浙江省台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1002刑初777号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人潘涛涛，绰号“小胖”，男，1987年7月30日出生，汉族，初中文化，农民,住浙江省临海市。因结伙斗殴，于2007年12月21日被台州市公安局椒江分局行政拘留5日；因赌博，于2009年6月30日被罚款500元；因酒驾，于2010年12月16日被台州市交通警察支队吊销机动车驾驶证；因犯故意伤害罪，于2011年4月14日被台州市椒江区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；因赌博，于2012年12月12日被台州市公安局椒江分局罚款500元；因犯开设赌场罪，于2013年10月31日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金35000元；因赌博，于2014年4月22日被台州市公安局椒江分局行政拘留12日，并处罚款500元；因酒后无证驾驶，于2015年4月23日被台州市公安局椒江分局行政拘留10日。因本案于2016年3月29日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2016年5月5日被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。
指定辩护人徐萍，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人戴海金，绰号“老扁”，男，1984年1月23日出生，汉族，小学文化，农民，住台州市椒江区。因嫖娼，于2006年6月11日被台州市公安局椒江分局罚款500元；因冒用他人身份证件，于2016年4月26日被台州市公安局开发区分局罚款700元。因本案于2016年5月4日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2016年5月13日被取保候审。
指定辩护人胡从深，浙江常青藤律师事务所律师。
被告人陆波，绰号“阿波”，男，1977年8月3日出生，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。因犯信用卡诈骗罪，于2013年3月8日被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因本案于2016年4月1日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2016年4月29日被取保候审。2017年1月20日，经本院决定被执行逮捕。现羁押于台州市看守所。
指定辩护人冯伟飞、陈家铭，浙江多联律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕685号起诉书指控被告人潘涛涛、戴海金、陆波犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人潘涛涛、戴海金、陆波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：2014年10月11日，被告人潘涛涛向被害单位台州市中投投资有限公司租赁了车牌号为浙Ｊ×××××的丰田轿车（实际车主系徐某1，托管于该公司），约定月租金为人民币（以下均为该币种）6000元，按月支付。后潘涛涛因被人催债，无力支付租金，在台州市中投投资有限公司不知情的情况下，与被告人戴海金共谋以使用假身份证的方式将浙Ｊ×××××轿车质押给他人，以获取钱款。同月底，被告人戴海金通过被告人陆波找到了愿意接受车辆质押的徐某2，后潘涛涛将其本人的照片交给戴海金，由戴海金、陆波在路桥办理了潘涛涛头像但冒名徐某1的假身份证件。同年11月1日晚，潘涛涛、陆波持上述假身份证件在台州市椒江区大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行路边与徐某2见面，潘涛涛谎称自己是“徐某1”，并以“徐某1”的名义与徐某2办理了浙Ｊ×××××轿车的质押手续，约定质押款60000元，每月支付利息1800元。随后，潘涛涛、陆波与在附近等候的戴海金汇合，潘涛涛从中分得15000元，戴海金分得36000元，其余部分作为二人之间的平时开销等费用结算。潘涛涛、戴海金在支付了数个月的利息后无力支付，且断绝了与徐某2的联系。
2016年3月29日，被告人潘涛涛被侦查人员抓获归案；同年4月29日，被告人陆波被侦查人员抓获归案；同年5月3日，被告人戴海金被侦查人员抓获归案。到案后，被告人潘涛涛家属偿还了徐某234000元，戴海金家属偿还了徐某236000元，取得了徐某2的谅解，涉案车辆现已返还给车主徐某1。经鉴定，涉案浙Ｊ×××××轿车价值122500元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：
1.书证：汽车租赁合同、机动车信息查询、车辆买卖协议、旧机动车买卖合同、身份证复印件、指认照片、台州银行账单、发还清单、收条、刑事判决书、行政处罚决定书、户籍证明；
2.证人徐某2、徐某1、黄某,4、戴某1、王某1、戴某2等人的证言以及侦查人员出具的抓获经过；
3.被害单位员工陶某的陈述；
4.被告人潘涛涛、戴海金、陆波的供述和辩解；
5.鉴定意见：价格鉴定意见；
6.扣押笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人潘涛涛、戴海金、陆波以非法占有为目的，结伙在履行合同过程中骗取他人财物，价值人民币122500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘涛涛、戴海金在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人潘涛涛、陆波均在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人潘涛涛及其辩护人辩称，对指控事实无异议。
被告人戴海金对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人戴海金不构成合同诈骗罪。
被告人陆波及其辩护人辩称，被告人陆波陪同戴海金到路桥帮潘涛涛办假身份证主观上不知情。被告人陆波系无罪。
经审理查明，2014年10月11日，被告人潘涛涛向被害单位台州市中投投资有限公司租赁了车牌号为浙Ｊ×××××的丰田轿车（实际车主系徐某1，托管于该公司），约定月租金为6000元，按月支付。后潘涛涛因无力支付租金，在台州市中投投资有限公司不知情的情况下，与被告人戴海金共谋以使用假身份证的方式将浙Ｊ×××××轿车质押给他人，以获取钱款。同月底，被告人戴海金通过被告人陆波找到了愿意接受车辆质押的徐某2，后潘涛涛将其本人的照片交给戴海金，由戴海金、陆波在路桥办理了潘涛涛头像但冒名徐某1的假身份证件。同年11月1日晚，潘涛涛、陆波持上述假身份证件在台州市椒江区大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行路边与徐某2见面，潘涛涛谎称自己是“徐某1”，并以“徐某1”的名义与徐某2办理了浙Ｊ×××××轿车的质押手续，约定质押款60000元，每月支付利息1800元。随后，潘涛涛、陆波与在附近等候的戴海金汇合，潘涛涛从中分得15000元，戴海金分得36000元，其余部分作为二人之间的平时开销等费用结算。潘涛涛、戴海金在支付了数个月的利息后无力支付，且断绝了与徐某2的联系。
2016年3月29日，被告人潘涛涛被侦查人员抓获归案；同年4月1日，被告人陆波被侦查人员抓获归案；同年5月3日，被告人戴海金被侦查人员抓获归案。到案后，被告人潘涛涛家属偿还了徐某234000元，戴海金家属偿还了徐某236000元，取得了徐某2的谅解，涉案车辆现已返还给车主徐某1。经鉴定，涉案浙Ｊ×××××轿车价值122500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人潘涛涛的供述证实：2014年8月份，我在椒江万济池菜场附近汽车租赁店，老板叫陶某，向他租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车自己开，车开一个星期后，我的朋友“老扁”即戴海金叫我租来的车子给他开，车的租金由他付。2014年10月份的时候，戴海金跟我说，我们现在没有钱，想办法用你的身份去办一个和车主身份信息一样的假身份证，然后抵押给别人弄点钱用，等有钱了再把车赎回来，“老扁”说这个事情办好抵押来的钱分给我15000元，我就把自己的照片交给“老扁”。之后“老扁”就外面找人给我办了一张以我的头像冒充车主徐某1身份信息的身份证复印件一张给我，并且叫我就报车主“徐某1”的名字。2014年11月份的一晚，“阿某1”即陆波带着我一起找到了收抵押的人“阿某2”即徐某2。我们当时在椒江区大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行路边见面，“阿某2”看了车子后，我就用伪造的“徐某1”身份证复印件和车子的行驶证给“阿某2”看，“阿某2”看了一下这些证件上面的身份信息对的起来，他就相信了。然后我们就在车上办理了车子的抵押手续，我在我带来的“徐某1”身份证复印件背面写了一张借款60000元的欠条，签上了“徐某1”的名字，并且按了自己的手印，并且签了车辆买卖协议合同，都是我用“徐某1”的名字签的。当时我们谈好车子先抵押在“阿某2”这里个把月左右。“阿某2”就在大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行取了60000元交给我后他就将这辆车子开走了。我就和“阿某1”一起走到在旁边等我们的“老扁”那里，就把钱交给“老扁”，“老扁”就从这60000元里面拿出15000元给我，我们就离开了。过了一个月后，“阿某2”联系我叫我来赎车，我和“老扁”当时都没有钱还，所以都没有去，我说先把每个月的利息付给他，“阿某2”答应了。就这样我和“老扁”向“阿某2”付每个月的利息，付了一段时间之后我和“老扁”都没钱了，加上“老扁”人也找不到了，所以我就躲起来了。后来“阿某2”让“阿某1”联系我，“阿某1”将我们用伪造“徐某1”身份证来抵押车子的事情告诉“阿某2”了。当时办抵押的时候，“阿某1”都在场的，他应该知道我这个身份证件是假的。后来，我和“阿某1”一起来到“老扁”家里商量赎车事情。当时“老扁”的父母在场，“阿某1”当中间人也一起参加，当时我们说好“老扁”的父母交到我手里28000元，剩下的钱就由我自己凑好去解决赎车的事情，“阿某1”作为证明人也在字条上面签字。
在抵押车子的当天，我和“老扁”、“阿某1”三人一起在交易地点（大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行门口路边）的附近一家宾馆大厅碰过面的。当时“老扁”、“阿某1”其中一人有说过让我记住这个假身份证复印件上面的名字徐什么，还说都是本地熟人不用记身份证号码没事的，具体是“老扁”还是“阿某1”说的我也记不清了，当时我们三个人都在场的。我和“阿某1”是通过“老扁”认识的，在抵押车子之前一两年就认得，“阿某1”和我们一起吃饭、唱歌等嘻嘻。造假身份证去抵押车子是“老扁”提议的，他说他自己有这个造假证的门路，还说他和“阿某1”已经商量过怎么当车。
二、被告人戴海金的供述证实：2014年8、9月份的时候，我和潘涛涛二个人出去玩、赌博，没有车不方便，潘涛涛去租了一辆黑色丰田轿车，后来该车我在开。我告诉潘涛涛，说车不打算租了。潘涛涛说把这辆租来的丰田轿车当黑车当掉，是潘涛涛想出来的主意，我和潘涛涛两个人一起口头商量好。办一张假身份证，用假的身份证复印件，不用原件，也可以当车的。当时潘涛涛要以我的名义做假身份证，我不同意。过了几天，我联系到陆波，我跟陆波说潘涛涛想当车，问陆波有无认识的人。陆波说有。之后，我和潘涛涛在路上看到一个办假身份证的电话，是我给对方打的电话，对方告诉我们做假身份证需要照片、地址、名字、出生年龄等。过了一两天，潘涛涛说他拍好照片了。让我在路桥办一下假身份证，之后，他就将照片等办假身份证需要的东西交给我。因为我没有车去路桥，我就打电话给陆波，让他送我去路桥，陆波问我干什么，我说潘涛涛让我帮他搞一张身份证，然后陆波将我送到路桥了。在一家医院边上，我将照片交给办假身份证的人，这整个过程陆波都在场的。之后，我又让陆波跟我一起到路桥去拿那张假身份证，是陆波开的车，也是在那家医院边上拿的潘涛涛的假身份证，我拿到那张假身份证的时候，陆波看到了的。过了几天，陆波联系到那个“阿某2”，我听“陆波”说“阿某2”这边把这辆黑色丰田轿车评估了，最多当50000元。当车前，我、潘涛涛、陆波三个人碰过面，潘涛涛让陆波问一下“阿某2”那边，意思是说身份证原件被潘涛涛父母扣了，问他用身份证复印件是否可以，陆波联系“阿某2”之后说可以。后大约在2014年10月至11月间，潘涛涛和陆波一起开车过去将车子当给“阿某2”了，当了60000元。潘涛涛在欧尚那边的台州银行拿到钱之后，联系我说那辆车当了60000元，后来潘涛涛分给我36000元。陆波知道潘涛涛是临海人，因为我们几个人认识也有蛮长一段时间了，我和陆波、潘涛涛认识有五六年了，陆波是通过我认识潘涛涛的。我和对方办假证的人见面的时候陆波也都在场的，在办的时候陆波还问我去路桥干什么？我说去帮潘涛涛搞张身份证，而且我们是在路边找不认识的人偷偷摸摸办的身份证肯定是假证，要是真的身份证的话就应该是在公安机关办，怎么会去这种地方找那些人办呢。后来潘涛涛也有找我商量过一起凑钱把车子赎回来，但是当时一直没钱就拖着，2015年上半年的时候，我把潘涛涛、陆波叫到我马庄村的家里和我以及我的父母等人一起商量解决这个事情，最后我们达成一致，我给潘涛涛二万七八千元，剩下赎车的钱由潘涛涛自己凑齐去赎车。当车前，我们三人在一起碰过面的，具体在车上还是在哪里我记不清了，当时陆波还叫潘涛涛记住那张复印件上面的名字等一些身份信息，陆波叫潘涛涛在“阿某2”问的时候不要讲错了。去路桥办假证时，当时我们就想到了我的堂兄弟戴某2，向他借了一辆红色的马自达两箱轿车，是我联系的还是陆波自己联系的记不清了，陆波将车开过来接上我一起开到路桥去办假证的，后来也是陆波载着我去拿回来的。
三、被告人陆波的供述证实：“老扁”就是戴海金，2014年10月底的一天，“老扁”打电话给我，说“小胖”（潘涛涛）有辆丰田凯美瑞轿车要抵押60000元，叫我帮助联系抵押的人，不要介绍椒江这边的，稍微远一点，担心熟人看见牌子。我有一个朋友“阿某2”（徐某2）是三甲这边人，他是做抵押这一行的，我跟“阿某2”联系，2014年11月初的一个傍晚，我和“小胖”一起开着那辆黑色丰田凯美瑞轿车来到椒江区大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行门口路边和“阿某2”见面，“阿某2”看了这辆车后就开始和“小胖”签订车辆买卖协议，合同捺手印了，并且“小胖”向“阿某2”提供了一张身份证复印件等证件，我当时看到那张身份证复印件上面的头像是“小胖”的，我还记得的上面姓“徐”，“小胖”还在身份证复印件背面写了借款60000元的借条，交给“阿某2”，接着“阿某2”将那辆丰田凯美瑞轿车开走了。我和“小胖”也就往台州银行旁边和在旁边等候的“老扁”见面了，“小胖”和“老扁”分了这60000元，其中“小胖”分到15000元，“老扁”分到45000元，然后我们各自离开了。后来过了一个多月，“阿某2”电话给我说“小胖”联系不到，让我联系他来将车子赎回去。我就联系“小胖”，期间，“小胖”和“老扁”商量怎么凑钱赎车的事情。后来“老扁”说有20000多元还给“小胖”了，剩下不够部分让“小胖”自己解决，但是过几个月，“阿某2”说车子还是没有赎回去。“小胖”联系不到了，利息也没有付了。“小胖”用假的身份证复印件给他，“阿某2”说对方再不来处理这个事情就要报案了。我当时说想办法尽量解决这个事情，所以让“阿某2”先不要报警。我和“老扁”认识好几年了，关系还算可以。“小胖”是我通过“老扁”认识的，认识有二年左右。知道“小胖”是临海人。后来我和“小胖”一起到“老扁”马庄村的家中找他商量凑钱解决赎车的事情，当时我是给他们两边当证明人的，“老扁”的父母在场。“老扁”父母交给“小胖”是二万多元三万元不到。当时“小胖”还写了收据什么的字条交给“老扁”父母的，我作为证明人也在字条上面签字捺印了的。我看到那张身份证复印件上面是一个姓“徐”的名字，还有“小胖”的头像，其他具体信息都不知道。
四、证人徐某2的陈述证实，2014年11月1日，我朋友陆波带着一个叫“徐某1”的人来找我，当时“徐某1”和陆波开着一辆丰田凯美瑞轿车来到椒江大浪淘沙洗浴中心对面的台州银行路边和我见面，陆波和我是朋友，陆波说“徐某1”等钱用，向我借60000元钱，“徐某1”自己也说可以将他开过来的丰田凯美瑞轿车抵押给我，我看是陆波带过来的朋友，我就相信“徐某1”了，“徐某1”拿出随身携带的一张身份证复印件，和一本持有人为“徐某1”的行驶证，我在“徐某1”提供的身份证复印件反面写好了借条，随后“徐某1”就在该借条上签字捺印了。我们约定60000元的款一个月后归还，利息是1800元/月。我在这个台州银行取了60000元交给“徐某1”之后我就开着这辆丰田凯美瑞车离开了。一个月过去，我联系“徐某1”还款，对方声称暂时还不上，他先把每个月的利息给我，我答应了。突然有一天，我发现“徐某1”没有再给我付利息了，我通过以前的号码联系“徐某1”，但是电话一直打不通，于是我就联系陆波。2015年8月左右，我觉得这样下去也不行，于是我通过“徐某1”抵押在这里的这辆车的车牌，让我朋友查到了“徐某1”登记的行驶证上的号码，于是我打电话过去告诉对方要是再不还钱我就将车子处理掉了，结果我发现我拔打的手机号码的车主是租赁公司的，租赁公司的车主才是徐某1本人，他说他也是将这辆车租给甲（潘涛涛），但是甲到现在也没有将车还给他，这时候我才知道我这里抵押车辆借款不是徐某1本人，我才知道被诈骗了。后来我联系陆波，告诉陆波他带来的朋友用假身份证诈骗我的事，陆波当时劝我不要报警，说都是朋友，不要把事情闹大，他会联系“徐某1”将钱款还给我，但是陆波和假冒的“徐某1”都一直没有联系我。我跟陆波说，我已经知道这个“徐某1”的身份证复印件是假的，你合伙别人用假证件来骗我钱，陆波当时没有明确回应，但是我从他的表情看出来他当时是默认的。所以陆波在“徐某1”这个人用假的身份证件拿过来抵押车辆的时候就已经知道这个事实了。
五、证人陶某陈述证实：2014年10月11日，潘涛涛来到我位于椒江区海门街道人民路149号的台州市中投投资有限公司，他向我们公司租赁了一辆丰田轿车，我们约定230元/日租金，因为我和潘涛涛认识，于是我们的租金就按照月结算，每月是6000元。2015年3月，潘涛涛就没有给我打租车款了，于是我联系潘涛涛让他把车子还给我，不租给他了，后联系不上他了。2015年八九月份，一个自称是抵押公司的给我打电话，他说车子在他那里，他说徐某1借了他钱，并且将车子抵押在他那里了。他这里抵押有丰田牌浙Ｊ×××××的轿车、徐某1的轿车行驶证，还有徐某1打的欠条。我告诉他徐某1本人是车主，我是将车子租给潘涛涛的，我知道被骗了，后来对方报警了。
六、证人徐某1的陈述证实，我将车牌为浙Ｊ×××××的丰田凯美瑞轿车停放在我朋友陶某的汽车租赁公司里，我朋友的租赁公司位于椒江区海门街道人民路149号的台州市中投投资有限公司。2015年3月左右，我听陶某说我这辆车子租给了他的一个朋友后，他的那个朋友不付租金了，车子也找不到了，他说车子可能被人骗走了。后来陶某说我这辆车子可能被对方抵押了。
七、证人戴某1的证言证实：2015年2月初的一天，两个自称是我儿子戴海金朋友的男的，其中一个瘦瘦的戴眼镜（简称甲），另一个是胖胖的（简称乙），甲和乙来到我家里，和我说我儿子和他们一起把他们租来的车子拿去抵押了，抵押过来的钱他们有一部分给我儿子，现在算起来我们这边要给乙二万七八千元左右。
八、证人王某1的证言证实：2015年2月初，两个自称是我儿子戴海金朋友的男子来到我位于椒江葭沚马庄村的家中，其中一个瘦瘦的光头戴眼镜的男子当中间人（简称甲），另一个是胖胖的男子（简称乙）。他们说我儿子和他们一起把他们租来的车子拿去抵押了，现在算起我们这边就是要还给乙二万七八千元钱，并且甲和乙两人承诺会将车子赎回来解决这个事情的。
九、证人戴某2的证言证实：我和戴海金是堂兄弟，因为戴海金和陆波、“小胖”一起将租来的车子当给别人骗了60000元的事情被公安机关调查了。2014年10月底靠近11月份这段时间戴海金问我借车比较多，陆波这段时间也来开过我的车。这段时间有一次戴海金和陆波一起来到我上班的地方和我聊天，他们讲到之前借了我的车去路桥办假身份证的事情，他们还讲到和“小胖”一起用假身份证将车子当给了别人当来了60000元。还说当给的那个人是陆波介绍和陆波认识的。当时聊天的时候我和戴海金、陆波三个人都在场的，所以我就知道他们三个人之间有这个事情了。后来还听说他们三个为了凑钱将车赎回来的事情，戴海金的父母帮戴海金还给了“小胖”两万多元钱。
十、被告人潘涛涛的辨认笔录证实：经辨认陆波（阿某1）。
十一、被告人潘涛涛的辨认笔录证实：经辨认“老扁”（戴海金）。
十二、被告人陆波的辨认笔录证实：经辨认“小胖”（潘涛涛）。
十三、证人徐某2的辨认笔录证实：经辨认陆波。
十四、证人徐某2的辨认笔录证实：经辨认“徐某1”即潘涛涛。
十五、证人陶某的辨认笔录证实：经辨认向其租车的是潘涛涛。
十六、借条证实：借款人“徐某1”即潘涛涛，借款人民币60000元。
十七、车辆买卖协议证实：“徐某1”即潘涛涛签字、按指印。
十八、台州市旧机动车买卖合同证实：“徐某1”即潘涛涛在该合同签名、按指印。
十九、机动车行驶证证实：所有人徐某1。
二十、汽车租赁合同证实：被告人潘涛涛在承租方栏上签名、按指印。
二十一、扣押决定书证实：从徐某2处扣押浙Ｊ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一辆。
二十二、被告人潘涛涛指认证实：在椒江万济池菜场旁（汽车租赁店）租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车签的合同。
二十三、被告人潘涛涛指认证实：在椒江大浪淘沙洗浴中心对面台州银行路边将之前租来的黑色丰田凯美瑞轿车抵押给“阿某2”即徐某2，获得人民币60000元抵押款，并且自己冒充“徐某1”的身份签订了车辆买卖协议和合同。
二十四、关于涉案的凯美瑞的价格认定结论书证实：涉案车辆价值人民币122500元。
二十五、发还清单证实：徐某1已领回浙Ｊ×××××黑色丰田凯美瑞轿车。
二十六、抓获经过证实：民警王某2、陈声明于2016年3月29日将犯罪嫌疑人潘涛涛抓获；民警王某3、王某4于2016年4月1日将犯罪嫌疑人陆波抓获；民警王某3、李某于2016年5月3日抓获犯罪嫌疑人戴海金。
二十七、户籍证明证实：潘涛涛、陆波、戴海金的身份。
二十八、公安行政处罚决定书证实：潘涛涛因结伙斗殴于2007年12月21日被行政拘留5日；因赌博于2009年6月30日被罚款500元；因赌博于2012年12月12日被罚款500元；因赌博于2014年4月22日被行政拘留12日，罚款500元；因酒后驾驶于2015年4月23日被行政拘留10日。
二十九、刑事判决书证实：潘涛涛因犯故意伤害罪于2011年4月14日被台州市椒江区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；因犯开设赌场罪于2013年10月31日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
三十、被告人陆波的辨认笔录证实：经辨认“老扁”即戴海金。
三十一、被告人戴海金的辨认笔录证实：经辨认“小胖”即潘涛涛，“阿某1”即陆波。
三十二、证人戴某1的辨认笔录证实“乙”即潘涛涛、“甲”即陆波。
三十三、证人戴某2的辨认笔录证实：经辨认陆波。
三十四、证人徐某2的通话记录证实：与陆波、潘涛涛间通话记录。
三十五、证明证实：案发后，被告人潘涛涛、戴海金赎车经济分担证明，证明人为陆波。
三十六、证人徐某2收条证实：收到戴海金家属退赔款36000元；收到潘涛涛家属退赔款34000元。
三十七、公安行政处罚决定书证实：戴海金某嫖娼于2006年6月11日被罚款500元；因冒用他人身份证于2016年4月26日被罚款700元。
三十八、刑事判决书证实：陆波因犯信用卡诈骗罪于2013年3月8日被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
关于被告人戴海金的辩护人辩称，被告人戴海金的行为不构成合同诈骗罪。审理认为，合同诈骗罪是以骗取对方当事人的财物为目的，将租赁物转租（或抵押）收取租金、抵押款的行为。虽未以获取对方财产所有权的行为，但通过转租（抵押）后转换为可以实际支配和使用的财物。被告人戴海金伙同他人租车再冒用车主身份将车抵押给他人，获取非法所得60000元，被告人戴海金的行为构成合同诈骗罪。故辩护人辩称被告人戴海金不构成合同诈骗罪的意见不予采纳。
关于被告人陆波及其辩护人均辩称，陆波主观上不明知陪戴海金到路桥为潘涛涛办假身份证。被告人陆波无罪。审理认为，证明被告人陆波陪戴海金到路桥为潘涛涛办假身份证主观上是明知的及租车给徐某2故意隐瞒潘涛涛的身份的主要证据有：1、被告人戴海金到案后多次供述，伙同陆波到路桥帮潘涛涛办假身份证及取假身份证，被告人戴海金均将实情已告知陆波。另被告人戴海金提到，陪同陆波到路桥办假证及取回假身份证，均是陆波开车的。且办证和取证，陆波均在场。2、证人戴某2的证言证实，与陆波是认识多年的朋友，2014年10月至11月间，陆波和戴海金多次向其借车。期间，被告人陆波与戴海金到戴某2办公室闲聊，他们讲到借我的车去路桥办过假身份证，又讲到和“小胖”一起用假身份证将车子当给别人骗来60000元。3、被告人潘涛涛到案后供述，租车给徐某2是陆波联系的。租车之前，被告人潘涛涛、戴海金、陆波三人一起碰面时，其中一个人提到叫潘涛涛把以“徐某1”名义的假身份证的信息记住，虽然被告人潘涛涛不能直接指认是陆波的表述。但可以肯定，三人在场时，是其中一个人提出来的，本案被告人陆波应该是听到的。4、证人徐某2陈述证实，陆波与其联系车辆抵押事宜，没有向其说明潘涛涛冒充“徐某1”，但徐某2发现潘涛涛冒充“徐某1”，“徐某1”的身份证是假的。当徐某2将这一事实告知陆波，并说要报警时，陆波叫徐某2不要报警，对利用假身份证一事默认。5、被告人陆波伙同戴海金到路桥帮潘涛涛办假身份证，及后来联系徐某2，用假身份证件将车抵押，被告人陆波均参与，而被告人陆波辩解主观上不明知有违常理。综上事实清楚，证据确实充分，证据间能相互印证，形成一条完整的链条，足以证明被告人陆波主观上明知伙同戴海金到路桥为潘涛涛办假身份证及参与实施了用假身份证抵押车辆给他人，骗得钱财的行为。被告人陆波在被告人潘涛涛、戴海金实施合同诈骗过程中，参与对租赁物的非法处置，在共同犯罪中起到帮助、辅助作用，已构成合同诈骗罪。故被告人陆波及辩护人辩称主观上不明知帮潘涛涛办假身份证的意见与事实不符，其辩称不予采纳。
本院认为，被告人潘涛涛、戴海金、陆波以非法占有为目的，结伙在履行合同过程中骗取他人财物价值人民币122500元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人潘涛涛、戴海金起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆波起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人潘涛涛、陆波前因故意犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人潘涛涛在庭审中自愿认罪，其辩护人建议对被告人潘涛涛酌情从轻处罚的意见予以采纳。被告人戴海金在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十一条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人潘涛涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元，撤销（2013）台椒刑初字第806号刑事判决书中对被告人潘涛涛犯开设赌场罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年所宣告的缓刑；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月29日起至2017年12月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人戴海金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人陆波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，撤销（2013）台路刑初字第179号刑事判决书中对被告人陆波犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年所宣告的缓刑；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月20日起至2019年9月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 项 瑛
人民陪审员 李成来
人民陪审员 吴 灵
二〇一七年一月二十日
书 记 员 杨丹瑞
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。