济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第73号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人赵文革，男，1968年4月18日出生。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）50号起诉书指控被告人赵文革犯诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员谢恒出庭支持公诉，被告人赵文革、被害人段某某及其诉讼代理人李国森、被害人齐某某、范某某、栗某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月份至2014年1月份，被告人赵文革以和被害人段某某、齐某某、范某某、栗某合伙做煤炭、焦沫生意为诱饵，让段某某、齐某某等人为其凑钱，赵文革收到齐某某220万元、栗某100万元、范某某80万元、段某某372.435万元，共计772.435万元后，并没有将该款用于做煤炭、焦沫生意，而是以利润形式返还齐某某64.54万元、范某某14.7万元、栗某24.13万元、段某某55.90676万元。20万元用于药材生意，剩余款项被告人赵文革部分用于购买车辆，其它拒不交代去向。案发后，侦查机关追退赃款20.8万元，已退还段某某。
公诉机关对上述事实提供了被害人的陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人赵文革以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人593.15824万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被害人段某某的诉讼代理人认为，起诉书指控被告人赵文革的诈骗数额有误，赵文革用于做药材生意的20万元，以及赵文革承认其在临汾收到段某某的30万元，都应计入诈骗数额，赵文革的诈骗数额应为643.15824万；要求对被告人赵文革从重判处。
被害人齐某某、范某某、栗某要求对被告人赵文革从重判处。
被告人赵文革辩称，其和范某某、栗某、齐某某没有任何关系，钱是段某某给其的，段某某说不管其做什么生意，只要给他利润就行，其承认段某某给的钱其用了，但其没有诈骗的故意；其从段某某处共拿了633万元，打了836万元的欠条，返还利润200多万元，若其诈骗，既不会打条，也不会返利润；其做生意段某某没有调查，若想撤资，应提前告知其；综上，其认为自己不构成诈骗罪。
经审理查明：2012年6月份至2014年1月份，被告人赵文革以和被害人段某某、齐某某、范某某、栗某合伙做煤炭、焦沫生意为诱饵，谎称向新绛县重庆冶炼焦化厂、东镇钢厂、晋豫钢厂、建邦电厂等公司供货，让四被害人投资。期间，段某某陆续投资366.43万元，同其收到的齐某某投资款100万元、栗某投资款100万元、范某某投资款80万元，通过银行转账、汇款等方式给赵文革，另外，齐某某又给赵文革120万元的承兑汇票。被告人赵文革收到四被害人投资款共766.43万元后，并没有将该款用于做煤炭、焦沫生意，而是通过银行转账、承兑等形式给段某某利润215.13676万元，段某某将收到的利润给齐某某64.455万元、范某某14.7万元、栗某24.2万元、赵文革55.95万元，余款55.83176万元归段某某。另外，被告人赵文革通过段某某退给齐某某本金30万元，退给栗某本金20万元，帮段某某还赵某某10万元。剩余款项被告人赵文革将20万元用于药材生意，84万余元用于购买车辆，其它拒不交代去向。案发后，侦查机关追退赃款20.8万元，已退还段某某；追退创维42寸电视机一台，已退还栗某。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人赵文革的供述与辩解，证实2012年6月份，其和谢某某一起做生意，通过谢某某认识了段某某。后来有天晚上段某某问其一吨焦粒的利润，其说40元，段某某说谢某某一吨给他二三元利润。第二天，谢某某和段某某因焦粒利润的事闹翻，段某某说和其一起做生意，利润平分。其和段某某的第一笔生意是从稷山县东风焦化厂给济源豫光铅厂发焦炭，段某某给其转款11万元，发了三四车货，大概140吨，利润每吨六七十元，段某某结账后给其三四千元；第二笔生意是段某某联系的，给济源一个生产有机化肥的小厂发焦粒，段某某给其转款11万元，发三四车货，共100多吨，利润一人一半，段某某结账后把本钱扣除。7、8月份，其和段某某到河津县给温县一个焦墨烘干厂发焦墨，段某某和他妻子黄某某在临汾一农行门前给其30万元，并说不用打条。这次发了280吨，每吨35元利润，这次段某某的本金没拿走，结账后第三天其给段某某6000元利润，当时没有打收据，段某某的本金没拿走。
2012年9月份，段某某向其介绍齐某某，三人开始合伙做焦炭生意。段某某将齐某某给他的120万元承兑给其，其兑换了115.8万元现金，其中50万元给山东发焦炭的王秧，因焦炭降价，这50万元王秧没有用，分三次给其15万元承兑、10万元承兑和25万元承兑，其把25万元承兑给了段某某，至此，其共欠段某某和齐某某125万元。后来段某某说找个大厂做生意，其说晋豫钢厂大一点，二人看后觉得还行。段某某说做生意要用别人的钱，后段某某就开始以和晋豫钢厂做生意为由向他朋友要钱，向栗某要100万元，后还20万元；向齐某某要110万元，加上之前120万元，共230万元，后还40万元；向范某某要75万元。但是中间他们一直没有实质性的焦炭生意，也没有进账，股东问他们要利润时，就从他们给的本金里扣钱，且段某某和他朋友去其那玩的消费也从本金里扣。
2013年后半年，他们给济源火车站站台发了500吨焦粒，发货的钱是从本金里扣，其给段某某10000元利润，其得5000元，这次生意段某某的朋友不知道。9月份时，账上的本金花完了，其告诉段某某账上没钱了，给股东的利润一直拖着。2013年不记得几月份，其给段某某说做药材生意，段某某说行，其说得20万元，段某某说可以，其从账上拿钱买机器花8万元，收药材花12万元，因为淋雨，一直没有销售。后其想给股东再付利润，账上没钱，其说要报税，让段某某给点税款，段某某给其47万元。12月份，段某某说要还赵某某钱，其从47万元里给赵某某转款10万元。
2012年8月份至2014年5月份，段某某共给其五百七八十万元，最多不超过六百万元。其第一次给段某某打了604万元的欠条，数额是段某某计算的；第二次打了800多万元的欠条，注明第一次欠条作废，第二次是604万元欠条加200多万元的利润，段某某说没法给股东交代让其打的。其付段某某利润300多万元；于2013年7月份在稷山中鑫汽贸花12.38万元买了辆“传奇”牌越野车，加上购车税、手续费等共14万元左右，同年12月，其把该车卖给稷山管村的一个村民（想不起来名字）；2013年12月份在山西临汾锦华汽贸花75万元买了辆“丰田”牌帕拉丁越野车，70万元是段某某给的钱，5万元是借临汾侯马蒋某某的；购买药材和烘干药材设备花20万元左右，剩下的钱其日常开支花了。2012年9月份后，段某某给其转款，其就没有再做过生意，段某某的朋友要利润，其就从段某某给的钱里拿出一部分打给段某某，段某某再给他的朋友。
其通过朋友老谭往曲武县晋豫钢厂发8975吨焦炭，该厂欠其800多万元货款；其还往曲武县立恒电厂发了3万多吨焦炭，货款400多万元。其记不清老谭的全名，他家是福建的。其弟弟叫赵某某，以前在闻喜县海鑫钢铁厂上班，2014年3月份不干。其没有给段某某等人说过赵某某自己建一铁厂。从老谭开始，其说的是假话。
庭审中，赵文革供述其和晋豫钢厂、安阳钢厂等厂家做生意不属实，其没有和这些厂家做生意，和新绛县重庆冶炼焦化厂牛某某之间没有业务往来；其发货过程中，让段某某直接转款给张建民、范选民、张建田，这样不用来回转账。
2、被害人段某某的陈述，证实2012年5月份，其通过谢某某认识了赵文革，知道赵文革做焦炭、煤炭生意。有一天，赵文革说他认识一个叫老任的人，给他介绍了新绛县重庆冶炼焦化厂的老板牛某某，往那供应焦煤每吨40元利润，给老任5元好处费，200吨一结账，希望其投资，他操作，共同做生意，他一吨只要三至五元的辛苦费，并说只需6万元。其感觉利润可以，投资又不多，就在农村信用社取了6万元给赵文革。2012年7月份的一天，二人到新绛县重庆冶炼焦化厂，在一办公室，赵文革介绍一瘦中年人是牛某某，他俩谈话中没提到生意上的事情。一星期后，赵文革给其4000元利润。这样做了几星期，其陆续又给赵文革一些钱，具体数字记不清了。期间，赵文革有时在山西，有时在济源，赵文革说重庆冶炼焦化厂那边关系非常好，不需要一直在那边。后其通过赵文革往承留恒源丰化工厂拉了四五车焦粒，赚了一万多元，利润二人平分；往金利送了三四车焦炭，挣了几千元，其感觉赵文革办事能力可以，比较讲信用。
2012年7月份的一天，赵文革打电话说，他弟弟赵某某在闻喜县东镇办了个铁厂，赵某某是老板，看其能不能弄些钱，往赵某某的厂里送焦沫和铁粉，资金有保障，结账也快，拉货时把利润扣下，一车能赚3000元。其听生意能做，到五龙口李某某的铁粉厂，谈好价格后报给赵文革，赵文革说找顺路车拉两车到赵某某铁厂，这次是赵文革将2万元打到其的账户，其扣除6000元利润后将剩下的钱给了李某某。几天后，赵文革打电话说铁粉品味太低，厂里不让拉了，改送焦沫，并说需要30万元左右。2012年7月份，其通过邮政银行给赵文革转款28万元，几天后，赵文革说还差6万元运费，其又通过邮政银行转款6万元。2012年8月份的一天，赵文革说他弟弟的铁厂还需要焦炭，让其在济源再弄些钱一起做焦炭生意，一吨能赚60元，400吨一结账，还给其发了份传真，详细列明生意的预算及利润等相关情况，其说没钱，赵文革说找齐某某投资。其给齐某某说后，齐某某说可以。后其知道赵文革给齐某某打电话说要做就快点做，抓紧时间汇款，要不然别人就做了。齐某某让他妻子于2012年9月12日、14日分两次往其邮政储蓄账户转款40万元，当天其又转到赵文革的邮政储蓄账户。三四天后，赵文革说还差7万元运费，其给赵文革的邮政储蓄账户转款7万元。赵文革之前每次来济源，都让朋友一起吃饭，赵文革便认识了齐某某、范某某、栗某，知道谁有钱没钱。
2012年9月份，赵文革说赵某某与福建大老板的生意谈成了，福建人投资几个亿，正往山西曲沃建邦工业园区搬迁，趁机会多送些焦炭，让其和齐某某赶紧准备钱。后二人一起到齐某某办公室，赵文革把对其说的话给齐某某说了一遍，齐某某说考虑考虑。10月初，赵文革电话中说他弟弟的厂这月搬好，厂名叫晋豫铁厂，让抓紧时间准备资金，还说结账方式换成2000吨一结账，利润也没原来多，不过量大，总体赚钱，并说需要100万元左右的资金。其说没钱，赵文革让其问齐某某，后听齐某某说赵文革给他打过电话，让他准备60万元，加上原来的40万元，凑够100万元。2012年10月25日，齐某某往其邮政账户转账25万元，其直接转到赵文革的邮政账户。2013年1月5日，齐某某往其农行账户转款35万元，当天其将钱转到赵文革农行账户。2012年11月3日到2013年1月28日，其累计往赵文革账户转款72万元。期间，赵文革不间断给其报数字、利润，通过银行账户给其转款，其再转给齐某某，中间部分钱以现金形式给赵文革，算他的利润。后赵文革按这种模式付利润，给范某某的利润以转账为主，其他人以现金为主。
2013年1月份，赵文革打电话说往河南安阳钢厂送焦炭，1000吨一结账，每吨利润40元，其说没钱不做，赵文革说看栗某做不做。后在吃饭期间，赵文革对栗某说安阳的焦炭生意风险小，利润回报可靠，并拿与齐某某做焦炭生意为例，让栗某和她丈夫齐某某考虑。2013年2月份，其和赵文革到栗某家说这事，赵文革让栗某抓紧时间筹钱，栗某说她只能凑100万元，其说其也凑几十万元。2013年2月26日，其通过农村信用社账户转给赵文革15万元，齐某某通过邮政储蓄账户汇到其邮政储蓄账户20万元，汇到其爱人黄某某农商行账户13万元，汇到其农行账户3万元，汇到其中行账户16万元，2月26日至28日还给其28万元现金，同时其给栗某拿20万元（其欠栗某20万元），其又借30万元，凑够130万元于2013年2月27日转到赵文革的农村信用社账户。2013年3月1日，其又借30万元转到赵文革的农村信用社账户。
2013年4月份，赵文革打电话说想把重庆冶炼厂的资金抽出去做焦炭，但不想把焦煤生意丢了，想找人接着做，还说已经给牛某某说好，一个月拉6000吨，1500吨一结账，并说范某某可能做。4月中旬，在范某某家楼下，赵文革对范某某说这生意没问题，每吨30元利润，他和老板关系很好，资金安全上没有问题，并说需要124万元，范某某说考虑一下。后赵文革打电话催其和范某某，让范某某筹钱做生意。范某某于2013年4月5日往其农村信用社账户转款37万元，于4月17日往栗某的农村信用社账户转款43万元。后来赵文革一直报数字、算利润、分红。2013年5月份，栗某用钱要抽些本金，赵文革说不行，生意正在运行，抽不出来，没办法其借了20万元还给栗某。
2013年6月份，赵文革打电话说想扩大经营范围，搞个药材门市部，利润不低。后来赵文革说他在外地看货，需要给货车结运费，让其给他妻子任某只卡上转30万元。2013年8月20日，其通过建行账户给任某只转款30万元。
2013年7月份，赵文革说想和福建老谭一起给赵某某供应焦炭，让其再筹60万元。7月19日，其通过信用社账户给赵文革转款10万元。8月20日，其通过农行账户给赵文革转款20万元，又通过建行账户转30万元。
2013年9月份，赵文革打电话说山西的群众要发贫困煤，该煤也能炼焦，和牛某某说好了，联系几个村，1万多吨煤，每吨挣130元，但还需要些资金。其通过农行账户于9月3日给赵文革转款30万元；通过农村信用社账户于9月9日转款15万元，于9月10日转款45万元，于9月15日转款15万元。
2013年11月份开始，赵文革以货少不值得开票，经济形势不好，赵某某的铁厂没结账等为由，往后拖算账时间。2014年1月份，赵文革说要开票了，元月底可能结账，但需要开票的税钱，问其要47万元。2014年1月份，其给赵文革转款47万元。
其给赵文革转账、汇款、承兑共759.995万元，赵文革通过银行转账、承兑共给其215.13676万元，其中承兑只有一张10万元。这215.13676万元中，齐某某分64.45万元，栗某分24.13万元，范某某14.7万元，其给赵文革分55.95万元，剩下的钱归其。其被赵文革诈骗354.08824万元，齐某某被诈骗125.55万元，栗某被诈骗55.87万元，范某某被诈骗65.3万元。期间赵文革提议注册公司走账，其以其姐姐段双娥的名义注册了济源市同益商贸有限公司，后来赵文革说山西和济源不能开票，不能走账，因此该公司没有一笔资金往来，现在已经注销。
3、被害人齐某某的陈述，证实2012年8月份其通过段某某认识了赵文革。8月份的一天，段某某和赵文革到公司找其，赵文革说他兄弟赵某某在闻喜县东镇办了个铁厂，用焦炭量较大，利润一吨50元，400吨一结账，投资40多万元就行了。9月10日，段某某和赵文革再次到公司找其，赵文革说他兄弟是铁厂老板，资产几千万，在外面没有贷款，让其投资40万元，利润一吨给其40元，其说行，赵文革让其抓紧时间凑钱，凑好后通过段某某给他。其让妻子于9月12日、14日分两次每次给段某某账户转款20万元。9月20日左右，段某某说赵文革打电话说400吨焦炭拉够了，给其利润16000元。9月底，段某某又给其16000元的利润。10月15日，段某某又给其16000元的利润，并说赵文革说赵某某的铁厂要往曲沃县搬，准备和福建的一个大老板合资，厂名叫晋豫钢厂，赵某某是法人代表，赵文革的女儿是出纳，付款没问题，问其是否还投资，其看9月份利润可以，同意继续投资。中间赵文革多次打电话让其抓紧时间把钱给段某某。11月7日，其让妻子给段某某转款25万元。2013年1月份，赵文革说焦炭量大，4000吨结一次账，还得再投资，其已经转款65万元，再转35万元，凑够100万元。2013年1月4日，其又让妻子给段某某转了35万元。段某某每次都给其打有收据。
2013年3月25日左右，赵文革说临汾有一个煤老板，想找个合作伙伴做焦炭生意，需投资400万元，这个刘老板只有130万元，还需要投资270万元，其考虑后同意。赵文革说其和段某某拿银行承兑汇票就行，不需要现金。3月28日，其和段某某开车到山西稷山接着赵文革去临汾见刘老板，见面后，赵文革和刘老板聊焦炭生意的事，其听后认为可以做，但赵文革极力反对。回到稷山后，赵文革说既然已经把270万元承兑汇票带来，可以继续做焦炭生意。其不同意，说最多再投资120万元。赵文革说行，一吨给其30元的利润，每月至少送货2000吨，3个月后终止，本金和利润全给其。其说每月底必须把120万元本金和当月利润打到其账户，下个月初其再把120万元本金打到他账户，然后其给赵文革120万元承兑汇票。2013年7月底，其给赵文革打电话要本金，赵文革一直说钱在晋豫钢厂，之后基本上不接电话。后来其去山西曲沃赵文革说的地方，根本没有晋豫钢厂。
其共给赵文革220万元。2012年9月份到2013年10月份，赵文革通过段某某给其64.455万元利润；2013年9月份，赵文革通过段某某退给其30万元本金，其共得到94.455万元。赵文革以做焦炭生意为由诈骗其125.545万元。
4、被害人栗某的陈述，证实2012年7、8月份，其通过段某某认识了赵文革，知道段某某、齐某某、赵文革三人合伙做煤炭生意。2012年底，赵文革说他兄弟赵某某在山西有个晋豫铁厂，他弟弟是老板，他给铁厂供应焦炭。2013年元月份，赵文革说可以给河南安阳的钢铁厂供应焦炭，需要他们提供资金，每吨30元的利润，其出100万元，每吨给其10元的利润，1000吨结一次账。2013年2月26日，其丈夫齐某某、段某某、赵文革三人签了一份合作协议，签署协议后其和齐某某共给段某某100万元，段某某再把钱转给赵文革。2013年3月份至10月份，赵文革按照合作协议共给其24.2万元的利润。2013年11月份以后，赵文革没有给其利润，说给晋豫铁厂送的焦炭没有结账，等结完账以后再给，之后就一直往后推。焦炭生意按照合作协议是赵文革负责，其不知道具体拉焦炭的地点、价格、送焦炭的车辆，也没有见过赵文革往安钢送焦炭的凭证。赵文革不分红后，合伙人开车到山西稷山找赵文革，要求去晋豫铁厂看看，赵文革说他忙，后来说他女儿在晋豫铁厂当出纳，他弟弟是老板，结账不用担心，一直推脱。2013年4月份，其和段某某、齐某某到山西曲沃县利恒集团的工业园区，没有找到晋豫铁厂。后来其让赵文革给他们写张证明，大致内容是：赵文革在济源拿段某某400多万元、齐某某190多万元、栗某80万元、范某某80万元，用作赵某某铁厂事宜。
5、被害人范某某的陈述，证实2012年6月份，其通过段某某认识了赵文革。2013年4月初的一天，段某某说赵文革让他问问其手头有钱没有，有钱的话重新做他们以前的焦煤生意。2013年4月10日，段某某、赵文革到豫港花园和其商量做焦煤生意，赵文革说每月至少6000吨焦煤，3000吨算一次账，利润一吨30元，一吨抽5元作为活动资金，剩下的25元利润，其得13元，他们两个人共分12元，但前提是其拿80万元、赵文革和段某某各拿20万元。其通过农村商业银行于2013年4月15日向段某某爱人的账户转款37万元，于4月17日向栗某的账户转款43万元。2013年4月20日至9月9日，段某某往其账户共存入利润14.7万元。2013年10月9日左右，其和段某某开车去山西稷山，准备和赵某某见面，赵文革一直找理由推阻，不让他们去赵某某的铁厂。之后赵文革再也没有给其转钱。每到月底，其给段某某打电话问利润，段某某说赵文革报过来的账9月、10月各有将近5万元的利润，由于厂家资金紧张，12月底全部打过来。2013年12月底，其给赵文革打电话，赵文革说赵某某比较紧张，到2014年春节前结清利润，但直到2月19日也没有结清，每次给赵文革打电话，他一直推脱。
6、证人赵某某（系被告人赵文革的弟弟）的证言，证实2002年左右，赵文革在村里做麦麸生意，2003年左右，赵文革离开老家，在外面干什么其不清楚。2008年左右，其到海鑫钢厂煤气厂干煤气加压工作。2012年2月份至今，其除了在海鑫钢厂上班外，利用下班时间做白灰生意，挣了20万元左右。2013年8、9月份，其给赵文革联系过两次药材生意，挣了不到1000元，每次都是其找到卖药材的农户，然后赵文革让老井去拉药材。其没有干过煤场，也不做焦炭、焦粒生意，也没有帮赵文革联系往海鑫钢厂送焦炭、焦粒。
7、证人赵水亮的证言，证实2013年3、4月份其开始给赵文革开车，段某某给赵文革联系送过两车焦粒，具体送哪了不知道。2013年秋天，赵文革做过药材生意，时间不长，不清楚挣多少钱，其他有没有做生意，其不知道。其听赵文革说过牛某某、老谭的名字，但没见过人，也不知道干什么。老井名叫井志香，是收药材的。其不知道赵文革在东镇铁厂做过生意，也没有和赵文革一起去过。
8、证人任某（系被告人赵文革的妻子）的证言，证实2000年左右，赵文革在闻喜县东镇金属镁厂上班，2003年左右开始收药材，后又收过玉米和麦麸，2009年至2012年做焦炭生意。赵文革和湖北做焦炭生意，也往稷山县稷风镇管村拉焦炭，将焦炭过一下筛子再卖。2012年以后其见赵文革化验过焦炭，其想他可能做焦炭生意。2014年5月22日，其从赵文革的农行卡里取款194800元。
9、证人刘某某（系被告人赵文革的女儿）的证言，证实二十多年前，其跟随母亲到滑县，除2005年、2006年在苏州打工，之后没有再出去打工，也没有在山西工作过。2014年5月份，其父亲赵文革到滑县找其，说他做煤炭、药材生意，给其买了一台电视机，并给其农行卡转款1万元。
10、证人刘某甲（系被告人赵文革的儿子）的证言，证实其和父亲赵文革已经二十多年没有联系了。2014年5月份，赵文革通过其姐姐知道其缺生活费，给其转款3000元，在滑县见其时给其转款2000元，另给其260元现金。
11、证人卫某（山西省曲沃县建邦集团通才工贸有限公司发电车间主任）的证言，证实其不认识赵文革，同赵文革没有业务，建邦集团发电车间发电时用高炉煤气发电，不用焦炭、焦粒。
12、证人谢某某的证言，证实2009年夏天其认识赵文革，赵文革称其做焦粒、焦炭生意，在山西能拉便宜的焦粒，其让赵文革拉焦粒，其销货，赵文革说资金紧张，让其先垫钱。赵文革拉了四五车焦粒后，价格是正常的市场价格，并不便宜。后来赵文革打电话说他弟弟是山西闻喜县一个钢厂的老总，可以往焦化厂送煤，其给了赵文革20万元。因当时说的是5万元的利润，但赵文革只给其2万元，其向赵文革要回20万元本金。期间，其和段某某、赵文革在一起吃饭，赵文革说其做焦粒、焦炭和煤生意，并和段某某互留了电话，之后其没有和赵文革再联系。
13、证人赵某某的证言，证实其通过栗某认识赵文革，在一起吃过两三次饭，吃饭期间他们谈的都是生意上的事情，听赵文革说他弟弟赵某某干铁厂，是股东。其知道段某某和赵文革做焦粒焦炭生意。2014年1月份，段某某说他问山西那边要款，但需要交税开发票，向其借10万元。2014年2月份，其打电话问段某某要10万元，段某某说他和赵文革在一起，让赵文革把钱给其，电话中其听段某某对赵文革说亚利要她的10万元，随后段某某让其和赵文革联系，赵文革把钱转给其。第二天，其和赵文革联系，赵文革把10万元转到其的农村信用社账户。
14、段某某、齐某某、赵文革于2013年2月26日签订的合作协议书一份，证实三人合作与王某（临汾）经营焦炭，所需资金200万，齐某某筹集100万，李文华（段某某姐夫，段某某名下）筹集30万元，段某某筹集30万元，赵文革筹集40万元。款项交由赵文革负责支配。每吨焦炭利润30元，齐某某提取10元每吨，李文华提取3元每吨，其余归段某某和赵文革提取。具体操作由赵文革负责，段某某协助。
15、段某某、齐某某、赵文革于2013年3月5日签订的合作协议书一份，证实三人合作经营供应豫晋钢厂焦炭业务项目，所需资金245万，齐某某出资100万，段某某出资125万，赵文革出资20万，全部资金交付赵文革，由赵文革负责焦炭供应、运输和豫晋钢厂交货。每吨焦炭利润30元，齐某某提取15元，其余归段某某和赵文革提取。
16、赵文革、齐某某、段某某于2013年3月28日签字的收到条复印件一份，证实被告人赵文革收到齐某某现金120万元，负责给豫晋钢厂运送焦炭，每吨利润30元，每月20日前后把货款打到齐某某账上。每月初齐某某把资金打到赵文革账上，继续运作。
17、显示重庆冶炼拉货数量、利润及东镇钢厂焦炭投资、焦沫投资、铁粉投资、利润数额、运费数额等内容传真复印件一份，证实赵文革给段某某发传真，详细列明焦炭生意的预算及利润等相关情况，让段某某考虑一下，26号开始拉货。
18、段某某、赵文革签字的利润清单一份，证实赵文革给段某某提供的2013年11月至2014年3月范某某、齐某某、李文华、赵文革、段某某、齐某某等人应得利润、未付利润以及2014年3月底新绛牛某某、铁厂焦炭、建邦电厂的业务量情况。
19、赵文革于2013年11月10日签字的济源市同益商贸有限公司投资情况证明一份，证实济源市同益商贸有限公司在济源累计提供资金836万元交给赵文革（其中齐某某190万元，范某某80万元；栗某80万元，段双娥486万元），让其用于赵文霖铁厂运作焦炭业务。该证明另注明“前赵文革所签任何字作废，以此条为准”。段双娥系段某某姐姐。
20、段某某给齐某某出具的收条四张，证实段某某于2012年11月7日收到齐某某投资款25万元，2012年9月12日收到20万元，2012年9月14日收到20万元，2013年1月4日收到35万元，共计100万元。
21、山西闻喜县、曲沃县工商局等单位出具的证明，证实赵文革提到的晋豫钢厂、豫晋钢厂、东镇钢厂、建邦电厂、立恒电厂并不存在。
22、刘某某、刘某甲2014年1月份以来的银行卡交易明细，证实刘某某的农业银行卡6228481358542088373于2014年5月18日存入1万元；刘某甲的农业银行卡6228481358465185974于2014年5月15日转存3000元，5月20日转存2000元。
23、段某某的中国农业银行账户交易明细，证实段某某于2012年11月4日、2012年12月8日、2013年1月5日、2013年8月20日分别给赵文革的银行账户转款10万元、25万元、35万元、20万元；于2012年9月3日给赵文革的银行账户现金存款30万元。段某某给赵文革共计120万元。
24、赵文革的中国农业银行账户交易明细，证实2012年11月13日至2013年5月16日，赵文革分20次共给段某某转款125.02676万元。
25、段某某的中国工商银行账户交易明细，证实段某某于2013年1月28日给赵文革的银行账户转款9万元；赵文革于2013年2月18日给段某某的银行账户转款7.5万元。
26、段某某的河南济源农村商业银行账户交易明细，证实段某某于2013年4月17日通过栗某的银行账户给赵文革汇款43万元；于2013年2月27日、2013年3月1日、2013年9月10日分别给赵文革汇款130万元、30万元、45万元；2013年4月15日通过黄某某的银行账户给赵文革汇款37万元；于2013年9月9日、2014年1月13日分别给赵文革现金存款15万元、10万元。段某某给赵文革共计310万元。
27、山西省农村信用社存款回单，证实赵文革于2013年9月23日、2013年10月14日、2013年10月24日分别给段某某的银行账户转款15万元、10万元、10万元。
28、段某某的中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实段某某于2012年7月16日、2012年7月25日、2012年8月17日分别给张俊田的银行账户转入6万元、2.7万元、3.1万元；于2012年7月17日、2012年7月25日分别给张建民的银行账户转入1.02万元、0.46万元；于2012年7月18日给范选民的银行账户转入2.9万元；于2012年7月30日、2012年9月12日、2012年9月14日、2012年10月10日、2012年10月29日、2012年11月9日、2013年1月10日分别给赵文革的银行账户转入12万元、20万元、20万元、10万元、25万元、15万元、9.36万元。赵文革于2012年9月28日、2012年10月31日、2012年11月2日、2012年11月5日分别给段某某的银行账户转款3万元、3.3万元、25万元、1.31万元。综上，段某某给赵文革共计111.36万元，给张俊田、张建民、范选民三人共计16.18万元；赵文革给段某某共计32.61万元。
29、中国邮政储蓄银行汇款单，证实段某某于2012年7月24日给张俊田汇款3万元；2012年8月5日、2012年9月29日、2012年9月30日、2012年10月15日分别给赵文革汇款3万元、0.6万元、3.74万元、2.1万元。
30、中国建设银行转账凭条，证实段某某于2013年8月20日通过黄某某的银行账户给赵文革妻子任某只转款30万元；于2013年11月25日给任某只转款0.45万元；于2014年1月13日给赵文革转款37万元。赵文革于2013年11月14日给段某某转款5万元。
31、范某某的河南济源农村商业银行账户交易明细，证实范某某于2013年4月15日给段某某的妻子黄某某转款37万元，于2013年4月17日给栗某转款43万元；2013年4月20日至2013年9月9日，段某某分七次给范某某利润共14.7万元。
32、齐某某的中国邮政储蓄银行、中国银行账户交易明细、栗某的中国银行账户交易明细，证实齐某某于2013年2月26日通过中国邮政储蓄银行向段某某转款20万元，通过中国银行向段某某转款16万元；栗某于2013年2月27日取现28万元。
33、济源市公安局轵城分局情况说明一份，证实赵文革向轵城分局交纳3万元保证金，其中支付赵水亮路费0.2万元。
34、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实济源市公安局扣押任某只现金18万元，刘某某现金1万元及创维42寸电视机1台，刘亚峰现金5260元，晋LRZ1**号牌丰田越野车一辆；发还段某某20.8万元，发还栗某创维42寸电视机一台。
35、抓获证明、发破案经过，证实2014年5月21日上午10时，齐某某到济源市公安局沁园分局报案，称被告人赵文革诈骗其和段某某、范某某、栗某700余万元；被告人赵文革于同日被抓获。
36、户籍证明，证实被告人赵文革的基本情况。
本院认为，被告人赵文革以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，共计527.24324万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。关于被告人赵文革辩称，其收到段某某633万元，返还利润200多万元的辩解理由，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述及相关银行交易明细、凭证，可以认定赵文革收到四被害人投资款共766.43万元，返还四被害人利润159.18676万元。关于被告人赵文革辩称，其和范某某、栗某、齐某某没有任何关系，钱是段某某给其的，其给段某某出具收条并返还利润，被害人想撤资可提前告知其，其没有诈骗的故意，其不构成诈骗罪的辩解理由，经查，四被害人的陈述及合作协议、焦炭生意预算传真、利润清单证明被告人赵文革以和四被害人合伙做煤炭、焦沫生意为诱饵，谎称向新绛县重庆冶炼焦化厂、东镇钢厂、晋豫钢厂、建邦电厂等公司供货，让四被害人投资，但经核实，上述公司并不存在或者与赵文革无业务往来，虽然赵文革出具收条并返还利润，但其目的是为了继续取得四被害人的信任，且案发后赵文革拒不交代钱款去向，足以证明赵文革以非法占有为目的，骗取他人钱款，其行为应构成诈骗罪。
关于被害人段某某的诉讼代理人认为赵文革承认其在临汾收到段某某的30万元以及用于做药材生意的20万元，应计入诈骗数额的意见，经查，该30万元仅有被告人的供述，并无其他证据相印证，不应认定；赵文革和段某某说过做药材生意，该20万元如何使用经过了段某某同意，因此上述两笔款均不宜计入诈骗数额。关于被害人段某某的诉讼代理人认为赵文革的诈骗数额应为643.15824万元的意见，经查，相关证据显示赵文革收到四被害人投资款共766.43万元后，以利润形式返还四被害人159.18676万元，并退还齐某某本金30万元，栗某本金20万元，帮段某某还赵某某10万元，并经段某某同意，将20万元用于药材生意，因此，本院认定赵文革的诈骗总额为527.24324万元。鉴于案发后追退了部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵文革犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2029年5月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人赵文革退赔被害人段某某280.59824万元、齐某某125.545万元、范某某65.3万元、栗某55.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 连欢欢
人民陪审员 张立红
人民陪审员 王卫红
二〇一五年十月十九日
书 记 员 徐晓蕾