广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛廉法刑初字第421号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人黄德平，女，1963年2月24日出生于广东省廉江市汉族，初中文化，工人，捕前住廉江市。因涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪于2014年11月5日向廉江市公安局投案；次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2015]394号起诉书指控被告人黄德平犯集资诈骗、诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员李泽勋出庭支持公诉，被告人黄德平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2012年年底开始，被告人黄德平虚构其经营服装有高额利润且有高回报率事实的方式筹集资金，取得被害人的信任获取资金，并通过唆使被害人将其取得利润以增加本金形式继续投资，骗取被害人不取回资金。被告人黄德平通过上述方式先后诈骗被害人黎某甲、赵某乙、杨某丙、杨某丁、陈某戊、郑某己、杨某庚、黄某辛、梁某壬、肖某癸、蔺某子、黄丑、黄某寅等12人共计人民币4910000元。其中，已归还被害人民币1088000元，尚未归还人民币3822000元。
二、2011年8月份开始，黄德平虚构其能够办理到“低保”或一次性交费低价办理“社保”的事实，骗取被害人陆某卯、刘某辰、吕某巳、吕某午、林某未、林某申、黄某酉、李某戍、郑某己、庞某玄、许甲甲、林乙、梁丙、龙丁、黄戊、罗己、吴庚、黄辛、阮壬、方癸、邓子、黄丑、刘寅、何卯等人共计人民币1521000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人黄德平的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条之规定，应当以集资诈骗、诈骗罪追究被告人黄德平的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄德平对起诉书指控其犯集资诈骗罪、诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、2012年年底开始，被告人黄德平虚构其经营服装有高额利润且有高回报率事实的方式筹集资金，取得被害人的信任获取资金，并通过唆使被害人将其取得利润以增加本金形式继续投资，骗取被害人不取回资金。被告人黄德平通过上述方式先后诈骗被害人黎某甲、赵某乙、杨某丙、杨某丁、陈某戊、郑某己、杨某庚、黄某辛、梁某壬、肖某癸、蔺某子、黄丑、黄某寅等12人共计人民币4901000元。其中，已归还被害人民币988000元，尚未归还人民币3913000元。
上述事实，被告人黄德平在开庭审理过程中无异议，并有被害人黎某甲、赵某乙、杨某丙、蔺某子、黄丑、陈某戊、杨某庚、肖某癸、梁某壬、郑某己、黄某寅、黄某辛、杨某丁的陈述，并有证人蔡辰，黄巳、梁午、熊未的证言；黄德平收到黎某甲服装款的收据；黄德平借赵某乙现金的借据；收据、欠据；被害人赵某乙在外借款交给黄德平、由黄德平支付利息一览表；搜查笔录；银行卡客户交易查询；存款分户明细帐；个人活期明细查询；被告人黄德平指认被害人的情况；《受案登记表》、廉江市公安局经济犯罪侦查大队的相关证明及说明；被告人黄德平的到案经过；被告人及被害人、证人的户籍资料等证据证实，足以认定。
二、2011年8月份开始，黄德平虚构其能够办理到“低保”或一次性交费低价办理“社保”的事实，骗取被害人陆某卯、刘某辰、吕某巳、吕某午、林某未、林某申、黄某酉、李某戍、郑某己、庞某玄、许甲甲、林乙、梁丙、龙丁、黄戊、罗己、吴庚、黄辛、阮壬、方癸、邓子、黄丑、刘寅、何卯等人共计人民币1521000元。
上述事实，被告人黄德平在开庭审理过程中无异议，并有被害人陆某卯、刘某辰、吕某巳、吕某午、林某未、林某申、黄某酉、李某戍、郑某己、庞某玄、许甲甲、林乙、梁丙、龙丁、黄戊、罗己、吴庚、黄辛、阮壬、方癸、邓子、黄丑、刘寅等人的陈述，证人蔡辰、廖申、黄巳等人的证言；辨认笔录；收据；证人黎某甲对被告人黄德平非法收取“低保、社保”资金情况表；廉江市民政局的《证明》；被告人黄德平的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄德平以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；且以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又已构成诈骗罪。对被告人黄德平，应当数罪并罚。廉江市人民检察院指控被告人黄德平犯集资诈骗罪、诈骗罪的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律准确，本院予以支持；但指控被告人黄德平集资诈骗人民币4910000元的数额计算不当，应为人民币4901000元，本院予以纠正。廉江市人民检察院建议对被告人黄德平犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年至十三年，犯诈骗罪建议判处有期徒刑十一年至十三年。具体到本案，被告人黄德平自动投案，归案后如实供述其所犯罪行，属自首，且归还被害人部分款项，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄德平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2034年11月4日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
二、违法所得由公安机关依法予以追缴返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈文佳
代理审判员 梁成虎
人民陪审员 廖灼元
二〇一五年十二月三日
书 记 员 庞宇清
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。