黑龙江省甘南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第9号
公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
被告人陈XX，，男，汉族。2009年7月25日因犯诈骗罪被七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2014年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于甘南县看守所。
辩护人郭XX，黑龙江国法律师事务所律师。
辩护人李XX，黑龙江福峰律师事务所律师。
甘南县人民检察院以甘检刑诉（2014）317号起诉书指控被告人陈XX犯诈骗罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案，因事实不清，证据不足，本院于2015年3月30日和2015年8月11日两次因补充侦查而延期审理。恢复审理后，依法由原合议庭对本案再次进行了审理。甘南县人民检察院指派代理检察员王天明出庭支持公诉。被告人陈XX及其辩护人郭XX、李主峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘南县人民检察院起诉书指控，2008年11月份，被告人陈XX称黑龙江省卫生厅和人事局都有朋友能给被害人董XX执业医师资格证成绩提分，并告诉董XX要办这个事需要20000.00元钱。在2008年12月26日，董XX按照陈XX提供的银行账号将20000.00元钱汇给陈XX，之后董XX便联系不上陈XX。董XX当年也没有被提分。2010年1月20日董XX向富锦市公安局报案，2012年秋天陈XX通过杨XX偿还董XX10000.00元钱。
2012年6月，被害人孙X与于XX合伙要在讷河陈X包的山上开采火山灰，当时由于没有火山灰矿石开采证无法开采。之后于XX在齐齐哈尔参加朋友婚礼时遇到被告人陈XX，陈XX自称认识很多领导能办事。于XX便问陈XX是否有关系办火山灰开采证，陈XX称省国土资源厅的厅长孙X与他关系很好，这个证他能找关系办下来，但需要1000000.00元手续费，并称这1000000.00手续费他和于XX一人拿500000.00元，陈XX投入的500000.00元算入股，开采以后一起分利润。几天后陈XX和于XX说已经联系好了，钱到位过几天证就能办下来，就能开采了，并称由于自己手里现在只有400000.00元，需要于XX拿出600000.00元，于XX同意后在2012年8月1日让合伙人孙X在甘南县给陈XX建设银行账户汇了600000.00元人民币作为办开采证的手续费。汇款以后于XX询问其办证的进度时，陈XX一直以正在办证，马上就下来了推脱。并隐瞒于XX和孙X在9月5日将该办火山灰开采证款中235000.00元支付给范XX，用于陈XX自己向七台河祥源矿业购买煤。剩余钱款被陈XX在几个月内陆续支出。之后孙X、于XX向陈XX索要办证的600000.00元，陈XX称已经找人办火山灰开采证花掉了，无法归还。经询问原黑龙江省国土资源厅厅长孙X其称并不认识陈XX也没有人找他办过讷河的火山灰开采证。该款陈XX至今隐瞒去向，没有偿还。
2012年9月21日被害人于XX、孙X、田XX将被告人陈XX找到哈尔滨市蕾博尔酒店称现在公安局正在调查于XX和孙X涉嫌伤害一事，问陈XX公安局有没有认识人把事情平息下来。陈XX称认识省公安厅的三个领导可以帮其把事情平息下来，需要60000.00元。于XX答应给陈XX拿100000.00元帮其“平事”，并安排其姐姐给田XX银行账户上汇款100000.00元。同年9月22日田XX将钱取出后在哈尔滨红旗大街把100000.00元现金交给陈XX。但于XX和孙X被公安机关抓获归案，田XX找陈XX问为什么事没平下来，陈XX称这钱给他们办事了自己差点受牵连，没有归还。
甘南县人民检察院根据书证户籍证明、归案情况说明、银行信息查询；证人田XX、尹XX、杨XX的证言，被害人董XX、孙X、于XX的陈述等证据认为被告人陈XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。并提出对被告人陈XX判处有期徒刑十年以上，并处罚金的量刑建议。
对于公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议被告人均有异议，认为自己不构成犯罪。其辩护人提出了：被告人的行为属于民事纠纷，不构成犯罪的辩护意见。
经审理查明，2008年11月份，被告人陈XX谎称省卫生厅和人事厅都有朋友能给被害人董XX执业医师资格证成绩提分，但需要20000.00元。2008年12月26日，董XX按照陈XX提供的银行账号将20000.00元钱汇给陈XX，之后便音信全无。且当年也没有被提分。2010年1月20日董XX向富锦市公安局报案，2012年秋天陈XX通过杨XX偿还董XX10000.00元。
2012年6月，被害人孙X与于XX合伙要在讷河陈X包的山上开采火山灰，苦于没有火山灰矿石开采证而无法开采。后于XX在齐齐哈尔参加朋友婚礼时遇到被告人陈XX，陈XX称省国土资源厅的厅长孙X与他关系很好，火山灰开采证他能找关系办下来，但需要1000000.00元手续费，于XX拿600000.00元即可，在2012年8月1日让孙X在甘南县给陈XX建设银行账户汇了600000.00元。被告人陈XX收款后一直以正在办证，马上就下来了相推脱。并隐瞒于XX和孙X在9月5日将该办火山灰开采证款中235000.00元支付给范XX，用于陈XX自己向七台河祥源矿业购买煤。剩余钱款被陈XX在几个月内陆续支出。孙X、于XX向陈XX索要该款时，陈XX称已经找人办火山灰开采证花掉了，无法归还。经询问原黑龙江省国土资源厅厅长孙X其称并不认识陈XX也没有人找他办过讷河的火山灰开采证。该款陈XX至今隐瞒去向，没有偿还。
综上，被告人陈XX共骗取人民币620000.00元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、本院予以确认的下列证据证明：
（一）书证
1.被告人陈XX户籍证明，证实被告人系有刑事责任能力的成年人。
2.被告人陈XX抓获说明，证实被告人于2014年8月6日经口头传唤到甘南县公安局经侦大队接受讯问。
3.中国邮政储蓄甘南邮政支局汇款单一份，证实被害人孙X于2012年8月1日汇款给被告人陈XX的情况。
4.中国邮政储蓄汇款单收据，证实被害人董XX给被告人陈XX汇款情况。
5.中国邮政储蓄汇款收据证实，于XX的姐姐给田XX汇款情况。
6.被告人陈XX银行卡收支明细证实，其收款及支出情况。
（二）证人证言
1.证人田XX证实，孙X和于XX在讷河市看了一个矿山，可以开采火山灰，当时这个矿山已经被一个姓陈的人承包了，但这个人没有开采证开采不了，我们就和这个姓陈的联系说我们负责办证，然后合伙开采，这样我们就找关系办证，2012年6月份我们在齐市参加一个朋友婚礼的时候，见到陈XX，于XX就和陈XX说了矿山办证的事，陈XX当时说能办，然后当天于XX、孙X还有陈XX的儿子陈国栋他们三个人一起开车去的讷河看况。于XX回来后和我说陈XX能办证，陈XX出400000.00元入股，剩下600000.00元我们出，大概7月份的时候，陈XX给于XX打电话，说都联系好了让我们赶紧汇款，这样孙X在2012年8月1日给陈XX汇了600000.00元钱，汇完钱以后我们就一直等信，也没有消息。2012年9月于XX给陈XX拿100000.00元“平事”的钱是于XX的姐姐汇给我，我于去年9月22日去哈尔滨红旗大街亲自交给陈XX的。
2.证人尹XX证实，我认识陈XX是在2008年冬天有一次我找陈XX吃饭，就把董XX找来坐陪，就介绍认识了，董XX问我说陈XX能办医师证，得要20000.00元钱，我告诉他汇款时把存根留好。
3.证人杨XX证实，2012年8、9月份的时候，陈XX打电话和我借钱说是还一个姓董的10000.00元钱，当时我想都是亲属我就帮张罗10000.00元，之后我坐车去的富锦市在中医院的对面替陈XX给了那个人10000.00元钱。
（三）被害人陈述
1.被害人董XX的陈述，在2008年5月份，通过朋友认识的陈XX，他说执业医师证能提分，能给办下来得20000.00元钱，之后我在2008年12月26日在邮政储蓄银行汇了20000.00元给他，汇完款后再打电话给他就不接电话了，2010年实在找不到他觉得被骗了，就报案了。后来一个姓杨的女的还我10000.00元钱。
2.被害孙X的陈述，2012年我和朋友于XX要在讷河开采火山灰，正常办有难度，我们就四处找关系办证，2012年7月于XX通过朋友介绍认识一个叫陈XX的人，陈XX和于XX说需要600000.00元就能把证办下来，2012年8月1日我就向陈XX提供的建行账号上汇了600000.00元人民币，然后陈XX就让我们等着，2012年底，我问陈XX要证，他还让我们拿钱，然后我觉得这个人是个骗子，就向他要之前的600000.00，他就说送给领导了，现在这人调走了，我们要求和他见面，他也不见我们，我就报案了。
3.被害人于XX陈述，2012年6月，我和孙X要在讷河市与陈X合伙开发火山灰矿，当时差一个火山灰开采证，我们就各自找关系，之后在一次参加婚礼的时候见到了陈XX，他说他认识的领导多，我就问他能不能办这个事，当时他说能办，过几天他就打电话给我，让我给汇款，这样我就给孙X打电话让他给陈XX汇600000.00元钱，汇完款之后一直没信，孙X就报案了。
（四）被告人供述
2012年6月份，我是通过查哈阳农场的陈彦博认识的于XX，2012年7份左右，我和于XX在齐市参加婚礼他和我说要办一个开采证，我同意了，当时我说办这个证需要1000000.00元钱，我和于XX各拿500000.00元，算我入股，后来我给于XX打电话说我就能拿出400000.00元，让他拿600000.00元，后来通过孙X给我建行卡上汇了600000.00元钱，证没办下来，钱被我花一部份。2008年董XX往我的卡里汇过20000.00元钱，但后来通过我大姨姐还给他了。
（五）其他证据
甘南县公安局经侦大队情况说明一份，说明公安经侦大队工作人员于2014年8月21日到黑龙江省国土资源厅核实情况，经国土资源厅工作人员证实在2012年国土资源厅厅长叫孙X，在一年前已经调任黑龙江省人大环境资源委员会工作。后侦查人员通过电话与孙X通话，询问其是否认识陈XX，其称不认识这个人，在任职其间不与矿主联系。
上述证据来源合法，客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人陈XX以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对陈XX的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈XX虽不认罪，但依法可以认定。被告人陈XX系缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪或新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚，被告人陈XX在庭审过程中，认罪态度不好，未退赃、未缴纳罚金，应予从重处罚。被告人陈XX认为不构成诈骗罪的辩解及辩护人关于被告人陈XX不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，且无证据证实，本院不予采信。公诉机关建议对被告人陈XX判处有期徒刑十年以上，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，判处如下：
一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六十万元（罚金于判决生效后十五日内缴纳）；
二、撤销七台河市新兴区人民法院（2009）新刑初字第44号判决三年，缓刑四年，并处罚金5000.00元的缓刑部份。与新罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六十万零五千元（已执行5000.00元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折低刑期一日，即自2014年8月6日起至2027年8月5日止。）
三、被告人陈XX违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白晓波
代理审判员 景 丽
人民陪审员 宋清霞
二〇一五年十一月四日
书 记 员 刘 迪
本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。