甘肃省天水市麦积区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0503刑初20号
公诉机关天水市麦积区人民检察院。
被告人王天丁，男。2016年4月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局取保候审，2017年2月15日，本院重新办理取保候审。
辩护人王爱东，甘肃昊泰律师事务所律师。
被告人曹金梅，女，1965年8月2日出生于天水市秦州区，汉族，小学文化，农民，住天水市秦州区大门乡黄山村*组**号，现租住天水市麦积区天安园小区**号楼*单元***室。2016年4月18日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同日被取保候审。2017年2月15日，本院重新办理取保候审。
天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2017]7号起诉书指控被告人王天丁、曹金梅犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院于同年2月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派检察员李惠敏出庭支持公诉，被告人王天丁及其辩护人王爱东、被告人曹金梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市麦积区人民检察院指控称，2014年5月份，陕西省泾阳县人邹保东（另案处理）来天水向被告人王天丁推销陕西泾阳茯砖茶的功效及购买一盒茯砖茶后就可加入“陕西泾阳茯砖茶公司”，公司有动态分红和静态分红，动态分红是发展会员，公司给与各种奖励，静态分红是加入的会员每天都会返利。（该公司实为以互联网为平台，用高回报为诱饵，通过购买产品、发展下线、返利分红为手段骗取财物）。王天丁听了邹保东的介绍后以每单6600元，共交纳19800元，购买了三单后，加入了该公司，成为公司在天水的总负责人，邹保东为王天丁在天水市开通了报单中心，负责收取在天水发展的会员会费，被告人曹金梅于2014年5月17日，在王天丁的介绍下，交纳6600元购买了一盒茯砖茶加入了该传销组织，曹金梅在麦积区积极宣传，四处串联，发展下线王梅君、卞爱琴、刘慧芳等人加入该传销组织。为麦积区发展的会员方便报单，同年7月，邹保东为曹金梅在麦积区设立了报单中心，由曹金梅担任报单中心的负责人，负责管理麦积区传销团队，收取新发展会员的会费，并将一部分会员的会费直接给会员提现返利，另一部分会费打给邹保东的银行账户。截止2015年7月，“陕西泾阳茯砖茶公司”电子商务网站关闭时，王天丁先后在麦积区、秦州区、甘谷县、清水县直接发展曹金梅、万新田、王宏、刘建忠，间接发展马莉、刘慧芳、卞爱琴等会员共80余人，曹金梅直接、间接发展会员59人。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人王天丁、曹金梅在该组织中承担着组织、领导、宣传等职责，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活罪追究二被告人的刑事责任。
被告人王天丁及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出的辩护意见为：一、起诉书指控被告人王天丁直接或间接发展会员80余人事实不清、证据不足。理由为：1.从2014年7月中旬，曹金梅成立报单中心之后发展的会员不能认定为王天丁间接发展的会员；2.没有相关证据证实的会员也不应当认定为被告人王天丁间接发展的会员；3.借用他人身份信息入单的会员不能认定为王天丁间接发展的会员；4.当天入单又退单的会员亦不能认定为王天丁间接发展的会员。二、被告人王天丁不是天水的总负责人，从2014年7月被告人曹金梅在麦积区成立报单中心后，被告人王天丁只是秦州区的负责人。三、被告人王天丁具有以下酌定从轻处罚情节：1.被告人王天丁无前科，系初犯；2.被告人王天丁亦是本案的受害人之一；3.被告人王天丁到案后能如实供述自己的罪行，又能当庭自愿认罪，认罪态度好。综上，建议对被告人王天丁判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人曹金梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，2014年5月上旬，被告人王天丁经邹保东（陕西省泾阳县人，另案处理）蛊惑，交纳19800元（三单）加入以销售“茯砖茶”为名的“陕西泾阳茯砖茶公司”，该公司实为以互联网为平台，用高回报为诱饵，通过购买产品、发展下线、返利分红为手段敛财的转销组织，成为该传销组织在天水的总负责人，并开通报单中心，负责收取在天水发展的会员会费。2014年5月17日，被告人曹金梅在被告人王天丁的介绍下，交纳6600元购买了一盒茯砖茶加入了该传销组织，后被告人曹金梅在麦积区积极宣传，并发展下线王梅君、卞爱琴、刘慧芳等人加入该传销组织。同年7月，被告人曹金梅在麦积区设立了报单中心，并担任报单中心的负责人，负责管理麦积区传销团队，收取新发展会员的会费，并将部分会费直接给会员提现返利，另一部分会费打给邹保东的银行账户。2015年7月，“陕西泾阳茯砖茶公司”电子商务网站关闭，邹保东潜逃，本案案发。经统计，自2014年5月至2015年7月，被告人王天丁、曹金梅先后在天水地区直接或间接发展会员共计70余人。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.天水市公安局麦积分局经济犯罪侦查大队受案登记表、立案决定书。证明本案的来源。
2.扣押、移送物口清单，接受证据材料清单，宣讲材料，会员网络图，曹金梅网上奖金明细表，曹金梅讲课记录及宣传照片，银行查询记录及交易明细。证明二被告人加入传销组织后，积极发展下线会员，蛊惑下线会员交纳会费加入转销组织的事实。
3.陕西泾阳百富茯砖茶有限公司营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务登记证、出库单，证人易平安、王强、邹智勇、罗晓宏的证言。证明陕西泾阳百富茯砖茶有限公司与邹保东及被告人王天丁、曹金梅加入的该传销组织无任何关系的事实。
4.被告人王天丁、曹金梅的供述及当庭供述，证人卞爱琴、王舫、杨萍、马莉、刘迎生、陆登环、何绍东、郭凤禄、张荣科、肖海燕、柴慧芳、赵淑珍、裴淑兰、王治安、张彦彦、王雅彬、陈香君、刘慧芳、徐红彦、衣晶、刘道静、王梅君、郭云霞、熊明霞、史彩云、缑小红、王春兰、申旭、王耀武、王玲、马丽平、苏建华、武小红、侯香凤、毛兰春、刘丽萍、秦爱玉、雷金秀、马建国、刘丽萍、王宏、郭顺定、王东东、王志强、牛芳玲、颉芳芳、丁芳芳的证人证言。证明以上传销人员的组织结构及该传销组织的运行模式，并证明被告人王天丁、曹金梅在该传销组织的级别及在该传销组织中所起的地位和作用的事实。
5.天水市公安局麦积分局扣押物品、文件清单,随案移送物品清单。证明被告人曹金梅在从事传销活动过程中所使用的虚假宣传物品“重质量创品牌承诺单位”牌匾、“创业示范企业”牌匾、“陕西省非物质文化遗产”牌匾、“第七届中国国际茶产业博览会银奖”牌匾、“国家地理标志保护产品”牌匾、“先进企业”牌匾各1副，宣传条幅、“陕西泾阳茯砖茶”8盒、“煮茶器”1只、白色“Coolpad”手机1部已依法扣押的事实。
6.户籍证明二份。证明二被告人的出生时间等基本情况。
以上证据，经质证，二被告人及辩护人均无异议，且能够证明起诉书指控的犯罪事实和量刑事实，证据间能够互相印证，符合刑事案件诉讼证据规则要求，客观、关联、合法，均已作为本案定案证据当庭予以确认。
本院认为，被告人王天丁、曹金梅无视国法，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且被告人王天丁、曹金梅为该传销组织的高级业务人员，处于领导地位，对该传销组织的运行、活动，具有指挥、协调作用，其行为确已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立，予以支持。
关于被告人王天丁的辩护人提出起诉书指控被告人王天丁直接或间接发展会员80余人事实不清、证据不足的辩护意见。经查，结合二被告人的供述及证人证言等相关证据，该传销组织内部参与传销活动人员已在30人以上，层级亦在3级以上，被告人王天丁、曹金梅又系该传销组织的组织者、领导者，依法应对二被告人以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，但考虑到本案侦查机关确实未查实该传销组织末端参与人员信息，亦存在借用他人身份信息入单的会员情形，故在对二被告人量刑时予以从轻考虑。关于辩护人提出被告人王天丁不是天水总负责人的辩护意见，本院认为，因被告人王天丁系该传销组织的组织者、领导者，是否系“天水总负责人”还是“秦州区的负责人”并不影响对其定罪量刑，故该辩解意见不再评价；关于辩护人提出被告人王天丁具有的其他从轻量刑情节与审理查明的事实一致，予以采纳。
综上。鉴于二被告人系初犯，在参与犯罪过程中并未获利，到案后二被告人能如实供述自己的罪行，又能自愿认罪，结合社区矫正机关对二被告人所做的社会调查报告，二被告人符合社区矫正条件。据此，为了打击犯罪，维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王天丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人曹金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、随案移送作案工具“重质量创品牌承诺单位”牌匾、“创业示范企业”牌匾、“陕西省非物质文化遗产”牌匾、“第七届中国国际茶产业博览会银奖”牌匾、“国家地理标志保护产品”牌匾、“先进企业”牌匾各1副，宣传条幅、“陕西泾阳茯砖茶”8盒、“煮茶器”1只、白色“Coolpad”手机1部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张晓刚
代理审判员 石福贵
人民陪审员 霍文强
二０一七年三月十四日
书 记 员 王 艳