大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第942号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人刘某1，男。因故意伤害于2009年7月1日被行政拘留十五日，罚款人民币500元。因本案于2015年4月20日被刑事拘留，于同年5月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人吕某，男。因本案于2015年3月10日被刑事拘留，于同年4月10日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人刘某2，男。因本案于2015年4月3日被刑事拘留，于同年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人李某1，男。因本案于2015年4月3日至4月9日被临时羁押于北京市丰台区看守所，于2015年4月10日被刑事拘留，于同年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人杨乐，辽宁鑫诺律师事务所律师。
被告人马某1，男。于2015年4月18日被刑事拘留，于同年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张德军，北京市盈科（大连）律师事务所律师。
被告人宋某，男。因本案于2015年3月12日被刑事拘留，于同年4月10日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人李宏翔，辽宁华夏律师事务所律师。
被告人万某，男。因本案于2015年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审，经本院决定于2016年3月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人龚某，男。因本案于2015年3月5日被刑事拘留，于同年3月23日被取保候审。
辩护人杨柳，辽宁华夏律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2015〕838号起诉书指控被告人刘某1、吕某、刘某2、李某1、马某1犯诈骗罪；被告人宋某、万某、龚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员于震、代理检察员庄宁出庭支持公诉，被告人刘某1、吕某、刘某2、李某1、万某、被告人马某1及其辩护人张德军、被告人宋某及其辩护人李宏翔、被告人龚某及其辩护人杨柳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2014年11月至2015年3月间，被告人刘某1、李某1、马某1、吕某、刘某2在网上联系非法中介购买、伪造的个人信息，并利用该信息通过网上某科技有限责任公司（以下简称某租车平台）、北京某汽车租赁有限公司（以下简称某租车）、北京某信息技术有限公司（以下简称某租车）的租车平台注册租车或者到租车公司现场租车，以预交租车押金的形式骗取被害人的信任取得车辆，之后将车辆开往外地以抵押的形式将诈骗的车辆出售。现查明被告人诈骗金额为：刘某1人民币135.43万元、李某1人民币151.48万元、马某1人民币52.4万元、吕某人民币78.769939万元、刘某2人民币16.05万元。
具体犯罪事实如下：
1.2014年11月26日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人李某2号某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币250000元。
2.2014年12月14日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人马某2某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币285000元。该车已由被害人自行找回。
3.2014年12月25日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人陈某某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，价值人民币295300元。该车已由公安机关发还被害人。
4.2015年1月21日，吕某通过北京某租车平台，骗取被害人费某某号牌的现代索纳塔轿车一辆，经鉴定价值人民币103199.39元。
5.2015年1月28日，刘某1负责租车用的押金和联系买家，李某1负责借出打款的广发银行信用卡，马某1负责提车，吕某负责提供办理租车手续，通过北京某租车平台，骗取被害单位北京某汽车租赁有限公司某号牌的大众帕萨特轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币142000元。
6.2015年2月16日，刘某1负责租车费用、联系卖车中介，吕某负责办理租车手续，李某1、马某1负责驾驶车辆卖车，在大连市某区某租赁公司预付人民币20000元押金后骗取被害人刘某3某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币270000元。该车已由公安机关发还被害人。
7.2015年2月12日，刘某1、李某1、马某1、吕某在大连市某区某汽车服务公司预付人民币8000元押金后骗取该公司某号牌的丰田锐志轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币140000元。2015年2月22日，被告人宋某在明知是犯罪所得的情况下，以人民币80000元的价格从孙某（另案处理）处获取该车，于同年3月1日以人民币91000元的价格出售给被告人龚某，被告人万某帮助龚某介绍该车。该车已被公安机关发还被害人。
8.2015年3月8日，吕某、李某1、刘某2在大连市某区某汽车租赁有限公司，预付人民币19500元后骗取该公司某号牌的丰田锐志轿车一辆，经鉴定价值人民币180000元。该车已由被害单位自行找回。
公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过常住人口基本信息表、扣押清单、租车协议、银行卡交易明细等；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；搜查证、搜查笔录；视听资料等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人刘某1、吕某、刘某2、李某1、马某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中被告人刘某1、吕某、李某1、马某1诈骗数额特别巨大，被告人刘某2诈骗数额巨大；被告人宋某、万某、龚某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某1、吕某、李某1、马某1、刘某2系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。提请本院依法惩处。
被告人刘某1对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的第6节事实有异议，辩解其未参与该起诈骗行为。被告人吕某、刘某2、马某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李某1对公诉机关指控的罪名无异议，辩解信用卡借出时不知道用于犯罪。被告人宋某、万某、龚某对于公诉机关指控的罪名无异议，辩解当时不知道车辆系赃车。
被告人马某1的辩护人提出以下辩护意见：起诉书指控的第五、六、七节事实所涉车辆价格鉴定程序违法，不能作为证据使用。租车时所付押金应在犯罪数额中扣除。被告人系从犯，且自愿认罪，无前科劣迹；被告人李某1的辩护人提出以下辩护意见：被告人仅参与了第八节诈骗，与其他被告人没有共同犯罪的故意。被告人系自首，认罪态度好，车辆已返还被害单位；被告人宋某的辩护人提出以下辩护意见：被告人已履行了审查义务，不存在明知的主观故意，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪，获利较小。宋某辩护人提供车辆转让协议以及孙某的身份证复印件等证据；被告人龚某的辩护人提出以下辩护意见：案涉车辆的鉴定价格过高，被告人如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性小，被告人系初犯、偶犯。
经审理查明，2014年11月至2015年3月间，被告人刘某1、李某1、马某1、吕某、刘某2在网上联系非法中介购买、伪造的个人信息，并利用该信息通过网上某科技有限责任公司（以下简称某租车平台）、北京某汽车租赁有限公司（以下简称某租车）、北京某信息技术有限公司（以下简称某租车）的租车平台注册租车或者到租车公司现场租车，以预交租车押金的形式骗取被害人的信任取得车辆，之后将车辆开往外地以抵押的形式将诈骗的车辆出售。现查明被告人诈骗金额为：刘某1人民币135.43万元、李某1人民币151.48万元、马某1人民币52.4万元、吕某人民币78.769939万元、刘某2人民币16.05万元。具体犯罪事实如下：
1.2014年11月26日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人李某2号某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币250000元。
2.2014年12月14日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人马某2某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币285000元。该车已由被害人自行找回。
3.2014年12月25日，刘某1在支付李某1一定使用费的基础上，借用实际使用人为李某1的广发银行信用卡（户主邓某、尾号2565）通过北京某租车平台，假借租车名义骗取被害人陈某某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，价值人民币295300元。该车已由公安机关发还被害人。
4.2015年1月21日，吕某通过北京某租车平台，骗取被害人费某某号牌的现代索纳塔轿车一辆，经鉴定价值人民币103199.39元。
5.2015年1月28日，刘某1负责租车用的押金和联系买家，李某1负责借出打款的广发银行信用卡，马某1负责提车，吕某负责提供办理租车手续，通过北京某租车平台，骗取被害单位北京某汽车租赁有限公司某号牌的大众帕萨特轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币142000元。
6.2015年2月16日，刘某1负责租车费用、联系卖车中介，吕某负责办理租车手续，李某1、马某1负责驾驶车辆卖车，在大连市某区某租赁公司预付人民币20000元押金后骗取被害人刘某3某号牌的奥迪A6轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币270000元。该车已由公安机关发还被害人。
7.2015年2月12日，刘某1、李某1、马某1、吕某在大连市某区某汽车服务公司预付人民币8000元押金后骗取该公司某号牌的丰田锐志轿车一辆，经鉴定，车辆价值人民币140000元。2015年2月22日，被告人宋某在明知是犯罪所得的情况下，以人民币80000元的价格从孙某（另案处理）处获取该车，于同年3月1日以人民币91000元的价格出售给被告人龚某，被告人万某帮助龚某介绍该车。该车已被公安机关发还被害人。
8.2015年3月8日，吕某、李某1、刘某2在大连市某区某汽车租赁有限公司，预付人民币19500元后骗取该公司某号牌的丰田锐志轿车一辆，经鉴定价值人民币180000元。该车已由被害单位自行找回。
综上，被告人刘某1诈骗6次，诈骗数额人民币135.43万元；被告人李某1诈骗7次，诈骗数额人民币151.48万元；被告人马某1诈骗3次，诈骗数额人民币52.4万元；被告人吕某诈骗5次，诈骗数额人民币78.769939万元；被告人刘某2诈骗1次，诈骗数额人民币16.05万元。
本案审理过程中，被告人宋某、龚某主动缴纳罚金人民币140000元。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓捕经过、丰台区看守所入所通知书、大连市看守所收押回执、丰台看守所临时羁押证明、常州看守所临时羁押凭证、北京市公安局丰台分局移送案件通知书、一寸免冠正面照片、被告人常驻人口基本信息、个人材料表、在逃人员登记信息表、接受证据清单、马某2提供的车辆登记信息、机动车销售发票、照片、某平台的租单，租车服务协议，交易明细表，爱车汇提供的下单及租车款到账记录、授权委托书、委托书、营业执照、组织机构代码证复印件、李某2提供的车辆登记信息、机动车销售发票、某平台的租单信息、陈某（妻子张某1）提供的车辆登记信息、机动车销售发票、某平台的租单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、车辆转押协议、机动车辆抵押借款合同，暂住人口登记表、身份证复印件、张某2的客户回单、大连某汽车租赁有限公司营业执照、租赁合同等材料、大连某汽车服务有限公司提供的营业执照、汽车租赁合同、验车单、交车单、汽车登记证书、大连某汽车租赁有限公司提供的营业执照、汽车租赁合同、验车单、汽车登记证书、费某提供的机动车登记信息、买车发票、机动车行驶证、个人手机客户端的车辆定位，周某提供的北京某租车单、某验车单，某公司营业执照，居间服务协议、接受证据清单、北京某汽车租赁公司提供的机动车登记信息、买车的发票、机动车行驶证、租车单、验车单、结算单、车辆保险单、租车合同、北京出具的尾号4597、2565银行卡系列汽车诈骗基本情况、协查通知、刘某1尾号为4597的招商银行卡的流水清单、邓某（李某1）尾号为2565的广发银行流水清单、涉案车辆机动车信息、扣押清单、发还物品清单，指认车辆照片，银行卡照片、机动车抵押借款合同书、车辆转押协议、借款质押合同、协议、北京某科技有限公司（某租车）出具的租车订单、银联商户收款明细、北京某租车公司出具的订单复印件、费某身份证、驾驶证复印件，吕某身份证、驾驶证复印件、李某1光大银行、北京公安丰台分局行政处罚决定书、罚没款收据，证人徐某等人的证言，被害人潘某等人的陈述，被告人刘某1等人的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见及鉴定聘请书，搜查证、搜查笔录，讯问视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某1、吕某、李某1、马某1、刘某2、以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，其中被告人刘某1、吕某、李某1、马某1的诈骗数额特别巨大，被告人刘某2的诈骗数额巨大。被告人宋某、万某、龚某明知系犯罪所得赃物而予以收购十万以上，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。诈骗犯罪中，被告人刘某1、吕某、刘某2、李某1、马某1系共同犯罪，根据其参与的犯罪行为及作用分别予以处罚。被告人刘某1、吕某、李某1、马某1多次诈骗，酌情予以从重处罚，各被告人自愿认罪，涉案赃物已部分追回并返还给被害人，均酌情予以从轻处罚。掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，各被告人自愿认罪，赃物已追回并返还给被害人，均酌情予以从轻处罚。被告人宋某、龚某主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚，并可适用缓刑。对于各辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳，其他意见与本案查明的事实不符，且于法无据，不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币220000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月20日起至2026年6月19日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币230000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2026年5月2日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
三、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币180000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月10日起至2025年5月9日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
四、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币170000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月8日起至2025年4月7日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
五、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2019年6月2日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
六、被告人万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币140000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月11日起至2019年2月1日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
七、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币140000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
八、被告人龚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币140000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
九、赃物大众帕萨特轿车一辆继续予以追缴并发还被害单位北京某汽车租赁有限公司；赃物现代索纳塔轿车一辆继续予以追缴并发还被害人费某；赃物奥迪A6轿车一辆继续予以追缴并发还被害人李某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭丹华
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于宝荣
二〇一六年三月十八日
书 记 员 杨海燕