广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东一法刑初字第2236号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人周某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，高中文化，系原东莞市欣丰电子科技有限公司经营者，户籍所在地XXX。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年2月19日被羁押并被刑事拘留，因证据不足于2013年3月28日被取保候审，后因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2014年3月18日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人周鹏，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2014）2336号起诉书指控被告人周某某犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年12月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄广华出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人周鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：一、拒不支付劳动报酬的事实
2013年8月26日17时20分，东莞市公安局接到东莞市人力资源局石排分局移送的《劳动保障涉嫌犯罪案件移送书》关于东莞市欣丰电子科技有限公司（以下简称欣丰公司）法人代表、被告人周某某涉嫌欠薪逃匿一案，周某某作为东莞市欣丰电子科技有限公司法人因经营不善而拖欠供应商货款、工人工资、厂房租金、水电费等，后于2012年8月4日逃匿，造成拖欠东莞市欣丰电子科技有限公司357名员工2012年6月至8月工资，总额为105万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市石排镇水贝工业区龙田路138号欣丰公司的基本情况。
（二）书证
1、到案经过，证实被告人周某某被抓获归案的经过。
2、调查函，证实被告人周某某的身份情况。
3、劳动监察限期整改指令书，证实劳动部门责令欣丰公司限期支付拖欠员工的工资。
4、员工工资材料，证实欣丰公司拖欠员工工资总额为1050000元。
5、厂房租赁合同，证实被告人周某某与袁某某签订租赁合同的情况。
6、企业法人营业执照，证实欣丰公司的基本情况。
（三）证人证言
1、证人袁某某的证言，证实2009年，周某某租用其在石排镇水贝工业区龙田路38号厂房作电子厂，月租金55000元，租期五年，合同在2009年4月1日正式生效。2010年下半年开始，周某某不及时交租，至2012年8月份共拖欠五个月租金。2012年8月6日中午，他驾车经过厂房时，发现多辆大货车停在厂门口，有人将货物搬上货车，他即多次致电周某某，但没有接通，当晚他到厂房发现还有一部货车未离开，便打电话叫周某某回来处理这些事情，周某某接通电话随便说了两三句话就挂线。后他叫王某某打电话给周某某，周某某告诉王某某不会再回来。之后，劳动局等相关部门介入。周某某欠其厂租五个月共275000元，工厂水电费约10万元，后来他在劳动局等相关部门和工厂工人的协商下，作为房东由其先垫付了员工工资共92万元，连同水电费共垫付了约105万元。后来电子厂里面未搬走的七台机器拍卖所得约25万元归其所有。
2、证人吴某某的证言，证实他在石排镇水贝劳动服务站工作。2012年7月26日，欣丰公司的员工到其办公室说老板欠工资未发放，他向劳动分局反映了此事。同年8月上旬的一天，他接到通知说欣丰公司老板周某某走掉了，周拖欠了约280名工人工资，共计约110万元。后来劳动局联合石排镇司法所、信访办、派出所等部门一起和工人协商工资问题，最终商定由房东垫付85%的工资，共计垫付了约92万元。
3、证人王某某的证言，证实她在欣丰公司任厂长兼财务。2009年10月份，周某某打算回江西老家购买地皮建厂房，再利用建好的厂房向银行申请贷款，于是将在广东挣的钱输往江西。此时，周某某在东莞有两处房产正在还银行贷款，每月约8万元。后老板又利用该两处房产及欣丰公司的机械设备等作为抵押向中国银行贷款300万元，并300万元用于欣丰公司的日常开支及输往老家建厂房。至2011年年底，公司一直盈利，周某某又在老家买了一幅价值约400万元的地皮，基本上将公司的资金都输往江西，加上每月供中国银行的贷款及两处房产，公司资金越来越紧张。自2012年1月份以来，公司无法全额支付员工工资，也无法支付供应商货款及公司管理层人员工资。2012年4月份，公司的资金倍加紧张，根本无法运转，此时她将财务一职交由他人处理。周某某一直利用江西的地皮、厂房等及东莞的两处房产等作为抵押申请贷款，但没有批下来，一直在等。公司靠收回来的钱支付拖得长的款项，一直无法支付员工工资及供应商货款，但厂房每月租金均有正常支付。2012年8月的一天晚上，房东袁某某无法联系到周某某，于是向工人声称老板逃匿而不支付工资，煽动员工闹事，随后劳动局等相关部门介入。当晚周某某还联系她说回工厂处理相关事宜，但周没再出现，也没法联系到周，次日，周还委托一名律师到公司谈破产的事。
（四）被告人供述
被告人周某某供述，在公安机关，供述他于2003年至2012年在石排镇经营欣丰公司，因经营不善，资金链断裂，没钱发工人工资，于2011年年底至2012年年初期间向叶锦仁借了约300万元高利贷以周转资金及发放工资，厂长王某某及临时工工头知道其用高利贷支付工资的事情，但欣丰公司的财务情况并不乐观，每月的利润不足以支付高利贷利息，2012年7月开始无法借到高利贷。他曾尝试向广州农商银行申请贷款以图解决工人工资问题，但贷款没批下来，于是只能将其住房卖给王某甲，所卖款项用于偿还横沥邮政银行的房产抵押贷款，剩下的24万元用来发放工人工资，结果该套房产因与汪某某的借款纠纷而被江西省永新县人民法院查封，导致尾款无法到手，工人工资依然无法解决。2012年8月的一天晚上，他得知在东莞凯旋城的一套房子被封，供应商及放高利贷的人到公司向其讨债，工人又在厂里闹事，因无钱还债，被逼之下选择逃匿。他大概从2012年6月份开始拖欠生产部门员工及管理部门员工的工资，管理部门一般员工的6、7月份工资未发放，少数部分管理员工于2012年5月份没有发放工资，个别高层管理人员于5、6、7月份没有发放工资，生产部门员工剩下7月份的工资没有发放，总共拖欠约105万元工资。工人工资平时由他交给王某某，由王某某发还给工人。他逃跑到缅甸靠近云南的一家叫百胜的矿泉水工厂任职厂长，月薪五、六千元。
在检察机关，辩解称大概欠五、六十万元工资，其中一线员工约200人，也是临时工，欠当月工资约30万元，另外一些固定员工、管理人员欠工资的时间长一些，极个别员工欠了半年左右。
经辨认，周某某辨认出欣丰公司所在的位置。
二、信用卡诈骗的事实
被告人周某某于2010年1月29日在中国农业银行东莞石排支行办理一张最高额度为35000元的信用卡（卡号为XXX）后进行恶意透支，至2012年5月15日该信用卡消费总欠款34995元。从2012年8月5日开始，中国农业银行一直拔打周某某留下的三个电话号码，发现都是空号、错号或已停机，后通过多次信函催收、上门催收、法务催收的方式联系周某某交还欠款，但周某某一直处于无法联系状态。2014年6月6日，中国农业银行东莞石排支行向公安机关报案。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
（一）书证
1、委托书、身份证复印件及营业执照，证实中国农业银行东莞石排支行委托李某某处理信用卡诈骗客户有关事宜。
2、律师（催收欠款）函，证实中国农业银行东莞石排支行于2012年8月7日及8月17日分别向周某某发出律师催收欠款函各一份。
3、信用卡开户资料，证实周某某涉案信用卡开启登记的情况。
4、中国农业银行东莞石排支行提供的透支本金一份，证实周某某卡号为XXX的信用卡欠透支本金为34995.18元。
5、银行交易历史查询结果，证实周某某涉案的信用卡交易情况，最后消费为2012年5月15日在石排时尚数码通消费4000元。
6、封发农业银行挂号清单，证实中国农业银行通过东莞邮政局先后六次向周某某发出挂号信催收欠款的情况。
（二）被害人陈述
被害单位员工李某某（系中国农业银行东莞石排支行经理）的陈述，陈述根据资料显示，周某某于2010年1月29日成功申请中国农业银行信用卡，最高额度为35000元，该卡最后一次使用是在石排时尚数码通消费4000元，消费总欠款金额为34995.18元。2012年8月5日开始通过电话、短信、信函、委托外单位及律师事务所向周某某催收，周某某一直未归还，周某某的手机及固话已经停用。
（三）被告人的供述
被告人周某某的供述，供述他欠银行信用卡三万多元未归还，该卡是在2010年1月左右申请成功的，开始使用均比较正常，后来工厂经营状况不佳，欠工人工资后逃匿，也没有还款了。他逃匿后，没有告诉任何人逃跑方向，手机也打不到，连家人都无法找到其，所以银行联系不到其，其也没有收到银行的催收，其也已经忘记拖欠银行信用卡透支款。其使用信用卡时不知道自己没有能力偿还，其除了欠银行透支款外，还拖欠工人工资、高利贷及王某甲108万元。
三、合同诈骗的事实
2012年4月26日，被告人周某某因欠汪某某欠款，被汪某某向江西省永新县人民法院民事起诉。同年6月29日，周某某、李某（另案处理）在明知自己被民事起诉的情况下，隐瞒在外面有大量欠债的事实，与被害人王某甲通过中介签订购房屋买卖及居间合同，周某某、李某将二人拥有的位于东莞市东城区中信凯旋城艾丽舍10座301房以人民币130万的价格出售给王某甲，签订合同后王某甲于同年7月3日将人民币108万元支付给周某某。同年7月9日，周某某与王某甲双方在本市东城区房管所办理了房地产买卖合同及产权变更。同年7月10日，汪某某向江西省永新县人民法院申请财产保存，后于7月12日，该院将还没有过户给王某甲的位于本市东城区中信凯旋城艾丽舍10座301房查封。后周某某于同年8月潜逃。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
书证
1、帐号交易流水清单，证实王某甲的工商银行账户于2012年7月3日转账三笔，分别为78万元、20万元、10万元，袁某甲的工商银行账户于2012年7月3日转账收入两笔笔分别为20万元、10万元，王某乙的工商银行账户于2012年7月3日转账收入一笔为78万元。
2、法院民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表，证实汪某某于2012年4月26日向永新县人民法院提交起诉状，法院于次日立案。
3、财产保全申请书，证实汪某某于2012年7月10日向永新县人民法院申请对周某某财产保全。
4、民事裁定书、协助执行通知书及查封、预查封登记表，证实永新县人民法院于2012年7月12日裁定查封周某某、李某所有的位于东莞市东城区中信凯旋城艾丽舍区10座301号房，并于当日向东莞市东城区房地产管理所进行查封登记及发出协助执行通知书，对该房屋进行查封。
5、协助过户登记表，协助执行通知书、执行裁定书，证实涉案房屋于2012年9月25日被汪某某以103.9万元的拍卖保留价接受以资抵债，于2013年1月将涉案房屋过户到汪某某名下。
6、房屋买卖及居间合同，证实2012年6月29日，周某某、李某与王某甲及中介三方签订涉案房屋买卖及居间合同，其中该合同载明该物业已抵押给蒋琴和邮政储蓄银行东莞支行，由周某某、李某用王某甲付楼款中的108万元偿还。
7、房产登记信息查询结果，证实在2012年7月2日对涉案的房屋进行登记信息查询，该房屋为周某某、李某共同共有，存在两项抵押，一是中国邮政储蓄银行东莞分行，抵押金额151.34万元，抵押期间为2011年5月25日至2016年5月24日，二是蒋琴（第二顺序抵押权人），抵押金额30万元，抵押期间为2011年12月22日至2012年12月22日。
8、收款收据，证实李某、周某某于2012年7日3日收到王某甲两笔购房款分别为30万元、78万元。
9、房地产买卖合同，证实买卖双方于2012年7月9日到房管所签订正式买卖合同，合同约定签订之日起三十日内办理过户手续，双方同意于2012年8月20日将交付房屋给王某甲使用。
10、东莞市房地产登记申请书，证实双方于2012年7月9日向东城房管所进行过户登记申请。
11、永新县人民法院出具的证明，证实法院于2012年4月27日立案受理汪某某与周某某、李某民间借贷纠纷一案，汪某某于同年7月10日申请财产保全，后法院于同年7月12日对涉案房屋进行查封。在查封时，东莞市东城区房地产管理局在协助执行通知书（回执）上注明：“此房于2012年7月9日与王某甲进行交易，已签买卖合同，但法院查封时尚未完成过户手续。”在2012年7月12日之前，法院未对周某某、李某的任何财产采取保全措施，周、李也不知道法院要查封涉案商品房。
12、中国邮政储蓄东莞横沥支行的证明，证实周某某以欣丰公司的名义用涉案房屋抵押担保授信贷款105万元，后于2012年5月结清。
13、借款合同、转让协议、补充协议，证实周某某于2012年1月5日向袁某刚借款70万元，并以周某某在南城金域中央的房屋、一辆轿车及八台注塑机作为抵押，如周某某未能按时还款，上述财产则转让给袁某刚。
14、借款合同，证实周某某于2012年5月22日向陈某光借款105万元。
15、民事判决书，证实周某某因欠陈某光款项于2012年12月19日被东莞市第一人民法院判决偿还35万元本金及相关的利息。
16、民事裁定书及协助执行通知书，证实周某某、李某因欠袁某刚款项，位于东莞市南城区黄金路金众葛兰溪谷27栋2单元2002号房被东莞市第一人民法院查封。
17、民事诉状、永新县人民法院传票及民事裁定书，证实周某某所经营的永新县欣丰科技有限公司因欠徐某某款项100万元而被徐某某于2012年7月26日起诉至永新县人民法院，于同月30日法院裁定查封欣丰科技有限公司位于永新县的土地及房屋，于同年8月28日向周某某发出传票。
18、民事判决书，证实周某某、李某因欠汪某某款项100万元及利息，被起诉至永新县人民法院，法院于2012年9月26日立案受理，于同年11月2日开庭审理，于11月12日判决周某某、李某归还100万元及利息给汪某某。
（二）证人证言
1、证人杨某（系房地产中介）的证言及辨认笔录，证实2012年5月30日，周某某拿房产证复印件来到其东莞市证讯房地产咨询有限公司，说要转手两套房产，其中一套位于中信凯旋城艾丽舍10栋301房，因欠108万元债务已将房子抵押给中国邮政储蓄银行和一名姓蒋的人，而另一套是位于南城区金域中央花园，因报价太低，后于6月20日左右决定只出售中信凯旋城的房子。6月下旬，王某甲委托他帮忙找房子，他介绍涉案房屋给王某甲，王某甲清楚屋主因108万元将涉案房屋做了抵押。6月30日，他带王某甲看房屋，后王某甲与周某某、李某夫妇达成协议，后签订合同，由王某甲用130万元购买涉案房屋，款项一次性付清，但实际上王某甲替周某某、李某偿还了108万元的债务，等过户后再支付余款22万元给周某某。王某甲在购买房屋前问过周某某夫妇还有没有欠别的钱，周夫妇说没有其他债务，而他于7月2日到房管所查档，周某某夫妇只抵押过中信凯旋城的房屋。7月3日，王某甲在他见证下，在房管所用网上银行将108万元存入偿还债务的指定账户，帮周某某夫妇还清了债务，房子即时进入注销银行的抵押流程，再过几天就可办理过户手续，周夫妇亦写了收据给王某甲。7月6日，抵押注销完毕，可以办理过户，周夫妇说没有时间，到7月9日才办理过户。7月12日，他和王某甲接到房管所电话说房屋被查封，他们立刻去涉案房屋找周夫妇，只有李某在家，但李说知道房屋被查封的事情，周则在石排工厂上班。当晚他和王某甲去涉案房屋找到周夫妇，周拿出查封函说中午收到查封函，并说尽快把查封的事情搞好。8月6日，他和王某甲多次找周某某夫妇无果便去欣丰公司找，得知周某某夫妇于半个月前已经逃匿，后他和王某甲只好去报警。
经辨认，杨某辨认出被告人周某某及李某。
2、证人陆某某（系房地产中介）的证言，证实王某甲通过其公司向周某某夫妇购买中信凯旋城的一套房屋。在商谈购房时，其与同事杨某问周某某夫妇与其他人有没有债务纠纷，周某某夫妇说只欠两家融资公司的钱，没有再欠其他人的钱，只要将卖房的钱偿还给融资公司就没有债务纠纷。后来王某甲交了100多万元给周某某，周夫妇迟迟不去房管所办理手续。
3、证人王某乙（系广汇融资担保公司员工）的证言，证实2011年5月，周某某用中信凯旋城的房屋作为抵押，向邮政储蓄银行横沥支行贷款105万元，到2012年5月因没钱还贷，周找其帮忙，其介绍了朋友陈某光借款105万元给周。同年7月2日，周某某打电话给其称要将中信凯旋城的房屋卖掉，将卖房的78万元还给陈某光，次日他和周某某、李某、王某甲在房管所办理手续。期间，王某甲转了78万元到其账户，后便办理了注销抵押手续，后来剩下的35万元没有还给陈某光，陈便起诉至法院，法院也判决陈某光胜诉。
4证人袁某甲（系东莞百度理财顾问有限公司老板）的证言，证实其于2011年9月左右借款30万元给周某某，周以中信凯旋城的房屋作为抵押，也到房管所办理了抵押手续。2012年7月3日，周某某将借款全额归还，他也去办理了抵押注销。
5、证人李惠琼（系房管所工作人员）的证言，证实其于2012年7月12日协助永新县人民法院的工作人员对涉案房屋进行查封。2013年1月18日，其再次协助永新县人民法院将上述房屋过户到汪某某的名下。
6、证人周某甲（系欣丰公司员工）的证言，证实2010年年底，周某某因资金紧张找汪某某融资，汪某某以投资分红的形式借给了周某某100万元，汪某某安排永新县文顺矿业公司的一名财务人员通过中国工商银行账户汇款到周某某提供的银行账户，后来周某某因此借款被汪某某通过民事诉讼到永新县人民法院，2012年5月永新县人民法院的工作人员通知周某某被汪某某起诉的事。5月21日，他帮周某某签收了相关的诉讼文书，当时周某某也在场。2012年7月份，永新县人民法院的两名庭长联系其，他还在欣丰公司上班，于是让对方过来，他还介绍了周某某给对方认识，两名庭长说已经查封了周某某位于东莞的房产物业，周听后非常诧异，心情不好，周此时才知道自己的物业被查封。另外永新县人民法院还查封周某某位于永新县工业园约17亩地皮，原因是周某某另外的债主起诉的。
（三）被害人陈述
被害人王某甲的陈述，陈述2012年6月29日，她与周某某、李某及中介三方签订房屋买卖合同，并付了2万元订金。2012年7月3日，她给了106万元，房屋因抵押给银行贷款，周某某还欠两家金融公司108万元，她帮忙还款，余款等房产证出来才支付。7月9日，她们到房管所办理过户手续，12日接到房管所来电称房屋被查封，后来才知道周某某于2012年4月26日因91万余元的欠款被起诉到永新县人民法院，周夫妇早就知道涉案房屋可能要被查封，7月12日早上周还催促其尽快付余款。在知道被查封后，她和中介去问周某某、李某，二人一直闪烁其词说会搞定永新县法院那边的事情，但一直没有落实。8月6日，她和中介去欣丰公司找周某某夫妇，欣丰公司的保安员说周夫妇已经在半个月之前逃匿。
经辨认，王某甲辨认出被告人周某某。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某某的辩解，称2011年年初，他分三次向汪某某借了230万元用于欣丰公司的运营，后还款100万元，现欠130万元本金和30多万元利息。2012年4月，汪到永新县法院起诉其。2011年5月，他将涉案房屋抵押给横沥邮政储蓄，贷款100万元，2012年5月还款期到，通过王某乙还银行贷款100万元，2012年3、4月又向袁某甲借了30万无作为公司运营。2012年6月，他委托证讯代售房屋，后于6月29日与王某甲以130万元签订买卖合同，7月3日王某甲将其中78万元转账给王某乙，将30万元转账给袁某甲。7月9日，他们一起去房管所办理房产买卖合同及过户手续。7月12日，永新县法院查封了该房屋，后来欣丰公司破产，他没有钱，又在东莞借了高利贷，于是他离开东莞。
将房屋卖给王某甲时，他知道汪某某已到法院起诉他，其没想过要将被起诉的事告诉王某甲或中介，只想着把房子卖掉可以还钱。在跟中介聊天说到融资、借钱的事，中介应该知道他在外面欠钱，他听说王某甲也是知道的。
欣丰公司向广州花都农商行申请授信，已经同意3200万元的额度，但后来因为一起贷款的中耀公司出现什么问题，最终没有贷到款。
据此，公诉机关认为被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条之一、第二百二十四条的规定，构成信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人周某某辩解称：1、其仅拖欠员工工资为50—60万元；2、其透支信用卡没有还款是事实，是其忽略还钱，不构成信用卡诈骗罪；3、其与王某甲是正常的房屋买卖交易，不构成合同诈骗罪。
辩护人周鹏提出如下辩护意见：1、被告人周某某的行为不构成拒不支付劳动报酬罪，理由如下：（1）员工在各方努力下领取了工资，欣丰公司不欠员工工资；（2）被告人周某某没有转移资产的行为；（3）被告人逃匿不是为逃避支付工人工资。2、被告人周某某的行为不构成信用卡诈骗罪，理由如下：（1）被告人周某某主观上没有恶意透支的故意；（2）被告人周某某持卡信誉一直良好；（3）被告人周某某有两套房子、一辆宝马车及欣丰公司价值一百多万元的设备，没必要为三万多元而藏匿；（4）被告人周某某从没收到催收函。3、被告人周某某的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：（1）周某某主观上没有非法占有为目的的故意，其与王某甲的房地产买卖合同内容真实，只是在履行合同时发生令被告人无法知晓的特殊情况，阻碍了房屋的正常过户；（2）周某某并非骗取王某甲的房款逃匿，王某甲的购房款用于房屋的解押，周某某未收受房款；（3）周某某此前涉嫌合同诈骗案因证据不足不予逮捕，在本案没有新证据、新事实的情况下，应对其宣告无罪。
被告人及其辩护人均没有提供相关证据。
经审理查明，一、拒不支付劳动报酬的事实
2013年8月26日17时20分，东莞市公安局接到东莞市人力资源局石排分局移送的《劳动保障涉嫌犯罪案件移送书》关于东莞市欣丰电子科技有限公司（以下简称欣丰公司）法人代表、被告人周某某涉嫌欠薪逃匿一案，周某某作为欣丰公司法人因经营不善而拖欠供应商货款、工人工资、厂房租金、水电费等，后于2012年8月4日逃匿，造成拖欠357名员工2012年6月至8月工资，总额为105万元。后由厂房房东按工资总额的85%垫付工人工资共计884819元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，调查函，劳动监察限期整改指令书，员工工资材料，厂房租赁合同，企业法人营业执照，证人袁某某、吴某某、王某某的证言，被告人周某某供述及辨认笔录。
二、信用卡诈骗的事实
被告人周某某于2010年1月29日在中国农业银行东莞石排支行办理一张信用卡（卡号为XXX），至2012年5月15日该信用卡消费总欠款34995元。从2012年8月5日开始，中国农业银行一直拔打周某某留下的三个电话号码，发现都是空号、错号或已停机，后通过多次信函催收、上门催收、法务催收的方式联系周某某交还欠款，但周某某一直处于无法联系状态。2014年6月6日，中国农业银行东莞石排支行向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：委托书、身份证复印件及营业执照，律师（催收欠款）函，信用卡开户资料，中国农业银行东莞石排支行提供的透支本金一份，银行交易历史查询结果，封发农业银行挂号清单，被害单位员工李某某的陈述，被告人周某某的供述。
关于本案事实的认定问题及被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院评判分析如下：
关于被告人周某某的行为是否构成拒不支付劳动报酬罪的问题，经查，被告人周某某在公安机关供述其得知房屋被封，供应商及放高利贷的人到公司向其讨债，工人又在厂里闹事，因无钱还债，被逼之下选择逃匿，亦供述其拖欠工人工资约105万元，且有劳动监察材料、工人工资材料、证人袁某某的证言等证据予以印证，足以证实被告人周某某因无钱还债，以逃匿方法逃避支付工人的105万元工资，经政府有关部门责令支付仍不支付的事实，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。对被告人周某某提出其仅欠工人工资50—60万元的辩解及其辩护人周鹏提出周某某的行为不构成拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人周某某的行为是否构成信用卡诈骗罪的问题，经查，有被告人周某某的供述、被害单位员工李某某的陈述、信用卡账户资料、律师（催收欠款）函等证据，足以证实被告人周某某透支后因债务问题而逃匿、改变联系方式，逃避银行催收，超过规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的事实，其行为属于恶意透支，已构成信用卡诈骗罪。对被告人周某某及其辩护人周鹏提出无罪的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人周某某的行为是否构成合同诈骗罪的问题，经查，第一、现有证据不足以证实周某某有骗取钱财的主观故意。根据现有证据可证实周某某于2012年6月29日与王某甲签订房屋买卖协议，于7月9日正式签订房屋买卖合同并到房管所办理权属转移登记，而涉案房屋于7月12日被永新县人民法院查封，导致无法将涉案房屋转移登记给王某甲。周某某对法院查封涉案房屋不知情，永新县人民法院对此也予以印证。汪某某申请财产保全时间（2012年7月10日）亦在周某某与王某甲签订合同之后。因此，现有证据无法证实周某某明知涉案房屋将被查封仍卖给王某甲以骗取钱财的主观故意。第二、现有证据不足以证实周某某携房款逃匿。周某某称欠王某乙、袁某甲款项，后王某甲将108万元购房款直接转给王、袁，替其偿还债务，且有王、袁二人的证言印证。周仅是因欠款而逃匿，并不是携带房款逃匿，故按现有证据无法证实周某某的行为属于合同诈骗罪中收到货款后逃匿的情形。综上，公诉机关指控被告人周某某犯合同诈骗罪的证据不足，本院不予认定。对被告人周某某及其辩护人周鹏提出周某某的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人周某某无视国法，逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，又以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为分别已构成拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人周某某犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人周某某犯合同诈骗罪的证据不足，本院不予认定。
视被告人周某某的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条之一、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人周某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。总和刑期为有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除取保候审前羁押的38日，即自2014年3月18日起至2016年12月10日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 郭永杭
二〇一五年二月四日
书 记 员 胡婉玲
（附页）
本案适用的法律条文：
《中国人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
《中国人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
《中国人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中国人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中国人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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