广东省佛山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛中法刑二初字第34号
公诉机关广东省佛山市人民检察院。
被告人梁裕飞，男，1990年9月8日出生于广东省佛山市禅城区，汉族，中专文化，佛山市顺德区泰某达公司（以下简称泰某达公司）原业务员，户籍地佛山市禅城区。因本案于2014年7月1日被羁押,同日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
辩护人刘财英、谢石安。
广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉[2015]56号起诉书指控被告人梁裕飞犯合同诈骗罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。广东省佛山市人民检察院指派检察员王瑜、代理检察员解红出庭支持公诉。被告人梁裕飞及其辩护人刘财英、谢石安到庭参加诉讼。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案审理过程中，广东省佛山市人民检察院分别于2015年11月12日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，于同年12月9日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予同意。现已审理终结。
广东省佛山市人民检察院指控，2013年9月至2014年5月期间，被告人梁裕飞在资不抵债的情况下，通过收受被害人的预付款、货物后逃匿的方式骗取被害人财物，在此过程中，通过高买低卖的方式卖出被害人的部分货物套取现金。具体犯罪事实如下：
1.2014年3月至4月期间，被告人梁裕飞向被害单位佛山市禅城区盛某五金经营部（以下简称盛某经营部）共购得四批钢材，总价值人民币2248179元（以下货币币种均为人民币)，没有付款，并将部分货物低价卖给佛山市创某不锈钢有限公司（以下简称创某公司）。
2.2013年9月至2014年5月，被告人梁裕飞向被害单位佛山市兆某达金属材料有限公司（以下简称兆某达公司）购得价值4373611.35元的钢材，没有支付货款，并将部分货物低价卖给创某公司。
3.2012年开始，被告人梁裕飞与被害人李某军有业务往来，在此期间，李某军欠梁裕飞30万元货款。2014年4月底，梁裕飞告诉被害人李某军有一批不锈钢卷板期货，要求李某军支付定金。李某军于2014年4月底、5月初，向梁裕飞支付定金总计120万元，梁裕飞没有给付货物。
4.2014年3月，被告人梁裕飞向被害人招某坚购入总价值1218420.40元的不锈钢卷板，仅支付部分货款，尚欠招某坚554220.40元。
5.2014年1月至4月，被告人梁裕飞向被害人陈某波共购得价值约248万元的不锈钢，仅支付部分货款，尚欠陈某波1300801元。
6.2014年，被告人梁裕飞向被害单位佛山市金某旺不锈钢有限公司（以下简称金某旺公司）购得价值约17万元的不锈钢，支付部分货款并提供一张无法承兑的支票，尚欠被害单位42250元。
7.2014年5月初，被告人梁裕飞收取了被害人霍某萍15万元的预付款，没有给付货物。
综上，被告人梁裕飞诈骗各被害人共计9569061.75元。2014年5月10日左右，梁裕飞改变联系方式逃匿。
2014年7月1日13时许，公安机关在佛山市南海区西樵镇新某成酒店722号房抓获被告人梁裕飞。
为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了相关证据,并据此认为被告人梁裕飞无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物共计9569061.75元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第五款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人梁裕飞辩解称：1.我没有合同诈骗行为，本案系经济纠纷。起诉书指控关于盛某经营部这一宗存在故意高买低卖套取资金的情况，这不属实，当时是因为碰到钢铁价格下跌才低价出货的。2.我未清偿的债务数额也与公诉机关指控的数额不符：李某军那一宗，我没有欠他钱，他本来还欠我货款；金某旺公司那一宗，支票是我从客户处收回的，我不知道那张支票兑现不了；陈某波那一宗，我都已经付完货款，不再欠他钱；兆某达公司那一宗，我实际上只欠70多万元。
被告人梁裕飞的辩护人提出如下辩护意见：
1.被告人梁裕飞与客户之间完全是正常的买卖关系，属于经济纠纷。被告人梁裕飞与客户双方长期互相进行钢材的买卖，陆续分批支付货款或者分批供应货物。剩余部分货款未支付或者部分货物未供给，属于买卖合同不能完全履行的违约性质，依法应当承担民事违约责任，而不是刑事责任。被告人梁裕飞在主观上不存在诈骗财物的故意，在客观上不存在诈骗财物的行为，不构成合同诈骗罪。首先，起诉书指控被告人梁裕飞通过高买低卖的方式套取现金缺乏事实和证据。2014年钢材价格一直跌跌不休。在这种市场环境下，即使出货价比进货价低一些，也要出货，只有尽快出货才能避免更大的亏损。因此，完全不考虑钢材市场的这种价格狂泻的大环境，以出货价格比进货价格低一些就认为是高价买入低价卖出进行诈骗是错误的。其次，通过银行流水可知，被告人梁裕飞与客户双方长期互相进行钢材的买卖，双方都是分批供货或者分批付款，被告人梁裕飞不断分批履行合同，剩余部分合同义务未履行，属于民事违约。再次，起诉书指控被告人梁裕飞通过收受被害人的预付款、货物后逃匿的方式骗取被害人的财物不能成立。被告人梁裕飞由于一时资金周转困难，欠一些客户的部分货款、货物，这些客户整天打电话来追债，追得他受不了，于是萌生了暂时离开佛山，关掉手机清静一下，以便缓和自己的情绪，思考如何还清债务的想法。谁知客户打不通电话，找不到人，以为被告人梁裕飞逃跑了，就纷纷报案，引发了本案。被告人梁裕飞暂时避开债主的行为，并不能改变其与客户之间买卖钢材属于正常的经济往来的事实。
2.被告人梁裕飞未清偿的债务数额也与公诉机关指控的数额不符。
（1）关于起诉书指控诈骗盛某经营部2248179元。双方长期互相进行钢材的买卖，交易金额达到984万多元，双方都是分批供货或者分批付款，被告人梁裕飞不断分批支付货款，被告人梁裕飞与盛某经营部之间完全是正常的买卖关系，属于经济纠纷。据银行流水反映，被告人梁裕飞从2014年3月起总共支付货款给盛某经营部1837000元，加上被告人梁裕飞交付价值44万多元的不锈钢给盛某经营部折抵所欠货款，从2014年3月起被告人梁裕飞已经支付了227万多元的货款给盛某经营部，支付的货款已经超过了起诉书指控的金额2248179元，货款已经全部付清。因此，起诉书指控被告人梁裕飞诈骗盛某经营部2248179元不能成立。
（2）关于起诉书指控被告人梁裕飞诈骗兆某达公司4373611.35元。被告人梁裕飞使用银行卡转账、POS机刷卡和支付支票、现金等方式向兆某达公司支付货款。据银行流水反映，被告人梁裕飞在2013年9月至2014年5月期间通过银行转账向兆某达公司支付了货款1904300元。被告人还在兆某达公司的POS机通过刷卡支付了大量货款。被告人梁裕飞欠兆某达公司的货款应该不多，其在补充侦查笔录中确认的送货单尾数分别为476、481、502的三笔货款尚未支付是可信的。这三单货款共773582.50元。
（3）关于指控诈骗李某军120万元。双方在2012年就开始有业务往来了，在这期间李某军还欠被告人梁裕飞30万元的货款。被告人梁裕飞在收取120万元定金之后，供给了李某军价值274744元的钢材。将李某军的30万元欠款进行对冲，实际上被告人梁裕飞欠李某军价值625256元的钢材。
（4）关于诈骗招某坚的指控。关于2014年3月的1218420.40元交易，被告人梁裕飞通过转账到招某坚、黄某珍的银行账户的方式支付了货款664200元，这一节招某坚在证据银行流水中也签字确认的。被告人梁裕飞还在佛山市鸿某亿金属材料有限公司的POS机通过刷卡支付了约40万元的货款给招某坚。因此被告人梁裕飞实际上欠招某坚货款约15万元左右。
（5）陈某波向公安机关报案后又以同一事由向法院提起民事诉讼，在进行民事诉讼中，经梁裕飞申请，法院两次委托司法鉴定机构对陈某波提供的部分送货单进行了司法鉴定。涉案八张送货单经司法鉴定是假的，金额共1594135.70元。另根据银行流水反映，2014年1月15日起，被告人梁裕飞使用农行尾号678、311两个账户支付货款给陈某波合计为1035702.09元。上述两项相加共2629837.79元。因此，被告人梁裕飞已经不欠陈某波的货款。
（6）关于诈骗金某旺公司的指控。被告人梁裕飞与金某旺的交易中，用于支付货款给金某旺公司的支票的出票人并非是被告人梁裕飞，其不可能知道这张支票无法兑现。因此，被告人梁裕飞在主观上没有使用空头支票向金某旺公司支付货款的故意。由于支票无法兑现，被告人梁裕飞尚欠金某旺公司42250元货款，其依法应当承担不能依照约定时间付款的违约责任，而不是合同诈骗罪的刑事责任。
（7）被告人梁裕飞与霍某萍长期存在交易，都是被告人梁裕飞卖钢材给她，交易总金额大约100多万元。前面多次交易中被告人梁裕飞都供应了钢材给霍某萍，仅差最后一单交易金额为15万元因故无法履行，属于民法中不能履行合同的情况。因此，被告人梁裕飞的行为不属于以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的情况。
经审理查明，2013年9月至2014年5月期间，被告人梁裕飞通过收受被害单位或被害人的预付款、货物后逃匿的方式，骗取他人财物共计8226010.75元，用于赌博、个人消费及偿还其个人债务。具体事实如下：
1.2014年3月至4月期间，梁裕飞向被害单位盛某经营部共购得四批钢材，总价值为2248179元，没有付款，并将部分货物低价卖给创某公司。
2.2013年9月至2014年5月，梁裕飞向被害单位兆某达公司购得价值4373611.35元的钢材，没有支付货款，并将部分货物低价卖给创某公司。
3.2012年开始，梁裕飞与被害人李某军有业务往来，在此期间，李某军欠梁裕飞30万元货款。2014年4月底，梁裕飞告诉被害人李某军有一批不锈钢卷板期货，要求李某军支付定金。李某军于2014年4月底、5月初，向梁裕飞支付定金总计120万元，梁裕飞没有给付货物。
4.2014年3月，梁裕飞向被害人招某坚购入总价值1218420.40元的不锈钢卷板，仅支付部分货款，尚欠招某坚554220.40元。
5.2014年5月初，梁裕飞收取了被害人霍某萍15万元的预付款，没有给付货物。
2014年5月10日左右，梁裕飞关闭原先使用的手机号码，逃往外地。同年7月1日13时许，公安机关在佛山市南海区西樵镇新某成酒店722号房抓获梁裕飞。
上述事实，有由公诉机关或辩护人提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被害单位人员或被害人的陈述、辨认笔录及提供的相关书证
1.被害单位员工陈某来（盛某经营部销售人员）的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：我于2012年初认识梁裕飞，梁裕飞自称是泰某达公司及创某公司的股东。
2014年3月17日，梁裕飞向我经营部购买了总价值82.5万元的货物，这批货物已经支付约80万元，款项基本结清。梁裕飞分别于同年4月26日、4月29日通过中国农业银行转了30万元和6万元，然后通过泰某达公司转了价值约44万元的不锈钢货物来抵债，共计约80万元。
2014年3月25日，梁裕飞到我们经营部找我谈业务，说要购买一批钢材，大概值10万元，并约定15天内付货款，如果不能付款，他每个月给付货款8%的利息。3月27日我将货发给梁裕飞。4月7日梁裕飞说还要价值40万元的货，我同意了，4月9日发了货。之后我催款，梁说再等两三天，我答应了。4月21日，梁裕飞到我经营部，说还要150万元的货，我一开始不同意，但是梁裕飞说别人已经定下了，让我帮忙，所以我再次发货。4月28日，梁裕飞又说要价值23万元的货，我没有办法,再次发货。至4月28日，梁裕飞在我公司购买四批钢材未付款，合共2248179元，都是通过公共仓交易，其中部分货物后来被梁裕飞转卖给创某公司。我一直向梁裕飞催收货款。至5月8日，梁裕飞仍没有付款。5月9日早上，泰某达公司的老板霍某湛告诉我说梁裕飞已经跑路，我才发觉被骗。梁裕飞是用泰某达公司及创某公司的名义与我们做生意的。后来，我去这两家公司查证，泰某达公司说梁裕飞只是一名业务经理，创某公司说梁裕飞不是其公司员工或者股东。
陈某来辨认出被告人梁裕飞，并提供了未付款的送货单、2014年3月27日之前的结算凭证及货物单据传真件、借条、委托书等。
2.被害单位员工梁某汉（兆某达公司）的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：2012年年底，我公司开始与梁裕飞有业务往来，刚开始双方交易正常。2013年9月开始至2014年5月7日，梁裕飞陆续向我们公司采购了29笔钢材，合共4373611.35元，至今没有付款。2014年5月9日，我去到泰某达公司找梁裕飞，才知道梁裕飞已经逃跑。其中2014年3月18日、4月1日、4月29日、5月7日的五笔钢材，梁裕飞通过“高入低出”的价格转卖给创某公司。双方交易全部有送货清单。
梁某汉辨认出被告人梁裕飞，并提供了未付款的送货单、已经结算单据、梁裕飞在梁某汉处刷卡付款情况表、企业法人营业执照等。
3.被害人李某军（创某公司）的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：2012开始，我和梁裕飞有业务往来。2014年3月至今，梁裕飞向我销售总金额2642828.33元的不锈钢卷板，即日付款。梁裕飞销售给我的钢板有低于市场价,便宜50元至100元一吨。我不清楚梁裕飞为何将不锈钢低于市场价卖给我，但我觉得梁裕飞的报价合适，交货良好，就购买了。大部分卷板已经在生产中用完。货款还有30万元没有支付给梁裕飞。
2014年4月26日，梁裕飞告诉我有一批304/2B不锈钢卷板的期货，5月6日到货，总价值约450万元。我觉得合适，于是答应购入。梁裕飞要求我先支付30%定金，于是我分别于4月26日、4月28日、5月4日向梁裕飞的账户转账共120万元。5月6日我没有收到货，5月9日我发现梁裕飞关机失踪。梁裕飞共诈骗我90万元（120万元定金减去我欠梁裕飞的30万元）。
被害人李某军辨认出被告人梁裕飞，并提供了向梁裕飞采购货物明细。
4.被害人招某坚（佛山市鸿某亿金属材料有限公司）的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：我于2013年3月认识梁裕飞，之前有5、6次交易正常。2014年3月，梁裕飞先后向我购入三批不锈钢卷板，共价值1218420.40元，一直没有付款。同年5月9日，我已无法再联系到梁裕飞。梁裕飞是将货款转到我母亲黄某珍的账号的。我个人还借给梁裕飞40万元。在我与梁裕飞的交易过程中，梁裕飞没有通过刷POS机的方式支付过货款，我本人也没有申领POS机，也没有通过朋友的POS机刷卡。
梁裕飞有向我汇款66.42万元，但上述款项是归还借款和之前的货款。
被害人招某坚辨认出被告人梁裕飞，提供了送货单、借条、企业法人营业执照等。
5.陈某波的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：我于2012年认识梁裕飞。2014年1月，梁裕飞打电话与我联系称需要购入一批不锈钢，但没有资金，让我先购买，然后再加价将该批货物卖给梁裕飞，我从中赚取差价。梁裕飞去不去买就不管了，反正我开好送货单，最后按照加价后的金额收回货款。这样发生了两宗交易共2475442元，但梁裕飞并非每一批货物都准时付货款。
截至5月7日，梁裕飞仍然拖欠1300801元货款未付。梁裕飞向我购买不锈钢的总金额是1982860元，其中只支付了792433元，还剩1190427元没有支付；而我向梁裕飞购买不锈钢的总金额是492582.50元，我只支付了282208元，还剩210374.50元没有支付。梁裕飞在2014年5月7日支付了10万元货款。
我借钱给梁裕飞买不锈钢所赚取的差价不固定，每一批赚取的差额在800元至2000元之间，这些差额都计算在送货单总金额中了。我没有POS机，但是如果有人要刷卡的话,我会带到陈某及何某兴处刷卡。我记得刷了一次，但没有刷成功。梁裕飞在2014年4月3日的刷卡也没有成功，之后是通过中国农业银行账户转账了362260元给我的。
陈某波辨认出被告人梁裕飞，并提供了银行转账凭证、送货单等。
6.张某强（金某旺公司法定代表人）的报案陈述及提供的相关书证。
主要内容：梁裕飞给了我一张42250元的中国农业银行支票（2014年4月25日），但是密码不对，弹票了。我和梁裕飞交易了价值约17万元的不锈钢，就差上述42250元没有给我。
张某强提供了企业法人营业执照、涉案中国农业银行的支票。被告人梁裕飞对上述支票予以签认。
7.被害人霍某萍（成某达五金经营部）的报案陈述、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：我于2012年认识梁裕飞，之前四次交易正常。2014年5月7日，我联系梁裕飞购买不锈钢卷带。我告诉梁裕飞型号后，梁裕飞要求我先支付货款，我就通过平安银行网银向梁裕飞的账户转账15万元。5月8日我问梁裕飞是否已经帮我下单，梁裕飞称是。5月9日我发现梁裕飞已经潜逃。
被害人霍某萍辨认出被告人梁裕飞，并提供了平安银行电子回单。
（二）证人证言
1.证人梁某棋（梁裕飞的朋友）的证言、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：我与梁裕飞自小认识，经常联系。梁裕飞一直有赌扑克牌及赌球的爱好。2014年3月开始，我帮梁裕飞在网络上开了一个赌球账户，后来梁裕飞使用中国农业银行的账户（62×××78）向我转账，让我帮忙还赌债。我介绍梁裕飞开账户赌球，庄家会给我一些回扣（按照赌客下注金额百分之一的比例），回扣算下来总共是10万元左右。所以，梁裕飞总共下注是1000万元以上。
2014年1月初至5月初，梁裕飞经常带着我和另外几个朋友到“金玉殿堂”夜总会消费，平均每星期三次以上，每次2000元至5000元不等。到5月初的一天，我听说梁裕飞欠人家钱逃跑了。
另外,梁裕飞有欠我6万元货款。
证人梁某棋辨认出被告人梁裕飞，并提供了送货单证实梁裕飞与其交易的情况。
2.证人梁某城（梁裕飞的朋友）的证言。
主要内容：我是梁裕飞隔壁村的朋友，最近一两年经常一起玩，梁裕飞平时喜欢赌钱，也喜欢带我们几个朋友去夜总会消费，一星期大约去三次，每月花费约3万元。
3.证人庞某珍（梁裕飞的母亲）的证言。
主要内容：我的收入来源是卖早餐、帮人搞清洁，住的房子也是别人的，我也没有房出租。我在碧桂园城市花园买的房子我儿子梁裕飞没有出钱。
4.证人梁某根（梁裕飞的父亲）的证言。
主要内容：我平时与儿子梁裕飞来往较少，也没有给梁裕飞及其母亲支付生活费。2013年梁裕飞结婚，我给了他8万元（这些钱都是借的）。2014年6月中旬我还帮梁裕飞还过3.2万元的信用卡欠款。
5.证人霍某湛（泰某达公司实际经营者）的证言、辨认笔录及提供的相关书证。
主要内容：梁裕飞是2012年4月来我公司做业务员，主要负责不锈钢销售与采购，负责收货款。他收了公司客户983403元货款没有上交公司。梁裕飞平时花钱比较大手大脚，一个月的花费大概在2万元左右，经常会有一些高档消费，比如去希尔顿酒店开房。
证人霍某湛辨认出被告人梁裕飞，并提供了梁裕飞收取货款情况的相关书证。
（三）综合书证、物证
1.侦查机关出具的抓获经过。证实被告人梁裕飞的归案情况。
2.搜查笔录。证实2014年7月1日13时05分至13时15分，侦查人员对梁裕飞的人身及其随身物品进行搜查，民警在梁裕飞的钱包内搜出两张中国农业银行卡，卡号分别为62×××78、62×××11。
3.扣押物品清单。证实侦查机关扣押了梁裕飞的两张中国农业银行卡，卡号分别为62×××78、62×××11。
4.相关银行账户交易流水,已经由相关当事人签认。
5.佛山市宝裕金属制品有限公司提供的报价。证实2014年2月至5月该公司相关产品的价格。根据该报价，2014年2月价格呈下降趋势，下降300元至600元左右。2014年3月价格呈波动状态，在100元左右波动，先涨后降，最后与月初的价格持平。
6.佛山市顺德区市场监督管理局2015年4月28日出具的《证明》。证实“泰某达”在该局没有注册登记。
7.广东省佛山市禅城区人民法院（2014）佛城法民二初字第4453号民事裁定书、裁判文书生效证明、鉴定意见书。证明陈某波在2014年5月起诉梁裕飞和陈某君欠货款一案，被佛山市禅城区人民法院依法驳回原告陈某波的诉讼请求；在案件审理过程中经过法庭摇珠确认对陈某波用于起诉的八张送货单分别送给两家鉴定机构进行鉴定，鉴定出送货单上的签名与被告人梁裕飞签名不是同一人所写。
8.被告人梁裕飞的户籍资料。证实被告人梁裕飞身份情况。
9.被告人梁裕飞的离婚登记资料。证实被告人梁裕飞与陈某君于2014年6月30日登记离婚。
（四）被告人梁裕飞的供述和辩解。
主要内容：2011年年初，我拿了8万元入股泰某达公司，霍某湛拿了170万元入股，我负责找业务。我与霍某湛签订了股份合作合同。我低价卖货给他人的事情泰某达公司的老板霍某湛是不知情的。我只欠了他人260多万元的货款未还。因为我于2013年10月至2014年2月赌球输了约60万元没钱还，且个人消费较高，为了还钱我就想出与多家不锈钢客户高买低卖，套取资金来还债。我用的是以下方法：
1.2013年7月开始与盛某经营部陈某来做钢材买卖，双方约定还款期为7天至30天，一直按时结算。2014年4月23日，我向陈某来购入两批不锈钢转卖给李某军，我已经通过银行转账向陈某来偿还60多万元，又将泰某达公司的一批钢材（单号78441，单价22.10元，合共449403元）冲抵欠款，现拖欠陈某来50多万元。
我把从盛某经营部拿来的货物卖给创某公司并且收了150多万元的货款（卡号62×××78），这笔钱有60万元我转给了盛某经营部，剩下的我赌博输光了。
我用自己的名义向盛某经营部购买过四批不锈钢卷：第一次是2014年3月下旬，购买价值10多万元，然后以10万元的低价卖给创某公司；第二次是2014年购买了约150多万元，以150万元的低价卖给创某公司；第三次是2014年4月中旬，购买了40多万元，以40万元的低价卖给创某公司；第四次是2014年4月底，购买价值20多万元，以20万元的低价卖给创某公司。我这么做，是为了应付债主，急于套现还债。
2.从2012年年末开始，我与兆某达公司的梁某汉做钢材买卖，双方约定还款期为20天至30天，一直都是通过银行卡按时结算。2014年4月29日，我向梁某汉购入五批不锈钢（单号476，单价16.65元，合共107326元）转卖给李某军。4月30日，我又向梁某汉购入一批不锈钢（单号481，单价24.5元，合共494900元）转卖给盛某经营部的陈某来。只有上述两笔没有付款分别是107326元及494900元，共约60万元。其余的货款我都是通过中国农业银行卡转账或者刷卡的方式（卡号62×××78、62×××11）支付的。
3.2014年4月，创某公司的李某军让我帮忙购入一批钢材，我收取了李某军预付款120万元，然后将兆某达公司的两批钢材交给李某军冲抵货款，现在仍然欠80多万元。因为李某军先付款，所以我低价卖给他。
4.2014年3月，我与招某坚约定按照上述方式交易，招某坚将货款付给我后，我没有按约定购货，之后我通过银行转账付清了3月3日、3月24日送货单上的货款，又陆续付了3月27日送货单上的货款18万余元，现尚欠20多万元。
5.2014年1月，我与陈某波约定按照上述方式交易，陈某波将货款付给我后，我没有按约定购货，后来按照陈某波开出的送货清单金额付款，但有两张单（单号1742325、1742329，合共210374.5元）未付。我与陈某波共交易约120万元，共支付约80万元，我通过银行转账、现金、支票和POS机刷卡支付的，还有40万元没有支付。（在庭审过程中，被告人梁裕飞称，关于陈某波的货款其已经付清，不再欠陈某波的钱。）
6.2014年4月，我从金某旺公司的张某强处购入一批价值17万余元的钢材，我以现金或者支票支付了12万余元，剩下42250元，我将一张从客户那里得来的支票（金额42250元）交给张某强，后来张某强称支票有密码无法入账退回给我，我就再没有还钱。
7.2014年5月初，成旺达经营部的霍某萍让我帮忙购入一批钢材。我收取了霍某萍预付款15万元后将款项归还其它欠款，没有购货，没有出具单据，也没有还钱。
我知道高价购入低价卖出货物是亏本的，但是为了解决眼前的资金运作不畅问题，我只能够这么做，因为我要还货给人家，所以我必须以“拆东墙补西墙”的运作手法套取资金去还款。
2014年5月10日左右，为了避免客户追我还钱，我把手机关机，并于同年6月初在南海区开了一个新的手机号码，还到外地躲债一段时间，回佛山后我在酒店开房住，不敢回原住处，怕债主找到我。
我转了15万元给刘某铭和郭某海还赌债，前者用的是卢某东的货款，后者用的是李某军的货款。除了还赌债，我个人开销也比较大，用于去夜总会消费以及和女朋友开房等。我的个人资产只有一辆价值34万元的奥迪车。
被告人梁裕飞对扣押的两张中国农业银行卡及银行流水进行了签认，并对相关部分涉案单据进行了签认。
关于本案非法占有目的的认定问题。被告人梁裕飞在经营不善陷入资金困境后，向各被害单位或被害人隐瞒其真实经营状况，在没有实际履行能力的情况下，利用前期交易过程中所取得的信任，诱使各被害单位或被害人与其交易，将各被害单位或被害人的款、物，绝大部分用于偿还到期的个人债务，拆东墙补西墙；少部分用于个人赌博、高消费，置交易相对方的资金安全于不顾，实为挥霍行为。后在欠下高额债务，并没有与被害单位或被害人谈好还款方式的情况下，离开住处前往异地躲藏，关闭手机，属逃匿，其非法占有故意明显。
关于犯罪数额的认定问题。现有证据证实所有被害单位或被害人在签订合同后均按照合同约定给付相应货物或货款，之后未收到全部或部分的对价标的，故犯罪数额按照实际数额认定。具体认定如下：
1.关于被害单位盛某经营部的被骗数额认定为2248179元。被害单位盛某经营部销售人员陈某来提供了被告人梁裕飞没有付款的送货单据，共计2248179元。被告人梁裕飞对此确认收货，但是对未付款数额有异议，辩解称其中部分已经付款。该辩解无对应付款凭证证实；且如果按照被告人梁裕飞的说法，其已经付款而对方仍保留送货单据，则有悖交易习惯，不予采信。根据被害单位报案陈述、前期交易相关单据材料以及相应银行流水证实，双方之前有合同交易，被告人梁裕飞在2013年10月至2014年4月期间支付的货款，经查系被告人履行前期合同的款项金额,不予从涉案金额中扣除。关于44万元钢材折抵货款一节，经查系清偿2014年3月17日的合同债务，不在指控合同诈骗范围内，不予从涉案金额中扣除。
2.关于被害单位兆某达公司的被骗数额认定为4402861.35元。兆某达公司的梁某汉提供了被告人梁裕飞没有付款的送货单据，总共4402861.35元。被告人梁裕飞对此确认收货，但在侦查阶段称只有两笔总额约为60万元没有付款，其余大部分货款已支付。另根据被害单位报案陈述、前期交易相关单据材料以及调取的被告人梁裕飞转账支付兆某达公司货款的银行流水证实，双方之前有合同交易，被告人梁裕飞在2013年8月至2014年4月期间，系履行前期合同的款项金额,不予从涉案金额中扣除。辩护人关于被告人梁裕飞的已支付大部分货款的辩解无对应付款凭证证实；且按照被告人梁裕飞的说法，其已经付款而对方仍保留送货单据，有悖交易习惯，故不予采纳。
3.关于被害人李某军的被骗数额认定为90万元。关于被告人梁裕飞分别于2014年4月26日、4月28日、5月4日收取李某军定金转账三笔共120万元，而未交付货物，双方均无异议。被告人梁裕飞称其收到120万元定金后有转40万元货给李某军，李某军对此予以否认，且与收货记录不符，不予认定。另外，案发前被告人对于被害人的债权,予以扣除。李某军承认其之前尚欠被告人梁裕飞30万元，不认定在非法占有目的范围内,故予以扣除。关于创某公司李某军2014年4月收取梁裕飞价值106359元钢材卷板和5月7日收取梁裕飞价值168385元钢材卷板一节，经查已包含在上述30万元欠款内，不再重复扣除。
4.关于被害人招某坚的被骗数额认定为554220.40元。招某坚提供了被告人梁裕飞没有付款的送货单据，报案数额1218420.40元。而被告人梁裕飞辩称其欠招某坚仅为约15万元。根据招某坚提供的送货单，该1218420.40元共三笔交易，均发生在2014年3月。另根据被告人梁裕飞的银行账户流水证实，在该期间，被告人梁裕飞有向招某坚汇款66.42万元，但是招某坚称上述款项是归还借款和之前的货款。关于2014年4月8日被告人梁裕飞汇给招某坚的66.42万元与招某坚报案所称的2014年3月24日的货物价值一致，根据有利于被告人的原则，认定为归还货款对被告人梁裕飞更为有利，因此认定为归还货款。另外，关于被告人梁裕飞称在招某坚处另有刷卡40万元还款的情况，招某坚予以否认，也无其它证据证实，因此不予认定。综上，被害人招某坚的被骗数额认定为报案的1218420.40元减去银行汇款的66.42万元，即554220.40元。
5.关于被害人霍某萍的被骗数额认定为15万元。被害人霍某萍报案称被告人梁裕飞收取了其15万元预付款没有给付货物，被告人梁裕飞对此也认可。另外相关汇款凭证也可以印证。
公诉机关所指控的陈某波被诈骗的犯罪事实，被告人梁裕飞不予认可，且相关送货单经鉴定签名与被告人梁裕飞签名不符，证实相关交易客观真实的证据不足；所指控的金某旺公司被诈骗的犯罪事实，因被告人梁裕飞已交付的对价支票是由于他人原因未兑付，且无证据证实被告人交付支票时明知不能兑付，故证实被告人对该交易具有非法占有目的的证据不足。公诉机关所指控的上述二宗犯罪，本院均不予支持。
本院认为，被告人梁裕飞无视国家法律,以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人梁裕飞及其辩护人提出的被告人没有非法占有目的,本案仅属民事经济纠纷,不构成犯罪的意见不予采纳。对被告人梁裕飞合同诈骗数额的认定，以本院依法查明的事实为准，对于被告人及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院予以部分支持。根据被告人梁裕飞的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人梁裕飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛付奇
代理审判员 彭世宇
人民陪审员 孔繁昌
二〇一六年三月四日
书 记 员 卢放兴