河南省平顶山市卫东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）卫刑初字第17号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被告人钟某某，男，1989年3月12日出生于重庆市城口县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年7月16日临时羁押于重庆市城口县看守所，因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月22日被刑事拘留，2013年8月29日被依法逮捕。现羁押于平顶山市第一看守所。
辩护人李军，河南大乘律师事务所律师。
被告人周某某，男，1986年10月1日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，农民，住重庆市万州区走马镇老屋村。因本案于2013年7月13日被抓获，因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月17日被刑事拘留，2013年8月16日被依法逮捕。现羁押于平顶山市第一看守所。
河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人钟某某、周某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员张铮出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人李军，被告人周某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2012年10月份，被告人钟某某、周某某等人所参加的传销组织以虚假招聘挖掘机司机为名，先后将被害人陈某甲等人骗至平顶山市大营村一组租赁房，钟某某通过李超（在逃）指示周某某、谯某某（已判刑）、邓某某（已判刑）等人采取搜身、殴打、体罚、看管等手段对被害人进行非法拘禁，强迫被害人交纳产品费，参加传销组织。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人供述、证人证言及相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为被告人钟某某、周某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，应以非法拘禁罪追究其二人的刑事责任。
被告人钟某某辩称，我没有指使李超，来了新人李超给我汇报，怎么做这个传销组织有规定，下面的人都会做，但我认罪。其辩护人认为钟某某认罪态度较好，且系初犯，虽是“经理”，但大部分时间没有参与犯罪活动，也没具体参与殴打体罚等行为，在平顶山时间很短，最后是主动回家停止了犯罪。
被告人周某某表示认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2012年10月份，被告人钟某某、周某某等人所参加的传销组织以虚假招聘挖掘机司机为名，先后将被害人陈某甲等人骗至平顶山市大营村一组租赁房，钟某某通过李超（在逃）指使周某某、谯某某、邓某某（二人均已判刑）等人采取搜身、殴打、体罚、看管等手段对被害人进行非法拘禁，强迫被害人交纳产品费，参加传销组织。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人钟某某供述，2010年2月，我应聘挖掘机司机时被骗到了陕西省渭南市的传销窝点，2010年7月，因为公安清查，在“大主任”胡某某（对外自称穆某某）、陈某乙，“小主任”熊某某、巴某某、吴某甲的带领下到了河南省三门峡市湖滨区发展组织。2011年1月，在给“小主任”巴某某、吴某甲、熊某某当过管家之后，被提拔为“小主任”。2012年1月，因公安清查，我、熊某某和“小主任”徐某某、赵某甲带领着二十多个人到了山西省临汾市区的周家庄，我和熊某某正式升任“大主任”。2012年10月，我和熊某某升任“小经理”，我下面有“大主任”李超，熊某某下面有“大主任”史某某。2012年12月份，公安查的特别严，李超给我说这边太严了，没法搞了，我就安排他再找个地方把人都带过去发展。后来李超说和史某某、张某甲一起去找的，准备去平顶山东郊一个叫大营村的地方，我让他先去看看环境，如果可以先在那边租好房子带人过去，把具体操作事情交给了李超，我回老家过春节了。李超有什么进展随时跟我联系，我告诉他把人看好不要出问题。我的肖某某团队“大主任”就李超，“小主任”有杨某甲、周某某，后来李超经过我的同意把袁某某也提为“主任”了。每次来“新人”后李超就会给我发信息，并把“新人”的名字身份证号码发到我手机上。我的团队除了三个“主任”外还有谯某某、张某乙、陈某甲、邓某某、丁某某、陈某甲等。来平顶山后史某某、张某甲他们发展的比较好，我这里进的人不是太多，我具体也没怎么管理。李超跟我说过交钱，我没有要让他先存着，做发展团队用，过段时间再给我。春节后我来平顶山住酒店吃饭唱歌消费花的几千块钱都是李超给的，后来家里有事我回家的时候，李超交给我2000元路费。再后，李超说这边公安机关对我们的组织进行了清理，抓走了有二十多个人，我有点害怕就说家里有事情出不来，让他自己小心一点搞，我不再参与到组织中去了，再后就很少联系了。
我们这里收取每个“新人”交的6000元钱，给“大主任”留2100元作为下边人的生活费，我拿500元，其余的都交给上边了，我带的人交的钱，都是我扣下500元后交给胡某某了。我就在山西临汾做到“经理”前后共分了有3万元钱左右。
2.被告人周某某供述，农历2012年年底，“大主任”李超安排我跟着张某甲、袁某某从临汾市来平顶山搞传销，当时一块来的人还有“大主任”张某甲，“小主任”袁某某、张某丙及十几个小“老板”。我是“大主任”李超的人，上边是“经理”钟某某，钟某某一般不和我们见面，他们那一级一般不和我们“小主任”接触，有什么事情直接安排“大主任”，再有“大主任”给我们安排。2013年春节后我和钟某某唱过歌，李超说他是钟某某团队的人，钟某某是他的上级，“经理”级别的人收入很高，吃住高档酒店，天天旅游。钟某某没有直接给我们安排过组织里的事，我们都是一级安排一级，“经理”从不直接给“小主任”安排事情，只跟“大主任”安排。
袁某某“家”里一个叫谯某某的人及一个叫邓某某的人在我管理的“家”待过一段时间，我们都叫谯某某“乔四眼”，谯某某、张某乙、吴某乙在我家当过“管家”。他们按照我们组织立的规矩，负责家里的日常管理，有什么事情我直接安排给谯某某、吴某乙，让他们具体负责操作，接、看管及向“新人”家里要钱都是他们操作的，有难度的我出面解决。邓某某是个“老板”，负责看管“帅哥”，邓某某给一个叫陈某甲的人当“师傅”，陈某甲后来调到其他“家”去了。那段时间大概有五、六个“新人”，接“新人”的时候我一般不在现场，不过具体怎么做，我都安排给了谯某某、吴某乙他们，让他们具体操作。“大主任”安排我们，我们“小主任”联系“黑老大”，经过“大主任”同意后，再给“管家”吴某乙他们安排，让他们负责安排三个人打牌跟“新人”聊天，然后所有人一起出来把“新人”按翻在地上，再让“黑老大”出面对“新人”进行恐吓，遇到不听话的就打一顿，让他们做俯卧撑，蹲下起立，再拿出身上的财物，教他们规矩，最后安排一个“老板”给他做“师傅”，负责看管这个“新人”。一般看到七天，由“老板”、“管家”或者“主任”出面让他编造假话说开挖掘机出事故了，要赔钱问家里要钱加入我们组织，有时候我们“主任”也去其他“家”对那些不听话的“新人”进行吓唬。陈某甲来的时候，就是按照我们固定的模式安排接待的他，我把人带到屋里转身离开了，后边的事都事先我给“管家”交代好的，由“管家”和老“老板”们处理了，我不在现场，给他安排好“师傅”，“管家”跟我打电话说一声，我知道就行了。有个叫卢某某的是我从车站接的人，我把他从车站接出来，送到邹某某“主任”家里。
3.证人邓某某证述，我在杨某甲“家”呆了有十多天，乔四眼把我调到了一个姓周的“主任”“家”，乔四眼也调到了这“家”。我在这个“家”带了一个叫陈某甲的新徒弟，照顾他的衣食起居，陈某甲想干什么要对我说，我要向乔四眼说。十二天后，陈某甲也当上“老板”了，我就教他日常生活中的一些规矩。我在这家呆了二十多天又被调到“袁某某”“家”。
4.证人赵某乙证述，李超团队的“主任”有袁某某、杨某甲、周某某、张某乙，我见过最高级别的是穆某某、孟某某、钟某某是“经理”级别的。
5.证人卢某某证述，我们的“经理”有一个叫钟某某，“大主任”叫史某某，我们家的“主任”叫田某某，“主任”级别的还有葛某某、王某甲、邹某某、刘某甲、罗某某、何某某，都是史某某“大主任”团队的人。
6.证人谯某某证述，我们“家”的“主任”是袁某某，“管家”是张某乙和杨某乙，张某乙负责大门的钥匙，管家里所有的事情，杨某乙负责向新“帅哥”的家里要钱，“老板”有我、易某某、吴某丙、蒋某甲、陈某丙、柳某某等，新“帅哥”有两三个。在袁某某“家”住了一个多月，袁某某把我调到周某某“主任”“家”，张某乙也被调到周某某“家”当“管家”，周某某“家”已有一个“管家”叫吴某乙，“黑老大”是杨某乙，“老板”有我、陈某甲、郭玉宝、邓某某等。我在周某某家住有一个月，期间来了有五、六个新“帅哥”，有的挨打，有的没有挨打。我们这几个“家”的领导叫李超是“大主任”，张某甲是张某丙“主任”的“大主任”，赵某乙也是“主任”级别，他和张某丙是一个团队的，还有一个姓史的也是“大主任”。
7.证人张某丙证述，2011年9月，我在三门峡加入传销组织，2011年11月，传销组织的“大主任”钟某某和孟某某（王某甲）负责迁移到山西临汾，那次迁移了大概50多人，袁某某（张某丁）在三门峡是“大主任”，到临汾时穆某某（汪某某）、史某某都是“小主任”，张某戊和我都是老“老板”。2012年3月份，张某戊和李超同时升“小主任”，2012年6月史某某升为“大主任”，2012年9月份我升“小主任”及李超升“大主任”，10月份张某甲升为“大主任”，钟某某、王某甲、汪某某升为“经理”。在2013年1月份左右，史某某、张某甲、李超带了八十多人从山西临汾到平顶山。我被警察抓到前，我们传销组织一共是十四个家，十七个主任，史某某是“大主任”，他下面的“小主任”是葛某某、邹某某、王某甲、刘某乙、田某某、罗某某、何某某；张某甲是“大主任”，他下面的“小主任”是赵某乙、陈某丁、我；李超是“大主任”，他下面的小主任是袁某某、周某某、张某乙、杨某甲。
8.证人杨某乙证述，我见过的熊某某手下的“经理”级别的人有穆某某、钟某某，孟某某，他们三人都是在山西临汾市当上的“经理”，“主任”级别的人能看到学习资料，上面有陈某戊的签名，陈某戊至少是“经理”级别。钟某某下面有“大主任”李超，李超下面有“小主任”周某某、杨某甲、张某己、张某乙。
9.证人葛某某证述，吴某甲、赵某丙、刘某丙，钟某某、史某某后来也当主任了，张某甲、李超、周某乙、王某甲、刘某甲、袁某某、周某某等人在山西临汾加入传销组织后来到平顶山。2011年底前后，三门峡那边对传销打击的比较严，史某某带着我、王某甲、周某乙等人去了山西临汾发展。因临汾打击的厉害，2012年年底前两个月左右，“大主任”史某某带着周某乙、王某甲、刘某丙和我；大主任“李超”带着袁某某、周某某、杨某甲；“大主任”张某甲带着张某丙，我们三批人基本上同时到来平顶山，这时我是“小主任”了，刘某丙是我“家”的“管家”、“黑老大”。最高的是“大经理”熊某某，“经理”钟某某、穆某某（真名姓汪）、孟某某（真名姓王），“大主任”有史某某、张某甲，我和王某甲在2013年6月份升为“大主任”。李超团队的“主任”有袁某某、周某某、张某乙、杨某甲，“黑老大”是杨某乙。史某某团队有我、王某甲、周某乙、刘某甲、罗某某、田某某、何某某，“管家”刘某丙、傅红利、蒋某乙、卢某某，“黑老大”刘某丙、黎某某。张某甲团队“主任”有张某丙、陈某丁、赵某乙。
10.证人杨某甲证述，我是2012年农历腊月初跟李超、张某甲、周某某、袁某某、张某丙及十几个小“老板”从山西临汾一起来的平顶山，过了几天葛某某、王某甲他们也来了，加在一起一共有七八十号人。我们组织最高级别的人是“经理”熊某某，我们叫他老总，下边是“小经理”穆某某、钟某某、孟某某。下边有“大主任”史某某、张某甲、李超、王某甲和葛某某，“小主任”有我、周某某、袁某某、张某乙、张某丙、赵某乙、何某某、罗某某、陈某丁、刘某甲等人，黑老大有刘某丙、杨某乙、黎某某、陈安勇。
我是“小主任”，负责管理共有十一个人的一个“家”，“家”里的“管家”是朱锋。平时来新人了，我就负责联系“黑老大”，剩下的事情都交给“管家”朱锋和“黑老大”处理，吓唬、殴打新人时主任不到现场，他们收了新人的手机、身份证、银行卡之类的财物都交给我。由于我来时间不长，李超对我不信任，这些东西都交给李超或者周某某保管，新人家里打来钱都是李超跟着我一起去附近的银行。李超不定时的给我钱，多的时候给2000元、最少给过300元。我在平顶山打过一、二个新人耳光。
11.证人罗某某证述，平顶山最高级别的是“老总”熊某某，下边“经理”钟某某、穆某某、孟某某，“大主任”史某某、李超、张某甲、王某甲和葛某某，再下边的就是“主任”刘某甲、田某某、王某乙、周某某、何某某、袁某某、赵某乙、陈某丁、杨某甲、邹某某等，“黑老大”有刘某丙、杨某乙、黎某某。
12.公安机关出具的抓获经过及羁押证明，公安民警于2013年7月13日在平顶山市火车站将周某某抓获；于2013年7月16日在城口县蓼子乡天池村钟某某的家中将钟某某抓获，后临时羁押于城口县看守所。
13．被告人钟某某、周某某的常驻人口基本情况。
上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人钟某某、周某某在参加传销组织后，协助、配合传销组织，并安排、参与他人以看管、殴打、体罚等方式非法剥夺陈某甲等人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。公诉机关指控意见成立，予以采纳。被告人周某某在犯罪中起主要作用，是主犯，按其指挥的全部犯罪处罚。被告人周某某在犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，且案发后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人钟某某提出的其没指使李超的辩解意见与其本人在公安机关的供述不一致，本院不予采信。钟某某虽有时不在平顶山，但其把具体操作的事情都交给了李超，其主管的传销组织进“新人”时李超都与其联系，其辩护人提出的其大部分时间没参与犯罪及主动回家停止了犯罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。根据二被告人的犯罪情节、性质和在犯罪中所起作用的大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2015年7月15日止。）
二、被告人周某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月13日起至2014年10月12日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 平
审 判 员 张 峰
人民陪审员 宋小娇
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 朱 琳