河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0203刑初63号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人李尚，无业。2014年8月26日，因犯诈骗罪被唐山市路北区人民法院判处有期徒刑十年。2015年4月23日，因涉嫌合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局从河北省监狱管理局冀东分局五监狱解回，现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人郭连宝，河北高阶律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2016）42号起诉书指控被告人李尚犯合同诈骗罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员张伶俐出庭支持公诉。被告人李尚及其辩护人郭连宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2013年12月6日和12月16日，被告人李尚以购买钢材需要周转资金为由，找到朋友倪某乙为其担保，向被害人王某甲借款共计人民币430万元，并签订了借款合同。被告人李尚在偿还140万元人民币后便逃匿。后证实，被告人李尚将所借的钱款全部用于偿还了个人债务。
公诉机关在提起公诉的同时还提供了案件来源、借款合同、银行转账记录、交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据以证明其公诉主张。并提出应以合同诈骗罪追究被告人李尚的刑事责任。
被告人李尚对唐山市路北区检察院指控其犯有合同诈骗罪的事实予以否认，认为自己不构成合同诈骗罪。
辩护人提出的辩护意见是：公诉人指控被告人李尚犯有合同诈骗罪，证据不足，不能认定被告人李尚有罪。李尚从王某乙处多次借款都按合同约定还清了本金和利息，本次借款也偿还了一部分。借款合同明确约定了不按用途使用借款的违约责任，是否改变借款用途不能成为本案定性为犯罪的理由。出借人王某甲证实李尚没有非法占有其财产的目的。被告人的借款全部提供了有效担保。本案古冶区人民法院以（2014）古民初第502号立案审理，被告人李尚没有非法占有目的。2013年12月18日被告人李尚还在还款，是因为其他犯罪被刑事拘留，被限制了人身自由，不是为非法占有本案借款而逃匿。
辩护人当庭提交了（2014）北刑初字第153号刑事判决书、古冶区人民法（2014）古民初字第502案件受理通知书和民事起诉书一份以证明其辩护观点。
经审理查明：2013年12月6日和12月16日，被告人李尚以购钢材资金周转为由，由倪某乙为其担保，向被害人王某甲借款共计人民币430万元，并签订了借款合同。合同到期后，被告人李尚向被害人王某甲偿还了140万元人民币后逃匿。被告人李尚将所借的钱款用于偿还了个人债务。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、案件来源证实被告人李尚涉嫌合同诈骗一案由报案人倪某乙于2014年8月7日8时报案至古冶分局，该局经过审查于2014年8月13日立案进行侦查。
2、借款合同复印件。证实被告人李尚分别于2013年12月6日、12月16日向王某甲借款230万元和200万元，倪某乙是担保人，借款用途为购钢材资金周转，还款来源为利润。
3、证明复印件证实王某甲通过其亲戚张顺国和郝艳龙的银行账户分三笔将总计430万元打入到李尚的农业银行账户62×××15中。
4、收据复印件证实李尚分别收到王某甲人民币贰佰万元和贰佰叁拾万元，全部转入到李尚指定的农业银行账户62×××15中。
5、银行转账记录账号为62×××18户名为郝艳龙账户在2013年12月6日向账号为62×××15户名为李尚的账户转账贰佰叁拾万元人民币，用途为借款。
账号为62×××18户名为郝艳龙账户在2013年12月16日向账号为62×××15户名为李尚的账户转账捌拾叁万元人民币，用途为借款。
账号为60×××42户名为张顺国的中国银行账户向账号为62×××15户名为李尚的账户转壹佰壹拾柒万元人民币。
6、借条复印件证实李尚于2013年9月27日借到倪某乙人民币壹佰万元整，还款期限为2013年12月27日。于2013年11月4日借到倪某乙现金人民币贰佰万元整，还款期限一年。
7、农业银行取款业务回单户名为葛朝卡号为62×××13的银行卡在2013年9月27日向账号为62×××15户名为李尚的账户转账壹佰万万元人民币。
8、农业银行明细对账单证实户名为倪某乙卡号为62×××16的农业银行卡2013年11月1日至2013年11月30日的交易明细，其中在2013年11月4日16时04分21秒借款200万元。
9、李尚与王某甲之间13份借款合同复印件和倪某乙为李尚和王某甲之间借款担保的11份保证合同复印件证实本案发生前，被告人李尚与王某甲之间存在借款关系，且均由倪某乙担保。
10、资金往来（全渠道）信息结果表证实李尚名下账号为62×××15的农业银行卡在2013年12月3日至2014年1月9日的资金转出记录。
11、交易明细证实李尚名下账号为62×××15的农业银行卡从2013年12月1日至2014年6月21日的交易明细。
12、银行卡资料查询证实户名为秦某、安某、刘某甲、解某、吴月、张某、孙明扬、宋某、刘某乙、张彦滨的农业银行卡资料。
13、户籍证明、现实表现及路北区人民法院刑事判决书证实被告人李尚具有刑事责任能力，因涉嫌诈骗罪于2014年2月12日被唐山市公安局路北分局刑事拘留，同年8月26日被唐山市路北区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币拾万元。
14、证人刘某甲证言证实：中国农业银行帐号62×××13是其的，2013年12月16日李尚给其汇了36.27万元，是他还的借款。借款时没有说利息，也没打借条。李尚就向其借过这一次钱，其和李尚没有别的经济往来。
15、证人宋某证言证实：中国农业银行账号62×××14是其的，其和李尚是同事。2013年12月6日、2013年12月16日李尚分别给其汇款60万元和11万元，是他还的借款。他还钱没给过好处，关系挺好，借钱没有凭证。李尚借其的钱干啥和他还的钱怎么来的其都不知道。
16、证人张某证言证实：李尚是其女婿。农业银行账户62×××16是其的，2013年12月6日李尚给其这个账户汇的3万元是他还的借款。他说和朋友倒卖酸，从其处借3万元钱，用了大概两个月，还了。他没有参与过其的生意经营，就是在拉过废铁。其做生意，李尚没有出过钱，不知道李尚还的钱是怎么来的。
17、证人安某证言证实：李尚跟其朋友郑伟关系很好，2013年12月16日李尚给其农行账户62×××61汇的90万元钱是郑伟的。郑伟跟其说用一下他的卡号，李尚将这笔钱转到了其账户上，其把这笔钱又转给了郑伟。听说是李尚向郑伟借过钱，其和郑伟到古冶区林西找过李尚要过钱。不清楚李尚借钱干什么，郑伟跟其说过李尚和他岳父开着管厂，还在鹤岗发煤。
17、证人孙某证言证实：2013年12月6日、7日李尚向其农行账户62×××60分别汇了87万元和10万元，其提出现金给了郑伟。其是郑伟的司机，郑伟用其卡号，李尚给郑伟的钱是还的借款，不清楚郑伟借给李尚钱是否有利息。听郑伟说过李尚是做生意用钱，就用几天。
18、证人刘某乙证言证实：不认识李尚，2013年12月6日李尚通过农行账户62×××15向其农行卡6228460650009398112汇的65万元钱是还的借款。2013年12月初，同事王立岩跟其说借钱想倒一下，也没说具体干什么，说借65万元。就让王立岩给其银行账号汇了65万元，当时这个银行账号名字叫李尚。问王立岩这账号名字是谁，王立岩说是他兄弟，让汇就行了，就给汇过去了。和王立岩关系挺好的，也没有写借条，第二天，这笔钱就给汇到其银行账户中上了，不清楚王立岩和李尚的关系，也不知道李尚这笔钱的用途。
19、证人解某证言证实：不认识李尚，2013年12月16日李尚向其农行账户62×××13汇的30万元应该是还的钱。也记不清，记得有人向其借钱，说给他朋友借，当时借出去好几笔料，记不清楚是哪笔了。借钱都写借条，钱还了就把借条还给人家，现在没有李尚的借条。向其借钱的人都说是做生意用，具体干什么不清楚。李尚给汇的30万元不知道怎么来的，和李尚没有生意往来和其他经济往来。
20、证人倪某甲证言证实：倪某乙是其儿子，2014年1月，其女儿跟其说倪某乙借给了李尚200多万元钱，还给李尚担保向佳旺公司借了400多万，还欠290万。就给爱文打电话，他把给李尚担保借钱并借给李尚钱的经过和其讲了，说李尚借了很多钱，用于赌博都输了，现在跑了，找不到他了，其就找李尚的父亲，李尚的父亲说李尚借了很多钱，他也没法了，就找到佳旺公司的，把倪某乙的一套房产和女儿的一套房产先押给佳旺公司了，现在佳旺公司追究倪某乙的担保责任，李尚是骗钱，只有报案了。倪某乙借给李尚钱并给李尚担保的过程以前不知道，出事后，听倪某乙说的。其认识李尚，和他爸是朋友，李尚和倪某乙也是朋友。
21、证人秦某证言证实：2013年12月5、6日，李尚给其打电话，说在东北进煤，想找其借240万元，其找到朋友胡锡田借了240万元，在12月9日把钱打进李尚的账户，后来到了12月17日，李尚将28万元汇款给其，但是剩下的钱还一直没还。
22、证人郝某证言证实：和李尚是朋友，2013年12月初，李尚说东北有个矿，需要进料向其借140万元，在12月18日用盛岩的卡给李尚转了40万元，用闫东霞的银行卡给李尚转了100万元，到现在钱也没还，李尚说钱用来进货了，货没卖出去。
23、证人李某证言证实：2013年12月6、7号的时候，李尚要去东北进煤，向其借了97万元，12月9日通过银行转账给李尚汇过去的，过了大概一个星期，在林西的一个茶楼，李尚给其一半的现金，其他的是让别人打给其的。
24、被害人倪某乙陈述证实：和李尚是朋友，2013年年初，李尚说他和岳父倒卖钢材，知道他岳父是高频焊管厂的，就带他到佳旺公司小额贷款公司去了。他借过十多次，其做了担保人。在2013年9月27日，李尚说购买钢材，在开滦买废旧物资招标需要钱，用其妻子葛朝的农行账户62×××13汇给李尚的农行卡62×××15账户100万元，在2013年12月到期，李尚给了50万本金、9万的利息，也是汇到了这个账户上。在2013年11月4日，李尚又借钱，还是说购钢材需要钱，想借200万元，就借给他200万元，这200万元是其农行账户62×××16汇给他的，他说用一年，过了一个月给了6万元的利息，后来就没给过了。在2013年12月5日李尚说购钢材用，又在佳旺公司那借钱，让其担保，说就用几天。其就和李尚去佳旺了，佳旺公司的王某乙借给李尚230万元，其在合同上签的字，在古冶佳旺公司签的合同。在2013年12月16日，李尚说再使200万元，其说你借这么多了，怎么还用钱呀，李尚说就用两天，想多进点钢材，他岳父那着急用，把钢材倒出去，就又和他去佳旺公司了，向王某乙借了200万元，王某乙分两次汇给了他200万元，就用两天，利息是月息3.5分，其也在李尚的借款合同上签了字。2014年1月中旬，其出门回来，问佳旺说李尚的钱还了吗，佳旺说没还，利息都给了，还了一部分。就找李尚，就找不到了，电话都关机了。和李尚就做过一次生意，记得是2013年李尚给一车废钢材，有三、四吨。听王某乙说还了140万元了，还差290万元。李尚被抓起来了才听说他赌博。李尚还欠其250万元，都给其打了欠条。
25、被害人王某乙证言证实：和李尚不认识，2013年12月份，倪某乙带着李尚到古冶佳旺公司找其，说想借点钱，当时听倪某乙的口气是他自己用钱，还说钱还不上了他来还，所以就把钱借给了李尚。一共借给他两笔钱，一笔是在2013年12月6日，签了一份230万元的借款合同，一笔是在2013年12月16日，签订了一份200万元的合同。都在合同上签字按手印了。其通过亲戚郝艳龙和张树国的卡，打到了李尚农行卡上，一共是430万元。李尚还了140万，现在还剩下290万元。其认为李尚主观上并不具有诈骗的故意，客观上其欠款行为还只是暂无还款能力，李尚与其借款关系属于民法调整的范围，上升不到刑事犯罪的程度。李尚从2012年12月7日借第一笔钱，一直到2013年12月16日一共借了15笔钱，前面的13笔他都还上了。李尚每次借款都说是做生意需要资金周转，不知道做什么生意，给李尚的钱都是其自己的。
26、被告人李尚供述和辩解证实：2013年12月6日、16日分两次向王某甲借了人民币430万，一次230万，一次200万。已经还了140万，还剩290万，倪某乙是担保人。这430万元都还债用了，借钱时说的是资金周转，就说钱紧，签借款合同时上面没有说是购买钢材的，肯定是他们后填的。向王某甲借的钱没还是因为没钱还不上了，但是会想法还。把向王某甲借的430万元一共还给了10个人，分别是刘某乙、宋某、孙某、张某、吴月、张彦滨、解某、刘某甲、安某和秦某。不认识刘某乙，是朋友介绍的，在她那里借过几次钱。在2013年12月5日向刘某乙借了65万元，汇给了别人。12月6日从王某甲那拿到钱就给刘某乙汇了65万元。宋某是古冶区法院的同事，给他汇的71万元是还他的钱，跟他借钱应该是还钱前一个星期吧，当时就跟他说钱紧，跟他倒点钱用，借了多少钱忘了。不认识孙某，应该是借别人的钱，还钱时对方给的卡号，就给汇了。张某是其岳父，给他汇的3万元钱是还给他的债务。不认识吴月，给他汇的5000元钱也想不起来是怎么回事了。不认识张彦滨，不知道为什么给他汇的钱，应该也是还的钱。不认识解某，给他汇的30万元应该是还的借款，想不起来是还给谁的了。不认识刘某甲，给她汇的362700元应该是还的钱，具体情况记不清了，不知道是还给谁的了。不认识安某，给她汇的90万元应该是还的借款，但是不记得是还给谁的了。秦某是法院同事，给他汇的28万元是还给他的钱，向他借了28万元，具体借钱时间记不起来了，当时借钱时就只说手头紧，倒点钱。借的这些款都干什么了记不清了。给孙某、吴月、张彦滨、谢洪俊、刘某甲、安某这六个人汇的钱，记不清是为什么汇的了，不能肯定是还的借款。
王某乙是倪某乙介绍认识的，从2012年12月份开始向王某乙借钱，借了挺多笔，从王某乙借的最后两笔430万元钱用于做生意了，做什么回忆不起来了。
27、调取的李尚在2013年12月9日、18日银行卡转账的对方账户的信息情况证实在2013年12月9日和18日打入李尚卡内的钱均为李尚向他人的借款。
本院认为，被告人李尚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，公诉机关指控被告人李尚犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人所提，被告人李尚没有非法占有目的，没有逃匿事实的主要辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人李尚在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前有其他罪没有判决，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人李尚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，前罪诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币拾万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币拾五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2029年2月11日止。）
二、继续追缴被告人李尚合同诈骗款人民币290万元，返还给被害人王亚琦。
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳辉
人民陪审员 陈桂菊
人民陪审员 文 亮
二〇一六年五月五日
书 记 员 刘 璐