江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连东刑初字第557号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人何洪磊，无业。曾因犯抢劫罪于2000年12月21日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月4日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕，现羁押于江苏省东海县看守所。
辩护人王春，江苏华天人律师事务所律师。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2014）553号起诉书指控被告人何洪磊犯诈骗罪，于2014年9月23日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，被告人何洪磊及其辩护人王春到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控：
被告人何洪磊于2011年5月至2013年5月，以帮人办事和投资沙场为由多次骗取他人财物，共计骗得人民币24万余元。具体情况如下：
1、被告人何洪磊于2011年5月至6月间，以帮忙办理小孩转学与老教师社保为由，骗取赵某乙人民币46000元、超市购物卡2000元、“紫南京”香烟两条、“苏烟（软金砂）”一条。经价格鉴证，香烟价值人民币750元。
2、被告人何洪磊于2011年5月至7月间，以帮忙承租东海县晶海洋公司保温工程为由，骗取杨某乙人民币10万余元。
3、被告人何洪磊于2011年6月，以转租东海县“凯玛特”超市一水果摊为由，骗取梁某丙人民币20000元。
4、被告人何洪磊于2011年夏天，以帮尚某表哥孙某学驾照为由，骗取孙某人民币1700元。
5、被告人何洪磊于2011年8月，以帮小孩转学为由，骗取杨某丙超市购物卡3000元。
6、被告人何洪磊于2011年5、6月份，以帮助承包超市水果摊为由，骗取徐某自人民币12300元。
7.被告人何洪磊于2012年5月初，以帮忙承租东海县步行街的售货亭为由，骗取李某乙人民币11420元、超市购物卡500元及“小苏烟”（五星红杉树）三条。经价格鉴证，香烟价值人民币600元。
8.被告人何洪磊于2013年4、5月份，以承包采沙船为由，骗取李某丙人民币40000元。
为了证明指控的事实，公诉机关随案移交了刑事判决书、欠条、凯玛特及东海县林牧业局出具的证明、证人证言、被害人陈述、被告人某
公诉机关认为，被告人何洪磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何洪磊对于公诉机关指控的第2起犯罪，辩称数额是6万元，第8起犯罪的4万元辩称是借被害人的，对于公诉机关指控的其他各起犯罪无异议。
辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第2起犯罪数额是6万元、第8起是借款不构成诈骗，被告人具有立功、自首情节，建议减轻处罚。
经审理查明：
被告人何洪磊于2011年5月至2013年5月间，以帮人办事和投资沙场为由多次骗取他人财物，共计骗得财物价值人民币225970元。具体分述如下：
一、2011年5月至8月间，被告人何洪磊以帮忙办理小孩转学与办理老教师社保为由，骗取赵某乙人民币46000元、超市购物卡2000元、“紫南京”香烟两条、“苏烟（软金砂）”一条。经价格鉴证，香烟价值人民币750元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其2012年底知道被网上追逃的，其亲戚在公安机关上班，叫其自首，其当时说小孩太小，不能去投案。2012年其先躲在东海县南辰舅舅沙场那里，一直到2013年6月，后来跑到新疆打工，直到2014年大年初三才回东海来，2011年曾借梁某甲48000元。其以前对象的舅舅在东海县教育局做副局长，其没有请他帮过忙，不认识赵某乙。
2、被害人赵某乙陈述，证实其通过梁某甲认识何洪磊，2011年5月至8月间，何洪磊以帮其办理老教师社保和小孩转学为由骗其现金46000元、超市卡2000元、紫南京两条、大苏烟一条的事实。
3、证人赵某甲（赵某乙父亲）证言，证实其以前是民办教师，其女儿赵某乙为给其办理养老保险，给了一男青年4万元钱，其中1万元是其从宁波寄回家的。
4、证人梁某甲证言，证实2011年何洪磊说想盘一个网吧，让其及田某和他一起干，其和田某说没有钱，何洪磊说他有钱，其和田某很高兴，想着又能玩又能赚钱，所以那段时间经常在一起，其小婶子赵某乙通过其认识何洪磊后，何洪磊说他舅舅在东海县教育局里，后其小婶子为她父亲办理老教师社保及她家小孩上学的事情请何洪磊帮忙的，其小婶说一共给何洪磊4、5万元，其在场两次，第一次是在小婶子老家双店前昌村，小婶子赵某乙给何洪磊1、2万元，第二次2万多块钱，是何洪磊联系好叫其下车到小婶子在牛山镇聚福苑小区的家里拿钱的，其去拿钱时小婶子让其带了一条价值450元的苏烟给何洪磊。
5、证人郇银凤证言，证实其和何洪磊是2004年结婚的，2011年7、8月离婚的，2011年5、6月份梁某甲家有个什么亲戚是老师，要办什么事情的，何洪磊叫其和舅舅戈某（教育局工作）联系一下，其问了一下，其舅舅说出差了，就算了，后来其就和何洪磊离婚了。
6、证人戈某证言，证实何洪磊前妻郇银凤是其四姐的女儿，何洪磊和郇银凤没有找其办过一个叫赵某甲的社保，没有办一个小孩去县幼儿园上学的事。
7、证人田某证言，证实何洪磊想开网吧但也没有实际开起来，其和梁某甲都没有钱投到网吧上。
8、被害人赵某乙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其财物的人。
9、梁某甲辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是诈骗赵某乙的人。
10、东海县物价局价格认证分局东价证刑字（2014）165号价格鉴证意见书，证实紫南京香烟2条价值人民币300元、苏烟（软金砂）1条价值人民币450元。
二、2011年5月至7月间，被告人何洪磊以帮忙承包东海县晶海洋公司保温工程为由，骗取杨某乙人民币10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其没有社会关系在晶海洋公司，其也不能帮人承包工程，也没有以帮人办理晶海洋公司工程为名，诈骗他人财物。
2、被害人杨某乙陈述，证实其2011年通过表哥梁某甲认识何洪磊，后于当年5月至7月间，何洪磊以帮其承包东海县晶海洋公司保温工程为由骗其101000元。
3、证人梁某甲证言，证实2011年其表弟杨某乙通过其认认何洪磊，后何洪磊以帮杨某乙承包东海县晶海洋公司保温工程需要请吃饭、送礼等名义，向杨某乙要很多次钱，其在场的有三四次，其听杨某乙说一共被何洪磊骗了十多万元。
4、证人梁某乙证言，证实其儿子杨某乙为承包晶海洋公司工程找何洪磊帮忙，被何洪磊骗了，其听丈夫杨明说可被能被骗有十一二万元。
5、被害人杨某乙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其钱的人。
6、被害人杨某乙提供明细一份，证实杨某乙从2011年5月至7月共17次给何洪磊105700元的事实，其中晚上吃饭200元、帮办驾照1500元、帮杨某乙小姑（杨某丙）家小孩上学3000元。
三、被告人何洪磊于2011年6月，以转租东海县“凯玛特”超市一水果摊为由，骗取梁某丙人民币20000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其没有以帮别人承包售货摊、亭等骗取他人财物。
2、被害人梁某丙（梁海磊）陈述，证实2011年6月何洪磊以帮其转包凯玛特超市水果摊为由骗其2万元，其给何洪磊的钱是从其村上一饭店姓苗的厨师那借的，并经梁某甲点完后给何洪磊的。
3、证人梁某甲证言，证实2011年何洪磊以帮梁某丙盘凯玛特超市水果摊为由，向梁某丙要了2万块钱的事实。
4、证人苗某证言（2014年8月23日），证实大概两三年前，其在竹墩村梁晓伟开的饭店当厨师时曾借给梁某丙2万元钱的事实。
5、证人田某证言，证实海磊（梁某丙）曾问其凯玛特超市水果摊怎么样，其说凯玛特那边人流量不小，肯定能挣钱。
6、被害人梁某丙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其钱的人。
7、凯玛特超市2014年4月28日出具的证明，证实该超市水果摊位2010年6月17日至2011年12月30日由孙加庄承包、2012年1月1日至2012年2月28日由超市自营、2012年3月1日至今由徐加伟承包。
四、被告人何洪磊于2011年夏天，以帮尚某表哥孙某学驾照为由，骗取孙某人民币1700元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其于2011年夏天以帮尚某表哥学驾驶证为由骗取尚某表哥2400元的事实。
2、证人尚某证言（2012年10月18日），证实2011年夏天何洪磊以帮其表哥孙某学驾照为由骗其表哥1700元。
3、被害人孙某陈述（2014年4月30日），证实其曾通过表妹尚某找一男子帮其办理考驾照的事，被该男子骗了一千七八百块钱的事实。
4、尚某辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是诈骗其表哥孙某钱的人。
五、被告人何洪磊于2011年8月，以帮小孩转学为由，骗取杨某丙超市购物卡3000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其以前对象舅舅在东海县教育局做副局长，其没有请他帮别人做事情。
2、被害人杨某丙陈述，证实其侄子杨某乙表哥梁某甲的朋友叫何洪磊，何洪磊说教育局局长是他舅，可以帮其家小孩转学，其给了何洪磊3000元超市卡。
3、证人杨某乙证言，证实2011年8月何洪磊以帮其小姑杨某丙家小孩转学为由骗其小姑3000元超市卡的事实。
4、被害人杨某乙提供明细一份，证实其小姑（杨某丙）为小孩上学的事被何洪磊骗了3000元。
5、被害人杨某丙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其钱的人。
六、被告人何洪磊于2012年5月初，以帮忙承租东海县步行街售货亭为由，骗取李某乙人民币11420元、超市购物卡500元、“小苏烟”（五星红杉树）三条。经价格鉴证，香烟价值人民币600元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其没有答应帮别人承包过售货亭，也没有以此为由骗取他人财物。
2、被害人李某乙陈述，证实其于2012年4月28日通过洪某认识何洪磊，后何洪磊于5月10日前以帮其办理步行街小亭子做生意为由，骗其三条小苏烟、500元超市卡、现金11420元。
3、证人洪某证言，证实何洪磊于2012年4月下旬以帮其表妹李某乙办理步行街小亭子做生意为由，骗其表妹李某乙11420元、600元烟、500元超市卡。
4、证人郇银凤证言，证实其2011年7、8月与何洪磊离婚，离婚前在东海县城管局上班，离婚后在城管局干了几个月就不干的事实。
5、证人李某甲证言，证实其在城管局上班时，舅舅家小孩何洪磊曾经找过其说要承包个水果摊，其训斥了何洪磊之后，何洪磊就没有找过其，以后何洪磊未找其办过其他事。
6、证人刘某证言，证实其是东海县城管局一中队中队长，不认识何洪磊，没人找其办理在步行街设置摊位或亭子的事。
7、证人张某证言，证实其是东海县城管局步行街中队长，不认识何洪磊，没人找其办理在步行街设置摊位或亭子的事，2012年的时候，有个女的打其电话，问其有没有人在步行街弄个售货亭，该女子又问其是否认识何洪磊，当时该女子说她给了何洪磊一些钱。
8、东海县林牧业局证明，证实何洪磊不是东海县林牧业局公务人员。
9、被害人李某乙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其财物的人。
10、东海县物价局价格认证分局东价证刑字（2014）165号价格鉴证意见书，证实小苏烟（五星红杉树）三条价值人民币600元。
七、被告人何洪磊于2013年4、5月份，以投资沙场为由，骗取李某丙人民币40000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人何洪磊供述和辩解，证实其为了和其小舅范某乙合伙经营沙场借了石榴车庄李某丙75000元，实际没有投到沙场，钱被其花了。2012年其先躲在东海县南辰舅舅沙场那里，一直到2013年6月，后来跑到新疆打工，直到2014年大年初三才回东海来。
2、被害人李某丙陈述，证实何洪磊于2013年4、5月份以将他家三条沙船承包给其收取承包费为由，骗取其4万元；2013年6月份，以帮其小孩转学为由，骗其2000元；2013年7月份，以帮其办理零首付的房子骗其3.5万元。2013年9月8日后其就找不到何洪磊了。
3、证人范某甲（何洪磊母亲）证言，证实2某甲其没有给何洪磊钱投资沙场。
4、证人朱某（何洪磊对象）证言，证实2013年3月，何洪磊在南辰那边沙场干过，何洪磊说3、4千块钱一个月，干了2个月，没见他拿钱回来，家里的零用还是其自己的积蓄。后来何洪磊说想和他小舅合伙干沙场，问其有没有钱，其说没有钱，后何洪磊就没有提，夏天的时候，是沙场淡季，何洪磊说秋季再干，到秋天的时候，何洪磊和其到新疆那边干了4、5个月，到年上才回来。
5、证人范某乙（何洪磊小舅）证言，证实2某乙，何洪磊打算跟其一起搞洗沙的，后来沙的价格不好，就没有搞，何洪磊没有投资其沙场，也没有给其钱用。
6、李某丙在农业银行账户62×××10在2013年全年的流水记录，证实该账户2013年5月曾分两次取款5000元、6月分两次取款3000元。
7、被害人李某丙辨认何洪磊笔录，证实何洪磊就是骗其钱的人。
另有以下综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：
1、情况说明、立案决定书，证实何洪磊提供线索，将涉毒人员寇恒余抓获归案，何洪磊举报的刘小伟等人涉嫌贩卖毒品案被牛山派出所立案侦查。
2、江苏省东海县人民法院（2000）东刑初字第390号刑事判决书，证实被告人何洪磊曾因犯抢劫罪于2000年12月21日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千五百元。
3、拘留证、逮捕证等，证实被告人何洪磊被采取强制措施情况。
4、发破案及到案经过证明，证实被告人何洪磊系2014年2月4日被抓获归案。
5、被告人照片及户口证明等证据。
对被告人何洪磊及其辩护人均提出公诉机关指控的第2起犯罪数额是6万元的辩解、辩护意见，本院经审理认为，公诉机关提供的被害人陈述、书证及证人证言等证据，能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人何洪磊以帮被害人承包工程为由，骗取被害人人民币101000元，但公诉机关指控的本起犯罪数额是100000元，从而本院予以就低认定，故对该辩解、辩护意见不予采纳。
对被告人何洪磊及其辩护人均提出公诉机关指控的第8起犯罪是借款，不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院经审理认为，被告人何洪磊虚构事实和理由，骗取被害人借款用于个人消费，而后又避走外地，构成诈骗，故对该辩解、辩护意见不予采纳。
对于公诉机关指控的第6起犯罪，本院经审理认为，案发前，被害人徐某自与中间人田某、被告人何洪磊已就赔偿事宜达成协议，如被告人何洪磊不能退赔徐某自经济损失，由田某负责赔偿，并由田某写了欠条给徐某自，何洪磊写了欠条给田某，现田某已部分退赔了被害人经济损失，且徐某自案发前已去世，故本院对于该起不予认定。
被告人何洪磊系被抓获归案，且到案后并未如实供述其犯罪事实，不构成自首，对于辩护人认为被告人是自首，建议减轻处罚的辩护意见不予采纳，但对辩护人认为被告人具有立功情节的辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人何洪磊以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人何洪磊犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但指控数额不准，本院予以纠正。被告人何洪磊具有立功表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何洪磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月4日起至2018年8月3日止。罚金款定于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人何洪磊于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失共计人民币225970元，其中赵红48750元、杨嘉玉100000元、梁硕20000元、孙云宾1700元、杨小绕3000元、李婷12520元、李东芹40000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴培培
代理审判员 严正兵
人民陪审员 马长宜
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 尹梦忆
法律条文附录
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。