汝州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汝刑初字第301号
公诉机关河南省汝州市人民检察院。
被告人杨桂礼，男，1955年12月17日出生，汉族，高中文化，案发前曾任汝州市远航农牧科技发展有限公司建设项目总工程师。因犯合同诈骗罪于1998年11月17日被河南省新乡市新华区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月25日被汝州市公安局刑事拘留，同年4月1日被汝州市公安局逮捕。现羁押于汝州市看守所。
辩护人ＸＸ，河南正安律师事务所律师。
河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉（2015）242号起诉书指控被告人杨桂礼犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员黄川川、刘玉林出庭支持公诉，被告人杨桂礼及其辩护人ＸＸ到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
汝州市人民检察院指控，2013年9月至2014年5月，被告人杨桂礼被汝州市远航农牧科技发展有限公司聘为建设项目总工程师。期间，以承诺能将汝州远航农牧科技发展有限公司在汝州市寄料镇正在建设的养殖场内的土石方、钢结构等工程承包、转让为由，分别骗取苏某某人民币50000元、冯某某人民币20000元，胡某某人民币96000元、胡某甲人民币90000元、常某某人民币50000元，上述财物共计人民币306000元。
公诉机关提供的证据有：被告人杨桂礼的供述，被害人胡某某、胡某甲、苏某某、常某某、冯某某的陈述，证人徐某某、李某某、王某某、张某某、盛某某、徐某甲等人的证言、收到条等书证以及其它相关证据，据此认为被告人杨桂礼犯诈骗罪，请求依法惩处。
被告人杨桂礼辩称，其没有对他人说自己是总经理，更没有以通过隐瞒真相的方式以向他人介绍工程为名来骗取他人钱财。自己欠他人的钱财愿意归还，认为自己不构成犯罪，对指控其诈骗胡某某、胡某甲的数额有异议，其也没有收取冯某某的介绍费。
其辩护人ＸＸ的辩护意见是：1、被告人杨桂礼系河南远航牧业有限公司的总工程师，其在该公司建设项目中具有举足轻重的作用，是能够介绍并促成工程的，故被告人杨桂礼在向他人介绍工程的过程中客观上并没有实施虚构事实的行为，其收到被害人钱财后还向被害人出具了借条，故主观上亦不存在欺诈的故意。因此指控被告人杨桂礼犯诈骗罪缺乏主客观要件。2、本案中对指控杨桂礼涉案的欠款数额部分有异议，指控被告人杨桂礼收受冯某某的介绍费的事实不能认定，其收受胡某某介绍费应认定为人民币55000元，收受胡某甲的介绍费应认定为38000元。
经审理查明，2013年9月至2014年5月，被告人杨桂礼被汝州市远航农牧科技发展有限公司聘为建设项目总工程师。期间，以承诺能将汝州远航农牧科技发展有限公司在汝州市寄料镇正在建设的养殖场内的土石方、钢结构等工程承包、转让为由，分别骗取苏某某人民币50000元、胡某某人民币96000元、胡某甲人民币90000元、常某某人民币50000元，上述财物共计人民币286000元。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证
（1）户籍证明。
（2）前科证明，刑事判决书。
证实被告人杨桂礼犯合同诈骗罪，于1998年11月17日被新乡市新华区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二千元。
（3）借条、还款保证书。
被告人杨桂礼向被害人常某某、胡某某、苏某某出具的借条；向被害人胡某甲出具的还款保证书。
证实被告人从被害人处收到的钱款数额。
（4）被害人胡某某妻子盛某某出具的收据
证实被害人胡某某妻子从被告人杨桂礼处收到现金人民币四千元。
2、证人证言
（1）证人徐某某的证言（汝州远航农牧科技发展有限公司董事长）
我成立这个公司的时候，2013年9月份，杨桂礼到我公司担任的是总工程师，负责我们公司的工程质量、监督、验收以及预结算。待遇是月工资5000元。
杨桂礼没有安排这些建设工程叫谁干或者不叫谁干这样的权力，一点权力也没有，他就是主要负责工程质量。我聘请杨桂礼到公司担任总工程师，有聘书，聘书给杨桂礼了，我这边没有保存，没有用工合同。
（2）证人张某某（曾用名张某甲）的证言
2014年清明节的时候，我和冯某某、龚某某三人一起到辉县找老杨。当时还是我自己拿出来了两万元现金和几条中华烟交给了冯某某，让冯某某送到了老杨的轿车上。我们用一个袋子装了八条中华烟，我从怀里掏钱直接交给了冯某某，这些东西都是由冯某某再转交给老杨了。当时这些东西送给老杨后，老杨让我们一个礼拜后在跟他联系。然后我们几个就回去了。
冯某某是为了承包汝州市一个乡里的工地，这处工地的总工程师是老杨。冯某某讲要是给老杨点好处，老杨能让他承包到这个工地的钢结构工程。
（3）证人盛某某的证言（系被害人胡某某的妻子）
我姐夫何某某（被害人胡某甲丈夫）于去年农历十一份被杨桂礼骗了3.3万元，其中有13000元是我和我姐夫何某某一起到工地二楼杨桂礼的办公室给杨桂礼的，当时我们没有问杨桂礼要收据。
我是给杨桂礼那边的工地上送过几次电料就认识他了。杨桂礼去我门市买电料时说他是“远航牧业有限公司”的项目总经理，他一个人当家，他说了算。我去“远航牧业有限公司”杨桂礼的办公室，他的办公室挂的是“项目总经理”。
（4）证人徐某甲的证言（系被害人苏某某老表）
经我介绍，杨桂礼与苏某某认识。杨桂礼打算说给苏某某一个利润高的污水池项目。后来他又跟苏某某说让弄几万块钱活动活动，项目承包会优惠一点。因此苏某某他们就给杨桂礼拿了五万元现金。给杨桂礼钱的时候我也在场，给钱的时候杨桂礼还说合同签了，五万元就不说事了，要是合同签不了，这五万元还给我们退了。就这样杨桂礼收了苏某某五万元现金后写了个借条。后来我就没有问过苏某某他们工程的事。
（5）证人李某某的证言（系被害人苏某某妻子）。
我们通过老表徐某甲认识杨桂礼，2014年农历三月份，经和杨桂礼商量后，杨桂礼打算给我们一个污水池项目。后来他又跟我丈夫苏某某说让我们弄几万块钱给徐总送礼，项目承包会优惠一点。因此我丈夫苏某某就给杨桂礼拿了五万元现金，杨桂礼收到钱后写了个借条（当时我也在场）。之后杨桂礼让我们去公司找一个袁某某的，但在袁总的办公室我们看的合同和杨桂礼说的不照，所以我们没有签合同。后来我们和杨桂礼失去了联系。我们到公司找总经理的老婆郑某某，并把袁某某也叫了过来，郑某某对我们说公司就没有签合同这件事，而且合同内容也不一样，证的袁某某没办法只好说实话，其承认杨桂礼对其承诺合同签成之后，杨桂礼不会亏待他。至此我们认为杨桂礼诈骗了我们五万元钱。
（6）证人王某某的证言。
我是在寄料镇的一个饺子店里面认识杨桂礼的，当时杨桂礼告诉我们几个说他是远航公司的总工程师，并称远航公司在杨楼要建一个养牛场，工程已经发包出去了，要是我们几个人想做的话，他可以协调我们承包部分工程，胡某甲他们和我想承包中间一些项目。杨桂礼让胡某甲两口给他两万元转让费，让我给他七万元转让费，这样的话，这些工程可以转包给我们。后来我们就在饺子店内把钱交给了杨桂礼，给杨桂礼现金的时候我、胡某甲夫妻和杨桂礼四个人都在场。杨桂礼收到现金后对我们说让明天上午到公司总部签订合同，工程六月份就开工。我们在第二天上午开车去了远航公司，在公司内没有见到杨桂礼，打电话也没人接。一直到了六月份工程也没有动工的迹象，我们跟杨桂礼也一直联系不上，后来就觉得上当受骗了。
杨桂礼收到我的现金的时候没有给我出具收据。胡某甲曾经见到过杨桂礼，当时她给我打电话，我让胡某甲向杨桂礼要一张还款保证书，胡某甲说我们两家的写到一块了，这张保证书我也一直没有见。
（7）证人何某某的证言（被害人胡某甲丈夫）。
我和妻子胡某甲在寄料镇经营一家水饺店，杨桂礼经常到我们这里吃饭，我们就认识了。杨桂礼自我介绍其在寄料镇徐庄经营一家远航牧业有限公司，其是公司的负责人，一把手，负责该公司的所有工作，并说我们要想承包工程的话，给我们弄点活干。我和妻子胡某甲、刘某某（合伙开饭店的）商量了一下，感觉杨桂礼说的活能干，于是我妻子在饭店给了杨桂礼2万元钱。过了几天杨桂礼打电话说让我们再给他1万3千元钱。我就和盛某甲一块儿开着车到杨桂礼的办公室给了1万3千元。杨桂礼说过两天就签合同，给图纸。之后杨桂礼的电话就再也打不通了，我们去该公司也找不到杨桂礼，去他老家也找不到他。
3、被害人陈述
（1）被害人常某某的陈述。
我在寄料镇开了一家诊所，有个自称远航公司的杨桂礼总工程师来我的诊所看病，在给他治疗期间，我俩熟悉了。然后他主动对我说他是远航公司的总工，我随便在他那里包点活，就够我吃喝不愁了。后来我俩又说了几次，我就按照杨桂礼说的准备从他那里承包一点工程。当时杨桂礼又对我说要是在我这里承包工程，必须先交押金，要不合同签不上。然后问我要五万元的现金作为押金。当时交钱的时候就我一个人和他见面，我俩商量这事的时候也都没有其他人在场。在给他拿钱的时候他主动的给我写了个借条。钱给他之后，我就紧跟着向他要了工程图纸并拿到汝州市复印了一下。但是后来没有多久，杨桂礼的电话就打不通了。再后来就听说杨桂礼跑了。
（2）被害人冯某某的陈述。
我在远航公司缴纳保证金之后一直都没有联系到工程，我就对远航公司产生了怀疑。一天我到工地之后就见到了远航公司的总工程师杨桂礼，当时他问我是干啥的，我把情况跟他说了之后，他让我给他一些活动经费，还不让我告诉远航公司，由他本人操作帮助我承包公司工程。后来我就相信了，到了2014年清明节的那天，杨桂礼让我到辉县等他。那天在辉县我俩见面后，我就拿出来了两万元现金和八条中华烟直接放到了他的车上。我给他送钱之后就一直跟他联系，他让我再等等，后来就一直拖延。直到2014年8、9月份的时候就跟老杨联系不上了。到10月份的时候我就觉得事情不对，到远航公司问，苏会计说老杨开除了，他骗了好几家的钱。
那天我们在辉县跟老杨联系后，老杨让我们到一个地方找他，我们把车开到了马路对面停在了他的车后面。然后我拿着装烟的纸袋（共计两个纸袋），钱也装到其中一个纸袋里面，然后就提着纸袋到了老杨的车上，在他车上也没有说啥，他就让我再等等，等他电话。然后我把拿的纸袋放在了他的轿车副驾驶位处，我就下来了。然后老杨就开车走了。我给他送钱的时候，张某乙和龚某某两人也从我的轿车上下来了，在我的车旁边站着看着。我下来后我们三个人才又一起上车驾车回去了。
（3）被害人胡某甲的陈述。
我夫妇与刘某某在寄料街开了家饺子店，杨桂礼经常到店里，我们就熟了。其自称是“远航牧业公司”总经理、一把手，我们也知道，在徐庄、吴庄确实有这样的养殖场，同时，有一个漯河人叫王某某，也经常在我们饺子店吃饭，其和杨桂礼就这样也熟悉起来。期间杨桂礼经常向我们吹嘘，说徐庄的羊场，吴庄的牛场，都是上亿元的大项目，他是这些项目的总经理、一把手，随便介绍一些小工程给我们干都能叫我们发大财，后来我们相信了杨桂礼的话。我们一共给了杨桂礼103000元，其中33000元（先给20000元，后又给13000元）是我夫妇、刘某某我们仨承接牛场办公楼的转让费，70000元是王某某承接钢结构棚的转让费。
这之后，我和王某某就给杨桂礼打电话，问他什么时候签协议，杨桂礼总是推脱说不急不急。再后来杨桂礼的电话就打不通了。我们到汝州市远航牧业公司，公司的人说杨桂礼只是他们公司聘请的工程师，并不是老板，而且我们说的项目都不存在。我们有一回跑到新乡辉县杨桂礼的老家堵住杨桂礼，杨桂礼没办法，给我们打了一张9万元的收到条。条子内容写的有点乱，他给我打条子的时候也是就我们俩人。我丈夫在给杨桂礼13000元的时候是跟我兄弟媳妇“小芳”一起去的。
（4）被害人胡某某的陈述。
在2013年七八月份我认识了杨桂礼。后来杨桂礼就对我说其所在的远航公司要建设的工程比较多，做建筑行业也比较赚钱，就问我想不想在他们公司内承包一些建筑工程。他还对我说这工程比较大，需要我拿五万元送礼，算是给对方的转让费。于是在2014年1月17日晚上，在杨桂礼的办公室内给他拿了五万元现金，他给我写了借条。等到了3月份的时候，杨桂礼又对我说这个工程老大，五万元说不成，让我再拿五万，3月18日在我的店里，我给他拿出来了五万元现金，并让他又写了一张条子。
杨桂礼收到我给他的十万元现金后直到现在也没有帮助我承包到远航公司的工程，他自己也一直不给我退钱。我两次给杨桂礼拿钱的时候，两次都是我、我妻子盛某某和杨桂礼三人在场。
（5）被害人苏某某的陈述。
我是在2014年2月底的时候，当时我老表告诉我家门口的这个羊场是汝州市远航农牧科技发展有限公司在建工程，工程总工程师杨桂礼。我当时就想承包一个工程，杨桂礼就对我说有个污水池，问我想不想承包，我一听就想承包。后来杨桂礼就让我准备五万元钱交给他，这件事是我、我妻子李某某和老表徐某甲三个人共同在场跟杨桂礼一起谈的。接着我凑了五万元给杨桂礼拿过去，当时杨桂礼说给我写个条子，并说这事办不成这钱还是我的。但是这个污水池项目我们一直也没有承包下来。
在2014年10月份的时候，杨桂礼就联系不上了。钱到现在也没有给我打过来。杨桂礼让我给他五万元现金，他说是给郑某某、徐某某等人送礼的。
4、被告人杨桂礼的供述。
我听说过冯某某这人，他是在远航公司投标的施工队的人。冯某某给我送过两三条中华烟，这烟经辨认还是假烟。我后来又要退给冯某某，但是他也不要。我就送给工地上的人抽了。据冯某某讲他为了承包远航公司的工程，曾经到辉县给我送了两万元现金及中华烟数条，但没有这事。
胡某某给我三万，让我给他写成五万元的条子。给我钱要么就是在我的办公室，要么就是在他的店里。他给我钱的时候除了我俩之外，他老婆也都在场。
给胡某甲的条子是我写的，就是这张条子写的胡某甲收取了九万元，其实她就给我四万元。她说她拿的是九万六，但是实际上她确实是只给我四万元。她也是给我送钱，让我帮她找活干的。
我收取了苏某某、常某某、胡某某、胡某甲等人的好处费，但后来跟老板娘苏某甲发生矛盾了，就没有帮他们说这事。我是在2014年不到五月份的时候就从远航公司离开了，后来胡某某和胡某甲两人都找过我，我给他俩分别退了五千和一千。他俩都给我写的有收据。
我平时的工资也仅是够我的生活费，扣除生活费之后也就不剩什么了。其余收到的钱我也都挥霍了。
被告人杨桂礼在庭审中供述称，胡某某总共给他60000元，自己已经退还其5000元。胡某甲总共给他不到40000元，苏某某给他50000元，常某某给他50000元，冯某某并没有给他钱，只给其香烟且还是是假的。
上述证据客观真实，且能相互印证，足以认定本院查明的事实。
本院认为，被告人杨桂礼虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨桂礼提出的“自己没有以通过隐瞒真相地方式以向他人介绍工程为名来骗取他人钱财”的辩解意见及其辩护人提出的“被告人在该公司建设项目中具有举足轻重的作用，是能够介绍并促成工程的，故其在向他人介绍工程的过程中客观上并没有实施虚构事实的行为。被告人杨桂礼收到被害人钱财后还向被害人出具了借条，其主观上亦不存在欺诈的故意”的辩护意见，经查，全面结合本案中被害人胡某某、胡某甲、苏某某、常某某的陈述，证人徐某某、李某某等人的证言以及其它相关证据，所有证据相互之间具有内在联系且相互印证，共同证实被告人杨桂礼虽系汝州市远航农牧科技发展有限公司项目总工程师，但其本身不具备该公司项目工程合同签订的权力，亦不具备通过该类合同的签订从而决定他人承包该公司工程的权力。然而被告人却多次以“通过向他人承诺自己能将本公司在建工程承包、转让”为由来骗取他人钱财，虽然本案中被告人杨桂礼曾向多数被害人出具了借条、还款保证书等所谓“合法”的书面手续，但不能掩盖其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上通过虚构事实的方式实施了骗取他人钱财的行为，其行为已构成诈骗罪，故对被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨桂礼及其辩护人提出的“对指控诈骗胡某某、胡某甲的犯罪数额有异议，被告人实际收取胡某某介绍费应为人民币55000元，收受胡某甲的介绍费应为38000元”的辩解辩护意见。经查，被告人杨桂礼曾先后向被害人胡某某出具了两份“五万元的借条”，曾向胡某甲出具一份“九万元还款保证书”，以及被害人胡某某之妻盛某某曾向被告人杨桂礼出具的“四千元收据”一份，三份书证内容明确、真实客观，从而进一步证实被告人杨桂礼分别骗取胡某某人民币96000元、胡某甲人民币90000元的犯罪事实。故对该辩解辩护意见，本院亦不予采纳。关于被告人杨桂礼及其辩护人提出的“被告人没有收到冯某某的二万元钱，对指控的二万元的数额不能认定”的辩解辩护意见。经查，指控被告人杨桂礼收取冯某某二万元钱的犯罪事实仅有被害人冯某某的陈述以及证人张某某的证言此类言词证据，其证据形式较为单一，且张某某的证言仅说明了二万元钱是由冯某某转交给了杨桂礼，但案发时其并未在被告人杨桂礼的车中直接见证杨桂礼收取了二万元钱财的事实。故对该辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人杨桂礼的违法所得依法应责令退赔被害人。结合被告人的前科情况、具体的犯罪数额以及作案次数，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨桂礼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月25日起至2022年2月24日止。）
二、责令被告人杨桂礼退赔被害人苏某某人民币50000元、胡某某人民币96000元、胡某甲人民币90000元、常某某人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓辉
代理审判员 李 超
人民陪审员 张鹏飞
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 权俊东