福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）仓刑初字第659号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人李某，男，1981年11月6日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，个体经营户，住福建省闽�县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕.现羁押于福州市第二看守所。
福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2014）1262号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈俊云出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控：
2013年12月17日，被害人邹某某为套取银行卡中的现金，通过百度网络搜索联系到被告人李某，约定以1%的手续费刷卡套取人民币23万元。双方交流期间，被告人李某得知被害人邹某某欲套取的兴业银行理财卡是储蓄卡后，误认为该银行卡来路不正，便产生“黑吃黑”非法占有该笔钱款的想法。2013年12月20日15时许，被告人李某为防止被害人记住自己所经营店面的地址，故�将被害人邹某某及其同事郭某带到福州市仓山区盖山工商行政管理所附近的路边进行刷卡交易。被告人李某利用随身携带的一部“汇付天下”POS机成功刷卡消费人民币23万元后，被害人邹某某拿出另外一张兴业银行理财卡要求将套现款人民币23万元转到该张银行卡上，被告人李某接过银行卡后谎称要先给被害人邹某某等人拍照，遂趁被害人不备跑离现场。被害人邹某某随即报警，公安机关于2013年12月23日到支付平台“汇付天下”总部冻结该笔款项，使被告人李某无法取得该笔交易款。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某在着手实行犯罪的过程中，因意志以外的原因无法得逞，是犯罪未遂�依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。就上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明：
2013年12月17日，被害人邹某某为套取银行卡中的现金，通过百度网络搜索联系到被告人李某，约定以1%的手续费刷卡套取人民币23万元。双方交流期间，被告人李某得知被害人邹某某欲套取的兴业银行理财卡是储蓄卡后，误认为该银行卡来路不正，便产生“黑吃黑”非法占有该笔钱款的想法。2013年12月20日15时许，被告人李某为防止被害人记住自己所经营店面的地址，故意将被害人邹某某及其同事郭某带到福州市仓山区盖山工商行政管理所附近的路边进行刷卡交易。被告人李某利用随身携带的一部“汇付天下”POS机为被害人的兴业银行卡成功刷卡消费人民币23万元后，被害人邹某某拿出另外一�兴业银行卡要求将套现款人民币23万元转到该张银行卡上，被告人李某接过银行卡后谎称要先给被害人邹某某等人拍照，遂趁被害人邹某某不备跑离现场。被害人邹某某随即报警。公安机关于2013年12月23日到“上海汇付数据服务有限公司”总部冻结该笔款项，使被告人李某无法取得该笔交易款。2014年2月20日22时许，公安机关在福州市仓山区盖山镇北园村抓获被告人李某，查获刷卡POS机4台、兴业银行卡一张、刷卡交易单一张。现兴业银行卡一张、刷卡交易单一张已归还给被害人邹某某。2014年9月5日，被害人邹某某出具谅解函，恳请本院对被告人李某从轻处罚。
认定上述事实的证据有：
1、被害人邹某某的陈述及辨认笔录，证实2013年12月17日，他为套取银行卡中的现金，通过百度网络搜索联系到一个男子。同月20日15时许，他和对方在白湖亭公交车站见面，对方说在路边用无线POS机进行“套现”。然后他就用兴业银行理财卡在POS机上刷了人民币23万元，交易成功后，叫对方把钱汇到他的工资卡上，对方未汇款就拿着他的工资卡跑了。他就到公安机关报警。次日晚上，对方发短信告诉他，银联会将钱还给他，并表示后悔。经对照片进行辨认，被害人邹某某确定李某就是于2013年12月20日诈骗其人民币23万元的男子。
2、证人郭某的证言及辨认笔录，证实2013年12月18日11时许，他的同事邹某某叫他陪其出去办点事，后邹某某在仓山区白湖亭公交总站附近与一男子见面。在返回途中邹某某告诉他约那个男子是办理信用卡套现事宜，因数额太大，对方说办不了。同月20日下午，邹某某跟他说前天那个男子能够帮其套现，叫他一起去。后他和邹某某到白湖亭车站入口处等那个男子。那个男子到场后说带他们到其店里刷卡套现。他和邹�某就跟着对方走，当走到盖山路盖山工商管理所门口时，那个男子说就在这边刷，邹某某表示同意。他觉得不方便就自行走开，站在离他们十几米的地方看他们，那个男子从包里拿出一台P**机，邹某某将身上的银行卡交给对方，对方用邹某某的银行卡在POS机上刷了两下，并把POS机上打出的单子交给邹某某签字。邹某某签字后把单子交给对方，其他的细节他没有看清楚。之后邹某某招呼他过去，跟他说对方不放心，要给他们两个拍照片。然后他和邹某某并排站着，那个男子站在对面用手机做拍照的样子，突然那个男子转身往巷子方向跑走，邹某某追出去。他不知道发生什么事，等他反应过来也追出去，那个男子跑进巷子不知道拐到哪里去了，他们没有追上对方，他就叫邹某某赶紧报警。经对照片进行辨认，证人郭某确定李某就是2013年12月20日帮邹某某银行卡“套现”的男子。
3、证人谭某某的证言，证实她丈夫李某交代她要是有人打电话说要“套现”就跟对方说可以做，并告诉他。2013年12月中旬，有个男子打电话问她有没有做套现，在哪里做？她告诉对方可以做，就在白湖亭附近。后她将对方的电话号码给李某。过了一两天，那个男子又打她电话说其已经到了白湖亭，她告诉对方过一会儿她丈夫会骑摩托车过去。后她把这个事情告诉李某。李某自己就出去了。之后，她不知道李某是怎么跟对方联系的。
4、侦破经过、搜查笔录、扣押物品照片、扣押物品清单，证实2013年12月20日，被害人邹某某向公安机关报警称，当日在福州市仓山区盖山镇白湖亭旁边一POS机想套现，被人诈骗人民币23万元。公安机关随即立案侦查，于2014年2月20日22时许在福州市仓山区盖山镇某模具店抓获李某，并当场对该店进行搜查，查获刷卡POS机4台（新大陆POS机2台、通联支付POS机1台、pax牌POS机一台）、兴业银行卡一张、刷卡交易单一张，并予以拍照。
5、接受证据材料清单、手机短信照片，证实2014年2月21日，邹某某将李某于2013年12月21日发给他的三条手机短信拍照后交给公安机关。
6、POS机开户资料，证实2013年11月29日，福州市顺雅电器店与上海汇付数据服务有限公司双方签订汇付天下特约商户POS收单服务协议（B版）。
7、POS机刷卡交易明细清单等，证实2013年12月20日15时32分，邹某某的兴业银行账户向福州市某电器店转入人民币23万元。
8、福州市公安局仓山分局刑事侦查大队出具的冻结经过、情况说明、协助冻结财产通知书（回执）等，证实2013年12月23日，福州市公安局仓山分局刑事侦查大队民警前往“汇付天下”总部对23万元进行冻结。2013年12月26日，上海汇付数据服务有限公司对该商户在该公司的人民币23万元已冻结情况回复福州市公安局仓山分局。
9、发还物品清单，证实2014年5月13日，公安机关将扣押的一张兴业银行卡、一张POS机交易单发还给邹某某。
10、谅解函，证实2014年9月5日，被害人邹某某向本院提交谅解函，恳请本院对被告人李某从轻处罚。
11、被告人李某的供述。
上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物达人民币23万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人李某归案后能如实供述其罪行，具有悔罪表现，且取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、�二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月21日起至2016年8月20日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。）
二、已冻结的赃款人民币23万元，由上海汇付数据服务有限公司发还给被害人邹某某。
三、在案扣押的4台刷卡POS机，由扣押单位福州市公安局仓山分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡文建
人民陪审员 张秋生
人民陪审员 陈 云
二〇一四年十二月三日
书 记 员 钱 红