福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第1682号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人邵某，男，1985年6月10日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业。曾因犯抢夺罪，于2007年8月30日被广东省电白县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年7月18日刑满释放；又因吸毒，于2010年11月26日被广东省电白县公安局行政拘留十日，并强制戒毒二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月19日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押在南安市看守所。
辩护人黄延章，福建柳溪律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）1516号起诉书指控被告人邵某犯诈骗罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人邵某及其辩护人黄延章到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2014年12月至2015年1月间，被告人邵某帮助邵某甲（另案处理）在广东省茂名市、湛江市、吴川市等地领取诈骗款，并约定收取所领取诈骗款的5%作为报酬。经查，被告人邵某帮助邵某甲领取被害人黄某等人汇入户名唐振涛的中国建设银行卡（卡号×××9385）内的诈骗款共计人民币65130.05元；领取户名张某的中国建设银行卡（卡号×××6293）内的诈骗款共计人民币5900元；领取户名贺某的中国建设银行卡（卡号×××9066）内的诈骗款人民币56600元；领取户名杨某的中国建设银行卡（卡号×××4529）内的诈骗款人民币28000元；领取户名李某的中国建设银行卡（卡号×××6562）内的诈骗款人民币69600元；领取户名绍某的中国建设银行卡（卡号×××9026）内的诈骗款人民币100元；领取户名杨某甲的中国建设银行卡（卡号×××2164）内的诈骗款50000元。
公诉机关提供了被害人陈述，辨认笔录及照片，视频截图及签认笔录，银行账户交易记录、对账单，扣押清单，行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，抓获经过，户籍证明，被告人邵某的供述等证据材料，并认为被告人邵某的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人邵某的刑事责任。被告人邵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人邵某辩称，公诉机关指控的款项中，他只取过两笔，其中一笔20000元，另一笔19000元，其他款项都不是他取的。其辩护人提出：1、现有证据能够认定被告人邵某参与诈骗的数额仅有39900元。理由，公诉机关仅提供了黄某乙、吴某、赵某三名被害，三人被骗金额合计人民币118100元，远少于公诉机关指控的数，且没有足够证据证明该三名被害人被骗款项系邵某领取。公安机关依据汇款记录调查，其中沈某、黄某甲、季某、林某均表示未被骗，通过上述证人证言可以证实涉案银行卡并不是专用于诈骗；被告人邵某与邵某甲之间不存在犯意联系，除前述39900元外，监控录像显示被告人邵某领取的其他款项是在其不知道系诈骗款的情况下领取的。2、被告人邵某是从犯，归案后认罪态度较好，主观恶性不大。
经审理查明：2014年12月至2015年1月间，被告人邵某帮助邵某甲（另案处理）在广东省茂名市、湛江市、吴川市等地领取诈骗款计人民币205230.05元，并约定收取所领取诈骗款的5%作为报酬。具体犯罪事实如下：
1、被告人邵某帮助邵某甲领取被害人黄某等人汇入户名唐振涛的中国建设银行卡（卡号×××9385）内的诈骗款共计人民币65130.05元。
2、领取户名张某的中国建设银行卡（卡号×××6293）内的诈骗款共计人民币5900元。
3、领取户名贺某的中国建设银行卡（卡号×××9066）内的诈骗款人民币56600元。
4、领取户名杨某的中国建设银行卡（卡号×××4529）内的诈骗款人民币8000元。
5、领取户名李某的中国建设银行卡（卡号×××6562）内的诈骗款人民币69600元。
2015年5月19日，公安机关在广东省茂名市电白区水东镇威尼斯酒店9116房抓获被告人邵某，并向被告人邵某扣押Iphone4S白色手机1部（手机号150××××6312），身份证1张（姓名刘海雨，身份证号码510722198706163331）。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人黄某的陈述，证实他于2015年1月16日被骗走6万元，其中2万元是通过他女儿黄佳琪的银行账户（×××6737）汇出，另4万元是通过他的银行账户（×××5156）汇出，对方账号×××6616，账户名唐振涛等事实。
2、被害人赵某的陈述，证实他于2014年12月5日被骗8000元，款项汇入对方户名杨某的建设银行账户（账号×××4529）等事实。
3、辨认笔录及照片，证实经被告人邵某辨认，确认同案犯邵某甲身份。
4、视频截图及签认笔录，证实经被告人邵某辨认，确认户名唐振涛的银行账户于2014年12月3日、12月5日、12月16日、2015年1月16日的取款视频截图中的取款人系其本人，户名张某的银行账户于2015年1月14日的取款视频截图中的取款人系其本人，户名贺某的银行账户于2015年1月14日、1月15日和户名杨某的银行账户于2014年12月5日的取款视频截图中的取款人系其本人，户名李某的银行账户于2015年1月14日、1月15日的取款视频截图中的取款人系其本人；经被告人辨认，确认2015年1月15日在建设银行广东茂名分行营业部、建设银行广东茂名分行柜台的取款视频截图中的取款人系其本人等事实。
5、银行账户交易记录、对账单，证实涉案银行帐户的交易情况。
6、扣押清单，证实公安机关依法向被告人邵某扣押Iphone4S白色手机1部（手机号150××××6312），身份证1张（姓名刘海雨，身份证号码510722198706163331）。
7、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人邵某的前科情况。
8、抓获经过，证实2015年5月19日，公安机关在广东省茂名市电白区水东镇威尼斯酒店9116房抓获被告人邵某的事实。
9、户籍证明，证实被告人邵某的身份情况。
10、被告人邵某的供述，证实2014年12月的一天，邵某甲叫他帮其取款，说要给他所取款项5%作为报酬，他答应后，邵某甲拿了一张建设银行卡给他，邵某甲叫他到水东镇去等取款，等邵某甲打电话叫他取款时他再取，他就乘坐公共汽车到水东镇，下车后不久，邵某甲就打电话说卡里已经有钱打进去了，并告诉他银行卡密码，叫他把卡里的钱全部取出来，他就拿着邵某甲给他的那张建行卡到建行柜员机分三次取了10100元，当天，他将取出的钱和银行卡交给邵某甲，邵某甲给了他500元作为酬劳；2015年1月份中旬的一天，邵某甲又打电话叫他帮其取款，说给他5%作为报酬，这时他就知道邵某甲是要叫他帮其领取诈骗款，他答应了，之后，邵某甲给了他三张建行卡，叫他等其打电话跟他说钱打进去了再去取钱，他带着那三张银行卡到吴川市，当天9点左右，他接到邵某甲的电话说有一张银行卡已经打钱进去了，并告诉他是哪张银行卡及密码，从那张卡里取了19900元，接着，他又接到邵某甲的电话，说另一张卡也有钱打进去了，并把密码告诉他，从另一张卡里取了2万元，第二张卡里共取了19900元，当天，他共取了59800元，后将钱交给邵某甲，邵某甲给了他1400元；他不知道邵某甲是怎么骗的，但是他们那边很多人都做诈骗，所以邵某甲叫他去帮其取款并给他报酬时，他就知道邵某甲是做诈骗的；公安机关扣押他1台Iphone4S手机，是他平常日常生活用的，扣押的一张居民身份证，是他路上捡的等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
关于被告人邵某提出他只领取过两笔款项计人民币39900元（其中一笔人民币20000元，另一笔人民币19000元），其他款项都不是他领取的辩解及其辩护人提出现有证据能够认定被告人邵某参与诈骗的数额仅有人民币39900元，被告人邵某与邵某甲之间不存在犯意联系，监控录像显示被告人邵某领取的其供认的39900元以外的其他款项是在其不知道系诈骗款的情况下领取的辩护意见。
经查：1、认定被告人邵某受雇于邵某甲，从户名唐振涛的银行卡（卡号×××6616）领取诈骗款人民币65130.05元的事实，有被害人黄某陈述其于2015年1月16日被骗走人民币6万元，款项汇入户名唐振涛的银行卡（卡号×××6616）；银行账户交易记录证实该账户资金交易情况；取款视频截图（经被告人邵某确认）证实被告人邵某于2014年12月3日、12月5日、12月16日、2015年1月16日持该卡取款，与被告人邵某在侦查阶段供述其受雇于邵某甲，从该卡领取诈骗款的供述相互印证，足以认定。2、认定被告人邵某受雇于邵某甲，从户名张某的中国建设银行账户（账号×××6293）取款人民币5900元，从户名贺某的中国建设银行账（账号×××9066）取款人民币56600元，从户名李某的中国建设银行账户（账号×××6562）取款人民币69600元的事实，有银行账户交易记录证实，户名张某的中国建设银行账户（账号×××6293）、户名贺某的中国建设银行账（账号×××9066）、户名李某的中国建设银行账户（账号×××6562），均与户名唐振涛的银行账户（账号×××6616）存在账户资金交易，结合取款视频截图（经被告人邵某确认），可以证实被告人邵某分别从该三个银行账户取款人民币5900元、56600元、69600元的事实。此外，被告人邵某在侦查阶段所作其受雇于邵某甲帮其领取诈骗款的供述与上述证据相互印证，足以认定。3、认定被告人邵某受雇于邵某甲，于2015年12月5日从户名杨某的中国建设银行账户（账号×××4529）取款人民币8000元，有银行账户交易记录证实，户名杨某的中国建设银行账户（账号×××4529）与户名唐振涛的银行账户（账号×××6616）存在账户资金交易；被害人赵某的陈述及银行账户交易记录证实其于2014年12月5日被骗人民币8000元，款项汇入该帐户内；取款视频截图（经被告人邵某确认）证实被告人邵某甲于当日领取该赃款人民币8000元；被告人邵某在侦查阶段所作其受雇于邵某甲帮其领取诈骗款的供述与上述证据相互印证，足以认定。4、公诉机关指控被告人邵某受雇于邵某甲，于2015年12月3日从户名杨某的中国建设银行账户（账号×××4529）取款人民币2万元，从户名绍某的中国建设银行账户（账号×××9026）内领取诈骗款人民币100元，从户名杨某甲的中国建设银行账户（账号×××2164）领取诈骗款50000元的事实，虽有银行账户交易记录证实存在上述资金交易情况，但取款视频截图经被告人邵某辨认，确认不是其本人。此外，全案无其他证据证实被告人邵某领上述该款。故公诉机关该部分指控证据不足，不能认定。本案的犯罪金额认定为人民币205230.05元。被告人邵某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪数额提出的部分辩解和辩护意见，本院予以采纳。
被告人邵某在侦查阶段及庭审中供述其与邵某甲事先约定按所取款项的5%作为报酬，待诈骗款到账时，再通过电话告知邵某将钱款取出。银行账户交易记录及取款视频截图与被告人邵某相互印证，可以认定被告人邵某与邵某甲之间存在犯意联系。故被告人邵某的辩护人提出被告人邵某与邵某甲之间不存在犯意联系的辩护意见不能成立，不予采纳。
被告人邵某在侦查阶段辩称其供认的39900元以外的其他款项是在其不知道系诈骗款的情况下帮朋友领取的，但其无法说出其朋友的姓名等身份情况。该辩解明显不合常理，且与其在侦查阶段所作其系受邵某甲雇佣帮其取款的供述相互矛盾，又无在案证据佐证，不能采信。故被告人邵某的辩护人提出监控录像显示被告人邵某领取的其供认的39900元以外的其他款项是在其不知道系诈骗款的情况下领取的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人邵某明知他人实施诈骗犯罪，而受雇为其提供取款帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。被告人邵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邵某曾因犯罪被判刑，后不思悔改继续犯罪，应酌情从重处罚。被告人邵某的辩护人提出的相关对被告人邵某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，对被告人邵某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：
一、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2018年5月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人邵某退出违法所得人民币205230.05元，返还各被害人。扣押在案的Iphone4S白色手机1部（手机号1501576****），身份证1张（姓名刘某甲，身份证号码510722198706163331），由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 施能胜
人民陪审员 黄莲治
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 洪爱娥
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。