江西省樟树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）樟刑初字第131号
公诉机关樟树市人民检察院。
被告人李某某，男，1963年12月23日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化，农民。2012年10月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被樟树市公安局刑事拘留，2012年10月23日被取保候审。
辩护人邹小湖，江西药都律师事务所律师。
樟树市人民检察院以樟检刑诉（2013）151号起诉书指控被告人李某某犯组织领导传销罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员汪迎春出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人邹小湖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
樟树市人民检察院指控，重庆市帅拍科技有限公司利用“返本壹佰”网络平台在全国范围内发展成为一个由省级代理、市级代理、区县代理、联盟商家、消费会员五个成绩组成的网络传销组织。2012年3月初，被告人李某某伙同万某某（另案处理）向重庆市帅拍科技有限公司缴纳10000元保证金成为该公司“返本壹佰”网站上樟树市区域代理（区县级代理），之后来到樟树市区宣传“返本壹佰”的经营理念、经营模式，发展代理商、联盟商家、消费会员。该传销组织规定，消费会员在联盟商家消费后上缴消费额15%的佣金给“返本壹佰”网站就可以得到该网站100%的消费额的返还。同时还规定了各级代理、联盟商家、消费会员的计酬方式，其中区县级代理的计酬方式是：1、获得该区县范围内总营业额（总报单额）1%的收益；2、推荐商家可以获得被推荐商家报单额的1%的收益；3、推荐会员可以获得被推荐会员消费额1%的推荐收益；4、推荐代理可以获得被推荐代理区域总营业额0.2%的收益。截至2012年6月份被告人李某某在樟树市发展代理商、联盟商家、消费会员共一百余人，获取业绩收益近80000元。
上述事实，公诉机关在庭审中提供了证人刘某、熊某、曾某等人的证言；有关书证及被告人李某某的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人李某某以利益引诱为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李某某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人的辩护人对被告人李某某构成组织、领导传销活动罪不持异议，但提出：被告人李某某认罪态度较好、退回了赃款可酌情从轻处罚。
经审理查明，重庆市帅拍科技有限公司利用“返本壹佰”网络平台在全国范围内发展成为一个由省级代理、市级代理、区县代理、联盟商家、消费会员五个成绩组成的网络传销组织。2012年3月初，被告人李某某伙同万某某（另案处理）向重庆市帅拍科技有限公司缴纳10000元保证金成为该公司“返本壹佰”网站上樟树市区域代理（区县级代理），之后来到樟树市区宣传“返本壹佰”的经营理念、经营模式，发展代理商、联盟商家、消费会员。该传销组织规定，消费会员在联盟商家消费后上缴消费额15%的佣金给“返本壹佰”网站就可以得到该网站100%的消费额的返还。同时还规定了各级代理、联盟商家、消费会员的计酬方式，其中区县级代理的计酬方式是：1、获得该区县范围内总营业额（总报单额）1%的收益；2、推荐商家可以获得被推荐商家报单额的1%的收益；3、推荐会员可以获得被推荐会员消费额1%的推荐收益；4、推荐代理可以获得被推荐代理区域总营业额0.2%的收益。截至2012年6月份被告人李某某在樟树市发展代理商、联盟商家、消费会员共一百余人，获取业绩收益近80000元。
查明的事实，有经公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
、证人刘某的证言，证实2012年3月份，李某某、万某某两人到我店里宣传重庆帅拍科技有限公司“返本壹佰”的运作模式，并介绍我加入网站，后我就由李某某、万某某推荐成为会员，在成为会员后的一个星期，由李某某、万某某推荐并为我注册成为加盟商、代理商。我成为高安片区的代理商，我直接推荐的区县级代理2个，曾某是吉水县代理，熊某是吉安青原区代理，加盟商20个左右，有我的家人和朋友，会员也有39个，我推荐的这些商家、会员有的也推荐了下线，具体数量我不清楚。
、证人曾某的证言，证实刘某在我店隔壁经营艾米特的小家电，我们平时关系很好，2012年3月底，他邀请我加入重庆市帅拍科技有限公司“返本壹佰”。由刘某推荐我注册成为会员，同时刘某又推荐我注册成为加盟商刘某还推荐我注册成为吉水的半个代理商（以我的名义注册，收益我和刘某各半）。2012年3月至2012年5月期间，我发展了30-40个加盟商，50-60个加盟会员。
、证人熊某的证言，证实2012年3月份的时候李某某、万某某来樟树发展“返本壹佰”的经营模式，当年4月份我也加入“返本壹佰”，介绍人是刘某，我是吉安青原区代理，我推荐了区县级代理1人、加盟商13家、会员18人。这些人都是我的亲戚朋友。我推荐的商家和会员也推荐了下线，具体数额我不清楚。在“返本壹佰”的网站只能看见自己发展的下线，下线发展了多少人是看不到的。
、证人彭某的证言，证实2012年5月11日我在樟树市艾美特（国徽电器）购买冷气扇，店长刘某告诉我，在他店内购物加入“返本壹佰”网站会员，500天之后所购货款会返还到会员账号，相当于免费购买了产品。他自称是“返本壹佰”网站在樟树的区域代理，他告诉我可以通过虚拟消赚钱，当天我就申请为会员。刘某告诉我假如我买了100000元的物品，则每天返还200元，直至500天后，全部返还100000元。公司会收取刘某15%的佣金，如果我直接给他15%的佣金，就可以帮我做假单，最后我可以返还100000元，在这种情况下，我给了1000元刘某后他帮我做了6000元的假单，2012年5月26日左右，我在“返本壹佰”的网站上提现200元，5月31日我把13000元交给刘某，请他做了共100000元的虚拟购物，结果后来网站关闭了，没有返还了。
、证人吕某某的证言，证实我是丈夫熊某介绍加入“返本壹佰”会员的。
、证人彭某某的证言，证实2012年3月26日在刘某的介绍下，我成为了“返本壹佰”的会员和加盟商家，成为会员和加盟商后，总共做了70000元的报单，大概2000多元的返利。我没有发展下线。
、证人蒋某某的证言，证实2012年3月20日在刘某的介绍下，我加入了“返本壹佰”的网站。
、证人陈某的证言，证实2012年5月17日我在曾某的介绍下，加入了“返本壹佰”，她向我介绍可以预缴15%，可以返还100%的钱，我就给了她7500元，做了50000元的假单。我的账上有100元的返利，但是没有取现成功，网站就关闭了。
、被告人李某某所获利益收益的记录。证实被告人李某某及万某某获利近80000元。
、樟树市公安局网络安全保卫大队的工作说明，证实被告人李某某发展会员的情况。
、收据，证实李某某退赃90000元。
、被告人李某某的供述，供述了2012年3月初，我和万某某向重庆市帅拍科技有限公司缴纳一万元保证金成为该公司“返本壹佰”网站上樟树市区域代理（区县级代理），之后来到樟树市区宣传“返本壹佰”的经营理念、经营模式，发展代理商、联盟商家、消费会员。该传销组织规定，消费会员在联盟商家消费后上缴消费额15%的佣金给“返本壹佰”网站就可以得到该网站100%的消费额的返还。同时还规定了各级代理、联盟商家、消费会员的计酬方式，其中区县级代理的计酬方式是：1、获得该区县范围内总营业额（总报单额）1%的收益；2、推荐商家可以获得被推荐商家报单额的1%的收益；3、推荐会员可以获得被推荐会员消费额1%的推荐收益；4、推荐代理可以获得被推荐代理区域总营业额0.2%的收益。截至2012年6月份我在樟树市发展代理商、联盟商家、消费会员，获取业绩收益近80000元。
上述证据相互印证、统一。形成完整的证据链，足以证实查明的事实。
本院认为，被告人李某某以利益引诱为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资质，组织、领导他人进行传销，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人的辩护人提出的被告人李某某认罪态度较好、退回了赃款可酌情从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实和证据相符，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年10月20日起至2017年10月19日止，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 朱桂清
人民陪审员 程 硕
人民陪审员 罗 江
二〇一四年十月九日
书 记 员 罗卫琴