河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）邯市刑终字第250号
原公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
上诉人（原审被告人）乔书存，无业。2013年8月25日被北京市公安机关抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押邯郸市第二看守所。
辩护人张凤阁，河北张凤阁律师事务所律师。
河北省邯郸市丛台区人民法院审理河北省邯郸市丛台区人民检察院指控原审被告人乔书存犯诈骗罪一案，于2014年7月29日作出（2014）丛刑初字第153号刑事判决。宣判后，原审被告人乔书存不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员王海枫出庭履行职务，原审被告人乔书存及辩护人张凤阁到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定，被告人乔书存以要办理一张透支额度高的交通信用卡，需要增加其账面流水额为由，请求被害人乔泽民往其卡上汇钱，增加账面流水额后再还给乔泽民。2013年1月11日，被害人乔泽民让朋友王瑛将203.5万元汇入被告人乔书存提供的交通银行卡上，次日，被告人乔书存将其中200万元转到其的另一张交通银行卡上，后陆续采用转账和提取现金的方式将该200万元全部用于归还个人欠款和消费。
上述事实，有检察机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、被害人乔泽民陈述，老乡乔书存说要办透支额度高的信用卡，账面流水额高信用度高，透支的额度也高，让其帮忙往他卡上汇钱增加流水额，然后再把钱还给其。其答应了，乔书存把他的交通银行卡给了其，并告诉其密码。其妻子张静在2012年12月份曾借给王瑛200万元，2013年1月11日下午，其让王瑛把200万元及3.5万元利息转到乔书存的这张交通银行卡上。2013年1月14日上午11时许，其拿着乔书存给的交通银行卡到邯郸市人民路的交通银行柜员机查看余额，发现卡上转走了200万元，其问乔书存怎么回事，乔书存说他把那200万元转到他的农业银行卡上，从农业银行再转到交通银行可以增加流水。次日上午11时许，其问乔书存把钱转到哪了，乔书存说把钱转到河南安阳宋付林处，其就让乔书存带其到安阳市找到宋付林，其问乔书存是否给宋付林转钱了，宋付林说没有，乔书存从宋付林家跑了，其出去没找到乔书存，意识到被骗了，其就回邯郸报案了。
经辨认，乔泽民指认乔书存是骗其200万元的人。
2、证人张静证实，何含、贾桂英、尹国兴、陈士明分别给其汇款，加上其卡上原有的钱，2012年12月28日通过转款和现金的方式共借给王瑛200万元，王瑛转到乔书存卡上203.5万元，3.5万元是王瑛给的好处费。
证人何含证实，2012年12月28日，从其工商银行卡向张静的农行卡上汇款150万元，共同理财，用2个月，2分利。
证人尹国兴证实，2012年7、8月份时，工地上急需用钱，就向乔泽民借了18万元，没有说利息。2012年12月份，其把钱还到乔泽民提供的银行账户上。
证人贾桂英证实，其和张静是亲戚关系，2012年12月28日，张静说要借12万元，其就给张静汇过去了，后来张静把钱还了。
证人陈士明证实，2012年12月24日，其给张静的农行卡上汇款68000元。
3、证人王瑛证实，2013年1月11日11时左右，乔泽民给其打电话说老家的侄子乔书存为办信用卡增加流水，让其把欠他的钱打到乔书存的账上，因马文飞欠其的钱，当天下午15时30分左右，其让马文飞直接把203.5万元打到乔书存的交通银行卡上。后听乔泽民说乔书存把钱转走了，人也找不到了。
4、证人马文飞证实，2013年元月份，因急需用钱，从王瑛处借了203.5万元，没过几天钱周转开了，就联系王瑛还钱，王瑛给其一个交通银行的卡号，其就把钱转过去了。
5、证人宋付林证实，2013年阴历年前，乔书存和乔泽民到安阳找到其，乔书存到卧室让其给乔泽民说他把钱转给其了。从屋里出来，乔泽民问钱是否转给其了，其说没有，正说话的时候，乔书存开门走了。乔书存根本就没有给其转过钱。其和乔书存没有经济往来。
6、证人曹光雷证实，2012年7月份，乔书存借其20万元，一个月5分利，2013年元月份的一天，乔书存通过银行转到其妻子孙莹卡上26万元，其中利息是5万元，好处费1万元。过了一个多月，乔泽民找到其说乔书存用他200万元增加卡的流水，现在乔书存不还钱，让其中间管管，其联系乔书存，乔书存说将乔泽民的200万元都还账了，没钱还乔泽民，其就没再管。
7、证人崔龙龙证实，2012年10月份，其借给乔书存20万元，乔书存没说干什么用，2013年1月12日，乔书存通过银行转账还给其207000元，其中7000元是好处费。
8、银行明细等手续证实，何含、陈士明、贾桂英、尹国兴转给张静钱，张静将钱转到王瑛指定的账户上，王瑛让马文飞将203.5万元转到乔书存尾号为7687的交通银行卡上，次日乔书存通过网银将其中200万元转到其名下尾号为3428的交通银行卡上，后转给宋海付20万元、转给孙莹26万元、转给崔龙龙20.7万元、转给梁全印60万元，取现金73.3万元。后又将转到梁全印名下的60万元全部转到乔书存和其妻子梁玉荣名下，陆续取现。
9、被告人乔书存供述，其交给乔泽民保管的交通银行卡上收到203万多元后，通过网银把其中200万元转到其的另一张交通银行卡上，后又转给宋海付20万元，崔龙龙20多万元，曹光雷26万元，将60来万转到梁全印名下的一张银行卡上，又全部转到其和妻子的卡上，之后全部取成现金，零星还给别人，剩下的钱花了。
河北省邯郸市丛台区人民法院认为，被告人乔书存以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人乔书存犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元，罚金在判决生效后一个月内一次缴纳；违法所得人民币200万元，责令退赔被害人乔泽民。
上诉人（原审被告人）乔书存上诉及辩护人提出，2012年12月，乔泽民让其筹集200万元用于放贷，200万元是乔泽民还其的钱，其没有诈骗的故意，也不存在诈骗的手段，其无罪。
经审理查明，上诉人（原审被告人）乔书存以要办理一张透支额度高的交通信用卡需增加账面流水额为由，请求被害人乔泽民往其卡上汇钱，增加账面流水额后再还给乔泽民。2013年1月11日，被害人乔泽民让朋友王瑛将203.5万元汇入乔书存提供的交通银行卡上，次日，乔书存将200万元转到其另一张交通银行卡上，陆续采用转账、提取现金将200万元用于归还个人欠款和消费。
上述事实，有被害人乔泽民陈述及辨认笔录；证人张静、何含、尹国兴、贾桂英、陈士明、王瑛、马文飞、宋付林、曹光雷、崔龙龙证言；银行明细等手续；被告人乔书存供述等证据。
以上证据均经一审、二审庭审质证，本院予以确认。
对于上诉人（原审被告人）乔书存上诉及辩护人提出，2012年12月，乔泽民让其筹集200万元用于放贷，200万元是乔泽民还其的钱，其没有诈骗的故意，也不存在诈骗的手段，其无罪的理由和意见，经查，原审被告人乔书存供述其筹集200万元的来源，经查证不能落实；被害人乔泽民陈述，证人张静、王瑛、曹光雷、崔龙龙等人证言及银行凭证等证据相互印证，可以证实，乔书存以办透支额度高的信用卡需要存入现金增加账面流水为由向被害人乔泽民借款200万，当乔泽民让王瑛将钱转入乔书存的交通银行卡，乔书存将200万元转到其另一张交通银行卡后，又采用转账、提取现金的方式将200万元取出用于归还其个人欠款和消费的事实。故其行为已构成诈骗罪，该理由及意见不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）乔书存以非法占有为目的，采用虚构事实，骗取他人钱财200万，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡海军
审 判 员 张耀旗
代理审判员 闫 艳
二〇一四年九月十八日
书 记 员 郭 梁