广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0783刑初238号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人丘文峰，男，于广东省五华县，身份证号码×××4036，汉族，中专文化，无业，住广东省惠州市惠城区，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人丘某某,男，××年××月××日出生，住广东省惠州市惠城区。
被告人赵羽，男，于重庆市垫江县，身份证号码×××3413，汉族，小学文化，农民，住重庆市垫江县高安，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人胡伟宁,男，系广东星辉律师事务所律师。
被告人丘国强，男，于广东省五华县，身份证号码×××2033，汉族，初中文化，农民，住广东省梅州市五华县，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人丘某福,男，××年××月××日出生，住广东省梅州市五华县。
被告人丘新强，男，于广东省五华县，身份证号码×××2059，汉族，初中文化，无业，住广东省惠州市惠城区，2016年4月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人钟某利,女，××年××月××日出生，住广东省紫金县。
辩护人丘某祥,男，××年××月××日出生，住广东省梅州市五华县。
被告人杨小松，男，于广东省五华县，身份证号码×××2038，汉族，高中文化，农民，住广东省梅州市五华县，2016年4月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人詹振雄,男，系广东星辉律师事务所律师。
开平市人民检察院以开检诉刑诉（2016）217号起诉书及开检诉刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人丘文峰、赵羽、丘国强、丘新强、杨小松犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派代理检察员张民强出庭支持公诉，被告人丘文峰、赵羽、丘国强、丘新强、杨小松以及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人丘文峰、赵羽、丘国强、丘新强、杨小松以非法占有为目的，通过在百度贴吧上发帖、留下QQ联系方式及在淘宝网注册店铺的方式，以虚假出售小米“F码”、代购物品、支付“出库冻结款”、支付操作延时金等为手段，要求对方支付款项，共谋后多次有分有合地对互联网上不特定的人群进行诈骗。待被害人将款项转入被告人购买的支付宝账号后，被告人通过支付宝绑定的银行卡在ATM机提现。具体犯罪事实如下：
1．被告人丘文峰、赵羽、丘国强共诈骗25名被害人累计111039元的犯罪事实。
（1）2016年2月19日，被告人丘文峰、赵羽、丘国强利用淘宝网阿里旺旺及135××××8394的电话号码与被害人黄某甲协商，以销售虚假的小米平板电脑“F码”（优先购买权）、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米平板电脑货款、再次要求被害人支付“出库冻结款”的方式，骗取被害人黄某甲3897元。
上述三名被告人以上述同样方式于同年3月1日骗取被害人范某4618元；同月2日骗取被害人吴某乙10050元；同月3日骗取被害人徐某8624元；同月5日骗取被害人杜某16093元；同月8日骗取被害人杨某甲9944元；同月22日骗取被害人吴某丙4043元；同月25日骗取被害人成某4053元；同月26日骗取被害人杨某乙4043元；同年4月1日骗取被害人王某甲2349元、4月2日骗取被害人高某13331元、骗取被害人胡某3642元。
（2）2016年3月1日，被告人丘文峰、赵羽、丘国强通过QQ与被害人蔡某协商，以销售虚假的小米手机“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米手机货款的方式，骗取被害人蔡某1229元。
上述三名被告人以上述同样方式于同日骗取被害人刘某甲2354元；同月15日骗取被害人闫某2354元；同月18日骗取被害人陈某甲2354元；同月22日骗取被害人赖某2299元、骗取被害人周某甲1754元、骗取被害人林某1354元；同月25日骗取被害人吴某丁2354元；同月29日骗取被害人刘某乙2039元；同月31日骗取被害人李某甲2354元、骗取被害人田某2699元；同年4月3日骗取被害人李某乙2054元、骗取被害人代某1154元。
2．被告人丘新强、杨小松共诈骗34名被害人累计118645元的犯罪事实。
（1）2016年1月2日，被告人丘新强、杨小松在互联网上通过QQ与被害人程某甲协商，以销售虚假的小米平板电脑“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米平板电脑货款的方式，骗取被害人程某甲30元。
上述二名被告人以上述同样方式于同月5日骗取被害人岳某1329元；同月12日骗取被害人张某甲1129元；同月19日骗取被害人周某乙724元；同年3月8日骗取被害人黄某乙1229元、骗取被害人张某乙709元；同月11日骗取被害人梁某1229元；同月12日骗取被害人赵某2359元、骗取被害人陈某乙2299元；同月14日骗取被害人李某丙1329元；同月15日骗取被害人程某乙2359元；同月18日骗取被害人汪某2664元；同月22日骗取被害人王某乙2759元、骗取被害人王某丙2359元；同月27日骗取被害人马某甲729元；同年4月1日骗取被害人白某2779元、骗取被害人舒某2739元；同月4日骗取被害人楚某某2299元。
（2）2016年1月8日，被告人丘新强、杨小松在互联网上通过QQ与被害人李某丁协商，以销售虚假的小米手机“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米手机货款、再次要求被害人支付“出库冻结款”的方式，骗取被害人李某丁3947元。
上述二名被告人以上述同样方式于同月5日骗取被害人谢某3240元；同月13日骗取被害人郭某甲2028元；同月19日骗取被害人陈某丙4827元；同月24日骗取被害人周某丙3525元；同年2月16日骗取被害人陆某4826元；同月23日骗取被害人杨某丙3627元；同年3月15日骗取被害人候某6957元；同月19日骗取被害人马某乙3028元；同月27日骗取被害人张某丙4658元；同年4月1日骗取被害人张某丁7177元；同月2日骗取被害人许某5478元；同月3日骗取被害人何某8036元；同月4日骗取被害人聂某6077元；同月5日骗取被害人齐某6927元；同月6日骗取被害人严某13234元。
3．被告人丘文峰、丘国强、丘新强共同诈骗3名被害人累计12054元的犯罪事实。
2015年6月14日，被告人丘文峰、丘国强、丘新强在互联网上利用QQ号10×××74与被害人曾某聊天，然后以虚假销售手机的方式，诱骗被害人将购机款转账到被告人提供的支付宝账户，诈骗被害人曾某人民币3198元。
上述三名被告人以上述同样方式于同年8月25日骗取被害人郭某乙5028元；同年9月8日骗取被害人侯某3828元。
4、被告人丘文峰、丘新强及黄建文（另案处理）共同诈骗2名被害人累计6903元的犯罪事实。
2015年2月12日至13日，被告人丘文峰、丘新强及黄建文在广东省惠州市惠城区南湖明珠小区一出租屋内，通过互联网利用QQ号80×××65及电话131××××3511与被害人沈某聊天，以虚假销售小米“F码”、代购手机、提交“出库冻结款”、提供虚假的交易信息截图等方式，诱骗被害人沈某将4734元购机款分别转账到被告人提供的支付宝账号及工商银行账号内（62×××70）。
上述二名被告人及黄建文以上述同样方式于同年3月3日骗取被害人李某戊2169元。
综上，被告人丘文峰诈骗人数30人，涉案金额129996元；被告人赵羽诈骗人数25人，涉案金额111039元；被告人丘国强诈骗人数28人，涉案金额123093元；被告人丘新强诈骗人数39人，涉案金额137602元；被告人杨小松诈骗人数34人，涉案金额118645元。
上述事实，五名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有五名被告人的供述、同案人黄建文的供述、被害人黄某甲、范某、吴某乙、徐某、杜某、杨某甲、吴某丙、成某、杨某乙、高某、胡某、蔡某、刘某甲、闫某、陈某甲、赖某、周某甲、林某、吴某丁、刘某乙、李某甲、田某、李某乙、代某、程某甲、岳某、张某甲、周某乙、黄某乙、张某乙、梁某、赵某、陈某乙、李某丙、程某乙、汪某、王某乙、王某丙、马某甲、白某、舒某、楚某某、李某丁、谢某、郭某甲、陈某丙、周某丙、陆某、杨某丙、候某、马某乙、张某丙、张某丁、许某、何某、聂某、齐某、严某、曾某、沈某、李某戊、郭某乙、侯某、王某甲等64人的陈述、证人吴某甲、巫某、魏某甲、魏某乙的证言、现场勘查笔录及照片、手某及转账信息记录、支付宝数据查询情况、QQ聊天记录及款项支付情况、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、抓获经过、电子物证检查笔录、银行查询明细清单、支付宝交易记录详情、QQ聊天记录、接受证据清单、转账记录、支付宝交易电子回单、手机交易流水对账单截图、银行卡流水对账单截图、调取证据通某某书、中国移动通话记录清单、银行交易明细单、银行卡开户及交易情况、情况说明等证据证实，足以认定。
被告人丘文峰、赵羽、丘国强在庭审中辩称，扣押的马自达轿车一辆（黑色，车牌号粤L×××××）没有用来作案。经查，被告人丘文峰、赵羽、丘国强在侦查机关均供称，三人将共同诈骗的钱款分赃后，三人又各自从所分得的赃款中各出资一部分，用于共同出资，并用该共同出资购买了该辆轿车。该辆轿车属于赃物，应当予以没收。
被告人丘新强辩称，自己被抓获后，如实交代犯罪事实，积极配合公安机关抓捕同案人黄建文，属立功表现。经查，被告人丘新强归案后，如实交代与同案人黄建文共同诈骗的犯罪事实。公安机关通过网上追逃，于2016年6月26日在惠州市大亚湾棕榈岛酒店将黄建文抓捕归案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，犯罪分子到案后有协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，属于立功。根据《最高人民法院印发〈关于处理自首和立功若干具体问题的意见>的通某某》第五条,犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的。另规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。依据以上规定，被告人丘新强到案后，如实交代与同案人黄建文共同诈骗的犯罪事实的行为不属于立功。该辩解本院不予采纳。
辩护人胡伟宁辩称，对被告人赵羽构成诈骗罪没有异议，但赵羽是从犯，应减轻处罚。经查，被告人赵羽伙同被告人丘文峰、丘国强共同诈骗多名被害人钱款，在诈骗活动中，三人分工合作，互相配合，得手后共同分赃，三人在作案中并无主从之分。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人丘文峰、赵羽、丘国强、丘新强、杨小松以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。五被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，属坦白，均可以从轻处罚。随案移送的扣押物品有：手机20台、银行卡23张、手机卡19张、工银电子密码器2个、U盘3个、无线网卡1个、电脑主机7台、MI刷1个、e路通1个、笔记本电脑4部、即付宝1个、Ipad1个、U盾2个、小轿车1辆（车牌号粤L×××××）。上述被扣押物品中，包括有被告人丘新强被扣押苹果5S手机一部、电脑主机六台（外壳有0nA、ZiP等字样）、中国邮政储蓄卡一张（卡号62×××74）；被告人邱国强被扣押中国邮政储蓄卡一张（户名丘辉强，卡号62×××76）、平安银行卡一张（卡号62×××25）,没有证据证实二被告人被扣押的上项手机一部、电脑主机六台、邮政储蓄卡二张、银行卡一张用于犯罪目的，因此该几项物品由侦查机关依法处理。其余被扣押的手机19台、银行卡20张、电脑主机1台以及其它物品依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丘文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人赵羽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人丘国强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人丘新强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2020年4月6日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人杨小松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2020年4月6日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
六、缴获的手机19台、电脑主机1台、笔记本电脑4部、Ipad1个、小轿车1辆（车牌号粤L×××××），应当予以没收，上缴国库；银行卡20张、手机卡19张、工银电子密码器2个、U盘3个、无线网卡1个、MI刷1个、e路通1个、即付宝1个、U盾2个，予以没收销毁。
七、责令被告人丘文峰、赵羽、丘国强在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人黄某某3897元、范某某4618元、吴某某10050元、徐某某8624元、杜某某16093元、杨某某9944元、吴某某4043元、成某某4053元、杨某某4043元、王某某2349元、高某某13331元、胡某某3642元、蔡某某1229元、刘某某2354元、闫某某2354元、陈某某2354元、赖某某2299元、周某某1754元、林某某1354元、吴某某2354元、刘某某2039元、李某某2354元、田某某2699元、李某某2054元、代某某1154元；责令被告人丘新强、杨小松在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人程某某30元、岳某某1329元、张某某1129元、周某某724元、黄某某1229元、张某某709元、梁某某1229元、赵某某2359元、陈某某2299元、李某某1329元、程某某2359元、汪某某2664元、王某某2759元、王某某2359元、马某某729元、白某某2779元、舒某某2739元、楚某某2299元、李某某3947元、谢某某3240元、郭某某2028元、陈某某4827元、周某某3525元、陆某某4826元、杨某某3627元、候某某6957元、马某某3028元、张某某4658元、张某某7177元、许某某5478元、何某某8036元、聂某某6077元、齐某某6927元、严某某13234元；责令被告人丘文峰、丘国强、丘新强在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人曾某某3198元、郭某某5028元、侯某某3828元；责令被告人丘文峰、丘新强在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人沈某某4734元、李某某2169元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 陈德展
人民陪审员 余家杰
陈俊悦
二〇一六年八月三十日
书 记 员 冯美月