浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙温刑初字第110号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人蒋某丙。因本案于2013年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于浙江省温州市鹿城区看守所。
辩护人李北平。
浙江省温州市人民检察院以温检刑诉一字（2014）3号起诉书指控被告人蒋某丙犯集资诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。温州市人民检察院指派代检察员戴高鹏出庭支持公诉，被告人蒋某丙及辩护人李北平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年6月至2012年12月期间，被告人蒋某丙虚构房地产投资或拆迁工程等名目，以高额利息为诱饵，向周某乙、王某乙、岳某、李某乙、苏玉浪、林某甲、戴某、林某丙、方某、吴某乙、杨某丁、邹某甲、阮某、杨某丙、张某甲、李某甲、陈某甲、苏某乙、林某乙、陶某、高某、蒋某乙、夏某甲、张某乙、王某甲、张某丙、冉某、周某甲、姜周某、俞某、沈某、夏某乙、宁波银行股份有限公司温州分行、李某丁、汤某乙、黄某、严某、叶某、吴某丙、杨某戊、邹某乙、缪某、李某丙、章某、浙江温州鹿城农村商业银行非法集资7894.24元（计人民币，下同）。集资所得除部分归还集资款本息外，主要用于网络赌博。至案发时，尚有5571.72万元无法归还。
公诉机关认为，被告人蒋某丙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条，应当以集资诈骗罪追究被告人蒋某丙的刑事责任。为支持上述指控，公诉机关提交了相关证据。
被告人蒋某丙辩称，其诈骗王某乙后未归还数额为600余万元，并非起诉书指控的949.12万元，对指控的其他犯罪事实并无异议。其辩护人提出，认定蒋某丙犯罪数额特别巨大同时，不能认定给国家和人民利益造成特别重大损失，故不应对蒋某丙判处无期徒刑或者死刑，结合蒋某丙能坦白且无前科劣迹，请求对蒋某丙期判处有期徒刑。
经审理查明，2010年6月至2012年12月，被告人蒋某丙担任温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处党支部书记，负责温州市鹿城区广化路拆迁安置工作期间，以高额利息为诱饵，虚构单位资金周转、个人投资、购房等名目，以单位或其个人名义向多人非法集资7609.24万元（人民币，以下同）。集资所得除部分归还集资款本息外，主要用于网络赌博。至案发时，尚有5286.72万元无法归还。具体如下：
1、2010年6月28日至2012年10月5日期间，被告人蒋某丙诈骗周某乙290万元，案发前已归还40万元。
2、2010年7月6日，被告人蒋某丙哄骗苏某甲为其提供担保，诈骗王某乙85万元；其后又继续诈骗王某乙1747万元，案发已归还1167.88万元。
3、2010年8月20日至2012年2月2日期间，被告人蒋某丙诈骗岳某90万元，案发前已归还20万元。
4、2010年9月9日至2010年10月22日期间，被告人蒋某丙诈骗李某乙、苏玉浪405万元，案发前已归还158万元。
5、2011年3月7日至2012年6月11日期间，被告人蒋某丙诈骗林某甲90万元，案发前已归还39万元。
6、2011年4月10日，被告人蒋某丙诈骗戴某40万元，案发前已归还20万元。
7、2012年1月13日至7月29日期间，被告人蒋某丙诈骗林某丙80万元，案发前已归还4.05万元。
8、2012年1月13日，被告人蒋某丙诈骗方某15万元。
9、2012年1月16日至2012年9月19日期间，被告人蒋某丙诈骗吴某乙280万元，案发前已归还18.75万元。
10、2012年2月6日至4月3日期间，被告人蒋某丙诈骗杨某丁530万元，案发前已归还200万元。
11、2012年2月13日，被告人蒋某丙诈骗邹某甲20万元。
12、2012年4月5日，被告人蒋某丙诈骗阮某88万元，案发前已归还57万元。
13、2012年4月5日、7月30日，被告人蒋某丙诈骗杨某丙150万元，案发前已归还80万元。
14、2012年5月28日，被告人蒋某丙诈骗张某甲300万元，案发前已归还200万元。
15、2012年5月28日至11月1日期间，被告人蒋某丙诈骗李某甲70万元，案发前已归还35万元。
16、2012年5月31日，被告人蒋某丙诈骗陈某甲30万元。
17、2012年6月4日至7月10日期间，被告人蒋某丙诈骗苏某乙430万元。
18、2012年6月7日至6月11日期间，被告人蒋某丙诈骗林某乙100万元。
19、2012年6月11日，被告人蒋某丙诈骗陶某50万元。
20、2012年6月11日至9月18日期间，被告人蒋某丙诈骗高某190万元，案发前已归还4.2万元。
21、2012年7月16日、17日，被告人蒋某丙诈骗蒋某乙600万元，案发前已归还100万元。
22、2012年7月25日，被告人蒋某丙诈骗夏某甲80万元。
23、2012年7月26日，被告人蒋某丙诈骗张某乙120万元。
24、2012年7月29日，被告人蒋某丙诈骗王某甲60万元。
25、2012年7月30日至8月8日期间，被告人蒋某丙诈骗张某丙340万元，案发前已归还40万元。
26、2012年9月4日，被告人蒋某丙诈骗冉某200万元。
27、2012年10月10日至12月5日期间，被告人蒋某丙诈骗周某甲108.64万元，案发前已归还38.64万元。
28、2012年10月23日、11月2日，被告人蒋某丙诈骗姜周某20万元。
29、2012年10月25日，被告人蒋某丙诈骗俞某100万元。
30、2012年11月6日至11月23日期间，被告人蒋某丙诈骗沈某40万元。
31、2012年11月6日，被告人蒋某丙诈骗夏某乙20万元。
32、2012年11月9日，被告人蒋某丙在资不抵债的情况下，向宁波银行股份有限公司温州分行贷款30万元。
33、2012年11月13日，被告人蒋某丙诈骗李某丁40万元。
34、2012年11月23日，被告人蒋某丙诈骗汤某乙30万元。
35、2012年11月23日，被告人蒋某丙诈骗黄某30万元。
36、2012年11月30日，被告人蒋某丙诈骗严成寅90万元。
37、2012年12月4日，被告人蒋某丙诈骗叶某70万元。
38、2012年11月25日及之后，被告人蒋某丙诈骗吴某丙195万元，案发前已归还100万元。
39、2012年12月10日，被告人蒋某丙哄骗苏某甲为其提供担保，诈骗杨某戊95.6万元。
40、2012年12月16日、17日，被告人蒋某丙诈骗邹某乙40万元。
41、2012年12月17日，被告人蒋某丙诈骗缪某50万元。
42、2012年12月20日，被告人蒋某丙诈骗李某丙20万元。
43、2012年12月21日，被告人蒋某丙诈骗章某120万元。
44、2012年12月24日，被告人蒋某丙哄骗苏某甲为其提供担保，骗取浙江温州鹿城农村商业银行贷款30万元。
（一）认定蒋某丙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的证据如下：
1、温州市城市建设投资集团有限公司出具的《关于要求对蒋某丙诈骗行为立案侦查的报告》，证实蒋某丙担任滨江新区建设管理办公室市政征收管理处党支部书记，负责温州市鹿城区广化路拆迁安置工作，市政征收管理处无权向社会融资，亦没有向社会进行融资，而部分被害人向该公司反映蒋某丙以个人或单位名义编造广化安置房建设项目需要资金等。
2、被害人夏某甲、蒋某乙、冉某、叶某、张某甲、章某、张某乙、李某甲、李某乙、李某丙、邹某甲、汤某乙、方某、林某甲、周某甲、杨某丙、周某乙、缪某、邹某乙、姜周某、岳某、吴某乙、林某乙、李某丁、陶某、张某丙、苏某乙、高某、严某、黄某、沈某、夏某乙、杨某丁、陈某甲、阮某、王某甲、杨某戊、戴某、林某丙、王某乙、吴某丙、俞某的陈述，证实蒋某丙以广化安置房临时用房建筑项目保证金、单位支付拆迁款、工程款、个人投资、购房等资金需要名义向各被害人借钱的事实。
3、印章检验鉴定书，证实蒋某丙在部分协议书上加盖“温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处”真实印章的事实。
4、被害单位浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司温州分行出具的贷款材料、证人苏某甲的证言，证实蒋某丙以装修等名义向该二家银行各贷款30万元的事实。
5、被告人蒋某丙的供述，证实其具体以单位旧房投资、其个人购买营业房、投资花岗岩生意、投资房产、资金周转等名义，向多人集资几千万元，集资款并非用于投资而用于网络赌博，因无能力偿还而离家逃至福建省石狮市的事实。
（二）认定蒋某丙非法集资的证据如下：
1、被害人夏某甲、蒋某乙、冉某、叶某、张某甲、章某、张某乙、李某甲、李某乙、李某丙、邹某甲、汤某乙、方某、林某甲、周某甲、杨某丙、周某乙、缪某、邹某乙、姜周某、岳某、吴某乙、林某乙、李某丁、陶某、张某丙、苏某乙、高某、严某、黄某、沈某、夏某乙、杨某丁、陈某甲、阮某、王某甲、杨某戊、戴某、林某丙、王某乙、吴某丙、俞某的陈述，证实大部分被害人系与蒋某丙不存在特定社会关系的拆迁户，蒋某丙主动联系并以高额利息为诱饵，向拆迁户及部分亲友集资的事实。
2、被告人蒋某丙的供述，证实其主动联系多数拆迁户及其部分亲友，通过向被害人声称或直接在借条中列入高额利息回报，以此为诱饵进行非法集资的事实。
（三）认定蒋某丙集资诈骗犯罪数额的证据如下：
1、被害人夏某甲、蒋某乙、冉某、叶某、张某甲、章某、张某乙、李某甲、李某乙、李某丙、邹某甲、汤某乙、方某、林某甲、周某甲、杨某丙、周某乙、缪某、邹某乙、姜周某、岳某、吴某乙、林某乙、李某丁、陶某、张某丙、苏某乙、高某、严某、黄某、沈某、夏某乙、杨某丁、陈某甲、阮某、王某甲、杨某戊、戴某、林某丙、王某乙、吴某丙、俞某的陈述、证人苏某甲的证言、协议书、借条、汇款凭证等，证实蒋某丙向各被害人非法集资的数额高达7609.24万元，部分被害人收回集资款本息，蒋某丙至今未归还5286.72万元。
2、浙江德威会计师事务有限公司温州分所出具的《关于蒋某丙与王某乙往来核查报告》，证实经核算，包含王某乙述称的借与蒋某丙现金合计77.4万元及汇入蒋某丙指定的周某甲、吴某甲、黄文斌帐户合计207.6万元，王某乙流向蒋某丙的资金共计2117万元，而蒋某丙流入王某乙的资金共计1167.88万元。
3、被害单位浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司温州分行出具的贷款材料，证实蒋某丙向该二家银行各贷款的共60万元尚未归还的事实。
4、被告人蒋某丙的供述，证实其向各被害人、被害单位非法集资的具体数额、事后归还的部分集资款数额，及被其用于网络赌博的集资款大致数额。
（四）认定蒋某丙集资款流向的证据如下：
1、证人蒋某甲、杨某甲的证言，分别证实蒋某甲、杨某甲、林时玲银行卡由被告人蒋某丙借用等事实。
2、被告人蒋某丙的供述，证实其借用其姐蒋某甲、姐夫林时玲、其妻杨某甲、其岳父杨道焕的银行卡，用于网络赌球资金结算的事实。
3、证人何某、杨某乙、郑某、汤某甲、吴某甲的证言，证实汤某甲、吴某甲与蒋某丙资金往来情况。
4、公安机关情况说明、涉赌案件线索传递单、报告书等，证明公安机关对蒋某丙集资款流向仍予追查。
（五）认定本案其他事实的证据如下：
1、抓获经过，证实蒋某丙于2013年5月27日在福建省石狮市被抓获归案的情况。
2、户籍证明，证实蒋某丙出生日期等身份情况。
以上证据经举证、质证和审查，均合法有效，并能够相互印证，予以确认。
关于被告人蒋某丙提出其诈骗王某乙后未归还数额为600余万元的意见，经查，浙江德威会计师事务有限公司温州分所根据王某乙的陈述及银行对帐单，而出具《关于蒋某丙与王某乙往来核查报告》，该核查报告核算王某乙流向蒋某丙资金2117万元中，包含有王某乙述称的给予蒋某丙现金合计77.4万元及汇入蒋某丙指定的周某甲、吴某甲、黄文斌帐户合计207.6万元，对该二部分资金，除被害人陈某乙的陈述外，公诉机关未提供其他证据予以佐证，现蒋某丙当庭否认或不予确认以致事实存疑，应作有利于蒋某丙处理，对该合计285万元资金不认定为犯罪数额，而《核查报告》其余部分因有相应银行对帐单印证，应予认定。
本院认为，被告人蒋某丙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋某丙集资诈骗后至今无法归还数额高达5286.72万元，应认定给国家和人民利益造成特别重大损失，辩护人提出不应认定的意见与法律不符，不予采纳。鉴于被告人蒋某丙归案后能坦白等情节，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋公开犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产。
二、责令被告人蒋公开退赔从各被害人骗取的赃款。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘建国
代理审判员 王海珍
人民陪审员 池万春
二〇一四年八月四日
代书 记员 林慧冰