湖北省阳新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂阳新刑初字第00047号
公诉机关湖北省阳新县人民检察院。
被告人陶某，男。2014年8月11日因诈骗被贵阳市公安局云岩分局刑事侦查大队抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月12日被阳新县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押在阳新县第一看守所。
被告人杨某，男。2014年10月8日因诈骗被贵阳市公安局云岩分局蔡家关派出所抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月12日被阳新县公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押在阳新县第一看守所。
湖北省阳新县人民检察院以阳检刑诉（2014）358号起诉书指控被告人陶某、杨某犯诈骗罪于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员邢太锁出庭支持公诉，被告人陶某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳新县人民检察院指控，2014年1月至5月间，被告人陶某、杨某伙同曾某、刘某（均另案处理）等人，合谋虚构各自身份及职业，先以买大额保险送给国家工作人员的名义，骗取保险公司业务员信任，再以让业务员出资购买抗癌药物赚取巨额差价的方式，诈骗被害人财物。其中，被告人陶某、杨某共同诈骗现金75000元及价值人民币17950元的黄金项链两条，被告人陶某伙同他人诈骗现金113000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月12日，被告人陶某伙同曾某、周某（另案处理）三人驾车从贵州省窜至江西省南城县，熟悉了南城县政府、医院等单位的具体地址后，于次日上午在南城县寻找诈骗对象。先由周某扮演老板以购买大量保险送给建设局领导的名义，骗取当地人寿保险公司业务员陶某甲信任后，将陶某甲带至建设局与陶某扮演的建设局“陈主任”见面，后二人将陶某甲带至茶楼，虚构陶某将以人民币5000元一瓶收购大量抗癌素及刘某可以通过熟人购买到抗癌素的事实，并由刘某带陶某甲到当地人民医院与曾某扮演的医生见面。曾某介绍抗癌素售价人民币3800元一瓶，陶某称可以从中赚取差价，并佯称身上现金不够，让陶某甲也出钱购买，赚取的差价二人均分。陶某甲便到银行取了人民币90000元与陶某一起找曾某买药，曾某以陌生人不方便与领导见面为由，让陶某甲将钱给陶某去买药，后被告等人拿着陶某甲的钱逃离医院，与等候在外的周某驾车逃跑，骗取的现金三人均分。
2、2014年3月6日，被告人陶某伙同曾某、周某驾车窜至湖北省秭归县，由陶某扮演老板，周某扮演建设局工作人员，曾某扮演当地医院医生，采取上述同种方式，骗取秭归县泰康保险公司业务员吴某人民币23000元，骗取的现金三人均分。
3、2014年5月15日下午2时许，被告人陶某、杨某与曾某、刘某四人驾车从贵州省窜至阳新县兴国镇，由杨某扮演老板“赵某”，以购买大量保险送给政府领导的名义骗取中国人寿保险公司阳新分公司业务员陈某的信任后，于次日上午10时许带陈某到县政府跟刘某扮演的“秦主任”见面，后二人又将陈某骗至茶楼，虚构杨某将以人民币5000元一瓶售卖大量抗癌素及刘某可以通过医院熟人购买到抗癌素的事实，并由刘某带陈某到阳新县人民医院与曾某扮演的“秦医生”见面。曾某介绍抗癌素售价人民币3800元一瓶，并且要给院长送礼，刘某便让陈某购买了两条金项链，并佯称身上现金不够，让陈某共同出资购买药物，赚取的差价二人均分。陈某将现金25000元及价值人民币17950元的黄金饰品交予刘某去购买药物，刘某遂与曾某借机逃离医院，与在外等候的陶某、杨某汇合后驾车逃跑，骗取的财物四人均分。
4、2014年5月19日，被告人陶某、杨某与曾某、刘某四人驾车再次窜至河南省项城市城关镇，由陶某扮演老板，刘某扮演当地建设局工作人员，杨某扮演当地医院医生，采取同样方式，骗取项城市人寿保险公司女业务员邵某现金50000元，二条玉溪牌香烟，骗取的财物四人均分。
对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了户籍证明，到案经过，租车合同、票据、银行取款单等书证，证人曾某、周某、余某等人的证言，被害人陶某甲、吴某、陈某、邵某的陈述，被告人陶某、杨某的供述与辩解，辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人陶某、杨某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法判处。
被告人陶某对起诉书指控的诈骗事实表示没有异议。
被告人杨某辩称：他没有参与起诉书指控的第4起诈骗事实。
经审理查明：2014年1月至5月期间，被告人陶某、杨某伙同曾某、刘某等人，合谋虚构各自身份及职业，先以购买保险送给国家工作人员的名义，骗取保险公司业务员信任，再以让该业务员出资购买抗癌药物赚取差价的方式，骗取被害人陶某甲、吴某、陈某等人人民币188000元和两条价值人民币17950元的黄金项链等物资。其中，被告人陶某参与诈骗4起，骗得现金和物质折款共计人民币205950元；被告人杨某参与诈骗2起，骗得现金和物质折款共计人民币92950元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月12日，被告人陶某和曾某、周某驾车从贵州省到江西省南城县，通过对南城县政府、医院等单位的具体地址进行熟悉后，于次日上午便在南城县寻找诈骗对象。先由周某扮演老板以购买大量保险送给建设局领导的名义，骗取当地人寿保险公司业务员陶某甲信任后，将陶某甲带至建设局与陶某扮演的建设局“陈主任”见面，后二人将陶某甲带至茶楼，虚构被告人陶某将以人民币5000元一瓶收购大量抗癌素和刘某可以通过熟人购买到抗癌素的事实，并由被告人陶某带陶某甲到当地人民医院与曾某扮演的“医生”见面。曾某介绍抗癌素售价每瓶人民币3800元，陶某称可以从中赚取差价，并佯称身上现金不够，让陶某甲也出钱购买，赚取的差价二人均分。陶某甲便到银行取了人民币90000元后，被告人陶某带陶某甲到当地医院找曾某买药，曾某以陌生人不方便与领导见面为由，让陶某甲将钱给被告人陶某去买药。后二被告人拿着陶某甲的钱逃离医院，与等候在外的周某驾车逃跑。骗得的赃款，被告人陶某等三人平分。
2、2014年3月6日，被告人陶某伙同曾某、周某驾车窜至湖北省秭归县，由被告人陶某扮演老板，周某扮演建设局工作人员，曾某扮演当地医院医生，采取上述同样的方式，骗取秭归县泰康保险公司业务员吴某人民币23000元。骗得的赃款，被告人陶某等三人平分。
3、2014年5月15日下午2时许，被告人陶某、杨某和曾某、刘某驾车从贵州省到湖北省阳新县兴国镇，由被告人杨某扮演老板“赵某”，以购买保险送给政府领导的名义骗得中国人寿保险公司阳新分公司业务员陈某的信任后，于次日上午10时许带陈某到县政府与刘某扮演的“秦主任”见面，后被告人杨某和刘某又将陈某骗至茶楼，虚构被告人杨某将以人民币5000元一瓶售卖大量抗癌素及刘某可以通过医院熟人购买到抗癌素的事实，并由刘某带陈某到阳新县人民医院与曾某扮演的“秦医生”见面。曾某介绍抗癌素售价每瓶人民币3800元，并且要给院长送礼，刘某便让陈某购买了两条金项链，并佯称身上现金不够，让陈某共同出资购买药物，赚取的差价二人平分。陈某将现金25000元及价值人民币17950元的黄金饰品交给刘某去购买药物，刘某遂与曾某借机逃离医院，与在外等候的被告人陶某、杨某汇合后驾车逃跑。骗得的财物，被告人陶某、杨某等四人平分。
4、2014年5月19日，被告人陶某、杨某和曾某、刘某驾车再次窜至河南省项城市，由被告人陶某扮演老板，刘某扮演当地建设局工作人员，曾某扮演当地医院的医生，采取同样的方式，骗取项城市人寿保险公司女业务员邵某人民币50000元、二条玉溪牌香烟。骗得的财物，被告人陶某、杨某等四人平分。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、户籍证明、到案经过，分别证实被告人陶某出生于贵州省贵阳市。2014年8月11日，因诈骗被贵阳市公安局云岩分局刑事侦查大队抓获。被告人杨某出生于贵州省贵阳市。2014年10月8日，因诈骗被贵阳市公安局云岩分局蔡家关派出所抓获。
2、租车合同、票据、银行取款单等书证，分别证实曾某于2014年1月至同年5月期间先后多次在贵阳市云岩大赢汽车租赁服务部租用车辆作案的事实。被害人陈某、邵某等人被骗两条黄金项链购买的价格和在银行取款情况。
3、证人曾某的证言，证实2014年3月初，他和周二（周某）、陶哥（陶某）相互邀约出去搞点钱用。他租了一辆小轿车，租车的费用是他们共同支付的。他们商定由他扮演医生、周二扮演建设局办公室李主任，陶哥扮演房产开发的老板，专门与受害人套近乎，引受害人上钩后进行诈骗。他们到湖北省秭归县后于第二天，他购买了三张新电话卡，每人分了一张。陶哥和周二各自去找对象行骗，他到该县中医院。快到中午时，周二带一名中年妇女去找他购买抗癌素药物，以此可赚取巨额差价的方式，他们骗取那名妇女人民币23000元。2014年5月份，他和陶某、杨洋（杨某）、刘哥（刘某）相互邀约去实施诈骗。他租用一辆小轿车，他们四人从贵阳出发到阳新县城后，当晚在吃饭时，杨洋说：“已找到了一个可以下手的目标，明天上午就去骗她，那是个中年妇女，在保险公司上班”。吃完饭后他们四人到阳新县人民政府、人民医院等处找好位置，便于第二天实施诈骗。他们回到宾馆的房间后商议，杨洋扮演大老板，需要购买大量的保险送给县政府的人员，刘哥扮演县政府的秦主任，他扮演县人民医院的秦医生。第二天上午，杨洋、刘哥将那妇女带到茶楼谈购买保险的事情时，杨洋故意问刘哥能不能帮忙在阳新买到一种抗癌素的药品，刘哥就当那妇女的面给他打电话，他假称能买到抗癌素。随后杨洋和刘哥将那妇女带到医院与他见面，并以高价和要找院长送礼才可以买到那种抗癌素为由，以此骗取那妇女人民币20000余元和两条黄金项链。他们所骗得的现金除费用开支外，四人平分，另外他和陶某每人分得一条黄金项链，拿到贵阳市内的交易市场卖了，各卖了7000余元。陶某在阳新虽然没有直接去参与作案，是因他当时身体情况不好就专门协助他们几个人，另外给他们看车辆和行李，所以在分赃时与他们一样。事后，他们又到河南省项城市，刘某扮演建设局秦主任，他扮演医院的钱医生，陶某扮演房地产的陈老板，他们以要购买保险、抗癌素为由，骗取了当地保险公司一女业务员人民币50000元和两条玉溪香烟。这次杨洋因身体不舒服他们没有让其参与，主要是负责给他们买点吃的，必要时搭把手。这次骗取的钱每人分得人民币12000元，剩下的人民币2000元，因杨洋平时负责开支，就给了杨洋算开支了。2014年1月的一天，他和周某、陶某相互邀约驾车到江西省南城县，周某扮演房地产的老板，陶某扮演建设局的主任，他扮演医院的医生，以购买保险、抗癌素的方式骗取一中年妇女人民币90000元，这笔钱他们三人平分。
4、证人周某的证言，证实2014年1月份的一天，他和曾某、陶某相互邀约诈骗。后由曾某租一辆车子载他和陶某到江西省南城县，熟悉了南城县政府、医院等单位的具体地址后，于次日上午到南城县寻找诈骗对象。先由他在建设局附近路边扮演李老板，一名中年妇女主动向他推销保险产品，他就假装与在建设局的陶某打电话谈购买保险的事情，随后他将该名妇女带到建设局与陶某见面，并带至茶楼商谈购买保险时，他故意将话题转移到购买抗癌素上，陶某就故意搭腔称医院里有熟人可以帮忙购买，并假装给曾某打电话，他从包里拿出一个写有抗癌素标签的瓶子给那妇女看，并称一瓶价格人民币5000元。之后，他们带那妇女到医院去找曾某，以购买抗癌素，从中可以赚取差价为由，骗取那妇女人民币90000元。
5、证人余某的证言，证实她系贵州省贵阳市云岩大赢汽车租赁公司老板，公司位于贵阳市云岩区北京路194号，该公司有30多辆汽车对外出租。经核查，她公司于2014年1月至5月期间，将一辆银灰色丰田花冠小轿车出租给曾某使用过，共收取曾某租车费人民币11000余元。
6、被害人陶某甲的陈述，证实2014年1月12日上午，一个自称李总的男子到她单位江西省南城县人寿保险公司，她向李总介绍有关保险的情况。之后李总以要带她到城建局见领导购买保险将她带到城建局一办公室与一名自称陈主任的男子见面，后又将她带到一茶座内，陈主任给了李总一张有五个人要购买保险的名单。在谈购买保险时，李总称其有亲属在厦门开设诊所，需要购买一种基因抗癌药，并问南城县是否可以购买到这种药，这种药在厦门一瓶价格人民币5000元都难买到，并将一个空瓶子给她看。之后她和陈主任到南城县人民医院与一个医生见面，那医生称与院长已讲好每瓶基因抗癌药价格人民币3800元，可以购买50瓶。陈主任说为感谢那医生帮忙，就以每瓶价格人民币4000元购买下来，那个医生当时说一定要付现金。她和陈主任离开医院后，陈主任对她说：“李总讲人民币5000元都难买到，不如我们就对李总说每瓶价格人民币5100元购买，可以从中赚点钱”。之后，她就到银行取了现金90000元到医院，李总让她将该款放在盒子里面给了陈主任。之后那个医生就带陈主任去找院长，她在那里等了一、二十分钟，没有见到陈主任过来就知道自己受骗了，于是她就报了警。
7、被害人吴某的陈述，证实2014年3月6日上午9时许，她正在太康保险公司上班，一个姓陈的男子对她称想购买保险送给领导，让她与其到城建局二楼办公室见李主任，之后姓陈的和姓李的两个男子将她带到茶楼，在吃中饭时，那两个男子就与她谈购买基因抗癌素可以赚取差价，她就到银行取了人民币23000元后与李主任到医院，她将该款交给李主任去找其战友取药，她等了李主任十几分钟后，见没有人过来就打李主任手机，电话打不通，她就到茶楼去找姓陈的，没有找到，后又去城建局找李主任也没有找到就估计自己被骗，她就报了警。
8、被害人陈某的陈述，证实2014年5月15日下午2时许，她从中国人寿保险公司阳新分公司出来时，有个自称赵某的男子对她讲想给其两个小孩购买两份保险，并让她做好计划书。第二天上午9时许，赵某对她称想购买几份保险送给政府领导，于是她拿了8份保险合同书与赵某到阳新县人民政府大门右边一办公楼找一个姓秦的主任。赵某当她的面感谢秦主任并对秦称自己准备了人民币300000元给政府的六个人购买保险，而秦主任说在政府内不好签保险合同，并让赵某将她带到本县林峰附近的画布咖啡茶楼。半小时后，秦主任也到了该茶楼。在谈办理保险的事情时，赵某对秦主任称想搞一批抗癌药，秦主任说其有个战友在人民医院马上要提升副院长可以搞到这种药，赵某让她与秦主任到县人民医院去找秦主任的战友秦医生。之后，秦主任与秦医生谈购买抗癌药的事，秦医生说这种药不好买，只能帮忙搞两瓶，每瓶价格人民币3800元。秦主任对她说每瓶价格人民币4000元，给秦医生拿点回扣，让秦医生帮忙找院长多搞一点。秦医生离开了十几分钟回来说院长同意批50瓶。随后她与秦主任又返回茶楼，秦主任对赵某讲那种药每瓶价格人民币5000元，只能购买到50瓶，每瓶要给院长送人民币200元。秦主任就让她先拿点钱出来支付，并承诺以后会照顾她。于是她就到银行取了款后和秦主任到医院，她给了秦主任人民币25000元，并将价值人民币17950元的黄金饰品给秦主任拿去送院长的礼，秦医生就让她不要跟着去在一边等着。之后，她就没有看到秦主任和秦医生了，她再次到茶楼去时，赵某也不见了。
9、被害人邵某的陈述，证实2014年5月19日上午9时许，有个自称姓陈的男子对她讲是来项城市投资的，并说想购买几份保险送给规划局的领导，之后她与姓陈的男子到规划局与秦主任见面，他们三人先后到茶楼，姓陈的谈起要购买一种国家控制的抗癌药，秦主任就让她先付一部分资金，等钱医生将资金给医院的院长将药拿回来，陈总（姓陈的男子）就将钱给她。于是她就到银行支取了人民币50000元和秦主任到医院门口，秦主任要她去买了两条玉溪烟送给钱主任（钱医生）。之后她和秦主任到医院二楼肿瘤科找到钱主任，她将钱和烟给了秦主任，秦主任和钱医生称去找院长，让她在那里等一下。她等了十几分钟没见那两个人回来，就打电话给秦主任和姓陈的，电话都打不通，她就知道被骗了。
10、被告人陶某的供述，证实他和毛弟（曾某）、杨洋（杨某）、刘一柏（刘某）商量去找人诈骗搞点钱用。他们驾车从贵州省贵阳市出发到阳新县兴国镇一小宾馆开了两个房间，晚上他们商量，先由杨洋扮演老板去保险公司找女业务员，由刘一柏扮演政府的人员，毛弟扮演医院的医生，他们从那个女业务员手上骗取了钱和黄金，共骗了多少钱他不清楚，黄金价值20000余元。事后，他们又到河南省的一个县城由他扮演房地产的陈老板，刘某扮演建设局的主任，骗了一个女业务员人民币50000元，这次杨洋没有出面，由其照看行李和车辆。最后毛弟分给他们每人现金10000余元，他和毛弟各分了一条金项链。在这两次诈骗之前，也就是2014年1月份左右的一天，他和毛弟、周老二（周某）驾车到江西省的南城县，由周老二扮演大老板在街道上寻找对象，他就去了建设局扮演陈主任，毛弟到医院去扮演医生，周某以购买大量保险送给建设局领导的名义，将当地人寿保险公司一女业务员带至建设局与他见面，后他和周某将那女业务员带至茶楼，他以人民币5000元一瓶收购大量抗癌素及其可以通过熟人购买到抗癌素的事实，并由他带那女业务员到当地人民医院与毛弟见面。毛弟介绍抗癌素售价人民币3800元一瓶，他称可以从中赚取差价，并佯称身上现金不够，让那女业务员也出钱购买，赚取的差价二人均分。那女业务员便到银行取了人民币90000元与他一起到医院找毛弟买药，毛弟以陌生人不方便与领导见面为由，让那女业务员将钱给他去买药，后他和毛弟拿着钱趁机逃离医院。这次骗得的钱他们三人平分，路上的开支三人平摊每人大约支付四、五千元。2014年3月份的一天，他和毛弟、周老二驾车到湖北省秭归县，由他扮演老板，周老二扮演建设局工作人员，毛弟扮演当地医院医生，采取以购买保险、抗癌素的方法，骗取当地保险公司一女业务员人民币23000元，骗取的现金三人平分。
11、被告人杨某的供述，证实2014年5、6月份的一天，刘某邀约他和毛弟（曾某）、老陶（陶某）出去搞点钱用。过了几天，他们就驾车到湖北省阳新县，在宾馆的房间里商量到当地政府、医院、保险公司踩好点，当天刘某和毛弟到政府、医院踩点，他就去了中国人寿保险公司，找到了一个女业务员并约好第二天去购买保险。第二天上午，他扮演老板去保险公司找那女业务员，由刘某扮演政府的秦主任，毛弟扮演医院的医生，以要购买保险、抗癌素的方法，骗取了那个女业务员的钱，刘某称骗得人民币35000元，没有其他财物，但听那女业务员说的是人民币65000元，为此，他与刘某发生矛盾，就想回贵阳去，后被老陶劝住了。事后，他们又到河南省项城市，他因与刘某为在阳新诈骗钱财数额上发生分歧就没有出去，是刘某、毛弟、老陶出去行骗的，他们三人骗了多少钱不知道。他们回到贵阳后，他分得了人民币9200元。
12、辨认笔录等证据在卷可予佐证。
对被告人杨某没有参与起诉书指控的第4起诈骗事实的辩解，经查，证人曾某等人的证言及被告人陶某的供述，证实被告人杨某与被告人陶某和曾某等人事先预谋诈骗，在此起事实中虽没有直接参与诈骗过程，但帮助被告人陶某和同案人曾某等人看管行李和作案车辆，在共同犯罪中起了一定的作用，且事后分得赃款，因此对被告人杨某提出的此节辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人陶某、杨某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陶某多次参与诈骗，依法酌情从重处罚。被告人陶某、杨某分别在本案第3起、第4起诈骗过程中作用相对较小，且被告人陶某、杨某当庭自愿认罪，依法可对二被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月十二日起，扣除先前被羁押一日，至二○二一年八月十日止），并处罚金人民币五万元（该罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月十二日起，扣除先前被羁押四日，至二○一九年三月七日止），并处罚金人民币二万元（该罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、对被告人陶某、杨某所得的赃款依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 柯姝华
人民陪审员 柯愈生
人民陪审员 周佐根
二〇一五年一月三十日
书 记 员 查文君