甘肃省甘谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）谷刑初字第110号
公诉机关甘谷县人民检察院。
被告人何某甲，男，生于1986年6月29日，汉族，宁夏回族自治区西吉县人，大学文化，无业居民。2012年5月28日因涉嫌合同诈骗罪被甘谷县公安局刑事拘留，同年6月26日被取保候审，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于甘谷县看守所。
辩护人宋军胜，甘肃昊泰律师事务所律师。
甘谷县人民检察院以谷检刑诉字（2013）13号起诉书指控被告人何某甲犯诈骗罪，于2012年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年1月28日公开开庭进行了审理，并在2013年3月21日作出（2013）谷刑初字第7号刑事判决书，被告人何某甲在法定期间内向天水市中级人民法院上诉，天水市中级人民法院作出（2013）天刑一终字第24号刑事裁定书：撤销甘谷县人民法院（2013）谷刑初字第7号刑事判决书；发回甘谷县人民法院重新审判。发回重审后，本院另行组成合议庭，于2014年3月14日公开开庭进行了审理，甘谷县人民检察院指派检察员张万昌出庭支持公诉，被告人何某甲、辩护人宋军胜均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
甘谷县人民检察院指控，2010年7月，被告人何某甲在甘肃省兰州市，假冒宁夏回族自治区泾源县公安局警察，骗取被害人何某乙信任后，与何某乙发生恋爱关系。2010年10月，何某甲假借工程资金紧缺，骗去何某乙现金70000元；2010年12月至2011年4月，何某甲假借要在青海省拍买禹某某的煤矿到法院打官司需要资金等理由，骗去何某乙母亲谢某甲现金105000元；2010年12月至2011年8月何某甲以相同理由骗去何某乙姨母谢某乙现金68000元；2012年12月，何某甲以资金紧缺为由骗去何某乙舅舅谢某丙现金20000元；2012年3月，何某甲以朋友需要钱为由骗去何某乙舅舅谢某丁现金4000元。2012年6月25日，何某甲姐姐何某丙归还被害人何某乙现金230000元。
公诉机关认为，被告人何某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。鉴于被告人亲属案发后给被害人退赔了经济损失，可酌情从轻处罚，建议在四年以上六年以下量刑幅度内判处被告人有期徒刑。
被告人何某甲辩称：起诉书指控他诈骗罪的犯罪事实和罪名均不成立。1、他之前在公安局干过协警，他也告诉了何某乙自己是干什么的；2、何某乙见过张某甲，而且不止一次；3、借何某乙舅舅的钱，是因为他资金短缺才借的，不是诈骗；4、每一笔借款，他都出具了真实的借条。
辩护人提出的辩护意见：1、何某甲的行为为民间借贷，每笔借款何某甲都出具了真实的借条；2、每一笔借款何某乙都在场，如果何某甲的行为构成诈骗罪，何某乙就是共犯；3、借款大部分用于何某甲与何某乙共同生活的支出；本案定罪的关键性证据警官证、青海省高级人民法院的裁定书、40份收条、6份委托书无法查实是谁伪造，不应该认定为何某甲伪造；4、何某甲无罪，不涉及罚金。
经审理查明：2010年7月，被告人何某甲在甘肃省兰州市，假冒宁夏回族自治区泾源县公安局警察，骗取在兰州市打工的被害人何某乙信任后，与何某乙建立了恋爱关系并同居生活。2010年10月，被告人何某甲以目前经济困难，生活费用及工程资金紧缺为由，骗去何某乙现金70000元，出具了一张100000元的借条；2010年12月至2011年4月，何某甲虚构宁夏固原机场承包工程被禹某某所骗，现在青海省高级人民法院拍卖禹某某煤矿，用高额利息及其他好处为诱饵，骗去何某乙母亲谢某甲现金105000元；2010年12月至2011年8月何某甲以相同理由骗去何某乙姨母谢某乙现金68000元；2012年12月，何某甲以工程资金紧缺为由骗去何某乙舅舅谢某丙现金20000元；2012年3月，何某甲以朋友需要钱为由骗去何某乙舅舅谢某丁现金4000元，共计现金267000元。2011年7月，被告人何某甲给谢某甲仅归还利息3600元。以上诈骗钱款虽经被害人多次催要，但被告人何某甲一直未能归还。2012年6月经被告人何某甲亲属和何某乙协商，被告人何某甲和何某乙共同支出的37000元由何某乙自行承担，其余现金230000元被告人何某甲姐姐何某丙于2012年6月25日已归还给何某乙。
上述事实，有公诉机关当庭宣读出示、并经庭审质证认证的下列证据证实：
（一）书证：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，分别证实案件的来源和立案侦查情况。
2、西吉县公安局抓获经过材料，证实被告人何某甲在2012年5月28日在西吉县电影广场被吉强派出所民警抓获的事实。
3、被告人何某甲的户籍证明和假警官证复印件，证实了被告人何某甲的身份情况，同时证明何某甲并非警察，是无业居民。
4、何某乙出具的收条及打款凭条、业务回单，证实2012年6月25日，何某甲姐姐何某丙给何某乙归还现金230000元的事实。
6、甘谷县公安局提取笔录：从何某乙手中提取的固原机场工程委托书及工程质量保证金收据、青海省高级人民法院裁定书、农业银行账户托管单、提取何某甲向各被害人出具的借条、提取何某甲假警官证复印件等证据，上述证据相互印证，证实何某甲虚构工程承包、拍卖煤矿，出具借条向何某乙及其亲属诈骗267000元的事实。
7、青海省高级人民法院、甘肃省第二建筑工程公司、宁夏泾源县公安局出具的证明材料，分别证实何某甲拍卖煤矿、工程承包及警官身份都是虚构的事实。
8、甘谷县公安局辨认笔录3份、相片3组，分别证实经何某乙、谢某丁、谢某丙辨认，确定诈骗者为何某甲。
9、甘谷县公安局办案说明，证实经甘谷县公安局对何某甲提供的张某甲、禹某某、林某某等六人身份进行核查，证明这六人的身份信息均系伪造。
10、韩某某书写的情况说明，证实通过一个叫“定文”的人认识被告人何某甲，何某甲称其是西吉县公安局治安大队的民警，随身携带警官证，何某甲驾驶的一辆越野车上挂着一件带肩章的警服。
11、办案说明，证实韩某某的身份，系甘谷县公安局磐安派出所民警的事实。
（二）被害人陈述：
1、被害人何某乙的陈述，证实2012年7月，自己与何某甲在兰州相识，何某甲假冒警察，骗取了她的信任，双方建立恋爱关系后同居生活。期间何某甲借工程资金短缺，拍买煤矿需要资金、给朋友借钱等理由，多次向她借款70000元；向她母亲谢某甲借款105000元；向她姨母谢某乙借款68000元；向她舅舅谢某丙借款20000元；向她舅舅谢某丁借款4000元，共计借款267000元，一直未归还。后经何某甲家属和她协商，由她自行承担37000元，其余现金230000元由何某甲姐姐何某丙用银行转账的方式已归还给她。
2、被害人谢某丙的陈述，证实2010年12月，何某甲分二次以工程资金紧缺为由向他借款20000元（第一次何某乙母亲出具借条，第二次何某甲出具借条），并给了他一件警用大衣，承诺给予高额利息，尽快偿还本息，但一直没有兑现，
3、被害人谢某甲的陈述，证实2010年12月至2011年4月，她女儿的男朋友何某甲假借要在青海省拍买禹某某的煤矿到法院打官司需要资金等理由，分多次向她借款105000元，并承诺三个月赚了钱就还，另外给她五十万养老，借钱之后，仅归还3600元利息，其余本息一直未归还。
4、被害人谢某乙的陈述，证实2010年12月至2011年8月，何某甲借口要在青海省拍卖禹某某的煤矿到法院打官司需要资金等理由，分多次向她借款68000元，60000出具借条，8000元未出具借条，承诺给予好处，但一直没有归还本息。
5、被害人谢某丁的陈述，证实2012年3月何某甲以朋友急需用钱为由，向他借款4000元，承诺一星期内还钱，但一直没有归还。
（三）证人证言：
1、证人王某某的证言，证实2011年1月8日她给何某乙母亲借款50000元，至案发之日尚未归还。
2、证人何某丁的证言，证实何某甲向他出示其系泾源县公安局警察的警官证，后拿着青海省高院的裁定书和固原机场的工程委托书向他家借钱的事实。
3、证人李某某的证言，证实2011年后半年和何某甲在一起时，何某甲说自己在公安局上班，并出示警官证。
4、证人何某丙（何某甲姐）的证言，证实经双方协商，由何某乙自行承担37000元，由何某丙用银行转帐的方式给何某丁（何某乙弟弟）账户转账230000元归还给何某乙的事实。
5、证人张某乙的证言，证实他通过何某戊认识被告人何某甲，何某甲开一辆越野车，驾驶室挂着一件棉衣（上有一级警司肩章以及臂章），后何某甲以工程缺钱为由向他借款2000元，后何某乙将借款归还的事实。
（四）被告人何某甲的供述，证实其警察身份是假的，同时证实他因工程资金紧缺及在青海省高院拍卖禹某某的煤矿需要资金为由，向何某乙借款70000元；向何某乙母亲谢某甲借款105000元；向何某乙姨母谢某乙借款68000元；向何某乙舅舅谢某丙借款20000元；向何某乙舅舅谢某丁借款4000元，共计267000元，并承诺给予高额利息及其他好处。但他否认有非法占有他人财物的目的；否认虚构了工程承包及在青海省高院拍买煤矿的事实，认为他与各被害人是合法的借贷关系。
以上证据，来源合法，客观真实，相互印证，予以确认。
在审理中，辩护人当庭宣读、出示，并经庭审质证、认证了如下证据：
1、手机“微信往来”记录25份，证实何某甲通过微信积极商
讨还款。
2、何某乙农行转账凭条，证实借款存入何某乙帐户。
3、购买铂金首饰以及裘皮大衣的票据、租赁住房合同、汽
车租赁合同、缴纳水电费票据，证实借款大部去向。
4、煤炭买卖合同、矿山剥离合同、货物运输合同、过磅单，
证实被告人何某甲之前从事过矿山、煤炭相关业务。
5、房产证、数码彩扩中心营业执照、完税凭证、营业流水
账，证实何某甲家境殷实，有还款能力。
6、西吉县公安局证明一份，证实被告人何某甲2003年至2005年在西吉县公安局城关派出所、巡警大队见习。
以上证据中，公诉机关对证据1的真实性持怀疑态度，认为证据3借款的去向不影响诈骗罪的构成，认为其余证据与本案无关。本院认为，证据1不能证明被告人何某甲有还款的意思表示，证据2只证实存入何某乙帐户16200元，不能证实借款全部存入何某乙帐户，对证据1-2证明目的不予支持；证据3证实的借款的去向不影响诈骗罪的构成，对公诉机关的意见予以采纳；证据4提交的都是复印件，无法查实其真实性，对证据4不予采信；证据5仅能证明何某甲家庭有关情况，与本案亦无关联性，对证据5不予采信；证据6证实何某甲曾经在公安局见习，与本案也没有关联性，因此不予采信。
本院认为，被告人何某甲假冒警察身份，骗取被害人何某乙的信任，与何某乙建立恋爱关系后同居生活，期间被告人何某甲在没有还款能力的情况下，以非法占有为目的，虚构承包工程、拍卖煤矿等事实，以高额回报为诱饵，向被害人何某乙及其亲属诈骗钱财267000元，数额巨大，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人何某甲辩称：他之前在公安局干过协警，他也告诉了何某乙自己是干什么的；何某乙见过张某甲，而且不止一次；借何某乙舅舅的钱，是因为他资金短缺才借的，不是诈骗；每一笔借款，他都出具了真实的借条。经查，本案被害人陈述、证人证言、相关单位提供的书证等证据，均证实被告人何某甲假冒警察身份，骗取何某乙及其亲属的信任后，虚构工程承包、拍卖煤矿等事实，在无还款能力的情况下，向被害人何某乙及其亲属骗取钱财，虽出具了借条，但至案发之日没有归还，明显具有非法占有他人合法财产的故意；被害人主观上受到欺骗后同意借款及被告人何某甲用诈骗取得的部分钱财供与被害人何某乙共同消费均不影响本罪成立，因此对其辩解意见不予采纳。辩护人提出何某甲的行为是民间借贷，每笔借款何某甲都出具了真实的借条；每一笔借款何某乙都在场，如果何某甲的行为构成诈骗罪，何某乙就是共犯；借款大部分何某甲用于与何某乙共同生活的支出；本案定罪的关键性证据警官证、青海省高级人民法院的裁定书、40份收条、6份委托书无法查实是谁伪造，不应该认定为何某甲伪造；何某甲无罪，不涉及罚金的辩护意见。经查，何某甲假冒警察身份，以借款为由骗取何某乙以及家属的财物，达到了数额巨大；涉案款项的用途，不影响诈骗罪的构成；裁定书等证据经过何某甲辨认与原件无误，有相关单位的证据对其真实性进行了证明；因此对辩护人的辩护意见不予采纳。鉴于案发后被告人亲属积极退还了赃款，且被告人何某甲经过庭审，对其犯罪行为有所反省悔悟，并在阅看庭审笔录时做了悔罪说明，认识到其行为构成犯罪，并请求法庭从轻处罚，据此依法对被告人何某甲酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后30日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恩应
审 判 员 周 乔
代理审判员 尉军武
二〇一四年四月十八日
书 记 员 牛佳丽