黑龙江省牡丹江市西安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1005刑初15号
公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。
被告人李秀霞，女，1960年11月20日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司法定代表人，住牡丹江市阳明区。2017年7月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。
辩护人李秀华，黑龙江大正律师事务所律师。
牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人李秀霞犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，分别于同年3月6日、5月10日公开开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员魏芳出庭支持公诉，被告人李秀霞及其辩护人李秀华到庭参加诉讼。现已审理终结。
牡丹江市西安区人民检察院指控，善心汇组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额投资回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。其中，静态收益为按投资额度获取相应比例返利，动态收益为拉人头、推广会员，按比例收取下线会员的投资额度管理奖。加入者需下载善心汇软件注册成为会员，从上级会员处购买“善种子”、“善心币”用于激活会员账号和排单打款，根据会员参与的时间和发展的下线数量按照顺序组成层级，并将会员划分为普通会员、功德主和服务中心，功德主和服务中心可低价从善心汇总部批发“善种子”、“善心币”，高价向下线会员出售，获取差价收益。
2016年8月，被告人李秀霞经柯某某推荐加入善心汇，并积极向他人宣传、推荐发展下线会员，不断提升自己的层级，提高经济收益。同年11月李秀霞投资人民币（以下币种同）50000元，升级成为A轮功德主，2017年3月补交130000元，升级成为B轮服务中心。湖南省鉴真司法鉴定中心认定，截至2017年7月24日，李秀霞在善心汇整个会员网络中心处于第16层，其下级网络会员有17层，13603个会员账号；其账户共完成17次赠与，累计534000元，17次受助，累计395400元；已支出善种子3962995个，已支出善金币85800个，剩余善金币341660个，管理钱包已支出260400元，管理钱包剩余164460元。
2007年2月21日，被告人李秀霞在牡丹江市西安区西城国际小区1号楼102门市成立“牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司”，制作宣传牌、悬挂宣传旗帜、张贴宣传条幅，同年6月在该小区10号楼108门市筹备成立慧尚品线下服务机构。在此期间，李秀霞在其经营场所内发布宣扬善心汇的相关信息和通知，解答会员问题，参与会员聚会活动，在活动中宣扬善心汇投资返利模式，与会员交流心得。
公诉机关同时向法庭提供了物证善心汇宣传物品及智能网络机顶盒截图；书证被告人李秀霞的户籍证明、现实表现证明、破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司档案、开户许可证及账户交易明细、线下服务机构加盟协议、李秀霞银行卡交易明细、许某某农业银行卡交易明细等；证人张某1、丁某、张某2、张某3等人的证言；被告人李秀霞的供述和辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据。认为李秀霞在传销活动中积极宣传传销组织，发展下线成员，组织、领导的参与传销活动人员累计达13216人，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。李秀霞如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。
被告人李秀霞对起诉书指控的犯罪事实及定性未提出异议。其辩护人提出，李秀霞发展会员人数未达到起诉书指控的人数，其直接发展会员是47人。李秀霞所获款项未占为己有，用于帮助贫困人员，剩余款项复投。李秀霞未认识到其行为是传销活动的违法性，未实施欺诈、胁迫等危害参与人员人身的手段，更无造成严重后果及恶劣社会影响，其本人也是受害者，故其行为不构成情节严重，李秀霞如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，善心汇组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额投资回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，进行传销活动。其中，静态收益为按投资额度获取相应比例返利，动态收益为拉人头、推广会员，按比例收取下线会员的投资额度管理奖。加入者需下载善心汇软件注册成为会员，从上级会员处购买“善种子”、“善心币”用于激活会员账号和排单打款，根据会员参与的时间和发展的下线数量按照顺序组成层级，并将会员划分为普通会员、功德主和服务中心，功德主和服务中心可低价从善心汇总部批发“善种子”、“善心币”，高价向下线会员出售，获取差价收益。
2016年8月，被告人李秀霞经柯某某推荐加入善心汇，并积极向他人宣传、推荐发展下线会员，不断提升自己的层级，提高经济收益。同年11月李秀霞升级成为A轮功德主，2017年2月21日，李秀霞在牡丹江市西安区西城国际小区1号楼102门市成立“牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司”，同年3月，升级成为B轮服务中心。同年6月李秀霞在该小区10号楼108门市筹备成立慧尚品线下服务机构。在此期间，李秀霞在其经营场所内发布宣扬善心汇的相关信息和通知，解答会员问题，参与会员聚会活动，在活动中宣扬善心汇投资返利模式，与会员交流心得。
经湖南省鉴真司法鉴定中心认定，截至2017年7月24日，李秀霞在善心汇整个会员网络中心处于第16层，其下级网络会员有17层，13603个会员账号（其中有效人数13216人）；其账户共完成17次赠与，累计534000元，17次受助，累计395400元；已支出善种子3962995个，已支出善金币85800个，剩余善金币341660个，管理钱包已支出260400元，管理钱包剩余164460元。
2017年7月30日，被告人李秀霞在牡丹江市东安区长新小区1单元301室内被牡丹江市公安局长安分局抓获。
认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有：
一、物证
善心汇宣传物品及智能网络机顶盒截图，证实李秀霞注册的牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司营业执照、善心汇工作室门市图片、宣传物品、锦旗、宣传条幅、宣传板的情况。
二、书证
1.被告人李秀霞的户籍证明、现实表现证明，证实李秀霞达到刑事责任年龄，无前科劣迹。
2.破案经过、抓获经过，证实李秀霞被抓获的过程及案件的侦破过程。
3.扣押清单，证实侦查机关依法扣押李秀霞涉案的物品。
4.牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司档案、开户许可证及账户交易明细，证实牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司的工商登记及银行账户交易情况。
5.慧尚品线下服务机构加盟协议、牡丹江市公安局经济侦查支队情况说明、李秀霞银行卡转账明细，证实2017年6月23日，李秀霞缴纳50000元保证金，加盟昆明慧尚品爱购电子商务有限公司B类型线下服务机构。2017年6月19日李秀霞向慧尚品爱购电子商务有限公司法定代表人曹洪福建设银行卡（尾号4387）转账130000元，其中50000元为加盟保证金，80000元为首次进货，同年7月10日，加盟线下实体店的柜台费、设计费转账15210元。
6.银行卡交易明细，证实李秀霞的银行卡交易情况。
7.农业银行卡交易明细，证实许某某农业银行卡（尾号5476）2017年6月20日转存40000元。
8.房屋租赁合同，证实李秀霞租赁位于牡丹江市西安区平安街西十一条路西城国际小区23栋102门市和13号楼108门市。
9.李秀霞善心汇工作室照片，证实李秀霞进行善心汇传销活动的宣传情况。
10.张某1等17人银行交易明细，证实上述人员参加善心汇进行投资及收益的情况。
11.牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队情况说明、在逃人员登记/撤销表，证实2017年7月18日，浙江省义乌市公安局对王大钏涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对王大钏上网追逃，同年7月31日王大钏在牡丹江市被抓获归案。
12.立案决定书、取保候审决定书，证实李秀霞发展下线人员刘丽华因涉嫌组织、领导传销活动案，2017年8月4日被黑龙江省富锦市公安局立案侦查，同年12月22日被取保候审。
三、证人证言
1.柯某某的证言，证实2016年8月8日，其儿子王大钏帮其注册善心汇账号，其在手机上下载软件操作。善心汇发展会员的方式就是下载软件，注册成为会员，花300元向服务中心或者功德主买善种子激活会员资格，投入资金等待返利，发展的下线越多获利越多。善心汇的运营模式分静态收益、动态收益及卖善种子、善心币获利差价。其第一次投资是2016年8月，花300元向徐某某购买善种子激活会员，花100元买善心币排单，投了3000元，15天后善心汇平台给其返3900元，后续又投了10轮3000元，4轮30000元后，最后一轮30000元本金没回来，其在善心汇赚的钱又以亲属王某、柯某1等人的名义投进去了。每轮投资的钱是善心汇平台匹配后，将投资化整为零多次打入平台指定的账户中。其发展的下层人员有李秀霞等13人，其中王某、柯某2、柯某1等人注册、投资等一切操作都是由其完成的，其就是借用他们的身份证注册善心汇账户。
2.卢某某的证言，证实李秀霞租赁其儿子李东阳位于牡丹江市西安区平安街西十一条路西城国际小区23栋102门市，租期2017年1月7日至2018年1月8日，年租金35000元。
3.安某某的证言，证实李秀霞租赁其西城国际小区13号楼108门市，租期2017年7月21日至2020年7月21日，押金5000元，半年租金40000元打到其妻子许某某的农业银行卡里。
4.张某1的证言，证实李秀霞推荐其参加善心汇，共投资大概十五六轮，每轮都投3000元，最后挣10000多元。其发展的下一级人员有丁某等八人，丁某可能发展了2个人。
5.丁某的证言，证实其母亲张某1推荐其参加善心汇，其投资20多次，获利4700元，没有损失。投资款通过其母亲的支付宝转给李秀霞。其发展的下线有张某3、张某2、高某某。
6.张某2的证言，证实2017年初，其表哥丁某推荐其参加善心汇，共投资5轮，没赔没挣，投资都是用支付宝，没发展下线。
7.张某3的证言，证实其表哥丁某推荐其参加善心汇，共投资9轮，挣了2500元。其发展的下层人员有李某某等5人。
8.高某某的证言，证实丁某推荐其参加善心汇，投资2轮，每轮3000元，赔了2600元。
9.黄某的证言，证实其通过丁某得知善心汇投资返利的事，自己注册了账号，推荐人是丁某，参与2轮投资，本金回来后就没参与，挣了1400元。
10.李某某的证言，证实其通过张某3推荐参加善心汇，陆续投资9轮，挣了2500元。其发展的下线只有其母亲吴照菊。
11.赵某的证言，证实2016年12月份其通过手机下载善心汇软件，推荐人是张某3，先后投了7轮，挣了2500元。
12.郭某某的证言，证实2016年9月李秀霞推荐其加入善心汇，共投资10轮左右，获利8000余元。其发展了下线刘某1、崔敬伟、王英友、李某某、张某2、刘扬。
13.李某某的证言，证实郭某某在手机上下载善心汇软件，使用其身份证注册并投资，她还发展了其女儿李远，女婿刘扬参与善心汇。
14.张某2的证言，证实郭某某推荐其参与善心汇，共投资5轮，赚了约3700元，其发展的下线有张勇和张莉。
15.刘某1的证言，证实通过郭某某知道善心汇投资的事，自己注册了账号，向郭某某购买善种子激活会员，参与13轮投资，共回款8300元，其发展下线5人。
16.刘某2的证言，证实李秀霞推荐其参加善心汇，2016年11月第一次投资，2017年1月升级为功德主，其发展的下线约27人，多数是其亲属。
17.张某4的证言，证实善心汇在牡丹江地区注册公司是牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司，地址在西城国际院内。其加入善心汇是其母亲介绍的，其和李卓都是赵某2的下线，共投资4次。
18.张某5的证言，证实其在阳明二路开超市的时候，旁边的楚兰生活馆老板（刘某2）邀请其参加善心汇，其参与5轮投资，发展了谢某某等人。
19.赵某3的证言，证实2016年12月，李秀霞推荐其加入善心汇，共投资8轮。后来又以其儿子、爱人、岳母、妻妹的名义投资。其发展的下线共10人。
20.于某某的证言，证实李秀霞是其母亲，其与妻子未参与善心汇的投资返利活动，但李秀霞曾向其要过妻子的身份证和银行卡，听其母亲说她分别以其和妻子的名义各投资30000元，以其名义投资返利2次，投资钱其母亲出的，都是她操作的。
21.张某6的证言，证实李秀霞介绍其加入善心汇，其使用3个账号投资9000元，赚了12000元。其介绍高某某等10多人进入善心汇。
22.刘某3的证言，证实经李秀霞推荐加入善心汇，2017年2月其升级成为功德主。其发展的下级人员大概20多人，他们也发展了下线，因为他们发展下线需要从其处购买善种子激活会员。
23.兰某某的证言，证实2017年1月，其朋友曹金山的妻子刘某3介绍其加入善心汇，其说没有钱，他们就借用其银行卡，其没有投资、获利。
24.张某7的证言，证实其听刘某3说善心汇在牡丹江地区注册公司名称是牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司，负责人是李秀霞，2016年12月，在牡丹江市第二人民医院残疾人活动中心李秀霞领人给我们残疾人发放了一些米面、豆油、水果，给我们讲课让我们加入善心汇投资赚钱。后期是刘某3联系其，其没有投钱，但提供了自己的身份证号、银行卡号，是刘某3给操作的。
25.韩某的证言，证实刘某3推荐其加入善心汇，她的上线是李秀霞，李秀霞在西城国际有个办事处，其发展下线大部分是其家人、亲戚朋友，其发展下线28人。
26.郝某某、李某、徐某某、孙某某的证言，证实刘丽华在西安区有一个善心汇工作室进行人员培训，通过讲课进行宣传善心汇如何进行投资，上述人员经刘丽华推荐加入善心汇。
27.崔某某的证言，证实2017年4月，其朋友徐艳丽介绍其加入善心汇，其将400元交给徐艳丽后就没再管，徐艳丽让其投资20000元，其没同意。
28.李某2的证言，证实潘某某介绍其加入善心汇，投资返利3次2400元，直到善心汇网络平台关闭。潘某某在善心汇是B轮功德主。
29.王某某的证言，证实2017年4月左右，潘某某介绍其加入善心汇，投入3000元，共返三次2400元，直到同年5月善心汇网络平台关闭，潘某某在善心汇是B轮功德主。
30.刁某某、高某的证言，证实2017年4月，李某2介绍其加入善心汇，其将3400元和身份证交给他，让他帮其操作，至今一次都没给其返点。
31.王某某的证言，证实其朋友陈禹向其介绍了善心汇，其没投资，陈禹用其手机号和身份证注册善心汇，都是他在操作，具体情况不知道。
32.洪某某、马某某的证言，证实2017年6月，马某某向二人介绍善心汇，帮助注册并激活会员资格，分别投入3000元交给马某某，未获利，本钱也没返。
33.李某6的证言，证实其在手机上下载善心汇软件，向推荐人韩某购买善种子激活会员资格。其陆续又投了13轮3000元的，静态收益大概挣了8000元，动态收益计算不出来。其发展下一层人员有解景峰、朱顺通、李凤杰等17人。
34.袁某某的证言，证实2017年5月，宋振芝介绍其加入善心汇，其投入3400元没回来。
35.关某某的证言，证实于晓华介绍其加入善心汇，并帮其开通会员，其投入3000元，未获利。
36.刘某某的证言，证实于晓华介绍其加入善心汇，并帮其注册会员，其投入3400元，未获利，投资未收回。
37.韩某某的证言，证实2017年5月，妻子介绍其加入善心汇，注册激活会员都是她操作的，其投入3000元，未获利。
38.冯某1的证言，证实2017年4月，其朋友“小花”向其介绍善心汇，向其要了身份证复印件和1张银行卡，用其身份信息注册账号，具体操作不清楚，其未投资也未获利。
39.郭某某的证言，证实其听别人介绍善心汇后又上网了解，然后向李秀霞买善种子注册账号，共投入3400元，获利800元。
40.陈某某的证言，证实2017年4月末，冯超约其到牡丹江市善心汇分公司，李秀霞负责给其讲解善心汇经营模式，其投入3400元，投过三四轮。
41.冯某2的证言，证实2017年4月左右，朋友向其介绍善心汇，向其要身份证复印件和1张银行卡，给他的一个叫“小花”的朋友，让她用其身份信息注册账号，其未投资也未获利。
42.冯某3的证言，证实善心汇牡丹江地区分公司是李秀霞注册的，我们都是从李秀霞处注册，通过别人向她买了1个善种子加入善心汇。其投入3000元，投过三四轮，获利2400元。
43.刘某某的证言，证实经李连玲介绍其加入善心汇，其投入3000元，经过几轮配对挣1000多元，其将这个介绍给亲属，她们分别投入3000元，后期借用其侄子李某7的身份证注册的账号，又投了3000元，钱都没回来。
44.刘某2的证言，证实妹妹刘某某向其介绍说投资善心汇能赚钱，是其妹妹帮其操作的，投了3000元，前后维持了4个多月，大概赚了3000多元。
45.李某7的证言，证实其婶刘某某向其借身份证和银行卡，说是去投资用，善心汇被查封出事后才知道她投资善心汇。
46.杨某某的证言，证实李秀霞帮其下载并注册成为善心汇会员，李秀霞是B轮服务中心。其投资20轮左右，发展下线11人。
47.乔某某的证言，证实2016年12月末，其在手机上下载善心汇软件，在推荐人杨某某手里花300元买了1颗善种子激活会员资格。杨某某的上线是李秀霞，李秀霞是服务中心。其投资五六轮，最后赚到的钱又通过其家人的名义投进去了，其发展的下层级人员有33个人。
48.王某某的证言，证实其通过网络了解到善心汇，经乔某某推荐加入善心汇，投资七次，每次净挣800元。其介绍发展了8个人，但钱都是其出的。
49.李某的证言，证实其母亲杨某某推荐其加入善心汇参与15轮投资返利活动，获利6300元。杨某某的上线是李秀霞，其母亲杨某某是功德主，其用张忠元、卢广财的身份证注册了善心汇会员，作为其下线，钱是杨某某投的。
50.解某的证言，证实2016年10月，其婆婆杨某某推荐其加入善心汇，注册、操作都是杨某某，其投资了13轮，获利5300元，杨某某的推荐人是李秀霞，其发展下级人员2人。
51.牛某某的证言，证实善心汇的老板叫张天明，李秀霞是牡丹江地区的负责人，我们都是通过她注册善心汇的会员，其共投资六七次，发展了5个人。
52.祁某某的证言，证实2017年3月，杨子江介绍其加入善心汇并帮其注册激活会员资格，其未投资及获利。
53.姜某的证言，证实2017年1月，其在牡丹江市西十条路西城国际小区一楼门市善心汇工作室通过手机下载软件，向推荐人李秀霞购买善种子激活会员资格，其投资5轮，赔了1万多元，其发展的下层人员有9人。
54.姜某某的证言，证实2017年1月，其与姜某来到牡丹江市西十条路西城国际小区一楼门市善心汇工作室，该工作室负责人是李秀霞，她是姜某的推荐人，接待人员帮其操作用手机激活会员资格，其参与六轮投资返利活动。其用女儿及丈夫的名义注册善心汇会员，其作为他俩的推荐人，推荐费用始终未提。
55.刘某的证言，证实在善心汇微信群里找叫徐某某的人购买善种子激活会员资格，其参加善心汇的推荐人是李秀霞，共投资10多轮，最后没赔也没赚着钱。其发展的下一层级人员有7人，其中姜某某发展成为功德主，在甘肃发展了很多人。
56.李某8的证言，证实2016年8月末，其通过手机下载善心汇软件，其母亲刘某推荐其加入善心汇，共投资八九轮。其发展的下层级人员有2人。
四、被告人的供述和辩解
李秀霞的供述和辩解，供述2016年7月，柯某某发展其加入善心汇，善心汇的负责人是张天明，总部在深圳。善心汇分5个区，分别为贫困区、小康区、富人区、大德区、德善区，善心币是每次排单布施（即投资打款）使用的，需要从功德主和服务中心购买。其在手机上下载“善心汇会员”APP软件，向张连娣购买善种子激活平台后，陆续在平台上打款布施。功德主和服务中心都是对下面会员服务的，激活会员需要用善种子，排单需要善心币，都从功德主和服务中心购买。功德主分A轮和B轮两种，A轮功德主是向下发展10名会员，并向善心汇汇款50000元，公司给26颗善种子，以后再需要购买善种子享受7折优惠即每颗210元。服务中心分A、B、C三种，B级服务中心是向下发展50名会员，并向善心汇公司汇款180000元，公司给1000颗善种子，以后再需要购买善种子享受6折优惠即每颗180元。其于2016年11月推广超过10人，向善心汇公司汇款50000元，成为A轮功德主，于2017年3月推广超过50人，向公司汇款130000元，成为B轮服务中心。因为善心汇平台关闭了，估计向会员出售了大概2000多颗善种子，2000多枚善心币。其获利主要是向会员出售善种子及善心币赚的差价，还有发展下一层级会员得到他们投资款6%的管理奖，其中3%可以提现，另3%只能用于善心汇商城购物。2017年2月其注册成立了牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司，想在牡丹江开慧尚品线下商城（善心汇商城的落地店叫慧尚品），后来善心汇公司总部让其把名字改过来统一叫“慧尚品”，其还未来得及改就被公安机关给抓获了。另供，2016年8月，其开展善心汇活动，2017年2月，其将善心汇工作室搬到西城国际小区一楼门市。室内墙上有善心汇的宣传板，有一台电脑给会员下载并注册善心汇会员使用。张某6、韩某、杨某某、李明阳他们经常在工作室，其他会员偶尔来。工作室经常给新会员服务、培训，教大家怎么下载、注册软件、怎么打款、收款等。其从事善心汇活动的上线是柯某某，她的上线是他儿子王大钏。其发展的下一层级的会员有50多人，因为成为服务中心必须直接推荐50人。这其中有其儿子、儿媳、弟弟等人，他们参与善心汇的钱都是其出的，其发展的刘某3、刘某2、杨某某、李春环、高安兴这五人是其直接推荐的功德主。善心汇有静态收益、动态收益及出售善种子、善心币差价三种运营方式，静态收益分五个区，通过购买善心币排单打款，一定期限后获利5%-30%的返利；动态收益是直接发展下一层会员获得他们每轮投资额6%的管理奖，间接发展的第三层会员获得他们每轮投资额4%的管理奖，间接发展的第五层会员获利他们每轮投资额2%的管理奖，按层级收取他们投资额2%-6%的管理奖；第三种是升级成为功德主、服务中心，可以向公司以5.5折、6折的价格批发善种子、善心币再向会员出售，获取差价。善心汇活动参与者通过现金、微信、支付宝、银行卡转账等方式支付。排单打款的返利来源于善心汇会员之间的现金流和时间差，因为打款、收款都是通过平台匹配，有时间差，将打款分为多份，打向不同的收款者，所以善心汇活动获利报酬或返利的实际来源就是会员间的投资款。其看公安人员出示的《湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书》后确认刘某、杨子江等47人是其直接发展的善心汇会员，他们有的发展下层会员了，有的没发展。
五、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实李秀霞的登录用户名为1316360****，ID为53201，属于B轮服务中心，账户创建时间为2016年8月8日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有17层，13603个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计534000元，17次受助，累计395400元。截止2017年7月24日，已支出善种子3962个，剩余善种子137个，已支出善心币51636个，剩余善心币995个，已支出善金币85800个，剩余善金币341660个，管理钱包已支出260400元，管理钱包剩余164460元。
六、搜查笔录
搜查笔录，证实2017年8月16日，侦查人员依法对李秀霞承租的西城国际小区1号楼102门市进行搜查，发现善心汇宣传板十张；对李秀霞承租的西城国际小区13号楼108门市进行搜查，查获善心汇宣传品锦旗、条幅等，善心汇云国学在线学习系统硬盘1个及办公桌椅电脑若干。
七、电子数据
1.被告人李秀霞在善心汇后台电子数据，证实李秀霞在善心汇传销组织中所处层级，直接或间接发展会员的情况。
2.被告人李秀霞下线会员等电子数据，证实黑龙江服务中心、功德主名单，李秀霞下线人员名单，直接下线47人、有效人数13216人，无效人数387人。
本院认为，被告人李秀霞违反国家法律，以扶贫济困、均富共生为名，以高额回报引诱、发展下线人员，要求参加者以购买善种子激活会员资格的方式变相缴纳门槛费，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量、层级、投资额作为计酬依据，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，李秀霞在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有17层，13216个会员账号，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以确认。李秀霞在善心汇传销组织中所处层级及会员级别均较低，在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。李秀霞能如实供述且当庭自愿认罪，主动上缴违法所得，可对其从轻处罚。辩护人提出李秀霞如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，予以采纳；提出李秀霞直接发展会员47人数，未达情节严重的人数，与查明的事实及法律规定相悖，不予采纳。综合李秀霞的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人李秀霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李秀霞违法所得人民币260400元，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 辉
人民陪审员 徐 晨
人民陪审员 齐宪东
二〇一八年七月六日
书 记 员 常美卿
附件：
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。