内蒙古自治区乌海市海南区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0303刑初117号
公诉机关乌海市海南区人民检察院。
被告人张凤霞，女，1962年1月23日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无固定职业，出生地：内蒙古自治区乌海市，住乌海市。2016年12月14日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。
辩护人何永健，内蒙古成方律师事务所律师。
被告人吕思东（系张凤霞前夫），男，1956年6月15日出生，汉族，公民身份号码：×××，小学文化，无固定职业，出生地：河南省宁陵县，住乌海市。2016年12月14日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。
被告人张凤菊（系张凤霞姐姐），女，1952年12月8日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无固定职业，出生地：河南省许昌县，住乌海市。2016年12月15日被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月15日被本院取保候审。
乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2017）114号起诉书指控被告人张凤霞、吕思东、张凤菊犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院检察员王昊出庭支持公诉，被告人张凤霞及其辩护人何永健，被告人吕思东、张凤菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乌海市海南区人民检察院指控，2013年被告人张凤霞为了骗取养老保险待遇，明知自己未达到法定退休年龄，仍然通过伪造户籍信息及工作档案的手段，以”张红霞”的名义在海南区社保局办理了退休手续。自2004年5月至2016年11月间，张凤霞共计骗取国家社保基金182131.12元，赃款已退回。
公诉机关认为，被告人张凤霞以非法占有为目的，在被告人吕思东、张凤菊的帮助下，利用虚构的身份信息及职工档案骗取国家社保基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张凤霞、张凤菊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人吕思东、张凤菊在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。
被告人张凤霞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：我只是领了年检本和折子，其他事情都不知道。
其辩护人认为，1、认可公诉机关认定张凤霞的自首行为。根据相关量刑指导意见，自首的情节，可减少40%以上的基准刑。2、本案涉案金额已全部退赔，可减少30%的基准刑3、被告人张凤霞系初犯，当时办理社保时，正在和吕思东办理离婚手续，对犯罪是不知情的。4、张凤霞长期患有多种疾病，建议法庭综合考虑张凤霞家庭情况、身体健康状况及认罪态度，对张凤霞适用缓刑或免除处罚。
被告人吕思东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：给张凤霞办退休时，我俩已离婚几年了。我就给她交了钱，其他的事情我不知道。我没有和张凤菊商议给张凤霞办退休的事情。
被告人张凤菊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。另辩解称：我是出于对妹妹张凤霞的可怜，帮她改了户口，违规办理了社保退休，触犯了法律。我自动投案，以前也无犯罪记录。现在患有许多疾病，请求法庭考虑我的实际情况，对我从轻、从宽处罚。
经审理查明，2003年，被告人张凤霞未达到法定退休年龄。为了能够虚假退休，骗取养老保险金，张凤霞经由被告人张凤菊帮助伪造了姓名为”张红霞”的户籍信息，经由被告人吕思东帮助向海南区社保局以”张红霞”的名义缴纳了费用，在海南区社保局办理了社保退休手续。自2004年5月至2016年11月间，张凤霞共计骗取国家社保基金182131.12元。2016年12月14日，张凤霞向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退还赃款165527.12元，2017年8月14日，张凤霞再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退还赃款16604元，两次共计退还赃款182131.12元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、物证
身份证、年检本等物证四件，证实：被告人张凤霞通过伪造身份信息及户籍信息，在海南区社保局办理退休手续的事实。
二、书证
1、受案登记表，证实：本案的发、破案经过及公安机关立案侦查的情况。
2、张凤霞、吕思东、张凤菊的户籍证明，证实：被告人的身份情况，三名被告人已经达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、姓名为”张红霞”的户籍证明，证实：被告人张凤霞通过伪造的户籍证明办理社保退休的事实，张凤霞将其出生日期改为1953年4月20日。
4、案件侦破报告及到案经过，证实：本案的发、破案经过及被告人的归案情况。被告人张凤菊系主动到案，被告人张凤霞、吕思东系电话传唤到案，三名被告人到案均具有主动性。
5、姓名为”张红霞”的社保卡、身份证、银行卡、退休证复印件，证实：被告人张凤霞通过伪造的户籍信息，骗取养老保险待遇的事实。
6、转账业务客户回执、现金缴款单，证实：被告人张凤霞已将本案的赃款182131.12元退还。
7、银行交易明细表、离退休人员待遇支付明细，证实：自2004年5月至2016年11月间，被告人张凤霞以张红霞的名义共骗取养老保险金共计182131.12元。
8、社会保险系统截图，证实：被告人张凤霞以张红霞的名义办理退休的基本信息，其在社保局系统中的经办日期为2003年9月30日。
9、录取通知书，证实：”张红霞”被海南区人民政府录用为集体工的情况，结合本案的言辞证据及其他书证，该通知书系张凤霞通过他人伪造的工作档案。
10、常住人口基本信息，证实：证人李某的身份情况。
11、死亡注销证明，证实：被告人张凤菊供述的帮助张凤霞伪造户口的张子亮已经在2011年1月17日死亡。
三、证人证言
证人李某（系原海南区社保局局长）的证言，证实：2003年，吕思东曾找到自己询问给张凤霞办理退休的事实，其仅告知吕思东到社保大厅咨询。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人张凤霞的供述与辩解及亲笔供词，证实：我与前夫吕思东离婚后，生活困难。为了达到退休领取养老金的目的，2003年时，我在吕思东、大姐张凤菊的帮助下，伪造了姓名为”张红霞”的户籍信息，在海南区社保局以”张红霞”的名义办理了社保退休。并一直以”张红霞”的名义领取退休金和参加年检。
2、被告人吕思东的供述与辩解及亲笔供词，证实：被告人张凤霞和我离婚时没有工作，还带着孩子，也不到法定退休年龄，不符合退休条件。听人说能给张凤霞办理养老保险后，我就提议张凤霞也办理一份社保退休，张凤霞同意。于是，我就帮助她向海南区社保局缴纳了12000元办理了社保退休。
3、被告人张凤菊的供述与辩解，证实：2003年时，我妹妹张凤霞未达到法定退休年龄。为了能够退休，我找人帮助她办理了一个姓名为”张红霞”户籍。
五、辨认笔录
1、被告人张凤霞的辨认笔录，证实：被告人张凤霞辨认出吕思东、李某二人。
2、被告人吕思东的辨认笔录，证实：被告人吕思东辨认出张凤霞、李某二人。
3、被告人张凤菊的辨认笔录，证实：被告人张凤菊辨认出张子亮。
4、证人李某的辨认笔录，证实：李某辨认出被告人吕思东和张凤霞。
上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
本院认为，被告人张凤霞以非法占有为目的，在被告人吕思东、张凤菊的帮助下，利用虚构的身份信息及职工档案骗取国家社保基金，数额巨大；被告人吕思东、张凤菊明知被告人张凤霞不符合社保退休条件，仍然帮助张凤霞办理虚假的退休手续，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张凤霞、吕思东、张凤菊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张凤霞以虚假身份信息骗取社保基金，起主要作用，系主犯。被告人吕思东、张凤菊起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人张凤霞、张凤菊经侦查机关电话传唤，即主动到案并如实供述了自己的主要罪行，可以认定为具有自首情节，并予以从轻处罚。被告人张凤霞主动退还全部赃款，减少了犯罪行为造成的经济损失，可以酌情对被告人从轻处罚。庭审期间，被告人张凤霞、吕思东、张凤菊主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张凤霞辩护人提出的张凤霞具有自首行为、全部退赔、又系初犯，可以从轻处罚的意见得当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人张凤霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
二、被告人吕思东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
三、被告人张凤菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
四、被告人张凤霞退还的涉案赃款182131.12元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本五份。
审判长王立嵩
审判员高永林
人民陪审员王玉萍
二〇一七年十一月二十七日
书记员聂荣贞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。