山西省柳林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）柳刑初字第123号
公诉机关柳林县人民检察院。
被告人薛甲，男，1973年1月22日生，汉族，初中文化，山西省吕梁市离石区人。因涉嫌非法拘禁罪于2013年6月9日被柳林县公安局刑事拘留，同年7月5日被柳林县公安局取保候审。
被告人郭甲，男，汉族，小学文化，山西省柳林县人，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月6日被柳林县公安局刑事拘留，同年8月2日被柳林县公安局取保候审。
被告人高甲，男，汉族，初中文化，山西省柳林县人，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月6日被柳林县公安局刑事拘留，同年8月2日被柳林县公安局取保候审。
被告人高乙，男，汉族，初中文化，山西省柳林县人，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月6日被柳林县公安局刑事拘留，同年8月2日被柳林县公安局取保候审。
被告人张甲，男，汉族，初中文化，山西省石楼县人。2014年2月因犯非法拘禁罪被柳林县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月21日被柳林县公安局取保候审。
柳林县人民检察院以柳检公诉刑诉（2014）111号起诉书指控被告人薛甲、高甲、郭甲、高甲犯诈骗罪、被告人薛甲、张甲非法拘禁罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月15日公开开庭审理了本案，柳林县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人薛甲、高甲、郭甲、高乙、张甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年4月26日，被告人郭甲得知康甲、康乙二人（已另案处理）在柳林县药材公司家属院薛乙家中以“出宝”、“押宝”的方式赌博，便电话通知家住离石区的被告人薛甲让薛带上作弊器到该赌博场上合伙骗赌赚钱，待被告人薛甲来到柳林后，被告人郭甲又联系到被告人高甲、高乙。四被告人经商议后，决定由被告人高甲、高乙携带微型耳机、针孔摄像头进入赌场参赌，被告人薛甲和被告人郭甲负责在赌场附近通过电脑屏减速播放针孔摄像头对着的场景，分析好出宝押牌的各口方向，后用对讲机通知赌场内的被告人高甲、高乙押宝赢钱。当天下午赌博结束后，被告人高甲赢得7000多元后谎称仅赢有1000余元，并将其中500元给了被告人郭甲，郭随即将此500元给了被告人薛甲，待被告人高甲、高乙离去后，四被告人的诈赌行为被康甲、康乙二人觉察，后康甲、康乙纠集康丙、刘甲、刘乙（另案处理）等人将未来得及撤离的被告人薛甲、郭甲控制后带至康家沟村刘乙家中予以拘禁，并索要赌博所输损失，当康丙从康乙口中得知其父康甲赌博输了大约七、八万元钱后与刘甲使用拳脚、铁锹、榔头等对薛甲与郭甲进行威胁殴打，后被告人薛甲、郭甲承认他们与被告人高甲、高乙四人赌场作弊诈赌的事实。康甲及其子康丙即以被告人薛甲、郭甲、高甲、高乙四人参与诈赌骗钱，每人需赔偿两万元共计八万元损失方可让被告人薛甲、郭甲离开。当天下午，被告人薛甲的朋友张乙、呼甲将2万元给了康丙、刘甲后，薛得以释放。因郭甲当场交不出现金，遂由后来到场的闫甲担保，并以康甲与闫甲间的6万元债务（事后，因闫甲有事，该6万元债务未实际转移。）转到郭甲名下为条件，将被告人郭甲保出。
4月26日当晚，被告人薛甲回到离石后，感觉其是被告人郭甲联系到柳林后遭拘禁并花了2万元，且赌场作弊工具亦让他人收走，便产生犯意，随即找来苏甲（在逃），由苏召集到被告人张甲等人相跟被告人薛甲返到柳林县庙湾村被告人郭甲家中。次日（27日）凌晨1时许，被告人薛甲等人将被告人郭甲骗出家后，由苏甲驾驶其所有的黑色桑塔纳轿车将被告人郭甲带至离市区薛甲朋友住处后，被告人薛甲限制了郭甲人身自由。待被告人郭甲答应薛甲的2万元损失由其负责后，并让郭通知家人先送1万元现金到离石。到27日下午六、七时许，郭甲之妻郭乙带1万元现金到离石高速西口交给被告人薛甲，薛随即将此1万元交给苏甲派去的人，后郭甲得以自由。为此，被告人郭甲到柳林县公安局报案称其受康甲、康乙拘禁并被索要赔偿款的事实，至此，本案案发。
2013年6月6日，被告人高甲、高乙主动到柳林县公安局投案，并如实供述全部犯罪事实。2013年6月8日，被告人薛甲被吕梁市离石区公安局滨河派出所民警抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、被告人的供述：
1、被告人薛甲的供述，证明薛甲又名八孩，2013年4月底的一天早上8点左右，其在离石家中接到郭甲打来电话，让其带上赌博作弊器到柳林赌场上赚钱，上午十点多，其到了柳林郭甲家，和合义商议的在赌场外监控指挥参与赌博押宝，后郭甲又找来两个朋友，其给该二人（即本案被告人高甲、高乙）装带好针孔摄像头和微型无线小耳机后，二人进入赌场直接参赌，其在外通过电脑屏减速播放针孔摄像头对着的场景，分析好出宝口方向，后用对讲机通知赌场内的人押宝赢钱。后来散赌后，因其与出宝人杨甲之前赌过博，杨甲知道其有赌博作弊器，接着其和郭甲就被杨甲相跟的三、四个男子用车拉到康家沟村山上的一户人家里用铁锹和榔头对其进行殴打，并让他们参与诈赌的每人出2万元解决此事。后其联系的朋友丑蹬给了2万元才被放出。其受不下这口气，就电话联系了苏甲，当晚十一、二点，相跟的人将郭甲带至离石区一朋友的地方内，其与郭一起住到第二天，到第二天下午，郭甲答应包赔其2万元损失，并让妻子郭乙给苏甲的人送上1万元现金后，其将郭送走。
2、被告人郭甲的供述，证明2013年4月26日，其联系的离石能用高科技手段在赌场作弊的八孩（薛甲）和两个赌博场上的朋友高乙、高甲在杨甲和狗奴开的出宝的赌场诈赌时，被杨甲他们发现，后其与八孩被杨甲和狗奴及相跟的人拉到柳林县康家沟村的马甲的院子里，杨甲的儿子飞和叫小云的人殴打了其和八孩，还让其、八孩、高乙、高甲四人每人出2万元，后来八孩让柳林的丑蹬送了2万元，杨甲的人把八孩放了。当晚10点左右闫甲到了马甲家，经说合，将杨甲欠闫甲的11万元中给其担保顶了6万元的账后其就走了，就在刚回家不久，八孩就带的人又将其用车拉至离石限制其自由，直至27日下午，其答应包了八孩的2万元损失，并让妻子从柳林送上1万元现金给了八孩后，其才得以自由回家。
3、被告人高甲的供述，证明2013年4月底的一天下午，其和郭甲、八孩、高乙四人合伙用八孩提供的摄像头、无线耳机等高科技工具作弊骗取杨甲出宝的赌场上的钱。其当天赢了七千二、三百元钱，赌博结束后其谎称赢了1000多元，给了合义500元。
4、被告人高乙的供述，证明2013年4月底的一天中午，其在庙湾眼应家时，有一伙人在赌博。其听见郭甲、八孩商量去杨甲的赌博场做手脚赢钱，郭甲让其和宝平去赌场上赢钱，八孩并给其外套左前胸装了摄像头，给其和宝平带了无线耳机，赌了一会后，其和宝平就回家了。赌博当晚其去了合义家里，听合义说杨甲相跟的人把他和八孩抓回去打了一顿，还和八孩要了2万元，而且杨甲的人还要和合义要6万元，后来有人把他保出去了。
5、被告人张甲的供述，证明2013年4月26日，苏甲的朋友薛甲电话上说他在柳林被人打了还被索要走2万元钱，苏甲就让自己与他们去了柳林庙湾村，将郭甲相跟到离石，到离石后薛甲与郭甲在一起住下了，其就走了，第二天其准备给郭甲他们解决事情，郭甲不同意，其就再未参与此事。
二、证人证言：
1、证人康甲的证言，证明康甲又名杨甲，2013年3、4月份开始其在柳林县药材公司家属院眼应家组织的以“出宝”、“押宝”的方式赌博，其和狗奴（即康乙）是庄家“出宝”，押宝的人有孟门人宝平、丸应、五儿，还有三个不认识的人是郭甲的朋友。到4月26日下午15时许赌博的人散后，其和马甲当场将作弊的八孩（薛甲）抓住，并扣住了作弊工具（笔记本电脑、话筒和摄像头），后与狗奴、其子康丙、小云将八孩、郭甲用车拉至康家沟马甲家。在马甲家八孩承认他是郭甲雇佣的，又联系的宝平、丸应四人作弊骗赌赢钱。后来，其向八孩索要2万元，向郭甲要6万元（未遂）损失。
2、证人康乙的证言，证明康乙又名狗奴，2013年4月份的一天下午，其和杨甲相跟的在赌博场上出宝，发现郭甲和一个年轻人高科技作弊。后杨甲的儿子“飞”、还有马甲、建新、还有飞相跟的一年轻人，将郭甲和八孩拉到马甲家。“飞”得知其父赌博输了七、八万元，就跟郭甲和八孩商议的让给赔钱，由于合义当天组织的他们是四个人在赌场使诈骗钱，最后说的让他们每人赔偿2万元，但由于合义找的两个人不在了，所以让八孩出2万元，合义出上6万元。后八孩联系的给了“飞”2万元他走了。郭甲也联系闫甲担保下他的6万元后走了。
3、证人郭乙证言，证明其与郭甲是夫妻关系。2013年4月27日凌晨，合义一个人回家来说他在白天和离石的八孩在赌场上作弊赢钱来，被杨甲发现后，杨甲把他和八孩抓住打了一顿，和八孩要了2万元，还要和合义要6万元，后来是成林去把合义担保出来。同时证明，当晚十一、二点，八孩来到他们家，让合义与他们相跟去找杨甲，结果将合义带走了，后来才知道合义被他们带到离石，第二天下午，接到合义电话，其在离石高速西口给了八孩1万元现金，才将合义接回。
4、证人张乙、呼甲证言，证明2013年4月的一天，八孩和合义在赌博场捣鬼被赌场上出宝的杨甲抓住，杨甲就把合义和八孩拉到康家沟的马甲家，跟八孩要2万元。张乙与呼甲去了马甲家后得知情况后，给了杨甲之子2万元，把八孩接走。
5、证人刘乙、闫甲证言，证明刘乙又名刘乙，2013年4月的一天，杨甲与郭甲在药材公司家属院赌博时，合义联系的离石的八孩在赌博中作弊，杨甲知道后把合义和八孩拉到康家沟其家中，对郭甲和八孩进行了殴打，让八孩给杨甲两万元，让郭甲给杨甲六万元，郭甲让闫甲把他保出来，当时没给钱。
6、证人屈甲证言，证明2013年4月25日，杨甲说他和一伙出宝的赌博，怀疑合义在里面捣鬼，要想办法抓合义的鬼。第二天，其和刘乙在家，杨甲打电话说他抓住了合义的鬼，让其和马甲去庙湾。去后见杨甲和狗奴在药材公司家属院站着，杨甲说合义在楼上藏着，要等下来。后由于自己有事就现离开了。到晚上6点多时，合义的老婆改改给其打电话，说杨甲将合义弄住了，让其去看看。其到了马甲家，见有杨甲、狗奴、马甲、杨甲的儿子飞、小云，另外，还有他们经常赌博的五六个人，在马甲家西窑里看见合义和离石的人坐着了。晚7点多，马甲家去了丑蹬和星星告诉了一会后，丑蹬和星星带着离石的人走了。到了8点多，杨甲放了合义走了，合义也跟杨甲说好了，说是出6万元解决。
7、证人王甲证言，证明2013年4月二十几日一天，闫甲带着一人到了其家中，其也没管，那人进了其家卧室，闫甲走了，到了5点多，其听见客厅有人吵，出去看见有三个人把其家卧室的人拉上要打了，其就让他们出去了。
8、证人薛乙证言，证明2013年4月底，杨甲和郭甲两人让人们到其家中赌博，杨甲输了一万元多。赌博结束后，杨甲相跟的人就将赌场做鬼的合义和一男的从楼上拉下来去康家沟村。
9、证人刘丙、陈甲、高丙、王乙、高丁证言，证明2013年4月二十几日一天，在柳林县药材公司家属院薛乙家人们赌博时，“出宝”的人是康家沟村的康甲（又名杨甲），当时押宝的人还有高丙、刘丙、高甲、陈甲（又名四羔）、高丁、王乙等人。
10、证人常A证言，证明因高乙赌博诈骗的事，其带高乙自首。
三、书证：
1、报案材料，2013年4月28日，郭甲因赌博被被告人殴打及勒索钱财向柳林县公安局报案。
2、柳林县公安局扣押清单，2013年5月24日，办案干警从康甲手扣押赌博用的宝盒一副，2014年3月19日，办案干警从刘甲手扣押赌博诈骗用的信号发射器、信号接收器、微型摄像头、充电器等物。
3、收条，2013年5月21日，收到康乙家属退还账款一万元，交款人杨甲；2013年5月21日，收到康甲家属退还账款一万元，交款人康丙。
4、康甲与康乙赌博使用工具、被告人郭甲、八孩的作案工具及作案地点现场照片。
5、到案经过，证明2013年6月6日，被告人高甲、高乙主动到柳林县公安局投案，并如实供述全部犯罪事实。2013年6月8日，被告人薛甲被吕梁市离石区公安局滨河派出所民警抓获。
6、户籍证明，证实被告人薛甲、郭甲、高甲、高乙、张甲基本情况，且均已达刑事责任年龄。
7、刑事判决书，证明康甲、康乙二人因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，并宣告缓刑。2014年2月，被告人张甲曾因犯非法拘禁罪，被我院判处有期徒刑八个月。
四、辨认笔录，薛甲辨认出苏甲为其找来拘禁郭甲之人。
对公诉机关的上述证据，涉案各被告人均无异议，上述证据取证程序合法，证据间相互印证，证实了各被告人的犯罪起因、经过及危害后果，故对公诉机关的证据依法予以确认。
本院认为，被告人薛甲、郭甲、高甲、高乙利用高科技手段在赌场上骗取他人钱财，数额较大，四被告人的行为构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人薛甲为索回被他人索取的损失而伙同被告人张甲将郭甲非法拘禁，二被告人的行为依法应以非法拘禁罪予以惩处。公诉机关指控被告人薛甲、郭甲、高甲、高乙犯诈骗罪，指控被告人薛甲、张甲犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确凿，本院予以支持。鉴于被告人高甲、高乙、张甲在犯罪中作用相对较小，且被告人高甲、高完应犯罪后能主动到案，并如实供述全部犯罪事实，属自首，被告人薛甲、郭甲到案后亦能如实供述全部犯罪事实，属于坦白，故对五被告人依法均可不同程度从轻予以处罚。本案审理期间，本院委托离石区、柳林县、石楼县司法局对被告人薛甲、郭甲、高甲、高乙、张甲的个人情况、悔罪表现以及是否符合矫正条件等情况进行调查了解，经调查评估认为，对该五被告人均可以适用社区矫正。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十九条、第六十七条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人薛甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币叁仟元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。数罪并罚，决定执行拘役九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
被告人郭甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
被告人高甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
被告人高乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
被告人张甲犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，宣告缓刑一年。
（五被告人的缓刑考验期，均从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高虎平
审 判 员 白照平
人民陪审员 张小彦
二〇一四年十月十六日
书 记 员 赵丽丽