湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0116刑初664号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人邹某，女，1973年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省安乡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人彭某，男，1991年7月15日出生，汉族，初中文化，务农，住湖南省长沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
辩护人谌康，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人蒙某，男，1984年10月21日出生，汉族，初中文化，务农，住陕西省三原县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人朱某某，男，1989年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人刘某某，男，1984年2月8日出生，汉族，初中文化，务农，住湖南省隆回县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人马某某，女，1970年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省安乡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人李某，男，1978年2月8日出生，汉族，初中文化，务农，住湖南省岳阳市君山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
被告人王某某，女，1968年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省安乡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月9日被取保候审。现取保候审于住所。
武汉市黄陂区人民检察院以鄂武陂检刑诉（2016）681号起诉书指控被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人邹某、被告人彭某及其辩护人谌康、被告人蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年2月至2016年6月期间，被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某分别通过他人介绍先后至本区盘龙城经济开发区，加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。上述被告人所在非法传销组织租住在本区盘龙城经济开发区“歌林花园”小区内进行传销活动，该传销组织骗取下线每人以最少缴纳人民币3800元至69800元购买不同等级获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。在该传销组织活动期间，被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某、王金玲分别成为该组织领导人、管理者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员40余人，涉案金额人民币110余万元。其中，被告人邹某在该传销组织中先后担任能力总管和大家长，直接或间接发展传销人员9人，涉案金额人民币32万余元；被告人彭某担任申购总管，直接或间接发展传销人员4人，涉案金额人民币91400元；被告人蒙某担任能力配合，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额人民币170000元；被告人朱某某担任能力总管，直接或者间接发展传销人员1人，涉案金额人民币3800元；被告人刘某某担任经晨，直接或者间接发展传销人员8人，涉案金额人民币177900元。被告人马某某担任经晨，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额人民币177900元；被告人李某担任自律配合，直接或间接发展传销人员4人，涉案金额人民币81200元，被告人王某某担任经晨配合，直接或间接发展传销人员2人，涉案金额人民币7600元。
被告人邹某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人彭某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，1、被告人彭某在传销组织中担任领导职务的时间短，社会危害性小，可以对被告人彭某从轻处罚；2、被告人彭某到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人对自己的行为深表悔意，愿意主动缴纳罚金。
被告人蒙某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人朱某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人刘某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
上述事实，被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有破案经过、证人罗某1、彭某、唐某、袁某1、袁某2、杨某1、李某1、马某、李某2、杨某2、何某、桂某、赵某、罗某2、杨某3证言、传销组织结构图、辨认笔录、被告人及其他参与传销活动人员身份证明材料、涉案人员名单及电话号码以及被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某加入了以投资返利为名的传销组织后，在传销组织中伙同他人组织、领导传销活动。该传销组织要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及主要事实成立，对上述被告人依法应予刑事处罚。被告人邹某、彭某、蒙某、朱某某、刘某某、马某某、李某、王某某犯罪后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人彭某的辩护人关于“被告人彭某具有从轻处罚情节”的辩护意见，符合本院查证事实及法律规定，本院依法予以采纳。鉴于被告人王某某所在社区愿意接受其到社区接受社区矫正，对其适用缓刑不至于发生社会危害性，对被告人王某某依法适用缓刑。本院综合考虑本案各被告人在传销犯罪组织中的作用、地位、涉案人数、金额等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年4月1日止。）
二、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年2月1日止。）
三、被告人蒙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年3月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年2月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年2月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
六、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年1月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
七、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年1月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
八、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
九、本案涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方时惕
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 冯 茜