汕头市潮南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0514刑初45号
公诉机关汕头市潮南区人民检察院。
被告人陈松区，男，1975年6月4日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度小学，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯贩卖毒品罪和非法拘禁罪于同年8月28日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人郭植英，广东潮之荣律师事务所律师。
被告人林戊坤，男，1965年4月16日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度小学，农民。因犯贩卖毒品罪于2013年8月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年10月15日刑满释放。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2015年9月17日被刑事拘留，因涉嫌犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪于同年10月22日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
被告人吴清平，男，1957年8月9日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度小学，农民。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2015年7月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人孙奕涛，广东杰勇律师事务所律师。
辩护人吴迪安，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人方某，男，1981年12月2日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度小学，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
被告人蔡某，男，1968年12月2日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度小学，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人曹月，广东广成律师事务所律师。
被告人陈某乙，女，1972年9月17日出生于广东省惠来县，汉族，文盲，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人张漩，广东潮之荣律师事务所律师。
汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉（2015）770号起诉书指控被告人陈松区犯贩卖毒品罪和非法拘禁罪、被告人林戊坤犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪、被告人吴清平犯贩卖毒品罪、被告人方某、蔡某、陈某乙犯非法拘禁罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，汕头市潮南区人民检察院发现案件事实与起诉书指控的事实不符，以汕潮南检刑变诉（2016）2号变更起诉决定书变更指控被告人吴清平犯诈骗罪。本院于2016年1月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员翁泽彬出庭支持公诉，被告人陈松区、林戊坤、吴清平、方某、蔡某、陈某乙和辩护人郭植英、孙奕涛、吴迪安、曹月、张漩到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。现已审理终结。
汕头市潮南区人民检察院指控：
一、贩卖毒品罪、诈骗罪
2015年7月19日，同案人陈某丙（另案处理）拿了114，000元给被告人陈松区，让陈松区帮忙联系购买6斤毒品××。陈松区随后联系被告人林戊坤问能否购买到6斤毒品××，林戊坤又联系被告人吴清平，吴清平经联系同案人吴某某（在逃）后答复林戊坤能购买到毒品××。7月19日晚，陈松区、吴清平、吴某某相约到惠来县鳌江镇新村林戊坤的家中碰面。经被告人林戊坤介绍认识后，被告人陈松区就将102，000元毒资交给吴某某，吴某某则将其中2000元拿给吴清平，随后携资外出假装购买毒品。吴清平随后离开林戊坤家，找到吴某某，二人将十万元平分。7月20日上午，因陈松区向吴清平追讨毒资，吴清平将50，000元交还陈松区。
二、非法拘禁罪
2015年7月21日18时许，被告人陈松区与同案人黄某某（现在逃）在惠来县鳌江镇遇到被告人吴清平，陈松区、黄某某就将吴清平带到惠来县鳌江镇龙舟村陈松区的家中，因吴清平未能交还剩下的毒资，陈松区和同案人黄某某就对吴清平进行恐吓、殴打。当晚，陈松区联系其妻子陈某乙帮忙讨钱，被告人陈某乙就联系被告人方某、蔡某让他们帮忙。至当日23时许，陈松区、黄某某雇佣1辆面包车将吴清平带至陈店镇溪北村桥头，陈某乙、方某、蔡某上车后就一同将吴清平带至仙城镇翠峰岩山脚下，在该处因吴清平未能交还剩下的毒资，陈松区、方某、蔡某、陈某乙、黄某某等人就对吴清平进行恐吓、殴打。至7月22日3时许，陈松区等人将吴清平带至陈店镇东风三路尾华龙住宿201房中后，黄某某与雇佣的面包车先离开，陈松区、方某、蔡某、陈某乙等人将吴清平拘禁在该房间内对吴清平进行恐吓、殴打。7月22日22时许，民警在该房间内抓获陈松区、方某、蔡某、吴清平。
三、容留他人吸毒罪
2015年8月23日、9月份一天、9月17日，被告人林戊坤3次容留吸毒人品彭某在其位于惠来县鳌江镇新林管区新乡西二巷11号的家中吸食毒品。
公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人陈松区的行为已构成贩卖毒品罪和非法拘禁罪，被告人林戊坤的行为已构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，属累犯，被告人吴清平的行为已构成诈骗罪，被告人方某、蔡某、陈某乙的行为均已构成非法拘禁罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第三百四十七条第二款第（一）项、第三百五十四条、第二十二条、第二十五条、第六十五条和第六十九条的规定分别判处。
被告人陈松区、林戊坤、吴清平、方某、蔡某、陈某乙均对公诉机关指控的事实没有意见，并表示认罪。
被告人陈松区的辩护人提出被告人陈松区认罪态度较好，系初犯，其参与实施的贩卖毒品行为属犯罪预备、系从犯，其参与非法拘禁行为的主观恶性小、社会危害性较小，被害人（即被告人吴清平）对非法拘禁案件的发生有一定的过错，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人吴清平的辩护人提出被告人吴清平实施的诈骗行为的社会危害性较小，认罪态度好，系初犯，以及退还5万元的赃款，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人蔡某的辩护人提出被告人蔡某主观恶性不大，认罪态度较好，系从犯、初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。
被告人陈某乙的辩护人提出被告人陈某乙主观恶性较小、社会危害性不大，系从犯、初犯，有自首情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
一、贩卖毒品、诈骗和非法拘禁事实
2015年7月19日，被告人陈松区接受同案人的委托，由同案人提供人民币114，000元让其帮忙联系购买3000克甲基苯丙胺（××）。被告人陈松区遂打电话问被告人林戊坤能否购买到3000克甲基苯丙胺，被告人林戊坤又打电话问被告人吴清平，被告人吴清平经联系同案人吴某某（另案处理）后答复被告人林戊坤说能购买到3000克甲基苯丙胺，每500克甲基苯丙胺价值17，000元，共102，000元。当天晚上，被告人陈松区、吴清平和同案人吴某某相约到惠来县鳌江镇被告人林戊坤的家中碰面。经被告人林戊坤介绍认识后，被告人陈松区将毒资102，000元交给同案人吴某某，同案人吴某某当场将其中的2000元拿给被告人吴清平，随后携带剩下的毒资外出假装购买毒品。接着，被告人吴清平离开被告人林戊坤家并找到同案人吴某某，一起将10万元平分。翌日，因被告人陈松区向被告人吴清平追讨毒品，被告人吴清平遂将5万元交还被告人陈松区。
同月21日18时许，被告人陈松区和同案人黄某某（另案处理）在惠来县鳌江镇遇见被告人吴清平，遂将被告人吴清平带至惠来县鳌江镇龙舟村被告人陈松区的家中，因被告人吴清平未能归还剩下的毒资，被告人陈松区和同案人黄某某对被告人吴清平进行恐吓、殴打。当天晚上，被告人陈松区打电话要求其妻子陈某乙帮忙追讨毒资，被告人陈某乙遂联系被告人方某、蔡某帮忙。当天23时许，被告人陈松区和同案人黄某某雇佣1辆面包车将被告人吴清平带至潮南区陈店镇溪北社区桥头，被告人陈某乙、方某、蔡某上车后一起将被告人吴清平带至潮南区仙城镇翠峰岩山脚下，因被告人吴清平未能归还剩下的毒资，被告人陈松区、方某、蔡某等人遂在该处对被告人吴清平进行恐吓、殴打。翌日3时许，被告人陈松区等人将吴清平带至陈店镇东风三路华龙住宿201房中后，同案人黄某某乘坐雇佣的面包车先行离开，被告人陈松区、方某、蔡某、陈某乙等人将被告人吴清平拘禁在该房间中并对其进行恐吓、殴打。当天22时许，公安机关在该房间中抓获被告人陈松区、方某、蔡某、吴清平。
同月23日，被告人陈某乙获悉被告人陈松区被抓获后到汕头市公安局潮南分局陈店派出所看望被告人陈松区时被民警抓获。同年9月17日，被告人林戊坤被公安机关抓获。
上述事实，被告人陈松区、林戊坤、吴清平、方某、蔡某、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，发案现场拍照，陈店派出所抓获经过说明、户籍证明、证实材料，广东省惠来县公安局鳌江派出所抓获经过说明、户籍证明、证实材料，神泉边防派出所户籍证明、证实材料，本院（2013）汕南法刑初字第346号刑事判决书，广东省河源监狱释放证明书，通讯记录和同案人陈某丙、吴某某、黄某某在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
二、容留他人吸毒事实
2015年8月23日至同年9月17日，被告人林戊坤在惠来县鳌江镇新林管区其家中，先后3次容留彭某吸食毒品。
上述事实，被告人林戊坤在开庭审理过程中亦无异议，并有广东省惠来县公安局受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、现场示意图，称量笔录，扣押清单，发案现场拍照和证人彭某的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈松区、林戊坤明知他人贩卖毒品而准备代为购买毒品3000克，其行为妨害国家对毒品的管理制度，危害公民的身体健康，均已构成贩卖毒品罪；被告人林戊坤还提供场所容留他人吸食毒品，其行为妨害社会的正常管理秩序，危害公民的身体健康，己构成容留他人吸毒罪；被告人陈松区、方某、蔡某、陈某乙结伙非法拘禁他人，且有殴打情节，其行为侵犯公民的人身权利，均已构成非法拘禁罪；被告人吴清平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应当对被告人陈松区、林戊坤予以数罪并罚。公诉机关指控被告人陈松区犯贩卖毒品罪和非法拘禁罪、被告人林戊坤犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪、被告人吴清平犯诈骗罪、被告人方某、蔡某、陈某乙犯非法拘禁罪的罪名成立。在贩卖毒品共同犯罪中，被告人陈松区、林戊坤均实施代购毒品行为，起次要作用，均系从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈松区、方某、蔡某均积极参与非法拘禁行为并威胁、殴打被告人吴清平，被告人陈某乙窜招被告人方某、蔡某实施非法拘禁行为，均系主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人林戊坤前因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人陈松区、林戊坤、吴清平、方某、蔡某、陈某乙均自愿认罪，被告人陈松区、林戊坤在贩卖毒品共同犯罪中均系从犯，其实施的贩卖毒品行为属犯罪预备，被告人吴清平已返还赃款5万元，依法均对被告人陈松区、林戊坤所犯贩卖毒品罪予以减轻处罚，酌情均对被告人陈松区、方某、蔡某、陈某乙所犯非法拘禁罪、被告人吴清平所犯诈骗罪和被告人林戊坤所犯容留他人吸毒罪均予以从轻处罚。
被告人陈松区、吴清平、蔡某、陈某乙的辩护人提出的被告人陈松区、吴清平、蔡某、陈某乙均认罪态度较好，均系初犯，被告人陈松区参与实施的贩卖毒品行为属犯罪预备、系从犯，被告人吴清平退还被告人陈松区部分赃款，请求对被告人陈松区所犯贩卖毒品罪予以减轻处罚和所犯非法拘禁罪予以从轻处罚，以及均对被告人吴清平、蔡某、陈某乙予以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，均予以采纳。
被告人陈松区的辩护人提出的被告人陈松区参与实施非法拘禁行为的主观恶性小，社会危害性较小，被告人吴清平的辩护人提出的被告人吴清平实施的诈骗行为的社会危害性较小，被告人蔡某的辩护人提出的被告人蔡某主观恶性不大，被告人陈某乙的辩护人提出的被告人陈某乙主观恶性较小、社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人陈松区、吴清平、蔡某、陈某乙参与实施的犯罪已危害到公民的人身和财产安全，具有一定的社会危害性，因此，上述辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
被告人陈松区的辩护人提出的被害人（即被告人吴清平）对非法拘禁案件的发生有一定的过错的辩护意见，经查，被告人吴清平诈骗被告人陈松区毒资的行为是引发被告人陈松区等人实施非法拘禁行为的原因，但由于被告人陈松区要求被告人吴清平帮助其购买毒品的行为不具有合法性或正当性，被告人吴清平的行为不属于刑法意义上的被害人过错，因此，该辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
被告人蔡某、陈某乙的辩护人提出的被告人蔡某、陈某乙在共同犯罪中均系从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。
被告人陈某乙的辩护人提出的被告人陈某乙有自首情节以及请求对被告人陈某乙适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈某乙系在前往公安机关看望其丈夫陈松区的过程中被抓获的，不符合自动投案的要件，依法不能认定为有自首情节；根据被告人陈某乙的犯罪情节，对其不宜适用缓刑。因此，上述辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第三百四十七条第二款第（一）项、第三百五十四条、第二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈松区犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期为有期徒刑十年二个月，决定执行刑期九年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2025年1月21日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人林戊坤犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期为有期徒刑九年，决定执行刑期八年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月17日起至2024年3月16日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人吴清平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2019年7月21日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人方某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2016年7月21日止。）
五、被告人蔡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2016年7月21日止。）
六、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年7月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑宏新
代理审判员 陈晓鹏
代理审判员 赖伟宏
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 张膺豪
附有关法律和司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。
对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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