内蒙古自治区扎赉特旗人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内2223刑初123号
公诉机关内蒙古自治区扎赉特旗人民检察院。
被告人闫迪迪，男，汉族，1988年2月20日出生，内蒙古自治区人，高中文化，捕前住内蒙古自治区敖汉旗。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月29日被扎赉特旗公安局刑事拘留，同年9月11日由扎赉特旗公安局执行逮捕。现羁押于扎赉特旗看守所。
辩护人顾宁，广东际唐律师事务所律师。
辩护人李玉芬，内蒙古华泉律师事务所律师。
扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉（2018）111号起诉书指控被告人闫迪迪犯合同诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院检察员宋伟光出庭支持公诉。被告人闫迪迪及其辩护人顾宁、李玉芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
扎赉特旗人民检察院指控，2017年4月6日至2017年4月17日间，被告人闫迪迪在为任某、刘某1、刘某2、王某1分别订购不同品牌4辆汽车的过程中骗取四名被害人人民币共计150.49万元用于个人支出。认定被告人的行为构成合同诈骗罪，请求依法惩处，并提供了认定本案事实的相关证据。
被告人闫迪迪对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，当庭自愿认罪、对案件事实未作陈述，其提出的辩护意见是，1、公诉机关指控其骗取任某、刘某1的钱款数额应认定35000元；2、公诉机关指控其骗取刘某2、王某1的钱款是在被他人胁迫之下实施的犯罪行为。
辩护人顾宁、李玉芬的辩护意见是，公诉机关指控被告人骗取任某、刘某1的钱款的行为不属于刑事法律所调整的范围，应属于民事合同纠纷，理由如下：1、被告人主观方面没有非法占有的目的，客观方面被告人未虚构事实、隐瞒真相，被告人只是在为他人订购车辆过程中因经营不善，将资金挪作他用，而非个人非法占有。公诉机关指控被告人骗取刘某2、王某1的钱款的行为是被告人在被他人胁迫之下实施的犯罪行为，系胁从犯，应当减轻处罚或免除处罚。被告人有自首情节，应减轻处罚。案发后，被告人及其家属有积极退赔行为，可以从轻处罚。被告人当庭认罪态度较好，且无前科，可以从轻处罚。
经审理查明：
1、2017年4月6日，被告人闫迪迪与被害人任某约定，闫迪迪为任某以27万元的价格订购一辆奥迪Q5SUV车，并收取任某的27万元购车款后，被告人未订购该车辆，被告人闫迪迪将赃款用于偿还其他个人债务及个人支出。
2、2017年4月13日，被告人闫迪迪与被害人刘某1约定，闫迪迪为刘某1以59.6万元的价格订购一辆丰田牌兰德酷路泽4000型越野车，并收取刘某159.6万元购车款后，被告人未订购该车辆，被告人闫迪迪将赃款用于偿还其他个人债务及个人支出。
3、2017年4月16日，被告人闫迪迪与被害人刘某2约定，闫迪迪为刘某2以32.89万元的价格订购一辆大众途昂汽车，并收取刘某2的32.89万元购车款后，被告人未订购该车辆，被告人闫迪迪将赃款用于偿还其他个人债务。
4、2017年4月17日，被告人闫迪迪与被害人王某1约定，闫迪迪为王某1以31万元的价格订购一辆奥迪A6汽车，并收取王某1的31万元购车款后，被告人未订购该车辆，被告人闫迪迪将该款用于偿还其他个人债务。
被告人闫迪迪实施了上述诈骗行为后，为躲避各被害人向其追讨购车款，而将其内地手机号停用，而办理并使用香港的手机卡号，致使各被害人无法与其取得联系后向公安机关报案。2017年7月26日被告人闫迪迪被公安机关列为网上在逃人员，2017年8月29日被告人闫迪迪到扎赉特旗公安局投案，并如实供述了全部犯罪事实。
案发后，被告人闫迪迪的家属向被害人刘某1的父亲刘某3退还赃款15万元，向被害人刘某2退还赃款10万元，向被害人王某1退还赃款16万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、在逃人员登记表及被告人归案说明，证实被告人于2017年7月26日被列为网上在逃人员，于同年8月29日，被告人主动到扎赉特旗公安局投案。
2、被告人银行账户汇总信息清单，证实2017年4月17日至18日，金某给被告人闫迪迪银行转账329800元、被害人王某1给被告人闫迪迪转账310000元的事实。
3、中国建设银行存款凭条、中国农业银行转账业务客户回执，证实2017年4月6日、2017年5月7日，被害人任某转账给被告人闫迪迪共计27万元的事实。
4、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实刘某1及刘某3给被告人闫迪迪转账共计59.6万元的事实。
5、购车合同，证实被告人闫迪迪分别与刘某1、刘某2签订购车合同的事实。
6、证人金某的证言，证实刘某2让其给闫迪迪转账购买大众途昂汽车款32.89万元的事实。
7、证人王某2、王某3的证言，证实其二人为王某1与闫迪迪之间联系，为王某1购买一辆奥迪A6轿车，后来王某1转账给31万元后，闫迪迪未交付车辆，且与闫迪迪失去联系的事实。
8、证人闫某的证言，证实其与闫迪迪是父子关系，闫迪迪用香港籍的手机号码是怕别人找打电话要账。
9、证人韩某的证言，证实任某向其借款27万元转给闫迪迪订购奥迪Q5SUV车的事实。
10、证人刘某3的证言，证实其与被害人刘某1系父子关系，其欲给刘某1购买一辆车，便通过刘兴龙介绍联系闫迪迪后，交付给闫迪迪订金20万元，并签订购车协议。在天津看完车后，其支付给闫迪迪余款39.6万元后与闫迪迪失去联系的事实。
11、证人陈某的证言，证实其与刘某3系同事关系，2017年6月18日，其与刘某3等人到天津看完车后与闫迪迪失去联系；另证实，刘某1给闫迪迪支付购车订金及尾款共支付59.6万元的事实。
12、证人胡某的证言，证实其系天津福润达国际贸易公司的销售经理，闫迪迪给其打电话让其带客户看车，其带客户看了丰田越野车后过了几天该客户告知其已无法联系闫迪迪；另证实该客户看的丰田兰德酷路泽4000型越野车的市价为61万元的事实。
13、被害人刘某2的陈述，证实其经郭睿达介绍，让闫迪迪订购一辆大众途昂汽车并支付车款后，闫迪迪未在约定的时间内交付车辆，并且与闫迪迪失去联系的事实。
14、被害人王某1的陈述，证实其经王某3的介绍，给闫迪迪转账31元，欲订购一辆奥迪A6轿车，但闫迪迪一直未交付汽车的事实。
15、被害人任某的陈述，证实其经韩某介绍向闫迪迪订购一辆奥迪Q5SUV车，其向韩某借款27万元并转账给闫迪迪后闫迪迪未给其交付车辆，又未给其退款，后来与闫迪迪失去联系的事实。
16、被害人刘某1的陈述，证实经其父亲的同事刘兴龙介绍认识闫迪迪后，其与闫迪迪签订购车合同，并支付订金20万元，之后到天津看完车，又向闫迪迪支付其余车款39.6万元，后与闫迪迪失去联系的事实。
17、被告人闫迪迪的供述，其于2018年8月29日到扎赉特旗公安局投案自首；2016年其与郭瑞达因订购凌志570越野车的事宜产生纠纷，2017年4月份郭瑞达到天津找其要钱，并告知刘某2要订购大众途昂车，其与刘某2在网上签订购车合同以后，将刘某2转账给其的钱款全部由郭瑞达支取，后将王某1为购车给其转账的钱款也被郭瑞达支取20万元，其当时就未打算给刘某2、王某1买车；其收到任某的27万元车款后，未给任某订购车辆，而用该笔钱款还给福国民、其父亲闫某的钱款共计25万元，其余2万元用于其个人支出；其收取刘某1的车款后分别偿还欠多名个人的欠款，余款由其个人支出的事实。同时供述了其为躲避被害人追讨购车款而停用了原来的手机号，并办理使用了香港手机号的事实。
18、中国农业银行回单、转账回单及收据，证实案发后闫迪迪的家属向被害人刘某1的父亲刘某3退还赃款15万元、向被害人刘某2退还赃款10万元、向被害人王某1退还赃款16万元的事实。
19、户籍证明，证实被告人闫迪迪出生于1988年2月20日，身份证号码为×××.
本院认为，被告人闫迪迪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人以被告人收取任某、刘某1的钱款的事实应属于民事纠纷的辩护意见，经查，被告人收取任某、刘某1的购车款后其明知偿还其他债务后无法履行合同，又无能力退还给任某、刘某1购车款的情况下，而将任某、刘某1的购车款用于偿还自己的其他债务而未实施任何履行合同的行为，其主观方面具有非法占有他人财物的故意，客观方面在履行合同过程中实施了骗取他人财物的行为，对被告人闫迪迪的行为应当以合同诈骗罪处罚。辩护人的此辩护意见不予采纳。关于辩护人以被告人骗取王某1、刘某2的钱款的行为应认定胁从犯的辩护意见，因现有证据尚不能证实被告人闫迪迪是在被他人胁迫之下实施的合同诈骗犯罪行为。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人闫迪迪的辩护意见于事实不符，不予采纳。被告人闫迪迪主动到公安机关投案，并如实供述了自己的全部犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人闫迪迪当庭自愿认罪，案发后退还部分赃款，可予以酌情从轻处罚。辩护人以被告人有自首情节、能部分退还赃款认罪态度较好，要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫迪迪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2029年8月28日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）。
二、责令被告人闫迪迪向被害人任某退赔人民币二十七万元。
三、责令被告人闫迪迪向被害人刘某1退赔人民币四十四万六千元。
四、责令被告人闫迪迪向被害人刘某2退赔人民币二十二万八千九百元。
五、责令被告人闫迪迪向被害人王某1退赔人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张文平
审判员常林
审判员东兴
二〇一八年八月八日
书记员刘红玉
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。