云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0111刑初274号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人周存，男，生于1962年8月6日，家住云南省昆明市官渡区。被告人周存因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年8月25日被刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年9月7日被昆明市公安局官渡分局取保候审。辩护人雷建强，云南天外天律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检公一科刑诉（2017）256号起诉书指控被告人周存犯挪用资金罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月28日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院依法指派检察员丁莎、书记员孟丽娜出庭支持公诉，被告人周存及辩护人雷建强到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市官渡区人民检察院指控：2015年7月27日，被告人周存利用昆明X房地产经纪有限公司关上“万兴店”店长的职务便利，从公司借款60万元，用作客户房产交易的垫付款。2015年8月6日，该笔房产交易完成后，客户将60万元归还，转帐到周存的银行帐户上，后周存将部分资金共58.5万元挪为私用。2016年8月24日案发后，周存亲属已将周存挪用的资金全部归还。公诉机关认为，被告人周存利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未归还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。针对起诉指控的犯罪事实及罪名，当庭宣读和出示了以证据予以证实：1、杨某报案报告及陈述证实：2015年7月27日，昆明X房地产经纪有限公司员工周存利用职务之便向公司申请垫资用款六十万元，用于客房屋买卖垫资使用，公司于当日将周存所申请款项分两笔，伍拾万元整和壹拾万元整打入周存银行卡。房屋交易完成后，2015年8月6日客户通过银行贷款柒拾万元整放入周存银行卡，至此垫资业务完毕，然而周存未在合理期限内将六十万元归还公司，于2015年8月至10月期间将公司公款六十万取现后归个人使用，至2016年8月6日止仍未归还公司款项。2、被告人周存的供述与辩解证实：我挪用了公司的公款，公司叫我来公安机关说明情况。2015年7月，我当时在昆明X房地产经纪有限公司关上万兴店任店长，当时我们店有一笔业务卖房方要求一次性付款。原因是他要买的这套房子在银行有贷款，房产证押在银行，买房方又拿不出这么多钱，要向银行贷款。按规定我就向昆明X房地产经纪有限公司申请垫款（我们店只有我有这个权利）60万人民币。经审批后，公司于2015年7月27日把这笔款（垫付银行贷款赎出房产证）打到我的建设银行卡上，我收钱后支付了卖房方的银行贷款，把房产证赎了出来。买房者和卖房方最后完了交易，买房方又向银行贷款，贷款60万于2015年8月6日支付到了我的中国银行账户上。我收到这笔钱后，没有按公司规定把钱还给公司，我当时想拖几天问题不大，所以没有把钱及时还给公司。按照公司规定，一般情况下应该当天就要归还公司，最迟不能超过第二天。2015年8月6日，客户把贷到的70万元打到了我的账户上，然后我把多余的10万元还给了客户，剩下60万元留在了我的卡上，从那以后我就陆陆续续地把这60万元用完了，一直没有归还公司。其中有15，000元是代表公司退给了另外一个客户的转让费，我自己买彩票实际只用了585，000元。3、户籍证明证实：周存的自然身份情况与起诉书所列一致。4、昆明X房产经纪有限公司及该公司万兴店营业执照、周存的工资核发表、周存工资银行明细、周存的中国银行账户的存取款明细、周存支取公司60万元的相关材料证实：2015年1月—2016年7月，周存在昆明X房地产经纪有限公司每月领取工资。2015年7月27日，从黄荣生7754帐号转入周存069帐号人民币60万元。周存666结尾的中国银行卡，2015年8月6日汇入人民币70万元。5、昆明X房地产经纪有限公司店面业绩结算财务入帐管理规定、申明证实：“……凡属于资金收支，均必须及时到财务机构办理经办人员与片区财务出纳的缴付手续……”。“在公司工作期间，本人受公司委派购买经营所需的房产，为便于公司经营方便，……我只是公司委派的具体经办人，因此财产属公司所有”。6、周存支取公司60万元的事情经过证实：由被告人周存确认签字，周存承认其于2015年7月27日向所在公司请款人民币60万元为公司办事，用于办理垫资业务，其用该款项将公司业务办理完毕，该款回到周存卡内后，其在合理期限内未将该款项打回公司，而以取现、刷卡等方式用于个人使用，至2016年8月24日止未向公司打回该笔款项。7、X房地产公司委托报案材料、还款协议、中国农业银行转账业务客户回执、收条证实：被告人周存亲友杨洪香与X房地产经纪有限公司签订还款协议。8、撤销案件申请书证实：昆明X房地产经纪有限公司认为周存没有占有的故意，只是不能及时还款，该行为属于公司内部借款，且周存家属与公司已协商好周存归还公司欠款问题，特向昆明市公安局官渡分局申请撤案。9、到案经过证实：2016年8月24日20时10分，昆明X房地产经纪有限公司带周存到公安机关报案称，2016年7月、8月期间，昆明X房地产经纪开发有限公司万兴店店长周存在办理业务过程中，利用职务便利，将应支付给公司的公款60万元人民币占为己有。针对公诉机关指控的罪名及证据，被告人周存辩称：1、是以自己的名义向公司借款60万元，然后替客户垫资买房，交易完成后银行再把钱打给我，在把钱还给公司之前钱是自己的，可自行支配；2、在公安机关的供述是侦查人员有倾向性的问话，问话是定性的；3、是自愿跟公司的人到派出所的，应认定为自首。综上，认为自己没有挪用公司资金。辩护人提出：1、被告人周存作为公司关上“万兴店”店长，以自己的名义向公司借款60万元，为顺利完成中介业务，周存把从公司借来的款项按照协议借给卖房人用于偿还银行贷款，购房人取得房产完成交易后，向周存归还60万元。从以上过程来看，周存与公司是借款关系，周存与卖房人及购房人也是借款关系；2、被告人周存不具有挪用资金的主观故意。周存向公司借款60万元后，其取得了60万元的支配权，用自己按照民事法律关系借来的款项，不可能产生挪用公司资金的故意；3、周存在公安机关的供述侦查人员存在诱导式的发问；4、当庭提交了昆明X房地产经纪有限公司出具的申请书一份、谅解书一份，证实周存与公司之间是内部借款关系，交易完成后收回来的钱归周存自由支配。综上，公诉机关指控周存挪用资金罪的事实不成立，就宣告周存无罪。针对被告人周存及辩护人提出的质证、辩解、辩护意见，公诉机关答辩如下：1、房屋销售是营业员的工作，周存作为店长根据公司规定，钱是公司为了给客户垫资才转账给周存，不是公司借款给周存；2、因周存有积极还钱的事实，故指控罪名为挪用资金；3、撤销案件的申请书是案件已经发生后，公司出于让周存继续还款的目的才想撤销案件，其中是有原由的；4、周存在公安机关均作稳定供述且公安机关没有诱导式的发问；5、被告人周存具有主动投案的情节，但在庭审中否认事实，不予认可自首情节；6、本案犯罪数额较大，综合以上事实及情节，提请法庭依法判处。上列证据经当庭举证、质证，并在充分听取控、辩双方的意见的基础上，本院根据证据的合法性、有效性、关联性，确认以下法律事实：2015年7月27日，被告人周存利用昆明X房地产经纪有限公司关上“万兴店”店长的职务便利，从公司支款60万元，用作客户房产交易的垫付款。2015年8月6日，该笔房产交易完成后，客户将60万元归还，转账到周存的银行账户上，周存并未按公司规定将款打回公司，而是将其中的58.5万元挪为私用。2016年8月24日案发后，周存亲属已将周存挪用的资金全部归还。本院认为，被告人周存利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。针对控、辩双方争议的焦点，本院根据查明的事实及证据，综合评判如下：第一，被告人周存的行为是否构成挪用资金罪？被告人周存及辩护人提出属于个人与公司之间的民间借贷关系的意见，本院认为，被告人周存能支取到公司的垫资款，是因其职务为昆明X房地产经纪有限公司关上“万兴店”的店长，事由是在工作中因房产交易需要垫资，周存根据公司规定以“店长”职务进行申请并向公司提交了书面的支款条，其长期在公司工作，并在2007年3月就在公司的“申明”中签字确认过公司关于从事房产交易过程中房产资金款权属的规定。查明的事实证实，被告人周存利用了职务上的便利条件，将本单位资金挪为个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为符合挪用资金罪的构成要件。被告人周存及辩护人所提出的意见将其职务行为与款项的权属关系完全隔离开来，既与查明的案件事实不符也于法无据，故不予采纳。第二，公安机关的讯问是否具有诱导性？被告人周存及其辩护人提出在公安机关的讯问笔录存在侦查人员诱导式发问的意见，公诉机关当庭答辩公安机关的取证程序合法没有诱导式发问，本院认为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条之规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或无罪的辩解，然后向他提出问题”。经审查，被告人周存在公安机关做过四次讯问笔录，笔录内容并未出现侦查人员有诱导性发问的情形，且四次笔录内容基本一致、供述稳定，且有周存本人签字并加按手印，公安机关对被告人周存所做笔录的程序合法、有效，本院予以确认，故对被告人周存及其辩护人提出的意见，不予采信。第三，本案的量刑情节根据公安机关出具的到案经过、证人证言证实：被告人周存和公司人员一起到公安机关说明问题，并在之后如实供述了自己的犯罪事实，但在庭审中被告人周存避重就轻，推翻了之前如实供述的主要犯罪事实，当庭的供述不属于对事实性质的辩解，不具备自首的构成要件，故对被告人周存提出具有自首情节的意见，本院不予采纳，但对其主动到案的事实，在量刑时可酌情从轻处罚。对辩护人提交的昆明X房地产经纪有限公司出具的申请书和谅解书，证实周存与公司之间是内部借款关系的意见，公诉人当庭答辩称：撤销案件的申请书是案件已经发生后，公司出于让周存继续还款的目的才想撤销案件。本院认为，被告人周存的行为已构成挪用资金罪，理由不再赘述，对于公司出具申请书的原因公诉机关已作出说明，且该申请书的内容不能推翻本案事实的认定，但被告人周存家属已积极赔偿公司损失并取得谅解的事实，本院在从轻处罚的幅度内充分予以考虑。据此，根据被告人周存的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，判决如下：被告人周存犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，扣除之前被羁押的十四天，即自2017年5月3日起至2018年4月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  梁成锐人民陪审员  王金梅人民陪审员  张宝宽二〇一七年四月二十日书 记 员  李仲学