甘肃省定西市安定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1102刑初103号
公诉机关定西市安定区人民检察院。
被告人段宝利，男，汉族，1991年1月3日出生，初中文化，山东省临沭县人，临沭县新丽装饰有限公司法定代表人。户籍所在地临沭县，现住临沭县。无前科。2016年9月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被定西市公安局刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。
辩护人李敬道，山东百正律师事务所律师。
定西市安定区人民检察院以安检刑诉〔2017〕89号起诉书指控被告人段宝利犯合同诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，于2017年6月8日公开开庭审理了本案。定西市安定区人民检察院指派检察员李相国出庭支持公诉，被告人段宝利及辩护人李敬道到庭参加诉讼。现已审理终结。
定西市安定区人民检察院指控：2015年1月，被告人段宝利在山东省临沭县注册了临沭新丽装饰有限公司（以下简称新丽公司），段宝利为法定代表人。因其没有承接工程的二级资质，为承建史某化肥定西有限公司（以下简称史某公司）的建设工程，2015年7月29日，段宝利以新丽公司的名义与永登新安建筑工程有限公司（以下简称永登公司）签订《企业经营合同》，挂靠在该公司名下，后以永登公司的名义承接到史某公司的工程。在施工过程中，未经永登公司授权，私刻“永登新安建筑工程有限公司项目部专用章”，以“永登新安建筑工程有限公司项目部”名义与多名被害人签订供货合同和机械租赁合同，在履行合同过程中，不按约定支付材料款和机械用工费，而将所得收益用于偿还其他债务、肆意挥霍等，并于2016年6月27日逃离定西。具体事实如下：
1、2015年10月，被告人段宝利以史某公司临建项目部负责人的身份与万通石料厂的万某1签订了《工业买卖合同》，让万某1为其项目部供应砂石料。2015年10月15日至11月3日期间，万某1为该项目部供应了金额为13748元的砂石。段宝利未向万某1支付材料款。2016年3月3日，段宝利再次与万某1签订了《工业买卖合同》，让万某1为其项目部供应白灰，2016年3月3日至4月10日期间，万某1为该项目部供应金额为23760元的白灰。根据合同约定，段宝利应在供货之日起两个月内支付材料款的80%，剩余款在工程竣工验收之后付清。然而段宝利一直以史某公司没有支付工程进度款为由拒绝支付。另于2016年3月3日至4月13日期间，万某1给其项目部供应了金额为240383元的砂石料，段宝利一直以各种理由拒绝支付材料款。段宝利欠万某1的材料款共计277891元。
2、2015年10月，被告人段宝利以史某公司临建项目部负责人的身份与兰州鸿美门窗装饰有限公司的熊某签订了《窗户制作安装合同》，让熊某为其项目部安装塑钢玻璃窗。根据合同约定，段宝利应在完成窗户安装经史某公司验收后支付工程总价的75%，剩余款项等史某公司结算完成后一次性付清，但段宝利没有按合同约定履行义务，经熊某多次追要，段宝利支付了门窗款35000元，剩余14052元一直未予支付，后无法联系。
3、2016年2月27日，被告人段宝利安排其项目部工作人员张某以永登公司名义与机械租赁商杨某签订了《劳务分包合同》，让杨某为其项目部提供机械服务。2016年3月5日至5月17日期间，杨某为段宝利项目部提供了金额为100833元的机械服务。杨某经多次催要，段宝利仅支付了20000元，在索要剩余的80833元时，段宝利拒接电话，无法联系。
4、2016年6月，被告人段宝利与机械租赁商姚某口头约定，让姚某为其项目部提供机械服务。2016年6月8日至7月28日，姚某为该项目部提供了金额为24700元的机械服务，段宝利向姚某支付8900元后，剩余15800元拒绝支付。
5、2015年10月，被告人段宝利联系强力土建工程有限公司的剡强，让剡强为其项目部供应了金额为4089元的砂石。2016年4月9日，段宝利安排其项目部工作人员张某以永登公司名义与剡强联系，由剡强继续为其供应砂石材料。2016年4月6日至6月27日，剡强安排其公司副总经理魏某1给段宝利的项目部供应了金额为138345元的砂石后，根据合同约定，段宝利应在供货之日起两个月内支付材料款的80%，剩余的20%等工程竣工验收完之后支付，但段宝利没有按合同约定履行义务，后在剡强、魏某1索要材料款142434元的过程中，段宝利拒接电话，无法联系。
6、2015年10月10日，被告人段宝利以永登公司名义与甘肃晟林商贸有限责任公司的贾某1签订了《工矿产品购销合同》，让贾某1为其史某公司项目部供应水泥。2015年10月9日至12月31日期间，贾某1给段宝利的项目部提供了金额为17875元的水泥。2016年3月6日至4月24日，贾某1给段宝利项目部提供了金额为40800元的水泥。段宝利口头承诺按月结算水泥款，后在贾某1催要水泥款时，段宝利支付20000元后，诱骗贾某1为其继续提供金额为61770元的水泥。贾某1在索要剩余的100445元的水泥款时，段宝利拒接电话，无法联系。
7、2016年5月17日，被告人段宝利安排其项目部工作人员张某以永登公司名义与定西世成建材有限公司副总经理肖某签订供货合同，让肖某为其项目部供应毛石。2016年5月17日至7月2日期间，肖某给段宝利的项目部供应金额为200629元的毛石。根据合同约定，段宝利应在供货之日起两个月内支付材料款的80%，剩余的20%等工程竣工验收后支付，但段宝利没有按合同约定履行义务，肖某向段宝利索要材料款时，段宝利已不知去向，拒接电话。
综上，被告人段宝利在签订、履行合同过程中骗取被害人万某1、肖某、剡强、杨某、贾某1、熊某、姚某的材料款及机械用工收益共计价值832084元。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读和出示了被害人万某1、肖某、剡强、杨某、贾某1、熊某、姚某和永登公司的报案及陈述材料，被告人段宝利的供述、证人邱某、李某1、张某、陈某1、马某、康某、葛某1、葛某2等人的证言，工业买卖合同书、劳务分包合同书、材料供应表、出库单、建筑工程施工合同书、工程付款申请表、工程进度确认书、工资结算清单、付款结算表、汇款凭证、银行卡交易明细、电子数据、劳动监察立案、结案审批表，抓获经过，扣押决定书、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人段宝利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人段宝利辩解：起诉书指控的事实属实，但部分合同是张某签订的，其不清楚具体欠款数额；因其之前有段某1的借款，所以把工程款的一部分用于给段某1偿还借款，一部分给民工发放了工资；其在史某的项目上，实际的施工量要比合同上约定的多，史某公司没有按实际工作量结算工程款。
辩护人辨称：被告人段宝利挂靠在永登公司名下承揽工程，与被害人之间签订合同，属职务行为。合同签订后，段宝利积极组织施工，并未采用虚构事实、隐瞒真相的手段进行欺诈活动，没有非法占有财物的目的。段宝利在获得史某公司的工程款后可以结清被害人的材料款，永登公司也有义务承担责任。故被告人段宝利的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2015年1月，被告人段宝利在山东临沭县注册成立新丽公司，段宝利为法定代表人。同年7月29日，被告人段宝利在定西为承建史某公司的建设工程项目，以新丽公司名义与永登公司签订《企业经营合同》，将新丽公司挂靠在永登公司名下，从事永登公司经营许可证范围内的经营项目，永登公司每年向新丽公司收取管理服务费5万元。2015年9月、2016年2月25日，永登公司先后中标承建史某公司的临建工程和围墙、护坡工程，并成立了永登公司史某项目部，段宝利任项目部负责人。在施工过程中，段宝利以永登公司及其项目部名义与万某1等几家材料供应商签订供货合同和机械服务合同，为其项目部购进砂石、水泥、白灰、塑钢门窗等建材和土方开挖作业。2015年10月至2016年7月，史某公司按工程进度给永登公司支付工程款2022448.82元，永登公司在扣除管理费后付给段宝利1972070.57元。段宝利未按合同约定支付材料款和机械服务费，拖欠万某1、熊某、剡强、贾某1、肖某等人的材料费735451元和杨某、姚某两人的机械服务费96633元，合计832084元。2016年6月27日，段宝利擅自离开定西后，致项目部工程停工。
认定上述事实的证据如下：
1、受、立案材料，证明2016年8月29日，被害人万某1报案称：2015年至2016年，其为永登公司的史某项目部提供水泥、砂石、块石、白灰等材料，因项目部负责人段宝利逃走，欠其材料款277891元没有支付。同时永登公司报称段宝利侵占其公司财产。2016年8月30日，定西市公安局决定立案侦查。
2、被害人万某1陈述，工业买卖合同、供应材料汇总表、入库单，证明2015年至2016年，其与段宝利两次签订《工业买卖合同》，为段宝利的工地供应白灰、水泥和砂石材料，约定从供货之日起两个月内按实际收方数量支付材料款的80%，余款经建设单位验收后一次性付清。段宝利共欠万某1的材料款277891元。
3、被害人熊某陈述、合同书、工程材料结算单和门窗计量表，证明2015年10月底，熊某与段宝利签订了《窗户制作安装合同》。合同约定由熊某给史某项目部供应塑钢玻璃窗，熊某为项目部供应塑钢窗，价款为49052.9元。2016年4月15日、7月5日，段宝利给熊某转账支付35000元，尚欠14052.9元。
4、被害人杨某陈述、劳务分包合同、补充合同、材料报表、机械土方报表、收据证明、情况说明，证明2016年2月27日，经段宝利授权，张某与杨某签订《史某化肥定西有限公司围墙护坡（土方开挖）工程劳务分包合同》，杨某在项目部开挖土方，段宝利应付机械服务费100833元，已付20000元，剩余80833元未付。
5、被害人姚某陈述，欠条，证明2016年6月初，姚某给段宝利的项目部提供装载机作业服务，段宝利向姚某已支付机械服务费8900元，尚欠15800元。
6、被害人魏某1陈述、材料供应报表、供货清单、合同书、收据、送货单、入库单，证明2016年4月9日，由段宝利授权张某与定西强力土建工程有限责任公司的魏某1签订合同，由该公司为项目部供应砂石，金额为143797元，段宝利没有付款。
7、被害人贾某1陈述，工矿产品购销合同、材料报表、收料记录、出库单、水泥销售凭证，证明2015年10月9日至2016年4月，贾某1给段宝利项目部供应水泥，段宝利欠贾某1材料款共计100445元。
8、被害人肖某陈述，合同、清单表、出库单、入库单，证明2016年5月17日，肖某给段宝利的工地供应石料，金额为200629元。段宝利没有结清货款。
9、证人李某1证言，永登公司营业执照、企业经营合同、永登公司文件、建筑工程施工合同、汇款凭条，证明2015年7月29日，永登公司与段宝利所在新丽公司签订企业经营合同，将新丽公司挂靠在永登公司名下，从事永登公司经营许可证范围内的经营项目。任命段宝利为史某公司项目部经理及负责人，全权负责完成合同内容。永登公司每年向新丽公司收取管理服务费5万元。2016年2月25日，史某公司与永登公司签订了《建筑工程施工合同》。合同约定：由永登公司承建史某公司的护坡和围墙工程，工期为2016年3月3日至8月3日，工程价款1830000元。史某公司每月按工程进度拨款一次，每次不超过进度工程总价的80%。2016年3月至7月，史某公司向永登公司拨付工程款1556748.82元，永登公司分四次向段宝利汇入工程款共计1503357.57元。
10、证人邱某证言，授权委托书，证明2015年9月中旬，段宝利持永登公司的授权委托书中标了史某公司的临建工程，项目经理为永登公司的副总经理李某1，实际负责人为段宝利。2016年1月，永登公司再次中标史某公司的护坡和围墙工程。双方签订建设工程施工合同，合同约定：史某公司于3月22日向永登公司支付57600元的安全文明施工费，工程款的拨款每次不超过工程进度总价的80%。截止6月25日，经双方确认，段宝利项目部已完成工程进度的价款为2087328.21元，史某公司应向永登公司支付1669862.57元。3月22日至6月30日，史某公司分四次给永登公司共汇入1556748.82元。2016年5月份，段宝利项目部的民工到定西市信访局上访，史某公司得知段宝利一直没有支付民工工资，段宝利也不在工地。因段宝利一直没回定西解决事情致使工程停工。8月9日，段宝利向其发短信催要工程进度款，但史某公司出于保护民工的合法权益没有支付。8月18日，在定西市劳动监察大队调解下，史某公司向永登公司支付126250元，由永登公司给民工发放了工资。
11、证人张某证言，证明其是段宝利项目部的工作人员，段宝利授权由其分别与杨某、肖某、剡强等人签订了购买材料、机械服务等合同。史某公司以设计图纸为依据向永登公司拨付工程进度款，最后以实际收方量核算。2016年5月17日，段宝利给其转款17万元，其中16万元用于工程，1万元给其本人还账。其给贾某1付水泥款2万元，给余世城付砖款2万元，给杨某付机械用工费2万元，给民工付工资4、5万元。在史某公司结算完6月份工程进度款后，段宝利离开定西，最后工人陆续不干离开，工程完全停工。
12、证人陈某1、马某证言，证明在史某项目部，其二人和陈某2、张某共同负责收料，有时段宝利安排张某结算工资和材料费。2016年6月26日，段宝利在拿到6月份工程进度款后跑了，引发民工和材料供应商的上访。
13、证人葛某2、葛某1证言，证明葛某2与段宝利是男女朋友关系，2015年11月至2016年9月，段宝利付给葛某2生活费六七万元，用定西工程上的钱给段某1还款约60万元。段宝利平时消费很高，仅给网络“陌陌”主播刷礼物花销十几万元，段宝利得知定西公安在抓捕他时，让葛某2在淘宝网上为他购买信号屏蔽器。
14、证人康某证言，证明2016年6月底，其在“陌陌”软件上当主播时认识的段宝利，段宝利经常请“陌陌”群上的网友一起聚会，给其支付宝上转款16700元，还关注其他20多个“陌陌”主播。
15、被告人段宝利供述，证明2014年底，其与宋某在山东注册成立了新丽公司，其为法定代表人，宋某是股东任总经理。2015年6月份，其与永登公司经理李某1签订了挂靠协议，将新丽公司挂靠在永登公司名下，每年缴纳挂靠费5万元，其对外使用该公司的资质进行招标、施工；永登公司在其承接的工程处设立项目部，任其为项目部负责人，实际为自负盈亏。2015年9月，其拿着永登公司授权委托书投标，中标了史某公司临建工程，该工程造价58.5万元。于12月完工，史某公司经永登公司向其支付工程款46万元。2016年1月15日，永登公司再次中标史某公司的护坡和围墙工程，并签订《建设工程施工合同》，工程造价是183万元。6月底，其与史某公司计算收方量为9000立方米，史某公司向永登公司共支付工程进度款157万余元，永登公司扣除挂靠费5万元、向其分四次汇款共计150余万元。在史某公司的工程上，项目部先后与万某1、肖某、刘某、剡强、贾某2、杨某、熊某、姚某等人签订合同。现欠贾某1、杨某、姚某、万某1、肖某、剡强等人的材料费和机械服务费约40万元左右。其拿到的工程款用于支付民工工资和给别人还账后，无法支付所欠的材料款。
16、劳动保障监察举报（投诉）登记表、责令限期改正通知书、劳动保障监察立案、结案审批表，调查询问笔录，结案报告，证明2016年8月13日，定西市人力资源与社会保障监察大队接到陈某1等人举报段宝利拖欠民工工资的案件后，两次向段宝利负责的项目部发出限期改正通知书，责令限期支付民工工资，段宝利拒不支付，后将案件移送公安机关。
17、建筑工程施工合同、工程付款申请单、工程进度确认书、工资结算清单，收据、发票、付款结算表，工资清单、发放单、情况说明，证明2016年2月25日，永登公司承建史某公司护坡和围墙工程，史某公司分四次给永登公司支付工程款共计1556748.82元。8月18日，经定西市劳动监察大队调解，史某公司代发民工工资126250元。经核算，史某公司尚欠永登公司68万元，因双方还未最终决算，给段宝利有无应领款尚无结果。
18、段宝利持有的的银行卡交易流水明细、电子证据检查工作记录，手机支付宝、微信中提取的电子数据，段某1、张某、段某2、康某、唐某、葛某1、葛某2等人的银行卡交易明细，证明2015年10月16日至2016年7月4日，永登公司先后向段宝利支付工程款1972070.57元。段宝利将工程款的大部分转移到张某名下的银行卡上，仅有少部分用于支付民工工资和材料费，部分资金支付给与工程无关的段某1、段某2、唐某、康某、葛某1、葛某2等人，部分用于娱乐消费支出。
19、抓获经过，扣押决定书，证明2016年9月26日11时许，临沂市公安局兰山分局沂州路派出所民警在临沂市兰山区沂蒙路全季酒店436号房间内将段宝利抓获，扣押其持有的银灰色华为牌手机一部、香槟色苹果牌手机一部。
20、户籍证明，证明被告人段宝利的出生日期、籍贯、住址等基本身份信息。
上述证据，取证合法，经当庭质证，能够相互印证查明的案件事实，对其证明效力予以确认。公诉机关出示的证人宋某、李某2、段某1、付某、孙某、王某、乔某、韩某的证言等证据，与证明案件事实没有关联，其证明效力不予确认。
本院认为，被告人段宝利在履行合同的过程中，为逃避支付所欠的材料费，携款潜逃，将所得的工程款用于归还其他债务和挥霍消费，骗取合同当事人的材料款和机械服务费832084元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。定西市安定区人民检察院指控被告人段宝利犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，予以认定。被告人段宝利辩解部分合同由张某签订，其不知道所欠材料费的具体数额。经查，段宝利授权张某签订合同属实，故以上辩解意见成立，予以采纳；其他辩解意见理由不足，不予采纳。其辩护人关于段宝利挂靠在永登公司名下承揽工程，属履行职务的行为，不具有非法占有的欺诈行为，不构成合同诈骗罪的辩护意见理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段宝利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月26日起至2022年3月25日止。罚金限判决生效后立即缴纳）
二、随案移交的华为牌手机一部、苹果牌手机一部，发还给被告人段宝利。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 田发淘
审 判 员 芦永吉
人民陪审员 李立功
二〇一七年十一月三日
书 记 员 成永安