河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1381刑初642号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人符泽辉，男，1979年9月2日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，务农，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月13日被临时羁押于海南省儋州市第一看守所，于2016年12月31日被邓州市公安局刑事拘留，2017年1月20日被邓州市公安局逮捕。
被告人符泽己，男，1973年12月8日出生于海南省儋州市，汉族，文盲，务农，住海南省儋州市。因犯故意伤害罪，于2008年4月7日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六年，2012年12月3日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月26日被临时羁押于海南省儋州市第一看守所，于2016年12月31日被邓州市公安局刑事拘留，2017年1月20日被邓州市公安局逮捕。
被告人符照诗，男，1981年3月25日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，务农，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月26日被临时羁押于海南省儋州市第一看守所，于2016年12月31日被邓州市公安局刑事拘留，2017年1月20日被邓州市公安局逮捕。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）212号起诉书指控被告人符泽辉、符泽己、符照诗犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉。被告人符泽辉、符泽己、符照诗到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年6月底，王忠保（已判决）用淘宝阿里旺旺在淘宝网上购买了中奖资料，后将该资料交予江增室（已判决），由江增室冒充热门电视栏目客服实施诈骗，后邓州市人李某接到诈骗电话后分数次将1064400元现金汇至由被告人符泽辉提供给王忠保后转给江增室的中国建设银行、中国银行的账户名为王桥、陈超、ＸＸ师的四张银行卡。后由被告人符泽辉纠集符泽己、符照诗三人去银行ATM机前取钱套现。诈骗得来的钱被告人符泽辉、符泽己、符照诗提取10%好处费后由王忠保、江增室两人平分。案发后，被告人符泽己、符照诗主动投案。被告人符泽辉、符泽己、符照诗归还被害人李某10万元，并取得谅解。
上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人符泽辉、符泽己、符照诗以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人符泽辉、符泽己、符照诗对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，2015年6月底，王忠保（已判决）用淘宝阿里旺旺在淘宝网上购买了中奖资料，后将该资料交予江增室（已判决），由江增室冒充热门电视栏目客服实施诈骗，后邓州市人李某接到诈骗电话后分数次将1064400元现金汇至由被告人符泽辉提供给王忠保后转给江增室的中国建设银行、中国银行的账户名为王桥、陈超、ＸＸ师的四张银行卡。后由被告人符泽辉纠集符泽己、符照诗三人去银行ATM机前取钱套现。诈骗得来的钱被告人符泽辉、符泽己、符照诗提取10%好处费后由王忠保、江增室两人平分。案发后，被告人符泽己、符照诗主动投案。被告人符泽辉、符泽己、符照诗归还被害人李某10万元，并取得谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人正侧面照、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书、释放证明，证实符泽辉、符泽己、符照诗犯罪时均达刑事责任年龄。符泽己因犯故意伤害罪，于2008年4月7日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六年，2012年12月3日刑满释放。2016年9月27日，王忠保、江增室因本起犯罪已被邓州市人民法院判处刑罚的事实。
2、悔过书，证实王忠保愿意赔偿被害人李某的损失的事实。
3、银行凭证，证实李某汇款账单的事实。
4、调取证据通知书、银行交易明细、客户信息资料表，证实李某被诈骗现金交易明细情况的事实。
5、银行取款监控截图，证实符泽辉、符泽己、符照诗在银行取款的事实。
6、抓获经过，证实2016年12月13日，民警在儋州市铺仔管区一居民宅内将网上在逃人员符泽辉抓获。2016年12月26日，符泽己、符照诗主动投案的事实。
7、临时羁押证明，证实2016年12月13日，符泽辉因涉嫌诈骗罪被临时羁押于儋�市第一看守所,2016年12月29日被押回邓州市的事实。2016年12月26日，符泽己、符照诗因涉嫌诈骗罪被临时羁押于儋州市第二看守所,2016年12月29日被押回邓州市的事实。
8、证明，证实南茶村民小组证明符泽辉在听家人劝说回来投案自首路过亲戚家讲话被民警抓获的事实。
9、收条、谅解书，证实符泽辉、符泽己、符照诗赔偿李某10万元，并取得谅解的事实。
10、被害人李某陈述，证实2015年6月27日晚，我在我QQ53×××19上有好友QQ24×××01给我一条信息是说我的QQ号被出彩中国人抽取为在线幸运用户，获得158000元降级及苹果笔记本电脑，并给我一个网站，我就进到这个网址，并输入了我的个人信息。29日中午11点我接到北京号打过来的电话，说我被出彩中国人栏目起诉了，因为没有及时领奖，要付10万元违约金。若是现在领奖的话不在支付违约金，�要交3800元的保险押金。后来7月1日我通过建行第一次打了2000元，第二次打了3800元，对方账户是王桥。7月2日汇了7次，第一次汇了31600元，对方是王桥，第二次汇了79000元，对方是王桥，第三次是100000元，是陈超；第四次是158000元对方是ＸＸ帅；第五次195000元，对方是陈超；第六次100000元，对方是陈超，第七次是395000元，对方是陈超，总计汇了9次，共计1064400元的事实。
11、同案犯王忠保供述，证实今年2月份的时候，我在酒桌上认识一个叫“青哥”的，我知道他是做网络诈骗的，他说让我帮他转账，我说可以，就给他留了手机号码，让他如果需要帮忙可以打我电话。今年3月份，我自己在网上购买了一套设备自己做，但是做了一段时间，没骗到钱，然后我就不做了。到今年7月份的时候，有一天他给我打电话说让我帮他转账，我还问他怎么分钱，他说先转吧，转完之后再说。我就按照他给我说的地址（中兴派出所对面）去拿笔记本电脑，见面之后他就把电脑给我了，还有无线上网卡，和一张纸上需要转账的银行卡卡号、密码和名字，大概有十来个，有中国银行、农业银行的是手写的；还有转账需要的U盾。然后我就回家了。等钱到账了，他就给我打电话说哪张卡上边有钱，需要转到哪几张卡上，转多少钱，我就按照他说的开始操作，那天我总共转了有十几次，转出去大概有五十多万。转完之后他就给我打电话说让我把电脑还有那张纸都送到中兴派出所对面。见他之后他跟我说让我把我跟他联系的这个诺基亚手机和手机卡都扔掉，手机号是15几开头的，后边的我记不住了。当时买这个手机就是为了帮别人转账联系时用的。我帮他转完账之后，给他送电脑的时候他直接给了我一万三千元的现金。
2015年7月初的时候，我在家用我的电脑注册了一个阿里旺旺的账号，在网上搜索奔跑吧兄弟或者中国好声音、出彩中国人资料，然后按每条资料5元、8元或者10元的价格购买过来。因为我们儋州市搞中奖类诈骗很多的，有人搞钓鱼网站，然后群发，诱使受害人看到信息后在指定的网站上填写个人信息等资料。有了资料后就可以打电话以栏目组的名义骗他们。也有人专门从别人搞的钓鱼网站上盗取资料。这种资料上有名字，电话号码，家庭地址还有银行账号等信息。我是通过ATM机无卡转账给卖资料的人，但对方的账号我记不清楚了。然后，我把资料购买后发给江增，江增室就负责给人家打电话，他在打电话的过程中如何给人家交谈的我不是很清楚，江增室骗到人家，受害人如果要打钱过来的话，江增室就会给我打电话要银行账号，我就联系符泽辉让他给我提供银行账号。符泽辉把银行账号给我以后，我再转发给江增室，受害人打钱以后我就联系符泽辉去取钱。符泽辉把骗来的钱从银行取出来后，按10%的比例收取费用，其他的钱我和江增室两个人平分。我们骗了大概九十多万的样子，具体多少钱我不是很清楚，除了分给洗钱人的钱，我分了大概40多万的样子，江增室也40多万元。我给江增室发了有三个名字的银行账号，有两个是中行的，一个是建行的。我记得受害人打钱最多是中国银行的，应该姓陈。打钱最多的那张，钱有一部分是我通过网银转账操作的，把钱转到其他银行卡的，然后由符泽辉把钱给取出来的。我记得网银转账最多每笔转15万，少的情况下也就是2万左右。符泽辉当天就把钱从银行给取出来给我打电话让我去拿钱的，我拿完钱就给江增室打电话让他来拿钱。符泽辉把钱给以后我和江增室把钱给平分了。我们诈骗成功后我把我当时�的电脑给扔了，诈骗的钱我花了的事实。
12、同案犯江增室供述，证实2015年的时候，我欠别人高利贷找王忠保借钱。他给我说有个好的挣钱门路,我答应他以后，才知道是搞诈骗。他让我负责接打电话，他把虚假的客服电话转接到我的手机号码上，我负责接听，然后冒充法院的恐吓对方，让对方按照我的指使往指定的银行账号里面汇钱。钱到账后抽取取款人百分之十的好处费后，我和王忠保平分。我接听电话是王忠保已经安排别人追过料不成功，随后发的信息恐吓的，受害人打过来的。2015年6月底的一天，我接到邓州一个男的电话，我对他说我是法院的，因为他未及时领奖，出彩中国人栏目组已将他起诉至法院，法院要给他发传票。如果不想法院发传票的话，就是继续领奖或者解除合约。我在电话中给他这样说以后，他说他要解除合约，我就告诉要解除合约的话，需要交纳2000-2800的费用。这个人就往我提供的银行账号内汇了2000还是2800元，我记不清楚了，他汇完钱给我打电话。我给他说解除合约失败，接下来要么打官司要么补齐5800元领奖。这个人说他要领，按我的要求又汇了一次钱，前两次汇钱总数是5800元。他汇完5800元后问我如何领奖，我说领奖的话要交纳百分之二十的个人所得税也就是31600元。他就又汇了31600元。他汇完“个人所得税”以后我就没有理由了，我就问王忠保该如何找理由，王忠保告诉我开卡费，开卡费7万9千元，我就在电话中给那人说了。他就又汇了7万9千元。我随后又按王忠保说的公证费让那人汇了十万。十万以后又以延迟费要了15万8千元。随后还是重复这些找理由让那人汇钱，那个人又汇了19万5千元。还有一个39万5千元。我当时算了算，这个人一共汇了九十六万多，尾数我没有算。我让他汇钱，是通过手机短信发给他银行账号，账号是王忠保给我的。我接完电话骗完这个人后隔了一天就拿到钱了。王忠保是在那大镇给我的钱，当时王忠保给我打电话让我过去拿钱的，我过去的时候，王忠保开着一辆黑色的车过来，把钱给我的，他给了我四十万。他给我说扣了取款人的费用剩下80万，分给我四十万。我将其中二十八万我还了高利贷，王忠保被抓后，我听说后，就联系到王忠保的姐夫。他姐夫给我讲，如果我把钱拿出来王忠保就不会把我供出来，我给他姐夫说我只剩下5万了，他姐夫就把那5万拿走了。其他的钱我都挥霍掉了的事实。
13、被告人符泽辉供述，证实2015年六、七月初的时候。王忠保找到我的，那年我父亲身体不好，他找到我说你现在缺钱，就让我帮他取钱，让我帮忙准备点银行卡，我后来就在网上买了整套的银行卡，后我就跟着他取钱�。
王忠保是做电信诈骗的，具体什么时候开始搞电信诈骗的我不清楚，他15年的时候已成为老板。受害人把钱打到王忠保提供的银行卡上，然后王忠保把钱转到我提供的一套银行卡（提前买好的农行、建行、工行、中行）上，然后我到拿这银行卡到银行的ATM机前操作，转账或取现。然后王忠保让我把钱在ATM机前把钱也转到符泽己提供的银行卡上，然后符泽己去ATM机前取款。去年7月份的时候，他那次骗来的钱多，大概有一百万左右，我和符泽己还有符照诗一块去过那大、洋浦那边取钱，当时取了90多万，具体数目我记不清楚了因为太多了。我们三个从大概上午11点多钟，取到凌晨就把钱取完了，第二天我和符泽己、符照诗一块将钱给的王忠保，王忠保分了我们三个人每个人三万。剩下点零钱我们喝酒了。
王忠保按照取款的百分之十。取十万元的话分我们一万元。
银行卡是我自己买的，一套四张2000多元的样子，密码都在银行卡背面写着，密码是168168的事实。
13、被告人符泽己供述，证实2015年6月份，我和符照诗、符泽辉在一块喝酒时，符泽辉对我和符照诗说：“有工作，你们做不做？”。符泽辉给我们说有工作的时候，我们就明白这个工作是替别人洗钱。我当时家里没有钱就答应符泽辉了。有一天下午（具体日子记不清楚），符泽辉给了我一套卡，让我拿着卡去取钱，我就骑电动车到那大镇东风路那边的银行取钱。同一天的晚上我、符照诗还有符泽辉三个人打的士到了洋浦，并在洋浦那边的银行取钱，那天晚上洗钱大概凌晨三点多才取完，我们三个人一共取了九十多万，具体九十多少万因为太紧张没有记清楚。我们取完钱当时就回了那大镇。因为取钱多，我就问了符泽辉这是给谁取的钱，阿辉给我说是替王忠保取得，我才知道老师是王忠保。第二天的下午和我符泽辉一块去把钱给王忠保的，王忠保分了九万多给我们三个人，我们三个人每个人平分三万多一点的样子的事实。
14、被告人符照诗供述，证实2015年下半年，具体时间我记不清楚了，我和符泽辉、符泽己中午一块在儋州市那大镇胜利街喝酒时，符泽辉说有个洗钱的活，问我和符泽己干不干，我们两个说干。吃过饭后我和符泽己在路边等着符泽辉，符泽辉把用驾驶证皮装有五张左右的中国银行的银行卡密码都在卡背面写着，给我让去把卡里面的钱全部取出来。我拿着卡在儋州市那大镇的工商银行、中国银行自助取款机一共取了八万到十万左右的现金，具体数目我记不清楚了，分几次取的我也忘记了，取完后我把钱放到我车上。天晚上过了12点左右，我和符泽辉、符泽己一块打出租车到杨浦经济开发区在那里的中国银行自助取款机上取的每次都是一万一万取的钱，时间太久了我也记不清楚在杨浦取了多少钱。取完钱后我们三个就回到南丰镇，我把放在车上的钱全部给了符泽辉。第二天中午符泽辉给我打电话让我到南茶村路边分钱，我到的时候符泽己已经在哪里了，符泽己问总共有多少钱，符泽辉说按取款的百分之十提成，一人分三万块钱剩下几千块钱大家一起喝酒。
都是中国银行的卡，卡号我记不住了，户名我忘记了。在那大镇我取了八万到十万之间，具体数目我记不住了，在杨浦总共取了多少钱我不知道，我们三个一块取的钱。
我和符泽己每人分了三万块钱。我们三个在一个村子住，符泽辉被你们抓到后，符泽己我们两个就到南丰派出所投案自首了的事实。
15、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实王忠�辨认出参与诈骗的是江增室、符泽辉二人的事实。
上述证据能相互印证，客观真实，本院予以采信。
本院认为，被告人符泽辉、符泽己、符照诗伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人符泽辉、符泽己、符照诗犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人符泽辉、符泽己、符照诗在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人符泽己在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人符泽己、符照诗自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人符泽辉能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第�十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人符泽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金一万元。
二、被告人符泽己犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金一万元。
三、被告人符照诗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即符泽辉刑期自2016年12月13日起至2022年6月12日止；符泽己刑期自2016年12月26日起至2022年6月25日止；符照诗刑期自2016年12月26日起至2021年12月25日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 �王清然
人民陪审员 张 英 荣
人民陪审员 刘 博
二〇一七年九月十三日
书 记 员 王 秋 丽