浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0784刑初116号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人俞远强，绰号“强盗”，男，1963年4月18日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人张秋翔，浙江纬马律师事务所律师。被告人徐加荣，男，1962年9月11日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月25日变更为取保候审。辩护人李群杰，浙江三星律师事务所律师。被告人施美银，女，1973年5月16日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月10日因本案被永康市公安局取保候审。辩护人李卓毅，浙江宁涛律师事务所律师。被告人潘洁顶，男，1984年5月14日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2001年4月9日因犯盗窃罪被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；2009年11月19日因犯盗窃罪被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2012年7月9日刑满释放。2017年3月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人李丽超，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。被告人施美巧，女，1971年6月11日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月11日因本案被永康市公安局取保候审。被告人徐拥政，男，1970年2月20日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月11日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕，同年5月24日变更为取保候审。被告人徐挺，男，1993年10月8日出生于浙江省永康市，汉族，中专文化，农民，家住浙江省永康市。2017年5月19日因本案被永康市公安局取保候审。被告人吕勇更，男，1987年4月10日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月7日因本案被永康市公安局取保候审。被告人徐明沙，曾用名“徐明山”，绰号“老三”、“老沙”，男，1970年2月4日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕，同年6月29日变更为取保候审。被告人陈双凑，男，1965年10月26日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年3月3日因本案被永康市公安局取保候审。被告人俞远福，男，1969年6月21日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。2017年5月24日因本案被永康市公安局取保候审。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）1342号起诉书，指控被告人俞远强、徐加荣、施美银、潘洁顶、施美巧、徐拥政、徐挺、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福犯非法经营罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡志元出庭支持公诉，被告人俞远强及其辩护人张秋翔、被告人徐加荣及其辩护人李群杰、被告人施美银及其辩护人李卓毅、被告人潘洁顶及其辩护人李丽超、被告人施美巧、徐拥政、徐挺、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年5月份以来，被告人陈双凑在永康市龙山镇前珠山村自己所开的麻将室内帮助被告人吕勇更、潘洁顶，接受他人“六合彩”投注，销售“六合彩”100期左右，收受投注金额5万元，后将投注金额交由被告人吕勇更、潘洁顶继续投注。被告人陈双凑收取投注金额的8%作为手续费，非法获利人民币3000余元。2017年3月2日，民警依法对该麻将室进行检查，现场查扣用于购买“六合彩”的人民币184元以及收款收据、记录本、六合彩相关资料等物。2015年5月以来，被告人潘洁顶、吕勇更经商量共同合作销售六合彩。自2016年5月份以来，被告人潘洁顶、吕勇更作为被告人陈双凑“六合彩”的上家，接受其销售的100期“六合彩”所得的投注金额5万元，与被告人潘洁顶、吕勇更向他人销售的“六合彩”投注金额和自己购买的“六合彩”投注金额一起参与“六合彩”投注。被告人潘洁顶、吕勇更将投注额5万余元投注到“炮王”（另案处理）参与经营管理的跨境赌博网站内，将2万余元投注额上报给上家被告人徐加荣，两处投注金额共计7万余元。被告人潘洁顶、吕勇更各自从中获利3000余元。2014年以来，被告人施美巧接受胡某1等人300来期的“六合彩”投注，投注金额共计3万余元，并连同从其他人员处收取的投注金额和自己的投注金额分别上报被告人徐加荣和被告人俞远强，累计投注400多期，投注金额达9.8万元以上。2014年以来，被告人徐加荣、施美银夫妇二人接受被告人吕勇更、潘洁顶“六合彩”投注100来期的投注金额2万余元，接受被告人施美巧“六合彩”投注400来期的投注金额9.8万元，加上从其他人员处接受的“六合彩”投注，投注金额共计14万余元，后将该投注金额以及自己的3万元左右投注金额上报给被告人俞远强。2014年以来，被告人俞远强接受下家被告人徐加荣、施美银的17万余元“六合彩”投注金额，从徐某,4处收取投注金额2.5万余元，以及从其他人员处接受的“六合彩”投注，投注金额共计20万元左右。除少部分小额投注金额自己赔付外，分别将投注金额上报给被告人徐拥政、徐明沙、俞远福。2015年以来，被告人徐拥政接受被告人俞远强100多期的“六合彩”投注金额5万元，连同从其他人员处接受的“六合彩”投注，投注金额共计7万元，与自己的投注金额让其儿子被告人徐挺投注到网上的“六合彩”网站，共计230余期，非法获利2500元。被告人徐挺除少部分投注金额自己赔付外，绝大部分上报到网上的“六合彩”投注网站。2016年初以来，被告人徐明沙接受被告人俞远强的“六合彩”投注3万元左右，同时接受其他人员的“六合彩”投注，投注金额共计7万元左右，接受“六合彩”投注140来期。除少部分投注金额自己赔付外，将大部分投注金额上报给一名外地人，被告人徐明沙非法获利4200元。2015年以来，被告人俞远福在广东省深圳市的方式，接受被告人俞远强六合彩投注，投注金额达5万元，非法获利1万元。案发后，被告人俞远福、潘洁顶、吕勇更、徐明沙自动到永康市公安局投案，归案后如实供述自己的罪行，被告人俞远福向公安机关退出违法所得人民币10000元。本院审理期间，被告人徐拥政、吕勇更、徐明沙、陈双凑分别向本院退出违法所得人民币2500元、3000元、4200元、3000元。上述事实，被告人俞远强、徐加荣、施美银、潘洁顶、施美巧、徐拥政、徐挺、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福在开庭审理过程中均无异议，并有被告人俞远强、徐加荣、施美银、潘洁顶、施美巧、徐拥政、徐挺、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福的供述、证人程某1、程某2、王某1、向某、严某,4、胡某1、徐某,4、王某2、成某的证言、辨认笔录及照片、检查笔录及照片、现场笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、转账记录照片、账本、笔记记录、电子数据检查笔录、远程勘查工作记录、手机勘验笔录、公安行政处罚决定书、票据、常住人口基本信息、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人俞远强、徐加荣、施美银、潘洁顶、施美巧、徐拥政、徐挺、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福未经国家批准，擅自销售“六合彩”，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见，予以支持。被告人潘洁顶在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人俞远福、潘洁顶、吕勇更、徐明沙有自首情节，均依法予以从轻处罚。被告人俞远强、徐加荣、施美银、施美巧、徐拥政、徐挺、陈双凑归案后，能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人施美银在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人徐拥政、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的意见，予以采纳；但被告人俞远强的辩护人提出对被告人俞远强适用缓刑的辩护意见，被告人施美银的辩护人提出对被告人施美银免予刑事处罚的辩护意见，根据本案犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人俞远强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2018年8月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人徐加荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。三、被告人施美银犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。四、被告人潘洁顶犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2018年3月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人施美巧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。六、被告人徐拥政犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。七、被告人徐挺犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。八、被告人吕勇更犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。九、被告人徐明沙犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。十、被告人陈双凑犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。十一、被告人俞远福犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。十二、扣押在案的人民币一百八十四元以及涉案物品，由扣押机关依法予以没收；被告人徐拥政、吕勇更、徐明沙、陈双凑、俞远福退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚 蔚人民陪审员 胡 洪人民陪审员 吕金喜二〇一八年二月八日代书 记员 张芳琳·??8?··??7?·