广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗海法刑初字第972号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人苏建煌，男，1972年10月13日出生，汉族，出生地广东省潮州市，文化程度大专，户籍地广东省惠州市惠城区榕园路*号惠州学院宿舍*栋***房。因本案于2013年1月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人刘泰祥，广东祥典律师事务所律师。
辩护人黄卫东，广东以泰律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2013）第0390号起诉书指控被告人苏建煌犯诈骗罪，于2013年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员柴姝出庭支持公诉，被告人苏建煌及其辩护人刘泰祥、黄卫东到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人苏建煌伙同同案人钟阳先（已判决）于2011年6月24日11时许，在本市海珠区宝岗大道宝丽金酒楼内，采用虚构投资“环球商业联盟公司”有高额回报及赠品的方法，骗得被害人李某人民币28000元，骗得被害人朱某人民币173600元。得手后，被告人苏建煌伙同同案人将其中的人民币33600元以“奖励款”形式退回给被害人朱某。同年8月31日，被告人苏建煌在本市天河区体育西路附近，采用虚构投资深圳“厚德纳豆公司”有高额回报及赠品的方法，骗得被害人朱某人民币6000元。2013年1月16日，被告人苏建煌被抓获。公诉机关认为：被告人苏建煌无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处。
被告人苏建煌辩称起诉书指控的公司不是虚构的而是本来就存在的，其不具有非法占有目的只是经手帮朱某汇钱给公司，本案其并没有诈骗，仅系因其不理性的行为造成自己和他人的损失。被告人苏建煌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苏建煌之前并不认识李某，其对钟阳先收取李某费用的事情并不知情，也没有从中得到任何好处，故该部分指控事实不清、证据不足；2、在同案人实施诈骗时，被告人苏建煌仅是用手提电脑介绍了环球公司的情况，应当认定为从犯；3、被告人苏建煌没有犯罪前科，系初犯，本次犯罪社会危害性较小；4、朱某将钱给被告人苏建煌汇款，被告人苏建煌是直接通过柜员机汇到一个自己无法控制的账户，对于朱某的损失被告人苏建煌是有责任，但只是承担的民事责任而不是刑事责任。综上，请求法庭对被告人苏建煌从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人苏建煌伙同同案人钟阳先（已判决）于2011年6月24日11时许，在本市海珠区宝岗大道宝丽金酒楼内，由同案人钟阳先假冒公安人员身份博取被害人信任，采用虚构投资“环球商业联盟公司”有高额回报及赠品的方法，骗得被害人李某人民币21600元，骗得被害人朱某人民币173600元。得手后，被告人苏建煌伙同同案人将其中的人民币33600元以“奖励款”形式退回给被害人朱某。同年8月31日，被告人苏建煌在本市天河区体育西路附近，继续采用投资深圳“厚德纳豆公司”有返现及纳豆赠送的类似方法，骗得被害人朱某人民币6000元。2013年1月16日，被告人苏建煌被抓获。
上述事实，有以下经公诉机关当庭举证，控辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人朱某提供的经被告人苏建煌签认的环球商业集团的《静态投资计划书》，证实：投资配套有两个套餐，其中套餐一为投资人民币33600元公司将会赠送六枚钻戒，并且在一周内奖励人民币4000元，实际上投资人民币29600元，同时按照下表约定的时间，可在13个月总共得到人民币126000元的投资回报。套餐二为投资人民币173600元公司将会赠送31枚钻戒，并且在一周内，公司奖励人民币57000元，实际上投资人民币116600元，同时按照下表约定的时间，可在13个月总共得到人民币756000元的投资回报。
2、被害人朱某提供的经被告人苏建煌签认的收据，证实：2011年6月24日被害人朱某将现金人民币5万元交给苏建煌用于注册WIG会员，2011年6月25日，被害人朱某将人民币123600元交给苏建煌用于注册WIG环球商业联盟会员。
3、被害人朱某提供的银行交易明细，证实其在兴业银行的账户于2011年6月24日取款人民币49999元，次日取款人民币150000元，其在工商银行的账户于2011年6月28日进账人民币33600元。
4、中国工商银行股份有限公司广州同福中路支行出具的被告人苏建煌尾数为2521、1259的账号明细，证实其账户在2011年6月24日、25日有大笔资金存入，共计人民币75600元；同年6月28日取款人民币33600元。
5、中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部出具的被告人苏建煌尾数为1748的账号交易记录，证实其账户在2011年8月27日转存人民币4000元给钟阳先，在2011年8月31日、9月1日有大笔资金存入，共计人民币54237元，没有显示有转账到深圳厚德纳豆公司的记录。
6、广州市公安局海珠区分局海幢派出所出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、侦查报告、到案经过以及广州市公安局越秀区分局建设派出所出具的抓获经过，证实本案立案、侦破情况及被告人苏建煌的归案情况。
7、广州市公安局海珠区分局预审大队出具的情况说明及深圳市市场监督管理局出具的关于停止出具注册登记书面信息单的函，证实：经深圳市市场监督管理局查询，没有环球商业联盟在册的注册公司，因深圳市市场监督管理局已停止出具注册登记书面信息单的函，故没有出具查询证明。
8、常住人口基本信息及苏建煌前科查询材料，证实被告人苏建煌的身份情况。
9、被害人李某的陈述及辨认笔录，证实：其通过朋友申华萍介绍认识钟阳先。2011年6月份的一天，申华萍叫其到农讲所附近的酒楼吃饭，饭局有十多人，钟阳先就在那里介绍环球公司的投资计划，她介绍环球公司是开采珠宝钻石的，有三种投资项目，最低的一种是投资人民币5800元，还有一种是投资人民币33600元，最大的一种是投资人民币173600元，投资一个星期后就有现金返还（各项返还多少记不起了），还有钻石戒指送，分别有1枚、6枚、30枚戒指送，另外还有手提电脑送，以购买33600元投资项目为例，有6枚钻石戒指和一部电脑送，半年后有钱返还，13个月有126000元回报，钟阳先还拿起手上的戒指说是公司赠送的，她还发了公司的宣传资料，她负责介绍，说她业绩好公司还奖励一部汽车给她。其听完钟阳先介绍后过了几天就在海珠区同福中路工商银行的柜台将人民币31000元汇到钟阳先的工商银行的账号，实际其是投资人民币33600元的项目，钟阳先说其是申华萍的朋友，所以少收其的钱。
第二次是在2011年6月24日，其叫了朱某到海珠区宝岗大道宝丽金酒楼吃饭，其知道朱某想投资，就叫她过来听钟阳先讲解，当时有其、朱某、申华萍，还有钟阳先、苏建煌。先是钟阳先介绍环球公司投资项目情况，与在农讲所旁的酒楼说的一样，她说她以前是天河公安分局刑警队的，说许多人都购买了这个项目，她还拿出自己手上的戒指出来比划说是公司赠送的礼品，介绍公司回报率很高等信息。钟阳先介绍苏建煌是苏总，然后就由苏建煌用手提电脑介绍环球公司的情况。钟阳先对其说因其是第二次购买就可以用人民币28000元购买人民币33600元的项目。吃完饭后其就回家取钱到宝岗大道宏宇广场楼下的工商银行柜台往钟阳先的私人账号汇了人民币28000元，而朱某就购买了17万的项目。2011年6月25日其到宝岗大道工商银行帮朱某排队准备在柜台交钱，当时朱某、苏建煌、钟阳先还在宝丽金酒楼吃饭，后朱某带苏建煌去取钱后两人到工商银行找到其，当其快要排到时，苏建煌叫其去宝丽金酒楼找钟阳先，当时其还见到朱某要苏建煌写下交钱收据。后来等了很久朱某和苏建煌才回来，朱某解释因为苏建煌要求她用柜员机存钱，存了十几万元人民币，所以用了那么久的时间。
其汇钱给钟阳先的银行收据现在找不到了。其没有见过钟阳先、苏建煌有环球公司的任何证件，不知他们是什么职位，只知道钟阳先是负责投资项目的，苏建煌是她的手下，负责具体转账。因为是朋友申华萍介绍的，所以其相信申华萍。其两次都是通过在柜台转账的方式将钱转入到钟阳先的账户上的，账户是钟阳先提供的，她还告诉其户名就是她本人。钟阳先介绍她是报单的，让其投资环球商业联盟的钱先转到她的账户上然后再由她报单。其一共投资了两次，一共是人民币59000元，两次投资的时候申华萍都在场。投资之后，其没有收到过任何收益回报。
经辨认照片，被害人李某辨认出被告人苏建煌就是就是伙同钟阳先在海珠区宝岗大道宝丽金酒楼以加入环球商业集团投资有高回报为由骗取投资款的人。
10、被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实2011年6月24日10时许，其应朋友李某之邀来到宝岗大道宝丽金酒楼二楼一房间内饮茶，当时房间内还有二女一男，李某向其介绍那两名女子分别叫钟阳先、“平姐”，那名男子叫苏建煌。钟阳先自称是天河区某派出所民警，她称认识一间环球商业集团的老总，公司在外国，该集团主要是做开采钻石珠宝生意的，如果加入环球商业联盟会，就有钻戒送，同时她举起右手指着手上戴的钻戒讲是公司赠送的，之后她拿出一张环球商业集团静态投资计划书出来，向他们介绍，要成为环球商业联盟会会员，就要投资两个项目中的其中一个。其中项目一是投资33600元人民币，公司将会赠送六枚钻戒，一周内公司奖励4000元人民币，在约定时间内，13个月后总共得到126000元人民币的投资回报，并赠送一台精美10寸笔记本电脑和5天4夜泰国分公司考察休闲旅游名额一名。项目二是投资173600元人民币，公司将会赠送31枚钻戒，一周内公司奖励57000元，在约定时间内，13个月后总共得到756000元人民币的投资回报，并赠送精美10寸笔记本电脑六台和5天4夜泰国分公司考察休闲旅游名额六名。同时钟阳先还解释将钱投资入该集团后，现金封闭期为半年。其问钟阳先，既然环球商业集团是做珠宝生意，那应该很有钱，为何要找人加盟，钟阳先解释那些加盟的大老板随时会将资金调走，公司要开采珠宝就需要大量资金。其又问李某钟阳先是做什么的，李某讲她是天河区公安，其接着问钟阳先是在哪个派出所工作，钟阳先笑一笑没有正面回答。之后其称不了解环球商业集团公司，这时坐在旁边的苏建煌就将他正在观看的手提电脑拿给她看，并介绍环球商业集团的情况，有李阳的讲话、董事长会客等情况。钟阳先在一旁讲她在越秀区开了一间很大的佛堂，她是信佛的，不会骗人，今天是个好日子，这个时辰交钱最吉利。其当时就想钟阳先是公安部门的，且是佛教徒，应该不会骗人。于是其就决定加入环球商业联盟，并在静态投资计划书上选择了投资项目二。接着钟阳先就讲需要资金存入工商银行，其就讲其可以在兴业银行取钱先交5万元，余款明天再交齐。钟阳先就叫苏建煌陪其一起去宝岗大道广百新一城楼下的兴业银行取钱，因其没有预约，只能提取49999元。然后他们一起到宝岗大道宏宇广场楼下的工商银行，苏建煌说在柜员机可以存钱，其就将5万元人民币交给苏建煌自行存钱，其要求他写张收条，苏建煌就在他的皮袋内取出一张白纸，写了一张收条给其，内容是：今天收到朱某姐现金伍万元，用于注册WIG会员。收款人：苏建煌，日期：2011年6月24日。6月25日9时许，其在广百新一城的兴业银行与苏建煌会合后打电话给李某叫她帮其在宝岗大道宏宇广场的工商银行排队。其在兴业银行提取了15万人民币后与苏建煌一起去到工商银行找到李某，但苏建煌讲不用在柜台存钱，在柜员机存钱就可以。于是其就将余款123600元人民币交给苏建煌，由他自行存入工商银行，并要求他写一张收据，内容为：兹收到朱某壹拾贰万叁仟陆佰元，用于注册WIG环球商业联盟会员，收款人：苏建煌，日期：2011年6月25日。后来他们在宝丽金饮茶时，苏建煌又取出一张环球商业集团静态投资计划书，其见到其投资的项目二一周内公司奖励的现金为33600元人民币，少了人民币23400元就有意见，苏建煌解释说公司要交税，称公司交税更有保障。其见计划书上也没有赠送电脑及旅游名额的内容，就问苏建煌还有没有这些赠送，苏建煌就问钟阳先，钟阳先回答有赠送电脑及旅游名额。2011年6月28日，其的工商银行存折收到奖金人民币33600元。又过了一个多月，其还没有收到环球商业集团赠送的礼物，就打苏建煌的电话135××××8966和钟阳先的电话137××××5634，他们叫其再等一等。
8月31日其再次打电话给苏建煌问赠品一事，苏建煌约其到体育西路见面，15时许其到体育西路找到苏建煌，苏建煌带其到体育西路附近一住宅楼办公套间，其问苏建煌该办公室是否是他的，苏建煌就讲与他人合租办公的。其见到一名老年妇女交钱给苏建煌投资厚德纳豆产品公司的生意。之后苏建煌就向其解释厚德纳豆的公司在深圳，现在正在生产，厚德纳豆是疏通血管，治疗关节疼痛的，在日本当作牛奶发给学生吃。当时其膝盖关节疼痛，其听苏建煌讲8月31日是最后一日投资，投资该公司就有现金返还，有厚德纳豆赠送。由于其身上有6000元人民币，其就将6000元交给苏建煌投资生产厚德纳豆的公司，苏建煌用一张印有广州培正中学的便笺写了一张收据给其，内容：今收到朱某现金陆仟元整，用于报厚德纳豆的单，会员号生效即是，并签名写日期（被害人朱某提供了该收据一张）。并答应其一星期后送纳豆，之后其未收到纳豆就打电话给苏建煌，苏建煌就讲深圳的公司还未送过来，叫其再等一等。
2011年12月，其加盟环球商业集团资金封闭期到期，没有收到资金回报。2012年1月初，其问苏建煌和钟阳先加盟环球商业集团为何没有回报，苏建煌叫其问钟阳先，钟阳先则叫其找苏建煌，并称她自己也没有收到回报。1月中旬，其以有人想投资为由约他出来在客村丽影广场办公楼16楼见面，其再问加盟环球商业集团为何没有回报，苏建煌就说不关他的事，他已将资金交给公司，投资有风险。之后其再约钟阳先出来，但她不愿意。之后其要求苏建煌将其加盟环球商业集团的资金还给其，苏建煌称此事不是他一人负责，要其找钟阳先，并带其到天河石牌附近的麦当劳找钟阳先，等了钟阳先一个晚上她都不肯出来，后来苏建煌逃离。2012年2月后，其再打电话、发信息给苏建煌、钟阳先时，他们不再接其电话、也不回复信息。其感觉被他们诈骗，于是报警。
其被苏建煌、钟阳先以加盟环球商业集团有高回报方式诈骗了173600元，但他们以奖励的形式返还其资金33600元，之后其被苏建煌再诈骗6000元人民币。2012年3月份其同李某讲起加盟环球商业集团公司之事，她说她也加盟了，并拿出汇给钟阳先的银行凭证给其看，其见到她共汇了5万多元给钟阳先。
经辨认照片，被害人朱某辨认出被告人苏建煌就是就是伙同钟阳先在海珠区宝岗大道宝丽金酒楼以加盟环球商业集团有高回报，后又以厚德纳豆为由诈骗其钱财的人
11、同案人钟阳先的供述，证实：其于2010年11月底经陈赛明、李松波介绍向环球商业联盟公司投资，他们向其介绍了该公司的投资项目等情况，同时介绍苏建煌为其上线，后其发展申华萍为其下线，具体分工是：由申华萍找到下线后打电话通知其，然后其就电话通知苏建煌到约好的酒楼会合，然后由苏建煌用笔记本电脑向他人介绍环球公司及投资项目，而其就游某投资人向公司投资，说自己也有投资并展示投资所获的物品，同时分别介绍其从事公安、申华萍是法院的从而博取投资者的信任。其介绍他人向环球商业联盟投资的目的是为了获得公司更多的奖励及分红，例如奖金、手提电脑、汽车等，但都没有兑现。
2011年6月的某一天13时许，其和申华萍、李松波、李某等人在越秀区农讲所地铁站D出口附近的一个湛江鸡饭店三楼的大厅内一起吃饭，李某是由申华萍带过去的，其原来不认识她，但李松波是认识李某的。吃饭的时候，其介绍了环球商业联盟的投资情况，若投资的话可以投资33600元的，还可以投资173600元的，投资33600元的在一周内可以拿到4000元返回金，介绍别人加入投资的话可以拿到5600元的回扣，投资33600元的人在13个月后可以总共拿到123600元。在介绍的过程，李某就问李松波这个投资可不可以做，其不知道李松波是怎样回答他的，因为申华萍已经做了这个投资，李某就对其说她也想做33600元的投资，但说钱不够，申华萍就说可以让李某把钱先转到其的帐上，意思是不够的话其可以先垫一些。其就将户名为其自己的农业银行卡的账号告诉了李某。过了几天李某把钱转给其，其就和申华萍在银行内查看，见到李某转账人民币24000元，还差4000元，其就自己垫了4000元后将钱转到环球商业联盟在深圳的农业银行的账号上。后供述李某只转了人民币22600元给其，其帮她垫付了人民币5400元。
2011年6月24日11时许，申华萍打电话叫其到海珠区宝岗大道宝丽金酒楼，说有人要投资加入环球商业联盟，要其过去讲如何投资，其与苏建煌到达时，申华萍和李某已经在房间内，随后朱某也过来了。苏建煌就开始介绍环球商业联盟投资的项目：项目一、投资33600元人民币，公司会在一周内返还4000元人民币，第六个月可以收益200元，然后依次增加，到第13个月的时候一共可以得到126000元的投资回报，另外还可以得到公司的赠品；项目二、投资173600元人民币，公司在一周内奖励57000元，到第13个月的时候总共可以得到756000元人民币的投资回报，另外还可以有其他的赠品。在介绍过程中，申华萍说其以前在天河区公安分局做过事，她自己在法院做过事的。听完投资介绍后，朱某说要投资项目二，随后朱某说要去取钱，就与苏建煌离开了。第二天，苏建煌打电话给其，说要去宝丽金酒楼给朱某注册，其认为其去了也没有什么用，就没有去。
朱某等人投资后到了回馈时间便追其要回馈的金额，在2012年3月左右，其打电话给苏建煌和李松波，他们都说在网上注册的环球商业联盟公司已被注销了，此时其才知道投资的金额不能回馈。其不知道环球商业联盟公司是否存在，其从来没有见过。朱某一共投了173600元，李某投了二次33600元的套餐，但第二次其只诈骗了她21600元。
12、被告人苏建煌的供述与辩解，证实：2010年底，一名叫谭小晶在环球商业联盟投资公司的投资者介绍了一名叫李松波的人给其认识，后其通过李松波投资环球商业联盟投资公司，先后投资了七万多元人民币，在2011年6月28日，公司回馈1400元人民币兑现回报，但在2011年7月份后没有兑现回报。环球商业联盟投资公司总部在英国，亚洲总部在泰国，公司投资项目有原油价格投资、开采钻石珠宝、海藻、PE市场投资等。环球商业联盟投资公司的静态投资计划书上有两个投资配套及回馈奖励方式：配套一、投资33600元人民币，公司就会赠送六枚钻戒，并且一周内奖励3600元，12个月总共得到126000元的投资回报；配套二、投资173600元人民币，公司就会赠送三十一枚钻戒，并且一周内奖励33600元，13个月总共得到756000元的投资回报。如果介绍其他人投资公司的，可以从中得到介绍奖金提成，自己也能出少的投资金。其认识钟阳先和朱某，钟阳先是其在环球商业联盟投资公司认识的投资人，而朱某是钟阳先下属介绍投资环球商业联盟投资公司的人，2011年6月中旬的某一日下午，钟阳先打电话给其称有人要投资环球商业联盟投资公司，叫其第二日中午到海珠区宝岗大道宝丽金酒楼吃饭，并帮忙咨询公司投资注册流程。第二日中午11时许，其去到宝丽金酒楼一包间找到钟阳先，当时包间里除了钟阳先外还有环球商业联盟投资公司投资的“萍姐”及二名妇女，后钟阳先介绍了那二名妇女给其认识，其才知道一名叫李某，另一名叫朱某。在吃饭过程中，她们有一份公司静态投资计划表，钟阳先向李某、朱某介绍说其是“苏总”，也是在环球商业联盟投资的，并先介绍公司投资业务情况，而其则向她们解释公司注册办理流程的情况，要成为公司会员就要出资投资，同时也介绍了投资项目一：投资33600元人民币，公司就会赠送六枚钻戒，并且一周内奖励3600元，12个月总共得到126000元的投资回报；投资项目二：投资173600元人民币，公司就会赠送三十一枚钻戒，并奖励33600元。后朱某在钟阳先她们介绍下投资环球商业联盟投资公司，她们要其陪同朱某汇款给公司，其和朱某到宝岗大道的兴业银行，朱某从银行内取出将近五万元现金人民币，然后到宝岗大道的工商银行，通过柜员机无卡转账到公司的账号，因当时朱某眼花，叫其帮她转，于是其帮她转了五万元人民币到公司的账号，转完钱后其就写了一份收条给她。第二日下午，朱某拿到现金人民币123600元后，让其陪同她汇款给公司，并让其写了一份123600元收条给她，也是在宝岗大道的工商银行通过柜员机无卡无折转了几万元（具体数目记不起）到公司的账号里，其余的现金由其拿到越秀区仓边路附近的一间工商银行，通过柜员机存入其姓名的工商银行账号里，后又转账三万元左右给五至七名（具体多少个不清楚）的会员购买注册积分。因为那些会员也是投资人，过一段时间作为投资回报是要给他们回报的。其向他们转账，他们也可以为其提供积分并可以免去向公司取得现金的手续费，相对来说划算些，所以给那些投资人回报资金不是通过公司而是由其转账。过了几日内（日期记不起），其在天河西路的一间工商银行，用其姓名银行卡将33600元转账到朱某的账号作为公司回馈金由其帮她兑现的。
2011年8月底的一日，其与朱某在天河区龙口东路的一间饭店吃饭，她见其投资厚德纳豆，于是主动让其帮她购买一份6000元的产品，并给了其6000元现金人民币，其收了钱后写了一份收据给朱某，后来将投资款存入其农业银行账号，再转到深圳的厚德纳豆公司账号，但是公司也没有兑现回报。
本院认为，被告人苏建煌无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟公诉机关指控被告人苏建煌伙同同案人钟阳先诈骗被害人李某的数额，经查，被害人李某虽陈述被诈骗人民币28000元，但同案人钟阳先供述仅骗得人民币21600元，因没有相关书证等其他证据予以佐证，故应就低认定诈骗金额为人民币21600元。对于被告人苏建煌提出其没有非法占有目的，不构成诈骗的辩解及其辩护人提出被告人苏建煌对于被害人朱某的损失只应承担的民事责任而不是刑事责任的辩护意见，经查，被害人朱某提供的环球商业集团《静态投资计划书》、收据、被告人苏建煌的银行交易记录等相关书证、被害人李某、朱某的陈述、同案人钟阳先、被告人苏建煌的供述等证据，足以证实被告人苏建煌伙同同案人钟阳先虚构投资“环球商业联盟公司”有高额回报及赠品，向被害人李某、朱某介绍投资项目，并展示虚构的投资所获的赠品，同时假冒司法工作人员博取被害人信任，游某被害人李某、朱某向公司投资的事实，被告人苏建煌及其同案人的行为是基于同一个犯意下实施一起有预谋、有计划、有分工的共同诈骗行为，依法均应予追究刑事责任，至于诈骗得款的最终去向，并不影响本案的定性，此外，本案被告人苏建煌及其同案人以发展下线的方式吸收投资，收取投资款时使用无卡无折转账，以自己个人账户中收取部分投资款及转出“奖励款”，在被害人索要回报时敷衍、推脱、逃跑等种种行为表现，足以证实被告人苏建煌及其同案人主观上具有非法占有的目的，之后被告人苏建煌明知“环球商业联盟公司”的高额回报无法兑现的情况下，继续采取类似方法骗取朱某投资深圳“厚德纳豆公司”，亦可印证其主观上具有非法占有的目的，故被告人苏建煌上述辩解及其辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人苏建煌对钟阳先收取李某费用的事情并不知情，也没有从中得到任何好处，故该部分指控事实不清、证据不足的辩护意见，经查，本案该部分系共同犯罪，虽然是同案人钟阳先收取了被害人李某的诈骗款，但依据共同犯罪的“共同行为共同责任”的规定，被告人苏建煌亦应当对诈骗被害人李某的犯罪行为承担法律责任，故辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人苏建煌的辩护人提出在同案人实施诈骗时，被告人苏建煌仅是用手提电脑介绍了环球公司的情况，应当认定为从犯的辩护意见，经查，在同案人向被害人朱某、李某介绍投资项目、展示虚构的赠品，诱骗被害人向“环球商业联盟”投资的同时，被告人苏建煌假扮“苏总”介绍公司的情况，由此可见在实施诈骗时，被告人苏建煌及其同案人相互分工配合、紧密相连，被告人苏建煌还实施了收取及转移诈骗款的行为，并供认从中获利，故现有证据足以证实其在共同犯罪中的作用并非次要或者辅助，依法不能认定为从犯，因此辩护人的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人苏建煌判处四年以上六年以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人苏建煌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人苏建煌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月16日起至2018年1月15日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决生效之次日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 韦 晓 明
人民陪审员 何田生人民陪审员彭建新
二〇一三年十一月十一日
书 记 员 陈 澎
周晓韵