上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）徐刑初字第459号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人郑某某，2015年1月29日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人陈峰，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人陈某乙，女，汉族，户籍地广西壮族自治区，暂住上海市嘉定区。
辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人罗某，男，汉族，户籍地浙江省，暂住浙江省宁波市。
辩护人林海卫，上海明伦律师事务所律师。
辩护人张艳艳，上海明伦律师事务所律师。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2015）28号起诉书指控被告人郑某某、陈某乙、罗某犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月18日向本院提起公诉。本院于2015年6月23日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人陈峰、被告人陈某乙及其辩护人胡寨红、被告人罗某及其辩护人张艳艳到庭参加诉讼。期间，本案依法延期审理。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：
2014年11月起，被告人郑某某通过互联网招揽办卡人员骗领信用卡。2015年1月29日，被告人陈某乙受郑某某指使，在本市徐汇区等地，使用张某某的身份证明骗领中国农业银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）；使用鄢某某的身份证明骗领招商银行信用卡1张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX），使用王某的身份证明骗领中国工商银行信用卡1张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）、中国建设银行信用卡1张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。
2014年12月起，被告人罗某通过互联网为被告人郑某某招揽办卡人员骗领信用卡。2015年1月29日，罗某招揽到办卡人员景某（另案处理）。郑某某、罗某与景某在约定地点见面，景某持郑某某交付的陈某甲身份证明骗领中国农业银行信用卡1张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。后公安人员至本市瞿溪路“永和大王”抓获办理信用卡交接事宜的郑某某、罗某、景某，并从郑某某处查扣20余张居民身份证及涉案信用卡，从景某处扣押人民币120元。
被告人郑某某到案后，协助公安人员在本市徐家汇地铁站抓获准备向郑某某交付信用卡的被告人陈某乙。公安人员从陈某乙随身查获涉案的4张信用卡及8张居民身份证。被告人陈某乙、罗某到案后均如实交代了各自的犯罪事实。
公诉机关认定被告人郑某某、陈某乙、罗某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人郑某某到案后协助司法机关抓获同案犯，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，应当认定为有立功表现，根据刑法第六十八条之规定，可以从轻处罚。被告人郑某某在缓刑考验期内犯新罪，根据刑法第六十九条、第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人陈某乙、罗某到案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人郑某某判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚，并撤销缓刑，予以数罪并罚，对被告人陈某乙判处一年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚，对被告人罗某判处拘役并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人郑某某对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪无异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，其承认通过被告人罗某招揽的景某以陈某甲身份证明骗领中国农业银行信用卡1张的事实，但否认指使被告人陈某乙骗领上述4张信用卡的事实，并表示其没有招募被告人陈某乙骗领信用卡。
被告人郑某某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议，并认为被告人郑某某有立功表现，建议法院对其予以从轻处罚。
被告人陈某乙、罗某及相关辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时相关辩护人认为，被告人陈某乙、罗某均系初犯，到案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，主观恶性不大，建议法院均予以从轻处罚，并对被告人罗某适用缓刑。
经审理查明：
2014年11月起，被告人郑某某通过互联网招揽办卡人员骗领信用卡。在此过程中，被告人郑某某通过互联网招揽了被告人罗某，又通过被告人罗某招揽了被告人陈某乙和景某。
2015年1月29日，被告人陈某乙受郑某某指使，在本市徐汇区等地，使用张某某的身份证明骗领中国农业银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）；使用鄢某某的身份证明骗领招商银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），使用王某的身份证明骗领中国工商银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）、中国建设银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。
2014年12月起，被告人罗某通过互联网为被告人郑某某招揽办卡人员骗领信用卡。2015年1月29日，罗某招揽到办卡人员景某（另案处理）。郑某某、罗某与景某在约定地点见面，景某持郑某某交付的陈某甲身份证明骗领中国农业银行信用卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。后公安人员至本市瞿溪路“永和大王”抓获办理信用卡交接事宜的郑某某、罗某、景某，并从郑某某处查扣20余张居民身份证及涉案信用卡，从景某处扣押人民币120元。
被告人郑某某到案后，协助公安人员在本市徐家汇地铁站抓获准备向郑某某交付信用卡的被告人陈某乙。公安人员从陈某乙随身查获涉案的4张信用卡及8张居民身份证。被告人陈某乙、罗某到案后均如实交代了各自的犯罪事实。
上述事实，有证人景某、黄某某的证言及辨认笔录，涉案银行信用卡开户资料，聊天记录，扣押笔录、扣押清单及赃证物品照片，物证鉴定中心鉴定书，刑事判决书、罚没款收据，受案登记表、抓获经过及被告人郑某某、陈某乙、罗某的供述等证据予以证实，足以认定。
本案的争议焦点在于被告人郑某某有无指使被告人陈某乙骗领涉案的相关信用卡。本院经审理认为，被告人陈某乙、罗某的供述及聊天记录等证据均证实，被告人郑某某通过被告人罗某认识被告人陈某乙后，多次与其联络骗领信用卡事宜，并确认其中张某某、王某的身份证系其交给被告人陈某乙，被告人陈某乙也因出于对被告人郑某某的信任及双方间的合作关系才应其要求到达被抓获现场，故被告人郑某某否认其指使被告人陈某乙骗领信用卡的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人郑某某、陈某乙、罗某分别结伙，使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中郑某某骗领信用卡5张，陈某乙骗领信用卡4张，罗某骗领信用卡1张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人郑某某到案后协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人陈某乙、罗某到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。查被告人郑某某系在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销上海市奉贤区人民法院（2014）奉刑初字第445号刑事判决中对被告人郑某某宣告缓刑一年的执行部分。
二、被告人郑某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元合并，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2016年1月13日止。未缴纳的罚金人民币一万元自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人陈某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2015年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人罗某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、涉案的信用卡及违法所得等予以没收。
罗某，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 涛
审 判 员 王旭光
人民陪审员 肖 娜
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 魏大众
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。