文书内容广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤03刑终909号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）庞某琴，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人温某霞，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被取保候审。原审被告人廖某树，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被取保候审。原审被告人林某英，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人曹某荣，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣犯诈骗罪一案，于2017年3月7日作出（2017）粤0306刑初213号刑事判决。宣判后，原审被告人庞某琴不服该判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2014年至2016年，被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣通过他人介绍先后加入××公司，该公司以销售化妆品为幌子，实际实施QQ聊天诈骗他人钱财。按照公司的安排，温某霞与岳某、尚某军、朱某祥、卢某尧、覃某琴、蓝某合（后六人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄中心街30号801、802房；庞某琴、廖某树、林某英与李某交、邓某祥、吴某、梁某锋、邓某慧（后五人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道某房；曹某荣与黄某强、张某军、周某钧、刘某、张某莹、沈某一、彭某杰、叶某虹、廖某朵（后九人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道某房。上述三组人员均以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得被害人信任，再以各种理由骗取被害人钱财。同时，在被害人要求电话联系、语音聊天或见面时，女性组员协助男性组员完成。其中，温某霞于2015年10月起担任801、802房的组长，庞某琴于2015年年底起担任702房的组长，曹某荣于2016年年初前担任705房的组长，三名被告人负责各自组员的管理、负责传授诈骗方法、提供收款账号、收取房租费、并将组员诈骗钱财上交公司等。2016年4月26日，公安机关在上述801房抓获被告人温某霞，在702房抓获被告人庞某琴、廖某树、林某英，在705房抓获被告人曹某荣，并缴获多张银行卡、多部手机等。根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人温某霞使用上述方法诈骗他人钱财共计3,600元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计3200元。具体事实如下：2015年4月，被告人温某霞通过QQ认识了被害人王某勇，以需要路费、家人生病需要治疗为由诈骗王某勇2500元。另，被告人温某霞还使用上述方法诈骗多名被害人共计1100元。尚某军于2015年10月加入温某霞组，在2016年1-4月诈骗被害人林某丰400元、宋某丰1500元；朱某祥加入温某霞组后于2016年1月诈骗被害人黄某峰1300元。根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人庞某琴使用上述方法诈骗他人钱财共计4000元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计42449.93元；被告人廖某树个人使用上述方法诈骗他人钱财共计13449.93元；被告人林某英个人使用上述方法诈骗他人钱财24000元。具体事实如下：1、被告人庞某琴实施诈骗的犯罪事实被告人庞某琴使用上述方法诈骗多名被害人共计4000元。被告人廖某树于2016年年初加入庞某琴组，在2016年年初至4月，诈骗被害人李某华、袁某等人共计13449.93元；被告人林某英于2015年11月加入庞某琴组，2016年2-4月，诈骗被害人何某辉共计24000元；邓某祥加入庞某琴组后于2016年2月诈骗被害人刘某峰1000元；吴某加入庞某琴组后于2016年3月诈骗被害人曾某潮1000元；梁某锋于2016年3月加入庞某琴组，2016年4月诈骗被害人曹某300元、诈骗被害人钟某龙1700元。2、被告人廖某树实施诈骗的犯罪事实2016年3月，犯罪嫌疑人廖某树通过QQ认识被害人李某华，以需要路费为由诈骗李某华900元。2016年4月，被告人廖某树通过QQ认识被害人袁某，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗袁某6649.93元。另，被告人廖某树还通过上述方法诈骗数名被害人共计5900元。3、被告人林某英实施诈骗的犯罪事实2016年1月底，被告人林某英通过QQ认识被害人何某辉，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗何某辉24000元。根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人曹某荣使用上述方法诈骗他人钱财共计6643元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计6470元。具体事实如下：2016年2月，被告人曹某荣通过QQ认识被害人高某伟，以需要路费、需要赔钱给别人为由诈骗高某伟2205元。另，被告人曹某荣还使用上述方法诈骗多名被害人共计4438元。黄某强加入曹某荣组后于2016年1月诈骗被害人李某富2100元；周某钧于2016年2月加入曹某荣组，2016年2月诈骗被害人康某飞500元、2016年4月诈骗被害人艾某乐2800元、2016年4月诈骗张某400元；刘某于2016年3月加入曹某荣组，2016年4月诈骗被害人洪某570元；叶某虹于2015年年底加入曹某荣组，当年10月诈骗被害人张某坤500元。另查明，被告人曹某荣的家属已退赔人民币13113元至本院账户。上述事实，被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣在原审开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣的供述与辩解；被害人王某勇、林某丰、宋某丰、黄某峰、马某有、袁某、李某华、何某辉、吴某成、曾某潮、曹某、钟某龙、高某伟、李某富、艾某乐、康某飞、张某坤、刘某峰的陈述；证人岳某、尚某军、朱某祥、卢某尧、覃某琴、蓝某合、胡某、蓝某健、李某交、邓某祥、吴某、叶某虹、梁某锋、廖某朵、吴某、吴某暇、黄某强、张某军、周某钧、刘某、邓某慧、张某莹、沈某一、彭某杰、彭某凤、巫某波的证言；作案用银行卡数张、作案用手机数十部等物证；温某霞等人涉案银行卡交易明细、QQ红包截图、QQ转账截图、QQ交易记录截图、QQ聊天截图、相关银行卡及手机的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案QQ号的开户信息及绑定银行卡的交易明细、艾家乐邮政卡交易明细、抓获经过、温某霞等人身份信息及违法犯罪经历查询情况、情况说明数份等书证；现场勘查笔录、照片及相关辨认；被害人电话询问情况的录音录像光盘三张、相关QQ号码、支付宝的开户信息、账目进出情况光盘十三张及审计光盘一张等相关证据予以证明，足以认定。原审认为，被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其中温某霞诈骗数额人民币6800元、庞某琴诈骗数额人民币45449.93元、廖某树诈骗数额人民币13449.93元、林某英诈骗数额人民币24000元、曹某荣诈骗数额人民币13113元，其行为均已构成诈骗罪。本案中，被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣及其同伙为实施网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣均为该犯罪集团中除首要分子以外的其他主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。温某霞、庞某琴、曹某荣作为组长，负责管理组员，传授诈骗方法，并收取组员诈骗所得财物上交公司，其四人应当对其在任期间，所有组员实施的诈骗承担责任；廖某树、林某英作为普通组员，应对其自己实施的诈骗承担责任。被告人温某霞、庞某琴、廖某树、林某英、曹某荣均当庭自愿认罪并能如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人曹某荣已将其参与的诈骗所得赃款全额退赃至本院账户,在量刑上可酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人温某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；二、被告人庞某琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人廖某树犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；四、被告人林某英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人曹某荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；六、责令被告人温某霞退赔被害人王诗勇人民币2500元、被害人林锚丰人民币400元、被害人宋子丰人民币1500元、被害人黄晓峰人民币1300元，责令被告人庞某琴、廖某树连带退赔被害人李广华人民币900元、被害人袁停人民币6649.93元，责令被告人庞某琴、林某英连带退赔被害人何军辉人民币24000元，责令被告人庞某琴退赔被害人刘易峰人民币1000元、被害人曾海潮人民币1000元、被害人曹壮300元、被害人钟润龙人民币1700元。七、缴获的作案工具银行卡84张、手机42部、平板电脑1台予以没收。上诉人庞某琴提出上诉称，其身为组长，并不负责传授诈骗方法，组员诈骗所得的钱是他们个人所得，其并没有从中得到提成，不应去承担组员诈骗行为的责任。请求二审从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。本院认为，上诉人庞某琴及原审被告人温某霞、林某英、曹某荣无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人庞某琴提出其虽为组长，但并不负责传授诈骗方法，组员诈骗所得的钱是他们个人所得，其不应承担组员诈骗行为的责任的上诉理由。经查，庞某琴作为组长，负责管理组员，传授诈骗方法，并收取组员诈骗所得财物上交公司，其应当对其在任期间所有组员实施的诈骗承担责任。上诉人的上诉理由本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟    华审判员 张    宇审判员 袁    琰二〇一七年六月五日书记员 黄恩南（兼）