山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榆刑初字第65号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人巩翠敏，女，1971年3月2日出生于山西省晋中市榆次区,汉族，大学本科，捕前系晋中远航信息咨询有限公司总经理(法定代表人)，捕前系江苏省无锡市锡山区居民，住江苏省无锡市锡山区，捕前暂住榆次区，2014年7月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2014年7月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局城区分局依法逮捕。
辩护人王永生,系山西民力律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2015）第30号起诉书指控被告人巩翠敏犯合同诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员霍小平出庭支持公诉，被告人巩翠敏及其辩护人王永生到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，2011年7月，被告人巩翠敏在榆次以其侄女巩月娥的名义注册成立了晋中市鑫中天信息咨询有限公司，公司经营范围是：商务咨询服务。经销农副产品、化工产品、钢材、建材、计算机硬件及软件。后因鑫中天信息咨询有限公司年检未通过，2014年3月，巩翠敏又注册成立了晋中远航信息咨询有限公司，法定代表人为巩翠敏，公司经营范围是：商务咨询服务。经销农副产品、化工产品、钢材、建材、计算机硬件及软件。在2011年7月注册鑫中天信息咨询有限公司至今，巩翠敏注册的两个公司的主要经营业务是在电子现货交易市场进行现货交易，其中有重庆渝涪农副产品电子交易市场与山东日照日月明电子交易市场。在现货交易中货物的涨跌会产生盈利与亏损，交易市场还会返还客户手续费（市场按每笔交易金额的一定比例收取风险履约金即交易费，交易费的80%会作为返利返还给客户，即手续费）。在实际经营过程中，巩翠敏向客户宣传投资现货交易风险小，本金安全不受损失，通过与客户签订保本操作协议，吸引客户投资现货交易市场，以客户名字开设交易账户后，巩翠敏全权替客户进行现货交易操作，交易中客户账户产生的盈利与亏损与客户无关，巩翠敏保证客户的本金不受损失，如有亏损巩翠敏应补足，同时按月支付客户投资金额2%的月利息，市场返还的手续费全部归巩翠敏所有。
2012年5月，被害人希长花与巩翠敏认识后，双方签订保本操作协议，在重庆渝涪现货交易市场设立35×××32交易账户，开户人希长花，并投入账户50万元，巩翠敏按月支付希长花投资额2%的月利息，至今2012年12月份，在巩翠敏的操作下，35×××32账户内资金仅剩46235.2元，但是巩翠敏从中挣到287941元手续费。为了骗取希长花更多的投资款，多赚手续费，巩翠敏向希长花隐瞒账户的真实亏损情况，告诉希长花账户资金没有亏损，同时又建议希长花与她签订合作操作协议进行现货交易，这样希长花就能挣到更多的钱，具体内容是希长花设立账户并出资，已经出资的50万元也包含在内，巩翠敏负责账户的交易操作，现货交易产生的利润双方各得50%，除此以外巩翠敏还应按月支付希长花投资金额3%的月利息，如果交易产生亏损，则把手续费全部用于弥补账户亏损，希长花同意了。在二人合作后，希长花又在重庆渝涪现货交易市场以其儿子闫哲闻的名字设立了35×××68账户，在山东日月明交易市场设立35×××04账户。
在二人合作后，重庆35×××32账户希长花在2013年5月6日投入94万元、2013年6月3日投入80万元、2013年7月3日投入12万元、2013年9月9日投入50万元、2013年9月10日投入50万元、2014年4月14日投入50万元，共计投入336万元，加上2012年5月7日投入50万元，共计386万元；重庆35×××68账户希长花在2012年12月24日投入100万元、2013年2月20日投入197万元、2013年2月21日投入100万元、2013年9月9日投入200万元共计597万元；山东35×××04账户希长花在2014年1月6日投入200万元、2014年3月3日投入300万元，2014年4月14日投入150万元共计投入650万元.三个账户共计1633万元。
从2012年12月份开始合作后，被害人希长花先后在35×××68、35×××32、35×××04账户内注入巨资，在三个账户注入资金以后，三个账户每月因为巩翠敏的操作本金损失都很严重，但巩翠敏每月都能挣到市场返还的巨额的手续费，巩翠敏为防止希长花发现账户的真实情况，进而可以继续骗取希长花投资已达到继续挣取手续费的目的，在每次二人对账时通过给希长花提供、观看虚假的资金报表，让希长花以为账户资金没有亏损，大部分时间都在盈利，为了达到欺骗被害人的目的，在账户实际亏损的情况下，巩翠敏把挣到的手续费没有用于弥补账户损失，而是每月不定时的以支付利息和平分手续费为由打给希长花大量钱款，巩翠敏还通过做假的账户资金报表，让希长花以为账户产生了利润，巩翠敏不断的把希长花的钱从交易账户转到希长花的银行卡里，同时告知希长花这是她应得的利润让希长花取走。在2012年12月至2013年12月间35×××68账户产生了3433215元的风险履约金，2013年5月至2013年12月，35×××32账户产生了814425元风险履约金，两项合计4247640元，巩翠敏得到手续费为4247640元的80%即3398112元。2012年12月至2013年12月间，巩翠敏把挣到的手续费以支付利息及分红的形式打给希长花1741340元，自己得到1656772元。2013年9月11日，巩翠敏通过伪造虚假的利润表骗取希长花从账户内提取利润款后并要求希长花支付给她应得的50%利润，希长花通过银行打给巩翠敏32600元利润款。2014年1月，经过巩翠敏的操作，希长花重庆两个账户的资金仅剩2万余元，巩翠敏无法再从中挣到大量手续费用于支付希长花的利息及利润分红，巩翠敏又骗取希长花在山东日月明市场开设35×××04账户投入巨资，巩翠敏操作希长花投资的山东35×××04账户也产生了大量的手续费，因山东日月明公司的数据删除无法调取，故无法查找巩翠敏在此账户挣到多少手续费。
2013年2月，被害人张某2与巩翠敏签订了保本操作协议，张某2以孙江的名义在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××71账户，在山东日月明交易市场开设了35×××06账户，双方约定张某2出资，巩翠敏替张某2的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与张某2无关，巩翠敏保证张某2的投资本金不受损失，巩翠敏按月支付张某2投资金额2%的月利息。在张某2开设账户后，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给张某2提供和查看她伪造的账户虚假盈利报表骗取张某2陆续投入150万元资金，其中50万投在重庆的账户，100万投在山东的账户。2014年6月27日，在实际上已经造成大量亏损的情况下，巩翠敏在公司给张某2在电脑上看由她伪造的虚假的山东35×××06账户资金界面，显示张某2投资已经增值到1086500元，盈利86500元，在扣除3万元利息后，张某2应打给她56500元利润款。2014年6月30日，张某2给巩翠敏使用的银行卡（巩月娥的名字办的卡）打入5.5万元。
2012年1月，被害人魏某与巩翠敏签订了保本操作协议，在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××05账户，双方约定魏某出资，巩翠敏替魏某的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与魏某无关，巩翠敏保证魏某投资本金不受损失，巩翠敏按月支付魏某投资金额2%的月利息。在魏某开设账户后，2013年9月份开始，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给魏某提供和查看由她伪造的账户虚假盈利报表骗取魏某陆续投入资金，从2013年9月起通过操作魏某的账户，巩翠敏挣到192452元手续费。
2013年1月，被害人韩某与巩翠敏签订了保本操作协议，在重庆渝涪农副产品交易市场以梁魏的名字开设35060055账户，双方约定韩某出资，巩翠敏替韩某的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与韩某无关，巩翠敏保证韩某投资本金不受损失，巩翠敏按月支付韩某投资金额2%的月利息。在韩某开设账户后，2013年9月份开始，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给韩某提供和查看由她伪造的账户虚假盈利报表骗取韩某陆续投入资金，从2013年9月起通过操作35060055账户，巩翠敏挣到15826元手续费。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为被告人巩翠敏行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。
被告人巩翠敏对公诉机关指控的罪名不持异议，并选择自愿认罪。但该辩称2013年1月至2014年7月该给过希长花195.5万元。其辩护人提出，2013年1月至2014年7月该给过希长花195.5万元；被告人巩翠敏选择自愿认罪；请求法院从轻处罚；被告人巩翠敏的行为应当认定为自首；本案中关于被告人巩翠敏的违法所得的数额应当以其所赚取的手续费计算。本案中，被告人巩翠敏虽然造成的经济损失巨大但是其违法所得并不多。巩翠敏是通过电子期货交易来赚取手续费，所以本案中对于巩翠敏的违法所得应当按照其赚取的手续费来认定其诈骗所得的辩护意见。
经审理查明，2011年7月，被告人巩翠敏在榆次以其侄女巩月娥的名义注册成立了晋中市鑫中天信息咨询有限公司，公司经营范围是：商务咨询服务。经销农副产品、化工产品、钢材、建材、计算机硬件及软件。后因鑫中天信息咨询有限公司未年检，2014年3月，巩翠敏又注册成立了晋中远航信息咨询有限公司，法定代表人为巩翠敏，公司经营范围是：商务咨询服务。经销农副产品、化工产品、钢材、建材、计算机硬件及软件。在2011年7月注册鑫中天信息咨询有限公司至今，巩翠敏注册的两个公司的主要经营业务是在电子现货交易市场进行现货交易，其中有重庆渝涪农副产品电子交易市场与山东日照日月明电子交易市场。在现货交易中货物的涨跌会产生盈利与亏损，交易市场还会返还客户手续费（市场按每笔交易金额的一定比例收取风险履约金即交易费，交易费的80%会作为返利返还给客户，即手续费）。在实际经营过程中，巩翠敏向客户宣传投资现货交易风险小，本金安全不受损失，通过与客户签订保本操作协议，吸引客户投资现货交易市场，以客户名字开设交易账户后，巩翠敏全权替客户进行现货交易操作，交易中客户账户产生的盈利与亏损与客户无关，巩翠敏保证客户的本金不受损失，如有亏损巩翠敏应补足，同时按月支付客户投资金额2%的月利息，市场返还的手续费全部归巩翠敏所有。
2012年5月，被害人希长花与巩翠敏认识后，双方签订保本操作协议，在重庆渝涪现货交易市场设立35×××32交易账户，开户人希长花，并投入账户50万元，巩翠敏按月支付希长花投资额2%的月利息，至今2012年12月份，在巩翠敏的操作下，35×××32账户内资金仅剩46235.2元，但是巩翠敏从中挣到287941元手续费。为了骗取希长花更多的投资款，多赚手续费，巩翠敏向希长花隐瞒账户的真实亏损情况，告诉希长花账户资金没有亏损，同时又建议希长花与她签订合作操作协议进行现货交易，这样希长花就能挣到更多的钱，具体内容是希长花设立账户并出资，已经出资的50万元也包含在内，巩翠敏负责账户的交易操作，现货交易产生的利润双方各得50%，除此以外巩翠敏还应按月支付希长花投资金额3%的月利息，如果交易产生亏损，则把手续费全部用于弥补账户亏损，希长花同意了。在二人合作后，希长花又在重庆渝涪现货交易市场以其儿子闫哲闻的名字设立了35×××68账户，在山东日月明交易市场设立35×××04账户。
在二人合作后，重庆35×××32账户希长花在2013年5月6日投入94万元、2013年6月3日投入80万元、2013年7月3日投入12万元、2013年9月9日投入50万元、2013年9月10日投入50万元、2014年4月14日投入50万元，共计投入336万元，加上2012年5月7日投入50万元，共计386万元；重庆35×××68账户希长花在2012年12月24日投入100万元、2013年2月20日投入197万元、2013年2月21日投入100万元、2013年9月9日投入200万元共计597万元；山东35×××04账户希长花在2014年1月6日投入200万元、2014年3月3日投入300万元，2014年4月14日投入150万元共计投入650万元.三个账户共计1633万元。
从2012年12月份开始合作后，被害人希长花先后在35×××68、35×××32、35×××04账户内注入巨资，在三个账户注入资金以后，三个账户每月因为巩翠敏的操作本金损失都很严重，但巩翠敏每月都能挣到市场返还的巨额的手续费，巩翠敏为防止希长花发现账户的真实情况，进而可以继续骗取希长花投资已达到继续挣取手续费的目的，在每次二人对账时通过给希长花提供、观看虚假的资金报表，让希长花以为账户资金没有亏损，大部分时间都在盈利，为了达到欺骗被害人的目的，在账户实际亏损的情况下，巩翠敏把挣到的手续费没有用于弥补账户损失，而是每月不定时的以支付利息和平分手续费为由打给希长花大量钱款，巩翠敏还通过做假的账户资金报表，让希长花以为账户产生了利润，巩翠敏不断的把希长花的钱从交易账户转到希长花的银行卡里，同时告知希长花这是她应得的利润让希长花取走。在2012年12月至2013年12月间35×××68账户产生了3433215元的风险履约金，2013年5月至2013年12月，35×××32账户产生了814425元风险履约金，两项合计4247640元，巩翠敏得到手续费为4247640元的80%即3398112元。2012年12月至2013年12月间，巩翠敏把挣到的手续费以支付利息及分红的形式打给希长花1741340元，自己得到1656772元。2013年9月11日，巩翠敏通过伪造虚假的利润表骗取希长花从账户内提取利润款后并要求希长花支付给她应得的50%利润，希长花通过银行打给巩翠敏32600元利润款。2014年1月，经过巩翠敏的操作，希长花重庆两个账户的资金仅剩2万余元，巩翠敏无法再从中挣到大量手续费用于支付希长花的利息及利润分红，巩翠敏又骗取希长花在山东日月明市场开设35×××04账户投入巨资，巩翠敏操作希长花投资的山东35×××04账户也产生了大量的手续费，因山东日月明公司的数据删除无法调取，故无法查找巩翠敏在此账户挣到多少手续费。
2013年2月，被害人张某2与巩翠敏签订了保本操作协议，张某2以孙江的名义在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××71账户，在山东日月明交易市场开设了35×××06账户，双方约定张某2出资，巩翠敏替张某2的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与张某2无关，巩翠敏保证张某2的投资本金不受损失，巩翠敏按月支付张某2投资金额2%的月利息。在张某2开设账户后，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给张某2提供和查看她伪造的账户虚假盈利报表骗取张某2陆续投入150万元资金，其中50万投在重庆的账户，100万投在山东的账户。2014年6月27日，在实际上已经造成大量亏损的情况下，巩翠敏在公司给张某2在电脑上看由她伪造的虚假的山东35×××06账户资金界面，显示张某2投资已经增值到1086500元，盈利86500元，在扣除3万元利息后，张某2应打给她56500元利润款。2014年6月30日，张某2给巩翠敏使用的银行卡（巩月娥的名字办的卡）打入5.5万元。
2012年1月，被害人魏某与巩翠敏签订了保本操作协议，在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××05账户，双方约定魏某出资，巩翠敏替魏某的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与魏某无关，巩翠敏保证魏某投资本金不受损失，巩翠敏按月支付魏某投资金额2%的月利息。在魏某开设账户后，2013年9月份开始，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给魏某提供和查看由她伪造的账户虚假盈利报表骗取魏某陆续投入资金，从2013年9月起通过操作魏某的账户，巩翠敏挣到192452元手续费。
2013年1月，被害人韩某与巩翠敏签订了保本操作协议，在重庆渝涪农副产品交易市场以梁魏的名字开设35060055账户，双方约定韩某出资，巩翠敏替韩某的账户进行现货交易操作，账户的盈利与亏损与韩某无关，巩翠敏保证韩某投资本金不受损失，巩翠敏按月支付韩某投资金额2%的月利息。在韩某开设账户后，2013年9月份开始，巩翠敏隐瞒账户亏损的真实情况，通过给韩某提供和查看由她伪造的账户虚假盈利报表骗取韩某陆续投入资金，从2013年9月起通过操作35060055账户，巩翠敏挣到15826元手续费。
认定上述事实，有控辩双方提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、2013年9月10日至2014年1月6日被害人希长华与被告人巩翠敏签订的4份《合作操作协议》，证明被害人希长华先后投入资金1630万元整；2012年5月5日被害人希长华与被告人巩翠敏签订的1份《保本操作协议》，证明被害人希长华最初投入资金50万元；2014年6月10日被害人张某2与被告人巩翠敏签订的保本操作协议，证实被害人张某2投入资金150万元整。
2、被告人巩翠敏向侦查机关提供重庆渝涪农副产品电子交易市场官方网站关于闫哲闻账户、希长华账户的交易情况；山东日月明电子交易市场官方网站关于希长华账户的交易情况；共计11张,证明2013年5月至2014年7月期间共转入资金1633万元，转出资金595.15万元。
3、被告人巩翠敏向侦查机关提供的2013年7月至2014年7月其卡号为62×××44的工商银行卡（户名为巩月娥）付款、收款记录10份,证明期间巩月娥通过该卡共付款给希长华249万元，希长华付款给巩月娥32600元;张某2付款给巩月娥55000元。
4、伪造的被害人希长华、张某2、魏某账单及资金界面，证明被告人巩翠敏伪造的希长华、张某2、账户资金界面、资金报表、对账单等共计33张。
5、晋中远航信息咨询有限公司的营业执照、开户证、公司章程及晋中市鑫中天商务咨询有限公司与重庆渝涪农副产品电子交易市场有限公司签订的4份交易合作协议
6、重庆渝涪农副产品电子交易市场账单。
7、被害人韩某的交收单、以梁魏的名字出的交收单。
8、日月明电子商务有限公司情况说明，证明该公司将客户交纳的手续费的80%返还给巩翠敏绑定的账户35×××00。因该公司2014年6月进行系统更新，无法调取，巩翠敏代客户进行现货交易的相关数据。
9、以魏某的名字出的交收单。
10、重庆渝涪农副产品电子交易市场有限公司出具的被害人希长花及以其儿子闫哲闻的名字设立的35×××68账户、张某2以孙江的名义在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××71账户、被害人韩某在重庆渝涪农副产品交易市场以梁魏的名字开设35060055账户、被害人魏某在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××05账户内的风险履约金明细。
11、被害人希长华、韩某(以梁魏的名字)、魏某、孙江的名义的授权委托书。
12、重庆渝涪农副产品电子交易市场有限公司出具的被害人希长花及以其儿子闫哲闻的名字设立的35×××68账户、张某2以孙江的名义在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××71账户、被害人韩某在重庆渝涪农副产品交易市场以梁魏的名字开设35060055账户、被害人魏某在重庆渝涪农副产品交易市场开设35×××05账户内的柜员流水。
13、公安机关调取的银行流水及交易记录。
14、证人张某1在公安机关的的证言，证明该在公司巩翠敏安排该什么都干，但一般不让该替客户交易。巩翠敏公司经营的公司有个大客户叫希长花，在她投资以前，公司的工资经常不按时发放，在希长花投资后，公司工资发放正常了，巩翠敏开资也多了。该知道巩翠敏把希长花账户赔光的事情。2014年7月1日下午，希长花给打电话让该去到公司了解点情况，该到公司后才知道巩翠敏把希长花的账户资金赔光了。希长花让该查看账户的资金是怎么赔光的，该记得当时主要查的是山东的账户，山东账户的密码是巩翠敏告诉该后我进去查看的，当时该记得账户中产生的手续费很大，肯定在十万元以上，但具体数值记不清了。
15、被害人陈述
（1）2014年7月2日被害人希长花在公安机关的报案材料及陈述，证明该和巩翠敏是在2012年5月份通过朋友介绍认识的，巩翠敏当时在顺驰小区开着投资咨询公司，实际就是对外吸纳资金，给付高额利息，来经营现货买卖的，该一开始有朋友在巩翠敏的公司投资了钱，定期收取利息，该就也去投了钱，一开始是投了50万元，按月利息二分利巩翠敏给该利息，该和巩翠敏签订了保本操作协议，这个保本操作实际就是个幌子，就是为了吸纳资金履行的一个手续。2012年12月份，巩翠敏给该打电话和该谈要和该合作，该到了巩翠敏的公司（在顺驰小区36号楼）就和巩翠敏谈，巩翠敏告诉该巩翠敏的公司主要做的是现货交易，巩翠敏是市场的一级代理，巩翠敏进行现货交易，所受益的现货市场给巩翠敏的公司返还手续费，巩翠敏的公司盈利主要这个。巩翠敏告诉该要想赚的多就得大量交易，不停地买卖现货，需要大量的资金，而且巩翠敏告诉该只要交易频繁产生的手续费就会很多，而且频繁买卖的话不会产生很多的差额，赔钱的几率很小，没有风险，要是该同意合作的话，巩翠敏所赚取的手续费可以和该对半分成，前提是该投入大量的资金，该就同意了。先在巩翠敏的公司该的账户上又存入了100万元，先试试看。试了一段时间，巩翠敏每周二就和该进行对账，一开始该还能进入该的账户看可用资金和交易额以及交易的手续费，也每月能分到7万元左右的手续费，该的资金也还都在。到了2013年2月份，巩翠敏又找到该让该投钱，该看到有实际的收入就同意了。后来在随后的一年多该陆续以该和该儿子阎哲闻的名字开设3个账户，投入了共计1630万元。巩翠敏在2013年4月份开始就不让该进入账户看资金了，每个星期只是给该看些表格，有交易的金额、日期，还有资金的余额等。巩翠敏告诉该市场给巩翠敏传回的就是这些表，到了昨天该见到巩翠敏，巩翠敏才告知该她从2013年4月份给该看的表都是巩翠敏自己篡改了的报表，实际上在2013年的4月份左右该投资的钱已经开始亏损了，当时该在她公司投入了共630万元，巩翠敏为了进一步让该投入新的资金，才给该做了假的报表，让该感觉到有利润，产生了错误的认识继续将钱交给巩翠敏让她经营。
该在巩翠敏公司投入的钱都是在该的账户下，由巩翠敏操作，然后亏赚都是在该的账户里，要从你的账户里往出转钱只能转到该的银行卡里。巩翠敏通过做假账，在账面体现盈利状态，而根据该和巩翠敏签订的合作协议，盈利的部分要该从该的现货交易账户里转到该的银行卡里，从银行提出来后由该和巩翠敏进行分配，所以巩翠敏每个星期就给该做了盈余，巩翠敏就能让该从账户提钱。一开始巩翠敏告诉该手续费是只要进行交易，市场就能给返回给该手续费，手续费由市场出，结果到了昨天巩翠敏向该摊牌时才告诉该手续费得该来支付。该才明白过来只要进行交易，就和股票一样，手续费得该来交给现货市场，现货市场再返回手续费给巩翠敏，巩翠敏一开始对该隐瞒了手续费应由该来出的情况。其实巩翠敏就是利用该的不知情骗该的钱，巩翠敏所产生的亏损就是因为巩翠敏不停地交易来赚取手续费，她根本不管该的资金安全与否，是否能挣钱。客户在巩翠敏那里放的钱巩翠敏不通过客户取不出来，但是只要巩翠敏用客户的钱来交易，手续费客户来交，市场再将手续费的百分之八十再返还给巩翠敏，这样就能随意支配这些钱了。该不知道手续费要缴纳多少知道，因为该也是刚刚明白过来。
2012年5月份巩翠敏告诉该说巩翠敏是重庆渝涪农产品交易市场的晋中总代理，投资钱在渝涪农产品电子交易平台开设账户进行现货交易没有风险，每交易成功一笔公司都会按交易金额返还一定比例的手续费，所以该就同意了，就在渝涪电子平台上以该的名字开设了35×××32账户，让巩翠敏替该操作账户，投入了50万元。该和巩翠敏签订了一年的保本协议，到2013年5月止，该只按月挣利息，利润和该没关系。
该投入50万后巩翠敏答应每月给该看一次账户余额，因为是巩翠敏全权替该操作账户的，巩翠敏设定密码，该只能通过巩翠敏查看账户资金情况，但是开设账户后巩翠敏一直和该说她又把该的账户委托其他人操作了，她一直看着呢资金没有损失，不让该看，该当时相信巩翠敏就不看了。
2012年10月份开始至12月份，巩翠敏好几次主动找到该说现在现货交易的形式很好，没风险，投入的越多手续费挣得越多，意思就是鼓动该多投资。因为当时巩翠敏对该说投入的50万没有损失，该当时也按月挣着利息，觉得这个钱挣得很安全，然后该就同意和巩翠敏合作进行现货交易，巩翠敏除了按月付给该利息，所挣得的手续费还要和该平分。
该和巩翠敏签订合作操作协议后开设了3个交易账户。开始合作后，2012年12月份，该又以该儿子闫哲闻的名字在重庆渝涪市场开设了35×××68账户，该陆续投了600万。35×××32账户该从2013年5月起开始和巩翠敏合作，该又陆续投资了280万，加上巩翠敏告诉该还有2012年已经投入的50万，总计330万。2014年1月，巩翠敏又让该在山东日月明交易市场开设了35×××04账户，该陆续投入了700万。
2012年12月份从35×××68账户开设后，每周二或周三该都要到巩翠敏的公司查看该的账户内的资金情况。如果该没时间或巩翠敏没时间时，巩翠敏还会给该的邮箱发账户的资金情况。每次该看到账户内的情况都是资金余额大于该的投资款。2012年5月35×××32账户从开设投入50万起该就没有看过资金情况，巩翠敏一直告诉该说投的50万没有损失，一直到2013年5月份该开始往账户又投钱才开始看账户的资金情况，巩翠敏还会给该的邮箱发账户的资金情况，但是也是每次该看到账户内情况都是资金余额大于该当时的投资款。山东日月明35×××04账户从开设起该从2014年1月设立后就每周都查看账户资金情况，每次该看到账户内情况都是资金余额大于该的投资款。
该认为巩翠敏是从2012年12月份和该签订合作操作协议时就是在骗该投资，因为从那之前投入的50万元就已经亏损巨大了，巩翠敏还告诉该没损失，骗取该的信任后让该和她签订合作操作协议让该蒙受了更为巨大的经济损失。
2014年1月份，巩翠敏告诉该说重庆市场现在不好操作了，山东的市场挺好，让该先投钱在山东市场，等2014年9月份她从重庆市场撤出资金再还给该，于是该就又在山东账户投入了资金。
2013年9月给巩翠敏打过32600元，当时巩翠敏从该重庆账户中的银行卡内转入现金，告诉该是账户产生的利润，并且告诉该应当给巩翠敏分32600元，于是该就通过银行卡打给她32600元。
2014年7月1日，巩翠敏告诉该她把该账户的钱亏损完了，这时该才知道该被骗了。该和该的老公在巩翠敏的公司里和巩对账，该想知道该的钱是怎样亏损的，重庆和山东的账户该都要求巩翠敏打开账户让该看账。当时巩翠敏公司的张某1具体操作查的账户，当时山东日月明交易平台显示35×××04账户产生了240万左右的手续费。
（2）2014年7月3日被害人张某2在公安机关的报案材料及陈述，证明2014年2月，该被巩翠敏以签订“保本协议”合同的方式骗了，该听说巩翠敏因为涉嫌合同诈骗被公安局拘留了，所以该来报案。
该通过同学在榆次顺驰小区认识的巩翠敏，大概是今年2月份的时候，听说巩翠敏那里有“保本业务”，该去了解了解，后来觉得不错就决定先放一部分钱进去并签订了保本协议。
当时巩翠敏说她公司主要是炒现货，该可以投资一部分钱，然后她负责做单，但是保证该每月2%的收益，告诉该无论盈亏我都不会赔，签订的保本协议上也说明了甲方（该）不承担账户的任何亏损，按月领取账户资金的2%，如果账面出现亏损，巩翠敏要按月补足。
保本协议的主要内容是该和巩翠敏之间协议，该全权委托巩翠敏操作账户，该不承担账户产生的任何亏损，按月领取账户资金的2%，如果出现亏损，巩翠敏要给该补足。
该一共投资了150万，2014年2月份陆续投资的，具体什么时间投资了多少该记不清了，该的钱每次都按巩翠敏的要求通过该的银行卡（工行卡号：62×××18）打在了巩翠敏替该在山东日月明电子交易市场开设的一个账户上（账号35×××06），该还通过另一张工行卡（卡号62×××78）打在了重庆渝涪农副产品电子交易账户上（账号：35×××71），重庆渝涪农副产品电子交易账户市该以该外甥“孙江”的名字开设的，山东的账户该投资了100万元，重庆的账户该投资了50万元，两个账户上总共投资了150万元。
该投资钱后，巩翠敏给该开设了两个电子交易市场的账户（重庆渝涪农副产品电子交易账户35×××71和山东日月明交易市场电子账户35×××06，账户都是巩翠敏一手操作的，该不会操作这个东西，巩翠敏每个月以2%的利息给打到该的工行卡里，每个月一般是10号左右给该打钱，从开始到出事巩翠敏共计付给该5万元左右的利息，具体数值查银行的账单记录才清楚。
该把钱给了巩翠敏，签订了保本协议，巩翠敏给该在重庆渝涪农副产品电子交易市场和山东日月明电子交易市场开了账号，听说是炒作榨菜、瓜子一类的现货，这些都是听巩翠敏说的，那个账户该也不会操作，因为保本协议说的无论亏损该都会得每月2%的利息，操作由巩翠敏全权负责，该也没有上账户上看过，巩翠敏比较精通电子交易，巩翠敏给该看过两次月报表，2014年6月底最后一次巩翠敏给该看报表时还说山东日月明账上还有80万元，后来该听说巩翠敏给别人做的报表都是伪造的。
按照协议上说的该是可以看该账户上的资金情况以及交易情况的，但是该只看过两次，后来巩翠敏就改了密码，该就没权力查看了。
巩翠敏出事后该到巩翠敏的公司找到一个叫张某1的工作人员把重庆渝涪农副产品电子交易市场该账户里剩余的55万元都转到了该的银行卡里了，山东日月明子电子交易市场账号该以为有80万元的货（巩翠敏给该看的假报表），但实际经过张某1查看里面根本没有80万的货，现在山东日月明的账户已经进不去了。
在2014年6月27日该在巩翠敏的公司和巩翠敏对账，巩翠敏和乔丽香一起去的，重庆的账户该没有看到有多少钱，巩翠敏告该挣着两三万元，先不要取，该就相信了。然后该又看山东的账户，账户里显示有80万的货，还有28.5万元的现金，当时巩翠敏告诉该山东的交易平台马上就要关停了，先把现金转到该重庆的账户上，80万货变不了现金只能等着。巩翠敏还说28.5ＸＸ有8.5万是她操作交易产生的利润，扣除应付该的利息3万，该应给巩翠敏付5.5万的利润，该听后同意了。在2014年6月28日，该从山东的账户里把28.5万元的现金转到了该的银行卡里，该给重庆的账户转了20万，2014年6月30日，该给巩翠敏使用的银行卡（是巩月娥的名字办的卡）转了5.5万的现金。
巩翠敏给该操作的交易平台账户的密码是巩翠敏设置的，平时该无权进入查看里面的交易情况，该从账户往银行卡转出28.5万元是巩翠敏告诉该密码该登陆账户后操作的。
（3）被害人魏某在公安机关的报案书及陈述，证明该和巩翠敏签订的保本协议内容是该全权委托巩翠敏操作账户，该不承担账户产生的任何亏损，按月领取账户资金的2%的收益，如果出现亏损，巩翠敏要给该补足。该一共投资127万，现在该知道巩翠敏给该发的报表是伪造的。2012年1月分以后就很少看交易平台了，巩翠敏说会影响她交易，账户密码是她设置的，该不知道，该损失114万7千元。
（4）被害人韩某在公安机关的报案书及陈述，证明该和巩翠敏签订保本协议，投资40万。现在知道巩翠敏给该的报表是伪造的，两个账户剩余9万6千多元。该没有权限查看交易情况。
16、被告人巩翠敏在侦查机关的供述，该在2011年7月份左右注册了晋中市鑫中天信息咨询有限公司，注册这个公司的时候因为该的户籍在江苏，所以就用了该侄女巩月娥的名字注册了这个公司，但是实际所有人是该，巩月娥只是挂名，不实际参与公司工作。这个公司后来因为没有年检就被锁住了。2014年该又注册了晋中市远航信息咨询有限公司，具体注册时间我记不清了，该是法定代表人。该和希长花是业务伙伴，也是朋友。
该在2012年4、5月份认识了希长花，该公司的一个客户叫宝香（音），是个灵石人，女的，介绍的该和希长花认识。当时该公司有个保本操作协议，希长花就在该公司的平台开了一个账户，再在银行开个卡，卡和账户一对一操作，当时希长花往卡上存了50万元。
在该公司个人账户和银行对接，在银行存了钱以后就可以用该公司平台的个人账户交易，和炒股一样。该当时给希长花操作，每月给希长花2分的利息，也就是每月给希长花一万元的利息，这个业务大概做了半年。该用希长花的钱替她从事现货榨菜的交易。
该用希长花的钱替她从事现货榨菜交易时，征得希长花的同意了。
大概在2012年底或2013年初的时候，该找到希长花说，以前的保本操作挣得少，咱们合伙做吧，当时我们还签署了《合作协议》。后来希长花在她的那个保本账户里第一次打入100万元，第二次又打入180万元。这个账户里就有了330万元。希长花还用她儿子阎哲文的名字开了一个账户，在这个账户里前后打入600万元。2014年的时候，大概时间该记不清了，因为公司又要开一个市场，就是山东日月明交易市场，该和希长花说了，她就又在公司的平台开了一个账户，这个账户是希长花的名字，她前后在这个账户打了700万元。希长花一共提供了1630万元。
该和希长花是按照合作操作的内容，账户资金由希长花提供，由该进行具体操作。
该当时告诉希长花可以做现货市场，希长花投入钱以后，该用希长花投资的钱来购买现货榨菜，然后有亏有赚，主要的盈利方式就是赚取重庆涪陵榨菜交易市场给该返回的手续费。
该和希长花签订协议时就告诉过希长花投资有风险，当时该和希长花签订的合作协议就规定了风险共担利润共享。
因为在2013年6月份的时候，当时希长花投入共有630万元，在那时就有了亏损，但是该没有将亏损的实际情况告诉希长花，而是在之后的一年中，仍每个星期做假的账面，制造了希长花投入的钱还在盈利的假象，并为了给希长花进行虚假的利润返利，让希长花继续投入了后来的1000万元。
该当时之所以要用虚假的账面制造盈利的假象来欺骗希长花是因为到了2013年6月份的时候，希长花投入的630万元基本上就都亏损了，其中有该支付希长花投入钱的利息100万左右，其他的500万都是该在购买现货炒作的时候亏损了。因为希长花比较信任该，她也不太懂现货交易的操作方式，所以她很少去账户看盈余的钱数，这就给了该可乘之机，该就利用这点，因为该的公司要运转，不只是她一个客户，其他客户的投入的钱该也是按月给利息，大部分是二分利，为了公司继续运营下去，该就想办法做了假的交易结算单给希长花看，制造出了希长花投资的钱还在，并且有高额的利润的假象，然后进一步让希长花投资，好保证该公司的正常运转。这些账面主要就是些表格，希长花投资开户进行交易的有三个账户，其中两个是希长花自己名字开设的分别是进行重庆涪陵榨菜交易市场和山东日月明瓜子交易市场，另外一个是希长花用他儿子阎哲文的名字开设的重庆涪陵榨菜交易市场账户，这三个账户该都在每个星期二、三给希长花列出详细的资金权益表或者资金结算单，资金结算单上主要是列有客户的名称、交易时间段、交易数额、成交记录、资金盈亏。资金权益表就是就是列了一下所有者权益，包括资金的明细，例如有在仓资金、可用资金等。
这些账面表格在该的电脑里有保存但是不全，该做好以后通过电脑的QQ邮箱发给该的客户，不光是有希长花，其他的客户也存在这种做假账目表的情况。该记得的有魏某、韩某、乔丽香、张某2等人，这些人的账户资金大部分已经亏损了，但是他们都不知道，该每个星期给他们的结算单都是该自己改动的，将亏损变成了盈利。这些人的具体情况在该和他们签订的保本操作协议里有，该记不清了。该和希长花的合作方式是由希长花投资钱，然后不管她投资多少，都是投资到该的公司由该操作。然后在每个星期二该和希长花进行对账，先将希长花投资的钱按月利息三分利息给付希长花，然后不管是亏了挣了由该和希长花共同负担，如果挣了钱就该和希长花均分，如果亏损了，该就和希长花一起承担。该和希长花签订的合作协议有好几份，总数就是1630万元，是按照投资金额的月利息3分钱给付利息，该和希长花合作希长花投入的钱该既给付利息，又给付希长花分红。该的公司没有实际的会计账簿。公司的收入主要就是现货市场返还给该的手续费，该要进行现货交易，受益的市场就会给该一定比例的手续费，这些钱能直接到了该公司的账上，在该公司这笔返回的手续费就到打到了该侄女巩月娥的账户，再转到巩月娥卡里，因为一开始公司的法人是她，是张工商银行的卡，卡号是62×××44。至于客户的钱该动不了，是客户自己开的户，他们交易的钱都在这个他们自己的账户中，这个账户也只是对他们自己的银行卡，没有客户的同意该根本拿不出钱来。
因为该在和希长花共同从事现货交易的过程中，在明知交易已经亏损的情况下，编造盈利的虚假事实骗取希长花继续大量投资现货交易市场，导致了希长花更为巨大的经济损失，被希长花和她的家人带到了公安机关。希长花的钱是投资在两个现货交易市场上了，一个是重庆渝涪农副产品电子交易市场，产品是榨菜和黄连。另一个是山东日照日月明电子交易市场，产品是瓜子和绿城、红茶。重庆的交易平台手续费返给该360万左右，山东的交易平台现在好像无法查询了。希长花的现货交易账户里体现她赔了1000万左右，但实际上因为该编造虚假的盈利情况，导致希长花经常在她的账户上提取利润款，但这些款项实际就是本金，只是希长花不知道。希长花陆续提取了有595万左右的利润款，这些钱都可以在交易平台查到。还有我又给了她300多万的分红，希长花总共拿到了900万左右的资金。该在2012年12月份和希长花签订了合作协议，当时签订协议时该告诉希长花可以通过刷单赚取手续费，但该当时并没有告诉希长花手续费是应当由希长花自己出。
希长花在三个帐户里投入资金1633万，提取的资金有595.15万。市场返回的手续费是先打到该的卡里，该再给希长花分钱。希长花给该打过一次32600元，是因为那次该给希长花编造的利润较高，扣除掉她应得的利息后，她应与该平分的利润。
该还向魏某和张某2提供过虚假的资金报表。
实际上山东的该应得的手续费留在账户内继续参与交易，直到最后赔光了。
上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人巩翠敏以非法占有为目的，在与客户签订合同后代为客户从事现货交易的过程中，在明知交易已经亏损的情况下，编造的虚假的利润报表欺骗客户继续大量投资现货交易市场，骗取巨额手续费及客户所返的“利润分红”1952650元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人巩翠敏在本院审理期间，选择自愿认罪，可从酌情轻处罚。辩护人所提被告人巩翠敏选择自愿认罪；本案中对于巩翠敏的违法所得应当按照其赚取的手续费来认定其诈骗所得；请求法院从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；其余辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人巩翠敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月2日起至2029年7月1日止）。
（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。
二、责令被告人巩翠敏退赔违法所得人民币一百九十五万二千六百五十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 贾军涛
审 判 员 柴富恒
人民陪审员 白彩俊
二〇一五年十二月九日
书 记 员 赵素君