山西省大同市新荣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第22号
公诉机关大同市新荣区人民检察院。
被告人朱某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪于2014年5月25日被大同市公安局新荣区分局刑事拘留，同年6月6日被大同市新荣区人民检察院批准逮捕，现羁押于大同市第二看守所。
辩护人杨某某，山西宝翰律师事务所律师。
大同市新荣区人民检察院以新检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪一案，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院于2月15日立案受理，3月19日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年4月30日做出（2015）新刑初字第3号刑事判决书，被告人朱某不服，提出上诉。大同市中级人民法院于2015年7月6日作出（2015）同新终字第96号刑事裁定，撤销新荣区人民法院（2015）新刑初字第3号刑事判决，发回新荣区人民法院重新审判。本院于2015年9月2日立案受理，依法另行组成合议庭，于2015年9月29日公开开庭审理了本案。大同市新荣区人民检察院指派检察员李叶风出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市新荣区人民检察院指控：
（一）被告人朱某虚构其有山西中新上深涧煤业有限责任公司的出煤工作面要外包的事实（事实上该矿一直处于停产状态），骗取被害人王某某的信任，于2012年11月8日双方签订出煤协议，同时王某某向被告人朱某交付了10万元定金。后王某某始终未能如约进矿出煤，被告人朱某将王某某交付的10万元定金用于支付自己手下工人工资及生活费等，至今未退还给被害人王某某。
（二）被告人朱某虚构自己承包上深涧煤矿的事实，取得樊某某的信任，于2013年5月27日、28日骗取了樊某某投资股金共计人民币50万元，并于同年6月1日同樊某某补签了投资入股上深涧煤矿的协议书。同年5月28日被告人朱某将其中的20万元随即用于归还自己的个人债务，后又将其余的30万元先后用于投资晋城市阳城县史山煤矿、挪用支付自己在怀仁县小峪口煤矿工人和上深涧煤矿工人的生活费及个人花销等。后被害人樊某某多次催要本金及红利，被告人朱某都以各种理由推拖，至今分文未给。
（三）被告人朱某隐瞒其经济状况恶化、资金周转日益困难的真相，骗取被害人赵某某、符某某的信任，于2013年8月1日与赵某某、符某某签订入股协议书，让二人投资其在上深涧煤矿黄某某项目部的井下工程，后赵某某、符某某交付被告人朱某40万元股金。同年9月份，被告人朱某又以承包掘进机为由收取赵某某、符某某30万元抵押金，二人最终未能如期进矿包工。被告人朱某将这70万元用于支付押金、材料款、井下工人工资及生活费、归还个人债务等。经赵某某、符某某多次催要仍有67.7万元被告人朱某以各种理由久拖不还。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人朱某在侦查机关的供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，并对被告人朱某进行讯问。
公诉机关认为，被告人朱某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人朱某对公诉机关指控的主要犯罪事实不予供认，对当庭出示的相关证据有异议，辩称涉及王某某的10万元是出煤定金，樊某某的50万元是投资股金，每月给他分红5万元，赵某某、付贵有的67.7万元，其中40万是股金，30万是借款，已归还10万元。我没有诈骗，只是没有还钱。其辩护人辩称一是上深涧煤矿在停产期间有改造工程，有出工程煤；二是朱某在上深涧煤矿井下两个项目部都有分包工程。涉及王某某的10万元，无论是定金还是借款，朱某用于支付手下工人工资及生活费，应当是民事法律行为，不应定性为犯罪。涉及樊某某的50万元，20万元用于归还债务，也是用于井下工程，同样不应当定性为犯罪。涉及赵某某、付贵有的70万元，其中20万元在2013年10月18日，赵某某、付贵有分别与朱某重新签订了借款协议，这两份协议合法有效，同样不能认定为诈骗。余下的77.7万元，也不能一概认定为诈骗数额。应当将朱某用于个人挥霍或者非法行为的数额落实清楚，不能将用于井下工程或工人工资及生活费的开销认定为诈骗。
经审理查明：（一）被告人朱某虚构其有山西中新上深涧煤业有限责任公司的出煤工作面要外包的事实，骗取被害人王某某的信任，于2012年11月8日双方签订出煤协议，王某某向被告人朱某交付十万元定金。王某某未能如约进矿出煤，被告人朱某将王某某交付的十万元定金用于支付自己手下工人工资及生活费等，至今未退还被害人王某某。（二）被告人朱某虚构自己承包上深涧煤矿的事实，取得樊某某的信任，于2013年5月27日、28日骗取樊某某投资股金共计人民币50万元，同年6月1日同樊某某补签投资入股上深涧煤矿协议。同年5月28日被告人朱某将其中的20万元用于归还债务，其余的30万元先后用于投资晋城市阳城县史山煤矿、挪用支付自己在怀仁县小峪口煤矿工人和上深涧煤矿工人的生活费及个人花销等。后被害人樊某某多次催要本金及红利，被告人朱某以各种理由推拖，至今分文未还。（三）被告人朱某隐瞒其经济状况恶化、资金周转日益困难的真相，骗取被害人赵某某、符某某的信任，于2013年8月1日与赵某某、符某某签订入股协议，让二人投资其在上深涧煤矿黄某某项目部的井下工程，赵某某、符某某交付被告人朱某40万元股金。同年9月，被告人朱某又以承包掘进机为由收取赵某某、符某某30万元抵押金，二人终未能如期进矿包工。被告人朱某将这70万元用于支付押金、材料款、井下工人工资及生活费、归还个人债务等。赵某某、符某某多次催要，仍有67.7万元被告人朱某未还。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
一、被告人朱某的供述与辩解，供称2013年8月，我在黄某某项目部做机掘工程，我和熊某某合伙，他交200万押金。我应交300万押金，实际到位190万（郭某某出资160万，刘某某出资30万）。除了押金，因为是包工包料，还需要100来万的启动资金，我自己有30多万，欠一部分，和朋友借一部分。2014年1月，我和黄某某项目部解除合同，结完账抵押金直接被郭某某、刘某某划走，我没钱了；2013年10月我在王某某项目部承包机掘、机电安装、井筒维修等工程，交10万押金，有两台掘进机，刘丰清负责一台，胡杨平负责一台。2014年1月矿上放假我就离开了。我妻子和孩子2013年寒假回老家了。2012年后半年至2013年由于资金困难，我高息和别人借了七八百万，一个月利息得还二十五六万。我准备要了账还这些钱，如果还不上就把本金先还上，利息等挣上再给人家。因当时特别缺钱，所以樊某某、赵某某、符某某给我卡里汇进的钱，我都在极短时间内全部提取、转账，交押金、给工人发工资垫付生活费、买材料、还我个人债务等。资金往来太多，记不准确资金用途了。
（一）关于诈骗王某某的供述
供称2012年11月8日，我和王某某签订承包协议，约定中煤上深涧煤矿普采4工作面，综采1工作面承包给王某某。普采、综采属于煤矿的正常生产、出煤阶段。煤矿正常生产出煤期间，出煤工作面外包由矿方决定，我和上深涧煤矿没有签出煤协议，我没有资格外包煤矿的出煤工作面。这份协议背面有借条复印件，内容是“今借到王某某现金十万元整，借款人朱某，日期为2012年11月8日”。借条上写的十万元就是王某某向我交的承包出煤押金。我与王某某订协议时，上深涧煤矿当时在做井下工程，包括在2013年上深涧煤矿也没有正常生产出煤，在做机电安装等维修工程。王某某始终没有到上深涧煤矿出煤。我也没把王某某的十万元定金归还，给我手下工人发工资、支付生活费、买材料。当时我这里已经没钱了。王某某催问过出煤的事儿，我就说等等，要是最后不能出煤，我就把钱还给他，结果是他既没上矿出煤，我又没把钱给他，挪作他用了（2013年7月24日，我这里资金短缺、着急用钱，和王某某的朋友刘某甲借了4万元，至今未还。但这是借款）。
（二）关于诈骗樊某某的供述
供称2013年6月1日，我和樊某某之间签订入股协议，樊某某向我承包的上深涧煤矿投资股金五十万元。上深涧煤矿不是我承包的，樊某某同我签订的协议“投资入股时间为2013年6月1日至2016年6月1日，甲方每月向乙方支付利润分红五万元”，是指煤矿正常生产出煤阶段。当时上深涧煤矿没有正常生产出煤，一直在做井下工程。樊某某50万投资股金都给我了，我把20万现金用以归还欠款。剩余的给工人借支生活费用了一部分，史山煤矿投资了一部分，自己花了小部分，具体记不清了，这些樊某某不知情。
（三）关于诈骗赵某某、符某某的供述
供称2013年8月1日，我在上深涧煤矿黄某某项目部的工程做开了，我和赵某某、符某某签订投资入股协议，他们把钱投给我，我给他们分红。第二天赵某某和符某某每人给我打款20万元，共40万元。总共给过14万现金利息。后来我把王某某那的工程也承包下来，两台掘进机，三十万押金，9月份赵某某给7万元现金，银行打款8万元。符某某给现金5万元，银行打款10万元。赵某某、符某某觉得挣不了钱，就和我要这30万元，我给他们退了3万元，说剩下的钱慢慢凑。第二天买配件差1万元，我和赵某某借了1万元。给小康（赵某某他们叫的工人）3000元。给赵某某10万元。另外那20万元转成借款，月息五分，借款期限从2013年10月1日至2014年元月31日。2014年1月份我离开上深涧煤矿换了手机号，没和赵某某、符某某联系过。我欠他们67.7万元。
二、被害人王某某的陈述，称2011年7、8月份的一天，朱某介绍他是大同市新荣区上深涧煤矿的项目部经理，2012年9月中旬，朱某给我打电话说他那里马上开工，我们商定朱某将他手下中煤上深涧煤矿普采4个工作面、综采1个工作面交给我方承包出煤，朱某说前期要五十万元风险抵押金，我说先给十万元定金，等开工上人再补交四十万元，朱某就同意了。2012年11月8日在新荣区上深涧煤矿的住处，双方签订了协议，我把十万元定金给了朱某，协议书上朱某为甲方，我为乙方。朱某以向我借款的形式给我写了十万元借条。协议约定预计2013年1-3月份之间开工，2013年，我问朱某开工时间，他总对我说再等等，因为一直没开工，我也没把剩余的四十万元风险抵押金给他。到了2013年10月份我就联系不上他了。朱某至今也没有把我的十万元定金退回。2013年7月份，朱某给我打电话说温州锐锋矿山建设有限公司驻上深涧煤业有限公司项目部归他管，和我借5万元活动打点，我当时手上没钱，经我联系，他和我朋友刘某甲借了4万元，至今未还。
三、被害人樊某某的陈述，称2013年5月中旬，我到北京办完事后，到了大同燕子山找我外甥刘某某玩了两天。5月16日我准备回河南商城，中午刘某某请我在他家吃饭，朱某也去了，刘某某说这是朱总，我们在一起吃饭的还有几个人也都叫这个人朱总。饭后，朱某坐到我跟前和我闲聊，他说他在上深涧煤矿有两个项目部，负责生产煤，百分之八十的煤都是他的项目部生产的。在我从刘某某家出发，坐朱某的车去火车站的路上，朱某主动和我说他包这个矿一天挺累的，有几个机采，零件还得到外地买，需要大量的资金，他资金也有点困难，如果我有资金的话可以放到他这里，每个月能挣好几万块，反正钱闲着也是闲着；我就说看看再说，回去再联系，我们就互相留了电话。我回到商城两三天后，朱某给我打电话（他第一个电话号）问我考虑的怎么样？我问他需要多少钱？他说看我的能力，越多越好，我说尽量凑五十万吧。这之后几天他就一直打电话催我，准备好钱后我就于5月25号到了大同，朱某一直催我问我到哪里了，刚开始我也怕受骗，就说还在商城，过几天到。5月27日中午朱某又给找打电话问我在哪儿？我说在大同火车站，朱某就开车过来接我，把我安排到大同庆宾春宾馆住，然后我们在一个小饭店吃饭，吃饭期间朱某对我说他承包的上深涧煤矿，我这五十万元他都投到上深涧煤矿，每个月给我分红五万元，我问他承包上深涧煤矿的期限，他说是三年。下午他就向我要钱，我们就到银行转账没成，我就在庆宾春宾馆旁边的一家农村信用社商业银行的柜员机上取了两万元现金给了朱某，第二天上午在庆宾春附近的一家农村信用社我分两笔给朱某的银行卡里转账48万元，一笔20万元，一笔28万元。转账后，我和朱某回到庆宾春的房间，五十万元给他了，我也不放心，我让朱某给我打了收条，并让他按口头承诺的签协议。朱某给我拿了条子，并打印了投资入股协议书，甲方朱某，乙方是我。后来我多次给朱某打电话问分红的事儿，朱某都以各种理由推拖，到后来打电话要么关机要么不接。朱某骗我五十万元钱后具体干什么了弄哪儿去了我不清楚。至今为止，一分钱都没给过我，五十万本金也分文未返还。
四、被害人赵某某的陈述，称2013年8月朱某给我打电话说他已经把黄某某项目工程承包下来，我和符某某与朱某签了承包协议，承包黄某某项目部的手工开采作业工程。8月3日给朱某账上打了20万元，符某某打了20万元，朱某说月底就能开工，9月中旬朱某又说工程已经和项目部定下来了，最迟一个星期就能开工，你准备人吧，把所欠的押金给我。9月20日我给朱某打了8万，给现金7万。老符给了15万。然后我从四川联系了小康，小康来大同住了半个多月，我们看没音信就去矿上问，矿上说就没有手工开采作业工程，我们知道上当了，然后就找朱某要钱，每次见朱某要么写保证书到时间给，到时间了就又以各种理由推，要么给张空卡，最后说年底矿上结账后还，等矿上结完账朱某人也找不到，电话也打不通。我们和朱某要了2.3万元（小康走的时候给了3千元，后来给我和老符3万元，我拿了2万元，老符拿了1万元，结果第二天朱某说着急用钱又要走l万元），现在还差我们67.7万元。签订第二份协议后，老符除了交35万元，还给朱某交10万元，想多占个工作面，小康看做不成要走，我们对朱某说我们交的钱有小康10万元，让朱某先把小康的10万元给了，朱某通过银行转账把这10万元给了。另外，朱某因为他手下工人开不了资，还和我借过20万元，这钱我从亲戚那里借的，这钱我要了好几天，最后朱某的一个老乡领着我到齿轮大厦跟前的一个农行，给我卡转了20万元，算是归还了。
五、被害人符某某的陈述，证实2013年7月底赵某某给我打电话说朱某叫我们谈工程的事，见面后朱某拿出和黄某某的合同说工程包下来了，交了押金就能开工。2013年8月1日，我们和朱某签了承包协议，我和赵某某的那份协议是我保存的，也就是后来朱某撕毁的那份。签协议后，我们各自给朱某的账号打过20万元，朱某说手工队已经定下来了，押金付清就能开工，你们把30万押金付清就能工作，然后又各给朱某15万。9月底工程还没音我们就到矿上了解情况，矿上说没有手工面工程，我们找朱某要钱，他就给我们写保证书，总共给我们写了5份，最后一次是2013年12月17日，后来就人见不到，电话打不通。这期间我们一共要到23000元，他还差我们67.7万元。2013年10月，工程下不来，我和赵某某找朱某要承包款，朱某给不了，就和我、赵某某每人签10万元的借款协议，朱某答应每月给5分利息，实际上一分钱的利息也没有拿到，这20万的借款属于那70万的承包款内。
六、证人王某某的证言，我是朔州市宏宇工程建设有限公司上深涧项目部负责人。项目部在中煤上深涧煤矿承包A标段，二号井，做井下矿建工程。朱某2011年至2012年在我这干，2013年11月至12月在我这干了一个月。朱某在我这主要做掘进巷道，还有安装、清理井筒、铺轨、喷浆等手工作业。我和朱某没有承包合同，我和他是计件工资，他在井下掘进一米我给他一米的钱，即支付他以及他手下工人的工资，其他材料款、机器设备都是我负责，机器维修保养由他负责。朱某在我这做工程，需垫付工人生活费，我们从矿上结算不了工程款，他需垫付工人工资。2013年11月到12月朱某基本上不见人，他的工人不干活，还得领工资，井下机组这段时期没人管理维修、保养，损坏严重，朱某这一个月肯定赔钱了。2012年底我手下的人和我说朱某欠很多人的钱，2013年过完年我就不要他了。2013年11月朱某说他欠别人的钱都还清了，又想在我这里干，我让他交了10万元掘进机的押金。以前工人工资都是项目部给朱某，再由朱某发给工人，2013年11月至12月这四十来天，我怕朱某拿走钱不给工人，都是朱某拿来工资表，我直接给工人发工资。2013年底我和朱某解除合同，当时没有结账，我应该不差他钱，年前他还和我拿走20万元。因掘进机维修太差且没有移交给我，十万元押金没退还朱某。朱某给我上过掘进机配件，2013年7月至11月朱某不在我这干，在黄某某项目部干。黄某某项目部没有手工出煤作业，出煤的是路安集团，只做了一个月。
七、证人王某甲的证言，2011年6月20日至今，我任上深涧煤业技术改造矿建工程项目经理，黄某某是我们公司项目负责人。朱某是我们项目工程分包人，分包的项目是山西中新上深涧煤业有限责任公司B标二期工程巷道掘进支护工程，共两台掘进机，这两个机组都被朱某以资金自筹、包工包料承包。朱某采购材料需业主、监理和我方认可，朱某2013年8月份购买的锚杆、网片、螺丝、润滑油等配件用在项目上，解除合同时朱某把设备和剩余材料都拿走了。朱某承包的工程项目没有手工开采作业工程，就是机掘。朱某应交押金300万元，实际押了179万元。2014年1月2日，因朱某押金款没到位，他的资金周转不来，无法支付工人工资，工人们到劳动局闹事，无法继续工程，工程没有完成。朱某在外面欠很多钱，别人和他要不到钱就到项目部要钱，我方就和朱某解除了合同，和朱某结清了工程款，包括设备押金款179万元和工程款88.3585万元，按照朱某的授权，分别支付郭某某160万元、刘某某80万元、魏某某部分工程材料款27.3585万元。
八、证人崔某甲的证言，我是山西中新上深涧煤业有限责任公司的董事长。公司在井下有A、B两个标段，A标段由朔州宏宇项目部负责施工，负责人王某某；B标段由温州锐锋项目部负责施工，负责人黄某某。黄某某的B标工程（一号井）是巷道掘进支护，都是机掘，没有手工开采作业工程，春节放假工程就停下来。王某某的A标工程（二号井）是巷道掘进工程，有炮采工程，也是春节前停的。矿方与朱某没有施工承包合同。朱某是山西中新上深涧煤业有限责任公司技术改造矿建工程王某某承包的A标段和黄某某承包的B标段工程的承包商。朱某在公司没有项目部。煤矿现在停产，没有生产出煤，出煤这块还没有招标。2013年6月煤矿是由路南集团项目部承包安装试生产出煤，项目部负责人叫杨晟鑫，与朱某没有关系。
九、证人焦某的证言，我在山西中新上深涧煤业有限责任公司担任生产副总经理。朱某是我们单位B标段的包工头，B标段是主回风巷工程，是综掘工程，即机采掘进，没有手工作业开采工程。王某某在矿上有两条综掘机。我们只对项目部，具体他们怎么干我们不清楚。
十、证人朱某某的证言，朱某是我哥，2013年8月1日朱某与赵某某、符某某签的入股协议是我从我哥的包里找见的，我以前没见过这份协议。公安机关于2014年5月28日在朱某的暂住处对朱某的相关物品检查后，朱某的合同等物品一直由我保管。
十一、证人刘某某的证言，我在山西中新上深涧煤业有限责任公司行政部上班，我认识赵某某快50年了，朱某在上深涧煤矿黄某某项目部包有工程。去年九月份左右，赵某某拿着他和朱某之间的协议来到上深涧煤矿找我，让我帮他从朱某那里要钱，是他同朱某合伙做煤矿井下工程的钱，赵某某把协议复印了一份留到我这儿。我当时见朱某给他写的条子，有6、7万多一点。因为矿上一直不景气，我也没帮赵某某要钱。今年4、5月份赵某某说要报案，把协议复印件拿走了。
十二、证人刘某甲的证言，王某某和朱某签有承包合同，我是通过王某某认识的朱某签有承包合同，2013年7月23日去了上深涧煤矿见到了朱某，然后将四万元现金亲手交给朱某。
十三、证人李某甲的证言，朱某是我妹夫，2011年5月到年底、2012年4月到2013年1月12日、2013年7月到11月底我给朱某当会计，当时朱某在上深涧煤矿做井下工程，他在别人的项目部包有工程。2011年到2012年在上深涧煤矿王某某的朔州宏宇项目部做工程，工程内容是巷道掘进、机电安装、另外井口有个工程；2013年朱某在上深涧煤矿黄某某的浙江温州锐锋项目部做巷道掘进；2013年10月份左右在王某某的项目部做井下巷道掘进。2013年12月底两个项目部都停工。2012年朱某经济状况还可以，2013年从表面上看他比较紧张。2012年11月份到年底，工人工资都结清。2013年朱某7月10号才开工，这一年的工资只发过两回。这时在黄某某项目部干，10月份发放7-9月份工资40多万，10-12月份工资由黄某某代发。朱某当时没钱，矿上没钱无法按时结算，所以朱某没法给工人按时结算工资，每三个月才发一次。2013年7-9月份工人工资共计40多万元。
十四、证人李某乙的证言，我和朱某是夫妻关系，2011年至2014年朱某一直在上深涧煤矿别人的项目部承包井下工程。朱某在煤矿搞工程以来没有给家里拿回过钱，家里没有多余的钱。朱某跟胡承东和蔡兰娣借过钱，这是后来他们打电话找我要钱，我才知道。我搬回老家竹溪县后租房子住，目前靠家里亲戚接济维持生活。
十五、证人曾某的证言，我和朱某是老乡，2012年8月份左右到2013年年底，我是朱某那里的工人，算个司机，和朱某买点材料啥的。朱某给我开了2013年8月份的工资，9-12月份工资是黄某某给我开的，直到2014年3月14日才把我工资给我的。新荣区上深涧有两个老汉经常去找朱某，有一次我和胡杨平在齿欣大厦跟前的农行还替朱某给其中低个子老汉银行卡转账20元，这20万元是胡杨平出的。这两个老汉一高一低，听朱某说共拿了人家40万左右。2013年11月份，这两个老汉经常找朱某，有一次我听朱某说没借这两个老汉那么多钱，条子上写的欠款有利息在内。除了这两个老汉找朱某要钱，还有别人找朱某要过钱。朱某在黄某某项目部做工程时，他手下有两个工程队，一个是喷浆队，董超负责，一个是掘进队，刘某某负责。
十六、证人胡某某的证言，我和朱某是老乡，2013年8月5日，我和朱某签了上深涧煤矿黄某某温州锐锋项目部井下工程的施工合同，工程内容是掘进巷道，我当时做的是打水仓，做12天左右；2013年10月17日我又同朱某签了在王某某项目部的井下施工合同，工程是巷道掘进，11月份才开工，做了29天。我在黄某某项目部下面施工的工程款及工资没有结算，黄某某没钱给朱某，朱某就没钱给我，2014年元月3日是黄某某给我写的欠条。王某某项目部的工程款及工资朱某给我结清了。朱某给我打电话让我给他凑30万元，当时我卡里只有20万，2013年11月16日，我和曾某给姓赵的老汉转了22万元，这是帮朱某还赵姓老汉的钱。第二天我给朱某卡里转了8万元。转22万时我在大同市一家医院见有四个老汉看着朱某，其中就有下深涧村姓赵的这个矮个子老汉，这几个老汉说他们把钱给了朱某承包工程，都是贷款。我听人说朱某欠老赵的钱，利息很高。
十七、证人刘某某的证言，我和朱某是湖北老乡，2013年7月份，我从朱某在上深涧煤矿浙江温州锐锋项目部的井下工程承包了一台掘进机，做巷道掘进，从2013年7月10日做到12月中旬，期间，朱某在10月份时给结算的7-8月份的工资，约30万左右。因朱某账目不清，黄某某要和朱某解除合同，又怕工资给了朱某后朱某不给工人，就和朱某算清账全部转到黄某某项目部，9-12月份的工资属于黄某某欠我们的工资，现在黄某某还差93万没给我，给我写的借条。我老乡郭某某给朱某押金及借款160万，想承包两条巷道，最后没做，账转到黄某某项目部了。
十八、证人叶某某的证言，朱某在大同市新荣区上深涧煤矿王某某项目部承包井下工程，2012年4月份到年底，我在他这里干过，做机电安装、巷道掘进。2012年9月份以前的工资由朱某发放，9月份以前好像不能按时发工资，我们就到朱某那里借生活费；10月份开始至年底的工资由王某某项目部的会计小马给我们发放，都结清了。
十九、证人孙某某的证言，2011年5月至2014年初，朱某在大同市新荣区上深涧煤矿承包工程时，我一直给他打工。我在王某某宏宇项目部承包的二号井工作时，除了2012年春节放假前最后一个月工资是王某某给发的，其他的工资都是朱某给发的。2013年从8月份干到12月份，我在黄某某项目部的井下工程干活，8、9月份的工资是朱某于10月份中旬给发的，10月份到12月份的工资是黄某某给发的。
二十、证人魏某某的证言，2013年5月份以后，朱某开始在我店里赊买锚杆、润滑油等井下配件，前后欠我50多万。2013年底我找见朱某往黄某某项目部转了27万多，他还差我20多万。朱某还欠五金机电城一个姓赵的人26万多配件钱。
二十一、犯罪嫌疑人朱某情况说明、照片、常住人口基本信息，经本人辨认无误。
二十二、关于朱某到案情况的说明、到案说明、情况说明，记载2014年5月24日22时，被告人朱某被赵某某、符某某等人扭送至大同市公安局新荣区分局。
二十三、王某某报案材料，协议书及双方身份证复印件、借条、证明，朱某给刘某甲出具的借条，记载2012年11月8日，王某某被被告人朱某以承包出煤工作面为由骗走十万元风险抵押金，王某某称所谓的十万元借款，就是前期给朱某的风险预付款。
二十四、樊某某报案材料、投资入股协议、山西省农村信用社凭证、借条、樊某某证明材料、被告人朱某北都农村商业银行9120银行卡交易明细及其他凭证，记载2013年5月28日樊某某报案称，朱某以承包煤矿的虚构理由让其投资入股诈骗其50万元，至今未还。2013年6月1日樊某某与朱某签订投资入股协议，樊某某向朱某承包的上深涧煤矿投资股金五十万元。2013年5月28日，樊某某取现20万元给朱某后，朱某将这20万元汇给夏宏银（涉嫌诈骗罪被监视居住）；卡转的28万元被朱某于同日及次日取现或转账。9120卡余额66.34元。
二十五、山西中新上深涧煤业有限责任公司于2014年5月31日、9月2日出具的证明，关于朱某和樊某某的投资入股协议书的说明、关于朱某和王某某协议书的说明，记载中新上深涧煤业有限公司自2009年10月成立至今，从未承包给任何个人，“甲方朱某承包的上深涧煤矿”纯属虚构。被告人朱某没有外包上深涧煤矿出煤工作面的资格或权利。2013年6月上深涧煤矿由潞安集团安装试生产。
二十六、赵某某报案材料，记载2013年8月份被告人朱某以承包工程为名骗走赵某某、符某某人民币六十七万元。
二十七、康厚才（四川小康）于2014年8月25日出具的证明材料，记载赵某某向被告人朱某承包上深涧煤矿井下工程以及朱某替赵某某给付康厚才3000元。
二十八、赵某某、符某某的汇款凭证，被告人朱某建行4809、0543银行卡明细查询单，新荣区公安分局出具的情况说明，记载符某某于2013年8月2日给朱某建行0543银行卡转存20万元，同日以现金方式全部被提取；符某某于2013年9月28日给朱某4809建行卡汇入10万元，同日被取现；9月29日给朱某汇入5万元，同日被转入姜雁林卡内（归还其欠姜雁林的个人债务）；9月30日给朱某4809卡汇入5万元，同日及次日给朱某分两次全部取现。10月29日给朱某4809卡汇入5万元，同日被朱某全部取现。赵某某（赵日亮系其弟）于2013年8月3日给朱某建行0543银行卡转存20万元，同日被提现2500元，转存朱某4809银行卡197500元，该笔资金朱某分别于同月4、5日全部取现。
二十九、赵某某农行1768银行卡明细查询表及协查通知书（回执），记载赵某某于2013年9月28日给朱某农行2219卡转8万元，朱某于同日给吴溢刚卡转7.9万元。
三十、欠条、保证，记载被告人朱某多次以保证、欠条、加钱等方式承诺近期归还赵某某、符某某的67.7万元。
三十一、借款协议及其来源的工作情况说明，被告人朱某于2013年10月18日和赵某某、符某某各借10万元，月息5分。
三十二、扣押清单、入股协议书，记载2013年8月1日，赵某某、符某某入股被告人朱某承包的上深涧煤矿黄某某项目部工程40万元，每月分红5万元。
三十三、胡某某农行5174银行卡交易明细、被告人朱某农行2219银行卡交易明细，记载被告人朱某于2013年11月16日让胡某某代其偿还赵某某借款22万元，同月17日向胡杨平借款8万元。朱某农行2219银行卡余额590元。
三十四、提取证明及项目部工人工资花名册等工人工资结算证明，记载被告人朱某手下工人2013年7、8月份领取工资共计21.907万元，2012年6-9月份工人领取628111元。
三十五、山西中新上深涧煤业有限责任公司技术改造矿建工程工程施工合同书、授权委托书、温锐锋字（2011）第027号通知、朱某与温州锐峰矿山建设公司驻上深涧煤矿煤业有限公司项目部的施工合同、解除合同协议、朱某的授权委托书，记载被告人朱某于2013年8月25日与温州锐锋矿山建设有限公司上深涧煤业有限公司项目部承包技术改造矿建工程的B标段工程，于2014年1月2日解除合同退还押金结算工程款（支付郭某某160万，刘某某80万，魏某某27.3585万）。
三十六、山西省中小学生转学申请表，被告人两子朱健、朱航因现住址在湖北省竹溪县新洲乡贺家湾村于2014年2月16日申请转学。
三十七、2012、2013年朱某施工队购买材料等支出的现金日记账凭证，记载2012年下半年开始被告人朱某施工队赊欠材料款增多。
三十八、受案登记表，报案人赵某某于2014年4月17日报案称，湖北省竹溪县的朱某以承包上深涧煤业公司黄某某项目部手工开采作业工程为由，和其签订承包协议，骗取70万元。
三十九、胡杨平与朱某的施工协议、收条、黄某某所写的欠条，记载被告人朱某将其在王某某项目部、黄某某项目部的部分工程承包给胡杨平。
综合以上证据，具体分析如下：
1、被告人朱某情况说明、照片、常住人口基本信息、关于朱某到案情况的说明、到案说明、情况说明共同证实了被告人朱某的犯罪主体身份。
2、被告人朱某对其在侦查期间的供述与辩解、被害人王某某陈述、证人证言及书证均无异议，本院予以确认。被告人朱某对被害人樊某某、赵某某、符某某陈述有异议，认为没有说其在上深涧矿有两个项目部，没有打电话催樊某某给他拿钱。没有诈骗赵某某的目的，给其支付过利息，也没有诈骗符某某。被告人朱某明知自己经济状况恶化、资金周转日益困难、偿还能力极其有限，仍采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人王某某10万元、樊某某50万元、赵某某和符某某67.7万元，且有先将应该给被害人出具的收条写成借条，后又离开上深涧煤矿、举家搬迁回原籍的行为，相互印证了被告人朱某主观上有非法占有被害人钱财之目的，故对被告人的辩称本院不予采信。
3、王某某的报案材料、陈述、协议书及双方身份证复印件、借条、证明与被告人朱某的供述相互印证，共同证实被告人朱某虚构事实，骗取王某某十万元承包押金自用的事实；樊某某报案材料、投资入股协议、山西省农村信用社凭证、朱某信用社银行卡交易明细、借条、樊某某证明材料及其他凭证与被告人朱某的供述相互印证，共同证实了被告人朱某虚构事实骗得樊某某五十万股金，并在极短时间处分这五十万的事实；赵某某报案材料、康厚才于2014年8月25日出具的证明材料、赵某某、符某某的汇款凭证、新荣区公安分局出具的情况说明、赵某某农行1768银行卡明细查询表、欠条、保证、借款协议、入股协议书、朱某农行和建行银行卡交易明细与被告人供述、证人焦某、刘某某、魏某某、李某甲、李某乙、胡某某、曾某的证言相互印证，共同证实2013年朱某经济状况恶化、背负巨额高息借款、资金周转日益困难的事实。也证实被告人朱某隐瞒其无力偿还本息、工程已包给他人的实情，骗取赵某某、符某某67.7万元，在最短时间予以处分的事实。被告人供述、被害人陈述、书证、证人证言，各证据间因果关系明确，能够相互印证一致，具有排他性，足以认定。
本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，明知在上深涧煤矿无井下手工出煤工程，为了解决自己资金困难的窘境，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财127.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱某犯诈骗罪的事实存在，罪名成立，应予确认。被告人朱某辩称其不是诈骗的理由，因无证据支持，不能成立，不予支持。其辩护人辩称的其中50万元系民事行为的辩称意见，因与本案查明的事实不符，不予采纳。根照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元，于判决生效后十日内一次性向本院缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2027年5月24日止）
二、被告人朱某给被害人王某某造成的损失十万元、樊某某的损失五十万元、赵某某和符某某的损失六十七万七千元，责令退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 程怀远
审 判 员 武丽萍
人民陪审员 杨 忠
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 宋宏平
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。