绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍虞刑初字第390号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人姜光伟，无业。因涉嫌妨害作证于2014年9月22日被绍兴市上虞区公安局刑事拘留，绍兴市上虞区公安局于同年10月15日撤销案件，同日对本案立案，同月30日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人金光辉，浙江三未律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）378号起诉书指控被告人姜光伟犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，因辩护人对被告人涉嫌非法吸收公众存款的部分事实提出异议，当庭转入普通程序进行审理。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员丁迪飞出庭支持公诉。被告人姜光伟及其辩护人金光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2007年至2012年期间，被告人姜光伟以做家装生意、搞建筑缺少资金为由，以月息1分半到3分不等为诱饵，向社会不特定人员俞某甲、徐某等人共计非法吸收公众存款976万余元，用于高息借贷给阮浩良，截止案发尚有955万余元无法归还。具体分述如下：
1、2007年11月至2008年3月，被告人姜光伟向姜伟明非法吸收存款计人民币245万元。
2、2008年6月，被告人姜光伟向徐某非法吸收存款计人民币50万元。
3、2009年2月，被告人姜光伟向姜某非法吸收存款计人民币28万元。
4、2009年2月，被告人姜光伟向章某非法吸收存款计人民币70万元，已归还本金6万。
5、2009年2月，被告人姜光伟向王某非法吸收存款计人民币33万元。
6、2009年3月至2010年12月，被告人姜光伟向邵某乙非法吸收存款计人民币110万元。
7、2009年9月，被告人姜光伟向俞某乙非法吸收存款计人民币15万元。
8、2010年9月，被告人姜光伟向俞某甲非法吸收存款计人民币125万元，已归还本金15万。
9、2010年10月，被告人姜光伟向李某非法吸收存款计人民币300余万元。
案发后，被告人姜光伟于2013年11月19日向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。
后公诉机关在庭审中将被告人姜光伟吸收李某的存款数额变更为674万元，总计吸收存款相应变更为1350万余元，尚有1329万余元无法归还。
公诉机关为证明上述指控，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人姜光伟违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人姜光伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款之规定对被告人姜光伟依法惩处。
被告人姜光伟对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，其在法庭调查中承认其对向李某非法吸收的存款数额为674万元。其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但认为起诉书指控的第一节事实中，因被告人与姜伟明系亲兄弟，故该节金额不应计入本案非法吸收的存款数额中。同时认为被告人具有以下从轻及减轻处罚情节：一是本案情节一般，社会危害性不大。本案起因并不是借款人主动到公安机关告发被告人所致，是因被告人涉嫌妨害作证的过程中主动交代，涉案被害人人数较少，只有8人，且被告人吸收的资金并没有用于个人挥霍，而是借贷给第三人，其本身也是受害者。二是被告人在事发之后，积极处理房子等财产，及时归还了部分债务，并与大部分被害人沟通，获得他们的谅解。三是被告人存在自首情节，依法可从轻或减轻处罚。四是被告人案发后，精神压力较大，自身存在精神方面的疾病。综上，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2007年至2012年期间，被告人姜光伟以做家装生意、搞建筑缺少资金为由，以月息1分半到3分不等为诱饵，向社会不特定人员俞某甲、徐某等人共计非法吸收公众存款1105万余元，用于高息借贷给阮浩良，截止案发尚有1084万余元无法归还，其中，已支付利息50万元。具体分述如下：
1、2008年6月，被告人姜光伟向徐某非法吸收存款计人民币50万元。
2、2009年2月，被告人姜光伟向姜某非法吸收存款计人民币28万元。
3、2009年2月，被告人姜光伟向章某非法吸收存款计人民币70万元，已归还本金6万。
4、2009年2月，被告人姜光伟向王某非法吸收存款计人民币33万元。
5、2009年3月至2010年12月，被告人姜光伟向邵某乙非法吸收存款计人民币110万元，已支付利息10万元。
6、2009年9月，被告人姜光伟向俞某乙非法吸收存款计人民币15万元。
7、2010年9月，被告人姜光伟向俞某甲非法吸收存款计人民币125万元，已归还本金15万。
8、2010年10月，被告人姜光伟向李某非法吸收存款计人民币674万元，已支付利息40万元。
因案外人向绍兴市上虞区人民检察院举报以阮浩良为被告人的民间借贷案件存在虚假诉讼的可能性，经初步审查后，2014年9月22日下午，该案原告姜光伟经绍兴市上虞区检察院电话通知到该院接受调查询问，同日，检察机关将案件移送至公安机关，在讯问过程中姜光伟如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，由公诉机关及辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
证人邵某甲陈述及借条复印件，证实2009年3月至2010年12月，被告人姜光伟向邵某乙非法吸收存款计人民币110万元，支付利息10万元。
证人姜某陈述及借条复印件，证实2009年2月，被告人姜光伟向姜某非法吸收存款计人民币28万元。
证人章某陈述、借条复印件及民事调解书复印件，证实2009年2月，被告人姜光伟向章某非法吸收存款计人民币70万元，已归还本金6万。
证人王某陈述及借条复印件，证实2009年2月，被告人姜光伟向王某非法吸收存款计人民币33万元。
证人李某陈述及借条复印件，证实2010年10月，被告人姜光伟向李某非法吸收存款计人民币674万余元，支付利息40万元。
证人徐某陈述、借条复印件及汇款凭证复印件，证实2008年6月，被告人姜光伟向徐某非法吸收存款计人民币50万元。
证人俞某甲陈述、借条复印件、民事调解书复印件及汇款凭证复印件，证实2010年9月，被告人姜光伟向俞某甲非法吸收存款计人民币125万元，已归还本金15万。
证人俞某乙陈述及借条复印件，证实2009年9月，被告人姜光伟向俞某乙非法吸收存款计人民币15万元。
本院民事判决书及苏州中级人民法院民事判决书复印件，证实被告人非法吸收的公众存款主要高息借贷给阮浩良承建工程。
浙同德司鉴所（2014）精鉴字（刑）第273号法医××鉴定意见书及被告人姜光伟的户籍证明，证实被告人的基本身份情况及其具备完全刑事责任能力。
到案经过及情况说明，证实被告人姜光伟在涉嫌妨害作证依法被刑拘接受调查的过程中主动交代其非法吸收公众存款的事实。
谅解书，证实被害人姜某、王某、章某、邵某乙、李某、徐某与被告人系亲友，对其犯罪行为表示谅解，请求从轻处理，判处缓刑。
被告人姜光伟在庭审中对上述事实供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。
关于辩护人提出的起诉书指控的第一节事实中被告人姜光伟向其弟弟姜伟明的借款245万元不应计入犯罪数额的意见，根据起诉书的指控，该借款系被告人的第一笔借款，而非法吸收的对象为被告人的亲弟弟姜伟明，姜伟明也在笔录中表示双方关系很好，该笔借款未明确约定利息，截止案发，借款本金均为姜伟明的自有资金，故在该时段内尚不能认定被告人主观上具有向不特定的公众非法吸收存款的故意，根据相关规定，行为人先期仅向亲友借款，没有扩大，后来再转为向不特定对象集资的，该亲友的借款可不认定为犯罪数额。公诉机关对该节事实认定不当，予以纠正。辩护人的上述意见，予以采纳。
本院认为，被告人姜光伟违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姜光伟在采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的其他罪行，以自首论，可依法从轻处罚。公诉机关认定被告人姜光伟自首的时间不当，予以纠正。被告人姜光伟之犯罪行为被大部分被害人所谅解，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的本案涉案人数较少，已取得大部分受害人的谅解，且有自首情节，请求从轻处罚的意见。根据被告人姜光伟的犯罪情节，不适用缓刑，辩护人提出的该项意见，不予采纳。其余意见无事实及法律依据，不予采纳。被告人姜光伟向社会公众非法吸收的资金属违法所得，其所支付的利息，可予折抵未归还的本金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第二款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜光伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十二日起至二O一八年七月二十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人姜光伟之违法所得人民币一千零三十四万元，继续予以追缴，发还给相应借款人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪燕
审 判 员 任其良
人民陪审员 胡岳夫
二〇一五年六月十五日
书 记 员 施钢琴
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。