福建省沙县人民法院刑 事 判 决 书（2014）沙刑初字第140号公诉机关沙县人民检察院。被告人林某某，男，1964年6月7日出生。辩护人吴观文、曹翔，福建竞成律师事务所律师。被告人周某某，男，1971年2月15日出生。辩护人周善瑜，福建万融律师事务所律师。辩护人杨政福，福建万融律师事务所实习律师。被告人肖某某，男，1972年10月19日出生。辩护人ＸＸ福、朱启兰，福建竞成律师事务所律师。被告人黄某某，男，1980年10月28日出生。被告人陈某某，男，1950年7月15日出生。被告人林某某，男，1989年8月2日出生。沙县人民检察院以沙检公刑诉（2014）77号起诉书指控被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某犯非法经营罪，于2014年6月13日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员李峰、代理检察员丁雪芳出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人吴观文、曹翔，被告人周某某及其辩护人周善瑜、杨政福，被告人肖某某及其辩护人ＸＸ福、朱启兰，被告人黄某某、陈某某、林某某到庭参加了诉讼。沙县人民检察院分别于2014年9月5日、12月25日两次提出延期审理被本院准许后，2015年1月24日恢复审理。被告人肖某某辩护人于2015年4月10日和被告人周某某辩护人于2015年5月11日及被告人林某某辩护人于2015年6月11日提出延期审理被本院准许后，2015年7月11日恢复审理。现已审理终结。沙县人民检察院指控，2012年3月21日至2012年8月21日，被告人林某某、周某某等人在未取得危险化学品经营许可证的情况下，从被告人肖某某处以每吨3000余元的价格购买甲醇，并运至沙县虬江街道村尾村六组的仓库进行稀释加工，后雇佣被告人黄某某、陈某某、林某某三人驾驶闽G4P9**正三轮摩托车运输稀释后的甲醇，分别以每吨5000元和3750元的价格销售给沙县部分酒家、餐馆作为燃料。期间，被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某非法经营甲醇数额为448597.4元，被告人陈某某非法经营数额为262412.4元，被告人林某某非法经营数额为176166元。被告人林某某、黄某某、林某某于2012年8月21日在沙县城西南路18幢1楼“升燃醇油炉灶”店内被当场抓获，被告人周某某于2012年8月21日，被告人肖某某、陈某某于2012年8月25日自动到沙县公安局凤岗派出所投案。六人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某非法经营甲醇，其中被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某非法经营数额为448597.4元；被告人陈某某非法经营数额为262412.4元；被告人林某某非法经营数额为176166元。被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某的行为，均已触犯了刑律，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林某某、周某某、肖某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄某某、陈某某、林某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周某某、肖某某、陈某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人林某某、黄某某、林某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人林某某对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名，均没有异议。辩护人吴观文、曹翔辩解、辩护意见：被告人林某某具有坦白、自愿认罪等情节，建议对被告人林某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人周某某对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名，均没有异议。辩护人周善瑜、杨政福辩解、辩护意见：被告人周某某具有自首、自愿认罪等情节，建议对被告人周某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人肖某某对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名，均没有异议。辩护人ＸＸ福、朱启兰辩解、辩护意见：被告人肖某某是三明建茂化工有限公司销售主管，其代表三明建茂化工有限公司销售甲醇给被告人林某某、周某某等人，是履行职务的行为。三明建茂化工有限公司销售甲醇给被告人林某某、周某某等人经营数额为448597.4元，未达到单位犯非法经营罪情节严重为500000元的数额标准。三明建茂化工有限公司销售甲醇的行为未构成犯罪，因此，被告人肖某某作为直接责任人的行为，也不构成犯罪。被告人黄某某、陈某某、林某某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明，福建省三明市化工总厂实业开发公司和三明建茂化工有限公司，均具有销售甲醇的危险化学品经营许可证和营业执照。福建省三明市化工总厂实业开发公司销售甲醇给三明建茂化工有限公司。被告人肖某某是三明建茂化工有限公司销售主管。2012年3月21日，被告人林某某、周某某在合伙投资开办的企业---“沙县升燃互利化工有限公司”尚未取得危险化学品经营许可证和企业法人营业执照的情况下，擅自向被告人肖某某购买甲醇。被告人肖某某在明知被告人林某某、周某某的“沙县升燃互利化工有限公司”未取得危险化学品经营许可证和企业法人营业执照的情况下，仍然通过三明建茂化工有限公司开甲醇提货单到福建省三明市化工总厂实业开发公司提货，并把货物运到沙县虬江街道村尾村六组的仓库卖给被告人林某某、周某某。被告人林某某、周某某收到甲醇后将货款直接交给被告人肖某某或打入被告人肖某某在中国工商银行个人帐户，由被告人肖某某再将货款交给三明建茂化工有限公司，最后由三明建茂化工有限公司与福建省三明市化工总厂实业开发公司结算。被告人林某某、周某某将购买的甲醇运到沙县虬江街道村尾村六组的仓库进行勾兑、加工稀释，再运到沙县城西南路西段18幢1楼“沙县升燃醇油炉灶店”，最后销售给沙县火辣辣大排档、沙县名典咖啡、沙县西园活鱼店等餐饮店作燃料。期间，被告人林某某、周某某先后雇佣被告人黄某某、陈某某、林某某参与销售勾兑、加工稀释后的甲醇。被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某自2012年3月21日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币448597.4元；被告人陈某某自2012年4月1日起至2012年6月30日和自2012年8月18日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币262412.4元；被告人林某某自2012年7月1日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币176166元。被告人黄某某月工资人民币2500元，得人民币12500元；被告人陈某某月工资人民币1800元，得人民币5400元；被告人林某某月工资人民币1800元，得人民币1800元。被告人黄某某、陈某某、林某某三人工资得人民币19700元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认（一）证人证言（1）证人余某某证言：2012年4月开始，沙县火辣辣大排档从沙县城西南路18幢1楼“升燃醇油炉灶”店购买甲醇，共购买二万多元。现金结算。林某某送货。（2）证人郭某某、张某某证言：2012年5月开始，马岩山庄从沙县城西南路18幢1楼“升燃醇油炉灶”店购买甲醇。林某某、周某某送货。（3）证人彭某某证言：2012年5月开始，正宗川味小吃店向林某某、林某某买甲醇燃料，共买6825元，现金结算。（4）证人魏某某证言：2012年5月开始，西园活鱼店向林某某、林某某买甲醇燃料，共买15825元，现金结算，送货。（5）证人黄某某、徐某某证言：沙县名典咖啡从沙县城西南路18幢1楼“升燃醇油炉灶”店采购甲醇，出纳梁生斌负责打款。每个月用一千斤左右，林某某、林某某、黄某某送货。（6）证人谢某某证言：2012年2月，肖某某到三明建茂化工有限公司工作，任销售主管。三明建茂化工有限公司开单后到福建省三明市化工总厂实业开发公司提货，再由业务员卖给客户。业务员扣除提成后将货款还给公司。（二）辨认笔录、照片（1）辨认笔录及照片，陈长锦、彭某某、魏某某、黄某某、徐某某、余某某、郭某某、张某某辨认被告人林某某、周某某、林某某、黄某某。（2）现场指认笔录及照片，证实被告人林某某、周某某、林某某、黄某某指认沙县虬江街道村尾村六组甲醇加工仓库的地点。（三）书证（1）三明建茂化工有限公司的危险化学品经营许可证和企业法人营业执照，证实三明建茂化工有限公司有销售甲醇资质。（2）三明建茂化工有限公司的证明、关于肖某某甲醇提成的说明：证实肖某某是三明建茂化工有限公司销售主管，为公司跑业务。三明建茂化工有限公司开单后到福建省三明市化工总厂实业开发公司提货，再由肖某某卖给沙县升燃互利化工有限公司。业务员扣除提成后将货款还给公司。肖某某销售操作模式与其他业务员相同。肖某某卖给沙县升燃互利化工有限公司甲醇，公司不知情。（3）危险化学品经营许可证、企业法人营业执照，证实2012年11月5日和2012年12月17日，沙县升燃互利化工有限公司先后批得危险化学品经营许可证、企业法人营业执照。（4）沙县公安局的情况说明，证实被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某、陈某某、林某某非法经营所得无法查清。（5）收款收据、收据，证实2012年，沙县火辣辣大排档、名典咖啡、西园活鱼店等向林某某、林某某买甲醇燃料。（6）进油笔记本及公诉意见书，证实被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某自2012年3月21日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币448597.4元；被告人陈某某自2012年4月1日起至2012年6月30日和自2012年8月18日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币262412.4元；被告人林某某自2012年7月1日起至2012年8月21日间参与非法经营甲醇数额为人民币176166元。（7）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人林某某、周某某从自己银行卡里转款给被告人肖某某。（8）沙县公安局出具的情况说明，证实沙县公安局经查找不到“小郑”。（四）鉴定意见福建省产品质量检验研究院测试报告：证实送检的甲醇样本的沸程不符合GB338-2004《工业用甲醇》标准。（五）被告人供述（1）被告人林某某供述：2011年8月份，林某某经营沙县升燃互利化工有限公司（未取得证照），公司在沙县城西南路西段18幢1楼有一个“沙县升燃醇油炉灶”店面，在沙县虬江街道村尾村六组有一个仓库，开始销售甲醇。后林某某、周某某二人为公司老板，各有50%股份。公司员工有：黄某某，刚开业就来上班；林某某，刚来上班2个月；陈某某之前做2个月，这次刚来几天。销售的甲醇是向三明化工厂肖某某购买，肖某某派车运到仓库。2011年8月份，林某某、小邓、余雨喜三人合股，2个月后小邓、余雨喜退股，同时周某某入股。2012年3月21日之前向小郑买甲醇，小邓登记。2012年3月21日之后，林某某通过朋友介绍向肖某某买甲醇，由周某某登记。通过给现金与工行卡转账方式给肖某某货款。未分红。林某某对进油笔记本进行辨认，笔记本第四页开始的三十笔记录是我和周某某合作时由周某某记录。（2）被告人周某某供述：2012年2月，林某某邀周某某入股沙县升燃互利化工有限公司，周某某负责记账。周某某入伙后先后向小郑、肖某某购买甲醇。林某某认识三明三化公司肖某某，向肖某某购买甲醇。肖某某将甲醇送到沙县虬江街道村尾村六组仓库。周某某或现金或转账与肖某某进行甲醇货款的结算。雇佣黄某某月工资2500元、林某某月工资2000元、陈某某月工资1800元。向小郑购买甲醇36.91吨、向肖某某购买甲醇152.28吨。将勾兑好的甲醇卖往酒店做燃料。写着“进油”字样的粉色笔记本进行辨认和解释。（3）被告人肖某某供述：肖某某是三明建茂化工有限公司销售主管。肖某某明知林某某的沙县升燃互利化工有限公司没有危险化学品经营许可证，仍销售100多吨甲醇给林某某。自2012年3月21日至8月21日，销售甲醇的货款结算方式为或者现金支付或者通过转账形式付款。转账的就转到肖某某的工行卡（6222021404001983686）。（4）被告人黄某某供述：2011年8月份至今，黄某某到沙县升燃互利化工有限公司上班，月工资2500元，负责把沙县虬江街道村尾村六组仓库的甲醇送往酒店做燃料。林某某、周某某二人为公司老板。黄某某、林某某、陈某某为员工。（5）被告人陈某某供述：2012年8月18日至21日在沙县升燃互利化工有限公司上班，每月工资1800元，负责运送燃油到各酒家。老板林某某、周某某二人为老板；黄某某、林某某、陈某某为员工。（6）被告人林某某供述：2012年7月1日，林某某到沙县升燃互利化工有限公司上班，负责运送燃油到各酒家销售。林某某、周某某二人为老板；黄某某（每月工资2000余元）、林某某（每月工资1800元）、陈某某（新来的）为员工。另查明，案发后，被告人林某某、黄某某、林某某被沙县公安局抓获归案；被告人周某某、肖某某、陈某某自动到沙县公安局投案。被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某归案后，如实供述自己的罪行。沙县公安局在沙县城西南路西段18幢1楼“沙县升燃醇油炉灶店”和在沙县虬江街道村尾村六组甲醇加工仓库内扣押：甲醇16208公斤、纸片1张、笔记本8本、现金账本3本、抽水机1台、添加剂2桶、中国工商银行卡2张。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认1、户籍证明，证实被告人林某某、周某某、黄某某、肖某某、陈某某、林某某作案时的年龄已达刑事责任年龄，具有完全的刑事责任能力。2、到案经过、破案经过，证实本案侦破的经过和被告人林某某、黄某某、林某某被公安机关抓获到案，被告人周某某、肖某某、陈某某自动向公安机关投案及被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某归案后，如实供述自己的罪行。3、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实沙县公安局在沙县城西南路西段18幢1楼“沙县升燃醇油炉灶店”和在沙县虬江街道村尾村六组甲醇加工仓库内扣押：甲醇16208公斤、纸片1张、笔记本8本、现金账本3本、抽水机1台、添加剂2桶、中国工商银行卡2张。本院认为，被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某违反国家规定，非法经营甲醇，扰乱市场秩序。其中，被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某非法经营甲醇数额为人民币448597.4元，情节严重；被告人陈某某非法经营甲醇数额为人民币262412.4元，情节严重；被告人林某某非法经营甲醇数额为人民币176166元，情节严重。被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某的行为，均已触犯了刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人肖某某代表三明建茂化工有限公司销售甲醇的行为，不构成犯罪的辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人林某某、周某某在共同的非法经营犯罪中起主要的作用，是主犯。被告人黄某某、陈某某、林某某在共同的非法经营犯罪中起次要的作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人肖某某单独销售甲醇给被告人林某某、周某某等人非法经营，其行为虽已构成犯罪，应承担相应的罪责，但不与被告人林某某、周某某等人构成共同犯罪，不能认定为被告人林某某、周某某等人共同犯非法经营罪的主犯。公诉机关指控被告人肖某某为共同犯罪主犯的意见，理由不足，不予支持。被告人周某某、肖某某、陈某某在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某某、黄某某、林某某被公安机关抓获归案后，如实供述了自已的罪行，是坦白，可以从轻处罚。在本案审理过程中，被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人被公安机关扣押尚未销售的甲醇数额，应考虑其尚未流入社会因素，可以酌情从轻处罚。根据被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某犯罪的性质、情节、危害结果及在犯罪后悔罪表现，决定对被告人林某某、周某某、肖某某、黄某某、陈某某、林某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人供犯罪所用的本人财物及违法所得，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。二、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。三、被告人肖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。四、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。五、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。七、沙县公安局扣押的甲醇一万六千二百零八公斤、纸片一张、笔记本八本、现金账本三本、抽水机一台、添加剂二桶、中国工商银行卡二张，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。八、被告人黄某某违法所得人民币一万二千五百元；被告人陈某某违法所得人民币五千四百元；被告人林某某违法所得人民币一千八百元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长余良云人民陪审员李思友人民陪审员邓怀礼二〇一五年七月二十一日书记员张德浚附：有关法律规定、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。