广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初15号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人李炼根（冒名李中东、李华东），男，1974年12月15日出生于广东省梅州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地梅州市大埔县。曾因犯盗窃罪于2008年被大埔县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；后经减刑，于2009年9月21日刑满释放。因本案于2015年3月3日被羁押，3月18日被刑事拘留，4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）3391号起诉书指控被告人李炼根犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈俊昇出庭支持公诉，被告人李炼根到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年2月至2015年1月间，被告人李炼根冒名“李中东”、“李华东”，在中山市、广州市等地共诈骗被害人黄某、张某、陈某3、陈某2、巫某、李某3、李某4等人的人民币282800元。以上指控的事实，公诉人出示了被害人陈述、书证、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，被告人李炼根无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李炼根辩称自己没有实施诈骗黄某、张某、陈某2、陈某3及李某3、李某4等人；其收取巫某钱是用于帮巫的母亲办社保卡的，且该宗事实牵涉的数额是28200元，不是30000元。
经审理查明：（一）2013年2月到2014年初，被告人李炼根冒名“李中东”，谎称其叔叔是公安厅厅长，以和被害人合作投资、加入扶贫会投资可以获利等借口，在广州市天河区骗取了被害人黄某人民币65000元、被害人张某人民币18000元、被害人陈某2人民币10400元、被害人陈某3人民币35000元后逃匿。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人黄某的陈述，证明在2013年2月间，他通过一个客户认识了“李中东”，“李中东”称其叔叔是广东省公安厅的厅长。在交往过程中，“李中东”借口买地、合作投资、加入扶贫会投资获利等借口，诱骗其交付了人民币65000元。他加入扶贫会投资的时候，在场的陈某2也给了10000元、阿某（陈某3）也给了20000元到30000元。另外，其儿子因为车辆在高速公路被查扣的事情委托“李中东”去处理，也向“李中东”交付了人民币20000元。同时受骗的还有张某；其曾看见“李中东”向张某借了人民币2000元。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李中东”的男子。
2.被害人张某的陈述，证明在2013年3月间，其认识了“李中东”，“李中东”称其叔叔是广东省公安厅的厅长。在交往过程中，“李中东”借口合作投资，先后三次诱骗其交付了人民币16000元。过程中，她因为有怀疑，让“李中东”写过一份收条。除了合伙投资的钱以外，“李中东”还向她借了人民币2000元。另外，“李中东”曾诱骗她加入扶贫会投资，但因自己没有兴趣没有参加，但她听说黄某为了加入扶贫会投了20000多元。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李中东”的男子。
3.被害人陈某2的陈述，证明在2013年10月间，其认识了“李中东”。在交往过程中，“李中东”借口加入扶贫会可以投资获利，共诱骗其交付了人民币10400元。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李中东”的男子。
4.被害人陈某3的陈述，证明在2013年10月间，其认识了“李中东”。在交往过程中，“李中东”借口加入扶贫会可以投资获利，共诱骗其交付了人民币35000元。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李中东”的男子。
5.被害人张某向公安机关提交的《收条》，内容是：“李中东收到张某的5000（千）元办事的。”，收条收款人签名李中东，落款时间是2013年11月17日。
6.广东省中山市公安司法鉴定中心出具的鉴定意见，证明送检的、被害人张某向公安机关提交的《收条》上“李中东”签名笔迹与送检的李炼根书写的笔迹样本是同一人所留。
7.被告人李炼根的供述，否认认识被害人黄某、张某、陈某2、陈某3等人。
（二）2014年11月至2015年1月间，被告人李炼根冒名“李华东”，以加入扶贫会可以投资获利为借口，在中山市神湾镇骗取了被害人李某3人民币83400元、李某4人民币41000元及金戒子、金耳环、金某、大光银（均未能核价）。破案后，赃款、赃物均未能缴回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人李某3的陈述，证明在2014年11月间，她在家附近和邻居聊天时认识了“李华东”，“李华东”称加入扶贫会投资可以获利，诱骗她加入投资。她在2014年11月到2015年1月间，先后10多次给了“李华东”共人民币83400元。“李华东”说投资10000元一年可以获利1200元，但她一直都没有收到钱。另外，李某4也加入了扶贫会。她记得李某4一次给了“李华东”人民币24000元，后面又给过几次，骗首饰的时候她也在场。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李华东”的男子。
2.被害人李某4的陈述，证明在2014年12月，她在家附近认识了“李华东”，“李华东”称加入扶贫会投资可以获利，诱骗她加入投资。她先后4次给了“李华东”共人民币41000元和6枚金戒子、1对金耳环、1条金某、3枚大光银。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李华东”的男子。
3.被告人李炼根的供述，否认诈骗被害人李某3、李某4，称自己仅是替李某3、李某4找庄家投注“六合彩”。
（三）2014年10月，被告人李炼根冒名“李华东”，以帮忙办理社保事宜为借口，在中山市神湾镇骗取了被害人巫某人民币30000元后逃匿。
2015年3月3日，公安机关将被告人李炼根抓获归案。破案后，被告人李炼根已退还被害人巫某人民币30000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人巫某的陈述，证明在2014年10月间，他认识了“李华东”，“李华东”自称是退伍军人，还向他透露认识许多当官的朋友。在交往过程中，他因为母亲购买社保的事情向“李华东”咨询和请求帮助。“李华东”答应帮忙，但称需要30000元。他分多次交付给“李华东”共人民币30000元。收钱后，“李华东”就联系不上了。经辨认，被告人李炼根就是上述自称“李华东”的男子。
2.抓获经过，证明在2015年3月2日，公安机关接被害人巫某的报案后，对本案展开侦查、布控。2015年3月3日下午，公安人员在被告人李炼根的租住处附近，抓获自称李华东的被告人李炼根。
3.缴赃经过、扣押物品清单、发还物品清单，证明在破案后，被告人李炼根在公安人员的陪同下，从中山市神湾镇邮政银行取款人民币30000元，交公安机关发还被害人。
4.大埔县公安局出具的户籍证明，证明被告人李炼根的情况。
5.广东省大埔县人民法院刑事判决书、广东省惠州监狱出具的释放证明，证明被告人曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；后经减刑于2009年9月21日刑满释放。
6.被告人李炼根的供述，供认被害人巫某让他帮忙替母亲办理社保卡并给了他人民币30000元。他没办成事情也没有退钱。后来他被警察抓了之后，已经把钱还给被害人了。
本院认为，被告人李炼根无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。被告人曾因盗窃犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人李炼根犯诈骗罪的基本事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对被告人辩称没有诈骗黄某、张某、陈某2、陈某3及李某3、李某4等人的意见不能成立；经查，被告人虽否认指控的事实，但被害人的陈述之间能互相印证，部分事实还与书证及鉴定意见相一致，应当认定指控的事实成立。另外，关于被告人向张某借款人民币2000元的性质问题，该款虽名为借款，但被告人以虚假的身份借款，事后又有逃匿行为，应当认定被告人是在非法占有的故意之下实施了诈骗犯罪所得，应当计入诈骗数额。被告人又称其收取被害人巫某的钱是用于帮被害人的母亲办社保卡，且该宗事实牵涉的数额是28200元，不是30000元的意见也不能采纳；经查，从本案现有证据证实，被告人并不具备帮助他人办理相关事宜的实际能力，又在收到被害人交付的钱款后逃匿，应当认定被告人在非法占有的故意之下实施了上述犯罪行为；对该宗犯罪的数额，被告人的供述反复，应当结合被害人陈述及被告人退赃的情况认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李炼根犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2022年3月2日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人李炼根退赔被害人黄志坚人民币65000元、张静人民币18000元、陈育奇人民币35000元、陈联义人民币10400元、李二妹人民币83400元、李丽元人民币41000元及无法核价的金戒子、金耳环、金链、大光银等物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 梁倩欣
连宜静
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