陕西省黄陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黄陵刑初字第00104号
公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。
被告人张某某，男，汉族，小学文化，无业，陕西省铜川市印台区人，2014年2月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延安市公安局永坪分局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。
辩护人高律师，陕西嘉玲律师事务所律师。
辩护人张律师，陕西嘉玲律师事务所律师。
被告人高某某，男，汉族，小学文化，无业，陕西省铜川市印台区人，2014年1月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延安市公安局永坪分局刑事拘留，同年3月2被依法逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。
辩护人张律师，陕西挈矩律师事务所律师。
被告人王某某，男，汉族，初中文化，无业，陕西省铜川市印台区人，2014年1月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延安市公安局永坪分局刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。
被告人杨某某，男，汉族，半文盲，无业，陕西省延安市延川县人，2014年2月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延安市公安局永坪分局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。
被告人苏某某，男，汉族，初中文化，无业，陕西省榆林市榆阳区人，2014年2月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延安市公安局永坪分局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。
陕西省黄陵县人民检察院以黄陵县院公诉部门刑诉（2014）95号起诉书指控被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员马文娜出庭支持了公诉，被告人张某某及辩护人张东亚、高某某及辩护人张阿宁、杨某某、王某某、苏某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
陕西省黄陵县人民检察院指控：2013年10月份，张某乙（在逃）、张某某兄弟二人与“小鹏”（身份不清）约定一起盗贩原油，并由“小鹏”负责联系原油；张某乙、张某某兄弟二人负责用大型的运油车将原油从油区装出后销往铜川市黄堡镇。商定后，张某乙、张某某兄弟二人购买了红色福田奥曼油罐车（挂陕B256**），并雇佣高某某、杨某某等人为驾驶员，雇佣苏某某负责脱水并卸油。
2014年1月24日，“小鹏”联系好原油后告诉张某某等人，张某某安排高某某与杨某某驾驶红色福田奥曼油罐车（挂陕B256**）去黄陵县店头镇联系“小鹏”“装”原油；安排王某某驾驶一辆红色双桥油罐车去店头找“小鹏”；让苏某某准备等原油“装”回后负责卸油。次日清晨，“小鹏”让高某某和杨某某驾驶红色福田奥曼油罐车（挂陕B256**）去一个井场把原油“装”出来，同时安排王某某将开来的空车放下，然后开上一辆挂陕E669**的红色前四后八槽子暗罐车去店头镇。高某某和杨某某驾驶装有原油的红色福田奥曼油罐车在运往铜川途经车村煤矿时被公安机关查扣。王某某驾驶装有原油的红色前四后八槽子暗罐车在店头镇被公安机关查扣。查扣的挂陕B256**红色福田奥曼油罐车内装油29.98吨，含水率2.2%，净原油29.32吨，价值经黄陵县价格认定局鉴定为164960元；查扣的挂陕E669**红色前四后八槽子暗罐车内装有含水原油18.48吨，含水率12.08%，折合净原油16.25吨，价值经黄陵县价格认定局鉴定为91276元。
2014年2月19日晚23时左右，张某某联系了杨某某、苏某某等人并随身携带十万九千元赃款，驾驶白色捷达轿车准备从铜川市印台区去黄陵县店头镇购买原油的途中，途径铜川市金锁关时被公安机关抓获。
以上犯罪事实检察机关向本院提交了相关证据证实，被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，提请依法惩处。
被告人张某某辩称，公安机关2014年2月19日晚，扣押的109000元是自己准备买车的钱，并不是收购原油的赃款，应予返还。
被告人张某某辩护人辩称，一、对公诉机关指控被告人张某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议，但对指控事实有两点异议。1.起诉书指控被告人张某某与张某乙一起盗贩原油，证据不足。2.张某某随车携带的10.9万元不能认定为赃款，应依法予以返还；二、被告人张某某归案后积极供述构成坦白；三、被告人张某某能自愿认罪，且有悔罪表现；四、被告人张某某属于偶犯和初犯；五、被告人张某某主观恶性不深，且未造成严重后果。建议对被告人张某某处有期徒刑二年以下，宣告缓刑。
被告人高某某辩称，被告人张某某雇佣被告人高某某初衷是给其修车的，事发当天被告人高某某是修车去的，后来让开车的。
被告人高某某辩护人辩称，对检察机关指控被告人高某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪没有异议。但被告人具有以下法定、酌情从轻处罚情节：1、被告人高某某主观恶性较小；2、被告人高某某属未遂犯，比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3、被告人高某某属从犯，应当从轻或者减轻处罚；4、被告人高某某如实供述，又系初犯、偶犯，从轻处罚。基于以上情节建议对被告人高某某从轻处罚，处一年以下有期徒刑，宣告缓刑。
被告人王某某辩称，事发当天其是给被告人张某某帮忙开车的，并不是被告人张某某长期雇佣的，其知道车上拉的是原油，但没有想到触犯了法律。
被告人杨某某辩称，其并没有与高某某一起去井场装油，是高某某一人装的油，高某某当天不是去修车，而是去开车运油。
被告人苏某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，亦无辩解。
经审理查明，2013年10月份，被告人张某某与“小鹏”（身份不清）约定一起盗贩原油，由“小鹏”负责联系原油；张某某雇佣高某某、杨某某等人为油罐车驾驶员负责运输，雇佣苏某某负责脱水并卸油。
2014年1月24日晚，被告人张某某联系好原油后分别安排被告人高某某与杨某某驾驶红色福田奥曼油罐车（挂陕B256**）和被告人王某某驾驶一辆红色双桥油罐车到店头镇运原油，同时安排被告人苏某某负责卸油并脱水。1月15日凌晨，被告人高某某和杨某某驾驶红色福田奥曼油罐车（挂陕B256**）来到长庆油田井场将原油“装”好后，在驾驶油罐车行至店头镇车村煤矿附近时被公安机关查扣。查扣的挂陕B256**红色福田奥曼油罐车内装油29.98吨，含水率2.2%，净原油29.32吨，经黄陵县价格认定局鉴定价值164960元；被告人王某某将空红色双桥油罐车驾驶致黄陵县店头镇香房村后，又换开一辆挂陕E669**号红色翻斗槽子暗罐车，行至店头镇被公安机关查扣。被告人王某某驾驶的挂陕E669**红色翻斗槽子暗罐车内装有含水原油18.48吨，含水率12.08%，净原油16.25吨，经黄陵县价格认定局鉴定价值91276元。
2014年2月19日晚23时左右，被告人张某某联系了杨某某、苏某某等人，驾驶白色捷达轿车准备从铜川市印台区去黄陵县店头镇购买原油的途中，途径铜川市金锁关时被公安机关抓获，公安机关从被告人张某某处扣押现金109000元。
又查明，延安市永坪分局查扣的无牌白色捷达轿车车辆识别号为LFV2A11G3A3053209、其余信息无法查实；挂陕B256**红色福田奥曼油罐车、陕E669**红色翻斗槽子暗罐车，车架号、车辆信息无法查实。
证明上述案件事实的证据有：
1、受案登记表，证明2014年1月25日凌晨，永坪分局接举报在黄陵县店头镇车村煤矿附近查扣挂陕256**号红色奥曼油罐车和陕669**号东风车，内装原油分别有30余吨、20余吨。并当场抓获高某某、王某某，对被告人高某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案侦查。
2、扣押物品清单及照片，证明永坪公安局扣押被告人张某某白色无牌捷达车一辆，人民币109000元；挂陕B256**车牌的红色福田奥曼油罐车一辆（内装原油约30吨）；挂陕E669**车牌的红色翻斗暗罐槽子车一辆（内装原油20吨）。扣押的原油已经交给延长油田股份有限公司南泥湾采油厂。
3、马某某证言，证明2014年2月19日下午，张某某让我在贩卖原油出事后找熟人帮忙处理，并给我三分之一的利润，我当时同意了，当晚我去是看张某某说的能否赚钱，并没有参与贩卖原油，车开到金锁关附近被公安机关抓获。张某某说贩卖原油，需要凑10万元，我说我没有钱，张某某说让我不要管。
4、价格鉴定结论书及通知书，证明经价格鉴定中心鉴定所盗原油29.32吨，价值164690元；所盗原油16.25吨，价值91276元。
5、勘验检查、辨认笔录，证明经被告人高某某辨认，与其共同作案的人为杨某某、张某乙、张某某；被告人王某某辨认，确定其同案犯为张某某、张某乙；经被告人张某某辨认，确定其同案犯为张某乙、高某某、王某某；经被告人杨某某辨认，确定其同案犯为高某某、苏某某、张某乙、王某某；经被告苏某某辨认，确定其同案犯为大车司机高某某、大车司机王某某、张某乙；经马某某辨认，确定其所称的“秃头男人”为苏某某。
6、收油凭证，含水证明，证明了涉案原油的含水率和泥沙率。
7、南泥湾采油厂证明材料，证明永坪公安局移交扣押的涉案原油共计45.57吨。
8、延安市公安局永坪分局情况说明，证明对扣押原油后交至延长油田股份有限公司所属采油厂的化验过程及资质情况，扣押的白色捷达轿车车辆识别号为LFV2A11G3A3053209、其余信息无法查实；挂陕B256**红色福田奥曼油罐车、陕E669**红色翻斗槽子暗罐车，车架号、车辆信息无法查实。
9、办理涉油案件指导意见的规定，证明五被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
10、被告人张某某通话记录、高某某通话记录、马某某通话记录，证明三被告人在作案前及作案时通话记录情况。
11、户籍证明，证明五被告人的出生年月日。
12、被告人供述
（1）被告人张某某供述，我是2013年11月开始贩卖黑油的，我哥张某乙负责从店头镇的小鹏处倒卖原油及联系卖出原油，我负责雇佣拉原油的司机，司机有杨某某和高某某，苏某某是我贩黑油时跑腿的，马某某负责贩卖黑油车出事联系处理事情的。利润我和张某乙平分的，我支付高某某、苏某某、杨某某每月5000元，马某某是出事那天商量好和我们合伙贩卖黑油的。2013年11月，我把小鹏的电话给了高某某，让他开前四后八油罐车去装油，我又给苏某某打电话让他在煤场等着给油车脱水过磅，在脱水后再扣百分之四十的含水，完了让他和高某某到黄堡粮站旁的炼油厂卸油，到了第二天晚上，高某某给我打来电话说油卸完了他们已经回来了，我让他们把拉油车停到北关停车场后回家睡觉。我从小鹏处4500元买的原油5100卖到炼油厂，钱是我哥和炼油厂结，现金还是转账我不清楚，磅单结完账都丢弃了；2014年1月的一天，我给杨某某打电话让他到我这里来开贩油车，说好一个月5000元，第二天杨某某来到铜川，我把他领到我在三里洞租的平房，让他等电话，到了晚上九点多，张某乙打来电话说小鹏那联系好原油了，让我打发司机装，我就给高某某打电话，让他把杨某某接上在北关停车场开前四后八油罐车去找小鹏装原油，到了次日早晨8点多，杨某某跑到我家说他们开的拉油车被扣了，高某某被抓了；我还让王某某送过车，从铜川北关停车场送到店头停车场，再送回来，我共倒卖原油三次57吨，价值约310000元。白色捷达车和红色福田奥曼油罐车是我的；红色暗罐翻斗车是小鹏的，都是没有办理相关手续的黑车。
（2）被告人高某某供述，证明2014年1月25日凌晨我和张小双驾驶张某乙的陕B256**红色福田前四后八油罐车被你们逮住了，张小双是张某乙的侄儿，以前我叫胜利，我没有拉原油，是给他们修车的；张某乙是陕北延川人，住在我们铜川三里洞，在店头镇贩黑油，张某乙是他姑父。2014年1月24日10点多，我在家中，杨某某给我打电话说，那辆红色的福田奥曼油罐车坏在店头了，让我过去修一下，我问安全是否安全，杨某某说安全，过了一会，张某某又给我打电话让我修车，我当时就答应了，就叫杨某某过来接我，杨某某开张某某的白色捷达车将我接上，我们在铜川北关买了配件，到黄陵店头一号矿开始修车，修完车都晚上8点多了，杨某某和我一块上山装油，我们两个就去了井场，一看是长庆油区的井场，井号我记不清了，杨某某停好车后，我负责拉管子就开始泵油，过了一个小时候，油装好了，我开车往山下走，到了山下后，又由杨某某开车，走到车村煤矿的国道上，我们的车坏了，我们就下车修理油罐车，结果被抓住了；张某某让我修车给我挣500元，杨某某光说装油，装了30吨左右，参与贩卖原油有我、张某某还有杨某某，拉原油是张某某联系的。
（3）被告人苏某某供述，证明2013年10月份，我回到铜川印台区三里洞矿后，遇到张某乙，我们商议由我帮他倒卖原油，他每月给我5000元，我的职责是卸原油并脱水，我见有三辆拉原油车，一辆红色东风前四后八翻斗车（司机王某某），一辆红色双桥翻斗车（高某某），一辆红色奥龙油罐车（另外一个司机换着开），张某乙兄弟在金锁关高速路口左手方向有个煤场，后院有一个铁皮围成的原油池子用于储存原油，原油都送到铜川市黄堡粮站一个中型炼油厂。2013年10月初，我跟张某某卸了一次原油三辆面包车共装油50袋多；2013年10月20日至31日，高某某驾驶红色双桥翻斗车两次，那个30多岁的年轻人来过一次，我是帮忙接好油管给原油脱水后，我和30多岁的年轻人一起将原油送到铜川市黄堡粮站旁边的一个中型炼油厂内。2013年11月、12月，我和高某某还有那个30多岁的司机先后到储存原油场地排水后将原油送往炼油厂内有30、31车；2014年1月份也是这样；2014年2月20日凌晨1时许，我和张某某、杨某某接上马某某，到金锁关时被警察查扣了。
（4）被告人杨某某供述，证明2014年1月24日晚，我们老板张二（张某某），安排我和高某某驾驶其前四后八油罐车到黄陵店头油区，偷装了一车原油，准备卖到铜川黄堡的一个炼油厂，在贩卖途中我和高某某行驶至黄陵腰坪时被查获了，高某某现场被抓了，我弃车跑了。2014年2月20日凌晨我和张二又准备到黄陵店头偷拉原油，行驶至金锁关被抓了；张老大是张某乙，是我姑父，高某某和我都是张某某雇佣的拉油的司机，见过几次面，毛毛我不知道叫啥，王某某是张老大雇佣的，跑一趟给一趟的钱，小鹏是店头的老板，军是小鹏的司机，我们一般都在店头往铜川方向的一个隧道口旁一个煤场接油，一般是店头的老板把油从井场拉到煤场后，排完水过完磅交给我们，张老大弟兄一吨能挣700-800元，张老大曾催一个叫李宁的人给打款，所以我想炼油厂的老板可能是李宁，我开油车是我表哥杨祥业介绍的；2014年1月24日晚上9点多，高某某给我打电话说张二叫我和他到铜川市北关油库修理厂，把停在修理厂的一辆红色翻斗暗罐拉油车和一辆前四后八油罐车开到黄陵店头大桥旁的红灯底下，那里小鹏和军等着，我和高某某坐出租车到修理厂将车开上往店头走，到了店头已经12点多了，小鹏和军开一辆黑色小轿车在哪里等着了，军过来给了我一张凯越酒店的房卡说，你去408室睡觉，然后就把我开过来的红色前四后八翻斗暗罐车开到井场装油了，我就去凯越宾馆看了一会电视，大概两点多，高某某给我电话说油出来了叫我往店头大桥红灯底下走，我去了10多分钟，高某某开着一辆红色双桥油罐车过来了，我上车后问油往哪里卖，他说铜川，快到腰坪时，发现车上防冻液漏了，车坏了，我就和高某某下去修车，刚停下公安就过来了，高某某被现场抓了，我跑了。
（5）被告人王某某供述，证明我的老板是张某某和张某乙，我一共偷运过两次原油。我在麻将馆打麻将时，遇见了张某某和张某乙，我知道他们是倒运原油的，2014年1月初的一天晚上，我当时在铜川家中张某某给我打电话说有个小车帮忙送到黄堡，我答应了，后我就找到张某乙，张某乙指着旁边的一辆农用车，说开到黄堡给我200元，我就和车上的一个男子把车开到黄堡粮库旁边的一个中型炼油厂内，看的过磅、脱水化验，最后卸油，我当时不知道是原油，到了黄堡才知道原油，张某乙给了我200元；2014年1月24日，我借用了张某某的白色捷达车，晚上11点多我到铜川市三里洞社区的三叉路口给张某某还车时，张某某说，你帮忙往店头送个双桥油罐车，我答应了。然后张某乙开捷达车把我拉到210国道的一个停车场，我看见一辆红色的双桥油罐车，是空车，车牌子我记不得，张某某又给我一部手机让我到店头联系一个叫小鹏的人，我就开车往店头走，走了不到两个小时，到店头是25日凌晨1点多，小鹏在电话中说把车开到香坊村联系，就挂了电话，我将车开到香坊，小鹏指着他旁边一辆红色的前四后八槽子车对我说，你再把这辆车开到店头，我看了一下，是重车，车上有暗罐，我就往店头开，途中给张某某打了一个电话，他说往店头开，到了店头就被你们查扣了。
以上证据经当庭举证、质证，被告人杨某某对被告人高某某供述提出异议，认为高某某供述中自己与其一起去井场装油和被告人高某某是去修车与事实不符；被告人高某某及辩护人对其余四被告人供述中与被告人张某某属雇佣关系有异议，认为其只是给被告人张某某帮忙修车，与被告人张某某不是长期雇佣关系，合议庭评议认为，四被告人的供述能够相互印证被告人高某某与被告人张某某之间属雇佣关系，对被告人张某某、杨某某、王某某、苏某某的供述予以认定；对被告人高某某供述能够与其他证据相互印证的部分，予以认定，不能印证部分不予认定。公诉机关提出其他证据经当庭举证、质证，被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某无异议，符合证据的客观性、合法性和关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某明知所收购的原油系违法犯罪所得的赃物，而予以收购、转移、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，检察机关指控被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名成立。2014年2月19日，被告人张某某、杨某某、苏某某在贩卖原油中，由于其意志之外的原因而未得逞，属未遂，比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人张某某与高某某、杨某某、王某某、苏某某在实施犯罪中分工协作，属共同犯罪，被告人张某某提出犯意，积极购买运输原油车辆，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人高某某、杨某某、王某某、苏某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节；被告人高某某辩护人辩称被告人高某某属犯罪未遂，因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属行为犯，被告人高某某明知运输违法犯罪所得的原油，而予以运输，在运输途中被抓获，属既遂，辩护人的辩护意见不予采纳；被告人张某某及辩护人辩称公安机关所扣押的109000元不属其贩卖原油所获利益亦不是其购买原油涉案赃款，应予以返还的辩护意见，因检察机关提供证据不足认定被告人张某某所携带款项属贩卖原油的赃款，被告人张某某及辩护人的辩护意见予以支持。被告人张某某、高某某、王某某、杨某某、苏某某能够如实供述其主要犯罪事实，具有法定从轻处罚情节，基于以上情节，对被告人张某某、高某某、杨某某、王某某、苏某某从轻处罚，被告人张某某、高某某辩护人辩称对被告人从轻处罚的辩护意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金两万元（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一四年二月二十一日起至二Ο一五年八月二十日止）。
二、被告人高某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一四年一月二十六日起至二Ο一五年一月二十五日止）。
三、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一四年一月二十六日起至二Ο一五年一月二十五日止）。
四、被告人杨某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一四年二月二十日起至二Ο一五年二月十九日止）。
五、被告人苏某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一四年二月二十日起至二Ο一五年二月十九日止）。
六、作案工具白色捷达车一辆、挂陕B256**车牌的红色福田奥曼油罐车一辆、挂陕E669**红色翻斗暗罐槽子车一辆，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯 霞
审 判 员 杨李静
人民陪审员 侯 惠
二〇一四年十二月二十六日
书 记 员 朱 佳