福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第35号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人胡艺伟，务农，；因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月19日被平和县公安局刑事拘留，自2013年6月17日起取保候审。
被告人胡泰星，别名胡太生，务农，；因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被平和县公安局刑事拘留，自2013年6月14日起取保候审。
被告人胡某，务农，；因涉嫌犯诈骗罪自2013年6月20日起取保候审。
被告人林某甲，个体经营户，；因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月21日被平和县公安局刑事拘留，自2013年6月17日起取保候审。
被告人唐某，务农，；因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月19日被平和县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，自2013年6月17日起取保候审。
平和县人民检察院以平检公刑诉（2014）10号起诉书指控被告人胡艺伟、胡泰星、胡某、林某甲、唐某犯诈骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序审理，决定转为普通程序，书面通知平和县人民检察院，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平和县人民检察院指派检察员李静芬出庭支持公诉，被告人胡艺伟、胡泰星、胡某、林某甲、唐某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年8月至2013年年初，被告人胡艺伟、胡泰星、胡某为谋钱财，在福建省安溪县共同实施电信诈骗，编造银行客户银行卡被扣款的信息群发给外地手机用户，再分别冒充银行工作人员、警察的身份接听电话，以确保资金安全为幌子诱骗被害人将银行卡里的钱款转至其提供的所谓安全账号以骗取钱财。被告人唐某向胡艺伟、胡泰星、胡某提供用于诈骗的银行账号并负责从银行取出诈骗所得款项。期间，被告人林某甲明知胡艺伟、胡泰星、胡某实施电信诈骗，多次出售多部廉价手机和部分已绑定固定电话的数百张外地手机卡用于诈骗，获利人民币5000元。
2012年11月17日12时许，胡艺伟、胡泰星、胡某等人采用上述诈骗手段，诱骗平和县霞寨镇居民吴某将农业银行账户内的人民币173068.72元，分四次转账到户名分别为冯梦玮的6228480688005271277和莫治伟的6228481823093385916银行账号内。后唐某在安溪县农业银行的ATM机上将转入冯梦玮农行账号的人民币99972.36元取出，从中获取10%的抽成款人民币9997元。转入莫治伟账户的款另由他人从银行取出。胡艺伟、胡泰星、胡某将骗取的款项平分。
2013年6月14日，胡艺伟、胡泰星退清人民币173068.72元，由被害人吴某领回。2013年6月20日，胡某自动向公安机关投案，如实供述参与诈骗的事实。
另查明，唐某、胡泰星、胡艺伟、林某甲分别于2013年4月19日、5月15日、5月19日、5月21日被平和县公安局抓获；胡艺伟等五被告人所在的基层组织出具材料，表明对其均具备监管条件；在本院审理期间，胡艺伟、胡泰星、胡某、林某甲、唐某分别向本院预交款项人民币100000元、100000元、80000元、65000元、70000元。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人吴某的陈述，证人许某、林某乙、何某的证言，中国农业银行卡折交易查询明细清，中国农业银行股份有限公司漳州分行信息技术管理部提供的账户交易信息资料，中国农业银行股份有限公司安溪县支行提供的账户明细，平和县公安局出具的情况说明，辨认笔录，扣押、发还物品清单，银行ATM监控录像，户籍证明，到案经过，帮教证明，本院执行案件收款收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡艺伟、胡泰星、胡某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币173068.72元，数额巨大；被告人林某甲明知他人实施诈骗行为，而提供手机卡、通讯工具帮助，参与诈骗数额巨大；被告人唐某明知他人实施诈骗行为，而提供信用卡帮助，参与诈骗人民币99972.36元，数额较大；五被告人的行为均已构成诈骗罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，胡艺伟、胡泰星、胡某起主要作用，是主犯，唐某、林某甲起次要的作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。鉴于胡某案发后自动向公安机关投案，如实供述参与诈骗的事实，是自首，可减轻处罚；唐某、胡泰星、胡艺伟、林某甲在归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；五被告人能退清赃款，可酌情从轻处罚。对被告人的违法所得应以追缴。当地基层组织对五被告人均具备监管条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响、不致再危害社会。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人胡艺伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人胡泰星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
五、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币60000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
六、被告人林某甲、唐某的违法所得人民币5000元、9997元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖贤平
代理审判员 林小香
人民陪审员 叶水田
二〇一四年三月六日
书 记 员 马淑惠
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。