.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌海市海南区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0303刑初117号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人张凤霞，女，1962年1月23日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无固定职业，出生地：内蒙古自治区乌海市，住乌海市。2016年12月14日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。辩护人何永健，内蒙古成方律师事务所律师。被告人吕思东（系张凤霞前夫），男，1956年6月15日出生，汉族，公民身份号码：×××，小学文化，无固定职业，出生地：河南省宁陵县，住乌海市。2016年12月14日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。被告人张凤菊（系张凤霞姐姐），女，1952年12月8日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无固定职业，出生地：河南省许昌县，住乌海市。2016年12月15日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2017）114号起诉书指控被告人张凤霞、吕思东、张凤菊犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院检察员王昊出庭支持公诉，被告人张凤霞及其辩护人何永健，被告人吕思东、张凤菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，2013年被告人张凤霞为了骗取养老保险待遇，明知自己未达到法定退休年龄，仍然通过伪造户籍信息及工作档案的手段，以”张红霞”的名义在海南区社保局办理了退休手续。自2004年5月至2016年11月间，张凤霞共计骗取国家社保基金182131.12元，赃款已退回。公诉机关认为，被告人张凤霞以非法占有为目的，在被告人吕思东、张凤菊的帮助下，利用虚构的身份信息及职工档案骗取国家社保基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张凤霞、张凤菊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人吕思东、张凤菊在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人张凤霞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：我只是领了年检本和折子，其他事情都不知道。其辩护人认为，1、认可公诉机关认定张凤霞的自首行为。根据相关量刑指导意见，自首的情节，可减少40%以上的基准刑。2、本案涉案金额已全部退赔，可减少30%的基准刑3、被告人张凤霞系初犯，当时办理社保时，正在和吕思东办理离婚手续，对犯罪是不知情的。4、张凤霞长期患有多种疾病，建议法庭综合考虑张凤霞家庭情况、身体健康状况及认罪态度，对张凤霞适用缓刑或免除处罚。被告人吕思东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：给张凤霞办退休时，我俩已离婚几年了。我就给她交了钱，其他的事情我不知道。我没有和张凤菊商议给张凤霞办退休的事情。被告人张凤菊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：我是出于对妹妹张凤霞的可怜，帮她改了户口，违规办理了社保退休，触犯了法律。我自动投案，以前也无犯罪记录。现在患有许多疾病，请求法庭考虑我的实际情况，对我从轻、从宽处罚。经审理查明，2003年，被告人张凤霞未达到法定退休年龄。为了能够虚假退休，骗取养老保险金，张凤霞经由被告人张凤菊帮助伪造了姓名为”张红霞”的户籍信息，经由被告人吕思东帮助向海南区社保局以”张红霞”的名义缴纳了费用，在海南区社保局办理了社保退休手续。自2004年5月至2016年11月间，张凤霞共计骗取国家社保基金182131.12元。2016年12月14日，张凤霞向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退还赃款165527.12元，2017年8月14日，张凤霞再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退还赃款16604元，两次共计退还赃款182131.12元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、物证身份证、年检本等物证四件，证实：被告人张凤霞通过伪造身份信息及户籍信息，在海南区社保局办理退休手续的事实。二、书证1、受案登记表，证实：本案的发、破案经过及公安机关立案侦查的情况。2、张凤霞、吕思东、张凤菊的户籍证明，证实：被告人的身份情况，三名被告人已经达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。3、姓名为”张红霞”的户籍证明，证实：被告人张凤霞通过伪造的户籍证明办理社保退休的事实，张凤霞将其出生日期改为1953年4月20日。4、案件侦破报告及到案经过，证实：本案的发、破案经过及被告人的归案情况。被告人张凤菊系主动到案，被告人张凤霞、吕思东系电话传唤到案，三名被告人到案均具有主动性。5、姓名为”张红霞”的社保卡、身份证、银行卡、退休证复印件，证实：被告人张凤霞通过伪造的户籍信息，骗取养老保险待遇的事实。6、转账业务客户回执、现金缴款单，证实：被告人张凤霞已将本案的赃款182131.12元退还。7、银行交易明细表、离退休人员待遇支付明细，证实：自2004年5月至2016年11月间，被告人张凤霞以张红霞的名义共骗取养老保险金共计182131.12元。8、社会保险系统截图，证实：被告人张凤霞以张红霞的名义办理退休的基本信息，其在社保局系统中的经办日期为2003年9月30日。9、录取通知书，证实：”张红霞”被海南区人民政府录用为集体工的情况，结合本案的言辞证据及其他书证，该通知书系张凤霞通过他人伪造的工作档案。10、常住人口基本信息，证实：证人李某的身份情况。11、死亡注销证明，证实：被告人张凤菊供述的帮助张凤霞伪造户口的张子亮已经在2011年1月17日死亡。三、证人证言证人李某（系原海南区社保局局长）的证言，证实：2003年，吕思东曾找到自己询问给张凤霞办理退休的事实，其仅告知吕思东到社保大厅咨询。四、被告人的供述与辩解1、被告人张凤霞的供述与辩解及亲笔供词，证实：我与前夫吕思东离婚后，生活困难。为了达到退休领取养老金的目的，2003年时，我在吕思东、大姐张凤菊的帮助下，伪造了姓名为”张红霞”的户籍信息，在海南区社保局以”张红霞”的名义办理了社保退休。并一直以”张红霞”的名义领取退休金和参加年检。2、被告人吕思东的供述与辩解及亲笔供词，证实：被告人张凤霞和我离婚时没有工作，还带着孩子，也不到法定退休年龄，不符合退休条件。听人说能给张凤霞办理养老保险后，我就提议张凤霞也办理一份社保退休，张凤霞同意。于是，我就帮助她向海南区社保局缴纳了12000元办理了社保退休。3、被告人张凤菊的供述与辩解，证实：2003年时，我妹妹张凤霞未达到法定退休年龄。为了能够退休，我找人帮助她办理了一个姓名为”张红霞”户籍。五、辨认笔录1、被告人张凤霞的辨认笔录，证实：被告人张凤霞辨认出吕思东、李某二人。2、被告人吕思东的辨认笔录，证实：被告人吕思东辨认出张凤霞、李某二人。3、被告人张凤菊的辨认笔录，证实：被告人张凤菊辨认出张子亮。4、证人李某的辨认笔录，证实：李某辨认出被告人吕思东和张凤霞。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人张凤霞以非法占有为目的，在被告人吕思东、张凤菊的帮助下，利用虚构的身份信息及职工档案骗取国家社保基金，数额巨大；被告人吕思东、张凤菊明知被告人张凤霞不符合社保退休条件，仍然帮助张凤霞办理虚假的退休手续，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张凤霞、吕思东、张凤菊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张凤霞以虚假身份信息骗取社保基金，起主要作用，系主犯。被告人吕思东、张凤菊起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人张凤霞、张凤菊经侦查机关电话传唤，即主动到案并如实供述了自己的主要罪行，可以认定为具有自首情节，并予以从轻处罚。被告人张凤霞主动退还全部赃款，减少了犯罪行为造成的经济损失，可以酌情对被告人从轻处罚。庭审期间，被告人张凤霞、吕思东、张凤菊主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张凤霞辩护人提出的张凤霞具有自首行为、全部退赔、又系初犯，可以从轻处罚的意见得当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人张凤霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人吕思东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人张凤菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人张凤霞退还的涉案赃款182131.12元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本五份。审判长王立嵩审判员高永林人民陪审员王玉萍二〇一七年十一月二十七日书记员聂荣贞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。