江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锡法刑二初字第0002号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人吴又良，男，成年人。
辩护人华剑飞，江苏泰伯律师事务所律师。
被告人蒋某，男，成年人。
辩护人乔伟，江苏泰伯律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡检诉刑诉（2013）796号起诉书指控被告人吴又良犯诈骗罪，被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院于2013年12月24日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序。因本案不适用简易程序审理，后适用普通程序，于2014年1月17日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派代理检察员姜中芳出庭支持公诉，被告人吴又良及其辩护人华剑飞、被告人蒋某及其辩护人乔伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年6月，被告人吴又良计划冒充军警通过打电话的方式在无锡实施诈骗。在前期准备阶段，被告人吴又良使用假身份证办理多张银行卡，并委托被告人蒋某至无锡市不知名小店内购买多张无锡本地电话卡。2013年7月4日至8月16日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员、无锡市某看守所副所长、无锡市某大酒店工作人员，通过打电话的方式与无锡市锡山区东北塘街道、南长区某招商城等地的多家商户订立口头采购合同，骗得被害商户的信任，后假借采购方需要清洁用品要被害商户代为购买并与之前采购的商品一同送货为由，请被害商户向其指定的“江阴嘉兴宝家洁清洁有限公司”（由吴又良提供联系方式，实际并不存在）代购特定品牌清洁用具。之后，被告人吴又良等待被害商户电话联系购买清洁用具，利用魔音变声工具冒充“江阴嘉兴宝家洁清洁有限公司”销售员与被害商户订立口头清洁用品销售合同，并要求先付款后发货，从而骗得被害商户货款共计人民币（下同）121400元。钱款到帐后，被告人吴又良指示被告人蒋某帮忙取钱，蒋某明知吴又良让其所取钱款为非法所得，仍先后6次按照吴又良的指示使用草帽、墨镜等变装工具至银行ATM机上取款共计68700元，蒋某每次得好处费200元。具体事实分述如下：
1.2013年7月4日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市南长区某招商城商户被害人任某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款16200元，后指示被告人蒋某帮助取款16000元。
2.2013年7月5日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市南长区某招商城商户被害人叶某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款3000元，后指示被告人蒋某帮助取款3000元。
3.2013年7月10日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市广益街道某汽配城商户被害人林某甲向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款4800元。
4.2013年7月11日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市锡山区东北塘街道某钢材经营部被害人周某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款6400元，后指示被告人蒋某帮助取款6400元。
5.2013年8月1日，被告人吴又良冒充无锡市某看守所副所长，托无锡市崇安区某副食品市场商户被害人曹某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款21100元，后指示被告人蒋某帮助取款20000元。
6.2013年8月5日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市南长区某招商城商户被害人吴某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款19200元。
7.2013年8月8日，被告人吴又良冒充无锡市某看守所副所长，托无锡市北塘区某副食品批发市场商户被害人张某乙向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款19600元。
8.2013年8月9日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市南长区某商户被害人林某乙向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款7500元，后指示被告人蒋某帮助取款7400元。
9.2013年8月13日，被告人吴又良冒充无锡市湖滨路某酒店工作人员，托无锡市南长区某招商城商户被害人应某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款7500元。
10.2013年8月15日，被告人吴又良冒充无锡市某部队采购员，托无锡市南长区某招商城商户被害人陈某向其指定的清洁公司购买清洁用具，骗得货款16100元，后指示被告人蒋某帮助取款15900元。
2013年8月19日，公安机关将被告人吴又良、蒋某抓获，从吴又良处扣得赃款3100元，从蒋某处扣得2200元。归案后，被告人吴又良如实供述了自己骗取他人钱财的事实，被告人蒋某如实供述了自己明知他人钱款为非法所得仍帮助取钱的事实。
上述事实，被告人吴又良、蒋某及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局东北塘派出所出具的《刑事案件侦破经过》、《扣押清单》、《现场笔录》，情况说明、刑事摄影照片，长沙市公安局天心分局金盆岭派出所出具的《抓获经过》，被害人任某、叶某、林某甲、周某、曹某、吴某、张某乙、林某乙、应某、陈某的陈述，证人黄某、张某甲的证言，证人王某、万某的证言、辨认笔录，证人徐某的辨认笔录，银行汇款凭证，中国农业银行股份有限公司无锡东北塘支行出具的银行卡交易明细，通话记录查询，中国人民解放军某部队政治处出具的《证明》，无锡市某看守所出具的《证明》，相关录像资料，被告人吴又良的供述，被告人蒋某的供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
另查明：被告人吴又良因犯诈骗罪于2012年4月23日被重庆市公安局北部新区分局羁押，后于2012年12月被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元，于2012年12月14日释放，缓刑考验期自2012年12月至2016年12月止。上述事实，由重庆市渝北区人民法院（2012）渝北法刑初字第1013号刑事判决书、重庆市渝北区看守所释放证明书、接受社区矫正告知书予以证实。
本院认为：被告人吴又良以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人蒋某明知被告人吴又良让其帮忙提取的现金为非法所得仍至ATM机取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人吴又良犯诈骗罪，被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴又良在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人吴又良、蒋某在侦查阶段虽不是自动投案，但归案后能如实供述各自的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于被告人吴又良的辩护人提出吴又良如实供述自己的罪行，真诚悔罪，请求对吴又良从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人蒋某的辩护人提出蒋某如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，犯罪所得相对较少，请求对蒋某从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销重庆市渝北区人民法院（2012）渝北法刑初字第1013号刑事判决书对被告人吴又良宣告的缓刑。
二、被告人吴又良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元，连同前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四万元。
三、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
四、本案尚未追缴的赃款人民币十一万六千一百元责令被告人吴又良、蒋某予以退赔（其中六万六千五百元责令吴又良、蒋某共同退赔，四万九千六百元责令吴又良退赔），并发还给相关被害人；扣缴在案的人民币五千三百元发还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘新青
代理审判员 林 琳
人民陪审员 颜冠华
二〇一四年四月九日
书 记 员 殷晓春
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。