四川省遂宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）遂中刑初字第19号
公诉机关四川省遂宁市人民检察院。
被告人李徐进，男，1985年1月22日出生，汉族，大学文化。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年8月22日被遂宁市公安局刑事拘留，经四川省遂宁市人民检察院于2013年9月25日批准，同年9月26日被遂宁市公安局执行逮捕。
指定辩护人姚梅，四川明谐律师事务所律师。
四川省遂宁市人民检察院以遂检刑诉（2014）06号起诉书指控被告人李徐进犯合同诈骗罪一案，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭审理了本案。期间，因本案需补充侦查证据，该院于2014年7月28日提出补充侦查建议并经本院同意，同年8月25日补充侦查完毕。本院于2014年10月16日恢复法庭审理。四川省遂宁市人民检察院检察员石双、钟占波出庭支持公诉。被告人李徐进及其指定辩护人姚梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关四川省遂宁市人民检察院起诉书指控：2012年至2013年期间，被告人李徐进在没有实际履行合同能力的情况下，以代理他人购买汽车的名义，多次收取他人购车款和预付款，其中收取被害人陈某甲59万元，收取被害人黄某某、曾某80万元，受取被害人何某某445000元，收取被害人杨某和唐某某160万元，收取被害人王某1191825元，收取被害人周某20万元，收取被害人陈某丁115万元，共计5896825元。李徐进收取被害人给付的购车款和预付款后，既不向被害人交付车辆，也不向被害人退还款项，并利用假身份证租住房屋，关闭手机，躲避被害人的寻找和公安机关的侦查。2013年8月20日，李徐进在成都市青羊区万科金色领域小区10栋租住房内被郫县公安局抓获。
公诉机关指控被告人李徐进上述犯罪事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李徐进以非法占有为目的，通过签订车辆代购协议的名义骗取他人购车款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李徐进对起诉书指控的基本事实没有异议，认为其与客户签订的购车合同是合法的也没有逃避客户的追偿，属一般的经济纠纷，不是犯罪行为。
被告人李徐进的辩护人认为被告人的行为不构成合同诈骗罪。被告人主观上并没有主动招揽客户而是通过熟人介绍的，其出现资金断链只是暂时拖延了付款时间，没有非法占有的目的，其与客户之间是民事经济纠纷。
经审理查明，被告人李徐进以其曾经为他人代购过汽车有一定的汽车销售代购经验为由，在2012年至2013年期间，以代理他人购买汽车的名义签订汽车代购合同，多次收取他人购车款和预付款，共计人民币5896825元。其中收取被害人陈某甲590000元代购一台中规宾利GTV8双门跑车，并约定以陈某甲的一台宝马Z4作价400000元，一台奥迪A6作价200000元再加以前给付的100000元作定金；收取被害人黄某某、曾某800000元代购一台中规2012款奔驰ML350标准型轿车；收取被害人何某某
445000元代购一台奔驰GLK300越野车；收取被害人杨某和唐某某1600000元代购一台路虎揽胜5.0V8SC型轿车；收取被害人王某1191825元代购一台中规奔驰S300L尊贵型轿车和一台汉兰达轿车；收取被害人周某200000元代购一台20**款美规宝马X5351型车；收取被害人陈某丁1150000元代购一台保时捷卡宴越野车。被告人李徐进收取各被害人给付的购车款和预付款后，既未按合同约定向被害人交付车辆，也不向被害人退还款项。被告人李徐进为取得受害人杨某、周某的信任，还利用电脑通过PHOTOSHOP软件制作了一份通过农业银行转款1000000元的虚假凭证给杨某谎称该款已转到路虎4S店了，在根本没有为周某订车的情况下故意带受害人周某在成都通安佳和众汽车销售公司看车。同时，被告人李徐进为躲避各被害人的寻找和公安机关的侦查，利用假身份证租住房屋，关闭手机。案发后，被告人李徐进谎称所收资金全部用于弥补了以前代购汽车的亏损以及为曾经签订汽车代购合同的人员买了车和自己归还了部分债务，但其拒不提供证据说明资金的去向。2013年8月20日，郫县公安机关在成都市青羊区万科金色领域小区10栋租住房内将被告人李徐进抓获，并当场从被告人李徐进的包内搜出其伪造的均印有被告人李徐进本人头像的不同号码和姓名的公民身份证五张以及被告人李徐进以唐某甲名义租住该房的协议一份。
另查明，被告人李徐进因2012年3月26日为他人代购奔驰S350型轿车而涉嫌合同诈骗罪于同年6月25日被成都市公安局青羊分局取保候审，后因该案证据不足未对其予以逮捕。2013年6月24日被解除取保候审。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经认证的下列证据证实：
（一）物证、书证及其他证据
1.接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、郫县公安局移送案件通知书证实，本案发案情况以及抓获被告人李徐进的情况；
2.各受害人与被告人李徐进鉴定的购车合同及转款依据证实，被告人李徐进以个人名义与各受害人签订的汽车代购合同以及收取购车预付款共计5896825元人民币的事实；
3.在逃人员登记信息表、人口信息表证实，被告人李徐进因涉嫌合同诈骗案，于2013年2月8日被遂宁市公安局刑拘在逃；李徐进出生于1985年1月22日及家庭住址情况；
4.扣押清单、物证和物证照片证实，从李徐进包内提取的印有李徐进头像的邱某某、王甲、朱某某、杨甲、唐某甲等人的身份证，从李徐进包内提取的以唐某甲名义与成都万科物业服务有限公司签订的租房协议；
5.李徐进农业银行账号收支情况查询证实，对李徐进的农业银行账号6228460460015082712从2012年1月6日至2013年3月21日期间收支情况的查询；
6.李徐进建设银行账号收支情况查询证实，对李徐进的建设银行账号6227003811180235814从2012年1月1日至2013年4月28日期间收支情况的查询；
7.李徐进工商银行账号收支情况查询证实，对李徐进的工商银行账号622202440202767874从2012年1月1日至2013年10月23日期间收支情况的查询；
8.成都市房产信息档案馆的房产查询信息证实，经成都市房产信息档案馆查询，李徐进在成都市五城区及高新区无房产信息；
9.阆中市房地产管理局证明证实，李某某（李徐进之父）、徐某某（李徐进之母）、李徐进在房屋权属管理系统中无住房登记记录；
10.李某某银行交易明细证实，经过对李徐进之父李某某的中国银行账户、中国建设银行账户、南充市商业银行、中国邮政储蓄银行账户、中国工商银行账户2012年至2013年交易记录的查询，没有发现巨额现金流动情况；
11.遂宁市公安机关“情况说明”证实，经再次侦查被告人李徐进赃款的去向仍无法核实。对于受害人王某反映的被告人李徐进在重庆投资了一个风电项目的情况李徐进本人予以否认亦无其他线索能够印证；
12.遂宁市公安机关2014年8月25日2份“情况说明”证实，被告人李徐进自称的做汽车销售生意亏损无证据核实亏损的具体来源且无法查明赃款的去向；
13.遂宁市公安机关补充扣押清单证实，公安机关于2013年扣押林某某30万元，后经核实林某某已于2012年8月28日将此款转给了被告人李徐进在农业银行6228460460015082712的账户，公安机关于2014年6月23日退还给了林某某。
（二）证人证言
1.魏某某证实，我是成都通安佳合众的营销负责人，我们在南三环5段美洲花园60栋1F有一个销售店面，我不认识一个叫李徐进和周某的人，2013年2月26日是否有人来看白色宝马X5汽车我记不清楚了。我查了我们的资料，没有一个叫李徐进和周某的在我们公司订车和提车；
2.陈某乙证实，2012年8月中旬，遂宁的杨某到绵阳来耍，在绵阳滨江路喝茶，在场的人有我和谭某，喝茶的时候摆起买车的事情，杨某说他要买一辆路虎揽胜车，叫帮问一下价格，谭某就说帮他介绍成都的李徐进，他原来帮遂宁人买了一些价格不是很贵的车。后谭某给杨某说那个路虎揽胜车价格170万元，杨某说可以。8月27日下午，我、杨某、张林和谭某在遂宁花园壹加壹茶楼喝茶，大约四点过成都小李娃（李徐进）和他女朋友来到茶楼，我们四人就在该茶楼以杨某爱人唐某某的名义与李小娃签订了个人代理购车协议，购买路虎揽胜5.0，价格170万元，约定9月27日提车，我知道杨某的爱人是8月28日打的款，打款凭条是我通过手机发给李徐进的。后唐某某没有提到车，听说李徐进躲起来了，找不到人；
3.谭某某证实，2012年8月中旬，陈某乙和杨某到绵阳来玩，在喝茶时，我正在给李徐进打电话问他给我购车的事，杨某叫我询问李徐进购买路虎揽胜5.0的价格，杨某听说170万后，当时就通过我和李徐进定了一辆。过了十几天，杨某叫我约李徐进一起到遂宁花园壹加壹茶楼，杨某以唐某某的名义与李徐进签订了购车协议，购车价为170万元，第二天杨某就按李徐进的要求把购车款170万打入了天津一家汽车销售公司，约定一个月后提车。后杨某没有提到车，李徐进把杨某叫到上海几次都没有提到车。我为了买车通过唐某甲认识的李徐进，在杨某之前也通过李徐进购买了一辆奔驰G500，价值135万元我当时转了35万元，另用一辆途锐越野车抵了100万，共计135万给李徐进，到现在我也没有提到车；
4.唐某甲证实，我是2010年因为买汽车的事在成都奥迪新元素销售公司认识了当时在该公司做销售的李徐进，当时通过李徐进处理了我原有的保时捷换成了宝马5351和奔驰JLK300两辆车，2011年下半年我又通过李徐进把我的宝马5351处理后补了110万在成都包月宝马汽车销售公司购买了一辆宝马650，因为宝马650是跑车工作上不适应，所以在2012年5月我又通过李徐进将宝马650处理掉，并通过他用处理宝马650的钱买了一辆宝马X5M，当时我们说好一个月交车，到期李徐进一直没有兑现，我几乎每天给李徐进打电话催要我的车，李徐进一直推，在没有办法的情况下，2012年8月底的一天早上，李徐进叫我到遂宁永兴高速路口接车，他交给我的车就是我置换的宝马X5M新车，交接后我发现该车发票金额是137万元，是在济南大友宝汽车销售公司购买的，交车时有李徐进和他女朋友及他朋友周甲在场。另外，我没有在成都锦江区静安路1号与成都万科物业签订过租房协议，这份署名唐某甲的租房协议不是我签的，我不知道这是怎么回事。因为我需要通过李徐进买车，我给过我的身份证复印件给他。
2012年7月份，何某某通过我认识了李徐进，当时他想购买一台奔驰GLK，于是他就联系李徐进购车，但他们之间商量购车的事我不清楚，后来我听说他们签订了合同，而且何某某还给李徐进435000元的购车款，李徐进一直都没有给何某某买到车。我没有帮李徐进解决此事。2012年底，因为何某某一直没有拿到车，他老婆就天天到公司找他，影响公司的工作，又因为是通过我认识的李徐进，后面我们公司老总方某给我说叫我借台车给何某某用到，不要影响公司的工作，等李徐进的车提回来再还给我，我当时就拿了一台白色的奔驰GLK给何某某用，我把车借给何某某和李徐进没有任何关系，我借车给何某某不是帮李徐进解决这个事，也没有转成我和他的债权债务关系，这台奔驰GLK我没有过户给何某某，只是借给他而已。我把车借给何某某后，我给李徐进打过电话，叫他尽快给何某某提车，我好把我的车要回来。我没有说提车后，把新车给我或者转成李徐进对我的债务；
5.张某某证实，我在天津港保税区汇之星汽车销售公司工作。我经过查询公司财物资料，想起林某某在2012年8月28日转了170万元到我们公司。在转款的头一、两天，林某某给我打电话，请我帮忙转一笔款，他说有两笔款需要转到公司，再从公司账户转过去，于是想在我们公司账户上过一下，通过我们公司账户转过去。一共转了170万元。一笔转到天津正昌国际贸易有限公司，账号是030292119300781768，款项是326200元，另一笔转到济南大友宝汽车销售服务有限公司，账号是1602007119200051297，以上两个账户开户行都是工商银行。林某某说转款是付购车款，我是出于合作伙伴关系帮他转下款，其它的事我就不清楚了。我核实了有170万元到我们公司账户上，没有核实具体是谁汇过来的，因为除了林某某不会有其他人当天给我们公司转170万元。我不认识李徐进，也没有听说过。我们汇之星公司与天津正昌国际贸易有限公司和济南大友宝汽车销售服务有限公司没有业务往来；
6.尹某某证实，我在天津正昌国际贸易有限公司工作，我们公司主要从事汽车销售，我是公司业务员，负责联系业务销售汽车。我们正昌公司和林某某有业务合作关系，林某某是上海一个汽车销售业务员。2012年7月20几号他给我打电话，想在我们公司购买一台宝马X5M汽车，我们公司以1435000元的价格卖给他，然后我就与济南大友宝汽车销售服务有限公司联系，以1381800元的价格从他们公司购买一台宝马X5M，在转卖给林某某，我们公司从中赚取53200元的利润。林某某先打了5万元过来，到了2012年8月28日，林某某委托天津港保税区汇之星汽车销售有限公司给我们公司转过来326200元，但这326200元到我们公司账后，林某某又给我打电话说剩下的余款1371800元已经付给济南大友宝公司了，让我们把这笔款退给他。于是就按合同约定，扣除我们公司应该赚取的利润后，将313000元转回给了林某某，转到他的农业银行个人卡上，卡号：6228480031570718317。我们公司给大友宝公司只支付10000元订金。我们公司退给林某某的313000元是通过公司老板杨某某的工行卡转的，卡号：6222080302002311006；
7.林某某证实，我是2011年通过进口汽车网认识的李徐进，他在四川这边销售汽车，卖车时，他与客户签订汽车销售合同，我就通过我的业务网络找到卖车方，并与卖车方签订合同，然后李徐进就让客户把车款转到卖车方账户，到账后卖车方就让客户去提车，我和李徐进就赚中间的差价。2012年7月份，李徐进让我帮忙订一台宝马X5M轿车，我就在天津正昌国际贸易有限公司以1435000元的价格订了一台宝马X5M，并于2012年7月27日签订了代理购车协议，约定7月31日交尾款提车。当天李徐进就给我转了1万元定金，我也马上转给了天津正昌。但后来李徐进一直不转尾款，天津正昌一直催我，我为了做成这笔生意，后来分别于2012年7月30日和8月8日给天津正昌转了共计4万元定金，这4万元都是我自己垫付的，这4万元算我借给他的。2012年8月28日，李徐进让客户转了170万元到天津汇之星汽车销售公司，我就赶紧联系汇之星，请他们把这170万元转了
1371800元到济南大友宝汽车销售公司，又转了326200元到正昌公司，汇之星公司因为帮我倒账还赚了2000元。转给大友宝公司是因为正昌公司告诉我，反正车款是付给正昌公司，所以他们说转多少就转多少。因为汇之星公司不能转个人账户，所以剩余的326200元只有转到正昌公司，正昌公司把剩下的车款13000元扣除后，把多余的钱313000元转到了我个人账户上（农行卡：6228480031570718317）。转到我账户上的313000元我当天也就是2012年8月28日我就转了30万元到李徐进的个人账户上（农行：6228460460015082），扣了13000元算我做这笔生意赚的钱。这台宝马X5M李徐进卖给了唐某甲，这170万元转款当天李徐进发信息给我看了一张银行转款凭证，转款人是唐某某，直到2012年11月份我才知道这笔170万元是唐某某通过李徐进购买路虎揽胜的车款。11月份，李徐进给我说有客户到上海来提路虎揽胜，但车款过两天才到，叫我帮忙拖一下时间，后来我见到了他的客户杨某，杨某把他的转款凭证给我看，我发现就是唐某某于2012年8月28日转款170万元的凭证，这时我才知道李徐进挪用了这笔款项。直到12月份我才把实情告诉了杨某，说他的170万元李徐进拿来购买唐某甲的宝马车了。李徐进说唐某甲的车款他用在其他地方，所以只好用唐某某的这170万元来买唐某甲的车，至于唐某某的车，他也只有用别人的车款来购买；
8.陈某丙证实，我是陈某甲的弟弟，因陈某甲一直在出差，没有时间，所以我来证实我哥找李徐进买车的一些情况。陈某甲向李徐进支付购买宾利车定金84万元是以一台宝马Z4作价50万元，另外还陆续支付了34万元现金组成，不包含一台奥迪A6作价的金额。最开始我们确实是以一台宝马Z4和一台奥迪A6一起作价给李徐进，但后来我们把奥迪A6要了回来，这84万元是奥迪要回来之后才算的。后来陈某甲通过李徐进在温州购买了一台4.8L黑色卡宴时，李徐进出了30万元购车款，相当于李徐进退了30万元给陈某甲。包括曾某转给李徐进的80万元，陈某甲总共给了李徐进169万元，除去买黑色卡宴李徐进付的30万元，就是139万元；
9.伍某证实，其与李徐进系男女朋友关系，不知道李徐进在遂宁以帮别人买车的名义骗取别人的钱，只知道他帮别人买高档车，后面有些人没有提到车，然后差别人很多钱。
（三）被害人陈述
1.周某证实，2012年底，我经人介绍认识李徐进，李徐进称有特殊关系和渠道可以购买到低价汽车。2013年1月上旬，李徐进给我打电话说，手上有一批特价车，比市面价低好几万，问我是否有兴趣。鉴于价格的优惠，双方于2013年1月20日签订了个人代理购车合同，合同约定由李徐进为我代购2013款美规宝马X5351汽车，成交价60万元，李徐进应于2013年2月24日前向我交付车辆。合同签订后，我分两次向李徐进指定账户支付3万元、7万元合计10万元，李徐进当天出具10万元收据。但李徐进并未按合同约定时间给我交付车辆，在我催促下，李徐进于2013年2月26日谎称车辆已到，并将我带至位于成都三环路8段188号美洲花园60栋1层8号的成都通安佳合众汽车销售有限公司展厅看车，说展厅停放的一辆车就是所代购回来的车辆，并要求代购人再支付10万元即可将车辆交付我。我信以为真，遂于第二天将10万元现金转入李徐进指定账户。但随后李徐进又以报关单证未到为由拖延交车，几天后我再到佳合众公司展厅看车时，所指车辆已不见踪影。询问佳合众公司工作人员才知道，车辆是佳合众所有，并非李徐进所购，并已卖给他人。在我质问下，李徐进谎称可通过其他渠道解决，并反复多次欺骗我马上解决，但一直未兑现诺言。2013年3月22日，李徐进关掉以前与我联系的两部手机，断绝了与我的联系并逃匿；
2.杨某证实，2012年8月中旬一天，我和朋友陈某乙、谭某某（外号勇敢）在绵阳滨江路喝茶，期间谭某某和别人打电话说他买车的事，去就请他帮我也问一下路虎揽胜5.0V8SC的价格，对方说170万元，我觉得价格比较合适，谭也介绍说对方是成都一个专门搞代购汽车的小伙子，叫李徐进，为人比较实在，之前已经帮好几个遂宁人买了车，价格都比较便宜，于是我就打算在李徐进处以170万元购买路虎揽胜。2012年8月27日，我请谭某某把李徐进约到遂宁来，我们在遂宁花园壹加壹茶楼见了面，我们谈好了购车细节，后我老婆唐某某就和李徐进签订了个人代理购车协议，约定由李徐进为我们代购一辆路虎揽胜越野车，价格为170万元，并约定9月27日交付车辆，当时我执意要求车款直接支付到销售车辆的单位账户而不是李徐进个人，李徐进就给了我天津港保税区汇之星汽车销售有限公司的账户，账号是0302092119300784474。第二天，也就是8月28日，我就通过我老婆唐某某的账户给汇之星公司转款170万元，转款后我将转款凭证照了张相并通过陈某乙的手机传给了李徐进。后来一直到9月27日李徐进也没有交车给我，我就找李徐进，他当时给我说马上国庆节了，路上堵车，所以要晚几天，结果过了国庆节，我打了几次电话给李徐进，他都没有接，后来我通过谭某某才找到他，李徐进就给我说要10月底上海才有现车，叫我到时候和他一起去上海提车。11月初我就和老婆唐某某一起去了上海，李徐进的女朋友伍某和我们一起去的。到了上海后，李徐进在上海的中间商林某某就带我们去了路虎4S店，4S店的人告诉我林某某确实在这里订了一台路虎揽胜，但林某某说必须等李徐进过来才能办手续。我们在上海等了几天，李徐进才过来，他说车款还差一点，他正在凑钱，后来他说回成都凑款就先走了，但回去之后又说被别人扣住了，来不了，我们就只好回来了。之后我不停找李徐进，他总说款马上到，就一直拖，在这期间，我联系了遂宁之前从李徐进处购车的人，从他们那里我才了解到李徐进经常用后面客户的资金购买前面客户的车辆，我就估计我的车款可能被李徐进挪用了。到了12月份，李徐进给我说大部分车款已经转到上海4S店了，只差最后二、三十万元的尾款，而且说尾款马上就到，又叫我到上海去提车，我当时心情急切，于是又去了上海，结果到了上海后，林某某才告诉我李徐进根本没有转款到4S店去，从此以后我们就很难联系到李徐进，所以我今天到公安机关来报案，李徐进诈骗了我购车款170万元。今年1月份，李徐进又联系我，说车款马上到了，叫我到上海去提车，1月28日我就和他一起到上海，一直等到2月1日，车款还没有到4S店，我就问李徐进是不是又在骗我，他给我看一张他手机的照片，照片上是一张1月31日的农业银行个人结算申请书，是一个叫王某的转款100万元给上海这家4S店，李徐进说款已经转过来了，因为当天是周五，可能转款要慢点，叫我再等到下周一，结果到了周一，我们一起到4S店财务上去问，结果款还没有转过来，我就知道我又被骗了，就只好回来了，回来之后我又联系不上他了。上次我记错了，我之前只去了一次上海提车，连这次共去了两次。李徐进被抓之前，大概2013年7月的时候，李徐进转了10万元到我老婆唐某某的账户上，相当于李徐进退了10万元车款给我，但仍然造成了160万元的损失；
3.陈某甲证实，2012年遂宁很多人都在李徐进处代购了国家名车，通过朋友介绍我认识了李徐进。2012年2月份，我通过李徐进给我代购了一台价值106万元的保时捷越野车，李徐进按期交付了车辆。6月份，我看李徐进第一次给我买车还是讲信用，我又找李徐进买一台宾利轿车，当时市面价接近300万元，李徐进给我的价格为238万元，于是我就安排我的堂弟陈某丙于2012年6月7日与历汇汽车定制中心的李徐进在遂宁签订了代购协议，交车时间定在8月15日，我陆续支付给李徐进车款共计89万元，包括在2012年5月我用我兄弟陈某丙的一辆宝马Z4作价50万元给李徐进，有两张收条，由于当时我没有在意，结果李徐进给我打成了借据（提供代购协议和收条）。2012年9月4日，我一个很好的遂宁朋友黄某某，通过我介绍也在李徐进处以80万元代购了一台中规2012款奔驰ML350，双方签订了代购协议，约定在2012年9月25日交车，车款是黄某某的老婆曾某通过银行转到李徐进的建设银行卡上（卡号：6227003811180235184），到期后李徐进一直找各种理由推脱说车还没有到，我看到黄某某比较着急，看在我和他是很好朋友的份上，我就主动提出将我的保时捷越野车作价80万元抵给他，把黄某某的事情了结了，黄某某就把转给李徐进的80万元购车款抵给我作为我通过李徐进购买宾利的车款，李徐进共计诈骗我车款169万元。我定的宾利车提车到期的时候李徐进以各种理由一推再推，2013年春节后，李徐进的手机就联系不上了，他本人也无法找到，到目前为止他也没有交给我车，我的169万元李徐进也没有退给我，所以在2012年10月份我在广州拿现金278万元自己购买了一台宾利轿车。今年九月我才听说李徐进被遂宁市公安局抓了，所以我才到你们公安局来报案；
4.曾某证实，我与黄某某是夫妻关系，我们在2012年9月初通过朋友陈某甲在成都李徐进处购买2012款ML350标准型奔驰一辆，价值80万元。这个车是以我老公黄某某的名义在遂宁与李徐进签订的代购协议，按照协议我于2012年9月4日将80万元车款汇到李徐进的建设银行卡上（6227003811180235814），当天李徐进给我老公出具了80万元的购车定金收据，协议约定提车时间是2012年9月25日，结果协议到期的时候，李徐进没有把车给我们，以各种理由一推再推，找他退款也不退，后来李徐进的手机就打不通了，我们就找陈某甲商量怎么办，到了2012年11月份，看我们比较着急，陈某甲就主动提出将他购买的保时捷车抵给我们，我们汇给李徐进的80万元作为陈某甲在李徐进处购买其他车辆的购车款，这样我们的事情就处理好了。我们与李徐进签订的购车协议、汇款依据和定金收据全部都给陈某甲了。后来听说陈某甲的宾利轿车至今也没有提到；
5.何某某证实，2012年7月初，我通过遂宁朋友唐某甲认识李徐进，李徐进当时帮我遂宁周围几个朋友都买了车，而且比较便宜，我就想通过李徐进买台车。2012年7月初左右，我打电话给李徐进，给他说我想买台奔驰GLK300，问他价格，他说435000元，这个价格确实比4S店便宜，于是我就让他帮我买一台，我和李徐进没有签订购车协议，通过电话口头约定的。7月10日左右，我通过ATM机从我工行账户转了50000元到李徐进的个人账户，转了后，李徐进说车款必须付完才提得到车，还说如果不放心，他可以先拿他的一台宝马先给我用，于是我就叫我一个朋友到李徐进那里去开了一台宝马轿车，拿到这台车后，我又分两次给李徐进分别转了8万元和305000元，其中305000元是从我工行账户、8万元是从我老板方某银行账户转过去的，前后总共转了435000元给李徐进。李徐进并没有按约定提车给我，于是我就不停催他，每次他都说马上就能提车，反正就是拖延时间。一直到8月二十几号，李徐进打电话说可以提车了，8月26日，李徐进就带我和老婆李某到成都仁孚南星奔驰4S店去，店里有一台奔驰GLK300越野车，李徐进就告诉我这台车就是他帮我订的，当时李徐进还介绍了4S店一个叫胡某的业务员，胡某说这台车确实是李徐进订的，李徐进就叫我和4S店签购车合同，但因为当时我们想给车上成都牌照，就需要办成都暂住证，于是当天就没有提成车，只是付了1万元定金。我当时要求李徐进付这1万元，但他说没有钱，让我先垫付，于是我就给4S店付了1万元定金，约定李徐进第二天把尾款转过来，我就提车。购车合同是以我老婆李某的名义和4S店签的。第二天我在4S店等了一整天，李徐进也没有来，我打电话给他，他百般拖延，结果我接连三天在4S店等他，他都没有来，也没有把车款转过来。李徐进给我用的那台宝马轿车根本不是李徐进的，是他在租车行租的。2012年10月份一天，我把车停在我家小区的地下车库，结果第二天发现车不见了，我给李徐进打电话，他才给我说这台车是租车行的，车被租车行的人开走了。后来我不停给李徐进联系，要求他退款，他每次都答应，但就是不退，到10月中旬，我就联系不上李徐进了，他只是偶尔给我发个短信，电话根本打不通。我支付给李徐进435000元，给了4S店1万元，总共被李徐进骗了445000元。2012年8月26日下午，在成都西门李徐进办公室，李徐进给我打了一张个人代理购车收据共计人民币445000元；
6.王某证实，李徐进系我通过朋友介绍认识，他自称从事高档汽车代购生意，能够通过合法渠道以低于市场的价格代购客户指定车型。2012年11月15日，李徐进与我签订个人代理购车协议，约定李徐进为我代购中规奔驰S300L尊贵型GE一辆，成交价758500元，2012年12月31日前交车。该协议签订当日，我通过银行转账，向李徐进指定工商银行账户6222024402027678741支付了10万元购车定金。2012年11月21日，李徐进给我发了一张车辆照片到我手机上，叫我赶快把尾款转过去，于是我就到银行把剩下的658500元转到他的账户，我当时要求他把提车手续传真给我看看，于是他通过传真向我传真了进口机动车辆随车检验单、货物进口证明书。2012年12月7日，李徐进打电话说车已提回成都，叫我把车辆购置税转过去，于是我又转了64525元到他账户上。第二天，也就是12月8日，因为李徐进为车子牌照选了好号，我又在客道酒店按李徐进的要求给了他2万元现金。在这之后，我想购买一台丰田汉兰达越野车，我问李徐进能不能代购，他说可以，于是在12月11日我还向李徐进支付了汉兰达七座豪华型车代购款268800元，但没有签订代购合同。2012年12月22日，我让李徐进给我打了一张收条，包括奔驰车车款758500和上户费84525元，还有汉兰达的车款268800元（当时李徐进在收条上写成了278500元，可能他写错了），而且还注明了奔驰车于2012年12月31日前交车，汉兰达车于2012年12月25日前交车，约定交付期限到期后，李徐进一辆车都没有交付与我。我多次寻找李徐进要求提车，他都找借口拖延。2013年3月份，李徐进联系我，称如果再支付8万元，可以马上到上海去提一辆捷豹和一辆路虎来代替之前的两台车，我同意了，于是3月28日我在客道酒店门口给了李徐进8万元现金，他说收条第二天再给我出具，但后来一直没打收条。3月底的一天，李徐进给我说车可以提了，于是我就到上海去，李徐进叫了一个姓黎的小伙子在上海等我，但我到了上海4S店后，4S店的人给我说车款没转过来，结果还是没提到车。之后我再也无法联系上李徐进了，直到最近我给李徐进女朋友打电话，才知道他被你们公安机关抓获了。我问过李徐进我的车款到什么地方去了，李徐进后来给我说我的车款他用来买前面客户的车了，他正在筹钱为我买车。我总共支付给李徐进1191825元；
7.陈某丁证实，李徐进以帮我代购车辆的名义诈骗了我120余万元。2012年7月份我通过唐某甲认识了帮别人代购汽车的李徐进，因为唐某甲等人在李徐进那里也买了车，价格比较便宜，所以我也找李徐进帮我买一台保时捷卡宴越野车。8月10日，李徐进给我打电话说他在北京帮其他客户购车，也找到了我要买的车，叫我赶快转40万元过去订车，于是我就按照李徐进的要求转了40万元到北京中远宏捷汽车销售公司，后来2012年8月20日我和李徐进就在成都他的办公室签订了合同，按照合同约定李徐进以118万元为我代购一台沙黄色保时捷卡宴，2012年8月28日提车。签订合同当天，我就在工商银行转了20万元到李徐进的账户上，转了5万元到他女朋友伍某的账户上，当时李徐进给我打了一张65万元的收条。到了8月28日，李徐进给我说可以提车了，我就和他一起到了北京，但北京没有我要的车，于是我们一起到天津，在天津鑫路驰国际贸易公司看到有我要的车，李徐进叫我交点定金，于是我就转2万元到这家公司。交了2万元之后过了两天，就是9月2日，鑫路驰公司工作人员给我说李徐进那40万元已经转到公司了，我把尾款53万元付了之后就可以提车了，但他们公司不刷信用卡，但我只带了信用卡，李徐进就在北京找了个可以信用卡套现的人，我和李徐进就一起到北京套现了49万元，加上我自己身上的现金就把53万元转给了李徐进，我还多转了8000元作为套现的手续费。等了几天鑫路驰公司的人打电话说，之前他们是和李徐进一起骗我的，李徐进给他们说车款晚两天就转过去，但直到现在车款都没有转过来，所以就没有发车，叫我去问李徐进怎么回事。于是我就问李徐进，他才告诉我，他把我的购车款给其他客户买车了，叫我等等，他一定把车交付给我。我和鑫路驰公司的哪位工作人员联系的我记不清姓名了，也没有联系方式。后来没有交车，还是我用130万元在天津另外购买了一台卡宴车。后李徐进退了我5万元，相当于还有115万元在李徐进那里。
（四）被告人李徐进供述
其以前做过汽车销售为别人代购过进口汽车，本案中找其买车的人均是以前的客户介绍的，其以个人名义与受害人陈某甲、黄某某和曾某、何某某、杨某和唐某某、王某、周某、陈某丁均签订了汽车代购合同约定交付的车型价格，收取了购车预付款共计5896825元是属实的，与各受害人的供述是一致的。因为自己以前做生意亏损了，与这些受害人签订购车合同主要是收取购车款用于给以前的客户买车和自己还债了，但本案这些受害人的车要以后收到其他找其购车的人的钱后才能买成车。签订合同后这些受害人均不断的催其交车，其怕人身安全受到威胁所以关闭手机。特别是杨某崔得急，其还在电脑上制造了一份假的转款凭证给他看和没有在成都通安佳合众汽车销售公司订车带周某假意看车等，都是为了推迟交车，拖延时间。其被公安机关抓获时确实用“唐某甲”的名义租的房子因为被公安机关网上追逃了，在身上搜出的五张假身份证是其在成都九眼桥找人做的，这些号码和名字均是以前客户找其购车时给的。
本院认为，被告人李徐进以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下故意隐瞒收取资金准备弥补以前做生意亏损的真相与受害人签订汽车代购合同，编造虚假理由拒不履行合同约定义务，后关闭手机逃匿，收受购车预付款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李徐进犯合同诈骗罪罪名成立。庭审中被告人李徐进无认罪悔罪表现，且拒不退还违法所得，其主观恶性较深、社会危害性较大。
被告人李徐进及其辩护人辩解辩护称其行为不构成合同诈骗罪，虽然与受害人之间签订汽车代购合同和所收金额均是事实，由于被告人资金断链做生意亏损无法按客户约定交付订购车辆应属民事纠纷而不是犯罪行为，其曾经也为以前的客户购买过汽车，与其签订合同的人均是以前老客户介绍的，主观上没有非法占有的故意。经查，被告人李徐进以个人名义与本案各受害人签订汽车代购合同收取购车预付款后并未按合同约定履行义务，自称生意亏损，将受害人所交购车款擅自挪作他用或自己耗用，既不向受害人交付订购车辆也未退还所收款项；同时，被告人李徐进为取得受害人杨某的信任，通过电脑制作虚假转款凭证，带受害人周某到没有为其订车的成都通安佳和众汽车销售公司看车等；为逃避受害人的追讨和公安机关的追查，还使用假身份证租房，关闭手机；案发后拒不提供其所收资金去向也未向受害人返还违法所得。被告人李徐进主观上明知没有履行能力而诱骗受害人签订汽车定购合同，客观上亦没有履行合同，非法占有受害人购车款数额特别巨大的事实，不仅有被告人李徐进的供述和受害人的陈述能够相互印证外，另还有与各受害人之间签订的汽车订购合同、转款凭证、证人证言证实，足以认定。因此，被告人李徐进及其辩护人的辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。
据此，综合被告人李徐进的犯罪事实、情节、主观恶性、社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李徐进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元；
二、对被告人的违法所得予以追缴，发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑继兵
审 判 员 谢 超
人民陪审员 张绪炳
二〇一四年十月十六日
书 记 员 李朝晖
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。