吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）延刑初字第308号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人彭某，男，1966年6月1日出生于吉林省延吉市人，汉族，高中文化，户籍地吉林省延吉市进学街喜阳委，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月29日被刑事拘留，同年6月17日被延吉市公安局取保候审。2014年6月17日被延吉市人民检察院取保候审。于2014年12月8日被延吉市人民法院决定逮捕，现羁押于延吉市看守所。
辩护人张宝华，系吉林华烁律师事务所律师。
延吉市人民检察院以延检刑诉[2014]第66号起诉书指控被告人彭某犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院于2014年12月8日作出一审判决，被告人彭某不服，向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。延边朝鲜族自治州中级人民法院于2015年4月15日以原审判决认定事实不清、证据不足为由，发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉。被告人彭某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月间，被告人彭某，虚构其朋友张某某是公安部工作人员的事实，以给被害人于某某办事为由，在延吉市进学街，先后两次共骗取被害人12万元人民币。案发前，被告人彭某已向被害人于某某支付了6万元诈骗款。
公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、影像资料，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人彭某采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。请求本院依法判处。
被告人彭某在本次庭审中，对公诉机关指控的其委托弟弟彭某甲收取10万元，且已退还6万元的事实及罪名无异议，且表示认罪。但辩解称，不清楚彭某甲收取另外2万元的事实。
被告人彭某的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控彭某委托彭某甲收取10万元的事实无异议，但指控被告人彭某通过彭某甲另骗取2万元事实的证据不足，不应予以认定。二、鉴于被告人能够退还被害人的全�赃款，且系初犯。被害人所托之事系违法行为，其具有过错，故应对被告人从轻处罚。
经审理查明：2012年6月间，被告人彭某受被害人于某某请托，为其弟弟在山东被抓一事进行斡旋。被告人彭某虚构其朋友张某某是公安部工作人员，通过其办事所需费用10万余元的方式，在延吉市进学街骗取被害人10万元人民币。案发前，被告人彭某分两次已向被害人于某某退还了6万元。被害人已将扣押在延吉市公安局的赃款4万元取走。被告人彭某的家属向本院提供足额的财产，担保罚金刑的执行。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列是证据证明：
1、身份信息证明，被告人彭某实施犯罪行为时系成年人的事实。
2、抓获经过及破案经过证明，被告人彭某系被延吉市公安局进学派出所民警在敦化市抓获，无自首情节的事实。
3、扣押清单证明，2013年6月14日�押被告人交还的人民币肆万元，用于退还赃款的事实。
4、中国工商银行汇款单证明，2012年6月15日，彭某甲向张某某（卡号1923）汇款5万元的事实。
5、李某某的调查笔录及其身份信息证明，2012年8月9日，彭某未携带银行卡，需由外地汇给彭某5万元现金，故借用其农行卡汇入5万元，后交给彭某的事实。
6、李某某的银行账户交易记录证明，李某某尾号2418农行卡号，有2012年8月9日汇入5万元的记录。
7、彭某尾号6913号的农行卡交易记录证明，该卡有2012年8月14日取现3万元的记录。
8、北京和家宾馆连锁（兆园店）结算单证明，彭某于2012年4月11日在该店住宿花费375元，2012年6月25日又住宿花费416元的事实。
9、彭某弟弟彭某甲证实，2014年6月15日，彭某答应于某某帮助将于的弟弟整出来的事需用钱，故让彭某乙（亦称彭某丙，彭某二哥）担保，由彭某甲给于某某出具一�条，彭某甲按照在场人闫某某草拟稿书写一份借条，其内容是：“我于2012年6月15日向于某某借人民币10万元用于做生意，用期限一个半月，借款人彭某甲、担保人彭某乙”。书写后，到于某某家取10万元，将其中5万元按照彭某的指示汇入张某某的账号内，汇款时借用了彭某大哥彭某丁的身份证。2012年8月14日，其按彭某的指示，在西市场北侧农行汇给于某某3万元，其和彭某一同在延边医院住院处病房还给于某某3万元。
10、彭某乙自书材料证实，2012年6月15日，于某某和其弟媳及闫某某来到其家中，为给于某某弟弟在山东斡旋需10万元经费。因于某某和其弟彭某不熟，故让彭某甲给于某某出具了借条，并由其做担保人。
11、公安机关出具的情况说明证明，延吉市公安局派出所民警通过电话XXXXX****XX联系到山东省济宁市金乡县公安局治安大队办案民警王新忠了解，于某某在其弟弟（于某甲）被山东警方抓获后，到金乡县公安局了解案件情况。对王新忠说，是否能花五万元给其弟弟（于某甲）办理取保候审，王新忠说：于某甲已经被批捕，无法办理取保候审。
12、公安机关出具的情况说明四份证明，1、证人冯某某在笔录中所提和彭某甲系朋友关系，实际表述含义是与彭某系朋友关系。2、证人彭某甲现下落不明，彭某丙病危，故无法核实本案中的相关情况。3、彭某偿还给于某某3万元，于某某未给出具收条。4、为核实张某某是否为公安部人员，通过公安网全国警员基本信息资源库查询，全国公安口仅有一名叫张某某人员，该人系河南省安阳县公安局白壁派出所民警。
13、彭某农行账户（尾号2416）交易明细证明，2012年6月15日存入5万元。2012年6月16日分8次取现1.5万元。2012年6月20日现支0.6万元。2012年6月22日现支0.5万元。2012年6月28日�支3200元，2012年6月28日存入7100元。
14、视频资料证明，彭某甲在于某某家中取10万元的事实。
15、证人彭某甲的证言证实，2012年6月，其听说于某某弟弟因倒卖烟丝被山东警方抓获，遂将哥哥彭某电话告诉给于某某。后于某某与彭某联系。6月15日上午，于某某和其弟妹一起到二哥彭某丙家。在彭某丙家，其给于某某出具了10万元欠条。并在于某某家取现金8万元，于某某在延吉市进学街步行街东侧路口又给其2万元，共10万元。后按照彭某指示给北京的张会清汇了5万元，给彭某汇5万元。约一个月后，于某某给其打电话说：这事不办了，把钱退回。其给于某某退了3万元，和彭某一起退给于某某3万元，合计6万元。当时给张某某汇款时，是按照手机上短信内容办的，短信内容还有彭某让于某某拿10万元等。
16、证人吕某某的证言证实，其系于某某的朋友。2012年6月下旬某�下午，其和于某某在延吉市进学街步行街闲逛，于接到彭某电话。放下电话于某某，和其说彭某向他要2万元钱，给于某某弟弟办事用。这样其和于某某一同到延吉市进学街火锅街西侧邮政储蓄门前，将2万元交给了彭老四（彭某甲）。之前听于讲过于的弟弟在山东被抓，于找彭某办理的事。
17、证人彭某朋友冯某某的证言证实，2012年3、4月某日，其接到彭某甲电话向其索要韩某某的电话号码。称要找韩某某办事，详情不清。过一段时间，彭某甲跟其说给韩某某的银行卡汇入5万元办事用。后又讲过，韩某某又将5万元退回的事实。
18、证人韩某某的证言证实，2012年6月份，其接到朋友冯某某电话称：彭某亲属被山东警方抓了，问其能给办一下？当时其与张某某正一起吃饭，遂询问了张某某，张某某说给问一下。过了两天彭某给其打电话，要给汇一点办事费用。几天后，彭某电话向其要银行账号。其就问了张某某的银行账号，并用手机短信发给了彭某。彭某告诉其钱已汇了。约一周后，彭某来电话称：此事不用你们办了，他亲属的哥哥在山东办这事呢。又过了几天，彭某来电要求将钱退回。其遂让张某某将钱退汇给了彭某。彭某未到北京找其办事，彭某不熟悉韩某某，也不认识张某某的事实。
19、王丹丹证言证明，其系于某甲妻子。其听二哥于某某说托彭某办丈夫于某甲的事情。故由其准备了10万元钱。约在2012年6月中旬某日，其将10万元钱送到于某某家，于某某将10万元交给了彭某的弟弟彭某甲。因害怕被骗，故当时予以录像并要求彭某甲出具借条，但彭某甲没写。2014年7月中旬，其丈夫于某甲被逮捕，就和于某某找彭某，但彭某不接电话。期间于某某三次到山东省济宁市金乡县，其也去了一次。其去的时候，彭某称事情已经办妥了，在山东接于某甲就行。但其和于某某到了金乡县后，就联系不上彭某。经向公安机关询问得知于某甲已被逮捕，必须经过法院审判。其就和于某某返回延吉，并到进学派出所报案。其听于某某说支付给彭某16万元，报案之后彭退还了6万元的事实。
20、闫卫东证言证明，其和彭某丙、于某某、高姓男子在外地旅游时得知于某某弟弟于某甲被抓。彭某丙称其弟彭某在北京有人，能活动。彭某丙就和彭某联系。彭某说能办，遂回到延吉。其和于某某到彭某丙家找到彭某丙。彭某丙和彭某通电话后，称需要20万元，先给10万元。彭某甲、王丹丹也在场。经协商让彭某丙给打个条，证明收钱的事，但彭某丙没有给打。事后听彭某甲讲，取完钱就给彭某汇过去了。后得知于某某去山东金乡县三次，均是彭某让去的，并称过两天于某甲就能放出来。于某某去接他弟弟，但�未能接回来的事实。
21、被害人于某某的陈述，2012年6月左右，其与彭某丙一起旅游时，其弟妹王丹丹来电称其弟弟在山东出事。彭某丙称其弟彭某可能能办。就和彭某联系了。其与朋友直接到了山东济宁市了解情况，彭某丙去了北京。返回延吉后2天左右，其接彭某电话，称此事能办，需要将倒卖烟款18万元还上，让其先拿10万元。并让其和北京公安部的张主任跟其通话：“我是北京公安部的张主任，你把卖的烟款退了就放人了”。故就相信了彭某，并凑了10万元。彭某称让他弟弟彭某甲来取。彭某甲到其家中取10万元。过了10多天，其和朋友吕某某在步行街散步时，彭某给其打电话称：办事还需要费用2万元，其就和和吕某某在延吉市进学街步行街东口将2万元交给了彭某甲。又过了2天，其向彭某询问结果。彭某让其去山东。其到山东后，彭某又称，事情不顺利，让�回延吉。大约5天后，其又向彭某询问结果。彭某称：你去山东取人吧。其便又去了山东。到了山东后，彭某又说：你回去吧，你弟弟辉南又出事了，现在这事不好办。其开始感觉被骗，就到当地检察院询问了弟弟的案件情况，被告知已经逮捕了。其返回延吉市质问彭某：弟弟都已经被逮捕了。彭某称：不可能，将逮捕证拿来。其就通过人将逮捕证邮回延吉。其就给彭某打了电话称：逮捕证取回了。彭某就让彭某甲取走了逮捕证。约一周后彭某给其打电话说：这个案子得通过检察院和法院，让其准备4万元，其又准备4万元在延吉市火车站附近交给了彭某。彭某让其到山东检察院找姓闫的，其便和弟妹又去了山东。到了山东后，其向承办警察询问得知：这事被骗了，谁也办不了。其给彭某多次打电话，彭某开始不接电话。2个月后，其用一个陌生号给彭某打了电话，彭�接了电话，其说：你不还钱，我就报案。彭某就分两次还了6万元，彭某甲取10万元时有录像证明。彭某被取保后，其见到彭某甲的时候，彭某甲称那2万元是自己花了的事实。
22、被告人彭某的供述与辩解，2012年6月中旬，其弟彭某甲询问于某某弟弟因非法经营烟丝被山东省公安局抓了。是否能找人给放出来。即通过冯某某联系北京的韩某某帮忙，并将该情况告诉了弟弟彭某甲。两天后，韩某某跟其说这事能办，且需要办事费10万元，办事之前给5万，办事结束后给5万。这样其告诉彭某甲，彭某甲在延吉市给其转账到农行的卡内5万元。其让彭某甲给韩某某指定的张某某（2011年彭某去北京时，韩某某称张某某是公安部的）账户转入5万元。之后韩某某跟其说约45天内给其结果。约第35天左右，其向韩某某询问进展，韩称再等等。到45天后，于某某找到其，称于某某弟弟的逮捕证都下来了。其又联系韩某某，韩某某说那给其退钱吧。这样其就和于某某说事没办成，其先给于某某3万，剩下的钱其要回来再给于某某。之后，其联系韩某某，韩某某将5万元打给其，其又找于某某给了他3万元。之后其说剩下的4万元让其花了，等其有钱的时候再给。于某某后来也给其打电话要钱，两人发生了争吵，之后其将电话号码换掉以及其为了帮于某某办事去过北京2、3次的辩解。
23、在庭审过程中，被告人彭某对上述事实供认不讳。
综上，被告人彭某对公诉机关指控其骗取10万元的事实无异议。同时有相关证人的证言、视频资料，被害人的陈述，足以认定。对公诉机关指控彭某指使彭某甲另骗取2万元的事实，仅有证人彭某甲证言和被害人陈述，不足以证明该款由彭某骗得，故被告人的辩解和律师的辩护意见，予以采纳，对公诉机关的该指控内容不予�定。
本院认为，被告人彭某，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人彭某骗取四万元的犯罪事实及罪名成立。关于被告人的辩护人提出的被告人能够积极配合退还被害人赃款、初犯应从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律，予以支持。综上，对被告人彭某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪，第七十二条缓刑适用条件，第七十三条缓刑考验期限之规定，判决如下：
被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。
缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。
审?判?长?邓永富
审判员 ?李成民
?人民陪审员??刘世昌
?二○一五年六月五日
?
书?记?员??寇志宇