河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初69号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人刘某某，男，1966年7月5日生于河北省柏乡县，汉族，高中文化，农民，住本村。2014年12月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被乡县公安局取保候审，2015年8月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留，2015年8月31日被执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉[2016]37号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭�行了审理。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘某某于2014年6月份通过秦某某介绍，成为隆尧县三地合作社社长，开始在柏乡县发展社员，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员72人、非法吸收资金162.85万元，返还22.406万元，造成直接经济损失140.444万元；刘某某将非法吸收的资金和自己的本金7万元交给奏志波及秦某某的会计李某某345.25万元，亏损179.312万元。2014年12月30日被告人刘某某到柏乡县公安局投案。
公诉机关认为被告人刘某某向社会不特定人员72人、非法吸收资金162.85万元，返还22.406万元，造成直接经济损失140.444万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任�
公诉机关对其指控的上述事实，提供了：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述和辩解；4、电子数据。
被告人刘某某对公诉机关指控其犯罪事实和犯罪罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪。其在庭审中辩称，其挣了14000元服务费，已退交公安机关。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称三地合作社）在隆尧县工商行政管理局注册登记。其经营范围为,组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流等咨询服务。该社成立后，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资押金名义出具收据，承诺在一定期限内还本付息，利息以货币或实物（包括米、面、油、化肥等）的形式发放，向社会不特定人员非法吸收资金。
被告人刘某某于2014年6月份通过秦某某（另案处理）介绍，成为三地合作社社长，开始在柏乡县发展社员，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员72人、非法吸收资金162.85万元，返还22.406万元，造成直接经济损失140.444万元；刘某某将非法吸收的资金全部交给奏志波及秦某某的会计李某某。
2014年12月30日被告人刘某某到柏乡县公安局投案，并如实供述的自己的罪行。2015年1月2日被告人刘某某将其在经营三地合作社期间的非法获利1.4万元退缴至“12-18专案”账户。
上述事实，有由公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人刘某某的供述与辩解。证明三地合作社的全名是隆尧县三地农民专业合作社，是2007年成立的，法人是巩群海。其于2008年办的三地合作社社员证，2014年5月份其去县城禽蛋市场三地的办公室里找其挑担南郝村的秦某某，说其也想干三地的社长，其挑担秦某某说你干也可以，你可以挣入股现金的百分之五的服务费。从6月份开始就有乡亲不断在其这里入钱，从8月份开始入的多了。老百姓入钱到其这里以后，其把钱都以现金的形式给了李某某了，李某某是秦某某的会计。
秦某某是大社长，其在他下边干社长，他没有让其交上岗费。在其处入股的社员都是柏乡县南阳村的、朵村的、北鲁村的、东文安村的、还有其自己村的。社员入股股金的32%一般在10天之内返还，本金三地合作社承诺一年之内返还给社员，但是实际上四个月就返还了，如果4个月后支取本金，红利按42%计算。三地合作社李某某给其开收款收据共24张，今天其拿来了23张收据，有一张8月17号的收据�29万元的，这张收据在2014年12月12号让李某某要走了。其提社员入股股金的5%的服务费，一共挣1.4万元左右。自己在三地合作社大概入了70000元，亏损70000元。
王某某等72人在其处入资实际金额共计162.85万元，票面金额比实际金额要大，共返还22.406万元，亏损140.444万元。王小申、杨朋远、刘保印、刘权毅的陈述集资数和亏损数与其供述有不一致的地方，以他们说的为准。
其交给秦某某106.8万元，交给李某某238.45万元，总共上交数额是345.25万元。大概从2013年开始其就替其邻居、乡亲稍过钱，这106.8万元的三地合作社票据都是以前的票据，都是已经返还清红利本金的。其干社长后一共吸收了群众162.85万元，全部上交到李某某那里了，加上32%的红利和5%的社长服务费，算下来大概就是给李某某上交的238.45万元。这样算下来就形成了其上交资金�吸收资金差额比较大。
2、证人秦某某的讯问笔录及秦某某给刘某某开具的收款收据复印件。证明秦某某给刘某某开具三地合作社收款收据票面金额共计106.8万元，返还34.176万元，亏损72.624万元。
3、证人李某某的讯问笔录及李某某给刘某某开具的收款收据原件。证明其是2014年8月份开始给秦某某开具票据的。其给刘某某开具三地合作社收款收据票面金额共计238.45万元，亏损106.688万元。
4、证人王某某等55人的证言及收款收据复印件。证明其55人向刘某某上交资金142.11万元，票面金额比实际金额大，返还20.582万元，亏损121.528万元。
5、证人刘某甲等17人的自述材料及收款收据复印件。证明其17人共向刘某某上交资金20.74万元，票面金额比实际金额大，返还1.824万元，亏损18.916万元。
6、隆尧县三地农民专业合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份，证明隆尧县三地农民专业合作社的经营范围。
7、柏乡县公安局2015年1月2日现金缴款单。证明被告人刘某某将其在经营三地合作社期间的非法获利1.4万元退缴至“12-18专案”账户。
8、柏乡县公安局接受证据材料清单。证明被告人刘某某提交李某某给其开具的收款收据原件23张，笔记本1个。
9、柏乡县公安局侦办经过、到案经过。在侦办工作过程中，犯罪嫌疑人刘某某于2014年12月30日刘某某到该局投案自首，经讯问，其对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。
10、柏乡县公安局城关派出所出具的户籍证明。证明刘某某出生于1966年7月5日。
上述公诉机关提供的证据材料，经庭审质证、查实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某违反金融法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法吸收不特定人员资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某的违法所得104.444万元应予以追缴或者责令退赔；其非法获得服务费1.4万元应予以没收，上缴国库。其犯罪后于2014年12月30日主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，故依法可以对其从轻或者减轻处罚；其主动退缴非法获利，依法可酌定从轻处罚。根据其犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2017年8月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人刘某某违法所得104.444万元予以追缴或者责令退赔（详见附表）。
三、被告人刘某某的非法获利1.4万元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王韵珍
审 判 员 贾宝记
人民陪审员 黄择华
二〇一六年五月二十日
书 记 员 杨立翠