四川省广元市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川08刑终179号
原公诉机关广元市昭化区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘守军，男，生于1972年11月，汉族，河南省安阳市北关区人，初中文化，农民，住安阳市北关区前崇义村。2016年1月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于广元市旺苍县看守所。
上诉人（原审被告人）徐庆峰，男，生于1976年4月29日，汉族，河南省安阳市北关区人，初中文化，农民，住安阳市北关区永安小区。2014年12月8日因犯诈骗罪被山西省岢岚县人民法院判处有期徒刑1年并处罚金2万元，2015年4月28日刑满释放。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月8日变更为监视居住，同年4月26日被逮捕，现羁押于广元市旺苍县看守所。
上诉人（原审被告人）陈志军，男，生于1984年2月29日，汉族，河南省安阳市安阳县人，初中文化，农民，住安阳市安阳县白璧镇。2005年8月19日因犯抢劫罪被安阳市北关区人民法院判处有期徒刑7年并处罚金5000元，2010年1月5日刑满释放。2016年1月29日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于广元市旺苍县看守所。
原审被告人徐欢欢，男，生于1985年11月19日，汉族，河南省安阳市北关区人，初中文化，农民，住安阳市北关区中崇义村中心大街。2016年4月19日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于广元市旺苍县看守所。
原审被告人常继全，男，生于1974年12月9日，汉族，河南省安阳市北关区人，初中文化，农民，住安阳市北关区前崇义村。2016年4月19日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月22日被广元市公安局昭化区分局取保候审。
广元市昭化区人民法院审理广元市昭化区人民检察院起诉指控被告人徐欢欢、常继全、刘守军、徐庆峰、陈志军犯诈骗罪一案，于2016年10月26日作出（2016）川0811刑初51号刑事判决。宣判后，原审被告人刘守军、徐庆峰、陈志军不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月27日在旺苍县人民法院公开开庭审理本案。广元市人民检察院指派检察员出庭履行职务，上诉人刘守军、徐庆峰、陈志军、原审被告人徐欢欢、常继全到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
一审法院经审理查明：2015年12月初，原审被告人徐欢欢以4700元的价格从网上购买了他人个人信息1000余条、魔音手机两部、中奖宣传单1000份、四张银行卡，并找原审被告人常继全联系购买快递空单。原审被告人常继全明知原审被告人徐欢欢购买快递空单是为了实施诈骗犯罪，而联系原审被告人刘守军以4500元的价格从河北邯郸魏县尚某某所在的圆通快递公司购买了1000份空白快递单，由尚某某通过物流公司发给原审被告人刘守军，原审被告人刘守军又驾驶三轮车从安阳市红河批发市场致远物流处领取并将快递空单拿到原审被告人常继全家中。之后，原审被告人徐欢欢又给原审被告人常继全在网上购买的装有1000条个人信息的U盘，让其到原审被告人徐庆峰家将U盘中的1000条个人信息打印到快递空单上。原审被告人常继全便按照原审被告人徐欢欢的安排到原审被告人徐庆峰家，让其在快递空单上打印他人个人信息，并当场支付了打印费。打印好后，原审被告人常继全又将打印好的快递面单交给了原审被告人徐欢欢，原审被告人徐欢欢在其家中将网上购买的北京养身堂刮刮奖的中奖单装进快递信封中又将快递信封装在编制袋中交由原审被告人常继全，原审被告人常继全将装有中奖单的快递信件交由原审被告人刘守军，原审被告人刘守军便通过安阳市致远物流发给河北魏县尚某某，由尚某某通过河北邯郸圆通速递公司发往全国各地。
2015年12月15日，被害人吴某某收到原审被告人徐欢欢邮寄的中奖快递单后，发现中奖100万元。便于次日拨打中奖单上的公证专线电话及兑奖专线电话，原审被告人徐欢欢分别以咨询和公证人员身份，利用魔音手机变换男、女声音与被害人吴某某交流，以帮助其办理相关手续，需要交纳税费、保证金为由，诱使被害人吴某某通过当地邮政银行转款的方式，于2015年12月16日将现金人民币65000元分批次转入原审被告人徐欢欢提供的户名为高志宏的北京邮政银行账户。同日，原审被告人徐欢欢持该邮政银行卡联系原审被告人徐庆峰使用POS机“刷卡套现”，原审被告人徐庆峰要求POS机刷卡套现10000元扣取500元手续费。商定后，原审被告人徐庆峰便与原审被告人陈志军取得联系，并使用陈志军提供的POS机刷卡套现。分别在POS机编号836496054110881绑定的银行6217002460019432499账号先后刷取4900、14800、5200、10000元；在POS机编号836496054110898绑定的银行6217858000058227510账号刷取19909元；在POS机编号836491059981398绑定的银行623059119600242439账号刷取9990元；共计刷取64799元，扣除手续费201元。同日，原审被告人陈志军持上述三张银行卡分别在安阳市建设银行、中国银行、农村信用社银行全部取现，并于同日将全部赃款66000元交给原审被告人徐庆峰，原审被告人陈志军按照4%的手续费扣除现金2千余元。原审被告人徐庆峰按照1%的好处费收取现金650元后，将已扣除手续费的上述6万余元交原审被告人徐欢欢。
另查明：被告人徐欢欢、常继全于2016年4月19日到广元市公安局昭化区分局投案自首；原审被告人刘守军于2016年1月28日在河南省安阳市安阳县车管所抓获；被告人徐庆峰于2016年3月3日在河南省安阳市北关区永安小区1栋2单元其家中抓获；原审被告人陈志军于2016年1月29日在河南省安阳市市中区中华路红宝石休闲会所门口抓获。原审被告人徐庆峰于2014年12月8日被山西省岢岚县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑1年，2015年4月28日刑满释放；原审被告人陈志军于2005年8月19日被河南省安阳市北关区人民法院以抢劫罪判处有期徒刑7年，2010年1月5日刑满释放。原审被告人徐欢欢案发前表现较好，已经退赔了本案全部赃款，取得了受害人谅解。原审被告人常继全案发前表现较好，所居住社区愿意帮教。原审被告人刘守军、徐庆峰、陈志军到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列公诉人、被告人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
一、书证。1、受案登记表、立案决定书、受案回执证实：被害人吴某某于2015年12月16日报警称自己被以快递单中奖需缴纳保证金的方式受骗65000元。2、扣押尚某某处快递底单共计7992份，其中收件人（被害人）吴某某底单编码500248490841，其手机号：1828497****，地址是：四川省广元市昭化区虎跳镇三公村4组。3、被害人吴某某提供：（1）、汇款收据证实2015年12月16日分三次汇款65000元。汇款对方账号6217991000012978594，收款人高志宏。（2）徐欢欢等人寄给被害人吴某某的圆通快递单、北京养生堂保健股份有限公司21周年庆典中奖单、北京市丰台区公证处公证书。其中快递单编码是500248490841。4、被害人吴某某快递收件记录单证实:在2015年12月13日被害人吴某某收到了一份运单号为500248490841的快递件，与在尚某某快递营业厅搜查出快递底单运单号一致，与被害人吴某某提供的运单号一致。5、在邯郸市佳园调取尚某某向各地发送快递面单的台账证实：在2015年12月3日发送到各地1000份快递面单中，根据面单起止编码记载有吴某某500248490841快递面单。6、被害人吴某某汇款对方账号开户信息及交易明细查询记录证实：对方账号6217991000012978594开户银行在北京市海淀区邮政银行，开户姓名：高志宏，开户时间：2015年11月17日。在该账户交易明细中，2015年12月16日从广元市虎跳镇营业所向该账户分三次汇款6.5万元。7、该账户6217991000012978594通过pos机直接刷卡套现查询记录。证实：pos机的开户信息：在随行支付有限公司办理的pos机商编836491059981398pos机户主：陈志军，身份证件号：410522198402295816绑定信用社银行卡账号：623059119600242439；pos机商编836496054110881pos机户主：李健科，绑定中国建设银行账号：6217002460019432499；pos机商编836496054110898，pos机户主：孙国超，绑定中国银行账号：6217858000058227510。
涉案账号6217991000012978594在pos机上的交易明细：2015年12月16日在pos机商编836496054110898上刷卡19909元；在pos机商编836496054110881上分别刷4900/14800/5200/10000元；在pos机商编836491059981398上刷卡9990元，共计pos机刷卡金额：64799元，被随行付支付有限公司扣取pos机刷卡套现手续费用201元。8、pos机绑定银行账号的开户信息及交易明细及资金去向查询记录证实：绑定账号开户信息信用社银行卡账号623059119600242439系陈志军开户；中国建设银行账号6217002460019432499系李健科开户；中国银行账号6217858000058227510系孙国超开户。9、交易明细：2015年12月16日陈志军在尾号“2439”银行账户中分两次取款9900元；陈志军在尾号“7510”银行账户中分两次取款19800元；牛某某在尾号“2499”上分四次取款2万元，同时转账至银行账户6217002460019835139中16300元，并于当天全额取现，共计取现66000元。10、涉案快递单号500248490841发货信息查询记录证实：该单号于2015年12月9日从河北省邯郸市发出，于2015年12月15日到达四川省广元市。
11、被告人抓获经过证实：（1)被告人徐欢欢、常继全于2016年4月19日到昭化区公安分局投案自首。（2)被告人刘守军于2016年1月28日在河南省安阳市安阳县车管所抓获。（3)被告人徐庆峰于2016年3月3日在河南省安阳市北关区永安小区1栋2单元其家中抓获。（4）被告人陈志军于2016年1月29日在河南省安阳市市中区中华路红宝石休闲会所门口抓获。被告人徐庆峰、陈志军刑事判决书、释放证明证实：徐庆峰释放时间2015年4月28日；陈志军释放时间2010年1月5日。12、扣押决定书及清单、发还清单证实：被告人徐欢欢于2016年4月20日退还赃款65000元，2016年4月27日发还被害人吴某某65000元。
二、被害人陈述。被害人吴某某陈述证实：2015年12月16日，被告人徐欢欢以中奖100万，愿帮其办理相关手续，但需交纳税费、保证金等为由，先后从其处骗取5000元、2万元、4万元，共计6.5万元。
三、勘验、检查笔录。1、搜查被告人徐庆峰在河南省安阳市北关区中崇义村新区一街42号住宅结果：在客厅发现DKP7600E打印机，电脑桌下发现打印好的快递面单及2箱打印色带，电脑桌上发现20张手写EMS快递面单，电脑桌上发现一部打印机，在客厅西面发现一台打印机，在电视柜内发现一台笔记本电脑，在客厅北面书桌抽屉内发现一部手机和一个U盘及一张未启用的电话卡；在一楼卧室发现6个未使用的宅急送文件袋；并发现被其父亲转移走的台式电脑一台。2、电子证据检查工作记录：（1）在徐庆峰家搜查出的台式电脑记录结果：在电脑中桌面上发现快递封面打印软件3个；（3）在运行飞豆快递单打印软件中发现32条打印记录，其中有吴某某被骗的快递单打印记录。（4）、调取被害人吴某某移动手机个人信息及通话记录证实：被害人吴某某手机号与中奖宣传单号码1057271554、1057283032上电话通话记录发生在2015年12月15日-16日，与报案记录时间基本一致；徐欢欢使用17078218674、17071121364号码在2016年12月16日与被害人吴某某通话。
三、证人证言。（1）证人牛某某证言证实：2015年10月份左右,与陈志军一起用800元办理一台随行付支付公司绑定建设银行卡的pos机，并另外给了陈志军200元买李建科身份信息的费用，pos机放在牛某某处，绑定的银行卡在牛某某处；陈志军让牛某某取现的，牛某某不知道pos机刷卡套现钱的来源，一直由陈志军使用pos机，陈志军每次通知牛某某取款，取款后全部交给了陈志军，按照刷卡套现10000元收取100元的好处费。银行卡被牛某某于2016年元旦节前扔掉了。（2）证人孙某坤、孙某佳证言证实：2015年10月初至2015年11月中旬左右孙某坤、孙彦佳和刘守军三人合谋一起做中奖诈骗的事情。孙某坤组织孙某佳和刘守军河北找寻走空单快递店，最终选择魏县尚某某，通过尚某某将装有中奖快递的信件邮寄出去，2015年11月中旬，因为没有骗到钱，孙某坤等人聚集在刘守军家散伙。(4)证人尚某某证实：快递空单从河北邯郸圆通快递公司申请，显示通过大客户经理路某某，后来直接通过财务申请，每次1000份或2000份，申请的快递单由尚某某通过盘龙物流发往安阳市，安阳市返回邮寄给尚某某的信件，2015年11月中下旬，孙某坤给尚某某说不准卖空单给刘守军，后来刘守军与尚某某协商，尚某某仍然卖给刘守军约5000份空单，2万元左右。孙某坤和刘守军合谋在尚某某处购买空单5000、6000份，4.5元一封。（5）证人路某某证实：2015年10月至12月期间，尚某某向河北邯郸圆通快递公司申请购买快递单，给路某某说过一两次，具体操作以公司财务登记台帐信息为准。（6）证人任某某证实：自己在安阳市红河批发市场经营致远物流，其存有的物流运输协议单上有9张填写的收件人电话为：1523109****（即尚某某电话）；邮寄给该电话的货第一次为袋子包装的自称文具，通过安阳市致远物流发往河北邯郸致远物流，再由邯郸发给魏县，协商价为10元每袋，后面每次由一名男子邮寄。对货运男子（刘守军）能够辨认，物流货运没有检查。
四、被告人供述证实：（1）徐欢欢供述证实：徐欢欢在安阳市京港澳高速高架桥附近，花费4700元与一名男性当面交易购买4张银行卡、两部手机（魔音）、两张电话卡和1000份中奖宣传单、1000条个人信息等作案工具；徐欢欢将购买的1000条个人信息和100、200元钱交由常继全，让常继全找徐庆峰将信息打印到之前购买的1000份快递空单上并支付费用；常继全将打印有他人信息的快递单交由徐欢欢后，徐欢欢在自家装入中奖宣传单等资料，并让常继全邮寄出去；徐欢欢利用魔音手机转变男女声音，接打诈骗电话，成功骗取本案受害人吴某某6.5万元；徐欢欢骗钱后找徐庆峰使用pos机刷卡套现出来，徐庆峰扣除了手续费3500元左右。（2）被告人常继全供述证实：常继全按照徐欢欢的指示从刘守军处帮徐欢欢购买了1000份快递空单交由徐欢欢后拿着装有1000条他人信息的U盘和200元钱找徐庆峰，将U盘中的个人信息打印到快递空单上，当场支付徐庆峰100元后拿走快递单交由徐欢欢又按照徐欢欢的要求，将装有中奖快递宣传单的信件邮寄出去。（3）被告人刘守军证实：2015年10月初至2015年11月中旬左右，刘守军、孙某坤及孙某佳等人共谋诈骗，各出资1万元，购买了电话卡、手机、中奖宣传单等作案工具,刘守军主要负责收发中奖快递和汇款;刘守军和孙某坤及孙某佳等人到河北找寻走空单快递店,刘守军和孙某坤与魏县尚某某商谈,并选择了尚某某经营的圆通快递店走空单;刘守军到安阳市红河批发市场领取快递,并将装有中奖宣传单的快递物流给尚某某;散伙后,刘守军花费27600元从尚某某处向他人贩卖6000份快递单,含涉本案1000份快递,卖于常继全,从而获利1000元;刘守军将常继全装有中奖宣传单的快递物流给尚某某,支付尚某某尾款,由尚某某寄发全国各地。（4）被告人徐庆峰供述证实：徐庆峰使用电脑、打印机为他人提供的空白快递单上面打印他人个人信息，收取相应费用，给孙某坤、常继全等人打印过信息，约3000份，获利300元，其中含本案常继全让徐庆峰打印的这1000份，获利100元；其内心知道孙某坤等人找他往空白快递单上面大量打印他人个人信息，可能会拿打印好的快递单从事搞信息（诈骗）活动，这是诈骗的一个环节，使用陈志军提供的pos机给徐欢欢刷卡套现本案6.5万元，扣取3500元左右的手续费，徐庆峰获利650元。（5）被告人陈志军供述证实：陈志军提供他办理的pos机给徐庆峰使用，为他人刷卡套现，收取2%以及4%的手续费用；徐庆峰使用pos机刷卡套现涉案6.5万元到pos机绑定银行卡的银行ATM机上，由陈志军全部取现，将获利（扣除手续费）后的6万多元交给了徐庆峰。陈志军知道诈骗等犯罪得来的钱，仍为赚钱向徐庆峰提供pos机作案工具和银行取钱。
五、被告人徐欢欢、常继全所举证据：1、被告人徐欢欢表现情况。2、被害人谅解书。3、被告人常继全帮教证明及表现情况。
关于徐欢欢的辩护人提出被告人在诈骗过程中仅仅是实施了购买他人信息、手机、中奖宣传单，给受害人打电话的行为，在倒贴13690元的情况下主动退赃，足以表明被告人真心悔过。在量刑方面被告人系初犯，自愿认罪，具有自首情节，退赔全部赃款，取得了受害人谅解，因此建议判处11个月有期徒刑并适用缓刑的量刑方面的辩护意见本院将根据本案事实予以酌情考虑，但被告人在犯罪中除了实施上述行为外，其诈骗所得均属被告人，在诈骗犯罪中起主要作用。
关于常继全及辩护人认为公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，在量刑情节上被告人无犯罪前科，如实供述具有自首情节，全部退回赃款，在共同犯罪中系从犯，所起作用较小，自愿认罪悔罪态度好，愿意缴纳罚金，建议判处1年以下有期徒刑并适用缓刑，本院在量刑时予以考虑。
关于刘守军的辩护人认为被告人归案以来供述稳定，自愿认罪，无前科，未参与预谋，仅收取快递费，在犯罪中作用较小，建议减轻处罚，判处管制或缓刑的辩护意见本院在量刑时将依据查明的事实依据本院量刑结果酌情予以考虑。
关于徐庆峰及辩护人认为为常继全打印快递空单仅仅是收取打印费，同时还打印其他材料，其打印目的不是为了诈骗。刷卡套现仅获利650元，该POS机是陈志军的，该行为仅仅起到帮助作用，应当认定为从犯。被告人具有坦白情节，建议免于刑事处罚。经查，被告人徐庆峰不仅为常继全打印空单，而且还为被告人徐欢欢刷卡套现，其供述与其他被告人供述相互印证，均能证明其明知诈骗犯罪事实，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，应当以诈骗罪的共犯追究其刑事责任，但被告人在共同犯罪中仅起到帮助作用，系从犯，其余量刑情节本院在量刑时予以综合考虑。
关于被告人陈志军的辩护人认为应当定掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，根据被告人自己的供述以及其他被告人相互印证的供述和其它证据均证实被告人明知他人实施诈骗犯罪而予以帮助刷卡套现其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于审理诈骗刑事案件若干问题的解释》第七条的规定，应当以诈骗罪的共犯追究其刑事责任，因此辩护人的该项辩护意见本院不予支持，其余量刑意见本院将结合本案其它证据予以综合考虑。
一审法院认为，原审被告人徐欢欢、常继全、刘守军、徐庆峰、陈志军以非法占有为目的，采取虚构事实、欺骗等手段骗取他人现金65000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，原审被告人徐欢欢从犯意的产生，到购买作案工具，具体实施安排他人帮助并获得全部犯罪所得，起主要作用，系主犯。其余原审被告人对原审被告人徐欢欢的诈骗犯罪起次要作用系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后原审被告人徐欢欢、常继全主动投案并如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；原审被告人刘守军、徐庆峰、陈志军具有坦白情节，本院予以从轻处罚。原审被告人徐欢欢已退赔全部赃款并取得受害人谅解，本院酌情予以从轻处罚；原审被告人徐庆峰曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。原审被告人陈志军具有前科本院酌情从重处罚。鉴于本案受害人已经得到赔偿，原审被告人常继全具有自首情节又系本案从犯，当庭悔罪态度较好，本院对其适用缓刑。一审判决：一、被告人徐欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元。二、被告人常继全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金5000元。三、被告人刘守军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。四、被告人徐庆峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元。五、被告人陈志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。六、作案工具诈骗宣传单2个、快递信封1个、汇款收据3个、U盘1个、手机5部、快递详情单1箱、打印机3个、快递面单1箱、笔记本电脑1个、打印色带2箱，电脑机箱1台作案工具予以没收，上缴国库。
上诉人刘守军的上诉理由：上诉人刘守军在本案中只是发了个快递，而快递里是什么内容上诉人刘守军并不知道，本案中上诉人刘守军所得的钱是诈骗之前的劳动所得。上诉人刘守军只起了很小的作用，且之前并不知道是诈骗犯罪；上诉人刘守军是初犯，归案后积极配合公安机关侦查，检举公安机关没有掌握的常继全，自愿认罪悔罪，与同案其他罪犯相比，一审法院对其量刑重。
上诉人徐庆峰的上诉理由：1.未参与徐欢欢犯罪共谋，只是介绍在陈志军处用POS机刷卡，收取了650元介绍费，一审判处有期徒刑二年八个月，量刑过重。2.电脑软件里32条打印记录是在广元测试电脑软件运行而打印的记录，不能作为犯罪证据。3.我家里的打印设备是为加盟快递公司用的，不是为犯罪准备的。4.常继全是2015年12月底找我打印快递单的，而报案是在12月15-16日，吴某某被骗与上诉人无关。5.徐欢欢采用虚假事实实施诈骗，上诉人没有参与和预谋。6.我的立功未落实到位，被指定监视居住未折抵刑期。
上诉人陈志军的上诉理由：1.上诉人陈志军对于徐欢欢的诈骗一案，从头到尾都不知情，也未参与，上诉人只是在其诈骗成功后，按照许庆峰的意思在上诉人自己的POS机刷卡套现，只是收取了相应的手续费，没有犯罪的主观故意，客观上实施的套现行为应适用掩饰隐瞒犯罪所得罪来定性。2.上诉人陈志军到案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度好；上诉人陈志军仅认识本案的许庆峰，在本案中起的作用非常小；一审判决主次不分，主犯比从犯量刑还轻。故一审判决对其量刑过重。
出庭检察员的意见认为：一、本案原审被告人徐欢欢量刑适当，其他被告人刑期虽在法定幅度内量刑，但量刑偏重；二、上诉人陈志军定性错误，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
二审庭审查明事实和证据与一审判决确认事实和证据一致，本院予以确认。
另查明，在本院二审过程中，广元市公安局昭化区分局出具情况说明，证明该局侦查人员在抓获上诉人徐庆峰后，徐庆峰较主动的供述了自己的罪行，供述、辨认出涉案的徐欢欢、常继全、陈志军，在侦破本案中起到了一定地积极作用。
本院认为：原审被告人徐欢欢为达到非常占有的目的，伙同原审被告人常继全、上诉人刘守军、徐庆峰采取虚构事实、欺骗等手段骗取他人现金65000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈志军明知是犯罪所得，仍帮助其刷卡套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗犯罪的共同犯罪中，原审被告人徐欢欢主导实施完成诈骗犯罪，并据有全部犯罪所得，起主要作用，系本案主犯。其余原审被告人常继全、上诉人刘守军、徐庆峰在诈骗犯罪起次要作用系从犯，应当减轻处罚。案发后原审被告人徐欢欢、常继全主动投案并如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；上诉人刘守军、陈志军具有坦白情节，本院予以从轻处罚。原审被告人徐欢欢已退赔全部赃款并取得受害人谅解，本院酌情予以从轻处罚；上诉人徐庆峰曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。原审被告人陈志军具有犯罪前科应酌情从重处罚。
关于上诉人刘守军所提“上诉人刘守军在本案中只是发了个快递，而快递里是什么内容上诉人刘守军并不知道，上诉人刘守军只起了很小的作用，且之前并不知道是诈骗犯罪；”的上诉理由。经审理查明，上诉人刘守军明知是为犯罪准备，仍然帮助购买、运输、邮寄快递单，其行为已构成诈骗犯罪的共犯。上诉人称不知道是诈骗犯罪的理由与查明事实不符，该事实既有上诉人刘守军自己的供述，也有同案的徐欢欢、常继全供述的印证。其关于在犯罪中所起作用小的理由，一审判决已予以确认，认定其为本案从犯。故上诉人的上诉理由不能成立，不予采纳。
上诉人徐庆峰关于“没有为徐欢欢打印吴某某的快递件，吴某某被骗与其无关，上诉人没有参与犯罪与共谋，上诉人的立功未落实到位，被指定监视居住未折抵刑期。”的上诉理由。对打印快递件，一审判决并未将在广元测试电脑软件运行而打印的32记录作为认定依据。上诉人徐庆峰为原审被告人徐欢欢打印包括吴某某在内的一批次快递单，不仅有上诉人徐庆峰自己在侦查机关的供述，同时有原审被告人徐欢欢、常继全的供述印证，且在常继全归案前就向公安机关指认常继全，上列证据已形成证据链条，证实上诉人徐庆峰为徐欢欢打印包括本案受害人吴某某在内的快递单。上诉人徐庆峰当庭对此予以否认，故不能认定其具有坦白情节。公安机关出具说明，证明因上诉人徐庆峰主动交待、辨认同案其他被告人，为侦破工作起到了积极作用。因原审被告人徐欢欢、常继全系主动投案，故徐庆峰的行为不构成立功，但其供述、辨认行为为侦查起到了积极作用，在对其量刑时可酌定从轻处罚。上诉人对此的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人在被刑事拘留后，曾被变更强制措施为监视居住，监视居住期间为18天，应依法应予折抵刑期。一审判决在计算上诉人徐庆峰刑期时却未予以折抵，应予纠正。上诉人对此的上诉理由成立，本院予以采纳。
关于上诉人陈志军所提“其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的上诉理由。经审理查明，上诉人陈志军未参与诈骗犯罪的共谋，亦未帮助原审被告人徐欢欢实施诈骗犯罪。其在徐欢欢完成诈骗犯罪后，帮助其在POS机上刷卡套现。根据“最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项第1目规定：明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，但有证据证明确实不知道的除外：1.通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；”的规定，上诉人陈志军的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审判决对其行为定性有误，应予纠正。上诉人陈志军对此的上诉理由成立，本院予以采纳。
关于上诉人刘守军、徐庆峰、陈志军关于“一审判决量刑过重”的上诉理由，及出庭检察员发表的“一审判决量刑虽在法定幅度内，但量刑偏重”的出庭意见。经审理查明，本案涉案被告人常继全、刘守军、徐庆峰、陈志军在吴某某被骗的诈骗犯罪中，均只参与准备作案工具、或者是刷卡套现的犯罪环节，与本案主犯徐欢欢相比较，其犯罪中的作用、地位差别是十分明显的。就其四人所量刑罚，与徐欢欢相比明显偏重。上诉人刘守军、徐庆峰、陈志军所提上诉理由，及出庭履行职务检察员对此的出庭意见成立，本院予以采纳。
综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实充分。对原审被告人徐欢欢、常继全、上诉人刘守军、徐庆峰定性准确，对上诉人陈志军应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，对原审被告人常继全、上诉人刘志军、徐庆峰量刑偏重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七、第六十四条、第六十五条、第六十七条，第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项第1目之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、维持四川省广元市昭化区人民法院（2016）川0811刑初51号刑事判决第一项、第六项。即：一、被告人徐欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元。六、作案工具诈骗宣传单2个、快递信封1个、汇款收据3个、U盘1个、手机5部、快递详情单1箱、打印机3个、快递面单1箱、笔记本电脑1个、打印色带2箱，电脑机箱1台作案工具予以没收，上缴国库。
二、撤销四川省广元市昭化区人民法院（2016）川0811刑初51号刑事判决第二、三、四、五项。即：二、被告人常继全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金5000元。三、被告人刘守军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。四、被告人徐庆峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元。五、被告人陈志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。
三、被告人常继全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。
四、被告人刘守军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月28日至2017年3月27日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。
五、被告人徐庆峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月26日至2018年2月11日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。
六、被告人陈志军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月29日至2017年1月28日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。
本判决为终审判决。
审判长 柏 舸
审判员 闵 跃
审判员 王仲坚
二〇一六年十二月三十日
书记员 张 媛