江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第01774号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人周松，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕，同年5月7日由江阴市公安局决定取保候审。2015年12月25日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人牛士勇，安徽晟成律师事务所律师。
被告人邓飞，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人孙永刚，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王理想，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。
被告人易杨杰，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人严佳，江苏春申律师事务所律师。
被告人宋某，曾用名宋某某，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
被告人周磊，无业。2015年1月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人夏林兴，江苏天奕律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）1687号起诉书指控被告人周松、邓飞、周磊、宋某、孙永刚、易杨杰、王理想犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，后于2015年10月16日依法转为普通程序，组成合议庭，于2015年12月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞、代理检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人周松、邓飞、周磊、宋某、孙永刚、易杨杰、王理想及辩护人牛士勇、黄亚芬、马卫东、严佳、陈军、夏林兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
2014年10月至2015年1月间，被告人周松纠集被告人王理想、孙永刚、邓飞、易杨杰、宋某、周磊、诸某（另案处理）等人在上海市闵行区组建虚假网络公司，以高价收购网络域名为名对被害人实施诈骗。被告人周松参与诈骗15笔，共计人民币202.3万元；被告人邓飞参与诈骗9笔，共计人民币108.3万元；被告人孙永刚参与诈骗4笔，共计人民币86万元；被告人王理想参与诈骗4笔，共计人民币71万元；被告人易杨杰参与诈骗5笔，共计人民币50.5万元；被告人宋某参与诈骗1笔，共计人民币5万元；被告人周磊参与诈骗14笔，共计人民币150.5万元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、宋某、周磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人周松、王理想、孙永刚、邓飞、易杨杰、周磊诈骗数额特别巨大，被告人宋某诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周松系主犯，被告人邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、宋某、周磊系从犯，并当庭变更认定被告人宋某诈骗数额较大。提请本院依法判处。
被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、宋某、周磊对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，当庭自愿认罪。
被告人周松的辩护人当庭提出，被告人周松虽系主犯，但其他各被告人可独立开展诈骗活动，其较少具体实施诈骗行为，且只部分获利；归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，大部分违法所得××。建议对被告人周松从宽处罚。
被告人邓飞的辩护人当庭提出，被告人邓飞系从犯，有坦白情节，系初犯，主观恶性较小，且愿意退赔赃款。建议对被告人邓飞减轻处罚。
被告人王理想的辩护人当庭提出，被告人王理想系从犯，归案后认罪态度较好，有坦白情节，且系初犯，愿意退赔赃款。建议对被告人王理想减轻处罚。
被告人易杨杰的辩护人当庭提出，被告人易杨杰系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，且系初犯，到案后主动将随身款物交予公安机关，主观恶性较小。建议对被告人易杨杰减轻处罚。
被告人宋某的辩护人当庭提出，被告人宋某诈骗数额较大，系从犯，认罪态度好，且系初犯，愿意退赔赃款。建议对被告人宋某从轻处罚。
被告人周磊的辩护人当庭提出，对于公诉机关指控第7、12、13、14笔诈骗行为是否由被告人周磊参与实施需再予以查证；被告人周磊有坦白情节，当庭自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，主观恶性较小。建议对被告人周磊予以减轻处罚。
经审理查明：
2014年10月至2015年1月间，被告人周松纠集被告人王理想、孙永刚、邓飞、易杨杰、宋某、周磊、诸某（另案处理）等人在上海市闵行区组建虚假网络公司，以高价收购网络域名为名对被害人实施诈骗。被告人周松全面负责诈骗活动，负责人员分工、日常管理、会同他人进行取款等工作。涉案被告人分为商务部、直销部二个部门。商务部工作人员被告人孙永刚、邓飞及诸某冒充大客户高价收购网络域名持有人的域名域名；直销部工作人员被告人王理想、宋某、易杨杰冒充网络公司制造相应的网络配套资源；被告人周磊制造假合同、假文书、ps相关企业印章骗取被害人信任。上述人员通过商务部高价诱惑被害人出售域名，以需要制作相应的网络配套资源为名指定或诱导被害人同直销部的工作人员联系，由直销部工作人员和商务部以制作“交易许可证”、“安全认证”、办理过户需要“保证金”等各类名义实施诈骗。其中被告人周松参与诈骗15笔，共计人民币202.3万元；被告人邓飞参与诈骗9笔，共计人民币108.3万元；被告人孙永刚参与诈骗4笔，共计人民币86万元；被告人王理想参与诈骗4笔，共计人民币71万元；被告人易杨杰参与诈骗5笔，共计人民币50.5万元；被告人宋某参与诈骗1笔，共计人民币5万元；被告人周磊参与诈骗14笔，共计人民币150.5万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年10月，在被告人周松的安排下，被告人孙永刚以中国国电集团云南分公司肖某的身份谎称高价收购被害人程某持有的“中国染料化工市场”、“中国燃料化工市场”的网络域名，但需要制作“交易许可证”、“B2B”、“O2O”、“央视标王”等网络资源。随后被告人王理想以帮助程某制作各类网络资源、保证金的名义骗取被害人程某人民币58万元。期间，被告人周磊制作上海某某网络科技公司的公司印章、虚假的中国国电云南分公司向上海某某网络科技公司转账保证金的手续等图文，用于骗取被害人程某的信任。被告人周松获利人民币29万元，被告人王理想、孙永刚各获利人民币14万余元。
2、2014年10月，通过被告人诸某的介绍，被告人周松安排被告人邓飞配合北京人“少爷”以厦门某某集团董事身份谎称高价收购被害人王某甲的“土地网”“矿业网”的网络域名，但需要制作相应网络配套资源方可收购。随后北京人“少爷”以制作网络资源费用的名义骗取王某甲人民币30万元。被告人周松获利人民币10万元，被告人邓飞获利人民币6万元。
3、2014年10月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团陈某甲的身份谎称高价收购被害人李某甲持有的“天下品牌网”网络域名，随后诸某以上海某某网络公司王某乙的身份，以帮助制作相关网络配套资源的名义骗取被害人李某甲人民币4万元。期间，被告人周磊制作了虚假的上海某某网络科技有限公司合同章用于保证金协议，用于骗取被害人李某甲信任。被告人周松获利人民币2万元，被告人邓飞获利人民币1万元。
4、2014年11月，在被告人周松的安排下，被告人孙永刚以云南国电公司肖某的身份谎称高价收购被害人陈某乙的“中国干粉砂浆门户”“中国机电制作”“气力输送”的域名，随后被告人周松以某某互联上海公司谈志恒的身份，以帮助办理相关的网络资源的名义骗取被害人陈某乙人民币20万元。被告人周松获利人民币10万元，被告人孙永刚获利人民币9万元。
5、2014年11月，被告人周松以厦门某某集团郑某的身份谎称高价收购李某乙“女人丰胸”的网络域名，随后被告人易杨杰以上海某某网络科技有限公司王某乙的身份，以帮助制作相关的网络配套资源的名义骗取被害人李某乙人民币3万元。期间，被告人周磊制作了虚假的“女人丰胸资质证书”，用于骗取被害人李某乙信任。被告人周松、易杨杰各获利人民币1.5万元。
6、2014年11月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以某某集团马某总经理的身份谎称高价收购孙某持有的“百度”网络域名，随后被告人易杨杰以上海某某网络科技有限公司王某乙的身份，以帮忙制作相应的网络配套资源的名义骗取被害人孙某人民币13万元。期间，被告人周磊制作了虚假的上海某某网络科技有限公司合同专用章和虚假的光大银行汇款凭证，用于骗取被害人孙某信任。被告人周松获利人民币6.5万元，被告人邓飞、易杨杰各获利人民币3万元。
7、2014年11月份，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团郑某的身份谎称高价收购陈某丙持有的“贵金属”网络域名，随后被告人易杨杰以上海某某网络科技有限公司王某乙的身份，以帮忙办理过户手续、以收取保证金的名义骗取被害人陈某丙人民币20万元。期间，被告人周磊制作了虚假的合同及保证金收据上的上海某某网络科技有限公司合同、财务专用章，用于骗取被害人陈某丙信任。被告人周松获利人民币10万元，被告人邓飞获利人民币5万元，易杨杰获利人民币4万元。
8、2014年12月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团郑某的身份谎称高价向被害人袁某收购“旺铺招租”的网络域名，随后被告人易杨杰以上海某某网络科技有限公司王某乙的身份，以帮忙办理过户手续、收取保证金为名骗取被害人袁某人民币1万元。期间，被告人周磊制作了虚假的“法人授权”上上海某某网络科技有限公司合同专用章，用于骗取被害人袁某信任。被告人周松获利人民币0.5万元，被告人邓飞、易杨杰各获利人民币0.25万元。
9、2014年12月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团总经理陈某甲的身份谎称高价收购被害人刘某持有的“英格索兰”的网络关键词，并要求被害人刘某制作“.tt”的网络域名、授权证书。随后被告人易杨杰、诸某以上海某某网络科技公司工作人员的身份，以帮助刘某制作网络域名、授权证书、保证金的名义骗取被害人刘某人民币13.5万元。期间，被告人周磊制作虚假的上海某某网络公司公章、英格索兰.tt网络注册证书、中国光大银行转账汇钱对账单等图文，用于骗取被害人刘某的信任。被告人周松获利人民币7万余元，被告人邓飞、易杨杰、诸某各获利人民币2万余元。
10、2014年12月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以某某集团马某的身份谎称收购被害人吴某的“中国建材网”网络域名，随后被告人王理想以上海某某网络公司工作人员的身份，以帮助办理过户手续、收取保证金的名义骗取被害人吴某人民币5万元。期间，被告人周磊制作虚假的上海某某网络公司合同专用章、财务专用章，用于骗取被害人吴某的信任。被告人周松获利人民币2.5万余元，被告人邓飞、王理想各获利人民币1.2万余元。
11、2015年1月，在被告人周松的安排下，被告人诸某以厦门某某集团总经理陈某甲的身份谎称要收购被害人任某的“无限票务”网络域名，随后被告人宋某以上海某某网络公司李杰的身份，以帮助办理过户手续、交纳保证金的名义骗取被害人任某人民币5万元。期间，被告人周磊制作了虚假的保证金收据上的上海某某网络科技有限公司财务专用章，用于骗取被害人任某信任。被告人周松获利人民币2.5万余元，被告人宋某获利人民币1.2万余元。
12、2015年1月，在被告人周松的安排下，被告人孙永刚以云南国电公司肖某的身份谎称高价收购被害人沈某甲的“五金工具供应商”的网络域名，随后被告人王理想以上海某某网络公司王海的身份，以帮忙办理中介过户手续、交纳保证金的名义骗取被害人沈某甲人民币5万元。期间，被告人周磊制作了虚假的合同及保证金收据上的上海某某网络科技有限公司合同、财务专用章，用于骗取被害人沈某甲信任。被告人周松获利人民币2.5万余元，被告人孙永刚、王理想各获利人民币1.2万余元。
13、2015年1月，在被告人周松的安排下，被告人孙永刚以云南国电公司肖某的身份谎称高价收购被害人史某的“儿科”的网络域名，随后被告人王理想以上海某某网络公司王海的身份，以帮助办理中介过户手续、交纳保证金的名义骗取被害人史某人民币3万元。期间，被告人周磊制作了虚假的网络域名保证协议、虚假的保证金收据上的上海某某网络科技有限公司合同、财务专用章，用于骗取被害人史某信任。被告人周松获利人民币1.5万余元，被告人孙永刚、王理想各获利人民币0.7万余元。
14、2015年1月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团郑某的身份谎称高价收购被害人彭某的“中国建筑新产业网”网络域名，随后诸某以上海某某网络科技有限公司的员工身份，以帮助办理过户手续、交纳保证金的名义骗取被害人彭某人民币20万元。期间，被告人周磊制作了上海某某网络科技有限公司财务专用章、中国光大银行转账汇款凭证，用于骗取被害人彭某信任。被告人周松获利人民币10万元，被告人邓飞、诸某各获利人民币5万元。
15、2015年1月，在被告人周松的安排下，被告人邓飞以厦门某某集团郑某的身份谎称高价收购被害人肖某持有的“票务折扣”网络域名，随后诸某以上海某某网络科技有限公司员工的身份，以帮助制作网络资源费用的名义骗取肖某人民币1.8万元。被告人周松获利人民币0.9万元，被告人邓飞获利人民币0.45万元。
案发后，公安机关从被告人周松处扣押建设银行卡3张、工商银行卡2张、交通银行卡2张、邮政储蓄卡2张、招商银行卡1张、华夏银行卡1张、平安银行卡1张、他人身份证，从上海孵源科技发展有限公司处扣押被告人周松预付给该公司的房租人民币26006元，从被告人周松处扣押人民币84300元、丰田牌汽车一辆，从被告人王理想处扣押人民币15700元，从被告人易杨杰处扣押Ipad1台、黄金项链1条、人民币57800元。
在本院审理期间，被告人周磊家属代为退赔人民币10000元，被告人宋某家属代为退赔人民币38800元，现扣押在案；公安机关从被告人宋某银行卡中扣押人民币11200元，从被告人孙永刚银行卡中扣押人民币18700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局收集的电子邮件截图、组织机构代码证、营业执照、税务登记、授权委托书、注册证书、承诺书、协议书、域名转让合同、法人授权书、保证金协议、短消息截图等书证，证明被告人周松等人利用虚假合同、文书、企业资料等骗取被害人信任，进而骗取被害人钱款的情况。
2、江阴市公安局收集的汇款凭证、存款凭条、手机银行转账截屏、收据等书证，证明各被害人被骗取钱款的情况。
3、江阴市公安局制作的扣押清单、扣押决定书，证明公安机关从被告人周松处扣押建设银行卡3张、工商银行卡2张、交通银行卡2张、邮政储蓄卡2张、招商银行卡1张、华夏银行卡1张、平安银行卡1张、他人身份证，从上海某某科技发展有限公司处扣押被告人周松预付给该公司的房租人民币26006元，从被告人周松处扣押人民币84300元、丰田牌汽车一辆，从被告人王理想处扣押人民币15700元，从被告人易杨杰处扣押Ipad1台、黄金项链1条、人民币57800元，及在本院审理期间，公安机关从被告人宋某银行卡中扣押人民币11200元，从被告人孙永刚银行卡中扣押人民币18700元。
4、江阴市公安局收集及辩护人当庭提交的被告人周松的病史资料，证明被告人周松患有尿毒症及进行治疗的情况。
5、暂扣款物专用收据，证明在本院审理期间，被告人周磊家属代为退赔人民币10000元，被告人宋某家属代为退赔人民币38800元，现扣押在案的情况。
6、未到庭证人方某的证言笔录，证明其与被告人周松系同学，2014年6、7月份其和周松一起开车去常熟帮周松取钱，2014年11月份去常州取过钱。第一次是取了6000元左右，第二次取了11.5万元的情况。
7、未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明其系上海某某网络科技有限公司副总经理，该公司没有叫做“王海”的员工。向其出示的协议也非该公司签订的情况。
8、未到庭被害人程某、刘某、吴某、任某、沈某甲、史某、陈某乙、李某乙、孙某、陈某丙、袁某、彭某、肖某、王某甲、李某甲等人的陈述笔录，证明各被害人被骗的时间、经过和金额等情况。
9、江阴市公安局制作的搜查笔录、远程勘验工作记录，证明公安机关对被告人周松丰田牌汽车进行搜查，及对被告人作案使用的邮箱进行远程勘验的情况。
10、常住人口信息，证明被告人周松、邓飞、宋某、周磊、孙永刚、易杨杰、王理想的身份情况。
11、被告人周松、邓飞、宋某、周磊、孙永刚、易杨杰、王理想的供述。
关于被告人周磊的辩护人当庭提出“被告人周磊是否参与实施公诉机关指控第7、12、13、14笔诈骗行为需再予以查证”的辩护意见，经查，在卷被害人陈某丙、沈某乙、史某、彭某的陈述及收据、协议书、承诺书等书证可以证明上述四被害人均在被骗过程中收到或见到加盖由被告人周磊制作的“某某网络有限公司”、“厦门某某集团有限公司”财务专用章、公章的承诺书、协议书、收据等材料，可与被告人周磊的供述相印证，在卷证据足以证明被告人周磊的行为在上述4笔诈骗行为实施过程中起到了一定作用，其应当对上述4笔诈骗行为承担刑事责任。对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊、宋某以非法占有为目的，共同参与采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊诈骗数额特别巨大，被告人宋某诈骗数额较大，七被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人周松在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被害人部分损失已挽回，予以从轻处罚。被告人邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊、宋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被害人部分损失已挽回，综合上述情节，决定对被告人邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊予以减轻处罚，对被告人宋某予以从轻处罚。关于被告人周松的辩护人提出“被告人周松虽系主犯，但其他各被告人可独立开展诈骗活动，其较少具体实施诈骗行为，且只部分获利，建议对其从宽处罚”的辩护意见及理由，经查，被告人周松纠集其他被告人共同实施诈骗活动，为诈骗活动的开展提供基础条件，并全面负责，属于组织者、指挥者，且获利较多，其应当对整个诈骗活动承担刑事责任，上述辩护意见部分与事实不符，不予采纳。关于被告人邓飞、易杨杰、周磊的辩护人提出上述三被告人“主观恶性较小”的辩护意见及理由，经查，被告人邓飞、易杨杰、周磊经被告人周松纠集，参与共同犯罪，在较短时间内诈骗被害人损失数额特别巨大，具有一定的主观恶性，对上述辩护意见均不予采纳。关于被告人周松、邓飞、易杨杰、周磊的辩护人提出其他对被告人从宽处罚，被告人王理想、宋某的辩护人提出对被告人从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。公诉机关指控被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊、宋某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人邓飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2022年7月28日止），并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人孙永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2022年1月28日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人王理想犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2021年7月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人易杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2020年7月28日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2019年7月28日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年1月29日起至2016年1月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、扣押在案的作案工具，予以没收；责令被告人周松、邓飞、孙永刚、王理想、易杨杰、周磊继续退赔违法所得，连同扣押在案的人民币262506元及相应财物，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 宋相呈
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。