湖北省武汉市江夏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂江夏刑初字第00434号
公诉机关武汉市江夏区人民检察院。
被告人郑青海，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉（2014）465号起诉书指控被告人郑青海犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月20日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员李洁、刘蔷出庭支持公诉。被告人郑青海到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市江夏区人民检察院指控，2013年9月至11月，被告人郑青海为骗取钱财，在武汉市江夏区金口街道凤凰山旅社内，向王某乙谎称其经济实力雄厚且承接了大量工程，而后以投资入股、资金周转等为由，许以高息并承诺工程完工后分红，共骗得王某乙人民币181300元。具体分述如下：
1、2013年10月17日至同年10月29日，被告人郑青海谎称其承接了武汉市和兴金属制品有限公司土方工程及水泥路面硬化、厂房地坪工程，并伪造工程合同书，后以投资入股、购买工程所需设备、维修设备、支付工人工资、跑关系等为由，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，分7次共骗得王某乙人民币70700元。
2、2013年11月1日，被告人郑青海谎称其承接了湖北大学附近某工地拆迁工程，急需资金周转，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币25000元。
3、2013年11月8日，被告人郑青海谎称其承接了汉阳造纸厂附近某工地拆迁工程，急需资金周转，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币45600元。
4、2013年11月15日，被告人郑青海以急需用钱为由，向王某乙许以高息，骗得王某乙人民币10000元。
5、2013年11月20日，被告人郑青海谎称其承接的工程需要资金周转，并向王某乙承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币30000元。
2014年5月22日9时许，被告人郑青海到公安机关投案。
对于上述指控，公诉机关提交如下证据：1、借条、到案经过、户籍证明等书证；2、证人陈某甲、陈某乙、孙某等人的证言；3、被害人王某乙的陈述；4、被告人郑青海的供述和辩解；5、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人郑青海诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郑青海辩解称，我向王某乙借款属实，借钱是打的借条，数额是12万元；我没有说过汉阳那个工地，没说过自己资金雄厚；王某乙没有一次性给过我45600元；最后一笔3万元是做拆迁工程的投资，工程完工我要求王某乙算账他没算。
经审理查明：
1、2013年10月份，被告人郑青海在王某乙家经营的金口街凤凰旅社住宿时，向王某乙谎称其承接了武汉市和兴金属制品有限公司土方工程及水泥路面硬化、厂房地坪工程，并伪造工程合同书后，被告人郑青海以投资入股、购买工程设备、维修设备、支付工人工资等为由，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，于2013年10月17日至同年10月29日间，分7次骗得王某乙人民币70700元。
2、2013年11月1日，被告人郑青海谎称其承接了湖北大学附近某工地拆迁工程，急需资金周转，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币25000元。
3、2013年11月8日，被告人郑青海谎称其承接了汉阳造纸厂附近某工地拆迁工程，急需资金周转，向王某乙许以高息并承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币45600元。
4、2013年11月15日，被告人郑青海以急需用钱为由，向王某乙许以高息，骗得王某乙人民币10000元。
5、2013年11月20日，被告人郑青海谎称其承接的工程需要资金周转，并向王某乙承诺工程完工后分红，骗得王某乙人民币30000元。
综上，被告人郑青海以投资工程、购买设备、工程资金周转等为由，共计骗取王某乙钱财人民币181300元。
2014年5月22日9时许，被告人郑青海到公安机关投案。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、合同书证实，郑青海伪造的其与武汉市和兴金属制品有限公司签订的关于承接土方工程及水泥路面硬化等工程。郑青海将该合同书交给王某乙。
2、武汉市和兴金属制品有限公司的合同专用章印件证实，郑青海交给王某乙的上述合同上的印章系伪造的该公司印章。
3、借条证实，郑青海于2013年10月16日至同年10月29日分7次以投资工程等为由骗取王某乙人民币70700元；以承接湖北大学附近某工地拆迁工程需资金周转为由许以高息骗取王某乙人民币2.5万元；2013年11月8日骗取人民币45600元；2013年11月15日、11月20日分两次骗取王某乙人民币4万元，并出具了书面收条或借条。
4、银行取款凭证证实，王某乙给付郑青海的钱款来源。
5、证人陈某甲的证言证实，2013年9月左右，郑青海说他在金口和兴钢厂接了一些工程，有三台挖机在钢厂做事，大概要做3年左右，他还说在湖北大学等地接了好几个工程，还说他家很殷实，卡里有120多万等等。再后来郑青海说带我老公做事，我们得投资一点钱，先说的是要我们投资2万元，到时候金口和兴钢厂赚钱了跟我老公分，之后又说湖北大学接的工程我老公也有份，也可以分钱。郑青海说他在金口和兴钢厂接了一个2000万的工程，如果我们投资入股，可以按年利润5%给我们分红，之后王某乙就投资了2万元给郑青海入股，后来又陆续投了十几万元进去。我听郑青海说是修路、挖土方的工程。
6、证人陈某乙的证言证实，2013年9月，我们公司有几栋废弃的房子和烟囱需要拆除，孙某向我介绍郑青海做。我们口头约定拆除的所有费用由郑青海负责，他把拆房子和烟囱的废旧钢材卖给我们公司，卖钢材的费用抵算他拆除的费用。谈好后，郑青海带着机械和工人进场施工，大约10月底完工，我们公司跟他结算了5、6万元钱。你们给我看的于2013年10月31日签订的关于土方工程及水泥路面硬化、厂房地坪工程的合同书复印件是假的，甲方签名“陈某乙”不是我签的，印章也和我公司的印章不一样。我和郑青海从来没有签过合同，也没有签订或口头约定做过其他工程。我们公司最大的工程也只有十几万元，而且都是分开承包的，加起来也不到一百万元。
7、证人孙某的证言证实，2013年9月，金口和兴钢厂的一个朋友跟我提过他们有废弃的房屋和烟囱要拆除，一共大概5、6万元的工程。之前郑青海给我打过几次电话，要我介绍工程做，我就给他打电话，他答应做。我跟他一起到金口和兴钢厂，把他介绍给陈总，之后他们自己谈的。他找我借过钱，现在还欠我18000元钱没有还。2013年8月初，我在湖北省粮油研究所接了一个拆迁工程的房子，之后我转手把这个工程卖给郑青海了，签完合同大概一个月左右就完工了。2013年11月份的时候，我接了一个雄楚大道高架桥线路周边房屋拆迁工程，我接的那部分工程位于雄楚大道尤李村至武昌火车站路北片，郑青海知道后，就想找我要工程做，当时郑青海带着另外两个人一起去找的我，要我带他去接工程的工地去看一下，我当时在车上只说那一片的拆迁工程我接下来了，他如果想做等以后开始拆的时候再说，我后来没有将该工程全部或者部分转包给郑青海，这个工程我自己也只做了一部分，我没有收取郑青海的任何费用。除了武汉市粮油所的拆迁工程，我没有将任何工程给郑青海做。
8、证人洪某的证言证实，我和郑青海是一起在金口和兴钢厂做事的时候认识的。2013年10月，我在工地做事，郑青海叫我过去帮他写张欠条，他说工人要发工资，他找王某乙借了5000元钱，我就按郑青海说的写了一张收条。王某乙当时说这5000元算是投资的钱，要我在收条上加上“投资款”，郑青海就签字了。有一次王某乙问我和郑青海合伙搞工程赚到钱没有，我说赚到了，但是没有见到一分钱，都在工程里。郑青海后来因为王某乙进来跟他做事，就叫我回去了，我之前和郑青海一起合伙在后湖那边做拆房子的工程的时候，也被郑青海骗了十几万元钱。
9、证人王某甲的证言证实，2013年10月份的一天，陈某甲叫我借5000元给她周转，陈某甲后来和一个男的一起来的，后我去金口邮政储蓄取了5000元钱给陈某甲了。
10、辨认笔录证实，王某乙、陈某乙均辨认出郑青海；孙某辨认出郑青海就是其介绍到和兴钢厂承接拆迁工程的人。
11、到案经过证实，被告人郑青海的到案情况。
12、户籍信息证实，被告人郑青海的身份情况。
13、相关工程合同、结算票据、销售单、入库通知单等证实，被告人郑青海交由王某乙处的其承接其他工程的相关合同票据等。
14、被害人王某乙的陈述证实，郑青海自称接了蛮多大的工程，赚了不少钱，要我拿钱投资，还带我到和兴钢厂工地去看，让我相信他在做工程。我投资了2万元之后，他就以维修机械、购买机械工程、在其他地方的工程需要资金周转等各种理由要我拿钱出来垫付，为了让我放心，他还拿了一张假合同放在我手里，故意让我看见，还拿了一些他自称的结账的单据放在我那里，故意让我看见，还承诺年底或者工程做完给我分红，还许诺我每个月6000元的工资要我和他一起做事，给他当会计管账，管理他手下的工人。后来他发现我和我老婆有些警觉之后，他又以承诺给我高额利息骗取我们的信任，要我继续拿钱出来。
2013年10月，郑青海说他在金口和兴钢材厂接了一个2000多万元的土方和修路工程，他有三台挖机在工地上做事，要在金口这边做三年，要我入股跟他一起做，给我每月6000元的工资，年底按照5%的利润分红。2013年10月16日，我给他5000元，交到老洪手上，老洪代写了投资款的条子，郑青海签字。2013年10月17日，我在家里给了郑青海15000元，交到郑青海手上，是我老婆陈某甲代写的投资款的条子。2013年10月19日，郑青海以要维修施工用的设备为借口，要我拿钱出来垫着用，我在家给了他8000元，是陈某甲代写的借条，郑青海签的名字。2013年10月20日，我又给了郑青海3500元，是他以要买设备要我垫付的，这笔钱没有写任何条子，其中3000元是我拿工商银行卡在金口邮政储蓄取的。2013年10月24日，郑青海当时是付什么钱给谁我忘记了，让我垫付700元，我把钱给老洪了，他代写的借条，事后由郑青海签的名字。2013年10月28日，郑青海以买铺路用的机械设备为由，要我出钱垫着，我给了他21500元，是我代写的借条，写借条的时候，我把10月20日找我借的3500元也算进了这个借条里面，所以最后写的是一张25000元的借条，郑青海签字。这笔钱我当天去金口邮政储蓄取了2万元，另外家里放着的1500元一起给他的。2013年10月29日，我又给了郑青海17000元，也是我写的借条，郑青海签字，这笔钱是我当天在金口农村商业银行取的21693元的定期存款，给了郑青海17000元后，剩下的放在家里。
2013年11月1日，郑青海说他在湖北大学那边有拆迁工程，他让我借给他25000元钱周转，借期15天，红利1万元，后来到期后他没有还钱给我，还许以我每月11000元利息，湖北大学这个工程也按5%利润给我分红，所以我就同意了。郑青海带着我去看过这个工程，但是当时在车上没有去工地。这钱是我当天在金口邮政储蓄银行取的21907元，给了郑青海25000元，不够的家里拿的。
2013年11月8日，在我家里，我叫郑青海把之前的账跟我算一下，然后我们就把之前他要我垫付的钱以及他带着工人在我那里吃住以及工人的工资开支，还有他答应支付给我的工资全部都算了一下。当时算的是郑青海平时找我借的零用钱、由我支付的郑青海请的工人工资、平时我帮他管理工人和工地的零零碎碎开支、他带工人在我家旅社住宿和吃饭的开销、我的工资等，这些合计9356元，再加上他之前那几次要我垫出来算他借的75000元（不包含最初2万元投资款），以及他承诺的11月1日借的那笔25000元的利息1万元，大概9万多元。我要他写了总借条，他要我拿钱出来凑满14万元，我听他这么一说，当天就到金口农村商业银行取了4万元的定期存款，再加上我在家里的钱，凑了45600元给郑青海，零头没有给，郑青海说算了，陈某甲就写了一张14万元的借条，郑青海签的字，并且承诺这14万元，按照每月11000元给我支付利息，这些都写在借条上。这笔钱是他说在汉阳造纸厂附近接了一个拆迁厂房的工程，要我先垫一部分钱出来，等工程做完，按5%的利润分红给我。
2013年11月15日左右，具体时间我记不清了，郑青海找了一个理由，要我借1万元给他，具体什么理由我忘记了，我家里当时没有那么多现金，陈某甲找他妹妹王某甲借了5000元，然后从家里拿了5000元，一共1万元交给郑青海，当时他没有写借条。
2013年11月20日左右，郑青海当时在金口和兴钢厂接的事没有做成，他就跟我说要带工人到武汉去接点工程做，叫我再拿些钱出来，我就又给了他3万元，在我家里由陈某甲代写的借条，当时写的43000元，其中1万元是前几天郑青海找我借的，还有3000元是郑青海承诺的利息，郑青海签字了。这笔钱是我当天在金口农村商业银行取的37496元的定期存款，给了郑青海3万元。
15、被告人郑青海的供述证实，我在金口做事时，王某乙的老婆问我能不能带她老公做事。我说可以，不过要投资才行。他们夫妻俩商量同意了。9月初我们给和兴钢厂拆了三四天房子，当时和兴钢厂的陈总、黄总和我聊天时说他们的厂房还需要平整，说我做事实在，后面准备长期跟我合作，把厂里的那些事都给我做。我以为他们真要把这些工程给我做，我就要王某乙拿钱出来投资，他当时就拿了2万元出来，我花了1万多元买了几台打桩和平整土地用的机械回来了。我实际的开销除了最初的2万元钱和到汉口去做事的那3万元，其他的钱用于工地上做事的开销，支付工人工资、工人吃住，出去跑关系接活花了二三万元，另外我在跟王某乙合伙前接的工程亏了一些钱，我拿他给的钱去堵以前的窟窿花了四五万元，还有我自己看病花了1万多元。和兴钢厂土方工程及水泥路面硬化等工程合同是我伪造的，我让王某乙帮我保管的时候没有告诉他这个是假合同。王某乙给我第一笔2万元投资款后就跟我一起做事，他说过我在工程上需要钱就借我，所以后来我每次找他借钱，都没有具体跟他说明原因，只说需要钱，而且每次借钱都是给他算很高的利息，可能他认为有利可图所以借钱给我。
2013年11月份，我找王某乙借了25000元，答应五天还钱给他，利息1万元，我没有还钱他。我当时说的湖北大学那边的工程，后来带王某乙到工地去看的时候，湖北大学那边的工程没有做成，我们就去武泰闸那边的一个工地看了的，然后王某乙就把钱借给我了，但是武泰闸的工程又没有搞成，我就把钱投到后湖江湾那边的拆迁房子工程去了。
我叫王某乙拿4万元钱出来一起到汉口那边找事做，王某乙说没钱只拿了3万元，这次叫王某乙拿钱是当着他老婆的面给我的，他们写好的条子我签的字，给了3万元。我签的是4.5万元的欠条，多出来的钱算利息。
去年（2013年）11月份的时候，就是我们到汉口那边去找事做的时候，我叫他把之前拿钱的那些条子以及其他所有费用算了一下，包括该给他的工资及在他家吃住的费用等等，一共大概是16万多元，我叫他再拿6000多元凑个整数17万元，接着我又给他写了一张总条子，也是欠条，上面大概写的是17万元整，然后还写了每月支付给他1万元的利息。这张条子不包括那张2万元的“投资款”的条子上的数额。还有些零零碎碎的借款记不清楚了。
本院认为，被告人郑青海以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郑青海辩解是向王某乙借款，借款数额为12万元，王某乙没有给45600元的意见，经查，被告人郑青海将虚假的工程合同交给王某乙以骗取其信任，让王某乙相信其承接了大量工程，有较强的经济实力，从而以投资入股工程等为由，多次骗取王某乙的钱财，且事后并未还款，其行为符合诈骗的犯罪构成；对于犯罪金额，根据王某乙提交的由被告人郑青海签名的“借条、收条”核算，结合王某乙提交的银行取款凭证及王某乙的陈述，能够认定被告人郑青海骗取金额为人民币181300元；关于其提出最后一笔3万元系投资款，工程已完工，王某乙未与其算账的意见，经查与事实不符。对于被告人郑青海的上述辩解意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑青海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元（罚金限本判决生效后五日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2019年5月21日止）。
二、继续追缴赃款人民币181300元发还被害人王志保。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛 慧
人民陪审员 张 燕
人民陪审员 熊群英
二〇一四年十二月二日
书 记 员 许 念