河南省兰考县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0225刑初384号
公诉机关河南省兰考县人民检察院。
被告人谢青平，男，1986年6月22日出生，汉族，初中肄业，无业，住湖南省娄底市娄星区，因涉嫌诈骗，于2017年3月30日，被娄底市公安局娄星分局民警抓获，并羁押于娄底市看守所。2017年4月1日被兰考县公安局刑事拘留，于2017年4月13日被兰考县公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定取保候审。
辩护人崔玲玲，河南裕禄律师事务所律师。
被告人王星，男，1989年9月29日出生，汉族，中专毕业，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗，2017年3月23日被广东省中山市公安局古镇分局民警抓获，2017年3月24日羁押于广东省中山市看守所，于2017年3月26日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，于2017年5月3日被兰考县公安局逮捕。
指定辩护人马净净、李伟玲，河南裕禄律师事务所律师。
河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2017〕215号起诉书指控被告人谢青平、王星犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人谢青平及其辩护人崔玲玲、被告人王星及其辩护人马净净、李伟玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省兰考县人民检察院指控，2016年7、8月份，被告人谢青平在网上发布虚假售卖气枪信息及其他虚假信息，以此种方法诱骗被害人付款购买，并让被害人向其购买的他人信用卡打款。被告人王星持有购买的信用卡并负责取款，以取款金额5%作为自己的报酬。二被告人以此种方法共诈骗以下被害人共计108900元。
1、2016年8月22日，骗取被害人田某1、田某2、张某1人民币26600元。
2、2016年11月24日，骗取被害人钱某人民币9000元。
3、2016年8月3日，骗取被害人丁某人民币23000元。
4、2016年12月23日，骗取被害人叶某人民币1100元。
5、2016年10月28日，骗取被害人萧某人民币11600元。
6、2016年12月14日，骗取被害人巩某1人民币1500元。
7、2016年9月9日，骗取被害人吴某人民币4200元。
8、2016年8月5日，骗取被害人张某2人民币1500元。
9、2016年11月4日，骗取被害人邵某人民币1600元。
10、2016年12月10日，骗取被害人周某人民币1000元。
11、2016年8月11日，骗取被害人朱某人民币10000元。
12、2016年9月3日，骗取被害人王某1人民币8000元。
13、2016年11月22日，骗取被害人陈某1人民币1600元。
14、2016年11月28日，骗取被害人陈某2人民币1500元。
15、2016年11月30日，骗取被害人李某人民币3000元。
16、2016年11月25日，骗取被害人王某2人民币700元。
17、2016年12月14日，骗取被害人巩某2人民币3000元。
公诉机关认为，被告人谢青平虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人王星明知被告人谢青平诈骗他人财物，仍帮助其取款，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪。被告人王星认罪态度较好，所起作用较小，可对其酌定从轻处罚。被告人王星不构成从犯。被告人谢青平退还部分赃款，取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。
被告人谢青平对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其仅骗取了张某1等三人的26600元，对公诉机关指控的其他犯罪事实不认可。
辩护人崔玲玲的辩护意见为，1、本案除了兰考的26600元诈骗案件外，其他案件认定谢青平犯诈骗罪证据不足，没有证据证明谢青平实施了用仿真枪诈骗之外的其他方式，被告人王星、被害人的证言，以及诈骗数额等，不能形成证据链条，证明谢青平实施了其他犯罪。2、被告人谢青平系初犯，认罪态度好，具有悔罪情节，犯罪后如实交代自己的犯罪事实，应当认定为坦白。3、被告人谢青平将犯罪的所得赃款全部退还，取得受害人的谅解，可以从轻处罚。4、被告人谢青平身体不好，父母年迈多病，需人照顾，请求法庭对被告人判处缓刑。
被告人王星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人马净净、李伟玲的辩护意见为，对公诉机关指控被告人王星的行为构成诈骗罪没有异议。陈某1的1600元不应认定为犯罪数额。被告人王星具有法定及酌定的从轻情节。1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人已经取得部分被害人谅解；3、被告人王星认罪态度较好，当庭自愿认罪，悔罪深刻；4、被告人王星在本案中应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；5、被告人王星年龄较小，文化水平较低，主观恶性不大；6、被告人王星及其家属表示愿意积极交纳罚金；7、被告人王星母亲患有尿毒症、其父亲患有心脏病；8、被告人王星社会阅历浅、法律意识淡薄。
经审理查明，2016年7、8月份，被告人谢青平从网上联系被告人王星，给王星提供十张银行卡，指使王星在被骗人向银行卡上支付货款后取款，并将所取款项转给谢青平，王星提取取款金额的4%作为自己的报酬。后被告人谢青平在网上发布虚构的售卖枪支、提供私家侦探服务、销售货物、飞机票等事实，诱骗他人向其购买枪支、货物、私家侦探服务等，被告人谢青平在被害人向其支付费用及货款后，并未向被害人提供上述物品及服务。二被告人以此种方法共诈骗以下被害人共计108900元。
1、2016年8月22日，以出售枪支的诈骗方法骗取田某1、田某2、张某1人民币26600元。
2、2016年11月24日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人钱某人民币9000元。
3、2016年8月3日，以出售枪支的诈骗方法骗取丁某人民币23000元。
4、2016年12月23日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人叶某人民币1100元。
5、2016年10月28日，以出售枪支的诈骗方法骗取萧某人民币11600元。
6、2016年12月14日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人巩某1人民币1500元。
7、2016年9月9日，以出售枪支的诈骗方法骗取被害人吴某人民币4200元。
8、2016年8月5日，以出售气枪的诈骗方法骗取被害人张某2人民币1500元。
9、2016年11月4日，以出售弹弓的诈骗方法骗取被害人邵某人民币1600元。
10、2016年12月10日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人周某人民币1000元。
11、2016年8月11日，以出售枪支的诈骗方法骗取被害人朱某人民币10000元。
12、2016年9月3日，以办理信用卡为由骗取被害人王某1人民币8000元。
13、2016年11月22日，以买卖货物的诈骗方法骗取被害人陈某1人民币1600元。
14、2016年11月28日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人陈某2人民币1500元。
15、2016年11月30日，以买卖货物的诈骗方法骗取被害人李某人民币3000元。
16、2016年11月25日，以提供私家侦探业务的方法骗取被害人王某2人民币700元。
17、2016年12月14日，以买卖飞机票的方法骗取被害人巩某2人民币3000元。
另查明，案发后，被告人谢青平退还田某1、田某2、张某1违法所得26600元，田某1、田某2、张某1对被告人表示谅解。
又，被告人谢青平当庭陈述其因涉嫌诈骗，约于2008年被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。兰考县公安局于2017年11月23日出具证明一份，证明在办案过程中发现被告人谢青平因诈骗被北京市东城区人民法院依法作出判决，但因被告人谢青平持有判决书丢失，原判决单位与其他单位合并，查找不到原谢青平判决书。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、二被告人户籍证明，证明二被告人身份及达到负刑事责任年龄；
2、案件来源及侦破报告，证明案发及侦破经过；
3、相关银行账户查询记录、被告人持有银行卡明细、转账记录，证明查询二被告人使用的十张银行卡交易流水及受害人向该十张银行卡汇款情况；
4、淄博市公安局证明，证明林某某在外地，不在该地居住。
5、昆明市五华分局红云派出所情况说明，证明王某某称无被骗情况。
6、收条、谅解书，证明田某1、田某2、张某1收到谢青平退赔款26600元，并对谢青平、王星表示谅解。
7、取款视频、转账视频，证明被告人取款转账情况。
8、兰考县公安局2017年11月23日证明，证明在办案过程中发现被告人谢青平因诈骗被北京市东城区人民法院依法作出判决，但因被告人谢青平持有判决书丢失，原判决单位与其他单位合并，查找不到原谢青平判决书。
二、物证：扣押的十张银行卡，证明被告人王星、谢青平使用该十张银行卡进行诈骗活动。
三、被害人陈述
1、被害人田某2陈述证明，2016年8月23日晚上6点左右，田某1、张某1和田某2，三人到北关建设银行门口，田某1和田某2说是他在QQ上和人聊天，有人卖气枪，现在去找卖家，三人到了建设银行门口，那个卖家给田某1打了电话，问几个人，田某1说了三个之后，那个卖家就把电话挂了，等了一个多小时，那个卖家又打来了电话，后田某1就叫田某2和他去王庄村委会门口看看卖的气枪，张某1在银行门口等着，要是看中了，张某1就给卖家打钱，要是看不中，就不要，走到半路，他又叫去保平饭店门口，到了以后，那个卖家就给田某1打了电话，他们说的什么没有听，说了一会那个卖家还不来，就开车往回走准备接着张某1回家，当时田某1给张某1打了一个电话准备和他说一声，但是张某1的手机没有打通，那个卖家又打电话过来说你们兄弟已经被控制起来了，赶紧给他打一万块钱，他和田某1就到建设银行准备给那个卖家打钱，那个卖家还让用无卡转账，转好以后，那个卖家还让再转一万，他们又给他转了一万，转了之后，那个卖家还让将转账凭条撕了，然后准备上车，那个卖家还不让上车，叫在原地等着，大概等了十多分钟，那个卖家说没有绑架他们的人，然后田某1就给张某1打通了电话，在南湖集合之后就报警了。那个卖家的电话是156××××9730那个卖家让转账的银行账号不知道，用的是无卡转账。
2、被害人田某1陈述证明，他来报案，被骗了。2016年8月23日晚上4点多的时候，田某1跟朋友张某3，田某2想买一把气枪，就在网上找，这时候在网上看到一个网站，就点了进去，网站上有一个联系方式，是一个QQ号，田某1就加了这个QQ号，加过之后，就用QQ跟这个卖家联系，商量好价钱之后，对方说货到了再打电话，到了今天晚上6点多的时候，接到对方卖家的电话，卖家说货到了，让田某1跟田某2去王庄保平饭店附近接货，到了之后在那等了一会儿，在这期间对方的电话一直没有挂断，等了有快一个小时，看对方的人还没有出现，就跟电话里的人说，“货我们不要了”，谁知道电话里的那个人说：“你朋友现在在我手里，准备打钱吧，你要不打我们就修理他”，话刚说完就听见电话里传来一声惨叫，当时也分不清这是不是张某3的声音，对方又说让打钱，本来不相信，对方说那好，用你朋友的号给你打电话，让后他就挂掉了电话，过了没一会儿，又接到了电话，来电显示确实是朋友张某3，这时候才相信了，没办法，就听从对方指示到建设银行取款机那，对方在电话里说了一个银行卡号，让取出20000元现金用无卡存款给他打过去，田某1就把钱给他打过去了，打过去之后对方电话里又跟说：“可以了，你朋友没事了”之后就挂掉了电话，之后又给张某3打了个电话，结果接通之后张某3说他没有被绑架，这时才知道被骗了，然后就报警了。
那个卖家的电话是156××××9736，听着口音是山东口音，说带方言普通话，年龄大概有30岁左右的男子，QQ号是11×××03（精品枪行），那个卖家让转账的银行账号是62×××87（*天成）。
3、被害人张某3陈述证明，2016年8月23日晚上5点多的时候，下楼去转转碰见田某1，田某1说在网上加了个QQ，他说QQ上的那个人是卖气枪的，田某1让张某3跟他去看看，然后和卖主约定的是在北关建行门口见面，在建行门口等了有一个小时，卖主给田某1打电话在王庄中学附近等着卖主，卖主还说让留一个人在北关建行门口等着准备给卖主打款，然后田某1就让张某3在北关建行门口等着给卖主打款，过了有五六分钟卖主给张某3打电话用的是田某1的手机号，打通之后卖主说拿到你老表的手机了，卖主还说他们两个已经被他控制了，然后卖主说现在挂了电话用他的手机打给张某3，然后卖主紧接着就用他的手机号打过来了，卖主还催张某3给他打款，张某3说得听见老表声音，否则不会打给你的，然后卖主说如果你不打了话不会让他俩活着回去，卖主还说怀疑他们是警察，然后张某3就给他打了六千六百元，他不让挂电话，然后张某3手机一直没有挂断，一直通话了有一个小时，他说让去南湖等着他们说一会交易完一起吃个饭，张某3就坐了个出租车去了南湖公园，然后到了南湖他把电话挂断，再给卖主打电话一直打不通，然后田某2打电话问张某3是不是被卖主控制了，张某3说没有，田某2说坏了被人诈骗了，田某2让张某3先离开那个地方，去个安全的地方见面，张某3就坐着出租车到了汽车站对面下的车，在那等了一会儿田某1和田某2就过来了，商量了一下就报警了。对方用了两个号码给张某3打过电话，一个是154××××9705，另一个是156××××9730。当时汇款的银行账号就记得那个银行卡的后三位是687，对方银行卡的用户名记得叫什么天成，前面有一个*字的符号。
4、被害人钱某陈述证明，2016年11月的一天，钱某通过朋友了解到有个私家侦探，可以通过其查询车牌号码。就拨打了那个私家侦探的号码，让对方帮忙查个车牌号，对方说没问题，谈好价格是4000元，对方让先付2900元的定金，钱某就给对方转账2900元，第二天接到对方电话，说他已经将车牌号查好了，就又转账给了对方1100元。结果过了一段时间对方又打电话来说让再转账10000元，收到钱后会把信息通过网络发给钱某，钱某说最多再付5000元，给对方转了5000元，然后让对方到指定的地点找他，过了很长一段时间对方都没来，知道被骗了。三次都是用自己农行银行卡（卡号：62×××74），在杭州市江干区新风路农业银行的ATM机转给对方的。
5、被害人丁某陈述证明，2016年8月份初的时候，丁某在手机百度网页上浏览，想购买一把仿真手枪，就加了一个QQ号，对方QQ昵称忘了，对方又要了他的手机号158××××5110，对方是一个男的声音，显示地为山东济宁的电话号码，对方说是山东济南人。第二天与该男子约好在濮阳市人民路的金三角公园见面，对方一直没有露面，只是用电话联系，但又换了另一个号码，显示仍是山东济宁的号码，这次打电话的和昨天打电话的不是同一个人，对方说是卖仿真枪的大哥派来的，这次带着仿真手枪的真品来的，可以见面试验枪的功能。丁某当时怕被骗，不敢携带随身钱物，就把钱包和银行卡给了朋友吴某某，他一个人到了金三角公园去见对方，对方只在电话里聊天不见面，当时丁某手机无法接通，对方就让提供一个号码方便联系，丁某就把吴某某的手机号告诉了对方。后来对方仍不见面，他和吴某某就走了。事后对方给吴某某打电话威胁说，给他们转账2万元钱，否则将丁某人身伤害，吴某某担心丁某的安全，就按照对方的指示把银行卡里的两万三千元转到了对方提供的银行账号里面了，丁某当时给吴某某联系，但吴某某电话一直占线，联系不上。丁某的银行卡是中国银行（卡号62×××40，户主常某某），户名是妻子常某某，对方的是建设银行（户主名：夏某某，银行卡号62×××87），
6、被害人叶某陈述证明，2016年11月或者12月的一天，在网上了解到有个私家侦探，可以查询车牌号码，就拨打了私家侦探的号码，让对方查个车牌号，淘宝网上的价格是1100元，给对方转账1100元，结果很长一段时间对方都没有给消息，发现被骗了。其银行卡号为62×××75，农行卡。对方的QQ号11×××03。
7、被害人萧某陈述证明，被害人萧某因买枪被以与田某2等人同样的方法骗走11600元。用自己的建设银行卡（62×××72）向对方名为夏某某的建行卡62×××87转账11600元。
8，被害人巩某1陈述证明，2016年12月份巩某1在网上搜索监听设备，在网上看到一个监听定位信息资料，通过手机向对方打电话联系，说想监听一个手机，当时协商的价格为3000元，对方让给他提供需要监听的手机号码信息，2016年12月14日，巩某1通过工商银行ATM机用自己工商银行卡（62×××71）向对方工商（卡号：62×××25，张兰）汇款1500元，随后对方给他一个邮政的卡号让给他无卡存款，2016年12月14日之后通过邮政向对方邮政（钟国华：62×××09）无卡存入1500元，随后给对方联系，对方说让交5000元的保证金，说怕巩某1报警，保证金还可以退给巩某1。巩某1感觉受骗没有缴纳保证金，再和对方联系就联系不到了。
9、被害人吴某陈述证明，2016年9月初，其在广州大学城加入了“真人CS野战”微信群，后看到微信群里有人发布网上出售气动仿真枪的信息，就加了对方的QQ，对方发来链接，打开链接，并看上了一款左轮气动仿真枪。接着就和对方约定9月9日上午在广州大学城广州大学生活区一手交钱一手交货。9月9日上午，其如约来到广州大学生活区，接到对方电话说要先把钱转过去才能交货，于是其通过手机银行分两次转给对方转款4200元人民币过去，但对方一直都没有出现，再打电话过去，电话已经是空号，就知道被骗了。对方账号为6236。7717，自己账号为62×××72（建设银行）。
10、被害人张某2陈述证明，朋友给其发短信让给一个卡号为62×××87的汇款，随后朋友打电话说他在网上买了一把气枪让帮他汇款，并让一直保持通话，不要挂断，过了几分钟，电话里一个男的让汇款，就汇款了，一共被骗了1500元，自己的卡号是62×××28中国银行卡。
11、被害人邵某陈述证明，买弹弓被人骗走1600元，对方账号是62×××87，自己的账号是建设银行卡62×××41。
12、被害人周某陈述证明，其买手机监听卡，被骗走1000元，对方的账号名张兰，卡号62×××25的工商卡。用自己的工商银行卡号：62×××16。
13、被害人朱某陈述证明，被害人朱某因买枪被以与田某2等人同样的方法骗走10000元。对方账号是62×××87，户名是夏某某。用自己的邮政卡（6221503680002447594）向对方转的。
14、被害人王某1陈述证明，2016年9月上旬，其QQ上一人主动加其为好友，并称可以为其办理信用卡，经与对方联系，对方让其先打款押金2000元，后又给对方转了5000元、1000元，之后给对方联系电话就打不通了。对方也没有邮寄信用卡。王某1是取款通过自动存款机将8000元转给对方的，打款时间是2016年9月3日。
15、被害人陈某1陈述证明，帮同事转账给邓晓伟，分两次2016年11月22日、12月1日一共转账1600元，也没有收到货物。
16、被害人陈某2陈述证明，自己在百度上搜索私人侦探，想查个微信资料，通过手机和QQ向对方联系说想查个微信资料，商定价格为4800元，对方让转账1500元作为定金。2016年11月28日通过手机银行向对方卡号62×××75转款1500元，户名为张艳秋。自己的账户是62×××73。后来不需要查微信资料了，也和对方联系不上了。
17、被害人李某陈述证明，2016年11月份左右，一个陌生QQ号加其为好友，对方说什么都卖，李某当时买的是面膜和男性保健品，谈好了价值商量好货到付款。当时商量要在金晶大道路上的建设银行ATM机旁边验货付款，对方打电话要求带一个朋友去拿货，对方说不方便收现金，要求通过转账付款，对方打电话把其和朋友支开，要求其不要挂电话，过了一会朋友接到一个显示李某手机号对方打的电话，说李某被绑架了，拿赎金。打过钱之后，发现被骗了，给对方转账3000元，其中700元转账到62×××87，2300元是无卡存款。自己的卡号是：62×××77。
18、被害人王某2陈述证明，其购买私家侦探服务，2016年11月25日，给对方转账700元，对方的卡号是62×××92邓晓伟。自己卡号为62×××22。
19、被害人巩某2陈述证明，购买飞机票给对方转账3000元，对方的账户是62×××75张秋艳，自己卡号是用老公程某某的中国农业银行卡，卡号为：62×××17。
四、被告人供述与辩解
1、被告人谢青平供述证明，大概在2016年6、7月份的时候，谢青平看到搞诈骗来钱快，就想到了假借卖枪骗钱的方法。先在网上购买一批QQ号，散布虚假的卖枪信息，有人跟他联系了之后就跟他聊，说手里有枪，他要是有购买意向，就骗他说把枪送过去，其实手里没有枪，都是骗别人的。随便在地图上找到对方家里附近的地方，通过手机给对方说，已经到某某地方了，让对方过来两个人，一个验枪，一个去银行打钱，当他们分开后，谢青平就通过网络电话伪造验枪人的电话，给去银行打款的人打电话，说验过了，一般银行的那个人，就会按照谢青平说的银行卡号打款，让他通过无卡存钱的方式把钱打到谢青平的卡号上，把钱骗到手了。
2016年6月份吃饭的时候，碰到一个娄底双峰县的人，他说可以取款，给他报酬，说好之后谢青平在黑市上买了一些银行卡，并让卖卡的人直接邮寄给他，还给他有专用的手机卡，每次骗到钱以后，就给他打电话让他取款，然后再找一个地方再把钱通过无卡存钱存到谢青平跟他说的指定的银行卡上，是一张建行卡，尾号是6608，名字是##丹，就是2017年3月11日晚上19:38分左右在娄底新区支行ATM给别人转账68元的那张卡。骗了多少人也记不清了。给取款人的手机卡、银行卡、账户名都记不清了，就记得有一张夏某某的建设银行卡，尾号是2687。
让验枪人关机交易，关机后就模拟他的号码，给银行的人打电话，称验枪的人有危险，或者被绑架了，让给打钱。对方往往会上当，按照谢青平说的银行卡号给打钱。
2、被告人王星供述证明，王星给诈骗分子取款了，知道是诈骗分子骗来的钱。2016年的时候在深圳新田观澜那个地方打工，因为在娄底市买房子欠了点账，就想尽快挣点钱，想到了帮别人取钱来钱快，也就是帮别人洗黑钱，在网上找到了一些需要洗黑钱的，后来联系到了一个人听口音是湖南娄底的，他说取的钱在几万块左右，感觉比较安全，就同意做了，谈的报酬是每次取钱给王星取款额的4%，王星称呼他为老板，讲好之后老板给邮寄来了号码为185××××6750、186××××8161的电话卡和几张银行卡，还有开卡的资料页，然后王星就开始给这个老板洗黑钱，具体的做法是这些卡上有钱打过来之后老板会打电话（跟老板都是用老板给寄过来的手机卡联系）通知王星，让王星去取钱，王星在附近随便找个银行的ATM机取了钱之后等到晚上再去另外一个银行的ATM，老板再打电话说个卡号，用ATM的无卡存钱存到老板说的卡上，每次都是老板打电话说卡号，记不住具体的卡号是多少。在2016年11月下旬的时候王星从深圳来到广东省中山市古镇镇打工了，从那以后就在古镇取钱存钱，在过年之前（2017年1月份）的时候回家过年了，一直到现在这段时间都没有做。在深圳和古镇基本上每天都取钱，中间有过一段时间老板说风声比较紧，没有做，过了半个月左右就又让去取钱了。前后加起来大概一共取了几十万元，王星得到了两万多元左右。
“老板”的情况，联系都是通过电话，没见过他，听口音他是娄底附近的，他的手机号是：17098197570、131××××7306。
取钱使用的银行卡一共有十张银行卡，都是老板给王星邮寄过来的，这十张卡分别是：账户名方静，卡号62×××77的农行卡；账户名詹盛美，卡号62×××87的邮政卡；账户名ＸＸ安，卡号62×××62的邮政卡；账户名钟国华，卡号62×××09的邮政卡；账户名夏某某，卡号62×××87的建行卡；账户名邓晓伟，卡号62×××92的建行卡；账户名王春林，卡号62×××17的建行卡；账户名张兰，卡号62×××25的工商卡；账户名张益朝，卡号62×××41的工商卡。账户名张艳秋，卡号62×××75的农行卡。
如果白天取到钱的话就在晚上再找一家银行的ATM机，老板说账号王星通过无卡存钱把钱再存到老板说的卡号里面，经常用的是一个建行的账户，具体账号记不住，好像账户名是*丹，另外的卡就记不住了。
“老板”的17098197570、131××××7306手机号在其手机通讯录里面有，17098197570这个号码在其的手机通讯录里面标注为：67890，131××××7306这个手机号标注为：12345，这样标注称呼方便记，就是警察查起来也不会引起注意。平时给“老板”取款用的最多的建行卡，户名叫夏某某，尾号为：2687，其他的用时没有注意，就是从其身上钱包里搜出的那些卡。
2016年8月份，夏某某建行卡，尾号为：2687的卡里面进26000多块钱的事，有印象，因为一次取26000多块钱的次数不多，平时大额钱骗的少，是深圳市新田区新田市场附近的几台A**机把钱取出来的，有建行、农商行、邮政储蓄银行、北京银行的ATM机取的，具体取钱的细节记不清了，取完钱后根据“老板”的指令，当天晚上扣掉佣金，就把钱去新田市场后面的建行ATM存款机上把钱给“老板”存上了，当时“老板”让把钱给他存到一张建行卡上，具体卡号、户名没记住，记得存完钱应该是22点以后。
五、视听资料、电子数据：光盘2张，证明王星取款情况，转账情况。
以上证据已经法庭质证，证据来源合法，相互关联，足以认定。
本院认为，被告人谢青平与被告人王星预谋后，由被告人谢青平虚构出售枪支、提供私家侦探服务、销售货物、飞机票等事实，多次骗取他人钱财108900元，由被告人王星为被告人谢青平取款，并收取佣金，二被告人的行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控被告人谢青平、王星犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被害人证言能够证明所有被害人均将被骗钱款汇入王星所持有的十张银行卡中，被告人王星的证言能够证明该十张银行卡系被告人谢青平提供，且被告人王星在取款后均将所取款项转存至被告人谢青平所提供的银行卡中，结合银行转账记录，公诉机关提交的证据已经形成完整的证据链条，足以证明谢青平采取不同方式诈骗他人财物，后由王星将所骗钱款提取佣金后转给谢青平的犯罪事实，故对于被告人谢青平及其辩护人关于被告人谢青平仅实施了以出售枪支的诈骗方法骗取田某1、田某2、张某1人民币26600元的犯罪事实的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人谢青平于案发后退还部分诈骗所得，取得被害人谅解，酌情可对其从轻处罚。被告人谢青平实施多次诈骗犯罪，且未如实供述其所有犯罪事实，故对于被告人谢青平的辩护人关于被告人谢青平系初犯、偶犯，认罪态度好，系坦白，请求判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人王星在侦查机关如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人王星取得部分被害人的谅解，在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情可对其从轻处罚。对于被告人王星的辩护人关于被告人王星可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王星明知被告人谢青平实施诈骗而为其取款，并收取佣金，其与被告人谢青平仅系共同犯罪中分工不同，并不是其辅助作用或次要作用，故对于被告人王星的辩护人关于被告人王星系从犯的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人谢青平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
二、被告人王星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；
三、责令被告人谢青平、王星将违法所得退赔被害人。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除3日，即被告人王星的刑期自2017年3月26日起至2020年3月22日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 代乔鹏
审 判 员 马俊超
人民陪审员 陈尚东
二〇一七年十二月五日
书 记 员 杨峰卫