安徽省繁昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0222刑初281号
公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。
被告人钟德龙，男，1964年2月2日出生，汉族，初中文化，芜湖市美亚特新型建材有限公司法定代表人，户籍地芜湖市大桥经济开发区，现住四川省乐山市犍为县，2016年7月10日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，同年8月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在繁昌县看守所。
辩护人范美金，安徽金鸿律师事务所律师。
安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2016）288号起诉书指控被告人钟德龙犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月17日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员吴权军出庭支持公诉，被告人钟德龙及其辩护人范美金到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省繁昌县人民检察院指控：
一、拒不支付劳动报酬罪
2013年1月，被告人钟德龙系芜湖市美亚特新型建材有限公司（已注销）法人代表，拖欠该公司30多名职工2012年11月、12月工资18万余元，致使王某等职工到繁昌县劳动保障监察大队投诉。2013年1月8日繁昌县劳动保障监察大队立案侦查，于同年1月14日向被告人钟德龙下达了《劳动保障监察责令改正书》，责令钟德龙于2013年1月16日前足额支付拖欠王某等30多名职工工资182171元，钟德龙未予改正且逃匿。
二、非法吸收公众存款罪
2007年至2008年、2012年3月至2012年11月期间，被告人钟德龙在不具备存款业务资格的情况下，采取书面或者口头承诺偿还本金及高额利息的方式，以资金周转为由向不特定人员崔某1、古某、钟某、高某、谷某1、李某、张某1、杨某、谷某2、刘某1、刘某2、张某2、沈某、尚某1、尚某2、张某3、孙某、方某、马鞍山金螃蟹公司等累计借款1549.50万元（民事诉讼已判决涉及金额1106.5万元，未起诉金额443万元），已归还本金60万元，已偿还利息86.25万元，崔某1等人损失金额为1403.25万元。
三、信用卡诈骗罪
2010年1月份，被告人钟德龙在中国农业银行繁昌县支行办理了一张信用卡(卡号为005194XXXXXX948925)。2012年1月至8月2日期间，钟德龙多次使用该信用卡累计透支本金39659.02元（本息加滞纳金共计51431.37元）用于个人消费。经中国农业银行繁昌县支行多次催收超过三个月仍不归还。
公诉机关针对上述指控当庭提交了相应的证据，认为被告人钟德龙的行为已构成非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第一百九十六条第一款、第六十九条第一款之规定，对被告人钟德龙予以判处。
被告人钟德龙对起诉书指控的基本犯罪事实，供认不讳，未作辩解。辩护人认为，1、公诉机关指控被告人钟德龙犯拒不支付劳动报酬罪依法不能成立，被告人钟德龙在劳动监察部门发出整改通知后公安机关立案侦查前已足额支付了工人工资，属于相关司法解释规定的不认为是犯罪的情形；2、对公诉机关指控被告人钟德龙犯信用卡诈骗罪不持异议，但钟德龙亲属在开庭前已代为归还了所欠信用卡本金，依法可以从轻处罚；3、对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪不持异议，但本案大部分集资参与人已先行提起民事诉讼，法院已经作出生效民事判决，该部分事实原则上不再作为犯罪处理，本案被告人钟德龙涉案数额应认定为442万元，且其所吸收的资金主要用于公司生产经营和归还银行贷款，没有个人挥霍；4、被告人钟德龙到案后能够如实供述自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，认罪悔罪，且系初犯偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、拒不支付劳动报酬犯罪事实
芜湖市美亚特新型建材有限公司拖欠该公司47名职工2012年11月、12月工资182171元，致使王某等职工到繁昌县劳动保障监察大队投诉，2013年1月8日，繁昌县人社局劳动保障监察大队立案调查，并于同年1月14日向芜湖市美亚特新型建材有限公司下达了繁昌县人社局繁人社监令字（2013）-1-3号《劳动保障监察责令改正书》，责令该单位于2013年1月16日前足额支付拖欠卢某等47名职工工资182171元，并在该公司办公场所予以张贴，被告人钟德龙作为该公司法定代表人在规定期限内没有改正且逃匿，2013年1月18日，繁昌县人社局将该案移送繁昌县公安局立案侦查，繁昌县公安局于2013年1月29日决定对钟德龙拒不支付劳动报酬案立案侦查，在繁昌县公安局立案审查期间，2013年1月28日，刘某以续借的方式通过繁昌县经济开发区管委会协调代芜湖市美亚特公司支付员工工资，并由钟德龙姐夫洪某1从经济开发区账户上领取了刘某转账的20万元左右的资金将该公司拖欠的工人工资全部发放。
上述事实，被告人钟德龙在庭审过程中不持异议，并由证人刘某、洪某2、潘某、卢某等人的证言，繁昌县人社局劳动监察大队的调查材料，繁昌县人社局繁人社监令字（2013）-1-3号《劳动保障监察责令改正书》，张贴改正书的照片，劳动保障涉嫌犯罪案件移送书及回执，繁昌县公安局受理案件登记表，立案决定书，私营企业基本注册信息查询单，该公司企业法人营业执照及结构代码证（复印件），转账凭证、借条及收条，关于芜湖市美亚特公司欠薪等相关问题的说明等证据予以证实，足以认定。
二、非法吸收公众存款犯罪事实
被告人钟德龙作为芜湖市美亚特新型建材有限公司的法定代表人，因公司需要资金周转，于2007年至2008年、2012年3月至2012年11月期间，未经国家许可，以资金周转为由并以支付高额利息的方式向社会不特定人员崔某1、古某、钟某、高某、谷某1、李某、张某1、杨某、谷某2、刘某1、刘某2、张某2、沈某、尚某1、尚某2、张某3、孙某、方某、滕某、马鞍山金螃蟹公司等累计吸收资金1400余万元，（其中集资参与人张某2本金160万元、张某1本金94万元、张某3本金188万元，未提起民事诉讼，其他集资参与人均提起民事诉讼且已作出生效民事判决）。期间钟德龙已归还部分本金及支付部分利息，本案集资参与人自认归还本金共计60万元，偿还利息共计86.25万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被告人钟德龙的供述及辩解，涉案各集资参与人的证言，借条，民事判决书等证据予以证实，足以认定。
三、信用卡诈骗犯罪事实
2010年1月份，被告人钟德龙在中国农业银行繁昌县支行办理了一张信用卡(卡号为005194XXXXXX948925)。2012年1月至8月2日期间，钟德龙多次使用该信用卡累计透支本金39659.02元（本息加滞纳金共计51431.37元）用于个人消费。经中国农业银行繁昌县支行多次催收超过三个月仍不归还。2017年2月16日，其亲属代为归还信用卡透支本金39509.20元。
上述事实，经庭审质证，有农业银行繁昌县支行的报案材料，信用卡申领表，信用卡消费账户信息明细，证人崔某2、俞某的证言，催收通知书快递单，信用卡存款凭证等证据予以证实，足以认定。
2016年7月6日，被告人钟德龙被四川省犍为县警方抓获，临时羁押在犍为县看守所，其到案后，如实供述了涉案的犯罪事实。
本案另有公诉机关提交的被告人钟德龙的户籍人口信息证明被告人的自然身份情况，抓获经过证明被告人钟德龙的归案情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为：被告人钟德龙作为芜湖市美亚特新型建材有限公司的法定代表人采取逃匿的方法逃避支付对公司应支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的行为直接负责，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，关于辩护人认为被告人钟德龙的行为不构成拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，经查，被告人钟德龙在劳动监察部门责令其经营的公司在规定期间内未足额支付公司拖欠的工人工资且逃匿，劳动监察部门已将该案移送公安机关立案侦查，其行为已经涉嫌犯罪，公安机关在审查立案期间，案外人自愿通过续借资金的方式代为支付公司拖欠的工人工资，并不影响被告人钟德龙的行为涉嫌犯罪的认定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，但考虑到其经营的公司以该种方式足额支付了拖欠的工人工资，未造成严重的社会影响，犯罪情节轻微，本院在量刑时综合考虑相关情节；被告人钟德龙违反国家金融管理法律规定，以公司资金周转为由，并许以支付高利息的方式，向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，案发前集资参与人先行提起民事诉讼业经法院民事生效判决确定为民间借贷的数额，原则上不作犯罪处理；被告人钟德以非法占有为目的，利用信用卡超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，案发后，其亲属能够代为偿还透支本金，对其可酌情从轻处罚。故对辩护人关于非法吸收公众存款犯罪数额的认定及本案量刑方面的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人钟德龙犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持，被告人钟德龙具有坦白情节，依法可从轻处罚，被告人钟德龙犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，应当数罪并罚，为维护国家金融管理秩序、信用卡管理秩序和劳动者的合法权益，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第三十七条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项的规定，判决如下：
被告人钟德龙犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟德龙的刑期自2016年7月10日起至2020年7月5日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程敬虎
人民陪审员 罗顺霞
人民陪审员 任俊茹
二〇一七年三月八日
书 记 员 甘 蕾
附《中华人民共和国刑法》相关法律规定：
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项
具有下列情形之一的，属于刑法第一百六十七条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上；
《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款第（二）项
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”
（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。