广东省韶关市曲江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0205刑初217号公诉机关韶关市曲江区人民检察院。被告人管德平，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县枫朗镇，捕前住广东省广州市白云区。因本案于2016年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人王启星，广东古谷律师事务所律师。韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉[2016]212号起诉书指控被告人管德平犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员刘英出庭支持公诉，被告人管德平及其辩护人王启星到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人管德平明知QQ号为949655999的用户购买域名实施诈骗的情况下，为对方的http://www.simt-test.com.cn网站提供技术支持，并将自己所有的域名megacoating.cn、123ok123.com.cn、longtaixing.cn、shhjfz.com.cn、qzhongmen.cn、bosty.cn、tjsnjy.cn、sogousx.cn卖给对方，且为对方提供技术支持。因被告人管德平的行为，使对方通过该网络以虚拟交易返利为诱饵对被害人曾某琪、姚某红等人实施诈骗，导致被害人曾某琪、姚某红等人共计被骗人民币187846元。具体事实如下：1、2016年5月9日，被害人曾某琪在58同城投了个人简历，后收到一条留有QQ号码（1094163322）称介绍兼职工作的短信，曾某琪添加了该QQ用户。2016年5月24日，对方指定曾某琪在http://www.simt-test.com.cn/product/151.html刷单，曾某琪用支付宝给对方支付宝转了人民币7200元，但对方未返款。曾某琪被骗人民币7200元。2、2016年5月21日，被害人姚某红添加了自称是广东省专业刷单公司的QQ（2331014380）用户。2016年5月24日，对方指定姚某红在www.www.megacoating.cn/product/153.html刷了一个价值360元的豆浆机、在www.www.megacoating.cn/product/160.html刷了一个价值1200元的商品、在www.www.megacoating.cn/product/162.html刷了一个价值2400元的商品。对方以系统有问题为由，让姚某红在该网址再刷一次，姚某红再次刷了上述价值2400元的商品，后又在对方要求下在www.www.megacoating.cn/product/163.html刷了一个价值7200元的沙发。姚某红给对方支付宝转账人民币共计13560元，但对方均未返款。姚某红被骗人民币13560元。3、2016年5月22日，被害人叶某华添加了称可兼职刷单的QQ（1530083669）用户，对方指定叶某华在一网站购买一商品后，要求其继续购买，否则无法退款，并指定叶某华在www.www.megacoating.cn/product/154.html刷单5次。叶某华用支付宝给对方支付宝账号转账人民币2400元，但对方未返款。叶某华被骗人民币2400元。4、2016年5月22日，QQ号码为740492269的用户添加了被害人刘某花的丈夫为好友，称可在网上兼职刷单。2016年5月23日，该QQ用户指定刘某花在www.www.megacoating.cn/product/155.html购买商品进行刷单，后刘某花在该网址共刷了三单商品，用支付宝给对方支付宝转账人民币共计5880元，但对方均未返款。刘某花被骗人民币5880元。5、2016年5月22日，被害人苏某慧添加了称兼职刷单的QQ（2881928451）用户，对方指定苏某慧在www.www.123ok123.com.cn/product/161.html刷了二个价值1800元的商品、在www.www.longtaixing.cn/product/164.html刷了二个价值4800元的商品。苏某慧用支付宝给对方支付宝转账人民币13200元，但对方均未返款。苏某慧被骗人民币13200元。6、2016年5月22日，QQ号为2881492245的用户找到被害人麦麦提某某.阿卜杜热伊木，询问其是否愿意刷单，可以支付佣金。麦麦提某某.阿卜杜热伊木答应后，对方指定其在www.megacoating.cn/product/153.html购买商品进行刷单，麦麦提某某.阿卜杜热伊木在该网站通过支付宝分三笔给对方支付宝转账人民币共5046元，但对方均未返款。麦麦提某某.阿卜杜热伊木被骗人民币5046元。7、2016年5月22日，被害人符某添加了称可以兼职刷单的QQ（903553857）的用户，对方指定符某在http://www.www.megacoating.cn/product/151.html刷单9840元，符某向对方提供的支付宝转账人民币9840元，但对方未返款。符某被骗人民币9840元。8、2016年5月23日，被害人宋某佳添加了称可在网上刷单拿提成的的QQ（wie1257709911）用户，对方指定宋某佳在www.www.shhjfz.com.cn/product/151.html购买商品进行刷单。宋某佳先后八次用支付宝向对方的支付宝转账人民币共计20280元，但对方均未返款。宋某佳被骗人民币20280元。9、2016年5月23日，被害人舒某添加了QQ（923996678）用户，对方向舒某介绍刷单流程，指定舒某在www.www.megacoating.cn/product/154.html的分两次刷了3个单价480元的东菱电烤箱共计1440元、在www.www.megacoating.cn/product/156.html一次刷了3个价值共计2160元的桑蚕丝被子，舒某用支付宝共向对方支付宝转账人民币共计3600元，但对方均未返款。舒某被骗人民币3600元。10、2016年5月23日，被害人张某添加了招聘刷单的QQ（911749108）用户，对方指定张敏在其他网站刷了单后，指定张敏在www.megacoating.cn/product/151.html刷了二单商品，张敏用支付宝给对方支付宝转账人民币共计9600元，但对方均未返款。张敏被骗人民币9600元。11、2016年5月23日，被害人路某丹添加了自称创业、兼职的QQ（2881782478）用户，对方让路某丹在一网址刷单返款后，指定路某丹在http://www.www.qzhongmen.cn/payment/html?action=confirm&orderno=SN2203745199和http://www.www.qzhongmen.cn/product/151/html刷单，路某丹给对方的账号转了人民币共计7080元，但对方均未返款。路某丹被骗人民币7080元。12、2016年5月23日，被害人杨某莉添加了称刷单返佣金的QQ（898129174）用户，对方指定杨某莉在http://www.www.megacoating.cn/product/153.html刷单360元后，但对方未返款。杨某莉被骗人民币360元。13、2016年5月23日，被害人李某清添加了自称网络兼职刷信誉的QQ（1901010671）用户，对方指定李某清在www.www.megacoating.cn/product/153.html刷单，李某清用支付宝转了360元至对方账户，对方返还了378元，李某清要求继续刷单，随后又在该网址转了960元给对方，对方以任务没有完成为由，指定李某清www.www.megacoating.cn/product/161.html继续刷单，李某清在该网址用支付宝转账了1800元到对方的支付宝账户，但后二次对方均未返款。李某清被骗人民币2760元。14、2016年5月24日，被害人洪某在58同城网投放了简历，后收到一条短信让其联系QQ（1918060675）。洪某添加该QQ用户后，对方指定洪某在www.megacoating.cn/product/151.html刷单，洪某在该网站用支付宝给对方支付宝转账人民币120元，对方返回125元博取洪某的信任后，又让洪某在另一网址分别刷了四单商品，用支付宝共计给对方转账9600元，但后刷单的9600元对方并未返还。15、2016年5月24日，被害人周某添加了称可以兼职刷单的QQ（76930979）用户，对方指定周俏在http://qq.m.cn.miaozhen.com/r/o=www.www.sogousx.cn/product/116刷了三件商品，在http://www.www.bosty.cn/product/95刷了两件商品。周俏共向对方支付宝转账人民币共计3240元，但对方未返款。周俏被骗人民币3240元。16、2016年5月24日，被害人周某龙添加了自称刷单的QQ（577328555）用户，对方指定周某龙在http://www.www.megacoating.cn/product/153.html刷单240元，但对方未返款。周某龙被骗人民币240元。17、2016年5月24日，被害人李某芳添加了自称兼职淘宝刷单的QQ（125763881）用户，对方指定李某芳在http://www.simt-test.com.cn/product/151.html刷20个价值48元的360智能摄像头，李某芳用支付宝向对方支付宝转账人民币960元，但对方未返款。李某芳被骗人民币960元。18、2016年5月25日，被害人王某添加了自称兼职广告的QQ用户，对方指定王某在http://www.www.tjsnjy.cn购买了120元的商品，返还128元，后王某继续在同一个网址连续刷了四次单并转账了14160元到对方账号，但对方未返款。王某被骗人民币14160元。19、2016年5月24日，被害人邓某弦在“女人秘密花园”的微信公众号看到有淘宝刷单兼职，便添加了网名为“创业指导”的QQ（328270555）用户，对方指定邓某弦在www.www.tjsnjy.cn购买商品进行刷单，并承诺除了返还本金外，另外返还商品金额8%的利润。邓某弦在该网站购买了120元的裤子，对方返还了128元。邓某弦见此，便先后几次用支付宝给对方支付宝转账人民币共计39600元进行刷单，但对方未返款。邓某弦被骗人民币39600元。20、2016年5月24日，被害人陈某在赶集网上发布了求职信息，后陈某收到一条留有QQ号码（76933979）称兼职刷信誉的短信，陈某添加了该QQ用户，对方让陈某在一网站刷单并返款后，指定陈某在http://qq.m.cn.miaozhen.com/r/o=www.www.sogousx.cn/product/111、http://qq.m.cn.miaozhen.com/r/o=www.www.sogousx.cn/product/141刷单，陈某向对方的账号转账人民币共计28840元，但对方均未返款。陈某被骗人民币28840元。2016年6月18日，公安机关抓获被告人管德平，并查获作案工具DELL牌台式电脑一台、苹果手机一部。上述事实，被告人管德平在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明，管德平的淘宝店信息、号码949655999的QQ用户、管德平QQ的基本信息与双方的QQ聊天记录、购买域名的转账记录，被害人与诈骗方的聊天记录及支付宝、微信等转账截图，搜查笔录、扣押清单、管德平使用的手机及电脑主机照片，解析日志等书证；被害人曾某琪、姚某红、叶某华、刘某花、苏某慧、麦麦提某某·阿卜杜热伊木、符某、宋某佳、舒某、张敏、路某丹、杨某莉、李某清、洪某、周俏、周某龙、李某芳、王某、邓某弦、陈某的陈述；被告人管德平的供述与辩解，电子证据检查笔录、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人管德平明知他人利用互联网等媒介对不特定多数人实施诈骗，仍向对方出售域名及提供网络技术支持，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人管德平当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人辩称管德平是初犯、偶犯，经查属实，予以采纳。辩护人辩称管德平是从犯，在主观上是过失、转卖域名与是否利用域名实施诈骗行为不具有必然的因果关联性的辩护意见，案件事实查明，被告人管德平明知他人实施诈骗，提供域名给对方且提供技术支持从中牟取利益，而对方实现诈骗行为是离不开被告人出售域名和技术支持的，故对辩护人提出被告人属从犯的辩解不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人管德平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十八日起至二○二○年六月十七日止。罚金限于判决生效的第二日起十天内交纳。）二、查获的作案工具DELL牌台式电脑一台、苹果手机一一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄文勇代理审判员  黄爱娣人民陪审员  刘诒满二〇一七年一月四日书 记 员  刘 丹