李某以各种理由推拖。后来李某又让其购买了8万元的压力表。2011年12月27日，李某说采油七厂已经给榆林市长城建筑工程有限责任公司账户打款118万元，其查询后没有，问李某为啥骗其，李某说2012年2月14日付款，说结算单他已拿到，让其不要急。2012年2月14日，李某没有给钱，其开始对李某产生怀疑，其和其外甥袁某某到采油七厂询问，工作人员说榆林市长城建筑工程有限责任公司从来没有给采油七厂供过货，也没有承揽过工程，这时其才知道被骗，李某说在采油七厂做工程的事全是虚构的，挂帐信息也是伪造的。其当庭陈述，案发前，被告人李某分二次给其支付过人民币14万元，剩余款为二人合伙开油井配件门市时的经济往来，与本案无关。张某某认可李某给其转移6万元债权。
3、证人袁某某的证言，证实2010年张某某说李某让给长庆采油七厂做注水井阀组房需要资质，其提供了榆林市长城建筑工程有限责任�司的资质。2010年11月份左右，李某打电话说注水井阀组房欠材料款，让其付款，其分两次给李某16万元。2010年12月24日，其催李某结帐，李某说他正在采油七厂结帐，年前帐结不出来，等过完年再说。到了2011年2、3月份，其又问李某结账的事情，李某说正在结算，到了4、5月份，其问李某帐是怎么回事，李某说注水井阀组房部分设备不合格，张某某又购买了9万元的压力表重新安装，李某说安装完毕长庆采油七厂验收后就能结帐。2012年3月份，其和张某某到采油七厂询问，发现根本没有榆林市长城建筑工程有限公司的挂帐记录，也没有李某这个人承包工程，发现李某在骗人，于是没有惊动李某，叫律师将李某约出来算账，算账后李某共欠款103万元，李某写了保证书。之后李某支付了12万元，至今无法联系。
4、证人赵某某的证言，证实其给张某某拉运过7个储油罐，当时将罐拉到白豹镇采油七厂旁边一个院内。
5、证人勾某某的证言，证实2010年3月份，其通过朋友认识李某，李某说他给宁夏服务建设公司供货，并问其工程上需要什么附件，其说需要一些阀门，李某说他老婆在西安经营配件门市有货，让他供货，其说可以。不到半个月，李某送来不同品种的阀门100个左右。过了一段时间，李某打电话说他西安的朋友加工了一批注水井阀组房卖不出去，让先放在其租住的院里，说过段时间定边人用，其同意。李某共拉来13个注水井阀组房和一些阀门。过了十几天，李某说定边的人不要了，让其帮他卖掉，其说其也是加工这个产品的，而且李某送来的注水井阀组房流量计不是七场需要的，七厂需要的是浙江精华牌子，后来李某说能用什么就拆下来用什么，其共用了20-30个阀门，款全部付清。到了2010年底，李某问注水井阀组房处理了没有，其说没有，李某以每个1万元的价格卖给其，李某将拆下来的配件拉走。过了一段时间，李某说别人欠他的钱给他顶了一些储油罐，让将2个罐放到其院子里，过了一年，李某打电话说让其把罐给卖了，因为占地方其将2个罐重新处理后卖掉给李某8万元钱。后来李某又卖给其16台注水流量计、40-50个数字压力表、16个转换仪，共13-14万元，其给付了10万元，现共欠李某8.2万元左右。其与李某不存在合伙，也不存在和长庆采油七厂结算。李某让其帮忙处理的货物不是说替他朋友卖的，就是说别人给他顶的账。2012年李某领两个年轻人来要钱时，提前安顿让其在那两人面前说欠他的钱，欠什么钱和以前还的款不让说。
6、证人郑某的证言，证实其系长庆采油七厂财物资产科副科长，截止2012年2月份，采油七厂没有与榆林市长城建筑工程有限责任公司发生过任何业务往来，不存在�帐，也没有叫李某的人做过工程，长庆油田第七采油厂产能建设项目组地面竣工验收单不是该厂的表格。
7、证人王某某（公司职工）的证言，证实2011年5月3日，定边县长城建筑公司在其经营的浙江精华测控公司购买自控仪、压力变、信号箱等物品。
8、证人郑某、张某某、张某某当庭证言证实，2011-2012年期间，被告人李某与被害人张某某在定边县贺圈集镇合伙经营油井配件门市的事实。
9、收据证实浙江精华测控公司收到定边县长城建筑公司货款9万元。
10、证人张某某的证言，证实2010年下半年，张某某在其经营的油罐厂购买了7个38方的储油罐，付款245000元。
11、证人张某某的证言，证实2012年李某在定边县罗庞塬乡做石油工程生意时租赁其招待所，双方写有合同。期间，其给提供过原料和吊车，2012年李某离开时欠其租赁费22500元、吊车费16000元、原料费6000元、�儿子给李某开车的工资都没有付，之后一直联系不上李某。2012年李某拉来7个储油罐说给长庆油田安装，现剩5个其扣下折抵欠款。
12、房屋租赁合同证实2012年3月28日张某某与被告人李某签订了书面租房合同。
13、证人孟某某的证言证实长庆采油七厂原厂长祁凤鸾于2012年调离，项目部副经理马某某于2013调离，现二人无法联系。
14、证人刘某某（个体）的证言，证实2010年8、9月份，经朋友介绍给李某加工一批注水井阀组房，李某把其中21台制造好的注水井阀组房发到陕北、庆阳一带。其共收加工费11万元，每次付款都是李某和一个为张总的人。
15、辨认笔录证实被告人李某能够准确辨认出勾某某，就是帮助其将注水井阀组房安装在长庆油田采油七厂的人。
16、辨认笔录证实被害人张某某能够准确辨认出被告人李某，就是从2010年4月到2012年2月，多次骗其现金80万元�人。
17、辨认笔录证实勾某某能够准确辨认出被告人李某，就是2010年到2011年期间，给其卖阀门、储油罐、注水井阀组房、流量计的人。
18、辨认笔录证实张某某能够准确辨认出被告人李某，就是2012年租赁其招待所并存放储油罐的人。
19、扣押清单证实2012年7月2日，定边县公安局从被害人张某某处扣押保证书一份。
20、保证书证实2012年2月17日，被告人李某向被害人张某某写有保证书，内容为：该项目从2010年至2011年张某某共投资80万元（包括给付的现金、加工费、材料费、运费等）。其保证30个注水井阀组房和8个储油罐全部以“庆阳设备公司”的名义供应给长庆油田第七采油厂并安装完毕。上述项目工程共结算3244810元，其保证于2012年2月20日前向张某某和袁某某支付投资款及利息103万元。
21、扣押清单证实2014年3月10日，定边县公安局从袁某某处扣押其向李某打�8万元的银行存款凭证复印件1张。
22、提取笔录证实2012年7月3日，定边县公安局从张某某的U盘提取收款收据复印件3份、李某伪造的长庆油田第七采油厂产能建设项目组地面竣工验收单4份，该验收单上工程名称为注水井阀组房制造安装，施工单位榆林市长城建设工程有限责任公司，计划文号：采油七厂（2010）64号，计划竣工日期为2010年8月7日，实际竣工日期为2010年8月19日，合同总金额为246万元。
23、收条证实2010年10月12日，刘某某收到张某某交来注水井阀组房预付款4万元。
24、收条证实2010年12月1日，王某收到张某某吊储油罐费用400元、运费12600元。
25、收条证实2010年12月6日，张成代收到张某某交来7个38方储油罐加工费，共计245000元。
26、定边县公安局调取证据清单证实，2012年7月2日，定边县公安局从张某某处调取企业资质证书，法人授权证明书、开户许可证各一份。
27、法人授权证明书证实2010年5月11日，榆林市长城建筑工程有限责任公司向长庆采油七厂授权袁某某为招投标代理人，权限为管道开发。
28、开户许可证证实2009年5月8日，中国人民银行定边县支行准予榆林市长城建筑工程有限责任公司开立基本存款帐户。
29、中国石油天燃气股份有限公司长庆油田分公司第七采油厂协助调查案件回函证实，采油七厂工程发包针对具有资质的单位，不针对个人，榆林市长城建筑工程有限公司和庆阳设备公司与采油七厂没有业务往来。
30、定边县价格认证中心定价鉴字（2014）38号价格鉴定结论书证实经鉴定，涉案储油罐8个共计280000元。
31、情况说明证实2014年1月15日，西安铁路公安处宝鸡车站公安派出所将李某抓获。
32、羁押证明证实2014年1月16日，被告人李某被抓获后羁押于西安铁路公安处宝鸡车站派出所，2014年1月24日移�出所。
33、常住人口基本信息证实被告人李某的年龄等身份事项。
34、被告人李某供述，2010年4月份，其和张某某认识后，由于其认识长庆采油七厂的领导，张某某和袁某某要和其合伙做生意。到了2010年7月份，其说可以在长庆采油七厂做注水井阀组房生意，而且利润相当可观，三人商量共同出资，其负责制作和销售，张某某和袁某某负责购买设备，用长城建筑公司的资质，最后没有用成。其知道勾某某用庆阳设备安装公司的资质给采油七厂制做注水井阀组房，其给勾某某说将做好的注水井阀组房交给他，让他交给采油七厂，勾某某从中赚取利润，并把这个想法告诉了张某某，张某某答应。前期其让张某某给长庆采油七厂项目部马某某送礼，张某某在马某某给小孩过满月时送了一个金锁。2010年8、9月份，其让张某某到浙江精华公司购买了10万元的压力表，与此同时�还让张某某支付了4万元的加工费。2010年8、9月份，其给张某某说采油七厂需要38方的储油罐，张某某做好后，其让把5个拉到白豹乡，3个拉到洪德乡，制作储油罐的钱和运费都是张某某付的。2010年9、10月份，其让袁某某购买设备，袁某某先后给其打了二次款。2010年底其把20台注水井阀组房流量计换成浙江精华公司牌的，并把货拉到富城县，以勾某某名义交给采油七厂。2011年5、6月份，张某某购买7万元左右的压力表，又制作了10台注水井阀组房，然后其拉到富城县，这10台注水井阀组房仍然以勾某某的名义交给采油七厂。2012年2月份，张某某和袁某某找律师与其算帐，张某某和袁某某共出资80万元，二人的利润为23万元，总共是103万元，其给写了保证书，保证向张某某和袁某某支付103万元。后来其给张某某和袁某某付款30万元，现在大约欠50万元未付，当庭自愿将6万元�权转移给被害人张某某。
上述证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以诈骗罪追究被告人李某的刑事责任。公诉机关指控的58.64万元诈骗数额，经查，被害人陈述案发前被告人李某分二次向其支付14万元，该事实被告人李某亦认可，且卷内有收款凭证等证据能够相互印证，故对该14万元应予扣除。被告人李某辩称诈骗数额没有指控的那么多的辩解理由，与本案查明的事实相符，予以采纳。辩护人辩称被告人李某与被害人是合伙关系，被告人李某的行为不构成诈骗罪。经查，被告人李某在认识被害人以后，一直谎称其在中国石油长庆油田第七采油厂有关系能够承揽到工程，在取得被害人信�后，被害人与被告人李某合伙做生意，期间被告人李某以长庆油田采油七场需要注水井阀组房、保温储油罐等理由骗取被害人投资上述设备，并在明知提供的榆林市长城建筑有限责任公司资质没有被长庆油田采油厂入围的情况下，仍向被害人提供伪造的采油七厂竣工验收单和挂帐信息，意在骗取被害人的财物。在销售过程中，被告人实际并没有将注水井阀组房和储油罐按事先约定的安装在长庆采油七厂，而是卖于他人，所得款项大部分被其占有。整个犯罪过程中被告人李某采取合伙做生意的虚假形式，达到诈骗被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见与事实不符，不予采纳。双方相互转移6万元债权的情节，本院在量刑时可酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规�，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月15日起至2021年1月14日止），并处罚金人民币一万五千元，于判决生效后三个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 琼
审 判 员 李彩霞
人民陪审员 薛 婷
二〇一五年一月二十六日
书 记 员 齐浩宇