山西省乡宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1029刑初5号
公诉机关乡宁县人民检察院。
被告人贺XX，男，汉族，文盲，无业。2014年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被乡宁县公安局刑事拘留，同年10月25日被乡宁县公安局取保候审，2015年10月28日被乡宁县人民检察院决定取保候审。2016年1月13日被本院决定逮捕，同日被乡宁县公安局依法执行逮捕。现羁押于乡宁县看守所。
辩护人李选生，山西近道律师事务所律师。
辩护人常建军，山西诚敏律师事务所律师。
乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2015）116号起诉书指控被告人贺XX犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2016年1月28日公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院指派检察员杨红雷、李晓军出庭支持公诉，被告人贺XX及其辩护人李选生、常建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
乡宁县人民检察院指控，2011年3月，李XX(另案处理)经被害人杨XX介绍从陈XX处购买原煤(系非法开采的原煤)，2011年3月25日，陈XX收到李XX20万元现金并出具了收条，杨XX签名作为担保人。后李XX一直未能运走该煤，也无法从陈XX处要回煤款。2012年4月29日，李XX伙同三名男子(具体信息不详)驾车从乡宁将杨XX强行带至河津铝厂被告人贺XX家中，李XX称杨XX不代陈XX归还其20万元，就不让杨XX离开，并安排被告人贺XX和另外三人看管。期间，杨XX通过电话找朋友借钱，陆续汇入李XX提供的账户，直至2012年5月5日，杨XX将20万元还清后李XX等人才让其离开被告人贺XX家。
在非法拘禁杨XX期间，被告人贺XX谎称自己在乡宁县政府有关系，能将陈XX所说的煤卖掉，但需要活动经费。杨XX为了挽回替陈XX还李XX订煤款20万元的损失，就同意让贺XX帮忙。随后杨XX应贺XX要求两次在乡宁县邮政储蓄银行汇给贺XX共人民币52000元。贺XX拿到钱后故意躲避，杨XX再无法与其取得联系。2014年9月25日，公安民警在河津市侯家庄村将被告人贺XX抓获。2014年11月27日，被告人贺XX将赃款52000元退还被害人杨XX。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、书证：户籍证明、收条、判决书等；2、证人贾XX、曹XX等人证言；3、被害人杨XX陈述；4、被告人贺XX供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料、电子数据：手机短信息。
公诉机关认为，被告人贺XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大;为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。同时，适用刑法第六十九条的规定，数罪并罚。
被告人贺XX对公诉机关指控其犯非法拘禁罪罪名有异议，当庭辩称李XX通过杨XX介绍从陈XX手中购买原煤一事，其没有参与也不知情，李XX将杨XX带至其住所前也未与其协商，李XX安排他人在其住处看管杨XX，期间其给杨XX提供食宿并阻止他人殴打杨XX，认为其行为不构成非法拘禁罪；对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，认为案发后已将52000元全部退还被害人杨XX并取得其谅解，请求法庭结合其认罪态度予以从轻处罚。
被告人贺XX的辩护人认为，李XX伙同他人将杨XX非法拘禁到贺XX家中，并安排他人在贺XX家看管杨XX，贺XX主观上没有拘禁杨XX的故意，客观上没有实施拘禁行为，且在他人殴打杨XX时，及时制止，被告人贺XX的行为不构成非法拘禁罪；被告人贺XX诈骗杨XX数额较大的财物，案发后已将诈骗财物归还并取得被害人谅解，建议对被告人贺XX诈骗他人财物的犯罪行为免予刑事处罚。
经审理查明：2011年3月，李XX(另案处理)经被害人杨XX介绍从陈XX处购买原煤(系非法开采)，2011年3月25日，陈XX收到李XX20万元现金并出具了收条，杨XX作为担保人在收条上签名。后李XX一直未将该煤运走。2012年4月29日，李XX伙同他人(具体信息不详)驾车从乡宁将杨XX强行带至河津铝厂被告人贺XX家中，李XX称杨XX不代陈XX归还其20万元，就不让杨XX离开，并安排被告人贺XX和另外三人看管。期间，杨XX通过电话找朋友借钱，陆续汇入李XX提供的账户，直至2012年5月5日，杨XX将20万元还清后李XX等人才让杨XX离开被告人贺XX家。
在非法拘禁杨XX期间，被告人贺XX谎称自己在乡宁县政府有关系，能将陈XX所说的煤卖掉，但需要活动费用。杨XX为了挽回替陈XX还李XX订煤款20万元的损失，就同意让贺XX帮忙。随后杨XX应贺XX要求在乡宁邮政储蓄银行两次汇给贺XX共计人民币52000元。贺XX拿到钱后故意躲避，并发短信威胁被害人杨XX，之后杨XX无法与被告人贺XX取得联系。
另查明，2009年5月11日，被告人贺XX因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被新绛县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。缓刑考验期自2009年7月23日起至2011年7月22日止。2014年9月25日，乡宁县公安民警在河津市侯家庄村将被告人贺XX抓获。2014年11月27日，被告人贺XX将赃款52000元退还被害人杨XX。2016年1月27日，被害人杨XX出具谅解书一份，对被告人贺XX非法拘禁及诈骗其财物的行为均表示谅解。
上述事实，有控辩双方提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人贺XX的自然身份。
2、乡宁县公安局刑警大队关于被告人贺XX归案的情况说明，证实2014年9月25日在河津市侯家庄村将贺XX抓获归案。
3、判决书、释放证明书、执行通知书，证实2009年5月11日，被告人贺XX因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被新绛县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金五千元，缓刑考验期自2009年7月23日起至2011年7月22日止。
4、收条二张，证实2011年3月25日，陈XX收到李XX现金20万元，担保人杨XX；2012年5月5日，李XX收到杨XX20万元，证明人贺XX。
5、转账凭证，证实杨XX在乡宁邮政储蓄银行转账给贺XX钱款情况。
6、谅解书，证实案发后，被告人贺XX将诈骗被害人杨XX的52000元予以归还，被害人杨XX对被告人贺XX非法拘禁及诈骗其财物的行为均表示谅解。
（二）被害人陈述
被害人杨XX陈述，证实2011年3月25日，李XX在乡宁县城付给陈XX20万元购买陈XX手中原煤（非法开采的原煤），陈XX收到李XX20万元后出具收条一张，其作为担保人在收条上签了字。后来李XX没有将煤拉走。2012年4月29日，李XX驾车伙同三名男子到其家中，将其强行带至贺XX家中，并安排三名年轻男子看管，贺XX将家中门反锁，不让其离开，其打电话借钱，直至2012年5月5日其将20万元陆续汇入李XX提供的账户，李XX给其打了一张条子后才让离开贺XX家中。
在离开贺XX家时，贺XX说他有亲戚在乡宁县政府上班，能将陈XX说的煤卖掉，但需要活动费用3万元，为了挽回我给李XX20万元定煤款损失，便给贺XX提供的账户打款3万元，后来贺XX说钱不够，又让给汇款2.2万元，后来联系贺XX，贺手机关机，无法与他取得联系。
（三）证人证言
1、证人王XX证言，证实2014年9月份之前大约三、四年，同杨XX、贺XX、还有一个韩城人去关王庙乡阳凹沟看过煤。
2、证人贾XX证言，证实2012年大约4、5月份，杨XX打电话向其借3万元，其没有借。两三天后，杨XX到其家中说前几天有几个人把他从乡宁县城带到河津市，并让他把贩煤的20万元归还后才让他回来。几天后，杨XX说贺XX有关系可以把之前说的煤运走，需要活动费用3万元，其借给杨XX2万元，同杨XX到邮政银行汇款给贺XX3万元。过了一个月左右，杨XX对其说贺XX后来又让他给汇款2.2万元，现在无法与贺XX联系。
3、证人曹XX证言，证实2012年5、6月份一天，杨XX打电话说有急事需用钱，其给杨XX提供的账户汇款1万元。
4、证人石XX证言，证实听别人说陈XX称有煤要处理，杨XX给陈XX介绍了一个客户并做了担保，但杨XX介绍的客户没有将煤拉走。
5、证人高XX证言，证实2011年，杨XX通过其介绍认识了陈XX。
6、证人杨一X证言，证实2012年4月30日，杨XX打电话说有急事需要5万元，并用手机短信发了一个银行卡号，次日其将5万元打入了该账户。
7、证人邓XX证言，证实2012年一天晚上到贺XX家中，看见杨XX、李XX还有两个不认识的人在贺XX家中坐着说话，贺XX说他们到家中谈生意，这样的状态持续有一星期时间。
8、证人贺一X证言，证实陈XX收取李XX20万元后给李XX出具收据一份。
（四）被告人供述与辩解
被告人贺XX在侦查机关供述与辩解，证实与李XX通过杨XX在陈XX处买煤，李XX给陈XX20万元煤款，过了一年时间煤没有运走。后来李XX伙同他人在杨XX家中将杨XX带至其家中，并给其及其他几名看管人员说杨XX将20万元钱给了才让他离开。过了六七天，杨XX凑够钱后，李XX给杨XX打了收据，其作为见证人在条据上签了字。杨XX离开时想把那堆煤运走，其谎称乡宁县政府有关系能将煤运走，得花钱，杨XX同意后给其陆续汇款5.2万元。之后杨XX给其打电话还到其家中找，其都躲避不见，后来还因为此事互相打电话发短信，其还冒充李XX给杨XX发短信威胁他。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实通过合法的辨认程序，杨XX、王XX均能辨认出被告人贺XX。
（六）视听资料、电子数据
手机短信，证实2013年、2014年被告人贺XX通过短信方式给杨XX的手机号码为1383579****发送的威胁杨XX的短消息内容。
审理中，控辩双方针对被告人贺XX的行为是否构成非法拘禁罪存有争议，现针对争议焦点评判如下：
公诉机关认为被告人贺XX受李XX安排在其住所非法拘禁杨XX7天，其行为构成非法拘禁罪；被告人及辩护人认为，被告人李XX将杨XX带至贺XX住所前未与被告人贺XX协商，李XX安排他人在该住处看管杨XX，贺XX主观上没有非法拘禁杨XX的故意，客观上没有实施非法拘禁行为，且在他人殴打杨XX时，及时制止，被告人贺XX的行为不构成非法拘禁罪。经查，被害人杨XX陈述，李XX将杨XX带至贺XX家中后，曾安排贺XX与其他三名男子看管杨XX，贺XX在看管杨XX期间将门反锁，直至一周左右杨XX将钱归还给李XX，杨XX离开贺XX家；被告人贺XX在侦查阶段供述，证实李XX将杨XX带至被告人贺XX家中后，安排贺XX同他人负责看管杨XX，直至杨XX将20万元筹集给了李XX后，才让杨XX离开贺XX家；证人贾XX、曹XX、杨一X证言，证实杨XX在被他人限制人身自由后曾向上述证人借款，用于归还李XX；证人邓XX证言，证实杨XX同几个不认识的人在贺XX家中呆了约有一星期时间。上述证据相互印证证实被告人贺XX在李XX将杨XX带至其住所后，为非法限制杨XX人身自由提供场所，并受李XX安排看管杨XX直至杨XX将20万元通过打电话联系筹集给了李XX后，才让杨XX离开贺XX家中，被告人贺XX的行为符合非法拘禁罪的构成要件，确已构成非法拘禁罪。
本院认为，被告人贺XX为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为侵犯了他人的身体自由权，确已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物所有权，确已构成诈骗罪。被告人贺XX一人犯数罪，应当依法数罪并罚。公诉机关指控成立。辩护人认为被告人贺XX不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人贺XX2009年曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，属有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人贺XX受他人安排非法拘禁被害人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人贺XX将诈骗被害人财物全部返还被害人杨XX，取得被害人杨XX的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人贺XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；合并执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2017年2月9日止；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵继红
审判员 韩 瑞
审判员 张香玲
二〇一六年三月九日
书记员 卢和平