江苏省扬中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1182刑初19号
公诉机关江苏省扬中市人民检察院。
被告人谭某。被告人谭某因本案于2016年4月11日被扬中市公安局刑事拘留，同年5月13日经扬中市人民检察院批准逮捕，同日由扬中市公安局执行逮捕，现羁押于扬中市看守所。
辩护人张晓慧，江苏民脉律师事务所律师。
扬中市人民检察院以扬检诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人谭某犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员汤菲出庭支持公诉。被告人谭某及其辩护人张晓慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬中市人民检察院指控称：2013年，被告人谭某、谭某1（另案处理）、周某1、苏某（均已判决）共同出资购买手机控制权，再通过数据管理平台控制手机向外发送诈骗短信实施诈骗。经查，被告人谭某、谭某1、周某1、苏某利用诈骗短信诈骗成功3起，共骗得人民币501.25万元。具体犯罪事实分述如下：
1.2013年6月17日，江苏江城电气有限公司会计何某收到该诈骗团伙发送的诈骗短信后，误将人民币500万元转账至手机短信中提供的银行卡账号。
2.2013年6月4日，被害人安某收到的该诈骗团伙发送的诈骗手机短信后，误以为是朋友发送的短信，遂将人民币1万元转账至手机短信中提供的银行卡账号。
3.2013年6月13日，被害人曹某接到该诈骗团伙发送的诈骗手机短信后，误以为是其丈夫陈某刚发送的短信，遂将人民币0.25万元转账至手机短信中提供的银行卡账号。
2016年4月10日，被告人谭某在湖南省娄底市湘江大道向扬中市公安局民警投案。
公诉机关向本院移送了被告人谭某的户籍资料，受案登记表，立案决定书，刑事判决书，证人周某1、苏某、祝某等人的证言，被害人何某、安某、曹某的陈述，被告人谭某的供述和辩解，扬中市公安局制作的辨认笔录、电子数据检查工作记录、侦查实验笔录等证据予以证明上述所指控的被告人谭某的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人谭某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，对被告人谭某，应当从轻或者减轻处罚。
被告人谭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未提供相关证据。
被告人谭某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，但提出以下辩护意见对被告人谭某应从轻处罚。主要理由：1.被告人谭某系自首；2.被告人谭某系初犯、偶犯；3.被告人谭某身体不好，犯有扩心病并且家庭困难。
被告人谭某的辩护人庭前提供了双峰县蛇形山镇泉塘村村民委员会出具的家庭困难证明、病历予以证实其辩护意见。
经审理查明：2013年以来，被告人谭某与周某1、苏某（均已判决）、谭某1（另案处理）共同出资购买手机控制权，再通过数据管理平台控制手机向外发送诈骗短信实施诈骗。2013年6月17日，江苏江城电气有限公司会计何某收到该诈骗团伙发送的诈骗短信后，误将该诈骗短信转发至该单位出纳会计祝某手机中，致使祝某误将人民币500万元转账至手机短信中提供的银行卡账号；2013年6月4日，被害人安某收到的该诈骗团伙发送的诈骗手机短信后，误以为是朋友发送的短信，遂将人民币1万元转账至手机短信中提供的银行卡账号；2013年6月13日，被害人曹某接到该诈骗团伙发送的诈骗手机短信后，误以为是其丈夫陈某刚发送的短信，遂将人民币0.25万元转账至手机短信中提供的银行卡账号。
被告人谭某主动投案后，如实供述了自己的犯罪事实，退赔了犯罪所得并已发还被害单位。
上述事实，被告人谭某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证实：
1.被告人谭某的供述和辩解，证实被告人谭某明知周某1所称的短信平台投资就是短信诈骗，仍参与投资，并请托他人取出部分诈骗款，分得赃款58500元。
2.证人周某1的证言，证实2013年正月初，被告人谭某与周某1、谭某1、苏某四人事先预谋并出资购买了手机的控制权，通过控制被植入程序的手机发诈骗短信。苏某主要负责维护平台以及技术方面的工作，周某1主要负责监视苏某，谭某1、谭某两个主要负责取钱。6月17日，周某1在知晓短信诈骗得款500万元后，通过网上银行转账100万元，并用于购买金器及分赃。
3.证人苏某的证言，证实苏某在与周某1等人实施诈骗活动过程中，负责提供技术支持。
4.证人张某的证言，证实2013年3、4月份，张某得知“李某”、“辉哥”、“谭某2”要拉苏某做短信诈骗的事情，便规劝苏某不要参加。7月8日，张某得知“李某”被公安机关抓了，张某便意识到是做短信诈骗出的事。
5.证人祝某的证言，证实2013年6月17日上午7时30分，江苏江城电气有限公司会计何某跟祝某说，要还500万给别人，然后转发了一条信息给祝某，内容是：那钱打到这工行卡62×××34，户名：胡正华，办好回信。于是祝某通过网上银行从江苏江城电气有限公司账户上转出500万元到62×××34。
6.证人段某的证言，证实其所在的郑州腾佑科技有限公司提供服务器和空间给开设网站的人。
7.证人陈某、康某、周某2的证言，证实周某1诈骗后的取现、消费情况。
8.证人阿某的证言，证实2013年6月1日，其在新疆疏勒县阿拉力乡一手机店购买了一部手机，手机号码为139××××4252，其未发送过“把钱打到这工行卡62×××34，户名：胡正华”的信息。
9.被害单位会计何某的陈述，何某是江苏江城电气有限公司主办会计。该陈述证实：2013年6月14日，江城电气准备还给刘全洪500万元，约好通过网上银行转账。此日，何某收到一条陌生号码发的短信，手机号码是139××××4252，短信内容：那钱打到这工行卡62×××34，户名：胡正华，办好回信。因何某刚和刘全洪联系后就收到了信息，何某便吩咐会计祝某办理了转账事宜。之后刘全洪打电话给何某，称没有收到钱，此时何某才知道汇错了钱。
10.辨认笔录，证实谭某辨认周某1的情况，周某1辨认谭某、谭某1、苏某的情况。
11.电子数据检查工作记录、侦查实验笔录，证实手机号码为139××××4252的手机在2013年6月1日至6月29日期间被控制发送指定内容的短信。
12.书证中国工商银行网上银行电子回单，证实江苏江城电气有限公司（账号11×××27）向胡正华的账户（62×××34）汇入500万元。
13.书证扬中市公安局协助查询财产通知书，证实2013年6月17日，户名为胡正华（62×××34）的银行卡汇入500万元，汇出100万元。
14.扣押、发还清单证实扬中市公安局将扣押的谭某的退赃款6万元发还给被害单位代表何某。
15.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2016年4月10日11时许，被告人谭某在湖南省娄底市湘江大道向扬中市公安局民警钱某投案，后民警将被告人谭某带回扬中审查。
16.刑事判决书，证实被告人谭某的同案犯周某1、苏某均因犯诈骗罪被判处刑罚。
17.户籍资料，证实被告人谭某出生于1977年5月23日，具备完全刑事责任能力。
本院认为，被告人谭某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。扬中市人民检察院指控被告人谭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭某、周某1、苏某、谭某1是共同犯罪，其中，被告人谭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人谭某主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人谭某在庭审中能自愿认罪，并已退还犯罪所得，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人谭某具有法定和酌定从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月11日起至2020年10月10日止），罚金人民币150000元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、对被告人谭某未退赃部分予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏春林
人民陪审员 蒋长春
人民陪审员 何明才
二〇一七年四月一日
书 记 员 马青腾