江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0197号
公诉机关无锡市北塘区人民检察院。
被告人吴波中，曾用名吴波东，无业。2008年12月4日曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，2009年3月15日刑满释放。2014年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人姜某，无业。2014年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人颜某甲，个体打金店店主。2011年12月8日因本案被抓获，次日被刑事拘留，2012年1月13日因不构成犯罪被释放，同日因诈骗被行政拘留十五日，2014年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人奚安娜，江苏高志平律师事务所律师。
被告人黄某甲，绰号“胖子”，个体司机。2014年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，同年9月18日被取保候审。
被告人武某，个体建筑工。2011年12月8日因本案被抓获，次日被刑事拘留，2012年1月13日因不构成犯罪被释放，同日因诈骗被行政拘留十五日，2014年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月9日被刑事拘留，同年9月8日被取保候审。
无锡市北塘区人民检察院以锡北检诉刑诉（2014）342号起诉书指控被告人吴波中、姜某、颜某甲、黄某甲、武某犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉，本院于同月27日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市北塘区人民检察院指派代理检察员冯毅出庭支持公诉，五被告人及被告人颜某甲的辩护人奚安娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）被告人吴波中、姜某诈骗
2014年3月至4月间，被告人吴波中提起犯意，并事先以每只400元左右的价格购买了假铂金手镯，指使被告人姜某至无锡、宜兴、江阴等地的典当公司，用假铂金手镯冒充真铂金手镯办理典当，先后诈骗作案15次，共计骗得118356.3元，赃款由被告人吴波中主持分配。具体事实如下：
1.2014年3月8日，被告人吴波中、姜某至无锡市崇安区塔影苑梁溪典当有限公司上马墩分公司，由被告人姜某冒用晏某的身份，采用上述方法骗得9312.2元。
2.2014年3月10日，被告人吴波中、姜某至无锡市北塘区凤翔路182号江苏再保典当有限公司城北分公司，由被告人姜某冒用晏某的身份，采用上述方法骗得4338元。
3.2014年3月15日，被告人吴波中、姜某至无锡市中山路611号五爱典当有限公司北门分公司，由被告人姜某冒用晏某的身份，采用上述方法骗得8868.8元。
4.2014年3月25日，被告人吴波中、姜某至无锡市南长区永乐路343号江苏再保典当有限公司城南分公司，由被告人姜某冒用晏某的身份，采用上述方法骗得9321.7元。
5.2014年4月18日，被告人吴波中、姜某至宜兴市东山西路58号兴业典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得7664元。
6.2014年4月18日，被告人吴波中、姜某至宜兴市人民中路135号振达典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得8795元。
7.2014年4月18日，被告人吴波中、姜某至宜兴市解放东路152号江苏和信典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得7527元。
8.2014年4月18日，被告人吴波中、姜某至宜兴市新城路16号瑞峰典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得9580元。
9.2014年4月18日，被告人吴波中、姜某至宜兴市荆溪中路307号华夏典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得9101元。
10.2014年4月29日，被告人吴波中、姜某至江阴市人民东路1号元通典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得6706元。
11.2014年4月29日，被告人吴波中、姜某至江阴市暨阳路9号汇丰宁典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得6706元。
12.2014年4月29日，被告人吴波中、姜某至江阴市朝阳路188号元华典当有限公司江阴分公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得5269元。
13.2014年4月29日，被告人吴波中、姜某至江阴市朝阳路80号泰昌典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得7855.6元。
14.2014年4月29日，被告人吴波中、姜某至江阴市虹桥南路161号安泰典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得9101元。
15.2014年4月30日，被告人吴波中、姜某至宜兴市荆邑中路211号和顺典当有限公司，由被告人姜某冒用刘某燕的身份，采用上述方法骗得8211元。
（二）被告人吴波中、颜某甲、黄某甲、武某诈骗
2011年11月，被告人吴波中、颜某甲、黄某甲经预谋，由被告人吴波中事先以每条3000元的价格购买镀金项链，并纠集被告人武某负责接送。2011年11月至12月间，被告人吴波中伙同被告人颜某甲、黄某甲、武某至宜兴市、无锡市新区等地的典当公司，由被告人黄某甲、武某负责接应，由被告人吴波中本人或指使被告人颜某甲持镀金项链至典当公司办理典当，先后诈骗作案3次，共计骗得39623元，赃款由被告人吴波中主持分配。具体事实如下：
1.2011年11月29日，被告人吴波中伙同被告人颜某甲、黄某甲乘坐被告人武某驾驶的汽车至宜兴市人民中路135号振达典当行，由被告人吴波中、黄某甲在外接应，由被告人颜某甲冒用王某的身份持镀金项链冒充黄金项链办理典当，骗得12531元。
2.2011年11月29日，被告人吴波中、颜某甲、黄某甲乘坐被告人武某驾驶的汽车至宜兴市人民中路135号振达典当行，由被告人颜某甲、黄某甲在外接应，被告人吴波中持镀金项链冒充黄金项链办理典当，骗得12015元。
3.2011年12月6日，被告人吴波中、颜某甲、黄某甲乘坐被告人武某驾驶的汽车至无锡市新区长江北路128号恒隆典当有限公司，由被告人吴波中、黄某甲接应，由被告人武某配合，由被告人颜某甲持镀金项链冒充黄金项链办理典当，骗得15077元。
案发后，公安机关在被告人姜某配合下，从被告人姜某处追回赃款27900元；被告人黄某甲的家属代为向公安机关退出赃款32000元。
另查明，2011年12月8日，被告人颜某甲、武某因本案被公安机关抓获，次日被刑事拘留，2012年1月13日因不构成犯罪被释放，同日因诈骗被行政拘留十五日。被告人颜某甲的家属代为退出赃款15400元，并已发还被害单位恒隆典当有限公司。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关查获的假铂金手镯、镀金项链、被告人姜某、颜某甲冒用他人的身份证2张等作案工具、无锡市公安局新区分局行政处罚决定书及释放通知书等资料、被害单位提供的当票、典当记录、无锡石地黄金珠宝首饰检测中心出具的检测报告、被害单位员工的报案、陈述及辨认笔录、证人黄某乙、颜某乙的证言、被告人吴波中、姜某、颜某甲、黄某甲、武某的供述及辨认笔录、相关典当公司的监控录像等视听资料、公安机关出具的刑事案件侦破经过、抓获经过、搜查笔录、扣押、发还物品清单、情况说明、物证鉴定意见书以及被告人吴波中的前科资料等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人吴波中分别伙同被告人姜某、颜某甲、黄某甲、武某，以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取单位财物，其中被告人吴波中、姜某诈骗单位财物，数额巨大，被告人颜某甲、黄某甲、武某参与诈骗单位财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。
被告人吴波中在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内，重新故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚。
被告人姜某在与被告人吴波中共同诈骗犯罪中起次要作用，予以减轻处罚；其归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；其配合公安机关追赃，可酌情从轻处罚。
在与被告人吴波中共同诈骗犯罪中，被告人颜某甲、黄某甲起次要作用，被告人武某起辅助作用，均是从犯，均可从轻处罚；三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人颜某甲、黄某甲归案后均能积极退赃，有较好的悔罪表现，可根据各自的退赃情况，分别予以酌情从轻处罚。根据被告人黄某甲、武某的犯罪情节、认罪态度以及悔罪表现，符合缓刑适用条件，均可宣告缓刑。
被告人颜某甲、武某曾因本案被行政处罚，其被羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
关于被告人颜某甲的辩护人提出被告人颜某甲是从犯，有坦白情节，能部分退赃，有较好的认罪态度和悔罪表现，请求予以从轻处罚，被告人颜某甲曾因本案犯罪事实被羁押的时间，应当折抵刑期的辩护意见，符合事实与相关法律规定，本院予以采纳；关于辩护人提出对被告人颜某甲宣告缓刑的辩护意见，本院审查后认为被告人颜某甲不符合缓刑适用条件，不予采纳。
综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴波中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月8日起至2019年2月7日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月8日起至2016年5月7日止），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人颜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月17日起至2015年1月10日止），并处罚金人民币二千元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人武某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
六、尚未追缴的赃款继续追缴；无法追缴的，责令被告人吴波中、姜某共同向被害单位退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张征宇
审 判 员 袁国芳
人民陪审员 张霞红
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 孙 玲
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。