江西省赣州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）赣中刑二初字第3号
公诉机关江西省赣州市人民检察院。
被告人唐文彪（曾用名唐经纬、唐博文、邵辉、李博），男，1970年11月30日出生于吉林省梨树县，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。
辩护人王犹淦，江西南芳律师事务所律师。
江西省赣州市人民检察院以赣市检刑诉（2015）16号起诉书指控被告人唐文彪犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省赣州市人民检察院指派代理检察员唐艳艳出庭支持公诉，被害人朱某宁、郑某强、赖某生、张某桥，被告人唐文彪及其辩护人王犹淦到庭参加诉讼。期间，经江西省高级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
赣州市人民检察院起诉书指控：2012年2月至2013年4月期间，被告人唐文彪以“洗黑钱”返点赚钱为幌子，骗取他人人民币共计656.15万元。其中：骗取朱某宁2**.15万元，骗取郑某强96万元，骗取赖某生200万元，骗取张某桥120万元。
为支持以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、物证、书证以及被告人唐文彪在侦查阶段的供述等证据。
公诉机关认为，被告人唐文彪以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取他人财物共计人民币656.15万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
唐文彪辩解称：
1、起诉书指控的第一项所涉及的人员有朱某宁、郑某强、赖某生等人，而与他能扯上经济关系的仅朱某宁一人，就是2012年12月9日发生的一笔五十万元的借款，且该笔借款在不到一个月的时间已全部归还完毕。另外，这笔借款不是朱某宁等人说的保证金。
2、他没有收到李某涛、赖某生于2013年2月21日送来的319万元现金，也没有收到李某涛、赖某生于2013年2月22日送来的111万元现金。
3、他从未否认过“写了一张关于欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据”，但写这张欠据的目的是为了让这两个人协助他追债，他根本不欠这两个人的钱财。
4、他没说过要进行洗钱的业务培训等话语，也没有和张某桥说过“洗黑钱”的话，更没有约定出资比例做“洗黑钱”生意。
综上所述，他认为他的行为不构成诈骗罪。
辩护人提出：
1、现有证据不能确定朱某宁是唐文彪涉嫌诈骗一案的被害人。
2、仅有李某涛和赖某生的证言称将430万元现金交给了唐文彪，证明力不够。
3、从被害人处拍照的手机短信不能作为本案定案的证据。
4、不能排除唐文彪写欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据是为了向吴某光追债的可能性。
5、不能排除张某桥打入唐文彪银行卡120万元属双方合法经济往来的可能性。
综上，请求法院依照“疑罪从无”的原则对被告人唐文彪宣告无罪。
经审理查明：
2012年2月至2013年4月期间，被告人唐文彪以“洗黑钱”返点赚钱为幌子，骗取被害人朱某宁2**.15万元、郑某强96万元、赖某生200万元、张某桥120万元，共计656.15万元。具体事实如下：
一、被告人唐文彪以合伙成立公司，利用公司账户“洗黑钱”返点赚钱为幌子，指使李某涛向他人筹集成立公司的资金和“洗黑钱”的本金。2012年12月，李某涛来到江西省赣州市章贡区，通过被害人郑某强的介绍，认识了被害人朱某宁。李某涛邀郑某强与朱某宁参加洗钱的生意，郑某强与朱某宁听后表示愿意参加。唐文彪通过李某涛向朱某宁和郑某强转达意思，并叫朱某宁和郑某强二人先交50万元“洗黑钱”的保证金，朱某宁和郑某强表示同意。
同年12月9日，李某涛带朱某宁来到辽宁省大连市和唐文彪见面，朱某宁通过提现、转账的方式将自己的40万元和郑某强的10万元共计50万元保证金交给了唐文彪。同年12月下旬，李某涛向朱某宁转达唐文彪的意思，称朱某宁交的50万元保证金要转换成办公司的费用，因费用还不够，要朱某宁追加费用。朱某宁于2012年12月27日通过银行转账的方式转了16万元到李某涛的农行卡上，李某涛将其中的6.15万元以转账的方式转给了唐文彪。
2013年2月19日，李某涛根据唐文彪的安排来到赣州市章贡区向朱某宁等人筹集500万元“洗黑钱”的本金。朱某宁、郑某强、赖某生经商议，决定由朱某宁出资200万元、郑某强出资100万元、赖某生出资200万元，三人共筹集500万元作为“洗黑钱”的本金。郑某强向他人借到90万元后，叫借款人直接将钱打到李某涛的银行卡上。同年2月21日，郑某强、李某涛携带朱某宁的144万元现金，赖某生携带自己的175万元现金一同来到大连市区，李某涛、赖某生先将上述319万元现金交给了唐文彪。次日，唐文彪带着李某涛、赖某生到大连市区的银行取款，李某涛取出郑某强90万元中的86万元现金，赖某生取出25万元现金，二人将上述111万元现金交给了唐文彪。至此，朱某宁、郑某强、赖某生等人交给唐文彪480万元，唐文彪出具了一张关于收到李某涛、赖某生480万元项目合作款的字据。
同年3月中旬，李某涛来到赣州市章贡区，转达唐文彪的意思，要朱某宁等人再筹集本金及购买洗钱时用的交通工具，朱某宁通过提现、转账的方式，一共交给李某涛75万元，李某涛将其中的50万元转到唐文彪名下的民生银行卡上，作为朱某宁交给唐文彪用于洗钱用的本金。
同年4月8日，唐文彪在广州市番禺区的家中，当着李某涛、赖某生的面，写了一张关于欠刘某秋（赖某生的备用身份）、王某义（李某涛的备用身份）500万元项目款的欠据，唐文彪要回并撕毁了以前写给李某涛、赖某生480万元项目合作款的字据。
唐文彪谎称要进行洗钱的业务培训，叫李某涛、赖某生等人到湖南长沙参加培训。当李某涛、赖某生等人赶到长沙后，他们无法与唐文彪取得联系。
证明上述事实的证据有：
1、被害人的陈述
（1）被害人朱某宁的陈述，证明2012年12月，李某涛受洗钱老板唐文彪的指派来到江西省赣州市章贡区，并通过郑某强的介绍认识了他。李某涛介绍了“洗黑钱”的流程，并邀集郑某强与他参加洗钱的生意。郑某强与他听后表示愿意参加。李某涛叫他先交50万元保证金，以证明有实力做洗钱的生意。同年12月9日，李某涛带他来到大连和唐文彪见面，他于12月10日将自己的40万元与郑某强的10万元共计50万元保证金交给了唐文彪。唐文彪于当日出具了一张内容为“今收到朱某宁人民币伍拾万元整”的收条。同年12月下旬，李某涛向他转达唐文彪的意思，称先前交的50万元保证金要转换成办公司的费用，因费用不够要他追加16万元作为办公司的费用。同年12月27日，他从自己名下的中国农业银行卡转了16万元到李某涛的中国农业银行卡上。
2013年2月19日，李某涛来到赣州市章贡区向他和郑某强、赖某生筹集500万元“洗黑钱”的本金，其中他出资200万元、郑某强出资100万元、赖某生出资200万元。他将筹集的144万元现金交给了李某涛。李某涛、郑某强与赖某生携带现金于2013年2月21日飞往大连，他因为有事未能同去。赖某生到了大连后，打电话给他，说钱已交给了唐文彪，唐文彪出具了一张480万元的收条给赖某生与李某涛。同年3月中旬，李某涛来到赣州市章贡区声称先前交付的作为办公司费用的66万元不能算在本金里，要他再筹集本金及购买洗钱时用的交通工具。
同年3月15日，他从自己名下的中国农业银行卡里转了71万元到李某涛的中国农业银行卡上。另外，他又给了李某涛4万元。这次他共计给了李某涛75万元。
同年4月8日，他又从自己名下的中国农业银行卡里转了20万元到李某涛的中国农业银行卡上，用于借钱给唐文彪办事。同年4月，他听赖某生讲唐文彪在广州市番禺区将原来出具的一张480万元收条要回，转换成另外一张500万元的欠据。欠据中的刘某秋是赖某生，王某义是李某涛。唐文彪之所以不使用他们二人的真实姓名是为了在“洗黑钱”的时候保护他们，不暴露他们的真实身份。他听李某涛讲，李某涛、赖某生等人按照唐文彪的意思去湖南省长沙市参加“洗黑钱”的培训，但没能与唐文彪取得联系。唐文彪后来发信息给李某涛，称自己前段时间被人囚禁。他从唐文彪的手机通话记录得知，唐文彪于2013年12月与广东农业银行客户电话联系过。由此，他开始怀疑自己被骗，并与李某涛、郑某强、赖某生和袁某超到天津找唐文彪的母亲。
（2）被害人郑某强的陈述，证明他于2012年10月听先前的同事袁某超讲李某涛在帮一个老板做事。那个老板在做“洗黑钱”的生意，很挣钱。同年12月上旬，袁某超和李某涛来到赣州市章贡区找他。李某涛具体讲到“洗黑钱”项目的运营模式及利润情况。李某涛要他和朱某宁先交50万元保证金，以拿出做项目的诚意。同年12月9日，李某涛与朱某宁来到大连与唐文彪见面。朱某宁将自己的40万元与他的10万元共计50万元保证金交给了唐文彪。唐文彪写了一张50万元的收条给朱某宁。他与李某涛、赖某生于2013年2月20日去大连的时候，李某涛转达唐文彪的意思，叫朱某宁把那张50万元的收条交给唐文彪。朱某宁就把这张50万元的收条交给了赖某生带到大连去。
2013年2月22日，唐文彪出具了一张480万元的收条给赖某生与李某涛。同年4月，李某涛、赖某生在广州的时候，按照唐文彪的意思，将那张480万元的欠条还给了唐文彪，唐文彪新写了一张500万元的欠据。欠据中的刘某秋是赖某生，王某义是李某涛。唐文彪之所以不使用他们二人的真实姓名是为了规避洗钱的风险，逃避有关部门的打击。
（3）被害人赖某生的陈述，证明他被一个叫做唐文彪的男子以合伙开“洗黑钱”公司的名义骗取人民币200万元。他和唐文彪前后共见过三次面。第一次见面是在2012年5月3日。当时唐文彪向他详细说明了“洗黑钱”的操作流程。在这之前，李某涛已经向他讲了唐文彪“洗黑钱”的事情。此次见面是为了和唐文彪谈谈“洗黑钱”的事情。
第二次见面是在2013年2月21日。他和李某涛、郑某强三人携带大额现金去了大连，并当面将现金交给了唐文彪。唐文彪要他和李某涛在做“洗黑钱”用的48个公司营业执照的复印件上签名，还要他们在一张86万元的借据上签名。此次见面是为了把唐文彪要求筹集的“洗黑钱”的本金送给唐文彪。
第三次见面是在2013年4月8日。此次见面一来是为了将先前出具的欠李某涛、赖某生480万元项目合作款的欠条换成欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据，二来是为了商量去湖南省长沙市参加“洗黑钱”的银行业务知识方面的培训。他从来不认识一个叫“林某山”的广西人，也没有听唐文彪讲过这个人。2013年4月，他和李某涛去长沙是唐文彪叫他们去的，去长沙是为了参加关于“洗黑钱”的培训。
2、证人证言
（1）证人李某涛的证言，证明他于2008年过完春节后通过朋友袁某超的介绍认识唐文彪。2012年11月，唐文彪说要带他去做“洗黑钱”的生意，并将洗钱公司的具体操作流程告诉了他。随后，他把这笔洗钱生意介绍给郑某强和赖某生，郑某强又介绍给朱某宁，获得他们三人的同意。为此，三人合计出资595万元，其中朱某宁出资295万元、郑某强出资100万元、赖某生出资200万元。他没有出资，但在这件事情上他起介绍作用。
同年12月8日，朱某宁通过转账及交付现金的方式给了唐文彪50万元。2012年12月下旬，唐文彪跟他说代办公司的价格上涨，需要追加钱。他把这件事情告诉了朱某宁，朱某宁于2012年12月27日以转账的方式给他转了16万元，但他只将其中的6.15万元以转账的方式转给唐文彪。
2013年2月21日，朱某宁出了144万元现金、赖某生出了175万元现金，由他和郑某强将这319万元现金交给了唐文彪，唐文彪当时还清点过。次日，他取出郑某强90万元中的86万元现金，赖某生取出25万元现金，两人共计111万元现金交给了唐文彪。朱某宁、郑某强、赖某生等人交给唐文彪的480万元属于“洗黑钱”用的本金。唐文彪收了这480万元现金后，给他和赖某生看了48份公司营业执照的复印件，要求他们二人在上面签字。他们签好字后，唐文彪说代办24家公司花了86万元，要求他和赖某生另外给86万元。当时他们没有那么多钱，唐文彪叫他们出具了一张欠唐文彪86万元的欠条。唐文彪与此同时出具了一张欠他和赖某生480万元项目合作款的欠据。
同年3月，他转达唐文彪的意思，要朱某宁等人再筹集本金及购买洗钱时用的交通工具，朱某宁以转账及给现金的方式交给了他75万元。他将其中的50万元转到唐文彪名下的中国民生银行卡上。同年4月，唐文彪叫他帮忙借20万元用于照顾林某山，他向朱某宁借了20万元给唐文彪。
同年4月14日，他和赖某生按照事先的约定赶往湖南省长沙市参加洗钱的业务培训，但从此以后就与唐文彪失去联系。后来，唐文彪发信息给他，声称被人控制，失去了人身自由。之所以在500万元欠据上不写真实姓名，是因为唐文彪说做事的时候要用备用名字。袁某超、郑某强、朱某宁和他均有在《项目合作协议》上签字，此“项目”指的是他们和唐文彪合作“洗黑钱”的生意。唐文彪出具一张欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据目的是为了运作洗钱这件事，没有其他目的。
（2）证人林某豪（曾用名林某山）的证言，证明他不欠唐文彪钱，相反唐文彪还欠他200万元左右的钱，并且这些钱至今未归还。他不认识一个外号叫“光头哥”的人，也没有听唐文彪说过。他认识李某涛，但不欠李某涛的钱。他在南宁市第二看守所给唐文彪写过信，目的是叫唐文彪还钱。
（3）证人袁某超的证言，证明他在《项目合作协议》上有签字。“项目”指的是进行洗钱，“资金”指的是这次洗钱用的本金及其他相关费用。他听李某涛说，洗钱这件事情真正的幕后老板是唐文彪。2013年2月，李某涛、郑某强打电话给他，说他们带了几百万元现金去了大连，并将钱交给了唐文彪。
关于被告人提出他没有收到李某涛、赖某生送来的430万元现金的辩解意见及辩护人提出仅有李某涛和赖某生的证言称将430万元现金交给了唐文彪，证明力不够的辩护意见。
经查，被害人赖某生的陈述及证人李某涛的证言均证实2013年2月21日，郑某强、李某涛携带朱某宁的144万元现金，赖某生携带自己的175万元现金一同来到大连市区，李某涛、赖某生先将这319万元现金交给了唐文彪。次日，唐文彪带着李某涛、赖某生到大连市区的银行取款，李某涛取出郑某强90万元中的86万元，赖某生取出25万元，二人将这111万元现金交给了唐文彪。证人袁某超的证言证实他听郑某强、李某涛在电话里说郑某强与李某涛于2013年2月携带了几百万元现金去了大连，并将钱交给了唐文彪。被害人朱某宁、郑某强、赖某生的陈述及证人李某涛的证言均证实2013年2月22日唐文彪出具了一张480万元的收条给李某涛与赖某生。上述证据足以证明唐文彪收取了李某涛、赖某生交来的430万元现金。
3、书证
（1）南宁东州网络技术服务有限公司电脑咨询单，证明唐文彪系南宁东州网络技术服务有限公司的法定代表人。
（2）户籍资料常住人口基本信息及在逃人员登记／撤销表，证明李某涛（王某义）、赖某生（刘某秋）、张某桥（徐某照）、林某豪（林某山）、唐文彪（唐经伟、唐博文、邵辉、李博）的身份信息，林某豪、唐文彪在逃人员信息。
（3）赖某生提供的刘某秋的身份证复印件、刘某秋的户籍资料及赖某生二位朋友曾小明、严迎春的身份证复印件及情况说明，证明赖某生与刘某秋系同一人。
（4）《项目合作协议》，证明李某涛、袁某超、郑某强、朱某宁签字的关于项目投入资金、利息及利润分配约定事项。
（5）欠据，证明南宁东州网络技术公司唐文彪作为立据人向刘某秋与王某义出具一张项目款人民币500万元的欠据。
（6）赖某生提供的赖某生大连至南昌机票、刘某秋2012年5月3日松原至天津的火车票、赖某生2012年5月5日天津至南昌的火车票各一张，证明赖某生在2012年5月期间去过天津。
（7）从公安大情报系统查询打印的朱某宁、唐文彪、李某涛、郑某强、赖某生的航班记录，证明朱某宁于2012年12月8日乘坐赣州至广州的航班，2012年12月9日乘坐广州至大连的航班，2012年12月10日乘坐大连至广州的航班。唐文彪、李某涛、郑某强、赖某生等人在2012年12月2日至2014年1月28日期间乘坐航班记录。
（8）从公安大情报系统查询打印的唐文彪、李某涛的银行核查记录，证明唐文彪、李某涛从2012年12月5日至2014年5月14日的银行核查记录。
（9）银行卡存款业务回单五张，证明赖某生于2012年5月30日从卡分两次转入李某涛账户每次4万元共8万元、2013年2月22日赖某生取款25万元。
（10）朱某宁中国工商银行账户查询清单、中国农业银行账号查询清单，证明朱某宁卡号2012年12月10日取款30万元，2012年12月27日转支16万元到李某涛账号，2013年3月15日转支71万元到李某涛账号，2013年4月8日现存20万元，当日转支20万元到李某涛账号，2012年12月7日朱某宁账户收到邓九生转款10万元。
（11）朱某宁的借条、借款合同，证明朱某宁20**年12月9日借彭某华20万元、2013年4月8日借彭某华10万元、2012年12月9日借谢某玲20万元、2012年12月24日借谢某玲10万元、2013年2月18日借喻某龄10万元、2013年2月21日借朱某萍50万元、2013年2月21日借肖某光10万元。朱某宁向银行抵押借款75万元，2013年3月15日朱某宁从自己名下中国农业银行卡转71万元到李某涛账号上。
（12）赖某生中国农业银行账户查询清单，证明赖某生卡号账户，2012年1月5日转支10万元，2012年5月30日赖某生账户分两次每次转账40万元至李某涛账户。
（13）李某涛账户明细清单，证明2012年12月27日朱某宁转存16万元至李某涛账户，2013年1月6日李某涛转支61500元至唐文彪账户，2013年2月20日转存20万元至王某明账户，2013年2月22日现支16万元，2013年3月15日朱某宁转存71万元至李某涛账户，李某涛账户专支50万元至唐文彪账户，2013年3月20日转支20万元，2013年4月3日现存8万元，2013年4月7日转支8万元至唐文彪账户，2013年4月8日朱某宁转存20万元至李某涛账户（借），李某涛于2013年4月9日转支9万元至唐文彪账户，2013年4月9日转支11万元至艾冬丽账户。
（14）从唐文彪处提取的内容为李某涛、赖某生借唐文彪现金人民币86万元的借据，证明李某涛、赖某生于2013年2月22日向唐文彪出具了一张借款金额为86万元的借据，在该借据上赖某生注明借据上的字是他本人所签，但他本人实际上并不欠唐文彪的钱。
（15）李某涛中国工商银行卡号明细清单，证明2013年2月20日汇款40万元，网转30万元，2月22日卡取699900元。
（16）赖某生卡号与唐文彪卡号的交易明细，证明赖某生于2013年2月22日从大连五一广场支行现金支付25万元。
（17）李某涛打给朱某宁的欠据，证明李某涛分别于2013年2月22日和2013年4月8日向朱某宁出具了欠款金额为234万元和20万元的欠条。
（18）唐文彪提供的内容为李某涛今借到唐文彪现金人民币30万元的借据，证明李某涛于2013年3月26日向唐文彪出具了一张借款金额为30万元的借据。
（19）唐文彪手机中李某涛发给唐文彪的短信、唐经纬身份证购买4月14日CZ6425航班（大连至武汉的机票）确认短信、唐文彪手机中都某发给唐文彪的短信、唐文彪身份证、驾驶证复印件，以上书证唐文彪均签字确认，证明李某涛自从与唐文彪失去联系后，多方寻找唐文彪下落。因为唐文彪手机长期处于关机状态，李某涛在这期间向唐文彪发信息表明自己的生活状态。在他们刚失去联系后，唐文彪去过武汉，有航班确认短信、都某发给唐文彪的短信以及唐文彪曾把他在武汉住的酒店房间号发给李某涛等证据予以佐证。李某涛发给唐文彪的短信中提到的“本金”指的是他筹集的用于“洗黑钱”的本金，“金主”指的是出这些本金的人，具体指的是朱某宁、郑某强、赖某生等人，“赣吉”指的是赣州和吉林，其中赣州指的是朱某宁等人，吉林指的是吉林借钱给他的那些人。
（20）唐文彪手机号码的通话、短信全单，证明2013年11月20日至2014年4月1日唐文彪手机号码通话及短信记录，在此时间段唐文彪手机主叫11次，在2014年3月22日拨打6号码，通话时间397秒。
（21）公安机关从赖某生手机中获取的己发送给唐文彪的短信，证明赖某生在与唐文彪不能取得联系后，前后五次发信息给唐文彪。
（22）李某涛手机中收到唐文彪号码发来短信以及李某涛手机中发往唐文彪号码的短信，以上书证李某涛均签字确认，证明李某涛自从与唐文彪失去联系后，多方寻找唐文彪下落。唐文彪多次表示自己被人控制，失去人身自由。
（23）湖南莫泰芙蓉酒店有限公司住宿发票，开票日期分别为2013年4月16日与2013年4月19日，付款方为王某义，住宿费发票金额分别为402元与1149元，证明王某义（李某涛）等人于2013年4月中旬前往长沙并在湖南莫泰芙蓉酒店住宿。
（24）李某涛提供武汉市武昌区如家宾馆发票及湖北高路油站经营有限责任公司发票，证明2013年4月23日住宿费188元、汽油费300元。
（25）李某涛以王某义身份开具的住宿房费收据，证明他于2013年4月24日向如家酒店沧州火车站店预付500元，如家酒店沧州永济东路运河桥店实收收据238元。
（26）李某涛提供的辽宁省大连市商业货物销售剪贴发票，金额为310元，证明2013年4月25日李某涛驾驶车辆在辽宁省高速公路实业发展总公司复州河服务区加过310元的汽油。
（27）大连市金棕榈酒店发票，证明2013年4月25至26日，李某涛以王某义身份开具住宿费384元。
（28）李某涛提供的河北省客运发票，证明2013年4月28日，李某涛坐过沧州西至天津高客的客车。
（29）天津市君胜之星酒店公司发票，证明2013年4月30日李某涛以王某义身份开具住宿费458元。
（30）购车协议，证明张文峰与王某义签订一份购车协议，王某义将一辆“通用别克君威”车以51500元的价格卖给张文峰。
（31）抓捕经过说明材料，证明唐文彪系网上追逃对象，2014年5月20日12时许，辽宁省庄河市公安局在庄河市名润府邸小区将唐文彪抓获。
4、扣押、发还物品清单，证明侦查机关依法扣押了唐文彪名下的中国农业银行卡、中国民生银行卡及招商银行卡各1张，白色iphone4S手机1部。李某涛所退赃款6万元钱已发还给朱某宁。
5、电子证物检查笔录（刻录光碟1张），证明公安机关对从唐文彪处扣押的一部白色iphone4S手机进行提取、固定电子数据，检出短信233条，已删除短信息235条。
6、辨认笔录，证明被害人朱某宁、郑某强、郑某强及证人李某涛、林某豪依法辨认出了唐文彪，证人袁某超依法辨认出了李某涛、郑某强、朱某宁、赖某生，被告人唐文彪依法辨认出了林某豪、李某涛、赖某生。
7、被告人唐文彪在侦查阶段的供述，证明他之所以办这么多身份证是为了买房子。他于2008年在天津通过林某豪的介绍认识了李某涛。他为了周转资金，于2012年12月向朱某宁借过50万元，2013年1月在大连市五一广场的如家酒店李某涛住的房间将这50万元用现金方式还给李某涛。李某涛、赖某生于2013年2月22日出具一张欠他86万元的借据是他在大连五一广场的如家酒店用现金方式给李某涛的。他之所以“写了一张关于欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据”，是为了让赖某生与李某涛协助他追债，他根本不欠二人的钱财。写了这张欠条后，他就去了长沙，并叫李某涛、赖某生晚一个星期去长沙帮他讨债。他去了长沙后，没有同李某涛、赖某生见面，是因为他家小孩厌学，要回去处理小孩上学的事情。
关于被告人提出他写了一张欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据的目的是为了让这两个人协助其追债，他根本不欠二人钱财的辩解意见及辩护人提出不能排除唐文彪写欠刘某秋、王某义500万元项目款的欠据是为了向吴某光追债的可能性的辩护意见。
经查，被害人朱某宁、郑某强等人的陈述及证人李某涛的证言均证实唐文彪之所以在500万元项目款欠据上不使用赖某生、李某涛二人的真实姓名是为了更好运作洗钱的生意，规避洗钱的风险，逃避有关部门的打击。证人李某涛的证言还证实唐文彪有随口说过委托李某涛向吴某光讨债，但李某涛既不认识吴某光也不认识外号叫“光头哥”的人，且之前也没有听唐文彪说过吴某光这个人，同时觉得唐文彪不是很认真地叫李某涛去讨债的事情，所以李某涛也没在意帮唐文彪向吴某光讨债的事情。上述证据足以证明唐文彪故意不使用赖某生、李某涛二人的真实姓名是为了以“洗黑钱”返点骗取利润为幌子，骗取他人钱财。
关于被告人提出赖某生、李某涛从他手中借走86万元人民币的辩解意见。
经查，李某涛和赖某生确实在一张86万元的借据上签字，但被害人赖某生的陈述及证人李某涛的证言均证实写这张借据是唐文彪称代办24家公司花了86万元，唐文彪要求李某涛和赖某生另外出86万元，当时他们没有那么多钱，就出具了这张86万元的借据。因此，唐文彪辩解李某涛和赖某生于2013年2月22日从其手中借走了现金86万元的意见，与查明的事实不符，不予采纳。
关于辩护人提出从被害人处拍照的手机短信不能作为本案定案的证据的辩护意见。
现有证据证明，从被害人处拍照的手机短信既有公安机关两名办案人员的签名，还有被害人的签名。辩护人没有提供相关证据证明这些拍照的手机短信经过技术处理。因此，从被害人处拍照的手机短信可以作为本案定案的证据。
关于被告人提出他没有讲过“洗黑钱”生意以及没有叫赖某生、李某涛等人去长沙参加“洗黑钱”的业务培训的辩解意见。
经查，证人李某涛的证言证实唐文彪以参与洗钱可以产生高额利润的名义叫李某涛去筹集洗钱的本金，之后李某涛陆续找到朱某宁、郑某强、赖某生等人参与洗钱的生意。李某涛从朱某宁、郑某强、赖某生等人筹集到的钱最终给了唐文彪。证人李某涛的证言证实李某涛虽然没有见过唐文彪洗钱，但听唐文彪说过唐文彪用洗钱的方法赚到了不少钱，唐文彪还说过要带李某涛做“洗黑钱”的生意，并将洗钱公司的具体操作流程告诉了李某涛。李某涛随后将洗钱生意介绍了郑某强和赖某生，郑某强将洗钱生意又介绍给朱某宁。被害人朱某宁、郑某强、赖某生等人的陈述均证实唐文彪通过李某涛以“洗黑钱返点赚钱为幌子”骗取朱某宁、郑某强与赖某生等人的钱财。赖某生在与唐文彪第一次见面前就听李某涛讲过唐文彪“洗黑钱”的事情。赖某生与唐文彪第一次见面时，唐文彪当面向赖某生说明了“洗黑钱”的操作流程。
赖某生第三次与唐文彪见面目的之一是商量去湖南省长沙市参加“洗黑钱”的银行业务知识方面的培训事宜。唐文彪也叫过赖某生和李某涛去长沙参加关于“洗黑钱”的培训。证人李某涛与袁某超的证言均证实他们在《项目合作协议》上都有签字，此“项目”指的是“洗黑钱”的生意，“资金”指的是洗钱用的本金及其他相关费用。李某涛的证言还证实李某涛与赖某生2013年4月中旬赶往长沙是先前有约定在那里参加洗钱的业务培训。但当李某涛、赖某生赶往长沙后却一直未能与唐文彪取得联系。唐文彪发信息给李某涛，声称自己被人控制，失去人身自由。唐文彪手机中李某涛发给唐文彪的短信证实李某涛自从与唐文彪失去联系后多方寻找唐文彪下落，李某涛发给唐文彪的短信中提到的“本金”指的是筹集用于“洗黑钱”的本金，“金主”指的是出这些本金的人，具体指的是朱某宁、郑某强、赖某生等人，“赣吉”指的是赣州和吉林，其中赣州指的是朱某宁等人，吉林指的是吉林借钱给李某涛的那些人。
二、2012年2月，被告人唐文彪以合伙做“洗黑钱”的生意为幌子，以每投入500万元资金的利润得到5个点的回报为诱饵，要求被害人张某桥投入资金参与“洗黑钱”的生意。张某桥同意后，唐文彪要求张某桥给他10万元，帮张某桥办理一个“徐某照”的备用身份，以备日后“洗黑钱”所需。2013年2月中旬，唐文彪与张某桥在大连见面，唐文彪与张某桥商议二人共出资200万元，由张某桥出资120万元，唐文彪出资80万元，一起做“洗黑钱”生意，二人还约定按出资比例分配利润，张某桥表示同意。同年2月20日，张某桥分别从其名下的中国建设银行卡、中国民生银行卡、中国农业银行卡共转账120万元到唐文彪中国民生银行卡上。2013年4月20日开始，张某桥与唐文彪失去联系。
证明上述事实的证据有：
1、被害人张某桥的陈述，证明他于2009年通过李某涛介绍在广州认识唐文彪。2012年2月，在一次朋友过生日吃饭的时候，唐文彪说在做“洗黑钱”的生意，收益很好。当时唐文彪说2012年“洗黑钱”的计划已经做出来，他参加不了。如果要参加的话，就要等到2013年。唐文彪还告诉他，“洗黑钱”是每500万元做一组，要洗钱的人每组给的利润是5个点，唐文彪得2个点，他可以得3个点。
2012年3月，他当时在老家吉林敦化，唐文彪打电话告诉他说在做明年的“洗黑钱”计划，问他是否愿意参与，并要求他如果参与至少要投资200万元。唐文彪还要他提前办好备用身份证。他于2012年3月，通过他中国农业银行网银转账的方式转10万元给唐文彪名下的中国民生银行卡上。唐文彪托人帮他办了一张名叫徐某照的备用身份证。
到了2012年7月，唐文彪再次打电话告诉他再办两张备用身份证，办证的费用为每张11万元。随后，他通过中国农业银行网银转账的方式转22万元给唐文彪名下的中国民生银行卡上。后来，他家里人知道他参与“洗黑钱”的事，就不同意他参与。他打电话给唐文彪要求退回办那两张身份证的钱。唐文彪说已经找了关系在办身份证，钱退不了。
2012年12月20日，他去天津，唐文彪拿出10万元现金出来，问他是要现金还是转账，他表示通过转账。但唐文彪要他出具一份“本人与唐文彪往来现金账目已全部结清，落款日期为2012年12月31日”的凭证。2013年1月，唐文彪转了10万元到他中国农业银行卡上。至此，关于办身份证的事情告一段落。
2013年2月中旬，唐文彪叫他去大连面谈这件事情。2013年2月20日，他在大连在他名下的中国建设银行卡转了20万元到唐文彪中国民生银行卡上。次日，他在老家在他名下的中国农业银行卡转了65万元到唐文彪名下的中国民生银行卡上，从他名下的中国农业银行卡转了35万元到唐文彪名下的中国民生银行卡上。打完这120万元后，他在电话里要唐文彪出具一张收到他120万元的收条。这120万元属于唐文彪用来“洗黑钱”的本金。唐文彪声称合伙做“洗黑钱”的生意是不会出具字据的，唐文彪还说会在南宁、武汉、湖南搞“洗黑钱”的培训。
到了2013年4月10日左右，唐文彪打电话给他，叫他继续投资30万元。那时，他开始怀疑唐文彪，认为唐文彪那么有钱不可能差这30万元。从2013年4月20日开始，他打不通唐文彪的电话。打唐文彪的电话不是提示暂停服务就是提示已关机，发信息给唐文彪也很少有回复。自从与唐文彪失去联系后，他去广州番禺找唐文彪，但是没人在家，唐文彪的女儿也转学。他前后共发了大概100条短信给唐文彪，但唐文彪只陆续回复了4条短信。
2、证人李某涛的证言，证明2013年2月21日，他和赖某生将319万元现金交给唐文彪清点后，他和赖某生帮忙把这笔现金搬到唐文彪的“凯迪拉克”的车上。在他们把现金搬到车上后，唐文彪在车上给张某桥打电话。唐文彪说：“某桥！你的钱啥时候到？”。他听到唐文彪的手机里传出张某桥的声音，“松涛他们的钱已经送到了吗？”。唐文彪说：“已经到了”。张某桥在电话里面说会把钱打过来。他还听到唐文彪说，“那就先这样吧，你抓紧时间办”。
3、书证
（1）凭证，证明张某桥向唐文彪立据“2012年12月31日张某桥与唐文彪现金账目已结清”。
（2）唐文彪中国民生银行账号账户交易明细，证明唐文彪尾号账号于2013年1月6日收到转账61500元，2013年2月20日收到张某桥中国建设银行湖北省分行转账支付20万元，2013年2月21日收到张某桥中国农业银行跨行转账支付30万元、35万元、35万元共100万元。2013年3月15日收到李某涛中国农业银行松原市分行营业部跨行支付50万元，2013年4月7日收到李某涛松原市分行营业部跨行支付8万元、2013年4月9日收到李某涛松原市分行营业部跨行支付9万元。
（3）张某桥提供的来自唐文彪的短信记录，证明张某桥自从与唐文彪失去联系后，多次发短信给唐文彪要钱。
（4）徐某照常住人口信息，证明徐某照是唐文彪给张某桥办理的备用身份。
（5）房产信息，证明唐文彪、李博名下在广州有五处房产。
（6）通过公安部“跨区域办案协作平台”向大连庄河警方发布了关于协查唐文彪、唐经伟、唐博文、邵辉、李博、都某、唐某（唐文彪的女儿）、唐某旋（唐文彪女儿唐某的另外一个名字）、骆某云（唐文彪的母亲）在该地14个银行的开户信息及相关交易记录。
关于被告人提出他没有和张某桥说过“洗黑钱”的话，更没有约定出资比例做“洗黑钱”生意的辩解意见及辩护人提出不能排除张某桥打入唐文彪银行卡120万元属双方合法经济往来的可能性的辩护意见。
经查，被害人张某桥的陈述及证人李某涛的证言均证实唐文彪有向张某桥说过“洗黑钱”的生意，并要求张某桥出资参与“洗黑钱”的生意。唐文彪中国民生银行账号交易明细证实张某桥在2013年2月数次打入120万元给唐文彪名下的中国民生银行账号。张某桥提供的来自唐文彪的短信记录，证实自从张某桥不能联系上唐文彪后多次发信息给唐文彪要钱。上述证据足以证明唐文彪以“洗黑钱”的名义骗取了张某桥120万元。
4、辨认笔录，证明被害人张某桥依法辨认出了唐文彪，被告人唐文彪依法辨认出了张某桥。
5、被告人唐文彪在侦查阶段的供述，证明张某桥向他借款200多万元，还欠他127万元。
关于如何认定本案诈骗数额的问题。
经查，在本案中，朱某宁投入295万元、郑某强投入100万元、赖某生投入200万元，三人共投入资金595万元。李某涛将朱某宁打给其16万元的资金中实际转给唐文彪6.15万元，其余款项9.85万元无证据证实已打给唐文彪。朱某宁打给李某涛的75万元，李某涛私自留下25万元作为购车的费用和活动经费，实际打给唐文彪50万元。李某涛将郑某强打给其账上的90万元资金取出86万元交给唐文彪，剩余4万元李某涛私自扣留作为活动经费。朱某宁打给李某涛的20万元，李某涛称唐文彪叫他帮忙借20万元办事，李某涛向朱某宁借了20万元，这20万元不包含在500万元的借条中。
综上所述，扣除李某涛私自留下的9.85万元、25万元以及李某涛向朱某宁借的20万元，唐文彪从朱某宁、郑某强、赖某生处诈骗数额应认定为536.15万元。唐文彪从张某桥处诈骗120万元的数额可以认定。因此，唐文彪实际诈骗数额应该认定为656.15万元。
本院认为，被告人唐文彪以非法占有为目的，以“洗黑钱”返点赚取利润为幌子，采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人数额特别巨大的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。唐文彪及其辩护人对本案定性问题提出的辩解、辩护意见与法律规定不符，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人唐文彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2029年5月23日止；罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人唐文彪的犯罪所得，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾小育
代理审判员 刘廷轩
代理审判员 钟德武
二〇一五年八月二十四日
代理书记员 郭燕华
代理书记员 刘远芳