江苏省常州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）常刑终字第176号
原公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
上诉人（原审被告人）钮某。曾因赌博，于2001年4月被江苏省无锡市公安局滨湖分局罚款100元、于2003年7月、2008年12月、2013年1月，被常州市武进区公安局各罚款1800元、500元、500元。因本案于2015年6月8日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。于2015年9月30日经武进区人民法院决定，由常州市武进区公安局执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
原审被告人马某甲。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
原审被告人张某。被告人张某曾因赌博，于2008年12月25日被常州市武进区公安局罚款伍佰元。因本案于2015年5月28日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人潘某。被告人潘某曾因赌博，于2001年3月17日被原江苏省武进市公安局罚款叁百元。因本案于2015年6月3日被取保候审，同年7月17日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人殷某。被告人殷某曾因犯盗窃罪，于1989年6月23日被原江苏省无锡县人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人马某乙。被告人马某乙曾因寻衅滋事，于1997年8月25日被无锡市人民政府劳动教养1年；曾因赌博，于2005年6月24日被无锡市公安局滨湖分局罚款2000元；曾因吸食毒品，分别于2010年3月18日、2012年10月11日被无锡公安局滨湖分局各处行政拘留十五日。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
原审被告人杜某（系马某甲之妻）。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人戈某。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人钱某。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人朱某。被告人朱某曾因赌博，于2013年4月2日被常州市武进区公安局罚款500元。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人陈某。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人吴某。因本案于2015年6月25日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审。
原审被告人庄某。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
原审被告人袁某。被告人袁某曾因赌博，于2005年7月11日、2007年5月22日被常州市武进区公安局分别处以罚款500元、行政拘留伍日。因本案于2015年6月11日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审。
原审被告人黄某。被告人黄某曾因赌博，于2013年9月17日被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十日。因本案于2015年6月18日被取保候审。
原审被告人徐某。因本案于2015年8月6日被取保候审。
原审被告人戴某。被告人戴某曾因吸食毒品，于2008年7月16日、2013年5月6日被江苏省无锡市公安局惠山分局分别处以行政拘留十日、十五日；曾因犯容留他人吸毒罪，于2013年8月13日被江苏省无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2015年8月6日被取保候审。于2015年9月30日经武进区人民法院决定，由常州市武进区公安局执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
江苏省常州市武进区人民法院审理江苏省常州市武进区人民检察院指控原审被告人马某甲、张某、潘某、殷某、杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某犯开设赌场罪一案，于2015年9月28日作出（2015）武刑初字第1252号刑事判决。原审被告人钮某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审判决认定，2015年2月中旬至4月下旬期间，被告人张某、潘某、马某甲伙同被告人杜某、钮某、马某乙、钱某、朱某，以营利为目的，多次组织他人在被告人庄某、袁某、徐某、戴某提供的场地内，以麻将牌“斗牛”的形式聚众赌博，累计抽头渔利达人民币30万余元。
2015年5月初至5月12日期间，被告人马某甲、殷某、王晓良（另案处理）伙同被告人杜某、马某乙、戈某、朱某、钱某、陈某、吴某，以营利为目的，多次组织他人在被告人庄某、袁某、黄某、戴某提供的场地内，以麻将牌“斗牛”形式聚众赌博，累计抽头渔利达人民币40万余元。
在开设赌场期间，被告人马某甲、张某、潘某、殷某及王晓良（另案处理）为赌档组织者，被告人杜某协助马某甲管理赌档；被告人马某甲、杜琴芳违法所得人民币约130000元；被告人张某、潘某个人违法所得均为人民币80000元；被告人殷某个人违法所得人民币50000元。被告人钮某系赌档抽头人员，个人违法所得人民币12000元；被告人戈某系赌档抽头人员，个人违法所得人民币15000元；被告人马某乙为现场管理、望风人员，个人违法所得人民币20000元；被告人钱某为参赌人员提供接送服务，个人违法所得人民币25000元；被告人朱某为望风人员，个人违法所得人民币12000元。被告人陈某为望风人员，个人违法所得人民币5000元；被告人吴某为参赌人员提供接送服务15余次，个人违法所得人民币4500元。被告人庄某、袁某、徐某、戴某、黄某均为赌博提供场地，其中被告人庄某提供赌博场地（位于常州市武进区雪堰镇潘家仁庄村委庄家头附近的简易房屋）10余次，个人违法所得人民币18000元；被告人徐某提供赌博场地（位于常州市武进区雪堰镇潘家城湾村委前潘30号）6次，个人违法所得人民币4800元；被告人袁某提供赌博场地（位于常州市武进区雪堰镇共建村上山大道7号的厂房）约8次，个人违法所得人民币8000元；被告人戴某提供赌博场地（位于江苏省无锡市惠山区阳山镇阳山下脚玉桃园农庄）5次，个人违法所得人民币4800元。被告人黄某提供赌博场地（江苏省无锡市惠山区阳山镇尹城村跑马场旁边的钟云锦绣农庄）5次，个人违法所得人民币4000元。
2015年5月12日晚，被告人马某甲、殷某等人再次组织郑某、柳某（均治安处罚）等人在被告人庄某提供的场地（位于常州市武进区雪堰镇潘家仁庄村委庄家头附近的简易房）内聚众赌博时被公安机关当场查获，当场查获涉赌人员60人，缴获台面赌资达人民币235000元。
另查明，2015年5月21日，被告人殷某于2015年5月21日至常州市公安局南大街派出所投案。被告人张某于2015年5月28日至常州市武进区公安局漕桥派出所投案。被告人潘某、吴某、袁某、黄某、徐某、戴某分别于2015年5月21日、2015年6月25日、2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月13日至常州市武进区公安雪堰派出所投案。案发后被告人杜某现已退出个人违法所得人民币20000元；被告人钮某、庄某、戈某、陈某、朱某、钱某、袁某、徐某、戴某均已退清违法所得。
上述事实，被告人马某甲、张某、潘某、殷某、马某乙、杜某、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某在原审开庭过程中亦无异议，并有证人董某、郑某、柳某等人的证言笔录、公安机关出具的案发经过、抓获经过、情况说明等证明材料、辨认笔录及照片、检查笔录、收缴物品清单、扣押、发还物品清单、罚没款收据、相关行政处罚决定书、相关法律文书等证据证实。
本案原审审理期间，被告人张某、潘某、殷某、吴某分别退出违法所得人民币80000元、80000元、50000元、4500元。
原审人民法院认为，被告人马某甲、张某、潘某、殷某、杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人马某甲、张某、潘某、殷某系赌档组织者，系主犯。被告人杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人殷某、潘某、张某、吴某、袁某、黄某、徐某、戴某均能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人马某甲、杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、庄某归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人张某、潘某、殷某、杜琴芳、钮某、庄某、戈某、陈某、吴某、朱某、钱某、袁某、徐某、戴某、黄某均已退清违法所得，均可酌情从轻处罚；被告人戴某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在原判刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人殷某有前科，可酌情从重处罚；被告人张某、潘某、马某乙、钮某、朱某、袁某、黄某有劣迹，应酌情从重处罚。原审依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以开设赌场罪，判处被告人马某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人张某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；判处被告人潘某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；判处被告殷某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已预缴）；判处被告人马某乙有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；判处被告人杜某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）；判处被告人钮某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人戈某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）；判处被告人钱某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）；判处被告人朱某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）；被告人陈某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）；判处被告人吴某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）；判处被告人庄某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已预缴）；判处被告人袁某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）；判处被告人黄某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）；判处被告人徐某拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）；判处被告人戴某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。
宣判后，钮某上诉称：一审时亦尽量筹钱预缴罚金，因家庭困难，罚金筹齐的时间较晚，但在一审宣判后已经缴清了罚金。请求二审改判缓刑。
经审理查明，原审判决认定的犯罪事实有证人董某、郑某、柳某等人的证言笔录、公安机关出具的案发经过、抓获经过、情况说明等证明材料、辨认笔录及照片、检查笔录、收缴物品清单、扣押、发还物品清单、罚没款收据、相关行政处罚决定书、相关法律文书等证据所证实，原审庭审中，上诉人钮某、原审被告人马某甲、张某、潘某、殷某、马某乙、杜某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某亦无异议。且上述证据均经原审庭审质证，可作为认定本案事实之依据。二审期间上诉人钮某及其他各原审被告人均未提供新的证据。
本院认为，上诉人钮某、原审被告人马某甲、张某、潘某、殷某、杜某、马某乙、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，系共同犯罪。在共同犯罪中，原审被告人马某甲、张某、潘某、殷某系赌档组织者，系主犯。原审被告人杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；原审被告人殷某、潘某、张某、吴某、袁某、黄某、徐某、戴某均能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；原审被告人马某甲、杜某、马某乙、钮某、戈某、钱某、朱某、陈某、庄某归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；原审被告人张某、潘某、殷某、杜琴芳、钮某、庄某、戈某、陈某、吴某、朱某、钱某、袁某、徐某、戴某、黄某均已退清违法所得，可酌情从轻处罚；原审被告人戴某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在原判刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；原审被告人殷某有前科，可酌情从重处罚；原审被告人张某、潘某、马某乙、钮某、朱某、袁某、黄某有劣迹，应酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，对原审被告人马某甲、张某、潘某、殷某、杜某、马某乙、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某的量刑适当，应予维持。上诉人钮某所提：“一审时亦尽量筹钱预缴罚金，因家庭困难，罚金筹齐的时间较晚，但在一审宣判后已经缴清了罚金。请求二审改判缓刑”的上诉意见。经审查认为，上诉人钮某虽然在一审时未能预缴罚金，但宣判后，其能委托家属积极筹款缴纳罚金，具有一定的悔罪表现。综合上诉人钮某在本案中的地位、作用及全案量刑情况，其适用缓刑的请求符合本案实际，应予采纳。对上诉人钮某予以宣告缓刑。据此，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持江苏省常州市武进区人民法院（2015）武刑初字第1252号刑事判决第一项中对马某甲、张某、潘某、殷某、杜某、马某乙、戈某、钱某、朱某、陈某、吴某、庄某、袁某、黄某、徐某、戴某的判决，以及第二项。即“被告人马某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。被告殷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人马某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人戈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人钱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人庄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人徐某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。被告人戴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人马某甲、马某乙尚未退出的违法所得继续予以追缴。”
二、撤销江苏省常州市武进区人民法院（2015）武刑初字第1252号刑事判决中对钮某的判决，即“被告人钮某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。”
三、上诉人钮某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
上列原审被告人马某甲、马某乙、戴某的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；其他原审被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算；所处罚金款于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
本判决为终审判决。
审 判 长 潘安民
审 判 员 张 斌
代理审判员 沈 翔
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 詹佳琳