山西省翼城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）翼刑初字第118号
公诉机关山西省翼城县人民检察院。
被告人刘剑，男，籍贯山西省翼城县人。2013年8月10日因犯诈骗罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。2014年5月17日因涉嫌合同诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，同年5月29日经翼城县人民检察院批准逮捕。2014年12月3日因患病被变更为监视居住，2015年6月4日经本院决定逮捕，现羁押于翼城县看守所。
山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉（2014）120号起诉书指控被告人刘剑犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，翼城县人民检察院指派检察员姚俊琴出庭支持公诉，被告人刘剑到庭参加了诉讼，现已审理终结。
山西省翼城县人民检察院起诉指控：2013年4月份，被害人方XX经续XX介绍认识了被告人刘剑。刘剑虚构事实，称在XX铜矿有承包的矿洞，还提供了两份假合同，骗取郑XX、方XX的信任。2013年10月20日，刘剑与郑XX在X宾馆大厅签订了《采矿承包合同》、《补充协议》，收取了被害人50万元承包风险抵押金，将其中的20万元转至夏XX账户，其余30万元挥霍。被告人刘剑的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。同时提供有被害人的陈述、书证、证人证言及被告人的供述与辩解等证据予以佐证。
被告人刘剑对起诉书指控的犯罪事实提出异议：没有向被害人提供虚假联营合作书；归还过郑XX3万元。
经审理查明，2013年4月份，经他人介绍，矿工包工头方XX、郑XX认识了被告人刘剑。刘剑虚构在XX铜矿有承包的矿洞，需要找工人承包工程，并提供了虚假的《XX铜矿联营合作书》，骗取了郑XX、方XX的信任。2013年10月20日，刘剑与郑XX在X宾馆大厅签订了《采矿承包合同》、《补充协议》，收取了二被害人共计50万元的承包风险抵押金。经被害人多次催促，一直无法开工，刘剑又不退还保证金，后隐匿。所骗款项除将20万元归还了欠夏XX的抵押金外，其余30万元不能说清去向，且无法归还。
另查明，2012年7月5日，被告人刘剑因涉嫌诈骗罪被临汾市尧都区公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，当日被释放。2013年8月10日，被临汾市尧都区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元，期间羁押16天。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、郑XX的证言。
证实：2013年4月份，他通过续XX认识了刘剑，在闲聊过程中，刘剑称有承包的铜矿坑口对外承包，还拿出了《XX铜矿联营合作书》，问他干不干。几天后他和邓XX、续XX、李XX一起去了那个矿，刘剑和一个姓张的矿主在矿上等着，姓张的矿长打开门带着他们下矿洞看了一下。刘剑多次催促他确定是否承包并要求交纳60万元定金，他同意先付25万元定金，其余等工人上了矿洞再付，刘剑就同意了。当天他就从信用社卡上往刘剑的银行卡上转了25万元。2013年5月1日，他了解到刘剑还把这个矿承包给了湖北的老夏，他赶紧把25万元要回来了。2013年8月份，刘剑给他打电话说老夏不干了已解除了合同，问他还干不干。他们也同意干，又去矿山看了一下。2013年10月20日，他和老邓、他表妹夫与刘剑在宾馆签订了《采矿工程承包合同》。他支付给刘剑50万元保证金（40万元转款、10万元现金），刘剑给他出具了收条。2013年11月10日，他组织了13名工人待工，刘剑以各种理由推拖，工人不能上矿开工，也拒不退钱，后来就找不到刘剑了。2014年1月19日，他找到刘剑，刘剑说给他找点钱先让工人回家过年，到了尧都区检察院，刘剑说有点事就进了大楼再也找不见了。
2、方XX的证言。
证实：他是个矿工包工头，是郑XX的舅舅，平时有什么事都由郑XX打理。郑XX和刘剑签的合同，定金是他出的。《采矿工程承包合同》是在宾馆签订，当场有他、郑XX、郑一X和刘剑。他和郑XX是通过续XX认识的，续XX说刘剑有三个矿洞，是国营的，问他干不干，他从网上查了一下那个矿确实是国营的，当时就计划干。2013年4月份就和刘剑见了面，刘剑说在XX铜矿有承包的矿洞，分别是783、823、903，与公司有签的合同，并且还提供了《XX铜矿联营合作书》的原件，抬头是红字，甲方有盖的公章，乙方是刘剑，监督方李一X。他看了一下，还用手机拍了照片。他不放心想到矿上考察一下再签合同。过了三四天，他和郑XX、续XX、李二X一块去矿山看，刘剑在矿上等着，介绍了一个人说是矿长，他问这个矿长这个矿洞是不是刘剑承包的，那个矿长说是，并给保安说好带几个人看看洞，用钥匙打开洞口门，带着他们到了矿洞里，出来后，他和郑XX商量了认为能干，就和刘剑签了合同，支付了25万元定金，后来听朋友说刘剑还和湖北人老夏签了合同，收了50万元定金，他联系到老夏，证实刘剑和老夏确实有签订的合同，收了老夏50万元，他还见到了押金条。回来就联系刘剑，刘剑也承认了，把25万元退给了他们。2013年10月20日，刘剑联系和他见面商谈干矿洞的事情，在宾馆签订了《采矿工程承包合同》及补充协议，他们支付了刘剑50万元定金，刘剑出具了收条。10月25日，他组织了13名工人准备开工，刘剑以各种理由推拖，结果一直无法开工。期间他还让郑XX找过高XX问怎么回事，得知高XX就不承认和刘剑签订过合同。后来找到刘剑说工人要回家过年怎么办，刘剑说先拿20万元打发工人回家，他不相信就在一家宾馆看了刘剑一天，刘剑说去尧都区检察院办点事，他就让郑XX和郑一X相跟着去了，结果刘剑进去再也没有出来，以后再也没有找到。
3、郑一X的证言。
证实：2013年4月，他来找郑XX，正好老邓和郑XX说准备承包刘剑的铜矿，看矿时他也去看了，都同意合伙干。第一次见到刘剑，刘剑把提前准备好的《采矿工程合同》给他们看，要求他们先交60万元定金，他们不同意，最后商量先交25万元，等工人开工后再交余款，谈好后郑XX就和刘剑签订了合同。过了几天，老邓和郑XX说刘剑和湖北人老夏也有签订的合同，他们就联系了刘剑，问怎么回事，刘剑也没有说啥就把25万元退了。2013年10月份，老邓说刘剑把复工手续办好了，可以马上开工，他们三人商量了一下决定给刘剑干，20日在宾馆签订了承包合同，支付了50万元定金。后来他们联系了十几个工人，结果刘剑一直推拖开不成工。
4、程XX的证言。
证实：2013年7月份，她和刘剑同居，没有领取结婚证。他们在恋爱的过程中，刘剑告诉她是做铁矿买卖的，有时候打电话也说的铁矿方面的事情，但具体不清楚。去年冬天，刘剑对她说过有一矿没有开成，提前找的工人要工资一直找他，闹得家里老人也不安宁。
5、续XX的证言。
证实：2011年的时候，他有承包的矿洞，刘剑帮了一点忙，刘剑催他开矿的事情，他说有联系了一个湖北工头，有钱能投资，就在宾馆见了面，老邓嫌他没有钱，怕投资收不回来，就没有和他合伙干。2013年后半年，老邓让他找一下刘剑，他外甥给刘剑交了一些钱想要回来，他才知道老邓撇过他私下找刘剑交钱了。关于铜矿的事情，不知道老邓和刘剑怎么说的，老邓本身就是想甩开他弄这件事的，但是他和老邓一块去过那个矿看过，是刘剑联系人开门进去看的。刘剑说的那个矿他也想干，他还给过刘剑5000元跑这个事，刘剑没有给他说过是承包的那个矿。刘剑给老邓提供的各种手续他都没有见过，刘剑也不敢让他知道这事。
6、姚XX的证言。
证实：高XX是他公司的职工，以前承包了公司的坑口，本来合同至2010年10月到期，因公司停产整顿，所以延缓了半年。高XX承包到期以后，公司直接将坑口收回，处于停产状态，直到2013年5月才恢复生产，由公司负责组织生产、统一管理，没有对外承包。
7、高XX的证言。
证实：2005年至2011年，他承包XX矿业，到期后公司收回不让个人承包，由公司直接经营。侦查人员出示的《XX铜矿联营合作书》他没有签过，也没有见过。去年，李三X联系他一块吃饭，期间刘剑在场，刘剑说有个亲戚在国资委，和他们集团老总关系很好，而且已和他公司签订了坑口的经营合同。因为该坑口以前是他承包的，公司收回后根本没有对外承包，所有他肯定刘剑是个说假话的人，从此后就没有和刘剑接触。过了半年，刘剑电话联系他见面，说一会有些工人要来，就让他和工人见个面，说一句正在交接的话完事，他没有答应就走了，以后再没有见刘剑。后来还有工人给他打过电话问有没有与刘剑签过合同，有没有收过刘剑的钱，他均回答说没有。
8、李三X的证言。
证实：2013年初，刘剑说有个亲戚在国资委，和他公司老总说好了要承包坑口，想带工程师下坑看看，意思是评估一下看坑口能值多少钱，他觉得没有啥就同意了。后来刘剑带过湖北人老夏来看过，还带过一个叫方XX的来看过。当时他问过刘剑看一次不就行啦，刘剑说投资大，不多看看心里没底。过了一段时间老夏告诉他给了刘剑50万元定金，一直开不了工，刘剑退了一部分钱。坑口原来是他姐夫承包的，一共是743、783、823三个中段，他负责采购，承包期内主要经营的是734中段，另外两个中端属于残矿回收。2011年合同到期以后公司就把734坑口收回去了，有矿业综采队负责，剩余783、823两个中端属于残矿，公司让他们继续回收，意思是把前期在734中段的投资弥补一下，但这两个残矿实际上都没有干。刘剑带老夏、方XX看的就是783、823两个中段。当时是他从值班室拿的钥匙开的门，刘剑介绍他时说他是李矿长，是想把他抬高点。坑口名义上是回收了，但不愿意支付743中段掘进的工程款，所以给他们留了两个残矿点，让他们回收残矿顶账。但没有对外承包，也没用承包给刘剑。
9、夏XX的证言。
证实：2013年4月份，他通过他人介绍认识了刘剑，当时刘剑说承包了一个铜矿，他和刘剑就签订了《劳务用工合同》，他一共付给刘剑57万元风险抵押金，后来没有干成，刘剑退了他25万元，现在还欠32万元没有还。
10、收条及银行转账凭证。
证实：2013年10月20日，刘剑出具的收到郑XX合同押金款50万元整。
11、《XX铜矿联营合作书》的复印件两份。
证实：刘剑向被害人提供的虚假承包合同内容、签名及虚假单位公章。
12、《采矿工程承包合同》、补充协议复印件。
证实：2013年10月18日，刘剑与被害人郑XX签订的工程承包合同、相关开工时间和费用的补充协议。
13、工资表及住宿票据。
证实：被害人找到工人后，一直无法开工所支出的费用情况。
14、XX矿业有限公司的证明。
证实：自2011年6月30日后，其公司所属坑口未对外承包，也未与任何单位和个人签订过承包合同。
15、常住人口信息表。
证实：被告人刘剑具备完全刑事责任能力。
16、临汾市尧都区人民法院（2013）尧刑初字第273号刑事判决书、尧都区公安局拘留证、取保候审决定书及释放证明书。
证实：2012年7月5日，刘剑因涉嫌诈骗罪被临汾市尧都区公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，当日被释放。2013年8月10日，被临汾市尧都区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元，期间羁押16天。
17、被告人刘剑的供述，供认了上述认定的犯罪事实。
被告人刘剑对上述证据11提出异议：联营合作书不是他提供的，对其它证据均不持异议。
本院认为，1、被告人刘剑以非法占有为目的，虚构自己承包了铜矿、工程需要他人承包为由，提供了虚假的联营合作书，取得被害人信任，与被害人签订了采矿工程承包合同，骗取了数额特别巨大的风险抵押金，拒不归还，事实清楚，证据充分，足以认定，其行为完全符合我国刑法关于合同诈骗罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，应以合同诈骗罪追究其相应的刑事责任。
2、被告人刘剑否认给被害人提供过虚假的联营合作书，但各证人的证言都能证实，其在公安机关的供述中也认可过签字、摁手印，该情节足以认定。庭审中刘剑称已归还了郑XX3万元，但不能提供相关证据证明，本院无法采信。
3、2013年8月10日，被告人刘剑因犯诈骗罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。在缓刑考验期内又犯本罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚，并与本案所处刑罚适用数罪并罚。
4、鉴于被告人刘剑当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
5、被告人刘剑骗取被害人数额特别巨大的财物，给被害人造成重大经济损失，未能退赔，应责令退赔。
故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第三十六条之规定，判决如下：
一、被告人刘剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；撤销临汾市尧都区人民法院（2013）尧刑初字第273号刑事判决书中所适用的缓刑，执行原判刑罚有期徒刑三年，并与本案所处刑罚适用数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日至2027年11月29日止，原羁押时间201＋16=217天已折抵。罚金于判决生效后三个月内交纳。）
二、责令被告人刘剑退赔被害人郑XX50万元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 晋建林
人民陪审员 牛素兰
人民陪审员 郭家科
二〇一五年七月九日
书 记 员 闫晓霞