陕西省商南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕1023刑初20号
公诉机关陕西省商南县人民检察院。
被告人马某，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，中专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被商南县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于柞水县看守所。
商南县人民检察院以商南检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人马某犯合同诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派副检察长方书新、检察员卢冲出庭支持公诉，被告人马某到庭参加诉讼，现已审理终结。
商南县人民检察院指控，2015年4月份左右，被告人马某通过QQ聊天结识被害人陈某，后来得知陈某做茶叶生意。同年9月份，马某谎称其所在的新华人寿保险股份有限公司西安中心支公司馈赠新老客户需购买茶叶作为礼品，向陈某提出购买茶叶，双方达成口头协议，之后陈某向马某提供了茶叶产品报价单，马某将根据该报价单制作的茶叶供货订单通过微信发给陈某。2015年12月24日、25日、2016年1月26日，陈某分三次将茶叶运送至西安交给马某，马某清点后出具了共计3045724元的货款欠条。收货后，马某以茶叶作为抵押向信贷公司借款用于自己消费，并将部分茶叶赠送给其公司临潼业务区、西安秋时老年公寓等单位，仅向陈某支付630000元，造成陈某货款损失达2415724元。
为证明上述事实，公诉机关提交的证据有：受案登记表、户籍证明信、抓获经过、个人业务保险营销员委托合同、新华保险西安中心支公司支函（2016）176号文件及情况说明、商南县雨山茶叶合作社产品报价单、微信信息、销货清单及货款欠条、银行交易明细、办案说明等书证；证人张某、白某、孙某、候某、尚某、曹某等证言；被害人陈某陈述；被告人供述与辩解等。
据此，公诉机关认为，被告人马某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物价值达2415000余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年4月份左右，被告人马某通过QQ聊天结识被害人陈某，后得知陈某做茶叶生意。同年9月份，被告人马某谎称其所在的新华人寿保险股份有限公司西安中心支公司需购买茶叶作为礼品馈赠新老客户，向陈某提出购买茶叶，双方达成口头协议，之后陈某向马某提供了茶叶产品报价单，马某根据该报价单，制作茶叶供货订单并通过微信发给陈某。2015年12月24日、25日、2016年1月26日，陈某分三次将茶叶运送至西安交于马某，马某清点货物数量后在销货清单上签字确认并出具了共计3045724元的货款欠条。收货后，陈某多次向马某催要货款，但马某均以各种理由推脱付款。后马某以茶叶作为抵押向信贷公司借款用于自己消费，并将部分茶叶赠送给其公司临潼业务区、西安秋时老年公寓等单位，仅向陈某支付630000元货款，造成陈某货款损失达2415724元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表证明，案件来源情况。
2、抓获经过证明，被告人马某的到案情况。
3、户籍证明信证明，被告人马某的身份信息。
4、违法犯罪前科情况说明证明，马某无违法犯罪记录。
5、扣押清单证明，侦查机关从马某处扣押苹果6SPLUS手机一部；从候某处扣押4箱雨山剑豪茶叶。
6、发还清单证明，陈某于2016年9月30日从侦查机关领取4箱雨山剑豪茶叶的情况。
7、个人业务保险营销员委托合同、新华保险西安中心支公司西支函（2016）176号文件、新华保险公司西安中心支公司出具的证明证明，被告人马某2008年6月7日与新华保险西安中心支公司签订保险营销员委托合同，成为该公司保险代理人，双方约定马某在合同期内不得从事传销、直销等其他职业，2016年5月12日马某因违反公司规定被销号；马某工作期间未委托其从事采购行为。
8、整车销售清单、精品销售单以及增值税发票证明，马某于2016年1月13日在西安运通瑞捷汽车销售服务有限公司以97.5万元购买了路虎揽胜运动越野车的情况。
9、二手车委托代理服务协议证明，马某于2016年6月19日与小额信贷公司一起将路虎揽胜运动越野车以82.7万元回售给西安运通瑞捷汽车销售服务有限公司。
10、销货清单证明，商南县雨山茶叶合作社于2015年12月24日、12月25日以及2016年1月26日向新华保险公司发货的种类、数量、单价以及被告人马某分别在五份销货清单上签字确认收到茶叶的情况。
11、欠条复印件证明，被告人马某分别于2015年12月24日、2016年1月26日出具两张欠条，欠商南雨山茶叶专业合作社茶叶货款2536004元、509720元，共计3045724元。
12、被告人马某尾号7432工行卡交易明细证明，该账号2015年12月21日余额为14.69元，2016年1月26日无交易信息。
13、商南县雨山茶叶专业合作社产品报价单、陈某微信信息截图以及被告人马某在商南茶叶商店、车间的照片证明，陈某向被告人马某提出各类茶叶的报价，后被告人马某以微信信息方式向陈某发送其公司礼品征订清单、茶叶订单的情况。
14、办案说明证明，侦查人员无法查明被告人马某供述中提及的王某1、赵某、刘某1、罗某、小某等人。
（二）被害人陈述
被害人陈某陈述，他与新华保险陕西分公司西安中心支公司的马某是2015年4月份在手机QQ上聊天认识的。2015年10月1日，马某来到商南，下午他约马某喝茶，期间，马某问他茶楼里摆放的茶叶是不是他们公司生产的，说她们公司馈赠客户需要购买茶叶。随后他带马某到公司的茶山、茶叶商店以及茶叶生产加工车间参观考察。10月3日下午马某回西安，又过了几天他让雨山茶叶合作社的负责人田某准备了总价值8000元的茶叶样品开车送到西安交给了马某，并给他微信发来茶叶订单（茶叶单品个量及货款数量），收到订单后他们公司就开始备货。2015年12月20日左右，马某打电话要他送货，他公司于2015年12月24日、25日及2016年1月26日分三次将马某所订茶叶送到西安市北三环“永志物流二期”库房存放，马某也于那三天三次收货，马某分别在2015年12月24日和2016年1月26日给他打了两张货款欠条。自2016年2月以来，他三天两头的给马某打电话催要货款，截止2016年4月1日马某陆续以微信转账、工商银行、商南信合银行转账57万元。之后马某以正在银行排队准备打款或者准备给他打款单忘记带身份证等各种借口骗他。2016年2月份中旬，他给新华保险西安中心支公司的总经理季某打电话询问该公司去年是否在商南县订购茶叶的事情，季某称没有这回事。2016年1月份，他找马某催要货款，马某说没钱，并说因她业绩突出，公司奖励她一台路虎揽胜越野车，她想用该车给他抵货款，他说行，随后马某将他带至西安运通瑞捷汽车销售服务公司，他付了73000元的内饰费用，马某说因该车尾款未付，等其公司财务人员将尾款付了就可以提车，他和马某就走了。2016年年后，他向马某催要车，马某说她将车抵押给小额信贷公司了，他就到汽车销售公司将73000元要了回来。2016年1月份一天，马某称临潼分公司的候某经理在她那儿订购了茶叶，后他与田某到库房配货，马某找了一辆面包车，将不低于80箱的茶叶拉运至临潼分公司候某的办公室就走了。2016年5月份，他和田某在放茶叶的库房向马某要货款，马某让他们给养老院送了一批茶叶，卸完货他们就走了，也没有说钱的事情。
（三）证人证言
1、证人田某证言证明，2015年阴历8月15前后的一天，陈某给他打电话说其一个朋友在西安新华保险公司上班，该公司要采购一批茶叶给客户送礼品，并让他将所有种类茶叶各备两箱作为样品，送到西安市交给了马某。10月2日上午，陈某带着马某到车间及库房参观并拍了照片。过了几天，陈某用手机给他发来马某的订单，让他抓紧生产，他就开始备货。10月底，订单上的货都备齐了，他多次催陈某向马某催要货款，但马某都以各种理由没有支付货款。12月24日他们联系家里往西安送货，他与陈某、马某以及马某找来拉货的两个男的将货卸在“永志物流二期”库房，马某清点了货物数量，陈某问马某货款的事情，他忘记马某是怎么说的了。12月25日第二次送货，马某在库房里清点并确认了数量，并在送货单上签了自己的名字，陈某问马某货款的事情，马某以其与丈夫关系不好取不出来钱为由没有支付货款。之后，陈某多次打电话询问马某货款的事情，马某总是以各种理由解释，具体理由他记不清了。后陈某给他打电话让他将剩马某订的剩余的货送上去，马某清点了货物数量并给他们打了三次货的欠条，一共两张，之后他们就回商南了，一直到现在马某都没有给他们货款。马某到他们合作社参观至2015年年底一直都是以新华保险西安中心支公司员工的身份，而且他们销货清单上写的也是新华保险。陈某是裕昌房地产公司的负责人，他与陈某是合作关系，他负责生产，陈某负责销售，有20%的销售提成。
2、证人曹某证言证明，2015年12月23日，他给田某帮忙将一批茶叶送到西安北三环一个库房，收货的是一个三四十岁的女的。
3、证人孙某证言证明，2015年9月份，他经别人介绍通过招聘成为了马某的助理，公司不让员工搞第二职业，马某应该是以个人身份同陈某合作，到底怎么合作她不清楚。2015年年底的一天，马某曾让他到工商银行取钱，后来又打电话说她丈夫在银行外边，让他回公司。
4、证人张某证言证明，2008年6月份，马某与新华人寿保险公司签订了代理合同，一直到2016年5月12日因工作上的问题，被他们公司开除了。马某是他们公司委托代理业务员，在西安支公司星源三区业务区工作。他们公司采购物品，超过二万元的，一般组织招投标进行采购。马某在他们公司工作期间，公司从来没有委托过马某采购业务。马某也没有给公司说过购买茶叶的事情。
5、证人白某证言证明，马某曾经是新华保险公司星源三区的一个代理人，2016年被公司开除了。马某没有给公司采购过茶叶，也没有向其推销过茶叶，马某没有因为业绩突出被公司奖励车辆。
6、证人候某证言证明，马某是保险公司星源三区聘用的业务员，2015年12月份左右，马某给她打电话说给她送些茶叶，让下面的业务员把茶叶送给客户作为赠品，马某也没有说钱的事，她也没问就答应了。没过多久，马某就找车拉了几十箱茶叶，放在临潼她们办公的地方，具体送了多少她不知道，价值多少钱她也说不清。马某就没有提要茶叶钱的事情。2016年啥时间她记不清了，马某又给她们送了二十几箱茶叶，也没有提钱的事情。
7、证人王某2证言证明，2015年12月20几号，马某同一个叫陈某的男的来公司看车，先后看了几次，后来看上了一款路虎揽胜运动版越野车。2016年1月5日前后，陈某来公司说马某让其来交7.3万元的订金，他们给陈某办理了订金手续后同陈某签订了购车合同，到1月12日马某还没有来付尾款，他就给马某打电话，第二天，马某同一个男的来到他们公司，说她找了一个放高利贷的，同她一起来的那个男的给他们付了935000元车款，他们给马某办理了购车手续。1月13日，马某同几个人来公司，马某说她找了一个小额信贷公司贷款把借高利贷的钱还上了，马某就同那几个人将车开走了。2016年6月份，马某同小额信贷公司的人来公司以80余万元将车卖给了他们公司。马某购车时说其是保险公司的高管，因工作业绩突出，公司奖励她几十万元钱，她想买台车送给她们公司的大客户陈某。陈某知道马某要买车送给他，不过陈某说这台车是马某冲抵陈某的茶叶款。小额信贷公司姓罗的经理说马某用路虎揽胜车抵押贷款的，并说马某将茶叶抵押给他们公司了。
8、证人尚某证言证明，2015年冬天的一天，一个自称姓马的女的说想来看望公寓的这些老人，大约过了一个月左右，马某乘坐一辆中型面包车来公寓，给公寓送了约五、六十箱茶叶。马某是赠送给公寓老人的，是献爱心的。过了两个多月，马某到公寓找他想向他借钱，因公寓资金紧张，没有借给她。
9、证人王某3证言证明，2016年1月份，他给一个姓马的女的帮忙把六、七十箱茶叶从永志物流拉到西安市秋时老年公寓。当时去的还有马总和一个男的，运费是马总付给他的。约一个月后，马总又让他将永志物流二期库房的茶叶拉到北三环北晨村一个库房里。
10、证人李某证言证明，2015年7、8月份，马某同陈某做茶叶生意，11月份左右，马某说公司想订购一批茶叶，之后就在陈某那儿买了茶叶。
11、证人顿某证言证明，2015年10月份至今，没有人向他推销过茶叶，他也不认识马某。新华保险西安中心支公司每年都是采购盆子、杯子等东西馈赠新老客户，因茶叶价格高一般不会订购茶叶。该事实还有证人刘某2的证言相互印证。
（四）视听资料证明，马某西安运通瑞捷汽车销售服务有限公司出售路虎车的情况。
（五）被告人供述与辩解
被告人马某供述，她与陈某是2015年通过QQ聊天认识的之后提出可以帮忙销售茶叶。2015年9月20几号她到商南，到商南前几天，她给陈某打电话说她们公司订购一批茶叶作为答谢客户的馈赠礼品，为了让陈某相信茶叶有销路，她给其发了“关于陕西分公司下半年礼品征订通知”。到商南县后，陈某带她参观了茶叶基地、生产厂房以及销售茶叶的商店。她与陈某达成口头协议后，她根据陈某的报价制作了茶叶订单通过微信发给了陈某。陈某于2015年12月24日、25日、2016年1月26日三次发货，这三次货在北三环陈某朋友的物流库房，她在库房清点了货物，并给陈某打了欠条。她收货后当时茶叶没有人要，她就送给临潼支公司的候某、老年公寓尚某等人，目的是以后好向他们销货，送的总计有26万元左右的茶叶。陈某催要货款时，她也没有将茶叶没有销售出去的实情告诉陈某。之后她将剩余的茶叶抵押给了一个小额信贷公司借了40万元。她一共给陈某支付了63万元的货款。
本院认为，被告人马某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物价值达2415724元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马某犯合同诈骗罪事实成立，证据确实、充分，依法应予惩处。鉴于被告人马某当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币40万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月6日起执行至2027年2月5止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
二、在案扣押的作案工具苹果牌手机一部依法予以没收。
三、责令被告人马某退赔被害人陈某经济损失2415724元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵 艺
审判员 郭松伟
审判员 阮红瑞
二〇一七年四月七日
书记员 齐琳玉