湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第528号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人卢某，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月31日被广州市公安局海珠区分局凤阳派出所抓获后羁押于广州市海珠区看守所，同年9月4日被平江县公安局刑事拘留，10月16日被逮捕。现羁押于平江县看守所。
平江县人民检察院以平检公一刑诉（2014）323号起诉书指控被告人卢某犯诈骗罪一案，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员张骁骥出庭支持公诉，被告人卢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年2月底至3月初，被告人卢某谎称自己能够以4.3万元的价格帮助袁某购买一辆二手大众速腾小车，在骗取了被害人袁某4.3万元后，又谎称再加2万元可以购买一辆二手的奥迪A6，再次骗取了被害人袁某2万元；
2、2014年2月底至3月初的一天，被告人卢某谎称自己能够以非常低的价格帮助凌某购买一辆二手的宝马X6，骗得了被害人凌某3万元“定金”，后被害人凌某发觉被骗，多次打电话催讨，被告人卢某于2014年3月9日通过银行转账归还了被害人凌某1.5万元；
3、2014年3月份，被告人卢某谎称自己专门从事二手车生意，可以低价帮助江某购买二手车，骗取了被害人江某1万元。
三被害人事后多次向被告人卢某讨要车或车款，但被告人卢某均搪塞不还，并将骗取的钱财全部用于自己挥霍以及给父母治病之用。
公诉机关提供了下列证据：
1、通话记录、短信截图、抓获经过、户籍资料等书证；
2、证人童某、余某、潘某、唐某等人的证言；
3、被害人袁某、凌某、江某的陈述；
4、被告人卢某的供述；
5、辨认笔录。
公诉机关认为：被告人卢某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人卢某辩称：钱是我拿了，但不是诈骗，是借款。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相符，本院予以确认。且有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、户籍资料，证明被告人卢某及余某的自然人身份。
2、通话记录，证明被告人卢某（电话186××××8861）、袁某（158××××3277）、凌某（188××××0333）、余某（151××××4005）、唐某（135××××6708）、潘某（139××××3359）之间的通话情况。
3、短信截图，证明被害人袁某与被告人卢某之间的短信来往。
4、抓获经过及收押回执，证明被告人卢某于2014年8月31日晚8时25分被广州市公安局海珠区分局凤阳派出所抓获并被羁押于广州市海珠看守所的事实。
5、在逃人员信息登记表，证明被告人卢某于2014年8月6日被登记为在逃人员。
6、银行对帐单和交易流水明细，证明余某的银行帐户往来情况。
7、纸条，证明被告人卢某与其母亲在看守所对话的情况。
8、人身安全检查表，证明被告人卢某入监前的身体状况。
9、保管物品登记表，证明被告人卢某入监时被代为保管的物品。
10、证人童某的证言，证明2014年2、3月份，姓卢的男子经常带一个平江女子到我朋友江某的饭店吃饭，我也认识了这两人。江某和姓卢男子聊天过程中知道姓卢男子是做二手车生意的，当时江某刚好想买一辆二手车，然后他们就不断联系。2014年3月14日，江某说要去寄钱给那个姓卢男子用作购买二手车的定金，然后我和江某一起到了浯口镇农村信用社，江某通过浯口镇农村信用社寄了1万元现金到6221690206011686049的账号上面，户名叫余某。后来过了好多天，江某从姓卢男子那里订购的二手车就一直没有到货，后来电话也联系不上了，一直到2014年5月7日江某才报案。
11、证人余某的证言，证明2013年下半年我认识了卢某，我们后来发展成为情人关系。我知道部分卢某骗钱的事。也就是卢某骗了安定镇袁某一共63000元，还骗了平江县城凌某15000元钱，但是袁某被卢某骗钱的过程是事情发生后袁某打电话告诉我才知道的。我没有参与卢某骗钱的事，但是我知道凌某被卢某骗钱的前后过程。
2014年2月24日下午，卢某当时说自己因为太无聊了，于是我就带卢某到了安定镇农场袁某的养鱼基地（就是我以前经营的养鱼基地）去钓鱼，那天天刚好在下雨，那是卢某和袁某的第一次见面并认识，我们三个人见面后相互认识了，后来在晚上吃晚饭过程中，卢某和袁某就随便聊天，在聊天过程中，卢某和袁某就聊到了换车的事情，因为袁某自己开着的是一辆长安面包车，袁某心里也想换一辆好的小车，所以当时卢某就跟袁某说了他做二手车生意的事情，并且卢某还给袁某介绍了一些二手车的事，还说他的一个朋友当了一辆小车大众速腾在车行里面，袁某也想要一辆二手车，所以他们两个人就谈得来并打算做这个生意，当时我就强烈反对卢某再次做这个二手车的事，我说他卢某既然不做二手车了就干脆不要再想了，所以卢某和袁某就没怎么谈了，后来我们吃完晚饭就回平江县了。后来我和卢某在一起生活反正是我的手机随便放的，后来可能是卢某从我的手机上面知道了袁某的电话，后来才发生卢某去骗袁某钱的事情。
2014年2月27日上午，我就约了一个搞律师的朋友潘某出来吃中饭，我是就要向潘某律师咨询我和我丈夫刘建离婚的事情，首先是我和卢某及潘某到了紫金湾饭店喝茶，并且当时我也是打电话叫了袁某一起过去吃饭，后来袁某下来了，然后我们在一起喝茶时候，就有一个叫凌某的男子打电话给潘某在哪里？可能凌某是潘某的朋友，然后潘某说在紫金湾饭店喝茶，并且说要凌某到县城去，说给他介绍些朋友认识，之后不久凌某就到了紫金湾饭店。凌某到了以后，潘某就将卢某介绍给凌某认识，并且介绍说卢某是湖北省咸宁人，是搞投资生意的，然后我和卢某、潘某、袁某、凌某五个人都在一起相互认识了，后来我们五人一起就在紫金湾饭店吃了中饭，吃完中饭后，袁某就先走了。然后凌某就自己开了一台白色的北京现代越野车带着我和卢某、潘某到了平江县安定镇止马村路口与106国道交汇处那个沙场看看，因为凌某当时是想将该沙场的另外一股东股份转让进来，少了钱，所以才想从卢某那里借钱，目的当时还是想和卢某谈做投资生意的事情，看完后我们四个人又到了紫金湾茶楼继续喝茶聊天，在聊天过程中，卢某和潘某、凌某介绍一些做二手车生意上的事情，卢某还对他们说要在平江县开一家投资公司，并且准备请潘某做法律顾问，当卢某知道潘某律师的儿子是做会计的就还对她们说要在香港成立一家投资公司，准备请潘某的儿子做会计，后来在聊天中，凌某对卢某做二手车生意很感兴趣，并且当时凌某还问卢某看可不可以搞到一个二手车，说想换一个好一点的车开开，然后卢某就说可以搞到，卢某当时问凌某到底要不要二手车？要的话就可以马上打电话联系去找，并且卢某还问凌某要什么牌子车？凌某说想搞一台宝马X6，卢某就说价钱要50万元，但是凌某说当时没有那么多钱，卢某就说如果是潘某律师帮忙担保的话，可以先欠40万，先支付10万就可以了。当时凌某在现场就对卢某明确说了车子要一定是能有合法手续并能够上户，卢某当时对凌某说那是保证绝对没有问题的，其实当时卢某对凌某说的二手车到底是怎样的？到底是报废车？还是贼赃车或者是走私车？我是真的不知道，卢某以前跟我刚开始认识时候就说是收了别人的车或者是别人当的车。
2014年3月1日晚上，我和卢某、潘某及他老婆、凌某五个人在外边一个饭店吃了晚饭，吃饭过程中，卢某还喝酒了，当时卢某谈到自己家里面爸妈身体不好，负担重，所以卢某伤心地流眼泪了，吃完饭后，潘某的老婆就先回家了，然后我和卢某、潘某、凌某四个人就到了电力宾馆四楼喝茶聊天，在电力宾馆喝茶地方，凌某当着潘某的面和我的面就将叁万元（￥30000.00）现金交给了卢某，说是订购那台宝马X6二手车用的，当时钱是卢某亲手接的，然后卢某就随手将30000元钱给了我，我就把钱接了后放在面前的桌子上面，卢某没有给凌某打收条，凌某就要卢某给他打一个收条，但是卢某说那是不可能给他打收条的，但是凌某当时还对卢某说了那绝对是不能欺骗他的，当时我为了打消凌某心中的疑虑，我就当着大家的面说了一句：“你放心罗，他（指卢某）骗了你，还有我小余还得起钱了，我是平江本地人，他（指卢某）走了，我走不了的”。之后，卢某就从我面前凌某给的那30000元钱中拿了20000元钱出来说是去打给别人，要别人帮他将那台宝马X6的牌照上好，当时卢某还是开了凌某的小车去寄钱的，不久就回来了，卢某说因为喝酒了身体不舒服，所以我和卢某就先走了。
12、证人潘某的证言，证明2014年2月27日我通过余某在平江县紫金湾认识了卢某、袁某，在聊天过程中，凌某打电话给我，我就邀他一起来喝茶，在喝茶聊天中，卢某说准备在平江县开一家投资公司，请我做法律顾问，并说要在香港成立一家投资公司，准备请我和我儿子去他公司做事。期间，凌某听到卢某准备开投资公司就向找卢某借钱，说他的沙场缺点资金周转，中午凌某还开车带着我们几个去了他位于平江县安定镇止马村的沙场转了一圈。之后在聊天中卢某还说他也做走私车生意，可以用很便宜的价格买到车，凌某就问宝马X6什么价格，有没有合法手续，卢某回答要50万，有合法手续并能够上户。凌某当时就很有兴趣，但他身上没那么多现金，卢某就说如果我能够帮凌某担保的话，可以先欠40万，我当时也同意了。3月1日晚上，我和卢某、余某、凌某在电力宾馆喝茶，卢某说凌某如果想买那台宝马X6，就要先给3万元钱给他作为提车的定金，车子三、四天就可以到，凌某就当着我的面给了卢某3万元钱作为定金，卢某接过钱交给余某收着，凌某想要卢某打一张收条，但卢某不肯，卢某说车子买成了，这3万元钱就抵购车款，没买成这3万元钱就要退给凌某的，之后余某对凌某说，要他放心，卢某跑了，还有她在。凌某听后就没有再要卢某打收条了，但之后几天，卢某答应帮凌某买的宝马X6一直没有看到，我也帮凌某问过几次，但卢某都以各种借口来掩饰。3月4日，我和卢某、余某、凌某在紫金湾喝茶聊天，期间卢某与凌某聊到借钱的事，卢某说可以借100万元人民币给凌某，但是要将凌某的河道采砂许可证抵押给他，然后卢某要凌某告诉他一个银行账号，过了一会儿卢某给我和凌某看了他手机里的一张照片，上面显示35万元金额和一个银行账号，卢某说这是他往凌某银行卡里转账的电子凭证，我当时看了这张照片，误以为卢某真的往凌某卡里转了35万元钱，就提出要签订一个借款合同，合同是我拟定好的，签合同的时候，卢某提出要以余某的名义与凌某签字，他不签字，最后余某、凌某都在合同上签字了，而卢某没有签字，签字后，凌某写了一张100万元的借条，并将他的河道采砂许可证一起交给了卢某做抵押，但之后凌某账号上的钱一直没有到账。3月8日，我和卢某、余某、凌某又在电力宾馆喝茶，因为卢某自称已转账到凌某银行卡里面的35万元钱一直没有到账，就问他是怎么回事，卢某说是银行的问题，接着卢某说给现金凌某，要凌某去找个纸盒过来装钱，接着卢某和余某就走了，说等下再来，但是卢某一直没有来，后来我就打电话给他们，他们说到了岳阳市，凌某就意识到自己被骗了，还打了余某的电话，要卢某归还他购买二手车的3万元钱定金。3月9日卢某、余某通过银行转账的方式退还了1.5万元给凌某，也就是凌某实际上被骗了1.5万元，之后卢某、余某一直没有回平江，电话也换了。我后来知道卢某还在安定镇袁某处骗了6.3万元钱，但具体过程我不清楚。
13、证人唐某的证言，证明袁某找我借6万元钱买车，说是在县城的一家当铺，是袁某的朋友开的，里面有一台车，是别人赌钱输了，抵押在那里的，袁某还说，那台车子是走私车，是没有手续的，不过对方承诺，可以帮忙搞手续。3月5日我通过中国农业银行转了4万元钱到袁某的账户上，3月6日下午17时许被，袁某驾驶自己的面包车，带着一个陌生男子，那个陌生男子驾驶一辆老款的黑色奥迪A6到我家，我就要我儿子开袁某的面包车去农行取了2万元钱给袁某，之后他们两人就各自开车走了。3月8日袁某生日，我应邀参加袁某的生日聚会，我问袁某他新买的车在哪里，袁某说那个陌生男子开去岳阳办手续了，我当时说这个事不靠谱，估计被骗了，后来袁某再约对方时，对方就总是拖延，不履行交付，后来一商量才发觉被骗了。
那个陌生男子个子应该在一米六左右，体型肥胖，肚子很大，圆脸，短发。
14、证人卢某的证言，证明没有介绍其弟卢某收购别人的二手车，当时有个朋友说想把自己的二手大众速腾卖个十几万元，但并不是专门介绍卢某去买，只是闲聊的时候说了一句，事后再也没有人提起过这个事情，卢某没有说要买车或找那个朋友买车。
15、被害人袁某的陈述，证明我一共被卢某骗了6.3万元。第一次是2014年2月24日，余某带着卢某来官塘农场我的鱼塘钓鱼，中间卢某和我聊天聊到他做二手车生意的事，后来我也想着要购买一辆二手车，我和卢某当时聊得来，但是余某反对卢某，所以当时我们没有谈成。到了2014年2月26日下午，卢某打我的电话，并一个人开车来到官塘农场，卢某告诉我他的一个朋友有一台大众速腾小车挡在湖北咸宁市的车行里面，说过去提车要3千元钱的费用，如果车提过来我不要，就扣我1千元钱，后来我就同意了，当天下午三、四点钟左右，我在安定镇西路的邮政银行门口将3千元钱现金给了卢某，这是作为卢某提车过来的费用，当时没有打条子的。2014年3月5日，卢某跟我说要我不要那台大众速腾小车了，说给我搞另外一台小车，并开车过来我位于安定镇正黄居委会的家中，说要拿4万元钱去提车，当时我已经找我姑父唐某借好了钱，唐某通过农业银行转了4万元钱到我的账号为62×××18的银行卡上，当天下午我和卢某两人开车到安定镇农业银行门口，卢某坐在自己的车上，我就到农业银行的柜台将唐某借给我的4万元钱取出来，当面交给了卢某，当时也是没有打条子的，但是农业银行的取款凭证我是有的。2014年3月7日下午，我打电话给卢某要小车，说要在第二天我生日那天接送人，不久，卢某就开了一辆牌照为京Y×××××的黑色奥迪A6小车过来我家，当时卢某开着那台车还在农场爆胎了，还在那里换了一个备用胎，卢某告诉我这台奥迪牌黑色小车是他帮我搞来的二手车，不过要6万元钱，还要我给他2万元钱，我同意了。当天下午我开着我自己的面包车，卢某开着那台黑色的奥迪小车，我和卢某到了我姑父家里，找唐某借2万元钱，唐某当场要他的儿子唐志善去农业银行取了2万元钱，在唐某家里，唐某当面给了我，我在唐某家门口不远处将那2万元钱现金当面给了卢某，这次也没有打条子的。当时卢某告诉我那台黑色奥迪小车的牌照京Y×××××是套牌，要开车到岳阳去换真牌照，我也信了卢某，让他将车开走了。3月8日我生日那天，我打电话给卢某，要他来吃饭，他没有来，给我发了祝福的短信，之后我就找不到卢某了。后来我和凌某联系才知道卢某开的那台黑色京Y×××××奥迪小车是凌某借给卢某的，实际上那台车是凌某的朋友的。而且凌某也被卢某骗了1.5万元钱。
16、被害人凌某的陈述，证明2014年2月27日上午，潘某打电话要我到平江县紫金湾喝茶，当时那里有潘某、袁某还有一男一女我不认识，潘某介绍说那名男子叫卢某，搞投资生意的，女的叫余某。在聊天过程中，卢某说要在平江县开一家投资公司，准备请潘某做法律顾问，卢某还说要在香港成立一家投资公司，也准备请潘某和他的儿子做法律顾问，我当时因为做生意手头少了点钱，就准备找卢某借钱，然后我们五人在紫金湾吃了中午，袁某就先走了，当天中午我还开着我的那台白色北京现代越野车带着卢某等人去了我位于平江县安定镇止马村的沙场看了一下，之后我们有回到了紫金湾继续喝茶，卢某还跟我们说他也做二手车生意，还说他的二手车可以搞到合法的手续可以上户。在聊天的过程中，我问卢某能否帮我搞一台宝马X6的二手车，但是一定要保证有合法手续并能够上户，卢某说他可以马上的打电话联系，不过价钱要50万，我说现在没有那么多现金，卢某又说如果潘某律师帮我担保的话，可以先欠40万元，我只要先付10万元钱就可以了。3月1日晚上，我和卢某、余某、潘某及我妻子在外边吃了晚饭，卢某在吃饭的过程中说起了自己的家庭状况，说他的爸妈身体不好，都要他一个人操心，说的过程中还不断；流泪，卢某还喝了很多酒。晚饭后我妻子就回家了，我们几人就到了电力宾馆喝茶，我当着潘某、余某的面给了卢某3万元钱现金用于订购走私车，卢某答应三天后到车，并将钱转手给了余某，当时我想要卢某打一张收条给我，卢某说不可能给我打收条，余某见状就说我说，要我放心，并说卢某骗了我，还有她在。我就没有再坚持要卢某打收条了。3月4日车还没有到手，我一直打电话问卢某是怎么回事，卢某一会说车子到平江了，一会说车子在做油漆，或者说车子的数码不对，反正就是看不到车。3月4日，我和卢某、余某、潘某在紫金湾喝茶，卢某跟我说可以借100万元钱给我，不过要东西做抵押，我就说可以将我的河道采砂许可证抵押给他，卢某将我的中国银行卡号要去了，过了一会给我和潘某看了他手机里所谓的一张电子转账的凭证，上面显示了35万元钱的金额和我的银行账号，卢某说他往我的中国银行卡中转了35万元钱，潘某看了转账凭条后，就说要签订一个借款合同，合同是潘某拟定的，但卢某提出来要以余某的名义与我签订，卢某没有签字，签订合同后，我还打了一张100万元钱的借条给余某，并将我的河道采砂许可证一起交给了卢某做抵押，但是后来几天我的账号上都没有显示钱到账。3月7日下午，在紫金湾茶楼，卢某说他的一个老板过来，要我帮他借一辆奔驰或者宝马小车给他用一个小时左右，然后我就一个人出去平江县城的三阳街找我的朋友王校军借了一台牌照为京Y×××××的黑色奥迪A6小车，在紫金湾将车交给了卢某。大约过了一个多小时左右，卢某就开我借给他的小车回来了紫金湾，我打电话给王校军要他过来取车，王校军来后还在卢某的手机里看了卢某转给我的35万元钱转账凭证，在紫金湾茶楼里，卢某还拿了2万元钱给我看，对我说现在赚钱容易了，他出去一趟就赚了2万元钱。后来我才知道这2万元钱是卢某从袁某手里以购买二手车的名义骗过来的。3月8日中午，我打电话给卢某要他一起去我岳母家吃饭，后来卢某开车到了平江县城的发电公司，我就开着我妻子的小车带着卢某及余某一起到了我岳母家，卢某后来接了一个电话后就说要出去有事，就开车离开了，当天下午三点左右卢某才开车到我岳母家，然后我们又开车到了紫金湾茶楼喝茶，后来又到了电力宾馆，在电力宾馆我问卢某为什么那35万元钱的转账还没有到账，卢某就要我找个纸盒过来装钱，我就跑到三阳街找了个纸盒给卢某和余某，然后我和潘某在电力宾馆等，但是卢某一直没有回来，后来我打电话给他们，他们说已经到了岳阳市，到了晚上转点，我还打了余某的电话，找他们归还我购买二手车的3万元现金。3月9日卢某自称已转账到我中国银行卡的35万元钱一直没有到账，答应帮我买的二手车也不见踪影，于是我不停的给卢某与余某打电话，要他们退钱给我，余某又找我要了个中国银行的账号，给我打过来1.5万元钱。实际上我被卢某骗了1.5万元钱。
17、被害人江某的陈述，证明2014年2、3月份，一个姓卢的男子经常带一个平江县叫余某的女子到我在浯口镇四峰村湘楚饭店里面吃饭，在聊天过程中，那个姓卢男子就给我介绍他做二手车生意的事情，当时我正好想换一辆新车，但是手头没有太多的钱，于是就想换一台二手车，于是我将电话告诉了姓卢的男子，然后那个男子就用他的手机186××××8861给我联系购买二手车的事情，并且这个男子还将他的一个账号62×××49发给我，户名叫余某，3月14日我将1万元钱汇给了姓卢的男子，这1万元钱是姓卢男子要我汇给他作为定金的，之后对方一直没有给我车，后来人也联系不上了。
18、辨认笔录，证明袁某、凌某、江某、唐某、潘某辨认出被告人卢某的情况。
19、被告人卢某与被害人袁某的通话录音，证明袁某给被告人卢某的6.3万元用于购车。
本院认为，被告人卢某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人袁某、凌某、江某人民币共计8.8万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人卢某的刑事责任。被告人卢某认为其不是诈骗，是借款的辩解意见，因有证人童某、余某、潘某、唐某的证言以及被害人袁某、凌某、江某的陈述均证实被告人卢某以帮助购二手车为由骗取三被害人钱财，且至案发并未返还，而并非借款，故被告人卢某的辩解意见理由不成立，本院不予采信。公诉机关指控被告人卢某犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分、提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。被告人卢某因本案于2014年8月31日被抓获并被羁押，即被限制了人身自由，故其刑期应自2014年8月31日开始计算。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢某的刑期自2014年8月31日起至2018年8月30日止。
罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张京平
审 判 员 杨正彪
人民陪审员 廖洪鸣
二〇一五年一月三十日
书 记 员 刘高妮
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。