江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0213刑初263号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人袁铭，曾用名袁清恩，男，1995年1月15日出生于山东省临沂市，，汉族，中专文化，无业，住山东省临沂市河东区。2016年12月18日被抓获，2016年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人王琦瑞、韩非，山东正之源律师事务所律师。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2017〕211号起诉书指控被告人袁铭犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院于同月24日受理后�依法适用普通程序审理，并组成合议庭。于2017年6月20日公开开庭进行了审理。无锡市梁溪区人民检察院指派检察长李赢出庭支持公诉。被告人袁铭及其辩护人王琦瑞、韩非到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市梁溪区人民检察院指控：2015年2月至5月间，被告人袁铭伙同孙某宝（已判决）合谋成立公司，以帮助客户转让关键词为名，并以需要注册商务名址、制作APP等为由骗取客户钱财。2015年2月27日，被告人袁铭与孙玉宝共同承租了无锡市清扬路91-99（单号）-8001室。2015年3月，被告人袁铭伙同孙某宝共同出资，以王某1为法定代表人在上述地点成立无锡妙速信息科技有限公司（以下简称妙速公司）。经被告人袁铭安排王某1办理招商银行信用卡交于袁铭用于公司对公账户使用。公司成立后，由被告人袁铭和孙某宝实际控制，下设商务一部和商务二部，部门经�分别为刘某1、周某（均已判决）。被告人袁铭等人组织唐某（已判决）、潘某1、王某2、刘某2、杜某、杨某1、曹某、王某3等人（均另案处理）担任业务员，业务员根据被告人袁铭提供的客户名单、按照被告人袁铭事先准备的“话术”内容电话联系网络关键词持有者，谎称有买家愿意高价收购关键词为由引诱被害人前来商谈关键词转让事宜。商谈过程中，魏某、巢某（均已判决）等人根据被告人袁铭等人的安排，冒充欲购买关键词的买家、与袁铭、孙某宝相互配合等方法，骗取了被害人的信任。后以完成关键词转让需要为被害人所持有的关键词注册商务名址、制作APP等为由，先后骗得被害人殷某、梁某等20人的人民币共计219.7万元。
为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人袁铭结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁铭是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。提请法院依法判处。并建议判处被告人袁铭有期徒刑十一年六个月至十三年，并处罚金。
被告人袁铭对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪。
辩护人王琦瑞、韩非提出如下辩护意见:对起诉书指控被告人袁铭构成诈骗罪以及在共同诈骗犯罪中起主要作用无异议，但认为指控被告人袁铭参与诈骗梁某的人民币100万元证据不足，被告人袁铭不应对梁某被骗100万元的后果承担责任。
经审理查明：2015年2月至3月间，被告人袁铭与孙某宝（已判决）合谋成立公司，以帮助客户转让关键词为名，并以需要注册商务名址、制作APP等为由骗取客户钱财。2015年2月27日，被告人袁铭与孙玉宝共同出资承租了无锡市清扬路99号数码大厦8001室。2015年3月18日，以王某1的名义在上述地点成立了自然人独资的有限责任公司妙速公司，股东及法定代表人均系王某1，注册资本为人民币10万元，王某1还提供了招商银行信用卡给袁铭等人使用。妙速公司成立后，该公司由被告人袁铭与孙某宝实际控制，下设商务一部和二部，刘某1（已判决）任商务一部经理，周某（已判决）任商务二部经理。被告人袁铭和孙某宝等人组织唐某（已判决）和潘某1、王某2、刘某2、杜某、杨某1、曹某、王某3等人（均另行处理）担任业务员，业务员根据被告人袁铭等人提供的客户名单，按照事先准备的“话术”内容电话联系网络关键词持有者，谎称有买家愿意高价收购关键词为由引诱被害人前来商谈关键词转让事宜，并采用被告人袁铭等人安排的魏某、巢某（均已判决）等人冒充欲购买关键词的买家、被告人孙某宝、刘某1、周某等人以技术人员等身份出场进行相互配合等方法，骗取了被害人的信任，尔后以完成关键词转让需要为被害人所持有的关键词注册商务名址、制作APP等为由，先后从被害人殷某、梁某等20人处骗得人民币共计219.7万元。具体事实如下：
1.2015年3月中下旬间，被告人袁铭与孙某宝、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人殷某人民币1.5万元。
2.2015年3月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、王某2等人采用上述方法，骗得被害人宋某人民币3万元。
3.2015年3月至4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、刘某1、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人杨某2人民币计4.6万元。
4.2015年3月至4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、魏某、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人范某的人民币计5.5万元。
5.2015年4月初至5月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、刘某1、周某、唐某等人采�上述方法，骗得被害人梁某人民币计35.6万元。后被告人袁铭与刘某1、周某、唐某等人虚构“王某4”抢注国际端口、国际权威认证需要驳回抢注、“王某4”退出抢注等为由，继续骗得被害人梁某人民币计100万元。
6.2015年4月间，被告人袁铭与孙某宝、魏某、刘某2（另行处理）等人采用上述方法，骗得被害人陈某人民币计13.8万元。
7.2015年4月间，被告人袁铭与孙某宝、王某2等人采用上述方法，骗得被害人华某人民币计3.9万元。
8.2015年4月间，被告人袁铭与孙某宝、王某2等人采用上述方法，骗得被害人潘某2人民币0.95万元。
9.2015年4月中下旬间，被告人袁铭与孙某宝、杜某等人采用上述方法，骗得被害人潘某3人民币计5.4万元。
10.2015年4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人李某2人民币0.5万元。
11.2015年4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、魏某、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人夷志文人民币1.5万元。
12.2015年4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、刘某1、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人邵某人民币1.2万元。
13.2015年4月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、王某2等人采用上述方法，骗得被害人林某人民币0.05万元。
14.2015年4月下旬至5月下旬间，被告人袁铭与孙某宝、王某2、杨某1等人采用上述方法，骗得被害人申某人民币计2.9万元。
15.2015年5月间，被告人袁铭与孙某宝、刘某1、魏某、曹某等人采用上述方法，骗得被害人戴某人民币计11.3万元。
16.2015年5月间，被告人袁铭与孙某宝、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人蒋某人民币计14万元。
17.2015年5月间，被告人袁铭与孙某宝、周某、王�2等人采用上述方法，骗得被害人都某人民币0.5万元。
18.2015年5月间，被告人袁铭与孙某宝、巢某、王某2、曹某等人采用上述方法，骗得被害人黄某人民币计2.9万元。
19.2015年5月上旬间，被告人袁铭与孙某宝、潘某1等人采用上述方法，骗得被害人季某人民币8万元。
20.2015年5月上中旬间，被告人袁铭与孙某宝、潘某1、王某3等人采用上述方法，骗得被害人杨某3人民币计2.6万元（后由王某3于2015年5月28日退还被害人杨某3人民币2万元）。
另查明：公安机关于2015年5月26日扣押Acer台式电脑主机1台、Dell台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、苹果4手机1部、苹果6手机1部（均被用于本案的诈骗活动）。公安机关于2015年6月8日冻结刘某1的中国工商银行账户（卡号为62×××26）中的人民币20.02万元（该款来源于周某向刘�1转账的人民币32.3万元）。公安机关于2015年6月让王某1协助补办银行卡后从该招商银行信用卡账户（卡号为62×××36，该账户为本案诈骗所用）中提取人民币28.7089万元并予以扣押。
2015年9月9日，周某近亲属将周某的中国农业银行信用卡上的赃款人民币34万元退还给被害人梁某。
唐某近亲属代为向被害人梁某退赔人民币18.4万元。
巢某在法院审理时退出人民币0.4万元并表示其在公安机关的取保候审保证金人民币2万元作为向被害人的退赔款，由法院依法处置。
2016年6月，无锡市南长区人民法院（2015）南刑二初字第0189号判决书认定孙某宝、刘某1、周某、唐某、魏某、巢某均已构成诈骗罪，分别判处孙某宝有期徒刑十一年并处罚金人民币三万元、刘某1有期徒刑八年并处罚金人民币一万元、周某有期徒刑五年并处罚金人民币五千元、�某有期徒刑六年并处罚金人民币八千元、魏某有期徒刑一年二个月并处罚金人民币二千元、巢某拘役四个月，缓刑六个月并处罚金人民币二千元。公安机关扣押的Acer台式电脑主机1台、Dell台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、苹果4手机1部、苹果6手机1部予以没收。公安机关冻结的被告人刘某1中国工商银行账户（卡号为62×××26）中的人民币20.02万元及相应孳息，发还被害人梁某。被告人巢某的取保候审保证金人民币2万元及向法院退出的人民币0.4万元发还被害人黄某。公安机关扣押的人民币28.7089万元，按比例发还相应被害人，责令被告人孙某宝、刘某1、周某、唐某、魏某向相应被害人继续退赔。
上述事实，由公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1．未到庭证人王某1的证言、辨认笔录等，证明2015年2、3月，袁铭借用�身份证开办公司，又在招商银行开户供袁铭使用的情况。
2．未到庭证人过海斌的证言、辨认笔录及其提供的租房协议复印件，证明2015年2月，袁铭和被告人孙玉宝共同向过海斌租赁清扬路99号数码大厦8001室，共同支付租金人民币5万余元的事实。
3．相关银行卡交易记录、账户明细，证明部分涉案资金的进出情况。
4．未到庭证人钱某,4的证言及黄秀珍的江苏银行卡交易记录，证明孙某宝曾向钱某,4借用银行卡收一笔钱，其将母亲黄秀珍的卡给孙某宝使用的情况。
5.未到庭证人俞某,4的证言、辨认笔录，证明2015年4月中旬至5月初其在妙速公司上班，该公司老板是袁铭和孙某宝，刘某1是商务一部经理，周某是二部经理。刚进公司时，孙某宝给其一张“话术”、公司谈业务过程中的买家是假冒的；进入妙速公司一个星期后，其通过手机到百度上查“关键词”，上面显示很多关键词诈骗的信息及其将相关信息给王某2和唐某看过的情况。
6.被告人袁铭的供述，证明承租无锡市清扬路99号数码大厦8001室的租赁合同由袁铭、孙某宝和出租人三人签字，其根据孙某宝的要求找到王某1，由王某1挂名担任妙速公司法定代表人，安排王某1办理招商银行信用卡，信用卡由其保管。
7.涉案人员孙某宝于2015年8月12日向公安机关所作的供述，证明其向公安机关供述与袁铭共同出资开办妙速公司并由王某1挂名担任法定代表人，公司成立后实施“关键词”诈骗、其曾分到人民币10万元的具体情况。
8.涉案人员刘某1于2015年10月25日向公安机关所作的供述，证明其向公安机关供述妙速公司是袁铭、孙某宝出资成立的，袁铭、孙某宝是妙速公司的实际负责人，以及妙速公司的组织架构、运作方式等情况。关于梁某的关键词“西门子家电”，一直都是通过王某4的身份进行伪注册，给梁某造成有人抢注资源的假象，王某4其实是袁铭冒充的，开始是袁铭用广东号码的手机与梁某通过短信联系，后来袁铭让周某用此手机与梁某联系，梁某为不让王某4抢注关键词资源向周某的帐户汇款100万元。
9、涉案人员周某于2015年10月25日向公安机关所作的供述，证明其向公安机关供述妙速公司的运作方式等情况。2015年5月左右的一天，梁某给袁铭一个广东号码的电话发送短信，大概内容是愿支付费用保护关键词“西门子家电”不被抢注，后来梁某打电话给袁铭，为不让梁某发现是袁铭持有广东号码的电话，且梁某不认识周某，袁铭让周某冒充“王某4”的身份接的电话，谈妥后，袁铭让周某接收钱，梁某分二次向其在苏州办的农业银行卡汇款100万元。
10.涉案人员唐某于2015年10月24日向公安机关所作的供述，证明其向公安机关供述其到妙速公司后的工作情况、做成功的业务，客户梁某是用袁铭给的客户资料联系的等具体情况及其与周某、刘某1一起商量，由周某以王某4的名义向梁某要钱，其按照周某和刘某1的要求与梁某讲，后周某向梁某要了人民币100万元等的情况。
11.涉案人员魏某、巢某向公安机关所作的供述，证明魏某通过他人介绍认识孙某宝以及受孙某宝等人的安排冒充欲购买关键词的买家。巢某通过他人介绍与曹某、袁铭见面以及受袁铭等人的安排冒充欲购买关键词的买家的情况。
12.被害人殷某、宋某、杨某2、范某、梁某、陈某、华某、潘某2、潘某3、李某2、夷志文、邵某、林某、申某、戴某、蒋某、都某、黄某、季某、杨某3的陈述，相关资源注册合同、pos签购单、收据、银行卡交易记录�短信内容的照片，相关辨认笔录等，证明各自在妙速公司因关键词转让等被骗的时间、具体金额等情况。
13.涉案人员潘某1、王某2、刘某2、杜某、杨某1、曹某的证言及相关辨认笔录、王某2提供的话术一份等，证明袁铭、孙某宝是妙速公司的实际负责人以及妙速公司的组织架构、运作方式、各自的业务情况及话术的具体内容等。
14．涉案人员孙某宝、刘某1、周某、唐某、魏某、巢某的辨认笔录，证明上述被告人相互辨认及辨认业务人员的情况。
15．常住人口基本信息，证明被告人袁铭的主体身份情况。
16.刑事案件侦破经过、抓获经过、临沂市看守所临时寄押犯罪嫌疑人证明书、（2015）南刑二初字第0189号刑事判决书、（2015）新刑二初字第0340号刑事判决书等，证明本案的案发及到案经过情况、对涉案人员孙某宝、刘某1、周某�唐某、魏某、巢某的审理和判决情况以及公安机关在案发后扣押Acer台式电脑主机1台、Dell台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、苹果4手机1部、苹果6手机1部、人民币28.7089万元；冻结被告人刘某1银行账户中人民币20.02万元及经检查，上述电脑、手机中均含有本案所涉诈骗的相关数据资料的情况，周某、唐某近亲属的退赔情况以及郑某等人设立无锡扬途信息科技有限公司用于网络“关键词”诈骗活动，被判处有期徒刑等。
上述证据经庭审质证，本院确认合法、有效，对审理查明的事实均具有证明效力。
关于被告人袁铭的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人袁铭应对被害人梁某被骗人民币100万元的后果承担责任，理由如下：其一，妙速公司成立的目的就是实施诈骗犯罪，被告人袁铭身为妙速公司实际控制人，妙速公司�相关业务人员、部门经理在妙速公司运行过程中实施的所有诈骗行为，均在被告人袁铭的概括犯罪故意范围内；二，现有证据足以证明被告人袁铭积极参与了对被害人梁某包括此100万元的整个诈骗行为；其三，退一步讲，即便是被告人袁铭仅参与了对被害人梁某前面三十余万元的诈骗行为，但作为共同犯罪人之一，其未采取有效的措施阻止其他共同犯罪人的犯罪行为，其仍需要对总额承担责任。综上，对被告人袁铭辩护人的此辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人袁铭与孙某宝等自然人为进行违法犯罪活动而设立妙速公司，不以单位犯罪论处，应以刑法关于自然人犯罪的规定定罪处罚。
被告人袁铭结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人袁铭在共同犯�中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人袁铭当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。
无锡市梁溪区人民检察院对被告人袁铭的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月18日起至2028年6月17日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人袁铭向相应被害人继续退赔。与其他共同犯罪人员负连带责任。
如不�本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 符锡梅
审 判 员 张宏元
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年七月十三日
书 记 员 倪曼丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。