江西省崇仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1024刑初52号
公诉机关江西省崇仁县人民检察院。
被告人邱仁根，男，1961年11月10日出生，汉族，中专文化，无业，家住崇仁县。2016年12月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向崇仁县公安局投案，同日被崇仁县公安局取保候审。2017年4月28日，经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
被告人章多明，男，1966年8月13日出生，汉族，初中文化，中共党员，个体，家住崇仁县。2016年12月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向崇仁县公安局投案，同日被崇仁县公安局取保候审。2017年4月28日，经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
辩护人徐高田，黄洲桥律师事务所律师。
被告人罗震平，男，1972年6月20日出生，汉族，高中文化，务工，家住宜黄县。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向崇仁县公安局投案，同日被崇仁县公安局取保候审。2017年4月28日，经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
被告人谢丽苹，女，1986年1月7日出生，汉族，小学文化，个体，家住崇仁县。2016年12月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向崇仁县公安局投案，同日被崇仁县公安局取保候审。2017年4月28日，经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，江西省崇仁县人民检察院于2017年4月28日以崇检公诉刑诉[2017]42号�诉书向本院提起公诉。本院于2017年5月2日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员吴忠明出庭支持公诉，被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹及其被告人章多明的辩护人徐高田均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
崇仁县人民检察院指控：1、2015年8月30日，被告人邱仁根了解南京缘来一家科技有限公司推销的L000P000商品的销售模式和奖励制度后，交纳1500元会费并注册成为会员。2015年9月29日，再次交纳12000元成为区域代理并在崇仁县发展、注册会员。截至案发，被告人邱仁根发展下线人员2903人，共61层，注册会员714人，非法获利308300元。2、2015年10月23日，被告人章多明通过邱仁根了解L000P000的销售模式及奖励制度后，交纳1500元成为注册会员。2016年5月，被告人章多明交纳12000元后成为区域代理并�展会员。被告人章多明共发展下线人员334人，32层，注册会员70人，非法获利41800元。3、2015年12月，被告人罗震平通过L000P000网站了解该产品的销售模式及奖励制度后，向陈某交纳1500元成为注册会员。尔后，交纳12000元成为区域代理并发展会员。被告人罗震平共发展下线人员99人，17层，注册会员80人，非法获利26500元。4、2015年8月7日，被告人谢丽苹通过他人了解到L000P000的销售模式及奖励制度后，向陈某交纳1500元成为注册会员。次日，交纳12000元后成为区域代理并发展会员。被告人谢丽苹共发展下线人员51人，12层，注册会员15人，非法获利8700元。
据以指控的证据有：证人陈某、黄某等人的证言，L000P000会员信息、四被告人六级图、网站资料、银行卡交易明细、归案情况说明、退赃票据、户籍证明等书证，辨认笔录，鉴定意见以及被告人邱仁根、章多明、罗�平、谢丽苹的供述等。
公诉机关认为，被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹无视国家法律，组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人邱仁根、章多明犯罪情节严重。同时，四被告人具有自首情节，且已退缴赃款。提请法院依法惩处。
被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹对起诉书指控的犯罪事实均不持异议。
被告人章多明的辩护人辩称，被告人章多明系初犯，具有自首、退赃情节，请求法院对被告人章多明减轻处罚并判处缓刑。
经审理查明：
2015年2月始，南京市缘来一家科技有限公司（法人代表马某）以推销L000P000（好老婆）商品为名，要求参加者缴纳1500元，以获得加入资格，并按照加入时间等顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
2015年8月30日，被告人邱仁根通过微信朋友圈了解到L000P000商品的销售模式和奖励制度后，交纳1500元会费并以本人身份信息注册成为会员，会员编号699888。2015年9月29日，被告人邱仁根再次交纳12000元成为区域代理，并在崇仁县巴山镇新黄小区步行街租赁两间店面销售L000P000产品，发展、注册会员。2016年2月，被告人邱仁根怕影响自身工作，通过L000P000公司后台，将其本人的会员信息修改为其女儿邱某1的个人信息，但实际经营人仍为被告人邱仁根。截至案发，被告人邱仁根以会员号699888发展下线人员2903人，共61层，其中注册会员714人，非法获利308300元。
2015年10月23日，被告人章多明通过被告人邱仁根了解到L000P000的销售模式及奖励制度后，交纳1500元成为注册会员，会员号699698。2016年5月，被告人章多明交纳12000元后成�区域代理，并将被告人邱仁根位于新黄小区步行街的L000P000店转下来自己经营，且发展、注册会员。被告人章多明共发展下线人员334人，共32层，其中注册会员70人，非法获利41800元。
2015年12月，被告人罗震平通过互联网L000P000网站了解该产品的销售模式及奖励制度后，认为价格很实惠，遂向江西省瑞昌市陈某（另案处理）交纳1500元成为注册会员，会员号699285。尔后，交纳12000元成为区域代理，并在宜黄县新农贸市场旁开了一家L000P000商品店，进行经营，并发展、注册会员。被告人罗震平共发展下线人员99人，共17层，其中注册会员80人，非法获利26500元。
2015年8月7日，被告人谢丽苹通过熊火年（另案处理）等人了解到L000P000的销售模式及奖励制度后，向陈某交纳1500元成为注册会员，会员号687182。次日，向陈某转账交纳12000元后成为区域代理，且在崇仁县巴山镇宝水大街自己经营的日用品超市销售L000P000产品，发展、注册会员。被告人谢丽苹共发展下线人员51人，共12层，其中注册会员15人，非法获利8700元。
另查明，2016年12月，被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹先后向崇仁县公安局投案。案发后，四被告人已退缴全部非法所得。
认定上述事实的证据有：
1、证人陈某的证言证实：2015年3月，她丈夫李某1在江苏省南京市与南京缘来一家网络公司法人代表马某签订合作协议书，尔后，她就注册成为了这家缘来网络公司的会员，成为区域代理。以后，她就开始发展会员，成为会员必须缴纳1500元。邱仁根、谢丽苹都是她的下线人员，柯某也是她的下线人员，邱仁根是通过柯某发展的，邱仁根等人是区域代理。这家网络公司发展下线人员有见点奖、层奖、对碰奖、区域代理注册会员有�单奖、重复消费奖，就是以发展人员数作为奖励。区域代理给会员兑现奖金币，区域代理不可能自己拿钱出来兑现，就是不断的发展会员，才能用会员交纳的1500元现金来兑现奖金，这样，就形成了恶性循环。
2、证人李某1的证言证实：2015年3月，他、张某与马某在南京市L000P000（好老婆）公司所在地与马某签订了合作协议，协议内容就是他、张某作为这家公司全国总经销，可以得到发展会员费的10%提成等。同时，他还得到了50个会员免费注册名额。尔后，她就叫他老婆陈某等人注册了会员。会员中的见点奖、层奖、对碰奖以及他和张某的提成都是从加入会员中的1500元会员费中提出来。
3、证人马某的证言证实：2013年2月26日，他在南京市注册成立了一家网络科技有限公司，他自己是法人代表。开始时，公司用传统模式运转，进行招商、批发商品。2015年2、3月开始，他就用新的模式进行发展，会员注册交纳1500元，成为区域代理交纳12000元。同时，设立了四种奖励制度，即层碰奖、对碰奖、见点奖、重复消费奖；区域代理还有报单奖等。
4、证人黄某的证言证实：2015年10月，她在县城步行街逛街，看到邱某2（邱仁根）开设的“L000P000好老婆、好生活”店，就到店里看了一下，看见店里面有尿片、卫生巾、洗衣液等产品，她就在邱某2的店里面买了一些产品，回家使用后，她觉得好用。过了十几天后，她就又到邱某2店里去，邱某2就叫她办了一张会员卡，她交了1500元，当时她得到了200多元的商品。尔后，她用她老公黄海波的身份证又在邱某2处办了一个会员，她还介绍过亲朋好友去加入会员，她得到邱某2给的奖励1万元左右，邱某2告诉她会员点位站得高，是她介绍朋友成为会员后，得到的提成。
5、证人邓某的证言证实：2015年10月，他用过邱仁根送的卫生巾后，觉得很好用，就自己跟邱仁根提出加入会员，她在交纳了1500元后，成了会员，当时，她得到了邱仁根送的240产品。她注册会员的时候，邱仁根告诉她，如果介绍自己的家人、朋友加入会员，公司会有奖励，先加入的人站的点位高，加入的早就有奖金，她发展的会员她自己可以得到奖励，她的会员发展的会员她也可以得到奖励，她下面的人越多，奖励就越多。她得到了几千元奖励。
6、证人李某2的证言证实：她是邓某介绍发展成为L000P000会员的。2015年10月，邓某带她到邱某2开的L000P000店，拿了二包卫生巾使用。用过后，她觉得好用，就到邱某2店里面，邱某2就跟她做卫生巾、洗衣液使用示范，还跟她说，只要交纳1500元成为会员，就可以得到L000P000产品五折优惠，还可以得到240产品和7500元购�券，她认为很划算，就和老公杨建明一起加入会员，交纳了3000元。她介绍了周某1、章某、甘某加入会员，章某发展了较多的会员，她下层人数在50人左右。
7、证人付某的证言证实：2015年12月，她经过邱某2介绍成为了L000P000会员。她加入会员交纳了1500元。
8、证人邹某的证言证实：2015年10月，她在崇仁县博友大酒店办事，碰到邱某2，邱某2就要她到邱某2开的店里玩，然后邱某2就介绍了“好老婆”公司的一些情况，她在邱某2店里买了几包卫生巾，感觉好用。过了2个月，他到邱某2店里交了1500元成了会员。
9、证人方某1的证言证实：2016年间，她在崇仁县宝水大街她弟媳妇谢丽苹经营的苏家爱华日用品店打扫卫生，经常听周某2、袁某等人聊天说L000P000产品好用，就是入会要1500元钱，加入会员后，介绍她人加入，自己可以拿到L000P000公司的奖励。尔后，在她人的要求下，她要谢丽苹帮她交了1500元，加入了L000P000会员，当天，她在谢丽苹处拿了价值150元的活氧机、卫生巾。加入L000P000会员时，她问谢丽苹放在哪个线下，谢丽苹说放在周某2线下。她介绍了罗秀莲、王某、李某3、方某2加入了L000P000会员，她得到过1200元对碰奖奖励。她知道谢丽苹是L000P000公司区域代理。
10、辨认笔录证实：2016年11月16日，经侦查机关组织陈某进行辨认，陈某辨认出7号照片邱仁根就是崇仁县区域代理。
11、陈某等人组织、领导传销活动案相关问题证明：南京缘来一家网络科技有限公司法人代表为马某。2015年3月15日，授权张某、李某1为全国市场运营总监（总经销）。交纳1500元成为会员，公司送7500元购物券的形式存到L000P000平台里，再送240元商品；成为会员后，交纳6000至12000元后，成为区域代理，公司送18000�购物券，购买L000P000商品出现金比会员少10%。奖励制度有层级奖、对碰奖、见点奖、审核奖等。
12、邱某1会员信息证实：邱仁根以邱某1信息修改注册成为L000P000会员，会员编号699888，一级密码618789，二级密码870722。
13、获利5000元以上人员名单证实：邱某1、章多明、罗震平、谢丽苹均获利5000元以上。
14、邱某1（邱仁根）注册L000P000会员情况表证实：邱仁根以邱某1名义注册曾金凤、付某、邹某等人成为L000P000会员。
15、六级图证实了邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹左、右下线人员情况。
16、邱仁根、章多明网站资料证实：邱仁根编号699888，级别代理商，推荐人编号666933。2016年2月修改资料为邱某1；章多明编号699698，级别代理商，推荐人编号699912。
17、邱仁根、章多明等人银行卡客户交易明细证实：邱仁�、章多明等人非法所得已进入邱仁根、章多明等人银行账户。
18、司法技术鉴定书证实：2017年4月20日，经江西博中司法鉴定中心进行鉴定，邱仁根发展下线人数2903人，61层，获利308300元；谢丽苹发展下线人数51人，12层，获利8700元；章多明发展下线人数334人，32层，获利41800元；罗震平发展下线人数99人，17层，获利26500元。2017年4月19日，经江西警察学院物证鉴定所鉴定，邱某1注册会员714人，谢丽苹注册会员15人，章多明注册会员70人，罗震平注册会员80人。
19、江西省政府非税收入票据、工商银行进账单证实：案发后，四被告人已退缴非法所得。
20、归案情况说明证实：案发后，邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹均主动向公安机关投案。
21、常住人口信息证实：邱仁根出生于1961年11月10日，章多明出生于1966年8月13日，罗震平出�于1972年6月20日，谢丽苹出生于1986年1月7日。案发时均已成年。
22、被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹均有供述在卷，且与起诉书指控一致。
上述证据，经庭审举证、质证、认证，查证属实，且能相互印证，对上述证据及所证明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹无视国家法律，以营利为目的，组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。同时，被告人邱仁根、章多明系共同犯罪，情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。
关于被告人章多明的辩护人辩称，被告人章多明具有自首等情节的辩护意见，经查属实。
案发后，被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹均能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首;且四被告人已退缴非法所得。综上，结合本案的犯罪事实、性质、情节，并考虑到各被告人不系该传销组织的发起人、决策人，对被告人邱仁根、章多明依法减轻处罚，对被告人罗震平、谢丽苹依法从轻处罚。鉴于被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹的犯罪情节及悔罪表现，有自首情节，能认罪悔罪，系初犯，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院认为对被告人邱仁根、章多明、罗震平、谢丽苹均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人邱仁根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币22000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币22000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
二、被告人章多明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币16000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币16000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
三、被告人罗震平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
四、被告人谢丽苹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币6000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
如不服本�决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴进昌
审 判 员 黎文华
人民陪审员 康湘明
二〇一七年六月二十日
书 记 员 官 尹