广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0105刑初534号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人杨某甲，户籍地海南省儋州市）。因本案于2016年1月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人李增和，广东粤鑫律师事务所律师。
被告人陈某甲，户籍地海南省儋州市）。因本案于2016年1月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人陈昌野，广东尚宽（广州）律师事务所律师。
被告人陈某乙，户籍地海南省儋州市）。因本案于2016年1月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人陈ＸＸ，海南林源律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2016]545号起诉书指控被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员柴姝出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人李增和、被告人陈某甲及其辩护人陈昌野、被告人陈某乙及其辩护人陈ＸＸ均到庭参加了诉讼，本案经延期审理，现已审理终结。
经审理查明：2015年7月开始，被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙等人在海南省儋州市为冒充航空公司客服办理改签、退票方式实施诈骗的同案人（另案处理）提供取款服务，并从中提成10%，剩余款项交给同案人。其中杨某甲在作案中负责组织、安排、监督取款事宜，陈某甲负责通知、取款，陈某乙负责取款。
2015年10月17日，被害人吴冬梅在广州市海珠区新港中路485号如家酒店356房以上述方式被诈骗人民币169153.11元。该笔款项通过杨某甲等人提供的一级账户（62×××06，户名罗储宾）、二级账户（62×××44，户名杨某甲）、三级账户（62×××47，户名陈某甲）、四级账户（62×××18，户名吴某乙；6217996400015726×××10，户名吴某乙；6222621110002032×××17，户名陈某乙；6210366431002216178，户名吴某乙；6212262201005417×××73，户名吴某乙；6217996400015726×××47，户名王某；6217996400009365×××14，户名杨某乙；6217996400015698×××11，户名陈某乙；6217996400015726×××95，户名王某；6210813520009427×××57，户名王某）层层转移，最终由陈某甲、陈某乙等多人持上述四级账户的10张银行卡在海南省儋州市交通银行、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行柜台及ATM机取走全部款项。
2016年1月20日，被告人陈某乙被抓获；同月21日，被告人陈某甲被抓获；同月27日，被告人杨某甲被抓获。
另查明，在本案审理期间，被告人杨某甲将人民币1700元交至本院代管。
上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单、被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙的户籍资料、吴某甲被诈骗案资金流向表、吴某甲被诈骗案资金分流及嫌疑人取款情况，儋州市公安局出具的抓获经过，缴获的作案工具照片、银行取款监控录像光盘及截图，交通银行股份有限公司广东省分行出具的账号尾数51×××06（户名：罗储宾）的开户资料及交易明细，交通银行儋州支行出具的账号尾数32×××18（户名：吴某乙）、账号尾数32×××17（户名：陈某乙）的开户资料及交易明细，中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行出具的账号尾数43×××44（户名：杨某甲）、账号尾数89×××47（户名：陈某甲）、账号尾数17×××73（户名：吴某乙）的交易明细；中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市海珠区支行出具的账号尾数26×××10（户名：吴广志）、账号尾数26×××47、26×××95（户名：王泽龙）、账号尾数65×××14（户名：杨惠琪）、账号尾数98×××11（户名：陈某乙）的开户资料及交易明细，中国建设银行股份有限公司儋州支行出具的账号尾数27×××57（户名：王某）的开户资料及交易明细；中国银联股份有限公司广东分公司出具的账号62×××44（户名：杨某甲）的交易明细，乐某支付有限公司广东分公司出具的乐圣建材门市（法人：杨某甲，商户POS机绑定银行账户：62×××44）的交易记录，本院出具的（2016）粤0105刑初534号案款收据，被害人吴某甲的陈述，证人吴某乙、王某、吴某丙、刘某甲的证言及吴某乙、吴某丙、刘某甲的辨认笔录，被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙的供述、亲笔供词及辨认笔录等证据予以证实，被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙帮助同案人以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。惟被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙均属从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另鉴于被告人陈某乙在共同犯罪中所起作用相比被告人杨某甲、陈某甲较小；被告人陈某甲在共同犯罪中所起作用相比被告人杨某甲较小，酌情对被告人陈某甲、陈某乙从轻处罚。被告人杨某甲退缴部分赃款，酌情对其从轻处罚。被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙的辩护人据此提出的相关辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人杨某甲判处有期徒刑二年八个月以下；对被告人陈某甲判处有期徒刑二年五个月以下；对被告人陈某乙判处有期徒刑二年四个月以下的量刑意见合理，本院予以采纳。被告人杨某甲、陈某甲的辩护人建议对被告人杨某甲、陈某甲判处有期徒刑一年以下的量刑意见与被告人杨某甲、陈某甲的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人陈某乙的辩护人建议对被告人陈某乙判处有期徒刑一年六个月至一年九个月的量刑意见合理，本院予以采纳。根据被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月27日起至2018年1月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月21日起至2017年11月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月20日起至2017年8月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。
四、扣押的杨某甲的黑色IPhone6手机1部、红色诺基亚手机1部；被告人陈某甲的红色诺基亚1部；被告人陈某乙的黑色红米手机1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。
五、被告人杨某甲退缴至本院代管的人民币1700元发还给被害人刘冬梅。
六、责令被告人杨某甲、陈某甲、陈某乙在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人刘冬梅的经济损失人民币167453.11元，与同案人互负连带赔偿责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 澎
人民陪审员 区少敏
人民陪审员 陈倩铭
二〇一六年九月二十二日
本件与原本核对无异
书 记 员 许文楚
黄乙夫