吉林省通化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通中刑初字第39号
公诉机关吉林省通化市人民检察院。
被告人于长虹，女，1970年11月6日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大专文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月30日被抓获，羁押于齐齐哈尔市看守所；同年2月3日被刑事拘留；同年2月13日被逮捕。现羁押于通化市看守所。
辩护人杨立广，黑龙江百烁律师事务所律师。
吉林省通化市人民检察院以通检公诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告人于长虹犯诈骗罪一案，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月23日公开开庭审理了本案。通化市人民检察院指派助理检察员孟令琦出庭支持公诉，被告人于长虹及其辩护人杨立广均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月，被告人于长虹利用被害人赵某认为自己判刑过重想找人帮忙聘请律师办理申诉的心理，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，谎称自己可以帮助赵某找律师办理申诉，并使赵某信以为真。赵某通过其侄子赵某某向他人借款420万元，分两次以汇款的方式给于长虹，于长虹未将该420万元用于给赵某聘请律师办理申诉。同年9月，赵某某得知真相后，向于长虹讨要该420万元，于长虹陆续偿还给赵某某110万元，余款至今未还。至2014年4月后，于长虹逃匿。
公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，并认为，被告人于长虹的行为构成诈骗罪。要求依法判处。
被告人于长虹对公诉机关指控收受赵某420万元的事实供认，但辩称系赵某帮助其经营主动借款，因经营不善未能全部偿还。
其辩护人认为被告人于长虹没有非法占有他人钱款的主观故意，且未采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取钱财，系赵某主动借款，并归还部分借款。本案事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明，2013年3月、4月间，被告人于长虹以能帮助在监狱服刑的被害人赵某办理申诉为由先后骗取赵某人民币四百二十万元。同年9月，赵某某受赵某所托，向于长虹索要该款，于长虹陆续归还一百一十万元后逃匿。余款至今未还。2015年1月30日，被告人于长虹被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、吉林省通化市公安局二道江区公安分局山下派出所出具的受案登记表、黑龙江省富裕县铁东派出所出具的抓获经过，证明本案案发、侦破及被告人于长虹于2015年1月30日被抓获的事实经过。
2、通化市公安局二道江区分局出具的辨认笔录及照片，证明经证人王某甲、赵某某依法辨认，辨认出二人到黑龙江省龙江县见过的人系于长虹。
3、通化市公安局二道江区分局出具的协助查询财产通知书及银行凭证，证明通化嘉禾食品有限公司于2013年3月13日向于长虹汇款人民币一百二十万元；于同年4月15日向郑某某汇款人民币一百万元；赵某某于同年4月17日向郑某某汇款人民币二百万元。
4、通化市嘉禾食品有限公司出具的证明，证明其单位和于长虹、郑某某无业务往来，曾受赵某某委托先后两次将杨某某转款人民币二百二十万元汇至于长虹、郑某某银行卡账户。
5、黑龙江省龙江县中天建筑工程有限责任公司出具的证明及收据影印件、齐齐哈尔市业之峰美家装饰工程有限公司收据影印件、黑龙江省农村信用社贷款还款凭证复印件、齐齐哈尔和平房地产开发有限责任公司完税证复印件，证明黑龙江省龙江县中天建筑工程有限责任公司收到齐齐哈尔和平房地产开发有限责任公司支付的工程款六十万元；齐齐哈尔市业之峰美家装饰工程有限公司收到郑某某付龙江春泽宾馆装修款三十万元；于长虹向黑龙江省农村信用社偿还贷款情况；齐齐哈尔和平房地产开发有限责任公司完税情况。系于长虹供述的钱款去向。
6、黑龙江省齐齐哈尔和平房地产开发有限责任公司授权委托书复印件、龙江县发展与改革委员会文件复印件、黑龙江省龙江县地方税务局证明、建筑工程施工许可证复印件，证明齐齐哈尔和平房地产开发有限责任公司开发建设龙江县庆华花园小区三期工程，2010年5月12日委托于长虹为该项目代理人。
7、黑龙江省大庆市工商行政管理局、大庆市工商行政管理局萨尔图分局出具的档案查询，证明大庆市磐石房地产开发有限公司法定代表人系于长虹。
8、借条，证明2013年9月30日，于长虹与赵某某签订借条，称因经营向赵某借款，并约定还款期限及利息。其中于长虹身份证号码中两位与实际身份证号码不一致。于长虹当庭辩称系当时记错。
9、通话详单，证明2013年9月30日查询电话号码为152XXXX****的通话详单，查询周期为2013年4月1日至2013年4月30日。其中电话号码为159XXXX****的号码与其多次通话。于长虹当庭表示该电话号码系其使用，通话详单系其提供给公安机关。
10、通化市公安局二道江区分局出具的常住人口信息，证明被告人于长虹的自然情况。
11、证人赵某某证言，证明其受亲属赵某委托找于长虹办理赵某减刑改判事宜，于2013年3月、4月间，先后从杨某某处借款四百二十万元汇给于长虹。于长虹表示有亲属能帮助办理。后未果。2013年9月，其向于长虹索要该款时，于给其出具借条，并约定还款期限。期限届满，于长虹仅归还五十万元，其报警。于长虹又陆续归还六十万元，后其联系不到于长虹的事实经过。
12、证人杨某某证言，证明2013年3月，赵某称于长虹能将赵某从监狱中办出来需要钱款，委托赵某某先后向其借款四百二十万元的事实经过。
13、证人黄某某证言，证明2012年末，其到监狱会见赵某时，赵某称王某、于长虹夫妻有亲属在最高人民法院，并有亲属是知名律师，让其帮助找二人办理申诉减刑事宜。其通过他人联系到于长虹，于长虹表示有亲属可以办理。后其听赵某称于长虹去见过赵某的事实经过。
14、证人王某甲证言，证明2013年4、5月，其陪同赵某某到黑龙江省龙江县，听赵某某称系找于长虹帮助赵某办理申诉减刑事宜的事实经过。
15、证人张某证言，证明2013年上半年，其任辽宁省凌源五监狱管教时，服刑人员赵某使用其电话联系于长虹办理减刑申诉事宜。其电话号码为156XXXX****。其曾安排于长虹与赵某见面，二人谈论办理申诉减刑事宜时其一直陪同在场。后赵某委托其给于长虹打过两次电话，询问钱是否收到及申诉减刑进展的事实经过。
16、证人王某乙证言，证明2013年9月30日，其陪同赵某某到黑龙江省齐齐哈尔市，听赵某某称于长虹帮助赵某办减刑收钱后一直没给办事，赵某让赵某某向于长虹要钱的事实经过。
17、证人郑某某证言，证明2013年3月，于长虹资金紧张。其听于长虹称赵某主动借给一百二十万元。同年4月中旬，于长虹让其办理一张银行卡，后有人先后汇入三百万元。于长虹让其将该款用于结算欠款及税款的事实经过。
18、证人胡某某证言，证明2013年4月，于长虹让郑某某给其结算装饰款三十万元，但仍欠其装饰款三四十万元的事实经过。
19、证人甄某某、孙某某证言，证明2013年4月，二人同到地税局填申报单，后郑某某用现金一百三十万元缴纳地税款的事实经过。
20、证人徐某某证言，证明2013年3、4月，其听于长虹称有人无故借给于一百二十万元使用。后于长虹称在监狱服刑的朋友想办理减刑欲求其帮助，被其回绝。2013年8、9月，赵某给其打电话询问办理减刑事宜。其询问于长虹得知于因借钱未还，为应付赵某，曾对赵某提起过求其帮助的事实经过。
21、证人刘某证言，证明2013年9、10月，于长虹让其给赵某某汇款叁拾万元。
22、证人刘某某证言，证明2013年9月末，赵某某找于长虹要求签一份协议，于长虹不同意。于长虹与赵某某协商后让其草拟一份协议，按照五分利计算利息，于长虹告知身份证号码，其写在协议上的事实经过。
23、被害人赵某陈述，证明2008年，其因涉黑犯罪被判处有期徒刑二十年。2009年，其朋友王某到监狱探望时表示能帮助办理改判事宜。2012年年底，其通过“小三”联系到王某前妻于长虹。于长虹表示有亲属在最高法院工作，有能力办理减刑改判。后其向杨某某借款，让赵某某给于长虹汇款一百二十万元。于长虹到监狱，在管教张某的安排下二人见面，谈论如何办理减刑申诉事宜。于长虹表示还需三百万元。二人见面时张某在场。于长虹离开后，其让赵某某到黑龙江省查看于长虹实力。得到赵某某答复后，其让赵某某再次给于长虹汇款三百万元。并曾让张某帮助打电话向于长虹询问事情进展情况。ＸＸ手机号码为156XXXX****。2013年9月，由于事未办成，其让赵某某找于长虹索要该款未果的事实经过。
24、被告人于长虹供述与辩解，证明2013年年初，其收到陌生短信，称系其前夫朋友赵某，在监狱服刑。此后二人经常电话联系。2013年3月，赵某得知其经营资金短缺便主动借给其一百二十万元。其出于感激到监狱探望赵某，通过张姓管教安排会见赵某。同年4月，赵某得知其欠缴税款，又主动借给其三百万元。后赵某认为判刑过重请其帮忙。其为表示感激，称哥哥徐某某在齐齐哈尔市公安局工作，有亲属在最高法院工作，其也有朋友是北京著名律师，可以帮助赵某重新找律师打官司。后其询问徐某某时被拒绝，再未帮助办理。2013年9月，赵某催其还款。月末，赵某某到其公司与其签订借款协议。陆续还给赵某某一百三十万元。后为躲避债务不再使用原有电话号码的事实经过。
辩护人当庭出示以下证据：
1、收据复印件，证明赵某某收到于长虹还款七十万元。
2、账本复印件，证明于长虹共计还款一百三十万元及四百二十万元使用情况。其中记账凭证登记有收据还款七十万元，无收据汇款还款六十万元。
以上证据，经庭审质证、认证，赵某某对其出具的收据共计七十万元无异议，但称于长虹还款共计一百一十万元。本院认为，辩护人仅提供的记账凭证不足以证明实际还款一百三十万元。鉴于赵某某多次证实于长虹已经还款一百一十万元，故认定于长虹已还款一百一十万元。
关于于长虹的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被害人赵某、证人张某、赵某某、黄某某均证实于长虹表示亲属有能力帮助赵某办理申诉减刑事宜；证人杨某某、王某甲、王某乙均证实听说赵某找于长虹系办理申诉减刑事宜。于长虹收受赵某钱款，赵某、张某、赵某某等人均证实系为办理申诉减刑事宜所给钱款。于长虹未帮助赵某办理，而将钱款用于个人经营，该事实有于长虹供述、证人徐某某、郑某某等人证言相互佐证。于长虹在被催要该款后，为躲避更换联系方式，后被公安机关网上通缉抓获归案。其主观上有非法占有的故意，且大部分钱款至今未还。故其行为符合诈骗罪的构成要件。于长虹供述此前与赵某不相识，但辩解系赵某为帮助其经营主动借款四百二十万元不符合常理。双方虽在赵某讨要该款时签订借条，但不足以证明确系借款。故于长虹的辩解及辩护人的观点不能成立，不予支持。
本院认为，被告人于长虹虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于长虹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元。（于判决生效后缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2028年1月29日止。）
二、被告人于长虹违法所得人民币3100000元继续追缴，返还被害人赵某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑武哲
代理审判员 王均红
代理审判员 范立华
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 孙祚龙