四川省南充市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）南中刑终字第271号
原公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭伟（曾用名彭二娃），男，生于1985年6月12日，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月12日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，6月5日被监视居住，2015年9月6日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
四川省南充市顺庆区人民法院审理南充市顺庆区人民检察院指控原审被告人彭伟犯诈骗罪一案，于2015年11月12日作出（2015）顺庆刑初字第375号刑事判决。原审被告人彭伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过阅卷，审查了上诉人彭伟的上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院认定，被告人彭伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。彭伟当庭对部分犯罪事实表示认罪，对部分被害人进行了退赔并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对彭伟犯罪所得的财物未追回的部分，应当依法责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人彭伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；二、责令被告人彭伟退赔被害人王某某、徐某某现金28300元，退赔被害人杨某某现金30000元。
上诉人（原审被告人）彭伟的上诉理由是，一、一审判决未采信其辩护人提交的证据。二、一审判决认定彭伟诈骗杨某某3万元与事实相违，不应认定为诈骗金额。三、彭伟诈骗行为情节很轻，数额不大，一审对其判处有期徒刑四年属轻罪重判。
经本院审理查明：
一、2014年4月，上诉人（原审被告人）彭伟认识被害人王某某后，虚构其可以帮助代办高额度信用卡的事实。同年9月，王某某委托彭伟帮自己与被害人徐某某办理额度为80万元的信用卡各一张，彭伟以此向王某某、徐某某收取办卡手续费58300元，彭伟在收到钱后就将王某某、徐某某电话拉入黑名单不再联系，信用卡也未办理。
二、2014年4月，上诉人（原审被告人）彭伟认识被害人邓某某后，虚构其可以帮助代办高额度信用卡的事实。同年6月，邓某某委托彭伟办理额度为20万元的信用卡，彭伟以此向邓某某收取办卡手续费2万元。后彭伟不再与邓某某联系，信用卡也未办理。
三、2014年4月，上诉人（原审被告人）彭伟向被害人杨某某虚构其可以帮助代办高额度信用卡的事实骗取杨某某的信任，杨某某便委托彭伟帮自己办理额度为30万元的信用卡，并约定由杨某某向彭伟支付3万元的办卡手续费，后杨某某与彭伟商量达成一致，将之前杨某某拿给彭伟帮忙放高利贷的5万元现金中的3万元直接抵扣给彭伟作为杨某某办卡手续费3万元。之后，彭伟未给杨某某办理信用卡，且不再与杨某某联系。
另查明：案发后，上诉人（原审被告人）彭伟退赔了邓某某现金2万元，退赔王某某、徐某某现金3万元，邓某某、王某某、徐某某对彭伟表示谅解。
上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实
（一）书证
1.受案登记表证明：公安机关于2014年10月14日受理王某某报案，2015年3月13日受理邓某某报案，2015年3月25日受理杨某某报案。
2.委托办理协议书证明：彭伟用彭伟成的名字与王某某、徐某某签订办理信用卡协议的情况。
3.收据证明：彭伟以南充宏伟信息咨询部名义向杨某某出具3万元收据。
4.委托办理协议书、承诺书证明：彭伟与邓某某签订办理信用卡协议的情况。
5.身份证复印件、情况说明证明：彭伟使用的彭伟成，号码为511302198308186310的身份证，经公安机关查询无此人。
6.谅解书证明：邓某某、王某某对彭伟表示了谅解。
（二）证人证言
1.王某某的证言证明：邓某某被彭伟骗了2万元左右，她亲眼看到邓某某给了1万元，当时她和邓某某一起到茶坊找彭伟，彭伟带着两个娃儿在那里，邓某某交1万元钱的时候是田某写的1万元收据给邓某某，后面几天邓某某说先后给了彭伟1万元。她曾将一张农行卡和一张女儿的邮政银行卡借给彭伟，后来才晓得彭伟用她的卡在外面骗钱。
2.刘某的证言证明：她与彭伟是男女朋友关系，她舅舅杨某某委托彭伟贷了5万元款，并通过她将该5万元钱交给彭伟放高利贷，彭伟给了两个月的利息共5000元，杨某某又找彭伟要了1.5万元。后杨某某委托彭伟办理一张30万元的信用卡，把放在彭伟处的3万元本金给彭伟用于办信用卡，后面信用卡一直没办下来。
3.田某的证言证明：2014年三四月份彭伟给他说准备开个宏伟信息咨询部，叫他去帮忙，任命他为市场经理，公司主要业务是在他熟悉的朋友和亲戚中间发展的信用卡业务，2014年7月2日，彭伟带他一起到仪陇见王某某，认识了王某某的朋友邓某某，期间彭伟给邓某某介绍可以办理高额度信用卡，2014年7月5日，邓某某就委托彭伟办理一张20万的信用卡，付了2万元手续费，达成协议后，在邓某某所开的茶坊，有他和彭伟、田甲、黑娃、邓某某、王某某六人在场，邓某某将1万元钱交给他，他给邓某某写了一张收条，后来他将邓某某给的1万元钱交给彭伟，彭伟拿了5000元给他，这5000元是还之前借他的3000元和田甲的2000元。后听邓某某说彭伟还给邓某某签了协议书和承诺书的。他在彭伟的公司做了四个月，发现这个公司什么都没有，一直在骗别人钱，他就没有做了。
4.任某某的证言证明：自己与他人合伙开了一家宏伟投资理财咨询有限公司，公司没有叫彭伟成的员工。
5.赵某（建设银行南充分行信用卡团队总经理）的证言证明：办理信用卡不收取任何手续费，也不可以由他人代办。
（三）被害人陈述
1.王某某的陈述，2014年7月她做生意资金方面有点不够，彭伟成用微信联系她，说他是南充宏伟信息咨询有限公司的业务经理，公司有代办信用卡的业务，可以帮她办理高额信用卡，后她们公司徐总听说了问她要了彭伟成的电话，几天后徐总说已经和彭伟成达成协议，帮她和徐总一人办一张80万的信用卡，一人给彭伟成5万元的手续费，前期一人先给3万元，拿到信用卡后再支付余下的2万元，并说在9月17日已经给彭伟成转了2万元到一个叫王某某的银行卡上，她当时也同意了。隔了几天，彭伟成打电话叫她把剩余的手续费给了，徐总也将手续费给她让其全权代理，她在2014年9月22日按彭伟成的要求向王某某的银行卡打了1.5万，后又在彭伟成的催促下于2014年9月28日和2014年10月份先后两次按彭伟成的要求给一个叫唐某某的和彭某某的银行卡分别打了1.5万和8300元，她和徐某某共转款58，300元。钱转过去后，彭伟成一直说信用卡没办好，后就将她和徐总的电话全部拉黑，她和徐总也联系不上彭伟成了。她跟王某某联系，王某某说是把银行卡借给彭伟成的。
2.徐某某的陈述，他听王某某说认识一个叫彭伟成的朋友可以办理大额的信用卡，并将彭伟成的电话给了他。他跟彭伟成联系后商议好了由彭伟成给他和王某某各办理80万左右额度的信用卡，每人需付5万元的手续费，每人预付1万元现金作为前期资料费，费用打在户名为王某某的农行卡上，在2014年10月18日拿信用卡。谈好后他当场用手机银行给彭伟成转了他和王某某的前期资料费2万元。彭伟成来公司时自我介绍是南充宏伟信息咨询有限公司的业务经理。他与彭伟成协商办理信用卡的时候他的朋友何玉龙也在场。2014年10月份的一天，彭伟成打电话说信用卡额度已经下来了，2014年10月10日到成都去拿卡，他用手机银行按彭伟成的要求向之前约定的帐号内汇入了1.5万，他和王某某共给彭伟58300元。他和王某某到成都后，彭伟成的电话就一直打不通了。
3.邓某某的陈述，2014年6月上旬，她通过妹妹王某某认识彭伟，彭伟说是南充宏伟投资理财咨询有限责任公司的老总，可以帮她办理大额度信用卡，但要交10%的手续费，后来她决定办理20万的信用卡，先向彭伟缴纳了1万元手续费，彭伟叫田某开了一张收据，该收据后来丢失了。之后，彭伟又以办理信用卡的名义前后五次向她索要现金1万元。彭伟还向她提供了一份办理信用卡的合同书。但信用卡一直没办下来，也无法和彭伟联系。
4.杨某某的陈述，彭伟与他的侄女刘某耍朋友时，彭伟一直宣传是南充宏伟信息咨询部的老总，可以帮忙代办高额度的信用卡，他委托彭伟办理一张额度为30万元的信用卡，彭伟说需要3万元的手续费。最先彭伟帮他在北京捷越信息咨询有限公司办理了5万元贷款，公司把钱打到他的卡上，他将钱转给刘某，刘某又拿给彭伟去放贷，他陆续要了1.5万，同意让彭伟办理信用卡后，他就给彭伟说用这笔钱里面的3万元去办信用卡，其他的钱作为彭伟的辛苦费，彭伟也同意了。等了很久信用卡没办下来，彭伟人就联系不上了，北京捷越信息咨询有限公司的贷款是他在归还。
（四）辨认笔录
王某某、徐某某、邓某某、杨某某、刘某均辨认出彭伟是以办理信用卡的名义骗取财物的人。
（五）原审被告人彭伟的供述，他通过小广告上面的电话联系办证的人办理了“南充宏伟信息咨询部”的营业执照、印章和收据，自封为公司总经理，任命田某、郑强为市场经理，易平为财务经理，并制作相应的名片，虚构自己可以办理信用卡的事实，以帮他人办理高额信用卡收取手续费的名义骗取他人钱财。2014年4月份他认识王某某，在王某某面前吹嘘他是南充宏伟信息咨询部的老总，可以办理高额度信用卡，后王某某和徐某某委托他办理信用卡，他与二人分别签订了委托办理协议书，是用找人做的彭伟成的假身份证信息签订的协议。王某某按他的要求于2014年9月17日转款2万元、9月22日转款1.5万到王某某的农行卡，9月28日转款1.5万到王某某女子唐某某的邮政银行卡，10月份转款8300元到一个叫彭某某的农行卡上，先后共支付他58300元钱，过后他将王某某的电话拉黑了。2014年7月2日，他和田某、田甲、小龙四人在仪陇通过王某某认识了邓某某，他和田某给邓某某吹嘘可以办理大额信用卡，邓某某要求办理一张额度为20万元的信用卡，7月4日上午，田某就从邓某某手中收取了办理信用卡的手续费1万元，后交5000元给了他，后来他给邓某某补了承诺书和委托办理协议书，还是用的彭伟成的名字，后面他又先后让邓某某通过银行卡转账或支付现金的方式给钱，一共从邓某某手上拿21800元钱。2014年4月份，他与刘某耍朋友，给刘某的舅舅杨某某吹嘘可以办理高额度信用卡。先是帮杨某某从捷越信贷公司贷款5万元，杨某某将这5万元全部转给他让帮忙投资放贷，他给杨某某每月5分息，杨某某于是委托他办理一张30万元的信用卡，想将钱透出来放高利贷。他同意了并说要收取10%的手续费，杨某某让他从贷款里面扣3万元作为手续费，他和杨某某写了协议，并退还了2万元钱给杨某某。后面卡没有办理，加上他和刘某发生矛盾，他就断开了和杨某某、刘某的联系。杨某某的贷款是杨某某在还。
本案事实清楚、证据确实、充分。
本院认为，上诉人（原审被告人）彭伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计价值人民币108300元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。彭伟当庭对部分犯罪事实表示认罪，对部分被害人进行了退赔并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对彭伟在上诉中提出，不应将杨某某的3万元认定为诈骗金额的上诉意见，经查，彭伟以非法占有为目的，向杨某某虚构可以为其代办高额度信用卡的事实，骗取杨某某办信用卡的手续费3万元，该事实不仅有彭伟在公安侦查阶段的供述，受害人杨某某的陈述，还有证人刘某的证实，以及彭伟书写的收款收据等书证佐证，上述证据相互印证，形成完整证据链，足以认定上述事实。至于其后彭伟与杨某某侄女刘某之间是否有其他资金债务往来关系，不影响对该3万元钱系彭伟在杨某某处诈骗所得的性质，故该3万元应当计入其诈骗金额。因此，彭伟的该上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；由于彭伟的诈骗数额为108300元，属于数额巨大，应当对其在三年以上十年以下判处有期徒刑，一审法院鉴于彭伟部分退赃，部分被害人对其谅解等情节，对其判处有期徒刑四年，该量刑并无不当。对于上述从轻情节，本院亦不再重复考量。故彭伟称一审判决对其量刑过重的上诉理由本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》二百二十五条第一款第（一）项“原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；”之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审判长 尹 林
审判员 何嘉武
审判员 吴 彪
二〇一五年十二月十四日
书记员 刘 燕