广西壮族自治区凌云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凌刑初字第18号
公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。
被告人黎直松，曾用名黎志松，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月14日被凌云县公�局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于凌云县看守所。
辩护人农新焱，右江律师事务所律师。
广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人黎直松犯诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2014年3月28日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人黎直松及其辩护人农新焱到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，被告人黎直松从九十年代开始进行所谓的“民族资产解冻委员会”的游说和诈骗活动，通过多帮民族资产解冻委员会做事以后可以多分得财产，得到上线诈骗组织的授权和任命，任解冻民族资产活动合法代表人，打着虚构的“解冻民族资产大业”幌子，以交纳解冻民族资产活动经费，日后将分得巨额财产为手段，骗取不明真相的群众交纳现金。2003年，黎直松与凌云籍的陆某根（另案处理）认识，黎直松拿虚假的“国际梅花协会”的相关文件资料给陆某根看，并由上线任命陆某根为凌云县区总代理，指使陆某根在凌云县区进行“解冻民族资产大业”诈骗活动，负责收集凌云被骗群众上交的款项后上交给他。2005年至2013年间，黎直松还来到凌云县陆某根家提供虚假材料给蒲某洪、黄某功等人看，蒲某洪等人信以为真，陆续交钱给陆某根转交给黎直松，期间，黎直松诈骗到108360元。具体情况如下：
1、2005年至2013年9月11日间，黎直松通过陆某根以交纳解冻民族资产活动经费能分得巨额资产为名，骗取凌云县的蒲某洪、张某朝、黄某功、黄某祥、黄某芬、杨某周及陆某根本人，由陆某根收集后27次通过现金汇款方式汇入黎直松的中国农业银行（账号：63×××26）1720元和中国邮政储�银行（账号：60×××95）67640元，并经黎直松同意汇入上线人陆庆刚的中国邮政储蓄银行（账号：60×××87）2000元，共计71360元。
2、2013年8月份，黎直松以同样手段在百色市骗取黄某功、黄某祥当场交给的现金15000元和15000元。
3、2013年9月11日，黎直松以同样手段在凌云县陆某根家骗取张某朝、蒲某洪当场交给的现金5000元和2000元。
为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人黎直松以非法占有为目的，以虚构事实的欺骗方法骗取他人现金108360元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人黎直松辩称，我是“民族资产解冻委员会”的代表人，而认识陆某根时，他早已加入了“民族资产解冻委员会”，我并不是他的上线。在2013年八九月份，我收到黄某功和黄某祥现金各15000元及张某朝5000元、蒲某洪2000元是事实的，但这些钱是陆某根让他们送的，不是我叫他们交钱的，且这些钱都上交给山上的老人了，我没得用，他们只提供我的吃住及车费。汇入我账户的1720元和67640元，是陆某根直接汇给山上老人的，该账号是李某花以我的名义去开的，而存折是在李某花、李某或岑某的手上。关于汇入陆庆刚账户的2000元，是陆某根问我给不给钱，我就说有就给，没有就算了，然后，陆某根就自己汇给陆庆刚了。交钱的这些人是跟陆某根有关系，我只是中间人，帮他们收钱，我不应构成诈骗罪，要求法院从轻判处。
辩护人辩称，公诉机关指控被告人黎直松犯有诈骗罪的罪名没有异议。而关于被告人收到黄某功和黄某祥现金各15000元及张某朝5000元、蒲某洪2000元的事实，被告�予以认可，其他证据也能予以认证，故被告人的犯罪数额应是37000元。关于公诉机关指控的第1起中，账户不是黎直松开设的，而是山上那些所谓解冻民族资产的“梅花协会”的人以被告人的名义开设的，后给陆某根将钱汇去，黎直松并没有收到这些钱，不能说这些钱是黎直松叫陆某根收取，并由其转入该账户；关于汇入陆庆刚账户2000元的事实，该款不能说是汇给黎直松的，黎没有收到这些钱；关于杨某周被骗一事，公诉机关将其列入被骗名单中，因无杨某周陈述材料，该证据是欠缺的。在本案中，陆某根在1994年已接触到“梅花协会”，说是黎直松指使或发展陆某根参加“梅花协会”的活动，是不客观真实的；黎直松也不能确定“梅花协会”解冻民族资产之事的真假，只是受山上的人误导，才帮他们跑跑腿，转达一下他们的意思；而本案的几名受害人为了获得巨额回报而参加这个协会，其本身也有过错。综上，对被告人量刑应为二年六个月有期徒刑。
经审理查明，上世纪九十年代，被告人黎直松开始进行所谓的“民族资产解冻委员会”的游说和诈骗活动，得到“国际梅花协会”授权处理民族资产解冻事宜，并任命其为“民族资产解冻委员会”的代表人。被告人以交纳解冻民族资产活动经费，日后将分得巨额财产为手段，骗取不明真相的群众交纳现金。2003年，黎直松与凌云籍的陆某根（另案处理）认识，出示虚假的“国际梅花协会”的相关文件资料给陆某根，并由上线任命陆某根为凌云县区总代理，指使陆某根在凌云县进行“解冻民族资产大业”诈骗活动，负责收集凌云被骗群众上交的款项后上交给他。2005年至2013年期间，黎直松在陆某根家提供虚假材料给蒲某洪、黄某功等人看，蒲某洪等人信以为真，陆续多次将钱交由�某根转交给黎直松，或直接将钱交给黎直松。其中，陆某根收取凌云县的蒲某洪19870元、张某朝14170元、黄某功11670元、黄某祥11270元、黄某芬4980元，该款均由陆某根汇入黎直松开设的中国农业银行账户（账号：63×××26）和中国邮政储蓄银行账户（账号：60×××95）及经黎直松同意后汇入陆庆刚的中国邮政储蓄银行账户（账号：60×××87）；2013年8月份，黎直松以同样手段在百色市骗取黄某功、黄某祥现金各15000元；2013年9月11日，黎直松以同样手段在凌云县陆某根家骗取张某朝5000元和蒲某洪2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）被害人蒲某洪陈述，2010年初，陆某根说其认识一个叫黎直松的人很有来头，在搞什么民族资产解冻，有机会介绍我们认识。同年三四月份的一天，陆某根叫我去他家，我到他家后发现张�朝、黄某功、黄某祥等人也在，黎直松说现在要解冻民族资产，该资产是国民党留在大陆的金银财宝，如果现在有人出经费解冻这些资产，以后政府可以给奖励，得到巨额报酬，并拿出所谓的民族资产清单、存款单、证件等证明材料给我们看，说交钱的话先把钱交给陆某根，然后再由陆某根将钱交给他；而陆某根也说黎直松手里的文件材料是真实的，确有民族资产解冻这回事。之后，我交了十多次钱给陆某根，由陆某根登记在其笔记本。最近一次是在2013年9月11日，我在陆某根家将2000元交给了黎直松。我共交钱有一万五千多元。
（2）被害人黄某芬陈述，2011年的一天中午，陆某根打电话给我说解冻民族资产需要资金活动，希望我参加。当天下午，我去到陆某根家，他说黎直松是上面的老人指派来搞解冻民族资产，希望我参加，如果解冻成功，可得百万元的分红。于是，在陆某根的说服下，我陆续交了约5000元给陆某根。期间，我得在陆某根家和黎直松吃过几次饭，陆某根应是黎直松下线，负责帮他筹款。我还知道黄某功、黄某祥、一个蒲姓及一个张姓的人也交钱给陆某根。
（3）被害人黄某祥陈述，2006年的一天，我通过陆某根介绍，认识了黎直松。后来有一天，陆某根叫我去他家，到后发现黎直松也在他家，黎直松就跟我说其是国际梅花协会的人，交钱给他解冻资产后可分得钱，还给我看了一些证明文件。之后，我开始交钱，每次交钱都是黎直松打电话给陆某根，让陆某根跟我说准备份子钱，然后我把钱交给陆某根，陆某根就将钱转给黎直松，累计共交了三万六千多元。最后一次交钱是在2013年的8月份，当时黎直松打电话给我说再交二万元就待遇升级，但我当时没有那么多钱，于是，我就在百色市将15000元交给了黎直松；当�和我一起去百色市的黄某功老师也交了15000元给黎直松。
（4）被害人黄某功陈述，2007年，我和黄某祥在陆某根家见到黎直松，黎就说有民族资产解冻这回事，现需经费，如我们出钱的话，以后可以分得几十万或上百万的收入，还说把钱交给陆某根，由陆转给他。同时，黎直松还拿出很多资料证实确有民族资产要解冻之事，我就完全相信了。之后，每次我都把钱交给陆某根，陆就记录在账本里。在2013年8月份，我在百色市交了15000元给黎直松，当天，和我一起去的黄某祥也交了15000元给黎直松。我总共被黎直松骗了23000元左右，而张某朝、蒲某洪、黄某芬等人也被骗。
（5）被害人张某朝陈述，2007年，通过陆某根认识了黎直松，我们就一起做民族资产解冻事业，黎直松还拿了一堆证明材料让我们看，我相信了就多次交钱给陆某根，由陆转给黎直松，我共交了19170元，而我交的每笔钱，陆某根都有记录。其中，2013年9月11日，我和蒲某洪、黄某祥、黄某功在陆某根家会面时，陆某根当面将我交的5000元转给了黎直松，蒲某洪也交了2000元给黎直松。
2、证人证言
证人蒲旺证实，我父亲蒲某洪报案时称被骗15000余元，但经过其与陆某根登记的账目进行对账，其实际被骗的金额应是21370元。而和父亲一起被骗的还有凌云中学的黄某祥、泗城中学的黄某功、退休干部张某朝及镇洪村的黄某芬。
3、书证
（1）受案登记表、立案决定书及立案告知书证实，凌云县公安局泗城派出所于2013年9月12日7时20分接到蒲某洪报案称：“2013年9月11日14时许，其在陆某根家被黎直松以解冻民族资产为由骗去2000元，同时反映2010年初由陆某根介绍认识黎直松以来先后10多次拿钱给陆某根，由其转给黎直松办理解冻民族资产，共被骗走1.5万余元。”同时，在侦查�程中，发现张某朝、黄某功、黄某祥及黄某芬均被诈骗。
（2）（2010）凌刑初字第22号刑事判决书，证实被告人所说的“民族资产解冻委员会”是虚假的。
（3）搜查证、搜查笔录、搜查照片及扣押清单证实，侦查机关依法对陆某根位于凌云县泗城镇前进社区纳新小区5号住宅进行搜查，在陆某根的房间搜出其转入黎直松中国邮政储蓄银行账户（账号：60×××95）的转账凭单25张；汇入黎直松中国农业银行账户（账号：63×××26）的无折存款回单1张；汇入陆庆刚中国邮政储蓄银行账户（账号：60×××87）的存款单及手续费收据各1张；陆某根收取蒲某洪、张某朝、黄某功、黄某祥及黄某芬等人现金的记账单6张；“国际梅花协会”对黎直松的委托书、任命书、授权书、邀请书及对陆某根的委托书；“解冻民族资产”的财产清单及“国际梅花协会”相关的文件证明材料。上述证据已由侦查机关依法扣押；同时证明了被告人的诈骗金额及用于诈骗的相关资料。
（4）调取证据通知书、电话通话清单证实，黎直松在诈骗过程中，其所持手机（号码189××××8592、139××××6043）与被害人蒲某洪等人的通话记录情况。
（5）被告人黎直松及同案人陆某根的户籍证明证实其户籍身份情况。
（6）传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书证实，公安机关依法侦查及被告人被依法采取强制措施的情况。
（7）起诉告知书证实，公安机关已依法告知被告人本案已移送审查起诉。
4、同案人陆某根供述，2003年，我在田阳县接触到黎直松，他邀请我加入“梅花协会”一起参与解冻民族资产，并出示了解冻民族资产的相关原始材料给我看，我就相信他了，还拿了张委任状给我，任我为凌云县的总代理，负责联络凌云县参与解冻民族资产的人。平时，黎直松有什么事情就联系我，需要用钱就按照他的意思，由我组织黄某祥等5个下线交钱，并把每次收到的钱都登记在笔记本里，然后再将钱转给黎直松。2005年1月，我开始帮黎直松收钱，至2012年6月2日，我收了黄某祥8270元、蒲某洪11370元、张某朝10670元、黄某功9670元、黄某芬3680元，并制作了一份统计表；2012年6月2日之后，我收了黄某祥2900元、蒲某洪8500元、张某朝3500元、黄某功3000元、黄某芬1300元；这些钱都转账给黎直松了，具体数额有转账凭单，其中，有2000元是转入黎直松所用陆庆刚的账户（账号：60×××87）。2013年9月11日，黎直松来到我家，我召集了黄某祥、蒲某洪、张某朝、黄某功等人在我家吃饭，我把张某朝交的5000元交给了黎直松，蒲某洪也交了2000元给黎直松。我还知道黄某功自己拿了一笔钱给黎直�，不知道具体数目。
5、被告人黎直松供述，我是从90年代开始参加“民族资产解冻”的，主要是国民党时期遗留下来的民族资产，这笔几千亿的民族资产由一帮山上人看守，如果哪个愿意投钱支付这些山上人的费用，日后解冻这笔资产可以得到高额回报。2003年，我在田阳县认识了陆某根，2005年，我在凌云县通过陆某根认识了蒲某洪、黄某祥、张某朝、黄某芬、黄某功等人，期间，我得拿委托书、授权令、民族资产情况等材料给他们看，他们和我一样相信民族资产解冻，于是我就让陆某根收他们的钱交给我，我又把钱交给贵州自称李某、岑某、李某花三人，还给陆某根一个委任状，由其任凌云县总代理。我拿自己的身份证办得的邮政储蓄银行账户（账号：60×××95）和中国农业银行账户（账号：63×××26）交给了贵州的李某花，该账户也提供给了陆某根，陆某根将收得的钱汇入该账户，但不清楚陆某根汇入的钱是否有其本人投钱，我只叫他每次收钱都要做好登记，他的登记情况、汇款单应该是真实的，对汇入的数额没有异议。而陆某根汇入陆庆刚中国邮政储蓄银行账户（账号：60×××87）的2000元也是经过我同意才汇的，对该数额也没有异议。2013年8月份，我在百色市收取黄某功、黄某祥现金各15000元，在陆某根家收取张某朝5000元和蒲某洪2000元，我都把这些钱交给贵州的人了。
关于本案的犯罪数额问题，公诉机关指控的第1起犯罪事实中，只有陆某根证实杨某周被骗6520元和其本人2880元，并无其他证据与之相互印证，公诉机关指控该两笔犯罪数额证据不足，在本次诉讼中，本院不予认定。关于被告人及其辩护人提出本案汇入账户的金额不应计入被告人犯罪数额的辩解，经查，被告人庭前供述其曾出示“解冻民族资产”的相关资料给被害人看，自己开设的银行账户提供给了陆某根，并要求陆某根记录好收取的每一笔钱，也供述汇入陆庆刚账户2000元也是经过其同意等内容，被告人对此在庭审中部分翻供，但其不能说明翻供原因，且被告人的庭前供述与陆某根的供述、陆某根的登记账目及转账汇款凭单、被害人陈述、（2010）凌刑初字第22号刑事判决书、委托书、任命书、授权书及“国际梅花协会”相关的文件证明材料等证据能相互印证，形成完整的证据链，足以认定；故对被告人及其辩护人的该辩解不予采纳。本案汇款金额61960元（71360元－6520元－2880元＝61960元），结合被告人收取的现金，各被害人被骗金额为：蒲某洪21870元、张某朝19170元、黄某功26670元、黄某祥26270元及黄某芬4980元，合计人民币98960元，即被告人黎直松的犯罪数额。
本院认为，被告人黎直松虚构事实，以交纳“解冻民族资产”费用可获得高额回报等欺骗手段，骗取他人现金98960元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人提出其只作为中间人帮收钱而不应构成诈骗罪的辩解，经查，被告人客观上实施了骗取他人财物数额巨大的事实，主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其不构成诈骗罪的辩解不予采纳。关于辩护人提出本案的被害人存在过错的辩护意见，因被告人向被害人出示了虚假的“国际梅花协会”相关的文件证明材料、委托书、任命书、授权书等证据，足以误导被害人相信，并按其要求交纳所谓的“民族资产”解冻费用，在本案中，被害人并无过错，故对辩护人的该辩护意见不予采信。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法私人财产不受侵犯，维�稳定的社会治安秩序，根据被告人黎直松在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黎直松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元；
二、责令被告人黎直松退赔给被害人蒲某洪21870元、张某朝19170元、黄某功26670元、黄某祥26270元及黄某芬4980元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 滕树敏
审 判 员 黄莉莉
人民陪审员 向启钦
二〇一四年五月九日
书 记 员 黄 睿