海南省第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）琼97刑终86号
原公诉机关海南省儋州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈汉彬，男，1971年11月26日出生于海南省儋州市，公民身份号码4600291971********，黎族，小学文化，无业，住儋州市南丰镇第四居民小组后街**号。曾因犯故意伤害罪于1997年4月15日被海南省海南中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年；犯私藏枪支弹药罪，判处有期徒刑二年；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。2011年4月26日刑满释放。2016年2月15日因赌博被儋州市公安局处以行政拘留10天。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
儋州市人民法院审理儋州市人民检察院指控原审被告人陈汉彬犯诈骗罪一案，于2016年12月9日作出（2016）琼9003刑初464号刑事判决。原审被告人陈汉彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定：2016年1月份期间，被告人陈汉彬经“阿槐”（另案处理）介绍认识符建喜（另案处理），在明知符建喜是做网络诈骗的情况下，分别在儋州市那大镇、昌江黎族自治县石碌镇持身份证到中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行办理了每家银行的两张银行卡，以每套人民币2000元的价格，将二套（每家银行各一张，共五张）银行卡连同绑定银行卡的手机卡卖给了符建喜用于网络诈骗，得款人民币4000元。陈汉彬每卖一套银行卡，分给“阿槐”人民币200元作为辛苦费。
2016年3月9日，符建喜再次拿人民币300元让陈汉彬办卡给其使用，后陈汉彬使用自己的身份证，在儋州市那大镇办理了中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行的四张银行卡交给符建喜用于网络诈骗。
1.2016年2月21日，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人余春梅受骗后按照对方的要求在ATM机上操作将人民币26202元汇入户名为陈汉彬，账号为6212262201018356099的中国工商银行卡内。
2.2016年2月21日，贵州省织金县的被害人李发勇按照对方要求在ATM机上操作将人民币9091元汇入户名为陈汉彬，账号为6236683520002888449的中国建设银行卡内。
3.2016年2月27日，青海省格尔木市的被害人魏峰的助理受骗后通过ATM机向户名为陈汉彬，账号为6212262201018356099的中国工商银行卡转账人民币7101.02元。
4.2016年2月29日，广东省深圳市的被害人李君良受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币28067.31元转入户名为陈汉彬，账号为6217996400015830112的中国邮政储蓄银行卡内。
5.2016年2月29日，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人邹锋受骗后通过ATM机向户名为陈汉彬，卡号为6228480158130227172的中国农业银行卡和卡号为6212262201018356099的中国工商银行卡内分别转账人民币3850元、3883元。
6.2016年3月9日，宁夏回族自治区海原县的被害人田彦虎受骗后通过ATM机向户名为陈汉彬，账号为6228480158130227172的中国农业银行卡三次现金汇入人民币4500元、1100元和1000元.
7.2016年3月15日，江苏省无锡市的被害人王强受骗后向户名为陈汉彬，账号为6216617800010337057的中国银行银行卡汇款人民币1000元。
8.2016年4月8日，广西壮族自治区容县的被害人张响胜向户名为陈汉彬，账号为6217996400017638307的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。
9.2016年4月12日，陕西省商南县的被害人熊国成受骗后向户名为陈汉彬，账号为6217996400017638307的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。
10.2016年4月14日，河北省石家庄市的被害人刘磊受骗后通过ATM机向户名为陈汉彬，账号为6017857800004556917的银行卡内转账人民币9200元。
2016年5月12日，因符建喜用于网络诈骗的户名为赖锦瑞（账号为6210813520010242512）的中国建设银行卡已经被上海市普陀区公安分局冻结，被告人陈汉彬持赖锦瑞的身份证及户口本与符建喜一起到儋州市建设银行那大镇东风路营业厅冒充赖锦瑞办理银行卡挂失业务时，被儋州市公安局抓获。
另认定，被告人陈汉彬因犯故意伤害罪于1997年4月15日被海南中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年；犯私藏枪支弹药罪，判处有期徒刑二年；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。2011年4月26日刑满释放。2016年2月15日因赌博被儋州市公安局处以行政拘留10天。
随案移送从被告人陈汉彬处扣押到的赖锦瑞身份证1张（身份证号为46002919680906681X）、赖锦瑞户口本1本（户主为赖锦瑞）、白色COOLpad牌手机1部、黄色小纸张1张（记载有1351803****、1550891****、894465）和现金人民币11元（暂存于儋州市公安局）。经查，身份证1张、户口本一本，均系赖锦瑞的个人财物，白色COOLpad牌手机1部、黄色小纸张1张，系被告人陈汉彬使用的作案工具；人民币11元系被告人陈汉彬的个人财物。
原判认定上述事实的证据有：书证、现场勘验、检查、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。
原判认为，被告人陈汉彬明知他人实施网络诈骗，仍然为他人提供帮助，共诈骗他人人民币10.499433万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈汉彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈汉彬在实施诈骗的共同犯罪中，仅提供作案工具，并未实际参与诈骗，所起作用较小，属从犯，依法可从轻处罚。被告人陈汉彬到案后如实供述其犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。被告人陈汉彬曾因故意犯罪，被判有期徒刑以上刑罚，刑满释放不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人陈汉彬协助利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。对被告人陈汉彬的违法所得人民币4000元，予以继续追缴。随案移送的白色COOLpad牌手机一部、黄色小纸张一张，应予没收处理；身份证一张、户口本一本，应返还给赖锦瑞。人民币11元，可用于折抵罚金。据此，为打击电信网络诈骗犯罪活动，维护公民财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决：一、被告人陈汉彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000元。二、对被告人陈汉彬的违法所得人民币4000元，予以继续追缴。三、随案移送的白色COOLpad牌手机一部、黄色小纸张一张，予以没收处理；身份证一张、户口本一本，返还给赖锦瑞。
宣判后，原审被告人陈汉彬不服，提出上诉称：因家庭经济困难才向符建喜提供其真实身份信息办理的银行卡，并不知道符建喜用于诈骗，也未参与符建喜的诈骗犯罪，希望二审法院能对其从轻判处。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且一审采信的证据均经一审庭审举证、质证，二审核实，证据客观真实，来源合法，与案件事实具有关联性，足以证明本案事实，本院予以确认。
关于上诉人陈汉彬的上诉理由，经查，上诉人陈汉彬多次供述其明知符建喜从事网络诈骗，仍向符建喜提供大量的银行卡，虽未直接实施诈骗活动，但为诈骗犯罪活动提供了帮助，与符建喜属于共同犯罪，构成诈骗罪。原判根据上诉人陈汉彬在共同犯罪中所起的作用，客观的认定为从犯，并予以了从轻处罚，再结合上诉人陈汉彬具有累犯的从重处罚情节、坦白的从轻处罚情节等，在法定幅度内判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000元，量刑并无不当，故上诉人陈汉彬的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人陈汉彬明知他人实施网络诈骗，仍提供帮助，与他人构成共同犯罪，骗取他人财物共计人民币104994.33元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定上诉人陈汉彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人陈汉彬的上诉理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王天琳
审判员 吴万贤
审判员 陈涌新
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案件唯一码二○一七年三月十六日
书记员周薇
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。