安徽省霍邱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霍刑初字第00031号
公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
被害人张某甲，男，安徽省霍邱县人。
诉讼代理人杨凌峰，安徽兴隆律师事务所律师。
被告人张长生，男，安徽省马鞍山市人。1990年因犯流氓罪被马鞍山市金家庄区人民法院判处有期徒刑五年；2001年12月27日因犯诈骗罪、非法持有枪支罪被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。因涉嫌本案于2014年5月29日由霍邱县公安局决定刑事拘留，同年6月1日被六安市公安局公交分局抓获执行刑事拘留，2014年7月4日经霍邱县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人万国军，安徽大鸣律师事务所律师。
霍邱县人民检察院以霍检刑诉（2014）398号起诉书指控被告人张长生犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派代理检察员占昌应出庭支持公诉，被害人张某甲的诉讼代理人杨凌峰，被告人张长生及其辩护人万国军到庭参加诉讼。现已审理终结。
霍邱县人民检察院指控：2012年10月份，被害人张某甲通过朋友认识了马鞍山人张长生，张长生谎称是马鞍山瑞宝酒业有限公司的股东，控50%股份，并且认识马鞍山钢铁集团的高层领导，可为张某甲介绍马钢在霍邱的张庄矿的相关业务。
2012年11月初，张长生与张某甲商量共同投资成立公司合伙经营矿上生意期间，张长生拿伪造的马鞍山瑞宝酒业有限公司与马鞍山力生集团有限公司节日礼品食品配送协议，让张某甲出资50万元。张某甲于2012年11月30日，委托其妹妹张某甲用张某甲的建行卡汇给张长生30万元人民币，剩余20万元张某甲通过现金方式交给张长生。
2012年12月中旬，张长生称能帮助张某甲的健增贸易公司承揽张庄矿的业务，于是张某甲将健增贸易公司的公司印章交给张长生让其运作，并答应给活动经费。张长生再次伪造一份以安徽霍邱县健增贸易有限责任公司名义向马鞍山江润冶金有限责任公司承揽霍邱张庄矿有关业务的承揽合同，张长生称他已经于2012年12月25日向江润公司垫付了80万元的合同保证金，且向张某甲出示了自己伪造的江润公司出具的合同保证金收条，并让张某甲缴纳合同保证金。张某甲于2012年12月28日通过建行卡多次汇给张长生合计80万元人民币。并且给张长生10万元现金作为活动经费。
支付完以上款项后，张某甲要求张长生出具了一份总额为140万元的总投资款收条，由于支付款项时间不统一，双方商定落款日期为2012年12月28日。后张长生将所谓的江润公司出具的保证金收条原件收回。
2013年元月初，张长生又伪造马鞍山瑞宝酒业有限公司为马鞍山力生集团有限公司提供春节礼品食品配送协议，并向张某甲要求垫支进货款100万元，张某甲就向其妹妹张某甲借款，张某甲分别多次通过自己的建行卡和信用社卡汇给张长生合计74万元，2013年1月23日，张某甲又通过自己的建行卡向张长生建行卡转账20万元，以上合计为94万元。
按照合同约定张长生应于2013年4月份至5月份返还张某甲的垫资款，张长生在返还张某甲5万元后，以种种理由拒不还款，最后张长生逃匿。
张长生骗取张某甲出资款后，采用各种形式将骗取的出资款取出，其中2012年12月29日通过转账313069元为其子张长生购买住房一套；于2013年1月5日通过转账33万元用于购买汽车进行挥霍。
综上，2012年11月份至2013年2月期间，张长生虚构事实向张某甲骗取出资款229万元。
公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了鉴定意见；相关书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解等证据证明。认为被告人张长生虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。
被告人张长生当庭辩解其只收张某甲140万元生意合做款，并没有229万元；其与张某甲是生意合伙关系，并没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪。
被告人张长生的辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，对诈骗数额提出质议，辩称认定229万元事实不清，证据不足，请求本院从轻处罚。
经审理查明：2012年10月份，被害人张某甲通过朋友认识了被告人张长生，张长生谎称是马鞍山瑞宝酒业有限公司的股东，控50%股份，并且认识马鞍山钢铁集团的高层领导，可为张某甲介绍马钢在霍邱的张庄矿的相关业务。
2012年11月初，张长生与张某甲商量共同投资成立公司合伙经营矿上生意期间，张长生持伪造的马鞍山瑞宝酒业有限公司与马鞍山力生集团有限公司节日礼品食品配送协议，要求张某甲出资50万元。张某甲于2012年11月30日，委托其妹妹张某甲用张某甲的建行卡汇给张长生30万元人民币，剩余20万元张某甲通过现金方式交给张长生。
2012年12月中旬，张长生称能帮助张某甲的健增贸易公司承揽张庄矿的业务，于是张某甲将健增贸易公司的公司印章交给张长生让其运作，并答应给活动经费。张长生再次伪造一份以安徽霍邱县健增贸易有限责任公司名义向马鞍山江润冶金有限责任公司承揽霍邱张庄矿有关业务的承揽合同，张长生称其已于2012年12月25日向江润公司垫付了80万元的合同保证金，且向张某甲出示了自己伪造的江润公司出具的合同保证金收条，并让张某甲缴纳合同保证金。张某甲于2012年12月28日通过建行卡多次汇给张长生合计80万元人民币。并且给张长生10万元现金作为活动经费。
支付完以上款项后，张某甲要求张长生出具了一份总额为140万元的总投资款收条，由于支付款项时间不统一，双方商定落款日期为2012年12月28日。后张长生将所谓的江润公司出具的保证金收条原件收回。
2013年元初，张长生又伪造马鞍山瑞宝酒业有限公司为马鞍山力生集团有限公司提供春节礼品食品配送协议，并向张某甲索要垫支进货款100万元，张某甲向其妹妹张某甲借款，张某甲多次通过自己的建行卡和信用社卡汇给张长生合计74万元，2013年1月23日，张某甲又通过自己的建行卡向张长生建行卡转账20万元，以上合计为94万元。
按照合同约定张长生应于2013年4月份至5月份返还张某甲的垫资款，张长生在返还张某甲5万元后，以种种理由拒不还款，后张逃匿。
张长生骗取张某甲出资款后，采用各种形式将骗取的出资款取出，其中2012年12月29日通过转账313069元为其子张长生购买住房一套；于2013年1月5日通过转账33万元用于购买汽车进行挥霍。
综上，2012年11月份至2013年2月期间，张长生虚构事实向张某甲骗取出资款229万元。
另查明：1990年张长生因犯流氓罪被判有期徙刑5年；2001年12月27日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑5年、并处罚金5000元；犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑有期徒刑5年、并处罚金5000元。
认定上述事实，有下列证据证明：
（一）、书证、物证
1、2012年12月28日收条1张，证明“共计收到张某甲出资壹佰肆拾万元整”。
2、张某甲提供张某甲（甲方）与张长生（乙方）于2012年12月17日签订的《经营合作协议书》。
3、张某甲提供马鞍山力生集团有限公司（需方）与马鞍山瑞宝酒业有限公司（供方）签订的2012年《节日礼品食品配送协议》。
4、张某甲提供马鞍山江润冶金有限责任公司（定做人）与安徽省霍邱县建增贸易有限责任公司（承揽人）于2012年12月10日签订的《承揽合同》。
5、张某甲提供马鞍山江润冶金有限责任公司出具的收据壹张，证明马鞍山江润冶金有限责任公司于2012年12月25日收到安徽省霍邱县建增贸易有限责任公司现金汇款捌拾万元整。
6、张某甲提供马鞍山力生集团有限公司（需方）与马鞍山瑞宝酒业有限公司（供方）签订的2013年《春节礼品食品配送协议》。
7、“马鞍山力生集团有限公司”、“申玉明”、“马鞍山瑞宝酒业有限公司”、“马鞍山江润冶金有限责任公司”、“季必云”公章、私章印模。
8、特约商户POS交易单、签约确认书各1份。
9、私营企业基本注册信息查询单。
10、安徽省马鞍山市花山区人民法院（2001）花刑初字第154号刑事判决书，证明2001年12月27日张长生因犯诈骗罪，被判处有期徒刑5年、并处罚金5000元；犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑有期徒刑5年、并处罚金5000元。
11、被告人张长生的户籍信息，证明其出生于1960年12月18日等基本情况，具有刑事责任年龄。
12、马鞍山市地方税务局花山分局提供的马鞍山生健商贸有限公司税款缴纳情况，证明除印花税外，其他税均显示为零。
13、安徽省霍邱县国家税务局的“情况说明”，证明霍邱县健长商贸有限公司从2013年1月至11月的增值税、所得税零申报，没有缴纳税款，税务登记证正副本已公告作废。
14、霍邱县地方税务局“关于健长公司的调出情况说明”，证明霍邱县健长商贸有限公司在该局无纳税登记。
（二）、证人证言
1、张长生证言，证明平时在张某甲公司打工，张某甲与张长生合伙做生意时我才认识张长生的，张某甲向我借了50万元用于马鞍山投资，我从亲友处帮他凑了50万元，原讲两个月归还，可到了2013年10月也没还，我找张某甲要钱时，他叫我去找张长生，一方面是要钱，另方面怕张长生跑了。我在马鞍山呆了20多天，张长生开个车到处转，也没什么生意做，天天换宾馆住。有天到上海他要用我的身份证去租二手出租车抵账时，被对方看出了没骗成。2013年11月他将我带到七尚居休闲山庄住了两天，他逃跑了，开始还接电话，到了12月份连电话也不接了。张长生原来驾驶员姓周，据他讲张长生刻了假公章骗张某甲钱，2013年11月他怕牵涉到他，后来就不给张长生开车了。
2、证人顾某证言，证明其在马鞍山成立了马鞍山瑞宝酒业商贸公司，我是法人代表。我认识张长生，是我姑父的同事，2012年下半年我姑父讲：张长生在六安混的很好，他想帮我推销酒，我没同意。张长生不是我公司股东，我与张长生没有业务往来，我公司也没与力生集团合作过。你们出示的两份配送协议是假的，印章也是假的。
3、证人李某某证言，证明其见过张长生但不熟，我公司公章由我保管，你们出示的配送协议我从未见过，上面的章也是假的。
4、证人汪某证言，证明其是力生集团企管部职工，负责保管合同印章。你们出示的两份合同我一看就知道是假的，我们公司合同上都有编号，但这两份合同上没有编号。合同上的公章也是假的，我们公章上是一串编号，而在《节日礼品食品配送协议》上的力生集团合同专用章有一个数字1。我们公司的合同专用章是2011年12月份改制后就使用了，我们公司管理制度规范，每个人保管一个章，申总的印章在公司办公室保存，我不保存。
5、证人刘某某证言，证明其是力生集团办公室主任，你们出示的两份配送协议经我辨认是假的，那枚章肯定是假的，因为申某某私章一直在我们办公室保存，这两枚章不一样的。
6、证人胡某证言，证明其是江润公司市场部工作人员，主要负责对外签定合同，你们出示的承揽合同经我辨认不是与我公司所签。我公司所签合同有编号、合同上有法人亲笔签名、不用私人印章而且会有项目负责人和盖公司印章经办人签名，这份合同上使用的是法人印章而且项目负责人和经办人都没有签名、这份合同超过了我公司经营范围，所以说是假的。
7、证人周某某证言，其和张长生从小就认识，2012年06月他雇我为他开车到2014年元月。张某甲和张长生合开公司，也没怎么经营，雇了一个烧饭的，办公地点在雨山区金汇城市花园租一间门面，是两层的房子。张某甲投资多少我不知道，张长生2012年9月向张某甲借钱是打到我卡上的20万元，后来也还了本息，取得了张某甲的信任。张某甲再给张长生汇款就不经过我的账户，直接会给张长生，我知道张某甲给张长生汇过大约200万左右的钱。当时张长生跟张某甲说要做什么生意，然后张某甲就汇钱过来了，应该是投资款。张某甲每次汇钱过来后，张长生就将钱用于日常消费，因为他也没有生意做，也没有收入，所以我们日常开支就靠张某甲的钱。张长生还用张某甲的钱买了一套房子和两辆二手车，后来车低价卖了。
8、证人胡某证言，其认识张长生，他办工商登记时找我帮过忙，当时他讲他没有钱，我就说你没有钱你就找代办公司去帮你办，第一次只带张长生的身份证，代办公司说申请是两个人合伙的，就要两个人身份证，隔了三、四天张长生又给我一个叫张某甲的身份证，张某甲我见过两次，是张长生介绍的，是霍邱人，但办公司的期间，张某甲没有和我联系过，也没有到这边来，最后都办齐了，据我所知生健商贸公司既没有交过税也没有用过公司账户，他公司在金汇城市花园租了一间门面房。
（三）、被害人张某甲陈述证言，我来报案，我被马鞍山人张长生骗了234万元。2012年04月我认识张长生，08月份张长生邀我去马鞍山看他产业，同去的还有胡德祥，他讲他为马钢下属的江润集团做节日礼品配送。2012年11月张长生带我去霍山考察礼品市场。2012年12月07日我俩签订了合作协议，由于细节没谈好，协议也没履行。2013年元旦前他找到我讲节日临近开始做配送节日礼品缺钱，要我投资，我答应借点钱给他。2012年11月10日，张长生拿份配送协议要我投钱，他讲瑞宝酒业有他一半股份，我相信后于2012年11月30日给他汇了30万元。2012年12月10日，张长生又拿与江润公司签订的承揽合同，我深信不疑，同时还出示了80万元保证金收据，又让我把保证金80万元付掉，我又从建行给他汇了80万元，另外还零散地给他现金10万元，2012年12月28日他将三笔款合计140万元打了一个总收条，注明是出资本款。2013年元旦之后，张长生又打我电话讲：他与力生集团签订了春节礼品配送协议，叫我筹100万元，我叫我妹等人筹了94万元汇给张长生，其中我妹张某甲汇74万元，我经手汇20万元（张长生当时讲：投资三个月，回报率是50%）。2013年04月我去马鞍山找他要钱，他讲钢厂现在资金困难，要拖几个月，我也相信了。04月份我去马鞍山呆了两个多月也没要到钱，这时我才怀疑被骗了。2013年10月我叫我堂弟张长生去张长生处，明的讲是帮忙，实际上是看着张长生，但后来张长生还是逃跑了，后来手机也打不通了。
（四）、被告人张长生供述证明，2012年我认识张某甲，我俩合伙做生意，开始我俩签了合作协议，他投资给我25万元，过了三个月我还他了，并给他利润10万元。我俩商量在马鞍山成立生健商贸公司，我是法人占股55%，张某甲占股45%，我投入100万，张某甲投入不到100万，他投入的钱都是打到我卡上的，公司没聘会计，账有点乱，经营期间买了奔驰车，后来我俩发生矛盾。我银行卡2013年01月01日至2014年01月31日交易明细是我为儿子买房子开支的。
以上证据，经庭审质证，具有合法性、客观性和关联性，确认其证明效力。
本院认为：被告人张长生以非法占有为目的，采用欺骗的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，予以确认。被告人对其犯罪事实虽不供认，但有被害人陈述、证人证言及相关书证等证据证明，能形成完整的证据琐链，其辩解理由与查明的客观事实不符，不予采信，其辩护人对张长生诈骗数额一节提出质议的辩护意见与客观事实不相符，故辩护意见不予采信；张长生有流氓罪、诈骗犯罪和非法持有枪支犯罪等前科，可酌情予以从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十四条之规定，判决以下：
一、被告人张长生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，罚金人民币60000元。
二、责令被告人张长生退赔被害人张某甲人民币229万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即2014年6月1日起至2028年5月31日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐 飞
审 判 员 栗 明
人民 陪 审员 冯纪庆
二〇一五年三月二十日
书记员（代） 蔡双亿
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。