浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第1745号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人邓珍城。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月7日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人赵方昉。
被告人邓良勇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月7日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人邵婷婷。
被告人邓伟雄。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月7日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人张瑞端。
被告人张某。因本案，于2013年5月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月7日依法逮捕。经本院决定，于2014年10月2日依法变更强制措施为取保候审。
东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1801号起诉书指控被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄犯诈骗罪、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审判。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2014年2月25日、6月24日建议本院延期审理，分别于同年3月25日、7月24日提请本院恢复法庭审理。东阳市人民检察院指派代理检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄、张某及辩护人赵方昉、邵婷婷、张瑞端到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2011年始，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄三人合伙实施网络诈骗，并专门购买一套户名为郭远东的银行卡用于存取从被害人处诈骗所得的钱款，并通过发布虚假的QQ中奖信息、雅虎邮箱中奖信息等手段实施诈骗，骗取被害人卢某等人共计人民币538311元，其中从被害人卢�处骗得人民币192600元。被告人张某在明知被告人邓珍城实施网络诈骗的情况下，仍将被告人邓珍城骗得的赃款人民币50000元存入银行账户。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、扣押清单、搜查笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录、监控录像、暂扣款某根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某归案后能如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。
被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄在庭审中均辩称�他们仅诈骗过卢某，未诈骗其他人。
被告人张某对起诉书指控无异议。
辩护人赵方昉的辩护意见是，不能仅根据户名为“郭远东”银行卡上的交易金额来认定诈骗数额，应结合被害人陈述认定，本案仅有卢某一名被害人陈述，故诈骗数额应认定为192600元；户名为“郭远东”的一套银行卡购得时确系是空卡，但可能存有以前的交易金额，不能计入本案犯罪数额；涉案赃款全部被扣押，被告人邓珍城、邓伟雄兄弟均有遗传性眼疾，据上请求对被告人邓珍城从轻处罚。
辩护人邵婷婷的辩护意见是，本案仅有卢某一名被害人陈述，故诈骗数额应认定为192600元，没有充分证据证实被告人邓良勇等人实施了其他诈骗行为；本案扣押赃款已能偿还被害人损失，被告人邓良勇在庭审中能自愿认罪，据上请求对被告人邓良勇从轻处罚。
辩护人张瑞端的辩护意见是，仅凭户名为“�远东”的银行卡交易金额来认定诈骗数额，证据不充分，不能排除该套卡在邓良勇购得之前就有交易情况，应结合被害人陈述认定，本案仅有卢某一名被害人陈述，故诈骗数额为192600元，应判处三年以上十年以下有期徒刑；公安机关已从被告人及其亲属处查扣赃款，据上请求对被告人邓伟雄从轻处罚。
经审理查明，2011年，被告人邓珍城、邓伟雄兄弟与堂兄即被告人邓良勇经合谋，通过互联网进行诈骗，由被告人邓良勇从网上购得户名为“郭远东”空的银行卡一套四张（工商银行、农业银行、邮政储蓄银行和建设银行），用于存取诈骗所得款项。被告人邓珍城通过互联网给不特定的人发送虚假的腾讯QQ、雅虎邮箱等中奖信息，取得被害人信任后，被告人邓伟雄即冒充腾讯QQ或雅虎等工作人员，以缴纳中奖保险费、运费或网络开通费等为名，让被害人将费用汇入户名�“郭远东”的工商银行卡、农业银行卡内。待被害人将款项汇入指定银行账户后，被告人邓良勇即雇佣他人或其本人前往相关银行从ATM机取出款项。
经查，2011年9月至2012年2月期间，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄诈骗所得共计人民币447700元。其中，2012年初，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄开始利用雅虎邮箱发布虚假的雅虎邮箱用户中奖邮件行骗。2012年2月23日，被告人邓珍城在海南省儋州市那大镇新居村的家中通过互联网给卢某邮箱发送一封虚假的雅虎用户中奖邮件。卢某信以为真，于次日根据该邮件中的电话号码，联系冒充雅虎工作人员的被告人邓伟雄，被告人邓伟雄以缴纳中奖保险费、运费、网络开通费等为由，让卢某汇钱到户名为“郭远东”的工商银行卡、农业银行卡内。2012年2月24日至26日间，卢某从本市农业银行、工商银行，先后多次汇入被告人邓伟雄指定的银行账户共计人民币192600元。被告人邓良勇即雇佣“阿旺”或其本人前往相关银行从ATM机中取出款项，分给“阿旺”好处费人民币40000元，余款被被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄平分。被告人张某在明知其丈夫即被告人邓珍城在通过互联网实施诈骗的情况下，仍将被告人邓珍城诈骗所得的赃款人民币50000元存入被告人张某本人的银行账户。
案发后，公安机关从被告人邓良勇处查扣赃款人民币4400元，从被告人邓伟雄处查扣赃款人民币1400元，从被告人张某处查扣人民币11500元，分别冻结了被告人邓珍城、张某在海南农村信用社账号为“36×××85”、“3463457400000269”的存款人民币100000元、200000元；被告人邓伟雄家属向公安机关退出赃款人民币240000元。在本院审理阶段，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄自愿将上述款项作为共同退赃款。
上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人卢某的陈述、证人邓某、黄小女的证言、公安机关制作的搜查笔录、电子证物检查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、暂扣款票据、银行查询明细、银行交易明细、银行汇某（回执）、公安民警出具的抓获经过及被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄、张某的户籍证明和供述等证据证实，足以认定。
对于公诉机关指控，根据户名为“郭远东”的邮政储蓄银行卡交易明细记载显示，2011年11月26日至2012年2月19日期间，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄通过互联网向其他被害人骗得共计人民币92511元，经审理认为，该节指控仅凭邮政储蓄银行卡交易明细，而无其他证据印证，认定被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄共同诈骗上述人民币92511元证据不足。
对于被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄及辩护人赵方昉、邵婷婷、张瑞端提出仅应认定诈骗卢某一笔金�的辩解和辩护意见，经审理认为，农业银行和工商银行交易明细记载显示有共计人民币447700元存款记录，均系存入后随即被取出的情况，且被告人邓良勇曾在公安侦查阶段供认户名为“郭远东”的一套银行卡，购得时系空卡，未曾外借和其他用途，其中工商银行卡和农业银行卡曾用于存取诈骗款项，被告人邓伟雄亦在庭审中供认户名为“郭远东”的一套银行卡中工商银行卡和农业银行卡曾用于存取诈骗款项，据此足以认定被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄诈骗包括卢某在内共计人民币447700元的事实，故被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄及辩护人赵方昉、邵婷婷、张瑞端的上述辩解和辩护意见，与事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为�触犯刑律，构成诈骗罪；被告人张某明知是犯罪所得的赃款，仍予以转移，其行为亦已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人张某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人邓珍城、邓良勇、邓伟雄已退出诈骗所得，被告人张某在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。各辩护人据上所提辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，保障司法机关对刑事犯罪的有效追究，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓珍城犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2019年8月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人邓良勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2019年8月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人邓伟雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2019年8月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2014年10月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
五、公安机关查扣及冻结的赃款人民币四十四万七千七百元，其中人民币十九万二千六百元，发还被害人卢阳花，余款因无主认领，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄兰蔚
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 陆智德
二〇一四年十月二十日
代书 记员 陈莉丹