上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第1376号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人蔡某。
辩护人周梅，上海都邦律师事务所律师。
辩护人王越霆，上海都邦律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉（2014）96号起诉书指控被告人蔡某犯合同诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员罗某某出庭支持公诉，被告人蔡某，辩护人周梅、王越霆，被害人吴某到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2009年12月至2012年7月间，被告人蔡某以非法占有为目的，多次在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，共计人民币（以下币种同）166万元，分述如下：
1、2009年12月，被告人蔡某向被害人马某某、张甲谎称缴纳投资款可获得上海市浦东新区川沙新镇新春村十二队川展路南侧土地的使用权及土地上苗木及附属设施所有权，在未经上述土地权利人唐某某同意的情况下，擅自复印《土地租赁协议》、《苗木及附属设施转让协议�等文件，化名“蔡青”，与马某某、张甲签订《合作协议》、《授权委托书》，骗取马某某、张甲28万元，用于归还个人债务和个人日常花销。
2、2012年3月，被告人蔡某向被害人张乙谎称投资装修可获得上海市浦东新区川沙新镇黄楼赵行村牛桥宅XXX号的拆迁补偿款，与张乙签订《共同投资协议书》，以投资款的名义，骗取张乙38万元，部分用于归还个人债务和个人日常花销。
3、2012年7月，被告人蔡某向被害人吴某谎称投资装修可获得上海市浦东新区川沙新镇黄楼金家村华家宅、上海市浦东新区川沙新镇黄楼赵行村牛桥宅XXX号两处的拆迁补偿款，与吴某签订《共同投资协议书》，以投资款的名义，骗取张乙100万元，部分用于归还个人债务和个人日常花销。
2013年7月22日，被告人蔡某主动至公安机关投案，如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人蔡某的家属向�害人马某某、张甲退赔了28万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人马某某、张甲、张乙的陈述笔录、证人唐某某、张丙、秦某某、程某的证言笔录、《合作协议》、《授权委托书》、《土地租赁协议》、《苗木及附属设施转让协议》、《共同投资协议书》复印件和相关收条、公安机关出具的案发经过及被告人蔡某的身份资料等证据。据此认为，被告人蔡某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。
被告人蔡某对公诉机关指控的第一节事实和罪名无异议；对于公诉机关指控的第二节事实有异议，提出其从张乙处仅拿了20万元，且该节事实不属于合同诈骗；对于公诉机关指控的第三节事实无异议，但认为该节事实不属于合同诈骗。
被告人蔡某的辩护人对公诉机关指控的第一节犯罪事实和罪名无异议，但第二、第三节事实应属于民事纠纷，且在金额认定方面应按照被告人供述的为准。对于第一节犯罪事实，被告人蔡某有自首情节，且在家属的帮助下已向被害人退赔赃款，希望法庭对其从轻或减轻处罚。
被害人吴某对起诉书指控被告人蔡某犯合同诈骗罪的事实和罪名均无异议。庭审中，被害人吴某向法庭出示了其将钱款交付给被告人蔡某的银行转账凭证。
经审理查明：2009年12月，被告人蔡某向被害人马某某、张甲谎称缴纳投资款可获得上海市浦东新区川沙新镇新春村十二队川展路南侧土地的使用权及土地上苗木及附属设施所有权，在未经上述土地权利人唐某某同意的情况下，擅自复�《土地租赁协议》、《苗木及附属设施转让协议》等文件，化名“蔡青”，与马某某、张甲签订《合作协议》、《授权委托书》，骗取马某某、张甲28万元，用于归还个人债务和个人日常花销。
2013年7月22日，被告人蔡某主动至公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人蔡某的家属向被害人马某某、张甲退赔了28万元并取得了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人马某某、张甲的陈述笔录、证人唐某某的证言笔录及《土地租赁协议》、《苗木及附属设施转让协议》、《合作协议》、《授权委托书》复印件，证实2009年12月，被告人蔡某向被害人马某某、张甲谎称缴纳投资款可获得相关土地使用权及土地上苗木及附属设施所有权为由，在未经土地权利人同意的情况下擅自复印《土地租赁协议》、《苗木及附属设施转让协议》等文件，化名“蔡青”与两名被害人签订相关协议，骗取马某某、张甲28万元。
2、证人秦某某的证言笔录，证实被告人蔡某欠其20万元施工款，其不断向蔡讨债，自2009年年底起至2010年10月，蔡某陆陆续续共计归还其现金19.5万元，但蔡的钱是哪里来的其不清楚。
3、证人张丙的证言笔录，证实被告人蔡某欠其17万元材料款，其多次向蔡讨要，2009年12月蔡归还其3万元，2012年1月底、2013年1月，蔡又分别归还其6万元、2万元，但蔡的钱是哪里来的其不清楚。
4、被害人出具的收条等书证，证实案发后，被告人蔡某在家属的帮助下向上述被害人马某某、张甲退赔了赃款并取得了谅解。
5、公安机关出具的案发经过，证实2013年7月22日，被告人蔡某至公安机关投案，如实供述了公诉机关指控的第一节犯罪事实。
6、被告人蔡某的常住人口基本信息，证实被告人蔡某的身份情况。
关于公诉机关指控的第二、三节事实。经查，被告人蔡某所称在上海市浦东新区川沙新镇黄楼金家村华家宅、上海市浦东新区川沙新镇黄楼赵行村牛桥宅XXX号两处进行投资可能获得拆迁补偿款的说法能够得到证人马某某之证言笔录的印证，而相关企业营业执照复印件及证人马某某的证言笔录亦能证明被告人蔡某具有在上址房屋进行投资的权利基础，但现有证据未能反映上址房屋拆迁补偿的相关规定、具体流程及可能获得的补偿金额。另一方面，虽然被告人蔡某对自己将从张乙、吴某处获取的钱款部分用于投资上址房屋的装修，部分用于归还个人债务及日常花销的事实予以认可，但现有证据无法确定被告人蔡某收取他人款项后用于投资上址房屋的具体数额，而张乙的陈述笔录中也提到其在上海市浦东新区川沙新镇黄楼赵行村牛桥宅XXX号施工现场看到的情况与被告人蔡某与其签订合同时所述的投资项目一致。综上，本案现有证据并不足以推定被告人蔡某在与张乙、吴某签订合同之时以及在履行合同的过程中，对该二人的投资款具有非法占有之目的，故公诉机关指控的第二、三节事实不符合合同诈骗罪的构成要件，该两节事实所涉金额应予扣除。
本院认为，被告人蔡某以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡某犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人蔡某有自首情节，且在家属的帮助下向被害人退赔了赃款并取得谅解，对被告人蔡某可减轻处罚。辩护人所提公诉机关指控的第二、三节事实属于民事纠纷范畴及对被告人蔡某的减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护�会主义市场经济秩序，根据被告人蔡某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条的规定，判决如下：
被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
蔡某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 波
代理审�员陆光怡
人民陪审员 田有娣
二〇一四年十月十四日
书 记 员 陈 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪�子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。