河北省张家口经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0791刑初22号
公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。
被告人梁某（乳名：二永），男，2015年6月7日因涉嫌犯合同诈骗罪，被张家口市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉（2016）12号起诉书指控被告人梁某犯合同诈骗罪，于2016年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月7日公开开庭进行了审理。张家口经济开发区人民检察院指派检察员侯成华出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家口经济开发区人民检察院指控，2015年1月30日，被告人梁某使用3本伪造的重型半挂牵引车行驶证与垫富宝投资有限公司签订垫付宝（垫付卡）领用合约及担保函，以申办加油款的名义骗取该公司（以下币种同）4.3万元。案发后，被告人梁某将其所得2.289万元赃款挥霍。公诉机关针对上述指控，在法庭的主持下，当庭宣读、出示了被告人供述，证人证言，协议书等证据，并根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，认定被告人梁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉至本院，提请依法判处。
被告人梁某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，垫富宝投资有限公司通过网络平台推出“垫付宝”业务，发展个人会员及加油站等商户会员，个人在提供一定的财物担保（可以使用本人所有的符合“垫付宝”业务担保要求的车辆进行担保），并提供相应的驾驶证及个人身份证后，通过垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”申领协议。个人申领到“垫付宝”会员服务之后，垫富宝投资有限公司可以为该个人会员在“垫付宝”商户会员处进行的加油、换件、修车等消费行为提供无息消费垫付款。个人会员在使用“垫付宝”垫付款后，应当按照与垫富宝投资有限公司所约定的还款期限将取得的垫付款归还垫富宝投资有限公司。2015年1月3日，张家口志强汽车销售有限公司与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”加盟协议，负责宣传垫富宝投资有限公司的“垫付宝”业务，发展“垫付宝”会员。
被告人梁某经李某乙介绍、中间人刘某乙、史某某、贾某联系，于2015年1月30日通过垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商张家口志强汽车销售有限公司的刘某甲、李某甲与垫富宝投资有限公司签订了“垫付宝”领用合约及担保函，成为“垫付宝”个人会员。在签订合同过程中，被告人梁某在无任何机动车的情况下，向李某甲等人提供3个伪造的重型半挂牵引车行驶证用于担保，骗取对方信任后，成功向垫富宝投资有限公司申请到43000元的垫付额度，用于垫付梁某在“垫付宝”的商户会员王某乙经营的加油站处的消费。垫富宝投资有限公司实际下拨该笔垫付款时扣除服务费430元后，将42570元打入王某乙账户。后梁某并未在王某乙经营的加油站消费，而是通过套现方式取款变现。在套现过程中，王某乙、张家口志强汽车销售有限公司及中间人刘某乙等人自行层层扣除“好处费”后，实际发放给被告人梁某的金额为22890元。被告人梁某将套现取得的22890元全部挥霍，经催收，至今无力偿还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、垫富宝投资有限公司报案材料、营业执照、组织机构代码证、法定代表人证明、股东决定、“垫付宝”业务说明等证实，垫富宝投资有限公司具有独立法人资格，该公司通过网络平台推出“垫付宝”业务，发展“垫付宝”个人会员及加油站等商户会员。个人在提供一定的财物担保（可以使用本人所有的符合“垫付宝”业务担保要求的车辆进行担保），并提供相应的驾驶证及个人身份证后，通过垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”申领协议。个人申领到“垫付宝”会员服务后，垫富宝投资有限公司可以为该个人会员在“垫付宝”商户会员处进行的加油、换件、修车、货运等消费行为提供无息消费“垫付款”。个人会员在使用“垫付宝”垫付款项后，应当按照与垫富宝投资有限公司所约定的还款期限将取得的“垫付款”归还垫富宝投资有限公司。2015年1月30日，梁某利用伪造的大车机动车行驶证与垫富宝投资有限公司的加盟商张家口志强汽车销售有限公司签订垫富宝（垫付卡）领用合约后，最终实际获得22890元的垫付款。后经多次催收，梁某未偿还上述款项。
2、被告人梁某供述证实，2015年1月30日，其经李某乙介绍，通过其他中间人联系，于2015年2月4日在张家口的一家汽贸公司内办理了“垫付宝”业务与对方签订了垫付宝（垫付卡）领用合约及担保函。签订合同过程中，其在无任何机动车的情况下，向办理“垫付宝”业务人员提交3张伪造的重型半挂牵引车行驶证进行担保，进而骗取对方后，成功申请到43000元的垫付额度。后其于2015年的2月初其通过“套现”的方式获得22890元，该22890元由中间人向其转账。其将套现取得的22890元用于个人消费，经催收至今未还。
3、被害人垫富宝投资有限公司人员刘本秋、孙军刚陈述证实的“垫付宝”业务申请办理及使用流程同“垫付宝”业务说明等证实的内容相同。另证实，被告人梁某等八名通过“垫付宝”业务加盟商张家口志强汽车销售有限公司成为为“垫付宝”业务个人会员的人员存在使用虚假行驶证骗取“垫付宝”垫付款，经催收不予归还的行为。垫富宝投资有限公司是经“垫付宝”商户会员王某乙、加盟商张家口志强汽车销售有限公司将梁某等八名个人会员申领的“垫付宝”垫付款进行发放的。
4、证人王某甲、丁某证言证实，被告人梁某对于“垫付宝”所提供的垫付款的还款日为2015年2月20日，且客服人员及时提醒了梁某按期还款。
5、证人刘某甲证言、张家口志强汽车销售有限公司营业执照证实，刘某甲为张家口志强汽车销售有限公司的法定代表人。其公司通过张家口开元汽车运输服务有限公司办理了“垫付宝”的加盟，成为垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商。公司员工李某甲曾为被告人梁某等八人办理了“垫付宝”业务，以在“垫付宝”商户会员王某乙加油站加油的名义申请到“垫付宝”业务的垫付款。垫富宝投资有限公司将梁某等八人申请到的“垫付宝”业务的垫付款共计30万元的额度，在扣除相应的服务费后，转入王某乙的账户，而后进行套现活动。王某乙扣除相应的服务费转入李某甲的账户，李某甲在发放垫付款时，又扣除了八人共计2.4万元的费用，该2.4万元被其个人花费。刘某甲辨认出梁某是通过其公司办理“垫付宝”业务的人。
6、证人李某甲证言证实，张家口志强汽车销售有限公司系垫富宝投资有限公司“垫付宝”业务的加盟商。经贾某、侯立宾介绍，其为被告人梁某等八人办理了“垫付宝”业务，以在“垫付宝”商户会员王某乙加油站加油的名义申请到“垫付宝”业务的垫付款。垫富宝投资有限公司将梁某等八人申请到的“垫付宝”业务的垫付款转入王某乙的账户。梁某等八人通过王某乙处进行套现活动，王某乙扣除相应的服务费将梁某等八人296100元“垫付宝”业务的垫付款转入其账户，其在发放垫付款时，又扣除了八人共计26100元钱的费用，具体到梁某一笔扣除了3741元，将剩余金额发放到介绍人贾某、侯某某手中。梁某的首次还款日期应该为2015年2月20日。后发现，被告人梁某在办理“垫付宝”业务的过程中提供了假的车辆行驶证进行担保，骗取“垫付宝”业务的垫付款后不予归还。其辨认出梁某是通过其公司办理“垫付宝”业务的人。
7、证人王某乙证言证实，其在张家口市怀安县经营一家加油站，通过张家口开元汽车运输服务有限公司办理了“垫付宝”商户会员。2015年的2月份，垫富宝投资有限公司曾向其账户转入八名个人会员所办理的“垫付宝”业务的垫付款大约30万元。后其与张家口志强汽车销售有限公司的李某甲为该八人办理了套现，其扣除八名个人会员共计900元的费用后，向李某甲的账户转账296100元。
8、证人贾某证言证实，2014年的11月份左右，其介绍刘某乙推介的梁某、李某乙等5人到李某甲工作的张家口志强汽车销售有限公司办理“垫付宝”业务。后李某甲将梁某、李某乙等人申请到的“垫付宝”款项转账到其账户，其又将“垫付宝”款项交由史建进和刘某乙，由二人发放给梁某、李某乙等5人。
9、证人刘某乙证言证实，2014年下半年，其介绍并帮助李某乙、梁某等4人通过史建进、贾某办理“垫付宝”业务，并从中赚取好处费。李某乙、梁某申请到的“垫付宝”款项由史建进转账到其本人账户，其扣除李某乙、梁某各4000元之后，将剩余款项转账到李某乙、梁某账户，其中向梁某转账“垫付宝”款项22890元。
10、证人李某乙证言证实，2014年12月份，刘某乙向其介绍“垫付宝”业务，后刘某乙介绍并帮助其与梁某通过两名叫“强强”、“建进”的中间人联系到张家口的一家汽贸公司签订了“垫付宝”申领协议。其与梁某在办理“垫付宝”业务的过程中均提供了虚假的行车本作为担保，这些虚假的行车本由中间人“强强”提供给其与梁某。“垫付宝”申领协议签订后大约一周，其与梁某申请的垫付款经刘某乙转账到其二人的银行账户，但实际到账的金额为23000元，不足其申请到金额43000元。款项到达其账户之前刘某乙、“建进”等从中扣除了部分费用。刘某乙称扣除其3000元左右的费用。
11、银行现金管理交易及业务回单、垫富宝投资有限公司出具的有关“垫付宝”业务的转账明细及说明、李某甲邮政卡账户交易明细、证人王某乙证言、协查回执、银行账户明细证实，2015年2月4日，垫富宝投资有限公司经中信银行将被告人梁某等八人成功申请的“垫付宝”业务款30万元，在扣除1%服务费3000元之后，实际将297000元的转入王某乙账户，具体到被告人梁某申请的“垫付宝”业务款，垫富宝投资有限公司实际发放42570元。2015年2月4日，王某乙从收到的垫富宝投资有限公司转入其账户内的被告人梁某等八人成功申请的“垫付宝”业务款297000元中扣除900元，将剩余296100元转入李某甲账户，具体到被告人梁某申请的“垫付宝”业务，王某乙实际扣除了129元。2015年2月5日，经刘某乙账户向被告人梁某转账22890元。
12、证人贾某提供的收条证实，2015年2月5日，被告人梁某出具收到“垫付宝”业务款的收条，收条中注明应还款日期为2015年2月19日。
13、张家口开元汽车运输服务有限公司营业执照、垫付宝合作协议及附件、证人高某、王某丙、田某证言证实，张家口开元汽车运输服务有限公司经授权，负责为垫富宝投资有限公司在张家口地区范围内开展“垫付宝”业务做相关宣传，负责会员申请的审核等工作。“垫付宝”业务在实际运作中，默许会员的套现行为，但申请个人会员时应当提供真实车辆进行担保。张家口开元汽车运输服务有限公司工作人员在审核个人用于担保的行驶本的真实性时仅凭个人经验，并没有到车管部门查询相关行驶本是否真实有效，造成张家口范围内出现多起用虚假的行驶本骗取“垫付宝”垫付款的案件。
14、张家口志强汽车销售有限公司营业执照、加盟协议证实，张家口志强汽车销售有限公司是合法登记成立，法定代表人为刘某甲，经营汽车配件、润滑油销售、汽车中介服务等内容。2015年1月3日，张家口志强汽车销售有限公司与垫富宝投资有限公司签订“垫付宝”加盟协议。张家口志强汽车销售有限公司与垫富宝投资有限公司通过自己名下客户或者联系其他客户宣传垫富宝投资有限公司的“垫付宝”产品，发展“垫付宝”会员，增加垫富宝投资有限公司的业务量。
15、垫付卡受理、领用合约证实，2014年12月5日，王某乙成为垫富宝投资有限公司的注册会员，垫富宝投资有限公司为在王某乙处消费的“垫付宝”个人会员提供消费垫付款并将有关“垫付宝”业务的垫付款转入王某乙的银行账户。
16、“垫付宝”领用合约、机动车行驶证复印件、担保函、张家口志强汽车销售有限公司提供的“垫付宝”会员信息、垫富宝投资有限公司证明证实，2015年1月30日，被告人梁某通过张家口志强汽车销售有限公司的刘某甲等，签订了垫富宝投资有限公司的“垫付宝”领用合约，并承诺以其“名下”的三辆重型半挂牵引车作为领用“垫付宝”的担保，如不能按期归还“垫付宝”的相关费用，垫富宝投资有限公司将有权扣留上述三辆汽车。其向刘某甲等提供了3个机动车行驶证，行驶证记载车牌号分别为冀A×××××、冀A×××××、冀A×××××的三辆重型半挂牵引车的所有人均为被告人梁某。王某乙为梁某“提供加油加气服务”，产生“交易金额43000元”。被告人梁某应在2015年2月20日归还垫富宝投资有限公司为其垫付的43000元。
17、张家口市公安局车辆管理所车辆查询、石家庄市公安局交通管理局车辆查询证明、办案说明证实，被告人梁某向刘某甲提供机动车行驶证所记载的信息不实，冀A×××××、冀A×××××号重型半挂牵引车并不为被告人梁某所有。经查询全国公安系统网，被告人梁某名下没有登记任何车辆。
18、户籍证明证实，被告人梁某出生于1985年12月6日，户籍所在地为河北省石家庄市鹿泉市李树镇向阳村育才路7号。
19、暂收退款办案说明、垫富宝投资有限公司财务证明、李某甲、王某乙退款证明证实，被害人垫富宝投资有限公司扣除被告人梁某等8人“垫付宝”申请款30万元1%的服务费3000元后向王某乙打款297000元，具体到被告人梁某申请到的43000元，垫富宝投资有限公司扣除的1%服务费为430元，实际下拨款项为42570元。王某乙将收到垫付宝的297000元扣除900元向张家口志强汽车销售有限公司的李某甲打款296100元，900元为30万的0.3%，具体到被告人梁某申请到的43000元，王某乙扣除43000元的0.3%服务费为129元。张家口志强汽车销售有限公司李某甲从收到王某乙支付的被告人梁某等8人的“垫付宝”垫付款296100元中扣除26100元，26100元为30万的8.7%，具体到被告人梁某申请到的43000元，43000元的8.7%为3741元。关于王某乙、张家口志强汽车销售有限公司李某甲扣除的款项，已经由王某乙、李某甲主动退缴到公安机关代为暂管。
20、办案说明、证人刘某乙证言证实，刘某乙作为中间人从其介绍的梁某等四名“垫付宝”申请到的垫付款中抽取共计1万元的费用，其中抽取梁某的好处费4000元，现刘某乙已经将1万元主动退缴到公安机关代为暂管。
21、石家庄市公安局桥西分局友谊派出所出具抓获经过证实，2015年6月6日6时许，石家庄市公安局桥西分局友谊派出所民警接110指挥中心指令，在石家庄市桥西区友谊南大街君泰假日会所将被告人梁某抓获，并及时与张家口市公安局经开分局取得联系，未对梁某采取羁押措施，经讯问，梁某对垫富宝投资有限公司报案的内容供认不讳。当日，张家口市公安局经开分局经侦大队办案人员到石家庄市公安局桥西分局友谊路派出所，后将梁某带回张家口市。
上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人梁某合同诈骗22890元的事实。
本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，在签订合同的过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方钱款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立。被告人梁某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。被告人梁某犯罪所得现金22890元，其应当退赔被害人。综上，综合考虑被告人梁某的犯罪事实、危害后果、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月7日起至2016年10月6日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人梁某退赔被害人垫富宝投资有限公司违法所得二万二千八百九十元。
（限自本判决生效之日起十日内退还。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田振洲
审 判 员 王慧慧
人民陪审员 魏秀梅
二〇一六年五月二十日
书 记 员 张 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。