山东省高密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）高刑初字第87号
公诉机关高密市人民检察院。
被告人钟某某，高密市惠源橡胶有限公司股东。2012年7月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被高密市公安局刑事拘留，同年8月27日经高密市人民检察院不予批准逮捕，同日被高密市公安局取保候审，2013年8月27日被高密市人民检察院取保候审。
辩护人吴学联，山东德衡律师事务所律师。
被告人夏婧，高密市惠源橡胶有限公司法定代表人、股东。2012年7月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被高密市公安局刑事拘留，同年8月27日经高密市人民检察院不予批准逮捕，同日被高密市公安局取保候审，2013年8月27日被高密市人民检察院取保候审。
辩护人谢钰鑫，山东德衡律师事务所律师。
高密市人民检察院以密检刑诉（2014）65号起诉书指控被告人钟某某、夏婧犯诈骗罪、抽逃出资罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高密市人民检察院指派检察员孙鹏出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人吴学联、被告人夏婧及其辩护人谢钰鑫到庭参加诉讼。因对高密市惠源橡胶有限公司的资产、债权、债务等需要进行审计，本案于2014年3月20日中止审理。2015年4月10日，本案恢复审理。高密市人民检察院于2015年6月26日建议对本案延期审理，同年7月16日提请恢复审理。高密市人民检察院于2015年9月25日建议对本案延期审理，同年10月22日提请恢复审理。现已审理终结。
一、高密市人民检察院指控：
自2012年4月7日开始，被告人钟某某伙同夏婧隐瞒共同经营的高密市惠源橡胶有限公司实际亏损的事实，以个人及公司的名义，以高息为诱饵，虚构公司资金周转、购进橡胶原料加工轮胎等虚假用途，从施某、程某、侯希义、李某乙等人手中借款共计183.7万元，用于偿还被告人钟某某、夏婧从邱昌富、于良杰、王圆圆、王成信、施某、付联大、郭锐、夏素娟、王秀峰等人借款本金及利息。2012年7月16日，被告人钟某某、夏婧将公司的土地、房产、车辆及库存轮胎处置后逃匿并自杀（未遂），致使借款无法偿还。
1、2012年4月7日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款9.5万元，于次日偿还了被告人钟某某和夏婧借邱昌富的9.5万元借款。
2、2012年4月23日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款23.5万元，于次日偿还了被告人钟某某借于良杰的20万元借款。
3、2012年5月19日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款19.3万元，于当日偿还了被告人钟某某借王圆圆的15.2万元借款。
4、2012年6月13日，被告人钟某某伙同夏婧编造高密市惠源橡胶有限公司进橡胶、公司验资等虚假理由，从程某处借款50万元，于当日偿还了被告人钟某某借于良杰的借款本息20.65万元。
5、2012年6月23日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶的虚假理由，从侯希义处借款14万元，于当日偿还了被告人钟某某借王成信的借款利息1.8万元以及借施某的11万元借款。
6、2012年6月29日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款19.4万元，于当日偿还了被告人夏婧借付联大的19.4万元借款。
7、2012年7月15日，被告人钟某某伙同夏婧编造高密市惠源橡胶有限公司资金周转的虚假理由，从李某乙处借款48万元。2012年7月17日，被告人钟某某、夏婧用该笔借款偿还了夏素娟从郭锐处担保的29万元借款、夏婧从夏素娟处借的14万元、钟某某从王秀峰处的借款5万元。
公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据证实其指控的事实，认为被告人钟某某、夏婧诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请依法判处。
被告人钟某某对公诉机关指控的借款的事实无异议，但认为经营橡胶厂借钱很正常，不构成诈骗罪。
其辩护人认为，钟某某在向施某等人借款时，虽然隐瞒了公司实际亏损的真相，虚构了借款用途，但施某等人借款给钟某某和夏婧的原因是基于可以获得高额利息的诱惑，而不是基于钟某某真正的借款用途是什么，即不是因为钟某某隐瞒真相的欺骗行为。钟某某在借款时，主观上只是想用所借的款项偿还之前所借的钱，且维护公司的正常经营，客观上所借的款项除少部分用于公司经营外，大部分借款都用于偿还之前所借款项，没有肆意挥霍，也没有非法占有。钟某某和夏婧借款重要原因一是钟某某的朋友陈大鹏借了五、六百万元后逃跑，导致公司资金链断裂，二是轮胎市场不景气导致橡胶产业也受到影响，公司整体效益极度不好，在此情况下，钟某某才开始对外借款以期度过难关，可令他们没想到的是，高额利息确实对他们负担过重。从整个过程看，钟某某在借款之时和借款之后均没有非法占有施某等人款项的目的。因此，钟某某的行为不具有任何诈骗罪的构成要件，被告人钟某某借款及还款的行为都属于民间借贷行为，不构成诈骗罪。关于抽逃出资罪部分，因钟某某、夏婧的抽逃行为没有造成严重后果，且被告人归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。钟某某、夏婧服药后，双方商量准备回高密自首，从胶州开车回高密途中药性发作，钟某某昏迷，后夏婧下车找人打110报警，其上述行为体现了他们投案的主动性和自愿性，构成自首，依法应从轻、减轻处罚。
被告人夏婧辩称，有一部分借款不知道，其中借施某、于良杰、王圆圆的钱不知道，从未借他们的钱；对借程某款50万元可能自己是担保人；借侯希义的钱是自己担保的；付联大的钱是用公司的钱还的；借李某乙48万元是自己担保的；还郭锐29万元、夏素娟14万元属实；不认识王秀峰。
其辩护人认为，钟某某、夏婧在向施某等人借款之际虽然隐瞒了公司实际亏损的真相，但施某等人之所以借款给钟某某和夏婧，并不是因为他们基于钟某某和夏婧虚构事实隐瞒真相的欺骗行为，而是由于钟某某、夏婧在借款时承诺支付高额利息。自2011年10月份以后，因为钟某某借款六百余万元给其朋友陈大鹏，陈大鹏借款不还，导致企业资金紧张，同时市场行情不好，为帮助企业度过难关，钟某某、夏婧开始民间借贷，因为利息较高、陈大鹏未还款、市场行情未好转，造成钟某某和夏婧只能借后边人的钱还前边人的钱的局面，经过七、八个月的运转，最终造成企业亏损、债权人借款不能归还的客观后果。钟某某、夏婧借款后，除了日常必要的开支以外，全部都用于了公司经营和偿还其他人的借款，没有肆意挥霍。关于起诉书指控钟某某、夏婧在2012年7月16日将资产处置后逃匿，与事实不符，公司的房产、土地都是在经营过程中为了借款对外抵押的，车辆也是对外抵债，轮胎及设备是被相关债权人抢走，而且抵债额度都在欠款额度内，并不是上述行为导致了其他欠款无法偿还。付联大和夏婧离婚与本案无任何牵连，不是假离婚真逃债。钟某某、夏婧的欺骗行为不是刑法意义上的诈骗行为，钟某某、夏婧与施某等人之间是民间借贷法律关系，不构成诈骗罪。钟某某、夏婧在胶州服药准备自杀后，二人商量同意回高密投案自首，在驾车回高密途中因药性发作导致车辆开到沟里，夏婧找人打110报警，其行为构成自动投案，并如实供述了犯罪事实，依法应认定为自首，对其从轻、减轻处罚。在公司经营过程中，钟某某负责全部经营，夏婧只是配合钟某某，按钟某某的安排进行工作，共同犯罪中，夏婧处于从属地位，应当认定为从犯，对其从轻、减轻处罚。关于抽逃出资罪部分，因钟某某、夏婧的抽逃行为没有造成严重后果，且被告人归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。
经审理查明：
自2012年4月7日开始，被告人钟某某伙同夏婧隐瞒共同经营的高密市惠源橡胶有限公司实际亏损的事实，以个人及公司的名义，以高息为诱饵，虚构公司资金周转、购进橡胶原料加工轮胎等虚假用途，从施某、程某、侯希义、李某乙等人手中借款共计183.7万元，用于偿还被告人钟某某、夏婧从邱昌富、于良杰、王圆圆、王成信、施某、付联大、郭锐、夏素娟、王秀峰等人借款本金及利息。2012年7月16日，被告人钟某某、夏婧逃匿并自杀（未遂），致使借款无法偿还。
1、2012年4月7日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款9.5万元，于次日偿还了被告人钟某某和夏婧借邱昌富的9.5万元借款。
2、2012年4月23日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款23.5万元，于次日偿还了被告人钟某某借于良杰的20万元借款。
3、2012年5月19日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款19.3万元，于当日偿还了被告人钟某某借王圆圆的15.2万元借款。
4、2012年6月13日，被告人钟某某伙同夏婧编造高密市惠源橡胶有限公司进橡胶、公司验资等虚假理由，从程某处借款50万元，于当日偿还了被告人钟某某借于良杰的借款本息20.65万元。
5、2012年6月23日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶的虚假理由，从侯希义处借款14万元，于当日偿还了被告人钟某某借王成信的借款利息1.8万元以及借施某的11万元借款。
6、2012年6月29日，被告人钟某某编造高密市惠源橡胶有限公司进再生胶、加工轮胎的虚假理由，从施某处借款19.4万元，于当日偿还了被告人夏婧借付联大的19.4万元借款。
7、2012年7月15日，被告人钟某某伙同夏婧编造高密市惠源橡胶有限公司资金周转的虚假理由，从李某乙处借款48万元。2012年7月17日，被告人钟某某、夏婧用该笔借款偿还了夏素娟从郭锐处担保的29万元借款、夏婧从夏素娟处借的14万元、钟某某从王秀峰处的借款5万元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表
证实2012年7月17日9时30分，高密市公安局经济侦查大队接施某、楚军燕等人多人报案称：自2011年1月份开始，其被高密市惠源橡胶有限公司的钟某某和夏婧以高息为诱饵，以搞经营的名义从多人手中借款1000余万元，现钟某某已经逃匿，要求查处。
（2）到案经过
证实2012年7月21日19时许，朝阳派出所接到110指令称：张鲁寺村合利劳保厂西边有人喝药自杀，要求出警。经查在该厂西边土路的西头停着一辆白色CRV轿车，车内有一男子（钟某某）昏迷且手腕流血，车门被锁死。该厂门前躺着一名女子（夏婧），据其称两人均吃安眠药且男子自己已经割腕。经查两人系高密市公安局逃犯，民警将夏婧控制，后砸破车玻璃将钟某某控制，后被高密市人民医院救护车拉走。该所将两人移交高密市公安局经侦大队处理。
（3）户籍证明
证实被告人钟某某出生于1978年10月15日，夏婧出生于1976年5月13日。
（4）在逃人员登记信息
证实钟某某、夏婧因涉嫌非法吸收公众资金于2012年7月17日被高密市公安局上网追逃。
（5）高密市鸿策联合会计师事务所出具关于高密市惠源橡胶有限公司审核报告
鉴于高密市惠源橡胶有限公司未能提供财务记录所依据的原始凭证，且记录不完整，往来账项无法取证，存货等实物资产无法盘点，成本费用无计量核算资料，仅对其提供的财务记录的数据进行分析整理、分类、汇总。主要依据2011年1月2日至2012年7月14日的财务记录（U盘电子数据及仓库台帐）进行审核。
业务经营情况：2011年至2012年7月利润为3188675.14元；
截至2012年7月14日应收账款余额为4567601元；应付账款为2251429元；
库存轮胎余额截至2012年7月9日金额为3785954元。
（6）离婚协议书、离婚信息
证实：夏婧与其丈夫付联大于2012年7月13日协议离婚，双方协议：1、子女安排：儿子，傅昊跟随男方，女方享有探视权；2、财产处理：农信花园小区3号楼西单元10楼西户归傅联大所有。电视机、家具等物品归男方所有。3、惠源橡胶有限公司所有债务由夏婧和合伙人承担。
（7）高密市人民医院病历
证实夏婧、钟某某于2012年7月21日21时入院治疗，22日16时出院。诊断：急性安定中毒。
（8）收到条、转让协议
证实2012年4月29日，张大勇与钟某某签定土地（房屋）转让协议；2012年5月31日，钟某某收到转让款100万元。
2、证人证言
（1）楚军燕（女，32岁，高密市交警大队车管所职工，住高密市密水街道幸福村）证言
我和夏婧是高密市交警大队的同事。今年5月份，夏婧找我借钱时说她借钱搞加工轮胎，还让我动员家属把钱放在她那里，她给涨着利息。2011年6月份、12月份、2012年5月份我分别借给夏婧10万元，总计现金30万元。2012年7月15日上午8时左右，夏婧给我打电话说将我手里的三张借条合成一张，还说是厂子借的钱，不是她个人借的。夏婧和钟某某开着车到我家找到我，递给我一张写好的30万元借条，借条上有夏婧、钟某某的签名和盖有惠源橡胶有限公司的公章。我就把原先夏婧本人借我钱时给我写的三张借款10万元的借条给了她。当时夏婧借钱时说月息2分，直到现在她一分钱利息都没有给我。
（2）邱昌富（男，38岁，经营轮胎，住高密市开发区宜居家园小区12号楼）证言
我和钟某某是朋友关系、业务关系。钟某某以高密市惠源橡胶公司需要购进橡胶缺少周转资金的名义借我的钱，后来就是以购进橡胶、加工轮胎的名义借钱，分四次借了我140万元，夏婧担保了其中的两笔共计80万元，公司的业务员郭某担保了一笔20万元，以公司的名义担保借了一笔40万元。钟某某借我120万元利息是月息5分，2011年12月22日借我20万元利息一直是月息4分，在2012年的4月涨到了月息5分。我已经收回13.2万元的利息。公司是从2012年4月份开始欠我的货款到现在一共欠了约15万元。
2012年4月10日，钟某某还我借款本金10万元。
（3）于良杰（男，43岁，个体经营钢丝圈，住高密市立新街628号春雨花园小区3号楼）证言
我和钟某某是朋友关系，还有业务关系。2012年3月15日，钟某某以贷款到期资金周转为理由一次性借款80万元，给我写了一份借条。当时约定月息3分。另外，高密市惠源橡胶有限公司从2012年2月份开始欠我的钢丝圈货款到现在一共欠了77742元。
2012年4月13日，李宗林存入我农行账户30万元；4月24日，李宗林存入我农行账户20万元；6月13日，夏婧存入我农行账户上20.65万元，这些钱是钟某某还我的借款和利息。
（4）葛光云（女，36岁，个体经营漫步佳人门店，住高密市密水街道梓童庙社区夷安大道西8巷54号）证言
我与夏婧是朋友关系。夏婧找我说急着借钱用于公司经营，让我找朋友给借借，她给月息3分，我就通过我对象孙兆刚找到王大鹏，跟他说夏婧想借钱，王大鹏说他信不过夏婧，如果要借的话，要让我和孙兆刚给他打借条。2012年3月31日晚，王大鹏到我家送了40万元，我和孙兆刚给他打了借条。2012年4月1日，夏婧开车到我家拉着我到她的橡胶厂，夏婧和钟某某给我写了一份40万元的借条，还给我一本机动车登记证书作抵押。后来夏婧又打电话让我借点钱给她周转周转，2012年5月19日我又将我店里的40万元现金给了夏婧，夏婧和钟某某给我出具了一份手写的借条。我收了夏婧、钟某某的利息36000元，本金一分都没有收回来。
（5）王圆圆（女，32岁，个体经营橡胶，住高密市开发区大吕村）证言
我和钟某某、夏婧是朋友关系。钟某某刚开始以高密市惠源橡胶有限公司需要周转资金为名借我的钱。有一部分已经连本带息还清了，2012年5月19日，李宗林以现金的方式给我15.2万元，这笔钱是钟某某2012年5月初借的，当时借了15万，还的时候还我15万元本金另外给了我2000元的利息。自2012年5月份，我又先后分4次借给钟某某现金85万元。当时约定月息2分。
（6）闫永强（男，40岁，个体，住高密市密水街道南关社区西创业街27号）证言
我与钟某某是多年的朋友。2012年3月23日，钟某某找我说借钱进设备和材料。我找朋友借了60万元，用朋友的银行卡给钟某某他妹夫李宗林的银行卡上转了过去。在2012年2月份，钟某某还以他公司里购买轮胎机器为由找我借了40万元，2012年6月10日钟某某给我写了份借条。
2012年7月初，我多次找钟某某要借款，钟某某问我看中他公司的哪辆车，当时我不同意。7月16日，我到钟某某经营的公司去找他，结果发现有很多人在他厂里拉轮胎。大约过了半个小时，李宗林对我说钟某某说对不住了，李宗林递给我一辆牌号为鲁v8v788奥迪A6轿车的全部手续及钥匙，我接着给夏婧和钟某某打电话打不通，我接着找人把车开走了，后来李宗林又给我打电话让我赶紧到公司里拉轮胎，我就找人雇车拉了一车各种型号的轮胎。现在轮胎我放在仓库里没动，汽车我自己开着。第二天李宗林又打电话说有人在醴泉工业园轮胎加工厂抢东西，钟某某让我过去看看能不能再拉东西。
（7）宋长贞（女，48岁，无业，住高密市交运景苑小区）证言
我是通过朋友侯希义认识的钟某某。一开始是钟某某找侯希义借钱说是用于公司资金周转，工厂扩大规模等。我朋友侯希义就找到了我，跟我说钟某某开了一个比较大的轮胎厂，生意还挺好，现在急需钱用于公司资金周转，工厂扩大规模等，如果我现在有钱，可以放在钟某某那里，利息高，也稳定，我就八次一共借给钟某某111万元。另外我还有借给钟某某五十万元的转账回单。
（8）王丽（女，23岁，无业，住高密市立新街农丰小区）证言
我和钟某某是朋友关系，他以高密市惠源橡胶有限公司需要周转资金为名借我的钱。钟某某共借我13万元。当时约定月息2分，但是我没收到利息。
（9）张桐（男，23岁，无业，住高密市开发区张八里社区）证言
我和钟某某是通过朋友认识的，他以高密市惠源橡胶资金周转为名借我的钱。2012年5月31日借给钟某某10万元。当时约定利息是月息2分，但是我没有收到利息。
（10）王成信（男，48岁，个体经营再生胶住高密市朝阳街道许家庄村213号）证言
我是通过于良杰认识钟某某的。2012年1月份，钟某某找我说，过年了公司因为收的承兑太多周转不过来了，让我帮他借部分钱应应急，给我照月息3分计算，就用一个月。我当时手头也没钱就找毛志勇给借了10万元的存单给他。到期以后他说给我付着利息再用用，为了赚点利息就一直放在钟某某那里了。到了3月份，钟某某又找我说他要买房子想找我借30万元钱，也给照月息3分利息计算，说就用一个月，他贷下款来接着就还，还领着我去看了他买的房子，在天和思瑞南边的和平小区7-6号房，我看他是买房子，就于3月24日借给了他30万元；2012年5月份，钟某某又找我说要凑400万存到信用社，信用社答应给办800万元的承兑，让我给多操持部分钱，利息按月息3分算，等办下承兑后把借我的款全部还清，我就在5月18日又借给了他40万元，7月16日那天上午我给钟某某打电话要利息，他说下午就给打上，结果下午我就听说他跑了，厂子也让债主给抢了。
（11）王秀峰（男，37岁，高密市委办公室职工，住高密市天和凤凰城）证言
我和钟某某是一个村的，他妹妹钟燕是我母亲的干女儿。当时钟某某说我的钱闲放着，不如给他用着，他用于惠源橡胶有限公司经营，我每月3分的利息。钟某某一共三次借了我40万元。
2012年7月20日，钟某某通过李宗林还给我5万元。
（12）郭健（男，33岁，个体经营顺成物流公司，住高密市姚哥庄东姚村）证言
我和钟某某是朋友关系。2012年5月25日，我听说钟某某要卖一辆大货车，正好我要用，就打算买下来。5月30日，我与钟某某签订卖车协议的时候，跟钟某某说起了我还有三张承兑汇票，他立即表示他们公司的业务来往都是使用承兑汇票，不动用现金，可以用我的承兑汇票顶他们公司的外欠货款，并且不用我多拿一分钱的利息。6月6日，钟某某找我，说他公司急等着用承兑汇票，让我把那三张承兑汇票给他，再次强调不用我贴息，最多十天就给我现金，怕我不放心，当场写了一张21万元的欠条。2012年7月18日，钟某某还没有给我送钱，我就去他的厂子找他，结果发现人不见了，厂子也让债主给抢了，我才知道我被骗了。
（13）温常江（男，40岁，高密市苏州街开办高密市钱币收藏协会，住高密市凤凰景苑小区8号楼2单元）证言
我是朋友介绍认识的钟某某和夏婧。2012年6月19日左右，我的朋友陈进琪找我，说钟某某和夏婧的惠源轮胎有限公司周转资金短缺，想从我这里借点钱，我就和陈进琪去惠源轮胎有限公司看了看，当时感觉厂子经营情况还可以。7月1日，我就决定把钱借给钟某某和夏婧，并让我的朋友陈进琪拿着我的现金20万元到钟某某和夏婧的厂子里面签订的借条和民间借款合同，把现金交给钟某某和夏婧，陈进琪把民间借款合同和借条拿回来给我，当时约定月息3分，借款期限是一个月，但是到了2012年7月16日下午，陈进琪给我打电话，说钟某某和夏婧跑了，厂子也让债主给抢了。
（14）栾焕金（男，42岁，无业，住高密市醴泉街道西关社区西苑小区14号楼2单元201室）证言
我和钟某某是在2004年搞运输的时候认识的。2012年4月23日，钟某某以还银行贷款为由找我借钱，让我先借给他钱把贷款还上，等再贷出钱来就还给我，我借给钟某某70万元，借款期限是半个月，利息月息3分，结果到了还款期限的时候，钟某某说要以改借条，改成以公司的名义借钱，这样就可以开承兑汇票的账户，可以给开承兑汇票，也就可以还给我钱了，钟某某当时在外地出差，没回来，就没有改借条。到了2012年7月8日钟某某和夏婧就一起找到我，我们把借条换成了借款人是钟某某，担保人是夏婧，并且盖上了高密市惠源橡胶有限公司的公章。
（15）徐亮亮（女，38岁，个体经营服装店，住高密市密水街道薛家村社区398号）证言
我和夏婧是朋友关系，夏婧以前经常找我借钱，说她做买卖用，另外她还干着理财，往外放贷。2011年10月份，夏婧找我说她经营的橡胶公司资金周转不过来，让我借给她部分钱，越多越好。碍于朋友面子，我借给她5万元，她当时跟我说照月息3分给我付利息，我一共收到2000元利息。
（16）郭娟娟（女，35岁，个体经营服装，住高密市青岛馨园5号楼2单元102室）证言
我和夏婧是朋友关系，我是通过高密市法院的杜希波借给夏婧钱的。2012年5月19日，我借给杜希波35万元，利息是月息2分，借款期限是一个月。到了6月18日，杜希波还钱的日子到了，杜希波说他不用了，问我是把钱还给我还是帮忙找人再把钱放出去，我说我现在不急着用钱，让他帮忙把钱再放出去，杜希波就说让我把钱借给高密市农村信用社信贷部的主任付连大使用，付连大说借钱的目的是给夏婧经营的高密市惠源橡胶有限公司使用，利息也是月息2分，也没说借多长时间。2012年6月19日上午，杜希波、夏婧和付连大都来到了红梅服装的店里签借条，因为我的钱还在杜希波那里，他说直接把钱转到夏婧的账户上。2012年6月19日上午写完欠条后，夏婧给了我7000元钱的利息。到了6月19日中午，夏婧给我打电话说要改一下借条，因为上午签的借条借款人是夏婧和付联大，夏婧想把付联大的名去掉，用惠源公司的名义作为一个担保，我们就重新签订了一份借条，借款人只有夏婧自己，盖上了惠源公司的公章。
（17）郭锐（男，32岁，住高密市密水街道东关居委会，个体）证言
我和钟某某、夏婧是通过我朋友介绍借我的钱认识的。钟某某和夏婧是从2011年年底开始借我的钱，开始都是以高密市惠源橡胶公司需要购进橡胶、购买土地的名义借我的钱，到现在一共借了我240万元，已经还了70万，还有170万元没有还。这170万元是分两次借的，一笔是40万元，一笔是130万元。2012年7月16日下午，我听说钟某某和夏婧跑了，我就到了厂子看，结果很多人在往外搬东西。当时我给钟某某和夏婧打电话，结果都是关机联系不上，我问其他人他们都说老板跑了，我一看这种情况就从工夫市找了4个装卸工，另找了两辆皮卡车，从厂门口装了两车橡胶拉到大尹村我伙计的厂子放起来。我共拉走了大约四五吨橡胶，价值多少我没有数。（经称重实际11360千克，11.36吨）
当时我看到厂子里停放着一辆红色半挂车，闫永强领着一帮青年从仓库搬出轮胎往车上装，车装满了他就叫人拉走了。这辆车旁边停着一辆蓝色解放货车，这辆车可能是高某甲的，他当时也领着一帮人往车上装东西，具体什么没注意。在平安大道路南侧停着一辆红色高栏半挂车，也正在往上装东西，门口两侧还停着不少车。
夏婧和钟某某跑了以后，第二天夏素娟打电话找我说还钱，见面后她给了我29万元现金，说是还她担保的借我的30万元钱，因为离当时的还款日期还差一天，她要给29万我也就答应了，把30万的借条给了夏素娟。
（18）毛燕（女，系钟某某前妻，32岁，个体经营饭店，住高密市经济开发区王家响疃居委会）证言
我和钟某某原来是夫妻关系，今年6、7月份我在高密市人民法院柏城法庭起诉离婚，至今我未领到判决书。钟某某没给我借条，这些借条是去年钟某某放在家里的，我从家里找到的。钟某某在和平花园买了一套二层楼房（7－6），房子在谁名下我不清楚，钟某某叫我过去住了一个月。当时他让我去住着，说是给我女儿买的。原先在我名下的一辆货车被钟某某早就卖给郭健了。我算了一下，钟某某留在家里的353万元的借条有陈大鹏的、徐蕾的、田海洋的。
（19）付联大（男，系夏婧前夫，41岁，高密市农村信用社职工，住高密市密水街道凤城小区7号楼4单元102室）证言
我与夏婧原本是夫妻关系，2012年7月13日，我们在民政局婚姻登记处协议离婚。夏婧与钟某某合伙做生意开始就从家里拿钱，后来到2011年8月份，我就给夏婧从外面借钱。今年3月份我听别人说夏婧的合伙人钟某某在外边赌钱很厉害，我就想往回要我的钱。截止2012年6月30日，钟某某和夏婧一共欠我325万元，当时夏婧以她和钟某某经营的高密市惠源橡胶有限公司购买生产设备、进天然胶、购买原材料、购买变压器等理由借的钱，说好在6月30日之前把钱还上，结果只还了我100万元，还欠我225万元。2012年7月16日，夏婧打电话说现在没有钱还我，如果我急着要，拉轮胎顶账就行了，我没有去拉轮胎。
2012年2、3月份，夏婧从高密市农业银行以夏婧的名义办理了一笔汽车消费贷款20万元，购买了一辆奥迪A6轿车，当时我也在贷款手续上签了字，现在车也不知道被谁抢走了，银行已经向我催收了。
（20）于峰（男，37岁，个体，住高密市顺河路148号）证言
我跟施某是朋友关系，2011年4月初，我听施某说钟某某经营橡胶轮胎，经营情况很好，现在缺资金。我手中正好有闲置资金就通过施某分三次借给钟某某100万元，钟某某直接给施某打的借条，借条上都是施某的名字。当时钟某某承诺每月按照3%的利率支付利息，2011年5月份到2012年5月份，钟某某一直按照3%的利率每个月把利息支付给施某，然后施某把钱交给我，一共给了我36万元的利息。
（21）证人高某甲（男，50岁，住高密市长丰街凤城国际小区）证言
我和程某一起合伙从事民间借贷，我们通过银行一个姓史的主任认识钟某某，钟某某以月息3分的利息向我们借钱，我们先后借给他349万元。7月16日下午，我听说钟某某的厂子被抢了，我就赶到他厂子里。我看到厂子里站满了人，门口有很多车，很多人在那里搬东西，我们看到很乱就走了。
（22）薛敏（女，38岁，从事个体纸箱加工，住高密市呼家庄镇马家沙岭子村304号）证言
我是钟某某姑家表妹。2012年7月14日上午，我到钟某某的公司，钟某某提出让我帮着他借点钱用，他说公司这几天急着用钱周转，让我帮着他借50万元。我就给李某乙打电话问她有没有闲钱，李某乙同意了。2012年7月15日下午，我和钟某某、夏婧一块到李某乙公司。钟某某和夏婧给李某乙写了一张50万元的借条，他们还在借条盖了高密市惠源橡胶有限公司的公章。
（23）张大勇（男，34岁，住高密市醴泉街道小王庄村）证言
我买呼家庄木器厂的木器时认识了夏婧，通过夏婧又认识了钟某某。2012年4月份，钟某某和夏婧找我说他们想在城北的厂子进设备、买厂房急需资金，想将“惠源橡胶”厂转让给我，我叫他们领着去厂里看看，最终以100万元的价格转让给了我。我和钟某某、夏婧还有郭锐在菲达名都一门头处签订转让协议，5月31日，我按照钟某某和夏婧的安排将100万元转到李宗林的户头上。2012年7月16日，我听说钟某某的厂子被抢了，我就到厂子里看了看，我看见很多人在拉厂里的东西，我当时想他们只拉东西别损坏厂房就行，我也没管。当时我看见仁和纺织厂的陈松华、高密城里的闫永强，一个叫“高老三”的领着人往货车上装货物，当时厂院子里、厂门口停满了半挂车、三轮车，大约有三四百人，近百辆车。
（24）董洪煊（男，35岁，孚日集团股份有限公司内贸部职工，住高密市文苑小区）证言
2009年9月份我从凯宇置业房地产开发公司购买了一手房，2012年4月6日，我和钟某某签订了一份转让楼房的协议书，将我购买的和平花园7-6二层楼转给钟某某。签订协议的同时，钟某某共给我现金10万元。到了2012年6月6日我多次找钟某某让他付清余款，钟某某一直推脱，到了7月16日我听说钟某某跑了，公司也被抢了。钟某某跑了以后，我接到一个姓侯的电话，他在电话里说钟某某欠他的钱，他搬进房子去住着了，他跟我打声招呼。
（25）夏素娟（夏婧的姐姐，39岁，个体，住高密市密水街道南湖花园小区）证言
夏婧和钟某某一共借了我66万元，这些钱大部份是我和丈夫单小双的，还有一部分我借了别人的。这66万元借款中已经还了16万元，至今还有50万元没有还。再就是我给他俩做担保从永安路郭锐处借了30万元，这笔钱在夏婧和钟某某公司出事当天的上午，夏婧给我打电话让我替她到银行把卡的钱全部取出来。后来会计高某乙和我一块到银行替夏婧取出钱来，一共是43.45万元。但这43.45万元还没来的及给夏婧，她公司下午就出事，再也没见夏婧。后来我就用这43.45万元还了我给他俩从永安路郭锐处做担保借了一笔30万元（实际上还了29万元），剩下的钱我还了借我朋友的钱。
2012年7月16日下午，我和夏明亮到惠源公司去，因为我急着给客户送货，我把夏明亮放在他们公司里走了。后来夏明亮就给我打电话说有人正在抢公司的东西。我就从工夫市雇了人、雇了辆货车从钟某某和夏婧经营的高密市惠源橡胶有限公司里装了多半车小轮车轮胎、一台电脑、一台打印机。我拉的轮胎我放在柏城一个仓库里了。我把我拉的那车轮胎数了数，大约有400余条，我觉得我拉的那车轮胎，如果每条能值100元的话，顶多4万余元的货。
（26）钟燕（女，35岁，高密市龙兴纺织有限公司工人，住高密市阚家镇红庙子村）证言
钟某某是我哥哥，他和夏婧开了个惠源橡胶公司，我和我对象李宗林从来没有在夏婧和钟某某经营的公司投过资，我也不是高密市惠源橡胶有限公司的股东，我在纺织厂上班。我哥哥钟某某从来没有跟我说过让我顶名当高密市惠源橡胶有限公司的股东，我没在高密市惠源橡胶有限公司办理工商登记时的相关资料上签过字。今年5月份，我对象李宗林回家捎回一些变更股东的手续让我签字，我才发现我哥哥和夏婧经营的橡胶厂登记把我当成了股东，但当时我没去办过手续，也没签过字。我签的什么手续我也没细看，当时他们已经用铅笔在我需要签字的地方做了标志，我对象李宗林说只要我在需要签字的地方签字就行了，我问他到底怎么回事，他也没说。我看材料上是把原来股东是我的名字改成了钟某某的名字。
（27）高某乙（女，33岁，高密市惠源橡胶有限公司工人，住高密市井沟镇北伏村）证言
2011年4月，我通过别人介绍到高密市惠源橡胶有限公司上班，我在厂里主要担任会计，负责进出原料再生胶、轮胎的统计，另外我们厂还有钟某某的妹夫李宗林负责仓库保管和发货。
2012年7月16日下午1点半的时候，我在家接到夏婧的电话，她跟我说北厂放假了，下午你也放假吧，放半个月，没再说别的就挂电话了。下午接近3点的时候，我领着孩子到厂里本想将我放在办公室里的个人物品取回家，可刚到厂门口就看见厂里停满了车，厂里来了很多不认识的人，他们有的往车上装轮胎，有的装橡胶，还有的往车上装我们办公室的桌椅、电脑、生活家居、电视机、床、空调等。那些拉东西的人我不认识，当时在现场我看见夏婧的姐姐夏素娟和她弟弟夏明亮，我看见夏素娟很生气，别人我都不认识。当时场面太乱了，人很多我也没顾得想太多就把自己的物品取了出来，我在厂里待了大约10来分钟就走了。走的时候我看见看门的付某站在门口，赵磊、任某和我一起走的，厂里的其他员工我没看见。
公司在2011年及2011年1－7月份，再生胶、轮胎的发货情况，是我当时担任会计时记录的。通过会计报告来看，在2012年7月14日，公司一直是正常经营着。我于7月15日休班，7月16日早晨正常上班，当天上午我还外出办业务，北厂也正常经营着，下午2点半上班后，我发现公司里很多人，他们在拉公司的轮胎等物品。我当时感觉非常吃惊。夏婧有工商、农行、农信、潍坊银行的银行卡。夏婧网上银行的U顿由我负责管理着，主要通过网上给她转帐。夏婧和钟某某都安排我通过网上银行转帐。我不清楚网银转出的帐是什么款项。
（28）李宗林（男，33岁，高密市惠源橡胶有限公司职工，住高密市密水街道东三里社区）证言
我和钟燕是夫妻关系。2011年初，我到高密市惠源橡胶有限公司上班。钟燕及我本人未在高密市惠源橡胶有限公司投资，钟燕也没有在这个公司上过班。钟某某与夏婧是2010年底开始合伙贩卖再生胶，2011年3月份公司成立后，也是贩卖再生胶，一直到2011年10月份二人买下公司现在所在的地方。2011年11月份，公司在醴泉工业园租了生产车间开始由贩卖再生胶变为加工生产农用轮胎。
高某乙是公司的专职会计，负责公司进货、发货及货款情况，公司业务员有焦言启、方树臣、郭某、任元元、赵磊，他们负责销售再生胶和农用轮胎。司机是王录岗和范作祥，负责开车。另外还有一个去了不到一个月的王培培。醴泉工业园生产车间管理人员是钟希杰，会计谭某负责北厂原材料管理，还有一个车间主任叫张本生。炼胶车间是钟希宝和他妻子及另外几个人。
从发货总量上看，公司的再生胶生意还行，但就是货款回收不上来，总体上来看利益不大。自公司开始生产加工农用轮胎以来，公司的效益并不好，刚开始轮胎的质量也不好，加上今年的市场行情不好，生产的轮胎不大好卖。我记录的库存就是生产的农用轮胎以及卖再生胶顶回来的农用轮胎。库里的再生胶和内胎没有登记过，这些数量都是高某乙记在流水账上，没有库存账目。库里的再生胶不是很多，内','2018-10-03
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