北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0116刑初66号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人果×1，男，1979年2月12日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市密云区,初中文化，无业，户籍所在地北京市密云区，于2016年8月10日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
辩护人绳欣辉，北京兆实律师事务所律师。
辩护人蒋宏普，北京智深律师事务所律师。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉[2017]67号起诉书指控被告人果×1犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王玉柱、代理检察员庹振兴出庭支持公诉，被害人刘×1、齐×，被告人果×1及其辩护人绳欣辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控，2013年5月至2015年3月期间,被告人果×1为了偿还个人债务和进行个人消费，虚构其能收回位于本市密云区十里堡镇的北京现代汽车4S店（北京安瑞迪商贸有限责任公司）而与被害人刘×1、齐×共同经营的事实，以运作费的名义收取被害人刘×1、齐×共计人民币460000元。
被告人果×1于2016年8月10日被民警抓获。
检察机关向本院提供了相关的证据材料，提请对被告人果×1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，定罪处罚。
在审理过程中，被告人果×1对检察机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。其辩护人绳欣辉提出的辩护意见为，对公诉机关指控果×1的犯罪事实及罪名无异议，果×1认罪，积极退赔，希望法庭予以从轻处罚。
经审理查明，2013年5月至2015年3月期间,被告人果×1为了偿还个人债务和进行个人消费，虚构其能收回位于本市密云区十里堡镇的北京现代汽车4S店（北京安瑞迪商贸有限责任公司）而与被害人刘×1、齐×共同经营的事实，以运作费的名义多次收取被害人刘×1、齐×共计人民币46万元。
2016年8月10日，被告人果×1被民警抓获归案。
2017年5月4日，被告人果×1退赔给被害人刘×1、齐×共计人民币46万元，得到被害人谅解。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间收集和调取的如下证据材料：
1、被害人齐×陈述证明：2013年九十月份的时候,我通过朋友刘×1认识了密云的果×1。刘×1说果×1之前在密云县十里堡镇排山汽车城有一家现代4S店,是果×1和别人合伙开的,后来因为果×1犯事被公安机关处理了,果×1的合伙人就把果×1从4S店经营者里面踢出去了。刘×1说介绍给我认识,我跟果×1在怀柔一个棋牌室见的面,见面时刘×1也在。果×1跟我说了密云现代4S店的那件事,果×1说他之前在密云县十里堡镇排山公司经营北京现代4S店,是4S店的法人,后来因为被公安机关处理,所以4S店被他的合伙人抢过去了,说现在4S店的法人还是他本人呢,他现在想要把4S店的经营权要回来,需要跑手续,也没有具体说要办理什么手续,就是说要跟我借钱办理手续。当时他就跟我借钱,想让我帮着他把4S店要回来,我觉得是刘×1介绍的,而且我确实知道那个4S店的地方,我就相信他了。第三天,果×1给我打电话说办理手续需要钱,我在怀柔的农商银行给果×1转账20万元,也没打条。没过几天,果×1又打电话跟我借钱,还是说着急用钱去办手续,说要20万元钱,我还是在农商银行通过转账的方式给了果×120万元,也没有打条。陆陆续续到2013年年底这段时间内，给果×1共计100万元人民币,只有一笔钱18万元是在怀柔昆仑牧歌的楼下给的果×1本人,其他的都是通过农商银行给他的账号转过去的,每笔都在10万、20万左右,具体额度我记不清楚了。果×1都是跟我说弄4S店需要办理手续,跟我说他有一个姑父叫李×1是密云县药监局的副局长,说很多钱都是给了他这个姑父,说办手续需要走关系,所以才这么着急跟我借钱。之后我也跟他要过钱,他说等4S店的事办下来再说,一直拖着我,一直不还钱。后来我还通过刘×1跟果×1要钱,因为我的钱有一部分也是从别处借来的。后来果×1给了刘×1一个密云县檀营街东侧檀府家园4号楼4单元602号的房产证,还跟刘×1说第二天果×1让他弟弟果×2过来找我办抵押贷款,之后用贷款把钱还给我。到了第二天联系果×2,果×2一直不过来跟我办理贷款手续,我还联系不上他们了。大概在前两天我找到果×2,果×2说这个房产证是假的,说是果×1拿这房本拖延从我这里借的钱。我借给果×1的钱什么手续都没有,后来果×1还不接我电话,我也找不到他。有一次碰到果×1,我让他把欠钱的手续补写了,就是果×1向我提出合伙办理排山公司现代4S店的名义,跟我借钱170万元,最后签了果×1的身份证号是×××。实际上果×1跟我借了100万元,因为有一部分钱是我从别人手里借来的,已经两年了,我需要还给别人利息,所以就和果×1商量签了一个170万元的借条。签这借条和入伙合同的时候,果×1还跟我说那个4S店是他的,4S店租用的地和营业执照都是他的,签完这条之后,我就让他走了。后来我找到排山现代4S店问了一下,人家4S店跟果×1一点关系都没有,也没有听说要转让,我觉得我肯定是被果×1骗了,所以我就来公安机关报案了。
2、被害人刘×1陈述证明：大约2005年左右我认识的果×1,他是密云人,当时他和别人合伙经营密云排山4S店,公司具体叫什么名称我不清楚。2007年左右可能是因为他挪用公司公款被判刑了，2011年左右他刑满释放后我们又联系上了。到了2013年左右他跟我说密云那个4S店的公司法人现在还是他,公司那片地也是他的,他当初被判刑之前委托给了别人经营,现在他刑满释放后,别人独自经营公司不想再让他参与了，他想找人跑手续把4S店重新要回来,让我借钱帮帮他运作这件事。当时果×1还通过我认识了怀柔一汽大众4S店的老板齐×,他也从齐×那里借钱运作这件事情。因为当初我知道果×1经营过密云那个4S店，所以我和齐×就都相信果×1所说的。从2013年到2015年,果×1陆续从我这里借了总计100万元左右,具体金额我记不清了,其中给他现金二次,一次现金5万元,另外一次现金10万元。后来又通过银行转账给了他80万元左右,具体何时转的我都记不清了,都是用我的农业银行卡给他转的。这些钱,果×1都说去运作密云4S店的事情。而且他说密云药监局副局长是他姨夫,他说通过他姨夫运作这件事。这期间,果×1还以相同的理由从齐×那里也借了一些钱,具体多少我不清楚。后来到2015年下半年,我和齐×觉得这事情有点不对劲,我们就向果×1要钱。果×1给我一个房产证让我们作抵押贷款,说是他弟弟果×2的房子,位于密云县檀营街东侧檀府家园4号楼4单元602号。因为齐×着急用钱我把房产证给了齐×,齐×后来联系果×2想用这房子办理抵押贷款,但是发现这个房产证是假的。我们就更怀疑果×1是在骗我们,齐×又去密云4S店了解情况，发现跟果×1根本没有关系,于是我和齐×就商量来报案了。
3、证人刘×2证言证明：我哥们儿齐×被人骗了,里面有我的30万。2015年10月9日,齐×打电话说要用钱,我就把车卖了62万,拿出30万借给了齐×。11月具体哪天我记不清楚了,齐×来公司找我说被别人骗了，骗他的人叫果×1。后来我联系上果×1,约他来我公司谈，齐×也在。最后果×1给齐×打了一个欠条，说2016年1月5日之前把欠齐×的钱还清，到了还款日期果×1还是没还钱，齐×就来公安机关报警了,我也就跟着来了。
4、证人王×1证言证明：我是密云区安瑞迪商贸有限公司的法人，公司地点在密云十里堡北现代4S店大院内，营业范围是经营现代汽车及销后保养服务，股东有我及我的两个儿子王×4、王×5。公司是2006年12月注册的，注册的法人就是我，现在的厂址当时是一个服务站，就一个大院子和一个厂棚。之前的服务站产权归果×1和李×2，当时他们经营不下去了，2006年的时候我花了550万从果×1、李×2手里盘下的服务站，这块地当年注册成立安瑞迪商贸有限公司（经营现代汽车4S店），我是法人，股东有杨俊利、李×2、王×2，还有两个姓堵的（男，密云人，具体叫什么我不清楚）。到2007年底、2008年初的时候，这些股东都撤资走了，我妹妹王×3入股跟我一起经营。2013年左右，我妹妹撤资，股东变更为我及我的儿子王×4、王×5三人，一直到现在。密云辖区现在仅有我一家现代4S店。我的公司现在跟果×1没有任何关系，只是2006年初这块地和厂棚是从他和李×2手里盘过来了，当时就给他结清钱了，地皮跟厂房和果×1没有任何关系。当时果×1他们公司叫北京宝得利泰机电设备有限公司，我从他们手里盘店的公司叫北京小龙科贸有限公司，2006年底我重新注册了现在的公司。这块地的地主叫李×3，密云本地人，从果×1他们手里盘下店之后，当年我又跟地主李×3重新签订租赁手续，从2006年之后这块地跟果×1也没有任何关系。
5、证人果×2证言证明：果×1是我堂哥,和我有经济纠纷。果×1从我这里借了10多万元,他说他自己在外面搞工程需要钱,具体做什么我也不清楚。据我所知,他还从怀柔叫齐×的男子借了钱,而且还做了一个我名下的假房本骗对方。2015年12月份左右的时候,齐×找到我说果×1把我的房本给了他,我当时一看是一个写着我名字的房本,房屋所有人是我,房屋位置是密云县檀营街东侧檀府家园4号楼4单元602号。我一看这个房本就是假的,因为我确实在檀府家园有房子,但是房本到现在还没有办下来呢。后来我跟齐×一聊,原来是果×1从他那里借钱,无法偿还了就办了一个假房本想骗齐×去做抵押贷款。之后我给果×1打了电话,果×1承认是他办的假房本,为骗齐×用的。当时齐×认为我是和果×1一起骗他,怕以后找不到果×1就找我跟他签了借据,上面写着我从齐×借了100万元人民币,借款人写了我的名字，我当时也是迫于齐×的压力就在上面签了我的名字。这之后我再跟果×1联系,他要么不接电话,要么就是说有事不方便见面。
6、证人李×1证言证明：我是密云区食品药品监督管理局局长，是果×1的姑父，果×1从来没找过我解决什么密云区现代4S店的事情，我有几年没见过果×1了。
7、齐×提供的借据、入伙合同、借条二份、房产证一本（附接受证据清单）内容为：2015年8月8日，齐×出借给果×2100万元。2014年6月1日，果×1以北京现代4S店法人名义，让齐×入伙投资，期间从齐×处拿现金及转账共计170万元。果×1写给齐×170万元的借条，约定2016年6月1日前还清。坐落于密云县檀营街东侧檀府家园4#住宅楼6层4单元602，房屋所有权人果×2。
8、刘×1提供的中国农业银行银行卡、借条二份（附接受证据清单）内容为：中国农业银行卡号为×××。2014年5月1日，果×1写给刘×1100万元的借条，约定2016年12月30日前还清。
9、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行出具的果×1账户（×××）交易明细证明:齐×（6227000014630027724）2014年5月22日通过ATM转入果×1账户5万元；2014年5月23日跨行转入果×1账户1万元；2015年3月24日通过ATM转入果×1账户3万元。
10、中国农业银行股份有限公司北京红螺支行出具的果×1账户（×××）活期交易历史明细证明：刘×1（×××）2014年4月29日转入果×1账户5万元；2014年6月10日转入果×1账户10万元；2014年7月12日转入果×1账户5万元；2015年3月15日转入果×1账户2万元。
11、王×1提供的营业执照（副本）证明：北京安瑞迪商贸有限责任公司经营范围北京现代品牌汽车，2006年12月22日成立，法定代表人王×1，住所地北京市密云县十里堡镇十里堡村北侧。
12、王×1提供的北京宝得利泰机电设备有限公司2006年第二届第十五次股东会议及收条证明：密云县十里堡排山东墙外的修理厂被北京宝得利泰机电设备有限公司股东果×1、果×3于2006年9月29日一次性卖给北京水龙科贸有限责任公司法定代表人王×1。在王×12006年9月30日向果×1支付280万元购买费用后，北京宝得利泰机电设备有限公司及其股东果×1、果×3与密云县十里堡排山东墙外的修理厂不再有任何关系。
13、北京市密云县人民法院（2011）密刑初字2号刑事判决书及北京市监狱管理局清河分局金钟监狱刑满释放人员通知书证明：2011年1月14日，果×1因犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月，2013年2月23日刑满释放。
14、受案登记表证明：2016年1月18日16时许，齐×报案称,2013年9月至今，被果×1以合伙办理排山现代4S店名义多次诈骗人民币100万元。2016年2月23日14时许，被害人刘×1报案称，2013年底至2015年底，被果×1以合伙办理排山现代4S店名义多次诈骗人民币100万元。
15、到案经过证明：2016年8月10日9时许，在北京市海淀区天兆家园小区1号楼×××一出租房内将果×1抓获。
16、常住人口基本信息证明：果×1的身份情况。
17、被告人果×1在公安机关的供述证明：2013年5月份,我当时手里没有钱了,就找到以前认识的怀柔人刘×1,我知道刘×1有钱。我和刘×1一起吃饭,吃饭过程中我跟刘×1借钱,我怕刘×1不借给我,就编造说我以前在密云县经营一家现代汽车4S店,企业的法人、老板都是我本人,后来我私下把店转给了王×1,虽然现在实际经营人是王×1,但是企业工商注册法人等信息都没有变更还是我本人。我跟刘×1说我有能力通过运作把这4S店弄回来,这件事需要一大笔钱,运作成功这个现代4S店就是我的,如果刘×1借给我钱,事情成功后我就跟刘×1一起经营这个4S店,盈利算我和刘×1分,当时刘×1就相信了，同意借给我钱运作这件事。这样刘×1就陆续的给了50万元左右,这些钱我都用于日常开销和还债了。到了7月份,我再跟刘×1借钱,刘×1说没钱了,就跟我说怀柔区齐×是开大众4S店挺有钱的,刘×1说可以把齐×介绍给我认识。这样我和刘×1、齐×一起吃的饭,吃完饭我们去歌厅唱歌。在唱歌过程中,我还是把弄回密云现代4S店这件事跟齐×说了,我还跟齐×说要是他能借我钱,将来4S店弄回来,我可以跟齐×共同经营共同获利,齐×当时也相信我了,就陆续的借给我人民币80万元左右。这些钱到我手里后,我也是用于日常开销和还债了,根本没用在我跟齐×说的运作4S店这件事上。过了一年多了,齐×和刘×1看我运作密云现代4S店这件事没有什么消息就催我还钱。当时我手里根本没有钱,我就一直拖着没还他们钱。在这期间,也就是2015年的时候,具体时间我记不清楚了,我为了拖延不还钱,找路边做假证的小广告,以我叔伯弟弟果×2的名字做了一个假房产证，然后我把这个假房产证给刘×1了,我说这房子是果×2的,果×2同意以他的房子作为抵押还齐×和刘×1的钱,等果×2回来就去办抵押手续。但实际上这房产证是我找人做的假证,目的就是拖延时间不还刘×1和齐×的钱。到了2015年10月份左右,刘×1给我打电话让我去怀柔区刘×2开的料场去谈还钱的事情,我到料场后,刘×1、齐×、刘×2都在场,刘×1和齐×就让我还钱,我当时没有钱,他们就让我打欠条,我给刘×1写了一张100万元的欠条,这100万元就是算上本金带利息,欠条上写明我要在2016年年底还清欠刘×1的钱。我给齐×写了一张120万元的欠条,这120万元也是连本金带利息都算上了,欠条上写明我要在2016年6月底还清我欠齐×的钱,结果我还是没有钱还,后来就被民警抓获了。这件事就我一个人参与了。我记得刘×1陆续的借给我人民币50万元左右,具体数额我都记不清楚了,是分很多笔给我的,有的是转账,有的是现金。我记得齐×给了我人民币80万元左右,具体数额我也记不清楚了,也是分很多笔给我的,有的是银行转账,有的是给的现金。我记得刘×1给我转账到我名下建设银行卡上和我一个叫曹芳的工商银行卡上,具体卡号我记不清楚了,齐×也是往这两张卡上转账给我钱。
齐×就有一次是在怀柔区一个洗浴中心那给了我现金,具体多少钱数我说不好了,大约是5万元,我记得好像是2014年齐×给的我这笔现金,其余齐×都是通过转账给的。刘×1给我现金大约有二三次,具体次数我也记不清楚了,我记得是在他经营的物流公司旁边的农业银行给我的现金,还有在怀柔区县城北边一个银行给过我现金,我记得刘×1给我的现金加在一起有十四五万左右吧,但是具体数额我也记不清楚了。齐×和刘×1给我的钱,有一小部分我个人消费用了,其余的钱我都还账用了。
刘×1给了我现金10多万，给我现金的地点我记不清楚了。
上述经法庭举证、质证的证据，法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成完整的证据链，对其证明效力，本院予以确认。
被告人果×1的辩护人向法庭提交的收条及谅解书证明：2017年5月4日，齐×收到果×1退赔款14万元，刘×1收到果×1退赔款32万元。齐×、刘×1对果×1予以谅解。上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人果×1无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人果×1犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人果×1的辩护人所提辩护意见，经查成立，本院予以采纳。被告人果×1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；念其到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，退赔被害人经济损失得到谅解，故决定对其依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人果×1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2022年6月9日止）；罚金人民币六千元（限判决生效后三日内缴纳）。
二、随案移送的假房产证一本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵守红
代理审判员 裴冀鹏
人民陪审员 胡俊林
二〇一七年六月六日
书 记 员 王 芳