湖北省黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0202刑初149号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人陶某，男，因涉嫌犯挪用公款罪于2016年3月22日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审。本院受理后，于同年9月6日对其取保候审。
辩护人宋雄伟、杨志平，湖北东楚律师事务所律师。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2016］138号起诉书指控被告人陶某犯挪用公款罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员全秀红、高洪艳组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，被告人陶某及其辩护人宋雄伟到庭参加诉讼。经黄石市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现己审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2012年4月，被告人陶某任黄石市黄石港区某局党委书记，负责黄石港区该局管理的黄石市某公司企业改制工作。2012年7月25日，陶某从黄石市西塞山区财政局将黄石市西塞山区人民法院拍卖某公司固定资产剩余的执行款244215.47元领出存放于自己的个人招行账户中保管，该笔资金主要用于某公司职工安置。在此期间，被告人陶某利用其负责某公司改制工作保管该笔资金的职务便利，多次挪用公款归个人使用，超过三个月未还以及挪用公款进行营利性活动。具体事实如下：
1、2013年1月8日至2014年4月11日，被告人陶某从其保管的某公司资金中分11笔向其妻李某经营的法波尔红酒上级代理商谢某的账户转账共计92392元，用于李某购买红酒的货款。
2、2013年10月3日和10月6日，被告人陶某从其招行卡中分2笔向房地产开发公司转账共计9万元，用于支付其购买房产的房款，同年10月13日，房地产开发公司退款3万元到陶某的招行卡中。经鉴定，9万元房款中有6万元系其保管的某公司资金，占用天数超过三个月。
3、2014年10月11日和10月12日，被告人陶某从其招行卡中分3笔向其女婿赖某的账户转账共计10万元，用于退还其女婿的彩礼钱。经鉴定，10万元中有78293.23元系其保管的某公司资金，占用天数超过三个月。
针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人陶某利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，数额累计138293.23元；挪用公款进行营业性活动，数额累计92392元，合计挪用公款230685.23元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。
被告人陶某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，对自己的错误表示悔改。
被告人陶某的辩护人提出被告人陶某有自首情节，且主观恶性小，情节轻微，涉案赃款在案发前均已归还，没有造成损失，没有影响生产经营和职工安置，且认罪悔罪态度好，得到了单位的谅解。
被告人陶某的辩护人提交了如下证据材料：一、黄石市黄石港区某局出具的证明材料，证实被告人陶某在担任某局书记期间，一贯表现良好；二、黄石市某实业公司出具的谅解书，证实被告人陶某在负责该公司企业改制工作中付出了巨大努力和艰辛的劳动，归案前已将其挪用公款全部归还该公司，该公司资金未受任何损失，该公司对陶某的行为表示谅解。
经审理查明：2012年4月，被告人陶某任黄石市黄石港区某局党委书记，负责黄石港区某局管理的黄石市某公司企业改制工作。2012年7月25日，陶某从黄石市西塞山区财政局将黄石市西塞山区人民法院拍卖某公司固定资产剩余的执行款244215.47元领出存放于自己的个人招行账户中保管，该笔资金主要用于某公司职工安置。在此期间，被告人陶某利用其负责某公司改制工作保管该笔资金的职务便利，多次挪用公款归个人使用，超过三个月未还以及挪用公款进行营利性活动。具体事实如下：
1、2013年1月8日至2014年4月11日，被告人陶某从其招行卡中分11笔向其妻李某经营的法波尔红酒上级代理商谢某的账户转账共计92392元，用于支付李某购买红酒的货款。
2、2013年10月3日和10月6日，被告人陶某从其招行卡中分2笔向房地产开发公司转账共计9万元，用于支付其购买房产的房款，同年10月13日，房地产开发公司退款3万元到陶某的招行卡中。
3、2014年10月11日和10月12日，被告人陶某从其招行卡中分3笔向其女婿赖某的账户转账共计10万元，用于退还其女婿的彩礼钱。
经鉴定，被告人陶某支付供货商谢某的11笔资金共92392元系公款；支付房款2笔资金共9万元系公款，其中6万元占用天数为142天；归还其女婿赖某的3笔资金共10万元系公款，其中12093.23元占用天数为371天，66200元占用天数为102天。
2015年10月29日，被告人陶某将公款应有余额122599.95元转入某公司临时负责人张某的账户。
2016年2月15日、2月25日，中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会办案人员先后两次电话通知陶某到黄石港区纪委接受组织谈话调查，陶某均按时到案。2016年2月25日谈话结束后，中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会直接在谈话室将其移送黄石港区人民检察院，并由黄石港区人民检察院办案人员将其带至黄石港区人民检察院接受调查。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会出具的《关于陶某到案情况说明》、黄石市黄石港区人民检察院职务犯罪侦查部出具的《关于陶某的到案经过》，证实被告人陶某在纪委调查期间均是电话通知到案，2016年2月25日在纪委谈话结束后被直接移交黄石市黄石港区人民检察院。
2、户籍信息表、干部简要情况表、中共黄石市黄石港区任职文件，证实被告人陶某的身份情况、任职情况。
3、陶某银行账户交易清单，证实2012年7月25日，该账户收到244215.47元；2013年1月8日至2014年4月11日分11次转给谢某共计92392元；2014年10月11日、11月9日分3次转给赖某共计10万元；2013年10月3日、10月6日分2次转给房地产开发公司共计9万元，同年10月13日转回3万元；2015年10月29日陶某向张某转账122599.95元。
4、领条、收条、领款清单及支出明细，证实张某于2012年8月23日至2015年2月5日从陶某处领取费用及工资共计121615.52元。
5、购房认购书、合同以及付款凭条，证实被告人陶某及其妻子购买房产的情况。
6、办公会议记录，证实陶某在黄石港区某局任职期间分工负责党务、信访维稳、企业改制工作。
7、支付凭证及收据，证实2012年7月24日黄石市西塞山区财政账户转账至陶某招行卡账户244215.54元。
8、黄石市黄石港区某局出具的证明材料、黄石市某公司出具的谅解书，证实被告人陶某在担任某局书记期间的工作表现，某公司对陶某的行为表示谅解。
（二）证人证言
1、证人谢某的证言，证实陶某是2013年开始向其购买法波尔红酒，每次都是陶某打电话指定要购买红酒的品种和型号，然后通过银行转账的方式将红酒款打到其个人账户中，其再将红酒通过物流发给陶某。经其辨认，陶某于2013年1月18日至4月11日一共9笔金额为92392元的转账，均是向其购买红酒的货款。
2、证人张某的证言，证实其于2005年5月被黄石港区经贸局任命为某公司临时负责人，负责职工安置工作。某公司一直是负资产，公司改制时，某酒楼的1至3楼被黄石市中级人民法院、黄石港区人民法院和西塞山区人民法院拍卖，所得执行款被用来清偿某公司所欠债务还有富余。为了安置职工，其多次前往西塞山区人民法院讨要。陶某接任区某局党委书记后，带着其到法院将这笔资金244215.47元要了回来，手续是其和陶某到法院办理的，钱从法院直接转账到陶某的招行卡中。当时其提出开一张银行卡由其来保管该笔资金，陶某不同意，而是打到陶的个人卡上，由陶来管理资金。在此期间，其分别于2012年8月23日、2013年2月5日、2013年6月4日、2013年6月19日、2013年10月16日、2014年1月27日、2014年6月25日、2015年2月5日八次找陶某要过钱支付其的工资和补交职工的养老保险，共计是121615.52元。2015年10月，陶某被调到黄石港区某管理处后，才将余下的122599.95元转给其保管。
3、证人李某的证言，证实其是2012年年底开始做法波尔品牌红酒的黄石代理，上级经销商是谢某，红酒生意的货款是通过其丈夫陶某的招行网银支付给谢某的。2013年1月8日至2014年4月11日，陶某的招行卡中11次共计汇款92392元给谢某购买红酒。其知道陶某的招行卡中还有公款，陶某曾跟其说过账户中的公款扯着用了一下，其才知道陶某挪用公款。2014年10月11日、10月12日，陶某从招行卡中分3次转给其女婿共计10万元。2013年10月3日、10月6日陶某从招行卡中分2次转账到房地产公司共计9万元用于家庭购房，后来2013年10月13日房地产公司退款3万元。在房屋装修过程中购买灯饰、家俱一共花38829元。都是陶某刷的卡。
4、证人周某出具的情况说明，证实某公司属下放企业，归口黄石港区某局管理，该公司未进行改制，职工未安置。因陶某负责企业改制工作，该企业由陶某全权负责。企业一切经济往来及资金的存放使用，陶某从未在办公会上通报，其也不知晓情况。
5、证人水某出具的情况说明，证实陶某2012年4月任黄石港区某局书记，主要负责信访、党建等工作。某公司是市某局改制完成下放到黄石港区的一家企业，具体工作由陶某负责，在局办公会上陶某汇报过从西塞山区法院拿回24万元拍卖结余款的事情。该资金主要用于安置职工，款项回来后由陶某具体负责，其对具体情况不清楚。
（三）鉴定意见
湖北涵信会计师事务有限公司出具的《关于陶某涉嫌挪用公款金额的司法鉴定意见书》，证实被告人陶某归还其女婿赖某的3笔资金共10万元系公款，其中12093.23元占用天数为371天，66200元占用天数为102天；支付房款2笔资金共9万元系公款，其中6万元占用天数为142天；支付供货商谢某的11笔资金共92392元系公款。
（四）被告人供述
被告人陶某的供述，证实其于2012年4月调到黄石港区某局任党委书记，负责党建、信访维稳和企业改制三方面工作。其刚上任，某公司的职工就向其反映74名职工安置问题，某公司一栋三层楼建筑的固定资产被西塞山区人民法院查封拍卖，所得资金还剩一点在法院。其多次找法院以及经区领导出面，才将西塞山区人民法院执行剩余的资金244215.47元要回来并存到其个人的招行账户上，由其来保管这笔资金。在此期间，其多次将公款用于个人购房、借给他人使用以及其妻经营红酒生意等。
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人陶某利用其担任黄石市黄石港区某局党委书记负责黄石市某实业总公司企业改制工作的便利，挪用该公司公款共计230685.23元归个人使用，数额较大，其中挪用公款138293.23元超过三个月；挪用公款92392元进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陶某经电话通知到案，系自动到案，到案后亦如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人陶某在案发前已经退还了全部赃款，对其可酌情从轻处罚。经本院委托，黄石市黄石港区综治委社区矫正帮教安置工作领导小组办公室对被告人陶某进行审前社会调查后，建议对被告人陶某适用非监禁刑。本院认为，被告人陶某符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第六条之规定，判决如下：
被告人陶某犯挪用公款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付 芬
人民陪审员 全秀红
人民陪审员 高洪艳
二〇一七年二月八日
书 记 员 王 森