河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第55号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人陈某甲。2014年8月7日被密云县公安局城关派出所抓获，当日被羁押于北京市密云县看守所。2014年8月9日因涉嫌合同诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事刑事拘留，同年8月14日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人赵光彬，北京市元辅律师事务所律师。沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2015）28号起诉书指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员张蕊、杨亚平出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人赵光彬到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控，2013年11月期间，被告人陈某甲冒用四川省天佑建筑劳务开发有限公司名义，私刻了该公司公章，与受害人蔡永光、黄建国签订了关于华兴太阳城二期工程的《劳务用工合同》，收取保证金17万元。被告人陈某甲收取保证金后，将资金用于个人购买车辆以及私人借贷。在华兴太阳城二期工程已经开工，明知自己已经无法将劳务工程发包给黄建国、蔡永光等人的情况下，被告人陈某甲更换手机号码潜逃。公诉机关当庭提供被告人供述，被害人陈述，证人证言，双方签订的合同书，保证金收条，文检鉴定意见书，报案材料，扣押、发还物品清单，到案经过，办案说明及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲在根本没有履行合同条件的情况下，以非法占有为目的，冒用他公司名义，伪造公司印章，与受害方签订合同，骗取保证金，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告陈某甲的刑事责任。被告人陈某甲当庭辩称，四川省天佑建筑劳务开发有限公司的印章不是私刻的，而是刘彬、邓刚山给他的。他与邯郸三建签订了劳务合同。被告人陈某甲的辩护人提出的主要辩护意见：1、陈某甲不构成合同诈骗罪；2、现有证据不能认定陈某甲有合同诈骗的主观故意；3、陈某甲也是受害者，王某、张学兵的诈骗行为让其承受不应承担的法律责任。经审理查明，2013年11月期间，被告人陈某甲冒用四川省天佑建筑劳务开发有限公司名义，与受害人蔡永光、黄建国签订了关于华兴太阳城二期工程的《劳务用工合同》，收取保证金17万元。被告人陈某甲收取保证金后，将资金用于个人购买车辆以及私人借贷。在华兴太阳城二期工程已经开工，明知自己已经无法将劳务工程发包给黄建国、蔡永光等人的情况下，被告人陈某甲更换手机号码潜逃。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人陈某甲的供述，证实他曾用名“陈天鹏”。2013年10月中旬，通过房银华（黄某）得知王某和张学兵手里在河北有个扩大劳务工程。10月22日，他在北京密云县东见到了黄某和张学兵，张学兵向其出示了华兴太阳城二期工程图纸。10月26日，他到沧州去了华兴太阳城工地，在沧州火车站见了王某，王某出示了华兴太阳城二期工程总承包合同，答应给他11万平方米扩大劳务工程，并让找项目经理张学兵签署合同。10月28日，在杨胖子家见到了张学兵，张学兵起草了合同草本，他先盖了四川省天佑建筑劳务开发有限公司的印章，签了“陈天鹏”的名字，张学兵拿着合同说去找王某盖章，11月初在北京市密云县一个旅馆张学兵把盖好章的合同给了他。11月20日前后，他和冯某甲去北京密云县找张学兵和王某问工程开工日期，王某让准备200万元垫资，后来张学兵又说我出100万元，如果不出工程就不让干了，他先后向王某、张学兵交了9.8万元。2013年11月份，通过龙从俊介绍认识了蔡永光，通过冯某甲介绍认识了黄建国，2013年11月25日，与蔡永光、黄建国在沧州市签订了《劳务用工合同》，并先后收取了蔡永光4万元保证金，收取了黄建国13万元保证金，并给蔡、黄二人打了收条。收取的蔡永光和黄建国的17万元保证金，其中11万多给了张学兵，还分四次借给黄建国16500元，56000元他买了一辆哈佛H6越野车（车牌号冀J×××××，黑色，登记在冯某甲名下），车具装修花了3000多元，这辆车后来被冯某甲开走了。2014年他手机丢了就与蔡永光和黄建国失去了联系。2010年他与四川省天佑建筑劳务开发有限公司签订的挂靠协议，但四川省天佑建筑劳务开发有限公司并未授权他承包华兴太阳城二期工程，《劳务用工合同》上加盖的四川省天佑建筑劳务开发有限公司的公章，是2010年在锡林浩特市花钱找人私刻的。2、另案被告人王某的证言，证实有关华兴太阳城二期工程没和张学兵来往过，也没任命张学兵为项目经理。2013年11月份，通过张学兵认识了一个叫陈天鹏的四川人，他和陈天鹏只谈过有关密云养殖场的事情，没谈过华兴太阳城的二期工程。3、受害人蔡永光的陈述，证实2013年11月初，通过老钟知道了一个叫陈天鹏的包下了华兴太阳城的住宅工程，他和老钟来到沧州，陈天鹏自称四川省天佑建筑劳务开发有限公司的，11月25日，他来到沧州市新华区铁路三角线附近的小区与陈天鹏签订了《劳务用工合同》，约定保证金为30万元，当天给了陈天鹏4万元现金，当时冯某甲、冉刚、黄建国在场，陈天鹏给打了4万元的收条，说其余的随后再给。2014年1月份，冉刚又给了陈天鹏13万元现金，跟陈天鹏说剩余13万元，等进场再给。2014年2月26日，他到了华兴太阳城二期工地发现承包给他的5、6号楼已经有人开始干活了，3月中旬时，他在北京见到四川省天佑建筑劳务开发有限公司办公室的负责人，这个负责人说，他们公司在沧州没有工程，后来他就给陈天鹏打电话，但始终没人接。4、证人冉某甲的证言，证实2013年10月底，蔡永光说其在沧州包建筑工程，资金周转不开，向他借了4万元现金，过了大约两周，蔡永光就把还钱了。5、受害人黄建国的陈述，证实蔡永光被陈某甲骗了，他来向公安机关提供一份《劳务用工合同》和两张收条。2013年11与24日或25日晚，他与“陈天鹏”签署了有关华兴太阳城二期工程合同，蔡永光报案后，他才知道“陈天鹏”真名叫陈某甲。他分别在2013年11月25日、12月4日在沧铁家园给了陈某甲3万元和10万元保证金，当他提出看合同时，陈某甲说保密，后来陈某甲对他出示过一份1、2号楼的图纸，他就相信陈某甲了。陈某甲还说自己挂靠到四川省天佑建筑劳务开发有限公司。但最后，合同约定的3、4号楼是保定的一个公司进场施工了。大约在2013年12月份，陈某甲借给他1万元钱，用6万元首付在德州买了一辆黑色哈佛H6汽车，一开始是陈某甲单独使用，后来冯某甲认为这个工程是个骗局，就把车开走了，分期付款部分就是冯某甲支付的。6、证人冯某甲的证言，证实2013年10月份的时候，陈天鹏说自己承包了华兴太阳城二期整体工程。11月份时，蔡永光与陈天鹏在沧铁家园小区签署了《劳务用工合同》，当天蔡永光给了陈天鹏4万元现金。当月，黄建国也与陈天鹏签署了《劳务用工合同》，黄建国分两次给了陈天鹏13万元现金。冀J×××××哈佛H6汽车是他自己付了6万元，这个6万元是陈某甲还的钱。陈某甲这6万元钱是从蔡永光和黄建国交付的保证金中支取的。7、证人李某甲的证言，证实他是沧州市华兴置业房地产开发有限公司法人代表，华兴太阳城工程是公司开发的。2012年9、10月份与邯郸三建集团签署合同，但后来发现邯郸三建集团无力交纳300万元保证金，而且想转包工程，公司就与邯郸三建解除合同了。当时是王某代表邯郸三建签署的合同。他不认识陈某甲或者陈天鹏。华兴太阳城二期工程后来包给了河北方泽建设有限公司了。8、证人李某乙的证言，证实的内容与李某甲的证言基本一致。9、证人冯某乙的证言，证实河北方泽建筑工程集团有限公司石家庄分公司大约2013年11月与华兴公司签订了华兴太阳城二期工程的施工协议。整个工程都由自己公司独立完成，与邯郸三建没有合作，不认识陈某甲。10、证人张某的证言，证实他是邯郸三建沧县分公司的经理，王某与沧县分公司是挂靠关系，但没有签订协议。2014年2月份三个安徽人找到他，说交给了王某35万元保证金，还拿着一张王某给他们的授权委托书，这份授权委托书是假的。2013年9月份，王某和李某甲曾经谈过有关华兴太阳城二期工程的合同，但后来解除了。不认识陈某甲，与四川省天佑建筑劳务开发有限公司没有业务往来。11、证人冉某乙的证言，证实他曾用名冉刚。2013年9月份，陈天鹏带着他和黄建国去了华兴太阳城二期工地，陈天鹏说自己是总劳务承包，他和黄建国想做个工程，陈天鹏说需要交30万元保证金。他和黄建国分两次给了陈天鹏13万元。但这个工程被别人承包了，4月份他给陈天鹏打电话让退保证金，但一直没退。蔡永光也给了陈天鹏4万元保证金。陈天鹏就是陈某甲。12、证人陈某乙的证言，证实他是陈某甲的三姐，陈某甲从1989年开始改名陈天鹏。陈某甲经济状况不太好，没有能力垫资承包工程，通过律师知道陈某甲收取了蔡永光和黄建国17万元保证金，这些钱一部分借给别人了，还以冯某甲的名字购买了一辆车。13、证人许某的证言，证实他是四川省天佑建筑劳务开发有限公司的办公室主任，没有陈某甲或陈天鹏这个人挂靠过公司，公司也未授权任何人私刻印章，公司没承包施工过锡林浩特市公安住宅小区工程，公司与邯郸三建沧县分公司也没有业务往来。14、证人黄某的证言，证实2005年在北京市立水桥工地认识的陈天鹏。2013年下半年给陈某甲介绍了一个沧州的住宅工程，当时王某是大老板，张学兵是二老板。2013年底时，听陈某甲说已经和张学兵签署了合同。15、受害人蔡永光、黄建国2015年1月26日的陈述，证实陈某甲家属退回赃款5万元，蔡永光得款1.5万元，黄建国和冉刚得款3.5万元。16、蔡永光、黄建国出具有关打电话找不到陈某甲的证明。17、被告人陈某甲给蔡永光出具的收条、与蔡永光签订的《劳务用工合同》，被告人陈某甲给黄建国出具的收条，与黄建国签订的《劳务用工合同》，黄建国、蔡永光的身份证复印件。18、邯郸三建集团沧县分公司向华兴置业房地产开发有限公司出具的解除合同函以及回复函。19、冯某甲的银行个人账户交易明细结果表。20、《建筑工程扩大劳务分包合同》，该合同显示工程名称“沧州市华兴太阳城二期”，地点“沧州市区千童北大街东侧”，甲方“邯郸市邯三建筑工程有限公司”，乙方“四川省天佑建筑劳务开发有限公司”，该合同甲方签字代表人为张学兵，乙方签字代表人为陈天鹏。21、黄建国向陈天鹏借款10000元的借条、张学兵向陈天鹏借款28500元的借条、张学兵向陈天鹏借款50000元的借条。22、密云县公安局城关派出所出具的到案经过。23、被告人陈某甲对张学兵、王某的辨认笔录，受害人蔡永光对陈某甲的辨认笔录，证人黄某对陈某甲、王某、张学兵的辨认笔录。24、沧州市公安局的沧公物鉴文字（2014）41号、（2015）第2号文检鉴定意见书。25、被告人陈某甲的户籍证明，四川省天佑建筑劳务开发有限公司的营业执照，沧州市公安局新华分局的扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，随案移交物品、文件清单，关于寻找张学兵的说明，出具的有关冀J×××××哈佛H6汽车的说明，出具的有关“杨胖子”的说明，出具的有关印章的说明，补充侦查报告书等证据。被告人陈某甲及其辩护人主张陈某甲是在王某和张学兵欺诈的情况下签订的合同，并提供了以下书面证据并申请证人李某丙、黄某出庭作证：1、王某和张学兵与邯郸三建沧县公司签订的合同；2、陈某甲与冯某甲2013年11月21日签订的合同；3、陈某甲与冯某甲签订的合同；4、陈某甲与冯某甲签订的解除合同的说明；5、陈某甲与沈树力签订的水电暖安装合同；6、华兴太阳城采购清单；7、各种消费凭证和日常支出；8、陈某甲在内蒙古的结算纪要；9、黄建国、蔡永光和陈某甲2013年11月24日签订的合同；10、李某丙的证言主要证实：2010年陈某甲以四川天佑公司名义与他合作过工程，当时陈某甲还有刘彬和邓刚山两个合伙人，签完合同后，他与四川天佑公司核实过，但四川天佑公司说没有委托过陈某甲签合同，公章应该是陈某甲私刻的，后来陈某甲说，是为了省挂靠费。陈某甲的5万元退赃款是他借给陈某甲的；11、黄某的证言主要证实：2003年认识的陈某甲，张学兵和王某曾对他说在沧州有一个工程。陈某甲曾经去密云到王某家去堵王某。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。被告人陈某甲辩护人提出的有关陈某甲不构成合同诈骗罪以及陈某甲被王某和张学兵所欺骗也是受害者的辩护意见，经查，陈某甲所使用的四川天佑公司的印章，其庭前供述是私刻，庭审供述是刘彬、邓刚山提供，但无论是何种情形，均证实陈某甲是在未取得四川省天佑建筑劳务开发有限公司授权的情况下，冒用了该公司的印章和名义，与蔡永光、黄建国签订合同，骗取保证金，将保证金进行挪用，而后又失去联系；陈某甲辩解其与四川天佑公司签订有挂靠协议，但其从未向公司交纳过管理费，所签合同也均未向公司备案，其所收取的保证金也未交纳至公司账户，均被挪作他用，且证人许某、张某的证言也均证实陈某甲所述不实；最后，邯郸市邯三建筑工程有限公司沧县分公司是否从华兴置业房地产开发有限公司处承包了华兴太阳城二期工程，王某、张学兵对陈某甲是否有欺骗行为，也并不影响陈某甲构成合同诈骗罪，因此对陈某甲的辩解及辩护人的此项辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人陈某甲在根本没有履行合同条件的情况下，以非法占有为目的，冒用他公司名义，与受害方签订合同，骗取保证金17万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某甲家属案发后主动退还被害人部分赃款5万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。（罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月7日起至2016年8月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长李智人民陪审员刘鑫鑫人民陪审员王连连二〇一五年八月五日书记员陈静