宁夏回族自治区灵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灵刑初字第296号
公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
被告人李甲，男，1988年10月3日出生，回族，初中文化，住宁夏灵武市，无业。2015年6月29日因涉嫌非法拘禁罪，被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留，同年8月5日经灵武市人民检察院批准，被银川市公安局宁东公安分局执行逮捕。现羁押于灵武市看守所。
被告人吴某，男，1994年1月11日出生，回族，初中文化，住宁夏灵武市，无业。2015年6月29日因涉嫌非法拘禁罪，被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留，同年8月5日灵武市人民检察院无逮捕必要不批准逮捕，同日被银川市公安局宁东公安分局取保候审。2015年9月18日被灵武市人民检察院依法决定取保候审。同年12月15日被本院依法决定取保候审。
辩护人张蕴华、杨飞，宁夏灵州律师事务所律师。
被告人李乙，男，1985年1月1日出生，回族，初中文化，住宁夏灵武市，无业。2015年6月29日因涉嫌非法拘禁罪，被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留，同年8月5日灵武市人民检察院无逮捕必要不批准逮捕，同日被银川市公安局宁东公安分局取保候审。2015年9月18日被灵武市人民检察院依法决定取保候审。同年12月15日被本院依法决定取保候审。
辩护人马红香，宁夏迪通律师事务所律师。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检刑诉（2015）269号起诉书指控被告人李甲、吴某、李乙犯非法拘禁罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员杨佳依法出庭支持公诉，被告人李甲、被告人吴某及其辩护人张蕴华、杨飞、被告人李乙及其辩护人马红香等到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，因被害人朱某某拖欠被告人李乙3万元欠款、拖欠灵武市佳利工贸有限公司经理王某欠款，2015年6月8日及2015年6月28日，被告人李甲、马某某（在逃）、吴某等人驾驶吴某车牌号为宁AXX**黑色本田雅阁轿车，到被害人朱某某工作的临河镇宝丰能源集团有限公司门口，二次强行将朱某某带上车并拉至灵武崇兴镇杜家滩村、大海子等地，采取殴打、威胁等方式向朱某某索要债务。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院认为，被告人李甲、吴某、李乙为索取债务，非法限制他人身体自由，威胁被害人并对其实施殴打行为，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任。三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
适用的证据有：1.户籍证明、扣押清单、银行存取款明细等书证；2.证人杨某的证言；3.被害人朱某某的陈述；4.被告人李甲、吴某、李乙的供述与辩解；5.辨认笔录等。
被告人李甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人吴某辩称马某某租其车辆使用，其并没有参与殴打、恐吓朱某某。
被告人吴某的辩护人的辩护意见是吴某没有非法拘禁的故意，也未参与威胁、恐吓被害人，故不构成非法拘禁罪。吴某驾驶的黑色本田雅阁轿车不能认定为作案工具，应当发还。
被告人李乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人李乙的辩护人的辩护意见是，李乙并未参与起诉书指控的2015年6月28日的犯罪事实，故对该起事实不构成犯罪。被告人李乙积极赔偿被害人的经济损失，取得其谅解，可以对其从轻处罚。
经审理查明，2015年6月8日晚22时许，因被害人朱某某拖欠被告人李乙三万元借款以及灵武市佳利工贸有限公司经理王某的钱，佳利公司职员马某某为了给王某索要债务，被告人李甲为了给其哥哥李乙索要债务，遂租用被告人吴某的车，由吴某驾驶其车牌号码为宁AXX**的黑色本田雅阁轿车，拉乘被告人李甲、马某某（在逃）、马佳成（身份不详）等人到被害人朱某某工作的灵武市临河镇宝丰能源集团有限公司门口，强行将朱某某带上车并拉至灵武，在灵武接上被告人李乙后，几人到灵武市佳利工贸有限公司拿了两把砍刀及一根洋，又将被害人朱某某拉至灵武市崇兴镇杜家滩村附近，马某某（在逃）、马佳成（身份不详）、被告人李乙、李甲采取殴打、威胁等手段向被害人朱某某索要债务。朱某某迫于威胁，遂从其银行卡内取出9900元，还给李乙5000元，还给马某某4900元，随后李乙等人放其回家。事后马某某给被告人吴某200元租车费。
2015年6月28日16时许，被告人吴某驾驶其车牌号码为宁AXX**的黑色本田雅阁牌轿车拉乘马某某（在逃）、李某丙（在逃）、李乐（身份不详）、马佳成（身份不详）、被告人李甲等人再次来到灵武市临河镇宝丰能源集团有限公司门口，强行将被害人朱某某从该公司拉至灵武市崇兴镇大海子附近，马某某、李某丙、李甲等人在车上分别扇了被害人朱某某几巴掌。到达大海子后，被告人李甲等人威胁被害人朱某某若不还钱便将其埋在山上，被告人吴某在一旁主动递给李甲一把存放在其车上的工兵锹。被害人朱某某迫于威胁答应打电话向其亲友借钱，李甲等人便将被害人朱某某拉至灵武市杜木桥让其联系家人借钱。朱某某乘机向家人透露其被限制人身自由的信息，其家人随即向银川市公安局宁东公安分局报案。随后李甲等人到灵武市被告人李乙的住处接上李乙，并由李乙带着朱某某到灵武市广场附近向朱某某的家人收钱。在收钱时被告人李乙被公安民警当场抓获，同日被告人李甲、吴某一同被抓获归案。经灵武市人民医院诊断，被害人朱某某双耳创伤性耳聋。
另查明，被告人李甲、李乙与被害人朱某某就民事赔偿达成调解协议，由被告人李乙、李甲赔偿被害人朱某某各项经济损失共计3万元，朱某某对三被告人的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人李甲、吴某、李乙犯罪时已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。
2.扣押决定书、扣押清单及照片，证实2015年6月30日银川市公安局宁东公安分局依法从被告人吴某处扣押用于非法拘禁被害人的工兵锹一把；11月3日依法从被告人吴某处扣押两次非法拘禁被害人所使用的车牌号为宁AXX**的黑色本田雅阁牌轿车一辆。
3.借条两张，证实被害人朱某某于2015年1月17日及1月28日共向李乙借款3万元的事实。
4.银行取款明细，证实户名为朱某某，账号为6227XXXXXXXXXXXXXXX的中国建设银行卡于2015年3月7日向李乙转账2000元；户名为朱某某，账号为6217XXXXXXXXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行卡于2015年6月9日取款9900元。
5.灵武市人民医院诊断证明，证实被害人朱某某于2015年6月30日在灵武市人民医院被诊断为双耳创伤性耳聋。
6.在逃人员信息表，证实马某某、李某丙因涉嫌非法拘禁已被公安机关网上追逃。
7.辨认笔录，证实被告人吴某从12张不同男性的照片中辨认指出7号被辨认人（即马某某）就是与其两次共同非法拘禁朱某某的人；被告人李乙从12张不同男性的照片中辨认指出6号被辨认人（即马某某）就是与其共同非法拘禁朱某某的人；被告人李甲从12张不同男性的照片中辨认指出12号被辨认人（即马某某）就是与其共同非法拘禁朱某某的人。
被害人朱某某从12张不同男性的照片中辨认指出10号被辨认人（即马某某）就是伙同李甲等人对其实施非法拘禁的人；朱某某从12张不同男性的照片中辨认指出4号被辨认人（即被告人李甲）就是对其实施非法拘禁的人；朱某某从12张不同男性的照片中辨认出12号被辨认人（即被告人吴某）就是对其实施非法拘禁的人；朱某某从12张不同男性的照片中辨认指出10号被辨认人（即被告人李乙）就是对其实施非法拘禁的人；朱某某从12张不同男性的照片中辨认指出11号被辨认人（即李某丙）就是伙同李甲等人对其实施非法拘禁的人。
被告人李乙从12张不同男性的照片中辨认指出6号被辨认人（即李某丙）就是与其共同对朱某某实施非法拘禁的人；被告人吴某从12张不同男性的照片中辨认指出7号被辨认人（即李某丙）就是与其共同对朱某某实施非法拘禁的人。
8.被害人朱某某的陈述，证实朱某某于2015年1月分别向李乙、王某借款3万元。2015年6月8日晚上10时许，朱某某准备上班时被四个人（其中两人分别为李甲、马某某）强行拉到一辆黑色本田雅阁车上，其手机也被人拿走。几人开车带着朱某某到灵武市佳利工贸有限公司接上李乙，并从佳利公司内拿了几把砍刀和洋镐把，随后驱车到灵武市崇兴镇杜家滩村附近。被告人李乙扇了朱某某几巴掌，马某某踢了其几脚，被告人李甲等人则拿着刀和洋镐把威胁朱某某尽快还钱，否则便将其拉到山上埋了。朱某某称其银行卡内还有存款1万元，李乙等人便将朱某某带到灵武市崇兴镇的黄河农村商业银行取钱。朱某某共取款9900元钱交给几人，并保证第二天将钱还清，李甲等人这才于次日凌晨1时许将朱某某放回家。
2015年6月28日下午4时许，朱某某下班准备回家时，李甲、马某某等人将其强行带至与一辆黑色本田雅阁牌轿车上，并在车上对朱某某拳打脚踢。几人将朱某某带至灵武市大海子，下车后一人从车上取出一把工兵锹称不还钱便将其埋了。朱某某向几人求饶，并称手机没电，给手机充了电便找亲友借钱。李甲、马某某及司机便开上车去给其找充电器。半个小时后李甲坐着一辆面包车上山将几人接上，到灵武市杜木桥给朱某某买了一个手机充电器，手机充上电后朱某某表姐便打来电话称其有钱，让李甲等人到灵武拿钱。李甲开车拉着朱某某准备去灵武拿钱的路上，马某某打电话告知李甲朱某某的家人已经报警，李甲等人又返回到杜木桥。不久朱某某的姑姑给朱某某打电话称钱已经准备好了，让李甲等人到灵武取钱。马某某乘坐黑色本田雅阁牌轿车随后赶来杜木桥，拉着李甲几人及朱某某到灵武接上李乙后前往灵武市广场。李乙和朱某某在广场西侧开元商场门口等待朱某某的姑姑送钱时，公安民警及时赶到将李乙当场抓获。
9.证人杨某（系被告人李乙之妻）的证言，证实2015年1月份朱某某向李乙借了3万元钱，之后李乙几次找朱某某要钱，但朱某某总找各种接口不还钱。2015年6月28日下午，李乙在家时接了一个电话后对杨某说朱某某要给其还钱，其要去灵武广场见朱某某，之后李乙拿了手机和借条便离开了家。
10.被告人李甲的供述，证实2015年6月8日，被告人李甲伙同吴某、马某某、“佳成”到临河镇宝丰能源集团有限责任公司门口将被害人朱某某强行拉到吴某所驾驶的黑色本田雅阁牌轿车上带回灵武。几人开车到灵武市佳利公司接上李乙，并从公司内拿了两把砍刀和一把洋镐把放在车辆后备箱。随后李甲等人开车将朱某某带到灵武市崇兴镇杜家滩村附近，将被害人朱某某拉下车，李甲和佳城手里各拿一把砍刀，马某某手里拿着洋镐把吓唬朱某某。朱某某称其手中有一万元钱，李甲等人便开车拉着朱某某到崇兴镇取钱。朱某某取出9900元，给了李乙5000元，马某某4900元。
2015年6月28日16时许，吴某驾驶其黑色本田雅阁车拉着李甲、马某某、“佳成”、老李（即李某丙）、“李乐”到宝丰公司门口，强行将朱某某拉上车。李甲、马某某、“佳成”殴打朱某某并威胁朱某某如果今天不还钱，便将朱某某拉到山上埋了，吴某称其车后备箱正好有一把工兵锹，李甲便让吴某将车开到大海子。吴某将车开到大海子附近的杨飞砂厂后停下，并从车上拿了一个工兵锹递给李甲，李甲挖了几下锹坏了，其便将锹放下。李甲让吴某开车拉其回灵武找充电宝给朱某某的手机充电，并让其他几人在山上看着朱某某。吴某拉着李甲返回灵武后，因有事便先离开。李甲取了一个手机充电宝后打车又返回山上接上李甲等人到杜木桥。朱某某在一家商店内买了一个充电器给手机充电后打电话向其姐姐借钱，其姐姐让李甲到灵武取钱。随后老李、“佳成”和“李乐”相继离开。吴某开车拉着马某某来找李甲等人，几人一起回到灵武。几人回到灵武后，将李乙接上，前往灵武广场附近取钱。李乙带着朱某某离开后便失去联系，李甲、吴某下车找寻李乙的过程中被公安民警抓获。
11.被告人吴某的供述，证实2015年6月8日，马某某给吴某打电话称其要去宝丰公司找人要钱，吴某便驾驶其黑色本田雅阁轿车拉着李甲、马某某、“佳成”四人到宝丰公司门口。李甲等人将朱某某强行拉上车后回到灵武接李乙，并从佳利公司拿了两把砍刀和一个洋镐把，随后驱车来到灵武市崇兴镇杜家滩村附近。李乙、李甲、马某某、“佳成”殴打、恐吓朱某某，并逼迫朱某某从银行卡上取了9900元现金交给李乙和马某某，随后将朱某某放回了家。事毕，马某某给吴某200元租车费。
2015年6月28日，吴某开车拉着李甲、马某某、佳成、老李及李甲的朋友到宝丰公司门口，李甲、佳成、老李及李甲的朋友将朱某某拉到车上。在回灵武的途中，李甲、马某某、“佳成”先后对朱某某进行了殴打和恐吓，逼迫朱某某联系家人要钱。李甲让吴某开车到大海子，并称如果朱某某今天不还钱就将其埋了。吴某到后备箱拿了一把工兵锹递给李甲，李甲刚挖了两下锹就坏了。此时朱某某向李甲求情，让给其找个充电器给手机充电，然后打电话借钱。李甲便让吴某开车送其回灵武家中取充电宝，吴某有事先离开，李甲便自己打车返回大海子。后马某某打电话给吴某让其开车带马某某到杜木桥。吴某拉着马某某到达杜木桥后又拉着李甲、朱某某返回灵武接李乙。随后几人一同前往灵武市广场附近，李乙带着朱某某去取钱。不久李甲、吴某被公安民警抓获。
12.被告人李乙的供述，证实2015年6月8日晚上十时许，吴某开车带着李甲、马某某、“佳成”到宝丰公司，几人强行将朱某某拉至灵武佳利公司与李乙汇合，并从公司内拿了两把刀和一根洋镐把。随后几人驱车到灵武市崇兴镇杜家滩村附近，将朱某某从车上拉下来，“佳成”和李甲各拿一把刀，马某某手持洋镐把吓唬朱某某。朱某某称卡上有一万元钱，李乙等人便带朱某某去崇兴镇取钱。朱某某取了9900元，分别给了李乙5000元，马某某4900元。
2015年6月28日下午6点，马某某打电话给李乙称他们已经将朱某某拉到了灵武，并称朱某某要给李乙还钱，李乙便从家里出来与几人汇合，随后在与朱某某一同到广场拿钱的过程中被公安民警抓获。
本院认为，被告人李甲、吴某、李乙为索取正当债务，非法限制他人身体自由，威胁被害人并对其实施殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对公诉机关指控被告人李乙涉嫌2015年6月28日非法拘禁被害人朱某某控，经审理查明，公诉机关指控的该起犯罪事实，被告人李乙不具有非法拘禁的故意，其事发前并不知情，仅在被告人李甲、吴某等人非法拘禁被害人朱某某，并带着被害人朱某某前去取钱时才知道此事，并在带着朱某某取钱时被抓获，因此公诉机关指控的被告人李乙2015年6月28日对被害人朱某某实施非法拘禁的指控不成立，应当予以纠正。被告人吴某的辩护人认为被告人吴某不构成犯罪的辩护意见与审理查明的事实不符，依法不予采纳。经审理查明，被告人吴某明知他人正在实施违法犯罪行为仍然为其提供便利和帮助，放任危害结果的发生，应当认定为非法拘禁的共犯。因被告人吴某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李乙的辩护人认为起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人李乙没有参与，不应当认定有罪的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。其认为被告人李乙已赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人李甲、李乙、吴某归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人吴某、李乙在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院关于《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人李甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人李乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、作案工具工兵锹一把依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张旭
审 判 员 白萍
人民陪审员 姜宁
二〇一六年三月三日
书 记 员 刘娟
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院关于《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；
（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；
（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。
具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。