荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1002刑初56号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人叶红秀，2015年11月16日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。
辩护人陈凤。
荆州市沙市区人民检察院以沙检公诉刑诉（2016）54号起诉书及沙检公诉刑追诉（2016）2号追加起诉书指控被告人叶红秀犯诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员邱某、姜某出庭支持公诉，被告人叶红秀到庭参加诉讼。本案经报请荆州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
荆州市沙市区人民检察院指控，2009年至2015年4月期间，被告人叶红秀借在沙市区植物园社区工作的名义，对外谎称能帮人购买社保、办理提前退休，骗取张某某、王某某等15人合计人民币725788元，并未给其办理社保，自己以“退休金”名义发给张国新等人139473元，其余586315元被其赌博挥霍。具体如下：
1、2009年10月，被告人叶红秀以办社保为由，分2次找受害人张某某要去6000元滞纳金和39500元社保金，后并未给张某某办理社保，2009年8月至2015年8月，叶红秀以退休金名义发给了张某某87000元。
2、2012年5月、2013年11月，被告人叶红秀以办社保为由，分2次找受害人王某某要去38000元、13500元现金作社保金，后并未给王某某办理社保，2014年至2015年8月，叶红秀以退休金名义发给了王某某20000元，剩余款项均被叶红秀用以赌博。
3、2013年6月、2015年8月，被告人叶红秀以办社保为由，分2次找受害人梁某某要取39740元（含5000元好处费）、10000元现金作社保金，后并未给梁某某办理社保，2015年1月至2015年8月，叶红秀以退休金名义发给了梁某某6913元，剩余款项均被叶红秀用以赌博。
4、2013年4月至2014年10月期间，被告人叶红秀以办社保为由，分3次找受害人孙某某的嫂子易某某要取120000元现金作社保金，后并未给孙某某办理社保，2015年1月至2015年8月，叶红秀以退休金名义发给了孙某某11800元，剩余款项均被叶红秀用以赌博。
5、2013年7月，被告人叶红秀以办社保、提前退休为由，找受害人许某某要取社保费70000元、找受害人李某要手续费26700元，所有款项均被叶红秀用以赌博。
6、2014年3月，被告人叶红秀以办社保、提前退休为由，找受害人李某某要取社保费51840元、找受害人雷某某要取社保费67920元，找受害人唐某某要提前退休手续费37000元，找受害人陈某某要提前退休手续费36000元，2015年1月至8月，叶红秀以退休金名义发给了唐某某、陈某某每人6880元，其余款项均被叶红秀用以赌博。
7、2014年5月中旬，被告人叶红秀以给刘义办社保为由，收取其爱人涂某某人民币20000元，所有款项均被叶红秀用以赌博。
8、2014年6月，被告人叶红秀以办社保为由，找受害人邹某某要去社保费33718元和手续费20000元，2014年10月，叶红秀以帮邹某某老公个人社保转成单位社保为由找受害人邹某某要去13870元（其中3870元是以邹某某缴纳社保费用为由），所有款项均被叶红秀用以赌博。
9、2015年4月，被告人叶红秀以提前退休为由，找受害人滕某某要取好处费22000元、滕某某要去好处费22000费、于某要去好处费16000元、孔某某要去好处费22000元，所有款项均被叶红秀用以赌博。
公诉机关针对上述指控提供了相应的证据予以证实，认为被告人叶红秀诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人叶红秀自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。提起人民法院依法判处。
被告人叶红秀对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
被告人叶红秀的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人叶红秀具有自首情节。2、被告人叶红秀当庭自愿认罪、悔罪。3、被告人叶红秀系初次犯罪，且一贯表现较好。4、被告人叶红秀主观恶性较小。因此，建议对被告人叶红秀依法从轻或减轻处罚。
经审理查明，2009年10月至2015年8月，被告人叶红秀在荆州市沙市区中山街道办事处植物园社区任职期间，利用被害人对其社区工作人员身份的信任，以帮忙为社区居民购买社会养老保险（以下简称社保）和办理提前退休手续为由，骗取被害人张某某等16人购买社保款共计725788元（人民币，下同）。为了获取被害人的信任，叶红秀在收取被害人款项后，谎称已为其中6名到达退休年龄的被害人办理好相关手续，并要6被害人各自提供一个银行账户作为退休工资账户。然后，叶红秀分期从骗取的社保款中拿出部分资金，以“退休工资”的名义向各帐户汇款共计125439.60元。具体分述如下：
（1）2009年10月，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，先后分2次收取被害人张某某购买社保款及滞纳金共计45500元。2009年11月至2015年6月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计80869.40元，以退休工资的名义打入被害人张某某个人银行账户。
（2）2012年5月和2013年11月，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，先后分2次收取被害人王某某购买社保款共计51500元。2013年11月至2015年6月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计17233元，以退休工资的名义打入被害人王某某个人银行账户。
（3）2013年6月和2015年8月，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，先后分2次收取被害人梁某某购买社保款共计49740元（含5000元好处费）。2015年6月至8月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计6913.60元，以退休工资的名义打入被害人梁某某个人银行账户。
（4）2013年4月至2014年10月期间，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，通过易某某先后分3次收取被害人孙某某购买社保款共计120000元。2015年5月至2015年8月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计5912.80元，以退休工资的名义打入被害人孙某某个人银行账户。
（5）2013年7月，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，通过许某某收取被害人许某某购买社保款70000元。通过刘某某收取被害人李某手续费26700元。
（6）2013年12月，被告人叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，通过唐某某先后收取被害人李某某购买社保款51840元、收取被害人雷某某购买社保款67920元，收取被害人唐某某办理提前退休手续费37000元，收取被害人陈某某要办理提前退休手续费36000元，2015年6月至8月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计14510.80元，以退休工资的名义向被害人唐某某个人银行账户打款7687.80元、向被害人陈某某个人银行账户打款6823元。
（7）2014年6月，被告人叶红秀以帮忙购买社保为由，通过涂某某收取其丈夫被害人刘某某买社保款20000元。
（8）2014年6月，被告人叶红秀以帮忙购买社保为由，收取被害人邹某某购买社保款53718元（含手续费20000元）。2014年10月，叶红秀又以帮邹某某丈夫办理社保转换手续为由，收取被害人邹某某13870元（其中3870元是以邹某某缴纳社保费用为由）。
（9）2015年4月至6月，被告人叶红秀以帮忙办理提前退休手续为由，分别收取被害人滕某某、滕某某、孔某某好处费各22000元，收取被害人于某好处费16000元。
2015年11月16日，被告人叶红秀主动到荆州市公安局沙市区分局中山路派出所投案。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人叶红秀的身份证明材料及公安机关接受刑事案件登记表，证实被告人叶红秀的身份及公安机关的受案情况。
2、被害人张某某、王某某、梁某某、孙某某、李某、李某某、雷某某、唐某某、陈某某、刘某、邹某某、滕某某及被害人许某某亲属许某某、被害人孔某某、于某亲属陈某某、被害人滕某某亲属滕某某的报案材料及陈述，证实叶红秀以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，骗取其购买社保款的事实及过程。其中，被害人张某某、王某某、梁某某、孙某某、唐某某、陈某某还证实，在委托叶红秀为其办理社保及提前退休手续后，曾分月从银行领取一定数额“退休金”的事实。
3、证人许某某的证言，证实2013年7月，找叶红秀帮忙为许某某购买社保和办理提前退休手续，被叶红秀骗走许某某购买社保款70000元的事实。
4、证人陈某某的证言，证实2015年4月至6月，找叶红秀帮忙为孔某某、于某办理提前退休手续，被叶红秀骗走孔某某好处费22000元、于某好处费16000元的事实。
5、证人胡某某的证言，证实2013年下半年，通过唐某某找叶红秀帮忙为陈某某购买社保和办理提前退休手续，被叶红秀骗走购买社保款36000元的事实。
6、证人杨某某的证言，证实2013年下半年，通过唐某某找叶红秀帮忙为唐某某购买社保和办理提前退休手续，被叶红秀骗走唐某某购买社保款37000元的事实。
7、证人熊某某、陈某、高某某的证言，证实被告人叶红秀是中山路街道办事处植物园社区网格员，植物园社区居委会没有帮居民办理社保、医保等手续的职能，只是针对有其辖区户口的居民进行社保、医保资格审核，但不向居民收取任何费用，由被审核通过的参保人本人凭个人参保缴费告知单至指定银行缴费的事实。
8、证人刘某某（被告人叶红秀的丈夫）的证言，证实2015年9月24日，收到叶红秀寄来的快件，里面有钥匙、欠单和绝笔信，才得知叶红秀以帮人办医保、社保为由骗取他人钱财的事实。
9、中国工商银行股份有限公司荆州北京路支行提供的银行卡转账记录和收款记录，证实被害人梁某某、许某某分别于2013年6月13日、7月15日向被告人叶红秀提供的卡号为6212251813000428372的银行帐户汇入购买社保款34740元、70000元的事实；易某某于2014年10月22日向被告人叶红秀提供的卡号为6228480791665509810的银行帐户转入孙某某购买社保款50000元的事实。
10、收款收条，证实被告人叶红秀收取陈某某、唐某某、孙某某、梁某某、刘某等人购买社保款的事实。
11、银行个人信息查询明细打印件，证实被告人叶红秀通过银行分月向被害人张某某、王某某、梁某某、孙某某、唐某某、陈某某个人账户发放“退休金”共计125439.60元的事实。
12、荆州市沙市区社会养老保险局出据的《个人参保证明》和《证明》，证实被害人张某某、唐某某、李某、刘某虽有个人参保记录，但未缴费的事实。以及被害人王某某、梁某某、孙某某、许某某、李某某、雷某某、陈某某、邹某某、滕某某、滕某某、孔某某、于某均没有在沙市区社会机构参加养老保险的事实。
13、荆州市公安局沙市区分局中山路派出所出具的《抓获经过》，证实2015年11月16日，被告人叶红秀主动到中山路派出所投案的事实。
14、被告人叶红秀的供述材料，证实其对以帮忙购买社保和办理提前退休手续为由，骗取张某某等人社保款的事实供认不讳。
上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。
关于公诉机关指控2009年10月，被告人叶红秀先后分2次骗取被害人张某某购买社保款及滞纳金共计45500元的事实。经查，2009年11月至2015年6月，叶红秀分次从所骗款项中拿出共计80869.40元，以退休工资的名义打入张某某银行账户。由于被告人在收取张某某款项后至案发前已将所收款分次全部归还给张某某，事实上叶红秀没有实际占有张某某的钱财。因此，公诉机关指控被告人叶红秀收取被害人张某某钱财的行为构成诈骗罪，缺乏诈骗罪构成的相关要件，本院不予认定。故本院认定被告人叶红秀骗取被害人王某某等15人购买社保款共计680288元。叶红秀以“退休工资”的名义返还被害人王某某、梁某某、孙某某、唐某某、陈某某共计44570.20元，被告人叶红秀实际骗取被害人王某某等15人社保款等共计635717.80元。所骗赃款被叶红秀全部用于赌博、旅游等，已挥霍一空。
本院认为，被告人叶红秀以非法占有为目的，虚构事实，以帮助他人办理社保和提前退休手续为由，骗取被害人钱财，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。案发后，被告人叶红秀主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人叶红秀为赌博实施诈骗，可以酌情从重处罚。辩护人提出被告人具有自首情节，且当庭自愿认罪，以及无犯罪前科，建议从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人叶红秀采取欺骗手段，利用被害人对其的信任，将被害人委托其购买养老保险的资金用于自己旅游和赌博等并挥霍一空，导致赃款至今不能归还，且无能力归还。因此，其辩护人提出被告人叶红秀主观恶性较小的辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶红秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月16日起至2027年2月15日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人叶红秀退赔赃款635717.80元，分别返还被害人王某某34267元、梁某某42826.40元、孙某某114087.20元、许某某70000元、李某26700元、李某某51840元、雷某某67920元、唐某某29312.20元、陈某某29177元、刘某20000元、邹某某67588元、滕某某22000元、滕某某22000元、孔某某22000元、于某16000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李 丽
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一六年七月七日
书 记 员 黄 飞