天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0116刑初80053号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人李，原废品回收业者。2015年5月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被天津市滨海新区公安局开发分局决定刑事拘留，2015年10月16日被天津市滨海新区公安局开发分局变更强制措施为取保候审，2016年3月31日被天津市滨海新区人民检察院继续取保候审，2016年4月21日被本院继续取保候审。现在其住所候审。
辩护人张天罡，天津迎贝律师事务所律师。
辩护人刘丽，天津迎贝律师事务所律师。
被告人薛，废品回收业者。2015年12月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市滨海新区公安局开发分局取保候审，2016年1月19日因涉嫌职务侵占罪经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人李亚强，天津泓毅律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2016〕58号起诉书指控被告人李、薛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月18日向本院提起公诉，本院于2016年4月18日立案后，依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员李杨出庭支持公诉，被告人李及其辩护人张天罡、刘丽、被告人薛及其辩护人李亚强到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，被告人李原系废品收购业者。2014年3月间，柏（已判决）找到李，将其和张（已判决）从天津博信汽车零部件有限公司职务侵占的塑料颗粒样品交给李，要求李帮助倒卖。李遂找到天津市北辰区刘安庄村废品回收站经营者被告人薛，二人经过预谋，于2014年3月间至11月间，多次前往柏所在单位上海璐瑶物流有限公司天津仓库，将普利特牌塑料颗粒（C3322T-GR（VOC）GWP9012）型19吨和普利特牌塑料颗粒（C6540L-4HX（VOC）GWP9012）型1吨运走变卖，所得赃款被二人俵分。公安机关在侦办张、柏案件中发现李、薛犯罪线索，遂立案侦查，并对李上网追逃，2015年10月16日，李主动向公安机关投案，并于2015年12月15日协助公安机关抓获了薛。后经鉴定，普利特牌塑料颗粒（C3322T-GR（VOC）GWP9012）型每吨价值13303元，普利特牌塑料颗粒（C6540L-4HX（VOC）GWP9012）型每吨价值15081元。
针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、被害单位代表的陈述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据，认为被告人李、薛明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时考虑到李具备自首、立功情节，建议判处李有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；薛有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金。
在开庭审理过程中，被告人李、薛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪，均请求法庭对其从轻处罚。
被告人李的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.李具备自首、立功情节，建议从轻处罚；2.李悔罪表现良好，是初犯，并退缴了犯罪所得，建议酌情从轻处罚。综上，建议对李适用缓刑。
被告人薛的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.薛到案后供述基本稳定，当庭自愿认罪，建议从轻处罚；2.薛退缴了犯罪所得，建议酌情从轻处罚。综上，建议对薛适用缓刑。
被告人李的辩护人当庭提交了李自愿退缴非法所得的本院缴款财务凭证及由被告人原籍村民委员会出具的帮教证明等材料；被告人薛的辩护人当庭提交了薛自愿退缴非法所得的本院缴款财务凭证等材料。
经审理查明，原天津博信汽车零部件有限公司（系长城汽车股份有限公司的全资子公司，以下简称为“天津博信公司”）库管员兼叉车司机张与原上海璐瑶物流有限公司委派至天津仓库工作的柏因工作关系结识。2014年3月至11月期间，二人相互勾结，利用张职务上的便利，采取少收货、多报单的手段，侵吞天津博信公司自上海普利特复合材料股份有限公司购进的C3322T-GR（VOC）GWP9012型塑料颗粒19吨和C6540L-4HX（VOC）GWP9012型塑料颗粒1吨，共计20吨。2014年3月间，柏找到从事废品收购的被告人李，欲将侵吞的塑料颗粒销赃予李。李遂找到从事废品回收站经营者的被告人薛，二人达成默契，并于2014年3月间至11月间，多次前往柏所在的天津仓库，陆续将柏、张侵吞的普利特牌塑料颗粒运走变卖，所得赃款被二人俵分。公安机关在侦办张、柏涉嫌职务侵占罪一案中发现了李、薛的犯罪线索，遂立案侦查，并于2015年5月25日对李上网追逃。2015年10月16日，李主动到天津市滨海新区公安局开发分局投案，并于2015年12月15日协助公安机关在天津市北辰区刘安庄村将薛传唤到案。经鉴定，C3322T-GR（VOC）GWP9012型塑料颗粒每吨价值13303元，C6540L-4HX（VOC）GWP9012型塑料颗粒每吨价值15081元,涉案20吨塑料颗粒共计价值267838元。
本案审理期间，被告人李退缴款项合计3万元；被告人薛退缴款项合计32000元。
上述事实，被告人李、薛在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位代表朱某某的陈述；证人杨的证言及柏、张的供述与辩解；山东省乐陵市公安局提供的薛的户籍证明材料，安徽省阜南县公安局提供的李的户籍证明材料，天津市滨海新区公安局开发分局调取的天津市滨海新区人民法院（2015）滨功刑初字第102刑事判决书、机动车基本信息查询表、柏给杨发送的手机短信截图、柏给张转款的银行卡交易明细单、举报人QQ举报内容节录、塑料颗粒入库明细表、C3322T-GR（VOC）GWP9012、C6540L-4HX（VOC）GWP9012型塑料颗粒含税价格证明材料、张的工作情况证明、天津博信公司是长城汽车股份有限公司的全资子公司的证明、塑料颗粒损失数量证明、张与天津博信公司签订的劳动合同书、天津博信公司与上海普利特复合材料股份有限公司签订的《原材料采购合同》及相关附件和《变更协议》等材料、塑料颗粒出库数量统计表、2014年3月至11月塑料颗粒亏损数量核算表及盘点记录、柏郑的工作情况证明等材料，天津市滨海新区公安局开发分局出具的受案登记表、在逃人员登记信息表、案件来源、到案经过、抓获经过及情况说明等材料，辩护人提交的本院缴款财务凭证、帮教证明等书证；天津市滨海新区公安局开发分局制作的李、薛指认现场照片、柏对李的辨认笔录、李对薛的辨认笔录、薛对李的辨认笔录等勘验、检查、辨认笔录以及保定市南市区物价局价格认证中心出具的南价鉴证字（2014）139号价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李伙同被告人薛明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人李、薛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人李犯罪后在被通缉期间主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是自首，可以从轻或者减轻处罚；其到案后协助公安机关抓捕同案犯，具备立功情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人薛到案后在侦查阶段能如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段予以部分翻供，但当庭对指控的全部犯罪事实无异议，自愿认罪，具备坦白情节，可以从轻处罚；李、薛案发后均退缴部分赃款，又均系初次犯罪，均可以酌情从轻处罚。辩护人以李、薛具备上述量刑情节为由，建议对其从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综合全案事实和情节，公诉机关对李所持的量刑建议幅度适当，本院予以采纳；对薛所持的量刑建议幅度偏重，本院不予采纳，同时考虑到李、薛的犯罪情节均较轻，又均系初犯，均有悔罪表现，均没有再犯罪的危险性，宣告缓刑对其所居住社区均没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。辩护人建议对李、薛适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。
综上，根据被告人李、薛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人李犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人李的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
二、被告人薛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（被告人薛的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
三、退缴在案的赃款合计人民币62000元，发还天津博信汽车零部件有限公司；责令被告人李、薛继续退赔人民币169838元，发还天津博信汽车零部件有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李正文
代理审判员 林 琳
人民陪审员 何 美
二〇一六年五月十九日
书 记 员 陈 婷
附：法律释明：
1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
2.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
3.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5.《中华人民共和国刑法》第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
6．《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。
7.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
8.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
9.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。