阳江市阳东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳东法刑初字第119号
公诉机关阳江市阳东区人民检察院。
被告人陈广宏，男，住广东省茂名市电白县，初中文化。因本案于2014年8月6日被阳江市公安局阳东分局（原阳东县公安局）抓获，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人梁文华，广东拓进律师事务所律师。
被告人许国卿，男，汉族，住广东省茂名市电白县，初中文化。因本案于2014年8月6日被阳江市公安局阳东分局（原阳东县公安局）抓获，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人梁有宝，男，户籍所在地广东省阳江市阳东县，捕前住阳江市阳东县，初中文化。因本案于2014年8月6日被阳江市公安局阳东分局（原阳东县公安局）抓获，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人梁某某，男，户籍所在地广东省阳江市阳东县，捕前住阳江市阳东县，初中文化。因本案于2014年8月6日被阳江市公安局阳东分局（原阳东县公安局）抓获，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人黄某某，女，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前住阳江市阳东县，初中文化。因本案于2014年8月6日被阳江市公安局阳东分局（原阳东县公安局）抓获，同年8月7日被该局刑事拘留，同日被取保候审，2014年11月26日被阳江市阳东区人民检察院取保候审，2015年4月17日被本院取保候审。
阳江市阳东区人民检察院以东检诉刑诉（2015）102号起诉书指控被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某犯诈骗罪，被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。阳江市阳东区人民检察院于2015年4月28日向本院提交东检诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书对被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某、黄某某遗漏的犯罪事实进行追加起诉，本院依法组成合议庭，于2015年5月14日公开开庭审理了本案，阳江市阳东区人民检察院指派代理检察员谭丽敏、梁耀元出庭支持公诉，被告人陈广宏及其辩护人梁文华、被告人许国卿、梁有宝、梁某某、黄某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年8月，被告人陈广宏向“阿诚”（身份不明，在逃）购买了多张用于实施诈骗的银行卡，并将这些银行卡交给陈某甲（在逃），将银行卡号及密码告诉被告人许国卿，再由被告人许国卿将银行卡号及密码提供给被告人梁某某、梁有宝。随后被告人梁某某、梁有宝利用匿名购买来的电话卡，通过手机随机打给阳江本地手机号码，在电话中以“猜猜我是谁”的方式冒充被害人的熟人，在取得被害人信任后以各种方式向被害人借钱，让被害人将钱汇入其指定的银行账号。在确认被害人汇钱后，被告人梁有宝打电话告知被告人许国卿，被告人许国卿又告知被告人陈广宏，被告人陈广宏即安排陈某甲持银行卡到银行提现。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除诈骗总额的10%提成后，将剩下的90%诈骗款汇到被告人许国卿的银行账户，被告人许国卿扣除诈骗总额的20%提成后，将剩下的70%诈骗款汇给被告人梁有宝的妻子即被告人黄某某的银行账号或现金交给被告人梁有宝。被告人梁有宝扣除诈骗总额的20%提成后，将剩下的50%诈骗款交给被告人梁某某。被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某等人在2014年5月至7月期间，利用以上诈骗方式诈骗多人钱财。被告人黄某某则明知被告人梁有宝等人实施诈骗，仍放任被告人梁有宝使用其银行卡接受赃款分成。
1、2014年5月12日，被告人梁某某在电话中冒充被害人冯某瑞的朋友程某达，以做生意需要资金周转为由，向被害人冯某瑞借5800元。后被害人冯某瑞分两次转账5800元到被告人梁某某指定的银行账户（卡号：6228＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2578，户主：龚某）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲分得580元，被告人许国卿分得1160元，被告人梁有宝分得1160元，被告人梁某某分得2900元。
2、2014年5月14日，被告人梁某某在电话中冒充被害人蔡某玉的熟人，以有急事为由，向被害人蔡某玉借3000元。后被害人蔡某玉通过银行转账将3000元汇到被告人梁某某指定的银行账户（卡号：6228＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2578，户主：龚某）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除300元诈骗提成后，将2700元汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除600元后，将2100元汇给被告人黄某某，被告人梁有宝、黄某某扣除600元诈骗提成后，将1500元交给被告人梁有宝。
3、2014年7月12日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人柳某庆的女婿李某亮，以需要资金做生意为由，向被害人柳某庆借5000元。后被害人柳某庆通过银行转账将5000元汇到被告人梁有宝指定的银行账号（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某乙）。
4、2014年7月12日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人梁某新的外甥梁某仲，以工友在工地摔伤，需要治疗为由，向被害人梁某新借4000元。后被害人梁某新通过银行转账将2000元汇到被告人梁有宝指定的银行账号（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙）。这两次诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除700元后，将6300元汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除1400元后，将4900元分两次汇到被告人黄某某、梁有宝的银行账户。
5、2014年7月28日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人邓某允的堂妹夫“阿修”，以急需用钱为由，向被害人邓某允借4500元。后被害人邓某允分两次转账4500元到被告人梁有宝指定的银行账号（6215＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3019，户主：刘某）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除500元后，将4000元汇到被告人许国卿的账户，被告人许国卿扣除900元后，将3100元汇给被告人黄某某。
6、2014年7月30日，被告人梁某某在电话中冒充被害人梁某谋的同学梁某能，以开车撞伤人要赔钱为由，向被害人梁某谋借6000元。后梁某谋通过银行转账6000元到被告人梁某某指定的银行账号（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4703，户主：刘某）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲分得600元，被告人许国卿分得1200元，被告人梁有宝分得1200元，被告人梁某某分得3000元。
7、2014年3月6日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人陈某雄的朋友“富贵”，以开车撞伤人需要赔钱为由，向被害人陈某雄借钱。后被害人陈某雄分两次转账3000元到被告人梁有宝指定的银行账号（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲分得300元，被告人许国卿分得600元，被告人梁有宝分得2100元。
8、2014年3月13日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人朱某凤的同学，以有急事为由，向被害人朱某凤借钱。后被害人朱某凤分两次共转账4000元到被告人梁有宝指定的银行账户（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲分得400元，被告人许国卿分得800元，被告人梁有宝分得2800元。
9、2014年4月20日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人梁某永的儿子梁某卫，以需要资金做生意为由，向被害人梁某永借钱。后被害人梁某永转账11000元到被告人梁有宝指定的银行账户（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙）。诈骗得手后，陈某甲将11000元诈骗款汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除20%提成款后，将余下的款项汇给被告人黄某某。
10、2014年5月16日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人王某的朋友“老梁”，以有急事为由，向被害人王某借钱，后被害人王某转账1900元到被告人梁有宝指定的银行账户（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲分得190元，被告人许国卿分得380元，被告人梁有宝分得1330元。
11、2014年5月26日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人李某汉的亲戚黄某荣，以有急事为由，向被害人李某汉借钱。后被害人李某汉转账10000元到梁有宝指定的银行账户（6224＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8106，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除1000元后，将9000元汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除2000元后，将7000元以及被告人梁有宝在2014年5月16日诈骗的提成款1330元整合为8400元汇给被告人黄某某。
12、2014年5月28日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人黎某清的姐夫，以工地需要给员工发工资为由，向被害人黎某清借钱。后被害人黎某清转账9000元到被告人梁有宝指定的银行账户（6210＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4509，户主：陈某丙），转账10000元到被告人梁有宝指定的另一个银行账户（6224＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8106，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏提成1000元，陈某甲将17100元汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除3800元后，将13300元汇给被告人黄某某。
13、2014年6月30日，被告人梁有宝在电话中冒充被害人袁某增的妹夫，以其妹妹住院需要钱为由，向被害人袁某增借钱。后被害人袁某增转账3000元到被告人梁有宝指定的银行账户（6224＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8106，户主：陈某丙）。诈骗得手后，被告人陈广宏和陈某甲扣除300元后，将2700元汇给被告人许国卿，被告人许国卿扣除600元后，将2100元汇给被告人黄某某。案发后，被告人陈广宏和许国卿各退还20000元赃款，梁有宝、梁某某共退还38200元赃款，并得到被害人的谅解。
上述事实，被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某、黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某瑞、蔡某玉、柳某庆、梁某新、邓某允、梁某谋、陈某雄、朱某凤、梁某永、王某、李某汉、黎某清、袁某增的陈述；证人邵某某等人的证言；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；银行卡交易明细、银行交易流水账单；转账单、汇款收据；通话清单；退赃证明；辨认笔录；指认照片；归案经过；被告人身份证明等证据证实，足以认定。
被告人陈广宏的辩护人的辩护意见，对起诉书指控陈广宏构成诈骗罪的定性没有异议；陈广宏在犯罪中占次要地位，应认定为从犯，对其定罪量刑时应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；陈广宏认罪态度好，是初犯，可以从轻、减轻处罚。
本院认为，被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的形式诈骗他人财物，其中陈广宏、许国卿、梁有宝参与诈骗13次，诈骗财物价值人民币78200元，数额巨大，梁某某参与诈骗3次，诈骗财物价值人民币14800元，数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪。阳江市阳东区人民检察院指控被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分、罪名成立，依法应予支持。被告人陈广宏、许国卿、梁有宝、梁某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。案发后退还了全部赃款，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人黄某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，数额44900元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。阳江市阳东区人民检察院指控被告人黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实、充分、罪名成立，依法应予支持。被告人黄某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。对被告人黄某某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。对被告人陈广宏辩护人提出陈广宏在共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，本院认为陈广宏在本案中为诈骗活动提供银行卡并安排人员对诈骗所得的赃款进行取现，在共同犯罪中与其他被告人的所起的作用相当，不应认定为从犯，对辩护人认为是从犯的辩护意见，本院不予采纳。对从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈广宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2017年11月5日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人许国卿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2017年11月5日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人梁有宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2017年11月5日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2015年7月5日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
六、查扣的手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄明晓
审 判 员 陈国良
代理审判员 陈德清
二〇一五年五月二十八日
书 记 员 ＸＸ苏