广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初1882号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人陈冠商，男，1994年9月16日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人黎林芳，广东展创律师事务所律师。
被告人陈冠学，男，1992年11月8日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人李保华，广东登润律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕1716号起诉书指控被告人陈冠商、陈冠学犯诈骗罪，于2017年9月19日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月20日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员钟敏仪出庭支持公诉，被害人王某1，被告人陈冠商、陈冠学及辩护人黎林芳、李保华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈冠商、陈冠学在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，为诈骗分子提供银行账户并帮助诈骗分子到银行取款，具体犯罪事实如下：
一、2015年11月2、3日，被害人杨某1在福建省厦门市接到一陌生来电（153××××7413），对方冒充其老板陈松溪并以送礼为由向其借钱，其便到附近建设银行将700元存入6236687200001684778（户名陈冠学）账户内。被告人陈冠学在接到上家“阿某”（另案处理）指示后在深圳市公明区的银行柜员机将该700元取出，扣除提成后将600元存入“黄心萍”邮政银行账户内。破案后，未能起回涉案赃款。
二、2015年11月20、21日，被害人赖某在惠州市龙门县接到一个陌生来电（181××××0306），对方冒充当地廖书记并以送礼为由向其借钱，其便到附近银行将5000元存入6217995840025756651（户名陈冠学）账户上。被告人陈冠学接到上家“阿某”指示后在深圳市公明区的银行柜员机将4900元取出，扣除提成后将约4500元存入“黄心萍”的邮政银行账户。破案后，未能起回涉案赃款。
三、2015年11月29、30日，被害人宋某在河南省金寨县接到一陌生来电（181××××4627），对方冒充何姓同事并以嫖娼被抓为由向其借钱，其便到附近银行将10000元存入6236687200001684778（户名陈冠学）账户。被告人陈冠学接到上家“阿某”指示后在深圳市公明区的银行将该10000元取出，扣除提成后将约9200元存入“黄心萍”的邮政银行账户。破案后，未能起回涉案赃款。
四、2016年7月4、5日，被害人杨某2在四川省隆昌县接到一陌生来电（17192362579），对方冒充当地黄泽金书记并以送礼为由向其借钱，其便到银行分两次共将8万元汇入6217992610106081649（收款人马钱生）的账户。后诈骗分子通过POS机将该8万元转走，其中78600元转至占惠文（另案处理）6228481176712204376账户。后占惠文将其中7万元转至其6217281132000561782账户，将其中8600元转至其6217281132000907399账户。被告人陈冠商接到上家指示后与占惠文一起到电城镇的银行取款，其中陈冠商在柜员机上分4次操作共取走2万元，占惠文到柜员机上分两次操作共取走8600元，占惠文还到银行柜台一次取走5万元，两人扣除其中约2700元提成后将剩下的钱交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
五、2017年3月18日，被害人李某1在东莞市沙田镇接到一陌生来电（159××××8812），对方冒充村委会主任并以送礼为由向其借钱，其便到附近银行分六次将12000元存入6228480086110958377（户名陈冠学）。被告人陈冠商接上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取钱，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该12000元取出，陈冠商两人在扣除提成后将钱交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
六、2017年3月20日，被害人徐某在广东省紫金县蓝塘镇接到一陌生来电（135××××6052），对方冒充当地村委会主任并以送礼为由向其借钱，其便到附近农业银行将4800元存入6228270129910921973的账户（户名陈冠学）。同日，被告人陈冠商在接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取钱，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该4800元取出，陈冠商两人扣除提成后将约4400元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
七、2017年3月20日，被害人邓某在东莞市石碣镇接到一陌生来电（135××××7907），对方冒充房东并以送礼为由向其借钱，其便到附近农业银行将1500元存入6228480128345305477（陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学取款，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该1500元取出，陈冠商两人扣除提成后将约1300元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
八、2017年3月20、21日，被害人梁某在广州市番禺区接到一陌生来电（135××××2694），对方冒充领导并以送礼为由向其借钱，其便到银行将10000元存入6228480086110958377（陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取款，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该10000元取出，陈冠商两人扣除提成后将约9200元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
九、2017年3月21、22日，被害人冯某在恩平市圣堂镇接到一陌生来电（136××××1386），对方冒充银行经理并以送礼为由向其借钱，其便到银行将3000元存入6210985923000619313（陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取款，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该3000元取出，陈冠商两人扣除提成后将约2700元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十、2017年3月22、23日，被害人陈某在东莞市长安某接到一陌生来电（135××××3315），对方冒充房东并以送礼为由向其借钱，其便到银行分两次共将5600元存入6228481179552711278（户名陈冠商）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后到电城镇的银行柜员机将该5600元取出，扣除提成后将约5200元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十一、2017年3月22、23日，被害人袁某在中山市接到一陌生来电（150××××4893），对方冒充其老板并以送礼为由向其借钱，其便到附近工商银行将20000元存入6212264000056861863（户名陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取钱，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该20000元取出，陈冠商两人扣除提成后将约18400元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十二、2017年3月24日，被害人王某2在深圳市罗湖区莲塘接到一陌生来电（136××××6873），对方冒充其朋友并向其借钱，其便到附近银行将3000元存入6217995920000613133（户名陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取钱，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该3000元取出，陈冠商两人扣除提成后将约2700元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十三、2017年3月23、24日，被害人林某1在广州市番禺区接到一陌生来电（136××××6873），对方冒充其客户并送礼为由向其借钱，其便到附近银行将10000元存入6217995920000613133（户名陈冠学）账户。同日，被告人陈冠商接到上家指示后即电话通知被告人陈冠学到银行取钱，陈冠学便到电城镇的银行柜员机将该10000元取出，陈冠商两人扣除提成后将约9200元交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十四、2017年3月23、24日，被害人王某1在广州市黄埔区萝岗接到一陌生来电（151××××8474、150××××3934），对方冒充萝岗城管队长并以送礼为由向其借钱，其便到附近银行将6000元存入6228481176729353471（户名李道清），将14000元存入6228481179552711278（户名陈冠商）。同日，被告人陈冠商接到上家指示后便到电城镇的银行柜员机将该20000元取出，陈冠商扣除提成后将剩下的钱交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
十五、2017年3月23、24日，被害人王某3在广州天河区员村接到一陌生来电（130××××5657），对方冒充工商局人员并以送礼为由向其借钱，其便到附近银行分两次将6000元存入6228481179552711278（户名陈冠商）。同日，被告人陈冠商接到上家指示后便到电城镇的银行柜员机将该6000元取出，陈冠商扣除提成后将剩下的钱交给上家。破案后，未能起回涉案赃款。
2017年3月20日下午，东莞市沙田公安分局接被害人李某1报案。经侦查，公安机关于同年6月14日在茂名市电白县电城镇白蕉盐灶村农队旧村54号将被告人陈冠学抓获，当场缴获手机、银行卡1批；于同年7月4日在电白县壹嘉酒店将被告人陈冠商抓获，当场缴获手机、银行卡1批。
综上，陈冠商涉电信诈骗12宗，涉案金额175900元；陈冠学涉电信诈骗11宗，涉案金额80000元。
以上事实，被告人陈冠商、陈冠学在开庭审理过程中没有异议，且有经举证质证的被害人杨某1等人的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，电子证据检验报告，到案经过，常住人口基本信息，搜查笔录，扣押清单，受案登记表，开户信息，交易明细，汇款收据，通话清单，取款录像，被告人陈冠商、陈冠学及同案人占惠文的供述及辩解、指认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈冠商、陈冠学明知他人实施电信诈骗而提供银行账户并帮助诈骗分子取款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈冠商、陈冠学犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人陈冠商判处有期徒刑三年三个月至五年三个月，并处罚金；建议对被告人陈冠学判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。二被告人对公诉机关建议的量刑没有提出异议。被告人陈冠学的辩护人提出应对陈冠学在有期徒刑一年六个月左右量刑的意见。具体到本案，二被告人参与实施电信网络诈骗，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于二被告人在电信诈骗犯罪活动中起帮助作用，是从犯，依法应从轻处罚；且二人归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理有据，本院予以采纳。二被告人的辩护人均分别提出二被告人是从犯、无犯罪前科、认罪态度好，分得赃款较少的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陈冠商的辩护人提出陈冠商的社会危害性不大的辩护意见，经查，近年来电信网络诈骗犯罪活动持续高发，严重侵犯人民群众财产安全及其他合法权益，破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，二被告人明知他人实施电信诈骗，仍提供银行账户并帮助取款，社会危害性大，对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人陈冠学的辩护人还提出陈冠学的家属愿意退赃的辩护意见，但并未实际退赃，对该意见不予采纳；其在量刑方面提出的量刑建议亦理由不充分，本院亦不予采纳。
视二被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈冠商犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2021年7月3日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人陈冠学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月14日起至2020年6月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、随案移送的手机8部、U盘1个、信游E家1个、工商银行密码器1个、U盾2个、建设银行二代网盾2个，均系作案工具予以没收，上缴国库。
四、随案移送的从陈冠学处扣押的现金300元，从刑法公正效益原则出发退赔给陈冠学涉案的最后一宗被害人即被害人林静平。
五、责令被告人陈冠学于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人杨利700元、赖见发5000元、宋永波1万元；责令被告人陈冠商于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人杨敏8万元、陈欢5600元、王辉2万元、王碧云60**元；责令被告人陈冠商、陈冠学于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔李林艳12000元、徐正洲4800元、邓文富1500元、梁存添1万元、冯艳玲3000元、袁文兵2万元、王超锋3000元、林静平9700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋云花
人民陪审员 梁焕弟
人民陪审员 应勇刚
二〇一七年十一月二日
书 记 员 杨 杰