湖北省巴东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2823刑初1号
公诉机关巴东县人民检察院。
被告人李世义，男，1972年1月6日出生于湖北省巴东县，公民身份号码：4228231972********，土家族，初中文化程度，农民，户籍所在地：湖北省巴东县野三关镇茶园岭村*组**号，经常居住地：湖北省巴东县野三关镇名相路
225号5楼501室。因本案于2016年6月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年7月28日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。
辩护人彭龙，湖北楚峡律师事务所律师。
巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉（2016）169号起诉书指控被告人李世义犯开设赌场罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院检察员覃丹凤、被告人李世义及其辩护人彭龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
巴东县人民检察院起诉指控称，2016年3月至6月，被告人李世义以营利为目的，单独或与张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）等人合伙组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，期间共计抽头渔利53.11万元，李世义分得16.42万元。在开设赌场期间，李世义还通过向参赌人员提供赌资牟利，每向他人借贷1万元当即抽取500元利息，实际借出赌资9500元，李世义向谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3等人提供赌资，共计收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李世义和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李世义在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博，共计抽头渔利9万元，李世义分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李世义在野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李世义在场内提供赌资、记账。李世义先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李世义和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，并约定宋某40%股份，李世义、李某1、谭某1各占20%股份，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李世义等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博，被告人李世义分得6.48万元。
2016年6月中旬，被告人李世义和谭某1、田某等人合伙在谭某1家中开设赌场，雇请李先胜负责抽头渔利，当晚共计抽头渔利6万元以上，李世义分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李世义向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
公诉机关就指控的犯罪事实，向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述、现场勘验笔录、现场示意图、指认笔录、照片等证据证实。公诉机关认为被告人李世义开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李世义对起诉书指控的事实无异议，认为对自己是否构成开设赌场罪不清楚。
被告人李世义辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实没有异议，对公诉机关指控的罪名有异议，认为构成赌博罪而不构成开设赌场罪。抽头盈利的16.42万元中包含2.35万元的利息。
被告人李世义的辩护人向本院提交了如下证据：
1、湖北省通用病历1份。用于证实被告人李世义患有疾病，请求酌定从轻处罚。
2、印某证明1份。证实被告人李世义之女正在读高中三年级，因被告人李世义犯罪，身心受到伤害，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2016年3月至6月，被告人李世义以营利为目的，单独或伙同张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，通过向参赌人员抽头渔利及向参赌人员提供赌博资金1万元收取500元利息（放码割草钱）等方式获利。被告人李世义抽头渔利16.42万元、收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李世义和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李世义在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博。期间，共抽头渔利9万元，被告人李世义分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李世义在巴东县野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李世义在场内提供赌资、记账。被告人李世义先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李世义和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李世义等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博。期间，宋某向参赌人员提供赌博资金收取利息5万元，被告人李世义与谭某1、李某1、宋某共抽头渔利29.08万元，被告人李世义分得6.48万元。
2016年6月15日，被告人李世义和谭祖宏等人合伙在巴东县野三关镇名相路268号玉皇阁酒店8楼谭某1家，先后组织向宏福、谭明杰、陈某1、向某、许某等人，利用扑克牌“封某”的方式赌博，并为参赌人员提供扑克牌、赌博资金以及香烟、饮料等服务，通过开设赌场向参赌人员抽头渔利（抽水钱）及向参赌人员每提供赌博资金1万元收取300元或者500元利息（放码割草钱）等方式获利。期间，被告人李世义与谭某1等人共抽头渔利6万元，被告人李世义分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李世义向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
侦查阶段，公安机关扣押被告人李世义违法所得1万元。
上述事实,被告人李世义在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、人口信息查询资料、账户明细查询、账本记录、扣押决定书、扣押清单等书证；现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、指认笔录、照片；证人谭某1、宋某、李某1、张某1、张某2、张某4、谭某2、李某2、陈某2、赵某、李某3、邓某、洪某、胡某、王某,4、谭某3、张某5、明某等人的证言；被告人李世义的供述和辩解等证据证实，足以认定。
关于被告人李世义的辩护人提出被告人李世义收取的利息2.35万元包含在抽头渔利的16.42万元中的辩护意见，经审查，本院认为，根据被告人李世义的供述及证人谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3的证言，均能证实抽头渔利与收取利息是两种独立的获利方式，被告人李世义抽头渔利的16.42万元中不包含收取的利息2.35万元，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李世义以营利为目的，设立专门用于赌博的场所开设赌场，并为参赌人员提供赌具、资金、香烟、饮料等服务，供参赌人员在其中进行赌博，本人从中渔利，其行为符合开设赌场罪的法定构成要件，构成开设赌场罪。巴东县人民检察院指控被告人李世义犯开设赌场罪的罪名成立。被告人李世义的辩护人提出的被告人李世义的行为构成赌博罪,不构成开设赌场罪的理由不能成立,本院不予采纳。被告人李世义归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李世义被动退缴了部分违法所得，可以酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李世义犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月25日起至2017年5月24日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳）。
二、被告人李世义违法所得人民币18.77万元予以追缴（已追缴1万元，下余部分继续追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘圣远
审判员 刘 念
审判员 向 兵
二〇一七年三月十三日
书记员 向 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。