江苏省江阴市�民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1916号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人李永清，男，1953年8月16日生，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省阜宁县。2002年4月因犯赌博罪被江苏省阜宁县人民法院判处拘役四个月；2012年9月因犯诈骗罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年九个月(刑期自2012年1月22日起至2013年10月21日止)，并处罚金人民币二千元，2012年12月3日因病被暂予监外执行，2013年10月21日暂予监外执行刑期届满。2016年1月30日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年3月7日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，同年3月31日因患有严重疾病被江阴市公安局取保候审。2016年11月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
被告人王柱将�男，1977年4月10日生，汉族，小学文化，农民，户籍地江苏省射阳县。2016年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年3月7日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1733号起诉书指控被告人李永清、王柱将犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁某出庭支持公诉。被告人李永清、王柱将到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人李永清、王柱将与戴某、洪伏天（均另案处理）等人经事先预谋后，于2016年1月5日上午，由被告人王柱将驾驶苏Ｅ×××××轿车载着戴某、洪伏天等人从苏州市至江阴市祝塘镇文林社区，由洪伏天物色黑车司机并以坐车为由将被害人金某2骗至苏州市吴中区临湖镇一饭店内。午饭后，被告人李永清和戴某、洪伏天等人设置赌局与被害人金某2进行赌博，通过在赌局中“做牌”诈赌，致使被害人金某2输掉37000余元。随后，戴某向被害人金某2索借，逼被害人金某2交出银行卡还钱。后被告人李永清、王柱将等人拿着被害人金某2的银行卡至中国邮政储蓄银行苏州市浦庄支行ATM、中国农业银行苏州市浦庄支行ATM及柜台取款共计人民币37200元。案发后，被告人李永清、王柱将已退赔被害人金某2全部损失。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李永清、王柱将的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人李永清系主犯、累犯，被告人王柱将系从犯，提请本院依法判处。
被告人李永清、王柱将当庭对指控的犯罪事实均表示无异议并自愿认罪。
经审理查明，被告人被告人李永清、王柱将与戴某、洪伏天等人经事先合谋后，于2016年1月5日上午，由被告人王柱将驾驶苏Ｅ×××××轿车载着戴某、洪伏天等人从苏州市至江阴市祝塘镇文林社区，由洪伏天物色黑车司机并以打车去苏州为由将被害人金某2骗至苏州市吴中区临湖镇一饭店内。午饭后，被告人李永清冒充老板和戴某、洪伏天等人设置赌局与被害人金某2进行赌博，通过先让金某2赢钱逐步引诱其加大赌注，尔后戴某在赌局中“做牌”并将做好的大牌发给被告人李永清，将小牌发给金某2，戴某还借钱给被害人金某2蛊惑其持续下注，致使被害人金某2输掉37000余元。随后，戴某以向被害人金某2索要借款为由，逼被害人金某2还钱，被害人金某2无奈联系朋友借钱并将其随身银行卡交出，戴某便把银行卡及密码交给被告人王柱将。后被告人李永清、王柱将等人拿着被害人金某2的银行卡至中国邮政储蓄银行苏州市浦庄支行ATM、中国农业银行苏州市浦庄支行ATM及柜台取款共计人民币37200元。
案发后，被告人李永清退赃人民币4000元，被告人王柱将退赃人民币33200元，均已发还被害人金某2。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，证明公安机关接被害人报案后，经侦查在苏州将被告人李永清、王柱将抓捕归案的情况。
2、接受证据材料清单、被害人金某2的邮政储蓄卡、农业银行卡交易明细单，邮储银行ATM机交易记录，证明案发当日下午，被害人金某2持有的6210983000071581029邮储卡、账号62×××16的农行卡存取款的情况。
3、旅客信息表，证明李永清与�某、孙某在苏州三益饭店住宿的信息。
4、监控截图照片，证明李永清、王柱将、“老三”到银行柜台及ATM机取款的情况、跟随金某2的车开往苏州的车辆信息。
5、辨认笔录，证明被告人与被害人相互辨认和被告人辨认出同伙的情况。
6、收条，证明李永清家属代为退赔4000元，王柱将家属代为退赔33200元。
7、户籍资料及被告人李永清前罪的刑事判决书、裁定书、苏州市吴江区看守所出具的证明，证明二被告人的身份信息及李永清的前科情况和因患传染性肺结核于2012年12月3日被暂予监外执行，2013年10月21日刑期届满未办理刑满释放手续。
8、被害人金某2的陈述笔录，证明被骗钱财的经过情况。
9、证人潘某、苏某的证言笔录，证明2016年1月初的一天，被害人金某2因赌博输钱被人控制向其借款，当日潘某、苏某分别向金某2农行卡打款15000元、20000元的情况。
10、被告人李永清、王柱将的供述。
本院认为，被告人李永清、王柱将以非法占有为目的，与他人共同采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李永清在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，予以从轻处罚。被告人王柱将在共同犯罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李永清、王柱将犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据�告人王柱将的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李永清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月15日起至2018年2月12日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人王柱将犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年（缓�考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑�者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累�，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人�法院、最高人民检察院备案。