内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第214号
公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人王某某，个体。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年11月6日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年8月20日收到巴彦淖尔市临河区人民检察院起诉书，于同日受理后，依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员巴图出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2010年至2014年被告人王某甲某谎称建超市及超市进货需资金，以高利息的方式在临河区双河镇骗取被害人苏某、王某丁、段某乙等76人现金2474000元。案发前，被告人王某甲某归还297180元，剩余2174820元全部挥霍。
公诉机关认为，被告人王某甲某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金2174820元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。向本院提起公诉，要求依法判处。
被告人王某甲某对起诉书指控犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2010年3月至2014年4月期间，被告人王某甲某谎称建超市及超市进货需资金周转，以高利息的方式在巴彦淖尔市临河区双河镇进步村骗取同村村民苏某、王某丁、段某乙等76人现金2471000元，用于购买彩票，案发前，被告人王某甲某归还295680元，剩余2175320元非法占有。被告人王某甲某实施犯罪后潜逃，2014年11月6日被乌海市海南区拉僧仲派出所民警在正丰煤矿将在逃人员王某甲某抓获。案发后，被告人王某甲某退赔被害人李某乙经济损失500元。
具体犯罪事实如下：
1.2012年3月18日被告人王某甲某以盖超市用款为由，向被害人刘某甲借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款未能归还。
2.2012年12月6日被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人刘某甲某借款65000元，约定利息2分，后用于购买彩票。案发前被告人已归还借款50000元，剩余15000元非法占有。
3.2010年3月25日被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某甲借款30000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款未能归还。
4.2012年3月4日被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某戊借款20000元，约定利息2分，用于购买彩票。后分别于2013年6月4日、12月4日分两次归还12000元，剩余8000元非法占有。
5.2012年12月23日、2013年1月29日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人张某甲分三次借款17000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
6.2014年1月16日、2014年6月10日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人张某乙借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
7.2014年1月21日被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人李某丙借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
8.2014年1月25日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人张某丙借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
9.2012年10月7日、2012年11月4日被告人王某甲某以盖门市部急需用钱为由，分两次向被害人周某甲借款90000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
10.2014年2月26日被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人张某丁借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
11.2012年3月21日、2012年5月27日，被告人王某甲某以超市进货为由分两次向被害人拓某某借款115000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前共计归还利息59200元，剩余55800元非法占有。
12.2012年3月1日、2013年3月1日，被告人王某甲某以其父亲患病欠下医疗费为由，分三次向被害人彭某甲、彭某乙借款75000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还9600元，剩余65400元非法占有。
13.2012年12月8日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人万某借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
14.2012年12月份，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人拓生某借款30000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还14400元，剩余15600元非法占有。
15.2010年2月19日、2011年春天，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人段某乙借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
16.2011年2月28日、2011你那2月26日，被告人王某甲某以盖门市部为由，分四次向被害人张某戊借款56000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
17.2010年10月30日，被告人王某甲某以建门市部需要资金为由，向被害人张某己借款20000元，约定利息1.5分，2011年10月31日，分两次向张某己的母亲王凤某借款10000元，约定利息1.5分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
18.2011年，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人苏某借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
19.2012年5月8日，被告人王某甲某以超市资金周转为由，向被害人王某己借款50000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前分四次归还利息20500元，剩余29500元非法占有。
20.2013年12月17日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人杨某甲借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
21.2010-2011年，被告人王某甲某以盖门市部为由，分两次向被害人孙某借款38000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
22.2013年9月8日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人刘某乙借款30000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
23.2012年12月14日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人段某丙借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
24.2011年，被告人王某甲某以盖超市为由，向被害人王某庚借款10000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息4800元，剩余5200元非法占有。
25.2012年3月18日、2012年4月21日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人崔某借款55000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
26.2011年12月18日，被告人王某甲某以月利息2分为由，向被害人王某丙借款20000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息9600元，剩余10400元非法占有。
27.2013年12月18日、2014年6月11日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人涂某借款25000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
28.2012年5、6月份，2014年1月1日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人贾某借款42000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余39600元非法占有。
29.2013年7月29日、2013年10月12日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人黄某甲借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
30.2010年至2011年11月24日被告人王某甲某以盖超市为由，分两次向被害人刘某丙借款30000元，约定利息1.5分、2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
31.2014年1月3日至2014年3月17日，被告人王某甲某以超市进货为由，分三次向被害人赵某乙借款90000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
32.2014年9月19日，被告人王某甲某以超市进货为由并用他人土地、超市做抵押，向被害人蒋某借款100000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
33.2012年5月12日、2012年10月16日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人刘某丁借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
34.2014年2月28日，2014年3月5日被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人王某甲某借款22000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息3600元，剩余18400元非法占有。
35.2013年10月13日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人高某借款30000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
36.2014年4月9日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人赵某甲借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
37.2013年1月22日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人郭某乙借款20000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余17600元非法占有。
38.2012年8月21日，被告人王某甲某以扩建小卖部为由，向被害人柯某借款10000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前分两次归还利息3280元，剩余6720元非法占有。
39.2010年11月20日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人郭某丙借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余7600元非法占有。
40.2013年8月13日至2014年5月20日，被告人王某甲某以超市进货为由，分五次向被害人王某辛借款80000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
41.2010年4月19日、2011年2月15日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人张和某借款40000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还本息24400元，剩余15600元非法占有。
42.2012年10月17日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人赵某丁借款10000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余7600元非法占有。
43.2011年12月12日，被告人王某甲某以盖超市为由，向被害人苗某借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
44.2010年11月24日，被告人王某甲某以盖超市为由，向被害人拓永某借款30000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息1800元，剩余28200元非法占有。
45.2014年3月16日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某壬借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
46.2013年5月17日，被告人王某甲某以盖超市和库房并进货为由，向被害人丁某借款15000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
47.2013年12月26日、2014年1月17日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人李某丁借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。案发后被告人王某甲某的父亲主动退还被害人500元。剩余9500元未归还。
48.2014年3月20日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人韩某甲借款5000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息1800元，剩余3200元非法占有。
49.2014年2月23日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人李某戊借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
50.2011年2月23日，被告人王某甲某以给别人还钱为由，向被害人赵某丙借款20000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息4800元，从被告人王某甲某的超市、饲料门市部拿走货物价值1000元，剩余14200元非法占有。
51.2011年2月28日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人刘某甲借款10000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余7600元非法占有。
52.2013年4月11日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人范某甲借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
53.2010年11月25日至2012年3月21日，被告人王某甲某以建超市和超市进货为由，分五次向被害人万某借款70000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2400元，剩余67600元非法占有。
54.2014年3月24日、2014年4月3日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人李某己借款100000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
55.2013年11月16日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人陈某借款6000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
56.2013年11月6日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某癸借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
57.2011年2月16日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人张某庚借款12000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息4000元，剩余8000元非法占有。
58.2014年4月1日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人张某辛借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
59.2013年7月19日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人周某乙借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
60.2013年9月21日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人韩某乙借款30000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
61.2013年3月9日、2013年7月30日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人黄某乙借款35000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
62.2012年4月17日，被告人王某甲某以其经营的超市进货需要资金为由，向被害人石某乙借款50000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2000元，剩余48000元非法占有。
63.2013年12月11日，被告人王某甲某，以其经营的超市进货需要资金为由，向被害人马某借款20000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
64.2012年3月2日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某子借款25000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息6200元及货物价值4000元，剩余14800元非法占有。
65.2014年2月18日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人杨某乙借款40000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
66.2011年12月20日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人范某乙借款5000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息2000元，剩余3000元非法占有。
67.2013年10月24日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人郭某乙借款50000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还20000元，剩余30000元非法占有。
68.2012年2月15日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某丑借款50000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还利息12000元，剩余38000元非法占有。
69.2013年9月1日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人赵某戊借款60000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
70.2013年的一天、2014年5月8日，被告人王某甲某以超市进货为由，分两次向被害人杨某丙借款24000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还500元，剩余23500元非法占有。
71.2013年4月17日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人王某寅借款10000元，约定利息2分5厘，用于购买彩票。案发前归还2000元，剩余8000元非法占有。
72.2013年4月15日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人刘某甲某借款20000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还4800元，剩余15200元非法占有。
73.2012年4月8日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人万某借款35000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
74.2011年的冬天，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人拓二某借款25000元，约定利息2分，用于购买彩票。案发前归还4000元，剩余21000元非法占有。
75.2012年的一天，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人蔡某甲借款10000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
76.2014年4月13日，被告人王某甲某以超市进货为由，向被害人蔡某乙借款15000元，约定利息2分，后用于购买彩票，造成借款无法归还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.临河区公安局受理案件登记表，证实2014年9月15日临河区公安局受理苏某、王某丁、段某乙等50余户村民以被告人王某甲某以开超市进货、翻新超市、资金周转为由以月息2分钱向村民借款后不知去向，公安机关于2014年10月21日决定立案。
2.被害人刘某甲、刘某甲某、王某甲某等76人的报案、陈述，证实被告人王某甲某分别于2010年至2014年谎称建超市及超市进货需资金以高利息的方式骗取被害人刘某甲、刘某甲某、王某甲某等76人现金的数量、归还利某
3.借条，证实被告人王某甲某以高利息向刘某甲、刘某甲某、王某甲某等76名被害人借款的事实。
4.证人王某甲、张某甲、唐某、郭某甲、王某甲某、袁某、高某、李某甲、汲某、苏某、岳某、张某甲、黄某甲、吴某、邬某、王某甲某、吴某某17人的证言及欠条，证实2011年4月至2014年7月被告人王某甲某经营超市赊欠货款情况。
5.证人石某甲的证言，证实其和妻子段某甲在育龙小区楼下开彩票站，其和被告人王某甲某是姑舅，从2011年底开始，被告人王某甲某在其彩票站买过8万元左右的彩票，同时证实其听说王某甲某还在豪绅、先锋桥等地购买过彩票。
6.证人王某乙的证言，证实被告人王某甲某是其的大儿子，王某甲某向外面借钱，其和王某甲某的媳妇都不知道。库房是其2011年盖的，超市装修是王某甲某花的钱，具体多少其不清楚。2010年至2011年其翻建的农贸市场的库房，新建的俩个超市，一个农资门市，一个百货超市，农资门市是二儿子王某丁使用，百货超市是大儿子王某甲某使用，产权是其本人的，王某甲某只有使用权。翻建库房及新建两个门市的资金都是其本人出的。装修门市部是两个儿子自己装修投资的，钱从那来的其不知道。王某甲某借款后干什么其不知道，后才知道购买彩票了。
7.临房字第14××51号房产证，证实坐落在铁南办某南侧。砖木结构平房，面积415.8平方米，两个库房面积共295.25平方米。房屋所有权人是王某乙。
8.证人王某丙的证言，证实王海宽的荣华农贸市场其是合伙人。还有王世荣的两个小舅子，两个妹夫，还有一个兄弟，共七个人合伙。
9.证人闫某的证言，证实王某丁是其丈夫，被告人王某甲某是其丈夫的哥哥，现王某甲某无法联系，去向不清。王某甲某向周边村民借款人数及金额其不清楚。房产证都在其公公名下。
10.个体工商户营业执照、租房合同，照片，证实位于巴彦淖尔市临河区双河镇进步村一组的临河区超市经营者是王某甲某，场地是租用其父亲的。
11.银行流水账、借款借据、客户信息及交易登记，证实被告人王某甲某个人银行账户无存款。
12.被告人王某甲某对购买彩票地点的辨认笔录及照片，证实经被告人王某甲某辨认，分别指认临河区新华西街改良站楼下中国福利彩票投注站、国泰大厦西中国福利彩票投注站、临河区大学路富源热力公司东中国福利彩票投注站、临河区解放东街林研所楼下中国福利彩票投注站、临河区解放街育龙小区楼下中国福利彩票投注站、临河区双河镇立交桥南路西中国福利彩票投注站、临河区盟医院西第一个路口往南巷内中国福利彩票投注站是其购买彩票的地方。
13.证人赵某甲、段某甲等人的证言、辨认笔录及照片，证实被告人王某甲某到其中国福利彩票投注站购买彩票的事实。
14.被告人王某甲某的供述，证实其谎称超市进货、建超市需要资金周转同时给支付高额利息等为由向村民借款，骗取76户村民现金的数额及用骗取的借款用于购买彩票的事实。
15.抓捕经过，证实对被告人王某甲某的抓获情况。
16.户籍信息，证实被告人王某甲某的出生日期。
本院认为，被告人王某甲某以非法占有财物为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，编造虚假借款用途和以支付高额利息手段，骗取他人财物，诈骗数额2175320元，数额特别巨大，且骗取借款后用于购买彩票，造成借款无法归还，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。由于被告人的犯罪行为给被害人造成经济损失，其违法所得应予追缴，退还被害人。被告人王某甲某自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2029年5月5日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人王某某退赔苏某某、王永某等七十六名被害人违法所得现金人民币2174820元，上述退赔款于判决生效后十日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 温 梨
审 判 员 张利军
人民陪审员 孔瑞英
二〇一五年十一月十日
书 记 员 李 敏
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。