修武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）修刑初字第212号
公诉机关修武县人民检察院
被告人薛留成，男，1989年6月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月25日被刑事拘留，2015年10月1日被监视居住，2015年11月3日再次被刑事拘留，2015年11月18日被逮捕，现羁押于修武县看守所。
辩护人张启平，金研律师事务所律师。
修武县人民检察院以修检公诉刑诉（2015）193号起诉书指控被告人薛留成犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员赵冬霞、代理检察员马慧贤出庭支持公诉，被害人沈某某及其诉讼代理人赵艳霞，被告人薛留成及其辩护人张启平到庭参加诉讼。现已审理终结。
修武县人民检察院指控，2013年11月30日至2015年5月20日，被告人薛留成隐瞒已婚事实，化名“张涛”取得了沈某某的信任，并与之确立恋爱关系，后多次以做生意需要资金等为由，采取让沈某某向其持有的银行卡存入现金等方式，骗取沈某某现金188848元，数额巨大。该事实，有被害人沈某某陈述、银行交易明细及被告人薛留成供述和辩解等证据证实，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪依法判处。
被告人薛留成对起诉书指控事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人薛留成与被害人沈某某认识至2014年6月18日，确系未婚，所称“张涛”系网名，向被害人沈某某借款确系做生意所用，用途真实，没有隐瞒事实，不构成诈骗罪；公诉机关认定诈骗数额证据不足。
经审理查明，2013年4月份的一天，被告人薛留成与被害人沈某某相识。之后，化名“张涛”多次与被害人沈某某联系，取得被害人沈某某信任后，双方确立了恋爱关系。其间，被告人薛留成与常某某结婚，但向被害人沈某某隐瞒该事实，多次以做生意需要资金等为由，自2013年11月30日至2015年5月20日，采取让被害人沈某某向其持有的银行卡存入现金及转账等方式，骗取被害人沈某某现金188848元。
上述事实，被告人薛留成当庭供认不讳，并有公诉机关提交的下列证据证实：
1.被害人沈某某陈述，2013年4月份，其在一次朋友聚会上与一个叫“张涛”的人认识，并互留了QQ号和电话号码。2013年8月份，因其感情出现问题，在QQ上说了许多伤心的话，“张涛”看后主动与其联系，说他是修武县人，在焦作市馨园小区住，对其倍加关心，并主动提出与其建立恋爱关系。2013年12月份，“张涛”说他在山西有生意去要账，随后便关了机。几天后，“张涛”又主动与其联系，说他的大车在山西出事了，跑关系需要钱，后其给他所提供的一个户名为“薛留成”的邮政储蓄卡（6221＊＊＊＊2754）汇款17000元，“张涛”收到后就关了机。2014年春节前，“张涛”打电话说生意太忙，春节不回家了，直到2014年三四月份才给其打电话说他回家了，并约其见面吃了顿饭，之后又将手机关掉。此后，每次都是其先与他的朋友薛某某联系，然后“张涛”再回话。2014年6月至8月1日，“张涛”又以做生意需要周转资金为由向其借过三次钱，每次都要两三万元，并说几天就还，可一次也没有还。为此，其先后六次通过邮政储蓄卡（6228＊＊＊＊4978）将5万元汇到他的农行（6228＊＊＊＊2219）卡上。2014年7月份，“张涛”又说需要周转资金，因其实在没钱了，“张涛”便让其办理银行透支卡透支给他使用，后其分别到中行、建行、光大、广发、交通、中信银行办了总信用额度80000元的六张卡，并将透支出来的80000元现金全部汇给了“张涛”。2014年9月份至2015年5月20日期间，“张涛”多次打电话说他在辉县做拉煤沙生意，或说大车出事了向其借钱，其先后又五次给他汇款55000元。这些款都汇到其借给他使用的农行6228＊＊＊＊4978卡上了（因“张涛”说他的卡被银行冻结了，所以借其的卡用）。以上所有汇款，其均是通过银行柜面或ATM机汇给“张涛”的，详情以银行出具的账户交易明细为准。另外，2014年12月19日，“张涛”以需要周转金为由，还让薛某某到焦作市财政局附近拿走其5000元现金。因其实在没钱借给“张涛”了，“张涛”便让其贷款，其让父母亲作担保时，父母亲问其情况，其将详情告诉了他们，他们听后怕受骗，到公安局进行查询，结果与其说的“张涛”的情况不符，发现其被骗了，随报警。
2.证人沈某甲证言，案发前一段时间，其女儿沈某某对其说她给和她谈恋爱的那个男的20来万元，实在没钱再给他了，就讲了他们交往的经过，其听后感觉不对劲，就到公安局查了这个男的信息，经比对该男的叫“薛留成”，不叫“张涛”，其报了警。
3.证人常某某证言，薛留成是其丈夫，听说他在外面做买卖白矸和煤沙生意，他多数时间都在家，偶尔会有一两天不回来。其家从来没有买过大车。
4.证人闫某某证言，其儿子薛留成他爸爸自几年前去世后，一直在家守着，从来没有到外地去过。薛留成2014年6月份与常某某结婚，办有结婚证，他和他媳妇感情很好。其家没有买过大车。
5.证人闫某甲证言，从2013年开始，其和薛留成一起做过约两年买卖煤沙的生意，其负责从山西联系卖煤沙的人，薛留成负责将煤沙再转卖给砖窑，听说他多数都卖给郇封村薛某甲的砖窑了。卖煤沙的车都是车主的，出了事故由车主负责赔偿，与薛留成无关。听薛留成说他做生意赔了。
6.证人侯某某证言，2013年春天开始，薛留成让其给他供应白矸，他再租货车卖到砖窑挣钱。具体卖到哪个砖窑其不清楚，听说他赔了。
7.证人薛某甲证言，2013年7、8月份至2014年8月份，薛留成往其的砖窑送了大约几千方煤沙，每隔一段时间算一次账，总共送了十三四万元的煤沙。
8.证人毛某某证言，其不认识薛留成，没听说往其的砖窑送过白矸。
9.证人李某某证言，2013年11月份的一天晚上，一个叫薛留成的男孩在人民路上撞了其丈夫李某甲，交警大队让薛留成赔偿医疗费、误工费、生活费，以及一辆电动车。这次事故，其丈夫共花了三四千元，薛留成只给了2000元和一辆新的黑色绿能小踏板电动自行车，以后薛留成再没有和其联系。
10.证人刘某某证言，其和薛留成是邻居。2013年薛留成借其15000元，2015借其10000元，至今未还。
11.证人闫某乙证言，其外甥薛留成因做倒煤沙生意，共借其现金20000元，2015年春节前已归还。
12.证人张某某证言，薛留成是其表外甥。2014年春天他以倒煤沙为由借其现金30000元，至今未还。
13.被告人薛留成供述，2013年，具体时间记不清了，其在一个朋友聚会上认识了沈某某，并互留了QQ号。之后，其开始在互联网上与她聊天，并对她说其叫“张涛”，家是修武的，在市里开出租车。后其有意与她确立恋爱关系，待取得她的信任，好骗她的钱。2013年11月份，其对沈某某说在市里开出租车撞人了，向她借钱，她给其的邮政（6221＊＊＊＊2754）卡上汇了10000多元。此后，其只要缺钱，就给沈某某打电话，以做生意需要周转金等为由向她借钱，并让她往其的一个农行卡（6228＊＊＊＊2219）和邮政卡（6221＊＊＊＊2754）里汇款。因这两张卡的姓名是其的名字（薛留成），沈某某问其，其骗她说是朋友的卡。后因沈某某没钱了，其就让她到银行办理了几张透支卡，让将钱透支出来给其使用。因沈某某给其汇款都是通过银行或ATM机，具体汇了多少次多少钱记不清了，以银行出具的交易明细为准。除此之外，2014年12月份的一天，其让薛某某到沈某某处还拿过5000元现金。2015年8月中旬的一天，其与沈某某联系时，她突然问其是不是真的叫“张涛”，因其怕她知道其用假名骗她钱，就换了一个号码。直到案发，沈某某都不知道其的真实姓名，也不知道其已结过婚。在其与沈某某交往期间，每次骗过钱后，其都将手机关机。因沈某某经常联系不上其，每次给其打电话，都是先给薛某某联系，其再给她回话。
14.辨认笔录，被害人沈某某确认被告人薛留成是诈骗她钱款的人，并对被告人薛留成的朋友薛某某予以指认。
15.被害人沈某某与被告人薛留成微信聊天记录，证实被告人薛留成以其信用卡被银行冻结，让被害人沈某某到银行办理了透支卡。
16.银行账户交易明细，被害人沈某某于2013年11月30日、2014年1月10日、1月26日、5月2日、6月14日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日，向被告人薛留成的邮政储蓄卡（6221＊＊＊＊2754）存现、转现、汇款17000元、15000元、5000元、10000元、8000元、3000元、3000元、5000元、10000元，共计76000元；于2014年7月24日、8月1日向被告人薛留成的农行卡（6228＊＊＊＊2219）存现10000元、17000元，共计27000元；于2014年9月20日、12月31日、2015年4月4日、5月20日向被害人沈某某提供给被告人薛留成使用的农行卡（6228＊＊＊＊4978）汇款30000元、5000元、14850元、5000元，共计54850元；2014年1月21日、2014年3月8日，被告人薛留成从被害人沈某某交给自己使用的交通银行透支卡（4581＊＊＊＊2981）、中信银行透支卡（5201＊＊＊＊14）内透支10000元、15998元，共计25998元。
17.修武县民政局婚姻登记记录证明，被告人薛留成（身份证号码4108＊＊＊＊1517），于2014年6月18日与常某某（身份证号码41082＊＊＊＊5025）办理过婚姻登记类业务。
18.户籍证明，被告人薛留成实施本案行为时已达到完全负刑事责任的年龄。
19.修武县公安局证明，2015年8月25日8时许，该局民警在被告人薛留成家将其抓获。
上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人薛留成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，修武县人民检察院对其指控成立。被害人沈某某陈述、被告人薛留成供述、证人常某某、闫某某证言，修武县民政局婚姻登记证明，以及银行交易明细相互印证，足以证实被告人薛留成隐瞒真实姓名、已婚，骗取沈某某188848元现金的事实，故辩护人有关被告人薛留成不构成诈骗罪和诈骗数额证据不足的辩护意见不能成立，均不予采纳。本案依法应处被告人三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人薛留成归案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛留成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2020年9月24日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人薛留成退还被害人沈某某人民币188848元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 卫 超
审 判 员 薛贵生
人民陪审员 李静敏
二〇一六年三月十八日
书 记 员 王 震