安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0104刑初637号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人何川，男，出生于安徽省六安市，汉族，大学文化程度，青岛朝泰恒通商贸有限公司总经理，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2017年1月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人毕井涛，安徽邦运律师事务所律师。
被告人郭某某，男，出生于江苏省宿迁市，汉族，大学文化程度，青岛朝泰恒通商贸有限公司副总经理，住合肥市政务区，户籍地江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审。
辩护人张勇，安徽省高速律师事务所律师。
被告人姚某某,男，出生于安徽省寿县，汉族，研究生文化程度，青岛朝泰恒通商贸有限公司副总经理，现住合肥市蜀山区，户籍地安徽省合肥市蜀山区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年1月22日被该局取保候审。
辩护人何流，安徽万世律师事务所律师。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2017]587号起诉书指控被告人何川、姚某某、郭某某犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴文珺出庭支持公诉。被告人何川、姚某某、郭某某及辩护人毕井涛、张勇、何流到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月18日，被告人何川、姚某某、郭某某与王某4(另案处理）等人在本市蜀山区置地广场14层共同成立青岛朝泰恒通商贸有限公司（以下简称青岛朝泰公司）。何川持股28%任总经理，姚某某持股15%任副总经理，郭某某持股2%任副总经理。2015年12月10日，青岛朝泰公司与青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司（以下简称青岛汇海公司）签订会员协议书，成为青岛汇海公司003号综合类会员。陈某2（另案处理）于2015年11月26日成立安徽其富网络科技有限公司（以下简称其富公司），并于2016年1月成为青岛朝泰公司代理商。
青岛汇海公司提供生物燃料、再生铜、再生铝现货交易平台，其富公司为青岛朝泰公司寻找客户，客户使用汇海平台交易系统软件客户端“入金”，将钱款从自己银行账户转至青岛汇海公司建行账户中，“出金”则是从该账户中转回；会员单位青岛朝泰公司也将保证金转入青岛汇海公司账户，提取利润则是从该账户中转回。客户根据汇海平台提供的行情图，买卖该平台提供的所谓生物燃料、再生铜、再生铝交易品种，青岛朝泰公司则在幕后作为交易对手无条件接受客户的买进和卖出，双方形成对赌关系。青岛汇海公司、青岛朝泰公司、其富公司约定，客户在汇海平台交易过程中产生的亏损、手续费（万分之六）、点差费（六个点）、延期费（万分之零点五），青岛汇海公司收取客户手续费的万分之二，剩余的手续费及客户亏损、点差费、延期费均返还青岛朝泰公司，青岛朝泰公司与其富公司对这些钱款一九分成。
其富公司员工通过QQ、微信寻找客户，并谎称自己通过汇海平台炒现货获利，声称汇海平台是一家正规平台，炒生物燃料很赚钱，还有专业的分析师提供指导，只要跟着分析师的指示操作就稳赚不赔。客户信以为真后，就由其富公司队长帮助客户开户、入金，陈某2冒充专业分析师对客户进行指导。同时员工向客户发送虚假盈利截图谎称自己在汇海平台盈利，并吹捧所谓的专业分析师在盈利过程中的指导能力，诱骗客户信任指导老师陈某2，陈某2就指导客户不断在汇海平台入金、重仓、频繁交易、“止赢不止损”交易，争取客户在短时间内爆仓，或者在交易中小盈大亏，最终巨额亏损出局。在此过程中，何川、姚某某、郭某某对陈某2等人诱骗客户的情形清楚知晓，并帮助陈某2等人安抚亏损客户。具体事实如下：
1、2016年3月，其富公司员工陈某1以女性名义通过QQ加被害人徐某为好友，虚构自己通过汇海平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某2作为专业分析师对徐某进行指导，通过上述手段共计骗取徐某53728.58元。
2、2016年6月，其富公司员工王某1谎称是女性张婕，通过微信加被害人张某为好友，虚构自己通过汇海平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某2作为专业分析师对张某进行指导，通过上述手段共计骗取张某218073.36元。后因张某发现被骗，郭某某等人返还张某196000元。
2016年12月11日，被告人何川被公安机关抓获归案；2016年12月12日，被告人郭某某被公安机关抓获归案；2017年1月4日，被告人姚某某被公安机关抓获归案。三被告人归案后均如实供述了案件事实。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人何川、郭某某、姚某某的供述与辩解，被害人张某、徐某的陈述，证人李某等人的证言，银行转账记录，辨认笔录，现场勘验检查记录，归案经过，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人何川、郭某某、姚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计75801.94元，数额巨大，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何川、郭某某、姚某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人何川的辩护人认为，1、何川的行为构成坦白，2、何川积极退赃，3、何川在共同犯罪中属从犯。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人郭某某的辩护人认为，1、本案应属单位犯罪，2、关于犯罪数额，应当扣除被害人在交易过程中被青岛汇海公司扣取的手续费，3、郭某某在共同犯罪中属从犯；4、郭某某的行为构成坦白，5、郭某某系初犯。建议对其适用缓刑。
被告人姚某某的辩护人认为，1、姚某某在共同犯罪中所起作用较小，2、姚某某认罪悔罪，3、姚某某系初犯、偶犯。建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控一致。
案在审理过程中，被告人何川的近亲属退缴经济损失18951.94元，郭某某、姚某某分别退缴经济损失18950元。
上述事实，有经法庭举证质证的归案经过，户籍资料，综合查询证明，银行转账记录，扣押清单，现场勘验检查记录，被害人张某、徐某的陈述，证人李某、陈某1、王某1、胡某、陈某2、王某2、王某3等人的证言，辨认笔录，同案犯王某4的供述，被告人何川、郭某某、姚某某的供述等证据证实。以上证据能相互印证，本院予以确认。
关于被告人郭某某的辩护人关于本案犯罪数额的意见。本院认为，被害人在交易过程中被青岛汇海公司扣取的手续费，亦是被害人被骗的实际损失，是被告人何川、郭某某等人的行为直接造成的，应当计入被告人的犯罪金额。此点辩护意见，本院不予采信。
关于三被告人的辩护人辩称三被告人在共同犯罪中作用的意见。经查，三被告人均积极参与本案，作用地位不宜区分主从，但郭某某、姚某某所起作用相对稍小，可酌情从轻处罚。被告人何川、郭某某的辩护人辩称何川、郭某某系从犯的意见，本院不予采信。
关于被告人郭某某的辩护人辩称本案属单位犯罪的意见。经查，何川、姚某某、郭某某与王某4（另案处理）等人共同成立青岛朝泰恒通商贸有限公司，目的就是为了实施本案指控的罪行，无其他经营行为，不属于单位犯罪。故此辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人何川、郭某某、姚某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，共计75801.94元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，三被告人均积极实施犯罪行为，不宜区分主从，但被告人郭某某、姚某某所起作用稍小，按照各自罪行予以适当量刑。三被告人归案后，均如实供述了自己罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人何川、郭某某、姚某某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起至2020年2月11日止。所处罚金已预缴）。
二、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金八千元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金已预缴）。
三、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金八千元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金已预缴）。
四、被告人何川、郭某某、姚某某退缴的56851.94元，发还被害人徐某40296.58元，发还被害人张某16555.36元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杜卫根
人民陪审员 史国瑞
人民陪审员 丁尚飞
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 许颖倩
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。