北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第1952号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人刘印军，男，1979年2月11日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月31日被羁押，同年12月3日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人贾向军，北京市世纪律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）1607号起诉书指控被告人刘印军犯诈骗罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员吴睿德出庭支持公诉，被告人刘印军及其辩护人贾向军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2010年7月至8月间，被告人刘印军伙同贺荣柱（男，52岁，已判决）冒充军人身份，在本市海淀区以办理军官身份为名，骗取被害人施×（男，32岁）人民币100000元。
2010年10月间，被告人刘印军伙同贺荣柱冒充军人身份，以办理工作为由，骗取被害人章×（男，45岁）人民币100000元。
2010年11月至12月间，被告人刘印军伙同贺荣柱冒充军人身份，在本市丰台区襄阳宾馆，以办理军官身份为名，骗取被害人王×1（男，23岁）人民币150000元。
2014年10月31日，被告人刘印军被公安机关抓获归案，上述赃款未退赔。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、到案经过等证据材料，认为被告人刘印军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪且数额巨大，提请本院依法惩处。
被告人刘印军及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，被告人刘印军辩解称其没有冒充军人诈骗，贺荣柱给其的钱是偿还其欠款，其无罪。被告人刘印军的辩护人发表辩护意见认为，三名被害人虽然将钱款汇入刘印军的银行账户，但该账户并非刘印军本人提供给被害人，而是贺荣柱告知被害人的，刘印军对该钱财为贺荣柱诈骗所得并不知情，刘印军没有实施诈骗钱财的主观故意；刘印军没有冒充军人，没有穿过军装，没有帮助贺荣柱提供伪造的军官证、军服、军衔等物品，也没有私刻军队印章给贺荣柱，其在客观方面没有实施诈骗被害人钱财的行为；贺荣柱的供述存在多处矛盾之处，不能作为认定被告人刘印军实施诈骗行为的依据，故被告人刘印军不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人刘印军伙同贺荣柱于2010年7月至12月间，在本市海淀区莲香园1-3号益阳市人民政府驻京联络处、丰台区襄阳宾馆等地，虚构军人身份，以办理军官身份等为由，骗取被害人施×人民币10万元、被害人章×人民币10万元、被害人王×1人民币15万元。
被告人刘印军于2014年10月31日被抓获。赃款未退赔。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了由公安机关依法调取的下列证据：
1.被告人刘印军的供述和辩解，证明贺荣柱于2008年在河北省唐山市唐海县曹妃甸搞填海工程，其听说后准备和贺荣柱一起合作搞工程。当时贺荣柱问其能否找到军车，其通过朋友唐国栋找到了87辆军队的翻斗车，贺荣柱又提出先把87辆车的行驶证复印件及每辆车两个司机的驾驶本复印件提供给他，其把上述手续提供之后，贺荣柱还提出因军车要定点加油，需要交30万元押金放在唐海县的加油站，其当时没有那么多钱，贺荣柱说大家一起凑，其给了贺荣柱一张13万元的工商银行卡。贺荣柱跟其说既然搞到了军车，能否再弄身军装，其又找唐国栋，唐国栋给其拿了一套男士军服春秋装，说是从网上买的，其给了贺荣柱，但是没有军帽军衔。后来曹妃甸的工程没有办下来，其回老家了。贺荣柱于2009年给其打电话称在北京，其来北京向他要钱和军车手续。他们当时在海淀区五棵松一个宾馆见的面，贺荣柱带了司机王×1、合作伙伴施×、魏总等人跟其一起吃饭，贺荣柱又提出让帮他多弄几套军服，其没有答应。后来其与贺荣柱联系较少。2010年到2012年3月左右，贺荣柱总共给了其15万元现金，因为欠钱时间有点长，所以多给了2万元。其给过贺荣柱一套军装，是春秋装，还有一件衬衣，没给过其他人军装。2012年3月，其来北京找贺荣柱要钱时，贺荣柱身着军装，带两杠三星的军衔，其还见过王×1和贺×穿军装、带军衔。其表示贺荣柱向其要过军官证，但其没有提供过。
2.被告人贺荣柱的供述及辨认笔录，证明2004年左右，其在老家认识刘印军，一起到唐山市唐海县做工程但没挣到钱。2008年左右，刘印军说可以帮其做假的沈阳军区联勤部大校的军官身份，让其找人说可以办军官身份骗钱。其去北京找了刘印军，他给了其写着A军86149部队大校参谋长的军官证、一套07款大校军衔的军服还有军衔、军用标志等物品，其不知道86149部队。刘印军是辽宁省凌源市人，农民，自称是军委的人，但实际上不是，而且也没有能力找人办理当军官的事，刘印军说从沈阳搞来的军官证和军服，具体渠道其不清楚。其和对方说可以找刘印军办理到沈阳军区联勤部当军官，但需要花一些费用，五万也行，三万、两万也行，没钱的一万元也行，有钱就多拿点，没钱少拿点。对方把衣服尺寸量好后告诉其，其根据年龄定军衔，年轻一点就是连级，30多岁就是营级，以此类推，然后再把信息告诉刘印军。刘印军办理的都是沈阳军区联勤部的军官，办事的人直接把钱汇到刘印军的银行卡了，加在一起大概有300万。刘印军一分钱好处费都没有给其，其向办事的人要了20多万的好处费，全都花了。其先找了王×2和刘俊华，刘俊华又介绍了郝世杰、邱信深，他俩又给其介绍了施×、王×1等人，其在阳光海悦宾馆888房间的记录本上记的比较详细，其还帮女儿贺×做了假的军官证。邵卫平是邵坤的父亲，他俩是一回事，印象中他们给了10万元，施×10万，王×115万。章×汇给刘印军6万，汇给其4万元，4万是其向章×要的，其把这4万退给了别人。经辨认，其在12张不同男性照片中指出刘印军。
3.被害人施×的陈述、证明、辨认笔录及中国农业银行交易记录，证明2010年4月，其和朋友邵卫平在北京办事时通过郝世杰认识了贺荣柱，贺荣柱身穿陆军军装，佩戴大校军衔，说正在为国家军委办事，组建中国人民解放军A军，就是把曾经为国家做出过特殊贡献的人的子女招进部队，还说其想去也能通过关系招进去。2010年5月，贺荣柱说第一批的人已经办好，让其二人随他到沈阳军区。其和邵卫平、郝世杰、贺荣柱等7人来到沈阳军区，住在司令部招待所，第二天晚上刘印军将2箱军装送到招待所，贺荣柱说军装、军衔、证件都是真的，如果不信可以到军网上查询。其和邵卫平都信了，贺荣柱说如果想进部队工作交25万元手续费。2010年7月和8月，其出10万，邵卫平出15万先后打在刘印军的卡上。过了一周，贺荣柱将军装、军衔、沈阳军区的上校军官证送到其住的宾馆，还说等单位全部组建好，军委手续批下来就去部队上班。2012年6月20日，贺荣柱说军委手续已经办下来了，让把原来的证件给他，换军委办公厅的证件，后军官证就被贺荣柱拿去了。除25万元介绍费外，其还花了5万元的住宿、餐饮费。交易记录证实施×分别于2010年7月30日、8月10日各转账5万元至刘印军尾号为8610的农业银行账户。经辨认，其在十张不同男性照片中指出被告人贺荣柱就是以能办理沈阳军区军官为由对其进行诈骗的人。
4.被害人章×的陈述、中国农业银行交易记录，证明2010年10月初，其经朋友介绍认识贺荣柱，他自称是东北某部队的总指挥，还说挂靠部队的关系成立了一个经营项目及工程的公司，表示可以让其挂职该公司，但需要靠关系才能进去，并表示走关系需要花点钱，让其给他10万元。他给了写有其名字的军官证，所属部队是“沈阳军区联勤部”，说证件先给其，以后有用。2010年10月10日左右，贺荣柱打电话催其打钱，说帮其把挂靠编制的事情办好，其就给他账户打了4万元，给一个叫刘印军的账户打了6万元。2012年4、5月份，其去北京办事时把军官证还给他了。中国农业银行交易记录显示2010年10月21日，刘印军尾号为8610的农业银行账户从中国农业银行绍兴稽山支行存入6万元。
5.被害人王×1的陈述、辨认笔录、中国工商银行个人业务凭证、军官证复印件，证明2010年11月，其经朋友介绍在北京市襄阳宾馆认识了自称是沈阳军区“ＸＸＸ”A军服役的大校军官贺荣柱。11月中旬，其和父亲在襄阳宾馆与田凯、贺荣柱见面，贺荣柱说花15万可以通过关系让其到沈阳军区联勤部当军官。其和父亲通过父亲王国利的账户分别在12月7日和12月15日给刘印军×××的卡上汇了15万。过了十来天，贺荣柱让其和父亲到襄阳宾馆，给了其军官证和军服、军衔。2011年春节过后，贺荣柱让其到北京给他开车，开的是父亲的本田雅阁轿车，其给他开了一年多。2012年9月初，其发现贺荣柱的经济反常，办事也反常，就不给他开车了。贺荣柱没给其工资，多次说将来把其办进A军和送到中央党校学习，让其有好的发展，一起吃饭、住宿、加油还有其他消费大多由其支付，花了六七万。开车期间，贺荣柱大多吃住在襄阳宾馆，给三、四十人办了军官。在一起时，其大部分时间不穿军装，有时贺荣柱要求其穿军装，还向别人说其就是他给办的军官。其见过刘印军，贺荣柱每次都向刘印军要军官证件和军服、军衔。经辨认，其在10张不同男性照片中指认出被告人贺荣柱。军官证复印件证实被告人贺荣柱交给王×1的沈字第0060711号军官证的特征。
6.证人王×2的证言、辨认笔录、办案说明，证明2008年8月，其在唐海打工时认识了贺荣柱，他拿出红色军官证，好像是63963部队的大校，其见他穿过大校军装。2008年底，其帮贺荣柱到北京站找刘印军拿过新军装，刘印军自称是少将，负责组建民间资金的东北局。2010年4月，其到北京打工，贺荣柱说军委批准刘印军办几个军官的名额，能给其办沈阳军区的军官，等军委批下来就能在部队正式上班了，还说找刘印军办这事，需要2万多元。其分四、五次给刘印军的卡上打了2万多元。2010年7月，贺荣柱给其3套上校军衔的军装和沈阳军区联勤部上校军衔的军官证。贺荣柱一直说等军委批下来就可以上班了，一直也没有结果。2010年4月，贺荣柱还帮其嫂子张永华办了军官证，给了2.5万元好处费。等了一年没上班，张永华说她不想办了，让其找贺荣柱把钱退给她，又让其把军装和军官证退给了贺荣柱。办案说明证实，经民警电话联系，王×2答复贺荣柱已将2万多元退给其。经辨认，其在12张不同男性照片中指认出刘印军。
7.证人贺×的证言，证明2005年左右，其通过父亲贺荣柱认识刘印军，父亲和别人聊天时说刘印军是军委的人。2012年五、六月份，父亲说让刘印军把其办到部队去，8月左右父亲回老家给了其一身中校军衔的军装，说其已经是沈阳军区联勤部的军官了。9月中旬，其和父亲来了北京，父亲说要在阳光海悦宾馆成立沈阳军区的军基地，和投资公司的法人冯华民合作搞科研项目。10月份，父亲给了其军官证，军服和军官证是刘印军给父亲的。父亲和沈阳军区的A军没有关系，他说要成立沈阳军区A军基地和刘印军有关系，公章都是刘印军后来拿来的。父亲帮王×2和周达办理到部队当军官的事，具体收多少钱其不清楚。
8.搜查笔录，证明2012年10月26日，民警经对被告人贺荣柱暂住地搜查，在其卧室衣柜和床头柜抽屉中起获大量军服、军衔、公章等物品。
9.起赃经过及清点记录、扣押物品清单，证明2012年10月26日，民警从被告人贺荣柱身上起获伪造的军官证1个、大校军服1套；从其所住宾馆海淀区万寿路28号院阳光海悦宾馆888号房间起获中国人民解放军A军基地铁牌3个、07军官领花13个、07大帽徽4个、大檐帽男士1顶、女士软帽子2顶、领带4条、领带夹9个、军用眼镜2个、印章5个及软胸贴、硬胸标、军官资历章架、肩章、军龄略章、07级别略章、07款陆军服、迷彩旅行箱、编号为沈字第0060573周冉冉的军官证、编号为沈字第0060260石芳榕的军官证、编号为沈字第0060108池桂旭的军官证、贺荣柱伪造编号为沈字第0060261、0060268号军官证等物。经清点，上述物品均已扣押。
10.中国人民解放军总后勤部政治部保卫部出具的证明，证明总后无“总后预备役”的单位，无贺荣柱此人；沈字第0060261号（贺荣柱）、沈字第0060268号（贺荣柱）、沈字第0060808号（贺×）、沈字第0060108号（池桂旭）、沈字第0060260号（石芳榕）、沈字第0060573号（周冉冉）的军官证均为伪造证件；沈阳军区所属部队无刘印军（身份证：×××）此人；中国人民解放军序列内无“中国人民解放军科技建设指挥部”、“中国人民解放军科研中心”的单位；贺荣柱军官证上所写的“86149”部队，在中国人民解放军序列内无此单位。
11.刑事判决书，证明被告人刘印军同案犯贺荣柱被判处刑罚情况。
12.到案经过、身份信息，证明被告人刘印军的到案、身份情况。
经当庭质证，被告人刘印军及其辩护人称刘印军未冒充军人身份，未办理军官证，未帮助被害人办理涉案事项，亦未收取被害人钱款，不构成诈骗罪，除此之外，对上述控方证据未提出其他异议。
经查，控方提出的证据形式及来源合法，内容客观真实，且互相印证，对其证明效力本院予以认定。关于被告人及其辩护人的质证意见，将结合全案的事实及证据在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人刘印军伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人刘印军犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。
关于被告人刘印军及其辩护人提出的无罪意见，经查，被告人刘印军与贺荣柱结伙，经事先预谋，明确分工，冒充军队领导，虚构有能力帮助被害人办理军官身份、找工作等事实，使用伪造的军官证、军衔、军服、公章等物品骗取钱财，大部分钱款进入被告人刘印军个人银行账户，上述事实有其同案犯贺荣柱的供述、被害人陈述、证人证言、银行交易记录等证据予以佐证，且各个证据之间能相互印证，足以证明被告人刘印军实施了虚构事实、骗取钱财的诈骗行为，故被告人刘印军及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。虽然被告人刘印军辩解称，其银行账户收到的人民币15万元为贺荣柱偿还给其的欠款，经查，贺荣柱在经法院生效判决确认的供述中对此并不认可，称被害人汇入刘印军账户中的钱款均出于办理军官身份等事由，且刘印军个人银行账户收到的被害人汇入其中的钱款总数多于15万元，而被告人刘印军关于贺荣柱偿还其所称欠款是以现金还是银行转账的方式，供述前后矛盾，故被告人刘印军的上述辩解，本院不予采信。
综合考虑被告人刘印军犯罪的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘印军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，罚金人民币九万元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2023年10月30日止。罚金限自本判决生效之第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人刘印军及贺荣柱共同退赔赃款人民币三十五万元，其中人民币十万元发还被害人施×，人民币十万元发还被害人章×，人民币十五万元发还被害人王×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 静
人民陪审员 闫 洪
人民陪审员 孙焕云
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 高曼洁