安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0421刑初263号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人康林，于安徽省凤台县，系凤台县帽厂职工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月27日被凤台县公安局决定刑事拘留，后在逃，同年6月7日被武汉铁路公安处武汉车站派出所抓获，当日羁押于武汉铁路公安处看守所，同年6月11日被凤台县公安局取保候审，2016年6月28日被凤台县人民检察院取保候审，同年7月18日被凤台县人民法院决定逮捕，因患有被凤台县看守所拒收，同日被凤台县人民法院取保候审。
辩护人万会昌，安徽舜耕山律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2016]244号起诉书指控被告人康林犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年8月9日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派副检察长缪传来、检察员贺侠出庭支持公诉，被告人康林及其辩护人万会昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2010年2月至2014年6月期间，被告人康林向江某等人谎称自己有能力为江某等人从凤台县帽厂（1999年停产）办理职工养老保险，骗取江某等人437500元。具体事实如下：
1、2010年2月至2014年6月，被告人康林以为江某办理职工养老保险为名，多次骗取江某41100元。
2、2010年11月2日至2013年6月，被告人康林以为王某乙办理职工养老保险为名，多次骗取王某乙36200元。2014年1月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往王某乙的银行账户内陆续存款11700元。
3、2011年夏天的一天，被告人康林以为朱某办理职工养老保险为名，骗取朱某35000元。2013年4月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往朱某的银行账户内陆续存款20000元。
4、2011年夏天，被告人康林以为张某乙办理职工养老保险为名，多次共计骗取张某乙36200元。2014年9月，被告人康林以养老金的名义往张某乙银行账户内存款1300元。
5、2012年3月的一天，被告人康林以为孙某办理职工养老保险为名，骗取孙某27000元；2014年1月份的一天，被告人康林以为孙某的儿子郑辉办理职工养老保险为名，骗取孙某38000元。2012年7月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义向孙某、郑辉的银行账户陆续存款38800元。
6、2012年6月份的一天，被告人康林以为蒋某办理职工养老保险为名，骗取蒋某40700元。2014年1月至2014年8月，被告人康林以养老金的名义往蒋某的银行账户陆续存款8800元。
7、2012年12月份的一天，被告人康林以为刘某乙办理职工养老保险为名，骗取刘某乙36100元。2014年1月至2014年10月，被告人康林以养老金的名义往刘某乙的账户陆续存款8800元。
8、2013年2月份的一天，被告人康林以为张某甲办理职工养老保险为名，骗取张某甲40600元；2013年5月份的一天，被告人康林以为张某甲的丈夫朱荣兵办理职工养老保险为名，骗取张某甲42600元。2014年1月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义向朱荣兵、张某甲的银行账户陆续存款10100元。
9、2013年6月份的一天，被告人康林以为岳某办理职工养老保险为名，骗取岳某50000元。2013年7月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往岳某的银行账户内陆续存款18000元。
10、2014年3月份的一天，被告人康林以为胡某办理职工养老保险为名，骗取胡某41900元。
11、2014年7月份的一天，被告人康林以为刘某甲办理职工养老保险为名，骗取刘某甲38000元。2014年8月、9月，被告人康林以养老金的名义往刘某甲的银行账户共存款2400元。
12、2014年8月份的一天，被告人康林以为缪某的亲家李邵侠办理职工养老保险为名，骗取缪某38000元；2014年11月份的一天，被告人康林以为缪某的儿媳妇魏菊办理职工养老保险为名，骗取缪某16000元。
公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、被害人王某乙、江某的陈述；2、被告人康林的供述与辩解；3、收据、收条、银行交易明细、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人康林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人437500，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人康林归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，对被告人康林依法予以判处。
被告人康林对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议；其辩护人辩护提出，被告人康林打算从武汉火车站回凤台县投案时，被武汉铁路公安处武汉车站派出所民警抓获，其归案后能够如实供述犯罪事实，故其行为构成自首，且被告人康林能积极退赔部分被害人的经济损失，故建议对其从轻处罚。
经审理查明：1、2010年2月至2014年6月，被告人康林以为江某办理职工养老保险为名，多次骗取江某41100元。
2、2010年11月2日至2013年6月，被告人康林以为王某乙办理职工养老保险为名，多次骗取王某乙36200元。2014年1月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往王某乙的银行账户内陆续存款11700元。
3、2011年夏天的一天，被告人康林以为朱某办理职工养老保险为名，骗取朱某35000元。2013年4月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往朱某的银行账户内陆续存款20000元。
4、2011年夏天，被告人康林以为张某乙办理职工养老保险为名，多次共计骗取张某乙36200元。2014年9月，被告人康林以养老金的名义往张某乙银行账户内存款1300元。
5、2012年3月的一天，被告人康林以为孙某办理职工养老保险为名，骗取孙某27000元；2014年1月份的一天，被告人康林以为孙某的儿子郑辉办理职工养老保险为名，骗取孙某38000元。2012年7月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义向孙某、郑辉的银行账户陆续存款38800元。
6、2012年6月份的一天，被告人康林以为蒋某办理职工养老保险为名，骗取蒋某40700元。2014年1月至2014年8月，被告人康林以养老金的名义往蒋某的银行账户陆续存款8800元。
7、2012年12月份的一天，被告人康林以为刘某乙办理职工养老保险为名，骗取刘某乙36100元。2014年1月至2014年10月，被告人康林以养老金的名义往刘某乙的账户陆续存款8800元。
8、2013年2月份的一天，被告人康林以为张某甲办理职工养老保险为名，骗取张某甲40600元；2013年5月份的一天，被告人康林以为张某甲的丈夫朱荣兵办理职工养老保险为名，骗取张某甲42600元。2014年1月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义向朱荣兵、张某甲的银行账户陆续存款10100元。
9、2013年6月份的一天，被告人康林以为岳某办理职工养老保险为名，骗取岳某50000元。2013年7月至2014年9月，被告人康林以养老金的名义往岳某的银行账户内陆续存款18000元。
10、2014年3月份的一天，被告人康林以为胡某办理职工养老保险为名，骗取胡某41900元。
11、2014年7月份的一天，被告人康林以为刘某甲办理职工养老保险为名，骗取刘某甲38000元。2014年8月、9月，被告人康林以养老金的名义往刘某甲的银行账户共存款2400元。案发后，被告人康林退赔刘某甲35600元。
12、2014年8月份的一天，被告人康林以为缪某的亲家李邵侠办理职工养老保险为名，骗取缪某38000元；2014年11月份的一天，被告人康林以为缪某的儿媳妇魏菊办理职工养老保险为名，骗取缪某16000元。案发后，被告人康林退赔缪某54000元。
上述事实，被告人康林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人江某、王某乙、朱某、刘某甲、岳某、缪某、胡某、张某甲、蒋某、孙某、刘某乙、张某乙的陈述，证人王某甲的证言，凤台县集体企业联社出具的关于康林同志的情况说明，收据、收条，存折明细，银行交易明细，武汉铁路公安处武汉车站派出所出具的被告人康林的归案情况说明，凤台县公安局城关派出所出具的关于康林的羁押情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人康林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财437500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人康林归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人康林能退赔刘某甲、缪某经济损失，依法予以酌情从轻处罚。被告人康林的辩护人辩护提出，被告人康林能积极退赔部分被害人的经济损失，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其辩护提出，被告人康林打算从武汉火车站回凤台县投案时，被武汉铁路公安处武汉车站派出所民警抓获，其归案后能够如实供述犯罪事实，故其行为构成自首的辩护意见，经法庭查实，缺乏依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人康林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人康林未退还的诈骗赃款347900元，依法予以追缴后返还给被害人江昌凯、王萍、朱增英、岳文勇、胡庆珍、张传约、蒋春凤、孙侠、刘金美、张红。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王振玉
审 判 员 李晓敏
人民陪审员 常 龙
二〇一六年八月九日
书 记 员 齐 政
附有关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。