图们铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉7105刑初6号
公诉机关图们铁路运输检察院。
被告人王宪利，男，1964年2月13日出生于吉林省图们市，汉族，大学文化，捕前系沈阳铁路局图们工务段（以下简称图们工务段）材料科材料员，住图们市向上街十九委六组，中共党员。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月7日被沈阳铁路公安局延边公安处刑事拘留，因案件不属于公安机关管辖，于2016年5月6日移送图们铁路运输检察院；因涉嫌受贿罪、贪污罪，于同年5月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人刘温慧，吉林何晓明律师事务所律师。
图们铁路运输检察院以图铁检刑诉〔2016〕6号起诉书指控被告人王宪利犯受贿罪、贪污罪，于2016年11月14日向本院提起公诉，2016年12月21日提出延期审理建议，2017年2月3日提交变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。图们铁路运输检察院代理检察员李雪梅出庭支持公诉，被告人王宪利及辩护人刘温慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，（一）2010年至2015年，被告人王宪利利用其担任图们工务段材料科材料员的职务之便，趁该段向各供货商进货之机，在与各供货商保持业务关系及验货签认环节提供便利后，通过其建设银行借记卡（卡号：6227000901870006865）转账收取的方式分24次收受各供货商给予的好处费共计286900元，并据为己有。（二）2011年、2014年，被告人王宪利身为国有企业中从事公务的人员，利用其担任图们工务段材料科材料员的职务之便，以虚开发票的手段，先后三次骗取国有企业材料款共计72020元，并据为己有。
案发后，被告人王宪利的亲属退回15万元，检察机关扣押、冻结被告人王宪利的股票、存款16万余元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证-
存款账户明细、会计凭证、增值税发票、收料单、发料单、情况说明、干部任免审批表、身份信息、接受证据清单、扣押物品清单等；证人张某甲、李某甲、张某乙、金某某、陈某某李某乙的证言；被告人王宪利的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王宪利的行为构成受贿罪和贪污罪。对其应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条、第九十三条之规定处罚。
被告人王宪利辩解称，1、公诉机关指控的受贿犯罪事实中7.4万元是张某甲委托其帮忙买海参的钱；2、关于公诉机关指控其贪污3.1万元和3.5万元的犯罪事实，是因为其从供货商处购货后供货商未能提供发票，其让张某甲虚开发票后凭此发票在图们工务段报销；3、其用公诉机关指控其贪污的0.602万元购买了工地用盐，没有贪污。
被告人王宪利的辩护人提出，公诉机关指控王宪利犯贪污罪的事实不清，证据不足。
经审理查明，（一）受贿事实。被告人王宪利自2010年至2015年间，利用其担任图们工务段材料科材料员的职务之便，在与各供货商保持业务关系和在验货签认等环节提供便利后，通过其建设银行借记卡转账收取的方式，分24次收受各供货商给予的好处费，共计28.69万元。具体分述如下：
1、被告人王宪利自2010年3月至2013年9月间，分13次收受河北省巨鹿县中原橡胶配件厂、巨鹿县中广铁路配件厂负责人张某甲给予的好处费共计16.63万元（2010年3月25日2.5万元、6月18日0.54万元、8月2日1.1万元、9月2日3万元、2011年1月7日1万元、3月3日4.4万元、4月1日1万元、6月27日0.84万元、2012年9月15日0.83万元、10月18日0.5万元、12月31日0.24万元、2013年3月29日0.15万元、9月2日0.53万元）。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述，供认其自2010年至2013年间，收受张某甲给予的好处费共9万余元的事实。
（2）张某甲银行账户个人活期明细查询，载明张某甲从其建设银行账户（436740124048074271）向王宪利建行账户（6227000901870006865）分十三次转入16.63万元（2010年3月25日2.5万元、2010年6月18日0.54万元、2010年8月2日1.1万元、2010年9月2日1万元、2011年1月7日3万元、2011年3月3日4.4万元、2011年4月1日1万元、2011年6月27日0.84万元、2012年9月15日0.83万元、2012年10月18日0.5万元、2012年12月31日0.24万元、2013年3月29日0.15万元、2013年9月2日0.53万元）的事实。
（3）王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户（6227000901870006865）分十三次收到张某甲从其建设银行账户（436740124048074271）转入的16.63万元（2010年3月25日2.5万元、2010年6月18日0.54万元、2010年8月2日1.1万元、2010年9月2日3万元、2011年1月7日1万元、2011年3月3日4.4万元、2011年4月1日1万元、2011年6月27日0.84万元、2012年9月15日0.83万元、2012年10月18日0.5万元、2012年12月31日0.24万元、2013年3月29日0.15万元、2013年9月2日0.53万元）的事实。
（4）证人张某甲的证言，证实其自2010年至2013年10月间，分13次给王宪利好处费共计16.63万元的事实。
2、被告人王宪利自2010年8月至2014年1月间，分4次收受锦州市太和区双环铁路工务器材厂、锦州市古塔区恒瑞铁路配件器材厂实际经营人和锦州市古塔区振兴铁路器材厂负责人李某甲给予的好处费共计7.4万元（2010年8月5日1.1万元、2013年1月10日2万元、2013年9月27日3.5万元、2014年1月2日0.8万元）。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述，供认其自2010年至2013年间，收受李某甲给予的好处费共4万余元的事实。
（2）证人李某甲的证言，证实其自2010年至2013年末，分4次给被告人王宪利好处费共计7.4万元的事实及并未让王宪利买海参汇过钱的事实。
（3）书证
①李某甲旧账明细查询及锦州市太和区双环铁路工务器材厂对公明细清单，载明李某甲从其锦州市太和区双环铁路工务器材厂账户（402117920808019）分四次转入王宪利银行账户7.4万元（2010年8月5日1.1万元、2013年1月10日2万元、2013年9月27日3.5万元、2014年1月2日0.8万元）的事实。
②王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户分四次收到从锦州市太和区双环铁路工务器材厂账户（402117920808019）转入的7.4万元（2010年8月5日1.1万元、2013年1月10日2万元、2013年9月27日3.5万元、2014年1月2日0.8万元）的事实。
3、被告人王宪利自2010年9月至2013年11月间，分3次收受锦州双兴铁路机械有限公司（曾用名锦州双星铁路机械有限公司、锦州市凌河区世纪双星铁路器材经销处）法定代表人张某乙给予的好处费共计0.77万元（2010年9月9日0.32万元、2011年1月13日0.05万元、2013年11月18日0.4万元）。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述，供认其与张某乙的锦州市凌河区世纪双星铁路器材经销处、锦州双星铁路机械有限公司有业务联系的事实，并对证人张某乙的证言表示无异议。
（2）证人张某乙证言,证实其自2010年至2013年末，分3次给被告人王宪利好处费共计0.77万元的事实。
（3）书证
①张某乙、郑某（张某乙妻子）个人活期明细信息，载明郑某银行卡（卡号：4340620620039756）于2010年9月9日转入王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）0.32万元、张某乙银行卡（卡号：4367420620020103525）分别于2011年1月13日、2013年11月18日转入王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）0.05万元、0.4万元的事实。
②王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）于2010年9月9日收到郑某银行卡（卡号：4340620620039756）转入的0.32万元、于2011年1月13日、2013年11月18日收到张某乙银行卡（卡号：4367420620020103525）转入的0.05万元、0.4万元的事实。
③情况说明，载明张某乙为锦州双兴铁路机械有限公司法定代表人，妻子郑某曾在2010年期间负责这三个单位的财务工作。
4、被告人王宪利自2014年8月至2015年11月间，分3次收受延吉市宏发物资供销处负责人金某某给予的好处费合计1.84万元（2014年8月11日0.24万元、2014年11月4日0.6万元、2015年11月8日1万元）。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述，供认其自2014年至2015年间，收受金某某给的1.84万元好处费的事实。
（2）证人金某某证言，证实其自2014年至2015年末，分3次给被告人王宪利好处费共计1.84万元的事实。
（3）书证-
王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）收到尤某某（金某某妻子）银行卡（卡号：6222080808000755549）转入的1.84万元（2014年8月11日0.24万元、2014年11月4日0.6万元、2015年11月18日1万元）的事实。
5、被告人王宪利于2015年12月30日收受天长市恒佳皮件制品有限公司法定代表人陈林祥给予的好处费2.05万元。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述，供认其自2014年6月至2015年间，收受陈林祥给予的好处费2万余元的事实。
（2）证人陈林祥的证言，证实其自2014年至2015年间，给被告人王宪利好处费2.05万元的事实。
（3）书证-
王宪利存款明细查询单，载明王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）于2015年12月30日收到陈林祥徽商卡（卡号：6228791924000020375）转入的2.05万元的事实。
（二）贪污事实
1、2011年3月16日，巨鹿县中广铁路配件厂负责人张某甲在未实际销售货物的情况下向被告人王宪利开具了四张共计3.93655万元的货物销售发票。被告人王宪利凭此发票及收料单等材料于同年3月19日在图们工务段报销购货款，图们工务段于同年4月29日将货款支付给张某甲。张某甲收到该款后，于同年5月7日将其中的3.5万元转入王宪利建行账户。
2011年7月4日，巨鹿县中广铁路配件厂负责人张某甲在未实际销售货物的情况下向被告人王宪利开具了一张3.97755万元的货物销售发票。被告人王宪利凭此发票及收料单等材料于同年7月20日在图们工务段报销购货款，图们工务段于同年10月25日，将货款支付给张某甲。张某甲收到该款后，于同年10月27日将其中的3.1万元转入王宪利建行账户。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述其收到张某甲汇给其的6.6万元的事实和因其在别处购买东西没有发票，所以让张某甲虚开发票的事实。
（2）证人张某甲证言，证实2011年4、5月，张某甲分两次为王宪利虚开发票的事实。
（3）书证
①王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户（6227000901870006865）于2011年5月7日、10月27日收到张某甲银行账户（4367420124048074271）转入的3.5万元、3.1万元。
②会计凭证及说明、收料单、报销粘贴单等，载明王宪利用公款3.93655万元和3.97755万元购买材料并已入库。
2、2014年6月，时任图们工务段材料科材料员的被告人王宪利，向沈阳铁路局长春物资供应段（以下简称长春物资供应段）申请购买盐，长春物资供应段材料员李某乙打电话给延吉市宏发物资供销处负责人金某某让其垫资。金某某于同年6月23日指使其妻子尤某某向王宪利建行账户汇款3.262万元。王宪利用此款分别于2014年7月2日、7月21日、9月1日从吉林盐业集团延边有限公司图们分公司购买味精盐11000公斤支付1.54万元；从安图分公司购买味精盐1500公斤支付0.21万元；从和龙分公司购买味精盐6500公斤支付0.91万元后，将余款0.602万元占为己有。李某乙于8月15日以购聚丙烯塑料编织袋的名义，将3.3672万元支付给金某某。
证据如下：
（1）被告人王宪利供述其于2014年用金某某汇给其的3.262万元为图们工务段买盐的事实。
（2）证人证言
①证人金某某的证言，证实2014年金某某让其爱人往王宪利的建行账户汇入3.262万元的事实及制作虚假交易平账的事实。
②证人李某乙的证言，证实2014年李某乙让金某某往被告人王宪利的建行账户汇入3.262万元的事实。
（3）书证
①王宪利存款明细查询，载明王宪利建行账户（卡号：6227000901870006865）于2014年6月23日收到尤某某（金某某妻子）银行账户（6222080808000755549）转入的3.262万元的事实。
②吉林盐业集团延边有限公司图们分公司、安图分公司、和龙分公司盐业批发发票及行业用盐审批单，载明被告人王宪利用此款分别于2014年7月2日、7月21日、9月1日从吉林盐业集团延边有限公司图们分公司购买味精盐11000公斤支付1.54万元；安图分公司购买味精盐1500公斤支付0.21万元；和龙分公司购买味精盐6500公斤支付0.91万元，总计2.66万元。
③吉林盐业集团敦化有限公司证明材料，载明2014年没有图们工务段及其所属车间名义购买行业用盐的情况。
④长春物资供应段的收料单和发料单，证明李某乙于2014年8月19日，以购买编织袋的名义套取图们工务段的资金3.3672万元用以支付金某某垫付给王宪利的3.262万元的事实。
综合证据
1、“干部审批表及任免通知”，证实被告人王宪利是图们工务段材料科材料员以及属于国有企业中从事公务的人员的事实。
2、“户籍证明”、“未受刑事处罚说明”，证实被告人王宪利是具有完全行为能力的成年人的事实以及未受过刑事处罚的事实。
本院认为，被告人王宪利身为在国有企业中从事公务的人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。关于被告人王宪利的公诉机关指控的受贿犯罪事实中7.4万元是张某甲委托其帮忙买海参的钱的辩解，经查，王宪利供述其受张某甲的委托，用张某甲给予的16.63万元中的7.4万元给张某甲买了海参，但张某甲证实该7.4万元系其给王宪利的好处费，而且王宪利未能提供证据证明其给张某甲买海参的事实。故其辩解意见不成立，不予采信。关于被告人王宪利及其辩护人的公诉机关指控其贪污3.1万元和3.5万元的犯罪事实，是因为其从供货商处购货后供货商未能提供发票，其让张某甲虚开发票后凭此发票在图们工务段报销的辩解和辩护意见，经查，图们工务段的会计凭证及说明、收料单、报销粘贴单等证据证明王宪利用该单位资金3.93655万元和3.97755万元购买材料并已入库。公诉机关提供的证据能够证明王宪利凭虚假的发票在图们工务段报销上述款项的事实，但不能证明该笔资金被其非法占有的事实。公诉机关指控被告人王宪利贪污6.6万元的事实不清、证据不足，不予支持。关于被告人王宪利的其没有贪污公诉机关指控的0.602万元公款，其用该款购买了工地用盐的辩解，经查，证人李某乙、金某某的证言、王宪利存款明细账查询单等证据证实王宪利从金某某处收到3.262万元购盐款的事实，吉林盐业集团延边有限公司图们分公司、安图分公司、和龙分公司“盐业批发发票”及“行业用盐审批单”等证据证明图们工务段自2014年7月至9月间，共购买价值2.66万元的味精盐的事实，“延边盐业集团敦化有限公司证明”证实图们工务段于2014年没有在该公司购买盐的事实。被告人王宪利未能提供证据证明其将剩余的0.602万元资金用于公务的事实。据此，可以认定王宪利将0.602万元公款据为己有的事实。故其辩解意见不成立，不予采信。公诉机关指控被告人王宪利身为受国有企业委托经营国有财产的人员，利用职务上的便利，骗取国有企业资金0.602万元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。但是其情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪。据此，依照《中和人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(二)项、第三百八十二条第二款、第九十三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人王宪利犯受贿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2019年6月6日止。罚金在判决发生法律效力后，三个月内缴纳。）
二、违法所得28.69万元予以追缴，上缴国库。
三、追缴赃款0.602万元，返还给被害单位图们工务段。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭金钟
审判员 金美淑
审判员 金德龙
二〇一七年三月十四日
书记员 张乐乐