湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初455号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人姚某1，男，1968年8月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月18日被仙桃市公安局刑事拘留，2016年10月14日被取保候审。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】389号起诉书指控被告人姚某1犯诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月12日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员胡俊峰出庭支持公诉。被告人姚某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月初至4月14日，被告人姚某1和康某1（已判刑）合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，由康某1负责组织人员接听电话，姚某1负责中奖“刮刮卡”的印制、丢放，并提供诈骗使用的手机、手机卡、银行卡等。之后，姚某1找人印制了河北钅闰祥实业股份有限公司和河北嘉钅闰实业股份有限公司的中奖“刮刮卡”，并安排人员在上海、浙江、广东、广西、宁夏等地区丢放。康某1将自己位于仙桃市某小区的房屋作为诈骗场所，安排周某、段某、姚某2（均已判刑）为一组，负责河北钅闰祥实业股份有限公司的兑奖诈骗，安排丁某、康某2、李某、姚某3（均已判刑）为一组，负责河北嘉钅闰实业股份有限公司的兑奖诈骗。康某1还安排赖某（已判决）负责将诈骗所得的钱从银行取出。当被害人按照中奖卡片上的联系方式拨打兑奖电话时，由姚某2、李某冒充公司的前台人员要求被害人将中奖卡片、身份证复印件，以及联系电话号码传真至姚某1。由周某、丁某冒充公司主任向被害人拨打电话确认对方中奖，要对方提供银行账户，称奖金已由银行办理转账，并告知银行电话以供查询。再由段某、康某2、姚某3、康某1冒充银行工作人员和公证人员，以收取公证费、保证金为名，让被害人汇款至指定银行账号。被告人一伙采取上述方式，骗取朱某、戴某、范某、叶某1等人人民币共计41600元。
公诉机关向本院移送了指控被告人姚某1犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、康某1的供述、周某的供述、段某的供述、姚某2的供述、丁某的供述、康某2的供述、李某的供述、姚某3的供述、赖某的供述、被告人姚某1的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚某1伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人姚某1刑事责任。
被告人姚某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2015年4月初，被告人姚某1和康某1（已判刑）合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，由康某1负责组织人员接听电话实施诈骗，姚某1负责中奖“刮刮卡”的购入、丢放并提供诈骗用手机、手机卡、银行卡等。之后，姚某1找人印制了河北钅闰祥实业股份有限公司和河北嘉钅闰实业股份有限公司的中奖“刮刮卡”，并安排人员在上海、浙江、广东、广西、宁夏等地区丢放。康某1将自己位于仙桃市某小区的房屋作为诈骗场所，安排周某、段某、姚某2（三人已判刑）为一组负责河北钅闰祥实业股份有限公司的兑奖诈骗，丁某、康某2、李某、姚某3（四人已判刑）为一组，负责河北嘉钅闰实业股份有限公司的兑奖诈骗。康某1还安排赖某负责将诈骗所得的钱从银行取出。当被害人按照中奖卡片上的联系方式拨打兑奖电话时，由姚某2、李某冒充公司的前台人员要求对方将中奖卡片、身份证复印件以及联系电话号码传真至姚某1。由周某、丁某冒充公司主任向被害人拨打电话确认对方中奖，要对方提供银行账户，称奖金已由银行办理转账，并告知银行电话以供查询。由段某、康某2、姚某3冒充银行工作人员，由康某1冒充公证人员，以收取公证费、保证金为名，让被害人汇款至指定银行账号。被告人一伙采取上述方式，于2015年4月9日骗取浙江省衢州市的范某5200元；2015年4月11日骗取海门市余东镇的朱某5200元；2015年4月12日骗取浙江省遂昌县的叶某25200元；2015年4月13日江西省兴国县的杨某5200元、宁夏回族自治区海原县的张某5200元；2015年4月14日骗取江西省赣州市的戴某5200元、广西壮族自治区凤山县的杨某某10400元。
经审理还查明：2016年9月18日，被告人姚某1向仙桃市公安局毛嘴派出所民警自动投案。案发后，被告人一伙退出赃款人民币41600元，已发还给被害人朱某、戴某、范某、叶某1、杨某某、杨某、张某，被害人对被告人一伙的行为均表示谅解。仙桃市社区矫正工作管理局建议对被告人姚某1适用非监禁刑。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人朱某的陈述、被害人戴某的陈述、江西省农村信用社（客户回单）复印件、虚假奖票和出库单复印件、中国工商银行股份有限公司银行卡、交易明细复印件、被害人范某的陈述、衢州市公安机柯城分局府山派出所接受证据材料清单复印件、虚假的中奖彩票和出库单复印件、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单复印件、被害人叶某2的陈述、丽水市公安局莲都区分局接受证据清单复印件、虚假的中奖奖票和出库单复印件、浙江省农村信用社汇款回单复印件、被害人杨某的陈述、广州市公安局海珠区分局官洲派出所接受证据材料清单、虚假的奖券和出库单复印件、现场勘验笔录、现场勘验平面示意图、现场照片复印件、被害人杨某某的陈述、凌云县公安局刑事侦察大队接受证据材料清单复印件、广西农村信用社银行卡/无折存款业务回单复印件、手机短信信息截图复印件、被害人张某的陈述、证人向玖某的证言、证人曾某的证言、证人姚某4的证言、康某1的供述、周某的供述、段某的供述、姚某2的供述、丁某的供述、康某2的供述、李某的供述、姚某3的供述、赖某的供述、被告人姚某1的供述和辩解、仙桃市公安局毛嘴派出所出具的到案经过、仙桃市公安局毛嘴派出所出具的抓获经过复印件、办案说明复印件、辨认笔录、检查笔录、仙桃市公安局扣押清单及照片、仙桃市公安局仙公（毛）行决字【2015】741号、750号行政处罚决定书复印件、收条、谅解书、银行转账凭证、视听资料、本院（2015）鄂仙桃刑初字第00498号刑事判决书、被告人姚某1的户籍信息证明，有本院调取的仙桃市社区矫正工作管理局出具的审前社会调查材料证明，本院予以确认。
本院认为：被告人姚某1伙同康某1、周某、段某、姚某2、丁某、康某2、李某、姚某3、赖某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财共计41600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人姚某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚某1多次诈骗，依法从重处罚。被告人姚某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被害人对被告人姚某1予以谅解，可以酌情对被告人姚某1从轻处罚。综合考虑被告人姚某1的犯罪情节、悔罪表现及社会危险性，且仙桃市社区矫正工作管理局向本院书面建议对被告人姚某1适用非监禁刑，可以对被告人姚某1宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：
被告人姚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 玲
审 判 员 彭彩云
人民陪审员 周开新
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 昌 龙