黑龙江省集贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0521刑初148号
公诉机关集贤县人民检察院。
被告人李某，男，1972年5月29日出生，2010年6月29日犯伪造国家机关公文、印章罪被集贤县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2017年2月21日因涉嫌诈骗被集贤县公安局刑事拘留，2017年3月22日涉嫌犯有诈骗罪被集贤县公安局逮捕，现羁押于集贤县看守所。
集贤县人民检察院于2017年9月26日以黑集检刑诉〔2017〕117号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉�本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，决定开庭审判。2017年11月3日本院公开开庭审理了本案。被告人李某到庭参加诉讼，集贤县人民检察院指派检察员魏鸾出庭支持公诉。本案现已审理终结。
集贤县人民检察院指控，1.2012年10月11日，被告人李某到双鸭山美博汽车租赁公司租赁一台大众宝来轿车，将车开到佳木斯小庆二手车公司以75,000.00元售出。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值95,000.00元。
2.2012年11月18日上午，被告人李某谎称能将被害人何国庆JM5651尼桑骏逸轿车用于宝清粮库顶账而将车开走，李某将车开到双鸭山市宇通二手车行以60,000.00元售出。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值85,000.00元。
3.2012年11月20日中午11时许，被告人李某�称借车将被害人李炎魁黑J09B**大众速腾车开走，李某将车开到双鸭山市宇通二手车行以108,000.00元售出。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值127,000.00元。
4.2012年11月25日上午，被告人李某从佳木斯诚信汽车公司租赁一台丰田凯美瑞轿车，将车开到双鸭山市宇通二手车行以85,000.00元售出。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值130,000.00元。
综上，被告人李某实施诈骗金额合计437,000.00元，李某将所有卖车款用于炒期货后全部损失。经侦查，被告人于2017年2月20日主动向集贤县公安局民警投案。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证集贤县公安局扣押尼桑俊逸轿车一辆、白色大众速腾车一辆、丰田凯美瑞轿车一辆及返还笔录，书证被告人户籍证明、现实表现、到案经过、（2010）集刑初字第114号黑龙江省集贤县人民法院刑事判决书、汽车租赁合同、双鸭山市价格认定中心价格认定结论书，证人何国庆、李炎魁等陈述，被告人李某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，多次骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人缓刑考验期内犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定对其处罚。被告人主动投案，到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。
被告人李某对指控的的罪名没有异议，但指控的事实有异议，称其与对美博公司没有签订汽车租赁合同，对第二个何国庆的车不是谎称卖车，是他主动给我打电话找我让我帮忙卖车，对李炎魁的车价格有异议，对第四个凯美瑞车的价格有异议，因为卖价格是85000元，实际上得到了80000元。
经审理查明：
一、诈骗罪事实
1.2012年10月11日，被告人李某到双鸭山美博汽车租赁公司与负责人李某甲商定租用一台香槟色号牌黑M187**大众宝来轿车，将车开到佳木斯小庆二手车公司，将车抵押给该公司，得款75000元。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值95000元。
2.2012年11月18日上午，被告人李某谎称能将被害人何国庆JM5651尼桑骏逸轿车用于宝清粮库顶账而将车开走，李某将车开到双鸭山市宇通二手车行以60000元售出。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值85000元。
3.2012年11月20日中午11时许，被告人李某谎称借车而将被害人李炎魁所有的白色牌号为黑J09B**车辆识别代码为LFV2A21K6C4048156的大众速腾车开走，随后被告人李某将车开到双鸭山市宇通信息咨询有限公司，并与其签订买卖合同，约定该车成交价为108000元，被告人李某收到100000元。经双鸭山市价格认定中心认定车辆价值127000元。
二、合同诈骗罪事实
2012年11月25日上午，被告人李某与佳木斯诚信汽车公司租赁签订了租赁合同，合同约定被告人租赁一台车辆识别代号为LVGBE40K58G209639的丰田凯美瑞轿车，随后被告人李某将车开到双鸭山市宇通信息咨询有限公司，并与其签订买卖合同，约定该车成交价为85000元，被告人李某收到80000元。经双鸭山市价格认定中心�定车辆价值130000元。
综上，被告人李某实施诈骗金额合计307000元；合同诈骗金额130000元，被告人李某将所有诈骗所得款用于炒期货后全部损失。案发后被害人何国庆的JM5651尼桑骏逸轿车，被害人李炎魁的白色牌号为黑J09B**车架号为LFV2A21K6C4048156的大众速腾车，佳木斯诚信汽车公司车架号LVGBE40K58G209639的丰田凯美瑞轿车被集贤县公安机关依法追缴，并已返还给被害人，双鸭山美博汽车租赁公司的一台香槟色号牌黑M187**大众宝来轿车因下落不明，集贤县公安机关没有追缴。经侦查，被告人于2017年2月20日主动向集贤县公安局民警投案。
另查明被告人李某于2010年6月29日因犯伪造国家机关公文、印章罪被集贤县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，在刑事诉讼中被羁押20日，缓刑考验期自2010年6月29日�至2013年6月28日止。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.2012年11月26日被害人何国庆在集贤县公安局刑警大队作出的询问笔录。证明2012年11月18日被告人李某称帮助何国庆卖车，并在何国庆处将一辆2007年车牌号是黑JM56**的尼桑俊逸开走，车的手续让被告人李某拿走了，之后被告人李某2012年11月18日称将车拿到宝清粮库顶账，20日称该车已经顶账，又帮粮库将车卖到市里。20-25日被告人李某一直拖延何国庆拒绝还款并拒接电话。
2.集贤县公安局刑事侦查大队调取的的尼桑俊逸轿车所有人侯树科身份证复印件及注册登记机动车信息栏。证明2012年11月19日被告人李某向双鸭山宇通信息咨询有限公司卖售车牌号黑JM56**车架号LGBJB3E567Y008970尼桑俊逸轿车时向双鸭山宇通信息咨询有限公司提供了车辆所有人的身份证复印件及该车辆的“大本”复印件，车辆所有人为侯树科。
3.2012年11月26日被害人李炎魁在集贤县公安局作出的询问笔录。证明2012年11月20日被告人李某向李炎魁借车，将李炎魁的一辆白色速腾开走。随后李某对李炎魁说他把车卖给宇通二手车了，卖了108000元，老板给了他100000，他承诺张罗钱把车抽回来，11月26日保证把车给李炎魁，李炎魁一直等到26号，但是被告人李某说下午3点前，保证把车给李炎魁，等到下午李炎魁再给被告人李某打电话，被告人李某就不接了，后来干脆关机了，李炎魁就来公安机关报案了。
4.集贤县公安局刑侦技术大队调取的协议书、注册登记机动车信息栏、机动�行驶证、机动车发票、收条。证明2012年11月20日被告人李某买车时向双鸭山宇通信息咨询有限公司业务员任宣良提供了车辆登记“大本”复印件、车辆行驶证复印件、机动车发票，与双鸭山宇通信息咨询有限公司业务员任宣良签订了车辆买卖合同，合同约定车号牌黑J09B**车辆识别代码为LFV2A21K6C4048156的白色速腾轿车售价108000元，并于当日收到100000元现金。
5.2012年11月30日被害人李某甲在集贤县公安局作出的陈述。证明2012年10月11日被告人李某租了李某甲开的博美汽车租赁公司的大众宝来，租期5-6天，被告人李某就将车开走了再未归还。以前被告人李某还欠李雪东两万元，也一直没给李某甲。2013年上半年李某甲通过车上的GPS找到了李某甲的宝来轿车在佳木斯站前附近的停车场内，李某甲找到一个叫二牤子的�，这个人在佳木斯站前附近经营了一家叫龙庆二手车的公司，并说这台宝来是被告人李某75000元卖给他的，经多次协商，最后李某甲给了“二牤子”60000元将车取回来的，此车已经让李某甲卖出，现在找不到了。
6.集贤县公安局刑侦技术大队调取的协议书、收据、黑龙江农村信用社存取款凭证。证明2012年11月25日被告人李某与双鸭山宇通信息咨询有限公司业务员张国涛签订了车辆买卖合同，合同约定发动机号414439车架号LVGBE40K58G209639黑色丰田一辆售价85000元，并于当日收到现金50000元，银行转款30000元，共计80000元。
7.2012年11月28日集贤县公安局刑事侦查大队出具的公安局扣押物品、文件清单及照片一张。证明2012年11月28日集贤县公安局扣押车牌号黑JM56**车架号LGBJB3E567Y008970尼桑俊逸轿车一辆，该车辆持有人姜富东。
8.2012年11月28日证人任宣良在集贤县公安局刑警大队作出的询问笔录。证明在2012年11月19日被告人李某将尼桑骏逸卖给双鸭山宇通信息咨询有限公司，约定价格60000元并已给付。2012年11月20号被告人李某将白色速腾卖给双鸭山宇通信息咨询有限公司约定价格108000元，已给付100000元钱，等到车过户后再给剩下的8000元。2012年11月25日下午，被告人李某将黑色的丰田凯美瑞轿车卖给双鸭山宇通信息咨询有限公司，约定价格是85000元，先给付80000元，过户后再付给剩下的5000元钱。
9.2012年11月28日集贤县公安局刑事侦查大队出具的公安局扣押物品、文件清单及照片一张。证明2012年11月28日集贤县公安局扣押无号牌车架号LVGBE40K58G209639丰台凯美瑞轿车一辆，该车辆持有人任�良。
10.2012年11月28日证人姜富东在集贤县公安局刑警大队作出的询问笔录。证明姜富东在双鸭山宇通信息咨询有限公司购买了一辆尼桑骏逸轿车。
11.2012年12月3日被害人段树林在集贤县公安局刑警大队作出的询问笔录。证明段树林在佳木斯市站前路经营的诚信汽车租赁公司，在2012年11月25日上午被告人李某与段树林的公司签订了租车合同租车，租了一辆黑色的丰田凯美瑞轿车，留下被告人李某的了身份证和驾驶证复印件，并交纳了押金2000元和两天的租车费用600元，然后被告人李某就将车开走了，并在第三天的时候要求续租10多天，把租车的钱打给了段树林，之后段树林一直到现在也联系不上被告人李某，段树林就报案了。
12.2012年12月3日集贤县公安局刑事侦查大队调取的汽车租赁表、诚信汽车租赁有限公司车辆交接单、被告人李某身份证复印件、被告人李某驾驶证复印件、注册登记机动车信息栏。证明2012年11年25日被告人李某与佳木斯市诚信汽车租赁公司签订汽车租赁合同，合同约定被告人李某在佳木斯诚信汽车租赁公司租发动机号C414439车架号LVGBE40K58G209639黑色凯美瑞一台，租赁期限2012年11月25日至2012年11月27日，该租赁车辆所有人为段树林。
13.2012年12月6日集贤县公安局刑事侦查大队出具的公安局扣押物品、文件清单及照片一张。证明2012年12月6日集贤县公安局扣押车号牌黑J09B**车架号LFV2A21K6C4048156白色大众新速腾轿车一辆，该车辆持有人任宣良。
14.2012年12月24日集贤县公安局刑事侦查大队出具的集贤县公安局发还物品、文件清单。证明2012年12月24日集�县公安局将车牌号黑J09B**车架号LFV2A21K6C4048156白色大众速腾返还给李炎魁。
15.2012年12月25日集贤县公安局刑事侦查大队出具的集贤县公安局发还物品、文件清单。证明2012年12月25日集贤县公安局将车牌号黑JM56**车架号LGBJB3E567Y008970尼桑俊逸轿车一辆返还给何国庆。
16.2012年12月25日集贤县公安局刑事侦查大队出具的集贤县公安局发还物品、文件清单。证明2012年12月25日集贤县公安局将车架号LVGBE40K58G209639黑色丰田凯美瑞返还给段树林。
17.2017年2月21日集贤县公安局刑事侦查大队出具的犯罪嫌疑人李某到案经过。证明2017年2月20日11时，集贤县公安局干警高志国接到李某电话称要向集贤县公安局投案。12时许，高志国、王宇前往牡丹江第一人民医院将李某解回。
18.2017年3月9日集贤县公安局福利派出所出具的户籍证明。证明被告人李某，1972年5月29日出生，已经达到完全刑事责任年龄，户籍所在地黑龙江省集贤县福利镇繁荣街粮食局住宅楼2单元402号，身份证号230521197205290034。
19.2017年3月9日集贤县公安局福利派出所出具的现实表现。证明被告人李某，男，汉族，身份证号230521197205290034，户籍所在地黑龙江省集贤县福利镇繁荣街粮食局住宅楼2单元402号。被告人李某于2010年6月29日因犯伪造国家机关公文、印章罪，被集贤县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
20.2017年3月14日集贤县公安局刑事侦查大队出具的破案经过。证明此案的来源及侦破过程。
21.2017年4月7日双鸭山市价格认定中心出具的双价认字【2017】第065号价格认定结论书、价格认定明细表。证明尼桑骏逸价值85000元，大众速腾价值127000元，丰田凯美瑞价值130000元，大众宝来价值95000元。
22.2017年6月27日证人任宣良于双鸭山宇通信息咨询有限公司作出的询问笔录。证明张国涛是双鸭山宇通信息咨询有限公司业务员，速腾、俊逸、凯美瑞是任宣良和张国涛收的，收的时候任宣良在场。被告人李某以前也是卖二手车的，任宣良与被告人李某非常熟悉，当时被告人卖车时手续不全，两天办过户，办过户时把剩余手续一起给任宣良，并且任宣良收的这三台车都是按有手续能过户的价格收的。任宣良没想到合作这么多年被告人李某能骗任宣良。后来尼桑俊逸卖给姜富东，大众速腾卖给赵秋颜，丰田凯美瑞尚未卖出。
23.2017年6月30日集贤县公安局刑事侦查大队出具的关于追缴车辆的情况说明。证明2012年11月28日集贤县公安局刑侦大队侦查员找到任宣良了解情况，任宣良称不知道被告人李某卖给他的车是骗来的，随后将丰田凯美瑞（未售出）、大众速腾（已售出）交给公安机关，侦查员根据任宣良提供的线索，找到了尼桑骏逸的买售人姜富东，并将该车取回，随后任宣良私下将购车款返还姜富东。
24.2010年6月29日黑龙江省集贤县人民法院作出（2010）集刑初字第114号刑事判决书。证明2010年6月29日被告人李某因犯伪造国家机关公文、印章罪被集贤县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，缓刑考验期自2010年6月29日起至2013年6月28日止，在刑事诉讼中被告人李某被羁押20日。
25.被告人李某的供述和辩解。证明2012年11月份的一天被告人李某让何�庆把车给被告人李某，由被告人李某给何国庆卖，何国庆就把车和车的手续给被告人李某。被告人李某两天以后，就把何国庆的车卖给双鸭山啤酒厂附近的二手车行，卖了六万元钱，经营者叫小良子（大名我不知道），手机号1355544****。被告人李某拿着六万元炒期货都赔了，因为炒期货赔了，被告人李某想往回捞钱，于是2012年的11月份的一天，被告人李某给叔伯兄弟李炎魁打电话说用用他的车，取到李炎魁的车，被告人李某就直接将车开到了双鸭山小良子的二手车行，卖了十万元钱，被告人李某拿这十万元钱炒期货，都赔了。需要资金继续炒期货，被告人李某就想租台车抵押出去换点现金。2012年10月份或11月初，被告人李某到李某甲的租赁公司租用了一辆大众宝来车，然后将车卖给佳木斯小庆二手车的业务员，签的抵押合同和买卖合同，如果钱还不上就卖给他们了�当时这台车给了被告人李某现金七万五千元。被告人李某拿这七万五千元钱炒期货，都赔了。于是2012年11月份被告人李某到佳木斯火车站站前一个租赁公司，签了租车合同，交了二千元押金，租车费用定的是一天三百元。随后被告人李某直接把车开到双鸭山小良子的二手车行，把车卖了，车行小良子最后给了被告人李某八万元钱，被告人李某拿这八万元钱炒期货，都赔了。
公诉机关量刑建议，被告人李某犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，李某不能如实供述前两起犯罪，应认定其后两起犯罪是自首，李某犯诈骗罪数额巨大应对其判处8年至9年的有期徒刑并实行数罪并罚。
被告人李某认为公诉机关量刑过重，希望法庭从轻处罚并在庭审后向法院递交了书面悔过材料。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李某因诈骗所得的赃物大部分被依法追缴并返还给被害人，酌情可以从轻处罚。被告人李某系在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人李某2010年因犯伪造国家机关公文、印章罪在刑事诉讼中被羁押20日，应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（五）项，第六十四条，第六十七条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、撤销集贤县人民法院（2010）集刑初字第114号刑事判决主文中对被告人李某犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分；
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金10000元，被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金5000元，与前罪没有执行的有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金15000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2024年1月31日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人李某在判决书生效后十日内退赔被害人李�甲人民币95000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于文斌
人民陪审员 周 丽
人民陪审员 刘春艳
二〇一七年十一月八日
法官 助理 刘新荣
书 记 员 陈 雪