河南省临颍县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1122刑初40号
公诉机关临颍县人民检察院。
被告人朱某某，化名林某某、小王，男。
辩护人黄岗峰，河南强正律师事务所律师。
临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人胡某某、师某某、刘某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法审理后作出（2015）临刑初字第00229号刑事判决书，以非法经营罪分别判处被告人胡某某有期徒刑六年，并处罚金100000元。被告人师某某有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。被告人刘某某有期徒刑三年，并处罚金30000元。一审宣判后，被告人胡某某不服，向漯河中级人民法院提出上诉。漯河市中级人民法院作出（2016）豫11刑终19号刑事裁定书，以原判决书事实不清，撤销原判，发回重审。在该案上诉期间，临颍县人民检察院又以漯临检公诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告人朱某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。临颍县人民检察院指派检察员张春雷、张靖出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人黄岗峰，被告人胡某某及其辩护人李凤彩，被告人师某某、刘某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
临颍县人民检察院指控：2014年5、6月份，被告人朱某某化名“小王”找到胡某某让其帮忙运输假烟。2014年12月上旬，被告人刘某某、师某某、闫某某（在逃）在二手车市场共同购买一辆豫A628**白色厢式货车，购买时三人约定了由闫某某出资，刘某某、师某某负责开车和盈利分成方式。自2014年12月份以来，被告人朱某某每次需要运输假烟便联系被告人胡某某，被告人胡某某又联系被告人刘某某、师某某，让刘某某、师某某开车先到北舞渡、漯河市召陵区找朱某某，由朱某某负责将假烟装车后再让刘某某、师某某二人运送假冒卷烟到广州、天津赚取运费：其中于2015年1月4日，刘某某、师某某运送云烟、双喜等品牌共100箱假冒卷烟到广东省东莞市塘厦镇给接货人张某某（另案处理），经河南省烟草专卖局卷烟价格认定该批卷烟共价值404699元。
2015年1月15日被告人胡某某得到被告人朱某某联系后，让被告人刘某某、师某某从舞阳县北舞渡运输假冒卷烟运往长葛，19时许，刘某某、师某某接到货物后驾驶豫A628**东风厢式货车经过临颍县许泌路繁城南大桥，被临颍县公安局和临颍县烟草局联合查获。当场从厢货车内查出违法卷烟4个品种共6075条，且无合法有效的烟草专卖品准运手续，经鉴别检验，查获卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，经河南省烟草专卖局卷烟价格认定该4个品种共6075条价格588030元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人朱某某、胡某某、刘某某、师某某的供述；证人张某某等人的证言；卷烟产品鉴别检验报告；价格认定书及明细表；户籍信息、临颍县烟草专卖局案件移送材料、案件来源及抓获经过、现场勘验笔录等证据，认为被告人朱某某在无烟草专卖生产企业许可证，烟草专卖批发企业许可证的情况下非法经营烟草专卖品，被告人胡某某、师某某、刘某某在无烟草专卖运输许可证的情况下为非法制售假烟的人联系运输及运输假烟，经查实的非法经营数额共计992729元，属情节特别严重，被告人朱某某均已构成非法经营罪。提请本院依法惩处。
被告人朱某某对检察机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩解称：我从来不认识胡某某、师某某、刘某某，也没有跟他们联系过，从没和他们有任何经济往来。我从没有找过胡某某也没有给胡某某说过我的化名叫小王，也没有找过胡某某运输假烟的事，我从没负责过假烟装车的事。对于刘某某、师某某将假卷烟运输广州、天津的事我一概不知情，对起诉书指控2015年1月4日刘某某、师某某将假冒卷烟运输广东东莞市塘厦镇，提货人为张耀健的事，我从不知情，我从没参与过，我从没给他们发过货。我是被冤枉的，这是冤假错案。
被告人朱某某的辩护人黄岗峰辩护称：一、指控事实不清。1、对起诉书指控的第一起犯罪事实，只有张某某、刘某某、师某某供述，没有物证，总价值数额只是根据张耀健口供，没有评估，价值存疑；而能和被告人朱某某联系上的仅有被告人胡某某，刘某某的口供，没有其他事实印证。因此，该事实不能认定2015年1月4日系朱某某所指示。2、起诉书指控第二起犯罪事实，根据刘某某、师某某供述，之前都有朱某某直接参与，而这一次朱某某没有参与。从被告人口供来看，之前朱某某参与没有事实证据，叙述本次朱某某电话参与，并以此定案，事实不清。二、本案证据并非确实充分，且出现矛盾现象。第一、朱某某供述与几个被告人都不认识，被告人胡某某供述是被告人朱某某电话联系让他运送假烟，没有其他实质性证据，电话号码又不能证明系朱某某所有。被告人刘某某供述与被告人朱某某联系大多都是胡某某联系，偶尔给自己联系没有其他证据证明朱某某用自己的电话号码联系过二人；师某某口供称联系是他们联系的，自己就是一个司机，到地方自己就在车上睡觉，其他什么不清楚。因此，以上口供供述的事实不能证明朱某某与他们有联系，也就是不能证明朱某某有犯罪事实。第二、证人张耀健供述也恰恰证明了刘某某、师某某所运送的假烟不是朱某某指示。胡宝军扣押、刘某某的辨认，与朱某某无关，也不能证明朱某某有犯罪事实。烟草公司移交清单及烟草公司对刘某某、师某某的证言笔录，证明的是刘某某、师某某运送假烟的事实，不能证明与朱某某有牵连。手机通话记录：刘某某与2946电话以及胡某某刘某某叙述的与2823号码联系，都不能证明系朱某某所有。虽然胡某某称朱某某经常换号码，但没有证据证明这些号码是朱某某原来用过，显然也是孤证。转账凭证中账单不是朱某某户名，其次，侦查机关出示的银行账号没有朱某某给胡某某转款记录。根据刑事诉讼法疑罪从无的原则，辩护人恳请法庭以事实为根据，以法律为准绳，坚持无罪推定的原则，对朱某某指控证据不足，指控犯罪不能成立，作出无罪判决。
经审理查明：2014年5、6月份，被告人朱某某化名“小王”找到胡某某让其帮忙运输假烟。2014年12月上旬，被告人刘某某、师某某、闫某某（在逃）在二手车市场共同购买一辆豫A628**白色厢式货车，购买时三人约定了由闫某某出资，刘某某、师某某负责开车和盈利分成方式。自2014年12月份以来，被告人朱某某每次需要运输假烟便联系被告人胡某某，被告人胡某某多次联系被告人刘某某、师某某，让刘某某、师某某从舞阳县北舞渡、漯河市召陵区运送假冒卷烟到广州、天津赚取运费：其中于2015年1月4日，刘某某、师某某运送云烟、双喜等品牌共100箱假冒卷烟到广东省东莞市塘厦镇给接货人张某某（另案处理），经河南省烟草专卖局卷烟价格认定该批卷烟共价值404699元。
2015年1月15日被告人胡某某让被告人刘某某、师某某从舞阳县北舞渡运输假冒卷烟运往长葛，19时许，刘某某、师某某接到货物后驾驶豫A628**东风厢式货车经过临颍县许泌路繁城南大桥，被临颍县公安局和临颍县烟草局联合查获。当场从厢货车内查出违法卷烟4个品种共6075条，且无合法有效的烟草专卖品准运手续，经鉴别检验，查获卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，经河南省烟草专卖局卷烟价格认定该4个品种共6075条价格588030元。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被告人朱某某的供述，供述了其曾用名小王、林某某（音译），其供述开的黑色丰田RV4，车牌是豫LD20**，开的是赵某某的车，还租用赵某某的有一辆白色丰田凯美瑞轿车，车牌是豫LC20**。其供述是从2011年来河南漯河的，在北舞渡什么事情都没有干。胡某某、刘某某等人都不认识，没有弄假烟。
2、被告人胡某某的供述，其供述2013年12月份一天，我在长葛市东转盘自己开的保顺物流信息里办理业务时，有一个自称姓郑的男子来到我店里，让我联系一辆车，把他的货物发往徐州，他说拉的是兽药，后来我联系一辆高栏拉货车把货发走了。随后2014年6月份，又有一名三十多岁的男子到我的信息部里说是小郑介绍来找我的，让我帮他联系车拉货。这名男子就是后来让我帮他运输假烟的那名男子，通过和这名男子接触，我知道了原来自称小郑的那名男子让我帮他联系运输的是假烟，并非他给我说的兽药。
我让师某某和刘某某用集装箱货车运输假烟。2015年1月15日11时许，我给刘某某打电话往长葛捎假烟。刘某某从漯河高速口下去北舞渡拉货，刘某某和师某某拉着货沿许泌公路走到临颍段时被查获。我一共让刘某某和师某某拉了十二趟假烟。往广州拉五次，往天津拉二次，往长葛给我捎四次假烟，这次是第五次，被公安机关和烟草部门联合执法时查获。
每次是朱某某先给我打电话往广东或天津送货，我安排刘某某和师某某去漯河拉货，让刘某某和师某某去广东或天津送假烟。朱某某还让我往成都发货，我让刘某某和师某某去广东或天津送假烟回来后，去北舞渡拉上货给我拉到长葛，我再安排车把货送往成都。每次都是师某某和刘某某接货，然后往外地送货。
往广东送一车假烟，我从中提2000元的好处费，往天津送一车假烟我提1500元的好处费，往长葛拉一车假烟，每箱我提15元。往广东和天津的钱，我提成完好处费之后，全部给闫某某，由闫某某给胡宝林提成，胡宝林提成后剩余的钱，由闫某某、刘某某和师某某三人分配。我从中一共得到20000元好处。
经我辨认邮政储蓄银行账户交易明细，2014年3月18日从舞阳北舞渡给我打到我账户的8000元，是由小郑在邮政储蓄北舞渡镇支行用6210985040003998212账户给我转入8000元，是往天津运假烟的运费。2014年8月28日朱某某在舞阳县侯集乡营业所给我汇入6000元的运费，也是往天津送假烟的运费。2014年5月20日由舞阳县侯集乡营业所给我汇入4000元的运费。
经辨认，胡某某在12张照片中辨认出4号照片上的人即朱某某，就是给胡某某提供货源的老板。
3、被告人师某某的供述，2014年12月上旬其和刘某某、闫某某一块在郑州二手车市场以35000元的价格购买豫A628**箱式货车，钱全部由闫某某所出，由我和刘某某负责运输拉货，等我们买车的钱挣回来之后，我们所挣的利润再分成，具体如何分成还未约定。
我们一共从北舞渡和召陵区往外面送假烟12次。我往广州东莞寮步镇送2次假烟，往广州市东莞塘厦镇凤岗送1次，往广州东莞塘厦镇大坪送1次，往广州白云送1次，往天津送2次，往长葛送4次，第5次往长葛送时被查获了。第二次和以后往广州送假烟时，费用都涨到15000元，每次都是刘某某联系的接货人，我们按照接货人说的地址，我们把车开到接货人说的地方，接货人都会给我们钱，让我和刘某某出去吃饭，吃饭回来时车上装的假烟已经卸完，接货人把15000元给刘某某后，我们就开着车返程回长葛。
2015年1月15日10时许，我和刘某某一块从广东送货回来，走到京港澳高速信阳段时，刘某某接到一个电话，让我们再拉一趟货，从北舞渡拉到长葛去。我们两人开车从漯河下高速，开车从漯河去了北舞渡，到北舞渡时6时许，我们装货有半个小时，开着车往长葛方向走，走到临颍县繁城镇颍河桥南面时，被公安局和烟草局的工作人员查获。
4、被告人刘某某的供述，供述我和师某某总共拉了12次假烟。第一次是2014年12月上旬的一天，我们刚买过车，胡某某让我和师某某去北舞渡拉一车货送到广州，我和师某某一起开车去北舞渡，在远大木业，与姓王的联系后装的箱子，姓王的用铅封封住门。当时我们不知道广州市的路，胡某某、闫某某和胡保林开着胡某某的白色海马牌轿车（经常不挂车牌）在前面给我们带路领着我们去的，这次送了100箱左右。卸货后广东人给了14000元的运费，胡某某要走了4000元，我们留了10000元。
2015年1月4日凌晨3点多，我们给1305850****联系，这个号码是胡某某给我的，让我到广东省东莞市后与这个号码联系。当时给他打了多次，对方让我们在田心站下高速。按对方所说，下高速后，往里头走，过了五、六个红绿灯，他在电话中报了他的车牌号，同时我也报了我的车牌号。我们很快见到那辆车，我们跟着那辆车经过一个胡同样式的大门，进到一个小区，对方让我们往小区内两栋楼中间开，有两辆车在那停，一辆像是五菱的箱式货车，一辆小轿车。车上下来两个人让我们倒车过去，接近一个仓库，车停好后我将集装箱钥匙给他，然后我和师某某去附近吃早饭。三四十分钟后我们回来，车上的货已经卸完，一个较瘦的男子给我15000元的货款，我和师某某分别点了一下钱，后师某某向对方要了100元饭钱。下午两三点钟我和师某某顺京珠高速返回。经过辨认，我能辨认出10号男子（即张某某）就是接货的四男子之一。
2015年1月15日中午11时许，我和师某某开着我们买的箱式货车走到京港澳高速驻马店段时，胡某某打电话让在漯河下高速，后到舞阳县北舞渡镇拉车货，内容是帐篷支件，拉到长葛市后与其联系，运费1000元。我与师某某在京港澳高速漯河北出口下了高速，后一直向西走。我们走到北舞渡镇北边沙河桥后，路西有一个远大木业，一名姓王的男子指挥我们到装货的位置，装货80箱，姓王的男子让我们把货拉到长葛市。我们把车开到远大木业的那条大路上后，往右拐一直向北行驶，当天晚上19时40分左右行驶至临颍时，被临颍县公安局及临颍县烟草专卖局的工作人员查获。
经辨认，9号照片上的人（即朱某某）就是给胡某某、闫某某提供货源的老板。
5、证人张某某的证言，2014年农历11月或12月的一天清晨，我接到一河南男子的电话，我让他在东莞市塘厦镇的田心站的高速下道口下来，我在田心站的高速公路下道口见到河南来送货的箱式货车。我开着我的车牌号为粤SC96**走在前面领路，河南箱式货车跟在后面。我把河南来的箱式货车领到东莞市塘厦镇的茶艺街我当时租用的位于一楼两间仓库，河南送货的两个男子中的一人把货车钥匙给帮忙卸货的人，后二人一起去吃早饭去了。我通知事先雇佣的三个人一起卸货，我验了验货，总共是50条装的浅黄色的纸箱共100箱。我站在一旁看着我雇佣的人先把15000元的运费给河南送货的司机后，河南的司机又要吃饭钱，我们又支付100元的吃饭钱。后河南的司机开着车就走了。
我把这些假烟拆开卖给东莞市塘厦镇街道上的小卖铺、报刊亭、小型超市。我下去到小卖铺、报刊亭、小型超市推销，留的都是后四位5198的手机号，这部手机被公安机关扣住。我能够记起名字的有“美宜佳”超市，塘厦镇的“美宜佳”超市有五家卖我的假烟，具体的有莲湖村的两家，镇新围村一家，田心村一家。报刊亭都是路边的。假烟主要是卖给“美宜佳”超市，这五家“美宜佳”超市用的话就给我打后四位是5198的手机，一般他们一次要十多条，二十条，没有一次是要一整箱的。这100箱假烟我卖完后一共赚了11000元。
6、证人唐某某的证言及其辨认笔录，我和妻子一起开办一家美宜家超市，我经营的香烟主要进货渠道是从烟草公司，有时不够卖的话我也从别的地方买一点。2014年6月份以后，有个个子在1米6左右，胖胖的，操福建口音的小伙子来到我店问我要香烟不要，给我一张香烟的价格表。因我店里平时有几种香烟不够卖，我就从这个福建人手里买点香烟。我从这个福建人手里买了大概20次，每次拿25条，拿的香烟主要是卖6.5元的那种软盒双喜，卖12元的硬经典双喜，卖10元的硬盒紫云烟，卖25元的硬盒芙蓉王，卖10元的软盒经典双喜，卖7元的硬盒世纪红塔山，其中我拿软经典双喜和硬盒芙蓉王多一些。他卖给我的价格是软经典双喜是81元／条，硬盒芙蓉王210元／条，硬盒紫云烟80元／条，普通软盒双喜52元／条，硬盒世纪红塔山61元／条，硬经典双喜102元／条。我总共从这个福建人手里买了有500多条香烟，其中芙蓉王香烟有200条左右，6.5元的软盒双喜有100条左右，卖12元的硬经典双喜有50条左右，卖10元的硬盒紫云烟有20条左右，卖10元的软盒经典双喜有160条左右，卖7元的硬盒世纪红塔山有40条左右。那个福建人给我送的烟越来越差，有顾客在我店里买过香烟之后，说香烟味道不对，这些香烟就是我在那个福建人那里买的，我觉得他卖给我的是假烟。
经过辨认，唐某某在本组12张照片中辨认出7号（张某某，身份证号码350624198006023511）照片就是在塘厦镇卖烟给他的福建人。
7、证人唐某一的证言及其辨认笔录，我们全家在林村开了一家美宜佳连锁超市。我经营的香烟主要进货渠道是从烟草公司，有时不够卖的话我也从别的地方买一点。我平时主要是在塘厦镇金叶烟草批发那里拿一些，也有在一个大概有一米六多一点的男子那里买过一次香烟。我从这个人手里买的香烟主要是卖10元的那种软盒老双喜，卖4元的软盒南洋双喜，卖11元的硬盒白沙二代烟，卖10元的软盒经典双喜。他卖给我的价格是软经典双喜是85元／条，卖10元的那种软盒老双喜他卖给我78元／条，卖11元的硬盒白沙二代烟卖给我93元／条。我总共从这个人手里买了有20条左右，其中卖10元的那种软盒老双喜五条，卖4元的软盒南洋双喜三条，卖11元的硬盒白沙二代烟两条，卖10元的软盒经典双喜有十条。那个人给我送的烟很差，我觉得他卖给我的是假烟。
经过辨认，唐某一在本组12张照片中辨认出7号（张某某，身份证号码350624198006023511）照片就是在塘厦镇林村新太阳工业城美宜佳超市给他送香烟的人。
8、证人文某的证言及其辨认笔录，我和丈夫一起打理一家美宜佳门店，基本上从烟草局进烟，有时缺烟时从一个男子那里拿烟。他是福建人，30多岁的样子。每次都是他给我们送过来，每星期都来一次。我们每次在他那里拿40条左右的香烟，总共拿了40多次。我在他那里拿的烟的品种有卖7元的软盒双喜，卖10元的硬盒紫云烟，卖10元的软盒经典双喜，卖12元的硬盒经典双喜，卖5元的黄果树烟，卖5元的真龙烟，卖10元的硬盒世纪红塔山烟，卖20元的硬盒黄鹤楼烟，卖21元的硬盒玉溪烟，卖25元的硬盒芙蓉王烟。每条的价格都比我们从烟草局同种香烟的价格低上3-5元。我们总共拿了1600条左右。
经过辨认，文某在本组12张照片中辨认出7号（张某某，身份证号码350624198006023511）照片就是给她门店送烟的人。
9、证人赵某某的证言，其证实豫LC20**是白色丰田凯美瑞，豫LD20**是黑色丰田RV4。两辆车是林某某（音）买的，都是入的我的户，林某某用我的身份证入的户，我也没有能力购买车辆，我和林某某是朋友关系，林某某包养着李某某，我和李某某是好朋友，这两辆车都是林某某自己出钱买的，我和李某某都没有出一分钱。
10、证人李某某的证言，其证实2013年11月份的一天晚上，我和朋友们在漯河市区的KTV唱歌时认识了林某某，2013年12月份的一天林某某说想让我去福建玩几天，我就约我的女同学赵某某还有林某某，我们三人从河南新郑机场乘飞机往福建厦门，林某某有一辆白色丰田轿车车牌是LC2003，今年春节我见林某某开了一辆黑色丰田越野车，车牌号前面是豫LD20**这辆车是林某某买的，入的是赵某某的车主。
11、同案犯闫某某的供述，其供述2014年12月刘某某、师某某找我借钱，说想买车跑运输。我和刘某某、师某某一起在郑河市二手车市场花了35000元买了一辆白色厢货卡车（是郑河市的豫A车牌），号码记不得了，签协议是刘某某签订的，等运费挣到了就先归还我，等我的35000元够了，车就算是刘某某的了。其供述刘某某、师某某二人开货车第一次去东莞市送假烟，收货的也是第一次打交道。胡某某不放心怕出事，所以胡保林、胡某某我们三个人也一起陪着去东莞市，我知道刘某某、师某某后来几次去拉假烟了，我也收到后来几次拉假烟的运费了，我还是因为利益，尽管我知道他们拉的是假烟，我也支持这样的行为，想赶紧把我的买车钱挣回来。其供述我记得刘某某、师某某拉假烟有十来趟左右，刘某某、师某某经常往长葛、天津、广州等地拉假烟，往长葛市拉假烟一趟1000元运费，胡保林、胡某某抽200，刘某某得到800元。往天津拉假烟一趟8000元运费，胡保林抽1000元，胡某某抽2000元，刘某某得到5000元。往广州拉假烟一趟好像是14000元运费，胡保林抽1000元，胡某某抽2000元，刘某某得11000元。刘某某不是每次给我钱，因为他们跑车过程中要加油交过路费，后来刘某某、师某某拉假烟运费给我三四次钱总计给我了17800元，胡某某抽了约二万元钱，胡保林抽了约一万元钱，我听刘某某、师某某说是在漯河市和舞阳拉的假烟，具体详细地址我不清楚。
12、鉴别检验报告，云烟（紫）、红塔山（硬经典100）、云烟（软如意）、牡丹（软），检验结论：均为假冒注册商标且伪劣卷烟。烟丝：以次充好，显著差异。
13、卷烟价格认定，2015年1月16日临颍县公安局聘请临颍县烟草专卖局对涉案卷烟的价值进行鉴定。河南省烟草专卖局综合计划处于2015年1月19日出具。漯河市烟草专卖局于2015年1月19日接受委托，就云烟（紫）等牌号卷烟进行价格认定。云烟（紫），3894条，95元／条，合计369930元。红塔山（硬经典100），6条，100元／条，合计600元。云烟（软如意），375条，100元／条，合计37500元。牡丹（红软），1800条，100元／条，合计18000元。合计6075条，合计588030元。
卷烟认定价格，双喜（软经典），500条，100元／条，合计50000元。云烟（硬紫），100条，100元／条，合计10000元。双喜（硬经典），500条，120元／条，合计60000元。合计1100条，合计120000元。
卷烟认定价格，双喜（软），3000条，65元／条，合计195000元。牡丹（软），250条，130元／条，合计32500元。双喜（硬），500条，80元／条，合计40000元。红塔山（硬经典1956），150条，114.66元／条，合计17199元。合计3900条，合计284699元。
14、豫A628**通行记录，证实该车3次到天津；7次到广州。自2014-11-1至2015-1-15多次来往许昌、漯河、临颍
15、胡某某的手机通话单，证明胡某某用1518850****和刘某某1863742****多次通话，证明胡某某用1518850****和刘某某1503892****多次通话。
16、刘某某的手机通话单，证明刘某某用1863742****和胡某某1518850****通话，刘某某与胡某某二人通话记录一致。证明刘某某用1863742****和朱某某（发货人）1529070****的多次通话，证明刘某某用1863742****和闫某某1356996****多次通话。货车上使用手机号1551767****和张某某（广东接货人）1305850****多次通话。
17、师某某的手机通话单。
18、胡某某银行交易明细，该交易明细于2015年1月30日从中国邮政储蓄银行许昌县文峰南路支行调取，胡某某6210985030007802072于2014-3-18在舞阳县北舞渡镇支行，账号6210985040003998212转入8000元（刘某某供述为小郑转入的往天津运假烟的运费），2014-5-20在舞阳县侯集乡营业厅汇入4000元（假烟运费），2014-8-28在舞阳县侯集乡营业厅汇入6000元（刘某某供述为朱某某往天津运假烟的运费）。
19、现场勘验笔录，2015年1月16日9：19-10：19对许泌公路临颍县繁城镇大桥南一公里处进行勘验。记录现场情况。
现场笔录。2015年1月15日19：00-19：30，2015年元月15日18时30分，临颍县烟草局根据群众举报线索在公安部门的配合下，在河南省许泌路，临颍县繁城镇大桥处成功截获一辆由南向北行驶的白色东风厢式小货车（车牌号：豫A628**）联合执法人员在该车内当场查获印有帐篷、支架字样的牛皮纸箱做伪装的违法卷烟：云烟（紫）3894条，红塔山（硬经典100）6条，云烟（软如意）375条，牡丹（红软）1800条，共计4个品种6075条。当事人师某某、刘某某未能提供合法有效的烟草专卖品准运手续，该批涉案卷烟经执法人员现场检查勘验，均印有1100510105215633等字样的激光喷码，该局执法人员告知当事人的权利后，当事人未提出异议。我局依法对涉案卷烟予以先行登记保存。被检查人意见：检查情况属实。师某某、刘某某于同日签字。
先行登记保存批准书、决定书。云烟（紫）3894条，红塔山（硬经典100）6条，云烟（软如意）375条，牡丹（红软）1800条。
证据复制（提取）单，2015年1月16日，对当事人的车辆进行拍照取证2张；对无证运输卷烟进行拍照取证2张；对涉案车辆行驶证拍照取证1张；对师某某驾驶证拍照取证1张；对刘某某身份证拍照取证2张；对涉案云烟（硬紫）拍照取证1张；对涉案红塔山（硬经典100）拍照取证1张；对涉案云烟（软如意）拍照取证1张；对涉案牡丹（红软）拍照取证1张。
20、辨认笔录。2015年1月21日14：35-15：10，刘某某辨认出10号照片上的人是2015年1月15日向其提供运输假烟业务的参与人胡某某（10号照片为胡某某，身份证号码411022197001290618）。
2015年1月21日15：40-16：30，刘某某辨认出3号照片上的人是2015年1月15日向其提供运输假烟业务的参与人闫某某（3号照片为闫某某，身份证号码411022197802250018）
2015年7月8日17：01-17：27，刘某某辨认出10号照片上的人就是2015年1月4日东莞的接货人之一张某某（350624198006023511）
21、扣押决定书、扣押清单。
22、临颍县烟草局移交材料、案件处理审批表、案件移送函、随案物品移送清单，举报时间2015年1月15日18时20分，同日立案。因本案涉嫌构成刑事案件，临颍县烟草局于2015年1月16日8：16批准，将本案移交临颍县公安局调查处理。委托书，证实本案的涉案物品现由临颍县烟草局代为储存保管。
23、刘某某指认装假烟现场照片。
24、情况说明。
25、关于朱某某到案经过。证明通过对胡某某手机号码单的分析及对豫LC20**、豫LD20**轿车运行轨迹的分析，所持银行卡轨迹分析，发现朱某某有重大作案嫌疑，又经同案犯刘某某、胡某某的辨认锁定朱某某就是提供假成品卷烟的犯罪嫌疑人。
26、案件来源及抓获经过，证实被告人胡某某被抓获归案。刘某某、师某某在2015年1月15日驾驶豫A628**货车行驶过程中在许泌路繁城南大桥被查获。
27、被告人的户籍信息。
上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。
本院认为：被告人朱某某违反国家规定，非法销售伪劣卷烟，销售金额共计992729元，其行为扰乱市场秩序，情节特别严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人朱某某犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。
被告人朱某某所提我没有参与过销售假烟，我不认识胡某某、师某某、刘某某，我从来没有与他们联系过，也没有让他们运送假烟。其辩护人所提公诉机关认定被告人朱某某犯非法经营罪指控事实不清，证据并非确实充分，且相互矛盾，以同案犯供述来推定朱某某涉嫌犯罪，且没有其他证据相佐证，指控罪名不能成立，应作无罪判决等辩护意见。经查明，被告人朱某某在庭前和庭审中均未供述其销售假烟并让胡某某等人运输假烟的事实，公诉机关当庭出示被告人胡某某、刘某某、师某某的供述及胡某某、刘某某对朱某某的辨认笔录和当庭对质均指证朱某某是化名小王的在舞阳县北舞渡镇运输假烟的南方人，且有朱某某等人的通话记录、证人张某某、赵某某、李某某的证言、现场勘查笔录、案件来源及抓获经过等证据相印证，供与供，证与证相一致，足以证明被告人朱某某销售假烟的犯罪事实，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱某某及其辩护人的辩解辩护理由均不能成立。本院不予支持。
被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。庭审期间，被告人朱某某拒不认罪，应根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会研究讨论，判决如下：
被告人朱某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元（所处罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2021年1月31日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 臧跃峰
审 判 员 杨优才
人民陪审员 唐玉龙
二〇一六年五月十二日
书 记 员 胡亚奇