云南省昆明市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）昆刑一初字第143号公诉机关云南省昆明市人民检察院。被告人李鑫，男，1987年9月28日出生，汉族，出生地云南省昆明市，大学文化，无业，住昆明市呈贡区。2013年12月31日因本案被刑事拘留，2014年1月30日被逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人刘舒、刘涛，云新征途律师事务所律师。昆明市人民检察院以昆检公一刑诉〔2014〕159号起诉书指控被告人李鑫犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昆明市人民检察院指派检察员谢征出庭支持公诉。被告人李鑫及其辩护人刘舒、刘涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市人民检察院指控：2010年至2012年期间，被告人李鑫向亲戚、朋友谎称自己在云南省工作，可以低价购买众和东苑、世博生态城、红星广场、呈贡政法小区、滇池卫城的住房、商铺，可以低价办理网吧证、烟草专卖许可证等为由骗取公民袁某、李某1、段某1夫妇、段某2、李某2、李某3、钱某、李某4、王某、李某5、段某3、赵某的人民币共计2114万余元。案发前，由被害人追回损失人民币765万余元，剩余1349万余元被李鑫挥霍。公诉机关出示了报案材料、抓获经过、被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述、户口证明等指控证据，认为被告人李鑫以非法占有为目的，用虚假事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以惩处。被告人李鑫及对公诉机关的指控事实及证据均不持异议。被告人李鑫辩称：“想用诈骗款项投资赚取后，再为亲友购房”；辩护人向法庭出示了昆明市呈贡区人民法院（2014）呈民初字第426号《民事判决书》，并发表辩护意见认为：“指控被告人李鑫诈骗王某的790万元，应属民事法律行为，不构成诈骗犯罪；被告人李鑫坦白认罪；其诈骗对象为亲友，根据司法解释应酌情从宽处理，提请法庭对其从轻处罚。”经审理查明：2009年底至2012年间，被告人李鑫向亲友谎称自己在云南省监察厅工作，以可以购买住房、铺面，可以办理网吧证、烟草证等事由，骗取11家亲友共计人民币2144万元，除案发前被害人追回的人民币798.38661万元外，尚有人民币1345.61339万元未追回，被其用于个人挥霍。具体为：骗取被害人袁某人民币83万元，除案发前追回人民币7万元外，尚有人民币76万元未追回；骗取被害人李某1、段某1夫妇人民币382万元，除案发前追回人民币33.38661万元外，尚有人民币348.61339万元未追回；骗取被害人段某2人民币202万元；骗取被害人李某2人民币315万元，除案发追回人民币17万元外，尚有人民币298万元未追回；骗取被害人李某3人民币133万元；骗取被害人钱某、梁某夫妇人民币60.8万元；骗取被害人李某4人民币36.8万元；骗取被害人王某人民币790万元，除案发前追回人民币710万元外，尚有人民币80万元未追回；骗取被害人李某5人民币48万元，初案发前追回人民币31万元外，尚有人民币17万元未追回；骗取被害人段某3人民币39.2万元；骗取被害人赵某人民币54.2万元。确认上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、报案材料，证实2013年12月30日、2013年12月31日、2014年1月3日，被害人段某2、李某1、袁某分别就遭被告人李鑫诈骗的情况向公安机关报案。2、抓获经过，证实公安机关接报后根据被害人提供的线索，于2013年12月30日16时40分，在昆明市呈贡区斗南街道办事处某某社区北区××号抓获被告人李鑫。3、被害人陈述，证实11家被害人袁某、李某1及段某1、段某2、李某2、李某3、钱某及梁某、李某4、王某、李某5、段某3、赵某分别陈述了自2009年底至2012年间，被告人李鑫谎称其在云南省监察厅工作，以可以转让购买单位住房、铺面，可以办理网吧证、烟草证等事由，骗取被害人袁某83万元，案发前以车抵债追回7万元，尚有76万元未追回；骗取被害人李某1、段某1夫妇382万元，案发前追回33.38661万元，尚有348.61339万元未追回；骗取被害人段某2202万元；骗取被害人李某2315万元，案发前追回17万元，尚有298万元未追回；骗取被害人李某3133万元；骗取被害人钱某、梁某夫妇60.8万元；骗取被害人李某436.8万元；骗取被害人王某800万元，案发前追回720万元，尚有80万元未追回；骗取被害人李某548万元，案发前追回31万元，尚有17万元未追回；骗取被害人段某339.2万元；骗取被害人赵某54.2万元的经过情况。4、书证：（1）收条，证实2013年9月1日，被告人李鑫向被害人段某2出具202万元的收条、向被害人李某1及段某1夫妇出具382万元的收条、向被害人钱某及梁某夫妇出具62万元的收条、向被害人李某3出具133万元的收条、向被害人李某4出具38万元的收条、向被害人李某2及晋某夫妇出具315万元的收条；（2）银行业务凭单、收条、欠条等，证实被害人李某2、李某5、段某3、赵某、李某1、钱某、王某向被告人李鑫交转款项的有关情况；（3）“烟草专卖批发许可证”、合作协议书、通知等，证实被告人李鑫以合作经营烟草专卖项目、购买监察厅住房为由进行诈骗的情况；（4）协助查询、冻结财产通知书、银行交易明细、情况说明、证明书、协议书等，证实相关涉案账户资金往来情况，以及被告人李鑫部分诈骗赃款的去向情况。5、中共云南省办公厅证明，证实该单位没有叫李鑫（男，汉族，身份证号码：5301211987××××××××）的工作人员。6、证人证言：（1）证人李某6、裴某（被告人李鑫父母）、崔某（被告人李鑫前妻）证实2009年9月李鑫向家人、亲友谎称自己考上云南省监察厅公务员，在工作中很得领导照顾，还不时带些省纪委监察厅的文件回家。2010年李鑫称自己当上了处长，家人为此还宴请亲友庆祝，家人和亲友对其谎言均深信不疑。之后，李鑫以可以低价购买住房、铺面，可以办理烟草专卖许可证、网吧证等事由，骗取11家亲友：袁某、李某1及段某1、段某2、李某2及晋某、李某3、钱某及梁某、李某4、王某、李某5、段某3、赵某的1400万左右。有些亲友的钱是交现金、银行卡或转账给李鑫的、有些亲友的钱是通过李某7转交现金或转账给李鑫的。李某7知情的有：骗取袁某83万元，案发前以车抵债归还过7万元，尚有76万元未归还；转交过李某1、段某1夫妇307万元被骗款项给李鑫，案发前李鑫出具过收条给李某1、段某1夫妇；骗取段某2202万元，案发前李鑫出具过202万元的收条给段某2；转交过李某234万元的被骗款项给李鑫，李某2另有30万元被骗款项转给了李某5，案发前李鑫出具过315万元的收条给李某2，案发前归还过17万元；骗取李某3133万元，案发前李鑫出具过133万元的收条给李某3；骗取钱某、梁某夫妇60.8万元，案发前李鑫出具过62万元的收条给钱某及梁某夫妇；转交过李某48.2万元被骗款项给李鑫，案发前李鑫出具过38万元的收条给李某4；转交过王某790万元被骗款项给李鑫，案发前归还过710万元，尚有80万元未归还；骗取李某548万元，案发前将李某2处骗得的30万还给李某5后，又归还过1万元，尚有17万元未归还。骗取的钱财基本被李鑫以买车、购房、赛车、旅游、投资等方式挥霍掉了。（2）证人张某、何某证实：2009年起，他们与李鑫合伙在盘县经营采石场，李鑫投资了400万左右，张某投资了15万元，何某担任法人、负责经营、没有投资。李鑫还在盘县开了一家发廊、一家餐馆、一家家具店。李鑫曾购买过5辆赛车，张某和李鑫曾一起参加过赛车比赛，都是李鑫出的钱。7、被告人供述，证实被告人李鑫供认他向家人、亲友谎称自己考上云南省监察厅公务员，并将假的监察厅通知等放在家中、让亲友送他到省监察厅“上班”、谎称升迁后家人还宴请亲友庆祝，家人、亲友对他的谎言均深信不疑。2009年至2012年间，他谎称可以利用工作便利低价购买住房、铺面，办理烟草专卖许可证、网吧证，骗取11家亲友：袁某、李某1及段某1、段某2、李某2及晋某、李某3、钱某及梁某、李某4、王某、李某5、段某3、赵某的经过情况。其中，骗取袁某83万元，案发前以车抵债返还7万元，尚有76万元未归还；骗取李某1、段某1夫妇383万元，案发前归还30万元左右，尚有352万元左右未归还；骗取段某2202万元；骗取人李某2315万元，其中有30万元款项还给李某5，案发前有归还17万元，尚有298万元未归还；骗取李某3133万元；骗取钱某、梁某夫妇60.8万元；骗取李某436.8万元；骗取王某790万元，案发前归还710万元，尚有80万元未归还；骗取李某548万元，案发前将李某2处骗得的30万还给李某5后，又归还过1万元，尚有17万元未归还；骗取段某339.2万元；骗取赵某54.2万元的。所骗钱款被他以买车、购房、赛车、旅游、投资等方式挥霍掉了。8、户口证明，证实被告人李鑫的身份自然情况。本院认为，公诉机关当庭出示的指控证据经法庭质证，取证程序合法有效，内容客观真实，证据间能相互印证并形成证据锁链，本院予以确认采证。辩护人提交的《民事判决书》与指控事实并无关联，不能达到对其辩护观点的证明目的，本院不予采证。本院认为，被告人李鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以确认。辩护人所提“指控诈骗王某790万元，应属民事法律行为，不构成诈骗犯罪”的辩护意见，与本院查明的案件事实和据以定案的证据不符，本院不予采纳。被告人李鑫到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚，辩护人所提“坦白认罪”的辩护意见，本院予以采纳。本院结合被告人犯罪的情节、社会危害的程度、认罪悔罪的表现，给予其罪罚相当的判处。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，维护正常的社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月31日起至2026年12月30日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、违法所得继续追缴发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 屈艳婷审判员程思进代理审判员 张   冲   开二〇一五年三月十九日书 记 员 段   云   萍