山东省烟台市牟平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0612刑初171号
公诉机关烟台市牟平区人民检察院。
被告人何德峰，职业个体。2016年1月3日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于烟台市牟平区看守所。
烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2016）155号起诉书指控被告人何德峰犯诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员潘文梅、王艳艳出庭支持公诉，被告人何德峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
烟台市牟平区人民检察院指控：被告人何德峰于2014年初至2015年6月8日间，以非法占有为目的，采取虚构水泥数量、虚构借款事实等手段，骗取被害人李某乙、王某乙等十一人现金人民币83720元、PC32.5水泥1042.8吨价值人民币218988元、PC32.5R水泥55吨价值人民币12100元、PO42.5水泥209.6吨价值人民币55544元，共计价值人民币370352元。公诉机关认为，被告人何德峰以非法占有为目的骗取他人财物数额巨大的行为构成诈骗罪。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人何德峰予以惩处。
被告人何德峰对公诉机关指控的犯罪事实及所提供的证据均表示无异议。
经审理查明：被告人何德峰自2007年开始在烟台山水水泥有限公司北海分公司门外给人拉水泥赚取运费，期间因参与赌博欠下巨额外债，遂产生以借为名骗取他人财物还债的念头。2014年初至2015年6月8日间，被告人何德峰以非法占有为目的，采取虚构水泥数量、虚构借款事实等手段，骗取被害人李某乙、王某乙等十一人现金人民币83720元、PC32.5水泥1042.8吨价值人民币218988元、PC32.5R水泥55吨价值人民币12100元、PO42.5水泥209.6吨价值人民币55544元，共计价值人民币370352元。具体事实如下：
1，被告人何德峰于2014年12月24日，以非法占有为目的，采取虚构水泥数额的手段骗取被害人李某乙PC32.5水泥200吨，价值人民币42000元。因被害人发现，被告人何德峰偿还PC32.5水泥130吨，价值人民币27300元。
2，被告人何德峰于2015年3月份至5月间，以非法占有为目的，虚构借款事实、假意帮忙购买水泥的手段骗取被害人王某乙现金人民币18400元。
3，被告人何德峰于2015年3月份，以非法占有为目的，以假意帮忙购买水泥为名骗取被害人林某现金人民币17820元。
4，被告人何德峰于2014年年底至2015年6月间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人塞序春PC32.5水泥96吨，价值人民币20160元。
5，被告人何德峰于2015年6月1日至6月6日间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人曲某甲现金人民币47500元。
6，被告人何德峰于2015年6月6日，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人白某PC32.5水泥75吨，价值人民币15750元。
7，被告人何德峰于2014年年底至2015年3月间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人贺某PC32.5R水泥55吨，价值人民币12100元。
8，被告人何德峰于2015年1月至6月间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人董某PC32.5水泥75吨，价值人民币15750元。
9，被告人何德峰于2014年期间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人曲某乙PC32.5水泥139.8吨，价值人民币29358元。
10，被告人何德峰于2015年4月至6月间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人丛某PC32.5水泥457吨及PO42.5水泥64吨，共计价值人民币112930元。
11，被告人何德峰于2015年4月至6月间，以非法占有为目的，以借为名骗取被害人梁某PO42.5水泥145.6吨，价值人民币38584元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述。
（1）被害人李某乙的陈述证实：我与妻子一起在威海市开办了一个防水材料店。2004年12月份，何德峰说他能帮我们买到便宜水泥，并说500以上便宜，价格是210元一吨，我们就让他帮着买了500吨的水泥。后来他领着我到水泥厂去办卡，我直接用自己的银行卡刷卡付了10500元，之后何德峰将水泥卡给了我，我看到上面写了“500”的字样，就认为是购买了500吨水泥。2015年5月份，我准备要水泥，就打电话给何德峰，问他是否需要到水泥厂刷卡，他说先不用，他先在别人的卡里拉给我们，然后把我们的卡交给他，他再刷着还给人家，我就答应了。之后，我分三次向他要了70吨泥，第四次想让他再送25吨水泥时，他向我们要卡，说是卡放在他那，等我们要水泥时，他就直接送就行了，但我妻子不同意，说刷卡她必须亲自去。后来我妻子去刷卡时发现卡里不是500吨水泥，而是300吨水泥，我就打电话问何德峰是怎么回事，他说是厂里新来的会计拿错了，他会帮着沟通把缺的200吨水泥补上。过了一段时间，何德峰分四五次给我们家补了105吨的水泥。到6月份之后就联系不上何德峰了。最后算起来，何德峰还欠我们70吨水泥没给，都是PC32.5的，每吨210元，共计14700元。
（2）被害人王某乙的陈述证实：我是山水集团水泥有限公司北海分公司的职工，何德峰在我们水泥厂用货车给客户送水泥挣运费，从他那能买到我们内部职工便宜的水泥，于是从2012年中旬开始，我就从他那购买水泥，一直也没有出现任何状况，不过每次他都没有给我水泥卡。2015年3月中旬，他商量以21000元的价格卖给我100吨水泥，我就同意了。2015年4月份开始，我就向他要水泥，一般每次都是七八吨，至5月底的时候，我已经拉了十次左右的水泥，共取走水泥60吨，每次何德峰给我的水泥卡都不是不同单位的。6月份的时候，我准备将余下的40吨拉出，但何德峰都以水泥卡没办出来推脱了我，再后来就听说他跑了。并且5月14日的时候，他说要买房，还从我手里借走了10000元的现金，至今也没有还给我。
（3）被害人林某的陈述证实：我是山水水泥厂的职工，何德峰是来我们工厂拉水泥的，听说从他那能买到比我们内部职工还便宜的水泥，我就于2015年3月份，花30000元从他那买了100吨的PC32.5水泥和41吨的PC32.5R水泥，当时他也没有给我水泥卡，每次我去拉的时候，给他打电话就行。这样，我先后拉出来58吨PC32.5的水泥，至6月8日时就再也联系不上他了。
（4）被害人塞序春的陈述证实：我是经营水泥买卖的，认识何德峰以后，他经常从我这借水泥，等我再需要的时候，他再还给我。至2014年年底，他还欠我30吨PC32.5的水泥没还给我。2015年3月份开始，何德峰又开始向我借水泥，至6月8日我打电话让他还水泥时，电话打不通了，后来听说他跑了。我累计了一下，他欠我的水泥数量，共96吨，都是PC32.5的袋装水泥。
（5）被害人曲某甲的陈述证实：我是2009年认识的何德峰，2015年6月开始，他先后分三次从我这拿走五万元钱。第一次是6月1日，他到我家找到我，说是运费没有结算，他又急需给装卸工发钱，想在我这借两万元，并说一个月之内还，我就到银行取了20000元给他，并让他打了借条。第二次是6月5日，他又到我家，说他对象做手术需要七万元，还差三万元，我有些犹豫，他就说一周内他对象的房屋抵押贷款就到了，到时候将上次借我的钱一块都还给我，我就到银行取了20000元给他，并让他打了借条。6月6日，我又到银行取了10000元给他，他给我打了一万元的借条。6月11日我要用钱，打电话找何德峰时，他的电话已经关机了，后来听说他跑了。
（6）被害人白某的陈述证实：我是山水水泥厂销售经理，因为工资低，我也做一些对外销售水泥赚取差价的生意。2014年3月份，我办了一张150吨的PC32.5的水泥卡，至2015年6月6日前我卖出了37吨，卡里还剩下113吨水泥。6月6日下午下班后，何德峰来借我的水泥卡，并承诺两三天后就会把他用我的水泥折款或提货吨数把水泥补给我，我就同意了。到6月8日我听说何德峰跑了，就查了一下自己水泥卡的提货记录，发现卡里就剩下38吨水泥了。
（7）被害人贺某的陈述证实：我从2012年山水水泥厂采购水泥，并认识了运输水泥赚运费的何德峰。2014年12月中旬的一天，何德峰找到我，说是他急需20吨PC32.5R的水泥，问我能不能借给他，我就同意了。2015年3月份的时候人，他又找到我，说是要借35吨PC32.5R水泥，并说他回头给一张55吨的PC32.5R水泥卡。之后我多次找何德峰要水泥，他都以水泥卡没办好为由没有还给我，再后来就听说他跑了。
（8）被害人董某的陈述证实：我与丈夫周绪录一起做水泥砖生意，因为需要大量水泥，所以我们经常到水泥厂拉水泥，这样就认识了给人拉水泥的何德峰，他也找过我们说要给我们拉水泥，我们一直没有同意。2015年1月，何德峰又来商量给我们拉水泥，我丈夫周绪录就答应了。过年后不久，我们在水泥厂买了500吨水泥，当时给了五张卡，每张卡100吨。后来我们就每次给何德峰一张卡，让他拉水泥，每次卡上的水泥拉完了，我们就结算一次运费，共结清了三张卡。2015年6月7日，我们又让何德峰拉水泥，他拿卡拉给我们25吨水泥后就走了，过了几天，我们听说他跑了，这才知道卡里的75号水泥被他骗走了。
（9）被害人曲某乙的陈述证实：我是经营建材生意卖水泥的，何德峰是在水泥厂那搞运输挣运费的。我们认识后，何德峰多次借过我的水泥卡，每次都是把水泥卡给他，他从我的卡内提水泥，等我要用的时候，他再还给我。这样到2014年年底时，何德峰共计欠我139.8吨的PC32.5袋装水泥，他每次向借水泥卡时，我都做了记录。2015年6月9日，我打电话找何德峰要水泥时，被告知手机关机了。
（10）被害人丛某的陈述证实：我是山水水泥厂的业务员，认识了搞运输水泥挣运费的何德峰。认识后，他商量我把我客户的水泥给他运输，我就同意了。开始的时候，水泥卡都在我手上，客户需要水泥时，我就把卡拿给何德峰，让他提货，他提完货再把卡还给我。后来，我就把卡放在门卫那或者直接给何德峰，并和他口头约定，为方便客户，我把卡放在门卫，每次客户要货时，由我打电话给他去提货送货，并要求他每次用完卡后将卡交到门卫，等到客户用我的水泥累计到300或500吨后，我就和客户对帐，然后结算。至2015年4月19日前，我与何德峰之间没有任何差错。4月19日我又办了三张卡，一张287吨的PC32.5水泥卡、一张150吨的PO42.5水泥卡，一张300吨的PC32.5水泥卡，后来这三张卡我也陆续给了何德峰，让他送货。6月10日听说何德峰跑了，我就到门卫找到我的卡，经查证，这三张卡内的水泥全部被取走了，但是我经我联系我的客户对帐后，发现有457吨的PC32.5水泥及64吨的PO42.5水泥没有送给客户，这些水泥被何德峰拉走了。
（11）被害人梁某的陈述证实：我是山水水泥厂的业务员，2014年经刘海生介绍开始用何德峰帮我运送水泥，因为我在威海分厂上班，没办到酒馆厂刷卡提货，所以就把客户的水泥卡给了何德峰保管，客户要水泥时，我就打电话联系何德峰，让他刷卡并直接将水泥送到客户那，至2014年年底，我与何德峰之间帐目清楚，没有任何纠纷。2015年4月份，客户需要用40吨PO42.5的水泥，我就办理了一张185.6吨的PO42.5水泥卡，并让何德峰刷卡送货。6月初，客户又联系我送水泥，我就打电话找何德峰，但他不接电话，后来再联系，他的手机已经关机无法接通了，我觉得不好，就联系刘海生，刘海生说何德峰跑了。我这张185.6吨的PO42.5水泥卡，何德峰只给我送了40吨的，还有145.6吨没有送。
2、证人证言。
（1）证人李某甲的证言证实：我与丈夫一起在威海市开办了一个防水材料店。2004年12月份，何德峰说他能帮我们买到便宜水泥，我们就让他帮着买了500吨的水泥。后来他领着我丈夫到水泥厂去办卡，回家后我看到卡上面写了“500”的字样。2015年5月份，我们准备要水泥，就打电话给何德峰，问他是否需要到水泥厂刷卡，他说先不用，他先在别人的卡里拉给我们，然后把我们的卡交给他，他再刷着还给人家，我们就答应了。之后，我分三次向他要了70吨泥，第四次想让他再送25吨水泥时，他向我们要卡，说是卡放在他那，等我们要水泥时，他就直接送就行了，但我不同意，说刷卡我必须亲自去。后来我去刷卡时发现卡里不是500吨水泥，而是300吨水泥，我就打电话问我丈夫怎么回事，他联系何德峰后说是厂里新来的会计拿错了，他会帮着沟通把缺的200吨水泥补上。过了一段时间，何德峰分四五次给我们家补了105吨的水泥。到6月份之后就联系不上何德峰了。最后算起来，何德峰还欠我们70吨水泥没给，都是PC32.5的，每吨210元，共计14700元。
（2）证人邢某的证言证实：我是山水水泥厂的出纳。2014年12月24日，何德峰领人到我这办了两张卡，一张300吨的、一张200吨的，是一个叫李某乙的刷银行卡付的款，共计105000元。
（3）证人王某甲的证言证实：2015年4月我给丛某10万元的承兑汇票，委托丛某到水泥厂给我办了两张卡，一张是150吨的PO42.5，一张是287吨的PC32.5的水泥。当时我和丛某约定办好水泥后由他负责找车给我运输水泥，2015年4月23日我打电话给丛某让他给我50吨水泥，丛某就把何德峰的电话告诉我，他把送水泥的事情安排给了何德峰，让我自己联系何德峰送水泥。这样我联系到何德峰，何德峰说50吨水泥他的车拉不了，先给我送40吨。当天晚上何德峰给我的工地送了40吨水泥，我工地也开具了收据。后来我需要水泥就直接给何德峰打电话让他送水泥，但每次他给我送的水泥总是比我要的数量少10吨或20吨的，我打电话问过何德峰，何德峰解释说，他一车货还要分别送给别的客户的工地，要我不要有意见。这样截止到2015年5月18日，何德峰一共送了7次总计216吨水泥。其中PC32.5型号的有130吨，PO42.5型号的有86吨，以上7次都有我工地的收据作为凭证，2015年6月的一天，我打电话给何德峰要他送水泥，被告知电话已关机，我打电话给丛某得知何德峰人跑了。
（4）证人肖某的证言证实：我认识何德峰，他在酒馆的水泥厂搞运输，从2011年就在我这修车。2014年上半年前何德峰最多的时候有6辆大货车在我这里修，后来不知什么原因被何德峰卖掉了3辆大货车，2014年底以后，何德峰就剩下车号分别是黑B×××××、黑B×××××、蒙F×××××的这三辆斯太尔系列半挂货车了。我帮何德峰联系过卖掉手中的货车，我刚才查过何德峰在我这修车的账单，最后一次是2015年5月7日，何德峰到我这修车，就是这次修车时，他说想卖掉手中的一辆大货车，问我是否认识车贩子，我将车贩薛某的电话给了他，让他自己联系。何德峰在2015年6月初跑掉后，听说他是把那三辆车卖给了薛某，好像是卖了4、5万元钱。
（5）证人薛某的证言证实：2015年6月8日我买过3辆斯太尔半挂货车，车牌都是外地号，其中两辆是“黑”打头，一辆是“蒙”打头。都是何德峰卖给我的，何德峰是东北人，在酒馆的一个水泥厂干运输。2015年5月开始，他多次联系我卖车，我们双方一直没有谈妥。2015年6月8日9点多钟，何德峰打电话给我让我去看车，并说按我说的每辆15000元的价格，我到酒馆水泥厂找到何德峰，他领我到水泥厂门北的停车场看了那三辆斯太尔半挂货车。当时我注意到三辆车都是外地牌照，一辆是“蒙”打头，其他两辆都是“黑”打头。看后我告诉他这三辆车最多45000元。他让我准备好现金，说等他傍晚下班后，让我找人或找车来将这三辆车弄走。后来何德峰将他的三辆半挂车开到我指定的大修厂，我付了他45000元现金后，就开车将他送走了。
3、书证。
（1）公安机关出具的受案登记表及立案决定书，证实2015年6月11日、6月12日，丛某、白某分别报案，称自己的水泥被何德峰骗走。烟台市公安局牟平分局于2015年7月6日立案侦查。
（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人何德峰出生于1971年4月1日。
（3）公安机关出具的抓获经过、到案经过、破案经过，证实被告人何德峰系被抓获到案。
（4）公安机关出具的行政处罚决定书二份，证实被告人何德峰因赌博被行政处罚过。
（5）烟台山水水泥有限公司北海分公司出具的证明，证实PC32.5袋装水泥价格为210元/吨、PC32.5R袋装水泥价格为220元/吨、PO42.5袋装水泥价格为265元/吨。
（6）公安机关出具的现场检测报告，证实被告人何德峰的检测样本经现场检测，结果呈阴性。
（7）公安机关出具的银行卡交易明细，证实被害人李某乙于2014年12月24日POS消费105000元的事实。
（8）烟台山水水泥有限公司北海分公司出具的发票及登记簿，证实2014年12月24日被告人何德峰以威海市兴昊建设工程有限的名义办理了PC32.5水泥卡两张，一张为200吨，一张为300吨。
（9）被害人林某提供的记账单，证实被害人林某购买水泥卡后只提取了58吨的PC32.5水泥。
（10）被害人塞序春提供的记账单，证实被告人何德峰至2015年6月12日还欠被害人塞序春水泥96吨。
（11）公安机关出具的银行卡交易明细及被害人曲某甲提供的借条三张，证实被告人何德峰分三次从被害人曲某甲处借款的事实。
（12）烟台山水水泥有限公司北海分公司出具的被害人白某水泥卡的出库记录，证实该水泥卡于2015年6月7日10时左右出库30吨，18时左右出库5吨，20时23分出库40吨。
（13）烟台山水水泥有限公司北海分公司出具的被害人丛某水泥卡的出库记录，证实9347号水泥卡内的300吨水泥自2015年5月17日至2015年5月25日全部被提走。
（14）证人王某甲提供的收款收据复印件七张，证实2015年4月23日至2015年5月18日，何德峰共向工地运送水泥216吨。
4、被告人的供述与辩解。
被告人何德峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。同时供述从被害人曲某甲处拿款时被扣除了2500元的利息。
本院认为，被告人何德峰以非法占有为目的骗取他人财物数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人何德峰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人何德峰部分退还被害人赃款，可酌情从轻处罚。被告人何德峰给被害人造成的经济损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何德峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月3日起至2023年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人何德峰退赔被害人李国峰经济损失人民币14700元；退赔被害人王巍经济损失人民币18400元；退赔被害人林深奇经济损失人民币17820元；退赔被害人塞序春经济损失人民币20160元；退赔被害人曲华强经济损失人民币47500元；退赔被害人白霄阳经济损失人民币15750元；退赔被害人贺军旗经济损失人民币12100元；退赔被害人董世菊经济损失人民币15750元；退赔被害人曲玲玲经济损失人民币29358元；退赔被害人丛伟经济损失人民币112930元；退赔被害人梁朋经济损失人民币38584元。上述款项于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曲 婷
人民陪审员 孙艺业
人民陪审员 王学尧
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 王露阳