河北省沧州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）沧刑终字第143号
原公诉机关河北省任丘市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙建平，农民。2013年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月26日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。
河北省任丘市人民法院审理河北省任丘市人民检察院指控原审被告人孙建平犯诈骗罪一案，于2015年1月8日作出（2014）任刑初字第216号刑事判决。原审被告人孙建平不服，在法定期限内提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：自2008年以来，被告人孙建平虚构自己的婚姻状况，骗取被害人王某丙的信任，以为北京复兴医院、雄县医院供应医疗器材以及为任丘市热电厂供应砂石料为名，先后骗取被害人王某丙人民币21.5万元。
另查明，2013年11月10日，被告人孙建平被抓获归案。
上述事实有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人孙建平的供述：
（1）被告人孙建平2013年11月10日供述：2008年在网上聊天时认识的王某丙，和王某丙是普通朋友关系。知道王某丙在广东的一个医药公司上班，王某丙知道他姐孙某在首都医科大学附属复兴医院上班，王某丙就说他姐有这个便利条件，说给医院供医疗耗材特别挣钱，说让他运作这个事儿，王某丙出钱挣了俩人分，王某丙跟他找过他姐，王给过他20多万，他自己出了15万，后来运作这个事，需要花更多的钱，他没钱了，没运作成。王某丙给他钱都是往他银行卡里打的。运作这个事他给了外科主任骆成玉1万元，医务处主任张某乙2万元，请两人吃饭，三年左右每年过节给管医疗耗材采购的几个部门的人现金或者购物卡，另外平时去时给医院的人带的水果或者特产，平时开车去，三年多跑了二十万公里，也没有少花钱。带着王某丙去过，送礼是他自己去的。这些人都是通过他姐认识的。他通过雄县一个叫周东东的人找雄县医院供医疗耗材，但是后来没有具体运作。没有为这个事借过王某丙钱。他认识周某甲和，周某甲和是他表哥，在热电厂供沙石料，周某甲和在热电厂供砂石料没有他的股，只是给周帮忙。热电厂的事儿，没有向王某丙借过钱。他借的钱都是复兴医院运作用的。他自己用的钱全都打条了。
（2）被告人孙建平2013年11月12日供述：他和王某丙是朋友关系，没有过恋爱关系。给热电厂拉沙石料的生意，他跟王某丙说过，王某丙答应一起做这个生意，挣到钱俩人平分。2010年9月份，周某甲和给他打电话，说可以揽下砂石料的活，想叫他入股一起干，他当时手里没有钱，就给王某丙电话提到这个事了，这样王某丙的哥哥、表哥等人来任丘了，跟周某甲和也见了面问了这个事，说回去商量一下，后来王某丙说答应一起干这个事，说好挣钱平分，只是后来没挣到钱。运作沙石料，王某丙出钱，他出面运作，花钱就找王某丙要。王给过他15万元左右，和周某甲和做沙石料生意，没有签合作协议，就是口头说的。拉了一时间他发现差价不大，很难挣到钱，他就不再继续投资了，周某甲和只是答应他最后结算完，肯定把钱还给他，但周某甲和一直没有还这部分钱。他投资了用于进货的沙石料款4万，租房、办公5200元，剩下的拉着周跑石家庄、鹿泉、易县花销送礼花了3万5。剩下的给王某丙联系国家食品药品管理局，还联系任丘一个生产药品的厂家，剩下的应该是他的劳务费。这些钱是王某丙分5、6次给他转账过来的。每次给他转账都没说过是什么款项，毕竟他联系着砂石料、药品、医药耗材等生意，事先都说好了由他做主安排，所以王某丙每次给他打钱都不用明说做什么用。
（3）被告人孙建平2014年1月20日供述：向王某丙借了多少钱他记不清了。2008年认识，为了复兴医院供医疗耗材的事，先后王某丙给了他20多万，我自己出了15万，后来没有运作成，2010年9月份，同周某甲和一起干热电厂工程，王某丙给了他15万元，这15万有8万多花在了跑石家庄，鹿泉等地联系料场和找关系，都是他开车拉着周某甲和去的，而且组建哲文建筑材料公司时租房、买办公家俱和交电费都是他拿的钱，另外他在公司入了4万元的股，在这件事上花了大约8万元钱。
（4）被告人孙建平2014年4月10日供述：他倒塑料颗粒和买车都没有向王某丙借过钱。运作雄县医院花了多少钱记不清了，运作雄县医院王某丙没有给他钱。他给王某丙写过几张欠条记不清了，借的钱都是他自己用了，干什么用记不清了。他的QQ号也记不清了，手机号是137××××6435，137××××8376两个号。
（5）被告人孙建平2014年10月20日供述：他是用农行卡给王某丙转的帐，是在柜员机上转的5万元，3千元和1万元也是农行卡转的，5万元是王某丙借给他的，3千和1万元记不清怎么回事了。
2、被害人王某丙陈述：
（1）被害人王某丙2013年5月2日陈述：2008年4月通过网上聊天认识的孙建平，孙跟她说离过一次婚，现在没有妻子和孩子，她说她也单身，后来就以谈对象的方式在一起了。她就想和孙建平结婚就相信孙，后来催孙和她结婚，孙建平说得先挣钱在北京买房，然后再和她结婚，她就陆续借给孙建平钱，2013年4月份，才知道孙建平没有离婚，她到孙建平家找孙建平，见到孙的父母，孙有妻子还有孩子。一共被孙建平骗了有30万左右。
（2）被害人王某丙2013年5月9日陈述：2010年7月，孙以投资任丘热电厂的名义向她借款17万。孙建平说任丘建热电厂，孙有个表哥能揽到活。孙建平说和其表哥周某甲和建了一个公司供应砂石料，让她借给17万元，后来她就借给孙建平了。过了一段时间，孙建平说挣的钱让周某甲和取出来做别的生意去了。她是分六次给孙建平打的款，是工商银行和农行的卡，工商行卡：2010年9月10日2万元，10月1日2万元，10月19日5000元。农行卡：2010年7月24日9万元，8月7日1万元，8月28日2万元。
（3）被害人王某丙2013年11月10日陈述：2010年，孙以任丘热电厂建设时干工程向她借款17万，其中16.5万元是通过银行卡打的，剩下的5000元是在北京给的孙建平现金。2012年5月，孙建平说去雄县医院运作送药品的事借她3万，这次孙建平写了一张欠条。2012年4月27日，孙建平说去北京复兴医院运作送药品借了她15000元，5月8日又以同样的理由借了5000元。孙建平买车借了她29000元，2008年说做塑料生意借了她9000元，还有一些零碎的钱加起来有5、6万，这些钱都是以做生意名义借的。孙建平说其姐姐在复兴医院工作，带她去过复兴医院找孙某说了想给复兴医院送药的事。到了2012年，孙建平说去运作复兴医院供药这件事，她就相信了，把钱借给了孙建平。孙建平说挣了钱还她，但是最后没了结果，后来，她问孙某，孙某说复兴医院的人没有收过孙建平一分钱。孙建平说老孟的妻子在雄县县医院工作，孙建平和她说和老孟的儿子合作给雄县医院供医疗器械，这件事已经快运作完了，还缺点钱，她就借给了孙建平3万元。后来，她问老孟，老孟说只是提了提，没有具体去运作。她之所以陆续借钱给孙建平，是孙建平说离婚了，她和孙建平谈对象，想和孙建平结婚，在这种情况下相信了孙建平，陆续又借给孙建平钱，孙建平说供药也是为了发展自己，她就把钱给孙建平了。
（4）被害人王某丙2013年11月12日陈述：2010年，孙建平以在向任丘市热电厂供砂石料的名义向她先后借了17万元。2012年4月27日，5月8日，孙建平以运作北京复兴医院送药品的名义先后共借了她2万元。2012年5月24日，孙建平以运作向雄县医院送药品的名义借了她3万元。2009年左右，孙建平说买辆车，当时借了她29000元。2008年孙建平以做塑料颗料生意向她借了9000元，还有一些零碎的钱加起来有五六万元。这些钱也都是以做生意为名义借的。2010年7月的时候，孙说任丘建热电厂，孙石家庄表哥在电建公司上班，孙说想给电厂供沙石料，手头没钱，向她借钱，说运作开公司给电厂供沙石料，说三个月就能把本钱还她，她就找王某甲借了9万，打到孙的银行卡上，后来经常打电话，说已经成立公司，还要投资，她又借给孙建平钱，先后17万，借给孙建平钱是因为和孙建平处对象，孙建平做生意，支持孙建平，希望孙建平能挣钱，做这个生意孙说和孙的表哥，还有周某甲和合伙，没她的事儿。到了三个月跟孙建平要钱，孙建平说和表哥打算做防水保温生意，需要钱，等有钱再给她，2011年底的时候，要钱，孙建平说周某甲和把公司的钱提出来了，没钱了，孙建平和表哥正起诉周呢，以各种理由就是不还她钱。她跟孙建平要过公司的资质，孙建平没给。
（5）被害人王某丙2014年5月25日另陈述：孙建平给她打的三张借条，其中一张3万元的是运作雄县医院借她的，一张15000元和一张5000元是运作复兴医院的。15000元和5000元的条是给钱时写的，3万元的条是后补写的。孙建平骗她是有预谋的，连贯持续的，对她造成了很大的伤害。
3、证人孙某2013年11月13日证言：孙建平是她叔叔的儿子，孙建平和一个女的到复兴医院找过她，说运作送医疗耗材，看能不能给复兴医院送药，她当时说不行。后来孙建平和那个女的想给她五千元钱，她没有要，因为她知道这个事不可能运作成，所以当时只是答应去问问，后来拿着提供的医疗耗材单子，带孙建平和那个女的找过外科主任，采办主任，人家说找院长，院长张进生说医院已经不允许进这药了，就拉倒了。孙说和那女的是普通朋友。孙建平在这个事上没有花一分钱，她们医院中层领导不会收一分钱，因为领导们坚持说这个事不会运作成，怎么会收孙建平的钱。当时她带着孙建平找的骆玉成（现外科主任）和张某乙（采购办主任，现已退休），但是后来孙建平自己找没找过她就不知道了。从孙建平运作这个事到明确说不可能大概有三四个月时间。孙建平找她时没有带过土特产，自己去带没有带她不知道了。她是在首都医科大学附属复兴医院车队负责安全工作，她已经退休八年了。
4、证人周某甲和2013年11月12日证言：他认识孙建平，孙建平和他叫表哥，2010年5月，他通过他表哥李军，找人把任丘热电厂沙石料的活承包下来，他碰见孙问孙建平有钱没有，孙建平说有，还说和他一起干这个活，过了几天孙建平把四张桌子、四把椅子搬到他注册的哲文建材有限公司，拉砂石料一个多月的时候，他缺钱就借了孙2万，给孙建平打了借条。后来问孙建平还和他干不干这个工程，孙建平总说筹钱，后来不接电话了，他就跑，前期运作这个工程，孙没有参与，运作下来孙才知道沙石料这个工程，孙就没有参与过这个工程，一开始给电厂送沙石料就找不到孙建平了，借孙建平的2万和送去的桌椅折合的钱都写在借条上了。
5、证人张某甲2013年11月11日证言：2013年4月中旬一天上午，一个女的说姓王，说是建平的女朋友，她儿子结婚17年了，有俩孩子，女的说孙建平说准备离婚和女的结婚，骗了女的钱和感情.那个女的来她家闹了几次，后来公安局的去了把孙建平带走了。孙建平说和女的在北京认识的，一开始谈恋爱后来就没有这种关系了。后来孙建平拿了一部分钱，那个姓王的女的拿了一部分钱在任丘热电厂干活。后来孙建平说热电厂的钱没有下来没钱给那个姓王的女的。孙建平说没有别的事情了。
6、证人张某乙2014年7月18日证言：他是原北京复兴医院采购办主任，2011年10月退休。孙某是复兴医院的职工，他认识，孙某领着一个男的找过他，说是孙某的表弟，做医疗器材的，说医院如果有需要的东西帮忙照顾一下，他把医院的采购流程向那个男的介绍了一下，见了个面就走了。过了半个月左右，孙某领着那个表弟找他，说医院有个科室需要一种耗材那个表弟可以提供，他把采购流程说了一遍，说找他起不了多大作用，后来孙某和她表弟就走了。过了很长时间，孙某说请他吃个饭，说那个表弟想了解一下什么医疗耗材好做。他向孙某的表弟介绍说这件事不好运作，不是哪个人可以决定的，因为医疗耗材采购有一套严格的操作流程。他和孙某的表弟就见了三次面，孙某的表弟没有单独找过他，没有给他送过礼品，也没有给过他钱。
7、证人周某乙达2014年10月20日证言：他是通过自己的父亲认识孙建平的。大概2012年底的时候，孙建平给他打电话说想往雄县医院供医疗耗材，让他去问问，他当时答应了，后来孙建平过来找他，让他看了看样品，他看东西不好，价格也高，就没打算运作这件事，他想打电话告诉孙建平，就联系不上孙建平了。孙建平是一个人给他送的样品，没有花过钱，也没有买过礼品。
8、2013年5月2日王某丙辨认笔录：辨认出被告人孙建平。
9、被告人孙建平所打借条复印件三张：共款5万元。
10、被害人汇款凭条6张：给孙建平打款16.5万元。
11、银行对账单、交易记录、明细单。
12、录音光盘5张（里面含短信4条、聊天记录，王某丙与白娜）：王某丙给孙建平款项数额。
13、孙建平银行卡交易记录及任丘市公安局鄚州刑警队2014年10月20日办案说明：未发现孙建平转账5万元，3千元与1万元的交易记录。
14、任丘市公安局鄚州刑警队2014年4月10日办案说明：孙建平和王某丙的QQ聊天记录和短信记录已无法调取。
15、任丘市公安局鄚州刑警队2014年12月25日办案说明：聊天记录中“谁是谁的谁”QQ号绑定的腾讯微博主人登记为白娜。
16、任丘市公安局鄚州刑警队2013年11月13日抓获经过证实被告人孙建平的到案情况。
17、被告人孙建平户籍证明信证实其身份情况。
被害人王某丙提供的证人证言：
1、证人王某甲（被害人王某丙之兄）证言：2008年左右，王某丙以男女朋友身份带孙建平去了他们家，他们全家都很高兴，后来，王某丙和家中借钱，通过她汇款给孙建平。过了一段时间，家里发现孙建平有问题，接触了几次，发现好多疑问。后来王某丙给他打电话说孙建平是个骗子，王某丙的钱，还有借的钱，都给孙建平花了。他来过任丘问有没有砂石料这个事。
2、证人王某乙（被害人王某丙之姐）证言：2008年，孙建平和王某丙是对象关系，孙建平说自己离婚了，她去北京做手术也是孙建平安排的。有一次孙建平说做生意向王某丙借款10多万元，有她2万元。
上述证据经一审庭审举证、质证后，被告人孙建平供述中称收到了被害人王某丙的现金21.5万元，有汇款凭证与借条及被害人陈述和录音证实，本院予以认定；对其供述中称这些款项的消费支出与证人证言相矛盾，也无其他证据证实，不予认定。被害人王某丙称共给被告人孙建平35万元，除上述指控外的13.5万元，没有证据证实，不予认定。其他证据来源合法，内容客观真实，予以认定。
原审法院认为，被告人孙建平以非法占有为目的，虚构自己的婚姻状况，骗取被害人王某丙的信任，以为医院供应医疗器材和为热电厂供应砂石料为名，骗取被害人王某丙现金21.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人孙建平诈骗××人钱财，酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙建平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人孙建平于判决生效后十日内退赔被害人王某丙人民币21.5万元。
上诉人孙建平上诉提出一审法院认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，请求二审法院改判其无罪
二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。
关于上诉人孙建平提出其犯诈骗罪的事实不清、证据不足的意见，经查：认定孙建平犯诈骗罪的事实，有其供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行对账单、交易记录等证据予以证实，证据确实充分，上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人孙建平以非法占有为目的，隐瞒自己已婚的事实，骗取被害人王某丙的信任，以为医院供应医疗器材和为热电厂供应砂石料为名，骗取被害人王某丙现金21.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人孙建平诈骗××人钱财，酌情从重处罚。上诉人的上诉理由，经查不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 左书元
审 判 员 李 莉
代理审判员 赵长波
二〇一五年四月十日
书 记 员 刘永智