湖南省江永县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江永法刑初字第134号
公诉机关湖南省江永县人民检察院。
被告人梁时科，诨名“大吃光”，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被江永县公安局刑事拘留，2014年8月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
辩护人黄俊刚，广西壮族自治区荔蒲县法律援助中心律师。
被告人戴某某，诨名“阿刚”，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月5日被江永县公安局刑事拘留，2014年8月25日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
被告人陆某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被江永县公安局刑事拘留，2014年8月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2014）146号起诉书指控被告人梁时科、戴某某、陆某犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月18日公开开庭进行审理。在庭审中江永县人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，本院于当日决定延期审理，2014年12月18日恢复审理，并于2015年2月10日公开开庭进行审理，江永县人民检察院于2015年3月13日以需要补充侦查为由再次建议延期审理，本院于次日决定延期审理，2015年4月14日恢复审理，2015年5月25日江永县人民检察院以江永检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书变更起诉，2015年6月9日本院公开开庭进行审理，被告人戴某某当庭申请重新鉴定，本院于当日决定延期审理，2015年11月23日恢复审理，并于2015年11月26日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派代理检察员何雪莲出庭支持公诉；被告人梁时科及其辩护人黄俊刚，被告人戴某某、陆某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江永县人民检察院指控，在2013年11月至2014年7月期间，被告人梁时科、戴某某、陆某等人在广西、湖南两省流窜作案，诈骗他人钱财共计73196元。其中，被告人梁时科诈骗数额共计73196元，被告人戴某某诈骗数额共计73196元，被告人陆某诈骗数额共计53500元。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月6日，被害人李某某从广西恭城县某某镇中国某某银行取款200元，自称是湖北老板的被告人梁时科以问路为由欺骗李某某带其前往当地计生办去寻找可以帮其从交警大队赎回被扣车辆的熟人。被告人戴某某假装成计生办工作人员以帮忙找人为由将李某某骗上一辆面包车，行车途中，梁时科、戴某某二人相互协作，制造需要一笔钱疏通关系以便赎回被扣押的车和银行卡的假象，骗取李某某的中国某某银行存折和密码，之后二人先后找借口脱身。经查询，被害人李某某的存折被支取196元。
2、2013年11月7日、2014年1月6日、2014年1月17日和2014年6月9日，被告人梁时科和戴某某采用同样手段骗取被害人王某某4800元、被害人蒋某某1700元、欧某甲5200元和莫某某7800元。
3、2014年6月14日、2014年6月26日、2014年6月27日和2014年7月15日，被告人梁时科、戴某某和陆某采用同样手段骗取被害人欧某乙9500元、周某甲6000元、何某某24000元和谢某某14000元。
案发后，被告人梁时科、陆某于2014年7月17日在湖南省道县被江永县公安局桃川派出所民警抓获归案；被告人戴某某于2014年7月29日被福建南安市水头派出所民警抓获归案。该院认为，被告人梁时科、戴某某、陆某的行为已构成诈骗罪，同时认为三被告人在共同犯罪中所起作用相当，均系主犯，建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，分别对被告人梁时科在有期徒刑五年以上六年以下，对被告人戴某某在有期徒刑四年六个月以上五年六个月以下，对被告人陆某在有期徒刑四年以上五年以下量刑处罚。
被告人梁时科对指控的犯罪事实提出异议，辩解称他没有实施过诈骗，也不认识被告人戴某某，2014年7月15日他与陆某驾车经过广西钟山县时，他在外环路上等候，陆某自己驾车进入了钟山县城；被告人戴某某对指控的犯罪事实提出异议，辩解称他不认识被告人梁时科和陆某，没有与他们实施诈骗；被告人陆某对指控的犯罪事实提出异议，辩解称他未实施过诈骗，也不认识被告人戴某某，2014年7月15日在广西钟山县，一个不熟悉的人交给他一本存折，要他去银行取了存折里的14000元，他并不知道是诈骗。被告人梁时科的辨护人认为，被告人梁时科、陆某与被告人戴某某并不相识，不可能共同犯罪，辨认笔录没有采用真人辨认，司法鉴定意见书的结论与事实不符，均不能采信，该案的证据不足，不能认定被告人梁时科有罪。
经审理查明，2014年期间，被告人梁时科、戴某某、陆某伙同他人在广西、湖南两省流窜作案，虚构为处理交通事故需要花钱疏通关系的事实，以借用被害人的存折汇款为由，暗中调换或直接骗走被害人存折，并骗得密码，以需要购买烟酒等送礼为由，骗得被害人现金，通过调包存折取款的方式窃取私人财物共计49000元，通过骗取存折取款及骗取现金的方式诈骗私人财物共计9700元。其中，被告人梁时科盗窃数额25000元，诈骗数额9700元；被告人戴某某盗窃数额24000元，诈骗数额6000元；被告人陆某盗窃数额14000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月6日，被告人梁时科伙同他人在江永县某某镇采取上述手段，骗取被害人蒋某某的中国某某银行活期存折及现金500元。经查询，被害人蒋某某的存折被支取1200元。
2、2014年1月17日，被告人梁时科伙同他人在广西平乐县某某乡采取上述手段用一张存折号为GX13XXXX27涂刮了账号及户名等的存折调包被害人欧某甲的广西农村信用社存款存折。经查询，被害人欧某甲的存折被支取5200元。
3、2014年6月9日，被告人梁时科伙同他人在广西阳朔县某某镇采取上述手段用涂刮后的被害人欧某甲的存折调包被害人莫某某的广西农村信用社存款存折，并骗得莫某某现金2000元。经查询，被害人莫某某的存折被支取5800元。
4、2014年6月26日，被告人梁时科伙同他人在道县某某镇采取上述手段骗取被害人周某甲的中国某某银行活期存折（户名为周某乙），并骗得周某甲现金1000元，后由被告人戴某某持存折到中国某某银行道县营江路营业所柜台取款。经查询，被害人周某甲的存折被支取5000元。
5、2014年6月27日，两名男子在江永县某某镇采取上述手段用一本账号、户名等被涂刮的存折调包被害人何某某的中国某某银行活期存折，并由被告人戴某某持存折到中国某某银行江永县支行柜台取款。经查询，被害人何某某的存折被支取24000元。
6、2014年7月15日，被告人梁时科伙同他人在广西钟山县某某镇采取上述手段用涂刮后的被害人莫某某的存折调包被害人谢某某的广西农村信用社存款存折，并由被告人陆某持存折到广西钟山县农村信用合作联社清塘信用社柜台取款。经查询，被害人谢某某的存折被支取14000元。
案发后，被告人梁时科、陆某于2014年7月17日在道县被公安机关抓获归案；被告人戴某某于2014年7月29日在福建省南安市水头镇被公安机关抓获归案。
上述事实的认定有经当庭举证的下列证据证实：
（一）物证桂BGXX**号汽车照片、手机、备课本、存折及扣押物品清单，证实被告人梁时科、陆某被抓获时驾驶桂BGXX**号汽车、持有2部手机，以及从车中搜出记载了农历日期和乡镇名称的备课本，备课本中夹有被涂刮的账户名分别为蒋某某、周某乙、谢某某的存折3本，上述物品均已被扣押；从被害人处扣押存折3本，账户名分别为欧某甲、莫某某以及存折号GX13XXXX27的被涂刮的存折的情况。
（二）书证
1、抓获经过，证实被告人梁时科、陆某于2014年7月17日被公安机关在道县抓获，被告人戴某某于2014年7月29日被公安机关在福建省南安市水头镇抓获的情况。
2、银行开户信息及交易记录，证实六名被害人的银行存折开户信息及交易情况。
3、取款凭证，证实2014年6月26日，周某乙的账户被支取5000元，2014年6月27日，被害人何某某的账户被支取24000元，2014年7月15日，被害人谢某某的账户被支取14000元的情况。
4、交易日志登记簿，证实2014年6月26日9时38分，账号605654014200305157户名周某乙的账户在中国某某银行道县营江路营业所被支取5000元，2014年6月27日9时25分，账号605656002200285083户名何某某的账户被支取24000元的情况。
5、通话记录、基站位置说明、定位地图，证实被告人梁时科、陆某的手机通话时间、地点等情况。
6、车辆归属查询，证实桂BGXX**号五菱牌汽车的所有人系廖某某。
7、户籍证明，证实被告人梁时科、戴某某、陆某的出生日期，系完全刑事责任能力人，被害人何某某、蒋某某、欧某甲的出生日期，均系老年人的情况。
8、违法记录，证实被告人戴某某因吸毒于2009年8月至2012年4月期间被五次强制隔离戒毒的情况。
（三）被害人的陈述及辨认笔录
1、被害人蒋某某的陈述及辨认笔录，证实2014年1月6日8时许，她在江永县某某镇某某银行取款500元后，一名自称广东电器老板的男子叫她帮忙带路到陈家中心小学找人，快到小学门口时，一名自称是学校老师的年轻男子说他们要找的人在江永新街，广东老板就让年轻男子带他们一起去找，广东老板拦下一辆银白色面的车，三人上车后，广东老板说他有一车货出了事，要找熟人帮忙处理，年轻男子说他有朋友可以帮忙，广东老板便向她借用存折汇款，她将存折交给广东老板并告知了密码，到江永龙盛公馆时，广东老板以需要购买烟酒送礼为由向她借走现金500元，年轻男子拿着存折和司机驾车去查看汇款到账情况，她与广东老板下车等候，不久广东老板借机离开了。她被骗走的是户名为蒋某某账户为6056XXXX2574的某某银行存折，原本剩余1250.44元，后来里面的1200元被取走，经其辨认，被告人梁时科就是骗取其钱财的男子。
2、被害人欧某甲的陈述及辨认笔录，证实2014年1月17日10时许，他在广西平乐县某某乡信用社取款500元后，一名自称广东老板的男子来问路找人，他将广东老板带至计生站门口时，一名自称计生站工作人员的男子说要找的人在平乐某某镇，广东老板称他的朋友酒驾出了车祸被扣，车上的货物需要赎回，让他们帮忙带路，计生站男子说他朋友可以帮忙处理，三人上了一辆银白色五菱面包车后，广东老板向他借用存折汇款并问得密码，后将存折交还，到平乐县城后三人下车，广东老板与计生办男子先后找借口离开了，之后他发现自己的存折被调包，通过查询，存折里的5200元被取走，他被骗走的是户名为欧某甲账号为3366XXXX9618的信用社存折，调包给他的存折号为GX13XXXX27，经其辨认，被告人梁时科就是自称广东老板的男子。
3、被害人莫某某的陈述及辨认笔录，证实2014年6月9日10时许，他在广西阳朔县某某街信用社取款2000元后，一名自称广东人的男子说因出了车祸，车被交警队扣押，要到兴坪镇政府找人借钱，让他帮忙带路，他将其带至政府门口时，一名自称政府工作人员的男子说他们要找的人在福利，广东男子请他们一起帮忙带路，之后三人上了一辆面包车，途中自称政府工作人员的男子说有熟人在交警队，可以直接去交警队处理，广东男子便以银行卡被扣押为由向他借用存折汇款，看过存折后又询问了存折密码，后来两名男子说需要购买烟酒送礼，叫他下车等候，并向他借了现金2000元，他下车久候不至察觉被骗，到信用社查询后发现他的存折被调包，存折里的5800元被取走，被骗走的存折号为3709XXXX6169，调包后的存折号为3366XXXX9618，经其辨认，被告人梁时科就是自称广东老板的男子。
4、被害人周某甲的陈述及辨认笔录，证实2014年6月26日8时许，他从道县某某镇某某银行取款1000元，出来遇见两名男子，年轻些的男子说因在道县拉货时发生交通事故，借用他的存折汇款处理事故，之后三人便上了一辆车到李家园找人，下车后年轻男子说要拿他的存折去取钱，他和年老男子等候，不久年老男子说要购买礼品送礼，向他借了现金1000元就离开了，他等了半个小时左右不见两人回来察觉被骗，到银行查询后发现存折里的5000元被取走了，被骗走的存折是以孙子周某乙名义开户的，卡号是6221XXXX6372，经其辨认，被告人梁时科就是骗取其钱财的老年男子。
5、被害人何某某的陈述，证实2014年6月27日8时许，他在江永县某某镇某某银行取款2000元后，一名自称是中山电力公司的男子请他帮忙带路去某某镇人民政府找人，他将其带至政府门口时，一名自称是政府工作人员的男子出来说他们找的人不在，中山电力公司的男子说他有批器材被交警队扣押了，要找人帮忙请他们带路，于是三人上了一辆银白色的面包车，途中中山电力公司的男子向他借用存折汇款，又以汇款需要密码为由问了密码，三人到了江永城关加油站下车，中山电力公司的男子去购买香烟送礼，不久自称政府工作人员的男子说去交警队办事便离开了，他久等不见二人踪影，到银行查询才发现存折被调包了，存折里的24000元被取走，他被骗走的存折号为6056XXXX5083，调包给他的存折号为6056XXXX1045。
6、被害人谢某某的陈述及辨认笔录，2014年7月15日9时许，他在广西钟山县清塘镇市场，一名自称珠海人的男子叫他帮忙带路到清塘供电所，在供电所门口一名自称供电所工作人员的男子告知他们要找的人不在，珠海男子说他因为发生交通事故车被扣押，要找交警处理，供电所男子说他有同学可以帮忙，之后三人上了一辆银白色的面包车前往钟山县，在车上珠海男子以需要汇款为由向他借用存折，并问得密码，后将存折交还，三人在钟山县路边下车，珠海男子说准备吃午饭去买酒便离开了，不久供电所那名男子也借机离开，他发现存折被调包后返回清塘信用社查询，存折里的14000元被取走，经其辨认，被告人梁时科就是自称珠海人的男子。
（四）证人证言
1、证人周某丙的证言，证实父亲周某甲于2014年6月26日被骗6000元，其中现金1000元，存折里被取走5000元，被骗取的存折是以儿子周某乙的名义开户，存折的附属卡号为6221XXXX6372的情况。
2、证人廖某某的证言，证实他所有的桂BGXX**号五菱面包车于2012年开始借给了朋友梁某某的情况。
3、证人梁某某的证言，证实2012年5、6月份开始，他向朋友廖某某借用桂BGXX**号五菱面包车，平时是他与父亲梁时科驾驶，最后一次用车是2014年7月8日左右，当时是梁时科与陆某称要去做生意，车由陆某驾驶的情况。
4、证人柏某某的证言，证实其家里安装了视频监控系统，大门口一个摄像头对着某某镇政府大门，2014年6月27日的视频监控情况，以及视频监控上的时间比实际的时间慢了十个小时以上的情况。
5、证人何某的证言，证实某某镇政府大门的视频监控情况及监控上显示的时间比北京时间慢了十多分钟的情况。
6、证人黄某甲的证言，证实中国某某银行道县邮政银行新车站营业站的取款流程、交易情况，以及柜台视频监控显示时间与实际时间误差4分钟的情况。
7、证人周某某的证言，证实中国某某银行江永县支行的操作系统时间与监控视频显示时间存在误差，最多不超过十分钟的情况。
（五）勘验、检查等笔录
1、现场勘验检查笔录、面包车内示意图，证实2014年7月17日，公安民警从桂BGXX**号五菱牌汽车第二排座椅下提取一蓝色塑料文件袋，内装有一本备课本及三张涂刮过的存折。
2、指认照片，证实被告人陆某指认是他驾驶的桂BGXX**号汽车；被害人何某某指认某某镇政府大门口的监控视频截图中的人就是诈骗他的两名男子，桂BGXX**号五菱牌汽车就是他乘坐到江永县城的；黄某乙、黄某指认2014年6月27日在银行柜台取款的男子就是同村村民戴某某。
（六）视听资料、电子数据
1、广西阳朔路段监控视频截图，证实桂BGXX**号五菱牌小型汽车于2014年6月9日进出阳朔、2014年6月26日、27日进入江永县城等情况。
2、某某镇政府门口的监控视频，证实2014年6月24日8时30分许在某某镇政府门口发生的情况。
3、银行监控视频及说明，证实被害人周某甲于2014年6月26日8时许在道县寿雁镇某某银行取款，以及2014年6月26日中国某某银行道县营江路营业所、2014年6月27日中国某某银行江永县支行、2014年7月15日广西钟山县农村信用合作联社清塘信用社的柜台取款情况。
4、讯问同步录音录像光盘。
（七）湖南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实经检验分析，银行取款视频中，2014年6月26日在中国某某银行道县营江路营业所（道县邮政银行新车站营业站）的取款人与被告人戴某某认定为同一人，2014年6月27日在中国某某银行江永县支行（江永县邮政银行中心营业厅）的取款人与被告人戴某某倾向认定为同一人，上述两银行取款视频的被鉴定人为同一人。
（八）被告人梁时科、戴某某、陆某的供述。
上述证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁时科、戴某某、陆某以非法占有为目的，伙同他人采取调包存折的方式秘密窃取私人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；同时，被告人梁时科、戴某某伙同他人采取虚构事实的方法骗取私人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人梁时科、戴某某、陆某伙同他人采取调包存折方法将存款秘密取出据为己有的行为，符合盗窃罪的特征。公诉机关指控被告人梁时科、戴某某犯诈骗罪，罪名部分成立，指控被告人陆某犯诈骗罪，罪名不成立，对被告人陆某应以盗窃罪定罪量刑。在共同犯罪中，被告人梁时科、戴某某、陆某的行为对犯罪的完成均起到了推动作用，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人梁时科、戴某某一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人梁时科、戴某某、陆某诈骗私人财物共计73196元的事实。经查，其中梁时科、戴某某诈骗李某某196元、王某某4800元，戴某某诈骗蒋某某1700元、欧某甲5200元、莫某某7800元、谢某某14000元，梁时科、戴某某、陆某诈骗欧某乙9500元，梁时科、陆某诈骗何某某24000元，陆某诈骗周某甲6000元的事实，仅有上述九人的陈述及部分辨认笔录，无其他证据予以佐证，故对该指控的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。关于被告人梁时科辩解称没有实施过诈骗，被告人戴某某称与被告人梁时科、陆某并不认识，没有实施所指控的诈骗行为，以及被告人陆某称他没有实施过诈骗，2014年7月15日在广西钟山县，他是帮一个不熟悉的朋友去银行取了存折里的14000元，并不知道是诈骗的意见。经查，有被害人的陈述、辨认笔录、扣押的存折、银行取款视频、指认笔录、鉴定意见书等证据相互佐证，能够证实被告人梁时科、戴某某、陆某伙同他人实施犯罪的事实，故对三被告人的辩解意见本院均不予采信。被告人梁时科的辩护人提出，辨认笔录未采用真人辨认、司法鉴定意见书结论与事实不符，不能采信，该案的证据不足，不能认定被告人梁时科有罪的意见。经查，本案的被害人均已年老，且路途遥远，辨认笔录采用照片辨认的方法符合法律规定，辨认过程以及辨认笔录的制作亦符合规定；司法鉴定意见书是具有法定资质的鉴定机构及鉴定人依法作出的鉴定意见，程序合法，鉴定过程和方法符合规范要求，且上述证据与被害人的陈述、扣押的存折等证据相互印证，能够确认被告人梁时科伙同他人实施诈骗的事实，故该辩护意见本院不予采纳。被告人梁时科、戴某某、陆某犯罪所得的财物责令予以退赔，对已被依法扣押的作案工具应予没收。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。据此，对被告人梁时科、戴某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人陆某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁时科犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2017年7月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人戴某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，合并决定执行二年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2017年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陆某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
四、对被告人梁时科、戴某某、陆某的违法所得责令退赔，对已被依法扣押的作案工具二部手机、一本备课本、六本存折予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 龙颖清
审 判 员 何恭慎
人民陪审员 何尧高
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 何 珊
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。