湖北省远安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0525刑初85号
公诉机关远安县人民检察院。
被告人黄江维。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月23日被远安县公安局刑事拘留，2016年6月28日以涉嫌犯伪造身份证件罪被逮捕。
辩护人喻宏伟，湖北典沣律师事务所律师。
被告人雷某。因涉嫌犯伪造身份证件罪于2016年8月3日由远安县公安局决定取保候审。
被告人周某1。因涉嫌犯伪造身份证件罪于2016年8月8日由远安县公安局决定取保候审。
被告人周某2。因涉嫌犯伪造身份证件罪于2016年8月4日由远安县公安局取保候审。
被告人刘某。因涉嫌犯伪造身份证件罪于2016年8月4日由远安县公安局决定取保候审。
远安县人民检察院以鄂远检刑诉[2016]77号起诉书指控被告人黄江维、雷某、周湘权、周某2、刘某犯伪造身份证件罪，被告人黄江维犯合同诈骗罪于2016年11月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭进行了审理，远安县人民检察院指派检察员李本元出庭支持公诉，五被告人及被告人黄江维的辩护人喻宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
远安县人民检察院指控：一、伪造身份证件罪。2014年4月
至2015年5月，被告人黄江维为了帮助他人办理公积金贷款，伙同被告人雷某、周某1、周某2、刘某伪造他人居民身份证。其中被告人黄江维共作案4次，伪造居民身份证4张；被告人雷某、周某1、周某2、刘某各参与作案1次，伪造居民身份证各1张。二、合同诈骗罪。2013年8月至2015年5月，被告人黄江维采用口头约定或签订合同的形式以“借款”为名骗取他人财物共计31万余元。公诉机关就其指控当庭宣读和出示了相关证据材料。
公诉机关认为：一、五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。二、被告人黄江维的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时指出，对伪造身份证件罪认定五被告人均构成“坦白”，被告人雷某、周某1、周某2、刘某系从犯。建议对黄江维以伪造身份证件罪处一年六个月以下有期徒刑，以合同诈骗罪处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人雷某、周某1、周某2、刘某处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。
五被告人对起诉书指控的相关事实无异议，均承认其行为构成伪造身份证件罪。被告人黄江维认为其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人喻宏伟辩称：一、关于伪造身份证件罪。辩护人认为构成买卖身份证件罪，而不是伪造身份证件罪。被告人具有以下从轻情节：（一）归案后坦白交待了所有事实;(二）被告人的犯罪行为社会危害性较小，主观恶性不大；（三）系初犯、偶犯，无前科。二、关于合同诈骗罪。辩护人不构成合同诈骗罪，只是民间借贷关系，被害人没有被欺骗，有两人还表示对被告人谅解。
经审理查明：一、关于起诉书指控的伪造身份证件。2014年4月至2015年5月，被告人黄江维为了帮助他人办理公积金贷款，伙同被告人雷某、周某1、周某2、刘某伪造他人居民身份证。其中被告人黄江维共作案4次，伪造居民身份证4张；被告人雷某、周某1、周某2、刘某各参与作案1次。具体事实如下：
1.2014年4月，被告人黄江维为了帮助程兵祚办理公积金贷款，找被告人周某1作假担保人，让周提供照片并告知周用以伪造他人身份证。后黄江维将宜昌住房公积金管理中心远安办事处工作人员曾某（另案处理）提供的冀雄峰的身份信息和周某1提供的照片交给钱某某（另案处理），伪造了一张姓名为冀雄峰、照片为周某1的“居民身份证”。2014年4月25日，周某1持伪造的居民身份证冒充冀雄峰在程兵祚贷款担保函和担保合同上签字。
2.2015年1月，被告人黄江维为了帮助周某3办理公积金贷款，找被告人周某2作假担保人，让周提供照片并告知周用以伪造他人身份证。后黄江维将曾某提供的张某的身份信息和周某2提供的照片交给钱某某，伪造了一张姓名为张某、照片为周某2的“居民身份证”。2015年1月23日，周某2持伪造的居民身份证冒充张某在周某3贷款担保函和担保合同上签字，后黄江维给周某2500元好处费。
3.2015年1月，被告人黄江维为了帮助童某办理公积金贷款，找被告人刘某作假担保人，让刘提供照片并告知刘用以伪造他人身份证。后黄江维将曾某提供的杨某的身份信息和刘某提供的照片交给钱某某，伪造了一张姓名为杨某、照片为刘某的“居民身份证”。2015年1月28日，刘某持伪造的居民身份证冒充杨某在童某贷款担保函和担保合同上签字。
4.2015年5月，被告人黄江维为了帮助刘鹤办理公积金贷款，找被告人雷某作假担保人，让雷提供照片并告知雷用以伪造他人居民身份证。后黄江维将曾某提供的徐晋阳的身份信息和雷某提供的照片交给钱某某，伪造了一张姓名为徐晋阳、照片为雷某的“居民身份证”。2015年5月7日，雷某持伪造的居民身份证冒充徐晋阳在刘鹤贷款担保函和担保合同上签字，后黄江维给雷某1000元好处费。
认定上述事实的证据如下：
1、远安县公安民警出具的“抓获经过”、“到案经过”，证实
被告人到案情况；
2、被告人雷某、周某1、周某2、刘某的照片，证实相关照片用于伪造他人身份证件；
3、“居民身份证”、担保函、担保合同，证实办理公积金贷款的相关情况；
4、证人冀雄峰、张某、杨某等人的证言，证实涉案相关事实；
5、五被告人的供述和辩解，证实涉案相关事实。
二、关于起诉书指控的合同诈骗。2013年8月至2015年5月，
被告人黄江维采用口头约定或签订合同的形式以“借款”为名骗取他人财物共计31万余元。具体事实如下：
1.2013年8月，被告人黄江维以借款用于做生意为名向钟某借款14万元，并约定由被告人黄江维按月还款。之后，黄江维用该笔借款开设赌场，致使12万余元无法归还。
2.2015年1月23日，被告人黄江维在没有还款能力的情况下，向周某3借款8万元，并向周出具借条，期限一年。之后，黄江维将该笔借款用以赌博，致使8万元无法归还。
3.2015年1月28日，被告人黄江维在没有还款能力的情况下，与童某签订借款协议，向童借款10万元，期限一年。之后，黄将该笔借款用以赌博，致使7万余元无法归还。
4.2015年5月11日，被告人黄江维在没有还款能力的情况下，向刘鹤借款5万元，并出具借条，期限一年。之后，黄江维将该笔借款用以赌博，致使4万余元无法归还。
同时查明：一、2016年2月被告人黄江维逃至外地，远安县公安局于同年4月22日对其上网追逃，同年5月23日黄江维在上海市被公安机关抓获。二、五被告人到案后如实交待了涉案相关事实。三、被害人钟某、周某3出具了“谅解书”，对黄江维表示谅解，希望对其从轻处理。
上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：
1、远安县公安民警出具的“抓获经过”，证实被告人黄江维
到案情况；
2、借条、借款协议书、银行卡交易明细，证实被告人黄江维
“借款”的相关事实；
3、证人李建军、李某、陈某、曾某等人的证言,证实“借款”
被改变了用途等相关事实；
4、被害人钟某、周某3、童某等人的陈述，证实被告人
“借款”情况及无法联系上被告人的事实；
5、调取黄江维的房产及银行存款情况，证实黄江维的资产、支付能力；
6、被告人黄江维的供述和辩解，证实涉案相关事实。
上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为：一、被告人黄江维、雷某、周某1、周某2、刘某伪造他人居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄江维系主犯；被告人雷某、周某1、周某2、刘某系从犯，且具有“坦白”情节，依法应从轻处罚。关于辩护人辩称黄江维应认定构成买卖身份证件罪的辩护意见，因黄江维提供了他人照片等个人信息给“钱某某”，用于伪造他人居民身份证，其行为符合伪造身份证件罪的特征，故本院对此辩护意见不予采纳。二、被告人黄江维在无还款能力的情况下，隐瞒真相，改变借款约定用途，将“借款”用于赌博等违法活动，致使他人款项不能按“协议”归还，给他人造成巨大经济损失。被告人黄江维的行为实属以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。黄江维骗取他人财物数额巨大，应依法追究其刑事责任。辩护人关于黄江维不构成合同诈骗罪的辩护意见，与本案事实和法律规定不符，对此本院不予采纳。黄江维具有“坦白”情节，且取得部分被害人的谅解，对此可依法从轻处罚。对辩护人其他有理辩护意见，本院予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄江维犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；
二、被告人雷某犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
三、被告人周某1犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
四、被告人周某2犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
五、被告人刘某犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄江维刑期自2016年5月23日起至2019年11月22日止。所判罚金于判决生效即缴纳。被告人雷某、周某1、周某2、刘某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
对涉案违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 胡 勤
审判员 张 炜
审判员 王啸霄
二〇一六年十二月二十六日
书记员 何彦卓