山东省平原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第39号
公诉机关平原县人民检察院。
被告人常俊梅，女，1973年12月28日生，汉族，文盲，无业，户籍地及现住址均为河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月10日被平原县公安局刑事拘留，2014年11月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东华求实律师事务所律师。
被告人李红彬，男，1982年5月7日生，汉族，小学文化，货车司机，户籍地及现住址均为河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月10日被平原县公安局刑事拘留，2014年11月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东华求实律师事务所律师。
平原县人民检察院以平检公诉刑诉[2015]38号起诉书，指控被告人常俊梅、李红彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员霍爱峰出庭支持公诉，被告人常俊梅及其辩护人、被告人李红彬及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
平原县人民检察院指控，自2012年7月至2014年2月，王某甲、靳某某（二人均已判刑）利用汇鑫合作社，通过口口相传等途径向社会公开宣传，并以农户“带资入社”给付固定红利为诱饵，向社会不特定对象吸收资金16705800元，案发前已退还非法吸收资金5002953元，尚有11702847元未退还。王某甲除将上述款项用于退还部分农户本息、支付营业成本等费用外，尚有430余万元拒不交代资金去向，逃避返还资金。2014年2月25日，王某甲被抓获当日，王某甲的司机黄某某（另案处理）将王某甲的包拿走，该包内装有王某甲的卡号为62218812700199430785的邮政储蓄银行卡，当日该卡内尚存有王某甲非法吸收公众存款748578.74元，当日，黄某某告诉常俊梅王某甲的该银行卡内尚存有70余万元，黄某某与被告人常俊梅等人商议将王某甲该银行卡内的存款转移。2014年2月26日，被告人常俊梅让李红彬以其名义开办了一张卡号为6217994681000913540的邮政储蓄银行卡，黄某某和李红彬将王某甲上述邮政储蓄银行卡内的70万元转移至李红彬的邮政储蓄银行卡内。后黄某某将王某甲的上述邮政储蓄银行卡交给常俊梅，并告知其卡内尚存有2万余元。随后，常俊梅、李红彬陆续通过ATM、网点柜面取款、汇款等方式将转移至李红彬邮政储蓄银行卡内的70万元取出，并交给常俊梅。常俊梅将该70万元全部花掉。2014年2月27日，王某甲上述邮政储蓄银行卡内的余款24568.74元自动通过网点柜面偿还王某甲信用卡欠款。2014年2月25日，王某乙（已判刑）告诉被告人常俊梅，其名下的邮政储蓄银行卡内尚有汇鑫合作社的存款20万元。2014年3月4日，王某乙以现金的形式将其中5万元交给常俊梅，2014年10月8日，王某乙将其中的10万元转入常俊梅指定的齐某某的银行账户内；常俊梅将该20万元全部花掉。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押现金等物证，户籍证明、发破案经过、银行凭证、银行账户交易明细等书证，证人齐某某、常某某等证言，被告人常俊梅李红彬供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人常俊梅、李红彬之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定处罚。
被告人常俊梅、李红彬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解称开始时不知道王某甲是犯罪，也不知道自己的行为是犯罪行为。被告人常俊梅辩护人提出的辩护意见是：从犯罪构成上分析，被告人常俊梅不明知是犯罪所得，客观方面被告人没有干扰司法机关的执法活动，其不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人常俊梅具有能主动交代有关事实，属坦白；系初犯被告人认罪态度良好，已认识到自己的错误；积极退赃，积极配合司法机关追索涉案款项，可从轻、减轻处罚情节。被告人李红彬辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立。被告人李红彬的危害行为不是“明知”，社会危害程度低，主观恶性小；被告人李红彬坦白交代，认罪态度较好，具有悔过表现，积极退赃。建议对被告人李洪彬依法从轻判处三年以下徒刑或者适用缓刑。
经审理查明，自2012年7月至2014年2月，王某甲、靳某某（二人均已判刑）利用汇鑫合作社，通过“口口相传”等途径向社会公开宣传，并以农户“带资入社”给付固定红利为诱饵，向社会不特定对象吸收资金16705800元，案发前已退还非法吸收资金5002953元，尚有11702847元未退还。王某甲除将上述款项用于退还部分农户本息、支付营业成本等费用外，尚有430余万元拒不交代资金去向，逃避返还资金。
2014年2月25日，王某甲被抓获当日，其司机黄某某（另案处理）将王某甲的包拿走，该包内装有王某甲的卡号为62218812700199430785的邮政储蓄银行卡，该卡内尚存有被告人王某甲非法吸收公众存款748578.74元，当日，黄某某告诉王某甲之妻被告人常俊梅王某甲的该银行卡内尚存有70余万元，黄某某与被告人常俊梅等人商议将王某甲该银行卡内的存款转移。2014年2月26日，被告人常俊梅让被告人李红彬以其名义开办了一张卡号为6217994681000913540的邮政储蓄银行卡，黄某某和被告人李红彬将王某甲上述邮政储蓄银行卡内的70万元转移至被告人李红彬的邮政储蓄银行卡内。后黄某某将王某甲的上述邮政储蓄银行卡交给被告人常俊梅，并告知其卡内尚存有2万余元。随后，被告人常俊梅、李红彬陆续通过ATM、网点柜面取款、汇款等方式将转移至被告人李红彬邮政储蓄银行卡内的70万元取出，并交给被告人常俊梅。被告人常俊梅将该70万元全部花掉。2014年2月27日，被告人王某甲上述邮政储蓄银行卡内的余款24568.74元自动通过网点柜面偿还王某甲信用卡欠款。
2014年2月25日，王某乙（已判刑）告诉被告人常俊梅，其名下的邮政储蓄银行卡内尚有汇鑫合作社的存款20万元。2014年3月4日，王某乙以现金的形式其将其中5万元交给被告人常俊梅，2014年10月8日，王某乙将其中的10万元转入被告人常俊梅指定的齐某某的银行账户内；被告人常俊梅将该20万元全部花掉。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
1、被告人常俊梅、李红彬人口基本信息证实，被告人常俊梅、李红彬的出生年月日及其身份信息情况。
2、被告人常俊梅、李红彬受案登记表、立案决定书证实，平原县公安局在侦查王某甲涉嫌非法吸收公众存款案中发现：王某甲被刑事拘留后，王某乙有20万元犯罪所得通过转账或转交给常俊梅，常俊梅明知此款为犯罪所得的情况下予以窝藏且拒不退还；有70万元犯罪所得从王某甲个人账户转到李红彬的个人账户，李红彬在明知此款为犯罪所得的情况下，未将此款上交公安机关，平原县公安局于2014年11月10日对被告人常俊梅、李红彬立案侦查的事实。
3、被告人常俊梅、李红彬抓获经过证实，案件立案后，公安机关于2014年11月10日将被告人常俊梅、李红彬口头传唤至平原县公安局，并将其二人抓获的事实。
4、常俊梅、李红彬无违法犯罪证明证实，经公安网违法犯罪人员信息库查询，常俊梅、李红彬无违法犯罪记录的事实。
5、办案说明，证实常俊梅掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件材料中“常淑娥”、“常俊娥”、“常某某”系同一人（常某某）的事实。
（二）证人证言
1、王某甲证言，证实其尾号3785的邮政银行卡于2014年1月24日卡现存20万元，2014年1月30卡现存14万元就是其在合作社取走现金后在河北存入的钱，2014年1月28日来账45万元我记不清了，这个卡上的钱应该都是合作社的钱；2014年2月25日其被拘留时，其银行卡都在其钱包里放着，钱包邮黄某某拿着，黄某某不知道其邮政银行卡密码，但黄某某知道其邮政银行信用卡密码的事实。
2、王某乙证言，证实王某甲被拘留后，2014年2月25日，常俊梅和李红彬从河北赶到平原，在合作社里还有好几个合作社的人，还有（常俊梅、李红彬、李某某、王某乙）在一块说王某甲这事该怎么办，常俊梅说用钱把王某甲弄出来，王某乙说其卡里还有20余万合作社的钱，常某某说想办法把王某甲弄出来，到时侯可能需要钱；26日，其到银行查了一下，其邮政储蓄银行的银行卡（尾号5226）中还有349970元汇鑫合作社的钱，其害怕公安机关将其银行卡冻结，就让其妹夫张某某新开了一张邮政银行卡，其将（尾号5226）邮政银行卡中的整30万元转到张某某新开的邮政银行卡中；其分两次给常俊梅20万，第一次是2014年3月4日常某某和常俊梅说拿了30万元去德州找关系，常俊梅给了其25万元现金（钱在一个袋子里），王某乙又让张某某给其汇过来5万元，取出现金后放在一块和常某某一块去德州找那个关系碰头，但事没有办成，回到平原王某乙就将手提袋子里30万元都给常俊梅了；第二次是2014年10月初常俊梅给其打电话向其要当时转走的钱，常俊梅开始说要20万元，其告诉常俊梅说前期因为找人托关系花了5万元，常俊梅就说把15万元转给她，常俊梅给了其一个户名是齐某某的账号，2014年10月8日其在河北省成安县一家邮政银行把15万元转入常俊梅指定的齐某某的账号内；王某甲出事后，王某乙从其保管的30万元钱中给了李某甲1万元钱的事实。
3、齐某某证言，证实常俊梅曾于2014年上半年向其购买了两套两套商品房，共向其支付了70万元的房款；其中常俊梅以现金的方式一次性给其55万元，后经其催促，常俊梅又在2014年10月8日以转账的方式向其尾号6204的邮政银行卡内转款15万元的事实。
4、常某某证言，证实2014年2月份常俊梅给其打电话，让其打人问一问王某甲被拘留的事严重不严重；王某甲被拘留后一周，常俊梅在汇鑫合作社门口给其20万元现金，让其把钱送出去，把王某甲弄出来，其多次去的办案单位，知道王某甲是因为合作社非法吸收公众存款的事被拘留的，其给常俊梅说办不了这事，其让常俊梅把钱退出来，常俊梅开始说有钱能退，但后来又说拿不出钱来；常某某没有将常俊梅给其的20万元还给常俊梅，并表示将20万元退还公安机关的事实。
5、李某某证言，证实2013年过麦期间其去山东平原县汇鑫合作社工作过前后两个月的时间，暂时保管理过汇鑫合作社现金，王某乙就到合作社工作后其配合王某乙工作了一段时间，王某甲被拘留后的半个月王某甲媳妇给其打电话说王某甲被拘留了，常俊梅让其去平原一趟，其和律师到平原看一看王某甲的事实。
6、秦某某证言，证实王某甲被拘留后的的当天，其去了平原县汇鑫合作社，到合作社已经是快黑天了，合作社的人有常俊梅、王某甲的弟弟、司机小朱、黄某某，还有其他人，当时其就问了一下情况，说是王某甲在宾馆离开时被抓的事实。
7、李某甲证言，证实王某乙在汇鑫合作社主管财务，其收上来的农户存款都是汇鑫合作社的人去其家拿的。前期李红彬经常去其家拿存款，后期是王某乙经常到其家拿存款，王某乙去的次数最多，持续的时间也最长。他们来拿存款时也把存单拿来了，其给汇鑫合作社的提前联系好，给汇鑫的说明什么名字存了多少钱，汇鑫的打好存单带来交给其，他们把钱拿走。2014年2月其从王某乙处拿了一万元钱的事实。
8、刘某某证言，证实王某乙在汇鑫合作社负责财务，靳某某、王某乙、李红彬都导其村里向农户宣传过带资入社，向合作社存钱就可以加入合作社，加入合作社后可以享受合作社提供的优惠化肥、种子，而且在合作社存钱利息比银行高。其中，王某乙去过其村里宣传过四五次，农户不去合作社存钱，农户将钱放到其处，其给合作社打电话告诉他们存款人的信息、存款金额、存款期限等。大多数时侯都是靳某某、王某乙、李红彬去其家取现金，主要是王某乙和靳某某过来取，取走现金的财时将农户的存单给其，其再将存单给入社农户。
9、叶某某证言，证实2012年夏天合作社的靳某某、李红彬到其村进行宣传，说合作社是新生事务，可以带资入社，向合作社存钱，合作社用这些钱进行规模化生产，给社员提供优惠的农资，存款利息也比银行高。后来王某甲、王某乙也到其村里进行过宣传，王某甲、王某乙也是宣传合作社是新生事务，让村民向合作社存钱加入合作社，说是出资款。靳某某、王某乙、李红彬等人都展示过王某甲和农业部副部长的合影，以此来表明合作社的合法性。靳某某、王某乙、李红彬都来其家送过存单并取走农户的钱，其一般将现金交给靳某某和王某乙。据其所知合作社的现金支出都由王某乙同意才行，大家包括靳某某都叫王某乙为王部长的事实。
（三）被告人供述和辩解
（1）常俊梅供述和辩解：王某甲被拘留后，其明知是王某甲非法吸收的农户资金，其与黄某某、李红彬等人共谋将王某甲邮政储蓄银行尾号3785银行卡内的70万元汇入以李红彬名义在邮政储蓄银行开办的卡号为6217994681000913540的银行卡内，后常俊梅、李红彬陆续通过ATM、网点柜面取款、汇款等方式将该70万元取出，并其明知是王某乙保管的王某甲非法吸收的农户资金，2014年3月从王某乙处要得5万元，2014年10月份又让王某乙将另外15万元转入常俊梅指定的齐某某银行账户内，上述90万元用于托关系、购买房产的事实。
（2）李红彬供述和辩解：王某甲被拘留后，其明知是王某甲非法吸收的农户资金，仍然开通6217994681000913540的邮政储蓄银行卡，帮助常俊梅、黄某某将王某甲邮政储蓄银行尾号3785银行卡内的70万元汇入以其尾号为3540的卡号为内，后又帮助常俊梅陆续通过ATM、网点柜面取款、汇款等方式将该70万元取出交给常俊梅的事实。
（四）平原县公安局查封、查询扣押清单
1、平原县公安局协助查询财产通知书，王某甲邮政储蓄银行卡6221881270019943785的交易记录证实，王某甲该银行卡的交易记录情况，该卡2014年1月24日卡现存20万元，2014年1月28日来账45万元，2014年1月30日卡现存14万元，截止2014年2月24日卡内账户余额为748578.74元，2014年2月26日通过ATM汇入黄某某账号为6215994710003485109银行卡内2.4万元，通过网点柜面汇款至李红彬6217994681000913540的银行卡内70万元，2014年2月27日通过网点柜面还款24568.74元的事实。
2、平原县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行综合应用系统查询、中国农业银行个人结算业务申请书证实，2014年1月28日王某甲通过其农业银行尾号8675的银行卡向其邮政储蓄银行尾号为3785的银行卡内转账45万元的事实。
3、（1）李红彬邮政储蓄银行6217994681000913540银行卡查询信息及银行交易记录。（2）调取证据通知书、调取证据清单，李红彬卡号6217994681000913540中国邮政储蓄银行取款凭单（4张）及李红彬预留的身份复印件（3张），证实2014年2月26日李红彬办理邮政银行卡号为6217994681000913540的银行卡，当日由王某甲邮政银行621881270019943785账号汇款至李红彬上述账户70万元，自2014年2月26日至2014年6月19日通过ATM、网点柜面取款、汇款等方式将该70万元取出的事实。
4、黄某某邮政储蓄银行6215994710003485109银行卡查询信息及银行交易记录证实，2014年2月26日王某甲邮政银行6221881270019943785账号汇款至黄某某邮政储蓄银行6215994710003485109账户内2.4万元的事实。
5、王某乙邮政储蓄银行6217994681000895226银行卡查询信息及银行交易记录证实，王某乙于2014年1月1日办理邮政银行卡号为6217994681000895226的银行卡，该卡于2014年2月26日通过网点柜面取现1万元，当日通过网点柜面汇款至张某某邮政银行卡6221881270017478727账户内30万元，2014年2月27日通过ATM机分4次取款1万元，2014年10月23日取款26000元的事实。
6、张某某邮政储蓄银行6221881270017478727银行卡查询信息及银行交易记录证实，张某某于2014年2月26日办理邮政银行卡号为6221881270017478727的银行卡，该卡于2014年2月26日从王某乙银行卡6217994681000895226汇入30万元，该卡于2014年3月4日通过网点柜面分两次取款5万元，2014年10月8日通过网点柜面向齐某某邮政储蓄银行6221881270019586204账户内汇款15万元，2014年10月15日、18日分三次将10万元取出的事实。
7、齐某某邮政储蓄银行6221881270019586204银行卡查询信息及银行交易记录证实，齐某某邮政银行6221881270019586204银行卡于2014年10月8日从张某某银行卡6221881270017478727汇入15万元的事实。
8、常俊梅邮政储蓄银行6210981270009299505银行卡查询信息及银行交易记录证实，常俊梅邮政储蓄银行6210981270009299505银行卡于2014年2月27日分三次通过网店柜面取款18万元，于2014年3月2日通过网店柜面卡存现金50万元，2014年3月18日通过网店柜面卡取现金578200元，截止2014年11月11日常俊梅该邮政储蓄银行卡内尚有存款20296.30元的事实。
9、平原县公安局扣押物品文件清单、黑色三星手机及短信内容（照片）证实2014年11月10日公安机关扣押常俊梅使用的黑色三星手机一部，内存短信证实侦查人员多次通知其到平原县公安局配合调查的事实。
10、工商银行现金汇款凭证一张及工行转账汇款凭证一张证实，常某某2015年1月14日将常俊梅给其的20万元退缴至平原县公安局的事实。
11、平原县公安局调取证据通知书、调取证据清单、户主为李甲和李乙的宅基地登记表两张、常俊梅购买两套固定资产房屋位置示意图证实，常俊梅以其子李甲和李乙的名义在邯郸市成安县成安镇史庄村购置两套固定房产的事实。
12、平原县公安局查封通知书及查封清单，证实公安机关于2015年1月21日将以李甲和李乙名义在邯郸市成安县成安镇史庄村购置的两套固定房产集体土地使用证查封的事实。
本院认为，被告人常俊梅、李红彬明知赃款为王某甲犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处，公诉机关指控被告人常俊梅、李红彬犯罪成立，本院予以确认。鉴于被告人常俊梅、李红彬能够主动退出部分赃款，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可予以从轻处罚。对于被告人常俊梅的辩护人提出的“被告人常俊梅系初犯，无前科；主动交代有关事实，属坦白；积极退出部分赃款”等辩护意见，本院予以采纳；对该辩护人的其他辩护意见，因与当庭查明的事实不符，本院不予采纳；对于被告人李红彬辩护人提出的“被告人李红彬坦白交代认罪，态度较好，具有悔过表现，积极退赃”之辩护意见，本院予以采纳；对于该辩护人的其它辩护意见与本庭查明的事实不符，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，打击干扰司法机关执法活动的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人常俊梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2014年11月10日起至2018年7月9日止），并处罚金人民币10万元（于判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人李红彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2014年11月10日起至2017年11月9日止），并处罚金人民币8万元（于判决生效后10日内缴纳）。
三、被告人常俊梅、李红彬共同掩饰、隐瞒犯罪所得赃款70万元，由二人退赔给被害人，被告人常俊梅所掩饰、隐瞒犯罪所得20万元退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张玉霞
审 判 员 王学军
人民陪审员 袁 帅
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 王德勇