浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉南刑初字第1011号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人甘结平，男，1977年7月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。因本案于2015年3月26日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人陆国淼，浙江中禾律师事务所律师。
被告人刘菊林，男，1989年5月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省九江市都昌县。因本案于2015年4月2日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人庄建炳，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
被告人刘圣模，男，1982年1月22日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省九江市都昌县。因本案于2015年4月7日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人朱其金，男，1973年7月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省房县。2000年4月25日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，2007年2月14日刑满释放。因本案于2015年3月19日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人陈义棚，男，1980年12月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省房县。因本案于2015年4月1日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人袁运国，男，1978年6月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市。因本案于2015年4月1日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人胡可宜，男，1986年6月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省谷城县。因本案于2015年3月25日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人柯云，女，1988年6月16日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖北省房县。因本案于2015年3月25日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人曾有红，女，1977年4月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省丰城市。因本案于2015年4月22日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉[2015]1016号起诉书指控被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月17日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派代理检察员朱轶群出庭支持公诉。被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红及本院依法通知嘉兴市南湖区法律援助中心指派的辩护人陆国淼、庄建炳到庭参加诉讼。本案延期审理两次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红伙同他人组织、领导传销活动，骗取公民财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人甘结平、刘菊林、刘圣模均属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人甘结平、刘菊林归案后如实供述其犯罪事实，被告人朱其金、胡可宜、柯云、陈义棚、袁运国、刘圣模、曾有红具有自首情节，依法均可以从轻或减轻处罚。
被告人甘结平对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人甘结平被骗加入传销组织，也是一个受害者，其犯罪行为造成的危害后果不大；被告人甘结平系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人刘菊林对指控无异议并自愿认罪，但辩解其担任嘉兴地区传销组织的能力总管仅有二十天左右，不应对整个组织的传销人员及金额承担责任。其辩护人的辩护意见是：被告人刘菊林自己所在的传销体系仅有三、四十人，其担任能力总管是上级安排，时间较短，所起作用较小；其系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人刘菊林、刘圣模、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红对指控均无异议并自愿认罪。
经审理查明：
2012年至2013年期间，被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红，经他人介绍，分别在河南郑州、陕西西安等地，加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织要求参加者购买1-21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展2名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采用实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）逐级提升的“五级三晋制”的上下级网络关系，上线人员对新加入人员所购份额按比例逐级瓜分，级别不同其获利额度亦不同。
2014年5月，该传销组织转移至本市，并以嘉兴市南湖区万家花园、桂苑小区、农翔苑等多处居民小区为据点，继续大肆开展传销活动，形成以黄某1（已判刑）为嘉兴地区片区长的传销组织。该传销组织上设总监管理层，由黄海红、黄某2（均已判刑）、被告人甘结平等人分别担任自律配合总监、教育总监、教育配合总监、自律总监、申购总监；下设总管管理层，由被告人刘菊林、刘圣模及杜海波、曹某（均已判刑）等人任自律总管、自律配合、经晨总管、能力总管、能力配合、申购总管，对整个传销体系进行管理。至案发，该传销组织在本市形成以被告人刘圣模及胡某（已判刑）、曹某、杜海波等人为大总管的六大体系，各体系设大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管、申购总管等职，对体系内的传销人员进行管理。各被告人具体情况分述如下：
被告人甘结平2011年7月加入传销组织，在该传销组织中担任自律总监，负责召集体系自律总管开会、传达相关命令和指示。
被告人刘菊林（冒名刘胜安）2012年9月加入传销组织，在该传销组织中担任能力总管、大总管，负责整个区域的成员能力提高、能力考察及所属体系全部事务。
被告人刘圣模2013年6月加入传销组织，在该传销组织内担任自律总管、大总管，负责管理该传销组织在嘉兴片区各个体系的自律总管及所属体系全部事务。
至案发，上述3名被告人发展及管理传销组织人员198人，传销金额共计4982800元。
被告人朱其金2013年3月加入传销组织，担任胡某体系自律配合，负责管理所属体系的自律工作。
被告人胡可宜2013年6月加入传销组织，担任胡某体系经晨总管，负责组织体系人员学习并收集信息上报区域经晨总管。
被告人柯云20**年7月加入传销组织，担任胡某体系申购总管，负责所属体系人员申购及补购。
被告人陈义棚2012年12月加入传销组织，担任胡某体系自律总管，负责所属体系人员的组织纪律、规范成员行为。
被告人袁运国2012年10月加入传销组织，担任胡某体系能力总管，负责所属体系人员的登记及相关规定学习。
至案发，上述5名被告人发展及管理传销组织人员38人，传销金额共计1464400元。
被告人曾有红2013年7月加入传销组织，担任刘圣安体系能力总管，负责所属体系人员的登记及相关规定学习。至案发，发展及管理传销组织人员46人，传销金额共计574100元。
案发后，被告人朱其金、胡可宜、柯云、陈义棚、袁运国、刘圣模、曾有红主动至公安机关投案。
上述事实，被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红在庭审中均无异议，并有证人黄某1、黄某2、吴某、陆某、阳某、李某1、曹某、胡某、李某2、金某、冯某、李某3的证言及金某的辨认笔录、户籍证明、抓获经过、到案经过、罪犯档案资料、本院（2015）嘉南刑初字第395号刑事判决书、本院（2015）嘉南刑初字第547号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
关于本案传销人员人数及传销金额的问题。经查，公诉机关根据从被告人处查获的记载传销人员名字及手机短号的单子并结合各被告人的供述确定传销人员的人数，根据已查获的传销人员的证言所述自己加入传销组织缴纳的金额、未被查获的传销人员按最低的加入传销组织应缴纳的3800元，继而确定传销金额，本院认为公诉机关指控的传销人员人数及传销金额证据充分，应予支持。
本院认为，被告人甘结平、刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红伙同他人组织、领导传销活动，骗取公民财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人甘结平、刘菊林、刘圣模属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人甘结平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘菊林、刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红起次要作用，系从犯，可依法从轻、减轻处罚；被告人甘结平、刘菊林有坦白情节，被告人刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红有自首情节，均可依法从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。根据被告人刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红的犯罪情节和悔罪表现可对其适用缓刑。被告人刘圣模、朱其金、陈义棚、袁运国、胡可宜、柯云、曾有红回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人甘结平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2020年3月25日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
二、被告人刘菊林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2018年4月1日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
三、被告人刘圣模犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
四、被告人朱其金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
五、被告人陈义棚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
六、被告人袁运国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
七、被告人胡可宜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
八、被告人柯云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
九、被告人曾有红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨志勇
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一六年十月十七日
书 记 员 沈英子