安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第00397号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人谭海飞，男，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县滨州镇北街村委会七队**号。2014年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，11月11日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。
辩护人谭光星，广西安信律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）292号起诉书指控被告人谭海飞犯诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人谭海飞及其辩护人王茂军、谭光星到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、2014年3月19日，被告人谭海飞通过在互联网上传播QQ木马病毒，侵入安徽省宿州市庆澳物资贸易有限公司会计的QQ空间，通过QQ聊天记录了解到宿州市庆澳物资贸易有限公司与山东莱芜铸信公司有业务往来，同年3月20日，被告人谭海飞冒充山东省莱芜铸信公司工作人员通过QQ向宿州市庆澳物资贸易有限公司会计催要货款，骗取该公司会计的信任，该公司会计即将91927.95元货款转账到谭海飞所提供的账户6282。该款取出后被其挥霍。
二、2014年7月23日上午，被告人谭海飞通过在互联网传播QQ木马病毒，截获福建省厦门水务处理科技有限公司负责人ＸＸ的签名和头像截图，并以ＸＸ的名义让该公司的会计将其加为QQ好友，之后即冒充ＸＸ让该公司会计向账号6245汇款7万元，该款取出后被其挥霍。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述，证人证言及相关书证予以证实，认为被告人谭海飞的行为已经构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人谭海飞在有期徒刑四年以上八年以下幅度内量刑。
被告人谭海飞辩称，公诉机关指控的两起都不是他做的，原供述是被刑讯逼供才说的。其辩护人的辩护意见是：被告人谭海飞的多次讯问笔录前后矛盾，没有直接证据证明转账系被告人谭海飞所为，公诉机关指控的事实不清、证据不足。
经审理查明：2014年3月19日，被告人谭海飞通过在互联网上传播QQ木马病毒，侵入安徽省宿州市庆澳物资贸易有限公司会计的QQ空间，通过QQ聊天记录了解到宿州市庆澳物资贸易有限公司与山东莱芜铸信公司有业务往来。同年3月20日，被告人谭海飞冒充山东省莱芜铸信公司工作人员通过QQ聊天方式骗取宿州市庆澳物资贸易有限公司会计张某的信任，并向其催要货款，张某即将91927.95元货款转账到被告人谭海飞所提供的账户6282。该款被被告人谭海飞非法占有。
2014年7月23日上午，被告人谭海飞通过在互联网传播QQ木马病毒，截获福建省厦门水务处理科技有限公司负责人ＸＸ的签名和头像截图，冒充ＸＸ让该公司的会计翁某将其加为QQ好友，并让会计翁某向账号6245的账户汇款7万元，该款被被告人谭海飞非法占有。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）账号为6282的银行卡的明细清单及转账电子回执，证明该银行卡2014年3月20日11时32分，从亢荣明账号为6218汇入91927.95元到户名张会义账号6282账户。
（二）中国建设银行存款证条及转款回单，证明2014年7月23日被害人翁某在户名王昭昭账户为6218存入70050元，当日从该账户转入7万元到户名李忠智，收款方账号为6245，开户行中国工商银行股份有限公司深圳人民路支行。
（三）宿州市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明，证明2014年3月24日15时43分，宿州市庆澳物资贸易公司经理报案称，2014年3月20日中午11时，有人在QQ上冒充其公司客户，骗取宿州市庆澳物资贸易有限公司9万元。案发后，公安机关通过技术手段，成功锁定了本案被告人谭海飞，并于2014年10月23日在广西壮族自治区宾阳县将被告人谭海飞抓获。
二、宿州市公安局电子数据检验鉴定中心制作的电子数据检验报告，证明通过对送检检材（三星笔记本、联想笔记本、硬盘）数据进行分析和提取，得到如下结果：
1、送检三星笔记本电脑检材中提取到10个涉案文件。
2、送检联想笔记本电脑检材中提取到13个涉案文件。
3、在送检三个检材中共提取到80条QQ登陆记录。
三、被害人陈述
（一）被害单位负责人亢威的陈述，称2014年3月19日中午他们公司的会计接到一个QQ号码，说是他们山东的客户莱芜铸信的工作人员，要求他们把货款的尾款9万元打过去，给了他们会计一个新的银行卡号，会计就把钱打过去了。后莱芜铸信的人说没收到钱，怀疑是他们或者莱芜铸信公司的QQ号被盗了，盗号者查看了聊天记录，要求他们打的尾款和他们欠莱芜铸信公司的尾款一分钱不差。对方的账号是6282，开户行是中国工商银行北京崇文门外大街支行，名称张会义，他们公司通过网银打了91927.95元。会计的QQ8112，莱芜铸信公司的QQ7948，骗子QQ2294。
（二）被害人翁某（厦门水务水处理科技有限公司财务）的陈述，称2014年7月23日上午9点左右，她在公司上班接到QQ3359，名字叫ＸＸ的加好友请求，其签名和头像和其老板ＸＸ的一致，她以为是老板ＸＸ，就加了这个QQ。5分钟以后这个QQ要求她向一个开户行工商行深圳人民路支行，账号6245，户名李忠智的账户转入7万元，她说本月公司转入个人账户的额度已经用完，ＸＸ说这是急事，无论如何必须转。她就从公司账上提7万元现金存入公司同事王昭昭的建行卡，在柜台通过王昭昭的建行卡向ＸＸ要求的账户以个人转账方式存入7万元。等她办完业务回公司碰到老板ＸＸ，ＸＸ说没有指示她转账，并且李忠智也不认识。她转出的账号6218户名是王昭昭。她公司被骗的7万元她已经赔付给公司了。
四、证人证言
（一）证人韦某的证言，证明他是2014年10月23日下午在谭海飞家里正在通过QQ诈骗他人的时候，被公安机关当场抓获。谭海飞在网上花钱购买了两个带“木马”的网站，然后他和谭海飞通过QQ和他人聊天，在聊天的过程中设法让对方进入这个“木马”网站，然后“木马”就会植入对方的电脑内，从而盗取对方的QQ账号密码、聊天记录，然后他们就会查看对方的聊天记录，从中寻找可以骗钱的借口。他们通过QQ查找好友新照片可以进入对方空间的QQ，然后通过进入对方的QQ空间了解对方的信息以及对方的好友情况，他们就伪装成对方的好友让对方把钱转入他们虚构的朋友的银行账户，其实这个账户就是他们自己的。谭海飞在网上找了帮他们取钱的人，这个人会帮他们把钱从银行里取出来。帮他们取钱的人的信息他不清楚，谭海飞和取钱的人是通过QQ联系的。谭海飞拿50%，取钱的人拿15%-20%，他拿30%-35%。他主要负责散播木马、收集盗取来的QQ的有用信息，还有和对方聊天，谭海飞除了做他做的这些工作外，还掌握着他们使用的银行卡的网银、卡号，还有每次都是谭海飞从外面拿回来骗的钱分成，银行卡的实卡都在取款人的手里。被他们骗的人全国各地的都有，其中有四川、安徽、内蒙古、江苏好多地方，他到手的分成有53000多元。2014年8月份，他和谭海飞一起诈骗7万元，除了分成之外，谭海飞有时还会像付工资一样给他一些钱，谭海飞拿到手的钱比他多，因为谭海飞很早之前就开始做QQ诈骗了，他们诈骗用的两台电脑都是谭海飞买的，后来他和谭海飞一起用QQ进行诈骗的三星牌银灰色的电脑，被公安机关扣了，有时谭海飞也用该电脑，电脑都是放在谭海飞家里的。
（二）证人张某证言，证明她在宿州市庆澳物资贸易有限公司担任会计，2014年3月份，他们公司与山东莱芜铸信公司业务往来都是通过电话和QQ联系，头天晚上他和莱芜铸信的工作人员通过QQ把账务明细核对完毕，他们欠对方余款9万余元，但是没说什么时间把余款打过去，第二天莱芜铸信的人通过QQ找她，给她一个新的账号，让她把尾款9万余元打过去，因为头天晚上刚对好账，而且余款的数额一致，她也没有想太多就按照他们给的新账号打过去了。她是上午10点转账，下午2点多她给莱芜铸信的人打电话问他们收到款没有，他们说没有，她就问他们上午是不是给她联系转账的，他们说不知道，她发现当天聊天的QQ和平时和她聊天的QQ虽然网名、头像、个人资料都一致，但账号不一样，不是同一个QQ号，让她打款的莱芜铸信账号是当天凌晨新加的好友，她知道她的QQ被人盗了。她打款是91927.95元，她的QQ号是8112，铸信的是17948，骗子的是2294。
五、被告人谭海飞的供述，称他在网上买盗号木马，通过QQ查找做生意人的QQ，发盗号木马，对方点击接受后，就会盗取对方的QQ密码，他就可以进入被盗的QQ查看其和他人的聊天记录，他把自己的QQ头像和资料设置成和接受汇款的看上去一样，然后冒充收款人催被盗QQ的使用人汇款，给被盗QQ发一个新的银行账户，对方汇款后，会截图发过来，他就知道骗到钱了，他就用QQ通知专门取款的人去ATM取款，按照25%的提成给取款人，他和同村的韦某没有分工，干的是一样的活，他们俩谁骗到钱都是平分。他给被害人发的银行账户是专门负责取钱的人提供的账户和开某，每次骗到钱他们都提供不同的账户。提供一个银行账户就按照骗到钱的总数给对方25%的提成，取款人把钱取好后，通过QQ约好时间、地点，取款人把钱放在特定的地方，他去取钱，根本见不到取款人。2014年3月份，他拿3600元在宾阳的电脑城买了一台三星牌笔记本和一个无线上网卡和卡槽，他以500元一个月的价格购买了木马，就在家上网加好友发木马，获得好友的QQ后，通过截获的QQ信息以催要货款的形式诈骗了9万元，扣除取款人的20%，他拿到现金7.2万元。7月份他和韦某以同样的方式骗取7万元，去掉水钱，他们一人分了2.8万元，3月份的那笔9万多元的钱好像是从安徽打来的，其他的记不住了。2014年3月份诈骗9万元所用的电脑、无线上网卡槽、上网卡都被他扔到家旁边的江里了。
六、其他相关证据
（一）宿州市公安局经济技术开发区分局出具的案发抓获经过及情况说明，证明本案被害单位宿州市庆澳物资贸易有限公司负责人亢威于2014年3月20日报案其单位货款被骗而案发。当日公安机关立案侦查，2014年10月23日宿州市公安局开发区分局在广西壮族自治区宾阳县宾州镇北街村委会七队19号谭海飞的住处将其现场抓获。抓获被告人谭海飞后，搜查出其作案的笔记本电脑，在进行电子数据检验鉴定时，发现一个账号6245，户名李忠智，公安机关将此账号在全国电信诈骗侦破犯罪案件平台上进行串并，发现翁某被诈骗案。从被告人谭海飞处查扣三星牌、联想牌笔记本电脑各一台。
（二）户籍信息，证明被告人谭海飞身份事项。
（三）宿州市公安局开发区分局出具情况说明，证明被告人谭海飞与亢威公司索要货款的聊天记录无法调取。
（四）报警登记、受案登记表及立案决定书，证明2014年7月23日12时许，被害人翁某到厦门市公安局思明分局报案称，2014年7月23日9时许接到一QQ号为3359QQ名ＸＸ的加好友请求，向一个账户汇入7万元，厦门市公安局思明分局于2014年7月28日决定对翁某被诈骗案立案侦查。
（五）宿州市公安局经济技术开发区分局刑事警察大队出具情况说明，证明被告人谭海飞到案后，由时任刑警大队副大队长高远负责带队审讯，审讯期间没有对其进行刑讯逼供。被告人谭海飞到案期间，开发区刑警大队并没有姓黄民警或辅警。
（六）健康检查笔录，证明2014年11月1日14时40分，被告人谭海飞符合收押条件。
本院认为：被告人谭海飞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共计161927.95元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人谭海飞辩称公诉机关指控的两起都不是他做的，原供述是被刑讯逼供才说的辩解意见，经查，宿州市公安局经济技术开发区分局刑事警察大队出具情况说明证明被告人谭海飞到案后，审讯期间没有对其进行刑讯逼供，该证明情况有被告人谭海飞符合收押条件的健康检查笔录予以印证，故对被告人谭海飞提出的在侦查机关受到刑讯逼供的辩解意见，本院不予采纳。被告人谭海飞在侦查机关的供述合法有效，可以作为定案的证据使用。被告人谭海飞原在侦查机关的供述与被害人的陈述、证人韦某证言以及证人张某证言能够相互印证被告人谭海飞通过在互联网上传播QQ木马病毒，侵入他人QQ空间，骗取他人财物，宿州市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明、鉴定意见及相关书证，能够证实被告人谭海飞先后实施诈骗他人9万元、7万元的犯罪行为，故对被告人谭海飞辩护人提出的公诉机关指控事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谭海飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月23日起至2019年10月22日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人谭海飞退赔被害单位宿州市庆澳物资贸易有限公司人民币九万一千九百二十七元九角五分；退赔被害人翁晓春人民币七万元。
三、没收被告人谭海飞作案工具三星牌笔记本电脑、联想牌笔记本电脑各一台。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 磊
审 判 员 刘小强
人民陪审员 邓端廷
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 赵 军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。