福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第952号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人黄某甲，男，1969年10月15日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省厦门市。因本案于2014年5月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。2014年8月27日由安溪县公安局决定被监视居住于其家中。2014年11月5日经本院决定被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。
被告人曾某某，女，1967年10月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省厦门市。因本案于2014年5月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。2014年8月21日由安溪县公安局决定被取保候审。2014年11月5日由本院决定被取保候审，现在家。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
被告人黄某乙，女，1990年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年5月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1536号起诉书指控被告人黄某甲、曾某某、黄某乙犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人黄某甲、曾某某、黄某乙及其各自辩护人蔡建生、谢章扬、刘霓翩、苏美生等到庭参加诉讼，现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，2014年2月份以来，被告人黄某甲伙同被告人曾某某、黄某乙，在福建省厦门市海沧区其家中，利用手机拨打外省手机号码段，谎称是“六合彩”公司员工，可报特码给对方，要求对方中奖后汇信息费至其指定的户名为“任某”的农行、邮政等账户内。截至2014年5月9日被查获时，其已非法获利90，380元（人民币，下同）。其中，被告人黄某甲负责接听二线电话并雇用被告人黄某乙接听一线电话，被告人曾某某协助被告人黄某甲接听诈骗电话并记录“六合彩”报码号码。
被告人黄某甲自2014年2月份以来，又伙同他人在相同地方，采用拨打外地手机电话，谎称香港富婆以借精生子需要诚意金、保证金、保险金等费用，诱骗段某某、李某甲等人将钱款汇至其指定的户名为“宁娅波”邮政卡等账户内。截至2014年5月9日被查获时，其已非法获利14，300元。
2014年5月9日公安机关抓获被告人黄某甲、曾某某、黄某乙，并扣押到电脑、手机、银行卡、笔记本等作案工具。
归案后，被告人黄某甲、曾某某、黄某乙如实供述犯罪事实。
被告人黄某甲在监视居住期间，规劝、带领涉嫌危险驾驶的网上在逃人员郭某某到公安机关投案。庭审中，公诉机关指控被告人黄某甲有立功表现。
另查明，被告人曾某某左眼慢性青光眼并失明，右眼慢性青光眼，视力指数为1米。
审理中被告人曾某某住所地司法机关出具了《审前社会调查评估报告》，认为被告人曾某某具备社区矫正条件。被告人黄某甲、黄某乙居住地村委会提供了帮教证明，愿意对其进行帮教。被告人黄某甲家属退缴违法所得，三被告人家属预缴罚金。
上述事实，被告人黄某甲、曾某某、黄某乙在开庭审理过程中亦无异议，并经庭审举证、质证的受案登记表，被害人李某乙、段某某、李某甲陈述及报案材料，证人郭某某、任某证言，搜查笔录，扣押物品清单，移送物品清单，扣押物品照片，现场照片，手机内存信息照片，文件检验鉴定书、电子证物检查工作记录，涉案银行账户交易明细，手机通话清单，查询95580记录，取款录像截图，到案经过，疾病证明书，立功证明审核表、在逃人员登记表、拘留证等立功材料，被告人黄某甲、曾某某、黄某乙的户籍证明及其供述和辩解，疾病诊断证明书，《审前社会调查评估报告》，帮教证明，罚没票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲伙同被告人曾某某、黄某乙或伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。其中，被告人黄某甲诈骗数额巨大；被告人曾某某、黄某乙拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额接近巨大，属有其他严重情节。公诉机关指控被告人黄某甲、曾某某、黄某乙犯诈骗罪的罪名成立。适用法律正确。在共同犯罪中，被告人黄某甲起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾某某、黄某乙起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人黄某甲、曾某某、黄某乙归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；被告人黄某甲在监视居住期间规劝、带领在逃犯罪嫌疑人投案，是协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有一般立功表现，予以从轻处罚。三被告人退清违法所得、预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。鉴于本案的具体情况，且被告人黄某甲、黄某乙居住地村委会已成立帮教小组对其进行帮教，被告人曾某某住所地的司法行政机关出具了《审前社会调查评估报告》，经本院审查后认为，三被告人均具备社区矫正条件，且符合缓刑规定；为此，对三被告人予以宣告缓刑。辩护人蔡建生关于被告人黄某甲没有犯罪前科、如实供述、有立功表现，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳；辩护人谢章扬关于被告人曾某某是从犯、如实供述、建议减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人刘霓翩、苏美生关于被告人黄某乙是从犯、如实供述、建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人黄某甲、曾某某、黄某乙的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人黄某甲退清在本院的违法所得人民币一十万零四千六百八十元，系非法款项，没收上缴国库。
五、没收三被告人被扣押的手机、银行卡等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据第第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。