河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫01刑终613号
原公诉机关郑州市惠济区人民检察院。
上诉人（原审被告人）娄志强，男，1985年2月10日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，农民，住新乡市化工路今日花园小区2号楼1单元东户（户籍地河南省原阳县。曾因犯诈骗罪，2009年12月21日被河南省原阳县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月3日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李高建，男，1980年9月13日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，住原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月3日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李肖南，男，1989年5月5日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，农民，住郑州市二七区南三环兴华雅苑小区3号楼3单元2006号（户籍地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月3日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。
河南省郑州市惠济区人民法院审理郑州市惠济区人民检察院指控原审被告人娄志强、李高建、李肖南犯诈骗罪一案，于2017年6月22日作出（2017）豫0108刑初156号刑事判决。原审被告人娄志强、李高建、李肖南不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2016年6月17日，被告人李高建、李肖南携带“伪基站”到三门峡渑池县发送诈骗短信，并预留被告人娄志强的手机号。被害人王某1收到诈骗短信后和娄志强联系，娄志强冒充平安银行人员，以“下卡快、门槛低、额度高”为诱饵，骗取王某1信任，王某1遂将400元工本费转至娄志强提供的杜亚朋银行账号上。李肖南使用顺丰快递将平安银行卡邮寄给王某1，王某1收到银行卡后，于7月1日将6000元中介费汇至娄志强提供的李国合银行账号；7月2日娄志强又以购买平安保险的理由，骗取王某1在郑州市惠济区连霍高速出站口给其提供的杜亚朋的银行账号转账6800元。王某1转账后在郑州到平安银行经查询发现收到的信用卡为假卡，遂报案。娄志强、李高建、李肖南共骗取王某1人民币13200元，李高建将其中7200元取走。
二、2016年3月初，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人孙某1信任，通过微信转账方式骗取孙某1360元制卡费用；孙某1收到假平安银行卡后，娄志强以购买平安保险的名义骗取孙某1于3月14日向其提供的裴小彬银行账号汇款4540元；后娄志强又以补银行流水的名义骗取孙某1于3月19日其提供的裴小彬银行账号汇款1600元。共计骗取孙某1人民币6500元。
三、2016年3月底，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人张某1信任，先让张某1于3月22日将360元制卡费用转账至其提供的裴小彬银行账号，后又以解锁名义骗取张某1于3月29日向其提供的邓红昌银行账号汇款2600元。共计骗取张某1人民币2960元。
四、2016年3月底，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以、办理平安银行信用卡名义骗取被害人徐某信任，先让徐某于3月30日将350元制卡费用转账至其提供的邓红昌银行账号；后徐某收到假平安银行卡后，又以激活的名义骗取徐某于4月8日向其提供的裴小彬银行账号汇款2650元；后又以购买平安保险的名义骗取徐某再次向其提供的裴小彬银行账号汇款3260元。被告人娄志强共骗取被害人徐某人民币6260元。
五、2016年4月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人薛某1信任，先让薛某1于4月14日将400元制卡费用转账至其提供的马国锋银行账号；薛某1收到假平安银行卡后，又以激活的名义骗取薛某1于4月21日向其提供的马国锋银行账号汇款1900元；又以购买平安保险的名义骗取薛某1于4月22日向其提供的马国锋银行账号汇款3860元；又以购买平安保险的名义骗取薛某1于4月22日向其提供的马国锋银行账号汇款5000元；后又以办理银行流水的名义骗取被害人薛某1于4月23日向其提供的马国锋银行账号汇款11000元。被告人娄志强共骗取被害人薛某1人民币22160元。
六、2016年4月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人范某1信任，在范某1收到假平安银行卡后，以激活的名义骗取范某1于4月22日向收到的假平安银行信用卡汇款5000元；后以再次激活的名义骗取范某1向其提供的马国锋的银行账号汇款5000元。被告人娄志强共骗取被害人范某1人民币10000元。
七、2016年4月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人范某2信任，先让范某2于4月8日将400元制卡费用转账至其提供的户主马国锋的银行账号上；范某2收到假平安银行卡后，以激活的名义骗取范某2于4月19日向其提供的户主马国锋的银行账号上汇款3000元；以缴纳押金的名义骗取范某2再次向其提供的户主马国锋的银行账号上汇款5000元；后以缴纳保证金的名义骗取范某2于4月20日向其提供的马国锋银行账号汇款5000元。被告人娄志强共骗取被害人范某2人民币13400元。
八、2016年4月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人张某2信任，先让张某2于4月14日将500元制卡费用转账至其提供的马国锋银行账号；后以缴纳定金的名义骗取张某2于4月20日向其提供的马国锋银行账号汇款1000元。被告人娄志强共骗取被害人张某2人民币1500元。
九、2016年5月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人张某3信任，让被害人张某3于5月24日将1000元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号；被告人娄志强共骗取张某3人民币1000元，被告人李高建将赃款予以消费。
十、2016年5月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人郑某信任，让郑某于5月24日将400元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号，被告人李高建将赃款予以消费。
十一、2016年5月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人姜某信任，让姜某于5月29日将1000元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号，被告人李高建将赃款予以消费。
十二、2016年5月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人代某信任，让代某于6月1日将400元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号，被告人李高建将赃款予以消费。
十三、2016年5月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人姚某信任，让姚某于6月2日将400元制卡费用转账至其提供的户主杜亚朋的银行账号上，被告人李高建将赃款予以消费。
十四、2016年6月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人郭某信任，让郭某于6月4日将400元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号，被告人李高建将赃款予以消费。
十五、2016年6月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人王某2信任，让王某2于6月14日将400元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号；王某2收到假平安银行卡后，又以激活的名义骗取王某2于6月25日向其提供的李国合银行账号汇款5600元。被告人娄志强共骗取被害人王某2人民币6000元，被告人李高建将赃款取出。
十六、2016年6月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人荆某信任，让荆某于6月19日将400元制卡费用转账至其提供的户主杜亚朋的银行账号上；后又以缴纳手续费的名义骗取荆某于6月24日向其提供的李国合银行账号汇款2000元。被告人娄志强共骗取被害人荆某人民币2400元，被告人李高建将赃款予以取出。
十七、2016年6月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人李某1信任，让李某1于6月24日将600元制卡费用转账至其提供的杜亚朋银行账号，被告人李高建将赃款取出。
十八、2016年6月底，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人李某2信任，通过微信转账方式骗取李某2400元制卡费用；李某2收到假的平安银行卡后，娄志强以缴纳手续费的名义骗取李某2于7月1日向其提供的杜亚朋银行账号汇款6000元；后又以购买平安银行保险的名义骗取李某2再次向其提供的杜亚朋银行账号汇款8700元。被告人娄志强共骗取被害人李某2人民币15100元，被告人李高建将赃款取出。
十九、2016年6月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人冯某的信任，2016年6月22日通过微信转账方式骗取冯某600元制卡费用。
二十、2016年8月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人王某3的信任，于8月25日通过微信转账方式骗取王某31000元制卡费用。
二十一、2016年8月底，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人罗某的信任，于9月6日通过微信转账方式骗取罗某1000元制卡费用。
二十二、2016年8月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人李某3和信任，李某3和收到假平安银行卡后，于9月6日将1000元工本费用转账至其提供的崔志敏银行账号；又以激活的名义骗取李某3和于9月11日向其提供的崔志敏银行账号汇款3000元。共计骗取李某3和人民币4000元。
二十三、2016年8月底，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人王某4的信任，于9月1日骗取被害人王某41000元制卡费用。
二十四、2016年9月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人杨某信任，先让杨某于9月6日将1000元制卡费用转账至其提供的崔志敏银行账号；杨某收到假平安银行卡后，又以缴纳手续费的名义骗取杨某于9月11日向其提供的崔志敏银行账号汇款3000元；又骗取杨某于9月12日向其提供的崔志敏银行账号汇款13300元。被告人娄志强共骗取被害人杨某人民币17300元。
二十五、2016年10月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人薛某2的信任，于10月27日通过微信转账方式骗取薛某21600元制卡费用。
二十六、2016年10月份，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义骗取被害人蔡某的信任，于11月2日通过微信转账方式骗取蔡某1000元制卡费用。
二十七、2016年10月，被告人娄志强冒充平安银行工作人员，以办理平安银行信用卡名义，骗取被害人缑学军的信任，于11月1日通过微信转账方式骗取缑学军600元制卡费用。
二十八、2016年6月，被告人李肖南冒充银行工作人员，以办理信用卡名义，骗取被害人张某4的信任，先让张某4以出征信的名义汇款300元，7月5日张某4将2500元手续费转账至其提供的韩佳强银行账号；又以再次缴纳手续费的名义骗取张某4于7月7日向其提供的韩佳强银行账号汇款2000元；后以缴纳保险费的名义骗取张某4再次向其提供的户主韩佳强的银行账号上汇款1300元。共计骗取张某4人民币6100元予以挥霍。
二十九、2016年6月19日，被告人李高建、李肖南携带“伪基站”到平顶山叶县发送诈骗短信，并预留被告人李肖南手机号。孙某2收到诈骗短信后和李肖南联系，李肖南冒充平安银行工作人员骗取信任，让孙某2于6月27日将300元制卡费用转账至其提供的户主韩佳强的银行账号。李高建、李肖南骗取被害人孙某2人民币300元并予以挥霍。
原判认定的上述事实，有王某1等29名被害人的陈述，证人证言，被害人银行账户交易明细、微信转帐记录及汇款收据，被告人与相关被害人的手机通话记录，扣押的作案用手机（卡）、银行卡及取款明细，提取的假平安银行信用卡及速运快递单，被害人与被告人的微信聊天记录，受案登记表、立案决定书、到案经过，李高建在银行取款的监控视频，被告人供述，被告人户籍信息，被告人娄志强的前科材料，辨认笔录等证据予以证实。
原审根据上述事实和证据，以诈骗罪分别判处原审被告人娄志强有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币30000元；原审被告人李高建有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币10000元；原审被告人李肖南有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币5000元；被告人娄志强的违法所得人民币96880元，被告人李高建的违法所得人民币34900元，被告人李肖南违法所得人民币6400元，责令退赔后发还各被害人；扣押在案的手机、手机卡、银行卡、刷卡器、电脑，予以没收。
上诉人李高建上诉称：原判认定其诈骗41200元的证据不足，其涉案金额应为15100元；其系从犯，原判量刑过重。
上诉人娄志强上诉称：原判量刑过重。
上诉人李肖南上诉称：原判量刑过重。
经二审，审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审开庭举证、质证，本院经审核无误，予以确认。
关于上诉人所提上诉理由，经查，原判认定李高建诈骗被害人王某1、张某3、郑某、姜某、代某、姚某、郭某、王某2、荆某、李某1、李某2、孙某2等41200元的事实，有相关被害人的陈述、银行交易明细、手机通话记录等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定。原审根据各上诉人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑适当。故对上诉理由均不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）娄志强、李高建、李肖南使用报纸、广告、伪基站发布虚假信息，假冒银行工作人员，以办理信用卡的名义，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 宋应红
审判员 何 军
审判员 王新茹
二〇一七年九月二十日
书记员 李丰汝