福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑初字第74号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人李某某，男，39岁。曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2007年12月28日被本院判处有期徒刑二年八个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年7月7日被刑事拘留，于同年8月14日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
辩护人郑志强，福建兴惠律师事务所律师。
被告人陈江河，男，28岁。曾因犯合同诈骗罪，于2011年2月15日被本院判处有期徒刑三年六个月，2013年5月14日刑满释放。曾因吸毒于2014年7月4日被处以行政拘留14日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年7月8日被刑事拘留，于同年8月14日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
被告人庄某某，女，29岁。曾因吸毒分别于2013年10月17日和2014年1月9日被处以行政拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年8月26日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
辩护人庄敬虹，福建兴惠律师事务所律师。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人李某某、陈江河、庄某某犯合同诈骗罪一案，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于2015年1月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员张玉兰出庭支持公诉，被告人李某某、陈江河、庄某某及辩护人郑志强、庄敬虹到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠安县人民检察院指控，2014年5月3日，被告人李某某、陈江河以每月6000元的租金租赁一部闽C53R**号丰田牌小轿车，并预付现金人民币2000元。2014年5月11日，被告人李某某、陈江河通过伪造该车车主占某某的身份证、机动车登记证将该车抵押给黄某某，由被告人庄某某冒充车主占某某在抵押借条上签字，向其借款人民币50000元。扣除利息后，黄某某实际支付人民币47500元给被告人李某某。
公诉机关提供的证据有：证人证言、有关书证、被告人供述等。公诉机关认为，被告人李某某、陈江河、庄某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄某某系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈江河系累犯，应从重处罚。
被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出，1、被告人李某某主观上并没有诈骗的故意。2、在共同犯罪中，被告人李某某的作用相比同案人陈江河小。3、被告人李某某认罪态度较好，且其家属代为退赃，并取得被害人的谅解。建议对其酌情从轻处罚。并向法庭提供王丽卿、陈建萍的出院记录、疾病证明书、x线检查报告单，村委会证明，请求书和牌匾相片各一份。
被告人陈江河对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人庄某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出，1、被告人庄某某系从犯。2、本案车行未按规定办理民间借贷手续，具有重大过错。3、被害人的损失得到赔偿，并对被告人的行为表示谅解。综上，建议对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2014年5月3日，被告人李某某、陈江河在本县灵通汽车咨询有限公司向占某某租赁一部车牌为闽C53R**号丰田牌小轿车（经估价鉴定，该车价值人民币87000元）。之后，被告人李某某以资金周转不灵为由，提议将所租赁车辆抵押借款，并取得被告人陈江河的同意。同月11日，被告人李某某指使被告人庄某某冒充车主占某某，并使用被告人陈江河事先以被告人庄某某身份伪造的“占某某”身份证和机动车登记证，将车抵押给黄某某，向其骗取借款人民币47500元。
2014年6月6日，车主占某某报案，并在公安机关的协助下追回闽C53R**号丰田牌小轿车。
另查明，2014年7月7日，被告人李某某被抓获归案；同月8日被告人陈江河被抓获归案；同年8月26日，被告人庄某某被抓获归案。案发后，被告人李某某的家属代为还清所有款项。被害人占某某、黄某某、陈某某对三被告人的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、被害人占某某的陈述、身份证及企业法人营业执照、税务登记证、机动车行驶证及谅解书，证实2014年5月3日上午8时许，其到惠安县灵通汽车咨询有限公司上班时，一男一女到公司租车。谈好租金后，那男子拿一本叫陈江河的驾驶证要跟其签订合同。因该男子不是陈江河本人，其不同意。之后，该男子带其到伟华酒店找那个叫陈江河的人签订租赁合同。合同约定每日人民币230元，先交纳抵押金人民币2000元。八、九天后，其看对方交纳的抵押金不够抵押租金，遂打电话给陈江河，对方推脱过几天交。2014年6月3日，其联系不上陈江河，遂调取车载定位仪，发现车在泉州台商投资区东园镇友邦车行。之后，其问友邦车行老板，对方说该车有人以人民币50000元抵押给他，并拿出抵押借条和机动车登记证给其。其看到抵押借条上是其的名字，但身份证复印件上的号码和照片都不是其的，机动车登记证书也是假的，其意识到被诈骗了，再次联系租车人，但一直联系不上，就向公安机关报警了。其所出租的是一部银白色丰田牌小轿车，车牌号为闽C53R**。案发后，有一个自称是租车人的妻子将之前欠的租金和修车费共5200元付清了，其出具了一份谅解书给她。
2、证人陈某某的证言，证实2014年5月11日20时许，其在泉州台商投资区东园镇友邦车行上班时，来了两名男子。其中年纪较大的男子称，他有一部小车要抵押给其一个月，问其要不要。其与黄某某商量后同意了，但要求对方车主过来。当时，对方拿出一本车牌号为闽C53R**的丰田牌小车行驶证给其，其通过系统查询发现车是登记一个叫占某某的女子，其说要该女子本人过来才可办理抵押手续。另外一名年轻男子称，车主是他姐姐。在其坚持下，那个年轻男子打了一个电话后，让其跟他们一起去找车主，顺便办理抵押手续。之后，其和他们拿着事先准备好的抵押手续到崇武找一名女子。其问那女子是不是车主，对方称是，还拿一张身份证给其。其拿过身份证，看到上面的名字叫占某某，身份证上的照片也是那个女子，其相信该女子是车主，便跟她办理了抵押手续。对方还把车辆的机动车登记证书、车钥匙、车辆行驶证给其。当时，双方谈好以人民币50000元，月息5分的价格抵押那部小轿车，付钱时先扣利息人民币2500元。随后，其叫黄某某汇人民币47500元到那个年纪较大男子写给其的户名叫李某某的账号上。2014年6月3日晚，一男一女到其车行，称闽C53R**号丰田牌小轿车是他们的，其称车是别人抵押的，不能开走。6月6日警察到车行后，其才知道该车是别人找车主占某某租的，拿假证件办的抵押手续。其立即与对方联系，一开始对方还表示会过来处理，后来电话就无法接通了。
3、证人黄某某的证言、谅解书，证实2014年5月11日20时许，其在泉州台商投资区东园镇友邦车行上班时，来了两个男子，其中一个年纪比较大的男子跟陈某某商量要抵押车，陈某某跟其商量后，同意了，但要求原车主过来才能办理抵押手续。当时，对方拿了一本车牌号为闽C53R**的丰田牌小车的行驶证给陈某某，陈某某通过系统查询，发现小车登记是一个叫占某某的女子。陈某某让对方叫车主过来才能办理抵押手续。后来，陈某某和那两个男子商量好，带着事先准备好的抵押手续到崇武镇找车主。不久，陈某某打电话给其称手续办好了，让其转人民币50000元到一个叫李某某的账户上。因双方谈好抵押借款人民币50000元，月息5分，付钱时先扣息。当时，其通过建行的手机银行转账47500元。案发后，一个自称是李某某妻子的人到其车行将本息共计50000元还给其。其和陈某某对他们的行为表示谅解。
4、辨认笔录及照片，证实三被告人之间的相互辨认、指认；被害人占某某对被告人李某某的辨认、指认；证人陈某某对被告人李某某、庄某某的辨认、指认；证人黄某某对被告人庄某某的辨认、指认及被告人李某某对案发现场的辨认、指认。
5、价格鉴定结论意见书，证实经估价鉴定，本案涉案车辆价值人民币87000元。
6、本院（2008）惠刑初字第7号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人李某某的前科情况，于2008年12月31日刑满释放。
7、本院（2011）惠刑初字第90号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人陈江河的前科情况，于2013年5月14日刑满释放。
8、行政处罚决定书，证实被告人陈江河、庄某某因吸毒被处以行政拘留。
9、提取笔录、汽车租赁合同等书证、发还清单，证实公安机关依法从被害人占某某处提取到被告人李某某、陈江河所签订的汽车租赁合同及从证人陈某某处提取到的伪造的身份证、机动车登记证书和抵押借条。案发后，公安机关依法将涉案闽C53R**号丰田牌小轿车及机动车行驶证发还被害人占某某。
10、提取笔录、转账凭证、银行卡客户交易查询、借记卡资料查询，证实黄某某于2014年5月11日向被告人李某某的中国农业银行卡汇款人民币47500元的事实。
11、户籍证明，证实三被告人的出生年月及家庭住址等基本情况。
12、抓获经过，证实2014年7月7日，被告人李某某被抓获归案；同年7月8日被告人陈江河被抓获归案；同年8月26日，被告人庄某某被抓获归案。
13、被告人李某某、陈江河、庄某某的供述，庭审中，三被告人对其犯合同诈骗罪的犯罪事实供认不讳。
以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源程序合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人李某某的辩护人提供的王丽卿、陈建萍的出院记录、疾病证明书、村委会证明、请求书等证据，与本案不具有关联性，不予采信。
本院认为，被告人李某某、陈江河、庄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用车主名义将所租赁的车辆抵押借款人民币47500元，其行为已构成合同诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈江河曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人李某某具有前科，可酌情从重处罚。被告人庄某某具有劣迹，可酌情从重处罚。被告人李某某、陈江河系本案合同诈骗行为的策划者、实施者和获利者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人庄某某在被告人李某某的指使下参与犯罪，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。本案系由被告人李某某提议并指使被告人庄某某冒充车主抵押借款，被告人陈江河的作用相对较小，故可对被告人陈江河酌情从轻处罚。被告人陈江河、庄某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人李某某庭审中表示自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。鉴于本案被害人的经济损失已得到赔偿，并对三被告人的行为表示谅解，故可对三被告人酌情从轻处罚。被告人李某某、庄某某的辩护人对此提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2016年7月6日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人陈江河犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2016年7月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
三、被告人庄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2015年8月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 翁添平
审 判 员 骆丽芳
人民陪审员 王亚专
二〇一五年一月三十日
书 记 员 洪珊珊
本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。