河北省沽源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沽刑初字第47号
公诉机关沽源县人民检察院。
被告人袁某某，原任沽源县邮政局电子商务主管兼设备管理员。2014年4月22日因本案经沽源县人民检察院决定，同年4月28日被沽源县公安局执行拘留，同年5月15日因本案经张家口市人民检察院批准，由沽源县公安局执行逮捕。现羁押于沽源县看守所。
辩护人付连海，北京市汇佳律师事务所律师。
沽源县人民检察院以沽检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人袁某某犯挪用公款罪、贪污罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沽源县人民检察院指派检察员魏满萍、张红强出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
沽源县人民检察院指控，2014年3月14日，被告人袁某某利用职务便利，采取欺骗的手段，让沽源县电力局的工作人员王某把54.66万元的电费汇入董某甲个人的邮政储蓄卡内（袁某某实际掌控），用于网络赌博，后于3月19日将54.66万元归还到对公账户。2014年4月初，沽源县邮政局给先进工作者发放价值2.1万元的“邮乐卡”作为奖励，并用价值0.08万元的“邮乐卡”购买物品用于联欢活动。被告人袁某某将自己管理的电子商务系统的2.18万元“邮乐卡”交给单位使用，后将财务人员交付的2.18万元现金用于网络赌博。2014年4月7日至13日，被告人袁某某利用职务便利，采取欺骗的手段，将单位8.1万元的商户“备付金”让营业员分6笔转入董某甲个人的银行卡内用于网络赌博。2014年4月14日，被告人袁某某利用职务便利，采用欺骗的手段，将单位15万元公款转入自己的个人邮政储蓄银行卡内，进行赌博。2014年4月19日，被告人袁某某利用职务便利，故意破坏前台网络，自己通过后台独自操作，利用营业员柜员号密码，登录进入柜员转账系统，分9笔向董某甲的银行卡内转入45万元单位汇兑款用于网络赌博。2014年4月21日，被告人袁某某利用职务便利，故意破坏前台网络，自己通过后台独自操作，利用营业员柜员号密码，登录进入柜员转账系统，分20笔向董某甲的银行卡内共转入100万元单位汇兑款。袁某某用70万元在网络上进行赌博，后携带剩余的30万元逃跑。2014年4月28日被告人袁某某在承德市双桥区出租屋内被沽源县人民检察院干警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了物证：电脑、银行卡、身份证等；书证：沽源县邮政局营业执照、组织机构代码证、张家口市招收合同制工人登记表、中国邮政储蓄银行入账汇款凭单、董某甲账户资金交易明细（卡号62×××08）、袁某某账户资金交易明细（62×××11）等；证人刘某甲、刘某乙、董某甲、沈某证言；到案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人袁某某身为国有企业中从事公务的人员，利用职务便利，挪用公款194.94万元进行非法活动，后携款30万元潜逃，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪、贪污罪追究其刑事责任。
被告人对公诉机关提供的证据无异议，但认为自己只构成挪用公款罪。
辩护人认为被告人袁某某携30万元潜逃是为了找到骗他的上家，把骗走的钱追回来，没有非法占有的主观故意，所以这部分不构成贪污罪。被告人在挪用公款时有一部分已经归还，挪用公款数额应以案发时未还的实际数额认定。其在潜逃期间有自首表示，到案后如实供述，应属自首。且有一定的退赃情节。建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，袁某某2012年5月开始任沽源邮政局设备管理员兼电子商务主管，负责沽源县邮政局所有设备的管理维护，与张家口市邮政局信息技术局关于网络运营、设备维护、信息技术方面的日常联系，机房的设备维护，沽源县邮政局的全县代收电费业务，管理全局代收话费，邮乐卡的营销工作。
2014年3月14日，被告人袁某某利用职务便利，采取欺骗的手段，让沽源县电力局的工作人员王某把54.66万元的电费汇入董某甲个人的邮政储蓄卡内（袁某某实际掌控），用于网络赌博，后于3月19日将54.66万元归还到对公账户。
2014年4月初，沽源县邮政局给先进工作者发放价值2.1万元的“邮乐卡”作为奖励，并用价值0.08万元的“邮乐卡”购买物品用于联欢活动。被告人袁某某将自己管理的电子商务系统的2.18万元“邮乐卡”交给单位使用，后将财务人员交付的2.18万元现金用于网络赌博。
2014年4月7日至13日，被告人袁某某利用职务便利，采取欺骗的手段，将单位8.1万元的商户“备付金”让营业员分6笔转入董某甲个人的银行卡内用于网络赌博。
2014年4月14日，被告人袁某某利用职务便利，采用欺骗的手段，将单位15万元公款转入自己的个人邮政储蓄银行卡内，进行赌博。
2014年4月19日，被告人袁某某利用职务便利，故意破坏前台网络，自己通过后台独自操作，利用营业员柜员号密码，登录进入柜员转账系统，分9笔向董某甲的银行卡内转入45万元单位汇兑款用于网络赌博。
2014年4月21日，被告人袁某某利用职务便利，故意破坏前台网络，自己通过后台独自操作，利用营业员柜员号密码，登录进入柜员转账系统，分20笔向董某甲的银行卡内共转入100万元单位汇兑款。袁某某用70万元在网络上进行赌博，后携带剩余的30万元逃跑。2014年4月28日被告人袁某某在承德市双桥区出租屋内被沽源县人民检察院干警抓获。案发后，袁某某的亲属向沽源县邮政局退赔6万元。
上述事实，有检察机关和辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、受案登记表、立案决定书，证实2014年4月22日经沽源县邮政局员工举报袁某某携单位巨款潜逃，沽源县检察院开始立案侦查本案。
2、证人张某乙证言，证实张某乙任沽源县邮政局营业组组长，袁某某携款潜逃后，邮政局营业员沈某给张某乙打电话说袁某某以别的县的代收电费款误划入沽源县邮政局账户为由，将六笔共8.1万元商户预存备付金打入袁某某的个人账户，2014年4月14日下午4点左右袁某某拿着作废的15万元的汇款收据到西围子营业网点说这15万元电费收据东围子网点没有冲正了，东围子网点亏了15万元，让西围子营业网点的柜员把15万转到袁某某的卡上，袁某某要把这15万元给孟某甲补上，柜员郤润涛把这15万元转到了袁某某的邮政储蓄的个人账户中。
3、证人卻润涛证言，证实卻润涛任沽源县邮政局营业员，2014年4月7日至2014年4月13日卻润涛按袁某某的要求将商户预付备付金分四次转到了沽源县邮政局代理业务主管袁某某的个人账户里，共计5.1万元，当时袁某某称别的县有8.1万元错打到沽源县邮政局，卻润涛给打了5.1万元，沈某给打了3万元。2014年4月15日，沈某给了卻润涛15万元的汇票收据用于抵顶电力局的电费，余下的15万元卻润涛转到袁某某的账号里。
4，证人沈某证言，证实沈某任沽源县邮政局营业员，2014年4月9日，袁某某来西围子营业点和沈某说有其他县的8.1万元电费误打到沽源县邮政局的账户里了，让沈某把收取的商户预付备付金转到袁某某的个人账户里，沈某分两次给把收取的3万元商户预付备付金打到了袁某某的个人账户里，其余的5.1万元是由卻润涛转到袁某某的个人账户里的。2014年4月14日下午四点左右，袁某某找到沈某说他给单位的对公账户里多汇了15万元钱，让沈某等电力局刘某甲来的时候，扣下15万元，袁某某就把一张15万元的汇款单和一张写有袁某某银行账号的白条给沈某留在柜台上了。2014年4月15日中午沈某和卻润涛交接班的时候，让卻润涛在电力局刘某甲来交款的时候少汇15万元，把留下的这15万元转到袁某某的账户里。沈某的柜员号是“1327326”，沈某没有给董某甲汇过50万元钱。袁某某知道营业员和支局长的柜员号和密码。
5、证人刘某乙证言，证实刘某乙任沽源县邮政局营业员，大约是2014年3月13日，袁某某给刘某乙打电话说他们代收的电子商务款账目错了，叫刘某乙以后电力局的电费不要再汇入原来电子商务的对公账户了，然后给刘某乙提供了一个叫董某甲的邮政储蓄个人账户。3月14日，沽源县电力分公司平定堡镇供电所的一名戴眼镜的女同志去沽源县邮政局大厅办理缴纳电费业务，刘某乙按照袁某某的吩咐给供电所的这位女同志提供了董某甲的账号，当日供电所的那位女同志去邮政储蓄银行西围子营业网点往那个私人账户上打款546600元。过了几天那546600元又转到单位的电子商务对公账户上了。2014年4月19日至4月21日沽源县邮政局的网络瘫痪了，4月21日下午下班后网络才维修好。4月22日早上刘某乙和主任张某乙发现中柜的尾箱里的钱亏空了45万元，4月23日通过查账发现普通柜员里面的尾箱亏空了100万。
6、证人李某甲证言，证实李某甲系被告人袁某某的妻子，袁某某之前玩网络赌博输了93万元。
7、证人刘某甲证言，证实刘某甲任沽源县电力局城镇供电所收费员，2014年3月13日供电所在沽源县邮政局存入了54.66万元的电费，是供电所的王某去办理的。存电费的时候邮政业务员说是对公账户坏了，让王某把电费存入一个由邮政业务员提供的账户。第二天，刘某甲去沽源县邮政局存当日的电费，发现昨天的54.66万元电费存入了袁某某提供的一个个人账户，刘某甲让袁某某把54.66万元电费存入对公账户了，袁某某照办了。
8、证人康某乙证言，证实康某乙于2014年4月14日应沽源县邮政局营业员孟某乙的要求重置支局长的密码和解锁，袁某某也在场。
9、证人董某甲证言，证实董某甲不认识袁某某，也没有在沽源县邮政局开户办理邮政储蓄卡。
10、到案经过，证实2014年4月28日沽源县人民检察院干警在公安干警的配合下将被告人袁某某抓获。到案后，被告人没有拒绝，阻碍，抗拒行为。
11、被告人袁某某任职证明、沽源邮政局设备管理员工作职责证明、沽源县邮政局电子商务主管员工作职责证明，证实袁某某2012年5月开始任沽源邮政局设备管理员兼电子商务主管，为劳务派遣工。负责沽源县邮政局所有设备管理维护，与信息技术局关于网络运营、设备维护、信息技术方面的日常联系，机房的设备维护；负责全县的代收电费业务、负责管理全局代收话费、负责邮乐卡的营销工作。
12、沽源县邮政局代理金融业务说明、沽源县邮政局关于代收费资金工作说明、沽源县邮政局关于代收费业务资金打入对公账户情况的说明、沽源县邮政局邮乐卡销售情况说明、沽源县邮政局关于邮乐卡2.18万元的说明、沽源县邮政局关于开展2014年邮乐购春节专项营销活动的通知、沽源县邮政局邮政营业日报表、2013年度先进个人及先进集体表，证实沽源县邮政局按照国家规定可以代理金融业务，在邮政营业前台和个农村支局及电力大厅开展代收费，每日的收费以柜员的名义上缴到张家口市邮政局电子商务局指定的对公账户。指定西围子营业网点用郝某的姓名汇款，东围子营业网点用袁某某的姓名汇款，实际上郝某、袁某某本人不直接汇款。袁某某一直掌握着21800元的邮乐卡报账现金。
13、沽源县邮政局税务登记证、营业执照、组织机构代码证，证实沽源县邮政局系国有企业。
14、劳务工鉴定审批表、张家口市招收合同制工人登记表、职工履历表、邮政员工信息采集表、派遣工登记表、用人单位录用职工备案表，证实袁某某系沽源县邮政局职工。
15、邮政银行汇款凭单、邮政银行通用凭证、邮政银行入账汇款凭单、邮政银行入账汇款单、袁某某62×××11邮政账户2014年3月2日至4月21日流水单、董某甲62×××08邮政账户2014年3月4日至4月21日流水单，证实2014年3月19日袁某某将54.6万元转到对公账户62×××61；2014年4月7日至13日，被告人袁某某将8.1万元分6笔转入董某甲个人的银行卡内；2014年4月15日，被告人袁某某将15万元转入董某甲个人的银行卡内；2014年4月21日，被告人袁某某将30万元转入董某甲个人的银行卡内；2014年3月14日，被告人袁某某从董某甲卡内将54.66万元转入其个人的银行卡内；2014年4月19日，被告人袁某某将45万元转入董某甲个人的银行卡内；2014年4月21日，被告人袁某某将100万元转入董某甲个人的银行卡内；2014年3月14日，被告人袁某某从董某甲卡内将30万元转入其个人的银行卡内。
16、袁某某中国农业银行62×××61账户转出资金流向、董某甲62×××08邮政账户转出资金流向，证实2014年4月19日至2014年4月21日袁某某挪用公款的去向。
17、沽源县邮政局柜员汇兑交易明细，证实袁某某利用沽源县邮政局营业员柜员号转入袁某某和董某甲账户145万元的事实。
18、袁某某中国农业银行62×××61账户资金往来明细、62×××11账户资金往来明细，证实入袁某某账户资金明细及流向，其中袁某某用中国农业银行62×××61账户在2014年4月21日取款8.5万元。
19、沽源县邮政局柜员信息，证实综合柜员、普通柜员机支局长机构号码。
20、房屋租赁合同，证实袁某某携款潜逃后在承德市恬静小区租住房屋一处。
21、qq聊天记录，证实袁某某携款潜逃后和其妻子李某甲聊天时表示要找到骗他的人后自首，但拒绝陈述所在地点。
22、物证：袁某某逃跑后办理的假身份证（姓名：杨超群、彭先光）、随身携带的银行卡（邮政：卡号为62×××08、农行卡：卡号为62×××11、62×××61、62×××11）、中国农业银行网银动态口令卡、手机两部、电脑一部。证实袁某某携款外逃后办理的假身份证，作案时所用的银行卡，潜逃后所用的电脑、手机。
23、在逃人员登记信息表，证实袁某某4月21日携款逃跑后被网上追逃。
24、袁某某辨认“优游娱乐”网络截图，证实袁某某挪用公款去进行网络赌博。
25、袁某某被抓捕时随身携带的现金及挎包照片，证实袁某某被抓获后收缴现金26万元及挎包一个。
26、沽源县人民检察院处理查封、扣押物品文件决定书，沽源县人民检察院退还返还查封、扣押物品文件清单，证实沽源县人民检察院已将扣押的262500元退还给沽源县邮政局。
辩护人提供的证据：沽源县邮政局证明一份、网页广告截图一张，证实案发后袁某某亲属向沽源县邮政局退赔6万元，做广告出售袁某某的住房。
上述证据能够相互印证，证据间无矛盾，本院予以采信。
本院认为，被告人袁某某身为国有企业中从事公务的人员，利用职务便利，挪用公款194.94万元进行非法活动，后携公款30万元潜逃，被告人袁某某的行为分别构成挪用公款罪、贪污罪。挪用公款194.94万元，属数额巨大；贪污30万元，属数额巨大。被告人袁某某被抓获后，如实交代犯罪事实，对挪用公款罪当庭认罪，其家属对被害方有一定的赔偿行为，所贪污的公款大部分被追回，故可对被告人袁某某可予以从轻处罚。因被告人袁某某于2014年3月14日挪用沽源县邮政局的54.66万元的电费进行网络赌博，后于3月19日将54.66万元归还沽源县邮政局，其余挪用款项均发生在2014年3月19日之后，且被告人袁某某均未归还，被告人袁某某不存在以后挪用公款归还前挪用公款的情形，故对辩护人提出的被告人在挪用公款时有一部分已经归还，挪用公款数额应以案发时未还的实际数额认定的主张不予支持。因被告人袁某某挪用公款后惧怕被抓获而携30万元公款潜逃，其已将30万元公款实际占有。被告人袁某某虽向其亲属表示有归还公款、投案自首的想法，但其既没有归还公款、投案自首的行动，也拒不向其亲属说明居留处所，直至被检察机关抓获。故对辩护人称袁某某在潜逃期间有自首表示，到案后如实供述，应属自首，没有非法占有的主观故意的主张不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第三百八十二条，第三百八十三条第一款第（一）项，第六十四条之规定，判决如下：
被告人袁某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年；犯贪污罪，判处有期徒刑十一年。合并执行，决定执行有期徒刑十八年。犯罪所得予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月28日起至2032年4月27日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐志强
代理审判员 赵亚娟
人民陪审员 赵菲菲
二〇一四年十月二十日
书 记 员 高健博
判后释法
《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。