广西壮族自治区兴安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0325刑初33号
公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。
被告人刘园才，绰号“黑子”。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。
辩护人孙亚平，广西漓江律师事务所律师。
辩护人高剑，广西漓江律师事务所实习律师。
被告人周城冬，曾用名周水军，绰号“水水”。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。
辩护人秦乐，广西沃诚律师事务所律师。
辩护人宾灵华，广西灵渠律师事务所律师。
被告人刘某甲，绰号“老刘”、“鬼子”。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。
辩护人沈洪森，广西胜涛律师事务所律师。
兴安县人民检察院以兴检刑诉（2016）28号起诉书指控被告人周城冬和刘园才犯诈骗罪、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月29日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴安县人民检察院检察员杨丽出庭支持公诉，被告人周城冬、刘园才、刘某甲及辩护人秦乐、宾灵华、孙亚平、沈洪森到庭参加诉讼。本案在审理过程中，兴安县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
兴安县人民检察院指控，2014年10月至2015年4月期间，被告人周城冬、刘园才通过朋友获取到诈骗方法，随后购买电话、电话卡、银行卡，从网上“街拍地图”上收集或者到桂林市各个区县去实地踩点，了解桂林市区及兴安、灵川、临桂、全州、龙胜、平乐县城等地店面的信息记录在本子上，被告人周城冬、刘园才便一人冒充学校工作人员、刑警队工作人员、政府工作人员等角色逐一打电话到饭店订餐、商店购买物品，要求店老板帮忙代购消毒粉（水），取得店老板信任后，留下购买消毒粉的联系方式，另一人冒充防疫站工作人员等角色，在接到被害人购买消毒粉的电话后，告知被害人汇款的银行卡号，在被害人汇款后，两被告人随后关闭手机。而后联系被告人刘某甲帮取款，被告人刘某甲拿着被告人周城冬、刘园才给的银行卡和密码，为避免银行监控摄到本人暴露身份，乔装打扮后到柜员机取款，取款后将取出的钱和银行卡交给被告人周城冬、刘园才，被告人周城冬、刘园才依照之前的承诺，取款一万元以下支付百分之十五、一万元以上支付百分之十二的报酬，支付给被告人刘某甲，剩下的钱由被告人周城冬、刘园才予以平分。被告人周城冬、刘园才、刘某甲按上述方式共作案27次，被告人刘园才、周城冬共骗取他人财物281600元。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证笔记本；户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、存款凭条、银行存款明细单、手机通话详单；证人马某、程某、谢某的证言；被害人唐某甲等人的陈述；辨认笔录及辨认现场笔录；监控视频；被告人周城冬、刘园才、刘某甲的供述等证据。公诉机关认为，被告人周城冬、刘园才以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘某甲明知是他人犯罪所得而予以转移赃款，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周城冬、刘园才对公诉机关指控其二人犯诈骗罪无异议，均提出记得清楚的作案有10起，其他的犯罪有证据证实表示认罪，请求从轻处罚。
被告人刘某甲对公诉机关的指控无异议并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人秦乐对公诉机关指控被告人周城冬的犯罪事实和诈骗罪定性无异议，提出周城冬系初犯，归案后认罪态度较好，其家属已退赔部分被害人，悔罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人宾灵华提出公诉机关指控2014年12月30日“全州鑫鑫土菜馆”的犯罪，由于意志以外的原因没有取得赃款，是犯罪未遂；2014年11月12日“全州醋血鸭饭店”的犯罪中有犯罪中止情节，建议对被告人周城冬减轻处罚。
辩护人孙亚平对公诉机关指控被告人刘园才犯诈骗罪无异议，提出刘园才无前科，系初犯，归案后如实供述了10起犯罪事实，通过所供述的10起案件中的银行卡、通讯号确认了全部的犯罪，具有坦白情节，建议从轻处罚。
辩护人沈洪森对公诉机关指控被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，提出被告人刘某甲犯罪所得数额只有1.5万多元，其家属愿意退出所得赃款，归案后认罪态度较好，主观恶性和社会危害程度小，可以从轻处罚，建议对被告人刘某甲判处缓刑。
经审理查明，
被告人周城冬、刘园才通过朋友获取到诈骗方法，随后购买手机、电话卡、银行卡。2014年10月至2015年4月期间，被告人周城冬、刘园才通过网上“街拍地图”上收集或者到桂林市各个区县去实地踩点，了解桂林市区及兴安、灵川、临桂、全州、龙胜、平乐县城等地店面的信息记录在本子上，被告人周城冬、刘园才便分别由一人冒充学校工作人员、刑警队工作人员、政府工作人员等角色打电话到饭店订餐、商店购买物品，取得店老板信任后，要求店老板帮忙代购消毒粉（水），留下购买消毒粉的联系方式，另一人则冒充防疫站工作人员等角色，在接到被害人购买消毒粉的电话后，告知被害人汇款的银行卡号，在被害人汇款后，两被告人随后关闭手机。而后联系被告人刘某甲帮取款，被告人刘某甲拿着被告人周城冬、刘园才给的银行卡和密码，为避免银行监控摄到本人暴露身份，乔装打扮后到柜员机取款，取款后将取出的钱和银行卡交给被告人周城冬、刘园才，被告人周城冬、刘园才便依照取款一万元以下支付百分之十五、一万元以上支付百分之十二的承诺支付给被告人刘某甲报酬，剩下的钱由被告人周城冬、刘园才予以平分。
具体作案如下：
1、2014年10月9日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取平乐县“喜盈门饭店”老板唐某甲人民币（以下均指人民币）19200元。
2、2014年10月10日9时，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县教育路“兰兰风味馆”老板刘某乙3200元。
3、2014年10月10日9时30分许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县教育路“老朋友饭店”老板陈某甲9600元。
4、2014年10月20日，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取阳朔县白少镇“御景楼饭店”老板容某9600元。
5、2014年10月21日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县教育路“老康师傅饭店”老板康某19200元。
6、2014年11月4日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取灵川县大圩镇餐馆老板曾某3200元。
7、2014年11月12日9时30分许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县志玲路“样样香土菜馆”老板季某19200元。
8、2014年11月12日9时30分许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县志玲路“全州醋血鸭饭店”老板蒋某甲3200元。
9、2014年11月19日8时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取灵川县大镜瑶族乡化肥店老板秦某3200元。
10、2014年11月21日9时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取兴安县城18米大街“乡里人家饭店”老板蒋某乙3200元；
11、2014年12月1日11时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取平乐县平乐镇马河小区“秀水阁饭店”老板苏某19200元。
12、2014年12月1日11时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取平乐县平乐镇滨江路体育馆旁“昭州食府”老板邓某9600元。
13、2014年12月17日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取阳朔县阳朔镇饭店老板黎某19200元。
14、2014年12月22日8时40分许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取桂林市电子科技大学花江校区东田村委商业街“聚贤苑”老板张某3200元。
15、2014年12月23日10时30分许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县“香满苑酒店”老板唐某乙19200元。
16、2014年12月29日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县飞鸾桥“随意牛排饭店”老板赵某9600元。
17、2014年12月30日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县环城路“鑫鑫土菜馆”老板王某19200元。被告人周城冬、刘园才骗取该款后将银行卡交由被告人刘某甲取款，在取款过程中被告人刘某甲将银行卡丢失，最终被骗款19200元未取走，在公安机关已将19200元追回。
18、2014年12月30日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县环城路“龙水土菜馆”老板蒋某丙9600元。
19、2015年1月5日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取临桂县会仙镇“会仙镇李某建材经销部”老板李某19200元。
20、2015年1月8日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县迎春路“毛毛餐馆”老板蒋某丁9600元。
21、2015年1月19日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取全州县滨江路“四季发排挡”老板唐某丙3200元。
22、2015年1月23日上午，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取灵川县“朋源来家常菜馆”老板陈某乙3200元。
23、2015年1月26日9时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取桂林市七星区“竹鼠山庄”老板陶某9600元。
24、2015年1月26日10时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取桂林市轮胎厂对面“美味火锅”老板黄某甲9600元。
25、2015年3月30日9时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取阳朔县葡萄镇加油站对面“钓鱼岛饭店”老板黄某乙3200元。
26、2015年4月2日9时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取桂林市秀峰区“金牛王饭店”老板唐某丁3200元。
27、2015年4月7日9时许，被告人周城冬、刘园才采取购买消毒粉的方式骗取龙胜县“马堤乡饭店”老板潘某19200元。
本案在审理过程中，被告人周城冬家属退赔蒋某甲3200元、蒋某乙3200元、季某9600元，蒋某甲、蒋某乙、季某对被告人周城冬表示谅解；被告人刘某甲家属将其所得赃款37056元全部退出并已交至本院。
综上所述，被告人周城冬、刘园才共作案27次，诈骗数额为281600元。
上述事实，被告人周城冬、刘园才、刘某甲在审理过程中无异议，并有被害人唐某甲、刘某乙、陈某甲、容某、康某、曾某、季某、蒋某甲、秦某、蒋某乙、苏某、邓某、黎某、张某、赵某、唐某乙、王某、蒋某丙、李某、蒋某丁、唐某丙、陈某乙、陶某、黄某甲、黄某乙、唐某丁、潘某的陈述；物证笔记本；户籍证明、扣押物品清单、存款凭条、银行存款明细单、手机通话详单、抓获经过、谅解书及领条；证人马某、程某、谢某的证言；辨认现场笔录及照片、辨认笔录；取款监控视频；被告人周城冬、刘园才、刘某甲的供述等证据予以证实。
本院认为，被告人周城冬、刘园才以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，对被告人周城冬、刘园才应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某甲明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人刘某甲应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周城冬、刘园才、刘某甲自愿认罪，且被告人周城冬家属已退赔部分受害人的赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚，因此，辩护人秦乐、孙亚平、沈洪森提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘某甲系初犯，家属已为其将所得全部赃款退出，悔罪态度较好，鉴于其犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可以对被告人刘某甲宣告缓刑，因此，辩护人沈洪森提出宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控的“全州鑫鑫土菜馆”和“全州醋血鸭饭店”二起犯罪，被告人周城冬、刘园才已着手实施犯罪，分别诈骗“全州鑫鑫土菜馆”老板王某19200元和“全州醋血鸭饭店”老板3200元，犯罪行为全部完成并已达到诈骗财物的目的，因此，辩护人宾灵华提出该二起犯罪中被告人周城冬有犯罪未遂、犯罪中止情节的意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人刘园才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2021年10月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人周城冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2021年4月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、继续向被告人刘园才、周城冬追缴剩余赃款209344元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 袁建军
人民陪审员 唐仁权
人民陪审员 黄立富
二〇一六年六月十四日
书 记 员 黄磊鑫