湖南省新宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0528刑初170号
公诉机关湖南省新宁县人民检察院。
被告人何连生，曾用名何田生，男，1960年3月10日出生于湖南省新宁县，汉族，高中文化，无业，住新宁县。2012年3月21日因犯抢劫罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月23日被刑事拘留，2017年7月27日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。
湖南省新宁县人民检察院以新宁检刑诉〔2017〕159号起诉书指控被告人何连生犯合同诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员兰万物出庭支持公诉。被告人何连生到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省新宁县人民检察院指控，2011年10月份邓某1（已判刑）在新宁县丰田乡当家村建立基地用于开垦种植油茶，该基地所有资金来源为自筹或银行贷款。2011年年底，邓某1在新宁县注册登记成立了新宁县民丰生物科技有限公司，自任法人代表。后邓某1聘请被告人何连生及张某、李某1（均已判刑）等人为其工作。邓某1与何连生、张某、李某1等人编造了民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及进行土石方挖掘的事实，并谎称该油茶基地道路硬化工程和土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取将同一个项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式，签订合同40余份，骗取王某、赵某1等多名被害人施工保证金600多万元。邓某1与何连生、张某、李某1等人约定，由谁介绍来的人与民丰公司签订工程合同并收到施工保证金，就付给谁施工保证金总额10％的好处费。其中邓某1参与合同诈骗40余次，合同诈骗施工保证金640余万元；何连生参与合同诈骗9次，合同诈骗施工保证金111万元，从邓某1处获得好处费6万余元。
针对上述指控，公诉机关提交了相关证据材料。公诉机关认为被告人何连生的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，参与合同诈骗九次，其中三次系主犯，六次系从犯，且系累犯。提请本院对被告人何连生定罪处罚。
被告人何连生辩称，他不是民丰公司的聘用人员，也不是公司股东，他只是偶尔去帮忙的，邓某1没有给他好处费。对公诉机关指控的第6、9起犯罪事实，他没有参与。
经审理查明，2011年10月份，邓某1（已判刑）在新宁县丰田乡当家村租地700余亩，建立基地用于开垦种植油茶，该基地所有资金来源为自筹或银行贷款。2011年12月27日，邓某1在新宁县注册登记成立了新宁县民丰生物科技有限公司（以下均简称“民丰公司”），邓某1任法定代表人。邓某1聘请被告人何连生及张某、李某1（均已判刑）、肖某（另案处理）等人为其工作人员。邓某1与被告人何连生以及张某、李某1等人编造了民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及挖掘土石方的事实，并谎称该油茶基地道路硬化工程和土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取将同一个项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式，签订合同43份，骗取王某、赵某1等多名被害人施工保证金654.8万元。邓某1在案发前已退款82.595万元。邓某1与被告人何连生及张某、李某1等人约定，由谁介绍来的人与民丰公司签订工程合同并收到施工保证金，就付给谁施工保证金总额10％的好处费。被告人何连生参与合同诈骗9次，合同诈骗施工保证金金额共计111万元，从邓某1处获得好处费1.2万元，从被害人处收取好处费3万元。具体犯罪事实如下：
1、2015年2月2日，被害人王某与聂某以新余市星兴贸易有限公司的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面20公里，被骗施工保证金10万元。合同签订前，何连生陪同王某等人到丰田茶油基地进行考察。后邓某1退还2万元给被害人王某、聂某。
2、2015年5月4日，李某1介绍云南昭通赵某1、赵某2父子来新宁县考察民丰公司茶油基地道路硬化工程，邓某1安排何连生、李某1陪同赵某1、赵某2父子与邓某1签订虚假道路硬化工程合同1份，工程量为硬化道路40公里，被骗施工保证金10万元。签订合同时，何连生、李某1均在场，合同签订后，何连生收取了赵某1给予的好处费20000元。
3、2015年9月7日，被害人仇某1、刘某1以刘某1的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面22公里，被骗施工保证金20万元。合同签订前期，由何连生负责洽谈并带领被害人到油茶基地实地考察，签订合同时，何连生在场并到军林宾馆门口打印店打印合同文本。
4、2014年12月3日，被害人阳某、邹某以阳某的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面30公里，被骗施工保证金10万元。合同由邓某1、何连生共同与对方洽谈签订。之后何连生收取了邹某给予的好处费10000元。
5、2014年2月15日，被害人阮某、李某2以阮某的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面20公里，被骗施工保证金10万元。合同签订前期，由李某1、何连生负责洽谈，在签订合同过程中，李某1、何连生全程在场陪同，签订合同后，李某1带领李某2到银行通过转账的方式转了10万元保证金到民丰公司。
6、2014年4月16日，被害人马某1、马某2以马某1的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面20公里，被骗施工保证金6万元。2014年4月马某1等人第一次到新宁县时，由李某1负责接待，之后马某1、马某2与李某1、何连生初步洽谈了合同内容。2014年4月15日，马某1、马某2与邓某1、何连生、李某1共同洽谈确定了合同内容并于4月16日与邓某1签订了合同。签订合同后，由李某1带领马某1到新宁县建设银行转账5万元给民丰公司，马某1并将1万元现金交给李某1，之后由邓某1出具了收条。何连生获得好处费2000元。后邓某1退还3万元给被害人马某1。
7、2015年7月18日，被害人周某与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面30公里，被骗施工保证金15万元。周某系李某1介绍而来，由何连生陪同周某到丰田基地考察，后何连生和邓某1一起与周某谈好合同。合同签订后，邓某1付给何连生好处费5000元。
8、2014年1月25日，被害人谢某、何某、林某以林某的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面20公里，被骗施工保证金15万元。林某等人系何连生介绍而来，后邓某1付给何连生好处费5000元。
9、2014年9月20日，被害人胡某、刘某2、陈某、严某以刘某2的名义与邓某1签订道路硬化工程合同1份，工程量为硬化路面30公里，被骗施工保证金15万元。何连生等人陪同被害人到丰田村茶油基地进行考察。合同的洽谈与签订由邓某1、张某、何连生共同参与完成。签订合同当天，由张某收取了1万元的施工保证金，剩余的14万元，由陈某通过银行转账付给民丰公司。
2017年6月23日，被告人何连生自动到新宁县公安局投案，如实供述了自己主要的犯罪事实。
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人何连生的供述，同案犯邓某1、张某、李某1的供述，被害人邹某、仇某1、刘某1、阮某、王某、胡某、马某1、马某2、周某、谢某、赵某1等人的陈述，证人邓某2、曹某、仇某2的证言，被害人的辨认笔录，合同书及相关收条，新宁县人民法院（2016）湘0528刑初155号刑事判决书、广东省东莞市第一人民法院（2011）东一法刑初字第2028号刑事判决书，被告人何连生的户籍信息证明等证据。
经庭审质证，被告人何连生对邓某1的供述中称付给他好处费提出异议，对曹某的证言中称他是民丰公司人员提出异议。对其他证据及证明效力没有提出异议。
针对被告人何连生的质证意见，从在案证据来看，综合多名被害人的陈述，以及同案犯邓某1、张某、李某1的供述和相关证人证言，结合被告人何连生向公安机关投案时所作的供述，可以证明何连生是在为民丰公司做事，并收取了邓某1给付的好处费，何连生的质证意见不能成立。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。
本院认为，被告人何连生以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，参与合同诈骗施工保证金111万元，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何连生犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何连生在第8起共同犯罪中起了主要作用，系主犯，在第1、2、3、4、5、6、7、9起的共同犯罪中起了次要作用，系从犯；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关指控被告人何连生在第1、9起犯罪活动中系主犯，证据不足，本院不予支持。被告人何连生自动到公安机关投案，并如实供述了自己主要的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人何连生系累犯，应当从重处罚。
被告人何连生辩解他没有参与公诉机关指控的第6、9起犯罪活动，经查证，同案犯邓某1的供述、被害人马某1、马某2、胡某、刘某2、陈某、严某的陈述以及被害人的辨认笔录等证据，证实被告人何连生参与了这两次合同的洽谈和在其中所起的作用，已形成证据锁链，可以认定何连生参与了该两起犯罪活动。故本院对被告人何连生的辩解意见不予采纳。
被告人何连生辩解自己没有收取邓某1给付的好处费。经查证，在案证据证明邓某1对何连生等人是给付了好处费的，结合何连生本人在投案时所作的供述，可以认定何连生收取了部分好处费，但公诉机关指控被告人何连生在第1、4、5、9起犯罪活动中收取邓某1给付的好处费，证据不足，本院不予认定。
综上，本院决定对被告人何连生减轻处罚。根据被告人何连生的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人何连生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人何连生的刑期自2017年6月23日起至2021年12月22日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）
二、继续追缴被告人何连生的犯罪所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 谭 芳
审 判 员 李利群
人民陪审员 李 斌
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 胡志刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。