广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1257号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人陈某某，男，汉族，初中文化，系东莞市××家具制造有限公司员工，户籍所在地为四川省南充市顺庆区（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月5日被羁押并刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人吴家宝，广东可园律师事务所律师。
辩护人徐耀宗。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）1139号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院于同年6月8日受理，并依法组成合议庭，于2015年7月24日公开开庭审理本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员刘燕、周振铭出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人吴家宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，2011年11月，被告人陈某某开始在东莞市塘厦镇科苑城工业区海森厂任职质检员。2012年2月，陈某某向海森厂的法定代表人被害人傅某声称，其能通过关系帮海森厂拿到新疆的棉花袋子生意，傅信以为真。2012年4月，陈某某开始前往新疆联系棉花袋子生意，后向傅某表示新疆的相关人员会在2012年10月到广东与傅签订合同。陈某某在联系生意期间，不断以各种理由向傅某索要活动经费。2012年10月，傅某与陈某某失去联系。2012年4月至10月，傅某给予陈某某活动经费，共计26万元。
公诉机关提供了现场勘验材料，被害人傅某的陈述，付某等证人的证言，银行卡流水记录等书证，被告人陈某某的供述与辩解等证据，并据此认为被告人陈某某无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人陈某某提出其没有骗被害人，其收取了被害人16万元，××，3万元是其工资，余下的钱用来联系棉花袋子生意的活动经费。
辩护人提出以下辩护意见：1.本案诈骗金额认定有误，应为16万元；2.被告人认罪态度好，系初犯、偶犯。
经审理查明，2011年11月，被告人陈某某开始在东莞市塘厦镇科苑城工业区海森厂任职质检员。2012年2月，陈某某向海森厂的法定代表人被害人傅某声称，其能通过关系帮海森厂拿到新疆的棉花袋子生意，傅信以为真。2012年4月，陈某某开始前往新疆联系棉花袋子生意，后向傅某表示新疆的相关人员会在2012年10月到广东与傅签订合同。陈某某在联系生意期间，不断以各种理由向傅某索要活动经费。2012年10月，傅某与陈某某失去联系。2012年4月至10月，傅某给予陈某某活动经费，共计26万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）现场勘验笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市塘厦镇科苑城工业区海森厂。
（二）书证
1.受案登记表、到案经过：证实被告人陈某某系被动归案。
2.常住人口基本信息：证实被告人陈某某的身份情况。
3.营业执照、税务登记证：证实东莞海森家具有限公司的法定代表人是被害人傅某。
4.手机信息记录（由被害人傅某提供）：证实傅某和“杨燕xj”（134××××7933）、“陈某某”（134××××4399）、“新疆张师长”（182××××6397）、“杨红梅”（159××××6996）的短信来往情况。具体情况如下：
傅某和“杨燕xj”（2012年4月29日至2012年6月4日）：事情已经办好，陈某某带回了来的十万元已经快花销完了；陈某某回来后为了办事每天都陪师长喝酒应酬；陈某某这些日子为应酬师长喝酒太多，头脑不舒服；陈某某为了办事从同事那里借了一万元；傅某会给陈某某三万元；陈某某的头脑正在恢复，专家教授说需要休息；陈某某需要回新疆休养几个月，十月份的时候杨燕和三个师长会一起去傅某的公司；陈某某回家休养期间，傅某会让财物每个月给他5000元工资；四师、五师的师长说把袋子生意也给傅某做，杨燕准备安排陈某某与两位师长见面。
傅某与“陈某某”（2012年7月31日）：8月3日，杨燕会带陈某某去英国看脑萎缩，到了英国电话打不通，无法与傅某联系；五个师长都来乌市医院看望陈某某，每个人给了陈某某十万元去英国看病；杨燕十月份一定回国签合同。
傅某与“新疆张师长”（2012年8月3日）：杨燕姐夫今天去了英国看脑萎缩；前两天，五个师长去乌市看杨燕姐夫，每人给了杨燕姐夫十万元，杨燕姐夫为傅某办事喝酒喝坏头脑了，而傅某却不出钱，太不近人情；袋子的事等杨燕十月份从英国回来后再签合同；和师长们见面的事，还是等杨燕从英国回来后再说。
傅某与“杨红梅”（2012年10月3日、18日、20日）：傅某发短信联系对方让陈某某回电话，但对方说不认识陈某某。
5.傅某银行卡流水记录：证实2012年4月20日转支30000元，2012年4月29日转支30000元，2012年6月4日转支30000元，2012年6月7日转支50000元，2012年6月8日转支20000元。以上共计转支16万元。
6.陈某某银行卡流水记录：证实2012年4月20日转存30000元，2012年4月29日转存30000元，2012年6月4日转存30000元，2012年6月7日转存50000元，2012年6月8日转存20000元。以上共计转存16万元。
7.情况说明：证实因被告人陈某某无法提供哈不都的详细信息，公安机关无法找到陈某某供述中提到的哈不都。
8.情况说明：证实被告人陈某某供述中提到的陈加亮确实为陈某某的侄子，公安机关多次联系陈加亮了解案情，但陈加亮均表示没有时间，不予配合。
（三）证人证言
1.黄某洁（女，30岁，被害人傅某的妻子）：陈某某在海森厂做品质管理，主要工作是在车间里检验产品的品质。黄某和傅某被陈某某诈骗了约30万元。
2012年3月初，陈某某告诉黄某他有一个小姨叫杨燕，杨燕是新疆建设兵团农六师下面的棉花总公司驻东莞的质检人员，现在与东莞市厚街镇一家工厂在合作搞棉花袋子的生意。陈某某说可以通过杨燕的关系把棉花袋子的生意搞来给海森厂做。当时，陈某某已经与傅某谈过这个事情，黄某和傅某商量后觉得可以做这单业务，于是就委托陈某某去跑这单业务。
2012年4月，陈某某说杨燕已从东莞调回新疆建设兵团农二师担任副师长，主管经济方面。杨燕已经跟农一师、农二师和农三师的师长说过合作搞棉花袋子生意的事，三个师长都很感兴趣，但三个师长提出要见过陈某某本人以后才能做决定。当时，傅某提出要与陈某某一起去新疆谈这单业务，但陈某某说事情还未谈妥，等他回去谈妥了就把三个师长请到东莞参观工厂，傅某到时再跟师长们接洽。陈某某向傅某要了10万元作为活动经费后，就乘飞机回新疆乌鲁木齐了。陈某某回新疆后，曾打电话给黄某说订单没那么快可以拿到，要等到十月份才能签合同。这时，陈某某还把电话拿给一名他说是农三师的李师长的男子跟黄某讲电话。该自称是农三师的李师长的男子说这个生意会给海森厂做，但是要九、十月份时才能签合同。
2012年5月中旬，陈某某回来东莞上班。陈某某说在新疆谈生意的时候不够钱花，跟朋友借了很多钱。于是，傅某和黄某又给了陈某某3万元。大概一个星期后，陈某某说他头疼得厉害，要回家疗养。这时，杨燕也发信息来说希望能让陈某某回新疆去治疗。5月底，傅某和黄某就帮陈某某买了机票，让陈某某回新疆了。几天后，陈某某和杨燕都联系傅某和黄某，说农四师和农五师的师长对这单生意也比较感兴趣，建议把农四师和农五师的订单也拿过来做。傅某和黄某表示同意。随后，杨燕提出要10万元经费，于是傅某和黄某就又转了10万元到陈某某的农行账户上。
2012年6月，新疆发生地震。陈某某打电话来说新疆那些生产棉花袋子的厂倒塌了，要等那些工厂恢复生产把这批订单的货交齐后才能跟海森厂合作，具体要到什么时候他也不能确定。
2012年7月，陈某某打电话来说头疼得厉害，要去英国治疗，问傅某和黄某要20万元治疗费，但傅某和黄某没有给。后来一段时间，傅某和黄某联系不到陈某某。2012年10月，傅某和黄某联系上了陈某某，陈某某说十月中旬会带五个师的师长来工厂参观，到时候再签合同。但自此之后，傅某和黄某就再也联系不上陈某某了，杨燕的号码也停机了。
黄某没有见过杨燕，只是陈某某给黄某看过一张照片，说里面和他合影的女子就是杨燕。傅某和黄某都是通过短信和杨燕联系的。傅某和黄某以口头方式委托陈某某以中介人的身份去谈棉花袋子生意，陈某某没有从新疆带回来任何书面资料。
2.陶某（男，37岁，系海森厂的副总经理）：陈某某在海森厂做品质管理，主要工作是在车间里检验产品的品质。
2012年3月初的一天，陈某某告诉陶某说他有一个小姨叫杨燕，是新疆棉花总公司在东莞市的业务代表，现在和东莞市厚街镇的一家工厂在合作搞棉花袋子的生意。陈某某说可以通过杨燕的关系把棉花袋子的生意搞来给海森厂做。陶某就把这件事告诉了傅某，傅某觉得可以做就把陈某某叫到办公室详谈。陈某某说杨燕和新疆棉花公司的总经理哈不都的关系很好，哈不都在棉花袋子生意上有绝对的话语权，生意给谁做都是哈不都一个人说了算。傅某就让陈某某去联系这件事。后来，傅某提出叫杨燕来海森厂谈具体合作的事情，但陈某某说杨燕已经回新疆了。
2012年4月下旬，陈某某对傅某说杨燕和哈不都闹不和，现在通过家里的关系进了新疆建设兵团农二师当副师长，杨燕叫陈某某回新疆，说是农二师的师长要和陈某某见面并商量合作搞棉花袋子生意的事。陈某某叫傅某给他活动的经费，傅某给了陈某某钱，陈某某就回新疆去了。
2012年5月初，陈某某回来了。陈某某告诉傅某说他回去见了农二师的师长，还认识了农一师和农三师的师长，可以把农一师和农三师的棉花袋子生意也搞来做，一切都进展顺利，只要等新疆那边的人过来签合同就可以了。5月底，陈某某说自己头痛，要回新疆休养，回去后会跟进棉花袋子生意的事，并问傅某要钱作为活动经费。傅某给了陈某某钱，陈某某就回新疆去了。
后来，陶某听傅某说10月份的时候，陈某某会带着新疆建设兵团的几个师长来海森厂考察并签合同。一直到2012年10月底，陈某某那边都没有消息，也联系不上，傅某就去报警了。
3.付某（女，45岁，系海森厂的财务）：付某从2010年8月开始在海森厂担任财务，陈某某曾是海森厂的员工。
去新疆之前，陈某某的工资都是以现金的方式支付给其本人的。陈某某去新疆后，中途有回来领过工资和报销一些费用，都是到付某处领的。陈某某领工资时，付某把陈某某去新疆的那段时间的工资一起支付给陈某某了。后来陈某某又去了新疆，傅某就叫付某把陈某某的工资罗列出来，把工资钱给傅某，由傅某自己去料理陈某某的工资。
2012年5月的一天中午，傅某叫付某从厂里拿3万元现金到他家里。付某来到傅某家里，看见陈某某也在，付某就把3万元现金给了傅某。后付某等人吃完午饭开车回海森厂，付某准备下车时看到傅某把3万元现金给了陈某某。
陈某某在海森厂工作期间，一开始的工资是每月2500元，后来慢慢涨到每月3500元。
（四）被害人傅某陈述：陈某某于2011年11月17日进入海森厂工作，担任品质检测员。陈某某以帮忙介绍业务的形式骗取了傅某约28万元。
2012年2月9日左右，海森厂的副总经理陶某告诉傅某说，陈某某有一个小姨叫杨燕，杨燕说有棉花包装袋生意可以做，陈某某想介绍给海森厂做。傅某听了觉得可以做，就叫陈某某到办公室来详谈。陈某某当时说杨燕在新疆农六师主管棉花经营业务，与新疆农六师的主管哈不都关系很要好。哈不都在棉花经营上有绝对的决定权，由于哈不都不懂汉语，所以在东莞这边的业务由杨燕全权代理，但杨燕现在已经回新疆去了。现在的棉花袋子是在东莞市沙田星迪厂生产的，如果傅某想要做这单生意，陈某某愿意为傅某去活动，傅某当时就同意了。2012年2月底，陈某某告诉傅某说杨燕因为和哈不都闹翻了，现在调回农二师当副师长了，现在在谈农二师的棉花袋子生意。
2012年4月16日左右，陈某某对傅某说，杨燕叫陈某某回新疆，说是农一师、农二师和农三师的师长都想把棉花袋子的生意移到东莞来做，但需要陈某某亲自到新疆当面谈。傅某提出要和陈某某一起去，但陈某某不让傅某一起去，说这是先以他个人名义去谈的，谈好之后再叫傅某过去。陈某某提出要十几万元现金作为活动经费，傅某当时答应给陈某某十万元。傅某给了陈某某7万元现金，又通过银行卡转了3万元给陈某某（傅某通过其农行账户62×××19转账到陈某某的农行账户62×××13）。2012年4月21日8时许，陈某某就坐飞机回新疆去了。4月26日，陈某某打电话给傅某，说农三师的李师长想和傅某通电话。当时该李师长在电话里告诉傅某，说同意把师里的棉花袋子生意给傅某做，并约好10月份来和傅某签合同。4月28日，陈某某打电话给傅某说钱不够用，让傅某转3万元给他。4月29日，傅某转了3万元给陈某某。
2012年5月15日，陈某某回到海森厂上班。陈某某说在新疆活动的时候由于钱不够，向他的同学借了3万元，叫傅某帮他还了。傅某就叫厂里的出纳给陈某某打了3万元。5月23日，陈某某说他头疼要回新疆休养，这时杨燕也发信息给傅某叫陈某某回新疆，说是新疆的几个师长要见陈某某。傅某同意了，并帮陈某某买了回新疆的机票。5月30日，陈某某打电话给傅某说农四师和农五师的棉花袋子生意也可以搞来做，并说签合同的时候傅某就会拿到2亿元的订金。陈某某叫傅某给他打20万元，傅某没有一次打给陈某某。6月4日，傅某打了3万元给陈某某，6月7日打了5万元，6月8日打了2万元。
2012年7月30日，陈某某说他的头痛要求英国治疗，问傅某要20万元-30万元做酬劳，因为新疆的五个师长每人都给了他10万元。傅某没有理会。8月3日下午，傅某接到一个自称是农一师师长的人的信息，要求傅某给陈某某打钱，傅某没有理会。同日19时许，傅某接到一个自称是农五师师长的人的电话，说他和几个师长8月中旬要到上海去学习，9月底的时候会回新疆，10月中旬他们会来东莞签合同。
2012年10月3日，傅某打电话给陈某某和杨燕，但是一直联系不上。10月15日，陈某某打电话给傅某，说10月21日或23日会来东莞和傅某签合同，但之后就没消息了。陈某某、杨燕和几个师长都联系不上了。后来，傅某通过私人方式知道了新疆农五师的李师长的电话（0909-22××××5），傅某联系李师长，得知并没有棉花袋子的事，李师长也不认识杨燕这个人，后傅某就来派出所报案了。
傅某让陈某某以中间人的身份去谈棉花袋子业务，除了按陈某某的要求给活动经费外，傅某每个月还给陈某某5000元的拥挤，从2012年5月至7月，共15000元，并以厂的名义给陈某某配了一部苹果牌手机，购买时价值5000元。陈某某在海森厂工作时的工资每月约2500元。
傅某和陈某某认识了约12年，傅某是口头委托陈某某去谈棉花袋子的生意，陈某某没有从新疆带回来任何书面资料。
陈某某诈骗傅某约28万元，其中约18万元是通过转账，10万元是直接给现金的。现金分两次给，第一次是在2012年4月中旬，给了7万元；第二次是在2012年5月陈某某从新疆回来后，给了3万元。第一次给钱时没人在场，第二次给钱时海森厂的财务付某在场。转账的18万元中没有包括给陈某某的工资，陈某某的工资是另外支付的。
陈某某的侄子陈加亮没有拿过5万元给傅某，也没有说过有什么钱是陈某某托付转交给傅某的。
辨认笔录（2P37-40）：经辨认，傅某辨认出11号照片上的男子就是诈骗其的陈某某，即被告人陈某某。
（五）被告人陈某某供述与辩解：其辩解称没有实施诈骗行为，只是帮傅某去新疆联系棉花袋子生意。
侦查阶段第一份笔录：2012年2月，傅某问陈某某认不认识棉袋加工厂的人，叫陈某某帮忙联系棉花袋子生意。傅某说花多少钱都没关系，就算事情没办成也不会向陈某某要回钱。2012年4月，傅某帮陈某某买了机票让陈某某去新疆联系棉花袋子生意，并给了陈某某10万元，其中7万元是现金，3万元通过转账汇到陈某某的农行账户。陈某某回到新疆农一师的棉花加工厂，找到农一师的师长哈不都。
陈某某跟哈不都谈棉花袋子生意的事，哈不都同意合作，并约好2012年12月签合同。陈某某和哈不都谈生意过程中，请吃饭、送礼共花了9万多元。陈某某打电话向傅某汇报农一师同意合作做棉花袋子生意，傅某又汇了3万元到陈某某的农行账户。
2012年4月底，陈某某回海森厂上班。傅某又给了陈某某3万元现金作为辛苦费。陈某某上了约10天班，因为头痛，需要回新疆休养，傅某同意了。陈某某于是就回了新疆，直到2014年4月才回到东莞，在置富家具厂工作。后来，傅某打电话告诉陈某某，说因为新疆下大雪，农一师加工厂倒闭了，所以棉花袋子生意没有做成。
陈某某不认识叫杨燕的女子，也没有跟傅某说过有个叫杨燕的小姨。
侦查阶段第三份笔录：2011年12月，陈某某开始在海森厂工作。2012年4月，傅某问陈某某认不认识新疆生产建设兵团的人，叫陈某某帮忙联系棉花袋子生意。傅某说花多少钱都没关系，就算事情没办也不会向陈某某要回钱。陈某某叫傅某一起去，但傅某不愿意去，说事情全权委托陈某某办理。后傅某帮陈某某买了去新疆的机票，并汇了3万元到陈某某的银行账户作为在新疆的活动经费。
陈某某到了新疆后就联系了建设兵团的哈不都.热西提，哈不都.热西提认识建设兵团农一师的师长。哈不都.热西提问陈某某要了傅某的电话，说他自己跟傅某联系。后傅某打电话给陈某某，叫陈某某继续在新疆联系生意，每月的工资还是按5000元来算，傅某会通过银行汇款的方式给陈某某联系生意的经费和工资。
2012年4月至9月，傅某给陈某某共汇款约15万元，其中3万元是陈某某的工资。陈某某去新疆联系生意期间曾回来过东莞一次，在海森厂上了20天班。后因为头痛，傅某同意陈某某回新疆休息，陈某某就回新疆休息了。2012年12月，新疆地震又下大雪，棉花袋子的生意就做不成了。直到2014年4月，陈某某才又回到东莞，在黄江镇置富家具厂工作。
傅某给陈某某的15万元，其中3万元是陈某某的工资，7万多元送给了哈不都.热西提，1万多元是吃饭等的花销，剩下的5万元，陈某某于2013年11月让其侄子陈加亮帮忙还给了傅某。陈某某没有要过傅某给的现金。
侦查阶段第四份笔录：2012年，只有傅某给陈某某的农行账户汇过款。
审查起诉阶段笔录：陈某某承认诈骗了傅某7万多元，但辩解称其当时已帮傅某谈妥棉花生意，后来是因为傅某觉得价钱不行所以才没有做成棉花生意。
本院认为，被告人陈某某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人陈某某提出其未诈骗被害人的辩解意见，经查，被告人陈某某虚构事实，称其能够通过关系帮海森厂拿到新疆的棉花袋子生意，有被害人傅某的陈述、证人黄某、陶某的证言、被告人陈某某与被害人的短信记录为证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人陈某某存在诈骗被害人财物的行为，故对被告人该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人陈某某及其辩护人对诈骗金额提出的意见，经查，被害人傅某通过银行转账给被告人16万元，另两次分别支付陈某某现金7万元、3万元，该事实有被害人傅某的陈述，被告人陈某某在公安侦查阶段亦供述其在前往新疆时被害人有给其7万元现金作为活动经费，其从新疆回到东莞后被害人有支付其3万元现金作为辛苦费，证人付某亦证实被害人傅某支付3万元现金给陈某某，故本案的诈骗金额应为26万元，对被告人及其辩护人该意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人认罪态度好的辩护意见，经查，被告人陈某某否认有诈骗被害人的行为，对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。辩护人其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。
关于本案被告人陈某某的身份问题。根据被告人陈某某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人陈某某以其自报身份予以判决。
视被告人陈某某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2020年2月4日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一五年八月十一日
书 记 员 黄浩星