福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第337号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人陈某，男，1979年1月16日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商。曾因犯故意伤害罪，于2005年6月16日被判处有期徒刑六个月，2005年12月9日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年8月11日被刑事拘留，同日被取保候审，2015年1月30日被继续取保候审。现在家。辩护人许剑军，福建竞得律师事务所律师。被告人杨某，男，1975年11月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年8月14日被刑事拘留，同日被取保候审，2015年1月30日被继续取保候审。现在家。被告人曾某，男，1970年1月1日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，务工。曾因犯赌博罪，于2006年12月27日被判处有期徒刑六个月，2007年1月21日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年8月18日被刑事拘留，同日被取保候审，2015年1月30日被继续取保候审。现在家。南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）70号起诉书指控被告人陈某、杨某、曾某犯开设赌场罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员吴慧敏及代理检察员傅仰福出庭支持公诉，被告人陈某、杨某、曾某，被告人陈某的辩护人许剑军，证人庄树党到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2012年4月至9月间，被告人陈某作为他人发展的下级代理，加入以杨志勇（已被判缓刑）为“公司管理员”的名为“668”赌博网站参与网络赌博，成为该赌博网站的“股东”级别的代理，并发展下线“总代理”级别的代理陈培铭、陈清溪（均已被判缓刑）等人，使用“股东”账号ga2220、gas200接受下线在“668”赌博网站上进行投注赌博。截至案发时，被告人陈某使用的“股东”账号ga2220、gas200合计共接受投注赌资达人民币94166629元，非法获利人民币55815元。案发后，泉州市公安局在被告人陈某家中查获其用于网络赌博的台式电脑一台。2014年8月11日，被告人陈某主动向泉州市公安局投案，并主动向泉州市公安局退出违法所得人民币55815元。2、2012年4月至11月间，被告人杨某以每月人民币5000元的报酬，受雇于杨志勇，利用互联网登录名为“668”赌博网站，使用杨志勇提供的赌博“公司管理员”账号AM88为其操盘，并与其下线郑忠义、戴文艺（均已判刑）等人对账、收付赌账。截至案发时，杨志勇共接受他人投注赌资达人民币513203618元，被告人杨某非法获利人民币35000元。2014年8月14日，被告人杨某主动向泉州市公安局投案，并主动向泉州市公安局退出违法所得人民币35000元。3、2012年4月至10月间，被告人曾某以每月人民币3000元的报酬，受雇于杨志勇，负责听从被告人杨某的指使，与下线郑忠义、戴文艺及杨琼琼（已判刑）等人收付赌账。截至案发时，杨志勇共接受他人投注赌资达人民币513203618元，被告人曾某非法获利人民币21000元。2014年8月18日，被告人曾某主动向泉州市公安局投案，并主动向泉州市公安局退出违法所得人民币21000元。2015年4月9日，被告人陈某到案后，检举并协助公安机关抓获涉嫌容留他人吸毒罪的犯罪嫌疑人许海龙，现犯罪嫌疑人许海龙的犯罪事实已经公安机关查证属实。审理中，被告人陈某、杨某、曾某分别向本院预交罚金人民币20万元、10万元、10万元。经司法行政机关进行调查评估认为，被告人陈某、杨某、曾某的社区矫正可行度均为一般。上述事实，被告人陈某、杨某、曾某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯陈培铭、陈清溪、杨志勇、杨长耀、杨琼琼的供述，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押物品清单，银行交易明细，网站报表截图，电子证物检查笔录，手机通话记录，涉案车辆监控截图，刑事判决书及释放证明，归案经过，户籍证明，证人庄某的证言、接警单、抓获经过、行政处罚决定书、起诉意见书及工作说明等有关立功材料，预缴罚金收据及社会调查评估材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈某及被告人杨某、曾某分别伙同他人以营利为目的，在互联网上开设赌场供不特定人员参赌，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。在被告人杨某、曾某参与的共同犯罪中，被告人杨某、曾某均受他人雇佣而从事操盘、收付赌账活动，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某、杨某、曾某案发后主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人陈某、杨某、曾某均已积极退出全部违法所得赃款，并已分别预缴罚金，可分别酌情从轻处罚。被告人陈某到案后，检举并协助公安机关抓获涉嫌容留他人吸毒罪的犯罪嫌疑人许海龙，现犯罪嫌疑人许海龙的犯罪事实已经公安机关查证属实，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合三被告人在共同犯罪中所起的作用及其归案后的认罪、悔罪表现，以及其社会调查评估情况，对三被告人均予以从轻处罚并适用缓刑。因此，被告人陈某的辩护人提出被告人陈某有自首情节，有立功表现，积极退赃并预缴罚金，建议对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、已向被告人陈某扣押的违法所得人民币55815元及作案工具台式电脑一台，已向被告人杨某扣押的违法所得人民币35000元，已向被告人曾某扣押的违法所得人民币21000元均予以没收，由扣押机关泉州市公安局依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长李炳南审判员徐会霞人民陪审员林复源二〇一五年七月二十九日书记员张太洲主要法律条文附页：一、《中华人民共和国刑法》1、第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5、第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。6、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。四、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。