湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第50号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人王某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，2014年10月15日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月21日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人龚济舟，湖南宇能律师事务所律师。
被告人宋某甲，农民。因涉嫌诈骗犯罪，2014年12月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月23日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。
辩护人刘锋，湖南宇能律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2015]53号起诉书指控被告人王某、宋某甲犯诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2015年3月12日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人龚济舟、被告人宋某甲及其辩护人刘锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年7月，被告人王某在娄底绿岛手机城购买了3张用于诈骗的手机卡（号码分别为150××××7377、150××××2377、134××××0239），从一个外号叫“勇妹吉”的男子手中购买户名为杨燕平，卡号为62×××75和户名为李良秀，卡号为62×××72的两张农业银行卡用于诈骗。8月，王某到湖北、山西等地散发代办信用卡的诈骗广告，并在广告上留下3个用于诈骗的手机号码。王某散发广告后回家，就在娄底租房内或者双峰家里面进行诈骗。如果有被害人打电话来要办理信用卡，王某就冒称是鸿昌投资担保公司的业务员，可以帮人代办5万至60万的高额度信用卡。王某先要对方提供身份资料，过几天之后，王某再主动联系被害人称信用卡快要办下来了，要求被害人缴纳包装费、材料费或者加急费等，并将费用汇入其指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上。待被害人汇完钱后，过几天王某又和被害人联系，称信用卡已经办下来了，要求被害人缴纳手续费等。待被害人汇完钱后，王某又要求被害人汇验证资金，用于验证被害人的还款能力。王某以上述方式一步一步诈骗被害人的钱财，而被告人宋某甲则负责到银行将诈骗所得款取出。每次被害人汇款以后，王某使用网银将钱转到户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡，然后由宋某甲持户名为李良秀的该银行卡到青树坪、太平寺等地将诈骗所得款项取出。王某伙同宋某甲采取上述方式诈骗他人多次，共诈骗他人钱财合计15900元，具体诈骗事实如下：
1、2014年9月2日，湖北省孝感市的被害人宋某乙看到代办信用卡的广告，就拨打了被告人王某散布的广告上留下的诈骗手机号134××××0239。后王某以办理信用卡需要缴纳包装费、手续费等方式诈骗宋某乙的钱财。宋某乙于9月5日汇款1500元、9月10日分两次共计汇款1500元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于9月13日将诈骗宋某乙所得款3000元在农业银行双峰县太平寺分理处取出。
2、2014年9月19日，南京市中铁十一局的被害人刘某在其湖北随州老家看到代办信用卡的广告，就拨打了被告人王某散布的广告上留下的诈骗手机号134××××0239。后王某以办理信用卡需要缴纳包装费、手续费等方式诈骗刘某的钱财。刘某于9月23日汇款3000元、9月25日再次汇款3000元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于9月27日将诈骗刘某所得款6000元在农业银行双峰县太平寺分理处取出。
3、2014年9月下旬，山西省晋城市的被害人杨某看到代办信用卡的广告，就拨打了广告上留下的诈骗手机号151××××3007。王某先后使用手机号151××××3007、150××××7377与杨某联系，以办理信用卡需要缴纳手续费等方式诈骗杨某的钱财。杨某于9月24日汇款300元、9月29日再次汇款300元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于9月27日、10月14日分别将诈骗杨某所得款600元在农业银行双峰县太平寺分理处和青树坪分理处分两次取出。
4、2014年9月26日，山西省临汾市的被害人张某看到代办信用卡的广告，就拨打了被告人王某散布的广告上留下的诈骗手机号150××××7377。后王某以办理信用卡需要缴纳包装费、手续费、加急费等方式诈骗张某的钱财。张某于10月8日分四次共计汇款1500元、10月11日再次汇款1500元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于10月14日将诈骗张某所得款3000元在农业银行双峰县青树坪分理处取出。
5、2014年10月5日，山西省阳泉市的被害人罗某在其居住的小区墙上看到代办信用卡的广告，就拨打了被告人王某散布的广告上留下的诈骗手机号150××××2377。后王某以办理信用卡需要缴纳包装费、手续费、加急费等方式诈骗罗某的钱财。罗某于10月9日汇款900元、10月13日再次汇款900元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于10月14日将诈骗罗某所得款1800元在农业银行双峰县青树坪分理处取出。
6、2014年10月9日，山西省汾阳市的被害人程某在其居住的小区墙上看到代办信用卡广告，就拨打了被告人王某散布的广告上留下的诈骗手机号150××××7377。后王某以办理信用卡需要缴纳包装费、手续费、加急费等方式诈骗程某的钱财。程某于10月13日汇款1500元至王某指定的户名为杨燕平，卡号为62×××75农业银行卡上，该款随后被王某通过网银转账至户名为李良秀，卡号为62×××72的农业银行卡上。被告人宋某甲于10月14日将诈骗程某所得款1500元在农业银行双峰县青树坪分理处取出。
2014年10月15日上午，双峰县公安局民警在被告人王某家中将王某、宋某甲查获，并当场查获手机13台、银行卡7张等物品。2014年12月3日，双峰县公安局民警电话通知宋某甲到双峰县公安局接受讯问。在本案审理过程中，被告人王某、宋某甲主动将诈骗被害人的赃款15900元退至本院。
上述事实，被告人王某、宋某甲开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、抓获经过、现场照片、扣押清单、手机通话记录、银行卡查询记录、现金缴款单等书证，扣押的作案工具银行卡、手机等物证，取款视频监控，被害人刘某等人的陈述，被告人王某、宋某甲的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某伙同宋某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法均应当追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人王某的行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人宋某甲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人王某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人宋某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王某、宋某甲主动退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人宋某甲的辩护人刘锋提出被告人宋某甲有自首和坦白情节的辩护意见，经查：被告人宋某甲是在公安机关确定为犯罪嫌疑人后经公安机关通知后才到案的，且到案后没有如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首和坦白。对此辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2016年2月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人宋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2015年10月2日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一五年三月十七日
书 记 员 邓 静
附相关法律法规如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。