浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭桐刑初字第54号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人傅某。因涉嫌抽逃出资罪于2013年2月4日被桐庐县公安局取保候审，2014年1月30日因本案被桐庐县人民检察院取保候审。2015年1月30日被本院继续取保候审。
辩护人张立新，浙ＸＸ茂律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以桐检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人傅某犯挪用资金罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员王兵出庭支持公诉，被告人傅某及其辩护人张立新到庭参加诉讼。经桐庐县人民检察院建议，本案延期审理一次，现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：2006年11月至2009年1月，被告人傅某在担任杭州桐庐港口开发有限公司（以下简称桐庐港口公司）法定代表人兼经理期间，挪用本单位资金共计人民币119.5万元归个人使用，超过三个月未归还进行营利活动。
2010年5月10日，被告人傅某向公安机关退缴人民币25万元，同年6月10日发还被害单位。
针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。据此认定，被告人傅某的行为已构成挪用资金罪，且属数额巨大，提请本院依法判处。
被告人傅某对公诉机关的指控无异议。
辩护人提出，被告人傅某能积极退缴赃款，虽挪用桐庐港口公司50万元用于注册桐庐港口钢材市场有限公司，但注册资金中22万余元已借给桐庐港口公司，请求对被告人傅某从轻处罚并适用缓刑。并当庭出具谅解书一份，以证明被害单位桐庐港口公司对被告人傅某挪用资金的行为表示谅解的事实。付款凭证以证明桐庐港口钢材市场有限公司借款给桐庐港口公司的事实。
经审理查明：桐庐港口公司于2006年10月26日成立，公司股东为胡某甲与杭州昌兴饲料有限公司。2006年11月至2009年1月，被告人傅某在担任桐庐港口公司法定代表人兼经理期间，挪用本单位资金共计人民币119.5万元归个人使用，进行营利活动或超过三个月未还。具体事实如下：
1、2006年11月16日，被告人傅某以备用金名义挪用桐庐港口公司人民币70万元，2006年12月27日归还人民币20万元。
2、2006年12月28日，被告人傅某以备用金名义挪用桐庐港口公司人民币1万元。
3、2007年3月30日，被告人傅某以差旅费名义挪用桐庐港口公司人民币17万元。
4、2007年6月29日，被告人傅某通过中国银行桐庐支行将桐庐港口公司二张分别为600万元的银行承兑汇票开给无锡市天力起重运输机械有限公司（以下简称无锡天力公司），后让无锡天力公司通过银行贴现，把其中人民币100万元汇入其工商银行帐户中。2007年7月23日、24日，无锡市天力起重运输机械有限公司分别将人民币90万元、10万元汇入被告人傅某工商银行帐户中。27日，被告人傅某从中取出人民币100万元，挪用其中人民币50万元作为注册资金，用于成立其为唯一股东的桐庐港口钢材市场有限公司（以下简称港口钢材公司）。
5、2009年1月21日，被告人傅某以备用金名义挪用桐庐港口公司人民币1.5万元。
2010年5月10日，被告人傅某向公安机关退缴人民币25万元，同年6月10日发还被害单位。在本案审理阶段，被告人傅某向本院退缴赃款人民币94.5万元。
认定上述事实并经庭审质证的证据如下：
1、证人胡某甲（系桐庐港口公司股东）的证言及桐庐港口公司领（付）款凭证、银行现金支票存根、收款收据等财务凭证，证明桐庐港口公司于2006年10月26日成立，被告人傅某任公司的法定代表人兼经理，2009年1月8日，公司法定代表人变更为扈文均，被告人傅某在任公司经理期间以备用金名义多次挪用公司资金。其中2006年11月16日挪用70万元（同年12月27日归还人民币20万元）；2006年12月28日挪用1万元；2007年3月30日挪用17万元；2009年1月21日挪用1.5万元。2007年6月29日，桐庐港口公司将二张分别为600万元的银行承兑汇票开给无锡天力公司，后让无锡天力公司通过银行贴现将其中人民币100万元汇入傅某个人账户，傅某未将该款交至公司财务。被告人傅某未与其提过要成立港口钢材公司的事，港口钢材公司与桐庐港口公司没有关系。
2、证人卢某（系桐庐港口公司会计）的证言，所作被告人傅某以领取备用金名义挪用桐庐港口公司资金及傅某未曾汇入桐庐港口公司账户100万元的事实与证人胡某甲上述证言一致。其证言还证明其同时兼任港口钢材公司会计，300元／月的兼职工资在港口钢材公司的注册资金中支付。
3、证人俞某（系杭州昌兴饲料有限公司法定代表人）的证言及借款协议复印件，证明2006年3月份左右，胡某甲以筹建杭州桐庐港口开发有限公司缺少资金为由问其借钱，后其与朱阿道、赵渭生等人借给胡某甲2700万元，约定借期一年，利息590万元，并将本金与利息合计人民币3290元作为借款金额与胡某甲签订了借款协议。为确保资金安全，杭州昌兴饲料有限公司同时登记为桐庐港口公司的股东（出资2700万元，占股份90%），实为挂名股东。2007年3月桐庐港口公司增资扩股时又从杭州昌兴饲料有限公司借款1000万元。桐庐港口公司先后归还杭州昌兴饲料有限公司部分借款本息。2009年1月8日，桐庐港口公司法定代表人变更为扈文均，2009年4月其将在桐庐港口公司名下的股份转让给扈文均，傅某成立港口钢材公司的事其不知情。
4、证人史某（系俞某妻子）的证言，证明上述俞某等人借款给胡某甲用于注册桐庐港口公司及桐庐港口公司归还借款的事实。
5、证人余某、胡某乙的证言，证明2007年8月份左右，被告人傅某个人出资50万元注册成立了港口钢材公司，傅某系公司法定代表人，胡某乙任公司经理，余某任公司监事。
6、证人张某（无锡天力公司法定代表人）的证言、企业法人营业执照复印件、银行承兑汇票复印件、贴现凭证、汇款单、银行个人业务凭证等书证，证明为套取银行贷款资金，2007年6月29日，被告人傅某通过中国银行桐庐支行将桐庐港口公司二张分别为600万元的银行承兑汇票开给无锡天力公司，后让无锡天力公司通过银行贴现，按照傅某要求汇给杭州昌兴饲料有限公司1000万元，分两次汇给傅某个人账户共100万元。
7、桐庐港口公司工商资料等书证，证明桐庐港口公司于2006年10月26日成立，胡某甲与杭州昌兴饲料有限公司系公司股东，被告人傅某担任桐庐港口公司法定代表人兼经理。2009年1月8日公司法定代表人变更为扈文均。2009年4月24日，桐庐港口公司股东杭州昌兴饲料有限公司将所拥有股权转让给扈文均。
8、扣押物品清单及收条，证明2010年5月10日，被告人傅某向公安机关退缴人民币25万元，该款于同年6月10日已发还被害单位。
9、港口钢材公司工商资料等书证，证明桐庐港口钢材市场有限公司于2007年8月22日注册成立，公司注册（实收）资本50万元，法定代表人及投资人均系被告人傅某，公司执行董事傅某、经理胡某乙、监事余某。
10、个人业务凭证、储蓄存单、储蓄存款利息清单、银行对账单、验资报告等书证，证明2007年7月23日、24日，张某先后二次共汇入被告人傅某工商银行账户100万元，同月27日傅某取出该款并在工商银行的另两个账户中分别存入50万元，同年8月5日，傅某取出该100万元。2007年8月22日，傅某将50万元现金以投资款的名义存入港口钢材公司开设在中国银行的账户，同日杭州春江会计师事务所出具了港口钢材公司已缴足50万注册资金的验资报告。
11、中国银行对账单及付款凭证，证明港口钢材公司的资金流向，其中有部分借给桐庐港口公司。
12、户籍证明及到案经过，证明被告人傅某的身份及其系被公安机关传唤到案的事实。
13、被告人傅某对上述挪用桐庐港口公司资金的事实予以供认。
法院专用票据，证明被告人傅某向本院缴款人民币94.5万元的事实。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人傅某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动或超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人傅某认罪态度较好，且能积极退缴赃款，酌情予以从轻处罚。对辩护人所提对被告人傅某从轻处罚的相关辩护意见，认为与事实和法律相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人傅某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、被告人傅某退缴于本院赃款人民币94.5万元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 刚
人民陪审员 叶忠明
人民陪审员 胡蓉琴
二〇一五年六月十九日
书 记 员 陈亚平