湖南省衡山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0423刑初150号
公诉机关湖南省衡山县人民检察院。
被告人聂某甲，女，1974年10月27日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，农民。2016年7月6日，因涉嫌犯非法经营罪被衡山县公安局刑事拘留，同日被衡山县公安局决定取保候审；2016年11月28日被衡山县人民检察院决定取保候审。
被告人周某某，女，1963年1月2日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，农民，住衡山县萱洲镇萱洲村十一组。2016年6月1日，因涉嫌犯非法经营罪被衡山县公安局刑事拘留，同年6月21日被衡山县公安局决定取保候审；2016年11月28日被衡山县人民检察院决定取保候审。
辩护人何玉生，湖南溥生律师事务所律师。
湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2016]151号起诉书指控被告人聂某甲、周某某犯非法经营罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员王稳出庭支持公诉，被告人聂某甲、周某某及其辩护人何玉生到庭参加了诉讼。现已审理终结。
衡山县人民检察院指控，2013年10月，被告人周某某经康菊兰介绍认识被告人聂某甲，后周某某开始收受李某甲、李某乙、刘某某等人的地下六合彩下注并报给聂某甲，再将收受来的下注款扣下水钱，通过自己在邮政储蓄银行开设的帐号汇至聂某甲在邮政储蓄银行的帐号上；聂某甲则通过其在邮政储蓄银行的帐号将中码的钱汇至周某某在邮政储蓄银行的帐号上。从2013年10月至2016年5月31日，周某某汇给聂某甲下注款共计87次，金额为575410元，聂某甲汇给周某某中码钱共计38次，金额为233110元。指控认为，二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（四）项之规定，依法应分别追究其刑事责任。
被告人聂某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人周某某对起诉书指控犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人的意见是：1、被告人周某某是初犯，案发后积极退缴赃款，并如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2、被告人周某某在犯罪过程中属于帮助犯，所起的作用小，系从犯。综上，建议对被告人周某某判处拘役或者缓刑。
经审理查明，2013年10月，被告人周某某经康菊兰介绍认识被告人聂某甲后，开始收受李某甲、李某乙、刘某某等人的地下六合彩下注报给聂某甲。聂某甲按周某某所收受的码单按特码百分之十、其它百分之二给被告人周某某“水钱”。聂某甲再将码单报给深圳的“地主婆”，“地主婆”按特码百分之十二，其它百分之三给被告人聂某甲水钱。周某某收受他人投注待开码中与不中相抵，并扣下水钱后，将差额部分通过自己在衡山县萱洲邮政储蓄银行所开设的60554300820013xxxx账户汇款给聂某甲在邮政储蓄银行621098584002518xxxx账户内。聂某甲通过其在邮政储蓄银行621098584002518xxxx的账户将中码的钱汇款到周某某在邮政储蓄银行60554300820013xxxx账户内。自2013年10月起至2016年5月31日案发时止，周某某通过尾数为xxxx的账户汇给聂某甲下注款共计87次，金额为575410元，聂某甲通过尾数为xxxx的账户汇给周某某中码钱共计38次，金额为233110元。
2016年5月31日，衡山县公安局民警在衡山县萱洲镇萱洲村十一组被告人周某某家将正在写码单的周某某抓获并进行讯问，被告人周某某如实供述了犯罪事实。2016年7月6日，被告人聂某甲主动到衡山县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人周某某向衡山县公安局退缴赃款24000元，被告人聂某甲向衡山县公安局退缴赃款50000元。
上述事实，被告人聂某甲、周某某在开庭审理过程中无异议，并有1、到案经过，户籍信息资料、通话详单、银行帐户交易明细、汇款凭证、一般缴款书、扣押物品、文件清单等书证；2、证人易某、李某甲、聂某乙、王某某、李某乙、刘某某、李某丙、康某某等人的证言等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人聂某甲、周某某违反国家规定，非法收受他人“地下六合彩”投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人聂某甲、周某某犯非法经营罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人周某某的辩护人提出周某某是从犯的意见，经审查，被告人周某某在接受他人码单，将码单再报给被告人聂某甲，在码单款达到1000元以上，将码单款汇给聂某甲，聂某甲将码单报给上线，二被告人的行为均是独立完成，不属于共同犯罪，故对辩护人的意见不予采信。被告人周某某到案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人聂某甲主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。在审理过程中，本院委托衡山县司法局对被告人聂某甲、周某某进行社区矫正评估调查，该局认为被告人聂某甲、周某某符合社区矫正条件。在审理过程中，被告人聂某甲、周某某自愿认罪、真诚悔罪，案发后两被告人积极退赃，对聂某甲、周某某适用社区矫正，没有再犯罪风险，依法可对被告人聂某甲、周某某宣告缓刑，故对辩护人提出对周某某适用缓刑的意见，本院予以采信。结合被告人聂某甲、周某某的犯罪情节、罪后表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（四）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，被告人聂某甲还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人周某某还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人聂某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
追缴被告人聂某甲违法所得50000元、被告人周某某违法所得24000元（已退缴到公安机关），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 廖志高
代理审判员 李思洁
人民陪审员 张轶丽
二〇一七年一月十六日
代理书记员 邹丽青
校对责任人：廖志高 打印责任人：邹丽青
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条第一款违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。