湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初115号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人卢某。2006年8月18日因明知是伪造人民币而使用的违法行为被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局罚款人民币三千元；2013年7月29日因犯盗窃罪被湖州市南浔区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；2015年8月21日因持有、使用伪造的人民币的违法行为被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日。因本案于2015年9月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，于同年10月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人陈某甲。2006年11月13日因明知是伪造的人民币而使用的违法行为被湖州市公安局吴兴区公安局行政拘留十五日；2007年9月15日因明知是伪造的人民币而使用的违法行为被浙江省安吉县公安局行政拘留十五日；2007年10月15日因明知是伪造、变造的货币而使用的违法行为被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；2015年8月21日因使用伪造的人民币的违法行为被湖州市吴兴区公安分局行政拘留十四日。因本案于2015年9月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）112号起诉书指控被告人卢某、陈某甲犯持有、使用假币罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。后本案依法于2016年2月4日转为普通程序，并依法组成合议庭，再次公开开庭进行了审理。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员董嫔、李珊珊出庭支持公诉，被告人卢某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年6月初至8月20日期间，经预谋，被告人卢某结伙被告人陈某甲，乘坐由被告人陈某甲驾驶的摩托车多次窜至本市城郊结合部、织里、南浔、德清等地，由被告人卢某进入沿途商店内，先用真币购买香烟等物，后寻找借口将真币拿回换成假币后再购买的手段，使用假币29起57张（其中被公安机关查获37张）百元面额纸币，总面额达人民币5700元。假币购物成功并找零后，被告人卢某即乘坐被告人陈某甲驾驶的摩托车逃离现场。后被告人卢某、陈某甲将使用假币购买来的香烟销赃。假币购物所找零钱及香烟销赃所得赃款由二被告人平分。具体分述如下：
1、2015年6月的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区环渚街道万安村金泰路旁一无名小店，由被告人卢某至小店内以2张假百元面额纸币向被害人朱某购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币80元，后驾车逃离。涉案的2张假币，其中1张已灭失，另1张冠字号码为F605508533。
2、2015年6月的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区西泰路51号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人冯某购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币70元，后驾车逃离。涉案的2张假币均已灭失。
3、2015年6月23日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区高新区塘红村塘桥31号悦来超市，以2张假百元面额纸币向被害人徐某购买了若干包长嘴利群和老版利群香烟，并找回人民币85元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为Q4J0667341。
4、2015年6、7月份的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区北村扇火湾6号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人屠某购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币若干元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为Q4J0667341。
5、2015年6、7月份的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区高新区大港村老大港印染厂前一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人蒋某购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币70元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为Q4J0667341。
6、2015年6、7月份的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区万顺路357号“一心烟酒商行”，以2张假百元面额纸币向被害人钱某甲购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币70元，后驾车逃离。涉案的2张假币均已灭失。
7、2015年7月份的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区高新区后林村后林新街1-1号一早点摊位，以1张假百元面额纸币向被害人檀结苗购买了10个茶叶蛋，并找回人民币85元，后驾车逃离。涉案的1张假币冠字号码为Q4J0667350。
8、2015年7月10日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区高新区郑港村郑港32号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人戴某购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币60元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为Q4J0667350，该2张假币后被银行收缴。
9、2015年7月18日上午7时40分许，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县武康镇温州街4号“又一家食品商行”，以2张假百元面额纸币向被害人严某购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币65元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为Q4J0667341。
10、2015年7月下旬一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区莫家湾16号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人莫某购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币60元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为RE66742212，该2张假币后被银行收缴。
11、2015年7月下旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市织里镇中成路52号对面一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人吴某甲购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币60元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为BE94147253，该2张假币后被银行收缴。
12、2015年7月28日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区环渚街道后庄村许家桥16号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人赖某购买了2包软壳阳光利群香烟和1包硬壳中华香烟，并找回人民币85元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为RE66742212。
13、2015年8月3日左右的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县乾元镇西郊路213号旁一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人吴某乙购买了4包软壳阳光利群香烟，并找回人民币64元，后驾车逃离。涉案的2张假币，其中1张已灭失，另1张冠字号码为BE94147253。
14、2015年8月4日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区环渚街道万安村金泰路旁一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人郑某购买了2包软壳阳光利群香烟和1包硬壳中华香烟，并找回人民币72元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为BE94147253。
15、2015年8月中上旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区丰顺路堰四酒水饮料批发部，以2张假百元面额纸币向被害人张某购买了3包软壳阳光利群香烟，并找回人民币95元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为RE66742212、BE94147253。
16、2015年8月中上旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市织里镇红旗路1号旁简易棚小店，以2张假百元面额纸币向被害人余某购买了1包硬壳中华香烟和2包软壳阳光利群香烟，并找回人民币83元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为：BE94147253、E2R5706911。
17、2015年8月上旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市织里镇小商品市场A-12号香烛烟酒店，以2张假百元面额纸币向被害人许某购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币62元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为BE94147253、RE66742212。
18、2015年8月上中旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县武康镇武源街新龙苑9幢楼下一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人周某购买了2包软壳阳光利群香烟和1包硬壳阳光利群香烟，并找回人民币83元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为BE94147253。
19、2015年8月中上旬的一天上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市南浔区适园路610号“可信平价超市”，以2张假百元面额纸币向被害人王某甲购买了2包软壳中华香烟，并找回人民币60元，后驾车逃离。涉案的2张假币均已灭失。
20、2015年8月19日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县乾元镇龙门街68号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人陈某乙购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币65元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为E2R5706911。
21、2015年8月19日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县武康镇曲园北路利维机械厂传达室旁一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人俞某购买了3包软壳阳光利群香烟，并找回人民币90元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为E2R5706911、BE94147253。
22、2015年8月19日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县武康镇欧诗漫街58号“跟我来副食店”，以2张假百元面额纸币向被害人胡某购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币70元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为RE66742212。
23、2015年8月19日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市德清县武康镇塔山街回龙花园南大门“放心副食店”，以2张假百元面额纸币向被害人钱某乙购买了3包硬壳中华香烟，并找回人民币70元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为RE66742212。
24、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区环渚街道后庄村沙皮田26号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人嵇某购买了2包软壳阳光利群香烟和1包硬壳中华香烟，并找回人民币若干元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码均为BE94147253。
25、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市吴兴区环渚街道后庄村庙前头一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人王某乙购买了3包软壳阳光利群香烟，并找回人民币90元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为BE94147253、E2R5706911，该2张假币后被银行收缴。
26、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市度假区仁皇山街道俞家田村一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人沈某甲购买了2包软壳阳光利群香烟和1包硬壳中华香烟，并找回人民币81元，后驾车逃离。涉案的2张假币均已灭失。
27、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市度假区滨湖街道莫家田梅东花园C区104幢1楼车库一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人李某购买了1包硬壳阳光利群香烟和2包软壳阳光利群香烟，并找回人民币83元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为BE94147253、RE66742212。
28、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市织里镇大河村南荡田圩57号一无名小店，以2张假百元面额纸币向被害人沈某乙购买了1包软壳中华香烟和1包硬壳中华香烟，并找回人民币90元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为RE66742212、BE94147253。
29、2015年8月20日上午，被告人卢某结伙被告人陈某甲，驾驶摩托车窜至本市织里镇大河新村一区66幢1号老童超市，以2张假百元面额纸币向被害人王某丙购买了1包硬壳中华香烟和2包软壳阳光利群香烟，并找回人民币80元，后驾车逃离。涉案的2张假币冠字号码为Q4J0667340、E2R5706911。
经鉴定，被公安机关查获的37张百元面额纸币均系假币，均已被收缴。
案发后，被告人卢某、陈某甲家属已退赔所有被害人损失。
上述事实，被告人卢某、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有：户籍证明，人口信息，调取证据清单及照片，假币收缴凭证，假币收入凭证，收条、行政处罚决定书，刑事判决书等；被害人朱某、冯某、徐某、屠某、蒋某、钱某甲、檀结苗、戴某、严某、莫某、吴某甲、赖某、吴某乙、郑某、张某、余某等29人的陈述；证人黄某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；中国人民银行湖州市中心支行出具的货币真伪鉴定书；辨认笔录及照片，视频监控截图；被告人卢某、陈某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卢某、陈某甲明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均已构成使用假币罪。公诉机关指控的罪名不当，依法予以纠正。被告人卢某、陈某甲到案后如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人卢某有犯罪前科及违法劣迹，酌情从重处罚。被告人陈某甲有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人卢某、陈某甲家属已赔偿被害人损失，对二被告人可酌情从轻处罚。综上，根据被告人卢某、陈某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人卢某犯使用假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被行政拘留的十四日，即刑期自2015年9月4日起至2016年3月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五内向本院缴纳）。
二、被告人陈某甲犯使用假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被行政拘留的十四日，即刑期自2015年9月4日起至2016年3月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 姚心田
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 段梦园