广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤09刑终244号
原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）戴国铭，男，1952年6月4日出生，广东省茂名市电白区人，汉族，高中文化，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2007年4月17日刑事拘留，同年4月18日被取保候审，2008年4月18日被解除取保候审；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2014年7月8日被逮捕，同日被取保候审；2016年3月8日被茂名市茂南区人民法院取保候审。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控原审被告人戴国铭犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2016年5月12日作出（2016）粤0902刑初108号刑事判决。原审被告人戴国铭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，1993年9月6日，被告人戴国铭先后向被害人梁ＸＸ借款本金合计177000元。1998年12月29日梁ＸＸ起诉至原电白县人民法院。法院于1999年2月20日作出(1999)电民初字第49号民事判决书，确定戴国铭向梁ＸＸ清偿借款本金177000元及其利息（其中借款本金147000元按月利率2%计算，从1993年9月6日起计至还清欠款日止，在执行中扣除已偿还38500元利息，另30000元借款本金利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，从1998年12月29日起计至还清欠款日止）。该民事案件电白县法院于1999年4月21日立案执行，但被告人戴国铭一直不履行判决确定的给付义务。至2006年3月，茂名市中级人民法院指定茂南区人民法院执行此案，但被告人戴国铭为逃避债务搬离常住住所，隐瞒居住地，变换手机号码，致使人民法院无法查找其下落，不与法院配合，导致该案一直无法执行。
2007年1月11日，茂名市公安局电白分局对被告人戴国铭拒不执行判决、裁定立案侦查，被告人戴国铭于2007年4月17日被刑事拘留，同年4月18日与梁ＸＸ签订《还款协议书》，协议约定偿还梁ＸＸ738780元，当日还款8万元，余下658780元分两期偿还。签订协议后，同日被取保候审。但被告人戴国铭期后又再次逃避，失去联系，一直不履行该协议。
2012年2月，被告人戴国铭将原居住的电白区水东镇东阳北街致和巷10号B栋502房（该房产证户名为李新，是戴国铭妻子李彩容的堂兄），由其妻子李彩容以23万元的价格卖给刘亚喜，刘转账3万元到李彩容在建设银行的3145029980120087176账户，转账20万元给其女婿杨坚的建设银行卡号为6227003146030031067的账户，杨坚将10万元转账给杨美愉（戴国铭的儿媳妇），房主李新一分没得。
2015年3月2日，被告人戴国铭持有的中国农业银行卡（卡号：6228480831167512613)转存20万元，同年3月4日转支15万给其儿媳妇杨美愉，同年3月17日转存20万，3月18日转支20万给蔡碧坚。
另认定，2016年1月12日，被告人戴国铭与债权人梁ＸＸ就电白县人民法院的(1999)电民初字第49号民事判决书确定的判项达成协议，由戴国铭一次性支付偿还人民币180000元给梁ＸＸ，梁ＸＸ对戴国铭的行为予以谅解。
原判决认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，2006年10月28日茂南区人民法院建议茂名市电白县公安局对戴国铭拒不执行判决、裁定罪立案侦查。
2、抓获经过，2007年4月16日20时，被告人戴国铭在广州大道北鸿洋酒店209房被抓获。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人戴国铭因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2007年4月17日刑事拘留，同年4月18日被取保候审，2008年4月18日被解除取保候审；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2014年7月8日被逮捕，同日被取保候审。
4、证明，广南建设工程公司出具的证明，说明与广州汉风国际货运有限公司签订一份《广州琶洲会议酒店装饰、装修、安装施工合同》，由杨清波介绍戴国铭挂靠，工程款由琶洲会议酒店与戴国铭私自结算，被查封的30万元也是由戴国铭与琶洲会议酒店结算，从未进入公司的账户。
5、声明，广州汉风国际货运代理有限公司证实戴国铭曾为广州琶洲会议酒店做过装修工程，该工程已在多年前完工，互不拖欠，工程资料也未保存，无法提供相关财务资料。
6、银行交易流水清单，证实潘少玉、杨坚、李彩容、杨美榆的账户资金情况。杨坚账户有10万元定期存款。
7、借条，证实1993年8月19日梁ＸＸ借款6万元给梁观进、李展辉。1993年9月6日，梁ＸＸ借款147000元给戴国铭的事实。
8、人民法院诉讼收费票据，证实1998年4月29日、1999年1月7日梁ＸＸ诉戴国铭案分别立案审理及立案执行的事实。
9、收据，证实2014年7月8日梁ＸＸ收到戴国铭还款3万元的事实。
10、证明、申请书、异议书，证实广南建设公司证明承建琶洲会议酒店的工程款由杨清波负责结算；广南建设公司申请撤销冻结30万元琶洲会议酒店工程款；戴国铭申请撤销30万元工程款的事实。
11、还款协议书，证实戴国铭与梁ＸＸ于2014年7月8日签订还款协议，协议约定：戴国铭于2014年7月8日还款30000元给梁ＸＸ，余下的628780元，戴国铭以广西福星美食城以及广西东盟国际汽车配件中心作为抵押偿还的依据；该笔欠款分两期偿还，第一期于2014年12月份前支付20万元给梁ＸＸ，余下的428780元在2015年3月份前由戴国铭跟梁ＸＸ协商后一次性偿还给梁ＸＸ，但被告人戴国铭不履行协议的事实。
12、房地产买卖合同、公告，证实李新的房产卖给冯志慧的事实。
13、解除工程施工合同协议书，证实广西大裕市场投资公司与广西建工集团建筑工程总承包有限公司解除合同的事实。
14、合同协议书，证实广西建工第一建筑工程有限公司承包贵港市文化艺术中心建筑项目工程的事实。
15、民事裁定书，证实2006年3月15日茂名市中院指定梁ＸＸ与戴国铭案由茂南区人民法院执行。2006年5月25日茂南区法院驳回杨清波、广南建设工程公司、广州琶洲会议酒店关于被查封30万元工程款的执行异议的事实。
16、复议申请书，茂南区法院申请中院复议茂名市中级人民法院关于撤销查封30万元工程款裁定。
17、民事判决书，证实粱ＸＸ诉戴国铭，戴国铭需偿还177000元本金及利息的事实。
18、执行案件立案审批表、民事裁定书、执行材料，证实1999年4月21日，梁ＸＸ申请执行；2010年9月22日电白县法院查封30万元工程款；电白县法院通知广州琶洲会议酒店将查封的30万元工程款汇入法院银行账号；茂南区法院于2006年12月8日建议电白县公安局立案侦查的事实。
19、执行异议审查听证笔录，证实对被查封的30万元工程款申请异议。杨清波、罗荣（广南公司）、张家宝（琶洲公司）均否认戴国铭与工程有关联的事实。
20、申请执行材料，证实梁ＸＸ于1999年4月20日申请诉讼保全；1999年4月21日申请执行的事实。
21、执行材料，1999年5月6日电白法院通知戴国铭执行；2000年12月22日电白县法院对戴国铭住所搜查；查封李彩容存折（1499.61元）；将李彩容的1499元执行扣划。
22、茂南法院材料，异议书、请求撤销民事裁定书申请、委托书，询问笔录、营业执照、法定代表人身份证明书、声明、授权委托证明书、民事裁定书；证实2007年2月28日茂名市茂南区人民法院民事裁定书[(2006年)粤高法执受委字第244号)裁定撤销电白县人民法院(1999)电法执字第7152号民事裁定书和协助执行通知书。撤销本院(2006)粤高法执受委字第241、243号民事裁定书；解除对广州琶洲会议酒店有限公司30万元工程款的查封和扣划。
23、户籍材料、犯罪记录查询登记表，证实戴国铭已达刑事责任年龄，并无违法犯罪记录。
24、戴国铭银行账户，证实戴国铭名下(卡号：6228480831167512613)的中国农业银行卡有过大笔交易，分别是2015年3月2日转存20万元，对方账户名为陈庆猛；2015年3月4日转支15万元，对方账户名杨美愉；2015年3月17日转存20万元，对方账户名陈庆猛；2015年3月18日转支20万元，对方账户名蔡碧坚。
25、被害人梁ＸＸ陈述，其陈述1999年2月10日，电白县人民法院作出民事判决书，判决戴国铭偿还债务。判决生效后，电白县法院于1999年4月展开执行工作。但戴国铭为逃避债务，常常搬离住所，更换手机号码，致使无法执行此案。2005年9月，电白县法院发现戴国铭承建广州琶洲会议酒店的装修装饰工程，于是裁定并查封了工程款30万元，但戴国铭不执行。2006年3月，茂名市中级人民法院指定茂名市茂南区人民法院执行此案，茂南区人民法院于2006年5月25日执行此案时，多次到戴国铭居住地址寻找，但无法找到戴国铭的下落。后茂南区法院在广州通过关系联系被执行人，但戴国铭不肯见法院的办案人员，后又更换手机号码，下落不明，致使茂南区人民法院无法执行此案。
其与戴国铭是老乡，于1993年8月19日，其委托梁观进与其妹夫李展辉以东莞市常平桃花园工程需要保证金为由向其借款6万元现金，约定10天归还，口头约定月息2%，有梁观进、李展辉在借据上签名。同年8月下旬，戴国铭又向其借钱，其筹借了147000于9月6日送去东莞市常平交给戴国铭，并由戴国铭当场签下向其借款14.7万元的借据给其，书面约定月息2%，由于东莞常平桃花园工程是一个虚假的工程，梁观进、李展辉和戴国铭三人一共借到其20.7万元，但不及时偿还给其。1995年，其多次讨债，李展辉只偿还其份额3万元以及相应的利息给其。梁观进份额3万元则在1997年10月份找到戴国铭时，由戴国铭在借据上签名确认代梁观进偿还3万元。戴国铭一共借了其17.7万元，其分别于1997年至1998年先后偿还了38500利息给其。2007年4月18日，他被公安机关抓获取保候审时偿还80000元给其。电白县法院1999年2月10日作出判决戴国铭偿还借款本金177000元及其利息，戴国铭不到庭，也不上诉。
1999年4月21日，本人申请执行，电白县人民法院于同年4月23日立案执行。判决生效后，戴国铭一直逃避，常换住所，更换手机号码，无法找他，导致法院无法执行。2005年9月21日，电白县法院查封戴国铭在广州承建琶洲会议酒店的装修工程款30万元，要求琶洲会议酒店配合将30万元划到电白县人民法院。戴国铭知道后，与其朋友杨清波及协助执行人琶洲会议酒店互相串通、伪造证据，拒不执行法院的裁定。9月23日下午，杨清波代戴国铭到广州机场西路茗典咖啡厅与法官、其洽谈被查封30万元的事，杨清波说戴国铭愿意先支付3万元给其，但要先解封30石元。其不同意。协商不妥，该案搁置到2006年3月由茂名市中级人民法院指定茂南区人民法院执行，5月25日茂南区人民法院作出民事裁定，裁定琶洲会议酒店尚欠戴国铭30万元工程款是属戴国铭所有这一事实。茂南区法院到广州联系杨清波，要求戴国铭见面协商30万元工程款及还款事宜，但戴国铭逃避执行，并伪造证据，导致茂名市中级人民法院错误裁定撤销电白县法院、茂南区法院对戴国铭30万元工程款的查封。最后该30万元被杨清波取走了。2006年10月8日茂南区法院向电白县公安局移送司法建议，建议立案，电白县公安局于2007年1月11日立案侦查，同年4月17日，戴国铭被抓获，4月18日，戴国铭妻子李彩容提出取保申请及偿还8万元给其，同时戴国铭抱着在2008年4月18日前将所有余下本金97700元及相应的利息全部付清给本人而被取保候审，但戴国铭取保候审后，换手机号码和地址，经公安机关多次传讯不到案，不履行自己所做的保证，毫无还款之意，至今一直下落不明。戴国铭长期在外做工程，其儿子戴家骏在非洲经营海参生意，儿媳杨美榆在香港经商，身家过亿。他们一家共同生活居住在新购买的茂名市华侨城4栋2803房高档住宅。戴国铭在1997年购买的电白县水东镇东阳北街致和巷10号B栋502房已被其妻子李彩容转让得款20多万元，但都没有偿还其的欠款。
26、证人证言
（1）证人罗菊先（酒店法人代表及兼总经理）证言，其证实广州琶洲会议酒店已于2005年8月26日注册成立，2010年左右向广州市工商行政管理局申请注销，现在广州琶洲会议酒店有限公司已经不存在了。其是酒店法人代表及兼总经理。其们酒店当时有装修公司，甲方是广州汉风国际货运代理有限公司，乙方是广东广南建设工程公司，双方法人沈木春、王军生分别签字，合同签订日期是2005年2月18日，酒店装修工程承建商是广东广南建设工程公司，工程建设现场负责人是戴国铭和杨清波。工程款是其和戴国铭结算的，最后沈木春也签名核准，结算日期是2005年5月30日。工程款总价是2668571元，是按照工程进度支付现金给戴国铭和杨清波，他们都有签收据给其们酒店，但因酒店停业失去管理，现在找不到了。30万元工程款最后经茂名市茂南区人民法院解封后，其们将钱给了杨清波。其们是经过戴国铭同意后，最后将那30万元以现金形式支付给杨清波，当时有广东广南建设公司和具结工程款委托书和杨清波签名手续（收据），支付时间是那笔钱被法院解封后不久，具体日期忘记了。支付凭证因酒店停业多年，现在不知道到哪了，要回去找一下才可以。当时其们签订合同双方公司管理不大规范的缘故，戴国铭他们又持有广东广南建设工程公司的收款委托书，也为了使他们购买材料需要现金，故不定时支付给戴国铭他们工程进度款，就不对公转到广东广南建设工程公司。
其是广州市琶洲会议酒店总经理。沈木春是三个股东之一。戴国铭还有30万元工程款没有结算，在其酒店。其酒店装修工程是2005年2月18日广州汉风国际货运代理有限公司与广东广南建设工程公司签订的，是戴国铭个人挂靠工程项目，琶洲会议酒店于2005年5月30日与戴国铭签订完毕工程结算款。
（2）证人罗荣（广东广南建设工程公司党委书记）证言，证实其原系广东广南建设工程公司党委书记，现系广东广南建设工程公司总工程师。其们广南公司确实于2005年2月18日被汉风公司签订过装修琶洲酒店工程施工合同。当年是杨清波介绍，由戴国铭挂靠在其们广南公司承建琶洲酒店的装修工程的。由于其们和杨清波关系较好，就没有和戴国铭签订挂靠协议书，只是口头答应他挂靠其们广南公司，但戴国铭从来没有支付管理费给其们公司。装修工程总造价是260多万元，是戴国铭他们私自和琶洲酒店结算支付的，汉风公司和琶洲酒店从来没有将工程款汇入其们公司。他们有偷税的嫌疑，这个其也不好说。其们公司没有出具过委托授权书给戴国铭，由他负责工程结算并收取装修工程款，要是有的话，其们财会部门会有保留存根的。当时其们曾通知杨清波，要戴国铭支付管理费，但戴国铭一直没有给。
（3）证人刘亚喜（购房者）证言，证实其现住居住的房产地址是茂名市电白区水东镇致和巷10号B栋502房，是农历2012年1月11日购买的二手楼。2012年1月份的一天，其在水东镇澄波街电白一小附近看到有人张贴出一份转让房屋的告示，告示中将在东阳北街致和巷有一套间转让，面积104平方米，价格面议，并留下了联系手机号码。其打通那个转让房屋的联系电话，对方称他是受现在居住房屋的房东委托售卖房屋。假如其有兴趣可以直接到水东镇东阳北街致和巷10号B栋502房找他洽谈，接着其便直接到该处找到那个联系人，因为时间太久了，其都忘记了那个人的名字了。其看到房子，觉得可以就和那个人将准备和房东商量购买的事。于是那个人就叫其直接和一个叫李新的人洽谈购买房产的事就可以了。因为该房屋当时的产权人是李新。于是其便用手机和李新联系购买该房屋的事。经过几次协商，以156400元的价格成交。就在农历2012年1月11日上午，其和丈夫冯志慧及李新、他老婆邓少梅双方前往东阳北街区文化宫对面的一间建设银行进行交易，当时其用其家婆潘少玉的账户将156400元转账给李新提供的账号，因为当时转账操作是在柜台由银行营业员帮其们操作的，李新提供转入账号的户名其不清楚是谁。房产买卖合同是补签的，所以时间是2012年3月31日签订的。因为之前的合同包括房间和车房在内，所以需要将住房和车房分开交易才能办理新证。在交易时只有其夫妇和李新夫妇，没有其他人。
当时其联系卖房告示上的那个人，那个租住户说他可以全权代理卖房的事，谈好是以23万元成交的。谈好价格，租住户要求其先交订金，到时再将剩下的钱一次性交清后到房产局交易重新办理交易过户手续。2012年1月16日上午，根据租住户要求到建设银行东海分理处交订金。去到银行，看见一个老年男子和两个妇女（一个60来岁，一个50多岁，其不清楚她们身份）在等其。那个老年男子对其说他是房产证持有人李新，其当时转了3万元定金给李新，李新提供的账号户名其不清楚，他们当时是将一个存折本提供给银行柜台，其记不清楚是他们中谁提供的。反正双方是一起将银行卡和存折本一起交给银行柜台办理的。2012年2月2日，其们夫妇将20万元钱尾款转给李新夫妇。其们到银行后，见到一名年约40岁的中年男子用小车载着李新夫妇来到银行。其们转账后，那名中年男子的手机信息最后确认20万元已经转账成功，对其说：“你的20万购房款已经收到”转账完毕后，那名中年男子载着其们到房产局过户，第一次说的交易价格是156400元是房产局交易中心评估价，实际其支付的金额是23万元。第一次忘了订金的事了。其不知道房产的真正持有人，只知道房产证是李新名下的。23万元是其和那个租住户洽谈好的，他说他可以全权代理，其没有和李新等其他人洽谈过购买502的事。
（4）证人陆文武证言，证实其是广西大裕市场投资有限公司副总经理，其的联系电话是1397810****。其认识戴国铭，是在2013年4月份其们公司投资项目中国东盟国际汽配批发交易重新开工之前经同行的朋友介绍认识的。其们投资项目开工后，其们聘请戴国铭为现场施工员，没有签订劳动雇佣合同，支付给戴国铭薪酬4000元每个月。他任职不到一年，因为身体原因不能胜任现场施工顾总，其们公司就不聘请他了。承建其们工程第一期、第二期的是广西建工集团建筑工程总承包有限公司，当时是农文柱的包工头挂在广西建工公司承建其们公司项目的，但由于质量问题，其们公司已与广西建工集团建筑工程公司解除工程施工合同协议书。戴国铭在其们公司的投资项目没有股份，在农文柱那里是否有股份其不清楚。现在承建其们工程第一期和第二期的是福建永太建筑工程公司，第三期还没有招标出来，第四期由广西大些建筑公司承建。其不清楚戴国铭是否与广西大些建筑工程公司有关系。
（5）证人刘卓证言，证实其是广西建工集团第一建筑工程有限责任公司第五分公司项目经理，负责贵港市文化艺术中心工程施工管理工作。联系电话1387810****。其公司承建了贵港市文化艺术中心工程，是其公司独家承建，没有其他公司。其项目部采购员叫李国锋，是其第五分公司聘请的。其不认识戴国铭，其是工程项目负责人。工程合同协议书代表乙方签名的黄桂荣是其第五分公司的经理，是其公司一建委托他代表公司签订合同的。其项目部的副经理是曾纪平，劳务合同也在办理之中，他主要负责工地的后勤工作。
（6）证人杨坚证言，其证实李新是其妻子戴维梅的叔伯舅父，即是其岳母李彩容的堂兄。戴国铭是其的岳父。因为其在税务局上班，对银行转账比较熟悉，其只负责提供银行账号给买房屋的人将钱存入，其没有参与房屋买卖的洽谈，买卖双方是在中国建设银衍电白支行东海分理处进行交易的。电白区水东镇东阳北街致和巷10号B栋502房是李新名下的房产，2012年2月2日上午在银行转账交易后，再到房产局交易中心办理过户手续，其不认识购买房屋的人，是一个中年妇女，其是在中国建设银行帮李新转账收到购房款后亲自用其的小汽车载着买卖双方前往房产局交易中心办理手续的。当时其提供银行账号是其的，一共有20万元购房款存入其账户，对方户名是潘少玉。这20万元其是按照李新的要求将10万元转账给杨美榆（戴国铭的儿媳妇）、10万元转存入其另一个定期的建设银行账户。这10万元还在其的定期账户里。其一共收取了三年的利息，每年有3000多的利息，其是按照李新的要求将利息通过转账和支付现金的方式给了其的岳母李彩容，其中2013、2014年的利息是转账给李彩容，2015的利息是现金。其不清楚为什么李新要这样安排。其和李新没有借贷关系，其不清楚李新和戴国铭、李彩容、杨美榆有没有借贷关系。
（7）证人梁振军（电白县人民法院执行局干警）证言，证实其现在在电白县人民法院执行局工作，2005年9月，局领导将电白县人民法院(1999)电民初字第49号民事判决书执行案交给其主办。其接手后根据梁ＸＸ提供的线索，就被执行人戴国铭在广州琶洲会议酒店的30万元工程款进行了查封，此过程，琶洲会议酒店提出异议，后被茂名市中级人民法院执行茂南区人民法院执行此案。其接到此案后，多次到茂港区小良镇岭圩管区龙湾村、电白县水东镇解放街三巷4号、电白县水东镇东阳花园B栋502房被执行人戴国铭的常住地址、户籍地址及可能居住地址查找，均无法找到戴国铭，戴国铭肯定知道该判决书已生效及应当履行判决的相应义务。因为其院的判决书、裁定书才有送达，特别是判决书，送达时是由其本人签收的，他收到判决书后，应当知道自己应履行的义务。根据省、市两级法院、检察院、公安机关关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件实施细则的规定，应对被执行人戴国铭逮捕。另，其院查封琶洲会议酒店的30万时，戴国铭委托杨春波对其讲情，要求只给4万元然后要其院对那30万元解封。
（8）证人黄汉兴（电白县人民法院执行局干警）证言，证实其是电白县法院执行局执行员。2005年9月23日下午5时许，自称是戴国铭朋友的杨清波联系到梁振军并约定在广州市机场西路的红州酒店见面，当时其与梁振军、梁ＸＸ正在红州酒店附近饮茶，杨清波来到后，说他受戴国铭的委托，前来与其们协商戴国铭被查封琶洲酒店30万元工程款事宜。杨清波说戴国铭愿意支付4万元给梁ＸＸ，但要求先解封30万元工程款，同时要求梁ＸＸ向法院申请撤销中止该案的执行，但梁振军、梁ＸＸ均不同意，双方没有协商成功。
（9）证人沈木春（广州琶洲公司的负责人）证言，证实其是广州安柏美进出口公司董事长，戴国铭挂靠广东广南建筑工程有限公司承建其酒店工程装修，工程款约247万元。其方已经支付了247万元，但还有3040万元没有支付给戴国铭。签订合同是其方与广南建筑工程有限公司法人签订的，结算合同是其方与戴国铭签订的。
其才是广州琶洲公司的负责人，一切事物由其负责，罗菊先是公司的总经理，他没有对外代表公司的权力。琶洲公司的装修工程是由杨清波挂靠在广东广南公司名下承建的，工程款其公司一向都是与杨清波结算，戴国铭是受杨清波委托管理工程项目的。法院工作人员梁振军、林自鹏于2005午9月21日向其调查时，其没有看清楚笔录就签名了。
（10）证人杨清波证言，证实其对被查封30万元工程款有异议，要提出异议。其可以打通戴国铭电话，但估计他不肯过来与梁ＸＸ协商解决债务情况。
（11）证人李彩容（戴国铭妻子）证言，证实其才是广州琶洲公司的负责人因为李新当年治病时借了其儿媳妇杨美愉的钱，一共13万元，所以将其中的3万元转账到其名下的银行账户。杨坚帮李新办理卖房手续的，将10万元转账到杨美愉的账户是李新吩咐杨坚还钱给杨美愉，剩余的10万元以杨坚的名义存入定期有利息收入，支取利息后先由杨坚给过其，再由其交给李新。李新长期在家养病，行动不便，所以剩余的那笔钱就一直由杨坚帮他存入银行定期。
那处房产是其介绍买家跟李新买的，价钱也是李新委托其去跟买家谈妥的。其记得其是通过致和巷街口的天安堂药店的老板娘认识后来的买家。最后其跟那个买家商谈号价钱并约好一起到银行交钱，一次定金3万元，一次购房款20万元。
（12）证人黄智和（租客）证言，证实其租住了电白区水东镇东阳北街致和巷10号B栋502房，屋主是李彩容，每月租金是450元，水电费另外计算，并签订了房屋租赁合同。租金是每个月定期存入李彩容名下建设银行账户。后来李彩容要将房子卖出去，叫其帮忙寻找买家，其可以赚差价，但其没成功，最后是刘亚喜自己和李彩容商量购买房屋，具体情况其不清楚。李新从来没有跟其讲过卖房的事情，是李彩容说要卖房子时其才认识的。
（13）证人刘卓证言，证实其系广西一建第五分公司项目经理，据其所知，戴国铭在贵港市文化艺术中心工程项目没有投入资金，没有跟该项目甲乙两方有资金来往。但戴国铭偶尔会来工地现场看看，主要是来过问一下工地的进度情况，没有发现戴国铭有签订项目有关的合同。
27、被告人戴国铭的供述和辩解，其供述1994年其与梁ＸＸ合股到东莞常平准备做建筑工程，后因故做不成，亏了钱，其欠梁ＸＸ12万元，后他告到法院，法院判决其偿还给梁ＸＸ债务本息30余万元。但其没钱还，一直拖到现在。其不知道其因拒不履行已生效判决而被公安机关网上追逃。今年春节和清明其都有回家乡去，但未听说此事，直到今天梁ＸＸ打电话给其，说二人之间债务因其不履行判决而交给公安机关处理，并且已开具拘留证，要其和他见面，把钱交给他。梁ＸＸ与其合股做生意时是电白县小良镇派出所所长，现在在电白县经侦科工作。
因其借梁ＸＸ钱未还，梁ＸＸ到法院起诉其后，法院判决其要偿还梁ＸＸ债务，其当时没有出庭应诉，也没有提出上诉，法院判决生效后，其因资金一时紧张，为了避开债务和法院工作人员，就搬到外地居住。为此，梁ＸＸ到公安机关报案，对其进行刑拘。1993年8月份，因工程资金紧张，其就向梁ＸＸ借了两次钱，合计共177700元。梁ＸＸ是1999年初到电白法院起诉的，1999年4月，电白县法院对其执行，但其一直在外省搞建筑工程没有回来，法院工作人员无法找到其来执行。法院的通知都送达到其家，其都知道的，但因工程资金周转困难而未偿还债务的，而且梁ＸＸ经常和其联系。其在1999年至2004年期间，分别在河南、贵州、四川三个省搞建筑工程，但没有赚到钱。自2004年春节后，其就搬回广州居住至今，在广州期间也是搞建筑、装修工程为主的。
其于1999年借了梁ＸＸ的钱未还，梁ＸＸ到法院起诉其，法院判决其要偿还梁ＸＸ的债务，法院判决生效后，其因资金紧张无法还钱到外地躲债。2007年4月16日被公安人员抓获后取保候审，但在取保候审期间不履行自己的保证义务，违反取保候审规定，因此其的案件一直没有处理。其向粱ＸＸ借了一次钱，147000元，当时借贷时没有说利息，当时其是因为东莞常平的工地资金紧张才跟梁ＸＸ借的钱。和梁ＸＸ借钱时是说合股做工程项目的，后来工程失败了，梁ＸＸ就不认账是和其合股做生意，要其写欠条给他。法院判决是177000,其中30000是梁观进借梁ＸＸ的，和其无关。当时其不在家，知道后上诉期限已经过了。2007年4月18日其被取保候审后，已经偿还了80000元给梁ＸＸ，并计划分期还款，但是其这么多年一直没有收入，没有能力偿还剩余债务。其到了外地，所以经常变换手机号码，其没有收到公安机关的传唤。其平时很少回家，所以找不着梁ＸＸ解释清楚，同时对法院的判决不服，但上诉无门。广州琶洲会议酒店的装修工程项目是和杨清波合伙承包的装修工程项目，是挂靠在广东广南建设工程公司承建的，是杨清波找关系挂靠的，工程大约亏损了20万元。广州琶洲会议酒店最后支付的30万元工程款是经其同意后由杨清波领取的，也由杨清波支配使用的。其以前居住的水东镇房产，也就是水东镇东阳北街致和巷10号B株502房是其1997年左右购买的房产，当时是其妹妹戴玉琼和大舅子李新借钱给其买的，房子买时是72000元，房产户名是李新，房子被其老婆2012年3月份卖了，售价约20万，那是其老婆李彩容全权处理的。其不清楚房产卖给谁，其忘记其讲过这事，房产不是其的，是李新的）老婆自己拿钱去用了，其和她感情不好，没有问她。其现在在广西南宁和人洽谈一个商业城项目，其是承建方的股东之一，项目总造价7000万元，合同已经签订了。
补充供述：其于2014年7月7日被茂名东站派出所抓获，同年7月8日被宣布逮捕。押送电白看守所时因患有三级高血压不予关押，后取保候审。其于1993年9月6日以月利息2%向梁ＸＸ借款147000元搞建筑工程。其现在和梁ＸＸ已经签了还款协议书，具体内容和其保证书内容差不多。至2014年7月6日止，其应当向债权人梁ＸＸ偿还本息共计738780元，扣减2007年4月18日偿还的80000元，其应该偿还梁ＸＸ658780元。其承诺于2014年7月8日还款30000元给梁ＸＸ，余下的628780元，其承诺以广西南宁市衡阳东路福星美食城工程项目总造价7000万元的40%股份以及广西南宁市民主路广西东盟国际汽车配件中心工程项目总造价1﹪股份作为抵押偿还该笔欠款的依据。其偿还该笔款项分两期偿还，第一期于2014年12月份前支付20万元给梁ＸＸ，余下的428780元在2015年3月份前由双方协商一次性偿还。
今年10月底，办案人员要求其在南宁市接受传讯，其不配合是因为有债务纠纷在贵港市处理赶不回来南宁。其拒绝办案人员来找其，是因为其正在办事，不方便见办案人员。根据还款协议书，其在今年12月份之前要还20万元给梁ＸＸ，但其没有钱，所以兑现不了。其在南宁市的两个项目还没有收到工程款，所以没有钱还。广西福星美食城的项目一直存在争议，其挂靠的广西建设集团工程公司也跟东森集团签订了施工协议书，但其今年七月份得知广西建设集团工程公司第一公司的人也搭建工程开始进场施工，但现在也停工了。停工的原因是报建手续不完备，其们对此提出异议，东森集团答复是待报建手续批复后再决定由谁承建。因此福星美食城项目其还有机会承建。至于广西东盟国际汽车配件中心在民主路和望州路交界处即望州南路132号，现在正在建设基础，该项目是其介绍其他公司建设的，其有该项目总造价1%的股份（介绍费）。所以办案人员调查广西福星美食城的承建方负责人说不认识其，说整个承建项目是他们公司独自承建的，广西东盟国际汽车配件中心无法查找。明年6月份一定将钱还清，否则任由司法机关处理。
其居住的地方是茂名市光华中路华侨城4栋2803房，是其儿媳妇杨美愉的房产。其现在除了高血压病和中风病之外，还检查出其的心脏有一个主动脉瘤，随时有生命危险。
28、和解协议书、刑事谅解申请书、结案执行申请书、收据、同意支付证明书。证实2016年2月4日被告人戴国铭与债权人梁ＸＸ达成协议，由戴国铭一次支付180000元给梁ＸＸ，梁ＸＸ对戴国铭的行为予以谅解及申请该民事案结案。
原判决认为，被告人戴国铭无视国法，以搬离住所、更换电话等方式逃避法院执行人员及债权人，拒不执行法院已发生法律效力的判决，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人戴国铭在一审宣告判决前，履行全部执行义务，依法可以酌情从宽处罚。公诉机关指控被告人戴国铭的犯罪事实清楚，证据确凿充分，定性准确，应予认定。被告人戴国铭及其辩护人辩称不知道房产转让的辩解及没有能力偿还而不是拒不履行的辩解意见，经查，被告人戴国铭在明知判决已发生法律效力，确定其应履行偿还义务的前提下，经法院、公安等部门多方查找到其，其亦在保证及作出还款计划的情况下，多次以搬离居住地、更换电话等方式逃避执行人员，且其所持有的银行卡有大笔数额出入，上述证据均可证明被告人戴国铭拒不履行判决确定的义务的行为，在案证据有相关证人、书证及银行账目为据，证据间能形成证据链，能相互印证，足以认定，因此该点辩解理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，作出如下判决：
被告人戴国铭犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。
上诉人戴国铭上诉称，一、从2006年10月到茂南区人民检察院起诉长达10年时间，无证据证明其有履行生效判决确定的义务的能力。原判决以其搬离住所、更换电话作为构成拒不执行判决、裁定罪，没有法律依据。二、其持有的银行卡出现过大笔数额出入不能证明就是其合法财产。原判决以“其所持有的银行卡有大笔数额出入”作为认定其有可支配的财产缺乏事实依据。三、原公诉机关起诉之前，其已履行了判决确定的义务，起诉时其已不存在拒不执行判决的事实，不存在社会危害结果。四、其中过风，患有严重的高血压，心脏还有一个动脉瘤，长期住院，随时有生命危险。应适用缓刑、暂予监外执行或者免予刑事处罚。其认为原判决量刑过重，请求本院给其一个公正的判决。
在本院审理过程中，上诉人戴国铭向本院提交《认罪悔过书》一份，内容为：“我的行为构成了拒不执行罪，一审认定事实无异议。由于我年老体弱，患有严重的高血压病长期住院，请求二审法院对我从轻处理。今后要更好的学法律。做一个遵纪守法的好公民。”
经审理查明，确认原判决认定的事实和相应证据。
另查明，在本院审理过程中，上诉人戴国铭向本院提交《认罪悔过书》一份，内容为：“我的行为构成了拒不执行罪，一审认定事实无异议。由于我年老体弱，患有严重的高血压病长期住院，请求二审法院对我从轻处理。今后要更好的学法律。做一个遵纪守法的好公民。”
对于上诉人戴国铭上诉所称，经查，一、综合全案证据进行判断，原判决认定其实施了拒不执行判决、裁定罪的犯罪行为，证据确实、充分，原判决认定事实清楚。二、原判决认为：“被告人戴国铭在明知判决已发生法律效力，确定其应履行偿还义务的前提下，经法院、公安等部门多方查找到其，其亦在保证及作出还款计划的情况下，多次以搬离居住地、更换电话等方式逃避执行人员，且其所持有的银行卡有大笔数额出入，上述证据均可证明被告人戴国铭拒不履行判决确定的义务的行为，在案证据有相关证人、书证及银行账目为据，证据间能形成证据链，能相互印证，足以认定。”理由充分，本院认同。三、其拒不执行判决、裁定罪的犯罪行为具有社会危害性，且不因其在实施该犯罪行为之后偿还债权人的债务而没有社会危害性。四、《中华人民共和国刑法》第六十一条规定：“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”其是否患有疾病，不足以成为量刑的情节。即使其患有疾病，也不是应当宣告缓刑的法定条件。但鉴于其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，依法可以对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，免予刑事处罚的条件是“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”，根据本案的事实，不能认定其犯罪情节轻微。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条的规定，暂予监外执行属于《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的“执行”程序中进行处理的问题，不属第二审程序中进行处理的问题。本案现处于第二审程序之中，本裁定对是否决定监外执行不作处理。其上诉意见中认为应对其宣告缓刑，可以支持。其他上诉理由不成立，应当驳回。
本院认为，上诉人戴国铭无视国家法律，以搬离住所、更换电话等方式逃避法院执行人员及债权人，拒不执行法院已发生法律效力的判决，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。其已经履行全部执行义务，可以酌情从宽处罚。原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当。但是，在本院审理过程中，上诉人戴国铭向本院提交《认罪悔过书》一份，内容为：“我的行为构成了拒不执行罪，一审认定事实无异议。由于我年老体弱，患有严重的高血压病长期住院，请求二审法院对我从轻处理。今后要更好的学法律。做一个遵纪守法的好公民。”鉴于其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持广东省茂名市茂南区人民法院（2016）粤0902刑初108号刑事判决定罪部分，即：“被告人戴国铭犯拒不执行判决、裁定罪”；
二、撤销广东省茂名市茂南区人民法院（2016）粤0902刑初108号刑事判决量刑部分，即：“判处有期徒刑一年”；
三、上诉人（原审被告人）戴国铭犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决。
审 判 长 徐忠圣
审 判 员 莫少芬
代理审判员 张 驰
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 杨冬冬
孟冠良