江苏省海安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0621刑初225号
公诉机关海安县人民检察院。
被告人唐冀，男，1988年2月23日出生于江苏省海安县，汉族，高中文化，无业，住海安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月23日被海安县公安局刑事拘留，同年3月2日变更为取保候审；2018年4月11日经海安县人民检察院决定继续取保候审。
被告人吴竞，女，1992年12月22日出生于江苏省海安县，汉族，大专文化，无业，住海安县。曾因犯盗窃罪，于2011年9月7日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三千元，2013年9月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被海安县公安局取保候审；2018年4月11日经海安县人民检察院决定继续取保候审。2018年5月22日经本院决定逮捕，同日由海安县公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人杨进，男，1990年3月30日出生于江苏省海安县，汉族，大专文化，无业，住海安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被海安县公安局取保候审；2018年4月11日经海安县人民检察院决定继续取保候审。
被告人刘晓勇，男，1991年6月21日出生于江苏省海安县，汉族，初中文化，无业，住海安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月27日被海安县公安局取保候审；同年4月11日经海安县人民检察院决定继续取保候审。2018年5月18日经本院决定逮捕，同日由海安县公安局执行逮捕。现羁押于海安县看守所。
海安县人民检察院以海检诉刑诉（2018）229号起诉书指控被告人唐冀、吴竞、杨进、刘晓勇犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，经审查发现本案不宜适用简易程序，于2018年5月7日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。海安县人民检察院指派检察员姜涛出庭支持公诉。四名被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
庭审中，被告人唐冀、吴竞、杨进对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人刘晓勇提出如下辩解意见：1.其对被告人唐冀的负债情况不知情；2.其对唐冀等人使用假身份信息借钱不知情；3.其没有说过借钱可以不用还。
经审理查明：被告人唐冀、吴竞从被告人杨进、刘晓勇处得知向丁某借钱可以不还，遂以高息借款为由，由被告人唐冀、吴竞出示伪造的公民身份证照片并以其二人的名义，先后2次骗得丁某人民币合计14000元。其中被告人唐冀、杨进参与全部作案；被告人吴竞参与作案1起，涉案金额人民币6500元；被告人刘晓勇参与作案1起，涉案金额人民币7500元。具体事实如下：
1.被告人唐冀、杨进、刘晓勇于2017年4月23日下午，在被告人刘晓勇的介绍下，三人采取上述手段，骗得丁某人民币7500元，被告人唐冀、刘晓勇从中分别得款人民币7350元、150元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人唐冀的供述，证明：其通过杨进知道刘晓勇认识一个“靠马水哥”叫丁某，刘晓勇和杨进说丁某比较好骗，没有什么实力，借他的钱可以不还。2017年4月23日下午，其与杨进、刘晓勇一起找到丁某，其以给付高息为幌子，使用虚假的身份信息，向丁某实际借款人民币7500元。其给了刘晓勇300元介绍费，后刘晓勇又转给其150元。
（2）被告人杨进的供述，证明：唐冀向其借钱，其向刘晓勇打听哪里可以借到钱，刘晓勇介绍了一个开渔具店的“水哥”丁某，说这个人没有什么实力，意思就是借了钱可以不还。2017年4月23日下午，其与唐冀、刘晓勇一起去找这个丁某借钱。唐冀实际借款7500元，刘晓勇得了300元介绍费，后经其斡旋，刘晓勇退了150元给唐冀。
（3）被告人刘晓勇的供述，证明：杨进找其帮他的一个朋友借钱，其向杨进介绍了丁某。2017年4月23日下午，其和唐冀、杨进打车去借钱，路上唐冀和杨进就说如果丁某没什么实力，借了钱就不还，并且问其丁某的实力如何（意思就是有没有社会背景），其说丁某是开渔具店的，不在社会上混，没有什么实力。唐冀借到钱后给了其300元介绍费，后因为杨进做工作其又退了150元给唐冀。
（4）被害人丁某的陈述，证明：2017年4月23日下午，刘晓勇打电话给其说有人想向其借钱，其让他们到渔具店来谈。后刘晓勇带了一个叫“唐某”的男人到其店里，向其借钱10000元，并答应给付2角5的月息。其通过微信转账给“唐某”，“唐某”又转账2800元给刘晓勇，刘晓勇扣下300元介绍费，转了2500元给其。“唐某”实际向其借款7500元。后其向“唐某”要钱，一开始“唐某”还接电话，后来就干脆不接了。后来其到“唐某”家要钱，“唐某”说等他把其他欠债还掉再说。
（5）海安县公安局制作的辨认笔录，证明：被害人丁某辨认出向其借钱的人是本案被告人唐冀。
（6）书证微信转账记录，证明：唐冀接收丁某转账10000元，后转账给刘晓勇2800元，接收杨进转账150元。
（7）书证“唐某”的身份证照片及丁某提供的借条复印件，证明：唐冀利用虚假的身份证照片以及身份信息，骗取丁某钱款。
2.被告人唐冀、吴竞、杨进于2017年4月24日晚，先由被告人唐冀帮被告人吴竞伪造居民身份证照片，后三人采取上述同样手段，骗得丁某人民币6500元，被告人吴竞、杨进、唐冀从中依次得款人民币4400元、1300元、800元。
上述事实，被告人唐冀、吴竞、杨进在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某的陈述，检查、辨认笔录，书证微信聊天及转账记录、借条复印件等证据予以证实，足以认定。
2018年2月23日，丁某报警。海安县公安局于当日立案侦查，并确定被告人唐冀、吴竞有重大作案嫌疑，将被告人唐冀抓获。经讯问，被告人唐冀如实供述了上述事实。被告人吴竞于同日主动至公安机关，如实供述了诈骗事实。被告人杨进于次日经公安机关电话通知主动至公安机关，如实供述了诈骗事实。被告人刘晓勇于2018年3月22日被海安县公安局上网追逃，并于同月26日被抓获。归案后，被告人刘晓勇亦如实供述了上述事实。被告人唐冀、吴竞、杨进、刘晓勇均退出各自的违法所得，被害人丁某的损失得到全部挽回。
另查明，被告人吴竞曾因犯盗窃罪，于2011年9月7日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三千元，2013年9月30日刑满释放。
同时查明，本案审理过程中，被告人刘晓勇违反取保候审的规定，打电话给同案犯杨进串供。
上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证收条、发破案经过、抓获情况说明、刑事判决书、刑满释放证明，电子数据电话录音等证据予以证实，足以认定。
本院认为,被告人唐冀、吴竞、杨进、刘晓勇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。四名被告人合谋并共同参与诈骗部分系共同犯罪，且被告人唐冀、吴竞、杨进在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人刘晓勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴竞主动至公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨进在未被采取强制措施、未受到讯问时即主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人唐冀归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。四名被告人退出各自的违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人唐冀、吴竞、杨进在庭审中认罪态度较好，均可以酌情从轻处罚。被告人吴竞有前科，可酌情从重处罚。被告人刘晓勇违反取保候审的规定，与同案犯串供，可酌情从重处罚。综合考量被告人唐冀、杨进的犯罪情节、悔罪表现及监管条件，对其均可适用缓刑。
关于被告人刘晓勇所提其对被告人唐冀的负债情况不知情、对唐冀等人使用假身份信息借钱不知情以及其没有说过借钱可以不用还的辩解意见，经查，被告人唐冀、杨进、刘晓勇的供述均能够证明，唐冀和杨进曾向刘晓勇询问被害人的实力情况，并且明确表示如果丁某没有实力，意即没有社会背景，向丁借钱后就不还。本院认为，被告人刘晓勇明知唐冀有非法占有他人财物的故意，仍提供帮助，无论其有无发表过“借钱可以不用还”之类的意见，或者对唐冀的经济状况、具体行骗手段是否知情，都不可否认其主观上具有共同诈骗他人钱款的犯罪故意；其客观上主动介绍唐冀向被害人借钱，为唐冀的诈骗行为提供了必要帮助；其行为依法构成诈骗罪。对其上述辩解意见，本院不予采纳。
据此，对四名被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，对被告人唐冀、吴竞、杨进同时适用该法第二十六条第一、四款，对被告人刘晓勇同时适用该法第二十七条，对被告人唐冀同时适用该法第六十七条第三款，对被告人吴竞、杨进同时适用该法第六十七条第一款，对被告人唐冀、杨进同时适用该法第七十二条第一、三款，对被告人杨进同时适用最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
被告人唐冀犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人吴竞犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2018年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人杨进犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（已预缴）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人刘晓勇犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2018年10月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈家定
代理审判员 卢雨阳
人民陪审员 郭仲明
二〇一八年五月二十二日
书 记 员 朱 琰