山东省潍坊市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）潍刑二初字第5号
公诉机关山东省潍坊市人民检察院。
被告人杨俊波。2012年6月19日因涉嫌合同诈骗罪被取保候审，2013年6月19日变更强制措施为监视居住，同年8月30日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。
辩护人李英伟，山东德泽律师事务所律师。
山东省潍坊市人民检察院以潍检公二刑诉（2014）5号起诉书指控被告人杨俊波犯集资诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市人民检察院指派检察员刘振胜出庭支持公诉，被告人杨俊波及其辩护人李英伟到庭参加诉讼。审理过程中，潍坊市人民检察院分别于2014年6月27日、2014年10月27日建议本院延期审理，分别于2014年7月27日、2014年11月27日提请恢复法庭审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、集资诈骗罪
2011年8月至2012年10月期间，被告人杨俊波伙同王思彬（另案处理）通过公开宣传，虚构资金用途，以租赁种植、托管经营的形式骗取公众信任，以承诺给付高息回报为诱饵，骗取李某甲、于某等75人共计人民币4625769元，用于个人使用。其中骗取于某48500元；骗取郭某丙18800元；骗取李某甲77000元；骗取刘某132800元；骗取郭某甲147300元；骗取郭某乙47000元；骗取王某乙57600元；骗取吴某37000元；骗取孙某某94000元；骗取宫某某28200元；骗取王某某19400元；骗取陈某某28200元；骗取崔某某19200元；骗取曹某某19400元；骗取王某某48000元；骗取曲某某10000元；骗取杨某25000元；骗取卢某某19400元；骗取李某某19400元；骗取范某某19400元；骗取张某某26100元；骗取张某某13350元；骗取张某某67900元；骗取周某某9232元；骗取张某某34000元；骗取庞某某9700元；骗取刘某某105017元；骗取郭某某28550元；骗取于某某9700元；骗取匡某某135150元；骗取李某某20000元；骗取陈某某19400元；骗取杨某甲85850元；骗取殷某某139050元；骗取谭某194000元；骗取徐某某17950元；骗取马某某28800元；骗取刘某某96025元；骗取王某某103600元；骗取孟某某26320元；骗取王某某18600元；骗取武某某34500元；骗取郎某某170000元；骗取程某某87500元；骗取张某某75500元；骗取高某某55000元；骗取李某某18700元；骗取赵某某18700元；骗取高某某20000元；骗取王某某20000元；骗取李某某20000元；骗取臧某某10000元；骗取郭某某19400元；骗取韩某9100元；骗取刘某某97000元；骗取李某某18700元；骗取李某某18050元；骗取郭某某100000元；骗取周某某860000元；骗取李某某60000元；骗取刘某某37600元；骗取李某某180000元；骗取张某某25775元；骗取孙某某65700元；骗取胡某某160000元；骗取曹某某40000元；骗取王某某19400元；骗取孙某某35700元；骗取李某某97000元；骗取王某某43500元；骗取刘某某48350元；骗取冯某某19450元；骗取慈某某9850元；骗取某某10000元；骗取某某17400元。
二、诈骗罪
2010年10月至2012年2月期间，被告人杨俊波在明知没有归还能力的情况下，通过王思彬伪造“杨连池”、“王某甲”名字的教师资格证书，并以此作为担保或者以车辆重复抵押的方式，虚构借款事由，以支付高额利息为诱饵，骗取祖某等9人共计人民币5844000元，用于个人使用。其中，骗取祖某300000元；骗取李某乙200000元；骗取杨某乙700000元；骗取李某丙764000元；骗取孙某684000元；骗取李某丁1104000元；骗取李某戊490000元；骗取郎某162000元；骗取陈某1440000元。
三、虚报注册资本罪
2011年6月份，被告人杨俊波通过他人垫资25000000元，取得验资报告后将资金撤走，欺骗公司登记管理机关，使得山东寿光睿农农业科技有限公司的注册资本增至32000000元。
庭审中，因相关法律规定发生变化，公诉机关当庭撤回了对被告人杨俊波犯虚报注册资本罪的指控。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了物证、书证，被害人陈述，证人证言，鉴定意见以及被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨俊波构成集资诈骗罪、诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条之规定，对被告人杨俊波进行判处。
被告人杨俊波对起诉书指控的诈骗事实无辩解辩护意见，对起诉书指控的集资诈骗罪有异议，认为系王思彬所为，其不知情，不构成集资诈骗罪。
被告人杨俊波的辩护人提出如下辩护意见：被告人杨俊波没有集资诈骗的故意，也没有实施集资诈骗的行为，没有获得集资诈骗的非法所得。被告人杨俊波没有非法占有的故意，没有挥霍借款，只是为了周转资金，是普通的借贷纠纷，不属于诈骗犯罪，杨俊波使用虚假教师资格证担保、车辆重复担保的行为应当认定为诈骗犯罪，但是数额应当再进一步确认。杨俊波认罪态度好，系初犯，如实供述自己的犯罪行为，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、集资诈骗
2011年8月至2012年10月期间，被告人杨俊波伙同王思彬（另案处理）通过公开宣传，虚构资金用途，以租赁种植、托管经营的形式骗取公众信任，以承诺给付高息回报为诱饵，骗取李某甲、于某等75人共计人民币4625769元，用于个人使用。其中骗取于某48500元；骗取郭某丙18800元；骗取李某甲77000元；骗取刘某132800元；骗取郭某甲147300元；骗取郭某乙47000元；骗取王某乙57600元；骗取吴某37000元；骗取孙某某94000元；骗取宫某某28200元；骗取王某某19400元；骗取陈某某28200元；骗取崔某某19200元；骗取曹某某19400元；骗取王某某48000元；骗取曲某某10000元；骗取杨某25000元；骗取卢某某19400元；骗取李某某19400元；骗取范某某19400元；骗取张某某26100元；骗取张某某13350元；骗取张某某67900元；骗取周某某9232元；骗取张某某34000元；骗取庞某某9700元；骗取刘某某105017元；骗取郭某某28550元；骗取于某某9700元；骗取匡某某135150元；骗取李某某20000元；骗取陈某某19400元；骗取杨某甲85850元；骗取殷某某139050元；骗取谭某194000元；骗取徐某某17950元；骗取马某某28800元；骗取刘某某96025元；骗取王某某103600元；骗取孟某某26320元；骗取王某某18600元；骗取武某某34500元；骗取郎某某170000元；骗取程某某87500元；骗取张某某75500元；骗取高某某55000元；骗取李某某18700元；骗取赵某某18700元；骗取高某某20000元；骗取王某某20000元；骗取李某某20000元；骗取臧某某10000元；骗取郭某某19400元；骗取韩某9100元；骗取刘某某97000元；骗取李某某18700元；骗取李某某18050元；骗取郭某某100000元；骗取周某某860000元；骗取李某某60000元；骗取刘某某37600元；骗取李某某180000元；骗取张某某25775元；骗取孙某某65700元；骗取胡某某160000元；骗取曹某某40000元；骗取王某某19400元；骗取孙某某35700元；骗取李某某97000元；骗取王某某43500元；骗取刘某某48350元；骗取冯某某19450元；骗取慈某某9850元；骗取某某10000元；骗取某某17400元。
上述事实，有经当庭举证、质证而认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）山东寿光睿农农业科技有限公司与75名被害人签订的租赁合同、托管协议、借款合同、开具的收款收据等，证实了杨俊波集资诈骗的时间、诈骗方式、数额等情况。
（2）被害人李某甲提供的2013年1月27日，杨俊波在55人参加的见面会上写的筹资还款意见，证实了杨俊波参与集资诈骗的情况。
（3）被害人王某乙提供杨俊波、王力、王英的名片、山东寿光睿农农业科技有限公司发给于雪梅的聘书、山东寿光睿农农业科技园宣传资料，证实了山东寿光睿农农业科技有限公司及杨俊波虚假宣传和集资诈骗的情况。
2、被害人陈述
被害人李某甲、宫某、于某、谭某、刘某、郭某甲、郭某乙、王某乙、吴某等的陈述，证实了被杨俊波利用山东寿光睿农农业科技有限公司，伙同王思彬以高息名义集资诈骗的事实。
3、辨认笔录，被害人于某、杨某甲、谭某、郭某丙、李某甲、郭某乙、王某乙通过对12张符合要求的照片进行辨认后，指出了杨俊波即是本案集资诈骗当事人。
4、被告人供述和辩解，杨俊波在侦查阶段对集资诈骗的犯罪事实供认不讳。
二、诈骗
2010年10月至2012年2月期间，被告人杨俊波在明知没有归还能力的情况下，通过王思彬伪造“杨连池”、“王某甲”名字的教师资格证书，并以此作为担保或者以车辆重复抵押的方式，虚构借款事由，以支付高额利息为诱饵，骗取祖某等9人共计人民币5844000元，用于个人使用。其中，骗取祖某300000元；骗取李某乙200000元；骗取杨某乙700000元；骗取李某丙764000元；骗取孙某684000元；骗取李某丁1104000元；骗取李某戊490000元；骗取郎某162000元；骗取陈某1440000元。
上述事实，有经当庭举证、质证而认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）祖某提供借条、杨俊波身份证、确认书、杨连池教师资格证书、借款保证承诺书、身份证、“王某甲”教师资格证书、身份证、借款保证承诺书的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗祖某借款40万元，后偿还至30万元的事实。
（2）李某乙提供借款协议、借条、杨连池教师资格证书、身份证、收入证明、杨俊波身份证、孙爱云身份证、“王某甲”身份证、收入证明、教师资格证书的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗李某乙借款20万元的事实。
（3）杨某乙提供借款协议、借条、银行凭证、山东省寿光市人民法院（2012）寿民初字第1626号民事判决书、被害人杨某乙关于韩晓英、杨连池、杨俊波共同诈骗的情况说明，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗杨某乙借款100万元，后偿还至70万元的事实。
（3）祖某提供借条、杨俊波身份证、确认书、杨连池教师资格证书、借款保证承诺书、身份证、“王某甲”教师资格证书、身份证、借款保证承诺书的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗祖某借款40万元，后偿还至30万元的事实。
（4）李某丙提供借条、保证书、借款协议、教师资格证书、杨连池、“王某甲”、杨俊波、王炳军、张明华身份证、寿光市睿琦蔬菜专业合作社执照，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗李某丙借款90万元，后偿还至76.40万元的事实。
（5）孙某提供借款协议、借条、保证书、杨俊波身份证、杨连池教师资格证、身份证、“王某甲”教师资格证、身份证的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗孙某借款95万元，后偿还至68.40万元的事实。
（6）李某丁提供借条、借款协议、杨连池身份证、教师资格证、“王某甲”教师资格证、蔬菜大棚所有权证、机动车登记证书的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗李某丁借款123.20万元，后偿还至110.40万元的事实。
（7）李某戊提供借款协议、借条、收到条、协议书、“王某甲”教师资格证书、银行卡取款业务回单、银行卡历史交易查询、杨俊波、“王某甲”、张明华身份证、营业执照、借款合同、个人业务转账回单、“王某甲”教师资格证书的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗李某戊借款50万元，后偿还至49万元的事实。
（8）郎某提供借款协议、借条、杨连池教师资格证、保证书等的复印件，证实被告人杨俊波伙同杨连池、韩晓英使用伪造的教师资格证、身份证，并冒用“杨连池”、“王某甲”名义作担保，诈骗李某戊借款16.20万元的事实。
（9）陈某事提供借条、杨俊波身份证、协议书、进口机动车辆随车检验单、汽车买卖合同、交强险单、机动车销售统一发票、完税证等的复印件，证实被告人杨俊波以其奔驰汽车重复抵押的形式，骗取陈某借款144万元的事实。
2、被害人陈述
被害人祖某、李某乙、杨某乙、李某丙、孙某、李某丁、李某戊、郎某、陈某陈述了各自的被骗经过，证实了被杨俊波伪造“杨某某”、“王某甲”名字的教师资格证书，并以此作为担保或者以车辆重复抵押的方式，虚构借款事由，以支付高额利息为诱饵，骗取他人钱财的事实。
3、证人证言
证人王某甲的证言证实，其不认识杨某某、杨某某，认识韩某某，但没有给韩晓英用过其教师资格证和身份证的事实。
4、被告人的供述和辩解
被告人杨俊波及另案处理的王思彬、杨连池、韩晓英、孙爱云的供述，均对上述诈骗事实予以供认。
针对指控的犯罪事实，公诉机关还提供了下列综合证据：
书证
1、寿光市公安局出具的补充侦查报告书，证实已对杨某某、韩某某、孙某某作撤案处理。
2、寿光市公安局出具的办案说明、在逃人员登记信息表，证实已对王思彬上网追逃。
3、户籍信息、人口信息，证实杨俊波符合刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
4、寿光市公安局出具的抓获经过一份，证实了本案由祖某向寿光市公安局经侦大队报警，被告人杨俊波系被抓获归案的事实。
5、寿光市公安局出具接受刑事案件登记表，证实了受理案件情况。
本院认为，被告人杨俊波直接控制并负责的山东寿光睿农农业科技有限公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，山东寿光睿农农业科技有限公司以单位名义实施集资诈骗，应构成单位犯罪，公诉机关不起诉单位，仅起诉被告人杨俊波，则被告人杨俊波作为公司的实际控制人和直接责任人，应当承担相应刑事责任；被告人杨俊波伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为另行构成诈骗罪，应予并罚。
在案证据证明，被告人杨俊波利用其直接控制并负责的山东寿光睿农农业科技有限公司，伙同王思彬（另案处理）通过公开宣传，虚构资金用途，以租赁种植、托管经营的形式骗取公众信任，以承诺给付高息回报为诱饵，骗取多名被害人钱款数额特别巨大，给被害人造成巨大损失，符合集资诈骗罪的构成要件。本受害人多为老年人，系社会弱势群体，被骗后身心及日常生活均受到重大影响，其社会危害性大，犯罪情节特别严重。因此，被告人及其辩护人关于不构成集资诈骗罪的辩解辩护意见于事实不符，于法无据，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及本案具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨俊波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500000元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币1000000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2033年8月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人杨俊波给被害人造成的损失继续追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴进元
代理审判员 杨金华
代理审判员 高 波
二〇一五年一月二十日
书 记 员 解伟娜