河南省尉氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）尉刑初字第277号
公诉机关尉氏县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1968年4月20日出生。因涉嫌组织、领导传销活动于2014年12月27日晚被东台市公安局安丰派出所民警抓获，并于2014年12月28日寄押于东台市看守所，于2014年12月30日被尉氏县公安局刑事拘留，2015年1月30日转逮捕。现押尉氏县看守所。
辩护人李继红，河南循规律师事务所律师。
被告人刘某乙，男，1953年3月10日出生。因涉嫌组织、领导传销活动于2015年1月22日被寄押于天津市东丽区看守所，于2015年1月26日被尉氏县公安局刑事拘留，于2015年2月15日转取保候审，2015年3月26日被尉氏县人民检察院取保候审。
辩护人刘增瀛，天津行通律师事务所律师。
被告人田某甲，女，1957年12月1日出生。因涉嫌组织、领导传销活动于2015年3月23日被尉氏县公安局取保候审，2015年3月26日被尉氏县人民检察院取保候审。
尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2015）229号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、田某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院检察员宫宝针出庭支持公诉，被告人刘某甲及辩护人李继红、被告人刘某乙及辩护人刘增瀛、被告人田某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
尉氏县人民检察院指控，2014年6月份，被告人刘某乙向被告人刘某甲宣传FC自由复利系统游戏并介绍其加入。2014年8月份，刘某甲伙同徐某甲（在逃）到达尉氏县林溪湾宾馆后联系被告人田某甲发展FC自由复利系统游戏会员，并向田某甲介绍的任某某等人宣传FC自由理财复利系统游戏（网址：）：1、加入FC自由复利系统游戏必须经过上家推荐、以每单1500元钱注册一个游戏账号，成为会员，该账号被激活后次日每天可以返还19.1的金币可以兑付19.1元的现金，三个月可以回本，还可以赚860元钱，返还至3600元该账户自动终止。2、成为会员后可以发展下线，每发展一单，可以分红270元的推荐奖，30元的激活费，另外该游戏里还可以生成65%的金币，35%的金种子，发展9单成为报单服务中心，1个金币等于1元人民币，累积到3600元金币自动出局，其中65%的金币即2340元可以得到现金，35%即1260元是金种子，此时系统自动生成一个新的账户，老账户停止，如果想继续参与必须购买1500元金币再注册一个新账户，这两个账户被激活后次日系统会自动分配19.1金币到各个账户，按照这种模式以此类推形成2的倍增，即由1到2；由2到4，由4到8等以此类推。3、玩家推荐一单得到1500元里的18%即270元金币的推荐奖，270金币其中65%即175.5金币可以兑换现金，35%即94.5元累计为金种子。领导奖是上级领取下面9代之内的每单每日分红的10%，直推九单以后可以得到再注册账户的每单2%（30金币）的报单奖。
自2014年8月份至2014年12月份，被告人刘某甲、田某甲在尉氏县组织李某甲、任某某、邹某某、张某甲、于某某等30余人加入FC自由复利系统游戏，涉案金额100余万元。
2014年12月27日晚上，被告人刘某甲在东台市安丰镇丰汇商务宾馆4128号房间被东台市公安局安丰派出所民警抓获归案。2015年1月22日，被告人刘某乙到天津市公安局东丽分局新立派出所投案。2015年3月10日，被告人田某甲被尉氏县公安局传唤到案。
公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙、田某甲伙同他人以加入FC自由复利系统游戏为名，组织、领导传销活动，其行为以触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提供的证据有：书证-
刘某乙、徐某甲、刘某甲银行明细，关于FC自由复利系统的说明，户籍证明，物证-
刘某甲的中国农业银行卡、工商银行卡、浦发银行卡，证人任某某、邹某某、李某甲等人证言，被告人刘某甲、刘某乙、田某甲供述和辩解等。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，以前不知道是传销，以后违法的事不做，请求法庭从轻处罚，判处缓刑。
辩护人提出，对指控的罪名没有异议，1、刘某甲在本案中不是组织者、领导者，只是积极参与者，其不懂法，只发展了一个田某甲，其他人都是由田某甲直接推荐，起次要辅助作用，依法应从轻处罚；2、公诉机关指控涉案100多万元事实不清，证据不足，根据证人证言可推算出40余万元；3、刘某甲主观恶性小，没有意识到自己的行为触犯了法律，在本案中，刘某甲是受害者，自己也加入了会费，且赔了钱，4、刘某甲无前科，积极配合调查，如实供述犯罪事实，认罪态度好，表现出极大的悔意，请求对其从轻处罚。
被告人刘某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，不知道是传销，其上线李某乙说这是个理财游戏，，没有想到是传销，刘某甲把钱打给他，他帮忙买金币，现在知道这是犯法的，以后绝对不会做这种事，其老伴是植物人，其认罪，请求从轻处罚。
辩护人提出，1、刘某乙虽已构成传销罪，但犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小，刘某乙因在家照顾瘫痪老伴无聊，在网上认识网友李某乙，经李某乙介绍加入中炎自由复利系统游戏，后刘某乙在微信中与刘某甲聊天时顺便将其参加的游戏告诉刘某甲，刘某甲又传给很多人，此后刘某乙应刘某甲的要求帮其买单转帐，当然其也获取了一些违法收入，但其没有向其他人散布过这种游戏；2、刘某乙主动到公安机关投案并如实供述事情经过，应属自首；3、刘某乙无前科劣迹，其认罪、悔罪，主动退回全部非法所得，对其应当从轻或减轻处罚，其老伴瘫痪在床，需要其照顾，综上，建议对刘某乙判处缓刑。
被告人田某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，其没有文化，不知道是犯罪，刘某甲说入的多了多挣钱，其与任某某、李某甲一起去的，徐某甲跟他俩讲，他们都排到自己底下，其底下的人不认识，自己也不会电脑，李某甲介绍的其不知道，现在知道错了，认罪。
经审理查明，2014年6月份，被告人刘某乙向被告人刘某甲宣传FC自由复利系统游戏并介绍其加入。2014年8月份，刘某甲伙同徐某甲（在逃）到达尉氏县林溪湾宾馆后联系被告人田某甲发展FC自由复利系统游戏会员，并向田某甲介绍的任某某等人宣传FC自由理财复利系统游戏（网址：）：1、加入FC自由复利系统游戏必须经过上家推荐、以每单1500元钱注册一个游戏账号，成为会员，该账号被激活后次日每天可以返还19.1的金币可以兑付19.1元的现金，三个月可以回本，还可以赚860元钱，返还至3600元该账户自动终止。2、成为会员后可以发展下线，每发展一单，可以分红270元的推荐奖，30元的激活费，另外该游戏里还可以生成65%的金币，35%的金种子，发展9单成为报单服务中心，1个金币等于1元人民币，累积到3600元金币自动出局，其中65%的金币即2340元可以得到现金，35%即1260元是金种子，此时系统自动生成一个新的账户，老账户停止，如果想继续参与必须购买1500元金币再注册一个新账户，这两个账户被激活后次日系统会自动分配19.1金币到各个账户，按照这种模式以此类推形成2的倍增，即由1到2；由2到4，由4到8等以此类推。3、玩家推荐一单得到1500元里的18%即270元金币的推荐奖，270金币其中65%即175.5金币可以兑换现金，35%即94.5元累计为金种子。领导奖是上级领取下面9代之内的每单每日分红的10%，直推九单以后可以得到再注册账户的每单2%（30金币）的报单奖。
自2014年8月份至2014年12月份，被告人刘某甲、田某甲在尉氏县组织李某甲、任某某、邹某某、张某甲、于某某等30余人加入FC自由复利系统游戏，涉案金额100余万元。案发后，刘某乙退出违法所得20万元，田某甲退出违法所得5万元。
2014年12月27日晚上，被告人刘某甲在东台市安丰镇丰汇商务宾馆4128号房间被东台市公安局安丰派出所民警抓获归案。2015年1月22日，被告人刘某乙到天津市公安局东丽分局新立派出所投案。2015年3月10日，被告人田某甲被尉氏县公安局传唤到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在卷予以佐证：
1、被告人刘某甲、刘某乙、田某甲供述和辩解，证明其组织、领导传销活动的事实。
2、证人任某某、邹某某、李某甲、方某某、常某某、林某某、赵某某、王某甲、回某某、张某甲、张某乙、田某乙、王某乙、王某丙、范某某、史某某、刘某甲、于某某、孙某某、杨某某、靳某某、徐某乙、史某某、高某某、田某丙、刘某乙、付某某、张某丙、黄某某、张某丁、沈某某、牛某某等人证言证明其参加情况。
3、公安机关制作刘某甲、刘某乙级别图，关于FC自由复利系统的说明、关于FC自由复利系统理财详单、记账本三本及相应的复印书证等证明该游戏的宣传资料、游戏规则及加入该复得游戏的情况。
4、扣押物品清单—物证：刘某甲、刘某乙中国农业银行卡、工商银行卡、浦发银行卡、K令卡、密码器一个、U盘一个、黑色苹果手机一部等，证明作案时使用的工具情况。
5、书证-刘某乙、徐某甲、刘某甲银行明细、刘某乙的农行转帐信息，证明资金往来情况。
6、辨认笔录，证明田某甲、李某甲对刘某甲、徐某甲的辩认情况。
7、东台市公安局安丰中心派出所出具的刘某甲抓获经过及东台市看守所临时羁押证明、刘某乙投案笔录及天津市公安局东丽分局新立派出所出具证明，证明被告人刘某甲、刘某乙的到案经过。
8、被告人刘某甲、刘某乙、田某甲无前科证明，证明三被告人无前科的情况。
9、尉氏县公安局扣押物品清单，证明被告人刘某乙退赃20万元、田某甲退赃5万元的情况。
10、户籍证明，证明三被告人的身份年龄情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，相互关联，且经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、田某甲伙同他人以加入FC自由复利系统游戏为名，组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。案发后，刘某甲自愿认罪，且无前科，依法可从轻处罚；刘某乙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且积极退赃，无前科，依法可从轻处罚；田某甲积极退赃，且自愿认罪，无前科，依法可从轻罚。违法所得25万元，予以追缴；中国农业银行卡3张、工商银行卡3张、浦发银行卡1张、中国民生银行卡1张、K令卡1个、密码器一个、U盘一个、黑色苹果手机一部，予以没收。刘某乙、田某甲确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月27日起至2016年6月26日止。所处罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金于判决书生效后三日内缴纳。）
被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金于判决书生效后五日内缴纳。）
二、违法所得25万元，予以追缴；中国农业银行卡3张、工商银行卡3张、浦发银行卡1张、中国民生银行卡1张、K令卡1个、密码器一个、U盘一个、黑色苹果手机一部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王培炎
审 判 员 孙军玲
人民陪审员 毛红英
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 杨 萌