杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭西刑初字第970号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人刘某，浙江紫金港国际饭店有限公司销售人员。因非法限制他人人身自由于2013年3月14日被临安市公安局行政拘留十二日。因本案于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人洪丹霞，浙江震远律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2015）919号起诉书指控被告人刘某犯职务侵占罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员孙军、代理检察员汪哲出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人洪丹霞到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，退回补充侦查一个月。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2014年7月至2015年1月期间，被告人刘某在本市西湖区浙江紫金港国际饭店（以下简称紫金港国际饭店），利用担任该饭店销售人员的职务便利，通过向客户收取经手的住宿费、餐饮费、场地使用费等费用后不上交酒店的方式，共计侵占紫金港国际饭店的财产价值人民币371210.1元（已扣除刘某AR帐上剩余的人民币1272元）。被告人刘某的行为已构成职务侵占罪。对此指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、辨认笔录及被告人供述和辩解等证据。
被告人刘某对起诉书指控的第八笔、第十六笔犯罪事实有异议，认为该两笔费用不应计算在犯罪总额内,且其具有自首情节。其辩护人提出，起诉指控的第十六笔犯罪事实不应计算在犯罪总额内，被告人刘某与上海锐金企业管理咨询有限公司负责联系酒店会场的工作人员李某熟识，被告人刘某系代表李某，以其名下的杭州同际会展有限公司为上海锐金企业管理咨询有限公司举办会务预定紫金港国际饭店，而非以紫金港国际饭店业务员的身份履行职务，故产生的账单费用系杭州同际会展有限公司与紫金港国际饭店的民事纠纷，与被告人刘某无涉；被告人刘某向单位自动投案，具有自首情节。
经审理查明，2014年7月至2015年1月期间，被告人刘某利用担任紫金港国际饭店销售人员的职务便利，通过向客户收取经手的住宿费、餐饮费、场地使用费等费用后不上交酒店的方式，共计侵占紫金港国际饭店的财产价值人民币371210.1元（已扣除刘某AR帐上剩余的人民币1272元）。具体如下：
1、2014年10月30日，上海齐家网信息科技股份有限公司在紫金港国际饭店举办齐家网020互联网体验馆启动仪式，酒店账单费用人民币7000元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
2、2014年10月27日至10月29日，深圳置业公司在紫金港国际饭店举办活动，酒店账单费用人民币8937元，酒店收回人民币7157元，被告人刘某收取人民币1780元未上交酒店；
3、2014年10月27日至10月31日，宁波江东区委组织部在紫金港国际饭店消费，酒店账单费用人民币31451元，酒店收回人民币3011元，被告人刘某收取人民币28440元未上交酒店；
4、2014年10月22日至10月29日，三菱电机新产品研讨会在紫金港国际饭店举办，酒店账单费用人民币11906元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
5、2014年10月20日，杭州诺贝尔集团有限公司在紫金港国际饭店举办会务活动，酒店账单费用人民币36047元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
6、2014年9月12日至9月15日，金某、聂斌等人在紫金港国际饭店消费，酒店账单费用人民币15089元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
7、2014年8月7日，杭州贝恩宝贸易有限公司在紫金港国际饭店举办卡洛塔妮客户培训会，酒店账单费用人民币4384元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
8、2014年8月7日至11日，上海金程国际金融专修学院在紫金港国际饭店举办金程教育社区银行经营模式与经营管理培训班，酒店账单费用人民币59063元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店（其中金程转账人民币26092元至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损）；
9、2014年7月28日至7月30日，浙江大学在紫金港国际饭店举办中国高教学会理科教育专业委员会2014年全体理事会议，酒店账单费用人民币77968元，酒店收回人民币11760元，被告人刘某收取人民币66208元未上交酒店（其中浙江大学支付尾款时转账人民币18110元费用至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损）；
10、2015年1月3日，浙江钇燃投资有限公司在紫金港国际饭店举办会议活动，酒店账单费用人民币8162元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
11、2014年12月26日至12月28日，郑某等人在紫金港国际饭店住宿，酒店账单费用人民币3900元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
12、2014年12月11日至12月12日，南京我乐家居制造有限公司在紫金港国际饭店举办会务活动，酒店账单住宿费用人民币6186.1元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
13、2014年12月8日至12月11日，马某等人到紫金港国际饭店消费，酒店账单费用人民币23794元，酒店收回人民币12178元，被告人刘某收取人民币11616元未上交酒店（其中马某转账人民币2000元定金至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损）；
14、2014年12月8日至9日，贵州省投资促进局在紫金港国际饭店消费，酒店账单费用人民币13174元，刘某收取后未上交酒店（其中贵州省投资促进局转账人民币2720元至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损）；
15、2014年12月3日至12月8日，平安直通咨询有限公司上海分公司在紫金港国际饭店举办平安直通2014第4期培训班，酒店账单费用人民币28524元，酒店收回人民币3060元，刘某收取人民币25464元未上交酒店（其中客户转帐定金人民币2000元至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损）；
16、2014年11月28日至12月1日，上海锐金企业管理咨询有限公司在紫金港国际饭店举办会务，酒店账单费用人民币20075元，被告人刘某收取该笔费用后未上交酒店；
17、2014年11月7日至9日，ICSB协会在紫金港国际饭店举办ICSB中国创新创业第五届年会，酒店账单消费人民币38946元，酒店收回人民币16200元，被告人刘某收取人民币22746元未上交酒店；
18、2014年11月1日至5日，浙江大学在紫金港国际饭店举办第四届神经管理与神经经济学国际会议，酒店账单费用人民币13940元，酒店收回定金人民币3000元，其余人民币10940元被被告人刘某用于弥补其他账单亏损；
19、应雨青（人民币458元）、梁俍（人民币1962元）、蔡海燕（人民币493元）、梁小琴（人民币60元）、FERDINANDFLORES（人民币458元）、刘勇（人民币453元）、刘先生（人民币502元）、叶红（人民币916元）在紫金港国际饭店的住宿费用合计人民币5302元，被告人刘某收取后未上交酒店；
20、2014年11月24日，杭州横泰软件有限公司将会务定金人民币8000元转账至紫金港国际饭店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损；
21、2015年1月14日，被告人刘某直接收取杭州美誉电器有限公司会务定金人民币2000元未上交至酒店；
22、2015年1月9日，上海东方和平旅行社将会务定金人民币2000元转账至紫金港国际饭店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损；
23、2015年1月15日，互联网会议在紫金港国际饭店开展会务活动，举办方将定金人民币3000元转帐至酒店账户，该笔费用被被告人刘某用于弥补其他账单亏损。
上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实：1、劳动合同、授权委托书、营业执照、职工缴费网上查询记录、说明，证实杭州紫金港大酒店有限公司与浙江紫金港国际饭店均隶属于浙江紫金港投资控股有限公司，两家公司的经营运转及各部门人员编制均是统一的组织机构。被告人刘某与杭州紫金港大酒店签订劳动合同，期限自2013年8月27日至2016年8月26日止。2、证人华某的证言，证实其系紫金港国际饭店的销售部副经理，2015年1月初，紫金港国际饭店在对2014年的账目进行清算时，发现业务员被告人刘某的销售账户有问题，从2014年7月就开始挂账，大概有30多万，饭店联系了刘某跑业务的公司，有些公司联系不上，有些公司联系上后称相关账款已经和刘某结清了，饭店总经理找刘某核实，刘某承认将跑业务的饭店营业款打到了私人账户上。在刘某的事情发生前，业务员是可以经手业务款的，但绝大多数业务员都会第一时间将业务款交到饭店。3、证人樊某的证言，证实其系紫金港国际饭店的财务经理，被告人刘某系和杭州紫金港大酒店签的合同，但实际工作是需要同时做两家公司的销售，而且业务量也是偏向于紫金港国际饭店有限公司的销售。其能提供所有刘某所接业务中未收回的应收账款项目，这些项目总消费是414246.1元，已收回56764元，还有372482.1元，这些款项刘某承认他从客人那收回了，但未交到公司财务。这个数字是精确的，饭店对每单生意都有对应的一份结账单，结账单上的金额是客人真实的消费金额。每个销售人员在酒店都有一个应收款账户，销售人员的业务收款都会直接到他自己的应收款账户，AR账是客人消费由销售员担保的挂账账户，里面体现销售员名下的除会议账外的应收款，会议举办前的定金都是直接入销售员的AR账，等会议会务组进场单独做一个会议账，之前的定金由销售通知财务转入会议账。起诉指控的第八笔犯罪事实，上海金程国际金融专修学院于2014年8月27日转账会务费人民币26092元至酒店账户，但该笔钱款被刘某做到了他的AR账户后分十笔结算了十个项目。4、证人卢某甲的证言，证实其系上海齐家网信息科技股份有限公司工作人员，其通过被告人刘某预定了紫金港国际饭店会场，2014年10月30日，其所在公司在紫金港国际饭店召开了齐家网020互联网体验馆启动仪式，其先后现金支付刘某人民币9000元，刘某开具了发票。5、情况说明、被告人刘某农行POS机交易流水，证实公安机关根据紫金港国际饭店提供的AR账单、宾客结账单以及被告人刘某名下的杭州同际会展有限公司POS机记录查询到AR账户上的第二笔费用系由陈雄仪支付，其系深业置地有限公司工作人员，并电话联系其，其称确有该笔消费的存在，当时其前期转账人民币5000元至酒店账户，后在酒店前台P**机刷卡人民币2157元，并在销售员提供的POS机上刷卡人民币3000元。6、证人卢某乙的证言、卢某乙宁波银行卡消费记录、被告人刘某农行POS机交易流水，证实其原系宁波市江东区区委组织部工作人员，2014年10月27日至31日期间，江东区委组织部在浙江大学紫金港校区参加培训，住宿由其和同事赵晓蓉联系并安排在紫金港国际饭店，住宿费用共计人民币43052元，前期由单位转账定金人民币3000元至紫金港国际饭店账户，后期其在酒店销售员的POS机上刷卡二次，共计支付款项人民币40052元，该男销售员大概30岁左右。7、证人沈某的证言、银行卡交易明细打印件、被告人刘某农行POS机交易流水，证实其系三菱电机自动化（中国）有限公司工作人员，2014年10月22日，其公司在紫金港国际饭店举办三菱电机新品研讨会，会议相关费用系其与酒店姓刘的销售经理在谈的，费用也是由其支付的，其在核对账单后在姓刘的销售经理提供的POS机上共刷卡支付人民币13250元，刷卡单上显示的商户名为杭州同际会展有限公司。8、证人陈某甲的证言、保证金单、刷卡单、辨认笔录、被告人刘某农行POS机交易明细，证实其系杭州诺贝尔集团有限公司工作人员，2014年10月20日，其公司在紫金港国际饭店举办了会议，前期其同事刘玫茹向紫金港国际饭店支付了定金人民币5000元，收款人是刘紫文（谐音），同年10月22日，其在刘紫文提供的POS机上刷卡支付尾款人民币31047元，刷卡单上显示的商户名为杭州同际会展有限公司。经其辨认，刘紫文即被告人刘某。9、证人金某出具的书面说明、刷卡记录、交易明细、被告人刘某农行POS机交易流水，证实2014年9月12日至9月15日期间，其和聂斌在紫金港国际饭店共计消费人民币16441元，其在酒店销售人员提供的POS机上刷卡支付人民币13731元，聂斌刷卡支付人民币2710元。10、证人吴某的证言、被告人刘某农行POS机交易流水，证实其系杭州恩宝贸易有限公司的工作人员，2014年8月7日，其公司在紫金港国际饭店举办卡洛塔妮客户培训会，共计消费人民币5584元，费用是其在酒店销售员提供的POS机上刷卡支付的。11、证人董某的证言、客户借记通知单、发票、参训人员名单、被告人刘某农行POS机交易流水、客户贷记通知单，证实其系上海金程国际金融专修学院员工，2014年8月7日至9日，其公司在紫金港国际饭店召开会议，其通过朋友联系上酒店的销售被告人刘某，跟其谈好价格后才开始做培训。期间产生的费用包括住宿费、会场费以及餐费，参加会议的人员房费是450元一间，一共101间，工作人员、培训老师的房费是420元一间，一共13间，参加会议人员的住宿费是报到当天他们在刘某提供的POS机上刷卡或现金支付的，工作人员和培训人员的住宿费、会场费以及整个会议的餐费是由其支付到饭店前台的，共转账人民币26092元至酒店。12、证人赵某的证言、参训人员名单、被告人刘某的乐富支付POS机交易流水、银行账户信息、进账单、被告人刘某尾号为5975农行卡交易明细，证实其系浙江大学工作人员，2014年7月29日、30日，中国高教学会委托浙江大学组织召开中国高教学会理科教育专业委员会2014年全体理事会，因浙江大学的酒店住房不够，学校办公室就联系紫金港国际饭店的销售部，通过刘某以420元每间的价格预定了约80多间标准房，住宿费用是参会代表自己支付的，学校向酒店支付了费用共计人民币18110元，酒店财务也确认收到了该笔费用。13、浙江钇然投资有限公司出具的情况说明、交易凭证、被告人刘某尾号为5975的农行卡交易明细，证实2015年1月3日，浙江钇然投资有限公司在紫金港国际饭店举办会议，总费用为人民币8162元，该款项是以顾江荣的名义转账至销售人员刘某农行账户。14、证人郑某的证言、去哪儿网订单，证实2014年12月26日、27日，其因去浙江大学紫金港校区参加研究生考试，在通过“去哪儿”网的手机客户端在紫金港国际饭店预定了两个晚上的房间，费用是人民币856元，其在网上支付的，当时跟其一样通过去哪儿网团购的客户蛮多的，大概有十多个。15、南京我乐家居制造有限公司出具的情况说明、转账凭证、被告人刘某农行POS机交易流水、被告人刘某尾号为5975的农行卡交易明细，证实2014年12月11日至12日，南京我乐家居制造有限公司在紫金港国际饭店举办会务活动，会务及住宿费用共计人民币16000元，其中1万元是方乐在刘某提供的POS机上用浦发卡刷卡支付的，尾款6000元是通过支付宝转账至刘某的农行账户的。16、证人马某出具的情况说明、支付凭证、被告人刘某农行POS机交易流水、收款回单，证实2014年12月8日，其一行20多人入住紫金港国际饭店，全程由酒店刘姓销售人员（手机号码为：150××××3730）负责接待，其前期通过工商银行账户向酒店支付了定金人民币2000元，当天在该刘姓销售员提供的POS机上刷卡支付10000元，同行的梅跃胜刷卡支付4942元，小票户名均是杭州同际会展有限公司。17、贵州省投资促进局的情况说明、交易明细、被告人刘某农行POS机交易流水、收款回单，证实2014年12月8日至9日，贵州省投资促进局工作人员入住紫金港国际饭店，酒店员工刘某负责接待，12月8日那天该局工作人员尚奔用陈秀明的建设银行信用卡在刘某提供的POS机上刷卡支付预付款人民币5000元，12月9日又以相同方式刷卡支付人民币10123元，黄山中国国际旅行社上海分社则帮该局通过汇款方式支付紫金港国际饭店住宿费人民币2720元。18、证人张某的证言、交易明细、保证金单、被告人刘某农行POS机交易流水、收款记录，证实其是平安直通咨询有限公司上海分公司工作人员，其公司在紫金港国际饭店举办的2014年寿险店销加保系培训班的费用是其结算的，除了部分参会人员的住宿费是自行支付到酒店前台之外，其他费用共计支付了人民币31979元，其通过平安银行储蓄卡将定金人民币2000元转账至紫金港国际饭店的杭州联合农村商业银行账户内，通过刘某提供的POS机刷卡支付人民币29979元。19、证人李某的证言、被告人刘某尾号为4215的工商银行卡交易明细，证实其系上海锐金企业管理咨询有限公司工作人员，2014年11月27日至12月1日，其公司在紫金港国际饭店举办会务活动，共计消费人民币23235元，其于2014年12月31日转账人民币40835元至刘某的工商银行个人账户，该款项包含了紫金港国际饭店消费的23235元，还包括了浙江新航国际旅行社的15146元，之后刘某又返还了其5000元。20、证人杜某的证言、被告人刘某农行POS机交易明细，证实其在ICSB秘书处工作，2014年11月7日至9日，ICSB协会在紫金港国际饭店举办了年会，当时其是与酒店销售人员刘某联系并商谈价格的，期间共支付相应费用人民币41336元，前期其通过建设银行账户将定金人民币5000元转至紫金港国际饭店的账户，会议召开时，七名参会人员自行在酒店前台支付人民币11200元，后其通过卢飞成的招商银行信用卡在刘某提供的POS机上刷卡支付人民币3万元，刘某退还人民币4864元。21、证人周某的证言、交易记录、被告人刘某农行POS机交易流水，证实其系杭州迭代投资管理有限公司的股东，2015年1月15日，其公司在紫金港国际饭店举办了杭州互联网创业峰会，当天中午其开了一张人民币4.5万元的支票给刘某，抬头是紫金港国际饭店，当天晚上其又在刘某提供的POS机上用广发银行信用卡刷了人民币21366元，后来其和酒店核实了消费情况，实际消费人民币42000多元，酒店退还了其2000多元。22、证人陈某乙的证言，证实被告人刘某名下的杭州同际会展有限公司有两台P**机，一台是浦发银行的，一台是农业银行的。23、收款回单三份，证实起诉指控的第十八笔犯罪事实，浙江大学向紫金港国际饭店账户转账人民币10940元。24、收款明细、汇款凭证，证实杭州衡泰软件有限公司向紫金港国际饭店支付定金8000元、被告人刘某收取杭州美誉电器有限公司定金2000元、上海东方和平旅行社向紫金港国际饭店支付定金2000元。25、发立破案经过、抓获经过、证人曹某、孔某的证言，证实被告人刘某系在被害单位实际控制下报警后被动归案的事实。26、酒店账单、应收账款、发票、AR账户情况、宾客结账单，证实被告人刘某尚有371210.1元住宿费、餐饮等费用未上交酒店。27、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实民警从被告人刘某处扣押两张银行卡，其之前将侵占钱款转至该两张银行卡内。28、户籍证明及行政处罚决定书，证实被告人刘某的身份情况及被行政处罚的情况。29、被告人刘某的供述与辩解与上述证据证明的事实基本一致。上述证据，本院予以确认。
对被告人刘某及其辩护人提出的起诉指控的第八笔、第十六笔犯罪事实不应计算入犯罪数额的意见，经查，证人董某、李某、樊某的证言、被告人刘某的农行POS机交易流水、工行卡交易流水以及相关书证均能证实被告人刘某在紫金港国际饭店做业务员期间，利用其经手业务款项的职务之便，将相应款项加以侵占的事实，被告人刘某与会务举办方的关系亲疏程度并不能否定其以紫金港国际饭店业务员身份履职的事实，故，对被告人刘某及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某作为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某基本认罪，酌情予以从轻处罚。对被告人刘某及其辩护人提出的被告人刘某系自首的意见，经查，证人曹某、孔某的证言均证实被害单位系在被告人刘某不知情的情况下报警，并已安排人力对其加以控制，后民警赶至现场将被告人刘某抓获，故被告人刘某系被动归案，不符合自动投案的条件，故对被告人刘某及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日期计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2017年1月19日止）；
二、未追回的赃款共计人民币371210.1元责令被告人刘某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林 阳
人民陪审员 王为民
人民陪审员 郑志俊
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 叶 沙