湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0903刑初454号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人刘某钦，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月6日被益阳市公安局赫山分局决定刑事拘留，于同年12月14日被执行刑事拘留，2016年1月21日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
辩护人潘子龙，湖南激扬律师事务所律师。
辩护人谌文武，湖南激扬律师事务所律师。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉［2016］454号起诉书指控被告人刘某钦犯合同诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员陈若辉出庭支持公诉，被告人刘某钦及其辩护人谌文武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人刘某钦在未取得“入湘许可证”、“湖南宁乡县大屯营军用土石方工程”承包权的情况下，以“上海立宏土石方有限公司益阳办事处”负责人身份与彭某、李某成多次签订《宁乡县大屯营军用机场土石方工程承诺书》（以下简称《承诺书》），并在收受彭某、李某成给付的预付款后改变联系方式、关闭经营场所，采用逃匿的方式共计骗取人民币1130000元。具体事实如下：
1、2014年5月15日，刘某钦在益阳市赫山区西流湾办公室与李某成签订《承诺书》，约定2014年7月底进场开工，并收取工程定金6万元。因迟迟无进场迹象，李某成要求返还定金，刘某钦于2014年8月左右退还3万元定金。2014年9月，刘某钦逃匿。
2、2014年5月4日、2014年5月20日、2014年6月22日，刘某钦在办公室与彭某签订三份《承诺书》，约定2014年7月底进场开工，分别收取工程定金10万元、40万元、60万元。因无进场迹象，彭某多次找刘某钦履约或返还定金，而刘某钦既无履约能力又无还款能力。2014年9月，刘某钦逃匿。
刘某钦被公安机关抓获归案后，未返还骗取财物。
该院认为，被告人刘某钦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。该院向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、被告人刘某钦的供述与辩解等证据材料，提请依法判处。
被告人刘某钦对起诉书指控的基本事实没有异议，但辩称其没有逃匿，其行为不构成合同诈骗罪；其已通过彭某的舅舅卜某科退还彭某1万元。
被告人刘某钦的辩护人谌文武提出的辩护意见是：被告人刘某钦主观上没有非法占有财物的故意，其行为不构成合同诈骗罪。被告人刘某钦系立宏公司任命的立宏公司益阳办事处经理，在任命书中明确刘某钦有权以“立宏公司益阳办事处”的名义对外签订合同，刘某钦是在得到喻某利、曾某辉的承诺并交纳保证金之后，才与被害人彭某、李某成签订《承诺书》并收取合同履约金、工程定金的。刘某钦因意志以外的原因未取得宁乡大屯营机场土石方承包权，在资金链断裂、无钱还款的情况下被迫变更手机号码和住所，一直与彭某取得联系，没有放弃筹钱还款。
经审理查明：
被告人刘某钦在未取得“入湘许可证”、“湖南宁乡县大屯营军用土石方工程”承包权的情况下，以“上海立宏土石方有限公司益阳办事处”负责人身份与彭某、李某成多次签订《宁乡县大屯营军用机场土石方工程承诺书》（以下简称《承诺书》），并在收受彭某、李某成给付的预付款后改变联系方式、关闭经营场所，采用逃匿的方式共计骗取人民币1130000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年5月15日，刘某钦在益阳市赫山区西流湾办公室与李某成签订《承诺书》，约定2014年7月底进场开工，并收取工程定金6万元。因迟迟无进场迹象，李某成要求返还定金，刘某钦于2014年8月左右退还3万元定金。2014年9月，刘某钦逃匿。
2、2014年5月4日、2014年5月20日、2014年6月22日，刘某钦在办公室与彭某签订2份《承诺书》和1份补充承诺协议，约定2014年7月底进场开工，分别收取工程定金10万元、40万元、60万元。因无进场迹象，彭某多次找刘某钦履约或返还定金，而刘某钦既无履约能力又无还款能力。2014年9月，刘某钦逃匿。
刘某钦被公安机关抓获归案后，未返还骗取财物。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某成的陈述，证明2013年年底，他通过朋友的介绍认识了刘某钦，刘自称是上海立宏土石方有限公司益阳办事处的负责人，2014年4月初，他到刘位于益阳市赫山区西流湾新程巷一楼的办公室与刘见面。刘对他说手头上有位于宁乡大屯营的军用机场土石方工程，几百万方的业务量。如果他要接下这个土石方工程，就需要与刘签订承包合同，并向刘缴纳10万元的工程保证金，刘当时没有向他出示任何有关该工程的资料。2014年5月，他又来到刘的办公室商谈。刘对他说，如果要签承包合同必须交10万元的工程保证金，约定工程在2014年7月开工，若没有如期开工，刘将退还他10万元保证金，并另外补偿5万元。他与刘签订了一份宁乡大屯营机场土石方工程承诺书，工价为每立方米13元。他先后分2次共给了刘6万元。2014年7月底，他仍未接到刘工程开工的通知，便多次催促。他从朋友处得知宁乡大屯营军用机场土石方工程还没有对外发包，怀疑自己被骗了，要刘某钦退还保证金，刘退还了3万元。2014年9月，刘将立宏公司办公室关闭，原来挂在办公室外面的公司牌子也撤走了，刘的电话已经打不通。
2、被害人彭某的陈述，证明2014年4月底，他经过舅舅卜某科的介绍认识了刘某钦，刘某钦自称是上海立宏土石方有限公司益阳办事处的负责人。2014年4月底，他到位于益阳市赫山区西流湾新程巷一楼的立宏公司益阳办事处的办公室与刘见面。刘对他说，其手上有位于宁乡大屯营的军用机场土石方工程，几百万方的业务量，如果他要接下这个土石方工程，必须与刘签订土石方承包合同，并向他缴纳10万元的工程保证金。刘当时未向他出示任何有关该工程的资料。他到宁乡大屯营乡了解情况后，于2014年5月4日又到刘的办公室与其商谈，刘对他说，宁乡大屯营军用机场项目部的负责人是其战友，其还有朋友在农业银行负责放贷，这个军用机场土石方工程在他手里接几百万立方的土石方工程没有一点问题。如果他要签土石方承包合同，需要给他10万元工程保证金。如果在他接到开工命令后没有按时开工，这个钱便会被扣除掉，如果工程没有在2014年7月底通知他开工，刘会将10万元保证金退还给他，并补偿他20万元，他同意了。二人签订了一份宁乡大屯营机场土石方工程承诺书，刘将100万方的土石方工程承包给他，工价为每平方米13元。2014年5月20日，刘主动联系他，问他想不想接下200万方的土石方工程，他来到刘的办公室，刘对他说如果想多承包100万立方的土石方工程，就向他缴纳40万元工程保证金，他又与刘签订了一份宁乡大屯营机场土石方工程承诺书，将40万元现金交给了刘。2014年6月22日，刘给他打电话要他到办公室商谈，刘对他说，宁乡大屯营军用机场土石方工程马上要开工了，刘要向军用机场项目部缴纳履约金，刘手头有300万方的土石方工程，他已经承包了200万立方，剩下的100万立方也承包给他，于是他通过转账60万元到了刘的账户上，2014年7月30日，刘某钦在与他签订的2014年5月4日的承诺书上写了补充承诺，之后，他没有接到刘的开工通知。2014年9月，刘某钦将立宏公司的办公室关闭，办公室外面的牌子被撤走，电话也打不通了。刘某钦一直没有归还他的保证金，也没有通过他舅舅退还1万元给他。
3、证人谢某伟的证言，证明他是宁乡县“1121工程”指挥部办公室工程规划组组长。“1121工程”是国防建设工程，该工程的主体建设及相关配套设施建设全部由军队负责，地方政府无权参与和承包。地方政府有权参与和对社会上承包的项目只有指挥部协调下的拆迁和安置项目，地方上建设开工的只有“花明大道南沿线”的道路和“安置区域土地平整”这两个项目，工程量不足20万立方米。没有一个叫刘某钦的到指挥部咨询过土石方业务项目。
4、证人鲁某强、张某的证言，证明湖南株洲湘通公路桥梁建设有限公司、湖南路港建设有限公司分别承包了宁乡县大屯营镇狮北村村级公路工程和宁乡县花明镇级公路工程，这两个标段合称“宁乡县花明大道南沿线”项目。工程加起来不超过20万立方米。
5、证人杨某力的证言，证明2013年底，刘某钦将有关公司材料交到他手上，委托他到湖南省住建厅办理“外来企业入湘登记许可证”，但因为缺少相关材料，没有将入湘许可证办下来。“外来企业入湘登记许可证”是湖南省为了保障企业及地方上的利益，外省的企业在湖南承接项目必须办理的证件材料。
6、证人曾某辉的证言，证明他与刘某钦是朋友关系。2014年3、4月份，他的战友杨某明对他说，有一位朋友在宁乡承包了一个土石方项目，问他能不能在益阳找队伍接这个项目。他便将信息告诉了刘某钦，刘对该项目感兴趣，他带着刘与杨某明见了两次面，杨向他们介绍道，其朋友喻某利手中有个宁乡县大屯营军用机场土石方项目正在运作，工程量有一百万方以上，若运作拿到工程后会将工程承包给杨某明，刘某钦想承包的话到时候再转包。杨某明提出要刘某钦先交一点“信誉金”给喻某利，于是刘于2014年4月底在宁乡交了5万元现金给杨某明，杨出具了收条。之后工程一直没有进场开工的消息，至2015年5月份，喻某利称可以增加100万方的量，同时提出要缴纳3万元的“信誉金”，于是他代收了3万元现金转交给喻某利。因工程拖了一年多仍没有开工，2015年8月份，他和刘某钦一起到宁乡从杨某明手中拿回8万元“信誉金”。在整个过程中，杨某明、喻某利均没有对他和刘某钦说已经承包到这个土石方项目，也没有出具任何的承包合同和书面资料，只是口头介绍，所以这个土石方项目只是一个意向。
7、证人杨某明的证言，证明他是宁乡县农业银行的正式员工。他与曾某辉是战友，通过曾某辉认识了刘某钦。2014年2、3月，喻某利对他说正在运作宁乡大屯营军用机场建设工程中的一个有几百万方量的土石方项目，能够百分百的承包到手，需要他帮忙找一个不是宁乡的队伍来承建。于是他联系了曾某辉，要曾某辉帮忙找一个队伍来承接这个工程。2014年3、4月，曾某辉介绍并带刘某钦与他见了面，他向曾某辉和刘某钦介绍了“宁乡县大屯营机场土石方工程”的情况，转述了喻某利的话，刘对该项目有意向。喻某利要对方交5万元“信誉金”，在第二次见面时，他对刘说要交5万元，刘于2014年4月21日支付给他5万元现金，由他出具了收条，签订了《承诺书》，他和刘在《承诺书》上签了字，第二天，他将钱交给了喻。2014年8月，刘提出增加100万方的量，又交了3万元。2015年8月，曾某辉找他退回8万元的“信誉金”，他找喻某利拿回8万元后给了曾、刘。他没有对刘说过这个土石方项目已经承包到手并且转包给刘承建，只说过喻某利正在运作这个土石方项目，他没有见过任何有关这个土石方项目的图纸、合同类资料。
8、证人谭某明的证言，证明2012年元月，他介绍刘某钦与立宏公司刘某红认识。2012年2月20日，刘某钦向立宏公司申请设立益阳办事处，2月28日，立宏公司任命其为益阳办事处经理，立宏公司通过了关于同意“益阳办事处”启用印章的通知。2012年3月2日，上海市工商行政管理局松江分局也同意设立立宏公司益阳办事处。2014年5月16日，上海商报刊登了立宏公司关于撤销益阳办事处的公告。
9、证人刘某红的证言，证明他是上海政鸿建设工程有限公司法人代表兼董事长，公司原名称为“上海立宏土石方有限公司”，他不知晓刘某钦所做的事，也并未和刘签订任何工程建设承包、分包合同，没有业务往来。
10、辨认笔录，证明被害人李某成、彭某辨认出被告人刘某钦。
11、宁乡大屯营机场土石方工程承诺书、补充承诺协议、收据复印件，证明刘某钦与李某成于2014年5月15日签订承诺书，约定李某成交纳10万元作为工程定金，若2014年7月底未保证李某成进场开工，刘某钦退还李某成10万元定金，并补偿5万元违约金。2014年6月16日，刘某钦收到李某成宁乡大屯营机场土石方工程履约金6万元。刘某钦于2014年5月4日、2014年5月20日分别签订承诺书，约定彭某交纳工程定金10万元、40万元，承诺2014年7月底进场开工。彭某于2014年5月4日、2014年5月20日、2014年6月22日分别给付10万元、40万元、60万元给刘某钦。另刘某钦与杨某明于2014年4月20日签订承诺书，约定在宁乡大屯营修建机场，工程量为200万立方米，刘某钦当日交5万元定金给杨某明。
12、银行交易清单、土石方工程承包合同、收条复印件，证明在彭某将60万元转入刘某钦尾号为7011银行账户的次日，刘某钦取走49900元，并将剩余的550000元转入湖南天麒置业有限公司账号。
13、宁乡县花明镇级公路（炭子冲至双树村）项目工程建设施工合同、宁乡县大屯营镇狮北村村级公路项目合同书，证明刘某钦并没有取得宁乡县大屯营相关项目的承包权。
14、抓获经过，证明被告人刘某钦于2015年12月14日被公安机关抓获归案。
15、户籍信息，证明被告人刘某钦的身份情况。
16、被告人刘某钦供称，他从事个体建筑承包。上海立宏土石方有限公司益阳办事处的办公地址在益阳市赫山区西流湾滨江路，办事处是经上海立宏土石方有限公司授权的派出机构。办事处需要进行工商登记，只需要去省住建厅办理“入湘许可证”才可以经营相关业务，但因为资料不全，益阳办事处一直没有将“入湘许可证”办下来。“宁乡县大屯营军用机场土石方工程”建设项目是“宁乡县大屯营军用机场”的附属项目，他听喻某利说可以运作得到200万方的土石方业务，他于2014年4、5月与喻某利达成书面协议，约定喻拿到承包合同后将该项目给他做，他交了5万元工程定金给喻。2014年4、5月，他将宁乡大屯营土石方项目介绍给李某成，当时他想将200万方分包给两批人，2014年5月15日，他与李某成在办公室签订承诺书，当场收取3万元定金，同年6月16日，李某成到他办公室再交纳3万元定金，他出具了6万元的收据，后退还了3万元给李。2014年4月，他通过彭某的舅舅认识了彭某，他对彭某介绍了“宁乡县大屯营军用机场土石方工程“的基本情况，称能够在该项目中拿到200万方的土石方工程，可将其中100万方给彭某承建。2014年5月4日，他与彭某在立宏公司益阳办事处的办公室签订了一份《宁乡大屯营机场土石方工程承诺书》，并收取了彭某10万元的工程定金。因李某成队伍没有找齐，也没有交齐10万元的定金，他对彭某说增加100万方的量给彭，但是需要40万元的定金，彭某同意了，2014年5月20日，他收取了彭某40万元工程定金。2014年6月22日，彭某再次找到他，称到当地了解到这个土石方工程有300万方，愿意再出定金拿下该300万方的工程量，他在自己都不确定该工程是否有300万方的情况下，顺水推舟地同意了，并收取了彭某转账到他个人账户的60万元工程定金。同年6月23日，他分两次取出49900元、550000元，转了550000元给了天麒公司，用于支付他与天麒公司项目的定金。2014年9月，他又交了3万元定金给喻某利。但因工程无进场迹象，彭某等人找他还款，他无力归还，于2014年9月将上海立宏土石方有限公司益阳办事处关闭，将自己的联系方式多次更改，并逃匿。2015年5、6月，他与曾某辉一起从喻某利手中拿回8万元。直至被抓获，他没有退还彭某的保证金。
针对被告人刘某钦及其辩护人提出的刘某钦主观上没有非法占有他人财物的故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘某钦在没有取得“湖南宁乡县大屯营军用土石方工程”承包权的情况下，多次收取被害人李某成、彭某的合同定金，并将收取的定金用于归还个人债务与其他投资，事后改变联系方式、关闭经营场所，采取逃匿的方式躲避被害人。上述事实，有被害人李某成、彭某的陈述，相关书证等证据予以证明，被告人刘某钦亦有供述在卷，证据之间相互印证。故对上述辩护意见，本院不予采纳。
针对被告人刘某钦提出其已通过彭某的舅舅卜某科退还彭某1万元的辩解，经查，被害人彭某陈述他从来没有收到过刘某钦通过其舅舅卜某科归还的1万元，卜某科已下落不明；被告人刘某钦提供的内容为“卜某条于2014年8月19日收到刘某青土方押金一万元整”的收条不能达到其证明目的，且刘某钦在侦查机关供述称，其直至案发后被公安机关抓获，没有退还彭某任何财物。以上证据不能达到认定刘某钦已退还彭某1万元的证明目的，故对被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某钦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人给付的工程保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某钦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2021年6月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈立平
审 判 员 周 佳
人民陪审员 杨放军
二〇一六年十一月八日
书 记 员 陈 理
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的额，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。