沈阳市沈北新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北新刑初字第303号
公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。
被告人董晓臣，曾因犯诈骗罪于2005年被判处有期徒刑六年，2009年12月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2013年12月2日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。
沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检刑诉（2014）148号起诉书指控被告人董晓臣犯诈骗罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈北新区人民检察院指派检察员郝连峰出庭支持公诉，被害人马某某、任某某、姚某某、郑某某、王某某以及被告人董晓臣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月至12月间，被告人董晓臣在任某某家中，以认识房产局的人，能帮助任某某办理房证为名，先后三次共骗取任某某人民币16500元。
2012年3月，被告人董晓臣以能帮助被害人马某某的妹妹购买回迁楼为名，骗取马某某人民币20000元。
2011年4月，被告人董晓臣在装修有限公司内，以能帮助被害人郑某某承揽在建楼盘的电气安装为由，共骗取郑某某人民币41000元。后经郑某某多次索要，董晓臣返还给郑某某人民币11000元。
2011年9月至2012年2月间，被告人董晓臣以能帮助被害人姚某某承揽棚户区改造电工活，但需要送礼为由，�后三次骗取姚某某人民币25000元。
2011年11月，被告人董晓臣以给棚户区改造工程拉沙子，谁入股谁分红为由，骗取被害人王某某人民币14000元；骗取被害人马某某人民币15000元。
2011年11月，被告人董晓臣称认识法院副院长，以能帮助马某某因其鱼池被污染而向污染方索赔，打赢官司为由，骗取马某某人民币45000元。
2012年3、4月份期间，被告人董晓臣称能帮助马某某、姚某某、陶荣义承揽黑龙江省佳木斯市一楼盘电气安装工程，但需要启动资金20000元，往返路费10000元为由，骗取马某某人民币30000元。
2013年12月2日，被告人董晓臣被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供如下的证据材料：常住人口信息表、案件来源、抓捕经过等书证；证人张某某、李某某、张某、张某甲、刘某某、任某某、陶某某的证言；被害人任某某、马某某、王某某、姚某某、郑某某的�述；被告人董晓臣的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人董晓臣以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关建议对被告人董晓臣判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人董晓臣辩称，对公诉机关指控的以办房证为由骗取任某某1.65万元和以购买回迁楼为由骗取马某某2万元事实和罪名没有异议。但对公诉机关指控的其余事实和罪名均表示有异议，所涉及的款项均是自己向被害人的借款，与承包工程和办事无关，不是诈骗。其中涉及郑某某的款项是2万元，不是4.1万元，而且偿还了1.4万元。关于涉及姚某某的2.5万元款项，是他让我为承揽工程送礼的费用，我已用于送礼，不应算是诈骗，对于被害人的上述款项无力偿还。
经审理查明，2011年11月至12月期间，被告人董晓臣以认识人能为被害人任某某办理自建房手续为由，先后三次在任某某家中，骗取任某某共计人民币1.65万元。
2012年3月份的一天，被告人董晓臣以认识人能帮助被害人马某某低价购买回迁楼需要打点人情为名，在信用社门前骗取马某某人民币2万元。
2011年4月期间，被告人董晓臣以能帮助被害人郑某某承揽电气安装工程需要活动经费为由，在装修有限公司内和沈阳市苏家屯区，先后骗取郑某某人民币4.1万元。郑某某发觉受骗后向董晓臣多次索要，后董晓臣返还给郑某某人民币1.1万元。
2011年9月至2012年2月期间，被告人董晓臣以能帮助被害人姚某某承揽棚户改造工程电气施工需要送礼为由，先后三次骗取姚某某人民币2.5万元。
2011年11月左右，被告人董晓臣以给棚户改造工程建筑施工工地送沙子入股分红为由，骗取被害人王某某人民币1.4万元；骗取被害人马某某人民币1.5万元。
2011年11月的一天，被告人董晓臣以能帮助被害人马某某打赢鱼池污染赔偿官司为由，骗取马某某人民币4.5万元。
2012年3、4月份期间，被告人董晓臣称能帮助马某某、姚某某、陶荣义承揽楼盘电气安装工程需要启动资金和路费为由，骗取被害人马某某人民币3万元。
2013年12月2日，被告人董晓臣被公安机关抓获。
综上所述，被告人董晓臣诈骗公私财物犯罪数额共计人民币20.65万元。案发前，返还给被害人郑某某人民币1.1万元；返还给姚某某人民币2500元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）常住人口基本信息表证明，涉案人员的自然情况，被告人董晓臣具有刑事责任能力。
（2）案件来源、抓捕经过、侦破报告证实，被害人任某某、马某某、�某某、郑某某、姚某某向公安机关报案称董晓臣诈骗，公安机关立案侦查并于2013年12月2日上午将董晓臣抓获。
（3）释放证明证实，被告人董晓臣因犯诈骗罪于2005
年被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六年，于2009年12月12日刑满释放。
（4）收条证明，董晓臣为任某某办房证收其10000元。
（5）董晓臣的工商银行卡存取记录，证明郑某某于2012年3月31日往董晓臣的银行卡里存入现金8000元。
2、辨认笔录证明，李某某辨认出董晓臣为开车带郑某某来取钱的人。
3、被害人陈述
（1）被害人任某某陈述证明，2011年10月的一天，董晓臣看我家盖了三间门房，就说他认识人能办房证，问我办不办，我想如果能把门房的房证能办下来，动迁时就能多得点钱，我就同意了，董晓臣说你先拿10000元，我把房证给你办下来，我从银行取了10000元现钱给了他，他当场给我打了收条。过了半个多月后，他说10000元不够，让我再拿点，还让我再买几条烟，我又给他拿了6500元，我朋友姚某某还知道这件事。起初，我给他打电话问办证的事他还接电话，2013年以后我再打电话他就不接了，我想一定是被董晓臣给骗了。2011年11月份的一天，董晓臣、王某某、马某某在我家，董晓臣说他有拉沙子活，谁投资就能得到，马某某、王某某就相信了，并且都投钱给董晓臣了。马某某入了15000元的股，王某某拿的14000元入股，这些钱都是在我家给的董晓臣。2011年9月至2012年2月，姚某某为了得到水暖电工活在我家分几次给董晓臣拿过25000元。
（2）被害人马某某陈述证明，2011年11份，我家的养鱼池被排放的污水污染了。我想打官司，董晓臣说他认识人能让我胜诉，我相信了，他说要用钱，我在任某某家先给了董晓臣30000元。第二天我跟董晓臣去的法院，法院受理了，过了几天董晓臣说钱不够，又跟我要了15000元。后来法院传我，告诉我起诉也赢不了，让我撤诉，董晓臣也让我撤诉，还说他能想别的办法把钱要回来，我听了他的话就撤诉了，我向他要钱，他说手里没钱一直没有把钱退给我。董晓臣自称是棚户区改造工地的二包，其中有个拉沙子的活需要先垫付钱，垫完钱后这个活就能让董晓臣干，等这个活干完后，除去先前的本金，剩下的盈利钱，按照先前垫付款的比例大家一起分红。我相信了，先后拿出15000元作为垫付款给了董晓臣，但后来等到董晓臣说的期限，我拿出的本金没有还我，答应的分红的钱，也没见着。董晓臣称李某某在黑龙江佳木斯有个工程活，李某某把其中的电工活包给董晓臣干，董晓臣说让我干，他说需要20000元钱作为启动资金，他开车去还要10000元做路费。他说等我们干这个活时，预算款多给我点，让我额外多赚点，把先期拿的30000元补上。我给董晓臣拿了30000元钱，结果那个工程活我们也没有干着，他答应给我的钱我也没得到。2012年3月份，董晓臣说能帮忙找人弄个回迁楼，我想帮着我妹妹买个回迁楼，董晓臣说要20000元找人活动一下，我就给了他20000元，他还说事成之后，让我再拿40000元，后来房子一直没有下来，他也没有给我退钱。
（3）被害人王某某的陈述证明，2011年11月份，董晓臣自称认识一个开发商，其中有一个拉沙子活，需要先垫付钱，垫完钱后这个活就能给董晓臣干，等这个活干完以后，除去先前拿的本金，剩下的盈利钱拿出来按照先前垫款的比例大家一起分红，我相信了，我在任某某家分三次拿出了14000元作为垫付款给了董晓臣，但后来等到董晓臣说的期限，我拿的本金没有还我，答应的分红钱也没有见着。
（4）被害人姚某某证言证明，2011年9月份，董晓臣
对我和陶荣义说要在清水台给我俩找点工程水暧活干。董晓臣说先拿出10000元用来打点人情，我和陶荣义同意了。过了二三天，我在任某某家给他拿了10000元，他让我回家听信。10月份中旬，董晓臣说水暖活让别人包去了，说要给我点电工活，我也答应了，董晓臣让我听信，到12月时候，他又说电工活今年没有了，让我再拿10000元，准备把明年的电工活揽下来，我在任某某家又把这钱给了他，董晓臣还是让我等信，有活就让我去干，到2012年2月时候，董晓臣给我打电话说那20000元钱打点人情不够了，让我再拿5000元钱，我向朋友借了5000元在任某某家把钱给了他，他还让我听信，2012年3月时候，董晓臣让我和陶荣义找电工给清水工地干活，人数越多越好，我和陶荣义找了17个电工，一直等董晓臣来信，一直等了一个月，董晓臣也没有给我干活的信儿，后来董晓臣让我带着这17名工人到黑龙江佳木斯去，我们在那儿呆了24天，给工人花销25400元钱，第25天时，董晓臣又说沈阳有活，让我们都回沈阳，回沈阳后我让这些工人住在任某某家等着，董晓臣让我再拿2000元钱，说是工人进场和办电工证费用，我当时感觉到我被骗了，我再没有给他钱。我就向董晓臣要这25000元钱和给工人花销的25400元钱，董晓臣说现在没钱，以后有钱再给，后来我再打电话找他，他不是说没钱，就是不接电话。找他也找不到，直到现在，他也没有退我这钱，我也没有干上活。我根本不认识董晓臣，我是为了能拿到工程，才愿出好处费给董晓臣。2011年10月的一天，我和任某某聊天时董晓臣来了，说任某某的房票要下来了还需要交5000元，任某某打车回家取钱，回来后将5000元交给了董晓臣。2011年11月左右，董晓臣让王某某和马某某往清水台泥沟堡工地拉沙子，我�到王某某给董晓臣拿过一回钱说是拉沙子的。2011年11月的一天上午，我在任某某家看见马某某给董晓臣拿钱，有二、三万元钱，马某某跟我说是打鱼池的官司用钱，过了几天我看见董晓臣拿给马某某法院开的鱼池官司的什么手续，我看见上面有法院印章。2012年3月份左右，马某某为了得到佳木斯的一个工程，在任某某家给董晓臣拿过二次钱是20000元，是启动资金，一次是10000说是路费，都是董晓臣向马某某要的我亲眼所见的，当时陶荣义也在场。
（5）被害人郑某某陈述证明，2012年4月份时，我通
过陶某某认识了董晓臣，他说是装饰装修有限公司的，在沈阳有一个装修项目，并问我墙内暗线和安装灯具的活儿能干不，我就问报价是多少，他说是一平米27元，我当时算一下觉得能挣钱，我就答应他了。过了十天左右，董晓臣让我送钱给他打点关系，以得到工程。我和�某某一起去装饰装修有限公司找到董晓臣，在走廊内张某某给董晓臣10000元，过几天董晓臣打电话说还要我拿20000元，我当时手里只有10000元不够，我说得回苏家屯找我妈妈借，董晓臣开车和我去的苏家屯，我母亲从银行取了10000元，我当着我妈的面将这10000元交给了董晓臣，之后我又接的张某某，在车上我当着张某某的面将我兜里的10000元交给了董晓臣。十多天后，董晓臣说还要8000元用来办什么证，并给了我一个工商行的卡号，让我把钱打到卡上，我让张昊东往卡上打了8000元。又过几天，董晓臣说办工人进场证要3000元，我让张某某给董晓东送去3000元。给完这些钱后，董晓臣让我听信，后来我给他打电话，他就是让等着，后来我意识到被他骗了，我让他还钱，要不就报案，董晓臣有点害怕，分几次还回了11000元钱，以后董晓臣以没有钱的理由拖我，董晓臣的活也没干上，钱也没人给我，我就报警了。
4、证人证言
（1）证人陶某某证言证明，2012年3月左右的一天，我和马某某在董晓臣的车上，董晓臣说办理回迁房要花2、30000元来打点关系，马某某同意给董晓臣拿钱打点关系。后来我听马某某说，给董晓臣拿了20000元钱为其妹妹买回迁房。2011年11月的一天，在任某某家马某某给董晓臣拿了二、三万元钱，董晓臣拿钱走了以后，马某某跟我说给董晓臣拿的钱是用来打鱼池污染官司用的，我没有多问。这以后的一天，董晓臣开车拉着我和马某某去清水台信用社，马某某下车取了一笔钱，当着我的面给了董晓臣。我听马某某说为了打鱼池官司，给董晓臣拿了三、四万元，现在还没有动静。2012年3月马某某为了得到佳木斯的工程，给董晓臣拿了30000元钱，这钱是董晓臣向马某某要的，有20000元是启动资金，有10000元是路费。我与任某某、马�某、姚某某总在一起，我知道郭玉广从董晓臣手里得到过工程，董晓臣还带我去见过棚户改造的开发商张某，我看他们挺亲近，我相信董晓臣能找到工程，我和姚某某核计从董晓臣那儿弄点活干。2011年9、10月份，姚某某为了得到电工活给董晓臣拿过钱，但是董晓臣一直没有给姚某某找到活，当初我和姚某某跟董晓臣说过，如果能得到电工活，我就和姚某某一起干，姚某某拿的钱中的8000元是我拿的，也是白拿钱了什么工程也没干上，但董晓臣是我狱友，我认栽了。2012年春节后，董晓臣让我陪他去项目部说给王经理送礼，他拿的西服、鞋、茶叶，到泥沟堡的项目部，他拿着东西下车了，我在车上没下去。我没有同董晓臣一起去买过任何礼品，也没和董晓臣送过礼。
（2）证人张某某的证言，2012年4月，郑某某说他朋友陶荣义在清水有工程让我同他去看看，但没有谈成。陶荣义说他的朋友董晓臣有个装修工程，问我能不能干，他带着我们见到董晓臣后，董晓臣说要拿这个工程得给公司李某某拿个三、四万元好处费，郑某某认为能挣到钱，就认拿好处费了。过了几天，郑某某约我一起来到装修有限公司内将20000元给了董晓臣。过了几天，董晓臣让郑某某到看工地，董晓臣指着一处正在建设中的大楼说，这个就是他们的工程，等手续办下来，就让我们进驻工地。我和郑某某相信了，董晓臣说还得拿些好处费，郑某某又先后张罗了21000元，分好几次送给了董晓臣，都是郑某某让我陪着他送的，但后来这个工程我们并没有得到。这其中有我一部分钱，我是想和郑某某合伙，因为郑某某和陶某某关系好，经陶某某介绍才相信了董晓臣。
（3）证人李某某证言，2012年4月的一天上午，我儿
子郑某某打电话跟我借10000元钱包工程用，还说马上就用。半个小时后，我儿子坐着一辆黑色的轿车回来了，我儿子说开车的人就是包给他工程的人，我们信用社取的钱，我问这笔钱什么时候能退回来，那个人说等工程干完了连同工程款一起退给郑某某，郑某某当我的面把取出的1万元钱交给了开车那个人。
（4）证人张某证言，我负责开发改造工程。2011年
10月份时候，董晓臣想在工地上干点活，我碍于面子就把工地上13栋楼的电工活包给了董晓臣，当时让他先试一下，不行就让撤人，他带过来几名电工干了半月，跟不上工程的进度，我就不让他干了，工钱跟他结清了。后来董晓臣又要往工地上送沙子，我没同意，他主动送了一车沙子，我没要。我知道他为人，不想让他同我的工程有刮葛。我哥哥和父亲也在工地上，他俩没跟我提过给董晓臣工地上活的事，也没有接受过董晓臣的任何礼品。工地上除了我，其他所有的�没有将项目外包的权利。
（5）证人张某某证言，我在帮助我儿子张某打理棚户区改造工程中的各种琐事，这个工程是我儿子承包的。我认识董晓臣，从没有答应把工程中的小工程交给董晓臣干。有一次，在工程指挥部董晓臣把他戴的一付墨镜送给我，我没要，他扔在桌子上了，后来哪去了我就不知道了，他说过想送沙子给工地上用，我儿子张某拒绝了。
（6）证人刘某某证言，我在棚户区改造工程中负责工程款的划拔，我认识董晓臣，没有收过他的任何物品，他在泥沟堡改造工程期间到过财务室两次，坐了一会儿，聊聊天就走了。
（7）证人任某某证言，我在棚户区改造工程中负责工程质量和安全管理，我同董晓臣在工地上见过几次面，没有什么业务来往，他曾介绍过来几个电工来干活，但这几个人跟不上施工进度，让张某给清出工地了，工钱付清了，这以后张某就不让董晓臣进工地了。
5、被告人董晓臣的供述与辩解，任某某有几间自己建
的门房，没有什么手续，他问我能不能找人给他弄个自建房批件，将来动迁能多给点住房面积，我当时答应了他，但说找人得花钱，我告诉他大约10000元，过了几天我告诉他说能办，任某某给我拿了10000元钱，我出了个收条。后来我说10000元不够，又向他要了5000元，过了些天，我和任某某说办手续还得给人买东西，请吃饭需要用钱，任某某又给了我1500元，我收这些钱后也没有找人给他办手续。2012年3月，马某某说要个50、60平方小户型房子，我答应他能买到，他给我拿了20000元钱，用于走人情，钱让我花了，我根本没有找人办，也没有告诉马某某办不成这件事。我向郑某某借过2万元，已经还给他14000元，这钱跟工程没有关系。2011年11月我向王某某借过14000元钱，这钱跟拉沙子没有关系。�从姚某某手中拿过25000元，这钱是他让我揽工程送给开发商及相关人员送礼的钱，送礼的时候姚某某和陶某某都跟着去了。我从马某某手里借过45000元是事实，但跟鱼池的事没有关系，是我个人借的。我还从马某某借过30000元，具体时间记不清了，钱是我自己用的，跟工程没有关系。因为我与王某某、郑某某、马某某平时关系好，所以借钱没有打借条，这些钱让我自己花了，办事用了。
本院认为，被告人董晓臣以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人董晓臣辩称的自己只是向被害人借款，不是诈骗，经查，被告人董晓臣以帮助被害人承揽工程和办事需要打点人情为由，向被害人索取钱款后没有给被害人出具借据，也没有为被害人承揽到工程和办成事情�且在被害人发觉受骗后向其追讨钱款，被告人拒不退还，足证其主观上具备有非法占有的目的，被告人的该辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩称向被害人郑某某借款是2万元不是4.1万元，且已经偿还1.4万元，经查，被告人向被害人郑某某索要4.1万元和仅偿还1.1万元的事实，有被害人的陈述、证人证言和书证被告人银行卡交易记录、辨认笔录等证据证实，证据之间能够相互印证，所证明的事实具有唯一性，故被告人上述辩解无事依据，本院不予采纳。被告人董晓臣辩解的收取姚某某的2.5万元是其为承揽棚户改造工程送礼之用，礼品已送出了，不应定为诈骗，经查，被害人姚某某和证人陶某某均证实没有与董晓臣买过礼品送礼，棚户改造工程的相关人员均没有收到董晓臣的礼品，其辩解亦无事实依据，本院不予采信。被告人董晓臣曾因犯诈骗罪被判处有�徒刑以上刑罚，其刑满释放后五年内又犯同种新罪，系累犯，应从重处罚。被告人对部分犯罪能够自愿认罪，案发前返还部分赃款，故对其亦可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人董晓臣的量刑建议不适当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董晓臣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月2日起至2020年4月1日止。）
二、责令被告人董晓臣退赔给被害人任某某人民币一万六千五百元、退赔给被害人马某某人民币十一万元、退赔给被害人郑某某人民币三万元、退赔给被害人姚某某人民币二万二千�百元、退赔给被害人王某某人民币一万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 吕光宏
代理审判员 夏京源
人民陪审员 张 颖
二〇一四年十月十五日
书 记 员 李慧慧
本判决依据的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚�在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。