江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰靖刑初字第537号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人谭某，无业。因本案于2015年2月12日由靖江市公安局决定刑事拘留，同日被该局抓获并寄押于广州市番禺区看守所，同年2月15日被刑事拘留，3月13日被监视居住，4月1日被取保候审。
辩护人杨翰、李静，江苏骥江律师事务所律师。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2015）439号起诉书指控被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月29日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人杨翰、李静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9至12月，陈某、熊某、杨某某、“军仔”等人结伙，预谋以投资为名诈骗刘某钱款。2015年1月7日，熊某即电话联系被告人谭某次日帮助将诈骗所得款提取现金等。1月8日，杨某某、陈某、熊某、“军仔”等人，采用设“天仙局”的方式骗得刘某赌输钱款人民币1500000元，刘某即让靖江市江心洲生态工程发展有限公司（以下简称江心洲生态公司）财务人员将1500000元汇至被告人谭某提供的银行卡账户内。被告人谭某明知上述钱款系犯罪所得赃款，仍通过网银转账等方式，分两笔分别取现。后被告人谭某自行扣除手续费75000元，将余款1425000元送至深圳市下沙村翡翠茶餐厅“军仔”等人处，由“军仔”等人进行分赃。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，据此认为被告人谭某明知犯罪所得赃款而帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人谭某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人谭某的辩护人提出的辩护意见是：被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人谭某自愿认罪且其有罪供述对案件侦破起较大作用；被告人谭某案发后退赔被害人经济损失并取得被害人的谅解，且主动履行财产刑。综上，建议对被告人谭某适用缓刑。
经审理查明，2014年9至12月，陈某、熊某（均已判刑）与杨某某（另案处理）、“军仔”（另案处理）等人结伙，预谋以香港九龙仓集团公司有意对江心洲生态公司投资为名，采用设“天仙局”方式诈骗江心洲生态公司总经理刘某钱款。
2015年1月7日，陈某以洽谈投资为名将刘某骗至广州省广州市。熊某即电话联系被告人谭某次日帮助提取现金并准备好新的联系电话卡号等。
1月8日，杨某某、陈某、熊某、“军仔”等人暗中相互配合，采用乘隙调换扑克牌的诈赌方式，使刘某输给“军仔”1000000美元。后熊某通过“军仔”让被告人谭某向刘某提供了户名为岑某某的中国农业银行卡卡号，并逼刘某付所输钱款，刘某即让江心洲生态公司财务人员将人民币1500000元汇至上述银行卡账户内。被告人谭某明知上述钱款系犯罪所得赃物，安排“阿杰”、“阿强”（均另案处理）通过网银转帐将其中的1000000元最终转至邓某某（另案处理）账户，并让何某某（另案处理）指使邓某某将上述1000000元取现，邓某某扣除手续费1000元后将余款交与何某某，何某某在扣除手续费7000元后将余款992000元交给被告人谭某；被告人谭某另通过网银转账的方式，指使“老马”（另案处理）将其余的500000元取现，“老马”在扣除手续费4000元后将余款496000元交给被告人谭某。后被告人谭某自行扣除手续费63000元，将余款1425000元送至深圳市下沙村翡翠茶餐厅“军仔”等人处，由“军仔”等人进行分赃。
案发后，被告人谭某通过转账方式已退还刘某1500000元。
被告人谭某归案后如实供述自己的罪行。
经审前调查，江门市蓬江区司法局认为被告人谭某具备一定的帮教基础和条件，评估意见为：被告人谭某社区监管条件符合。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1．被告人谭某照片，常住人口基本信息，证实被告人谭某的身份信息。
2．抓获经过证实，被告人谭某于2015年2月12日在广州市番禺区海伦堡御园7幢1105室被抓获。
3．移交江苏省靖江市公安局犯人花名册2份，证实谭某于2015年2月12日至2月14日寄押于广州市番禺区看守所。
4．证人刘某的证言证实，其被人以投资为名骗至广州后，又以玩牌的方式被骗150万元的情况。
5．证人陈某、熊某、赖某的证言证实，其与杨某某、“军仔”等人以投资为名，冒充香港九龙仓集团罗某某骗刘某至广州，以设天仙局、出老千赌博的方式骗取刘某150万元，熊某证言证实其电话联系被告人谭某要求为其诈骗款提供账户转账取现的事实。
6．证人黄某、张某的证言证实，2015年1月8日江心洲生态公司董事长刘某让其汇150万元至农行广东省江门农林支行岑某某卡号62×××19。
7．银行转账凭证复印件、农行汇款凭证复印件各1份，网上银行转账记录1组，银行卡销户记录1份证实，2015年1月8日，从刘某某的卡上及江心洲生态公司的账户上转账150万元至卡号为62×××19岑某某的账上。随即通过吴某某、刘某某、邓某某、陈某某、何某某、缪某某、谢某某等人的银行账户周转，当日由陈某某、何某某等人进行取现。1月10日邓某某用于转账的农行和中行账户均被注销。
8.涉案人邓某某、何某某、陈某某、邓某某（均另行处理）所做供述和辩解证实，2015年1月初的一天下午，其按邓某某要求帮助“成哥”（何某某，另案处理）转账取现的事实。
9.被告人谭某归案后对其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实供认不讳。其供述证实，其明知发哥（熊某）等实施诈骗，仍为其犯罪所得赃款150万元提供假名（岑某某）银行卡账户转账取现。通过网银转账100万至邓某某账户，让何某某指使邓某某取现，另通过网银转账的方式，指使“老马”将其余的50万取现，其扣除相关手续费后将余款140余万送至参与诈骗的“军仔”等人处，由“军仔”等人进行分赃的事实。
10．被告人谭某出具的申请及委托书、记账凭证、支付回单、业务委托书、刘某出具的收条证实，被告人谭某已经通过江苏骥江律师事务所退赔被害人刘某1500000元。
11．辨认笔录5组证实，被告人谭某辨认出杨某某、何某某、熊某；涉案人邓某某辨认出何某某；证人刘某辨认出杨某某；被告人谭某辨认出深圳市下沙村翡翠茶餐厅所在位置及2015年1月8日当晚分赃包间内概貌；证人熊某辨认出华仔是谭某。
12．江门市蓬江区司法局调查评估意见书1份证实，被告人谭某社区监管条件符合，可适用非监禁刑。
本院认为，被告人谭某明知犯罪所得赃款而帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控辩双方提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人谭某当庭自愿认罪且其有罪供述对案件侦破起较大作用；案发后，被告人谭某主动退赔，并能全部弥补被害人损失且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。考虑到对被告人谭某宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故给予其一定的考验期限。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑年三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 频
审 判 员 朱联明
人民陪审员 罗 宁
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 查炀梅
附录：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。