湖北省通山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂通山刑初字第197号
公诉机关通山县人民检察院。
被告人黄甲，女，因本案于2015年7月28日被通山县公安局决定取保候审。
辩护人徐某某，湖北名卓律师事务所律师。
被告人吴乙，女，因本案于2015年7月28日被通山县公安局刑事拘留，同年7月31日经通山县公安局决定取保候审。
通山县人民检察院于2015年12月7日以通检公诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人黄甲、吴乙犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2015年12月23日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人黄甲及其辩护人徐某某、被告人吴乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
通山县人民检察院指控：2015年3月至7月，被告人黄甲在自家“坐庄”接受同村金某某、黄某某、金德某、黄金某等人购买“六合彩”电话投注，并将每期投注“码单”及赌资报上级“庄家”被告人吴乙，再由吴乙报上级“庄家”张洪平（另案处理）。
2015年3月至6月，被告人黄甲接收他人“六合彩”投注后，报上级“庄家”被告人吴乙，“中奖”后，吴乙通过其丈夫黄国某银行账号分别于2015年3月23日、6月7日转账给黄甲赌资14600元。2015年6月30日至7月21日，被告人黄甲接收金某某“六合彩”投注175000元，黄某某“六合彩”投注15700元，金德某“六合彩”投注10000元，黄金某“六合彩”投注1550元，共计202250元。将其中135000元以银行转账、支付现金和打借条的方式报被告人吴乙。被告人黄甲、吴乙分别从投注中抽取5%作为回扣。被告人黄甲获利5000余元，被告人吴乙获利8000余元。并提交了：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解。由此认为二被告人的行为已构成开设赌场罪，同时认为二被告人能主动投案自首，被告人吴乙具有积极退赃的情节。建议对被告人黄甲处以二年六个月以下有期徒刑；对被告人吴乙处以二年以下有期徒刑。
被告人黄甲对起诉指控无异议，表示认罪。其辩护人认为：1、被告人黄甲系从犯，起次要作用，获利仅为5%，违法所得不足5000元；2、能主动投案自首，当庭自愿认罪，具有悔罪表现；3、系初犯，此前无违法犯罪记录。建议对被告人黄甲处以六个月以下拘役刑，并宣告缓刑。
被告人吴乙对起诉指控无异议，表示认罪。但辩称，由于法律意识差，贪图小利而触犯法律造成大错，现家中有两个小孩需照顾，请求从轻处罚。
经审理查明：2015年3月至7月，被告人黄甲在自己家中“做庄”接受同村村民金某某、黄某某、金德某、黄金某等人购买“六合彩”的电话投注后，便将每期投注接受的“码单”和赌资报上层级“庄家”的被告人吴乙。被告人吴乙收到投注“码单”后，再报上层级“庄家”的张洪平（另案处理）。
2015年3月至6月，被告人黄甲接收群众“六合彩”投注后，报上层级被告人吴乙，再由被告人吴乙报上层级“庄家”的张洪平（另案处理）。“中奖”后，被告人吴乙通过其丈夫黄国某的农村商业银行卡账号分别于2015年3月23日、6月7日转被告人黄甲赌资11000元、3600元，合计14600元。2015年6月30日至同年7月21日，被告人黄甲接收金某某“六合彩”投注175000元，黄某某“六合彩”投注15700元，金德某“六合彩”投注10000元，黄金某“六合彩”投注1550元，共计202250元。将其中135000元通过以银行转账以及现金支付和打借条的方式报上层级“庄家”的被告人吴乙。被告人黄甲、吴乙分别从彩民投注中抽取5%作为回扣，被告人黄甲涉赌资金216850元，从中获取违法所得5000元，被告人吴乙涉赌资金149600元，从中获取违法所得8000元。
2015年7月22日，被告人黄甲主动到通山县公安局杨芳派出所投案自首。
2015年7月27日，被告人吴乙主动到通山县公安局杨芳派出所投案自首，并于2015年8月6日退缴涉赌资金10000元。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关出具的户籍证明证实了被告人黄甲、吴乙的年龄、身份。
2、归案情况说明，证实了被告人黄甲、吴乙投案自首的事实。
湖北省暂扣款物票据NO.00162726，证实侦查机关已扣押被告人吴乙人民币10000元。
4、证人金某某的证言证实：我从2015年7月9日第79期“六合彩”开始买至2015年7月16日第82期，都是在黄甲处报码的，一共买了四期，第79期（7月9日）我报了15000元；第80期（7月12日）我包了30000元；第81期（7月14日）我包了60000元；第82期（7月16日）我包了70000元，每次都包的是双数，结果每次出的都是单数，我共付黄甲现金85000元，含我女儿在广东汇黄甲农商行卡的30000元，我现在确实没有钱，还总共欠黄甲95000元。
5、证人黄某某证言证实：我从2015年6月30日至7月7日参与“六合彩”赌博的，都是在黄甲那里买的，共买了四期，共15700元，都是给的现金。
6、证人金德某证言证实：我于2015年7月12日第80期开始买“六合彩”，买了五期，共10000元，每次都是现金交易的。
7、证人黄金某证言证实：黄甲是我的堂妹，我是今年7月2日开始在黄甲那里买“六合彩”的，共买了五期1550元，每次是电话报的双数，钱是欠着的。
8、证人夏小某证言证实：2015年7月16日，我母亲黄甲跟我说有人打30000元到我银行卡上，叫我将这钱给别人转过去，我问是么回事，黄甲说是金某某买码欠了30000元，是他女儿金爱杏转到你账上的，我转账时她说对方账号是吴乙，但在转账时对方账号户主是黄国某，我的农商行银行卡号8101000039155518X。
9、证人陈如某证言证实：2015年7月的一天下午，黄甲到我家让我帮她打了一张10万元的借条，内容是借到吴乙人民币拾万元整，是黄甲自己签的名，我没问什么原因。
10、证人黄国某证言证实：我在杨芳农村商业银行办了三张银行卡，其中8101000043141909X这张卡最近都是吴乙在用。
11、通山县公安局搜查笔录、扣押笔录并附借条一条证实，2015年7月27日对被告人吴乙住宅搜查中，对被告人黄甲出具给吴乙拾万元的借条予以扣押。
12、通山县公安局协助查询财产通知书，并附账户明细查询单证实，夏小某、黄国某、黄甲在通山县杨芳林乡农村商业银行交易的情况。
上述事实、证据，均经庭审质证、认证，查证属实，能相互印证。被告人黄甲、吴乙亦有供述在案，足可作为定案依据。
本院认为：被告人黄甲、吴乙以营利为目的，经营从事“六合彩”非法赌博活动，接受他人投注购买“六合彩”进行赌博。被告人黄甲接受投注赌资216850元，违法获利5000元，被告人吴乙接受投注赌资149600元，违法获利8000元。二被告人的行为均已构成开设赌场罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以确认。案发后，被告人黄甲、吴乙能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。二被告人因违法犯罪获取的违法所得，依法应当追缴。鉴于二被告人的悔罪表现和社区矫正机构的评估建议，可依法对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币5000元。
二、被告人吴乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币8000元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
被告人黄甲、吴乙回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李珍旦
人民陪审员 黄有美
人民陪审员 喻志勇
二〇一六年一月十八日
书 记 员 陈晓昆
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。