湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂孝南刑初字第00099号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人李淑兰，无业。2012年11月8日因涉嫌诈骗被重庆市涪陵区公安局列为网上逃犯（程涛连案）。因涉嫌诈骗罪，2013年6月20日被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局开发区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人周扬，湖北锡爱律师事务所律师。
被告人程涛，无业。2013年1月25日因犯诈骗罪，被重庆市涪陵区人民法院判刑7个月，缓刑一年；因涉嫌诈骗罪，2013年6月20日被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局开发区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人肖丽敏，湖北书院律师事务所律师。
被告人程小波，无业。2009年11月2日因涉嫌盗窃被重庆市机场公安局刑事拘留，2010年1月28日被取保候审。因涉嫌诈骗罪，2013年6月20日被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局开发区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人胡琼剑，湖北书院律师事务所律师。
被告人兰崇光。因涉嫌诈骗罪，2013年6月20日被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局开发区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人涂其乐，湖北书院律师事务所律师。
孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）054号起诉书指控被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光犯诈骗罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月26日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员戴琳霞出庭支持公诉，被告人李淑兰及辩护人周扬、被告人程涛及辩护人肖丽敏、被告人程小波及辩护人胡琼剑、被告人兰崇光及辩护人涂其乐均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年4月下旬，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光及“伟伟”（另案处理）等人组成诈骗团伙，由被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光分饰角色合谋以“丢包”、“捡拾财物平分”的方式，采取诱骗被害人上当，骗取被害人信任并交出财物及取款密码等手段，先后窜至重庆市万州区、湖北省恩施土家族苗族自治州利川市、湖北省孝感市等地流窜作案，现查明：
1、2012年12月3日凌晨4时许，被告人李淑兰伙同程小波、兰崇光及“伟伟”驾车窜至湖北省孝感市火车站附近，以搭顺风车为名将被害人洪某、易某二人诱骗上车。后四人以“钱包遗失”要搜身查找为由，诱骗被害人洪某将现金31800元以及被害人易某的现金19400元交出查验，并将二被害人哄骗下车后，被告人李淑兰、程小波、兰崇光等人携款驾车逃离。
2、2013年5月20日6时许，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光驾驶着车牌号为渝A×××××黑色丰田凯美瑞轿车窜重庆市万州火车站附近，以上述相同的手段诈骗被害人叶某现金1000元和珠海邮政存折一张及取款密码，取走存折内现金3500元后，四被告人携款驾车逃离。
3、2013年5月21日8时许，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光驾驶着车牌号为渝A×××××黑色丰田凯美瑞轿车在湖北省恩施土家族苗族自治州利川市火车站附近，再次采取上述相同的手段诈骗被害人罗某现金600元、黄金手镯一个、黄金耳环一对。经鉴定，被骗黄金手镯价值12070元。
另查明：2012年9月4日被告人李淑兰伙同程涛（该罪已判刑）及罪犯程波林等人在四川省广安市共谋以“丢包”的方式诈骗，当日12时许，被告人李淑兰、程涛、程波林等人开车来到涪陵区火车站，以“丢包”的方式骗取被害人黄某现金600元和银行卡一张，后被告人李淑兰、程涛与程波林等人取走被害人银行卡现金12400元。
为证实上述所指控的犯罪事实，公诉机关在开庭审理过程中出示和宣读了下列证据：1、书证：（2013）涪法刑初字第00063号刑事判决书、户籍信息、银行存取款凭证及查询文书、扣押物品清单、手机通讯查询明细、金饰购物凭证、调取证据通知书、重庆市涪陵区黄某诈骗案全案证据材料复印件等；2、鉴定意见：孝价鉴证字（2013）38号价格鉴证意见书；3、证人范某的证言；4、被害人洪某、易某、叶某、罗某的陈述；5、辨认笔录；6、视频资料：ATM机取款影像资料；7、被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人李淑兰、程小波、兰崇光诈骗他人财物，数额巨大；被告人程涛诈骗他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人程涛在缓刑考验期限内犯新罪，符合《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。
被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，但均辩称在利川并未诈骗被害人罗某的手镯及耳环。四被告人辩护人均提出以下意见：1、起诉书指控被告人在利川诈骗手镯、耳环证据不足；2、被告人在共同犯罪中只起辅助作用，系从犯；3、被告人自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。
经审理查明，2011年4月下旬，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光及“伟伟”（另案处理）等人组成诈骗团伙，由被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光分饰角色合谋以“丢包”、“捡拾财物平分”的方式，采取诱骗被害人上当，骗取被害人信任并交出财物及取款密码等手段，先后窜至重庆市万州区、湖北省恩施土家族苗族自治州利川市、湖北省孝感市等地流窜作案，现查明：
1、2012年12月3日凌晨4时许，被告人李淑兰伙同程小波、兰崇光及“伟伟”驾车窜至湖北省孝感市火车站附近，以搭顺风车为名将被害人洪某、易某二人诱骗上车。后四人以“钱包遗失”要搜身查找为由，诱骗被害人洪某将现金31800元以及被害人易某的现金19400元交出查验，并将二被害人哄骗下车后，被告人李淑兰、程小波、兰崇光等人携款驾车逃离。
2、2013年5月20日6时许，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光驾驶着车牌号为渝A×××××黑色丰田凯美瑞轿车窜重庆市万州火车站附近，以上述相同的手段诈骗被害人叶某现金1000元和珠海邮政存折一张及取款密码，取走存折内现金3500元后，四被告人携款驾车逃离。
3、2013年5月21日8时许，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光驾驶着车牌号为渝A×××××黑色丰田凯美瑞轿车在湖北省恩施土家族苗族自治州利川市火车站附近，再次采取上述相同的手段诈骗被害人罗某现金600元，黄金手镯一个，经鉴定价值人民币12070元。
另查明：2012年9月4日被告人李淑兰伙同程涛（该罪犯已判刑）及罪犯程波林等人在四川省广安市共谋以“丢包”的方式诈骗，当日12时许，被告人李淑兰、程涛、程波林等人开车来到涪陵区火车站，以“丢包”的方式骗取被害人黄某现金600元和银行卡一张，后被告人李淑兰、程涛与程波林等人取走被害人银行卡现金12400元。
综上，被告人李淑兰参与作案四次，诈骗数额81370元，被告人程涛参与作案二次，诈骗数额17170元，被告人程小波、兰崇光各参与作案三次，诈骗数额68370元。
又查明，2013年1月25日，被告人程涛因犯诈骗罪被重庆市涪陵区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
上述事实，被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光在开庭审理过程中亦无异议，且有：1、被害人洪某、易某、叶某、罗某、黄某的报案材料及陈述；2、被害人罗某、黄某辨认笔录；3、孝感市物价局价格认证中心孝价鉴证字（2013）38号意见书；4、证人范某的证言；5、被告人兰崇光在重庆万州百安俱自助银行取款监控录像资料；6、四被告人手机通讯查询明细；7、银行存取款凭证；8、重庆市涪陵区人民法院（2013）涪法刑初字第00063号刑事判决书；9、被告人李淑兰、程涛、程小波、兰崇光的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李淑兰、程小波、兰崇光诈骗他人财物，数额巨大；被告人程涛诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，其要求对四被告人适用法律的意见，本院予以支持。四被告人辩护人均提出被告人属从犯的辩护意见，经查四被告人在共同犯罪中，分工协同，相互配合，作用地位相当，不宜划分主从犯，故对四被告人辩护人所提四被告人是从犯的意见，本院不予采纳；对辩护人所提在利川并未诈骗辩护人罗某的手镯的意见，经庭审查明既有被害人罗某的陈述，又有周大福金店的保证单及购物小票，且有证人范某的间接证词相佐证，故对该意见本院依法不予采纳；对其所提没有诈骗耳环的辩护意见，与庭审查明的被害人罗远某未提及有耳环被骗，也无其他证据证实有耳环被诈骗的事实，故对该辩护意见本院依法予以采纳；对四辩护人所提被告人自愿认罪，依法可酌情从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符，故对该辩护意见本院亦依法予以采纳。被告人程涛在缓刑考验期又重新犯罪，应当予以撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李淑兰、程小波、兰崇光多次实施诈骗犯罪活动，依法可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销重庆市涪陵区人民法院（2013）涪法刑初字第00063号刑事判决书中对被告人程涛判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分。
二、被告人李淑兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2017年7月19日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人程涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元；原判诈骗罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；合并有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元（已交纳罚金5000元）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2014年10月19日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
四、被告人程小波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2017年5月19日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
五、被告人兰崇光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2017年5月19日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈继东
审判员 汤小望
审判员 胡望清
二〇一四年四月十七日
书记员 池 蕙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。