浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0782刑初1715号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人周洪波，男，汉族，1976年4月7日出生于天津市和平区，大学文化，家住天津市和平区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人孟威、陶先春，浙江六和（义乌）律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]1730号起诉书指控被告人周洪波犯合同诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人周洪波及其辩护人孟威、陶先春到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，被告人周洪波伙同胡兵强、郭某1（均另案处理）等人经合谋，欲至义乌市场以采购货物为名实施诈骗。2006年12月4日，由胡兵强出面，冒充浙江荣某进出口有限公司（以下简称荣某公司）法定代表人胡某2，租用义乌市金茂大厦1821室作为办公地点，并挂上“浙江荣某进出口有限公司”的招牌。2006年12月至2007年1月期间，被告人周洪波及郭某1、罗马尼亚雇员“狗屎”（另案处理）先后回国，后被告人周洪波开车带郭某1及“狗屎”至义乌市与胡兵强会合，并再次共同商量及约定分工。2007年1月中旬起，由郭某1化名“郭美辰”单独或与化名“胡兵”的胡兵强一起，冒充荣某公司业务员，带冒充外国客户的“狗屎”至义乌市福田市场、篁园市场、国际商贸城等地与郑某、余某等51名市场经营户签订购货合同，并分别约定交货时间及地点。被告人周洪波负责找海运出柜。同年1月23日，胡兵强以荣基公司的名义租用义乌市机场路217号立帆仓库。之后，51名经营户按约定将沙发、椅子、按摩器等价值人民币1971400.3元的货物送至该仓库，均由胡兵强、郭某1签收。得手后，胡兵强、郭某1即逃往罗马尼亚，由被告人周洪波负责在国内接收海运提单并全部收齐后邮寄给罗马尼亚的胡兵强。事后，胡兵强分得赃款美元7000元、欧元5000元。
指控认为，被告人周洪波的行为已构成合同诈骗罪，依法应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。
被告人周洪波辩解其未与胡兵强、郭某1等人事先预谋并约定分工进行合同诈骗，其对胡兵强等人设立公司骗货并不知情。
辩护人孟威、陶先春提出：1、被告人周洪波主观上不具有非法占有的故意，认定被告人周洪波犯合同诈骗罪证据不足。2、被告人周洪波系初犯，从犯，且有立功情节，应对其减轻处罚。
经审理查明：被告人周洪波伙同妻子郭某1（曾用名郭美辰，另案处理）、胡兵强（已判刑）等人经合谋，欲至义乌市场以采购货物为名实施诈骗。2006年12月4日，由胡兵强出面，冒充浙江荣某进出口有限公司（以下简称荣某公司）法定代表人胡某2，租用义乌市金茂大厦1821室作为办公地点，并挂上“浙江荣某进出口有限公司”的招牌。2006年12月至2007年1月期间，被告人周洪波及郭某1、罗马尼亚雇员“狗屎”（另案处理）先后回国，后被告人周洪波开车带郭某1及“狗屎”至义乌市与胡兵强会合，并再次共同商量及约定分工。2007年1月中旬起，由郭某1单独或与化名“胡兵”的胡兵强一起，冒充荣某公司业务员，带冒充外国客户的“狗屎”在义乌市福田市场、篁园市场、国际商贸城等地与郑某、余某等51名市场经营户签订购货合同，并分别约定交货时间及地点。被告人周洪波负责找海运出柜。同年1月23日，胡兵强以荣基公司的名义租用义乌市机场路217号立帆仓库。嗣后，51名经营户按约定将沙发、椅子、按摩器等价值人民币1971400.3元的货物送至该仓库，均由胡兵强、郭美辰签收。得手后，胡兵强、郭某1即逃往罗马尼亚，由被告人周洪波负责在国内接收海运提单并全部收齐后邮寄给罗马尼亚的胡兵强。事后，胡兵强分得赃款美元7000元、欧元5000元。2007年8月26日，胡兵强在北京被公安机关抓获，从其身上扣押了美元7800元，欧元5320元（另案已处理）。
2015年11月25日16时许，天津市公安局民警在南开区艳阳路堤北里2号楼1603号抓获被告人周洪波。后被告人周洪波主动提供线索协助公安机关抓获涉嫌犯敲诈勒索罪的犯罪嫌疑人刘某(2016年2月24日被河北省定州市公安局立案侦查，9月29日被取保候审)。
证明上述事实的证据有：
1、被告人周洪波于2015年11月27日、12月9日在义乌市看守所的供述，证明其和妻子郭某1从2004年在罗马尼亚为华人办理签证业务，胡兵强是其老客户，后双方互相熟悉，经常聚餐聊天，和胡兵强成为了好朋友。2006年11月份左右，胡兵强打电话说义乌这个市场可以赊货，可以先把货拿到手不用付钱，让其夫妇到义乌一起来骗货。其当时因为生意亏损，加之胡兵强多次打电话游说，其于2006年12月份回到天津并买了一辆富康轿车，一周后其妻子和一个外号叫“狗屎”的罗马尼亚雇员回国，由其开车至义乌市与胡兵强汇合。后四人商量由胡兵强冒充荣某外贸公司老板，郭某1冒充荣某公司业务员，“狗屎”冒充荣某公司法国客户，其负责到宁波联系海运公司出货。2007年1月开始，四人按照分工至义乌市场骗货，共骗了11个货柜的货物，得手后其他三人回到罗马尼亚，其在天津等到海运公司提单并把提单邮寄给罗马尼亚的胡兵强后逃回罗马尼亚的事实。
2、同案犯胡兵强的供述，证明2006年其在罗马尼亚做生意亏损，后其至义乌市场发现可以赊账拿货，遂产生骗货的念头。2006年12月其与周洪波、郭美辰夫妻合谋由其负责在义乌租房子，假冒浙江荣某进出口有限公司并冒充荣某公司法定代表人，郭美辰以荣某公司名义去义乌市场骗货，周洪波负责将骗来的货从宁波港出口到罗马尼亚。2007年1月份开始，其和周洪波等人在义乌市场共骗了11个集装箱的货，部分货物其用“胡兵”的假名签收，得手后即逃往罗马尼亚，周洪波在将货柜发出后也逃到罗马尼亚的事实。
3、企业法人营业执照及证人胡某2的证言，证明浙江荣某进出口有限公司的法定代表人为胡某2，办公地点在义乌市东方大厦604号，公司中没有叫胡兵、郭美辰的员工。
4、房屋租赁协议及证人应某1的证言，辨认笔录，办公现场照片，证明胡兵强毛名胡秀荣于2006年12月4日向应晓芳租用了义乌市金茂大厦1821室作为办公场所的事实。
5、证人高某2的证言，证明2007年1月，一名自称荣基公司的男子租用了机场路217号立帆仓库，后该男子与一名叫郭美辰的女子共收了12个货柜的事实。
6、被害人崔某、郑某、余某、陈某1、陈某2、吕某、陈某3、朱某1、吴某、周某1、王某1、陈某4、赵某1、葛某、张某1、鲍某1、郭某2、王某2、鲍某2、赵某2、黄某1、黄某2、季某、楼某1、金某、沈某、龚某、陈某5、楼某2、楼某3、朱某2、苏某、黄某3、胡某3、应某2、张某2、丁某、李某1、周某2、张某3、程某、何某、楼某4、李某2、方某、石某、李某3、骆某、任某、王某3、赵某3的陈述，“浙江荣某进出口有限公司”订货单，证明被骗货物的名称、数量、被骗的时间、地点等事实。
7、价格鉴定意见，证明涉案的货物价值总计人民币1971400.3元的事实。
证明上述事实的证据还有：共犯胡兵强的刑事判决书，情况说明，线索传递情况说明，抓获经过，身份证明等。
上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。上述证据证明了被告人周洪波与胡兵强等人合谋在义乌市场骗取货物价值总计1971400.3元的事实。被告人周洪波及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的意见本院不予采纳。
本院认为，被告人周洪波以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人周洪波积极参与，与同案犯约定不同分工，相互配合，本案不宜区分主从犯，故辩护人提出被告人周洪波系从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人周洪波协助公安机关抓获涉嫌敲诈勒索罪的其他犯罪嫌疑人，属立功，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人周洪波系初犯，有立功情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（四）项、第二十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周洪波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2025年11月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人周洪波违法所得返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 巍
人民陪审员 王建年
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年九月二十五日
代书 记员 季青春