乌鲁木齐铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）新7101刑初3号
公诉机关乌鲁木齐铁路运输检察院。
被告人周某（曾用名周鹏飞），无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
辩护人杨慎雷，新疆北方律师事务所律师。
被告人胡某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。
辩护人时培勇，新疆广翼律师事务所律师。
被告人郅某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。
被告人郭某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。
被告人徐某，无业。2015年6月29日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
被告人陈某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
被告人秦某，无业。2015年6月8日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
被告人凌某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
被告人肖某，无业。2015年6月10日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。
被告人王某，无业。2015年6月12日因本案被乌鲁木齐铁路公安处刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。
辩护人范国荣，新疆百丰天圆律师事务所律师。
乌鲁木齐铁路运输检察院以乌铁检刑诉（2016）第3号起诉书指控被告人周某、胡某、郅某、郭某、徐某、陈某、秦某、凌某、肖某、王某犯妨害信用卡管理罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐铁路运输检察院指派检察员史瑾出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人杨慎雷、被告人胡某及其辩护人时培勇、被告人郅某、郭某、徐某、陈某、秦某、凌某、肖某、被告人王某及其辩护人范国荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌鲁木齐铁路运输检察院指控，2015年4月至6月间，被告人周某、胡某、郅某、郭某、徐某、秦某、凌某、陈某、肖某各自使用他人身份证在乌鲁木齐、库尔勒各邮政银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、商业银行骗领银行卡；2015年6月份，被告人王某在广东省佛山市通过邮寄的方式购买以虚假身份证明骗领的银行卡。具体事实如下：
1、周某骗领6张银行卡的事实
（1）2015年5月19日，周某分别在中国建设银行库尔勒新城区支行、中国银行巴州石化大道支行使用敖自平的身份证骗领2张卡号为62×××19、62×××03的银行卡。
（2）2015年5月20日，周某分别在中国银行巴州营业部、中国邮政储蓄银行库尔勒市人民东路支行、库尔勒市交通路支行使用吴长斗的身份证骗领了3张卡号为62×××81、62×××01、62×××73的银行卡。
（3）2015年5月21日，周某在中国建设银行库尔勒开发区支行使用吴长斗的身份证骗领了1张卡号为62×××73的银行卡。
2、胡某骗领4张银行卡的事实
（1）2015年6月3日，胡某分别在中国农业银行乌市和平桥、中国工商银行乌市阳光清城支行使用韩容的身份证骗领了2张卡号为62×××72、62×××80的银行卡。
（2）2015年6月5日，胡某在中国农业银行乌市北京北路分理处使用韩容的身份证骗领了2张卡号分别为62×××71、62×××72的银行卡。
3、郅某骗领3张银行卡的事实
（1）2015年5月26日，郅某在交通银行乌市红旗路支行使用熊炜的身份证骗领了1张卡号为62×××79的银行卡。
（2）2015年6月4日，郅某分别在招商银行乌市北京路支行、中国农业银行乌市某支行使用吴长斗的身份证骗领了2张卡号为62×××28、62×××73的银行卡。
4、郭某骗领2张银行卡的事实
（1）2015年5月26日，郭某在中信银行乌市分行营业部使用刘家乐的身份证骗领了1张卡号为62×××45的银行卡。
（2）2015年5月27日，郭某在兴业银行乌市友好路支行使用高晓波的身份证骗领了1张卡号为62×××14的银行卡。
5、2015年3月20日，徐某在中国邮政储蓄银行乌市钱塘江路支行使用黄龙的身份证骗领了1张卡号为62×××18的银行卡。
6、2015年5月26日，秦某在兴业银行乌市分行红十月社支自助机使用王虎的身份证骗领了1张卡号为62×××17的银行卡。
7、2015年5月30日，凌某在中国建设银行乌市北京北路支行使用刘承瑞的身份证骗领了一张卡号为62×××60的银行卡。
8、2015年6月4日，陈某在中国工商银行乌市火车西站支行使用张良富的身份证骗领了1张卡号为62×××02的银行卡。
9、2015年6月4日，肖某在中国农业银行乌市开发区支行使用何亮的身份证骗领了1张卡号为62×××72的银行卡。
10、2015年4、5月份，王某在广东省佛山市通过电话联系到“阿镇”，与其商议好以1800元的价格购买2张带网银的农业银行卡，之后将收货地址发给“阿镇”并在佛山市蚕城区的一个农业银行向其汇款1800元。6月12日，王某在顺丰快递公司佛山市丹灶镇配送点取邮件时被当场抓获。
2015年6月7日，被告人周某、胡某、郅某、郭某、秦某、凌某、陈某携带大量的身份证及手机卡乘坐K9776次列车，准备去阿克苏骗领银行卡时被查获。
上述事实，被告人周某、胡某、郅某、郭某、徐某、陈某、秦某、凌某、肖某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证身份证、手机卡、银行卡、U盾、上网登记卡、口令卡、数据线、手机、SD卡；书证户籍信息、归案情况说明、扣押笔录、扣押清单、银行凭证、银行记录、快递单据、火车票、银行电子监控截图；证人唐某的证言；被告人的原始供述；电子证物勘验报告；辨认笔录；电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某、胡某、郅某、郭某、徐某、陈某、秦某、凌某、肖某以牟利为目的，使用他人身份证骗领银行卡，被告人王某购买骗领的银行卡的行为侵害了国家对信用卡的管理秩序，其行为均已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关起诉的犯罪事实成立，指控罪名正确，本院予以支持。被告人秦某因携带他人身份证进站上车时被公安人员查获，其如实供述了自己的犯罪行为，使得本案得以侦破；被告人周某、胡某、郅某、郭某、徐某、陈某、凌某、肖某、王某归案后能如实供述，庭审中自愿认罪，对此亦从轻处罚。对被告人周某、胡某、王某的辩护人提出的“被告人系初犯、偶犯，有悔罪表现，王某购买的银行卡未流入社会，社会危害性较小”的辩护意见，因与法庭查明事实相符，本院予以支持。对被告人徐某、郅某、肖某及胡某的辩护人提出的“被告人自行中止了犯罪”的辩护意见，经查，在犯罪过程中被告人并无自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生的行为，其犯罪行为已完成，危害结果已产生且郅某、胡某等被告人携带他人身份证欲乘坐火车去阿克苏市继续实施犯罪，因此，该辩护意见不符合法律规定及客观事实，本院不予支持。对被告人胡某的辩护人提出的“胡某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯”的辩护意见，本院认为，共同犯罪的成立需要二人以上有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为，本案被告人间虽相互清楚对方也在实施相同的犯罪行为，但各被告人间均独立完成犯罪行为，犯罪所得收益亦由其独自支配，彼此间并无共同实施具体犯罪的意思联络，也无共同实施具体犯罪的行为，因此，不符合法律规定的共同犯罪的特征，故不能认定胡某为从犯。本案量刑时即要考量被告人骗领银行卡的数量，亦要考虑其犯罪情节，对公诉机关当庭提出的对被告人在有期徒刑八个月至一年六个月间量刑的建议，因该建议符合法律规定，本院予以采纳。为严厉打击破坏金融管理秩序的行为，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）、（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年8月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
二、被告人胡某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年6月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
三、被告人郅某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年5月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
四、被告人郭某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年4月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
五、被告人徐某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月29日起至2016年4月28日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
六、被告人陈某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年3月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
七、被告人秦某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2016年2月7日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
八、被告人凌某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年2月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
九、被告人肖某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年2月9日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
十、被告人王某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年2月11日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
十一、查获的犯罪工具及违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌鲁木齐铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 石 新 东
二〇一六年一月十九日
书记员 茹克沙尔
本案所依据的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。