青海省化隆回族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）青0224刑初7号
公诉机关青海省化隆回族自治县人民检察院。
被告人金某甲，户籍所在地河北省定州市，现住化隆县。2017年7月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被化隆回族自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于平安区看守所。
辩护人唐皓。
青海省化隆回族自治县人民检察院以化检公诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人金某甲犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，化隆回族自治县人民检察院指派检察员康吉措出庭支持公诉，被告人金某甲及辩护人唐皓到庭参加诉讼。现已审理终结。
青海省化隆回族自治县人民检察院指控，2016年10月23日，被告人金某甲通过身份证号码、银行卡号、手机号加入善心汇，并购买300元的“善种子”和100元的“善心币”注册为会员。后通过善心汇将3000元汇给系统匹配人员，很快收到3900元，获利900元。以此方式引诱他人参加成为其下线并根据下线比例获得提成。至2017年7月，其成为善心汇A轮“功德主”，已建立5层网络，直接或间接发展人员140人。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言，鉴定意见，书证，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人金某甲以加入善心汇可以获利为由，引诱参加者加入并发展他人，以发展人员的数量为计酬返利依据，发展层级达到5级140人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人金某甲对公诉机关指控的事实不持异议，但是否构成犯罪自己不懂，认为自己只发展了19名下线，当初只是想帮助自己发展的会员，并没有从中牟利的想法。而且张某甲至今尚未被法院判刑，善心汇组织是不是非法组织自己也不清楚，如果是非法的组织，自己也是受害者。
辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均不予认可，认为公诉机关指控被告人金某甲犯组织、领导传销活动罪的证据不足，被告人借助众扶互生系统吸收、管理会员的行为不构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，2016年10月23日，被告人金某甲通过实名注册成为深圳市善心汇文化传播有限公司会员。后共完成13次“赠与”，累计120000元，12次受助，累计136200元，共获利16200元。同时将“善心汇”介绍给自己的丈夫吴某甲等19名亲友，帮助其注册为“善心汇”会员，并通过发展人员的“赠与”从中获得“赠与”金额的3%的“管理奖”。2017年7月，被告人金某甲给“善心汇”相关账户汇款5万元成为善心汇A轮“功德主”，其帐户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有5层，140个会员账号。截至2017年7月24日，已支出善种子63个，剩余善种子232个，已支出善心币448个，剩余善心币8个，已支出善金币0个，剩余善金币33611个，管理钱包已支出31700元，管理钱包剩余311元。
另查明，被告人金某甲加入“善心汇”以后建立名为“永远在一起”的微信群，自己为群主，成员共50人都是“善心汇”会员。建群后，被告人金某甲通过微信群给会员解答“善心汇”网络操作上的问题，发布宣传善心汇的材料、视频等。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.常住人口基本信息表，证明被告人金某甲的基本身份信息情况。
2.到案经过，证明被告人金某甲于2017年7月29日9时许被青藏铁路公安局民警拘传到案。
3.被告人金某甲的供述与辩解，证明2016年6、7月份我通过新浪微博关注了“善心汇”的官方微博，10月的时候注册成为“善心汇”会员。注册后“赠予”了8个月共16次。大概“赠予”了5次之后就把“善心汇”介绍给了我老公吴某甲。之后我老公的哥哥吴某乙两口子、老公的妹妹吴某丙和她老公林某某两口子、吴连香和她老公陶万奎两口子、我舅舅吴某丁和舅妈杨某甲、吴某丁的儿媳妇赵某甲先后注册为“善心汇”会员。2017年7月11日，我的外甥也注册了，是我自己出钱帮她激活的。还有我的朋友谈某某，我哥哥，外甥李某甲都是我帮助注册为会员的。另外还有吴某乙的女儿吴某戊和女婿吴某己，我舅舅吴某丁的儿媳李某乙，赵某甲的姐姐赵某乙主动找我要求我“帮助”她成为会员，我就帮他们注册加入“善心汇”成为会员。前一段时间我在“善心汇”主页上查看，我帮助的人和我帮助的人帮助的总共有53人，我自己直接帮助成为“善心汇”会员的有19人。
我介绍的人成为会员后，我就是这个入会人员的“帮助人”，这个人进行“赠予”后公司会给我百分之三的“管理奖”。
我现在是“A轮功德主”，只要我帮助10人成为“善心汇”会员，然后给指定账户汇款5万元，“善心汇”公司就会给我260个“善种子”，我可以出售给对我帮助的人和我帮助的人。我共卖了20多个，每个“善种子”300元。
“善心汇”在化隆这边建立了一个微信群，群名叫“在一起”，大概有50人，都是“善心汇”成员。我是群主，主要就是给大家解答“善心汇”操作上的一些问题，给群里发一些宣传“善心汇”的材料、视频之类的，还有就是我买了转播助手，每天晚上8点半会转发张某甲讲解“善心汇”音频。
4.证人吴某甲的证言，证明我是2016年12月经我妻子金某甲介绍注册为“善心汇”会员的。后来我又介绍李某丙、王某某夫妇、唐某某等人成为会员。我介绍的会员“赠予”了以后会给我奖励百分之三的钱，大概共奖励了1000多元钱。
5.证人林某某的证言，证明大约2016年11月份我的嫂子金某甲介绍我和我妻子认识“善心汇”并加入了这个组织，每次都是我嫂子金某甲帮我们汇钱，也是她给我们收益的钱，总共收益3000元左右。
6.证人吴某丙的证言，证明我是从网上看到“善心汇”的，给我老公林某某看了，然后我们就用照片的形式把我俩的身份证给对方发过去，对方说我们就是会员了。注册后我们汇过款，汇了多少我不清楚，都是我老公自己办的。
7.证人李某乙的证言，证明我是从百度里看见注册为“善心汇”会员的，是用微信加的对方，注册后打了三次钱，他们把钱转到我的农行卡上。我没有“善心汇”的微信群或者QQ群。
8.证人赵某甲的证言，证明我是经吴某甲介绍知道了“善心汇”，当时还注册了会员，后来我丈夫说了之后我退了。当时有一个微信群，已经退了几个月了。
9.证人杨某甲的证言，证明2017年3月金某甲和吴某甲给我介绍“善心汇”并帮我注册让我成为会员，之后我先后投资两次，损失了2600元。我丈夫吴某丁也注册加入了，是金某甲帮助操作注册的，他投资了30000元。另外我儿媳妇赵某甲也注册加入了，但她投资了多少我不知道。
10.证人吴某丁的证言，证明金某甲给我和我媳妇杨某甲介绍“善心汇”，并用她的手机操作把我俩注册为会员，之后我两口子投资钱也是她操作的。具体怎么投资的我不知道，银行卡交给金某甲，密码也告诉了她，都是金某甲操作的。
11.证人赵某乙的证言，证明2017年5月金某甲给我介绍“善心汇”并帮我注册，我当时把钱、身份证和银行卡都给她让她给我注册，后面的投资都是她帮我操作的。
12.证人谈某某的证言，证明2016年12月，我从我朋友金某甲的朋友圈知道了“善心汇”，然后我从百度上搜了一下，发现“善心汇”的奖金制度挺好的，我就打电话问了金某甲，她说她已经干了两个月，收了四次奖金，我就想着自己也可以挣个钱，当时我不会注册，就把我的身份证，还有我女儿宋某某、儿子的身份证发给了金某甲，是金某甲帮我们三个人注册成为会员的。发展会员有奖励，直接发展一个人，公司就会给我奖励这个人投资金额的百分之三。
我接触到的没有特定的宣传、培训人员，我们平时主要在金某甲建的微信群里交流，每天晚上张某甲都会在群里给大家讲解“善心汇”的一些情况。
我介绍发展了16个人，包括我女儿、儿子，还有彭某某等人。
我女儿名下发展了5个人，包括她丈夫，还有她的同事。周某某发展了刘某某等人。刘某某名下注册了他哥哥、妹妹以及他女儿等四个人。
13.证人马某甲的证言，证明金某甲给我介绍“善心汇”，她说在“善心汇”投资3000元可以获利800元，还有100元的善心币，因为我不识字，金某甲就教我女婿吴某己注册，吴某己就把我和我丈夫注册成为了“善心汇”会员。我家的4个人都注册了，我和我丈夫吴某乙，女儿吴某戊和女婿吴某己都注册成为了“善心汇”会员。
14.证人吴某乙的证言，证明金某甲给我介绍“善心汇”，也是她给我注册的。我妻子马某甲，女儿吴某戊，女婿吴某己，弟弟吴某甲和弟媳金某甲都注册成为了“善心汇”会员。
15.证人李某甲的证言，证明2016年10月份的时候，我姨娘金某甲到我家，我见她一直玩手机，就问她玩什么，她就说有个“善心汇”挺好的，可以投资挣钱。然后我自己也上网了解了一下就接触上了。后来我姨娘推荐我注册为会员，还投资了3000元钱，通过系统匹配，把3000元分给了3个人，大概过了10天，两个人给我汇款3900元，获利800元，100元系统转化为善心币。
16.证人金某乙的证言，证明我妹妹金某甲介绍并帮助我注册为“善心汇”会员，后她一直帮我投资，投资两次也都是她帮我投资，然后把返回来的利润给我，两次共1600元。我还介绍帮忙把我的妻子郭世秀、女儿金小芳和朋友张存福加入了“善心汇”。
17.证人吴某己的证言，证明我听我婶子金某甲介绍知道“善心汇”，她还帮我注册为会员。我妻子吴某戊、岳父吴某乙和岳母马某甲也注册成为了会员，我的岳父岳母是我操作注册的。没有特定的培训，金某甲建了个微信群，群里面经常发一些“善心汇”的宣传材料，还有张某甲的讲解录音。
18.证人吴某戊的证言，证明我婶婶金某甲帮我注册为“善心汇”会员，注册后前后投资了3、4次。
19.证人吴某庚的证言，证明吴某甲告诉我关于“善心汇”的事，还借给我钱，在他的手机上给我注册。当时我把我的身份证和农业银行的卡给了他，钱都是打到我的卡里，但都是吴某甲操作的，具体的怎么弄的我不知道。后来我看着能挣钱，就把我母亲沈某某和我两个弟弟发展成为会员，是我注册的，也是我投资，获利的钱也是我的。
20.证人李某丙的证言，证明最初我是在手机百度上了解了“善心汇”，然后跟吴某甲聊天时知道他已经加入了，我就让他帮我注册加入了“善心汇”。后来我又给别人介绍“善心汇”，大概发展了16个人加入“善心汇”。分别是我妻子、弟弟、李某丁、叔叔李某戊。李某戊又给她妻子杨某乙注册了会员。另外还有马某乙、田某甲、杨某丙等人。其中马某乙、田某甲和杨某丙又分别给自己的妻子、杨某丁等人注册了。
我妻子名下发展了5个人，都是我操作发展的，分别是我妹妹、我儿子，还有、多某甲等人。然后在我儿子名下发展了4人。
杨某丙名下他发展了他的女儿和他儿子。
另外，我还介绍石某某到吴某甲名下发展成为了“善心汇”会员。石某某名下又发展其姐姐，还有殷某某、多某乙共三人成为会员，这三个人都是我帮忙注册发展到石某某名下的，她不知道发展人员的情况，这三个人只是注册了，没有投资。
21.证人石某某的证言，证明2017年12月的一天，李某丙问我借我的身份证和银行卡说用一下，我就借给他了，第二天他就还给我了，我一直不知道我注册并加入“善心汇”的事情。李某丙曾经给我介绍过“善心汇”，说向“善心汇”投资3000元就可以加入“善心汇”，然后每个月会给我返900元，当时我身上没有那么多钱，就没给他钱，也就没加入。
22.证人铁某某的证言，证明今年4月由吴某甲介绍我加入“善心汇”，加入后就投了一次3000元，收回了3900元，之后再没投。我还发展了5个人，我和我老公闵某甲是吴某甲介绍发展的，我妹妹是我发展的，我老公名下发展了我儿子闵某乙和马某丙，闵某乙的名下又发展了叶成义，但是我老公、妹妹和儿子都是我注册的，钱也是我出的。我老公名下投资了两次获利1300元，但他不知情。我妹妹名下我也投资了两次，获利500元，最后一次投资后“善心汇”出事了，投的300元没收回，闵某乙名下没有投资。
23.证人闵某甲的证言，证明吴某甲当时在我家盖过房子，从那会就认识了他。他向我妻子铁某某介绍了“善心汇”，我妻子把我的身份证和银行卡拍照拿去注册的，具体情况我不是很了解，全部都是由我妻子操作注册的。我妻子铁某某、儿子闵某乙、我妻子的妹妹铁小艳都注册成为了会员，但是我儿子闵某乙没有投资过钱。
24.证人吴某辛的证言，证明我哥哥吴某庚用过我的身份证用来注册“善心汇”。我没有汇过款，吴某庚说他汇了3000元，其他的情况我不知道。我哥哥吴某庚还用了我母亲沈某某和我弟弟的身份证注册了“善心汇”。
25.证人沈某某的证言，证明我听我大儿子吴某庚给我说过“善心汇”，还对我本人和身份证都拍照了，还听他说他给“善心汇”转了3000元，我不知道怎么转的。
26.证人王某某的证言，证明吴某甲给我介绍“善心汇”，说“善心汇”是帮助穷人、残疾人的组织，刚开始我不相信，后来吴某甲说如果我投资的本钱收不回来他给我赔。他就帮我两口子注册成为了“善心汇”会员，注册完以后我自己在手机上操作投资的事。后来我向我媳妇姐姐的老公李某己介绍并发展成为会员，他投资了两次获利1600元，没有损失。
27.证人吴某壬的证言，证明我是由我堂兄吴某甲介绍我加入“善心汇”并加入了一个名称为开心每一天的微信群，群主微信名称是沉睡的百合仙子。吴某甲让我给群里发我的身份证照片及手机号，我就发给了，他帮我注册了。我还介绍我的二女儿吴海庭也加入了这个群，并注册成为“善心汇”会员。
28.证人吴某癸的证言，证明2016年11月份我兄弟吴某甲的妻子金某甲向我介绍“善心汇”，我和我妻子郭元姐两个人都注册了会员，是吴某甲帮我们注册的。
29.证人吴某1的证言，证明我今年6月份加入了“善心汇”组织，是我丫头赵某甲介绍我加入，是她帮我注册的。我出了3000元钱注册，都是我女儿赵某甲帮我做的，我一概不知道。
30.证人唐某某的证言，证明今年元月份我的舅子吴某甲两口子给我介绍“善心汇”，今年4月份，我和我妻子、女儿注册成为“善心汇”会员了。
31.证人赵某丙的证言，证明我的姑舅吴某甲给我介绍“善心汇”，然后他帮助注册的，我不知道具体怎样操作的，他还给我媳妇辛存梅也注册加入了“善心汇”。我给吴某甲的卡上汇了6000元注册的钱，是我和我媳妇两个人的。我们没有收益。
32.证人马某乙的证言，当时盖我房子时一个叫老李的大工告诉我说国家有个扶贫项目，只要加入该项目下点本钱，以后吃药看病什么的都不用付钱。然后我给了他3500元钱，他给对方打给了。后来我发现被骗了，就跟他要钱，他说以后有钱了给我赔。当初他给我介绍这个项目时给我看了这个项目给他发的信息，我发现了“善心汇”几个字。
33.证人田某甲的证言，证明大概今年3、4月份李某丙给我介绍“善心汇”，我自己注册加入会员的。我又介绍我的妻子杨某丁和我的两个女儿、我姐姐、我媳妇的姐姐和她的女儿以及我的舅子加入会员，但是她们都没有投资，只有我自己投资了两次也有收益。另外在我大女儿田某乙的名下我还发展了三人，在我妻子名下发展了三人。
34.证人李某戊的证言，大概今年3月份李某丙来到我家向我介绍“善心汇”，然后我就将身份证给了他，还新办了一张邮政的银行卡。大约4月份李某丙给我带来了500元钱，说是我加入“善心汇”的发的工资。然后到了5月份李某丙让我妻子也加入“善心汇”，加入以后还给了李某丙3600元现金。之后过了一个月他给了我们800元。之后就再没有给我们钱。
35.证人杨某乙的证言，2017年3月份左右，李某丙向我的丈夫李某戊介绍“善心汇”，大约4月份李某丙拿来500元钱，说是我的钱到了，然后就说让我也办一个加入“善心汇”。我和丈夫商量后就给他我的身份证号码，还办了一张新手机卡和银行卡给了他。三四天后他到我家，说让我先给3600元。以后每月返还800元。我和我丈夫商量后就给了他。大约六月份左右，李某丙拿来800元，说是返还给我的，以后就没有消息了。
36.证人李某丁的证言，证明李某丙向我介绍了“善心汇”，是否注册了我不清楚，我只知道当时他借我身份证，然后我拿着身份证给我照了照片，然后他带我去县城办了一张邮政的卡和一张联通的电话卡。我没有向“善心汇”汇款。
37.证人多某乙的证言，证明我姑姑的一个朋友给我介绍了“善心汇”，是个男的，住在化隆县巴燕镇，他让我用自己的身份证在邮政储蓄办理银行卡给他，他说三个月后就可以去他那里取钱。
38.证人杨某丙的证言，证明大概今年2月份，我儿子听李家庄村的李某丙介绍“善心汇”，我是听我儿子知道的，我儿子说“善心汇”可以挣钱，我和我的妻子、儿子、女儿、女婿都注册成为了会员。注册、汇款都是我儿子帮我操作的，我不识字。我妻子没有投资，其他人都打钱了，具体打了几次我不清楚。
39.证人殷某某的证言，证明大概今年2月份我们村的李某丙介绍“善心汇”给我爸爸，我爸爸给我们姐妹三个申请注册了“善心汇”。我们三个自始至终没有投一分钱，就提供了身份证和银行卡、电话卡，后面李某丙说是补助给了我父亲300元钱。
40.证人闵某乙的证言，我父亲叫闵某甲，在化隆县林业局工作，我母亲叫铁某某，无业。我不知道“善心汇”，也不知道是否注册了“善心汇”，我一直在上学。
41.证人马某丙的证言，我是大概在2017年7月初加入“善心汇”的，是我的同学闵某甲的妻子“小铁”向我介绍并帮我注册的，注册以后我没有投资。
42.证人多某甲的证言，证明我是通过我的姐姐知道“善心汇”的，是不是注册了我不知道，也没有汇过款。我儿子贾布华也知道“善心汇”，他办了一张邮政储蓄的卡和一张手机卡，但没有给“善心汇”打过钱。
43.证人田某乙的证言，证明我是听我爸爸田某甲说的“善心汇”，说是可以在网上赚钱，他就给我们家里人都注册成为“善心汇”会员，包括我妈妈、妹妹。我不知道我爸爸有没有投资，我的银行卡都在我爸爸手里。
44.证人李某己的证言，证明2017年元月份我参加“善心汇”组织，是我的挑担王某某介绍我加入的。我共汇了三次款，我的钱都是打给王某某，是他给汇的。最后一次汇款之后我的银行账号被封了。
45.证人完某某的证言，证明2017年3月份我通过我妻子的姐姐介绍加入“善心汇”的，加入以后没有收益过。
46.证人杨某戊的证言，证明我不知道“善心汇”，也没听说过。我妹夫田某甲在2017年大概4月份联系到我们，说公家有一个政策，困难人有照顾，要给点钱，让我们交电话费给他的联系人。我们都把农业银行的卡号给他了。
47.证人周某某的证言，证明今年3月份我朋友谈某某告诉我说有个“善心汇”，是一个国家扶贫项目，赚钱很快，每投资3100元，15日后就可以收回3900元。在她的帮助下我成了“善心汇”的会员。我总共投过5次钱，都是微信转账给谈某某，然后她帮我投的。我成为会员后又将我的邻居介绍给了谈某某，但她是否注册了我不知道。
48.证人彭某某的证言，证明今年4月份的时候，我一个姓李的朋友把我拉进一个群名为“我们一家人”的群，群主姓金，具体的我不知道。我进去看了一下主要是一些关于“善心汇”扶贫济困的内容，晚上群里会发一些帮助他人的图片和讲课内容。我看了一部分内容就退了这个群，因为我不会操作。我不是很了解“善心汇”，只知道加入会员需要身份证和一个银行卡。我自愿加入后大概排了两三次单，具体我也忘了，最后亏了钱。
49.证人刘某某的证言，证明2017年4月份，我在网上看了关于善心汇的宣传，后来点击朋友圈里的一个链接跟他们联系后先让我交400元为善心种子，一个月后邮寄了一件善心汇马甲背心，我就注册为会员了。我成为会员后又拿了我姑娘、妹妹、哥哥、朋友的身份证注册了会员，是我一个人操作并理财的，至于赚钱和赔钱算我一个人的。
50.证人薛某某的证言，证明2017年5月，我在网上看到“善心汇”，我同事宋某某用我的身份证帮我办的，具体什么事情我都不知道，我也没投钱。
51.证人薛某某的证言，2017年5月，我在网上看到“善心汇”，我同事宋某某用我的身份证帮我办的，具体什么事情我都不知道，我也没投钱。
52.证人祁某某的证言，证明2017年5月我同事宋某某告诉我，用银行卡在一个叫“善心汇”的公司注册之后每个月给“善心汇”公司账户上存3000元，“善心汇”每个月会给我银行卡上返还3600多元钱，我就把卡号告诉了她，她帮我注册了。注册以后我没有投入任何钱。
53.证人张某乙的证言，证明2017年4月20日左右，我同事宋某某告诉我，用银行卡在一个叫“善心汇”的公司注册之后每个月给“善心汇”公司账户上存3100元，“善心汇”每个月会给我银行卡上返还3900多元钱，我就把卡号告诉了她，她帮我注册的。注册以后我用支付宝转给宋某某两次3100元，最终获利1600元。
54.证人温某某的证言，证明2017年5月我妻子宋某某用我的身份证办了一张银行卡，具体什么事情我不知道。她是用我的身份证办的“善心汇”的成员，具体什么情况我不清楚。
55.证人金某丙的证言，证明我小姑金某甲介绍并帮助我注册为“善心汇”会员，后我大约投资了5、6次，共获利5000元左右。后我又把我父亲、母亲、妻子和妹妹注册为会员，并由我帮忙操作投资了一次。
56.证人杨某丁的证言，证明我丈夫田某甲给我注册“善心汇”，是不是投资了我不知道，都是我丈夫操作的。
57.证人宋某某的证言，证明我通过我母亲谈某某介绍知道“善心汇”的，2016年12月左右我母亲帮我注册了会员。我只是每次听说过张某甲。然后就是我母亲的朋友金某甲，是金某甲帮我母亲注册为“善心汇”会员的。后来我又帮我的同事张某乙、薛某某、祁某某等人注册为会员。
58.证人张某甲的证言，证明2013年开始筹备公司运作，2015年我的思路持续发酵，很想在互联网上分享成果，获取利益。2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，租用了阿里云的服务器。公司当时打着“扶贫济困，均富共生”的口号，虽然规定不收取注册费，但以300元的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费，同时以100元的价格出售“善心币”给客户用于“赠与”和“受助”，这些都归于公司的获利。当时我认为这是采用互助的网络虚拟经营模式，现在我认识到这其实本质上就是网络传销。我是通过巧立名目，优化了一些方法，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益。通过这些方式，我初步估算自己总共非法获利近20亿元，其中卖“善种子”7.5亿元左右，卖“善心币”8亿元左右，收取解冻费1亿元左右，分得厂家利润1亿元左右。
善心汇会员获利方式一种是可以通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成，另一方面以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价，再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。
59.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录及照片，证明从被告人金某甲身上扣押手机一部、银行卡一张，同时从其手机微信群中截屏提取部分内容。该微信群共有50名成员。
60.调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单，证明被告人金某甲卡号为×××的银行卡交易明细情况。
61.青海省公安厅关于“善心汇”虚拟平台数据和相关证据来源的说明、提取笔录，证明公安部工作专班在相关平台搭建“善心汇”专案数据共享，存入湖南永州市公安局收集的证据材料，各办案单位可下载打印。
62.远程勘验工作记录，证明对被告人金某甲的“善心汇”账号、其发展下线人员的账号交易及充值内容进行远程勘验的情况。
63.犯罪嫌疑人金某甲组织、领导传销活动层级图，证明侦查机关根据被告人金某甲的供述，证人证言及登录“善心汇”虚拟平台绘制的层级图，被告人金某甲直接或间接发展会员共133人。
64.金某甲下线人员信息表，证明被告人金某甲下线人员的基本信息。
65.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人金某甲属于A轮功德主，账户创建时间为2016年10月23日，该账户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有5层，140个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计120000元，12次受助，累计136200元。
本院认为，被告人金某甲以“扶贫济困、均富共生”为由，拉拢人头为目的，发展人员投入金额为计酬返利方式，建立微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展数十人加入善心汇组织，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人金某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人金某甲获利16200元系违法所得，应予追缴。公诉机关认定被告人的行为属情节严重的事实不清，证据不足，本院不予支持。
辩护人关于被告人金某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，被告人金某甲明知发展下线可以获得下线会员投资额3%的管理奖，并隐瞒该事实，以拉拢人头为目的，介绍、帮助他人加入善心汇组织，且建立微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展数十人加入善心汇，扰乱经济社会秩序，事实清楚、证据确实充分，故对该辩护意见本院不予采纳。
综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人金某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月30日起至2018年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人金某甲违法所得16200元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 孙成祖
审判员 张文洲
审判员 许秀花
二〇一八年四月十八日
书记员 马开伟