广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0105刑初1022号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人吴某，曾用名吴海良，户籍地在浙江省台州市黄岩区。因本案于2016年5月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人邱海平，广东海智律师事务所律师。
被告人胡某，户籍地在四川省仪陇县。因本案于2016年4月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人张启军、童云，广东金粤律师事务所律师。
被告人雷某，户籍地在浙江省台州市黄岩区。因本案于2016年5月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人邓汝松、刘彦君，广东海智律师事务所律师。
被告人陈某，户籍地在浙江省台州市黄岩区。2006年10月9日因犯出售非法制造的发票罪，被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑七个月，同年12月30日刑满释放。因本案于2016年5月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人伍蓉梅，广东海智律师事务所律师。
被告人徐某，户籍地在浙江省永康市。因本案于2016年4月16日被羁押，同月20日被刑事拘留，同月28日被取保候审。
辩护人于志勇，广东天胜律师事务所律师。
辩护人郑锐民，广东天胜律师事务所实习律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2016]1105号起诉书指控被告人吴某、胡某、雷某、陈某犯提供伪造的出入境证件罪、被告人徐某犯伪造国家机关证件罪，于2016年9月1日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序进行审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员叶唯伟出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人邱海平、被告人雷某及其辩护人邓汝松、刘彦君、陈某及其辩护人伍蓉梅、胡某及其辩护人张启军、童云、徐某及其辩护人于志勇、郑锐民均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：被告人吴某、胡某、雷某、陈某于2016年4月，通过帮助他人办证的方式牟利。其中，被告人胡某与客户联系，并收集客户个人信息、照片、费用；被告人吴某负责联系他人伪造港澳居民来往内地通行证、联系相关人员办理采购商证；被告人雷某、陈某协助被告人吴某进行联系及派发证件。后由客户持伪造的港澳居民来往内地通行证在本市越秀区东方宾馆办理采购商证，以进入广交会展馆进行参展。
同月，被告人徐某为办理广交会采购商证，在明知自己不具备港澳人员身份的前提下，向被告人胡某提供个人身份信息、照片等，办理了伪造的港澳居民来往内地通行证。
同月16日，被告人徐某等人在本市海珠区琶洲会展中心，持采购商证进入展馆时被抓获，并被缴获姓名为徐某、李某成、梁某、麦秀梅、周某丙、潘某、许某共7张《港澳居民来往内地通行证》。经广东省公安厅出入境管理局鉴定，上述证件均无签发记录。
本院查明被告人吴某、胡某、雷某、陈某向徐某、李某成、梁某、潘某提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》的事实与上述指控事实一致，但指控被告人吴某、胡某、雷某、陈某向麦秀梅、周某丙、许某提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》的事实证据不足。
上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人吴某、胡某、雷某、陈某、徐某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
案件审理中，被告人吴某、胡某、雷某、陈某、徐某表示自愿认罪认罚，并提交了具结悔过书。
对于公诉机关指控被告人吴某、胡某、雷某、陈某向麦秀梅、周某丙、许某提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》的事实，其中麦秀梅、周某丙的《港澳居民来往内地通行证》现有证据证实是另一男子交给其的，并非本案被告人，四名被告人亦当庭予以否认，另经辨认该男子照片，本案被告人吴某、胡某、雷某、陈某均表示不认识该男子，被告人胡某与吴某等人的手机记录亦未涉及麦秀梅、周某丙，故现有证据不足以认定吴某、胡某、雷某、陈某向麦秀梅、周某丙提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》的事实；而对于许某的伪造的《港澳居民来往内地通行证》，许某称是其合伙人石某帮其办理的，送证给其的人其不认识，年约35岁，身高约1.7米，微胖，但未对该人进行辨认，后因公安人员无法联系到其，故无法做进一步核实，另被告人胡某与吴某等人的手机记录亦未涉及许某，四名被告人均当庭否认向许某提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》，故现有证据无法排除合理怀疑，无法得出被告人吴某、胡某、雷某、陈某向许某提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》的确定无疑的唯一结论，故对上述指控，因证据不足，本院不予支持。
对于被告人胡某的辩护人提出胡某是从犯的辩护意见，经查，胡某主动与客户联系，并将收集的客户个人信息、照片提供给吴某等人，由吴某联系他人伪造《港澳居民来往内地通行证》，并带客户向吴某拿证，从中赚取差价，其积极、主动参与，在共同犯罪中的作用并非次要、辅助，依法不能认定其是从犯，故其辩护人的该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人胡某的辩护人提出胡某有自首情节、立功表现及被告人陈某的辩护人提出陈某有立功表现的辩护意见，经查，公安机关出具的侦查报告及到案经过均证实胡某是被抓获归案的，故依法不认定其有自首情节；另陈某、胡某交代同案人的基本情况属于如实供述的内容，不属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”，故依法不能认定陈某、胡某有立功表现，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴某、胡某、雷某、陈某均已构成提供伪造的出入境证件罪；被告人徐某已构成伪造国家机关证件罪。被告人吴某、胡某是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雷某、陈某是从犯，依法对其从轻处罚。被告人陈某有犯罪前科，酌情对其从重处罚。惟吴某、胡某、雷某、陈某、徐某有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人吴某、胡某、雷某、陈某、徐某自愿认罪认罚，其与辩护人认罚的量刑意见在公诉机关的量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议的幅度范围内从宽处罚。根据被告人徐某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，综合考虑被告人吴某、胡某、雷某、陈某虽然为他人提供伪造的《港澳居民来往内地通行证》，但其目的是为了帮助他人骗领采购商证从中牟利，而非组织、运送他人偷越国（边）境，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第二百八十条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯提供伪造的出入境证件罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2017年6月30日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。
二、被告人胡某犯提供伪造的出入境证件罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月17日起至2017年6月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。
三、被告人雷某犯提供伪造的出入境证件罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2017年4月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。
四、被告人陈某犯提供伪造的出入境证件罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2017年4月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。
五、被告人徐某犯伪造国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。
六、扣押被告人胡某的作案工具三星手机1部，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马 兰
人民陪审员 高建民
人民陪审员 孙浩权
二〇一七年四月十七日
书 记 员 周 博
周颖君
孟锦秋
黄韩琳