陕西省洛南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕1021刑初87号
公诉机关洛南县人民检察院。
被告人席文楼，男，1967年12月9日出生于陕西省丹凤县。2017年7月11日因系网上逃犯被太原铁路公安局临汾公安处平遥车站派出所抓获，临时羁押于平遥县看守所，同年7月13日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于洛南县看守所。
被告人王新锋，男，1977年10月27日出生于陕西省洛南县。2017年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于洛南县看守所。
被告人李卫军，男，1976年8月11日出生于陕西省洛南县。2017年11月20日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年11月22日经洛南县公安局决定被取保候审。
被告人程亚锋，男，1981年2月26日出生于陕西省洛南县。2017年8月16日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年9月22日经洛南县公安局决定被取保候审。
被告人严宝善，男，1949年9月20日出生于陕西省洛南县。2017年8月16日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年8月18日经洛南县公安局决定被取保候审。
被告人苏作英，又名苏锁，男，1946年10月10日出生于陕西省洛南县。2017年9月15日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被取保候审。
被告人王战军，男，1973年10月26日出生于陕西省丹凤县。2018年3月15日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年3月28日经洛南县公安局决定被取保候审,同年8月7日经本院决定被逮捕。现羁押于洛南县看守所。
被告人严文汉，男，1968年8月18日出生于陕西省洛南县。2017年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年9月8日经洛南县公安局决定被取保候审。
被告人冯康合，又名冯自军，男，1966年3月7日出生于陕西省洛南县。2017年10月25日因涉嫌犯诈骗罪经洛南县公安局决定被取保候审。
洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉[2018]73号起诉书指控被告人席文楼、王新锋、李卫军、程亚锋、严宝善、苏作英、王战军、严文汉、冯康合犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员刘臻依法出庭支持公诉，被告人席文楼、王新锋、李卫军、程亚锋、严宝善、苏作英、王战军、严文汉、冯康合到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2017年1月20日，被告人席文楼乘用洛南县景村镇常湾村五组村民周某某车辆前往河南省镇平县石佛寺玉器市场，席从该市场购买仿制“袁大头”、“单龙”银元共计40枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，向被害人李某1谎称上述银元系周某某祖上遗物，骗取李某1的信任后，在洛南县麻坪镇头岔村李某1家中出售给李，骗取李某1现金17000元。
2017年1月23日，被告人席文楼到河南购买仿制“袁大头”、“帆船”银元共计32枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，以相同方式骗取李某1现金9000元。
2017年1月24日，被告人席文楼到河南购买仿制“袁大头”、“单龙”银元共计28枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，以相同方式骗取李某1现金11000元。
2017年2月2日，被告人席文楼伙同被告人王战军到河南购买仿制“袁大头”、“单龙”银元65枚，带回洛南后，让周某某、王战军共同冒充丹凤县财东的后代，以相同方式骗取李某1现金22000元。王战军分得500元。
2017年2月7日，被告人席文楼伙同被告人王新锋到河南省购买仿制“袁大头”、“单龙”银元91枚，回洛南县后由王新锋将银元放置于被告人苏作英家中，席、王二人让苏谎称银元系从丹凤县一财东后代处购买，并承诺苏作英帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1的信任后，在苏家中出售给李仿制银元90枚（赠送l枚），骗取李某1现金28800元。事后苏作英分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月7日，被告人席文楼联系何艳（女，户籍不详，在逃），用先前购买的“双龙”、“单龙”银元6枚，让何冒充周某某的妻子，并虚构周某某出车祸的事实，以此骗取李某1的信任，在洛南县城九曲宾馆304房间骗取李某1现金7500元。
2017年2月中旬，被告人席文楼同被告人王新锋到河南购买仿制“袁大头”、“单龙”银元29枚，放置于洛南县古城镇周岭村的被告人严文汉家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1信任后，在严家中出售给李，骗取李现金10200元。事后严文汉分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月中旬，被告人席文楼同被告人王新锋到河南购买仿制银元宝3枚，放置于洛南县古城镇周岭村的被告人严宝善家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1信任后，在严家中出售给李，骗取李现金6800元。事后严宝善分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安市雁塔广场欧凯罗曲江国际古玩城地摊购买仿制银元宝6枚，仿制银线板5枚，放置于被告人严宝善家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物。后席文楼联系李某1前去购买，李某1雇佣被告人李卫军的车辆前往严宝善家，席文楼因担心李卫军察觉其所卖的银元宝有假，指示李卫军不要提醒李某1即可得到好处费，后李卫军明知席文楼卖给李某1的银元宝有假而按照席文楼安排未提醒李某1，骗取李某1信任后，李某1购买了该仿制银元宝6枚，银线板5枚，被骗取现金32900元。事后严宝善分得3000元，李卫军分得3000元，其余赃款被席文楼所得，且席文楼告知李卫军在以后其只要不提醒李，即可再次得到好处费，李卫军答应。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安购买仿制小银元宝50枚，仿制大银元宝3枚，放置于古城镇寺坡街村被告人程亚锋家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。二人以此骗取李某1信任后，在程家中将仿制小银元宝50枚出售给李，骗取李现金22000元。次日将仿制大银元宝3枚出售给李某1，骗取李现金3000元。事后程亚锋分得3000元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安购买仿制银元宝7枚，放置于被告人程亚锋家。程因不在家中，遂安排其妻李某2帮助席文楼完成交易。后席文楼联系李某1（当时与叶某某共同出资）前去购买，当日晚，李某2与席文楼将7枚银元宝带至洛南县城谊家宾馆前，李某1乘坐被告人李卫军车辆前往，在李卫军车上，三人骗取李某1信任后，将该仿制银元宝7枚出售给李某1，骗取李现金29900元。事后李某2分得2900元，李卫军分得9000元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼伙同被告人程亚锋、冯康合，携带事先购买的2枚仿制银元宝，让冯康合谎称元宝是祖先遗物，后席文楼将李某1带到洛南县城龙山大厦楼下，在被告人李卫军的车上，骗取李某1信任并购买了该仿制银元宝，骗取李某1现金5000元。事后冯康合分得500元，程亚锋分得500元，李卫军分得1500元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼在洛南县城天地旅社向被害人李某1出售仿制银元宝2枚，骗取李现金900元。
综上，被告人席文楼诈骗13起，共计骗取206000元；王新锋诈骗3起，共计骗取45800元；程亚锋诈骗3起，共计骗取59900元；严宝善诈骗2起，共计骗取39700元；严文汉诈骗1起，骗取10200元；苏作英诈骗1起，骗取28800元；冯康合诈骗1起，骗取5000元；李卫军诈骗3起，共计骗取67800元；王战军诈骗1起，骗取22000元。
2017年9月6日，被告人王新锋到洛南县公安局石坡派出所投案，2018年3月2日，被告人王战军到丹凤县公安局商镇派出所投案，二人均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人程亚锋退还赃款6500元，被告人严文汉退还赃款1000元，被告人苏作英退还赃款1000元，被告人严宝善退还赃款1500元，被告人王战军退还赃款500元。
认定上述事实的证据有：受案登记表、户籍证明、到案情况说明、扣押物品清单、领条、支付凭证、抽样笔录等书证；陕西西研微量物证司法鉴定所司法鉴定报告书、陕西鑫石宝玉石首饰检测司法鉴定中心检验报告等鉴定意见；现场勘验、辨认笔录及照片；证人李某3、李某2、周某某、刘某1等人的证言；被害人李某1的陈述；被告人席文楼、王新锋、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军的供述及辩解等。
据此认为，被告人席文楼单独或伙同被告人王新锋、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军，以非法占有为目的，多次通过隐瞒真相、虚构事实的方式，诈骗被害人李某1钱财，其中被告人席文楼、程亚锋、李卫军犯罪数额巨大，被告人王新锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、王战军犯罪数额较大，上述各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。在诈骗的共同犯罪中，各被告人均系主犯。王新锋、王战军犯罪后自首，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判决。
被告人席文楼、王新锋、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、王战军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实不持异议，请求对其从轻处罚。被告人李卫军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对公诉机关指控其与被告人席文楼、程亚锋在其车上将7枚仿银元宝出售给李某1，骗取李现金29900元，其分得9000元的事实有异议，提出其分得的是8000元；其没有和被告人席文楼共谋犯罪，在参与的诈骗犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。
经审理查明，2017年1月20日，被告人席文楼乘用洛南县景村镇常湾村五组村民周某某（另案处理）车辆到河南省镇平县石佛寺玉器市场购买仿制“袁大头”、“单龙”银元共计40枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，向被害人李某1谎称上述银元系周某某祖上遗物，骗取李某1的信任后，在洛南县麻坪镇头岔村李某1家中出售给李，骗取李某1现金17000元。
2017年1月23日，被告人席文楼到河南省购买仿制“袁大头”、“帆船”银元共计32枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，以相同方式骗取李某1现金9000元。
2017年1月24日，被告人席文楼到河南省购买仿制“袁大头”、“单龙”银元共计28枚，带回洛南后，让周某某冒充丹凤县财东后代，以相同方式骗取李某1现金11000元。
2017年2月2日，被告人席文楼伙同被告人王战军到河南省购买仿制“袁大头”、“单龙”银元65枚，带回洛南后，让周某某、王战军共同冒充丹凤县财东的后代，以相同方式骗取李某1现金22000元，王战军分得500元。
2017年2月7日，被告人席文楼伙同被告人王新锋到河南省购买仿制“袁大头”、“单龙”银元91枚，回洛南县后由王新锋将银元放置于被告人苏作英家中，席、王二人让苏谎称银元系从丹凤县一财东后代处购买，并承诺苏作英帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1的信任后，在苏家中出售给李仿制银元90枚（赠送l枚），骗取李某1现金28800元。事后苏作英分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月7日，被告人席文楼联系何艳（女，户籍不详，在逃），用先前购买的“双龙”、“单龙”银元6枚，让何冒充周某某的妻子，并虚构周某某出车祸的事实，以此骗取李某1的信任，在洛南县城九曲宾馆304房间骗取李某1现金7500元。
2017年2月中旬，被告人席文楼同被告人王新锋到河南购买仿制“袁大头”、“单龙”银元29枚，放置于洛南县古城镇周岭村的被告人严文汉家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1信任后，在严家中出售给李，骗取李现金10200元。事后严文汉分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月中旬，被告人席文楼同被告人王新锋到河南购买仿制银元宝3枚，放置于洛南县古城镇周岭村被告人严宝善家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。三人以此骗取李某1信任后，在严家中出售给李，骗取李现金6800元。事后严宝善分得1000元，其余赃款被席文楼、王新锋两人平分。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安市雁塔广场欧凯罗曲江国际古玩城地摊购买仿制银元宝6枚，仿制银线板5枚，放置于被告人严宝善家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物。后席文楼联系李某1前去购买，李某1雇佣被告人李卫军的车辆前往严宝善家，席文楼因担心李卫军察觉其所卖的银元宝有假，指使李卫军不要提醒李某1即可得到好处费，后李卫军明知席文楼卖给李某1的银元宝有假而按照席文楼安排未提醒李某1，双方骗取李某1信任后，李某1购买了该仿制银元宝6枚，银线板5枚，被骗取现金32900元。事后严宝善分得3000元，李卫军分得3000元，其余赃款被席文楼所得，且席文楼告知李卫军以后只要不提醒李，即可再次得到好处费，李卫军答应。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安购买仿制小银元宝50枚，仿制大银元宝3枚，放置于古城镇寺坡街村被告人程亚锋家，让其谎称是建房时挖出的祖先遗物，并承诺帮忙卖出后给予报酬。二人以此骗取李某1信任后，在程家中将仿制小银元宝50枚出售给李，骗取李现金22000元。次日将仿制大银元宝3枚出售给李某1，骗取李现金3000元。事后程亚锋分得3000元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼从西安购买仿制银元宝7枚，放置于被告人程亚锋家。程因不在家中，遂安排其妻李某2帮助席文楼完成交易。后席文楼联系李某1（当时与叶某某共同出资）前去购买，当日晚，李某2与席文楼将7枚银元宝带至洛南县城谊家宾馆前，李某1乘坐被告人李卫军车辆前往，在李卫军车上，三人骗取李某1信任后，将该仿制银元宝7枚出售给李某1，骗取李现金29900元。事后李某2分得2900元，李卫军分得8000元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼伙同被告人程亚锋、冯康合，携带事先购买的2枚仿制银元宝，让冯康合谎称该银元宝是祖先遗物，后席文楼将李某1带到洛南县城龙山大厦楼下，在被告人李卫军的车上，骗取李某1信任并购买了该仿制银元宝，骗取李某1现金5000元。事后冯康合分得500元，程亚锋分得500元，李卫军分得1500元，其余赃款被席文楼所得。
2017年2月下旬，被告人席文楼在洛南县城天地旅社向被害人李某1出售仿制银元宝2枚，骗取李现金900元。
综上，被告人席文楼诈骗作案13起，诈骗数额206000元；王新锋诈骗作案3起，诈骗数额45800元；程亚锋参与诈骗作案3起，诈骗数额59900元；严宝善参与诈骗作案2起，诈骗数额39700元；严文汉参与诈骗作案1起，诈骗数额10200元；苏作英参与诈骗作案1起，诈骗数额28800元；冯康合参与诈骗作案1起，诈骗数额5000元；李卫军参与诈骗作案3起，诈骗数额67800元；王战军参与诈骗作案1起，诈骗数额22000元。
2017年9月6日、2018年3月2日被告人王新锋、王战军分别到洛南县公安局石坡派出所、丹凤县公安局商镇派出所自动投案，如实供述了其诈骗作案的犯罪事实。
在侦查阶段，被告人席文楼、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军能如实供述其诈骗作案的犯罪事实。
案发后，被告人程亚锋退还赃款6500元，被告人严文汉退还赃款1000元，被告人苏作英退还赃款1000元，被告人严宝善退还赃款1500元，被告人王战军退还赃款500元，在本院审理过程中李卫军退还赃款12500元。
上述事实，被告人席文楼、王新锋、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军在开庭审理过程中均无异议，且有随案移送的假银元、假银元宝、假银线板、登记缴费证、手链、工商银行卡、oppo手机等物证；随案移送物品清单，受案登记表、立案决定书，丹凤县公安局商镇派出所、洛南县公安局石坡派出所、古城派出所、石门派出所户籍证明信，太原铁路公安局临汾公安处平遥车站派出所民警张凯、何琦出具的犯罪嫌疑人归案说明、羁押情况说明，洛南县公安局刑警大队侦查员ＸＸ锋、白书敏出具的抓捕经过及ＸＸ锋、郑平出具的到案经过，洛南县公安局在逃人员登记表，西安市公安局雁塔分局小寨路派出所侦查员朱涛、代军出具的抓捕经过，洛南县公安局石坡派出所民警王浩民、郭斌出具的抓捕经过，丹凤县公安局商镇派出所办案民警卢鹏、刘天治出具的到案经过，李某3（李某1之子）微信、支付宝支付记录、洛南县公安局刑事侦查大队扣押清单、领条，被告人席文楼电话通话清单、扣押物品清单及照片，被告人席文楼、严宝善、严文汉辨认笔录及照片，被害人李某1、叶某某辨认笔录及照片，证人李某2辨认笔录及照片，洛南县公安局侦查人员制作的现场勘验笔录及现场照片等书证；陕西西研微量物证司法鉴定所司法鉴定检验报告书、陕西鑫石宝玉石首饰检测司法鉴定中心检验报告；证人李某2、周某某、刘某2、韩某某、刘某1、李某3等人证言；被害人李某1、叶某某的陈述；被告人席文楼、王新锋、李卫军、程亚锋、严宝善、苏作英、王战军、严文汉、冯康合的供述及辩解等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人席文楼、王新锋、李卫军、程亚锋、严宝善、苏作英、王战军、严文汉、冯康合以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人席文楼、程亚锋、李卫军犯罪数额巨大，被告人王新锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、王战军犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，对被告人席文楼、程亚锋、李卫军依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人王新锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、王战军依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在诈骗作案的共同犯罪中，被告人席文楼、王新锋起主要作用，系主犯；被告人程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军起辅助作用，系从犯；被告人王新锋、王战军自动投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节；公诉机关指控被告人席文楼、王新锋、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军犯诈骗罪的事实及被告人席文楼、王新锋系主犯，被告人王新锋、王战军有自首的量刑情节成立，应予支持，但对其指控被告人程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军系主犯的意见与查明事实不符，不予支持。鉴于被告人程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军系从犯；被告人王新锋、王战军有自首情节；被告人席文楼、程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军在侦查阶段能如实供述其犯罪事实；被告人程亚锋、严文汉、苏作英、王战军、李卫军已退缴了全部违法所得；被告人严宝善退缴了部分违法所得；故可对被告人席文楼、王新锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、王战军不同程度的从轻处罚，对被告人程亚锋、李卫军减轻处罚，并对被告人程亚锋、严宝善、严文汉、苏作英、冯康合、李卫军、王战军适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人席文楼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月11日起至2023年1月10日止），并处罚金20000元（限本判决生效后一次性缴纳）。
二、被告人王新锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2019年7月5日止），并处罚金5000元（限本判决生效后一次性缴纳）。
三、被告人李卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金3000元（已缴纳）。
四、被告人程亚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金3000元（限本判决生效后一次性缴纳）。
五、被告人严宝善犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金2000元（已缴纳）。
六、被告人苏作英犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金2000元（限本判决生效后一次性缴纳）。
七、被告人王战军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金1000元（已缴纳）。
八、被告人严文汉犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金1000元（已缴纳）。
九、被告人冯康合犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金1000元（限本判决生效后一次性缴纳）。
十、随案移送的作案工具OPPO手机一部、工商银行卡一张依法予以没收。
十一、随案移送的仿银元321枚、仿银元宝72个、仿银线板5枚、手链一个（黄色珠子）依法予以没收。
十二、未追回的赃款183000元（其中席文楼158600元、王新锋21400元、严宝善2500元、冯康合500元）继续予以追缴或者退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 赵建业
人民陪审员 杨玉贞
人民陪审员 杨灵芝
二〇一八年八月九日
书 记 员 王 星