安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1203刑初46号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人刘某甲（曾用名刘某某），男，1968年11月20日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化程度，经商。2015年6月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），7月22日被蚌埠铁路公安处阜阳站派出所民警抓获，7月29日被该分局执行刑事拘留，同年8月12日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人陈保华，安徽志豪律师事务所律师。
阜阳市颍东区人民检察院以东检公诉刑诉［2016］40号起诉书，指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人陈保华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
阜阳市颍东区人民检察院指控：2013年5月6日，被告人刘某甲隐瞒其在阜南县王店孜乡高寨村开发的工程系未经安徽省美好乡村建设领导小组办公室审批，属于违法建筑的事实真相，向被害人楚某等人谎称该工程为阜南县美好乡村建设规划工程，于近期将开工建设，建筑面积为两万平方米，并与被害人楚某签订了工程承包协议，收取楚某199900元的合同履约金。之后，工程迟迟无法开工，楚某遂多次向被告人刘某甲索要其所交纳的合同履约金，刘某甲不予归还。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述、被害人陈述、证人证言，出示了接受刑事案件登记表、工程承包协议、中国建设银行存折明细单、中国银行账户信息查询单、收条、被告人到案情况说明、户籍证明、辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人199900元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人建议对被告人刘某甲在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：被告人刘某甲在与楚某签订合同过程中，未隐瞒事实真相，协议指向的工程是真实存在的；被告人刘某甲主观目的不是为了非法占有合同履约金，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2008年5月，被告人刘某甲以淮滨县恒威建筑安装工程有限公司阜阳分公司的名义，与阜南县王店孜乡高寨村民委员会签订合同，承建该行政村郑庙新农村建设工程。2009年4月14日，阜南县人民政府张贴通告，要求未经审批，未取得合法用地手续和建设工程规划许可证的工程，必须立即停止建设。在高寨行政村郑庙新农村建设工程未取得合法审批手续，被通知停工的情况下，2013年5月6日，被告人刘某甲隐瞒以上事实，向彩某及被害人楚某等人谎称该工程为阜南县美好乡村建设规划工程，于近期将开工建设二期工程，建筑面积为两万平方米，并与被害人楚某签订工程承包协议，收取楚某199900元的合同履约金。后因该工程一直没有开工，楚某多次向被告人刘某甲索要其所交纳的合同履约金，刘某甲不予归还。2014年3月6日，被害人楚某向公安机关报案。
另查明，2015年4月17日，被告人刘某甲退还楚某合同履约金200000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表，证实2014年3月6日，楚某报警称：2013年5月6日，其与阜阳市恒威建设工程有限公司的刘某甲签订了一项工程承包协议，支付给刘某甲合同履约金199900元，后工程未开工，他实地考察发现被骗后报警。
（2）工程承包协议及收条，证实2013年5月6日，甲方阜阳市恒威建设工程有限公司与乙方楚某签订工程承包协议，协议约定的工程名称为“阜南王店孜乡高寨美好乡村建设”，工程地点为“阜南王店孜乡高寨行政村郑庙”，建筑面积为2万平方米。按照约定，在签订协议时，乙方向甲方交纳协议履约金200000元。2013年5月8日，被告人刘某甲给楚某出具一张收到协议履约金200000元的收条。
（3）中国建设银行存折明细单及转账凭条，证实2013年5月6日，户名为彩某的账号存入200000元，2013年5月8日，该账号向户名为刘某甲的账号转账199900元。
（4）个人活期明细，证实刘某甲卡号为2943的建设银行卡于2013年5月8日通过转账存入199900元。
（5）中国银行账户信息查询单、个人业务交易单，证实2015年4月17日，刘某丙账户向某甲账户转账200000元。
（6）收条，证实2015年4月17日，被害人楚某给被告人刘某甲出具一张收到还款200000元的收条。
（7）被告人到案情况说明，证实2015年7月22日，被告人刘某甲被蚌埠铁路公安处阜阳站派出所民警抓获。
（8）户籍证明，证实被告人刘某甲出生于1968年11月20日，案发时具有完全刑事责任年龄。
（9）合同书、补充合作协议，证实2008年5月21日、8月6日、10月1日，甲方阜南县王店孜乡高寨行政村与乙方淮滨县恒威建筑安装工程有限公司阜阳分公司签订协议，甲方提供175亩土地，乙方负责建设村室、卫生室、幼儿园等基础设施并配套杨小庄至郑庙村村通工程款壹拾万元，乙方享有该工程使用权、所有权、销售权。
（10）开工通知书，证实2008年6月11日，王店孜乡高寨行政村村委会通知淮滨县恒威建筑安装有限责任公司阜阳分公司进场开工。
（11）阜南县人民政府2009年4月14日发布的南郑［2009］2号“关于严格落实城乡建设规划有效遏制各类违法建设的通告”，证实阜南县人民政府规定在乡、村庄规划区内未取得合法用地手续和乡村建设规划许可证的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正，逾期不改正的，可以拆除。
（12）关于呈送批准我乡高寨村为市新农村建设示范村的申请报告、阜南县王店孜乡人民政府王政字［2012］24号文件，证实2011年11月26日，阜南县王店孜乡人民政府向阜南县新农村建设办公室提出申请将王店孜乡高寨村申报为市新农村建设示范村；2012年3月16日向阜南县新农村建设工作领导小组提出申请将王店孜乡高寨村调整为省级新农村建设示范村。
（13）阜南县王店孜乡高寨村民委员会出具的情况说明，证实阜南县王店孜乡高寨新农村建设工程项目，从2008年6月开始以来，已经建房16套，由河南省淮滨县恒威建筑安装责任有限公司阜阳分公司和阜阳市恒威建设工程有限公司负责人刘某甲负责代建。
（14）阜南县王店孜乡人民政府2014年7月29日出具的证明，证实未查到高寨村郑庙是该乡新农村建设点的记录。
（15）阜南县国土资源局2015年3月3日出具的证明，证实该局未对阜南县王店孜乡高寨美好乡村建设工程用地进行报批，也未组织相关报批材料。
（16）阜南县美好乡村建设工作领导小组2016年2月1日出具的证明，证实2013年至2015年度，阜南县共列入省级中心村17个，王店孜乡未列入其中。选点上报的省级中心村，须经省美好乡村建设领导小组办公室审批，由县政府统一安排编制中心村规划，方可建设。
（17）私营企业基本注册信息查询单二张，证实淮滨县恒威建筑安装有限责任公司阜阳分公司的法定代表人为刘某甲，公司成立日期为2008年3月6日，2009年11月25日注销；阜阳市恒威建设工程有限公司的法定代表人为刘某甲，公司成立日期为2010年3月22日。
2、证人证言
（1）证人彩某的证言，证实2013年5月初的一天，黄某、韩某甲准备承包阜阳市恒威建设工程有限公司的工程，因无资金交付协议履约金，由他向某甲借款。后双方决定由交纳协议履约金的一方来签订协议，于是就由楚某与刘某甲签订，他通过转账给刘某甲账户转款199900元（扣除100元手续费）。刘某甲介绍工程经过合法审批、所有的手续都齐全，签过协议立即就能带工程队进场施工，并未告知工程于2011年已经停工。协议签订后，其一直催问刘某甲何时能进场开工，刘某甲一直在拖，后来电话停机了。其又得到刘某甲另外两个号码，但是，刘某甲知道是他打的，就不再接了。
（2）证人安某的证言，证实阜阳市恒威建设工程有限公司于2010年3月份成立，法人代表是刘某甲。阜南王店孜乡高寨村郑庙工程一直没有取得相关的批文和合法手续。2013年刘某甲与彩某签订工程承包协议，当时谈的协议履约金是200000元。后来工程一直未开工，彩某多次给他打电话要求刘某甲退钱。刘某甲建的16套房子一直都没有卖掉，手里根本就没有钱。
（3）证人王某乙的证言，证实2013年3、4月份，李某甲跟她讲阜南王店孜乡高寨美好乡村建设工程对外发包，让她问问她的朋友，她跟李某甲可以赚中介费。她介绍了黄某、韩某甲。协议是在阜阳刘某甲的公司里签的，她听韩某甲讲是彩某的老师和刘某甲签的。
（4）证人李某甲的证言，证实2013年上半年，她与王某乙介绍黄某、韩定忠承包刘某甲的阜南王店孜乡高寨美好乡村建设工程，但最后协议是由楚某和刘某甲签的。她听说，彩某、楚某一方交给刘某甲200000元履约金。
（5）证人黄某的证言，证实2013年4、5月份，韩某甲跟他讲阜阳恒威建筑公司有个工程，问他是否有意向做，他又联系了彩某。承包工程的具体内容由韩某甲与刘某甲谈的。韩某甲讲工程要交200000元的押金，他与韩某甲资金不够，由彩某向某甲借款200000元。之后，楚某与刘某甲签订了工程承包协议，工程押金200000元是楚某的钱，由彩某将钱打到刘某甲账户的。
（6）证人刘某的证言，证实她原来是阜阳市恒威建筑工程有限责任公司的会计。刘某甲与楚某签订合同时收取的200000元打到刘某甲个人账户上。她并没有出资阜阳市恒威建筑工程有限公司，是刘某甲拿着她的身份证去办的。
（7）证人刘某乙的证言，证实2015年4月份，他和刘某甲、刘某丙一起在中国银行鼓楼支行替刘某甲还款200000元，是他的叔叔刘某丙给楚某转的账。
（8）证人刘某丙的证言，证实2015年4月的一天上午，他和刘某甲、刘某乙到鼓楼附近的中国银行给楚某转款200000元。
（9）证人董某的证言，证实2015年上半年的时候，他从中协调刘某甲退给楚某200000元。
（10）证人郭某的证言，证实高寨行政村郑庙工程是刘某甲承包的，协议是刘某甲与当时的村支书郑某甲签订的。2008年1月，李某乙任高寨行政村村支书，又与刘某甲签订了一份补充协议。2009年6月，她任高寨行政村村支书，刘某甲找她让其向乡政府报送该工程项目，她让刘某甲自己报送，后该工程一直停工。2012年年底，刘某甲又找她商谈卖房子，由于土地产权不明，房子一直没有卖掉。她在担任村支书期间，没有与刘某甲签订过高寨美好乡村建设工程。
（11）证人李某乙的证言，证实2007年郑建华在任高寨行政村村支书时，私下与刘某甲签订的建设工程，盖的是原高寨村公章。刘某甲拿协议去王店孜乡政府办理相关手续时，未被批准。2008年年初，在相关部门的配合下，高寨行政村与刘某甲单独签订该工程协议。
（12）证人王某丙的证言，证实2008年上半年，他去王店孜乡检查时，得知阜南王店孜乡高寨美好乡村建设工程，他当时就制止了该工程。之后，他向乡政府、阜南县国土资源局汇报了此事，乡政府和国土资源局未批准该项工程。王店孜乡土地与村镇建设服务站、乡政府多次进场制止，下发了《停止违法建设通知书》。
（13）证人许某乙、郑某乙、郑某丙的证言，证实他们是阜南县王店孜乡高寨村的村民，阜南王店孜乡高寨美好乡村建设工程是刘某甲开发的，一共建了16套房子，2011年底左右建好的，之后工程一直停工。因为没有合法的建设和规划手续，建好的房子没有人买。
（14）证人陶某的证言，证实2008年高寨行政村与刘某甲签订了协议，由刘某甲承建郑庙中心村新农村建设工程，后来刘某甲只建了16套房屋，2011年停工。2013年，他与许某甲等7人成立了一个负责收地的领导小组，把原来属于高寨村的120亩地从村民手里收回来归行政村管理。
（15）证人薛某的证言，证实他是高寨村的包村干部，2013年年初，高寨村委会召开会议，要将原小高寨村100多亩集体土地收回归集体所有，为此，高寨村成立了收地领导小组，2014年上半年已经基本收回，并于当年承包给村民种植。刘某甲承包的项目建在高寨村的集体土地上，该工程没有合法的手续，建好的房子一直没有卖掉。
（16）证人高某甲的证言，证实她居住在高寨村郑庙，她家南侧建成的两排白色楼房是刘某甲建的，建成有五年了，最近两三年内没有继续建设，一直停工。
3、被害人楚某的陈述，证实2013年5月初，彩某讲在阜阳有一项工程需要协议履约金200000元，想向他借钱，他在颍上县建行汇款给彩某200000元。2013年5月6日，他与阜阳市恒威建设工程有限公司的刘某甲签订协议，协议内容为承包阜南王店孜乡高寨村美好乡村建设工程，协议是在烟厂南门新建的一栋楼上签的。200000元协议履约金是由彩某汇给刘某甲的。协议签订后，工程一直未开工，他实地考察发现被骗。后来就和刘某甲联系不上了，刘某甲签合同时留的号码也不用了，他就报案了。2015年4月17日，刘某甲将200000元钱还给他，他给刘某甲打了收条。
4、被告人刘某甲的供述，证实2008年3月份他成立了淮滨县恒威建筑安装有限责任公司阜阳分公司，同年5月、8月、10月，他以该公司名义与阜南县王店孜乡高寨行政村签订了三份协议，由其承包阜南王店孜乡高寨郑庙新农村建设工程。由于工程没有合法手续和批文，房子建好后卖不出去，于2011年停工，工程一直处于停工状态。2013年5月6日与楚某签订协议时，他表示三个月内开工，实际上工程没有开工建设的可能，为了用楚某交纳的200000元应急用，就和他们讲能开工建设两万平方米。
5、辨认笔录，证实2014年7月3日在阜阳市公安局颍东分局，被害人楚某对一组（12张）不同男性照片进行混杂辨认，指出10号照片上的男子系与其签订工程承包协议的刘某甲；彩某经过对一组（12张）不同男性照片进行混杂辨认，指出2号照片上的男子系与楚某签订工程承包协议的刘某甲。
本院认为，被告人刘某甲在明知高寨行政村郑庙新农村建设工程未取得合法手续，不能施工建设的情况下，隐瞒该事实真相，采取欺骗手段与被害人楚某签订承包工程合同，骗取楚某协议履约金199900元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人认为，被告人刘某甲的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人刘某甲的供述，证人彩某、安某等人的证言以及书证工程承包协议、阜南县国土资源局证明、阜南县美好乡村建设工作领导小组出具的证明、阜南县人民政府通告等证据，足以证实被告人刘某甲在签订合同过程中，骗取被害人财物的事实，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某甲到案后，如实供述了犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；其案发后，积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。综合上述情节及被告人住所地司法行政机关出具的社区评估意见，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，同时其没有再犯罪的危险性，可以宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、责令被告人刘某甲退赔被害人楚某协议履约金199900元（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 辉
代理审判员 李田艳
人民陪审员 赵友坤
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 卢 影
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
第七十三条第二款、第三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。