安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0207刑初8号
公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人陈瑞甲，男，1985年3月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，暂住海南省海口市美兰区。2017年6月13日因吸毒被芜湖市公安局清水派出所罚款200元。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被临时羁押于海南省海口市第二看守所至2017年6月12日，2017年6月13日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2017年7月20日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
指定辩护人张明勇，安徽兄弟律师事务所律师。
被告人周礼勇，男，1994年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市，暂住海南省海口市美兰区。2017年6月13日因吸毒被芜湖市公安局清水派出所罚款200元。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被临时羁押于海南省海口市第二看守所至2017年6月12日，2017年6月13日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2017年7月20日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
指定辩护人陈其敬，安徽兴皖律师事务所律师。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2018]6号起诉书指控被告人陈瑞甲、周礼勇犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员方周培出庭支持公诉，被告人陈瑞甲及其指定辩护人张明勇、被告人周礼勇及其指定辩护人陈其敬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2017年3月，被告人陈瑞甲邀集周礼勇通过网络由其上家安排在各个网络游戏中伪装成游戏中高等级的玩家，并依照事先准备好的“剧本”向其他玩家宣称其可以较低价格出售游戏中的元宝或游戏币。在骗取受害玩家信任后，被告人陈瑞甲、周礼勇通过微信聊天，让受害玩家登陆其上线制作的虚假的充值网站上进行充值、交易，并从中获得非法利益分成。
2017年5月初，被害人汪某在位于安徽省芜湖市鸠江区家中玩网络游戏“攻城三国”时，收到被告人陈瑞甲、周礼勇伪装的游戏玩家“醉酒风流”发送一条低价购买游戏币、元宝的信息，信息上留有陈瑞甲使用的“长信时代-
充值”（×××）的微信号。在骗取被害人汪某信任后，被告人陈瑞甲、周礼勇通过微信聊天让被害人汪某登陆虚假的交易网站，并伙同其上家通过安装安全证书、开通会员、转账权限的方式，让汪某通过微信转账、微信扫码支付、支付宝扫码支付的方式，先后诈骗汪某159860元。
经公安机关侦查，上述15万余元分24笔转出。其中有一笔转账系被害人汪某通过微信直接将9400元转至“长信时代-充值”微信号，微信号“长信时代-
充值”收到转账后便将钱转至“寓-意会”微信号，随后提现至陈瑞甲（卡号62×××18）平安银行卡；其中一笔5000元支付宝扫码支付扣款，但显示交易失败；另外22笔支付记录款项共计145460元均汇至“二维码”（“鸿运经营部”、“庆元县鸿运副食品经营部”）所有人练某账户，练某在每笔收入扣除2%的提成后，通过支付宝将所收款项汇至黄某1(QQ:57×××06,昵称：收售总号)的支付宝账户（账号936×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称：24小时服务），黄某1在收到上述款项后，同样是在扣除2%提成的情况下，按照微信号“寓-意会”（微信号：×××）的指示将所收款项通过微信转账方式转至“寓-意会”微信两笔共计5301元；按照微信号“寓-意会”的指示通过民生银行网银（卡号：62×××38，户名：蔡铭）转账至宋敏海南省农村信用社卡（卡号62×××01）九笔共计89612元；按照“寓-意会”的指示将所得款项转账至汪某工商银行卡（卡号为62×××73）共计一笔5000元；按照“寓-意会”的指示将所得款项转账至王某中国银行卡（卡号62×××40）六笔共计39984元。
上述涉案资金中，涉案微信“寓-意会”所得三笔微信转账共计14701元均转入被告人陈瑞甲平安银行卡（62×××18）；宋某处的涉案资金部分在银行ATM机取现，另外60400元转至被告人陈瑞甲母亲吴某1海南农村信用社卡（卡号62×××72）上，后在银行ATM机取款并转账10200元至张某1银行卡（卡号62×××63）；被告人周礼勇将涉案王某中国银行卡的39984元取现、消费。
被告人陈瑞甲、周礼勇在位于在海南省海口市出租房被抓获时，涉案的宋敏海南省农村信用社卡（卡号62×××01）、吴某1海南农村信用社卡（卡号62×××72）及被告人陈瑞甲平安银行卡（卡号62×××18）均从被告人陈瑞甲卡包内搜查出，并被依法扣押；涉案王某中国银行卡（卡号62×××40）在被告人周礼勇处被搜查出，并被依法扣押。
公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：
1、物证：公安机关扣押的银行卡、手机、电话卡；
2、书证：受案登记表、抓获经过、海口市第二看守所寄押提单、户籍信息下载表、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机支付截屏、被害人汪某银行流水记录、付款二维码截屏、证人练某的支付宝转账记录、情况说明、支付宝账户信息截图、QQ聊天记录、证人黄某1提供的上家微信资料截图、昵称为A-
彩虹网络的微信聊天记录、支付凭证截图、中国民生银行个人账户对账单、海南省农村信用社银行凭证及交易流水、中国银行卡交易明细和凭证、中国银联海南分公司司法协查结果单、取现监控视频及截图照片、平安银行卡交易流水与银行凭证、调取证据通知书、调取证据清单、支付宝交易流水、“金牌客服”QQ号以及“长信时代-
充值”微信号的主页面截屏、中国工商银行卡银行交易流水、行政处罚决定书等；
3、证人练某、黄某1、吴某1、丁某和、张某1等人的证言；
4、被害人汪某的陈述；
5、被告人陈瑞甲、周礼勇的供述与辩解；
6、电子数据：芜公（网安）电检【2017】080号、081号电子数据检查工作笔录、提取笔录及提取的电子数据。
公诉机关认为，被告人陈瑞甲、周礼勇伙同他人以非法占有为目的，采取网络诈骗的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条予以处罚。二被告人到案后，被告人陈瑞甲的供述有所反复，但在庭审时能够如实供述检察机关所指控的主要犯罪事实，且自愿认罪，可以对其认定坦白，被告人周礼勇的认罪态度一直较好，可以对其认定坦白。
被告人陈瑞甲庭审中辩解称二被告人只是负责在网上发信息，实施微信聊天诈骗过程是由上家负责操作，二被告人不是全程参与，对公诉机关指控其犯罪事实和罪名没有其他异议，自愿认罪、悔罪。被告人周礼勇庭审中对公诉机关指控其犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪、悔罪。
被告人陈瑞甲的指定辩护人当庭提交了二组证据，一组是被害人汪某书写的收款收据、谅解书并附有被害人汪某居民身份证复印件，证明被告人陈瑞甲、周礼勇的亲属在案件审理期间代为赔偿了被害人汪某的损失，被害人汪某对二被告人表示谅解，请求法院对二被告人予以从轻或减轻处罚；另一组证据是儋州市王五镇王五居民委员会出具的证明一份，证明被告人陈瑞甲父母无固定职业，家庭生活开支依靠被告人陈瑞甲在海口与他人合伙经营烧烤店所得，全家生活较为清贫。公诉机关对二组证据真实性不持异议，认为二被告人亲属代为退赔可以酌定对其从轻处罚，居委会出具的证明与本案事实没有直接证明关系。
被告人陈瑞甲的指定辩护人主要辩护意见是：一、对公诉机关指控罪名无异议，但证人黄某1依据上家要求于2017年5月8日转账至被害人汪某的工商银行卡5000元，被害人汪某于2017年5月12日20时22分通过本人支付宝付款5000元显示交易失败，被告人一方亦未收到，上述二笔共10000元不是涉案金额，应该从诈骗数额中减去；二、被告人陈瑞甲具有从轻、减轻处罚情节，具体理由如下：1、从主观上讲，被告人系初犯；2、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，虽在公安机关讯问中有翻供嫌疑，但从最后两次讯问及庭审中被告人的认罪表现，可以看出被告人已认罪悔罪；3、被告人文化程度不高、法律意识淡薄，因家庭经济困难，一时贪念走上犯罪道路；4、社会危害性小，诈骗的主体特定，系同一受害人，没有给社会造成严重后果；5、被告人家庭条件困难，仍积极委托其家人对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解。综上，辩护人建议对可以被告人陈瑞甲判处有期徒刑三年并适用缓刑。
被告人周礼勇的指定辩护人主要辩护意见是：一、对公诉机关认定被告人周礼勇诈骗罪的罪名没有异议；二、被告人周礼勇具有以下从轻、减轻的事实情节，具体理由如下：1.从主观上讲，被告人系初犯；2.被告人系坦白。到案后，被告人如实向公安机关供述了全部犯罪事实，庭审中被告人认罪表现，被告人现已真心认罪、悔罪；3、被告人在本案中所起的作用相对小些。被告人周礼勇是被告人陈瑞甲的表弟，其犯罪手法均是被告人陈瑞甲教授，所得的钱款也是由被告人陈瑞甲安排，诈骗的场地也是被告人陈瑞甲提供，被告人周礼勇的实际分工主要是发送信息；4、被告人文化程度不高，法律意识淡薄；5、被告人社会危害性相对较小。被告人从事诈骗时间相对较短，虽涉案金额构成数额巨大，但骗取财物的主体特定，系同一受害人，没有给社会造成严重后果；6、被告人家庭贫困；7、被告人积极委托其家人对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解。综上辩护人建议法院给被告人改过自新、重新做人的机会，对其予以酌情处理。
经审理查明：2017年3月，被告人陈瑞甲租住海南省海口市美兰区群上村271号出租房，邀集被告人周礼勇通过网络由其上线安排在互联网各个游戏平台注册账号，伪装成游戏中高等级的玩家，依照事先准备好的摘录有如何实施诈骗内容的电子文本向游戏平台上的其他玩家发布信息，在明知没有游戏中的元宝和游戏币可出售的情况下，为了骗取他人钱财，宣称其可以低价出售游戏中的元宝或游戏币。在骗取被害人信任后，被告人陈瑞甲、周礼勇通过微信聊天，让被害人登陆其上线制作的虚假充值网站上进行充值、交易，并从中获得非法利益分成。
2017年5月初，被害人汪某在位于安徽省芜湖市鸠江区家中玩网络游戏“攻城三国”时，收到被告人陈瑞甲、周礼勇伪装的游戏玩家“醉酒风流”发送一条低价购买游戏币、元宝的信息，信息上留有被告人陈瑞甲使用的“长信时代-
充值”（×××）的微信号。在骗取被害人汪某信任后，被告人陈瑞甲等人通过微信聊天让被害人汪某登陆虚假的交易网站，并伙同其上线通过安装安全证书、开通会员、转账权限的方式，让被害人汪某通过微信转账、微信扫码支付、支付宝扫码支付的方式，于2017年5月6日17时许至5月12日20时许，先后24次共支付159860元，其中有一笔转账系被害人汪某通过微信直接将9400元转至“长信时代-
充值”微信号，微信号“长信时代-
充值”收到转账后便将钱转至“寓-意会”微信号，随后提现至陈瑞甲（卡号62×××18）平安银行卡；于2017年5月12日20时22分通过支付宝扫码支付扣款的一笔5000元虽然被害人汪某已通过支付宝扫码支付，也收到银行的扣款短信，但操作平台提示交易关闭，交易失败，被告人一方亦未收到该笔钱款；另外22笔支付记录款项共计145460元均汇至“二维码”（“鸿运经营部”、“庆元县鸿运副食品经营部”）所有人练某账户，练某在每笔收入扣除2%的提成后，通过支付宝将所收款项汇至黄某1(QQ:57×××06,昵称：收售总号)的支付宝账户（账号936×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称：24小时服务），黄某1在收到上述款项后，同样是在扣除2%提成的情况下，按照微信号“寓-意会”（微信号：×××）的指示将所收款项通过微信转账方式转至“寓-意会”微信两笔共计5301元；按照微信号“寓-意会”的指示通过民生银行网银（卡号：62×××38，户名：蔡铭）转账至宋敏海南省农村信用社卡（卡号62×××01）九笔共计89612元；按照“寓-意会”的指示将所得款项于2017年5月8日23时许通过网银转账至被害人汪某工商银行卡（卡号为62×××73）共计一笔5000元；按照“寓-意会”的指示将所得款项转账至王某中国银行卡（卡号62×××40）六笔共计39984元。
上述涉案资金中，涉案微信“寓-意会”所得三笔微信转账共计14701元均转入被告人陈瑞甲平安银行卡（62×××18）；宋某处的涉案资金部分在银行ATM机取现，另外60400元转至被告人陈瑞甲母亲吴某1海南农村信用社卡（卡号62×××72）上，后被告人陈瑞甲在银行ATM机取款并转账10200元至张某1银行卡（卡号62×××63）；被告人周礼勇将涉案王某中国银行卡中的39984元取现并个人使用。
2017年6月9日，被告人陈瑞甲、周礼勇在位于海南省海口市美兰区群上村271号出租房被公安机关抓获，涉案的宋敏海南省农村信用社卡（卡号62×××01）、吴某1海南农村信用社卡（卡号62×××72）及被告人陈瑞甲平安银行卡（卡号62×××18）均从被告人陈瑞甲卡包内搜查出，并被依法扣押；涉案王某中国银行卡（卡号62×××40）在被告人周礼勇处被搜查出，并被依法扣押。公安机关同时搜查并扣押了二被告人使用的手机、电脑、多张银行卡和分享通信卡，后在电脑中提取了摘录有如何实施诈骗内容的电子文本。
本案庭审中被告人陈瑞甲的指定辩护人当庭提交了由被害人汪某书写的收款收据、谅解书并附有被害人汪某居民身份证复印件，收据时间为2018年2月5日，内容为“以收到陈瑞甲周礼勇家属的退赔款十五万玖仟捌佰陆拾元整，收款人：汪某。”，谅解书的时间为2018年2月5日，内容为“我是（2018）皖0207刑初8号一案的受害人，现已收到被告人陈瑞甲、周礼勇家属退赔款159860元，鉴于被告人及其家属的态度和退赔，我对被告人陈瑞甲、周礼勇的行为表示谅解，请法院对被告人陈瑞甲、周礼勇予以从轻或减轻处理。”
另查明：被告人陈瑞甲被抓获到案后，供述前后有反复，但最后基本能够如实供述公诉机关所指控的主要犯罪事实；被告人周礼勇被抓获到案后经公安机关的法律政策教育，基本能够如实供述公诉机关所指控的主要犯罪事实；二被告人在庭审中均自愿认罪、悔罪。
再查明：公安机关在侦查期间依法追缴证人练某、黄某1违法所得各3000元并发还被害人汪某。公安机关依法扣押并移送被告人陈瑞甲、周礼勇诈骗使用的手机三部、银行卡十二张。
上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表：证实被害人汪某于2017年5月18日13时许向芜湖市公安局清水派出所报案的事实。
2、抓获经过、海口市第二看守所寄押提单：证实2017年6月9日，海口市公安局美兰分局协助芜湖市公安局鸠江分局在海口市美兰区群上村271号将被告人陈瑞甲、周礼勇抓获归案，被告人陈瑞甲、周礼勇于2017年6月11日至6月12日被临时羁押于海口市第二看守所的事实。
3、被告人的户籍信息下载表：证实被告人陈瑞甲、周礼勇身份信息情况。
4、公安机关依法扣押的银行卡、手机、电话卡、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单：证实公安机关依法对被告人陈瑞甲、周礼勇所租住房内进行搜查，现场从陈瑞甲房间内搜出涉案的VIVO牌手机一部、平安银行卡（62×××18陈瑞甲）一张、海南省农村信用社银行卡（62×××72吴某1、62×××01宋某）两张并予以扣押；从周礼勇房间内搜出涉案的户名为王某的中国银行卡（62×××40）和OPPOA7、OPPOR57牌手机（共两部）、小米牌笔记本电脑，同时搜出多张使用过的电话卡，以及公安机关依法从练某、黄某1处各扣押违法所得3000元并已发还给被害人汪某的事实。
5、被害人汪某手机支付截屏：证实被害人汪某通过支付宝及微信方式共计支付24笔钱款共计159860元，其中5月12日使用支付宝付款5000元显示交易关闭的事实，具体为：5月6日分别支付1080元、4500元（工商银行，收款：鸿运经营部）、微信支付9400元（工商银行，收款：长信时代-
充值微信号），5月7日分别支付9380元、10000元（工商银行，收款：鸿运经营部），5月8日分别支付9500元、9500元、9500元、9500元、1500元、5000元、5000元、5000元（工商银行，收款：鸿运经营部），5月11日支付5000元（零钱，收款：鸿运经营部）、支付9500元（工商银行，收款：鸿运经营部）、支付9500元（农业银行，收款：鸿运经营部）、支付9500元、2500元（零钱，收款：鸿运经营部），5月12日微信支付5000元、5000元、12000元（零钱，收款：YMF）、支付3000元（工商银行8035，收款：YMF）、支付5000元（农业银行6475，收款YMF），另使用支付宝付款5000元显示交易关闭（支付宝，收款：YMF）的事实。
6、被害人汪某银行流水记录，能够与被害人汪某提供的手机支付凭证、被害人陈述进行印证。具体如下：
（1）、汪某62×××73工商银行卡交易明细，证实汪某于2017年5月6日转账支付1080元、4500元、9400元（微信），5月7日支付9380元、10000元，5月8日支付9500元、5000元，共计7笔，同时与5月8日账户收到户名为*铭，账号尾数为6038的跨行汇款5000元的事实。
（2）、汪某62×××35工商银行卡交易明细，证实汪某于2017年5月8日支付9500元、9500元、9500元、1500元、5000元、5000元，5月11日支付9500元，5月12日支付3000元共计8笔的事实。
（3）汪某62×××75农业银行卡交易明细，证实汪某于2017年5月11日支付9500元、5月12日支付5000元的事实。
7、付款二维码截屏、营业执照、食品流通许可证、税务登记证：证实被害人汪某付款的扫码系庆元县鸿运副食品经营部、以及鸿运经营部的二维码，诈骗使用的付款二维码上商户庆元县鸿运副食品经营部经营者系证人练某的事实。
8、证人练某的支付宝转账记录、情况说明：证实练某于2017年5月6日支付给黄某11058元、4606元（4410元是刷卡的钱，另外196元是其他资金），5月7日支付9192元、9800元，5月8日支付9310元、9310元、9310元、9310元、1470元、980元、8820元、4900元，5月11日支付4900元、9310元、9310元、9310元、2450元，5月12日支付4900元、4900元、11760元、2940元、4900元。对方黄某1收款的支付宝账户为836×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名称为24小时服务的事实。
9、证人练某提供的支付宝账户信息截图、“收售总号”、QQ主页截图、“收售总号以后转这个”支付宝主页截图、证人黄某1提供的本人QQ截图（收售总号）、支付宝账户信息截图、练某支付宝账户信息截图：证实练某与黄某1提供的证据能够完全吻合，双方联系的QQ以及转账的双方支付宝等事实。
10、证人练某提供的QQ聊天记录：证实练某与黄某1聊天内容，让其进行套现的上家微信名称系寓-意会，微信号为×××的事实。
11、证人黄某1提供的上家微信资料截图、黄某1昵称为A-
彩虹网络的微信聊天记录、支付凭证截图：证实跟黄某1联系套现的上家微信号为×××，黄某1将微信号改名备注为套现4个点给他（实际名称：寓-意会），以及黄某1在微信上将套现二维码（练某所有）给对方，并帮助对方进行套现的事实经过，套现的每笔金额与被害人陈述及汇款记录中的诈骗金额、时间一致。其中，2017年5月6日套现以微信转账方式给寓-
意会的微信支付1026元、4275元（共计5301元）；从中国民生银行卡（蔡铭62×××38）分别于5月7日转账至海南省农村信用社银行卡（宋某62×××01）8900元、9600元，5月8日转账9120元、18240元、10560元、4800元、9600元，5月11日转账4800元、9120元，5月12日转账9600元（共计94340元）；从蔡某的中国民生银行卡于2017年5月8日转账至汪某的工商银行卡（62×××73）5000元；从蔡某的中国民生银行卡于2017年5月11日转账至户名王某的中国银行卡（62×××40）9120元、9120元、2400元；5月12日转账11520元、2880元、4800元的事实。
12、中国民生银行个人账户对账单（姓名：蔡某，开户机构中国民生银行福州闽都支行，账号：62×××38），证实黄某1从该银行卡上套现转账给海南省农村信用社银行卡（宋某62×××01）、汪某的工商银行卡（62×××73）、中国银行卡（王某62×××40）上转账的具体情况的事实。
13、公安机关在陈瑞甲处扣押的62×××72（海南省农村信用社，户名吴某1）、62×××01（海南省农村信用社，户名宋敏）银行凭证及交易流水、张某1的海口市农村信用合作联社银行卡（62×××63）的银行交易明细、转账业务回单：
证实宋某的银行卡收到黄某1（蔡某银行卡）共计94340元，宋某的银行卡向户名吴某1的银行卡转账共计60400元，户名吴某1银行卡转账10200元至张某1的银行卡。户名宋某的银行卡于5月7日取款2次（分别为5000元、5000元）、2017年5月8日取现2400元、5月11日取款3次（分别为5000元、5000元、3900元）、5月19日取款3次（分别为5000元、4000元、500元），共计取款35800元；户名吴某1的银行卡于5月10日取款2次（分别为5000元、5000元）、5月13日取款5次（每次3000元）、5月18日取款5000元、5月20日取款2次（分别为5000元、5000元）、5月23日取款两次（分别为5000元、5000元）、6月4日取款200元，共计取款50200元的事实。
14、公安机关依法扣押被告人周礼勇户名为王某的62×××40中国银行卡（中国银行郑州分行）交易明细和凭证：证实黄某1通过户名为蔡某的中国民生银行卡，分别于2017年5月11日转账该账户9120元、9120元、2400元；5月12日转账11520元、2880元、4800元的事实。以及证实5月12日该账户通过ATM机取款7次（分别为2000、500、2000、5000、5000、500、5000）、5月13日取款5次（分别为5000、5000、5000、500、200），共计取款35700元，支付手续费186元，刷卡消费4000元的事实。
15、中国银联海南分公司司法协查某单：证实户名吴某1的银行卡于2017年5月13日在海口联合农村商业银行股份有限公司ATM机上取款5次，每次3000元，共15000元。户名为王天磊银行卡于2017年5月12日在工商银行海南省分行儋州市兴隆路63号市政文化广场工行自助银行ATM机取款2000元、500元、2000元、5000元、5000元、500元、5000元，以及在海口龙华鹏程顺发商行消费4000元，5月13日在三亚建行ATM机取现5000元、5000元、5000元、500元的事实。
16、取现监控视频及截图照片，调取证据清单：证实被告人陈瑞甲使用户名为吴某1银行卡在海口、三亚银行ATM机上4次取款，被告人周礼勇用户名为王某的银行卡在儋州市等地银行ATM机上2次取款的事实。
17、调取证据通知书、调取证据清单，支付宝交易流水：证实陈瑞甲使用的×××的微信于2017年5月6日微信转账分别收到1026元、4275元，以及2017年5月7日从微信号为×××（长信时代-
充值）收到9400元的事实。
18、被害人汪某提供的“金牌客服”QQ号以及“长信时代-
充值”微信号的主页面截屏：证实诈骗使用的QQ号名称为金牌客服，QQ号为35×××95，诈骗微信号名称为长信时代-充值，微信号为×××的事实。
19、芜公（网安）电检【2017】080号、081号电子数据检查工作笔录、光盘：证实公安机关依法对扣押的被告人陈瑞甲VIVOX9手机和被告人周礼勇OPPOA57、OPPOR7st手机进行电子数据检查并形成了电子数据，其中有实施诈骗的内容。
20、提取笔录及提取的电子数据：公安机关依法根据被告人周礼勇供述，从扣押的小米电脑中提取到被告人陈瑞甲、周礼勇供述的事先准备好的摘录有如何实施诈骗内容的电子文本，电子文本中摘录了如何实施诈骗的手段方法内容，且记载了被害人汪某实施诈骗的内容，证实了被告人陈瑞甲、周礼勇实施诈骗的方式手段及具体向被害人汪某实施诈骗的事实。
21、被告人周礼勇工行卡卡号为62×××66银行交易流水：证实被告人周礼勇于2017年5月12日后，该银行卡现金存入一万余元的事实。
22、行政处罚决定书：证实被告人陈瑞甲、周礼勇于2017年6月13日因吸毒被芜湖市公安局清水派出所罚款200元。
23、收据、谅解书、居民身份证复印件：证实了被告人陈瑞甲、周礼勇的亲属代为向被害人汪某给予了赔偿，被害人汪某出具了谅解书，对二被告人的行为表示谅解，请求法院对其予以从轻或减轻处罚的事实。
24、证人练某证言：证实庆元县鸿运副食品经营部系练某经营的，“鸿运经营部”、“庆元县鸿运副食品经营部”这两个二维码均系其开通的，2017年5月份有人通过二维码转账给其十几万元。使用“收售总号”（57×××06）的QQ号跟其联系，约定套现提成为2%，并将“鸿运经营部”、“YMF”的收款二维码提供给“收售总号”，其共计收款145460元，扣除提成2%，剩下的钱全部通过支付宝的形式转给“收售总号”（黄某1）的事实，同时证实未收到被害人汪某于2017年5月12日20时22分通过支付宝扫码支付扣款的5000元的事实。
25、证人黄某1证言：证实黄某1于2016年开始从事二维码套现，其有两个QQ号，一个是生活号，一个工作号57×××06，昵称收售总号；同时还有两个微信号，工作号图像是正在营业，昵称为A-
彩虹网络；另外一个微信号是图标就是自己的图像，昵称“蛋蛋忧伤，微信号：×××”。支付宝有两个，一个是624×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，还有一个836×××＠ｑｑ.ｃｏｍ(昵称：24小时服务)，这个是其套现的支付宝。其用57×××06的QQ（昵称收售总号）与“龙腾工作室”的QQ联系，约定提成为2%。2017年4月29日，一个叫寓-
意会（×××）的微信添加其昵称为A-
彩虹网络的微信，让其帮忙套现。其将鸿运运营部的二维码发给对方，对方支付之后将支付截图发给黄某1，然后由龙腾工作室扣除2%提成后转账至其支付宝账户，之后黄某1根据寓意会要求，再扣除2%提成后将钱转给对方，共计套现145460元的事实。
26、证人吴某1证言：证人吴某1系被告人陈瑞甲的母亲，其证言证实卡号为62×××72的海南省信用社的银行卡系吴某1本人开户办理的，于2016年农历7月15日给陈瑞甲，一直由陈瑞甲使用，以及辨认出2017年5月13日从ATM机上取款的人系其儿子陈瑞甲的事实。
27、证人丁某和证言：证人丁某和系被告人周礼勇的母亲，其证言证实周礼勇平时没什么钱，有时候回家也会向其要钱。前段时间周礼勇打电话给其说周礼勇的房间有两万元现金，如果家里要做房子就拿着先用，丁某和在周礼勇的房间柜子抽屉内找到都是百元面值的两万元现金，将该两万元钱用于翻新房子的事实。
28、证人张某1证言：证实张某1于2016年10月份借款1万元给陈瑞甲，2017年5月11日陈瑞甲通过银行转账将10200元汇至其海南省农村信用社的银行卡上的事实。
29、被害人汪某的陈述：证实汪某在“攻城三国”平台收到“醉酒风流”发过来一条信息，推荐在这个微信号充值是最划算的，之后其就添加“长信时代-
充值”（微信号为×××）的微信，之后对方先是给其发了套餐过来，其最终选了1080元套餐，即98000元某+VIP10的套餐，后通过扫码支付了1080元，然后对方就让其在网址注册用户名，之后又把游戏账号等信息发给对方，对方让其添加金牌客服的QQ号，其就询问对方是否充值成功，对方就称其需要办理安全证书才可以充值，于是其就充值了4500元办理安全证书，后可以提现至绑定的银行卡，之后又在网址上绑定银行卡，在绑定银行卡的过程中，汪某每次输的是正确的银行卡号，输完之后突然尾数会变化，就显示其的银行卡绑定失败，之前的钱已经被冻结了。之后对方说必须开通会员，网站用户名必须满九万八千元才可以解冻，才可以继续提现，每次不能转账超过一万元，所以汪某之后就转账9400、9380、10000、9500等方式向对方共计转账了98000元，之后其就提出要提现，并操作提现五千元，结果显示提现成功，汪某也的确收到了五千元，之后再次操作提现五千元，结果就显示提现失败，对方就称每天不能提现超过一万，之后客服给其发了一个信息，说其违规提现，网站内的九万多元再次被冻结，之后对方就说再次缴纳八万，才能提高每天的提现额度，每天就可以提现十万元，汪某后期又是陆续给对方打款，共计打给对方159860元，之后其就发现网址进不去了，长信时代-
充值和金牌客服都联系不上了，才意识到自己被骗了的事实。
30、被告人陈瑞甲、周礼勇的供述与辩解：被告人陈瑞甲、周礼勇的供述与查明的事实基本一致。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人陈瑞甲、周礼勇伙同他人以非法占有为目的，采取网络诈骗的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈瑞甲的指定辩护人提出的二笔5000元诈骗数额应如何认定。经查，被害人汪某依据被告人一方的要求于2017年5月12日20时22分通过本人支付宝向被告人一方提供的二维码扫码付款5000元，因操作平台原因交易失败，5000元可能被冻结在支付宝公司，被告人一方未收到该笔钱款，该笔事实被告人已着手实行犯罪，因意志以外原因未实际占有钱款，应属犯罪未遂。被告人一方为取得被害人信任进而诈骗更多钱财，从已骗得的钱款中通过转账方式返还给被害人5000元，此5000元在返还之前犯罪构成已全部完成，理应认定犯罪既遂，但诈骗罪属于侵犯财产类犯罪，被告人对此5000元最终未有实际占有，此笔5000元可以从实际诈骗犯罪数额中减去。故认定被告人陈瑞甲、周礼勇的实际诈骗犯罪数额为154860元，其中5000元属于未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚；被告人陈瑞甲到案后，虽供述前后有过反复，但最终基本能够如实供述公诉机关所指控的主要犯罪事实，被告人周礼勇到案后基本能够如实供述公诉机关所指控的主要犯罪事实，公诉机关在庭审中亦认为对被告人陈瑞甲、周礼勇可认定坦白，故可以认定被告人陈瑞甲、周礼勇均属坦白，且被告人陈瑞甲、周礼勇均能自愿认罪、悔罪，可依法分别予以从轻处罚，对指定辩护人关于应当认定二被告人属于坦白的辩护意见予以采纳；被告人陈瑞甲、周礼勇的亲属代为向被害人赔偿了损失并取得被害人的谅解，可酌定对被告人陈瑞甲、周礼勇分别予以从轻处罚，对指定辩护人关于应对二被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人陈瑞甲、周礼勇通过互联网发布虚假信息实施诈骗，社会危害性较大，可酌定予以从重处罚，指定辩护人关于二被告人犯罪行为社会危害性较小的辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人陈瑞甲、周礼勇系共同犯罪，现有证据证明被告人周礼勇在共同犯罪中的作用相对较小，可酌定对被告人周礼勇从轻处罚；公安机关依法扣押的手机和银行卡属于犯罪工具，依法应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人陈瑞甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年6月13日起至2021年4月8日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人周礼勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年6月13日起至2020年10月8日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
三、公安机关依法扣押的手机和银行卡依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 齐中龙
人民陪审员 唐 荣
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 王 媛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。