金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金婺刑初字第621号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人盛某，农民。曾因盗窃于2010年10月5日被金华市公安局婺城分局行政拘留十日。因本案于2014年9月11日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月10日被变更强制措施为取保候审。因涉嫌其他诈骗犯罪事实于2015年9月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留。现羁押于金华市看守所。
辩护人张洪明、龚志坚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江民宜律师事务所律师。
被告人周某，农民。曾因谎报案情于2011年6月3日被金华市公安局江南分局行政拘留十日。因本案于2014年9月2日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月25日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2015年12月2日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人项林华，浙江创欣律师事务所律师。
被告人金某，个体户。因本案于2014年9月11日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月25日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2015年12月2日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人钱善治、施美颜，浙江圣煌律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2015）585号起诉书指控被告人盛某、周某犯诈骗罪、被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周月倩、代理检察员张玲出庭支持公诉。被告人盛某、周某、金某及辩护人张洪明、龚志坚、项林华、钱善治、施美颜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控：被告人盛某、周某玩游戏赌博输了很多钱，就用租车抵押方法进行诈骗，骗得的钱继续用于玩游戏赌博，其中，盛某租车抵押诈骗车辆4辆，涉案金额435000元；周某租车抵押诈骗车辆3辆，涉案金额190000元。被告人金某明知周某、盛某在其处借钱用于玩游戏赌博，所抵押车辆均是租来的，周某、盛某2人没有经济能力将车辆赎回，仍同意2人以诈骗所得车辆抵押借款，共掩饰隐瞒犯罪所得车辆6辆，涉案金额575000元。具体事实如下：
1、2014年8月8日，被告人盛某从顺安租赁店内租了1辆别克凯越汽车（价值5万元），后将该车以15000元的价格抵押给周某丙。
2、2014年8月10日，被告人盛某从安程租赁店内租了1辆宝马320i汽车（价值16万元），后将该车以15000元的价格抵押给被告人金某。
3、2014年8月26日，被告人盛某从快车道租赁公司内租了1辆本田CRV汽车（价值105000元），后将该车以2万元的价格抵押给被告人金某。
4、2014年9月9日，被告人盛某从快车道租赁公司租了1辆尼桑天籁轿车（价值12万元），后盛某通过被告人金某联系将该车以3万元的价格抵押给孙某，但实际从孙某处拿到23000元，另7000元算利息。
5、2014年8月27日早上，被告人周某从王某租赁服务部租了1辆丰田卡罗拉汽车，后将该车以“洪伟建”的名义以2万元抵押给被告人金某。8月29日下午，因王某汽车租赁服务部怀疑，周某跟金某说明情况后，又从众鑫汽车租赁行租了1辆别克凯越汽车（价值45000元），将别克凯越汽车抵押给金某，换回原先抵押在金某处的丰田卡罗拉汽车。
6、2014年8月27日晚，被告人周某向王某租赁服务部租了1辆现代悦动汽车（价值5万元），后将该车以2万元的价格抵押给被告人金某。
7、2014年9月1日，被告人周某从红伟租车店租了1辆马自达6汽车（价值95000元），后洪某和周某一起以洪某的名义将马自达6汽车以13000元抵押给被告人金某。
公诉机关认为，被告人盛某、周某的行为均已构成诈骗罪，被告人金某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认定盛某、周某系自首。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。
被告人盛某对公诉机关的指控没有异议。
辩护人张洪明辩护提出：对公诉机关指控被告人盛某犯诈骗罪的定性和事实没有异议，但被告人盛某有以下从轻或减轻处罚情节：1、系自首、初犯；2、归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、涉案车辆均已返还被害人，车辆租金已支付给租赁公司，将被害人的损失降到最低，被害人对盛某也表示谅解。综上，请求法庭对被告人盛某从轻处罚。
被告人周某对公诉机关的指控没有异议。
辩护人项林华辩护提出：对公诉机关指控被告人周某犯诈骗罪没有异议，但被告人周某有以下从轻、减轻处罚情节：1、系自首；2、系初犯、偶犯；3、认罪态度好，有悔罪表现；4、社会危害性不大，租赁公司已获得补偿，已谅解被告人周某。综上，请求法庭对被告人周某适用缓刑。
被告人金某辩解称，起诉书指控第2起事实中，其不清楚车子来源，不知道盛某借钱干嘛用；第4起事实中，盛某联系其问其有没有钱，车子放一下，其就将孙某的电话给了盛某，其也给孙某打电话说过有个车子放一下，但让他自己看一下，其不知道车子是租来的；起诉书指控的第5、6、7起，周某和其说是周某租的车，周某的朋友借钱。其对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人钱善治辩护提出：一、对公诉机关指控被告人金某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议，但对涉案金额有异议，起诉书中的第2起，金某不知情，该起仅有被告人盛某的指控，没有其他证据予以旁证；第4起，金某当时人在杭州，只是提供了电话号码，对具体抵押及借款等情况不知情，该起也只有另一被告人的指控，没有其他证据予以旁证。所以，该2起的涉案金额应予以扣除，涉案总金额应是295000元。二、被告人金某有以下从轻、减轻处罚情节：1、系初犯，主观恶性程度、社会危害性都相对较轻，法律意识淡薄，一时贪念，误入歧途，金某未从中获取其他高额利益；2、归案后如实供述自己的犯罪行为，有认罪、悔罪表现，认罪态度较好；3、联合亲朋好友及家人，积极寻找被抵押车辆，配合公安机关侦查案件；4、家庭情况特殊，家庭经济条件一直不好，没有接受高等文化教育，去年又刚生有一女，体弱多病，确诊患有脑瘤，急需资金治疗，金某是家里的唯一顶梁柱，全家大小全靠他的收入养活。综上，建议法庭对被告人金某从轻量刑并适用缓刑。
经审理查明：
被告人盛某、周某在凤凰山庄玩游戏赌博输钱，就去租车用于抵押借款，借得钱款继续用于凤凰山庄玩游戏赌博，其中，盛某共租赁4辆车用于抵押借款，涉案金额435000元；周某共租赁3辆车用于抵押借款，涉案金额190000元。被告人金某明知他人使用以租赁方式骗取的车辆向其抵押借款，仍予以接受或介绍给他人接受，共涉及掩饰、隐瞒犯罪所得车辆6辆，涉案金额575000元。具体事实如下：
1、2014年8月8日中午，被告人盛某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市区白龙桥镇金龙路58号的顺安汽车租赁店内租了1辆车牌号为浙G×××××的别克凯越汽车，后盛某联系周某丙（另案处理），按照周某丙要求做好假的行驶证，将别克凯越汽车以2万元的价格抵押给周某丙，实际从周某丙处拿到15000元，另5000元算利息。租赁公司和车主发现车辆被当后报警，在公安机关处理期间，该车被盛某的父亲赎回归还给车主，租赁公司对盛某的行为表示谅解。经鉴定，该别克凯越汽车价值人民币50000元。
2、2014年8月10日晚上，被告人盛某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市区和信路安程汽车租赁店内租了1辆车牌号为浙G×××××的宝马320i汽车，后盛某将该车以2万元的价格抵押给被告人金某，同时向金某提供了其本人姓名的假的行驶证，实际从金某处拿到15000元，另5000元算利息。租赁公司和车主发现车辆停在曹宅数天不动找到金某处后报警，经协商该车被盛某的父亲从金某处赎回归还给车主，租赁公司对盛某的行为表示谅解。经鉴定，该宝马320i汽车价值人民币160000元。
3、2014年8月26日，被告人盛某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市区双溪西路与婺州街交叉口的快车道汽车租赁公司内租了1辆车牌号为浙G×××××的本田CRV汽车，后盛某将该车以2万元的价格抵押给被告人金某，实际从金某处拿到15000元，另5000元算利息，同时盛某出具借款5万元的欠条。后该车被公安机关追回并被返还租赁公司，租赁公司对盛某的行为表示谅解。经鉴定，该本田CRV汽车价值人民币105000元。
4、2014年9月9日，被告人盛某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市区快车道汽车租赁公司租了1辆车牌号为浙G×××××的尼桑天籁轿车。当晚，盛某通过被告人金某联系将该车以3万元的价格抵押给孙某，但实际从孙某处拿到23000元，另7000元算利息，同时盛某出具借款4万元的欠条。后该车被公安机关追回并被返还租赁公司，租赁公司对盛某的行为表示谅解。经鉴定，该尼桑天籁汽车价值人民币120000元。
5、2014年8月27日早上9时许，被告人周某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市婺城区白龙桥镇金龙路王某汽车租赁服务部租了1辆车牌号为浙G×××××的丰田卡罗拉汽车，后“洪伟建”陪同周某一起将该车以“洪伟建”的名义以2万元的价格抵押给被告人金某，同时向金某出具借款5万元的欠条。8月29日下午，因王某汽车租赁服务部怀疑，周某跟金某说明该情况后，又从金华市区众鑫汽车租赁行租了1辆车牌号为浙G×××××的别克凯越汽车，以车换车的形式将别克凯越汽车抵押给金某，换回原先抵押在金某处的丰田卡罗拉汽车。后别克凯越汽车被公安机关追回并被返还租赁店。经鉴定，该别克凯越汽车价值人民币45000元。
6、2014年8月27日22时许，被告人周某隐瞒租车用于抵押的事实真相，先与金华市婺城区王某汽车租赁服务部联系好租车事宜，后让周某乙帮其去王某汽车租赁服务部租了1辆车牌号为浙G×××××的北京现代悦动汽车，之后周某和“老蓬头”一起将该车以“老蓬头”的名义以2万元的价格抵押给被告人金某，同时向金某出具借款5万元的欠条。后该车被车主用备用钥匙开回，王某汽车租赁服务部对周某的行为表示谅解。经鉴定，该现代悦动汽车价值人民币50000元。
7、2014年9月1日16时许，被告人周某隐瞒租车用于抵押的事实真相，从金华市区亚峰路的红伟租车店内租了1辆车牌号为浙G×××××的马自达6汽车，后洪某陪同周某来到金华曹宅，周某以洪某的名义将马自达6汽车以13000元的价格抵押给被告人金某，同时向金某出具借款5万元的欠条。后该车被公安机关追回并被返还租赁店，红伟租车店对周某的行为表示谅解。经鉴定，该马自达6汽车价值人民币95000元。
2014年9月1日、10日，被告人周某、盛某先后分别主动到公安机关投案，后均如实供述主要事实。2014年9月10日，被告人金某被公安机关传唤归案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人盛某、周某、金某的供述和辩解，被害人吕某、鲍某、曹某、毛某、章某、王某、罗某、诸某、严某的陈述，证人周某甲、周某乙、盛某、滕某、周某丙、钱某、洪某、傅某甲、傅某乙等人的证言，辨认笔录及照片，现场笔录，关于汽车的价格鉴定结论书，鉴定意见告知书，扣押、发还清单及照片，借款抵押合同，借条，汽车租赁合同复印件，车辆信息，行驶证复印件，身份证复印件，收条、谅解书，行政处罚决定书，自首情节证明，归案经过，户籍证明等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。
关于被告人金某及其辩护人对本案事实部分提出的辩解和辩护意见。经查，被告人盛某供述其多次将租来的汽车抵押给金某借钱用于玩游戏赌博，其告诉过金某其抵押的车子是租来的、抵押拿到的钱用于玩凤凰山庄游戏赌博，其本人没钱赎回这些车；其将租来的宝马汽车抵押给金某时，按金某要求提供了假的行驶证，后其父亲以2万元从金某处赎回该车；其租来尼桑天籁汽车后联系金某准备抵押给金某借钱，后金某帮其联系了1名男子，并给了其该男子的电话，后其将该车抵押给该男子借钱。证人孙某陈述金某联系其，说他有1个朋友叫盛某有车要抵押，其就介绍给了其朋友做，后其代表其朋友和盛某签了抵押协议，盛某说车辆行驶证丢了，这笔抵押借款中，金某拿走5千元介绍费。被告人金某在侦查阶段供述盛某抵押给其1辆宝马汽车，给了其1本盛某本人姓名的行驶证，其查了后发现车子不是盛某的，这辆车抵押过来后其就知道了盛某抵押的车子是租来的、盛某借钱是去凤凰山庄赌博的，而且输了很多钱，这辆车是盛某父亲和表哥赎回去的；盛某抵押尼桑天籁汽车时，是盛某先联系其，其不在金华就介绍给了孙某。上述证据能够相互印证，且有被害人毛某、曹某的陈述、证人盛某、滕某的证言、借条等证据予以佐证，被告人金某在庭审中也对盛某使用假行驶证、帮助盛某联系孙某抵押借款等事实供认不讳，足以证实被告人金某明知盛某用租赁车辆抵押借款用于玩游戏赌博，仍接受盛某抵押的租赁车辆，并让盛某父亲赎回，或将盛某介绍给他人抵押借款的事实。故不采纳被告人金某及其辩护人对本案事实提出的辩解和辩护意见。
本院认为，被告人盛某、周某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人金某明知是他人犯罪所得仍以接受抵押等方式予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。第2、4起事实中，被告人金某明知盛某用以抵押借款的车辆系非盛某本人所有，系租赁所得车辆用以非法处置，盛某借款用于赌博，仍予以收受或介绍给他人收受，金某的行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的特征，故不采纳辩护人提出的该2起事实的涉案金额应予扣除的辩护意见。被告人盛某、周某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，涉案车辆已返还给被害人，盛某取得被害人谅解，周某取得部分被害人谅解，分别予以从轻处罚。被告人盛某、周某曾被行政处罚，分别予以酌情从重处罚。被告人金某自愿认罪，涉案车辆已返还被害人，对其酌情从轻处罚。但根据本案事实、情节和法律规定，对被告人周某、金某不适用缓刑。故采纳辩护人提出的要求对被告人从轻处罚的辩护意见，但不采纳辩护人提出的要求对被告人周某、金某适用缓刑的辩护意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人盛某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2019年3月8日止）。
三、被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2019年1月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 娜
人民陪审员 姜景明
人民陪审员 蒋金莲
二〇一五年十二月四日
代书 记员 戴梦恬