河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第31号公诉机关河北省昌黎县人民检察院。被告人化德民，个体经营者。其因涉嫌诈骗罪于2014年8月4日被秦皇岛市公安局刑事警察支队抓获，2014年8月5日被昌黎县公安局刑事拘留，2014年9月4日经昌黎县人民检察院批准被昌黎县公安局执行逮捕，现羁押于昌黎县看守所。辩护人王红梅，河北路顺律师事务所律师。昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2014）402号起诉书指控被告人化德民犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月5日、3月12日、4月20日公开开庭审理了本案。昌黎县人民检察院指派检察员孙凤梅出庭支持公诉，被告人化德民及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。昌黎县人民检察院指控：2014年7月10日，被告人化德民使用冒用他人居民身份证购买的手机卡，分别给家住昌黎县昌黎镇何家庄村的范某及北戴河区戴河村的韩某打电话，冒充北大营部队专门负责采购的助理，谎称部队订购自热米饭，然后冒充贩卖盒饭公司的联系人，诈骗范某人民币51000元、诈骗韩某人民币20000元。2014年7月12日，被告人化德民使用上述手段诈骗昌黎县龙家店镇八百户村赵某人民币27000元。提供的证据有被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人化德民诈骗金额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人化德民当庭辨称，2014年7月份，我在西安汽车站附近捡了个张某的身份证，然后我坐火车来秦皇岛考察保健品市场，我在秦皇岛火车站附近的药店转了转，两天后我坐汽车由秦皇岛去了唐山市迁西县，我用张某的身份证在迁西一个旅店办理了住宿手续，结果被公安民警抓获了，他们对我刑讯逼供。我没有诈骗，更没有到银行取诈骗所得款，我是冤枉的。辩护人王红梅认为，公诉机关指控被告人化德民犯罪的事实不清，提供的证据不足，应宣告其无罪。经审理查明：2014年6月28日23时47分，被告人化德民从西安火车站乘坐K546号列车来秦皇岛，6月29日21时3分到达秦皇岛火车站。随后，被告人化德民持张某的身份证于当晚21时26分入住海港区迎宾路秦皇岛火车站南的谷晟招待所一部住宿，6月30日08时03分办理退宿手续。7月1日19时08分至7月2日8时29分，被告人化德民持张某身份证又在北戴河区火车站福缘宾馆住宿。7月2日14时43分至7月2日21时54分，被告人化德民持张某身份证在海港区华兴旅店住宿。7月2日23时26分，被告人化德民从秦皇岛火车站开始乘坐K388号列车返回西安。被告人化德民在秦皇岛市逗留期间，用张某的身份证从海港区迎宾路秦皇岛火车站前刘某甲经营的手机店内，购得多张手机卡。其返回西安后，使用上述手机卡及其他电话号码实施电信诈骗。其中，2014年7月10日，被告人化德民给家住昌黎县昌黎镇何家庄村的范某打电话，冒充北大营部队专门负责采购伙食的军人，谎称部队野外训练需订购自加热米饭，请求帮忙采购并留下送盒饭人的电话。当范某联系送盒饭人员时，被告人化德民又冒充送盒饭的人将制作盒饭的公司介绍给范某，范某拨通盒饭公司的电话后，被告人化德民又冒充盒饭公司的联系人，以支付货款的名义诈骗范某人民币51000元。范某通过银行汇款的方式将现金汇入被告人化德民指定的银行账户后，发现自己被骗，遂报警。同日，被告人化德民采用上述手段骗取北戴河区戴河镇韩某人民币20000元。2014年7月12日，被告人化德民继续采用上述手段骗取昌黎县龙家店镇八百户村赵某人民币27000元。2014年8月4日，被告人化德民在唐山市迁西县春园旅馆住宿时，被公安机关抓获，当场搜出其持有的张某身份证一个。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1、被告人化德民供述及辩解称，2014年6月底或7月初的一天，具体日期我记不清了，我从西安坐火车来到秦皇岛，然后我从秦皇岛火车站附近购买了四张当地的手机卡，并在秦皇岛火车站附近一个小宾馆住了两天，之后我回西安了。我买卡时是用西安一个叫张某的身份证登记的，这张身份证是我从西安城西火车站捡来的，被我同时捡到的还有陕西一个叫郑涛的身份证。我在西安上网查了查秦皇岛范围内卖烟酒的超市电话，然后我用秦皇岛的手机卡给这些超市打电话，我冒充部队的人说要订购盒饭，我说我以前有个朋友一直帮我们订购，他现在不干了，原来每份盒饭8、9块钱的进价，我们部队的订购价是每盒15块钱，我让对方帮我联系一下以前的那个朋友，这样，如果对方想挣钱的话就上了我的圈套。当时，我从网上找了不少电话号码挨个打，但秦皇岛只有三个人跟我要了我编造的帮部队订购盒饭朋友的电话号码，这个号码也是我从秦皇岛购买的手机卡号码。被我骗的人就给这个号码打电话，然后我捂着鼻子冒充以前订过盒饭的人，我跟对方说我现在已经不干了，如果对方想干的话，我就把盒饭生产厂家的电话告诉他，这是湖北武汉一个当地小灵通的电话号码。挨骗的人又给小灵通打电话，这个电话还是我接的，我又冒充厂家跟对方谈，我告诉他们每份盒饭的价格后，我问他们需要多少盒饭，对方告诉我数量后问我啥时间发货，我说如果把货款打到我们厂家账户，当天就可以发货。对方答应了，我就告诉对方一个账号，他们把钱打完后都会通知我，我就再也不跟他们联系了。在我来秦皇岛之前，我就准备了两张银行卡，卡上的账户信息不是我本人的信息，我是通过电话联系购买的银行卡，每张1000元。有一个被我骗了51000元，一个被我骗了20000元，一个被我骗了27000元。银行卡在我取完钱后烧毁了，手机卡被我顺手扔掉了。2、被害人范某陈述，2014年7月10日上午11时左右，我在昌黎县东大市场卖菜时接到一个男子打来的电话，该号码是157××××3556，他说：“我是秦皇岛北大营部队当兵的，我姓李，是助理，专门负责采购，你们那里有没有卖自热米饭的？”我说：“没有”，他说：“我们首长爱吃这种米饭，你能否想法帮我联系一下，我要广益牌的，若联系好了，我今天下午就给你送钱去。”我说我不知道哪里有，他说：“我们用过，去年是15元一盒，我现在需要3000盒。”我说：“你和原来的供货人再联系一下就行了呗。”他说：“我和他联系了，他现在搞工程呢，不愿搭理我这件事。”我说：“那你把他的电话号码给我，我给他打电话试试。”于是，这个人就给了我两个电话号码，一个是027503××××7，一个是156××××3916。我打座机号未打通，我打手机号打通了。对方是个男的接的，对方说他是广益卖自热米饭的。我说：“我是河北昌黎的，你现在有自热米饭吗？”他说：“有”。我问：“多少钱一盒？”他说：“9元”，并说如果我把钱给他打过去，他就把货通过火车给我发过来。他问我啥时间用，我说本月13日，需要3000盒。他说：“我把账号（62×××12，卡名马艳）通过手机给你发过去，你现在将钱打过来，12日下午货发到你们那。”于是，我到碣石花苑旁的中国银行将27000元人民币打入马艳的账户里去了。我打完27000元回到昌黎东大市场后，我又接到157××××3556来电，他说：“大姐，那种米饭还有配套的鱼罐头，你和对方再联系一下，我还需要20箱鱼罐头。”然后，我和卖广益米饭的人联系，他说：“20箱需要24000元，卡号（62×××10，卡名朱晓红）通过手机发给你。”我又返回碣石花苑旁的中国银行，向朱晓红的卡中打入24000元人民币。我汇完钱回到东大市场，这时我接到157××××3556的来电：“大姐，我下午过不去了，领导叫我开会。”我说：“我有卡，我告诉你卡号，你将钱打到我的卡上就行了。”他说：“你帮我这么大的忙，我还是明天给你送过去吧。”再后来，我就给他打电话，可怎么打也打不通了，对方总是关机。我发现上当了，我被骗走了51000元钱。3、被害人赵某陈述，2014年7月12日10时左右，我接到151××××5032的电话，对方说：“我是昌黎打靶部队进货的，这个月15日部队要拉练，想从你这定3000份自热米饭，每盒15块钱。我以前找的也是昌黎的，他的手机号是157××××3530，他不干了，现在在秦皇岛打工呢，他让我联系的你，我今天下午把货款给你送到东大市场去。”我就相信了，我打电话联系秦皇岛打工的那个人，他说：“去年，我确实给部队送过自热米饭，15元一盒，你要是想做这单生意就直接联系027××××0003进货。”我拨打027××××0003进行电话联系，对方说：“我们这边有货，9元一盒，你要是想要，就赶紧打款，我们今天正好要发货呢，货在两天后肯定能到，但你在今天11时20分之前必须把款打过来，要不就得后天发货。”然后，我到龙家店镇邮政储蓄银行给卡号62×××52汇过去27000元钱，户名叫李艺，我接到027××××0003回电话说：“货款接到了，我们已经把货发过去了”。然后，我又接到自称是部队人员的电话：“我们还想定20箱鱼，19元钱一条的鱼，总共货款38000元。”我说：“你先把自热米饭货款打过来。”他说：“没事，钱肯定给你，我是军人，说话还不算数？”过了一会儿，自称部队的人又来电话说：“今天下午我有事，部队领导开会，今天下午你就别给我打电话了，我明天早晨八点把货款给你送到东大市场去。”我没答应他，我再给他打电话，他就关机了。然后，我就知道上当了。我汇款时使用的我侄媳妇范美玲的卡，他的账号是60×××23。4、被害人韩某陈述，2014年7月10日中午1点来钟，我被人骗走了20000元钱。事情经过是这样的，那天上午11点钟，我接到一个陌生男子的电话，号码是139××××6843，对方自称是秦皇岛北大营部队的，他说他们部队要在7月13日去野外训练，要在我经营的熟食店里订购100只馋嘴鸭，并让我们帮其订购3000盒自加热盒饭。因为我们店里不经营盒饭，对方就提供给我一个电话号码136××××0382，说是一个曾跟他们部队合作过的姓张的老板的电话，以前姓张的往部队送过盒饭，现在人家不做盒饭生意了，他让我联系一下姓张的是从哪里购买的盒饭，然后帮他把采购盒饭的事情办好。我把电话给姓张的打过去之后，对方告诉我一个武汉经营盒饭公司的电话，座机号码是027503××××7，手机号码是156××××3916，联系人是王科长。我把电话打给武汉，对方说盒饭是9元一盒，3000盒一共是27000元，如果我当天把钱打过去，12日下午就能到货。我跟对方说，我先打20000元，剩下的7000元等货到了之后再给他打过去，他也同意了，但让我必须在中午1点钟之前把钱汇过去，不然就发不了货了。对方告诉我一个银行账号62×××12，我急急忙忙赶到北戴河区邮政储蓄银行车站支行往我的银行卡上存了20000元钱，然后通过手机网银给对方账号打过去10000元，又在银行电脑上给对方打过去10000元。我把钱打过去之后，给王科长打了个电话，他说：“好的，钱已经收到了，正在给你们配货。”过了半个小时，我又给部队那个人以及王科长打电话，全部都打不通了，我发现被骗了。5、证人刘某甲证言证实，我在秦皇岛市迎宾路北段火车站前开了一家卖手机和手机卡的店，移动和联通的号段都有。大约在2014年7月初，我卖出去四个号码139××××6843、151××××5032、139××××0174、139××××9140，当时买卡的是一名外地男子，大约40岁左右。他买卡时是用一个叫张某的身份证登记的，身份证上记载张某是西安人。6、证人刘某乙证言证实，我和我丈夫化德民在西安开了一个保健品店，他的手机号是139××××4559，2014年7月初，化德民出去了二三天。7、证人张某证言证实，2013年5月份左右的时候，我开一辆货车来到西安市枣园路，我把车停在路边睡觉时没锁车门，副驾驶座手抠里的东西被盗了，其中有身份证。8、昌黎县公安局扣押清单、办案说明证实，公安民警在唐山市迁西县春园旅馆从化德民身上扣押张某身份证一个，身份证号××。9、化德民乘车查询记录显示，2014年6月28日23时47分，化德民在西安火车站乘坐K546号列车，到站地秦皇岛，到站时间21时03分；2014年7月2日23时26分，化德民在秦皇岛火车站乘坐K388号列车，到站地西安。10、昌黎县公安局住宿查询记录显示，（1）有人持张某身份证于2014年6月29日21：26：52至2014年6月30日08：03：07在秦皇岛市海港区海港镇范家店迎宾路火车站南E3排7号谷晟招待所一部住宿。（2）有人持张某身份证于2014年7月1日19：08：00至2014年7月2日08：29：31在秦皇岛市北戴河区火车站福缘宾馆住宿。（3）有人持张某身份证于2014年7月2日14：43：41至2014年7月2日21：54：41在秦皇岛市海港区海港镇范家店西一段37号华兴旅店住宿。11、公安机关调取通话记录证实，（1）电话号码151××××5032的第一次通话时间为2014年7月6日23：42：41，通话地点为西安；2014年7月12日9时56分至12时50分间，151××××5032与151××××1572（赵某）存在7次电话联系，151××××5032的通话地点为西安。（2）电话号码139××××6843的第一次通话时间为2014年7月6日23：40：41，通话地点为西安；2014年7月10日11时3分至13时52分间，139××××6843与136××××8854（韩某）存在10次电话联系，139××××6843的通话地点为西安。12、公安机关受案登记表证实，2014年7月10日21时许，范某报警；2014年7月12日13时许，赵某报警；2014年7月10日16时许，韩某报警。13、昌黎县公安局调取证据清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司昌黎县龙家店营业所《汇款收据》证实，2014年7月12日，赵某用范美玲的60×××23银行卡向62×××52账户汇款27000元，62×××52账户户名为李艺。14、昌黎县公安局调取证据清单、中国银行跨行汇款转账快捷成功凭条及交易明细清单证实，范某于2014年7月10日12时许，用62×××84银行卡将27000元转入62179952000＊＊＊＊0612账号，该账号户名为马艳。15、昌黎县公安局调取证据通知书、中国银行股份有限公司昌黎碣石花苑支行银行卡信息查询及交易明细清单证实，范某的银联长城生肖卡，卡号62×××84，2014年7月10日第一次转账27000元，第二次转账24000元。16、昌黎县公安局调取证据清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司昌黎县支行一卡通交易明细证实，（1）2014年7月10日，秦皇岛市北戴河营业所6221881260009255811账号向马艳的62×××12账号二次共汇入20000元。（2）2014年7月12日，昌黎县龙家店营业所60×××23账号向李艺的62×××52账号汇入27000元。（3）朱晓红的62×××10账号于2014年7月10日被汇入24000元，后通过ATM机分批取走。17、昌黎县公安局调取证据清单、中国光大银行股份有限公司西安分行电子银行部出具的取款明细表证实，该银行62×××12账户于2014年7月10日12时许分六次取款20000元。18、昌黎县公安局调取证据清单、西安市未央区农村信用合作联社阿房宫信用社出具的存取款记录单证实，该信用社62×××52账户于2014年7月12日11时30分许分九次取款27000元。19、中国邮政储蓄银行股份有限公司昌黎县支行一卡通分户账信息证实，（1）62×××10号银行卡，户名朱晓红，开户机构武汉市鲁巷营业所，截止到2014年12月10日，该账户余额30.06元。（2）62×××12号银行卡，户名马艳，开户机构武汉市彭刘杨路支行，截止到2014年8月18日，该账户余额96元。（3）62×××52号银行卡，户名李艺，开户机构武汉市彭刘杨路支行，截止到2014年12月10日，该账户余额为13.08元。20、昌黎县公安局《常住人口基本信息》查询结果单及办案说明材料证实，马艳（曾用名马娜娜），女，1993年5月14日出生，甘肃省环县演武乡洩郭咀行政村槐沟山队17号。朱晓红（曾用名朱其芳），女，1994年11月2日出生，湖北省竹山县文峰乡太河村6组29号。李艺，女，1994年12月20日出生，四川省广元市元坝区元坝镇砖灰村4组53号。公安机关现无法与该三人取得联系。21、昌黎县公安局说明材料及视频截图证实，2014年7月12日，犯罪嫌疑人持62×××52号银行卡在西安信用联社阿房宫信用社柜员机取款时的录像显示，该人头戴大沿帽，无法辨认真实身份。22、昌黎县公安局说明材料及昌黎县人民医院收监体检表证实，办案民警在押解、审讯化德民时无暴力殴打行为、无刑讯逼供行为，化德民入监时身体健康状况××。23、秦皇岛市公安局刑事警察支队《抓获经过》及情况说明证实，2014年8月4日，该支队民警在唐山市迁西县长途汽车站附近的春园旅馆103房间内将持张某身份证入住该旅馆的化德民抓获。24、河南省上蔡县公安局出具户籍证明证实，化德民出生于1977年10月24日，未发现有违法犯罪记录。经庭审质证，被告人化德民及其辩护人对公诉机关提供的证据持有异议，认为被告人供述缺乏客观性和合法性，其他证据无关联性，但未能提供相关证据予以证实。上述证据，因来源合法，与本案联系紧密，证据之间能够形成证据链条，故本院全部予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人化德民犯诈骗罪成立。被告人化德民以非法占有为目的，利用电信手段，冒充部队工作人员，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人及辩护人关于无罪的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人化德民所骗之款应予退赔。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人化德民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2018年8月3日止；罚金于判决生效之日缴纳。）二、责令被告人化德民向被害人范庆丽退赔经济损失人民币五万一千元；责令被告人化德民向被害人韩志国退赔经济损失人民币二万元；责令被告人化德民向被害人赵凤英退赔经济损失人民币二万七千元。（上述退赔款于判决生效之日履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长魏永立人民陪审员陈广奇人民陪审员郭丹二〇一五年四月二十日代理书记员何记超