浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第250号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人陈旭，农民。因本案，于2014年3月6日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月8日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人蒋瑶，浙江无双律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉（2015）286号起诉书指控被告人陈旭犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2015年5月1日、9月1日建议本院延期审理，并分别于同年6月1日、9月30日提请本院恢复法庭审理。经报请金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员蔡向萍出庭支持公诉，被告人陈旭及其辩护人蒋瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，（1）2009年4、5月份，被告人陈旭通过东阳市汽车西站附近路边小广告联系刻制虚假印章人员，先后私刻了“浙江小九天建设集团青岛分公司铂金府项目部”印章（系圆形）和“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章（印章内有十二位数字码）并在与王某甲签订的《安装合同书》上、与袁某、孙某甲签订的《借款协议》上使用。（2）2009年5月至2010年11月期间，被告人陈旭以借为名，许以高额利息骗取胡成玫的信任后，先后从胡成玫处共计骗得人民币一千多万元。后被告人陈旭与胡成玫签订了4份《借款合同》、《借款借据》并加盖了其伪造的“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章，欲将个人债务转嫁给小九天公司；其明知长宏公司青岛分公司未与建设单位签订建设工程施工合同，仍以长宏公司青岛分公司的名义分别与陈某乙、包某甲签订《项目班级承包协议》和《工程项目内部承包合同》，及以将山东省商河县宝恒水木清华工程的劳务大清包给陈某乙为由，从陈某乙处收取保证金、借款人民币35万元，从包某甲处收取保证金、借款人民币20万元，陈某乙、包某甲均未取得工程项目。被告人陈旭案发前已归还陈某乙人民币30万元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证及被告人陈旭的供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人陈旭伪造公司印章；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成伪造公司印章罪、合同诈骗罪。其系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定判处。
被告人陈旭对起诉书的指控无异议。
辩护人蒋瑶的辩护意见是，被告人陈旭采用伪造印章的手段实施诈骗，应当以合同诈骗罪一罪论处；被告人陈旭系坦白、认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明，（一）伪造公司印章事实
2009年4月28日，通过被告人陈旭的联系，浙江小九天建设集团有限公司（下简称小九天公司）与青岛福元玖合房地产开发有限公司（下简称福元玖合公司）签订了《工程协议书》，约定由小九天公司承建福元玖合公司开发的青岛市平度市铂金府小区项目工程。2009年4月30日，小九天公司成立小九天公司青岛分公司，同年5月26日小九天公司发文启用“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章（内有十三位数字码）。同年5月22日小九天公司青岛分公司发文任命何某为小九天公司青岛分公司铂金府工程项目部负责人，同年8月22日小九天公司发文启用“浙江小九天建设集团青岛分公司铂金府项目部”印章（系椭圆形）。
2009年4、5月份，被告人陈旭到本市小九天公司总部联系工作，先后两次通过东阳市汽车西站附近路边小广告联系制假人员，私刻了“浙江小九天建设集团青岛分公司铂金府项目部”印章（系圆形）和“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章（内有十二位数字码）。
2009年5月中旬，被告人陈旭电话联系王某甲到青岛市承包铂金府小区水电安装工程，经洽谈，被告人陈旭以铂金府小区工程项目部的名义与王某甲签订了《安装工程合同书》，并加盖了其伪造的“浙江小九天建设集团青岛分公司铂金府项目部”印章，向王某甲收取了履约保证金人民币60万元（下均指人民币）。后王某甲未实际承包该工程，且被告人陈旭无力退还保证金。2011年5月份，王某甲向山东省平度市人民法院起诉小九天公司和小九天公司青岛分公司，2013年3月1日平度市人民法院裁定驳回起诉。
2009年12月份，被告人陈旭以个人名义向福元玖合公司法定代表人袁某借款60万元。2010年5月份，被告人陈旭又经袁某的介绍向孙某甲借款100万元。后被告人陈旭无力还款，与袁某、孙某甲分别签订了《借款协议》。其中被告人陈旭与袁某签订的《借款协议》甲方（借款方）为陈旭、乙方（出借方）为福元玖合公司，借款金额为60万元，借款期限自2010年2月2日起至2010年10月1日止，落款为2010年8月10日，并私自将小九天公司青岛分公司列为丙方（担保方），在丙方（签字、盖章处）加盖了其伪造的“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章；被告人陈旭与孙某甲签订的借款协议甲方（借款方）为陈旭、乙方（出借方）为孙某甲，借款金额为100万元，借款期限自2010年5月11日起至2010年10月11日止，落款为2010年8月10日，并私自将小九天公司青岛分公司列为丙方（担保方），在丙方（签字、盖章处）加盖了其伪造的“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章。
2009年5月份至2010年5月份期间，被告人陈旭先后多次向胡成玫高息借款，累计1000多万元，后被告人陈旭将款项用于支付高息、赌博挥霍等。后因无力还款，被告人陈旭与胡成玫就上述款项签订了其向胡成玫借款的4份《借款合同》及相应的《借款借据》，并在《借款合同》、《借款借据》上均私自加盖了其伪造的“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印章。具体为：落款为2010年8月1日、借款种类为个人借款、借款金额500万元、借款期限自2010年8月1日至2011年1月31日、月息4.5%，陈旭在借款人处签名并私自加盖了其伪造的印章的借款合同1份，附借款借据落款为2010年8月1日，陈旭在借款人处签名，并在担保人处私自加盖其伪造的印章；落款为2010年8月1日、借款种类为个人借款、借款金额500万元、借款期限自2010年8月10日至2011年2月9日、月息4.5%，陈旭在借款人处签名并私自加盖了其伪造的印章的借款合同1份，附借款借据落款为2010年8月10日，陈旭在借款人处签名，并在借款人、担保人处均私自加盖了其伪造的印章；落款为2010年8月1日、借款种类为个人借款、借款金额500万元、借款期限自2010年8月20日至2011年2月19日、月息4.5%，陈旭在借款人处签名并私自加盖了其伪造的印章的借款合同1份，附借款借据落款为2010年8月20日，陈旭在借款人处签名，并在担保人处私自加盖其伪造的印章；落款为2010年9月17日、借款种类为个人借款、借款金额500万元、借款期限自2010年9月17日至2011年3月16日、月息3.5%，陈旭在借款人处签名并私自加盖了其伪造的印章的借款合同1份，附借款借据落款为2010年9月17日，陈旭在借款人处签名，并在担保人处私自加盖其伪造的印章。2011年12月份，胡成玫以上述借款期限自2010年8月1日起至2011年1月31日止的《借款合同》向山东省青岛市市南区人民法院起诉小九天公司和小九天公司青岛分公司。2013年7月份，因被告人陈旭涉嫌伪造公司印章，法院裁定驳回胡成玫的起诉。
上述事实，由当庭列举并经质证的证人汤某甲、金某、汤某乙、吕某、何某、王某甲、袁某、孙某甲、华某、熊某甲的证言、公安机关制作的调取证据清单、陈旭自书材料、借款协议、“浙江小九天建设集团有限公司青岛分公司”印模、接受证据清单、民事裁定书、协议书、收据等复印件、浙江小九天建设集团有限公司起诉青岛福元玖合房地产开发有限公司以及反诉的相关材料、工程协议书、证明、报案报告及浙江小九天建设集团有限公司企业法人营业执照、青岛分公司营业执照、公司文件、借款合同、借款借据、银行交易明细、安装工程合同书、银行卡存款业务回单、个人业务凭证复印件、收条复印件、还款计划、借款协议、水电安装工程合同、项目班组承包协议、民事起诉状等、民事裁定书、出入境记录查询结果、航空信息查询结果、抓获经过、户籍证明及被告人陈旭对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。
（二）合同诈骗事实
2010年年初，被告人陈旭经人介绍欲承建国家海洋局北海分局科研楼B楼、C楼工程，私自冒用小九天公司的名义与青岛天惠置业有限公司负责人孙玉玲以及青岛建设集团001工程有限公司的王建斌等人口头洽谈承建事宜。小九天公司明确表示不愿承建该工程。被告人陈旭经人介绍，又于2010年2月份联系浙江长宏建设有限公司（以下简称长宏公司）董事长申某，商定长宏公司到青岛成立分公司承接工程业务。后长宏公司于2010年3月在青岛市成立了长宏公司青岛分公司，因一直未办好建筑企业进青岛市施工的相关手续，故未开展建筑业务活动。
2010年10月份，被告人陈旭自行让陈某甲（另案处理）与国家海洋局北海分局科研楼B楼、C楼工程项目原承建单位的相关人员对已完成的工程量进行结算未果，且明知长宏公司青岛分公司未与建设单位签订建设工程施工合同，仍让陈某甲联系劳务以及水电工程的分包人员。
2010年11月初，陈某甲经人介绍联系了陈某乙，经协商于同年11月3日，由陈某甲出面以长宏公司青岛分公司的名义与陈某乙等人签订了《项目班级承包协议》，约定由陈某乙分包国家海洋局北海分局科研楼B楼、C楼工程项目的劳务大清包。合同签订当天，被告人陈旭向陈某乙收取质量保证金20万元，向陈某乙出具了由陈某甲签名的收条，并在收条上加盖了其伪造的“浙江长宏建设有限公司青岛分公司”印章。2010年11月19日，被告人陈旭以将山东省商河县宝恒水木清华工程的劳务大清包给陈某乙为由，向陈某乙收取信誉保证金5万元。2010年11月25日，被告人陈旭又以资金紧张为由向陈某乙借款10万元。因工程实际未开工，陈某乙要求被告人陈旭还款。2011年6月24日，被告人陈旭又与陈某乙达成还款协议，后被告人陈旭分三次共归还陈某乙30万元，余款5万元至今未归还。
2010年11月份，陈某甲经人介绍联系了包某甲，经协商于同年11月16日，以长宏公司青岛分公司的名义与包某甲签订了《工程项目内部承包合同》，约定将国家海洋局北海分局科研楼B楼、C楼工程项目的水电工程分包给包某甲，并加盖了被告人陈旭伪造的“浙江长宏建设有限公司青岛分公司”印章。当日，被告人陈旭向包某甲收取了信誉保证金15万元，并出具了收条。2011年7月份，被告人陈旭以资金紧张为由向包某甲借款5万元。上述款项至今未归还。
上述事实，由当庭列举并经质证的被害人陈某乙、包某甲的陈述、证人陈某甲、郭某甲、童某、申某、严某、郭某乙、王某乙、孙某乙、杜某的证言、申请书、青岛市工商局市南分局企业注销核准通知书、接受证据材料清单、陈旭的名片、青岛市建设工程施工合同、项目班组承包协议、工程项目内部承包合同、收条、承诺书、银行业务回单、授权证明书、银行交易明细、还款协议及被告人陈旭对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人陈旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪；其无视国家法律，伪造公司印章，其行为亦已触犯刑律，构成伪造公司印章罪。被告人陈旭一人犯二罪，应当实行数罪并罚。辩护人蒋瑶提出应以合同诈骗罪一罪处罚的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人陈旭于2009年5月份至2010年5月份期间合同诈骗胡成玫1000多万元事实不清、证据不足，被告人陈旭后在签《借款合同》、《借款借据》时私自加盖伪造的公司印章，属私刻公司印章后使用伪造的印章的行为。被告人陈旭归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈旭在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人蒋瑶据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护公司、企业的信誉和正常活动，维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2018年12月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人陈旭的犯罪所得，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶爱玲
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 徐建平
二〇一六年三月三十日
代书 记员 杜娇娇