广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第1389号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人洪某甲，户籍所在地：福建省漳州市龙海市，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，因怀孕于当日被变更强制措施为取保候审，2014年5月13日被深圳市福田区人民检察院重新取保候审。
辩护人明振兴，广东海埠律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）2104号起诉书指控被告人洪某甲犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月21日、2015年4月1日两次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震、龚江出庭支持公诉，被告人洪某甲及辩护人明振兴均到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人洪某甲分别于2010年在本市福田区“凯旋门”俱乐部结识了被害人陈某，于2011年通过互联网结识了被害人杜某，于2011年3月在本市福田区“凯旋门”俱乐部结识了被害人谢某。被告人洪某甲结识了三被害人后与三被害人谈婚论嫁取得他们的信任，然后编造其及家人生病需要治疗费用、家庭有经济债务需要偿还等理由，骗取被害人通过银行转账、给付现金等方式的钱款共计人民币75万元。具体犯罪事实如下：
一、自2011年6月至2012年12月，被告人洪某甲以上述方式骗取了被害人陈某人民币40万元。
二、自2012年5月25日至2012年8月22日，被告人洪某甲以上述方式骗取了被害人杜某人民币30万元。
三、自2011年3月至2012年10月，被告人洪某甲以上述方式骗取了谢某人民币5万元。
2013年5月27日，被告人洪某甲主动到深圳市公安局福田派出所投案。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人洪某甲的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人洪某甲承认控罪，对公诉机关指控的诈骗事实基本无异议，供述称其本人于2012年与现任丈夫认识并恋爱，2012年4月26日左右在澳门登记结婚（又说在怀孕后才登记，而其小孩于2013年7月出生），其从被害人处获得的款项都用于帮家里其父亲还债，请求从轻处罚。
辩护人发表如下辩护意见：1、被告人系初犯、无刑事处罚记录，没有前科劣迹，其当庭表示认罪，有悔罪表现；2、被告人自动投案，且到案后如实交待本案全部事实，依法应认定为自首；3、被告人主观恶性不大，与三名被害人交往确实是抱着恋爱目的，没有隐瞒自己的真实身份，收款账户也是自己的真实身份开设的，没有专门预谋实施诈骗，只是交往过程中行为失当；4、三名被害人到被告人老家要求还款时，被告人四处筹款，竭尽所能全部退还了被害人，弥补了被害人损失并取得三名被害人谅解，被害人表示不再追究被告人的刑事责任；5、被告人的孩子幼小，因早产体弱多病，需要母亲照顾，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人洪某甲原在本市福田区“凯旋门”俱乐部工作。其于2010年底在“凯旋门”俱乐部结识了香港人被害人陈某，后二人以男女朋友关系相处，直至2013年3月被告人洪某甲与陈某断绝联系。在此期间，自2011年6月至2012年12月，被告人洪某甲虚构其弟弟和本人生病需要治疗费用等理由骗取了被害人陈某人民币40万元。
在2011年、2012年期间，被告人洪某甲还与在“凯旋门”俱乐部结识的谢某、在网上认识的杜某同时保持男女朋友关系，并以家庭困难、父亲还债等理由向谢、杜二人索要金钱。
2013年5月3日，被害人陈某与谢某、杜某向深圳市公安局福田派出所报案称被洪某甲诈骗。5月27日，被告人洪某甲主动到深圳市公安局福田派出所投案。6月18日，辩护人明振兴代被告人洪某甲向谢某农业银行账户转款人民币80万元作为被告人洪某甲的退赔款，当日谢某即向被害人陈某工商银行账户汇款人民币37万元，向杜某农业银行账户汇款人民币28万元。后被告人洪某甲及辩护人还向司法机关提交了三人对被告人洪某甲的谅解书复印件。同年7月31日被告人洪某甲生育一子，出生孕周33＋5周，其现任丈夫为李某。
上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人洪某甲的身份材料、情况说明材料、疾病诊断书、门诊通用病历、出生医学证明、谅解书复印件、民事判决书、村委会证明、涉案银行交易记录、QQ聊天记录等书证；2、证人洪某乙、文某、杜某、谢某的证言；3、被害人陈某的陈述；4、被告人洪某甲的供述及辩解；5、现场勘查笔录、现场图、照片及辨认笔录。证据确实、充分，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人洪某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人洪某甲诈骗被害人陈某的事实，有被害人陈某的陈述、QQ聊天记录、转账记录等证据证实，能够相互印证，足以认定。被告人洪某甲当庭辩称其跟陈某说的生病的弟弟是其亲戚抱养的小孩，且至今未能提供其本人和弟弟患病住院动手术的就医证明和医药费花费证明，本院对该辩解不予支持。
关于公诉机关对被告人洪某甲诈骗杜某、谢某的指控，据杜某、谢某陈述，被告人洪某甲以家里父亲有困难、要赔钱给别人等理由向其二人要钱；而根据龙海市颜厝镇田址村民委员会出具的证明及村委会书记洪某乙的证言，能够证实被告人洪某甲的父亲在2010年前投资果园失败，欠了很多人钱，后来在2010年至2012年间把欠款还清了，不能排除被告人洪某甲帮助父亲偿还债务的可能性；故公诉机关指控被告人洪某甲诈骗杜某、谢某证据不足，本院不予支持。
被告人洪某甲主动向公安机关投案后，基本能够如实供述在与被害人陈某及杜某、谢某恋爱过程中以各种理由索取对方钱款的基本事实，且当庭表示认罪，可以认定为有自首情节，可以从轻处罚。鉴于被告人洪某甲已向被害人及相关人员进行了退赔，且其小孩尚未年满两周岁，需要母亲照顾，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其判处缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人洪某甲适用缓刑。综合本案被告人洪某甲的犯罪情节、社会危害性以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
被告人洪某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜菁菁
人民陪审员 谭文英
人民陪审员 吴锡钳
二〇一五年四月十七日
书 记 员 刘文婷
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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