河北省唐山市开平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）开刑初字第57号
公诉机关河北省唐山市开平区人民检察院。
被告人申某某，男，1978年2月2日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地河北省邯郸市魏县，住山西省大同市。因涉嫌合同诈骗罪，于2012年5月16日被阳高县公安局刑事拘留，同年6月1日被阳高县公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，2０12年8月27日被大同市公安局城区分局刑事拘留，次日移交唐山市公安局开平区分局，年8月29日被唐山市公安局开平区分局刑事拘留，同年9月12日被唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人任国忠，河北杰大律师事务所律师。
唐山市开平区人民检察院以唐开检公刑诉（2013）27号起诉书指控被告人申某某犯合同诈骗罪，于2013年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员吴建辉出庭支持公诉，被告人申某某及其辩护人任国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市开平区人民检察院指控，2011年3月14日，被告人申某某冒充山西省大同市林城洗煤厂法人代表与河北省石家庄市海源煤炭有限公司签订了精煤买卖合同，骗取石家庄海原煤炭有限公司预付款35万元。案发后，被告人申永刚的亲属向被骗单位退还了全部赃款。2011年3月10日，被告人申永刚假借山西省大同市鑫地豪洗煤厂的名义与河北省唐山市新兴焦化股份有限公司签订煤炭买卖合同，骗取新兴公司预付款100万元。
公诉机关当庭出示并宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人申永刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人申某某当庭辩称，对起诉书指控有意见，我没有诈骗。我与王某签订35万元合同后，当我洗煤的时候，他却不要了，要求退钱的时，我当时没有。关于与新兴公司签订100万元合同的事，新兴公司给我的是以前欠我的煤款，我以前给他发过的煤，现在还没还够我，我就没给他发煤。
被告人申某某的辩护人任国忠辩护称，一、起诉书指控的两起案件事实均不成立。二、被告人申某某不具备合同诈骗罪的主观要件。三、被告人申永刚在合同履行过程中因资金断裂而无力履行合同，依法只能产生合同债权，不存在转化为合同诈骗的问题。四、被害人对卖方的信任是建立在对熟人的充分信任，绝非起诉书所言的“冒充”、“假借”的单位的客观真实性与否，所谓冒充假借名称在对方明知的情况下，不构成诈骗的手段。综上，辩护人认为，本案事实不清，证据不足，公诉机关指控的犯罪不能成立。
经审理查明，2011年3月14日，被告人申永刚用大同林成洗煤厂的名义与被害人石家庄海源煤炭有限公司的王军签订了精煤买卖合同，合同约定了煤种及数量、价格及结算方式等内容。同日，石家庄海原煤炭有限公司支付了预付款35万元，打入申某某个人账户，被告人申某某承诺收到货款三、五日将焦煤发出。合同签订后，石家庄海源煤炭有限公司业务员杨某某、肖某住在申某某租用的林某洗煤厂内二十六天左右，等待申某某洗煤发货，但申某某一直未进煤，二人也未见到申某某。后被告人申某某拒绝与王某见面，申某某手机停机，2011年4月7日以后王某再也找不到申某某。2011年4月26日，王某到阳高县公安局报案，阳高县公安局在侦查该案过程中，被告人申某某的弟弟申某某在阳高县公安局办案民警的见证下，将申某某所骗的货款三十五万元一次性退还给石家庄海源煤炭有限公司代理人王某。
2010年12月，被告人申某某用大同鑫地豪洗煤厂的名义与被害人唐山新兴焦化股份有限公司签订煤炭买卖合同，由唐山新兴焦化股份有限公司陆续支付货款，申某某陆续供给唐山新兴焦化股份有限公司煤炭。从2010年12月17日至2011年3月22日，唐山新兴焦化股份有限公司支付申某某货款1295万元，被告人申某某仍有205024.30元的煤没有给付唐山新兴焦化股份有限公司。期间，2011年3月10日，双方又签订了新的煤炭买卖合同，合同约定了煤种及数量、价格及结算方式等内容，同日，唐山新兴焦化股份有限公司将货款100万元通过李某某的农行卡×××打到申某某提供的石莹银行卡上。2011年3月17日以后，被告人申某某租赁的林成洗煤厂就没再进被告人申某某的煤炭，申某某也没再去洗煤厂，被害人唐山新兴焦化股份有限公司业务员李某某在2011年4月找到被告人申某某，被告人申某某答应退还货款，至2011年10月2日陆续退还唐山新兴焦化股份有限公司货款24.5万元，尚欠货款95.5万元未还。后唐山新兴焦化股份有限公司再也找不到申某某，申某某手机停机，人也下落不明。2012年8月9日，唐山新兴焦化股份有限公司业务员李某某到公安机关报案。2012年8月27日，被告人申某某被大同市公安局城区分局抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、申某某与石家庄海源煤炭有限公司煤炭采购合同书、汇款凭证、还款协议。证实合同是2011年3月14日签订，王某支付货款35万元，公安机关立案后，被告人申某某的亲属将35万元预付款退回。
2、申某某与唐山新兴焦化股份有限公司购煤合同书、打款凭证。证实双方签订合同，并给付了预付款。
3、唐山新兴焦化股份有限公司购煤记录、结算记录及过磅单。证实双方交易记录。
4、工商局证明。证实鑫地豪洗煤厂没有注册。
5、被害人单位王某报案材料及陈述。2011年3月14日，交付35万元货款后，被告人申某某未给自己发煤，也拒绝见面，申永刚手机停机，至2011年4月7日以后自己再也找不到申某某。
6、被害人单位李某某报案材料及陈述。证实2011年3月10日公司与申某某签订了新的煤炭买卖合同，并将货款100万元支付了申永刚。2011年3月17日以后，被告人申某某租赁的林成洗煤厂就没再进被告人申某某的煤炭，申某某也没再去洗煤厂。自己在2011年4月找到被告人申某某，被告人申某某答应退还货款，至2011年10月2日陆续退还唐山新兴焦化股份有限公司货款24.5万元，尚欠货款95.5万元未还。后来公司再也找不到申某某，申某某手机停机，人也下落不明。
7、被告人申某某供述材料。证实2011年3月14日自己收到王某支付的35万元货款后，自己并不能洗出4个灰的煤，也就未给王某发煤，便把煤卖给别人了，钱周转不开，也就未把货款退还王某。2011年3月10日自己收到李某某公司支付的100万元货款后，认为自己在与唐山新兴焦化股份有限公司前期业务中亏了，拿到这笔钱时并不想发货给唐山新兴焦化股份有限公司，只是为了算账前期的帐时好算。
8、证人陈某某、李某某的证言。证实林成洗煤厂是二人开办，申某某刚在这里洗煤交加工费。
9、证人杨某某的证言。证实自己住在申某某租用的林成洗煤厂内二十六天左右，等待申某某洗煤发货，但申某某一直未进煤，二人也未见到申永刚。
10、证人张某某、习某某的证言。证实公司在与申某某业务来往中未曾收到过礼金和购物卡。
11、证人吴某某的证言。证实自己监督申永刚给唐山新兴焦化股份有限公司发煤，2011年3月十几号洗煤厂就不进煤了，直到把洗煤厂内的煤都洗完。2011年3月10日以后申某某就不去洗煤厂了，申某某只是派司机“二万”盯着发货。2011年4月初，申某某手机换号后，就再也找不到他了。
12、被告人申某某户籍证明。
本院认为，被告人申某某在2011年3月10日与唐山新兴焦化股份有限公司签订购煤合同并收到给付的预付款100万元后，一直未履行给付煤炭的义务，并且隐藏逃匿，其主观上具有骗取财物的故意，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人申某某犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关的指控的罪名成立。被告人申某某当庭辩称，唐山新兴焦化股份有限公司给付的100万元是以前的货款，自己没有诈骗的观点，理据不足，不予支持；被告人申某某的辩护人任国忠辩护称，被告人申某某不具备合同诈骗的主观要件，本案系合同债权的观点，亦理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人申某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即日二〇一二年八月二十七日起至二〇二二年八月九日止）
罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵立佐
审判员 王新蕊
审判员 刘爱军
二〇一三年八月十二日
书记员 陈家奇