河南省商丘市睢阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1403刑初178号
公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。
被告人胡山，男，1989年8月15日出生，汉族，河南省汤阴县人，初中毕业，河南省鹤壁市鹤城物流有限公司驻商丘办事处会计，户籍所在地河南省汤阴县，现住河南省汤阴县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年3月14日被上网追逃，于2017年5月23日17时许被广东省佛山市铁路公安处阳春站派出所抓获，2017年5月24日羁押于广东省阳春市看守所，2017年5月27日被商丘市公安局押解回商丘，2017年5月27日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2017年6月27日被逮捕。
辩护人邢红艳，河南创诚律师事务所律师。
商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉【2017】471号起诉书，指控被告人胡山犯集资诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、刘玉祥出庭支持公诉，被告人胡山及辩护人邢红艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
商丘市睢阳区人民检察院指控，2009年9月1日，陈某1（另案处理）在河南省鹤壁市山城区成立鹤城物流有限公司，任公司法人兼公司总经理，2014年7月份期间，因该公司急需用款，在商丘市神火大道新城国际大酒店9楼及商丘市神火大道阿五福临门601室成立了河南省鹤壁市鹤城物流有限公司驻商丘办事处，该办事处由鲁某1（另案处理）任总经理，刘某1（另案处理）任副总经理，被告人胡山任会计，在未经金融等有关部门批准情况下私自向社会公众非法吸收存款。以虚假投资河南省鹤壁市山城区石林陶瓷物流园区项目之名，以鹤城大厦做抵押，以5分至1角不等高息为诱饵，向社会公众非法吸收存款。共吸收存款合同54份，合同本金816万余元，已支付利息金额1654800元，造成实际损失金额6505200元。被告人胡山伙同鲁某1、刘某1积极参与公司的组建、管理，筹划吸储，并负责监管储户存款转到陈某1账户并出�合同书。陈某1给鲁某1、刘某1月利息一角三分至一角五分，鲁某1、刘某1给业务员月利息8分至9分，从中赚取利息差额共计1459386元，该款项均由被告人胡山全部提现转给鲁某1、刘某1，被告人胡山身为会计却未做账登记，而鲁某1供述个人仅得利23万余元，刘某1供述仅个人得利13万余元，生于款项无法追缴。被告人胡山在公司任会计期间从陈某1处得工资21000元，从鲁某1处得利1000余元，共计得利22000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：
1、被告人供述和辩解：被告人胡山的供述与辩解；2、被害人陈述：被害人张某1、田某1、田某2等17人的陈述；3、证人证言：证人鲁某1、陈某1、刘某1等人的证言；4、书证：有签订的吸收存款合同等书证。被害人与公司借款合同、涉案银行卡及明某、公司账目、被告人户籍证明、抓获经过等证明材料；5、司法鉴定意见：司法鉴定等证据材料。认为被告人胡山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，请依法判处。
被告人胡山对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人邢红艳的辩护意见是，被告人胡山的行为应构成单位犯罪，且认罪态度好，系初犯，请从轻处罚。
经审理查明，2009年9月1日，陈某1（另案处理）在河南省鹤壁市山城区成立鹤城物流有限公司，任公司法人兼公司总经理，2014年7月份期间，因该公司急需用款，在商丘市神火大道新城国际大酒店9楼及商丘市神火大道阿五福临门601室成立了河南省鹤壁市鹤城物流有限公司驻商丘办事处，该办事处由鲁某1（另案处理）任总经理，刘某1（另案处理）任副总经理，被告人胡山任会计，在未经金融等有关部门批准情况下私自向社会公众非法吸收存款。以虚假投资河南省鹤壁市山城区石林陶瓷物流园区项目之名，以鹤城大厦做抵押，以5分至1角不等高息为诱饵，向社会公众非法吸收存款。共吸收存款合同54份，合同本金816万余元，已支付利息金额1654800元，造成实际损失金额6505200元。被告人胡山伙同鲁某1、刘某1积极参与公司的组建、管理，筹划吸储，并负责监管储户存款转到陈某1账户并出具合同书。陈某1给鲁某1、刘某1月利息一角三分至一角五分，鲁某1、刘某1给业务员月利息8分至9分，从中赚取利息差额共计1459386元，该款项均由被告人胡山全部提现转给鲁某1、刘某1，被告人胡山身为会计却未做账登记，而鲁某1供述个人仅得利23万余元，刘某1供述仅个人得利13万余元，生于款项无法追缴。被告人胡山在公司任会计期间从陈某1处得工资21000元，从鲁某1处得利1000余元，共计得利22000元。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
抓获经过证实，2017年5月23日17时许，佛山铁路公安处阳春站派出所在广东阳江市江城区马德里小区将犯罪嫌疑人胡山抓获，2017年5月27日被商丘市公安局押解回商丘，经询问，犯罪嫌疑人胡山对其涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。此案告破。
户籍证明证实，胡山出生于1989年8月15日。
前科证明证实，胡山无违法犯罪记录。
企业法人营业执照、公司章程、首次股东决定、承诺书、委派书、聘任书、公司（企业）住所（经营场所）证明、企业年检指定代表或者委托代理人的证明证实，鹤壁市鹤城物流有限公司成立于2009年9月1日，法定代表人执行董事均是陈某1，公司经营范围：物流信息咨询。销售：建材、干菜、水泥、五金交电、机电设备、矿山机械设备。
鲁某1、刘某1、胡山、刘某2、杨某1、陈某1及刘某2名片证实，经徐某1、杨某1、刘某2、鲁某1、陈某1、胡山指认：胡山系鹤城物流驻商丘办事处会计，鲁某1、刘某1系鹤城物流驻商丘办事处负责人，陈某1系鹤城物流法人，杨某1系鹤城物流业务员，刘某2系鹤城物流有限公司驻商丘办事处经理。
河南明泰会计事务所，司法鉴定检验报告书证实，2014年7月至8月期间，鹤城物流公司驻商丘办事处面向社会公众吸收存款的合同有54份，合同金额8，160，000元，已支付给储户利息1，654，800元，储户合同损失金额6，505，200元。鹤城物流有限公司陈某12014年7月至10月期间银行流水总收入6，644，100元，总支出6，643，680，元，其中：取现100200元，转账6543480元。
河南明泰会计师事务所补充说明证实，鹤壁市鹤城物流有限公司法人陈某16222081710000182030卡号2014年7月5日至2015年1月18�取现情况：（1）2014年7月5日至2015年1月18日期间ATM取款353600元，卡取金额1126886元，取现金额合计1480486元；（2）2014年7月5日至2014年8月25日期间ATM取款332500元，卡取金额1126886元，取现金额合计1459386元；（3）2014年7月5日至2014年7月31日期间ATM取款199300元，卡取金额604186元，取现金额合计1803486元；（4）2014年7月5日至2014年8月20日期间ATM取款329500元，卡取金额1，066086元，取现金额合计1395586元；（5）2014年8月1日至2014年8月20日期间ATM取款130200元，卡取金额461900元，取现金额合计592100元。
鹤壁市住房信息查询证明证实，经查询鹤壁市住房管理信息系统查询陈某1名下无房产。
李守谦情况说明证实，李守谦报案的详细说明。
案件情况调查笔录、情况说明、身份证复印件、鹤城物流有限公司合同书、借款借据协议书、借款合同、抵押合同证实，被害人王某1、赵某1、刘某3、李某2、王某2、田某2、田某1、张某2、贾某、王某3、郭某1、郭某2、王某4、尹某、陈某2、徐某1、徐某2、鲁某2、张某3、杨某3、侯某、王某5、朱某1、陈某3、冯某1、冯某2、朱某2、赵某2、张某4、张某1、祝某、刘某4、马某、杨某1、郁某、刘某2、司某、刘某5、高某1、刘某6、张某5、刘某7、曹某、高某2、高某3以5分至1角的不等利率，向鹤城物流公司驻商丘办事处存款合同54份，合同金额8，160，000元，已支付利息1，654，800元，造成损失金额6，505，200元。
关于鹤城物流在商丘非吸银行卡交易明细的说明证实，（1）商丘储户把钱存到鹤城物流法人陈某1提供的银行卡号62×××79、62×××59、62×××72共计约664余万元。（2）根据司法审计，陈某1将商丘储户的存款从以上三张卡上转账到其鹤壁农行卡6228492368000823473上197.3万元（用于偿还其他地区�资）；鹤壁工行卡上6222081710000182030上179.44万元（148万元用于鲁某1、刘某1、胡山三人工资和提成；剩余用于本人提现或者消费），郑州工行卡6222081702004341746上70.88万元（用于偿还其他地区融资）。陈某1三张卡转账到其他地方融资的储户李守谦、孙某、韩某、杨青、会计李某1共计156.6万元。
鹤壁市鹤城物流有限公司吸储公众存款储户信息登记表证实，鹤城物流有限公司吸储合同54份，协议金额8160000元，利息金额1654800元，储户实际损失6505200元。
鹤壁市鹤城物流有限公司陈某1银行流水汇总表证实，陈某1工商银行（62×××79）、建设银行（62×××59）、农业银行（62×××72），自2014年7月-2014年10月共收入金额6644100元。
（二）证人证言
1、证人陈某1证言证实，鹤城物流成立于2009年9月1日，主要从事物流生意，公司名下挂靠的有货车一�多辆，也做石料生意。在鹤壁市山城区石林陶瓷物流园区有一块土地，证号是鹤国用（2014）第0164号，建的有鹤城大厦，我是法人兼总经理，员工有经理郭伟负责物流，经理张中华负责协调关系，会计李爱华负责鹤城物流账目等。我在郑州市做融资时，通过公司的一个叫张保民的业务员，认识了他的安阳老乡鲁某1，又经鲁某1介绍认识了刘某1，刘某1说她有个老弟在商丘做融资，能给公司拉来钱，我说那你们去看看吧，过了一段时间，鲁某1或者刘某1给我打电话说在商丘谈好了，让我到商丘去，我就到了商丘新城国际大酒店一个房间见了他俩，刘某1说她老弟在商丘一个融资公司干着类，保证能拉来钱啥的，我当时也想能在商丘开发物流生意，就同意在商丘做融资了，过了几天，我就把公司的营业执照等手续及公司的投资计划书等带到了鲁某1找好的新城国际大酒店，让他俩做负责人，这样他俩就开始在商丘做融资了。我们是2014年6月份到的商丘，在商丘市新城国际大酒店9楼弄好办公地点后，刘某1、鲁某1联系拉客户，我也和储户见面谈怎么签合同书，又安排一些储户到公司考察及签订抵押协议，储户相信后，7月份就开始融资了，到7月中旬的时候，由于新城国际大酒店上有一个也是做融资的出事了，我们就搬到了商丘市阿五福临门601室继续做融资，我又派了一个叫胡山的会计过去负责做合同、转账啥的，也是为了监管他们，监管储户的存款到我的账上，然后转账提现给他俩分提成等，做到8月底的时候由于公司不再需要资金了就不再做了。都是他俩拉储户，我也去商丘看看公司运营情况，有时也和储户见面，介绍介绍公司情况，回答储户提出的问题等。具体他们怎么吸钱我不管，只要他们让储户把钱打到我的银行卡上，我就按�利息一毛二、三给他们，至于他们给业务员或者储户多少月利息我不管，后来涨到月利息一毛五，对外宣传是由我公司提供印发的资料，公司印发的有公司简介、投资项目、投资计划书，意思就是说公司有一百多辆货车干物流生意，利润高，还有鹤城大厦已经封顶正在装修，还准备建两个大仓库及3公里火车道，公司所占的土地也已经拍到了公司的名下，并有一份报纸证明，由于公司交纳土地出让金占了很大资金，造成公司资金紧张，但当地政府答应两个月后返还，现在需要融一部分资投入建设，可以用鹤城大厦做抵押，鹤城大厦价值8000余万元，可以签订抵押协议，准备融资2000万元，多了也不需要，我给鲁某1、刘某1也是这样说的。我都是在储户的钱转到我提供给他们的三个账户后，我根据合同数额按约定好的月利息算出利息，扣除利息就是我的，多余的我就返给�某1、刘某1，都是转到我另外一个银行卡上，这个卡胡山拿着，然后胡山提现给他们，共计大概有100多万元。我在商丘非法吸收合同数额大概是800多万元，扣除储户利息，我大概收到600多万元，再返给鲁某1、刘某1提成100多万元，又还给储户张某160万元，还有一个姓祝的5万元等，我实际得了300多万元。除了给他们的提成、工资外我都花到鹤城大厦的装修建设上了。刘某1是2014年7月底8月初走的，鲁某1是8月下旬走的，他俩走后我又派了一个姓张的过去管理，就不再融资了。
2、证人鲁某1证言证实，2014年6月20日左右，鹤壁市鹤城物流有限公司的法定代表人兼总经理陈某1带着我和刘某1、胡山到商丘市新城国际大酒店成立鹤城物流有限公司驻商丘办事处，我为负责人，主要负责接待储户及安排考察，刘某1为副职，主要负责吸储融资业务，胡山任会计，主要负责�合同，收现金及转账，储户的钱转到陈某1账上后，经陈某1同意，再把给我们提成的钱转到陈某1另一个卡上，这个卡胡山拿着，他取现后分给我们。公司印有投资计划书，对外以投资鹤壁市山城区石林陶瓷物流园区项目之名，以鹤城大厦作抵押，以5分至8分高息为诱饵，进行宣传，向社会公众非法吸收存款，在没有融资的资质下，非法融资合同数额是800多万元，实际转到陈某1账上是600多万元，不知道陈某1把融资的钱用到哪里了，陈某1开始给我、刘某1月利息1.5角，8月份之后给月利息1.4角。我给刘某2、杨某1月利息8分，刘某1走后即8月份开始给他俩月利息9分，刘某2、杨某1给储户的利息从5分到8分不等，我个人获利23万元。
3、证人刘某1证言证实，2014年6月20日左右，鹤壁市鹤城物流有限公司的法定代表人兼总经理陈某1带着我和鲁某1、胡山到商丘市新城国际大酒店陈某1找的办公地点，把公司的营业执照、组织机构代码证、公司简介、投资项目等挂好后，就走了，我们三个开始融资，我和鲁某1都是负责人，鲁某1负责全面工作，胡山任会计，主要负责做合同，收现金及转账，给我们的提成也是他取现后分给我们。公司印有投资计划书，对外以投资鹤壁市山城区石林陶瓷物流园区项目之名，以鹤城大厦作抵押，以5分至8分不等的高息为诱饵，进行宣传，向社会公众非法吸收存款，2014年7月初开始融资，7月中旬，由于同在新城国际大酒店的一家理财公司出事了，我们就搬到了商丘市神火大道阿五福临门六楼601室，7月底离开该公司，我在公司的时候，融资400多万，陈某1除了给我们大的利差外，别的钱弄哪去了我不知道，陈某1给我们月利息1.5角，我们给刘某2、杨某1月利息8分，刘某2、杨某1给储户的利息从5分到8分不等，我个�获利13万元左右。
4、证人刘某2证言证实，鹤城物流位于商丘市新城国际大酒店9楼西侧，一月后搬到阿五福临门酒店六楼。企业法定代表人陈某1，在商丘的负责人是鲁某1（总经理）负责公司全面工作，平时接待储户，并带着储户去鹤壁公司考察；刘某1是副总经理，主要对储户宣传公司情况，拉储户存款，胡山是会计，主要负责审查储户的汇款票据，给储户出合同书。公司营业范围主要是道路运输、特种车辆，公司给储户的利息5分到1角不等。我是鹤城物流的储户，是商丘储户选的代表，在鹤城物流公司不担任职务，公司也没给我发工资。我只介绍了郁某，没有介绍过其他人。我经杨某1介绍于2014年7月8日至8月15日之间共计存款31万元（合同数额），利息5分、8分不等，分别以我，妻子司某，儿子刘某5、母亲高某1签订的存款合同。当时刘某1负责接待，宣称鹤城物流在鹤壁市有一个石林陶瓷物流园，鹤城大厦，有四十多辆货车用于物流，我去鹤壁市考察过。经刘某2辨认陈某1、鲁某1、刘敏、胡山为鹤城物流在商丘的负责人。
5、证人杨某1证言证实，经刘某2（现鹤城物流业务经理）介绍于2014年7月至8月期间在商丘市新城国际大酒店9楼和商丘市阿五福临门6楼的鹤城物流存款共计49万元，月利息8分，扣除利息后实际损失37.24万元。鹤城物流刘某1（鹤城物流驻商丘的负责人）负责接待，宣传说公司有实力，物流利润大，有鹤城大厦及物流园作抵押。鹤城物流给刘某2月利息8分。鹤城物流员工有鲁某1（公司负责人，给储户介绍公司情况）、刘某1、胡山（会计，负责出合同）、陈某1。我没有主动拉储户，王某2（存款5万元，月息7分）、李云（存款1万元，月息7分）俩人知道我在鹤城物流理财，就到鹤城物流存款了，�从中得1分利差，共计1800元。
6、证人李某1证言证实，鹤壁市鹤城物流有限公司驻郑州市办事处于2014年1月11日开始在郑州市省汇大厦B座905室融资的，总经理、法人是陈某1，用的还是鹤壁市鹤城物流有限公司的手续，驻郑州办事处负责融资的经理叫刘会忠，我是会计，还有个姓巴的业务经理，其他人不清楚。这个公司一直干到2014年7月份时，因储户的本金无法兑付，储户就开始闹事，公司于2014年8月23日开始停止付息，本金更无法兑付，储户在公司闹得厉害，公司也只得停止融资了。我在公司期间知道的公司共计融资1.8亿元，至公司出事，还有1.1亿元无法兑付，公司给业务经理提成存款的25%至30%，业务经理再给业务员分钱，业务员给储户月利息5分。在融资前，鹤壁市鹤城物流有限公司只有两、三辆车在跑物流。我是公司的会计，我的银行卡62×××86也是公司转账使用，主要用于对郑州市、许昌、周口储户的返本付息。陈某1转给我卡上的67万元，也全部转给储户了。鹤壁市鹤城物流有限公司在郑州市对储户宣传说鹤城大厦已经盖好了，现在需要资金装修，也需要融资1000万元办理土地使用证，后来又说要做二期开发，要建仓库、修铁路啥的，公司也有规划蓝图等，让储户放心投资的就是有鹤城大厦做抵押，并称鹤城大厦一旦投入使用盈利巨大等。
7、证人孙某证言证实，我在鹤壁市陈某1的鹤城物流有限公司投资的有190万元，他给我月利息3分，他给我签的有借款合同，我这份190万元的合同目前还欠我40多万元。
8、证人杨某2证言证实，卡号62×××05是一个商友卡，每年免几百笔手续费，陈某1大概是2014年3、4月份借的，2015年3、4月份我要回来的，中间我用卡转账给好想你枣公司。对于在2014年7月10日�8月6日陈某1银行卡号62×××79往我的银行卡号62×××05转账共计19万元转账的事我不知道，里面的钱也没有取，我不了解鹤城物流公司。
9、证人韩某证言证实，我于2009年通过朋友认识陈某1，卡号49×××20是陈某1用我的身份证办理的浦东发展银行信用卡，可以透支29.6万元，期间陈某1用这张卡消费30万元买了一辆奥迪车，2014年8月26日陈某1农行银行卡（卡号62×××72）往浦发银行转账30万元应该他还款的钱。直到2015年8、9月份还给我时陈某1说透支了29.6万元，期间陈某1还了两个月的款就被郑州公安抓起来。后来是我一直替陈某1还款，我从来没有用过这张卡。
（三）被害人陈述
1、被害人张某1陈述证实，我经刘敏（副总经理）介绍公司分别于2014年7月2日、7月25日以自己的名字、母亲张叔兰的名字在鹤城物流存款共计合同数额215万元，月利息10分，期限三个月，扣除利息实际损失150.5万元。鹤城物流的法人陈某1，陈某1的合伙人叫张中华，鹤壁市淇县高速收费站退休人员；在商丘的负责人叫鲁某1；胡山是会计，负责收钱出合同书。
2、被害人田某1陈述证实，我经刘敏、杨某1介绍（公司有实力，在鹤壁市山城区有个石林陶瓷物流园区项目做抵押，建的有鹤城大厦）于2014年8月2日、12日在神火大道阿五福临门六楼的鹤城物流以自己的名字存款20万元、50万元（这钱是我姐姐田某2的）。月利息5分，期限三个月，合同数额共计70万元，扣除利息实际损失59.5万元，这两次都转到陈某1账户，有转账凭证。鹤城物流的法人叫陈某1，在商丘融资的负责人及总经理叫鲁某1，刘敏，副总经理，还有一个叫胡山的会计，负责收钱出合同书；杨某1，鹤城物流业务员；刘某2，鹤城物流的业务员，他俩是不是拿工资不清楚�
3、被害人田某2陈述证实，我经杨某1、刘某2介绍（公司有实力，鹤壁物流和鹤壁市三城区鹤城大厦办公楼做担保）于2014年8月12日、24日分别以我的名字、我妹妹田某1的名字通过我的农业银行转账42.5万元、42.5万元，月利息5分，合同金额100万元，实际损失85万元。100万元中有38万元是借的我婆家侄子刘涛的钱，有借条。杨某1和刘某2开两辆车带着7、8个储户去鹤城大厦考察过。
4、被害人徐某1陈述证实，我经刘敏介绍在2014年7月至8月份期间分六次在鹤城物流存款的，第一次存款时间是2014年7月2日，是以我的名字在商丘市神火大道新城国际大酒店9楼最西头南侧鹤城物流存款5万元；第二次以我妹妹徐某2的名字在新城国际大酒店存款10万元；第三至六次是在商丘市神火大道阿五福临门六楼一个房间，分别以我的名字存款5万元，我外甥曹某的名字存款12万元，我妹夫高某2的名字存款6万元，我外甥高某3的名字存款6万元，都是现金存的，总共六份合同，合同数额一共是44万元，月利息5分，期限三个月，兑付利息实际损失是37.4万元。鹤城物流的法人叫陈某1；在商丘融资的负责人是刘敏和鲁某1，鲁某1负责公司外围的事情，刘敏在公司守着。胡山是会计，负责收钱出合同书。刘某2、杨某1经常在公司，说在那看着自己的钱，他俩在鹤城物流也存款了，不清楚在鹤城物流是否担任职务。
5、被害人王某1陈述证实，我经刘某2（鹤城物流业务员）介绍于2014年8月5日以我和丈夫赵某1名字在鹤城物流分别存款10万元、15万元。月利息6分，扣除利息实际损失20.5万元。有转账凭条。鹤城物流法人陈某1。不清楚鹤城物流有没有融资资质。
6、被害人郁某陈述证实，我经刘某2介绍说考察过鹤城物流，公司跑物流，有鹤�大厦、土地作抵押于2014年7月26日以我的名字在鹤城物流存款8万元，月利息5分，扣除利息实际损失6.8万元。不清楚刘某2在鹤城物流是否担任职务，是否拿工资。
7、被害人陈某2陈述证实，我经刘某2介绍于2014年8月5日在商丘市神火大道阿五福临门六楼的鹤城物流以我的名字存入陈某1的账户10万元。月利息5分，扣除三个月利息实际损失8.5万元。
8、被害人王某6陈述证实，我经刘敏介绍于2014年8月5日在商丘市神火大道阿五福临门鹤城物流办公室以我的名字存款5万元，扣除利息实际损失4.25万元。我还把王某1、陈某2介绍给刘某2，刘某2再给他俩介绍公司情况，刘某2给他俩月利息应该是6分。刘某2从中获利多少，我不清楚。
9、被害人祝某陈述证实，我经刘敏介绍（公司有实体，有鹤城大厦做抵押）于2014年7月11日、12日分别以我妻子刘某4、我�名字在阿五福临门六楼鹤城物流存款18万元、10万元，月利息5分，扣除三个月利息4.2万元，实际损失共计23.8万元。鹤城物流的法人叫陈某1，在商丘负责融资的经历是鲁某1、刘敏，胡山是会计。2014年7月底，我存了5万元的合同，因家急用钱，要求退出，陈某1就转给我5万元。
10、被害人郭某3陈述证实，我经路海英介绍于2014年7月27日以我的名字存入神火大道阿五福临门6楼鹤城物流公司存款15万元，月利息5分，扣除利息2.25万元，实际损失12.75万元，当时刘敏、鲁某1接待的，胡山做的合同书。鹤城物流有限公司法人叫陈某1；商丘负责融资的经理是鲁某1、刘敏；胡山是会计；路海英是业务员。路海英还介绍郭某1存款7万元（合同金额），我婆弟尹某存款22万元，我没有介绍过存款。
11、被害人王某4陈述证实，我经路海英介绍于2014年7月25日以我的名字存入神火大道阿五福临门6楼鹤城物流公司存款8万元，月利息5分，扣除利息1.2万元，实际损失6.8万元，当时刘敏、鲁某1接待的，胡山做的合同书。鹤城物流优先公司法人叫陈某1；商丘负责融资的经理是鲁某1、刘敏；胡山是会计。我没有介绍过存款。
（四）被告人供述与辩解
被告人胡山供述证实，陈某1是公司法人兼总经理，给储户签的合同书中有其身份证复印件，负责所有公司的融资，鲁某1负责商丘鹤城物流全面工作，刘敏负责融资业务。6月25日左右陈某1让我到鹤城物流（商丘市新城国际大酒店）当会计，包吃住月工资3000元，没有提成，2014年7月初开始融资，鲁某1、刘敏负责拉储户；我负责出合同书，给他俩返利差（陈某1给鲁某1和刘敏的利息是一角五，后来变成一角三，他俩给储户的利息为七分八分不等），到7月中旬鹤城物流搬到了商丘市神火大道阿五福临门六楼601室继续融资。7月底刘敏家出事就走了，8月底的时候鲁某1也走了。直到2015年1月份，我把公司账目、合同书及陈某1的银行卡交给陈某1后也回家了。融资期间大概合同数额是800多万元，我和鲁某1、刘某1根据合同数额一角五减去储户利息按就得出利息差钱数，然后再报给陈某1，陈某1核算后，就把多的利息差退给他俩，陈某1把钱转到我拿着的一张工行卡上，我再提现给他俩，直到2014年8月底给他们共计大概有144多万元。我在鹤城物流共得了7个月工资21000元，我不清楚陈某1把商丘储户的存款怎么处理的，鲁某1于2014年8月中旬至8月底走的，走后陈某1没有给他返利息差。鲁某1给过我700元现金和一辆小型蓝色自行车。
上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。
关于辩护人邢红艳辩护的被告人胡山的行为应构成单位犯罪的问题。经查，鹤壁市鹤城物流有限公司驻商丘办事处是以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，因此，辩护人的辩解理由不充分，不予采纳。
关于辩护人邢红艳辩护的被告人胡山认罪态度好，系初犯，请从轻处罚的问题。经查，被告人胡山当庭能如实供述自己的罪行，且系初犯，因此，辩护人的辩解理由充分，本院予以支持。
本院认为，被告人胡山以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，非法集资的资金没有用于生产经营活动，致使集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人胡山在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且能如实供述自己的罪行，应减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人胡山犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金自判决执行之日起10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2022年5月22日止）。
二、对被告人胡山的违法所得二万二千元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨建波
审 判 员 杭德领
人民陪审员 朱秀华
二〇一八年六月二十七日
书 记 员 才盼盼