内蒙古自治区磴口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）磴刑初字第62号
公诉机关磴口县人民检察院。
被告人吕某甲，曾用名吕某乙，女，1952年10月8日出生于内蒙古磴口县，汉族，文盲，无业，户籍所在地内蒙古临河区，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区。无前科。因本案于2013年6月17日被磴口县人民检察院取保候审，同年11月11日经本院决定被取保候审。
被告人吕某甲诈骗一案，由巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检刑诉（2013）62号起诉书指控被告人吕某甲犯诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月11日、2014年1月21日公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派代理检察员张慧出庭支持公诉，被告人吕某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2005年，时任杭锦后旗农业局人事股股长的刘某某（另案处理）提出为吕某甲办理退休职工养老保险。被告人吕某甲按照刘某某要求交给其32000元现金和办理相关手续所需本人照片及户口本、身份证。2005年至2007年，被告人吕某甲又按照刘某某要求每年交给其900元共计2700元现金用于缴纳社保金。刘某某通过段某某（另案处理），为被告人吕某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位原种场的虚假招工、退休等手续，代吕某甲向杭锦后旗社保局缴纳参保金5888.14元。2007年12月至2013年5月，被告人吕某甲在明知自己非杭锦后旗原种场退休职工的情况下共领取退休职工养老保险金140487.5元。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、书证；2、刘某某（另案处理）、段某某（另案处理）的供述与辩解；3、证人证言；4、巴彦淖尔市人民检察院检验鉴定文书；5、被告人吕某甲的供述与辩解。据此，公诉机关认为，被告人吕某甲以非法占有为目的，通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取退休职工养老保险金134599.36元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人吕某甲起次要作用，系从犯。综上，提请依法判处。
被告人吕某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对公诉机关提供的证据亦无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。当庭向法庭提供以下证据：1、鄂尔多斯市东胜区解放路派出所证明一份；2、退缴赃款收据一份。
经审理查明：被告人吕某甲通过刘某某（另案处理）办理退休职工养老保险，并向刘某某提供了本人相片和户口本及身份证。后刘某某和段某某（另案处理）为吕某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位原种场的虚假招工档案和退休等手续，期间，被告人吕某甲个人缴纳参保金5290.56元。2007年12月至2013年5月，被告人吕某甲明知自己不是原种场的职工，却以该场退休职工身份到杭锦后旗社保局办理验证、年检等相关手续，并领取退休职工养老保险金140487.5元。核减被告人吕某甲个人缴纳的参保金5290.56元后，其共骗取退休职工养老保险金135196.94元。
另查明，被告人吕某甲于2013年12月11向磴口县人民法院退缴赃款8990.36元。
上述事实，有经过当庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实。
1、2013年5月3日巴彦淖尔市人民检察院交办函，证实本案的来源。
2、立案决定书，证实本案于2013年6月17日由磴口县人民检察院立案侦查。
3、归案说明，证实被告人吕某甲归案的情况。
4、杭锦后旗人民政府1996年制定的《杭锦后旗城镇职工养老保险制度改革实施办法》和1998年制定的《杭锦后旗国家机关、社会团体和事业单位干部职工社会养老保险试行办法》，证实杭锦后旗所辖范围内参加社会养老保险的范围、条件、对象和缴费办法等内容。
5、吕某甲人事档案一套，证实被告人吕某甲系杭锦后旗原种场职工的人事档案是伪造的。
6、吕某甲社保档案一套，证实吕某甲以杭锦后旗原种场职工身份办理了退休，个人缴纳参保金5290.56元。
7、2013年7月16日杭锦后旗人力资源和社会保障局证明，证实1998年至2010年期间，该局档案资料中没有关于杭锦后旗农业局原种场、果树场招工方面的文件资料。
8、2013年8月29日杭锦后旗原种场证明及退休人员名单，证实吕某甲不是杭锦后旗原种场正式职工。
9、2013年6月25日巴彦淖尔市人民检察院鉴定意见三份，证实吕某甲招工档案中全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表上“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文与样本内蒙古巴盟行政公署劳动人事处文件巴署劳人发（94）83号、（93）43号中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文非同一印文。吕某甲招工档案中通知书、登记表上有刘某某和段某某书写的字迹。
10、吕某甲的身份证及常住人口登记卡和户籍信息，证实被告人吕某甲的基本情况。
11、社保年检证，证实吕某甲持有杭锦后旗社保局颁发的社保年检证，单位为原种场，发证日期2007年12月17日，2008年至2013年均进行了年度检验。
12、户名为吕某甲的中国邮政储蓄银行活期存折复印件和明细表，证实吕某甲从2007年12月至2013年5月共领取退休养老金140487.5元的事实。
13、2013年12月11日退款收据，证实案发后吕某甲向磴口县人民法院退缴款项8990.36元。
14、2013年8月10日康某某的证言，证实吕某甲不是原种场的职工。
15、2013年8月10日李某某的证言，证实吕某甲不是原种场职工。
16、刘某某的供述，证实吕某甲的退休社保是其给办的，吕某甲先给其户口，后其向段某某要了有关招工方面的材料，根据吕某甲的户口给她办理了虚假的人事档案材料，其负责办理了列编、工资档案和社保退休等手续。吕某甲知道自己不是原种场的职工，所以他们应该清楚其给办理的是假招工、假社保手续。
17、段某某的供述，证实吕某甲其不认识，吕某甲的虚假招工档案的相关表格是刘某某拿来让其给推算的招工时间，这套表上有其填写的字迹，其他手续怎么办理的不清楚。
18、被告人吕某甲的供述，证实是刘某某给其办理的退休养老保险，其向刘某某提供了本人相片和户口本及身份证。其原来是杭锦后旗城市户口，办成社保后将户口迁到临河。其不是原种场的职工，所以知道原种场的工作手续和社保手续都是假的，这些手续刘某某是怎么办的其不清楚，其从2007年12月开始领取退休养老金，每年的退休年检手续是其自己去办的。
19、其他书证等。
本院认为，被告人吕某甲明知自己不是杭锦后旗原种场职工，伙同他人通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取国家退休职工养老保险金135196.94元，属数额巨大，构成诈骗犯罪。公诉机关指控的骗取退休职工养老保险金的事实和罪名成立，应予确认。但经审理查明，被告人吕某甲个人缴纳的参保金应为5290.56元，故诈骗金额应以135196.94元来认定。本案属共同犯罪，被告人吕某甲在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述，当庭自愿认罪，并退缴了部分赃款，故依法应对其减轻处罚，同时对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人吕某甲退缴于本院的赃款8990.36元依法予以没收，上缴国库，剩余违法所得126206.58元依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞萍
代理审判员 王 庆
人民陪审员 王晓军
二〇一四年一月二十一日
书 记 员 马小龙
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。