文书内容山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）城刑初字第561号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人李晋锋，男，1976年9月19日出生，汉族，山西省泽州县人，本科文化，捕前住户籍地。因犯玩忽职守罪，2014年9月4日被泽州县人民法院免予刑事处罚。现因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年9月16日被云南省勐腊县公安局民警抓获，当日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，并羁押于勐腊县看守所，同年9月28日因涉嫌犯诈骗罪，经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2015）508号起诉书指控被告人李晋锋犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人李晋锋到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2013年1月31日，被告人李晋锋与赵某某签订了一份房屋转让协议书，约定李晋锋将自己在兰花路上的团购房指标转让给赵某某。2013年1月31日，赵某某和被告人李晋锋一起到晋城市城区泽州路的招商银行以李晋锋名义交给山西百事嘉地产商15万元首付款，赵某某另付4.5万元团购房转让费。2013年3月1日李晋锋以需交纳房屋维修基金为由向赵某某要了1万元钱。2013年4月4日李晋锋又和赵某某借款1.3万元，承诺可以抵下次交纳房款。2013年8月份，被告人李晋锋到泽州县政府机关事务管理局称自愿退房，私自将赵某某交纳的团购房首付款15万元取出供自己挥霍。公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、相关书证等证据证明指控事实。认为被告人李晋锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法惩处。被告人李晋锋对起诉书指控其的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，当庭认罪。经审理查明，2013年1月31日，被告人李晋锋与赵某某在泽州县安全生产监督管理局李晋锋办公室签订了一份房屋转让协议书，协议约定李晋锋将自己在兰花路上的团购房指标转让给赵某某，首付由赵某某以李晋锋名义到指定银行交纳，赵某某另付李晋锋4.5万元转让金。2013年1月31日，赵某某和被告人李晋锋一起到晋城市城区泽州路的招商银行以李晋锋名义交给山西百事嘉房地产开发有限公司15万元首付款，赵某某另付4.5万元团购房转让费。2013年3月1日李晋锋以需交纳房屋维修基金为由向赵某某要了1万元钱。2013年4月4日李晋锋又和赵某某借款1.3万元，承诺可以折抵下次交纳房款。2013年8月份，被告人李晋锋到泽州县政府机关事务管理局称自愿退房，私自将赵某某交纳的团购房首付款15万元取出供自己挥霍。综上，被告人李晋锋共计骗取赵某某21.8万元。针对以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、相关书证（1）赵某某提供的房屋转让协议，证实李晋锋将以泽州县安监局公务员身份享受内部价购得的座落于兰花路、面积为95平米住房一套，价格为每平米3600元带车位，以该价格转让给赵某某，同时赵某某付给李晋锋人民币4万5千元整作为转让费。（2）赵某某提供的收条两张，证实2013年1月31日经李晋锋手由赵某某付招商银行购房款十五万元整；2013年2月3日李晋锋收到赵某某的房屋转让金四万五千元；，2013年3月1日李晋锋收到赵某某现金壹万元整，用于交房屋维修基金。（3）赵某某提供的借条一张，证实2013年4月4日李晋锋借到赵某某现金一万三千元整。（4）王某某提供的李晋锋所写便条，证实李晋锋自愿放弃2013年元月在泽州县团购山西百事嘉房地产开发有限公司的房屋购房指标；2013年6月21日李晋锋收到退还团购房订金十五万元整。（5）王某某提供的李晋锋的招商银行15万元房款凭证。（6）山西百事嘉房地产开发有限公司提供作废的李晋锋15万元购房交款收据。（7）山西百事嘉房地产开发有限公司情况说明（山西省百事嘉房地产开发有限公司2015年5月14日出具情况说明），证实2013年1月31日收到李晋锋购房首付款15万元，并开有收据，后我公司收到泽州县政府机关事务管理局退回李晋锋收据，收据上注明作废。经我公司向泽州县政府机关事务管理局核实，泽州县政府机关事务管理局答复李晋锋的房屋指标已转让他人。（8）泽州县安全生产监督管理局出具的函，证明李晋锋2015年1月1日起旷工至今，于1月1日起便停发其工资。（9）抓获经过，证实2015年9月16日通过技术侦查得到的线索，在老挝波乔省金木棉特区一娱乐场所内，与老挝波乔省金三角经济特区治安警察局警务人员的配合下将被告人李晋锋抓获。（10）勐腊县看守所证明，证实李晋锋2015年9月16日羁押于该看守所，2015年9月19日山西省晋城市公安局经济侦查大队民警将被告人李晋锋从云南省勐腊县看守所带回至山西省晋城市公安局经济侦查大队。（11）被告人李晋锋的户籍证明及照片，证实其个人基本情况。2、被害人赵某某的陈述及报案材料，证实2012年年底我哥经婚介所认识了崔某某，在他们交往不久崔某某说她有朋友在泽州县安监局上班还是副科长，有单位的集资房指标，问我哥是否有亲戚要买房，我便想买下这套房。2013年1月份，我和我哥在李晋锋办公室商量购房事宜。商定购房首付15万由我来交，交到指定银行。指标转让金4.5万元现金交给李晋锋。2013年1月31日我在晋城市招商银行给了李晋锋15万元现金，他以他的名义交了首付，交款手续在他手里保存。2013年2月3日我给了李晋锋4.5万元现金（房屋转让金)。2013年3月1日李晋锋又向我要了1万元房屋维修金。2013年4月4日向我借了1.3万元，说到第二次交房款时当做房款。之后就联系不到他了，崔某某也联系不到。到泽州县政府打听，得知李晋锋已将购房首付款全部取走。3、证人证言（1）王某某（泽州县政府机关事务管理局工作）的陈述，证实李晋锋在山西百事嘉房地产开发有限公司的团购房是其买下了。2013年6月份的时候，李晋锋多次到我们单位说他母亲生病了，急需用钱，想把买房的订金15万元退出来。当时房地产公司不同意退房。其觉得他房子价位合适，便和单位领导说由其买下李晋锋的团购房，领导同意后，其将李晋锋交的15万元订金退给李晋锋，李晋锋将他交款的手续原件给了其，并给其写了一份自愿放弃团购房的申请。李晋锋没有和其说过他团购的房子已经卖给了别人。（2）李某某（李晋锋父亲）的陈述，证实2013年至今李晋锋没有给过其钱。（3）牛某某（李晋锋母亲）的陈述，证实2013年至今李晋锋没有给过其钱。（4）崔某某的陈述，证实赵某甲妹妹赵某某购买李晋锋名下的团购房是其做中间人介绍他们认识的，后来的事情就不清楚了。李晋锋也没有给过其好处。（5）王某某的陈述，证实李晋锋2011年开始，陆陆续续向其借了6.3万元钱，中间还了2万元（具体数字记不清了）。大概是2012年还的。（6）秦某某的陈述，证实2012年李晋锋向其借了2.5万元钱，2014年7、8月份的时候还清了。2014年年底的时候李晋锋说他在缅甸赌博输了钱，急需用钱，其又借了他1万元，至今未还。（7）李某乙（李晋锋弟弟）的陈述，证实2013年7、8月份的时候没有给过父母4.7万元现金。4、辨认笔录，证实赵某某、赵某甲对被告人李晋锋的辨认。5、被告人李晋锋供述，供认2013年1月份我得知泽州县政府在兰花路的团购房有我的指标，但是因为我个人经济能力有限，就托亲戚朋友帮忙卖房子，快到月底的时候我女朋友（崔某某）和我说她一个男性朋友的妹妹(赵某某）有购房意向，我便和赵某某以及赵某某的哥哥一起协商此事，后来达成我以4.5万元的价格转让我的房屋指标，购买房屋的首付由她来交，后来我急需用钱，在2013年8月初我在没有告知赵某某的情况下到泽州县政府机关事务管理局将赵某某交在我名下的购房首付款15万元退出来，部分归还了自己欠的债，给了父母5万元钱，剩下的我自己用了。除此以外我还私人向赵某某借了1.3万元钱。赵某某经常和我联系询问房屋的进展情况，我对赵某某隐瞒了我将团购房的首付款领走一事。勐腊县公安局的工作人员是在老挝金三角特区抓住我的，我在2014年12月17日过去赌博的。我第一次去是2010年9月份，后来陆陆续续去过几次，2014年12月17日偷渡去了后就没有再回来了。赵某某给我的钱，有15万元赵某某以我的名义交到招商银行，是购买团购房的首付款。4.5万元现金是我转让团购房的指标费。1万元现金是我以交房屋维修基金为由跟赵某某要的。1.3万元是我说要还信用卡和赵某某借的。以上证据，经当庭质证，被告人李晋锋对证人王某某的证言提出异议，辩解其不认识王某某，其是直接通过机关事务管理局退的房，和王某某没有任何关系；对其他证据无异议。本院认为，证人王某某的证言能够与其他证据相互印证被告人李晋锋向泽州县机关事务管理局退房后，退回赵某某以李晋锋名义所交纳的15万元房款。对公诉机关当庭出示的所有证据，本院予以采信。本院认为，被告人李晋锋以转让房屋指标为由，与被害人赵某某签订转让协议，骗取赵某某指标转让费和赵某某交纳首付款等财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。被告人李晋锋能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。由于被告人李晋锋的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晋锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2020年7月15日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。)二、责令被告人李晋锋退赔被害人赵某某人民币21.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭保吉人民陪审员  田 芳人民陪审员  邢建国二〇一六年三月十日书 记 员  姚艳雯