江西省定南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0728刑初80号
公诉机关江西省定南县人民检察院。
被告人杨声俊，男，1992年7月12日生于广东省龙川县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省龙川县。因本案，2017年3月21日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人黄滔，广东竞方律师事务所律师。
辩护人马启高，广东竞方律师事务所（实习）律师。
江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉［2017］76号起诉书指控被告人杨声俊犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭进行了审理。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人杨声俊及其辩护人黄滔、马启高到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2014年11月份左右，被告人杨声俊经杨某1（已判刑）邀约，伙同黄某、刘某3、刘某4（均已判刑）等人预谋以假稀土骗取他人钱财。为了实施诈骗，杨声俊等人共谋先骗稀土老板去取样，在返回途中，以车辆发生故障为由，让稀土老板下去推车，乘机用真稀土调换所取的假稀土样品。为了能够骗取成功，杨某1、黄某虚构了一位名叫“何某”的稀土老板，在交易过程中，则借口何某已外出，由刘某4扮演老板娘，杨声俊扮演老板的工人及给刘某4开车，到现场作交易。
2014年12月9日，刘某3通过定南县做搬运工的魏某联系上了李某1。李某1与傅某合伙做稀土生意，在收到刘某3通过魏某转发过来的一份配分不错的稀土配分单后，李某1和傅某商量有意收购稀土。次日上午，李某1和傅某驾车前往广东省龙川县取样，先是在龙川县麻布岗镇与刘某3汇合，再换乘刘某3的小车前往龙川县。途中，刘某3对李某1说，稀土是他朋友何老板从福建开矿得来的。刘某3、李某1等人与被告人杨某1、黄某和被告人刘某4、杨声俊在龙川县“霍山宾馆”会面，众人换乘杨声俊驾驶的一辆旧“三菱”吉普车前往龙川县义都镇红光村（假稀土存放点)取样。取样后，众人又前往龙川县东江河边的一渔船上吃午饭。吃饭前，李某1将取得的样品从“三菱”车上搬到刘某3的车上存放。吃饭时，刘某3伺机将自己的车钥匙交给杨声俊，杨声俊再交给黄某等人，由黄某等人用真稀土掉包换了假稀土样品。
李某1、傅某不知黄某等人已将抽取的假稀土样品调包成真稀土样品。在返回定南之后，将被掉包的样品送到定南县源江路“群芳稀土分析室”检测。因为检测结果不错，傅某打电话与假冒成“何老板”的黄某联系，商定了交易价格，确定每吨稀土为人民币9.6万元。与此同时，杨声俊用一张名为“杨某2”的身份证在中国农业银行办了一张卡号为62×××78的储蓄卡，用于存放赃款。
2014年12月12日中午，傅某和李某1驾车前往龙川县运货，同时安排李某2、吴某驾驶一辆货车一起前往运稀土。傅某、李某1先是在龙川县麻布岗镇与刘某3汇合，晚上到达龙川县，与刘某4、杨声俊及一名自称何老板弟弟的男子（身份待查)会面，一同吃晚饭并商量付款事宜。饭后，众人前往仓库，查看、清点、称重后将假的稀土装上了车。假稀土共有312包，重量约15吨多。装车过程中，刘某4用“中华”牌香烟纸盒写给傅某一个名为杨某2的银行账户号，告诉傅某将货款汇入此账户。假稀土装车后，不知是骗局的傅某付了人民币10万元给自称何某弟弟的男子。李某1和李某2驾驶货车往定南县，刘某3则和自称何老板弟弟的男子驾车护送。当货车行至广东省上陵高速路段时，刘某3打电话给傅某要求付款。次日凌晨，李某1、傅某分别通过手机银行往杨某2账户各汇款人民币50万元。次日上午，傅某又以银行转账方式，将剩余的货款人民币38.6万元钱汇入了杨某2账户。
2014年12月13日上午10时许，为转移赃款，杨声俊持户名为“杨某2”的银行卡前往深圳市布吉镇陈某经营的珠宝店刷卡消费了人民币43.5034万元购买饰品。因被店主怀疑资金来历可能有问题，交易未能成功。12月16日中午，陈某已将该笔款项退还至杨某2账户。黄某得知此情况后，打电话告诉了刘某3。由刘某3亲自前往惠州，以“赌博、卖矿赢得钱，怕过几天公安局会查封账户”为由，让胡某1帮忙联系，在银行卡里套现。2014年12月13日下午，刘某3先后在刘某1经营的“惠州广新二手车交易有限公司”的POS机上，分10次刷卡套现计人民币50万元。2014年12月13日下午、2014年12月16日晚、2014年12月17日上午，刘某3又先后在罗某经营的“惠州市惠城区合生烟酒茶商行”刷卡人民币38万元、10万元、28.0958万元，共计套现人民币76.0958万元。
2014年12月15日，傅某将购回的假稀土抽样送去“群芳稀土分析室”检测，检测结果是“稀土含量低、无法检测”。傅某、李某1方知上当受骗，向警方报案。案发后，刘某3等人退还了14万元给傅某、李某1，其中通过刘某2转交给傅某10万元。刘某4的家属单独向傅某、李某1退还了赃款1.5万元。2017年5月4日，被告人杨声俊家属向傅某、李某1退还了赃款1.5万元，并取得了傅某、李某1的谅解。
经鉴定，傅某、李某1所购货物非离子型稀土矿混合稀土氧化物。
2015年1月31日，被告人杨声俊因涉嫌诈骗罪被定南县公安局网上追逃。经侦查发现，其在广东省惠州市惠城区和惠五金机械厂务工，定南县公安局于2017年3月21日对杨声俊组织抓捕。杨声俊发现有公安民警出现随即逃跑，后经民警电话劝诫主动投案，并如实供述了实施诈骗的犯罪事实。
上述事实，被告人杨声俊在开庭审理过程中亦无异议，且有犯罪嫌疑人基本情况，归案情况说明，受案登记表，被告人杨声俊及同案犯杨某1、黄某、刘某3、刘某4的供述，被害人李某1、傅某的陈述，证人李某2、钟某、魏某、陈某、刘某1、罗某、胡某1、梁某、刘某2的证言，辨认笔录、辨认照片，取样记录，接受证据材料清单，调取证据材料通知书，定南县公安局调取证据材料清单，电子银行实时转账交易回单、银行卡取款业务回单，“中华”香烟盒纸片、群芳分析参考单，银行卡合并明细打印清单、户名为杨某2的开户监控录像、开户资料、杨某2身份复印件一份，中信银行卡复印件、广发银行CGB卡复印件、商户对账报表及取款凭条复印件、惠州市惠城区合生烟酒商行交易流水明细、中信银行个人电子转账凭证、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细、中信银行交易明细、中国银行交易明细、样品检测报告、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、本院刑事判决书，证明、收据、收条、刑事谅解书、在逃人员登记/撤销表、情况说明等证据证实，足以认定，可作定案的依据。
本院认为，被告人杨声俊伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨声俊与他人共同实施诈骗，起辅助作用，是从犯，对于从犯应当对其从轻、减轻处罚；被告人杨声俊经民警电话劝诫主动投案，归案后如实供述自己和同案犯共同犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚；被告人杨声俊系初犯、偶犯，无犯罪前科，当庭自愿认罪，认罪态度较好，可对其从轻处罚；被告人杨声俊已退回了其所得的赃款，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。对于被告人杨声俊的辩护人提出的此辩护意见，本院予以采纳。综上，为打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨声俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2021年1月20日止），并处罚金5000元（罚金限在本判决生效后一个月内交清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 伟
人民陪审员 欧阳小红
人民陪审员 何 华 庆
二〇一七年十月十三日
代理书记员 谢 慧 萍