内蒙古自治区磴口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）磴刑初字第69号
公诉机关磴口县人民检察院。
被告人刘某甲，曾用名刘某乙，女，1964年12月3日出生于内蒙古杭锦后旗，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市临河区，住巴彦淖尔市临河区。无前科。因本案于2013年6月19日被磴口县人民检察院取保候审。2013年11月13日被本院决定取保候审。
被告人刘某甲诈骗一案，由巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检刑诉（2013）60号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2013年12月10日、2014年1月17日公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派代理检察员李艳、张慧出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
磴口县人民检察院指控，2005年，被告人刘某甲（刘某乙）因生活困难，托其大姐刘某丙（另案处理）为其办理退休职工养老保险，为此刘某丙为刘某甲重新办理了身份证、户口，并将个人信息办成刘某乙，女，出生日期1952年2月1日，户籍所在地杭锦后旗（该户籍现已注销）。被告人刘某甲提供了办理相关手续所需的本人照片，并在刘某丙提供的虚假招工登记表上，填写了与自己真实情况不符的个人信息、学历、简历等。刘某丙通过段某某（另案处理）等人为刘某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位果树场的虚假招工档案、社保档案、退休手续，并代刘某甲向杭锦后旗社保局缴纳参保金人民币4202元。2007年5月至2013年5月，刘某甲每年都以刘某乙的身份到杭锦后旗社保局办理身份验证、年检等相关手续，并先后从杭锦后旗社保局领取退休职工养老保险金163121.5元。
被告人刘某甲于2013年6月18日自动投案，并退缴赃款10万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、书证；2、刘某丙（另案处理）、段某某（另案处理）的供述与辩解；3、证人证言；4、鉴定意见；5、被告人刘某甲的供述与辩解。据此公诉机关认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取公私财物158919.5元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人刘某甲起次要作用，系从犯，另被告人刘某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。综上，提请依法判处。
被告人刘某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处理；对公诉机关提供的证据亦无异议。被告人向法庭提供社区证明一份。
经审理查明：被告人刘某甲（刘某乙）请求其大姐刘某丙（另案处理）给其办理退休职工养老保险，为此刘某丙给刘某甲办理了名字为刘某乙，出生日期为1952年2月1日的杭锦后旗非农业户口和居民身份证（此户口于2013年5月14日由刘某甲申请已注销）。被告人刘某甲向刘某丙提供了本人相片，并在刘某丙提供的虚假招工表上填写了与自己真实情况不相符的个人信息。后刘某丙和段某某（另案处理）以上述虚假的刘某乙户籍信息内容为刘某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位果树场的虚假招工档案和社保退休等手续。期间，被告人刘某甲向杭锦后旗社保局个人缴纳参保金4200.48元。2007年5月开始，被告人刘某甲明知其不是杭锦后旗果树场的职工，却以刘某乙的身份到杭锦后旗社保局办理退休职工验证、年检等相关手续，从2007年5月至2013年5月被告人刘某甲共领取退休职工养老保险金163121.5元。综上，核减被告人刘某甲个人缴纳的参保金4200.48元后，其共骗取退休职工养老保险金158921.02元。
另查明，案发后被告人刘某甲主动投案，并向巴彦淖尔市人民检察院退缴款项10万元。
上述事实，有经过当庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实。
1、2013年5月3日巴彦淖尔市人民检察院交办函，证实本案的来源。
2、立案决定书，证实本案于2013年6月18日由磴口县人民检察院立案侦查。
3、归案说明，证实被告人刘某甲主动投案的情况。
4、杭锦后旗人民政府1996年制定的《杭锦后旗城镇职工养老保险制度改革实施办法》和1998年制定的《杭锦后旗国家机关、社会团体和事业单位干部职工社会养老保险试行办法》，证实杭锦后旗所辖范围内参加社会养老保险的范围、条件、对象和缴费办法等内容。
5、刘某乙人事档案一套，证实刘某乙系杭锦后旗果树场职工的人事档案是伪造的。
6、刘某乙社保档案一套，证实刘某乙以杭锦后旗果树场职工身份办理了退休，个人缴纳参保金4200.48元。
7、2013年7月16日杭锦后旗人力资源和社会保障局证明，证实1998年至2010年期间，该局档案资料中没有关于杭锦后旗农业局原种场、果树场招工方面的文件资料。
8、2013年8月29日杭锦后旗果树场证明及退休人员名单，证实刘某乙不是杭锦后旗果树场职工。
9、2013年6月25日巴彦淖尔市人民检察院鉴定意见三份，证实刘某乙招工档案中全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表上“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文与样本内蒙古巴盟行政公署劳动人事处文件巴署劳人发（94）83号、（93）43号中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文非同一印文。刘某乙招工档案中通知书、登记表上有段某某书写的字迹。退休档案中有刘某丙书写的字迹。
10、刘某甲的身份证及常住人口登记卡和户籍信息，证实被告人刘某甲的基本情况。
11、刘某乙注销户口材料一套，证实刘某甲于2007年以刘某乙的名字办理了一个杭锦后旗非农业户口，又于2013年5月将此户口申请注销的事实。
12、社保年检证，证实刘某甲（刘某乙）持有杭锦后旗社保局颁发的社保年检证，发证日期2007年5月15日，2007年至2013年均进行了年度检验。
13、户名为刘某乙的中国邮政储蓄银行活期存折复印件和明细表，证实刘某甲（刘某乙）从2007年5月至2013年5月共领取退休养老金163121.5元的事实。
14、2013年6月19日、7月2日退款收据，证实案发后被告人刘某甲向巴彦淖尔市人民检察院退缴款项10万元。
15、王某某的证言，证实刘某乙不是果树场的职工。
16、刘某丙的供述，证实刘某甲（刘某乙）是我妹妹，刘某乙的招工、列编和社保退休手续是其办理的，招工的相关表格是其向段某某要的，表上的内容是谁填写的记不清了。刘某乙的杭锦后旗的户口是其给办理的，将年龄改大，是为了让刘某甲早领退休工资。
17、段某某的供述，证实刘某乙其不认识，刘某乙的虚假招工档案的相关表格是刘某丙拿来让其给推算的招工时间，这套表上有其填写的字迹，其他手续怎么办理的其不清楚。
18、被告人刘某甲（刘某乙）的供述，证实刘某丙是其大姐，其请求刘某丙办理社保退休，并向刘某丙提供了本人相片，还填过一份假招工登记表，后刘某丙以其小名刘某乙的名字从杭锦后旗公安局给其办理了一个非农业户口，将出生日期改为1952年2月1日，2013年其将此户口申请注销。其不是果树场的职工，办理的是果树场退休职工养老保险，招工手续和社保手续是假的。从2007年其开始领取社保退休金，每年度的年检都是其去办理的。
19、其他书证等。
本院认为，被告人刘某甲明知其不是杭锦后旗果树场的职工，却伙同他人通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取国家退休职工养老保险金158921.02元，属数额巨大，构成诈骗犯罪。公诉机关指控的骗取退休职工养老保险金的事实和罪名成立，应予确认。但经审理查明，被告人刘某甲个人缴纳的参保金应为4200.48元，故诈骗金额应以158921.02元来认定。本案属共同犯罪，被告人刘某甲在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且犯罪后主动投案，归案后能如实供述，当庭自愿认罪，并退缴部分赃款，依法应对其减轻处罚，鉴于其具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。
二、被告人刘某甲退缴于巴彦淖尔市人民检察院的赃款10万元依法予以没收，上缴国库，剩余违法所得58921.02元依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞萍
代理审判员 王 庆
人民陪审员 王晓军
二〇一四年一月十七日
书 记 员 马小龙
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。