黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0602刑初247号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人陈军，男，1991年3月4日出生，出生地广东省湛江市，汉族，小学文化，无职业，住广东省湛江市。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人路均，黑龙江拓行律师事务所律师。
被告人张长青（曾用名张皓竣），男，1982年9月13日出生，出生地齐齐哈尔市甘南县，汉族，小学文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2015年11月25日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人高发，黑龙江省庆达律师事务所律师。
被告人李雪，女，1987年2月16日出生，出生地黑龙江省大庆市，汉族，初中文化、无职业，住大庆市。2015年12月2日因涉嫌开设赌场被上海市公安局青浦分局抓获并临时羁押于上海市第二看守所，当月9日被大庆市公安局刑事拘留，当月31日被该局取保候审。
被告人李加晶，男，1988年1月25日出生，出生地广东省湛江市，汉族，初中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人董宇，黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所律师。
被告人陈泰年，男，1995年2月4日出生，出生地广东省湛江市，汉族，小学文化，无职业，住广东省湛江市。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人蒋韬，黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所律师。
被告人陈文安，男，1991年12月31日出生，出生地广东省湛江市，汉族，初中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人李海石，黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所律师。
被告人陈永德，男，1989年4月29日出生，出生地广东省湛江市，汉族，小学文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人樊爽，黑龙江省海天庆城律师事务所大庆分所律师。
被告人刘中权，男，1990年10月5日出生，出生地广东省湛江市，汉族，高中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月30日经大庆市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行。2016年2月29日经黑龙江省人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人朱烨，黑龙江轩言律师事务所律师。
被告人王洪超，男，1984年3月7日出生，出生地吉林省大安市，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2015年11月24日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审。2016年9月12日本院重新对其取保候审。
被告人林德龙，男，1979年6月3日出生，出生地黑龙江省肇源县，汉族，小学文化，无职业，住大庆市肇源县。2015年11月25日因涉嫌开设赌场被大庆市公安局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审。2016年9月12日本院重新对其取保候审。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2016〕235号起诉书指控被告人陈军、张长青、李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙犯开设赌场罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军、代理检察员车晓丽出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人路均、被告人张长青及其辩护人高发、被告人李雪、被告人李加晶及其辩护人董宇、被告人陈泰年及其辩护人蒋韬、被告人陈文安及其辩护人李海石、被告人陈永德及其辩护人樊爽、被告人刘中权及其辩护人朱烨、被告人王洪超、林德龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2012年11月，被告人陈军通过申博网站（前称为太阳城网站，总部设在菲律宾，全球著名赌博网站）的客服人员，协商双方利润分成，成为申博网站在中国的代理，其建立了心水博网站，使参赌人员通过心水博网站投注后，登录心水博网站和申博网站的接口进入到申博赌博平台参与赌博，赌博结束后，参赌人员和心水博网站结算，心水博网站再和申博网站结算。陈军先后租赁广东省湛江市上游城10栋2103室、上游城8栋一间20层以上的房间、湛江市赤坎区公园一号2B座3011室、赤坎区京基二期5B座2806室，作为心水博赌博网站的客服点。2012年11月份开始经营心水博网站时，被告人陈军自己一人充当客服和财物人员，随着参赌人员的增多和赌资数量的增加，陈军先后招募了被告人李加晶、陈文安、陈泰年、陈永德、刘中权和黄车荣、朱炳旭（二人另案处理）7人。陈军给黄车荣等7人明确分工：黄车荣负责监督客服人员的工作，每周一和代理结账；李加晶、陈文安、陈泰年、朱炳旭、陈永德和刘中权6人是客服和财物人员，负责接打会员、代理的电话，给其上分、下分和结算；李加晶和陈泰年同时负责每天到银行取现金，同时为便于到银行取赌资现金，陈军以李加晶的名义专门购买了一台车号为本田奥德赛商务车（已扣押）。至案发，心水博赌博网站有6541个会员号，进账赌资共计人民币307635058.75元，退还赌资共计人民币264384690.91元。
2015年9月，被告人张长青为非法获利，与心水博赌博网站客服人员联系，申请成为心水博赌博网站大庆代理，开始在大庆地区从事心水博赌博网站的代理活动。张长青在大庆市东风新村金融街108号达溪雅歌厅（原天璞洗浴）后院二楼宿舍，购买了二台笔记本电脑、一台液晶电视、筹码等用于赌博的犯罪工具，将该宿舍改装成心水博网站大庆代理的现场投注场所。张长青雇佣被告人王洪超给参赌人员押注、结算赌资，雇佣被告人林德龙在大庆市肇源县招揽参赌人员，2015年10月中旬招募被告人李雪入股，赌场的输赢李雪占三股、张长青占七股。至案发，张长青通过心水博赌博网站获利共计人民币75000元，分给李雪人民币16400元，其违法所得人民币58600元。
2015年11月23日，被告人陈军在广东省湛江市嘉瑞禾酒店门口被公安机关抓获，被告人李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权在湛江市赤坎区被公安机关抓获，并扣押赌资现金人民币1746680元、美元10000元，冻结涉案赌资共计人民币3008392.91元。2015年11月24日，被告人张长青在吉林省大安市安广镇被公安机关抓获，被告人王洪超在大庆市高新技术产业开发区水云天洗浴被公安机关抓获，被告人林德龙在黑龙江省肇源县被公安机关抓获；同年12月2日，被告人李雪在上海市虹桥机场T2航站楼内被公安机关抓获。
案发后，被告人陈军提供线索协助公安机关抓捕其上线林某等人，对林某等人开设赌场案件的侦破起到重大作用，目前该案件涉案金额上亿元，已被公安部列为重点督办案件，被告人陈军系立功。
上述事实，被告人陈军、张长青、李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙在庭审过程中均无异议，且有被告人陈军、张长青、李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙供述和辩解；证人高某、姚某某、完某某、刘某某、王某某、陈某某、陈某、黄某某、谢某、陈某某、顾某某证言；大庆市龙鑫司法鉴定所司法会计鉴定意见书（庆龙鑫鉴字[2016]第002号）；大庆市龙鑫司法鉴定所司法会计鉴定意见书（庆龙鑫鉴字[2016]第004号）；司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书；远程勘验工作记录；电子数据检查工作记录；搜查笔录；被告人陈军、陈泰年、李加晶对黄车荣、朱炳旭的辨认笔录；被告人陈军对林伟的辨认笔录；大庆市公安局扣押物品、文件清单；心水博赌博网站涉案银行卡情况；承租委托书、房屋租赁合同、身份证复印件；在逃人员信息表；行政处罚决定书；说明；心水博网站支付账户的说明；陈某、刘某某、谢霜、陈某某建行卡、农行卡、工行卡、中行卡、邮政储蓄卡交易流水；卜祝好建行卡、农行卡、工行卡、邮政储蓄卡交易流水；黄志彪建行卡、农行卡、工行卡交易流水；被告人张长青建设银行卡交易流水；陈某建行卡与张长青建行卡间交易明细；高某建设银行卡、招商银行卡交易明细；冻结银行卡明细；说明；户籍证明；视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈军、张长青、李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人陈军及其辩护人关于庆龙鑫鉴字[2016]第002号鉴定意见存在缺陷，未标明鉴定方法及过程，其鉴定数据存在重复，且未考虑通过ATM机无卡转账的赌资流出数额，故对银行卡内进账、出账赌资的鉴定数据不准确的辩护意见，因庆龙鑫鉴字[2016]第002号鉴定意见书中明确写明了检验过程，列明了总赌资进款金额、返还赌资金额、内部流入金额、内部流出金额、取现金额、消费金额、手续费金额、涉及赌资银行卡账号及卡内余额，其鉴定结果从各方面反映了心水博赌博网站的赌资流转情况，其中进账赌资金额并非剔除内部流转所得的数额，且有关ATM机无卡转账的赌资流出数额，被告人及其辩护人均不能提供具体数额的证据，故庆龙鑫鉴字[2016]第002号鉴定意见可以作为评价心水博网站赌资流转情况的证据使用，对该辩护意见不予采纳；关于心水博赌博网站的实际会员数约为2000个，很多会员账号并不实际使用，故指控该网站有6541个代理和会员不准确的辩护意见，根据相关法律规定赌博网站的会员账号数可以认定为实际参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数，因本案中未能查实心水博赌博网站的实际使用人数，被告人及其辩护人也未能提供实际账号数目的证据，故对该辩护意见不予采纳。被告人陈军辩护人关于陈军检举揭发司法机关尚未掌握的其上线林伟的情况，目前林伟案件涉案金额上亿元，已被公安部列为督办案件，被告人陈军系重大立功，建议对其减轻或免除处罚的辩护意见，因协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）应当认定为有重大立功表现，其中重大犯罪嫌疑人一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情况，目前林伟等人开设赌场案尚未侦查终结，无法确定其案件影响，故根据现有证据无法认定被告人陈军有重大立功表现，故该辩护意见不予支持；关于被告人陈军系初犯、偶犯，在归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人张长青及其辩护人关于指控张长青非法获利75000元不准确，下分75000元是大庆玩家的获利，张长青还需要跟玩家结算，并且从鉴定意见中可以看出张长青在开设赌场过程中共输掉人民币437455元，故该75000元不能认定为张长青个人获利的辩护意见，因被告人张长青从心水博赌博网站下分的75000元是其从该网站取得的收入，其作为玩家的输赢情况不影响违法所得的计算，从庆龙鑫鉴字[2016]第004号鉴定意见中关于张长青在开设赌场过程中的输赢可以看出，其担任心水博网站代理后接受投注的赌资金额可见一斑，故该辩护意见不予采纳。被告人张长青辩护人关于张长青参与犯罪时间短、金额少、社会危害性小，不应认定为主犯的辩护意见，被告人张长青作为心水博网站在大庆地区的代理，通过租赁场地、购置赌博用品、雇佣人员等活动建立了心水博网站的现场投注场所，并积极招揽人员参与赌博，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对上述辩护意见不予采纳；关于张长青系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。本案系共同犯罪。被告人陈军、张长青在犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、李雪、王洪超、林德龙在犯罪过程中起次要作用，系从犯。被告人陈军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），系立功，可从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈军从轻处罚。被告人张长青归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。综上，本院决定对被告人李雪、李加晶、陈泰年、陈文安、陈永德、刘中权、王洪超、林德龙减轻处罚。被告人张长青、李雪、王洪超、林德龙系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可依法适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币800000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2018年11月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人张长青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人李加晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年3月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人陈泰年犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年3月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人陈文安犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年3月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人陈永德犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年1月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人刘中权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年1月23日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人李雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人王洪超犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
被告人林德龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人张长青违法所得人民币58600元予以追缴（已缴纳）；被告人李雪违法所得人民币16400元予以追缴（已缴纳）。从被告人陈军处冻结的赌资人民币3008392.91元、扣押的赌资现金人民币1746680元、美元10000元、粤GHD3**本田奥德赛商务车1台、点钞机1台、公用1-9号手机9部、电脑6台、U盘5个、移动硬盘6个予以没收；从被告人张长青处扣押的电脑2台、电视机1台予以没收。
审 判 长 葛庆艳
代理审判员 林美玲
人民陪审员 吴晓敏
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 杨晓云
附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。