朱 兰 芝 犯 诈 骗 罪 一 案 一 审 刑 事 判 决 书河南省平顶山市卫东区人民法院刑事判决书（2013）卫刑初字第228号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人朱兰芝，女，1967年10月6日出生。辩护人刘玉新，河南德典律师事务所律师。辩护人叶广超，河南德典律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检刑诉（2013）177号起诉书指控被告人朱兰芝犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市卫东区人民检察院指派检察员李顺卿出庭支持公诉，被害人张某甲，被告人朱兰芝及其辩护人刘玉新、叶广超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2012年1月份，被告人朱兰芝以经营工厂贷款购货为由，先后二次在平顶山市卫东区黄楝树某旅社骗取张某甲60余万元。案发后赃款未追回。针对上述指控公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为被告人朱兰芝的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，请求依法判处。被告人朱兰芝对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为朱兰芝系初犯、偶犯，主观恶性不大，且认罪悔罪，具有坦白情节，家有年幼的未成年人急需照顾，应对其从轻、减轻处罚。朱兰芝犯罪是因其法律意识淡薄造成的，其主观目的是想通过注入资金把自己的企业救活，不是非法占有。经审理查明，2012年1月份，被告人朱兰芝以经营工厂贷款购货为由，先后二次在平顶山市卫东区黄楝树某旅社骗取张某甲60余万元。案发后赃款未追回。上述事实，有下列证据证实：1．被告人朱兰芝对上述犯罪事实无异议。2．被害人张某甲陈述，2011年10月份的一天，长葛市大周镇的老乡张某乙在平顶山找到我说：有急事，向我借5万元钱，我从朋友王某己那儿借了5万元钱在黄楝树的某旅社给了张某乙。过了几天，张某乙和他婶儿朱兰芝、他叔张某丙一块儿到平顶山找我，说他们三人是合伙开厂的，一年能赚一千多万元钱，但眼前急需资金，让我帮助到银行贷款1000万元，并带来了合伙开的那个厂的一套贷款手续。后来，我拿着这些手续，到银行去咨询，银行的人说贷款要等到明年，张某乙、朱兰芝、张某丙以急用钱为由，让我先想办法转借。我找王某己说了这事，王某己同意借，但是让我担保。因为当时张某乙他们提供的贷款手续上显示每年盈利1000多万元，张某乙、朱兰芝、张某丙为了让我相信他们，还在2011年11月份，领我、王某己、罗某某到他们厂里去看货，指着厂里一堆一堆的铝锭、铋锭、铅锭等金属锭，说：过了年，如果还不了钱，就把这些东西卖了还钱。我们就相信了他们，王某己同意转借70万元钱，钱是在黄楝树某旅社分两次给的，一次是50万元，一次是20万元。50万元是2012年1月16日朱兰芝拿的钱打的条，张某乙、张某丙、我、王某己都在场，剩余的20万元让张某乙在平顶山等着拿，2012年1月19日张某乙拿了20万元钱，打了条。20万元约定是用三个月，利息是每月三分五，利息当时拿钱时已经扣了，50万的扣了17500元，20万的扣了21000元，一共是38500元，这钱我一分没得。借钱时说的两个月还，到期后，我们向张某乙、朱兰芝要钱，开始他们说那些金属锭几天后卖了就还，结果停了几天后，我们又去要钱，张某乙说：叫俺看那金属锭根本就不是他们的，我们意识到被骗了。后我们追账追到2013年4月份，张某乙、朱兰芝、张某丙找不到了，原来留的电话也不通了。王某己是看我的面子借的钱，我把自己的房子都卖了，给王某己还上了钱。张某乙他们提供的贷款手续都是复印件，有长葛市达兴金属有限公司简介、章程，公司利润表、资产负债表，营业执照，会计师事务所的验资报、审计报告等，银行的人只是看了看手续，说贷款就是需要这些手续，没有核实手续的真假，这些手续都是假的。3．证人张某乙证述，我给王某己打过一张20万元的借条，张某甲是担保人。这钱是朱兰芝、张某丙要借的，我拿到这20万元后，先付了21000元的利息，我个人用了10000元钱，但是朱兰芝也入账了，因替公司还账，我付了10000元的账，忘了给谁了，另外公司有一个叫国奇的，经张某丙同意，我给了他1000元钱，给公司封利息花了20000给“赖皮”，还有18000元张某丙让我跑平顶山贷款事，其他钱都给朱兰芝、张某丙了。朱兰芝和我让张某甲、王某己到达兴金属有限公司不止一次看过货，2011年12月初，张某丙和我第二次来平顶山想借200万元钱购货，让人家到我们公司看货，好让人家相信借钱能还。后来，王某己、张某甲他们又和银行的一个女的到厂里说贷款的事，让人家相信公司的实力，好贷款。我们达兴金属有限公司的执照上写的是朱兰芝、张某乙。后来，张某丙让我到公司干，另外公司还有张某丙、路某某、张某丙、朱、某某，形成的口头协议是朱某乙占一半股份，其余的人均分另外一半股份。张某丙名义上说了算，朱兰芝实际说了算。该公司是从废旧原料里提取金属的（铋锭），最初让人家到公司去看时，我也以为是我们公司的货。到2012年1月份，王某己、张某甲追账追的急，我给朱兰芝说卖货还人家钱，朱兰芝说货是朱某乙的她不当家，后来货不见了，我也不知道弄哪了。我们达兴金属有限公司给张某甲他们提供的贷款手续是朱兰芝、张某丙准备的，经我的手递的。准备贷款手续以及给我跑贷款的上述18000元钱，就是为贷款，后来张某甲、王某己追账时发现了朱兰芝原来给看的货不见了，朱兰芝也就不再提贷款的事了。4．证人王某己证述，2011年12月份的一天，张某甲约我到黄楝树某旅社说张某乙、张某丙贷款的事，张某乙、张某丙在该旅社说：他们合伙开了一个冶炼厂，一年只用干半年就能赚千把万钱，但是眼前快到年底了，需要钱储存原料，想让我帮助贷款1000万元钱。后来又停了几天，张某乙、张某丙带来了他们合伙开那个厂的一套贷款手续，我拿着这些手续，到银行去找罗某某咨询，罗某某说只要这个厂是真的，可以贷款，得等到明年，但没有核实手续的真假。后来停了没几天，张某甲不断催我，于是我喊罗某某一块到长葛达兴金属有限公司（张某乙他们那个厂）去实地看了一下，当时张某乙、张某丙、朱兰芝领我们到厂里，他们让我们看厂里放的铋锭、铅锭等好些金属锭，并介绍说这些金属锭存货都价值1000多万元。看厂回来的路上，张某乙、张某丙就以急用钱为由，让我先想办法转借，想借200万元。后来，我通过关系给他们借了70万元，分别是2012年1月16日朱兰芝打条，拿了50万，2012年1月19日，张某乙打条拿了20万。朱兰芝、张某乙、张某丙借款时说总共借70万元，利息按月息三分五，其中的50万元，约定用一个月还，钱当时给朱兰芝后，她把一个月的利息17500元给了我，20万元钱约定是用三个月，这20万元给张某乙后，他也把利息21000元给了，利息一共给了38500元。钱拿走后到了归还的时间，张某甲去催要，他们说没钱，关于贷款的事，朱兰芝说农行的钱不好贷，本来就没打算贷。我和张某甲到厂里去看，原来的那些货物都没有了，问张某乙、朱兰芝，他们说厂现在已经不是他们的了，也没钱还，这是债务纠纷，我们知道被骗了。罗某某是银行的工作人员，和我是一般朋友，我和张某甲是在做生意过程中打交道认识的，关系不错。5．证人朱某甲证述，2012年春节前几天，我丈夫张某乙拿回家20万现金，说：钱是从平顶山一个叫“军”（张某甲）的人担保借来的，20万现金是用于朱兰芝的公司做生意，他给平顶山借钱的人打的有借条。之前，我听张某乙说他和朱兰芝到平顶山通过“军”担保还借有50万现金，是朱兰芝向借款人打的借条。钱都交给朱兰芝了，朱兰芝说70万元是投入到化工厂了，具体情况不清楚6.证人朱某乙证述，朱兰芝是我姐，2010年10月份，我姐家的公司—达兴金属有限公司经营效果不好，欠了我30万元，就把厂院租给了我抵了30万元，我姐夫张某丙跟我签了转让协议并进行了公正。2012年6月份，我姐把公司卖给我，抵了欠我97万元帐。我没有参与达兴金属有限公司的经营，我租用该公司的厂院及后来买下该公司，实际上指的是厂院、设备的租赁以及厂院及设备的购买，我要的是该公司的有形资产，公司的资质我没有要。2011年年底到2012年年初朱兰芝跟我一起做过一段生意，但不是以达兴金属有限公司的名义做的，我姐那时共给我三、四十万元。我们合伙做生意期间，厂院里放了许多属于我的金属锭，后来我把这些金属锭拉走卖了，厂院里的设备都归我使用和占有，没有达兴金属有限公司的事，我不知道朱兰芝向外借钱的事情。7.证人樊某某证述，朱兰芝借谢某某的钱后一直不还，谢某某找我（介绍人）要，我多次找朱兰芝要钱未果。2012年春节前一天，我和谢某某在谢某某家门口见到了朱兰芝，朱兰芝给了谢某某一张卡，谢某某在家中用POS机将钱划走了，后来听谢某某说共还了他60万元，POS机上划走了51万元，朱兰芝给了9万元现金。8．朱兰芝于2012年元月16日出具的担保人为张某甲的内容为“今借王某己现金伍拾万元”的借据；张某乙于2012年1月19日出具的担保人为张某甲的内容为“今借王某己现金贰拾万元”的借据。9.王某己于2012年6月19日出具的内容为“今收到张某甲还款柒拾万元整（其中伍拾万元为朱兰芝借款，贰拾万元为张某乙借款，日期为2012年元月16日，到期为2012年2月6日）”的收条。10.公安机关出具的调取证据清单，证明公安民警于2012年12月6日从张某甲处扣押的长葛市达兴金属公司贷款授权申请、公司简介、公司章程、企业营业执照复印件及资产负债表和利润表、验资报告复印件、审计报告复印件、增值税发票复印件完税证复印件、韩伟民个人结算财产复印件、对账单。11.张某丙与长葛市大周镇庞庄村委会于2007年签订的租赁土地协议。12.河南省长葛市公证处出具的（2012）长证经字第257号、756号公证书，《转让协议书》、《厂房转租协议》、长葛市达兴金属有限公司章程修正案，证明长葛市达兴金属有限公司（法定代表人朱兰芝）与朱某乙于2012年6月28日签订的《转让协议书》及张某丙与朱某乙于2010年10月20日签订的《厂房转租协议》上其三人的签名、指印属实。13.朱兰芝于2012年6月28日出具的内容为“今收到朱某乙转让款玖拾柒万元整”的收到条。14.长葛市达兴金属有限公司注册信息查询单、准期申报明细表、2011年纳税情况表。15.公安机关出具的接受案件登记表，证明张某甲于2012年12月16日报案。16.公安机关出具的抓获经过，2013年5月8日18时许，张某甲在长葛市大周派出所附近发现朱兰芝后举报至该所，该所民警将朱兰芝控制，后朱兰芝于当晚带回平顶山市。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人朱兰芝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱兰芝认罪、悔罪，可对其从轻处罚。朱兰芝的辩护人提出的朱兰芝是想通过注入资金把自己的企业的救活不是非法占有的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采信。朱兰芝的辩护人提出的对朱兰芝减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人朱兰芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2023年5月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 平人民陪审员  魏延东人民陪审员  周上坤二〇一四年二月二十八日书 记 员  朱 琳