黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第429号
刑＋事＋判＋决＋书
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人潘雪雷，曾用名雪雷，男，汉族，1982年4月22日出生，大学文化，职员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人冯禹，黑龙江元辰律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）276号起诉书指控被告人潘雪雷犯诈骗罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年4月29日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人潘雪雷及其辩护人冯禹到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2014年6月至8月，被告人潘雪雷虚构能够帮助被害人孟某某便宜购买位于哈尔滨市南岗区分部街1号的门市以及光大银行拍卖车辆的事实，以需要好处费以及预交部分购房、购车款为由，先后骗取孟某某用于购房的现金人民币42万元以及用于购车的现金人民币20.3万元。被害人孟某某在发现被骗后，于2014年8月从潘雪雷处要回人民币3万元，其余赃款均被潘雪雷挥霍，至今仍未归还给被害人孟某某。经侦查，被告人潘雪雷于2014年9月12日抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人潘雪雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人潘雪雷辩称：他帮助孟某某办理房子的事了，在孟某某说不办了让他退钱时，他说可以，没钱退让孟等一等，他也写了还款计划，并用房子作抵押，他没有诈骗。对于虚构买车骗取孟某某20.3万元的指控没有异议。其辩护人认为，潘雪雷收取的42万元包含了办理手续的钱款，对该款没有主观上的诈骗故意。潘雪雷有帮助办理相关手续的行为，后因其他原因手续没办成，客观上有房屋买卖的行为，不是虚构事实的诈骗行为。对诈骗孟某某购车款19万元，辩护人同意公诉机关的相关指控。潘雪雷系初犯，能交代全部犯罪事实，也积极筹款准备赔付被害人，只因客观原因未成，有悔罪表现，希望对潘雪雷从轻处罚。
经审理查明，2014年6月至8月期间，被告人潘雪雷谎称能够在被害人孟某某购买龙滨房地产公司位于哈尔滨市南岗区分部街1号房产的交易中找人帮助孟某某少交交易税费及交易因龙滨房地产公司的原因停止时能够找人沟通使得交易继续进行为由，先后骗取孟某某42万元。
2014年7月，被告人潘雪雷对被害人孟某某谎称光大银行有一批车辆拍卖，他有渠道可以便宜购买，以交定金及给好处费为由骗取孟某某203＋000元。在孟某某要看车时，潘雪雷又指使石某某冒充光大银行工作人员谎称有车辆拍卖一事。经侦查，潘雪雷于2014年9月12日被公安机关抓获。除2014年8月孟某某从潘雪雷处要回3万元外其余赃款均其挥霍。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2014年8月22日，被害人孟某某报案称，2014年6月，潘雪雷虚构帮助他办理房屋过户和光大银行拍卖车辆，骗走其人民币60余万元。经侦查，公安机关于2014年9月12日将潘雪雷捕获。
证据二、银行凭证四张：2014年7月10日，孟某某从中国银行取款19万元；2014年8月5日，孟某某从中国银行取款10万元，从中国工商银行取款49＋900元，从中国农业银行取款47＋000元。
证据三、光大银行哈尔滨和平支行出具的证明：该行于2014年7月至今从未有抵押车、拍卖车向外出售。
证据四、哈尔滨市房产交易中心南岗房产交易管理所交易受理退件登记簿：2014年8月21日孟某某购买分部街1号房产，因未达成协议被退回。
证据五、哈尔滨市内河综合整治管理办公室出具的证明：被告人潘雪雷2001年调入该单位综合科工作，同年6月开始长期借调其他临时性工作。2008年6月开始申请长期病假。
证据六、户籍证明及现实表现：被告人潘雪雷无前科劣迹。
证据七、被害人孟某某的陈述：2014年6月，他购买龙滨房地产公司位于分部街1号半地下室房产，因房屋过户成私产大概要20多万元，他就联系朋友想少交一些。经朋友介绍，6月15日他见到自称是省政府督办室工作人员的潘雪雷，潘雪雷说认识南岗房产交易所周所长，并当他面给周所长打电话。通话后，潘雪雷告诉他可以办一共13万元，但需要先给周所长8万元。次日，他从银行取了8万元，在经纬街房产交易所门前交给了潘雪雷引见的自称是周所长的人。7月15日，交易所对房产验收时需要作安全鉴定，他给潘雪雷打电话。后潘雪雷告诉他已找周所长的外甥解决了，并说需要3万元。7月20日13时，他在南岗房产交易所给潘雪雷3万元。7月30日，龙滨房地产公司给他打电话说分部街1号房产属政府名下公产，交易先停止办理。他联系潘雪雷说房子不一定能买成，要其退回之前办事的钱。潘雪雷说认识省政府督办室领导，让与龙滨房地产公司说继续交易。一会潘雪雷来电话说需要拿30万元继续往下办，这30万元从总房款中扣除。8月5日，他在文昌街中国银行交给潘雪雷30万元。过两天，潘雪雷说更名的事已办成，房证已经下来了，需要再交1万元。他在南岗交警队交给潘雪雷1万元。8月7日，他联系龙滨房地产公司的人，得到答复是没有人沟通，房产停止出售。这时他向潘雪雷索要办房产的钱42万元，潘雪雷说向办事人要回来再给他，他就等着结果没消息。他去经纬街哈尔滨市房产交易中心问过，根本没有姓周的所长。在办理房产这事期间，7月10日，潘雪雷对他说光大银行有一批车准备拍卖，潘雪雷认识光大银行石女士，走个形式将这些车低价卖给他，共23台车价值59万元，想买先交19万元定金。当天下午他交给潘雪雷19万元定金。第二天，潘雪雷说已将钱交给石姐了。7月15日，他要求看车，潘雪雷领他到和平路的光大银行同一个大姐见了面，大姐说车的手续正在办理中没法看车。又过一周，潘雪雷说再给13＋000元给石姐的领导杨领，就可以看车了。他将13＋000元交给了潘雪雷，后迟迟看不到车，他去光大银行询问，工作人员说根本没有拍卖车这件事。8月，他跟潘雪雷说事情不办了要求退钱。潘雪雷说没钱，并领他到母亲家拿了3万元给他，又拿其母亲的房子抵押给他。后来办过户时潘雪雷的母亲不同意就没办成。后来就找不到潘雪雷了。
证据八、证人王某某的证言：2014年6月份，他给潘雪雷开车，潘雪雷说在政府上班，但他没见过潘雪雷上班。7月份，潘雪雷接的孟某某，在车上跟孟某某说银行有批车要出售问买不买，可以便宜。孟某某当时同意，潘雪雷说要先付19万元定金。当天下午，孟某某在文昌街中国银行给了潘雪雷19万元。在车上他听潘雪雷打电话说要还钱，到了香坊区通乡商店附近他下车了，潘雪雷拿钱走了。他与潘雪雷聊天就确定这些车根本没有。潘雪雷又告诉石姐，让石姐说车的事情稳住孟某某，不让孟某某知道车的事没有。孟某某在7月份时同潘雪雷有个办房子的事，潘雪雷跟孟某某说要什么好处费，他看见孟某某给过潘雪雷钱。8月中旬他跟潘雪雷分开了。
证据九、证人石某某的证言：她是在光大银行卖保险的，不是银行工作人员，与潘雪雷是朋友。2014年7月，她按照潘雪雷的指示冒充光大银行工作人员接待孟某某，谎称光大银行卖车给孟某某，并答复孟某某的电话询问。潘雪雷共收了孟某某203＋000元，其中19万是以车款的名义，13＋000元是以好处费的名义。
证据十、证人陈某某的证言：他是龙滨房地产公司法定代表人，公司隶属于省政府机关事务管理局。2014年6月，孟某某购买公司位于分部街1号房产，双方签订合同并开始办理手续。这期间公司上级机关通知不准将分部街1号房产向外出售，他通知了孟某某，然后孟某某领潘雪雷到公司，潘雪雷说他去找上级领导做相关工作继续进行交易。7月份左右，潘雪雷说找了哈尔滨市政府督办室主任同公司上级领导打了招呼，让他等指示准备继续交易。但他一直没有接到相关指示。他打电话询问领导，领导说没人打过招呼。公司与孟某某终止了交易。
证据十一、证人李某某的证言：他是黑龙江省机关事务管理局局长，他不认识潘雪雷，潘雪雷没有找过他办理龙滨房地产公司向外出售分部街1号房产的事。
证据十二、证人苏某某的证言：她是潘雪雷的母亲，不认识孟某某。一天潘雪雷领着孟某某找到她，向她要了3万元交给了孟某某，什么钱不知道。过了三四天，潘雪雷又让她将红霞街的房证，说把房子押给孟某某。后她跟着孟某某去办理了单身证明和离婚证明，孟某某取走了房证、户口和她的身份证，给她打了个收条。
证据十一、被告人潘雪雷的供述：2014年6月份，孟某某购买分部街1号半地下室房产想少交点税。他通过朋友认识孟某某，他说能办此事，但需要人情费，孟某某同意。后来孟某某因房产的上级不允许交易找他，他说能办。他一共收了孟某某42万元，他全花了。2014年7月11日，他对孟某某说光大银行有一批要拍卖的车，有渠道可以便宜点，要先交19万定金，孟某某同意并于当日下午交给他19万现金。过几天孟某某要看车，他找到在石某某帮他打掩护，说有人打电话问银行是否有一批车卖，石某某就答复有。石某某不是光大银行工作人员，是在和平支行内做保险的。他领孟某某到了银行，石某某按照他说的答复了孟某某。后他又收了孟某某13＋000元。钱全被他还债和交房费了。他在案发前还了孟某某3万元。
本院认为，被告人潘雪雷以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。关于潘雪雷及其辩护人的潘雪雷没有诈骗孟某某42万元房款的辩解及辩护意见，虽然潘雪雷在孟某某办理房屋交易手续时陪同过孟某某，但均系孟某某在正常办理交易手续。而潘雪雷是以帮助孟某某办理少交交易税费及在该房产交易被停止时帮助办理继续交易之事，需要费用为名向孟某某索要42万元，与正常房产交易无关。现有证据足以证实办理少交交易税费及帮助办理继续交易的事情并非事实，均为潘雪雷虚构。故此项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。潘雪雷虽系初次犯罪，但其未供认全部罪行，赃款绝大部分被其挥霍不能返还，故辩护人关于对潘雪雷从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人潘雪雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日至2025年3月11日止），并处罚金人民币100＋000元（于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 炜
人民陪审员 王丽华
人民陪审员 杨兰英
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 郭丽梅