山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）莱城刑初字第563号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人丁某某，男，1968年5月26日出生，汉族，初中文化，莱芜市莱城区人。2002年4月21日因犯寻衅滋事罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（2001年10月22日被刑事拘留，2002年4月27日被释放，缓刑考验期间自2002年5月8日起至2005年5月7日止）；2006年7月3日因犯聚众斗殴罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑三年，撤销原判缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（2005年6月16日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审，2006年1月25日被逮捕），同年7月24日因病被莱芜市莱城区人民法院决定暂予监外执行（2006年7月27日被释放）。因涉嫌犯抽逃出资罪、骗取贷款罪于2013年7月20日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人刘健，山东鲁浩律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2013）714号起诉书指控被告人丁某某犯抽逃出资罪、骗取贷款罪，向本院提起公诉。本院于2013年11月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员白莹洁、代理检察员玄振华出庭支持公诉，被告人丁某某及辩护人刘健到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：
一、抽逃出资罪
被告人丁某某为从银行获得贷款，于2006年11月2日申请设立莱芜巨威商贸有限公司。2006年11月1日丁某某将300万元存入莱芜巨威商贸有限公司的验资账户（×××0786），当日完成验资后，于11月2日将300万元投资款全部抽逃。同日，莱芜巨威商贸有限公司于2007年12月31日因未参加年检被吊销。
二、骗取贷款罪
被告人丁某某在2006年8月25日至2007年5月31日期间，虚构交易与借款用途，以丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙、莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义从和庄信用社贷款32笔，共计414.8万元，逾期后偿还了206.4万元，余款至今未偿还。
就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了证人闫某等人的证言、借款合同等书证及被告人丁某某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人丁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十五条之一的规定，应以抽逃出资罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人丁某某对指控的骗取贷款罪的事实无辩解，对抽逃出资罪，认为注册资金来源与去向都不知道，不构成犯罪。辩护人刘健的辩护意见是，1、抽逃出资罪已超过追诉时效；缺少必要的犯罪构成要件；注册资金的要求已被修改、删除。2、骗取贷款罪，第一、二起构成犯罪，其他均不构成犯罪；部分贷款已还清，且系借新还旧；信用社明知丁某某没有骗取的主观故意且所有手续没有进行调查；被告人具有自首情节，取得银行谅解，社会危害性小。
经审理查明：
（一）抽逃出资罪
被告人丁某某为从银行获得贷款，于2006年11月2日申请设立莱芜巨威商贸有限公司。2006年11月1日丁某某将300万元存入莱芜巨威商贸有限公司的验资账户（×××0786），当日完成验资后，于11月2日将300万元投资款全部抽逃。同日，莱芜巨威商贸有限公司于2007年12月31日因未参加年检被吊销。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人丁昌军（被告人丁某某之兄，莱芜市瑞峰塑料厂负责人）的证言，证实经辨认2006年11月1日的借款凭证，从银行贷出的300万元贷款是我安排我媳妇办理的贷款手续，并由我媳妇转到丁某某公司的账户上，后来我知道丁某某用这个钱注册公司了，丁某某知道贷款资金和转款的事情。
2、证人闫某（和庄信用社工作人员）的证言，证实从凭证上看，丁某某用丁昌军的莱芜市瑞峰塑料厂于2006年11月1日从和庄信用社贷款300万元用于莱芜巨威商贸有限公司的注册资本，验资完成后于同年11月2日即将300万元全部抽走。
3、证人魏某甲（和庄信用社主任）的证言，证实2006年11月1日丁某某利用丁昌军的莱芜市瑞峰塑料厂贷款300万元，用于莱芜巨威商贸有限公司的资本注册，验资完成后于同年11月2日即将300万元全部抽逃的事实。
4、证人常某（莱芜诚达会计事务所工作人员）的证言，证实2006年丁某某经魏某乙介绍找到常某，后丁某某将验资款300万元存入莱芜巨威商贸有限公司的验资账户，由常某为其制作验资报告，并收取了3000元的验资费。
5、证人刘某（莱芜市圣信有限责任会计师事务所原工作人员）的证言，证实常某为莱芜巨威商贸有限公司制作了验资材料，由刘某负责审查后出具验资报告的事实。
6、证人赵某的证言，证实2006年11月1日莱芜巨威商贸有限公司验资后抽逃出资中的200万元归还了赵某的贷款的事实。
7、莱芜巨威商贸有限公司验资资金流向凭证、现金缴款单，证实2006年11月1日莱芜巨威商贸有限公司的验资账户（×××0786）存入300万元，后于2006年11月2日分别转出60万元、200万元和40万元。
8、莱芜市瑞峰塑料厂借款凭证、存款凭条、取款凭条、账户明细，证实2006年11月1日莱芜市瑞峰塑料厂从和庄信用社贷款300万元，即莱芜巨威商贸有限公司的注册资金的来源。
9、莱芜巨威商贸有限公司取款凭条、收回贷款本息凭证，证实2006年11月2日莱芜巨威商贸有限公司分别从其验资户中转款60万元、200万元和40万元的事实。
（二）骗取贷款罪
被告人丁某某在2006年8月25日至2007年5月31日期间，虚构交易与借款用途，以丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙、莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义从和庄信用社贷款32笔，共计414.8万元，逾期后偿还了206.4万元，余款至今未偿还。具体如下：
一、被告人丁某某于2006年12月3日，为了获得贷款，虚构莱芜巨威商贸有限公司与莱钢有供货合同，需要资金100万元，向和庄信用社申请贷款40万元，并由莱芜市虹森线缆有限公司提供担保，于2006年12月5日与和庄信用社签订借款合同，骗取贷款40万元，期限6个月。贷款骗出后，于当日归还了董义海在和庄信用社的贷款。该笔贷款逾期后一直未偿还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
二、被告人丁某某于2007年2月4日，为了获得贷款，虚构莱芜巨威商贸有限公司与莱钢、济钢有钢材供货合同，想和庄信用社申请贷款60万元，并提供了虚假的财务报表，由莱芜市虹森商贸有限公司提供担保，于2007年2月12日签订借款合同，从和庄信用社骗取贷款60万元，期限1年。60万元贷款骗出后，丁某某同年2月14日归还了博山梁军伟的50万元欠款，余款取现。该笔贷款逾期后一直未偿还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
三、被告人丁某某于2007年1月15日，为了获得贷款，虚构莱芜市昌威经贸有限公司与莱钢、济钢有钢材供货合同，以自有资金不足，向和庄信用社申请贷款60万元，并提供了虚假的财务报表，由莱芜市虹森商贸有限公司提供担保。取得信用社信任后，于2007年1月17日签订借款合同，从和庄信用社骗取贷款60万元，期限13天。贷款骗出后，于当日归还博山梁军伟40万元欠款，归还山东科虹线缆有限公司10万元欠款，余款10万元取现。该笔贷款逾期后至今未还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人闫某（和庄信用社工作人员）的证言，证实被告人丁某某分别以莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义，虚构借款合同及借款用途，从和庄信用社贷款共计160万元的事实。
2、证人魏某甲（和庄信用社主任）的证言，证实被告人丁某某分别以莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义，虚构借款合同及借款用途，从和庄信用社分别贷款40万元、60万元、60万元的事实。
3、证人魏某乙、谢某（和庄信用社原工作人员）的证言，证实被告人丁某某分别以莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义，虚构借款合同用途，从和庄信用社分别贷款40万元、60万元、60万元的事实。
4、证人薛某（莱芜市昌威经贸有限公司法定代表人）的证言，证实2006年丁某某提议注册成立两个公司从信用社贷款，后来以我为法定代表人成立了莱芜市昌威经贸有限公司，公司成立后所有公司资料都在丁某某处放着，后来该公司从信用社贷款60万元我只是去签了个字，我没有见过钱，丁某某用了这笔款。
5、书证借款申请、调查报告、借款合同等贷款材料，证实被告人丁某某以莱芜巨威商贸有限公司、莱芜市昌威经贸有限公司的名义，虚构公司与莱钢、济钢等公司有供货合同，从信用社骗取贷款的事实。
6、被告人丁某某的供述，与以上证据相互印证一致。
四、被告人丁某某使用丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙名义在和庄信用社骗取贷款事实：
1、2006年8月27日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称建房需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006第76923号），该款归还之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
2、2006年12月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购车需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款8万元，期限11个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006）第77047号），该款归还了丁龙军在和庄信用社的贷款，该笔贷款期满后至今未还。
3、2006年12月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购车需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款7万元，期限11个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006）第77048号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
4、2007年3月26日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购车，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款9.98万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75064号），该款归还之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
5、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购车，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75065号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
6、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称建房，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗取贷款6万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75066号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
7、2007年4月5日，被告人丁某某为获得贷款，谎称购买装载机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款5万元，期限6个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第77495号），4月5日刘国新以马政美名义办理存款，当天取款3万元。该笔贷款期满后至今未还。
8、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724412号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
9、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724413号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
10、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724414号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
11、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724415号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
12、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724416号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
13、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称购买挖掘机需要资金，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724417号），该款归还了之前丁某某在和庄信用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
14、2006年8月27日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006）第76924号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了6.4万元。
15、2006年12月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称建房，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款5万元，期限11个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006）第77049号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
16、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75068号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
17、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款9.82万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75069号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
18、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款5万元，期限6个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75070号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
19、2007年3月31日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款2万元，期限2个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第0074653号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
20、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称购买挖掘机，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款9.5万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724407号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
21、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称购买挖掘机，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724408号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
22、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称购买挖掘机，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724409号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
23、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，冒用马政美的名义，谎称挖掘机，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款7.5万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724410号），该款归还了之前丁某某使用马政美名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
24、2006年8月27日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用张某同的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2006）第76922号），该款归还了之前使用他人名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
25、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用张某同的名义，谎称购车，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75075号），该款归还了之前丁某某使用张某同名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
26、2007年5月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用张某同的名义，谎称购车，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第102724411号），该款归还了之前丁某某使用张某同名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后一直未还，于2013年8月14日偿还了该笔贷款本金。
27、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用丁某甲的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限6个月（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75073号），该款归还了之前丁某某使用定长水面名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
28、2007年3月30日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用丁某甲的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75072号），该款归还了之前丁某某使用丁某甲名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后至今未还。
29、2007年3月28日，被告人丁某某为获得银行贷款，使用丁某乙的名义，谎称进货，向和庄信用社申请贷款，取得信用社信任后，从和庄信用社骗得贷款10万元，期限1年（借款合同编号：（和庄）农信借字（2007）第75074号），该款归还了之前丁某某使用丁某乙名义在和庄社用社的贷款。该笔贷款期满后于2009年8月8日偿还了6.4万元，于2013年8月14日偿还了3.6万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人闫某、魏某甲的证言，均证实2006年8月25日至2007年5月31日期间，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称建房、购车、进货等用途，以丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙的名义，从和庄信用社分29次贷款254.8万元，大部分款项用于偿还其之前的贷款，少部分用于个人取现。
（2）证人王某（和庄信用社信贷员）的证言，证实被告人丁某某在和庄信用社贷款时，王某为其办理过贷款，借款用途与实际用途不一致，实际用于偿还其之前的贷款。
（3）证人杨某（和庄信用社信贷员）的证言，证实2006年8月25日至2007年5月31日期间，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称建房、购车、进货等用途，使用丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙的名义，后上述贷款用于偿还其之前的贷款，借款用途与实际用途不一致。
（4）证人马政美（被告人丁某某之妻）的证言，证实丁某某虚构借款用途，以马政美的名义分十次从和庄信用社贷款，马政美并不知道，因与丁某某是夫妻，马政美同意丁某某以其名义贷款。
（5）证人张某同的证言，证实被告人丁某某虚构借款用途，以张某同的名义分别从和庄信用社骗取贷款的事实。
（6）证人丁某甲的证言，证实被告人丁某某虚构借款用途，以丁某甲的名义，分两次从和庄信用社骗取贷款的事实。
（7）证人丁某乙的证言，证实被告人丁某某虚构借款用途，以丁某乙的名义，从和庄信用社骗取贷款的事实。
（8）书证借款申请、调查报告、借款合同等贷款资料及贷款支出凭证，证实2006年8月25日至2007年5月31日期间，被告人丁某某为获得银行贷款，谎称建房、购车、进货等用途，使用丁某某、马政美、张某同、丁某甲、丁某乙的名义，从和庄信用社分29次骗取贷款254.8万元的事实。
（9）书证《莱芜市农村信用社贷款授权管理暂行办法》、《山东省农村信用社借新还旧贷款管理暂行办法》，证实正常的借新还旧业务是符合规定的，借款用途须注明借新还旧。
（10）书证和庄信用社证明，证实丁某某利用巨威公司、昌威公司及个人名义贷款金额共计424.9万元，上述贷款立案前均未归还，不存在重复计算数额的情况。
（11）被告人丁某某的供述，与以上证据相互印证一致。
本案有下列综合证据：
（1）受案登记表，证实本案案件来源情况。
（2）户籍证明及任职证明，证实被告人丁某某系和庄镇和庄村村民委员会主任及其年龄情况。
（3）抓获经过证明，证实2013年7月20日上午，公安机关侦查人员在和庄派出所以有事为由电话要求丁某某到派出所接受调查，11时许丁某某独自一人到派出所，后被带走并刑事拘留。
（4）刑事判决书、暂予监外执行决定书，证实被告人丁某某曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被判刑及因病被暂予监外执行的情况。
（5）莱芜巨威商贸有限公司工商注册材料，证实莱芜巨威商贸有限公司于2006年11月1日登记成立，注册资本300万元，法定代表人为被告人丁某某。
（6）搜查笔录、扣押物品清单，证实对被告人丁某某的砂场院内及其住处进行搜查及扣押物品的情况。
（7）贷款还款通知单、谅解书，证实公安机关立案侦查后，被告人丁某某部分还款并取得莱芜市农村信用合作联社和庄信用社的谅解。
以上证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认。
另查明，被告人丁某某于2002年4月21日因犯寻衅滋事罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（2001年10月22日被刑事拘留，2002年4月27日被释放，缓刑考验期间自2002年5月8日起至2005年5月7日止）；2006年7月3日因缓刑考验期间犯聚众斗殴罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑三年，撤销原判缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（2005年6月16日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审，2006年1月25日被逮捕），同年7月24日因病被莱芜市莱城区人民法院决定暂予监外执行（2006年7月27日被释放）。被告人丁某某自2001年10月22日被刑事拘留至2002年4月27日被判处缓刑释放共羁押188天，因聚众斗殴自2005年6月16日被刑事拘留至同年7月14日被取保候审共羁押29天，自2006年1月25日被逮捕至同年7月27日被暂予监外执行释放共羁押184天，自2006年7月28日监外执行后至同年8月27日再犯骗取贷款罪已执行刑罚计31天，以上共计432天为原判有期徒刑四年已执行的刑期，尚未执行的刑期为1034天。
本院认为，被告人丁某某作为公司发起人违反公司法的规定，在公司增资后又抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。被告人丁某某以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。抽逃出资罪法定最高刑为五年，追诉时效应为十年，辩护人关于被告人丁某某所犯抽逃出资罪已过追诉时效及不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁某某在公安机关电话传唤后主动到案，应视为自动投案，其归案后如实供述了骗取贷款的犯罪事实，故其所犯骗取贷款罪系自首，依法可予从轻处罚。本案部分贷款已偿还，并取得金融机构和庄信用社的谅解，对被告人丁某某可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人丁某某在暂予监外执行期间又犯新罪，应将前罪尚未执行的刑罚与所犯抽逃出资罪、骗取贷款罪应判处的刑罚予以并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第一百七十五条之一、第六十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人丁某某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪尚未执行的刑罚1034天予以并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月20日起至2017年7月19日止，罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柳俊海
审 判 员 崔永振
人民陪审员 张瑞亮
二〇一四年二月二十一日
书 记 员 张 莹
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。