河北省唐山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）唐刑终字第472号
原公诉机关唐山市开平区人民检察院。
上诉人（原审被告人）可俊志，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人杨士兴，河北士兴律师事务所律师。
河北省唐山市开平区人民法院审理唐山市开平区人民检察院指控原审被告人可俊志犯诈骗罪一案，于2014年7月25日作出（2014）开刑初字第85号刑事判决。原审被告人可俊志不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市人民检察院指派检察员宁庆卫出庭履行职务，原审被告人可俊志及其辩护人杨士兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市开平区人民法院认定：
1、2006年至2011年8月间，被告人可俊志以为李清之子李建勇办理当兵入伍手续为名，先后分三次在路北区新河家园、路北区民政局处骗取李清人民币共计10万元。
2、2007年11月6日、2008年4月4日，被告人可俊志以为郭某儿子郭颖办理当兵入伍手续为名，先后两次在开平区普光南里银行工房郭某家中、开平工商银行合计骗取郭某人民币3万元。
3、2007年12月份，被告人可俊志以为刘某丙女儿刘人谊办理当兵入伍手续为名，在路北区蓝天楼附近骗取刘某丙人民币5万元。案发前，被告人可俊志退还刘某丙人民币2万元。
4、2008年9月17日、2008年12月26日，被告人可俊志以为付某妻子冯某办理工作为名，在开平区河联小区、税钢小区分两次共骗取付某人民币10万元。
5、2008年12月3日，被告人可俊志以为刘某乙女儿房玥办理当兵入伍手续为名，在唐山酒家骗取被害人刘某乙人民币10万元。案发前，被告人可俊志退还刘某乙人民币2万元。
6、2009年1月13日，被告人可俊志以能为彭某女儿杨阳办理当兵入伍手续及找工作为名，在唐山市路北区文化路穆斯林饭店内骗取被害人彭某人民币11万元。案发前，被告人可俊志退还彭某人民币3.5万元。
7、2009年6月至8月间，被告人可俊志以为许某女儿许思办理当兵入伍手续为名，在唐山市大理路附近、卫国路南海渔家饭店内分两次共骗取许某人民币15万元。
8、2009年11月16日，被告人可俊志以为龙某的女儿范紫君办理当兵入伍手续为名，在路北区范大里附近的小肥羊饭店内骗取龙某人民币11万元。
9、2009年12月15日，被告人可俊志以为王某丙的女儿孙亿男办理当兵入伍手续为名，在唐山市路北区钓鱼台北楼王某丙家中骗取王某丙人民币9万元。
10、2010年1月27日，被告人可俊志以为孟某女儿办理工作为名，在唐山市锦江国际饭店一层农业银行以转账方式骗取被害人孟某人民币10万元。
11、2011年至2012年期间，被告人可俊志在唐山市路北国税局朱某处分别以：（1）能为刘丹安排进唐钢工作为名骗取人民币6万元；（2）能为张根找工作为名骗取人民币8万元；（3）能为陈晨进铁路系统上班为名骗取人民币10万元；上述共计骗取三名被害人人民币24万元，案发前，被告人可俊志退还人民币11万元。
12、2011年7月18日，被告人可俊志以为王某丁儿子王宇办理当兵入伍手续为名，在路北区河北三号小区附近的工商银行以银行汇款的方式骗取王某丁人民币3.5万元，2011年10月份，被告人可俊志为王宇支付近视眼手术费人民币4300元。
13、2011年9月21日，被告人可俊志以为王某戊女儿王璐办理当兵入伍手续为名，在唐山市裕华道中国银行骗取王某戊人民币16万元。案发前，被告人可俊志退还王某戊人民币3万元。
14、2011年10月18日，被告人可俊志以为王某己女儿赵璐办理当兵入伍手续为名，在唐山市站前铁路楼处骗取王某己人民币14万元。
15、2012年10月8日、9日，被告人可俊志以为靳某甲儿子彭贵祥办理当兵入伍手续为名，在唐山市南堡工商银行以银行汇款的方式分两次共骗取靳某甲人民币4万元。
16、2012年10月19日，被告人可俊志以为郝某女儿郝历峥办理当兵入伍为名，在开平区马家沟农业银行以银行转账的方式骗取郝某人民币20万元，案发后被告人可俊志将诈骗郝某的20万元人民币全部退赔。
17、2013年5月16日，被告人可俊志以为杨某办理工作为名，通过李某甲在唐山市路北区百货大楼附近一家工商银行以银行转账的方式骗取杨某人民币15万元。
18、2013年7月份，被告人可俊志以为董某乙儿子李天洋办理当兵入伍手续为名，在唐山市供电公司通过刘某丙转交骗取董某乙人民币3.5万元，在路北区光明西里小区内骗取董某乙人民币5000元，案发前，被告人可俊志退还董某乙人民币2万元。
综上所述，被告人可俊志骗取以上18位被害人钱财，共计人民币194.5万元，其中，案发前主动退赔人民币23.93万元，案发后主动退赔人民币20万元。被告人可俊志诈骗数额合计为人民币170.57万元。
2013年10月3日，迁安市公安局巡特警大队接到指挥中心指令，在迁安市汇元路利金旅馆内将网上刑拘在逃人员可俊志抓获，10月4日被告人可俊志被唐山市公安局开平区分局刑事拘留。到案后，被告人可俊志能主动坦白，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人可俊志在开庭审理过程中无异议，并有被告人可俊志的供述及辩解，被害人郝某、郭某、杨某、王某丙、冯某、靳某甲、王某丁、刘某丙、许某、董某乙、龙某、朱某、彭某、刘某乙、李清、王某戊、王某己、孟某的报案笔录及陈述，证人田某、景某、李某甲、付某、李某乙、吴某、刘某甲、樊某、尚某、董某甲、王某甲、王某乙、张某的证言，被害人对可俊志的辨认笔录及可俊志对上述被害人的辨认笔录，被害人郭某、朱某等提供的收条及银行转帐凭证，被害人郝某提供的被告人可俊志退款的收条及谅解书，被害人朱某提供的被告人可俊志退款的收条，被告人可俊志的户籍证明及公安机关出具的到案证明等证据证实，足以认定。
河北省唐山市开平区人民法院认为，被告人可俊志以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共骗取18位被害人人民币194.5万元，其中，案发前主动退赔人民币23.93万元，案发后主动退赔人民币20万元，故认定被告人可俊志诈骗数额为人民币170.57万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人可俊志的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人可俊志多次实施诈骗，可酌情予以从重处罚。被告人可俊志案发后部分退赔，取得被害人郝某的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人可俊志到案后能主动如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白，可依法从轻处罚。被告人可俊志的辩护人辩护称，被告人可俊志到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚的观点，予以采纳。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人可俊志犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十月三日起至二〇二五年十月二日止）；二、被告人可俊志违法所得予以追缴，责令被告人可俊志于判决生效十日内退赔被害人李清、郭某、刘某丙、付某、刘某乙、彭某、许某、龙某、王某丙、孟某、朱某、王某丁、王某戊、王某己、靳某甲、杨某、董某乙合计人民币170.57万元。
宣判后，原审被告人可俊志以其行为不构成犯罪为由提出上诉，其辩护人提出了上诉理由基本相同的辩护意见。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实基本相同，且一审所依据的证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。
另查明，案发前，上诉人可俊志退还被害人刘某丙人民币2.5万元。上诉人共收取18位被害人人民币194.5万元，其中，案发前主动退赔人民币24.43万元，案发后主动退赔人民币20万元，故认定上诉人可俊志诈骗数额为人民币170.07万元。
本院认为，河北省唐山市开平区人民法院认定上诉人可俊志犯诈骗罪的证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人可俊志及其辩护人所提上诉人的行为不构成犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人可俊志的犯罪事实有本人供述和被害人陈述等证据证实，故上诉理由和辩护意见不予支持。原判认定上诉人可俊志的诈骗数额及退赔数额有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、第二百三十三条之规定，判决如下：
维持河北省唐山市开平区人民法院（2014）开刑初字
第85号刑事判决第一项，即“被告人可俊志犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。”
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十月三日起至二〇二五年十月二日止）
二、撤销河北省唐山市开平区人民法院（2014）开刑初字第
85号刑事判决第二项，即“被告人可俊志违法所得予以追缴，责令被告人可俊志于判决生效十日内退赔被害人李清、郭泽全、刘卫国、付占顺、刘玉英、彭娜、许广明、龙会珍、王淑华、孟萍、朱万、王建国、王淑凡、王秀芹、靳会元、杨坤、董雅静合计人民币170.57万元。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。”
三、上诉人（原审被告人）可俊志违法所得予以追缴，责令上诉人（原审被告人）可俊志于判决生效十日内退赔被害人李清、郭泽全、刘卫国、付占顺、刘玉英、彭娜、许广明、龙会珍、王淑华、孟萍、朱万、王建国、王淑凡、王秀芹、靳元会、杨坤、董雅静合计人民币150.07万元。
本判决为终审判决。
审 判 长 陈宝聚
代理审判员 孙国斌
代理审判员 陈凤丽
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 刘丽叶