河北省滦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滦刑初字第155号
公诉机关河北省滦县人民检察院。
被告人张建国，农民，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月26日被滦县公安局刑事拘留，同年12月31日经滦县人民检察院批准逮捕，同日被滦县公安局执行逮捕，现押滦县看守所。
河北省滦县人民检察院以滦检公刑诉（2015）139号起诉书，指控被告人张建国犯合同诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2015年11月16日公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员霍芳芳出庭支持公诉，被告人张建国到庭参加诉讼。现已审理终结。
滦县人民检察院指控：2012年11月30日，被告人张建国伙同李金良（刑拘在逃）持伪造的挖掘机发票与合格证与庞大乐业租赁有限公司签订《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，期限24个月，由张建国作为承租方，承租庞大乐业租赁有限公司二手日立挖掘机一台（车架号HCM1J200V00022326），由张建国按月偿还租金。庞大乐业租赁有限公司2012年12月16日扣除各种费用后，将1252897元融资款打入张建国工商银行卡中。被告人张建国当天收到该款，并从次日开始分批取出，用于自己消费及李金良还债、赌博等。被告人张建国仅在2013年1月20日还款62600元，之后拒绝还款并逃匿，直至案发。被告人张建国伙同他人骗取庞大乐业租赁有限公司融资款1190297元。
公诉机关对指控的上述事实提供了相应的证据，据此认为被告人张建国伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人张建国对公诉机关指控的犯罪事实基本能够供认，并表示法律意识淡薄，希望法庭对其从轻处罚。但辩称发票、合格证不是自己提供、自己只是顶名，领款没有签字、庞大有责任，自己始终在家、没有携款潜逃。
经审理查明：2012年11月30日，被告人张建国伙同李金良（刑拘在逃）与庞大乐业租赁有限公司（以下简称庞大乐业）签订了标的物液压挖掘机并非实际存在的《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，合同的主要内容为张建国承租庞大乐业向李金良购买的二手挖掘机一台（车架号HCM1J200V00022326），由张建国按月偿还租金，期限24个月。2012年12月16日庞大乐业扣除各种费用后，将1252897元融资款打入张建国工商银行卡中。被告人张建国当天收到该款，并从次日开始分批取出，用于自己消费及李金良还债、赌博等。被告人张建国仅在2013年1月20日还款62600元，之后逃匿。被告人张建国伙同他人共骗取庞大乐业融资款1190297元。2014年11月26日被告人张建国被抓获归案。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人张建国供述：
2014年11月26日供述：2012年冬天，李金良和张某丙找到我，李金良说想用挖掘机从庞大贷款，让我顶名贷款，他自己顶挖掘机车主。因为我们是好朋友，我就答应了。李金良没有挖掘机，他说我们村的沈卫明帮助办理，具体事情都由他操办，到时给他好处。后来听说给了沈卫明65000元好处费。过了一段时间，我和李金良、还有我媳妇张某甲一起去了庞大青龙公司签了贷款合同，具体内容我也没看。沈卫明也去了，但不是和我们一起去的。后来沈卫明和李建辉带着我和庞大公司的一个经理、一个评估师、业务员张某乙还有几个人去了一趟鄂尔多斯，我站沈卫明找好的挖掘机旁边让庞大的照了相。过了段时间，我和李金良、张某丙、张某甲、沈卫明、李建辉还有几个不认识的人去庞大青龙公司签合同，我是贷款人，李金良是挖掘机车主。签完后，我将庞大公司要求办理的工商银行卡放在了庞大公司。过段时间，李金良告诉我贷款下来了，并把我的这张银行卡给了我，让我第二天去银行取款还张某丙228000元，再取900000元存到农行。第二天我和张某丙就去了滦县工商银行，我先取出900000元现金，然后又转给张某丙228000元，这钱是李金良欠张某丙的，好像是玩牌欠的。给张某丙转完款后，我按照李金良的要求从900000元里借给张某丙20000元，存我农行卡里不是700000元就是750000元李金良让我还他欠李某不是40000元，就是50000元，剩下的我都交给李金良了。这700000元按照李金良的要求通过网银转给他媳妇王某甲300000元，在银行柜面转给他本人100000元；转给李金良欠毛磊钱几次，大约100000元左右；剩下的都按照他的要求转给别人或支出来给他了。70000元网银转款想不起来做什么来了。贷款李金良没有说给我好处的事，就说贷款下来后让我跟他干点事挣钱。但贷款下来后他什么也没干，除去还钱、赌钱输钱和借给沈卫明钱外就不剩啥钱了，啥也干不了了，也没钱还贷款了。这些钱除了平时我和李金良吃喝之外，我只花了一万多元，其中给我媳妇买手机花了5000元，给儿子买项链花了4200元，其他花了几千元。
2014年12月31日供述：我和李金良一共骗了庞大乐业租赁有限公司1230000元。这些钱主要是李金良还账、借给沈卫明还有他赌钱输了。我们就还了一次款。后来我的手机就换号了，庞大的就找不到我了。
2015年2月9日供述：当时李金良玩牌输了好多钱，想贷款还账，贷款算他自己的，其余的想带着我做生意挣点钱。当时我骗家里人说贷款后和李金良合伙做买卖，不然家里也不会同意。
赃款的去向与上述供述基本一致。同时供认还张某丙228000元的同时，按照李金良的安排转给另外一个人70000元。从中给自己媳妇10000元还账。李金良没有挖掘机，发票、合格证应是李金良和沈卫明弄的，自己不清楚。
2015年5月6日供述的主要内容：李金良是原车主，我是贷款人。贷款下来后我只从中用了二万多点，贷款也是他提出来的，我只是帮他一下。他也没有挖掘机，发票、合格证应该是他和沈卫明弄的。等到签合同时我才知道是假的。贷款之前我提供了我们假的户口本、身份证、房产证明。
2015年7月17日供述的主要内容：我和李金良不是合伙贷款，他只是找我帮忙顶名。开始他和我说想用贷款带着做生意，而且贷款他肯定还上，我没想那么多就同意了。
2、庞大乐业2014年10月15日关于张建国融资租赁情况说明载明：2012年11月30日，庞大乐业与李金良、张建国签订了《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，期限24个月，由张建国承租二手日立挖掘机一台（车架号HCM1J200V00022326），车辆评估价1900000元，公司扣除履约保证金570000元、租赁费76000元、留购款1000元、印花税103元后，将其余车款1252897元打入张建国工商银行卡中。融资款1330000元由张建国按月偿还。
张建国租车后还款62600元，后拒绝还款。且车辆定位系统被拆除，人车藏匿。经公司了解，签订合同时提供的发票、合格证系伪造。张建国共欠融资本金1267400元。
3、庞大乐业和庞大汽贸青龙车业销售有限公司（以下简称青龙公司）关于张建国、李金良融资租赁合同资金往来事宜的情况说明主要载明：该笔二手挖掘机融资租赁业务系庞大公司委托青龙公司代为办理。庞大乐业将挖掘机从李金良处购进，然后以融资租赁的方式出租给张建国。庞大乐业向李金良支付购车款，张建国向公司支付履约保证金等费用。当时李金良、张建国一致同意将上述费用扣除，剩余款项支付给张建国。以李金良收款收据确认，即视同全部支付。
4、证人张某甲（被告人张建国妻子）证言：张建国和我说他要和李金良合伙从庞大贷款，整点啥的挣钱。2012年冬天我跟着张建国和李金良去青龙庞大签合同的时候知道他们贷款是100多万，合同具体内容不清楚。贷款是张建国使用还是李金良使张建国没跟我说。贷款下来后张建国给我一次10000元用于还账，给我儿子买项链花了3000多元，给我5000元买手机。再后来他就说借给沈卫明了，不知道借多少。我就知道贷款都没了，怎么花的不知道，也还不了贷款了。
5、证人李某证言：李金良欠我不到70000元钱。2012年底李金良和张建国一起找到我，还了我40000元。
6、证人杜某（原青龙公司员工）证言：李建辉办理的两份二手挖掘机融资租赁合同的基本情况是我核实的，但我只负责核实家庭情况。张建国等人在欠款后手机号都换了，根本联系不上。多次去他们家催缴人都不在，家里人也不知道他们去向。
挖掘机评估作价由公司专业评估人员负责，具体谁评估的不清楚。后来听说强某和张某乙评估师刘某甲去内蒙古核实过。
补查卷：张建国、李金良融资租赁业务不是我和赵刚核实的。郑胜也肯定没有核实。为什么在情况调查中出现我和郑胜的名字就不清楚了。
7、证人强某（原青龙公司经理）证言主要内容：在我任职期间为庞大乐业具体操作二手挖掘机业务，每笔业务都应该向我汇报。张建国挖掘机核实到内蒙我也去着。当时三台挖掘机在一起，都拍照存档了。我当时不知道张某乙所办理的九台二手挖掘机融资租赁业务中是否都有真实的挖掘机。后来张某乙出事了我才知道根本没有上述九台挖掘机，发票和合格证都是假的。
8、证人刘某甲（庞大评估师）证言：我和庞大汽贸青龙公司原经理强某一起做过二手挖掘机评估作价。2012年11月份左右，当时强某找到我为他们公司做几辆二手挖掘机的评估，这样我就跟着强某他们去了内蒙古一个地方看的挖掘机，具体什么地方记不清了，当时是在停车场看的车，一共三辆挖掘机，具体品牌、型号我记不清了，核对完车辆大架号，拍照后我们就回来了，最后我根据这次核实车辆的情况以及庞大汽贸青龙公司提供的这三台挖掘机的发票及合格证复印件对这三台二手挖掘机进行了评估作价，我只记得有一辆挖掘机的车主是沈卫明。
核实这三台挖掘机公司人员有我、强某、张某乙其他人有李建辉、沈卫明还有另外两台挖掘机的车主。
9、证人尹某（庞大青龙公司会计）证言主要内容：二手车融资租赁业务是由业务员办理好相关手续后上报，经批准后庞大乐业将车款打入我的银行卡。然后出卖方和承租方同时到场，根据双方指定账号打款。基本都打入承租方账户。公司办了很多二手车业务，放款客户记不清了。
10、证人张某乙证言：（原庞大青龙公司业务员）证言：我主要负责联系业务。融资租赁人将挖掘机发票、合格证交到我这里进行核实，然后我联系评估、核实人员进行核实、评估。张建国在办完融资租赁业务后，我就出事了，没有来得及安装GPS，只是把钱收了。
（原李建辉合同诈骗卷）：2012年底，具体时间记不清了，我通过沈卫明认识了张建国和李金良，当时张建国和李金良想通过我由庞大乐业租赁有限公司办理挖掘机融资租赁业务，从而达到贷款的目的。
张建国和李金良二人没有挖掘机，他们二人提供的挖掘机发票和合格证都是沈卫明弄来的假的，然后通过我核实确认后再把贷款放下来。
11、证人王某甲（李金良妻子）证言：2012年12月份，李金良和张建国让我办了一张农行卡，说是留作他们还贷款。然后卡上被存入30万元，后来听说是张建国给存的。当时李金良和张建国让我取出41000元给了他俩，后来又让我给一个叫张某乙的转了25万元，其余的记不清了。
12、证人张某丙证言：2012年12月27日，李金良给我妻子刘某乙的卡上打了7万元钱，后来又给我亲戚王某乙的卡上打了一笔20左右万，但都是李金良还我的。
13、证人刘某乙、王某乙证言证明的内容与张某丙证明的一致。
14、庞大青龙公司对张建国情况调查，张建国、李金良房产证明主要载明：张建国符合租赁挖掘机要求，具备还款能力。挖掘机贷款申请载明张建国贷款经庞大内部批准。
15、户名为李金良的挖掘机发票、合格证、照片经送检，与淄博高新区国家税务局增值税发票、永立建机有限公司合格证不符，系伪造。
16、乐业关于融资租赁业务说明载明：庞大乐业作为出租人无义务对承租人的车辆是否合格提供保证。
17、租赁物买卖合同，融资租赁合同，租赁物交接确认函，GPS车载终端买卖使用服务协议，签收单，交接确认函主要载明：2012年11月30日，乐业公司分别与李金良、张建国签订了租赁物买卖合同，融资租赁合同。合同的主要内容为李金良将车辆品牌HITACHI、车架号HCM1J200V00022326液压挖掘机一辆以1900000元价格出卖个乐业；乐业再以总租金2040961、31元出租给张建国，期限24个月，同时扣除手续费76000元、保证金570000元、留购款1000元，并交纳2200元GPS费用，张建国对标的物进行了交接确认。
唐山市旧机动车有限公司交易发票及李金良收条载明：经交易，庞大乐业公司将上述挖掘机车款于2012年11月30日交付李金良。
租金明细表，记账凭证，中国工商银行网上银行电子回单，庞大集团资金使用审批卡，租赁手续费记账联，留购款收款收据，融资租赁手续费收款收据，履约保障金收款收据载明：乐业扣除相关费用后，将1252897元转入张建国银行账户。
牡丹卡历史明细及农业银行银行取款凭证、银行流水载明2012年12月16日张建国收到汇款1252897元；以及后来转款、提现情况；至2013年2月3日，其账户余额为0.37元。
乐业收款收据载明：2013年1月20日张建国还款62600元。
18、滦县公安局起诉意见书载明张某乙因涉嫌非国家工作人员受贿罪已起诉。
19、到案经过载明被告人系被抓获归案。
20、户籍证明载明被告人的身份情况。
上述证据均经举证、质证，对乐业拆除定位系统的证明因与张某乙证言不符不予认定；对买卖、租赁挖掘机的相关证据因标的物并非实际存在，不予认定，但合同的效力问题并不影响犯罪构成；其余证据之间具有内在联系，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，足以认定。
本院认为：被告人张建国伙同他人以非法占有为目的，采用签订合同的形式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人张建国起次要作用，系从犯，可减轻处罚；无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。对其没有潜逃的辩解不予采纳，其余意见予以采纳。被害人及其相关工作人员对案件的发生存在严重过错甚至涉嫌犯罪，可适当减轻被告人的责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。为打击犯罪，维护良好的社会主义市场经济秩序，综合考虑犯罪的性质、被告人的作用以及获取赃款的数额等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张建国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2022年11月25日止。）
二、责令被告人张建国先行退赔被害人庞大乐业租赁有限公司经济损失人民币1190297元。
上述所处退赔款项及罚金限在本判决生效后一个月内交纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘文峰
审 判 员 李久海
人民陪审员 吕淑香
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 杜 鹃