宁波市北仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0206刑初783号
公诉机关宁波市北仑区人民检察院。
被告人赵旭杨，男，汉族，1990年6月8日出生于河南省内黄县，初中文化，务工，住内黄县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月14日被该局取保候审，同年11月21日被本院取保候审。
被告人何露露，女，汉族，1991年11月30日出生于河南省濮阳县，小学文化，务工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月12日被该局取保候审，同年11月21日被本院取保候审。
被告人刘国兵，男，汉族，1995年8月5日出生于河南省范县，小学文化，务工，住范县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月14日被该局取保候审，同年11月21日被本院取保候审。
被告人王月强，男，汉族，1993年3月1日出生于河南省范县，初中文化，务工，住范县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月14日被该局取保候审，同年11月21日被本院取保候审。
被告人谷素平，女，汉族，1990年4月15日出生于河南省濮阳县，初中文化，务工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被宁波市公安局北仑分局取保候审，同年11月21日被本院取保候审。
宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2016〕783号起诉书指控被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员单亚飞出庭支持公诉，被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年年初至2015年6月，林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静（已起诉）合伙成立金利公司，用于实施诈骗。被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平受招募陆续加入该公司，通过各自建立QQ群，将股民拉进QQ群，用QQ“主号”在QQ群里发布从网上复制来的股票上涨信息，假称会员已经提前获取信息并获利，同时一人用数十个QQ小号分饰股票分析师、股民等角色的方式在群里发言烘托气氛欺骗股民。后各被告人让股民加入会员、支付会员费，诱使股民上当汇款，从而非法获取不正当利益。
被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平作为公司业务员涉案具体诈骗事实如下：
1.2015年1月31日，被告人赵旭杨采取上述手段骗取被害人唐某人民币17400元。
2.2015年3月5日，被告人赵旭杨采取上述手段骗取被害人黄某人民币55860元。
3.2015年4月9日，被告人何露露采取上述手段骗取被害人赵某人民币28800元。
4.2014年12月26日、29日，被告人何露露采取上述手段骗取被害人陈某人民币6800元、3700元。
5.2015年3月26日、27日，被告人刘国兵采取上述手段骗取被害人郑某人民币10000元、5000元。
6.2015年1月19日，被告人王月强采取上述手段骗取被害人邓某人民币6800元。
7.2015年4月7日，被告人王月强采取上述手段骗取被害人牛某人民币5000元。
8.2015年1月23日，被告人谷素平采取上述手段骗取被害人季某人民币9800元，后退还被害人人民币5000元。
被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平均于2016年3月11日自动投案，到案后如实供述其犯罪事实。被告人赵旭杨退赃人民币5000元。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、银行转账记录等相应的证据。公诉机关认为，被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。现提请本院依法予以判处。
被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
2014年年初至2015年6月期间，林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静（已另案处理）在河南省濮阳市以金利公司等名义招募并组织他人利用QQ实施诈骗。在此期间，被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平受林德宝等人招募陆续加入该公司，并受林德宝等人指使，各自在网上创建QQ群，将股民拉入群内，用QQ“主号”发布从网上复制来的股票上涨信息，谎称会员能从其处提前获悉股票内幕消息并获利，同时一人用数个QQ“小号”分饰股票分析师、普通股民等角色，在群里发言烘托气氛欺骗股民，从而诱骗股民加入会员及支付费用。被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平作为公司业务员，各自实施诈骗的事实分述如下：
（一）被告人赵旭杨直接实施的诈骗事实
1.2015年1月31日，被告人赵旭杨以上述手段骗取被害人唐某人民币17400元。
2.2015年3月5日，被告人赵旭杨以上述手段骗取被害人黄某人民币55860元。
（二）被告人何露露直接实施的诈骗事实
1.2014年12月26日、同年12月29日，被告人何露露以上述手段骗取被害人陈某人民币6800元、3700元。
2.2015年4月9日，被告人何露露以上述手段骗取被害人赵某人民币28800元。
（三）被告人刘国兵直接实施的诈骗事实
2015年3月26日、同年3月27日，被告人刘国兵以上述手段骗取被害人郑某人民币10000元、5000元。
（四）被告人王月强直接实施的诈骗事实
1.2015年1月19日，被告人王月强以上述手段骗取被害人邓某人民币6800元。
2.2015年4月7日，被告人王月强以上述手段骗取被害人牛某人民币5000元。
（五）被告人谷素平直接实施的诈骗事实
2015年1月23日，被告人谷素平以上述手段骗取被害人季某人民币9800元，后退还给被害人季某人民币5000元。
2016年3月11日，被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人赵旭杨退赃人民币16200元，被告人何露露退赃人民币10000元，被告人刘国兵退赃人民币15000元，被告人王月强退赃人民币8000元，被告人谷素平退赃人民币4800元。
证明上述事实的证据有：
1.被告人赵旭杨的供述：2014年3月，其被招募到林德宝等人组织的诈骗团伙。刘亚辉、杨晓光、张克静让其背了一个月的话术本，教其如何和对方聊天，骗取对方的信任。其诈骗用的QQ主号2个，号码是610595457和13×××53，昵称是“赵老师”和“赵洋老师”，一共骗了20个人左右，个人获利4.7万元，其中骗了黄先生55860元、安女士6800元、唐先生17400元。林德宝是老板，所有事情都是他说了算，每个月组织开会。张克静是总经理，负责培训员工，发布一些消息，处理股民善后。杨晓光和刘亚辉也是经理，分管各自办公地的同伙诈骗。
2.被害人唐某的陈述：证明其在网上被QQ昵称为“赵老师”的人以提供股票内幕信息为诱饵，骗走人民币17400元。
3.被害人黄某的陈述：证明其在网上被QQ昵称为“赵洋老师”的人（QQ号为13×××53）以提供股票信息为诱饵，骗走人民币55860元。
4.中国工商银行凭证：证明2015年3月5日，被害人黄某将人民币55860元汇至刘亚辉银行账户的事实。
5.QQ消息记录：证明被害人黄某与QQ昵称为“赵洋老师”的人的交谈内容。
6.被告人何露露的供述：2014年1月，其被招募到林德宝等人组织的诈骗团伙。张克静教其如何套用话术本骗取股民汇款。其诈骗用的QQ主号号码是25×××53，昵称是“乔羽”，一共骗了10多个人，合计18万元左右，其中骗了陈先生10500元、赵小姐28800元。林德宝是老板，保管银行卡和钱。张克静负责培训和善后，所有同伙骗股民的方法都是跟张克静学的。杨晓光和刘亚辉是负责销售的经理，分管崛起和城中央的同伙诈骗。
7.被害人赵某的陈述：其在网上被QQ昵称为“乔羽”的人（QQ号为25×××53）以提供股票信息为诱饵，骗走人民币28800元。
8.被害人陈某的陈述：其在网上被QQ昵称为“乔羽”的人（QQ号为25×××53）以提供股票信息为诱饵，骗走共计人民币10500元。
9.被告人刘国兵的供述：2014年11月，其被招募到林德宝等人组织的诈骗团伙。其诈骗用的QQ号是杨晓光给的，QQ主号号码是34×××35，昵称是“刘亦凡”，一共骗了11个人，其中骗了邱先生8800元、郑先生1.5万元、邓女士1.5万元等等。林德宝是老板，给员工发工资和开总结会。张克静负责培训和善后。杨晓光和刘亚辉分管崛起和城中央的同伙诈骗。
10.被害人郑某的陈述：其在网上被QQ昵称为“刘亦凡”的人（QQ号为34×××35）以提供股票内幕消息为诱饵，骗走共计人民币15000元。
11.网银转账记录截图：证明2015年3月26日、3月27日，被害人郑某分别将人民币10000元、5000元汇至刘亚辉银行账户的事实。
12.被告人王月强的供述：2014年7月，其被招募到林德宝等人组织的诈骗团伙。QQ有的是杨晓光给的，有的是自己买的。其诈骗用的QQ主号号码是154048871，昵称是“王睿”，一共骗了20个人左右，个人获利4.6万元，其中骗了一个姓林的人52200元、一个姓邓的人6800元、肖云198**元、一个姓刘的人1600元、一个姓牛的人5000元。林德宝是老板，保管银行卡和钱。张克静是总经理，培训员工，发布一些消息，处理善后。杨晓光和刘亚辉也是经理，分管各自办公地的同伙诈骗。
13.被害人邓某的陈述：其在网上被QQ昵称为“王睿”的人以推荐高收益股票为诱饵，骗走人民币6800元。
14.接受证据材料清单、中国邮政储蓄银行账户交易明细：证明2015年1月19日，被害人邓某将人民币6800元汇至刘亚辉银行账户的事实。
15.被害人牛某的陈述：其在网上被QQ昵称为“王睿”的人以提供股票内部信息为诱饵，骗走人民币5000元。
16.中国工商银行借记卡账户历史明细清单：证明2015年4月7日，被害人牛某将人民币5000元汇至刘亚辉银行账户的事实。
17.被告人谷素平的供述：2014年9月，其被招募到林德宝等人组织的诈骗团伙。其诈骗用的QQ主号号码是54×××72，昵称是“张静老师”，一共骗了5个人，骗到2.5万元左右，其中骗了一个姓季的女士9800元。林德宝是老板，给员工发工资和开会。杨晓光和刘亚辉分管崛起和城中央的同伙骗钱。张克静负责培训和善后。话术本上的内容都是骗股民钱的方法。
18.被害人季某的陈述：其在网上被QQ昵称为“张静老师”的群主（QQ号为54×××72）以提供股票内幕消息为诱饵，骗走人民币9800元，后来他们退还给其5000元。
19.中国工商银行理财金账户历史明细清单：证明2015年1月23日，被害人季某将人民币9800元汇至刘亚辉银行账户，后于2015年2月6日收到退款5000元的事实。
20.刘亚辉的银行账户交易明细：证明上述各被害人被骗取的钱款金额。
21.户籍证明：证明被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平的身份情况。
22.到案、押解经过陈述笔录：证明被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平的到案经过。
23.资金往来结算票据：证明被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平的退赃情况。
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。五被告人犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，又依法从轻处罚。五被告人均系初犯，且有不同程度的退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。被告人赵旭杨、何露露、王月强的其余违法所得，应予继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵旭杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人何露露犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人刘国兵犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人王月强犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人谷素平犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人赵旭杨、何露露、刘国兵、王月强、谷素平退缴的赃款共计人民币54000元，发还给相应的被害人；责令被告人赵旭杨继续退赔被害人唐财亮、黄怀胜的损失；责令被告人何露露继续退赔被害人赵蓓、陈霖的损失；责令被告人王月强继续退赔被害人邓海彬、牛自永的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 杰
人民陪审员 袁素月
人民陪审员 张秀云
二〇一六年十二月八日
代书 记员 张蓓蓓