北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第305号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人张立霞（别名张立），女，1965年3月15日；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月2日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
辩护人牟景泉，黑龙江权文律师事务所律师。
被告人杨凤臣，男，1969年7月26日；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月2日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
被告人郑晓菲（别名小菲），女，1980年7月30日；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月2日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2014）254号起诉书指控被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲犯诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员李佩华出庭支持公诉，被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲及被告人张立霞的辩护人牟景泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控：
一、被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣伙同“张二”（另处理）经事先预谋，于2014年6月26日驾车窜至北京市怀柔区雁栖镇柏泉庄园小区内，以看病消灾的方法骗取被害人赵×人民币45200余元及金项链1条，经怀柔区价格认证中心认证，金项链价值人民币6237元，总价值人民币51437元。
二、被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣伙同“张二”（另处理）经事先预谋，于2014年6月23日，驾车窜至北京市密云县檀营小区，以看病消灾的方法骗取被害人高×人民币83300余元。
公诉机关指控被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲犯诈骗罪，并向本院提供了相应证据材料，提请对三被告人均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，定罪处罚。
在开庭审理过程中，被告人张立霞辩称，其未参与起诉书指控的第二起诈骗事实。辩护人牟景泉的辩护意见为：一、公诉机关指控被告人张立霞参与第二起诈骗的事实不清、证据不足，应不予认定。二、被告人张立霞系初犯、偶犯，参与时间相对较短，获利相对较少，其在犯罪活动中所起作用相对较小，归案后如实供述自己所犯罪行，认罪态度良好，积极退赔赃款，请求对其从轻处罚。
被告人杨凤臣、郑晓菲对起诉书指控的事实、罪名均无异议。
经审理查明：
一、2014年6月26日，被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣伙同“张二”（另处理）经事先预谋，驾车至北京市怀柔区雁栖镇柏泉庄园小区内，以看病消灾的方法骗取被害人赵×人民币45200余元及金项链1条。经北京市怀柔区价格认证中心认证，金项链价值人民币6237元。诈骗总价值人民币51437余元。
上述事实，被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣及被告人张立霞的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣的供述，被害人赵×的陈述，证人宋×的证言，辨认笔录，手机卡、手机、租车单、车牌、挎包、纸张等物证及扣押、发还、收缴手续，购物交款凭证，中国邮政储蓄银行取款凭单，北京农商银行存折页，机动车信息查询、营业执照、租车单，价格鉴定结论书，工作说明，到案经过，身份证明等证据在案证实，足以认定。
二、2014年6月23日，被告人张立霞、郑晓菲、杨凤臣伙同“张二”（另处理）经事先预谋，驾车至北京市密云县檀营小区，以看病消灾的方法骗取被害人高×人民币83300余元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人高×（女，64岁）的证言证明：2014年6月23日，其在密云县檀营小区2号院北口马路东侧被一男子询问是否认识叫程友的老中医，后一自称“李丽”的女子上前搭话并带其和男子到檀营小区内找老中医，一名自称老中医孙子的男子称其女儿三天内有灾，需将钱给他们免灾，其交给男子现金83300余元（含银行取款8万元及利息）。
2、证人杨凤臣的证言证明：2014年6月23日，其在超市发超市门口开出租车趴活，10时20分左右，来了一男一女，打其的车去檀营小区，开到檀营小区东侧一条南北向柏油路时那一男一女下车，下车后二人上了一辆黑色越野车（被告人张立霞当庭供述该上车女子即其本人）。
3、北京农商银行利息清单证明：户名高×（尾号1008的账户）于2014年6月23日取出本金利息合计人民币50036.9元，户名高×（尾号5376的账户）于2014年6月23日取出本金利息合计人民币30038.5元。
4、辨认笔录证明：高×辨认出被告人郑晓菲的照片即是自称“李丽”的女子，未辨认出被告人杨凤臣的照片。
5、密云县公安局刑侦大队出具的光盘制作说明证明：高×现金被诈骗一案，现场周边录像由密云县刑侦大队从密云县城关派出所调取，并制作成光盘。
6、被告人张立霞的庭前及当庭供述证明：2014年6月20日左右，“二哥”带其和小菲、司机租车到北京，途中“二哥”教三人分工，主要分成抓点的、当托的、扮演老中医孙子或孙女的，以破财消灾为名骗取被害人钱财。“二哥”说最后按每天150元给其，在北京期间，“二哥”给了其500块钱说平时花。每次诈骗都是“二哥”安排和分工，怎么骗钱都听他指挥，也都按他教的去做。他们以同样方式实施了7、8次诈骗，成功骗到钱4次。其中一次是“二哥”抓的点，小菲和司机一个当托一个冒充老中医孙子，听说骗了8万。每次骗了钱都是放到“二哥”买的一个男士单肩包里，听说骗了大概有13万左右，还有金项链和耳环等。每一起诈骗需要三个人，至于具体怎么分工由“张二”随时调整。骗8万这次，他们的确开车来到密云，中途“张二”让其下车上路边等着他们，完了之后来接其。其在道边一个水果摊等着，旁边有公交车的线牌。完事之后，张二领其在道口等着，司机和小菲开车过来说事已经办完了，在车上说了8万多。
7、被告人杨凤臣的庭前及当庭供述证明：2014年6月，“二哥”带其和张立霞、小菲租车到北京骗钱，途中“二哥”说干这个简单，主要是选好目标后让其中一人上前搭话，打听附近有个能给人看病的老医生住在什么地方，另一个人扮演路过的人当托，说附近有这么一个人，能治糖尿病、高血压之类的病，骗取受害者的信任，两人将被骗的人带到“二哥”那里，由“二哥”骗钱。他们以同样的方式实施7、8次，成功骗到钱4、5次，每次骗了钱都是放在“二哥”买的一个男士单肩包里，其看到包里有10万左右现金，还有金项链、耳环等。每一起始终都是他们四个人一起去，到地方后再由“二哥”分工。诈骗8万这次，“二哥”叫张姐下去瞅着点人，其余三个人在车上。
8、被告人郑晓菲的庭前及当庭供述证明：2014年6月20日左右，“张二”带其和张立霞、杨凤臣租车到北京，途中“张二”教他们怎么挣钱，以给人看病消灾为由骗老太太钱。2014年6月24日左右，“张二”抓点子，其当托（自称姓李），杨凤臣冒充老中医孙子，骗取一名老太太约83000元人民币。诈骗8万多这起，张二自己找的老太太，让其当的托，把老太太领过来，让杨凤臣当老爷爷的孙子，让张立霞去车下边，下车之前，“张二”让张立霞到车站那块瞅着点。他们以同样方式实施了7、8次诈骗，成功骗到钱4次，共计骗得13.5万元左右及金项链、金耳环及金戒指等。每次都是他们四个人一起去，具体由谁做什么由“张二”临时分配。
另查明，本案扣押在案人民币89900元，被告人张立霞的家属代为赔偿人民币10000元，共计人民币99900元。
本院认为，被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张立霞的辩解及其辩护人牟景泉所提第一点辩护意见，与事实、证据不符，本院不予支持；辩护人所提第二点辩护意见，经查，被告人张立霞当庭仅对第一起诈骗事实表示自愿认罪，积极退赔部分经济损失，故此点辩护意见，本院酌予支持。鉴于被告人张立霞到案后如实供述自己所犯罪行，当庭部分认罪，积极退赔被害人部分经济损失，故决定对其依法予以从轻处罚；被告人杨凤臣、郑晓菲到案后均如实供述自己所犯罪行，当庭自愿认罪，故决定对该二被告人均依法予以从轻处罚。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张立霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2018年7月1日止）；罚金人民币四千元（限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人杨凤臣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2018年7月1日止）；罚金人民币四千元（限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人郑晓菲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2018年7月1日止）；罚金人民币四千元（限判决生效后一个月内缴纳）。
四、在案人民币九万九千九百元，分别发还害人赵×人民币三万五千一百四十五元，发还被害人高×人民币六万四千七百五十五元。
五、继续追缴被告人张立霞、杨凤臣、郑晓菲的违法所得人民币二万八千六百元，分别发还被害人赵×人民币一万零五十五元，发还被害人高×人民币一万八千五百四十五元。
五、随案移送的手机三部、手机卡三个、租车单一张、车牌一副、纸张二十七张、黑色挎包一个，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何伟群
人民陪审员 许怀友
人民陪审员 苏天福
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 王 莹