广东省汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0513刑初314号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人陈友平，男，1976年12月14日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无业，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
被告人陈伟标，男，1964年12月21日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，农民，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯赌博罪于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2018]276号起诉书指控被告人陈友平犯开设赌场罪、被告人陈伟标犯赌博罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡健生出庭支持公诉，被告人陈友平、陈伟标到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控，2017年初，被告人陈友平向涉案人陈某1（现在逃，另案处理）在“六合彩”外围赌博网站“金丰”上开通一个代理账号K5b628发展下线会员进行投注赌博，按投注额的百分之二从中抽水牟利。同年1月份开始，被告人陈友平利用该代理账号开通会员账号“K56×××05”给参赌人员林某（已行政处罚）投注赌博，共接受林某投注100多万元。同年7月份开始，被告人陈友平利用该代理账号开通会员账号“K56×××02”给被告人陈伟标投注赌博，共接受被告人陈伟标投注约8万元，被告人陈友平共从中抽水牟利2万多元。
同年10月份开始，被告人陈伟标为抽水牟利，利用被告人陈友平提供的上述会员账号通过现场接受投注及电话接受投注的方式，分别接受参赌人员黄某1、黄某3、黄某2、张某（四人均已行政处罚）等人的投注12000元、3000元、33000元、10000元，合计接受投注58000元。
公诉机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人黄某1、黄某2、张某的证言及辨认笔录，证人黄某3的证言，同案人林某的供述及辨认笔录，被告人陈友平、陈伟标原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表。抓获经过，检查笔录，现场勘验笔录，扣押清单，银行流水记录，行政处罚决定书，刑事相片和户籍证明等证据。
公诉机关认为被告人陈友平的行为构成开设赌场罪，被告人陈伟标的行为构成赌博罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款的规定分别判处。
被告人陈友平、陈伟标对被指控的事实均作了供认。
经审理查明，2017年初，被告人陈友平向涉案人陈某2洪（现在逃，另案处理）在“六合彩”外围赌博网站“金丰”上开通一个代理账号K5b628发展下线会员进行投注赌博，按投注额的百分之二从中抽水牟利。同年1月份开始，被告人陈友平利用该代理账号开通会员账号“K56×××05”给参赌人员林某（已行政处罚）投注赌博，共接受林某投注100多万元。同年7月份开始，被告人陈友平利用该代理账号开通会员账号“K56×××02”给被告人陈伟标投注赌博，共接受被告人陈伟标投注约8万元，被告人陈友平共从中抽水牟利2万多元。
同年10月份开始，被告人陈伟标为抽水牟利，利用被告人陈友平提供的上述会员账号通过现场接受投注及电话接受投注的方式，分别接受参赌人员黄某1、黄某3、黄某2、张某（四人均已行政处罚）等人的投注12000元、3000元、33000元、10000元，合计接受投注58000元。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1、证人黄某1的证言及辨认笔录，证明他于2017年12月份开始向陈伟标下注六合彩赌博，共下注了10多次，直至2018年2月9日凌晨被公安机关传唤至办案中心接受调查。他每次下注几百元至一千多元不等，共投注十多期，投注额共约12000元。并对被告人陈伟标的相片辨认无误。
2、证人黄某2的证言及辨认笔录，证明他于2016年3、4月份开始向陈伟标投注六合彩赌博。2017年10月，他又向陈伟标投注六合彩赌博，共参与20多期，每期投注额几百元至几千元不等，共向陈伟标投注33000元。并对被告人陈伟标的相片辨认无误。
3、证人张某的证言及辨认笔录，证明她于2017年10月份开始频繁向陈伟标下注六合彩赌博，共下注了50期，每次下注几十元至几百元不等，投注额共约10000元。并对被告人陈伟标的相片辨认无误。
4、证人黄某3的证言，证明他于2017年10月份开始向陈伟标投注六合彩外围码，陆续下注了10多期，每期下注二百元左右，共下注约3000元。
5、同案人林某的供述及辨认笔录，证明2017年2月的一天，他让陈友平开一个六合彩赌博账号给他，方便自己赌博下注，后陈友平开了一个“金丰达”赌博网站给他，会员账号为K56×××05，密码为ab773713，他在该会员账号K56×××05上赌博，每期投注几千元至一万多元不等，至2018年2月9日被公安机关传唤至办案中心接受调查时，共投注100多万元。并对被告人陈友平的相片辨认无误。
6、被告人陈友平原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2017年年初，他得知陈某1在网上做庄六合彩供人赌博，便找其拿网上六合彩的代理来挣钱，该六合彩赌博网站中文名为“金丰”网（原网址名为“金丰达”），网址是××，账号是：K5b628，密码是：aa998998，一周结算一次，每周一以现金结算，每次结算以当周总投注额退水约百分之十给他作酬金。他的同乡林宏坚、陈伟标分别在2017年1月份、7月份找他要了六合彩网上赌博账号，他把“金丰”网的账号K5b0005给了林某，账号K5b0002给了陈伟标，密码均是aa112233，同时跟其两人约定一周结算一次，每周一以现金结算，每次结算以当周某人的投注额退水约百分之八作为酬金，剩余的百分之二水钱被他抽取。从2017年年初至今，他平均每期投注三、四万元，至今在“金丰”网账号K5b628投注约一百多期，投注总额400万元左右（其中300万元是他自己投注），总共获得退水钱40多万元。陈伟标在其账号K5b0002投注七十多期，每期投注平均为一千多元，投注总额约10万元，总共在他那里获得退水钱8000元左右，林某在其账号K5b0001投注一百多期，每期投注平均一万多元，投注总额100多万元，总共在他那里获得退水钱近10万元。他获得退水钱共2万多元。并对被告人陈伟标和涉案人陈某1、林某的相片辨认无误。
7、被告人陈伟标原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2017年10月份，陈友平在六合彩网上给他开了一个会员接受他人投注六合彩外围码赌博，每期投注的金额返给他水钱，他开始在陈友平开设的网上会员上投注六合彩外围码，他的亲家黄某3及其弟弟黄某1、他的结拜兄弟黄某2、女儿亲家的妗妗张某等亲戚有向他投注，他每期接受上述几人投注额为几百元至几千元不等，每期能返还几十元至几百元水钱，期间共接受投注40期至50期，其中接受黄某2投注3、4万元，接受张某、黄某1各投注约1万元，接受黄某3投注几千元，以上总投注额共约6万元，他投注给陈友平共7、8万元，其中包含他本人投注1、2万元。至2018年2月9日，他被公安机关查获。并对被告人陈友平和涉案人黄某1、张某、黄某2的相片辨认无误。
8、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2018年2月9日凌晨7时许，汕头市公安局潮阳分局治安管理大队根据线索在潮阳区西胪镇西二上园尾一直巷3号抓获涉嫌六合彩网络赌博的嫌疑人陈伟标，现场查获涉嫌网络赌博工具电脑一部，后循线在西胪一个乡村抓获同样涉嫌六合彩网络赌博的黄某1、张某、黄某2共三人。经审讯，陈伟标交代他于2017年10月份向陈友平要其开设的六合彩网上赌博会员账号，供自己及亲人朋友投注，至今吸引其他人投注6、7万元的犯罪事实。黄某1、张某、黄某2均交代向陈伟标投注六合彩的赌博违法事实。2018年2月9日凌晨7时许，该大队根据线索在汕头市中心医院抓获涉嫌六合彩赌博的嫌疑人陈友平并带至办案中心接受讯问，经审讯，陈友平交代其于2017年初向陈某1获取六合彩赌博网站代理账号，开始做六合彩赌博代理，以获取投注额10%的酬劳，陆续接受会员陈伟标、林某等人投注400多万元，获取退水钱40多万元；林某交代其于2017年2月份向陈友平开设一六合彩赌博网站会员账号供自己下注，至今下注100多万元的违法事实。
9、“检查笔录”和“现场勘验笔录”，证明公安机关抓获被告人陈伟标时现场查获手机2部、电脑1台及六合彩下注单据1本；被告人陈友平住宅现场查获涉嫌六合彩网络赌博的电脑主机1台。
10、扣押清单，证明公安机关扣押被告人陈伟标的电脑主机1台、单据1本、手机2部；扣押被告人陈友平的手机2部、电脑主机1台。
11、银行流水记录，证明被告人陈友平、陈伟标和林某银行卡交易的情况。
12、行政处罚决定书，证明黄某3、黄某2、张某、黄某1、林某因赌博分别被处以行政拘留或罚款的情况。
13、刑事相片，证明公安机关扣押赌博工具电脑主机、手机及投注单据的情况。
14、“户籍证明”材料，证明被告人陈友平于1976年12月14日出生，公民身份号码；被告人陈伟标于1964年12月21日出生，公民身份号码。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人陈友平无视国家法律，为牟取非法收入，结伙建立网络赌博网站并接受他人投注，从中抽水牟利，情节严重，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人陈伟标无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈友平犯开设赌场罪、被告人陈伟标犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人陈友平归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，且能积极预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人陈伟标归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，故依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人陈友平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈伟标犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2018年8月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、追缴被告人陈友平的违法所得20000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 汉 隆
审 判 员 林 育 珊
人民陪审员 潘 文 炎
二〇一八年八月六日
书 记 员 马廷强（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。