浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0104刑初765号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人罗仁海，男，1987年12月19日出生,汉族，福建省龙岩市人，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月11日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于杭州市江�区看守所。辩护人赖振华，浙江金道律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2017]791号起诉书指控被告人罗仁海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后认为不宜适用简易程序，故依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员罗悦来、书记员胡萍飞出庭支持公诉，被告人罗仁海及其辩护人赖振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2016年9月26日至11月1日，被害人汪某遭电信诈骗被骗取人民币3000余万元。2016年10月，被告人罗仁海通过网上信息联系收卡人员，在明知对方用于转移赃款的情况下�将本人身份信息及自己名下工商银行卡高价出售给对方。2016年10月22日，被告人罗仁海的身份信息被他人在安徽迅银科技有限公司（以下简称“迅银公司”）“易收卡”交易平台上注册用户，并绑定其工商银行卡作为关联账户。2016年10月22日至25日期间，被害人汪某招商银行卡内被骗取的人民币261万余元通过层层转账形式，由何某、罗霜工商银行账户转入汇元银通（北京）在线支付技术有限公司（以下简称“汇元银通公司”）的客户济宁刘田商贸公司备付金账户内，并在短时间内在汇元银通公司交易平台以约1:0.996的比例将上述赃款转化为充值卡。后其中部分充值卡通过迅银公司“易收卡”交易平台账户，以1:0.985的比例变现，变现款共计约人民币100万元，汇入关联的罗仁海工商银行账户，并继续转账至其他银行账户内。公诉机关为证明上述事实，当庭出具了书证、扣押笔录、视听资料、被害人陈述及被告人供述等证据，据此认为被告人罗仁海的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定依法判处。被告人罗仁海对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其辩护人认为罗仁海系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人罗仁海及其辩人均未向本院提交证据。经审理查明，2016年9月26日至11月1日期间，被害人汪某接到诈骗电话，对方谎称其涉嫌“王超电信诈骗案”且被网上通缉，需缴�保释金以达到监外执行的目的，其信以为真，将全部钱款转移至招商银行等账户内，并按照对方指令在其家中、汉庭酒店以及位于本市江干区市民中心的单位操作电脑，先后被骗取人民币3000余万元。2016年10月，被告人罗仁海通过网上信息联系一收卡人员，在明知对方用于转移诈骗犯罪所得的情况下，将其本人身份信息及名下工商银行账户（账号尾数为2014）出售给对方。2016年10月22日，被告人罗仁海的身份信息被他人在迅银公司“易收卡”交易平台上注册用户（ID：29216），并绑定其工商银行卡作为关联账户。2016年10月22日至25日期间，被害人汪某招商银行卡（账号尾数为5819）内被骗取的人民币260余万元通过层层转账形式，由何某工商银行账户（账号尾数为0913）、罗霜工商银行账户（账号尾数为2365）转入汇元银通公司客户济宁刘田商贸公司�付金账户内，并短时间内在汇元银通公司交易平台以约1:0.996的比例将上述赃款转化为充值卡，其中部分充值卡通过迅银公司“易收卡”交易平台被告人罗仁海的账户，以1:0.985的比例变现共计约人民币100万元，汇入关联的罗仁海工商银行账户内，期间被告人罗仁海处理账户登陆异常及协助转移部分赃款，上述赃款均转账至其他银行账户内。被告人罗仁海为对方诈骗犯罪提供身份信息、工商银行卡、处理银行卡登陆异常等共计获得违法所得人民币11400元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人汪某的陈述，证明2016年9月26日其在家中接到诈骗电话，对方说其有重要邮件没有签收，后说其涉嫌“王超电信诈骗案”，让其提交保释金达到监外执行的目的，其按照对方的要求先后在家中、汉庭酒店以及位于本市江干区市民中心的单位操作电脑将钱、股票、理财产品全部提现至工商银行、交通银行、民生银行、招商银行账户内，并按照对方指令不断按U盾的OK键，截止到11月1日其被骗将近人民币4000万元。2、协助查询财产通知书、招商银行户口历史交易明细表，证明2016年10月1日至10月31日期间汪某的招商银行账户向张某所银行账户转账汇款人民币251万元，向徐峰银行账户转账汇款人民币58.5万元，向王铁军银行账户转账汇款人民币150万元，向郝某银行账户转账汇款人民币64万元；何某工商银行账户由张某所银行账户转入人民币1114835元，由郝某银行账户转入人民币639893元，共计转入人民币1754728元，并以B2C方式消费至汇元银通公司客户备付金账户人民币1753170元；罗霜工商银行账户由张某所银行账户转入人民币314986元，王铁军银行账户转入人民币499839元，徐峰银行账户转入人民币34992元，共计转入人民币849817元，并通过B2C方式消费至汇元银通公司客户备付金账户人民币848850元。3、电子数据光盘、情况说明，证明何某、罗霜银行卡通过汇元银通公司交易平台上的济宁刘田商户进行充值后以1:0.996的比例购买中国移动充值卡，并在迅银公司“易收卡”交易平台罗仁海身份信息注册的账户中以1：0.985的比例变现至罗仁海工商银行账户约人民币100万元；以罗仁海身份信息在“易收卡”平台注册商户（ID：29216）的时间为2016年10月22日，绑定的银行账户为罗仁海名下工商银行、建设银行账户。4、活期历史明细清单，证明被告人罗仁海工商银行账户2016年10月22日至2016年11月3日由迅银公司账户汇入人民币724.97万元；2016年11月3日有人民币500元的取款和人民币100元的汇款。5、银行卡客户交易明细，证明罗仁海建设银行账户于2016年11月3日至11月4日收到迅银公司汇入的人民币30521元，收到罗仁海工商银行账户汇入的人民币100元，取现人民币30100元。6、个人客户对账单，证明张某所银行账户汇入封钦恒银行账户人民币509951元以及封钦恒银行账户汇入何某银行账户人民币547745元与被告人罗仁海本案犯罪事实无关。7、监控录像光盘，证明从工商银行取现人民币500元，从建设银行取现人民币30100元均为被告人罗仁海。8、扣押笔录、扣押决定书及清单，证明公安机关从�告人罗仁海处扣押苹果6S手机1部。9、户籍证明，证明被告人罗仁海的身份情况。10、抓获经过，证明被告人罗仁海被公安机关抓获归案的情况。11、被告人罗仁海的供述，证明2016年7、8月份其在百度贴吧上看到收银行卡、身份证的信息，因经济拮据其想到卖自己的银行卡，后来其联系对方并按照对方要求办理了一张工商银行卡以及手机银行、网上银行，将银行卡和U盾快递给对方，通过微信将身份证信息发给对方；2016年11月初，对方和其电话联系，说其工商银行卡网银登录异常，叫其去漳州市处理，其和自称“小谢”的人见面后，拿到银行卡和U盾去银行柜台处理异常，银行工作人员说有可能是异地登录异常，让其到柜员机上取点钱，其在ATM机上输入密码后发现该银行卡里有人民币30余万元，其取了人民币500元，后回到“小谢”的工作室，“小谢”让其用手机银行将卡上余额转到建设银行账户上，其转了人民币100元至建设银行账户成功，后“小谢”用其手机登录将工商银行账户内人民币30余万元转掉了；其按照“小谢”的要求又提供了一张建设银行卡，并与“小谢”一起将转入该卡中的人民币20000元取出，后交给“小谢”，第二天“小谢”往其建设银行卡转了人民币10000多元，其在龙岩市将钱取出，其还以妻子吴珊珊的名义办理了一张建设银行卡快递给了“小谢”，后其支付宝收到人民币10000元�其认为“小谢”他们应该是做淘宝电信诈骗的，高价收银行卡用于转骗来的钱；其向对方提供工商银行卡及身份信息等获得定金人民币800元，取现人民币500元，以及“小谢”转给其人民币10000余元，其登录手机银行转账使用的手机即为被公安机关扣押的苹果6手机。上述证据均依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，对上述证据，本院均予以确认。本院认为，被告人罗仁海明知系犯罪所得仍通过提供资金账户、身份信息等方式予进行掩饰、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗仁海在犯罪中所起作用并非较小，其辩护人认为系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人罗仁海归案后如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，其辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人罗仁海的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条第二款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人罗仁海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2020年11月10日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、现扣押于杭州市公安局江干区分局未随案的苹果6S手机1部予以没收，违法所得人民币11400元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫时松人民陪审员  余 梅人民陪审员  周福来二〇一七年十二月二十二日书 记 员  刘佩文????6?