湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1121刑初412号
公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。
被告人杨华明，男，1986年10月3日出生于安徽省潜山县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市潜山县，现住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于2016年12月19日被公安机关抓获，于2016年12月21日被祁阳县公安局刑事拘留，同年12月30日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日由祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。
辩护人黄四群，湖南裕生律师事务所律师。
祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2017]278号起诉书，指控被告人杨华明犯诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员柏刚担任审判长，人民陪审员石端香、唐东生参加的合议庭，代理书记员蒋琼担任庭审记录，于2017年8月4日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员张伶颖出庭支持公诉，被告人杨华明及其辩护人黄四群均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控：2016年10月份，被告人杨华明所在的湖南阳光建设工程项目管理有限公司中标祁阳县煤矿工矿棚改工程的招标代理项目，被告人杨华明代表公司负责招标代理工作。2016年10月的一天，祁阳县高盛建设开发公司的文某找到被告人杨华明要其帮忙联系长沙有相关资质的建筑公司进行投标，并在祁阳县苗圃路口文某的车上给了被告人杨华明前期筹备费用5.1万元，被告人杨华明收到5.1万元现金后承诺帮忙。其后，被告人杨华明谎称已联系到长沙的有相关资质的三个建筑公司出面来投标，每个公司要投标保证金36万元，共需交108万元投标保证金。没过几天，祁阳县高盛建设开发公司的文某、陈某1通过建设银行转账分三次将108万元投标保证金悉数转到被告人杨华明提供的个人银行账户里。开标前二天，被告人杨华明借口制作标书又向祁阳县高盛建设开发有限公司骗去了8.4万元（每份标书2.8万元）。但被告人杨华明既没有联系建筑公司，也没有制作标书，而将祁阳县高盛建设公司转给他的121.5万元挥霍一空。其中被告人杨华明花费63.81万元用于网络游戏、转出34万元用于偿还自己的借款，剩余几万元用于日常生活开支。在文某屡次催讨下，被告人杨华明归还了18.4万元现金，文某在催讨剩余钱款无果的情况之下，于2016年12月13日向祁阳县公安局报警。
2016年12月19日，被告人杨华明在长沙市雨花区桃阳小区附近被公安民警抓获。
该院就上述指控，向本院提供了报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行账户交易明细等书证；证人陈某3、罗某、邓某1等人的证言；被害人文某等人的陈述；被告人杨华明的供述与辩解、辨认笔录等相关证据予以证明。该院认为，被告人杨华明诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨华明对起诉书指控的犯罪事实部分提出异议，其辩解称其没有隐瞒事实真相，其每次都是要文某他们先交投标保证金，之后才帮他们找有资质的建筑公司，且其并没承诺一定会中标。其要大胜公司陈某3帮忙联系了长沙的三家公司，只要将钱打过去，公司就会来人投标，但其将收到的钱全部挪用于网络游戏、赌博及还债等支出了，没钱交保证金，所以联系到的公司才没过来投标。其偿还了十多万元给文某，也承诺偿还余下的钱。其法律意识淡薄，不知道自己的行为是否构成诈骗罪，如果认定是诈骗罪，其认罪，请求从轻处罚。
辩护人黄四群辩护称，被告人杨华明向被害人收取运作费5.1万元及首次保证金36万元时，并未虚构事实，没有诈骗的故意，在收到上述钱款后，被告人也确有积极联系、寻找合作对象来投标的行动，仅因客观原因而未实现，故上述款项不能认定为诈骗金额。被害人通过串标的方式来取得中标资格，本属违法行为，即使中标也会无效，同时，被告人的本意也只是暂时挪用投标款项，仍打算归还，事实上也退还了18.4万元，所以该退还款项也不能认定为诈骗金额。此外，辩护人对被告人杨华明的行为构成诈骗罪无异议。
经审理查明：2016年10月份，被告人杨华明所在的湖南阳光建设工程项目管理有限公司中标祁阳县煤矿工矿棚户区改造工程的招标代理项目，被告人杨华明负责协助招标代理工作。2016年10月中旬的一天，祁阳高盛建设开发有限公司的法定代表人文某找到被告人杨华明要其帮忙联系挂靠长沙有相关资质的建筑公司对祁阳县煤矿工矿棚户区改造工程项目投标，并在祁阳县苗圃路口文某的车上给了被告人杨华明前期费用51000元，被告人杨华明收到51000元现金后承诺帮忙。其后，被告人杨华明联系到湖南大胜集团市场部经理陈某3要求帮忙找三家有资质的公司借名参与祁阳煤矿棚户区改造工程项目投标，陈某3联系了湖南大胜集团、长沙洞井建筑公司等几家建筑公司的相关人员，均以工程项目太小为由而表示不愿参与投标，陈某3当即将此情况告知了被告人杨华明。被告人杨华明向文某谎称已联系好有相关资质的三家长沙的建筑公司出面来帮助投标，每家公司要交付投标保证金36万元，共需交108万元投标保证金。祁阳高盛建设开发有限公司的股东文某、陈某1等人按被告人杨华明的要求，分别于2016年10月18日、10月20日、10月26日从银行卡中转了6万元、30万元、72万元投标保证金到被告人杨华明提供的个人银行账户里。被告人杨华明并未将投标保证金转给其所称已联系好的建筑公司，而将收到的108万元投标保证金挥霍一空。其中，被告人杨华明花费63.81万元用于网络游戏、转出34万元用于偿还自己的欠款，剩余几万元用于日常生活开支。2016年11月16日，被告人杨华明借口为三家已联系好的建筑公司制作标书为名又向祁阳高盛建设开发有限公司文某骗取了8.4万元（每份标书制作费2.8万元）。2016年11月18日，祁阳煤矿工矿棚户区改造工程项目开标时，文某未收到标书，也没有被告人杨华明所称的建筑公司参与投标，文某发现被骗，遂要求被告人杨华明退还投标保证金及标书制作费等款项。在文某屡次催讨下，被告人杨华明归还了18.4万元现金，剩余钱款无力退还，文某在催讨无果的情况之下，于2016年12月13日向祁阳县公安局报警。
2016年12月19日，被告人杨华明在长沙市雨花区桃阳小区附近被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据：
1、报案登记表、立案决定书；证明2016年12月13日被害人报案、2016年12月16日公安机关立案情况。
2、抓获经过、情况说明；证明2016年12月19日公安民警在长沙雨花区抓获被告人杨华明的经过；在抓获被告人杨华明之后，直到12月21日期间公安民警没有对被告人杨华明进行讯问的原因。
3、户籍证明；证明被告人杨华明的出生日期等户籍身份记录内容。
4、接受证据清单；证明相关证据调取情况。
5、祁阳煤矿工矿棚户区改造工程招标公告；证明祁阳县煤矿工矿棚户区改造工程投标要求、程序、保证金、投标截止时间及开标时间等内容。
6、建设工程招标代理合同；证明委托人祁阳县煤矿工矿棚户区改造有限公司与受托人湖南阳光建设工程项目管理有限公司之间就祁阳煤矿工矿棚户区改造工程招标代理事项协议内容。
7、工程项目招标代理机构专职人员证件;证明被告人杨华明在湖南阳光建设工程项目管理有限公司从事招标代理业务。
8、员工行为准则、招标代理工作程序；证明被告人杨华明的行为违背了其所在公司的相关规定。
9、被告人杨华明（网名：等你到来）在9158的充值记录；证明在2015年5月至2016年12月13日期间，被告人杨华明以“等你到来”的网名在9158网络平台上充值游戏币的支付金额记录。
10、被告人杨华明转账给邓某1的银行转账记录；证明在2015年6月至2016年12月9日期间，被告人杨华明转账给邓某1的金额等银行交易记录。
11、被告人杨华明与邓某1的QQ聊天记录、微信聊天及转账记录；证明被告人杨华明向邓某1转账汇款的用途。
12、邓某1、文某、陈某1、谭某与杨华明的银行转账交易明细清单；证明文某、陈某1、谭某等人向被告人杨华明转账汇款及被告人杨华明向邓某1转账汇款的时间、金额等银行交易记录内容。
13、中标通知书；证明祁阳煤矿工矿棚户区改造工程的实际中标单位为湖南省天宇建设工程有限公司。
14、被害人文某的陈述；被害人文某系祁阳高盛建设开发公司法人代表，其证明：三口塘镇政府定于11月18日对三口塘国有煤矿工矿棚户区改造工程招标，其与公司人员就联系到长沙阳光建设公司杨华明做标书。杨华明于2016年10月16日晚上来祁阳，他答应帮其公司到长沙联系三家有资质的建筑公司开投标书，并于当晚就要前期资金5万元，其公司人员谭某经手给了杨华明5.1万元（包括吃饭的1000元钱）。过了几天，杨华明告诉其说已找好了三家公司，每家公司的投标押金要36万元，其按他的要求分别于2016年10月18日、10月20日、10月26日从银行卡中转了6万元、30万元、72万元到杨华明的建行卡里。在开标前两天即2016年11月16日，杨华明找到其说，他已找好了三家公司来投标，现在要制作标书，每个标书要2.8万元共计8.4万元。其提出等到18日那三家公司来投标时再付钱给他们，杨华明说不行，要提前付钱。其只好答应，并按杨华明的要求要其公司出纳谭某去农商行转了8.4万元到杨华明的银行账上。11月18日招标时，其发现没有杨华明所说的公司来投标，才知道上当受骗了。11月20日晚上，其与公司股东就到长沙找杨华明要钱，通过杨华明提供的流水账，其发现打给杨华明的钱都被他挥霍掉了。其和公司股东催杨华明还钱催了将近一个月时间，杨华明一直在找借口，只还了18.4万元。
15、被害人陈某1的陈述；其系祁阳高盛建设开发公司股东，其证明：2016年10月份，文某、雷某1、雷某2与杨华明洽谈好，杨华明答应帮他们公司从长沙找三家有资质的建筑公司制作标书、参与煤矿工矿棚户改造工程投标。高盛公司股东按杨华明的要求，分批次给了杨华明招标押金、标书费用等共计121.5万元。后因发现杨华明未帮公司制作标书，公司追回了制作标书的钱8.4万元。
16、被害人雷某1的证言；证人系祁阳县高盛建设开发公司股东，其证明2016年10月至12月期间，其公司想找几家有资质的公司制作标书参加三口塘镇棚户区改造招标，公司的文某联系到杨华明，并按杨华明的要求分期分批共给他资金121.5万元。2016年10月18日那天谭某在车内给杨华明5.1万元现金时，其在场。
17、证人谭某的证言；证人系祁阳县高盛公司出纳，其证明2016年10月初，其公司想参与三口塘镇棚户改造招标，当时杨华明说他能帮忙找到有资质的公司挂靠，并能争取到棚户改造工程。2016年10月18日下午4时许，在公司股东与杨华明联系好后，其按要求给了杨华明5.1万元现金作为活动经费，当时文某、雷某1在场。2016年11月16日，他们公司按杨华明的要求付挂靠三家建筑公司的标书制作费，由其经手转款8.4万元到杨华明的银行账户上。
18、证人邓某1的证言、办案民警与邓某1的短信记录截图；证明2015年5月以来，杨华明在其这里先后充值游戏币累计2672600元，都是通过网银、支付宝、微信转账。杨华明还欠其购买游戏币的款项为95000元。游戏币主要是用于玩网络游戏、给对方刷礼物等娱乐活动。
19、证人陈某2的证言；证人系湖南阳光建设工程项目管理有限公司法人代表，其证明2016年9月份左右，其公司中标祁阳煤矿工矿棚户区改造工程的招标代理业务，公司安排公司员工杨某为该项目的负责人，安排员工杨华明协助杨某工作。公司是禁止员工给投标公司做咨询及帮助投标公司联系建筑施工单位投标的。对于杨华明收取祁阳高盛公司的钱款，其公司并不知情。2015年、2016年期间，杨华明在公司表现不好，经常不来上班，有时收取招标代理费用也不上交公司。
20、证人陈某3的陈述；证人系湖南大胜集团市场部经理，其证明2016年10月份，杨华明打电话给其要求帮他找三家有资质的公司去投祁阳煤矿棚户区改造工程。其就帮忙联系了一下。其委托一个朋友打电话找洞井公司的一个业务员问了一下，洞井公司业务员告诉其朋友说这个工程太小了，他们公司不会去。其又托朋友问了别的建筑公司，他们都说工程太小，不愿意去。因其所在公司和其他公司都觉得项目小，没有公司愿意去参与投标，于是，其马上将这些情况告诉了杨华明。之后其与杨华明就没什么联系了。杨华明没有将投标保证金交给其公司，其公司根本没有去参与投标，也没有制作标书。其没有去联系湖南园艺建筑公司，杨华明也没有提起过这个公司。
21、证人高某的证言；证人高某系杨华明的妻子，其证明听杨华明说2015年底他在永州搞建筑项目，具体是什么项目不清楚，他妈妈投资了5万元钱，其贷了14.5万元给他。杨华明在一个叫费总的那里借了40万元，其他的情况不清楚。
22、证人谢某的证言；证明2015年5月份，其朋友想找杨华明帮忙投标冷水滩区一个项目，其拿了10万元给杨华明；2015年7月份，其这个朋友想找杨华明帮忙投标零陵区一个项目，向其借了18万元给杨华明，当时其通过自己的建行账号转给杨华明的。后来，其一直催杨华明还钱，直到2016年10月26日，杨华明才还了10万元，到目前为止他还欠其18万元。
23、证人罗某的证言；其证明2015年冷水滩气象局要搬迁，其通过网络查询到该项目的招标代理公司是湖南阳光公司，其联系到该项目招标的负责人杨华明表示想做这个工程，请他帮忙。杨华明要其拿15万元给他就帮忙搞定，其按他的要求给了他15万元。后来，该项目开标后，其才知道杨华明既没联系建筑公司，也没去做投标标书。2016年2、3月份，其要杨华明写了一张15万元的欠条。其一直找杨华明要他还钱，他总是躲着不见，直到2016年底才还了4.5万元钱，之后就再也联系不上了。
24、证人唐某1、盛某1的证言；证明2016年5、6月份，杨华明通过同事盛某1的担保，以投标的名义向唐某1借款13万元，讲好只借一个月时间，但逾期拖着不还，一直到2016年10月份才还清。
25、被告人杨华明供述与辩解；2016年12月21日，其供述：2016年10月份左右，其所在的湖南阳光建设工程项目管理有限公司中标了祁阳县煤矿工矿棚户区改造工程项目的招标工作，公司派其和杨某过来与业主签订建设工程招标代理合同及办理相关手续。10月中旬的一天，文某找到其说他的公司想做祁阳煤矿工矿棚户区改造工程项目,要其帮他公司在长沙联系几家建筑企业来投此项目。其当时答应帮文某在长沙联系一家建筑企业，文某就拿了5.1万元现金给其作为前期开支和做预算的费用。其回长沙后就打电话给湖南大胜集团经营部经理陈某3，想联系他们公司去投标，陈某3同意了。其就打电话告诉文某，其已帮他联系了湖南大胜集团，一家企业投标要交36万元保证金。文某就分两次共转了36万元到其建设银行卡上。其没将这36万元保证金转给大胜集团，而是用掉了。过了几天，其打电话给文某说如果想中标的话，最好在长沙再找两家公司来投标，文某就要其再去找两家公司。其就打电话给陈某3，要他再帮忙联系两家公司，他就帮其联系了长沙洞井建筑公司和湖南园艺建筑公司。然后，其就打电话告诉文某已帮他联系了上述两家建筑公司，同时还告诉他投标保证金可以由建筑公司垫付，但要收三分的利息。文某跟他们公司人员商量以后决定由他们公司出保证金，于是文某又转了72万元到其建设银行卡上。其也没将这笔钱转给上述两家公司，这笔72万元也被其用掉了。
开标的前两天，其来祁阳找到文某告诉他做一个标书要2.8万元，三家公司的标书一共要8.4万元。第二天，文某就转了8.4万元到其长沙农商银行的卡上。最后这三家公司没有去参与投标，其也没有制作标书。当时，其急需用钱，就将文某给其的钱用掉了。后来文某来长沙催其还钱，其就还了18.4万元给他。剩下的103万元，其在网上购买游戏币赌博花掉了63.81万元，还了34万元债款给别人，其余几万元钱其用于个人开支。
2017年4月1日，其供述：以前工作时其每个月有一万多元收入，现在什么都没有了，其老婆在家带小孩，没有收入。其在银行没有存款，也没有投资收入；除了一套小产权住房外，没有其他资产。其家里没有钱偿还文某，只能到外面去借，能借多少不清楚。其欠石某、罗某等人的钱都是工程押金，被其挪用去买游戏币赌博了，其收到文某的钱后，才有钱还给罗某他们。
2017年6月8日，其供述：其告诉文某其在长沙联系了大胜、洞井和园艺三家公司。其打电话给大胜公司陈某3委托他去帮其联系几家资质高的公司来投标。陈某3说先去联系一下，后来他说那些公司不愿意中标。其不清楚陈某3是否去联系了洞井公司和园艺公司，其没有委托其他人去联系，其本人也没有去联系这两家公司。
26、辨认笔录；证明祁阳县高盛公司股东陈某1辨认出诈骗其公司110余万元的杨华明。
上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链，全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人杨华明以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财1164000元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨华明辩解称其没有隐瞒事实真相，该辩解不能成立，理由如下：1、被告人杨华明在公安机关供述称在其告知文某已帮他联系了三家公司的情况下，被害人才向其交付三家公司的投标保证金及标书制作费。事实上，被告人杨华明并未按被害人的委托落实有意愿参与投标的建筑公司。被告人杨华明对被害人隐瞒了未联系成功的真相，使得被害人陷入错误认识，误导被害人向其交付保证金和标书制作费。被告人杨华明在公安机关的供述与被害人的陈述、证人陈某3的证言相吻合，能证明本案所查明的事实。2、被告人在庭审中翻供称“其要求被害人先交投标保证金，再帮对方找有资质的建筑公司，未隐瞒事实真相”的说法有违常理。如果被告人明确地告知被害人连一家愿意参与投标的建筑公司都未落实的话，被害人又怎会向被告人交付全部三家公司的投标保证金，更不会在开标前两天还向被告人支付三家公司的标书制作费。3、被害人分别于2016年10月18日、10月20日、10月26日向被告人交付了三笔投标保证金，被告人将所收保证金全部用于网络游戏及偿还个人债务等花费，在无法落实被害人委托的事项及无力返退保证金的的情况下，仍然隐瞒事实真相，于2016年11月16日即投标前两天还向被害人收取所谓三家公司的标书制作费。被告采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的意图明确。辩护人黄四群辩护称，被告人杨华明向被害人收取的运作费51000元、首次保证金360000元及退还的184000元不能认定为诈骗金额。本院认为，被害人主动要求被告人杨华明帮助联系有资质的建筑公司合作投标，自愿给付被告人前期费用50000元及就餐费1000元，其中，前期费用的具体用途并不明确，且被告人在收取此费用后按被害人的委托进行了联系，只是联系未果而已，不能认定被告人具有骗取此款的犯罪故意，故对辩护人关于此51000元非诈骗金额的辩护意见予以采纳；辩护人关于首次保证金360000元不是诈骗金额的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；被告人杨华明退还184000元，系被告人在诈骗既遂后的退赃表现，该184000元应认定为诈骗金额，但在量刑时可作为被告人的退赃情节予以酌情从轻考虑。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨华明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月19日起至2027年12月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人杨华明所得赃款九十八万元，发还本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柏 刚
人民陪审员 石端香
人民陪审员 唐东生
二〇一七年九月四日
代理书记员 蒋 琼
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：
（一）选举权和被选举权；
（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
（三）担任国家机关职务的权利；
（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。
被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。