湖南省祁东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）祁刑初字第254号
公诉机关湖南省祁东县人民检察院。
被告人丁文忠，女，1968年9月9日出生，汉族，初中文化，下岗工人。2007年4月18日犯盗窃罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。
被告人肖浩，男，1968年9月29日出生，汉族，初中文化，无业。2012年11月1日因犯诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金10000元。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。
被告人李一，男，1957年11月13日出生，汉族，初中文化，无业。2010年9月7日因犯诈骗罪被衡阳市雁峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金12000元。2012年11月1日因诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。
被告人顿一，男，1968年9月8日出生，汉族，初中文化，无业。2012年11月1日因诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。
被告人李二，男，1962年8月1日出生，汉族，高中文化，无业。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。
祁东县人民检察院以湘衡祁检刑诉（2014）25号起诉书指控被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年11月10日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员李理宇出庭支持公诉，被告人李一、顿一、肖浩、丁文忠、李二均到庭参加诉讼。现已审理终结。
祁东县人民检察院起诉指控，被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，且系共同犯罪，应依法追究五被告人的刑事责任。被告人李一、顿一均系累犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第六十五条第一款，被告人肖浩在缓刑考验期限内又犯罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，第七十七条之规定。公诉机关并提供了相应的证据，提请本院依法判处。
被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明，被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二利用一种面值5000元的“秘鲁币”寻找老年人进行诈骗，有明确分工，共同商议，其骗术方式是：1、1-2人寻找诈骗目标（老年人），目标锁定后就假装问路到某某单位找人，并要其带路给予好处费；2、1人冒充某某单位工作人员；3、谎称出了车祸事故要赔钱，身上没有那么多的人民币，要拿“秘鲁币”换取人民币；4、1人冒充银行工作人员称其“秘鲁币”是真实的等骗术。具体犯罪事实如下：
1、2013年9月15日，被告人丁文忠、李二与同案犯张一（在逃）三人驾车到祁东县城寻找老年人进行诈骗。按照事先商量好的骗人方式作案，由被告人李二、张一下车后寻找作案目标，被告人丁文忠在其车内听候消息。在祁东县广播局附近发现了被害人肖二，年纪约70岁，这时张一打电话要被告人丁文忠前往工商银行门口等待并告知目标已找到。后被告人李二假装上前向被害人问路去广播局找人，由同案犯张一前去广播局院内冒充其单位工作人员。被告人李二骗受害人肖二带路一起到达县广播局，被告人李二就问己在等待的同案犯张一跃，假说“某某人在不”？张一就回答“某某人出差了，并谎称找某某有什么事”？这时被告人李二就说“他出了车祸，要赔几万元，现身上没有那么多人民币，只有秘鲁币，赔偿对方只能用人民币，并吹嘘1秘鲁币能换人民币8元，如有人换的话他愿意1：4的比例兑换”。于时同案犯张跃骗被害人肖二，说其有熟人在银行可以兑换。此时，被告人丁文忠冒充工商银行工作人员在附近蹲守，见被告人张一带被害人肖二到来，被告人丁文忠就假装碰巧见到，被告人张一从身上拿出一张秘鲁币问被告人丁文忠此钱是不是真的，被告人丁文忠假装拿钱检查一下，然后对被告人张一和被害人肖二说：“这钱是真的，一万元这样的钱，能换人民币八万元，二万元可以换人民币十六万元，你等下可以到银行找我换取”。这时被害人肖二对被告人丁文忠说：“等下我来找你”。说完后被害人就离开往其家方向行走，被告人李二驾车跟踪被害人。被害人肖二从自己家的附近银行取出存款人民币50000元，被告人李二见被害人已从银行取了款就用手机告诉了被告人丁文忠、张一各返回到原来的位置等待被害人，后被害人将人民币50000元从同案人张一手中换出了“秘鲁币”，并陪同被害人去银行办理兑换手续，又慌称兑换手续已办好，要被害人自己去银行签字，待被害人进入银行之机，被告人李二、丁文忠和同案人张一驾车逃离现场并将诈骗的人民币50000元平分。
2、2014年7月9日，被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二利用一种面值5000元“秘鲁币”驾车从衡阳到祁东县城寻找老年人采取上述同样骗术进行诈骗，骗取被害人周一人民币10000元平分。
3、2014年8月6日，被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二利用一种面值5000元“秘鲁币”驾车从衡阳到祁阳县城寻找老年人采取上述同样骗术进行诈骗，骗取被害人李三人民币30000元平分。
4、2014年8月9日，被告人李一、丁文忠、李二、顿一、肖浩利用一种面值5000元“秘鲁币”驾车在衡阳市蒸湘区寻找老年人采取上述同样骗术进行诈骗，骗取被害人邹一人民币30000元平分。
案发后被害人肖二向公安机关报案，经侦查，2014年8月14日分别将被告人李一、丁文忠、顿一、李二、肖浩抓获归案。庭审前被告人肖浩家属已退赃17100元，取得了被害人邹一、周一、李三的谅解。庭审中，被告人李一家属己退赃14000元，被告人李二家属己退赃30600元，被告人顿一家属己退赃14000元。另查明被告人丁文忠、李二参与诈骗4次，共诈骗金额120000元。被告人李一、顿一、肖浩参与诈骗3次，共诈骗金额70000元。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表，证明案件的来源。
2、抓获经过，证明被告人丁文忠、肖浩、李一、顿一、李二系抓获归案。
3、视频摘录，证明案发的经过、地点、方位。
4、领条、刑事谅解书，证明被害人刘一领回经济损失人民币7500元，邹一领回经济损失人民币8000元，周一领回经济损失人民币2000元，并对被告人肖浩的行为表示谅解。
5、在逃人员信息表，证明在逃同案犯张一的基本情况。
6、刑事判决书，证明李一于2012年11月1日因诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；被告人顿一于2012年11月1日因诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；被告人肖浩于2012年11月1日因犯诈骗罪被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
7、通话详单，证明各被告人相互联系的通话记录情况。
8、辨认笔录，证明被告人李二在公安机关提供的诸多不同男性照片中按1-12号排列，指认3号照片男子是一起作案的同案犯张一；被害人李三在公安机关提供的诸多不同男性照片中按1-12号排列，指认1号照片男子是被告人顿一，10号照片男子是被告人李二，12号照片男子是被告人李一；受害人邹一在公安机关提供的诸多不同男性照片中按1-12号排列，指认10号照片男子是被告人李二，12号照片男子是被告人李一。
9、证人肖三的证言，证明她是被告人肖浩的女儿，替其父退还赃款17100元。
10、被害人肖二的陈述，证明他有66岁，2013年9月15日在祁东县广播局院内被2个男的1个女的以换外币的方式骗走人民币50000元。
11，被害人周一的陈述，证明他有72岁，2014年7月10日在祁东县能源局院内以换外币的方式被人骗走人民币10000元。
12、被告害人李一的陈述，证明他已年满60岁。2014年8月6日在祁阳县房产局院内以换外币的方式被人骗走人民币30000万。
13、被害人邹一的陈述，证明他已年满67岁。2014年8月9日在衡阳市蒸湘区联合街道办事处院内以换外币被人骗走人民币30000元。
14、被告人丁文忠、李一、顿一、肖浩、李二的供述，其均对上述事实供认不讳。
15、户籍证明，分别证明丁文忠、李一、顿一、肖浩、李二的出生日期等身份情况。
上述证据，经庭审质证，被告人丁文忠、李一、顿一、肖浩、李二均无异议，公诉机关提供的证据来源合法，各证据之间能相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实，具有证明力，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人丁文忠、李一、顿一、肖浩、李二以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应追究被告人李一、丁文忠、顿一、李二、肖浩的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立。五被告人共同参与实施骗取他人财物的行为，且所起作用基本相当，均系主犯，但各其参加次数及涉案金额不等，应分别进行处罚。被告人李一、顿一在原有期徒刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人丁文忠有犯罪前科，可酌情从重处罚。五被告人均对老年人实施犯罪，可酌情从重处罚。被告人肖浩在缓刑考验期限内又犯罪，依法应当撤销缓刑，与本案所处刑罚数罪并罚。五被告人归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。案发后被告人肖浩家属代为退还所得赃款17100元，取得了被害人李一、周一、邹一的谅解，可酌情从轻处罚。庭审中，被告人顿一家属退还所得赃款14000元，可酌情从轻处罚；被告人李二家属退还所得赃款30600元，可酌情从轻处罚。被告人李一家属退还所得赃款14000元，可酌情从轻处罚。为保障公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，对被告人李一、顿一还适用该法第六十五第一款，对被告人肖浩还适用该法第六十九条，第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人丁文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日至2019年2月13日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人肖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；撤销云南省楚雄市人民法院（2012）楚刑初字第321号刑事判决主文中第五项被告人肖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年的缓刑部分；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年三个月，并罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日至2017年11月13日止；罚金已缴纳）。
三、被告人李一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日至2017年8月13日止；罚金已缴纳）。
四、被告人顿一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日至2017年8月13日止；罚金已缴纳）。
五、被告人李二犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日至2017年8月13日止；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 雷永球
人民陪审员 李胜球
人民陪审员 王建华
二〇一四年十一月四日
书 记 员 张雅茜
附本判决适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。