长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宽刑初字第484号
公诉机关长春市宽城区人民检察院。
被告单位长春市鲁维经贸有限公司，地址：长春市经济开发区顺风大市场23栋22号，法定代表人王传云。
诉讼代表人王传云，居民身份证号码×××，系长春市鲁维经贸有限公司法定代表人，户籍地山东省诸城市，住长春市经济开发区。
被告人商某某，居民身份证号码×××，中共党员，系长春市鲁维经贸有限公司负责人，户籍所在地山东省诸城市，住长春市经济开发区。因涉嫌单位行贿，于2014年3月7日被刑事拘留；因涉嫌单位行贿罪，于2014年3月12日取保候审。
辩护人姜雪丽，吉林义理律师事务所律师。
长春市宽城区人民检察院以长宽检公诉刑诉（2014）495号起诉书指控被告单位长春市鲁维经贸有限公司、被告人商某某犯单位行贿罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派代理检察员吴玉晶出庭支持公诉，被告单位长春市鲁维经贸有限公司法定代表人王传云、被告人商某某、辩护人姜雪丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长春市宽城区人民检察院指控：被告单位长春市鲁维经贸有限公司为在长春市鸿兴管道建设有限公司采购管道、阀门管件等材料中谋取竞争优势，长春市鲁维经贸有限公司负责人商某某分别于2011年元旦前后、2011年中秋节前，在长春东方假日洗浴，共给予长春水务集团有限责任公司任命的长春市鸿兴管道建设有限公司经理马某某人民币10万元。被告单位长春市鲁维经贸有限公司为在承揽长春水务集团有限责任公司供水服务公司防寒解冻工程中谋取竞争优势，长春市鲁维经贸有限公司负责人商某某分别于2012年国庆前、2013年2月份在长春东方假日洗浴、马某某办公室内，共给予长春水务集团有限责任公司供水服务公司经理马某某人民币10万元。此外，被告人商某某为谋取上述利益，多次送给马某某好处费共计人民币5万元。综上，长春市鲁维经贸有限公司负责人商某某给马某某好处费共计人民币25万元。
被告单位长春市鲁维经贸有限公司为在长春市鸿兴管道建设有限公司采购管道、阀门管件等材料中谋取竞争优势，长春市鲁维经贸有限公司负责人商某某于2012年7、8月份至2014年春节前，在谢某某办公室、住所内，七次共给予长春水务集团有限责任公司任命的长春市鸿兴管道建设有限公司经理谢某某人民币80万元。案发后，此款已收缴。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告单位长春市鲁维经贸有限公司为谋取不正当利益而行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人商某某身为被告单位直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。
被告单位长春市鲁维经贸有限公司法定代表人王传云、被告人商某某对起诉书指控的事实及定性均无异议，无辩解。
辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，提出被告人商某某当庭自愿认罪，且在公安机关能如实供述犯罪事实；被告人主观恶性较小，被告人系初犯，已经知罪悔罪，请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：（一）被告单位长春市鲁维经贸有限公司为在长春市鸿兴管道建设有限公司采购管道、阀门管件等材料中和在承揽长春水务集团有限责任公司供水服务公司防寒解冻工程中谋取竞争优势，其负责人商某某分别于2011年元旦前后、2011年中秋节前，2012年国庆前、2013年2月份在长春东方假日洗浴，马某某办公室等地给予长春水务（集团）有限责任公司（国有公司）任命的长春市鸿兴管道建设有限公司及长春水务集团有限责任公司供水服务公司经理马某某人民币20万元。此外，被告人商某某还多次给马某某好处费共计人民币5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、书证：
（1）到案经过：证实2014年3月5日被告人商某某被带至长春市丽庭宾馆接受调查。
（2）企业法人营业执照：证实长春市鲁维经贸有限公司的地址经济开发区顺风大市场23栋22号，法定代表人王传云，公司类型为有限责任公司。
（3）户籍证明：证实被告人商某某的自然情况，系成年人，无前科劣迹。
（4）违法犯罪记录查询：证实被告人商某某无违法犯罪记录。
（5）吉林增值税普通发票：证实长春市鸿兴管道建设有限公司向长春市鲁维经贸有限公司采购钢板、工宇钢的事实，开票日期均为2012年7月23日。
（6）中国农业银行对账单：证实长春市鲁维经贸有限公司现金取款明细为：2011年1月17日取款5万元；2011年9月9日取款5万元；2012年8月29日取款5万元；2013年2月5日取款10万元。上述四笔款项系送给马某某的。
（7）身份证复印件：证实王传云的自然情况。
（8）任免职的文件：证实2010年4月20日长春水务集团有限公司任命马某某同志为管道维修公司经理。2012年7月6日，任命马某某为长春水务集团供水服务公司、二次供水公司董事长、经理。
（9）企业法人营业执照、组织机构代码证：证实长春水务集团有限责任公司系国有独资企业，成立时间为2000年10月27日。
（10）关于二次供水公司划归供水服务公司管理的通知：证实2010年4月20日，经水务集团决定，长春水务集团二次供水有限责任公司划归供水服务公司管理，二次供水公司保留独立法人资格。
（11）长春水务集团鸿兴管道建设有限公司与管道维修公司之间的关系：证实2005年9月1日长春市鸿兴管道有限公司废业，资产和人员并入长春市自来水公司，长春市自来水公司成立管道维修公司，承接原来由鸿兴管道公司承担的工作。2011年8月12日成立长春市鸿兴管道建设有限公司，原自来水公司下设的管道维修公司取消，人员进入长春市鸿兴管道建设有限公司。
（12）长春水务集团分公司情况：证实供水服务公司系长春水务集团的分公司；二次供水公司系长春水务集团的分公司。
（13）合同协议书、转账支票存根、电子转账凭证：证实2011年11月1日长春市鲁能经贸有限公司与长春市鸿兴管道建设有限公司签订合同，卖方长春市鲁能经贸有限公司向长春市鸿兴管道建设有限公司供应534008.16元的货物。2011年12月5日鸿兴管道建设有限公司转给长春市鲁能经贸有限公司材料款480607.34元；2011年12月20日鸿兴管道建设有限公司给长春市鲁能经贸有限公司转款的事实。
2、证人马某某的证言：2010年我任长春水务集团鸿兴管道公司经理期间，商忠臣找到我推销他公司产品，就认识了。我记得是2011年中秋节前几天，商某某给我打电话约我去东方洗浴洗澡，洗完后出来，他往我车上扔一个黑色塑料袋包就走了。我回家打开看包里是5万元现金。他给我这5万元实际上就是好处费，希望我们公司与他公司合作，继续使用他公司的材料。2011年元旦的时候，他给我打电话到东方洗浴，他对我说“多谢我对他的关照”。走出洗浴后，他往我车里扔了一捆东西就走了，回家打开一看是5万现金。这次给我钱主要是我任鸿兴管道公司经理，负责与他公司进行业务联系，他公司为了和我处好关系，推销管件阀门等产品，就给我5万元好处费。2012年国庆前几天，他又打电话找我去东方假日洗浴，洗澡后，他还像以前一样往我车里扔下一捆东西就走了，回家拆开看是5万元现金。这次给钱是因为我离开鸿兴管道公司去了长春水务集团供水公司做经理，就把供水公司防寒解冻工程交给了商某某的公司做，他拿到工程后为了感谢我，就给了我5万元好处费。2013年春节左右，商某某来到我办公室和我寒暄几句，感谢我平时的帮助，往我办公桌扔了5万元钱就走了。除了以上说的外，商某某还给我过我大约5、6万元吧，他经常问我在什么地方，他就去找我，如果发现我正在打麻将、洗澡、购物时，就给我拿点零花钱，多次累加在一起能有5、6万元。
3、被告人商某某的供述：2011年中秋节，我主动给马某某打电话，约他在东方洗浴洗澡。洗完澡后，开车准备离开，我把5万元现金扔在他车里就走了，我没说啥，彼此心照不宣，他也知道我的意思。2011年元旦，我打电话给马某某，约他去东方洗浴洗澡，洗完后，我送他上车，把5万元现金扔到他车里。他知道我出售管件阀门需要他帮忙，就收下了。2012年8、9月份，我打电话给马某某让他去东方假日洗浴洗澡，我俩洗完出来后，我就往他车里扔了5万元。2013年春节，在马某某办公室，我给马某某5万元钱，是为了感谢马某某给我联系防寒解冻工程，表示下心意。平时我还给过马某某一些钱，加在一起也有5-6万元钱，都是在吃饭或者洗澡的地方碰到他，就给他点钱。
上述证据，被告单位长春市鲁维经贸有限公司法定代表人王传云、被告人商某某、辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，本庭予以确认，可作为本案的定案依据。
（二）被告单位长春市鲁维经贸有限公司为在长春市鸿兴管道建设有限公司采购管道、阀门管件等材料中谋取竞争优势，其负责人商某某于2012年7、8月份至2014年春节前，在谢某某办公室、住所内，七次共给予长春水务（集团）有限责任公司（国有公司）任命的长春市鸿兴管道建设有限公司经理谢某某人民币80万元。案发后，此款已收缴。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、书证：
（1）情况说明：证实谢某某收到80万元后交给单位财务科长，遂对谢某某未予立案。80万元已收缴。
（2）任免职文件：证实谢某某同志任中共长春水务集团有限责任公司委员会管道维修公司总支部委员会书记（兼）。
（3）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、核准变更登记通知书：证实长春市鸿兴管道建设有限公司系有限责任公司，法定代表人谢某某。
（4）中国农业银行对账单：证实长春市鲁维经贸有限公司的现金取款情况。
（5）情况说明：证实因长春市鲁能经贸有限公司账目不全，与长春水务集团尚未结算，长春市鲁能经贸有限公司获取的非法利益尚未计算出。
2、证人证言
（1）证人谢某某的证言：我到鸿兴管道公司任经理后，商忠臣到我办公室去过几次。2012年8月份，商某某到我办公室，给我一个黄色的档案袋说：以后还需要谢经理多帮忙，结款时尽可能给我们快点。说完扔下档案袋就走了。他走了后，我打开档案袋里面是5万元钱。2012年十一左右，商某某到我办公室唠了一会，临走时把一个纸兜放在我的办公桌上就走了，商某某走后，我打开纸兜看里面是一大捆10万元百元面值的人民币。2012年年末，商某某到我办公室，临走时放我办公桌一个纸兜就走了。他走后，我看纸兜里面是10万元百元面值的人民币。2013年五一前，商某某到我办公室，聊了一些业务上的事，临走时把一个包放在我的办公桌上就走了，之后我打开看里面是5沓钱，每沓1万元，都是百元面值的。2013年十一前的一天，商某某来到我的办公室，临走时放在我的办公桌上一个塑料袋就走了，之后我打开看是一大捆10万元钱。2013年12月末，商某某也是在我办公室给我一个纸兜，里面是一大捆百元面值的20万元钱。2014年春节前，商某某来我家，商某某把一个帆布兜子放在我家沙发上，和我说：过年了，来看看你。商某某走后，我打开帆布兜一看里面是20万元现金。我先后一共收了商某某80万元。商某某每次把钱给我扔下后，我都把钱放在我们财务处处长苑某某那。
（2）证人苑某某的证言：谢某某共分七次给我过我80万元。我记得是2012年给我过我三次钱，共计为25万元。2013年也给过我三次钱，共计为35万元。2014年春节前给了我20万元。谢某某对我说：苑姐，这包东西是老商（商某某）拿来的，你拿回去。我也没多问，就按照他的吩咐做了。我知道商某某经常向我们鸿兴管道公司供应阀门管件，是公司的供应商。
3、被告人商某某的供述：2012年7月至年末，我在谢某某的办公室里分三次给谢某某25万元。2013年春节以后，我在谢某某的办公室里分三次给他35万元。2014年春节前，我到谢某某的家里给他20万元，以上共计80万元。这80万元钱是长春市鲁维经贸有限公司的钱，是我从单位账户上提取的。因为鸿兴管道公司每年都需要大量的阀门配件，供货商之间相互竞争，谢某某是长春水务集团鸿兴管道公司的经理，对阀门管材的采购有一定的决定权，我向他行贿，他在选择供货商时就能优先考虑我们公司。
上述证据，被告单位长春市鲁维经贸有限公司法定代表人王传云、被告人商某某、辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，本庭予以确认，可作为本案的定案依据。
本院认为，被告单位长春市鲁维经贸有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重；被告人商某某作为被告单位直接负责的主管人员，应对本单位行贿行为负刑事责任，被告单位、被告人商某某的行为构成单位行贿罪。对公诉机关的指控应予支持。鉴于被告人商某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人商某某辩护人的辩护意见予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条【单位行贿罪】，第三十条【单位负刑事责任的范围】、第三十一条【单位犯罪的处罚】、第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】，第六十七条三款【坦白】，第七十二条【缓刑的适用条件】，第七十三条【缓刑的考验期限】之规定，判如下：
一、被告单位长春市鲁维经贸有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百万元。
（罚金人民币七十万元于判决生效后上缴国库，其余罚金于判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人商某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵凤利
人民陪审员 尹春洁
人民陪审员 赵 耀
二〇一五年二月十一日
书 记 员 王 楠