南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0104刑初字143号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人蔡青才，男，1982年11月15日出生，汉族，小学文化，户籍地：江西省鹰潭市余江县。2015年10月16日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。
吴玉芳,江西朗秋律师事务所律师。
冯树敏，江西朗秋律师事务所律师。
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2016）138号起诉书指控被告人蔡青才犯诈骗罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院检察员吴宜安、被告人蔡青才及其辩护人江西朗秋律师事务所律师冯树敏、吴玉芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控2014年5月份，蔡太才（已判决）在广东省深圳市通过一个叫“阿里”（绰号，姓名不详）的男子以人民币四万元价格办理姓名为“叶少校”、身份证号码为441523198610017055的身份证一张，并于2014年7月份以该“叶少校”身份证在中国工商银行申请办理卡号为62×××75信用卡一张。
2014年8月9日，蔡太才通过电话联系被害人闵某，要求被害人闵某在2014年8月11日帮其垫还信用卡，等垫还后刷回相应数额的虚假交易金额并承诺给好处费。同日中午，蔡太才指使周仂钦（已判决）和被告人蔡青才以招临时工名义在南昌市火车站雇佣到不知情的王某1。2014年8月11日13时许，被告人蔡青才安排王某1持户名为“叶少校”的工商银行信用卡（卡号为62×××75），前往被害人闵某位于南昌市青云谱区明珠广场C栋1101室的租住处，以信用卡垫还得好处费的名义骗取被害人闵某垫还了信用卡欠款46000元人民币。等到被害人闵某准备刷POS机刷回相应数额的虚假交易金额时发现该张信用卡已挂失止付。
2.2015年1月16日，被告人蔡青才同欧某、粟磊（以上两人均另案处理）带领刘某、胡某（以上两人均另案处理）在江西省新余市通过街面信用卡还贷广告上的电话联系到张某1、严某，并由此找到被害人张某2，由被告人蔡青才和粟磊两人分别指挥刘某持伪造“王某2”的假身份证、光大银行卡（卡号：62×××29）、胡某持伪造的“欧某”的假身份证、工商银行卡（卡号：62×××32），并冒充假身份证上的人及银行卡所有人，谎称信用卡消费到期需要垫还，垫还后被害人张某2可以刷卡套现出来并收取一定好处。在取得被害人张某2的信任后，被害人张某2先通过银行柜台将49100元存入胡某持有的“欧某”工商银行卡账户，之后通过手机转账将49000元转入刘某持有的“王某2”光大银行卡账户，随后被害人张某2在刷卡套现过程中发现二张银行卡上根本不能套现，其中胡某持有的“欧某”工商银行卡账户的金额已被消费掉、刘某持有的“王某2”光大银行卡账户已被挂失并补卡。
公诉机关认为被告人蔡青才以非法占有为目的，诈骗他人款项144100元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蔡青才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持有异议，但辩称在新余诈骗案中，是受欧某指使的。
被告人蔡青才的辩护人称，被告人蔡青才在两起案件中均是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。在南昌的诈骗案中可以看出被告人是受人指使，也没有分得钱财，在新余的诈骗中，被告人也不知道，欧某才是主谋，被告人只是起到辅助的作用。被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且当庭自愿认罪，是初犯，请法庭从轻对被告人处罚。
经审理查明2014年5月份，蔡太才（已判决）在广东省深圳市通过一个叫“阿里”（绰号，姓名不详）的男子以人民币四万元价格办理姓名为“叶少校”、身份证号码为441523198610017055的身份证一张，并于2014年7月份以该“叶少校”身份证在中国工商银行申请办理卡号为62×××75信用卡一张。
2014年8月9日，蔡太才通过电话联系被害人闵某，要求被害人闵某在2014年8月11日帮其垫还信用卡，等垫还后刷回相应数额的虚假交易金额并承诺给好处费。同日中午，蔡太才指使周仂钦（已判决）和被告人蔡青才以招临时工名义在南昌市火车站雇佣到不知情的王某1。2014年8月11日13时许，被告人蔡青才安排王某1持户名为“叶少校”的工商银行信用卡（卡号为62×××75），前往被害人闵某位于南昌市青云谱区明珠广场C栋1101室的租住处，以信用卡垫还得好处费的名义骗取被害人闵某垫还了信用卡欠款46000元人民币。等到被害人闵某准备刷POS机刷回相应数额的虚假交易金额时发现该张信用卡已挂失止付。
2.2015年1月16日，被告人蔡青才同欧某、粟磊（以上两人均另案处理）带领刘某、胡某（以上两人均另案处理）在江西省新余市通过街面信用卡还贷广告上的电话联系到张某1、严某，并由此找到被害人张某2，由被告人蔡青才和粟磊两人分别指挥刘某持伪造“王某2”的假身份证、光大银行卡（卡号：62×××29）、胡某持伪造的“欧某”的假身份证、工商银行卡（卡号：62×××32），并冒充假身份证上的人及银行卡所有人，谎称信用卡消费到期需要垫还，垫还后被害人张某2可以刷卡套现出来并收取一定好处。在取得被害人张某2的信任后，被害人张某2先通过银行柜台将49100元存入胡某持有的“欧某”工商银行卡账户，之后通过手机转账将49000元转入刘某持有的“王某2”光大银行卡账户，随后被害人张某2在刷卡套现过程中发现二张银行卡上根本不能套现，其中胡某持有的“欧某”工商银行卡账户的金额已被消费掉、刘某持有的“王某2”光大银行卡账户已被挂失并补卡。
上述事实，被告人蔡青才在开庭审理过程中自愿认罪，并有收缴物品清单及证据保全清单；中国工商银行62×××32账户交易明细；监控照片及提取说明；王某2光大银行卡（卡号：62×××29）账户交易明细；中国民生银行62×××01账户交易明细；中国工商银行62×××75账户开户信息、账户交易明细；同案人周仂钦的证言；同案人蔡太才的证言；证人王某1的证言;证人刘某的证言；证人欧某的证言；证人胡某的证言；证人陈某的证言；证人王某2的证言；证人张某1的证言；证人严某的证言；证人粟磊的证言；被害人闵某的陈述；被害人张某2的陈述；辨认笔录；同步录音录像；归案情况说明；常住人口登记表及前科证明；被告人蔡青才的供述与辩解等证据证实，足以认定。
针对被告人蔡青才及其辩护人的辩解，经审查，被告人蔡青才在二次诈骗行为中，均不宜认定为从犯。本案中南昌的诈骗，被告人蔡青才虽受他人指使雇佣临时工，也未具体分得赃款，但其安排了所雇人员实施诈骗，在此次共同犯罪中，只是分工不同。在新余的诈骗，不论蔡青才是“老板”，还是欧某是“老板”，其所处的地位和起的作用，均不应认定为从犯，故对被告人属从犯的辩解不予采信。但对辩护人提出的被告人蔡青才具有坦白情节的辩解予以采纳。
本院认为，被告人蔡青才以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段骗取他人财物二次，诈骗金额共计人民币144100元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后均如实供述了全部犯罪事实，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人蔡青才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月31日至2019年5月30日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 熊晓珠
人民陪审员 熊秋平
人民陪审员 肖桂林
二〇一六年八月十五日
书 记 员 熊丽青