云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0111刑初324号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人胡滨，男，1976年7月24日出生，住昆明市五华区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人李明伦，云南法兮律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检公二科刑诉（2017）322号起诉书指控被告人胡滨犯合同诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月8日在本院第十一法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派代理检察员王秋霞出席法庭支持公诉，被告人胡滨及其辩护人李明伦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2012年至2014年期间，被告人胡滨私刻昆明X大酒店公司公章，冒用昆明X大酒店有限公司的名义，虚构昆明X大酒店装修装饰、新建停车库工程招标的事实，同时与多家公司签订招标合同，并借此收受预付保证金后用于个人消费及偿还个人债务。经查，被告人胡滨先后从云南X装饰工程有限公司（赵某某）骗取50万元人民币；从重庆X园林装饰工程有限公司（胡某某）骗取70万元人民币；从云南X装饰集团有限公司（徐某某）骗取40万元人民币；从重庆X实业集团有限公司（吴某某、邓某某）骗取135万元人民币；从云南X工程有限公司（张某某）骗取40万元人民币；从云南银X实业集团有限公司（余某）骗取47万元人民币；从四川X集团有限公司（毛某某）骗取人民币50万元；从深圳市X南方集团工程有限公司（王某某）骗取45万元；从云南X建筑工程集团有限公司（许某某）骗取40万元人民币；从云南X装饰设计工程有限公司（王某某1）骗取20万元人民币，后归还15万元；从深圳市X装饰设计工程有限公司（崔某某），骗取15万元人民币；从广东省X设计装修工程有限公司（姜某某）骗取50万元人民币。被告人在收受上述共计602万元工程保证金后于2014年1月20日从昆明逃匿。后于2016年6月27日到官渡分局经侦大队投案自首。在其逃匿期间，其家属替其退赃35万元。公诉机关认为，被告人胡滨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提出被告人胡滨在本案中具有自首情节；案发后，退赃50万元，其中其本人在骗取云南X装饰设计工程有限公司王某某120万元后，退还被害人王某某115万元；其家属为其退赃35万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了被告人胡滨的身份证明、归案经过、被告人胡滨的供述及辩解、相关书证、鉴定意见、证人证言、被害人报案及陈述、辨认笔录及照片等证据予以质证证明。对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名，被告人胡滨在开庭审理过程中无异议。对公诉机关指控其在本案中骗取重庆X实业集团有限公司吴某某、邓某某135万元的金额提出异议，辩解称在该起事实中其仅骗取过二被害人120万元，并非公诉机关所指控的135万元，其在该起事实中出具的向鲁某某借款10万元及向张某某借款5万元借条中的款项系其向鲁某某及张某某的私人借款，而并非在本案中的诈骗金额。对公诉机关指控的其他犯罪事实及金额均无异议。辩护人为胡滨作有罪、罪轻辩护，发表如下辩护意见：1.对胡滨提出异议的该起犯罪事实的金额应当认定为120万元；2.被告人胡滨在本案中具有退赃情节，其中，在骗取云南X装饰设计工程有限公司王某某120万元后，归还王某某115万元；被告人胡滨的父亲代其退赃35万元；案发后，昆明X大酒店代被告人胡滨归还被害人涉案款项共计298.5万元，以上三部分共计退赃金额348.5万元。3.被告人胡斌在本案中具有自首情节及较强的悔罪表现，无犯罪前科，在羁押期间表现良好，综上，建议本院对被告人胡滨从轻、减轻处罚。本院认为，针对控辩双方存在争议的被告人胡滨对重庆X实业集团有限公司吴某某、邓某某诈骗数额的问题，本院认为，综合公诉机关当庭出示的全案证据，被告人胡滨在其庭前供述中称其通过鲁某某认识吴某某及吴某某的合伙人邓某某，2013年年底到2014年初，其先后收过几次保证金，合计120万，其写过四张收条，一张60万、一张30万是写给邓某某的，一张20万、一张10万是写给吴某某的。也收过鲁某某的钱，是2013年年底私人向鲁某某借的钱，借了10万，向鲁某某的朋友张向武借了5万，这15万是个人借款，与合同诈骗的事情无关。被害人吴某某的报案报告及陈述中称其系与鲁某某合作，一起参加胡滨虚构的X酒店装修项目施工投标，2013年12月10日及13日，其与鲁某某一起到X大酒店，分别交了5万元及10万元的图纸押金给胡滨，交的是现金，胡滨分别打了一张5万元及一张10万元的借条，5万元的借条上是向张某某借款，10万元的借条上是向鲁某某借款，胡滨之所以将5万元借条打成向张某某借款，原因是该款是鲁某某向张某某借的款。书证中的借条证实胡滨于2013年12月10日出具借条，内容：今本人胡滨因家中急用特向鲁某某借款人民币现金100,000元，此款于2014年元月10日前一次性归还；于2013年12月13日出具借条，内容：今借到张向武人民币现金50,000元，于2014年元月13日前归还。综上，本院认为，指控证据中仅有被害人吴某某的报案报告及陈述称该两张借条中的数额与胡滨合同诈骗有关，无其他相关证据予以相互印证，无法排除合理怀疑，故本院认为，公诉机关对该两张借条中的15万元系胡滨诈骗数额的指控，事实不清，证据不足，本院依法不予认定。据此，本院确认以下事实为本案的案件法律事实：2012年至2014年期间，被告人胡滨私刻昆明X大酒店公司印章，冒用昆明X大酒店有限公司的名义，虚构昆明X大酒店装修装饰、新建停车库工程招标的事实，同时与多家公司签订招标合同，并借此收受预付保证金后用于个人消费及偿还个人债务。经查，被告人胡滨先后从云南X装饰工程有限公司赵某某处骗取人民币50万元；从重庆X园林装饰工程有限公司胡某某处骗取人民币70万元；从云南X装饰集团有限公司徐某某处骗取人民币40万元；从重庆X实业集团有限公司吴某某、邓某某处骗取人民币120万元；从云南X工程有限公司张某某处骗取人民币40万元；从云南X实业集团有限公司余某处骗取人民币47万元；从四川X集团有限公司毛某某处骗取人民币50万元；从深圳市X南方X集团工程有限公司王某某处骗取人民币45万元；从云南X建筑工程集团有限公司许某某处骗取人民币40万元；从云南X装饰设计工程有限公司王某某1处骗取人民币20万元，后归还15万元；从深圳市X装饰设计工程有限公司崔某某处骗取人民币15万元；从广东省X设计装修工程有限公司姜某某处骗取人民币50万元。被告人在收受上述共计587万元工程保证金后于2014年1月20日从昆明逃匿,在被告人胡滨逃匿期间，其家属替其退赃35万元（该款项现扣押于昆明市官渡区人民检察院）。后被告人胡滨于2016年6月27日到官渡分局经侦大队投案自首。本院认为，被告人胡滨无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控部分事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对公诉机关及辩护人均提出的被告人胡滨在本案中具有自首情节及被告人胡滨及其家属共退赃50万元，对被告人胡滨可从轻或减轻处罚的公诉及辩护意见与庭审所查明的案件事实相符，本院予以采纳。关于被告人胡滨的家属为其退赃的35万元，因该笔款项现实际扣押在昆明市官渡区人民检察院，未随案移送，依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定：“涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理”，故该笔款项待本判决生效后，由昆明市官渡区人民检察院负责处理。对辩护人提出的案发后，昆明X大酒店代被告人胡滨归还被害人涉案款项共计298.5万元，此部分款项应当认定为被告人胡滨退赃数额，并据此对被告人胡滨酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，综合公诉机关当庭出具的相关证据可以证实，案发后，昆明X大酒店的正常营业等受到胡滨行为的严重影响，酒店出于消除影响等多方面的考虑，向本案被害人支付了部分款项，酒店的行为不能认定为系被告人胡滨的主动退赃行为，故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人胡滨在本案中多次实施合同诈骗行为，本院在量刑时将对此综合予以考虑。据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡滨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2027年6月26日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）二、剩余涉案款项537万元予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱 超人民陪审员  周庆德人民陪审员  王金梅二〇一七年六月二日书 记 员  展兴海