绥中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1421刑初192号
公诉机关绥中县人民检察院。
被告人白某，阳光财产保险股份有限公司绥中营业部营销员。因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月16日被葫芦岛市公安局取保候审，2017年7月31日被绥中县人民法院取保候审。
被告人苑某，绥中县委司机。因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月27日被取保候审。2017年7月31日被绥中县人民法院取保候审。
辩护人冯某，系辽宁东鸣律师事务所律师。
被告人张某，沈阳铁路局锦州车务段绥中北站工人。因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月8日被刑事拘留，于2016年10月31日被取保候审，2017年7月31日被绥中县人民法院取保候审。
被告人潘某，男，因犯敲诈勒索罪，于2003年6月10日被绥中县人民法院判处拘役二个月；因犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2005年1月31日因被兴城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；因犯故意伤害罪，于2010年5月5日被绥中县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌开设赌场罪，于2017年1月5日被取保候审，2017年7月31日被绥中县人民法院取保候审。
绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2017）175号起诉书指控被告人叶某、白某、苑某、张某、汪某、潘某犯开设赌场罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。在诉讼过程中，因被告人叶某被葫芦岛市纪检双规审查；被告人汪某脱逃，本院对该二被告人中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员孙蕊、贺志广出庭支持公诉，被告人白某、张某、潘某，被告人苑某及其辩护人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥中县人民检察院指控：2016年2月至4月期间，被告人叶某、白某、苑某、沈某（在逃）多次组织社会闲散人员在绥中县中亚小区靳某家、高铁北站附近潘某家、汪某家南北货站二楼三个地点使用扑克牌以“推牌九”的方式进行聚众赌博活动。潘某在赌局中以借10000元收取300元的利息比例向参赌人员放高利贷，并为叶某等人组织的赌局提供场所。经查，叶某等人组织的赌局共抽头获利20000余元。
2016年4月期间，被告人张某、汪某、潘某在绥中县内东街一民宅、潘某家房子中、绥中县外环路附近一民宅作为赌博地点，先后多次组织社会闲散人员使用扑克牌以“推牌九”的方式进行聚众赌博活动，汪某在赌场中按赢1000元抽50元的比例向参赌人员抽头，抽头获利80000余元。潘某在赌局中向参赌人员以10000元日息300元的方式放贷60000元。
公诉机关认为，被告人叶某、白某、苑某、汪某、张某、潘某的行为已构成开设赌场罪，鉴于被告人白某、苑某、张某有自首情节，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第六十七条之规定处罚。为上述指控，公诉机关提交了相应的证据。
被告人白某、苑某、张某对公诉机关的指控无异议，表示认罪。
被告人潘某对公诉机关的指控有异议，辩解称其在赌场中放高利贷不构成开设赌场罪。
经审理查明，2016年2月至4月期间，被告人白某、苑某、叶某（因另案被纪检部门双规审查）、沈某（在逃）四次组织社会闲散人员在绥中县中亚小区靳某家、绥中高铁北站附近潘某家、绥中北外环路农民新村汪某家南北货站二楼三个地点使用扑克牌以“推牌九”的方式进行聚众赌博活动，并以赢1000元抽头50元的比例向参赌人员抽头，共获利100000余元，其中，被告人白某获取非法所得人民币45000元，被告人苑某获取非法所得人民币15000元，叶某获取非法所得人民币15000元，沈某获取非法所得人民币25000元。
2016年4月期间，被告人张某与汪某（在逃）通过潘某在绥中县内东街一民宅、潘某家、绥中县外环路附近一民宅作为赌博地点，三次组织社会闲散人员使用扑克牌以“推牌九”的方式进行聚众赌博活动，被告人张某、汪某在赌场中按赢1000元抽50元的比例向参赌人员抽头，抽头获利80000余元，非法所得二人均分。
被告人潘某为叶某、白某、苑某、沈某开设的赌场安排场地一次；为张某、汪某开设的赌场安排场地三次，并在上述赌场中以10000元日息300元向参赌人员放高利贷，其中向参赌人员张某放高利贷20000元；向参赌人员周某放高利贷30000元、向参赌人员沈某放高利贷30000元，共获利2400元。
案发后，被告人白某于2016年9月11日到公安机关自首；被告人苑某于2016年9月27日到公安机关自首；被告人张某于2016年9月7日到公安机关自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人白某的供述2016年3月中旬的一天，叶某给我打电话说，咱们在孔某某的赌局输钱了，咱也成个赌局挣俩钱，我就同意了。之后叶某、我、沈某、苑某一起商量，决定成立赌局，获利均分。第二天，我们成立第一次赌局，地点在靳某家，地点是叶某找的，房钱是叶某给的，给多少我不清楚。赌博的方式是用扑克牌“推牌九”，叶某和苑某抽头，赢1000元抽头50元。潘某在现场放高利贷，借10000元日息300元。赌博规模是每把赌资5000-8000元，参赌人员有我、常某某、彭某某、李某某、石某、吴某某、费某、王某某、吴某、孙某、沈某、孔某某、杨某、邹某某、李某、陈某、王某、王某、杨某、王某。潘某是叶某找来的，有人放高利贷赌局才能持续下去。当日我们获利2万多元，每人分得5000-6000元。第二次我没在场，是我妻子冯某替我去的，我听冯某说，赌局设在潘某家了，我分了一万三、四千元。第三次在2016年3月末4月初，地点在汪某家南北货站的二楼，潘某在赌局中放高利贷。张某向潘某借过40000元，石某借过钱，借多少不清楚。这次获利40000元，因为到后来是我和沈某单赌，我输了，我分给沈某10000元，剩下钱的我拿走了，叶某和苑某都同意了。第四场还是在汪某家的南北货站二楼，当天获利大约10000元，因为是沈某输了，所以钱他拿走了，我们没分钱。
2、被告人苑某的供述我们是2016年3月中下旬组织开设赌局的，一共组织了四场，我们四个人有我、叶某、白某、沈某。第一场是在靳某家，第二场在站北附近潘某家平房，第三场、第四场在汪某家的南北货站二楼连玩两天。除第一场庄家以5000元开推外，其他三场都是10000元开推。我们对参赌人员按赢1000元抽头50元进行。第一场抽头两、三万元；第二场抽头四、五万元，四人平分；第三场抽头四、五万元，被白某拿走了，他输钱了，说之前我欠他10000元钱，不给我分抽头钱了。第四次抽头没到10000元，沈某输钱了，被沈某拿走了。潘某在第一场赌局中向沈某、石某放过高利贷，具体数额不清楚。在第二场赌局中，张某向潘某借了十多万元高利贷，我向潘某借三万元高利贷。在第三场中，张某向潘某借了四万元高利贷。
3、被告人张某的供述我和汪某、骆某某于2016年4月期间组织开设赌场，一共组织了三场，第一场是在2016年4月20日之前，具体时间记不清了，地点在绥中县城内东街的一个民宅中；第二场是在潘某家的房子；第三场在绥中外环路附近一个民宅中组织的，这些地点都是潘某帮我们找的。潘某在我们的赌局中放高利贷盈利，所以他为我们找的赌博的地点。每场赌局都是汪某按参赌人员赢钱的5%抽头，每场都有十多人参赌，最后一场有二十多人。参赌人员有白某、冯某、刘某、尹某、韩某、张某、滕某某、林某某、常某、孙某某、杨某、邢某、周某、李某某，还有几个建昌人。第一场抽头10000元，第二场抽头15000元，第三场抽头五万多元，三场赌局一共抽头8万多元，我和汪某一人一半分的，汪某得的钱分给骆某某多少我不清楚。放高利贷的人有齐某某、刘某、刘某某、朱某某、潘某。大部分参赌人员都向潘某借过高利贷。
我在叶某、苑某（大松）、白某、沈某组织的赌局中参赌两次，赌博地点有三个，一个是靳某家（外号叫毛子），一个是潘某家平房，一个是外环汪某家南北货站二楼。我参赌第一次是在潘某家，是叶某给我打的电话，潘某在现场放高利贷，向潘某借钱的人有石某、王某某、沈某、孙某。第二次在汪某家，我向潘某借款40000元，给利息1200元。
4、被告人潘某的供述2016年4月10日左右，汪某给我打电话说他想组织个赌局，让我帮忙给找个地点，让我带钱在局中放利。之后，我就在绥中内东我借住的一栋民宅内为汪某、张某提供了第一个赌局地点，他们是用扑克牌“推牌九”赌博。在赌局内，周某向我借了20000元，沈某向我借了30000元，我都先扣了利息。第二次地点也是我给找的，时间2016年4月21日，地点在绥中北站附近一个民宅内，房主姓周。在赌局内放贷的有我、齐某某、刘某某、朱某某。第三次赌局的地点也是我给找的，时间是2016年4月22日，地点是绥中外环路加油站附近一个民宅，房主姓潘。放贷的有我，还有齐某某、刘某某、朱某某。我借给周某10000元，半夜我先走了，场地费是第二天汪某给我的1000元，我交给房主了。在张某赌局中，汪某负责抽头。
我参与过叶某等人组织的赌局二次，一次在靳某家，时间是2016年4月份，是叶某打电话告诉我的，让我到他组织的赌局去放贷。在那我借给石某1万元（先扣利息后给9700元）。我还让叶某他们到绥中站北附近我家里去组织赌局一次，在赌局内，我借张某高利贷20000元（扣利息后19400元）。
5、同案叶某供述因为我和苑某、白某、沈某在孔某某开的赌局中赌博都输了，我就和沈某说咱们也组织个赌局挣点钱，沈某同意后，他找了白某和苑某。第一次是在靳某家开的赌局，是我找的靳某，当天获利2万多元，每人分得5000元，靳某没要场地费。第二次在潘某家开的赌局，是潘某主动说的，因为他放高利贷，我和苑某、冯某（白某媳妇）轮流按照赢钱人每1000元收取50元的比例抽头，这次获利5万多元，每人分得一万、三、四千元。潘某向张某、孙鑫放贷了。第三次在汪某家南北货站二楼上，是我给汪某打的电话。当天我走时给汪某扔下1000元场地费。抽头的钱没分，让白某拿走了，他输钱了。张某向潘某借了40000元钱。第四场也是在汪某家，大约抽头10000元，沈某输钱了，抽头钱让他拿走了。
6、同案汪某的供述2016年4月中旬，我和张某、骆某某组织开设赌局，但刚开始张某和和骆某某产生矛盾了，于是张某就不让骆某某参与了，就我和张某俩人组织赌局了。我和张某一共组织三次赌局推牌九，第一场是在2016年4月20日之前，具体时间记不清了。之后于2016年4月21日和4月22日组织了两场。第一场在绥中县内东村的一个民宅中，第二场在潘某的房子里，第三场在绥中外环路附近一个民宅中，除了潘某的房子之外，其他两个地方也是潘某给找的。我负责对赢家按5%抽头。参赌人员有白某、冯某、刘某、尹某、韩某、张某、滕某平、大佛（张某生）、林某某、常某、杨某、徐某某、邢某、周某。第一局我们抽头10000多元，第二场抽头15000多元，第三场抽头57000多元，一共是82000多元，去掉支出，我俩剩45000多元，我俩一人一半分了。我分得的22000多元我给了骆某某一半。在赌局中，齐某某、刘某、刘某某、朱某某、潘某放高利贷，但具体谁向谁借来的我记不清了。
我为叶某组织的赌局提供两次场地，时间是2016年3、4月份，是在我家南北货站二楼。第一次我在楼下给他们望风，结束时给我1000元场地费。第二次我没在家，让他们找我母亲要的钥匙，结束后给留下1000元场地费。
7、证人周某的证言我一共在张某组织的赌局中赌博三次。一次是在绥中外环路南边一个住宅内，二次是在外环加油站里边一个民宅。开始是潘某给我打电话让我去的，他说输了他借我钱。在张某的赌局中，我每次跟潘某借了3万元都输了。我欠潘某90000多元赌资，已经还了20000多元的利息。
8、证人沈某的证言2016年4月份的一天，我在张某和大熊（汪某）组织的赌局中参与赌博了，是和陈某一起去的，地点在汪某家的南北货站，在这次赌博中，我向潘某借高利贷30000元。时隔几天，在外环路潘某家的赌局中，我和李某去了，我又输了，向潘某借高利贷30000元。
9、参赌人员邹某某的证言在叶某、白某、苑某组织的赌局中我参与过赌博三次，一次在靳某家，一次在潘某家平房，一次在汪某家南北货站二楼。靳某家是我自己去的，到潘某家是吴某某告诉我的，到汪某家南北货站二楼也是我自己去的。潘某在赌局中放高利贷。
10、参赌人员李某的证言他证实在叶某、苑某（大松）、白某、沈某组织的赌局中参与过赌博，地点是中亚三期二楼（靳某家）；潘某家平房；汪某家货站二楼。
11、参赌人员陈强、孔某某、王浩证言证实在叶某、苑某、白某组织的赌局中参与赌博的事实。
12、证人杨某的证言证实张某在其开设赌场时，安排杨某带人为其赌场放哨，并建立一个放哨的微信群，用微信进行联系。
13、扣押笔录证明公安机关扣押被告人白某人民币20000元；扣押被告人苑某人民币30000元；扣押被告人张某人民币40000元；扣押被告人潘某140000元。
14、自首材料说明证明被告白某于2016年9月11日到公安机关自首；被告人苑某于2016年9月27日到公安机关自首；被告人张某于2016年9月7日到公安机关自首。
15、判决书复印件证明被告人潘某三次犯罪被判处刑罚的前科情况。
本院认为，被告人白某、苑某、张某以营利为目的，分别伙同他人为赌博提供场所、组织他人赌博，获取非法利益，其中，被告人白某、苑某组织他人赌博四次，被告人张某组织他人赌博三次，其行为已构成开设赌场罪；被告人潘某明知他人开设赌场，为他人开设赌场联系场所，并在赌场放高利贷，对赌场的规模、持续时间起到了帮助的作用，其行为亦构成开设赌场罪，公诉机关指控成立，应予支持。被告人潘某辩解其行为不构成开设赌场罪的辩解意见理由不充分，不予采纳。鉴于被告人白某、苑某、张某有自首情节，依法从轻处罚。被告人潘某有犯罪前科，酌情从重处罚。对被告人白某、苑某、张某非法所得及被告人潘某为赌博提供的资金及其非法所得依法予以没收。经审前社会调查，被告人白某、苑某、张某符合适用非监禁刑的条件。根据各被告人的犯罪情节以及缴纳罚金的情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条二款之规定，判决如下：
一、被告人白某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。
二、被告人苑某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。
三、被告人张某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。
（上列三被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算）。
四、被告人潘某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
五、追缴被告人白某非法所得人民币45000元（由公安机关扣押追缴20000元）；追缴被告人苑某非法所得人民币15000元（由公安机关扣押追缴15000元）；追缴被告人张某非法所得人民币40000元（由公安机关扣押追缴40000元）。没收被告人潘某提供给他人赌博的资金人民币80000元，没收被告人潘某非法获利所得人民币2400元（由公安机关扣押没收82400元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 关树森
审 判 员 李云涛
人民陪审员 王 喆
二〇一七年十月十九日
书 记 员 王 思
本案援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。