山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1202刑初132号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人梁志超，男，汉族，1992年6月1日出生，初中文化，无业，户籍地山东省潍坊市坊子区，现住。因犯寻衅滋事罪于2013年1月21日被潍坊市坊子区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月9日被取保候审。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人梁志超犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年2月13日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员李文源出庭支持公诉、书记员李雯出庭履行职务，被告人梁志超到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：一、2015年3月19日中午，梁某1（已判决）、梁某2（另案处理）、辛某（已判决）预谋后，纠集被告人梁志超、王某1（已判决）、王建立（已判决）等人驾驶一辆灰色东风风行面包车（车牌号鲁Ｇ×××××）和一辆白色箱货（车牌号鲁Ｇ×××××）窜至淄博市周村区，入住汇鑫莱宾馆，后辛某、梁某2联系租赁金昌兴渔港一楼大厅。3月20日，梁志超等人到附近早市、公园等地发放宣传单，吸引群众到金昌兴渔港免费领取礼品。自3月21日至3月22日，通过每天上下午各一次开会讲课的形式，由梁某1宣传中科生命能量表、养生水壶等产品好处，称公司拿出产品免费发放搞宣传，所有产品免费发放，再由梁志超等人以发放免费塑料盆、袜子等小礼品为诱惑，并当场将听�购买生命能量表交的现金退还，在骗取听众信任后，要求每人交纳10元钱买一张预订卡，再交200元发一把“半球”牌电水壶和一张高兴卡，承诺3月22日下午将发放红包，给大家惊喜（意思是退钱），骗取杜秀琴等84人现金21840元，扣除成本和各项费用，梁某1、梁某2和辛某分得5200元左右，支付王某1工资800元，支付被告人王建立、梁志超每人工资480元。
二、2015年3月22日14时许，梁某1（已判决）、梁某2（另案处理）、辛某（已判决）预谋后，纠集被告人梁志超、王某1（已判决）、王建立（已判决）等人驾驶一辆灰色东风风行面包车（车牌号鲁Ｇ×××××）和一辆白色箱货（车牌号鲁Ｇ×××××）窜至莱芜市高新区，入住隆祥宾馆，后辛某、梁某2联系租赁美丽园大酒店一楼大厅。3月23日，梁志超等人到大故事仁�花园等地发放宣传单，吸引群众到美丽园大酒店免费领取礼品。自3月24日至3月25日，通过每天上下午各一次开会讲课的形式，由梁某1宣传中科生命能量表、养生陶瓷水壶等产品好处，称公司拿出10余万元的产品免费发放搞宣传，所有产品免费发放，再由梁志超等人以发放免费塑料盆、袜子等小礼品为诱惑，并当场将听众购买生命能量表交的现金退还，在骗取听众信任后，要求每人交纳10元钱买一张预订卡，再交200元发一把“妈宝乐”牌养生陶瓷水壶和一张高兴卡，承诺第二天将发放红包，给大家惊喜（意思是退钱），骗取被害人李某3等74人现金18060元，扣除成本和各项费用，梁某1、梁某2和辛某分得2400元，支付王某1工资600元，支付王建立、梁志超每人工资360元。
综上，被告人梁志超两次参与诈骗款项共�39900元。
就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明等书证，被害人李某3等人的陈述，证人梁某1等人的证言，搜查、辨认、扣押笔录，视听资料及被告人梁志超的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人梁志超诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁志超在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人梁志超对起诉书指控的基本事实及罪名无异议
经审理查明：被告人梁志超两次�与诈骗款项共计39900元,梁志超实际分得840元。分述如下：
一、2015年3月19日中午，梁某1（已判决）、梁某2（另案处理）、辛某（已判决）预谋后，纠集被告人梁志超、王某1（已判决）、王建立（已判决）等人驾驶一辆灰色东风风行面包车（车牌号鲁Ｇ×××××）和一辆白色箱货（车牌号鲁Ｇ×××××）窜至淄博市周村区，入住汇鑫莱宾馆，后辛某、梁某2联系租赁金昌兴渔港一楼大厅。3月20日，梁志超等人到附近早市、公园等地发放宣传单，吸引群众到金昌兴渔港免费领取礼品。自3月21日至3月22日，通过每天上下午各一次开会讲课的形式，由梁某1宣传中科生命能量表、养生水壶等产品好处，称公司拿出产品免费发放搞宣传，所有产品免费发放，再由梁志超等人以发放免费塑料盆、袜子等小礼品为诱惑，并当场将听众购买生命能量表�的现金退还，在骗取听众信任后，要求每人交纳10元钱买一张预订卡，再交200元发一把“半球”牌电水壶和一张高兴卡，承诺3月22日下午将发放红包，给大家惊喜（意思是退钱），骗取杜秀琴等84人现金21840元，扣除成本和各项费用，梁某1、梁某2和辛某分得5200元左右，支付王某1工资800元，支付被告人王建立、梁志超每人工资480元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈述
刘桂云等被害人陈述，2015年3月份的一天上午，一名男子给刘桂云发了一份宣传单，内容是第二天在金昌兴渔港搞大型宣传活动，凡是到场者均能领到礼品。第二天上午，刘桂云到了金昌兴渔港，有一名男子在主席台上讲课，称其公司拿出钱来搞活动，所有产品都是免费发放，临走时免费发了一个塑料盆和一个护颈，下午介绍的是降血压的手表，每人交了10元定金又交了50元，后接着把钱退了，之后，讲课的男子又介绍的一款电水壶，称可以净化水质、抗癌，想要水壶的先交10元领一张预订卡，第二天上午再交200元，刘桂云交了210元买了一把水壶和一张高兴卡，讲课的男子称下午凭高兴卡来领红包，肯定会有惊喜，会让大家高兴的睡不着觉。到下午，刘桂云到该渔港时，那些做活动的人已经不在了，就知道被骗了。刘桂云认为讲课的说产品都是免费发放，而且之前买的表钱都退了，所以才购买了电水壶。其他83名被害人的陈述基本与该陈述一致。
2、证人证言
（1）张某1证实，张某1在淄博市周村区经营汇鑫莱宾馆，2015年3月19日，王某1、辛某、王建立、梁某1等�住了该宾馆。
（2）王某2证实，王某2系淄博市周村区金昌兴商务宾馆的经理，2015年3月19日下午，有一名男子预定了金昌兴渔港一楼大厅，3月21日早晨7时许，有五六个人到了该大厅搞活动，其中一名是女子，随后来了一二百名老人，一名男子在主席台上讲课，介绍一些产品的好处，上下午各讲了一次课，时间很短，临走时每人免费领取的塑料盆、袜子等物品，当天下午有些老人交钱领了手表，搞活动的人接着把钱退了，到了第二天，搞活动的人又让老人交钱买水壶，后搞活动的人打电话给王某2称家里老人去世去不了了，当天下午，有很多老人过来退水壶的钱，才知道是骗人的。
（3）王某3证实，王某3系淄博市周村区金昌兴商务宾馆的财务人员，2015年3月20日，有一中年男子跟着王某2到财务室交过会场费1600元，租用金昌兴渔港大厅搞宣传活动。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，被害人宋某辨认出被告人梁志超、梁某1；被害人张某3辨认出被告人梁志超；被害人郑某辨认出梁志超、梁某1、王建立，辛某；被害人王某6辨认出被告人梁志超；被害人于某辨认出同案犯梁某2。
4、书证
（1）收款收据证实，梁某1、辛某、梁志超等人实施诈骗时租用周村金昌兴商务宾馆会场的情况。
（2）住宿登记表证实，梁某1、辛某、梁志超等人在淄博实施诈骗时住宿的情况。
二、2015年3月22日14时许，梁某1（已判决）、梁某2（另案处理）、辛某（已判决）预谋后，纠集被�人梁志超、王某1（已判决）、王建立（已判决）等人驾驶一辆灰色东风风行面包车（车牌号鲁Ｇ×××××）和一辆白色箱货（车牌号鲁Ｇ×××××）窜至莱芜市高新区，入住隆祥宾馆，后辛某、梁某2联系租赁美丽园大酒店一楼大厅。3月23日，梁志超等人到大故事仁和花园等地发放宣传单，吸引群众到美丽园大酒店免费领取礼品。自3月24日至3月25日，通过每天上下午各一次开会讲课的形式，由梁某1宣传中科生命能量表、养生陶瓷水壶等产品好处，称公司拿出10余万元的产品免费发放搞宣传，所有产品免费发放，再由梁志超等人以发放免费塑料盆、袜子等小礼品为诱惑，并当场将听众购买生命能量表交的现金退还，在骗取听众信任后，要求每人交纳10元钱买一张预订卡，再交200元发一把“妈宝乐”牌养生陶瓷水壶和一张高兴卡，承诺第二天将发�红包，给大家惊喜（意思是退钱），骗取被害人李某3等74人现金18060元，扣除成本和各项费用，梁某1、梁某2和辛某分得2400元，支付王某1工资600元，支付王建立、梁志超每人工资360元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈述
李某3等被害人陈述，2015年3月23日下午，李某3收到一名女子发的出单，称其公司在搞大型宣传活动，让第二天早晨八点到美丽园大酒店免费领取产品，3月24日上午，李某3到美丽园大酒店免费领取了塑料盆，下午1点左右，李某3又到了该酒店，当时酒店内有100余人，有一名姓梁的男子在主席台上讲课，称所有产品都不要钱，但需要花10元购买一张高兴卡，领到产品后可凭高兴卡退钱，后工作人员又说明天送手表，价值600余元，戴着可以降血压，但是数量少，需要先交100块钱，当时大家都说带的钱不够，就又交了手表的高兴卡押金10元，到第二天上午7点多，李某3又交了100元领到了手表，后讲课的男子还是宣传公司免费发放产品，把之前交的110元钱退还给了李某3等人，退完钱后，那名男子又开始介绍一款热水壶，称该壶烧的水可以治疗癌症，价值500余元，得交200元定金，第二天发红包，李某3就交了420元（包括两张高兴卡20元的定金），讲课的男子称第二天领红包时会有惊喜，会让大家高兴六天六夜，因为之前讲课的男子一直都说产品是免费的，所以大家都确定第二天水壶的钱可以退还，大部分人都交钱领了水壶，3月26日，被害人再某店时，那些人找不到了，大家就知道被骗了。其他73名被害人的陈述基本与该陈述一致。
2、证人证言
�1）李某1证实，李某1在高新区原山南路经营隆祥宾馆，2015年3月22日下午，有五男一女到该宾馆开了三个房间，这六个人开了两辆车，一辆是灰色东风风行面包车，另一辆是白色厢货，两车都是鲁G牌照，当时登记了辛某、王建立、王某1、梁某1、梁志超五人。
（2）刘某证实，刘某系莱芜市高新区美丽园酒店前厅经理，2015年3月22日下午，有两名男子想租用该酒店的一楼大厅搞宣传活动，3月23日下午，那两名男子称要租用五天酒店，并交付了一天的钱，3月24日，刘某到酒店上班时，看到酒店一楼大厅内已经聚集了180余人，每人手里拿着一个免费领取的塑料盆，当时有一名男子在主席台上讲课，像是在推销什么产品，把产品说的很好，中午12点多，工作人员抬进来四五个大箱子，下午讲完课后，很多人手里拿着陶瓷水壶和一张蓝色的“高兴卡”，当天下午5时许，订酒店的男子给刘某打电话，称讲师的母亲病了，明天不再租酒店了，过几天再来，之后刘某联系该男子就打不通电话了。3月26日早晨，有很多老头老太太到酒店称自己被骗了，本来说水壶是免费的，3月26日退钱，结果找不到人了。那些做活动的人是乘坐一辆东风牌大面包车去的。
（3）李某2证实，李某2在莱芜市高新区上海明珠花园小区沿街楼经营打字复印社，2015年3月份下午4时左右，有两名男子到该打印社打印了1000份传单，传单内容为：“福乐佳电话超市举办大型宣传活动，凡凭此卡到场者均能领取大礼一份。时间：明天8:00开始，地址：美丽园大酒店（有严重疾病者禁止参加）”。晚上8时许，有一男一女到该打印社取走了传单，共印制了2000份传单�价格160元，过了两三天，那几个人中年纪比较大的又来该打印社，把传单上的时间改为“今天下午4点”，又印了500份传单。
3、辨认笔录证实，经辛某辨认，其辨认出其与梁某1等人在莱芜实施诈骗时居住的宾馆、作案现场、印制传单地点及发放传单地点的情况。
4、视听资料证实，梁某1、辛某等人在莱芜实施诈骗的现场情况。
5、书证
住宿登记表证实，梁某1、辛某等人在莱芜实施诈骗时住宿的情况。
本案的综合证据有:
1、证人证言
（1）王某4证实，王某4在潍坊市寒亭区朱里镇朱里一村经营京�综合门市部。2015年2月份，梁某1到该门市部进货两三次，购买了“妈宝乐”牌养生陶瓷水壶、中科生命能量表、袜子、塑料盆、塑料项链、护颈等物品，其中，“妈宝乐”牌养生陶瓷水壶买了10箱左右，每箱12把，每把45元，中科生命能量手表二三十块，每块20元。
（2）张某2证实，张某2系寿光市乐福祥电子电器有限公司经理。2015年3月17日、4月1日，梁某1和一名开着白色厢货的司机到该公司进过两次货，第一次购买了“半球”牌变色水壶，每把36元，第二次购买了“洋菱”牌变色瓷壶，每把45元，手表，每块20元，还购买了护颈、塑料盆等物品。
（3）梁某1证实，其与辛某等人前期预谋诈骗，后找到梁志超、王某1、王建立等人帮忙印制、发放传单、运输、记账等，通过卖养生壶、手表等物品，在莱芜、淄博两地诈骗被害人钱财的事实。
（4）辛某证实，其前期与梁某1、梁某2等人预谋买电水壶挣钱，后又伙同梁志超、王某1、王建立到莱芜、淄博两地诈骗被害人钱财的事实。
（5）王某1证实，其与梁某1、辛某、王建立、梁志超等人到莱芜、淄博两地通过卖电水壶等物品诈骗被害人钱财的事实。
（6）王建立证实，其与梁某1、辛某、王某1、梁志超等人到莱芜、淄博两地通过卖电水壶等物品诈骗被害人钱财的事实。
（7）梁某2证实，其伙同梁某1、梁志超等人到莱芜、周村，通过卖养生陶瓷水壶的方式实施的诈骗的事实�其中，梁某1负责讲解，辛某和王建立负责收钱、发卡、发礼品，王某1和梁志超也帮着发礼品，梁某2负责在外面看车子，有时也进去帮忙拿东西什么的。
（8）王某5证实，梁某2雇佣王某5到滨州预谋实施诈骗，另外，还有辛某、王某1、王建立等人也参与了，但还未开始实施诈骗就被抓获了。
2、辨认、搜查、扣押笔录
（1）辨认笔录证实，经梁某1辨认，其辨认出梁志超即与其结伙诈骗的被告人；经张某2辨认，其辨认出梁某1即从其经营的寿光市乐福祥电子电器有限公司进货的男子；经王某4辨认，其辨认出梁某1即从其门市部购买陶瓷水壶、中科生命能量表等物品的男子；经梁某1辨认，其辨认出从张某2处购进的生命能量表和电水壶。
（2）扣押笔录证实，公安机关从王某1的江淮箱式货车（鲁Ｇ×××××）内，查获并扣押了养生锅九箱零六个（每箱6个）、养生陶瓷水壶十一箱（每箱12个）、塑料盆六袋零五十一个（每袋150个）、手表43个、项链十九包（每包20条）、护颈1106个、内裤400条、围裙1000个、袜子1338双、上海药皂20箱（每箱72块）、乐福祥电器、乐福祥净水器授权书两本；从辛某的东风风行商务车（鲁Ｇ×××××）内，查获并扣押了音箱一个，插排三个，上述物品均是梁某1购置用于实施诈骗使用，现存于莱芜市公安局高新技术产业开发区分局。公安机关依法扣押了王某1的江淮厢式货车（鲁Ｇ×××××）及辛某的东风风行商务车（鲁Ｇ×××××），上述车辆现存于莱芜市公安局高新技术产业开发区分局。公安机关扣押了辛某的iPhone5手机一部、手表一块，扣押梁某2coolpad手机一部，扣押梁某1lenovo手机一部、乐福祥净水器销货专用单三份，上述三部手机现存于莱芜市公安局高新技术产业开发区分局。
3、赃某照片证实，梁某1等人实施诈骗所使用的中科生命能量表、高兴卡、宣传单、“妈宝乐”牌养生陶瓷水壶、“半球”牌电热水壶等的情况。
4、书证
（1）被告人基本情况登记表及常住人口基本信息证实，被告人梁志超出生于1992年6月1日，案发时已达完全刑事责任年龄。
（2）接受刑事案件登记表、发破案及抓获经过证实，梁志超诈骗案案件来源系被害人报案，被告人梁志超到案经过为主动投案。
（3）乐福祥净水器销货专用单�实，2015年3月17日、4月1日，梁某1从张某2处购买变色水壶、手表、方锅、袜子等物品的情况，上述物品被用于实施诈骗。
（4）刑事判决书证实，梁志超因犯寻衅滋事罪，于2013年1月21日被潍坊市坊子区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。
（5）工作说明证实，梁某2因突发脑出血，身体瘫痪，生活不能自理，语言表达困难,公安机关未对其提请诉讼。
5、被告人供述和辩解
梁志超供称，其在莱芜、淄博两地实施诈骗的犯罪事实。
以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁志超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗�他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人梁志超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；其在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应从轻处罚。本案部分被害人为老年人，对被告人梁志超从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人梁志超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、被告人梁志超违法所得人民币840元（已追缴），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨荣涛
人民陪审员 孙兆文
人民陪审员 李秋吉
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 魏 菲
附相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣�缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。