江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第526号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人严某，农民。曾因赌博，于2012年12月29日被常州市武进区公安局罚款五百元，于2014年5月13日被常州市公安局天宁分局罚款五百元。因本案于2015年1月15日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人张亚萍，江苏金牌律师事务所律师。
被告人李某甲，农民。曾因赌博，于2014年1月7日被常州市武进区公安局罚款五百元，因本案于2015年1月10日被该局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人宋某，农民。曾因赌博，于2014年6月25日被常州市武进区公安局罚款三百元，因本案于2015年1月10日被该局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人黄某，农民。因本案于2015年1月28日被抓获并羁押于六安市看守所，次日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人吴佳，江苏常运律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2015]332号起诉书指控被告人严某、李某甲、宋某、黄某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年4月27日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员董吟雪出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人张亚萍，被告人李某甲、宋某，被告人黄某及其辩护人吴佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
1.2014年12月27日晚至28日凌晨，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，经预谋，在常州市武进区横林镇江村宋某暂住地，采用透视眼镜看牌、遥控骰子点数等手段设局赌博，骗得参赌人员赵某现金8000余元（以下均指人民币）及赌债45000元，次日赵某还给李某甲30000元；骗得王某乙现金3000余元。
2.2014年12月30日晚至31日凌晨，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，在常州市武进区横林镇江村李某甲暂住地，采用上述手段设局赌博，骗得赵某赌债45000元；骗得王某乙赌债7000元；骗得王某丙现金2000余元，赌债6000元，后还给李某甲6000元；骗得李某乙赌债30000元。
为证明指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据，据此认为，被告人严某、李某甲、宋某、黄某的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，系共同犯罪。在诈骗犯罪中，由于意志以外的原因，部分犯罪未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。
被告人严某辩解称第2起没有骗得李某乙赌债30000元。其辩护人的辩护意见是：起诉指控的诈骗金额证据不足，本案部分系犯罪未遂，被告人严某系初犯，有坦白情节，能主动退赃，可从轻或减轻处罚。
被告人李某甲对设局诈骗的基本事实无异议，辩解称第1起中没有骗得赵某现金8000元，第2起中李某乙仅欠赌债7000元。
被告人宋某对起诉指控的事实无异议。
被告人黄某对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人黄某在共同犯罪作用相对较小，仅分赃3000元，有坦白情节，当庭认罪态度较好，建议减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年12月下旬，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，经预谋后，采用透视眼镜看牌、遥控骰子点数等手段，两次设局诈赌，共计骗得赵某等人现金49000元及赌债97000元（该款因被害人报案没有实际取得）。分述如下：
一、2014年12月27日晚至28日凌晨，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，在常州市武进区横林镇江村宋某暂住地，采用上述手段设局诈赌，骗得赵某现金8000余元，赌债45000元，次日赵某还给李某甲30000元；骗得王某乙现金3000余元。
案发后，被告人严某、李某甲共同退赔赵某30000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人赵某的陈述证明：其和同事王某甲、王某乙在宋某家赌钱，其带去现金6200元，还向王某乙借了2000元，输得只剩10元，欠了严某、李某甲赌债45000元，王某乙说输了3000多元。第二天，其向王某甲借了30000元还给了李某甲。赌钱时发现掷出去的骰子不怎么动，感觉有问题。
2.被害人王某乙的陈述证明：其和同事赵某、王某甲到宋某家赌钱，参与的还有严某、黄某等人。其带去6300元现金，中间借给赵某2000元，自己输掉了3400元，结束时还剩900元；赵某输掉6000多元，还欠了严某40000多元赌债。
3.证人王某甲的证言证明：其和同事赵某、王某乙在宋某家赌钱，其输掉随身携带的2300元现金后就没有继续参赌，赵某讲输掉了6000元现金，还欠下几万元账，其看到赵某确实有这么多现金。第二天，赵某向其借了30000元还给了李某甲。
4.搜查笔录、照片、侦查实验笔录，证明：公安机关从李某甲暂住地搜查到作案工具麻将牌40只，隐形眼镜1副。
5.证人贾某（被告人李某甲之妻）、王彩娟（被告人严某之妻）的证言证明：李某甲、严某各退赔1.5万元给赵某。
6．被告人严某、李某甲、宋某、黄某的供述供认：采用透视眼镜看牌、遥控骰子点数等手段设局诈赌的事实，参赌人员主要是横林金润发饭店的赵某等人。
二、2014年12月30日晚至31日凌晨，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，在常州市武进区横林镇江村李某甲暂住地，采用上述手段设局诈赌，骗得赵某赌债45000元；骗得王某乙赌债7000元；骗得王某丙现金2000余元，赌债6000元，后王某丙还给李某甲6000元；骗得李某乙赌债30000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人赵某的陈述证明：其和同事王某乙、王某甲、王某丙在李某甲家赌博，其输掉了带去的4800元现金，还欠下李某甲45000元，加上第一次未还清的15000元，一共欠李某甲60000元；王某乙欠下李某甲7000元；王某丙带去1000-2000元现金，输掉后，又向李某甲借了7000元，后来王某甲帮其还了6000-7000元。
2.被害人王某乙的陈述证明：其和同事赵某、王某甲、王某丙到李某甲家赌博，其带去8000元现金，输掉6400元，借给王某丙1000元，到家只剩600元，另外还欠下李某甲7000元；王某丙带的1000元输掉后，向其借的1000元也输掉了，又向李某甲借了6000元输掉了；赵某输了好几万，输得最多。
3.被害人王某丙的陈述证明：其带的1300元现金输掉后，向王某乙借了1000元、向李某甲借了6000元，都输光后，意识到不能再赌了，就离开回家了。第二天，其从银行取了6000元，委托王某甲还给了李某甲。
4.被害人李某乙的陈述证明：其没有拿现金出来，向李某甲借钱参赌，先和黄某合伙推庄，输掉了35000元，和黄某一人一半，其个人欠李某甲17000多元。后来一个人推庄，又向李某甲借钱，输掉了13000元左右。李某甲用一个小本子记账，结束的时候说其欠账30000元。
5.证人王某甲的证言证明：赵某对其说又输了，还欠李某甲他们60000元赌债，王某丙拿了6000元，委托其还给李某甲。
6．被告人严某、李某甲、宋某、黄某的供述供认：采用透视眼镜看牌、遥控骰子点数等手段，设局诈赌的经过，参赌人员还是横林金润发饭店的赵某等人。被告人黄某的供述印证了李某乙的陈述。
本院认为，被告人严某、李某甲、宋某、黄某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，系共同犯罪。四被告人已经着手实施犯罪，部分款项由于意志以外的原因未能实际取得，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人严某、李某甲已退出部分赃款，被告人宋某、黄某在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人严某、李某甲、宋某有劣迹，应酌情从重处罚。综上，对四被告人减轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控四被告人犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于被告人严某、李某甲提出没有骗得赵某现金8000元、李某乙赌债30000元的辩解意见，以及被告人严某的辩护人提出指控诈骗金额证据不足的辩护意见，经查，被害人赵某、王某乙、王某丙、李某乙对赌博经过及被骗金额的陈述明确具体，相互印证，且得到证人王某甲、被告人黄某等人的证实，本院已依照有利于被告人的原则就低认定，上述辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人黄某的辩护人提出可对其适用缓刑的辩护意见，结合作案手段及所骗得金额，不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自2015年1月15日起至2017年5月14日止。）
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自2015年1月10日起至2017年3月9日止。）
被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自2015年1月10日起至2017年1月9日止。）
被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自2015年1月28日起至2016年11月27日止。）
上列四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、尚未退出的赃款人民币一万九千元，责令四被告人退赔各被害人（其中八千元退赔给赵彩琴，三千元退赔给王士防，八千元退赔给王振艳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴旭东
人民陪审员 黄兰英
人民陪审员 周勤奋
二〇一五年六月十日
书 记 员 吴艳玲