湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）望刑初字第231号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人辛中才，男，1970年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月8日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕；现押于长沙市望城区看守所。
辩护人黎镇宇，湖南如金律师事务所律师。
被告人杨某，曾用名杨明，男，1987年3月5日出生，汉族，高中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月8日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕；现押于长沙市望城区看守所。
被告人杜某，男，1968年7月20日出生，汉族，高中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月8日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕；现押于长沙市望城区看守所。
辩护人谢广军，湖南通程律师集团事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检刑诉（2013）213号起诉书指控被告人辛中才、杨某、杜某犯诈骗罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2013年12月4日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派代理检察员胡勇出庭支持公诉。被告人辛中才及辩护人、被告人杨某、被告人杜某及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2013年3月至6月期间，被告人辛中才、杨某、杜某伙同周某丙（在逃）等人，采取冒用他人名义办理移动电话卡、开设银行账户、群发汇款短信的方式，企图骗取财物。其中，被告人辛中才、杨某冒用了常德市澧县教育局副局长秦某、澧县建设局局长陈某乙的名义群发短信；被告人辛中才、杨某冒用了长沙市发展改革委员会主任周某乙的名义群发短信；被告人辛中才、杨某、杜某冒用了中共长沙市望城区区委书记谭某的名义群发短信，并骗取了被害人彭某5万元。长沙市望城区人民检察院要求以诈骗罪且系主犯追究被告人辛中才、杨某、杜某的刑事责任，并提出了对被告人辛中才、杨某在有期徒刑三年以上四年以下幅度内量刑，并处罚金；对杜某在有期徒刑三年以上三年半以下幅度内量刑，并处罚金的量刑建议。
本案审理过程中，被告人辛中才、杨某、杜某对起诉书指控的犯罪事实供认属实，被告人辛中才、杜某未提出辩解意见，被告人杨某提出自己不是主犯的辩解意见。被告人辛中才的辩护人提出：1、在起诉的第二笔犯罪事实中，被告人辛中才、杨某、杜某等人冒充长沙市发展改革委员会党委书记、主任周某乙实施的诈骗为犯罪未遂，冒充中共长沙市望城区区委书记谭某实施的诈骗为犯罪既遂，因此，该笔犯罪事实总体应属于犯罪未遂；2、被告人辛中才属于初犯、偶犯，归案后能如实供述，认罪态度好，且被告人家属已积极退回全部赃款，因此可以从轻处罚。被告人杜某的辩护人提出：1、被告人杜某在本案中起次要作用，系从犯；2、被告人杜某归案后如实供述罪行，系坦白，而且又是初犯，且本案的赃款已经全部退还给被害人，可以对被告人杜某从轻处罚。
经审理查明，2013年3月至6月期间，被告人辛中才伙同杨某、杜某、周某丙（在逃）等人，采取冒用他人名义办理移动电话卡、开设银行账户、群发汇款短信的方式，企图骗取财物，共计骗得5万元。具体事实分述如下：
1、2013年3月，犯罪嫌疑人周某丙（在逃）通过网络查到常德市澧县教育局副局长秦某、澧县建设局局长陈某乙的身份信息和移动电话号码，辛中才通过网络从他人手中购买了以秦某、陈某乙名字伪造的士兵证，然后用该证据通过网络让他人帮忙开设了网上银行账户。2013年3月17日，周某丙伙同辛中才及周某丙的朋友（具体情况不明，在逃），由辛中才开车窜至常德市澧县，由周某丙拿以秦某、陈某乙身份办理的假身份证到移动公司补办移动电话卡，更改密码，再到秦某、陈某乙所在单位拿到通讯录，然后冒用秦某、陈某乙身份给其下属群发诈骗短信，要秦某、陈某乙的下属将钱汇入以伪造的秦某、陈某乙身份办理的中国建设银行卡内。按照辛中才的安排，杨某在家里监控该账户，如果有钱入账，便立即将款项转走，但由于被秦某、陈某乙等人识破并及时采取措施，最终未造成损失。
2、2013年5月，犯罪嫌疑人周某丙、被告人辛中才、杨某通过互联网获得现任中共长沙市望城区区委书记谭某、长沙市发展改革委员会党委书记、主任周某乙的姓名和移动电话号码，并通过联系他人查询到两人的身份证信息。
2013年5月20日，辛中才将两人的身份证信息发送给了周某丙，由周某丙办理假身份证。5月22日，通过网络联系他人以谭某、周某乙的名字办理了中国农业银行账户。5月25日，辛中才、周某丙伙同杨某、杜某驾车从湖北仙桃出发，于当天下午到达长沙市长沙县安沙镇。辛中才、周某丙、杜某一起找中国移动营业厅，周某丙以假的周某乙身份证办理了换卡业务，使周某乙该移动号码无法使用。换卡完毕后，由于系统问题造成重置手机密码不成功，直至第二天上午才成功重置手机密码。于是杨某通过网络调取周某乙此前的通讯详单，记下与周某乙有联系的号码，然后辛中才以周某乙的口吻群发短信，以办急事资金有缺口为由，要求打3万元到以虚假周某乙身份办理的中国农业银行账户内，后由于被周某乙等人识破并及时采取措施，最终未造成损失。
2013年5月26日下午，辛中才、周某丙、杜某、杨某驾车来到湖南省宁乡县老粮仓镇，辛中才、周某丙、杜某一起去办理补卡业务，最后由杜某在中国移动宁乡红鑫指定专营店以假的谭某身份证办理补卡业务。杨某通过网络调取谭某此前的通讯详单，记下与谭某有联系的号码，然后辛中才、杜某以谭某的口吻群发短信，以在外面出差资金不够为由，要求打5万元到以虚假谭某身份办理的中国农业银行账户内。被害人彭某收到诈骗信息后，于2013年5月29日向诈骗信息指定的账户内转账5万元。
2013年6月8日，长沙市望城区公安局侦查人员将被告人辛中才、杜某、杨某抓获归案。三名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。2013年7月18日，被告人辛中才家属赔偿被害人彭某经济损失5万元。
证明上述事实的证据有：1、以秦某、谭某名义实施诈骗的短信等物证；2、户籍证明、抓获经过、收条、情况说明2张、移动业务受理单、中国农业银行《个人账户业务申请书》、士兵证复印件、客户信息、银行交易流水、谭某的移动号码通讯清单、发还物品清单等书证；3、辨认笔录、搜查、提取、检查笔录；4、证人戴某甲、谭某、刘某、李某、陈某甲、佘某、朱某、周某甲、凌某、谢某乙、余某、谢某丙、周某乙、戴某乙、陈某乙、秦某等人的证言；5、被害人彭某的陈述；6、被告人辛中才、杨某、杜某的供述和辩解。上述证据，均经庭审质证无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人辛中才纠合杨某及杜某，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，冒用他人名义实施诈骗，骗取被害人彭某5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人辛中才组织、策划并积极实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；被告人杨某、杜某起次要作用，均系从犯，均依法应当从轻处罚。被告人辛中才、杨某在以秦某、陈某乙、周某乙名义实施的诈骗过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人辛中才、杨某、杜某到案后，如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人辛中才积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人辛中才的辩护人提出指控的第二笔犯罪从总体看应属于未遂的辩护意见。经审理查明，被告人辛中才、杨某、杜某冒充谭某的名义实施诈骗，被害人已经将钱汇入辛中才等人控制的银行账户中，该笔诈骗犯罪属于既遂，不能因为上述被告人冒充周某乙的名义实施诈骗未遂而从整体上认为将两次犯罪行为认定为未遂，因此该辩护意见本院不予采信。被告人杨某提出自己不是主犯的辩解，被告人辛中才的辩护人提出对被告人从轻处罚及被告人杜某的辩护人提出被告人杜某系从犯且应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。
综上所述，对被告人辛中才依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，对被告人杨某、杜某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款之规定判决如下：
一、被告人辛中才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月8日起至2016年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月8日起至2015年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
三、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月8日起至2015年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王军奇
审 判 员 李喻洁
人民陪审员 龚成康
二〇一三年十二月四日
代理书记员 肖 娜
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。