广西壮族自治区平乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0330刑初10号
公诉机关广西壮族自治区平乐县人民检察院。
被告人韦兴贵，男，壮族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月27日被平乐县公安局刑事拘留，2015年9月7日被逮捕。现羁押于平乐县看守所。
广西壮族自治区平乐县人民检察院以平检刑诉（2015）141号起诉书指控被告人韦兴贵犯诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平乐县人民检察院指派检察员蔡冬梅出庭支持公诉，被告人韦兴贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区平乐县人民检察院指控，2014年10月一2015年5月，被告人韦兴贵以在阳朔县新城区承包公检法办公楼工程的名义与被害人余某乙合作开发，多次骗取被害人余某乙现金人民币24万元。
2013年10月1日，被告人韦兴贵以在恭城瑶族自治县购买盘龙庙附近的一块土地并承诺给被害人廖某一个门面为由，骗取被害人廖某现金人民币6万元。
公诉机关当庭出示了提取笔录扣押清单等物证；户籍证明、银行交易清单等书证；余某甲、吴某等证人证言；被害人余某乙、廖某的陈述；被告人韦兴贵的供述与辩解等认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人韦兴贵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人韦兴贵对公诉机关指控其犯诈骗罪的基本事实及罪名有异议，认为其是向廖某借钱一起投资。余某乙的24万是为了一起包工程来做，并不知道这样是构成犯罪。
经审理查明，2014年10月至2015年5月间，被告人韦兴贵以在阳朔县新城区承包公检法办公楼工程的名义为借口，而与余某乙合作开发，多次骗取被害人余某乙现金人民币24万元。
2013年10月1日，被告人韦兴贵以在恭城瑶族自治县购买盘龙庙附近的一块土地为借口，并承诺给廖某一个门面为由，骗取被害人廖某现金人民币6万元。
上述事实，有公诉机关提供的如下证据证明：
一、物证、书证
1、提取笔录及扣押清单，证实公安机关依法提取并扣押了被告人韦兴贵的手提包，包内有黑色华为手机一部、邮政储蓄卡一张、两张农业银行卡、黑色小米手机一部。
2、接受证据材料清单、银行的流水清单、借条复印件一份，证实余某乙转账人民币5万元到宁某的卡中。
2015、9、6日公安机关接受了宁某提交的交易记录、放贷协议各一份，证实宁某农行还贷卡的交易信息，其在源头购买了一套商品房的信息。
3、被告人韦兴贵的资金进账列表，证实被告人韦兴贵20**年10月6日收入11万、10日收入2万、28日进账5万，2015年1月1日收入6万、14日两次收入共6万等转账的详细情况。
4、调取证据通知书及证据清单，证实公安机关依法调取了被告人韦兴贵农业银行的交易清单、韦兴贵的交易记录、宁某的交易记录。
5、提取韦兴贵的银行卡照片，证实公安机关依法提取了被告人韦兴贵银行卡的基本情况。
6、宁某辨认其被韦兴贵拿走的银行卡照片、农行卡、公积金卡、信用社卡的基本信息。
7、被告人韦兴贵辨认笔录，证实被告人韦兴贵辨认其从宁某拿的银行卡照片。
8、调取证据通知书及调取清单及证明
（1）、2015、8、31日平乐县公安局向阳朔县建设局新城区调取阳朔县览胜路新城区规划证明，证明阳朔县没有启动建设办公楼的项目。
（2）、2015、10、13日公安局民警向恭城瑶族自治县国土局调取恭城县文武路盘王阁路口用地的土地出让情况证明，证实恭城县文武路盘王阁路口用地的土地出让情况。
（3）、2015、9、22日公安机关调取余某乙提交的两张宁某的信用社银行卡的交易清单，交易明细情况。
9、受案登记表，证实案件受理的情况。
10、户籍证明，证实被告人韦兴贵19**年6月23日出生，作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。
11、办案说明，证实经公安机关调查，无法联系到被告人韦兴贵供述的为阳朔工程设计图纸的邓总，也无法找到被告人韦兴贵讲到将阳朔县的工程转包给广东的老板罗总的具体身份。
12、到案经过，证实被告人韦兴贵于2015年8月26日被余某乙扭送至派出所。
二、证人证言
1、余某甲的证言，证实被告人韦兴贵以阳朔县新城区承建公检法办公楼工程为名，多次骗取了我的钱，我堂弟余某乙被韦兴贵骗了32万元，其中10.5万元是我的，我给了5.5万元余某乙转给韦兴贵。2014年7月份韦兴贵给了堂弟两张农行卡里面共有35.5万元，后面堂弟去查发现两张卡里的余额分别为10元，卡的户主是宁某。2014年10月我和堂弟共转了11万到韦兴贵的老婆宁某的农行卡。
2、韦某的证言，证实被告人韦兴贵是风水先生，没有承接过什么工程。
3、宁某的证言，证实我被韦兴贵骗了一个玉手镯，住房公积金被他取走了37000元，2014年1月到4月我给了韦兴贵一张尾号为6213的住房公积金卡，2014年7月10日我给了韦兴贵一张尾号为0874的农行卡。2015年韦兴贵叫我开了邮政储蓄的信用卡，打算给他的小孩打钱到银行卡。
4、吴某的证言，证实我开办了福建亿加良刀剪有限公司，韦兴贵是通过朋友介绍认识的，韦兴贵是帮人看风水的先生，我没有叫韦兴贵帮忙做工程，我也没有做工程。
四、被害人陈述
1、余某乙的陈述，证实韦兴贵以在阳朔县新城区承包公检法办公楼工程的名义与我合作开发，韦兴贵承诺说如果做不成工程就将钱全部还给我，我被韦兴贵共计骗了284500元。韦兴贵总共欠了我人民币320500元，2015年韦兴贵讲图纸设计出来了，叫我打钱给他的卡里。后面说讲合同转让给广东仔，叫我打一千元路费给他。一段之间后又打了2万5千元到韦兴贵的卡中。第九次打了9000元。
2、廖某的陈述，证实2013年10月1日，韦兴贵以在恭城瑶族自治县购买盘龙庙附近的一块土地并承诺给我一个门面为由，后面在我的厂房给了现金人民币6万元，给钱后我就找不到韦兴贵了，号码也换掉了。
五、被告人的供述与辩解
被告人韦兴贵的供述与辩解，证实2014年10月-2015年5月，我以在阳朔县新城区承包公检法办公楼工程的名义与余某乙合作开发，后面余某乙数次打了现金人民到银行卡中，有24万元。钱是转到宁某的银行卡中，我收到钱没有转给邓总和吴总，钱我在桂林和南宁玩的时候花掉了。2013年10月1日，我以在恭城瑶族自治县购买盘龙庙附近的一块土地并承诺给廖某一个门面，廖某给了现金人民币6万元给我，后面没有要到那块地，也没有告诉廖某。
上述证据，经过法庭举证、质证，本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实有关联，证据之间能够相互吻合和相互印证，已形成完整的证据链。对于上述证据，本院确认为本案的定案依据。
本院认为，被告人韦兴贵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦兴贵犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人韦兴贵辩称，其认为向廖某借钱是为了一起投资，向余某乙借款24万也是为了一起包工程来做，并不知道这样的行为是构成犯罪。经查，被告人韦兴贵明知其没有承包过土木工程，也没有相关的资质，阳朔县建设局证明阳朔县新城区也没有启动建设公检法办公楼的项目及恭城瑶族自治县国土局证明恭城县文武路盘王阁路口用地的土地出让并非是被告人韦兴贵购买，被告人韦兴贵明知无法承包所谓的工程，而诈骗余某乙，且在其得款后，在桂林和南宁挥霍掉，案发后至今没有归还被害人的款项。为此，该辩解与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人韦兴贵能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据本案的具体事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韦兴贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月27日起至2020年10月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人韦兴贵退赔被害人余某乙人民币24万元，退赔被害人廖某人民币6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林健壮
审 判 员 陈 梅
人民陪审员 莫晓雪
二〇一六年三月二日
书 记 员 姚 莉
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。