重庆市忠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0233刑初245号
公诉机关重庆市忠县人民检察院。
被告人徐杰，男，1974年8月19日出生于湖北省武汉市黄陂区，汉族，小学文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人孟梦清，男，1977年9月28日出生于湖北省武汉市洪山区，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人吴志辉，男，1973年10月11日出生于湖北省武汉市黄陂区，汉族，初中文化，无业，现住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。经本院决定，2016年10月27日被继续取保候审，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2016〕242号起诉书指控被告人徐杰、孟梦清、吴志辉犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员潘春燕、代理检察员周菊花出庭支持公诉，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年4月至6月，被告人徐杰、孟梦清与吴某某（另案处理）驾驶机动车到重庆市忠县、丰都县等地，先由被告人徐杰假意与废品收购者商谈废旧铜丝交易价格，并将废旧铜丝（存放于口袋中）交由废品收购者查验，被告人孟梦清或吴某某则趁废品收购者与徐杰商谈价格之机，将装有废旧铜丝的口袋与装有泥土的口袋互换，把泥土以废旧铜丝价格出售给废品收购者。期间，被告人徐杰、孟梦清等人以此方式实施诈骗作案10笔，涉案金额18070元。
2016年7月，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉驾驶机动车到四川省宣汉县、巴中县等地，以上述方式实施诈骗作案7笔，涉案金额10410元。其中，被告人徐杰负责假意与废品收购者商谈废旧铜丝交易价格，被告人孟梦清或吴志辉负责伺机将装有废旧铜丝与装有泥土的口袋互换。
2016年7月7日，三被告人在四川省广元市青春时尚酒店房间内被公安机关抓获归案，并如实供述了前述事实。在本案侦查阶段，被告人徐杰退赃9500元、被告人孟梦清退赃4000元、被告人吴志辉退赃3000元。公安机关将前述所退赃款发还被害人程某、刘某1、余某、皮某、杨某、何某1、冉某、梁某、刘某2。
公诉机关认为，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉的行为已构成诈骗罪；三被告人有坦白情节，均可从轻处罚。
三被告人对指控事实、罪名均无异议，并认罪。
经审理查明，2016年4月至6月，被告人徐杰、孟梦清与吴某某（另案处理）驾驶机动车（载有废旧铜丝、泥土各1袋）到重庆市忠县、丰都县等地，先由被告人徐杰与废品收购者“商谈”废旧铜丝交易价格，并将废旧铜丝交由废品收购者查验，被告人孟梦清或吴某某则趁废品收购者与徐杰商谈价格之机，将装有废旧铜丝的口袋与装有泥土的口袋互换，把泥土以废旧铜丝价格出售给废品收购者。期间，被告人徐杰、孟梦清等人以此方式实施诈骗作案10笔，涉案金额18070元。除去开支后，被告人徐杰、孟梦清与吴某某按照40%、30%、30%比例分赃。
2016年7月，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉驾驶机动车（载有废旧铜丝、泥土各1袋）到四川省宣汉县、营山县、巴中市等地，以上述方式实施诈骗作案7笔，涉案金额10310元。其中，被告人徐杰主要负责与废品收购者“商谈”废旧铜丝交易价格，被告人吴志辉主要负责伺机将装有废旧铜丝与泥土的口袋互换，被告人孟梦清主要负责驾驶机动车、搬运泥土等。除去开支后，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉按照40%、30%、30%比例分赃。具体事实如下：
1.2016年4月10日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市万州区，以上述方式骗取被害人程某1900元。
2.2016年4月12日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市垫江县，以上述方式骗取被害人刘某12080元。
3.2016年6月1日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市忠县，以上述方式骗取被害人余某2100元。
4.2016年6月1日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市忠县，以上述方式骗取被害人皮某1725元。
5.2016年6月2日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市丰都县，以上述方式骗取被害人陈某1300元。
6.2016年6月3日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市垫江县，以上述方式骗取被害人杨某1725元。
7.2016年6月3日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市垫江县，以上述方式骗取被害人何某11570元。
8.2016年6月6日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市万州区，以上述方式骗取被害人冉某1520元。
9.2016年6月7日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市开州区，以上述方式骗取被害人梁某1900元。
10.2016年6月8日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴某某在重庆市开州区，以上述方式骗取被害人刘某22250元。
11.2016年7月1日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省宣汉县，以上述方式骗取被害人朱某1000元。
12.2016年7月1日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省宣汉县，以上述方式骗取被害人孙某1600元。
13.2016年7月1日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省宣汉县，以上述方式骗取被害人宋某1820元。
14.2016年7月4日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省营山县，以上述方式骗取被害人鲜某1850元。
15.2016年7月4日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省营山县，以上述方式骗取被害人吴某840元。
16.2016年7月5日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省巴中市梁永镇，以上述方式骗取被害人罗某1500元。
17.2016年7月5日左右，被告人徐杰、孟梦清与吴志辉在四川省巴中市梁永镇，以上述方式骗取被害人何某21700元。
2016年7月至8月期间，公安机关扣押了下列物品：1.被告人徐杰用于作案的衣服2套（灰色，印有“国家电网”字样）、车牌5套、废旧铜丝铜线73.08kg（均未随案移送）；2.被告人孟梦清400元现金；3.被告人吴志辉400元现金。
2016年7月7日，三被告人被公安机关抓获归案，并如实供述了前述事实。在本案侦查阶段，被告人徐杰退赃9500元、被告人孟梦清退赃4000元、被告人吴志辉退赃3000元。被害人程某、刘某1、余某、皮某、杨某、何某1、冉某、梁某、刘某2的全部被骗钱财，已由公安机关利用前述扣押款、退赃款发还。剩余赃款530元，已随案移送。
关于被害人朱某被骗钱财的金额问题。经查，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉的供述与被害人朱某的陈述等证据相互印证其被骗钱财的金额为1000元。故指控金额1100元不准确，本院予以变更。
上述事实，三被告人在庭审中均无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的户籍资料，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，发还清单，银行交易记录，住宿登记表，机动车高速公路卡口记录，检定证书，现场勘验笔录，辨认笔录，指认笔录，称量笔录，被害人程某、刘某1、余某、皮某、陈某、杨某、何某1、冉某、梁某、刘某2、朱某、孙某、宋某、鲜某、吴某、罗某、何某2的陈述，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐杰、孟梦清、吴志辉等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，被告人徐杰、孟梦清涉案金额28380元，被告人吴志辉涉案金额10310元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚。三被告人到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。三被告人均是多次流窜作案，在量刑时予以评价。三被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月7日起至2017年9月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人孟梦清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月7日起至2017年9月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人吴志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月7日起至2017年4月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、责令被告人徐杰、孟梦清共同退赔被害人程某一千九百元、刘某1二千零八十元、余某二千一百元、皮某一千七百二十五元、杨某一千七百二十五元、何某1一千五百七十元、冉某一千五百二十元、梁某一千九百元、刘某2二千二百五十元人民币（已由公安机关利用涉案退赃款、扣押款发还）。
五、责令被告人徐杰、孟梦清共同退赔被害人陈某一千三百元人民币；被告人徐杰、孟梦清、吴志辉共同退赔被害人朱某一千元、孙某一千六百元、宋某一千八百二十元、鲜某一千八百五十元、吴某八百四十元、罗某一千五百元、何某2一千七百元人民币。
六、没收作案工具即衣服二套（灰色，印有“国家电网”字样）、车牌五套、废旧铜丝铜线七十三点零八千克。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭明华
人民陪审员 吴宗凯
人民陪审员 杨义文
二〇一六年十二月八日
书 记 员 王中梅