江苏省镇江市润州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1111刑初19号
公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。
被告人方志凡，无业。2015年4月13日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人谭登才，江苏思扬宏律师事务所律师。
被告人叶超，无业。2015年4月21日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2016年2月14日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人许云，江苏王学剑律师事务所律师。
被告人闫某，无业。2015年4月19日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。
被告人韦某甲，无业。2015年3月10日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月9日被取保候审。
被告人胡某，无业。2015年3月19日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月17日被取保候审。
辩护人程群，江苏恒强律师事务所律师。
镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉〔2016〕17号起诉书指控被告人方志凡、闫某犯销售伪劣产品罪，被告人韦某甲、胡某犯非法经营罪，以润检诉刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书追加指控被告人叶超犯非法经营罪，分别于2016年1月27日、2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派代理检察员杨元出庭支持公诉，被告人方志凡及其辩护人谭登才、被告人叶超及其辩护人许云、被告人闫某及其辩护人朱义顺、被告人韦某甲、被告人胡某及其辩护人程群到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区人民检察院指控，2014年12月至2015年4月，被告人方志凡在未取得烟草专卖许可的情况下，从他人处购得“中华”、“南京”、“芙蓉王”等品牌假冒伪劣卷烟11000余条，通过互联网QQ聊天器联系、快递物流送货等方式，向被告人闫某、韦某甲及叶超等人进行销售，销售金某共计人民币88万余元。
2014年12月至2015年4月，被告人叶超在未取得烟草专卖许可的情况下，通过互联网QQ聊天器联系等方式接受买家订单、联系方志凡购买，再由方志凡以快递物流直接发货至买家处的方式，销售各类假冒伪劣卷烟5300余条，销售金某共计人民币447654元。
2014年12月至2015年4月，被告人闫某通过互联网QQ聊天器联系等方式接受买家订单、联系被告人方志凡购买，再让方志凡以快递物流直接发货至买家处的方式，销售各类假冒伪劣卷烟2200余条，销售金某共计人民币226849元。
2014年11月至12月，被告人韦某甲在未取得烟草专卖许可的情况下，通过互联网QQ聊天器联系等方式接受被告人胡某等人的订单、联系被告人方志凡等上线卖家购买，再让上线卖家以快递物流直接发货至买家处的方式，销售假冒伪劣卷烟1200余条、其他卷烟1300余条，销售总额共计人民币221448元。
2014年11月至12月，被告人胡某在未取得烟草专卖许可的情况下，通过互联网QQ聊天器联系等方式向被告人韦某甲购进各类卷烟2500余条，价值人民币216533元，其中通过互联网QQ聊天器联系买家等方式售出各类卷烟1200条，价值人民币109472元。
2015年3月9日、3月17日、4月10日、4月16日、4月19日，被告人韦某甲、胡某、方志凡、闫某、叶超分别被公安机关抓获。
案发后，被告人闫某退出违法所得人民币9.5万元，被告人韦某甲退出违法所得人民币11万元，被告人胡某退出违法所得人民币4万元，被告人叶超退出违法所得人民币9.5万元。
据此，公诉机关认为，被告人方志凡、闫某的行为均构成销售伪劣产品罪。被告人叶超、韦某甲、胡某的行为均构成非法经营罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人方志凡对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。
辩护人谭登才对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人方志凡系初犯、认罪悔罪态度好，本案社会危害性相对较小，建议对其从轻处罚。
被告人叶超对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
辩护人许云对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为被告人叶超与被告人方志凡是共同犯罪，且被告人叶超是从犯、初犯，本案社会危害性相对较小，建议以销售伪劣产品罪对其从轻或减轻处罚。
被告人闫某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
辩护人朱义顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人闫某认罪态度好，系初犯，且主动预交罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人韦某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
辩护人程群对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人胡某认罪态度好，系初犯，且主动预交罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2014年12月至2015年4月期间，被告人方志凡通过互联网聊天工具联系接受被告人叶超、闫某、韦某甲等人的假冒伪劣卷烟订单，利用户名为陈炳阳、方某的银行账户收取钱款后，以直接将从他人处购买的假冒伪劣卷烟快递至收货人的方式，向被告人叶超、闫某、韦某甲等人销售假冒伪劣卷烟，销售金某共计人民币88万余元。
2014年12月至2015年4月期间，被告人叶超利用互联网聊天工具和支付平台，采取在接受买家订单、收取买家货款、向被告人方志凡支付货款后，由被告人方志凡根据订单直接向买家快递假冒伪劣卷烟的方式，向他人销售假冒伪劣卷烟，销售金某共计人民币44万余元。
2014年12月至2015年4月期间，被告人闫某利用互联网聊天工具和支付平台，采取在接受买家订单、收取买家货款、向被告人方志凡支付货款后，由被告人方志凡根据订单直接向买家快递假冒伪劣卷烟的方式，向他人销售假冒伪劣卷烟2200余条，销售金某共计人民币22万余元。
2014年11月至2014年12月期间，被告人韦某甲未取得烟草专卖许可证，而利用互联网聊天工具和支付平台，采取在接受胡某等买家订单、收取买家货款、向被告人方志凡等人支付货款后，由被告人方志凡等人根据订单直接向买家快递假冒伪劣卷烟及其他卷烟的方式，销售假冒伪劣卷烟及其他卷烟2500余条，销售金某共计人民币22万余元。
2014年11月至2014年12月期间，被告人胡某未取得烟草专卖许可证，而利用互联网聊天工具和支付平台，采取在接受买家订单和确定自身需求、向被告人韦某甲支付货款后，由被告人韦某甲联系被告人方志凡等人根据订单直接快递假冒伪劣卷烟及其他卷烟的方式，经营卷烟共计2500余条，经营数额共计人民币21万余元。
案发后，被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某分别于2015年4月10日、4月19日、4月16日、3月9日、3月17日被公安机关抓获。被告人叶超、闫某、韦某甲、胡某分别退出赃款。
上述事实，有经当庭举证、质证，查证属实的以下证据予以证实。
（一）书证
1.案发经过、刘某与被告人韦某甲交易假烟聊天记录证实，被告人韦某甲通过快递向居住于本市润州区的刘某销售假烟，被刘某告发，公安机关将被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某抓获归案。
2.扣押物品清单、指认照片证实，公安机关依法从被告人方志凡、闫某、韦某甲、胡某处扣押了涉案银行卡、手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机硬盘及卷烟。
3.被告人叶超、方志凡交易汇总表,被告人闫某、方志凡交易汇总表,被告人韦某甲、方志凡交易汇总表,被告人韦某甲与胡某交易汇总表证实，被告人方志凡直接向被告人闫某、叶超、韦某甲联系的买家发货情况。
4.方某、陈炳阳银行卡明细证实，名为胡方玲、刘廷美、韦某甲、任学正、叶超等的支付宝向被告人方志凡转账情况。
5.在被告人叶超、闫某、韦某甲电脑中提取的假烟价格表、江苏省烟草专卖局卷烟价格证明证实，白皮假烟市场无销售，被告人方志凡对外发布的卷烟价格远低于市场价。
6.福建省、安徽省、湖北省、太原市、大同市、镇江市烟草专卖局证明证实，被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某均未取得烟草专卖零售许可证。
7.常住人口基本信息证实，被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某均系完全刑事责任能力人。
（二）证人证言
1.证人韦某乙的证言证实，2014年11月份，其与韦某甲聊天时得知在网上代理销售香烟很赚钱，其就通过QQ联系上福建云霄人“老八”等上家，其从“老八”处拿了不到一万元的假烟，有白皮的，有高仿的，钱款通过支付宝转给了户名为方某的建设银行卡(卡号是62×××92)，还打到了户名为陈炳阳的卡上。
2.证人刘某的证言证实，2015年2月，其通过自己的微信号向名为“A-香烟诚招代理”微信号的人买了5条中华、1条大重九假烟，其中中华70元每条，大重九150元每条，共向对方微信号转了500元钱，对方将香烟快递到其位于本市金山神话大剧院的住处。
3.证人王某的证言证实，其帮男朋友叶超的假烟生意做账，叶超在网上通过QQ认识“老八”，叶超用名为“致富烟行”的QQ，有时也用其名字为“宇宙超级萌萌”的QQ接客人的订单，然后直接和“老八”买货，并将客人的地址发给“老八”，“老八”收到钱款后直接将货发给客人。
4.证人方某的证言证实，2014年10月，其办理的卡号为62×××60的建行卡被方志凡拿去使用，后方志凡将该卡丢失，其在方志凡的要求下，补办了一张卡号为62×××92的建行卡，继续给方志凡使用。
（三）被告人供述
1.被告人方志凡的供述证实，2014年11月，其开始用名为“老八”、“颓废”的QQ号在网上卖假烟，其首先将假烟价格表发到各个香烟群里，有人需要香烟时会通过QQ加其好友，其告诉对方具体的价格，对方将收货地址、货物种类和数量发给其，并将钱款打到其提供的户名为方某，卡号为62×××92银行卡上，或者打到其在网上购买的户名为陈炳阳的卡上，然后其联系上家买烟，并将香烟直接快递给买家。“A-香烟招代理”、“致富烟行”、“爷爷奶奶做动作”（“锄禾”）要货比较多。
2.被告人叶超的供述证实，2014年11月，其在网上发现有人卖假烟，其因需要钱，就也想在网上卖假烟。2014年12月，其通过QQ认识网名为“颓废”的福建云霄人，也就是“老八”，是专门卖假烟的。其将QQ网名改为“致富烟行”，有人在网上找其买香烟，其就联系“老八”，将下线的地址等信息全部告诉“老八”，并通过名字是任学正的支付宝将钱款打给“老八”户名为方某的建设银行卡上，“老八”就通过物流将货发给买家，其赚取差价，这样合作一直到2015年4月上旬。其还用其女朋友的“宇宙超级萌萌”QQ号与老八交易过。
3.被告人闫某的供述证实，2014年10月左右，其发现在网上卖假香烟可以赚钱。2014年12月，其网名为“爷爷奶奶做动作”（“锄禾”）的QQ号加了“老八”为好友，开始从“老八”处拿假烟卖，一直做到了2015年4月被查获为止。其首先与买家谈好需要的香烟种类、数量、价格，再将收货地址、收货人及钱款发给“老八”，“老八”就会直接发货。钱款是通过其在网上购买的名为刘廷美和胡方玲两个支付宝转账到“老八”的一张中国银行和一张名为方某的建设银行卡上。从说话声音判断，“老八”是20多岁的福建人。
4.被告人韦某甲的供述证实，2014年11月中旬，其用“A-香烟招代理”的网名开始卖假烟和真的走私烟。2014年11月底在“爷爷奶奶做动作”、（“锄禾”）处拿假烟，同年12月开始找“老八”拿假烟，真的走私烟是从其他人处拿货。其通过下线在其QQ中的留言，与下线协商确定卷烟订单后，让下线将钱款打到其支付宝账户上，其再与上线联系，按上线的价格用支付宝将钱款打过去，上线就会直接发货给其下家。给“老八”的钱款通过支付宝转到户名为陈炳阳的中国银行卡及户名为方某的建设银行卡上。
另证实，其与“老八”通过电话，能听出来是福建那边的年轻男子的声音。被告人胡某是其下线，安徽人，他的QQ网名为“木沙文化”。
5.被告人胡某的供述证实，2014年11月，其用“木沙文化”的QQ号在QQ群中认识QQ名是“A-香烟招代理”的韦某甲，后开始向且只向韦某甲拿假烟和真的外烟来卖，大概拿了二三十万的货，赚取了二、三万的利润。钱款都是其通过支付宝转账到韦某甲的支付宝。
（四）鉴定意见
江苏省烟草质量监督检测站《卷烟鉴别检验报告》证实，从证人刘某处提取的中华、大重九牌卷烟，从被告人闫某处扣押的中华牌卷烟，从被告人韦某甲处扣押的中华、芙蓉王、牡丹牌卷烟，从被告人胡某处扣押的中华、芙蓉王、牡丹、利群牌卷烟均是假冒注册商标且伪劣卷烟。
（五）电子数据
假烟交易、支付宝交易、银行交易、QQ聊天记录等电子数据证实，被告人方志凡与被告人叶超、闫某、韦某甲，与证人韦某乙之间的交易情况及金某。
本院认为，被告人方志凡、闫某以不合格产品冒充合格产品销售伪劣卷烟，被告人方志凡销售金某达88万余元，被告人闫某销售金某达22万余元，其行为均构成销售伪劣产品罪，依法应予惩处。被告人叶超、韦某甲、胡某在未有烟草专卖许可证的情况下，经营烟草专卖品，其中被告人叶超情节特别严重，被告人韦某甲、胡某情节严重，其行为均构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人方志凡、叶超、闫某、韦某甲、胡某系初犯，被告人叶超、闫某、韦某甲、胡某积极退赃，亦可酌情从轻处罚，并可对被告人闫某、韦某甲、胡某适用缓刑。故对被告人及辩护人据此所提辩护意见，本院予以采纳。
针对被告人叶超的辩护人提出的被告人叶超与方志凡为共同犯罪，叶超为从犯的辩护意见，经查，被告人叶超与方志凡基于独自的故意实施了单独犯罪，二者不构成共同犯罪，故对此辩护意见，不予采纳。
公诉机关指控被告人方志凡、闫某犯销售伪劣产品罪，被告人叶超、韦某甲、胡某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请从轻处罚的理由成立。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下:
一、被告人方志凡犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月13日起至2022年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人叶超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月14日起至2021年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人闫某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人韦某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人胡某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章冬海
人民陪审员 沈学士
人民陪审员 施效民
二〇一六年四月十四日
书 记 员 谭 燕