陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）神刑初字第00172号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人赵诺，又名高某甲、高某乙，男，1985年6月5日出生，汉族，河北省承德市人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月10日被神木县公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于神木县看守所。
辩护人付某某，河北中衡诚信律师事务所律师。
辩护人刘某甲，系被告人赵诺的继父。
神木县人民检察院以神检诉刑诉（2015）68号起诉书指控被告人赵诺犯诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，神木县人民检察院指派检察员王艳丽、贺小强出庭支持公诉，被告人赵诺及其辩护人付某某、刘某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
神木县人民检察院指控：
一、2014年4月21日，被害人朱某某报案称被一自称高某甲的男子诈骗。经指认高某甲系被告人赵诺，朱某某是石圪台煤矿临时工，该朱希望通过关系转变成该矿的正式工，并将自己的想法给朋友王某某提出。2013年12月份，王某某称认识一自称高某甲的男子，通过聊天王某某得知被告人赵诺人脉关系很广，于是王某某请托赵诺为朱某某转正式工，赵诺承诺花钱能办成。2013年12月9日，在石圪台煤矿职工宿舍内，被害人朱某某拿出事先准备好的10万元人民币给了朋友王某某，王某某当即将这10万元转交给赵诺，赵诺将这10万元拿回家后并没有办理给朱某某转正工作的事，而是将该10万元自己挥霍。
二、2014年8月17日，被害人冯某某报案称被一自称高某甲的男子诈骗。经指认自称高某甲的男子系被告人赵诺，赵诺于2013年4月21日找到冯某某借六万元，称朋友李某某是神木县孙家岔镇马镰湾村一炼油厂的股东，因管理不善炼油厂失火。公安机关要追究其刑事责任，需要花钱疏通关系，出具借条署名高某甲，借款后冯某某多次联系寻找被告人无果，在不经意的时候遇到两次，逼得被告人还过两万八千元的借款，之后无法找到被告人赵诺。
三、2014年8月31日被害人刘某乙报案称被一自称高某甲的男子诈骗。经指认自称高某甲的男子系赵诺，被害人刘某乙系神东职工医院临时工，在一次偶然的机会中认识了被告人赵诺，得知赵诺有关系能将其工作转变成正式工，就将转正式工的想法告诉了赵诺，赵诺承诺可以办成，收取刘某乙十万元人民币，收取钱款后赵诺并未办理请托事项。
四、2014年8月11日刘某丙报案称被良记商贸有限公司的高某甲诈骗。经辨认高某甲的真实身份系赵诺，2014年3月份，该刘通过朋友介绍认识赵诺，赵诺要求刘某丙垫付运费给别的单位上煤，待运费结算后一吨煤给被害人刘某丙抽成一块钱，在欠了二十八万元运费后刘某丙就联系不到被告人赵诺，在一次找到赵诺限制不让其离开的情况下，赵诺给刘某丙还款十万元，再就无法联系到被告人赵诺。
五、2014年8月11日，刘某丁、陈某某、贺某甲、贺某乙报案称被良记商贸有限公司的高某甲诈骗。经指认高某甲的真实身份系赵诺，经查实被告人赵诺在未告知其女友郭某某的情况下，用其身份信息登记注册了良记商贸有限公司，赵诺通过先期预付定金的方式，分别让刘某丁、陈某某、贺某甲、贺某乙四人为大柳塔镇天和商城内的良记商贸有限公司装修、配装电脑，安装灯具，安装窗帘。欠刘某丁（95000元）、陈某某（16200元）、贺某甲（9000元）、贺某乙（5092元）后，四被害人多次去良记商贸有限公司找被告人赵诺，均无法找到被告人赵诺。
公诉机关当庭列举了受案登记表，户籍证明信，情况说明，借条，证明等，证人郭某某、刘某甲，王某乙、王某丙，郭某乙、张某某等人的证言，被害人朱某某、刘某乙、王某某、冯某某、刘某丙、陈某某、贺某乙、贺某甲的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录，音频资料等证据，据此认为被告人赵诺的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人赵诺在开庭审理过程中对公诉机关指控的主要犯罪事实持有异议，对第一宗犯罪事实辩称其收受王某某的十万元后给了李某某，事没办成后又给王某某退回两万多，其中王某某没有通过考核要负一定责任；对第二宗犯罪事实辩称其与被害人冯某某之间是民间借贷关系，给冯某某抵押过车，也已经陆续还过钱，手续一直由冯某某保管；对第三宗犯罪事实辩称其没有拿过刘某乙的十万元；对第四、第五宗犯罪事实辩称该公司（良记商贸有限公司）不是其本人注册，系郭某某本人办理，公司违法行为不应该由个人承担。对公诉机关指控的罪名没有异议，量刑方面希望从轻处罚。
辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的第二、四、五宗犯罪事实辩称其构成诈骗罪的证据不足，该三宗事实属于经济纠纷，应按民事途径解决处理。对量刑方面希望考虑被告人系初犯，认罪态度好，积极退赔受害人等方面对被告人从轻减轻处罚
经审理查明：
一、朱某某是石圪台煤矿临时工，该朱希望通过关系转变成该矿的正式工，并将自己的想法告诉了其朋友王某某。2013年12月份，王某某认识一自称高某甲（即被告人赵诺）的男子，通过聊天王某某得知被告人赵诺人脉关系很广，于是王某某请托赵诺为朱某某办理转正事宜，赵诺承诺花钱能办成。2013年12月9日，朱某某在石圪台煤矿职工宿舍内拿出事先准备好的10万元人民币给了朋友王某某，王某某当即将这10万元转交给赵诺，赵诺将这10万元拿回家后并没有办理给朱某某转正工作的事，而是将该10万元自己花销。2014年4月21日，被害人朱某某报案。
上述事实，有下列证据证实：
1.受案登记表。证实神木县公安局大柳塔分局于2014年8月10日受理了赵诺涉嫌诈骗一案。
2.户籍证明信。证实被告人赵诺的真实身份情况。
3.被害人朱某某的陈述。该朱系石圪台煤矿劳务工人，于2014年4月21日到神木县公安局大柳塔分局报案称2013年12月份，他听说王某某能帮别人把工作转正，他就给王某某说了想把自己转为正式工的想法，王某某说他朋友高某甲（即被告人赵诺）可以办成，要10万元。2013年12月9日，他准备了10万元，通知了王某某，王某某带着高某甲来到他的宿舍，他把10万元给了王某某，王某某把钱给了高某甲，高某甲收了钱也没有将他的工作转正。
4.被害人王某某的陈述。该王述称2013年12月份，朱某某和他在一起聊天的时候说看他有没有关系花点钱把工作转正。后来，他在神东医院看病的时候认识了叫个高某甲的男子，聊天得知其关系广，他问能不能在神东公司转正，高某甲说：“我大伯曹某某，是陕西省武警总队的一把手，能认识神东公司的老总，能办成转正的事情，但是要花钱。”他当时还听见高某甲给神东医院的刘某乙办理转正的事情，他就相信了。过了两三天他把这事告诉了朱某某，朱某某表示愿意花钱把工作转正。之后，他联系了高某甲一起去了朱某某石圪台煤矿的宿舍，当着朱某某的面给了高某甲10万元，他们出去后高某甲在车上将10万元钱给了其女朋友郭某某。后来高某甲事情没有办成也没有退钱，打电话也联系不上。
5.证人郭某某的证言。郭某某系高某乙（即被告人赵诺）的女朋友，证实2013年年底的时候，有一次她和高某乙、王某某三人坐在一辆车里，她听到高某乙与王某某说话，王某某说他有个朋友是石圪台煤矿的临时工，高某乙说肯定没问题，他们家老爷子是陕西省武警总队最大的官，叫曹建国，他大哥是神东公司很有能耐的领导，高某乙说他们家老爷子给神东的董事长打个电话肯定没问题。高某乙当时拿钱的时候她就在石圪台煤矿外面的车上等着，高某乙拿上钱后就装在了她的包里，回家后高某乙把钱放在了床底下。该10万元被高某乙自己花销，并没有给李某某钱用于朱某某转正工作的事情。
6.证人张某某的证言。证实2014年4月底，他和高某甲去过一次西安，高某甲开着一辆车停在省军区门口，说他们家老爷子叫曹建国，他说你去看看，高某甲说不去了老爷子太忙。
7.证人刘某甲的证言。证实他是赵诺的继父，赵诺的父亲死的早，赵诺的母亲叫高某某，赵诺说他找算命先生算过，名字不好，自己给自己改了个名字叫高某甲，说要随他母亲姓，但户口本上还是赵诺的名字。
8.被告人赵诺的供述和辩解。该赵供认他给王某某说过，他认识神东公司的几个领导，可以办些事。他答应给王某某的朋友办理石圪台煤矿临时工转正的事情，朱某某给了王某某10万元，王某某把10万元给了他，他收了钱后也没有给朱某某办理成转正的事情，也没有给退钱。
8.辨认笔录。经辨认，被告人赵诺就是谎称自己为高某甲的男子。
二、刘某乙系神东职工医院临时工，在一次偶然的机会中认识了一自称高某甲（即被告人赵诺）的男子，得知赵诺有关系能将其工作转变成正式工，就将转正式工的想法告诉了赵诺，赵诺承诺可以办成，收取刘某乙十万元人民币，收取钱款后赵诺并未办理请托事项。2014年8月31日被害人刘某乙报案。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人刘某乙的陈述。证实他和冯某某等人在神木县大柳塔镇开了一家KTV，当时高某甲（即被告人赵诺）是KTV的经理，他们当时很熟。他当时是神东医院的临时工，一次他和高某甲说起打算花钱转为正式工，高某甲说他问问。过了几天，高某甲说只要能花钱就能办成。然后，他在神东小区南区的建行附近给了高某甲10万元现金。当时正好遇到他老婆的一个同事王某乙，王某乙当时还提醒他小心这是个骗子，高某甲听了很生气。过了一段时间，转正工作的事情没有反应，他就一直催高某甲，高某甲一直推。后来高某甲就联系不到了。
2.证人王某乙的证言。证实她是刘某乙媳妇以前的同事，她认识刘某乙，刘某乙当天在大柳塔建设银行取钱时她正好和刘某乙的媳妇在一起，她问取钱干什么，刘某乙说找工作，说认识高某甲，准备花10万元找份正式的工作。她和高某甲说了几句话，她觉得高某甲这个人不靠谱。他说高某甲不会是骗人的吧，高某甲还和她发生了争执。
3.证人王某丙的证言。王某丙系刘某乙的妻子，证实2012年冬天的时候，她和王某乙在街上闲逛，她老公刘某乙给她打电话说找工作那事要给高某甲钱了，然后她和王艳一起去了建设银行，她老公给了高某甲10万元。王某乙说高某甲不是骗人的吧，高某甲很激动，还骂王某乙，她老公把高某甲拉开。
4.刘某乙和被告人赵诺的通话录音。证实被告人赵诺曾拿过刘某乙的钱，刘某乙和其催要的事实。同时证实赵诺辩称钱被李某某拿去没办成事，自己尽快给刘某乙归还。
5.辨认笔录。经辨认，被告人赵诺就是谎称自己为高某甲的男子。
关于公诉机关指控的第二宗犯罪事实，经查，被告人赵诺于2013年4月21日向潘某某（实际为冯某某的钱）借款六万元，双方约定了借款期限及利息，并出具了借据，刘某乙为担保人。根据被告人供述及冯某某陈述、证人刘某乙、潘某某的证言，足以认定该借款合同是双方真实的意思表示，且赵诺借款后陆续给冯某某还款二万八千元，据此，不能认定被告人借款时就有非法占有的故意，该行为应属民间借贷行为。关于公诉机关指控的第四宗犯罪事实，经查，被告人赵诺与刘某丙达成约定：由刘某丙先垫付运费给别的单位上煤，待运费结算后一吨煤给刘某丙抽成一元钱。该约定双方意思表达清晰明确，双方也按约定上了部分煤。在此过程中，赵诺并没有虚构事实或者隐瞒真相，双方有经济往来的真实意思表示，赵诺最终拖欠刘某丙运费十八万元，应属经济纠纷。关于公诉机关指控的第五宗犯罪事实，经查，神木县良记商贸有限公司刚成立需要对房屋进行装修及购买办公用品。被告人赵诺通过先期预付定金的方式让刘某丁、陈某某、贺某甲、贺某乙四人为该公司装修、配装电脑、安装灯具、安装窗帘，采用先期预付定金的方式符合市场交易习惯，且上述投资均用于公司，不能证明被告人具有非法占有的故意，故上该行为亦属于经济纠纷。
综上，对辩护人关于公诉机关指控的第二、四、五宗犯罪事实属于经济纠纷案件的辩护意见予以采纳，对公诉机关作为诈骗犯罪的指控不予认定。
本院认为，被告人赵诺以非法占有为目的，明知自己没有能力为他人办理转正工作的情况下，仍采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。扣押的赃款17770元发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人赵诺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月10日起至2020年2月9日止）；并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效之次日起一个月内缴纳）。
二、扣押的赃款17770元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 张 勇
审判长 乔 艳
审判员 王志浒
二〇一五年四月二十九日
书记员 刘 芳