汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0511刑初704号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人林某辉，男，1989年1月5日出生，汉族，出生地福建省安溪县，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月26日被刑事拘留，2017年11月17日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
指定辩护人林墅，广东和为律师事务所律师。
被告人林某煌，女，1988年5月16日出生，汉族，出生地福建省安溪县，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月30日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人吴惠文，广东明捷律师事务所律师。
被告人林某森，男，1982年2月19日出生，汉族，出生地福建省安溪县，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月25日被刑事拘留，2017年9月30日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
指定辩护人江豪，广东和为律师事务所律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2017）602号起诉书指控被告人林某辉、林某煌、林某森犯诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院于2017年12月18日立案，依法组成合议庭，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员马松合、代理检察员林敏超出庭支持公诉，被告人林某辉、林某煌、林某森及辩护人林墅、吴惠文、江豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人林某辉、林某煌、林某森经合谋，采用由被告人林某辉、林某煌通过在平安普惠小额货款投资有限公司虚拟网络平台上发布虚假的“平安普惠”贷款消息，被害人通过电话及QQ与被告人林某煌、被告人林某森联系沟通后，被告人林某森则将被告人林某煌从网上下载的贷款合同文本发给被害人填写，后被害人先行支付2000元的保险金，接着以被害人银行流水不足为由，再次要被害人转账到指定的银行账号里以增加流水记录，得手后由被告人林某辉取出赃款的方法进行网络诈骗。被告人林某辉、林某煌、林某森共利用互联网发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗三宗，共骗得他人钱款共计16000元。所得赃款由三被告人平分。
1、被告人林某辉、林某煌、林某森于2017年5月16日通过上述方式骗得位于广东省汕头市金平区南墩东安二路九巷6号3楼的被害人温某人民币2000元。
2、被告人林某辉、林某煌、林某森于2017年5月14日、16日通过上述方式骗得位于河北省赞皇县的被害人秦某人民币12000元。
3、被告人林某辉、林某煌、林某森于2017年5月12日通过上述方式骗得位于福建省厦门市集美区的被害人林某人民币2000元。
2017年10月26日，被告人林某辉自动到公安机关投案。案后，三被告人家属已向公安机关退赃人民币16000元。
公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，发破案经过、到案经过、办案说明，银行账户交易明细，通话记录，接受证据材料清单，被告人林某辉、林某煌、林某森的户籍证明，被害人温某、秦某、林某的陈述，证人林某的证言，被告人林某辉、林某煌、林某森的供述，汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的电子数据检验报告及被告人林某辉取款的监控视频等证据，认为被告人林某辉、林某煌、林某森以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯刑法第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某辉实施犯罪后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。
被告人林某辉、林某煌、林某森对指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人林某辉的辩护人提出被告人林某辉具有自首情节，所骗得的赃款16000元已全额退赃，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人林某煌的辩护人提出被告人林某煌系初犯、偶犯，其自愿认罪，有坦白情节，其家属积极退赃，请求法庭对其适用缓刑。被告人林某森的辩护人提出：1、被告人林某森只负责扮演客服与被害人交谈，起次要作用，是从犯；2、被告人林某森系初犯，有坦白情节、悔过表现；请求对被告人林某森从轻处罚适用缓刑。
经审理查明：2017年5月上旬，被告人林某辉、林某煌夫妻在福建省安溪县林美花园6幢704房家中与被告人林某煌的兄长被告人林某森合谋利用虚假网络贷款平台骗取他人钱财。之后，被告人林某辉购买了电脑、手机、电话号码卡、银行卡等工具，被告人林某煌在平安普惠小额货款投资有限公司虚拟网络平台发布虚假的“平安普惠”贷款信息，引诱网络贷款人留下个人资料及联系方式。2017年5月12日，被告人林某煌获得被害人林某的个人资料及联系方式后，假扮业务经理用手机与被害人林某联系，让被害人林某添加被告人林某森的客服QQ详聊，被告人林某森将事先准备好的贷款公司营业执照、业务员身份证及小额贷款公司工作证等通过QQ发送给被害人林某博取信任后，将被告人林某煌事先从网上下载好的贷款合同发送给被害人林某，提出贷款需要先购买一份价值2000元的保险，被害人林某通过支付宝向被告人林某森提供的中国银行卡（卡号：62×××55，持卡人：林某）转账2000元，被告人林某森继续谎称被害人林某银行卡流水不足，要求被害人林某转账增加流水记录，但被害人林某未再次转账。钱到账后，被告人林某辉到银行柜员机取出现金。
2017年5月14日至16日，被告人林某辉、林某煌、林某森利用上述方式骗得被害人秦某12000元。
2017年5月16日，被告人林某辉、林某煌、林某森利用上述方式骗得被害人温某2000元。
综上，被告人林某辉、林某煌、林某森实施诈骗三宗，骗得钱款共计16000元，所得赃款被三被告人平分。
2017年10月26日，被告人林某辉到汕头市公安局东墩派出所投案。案破后，三被告人家属将赃款16000元退交公安机关。
上述事实，被告人林某辉、林某煌、林某森在开庭审理过程中亦无异议，且有退交的赃款16000元，有被害人林某、秦某、温某的陈述，证人林某的证言，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、办案说明及三被告人的户籍材料，银行账户交易明细，汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的电子数据检验报告，被告人林某辉在柜员机取款的视频资料，被告人林某辉、林某煌、林某森的供述和对作案地点、作案工具、QQ聊天截图的照片辨认等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人林某辉、林某煌、林某森诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
被告人林某辉、林某煌、林某森以非法占有为目的，骗取他人财物16000元，数额较大，其行为侵犯公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，三被告人事先合谋，积极实施犯罪行为，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人林某辉案发后主动到公安机关投案，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人林某煌、林某森如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于三被告人的家属已将赃款全额退回，可以酌情从轻处罚；根据三被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对三被告人适用缓刑。
对于被告人林某森的辩护人提出被告人林某森是从犯的意见。经查，被告人林某森事前参与合谋，又假扮客服骗取被害人钱财，应认定为积极实施犯罪行为的主犯。故辩护人的该意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。三被告人的辩护人请求对被告人从轻处罚并适用缓刑的意见，理由充分，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人林某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人林某煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人林某森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨俊容
审判员 胡晓虹
审判员 何 嵘
二〇一八年一月十八日
书记员 李依妍
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。