江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）连刑二终字第00072号
原公诉机关江苏省东海县人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘志余，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人钟玉红，江苏润国律师事务所律师。
江苏省东海县人民法院审理江苏省东海县人民检察院指控原审被告人潘志余犯合同诈骗罪一案，于2014年7月8日作出（2014）连东刑初字第00211号刑事判决。原审被告人潘志余不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派检察员柳蓬春出庭履行职务，上诉人潘志余及其辩护人钟玉红到庭参加诉讼。期间经连云港市人民检察院建议，本院于2014年11月14日决定延期审理一个月，于2014年12月8日恢复审理。现已审理终结。
原审法院审理查明：
一、2011年12月，被告人潘志余与曹一伟（另案处理），伪造中尧实业集团有限公司（以下简称中尧公司）相关手续，在江苏省灌南县工商行政管理局骗取中尧实业集团有限公司灌南分公司（以下简称中尧灌南分公司）营业执照，中尧公司发现后，于2012年5月17日经灌南县工商行政管理局对中尧灌南分公司注销登记。2012年2月28日，被告人潘志余以中尧灌南分公司名义与江苏省金海石油装备制造有限公司（以下简称金海公司）签订厂区建设工程，但到案发时金海公司也没有办理建筑工程施工许可证、规划和用地手续。被告人潘志余和金海公司签订合同后，又以中尧灌南分公司名义与陈某、帅某签订工程分包合同，骗取工程保证金6.5万元；另外，被告人潘志余还以相同手段骗取了帅某保证金2万元。具体分述如下：
1、2012年3月18日，被告人潘志余以中尧灌南分公司的名义与昆山畅誉建筑钢品有限公司签订金海公司石油装备制造钢结构项目工程，骗取陈某工程保证金人民币5万元。之后，陈某联系不上被告人潘志余，保证金亦未退还。
2、2012年4月18日，被告人潘志余以中尧灌南分公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订金海公司石油装备制造项目土建工程，骗取帅某工程保证金人民币1.5万元。之后，帅某联系不上被告人潘志余，保证金亦未退还。
3、2012年4月14日，被告人潘志余以中尧灌南分公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订“正丰生物能源科技有限公司”厂房、办公楼等配套设施工程合同，骗取帅某工程保证金人民币2万元。之后，帅某联系不上被告人潘志余，保证金亦未退还。
上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：被告人潘志余供述和辩解；被害人陈某、帅某陈述；武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2013）100号物证鉴定书，搜查笔录，扣押物品清单、情况说明、收取保证金收条、涉案的相关合同等书证。
二、2012年7月4日，被告人潘志余伪造河北建工集团有限责任公司（以下简称建工公司）相关手续，并以该公司副总经理身份与东海县裕泰电光源有限公司（以下简称裕泰公司）签订6栋钢结构车间及配套项目工程合同，合同签订后，裕泰公司经核实，建工公司并无叫潘志余的经理，故裕泰公司于同年7月12日左右收回了上述合同。在裕泰公司收回合同之前，被告人潘志余以建工公司名义与强某、史某签订工程承包合同，骗取工程保证金7万元。具体分述如下：
1、2012年6月2日，被告人潘志余以建工公司名义，并以该公司副总经理身份与扬州市鑫翔建设工程有限公司签订裕泰公司11栋车间配套工程协议（包括土建、钢结构、水电安装），并收取强某工程保证金5万元。合同签订后，被告人潘志余以工地关系没协调好为由，拖延强某进场施工，直至强某发现无施工工地时，才发觉被骗。之后，强某联系不到被告人潘志余，保证金亦未退还。
2、2012年6月10日，被告人潘志余采取上述手段与宿迁市联发钢结构有限公司签订裕泰公司11栋钢结构工程承包合同，并收取史某工程保证金2万元。合同签订后，被告人潘志余以平整土地为由，拖延史某进场施工，直至史某发现无施工工地时，才发觉被骗。史某也联系不到被告人潘志余，保证金亦未退还。
上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：被告人潘志余供述和辩解；证人朱某、顾某、唐某甲、唐某乙、张某证言；被害人强某、史某陈述；连云港市公安局物证鉴定所（连）公（文）鉴（印笔）字（2013）039号文件检验鉴定书，建工集团出具的“关于对江苏省连云港市东海县裕泰电光源有限公司工程承包合同相关事宜的回函”，收取保证金收条，搜查笔录，扣押物品清单，情况说明，涉案的相关合同等书证及发、破案经过，户籍信息等。
原审法院认为，被告人潘志余以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项，第六十四条之规定，作出如下判决：被告人潘志余犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；责令被告人潘志余在判决生效后十日内退赔被害人强某经济损失人民币5万元、史某经济损失人民币2万元、陈某经济损失人民币5万元、帅某经济损失人民币3.5万元。
上诉人潘志余及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见为：上诉人潘志余不构成合同诈骗罪，其理由是，1、上诉人潘志余与金海公司签订合同取得施工权后，与陈某、帅某签订分包合同后收取的保证金6.5万元被用于该项目施工，且陈某、帅某已经进场施工，造成陈某、帅某不能继续施工系金海公司资金不到位造成的，上诉人没有占有该6.5万元的主观故意。2、潘志余以中尧灌南分公司的名义与焦庆国签订合同取得了“正丰生物能源科技有限公司”的项目工程，收取帅某的2万元被用于工程项目，帅某因该工程资金不到位放弃工程保证金，其没有占有2万元的主观故意。3、潘志余收取强某、史某7万元工程保证金时，不知道裕泰公司的工程是虚假的，其收取的7万元均被用于工程支出，且为裕泰公司副总王德勤代垫医疗费2万元，其没有合同诈骗的主观故意。
辩护人还提出了原审判决适用法律不当，不应以“数额巨大”对上诉人潘志余量刑的辩护意见。
经审理查明，原审判决认定上诉人潘志余犯合同诈骗罪的事实清楚，且有经原审庭审举证、质证并认证的证据证明，本院予以确认。
关于上诉人潘志余及辩护人提出的“上诉人潘志余不构成合同诈骗罪”上诉理由及辩护意见，经查，1、潘志余明知其既无建设资金又无建设工程施工资质，不具备履行能力，仍以虚假注册的中尧灌南分公司的名义与金海公司签订建设工程施工合同，又将其中部分工程以分包的形式发包给被害人陈某、帅某，骗取工程保证金。2、潘志余捏造“正丰生物能源科技有限公司”工程，以虚假注册的中尧灌南分公司的名义与被害人帅某签订建设工程施工合同，骗取帅某合同履约金。3、潘志余于2012年6月15日、2012年7月2日分两次各转帐一万元至王德勤帐户的事实存在，但王德勤既非裕泰公司法定代表人、负责人或财务人员，也非经该公司授权接收资金的人员，上诉人潘志余与王德勤个人之间的转帐行为，与其履行合同没有法律上的因果关系，其将被害人强某、史某缴纳的7万元用于该项工程支出也无证据证明，其仍以虚假的身份与被害人签订工程分包合同，骗取被害人工程保证金。故潘志余的行为构成合同诈骗罪的构成要件，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人潘志余的辩护人提出的“原审判决适用法律不当，不应以‘数额巨大’对上诉人潘志余量刑”的辩护意见，经查，上诉人潘志余以虚假注册的公司或以虚假的身份与他人签订合同，骗取他人财物15.5万元，属于刑法规定的“数额巨大”，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人潘志余以非法占有为目的，以虚构的单位或冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 倪 洁
代理审判员 张清磊
代理审判员 路锦辉
二〇一四年十二月九日
书 记 员 王宜昕