北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）一中刑初字第1601号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人赵春晖（曾用名赵毛），男，42岁（1973年1月19日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月18日被拘留，2015年1月22日被逮捕。
指定辩护人李雪，北京市天澜律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2015）32号起诉书指控被告人赵春晖犯诈骗罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派代理检察员王春波出庭支持公诉，被告人赵春晖及其辩护人李雪、被害人杨×及其代理人王兴华、被害人王×及其代理人杨森到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控，被告人赵春晖于2012年10月至2014年9月期间，虚构其能通过民间放贷获利的事实，并以支付高额利息为诱饵，先后骗取杨×、王×共计人民币544万余元，赵春晖将上述钱款用于赌博等。期间，赵春晖以支付利息为名，陆续向杨×、王×返还共计人民币102万余元。
公诉机关向本院移送了指控被告人赵春晖犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据，认为赵春晖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人赵春晖在法庭审理中对指控其犯诈骗罪的事实不持异议，但辩解称诈骗数额在人民币480万元到490万元之间。其辩护人的辩护意见是：指控赵春晖的诈骗数额有误，应减去杨×和王×个人周转用的资金及返还的利息；案发后赵春晖如实供述犯罪事实；赵春晖开始时确将被害人杨×的钱款放入天安投资有限公司进行投资理财，在赌博输钱后才起意诈骗，主观恶性相对较小，请求法庭对赵春晖从轻处罚。
被告人赵春晖及其辩护人李雪均未向法庭提供证据。
经审理查明，被告人赵春晖于2012年10月至2014年10月期间，虚构其能通过民间放贷获利的事实，并以支付高额利息为诱饵，骗取杨×、王×共计人民币494.3406万元（以下币种均为人民币）。期间，赵春晖以支付利息为名，陆续向杨×、王×返还63.95万元。赵春晖将所骗钱款用于赌博等。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人杨×的陈述证明：2012年10月，赵春晖给其打电话，说自己和朋友一起做房地产生意，让其把钱放在他这里一起投资，月息3%，并称房地产投资稳定，让其有钱就投资，其相信了赵春晖的话，于2012年10月起通过招商银行网上银行陆续向赵春晖汇款，用于放贷获利，期间赵春晖也支付其部分利息。2014年3、4月份左右，赵春晖跟其说他们的房地产生意利润高，可以介绍朋友投资他们的房地产生意，并称开发的是学区房，房子已经开始预售了，卖得特别好，后续还要开发，如果急着用钱提前一星期说就能把钱退回来，其和王×说后，王×也相信了。当时王×有一套房产在作抵押，需要140万元解除抵押后再重新抵押借款，其把这一情况和赵春晖说后，赵春晖于2014年4月1日汇给其140万元，用于解除房屋抵押，后其将140万元归还赵春晖。因王×不认识赵春晖，王×便陆续通过其将钱汇给赵春晖用于房地产投资获利，期间赵春晖也通过其向王×支付部分利息。赵春晖承诺2014年9月底将本金全部返还，但到期后没有归还，打电话也不接，直到2014年10月赵春晖告知其所投的钱没有用于房地产投资生意，而是被他在平顶山和澳门赌博输光了。其和王×与赵春晖的钱款往来均是通过其的招商银行账户，钱款往来数额以其的招商银行账户交易明细为准。另证明，2014年6月20日，其给赵春晖汇款100万元，这100万元是赵春晖以投资学区房获利为名，让其把钱汇给崔×的账户。其和王×用过本金进行周转，其用过一次20万元，王×用过两次各30万元，用后都归还给了赵春晖。在其与王×二人向赵春晖投资的总数额里，除去赵春晖返还的利息外，王×尚余255万元未追回，余款为自己的损失款项。
2、被害人王×的陈述证明：其和杨×认识，2014年2月其听杨×说和别人合作，收益很高，就问杨×这个投资的事，杨×说对方是她初中同学赵春晖，认识二十多年了，赵春晖现在有个河南省的开发房地产学区房的项目，她已在赵春晖那里投资了，其也觉得这个事情不错，为了较高收益，就和杨×说也想投资，其于2014年5月起通过银行转账的方式，分多笔向杨×的招商银行账户转账，用于给赵春晖以投资河南的房地产项目，期间赵春晖通过杨×分多次返给其部分投资收益。2014年9月，其联系杨×，让杨×联系赵春晖把其的投资款返还，不投资了，十一假期后的一天，杨×说找不到赵春晖了，电话也打不通了，钱拿不回来了，其才知道受骗了。另证明，其自己的一套房子有贷款140万元没有还，其想还清之后再抵押，以便多贷些钱，杨×便管赵春晖借了140万元，用于其的房屋贷款还款，使用完毕后又归还了赵春晖。其用过本金进行周转，用过两次各30万元。其与杨×二人向赵春晖投资的总数额里，除去赵春晖返还的利息外，自己尚余255万元未追回，余款为杨×的损失款项。
3、证人寇×的证言证明：杨×是其表姐，2014年9月份左右，杨×给其打电话，说一个叫赵春晖的向她借钱，投资房地产生意，每月给她返利息，从2012年起杨×借给赵春晖钱，一共借了480万元，后来赵春晖就不给杨×利息了，杨×跟赵春晖要钱，赵春晖总躲着不还，其估计对方在骗她。后来大约在11月份，杨×给其打电话，说赵春晖告诉她钱已经赌博输了，其当时就让杨×去报案，后来听说赵春晖被公安机关抓获了。
4、证人宋×的证言证明：赵春晖是其前夫，二人于2014年11月离婚，赵春晖说他在外面赌博欠了很多钱，开始其不信，后来赵春晖拿居住的房子抵给闫巍，闫巍是其亲戚，所以其信了。房子已经抵出去了，赵春晖说还欠别人钱。离婚时已没有财产了，房子抵出去了，只是孩子归其。以前买过一辆奔驰汽车，车号是豫K738**，车也让赵春晖抵账了。
5、证人赵×的证言证明：赵春晖是其儿子，2014年10月份左右其知道赵春晖在外面欠别人钱，其将拆迁给的大约100多万元帮赵春晖还账了。后来其又听杨×说赵春晖欠她480万元，其现在已经没钱了，没法替赵春晖偿还。其不知道赵春晖是否在天安投资有限公司投钱。
6、证人崔×的证言证明：赵春晖欠其360万元本金及利息，赵春晖还过一笔钱，是2014年6月份给其转账100万元。赵春晖未将钱投入过天安投资有限公司。
7、杨×招商银行账户查询明细，计算纸，王×招商银行账户查询明细，王虹中国农业银行账户借记卡资料及账户查询明细，证明赵春晖与杨×及王×与杨×之间的资金往来情况。
8、电话记录查询单、常住人口基本信息，网上比对工作记录，证明赵春晖的身份情况及上网追逃情况。
9、破案报告、到案经过证明赵春晖的到案情况。
10、出入境记录查询，证明赵春晖2014年2月至9月期间多次前往澳门。
11、被告人赵春晖的账户电子查询清单证明：杨×与赵春晖之间的转账情况。
12、被告人赵春晖供述：其和杨×原系男女朋友，一直有联系。2012年8月左右，其对杨×说自己在做民间放贷的生意，收益很高，杨×若把钱放在其那里的话每月可以有3分的利息。后杨×陆续给其打钱投资。其开始时随来随放将杨×的钱共计85万元投在河南省许昌市天安投资有限公司，这家公司是放贷公司，给其每月3分的利息，其把这钱直接打给杨×。2013年6月左右，其开始赌博，因欠赌债没钱了，就起了恶意，将杨×那85万元从天安投资有限公司取出，用于赌博，但仍给着她利息。2014年三四月份，杨×说她有个朋友名下有套抵押着的房子，那个朋友想把房解押了，再贷出更多的钱放其这里用于放贷，其因赌博欠下很多钱，就说可以、正好有个房地产开发商需要用钱，还按3分的利息支付，杨×说得4分的利息才行，并且还让其打过去100多万元用于解押，其当时急着用钱去赌博翻本，就同意了。后其给杨×打过去140万元，杨×用后将钱归还了。那套房子的贷款下来后，杨×的朋友通过杨×账户给其汇过来250万元用于放贷，这钱也被其用于赌博了。后杨×又通过她的账户陆续给其汇款，用于放贷吃高息。其对杨×说是用于其的民间放贷获利，实际是赌博用了，其拆东墙补西墙付着他们利息。2014年6月，其让杨×把100万元转到崔×的账户里，其跟杨×说是合作房地产生意的人要用钱，放贷获利，其实是其欠了崔×的钱。2014年10月，其因欠的钱太多了，无力支付杨×她们的高额利息，就告诉了杨×真实情况，那些钱没有用于放贷获利，而是用于赌博了。杨×她们跟其要钱，其就将手机关机躲债了。后其与杨×联系，来北京想着借钱，就被公安机关抓获了。其没有能力偿还，也没有开发商需要钱，是其赌博欠下一堆账需要钱，等钱到手就让其还账和赌博用了。其总共骗了杨×她们480万元左右，杨×是200万元左右，杨×的朋友王×是270万元左右，杨×从2012年10月份给其打钱，至今没还过她本金，但一直给她支付利息，其与杨×的钱款往来都是用杨×的招商银行账户，钱数以银行账户查询明细为准。
对于赵春晖的辩护人关于赵春晖开始时确将被害人杨×的钱款放入天安投资有限公司进行投资理财，在赌博输钱后才起意诈骗，主观恶性相对较小，请求法庭对赵春晖从轻处罚的辩护意见，经查：证人崔×的证言证实，天安投资有限公司里没有赵春晖的投资款；证人赵×的证言证实其不知道赵春晖是否在天安投资有限公司里有投资款，故没有证据支持赵春晖曾为杨×投资理财，而赵春晖将骗取被害人的全部钱款用于赌博等且不能归还。故对被告人赵春晖的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵春晖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人赵春晖犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，惟指控数额有误，本院予以纠正。赵春晖所犯诈骗罪行，数额特别巨大，依法应予惩处。对被告人赵春晖的辩护人所提指控赵春晖的诈骗数额有误的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵春晖到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。据此，根据赵春晖犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人赵春晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2029年12月17日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人赵春晖向被害人杨×退赔人民币一百七十五万三千九百零六元，向被害人王×退赔人民币二百五十五万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 江 伟
代理审判员 张 静
代理审判员 宋振宇
二〇一五年七月二十四日
书 记 员 李 蕊
书 记 员 向 党