苏州市吴中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0506刑初364号
公诉机关苏州市吴中区人民检察院。
被告人林寿峰（代号小峰），男，1994年12月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人何苗华（代号小夏），女，1995年9月25日出生于福建省东山县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳州市东山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
被告人王智伟（代号阿斌），男，1990年7月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人廖剑安（代号小安），男，1995年10月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕�现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。
被告人吴亚琼（代号富贵、红毛），女，1994年6月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
被告人吴振祥（代号阿B），男，1991年8月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人邓永建（代号小建），男，1995年6月29日出生于四川省江安县，汉族，中专文化，农民，住四川省江安县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留（同月16日被羁押），同年6月19日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人张凯力，江苏久顺律师事务所律师。
苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2015〕990号起诉书指控被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉，经中华人民共和国最高人民法院指定管辖，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉。上列七被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关建议，延期审理二次。现已审理终结。
苏州市吴中区人民检察院指控：被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建于2015年3月至4月期间，在印度尼西亚雅加达市参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，冒充医保中心、公安机关等部门工作人员，通过电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人群发语音电话，虚构被害人名下医保卡信息泄露涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人陈某1等人的钱款。其中，被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥诈骗金额为人民币2419374元；被告人邓永建诈骗金额为人民币1638956元。公诉机关为证明上述指控，提供了相应的证据，公诉机关认为被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，七被告人均起次要作用，均是从犯。七被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人林寿峰对起诉书指控其参与诈骗无异议，但认为认定的犯罪金额过高。
被告人何苗华对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人王智伟对起诉书指控其参与诈骗无异议，但对认定的犯罪金额有异议。
被告人廖剑安对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对认定的犯罪金额有异议。
被告人廖剑安的辩护人提出被告人廖剑安在共同犯罪中作用小，参与犯罪有受胁迫成分，被告人廖剑安应承担的犯罪数额应以被告人廖剑安开始接听电话起计算，且其他人诈骗成功的金额对被告人廖剑安来说应认定为未遂，被告人廖剑安系初犯、偶犯，综上希望对被告人廖剑安减轻处罚并在有期徒刑�至五年量刑。
被告人吴亚琼对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对认定的犯罪金额有异议。
被告人吴振祥对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对认定的犯罪金额有异议。
被告人邓永建对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对认定的犯罪金额有异议。
被告人邓永建的辩护人提出，被告人邓永建归案后如实供述了自己的犯罪事实，是从犯，应以邓永建个人诈骗的金额计算犯罪数额。
经审理查明，林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建于2015年3月至4月25月期间，先后在印度尼西亚雅加达市参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，冒充医保中心、公安机关等部门工作人员向中国大陆地区不特定多数人群发语音�话，虚构被害人名下医保卡信息泄露涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人陈某1等人钱款。被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建均担任一线工作。该窝点自2015年3月16日至案发，对陈某1等33名受害人实施诈骗，骗得总金额为人民币2419374元。
具体骗得款项为：1、被害人陈某1的人民币19149元;2、被害人陈某2的人民币39929元；3、被害人邱某的人民币35698元；4、被害人陈某3的人民币10049元；5、被害人柏某的人民币4849元；6、被害人刘某1的人民币12929元；7、被害人朱某的人民币50000元；8、被害人陈某4的人民币10015元；9、被害人吴某2的人民币23200元；10、被害人谢某的人民币574600元；11、被害人江某的人民币89988元；12、被害人倪某的人民币139000元；13、被害人李某1的人民币100000元；14、被害人林某1的人民币19200元；15、被害人杨某的人民币329900元；16、被害人王某的人民币14882元；17、被害人黄某的人民币47949元；18、被害人毛某的人民币34919元；19、被害人赵某的人民币49988元；20、被害人刘某2的人民币54268元；21、被害人李某2的人民币236007元；22、被害人张某的人民币1422元；23、被害人夏某1的人民币12029元；24、被害人陈某5的人民币13982元；25、被害人魏某的人民币33728元；26、被害人林某2的人民币25929元；27、被害人庄某的人民币3217元；28、被害人俞某的人民币136000元；29、被害人夏某2的人民币23908元；30、被害人李某3的人民币15908元；31、被害人欧某的人民币173873元；32、被害人林某3的人民币48981元；33、被害人唐某的人民币33878元。
其中，被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥参与�骗33笔，骗得金额为2419374元；被告人邓永建参与诈骗23笔，骗得金额为1638956元。
被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建归案后均如实供述了上述事实。
以上事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的下列证据证实：
1、发破案经过及抓获经过证实：案发经过及被告人林寿峰、邓永建、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥被抓获的经过。
2、被害人陈某1、陈某2、邱某、陈某3、柏某、刘某1、朱某、陈某4、吴某2、谢某、江某、倪某、李某1、林某1、杨某、王某、黄某、毛某、赵某、刘某2、李某2、张某、夏某1、陈某5、魏某、林某2、庄某、俞某、夏某2、李某3、欧某、林某3、唐某的报案陈述笔录证实：手机上接到医保�心来电，称名下的医保卡有异常，涉嫌犯罪需向公安机关报案，后其等根据“社保工作人员”、“办案民警”、“办案检察官”的指示在柜员机或网银进行操作，最终被骗钱财的过程及金额。
3、转账凭证、通话话单证实：上述被害人手机接到诈骗团伙电话，以及被骗钱款的具体金额。
4、苏州市公安局网络警察支队制作的远程勘验工作记录及照片证实：对电信诈骗窝点中使用的网关进行电子物证检查、提取和保存。查询记录印证：被害人手机与该诈骗窝点的通话记录。
5、现场查获的培训稿等材料证实：被告人林寿峰等人所在窝点“一线人员”接听电话的文稿内容。
6、出入境记录及护照签证复印件证实：七被告人出入境记录及本次出境、入境时间。其中被告人林寿�、何苗华、廖剑安于2015年3月12日到达印尼雅加达，被告人王智伟于2015年3月13日到达印尼雅加达，被告人吴亚琼、吴振祥于2015年3月14日到达印尼雅加达，被告人邓永建于2015年3月24日到达印尼雅加达。
7、被告人林寿峰、邓永建、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥的户籍资料证实：七被告人的身份情况。被害人户籍资料证实：被害人的身份情况，其中被害人陈某2、朱某、杨某、李某1、庄某受骗时均年满60周岁。
8、被告人在公安侦查阶段的辨认笔录证实：被告人对同案犯互相进行了辨认。
9、被告人的供述笔录及当庭供述证实：被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥到达窝点后于2015年3月16日开始背诵“一线”诈骗稿，被告人邓永建于2015年3月底开始背诵“一线”诈骗稿。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人廖剑安的辩护人提出被告人廖剑安受胁从参与犯罪的意见，经查，根据各被告人的供述和相关证据可以认定，被告人廖剑安在明知的情况下，仍积极加入电信诈骗团伙，后又相互配合积极参与实施诈骗，并非被胁迫参加犯罪，不符合胁从犯的构成要件，故辩护人的该辩护意见不予采纳。
关于本案犯罪数额的认定问题，经查，被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建到达窝点后明知该窝点在实施跨国电信诈骗活动,仍积极加入电信诈骗犯罪团伙，在同一地点按照集团的分工扮演“一线医保中心工作人员”的角色，与“二线”“三线”冒充司法工作人员的其他同案人互相配合协作，共同针对中国大陆地区不特定多数人实施诈骗，事后依据约定结算工资及提成，是共同犯罪，七被告人应对各自参与期间的该犯罪集团的犯罪总额承担刑事责任，公诉机关根据七被告人参与电信诈骗活动的时间确定被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥于2015年3月16日起参与诈骗，被告人邓永建于2015年3月31日起参与诈骗，并据此认定犯罪数额并无不当，本院予以支持。
本院认为，被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建伙同他人以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥�邓永建均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建归案后均如实供述其罪行，可以从轻处罚。各被告人在境外通过电信网络技术发布虚假信息，冒充司法机关工作人员对不特定多数人实施诈骗，且被骗对象中包含老年人，应酌情从重处罚。综上，本院决定对被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建均予以减轻处罚。辩护人提出的有关被告人系从犯，是初犯，归案后如实供述其罪行，请求在对被告人量刑时予以考虑的辩护意见，予以采纳。据此，对被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院�于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）、（四）项之规定，判决如下：
一、被告人林寿峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
二、被告人何苗华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
三、被告人王智伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
四、被告人廖剑安犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
五、被告人吴亚琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
六、被告人吴振祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2023年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
七、被告人邓永建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2022年2月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
八、责令被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥共同退赔人民币一万九千一百四十九元给被害人陈某1；退赔三万九千九百二十九元给被害人陈某2；退赔三万五千六百九十八元给被害人邱某；退赔人民币一万零四十九元给被害人陈某3；退赔人民币四千八百四十九元给被害人柏某；退赔人民币一万二千九百二十九元给被害人刘某；退赔人民币五万元给被害人朱某；退赔人民币一万零一十五元给被害人陈某4；退赔人民币二万三千二百元给被害人吴某；退赔人民币五十七万四千六百元给被害人谢兰；责令被告人林寿峰、何苗华、王智伟、廖剑安、吴亚琼、吴振祥、邓永建共同退赔人民币八万九千九百八十八元给被害人江燕玉；退赔人民币十三万九千元给被害人倪某；退赔人民币十万元给被害人李某；退赔人民币一万九千二百元给被害人林某；退赔人民币三十二万九千九百元给被害人杨某；退赔人民币一万四千八百八十二元给被害人王某；退赔人民币四万七千九百四十九元给被害人黄某；退赔人民币三万四千九百一十九元给被害人毛某；退赔人民币四万九千九百八十八元给被害人赵某；退赔人民币五万四千二百六十八元给被害人给刘某；退赔人民币二十三万六千零七元给被害人李某1；退赔人民币一千四百二十二元给被害人张某；退赔人民币一万二千零二十九元给被害人夏某；退赔人民币一万三千九百八十二元给被害人陈某5；退赔人民币三万三千七百二十八元给被害人魏某；退赔人民币二万五千九百二十九元给被害人林某1；退赔人民币三千二百一十七元给被害人庄某；退赔人民币十三万六千元给被害人俞某；退赔人民币二万三千九百零八元给被害人夏某1；退赔人民币一万五千九百零八元给被害人李某2；退赔人民币十七万三千八百七十三元给被害人欧某；退赔人民币�万八千九百八十一元给被害人林某2；退赔人民币三万三千八百七十八元给被害人唐某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴婉瑾
人民陪审员 顾伟芳
人民陪审员 邹才根
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 殷志立