西安市莲湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）莲刑初字第00351号
公诉机关西安市莲湖区人民检察院。
被告人马某某，男。2014年11月13日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年12月19日被批准逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。
辩护人王浩公，陕西浩公律师事务所律师。
西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2015）338号起诉书指控被告人马某某犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员何菲出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人王浩公均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，西安市莲湖区人民法院分别于2011年11月30日、2012年4月24日两次向被告人、陕西明日新概念置业发展有限公司法定代表人、总经理马某某送达传票和执行通知书，要求该公司履行西安市莲湖区人民法院判决书、调解书，返还被害人王某某等107人房款、收益、违约金等共计1700余万元，马某某一直不履行。2012年7月9日马某某将明日新概念公司账户内591万元转移他处。
为证实指控被告人的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过，西安市莲湖区人民法院判决书、调解书，陕西明日新概念置业发展有限公司银行转账记录，被告人马某某供述与辩解，户籍证明等证据材料。据此认为，被告人马某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，提请本院依法判处。
庭审中，被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，对公诉人出示、宣读的证据无异议，表示认罪。唯表示转移的591万元是当时为了为业主办理房产证所支出的，自己会尽最大努力偿还申请人的款项。其辩护人对起诉书指控的罪名及事实表示认可，但认为被告人马某某在2012年7月9日的转款行为，是为了尽快为业主办理房产证，其目的并非转移、隐藏财产，同时认为本案拒不执行的数额应为被告人马某某转款591万元之前未执行的案款，该日期之后的未执行案款与本案事实无关，不应计算在本案的数额之内。被告人马某某主观恶性小，愿意尽快偿还债务，且已取得债权人的书面谅解，并能如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，请求法庭对被告人马某某判处缓刑。
经审理查明，被告人马某某系陕西明日新概念置业发展有限公司（以下简称明日新概念公司）法定代表人，该公司在对外经营过程中，自2009年起，多名业主因商品房买卖合同、委托合同、迟延办理房屋产权证等纠纷将明日新概念公司诉至本院，本院经过审理送达了相关判决书，上述法律文书生效后，多名业主向本院申请执行，本院分别于2011年11月30日、2012年4月24日两次向被告人马某某送达传票和执行通知书，要求该公司履行法院生效文书的内容，返还多名申请人的购房款、违约金等，被告人马某某一直不履行。
2012年7月9日被告人马某某将明日新概念公司账户内591万元转移他处，在其实施转款行为之前，在本院的以明日新概念公司为被执行人的案件共有7件，未执行到位标的额为1026167元。本院于2014年10月30日作出（2013）莲执字第01370号拘留决定书，对马某某司法拘留十五日。截止案发前，在本院以明日新概念公司为被执行人的案件共有40余件，未执行到位标的额为600余万元。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关受案登记表及移送函证实，本案的来源。
2、公安机关出具到案情况说明证实，被告人马某某于2014年11月13日被西安市公安局莲湖分局刑事拘留。
3、证人刘某某的证言及明日新概念公司与国融小额贷款公司签订的法人借款合同证实，刘某某系西安市莲湖区国融小额贷款有限责任公司和陕西天佑国际酒店管理有限公司的法定代表人，其承租了被告人马某某的房子经营天佑酒店。马某某在2011年10月24日从其经营的国融小额贷款公司借款1200万元。
4、西安市莲湖区人民法院民事判决书、调解书、送达回证、未执行案件明细表等书证证实，被告人马某某为法定代表人的明日新概念公司在本院被多名业主起诉并被判决书、调解书等确定了支付义务，但经本院依法送达执行通知书，一直未履行。2012年7月9日被告人马某某转款591万元之前，在本院的以明日新概念公司为被执行人的案件共有7件，未执行到位标的额为1026167元。截止案发前，在本院以明日新概念公司为被执行人的案件共有40余件，未执行到位标的额为600余万元。
5、明日新概念公司农业银行账户的银行转账明细单证实，2012年7月9日明日新概念公司向西安市莲湖区国融小额贷款有限责任公司转账591万元的事实。
6、被告人马某某的供述与辩解证实，其系明日新概念公司法定代表人，在本市莲湖区开发了天佑国际酒店项目，自2009年起至2014年陆续有多名业主将其公司诉至莲湖法院，原因多是购房合同等纠纷，被判败诉后，法院执行庭下达了执行文件，截止目前涉案未执行的案款大概有1700多万元。其曾经履行过部分判决，但是大部分判决都没有履行。由于公司近年效益较差，所以没有能力及时向原告偿还相关款项。2012年7月9日其从公司在农行的账户转出了591万元，是当初为了给业主办房产证在贷款公司借款了，转出的钱是给贷款公司还款了。表示目前因天佑酒店还欠其房租，故愿意将该部分房租用于支付执行款。
7、西安市莲湖区人民法院（2013）莲执字第01370号拘留决定书证实，本院于2014年10月30日决定对马某某司法拘留十五日。
8、被告人马某某的户籍证明证实，被告人马某某具备完全刑事责任能力。
上列证据经当庭质证、认证，证据确实、充分，且相互印证，足以定案。
本院认为，被告人马某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人马某某罪名成立。有关被告人马某某辩护人提交的书面刑事谅解书，因该证据系复印件，其真实性无法核实，故本院依法不予采信。被告人马某某辩护人提出的本案拒不执行判决、裁定的数额应为被告人马某某转款591万元之前未执行的案款，该日期之后的未执行案款不应计算在本案的数额之内之辩护意见，经查，被告人马某某作为明日新概念公司的法定代表人，其在对外经营过程中与多名业主因商品房买卖合同、委托合同、迟延办理房屋产权证等纠纷而产生诉讼，其对基于诉讼而产生的支付义务应当是明知的，故其转款行为不仅是对已经明确的支付义务的逃避行为，同时也是对即将产生的诉讼义务的预先规避，故不能将被告人马某某转款之后的未执行案款从其拒不履行的案款数额中予以扣除。故对该辩护意见，依法不予采信。其辩护人提出的因被告人马某某主观恶性小，请求法庭对其判处缓刑之辩护意见，经查，被告人马某某拒不执行判决、裁定的行为造成大量的申请执行人至今无法实现债权，其行为不属于犯罪情节较轻的情形，不符合判处缓刑的条件，故对该辩护意见，依法不予采纳。唯被告人马某某能如实供述自己的犯罪事实，可依法对其从轻处罚。为维护国家司法机关的正常诉讼活动，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人马某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2016年11月12日止）。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 畅 敏
人民陪审员 杜军芳
人民陪审员 刘嫦娥
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 韩 晶
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