四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绵高新刑初字第68号
公诉机关绵阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人周玉元，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年10月31日被绵阳市公安局游仙分局刑事拘留，经绵阳市游仙区人民检察院批准，于2014年12月5日被执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
辩护人杨松林，四川众城律师事务所律师。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉（2015）49号起诉书指控被告人周玉元犯合同诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员敬小波出庭支持公诉，被告人周玉元及其辩护人杨松林到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2013年8月至2014年1月底，被告人周玉元在明知自己没有履约能力的情况下，利用伪造的“中共中央军事委员会办公厅”的文件，虚构“邛崃桑园军用机场改扩建”工程，使用私刻的“某某建筑工程总公司成都一分公司”的印章与被害人孙某某、陈某某、马某某等人签订该项目的土石方挖转运工程合同，并收取合同信誉金，用于退还他人信誉金、借款给他人及自身日常消费。
1、2013年8月9日，周玉元与孙某某签订1000万立方的土石方挖转运工程，约定由施工方缴纳信誉金20万元后，在2013年8月20日前进场施工。2013年8月20日，孙某某的合伙人王某东向周玉元的银行账户实际转账信誉金10万元，至今工程既未开工也未退款。
2、2013年8月，周玉元与某某投资有限公司的代表陈某某签订4000万立方的土石方挖转运工程，约定由施工方缴纳信誉金120万元后进场施工，后经双方重新签订合同及补充协议，将信誉金变更为80万元元，并约定在2013年11月30日前进场施工。签约后，陈某某分四次向周玉元缴齐信誉金80万元。由于工程迟迟未开工，2013年底，陈某某要求周玉元退还信誉金，周玉元以各种理由推脱，至今工程既未开工也未退款。
3、2013年10月周玉元与某某建设工程有限公司的代表马某某签订2000万立方的土石方挖转运工程，约定由施工方缴纳信誉金40万元后，在2013年11月30日进场施工。合同签订后，马某某及其儿子马某平分别在建行资中县支行、建行绵阳高新技术产业开发区支行向周玉元的银行账户转款共计40万元。签约后，周玉元以加大工程量、送礼及请客吃饭为由向马某某借款21万余元，但仍未能进场施工。后来，马某某发现上当受骗后，要求周玉元退还信誉金，周玉元向其退款6万元。
2014年10月30日，公安机关在成都将周玉元抓获归案。在周玉元被羁押期间，其亲属代其向被害人马某某退款20万元。
公诉机关认为被告人周玉元的行为已构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。建议判处有期徒刑十年至十五年。
庭审中，被告人周玉元对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的基本事实不持异议。仅辩称其收取的赃款被马某国骗走了。其辩护人辩称周玉元在案发前分三次向马某某退还了4.1万元；归案后，认罪态度好，部分退赃，取得被害人谅解，没有犯罪前科，赃款被同案马某国等人骗走，希望对被告人周玉元从轻处罚。
经审理查明，2013年6月，被告人周玉元以“八一建设部办公楼装修工程”的名义与杨洪某签订承包合同，约定由施工方杨洪某缴纳信誉金19.8万元，一星期后进场施工。在缴纳信誉金半个月后因无法进场施工，杨洪某要求退还信誉金。但被告人周玉元已将信誉金转给他人。
2013年8月至2014年1月底，被告人周玉元在明知自己没有履约能力的情况下，利用伪造的“中共中央军事委员会办公厅”的文件，虚构“邛崃桑园军用机场改扩建”工程，使用私刻的“某某建筑工程总公司成都一分公司”的印章（该公司已于2012年12月被工商行政管理部门吊销营业执照）或以其他公司的名义与被害人孙某某、陈某某、马某某等人签订该项目的土石方挖转运工程合同，并收取合同信誉金，用于退还杨洪某等人的信誉金、或借款给他人及自身日常消费。
1、2013年8月9日，周玉元以某某建安集团有限公司的名义与孙某某签订1000万立方的土石方挖转运工程合同，约定由施工方缴纳信誉金20万元后，在2013年8月20日前进场施工。2013年8月20日，孙某某的朋友王某东向周玉元的银行账户实际转账信誉金10万元，至案发工程既未开工也未退款。
2、2013年8月，周玉元以某某建筑工程总公司成都一分公司的名义与某某投资有限公司的代表陈某某签订4000万立方的土石方挖转运工程合同，约定由施工方缴纳信誉金120万元后进场施工，后经双方重新签订合同及补充协议，将信誉金变更为80万元，并约定在2013年11月30日前进场施工。签约后，陈某某分四次向周玉元缴纳信誉金80万元。由于工程迟迟未开工，2013年底，陈某某要求周玉元退还信誉金，周玉元以各种理由推脱，至案发工程既未开工也未退款。
3、2013年10月周玉元以某某建筑工程总公司成都一分公司的名义与某某建设工程有限公司的代表马某某签订2000万立方的土石方挖转运工程合同，约定由施工方缴纳信誉金40万元后，在2013年11月30日进场施工。合同签订后，马某某及其儿子马某平分别在建行资中县支行、建行绵阳高新技术产业开发区支行向周玉元的银行账户转款共计40万元。此后，周玉元以加大工程量、送礼及请客吃饭等为由向马某某借款21万余元，但马某某仍未能进场施工。
马某某发现上当受骗后，要求周玉元退还信誉金，周玉元于2014年9月12日、10月9日、10月14日分三次共退还马某某4.1万元。后马某某于2014年10月25日向绵阳市公安局游仙区分局报案，绵阳市公安局游仙区分局于同月28日对马某某被诈骗一案立案侦查。2014年10月30日晚23时许，绵阳市公安局游仙区分局刑事侦查大队接马某平电话称在成都挡获诈骗其钱物的周玉元，公安民警即前往成都将周玉元抓获归案。同年11月1日，周玉元向马某某退款6万元。在周玉元被羁押期间，2014年11月25日，其亲属代其向被害人马某某退款20万元。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、游仙区检察院移送案件意见书；2、被告人到案经过、被告人人口信息资料；3、被告人与被害人孙某某所签工程承包合同、收条、银行转账明细，证实被害人孙某某被骗的情况；4、被告人与被害人陈某某所签工程承包合同、收条、授权委托书、入场通知书、签订合同通知书、建设工程施工合同，证实被害人陈某某被骗的情况；5、被告人与被害人马某某签订的工程承包合同、委托授权书、银行转账明细、收款收条、入场通知书，以军委办公厅名义出具的进场通知书、签订合同通知书、通知等，证实被害人马某某被骗情况；6、工商档案查询通知单、成都市成华工商行政管理局处罚公告、企业非法人分支机构开业登记审核表，证实某某建筑工程总公司成都一分公司已于2012年12月31日被吊销营业执照；7、邛崃市国土资源局证明、规划图、桑园镇人民政府的证明，证实了桑园机场对面的土地为场镇规划区域；8、游仙区公安分局的情况说明，证实军方称无“八一建设指挥部”存在，也未接到桑园机场改建计划，因涉及军事机密无法出具相关证明；9、被告人周玉元建行卡明细、被告人与马某国、杨学良间的收条、转账凭证，证实了部分赃款去向；10、扣押决定书、扣押清单、以中央军委办公厅名义出具的通知函等，证实被告人从2012年就在从事类似的活动；11、被害人孙某某、陈某某、马某某关于被诈骗情况的陈述；12、证人马某平、王某东、杨洪某、李德金、马兆莲、王玉琼等的相关证言，证实了被告人实施合同诈骗的相关情况以及被告人在指控的犯罪之前还有类似的行为；13、同案人马某国的供述和辩解；14、退赃收条、谅解书，证实被告人部分退赃和取得部分被害人谅解的情况；15、村社就被告人过去表现情况的证明；16、被告人的供述和辩解。
本院认为，被告人周玉元以非法占有为目的，在明知自己没有履约能力的情况下，以虚构的工程项目与多人签订工程承包合同，并通过收取对方信誉金或其他款项的方式，骗取他人财物达146.9万余元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人周玉元归案后认罪态度好，退赔了被害人部分损失，取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关指控被告人周玉元犯合同诈骗罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人周玉元及其辩护人关于被告人认罪态度好、部分退赃、部分被害人谅解、无犯罪前科的辩解成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人周玉元案发前向马某某退款4.1万元的辩解经查属实，该款应该从犯罪金额中予以扣除。其关于赃款被马某国等人骗走的辩解，经查对本案三名被害人的合同诈骗行为主要是由周玉元在实施，马某国的涉案情况侦查机关还在继续侦查中，辩护人及被告人的观点只是对诈骗赃款去向的辩解，不影响对本案的定性，但本院在量刑时可对该情节酌情予以考虑。为了维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周玉元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月31日起至2025年4月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人周玉元的违法所得120.9万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 彭宗诚
代理审判员 冯凤琼
人民陪审员 王志立
二〇一五年十月十三日
书 记 员 黄 莉