广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤06刑终350号
原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）白某（自报名），女，1980年6月20日出生，汉族，大学本科文化，企业经营者，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因本案于2015年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人王承秀。
原审被告人周某（曾用名周某甲），男，1985年11月28日出生，汉族，初中文化，企业经营者，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区。因本案于2015年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
原审被告人赵某（曾用名赵某文），男，1982年9月22日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区。因本案于2015年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
原审被告人宋某（自报名），男，1988年2月14日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因本案于2015年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人白某、宋某犯诈骗罪，原审被告人周某、赵某犯诈骗罪、非法持有枪支罪一案，于2016年1月5日作出（2015）佛南法刑初3089号刑事判决。原审被告人白某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，2015年7月16日，被害单位佛山市阿里顺林家具有限公司的会计韦某与佛山市名美轩家具实业公司的业务员麦某通过互联网QQ进行对账时，被他人盗用QQ，然后利用她们的信息更改汇款银行账号，致使佛山市阿里顺林家具有限公司被骗957633元，该款项转入杨某甲名下的工商银行账户。杨某乙求（另案处理）找到被告人白某，要求其帮忙找人将上述诈骗的款项从银行提取现金，后白某找到被告人周某。同年7月16日上午，周某和“吴某”（另案处理）叫来被告人赵某、宋某及李某甲（另作处理）汇集到广西壮族自治区南宁市商讨取款事宜。上述四名被告人在明知钱款是诈骗所得的情况下，在分得相应提成款的利益驱动下，赵某、李某甲到外面开银行卡，之后由“吴某”通知他们的人将186400元转到李某甲的一个农业银行账户上（账号为62×××70），后转到赵某的建设银行账户上（账号为62×××29）。赵某到南宁市高新区的建设银行将上述款项全部提取出来，之后杨某乙求和“吴某”将上述款项带走。期间，白某要求周某派人到银行预约取款150万元。同月17日上午，周某安排赵某、宋某两人到银行开卡，并将开卡的信息用手机层层转发给周某、白某、杨某乙求和“吴某”，后“吴某”就让他们的人将诈骗阿里顺林家具有限公司的款项转到赵某和宋某两人的交通银行账户上，最终转到赵某卡号为62×××29的建设银行账户上，扣减跨行转账的手续费后共计956700元。当天下午，赵某和宋某两人就拿着白某等人当天购买的一个黑色旅行袋到南宁市建设银行高新支行处将上述款项全部提取出来，之后拿回永恒朗悦酒店交给周某。四名被告人获得共计9万多元的好处费，赃款由四人分占，剩余款项杨某乙求和“吴某”拿走交给老板“波哥”（另案处理）。案发后，家属退还部分赃款并发还被害单位。
2015年7月25日、26日，民警在广西玉林市分别抓获四名被告人，在被告人赵某驾驶的车辆上起获被告人周某让其保管的枪支一支、子弹17发。
经鉴定，起获的自制仿64式手枪为以火药为动力发射弹丸的非军用枪，子弹为自制手枪弹（非军用）。
原判另查明，被告人赵某归案后协助公安机关抓获了被告人宋某、周某，周某归案后又协助公安机关抓获了被告人白某。案发后，四被告人分别向被害单位退出了其个人分得的赃款，分别是：白某10800元、周某65000元、赵某2500元、宋某2500元。
原判认定上述事实的证据有被告人白某、周某、赵某、宋某的供述和辩解及辨认笔录，被害人聂某、韦某的陈述，证人李某甲、麦某、于某、邓某、李某乙的证言及辨认笔录，抓获经过、起赃经过、补充说明，看守所健康检查笔录，扣押及发还清单，电子交易回单，银行流水，说明，搜查笔录，作案工具及赃物照片，被告人户籍资料，酒店入住资料，手机通话清单，视频资料，枪支、弹药鉴定书，现场勘查笔录，被害单位出具的收据等。
根据上述事实和证据，原审判决认为，被告人白某、周某、赵某、宋某以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人周某、赵某又违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为又构成非法持有枪支罪。在诈骗共同犯罪中，四被告人均起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，其中被告人白某、周某所起作用较被告人赵某、宋某大，量刑时予以区别。在非法持有枪支共同犯罪中，被告人赵某所起作用较被告人周某稍小，量刑时予以区别。四被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周某、赵某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。四被告人均退出了个人违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，依法就诈骗罪对四被告人减轻处罚；就非法持有枪支罪对被告人周某、赵某从轻处罚。被告人周某、赵某在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百二十八条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，作出如下判决：
一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。
三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
四、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
五、起获的自制仿64式手枪一支、子弹17发，予以没收并销毁。
宣判后，原审被告人白某上诉及其辩护人辩护称，白某最初并不知道杨某乙求等人取的钱是诈骗来的，也没有要求周某等人在银行预约取款150万元，2015年7月17日取款用的黑色旅行袋不是上诉人购买的；白某在本案共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，且是初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃，家庭困难，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。原审被告人白某的辩护人还提出白某归案后提供线索给司法机关抓获同案人杨某乙求，具有立功情节的辩护意见。
经审理查明，原审判决认定上诉人白某、原审被告人宋某犯诈骗罪，原审被告人周某、赵某犯诈骗罪、非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于上诉人白某及其辩护人提出的白某最初并不知道杨某乙求等人取的钱是诈骗来的，也没有要求周某等人在银行预约取款，2015年7月17日取款用的黑色旅行袋不是上诉人购买的上诉、辩护意见，经查，相关事实有上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某在侦查阶段的供述予以证实，且上诉人白某在原审庭审中也予以认可，足以认定。上诉人白某及其辩护人的该意见与现有证据证明的事实不符，不予采纳。
关于上诉人白某的辩护人提出的白某提供线索给司法机关抓获同案人杨某乙求具有立功情节的意见，经查，据佛山市公安局南海分局九江派出所刑警中队出具的《关于杨某乙求、“吴某”、杨某甲的去向说明》证实，同案人杨某乙求尚未归案，辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。
本院认为，上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人周某、赵某又违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为又构成了非法持有枪支罪。在诈骗共同犯罪中，上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某均起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，其中上诉人白某、原审被告人周某所起作用较原审被告人赵某、宋某大，量刑时予以区别。在非法持有枪支共同犯罪中，原审被告人赵某是涉案枪支的直接持有者，不宜认定为从犯，但其所起作用较原审被告人周某稍小，量刑时予以区别。上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某归案后在原审过程中如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人周某、赵某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某均退出了个人违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，依法就诈骗罪对上诉人白某、原审被告人周某、赵某、宋某减轻处罚；就非法持有枪支罪对原审被告人周某、赵某从轻处罚。原审被告人周某、赵某在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。原审判决根据上诉人白某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，对其作出的量刑适当。上诉人白某及其辩护人所提原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚的上诉、辩护意见均理由不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 蔡大宇
审 判 员 唐毅军
代理审判员 彭世宇
二〇一六年四月八日
书 记 员 卢放兴
书 记 员 张美庄