辽宁省锦州市古塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）古刑初字第00112号
公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。
被告人杨磊，男，1981年5月27日出生于辽宁省锦州市，身份证号码2107021981********，汉族，高中文化，无业，住锦州市古塔区敬业北里*****号。因本案于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。
被告人才琦，男，1981年7月9日出生于辽宁省锦州市，身份证号码2107021981********，汉族，高中文化，无业，住锦州市古塔区工学里******号。因本案于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。
辩护人刘若阳，辽宁戎达律师事务所律师。
锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉（2014）52号起诉书指控被告人杨磊、才琦犯合同诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员温震宇、代理检察员张文静、书记员刘超出庭支持公诉，被告人杨磊，被告人才琦及其辩护人刘若阳到庭参加了诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。
锦州市古塔区人民检察院指控，2013年6月16日，被告人杨磊与位于某市某区某里某号的某租赁公司签订汽车租赁合同，以每日1100元人民币的价格租赁车牌号为
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白色宝马520型轿车一辆。2013年8月13日，杨磊与被告人才琦一起到某贷款公司，以才琦照片伪造宝马车主邱某身份证件及汽车手续，并由才琦冒充邱某，将该车抵押贷款人民币25万元，扣除当月利息及管理费实际得款241500元，后偿还本金2万元及利息6900元。所得款项，杨磊给才琦3000元，其余均由其占有使用。经价格部门评估，涉案宝马车价值人民币260000元。
2013年11月11日，杨磊被当事人扭送到公安机关，同日才琦经传唤到公安机关投案。
公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为被告人杨磊、才琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪，才琦系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。现提请本院依法判处。
被告人杨磊、才琦对公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名没有意见，但杨磊提出其用车抵押贷款所得款项，在贷款当日给某租赁公司的李某现金4万元，后于当月又给李某转账4万元，是转账到丁某的银行卡上，他实际只用不到15万元。另，他已用一块农村承包土地抵还欠款，给张某打了13万元的欠条。才琦提出以他照片伪造宝马车主邱某身份证件，他不知情，他只是在合同上签了邱某的名字，另外，杨磊给他的3000元钱，虽然他存在了卡上，但实际用于他与杨磊两家去大连的花销。
被告人才琦的辩护人对公诉机关指控被告人才琦犯合同诈骗罪罪名不持异议。但提出本案合同诈骗的数额应认定为被告人实际得款241500元；另杨磊给才琦的3000元钱，是杨磊与才琦两家去大连游玩的花销，不应认定为才琦的分赃。本案被告人才琦没有参与办假证，其自动投案，到案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首，并予以从轻处罚。
经审理查明，2013年6月16日，被告人杨磊使用真实身份与位于某市某区某里某号的某租赁公司（以下简称汽车租赁公司）签订汽车租赁合同，以每日1100元的价格租赁车牌号为
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白色宝马520型轿车一辆。2013年8月13日，被告人才琦明知涉案车辆系杨磊租赁，仍与杨磊一起来到某贷款代理有限责任公司（以下简称某贷款公司），以才琦照片伪造宝马车主邱某身份证件及车辆手续，杨磊让才琦冒充车主邱某，并由才琦在当日与某贷款公司经手人张某签订了实为质押贷款的汽车买卖合同，才琦在合同中签署了车主邱某的名字。杨磊用该车质押贷款25万元，扣除当月利息及管理费实际得款241500元。所得款项，杨磊给才琦3000元，其余均由其占有使用。后杨磊偿还某贷款公司本金2万元及利息6900元。经锦州市古塔区价格认证中心鉴定，涉案宝马车鉴定价格为26万元。
2013年11月11日，杨磊被汽车租赁公司员工扭送到公安机关，同日才琦经公安机关传唤到案。
另，涉案宝马车现存放在锦州市公安局太和分局。
又查，被告人杨磊提出已交付张某（贷款公司工作人员）一块农村承包土地抵还欠款，并给张某打了13万元的欠条，对此张某在公诉机关的询问笔录中予以否认。
上述事实，公诉机关提供且经当庭质证以下证据证实：
1、被害公司股东李某（汽车租赁公司股东）的陈述，证实杨磊租赁该公司白色宝马车及杨磊将该车抵押给贷款公司的相关情况。另证实他当时不知道杨磊和才琦将宝马车抵押给贷款公司，杨磊没有给他过4万元现金，杨磊给丁某账户上汇过4万元，是他租凯美瑞车的租金。他们报案后一直找杨磊，后才琦告诉杨磊家具体地址，他们公司的员工在杨磊家楼下“蹲坑”，将杨磊堵住，扭送到了公安机关。
2、证人丁某（汽车租赁公司员工）证言，证实杨磊租赁该公司白色宝马车及用该车抵押贷款的相关情况。另证实杨磊和一个叫“韩某”的男子在该公司租赁一台凯美瑞轿车，杨磊往他银行卡里汇款4万元，是杨磊欠凯美瑞车的租金。同时证实，李某与他们公司员工在杨磊家楼下堵住杨磊，并将杨磊扭送到公安机关。
3、证人石某（杨磊妻子）证言，证实听杨磊及贷款公司的人说，杨磊将宝马车抵押给贷款公司贷款25万元的相关情况。
4、证人张某（贷款公司工作人员）证言，证实杨磊与自称叫“邱某”的男子（指才琦）用白色宝马轿车抵押贷款的相关情况。当时自称叫“邱某”的男子从自己兜里拿出邱某的身份证，该身份证上照片是那个自称叫“邱某”的男子照片（指才琦照片），他与叫“邱某”的男子在汽车买卖合同上签的字，合同内容就是“邱某”以25万元价款将宝马车卖给他。他们是防止抵押人还不上钱，才签的汽车买卖合同，他们公司往外贷款时，基本上都签买卖合同。抵押贷款口头约定为，每月利息7500元，本金二个月后一次还清。如果杨磊还不上，宝马车就归他们公司。另证实，杨磊已经还他们公司本金二万元，二个月的利息杨磊都给了。
张某在公诉机关证言，证实杨磊与才琦还了他们公司2万元本金及两次利息7500元和6900元，杨磊用土地抵押的事没有谈成，杨磊没有给他打13万元欠条。
5、被告人杨磊的供述，证实他租用汽车租赁有限公司宝马轿车以及他让才琦冒充车主邱某，他们用该租赁的车辆抵押骗取贷款的相关情况：我和才琦一起办的假宝马车手续和假车主“邱某”的身份证（把才琦身份证上的姓名改为“邱某”的姓名）。办完假证后，我与才琦到贷款公司办理了贷款手续，合同的签名是才琦签的，签的是“邱某”的名字。当时是才琦递给贷款公司张某假车手续和假“邱某”的身份证。我用宝马轿车贷了25万元，贷款公司扣除了当月利息和车辆管理费，剩下241500给我转了帐，我当时用我的身份证办的工商银行卡。当天取出4万元给了李某，后又给李某4万元，转到丁某卡上，是李某提供的账号。还给才琦3000元现金，才琦在提款机上还了3千元透支款；另外，还了13万元“饥荒”。后来，贷款公司发现我们提供的车手续和证件是假的，就朝我要钱，我就将2万元还给贷款公司了，另外还给张某一次利息6900元。
6、被告人才琦的供述，证实其伙同杨磊用租赁宝马车抵押骗取贷款的相关情况：宝马轿车是杨磊从汽车租赁公司租来的，杨磊让我冒充车主邱某，我在与贷款公司签订的合同中签了“邱某”的名字。“宝马”车的假大照和假“邱某”身份证，我没有和杨磊办过，是杨磊办的，我不知道此事。当时是杨磊给贷款公司提供的大照和身份证。贷完款后，杨磊给我3000元现金，我还了交行透支款。
7、汽车租赁合同，证实杨磊与汽车租赁有限公司签订宝马车租赁合同的相关情况。
8、汽车买卖合同、机动车行驶证、伪造的身份证、杨磊机动车驾驶证，证实才琦假冒车主“邱某”与张某签订辽---
宝马车以25万元价款成交的汽车买卖合同内容，实际签订的是以该宝马车贷款25万元的合同及车主邱某机动车行驶证、伪造的才琦照片的假“邱某”身份证、杨磊机动车驾驶证相关内容。
9、某汽车租赁有限公司的相关资料，证实该公司名称、住所、股东等情况。
10、涉案车辆的登记证书及车主身份信息，证实涉案宝马车的登记信息及车主邱某的身份情况。
11、杨磊银行卡查询明细，证实2013年8月13日，杨磊该银行卡存入241500元，当日该卡取款4万元、13万元，ATM取款3千元，同年8月19日，通过该卡转账4万元（到丁某银行卡）。
12、汽车租赁合同，证实杨磊于2013年7月18日在某汽车租赁有限公司租赁丰田凯美瑞车的相关情况。
13、公安机关情况说明，证实涉案辽-----宝马车现存放在太和公安分局。
14、锦州市古塔区价格认定中心涉案财物价格鉴定结论书，证实涉案宝马车经鉴定价格为26万元。
15、被告人杨磊、才琦常住人口详细信息，证实二被告人的身份情况。
16、案件来源及抓捕经过，证实本案来源及二被告人的到案情况。
以上证据，其相互印证部分，即本院审理查明的以上事实，具有合法性、客观性、关联性，足资认定。
另，被告人才琦辩护人出示交通银行信用卡电子账单，欲证实才琦于2013年8月13日信用卡还款3000元及以后的支出消费均用于杨磊与才琦两家旅游花销，不应认定为才琦的分赃。对该证据的合法性本院予以确认，但因才琦如何消费，与辩护人欲证明的事实没有关联性，本院不予采信。
本院认为，被告人杨磊以非法占有为目的，使用本人真实身份，与汽车租赁公司签订汽车租赁合同，然后在履行合同过程中，与被告人才琦隐瞒租赁汽车的真相，假冒车主，将租赁来的车辆质押向贷款公司借款，已构成合同诈骗罪。锦州市古塔区人民检察院指控被告人杨磊、才琦犯合同诈骗罪，罪名成立，本院依法予以确认。被告人杨磊的合同诈骗数额，应是骗租车辆本身的价值26万元，被告人才琦参与合同诈骗数额应为将所骗租车辆质押所得的数额241500元，均属数额巨大。被告人才琦辩护人关于该罪犯罪数额应为241500元的辩护意见，予以采信。二被告人在合同诈骗中，系共同犯罪，被告人才琦起次要作用，且只分得赃款3千元，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人才琦经公安机关传唤到案，并能如实供述基本犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人才琦辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人杨磊当庭如实供述基本犯罪事实，在量刑时酌定从轻处罚。考虑到本案所骗车辆现在公安机关存放，被告人质押贷款25万元，实际得款241500元，后又偿还26900元的情节，在量刑时予以综合考量。二被告人违法所得的一切财物，应当依法责令退赔。关于被告人杨磊提出其用车抵押贷款所得款项，在贷款当日给某租赁公司的李某现金4万元，后于当月又给李某转账4万元，是转账到丁某的银行卡上，他实际只用不到15万元的辩解意见，因现有证据只能证实杨磊银行卡取款4万元，通过该卡转账到丁某银行卡4万元，是杨磊对所骗贷款项的使用情况，无法确认与本案的关联性，故杨磊的辩解意见，不予采纳；关于杨磊提出已交付张某（某贷款公司工作人员）一块农村承包土地抵还欠款，并给张某打了13万元的欠条，对此张某在公诉机关的询问笔录中予以否认，杨磊没有提供证据，本院不予认定。关于被告人才琦及其辩护人提出以他照片伪造宝马车主邱某身份证件，他不知情，他没有参与办假证的辩解及辩护意见，因张某的证言与被告人杨磊供述对才琦出示假证件一节能够相互印证，能够证实才琦是知晓办了假证件并由他交给张某的，故该节应以本院综合认证为准；关于才琦及其辩护人提出杨磊给才琦的3000元钱，是杨磊与才琦两家去大连游玩的花销，不应认定为才琦分赃的辩解及辩护意见，没有事实及法律依据，因现有证据能够证实杨磊骗取贷款后给了才琦3千元，应认定为才琦的分赃款，至于才琦如何消费，与本案没有关联性，本院不予支持。综上，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月11日至2019年5月10日止。罚金于判决生效后五日内缴至本院。）
二、被告人才琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月11日至2016年11月10日止。罚金于判决生效后五日内缴至本院。）
三、现存放在公安机关涉案辽-----宝马520型轿车退赔某汽车租赁有限公司。
四、责令被告人杨磊退赔某贷款代理有限责任公司人民币211600元，责令被告人才琦退赔某贷款代理有限责任公司人民币3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李继红
代理审判员 李 策
人民陪审员 吴思莹
二〇一四年十二月四日
书 记 员 梁 萌
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《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。