文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）衡中法刑二初字第13号公诉机关湖南省衡阳市人民检察院。被告人夏志伟，男。因涉嫌犯挪用公款罪，于2014年11月7日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于耒阳市看守所。指定辩护人吴珍妹，湖南真诚律师事务所律师。湖南省衡阳市人民检察院以衡检公诉刑诉[2015]74号起诉书指控被告人夏志伟犯挪用公款罪，于2015年10月20日向本院提起公诉，本院于次日受理后，依法组成合议庭，于2015年11月17日公开开庭进行了审理。衡阳市人民检察院指派检察员邓开丁出庭支持公诉，被告人夏志伟及其辩护人吴珍妹均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。衡阳市人民检察院指控：夏志伟系耒阳市人民防空办公室计划财务股股长兼会计。2013年11月8日，夏志伟在中国银行耒阳市支行办理人防办基建专户网上银行电子对账业务时，使用其本人的身份证和朱某某的身份证复印件，私自办理电子汇款业务，在银行协议书上留下其妻谷某某的电话号码，并隐瞒银行配备的2个网银电子密钥。2014年1月27日至9月30日，夏志伟以拨付拆迁补偿款、工程款的名义，适用网银电子密钥，将人防办基建专户资金分13次转至其持有、使用的户名为陈某、邓某某的中国银行账户内。其中，转入陈某账号240万元，转入邓某某账号内480万元，同年7月30日还将6万元转入刘某甲的中国邮政银行账号上，共计726万元。夏志伟将该款用于消费和赌博。公诉机关为证明上述事实，提供了以下的证据予以证实：1、扣押的银行卡、澳门娱乐城洗码卡、网上银行服务协议、银行收支明细账、国内支付业务付款回单、出入境信息查询表等书证；2、证人谢某某、彭某某等人的证言；3、被告人夏志伟的供述与辩解。据此认为，被告人夏志伟身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大且不退还，应当以挪用公款罪追究夏志伟的刑事责任。提请本院依法判处。被告人夏志伟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩称他只是临时起意挪用公款，并非蓄意做这些事情。辩护人吴珍妹的辩护意见是：一、被告人夏志伟系初犯，且有认罪和悔罪表现，依法应当从轻或者减轻处罚。二、被告人坦白，依法应从轻处罚。三、被告人的犯罪行为与所在单位财务管理方面存在严重漏洞有着一定的关系。经审理查明：被告人夏志伟系耒阳市人民防空办公室（以下简称人防办）计财股股长兼会计。2013年10月，被告人夏志伟在中国银行耒阳市支行办理人防办基建专户的网上银行对账业务时，使用其本人的身份证和其同事朱某某的身份证复印件，私自办理了网上银行电子对私转账汇款业务，并藏匿了配备的两个网银电子密钥。2014年1月27日至2014年9月30日期间，被告人夏志伟使用网银电子密钥，私自从人防办基建专户转账人民币726万元至其持有、使用的户名为陈某、邓某某、刘某甲的三张中国银行卡内，用于赌博等非法活动，其具体犯罪事实如下：1.2014年1月27日转账20万元至户名为陈某的银行卡，用于赌博。2.2014年1月28日转账100万元至户名为陈某的银行卡，借贷给雷秀金，以牟取高额利息。3.2014年4月29日转账20万元至户名为陈某的银行卡，用于赌博。4.2014年5月22日转账60万元至户名为陈某的银行卡，用于赌博。5.2014年6月4日转账60万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。6.2014年6月14日转账120万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。7.2014年7月29日转账20万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。8.2014年7月30日转账6万元至户名为刘某甲的银行卡，用于赌博。9.2014年8月7日转账40万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。10.2014年8月11日转账40万元至户名为陈某的银行卡，用于赌博。11.2014年8月23日转账60万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。12.2014年9月6日转账60万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。13.2014年9月12日转账60万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。14.2014年9月30日转账60万元至户名为邓某某的银行卡，用于赌博。案发后，侦查机关追缴了被告人夏志伟赃款人民币16900元，归还了人防办，其余赃款未能追回。以上事实，有以下经过庭审举证质证属实的证据予以证实：1.被告人夏志伟的供述。被告人夏志伟供称，2013年8、9月份左右，中国银行通知夏志伟办理人防办基建专户网上银行电子对账业务，夏志伟向领导汇报，领导同意后，夏志伟一个人带了组织机构代码证等相关资料去银行办理网上银行电子对账业务。在办理过程中，银行的人告诉夏志伟可以开通电子汇款业务，夏志伟就同意开通，并拿了自己的身份证和朱某某的身份证复印件开通了电子汇款业务，办理完后，夏志伟只向领导汇报了办理网上银行电子对账业务，没有告诉领导他开通了电子汇款业务，并私自保管银行的两个网银电子密钥。为归还赌债、借钱给他人用于放高利贷等非法目的，夏志伟2014年1月27日挪用20万元到陈某的中国银行卡上，用于还赌债；2014年1月28日挪用100万元到陈某的中国银行卡上，借给了雷秀金；2014年4月29日挪用20万元到陈某的中国银行卡上；2014年5月22日挪用60万元到陈某的中国银行卡上；2014年6月4日挪用60万元到邓某某的中国银行卡上；2014年6月14日挪用120万元到邓某某的中国银行卡上；2014年7月29日挪用20万元到邓某某中国银行卡上；2014年7月30日挪用6万元到刘某甲的卡上，用于还赌债；2014年8月7日挪用40万元到邓某某的中国银行卡上；2014年8月11日挪用40万元到陈某的中国银行卡上；2014年8月23日挪用60万元到邓某某的中国银行卡上；2014年9月6日挪用60万元到邓某某的中国银行卡上；2014年9月12日挪用60万元到邓某某的中国银行卡上；2014年9月30日挪用60万元到邓某某的中国银行卡上。夏志伟在澳门赌博12次，赢了2次，输了10次，总共输了510余万元，借给雷秀金100万元。2.证人彭某某的证言。证人彭某某的证言证实，彭某某在耒阳市人防办负责全面工作，对于财务方面的工作，具体细节的工作有分管领导雷某某把关，彭某某只是按程序审核，他记不清夏志伟是否就办理电子对账及电子汇款业务向他进行过汇报，他是2014年11月6日才知道夏志伟挪用了公款。3.证人雷某某的证言。证人雷某某的证言证实,夏志伟在办理人防办基建专户电子对账和电子汇款业务时没有向雷某某进行汇报，雷某某对出示的法人代表授权书上彭某某的章是谁盖的没有印象。4.证人朱某某的证言。证人朱某某的证言证实，他并没有借身份证给夏志伟去中国银行耒阳市支行办理网上对账业务。朱某某2012年曾经把身份证交给夏志伟去农业银行办理住房公积金卡。“中国银行耒阳支行外部公司客户对账服务协议”上面不是朱某某签名，所留手机号码也不是朱某某本人的。5.证人刘某乙的证言。证人刘某乙的证言证实，刘某乙主要负责耒阳市人防办应急指挥中心领导小组专户（基建专户）资金的进出以及银行对账和出纳账目。她不清楚基建专户网上对账及汇款业务何时开通，如何开通的。2013年12月，刘某乙要求去夏志伟对账，夏志伟总是以不同理由推脱不与刘某乙对账。2014年2月，刘某乙被借调到耒阳市交通水利投资有限公司上班，2014年11月，人防办雷某某要求刘某乙到人防办打移交，刘某乙到中国银行打了2014年10月份的单子，发现账目不对，刘某乙向雷某某汇报，雷某某再向彭某某汇报，后彭某某就打电话报警将夏志伟抓到。6.证人陈某的证言。证人陈某的证言证实，2013年年底，夏志伟要求陈某帮他办一张中国银行卡，陈某就用自己的身份证帮夏志伟办了一张中国银行卡，这张卡一直给夏志伟在使用。7.证人邓某某的证言。证人邓某某的证言证实，2014年3、4月份的时候，夏志伟借她的中国银行卡用，至今还没有归还，她不知道耒阳市人防办转了钱到她的卡上。邓某某跟夏志伟到澳门赌博了两次，第一次夏志伟输了10万港币，第二次赢了30多万元港币。2014年5月，夏志伟在耒阳市华天大酒店打牌输掉几万元。8.证人谷某某的证言。证人谷某某的证言证实，夏志伟2014年给谷某某的生活费大概有1万元左右。9.证人匡某某的证言。证人匡某某的证言证实，夏志伟从他那里预支了20万元工程款。2014年3月7日，匡某某和夏志伟去澳门赌博一次，夏志伟赢了4万多元港币。10.证人段某某的证言。证人段某某的证言证实，夏志伟在办理网上银行业务时，都是夏志伟把章带到中国银行盖的，并且提供了夏志伟和朱某某的身份证原件。11.证人谢某某的证言。证人谢某某的证言证实，夏志伟在办理网上银行业务时，所提供的应该都是身份证原件，但没有对朱某某的电话进行核实。12.人防办基建资料、人防办在中国银行耒阳市支行办理基建专户的开户资料及该专户开通网上银行对账业务、网上银行电子汇款业务的资料。证实人防办基建专户的开户情况及该专户电子业务开通情况。13.人防办基建专户银行收支明细表及记账凭证、人防办基建专户银行交易明细表及邓某某、陈某银行卡交易记录。证实人防办基建专户的收支情况及被告人夏志伟私自从人防办基建专户转账人民币726万元至其持有、使用的户名为陈某、邓某某、刘某甲的三张中国银行卡内的事实。14.人防办收据。证实侦查机关扣押被告人夏志伟赃款人民币16900元，已交人防办。15.户籍证明、聘用合同、任职通知、会议记录、情况说明。证实被告人夏志伟系耒阳市人民防空办公室聘用的职工，在人防办任计财股股长兼会计及被告人夏志伟的户籍基本情况。16.出入境记录。证实夏志伟先后12次通过拱北口岸出境到澳门。17.到案经过。证实被告人夏志伟系被抓获归案。本院认为，被告人夏志伟利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大且不退还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人夏志伟犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名能够成立，本院予以支持。被告人夏志伟到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。对于被告人夏志伟提出的辩解理由，经查，夏志伟在办理网上银行对账业务时，私自利用他人身份证复印件开通网上银行电子对私转账汇款业务，并隐瞒了两个网银电子密钥，其主观上明显是蓄意的，故夏志伟的辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于辩护人吴珍妹提出的辩护理由，经查，被告人夏志伟私下违规办理网上银行电子对私转账汇款业务，且一直借故推脱对账，并不能说明耒阳市人防办的财务管理制度存在严重漏洞，且单位的财务管理制度存在漏洞跟被告人挪用公款之间并不存在因果关系。被告人夏志伟系初犯，认罪态度好，依法可以从轻处罚。故辩护人提出的被告人的犯罪行为与所在单位财务管理方面存在严重漏洞有着一定关系的辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的可以对夏志伟从轻处罚的理由可以成立，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏志伟犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月7日起至2025年11月6日止）二、继续追缴涉案赃款人民币724.31万元退还湖南省耒阳市人民防空办公室。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  匡梓精审 判 员  胡 英代理审判员  朱 瑶二〇一六年一月十三日书 记 员  张 云打印质量责任人：匡梓精     校对质量责任人：张 云