湖北省武汉市江岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂江岸刑初字第00375号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人董某，个体经营户。1985年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年；1995年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑八年，犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑六个月，合并决定执行有期徒刑八年。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年10月8日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。�羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人李义江，湖北成和诚律师事务所律师。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2015）316号起诉书指控被告人董某犯强迫交易罪，于2015年2月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员张春出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人李义江均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市江岸区人民检察院指控，2012年10月中旬，被告人董某指使李显、夏某、罗某、周某（均已判刑），多次到本市江岸区解放大道2020号的武汉市佳伦伟业金属结构工程有限公司（以下简称佳伦公司），采取语言威胁手段，强行要求以1，500元（人民币，下同）每吨的价格（市场价约为2，200元每吨）收购该公司废铁，该公司负责人迫于威胁，不得不同意以低价将废铁出售给�述人员。同年10月19日，在被告人董某的指使下，李显、夏某、罗某、周某以低价强行收购佳伦公司废铁9.09吨，获利7，200元，李显等四人各分得1，000元，余款均已被挥霍。
被告人董某对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称没有指使他人实施强迫交易行为。
被告人董某的辩护人发表如下辩护意见：1、证实被告人董某指使他人的证据不足，李显并未参与2012年10月下旬的任何犯罪活动，本案证人“李显”证言的真实性存在疑点。其他证人的证言存在相互矛盾之处。2、佳伦公司出售9.09吨废铁没有受到暴力或者胁迫，不符合强迫交易的构成要件。
经审理查明：2012年10月中旬，被告人董某指使“李显”、夏某、罗某、周某（均已判刑），多次到本市江岸区解放大道2020号的佳伦公司，采取语言威胁手段，强行要求以人民币1，500元／吨的价格（市场价约为人民币2，200元／吨）收购该公司废铁，该公司负责人迫于威胁，被迫同意以低价出售废铁。同年10月19日，“李显”等人带领废铁收购人开货车至佳伦公司，拖走该公司废铁9.09吨，出售后转手获利人民币7，200元，“李显”等四人各分得人民币1，000元，余款均已被挥霍。
2014年10月7日，被告人董某被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、武汉市公安局江岸区分局丹水池街派出所出具的抓获经过，证实被告人董某被抓获的情况。
2、证人高某（系佳伦公司经理）的证言。其证实：佳伦公司是分公司，所有废铁由总公司统一组织处理给钢厂，一般不能自行处理。2012年7月份，一个姓钱的人说只能出1，500元每吨收废铁，当时市场价是2，400元每吨我不同意，说要跟总公司汇报，过了几天，姓�的又来说非将废铁处理给他，我看他态度很硬，就说过几天再说。到了10月15日上午8点半，突然有4个男青年到公司车间找我，问姓高的是哪个，说小钱跟你说的废铁的事他不管了，现在交给我们搞。我一听就明白了，知道他们是和小钱一伙的，心里很怕，就应付他们说过几天，他们留下电话就走了。10月17日9点左右，我出去办事了，回来时看见公司员工都站着没有做事，我就问怎么回事，员工说昨天来的那伙人又来了，在车间到处转，搞的员工不能工作，我心里很怕，担心他们再来闹事影响生产，就给总公司汇报，总公司同意了，我打了他们留的电话，叫他们过几天来把废铁装走。10月19日中午，他们四人带了一辆货车来了，把废铁拖走了，过磅是9.09吨，按1，500元每吨的价格付的钱，他们当场付了13，700元的现金。当时的市场价是2，100元一吨，我怕他们闹事影响生�，他们这是强买强卖。
3、证人詹某的证言。其证实：刚子开了一家丹信物流公司。2012年9月底的一天，雷经理跟我讲有几个丹信物流公司的人到佳伦公司去要求将废铁卖给他们。佳伦公司的高某跟我一起找丹信物流公司找刚子谈，高某说他们是分公司，总公司统一回收废铁，做不了主。刚子说，我们就做一回，你给点面子，我的兄弟要吃饭，以后就不找你们了。事后过了1、2个月，我遇到高某，他讲刚子他们搞了一回，是多少废铁我不清楚。
4、证人“李显”的证言及辨认笔录。其证实：直接参与的是我们4个人（我、罗某、夏某、周某），还有一个叫刚子的人，是后面指使我们的。刚子开了一家丹信物流有限公司。刚子安排我们在佳园小区对面铁路边的一个私房里住，2012年10月的一天上午，刚子开了一辆车，来到我们的住处，让我们跟着他出去转一下。我们到了661仓库，刚子叫我下车，罗某等三人在车上等我，我们见了高经理，刚子说以后废铁的事就交给我做，并要我留电话给高经理。刚子后来还带我去了两家公司。刚子当时叫我们这么多人去，目的是让别人公司看我们人多，怕我们，然后答应以低价格卖废铁给我们。我们不懂收废铁的业务，是刚子叫我们这样做的。我后来打听了一下，当时废铁的市场行情最高是2，300元每吨，最低也是1，800-1，900元每吨。刚子说要按1，500元每吨收废铁，别人都不愿意。我们强行要别人低价卖给我们。后来我们四个人还去了几次姓高的经理的公司，后来接到刚子的电话，要我去把高经理厂里的废铁收了。一天下午，我们带上收废铁的老板，带上工人和货车，我们和高经理一起到堤角边的一个地磅过了磅，记得重9.09吨，铁老板将钱给了罗某，罗某将货款给了高经理，多�钱结的账我不清楚，只知道罗某留下了7，200元。回到住地，罗某将7，200元给了我，我给了罗某、夏某、周某每人1，000元。我们为了收废铁，还在宝新钢构、黄厂长的公司打砸过办公室，打过人。在高经理的公司没有闹事，只是在车间里转过几回，看看他们的废铁拖走没有。
通过照片辨认，“李显”辨认出“刚子”即被告人董某。
5、证人夏某的证言及辨认笔录。其证实：我们4人都在丹信物流公司打工，老板是刚子。后来刚子通知“李显”，叫他带我们到661仓库去转转。我们听“李显”的，“李显”听刚子的。是刚子指派我们4人到661仓库的有关单位包括佳伦公司收购废铁的。10月19日下午，我们4人带了一辆货车去佳伦公司装铁，后来到堤角的一个磅站过了磅，我们是按2，300元每吨的价格卖给铁老板的，“李显”和高经理谈的收购废铁的价格是1，500元每吨，当场“李显”付了高经理货款13，700元。我们赚了7，200元的差价。“李显”给我们三人各1，000元，其余的钱“李显”拿在手里用了。我们四人到黄厂长的公司（即逸晟兴公司）、宝新钢构去谈了收废铁的事。在黄厂长的公司，我用石头把门卫室的玻璃砸了，把厂名的牌子取下来，在地上砸了。用随身携带的折叠刀把厂大门捅了几个洞。因为黄厂长答应卖废铁给我们，后来又说无权处理，我们有点不舒服。第一次去宝新钢构是刚子带我们去的，后来我们到车间，让工人停工。因为我们去了几次，宝新钢构一点面子也不给。
通过辨认照片，夏某辨认出“刚子”即被告人董某。
6、证人罗某的证言及辨认笔录。其证实：刚子开了个物流公司，2012年10月的一天下午，刚子到我们住的地方，说，过几天带你们到附近几家厂里转转，准备低价收�铁进来，就按1，500元每吨收，再转手卖出去可以每吨赚个几百块。第一次都是刚子带我们去的。我们五人到了661仓库的一个公司，找姓高的经理谈。后来又谈了两家。我们不懂收废铁，是刚子的主意。刚子说按1，500元每吨收，后来跟别人谈，别人都不愿意，说一般市场行情都是2，300-2，400元每吨。后来我们又去了高经理的公司二次，后来我们收废铁赚了7，000元的差价。我得了1，000元。后来我们还到宝新钢构、黄厂长的公司收废铁，打砸过办公室，打过人，在高经理的佳伦公司没有动手，只是在车间里转过几次。
通过辨认照片，罗某辨认出“刚子”即被告人董某。
7、证人周某的供述。老板叫刚子，不知道公司名字。听说好像是搞物流的。我是跟“李显”的。我们在661仓库去过3家公司，第一家公司的高经理卖了9.09吨废铁给我们，我们赚了7，000多元，我们4人每人分了1，000元，其余在“李显”那里保管。高经理虽然不愿意低价出售废铁，但因为知道我们是刚哥的人，怕我们找麻烦。后来我们还去过其他两家公司，他们不买账，我们烦了，把一家公司的招牌砸了，又叫另一家工厂工人停工，把厂长办公室砸了。我们想给点颜色看看，逼他们把废铁卖给我们。
8、刑事判决书，证实被告人董某的前科情况及“李显”、罗某、周某、夏某因本案于2013年被判犯强迫交易罪处以刑罚的情况。
9、武汉市黄陂区司法局木兰司法所出具的证明，证实李显，1984年2月10日出生，身份证号码××，住武汉市黄陂区木兰乡梳店村李家大湾101号。该李显自2010年5月1日被聘请在木兰司法所做首席调解员，至2015年5月1日解聘，期间一直在单位上班。
10、武汉市黄陂区木兰乡梳店村村委会出具的证明，证实李显伟系该村村民，2012年其弟李静犯事，李显当时在木兰乡司法所上班。
11、李显的证言。其证实，我弟叫李静，2012年9、10月份我将驾驶证给李静使用，2012年我弟弟被丹水池派出所抓获，我当时作为家属收到过“李显”的拘留证等文书，但没有跟派出所说明情况。2015年3月下旬的一天，有个女的，可能是董某的老婆和一个男律师到我家，写了一个情况说明，我签了字，大致是说李静冒用了我的名字，法院判决时判决书上是我的名字。
12、被告人董某的供述。其供称：我认识“李显”，跟“李显”的有3个男青年，他们4个人都是我公司的员工，在661仓库帮我收购废旧钢材。收佳伦公司废铁的事是姓钱的找佳伦的老板谈的，姓钱的是我公司的装车员。因为姓钱的发现他们公司门口堆了很多废旧钢材，他跟我谈了以后，我想收购，就叫姓钱的找对方谈。�一次我带“李显”他们去过一次，但是他们没有见到老板，后来拖废铁的时候我叫“李显”他们4人去的，我没有去。我们收购佳伦公司的废铁之前半个月的样子，661仓库保卫科的詹科长到我公司找我谈，他说佳能公司是他的关系，要我只收一次废铁就算了，我就答应了。2014年10月份的一天，佳伦公司的负责人高某打电话通知我，叫我们派一辆货车去收废铁，当时“李显”他们到我公司上班了，我就叫“李显”他们去佳伦公司收了这一次废铁。我不知道收购的价格，我们按照661仓库废铁价收购的。“李显”他们赚了7，000元，我没有要这笔钱，给“李显”他们了相当于给他们发了工资。2014年春节过后，“李显”他们来找过我，他们讲为我坐了牢，定的强迫交易罪，他们坐了1年半、2年，要我赔钱，他们先开口要8万，后来我给了他们1万。我认为我的行为不构成强买强�，我们没有采取暴力，不构成犯罪。
本院认为，被告人董某指使他人以胁迫手段强买强卖商品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人董某“没有指使他人到佳伦公司强行收购废铁”及其辩护人“证实被告人董某指使他人证据不足、到佳伦公司收购废铁行为不构成强迫交易”的辩护意见，经查，被害单位的负责人高某的陈述，证人“李显”、夏某、罗某、周某、詹某的证言均能证实被告人董某明知佳伦公司不愿低价出售废铁，而指使他人向佳伦公司施压，造成对方心理上的压迫，从而强行以低价收购废铁，转手出售，非法牟利的事实。被告人董某在公安机关亦对上述事实进行了供述。根据现有证据，证人“李显”可能并非真名，但无论“李显”真实姓名为何，其人真实存在，其实施了相关行为，见证了相关事实，其证言的证据效力及证明力不受影响，被告人董某当庭的辩解意见及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人董某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月7日起至2016年4月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 叶 云 兰
人民陪审员 �惠
人民陪审员 张 俊
二〇一五年八月七日
书 记 员 刘 力