河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涿刑初字第37号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人左某甲，女，户籍地江苏省睢宁县，捕前住河北省涿州市。2014年8月20日被涿州市公安局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌诈骗罪被逮捕，现押于保定市看守所。
辩护人安行宇，河北信正律师事务所律师。
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人左某甲犯诈骗罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派代理检察员张廷春出庭支持公诉，被告人左某甲及其辩护人安行宇到庭参加诉讼，现已审理终结。
河北省涿州市人民检察院指控，2014年2月至2014年7月，被告人左某甲虚构为李某甲姐姐，以帮助李某甲开店和虚拟投资为名，骗取被害人尚某某人民币70000元。认为被告人左某甲的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人左某甲认为，其是被李某甲利用实施的犯罪，其认罪伏法。但辩解称，其确实用自己的身份证为李某甲办过一张信用卡，并为李某乙存了三万元钱，其不知道这钱是尚某某的，存完钱就把卡交给了李某甲，后来存入信用卡的一万元钱和另外的三万元钱其不知情，其从来没有见过受害人的七万元钱，也没有分到赃款，望法院念其年轻无知，法律意识淡薄，且系初犯，对其从轻处罚。
辩护人安行宇认为，1、被告人左某甲是出于为朋友李某甲帮忙而被动卷入犯罪当中，由于本案主要涉案人员李某甲的身份无法查实，导致本案事实不清，而且，根据公安机关提交的证据，被告人左某甲参与犯罪的数额应为40000元，并且公安机关依法扣押了20000余元。2、被告人具有投案自首的情节，依法应从轻处罚。3、被告人亲属在家庭经济极度困难的情况下，积极筹措资金为被告人退赔赃款、缴纳罚金，弥补受害人的损失，可从轻处罚。4、被告人认罪态度好，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。5被告人文化素质低，法律意识淡薄，在是非面前不能正确对待以致走上犯罪的道路，经过政府的教育已经认识到自己犯罪行为的危害性，为了便于被告人的改造和社会的稳定，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明，2014年年初，被告人左某甲在涿州市做直销的时候认识了一个自称叫李某甲的女子，2014年2月，李某甲的男友尚某某来到涿州，被告人左某甲冒充李某甲的姐姐，伙同李某甲以帮助李某甲在北京开服装店为名，骗取被害人尚某某人民币40000元。
案发后，公安机关于2014年8月5日依法冻结被告人左某甲6228481268088371275银行卡存款人民币21037.29元。被告人左某甲于2014年8月20日到涿州市公安局投案自首。2015年4月13日被告人亲属为被告人退赔赃款人民币19000元，缴纳罚金人民币10000元。
上述事实公诉机关当庭出示的证据有：
1、被告人左某甲的供述证实，其来刑警队投案自首，2014年年初，其在涿州市做直销的时候认识了也在涿州市做直销的李某甲，2014年2月份的时候，李某甲打电话跟其说她男朋友尚某某过来了，让其冒充她的嫂子中午一起吃饭，到了中午李某甲给其打电话说去涿州市金街附近的一个饭店吃饭，具体名字忘了，到了之后，他们三个就去了饭店。进了饭店后李某甲向尚某某介绍说其是李某甲的嫂子，在涿州一个工厂上班。吃饭的时候李某甲说她在一个商店里卖化妆品，想开一个服装店，让其给出点钱，她自己再出点，其说行，吃完饭其就走了。第二天中午，李某甲给其打电话说尚某某下午走，他想请其吃饭，吃完饭其就走了。过了两三天，李某甲给其打电话说想用其的身份证办张银行卡存钱，她说自己没有身份证。第二天，其跟李某甲到贾秀路的农业银行办了银行卡，李某甲给了其三万元人民币顺便存进了卡里，存完钱，其把卡交给了李某甲。到了六月份的时候，李某甲给其打电话说尚宇飞七月初来涿州。过了没几天，尚宇飞给其打电话说他把工作辞了，准备来涿州找李某甲。到了七月初，尚宇飞到了涿州。李某甲给其打电话让其跟尚宇飞说虚拟投资挣钱，想骗尚某某点钱，其当时就答应了。他们在一起吃饭时，尚某某问其有没有项目可以做，其就跟尚某某说现在搞虚拟投资挺挣钱的，尚某某就说他能出钱就尽量出，亏了就亏了，当时尚某某出了多少钱其不知道，尚某某的钱应该是李某甲拿了。后来尚某某在她们的住处住了三四天就走了。其不知道什么是虚拟投资，是李某甲想骗尚某某的钱让其这么跟尚某某说的，李某甲觉得其说的话对尚某某有说服力，好骗些，其就跟尚某某说了。其是出于面子帮助李某甲骗尚某某的钱。李某甲存在其银行卡里的钱在七月初的时候让其取过。尚某某第二次来的时候，李某甲让其以她姐姐的名义拿出两万元钱，想让其跟尚某某说是其资助他两万元让他搞虚拟投资，其实这些钱都是李某甲骗尚某某的。李某甲让其从农业银行取出两万元，想再骗尚某某出些钱，其就把这两万元钱当着尚某某的面给了李某甲，其就跟尚某某说这些钱是其资助尚某某搞虚拟投资的钱，其先把钱给李某甲了，李某甲就把钱拿了。后来尚某某给没给李某甲钱其不知道。李某甲让其办的卡，户名是其的名字左某甲，平时都是李某甲拿着，只有帮李某甲取钱时才将银行卡给其，取完钱再把卡还给李某甲。李某甲为了让尚宇飞相信她俩说的话，因此编了各自的工作。李某甲在七月底的时候就走了，手机号换了，去哪里了其也不清楚，其不知道李某甲骗了尚某某多少钱，也不知道李某甲把钱放哪里了，李某甲没给过其钱。
2、受害人尚某某的陈述证实，2013年11月初，其在网上认识了一个女的，她自称叫李某甲，其俩在QQ上聊了有四个月。2014年春节之后，李某甲邀请其到涿州玩，并且留了联系电话，2月13日其来到涿州与李某甲见了面，吃完饭后其住在了旅馆。第二天，其跟李某甲在涿州玩了一天，花了两千块钱给李某甲买了一部小米2S手机。2月15日李某甲说带其见她姐，见面之后，李某甲的姐姐就对其说李某甲想在北京做服装店，希望其能出份钱帮李某甲，其问李某甲的姐姐需要多少钱，李某甲的姐姐说需要七万块钱，其说现在只有三四万，李某甲的姐姐说先拿四万块吧。吃完饭，李某甲和她姐姐催着其去银行取钱，最后其在涿州金街旁边的中国银行取了30000万元现金给了李某甲，晚上吃饭的时候，李某甲又把钱给了她姐姐。李某甲的姐姐说剩下的一万块钱等其回去之后直接打到李某甲的银行卡上，然后说塑料厂里有事就先走了，其和李某甲在麦当劳坐了会儿就回宾馆了，16号晚上其就坐车回东台市了。其回到东台市后，过了将近一个月，李某甲给其打电话说让其把钱打到她姐姐左某甲的农业银行卡上，然后李某甲给其发了一个银行卡号，其从自动取款机里取了一万元现金存在了左某甲的银行卡里。2014年6月份，李某甲又给其打电话让其来涿州工作，去她姐姐的厂里学习管理。6月29日其来到涿州，其跟李某甲说其想见左某甲，李某甲跟其说她姐姐到连云港出差了，需要两三天才能回来。第二天其要求李某甲带其到北京看合作开的服装店，李某甲一直推脱没带其去，其怀疑李某甲在骗其。第四天其和李某甲、左某甲在一起吃饭的时候，左某甲又向其要了三万块钱说做虚拟投资，三万块钱在金街中国银行取了一万元，贾秀路农业银行取了两万元。吃完饭，左某甲说在宾馆住着花钱，让其到她家住，然后其就拿着行李跟着左某甲到了她家。到了左某甲家之后，其觉得左某甲家不像开厂子老板住的地方，左某甲说其他人都是她厂子里的员工，因厂子宿舍改建暂时先住在家里。其觉得他们打电话、说话都是偷偷摸摸的，根本不像一个正常的工厂，其在左某甲家待了四天，还去三国大厦听了一次课，听课回来左某甲就把其的手机扣了，还让其他人看着其，好像是怕其跑了，其觉得她们是传销的，其被骗了。第五天其趁她们不注意时跑了出来报警了。2014年8月22日陈述证实，2014年6月29日其来到涿州后，李某甲安排其在火车站的一个旅馆住了两天后，其要求见李某甲的姐姐左某甲，李某甲说她姐在外面出差，到了7月1日的中午，李某甲带着其在一个饭店和她姐见了面。见面之后，李某甲跟左某甲说其想跟左某甲学习管理，左某甲说她正在考察一个项目，让其跟她一起投资项目，让其出些钱，大概需要四五万元，其当时说只能拿出三万元，左某甲说吃完饭让其跟李某甲转转，顺便把钱取了，其就同意了。吃完饭其就跟李某甲在涿州市家乐福对面的中国银行取了一万元，在范阳路的一家农业银行取了二万元，取了钱之后其就把钱给了李某甲，之后李某甲给左某甲打电话说钱取了，左某甲就叫他们到东大街的一家火锅店吃饭。到了之后，左某甲就跟其说投资方面的事，左某甲说投资公司最少要投资五万元，左某甲从包里拿出二万元说再资助其一些钱，李某甲就把那三万元钱给了左某甲，左某甲就装包里了，然后左某甲出去了十来分钟，回来后吃完饭其就跟着左某甲去了她们租住的地方。左某甲把其的三万元和左某甲的二万元都拿走了，李某甲没拿其的钱，其给李某甲的钱李某甲都给左某甲了。
3、中国农业银行转账凭证证实，尚某某于2014年2月28日为6228481268088371275银行卡转存现金10000元。
4、涿州市公安局市区刑警队情况说明证实，没有李某甲的身份信息，办案单位无法核实李某甲的真实身份。
5、涿州市公安局市区刑警队情况说明证实，没有其他证人和在场人员证实尚某某给左某甲多少现金。
6、涿州市公安局市区刑警队情况说明证实，办案单位无法找到与李某甲、左某甲同住的人员。
7、中国农业银行借记卡账户明细查询证实，卡号为6228481268088371275的银行卡于2014年2月19日开户，同日存入现金30000元，同年2月28日转存10000元。
8、新线借记卡历史交易明细清单证实，尚某某于2014年2月15日取款30000元。
9、常住人口信息证实，被告人左某甲的出生时间及身份。
10、涿州市公安局市区刑警队办案说明证实，左某甲租住房的房东未找到，经受害人尚某某辨认，左某甲的姐姐左某乙不是诈骗其钱财的人，故未作辨认笔录。2014年2月28日为卡号6228481268088371275转存的10000元是尚某某在江苏省东台市存入的。李某甲的手机号已注销，无法调取该机信息和话单。尚某某听课的三国大厦监控已坏，无法调取监控。
11、尚某某的辨认笔录证实，被告人左某甲就是诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
12、涿州市公安局市区刑警队受案登记表证实，本案系尚某某报的案。
13、涿州市公安局市区刑警队到案经过、破案经过证实，被告人左某甲系投案。
14、涿州市公安局协助冻结财产通知书证实，公安机关依法冻结被告人左某甲6228481268088371275银行卡存款人民币21037.29元。
15、中国农业银行合约信息查询证实，6228481268088371275银行卡持有人系被告人左某甲。
以上证据来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人左某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人左某甲伙同李某甲以虚拟投资的形式诈骗受害人三万元的犯罪事实证据不足，本院不予支持。案发后，被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人亲属积极为被告人退赔赃款，减少被害人损失，可酌情从轻处罚。关于辩护人对被告人判处缓刑的辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人左某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人左某甲的刑期自2014年8月20日起至2015年8月19日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 解文海
审 判 员 张筱丽
人民审判员 刘建伟
二〇一五年五月七日
书 记 员 单 佳