云南省漾濞彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2922刑初52号
公诉机关云南省漾濞彝族自治县人民检察院。
被告人宋国安，男，汉族，1980年10月1日生，山东省苍山县人，硕士研究生文化，户籍所在地上海市长宁区。因本案于2016年11月8日被漾濞彝族自治县公安局刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2017年3月10日被漾濞彝族自治县公安局变更强制措施为取保候审，同年10月30日被本院继续取保候审，同年11月28日本院决定逮捕，同日被公安机关执行逮捕。现羁押于漾濞彝族自治县看守所。
辩护人和平，云南欣晨光(大理)律师事务所律师。
漾濞彝族自治县人民检察院以漾检刑检刑诉[2017]48号起诉书指控被告人宋国安犯开设赌场罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。经云南省高级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经云南省大理白族自治州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。漾濞彝族自治县人民检察院指派检察员罗曼出庭支持公诉，被告人宋国安及其辩护人和平到庭参加诉讼。现已审理终结。
漾濞彝族自治县人民检察院指控，2013年9月29日，被告人宋国安在“申博138”赌博网站注册代理账号qiaoyue，并通过该代理账号为“申博138”赌博网站发展会员437名，以25%至50%不等的比例参与“申博138”赌博网站的利润分成，至2016年7月获得利润分成人民币（以下币种均为人民币）407180.75元。同年10月8日，宋国安在“太阳城”赌博网站注册代理账号qiaoyue，并通过该代理账号为“太阳城”赌博网站发展会员790名，以25%至50%不等的比例参与“太阳城”赌博网站的利润分成，至2016年9月获得利润分成25579398.36元。2014年7月5日，宋国安在“太阳城”赌博网站注册代理账号stonejj，并通过该代理账号为“太阳城”赌博网站发展会员416名，以25%至50%不等的比例参与“太阳城”赌博网站的利润分成，至2016年1月获得利润分成631782.03元。宋国安通过上述三个代理账号为赌博网站发展会员，参与赌博网站的利润分成，共获得利润分成26618361.14元。宋国安于2016年11月6日被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实，上交犯罪所得4933550.00元。
公诉机关认为被告人宋国安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人宋国安归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相关物证、书证、勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、证人证言、被告人供述和辩解等证据，提请本院依法判处。
被告人宋国安对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚，辩称其向上海瑞虹新城有限公司购买的房产是用其合法收入购买。其辩护人提出，被告人宋国安是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人主观恶性较小；被告人到案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，并主动退交违法所得4933550.00元；被告人认罪态度好；被告人购买上海瑞虹新城有限公司房产的资金系其合法收入。辩护人为证明被告人宋国安在上海瑞虹新城有限公司购买房产的资金是其合法收入，当庭提供了被告人在新加坡的2015年3个月和2016年2个月的收入单、税单及兴业信托投资组合清算报告。
经审理查明，“申博138”网站和“太阳城”网站属于赌博网站。2013年9月29日，被告人宋国安在“申博138”赌博网站上注册代理账号qiaoyue,并通过该代理账号为该赌博网站发展会员437名，以25%至50%不等的比例参与该赌博网站的利润分成，至2016年7月获得利润分成407180.75元。2013年10月8日，被告人宋国安在“太阳城”赌博网站上注册代理账号qiaoyue，并通过该代理账号为该赌博网站发展会员790名，以25%至50%不等的比例参与该赌博网站的利润分成，至2016年9月获得利润分成25579049.51元。2014年7月5日，被告人宋国安在“太阳城”赌博网站上注册代理账号stonejj，并通过该代理账号为该赌博网站发展会员416名，以25%至50%不等的比例参与该赌博网站的利润分成，至2016年1月获得利润分成631782.03元。被告人宋国安通过上述三个代理账号为赌博网站发展会员，参与赌博网站的利润分成，共计获得了利润分成26618012.29元。民警于2016年11月6日在浙江省湖州市吴兴区明都锦绣苑11幢403室抓获被告人宋国安，其归案后如实供述犯罪事实，上交了违法所得4933550.00元。
另查明，被告人宋国安于2016年6月26日用获得利润分成中的14870400.00元，向上海瑞虹新城有限公司购买位于上海市XX区XX路XXX弄《XXXXXX》XX号XX层XXXX室预售房产（该房屋预售总房价款为14870400.00元）。
上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、公安部督办案件通知，证明本案来源、受案、立案情况。
2.抓获经过，证明民警抓获被告人宋国安的经过，被告人系被动归案。
3.户籍证明、照片、情况说明、强制措施及诉讼程序材料，证明被告人宋国安的基本身份、无前科及对其采取强制措施情况。
4.检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单及所附材料、被扣押物品照片及发还清单、情况说明，证明对被告人宋国安的物品检查、扣押、发还及其退缴违法所得情况。扣押在案的财物有联想笔记本电脑1台、Ipad平板1台、lenovo手机1部、苹果手机1部、招商银行卡1张、机械硬盘1个、银行U盾10个、招商银行单据8份、建设银行单据2份、广发证券单据3份、瑞虹新城购房材料3份、房屋租赁协议1份、建设银行卡1张、邮政储蓄卡1张、存折1本、离婚协议书3份、违法所得4933550.00元。
5.大公（网）勘[2016]11001号、11002号、11003号、11004号、漾公（网）勘[2017]10001号电子证物检查工作记录，证明对被告人宋国安的黑色联想笔记本电脑、白色苹果Ipad、黑色lenovoK920手机、银灰色iphone6手机进行电子物证检查，证明了系统账户信息、网址浏览记录；手机微信下有cruzu/drmtrue、tomsong/song_tom、wgbet账户、qq账户情况；其邮箱中有大量与申博138及太阳城之间的往来邮件；手机微信聊天记录中有song_tom(tom_song)账户安排发贴、招收大学生做兼职、发送赌博网站推广图片和链接、与阳光阁交流、发放发贴的工资等信息。
6.漾公（网安）勘[2016]1101号、1102号、1103号、1104号、1105号、1106号、1107号、1108号、1109号、1110号远程勘验工作记录及视频，证明对被告人宋国安所使用的“申博138”网站代理账号qiaoyue、“太阳城”网站代理账号qiaoyue和stonejj、邮箱2768955495@qq.com、252690010@qq.com、215681828@qq.com、开办的赌博推广网站wgbet.com、mx3p.com、ghwin.com、mx2z.com进行勘验的情况，证实了账号注册时间、发展会员人数、获得利润分成比例和数额、用于提款的银行卡、推广网站链接、网站属性等情况。
7.协助查询财产通知书（回执）、接受证据材料清单、银行卡交易明细清单及交易明细表、上海市商品房预售合同、上海瑞虹新城有限公司收款证明、签购单等，证明宋国安用乔某、杨某某、石某某的银行卡提取从赌博网站获得的利润分成，所提取的资金流向、交易明细情况，资金转到宋国安本人的中国招商银行卡621486211217XXXX、622588210254XXXX、中国建设银行卡621700121003984XXXX后，其中14870400.00元宋国安用于向上海瑞虹新城有限公司购买位于上海市XX区XX路XXX弄《XXXXXX》XX号XX层XXXX室房产。
8.证人乔某证言，证明宋国安是其前夫，宋国安曾借用其中国工商银行卡622202110201241XXXX、中国建设银行卡552245200000XXXX和456351610101796XXXX，其不知道宋国安用于赌博犯罪，对银行卡交易流水核对无异议。
9.证人杨某某证言，证明其是宋国安女朋友，2015年上半年，宋国安借用其身份信息开办过一张尾号为XXXX的招商银行卡使用，其未发现宋国安有犯罪情况。
10.证人石某某证言，证明其在网上聊天认识宋国安，宋国安让其在万国财富论坛（www.wgbet.com）上写评论增加人气，一条一毛钱，网站内容有新闻、博彩、旅游等。2014年宋国安借用其身份信息开办招商银行卡621483021399XXXX并使用。
11.证人李某某证言，证明其在“万国财富论坛”上帮人发帖，是叫“tomsong”的人开办的，论坛内容有新闻、娱乐、sungame、申博138等。
12.证人吴某证言，证明其加入“学生帮”和“leader”微信群，为“万国财富论坛”网站发帖、回帖，内容有体育、博弈、娱乐等，工资由“tom”微信转账。
13.证人周某证言，证明其加过“学生帮”微信群，在“万国财富论坛”做兼职回贴，老板微信名是“tom”，论坛内容有猜球、赌博、色情、娱乐等。
14.证人杨某某1证言，证明其加过“学生帮”微信群，在“万国财富论坛”做兼职发帖，老板微信昵称“tom”。论坛内容有猜球、赌博、色情、娱乐等。
15.证人黄某某证言，证明其加入过“兼职”的群，在“万国财富论坛”做兼职回帖，论坛内容有赌球、色情、娱乐等，工资结算有人发给其红包。
16.被告人宋国安供述和辩解，证明其在“申博138”赌博网站上注册代理账号qiaoyue,在“太阳城”赌博网站上注册代理账号qiaoyue和stonejj，为“申博138”赌博网站、“太阳城”赌博网站发展会员人数，参与赌博网站的利润分成，获得利润分成的比例、数额。
公诉人提供的证据经法庭质证，合法有效，相互印证，能够证明被告人宋国安的犯罪时间、地点、情节及后果，应予确认。辩护人提供的被告人在国外的收入单、税单及兴业信托投资组合清算报告，来源不合法，不能证明其真实性，不予采纳。
本院认为，被告人宋国安以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为触犯了《刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚、罪名成立。
被告人宋国安关于其向上海瑞虹新城有限公司购买房产是用其合法收入购买的辩解及其辩护人关于被告人宋国安购买上海房产的资金系其合法收入的辩护意见，与在案证据证明的事实不相符合，不予采纳。辩护人关于被告人宋国安是从犯的辩护意见，与相关规定不相符合，不予采纳，其余合理意见予以采纳。被告人宋国安通过赌博网站共计获得利润分成26618012.29元，属于情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋国安归案后如实供述自己罪行，积极退缴了部分违法所得，可以从轻处罚。被告人违法所得的财物应当予以追缴，供其犯罪所用及与案件有关的物品应当予以没收，与案件无关的物品应予返还。综上，根据被告人宋国安犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合其认罪悔罪表现，依照《刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人宋国安犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二百万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2021年7月24日止，已扣除先行羁押的4个月零3日）。
（罚金限于判决生效后三十日内缴纳）；
二、被告人宋国安的违法所得二千六百六十一万八千零一十二元二角九分，依法予以追缴（扣押在案的四百九十三万三千五百五十元，由扣押机关上缴国库；用违法所得中的一千四百八十七万零四百元购买的位于上海市XX区XX路XXX弄《XXXXXX》XX号XX层XXXX室房产，继续追缴，予以没收；剩余违法所得六百八十一万四千零六十二元二角九分，继续追缴）；
三、扣押的联想笔记本电脑1台、Ipad平板1台、lenovo手机1部、苹果手机1部、招商银行卡1张、银行U盾10个、瑞虹新城购房材料3份，依法予以没收；扣押的机械硬盘1个、招商银行单据8份、建设银行单据2份、广发证券单据3份、房屋租赁协议1份、建设银行卡1张、邮政储蓄卡1张、存折1本、离婚协议书3份，返还被告人宋国安。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 段炜炜
审 判 员 夏清明
人民陪审员 李春梅
二〇一八年四月十八日
书 记 员 李 薇