河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1623刑初9号公诉机关商水县人民检察院。被告人杨某，曾用名杨福安。2014年9月6日到商水县公安局投案，因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被商水县公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2015年6月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2015年7月27日经商水县人民检察院批准，于2015年7月28日被商水县公安局执行逮捕。辩护人何德智，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检刑诉[2015]231号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员周松雷出庭支持公诉。被告人杨某及其辩护人何德智到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：1、2013年10、11月份，张某、牛某、徐某用中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人杨某伙同沈德昌、公司法人武延涛（二人已判刑）等人，利用其伪造的香港耀达国际投资集团有限公司的《投资证明》，公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人张某等人报名费人民币2000元、图纸押金人民币3000元、投标保证金人民币50000元，共计人民币55000元。2、2013年9月至11月份，投标人李某1、李某2使用中天银都（天津）集团有限公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人杨某伙同沈德昌、王某、公司法人武延涛利用同一规模项目的工程进行招标，王某以公司副总的身份称这次工程招标是河南省发改委工作的姐夫审批的工程项目，工程总造价七千万元，并以总造价的6%向李某1索要好处费。沈德昌以公司副总的身份称这次投资，是香港国际投资集团和他们共同合资的企业，八千万资金到位，剩余的资金是他们几个股东筹备的。杨某以香港耀达国际投资集团有限公司财物总监身份与李某1商谈投标事宜，并自称承包工程和拨发工程款都得经过其本人同意，以诱导和暗示的方法向李某1索要礼金、礼品等好处费。杨某伙同武延涛与李某1先后签订了三次《建设施工合同书》合同。第一次用中天银都（天津）建设集团有限公司资质、第二次用河南省广夏建设工程有限公司资质、最后用徐州天达网架有限公司的资质。先后骗取李某1、李某2报名费人民币2000元、图纸押金人民币3000元、投标保证金人民币50000元、修路款人民币62825元，共计人民币117825元。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处三年以下有期徒刑。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，称并未伙同他人参与实施合同诈骗行为。辩护人对商水县人民检察院指控的犯罪事实及罪名有异议，其辩护意见为：1、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足；2、客观上被告人未参与公司的成立及合同订立，不构成合同诈骗罪；3被告人系初犯、偶犯、无犯罪前科应当依法从轻处罚。经审理查明，1、2013年10、11月份，张某、牛某、徐某用中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人杨某伙同沈德昌、武延涛（二人已判刑）等人，利用伪造的香港耀达国际投资集团有限公司的《投资证明》，公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人张某等人报名费人民币2000元、图纸押金人民币3000元、投标保证金人民币50000元，共计人民币55000元。2、2013年9月至11月份，投标人李某1、李某2使用中天银都（天津）集团有限公司的资质到周口市光耀公司投标期间，被告人杨某伙同沈德昌、武延涛等人利用同一规模项目的工程进行招标，沈德昌以公司副总身份称是香港国际投资集团和他们共同合资的成立的企业，八千万资金已到位，剩余资金是他们几个股东筹备的。武延涛以公司法定代表人身份负责签订合同，在招投标过程中，武延涛为骗取更多财物，以各种理由要求李某1更换投标资质，并以公司法人身份先后三次与李某1签订了《建设工程施工合同书》。杨某以香港耀达国际投资集团有限公司财物总监身份与李某1商谈投标事宜，并自称承包工程和拨发工程款都得经过其本人同意，团伙成员先后骗取李某1、李某2报名费人民币2000元、图纸押金人民币3000元、投标保证金人民币50000元，共计人民币55000元。上述事实，有下列证据证实：1、书证：被告人杨某户籍证明、无前科证明、银行查询通知书、光耀公司资质与注册档案，香港耀达公司声明资料、周口光耀公司招标网址发布信息、中晟路桥公司合同资料、建设工程施工合同及相关收据收条、报案材料、证明、说明、土地租赁合同、商水县人民法院（2014）商刑初字第132号、（2014）商刑初字第132号刑事判决书、（2015）周刑终字第36号刑事裁定书；2、被害人陈述：、被害人张某陈述2013年12月3日陈述：我通过朋友王国建介绍，2013年10月20日左右，我与王国建、胡子俊一起来到商水谭庄镇ＸＸ村的周口市光耀农牧有限公司，见到法人代表武延涛，当时还有两人：一个姓沈，说是香港耀达资本投资公司的代表；另一个姓杨，说是商水县政府委派他到周口市光耀农牧有限公司做资金监管。第三次来时与他们签订了合同，因我公司还未注册下来，用西安中晟路桥有限公司的资质签的。武延涛说咋订合同前要缴5万元投标保证金，如我中标会通知我来。因招标书上写我要向武延涛公司缴430万元的银行保函，我个人一下子拿不出这么多钱，11月25日与武延涛联系，他让我来商水面谈，31日与武延涛联系他关机了，下午来他们公司，但一个人也没有，问附近的人说是公司老板喝酒时，突发脑出血住院了。准备走时，支书王建庄去了，他说武延涛喝酒时脑出血，去郑州市人民医院了。我们去医院查不到这个病人就回家了，回到家上网查找他们公司找不到，查到了香港耀达资本投资公司在网上郑重声明:我公司从未向周口市光耀农牧有限公司注资过。我感觉被骗了，就来报案了。（2）、被害人牛某2013年2月14日陈述：2013年10月20日左右，我和张金彩、徐治安、王国建去周口市光耀公司投标时，到周口的老黄的办公室与胡子俊、老沈和小罗碰面后，老沈乘坐胡子俊的车与小罗领我们去了谭庄镇肖杨村周口市光耀公司。经老沈介绍我们认识公司法人武延涛，武介绍这次投资的姓名是肉牛养殖，是他与香港耀达国际投资集团共同投资的项目，并给我们介绍姓沈的，说他是香港投资方派来的代表，负责对工程资金进行监管和掌控工作。接下来沈对我们的资质审核后认为可以，让我们先交2千元的报名费和3千元的图纸押金，5万元的投标保证金。沈还说如果我们不中标，图纸押金与5万元的保证金还退给我们。当天沈领着我们到财务室，张某交给会计5千元的报名费和图纸押金。后来武延涛领着我们到会计室又交了5万元的投标保证金，会计给我们开了个收据。武总又打电话说工程的事已经定下来了，活让我们干，叫我们到商水来商量工程的事情。我们把带来的价值2千元的好烟好茶送给了武总和老杨，他们给我们要4万元的礼金，后来给他2万元。2013年11月7日，我们与周口市光耀公司签订了工程承包合同书。合同价款是4300万元人民币，开工日期是2013年12月18日。2013年11月28日，当我们再次与武延涛和老杨联系时，电话就打不通了。最后我们直接去周口市光耀农牧有限公司时，见大门紧锁，所有的公司成员也都不知去向。（3）、被害人李某12014年3月18日陈述：2013年9月初，姚立志向我介绍了这个工程后，带我到平顶山市见到他朋友王国庆。当天上午，我儿子李某2开车拉着我和姚立志、王国庆一块到商水县谭庄镇肖杨村考察，到周口市光耀公司见到沈总，沈总说他们公司老总不在家，工程招标的事全委托给他了，介绍说他们公司是香港国际投资集团出资的企业，8千万投资资金已到位，让我们先交5千元的报名费和图纸押金，牛棚结构每平方800元左右，工程总造价7千万元，让我们考虑一下，还说这个工程给我们干，后来我们请沈总吃了饭就回去了。隔两天，沈总打电话催我考虑的怎么样了，我和姚立志、李某2就去了周口市光耀公司见到了沈总，沈总说不但要交5千元的报名费和图纸押金，还得交10万元的投标保证金，后我们和他商量交5万元，他说尽快交钱报名。在回去的路上，姚立志一直劝我现把钱交了报上名。又过两天，沈总又打电话问我考虑的怎么样了，再不来他们就和郑州的签合同了。2013年9月11日，我和李某2、姚立志又到周口市光耀公司见了沈总，沈总领我们到财务室，我交给财务室一个姓李的会计5千元报名费和图纸押金。交了钱我们就回去做预算了。2013年9月29日，我和安徽亳州的老王、孔得杰还有阜阳分公司老总用中天银都（天津）建筑工程有限公司阜阳分公司资质到周口市光耀公司，经沈总引见，我们与武总签订了《建筑工程施工合同书》。合同签订后，他俩介绍我们认识了一个姓郑的人，说他是香港耀达国际投资集团的财务总监，武总让我们交5万元的投标保证金，50万元的银行保函。当天夜里，沈总打电话说因为我们没有交钱得罪了武总和香港老总，再不来就不让我们干了，让我们尽快买一些中华烟他帮我们摆平这个事。第二天，武总和沈总领我们到财务室交给会计5万元投标保证金，后来阜阳老总调查后认为不可靠就退出了。后来，我又用河南广厦建筑工程集团的资质和周口市光耀公司重新签订了合同。第二天，武总打电话说香港老板说周口的资质不能用必须用外省的资质。2013年10月25日，我又用天达幕墙有限公司的资质重新和光耀公司签订了《建筑工程施工合同》。合同签订后我就经常来，武总让我们给他们公司修一公里的石子路，修路共用了6万3千余元。被害人李某12014年10月24日陈述：周口光耀农牧有限公司院内及大门外的石子路是我修的，是光耀公司杨某和武延涛让我修的，他们说修了路就让我进厂施工了。我光投资就六万多，公司也没给我钱。被害人李某12015年5月19日陈述：一次我到武延涛办公室给他送加油卡是，武延涛介绍杨某时，说他是香港新派来的财物总监杨总。我在光耀公司投标全过程，杨某始终都参与了，后来有××的事都是杨某告诉我的。（4）、被害人李某22014年3月19日陈述：2013年9月初，我爸让我开车拉着他和姚立志去平顶山接王国庆谈一个工程的事。当天上午，我开车拉着我爸和姚立志、王国庆一起到商水县谭庄镇肖杨村周口市光耀农牧有限公司办公室见到了一个姓沈的经理，他们称呼他沈总。沈总说他们公司的总经理武延涛没在家，公司招标工作全权委托他，还说他们公司是与香港耀达投资国际集团合资的企业，8千万投资资金已到位，剩余的是他们几个股东筹备的。让我们先交报名费和图纸押金共计5千元，工程给我们的便宜，牛棚钢结构每平方米800元左右，总造价约7000万元，我们拉着沈总到谭庄镇吃了午饭我们就回家了。隔几天，我爸说老沈给他打电话说让我们去一趟，我爸让我开着车拉着他和姚立志一起到商水县谭庄镇一个加油站旁见到了沈总，我们到谭庄一个饭店，老沈对我爸说不但要交5千元的报名还要交10万元的保证金，经过谈价，还价到5万元。在回家的路上，姚立志一直劝我们交钱。大约两天后，沈总给我爸打电话问商量的怎么样了，如果再不来他们就和郑州的签合同。2013年9月11日，我开车拉着我爸和姚立志一起到光耀公司见到了沈总，这时，沈总带着我和我爸、姚立志一起到公司财务室交给一个姓李的会计5千元报名费，我们就回去了。9月29日，听我爸说老沈又给他打电话了，说因为我们不交钱已经得罪武总了，再不来就不让我们干了。我爸和老孔连夜赶到周口光耀农牧公司签了合同，并交了5万元投标保证金，开有收据。后来听我爸说阜阳公司的经理调查认为光耀公司不可靠，就退出了。后来我爸说武总说香港公司的老总是他亲戚，他是公司法人，就他当家，叫再随便找一个资质就行了，我爸说武延涛把我们交款的5万元收据要走了，说是等到下个月换条，换成交款人是我爸的名字，这个条和5万块钱至今也没有给我们。签订合同后，我们经常来，武总让我们给他们公司修一公里的石子路，在11月初修路共花费6万3千余元。被害人李某22015年5月19日陈述：同被害人李某12015年5月19日陈述一致。3、被告人的供述与辩解被告人杨某2014年9月6日供述与辩解：2013年6或7月份，我正在巩义市高铁路口北段一个钢结构工地负责工地院内建筑，刁军安打电话叫我过去，说在商水县谭庄镇ＸＸ村有一个周口市光耀农牧有限公司的工地，是个钢结构的活让我过去，到地方和公司法人武延涛联系。一周后，我找到该公司，找到老武，说刁军安介绍来的。相互认识后，武延涛让我看了他们公司的一册招标文件，还说他们公司有外商投资一个多亿，6000万资金已到位。了解情况后我走了，之后武延涛催我去，10多天后，我再次去那公司，住了10来天就走了，之后武延涛催我去，10多天后，我再次去那公司，住了10来天就走了。武延涛负责公司日常管理及招投标工作，刁军安不定期到公司里，王建庄在公司养了一群鸡，一直住在公司里。临离开公司时，李某1在谭庄维雅大酒店给我和老王开过一个房间，没给过我礼金礼品。2013年11月25日，李某1在谭庄维雅大酒店设宴时，我们桌上，酒喝的不到二斤时，老武突然身体一歪，小魏赶快把他扶着，老武就什么都不知道了。我们几个赶快把他拉谭庄医院抢救，小魏说老武送到漯河一个医院里，小魏把老武的弟弟叫过去后，我和老王都回谭庄维雅酒店了。我没在301医院陪护过武延涛，也不知后来他转到什么地方了。被告人杨某2015年5月14日供述与辩解：张某，李某1到光耀公司投标时，不是我接待的业务，我不知他们是否交给光耀公司投标费用，我没收过他们的钱，也没有从中得到分红或报酬。李某1修的石子路不是我叫他修的。被告人杨某2015年6月30日供述和辩解：约2013年种完麦后，许昌的朋友老刁说周口一个钢结构的活能让我干，承诺让我赚钱，把地址给了我。过一段时间，我按地址到了商水县谭庄镇ＸＸ村东一个大院，也没见挂门牌，见到了法人武延涛，他当时对我很热情，我就在那住下约9天时间。我在那时间短，什么事也没做，公司内部情况我不了解，也不认识那里边的人。我在周口市光耀农牧有限公司是投标人身份，交公司有3000元图纸费，但没收款收据，当时法人老武给我打有一白条，时间长了我弄丢了，我去拿图纸时ＸＸ村的支书王建庄知道。4、鉴定结论：商水县价格认证中心商价鉴字【2015】100号关于对合同诈骗案件中涉及的石子路的价格鉴定结论书：鉴定标的在价格鉴定基准日的市场价格鉴定为人民币62825元。以上证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相等方法，骗取对方当事人财物，价值人民币110000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。但对于公诉机关指控的第2起中被害人李某1修路花费的62825元，因无证据证明被告人杨某具有非法占有的目的，不应计入犯罪数额。经查，被告人杨某伙同他人参与合同诈骗的事实有被害人张某、牛某、徐某、李某1、李某2的证言，书证有建设施工合同、收据、光耀公司资质与注册档案、香港耀达公司声明资料、周口市光耀公司招标网址发布信息、中晟路桥公司合同资料、相关收据、报案材料证明、说明、土地租赁合同、生效裁判文书等证据相互印证，已形成完整的证据链条，达到排除合理怀疑的证明标准，故对其无罪辩解及辩护人的无罪辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下；被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年6月29日起至2016年12月28日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人杨某违法所得人民币110000元予以追缴，未追回赃款依法继续追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郝春香审判员  王 松审判员  袁艳秋二〇一六年二月十九日书记员  梁 永