河北省迁安市人民法院刑 事 判 决 书（2013）安刑初字第215号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人赵智超，化名杨某甲，男，1988年9月18日出生于唐山市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地唐山市。2012年10月9日因本案被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人曹凤鸣，河北万春律师事务所律师。河北省迁安市人民检察院以迁检刑诉（2013）175号起诉书指控被告人赵智超犯诈骗罪，于2013年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审限三个月。河北省迁安市人民检察院指派代理检察员谢爱平出庭支持公诉，被告人赵智超及其辩护人曹凤鸣，被害人李某丙、杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵智超谎称自家有大型企业、自己开办企业为由取得了被害人李某丙的信任。2011年7、8月份，被告人赵智超以能够将李某丙的价值人民币65000元的红色尼桑骐达轿车（车牌号冀B×××**）高价顶账为由骗走，并将该车过户到自己名下后转卖给他人。2、2012年5月份，被告人赵智超以自己在青龙经营的一家山场有事、偿还抵押厂子车辆借款、进货缺钱等为由先后骗取李某丙人民币207500元，案发前被告人赵智超已归还李某丙128000元，现有79500元尚未归还。3、2012年3月份，被告人赵智超谎称自家有厂企以能够将王某某的价值人民币19900元的黑色桑塔纳轿车（车牌号冀B×××**）高价顶账为由骗走，后谎称是顶账的车又将其卖给丰润区大海修理厂的李某丁，获赃款20000元。现该车已被扣押并发还王某某。4、被告人赵智超为偿还赌债，预谋先租车后抵押以骗取借款。2012年7月21日，被告人赵智超从丰润区小力汽车租赁站骗租了一辆价值人民币230040元的起亚索兰托越野车（车牌号冀B×××**），同年7月29日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主姚丽娜的身份证，谎称其在青龙经营的矿上急需用钱，以该车作为抵押向马某某借款人民币150000元。后该车被汽车租赁站开回。5、2012年8月1日，被告人赵智超从丰润区红亮汽车租赁站骗租了一辆价值人民币228000元的奥迪A4轿车（车牌号冀B×××**），同年8月3日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主蔡潇的身份证，谎称其在青龙经营的矿上出事急需用钱，以该车作为抵押向杨某乙借款人民币130000元。后该车被汽车租赁站开回。6、2012年7月份，被告人赵智超从丰润区小东汽车租赁站骗租了一辆价值人民币150000元的本田奥德赛轿车（车牌号冀B×××**），同年8月17日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主杨某甲的身份证，谎称其本人是车主杨某甲，因在青龙经营的矿上出事急需用钱，以该车作为抵押向杨某甲借款人民币60000元。后该车被汽车租赁站开回。综上，被告人赵智超多次诈骗他人财物，涉案款物价值人民币1132440元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵智超诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人赵智超辩称，起诉书指控诈骗李某丙和王某某的行为不应认定为诈骗，是王某某让他顶账的。包括轿车从李某丙手拿了20万元，已经还了16万元。从杨某甲处诈骗的数额应为5万元。当庭未举证。被告人赵智超的辩护人辩称，针对李某丙和王某某的行为不属于诈骗。本案涉案车辆均得到发还，涉案车辆价值应当扣除。杨某甲给付的钱款应为5万元。李某丙的陈述缺乏依据，应以被告人当庭所述还款数额为准。部分车辆价格鉴定结论缺乏依据。本案应定合同诈骗罪。被告人系初犯、当庭认罪，应当从轻处罚。当庭未举证。经审理查明：（一）被告人赵智超谎称其开办企业、经营山场等为由取得了被害人李某丙的信任。2011年7、8月份，被告人赵智超以能够将李某丙的价值人民币65000元的红色尼桑骐达轿车（车牌号冀B×××**）高价顶账为由骗走，并将该车过户到自己名下后转卖给他人。（二）2012年5月份，被告人赵智超以自己在青龙经营的一家山场有事、偿还抵押借款、进货缺钱等为由先后多次骗取李某丙人民币190000元，案发前被告人赵智超已归还李某丙128000元，现有62000元尚未归还。（三）2012年3月份，被告人赵智超谎称其经营企业，以能够将王某某的价值人民币19900元的黑色桑塔纳轿车（车牌号冀B×××**）高价顶账为由骗走，后谎称是顶账的车又将该车以20000元骗卖给丰润区大海修理厂的李某丁，后被李某丁转卖他人。现该车已被扣押、发还被害人。（四）被告人赵智超为偿还赌债，预谋先骗租汽车后抵押以骗取他人钱款，所实施的诈骗行为如下：1、2012年7月21日，被告人赵智超从丰润区小力汽车租赁站骗租了一辆起亚索兰托越野车（车牌号冀B×××**，价值人民币230040元），同年7月29日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主姚丽娜的身份证等证件，谎称其在青龙的矿上急需用钱，以该车作为抵押骗取马某某人民币150000元。后该车被汽车租赁站开回。2、2012年8月1日，被告人赵智超从丰润区红亮汽车租赁站骗租了一辆奥迪A4轿车（车牌号冀B×××**，价值人民币228000元），同年8月3日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主蔡潇的身份证等证件，谎称其经营的青龙山场出事急需用钱，以该车作为抵押骗取杨某乙人民币130000元。后该车被汽车租赁站开回。3、2012年7月份，被告人赵智超从丰润区小东汽车租赁站骗租了一辆本田奥德赛轿车（车牌号冀B×××**，价值人民币150000元），同年8月17日，被告人赵智超持其伪造的机动车登记证和车主杨某甲的身份证等证件，谎称其本人是车主杨某甲，因经营的青龙山场出事急需用钱，以该车作为抵押骗取杨某甲人民币60000元。后该车被汽车租赁站开回。综上，被告人赵智超多次诈骗他人财物，诈骗款物价值人民币487000元。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：1、迁安市公安局接受刑事案件登记表证实案件来源。2、迁安市公安局立案决定书证实本案立案侦查时间。3、迁安市公安局抓获经过证实被告人赵智超的到案过程。4、被害人李某丙在侦查阶段及当庭的陈述证实，2011年5月份左右，赵智超称自家有厂子为由取得了李某丙的信任。2012年5至7月份，她被赵智超以在青龙经营山场、偿还场子车辆抵押借款、进货缺钱等理由骗取人民币207500元，已经归还李某丙128000元的事实。她曾经从二手车交易市场花7万多元购买了一辆红色尼桑骐达轿车，过户时将车过户到了李某丙名下，车牌号冀B×××**。2011年7、8月份，赵智超说能够将李某丙的车高价顶账，骗取了她的信任，将车的绿本和行驶证都给了赵智超，后来这车不知被赵智超弄到哪里去了，也没有见到钱。5、中国农业银行金穗借记卡明细对帐单证实赵智超诈骗李某丙的部分事实。6、证人李某丙的证言证实，2011年4月，李某丙说购买了一辆尼桑骐达轿车，想登记到李某丙名下。当时他同意了，2011年5月11日，他和李某丙到唐山开平车管所办理的过户手续，得知李某丙是从李某丁手买的车。7、证人李某丁的证言证实，2011年5月份，他曾经卖给李某丙一辆红色尼桑牌骐达车，李某丙将车过户到了闫家店乡李姑店村李某丙的名下。8、李某丁提供的二手车销售发票证实李某丁曾购买一辆骐达轿车的事实。9、证人周某某的证言证实，她家的红色骐达车是2012年4月份左右她丈夫毕星翰（原名毕玉龙）从高雪伦处买的车，登记在她的名下，开支61000元。10、购车协议、周某某的机动车行驶证复印件证明李某丙被诈骗的汽车被他人购买的事实。11、机动车注册登记证书（编号130002589784）证实赵智超曾于2011年9月16日将李某丙的骐达车过户至自己名下，并于2011年11月22日卖与高雪伦并转移过户的事实。12、被害人王某某的陈述证实，2012年3月份左右，赵智超提出让他换车，说开了钢结构厂可以将车高价顶账，王某某就把车的手续全部给了赵智超，后来发现被骗了。13、被害人李某丁的陈述证实，2012年3月份，赵智超卖给他一辆黑色桑塔纳轿车，车牌号冀B×××**，开支20000元。后以21000元的价格卖给姚某甲。14、证人姚某甲的证言证实，他于2012年4月9日从李某丁手中开支20900元购买了一辆黑色桑塔纳轿车。15、车辆购买协议证实李某丁购买、出卖黑色桑塔纳轿车（车牌号冀B×××**）的事实。16、迁安市公安局扣押、发还物品、文件清单证实王某某的桑塔纳轿车及车辆证件已被扣押、发还的事实。17、被害人缪某某的陈述证实，他在唐山丰润区经营小力汽车租赁公司。一个叫姚某乙的女的把一辆车牌号为冀B×××**的索兰托越野汽车放到他们租赁公司，登记户主为姚丽娜。2012年7月21日赵智超租赁了该车。后来联系不上赵智超，通过该车定位系统查到这辆车一直在迁安城区范围内活动，发现是别人开着这辆车，他就带人在8月下旬把车开了回来。18、证人姚某乙的证言证实，她有一辆索兰托越野车（车牌号B585YY），户主登记的是姚丽娜的名字，车辆放在了丰润区小力汽车租赁公司出租使用。19、被害人马某某的陈述证实，2012年8月22日发现赵智超抵押给他的一辆索兰托越野车（车牌号B585YY）在迁安市安顺小区被盗。2012年7月29日，赵智超说青龙矿上砸死两个人，急等用钱，携带机动车行驶证（所有人为姚丽娜）和姚丽娜的身份证，并以车为抵押借款15万元。20、马某某的辨认笔录证实赵智超是诈骗其钱财的人。21、车辆查询信息证实索兰托轿车的车主系姚丽娜及车辆的相关信息。22、被害人李某戊的陈述证实，他经营丰润区红亮汽车汽车租赁公司，2012年8月1日，赵智超从公司租赁过一辆银色奥迪A4轿车（车主登记的为蔡潇），后发现汽车定位不正常，赵智超也不再交租赁费，他们就将车开回来了。23、李某戊提供的蔡潇的身份证、机动车行驶证、销售发票证实蔡潇的真实身份信息。24、被害人杨某乙的陈述证实，他与马某某经营一家中亿洋商贸公司，2012年8月3日，赵智超开着一辆深灰色奥迪A4轿车（车牌号B09A99）到他们公司，自称在青龙有个山场，出事砸死人急等用钱，将车抵押，说车是他的，并拿着蔡潇的身份证，有蔡潇的行驶证和绿本，抵押了16万元，但给了赵智超13万元。后交给朋友刘某某开了。2012年9月12日晚上，刘某某打电话说车不见了。25、证人刘某某的证言证实，2012年9月12日晚上他开的奥迪A4轿车（车牌号B09A99）被盗了。这辆车是从杨某乙手中买的，车原来是赵智超开的。26、被害人杨某甲的陈述证实，他和朋友合伙经营丰润区小东汽车租赁公司，赵智超从他们公司租赁过汽车，车牌号为冀B×××**的本田奥德赛轿车，后来赵智超打电话让他们去迁安取回来的。27、被害人史某某的陈述证实，他经营丰润区小东汽车租赁公司，赵智超从他们公司租赁过汽车，车牌号为冀B×××**的本田奥德赛轿车。28、被害人杨某甲在侦查阶段及当庭的陈述证实，2012年8月17日，有个叫杨某甲的人以本田奥德赛商务汽车作抵押，说在青龙矿上出事急需用钱，并携带名字为杨某甲的身份证、机动车行驶证、注册登记证等向他借款6万元，并打了借条的事实。29、借条一份证实被告人赵智超诈骗杨某甲人民币60000元的事实。30、汽车租赁站租赁合同、车辆买卖协议书、机动车销售发票证实被告人赵智超诈骗汽车租赁站以及部分车辆的来源的事实。31、迁安市公安局接受证据清单、机动车注册登记证书、行驶证复印件、姚丽娜、蔡潇、杨某甲等人的“身份证”及复印件等以及信息查询结果证实被告人赵智超诈骗所伪造及使用的证件。32、迁安市价格认证中心价格鉴定结论书鉴定意见证实李某丙被诈骗车辆的价值65000元；丰润区小力汽车租赁公司被骗租的索兰托汽车（车牌号冀B×××**）价值为230040元；丰润区红亮汽车租赁公司被骗租的奥迪A4L轿车（车牌号冀B×××**）价值228000元；丰润区小东汽车租赁公司被骗租的本田奥德赛商务汽车（车牌号冀B×××**）价值为150000元；王某某被诈骗的黑色桑塔纳汽车价值为19900元。33、被告人赵智超在侦查阶段的供述证实，2012年他在缅甸赌博输了100万元左右，为了偿还赌债，就产生了以从租赁公司租车后抵押出去的方法来骗钱，接着他从丰润区小力汽车租赁公司、红亮汽车租赁公司、小东汽车租赁公司等处骗租车后再分别抵押给马某某、杨某乙、杨某甲等人弄钱。他还谎称唐山市建设集团是他家开的，自己也有山场来骗钱。以此方法还骗取李某丙19万元，并将李某丙的红色尼桑骐达车骗走变卖。现在他已经还了部分钱了。2012年夏天他通过李某丙认识了王某某，发现王某某有辆黑色普桑轿车，想将王某某的车抵押出去弄点钱花，就向王某某谎称自己有山场，能够将其车高价顶账，王某某同意后，他将王某某的车开走卖给丰润区汽车站立交桥下的大海修理厂的老板，向老板说车是抵账来的，将车卖了2万元。上述骗来的钱被其挥霍。34、户籍证明证实被告人及相关人员的身份信息。以上证据，能够互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人赵智超以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人诈骗的数额特别巨大不能成立。被告人赵智超在侦查阶段多次供述承认诈骗被害人李某丙190000元，被害人李某丙的陈述证实被告人赵智超归还128000元，综合本案证据应当认定被告人赵智超诈骗李某丙的钱款为190000元，实际归还128000元，尚有62000元未归还。被告人赵智超当庭的辩解没有根据，不予采信，其辩护人认为针对李某丙和王某某的行为不属于诈骗的辩护观点不能成立，本院不予采信。被告人赵智超诈骗王某某的黑色桑塔纳轿车以及丰润区小力、红亮、小东汽车租赁公司的汽车的行为，因本案被诈骗车辆被追回，故上述车辆的价值不应计入诈骗数额之中，但应作为本案的具体情节。被告人赵智超从杨某甲处诈骗金额应认定为60000元，有被害人杨某甲的陈述以及借条证实，被告人及其辩护人的辩护观点缺乏根据，本院不予采信。综上分析本案实际诈骗数额应为487000元。辩护人关于涉案车辆价值应当扣除的辩护观点本院予以采信。本案车辆价格认定合法有效，辩护人的该辩护观点本院不予采信。被告人系初犯，且如实供述了大部分犯罪事实，对相关犯罪可以从轻处罚。辩护人的相关辩护观点予以采信。被告人骗租、骗卖车辆用于赌博的事实视为本案的具体情节。关于辩护人认为本案应定合同诈骗罪的辩护观点，经查，被告人赵智超与上述各租赁公司虽然签订了书面合同，但各租赁公司的被骗车辆已被追回，未作为诈骗数额的认定依据；被告人骗取汽车后又骗卖车辆时虽给部分被害人写了借条，但欠缺书面合同的要件，故综合考虑本案不应认定为合同诈骗罪，辩护人的该辩护观点不能成立。因被告人的犯罪行为给本案被害人造成的经济损失应当依法责令被告人退赔。本院为保护公民的合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵智超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月9日起至2022年4月8日止。罚金判决生效后一个月内缴纳）。二、依法责令被告人赵智超退赔下列被害人经济损失，判决生效后十日内履行：1、被害人李娜人民币127000元；2、被害人马天翔人民币150000元；3、被害人杨小勇人民币130000元；4、被害人杨光人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  冯晓林审判员  尚桂英审判员  赵文路二〇一三年十月十日书记员  王金全