福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0212刑初360号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人甘艺力，男，1979年10月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人卜祥伟、康淑芸，福建方定律师事务所律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2017〕350号起诉书指控被告人甘艺力犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉,后于2017年8月8日以同检公诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月6日、9月20日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员谢某1、陈某1出庭支持公诉。被告人甘艺力及其辩护人康淑芸到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2015年6月以来，被告人甘艺力在网上虚构销售冷冻食品公司网页。当被害人浏览到该公司网页后，遂与被告人甘艺力取得联系。随后，被告人甘艺力要求对方需缴纳相应的订金才会发货，以此骗取被害人钱款。经查，被告人甘艺力使用上述方法，先后骗取被害人王某1、王某2等人钱款共计人民币（币种，下同）349729元。
2016年10月20日，被告人甘艺力在同安区被公安民警抓获归案。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人甘艺力，宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、物证、书证以及被告人甘艺力的供述与辩解笔录等证据。
起诉认为，被告人甘艺力以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人甘艺力对起诉指控其犯诈骗罪没有异议，但提出其诈骗数额为20多万元的辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：起诉指控的用户名为郑某（尾号836）、邢奕豪（尾号257）的两张银行卡所统计出来的流水金额73820元应从起诉认定的犯罪数额中予以剔除；被告人甘艺力如实供述自己的罪行，有真诚的悔罪表现，一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，表示愿意积极退赃，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2015年6月以来，被告人甘艺力在网上虚构销售冷冻食品公司网页并留下QQ号码及联系电话。当被害人浏览到该公司网页与被告人甘艺力联系时，被告人甘艺力以要求对方需缴纳相应的订金才会发货为由，骗取被害人将钱款转入其指定的银行卡。经查，被告人甘艺力使用上述方法，先后骗取被害人王某1、王某2等人钱款共计人民币349729元。
2016年10月20日，被告人甘艺力在同安区被公安机关抓获归案，民警当场缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.户籍证明。证实被告人甘艺力的自然身份情况。
2.到案经过。证实2016年10月20日，被告人甘艺力在同安区被民警抓获归案。
3.网站截图、聊天记录、取款监控截图。证实被告人甘艺力虚构网页骗取被害人钱款及领取诈骗款等情况。
4.银行卡交易明细清单。证实：
（1）户名郑某，卡号62×××36的中国邮政储蓄银行卡，自2016年5月26日至2016年10月20日，代付入账共计67660元。
（2）户名邢奕豪，卡号62×××57的中国邮政储蓄银行卡，自2016年5月28日至2016年10月13日，代付入账共计6160元。
（3）户名乐某，卡号62×××88的中国邮政储蓄银行卡，自2016年5月28日至2016年10月13日，入账共计33609元。
（4）户名廖明祥，卡号62×××24的中国邮政储蓄银行卡，自2015年6月27日至2016年9月21日，入账共计39454元。
（5）户名杨杰，卡号62×××38的中国工商银行卡，自2015年11月21日至2016年9月21日，入账共计17027元。
（6）户名乐某，卡号62×××00的中国工商银行卡，自2015年11月22日至2016年10月12日，入账共计45331元。
（7）户名为杨杰，卡号62×××72的中国农业银行卡，自2015年12月16日至2016年12月9日，入账共计22810元。
（8）户名为乐某，卡号62×××75的中国农业银行卡，自2015年11月22日至2016年10月19日，入账共计117678元。
5.现场照片。证实作案现场概貌。
6.扣押清单、提取笔录及缴获的笔记本电脑、手机、银行卡等物品。证实民警向被告人甘艺力提取并扣押诈骗所使用的物品：华硕笔记本一台、移动电话五台；银行卡十张（中国农业银行卡二张；中国工商银行卡三张；中国邮政储蓄银行卡五张）。
7.证人孙某（被告人甘艺力的妻子）的证言，证实其知道被告人甘艺力和一些朋友在网上开设网站，广告称在卖冷冻产品，客户下单付钱后没有送货，其他具体情况不清楚。其没有参与诈骗，也没有帮忙接电话或取钱。
8.被害人王某2、柴某、谢某2、麦某、赵某1、任某、冯某、聂某、张某1、姜某、李某1、张某2、李某2、魏某、苏某、赵某2、陈某2、陈某3、李某3、吕某、江某、王某1的陈述及汇款、转账凭证。证实2015年6月以来，其浏览到销售冷冻食品公司网页，与对方取得联系后，被以需缴纳相应的订金才会发货为由骗取数额不等的款项，与银行卡交易明细清单及部分汇款、转账凭证相互印证。
9.被告人甘艺力在侦查阶段的供述与辩解。供称自2016年4月开始，其在同安区新民镇后宅村一栋出租楼二楼的出租房内，在网上虚构几个冷冻食品的网站，声称低价批发销售冷冻食品，并在网页上留下QQ、联系电话，后通过百度推广，对这几个公司网站进行推广。当被害人看到公司网站信息与网站上留下的QQ、电话联系时，其冒充销售部经理与对方联系所谓的订货事项，若对方订的是2000元以下的货物，则要求付全部货款才发货，若对方订的是2000元以上的货物，则要求支付货款的30%作为订金，这样骗对方将钱转入其事先准备好的账户名为乐某、郑某等银行卡内，有工行卡、农行卡、邮政储蓄卡，银行卡有的被缴获，有的扔掉了，这些银行卡全部用于其诈骗被害人的钱款，没有其他用途。过后几天，其又冒充是送货司机，骗称货物已经送到附近，要求对方支付5000元至1000元，再次诈骗对方钱财。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：
关于被告人甘艺力的诈骗数额问题。经查，被告人甘艺力供述其被缴获的银行卡均用于诈骗，银行卡交易明细证实从2015年6月至案发时被缴缴获的8张银行卡共入账人民币349729元，上述款项均应认定为被告人甘艺力的诈骗数额。被告人甘艺力提出其诈骗数额为20多万元及其辩护人提出起诉指控的用户名为郑某（尾号836）、邢奕豪（尾号257）的两张银行卡所统计出来的流水金额73820元应从起诉认定的犯罪数额中予以剔除的辩解、辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
本院认为，被告人甘艺力以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币349729元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人甘艺力通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；归案后能如实供述基本犯罪事实，庭审时表示认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人甘艺力犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2025年1月19日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内交纳。）
二、扣押在案的作案工具：华硕笔记本1台、诺基亚手机3部、小米手机1部、coolpad手机1部、银行卡10张，予以没收。
三、责令被害人甘艺力退赔被害人王某2人民币7000元、柴某人民币2000元、谢某2人民币13747元、麦某人民币1500元、赵某1人民币2245元，任某人民币2200元、冯某人民币2573元、聂某人民币9000元、张某1人民币2000元、姜某人民币7400元、李某1人民币13000元、张某2人民币2116元、李某2人民币2000元、魏某人民币2000元、苏某人民币5000元、赵某2人民币2600元、陈某2人民币2000元、陈某3人民币2000元、李某3人民币2287元、吕某人民币2060元、江某人民币6000元、王某1人民币2000元。
四、继续向被告人甘艺力追缴未查明具体被害人的赃款人民币257001元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 弯
代理审判员 康钰祺
人民陪审员 陈剑锋
二〇一七年十月十八日
代书 记员 吕宜凡
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。