河南省新野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1329刑初232号
公诉机关新野县人民检察院。
被告人袁风先，女，1962年4月4日出生于河南省新野县，汉族，小学文化，新野县金利泰棉织有限公司法定代表人，住新野县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。
被告人赵春亭，男，1965年3月1日出生于河南省新野县，汉族，文盲，新野县金利泰棉织有限公司股东，住新野县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。
新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2016）190号起诉书指控被告人袁风先、赵春亭犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员杨霞出庭支持公诉，被告人袁风先、赵春亭到�参加了诉讼。现已审理终结。
新野县人民检察院指控，被告人袁风先、赵春亭系夫妻。自2000年开始在新野县上港乡王白村和赵国正合伙开办创佳棉织厂，后赵国正退出。2007年被告人袁风先注册成立了新野县金利泰棉织有限公司，并作为该公司的法人代表，被告人赵春亭为该公司股东。自2001年至2014年期间，被告人袁风先、赵春亭违反国家金融管理法规，以支付高息的方式，从新野县上港乡王白村等72户村民手中吸收公众存款共计428.435万元。至案发，共支付本息合计52万余元。
对指控的以上事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人袁风先、赵春亭的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法惩处。
被告人袁风先、赵春亭对起诉书指控的罪名及事实无异议，表示认罪、悔罪。被告人袁风先恳请争取早日出狱偿还被害人借款并照顾家庭。
经审理查明，被告人袁风先、赵春亭系夫妻。自2000年开始在新野县上港乡王白村和赵国正合伙开办创佳棉织厂，后赵国正退出。2007年被告人袁风先注册成立了新野县金利泰棉织有限公司，并作为该公司的法定代表人，被告人赵春亭为该公司股东。自2001年至2014年期间，被告人袁风先、赵春亭违反国家金融管理法规，采用口口相传以支付高息的方式吸收公众存款，为新野县上港乡王白村等72户村民，分别出具有被告人袁风先、赵春亭签名并加盖有新野县上港乡赵春亭织布厂或新野县金利泰棉织有限公司印章的收条，共计吸收公众存款429.435万元，在此期间支付本息合计51.55万余元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人袁风先、赵春亭的供述
证实其犯罪事实。
2、证人赵某1（系被告人赵春亭之妹）的证言
证实2002年开始任新野县金利泰棉织有限公司的出纳，公司资金开始是自筹资金，后来直接找人高息吸收借款。2014年9月10日左右我送他们外出要账，到9月15日就联系不上了。
3、证人赵某2（系二被告人女儿）的证言
证实事发后，被告人袁风先、赵春亭逃匿到昆明的情况。
4、被害人梁某1、赵某5、王某2、赵某6、赵某7、杜某、郭某等人的陈述及证人王转兰、王某1、赵某3、赵某4、露欧莲等人的证言
证实2001年到2014年期间以存款付息的方式在被告人袁风先、赵春亭处存放本金及支付利息情况。
5、收款单据及存款本金、支付本息明细表、身份证复印件
均印证了各被害人的陈述、证人的证言。
6、新野县上港乡王白村委会出具的“袁风先赵春�创佳棉纺厂外欠债务统计表”
证实新野县上港乡王白村部分村民被吸收公众存款的情况。
7、税务登记表
证实新野县金利泰棉织有限公司的性质和纳税情况。
8、现场勘验检查工作记录附现场照片
证实对新野县金利泰棉织有限公司厂房的勘查情况。
9、新野县工商行政管理局证明
证实经查询河南工商综合业务管理系统，无新野县上港乡赵春亭织布厂登记信息。
9、户籍证明
证实了被告人袁风先、赵春亭的基本信息。
10、抓获经过
证实2016年4月14日，昆明市公安局呈贡分局龙街派出所民警通过伏击守候在本市呈贡区斗南街道办事处小王家营村内的出租房内将被告人袁风先、赵春亭抓获。
上述证据，经庭审质证，被告人袁风先、赵春亭均无异议。公诉�关提供的上述证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
案件审理期间，被害人赵某8、李某1、李某2、赵某9、梁某2、徐某等23人向法庭提交谅解书，表示被告人袁风先、赵春亭的借款用来经营个体企业，并非从事违法活动，出狱后可以竭尽努力偿还借款，请求予以从轻判决。
本院认为，被告人袁风先、赵春亭非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人袁风先、赵春亭悔罪深刻，如实供述罪行，并取得部分被害人的谅解，以上情节在量刑时予以考虑。为了打击犯罪，维护良好的金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁风先、赵春亭犯非法吸收公众存款罪，各判处有期徒刑三年零三个月，各并处罚金50000元。
（刑期均自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即均自2016年4月15日起至2019年7月14日止。罚金均限判决生效后一个月内缴清。）
二、责令被告人袁风先、赵春亭退赔王转兰等七十二户欠款共计3788850元。（详细退赔清单附后）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 芦清伟
审 判 员 赵 钦
人民陪审员 马海先
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 刘海洲
附：储户名单
序号
姓名
退赔金额（元）
1
赵华端（经手人王转兰）
80500
2
梁国奇
320000
3
王大平（经手人王喜荣）
4000
4
李显恒
100000
5
徐春恒（经手人赵春珍）
22174
6
恩子、李振敏、赵焕勤、赵大振、赵振林、李勤志（经手人赵广周）
194000
7
赵振林
119000
8
王中显
170000
9
赵长海
200000
10
赵自悟
40000
11
杜勇
9000
12
赵文华（经手人露欧莲）
25500
13
郭恒宽
60000
14
齐新云
5000
15
薛梅兰
60000
16
袁丰秀
20000
17
王景年
20000
18
王汉朝
4000
19
王中兰
60000
20
梁华、梁瑞涛、梁瑞强（经手人梁瑞华）
56000
21
徐玉召、徐国章
90000
22
山小聪
8000
23
张军朗
18500
24
赵娇梅
29000
25
赵新敏、陈杰（经手人
王书敏）
167000
26
赵发银（经手人向世英）
26000
27
胡青玉
14000
28
齐小玲（经手人钱志菊）
18500
29
赵文斗
23000
30
徐春丽（经手人马玉晓）
20000
31
王守玲
10000
32
赵德国
500
33
鲁传银
10000
34
赵新强
全部已还
35
赵国亭（经手人李新穗）
40000
36
赵文甫（经手人赵云彩）
16500
37
赵志英（经手人李桂华）
30000
38
赵国斗
12000
39
赵建良（经手人张永香）
35000
40
宋遂强、宋红强、赵丽、赵太彦、爱梅、宋桂香、宋得强、刘书珍（经手人宋金爱）
272176
41
赵春焕、刘新、赵忠焕、赵忠有（经手人赵春焕）
102500
42
赵献军
47000
43
袁成亮
20000
44
赵金成
4000
45
赵文占
10000
46
赵小女
10000
47
梁新胜（经手人王风兰）
25000
48
梁川勇（经手人马会转）
115000
49
毕红斌、毕春英（经手人马改霞）
110000
50
赵德标
10000
51
王永勤
72000
52
张庆周、田进双、王小甫、张贵菊、杨书敏、田军显、（经手人赵合先）
79000
53
赵保周
50000
54
田秀英
5000
55
赵建军、陶合杰（经手人赵建军）
20000
56
张光理、王冠景（经手人朱荣华）
40000
57
王安庆
5000
58
梁国平
50000
59
王振力（经手人王宽兰）
20000
60
袁瑞丽
28500
61
赵风东
23500
62
杨梅兰
74000
63
范旭
30000
64
赵振东
10000
65
李遂朝
20000
66
赵大玲
50000
67
刘怀连
30000
68
赵文梅（经手人亚新香）
10000
69
马书占
50000
70
赵婵、马春兰、赵川伟、李素红、（经手人马春兰）
125000
71
赵明胜
10000
72
田风先、赵林杰、赵安文、齐新生（经手人赵安文）
116000