江西省吉安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣08刑终10号
原公诉机关江西省井冈山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈瑞婷，无业。2015年3月30日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押在吉安市看守所。
上诉人（原审被告人）柯根生。2015年1月25日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押在井冈山市看守所。
上诉人（原审被告人）张雪霞。2015年3月30日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被取保候审，同年8月12日经井冈山市人民法院决定逮捕。现羁押在吉安市看守所。
辩护人文宗森，江西庐陵律师事务所律师。
原审被告人张某甲。2015年1月25日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。2016年1月24日经本院决定对其取保候审。现在家中。
江西省井冈山市人民法院审理井冈山市人民检察院指控原审被告人陈瑞婷、柯根生、张雪霞犯诈骗罪、张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一五年十二月十四日作出（2015）丼刑初字第50号刑事判决。原审被告人陈瑞婷、柯根生、张雪霞均不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人陈瑞婷、柯根生以及张雪霞，对一审法院认定的事实和适用的法律进行了全面审查。现已审理终结。
原判认定，2014年底，柯根生便打电话问其表弟林某是否有人需要银行卡账号，林某介绍了陈瑞婷给柯根生。2015年初，陈瑞婷、张雪霞通过网上购买残疾人信息资料，以“残联发补助”的形式进行电信诈骗。陈瑞婷联系柯根生为其诈骗提供银行账号，并商量好由柯根生在诈骗成功后帮助其取钱，柯根生找“持卡人”要银行账号，“持卡人”便给了被告人柯根生银行卡，柯根生便向陈瑞婷提供了四个银行账号（工商银行、农业银行、建设银行和邮政储蓄银行）。2015年1月14日13时50分，陈瑞婷冒充残疾人保障中心的工作人员利用手机（号码为1707121）打电话给被害人张某乙，告知被害人张某乙可以领取补助款，并要其拨打电话号码170****咨询领取补助款事宜。被害人张某乙拨打该号码后，张雪霞接听电话称是财政局的工作人员，要求被害人张某乙带银行卡在银行ATM机上操作领取补助款。因被害人张某乙不知操作ATM机，便叫被害人王某甲接听电话，帮其操作。张雪霞先要求被害人王某甲查询银行卡上的余额，然后叫被害人王某甲照其所说的操作，先按转账，然后键入链接码（实为被告人诈骗使用的银行卡账号），再输入验证码（实为转账金额）。14时左右，被害人王某甲便将卡号为6209的邮政储蓄银行账户中1.1238万元转到卡号为6210（账户名为姚某，以下简称尾号2910卡）的邮政储蓄银行账户内，将卡号为6222的工商银行账户中608元转到卡号为6276（账号为1538，账户名为徐某，以下简称尾号1676卡）的工商银行账户内；14时41分，将卡号为6213的农业银行账户中19.9678万元、2.9138万元分两次转到卡号为6274（账户名为王某乙，以下简称尾号6274卡）的农业银行账户内。诈骗成功后，陈瑞婷电话通知被告人柯根生将诈骗所得钱取出。1月14日14时15分左右，柯根生在编号为A2115004取款机上从尾号2910卡内取出现金1.1万元。14时32分，柯根生要张某甲在编号为11129673取款机上从尾号1676卡内取出现金500元。15时02分，柯根生在厦门市马巷编号为B054自助取款机上从尾号6274卡内转账20万元至6270（账户名为蒋某，以下简称尾号0970卡）卡内。15时04分，从尾号6274卡内取出现金1万元。15时10分，柯根生从尾号0970卡内转账10万元至621571（账户名为蒋某，以下简称尾号1571卡）卡内。15时19分，柯根生在厦门市翔安区姚国山金银首饰店从尾号6274卡内消费1.8595万元，购买黄金项链二条。15时41分，柯根生在编号为11129673取款机上从尾号1571卡内取出现金1万元。15时44分，柯根生在编号为11129673取款机上从尾号0970卡内取出现金1万元。17时19分，柯根生在编号为B038自助取款机上从尾号0970转账4.05万元至623977（账户名为王某乙，以下简称尾号3977卡）卡内，转账4.05万元至620874（账户名为秦某，以下简称尾号0874卡）卡内。17时22分，柯根生在编号为B038自助取款机上从尾号1571卡内转账4.05万元至626175（账户名为姚某，以下简称尾号6175卡）卡内，转账4.05万元至628471（账户名为杨某，以下简称尾号8471卡）卡内，并在编号为A193取款机上从尾号1571卡内取出现金8800元，从尾号0970卡内取出现金8800元。17时30分，柯根生在编号为A061取款机上从尾号8471卡内取出现金2万元，从尾号6175卡内取出现金2万元，从尾号3977卡内取出现金1万元。17时55分，柯根生在编号为46015665取款机上从尾号0874卡内取出现金2万元。1月15日1时59分，柯根生在编号为A2115002取款机上从尾号8471卡内取出现金2万元，从尾号6175卡内取出现金2万元，1月15日32分，在编号为41002664取款机上从尾号3977卡内取出现金2万元。同日，柯根生、张某甲离开了厦门市翔安区马巷镇同美村下方的出租屋，在厦门市集美区杏林街道月台路重新租了房子。因陈瑞婷没有得到赃款，便要求柯根生赔偿损失，同月18日，柯根生通过银行转账2万元给了被告人陈瑞婷。1月16日15时20分，柯根生叫被告人在编号为14002948取款机上从尾号3977卡内取出现金1.02万元。
案发后，被告人张雪霞的家属主动赔偿被害人24.0662万元，被告人张雪霞取得了被害人的谅解。
上述事实，有被害人张某乙、王某甲的陈述，证人方某、张某丙证人证言，辨认笔录，银行账户明细，手机录音情况说明，监控视频，户籍证明，退赃情况说明，谅解书等证据证实，且被告人陈瑞婷、柯根生、张雪霞、张某甲对上述犯罪事实供认不讳。
原判认定，被告人陈瑞婷、柯根生、张雪霞以非法占有为目的，诈骗他人人民币24.0662万元，数额巨大，三人的行为均构成诈骗罪。被告人张某甲明知是诈骗所得，仍帮助被告人柯根生将人民币1.02万元取现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张雪霞如实供述自己及同案犯的犯罪行为，当庭自愿认罪，并积极退赃，取得了被害人的谅解，悔罪态度良好，可从轻处罚。陈瑞婷、柯根生、张某甲，如实供述自己及同案犯的犯罪行为，当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人陈瑞婷、柯根生犯诈骗罪，分别判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人张雪霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；
陈瑞婷上诉提出犯意是张雪霞提出，其听从张雪霞的指挥，原判对其量刑过重，请求本院对其从轻处罚。
柯根生上诉提出其只是帮他人取钱，不知道对方在进行诈骗活动；案发后配合公安机关的调查，认罪态度较好，原判量刑过重，请求本院对其从轻处罚。
张雪霞上诉及其辩护人辩护提出犯意由陈瑞婷提出，归案后张雪霞认罪态度较好，积极赔偿受害人损失，取得了受害人谅解，原判对其量刑过重，请求本院对其适用缓刑。
经审理查明，一审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
本院认为，上诉人陈瑞婷、柯根生、张雪霞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段共同骗取他人人民币24.0662万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原审被告人张某甲明知是诈骗所得，仍帮助柯根生将人民币1.02万元取现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张雪霞如实供述自己及同案犯的犯罪行为，当庭自愿认罪，并积极退赃，取得了被害人的谅解，悔罪态度良好，可从轻处罚。陈瑞婷、柯根生、张某甲如实供述自己及同案犯的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。陈瑞婷和张雪霞以及张雪霞的辩护人提出犯意由对方提起，原判量刑过重的意见不能成立。在案证据虽不能证实犯意由何人提起，但可以证实陈瑞婷、张雪霞相互商量，按照各自分工，共同实施诈骗行为，二人在共同犯罪中所起的作用相当。原判根据陈瑞婷、张雪霞归案后认罪态度较好以及张雪霞积极赔偿受害人损失等情节，对二人量刑适当，故陈瑞婷上诉提出原判量刑过重以及张雪霞及其辩护人要求本院对张雪霞适用缓刑的意见，不予采纳。柯根生上诉提出其帮他人取钱时不知道对方正在进行诈骗的意见与事实不符。根据柯根生供述，当陈瑞婷要其提供几个银行卡号让别人去ATM机上汇款用时，柯根生就已经知道陈瑞婷是拿这些银行卡去实施诈骗活动，其积极配合，还从中收取手续费，且陈瑞婷的供述也证实其要柯根生提供银行卡时已经告诉了柯根生是用来进行电话诈骗，柯根生不但同意了，还要陈瑞婷给其赃款的百分之十作为回报。上述证据足以证实柯根生帮陈瑞婷取钱时知道陈瑞婷的诈骗行为，故柯根生该上诉意见不予采纳。原判根据柯根生具有的量刑轻、重等情节，所处刑罚适当，故柯根生上诉提出原判量刑过重的意见也与事实不符。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邓林煌
代理审判员 甘国飞
代理审判员 王 钥
二〇一六年三月十一日
书 记 员 潘盈盈