山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德城刑初字第328号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人李某，个体（自报）。因涉嫌犯非法经营罪于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，同年8月20日被德州市德城区人民检察院取保候审，同年12月9日被本院取保候审。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2015）292号起诉书指控被告人李某犯非法经营罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年2月18日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李澜、王健出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“2015年4、5月份，被告人李某在自身没有取得烟草经营许可证的情况下，通过德城区蓝天烟酒副食商店等门市大量订购香烟。2015年5月16日，被告人李某出售的122条软长嘴利群香烟在浙江省平湖市被当地烟草专卖局查获，经烟草专卖局鉴定上述香烟系真品，价值为36600元；2015年5月30日德城分局经侦大队民警在被告人李某租的车库内查扣933条芙蓉王香烟、724条硬中华香烟，经烟草专卖局鉴定上述香烟系真品，价值为452838元”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某无烟草专卖许可证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。提请本院依法判处。
公诉人在庭审中称，在被告人李某处扣押的933条芙蓉王香烟、724条硬中华香烟属未遂；被告人李某认罪态度一般。
被告人李某对公诉机关的指控无实质性异议。其未提交证据。
经审理查明，2015年4、5月份，被告人李某在没有取得烟草经营许可证的情况下，通过德州市德城区蓝天烟酒副食商店等门市大量订购香烟。2015年5月16日，被告人李某出售的122条软长嘴利群香烟在浙江省平湖市被当地烟草专卖局查获。经鉴定，上述香烟系真品，价值36600元。
2015年5月30日，德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队民警在被告人李某租赁的位于德州经济技术开发区中建华府小区的车库内查扣933条芙蓉王香烟、724条硬中华香烟。经鉴定，上述香烟系真品，价值452838元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
物证
物证照片，证实了涉案卷烟的特征。
（二）书证
1、德州市德城区烟草专卖局举报记录表、案件移送函、受案登记表，证实了本案来源情况。
2、德州市德城区烟草专卖局出具的证明，证实被告人李某在德州市德城区烟草专卖局未办理烟草专卖零售许可证。
3、扣押清单，证实德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队在被告人李某及其妻子宫某处扣押卷烟一宗。
4、浙江省平湖市烟草专卖局烟草专卖品检验委托书、清单，证实在证人毛某处查获的300条卷烟系真品卷烟，零售指导价360元／条。
5、涉案卷烟及零售户明细表，证实被告人李某购买卷烟的部分门市部的专卖证代码以及部分门市部出售的卷烟情况。
6、德州市公安局德城分局法制科出具的情况说明，证实德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队在被告人李某租赁的车库中查获“芙蓉王”香烟933条（922条为德城区专卖），“中华”硬盒香烟724条（722条为德城区专卖），李某供述该批香烟系帮一男子订购。经工作，未能查实该订烟男子身份。
7、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队出具的证明材料，证实了被告人李某被抓获的经过。
8、人口信息表，证实被告人李某出生于1989年5月9日，具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
（三）证人证言
1、王某甲的证言，证实其是被告人李某的妻哥，2015年5月29日，其听其岳母说被告人李某被德州公安带走了，于是其于2015年5月30日凌晨带着其岳母到了德州。
2、宫某的证言，证实其是被告人李某的妻子，2015年5月30日早晨，侦查人员到其家搜查时，其和其婆婆、妹夫和孩子都在家。
3、张某甲的证言及辨认笔录，证实其将其位于德州经济技术开发区中建华府小区28号楼的10号车库租给了一个叫李某的人，李某是做什么的不清楚；以及其在12张不同男性照片中，辨认出被告人李某就是租其车库的人。
4、张某乙的证言及辨认笔录，证实其是中建华府小区物业工作人员，被告人李某于2015年4月21日在该小区办过鲁N号车辆通行证，对应车库是28号楼10号车库；以及其在12张不同男性照片中，辨认出被告人李某就是办理鲁N号车辆通行证的人。
5、毛某的证言，证实其在浙江省嘉兴市王店镇经营一家梅嘉烟酒店，2015年5月15日晚上，浙江省海盐县横港镇一个吴姓老板给其打电话说有300条软长嘴利群烟，问其要不要，其当时就在电话里订下了这300条烟。第二天，其和其表哥就去海盐取烟，当时按每条320元给了对方96000元，回来路过平湖看望家人时，被公安机关和烟草部门查扣，后来才知道这些烟有编码，都是德州市德城区的。
6、王某乙的证言，证实其是毛某的表哥，2015年5月16日早晨，其跟毛某去平湖，到了一个地方买了一些烟，装好后，就往平湖开，途径平湖市独山港镇聚福路被查获。
7、钟某的证言及辨认笔录、银行交易流水账，证实其在德州市德城区解放中大道经营一家元利超市，经营50多个品种的卷烟。2015年4、5月份的时候，被告人李某到其店里买过50条利群烟，其还帮助李某从另外九家店里买过烟，货款都是通过其结算的。另外九家店的业主分别是长宏运烟酒经销部郑某、万福隆百货超市陈俊义、阳阳美食屋张某丙、万利烟酒副食店马某、众合酒水商行李萍、全波烟酒副食店赵俊霞、鑫方园烟草副食店罗某和、万德隆烟酒副食超市、景义副食门市部赵某丙。另证实钟某使用的银行卡交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
8、赵某甲的证言，证实其与元利超市的钟某关系很好，有时帮钟某看店，因其银行卡有网银，转款比较方便，就一直让钟某使用。
9、张某丙的证言及辨认笔录、交易明细，证实其在德州市德城区解放南路101号经营一家阳阳美食屋，经营30多个品种的卷烟。2015年5月份的时候，其朋友钟某让其帮忙订50条利群烟，其就帮钟某订了，后来有个男子到其店里把烟取走了，钟某用银行卡给其转的款。另证实张某丙银行卡的交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
10、马某的证言、交易明细，证实其在德州市德城区解放南路经营一家万利烟酒副食店，经营30多个品种的卷烟。2015年5月初的时候，钟某让其帮忙订50条利群烟，其就帮钟某订了，钟某给其打款15000元，后来钟某的朋友到其店里把50条利群烟取走了。另证实马某银行卡的交易记录情况。
11、王某丙的证言及辨认笔录、交易明细，证实其在德州市德城区康乐路经营一家紫霞超市，经营30多个品种的卷烟。2015年5月初的时候，钟某让其帮忙订50条利群烟，其就帮钟某订了，钟某给其打款15000元，后来钟某的朋友到其店里把50条利群烟取走了，其还帮钟某订过50条芙蓉王烟，还是那个人将烟取走了。另证实王某丙银行卡的交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
12、罗某和的证言及辨认笔录、交易明细，证实其在德州市德城区经营一家鑫方园烟草副食店，经营50多个品种的卷烟。2015年4、5月份的时候，被告人李某到其店里购买过硬中华烟，还有50条利群烟、50条硬芙蓉王烟，其中李某购买那50条利群烟时，是钟某给其打的款。另证实罗某和银行卡的交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
13、王某丁的证言，证实其在德州市德城区青年路经营一家永丰名烟名酒店，经营40多个品种的卷烟。2015年4、5月份的时候，其西面的方园烟酒店老板到其店里，让其帮忙订50条硬芙蓉王烟，5月9日，方园烟酒店老板就把烟取走了。
14、赵某乙的证言及辨认笔录、交易明细，证实其在德州市德城区解放南路经营一家万德隆烟酒副食超市，经营30多个品种的卷烟。2015年5月初的时候，元利超市的钟某让其帮忙订50条利群烟，其就帮钟某订了，钟某给其打款15000元，后来钟某的朋友到其店里把50条利群烟取走了。另证实赵某乙银行卡的交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
15、夏某的证言及辨认笔录，证实其在德州市德城区解放路1518号经营一家蓝天烟酒门市，经营50多个品种的卷烟。2015年4月份，有个小伙子到其店里买了30条硬中华烟，5月初的时候，该小伙子又到其店里订了50条利群烟和50条硬芙蓉王烟，以及其对被告人李某的辨认情况。
16、赵某丙的证言、交易明细，证实其在德州市德城区东方红路东方家园南门东侧经营一家景义副食门市部，经营20多个品种的卷烟。2015年5月上旬，钟某让其帮忙订了50条利群烟和50条硬芙蓉王烟，后来被一个男子取走了。另证实赵某丙银行卡的交易记录情况。
17、郑某的证言及辨认笔录、交易明细，证实其在德州市德城区解放南路579号经营一家长宏运烟酒经销部，经营60多个品种的卷烟。2015年5月初的时候，钟某让其帮忙订50条利群烟，其就帮钟某订了，钟某给其打款15000元，过了几天，钟某的朋友就把烟取走了。另证实郑某银行卡的交易记录情况，以及其对被告人李某的辨认情况。
（四）被告人供述
李某的供述，证实2009年其在德州市人民医院西门对面经营一家礼品回收店，2011年至2012年在德州市德城区东风明珠小区北大门西侧第三个门市经营一家万兴名烟名酒，办理了营业执照和烟草经营专卖许可证，2013年这家店不经营了，烟草专卖许可证就过期了。2015年4月份，其通过多家烟酒门市在烟草购进了多条利群烟，存放在中建华府小区28号楼10号车库里，2015年5月份，卖给一个南方人了；另外其还通过一些烟酒店进过724条硬中华烟、933条黄芙蓉王烟，准备卖给一个德州当地人，后来因联系不上了，就存放在中建华府小区的车库里，还未销售。
（五）鉴定意见
山东省烟草质量监督检验站检验报告，证实委托检验的样品中，除中华（硬）1.4条、泰山（新品）0.6条、中华（软）1.1条系假冒注册商标且伪劣卷烟外，其他卷烟系真品卷烟。
（六）勘验笔录
浙江省平湖市烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存批准书，证实浙江省平湖市烟草专卖局根据群众举报，在平湖市巡特警大队配合下，在平湖市独山港镇聚福路，对证人毛某驾驶的浙F小型轿车进行检查，当场从其后备箱内查获12只黑色塑料袋，袋内装有包装完好的利群卷烟300条。因毛某无烟草专卖品准运证又无法提供在当地购买烟草专卖品的有效证明，上述卷烟被该局先行登记保存。
本院认为，被告人李某违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李某被查获的933条芙蓉王香烟、724条硬中华香烟，尚未销售，属非法经营未遂。被告人李某认罪态度尚可，公诉人的意见，经查属实，本院予以采纳。
为打击犯罪，维护社会主义市场经济秩序，根据被告人李某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
二、德州市公安局德城分局扣押未随案移交的933条芙蓉王香烟、724条硬中华香烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蔡明霞
审 判 员 白 雪
人民陪审员 张文军
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 李成成