江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）扬江刑初字第0603号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人周某甲，无业。2013年7月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人何钧，江苏忠信义律师事务所律师。
被告人黄某甲，驾驶员。2013年7月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
被告人雷某，个体经营物流。2013年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人丁露，江苏旭昊律师事务所律师。
被告人于某，个体工商户。2013年6月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。2013年12月12日经本院决定，同年12月16日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
被告人肖某，下岗工人。2013年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。2013年12月12日经本院决定，同年12月16日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人焦一峰，江苏江淮盛律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2013）599号起诉书指控被告人周某甲、黄某甲、雷某、于某、肖某犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员马荣涛出庭支持公诉，被告人周某甲、黄某甲、雷某、于某、肖某以及辩护人何钧、丁露、焦一峰到庭参加诉讼。审理中，江苏省扬州市江都区人民检察院建议延期审理二次，现已审理终结。
经审理查明：2010年以来，被告人周某甲、黄某甲、雷某、于某、肖某等人积极到四川省乐山市参加“阳光扶贫工程”非法传销活动，并在乐山市、江苏省扬州市江都区进行“沟通”，大肆宣传、讲授“阳光扶贫工程”非法传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并可发展三条下线人员，以单线发展达到42人，两条线发展达到34人以上就可以成功坐在家中获利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。五名被告人在该传销组织中起到组织、领导作用。具体分述如下：
1.2010年以来，被告人周某甲积极到四川省乐山市参加“阳光扶贫工程”非法传销活动，并在乐山市进行“沟通”，大肆宣传、讲授“阳光扶贫工程”非法传销活动，发展黄某甲、马某等下线人员，骗取财物，在该传销组织中起到重要组织领导作用，至2011年年底，被告人周某甲已达到高级业务员（3级以上）级别，发展黄某甲、马某两条线人员达到170人以上。
2、2010年10月以来，被告人黄某甲积极到四川省乐山市参加“阳光扶贫工程”非法传销活动，并发展雷某、肖某等下线人员，在该传销组织中起到组织领导作用，至2012年年初，被告人黄某甲已达到高级业务员（3级以上）级别，发展下线人员达到150人以上。
3、2011年以来，被告人雷某、于某积极参加“阳光扶贫工程”非法传销活动，并多次在扬州市江都区仙女镇三江百货某茶楼、有意思西餐厅等地宣传、鼓动其他人员加入该传销组织，发展谈某、吕某、范某等下线人员，在该传销组织中起到组织领导作用，至2012年12月前，被告人雷某、于某均已达到高级业务员（三级以上）级别，被告人雷某发展下线人员达到150人以上；被告人于某发展下线人员达到70人以上。
4、2011年以来，被告人肖某积极参加“阳光扶贫工程”非法传销活动，并多次参与雷某、于某在扬州市江都区仙女镇三江百货某茶楼、有意思西餐厅等地宣传、鼓动其他人员加入该传销组织，发展李某乙、冯某等下线人员达30人以上，在该传销组织中起到一定的组织领导作用，至2012年12月前，被告人肖某已达到高级业务员（三级以上）级别。
2013年7月12日、7月29日，被告人周某甲、黄某甲分别到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人雷某、于某、肖某归案后，如实供述自己的犯罪事实。
五名被告人以及辩护人对本案的事实、定性未提出异议和辩解。对量刑，被告人周某甲的辩护人提出：“1、被告人周某甲主动投案自首，依法予以从轻处罚；2、同案犯乔恒贵已得到了较为宽大的处理，而他的涉案金额在周某甲之上，请求量刑时予以考虑。3、被告人周某甲既是被告人，也是受害人，请求对被告人周某甲从轻处罚”；被告人雷某的辩护人提出：“被告人雷某坦白认罪，一直表现较好，系初犯，雷某也是受害人，自己也造成了很大的经济损失，请求从轻处罚”。被告人肖某的辩护人提出：“被告人肖某坦白认罪，没有犯罪前科，在整个犯罪中所起的作用相对较小，鉴于被告人肖某是下岗职工，量刑时酌情从轻处罚”。
上述事实，五名被告人以及辩护人在庭审中未提出异议，并有公诉机关提供的五被告人的户籍证明；抓获经过、被告人归案情况说明；证人刘某、马某、吴某、李某甲、曹某、袁某、顾某、徐某、陈某甲、祖某、姜某、潘某、谈某、田某、桑某、吕某、戴某、杨某、梅某、黄某乙、孙某、陈某乙、孔某、张某甲、王某甲、张某乙、张某丙、王某乙、衡某、蔡某、梁某、范某、张某丁、张某戊、李某乙、冯某、王某丙、牛某、胡某、王某丁、魏某等人的证言；证人王某丁提供的建行存款回单；证人周某乙的证言；五名被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某甲、黄某甲、雷某、于某、肖某组织、领导以做“阳光扶贫工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在传销活动实施中担负布置、协调、沟通等重要职责，起到了关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上列被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，且在实施共同犯罪中作用基本相当。被告人周某甲、黄某甲犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，均依法予以从轻处罚。被告人雷某、于某、肖某归案后，如实供述自己的罪行，坦白认罪，均依法予以从轻处罚。
公诉机关指控被告人周某甲、黄某甲、雷某、于某、肖某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。
被告人周某甲的辩护人提出“同案犯乔恒贵已得到了较为宽大的处理”的辩护意见，经查，乔恒贵处理是在2011年12月，公安机关查处时，违法事实部分没有涉及到周某甲等人的犯罪事实，而对其决定劳动教养处理，与本案事实及量刑没有关联，故对此辩护意见不予采纳。对其他辩护意见以及被告人雷某、肖某的辩护人提出的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月12日起至2016年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月29日起至2015年11月28日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人雷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月18日起至2015年9月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人于某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月16日起至2015年4月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月16日起至2014年11月7日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
六、五名被告人违法所得，予以追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丽
人民陪审员 梅应恺
人民陪审员 韦来琪
二〇一四年四月十四日
书 记 员 傅银华
文书附页：
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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