黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碾刑初字第70号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民检察院。
被害人崔xx，男，1977年4月6日出生，汉族，大学文化，工人。
被告人李xx，男，1985年5月13日出生于黑龙江省甘南县，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月24日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于龙江县看守所。
辩护人支国斌，黑龙江之信律师事务所律师。
辩护人郭镇，黑龙江镇方律师事务所律师。
齐齐哈尔市碾子山区人民检察院以齐碾检刑诉（2014）70号起诉书指控被告人李xx犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年2月3日、2月11日两次公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院检察员崔平、吴敬芹出庭支持公诉，被害人崔xx、被告人李xx及其辩护人支国斌、郭镇到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指控：2013年1月至2014年1月，被告人李xx先后从被害人崔xx处借款四次，共借款人民币（以下币种同）61万元，实际取得款项57万余元。至2014年1月，李xx共支付崔xx借款利息10万余元，但一直没有归还崔xx本金，崔xx多次催讨借款，李xx表示没有能力偿还。后李xx和崔xx协商后，于2014年1月21日将上述四次借款协议作废，重新拟定了三份借款协议。此次重新拟定的借款协议借款金额共计67万元，除含有原四份借款协议中的本金61万元外，另含6万元借款利息，并约定在重新签订借款协议后的两个月内李xx还清所欠借款。到还款期限后，崔xx找李xx索要借款，李xx仍表示没有能力偿还。经公安机关侦查，李xx提供的产权证号为S2012001182、面积为84平方米的房产于2013年12月30日被甘南县法院予以保全，李xx提供的产权证号为S2010008688、面积为348平方米，产权证号为S2010005518、面积为122.2平方米的两处房产不存在。被告人李xx于2014年4月24日主动到碾子山公安分局投案。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人李xx的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李xx主动投案，并如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。并建议判处被告人李xx有期徒刑十年至十一年，并处罚金。
被告人李xx在开庭审理过程中对检察机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，且自愿认罪。
被告人李xx的辩护人提出以下辩护意见：
1、李xx以面积为84平方米的房产证作抵押及用林权证、养鱼池承包合同作抵押向崔xx所借款额不构成诈骗罪。因李xx提供的房照是真实的，其借钱时此房照未被法院查封，另李xx在借款时拥有林权证，养鱼池承包合同也是李xx合法取得，即使林权证现在存在争议，也是不确定的法律关系，只有经过法院民事审判后才能确定，故此两笔借款26万元不属诈骗。
2、李xx已偿还欠款10万余元，此笔款项应从诈骗总额中减除。
3、侦察机关在开庭后向相关证人采取笔录的行为违反了补充侦察以两次为限的法律规定，故不能作为本案定案依据。
4、李xx有自首行为，且如实供述自己的罪行，应依法从轻处罚。
经审理查明，2013年1月至2013年4月期间，被告人李xx先后从被害人崔xx处借款四次，共借款610000元，扣除先付利息35650元，崔xx实际支付给李xx574350元。具体如下：1、2013年2月份的一天，李xx用一本产权证号为S2012001182、面积为84平方米的房产证作抵押，从崔xx处借款60000元，约定利息为4分利，担保人是程xx，扣除一个月的利息2400元，实际取得钱款57600元，后该房屋于2013年12月30日被甘南县人民法院查封，于2014年8月9日该房屋过户到许艳名下；2、2013年2月份的一天，李xx用一本假的产权证号为S2010008688、面积为348平方米的房产证作抵押，从崔xx处借款150000元，约定利息为3.5分利，担保人是程xx，扣除一个月的利息5250元，实际取得钱款144750元；3、2013年3月份左右的一天，李xx用一本假的产权证号为S2010005518、面积为122.2平方米的房产证作抵押，从崔xx处借款200000元，约定利息为3.5分利，担保人是程xx，扣除两个月的利息14000元，实际取得钱款186000元；4、2013年4月份左右的一天，李xx用其仅预付少部分钱款欲购买ＸＸＸ的林权证作抵押，从崔xx处借款200000元，约定利息为3.5分利，担保人是王xx，扣除两个月的利息14000元，实际取得钱款186000元，后因李xx不能按时给付，李xx又将养鱼池承包合同追加为此次借款中的抵押物。
截至2014年1月，李xx以给付利息为名（包含先付利息）共支付给崔xx99350元，其中借款之后给付利息63700元。但一直没有归还崔xx本金，经崔xx多次催要，李xx表示没有能力偿还。后经李xx和崔xx协商，二人于2014年1月21日重新签订借款协议，将作为抵押物的林权证及鱼池承包合同撤消，原四份借款协议变为三份借款协议，将李xx应付给崔xx的6万元利息加入协议内容，并约定两个月内李xx还清所欠借款，协议签订后，崔xx将原四份协议撕毁。重新签订的三份借款协议内容如下：1、李xx以产权证号为S2012001182、面积为84平方米的被甘南县法院保全的房产证作抵押，从崔xx处借款9万元，担保人为程xx；2、李xx以产权证号为S2010008688，面积为348平方米的假房产证作抵押，从崔xx处借款38万元，担保人是程xx；3、李xx以产权证号为S2010005518、面积为122.2平方米的假房产证作抵押，从崔xx处借款20万元，担保人是程xx和王xx。到还款期限后，崔xx找李xx索要借款，李xx仍表示没有能力偿还。
被告人李xx于2014年4月24日主动到碾子山公安分局投案，并如实供述其犯罪事实。
综上，被告人李xx以虚构事实、隐瞒真相方法骗取被害人516750元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、人员信息及户籍证明，证实李xx系成年自然人，已达到刑事责任年龄。2、接受刑事案件登记表、到案经过、破案经过，证实该案系被害人报案后被告人李xx主动到碾子山分局投案，并如实供述其犯罪事实。3、李xx向崔xx借款所使用的假房权证及被甘南县人民法院保全的房权证复印件，证实李xx向崔xx借款时所使用的假房权证及被甘南县人民法院保全的房权证的外观特征。4、借款协议，证实李xx与崔xx于2014年1月21日重新签订的三份协议，分别是：李xx、许xx以长山乡直门市房S2010005518房权证作抵押向崔xx借款20万元及借款期限，担保人为王xx、程xx。以长山乡直住宅S2012001182房权证作抵押向崔xx借款9万元，借款期限及担保人为程xx。以长山乡直种子站S2010008688房权证作抵押向崔xx借款38万元，借款期限及担保人为程xx。5、房屋买卖协议三份，证实李xx与崔xx重新签订三份借款协议后，二人直接签订了三份房屋买卖协议。6、甘南县房产管理处房屋产权登记信息查询结果及证明材料，证实李xx房屋产权信息情况，其中产权证号为S2012001182，建筑面积为84平方米，规划用途为住宅的房屋于2013年12月30日被甘南县人民法院查封，于2014年8月9日过户到许艳名下；无产权人为李xx，产权证号为S2010008688建筑面积为348平方米，规划用途为住宅、商服的产权登记；无产权人为李xx，产权证号为S2010005518，建筑面积为122.2平方米，规划用途为商服的产权登记；另有三处房屋于2013年12月30日被甘南县人民法院办理保全手续。7、甘南县人民法院民事裁定书、民事调解书、民事判决书，证实因李xx有外债，其所有的产权证号为S2012001103、S2011006353、S2010005517、S2012001182的四处平房被甘南县人民法院于2013年12月30日以（2014）甘保初字第2号民事裁定书予以保全扣押；李xx、许xx共有的位于甘南县长山乡直丽山家园商服楼南往北数第三门市房被甘南法院于2013年12月21日以（2014）甘商初字第19号民事裁定书予以轮候扣押；甘南法院于2013年11月19日将李xx在甘南县浩翔房地产开发有限公司回迁的门市楼房予以查封。8、甘南县浩翔房地产开发有限公司出具的证明，证实李xx在丽山家园处拆迁置换新建商服面积为164平方米。9、碾子山公安分局出具的情况说明，证实李xx所有的回迁门市房已转卖给他人。10、房屋买卖合同、房屋拆迁置换协议书，证实李xx、许xx已将其所有的商服以55万元的价格卖给刘x萍。11、杨x武提供的合同、林权证，证实林木所有权权利人为杨x武，因李xx未按约定付清欠款，杨x武只是将林权证交给李树涛办理采伐手续。
（二）证人证言
1、证人许xx的证言，证实李xx外债比较多，李xx让其和他来碾子山找崔xx借款，其没有看具体内容就在几份借款协议上签字了，当时程xx和“顺子”是担保人；其知道家里有一处商服楼，两处平房，总共三处房产，其听李xx说这三处房产都被法院保全了；在其知道李xx是用假房照作抵押从崔xx借钱后，其陪同李xx到公安机关投案自首。
2、证人程xx的证言，证实李xx通过其担保并以房照作抵押向崔xx借款三次，共借了41万元，分别是6万，15万和20万；2014年1月份的一天，其以担保人的身份去崔xx家重新签的借款协议，这次不是李xx去借款，而是将以前总欠款数重新作一个新的67万元的借款协议。其当时看见三份借款协议，李xx拿出其中的两份借款协议让其在担保人处签字，其就在该两份借款协议的担保人处签上了其名字；在重新签订协议时，其当时不知道李xx用作担保的房照是假的，后来李xx投案，王xx告诉他，他才知道房照是假的；因为重新签订了协议，之前的协议已经没有用了，所以崔xx就当着李xx等人的面撕毁了。
3、证人王xx的证言，证实2014年1月份李xx和崔xx所签订的借款协议是李xx将以前累计欠崔xx的钱，重新做的借款手续一共是670000元，崔xx让其和程xx在借款协议担保人处签字，其没同意。因其知道李xx在崔xx手里借过200000元，因此，其和程xx在一张200000的借款协议的担保人处签了字。
4、证人杨x武的证言，证实李xx与杨x武约定因李xx尚欠杨x武420000元，按约定在伐树前一天或2013年5月1日前一次性还齐，如不能按约定给付，林权依然属杨x武所有，树照暂由李xx拿去办理采代手续。因李xx未按时付款，并称林权证找不到了，杨x武重新补办了林权证。
5、证人谢广成的证言，证实李xx买杨x武林地时，是其作的担保证明人，当时约定以45万元买这片林地，李xx先付5万元定金，余款在规定期限内付清。后来李xx没有在规定期限内付清剩下的欠款，根据合同杨x武收回了这片林地产权。
（三）被害人崔xx的陈述，证实李xx用假的房屋产权证、他人姓名的林权证及鱼池承包合同作抵押向其借款，其将先付利息35650元扣除，将574350元交予李xx的时间、地点、金额、经过；李xx借款后未按约定返还本金，仅给付其利息63700元。后李xx、崔xx再次协商重新签订三份借款协议，其将原有四份借款协议撕毁的事实。
（四）被告人李xx的供述和辩解，证实李xx用一本真房照、两本假房照及先后用林权证、鱼池承包合同作抵押向崔xx借钱的时间、地点、手段、经过。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
针对被告人李xx的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于李xx的辩护人所提李xx以面积为84平方米的房产证作抵押及用林权证、养鱼池承包合同作抵押向崔xx所借钱款不构成诈骗罪的辩护意见。
经查，李xx于2013年1月份以面积为84平方米的房产证作抵押时所提供的产权证明是合法有效的，虽然李xx与崔xx在重新签订协议时该房屋已被甘南县法院于同年12月30日查封，但因此时双方未发生钱物交付，不属于《刑法》所规定的虚构事实、隐瞒真相的情形，因此不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
李xx于2013年4月份以他人林权证作抵押向崔xx所借钱款，因李xx与原林权证的所有人就林权证的权属已做明确约定，在未付清余款的情形下，该林权依然属原所有人所有。李xx在借该笔款项时隐瞒真相使被害人自愿交出钱款，符合诈骗罪的构成要件。养鱼池承包合同虽是合法取得，但因是追加到该次借款中的抵押物，双方未再发生钱款交付，不属被害人“自愿”交出财物时所存在的抵押物。故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于李xx的辩护人所提李xx还款10万余元应从诈骗总额减除的辩护意见。
根据刑法中犯罪既遂的基本理论，犯罪数额是被害人将钱款交给被告人，被告人已实际掌握钱款的那一刻，本案中李xx在取得516750元时，诈骗犯罪已实施完毕且已既遂，故李xx以利息名义所还钱款63700元不应从诈骗总额中减除。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于李xx的辩护人所提侦察机关在开庭后向相关证人采取笔录的行为违反了补充侦察以两次为限的法律规定，不能作为本案定案依据的辩护意见。
根据法律的相关规定，在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查，必要时可以要求公安机关提供协助，因辩护人无证据证实检察机关有超出两次进行补充侦察的事实，故检察机关在审判过程中所提交证据可以采用。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李xx虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对李xx的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李xx诈骗他人财物超过50万元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。李xx犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可对其减轻处罚；李xx以利息名义返还的63700元扣除因第一笔借款产生的利息款8608元，余额55092元应认定为返赃款。故可对其从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李xx犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。
二、被告人李xx返还被害人崔xx人民币461658元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，并上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长 徐 哲
审判员 徐 雯
审判员 李在女
二〇一五年三月三日
书记员 李哲男
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖区高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。