浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第546号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人吴永伟，农民，家住浙江省青田县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月2日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陶旭明、陈佳豪，浙江稠州律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2015）第470号起诉书指控被告人吴永伟犯合同诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月16日、4月16日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴露萍、代理检察员陈瑾出庭支持公诉，被告人吴永伟及其辩护人陶旭明、陈佳豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2007年以来，被告人吴永伟先后经营酒吧、矿石开采等多种生意，由于经营不善，至2010年末已欠下诸多债务。2011年5月份，被告人吴永伟在义乌市福田大厦a座2103室注册成立了义乌市伟德进出口有限公司（2013年12月2日被依法吊销，以下简称伟德公司）。2012年7、8月份，被告人吴永伟在接受叶风等客户订单后以伟德公司的名义向45名义乌市场经营户采购货物，约定支付部分定金，交货后45天支付余款的方式，购得共计价值人民币4599271元的货物，其中支付定金414220元。被告人吴永伟在收到市场经营户货物后将货物发往西班牙、意大利，并从叶风等客户处收取货款273万元人民币。后其将该273万元人民币用于归还其之前的个人债务及生活挥霍。同年9月9日，被告人吴永伟在明知无力支付市场经营户货款的情况下，隐匿联系方式，逃匿海外。截至案发，尚有4133051万元的货款未支付给市场经营户。其中：1.2012年8月3日，向被害人周某采购价值人民币73188元的货物，支付定金23100元，尚有50088元未支付；2.2012年7月13日，向被害人陈某乙采购价值人民币37064元的货物未付；3.2012年7月26日，向被害人方协民采购价值84786元的货物未付；4.2012年8月3日，向被害人余志登采购价值26378元的货物，支付定金2000元，尚有货款24378元未支付；5.2012年8月1日，向被害人方伟群采购价值人民币94925元的货物未付；6.2012年7月23日，向被害人吴伟滨采购价值人民币147462元的货物，支付定金17400元，尚有货款130062元未支付；7.2012年7月24日，向被害人张建民采购价值人民币178128元的货物，支付定金50000元，尚有货款128128元；8.2012年8月2日，向被害人张朝彬采购价值人民币96940元的货物，支付定金8000元，尚有货款88940元未支付；9.2012年7月10日，向被害人黄银仙采购价值人民币87768元的货物，支付定金7700元，尚有货款80068元未支付；10.2012年7月29日，向被害人林月平采购价值人民币63880元的货物，支付定金5200元，尚有货款58680元未支付；11.2012年7月18日，向被害人赵某采购价值人民币72552元的货物未付；12.2012年7月13日，向被害人陈明琴采购价值人民币92089元的货物未付；13.2012年7月24日，向被害人何国华采购价值人民币98886元的货物，支付定金14900元，尚有货款83986元未支付；14.2012年6月份，向被害人邓美荣采购价值人民币100800元的货物，支付定金10000元，尚有货款90800元未支付；15.2012年7月18日，向被害人洪东沛采购价值人民币144340元的货物，支付定金44340元，尚有货款100000元未支付；16.2012年7月26日，向被害人吴永清采购价值人民币82380元的货物，支付定金6000元，尚有货款76380元未支付；17.2012年7月10日，向被害人徐保洪采购价值人民币54180元的货物，支付定金4000元，尚有货款50180元；18.2012年8月，向被害人潘某采购价值169900元的货物未付；19.2014年8月30日，向被害人黄涛某价值人民币40000元的货物未付；20.2012年7月21日，向被害人黄斌某价值人民币150900元的货物未付；21.2012年7月30日，向被害人朱美鸣采购价值人民币34680元的货物，支付定金4680元，尚有货款30000元未支付；22.2012年7月19日，向被害人何云霞采购价值人民币52236元的货物，支付定金5000元，尚有货款47236元未支付；23.2012年7月，向被害人周妙芳采购价值人民币162605元的货物未付；24.2014年7月31日，向被害人李敏某价值人民币59688元的货物，支付定金2000元，尚有货款57688元未支付；25.2012年8月3日，向被害人冯征荣采购价值人民币182323元的货物，支付定金20000元，尚有货款162323元未支付；26.2012年8月13日，向被害人郑理荣采购价值人民币59306元的货物，支付定金4000元，尚有货款55306元未支付；27.2012年7月27日，向被害人李宏琴采购价值人民币88140元的货物，支付定金7800元，尚有货款80340元未支付；28.2012年7月31日，向被害人陈美菊采购价值人民币96138元的货物，支付定金13000元，尚有货款83138元未支付；29.2012年8月3日，向被害人蒋伟花采购价值人民币126600元的货物，支付定金26600元，尚有货款100000元未支付；30.2012年7月10日，向被害人龚华丽采购价值人民币170820元的货物，支付定金16800元，尚有货款154020元未支付；31.2012年7月11日，向被害人陈洁某价值人民币221808元的货物，支付定金20000元，尚有货款201808元未支付；32.2012年7月，向被害人潘柳青采购价值人民币336752元的货物，支付定金30000元，尚有货款306752元未支付；33.2012年7月，向被害人王慧某价值人民币30400元的货物，支付定金5000元，尚有货款25400元未支付；34.2012年7月27日，向被害人杨碧仙采购价值人民币124050元的货物，支付定金4000元，尚有货款120050元未支付；35.2012年8月28日，向被害人杜德明采购价值人民币13680元的货物未付；36.2012年7月28日，向被害人王嵩明采购价值人民币33000元的货物未付；37.2012年8月1日，向被害人朱祝平采购价值人民币69696元的货物，支付定金7000元，尚有货款62696元未支付；38.2012年8月，向被害人毛晓丽采购价值人民币111344元的货物，支付定金30000元，尚有货款81344元未支付；39.2012年月，向被害人何菊芬采购价值人民币179943元的货物，支付定金10000元，尚有货款169943元未支付；40.2012年7月，向被害人连丽娟采购价值人民币58592元未付；41.2012年7月，向被害人刘建光采购价值人民币90984元的货物，支付定金5000元，案发后，被害人直接联系到叶风，向其索要货款52000元，尚有货款33984元未支付；42.2012年7月，向被害人吴丹花采购价值人民币91200元的货物，支付定金2000元，尚有货款89200元未支付；43.2012年8月，向被害人宋晓娟采购价值人民币88728元的货物，支付定金8700元，尚有货款80028元未支付；44.2012年7月，向被害人王雪玲采购价值人民币102370元的货物未付；45.2012年7月，向被害人方友元采购价值人民币117642元的货物未付。
指控认为，被告人吴永伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。
被告人吴永伟对公诉机关的指控无异议。
辩护人陶旭明、陈佳豪提出，首先，被告人吴永伟在主观方面不存在合同诈骗的故意。被告人吴永伟受国外客商的委托代理其在中国采购货物，没有预谋诈骗。从客观方面讲，伟德公司是基于代理关系与市场供货商签订合同，向国外客商收取货款，吴永伟没有任何欺诈隐瞒事实的行为。伟德公司员工陪同国外客商向市场供货商订货，后由伟德公司下单采购货物并发往国外，被告人吴永伟也不存在骗取货物的行为。公诉人指控的受害人是义乌市场经营户，而被告人吴永伟基于代理合同收取国外客商273万元货款，并非诈骗，其行为不构成合同诈骗罪。其次，公诉机关指控的第11、18起事实中，仅提供自行记载的订货详单为证据，被害人并未提供订货单，从证据角度上讲，指控证据欠缺。
经审理查明：
2007年以来，被告人吴永伟先后经营酒吧、矿石开采等多种生意，由于经营不善，至2010年末已欠下诸多债务。2011年5月份，被告人吴永伟在义乌市福田大厦a座2103室注册成立了义乌市伟德进出口有限公司［一人有限责任公司（自然人独资），2013年12月2日被依法吊销］。2012年7、8月份，被告人吴永伟在接受叶风、陈群伟、郭晓勇等客户订单后以伟德公司的名义向43名义乌市场经营户采购货物，采用支付部分定金或不付定金，以约定交货后45天支付余款的方式，购得共计价值人民币4356819元的货物，其中支付定金414220元。被告人吴永伟在收到市场经营户货物后将货物发往西班牙、意大利，并从叶风、陈群伟、郭晓勇等客户处收取货款273万余元人民币。后其将该231余万元人民币用于归还其之前的个人债务及生活挥霍。同年9月9日，被告人吴永伟在明知无力支付市场经营户货款的情况下，隐匿联系方式，逃匿海外。截至案发，尚有3890599万元的货款未支付给市场经营户。具体事实如下：
1.2012年8月3日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人周某采购价值人民币73188元的货物，支付定金23100元人民币，尚有货款50088元未支付。
2.2012年7月13日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈某乙采购价值人民币37064元的货物，未支付定金，尚有37064元未支付；
3.2012年7月26日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人方协民采购价值84786元的货物，未支付定金，尚有货款84786元未支付；
4.2012年8月3日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人余志登采购价值26378元的货物，支付定金2000元，尚有货款24378元未支付；
5.2012年8月1日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人方伟群采购价值人民币94925元的货物，未支付定金，尚有货款94925元未支付；
6.2012年7月23日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴伟滨采购价值人民币147462元的货物，支付定金17400元，尚有货款130062元未支付；
7.2012年7月24日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人张建民采购价值人民币178128元的货物，支付定金50000元，尚有货款128128元；
8.2012年8月2日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人张朝彬采购价值人民币96940元的货物，支付定金8000元，尚有货款88940元未支付；
9.2012年7月10日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄银仙采购价值人民币87768元的货物，支付定金7700元，尚有货款80068元未支付；
10.2012年7月29日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人林月平采购价值人民币63880元的货物，支付定金5200元，尚有货款58680元未支付；
11。2012年7月13日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈明琴采购价值人民币92089元的货物，未支付定金，尚有货款92089元未支付；
12.2012年7月24日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人何国华采购价值人民币98886元的货物，支付定金14900元，尚有货款83986元未支付；
13.2012年6月份，被告人吴永伟采用上述方式向被害人邓美荣采购价值人民币100800元的货物，支付定金10000元，尚有货款90800元未支付；
14.2012年7月18日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人洪东沛采购价值人民币144340元的货物，支付定金44340元，尚有货款100000元未支付；
15.2012年7月26日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴永清采购价值人民币82380元的货物，支付定金6000元，尚有货款76380元未支付；
16.2012年7月10日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人徐保洪采购价值人民币54180元的货物，支付定金4000元，尚有货款50180元；
17.2014年8月30日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄涛某价值人民币40000元的货物，未支付定金，尚有货款40000元未支付；
18.2012年7月21日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄斌某价值人民币150900元的货物，未支付定金，尚有货款150900元未支付；
19.2012年7月30日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人朱美鸣采购价值人民币34680元的货物，支付定金4680元，尚有货款30000元未支付；
20.2012年7月19日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人何云霞采购价值人民币52236元的货物，支付定金5000元，尚有货款47236元未支付；
21.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人周妙芳采购价值人民币162605元的货物，未支付定金，尚有货款162605元未支付；
22.2014年7月31日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人李敏某价值人民币59688元的货物，支付定金2000元，尚有货款57688元未支付；
23.2012年8月3日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人冯征荣采购价值人民币182323元的货物，支付定金20000元，尚有货款162323元未支付；
24.2012年8月13日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人郑理荣采购价值人民币59306元的货物，支付定金4000元，尚有货款55306元未支付；
25.2012年7月27日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人李宏琴采购价值人民币88140元的货物，支付定金7800元，尚有货款80340元未支付；
26.2012年7月31日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈美菊采购价值人民币96138元的货物，支付定金13000元，尚有货款83138元未支付；
27.2012年8月3日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人蒋伟花采购价值人民币126600元的货物，支付定金26600元，尚有货款100000元未支付；
28.2012年7月10日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人龚华丽采购价值人民币170820元的货物，支付定金16800元，尚有货款154020元未支付；
29.2012年7月11日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈洁某价值人民币221808元的货物，支付定金20000元，尚有货款201808元未支付；
30.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人潘柳青采购价值人民币336752元的货物，支付定金30000元，尚有货款306752元未支付；
31.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人王慧某价值人民币30400元的货物，支付定金5000元，尚有货款25400元未支付；
32.2012年7月27日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人杨碧仙采购价值人民币124050元的货物，支付定金4000元，尚有货款120050元未支付；
33.2012年8月28日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人杜德明采购价值人民币13680元的货物，未支付定金，尚有货款13680元未支付；
34.2012年7月28日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人王嵩明采购价值人民币33000元的货物，未支付定金，尚有货款33000元未支付；
35.2012年8月1日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人朱祝平采购价值人民币69696元的货物，支付定金7000元，尚有货款62696元未支付；
36.2012年8月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人毛晓丽采购价值人民币111344元的货物，支付定金30000元，尚有货款81344元未支付；
37.2012年月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人何菊芬采购价值人民币179943元的货物，支付定金10000元，尚有货款169943元未支付；
38.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人连丽娟采购价值人民币58592元，未支付定金，尚有货款58592元未支付；
39.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人刘建光采购价值人民币90984元的货物，支付定金5000元，案发后，被害人直接联系到叶风，向其索得货款52000元人民币，尚有货款33984元未支付；
40.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴丹花采购价值人民币91200元的货物，支付定金2000元，尚有货款89200元未支付；
41.2012年8月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人宋晓娟采购价值人民币88728元的货物，支付定金8700元，尚有货款80028元未支付；
42.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人王雪玲采购价值人民币102370元的货物，未支付定金，尚有货款102370元未支付；
43.2012年7月，被告人吴永伟采用上述方式向被害人方友元采购价值人民币117642元的货物，未支付定金，尚有货款117642元未支付。
上述事实，被告人吴永伟在庭审过程中亦无异议，且有被害人周某、陈某乙等人的陈述，证人吴某、陈某甲、袁某的证言，归案经过，伟德订货单，吴永伟账户信息，吴永伟工行账户明细、农行交易明细、个人交易明细，价格鉴定意见，民事判决书，公司基本情况，营业执照，被告人吴永伟的供述与辩解，身份证明等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控被告人吴永伟在2012年7月18日向客户赵某采购价值共计人民币72552元的货物、2012年8月向客户潘某采购价值共计人民币169900元的货物未支付货物的问题。根据被告人吴永伟的供述及被害人赵某、潘某的陈述，该业务由公司员工陪同国外客商到被害人的商位进行采购，在没有其他证据印证的情况下，仅凭被害人赵某、潘某的证言及自书手记帐不能证明被告人吴永伟骗取被害人赵某、潘某货物的事实，综上，公诉机关指控被告人吴永伟骗取被害人赵某、潘某货物，证据不足，不予支持。辩护人提出该两起事实指控诈骗证据欠缺的辩护意见，予以采纳。
关于被告人吴永伟是否存在诈骗行为的问题。被告人吴永伟系以其个人独资开办的公司名义向市场供货商订货，并支付定金，在收取国外客商货款的情况下，不履行支付货款的义务，而是将收取的货款用于支付个人债务和生活挥霍，并隐匿其联系方式，逃匿海外，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人提出被告人吴永伟的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与法不符，不予采纳。
本院认为，被告人吴永伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人吴永伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴永伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2027年9月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人吴永伟违法所得人民币3890599元，予以追缴，返还给被害人。追缴不足部分，由被告人吴永伟退赔（退赔名单及金额见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 赵 淼
人民陪审员 杜志贵
二〇一五年四月二十七日
代书 记员 鲍丽萍
被害人及退赔货款金额清单：
周小丰50088元、陈军敏37064元、方协民84786元、余志登24378元、方伟群94925元、吴伟滨130062元、张建民128128元、张朝彬88940元、黄银仙80068元、林月平58680元、陈明琴92089元、何国华83986元、邓美荣90800元、洪东沛100000元、吴永清76380元、徐保洪50180元、黄涛40000元、黄斌150900元、朱美鸣30000元、何云霞47236元、周妙芳162605元、李敏57688元、冯征荣162323元、郑理荣55306元、李宏琴80340元、陈美菊83138元、蒋伟花100000、龚华丽154020元、陈洁201808元、潘柳青3067**元、王慧25400元、杨碧仙120050元、杜德明13680元、王嵩明33000元、朱祝平62696元、毛晓丽81344元、何菊芬169943元、连丽娟58592元、刘建光33984元、吴丹花89200元、宋晓娟80028元、王雪玲102370元、方友元117642元。