海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9003刑初118号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人陈某才，男，1994年3月20日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319940320XXXX，汉族，初中文化程度，无业，住儋州市XX镇XX村XX号。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
被告人古某乐，男，1996年6月8日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319960608XXXX，黎族，小学文化程度，无业，住儋州市XX镇XX村委会XX村。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
被告人赵某，男，1993年10月3日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319931003XXXX，汉族，高中文化程度，无业，住儋州市XX镇XX路XX号。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
辩护人ＸＸ明，海南为先律师事务所律师。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2017]99号起诉书指控被告人陈某才、古某乐犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人赵某犯侵犯公民个人信息罪，于2017年3月1日向本院提起公诉，本院于同月2日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员全宏芳、检察官助理唐玮浩出庭支持公诉，被告人陈某才、古某乐、赵某及其辩护人ＸＸ明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、陈某才、赵某、古某乐侵犯公民个人信息案
2015年起，被告人陈某才为非法获利，在Xise论坛网站上注册，并在该论坛网站上下载了约500条公民个人信息资料（含公民姓名、身份证号码、手机号码、银行账号、住址等）储存在QQ号为346600379的微云里。后陈某才将部分公民个人资料卖给被告人赵某，赵某通过自己的号码为1313600XXXX的支付宝账号往陈某才的号码为asp688@sohu.com的支付宝账号共转了人民币500元。陈某才还将部分公民个人信息资料非法提供给被告人古某乐。
2015年12月起，被告人赵某为非法获利，将从陈某才处以及从QQ号为3026430264（昵称为“老头”）、QQ号为1445184653（昵称为“阿弄”）、QQ号为634154351（昵称为“招商料主”）等人处购买公民个人的信息资料约800条，经查询、整理后，储存在自己的QQ号为3317676474和QQ号为443137990的微云、收藏和邮箱内。之后，将购买到的部分公民个人信息（含公民姓名、身份证号码、手机号码、银行账号、住址等）出售给QQ号为3312360980（昵称为“达人哥哥”）等人，后“达人哥哥”通过中国工商银行卡（户名为钱小龙，账号为621226110201850XXXX）向中国建设银行卡（户名为赵某、账号为623668352000381XXXX）分别转入1000元、500元、500元、1000元、1000元、1000元、1000元、1500元、500元、1000元，共计人民币9000元。
2015年8月起，被告人古某乐为非法获利，把陈某才提供给他的公民个人信息资料含公民姓名、身份证号码、手机号码、银行账号、住址等）约200条储存在QQ号为276514465的微云里，并通过QQ号为276514465加入群名称为“四大件”等专门贩卖公民银行卡信息的QQ群，在群内发布有公民银行卡信息出售的信息，将其中55条公民个人信息以每条人民币7元的价格出售给他人，共获利约人民币385元。
2016年8月8日，陈某才在儋州市那大镇大东方网吧内被公安民警抓获，古某乐在儋州市那大镇时浪网吧内被公安民警抓获，赵某在儋州市那大镇聚星网吧内被公安民警抓获。公安民警从陈某才处扣押了苹果牌手机一部，从古某乐处扣押了杂牌手机一部，从赵某处扣押了苹果牌手机一部、华为牌手机一部、杂牌组装台式电脑一台，上述物品已随案移送至本院。
上述事实，被告人陈某才、古某乐、赵某及其辩护人ＸＸ明在开庭审理的过程中均无异议，且有书证常住人口查询、到案经过、刑事判决书、释放证明、扣押物品清单、提取笔录、支付宝账号交易明细、QQ信息、微云文件截图、银行卡客户交易查询，勘验笔录等证据证实，足以认定。
二、陈某才诈骗案
2016年4月，被告人陈某才在儋州市那大镇文化中路的大东方网吧，通过QQ号为330068861、QQ号为25404004410加入一些群，发布关于查询、恢复微信聊天记录等内容的虚假信息，并在信息中预留QQ号，实施诈骗。
1、2016年6月6日，被害人秦某欲查询一名朋友的开房记录，通过陈某才在虚假信息中预留的QQ号联系，陈某才以交查询费为由，骗秦某通过支付宝将人民币1100元转入陈某才指定的号码为asp688@sohu.com的支付宝账户。
2、2016年7月18日，被害人王某欲查询一个邮箱的注册信息，通过陈某才在虚假信息中预留的QQ号联系，陈某才以交查询费为由，骗王某通过支付宝将500元、600元，共计人民币1100元转入陈某才指定的号码为asp688@sohu.com的支付宝账户。
3、2016年7月28日，被害人蔡某芝欲查询一个手机号的机主信息，通过陈某才在虚假信息中预留的QQ号联系，陈某才以交查询费为由，骗蔡某芝通过支付宝将500元、300元、300元、400元、900元、600元，共计人民币3000元转入陈某才指定的号码为asp688@sohu.com的支付宝账户。
2017年4月17日，被告人陈某才的亲属陈某翻将退赃款人民币5200元交至本院。
上述事实，被告人陈某才在开庭审理的过程中亦无异议，且有书证常住人口查询、到案经过、提取笔录、支付宝账号交易明细，被害人秦某、蔡某芝、王某的陈述、勘验笔录等证据证实，且有海南省代管款专用票据相佐证，足以认定。
三、古某乐诈骗案
2015年10月份期间，被告人古某乐在明知“弟哥”（在逃）在做网络诈骗的情况下，持身份证分别到儋州市那大镇的中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国建设银行各办理一张银行卡，以人民币3500元的价格，将这套（五张）银行卡卖给“弟哥”用于网络诈骗。
1、2015年11月10日，河北省迁西县被害人齐某新受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币41700元汇入户名为古某乐、账号为621661780001032XXXX的中国银行卡内。
2、2015年11月11日，山东省济南市的被害人杨某荟受骗后按照对方要求在ATM机上操作分别将人民币40元、805.6元、2600元，共计人民币3445.6元汇入户名为古某乐、账号为623668352000246XXXX的中国建设银行卡内。
3、2015年11月14日，浙江省宁波市的被害人谢某晶受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币45678元汇入户名为古某乐，账号为621558220100749XXXX的中国工商银行卡内。
上述事实，被告人古某乐在开庭审理的过程中亦无异议，且有书证常住人口查询、到案经过、银行账户交易查询，被害人齐某新、杨某荟、谢某晶的陈述，勘验笔录等证据证实，足以认定。
被告人赵某的辩护人ＸＸ明在法律适用上辩称，被告人赵某出售的公民个人信息并没有造成严重后果，且其到案后能够坦白交代犯罪事实，当庭认罪，可以对其从轻处罚。
本院认为，被告人陈某才、古某乐、赵某违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，侵犯公民的个人信息权，其中陈某才非法获取500条，古某乐非法获取200条，赵某非法获取约800条，并非法提供给他人，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役的幅度内处刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人陈某才、古某乐、赵某犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某才以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过网络骗取他人钱款人民币共计5200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役的幅度内处刑，并处或者单处罚金。被告人古某乐明知他人实施网络诈骗，出售信用卡为他人实施网络诈骗提供帮助，造成被害人被骗钱款人民币共计90823.6元，数额巨大，其行为构成诈骗罪的共犯，依法应在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内处刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈某才、古某乐犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人到案后能够如实供述其罪行，且当庭认罪，依法可从轻处罚。对被告人赵某的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某才通过发送虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可从重处罚，其全部退赔被害人损失，酌情可从轻处罚。被告人古某乐为他人实施网络诈骗提供帮助，酌情可从重处罚，但鉴于其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈某才、古某乐犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人陈某才违法所得人民币500元、被告人古某乐违法所得人民币3885元、被告人赵某违法所得人民币9000元，依法应继续予以追缴。被告人陈某才退赃款人民币5200元，依法应分别返还给被害人秦某1100元、王某1100元、蔡某芝3000元。随案移送物品苹果牌手机二部、华为牌手机一部、杂牌手机一部、组装台式电脑一台，经查，均系作案工具，依法应予以没收，上缴国库或作销毁处理。
综上，为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，依法保护人民群众的生命财产安全。根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人古某乐犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2020年2月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某才犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2018年2月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人赵某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2017年6月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈某才违法所得人民币500元、被告人古某乐违法所得人民币3885元、被告人赵某违法所得人民币9000元，继续予以追缴。
五、被告人陈某才退赃款人民币5200元，分别返还给被害人秦某1100元、王某1100元、蔡某芝3000元。
六、随案移送的苹果牌手机二部、华为牌手机一部、杂牌手机一部、组装台式电脑一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
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案件唯一码
审 判 长 钟振强
人民陪审员 李恩军
人民陪审员 陈照晶
二〇一七年四月二十七日
法官助理许岩英
书记员李世强
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一第一款国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第二款窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
第二款对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
审核：钟振强撰稿：钟振强校对：李世强印刷：
海南省儋州市人民法院2017年4月27日印制
（共印25份）