江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锡法刑二初字第00215号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人彭某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，8月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人沙飞，江苏天蝶律师事务所律师。
被告人谢某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，8月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人刘来明，江苏吕斌律师事务所律师。
被告人李某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，8月24日因无锡市锡山区人民检察院不批准逮捕被释放，次日被该分局取保候审。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2015）574号起诉书指控被告人彭某、谢某犯诈骗罪、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于12月18日公开开庭审理，审理过程中发现不宜适用简易程序，决定适用普通程序审理本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员张枫出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人沙飞、被告人谢某及其辩护人刘来明、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
诈骗
2015年4月至7月间，谢某甲（另案处理）先后纠集被告人彭某、谢某、李某，购买了银行卡、手机卡等作案工具，在湖南省、云南省昆明市等地，利用网络推广虚假广告，以“私家侦探”、“寻人”、“定位”等名义收取定金、保证金，多次骗取被害人钱财，彭某参与诈骗9次，涉案金额84920元，谢某参与诈骗1次，涉案金额82500元。
案破后，被告人谢某家属向被害人唐某退赃51000元。
归案后，被告人彭某、谢某如实供述自己的罪行。
掩饰、隐瞒犯罪所得
1.2015年7月7日，被告人李某在谢某甲的指使下，明知是诈骗所得的赃款，仍持谢某甲提供的银行卡，通过自动取款机将卡中的30300元取出并交给谢某甲，谢某甲给其1000余元好处费。
2.2015年7月10日，被告人李某在谢某甲的指使下，明知是诈骗所得的赃款，仍持谢某甲提供的银行卡，通过自动取款机将卡中的20000元取出并交给谢某甲，谢某甲给其1000余元好处费。
归案后，被告人李某如实供述自己的罪行。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。
公诉机关认为：被告人彭某、谢某伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李某明知是犯罪所得的赃物仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。彭某、谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人彭某、谢某、李某被公安机关抓获后均能如实供述自己的罪行。提请依法惩处。
被告人彭某对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。
被告人彭某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.彭某系从犯；2.彭某认罪态度好；3.彭某如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生；4.彭某归案后如实供述自己和同案犯的全部罪行，供出谢某甲，有立功表现；5.彭某积极退赔；6.彭某获利较小；7.被害人有一定的过错和责任；8.彭某的教育程度很低，法律意识淡薄，家庭困难；9.彭某系初犯。请求对被告人彭某从宽处罚并适用缓刑。
被告人谢某对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。
被告人谢某的辩护人提出的主要辩护意见是谢某系从犯、初犯，有坦白情节，认罪悔罪态度好，积极退赃并取得谅解。请求对被告人谢某减轻处罚。
被告人李某对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。
经审理查明：
一、关于诈骗的事实
2015年4月至7月间，谢某甲先后纠集被告人谢某、彭某，购买了笔记本电脑、无线数据终端、手机、手机SIM卡、银行卡、U盾等作案工具，在湖南省双峰县、云南省昆明市等地，利用互联网推广虚假广告，以“私家侦探”、“寻人”、“定位”等名义收取定金、保证金，多次诈骗被害人钱财。其中，被告人彭某诈骗得手9次，涉案金额84920元；被告人谢某诈骗得手1次，涉案金额82500元。具体事实分述如下：
1.2015年4月中旬，被害人唐某（住无锡市锡山区春江花园）因要调查家人信息，遂通过互联网搜索到被告人谢某和谢某甲以“天泽私人侦探”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的电话号码与谢某取得联系。后，被告人谢某和谢某甲以收取定金、保证金等名义，骗取被害人唐某82500元。
2.2015年6月25日前后，被害人刘某因要调查其妻子的有关信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“柯南商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的电话号码与彭某取得联系。后，被告人彭某和谢某甲以收取定金、保证金等名义，骗得被害人刘某22500元。
3.2015年6月26日，被害人金某因要调查他人信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“柯南商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的QQ号码与彭某取得联系。后，被告人彭某和谢某甲以收取定金、保证金等名义，骗得被害人金某9800元。2015年7月10日，被告人李某通过兴业银行昆明世纪城支行自动柜员机将其中的7000元取出后交给谢某甲。
4.2015年7月2日，被害人王某因要调查婚外情信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“柯南商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的QQ号码与彭某取得联系。后，被告人彭某以收取定金的名义，骗得被害人王某800元。
5.2015年7月3日，被害人章某因要调查其丈夫的有关信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“华胜商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的电话号码与彭某取得联系。后，被告人彭某和谢某甲以收取活动费等名义，骗得被害人章某13960元。2015年7月10日，被告人李某通过兴业银行昆明世纪城支行自动柜员机将其中的13000元取出后交给谢某甲。
6.2015年7月初，被害人熊某因要调查其丈夫的有关信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“华胜商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的电话号码与彭某取得联系。后，被告人彭某和谢某甲以收取定金、保证金等名义，骗得被害人熊某30300元。2015年7月7日，被告人李某通过交通银行昆明螺蛳湾支行自动柜员机将上述30300元取出后交给谢某甲。
7.2015年7月9日，被害人张某因要调查其丈夫的行踪，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“华胜商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的QQ号码与彭某取得联系。后，被告人彭某和谢某甲以收取定金、保证金等名义，骗得被害人张某4000元。
8.2015年7月15日，被害人甄某因要调查他人信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“柯南商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的电话号码与彭某取得联系。后，被告人彭某以收取定金的名义，骗得被害人甄某2000元。
9.2015年7月16日，被害人许某因要调查其家人的旅馆住宿信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“华胜商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的QQ号码与彭某取得联系。后，被告人彭某以收取定金的名义，骗得被害人许某600元。
10.2015年7月17日，被害人向某因要调查其朋友的婚姻信息，遂通过互联网搜索到被告人彭某和谢某甲以“柯南商务调查”的名义推广在互联网上的虚假广告，并通过广告上预留的QQ号码与被告人彭某取得联系。后，被告人彭某以收取定金的名义，骗得被害人向某960元。
二、关于掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
1.2015年7月7日，被告人李某在谢某甲的指使下，明知是诈骗所得的赃款，仍持谢某甲提供的银行卡至交通银行昆明分行螺蛳湾支行，通过自动取款机将银行卡内的30300元取出，并将上述款项交给谢某甲，谢某甲给其1000余元好处费。
2.2015年7月10日，被告人李某在谢某甲的指使下，明知是诈骗所得的赃款，仍持谢某甲提供的银行卡至兴业银行昆明世纪城支行，通过自动取款机将银行卡内的20000元取出，并将上述款项交给谢某甲，谢某甲给其1000余元好处费。
2015年7月17日，公安机关在云南省昆明市官渡区星宇园8幢3单元1003室将被告人彭某、谢某、李某抓获。公安机关在现场扣得笔记本电脑、无线数据终端、手机、手机SIM卡、银行卡、U盾等作案工具。
归案后，被告人彭某、谢某如实供述了自己诈骗的事实，被告人李某如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
案破后，被告人谢某的家属向被害人唐某退赔51000元，唐某对谢某的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局东亭派出所出具的《刑事案件侦破经过》、搜查笔录、扣押清单、抓捕及清点录像、刑事摄影照片、情况说明，无锡市公安局锡山分局网络安全保卫大队制作的电子数据检查工作记录及相关电子数据，公安机关调取的自动柜员机监控录像、银行账户历史交易明细清单，被害人唐某、刘某、金某、王某、章某、熊某、张某、甄某、许某、向某的陈述，被害人提供的银行转账、汇款凭证，唐某出具的收条、谅解书，被告人彭某、谢某、李某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人彭某、谢某、李某及各辩护人对上述证据均无异议。
被告人彭某的辩护人当庭提交了彭某户籍地湖南省双峰县蛇形山镇人民政府及蛇形山镇青岭村村民委员会出具的证明、彭某母亲周某的残疾人证，用于证明彭某家庭困难。
在本案审理过程中，被告人彭某的家属代彭某退赔2万元，被告人李某退赔4万元，上述款项现暂扣于本院。
湖南省双峰县司法局向本院出具《湖南省适用社区矫正调查评估意见书》，认为被告人李某基本具备社区矫正条件，建议适用社区矫正。
本院认为：被告人彭某、谢某伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李某明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人彭某、谢某犯诈骗罪、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人彭某、谢某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人彭某、谢某利用互联网发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，可以酌情从严惩处。被告人彭某、谢某、李某虽非自动投案，但归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于被告人彭某的辩护人提出的彭某系从犯、初犯、认罪态度好、归案后如实供述自己罪行、积极退赔，请求对彭某从宽处罚的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人彭某归案后如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院认为，彭某归案后虽如实供述自己的罪行，但没有“避免特别严重后果发生”的事实，该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人彭某如实供述自己和同案犯的全部罪行，供出谢某甲，属于有立功表现的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出请求对被告人彭某适用缓刑的辩护意见，根据彭某的犯罪事实和情节，其不符合适用缓刑的条件，本院不予采纳。
关于被告人谢某的辩护人提出谢某系从犯、初犯，有坦白情节，认罪悔罪态度好，积极退赃并取得谅解，请求对谢某减轻处罚的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
综上，本院决定分别对被告人彭某、谢某减轻处罚。被告人李某系坦白、积极退赔，根据其犯罪事实和情节，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年9月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年7月16日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
三、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
四、扣押在案的退赔款6万元，发还被害人刘某10018元、金某7452元、王某356元、章某11951元、熊某26858元、张某1781元、甄某890元、许某267元、向某427元；不足部分责令被告人彭某、谢某、李某继续退赔；扣押在公安机关的笔记本电脑、无线数据终端、手机、手机SIM卡、银行卡、U盾等作案工具，由公安机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张建华
代理审判员 朱 峰
人民陪审员 颜冠华
二〇一六年三月九日
书 记 员 戴静英
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；