江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1517号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人郑迪，男，1989年9月22日生，汉族，中专文化，中国平安保险公司销售员，户籍地江阴市。2016年1月因无证、酒后驾车被江阴市公安局行政拘留七日。2017年2月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月21日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人邓少治，江苏优博律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1402号起诉书指控被告人郑迪犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉。被告人郑迪及辩护人邓少治到庭参加诉讼。本案审理期间，检察机关以需要补充侦查为由申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人郑迪于2015年8月至2016年10月期间，分别与缪某2、郑某1、徐某1、束某等人（均另案处理）合伙采用诈赌的方式骗取被害人钱财15次，合计骗取人民币51万余元（其中骗取被害人刘某1人民币4万元。
公诉人当庭撤回了起诉书第3笔对诈骗被害人刘某1人民币4万元的指控并对起诉书指控第8笔的诈骗金额4万元变更为人民币2万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑迪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人郑迪在起诉书指控的第1、4、6、8、9、10、11笔共同犯罪中起主要作用，系主犯；在第2、5、7、12、13笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。
被告人郑迪当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。
辩护人邓少治当庭提出的主要辩护意见是：被告人郑迪系初犯，在指控主犯的部分诈骗事实中是作用相对较轻的主犯，在大部分共同诈骗中系从犯，归案后认罪较好，有坦白情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人郑迪于2015年8月至2016年10月期间，分别与缪某2、郑某1、徐某1、束某等人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财14次，共骗得人民币45万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年8、9月的一天晚上，被告人郑迪和缪某2经事先合谋，由缪某2联系被害人、戴眼镜看牌，被告人郑迪提供资金、联系场地，组织高某2、郑某2、“小东”（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村郑某2家中和被害人吴某1赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人吴某1人民币2万余元。被告人郑迪非法获利人民币2000元。
2、2016年4月的两天晚上，赵某、王某2（均另案处理）经事先合谋，由赵某负责准备特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控骰子等工具、联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子，王某2提供资金，组织被告人郑迪和徐某1、徐某2、施某（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道大徐家丹18号徐某2家中和被害人钱某1赌“牛牛”2次，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，共骗取被害人钱某1人民币20余万元。被告人郑迪共非法获利人民币1500余元。
3、2016年5月16日，被告人郑迪和郑某1经事先合谋，由被告人郑迪提供资金和准备记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排施某戴眼镜遥控骰子，郑某1联系被害人，组织郑某3（另案处理）、施某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号郑某1家中和被害人杨某、刘某2赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人杨某、刘某2人民币2.7万余元。被告人郑迪非法获利人民币8000元。
4、2016年6、7月的一天晚上，缪某2提供资金、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织被告人郑迪和郑某1、郑某3、郑某4（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号郑某1家中和被害人刘某3赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人刘某3人民币1.8万元。
5、2016年7月左右的一天，缪某2提议并让被告人郑迪联系场地实施诈赌，后缪某2安排唐某、陈某1（另案处理）联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子，被告人郑迪提供资金、联系场地，组织郑某1、郑某4、郑某3等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某1家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币3万余元。被告人郑迪非法获利人民币1500元。
6、2016年7、8月份的一天下午，缪某2联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子、安排被告人郑迪准备场地，组织被告人郑迪和黄某1、尤某（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道海阔天空南台球室包厢内和被害人高某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人高某1人民币1.2万余元。
7、2016年8月左右的一天，缪某2提议并与被告人郑迪合谋实施诈赌，后由缪某2安排唐某、陈某1联系被害人，被告人郑迪联系场地、安排郑某5文（另案处理）放水钱、安排人员戴眼镜遥控骰子，组织徐某1、徐某2等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道大徐家丹18号徐某2家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某12万余元。被告人郑迪非法获利人民币3000元。
8、2016年8月13日下午，被告人郑迪和徐某1经事先合谋，由徐某1安排谢某（另案处理）联系被害人，被告人郑迪提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具、安排沈某（另案处理）提供资金，由黄某1戴眼镜遥控骰子，组织单某、陈某2（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村84号单某家中和被害人张某1、江某赌“筒子二八杠”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某1、江某合计人民币2.8万元。
9、2016年8月31日、2016年9月3日，被告人郑迪和束某、徐某1经事先合谋，由束某联系被害人，徐某1负责提供资金和遥控骰子、记号麻将牌等工具，郑迪安排场地、郑某5文放水钱、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织徐某2、施某、吴某2（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道大徐家丹18号徐卓家中和被害人张某2、李某赌“牛牛”2次，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某2、李某钱财，2次共造成被害人张某2、李某被骗损失人民币1万元。
10、2016年10月1日下午，缪某2提议并与被告人郑迪合谋实施诈赌，后由缪某2安排唐某、陈某1联系被害人，被告人郑迪提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具、通过黄某1联系季某（另案处理）出资，由黄某1戴眼镜遥控骰子，陈某1、唐某、单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元。被告人郑迪非法获利人民币2000元。
11、2016年10月的一天晚上，缪某2、陈某1经事先合谋，由陈某1联系被害人和提供资金，安排施某戴眼镜遥控骰子，组织被告人郑迪和唐某、单某、刘某3（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村84号单某家中赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人邹某人民币2万余元。被告人郑迪非法获利人民币1500元。
12、2016年10月14日下午，缪某2、邹某（另案处理）经事先合谋，由被告人缪某2提供特制隐形眼镜、记号扑克牌等工具，并安排邹某联系被害人、施某戴眼镜看牌，组织被告人郑迪和单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利港江湾路108号“甜品80后”店内赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人王某1人民币2万余元。被告人郑迪非法获利人民币3000元。
另查明，因上述第8笔被害人张某1报案，徐某1到江阴市公安局璜土派出所投案，供述了伙同被告人郑迪等人合伙实施上述第2、8、9笔诈骗的事实。公安机关将被告人郑迪抓获归案后，被告人郑迪如实供述并主动交代了司法机关尚未掌握的上述其他诈骗事实。
再查明，被告人郑迪归案后协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人1名。
上述事实，被告人郑迪多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钱某1、吴某1、杨某、刘某2、刘某3、缪某1、高某1、张某1、江某、张某2、李某、邹某、王某1的陈述笔录，证人缪某2、束某、郑某1、徐某1、黄某1等人的证言笔录，辨认笔录及照片，侦查实验记录，银行卡交易记录，支付宝、微信转账记录，刑事案件侦破经过，被告人郑迪的户籍、劣迹资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郑迪以非法占有为目的，多次与他人共同采用隐瞒真相等方法骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人郑迪在第1、3、5、7、8、9、10共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第2、4、6、11、12笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，其归案后如实供述并主动交代司法机关尚未掌握的同种罪行，当庭自愿认罪，有立功表现，依法予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人郑迪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人邓少治当庭提出对被告人郑迪从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人郑迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月13日起至2021年8月12日止），并处罚金人民币一万二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人郑迪与同案犯连带退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十一月一日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。