浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第2589号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人叶成志，居民。因犯强奸罪于2010年6月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月25日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人何必文、吴园园，浙江望朔律师事务所律师。
被告人胡某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月18日被义乌市公安局刑事拘留，2014年3月1日变更为取保候审，2015年3月1日被继续取保候审。现在家。
辩护人骆艳，浙江稠州律师事务所律师。
被告人何某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月18日被义乌市公安局刑事拘留，2014年3月12日变更为取保候审，2015年3月12日被继续取保候审。现在家。
辩护人戚关森，浙江星耀律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2014]第3206号起诉书指控被告人叶成志、胡某、何某甲犯诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员于国华出庭支持公诉，被告人叶成志及其辩护人何必文、被告人胡某及其辩护人骆艳、被告人何某甲及其辩护人戚关森到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年11月份以来，被告人叶成志伙同方某乙、孙某、方某（均另案处理）等人经事先预谋，以带被害人吃喝玩乐等方式骗取被害人信任后，隐瞒借贷风险，虚构借款不用还且可以赚好处费等，诱骗被害人向寄售行或私人处借高利贷，从而骗取被害人的借款用于个人归还高利贷或挥霍，其中大部分借款被叶成志等人占有并挥霍。被告人胡某、何某甲在被诱骗借高利贷后，为归还高利贷及赚取好处费，又各自诱骗被害人叶某、何某乙向寄售行借高利贷。被告人叶成志参与作案11起，涉案金额达32.14万元；被告人胡某参与作案1起，涉案金额3.8万元；被告人何某甲参与作案1起，涉案金额2.47万元。具体事实如下：
1、2013年11月份的一天，被告人叶成志伙同方某乙以上述手段诱骗被害人方某至义乌市金某典当行借款，由金某担保，借五万写十万的借贷合同。在被害人方某实际借到3.8万元后，被告人叶成志等人骗得该3.8万元并分赃。最终被害人方某未拿到钱。（诈骗数额：3.8万元）
2、2013年12月12日，被告人叶成志以上述手段诱骗被害人方某向焕某寄售行借款，借五万写十万的借贷合同。在被害人方某实际借到3万元后，被告人叶成志骗得该3万元并用于个人还贷。最终被害人方某未拿到钱。（诈骗数额：3万元）
3、2013年11月的一天，由方某将被害人胡某从家中叫出，被告人叶成志伙同方某、孙某等人以上述手段诱骗被害人胡某在悠某咖啡馆一包厢内向一老板借款。在被害人胡某实际借到3.5万元后，被告人叶成志等人骗得该3.5万元并分赃。最终被害人胡某未拿到钱。（诈骗数额：3.5万元）
4、2013年12月的一天，被告人叶成志以上述手段诱骗被害人胡某向茂某寄售行借款，由方某担保，签订五万元的借贷合同。在被害人胡某实际借到3万元后，施某（另案处理）等人将该3万元拿走。最终被害人胡某未拿到钱。（诈骗数额：3万元）
5、2013年12月的一天，被告人叶成志以上述手段诱骗被害人胡某向焕某寄售行借款，由王某甲担保，签订五万元的借贷合同。在被害人胡某实际借到3万元后，被告人叶成志骗得其中2.7万元并分赃。最终被害人胡某只拿到3000元。（诈骗数额：3万元－0.3万元＝2.7万元）
6、2013年11月的一天，由方某将被害人何某甲叫出，被告人叶成志与方某、孙某等人以上述手段诱骗被害人何某甲向一服装店老板借款。在被害人何某甲实际借到2万元后，被告人叶成志等人骗得其中1.97万元并分赃。最终被害人何某甲只拿到300元。后被害人何某甲与被告人叶成志各归还出借人1万元。（诈骗数额：2万元－0.03万元＝1.97万元）
7、2013年12月中下旬的一天，被告人叶成志以上述手段诱骗被害人胡某至金某寄售行借款，签订五万元的借贷合同。在被害人胡某实际借到4万元后，王某丙（另案处理）将该4万元拿走，被告人叶成志与朱某（另案处理）商定由朱某免费提供担保人给被告人叶成志作为补偿。最终被害人胡某未拿到钱。（诈骗数额：4万元）
8、2014年1月初的一天，由方某将被害人王某叫出，被告人叶成志等人以上述手段诱骗被害人王某向朱某甲（在逃）借款。在被害人王某实际借到2万元后，被告人叶成志等人骗得其中1.9万元并分赃。最终被害人王某只拿到1000元。（诈骗数额：2万元－0.1万元＝1.9万元）
9、2014年1月初的一天，被告人叶成志以上述手段诱骗被害人王某向鸿某寄售行借款（百某出账），由何某甲担保。在被害人王某实际借到2万元后，被告人叶成志等人骗得该2万元并分赃。最终被害人王某未拿到钱。（诈骗数额：2万元）
10、2014年1月初的一天，由被告人何某甲将被害人何某乙叫出，被告人叶成志与孙某等人以上述手段诱骗被害人何某乙向金某总店借款。在被害人何某乙实际借到2.5万元后，被告人叶成志等人骗得其中2.47万元并分赃。最终被害人何某乙只拿到300元。（诈骗数额：2.5万元－0.03万元＝2.47万元）
11、2014年1月初的一天，由被告人胡某将被害人叶某叫出，被告人叶成志与孙某等人以上述手段诱骗被害人叶某向鸿某公司借款。在被害人叶某实际借到3.8万元后，被告人叶成志等人骗得该3.8万元并分赃。最终被害人叶某未拿到钱。（诈骗数额：3.8万元）
另查明，被告人何某甲归案后积极协助公安机关抓获犯罪嫌疑人方某。
2014年11月17日，被告人胡某向本院退缴赃款人民币38000元。2015年9月17日，被告人何某甲向本院退缴赃款人民币24700元。
上述事实，被告人叶成志、胡某、何某甲在庭审过程中亦无异议，且有证人金某的证言，共犯方某乙、周某、朱某、施某的供述，被害人方某、王某、何某乙、叶某的陈述，扣押物品详单及调查报告，自我情况说明，接受证据材料清单及借款合同，借款合同及收条，拘留证及取保候审决定书，立功表现认定意见书，刑事判决书，发票，到案经过，被告人叶成志、胡某、何某甲的供述及身份证明等证据证实，足以认定。
关于被告人叶成志在庭审中提出第3起事实中被害人胡某实际借到金额为1.8万元的辩解。经查，共犯方某与被害人胡某均称胡某实际借到3.5万元，且被告人叶成志于2014年5月7日在公安机关所作讯问笔录中供述胡某实际借到3.5万元，之后其与钱某、施某等人进行了分赃，其分到1.8万元。故被告人叶成志的该辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人叶成志在庭审中提出第11起事实中的诈骗金额应按其实际分到的赃款1万元认定的辩解。经查，被告人叶成志2014年5月7日在公安机关所作讯问中供述其与被告人胡某等人诱骗被害人叶某经“罐头”介绍向鸿某公司借款，借五万写十万的借款合同，鸿某公司实际出账金额为3.8万元，其后来分到赃款1万元，被害人叶某未拿到钱。故本院认为该起诈骗犯罪金额应以鸿泉公司实际出账给被害人叶某金额3.8万元计算。
本院认为，被告人叶成志、胡某、何某甲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，其中被告人叶成志诈骗数额巨大，被告人胡某、何某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人叶成志起主要作用，系主犯；被告人胡某、何某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人何某甲协助公安机关抓获同案犯，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人胡某、何某甲已退缴赃款，可酌情从轻处罚。辩护人何必文提出被告人叶成志如实供述罪行，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但其关于被告人叶成志的行为应定性为合同诈骗罪的辩护意见，与法不符，不予采纳。辩护人骆艳提出被告人胡某系初犯，偶犯，如实供述罪行，认罪态度好，且已全额退出赃款人民币38000元，请求对被告人胡某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。辩护人戚关森提出被告人何某甲系初犯，偶犯，如实供述罪行，认罪态度好，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人方某，系立功，请求对被告人何某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人叶成志在第6起犯罪中已退还出借人1万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶成志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月18日起至2018年8月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人胡某、何某甲分别向本院退缴的违法所得人民币38000元、24700元返还各被害人。继续追缴被告人叶成志的违法所得返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 欢
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 朱小玲
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 王来来