北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第938号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人苏恒，男，39岁（1975年1月20日出生）。因涉嫌犯盗窃罪，于2014年5月11日被羁押，同年6月13日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人尹丽，北京市赢嘉律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉（2014）721号起诉书指控被告人苏恒犯盗窃罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派代理检察员冯苗苗出庭支持公诉，被告人苏恒及其辩护人尹丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：被告人苏恒于2013年11月21日2时许，将被害人刘×1中国工商银行卡（账号：×××）内人民币230000元转至其本人的中国工商银行卡（账号：×××）内，后于2014年5月11日被民警查获归案；现赃款已挥霍。
公诉机关认为，被告人苏恒以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究刑事责任。提请依法惩处。
被告人苏恒当庭对起诉书指控的事实未提出异议，并表示认罪，但辩称“自己并未实施从公司财务人员办公桌内窃取被害人U盾的行为”。被告人苏恒的辩护人尹丽当庭提出辩护意见如下：一、被告人苏恒是利用职务上的便利对被害人的财产实施了侵占行为；二、被告人苏恒并未实施盗取被害人U盾的行为；三、被告人苏恒能委托家属退出部分违法所得；四、被告人苏恒此次犯罪系初犯、偶犯；请求对被告人苏恒从轻处罚。
经审理查明：被告人苏恒于2013年11月21日2时许，使用被害人刘×1关联银行账户的U盾及其事先得知的登录密码和卡号，通过网上银行，将被害人刘×1名下银行卡账户（卡号为×××）内的人民币230000元转至其本人名下的银行卡账户（卡号为×××）内，后提取现金用于个人挥霍；被告人苏恒于2014年5月11日被公安机关抓获，现其通过家属退出赃款人民币36500元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘×1（洪范基金管理有限公司总经理）的陈述及辨认笔录，证明2013年11月14日，苏恒送自己去机场时，自己将与银行卡（卡号×××）相对应的U盾交予苏恒，并要求苏恒于当天将该U盾交予公司财务人员刘×2用于第二天向公司客户转款，同年11月21日7时许，自己接到了工商银行发来的账户转账信息，显示自己的该工商银行卡账户内被转出人民币23万元，自己随即询问了刘×2，刘×2称其并未进行过转账操作，且U盾在其办公桌的抽屉内，后经上网查询，自己的银行卡账户于当日2时55分发生转账记录，23万元的款项被转入苏恒的银行账户内（卡号×××），刘×2随即给苏恒打电话，但苏恒的手机已处于关机状态，后自己得知，苏恒并未于11月14日当天回公司将U盾交予刘×2，因刘×2急于在11月15日对外汇款，故将U盾的密码告诉了苏恒；经过法定程序，刘×1对被告人苏恒进行了辨认。
2、证人刘×2（洪范基金管理有限公司财务人员）的证言及辨认笔录，证明公司总经理刘×1于2013年11月14日将关联其名下工商银行账户的U盾交给了苏恒，让苏恒将该U盾转交给自己，用于向公司客户转款，11月15日10时许，苏恒给自己来电话称其要去机场接客户，故不能返回公司将U盾交给自己，苏恒当时提出其可在家中帮自己进行转款操作，因自己急于在当天向公司客户转款，便将刘×1的卡号和登录密码告诉了苏恒，并指导苏恒使用U盾通过网上银行进行了转款操作，当天的转款数额为人民币28万余元，同年11月21日8时许，自己在家中接到了刘×1的电话，刘×1称其工商银行卡账户在当日凌晨被转出人民币23万元，自己当即给苏恒打电话，但苏恒的电话先是无人接听，后是被关机，自己随即将上述情况通知了刘×1，自己赶到公司后，看见U盾在自己的抽屉内，经查询转账记录，刘×1的工商银行卡账户内的23万元款项于11月21日2时55分被转入苏恒的账户内，经查看公司所在的中国金币总公司楼内的监控录像，苏恒于2013年11月20日18时许曾来到公司，后于当日22时许离开，11月21日6时许，苏恒又来到公司，4分钟后离开，自己和刘×1于同年11月24日向公安机关报案；经过法定程序，刘×2对被告人苏恒进行了辨认。
3、证人姜×（洪范基金管理有限公司职员）的证言，证明在刘×1总经理银行卡账户内的款项被转出及苏恒失踪的两、三天后，苏恒曾给自己来过电话，苏恒在电话中称是其将刘×1的钱转走了，苏恒系刘×1的私人助理，主要负责驾驶车辆接送刘×1。
4、中国工商银行股份有限公司北京陶然亭支行出具的理财金账户历史明细清单、活期历史明细清单及中国工商银行个人网上银行页面截图，证明2013年11月21日2时55分许，通过网上银行，从被害人刘×1名下、卡号为×××的账户内向被告人苏恒名下、卡号为×××的账户内转款人民币23万元，上述款项于当日即被全部提取。
5、视听资料监控录像光盘及监控画面截图，证明被告人苏恒于2013年11月20日18时许曾返回位于本市西城区月坛南街6号中国金币总公司四层的洪范基金管理有限公司，于当日22时13分许离开，被告人苏恒于11月21日6时38分许再次返回，于4分钟后离开；被告人苏恒于当日8时30分许，通过本市通州区中国工商银行玉桥支行ATM机进行过取款操作，被告人苏恒后于当日9时许，先后在本市通州区中国工商银行玉桥支行和九棵树支行的柜台上进行过取款。
6、洪范基金管理有限公司出具的入职申请表、职位申请表及职务说明，证明被告人苏恒于2009年2、3月间到洪范基金管理有限公司工作，案发前担任办公室职员兼职司机。
7、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的出入境记录，证明被告人苏恒于2013年11月21日通过广东珠海拱北口岸进入澳门，后于同年11月25日返京。
8、郑州铁路公安处郑州东站派出所出具的到案情况说明及北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过，证明被告人苏恒于2014年5月11日18时许，在郑州东火车站三楼候车室被民警抓获。
9、北京市人民法院案款收据，证明被告人苏恒已委托家属向本院退出违法所得人民币36500元。
10、被告人苏恒的供述，供称自己于2013年11月间的一天送刘×1到机场时，刘×1让自己将一个U盾交给公司财务人员刘×2，用于刘×2在第二天向公司的客户转款，第二天，自己和刘×2没见到面，刘×2因为急于进行转款操作便将U盾的卡号和密码都告诉了自己，自己在家中按照刘×2的指示将刘×1账户内的28万余元转给了客户公司，后自己一直未将U盾交给刘×2，11月20日22时许，自己从公司离开返回家中，第二日凌晨，自己使用该U盾和已得知的卡号及密码，使用家用电脑通过网银将刘×1账户内的23万元转入自己的银行卡账户内，当日7时左右，自己到公司将U盾放到了刘×2办公桌的抽屉内，后自己在通州的工商银行内将23万元全部取出，并从北京坐飞机到了广州，又经过珠海去了澳门赌博，将23万元全输光了。
上述证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。但对于证人刘×2所称“自己于2013年11月18日上班后看见苏恒已将刘×1的U盾放在了自己的抽屉里”一节，因尚缺乏其它证据佐证，故本院不予确认。
本院认为，被告人苏恒以非法占有为目的，秘密窃取他人钱款，数额巨大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成盗窃罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人苏恒犯盗窃罪成立。被告人苏恒的当庭辩解及其辩护人提出的“被告人苏恒并无盗取U盾行为”的辩护意见，本院予以采信和采纳；被告人苏恒在所任职公司内并无保管、处分被害人个人财产的工作职责，其在被害人及所在公司相关人员没有发觉的情况下，暗中将被害人钱款予以转移并非法占有的行为，属于“秘密窃取”，故对于辩护人提出的“被告人苏恒是利用职务便利对被害人财产予以侵占”的辩护意见，本院亦不予采纳；辩护人提出的其它辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人苏恒能够当庭认罪，且在宣判前能通过家属退出部分违法所得，故可酌情从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏恒犯盗窃罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月11日起至2020年3月10日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）
二、在案扣押款项人民币三万六千五百元，发还被害人刘×1。
三、责令被告人苏恒退赔人民币十九万三千五百元，发还被害人刘×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 杰
人民陪审员 霍艳平
人民陪审员 李红霞
二〇一四年十二月二日
书 记 员 黄建平