河南省汝阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0326刑初155号
公诉机关汝阳县人民检察院。
被告人王社平，男，1960年12月11日出生于汝阳县，汉族，小学毕业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2014年6月19日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月23日被汝阳县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪于2016年5月27日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月3日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人王文华，河南永晖律师事务所律师。
辩护人王建敏，河南洛城律师事务所律师。
汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉（2016）104号起诉书指控被告人王社平犯诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月9日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人王社平及其辩护人王文华、王建敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
汝阳县人民检察院指控：1、2011年6、7月份，被告人王社平伙同贾某某俊领，在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包本村往烟田去的道路工程，骗取杨某、王某2、王某1三人现金10万元。
2、2010年9月份，被告人王社平伙同贾某某俊领（另案处理），在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包本村往烟田去的道路工程，需要给烟草局领导送礼为由，骗方某1、方某2二人现金2万元。
对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人王社平供述；另案被告人贾某某俊领的供述；被害人杨某、方某1等人的陈述；证人马某等人的证言；辨认笔录；借条、收到条、谅解书、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人的行为已经触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人王社平当庭辩称其与杨某等人是合伙开发白酒过程中，杨某等人给自己的押金，且在本次被刑拘之前已经将该部分款项全部退还杨某等人；其不认识方某1和方某2，也未骗取方某1、方某2现金。庭审后表示对指控诈骗杨某10万元的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人认为侦查机关在侦查本案过程中程序违法，该案系杨某于2012年5月份已向汝阳县法院提起民事诉讼，2012年9月12日王社平将涉案的10万元已经还清，杨某向法院申请撤诉，法院也裁定准许杨某撤诉。侦查机关将已经结案的民事纠纷按照刑事案件再次立案侦查并提起公诉，没有法律根据。公安机关于2014年在对王社平办理取保候审后，于2016年4月又将王社平上网追逃并抓获，违反法律程序。另案被告人贾俊领曾供述称其是受杨某金钱诱惑才说是王社平诈骗的，王社平与杨某等人是合作开发白酒的合作关系，故指控王社平犯诈骗罪事实不清、证据不足。
经审理查明：（一）2011年6、7月份，被告人王社平伙同贾某某俊领（另案处理），在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包该村通往烟田的道路硬化工程，需要给烟草局领导送礼为由骗取杨某等人10万元。案发后，被告人王社平已将上述款项全部退还被害人杨某等人。
上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、另案被告人贾某某俊领的供述。供述称2011年夏天，王某1、王某2、杨某找到我说他们想干点活，但嵩县的活一直没开始，我说给我老表王社平打电话问问。王社平说某某蔡乡店挨着烟地需要修一条水泥路，我们可以过去看看。我和王某1、王某某国领、杨某说了他们表示同意。过了一段时间，我们一起到汝阳县找到王社平，在蔡店一块烟地看了看，当时是一条土路。我问他们能不能修，王某1说他们兑钱修路。王社平说想修路需要花点小钱跑关系，需要10万元钱，王社平说可以先给杨某等人打一张欠条，如果这事跑不成，到时给他们退钱。几天后我们在伊川县水寨乡和王社平见了面，当时给他了3万元，过了一段时间，我们又找到王社平给他了7万元，王社平给杨某他们打了一张10万元的欠条。王社平说我介绍的工程若开始了，让我当负责人，到时给我2000元。到2012年春节前，杨某说他不想参与修路了，让我和他们去要钱，直到2012年9月份，王社平说他把钱都还给杨某了。
2、被告人王社平的供述。供述称我通过禹州市的贾某某贾俊领、王某2认识了杨某、王某1，杨某、王某1、贾某某俊领、王某2四个人想合伙到汝阳县常渠村开发白酒，我让他们四个人给我拿了10万元钱的押金，我当时写了一张借条。第一次是王社平、杨某给我了3万元，第二次是他们四个在一起，王某2给我了7万元。目前这10万元钱我已经退给了杨某。
庭审后亲自书写认罪书，表示对指控的诈骗犯罪事实予以认可，表示认罪。
3、被害人杨某的陈述。陈述称刚开始的时候，王某1介绍说贾某某俊领的老表在汝阳某某蔡店乡某某常渠村有往烟地修水泥路的工程，并和我一起去见了贾某某俊领。贾某某俊领说他汝阳老表王社平有条水泥路找人修，该条路是汝阳县烟草局委托修的路，王社平全权负责该工程，因为贾某某俊领和王社平是老表关系，贾某某俊领说有机会优先承包，让我给王社平10万元钱算活动经费，等工程2个月结束后给我3万元回报费。后来我和贾某某俊领等人分两次给王社平了10万元现金，王社平给我打了借条。过了3个月工程一直没有开工，钱也没有给我，我到汝阳县烟草局询问后得知就没有修路的工程，才知道被贾某某俊领和王社平骗了，贾某某俊领以前说的和王社平是姨老表，后我通过了解，他俩没有任何关系，他们是以修路的名义合伙骗钱。我就一直问王社平要钱，王社平于2011年腊月19日给我2万元；2012年3月给我1万元；2012年5月份给我了5000元；2012年8月份王社平通过王某1退给我5万元剩余的1.5万元不再给我了，让我给他打了一张6.5万元的收条。
4、证人王某1的证言。证实2011年夏天，我和杨某、贾某某俊领约好来俺家商量一个项目，贾某某俊领说汝阳有一段路要修，他能找人把这段路包下来，杨某一听也比较感兴趣，停了两天，杨某、王某2和贾某某俊领都在俺家商量往汝阳县修路项目投资的事，当时贾某某俊领说10万元就能干成，王某2和杨某都同意合伙出这10万元钱。停了几天杨某说他已经给王社平拿去了3万元。又过了一段时间，杨某开着车拉着我、王某2国领、贾某某俊领，杨某把和王某2国领一起凑的7万元给了王社平，王社平给杨某打了10万元收条。2012年9月份王社平给杨某的6.5万元钱，杨某给王社平打了个收条，当时还给王社平写了保证书。
5、证人王某2的证言。证实大概农历2010年12月份，贾某某俊领说他认识汝阳县某某蔡店乡某某常渠村的村长王社平，某某常渠村有一条田间土路想打水泥路问我干不干，当时说前期需要花点活动经费，只要我和某某常渠村能签订修路合同，以后不需要垫资就能把路修起来。之后贾某某俊领领着我到汝阳县，王社平说这条路是村里的工程，花点钱把合同签了就能开始修路，修路按进度付款，不需要垫钱，还领着我和贾某某俊领到某某常渠村西边一块烟地看了看，需要修的路是烟地内一条丁字形的土路，当时土路的地基已经用煤渣垫好了，我当时一看这种情况就相信了王社平和贾某某俊领的话。2011年5、6月份，王某1知道这事后，给我打电话说这条路杨某愿意前期投入费用10万元，他想让我和他合伙来修这条路，我想着我不投钱就同意了。大概2011年7、8月份的时候，王社平给王某1打电话说前期修路订合同需要10万元钱，杨某说先拿了3万元，我和王某1、贾某某俊领、杨某在伊川县水寨乡一饭店内把3万元给了王社平，当时王社平说这3万元钱需要拿着去烟草局跑修路的合同。又过了一周左右，我和王某1、贾某某俊领、杨某等人到伊川县城一宾馆又给了王社平7万元，王社平当着我们四个人的面打了张借条，借条内容是“今借到现金10万元整”没有写借谁的钱。将10万元钱给了王社平之后，王社平一直拖着，修路的合同也没有见，路也一直没修成。后来杨某到公安机关报案了
6、证人马某（洛阳市烟草公司汝阳县分公司工作人员）的证言。证实2010年汝阳县烟草局在某某蔡店乡某某常渠村修了一条路，工程总造价是36万元，要求投标必须是有资质的公司。某某蔡店乡某某常渠村没有修烟田水泥路工程。2007年-2012年期间没有在常渠村修其他的路。
7、证明一份。证明洛阳市烟草公司汝阳县分公司在2010年2月份曾通过招投标投资常渠村烟田砂石路，6月份已经完工，未有其他投资修建烟田水泥路工程。
8、借条。借条内容为“今借现金10万元整，王社平，2011年7月23日”。
8、收到条、谅解书。证明杨某于2012年9月11日收王社平还款现金65000元；2014年7月9日从汝阳县公安局领取王社平退赔现金5000元；2015年2月12日从汝阳县公安局领取王社平退赔现金1万元。
9、抓获证明。证实2016年5月26日，洛阳铁路公安处乘警支队在洛阳高铁站将王社平抓获。
10、汝阳县公安局情况说明。证实杨某于2012年2月8日到汝阳县公安局刑侦大队报案，称其被王社平以承包工程名义诈骗10万元。2012年8月14日，杨某又到禹州市公安局报案，禹州市公安局对该案的其他涉案人员进行了询问，2014年5月20日，禹州市公安局刑侦大队工作人员同杨某一同到汝阳县公安局，称该案由汝阳县公安局立案侦查更为合适，当日将该案相关材料移交汝阳县公安局。
11、辨认笔录。经王社平辨认，指出辨认照片中2号是贾某某俊领，4号是王某1，9号是杨某，12号是王某2国领。
经杨某辨认，指出辨认照片中2号是贾俊领，4号是王某1，8号是王社平，12号是王某2国领。
经王某2辨认，指出辨认照片中9号男子是贾某某俊领，12号是王某1，3号男子是王社平，11号男子是杨某。
由贾某某俊领辨认指认了王社平当时声称在汝阳县县某某蔡店乡某某常渠村准备修烟田道路的地点。
12、民事卷宗复印件。证实2012年5月3日，杨某到汝阳县法院起诉要求王社平归还10万元的民间借贷卷宗。卷宗中显示王社平向法庭提交了杨某于2012年1月12日收到王社平偿还借款2万元、2012年3月13日收到1万元、2012年4月27日收到5000元。询问笔录显示杨某在该案审理期间已向公安机关报案，该民事案件中止审理。2012年9月12日，杨某以王社平已将欠款给付为由，向法院申请撤诉，法院同日裁定准许其撤诉。
13、被告人王社平的户籍及现实表现证明。证实被告人已达到完全刑事责任年龄，2013年11月因寻衅滋事被汝阳县公安局行政拘留7日。
上述证据能够相互印证，形成证据体系，足以认定上述事实。
（二）汝阳县人民检察院指控：2010年9月份，被告人王社平以能帮助承包汝阳县某某蔡店乡某某常渠村通往烟田道路工程为由，骗方某1、方某2二人现金2万元。
公诉机关当庭向法庭宣读出示了下列证据：
1、另案被告人贾某某俊领的供述。供述称我们当地的方某1、方某2等人听说我在嵩县能找活干，他们找到我想通过我找点活干，我当时就给王社平打电话问有没有工程，王社平说有一条通往烟地的水泥路。我们到汝阳县某某蔡店乡见到王社平时天已经快黑了，某某蔡店乡一个十字街一边是往汝阳县城去的，王社平开着车带着我们去了相反方向的一个地方，这里大约离某某蔡店乡有两公里远，王社平在公路边指着烟地中间的一条石子土路，王社平对我们说这条路就是准备修的水泥路，这里靠着烟区以后烟草局会出钱修这路，让我们考虑考虑想干了，公路开始修会通知我们。我们看完后回去一个月左右，方某1说一起去汝阳找王社平花点小钱看能不能把工程包下来，我和方某1、方某2到伊川见到王社平，他们直接和王社平交谈了。谈完后我记不清楚是方某1还是方某2给我9000元钱，让我把这钱给王社平，还说以后工程干不成了找我要，我就把9000元钱给了王社平。过了两三天我给方某2打电话说我现在手头老紧，让他给我筹点钱，方某1、方某2给我了8000元，我给他打了个条子。2012年7、8月份，我给王社平打电话说他给人家办的事也没有办成，我在医院有病，让他看怎么办，后王社平将9000元钱又给了我，我当时因为急需要钱治疗，我就将这9000元花了，也没有还给方某1。停了有两三个月，汝阳的烟地工程迟迟没有开工，方某1他们看工程可能开始不了，就让我给他们打条子，当时说我们去汝阳的花销也要算上去，第一次的9000元让我给他们打了一张1万元的联系工程款收到条，第二次我借的8000元，他们也让我打了一张1万元的联系工程款收到条。后来我已经将这钱还给了方某2。
2、被害人方某1的陈述。陈述称汝阳县某某常渠村有一个修路的工程，这个工程是某某常渠村一个副村长负责的，贾某某俊领和这个副村长是老表关系，贾俊某某领让某方岗乡某方东村的王某3去干这个工程，王某3当时太忙顾不上，就介绍给我了，该工程我和方某2共投资2.7万元，因为这活实际上是贾俊某某领介绍的，他和副村长是老表关系，也是我们本地人，就通过贾某某俊领给副村长2万元钱，他是否给副村长我不知道，贾某某俊领给我打的有收到条，其余都是请客送礼、加油花费了。我们和那个副村长不认识，全凭贾某某俊领介绍，贾俊某某领负责找我们承包工程和向我们要钱，不是他介绍我们也不会投资这么多钱。
3、被害人方某2的陈述。陈述称方某1找到我说王某3介绍一个修路生意，地点在洛阳市汝阳县，贾某某俊领的老表在那当村长。之后方某1、王某3、贾某某俊领一起去汝阳那边看了实地。方某1还给了那个村长1万块钱作为活动经费，我们俩每人5000元。停了几天我和方某1、贾某某俊领、王某3又到汝阳催着工程什么时候开始，那村长说等烟草局拨款，我们当时又给了村长1万块钱。加上中间吃饭、跑路、送礼大概花费有2.8万元左右。这些钱我们是给贾俊某某领了，他给我们打的有欠条，上面写的是联系工程费用，落款是贾某某俊领。后来对方一直推辞着，我和方某1想着是不是受骗了就找贾俊某某领要钱，后来贾某某俊岭我们也找不到他了。
4、证人王某3的证言。证实贾某某俊领打电话说问我修不修路，我就把这事以及贾某某俊领的电话给方某1说了，他们是怎么说的我不知道。我记得和王社平、方某1到洛阳的一个村子，见到了这个村的村长，他说他们村子的烟地里要修水泥路。后来贾某某俊领领着我和方某1、方某2又去了一次洛阳，他们怎么商量的我也记不清了。又过了一年的时候方某1有次见我说上当了，我问有手续没有，方某1说对方写的有条子。
5、辨认笔录。经王某某王国杰辨认，指出辨认照片中2号是王社平，8号是王社平。经方某2辨认，指出照片中1号是方某1，2号是王社平，5号（王社平）是“村长”。
6、收到条、保证书。证实贾某某俊领书写的于2010年9月12号、9月17号分别收到方某1联系工程款各1万元的收到条，后来贾某某俊领向方某1保证于2011年10月1日前将欠方某1的2万元工程款归还。
7、收到条、谅解书。证实方某1、方某2于2015年2月10日收到贾某某俊领1万元、2015年11月13日收到贾某某俊领7000元。方某1书写的贾某某俊领已还清借款，不再追究贾俊某某领的法律责任的谅解书。
公诉机关出示的上述证据证实方某1、方某2将涉案款交给贾某某俊领，由贾某某俊领出具收到条，且贾某某俊领供述称该部分钱款由其本人使用，后又由贾某某俊领将该部分款项偿还被害人的事实，故辩护人关于公诉机关指控王社平参与该诈骗犯罪事实的证据不足、指控不能成立的观点，本院予以采纳。
本院认为，被告人王社平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取他人现金10万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于王社平的行为不构成诈骗罪的观点，与本院查明的上述事实和证据不符，本院不予采纳。被告人能够退赔被害人经济损失，系初犯，依法可酌情从轻处罚。参考被告人所居住社区意见，考虑适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可对被告人王社平适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人王社平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 宁 念 渠
审判员 解 晓 生
审判员 张 乐 乐
二〇一六年十月三十一日
书记员 王文杰（兼）