云南省绥江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0626刑初13号
公诉机关绥江县人民检察院。
被告人雷某，男，19xx年x月x日出生，苗族，小学文化，无业，贵州省XX县人，住贵州省贞丰县。曾因犯诈骗罪于2009年7月2日被重庆市石柱土家族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元，2010年9月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月8日被绥江县公安局刑事拘留，2016年11月14日被逮捕。羁押于绥江县看守所。
辩护人杨照述，云南意衡（绥江）律师事务所律师。
被告人潘某某，男，19xx年x月x日出生，苗族，小学文化，无业，贵州省xx县人，住贵州省兴仁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月8日被绥江县公安局刑事拘留，2016年11月14日被逮捕，羁押于绥江县看守所。
绥江县人民检察院以绥检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人雷某、潘某某犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院2017年4月12日受理，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。绥江县人民检察院指派检察员肖春龙出庭支持公诉，被告人雷某及其辩护人杨照述、被告人潘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绥江县人民检察院指控：1、2016年8月，潘某某、雷某在永善县黄某3老街“百姓小吃”店、溪洛渡镇正兴街“枫林晚”客栈对面一家废品收购站，用“光绪元宝”假银元分别骗得张某人民币7600元、范某人民币24800元；2、2016年9月26日，潘某某、雷某在绥江县中城镇县人民医院对面“鲜羊肉米线”店，用假银元骗得黄某1现金人民币20008元；3、2016年9月28日，潘某某、雷某在绥江县会仪镇街上邓某1卫生所，用假银元骗得邓某1人民币20100元。
针对上述指控犯罪事实，公诉机关当庭出示被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘某某、雷某以非法占有他人财物为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，建议判处被告人潘某某、雷某有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人雷某对公诉机关指控诈骗张某、黄某1的事实和罪名无异议，否认诈骗范某、邓某1的犯罪事实，并认为公诉机关量刑建议过重。
被告人雷某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，建议判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人潘某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪，请求从轻判处。
经审理查明：1、2016年8月，被告人潘某某、雷某在永善县黄某3老街“百姓小吃”店，用“光绪元宝”假银元骗得张某人民币7600元。2、2016年8月，被告人雷某、潘某某在永善县溪洛渡镇正兴街“枫林晚”客栈对面一家废品收购站，用“光绪元宝”假银元骗得范某人民币24800元。3、2016年9月26日，被告人雷某、潘某某在绥江县中城镇县人民医院对面“鲜羊肉米线”店，用假银元骗得黄某1现金人民币20008元。4、2016年9月28日，被告人雷某、潘某某在绥江县会仪镇街上，用假银元骗得邓某1人民币20100元。
另查明，案发后，公安机关在被告人潘某某处扣留现金人民币4000元，在被告人雷某处扣留现金人民币1700元，全部退还被害人黄某1。被告人潘某某的妻子雷某1主动代其退还被害人黄某1现金人民币1万元；被告人雷某的儿子雷某松某为退还给黄某1现金4308元。二被告人获得了被害人黄某1的谅解。
上述事实，有经当庭举证质证的以下证据予以证实：
一、书证。
1、受案登记表、立案决定书证实，被害人黄某1等人报案，公安机立案侦查的事实。
2、户口证明证实，被告人潘某某、雷某的身份信息情况。
3、抓获经过证实，被告人潘某某、雷某在四川宜宾翠屏区旅行服务社旅馆被抓获。
4、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单证实：（1）公安机关在潘某某处扣留了现金人民币4000元，圆形币状物610个，HUAＷＥＩ手机一部。（２）在雷某处扣留现金人民币１７００元，圆形币状物４６９个，ＴＥＬＳＤＡ牌手机一部，ｖ０ｇｏ牌手机一部，旧版人民币63元。（3）接受黄某1交给公安机关的币状物364枚。（4）接受邓某1交给公安机关的币状物333枚。（5）接受被害人张某交来的币状物247枚。
5、重庆市石柱土家族自治县人民法院（2009）石法刑初字第117号刑事判决书、重庆市涪陵监狱释放证明证实，被告人雷某因犯诈骗罪，于2009年7月2日被重庆市石柱土家族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币16000元，2010年9月8日刑满释放。
6、通话清单证实，2016年9月27日和9月28日，被告人雷某与被害人邓某1有过两次通话的情况，还证明了被告人雷某、潘某某之间的通话情况。
7、发还清单、收条、谅解书证实，被害人黄某1收到公安机关发还的现金5700元，收到潘某某的妻子雷某1主动代其退还受害人黄某1现金人民币1万元；雷某的儿子雷某2松主动退还给黄某1现金4308元。被害人黄某1出具谅解书，对潘某某、雷某予以谅解，请求法院从轻处罚。
8、辨认笔录、现场指认笔录及照片证实，被害人张某、范某、黄某1、邓某1分别辨认出对其实施诈骗的人就是本案被告人雷某和潘某某。被告人对实施诈骗的地点进行了指认。
二、证人证言
1、证人陈某证实，我帮范某收购废旧物品，今年很热的一个下午，有个男子对范某说，他在建筑工地上挖到一坛银子，问范某收不收，范某拿吸铁来试了一下，不吸铁，后面那个男子说“二元钱一个卖一个给你，我买一瓶水喝”。范某说一元一个，那个男子就以一元一个卖了一个给范某。过了十多天，范某对我说：“幺妹，我被骗了2万多元”。我问她咋过被骗了。她说就是那某卖银元的那个人骗了。
2、证人黄某2证实（被害人范某丈夫），今年夏天的时候，范某用一元钱买了一个银元。之后第三天，就有一个四十多岁的男子，说收购古董、银元和旧版人民币，这时范某从屋里把前几天买的那个银元拿出来，那个人看了后说值130元，然后卖给了他。又过了三天，范某说她买了310个银元，买成80元一个，我说她买的银元是假的，她被骗了。范某说电话都打通了，那个人要会来买。我叫她再打电话看能否打通。果然吃过早饭就打不通电话了。第二天范某就到溪洛渡派出所报案了。
3、证人李某证实，我收藏玉器、瓷器等30多年了，我从色泽、声音、和工艺对你们出示的古某进行辨识，这批古某完全是假的。
4、证人胡某证实，我从八十年代就开始从事古玩收藏，主要收藏杂项，就是钱币、瓷器、铜器、邮票等，通过对你们收缴这些古某的材质、字体、厚度、声音等分析，这批版面光绪元宝和民国袁大头的古某都是假的。
三、被害人陈述
1、被害人张某陈述，2016年农历6月29日（公历8月1日）早上，有个外地口音的男子到我的小吃店，拿出一个银元说，这是一个老古董，用它折抵一碗面条钱。我说要得。那个男子还说，他那里还有300来个，喊我帮他联系买主。农历七月初一早上，有一个自称专门收购古董的男子，来我店子里，我把银元拿给他看，问他值多少钱，这个男子看了以后说，值一百多元。我当时说卖150元，这个男子犹豫了一下，然后以150元钱买了这个银元。第二天早上，这个男子又来我店子吃米线，还说他要回昭通了，如果有古某的话，就打他电话。到农历七月初三的早上10时左右，之前用银元换米线吃的那个男子又来我店子里。我问他是否还有银元，他说还有。过了10来分钟，那个男子就把银元拿到我店子上，他说只有250个了，30元一个就是7500元，那个男子喊我多拿100元，我就拿了7600元给他。我把买来的银元放好后，打电话给那个自称收购银元的人，他说第二天就来买，结果等到第二天下午4点过都没来，我再次打电话是关机，我就怀疑被骗了。
2、被害人范某陈述，2016年8月3日早上10时许，一个40多岁的男子，到我家门口，拿出两三个一面写着“云南省造，光绪元宝，库平三钱六分”字样，另一面刻有龙的硬币。他说是挖土方挖到的银元，问我要不要，我看了之后，说这是游戏币，他就走了。刚走两步，那个人回过头来对我说：“我口渴，拿两元钱卖一个给你，我买一瓶水喝。”我以一元钱买了一个。8月4日14时许，一个50多岁的男子到我家门口，说收购银元，我就把那个银元拿给他，他将银元丢在地上弹了一下，然后说这个银元值130元，我就卖给他了。他说如果还有，就卖给他，还留下了电话。8月6日早上10时许，之前卖银元给我的那个人又来到我家，问我还要不要银元，80元一个卖给我。我想到我卖出去就是130元一个，可以赚50元，于是我就给他买了310个，一共24800元。然后我打电话给先前买银元那个人，他说7日早上来买。等到7日8时许，他的电话打不通了，我就知道被骗了。
3、被害人黄某1陈述，2016年9月中旬的一天中午，一个四十岁左右的中年男子，来到我开的羊肉米线店，拿出一枚银元折抵一碗米线钱，我看了一下是袁大头，就同意了。9月23日，有个50多岁的男子，点了一碗米线，吃完后问我有古某没有。我说有一个袁大头。他看了以后问我卖不卖，我不卖，他就走了。第二天，那个50多岁的男的又来吃米线，还留了电话，说如果我有古某、银元随时和他联系，他出高价购买。9月26日15时许，之前以银元换米线的那个男子又来到我店子里，对我说他上次用来换米线的那个银元有个老者要买，他没卖给那个老者，因为那个老者有个儿子在政府上班，他害怕银元被政府没收。我说卖给我，一共363枚，最后我以20008元的价格和对方成交了。事后我拿东西在银元上磨，还用刀砍了一下发现不对，外面和里面的颜色不一致，我感觉自己被骗了，接着我赶快打给要买我银元的那个人的电话，但打不通，我就肯定自己是被他们联手骗了，我就来报案了。
4、吴某（黄某1之妻）证实，与黄某1陈述一致。
5、被害人邓某1陈述，大概在2016年9月下旬，具体哪一天我记不得了，一个穿着穷酸的农民工男子，年龄有30多岁的样子，拿出一个东西来说换点感冒药吃，他说是帮人挖地基挖出来的，有几百个，他拿了一块银元给我，说看是否有用。过了二、三天，有个四十来岁的男子进来说他叫“王成”，是昭通昭阳区的人，专门收购古某，问我有没有。我想到前两天有一个人送了一块银元给我，我拿给他看，他说这是银元，在墙上划了一下，说这个东西是真的，值130元，他就拿了130元给我买了，他留了我的电话，说如果还有，他就来买。过了三四个小时，他还打了一个电话给我，询问我会仪镇赶街的时间是多久，他要来收古某。又过了三四天，我记得是2016年9月28日9时许，之前拿了一块银元给我的那个农民工男子又来了，问我要不要银元，他以70元一个卖给我。我就打了一个电话给“王成”，问他是否还要银元，他说有多少要多少，明天就过来买。随后我以60元一个，买了333个，算下来是19980元，对方说给20000元，我同意了，他还喊我再拿100元辛苦费给他，我想到反正也是赚了，就同意了。对方还说过两天把那个装银元的罐子给我拿过来，当时我就在诊所里把20100元钱付给他了。到了第二天9时许，那个“王成”没有过来，我打电话，但没人接，我反应过来，知道自己被骗了。
四、被告人的供述与辩解
（一）、被告人潘某某供述
1、诈骗被害人张某的供述，2016年7月份我到昭通火车站路边以每个5角买了500多个工艺品的银元，雷某说把银元拿到永善县去骗人。我们商量好由我去找人买这个工艺品银元，然后雷某冒充收购银元的人。8月1日早上，我从永善县城坐车到黄某3，走到ＸＸ街上农贸市场旁边的一家米线馆，拿出一个工艺品银元问老板：“我拿个银元换一碗米线吃可不可以？”老板说可以，吃完米线，我对老板说：“我那里还有这种银元，你帮我联系一下收购这种银元的人”。回到永善县城，我告诉雷某已经把那个假银元给一个卖米线的老板了，并说清楚了米线馆的地址。第二天，雷某坐车去了ＸＸ，回来对我说：“你昨天拿给米线馆老板的银元我出钱收回来了，你可以拿着银元去找那个老板了。”第二早上，我就带起工艺品银元，直接去了之前卖银元的那个米线馆，我一进去，那个老板就问我：“你卖给我的那种银元还有没有，全部卖给我”。我们最后讲成30元一个，250个银元一共7500元，当时我叫那个老板多给我100元，一共7600元。骗得的钱我和雷某平均分配了。
2、诈骗被害人范某的供述，2016年8月份的时候，我来到永善县溪洛渡镇一个中学对面的一家废旧收购站，对一个小工说我捡到一个东西，帮忙看一下，这时老板听见了，叫我拿给她看，我对老板说两元一个卖一个给她，我买水喝，老板用一元钱给我买了一个。回到住处之后我就给雷某说我卖了一个银元给收购站老板，并把那个收购站的地址说了。第二天，雷某对我说可以去把工艺品银元卖给那家收购站了。然后我去那家收购站，假装问老板收不收矿泉水瓶子，那个老板问我还有没有银元，我说还有，我就把300多个银元拿出来，我们谈成80元一个卖给她，最后她给了2万多元，我拿到钱之后分了1万多元给雷某。
3、诈骗被害人黄某1的供述。我拿着假银元从宜宾市坐车来到绥江县，到一家卖米线的馆子，我拿了两个银元问老板是否可以吃一碗米线，老板说可以。我给了老板一个银元，吃了米线之后我就回了宜宾。我对雷某讲，绥江县城有一个米线店的老板知道我有银元。第二天雷某到绥江，找到那家米线馆老板，骗老板说他要高价收购银元，一百多元一个。雷某到绥江的那天，我也坐车到了绥江县城，之后我打电话给雷某，问是否找过我之前吃米线的这家馆子老板，雷某说“可以了”（意思是雷某已经去找了米线馆老板，给他说了高价回收银元的事情）。然后我又去这家馆子吃米线，老板问我还有没有银元，我说还有。老板问多少钱一个，我说五六十元一个。我拿了360个银元给他，随后我多给了他二个还是三个记不清了。最后老板给了我20008元。之后我就打电话给雷某说我已经拿着钱了，我回宜宾与雷某会合，分了1万元现金给雷某。
4、诈骗被害人邓某1的供述，还有一次是和雷某在绥江会仪镇骗过一个医生20100元钱。大概在2016年9月底，具体时间记不得了，我在会仪镇街上的一家医院买药，我对一个男医生说，我要开点感冒药，我拿了药之后，说身上没有钱，我从身上拿出一个银元，问他是否可以用这个抵药钱。对方看了一下，说要得，我就走了。在回宜宾去的路上，我打电话给雷某，意思是他可以去那家药店收购我换药的银元。隔了一天，雷某打电话喊我可以去那家药店了，我还是假装去买药，那个医生问我的银元还在不在，我说在，他说他要全部买，一共330多个，具体多少个我记不得了，以20000元成交，最后我喊对方再拿100元辛苦费，那个医生拿了20100元给我。我拿着钱就回宜宾了，分了1万元给雷某。
（二）、被告人雷某供述
1、诈骗被害人张某的供述与辩解。2016年8月份左右，潘某某对我说：“我用银元在ＸＸ农贸市场旁边一个米线店换了一碗米线吃，你去收嘛”。第二天，我按照潘某某说的地点找到了那家米线馆，我说收购旧币。然后老板拿出一个银元问我值多少钱，我说值几十元，老板说300元才卖。最后我们讲成120元，我将米线店老板手里的银元买了。老板又说他的一个朋友还有银元，问我还要不要。我说如果还有就打电话给我，然后我留了一个电话和名字，就走了。第二天早上我又去那家米线店，对老板说我要回昭通了，以后有古钱币之类的东西就打电话给我。回到永善县城，我对潘某某说他拿给米线店老板的银元已经收回来了，他可以拿手头的银元去看老板要不要。第二天早上，潘某某就带起银元去了ＸＸ，下午天黑时就回来了。潘某某给我说整到几千元。具体好多我没有问，因为整回来的钱都是由潘某某装着共同使用的。
2、诈骗被害人黄某1的供述与辩解。我们2016年9月20日左右在绥江县城骗了一家米线店的老板，潘某某给我说骗了2万元，他分了1万元给我。警察在我身上发现的圆形币状物就是潘某某购买的假银元，买的这些东些就是用来骗钱的。我们两个是合伙做局，潘某某假装去卖，我假装去高价收购，等对方买了潘某某的银元，我们就成功了。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人潘某某均无异议。虽然被告人雷某辩解没有参与诈骗范某和邓某1，但有被害人范某、邓某1的陈述，证人陈某、黄某2的证实以及被告人潘某某的供述、被害人的辨认笔录等证据在案佐证，证据确实充分，相互印证，能够认定。上述证据来源合法，证明的内容客观真实，能相互印证，本院予以确认
本院认为，被告人雷某、潘某某以非法占有他人财物为目的，骗取他人财物共计人民币72508元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人雷某没有供述诈骗范某和邓某1的犯罪事实，但综合全案证据，有同案被告人潘某某的供述，有被害人的辨认笔录和照片等证据在案佐证，犯罪事实清楚，证据确实充分，能够认定。在共同犯罪中，二被告人地位作用相当，不宜区分主从。被告人潘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人雷某、潘某某多次诈骗，数额巨大，社会危害性较大，其中被告人雷某有前科劣迹，曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，可酌情从重处罚；二被告人诈骗他人财物，除退赔被害人黄某1的损失取得谅解以外，其余被害人的损失未予退赔，给被害人造成了严重经济损失，因此不适用缓刑，被告人雷某的辩护人请求判处两年以下刑罚并宣告缓刑的意见不予采纳。二被告人违法所得，尚未被追回的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月8日起至2021年1月7日止。罚金限判决生效的第二日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月8日起至2020年6月7日止。罚金限判决生效的第二日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、责令被告人雷某、潘某某共同退赔被害人张代全人民币7600元，退赔被害人范XX人民币24800元，退赔被害人邓XX人民币20100元。
四、随案移送的HUAＷＥＩ手机一部，ＴＥＬＳＤＡ牌手机一部，ｖ０ｇｏ牌手机一部，旧版人民币63元以及币状物，予以没收，作证据使用。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖永富
审 判 员 叶艳艳
人民陪审员 钟玉华
二〇一七年七月五日
书 记 员 陈定芳