四川省自贡市自流井区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）自流刑初字第239号
公诉机关自贡市自流井区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1955年7月25日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，无业，家住四川省泸县福集镇。2013年12月27日因涉嫌合同诈骗罪被自贡市公安局汇东新区分局刑事拘留，2014年1月29日被依法逮捕。现押于自贡市看守所。
自贡市�流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2014）153号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2014年8月6日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员罗郝晓出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
自贡市自流井区人民检察院指控，2013年4月至12月期间，被告人陈某甲化名香港恒丰集团公司财务总监陈某乙，以相亲为名先后认识被害人向某某、毛某、沈某某和经他人介绍认识被害人林某，声称可以帮忙在香港融资，但必须在香港注册公司，从而骗取被害人注册公司的费用共计68，000余元。指控证据有：公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书等法律文书；人口信息；抓获情况说明；搜查笔录；扣押物品清单；调取证据通知书；辨认笔录及照片；网上查询记录；关于被�人所持有的护照、港澳通行证、香港身份证的出入境记录查询的情况说明；刑事判决书、民事判决书；证人杜某某的证言；被害人向某某、毛某、沈某某、林某的陈述；被告人陈某甲的供述等证据证明，足以认定。公诉机关认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等手段，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依《刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人陈某甲辩称，其没有采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其不构成诈骗罪。但法院审理后认为其犯罪，自己认罪服法。
经审理查明，2013年4月至12月期间，被告人陈某甲在“世纪佳缘”交友网上谎称自己是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈某乙，以相亲为名先后认识被害人向某某、毛某、沈某某，声称可以帮忙其在香港融资，但必须在香港注册公司，需一定的注册费用，在取得被害人信任后，从而骗取被害人向某某、毛某、沈某某现金共计38，500元。
此外、2013年11月份，被告人陈某甲来到四川省射洪县经人介绍认识被害人林某，谎称自己是香港恒丰集团国际投资有限公司董事长，可以帮被害人林某所在公司融资三亿港币，但需要林某在香港注册一家公司，所需费用68，000元，并向被害人出示其持有的一张3，000万港币的支票，在取得受害人林某信任后，骗取被害人林某将30，000元汇入其指定的账户。2013年12月26日民警在峨眉山市一宾馆内将陈某甲抓获。现分述如下：
1.被告人陈某甲在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈某乙，愿意与被害人向某某交往。2013年4月，被告人陈某甲来到重庆市与被害人向某某见面后，两人确定了恋爱关系。当得知被害人向某某在做桔�生意时，便声称让被害人向某某出资60，000元费用，帮其在香港注册“香港渝珍集团农副土特产品有限公司”，以便将桔橙以更高的价格在香港销售，取得被害人向某某的信任后，以注册公司需要各项费用为由，骗取被害人向某某将5，000元汇到其指定账户。
2.被告人陈某甲在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈某乙，愿意与被害人毛某交往。2013年10月6日，被告人陈某甲来到四川省乐山市与被害人毛某见面后，以要与被害人毛某共同生活为诱饵，并向被害人毛某出示其持有的一张3，000万港币的支票，要被害人毛某出资30，000元为毛某之子在香港注册公司以便融资未果。2013年12月，被告人陈某甲离开乐山市时以借的名义骗取被害人毛某现金500元。
3.被告人陈某甲在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈某乙，愿意与被害人沈某某交往。2013年10月8日，被告人陈某甲来到四川省自贡市与被害人沈某某见面，并确定恋爱关系，期间，被告人陈某甲声称可以帮被害人沈某某在香港注册公司，可为其融资三亿港币，并向被害人沈某某出示其持有的一张3，000万港币的支票，取得被害人沈某某信任后，以注册公司需要各项费用为由，骗取被害人沈某某将25，000元通过银行汇至其指定账户，同时骗取现金8，000元。
4.2013年11月份，被告人陈某甲来到四川省射洪县，经人介绍认识被害人林某，谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司董事长，并在重庆市有2，000亩地的农场以及有多处房产，并向被害人林某出示其持有的一张3，000万港币的支票。声称可以帮助被害人林某所在公司融资三亿港币，但需要林某在香港注册一家公司，所需费用68，000元。在取得受害人林某信任后，骗取被害人林某将30，000元汇入其指定的账户。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据证明，本院予以确认：
1.公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书等法律文书；
2.人口信息，证明被告人陈某甲属于完全刑事责任年龄的成年人；
3.抓获情况说明，证明公安机关于2013年12月26日在四川省峨眉山市一宾馆内将陈某甲抓获；
4.搜查笔录、扣押物品清单，证明2013年12月26日，公安机关在陈某甲时对其人身进行搜查，搜出现金1，400元、融资合同书4份、涉外疗养院合作协议2份、委托书6份、承诺书2份、收据1份、被害人向某某身份证复印件、中国银行（香港）支票1张（金额3，000万）、恒丰集团国际投资有限公司公章1枚、手机2部；
5.调取证据通知书，证明公安机关从被害人沈某某处调取融资合同书、委托书、承诺书、公司注册证书、印章、记录本、汇款凭证、公司条例资料、手机短信记录及QQ聊天记录；从被害人林某处调取工行网上银行电子回单、融资框架协议书、收条、承诺书、印章、注册证书；从被害人向某某处调取的收条、公司函2分、申请书1份、公司注册证书；从工商银行自贡分行调取的涉案的银行卡户主信息；
6.辨认笔录及照片，证明被害人沈某某、林某、毛某、向某某、证人杜某某分别对民警出示的照片进行辨认，辨认出犯罪嫌疑人为陈某甲；
7.网上查询记录，证明公安机关在网上对“港辉实业发展公司”进行查询，该公司属成立于1993年5月25日的一家私人公司，1997年10月17日已告解散；
8.陈某乙香港永久性居民身份证复印件（证据卷44页）；
9.情况说明两份，证明公安机关对出入境管理系统进行查询，被告人陈某甲于2004年11月办理护照（护照号为G10904435），2009年8月进行了护照换发（护照�为G36636983）并办理港澳通行证（号码为W33010350），但未查到任何出入境记录。另外，陈某乙香港永久性居民身份证，身份证号C368916（1）无任何出入境记录；
10.刑事判决书，深圳市福田区人民法院“（2012）深福法刑初字第599号刑事判决书”，证明2009年5月，郑某某、陈某甲（另处）等人以香港宏大集团（中国）有限公司的名义，与重庆市伊翡玛服装有限公司的被害人万某某签订采购合同，骗取对方27万元（以上为陈某甲参与，此外郑某某还有其他犯罪行为）。法院以合同诈骗罪，判处郑某某有期徒刑10年，并处罚金1万元（郑某某）；其他人均被判处有期徒刑6-12年及罚金。一审判决后，被告人上诉，深圳市中级人民法院以“（2013）深中法刑二终字第59号刑事裁定书”驳回上诉，维持原判；
四川省泸县人民法院“（2013）泸泸民初字第2120号民事判决书”，证明郑某某、陈某甲以香港宏大集团（中国）有限公司的总经理、副总经理的名义与重庆市的万某某签订虚假合同，骗取保证金27万元，郑某某被深圳市福田区法院判处有期徒刑10年，陈某甲另案处理。泸县人民法院判决陈某甲返还万某某的27万元及利息；
11.被害人向某某的陈述，证明2013年1月，其在“世纪佳缘”交友网上注册，登记了自己的真实身份资料。3月份的时候，陈某甲给自己打电话，说他是泸州人，现在户口在香港，在香港工作，在香港也有房子，他对自己比较满意，想交往一下，但自己当时没有答应。直到4月份，我们才在重庆白市驿见面，见面后确立了恋爱关系。我们在白市驿玩了两天，他得知自己是在奉节做桔橙生意的，就建议自己把生意做到香港去，但是先要在香港注册一个公司，注册公司是免费的。自己就同意了，他就问自己桔橙在奉节是什么价格，自己�收购价是每斤2元，陈说在香港每斤要卖76元，自己就说其每斤只赚1元，剩下的都是他的，陈说他每斤只得5角，剩下的就是香港公司那边得。到了下午，陈又说他会帮自己在香港注册公司，他在香港那边有朋友入股，每斤桔橙给自己5元，剩下的所有事情就全部交由香港那边的人负责。但是注册公司需要钱，要5，300元。第三天早上，陈又说帮其注册公司需要自己承担6万元，其他事情就不要自己负责了。自己说你怎么生意还没开始做，就开始谈钱，自己到哪里去找钱，自己说没得钱，公司由他做，自己给他打工。陈说不行他只帮自己注册公司，他可以帮其承担3万元钱，其余3万由自己承担，自己说回去考虑一下。第二天自己回到奉节，回去后第二天就接到陈的电话，说他回到香港了，叫自己先汇5，000元钱给他，把公司注册的一些手续先办了，之后再交6万元。自己给�说这5，000元钱都要找人借，后面那6万元钱就更没法了，他就叫自己先汇5，000元钱，手续办起，之后的钱由他来想办法，自己考虑了两天，最后还是决定给他汇了5，000元。之后他又叫自己汇6万元，自己就火了，在电话里同他吵了一架就没联系了；
12.被害人毛某的陈述，证明其是2013年9月在“世纪佳缘”网上认识的陈某甲，10月6日他来乐山与自己见面，聊天时，他说要帮自己的娃儿在香港注册一个公司，还说他出一半（注册费用），叫自己出另外一半30，000元。他还说要和自己结婚过日子，自己说要结婚，需要先接触一段时间。第二天他就说到成都去办事，还说他在重庆有2，000亩地的一个农场，还资助了一个大学生，这个大学生毕业后就在帮他管理农场。11月13日他打电话说他回到乐山，自己看他住的也是高档宾馆，买东西也比较大方，这么大的岁数，应该不是骗�，当天自己就在乐山住，第二天一起回自己老家，在老家住了半个月，后面几天，陈说他在2014年1月15日发了工资，就来乐山买房，还拿了一张中国银行的支票给自己看，上面的金额是3，000万元。他走时，还跟自己借1，000元钱，最后只给了他500元。之后，我们只是电话、短信联系，到了12月14日就再也打不通了；
他说他是香港恒丰集团的财务总监，还拿了一张香港的身份证（名字是陈某乙）、一张泸州的身份证（名字是陈某甲），他喊自己拿30，000元钱，他帮自己在香港注册一个公司，帮自己融资几千万，以后就等着赚钱，但自己没有同意注册公司。
13.被害人沈某某的陈述，证明2013年9月份我在世纪佳缘交友网认识了人一个叫“锋芒”的中年男子，在网上自己就和这名男子聊天，他自称祖籍四川泸州泸县，现在在香港工作，并持有香港户口，其在香港的名字叫陈某乙，在内地的名字叫陈某甲，现在香港恒丰集团国际投资有限公司任财务总监，之前是在该公司任职过5年的CEO，在网上他说他现在在香港和内地有多套房产，现在想回乡找个人生活。2013年10月8日，他说他要到成都开会，顺道就到自贡来看自己，期间，他说他到了乐山，要和乐山的市委书记唐坚吃饭。10月8日晚上6点半左右，自己就接到他的电话说他到自贡了，现在汇东大酒店住。晚上9点半自己就去找他，我们在大厅茶坊坐了2个小时左右，中间他就再次介绍了自己。第二天我们就一起去的尖山一个农家乐耍了一天，在聊天的时候，自己就说想出来独立创业，他就说可以帮自己在香港成立公司，并且可以通过他的关系进行融资。10月10日的时候，他说要到重庆酉阳去看下他办的一个农场；
12日早上9点半左右，他给自己发信息，说他到了自贡在英祥锦江酒店517房间，叫�己过去，中午我们一起在英祥锦江酒店附近的“老街兔”吃饭，我们就开始谈自己在香港成立公司的事情，期间他还拿了一张中国银行3，000万港币的存单、还有香港恒丰集团国际投资有限公司的章以及他的两张身份证（一张内地的身份证和一张香港的身份证）给自己看。他说需要自己和其儿子签一个委托书，委托他在深圳的朋友李某帮忙办理成立公司，自己和其子田某就跟他签了委托书，并复印了我们两个的身份证给他，之后这个人就把委托书和身份证复印件寄给了李某，大概过了15天左右，自己就收到了从香港寄过来的公司成立执照和手续，陈某甲就问自己要办理公司的各项费用，自己就先打了5，000元到李某的账上，之后又拿了8，000元的现金给他，14日他就说要到哈尔滨去，12月1日的时候，自己就在南湖郡工商银行打了2万元的到他的工商银行账户上账号，账户名是陈某甲。之后，我们又联系他把自己公司的后续手续办了，他就要自己把后面完善手续委托书发给他，他就回话说要15个工作日后才有结果，过了15个工作日后自己联系他就联系不上了。之后自己通过他了QQ空间就发现还有其她女性跟自己一样被骗了，所以今天就来报的警；
他是叫自己委托他在香港帮其成立公司，然后他的公司可以帮自己融资几千万，要自己将成立公司所需的钱给他。自己想到他能给自己融资三个亿，所以就同意了他帮自己在香港注册公司。自己总共拿了33，000元给陈某甲，11月初拿了5，000元给陈某甲，11月14日拿了3，000元给陈某甲，11月下旬转了5，000元到他说的李某的账户，2万元是2013年12月1日转账到陈某甲在工商银行的账户上；
14.被害人林某的陈述，证明2013年11月份，射洪县胡伟得知自己在成都有项目需要融资，给自己引见了陈某乙，说他是香港恒丰集团公司老总，陈某乙说可以给自己的项目融资3亿港币。12月1日，自己同公司的财务杜某某与陈某乙洽谈融资协议，陈某乙拿了一张3，000万的中国银行的支票给我们看，还说他是泸州人，现在是香港人，在重庆有2，000亩地，叫我们放心，他有实力给我们融资，并叫我们把身份证复印了一份给他。我们见他的身份证和支票，就相信了他，然后我们就签订了一个融资框架协议，他说如果要融资的话，就必须由他帮我们在香港、成都分别注册合资公司，他才能把资金注入自己的公司，在其公司注册后20个工作日分批到账。陈说在香港注册公司需要68，000元，因我们知道只需要几千元，就问为什么这么多，他说不是像我们想的那么简单，然后给我们提供了一个账户，户名李某，签订协议后3个工作日先汇3万元，拿到公司的相关手续后再汇38，000元。12月25日陈请我�吃饭，顺便把在香港注册公司的材料给我们，我们看到注册公司的材料没有盖章，就问他这么回事，他说香港与内地不一样，不需要盖章，我们就感觉他不可靠，就没有把剩余的38，000元给他，他还催了好几次。他给我们注册的公司是“明原集团国际贸易投资有限公司”，是否真实不知道，资料没有政府部门的章；
15.证人杜某某的证言，证明2013年12月1日，其明塬集团老总林某给自己说有一个叫陈某乙的香港人要帮我们青城山的项目融资，叫自己参加面谈。在谈的时候，陈拿了一张中国银行的3，000万元的支票给我们看，还说他在重庆有2，000亩地，叫我们放心，他有实力给我们融资。然后他就喊我们把身份证拿去复印。他还拿了一张香港的身份证给我们看，身份证上的名字叫陈某乙。我们看到他随身都有3，000万元的支票，又有香港的身份证，我们就相信他，与他谈了融资的一些具体内容和细节说了旅游、养老这方面的年利率可以达到3.8%，不超过8.8%，他就吃这里面的差价。陈说如果我们需要融资，就必须由他在香港帮我们注册一个公司，还要在成都注册一个合资公司，他才能把资金注入自己公司，资金在公司注册成功后，20个工作日之内分批到账，陈说注册公司需要68，000元，因我们知道在香港几千元钱都能注册公司，就提出为什么要这么多钱，陈说不是我们想象的那么简单，说的很神秘，后来我们就与他签订了一个融资框架协议，他提供了一个工行账户，户名是李某，签订协议3个工作日内先汇款30，000元定金，拿到公司的相关手续后再汇款38，000元。每次谈的时候，还有两人参与，一个叫胡伟的，一个是射洪县人民医院退休的院长，因而我们都相信。后来他把公司资料拿来，我们看到没有盖章，问他是怎么回事，他说香港�像内地，不需要盖章。我们感觉被骗，就没有把剩下的38，000元会给他，他还催过好几次；
16.被告人陈某甲的供述，其认为不是诈骗。辩称自己是2013年9月份通过“世纪佳缘”交友网认识沈某某的，自称叫陈某乙，在香港恒丰国际投资有限公司做财务总监，实际上，公司是自己一个人，自己没有给她说。这个公司是2008年开始注册的（那时自己去过一次香港，以后就没有去了），每年在香港会计师事务所交的是零报表，意思就是公司至今没有实际经营过任何一笔业务，没有任何一笔资金从公司账户上过。自己的公司是平台公司，是做信息，相当于中介，从中赚差价。自己公司没有实际能力经营业务，如有能力，就叫实际投资公司了。自己和沈某某在网上认识后，她说她在她弟弟那里打工，每年收入有20万，家庭比较宽裕，她现在单身。自己说是离婚的，现在深圳、香港打工，不想干了，想回来安家。我们聊了不到一个月，自己就想和她见面，于是给她打电话，说自己要到成都开会，在成都谈乐山的一个项目，问她是否来成都见面？她说她很忙，让我自己过来。当天下午自己就坐大巴到了自贡，并在汇东大酒店定了房间，晚上10点钟，我们在汇东大酒店一楼茶餐厅见面，聊了一个多小时就分开了。第二天开着她的车到尖山去耍。期间，她提出想在香港为孩子注册公司，以她和她孩子的名义，自己答应帮他成立公司，成立后，能够落实养老、教育事业的项目，就可以帮她融资。第二天，自己就到重庆酉阳去看了自己办的一个农场。次日自己又到了自贡，沈某某就说确实想成立公司，又担心融不到资，自己就拿出原来在香港港辉实业有限公司老总郑跃辉给我的一张3，000万港币的支票给她看，让她去核实，证明自己有实力能够融资，�是我们一起去了市政府旁的中国银行，自己坐在车里等她，她拿着支票去的，隔了一会儿，沈出来说管支票的人不在。第二天自己就住进她家，住了一个多月，并确定了男女朋友的关系。后来她给了32，000元，之后对自己的态度越来越差，自己便离开了她家，沈想在香港注册一家叫“红晟”国际集团有限公司，自己说，注册公司要6万元钱，实际上，像这样的公司要几千元钱，要6万，这里面包含自己的跑路费，自己做这个事情肯定要赚钱的，自己也对沈讲过。自己和沈签订了融资合同，她有教育、养老项目，自己就能够融资，因为香港很多这种银行，是支持教育、养老方面投资的。她能否搞教育、养老的项目，要看她的能力。她给自己的这些钱用在沈某某家里买水果，自己用，自己在她家住了一个月，基本上都是自己出钱买；
自己与沈某某签订的合同时候用的是�某乙这个名字，自己习惯了用这个名字，这个名字没有相关户籍信息，只是自己取的，这个名字没有法律效力，自己也不负法律责任的。沈是知道自己叫陈某甲和陈某乙的，因为自己给她讲过。自己收了沈33，000元，有20，000元是打在自己的一张工商银行卡上，有5，000元是打在李某的卡上，有8000元分两次给的现金。在那边注册了公司，如果找到几个融资项目的话，就能找到钱。2012年5月以前，自己在重庆万州帮一个叫向某某的女子注册一个公司，当时说的是36，000元钱，但只给了5，000元钱，她说没得钱了，要以后再拿，但到现在一直没有拿到。2013年12月份还在射洪县帮一个叫林某的人办理过，当时说的收68，000元，林某汇了30，000元给李某；
自己没有陈某乙的香港户籍，这个身份证是2007年的时候，港辉公司老板郑某某、王祖恒帮自己办理的，自己不知道身份证的真伪。港辉公司全名是港辉事业发展有限公司，现在是否存在自己不清楚。自己是2007年离开的这个公司。离开公司后，支票王祖恒拿给自己的，他和郑某某说的给自己的生日礼物，说是感谢自己以前帮他们。自己以前在公司跑过单，后来在管财务。他们给的支票自己不知能否取出钱来。恒丰国际投资有限公司只有自己一个人。自己没有能力帮别人融资几千万上亿的港币。自己把香港身份证和3，000万的支票拿给别人看，就是让别人相信自己在香港关系好，相信自己能够在香港帮他们注册公司，帮他们融资，他们才会同意拿钱给自己去帮他们注册公司；
自己不知道陈某乙这张身份证的真假，自己从来没有去香港办理过户籍。自己在港辉公司打工最初是几千元一个月，后来没钱了就到老板那里去拿一千把块钱，就没有开固定工资。自己这张3，000万港币的支票，没有拿到�行去取过，也不知能不能取。从自己身上查到的恒丰集团国际投资有限公司的一张委托书，董事长的签名是郑某某，是因为2012年我不想干了，就把公司转给了他。
本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国�，不得挪用和自行处理。”的规定，被告人陈某甲违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。
关于被告人陈某甲辩称其没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，不构成诈骗罪的意见。经查，能够支持公诉机关指控成立的理由为：一是被告人陈某甲行骗时使用的虚假身份香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈某乙，并使用化名陈某乙香港居民身份证；二是被告人陈某甲经公安机关查证自2004年办护照以来无任何出入境记录，同时陈某乙也无任何出入境记录；三是在同一时间段同被害人毛某、沈某某确定恋爱关系，其实质就是以谈恋爱为幌子，行诈骗之实；四是行骗时向被害人出示虚假的3000万港币的支票和陈某乙香港身份证，以骗取被害人的信任（而送其支票的郑某某也因犯合同诈骗罪被判徒刑十年）；五是行骗得逞后逃匿。从以上的事实和理由可以�出，被告人陈某甲的行为完全符合诈骗罪的主、客观构成要件。故辩护理由不成立，本院不予采纳。
据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20，000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2017年6月26日止。）
二、责令被告人陈某甲退赔被害人向某某、毛某、沈某某、林某被骗款68，500元，于刑满释放后三个月内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 安 利
审 判 员 曾享政
人民陪审员 邓国财
二〇一四年八月六日
书记�张微