安徽省六安市裕安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）六裕刑初字第00101号公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。被告人王某，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月26日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审，11月13日变更为监视居住，11月29日被逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人张小龙，北京市盛峰律师事务所律师。辩护人胡宗保，安徽皋陶律师事务所律师。被告人仇某甲，曾住北京市西城区教子胡同凌云居1号楼1单元1312室。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月4日被取保候审，2014年11月28日经本院决定，12月1日由六安市公安局裕安分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人朱叶，安徽皖光大律师事务所律师。安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人王某、仇某甲犯诈骗罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2014年12月8日作出（2014）六裕刑初字第000119号刑事判决。两被告人均不服，提出上诉。六安市中级人民法院于2015年4月22日作出（2015）六刑终字第00011号刑事裁定，以原判决认定部分事实不清，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，六安市裕安区人民检察院指派检察员任才斌出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人张小龙、胡宗保，被告人仇某甲及其辩护人朱叶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。六安市裕安区人民检察院指控：2012年12月31日，安徽大昌矿业集团有限公司原董事长吉立昌被中纪委带走调查，其好友袁某到北京找关系欲将吉立昌保释出来。2013年1月初，袁某在北京通过高某、孙某介绍，找到刘英杰，刘又找到被告人王某，并告知王对方“不差钱”，王即找到被告人仇某甲，仇表示同意并要求先了解一下情况。后王某、刘英杰与仇某甲约定到合肥与安徽大昌矿业集团有限公司代表见面。2013年1月18日，被告人仇某甲为了取得对方的信任，在安徽省纪委招待所订下房间，安排袁某等人在此住下。次日下午，在合肥市元一希尔顿酒店，被告人王某、仇某甲以及刘英杰隐瞒真实身份，佯装系上面来的领导，要求对方出具书面材料，并表现出具有将吉立昌保释出来的能力，从而骗得袁某、吉某甲等人的信任。此后，仇某甲找到安徽省纪委原办公室主任方某帮忙，遭方拒绝。仇某甲遂让其侄子仇某乙将安徽大昌矿业集团有限公司出具的“情况说明”寄给了安徽省委书记张宝顺经纪委书记王宾宜。期间，刘英杰、王某、仇某甲以“找领导签字”、“吉立昌马上要放出来”等为由，向袁某索要270万元。其中，刘英杰得赃款70万元，王某得赃款175万元，仇某甲得赃款25万元。2013年6月24日至7月12日，被告人王某、仇某甲应要求将赃款退还刘英杰，而刘英杰以各种理由搪塞，未将款退还被害人。案发后，涉案赃款被追回。公诉机关提交被告人供述与辩解，被害人陈述，以及相关证人证言等证据证明指控的事实。公诉机关认为，被告人王某、仇某甲行为均构成诈骗罪，其中被告人王某诈骗数额特别巨大，被告人仇为建诈骗数额巨大，提请依法惩处。被告人王某辩称，1、是刘英杰主动找其办事；2、没有佯装领导身份；3、其主动将钱款退了。没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、被告人王某收取的270万元的费用，在公安机关立案前已全部退还，表明其没有非法占有的故意；2、王没有隐瞒真相，冒充纪委领导；3、王某部分供述为非法获取，请求予以排除。综上，公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪，证据不足，建议依法宣告被告人王某无罪。被告人仇某甲对基本事实不持异议，当庭认罪。其辩护人提出：1、被告人仇某甲行为的危害性较小，其案发前已将收取的25万元退回；2、被告人仇某甲具有投案自首情节；3、被告人仇某甲愿意主动缴纳罚金，具有悔罪表现。因此，建议对被告人仇某甲从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年12月31日，安徽大昌矿业集团有限公司原董事长吉立昌被中纪委带走调查，其好友袁某到北京找关系欲将吉立昌保释出来。2013年1月初，在北京，袁某通过高某、孙某的介绍，找到刘英杰（已判决），刘又找到被告人王某，并告知王对方“不差钱”。王又找到被告人仇某甲，并相约先到安徽了解情况。2013年1月18日，被告人王某、仇某甲先后赶至合肥。被告人仇某甲在得知刘英杰、袁某等人已到合肥并寻找下塌酒店时，其通过电话在九狮苑宾馆（安徽省纪委招待所）订下房间，安排刘英杰、袁某等人在此住下。次日下午，在合肥元一希尔顿酒店，被告人王某、仇某甲与刘英杰带的安徽大昌矿业集团有限公司代表见面。被告人王某、仇某甲未向对方表明真实身份，被告人仇某甲在听完袁某等人情况介绍和欲将吉立昌保释出来的要求后，要求企业出具书面材料。在合肥，仇某甲找安徽省纪委原办公室主任方某了解情况，遭方拒绝。回到北京后，仇某甲对安徽大昌矿业集团有限公司出具的《情况说明》进行了一番修改，让其侄子仇某乙将其寄给了安徽省委相关领导。此后，袁某多次通过电话向刘英杰询问事情进展，刘英杰告知其“吉立昌快要放出来了”、“但钱不够，办成事至少需要300万元”。期间，吉某甲通过袁某前后交给刘英杰共计270万元，刘英杰转给王某200万元，王某将其中25万元付给仇某甲。2013年6月，吉某甲、袁某见事情毫无进展，向刘英杰提出退款要求。6月24日至7月12日，仇某甲将25万元退还王某，王将200万元退还刘英杰，而刘英杰却以各种理由搪塞，未将所得270万元退还袁某。案发后，涉案赃款被追回。上述事实，有下列证据证明：1、被告人王某在侦查机关供述，刘英杰找其想办法将吉立昌保释出来，并说对方不差钱，其就找仇某甲帮忙，因仇是安徽人，在安徽认识人比较多。2013年1月18日，其和仇某甲先后赶至合肥，并于次日上午入住希尔顿宾馆。当得知刘英杰和对方的人在找住处时，仇就让其安排刘英杰等人入住省纪委招待所，并帮预定了房间。当天下午，其与仇约见了刘英杰以及对方企业代表，仇要求对方以企业名义写个书面材料，并加盖企业印章。事后，刘英杰给其40万元现金，其将其中25万元现金给了仇某甲，回北京后，刘英杰送企业材料时又给其10万元。其询问仇，事情办成需要花费问题，仇提出要协调好几个部门，先准备300万元。其转告刘，后来，刘通过网银转给其150万元，因对仇是否办成事存在担心，此款一直没有给仇。六月份，因事情没有进展，刘提出实在不行就退钱，其转告仇，仇就将25万元退给其。其从6月下旬开始，至7月12日，陆续将200万元全部退给了刘英杰。2、被告人仇某甲在侦查机关供述，2013年1月份，王某找其说，安徽有个搞矿老板被纪委带走了，想通过其找关系将人保释出来。并商定先到安徽了解一下情况。之后一天，其和王某相约赶至合肥，入住希尔顿酒店。当其从王某处得知对方来了几个人时，其就通过电话以方某的名义从安徽省纪委招待所即九狮苑宾馆给对方预定了四个房间，原因一是其与省纪委方某认识，二也是想做给对方来的人看看，其在安徽有关系，增加他们对其办事的信心。与对方人见面后，其要求对方回去写个详细的情况说明，好向领导汇报。当晚，王某给其25万现金。在合肥时，其曾找方某了解吉立昌案件情况。被方拒绝。回北京后，其吩咐侄子仇某乙将企业提供的情况说明寄给安徽省委书记和省纪委书记，就再也没有干其他事情了。王某曾问其办成事需要多少钱，其说至少300万元。六月中旬，王某在其办公室说，事情搞不成就退钱，其表示同意，在六月底和七月初其分两次将25万元现金退还王某。3、同案人刘英杰在侦查机关供述，其与袁某及高某系通过孙某认识的。2013年1月份一天，袁某找其帮忙吉立昌的事情，其没有能力“捞人”，就找到王某。王提出要到合肥见企业代表了解情况。事隔不久，王电话告诉其已到合肥，让其也去，其就和高某、袁某赶至合肥，王让其住进安徽省纪委招待所，并已预定好了房间。后在合肥希尔顿酒店，其和袁某、高某与王某及他带来的一个人见面，王某介绍这个人是陪他来的领导。这个人让企业写个报告（情况说明）给他。回北京后，其问王办成事需要多少钱，王说要打通很多关系，至少花费300万才能将人放出来。袁某先后给其270万元，其前后总计交给了王200万元。七月份，王将200万元全部退给其。因其挪用了这笔钱，所以一直没有退给袁某。4、被害人吉某甲陈述，2012年12月31日，其父亲吉立昌被纪委带走。2013年1月，其父亲好友袁某通过他人介绍认识了刘英杰，刘说可以疏通关系将吉立昌保释出来，但需要花费，并要求其以父亲所在企业的名义写一份报告。其先后在北京、合肥、安庆等地交给袁某现金270万元。5、被害人吉某乙陈述，其父亲吉立昌被纪委带走后，其和二弟吉某甲找到袁某，袁带二弟到北京找人。吉某甲从北京回来后，告诉其北京那个人能将父亲保释出来，要求其写个报告，然后找领导签字。要其支付300万元。后其分两次将300万元现金和一份盖有企业章子的报告交给吉某甲，后来一直没有结果。6、证人袁某证言，证实其好友吉立昌被纪委带走后，吉某甲找其想通过关系将吉立昌保释出来。在北京，其通过孙大伟、高某认识刘英杰，刘说这事可以办，但需要费用，其遂委托高某给刘送去40万现金。不久，刘提出要到合肥见企业代表了解情况。2013年1月，其与高某陪同刘来到合肥，在合肥希尔顿酒店，刘英杰介绍了两位北京来的人和其见面，对方听取情况后要求企业出具一份报告，当天，其征求吉某甲意见后，向刘出具一份情况说明即企业报告，同时又给了刘现金40万元。刘回北京后，其多次打电话询问事情进展，刘说人快放出来了，但钱不够，至少需要300万元。其通知吉某甲筹款，其先后分两次通过银行汇给刘190万元。到了6月份，事情没进展，其要求刘退款，但刘总是搪塞，一直没有退款。7、证人高某证言，证实在北京刘英杰办公室，其受袁某委托送给刘40万元现金。几天后，其和袁某陪同刘英杰来到合肥，在希尔顿酒店的咖啡厅内，刘介绍了两位从北京来的领导，对方要求以企业名义起草个材料交给他。期间，对方还安排其和袁某、刘英杰到省纪委招待所入住。在合肥白天鹅宾馆，其再次受袁某委托，给刘英杰送去一个纸袋装的现金和香烟。8、证人孙某证言，证实袁某、高某是通过其认识了刘英杰。今年下半年，袁某说刘英杰不接他电话，并让其转告刘英杰，事情不办了。9、证人方某证言，证实2013年初的一天，仇某甲来到合肥找其打听吉立昌的事，被其拒绝。10、证人赵某证言，证实其曾担任刘英杰单位的会计，2013年1月，刘英杰说他不在北京，要用其银行卡转账。对方共转入190万元现金，其按照刘英杰的吩咐将其中150万元通过网银转给王某。11、证人要俊波证言，证实其是吉某甲的专职司机，2012年，吉某甲为了其父亲吉立昌的事情到北京去了两次。12、证人仇某乙证言，证实其曾受仇某甲委托，寄了两封信给安徽省委相关领导。13、书证《情况说明》一份，证明袁某按照仇某甲要求提供的盖有“安徽首矿大昌金属材料有限公司”公章的《情况说明》一份。14、书证订房登记，证明2013年1月19日，袁某、高某一行在省纪委招待所住宿。15、书证银行转账凭证二份，证明袁某分二次将190万元现金打入赵某的银行卡。16、书证银行卡帐户明细清单，证明赵某通过网银向王某帐户转入150万元。17、书证扣押决定书，证明公安机关从被告人刘英杰处扣押了赃款270万元。18、银行交易记录及转账单据，证明案发前，被告人王某陆续将175万元现金退还刘英杰。19、归案情况说明，证明被告人王某、仇某甲被抓获经过。20、户籍信息，证明被告人王某、仇某甲身份情况。本院认为：被告人王某、仇某甲伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王某诈骗数额特别巨大，被告人仇某甲诈骗数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王某、仇某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合两被告人在案发前已将所得赃款全部退还刘英杰，主观恶性较小，依法对其从轻或减轻处罚。关于王某辩护人提出该被告人主观上没有非法占有故意，不构成犯罪的辩护意见，与该被告人从被害人支付的“活动费”中截留175万元的客观事实不符，不予采纳。关于被告人仇某甲辩护人提出该被告人具有自首情节问题，经查，2013年9月26日上午11时许，六安市公安局刑侦支队在北京市西城区将王某抓获后审查，与王同行到合肥市的人是仇某甲，该局侦查人员遂于同日上午，将仇某甲传唤至北京市海淀区刑警支队问话。被告人仇某甲在接受问话之前，公安机关对其犯罪事实尚未掌握，也未立案，该被告人主动接受问话，并基本供述了犯罪事实，应视为自首，依法可以从轻或减轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、二十七条、六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年11月29日起，至2020年10月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人仇某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、涉案赃款270万元予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许哲俊审 判 员  李朝平人民陪审员  陈德湘二〇一五年七月二十三日书 记 员  汤厚丽附适用本案法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。-------------------------------------------------第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。-----------------------------------------------第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。