安徽省祁门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1024刑初15号
公诉机关祁门县人民检察院。
被告人程某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月13日被祁门县公安局取保候审。经祁门县人民法院决定，祁门县公安局于2016年3月31日对被告人程某执行逮捕，现羁押于祁门县看守所。
祁门县人民检察院以祁检刑诉（2016）28号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人程某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
祁门县人民检察院指控：2014年12月，被告人程某通过同乡村民洪某知道祁门县渚口乡大北村村民汪某乙想找一名柬埔寨女子做老婆的信息后，在江西省景德镇市向一男子“小华”购买了一名身份信息不详的柬埔寨女子。被告人程某在明知该柬埔寨女子没有合法证件，无法办理结婚证的情况下，欲通过给汪某乙介绍老婆的方式对汪某乙进行诈骗。2015年1月初的一天被告人程某带着该柬埔寨女子与中间联系人施某一起来到汪某乙家，后因程某无法当场提供该柬埔寨女子的护照，被中间联系人施某以要提供该柬埔寨女子护照为由予以拒绝。
2015年1月23日，被告人程某再次带着该柬埔寨女子来到汪某乙家，向汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的身份证复印件和贴有该柬埔寨女子照片的虚假护照复印件。双方谈妥由汪某乙向程某支付97000元，该柬埔寨女子和汪某乙结婚。汪某乙对程某提供的护照、身份证复印件信以为真，当场向程某支付了40000元，并约定剩下的57000元等汪某乙和该柬埔寨女子办理结婚证之后再支付。2015年1月30日，被告人程某又以办理该柬埔寨女子护照需要费用为由，让汪某乙汇款17000元。2015年1月31日，汪某乙向程某提供的农行卡（户名：徐某，卡号：6276）汇款17000元，该款被程某取走。数天后该柬埔寨女子从汪某乙家中离开。
案发后，被告人程某向祁门县公安局投案自首，如实供述了自己的罪行，退还了汪某乙57000元赃款。
公诉机关为证实指控的犯罪事实成立，移送本院并在庭审中举证的证据材料有：受案登记表、被告人户籍信息、被告人归案情况说明、身份证复印件、护照复印件、协议书、银行资料及账户明细查询、证明、祁门县公安局扣押物品及发还清单等书证；被害人汪某乙的陈述；证人THYSENGHY、SORSREYGNOR、黄某、施某、汪某甲、洪某、鲍某等人的证言；被告人程某的供述与辩解；辨认笔录；视听资料。
公诉机关认为，被告人程某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程某主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起本院依法判处。
被告人程某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2014年12月，被告人程某通过同乡村民洪某、中间联系人施某知道祁门县渚口乡大北村村民汪某乙想找一名柬埔寨女子做老婆的信息后，在江西省景德镇市向一男子“小华”购买了一名身份信息不详的柬埔寨女子。当时“小华”给了程某一份护照复印件，并告诉程某该柬埔寨女子系偷渡入境，没有护照，护照复印件是假的。程某在明知该柬埔寨女子没有合法证件、无法办理结婚证的情况下，欲通过给汪某乙介绍老婆的方式对汪某乙进行诈骗。
2015年1月初的一天被告人程某带着该柬埔寨女子与中间联系人施某一起来到汪某乙家，见面后汪某乙看中了那个柬埔寨女子，被告人程某便要求汪某乙先付50000元的定金，经中间联系人施某提醒，因程某无法当场提供该柬埔寨女子的护照，汪某乙及其家人以要提供该柬埔寨女子护照为由予以拒绝。
2015年1月23日，被告人程某再次带着该柬埔寨女子来到被害人汪某乙家中，向汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的虚假身份证复印件和贴有该柬埔寨女子照片的虚假护照复印件，汪某乙对程某提供的护照、身份证复印件信以为真。被告人程某以徐某的名字与汪某乙签订了协议，约定由汪某乙向程某支付97000元，该柬埔寨女子和汪某乙结婚，先付40000元，剩下的57000元等汪某乙和该柬埔寨女子办理结婚证之后再支付，汪某乙当场向程某支付了40000元。2015年1月30日，被告人程某又以办理该柬埔寨女子护照需要费用为由让汪某乙汇款，同日汪某乙向程某提供的农行卡（户名：徐某，卡号：6276）汇款17000元，2015年1月31日该款被程某取走。数天后该柬埔寨女子从汪某乙家中离开，不知去向。
案发后，被告人程某向祁门县公安局投案自首，如实供述了自己的罪行，退出57000元赃款，返还给被害人汪某乙。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
（1）受案登记表，证实案件的来源情况。
（2）被告人程某的户籍证明，证明被告人程某身份信息等基本情况，具有刑事责任能力。
（3）被告人归案情况说明，证实被告人程某主动投案，并如实供述了其诈骗被害人汪某乙57000元的犯罪事实。
（4）被告人程某提供给被害人汪某乙的身份证复印件、护照复印件及双方签订的协议书，证明被告人程某向被害人汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的虚假身份证复印件和贴有带到汪某乙家中柬埔寨女子照片的虚假的护照复印件，诈骗被害人汪某乙57000元的犯罪事实。
（5）手机短信照片、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行银行卡开户信息及账户明细查询，证明被害人汪某乙向被告人程某提供的农行卡（户名：徐某，卡号：6276）汇款17000元的事实。
（6）祁门县公安局出入境管理大队出具的证明，证明编号为N00018297的护照近五年来在中国没有证件信息和出入境记录；英文姓名为KHNCHNRY的外籍人员近五年来在中国也没有出入境记录。
（7）扣押及发还物品清单，证明被告人程某主动退出赃款57000元，返还给被害人的事实。
2.被害人汪某乙的陈述
被害人汪某乙的陈述，证实2014年12月份汪某乙父亲汪某甲请“小黄”帮忙给汪某乙买一个柬埔寨女的当老婆，“小黄”说他有一个朋友叫“的进”也是在柬埔寨买老婆的，回去后帮他问问。后来“的进”打电话联系汪某甲，并带了一个男的（即被告人程某）和一个柬埔寨女子到汪某乙家中，说男的是做婚介的。在谈付钱和办结婚证的事情过程中，因对方不能提供任何证件，汪某乙家要求他们带好证件后再来谈。后经协商，汪某乙付了2000元的定金给“的进”，之后他们就走了。过了三天，汪某乙打电话给被告人程某问是否办好手续，程某说已经将那个女的介绍到浙江衢州去了。过了五天左右，“的进”到汪某乙家中退还了2000元定金。后被告人程某打电话与汪某乙联系将原来那个柬埔寨女子介绍给汪某乙，并谈好价格为97000元。第二天，被告人程某再次带着该柬埔寨女子来到汪某乙家，向汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的身份证复印件和贴有该柬埔寨女子照片的护照复印件。被告人程某与汪某乙谈妥由汪某乙先支付40000元，其余的等办好结婚证后再付，并以徐某的名字与汪某乙签订了协议，汪某乙支付给程某40000元，程某将那个柬埔寨女子留在了汪某乙家中。过了两天，程某又打电话给汪某乙说办手续需要钱，让汪某乙汇款给他，汪某乙又从汪某甲处拿了17000元汇入程某提供的户名为徐某，卡号为6276的农行卡。柬埔寨女子在汪某乙家中呆了七天后就跑掉了。
3.证人证言
（1）证人黄某（“小黄”）证言，证实2014年12月，黄某的朋友女儿出嫁，他与汪某甲都在朋友家做客，聊天时汪某甲请黄某帮忙其儿子汪某乙买一个柬埔寨女的当老婆。黄某将其江西一个姓施的叫“的进”的朋友电话号码写给汪某甲，告诉他“的进”也是买柬埔寨女的做老婆的，具体怎么操作他自己与“的进”联系。过了一个多月，“的进”打电话给黄某说汪某甲没有经过他允许买了一个柬埔寨女的回去了，买来稳不稳不能担保，出了事他自己负责。过了半个月，汪某甲打电话给黄某说他买了一个媳妇跑掉了，请他帮忙寻找卖主的地址和姓名。后来黄某找江西的朋友打听，知道卖主是景德镇昌江区人后叫汪某甲报警。
（2）证人施某（“的进”）证言，证实施某2015年1月左右曾通过“小黄”介绍，帮安徽省祁门县渚口乡一个30多岁的男的（即被害人汪某乙）介绍了外国婚姻。2015年1月左右的一天，其朋友“小黄”打电话给他，叫他帮忙一个亲戚介绍柬埔寨老婆。他就问和他老婆一起来的柬埔寨女的老公，是否认识介绍外国婚姻的那些人。过了几天，有个人（即被告人程某）打电话给施某说有一个柬埔寨女的可以介绍，并说手续齐全，然后双方就约定了一个见面时间。后程某带着一个柬埔寨女子与施某一起来到汪某乙家，因程某无法当场提供该柬埔寨女子的护照，施某叫汪某乙及其家人不要支付定金。经程某要求后，汪某乙家付了2000元的定金并押在施某那里，给了程某300元的路费，之后他们就走了。后来被告人程某打电话给施某说，因汪某乙家不愿付定金，他将该柬埔寨女子介绍给了别人。施某于是打电话给汪某乙，并将2000元定金退给了汪某乙。过了一段时间后，汪某乙打电话给施某，说程某给他介绍的柬埔寨女的跑掉了，之后其通过和他老婆一起来的柬埔寨女的老公帮忙汪某乙他们找到了程某的家。
（3）证人洪某证言，证明2014年12月，洪某浮梁县经公桥的一个朋友（他们两个人的老婆都是柬埔寨人，双方通过老婆认识）打电话给他，说安徽这边有一个人想找柬埔寨女的做老婆，问他有没有柬埔寨的女孩子。过了几天，洪某打电话给程某问这段时间有没有柬埔寨女的带过来，程某说有，洪某就将浮梁县经公桥的朋友电话给了程某，后来他们双方就自己联系了，具体情况不清楚。后来经公桥的朋友电话给他说程某带了一个柬埔寨女的到安徽人家里，后来那个女的跑掉了。之后经公桥的朋友带人过来问洪某跑掉的那个柬埔寨女的是谁介绍的，洪某告诉他们是程某介绍的，并告诉了程某家的住址。
（4）证人汪某甲、鲍某证言，证明2014年12月，汪某甲在侄子汪某丙家喝喜酒时，黄某也在，汪某甲请黄某帮忙其儿子汪某乙买一个柬埔寨女的当老婆。2014年12月中旬（阴历）“的进”打电话联系汪某甲，说是黄某介绍的，带一个柬埔寨的女的过来看看，一起到汪某甲家中的有“的进”，程某、司机和一个柬埔寨女子，程某一直自称徐某。汪某乙与那个柬埔寨女子双方都看中了。程某说介绍费97000元，先付20000元的定金，当时“的进”叫程某提供柬埔寨女子的护照，程某不能提供，施某不同意汪某乙家付20000元的定金。后他们付了2000元的定金押在施某那里，并付了300元的路费，他们四人就走了。
2015年1月23日，被告人程某再次带着该柬埔寨女子来到汪某乙家，向汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的身份证复印件和贴有该柬埔寨女子照片的护照复印件。双方谈妥由汪某乙支付程某介绍费97000元，先付40000元，剩下钱等汪某乙和该柬埔寨女子办理结婚证之后再付，汪某乙同意后付给程某40000元，程某将那个柬埔寨女子留在汪某乙家中。过了两天，程某又打电话给汪某乙说办护照钱不够，让汪某乙汇款给他。汪某乙又从汪某甲处拿了17000元汇给程某。柬埔寨女子在汪某乙家中呆了七天后跑掉了。
（5）证人THYSENGHY、SORSREYGNOR（均系柬埔寨人）证言，证明2015年春节前的一天，她们曾和汪某乙找的柬埔寨老婆（她们叫她“妹妹”）一起到大北街去玩，后来“妹妹”与她们分开后就没有回汪某乙家，在大北街跑掉了。
4.被告人程某的供述与辩解
证实2014年1月左右，被告人程某通过同乡村民洪某、江西经公桥的一个婚姻中介（即施某）知道祁门县渚口乡大北村村民汪某乙想找一名柬埔寨女子做老婆的信息后，在江西省景德镇市向一男子“小华”购买了一名身份信息不详的柬埔寨女子，当时“小华”给了程某一份护照复印件，并告诉程某该柬埔寨女子系偷渡入境，没有护照，护照复印件是假的。程某在明知该柬埔寨女子没有合法证件、无法办理结婚证的情况下，欲通过给汪某乙介绍老婆的方式对汪某乙进行诈骗。2015年1月初的一天被告人程某带着该柬埔寨女子与中间联系人施某一起来到汪某乙家，见面后汪某乙看中了那个柬埔寨女子，被告人程某便要求汪某乙先付50000元的定金，剩下的钱等结婚证办下来后再付。汪某乙及其家人要求程某提供该柬埔寨女子的护照，程某骗他们说护照拿去认证了，汪某乙及其家人不同意支付。后程某要求汪某乙付给他2000元的定金，汪某乙将2000元交给了施某，付给程某300元路费，之后程某等人离开。
此后，汪某乙与被告人程某双方多次联系，2015年1月23日，被告人程某再次带着该柬埔寨女子来到被害人汪某乙家，冒充徐某的身份，向汪某乙提供了一张贴有自己照片的姓名为徐某的身份证复印件和贴有该柬埔寨女子照片的虚假的护照复印件，并且以徐某的名字与汪某乙签订协议，双方谈妥由汪某乙向程某支付97000元，该柬埔寨女子和汪某乙结婚，先付40000元，剩下的57000元等汪某乙和该柬埔寨女子办理结婚证之后再支付。汪某乙当场向程某支付了40000元。过了五六天的时间，被告人程某还继续想骗汪某乙一些钱，于是打电话给汪某乙说柬埔寨女子的护照出了问题，办理结婚登记手续还需要钱为由，让汪某乙给其汇款17000元。2015年1月30日，汪某乙向程某提供的户名为徐某的农行卡汇款17000元，该款被程某取走。数天后汪某乙打电话给被告人程某说该柬埔寨女子从汪某乙家跑掉了，要程某退钱。
被告人程某于2015年3月13日到祁门县公安局投案自首。
5.辨认笔录及照片
（1）程某辨认施某笔录及照片，证明施某系带被告人程某到汪某乙家去的人。
（2）汪某乙辨认程某笔录及照片，证明被告人程某系给其介绍婚姻并自称徐某的人。
6.视听资料光盘及说明书，证实公安机关对被告人程某审讯时进行同步录音录像，证据系依法取得。
本院认为：被告人程某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人程某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其减轻处罚。被告人程某积极退出全部赃款，可酌情对其从轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日起至2017年5月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雍 平
审 判 员 章 芳
人民陪审员 江 树 红
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 戴锦文（代）
附《中华人民共和国刑法》法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。