上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杨刑初字第904号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人贾轶超。
辩护人许一斐、韦建国，上海恒隆律师事务所律师。
被告人汤某某。
辩护人裘泽群，上海市弘正律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉（2014）846号起诉书指控被告人贾轶超犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人汤某某犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员邱某某出庭支持公诉，被害人李某、朱某某，被告人贾轶超、汤某某，辩护人许一斐、韦建国、裘泽群到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控：
（一）诈骗罪
2013年1月24日，被告人贾轶超持事先伪造的本市政和路XXX弄XXX号XXX室的房地产权证，指使被告人汤某某假扮该房产权利人，并以该房产作抵押向被害人李某借款。李某信以为真后，将人民币（下同）200万元转入汤某某的账户内，汤某某将其中的190余万元转交给贾轶超。2013年2月中旬，贾轶超又以其公司投资资金被冻结为由先后向李某借款共计155万元。后贾轶超陆续归还被害人李某共计59万元。
接民警电话通知，被告人汤某某于2014年3月17日主动接受民警调查，并如实供述犯罪事实。
（二）合同诈骗罪
被告人贾轶超经事先预谋，向被害人朱某某谎称：由朱某某先支付部分房款180万元用于撤销其和父母名下的本市江浦路XXX弄XXX号XXX室房产的抵押权后，便可将该房产出售给朱某某。朱某某信以为真，于2014年1月3日以上海胤尚商务咨询有限公司名义与贾轶超及其父母签订了《上海市房地产买卖合同》，贾轶超于当日下午在本市黄兴路大润发工商银行收到朱某某支付的购房款180万元后逃逸。
该院确认被告人贾轶超单独或伙同被告人汤某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾轶超又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人贾轶超伙同被告人汤某某诈骗的共同犯罪中，被告人贾轶超起主要作用，根据《刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人汤某某起次要作用，根据《刑法》第二十七条的规定，是从犯，且被告人汤某某自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款，是自首，应当减轻处罚。被告人贾轶超在判决宣告前一人犯数罪，根据《刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人贾轶超当庭对起诉书指控的诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪事实、罪名均予否认。关于诈骗罪一节，贾轶超辩称是应汤某某的要求帮汤向李某借款，其与李某是合作放贷并未向李借款；政和路XXX弄XXX号XXX室是其为周俊借的房屋，当日正巧在该处，未伙同汤某某带李某“看房”；未指使许某假冒房产交易中心内部人员在假房产证上加李某的名字，假房产证是在被抓之后才见到，事先并不知情；从未向李某说过公司资金被冻结。关于合同诈骗罪一节，贾轶超供认事先让其妻子吴乙预约取款，辩称当日是与叶某某约定，到银行由叶将约定的借款转账给其，其与朱某某不认识，只是之前在车上签房屋买卖合同时见过一面，签合同只是为了保障叶某某的债权；对首付款收条、房屋买卖交易房款收据上的签名先是不予认可，后又对签名表示认可，但称当时其和父母是在两张空白纸上签名；对于被他人带走的地点先是供述在银行门口，后又供述其当日进过银行，是在柜面被带走，被带走时顺手拿回自己的身份证。
被告人贾轶超的辩护人认为起诉书指控贾轶超犯诈骗罪、合同诈骗罪的证据不足、事实不清，不构成犯罪。关于诈骗罪一节，贾轶超与李某之间是合作放贷关系，其只是帮汤某某向李某借款，现有证据不足以指控贾轶超伪造假房产证并伙同汤某某骗取李某钱款。关于合同诈骗一节，现有证据并不足以指控贾轶超策划假绑架真行骗，与朱某某之间的房屋买卖合同可以通过正常的民事途径解决。
被告人汤某某当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名亦无异议，认为汤某某是从犯，具有自首情节，是初犯、偶犯，主观恶性较小，请求对其减轻处罚，并能适用缓刑。
经审理查明：
（一）诈骗罪
本市杨浦区政和路XXX弄XXX号XXX室的权利人为殷光虹、张豫黔，2012年12月18日，被告人贾轶超租赁该处房屋，租期一年。
2013年1月间，被告人贾轶超被李某多次催讨归还借款，经与被告人汤某某预谋，以汤某某的名义向李某“借款”250万元，贾轶超向李某称可用汤某某归还其的欠款偿还李某借款。为诱使李某“放心”借款给汤，贾轶超向李某谎称汤某某是政和路XXX弄XXX号XXX室的权利人，可添加李为权利人。同年1月24日，汤某某受贾轶超的指使，陪同李某至政和路XXX弄XXX号XXX室看房，汤使用贾提供的房门钥匙开门，向李出示贾轶超提供的产权人为汤某某的该处房产证，随后三人前往杨浦区房地产交易中心办理添加权利人手续。为防李某进入交易中心发现产证有假，贾轶超通知事先安排在房地产交易中心等候的许某出来接应，许某根据贾的授意假冒与房产交易中心有关系的人员，向李某假意应承可快速办妥他证抵押手续，李某信以为真，与贾轶超、汤某某共同至本市杨浦区延吉中路、双阳路口的中国建设银行，将200万元转账给汤，汤某某取现10万元，转账140万元给李某，其中90万元用作贾轶超归还李某的借款，另50万元作为汤某某向李某“借款”的利息先予扣除，李某收到贾轶超的还款后又转账给汤某某50万元，从账面上完成250万元的借款。当日，汤某某根据贾轶超的要求，向贾轶超及贾的母亲吴甲的账户分别转账50万元。次日，汤某某根据贾轶超的要求，转账给朱春义5万元。一周左右，贾轶超将已添加李某为权利人的假房产证交李某保管。为使李某对上述“借款”不致生疑，贾轶超于同年2月5日作为保证人与汤某某、李某签署《借款保证合同》，并予公证。
同年2月中旬，被告人贾轶超以其公司资金被冻结为由向李某“借款”，李某信以为真，分别于3月3日转账75万元、3月13日转账50万元、3月22日转账30万元，共计155万元。
案发前，被告人贾轶超陆续向李某还款计59万元。
2014年3月11日，被告人贾轶超被民警抓获，至同年4月16日，其在接受警方讯问时对上述犯罪事实予以供认。同年3月17日，被告人汤某某接民警电话通知自动投案，并如实供述其参与的共同诈骗犯罪事实。
案发后，被告人贾轶超在亲属帮助下向李某还款计57万元。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李某的陈述及辨认笔录证实，2013年1月底，她在向贾轶超要求归还借款103万元的过程中，贾轶超称汤某某欠他很多钱，由汤某某用房产向她抵押借款后还他，他再归还她欠款。同年1月24日，贾轶超、汤某某和她一起去政和路XXX弄XXX号XXX室看房，汤某某向她出示了权利人只有汤1人的房产证，就相信了，三人一起去杨浦区房地产交易中心办理他证手续，在交易中心门口，贾轶超表示他在交易中心有熟人，可以叫出来省去排队时间，办证也快，后来就出来一位男青年，把她和汤某某的身份证拿去复印好后告诉她一个星期就可以办好。之后她和贾轶超、汤某某又一起去了延吉中路、双阳路口的中国建设银行，在柜面上将200万元转账给汤某某，汤某某取现10万元，又转账140万元给她，其中90万元作为贾轶超归还她的借款，另50万元作为汤某某向她借款的利息先予扣除，她随后又转账给汤某某50万元。大约过了一周左右，贾轶超将已添加她名字的房产证交给她保管。同年2月，贾轶超又称他在浦东新区金港路333弄禹州国际商务楼和他人合伙开了一家上海轶信金融投资有限公司，现在1，000万元资金被冻结，向她借钱，她分别于3月3日转账75万元、3月13日转账50万元、3月22日转账30万，共计155万元。后贾轶超在她不断追讨下陆续还款共计59万元。她在贾轶超的公司讨钱时无意中看到之前在交易中心帮忙办他证的男青年和贾轶超在一起，就产生了怀疑，到房地产交易中心查询后发现被骗，就向贾轶超要钱，同年10月，贾轶超写了份还款计划，但分文未还，打电话也不接，遂报案等事实；并有中国建设银行《转账凭条》、银行卡交易明细、《借款保证合同》、《公证书》及还款计划等书证对李某陈述的内容予以印证。
2、证人许某的证言证实，2013年1月中旬某日，贾轶超拿出一张权利人是汤某某的房产证给他看，说要用这本房产证作抵押借款，要他配合扮演一个认识杨浦区房产交易中心内部人员类似房产中介的角色，可以帮助快速办理他证抵押手续，还要他向放款的人承诺一周内可以办好他证抵押手续，他当时同意了。同年1月24日，他按照贾轶超的安排先到杨浦区房地产交易中心大厅等消息，当天中午，贾轶超打电话来说到了，他就从交易中心出来，看见贾轶超和一个女人在一起，他就冒充交易中心内部人员的朋友，拿了这个女人的身份证到交易中心大厅复印后还给她，贾轶超出示之前给他看过的那本产证，他就对这个女子说他证抵押可在一周内办妥，拿着这本假的房产证进了交易中心。贾轶超的公司本身没有资金，未听说过贾的公司资金被冻结几百万等事实。
3、证人陆甲的证言及《上海市房地产登记簿》、《房屋租赁合同》证实，本市杨浦区政和路XXX弄XXX号XXX室房产权利人是殷光虹、张豫黔，由贾轶超向殷光虹租赁，期限自2012年12月18日起至2013年12月17日止。
4、上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》及伪造的房地产权证照片证实，假房产证的信息情况并经贾轶超、汤某某、许某、李某确认，贾轶超在其辨认的照片下书写“这就是我叫他人做的假房产证用于骗李某”并签名，日期是2014年3月28日。
5、证人陆乙的证言证实，贾轶超开了三家公司，分别为上海轶信物流有限公司、上海轶信制冷设备有限公司、上海轶塔汽车服务有限公司，这三家公司都是其受贾轶超全权委托办理注册手续的，这些公司实际上都没经营过什么业务，从来没有听说过贾轶超的公司曾经被冻结资金几百万等事实。
6、被告人贾轶超的辩护人提供的档案机读材料证实，上海轶信物流有限公司、上海轶信制冷设备有限公司、上海轶塔汽车服务有限公司的工商注册情况；《企业档案查阅证明》及上海市公安局杨浦分局控江路派出所出具的“工作情况”证实，无上海轶信金融投资有限公司的工商登记信息，也无该公司的注册或申请注册登记信息。
7、被告人贾轶超的辩护人提供的中国工商银行转账凭证、自动柜员机客户凭条，中国建设银行转账凭条等证实，贾某某于2014年6月28日转账给李某35万元，同年7月2日转账给李某5万元，7月8日转账给李某5万元，8月21日转账给李某12万元。
8、上海市公安局城市轨道和公交总队延吉中路站治安派出所出具的“抓获情况”证实，2014年3月11日，民警根据侦查线索抓获贾轶超的事实；上海市公安局杨浦分局控江路派出所出具的“工作情况”证实，汤某某接民警通知自动投案的经过事实。
9、被告人汤某某到案后对其参与的共同犯罪事实均予供认，其讯问笔录及亲笔供词对本案的相关犯罪事实予以印证。
10、被告人贾轶超到案后至2014年4月16日的供述对上述犯罪事实均予供认，其讯问笔录对本案的相关犯罪事实予以印证。
以上证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
庭审后，被告人汤某某在亲属帮助下退出违法所得5万元，并取得被害人李某谅解。
（二）合同诈骗罪
2013年12月4日，被告人贾轶超及父母贾某某、吴甲将名下江浦路XXX弄XXX号XXX室房产（有银行抵押贷款85万元、他项抵押130万元）作价415万元，与任某签订《房产抵押借款合同》，借款200万元，于同年12月6日办理了抵押权登记。12月7日，任某转账给贾轶超200万元，贾轶超及其父母贾某某、吴甲与任某签订借款金额为178万元的《借款合同》，并予公证。贾轶超取得任某的200万元后，返还22万元，归还之前130万元的抵押借款。12月27日，贾轶超在普陀区一咖啡馆内与任某、吕某某商定，由朱某某买受前述抵押房产，任某收到贾轶超还款后即办理解除他项权证手续。次日，贾轶超为不让任某变卖房产，又与父母贾某某、吴甲将该处房产作价485万元以余额作抵押，与叶某某签订《房产抵押借款协议》，借款200万元，并予公证，办理了抵押权登记。
2014年1月2日，被告人贾轶超的妻子吴乙及陆乙应贾的要求向中国工商银行上海市上川路支行（下称“上川路支行”）预约取现。
同年1月3日，被告人贾轶超向朱某某隐瞒江浦路XXX弄XXX号XXX室新设抵押权，驾车与朱至殷行路、政悦路处，约父母贾某某、吴甲前来，在车上与朱某某签订《上海市房地产买卖合同》，并在首付款收条、房屋买卖交易房款收据上签名。随后，贾轶超与朱某某至本市杨浦区黄兴路上的中国工商银行上海市黄兴路支行（下称“黄兴路支行”）办理转账业务。当日15时30分许，贾轶超的妻子吴乙进入上川路支行在操作屏前等候，15时57分许，朱某某在银行柜面转账支付购房首付款180万元给贾轶超后要求贾转款给任某以撤销抵押权，贾轶超站在朱身后不时向外张望，拖延至16时0分许，见三名男子进入银行即转身从柜台上拿回自己身份证放入裤袋，佯装被他人“强行”带离。
当日15时58分许，吴乙在上川路支行将朱某某转入贾轶超卡内的180万元转入自己银行卡后，随即在柜面取现150万元，按照贾轶超的要求转账25万元支付曲阳公园内的场地租金。当日下午，吴乙与陆乙至贾轶超位于本市浦东新区金桥的公司，在办公室内将150万元交给贾轶超。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被害人朱某某的陈述证实，2013年年底，她准备购房结婚，通过朋友吕某某介绍，得知杨浦区江浦路XXX弄XXX号XXX室的产权房准备出售，产权人是贾轶超、贾某某、吴甲，这套房子有他项权抵押，要先支付180万元给对方，让他们先撤销他项权抵押后，才能把房子卖给她。2014年1月3日，贾轶超带着她到新江湾城的一个地方，通知他的父母过来，在车上签了5份合同，因为贾的父母说有事就先在首付款收条和房屋买卖交易房款收据上签了字。随后，她和贾轶超到杨浦区黄兴路大润发附近一中国工商银行，在理财柜面的第一个柜台办理划款手续，她将180万元转给贾轶超，贾轶超就让银行工作人员打印交易流水，随后贾轶超一下子将他身份证拿到手中，还没等她回过神，就看见三名男子将贾轶超拉出银行了，在整个过程中贾轶超没有反抗，也没有叫嚷。她请银行工作人员马上查贾轶超银行卡上是否还有钱，得知钱已被通过网银业务转走。之后打贾轶超手机他不接，发短信他回说收到的不是购房首付款，而是借款。她之前从未与贾轶超及他家人认识，也无经济往来或债务关系，不可能借款，也从未与贾轶超签订过借款合同并办理公证等事实；并有上海市公安局杨浦分局出具的《接受证据材料清单》及《上海市房地产买卖合同》原件、首付款收条与房屋买卖交易房款收据复印件，贾轶超的中国工商银行的理财金账户卡、中国工商银行个人业务凭证（签单），朱某某与贾轶超往来手机短信等对朱某某陈述的内容予以印证。
2、证人任某的证言证实，2013年12月初，贾轶超以本市江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产作抵押向他借款178万元，并办理了抵押权登记。12月中旬，他担心贾轶超没有还款能力，将这套房产挂牌出售。12月27日，他和贾轶超、吕某某在普陀区一咖啡馆商定将江浦路这套房产出售给朱某某的细节问题和价格，朱某某未到场。2014年1月3日，他让朋友许叶和朱某某、贾轶超一起去银行办理划款手续，他在杨浦区房地产交易中心等候，一旦收到钱马上就办理解除他项权证手续，后来得知朱某某将钱划到贾轶超的银行卡后，贾轶超就被人拉走等事实；并有上海市房地产登记信息、《房产抵押借款合同》、《上海市房地产登记证明》、《借款合同》及《具有强制执行效力的债权文书公证书》、收条、借据、中国农业银行《银行卡取款业务回单》等予以印证。
3、证人吕某某的证言证实，2013年12月27日，她受朱某某委托在普陀区曹杨路顺义路附近的咖啡馆内和贾轶超、任某谈妥江浦路XXX弄XXX号XXX室房产的交易细节，贾轶超要求尽快将前期180万元支付给他以便归还任某解除他项权证。2014年1月3日，朱某某与贾轶超及贾的父母签订购房合同，她和任某一起去杨浦区房地产交易中心，后接到朱某某的电话说贾轶超在她完成转账后，突然拿走他身份证，随后被别人拉走了，转给贾轶超的180万元已经被通过网银业务转走，朱某某之前与贾轶超不认识，也无经济往来或债务关系等事实。
4、证人贾某某、吴甲陈述，2013年12月7日，他们和贾轶超在大柏树附近的一家公证处办公室内，与放贷的任某办理房屋抵押贷款合同公证。同年12月28日，贾轶超对他们说将他一个姓叶的朋友加到江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产证里，这样任某就没办法买卖他们的房产，他们也都同意了。同年12月28日，又与叶姓男子办理了房产抵押并办了公证。当时叶姓男子对他们说“我是帮你们忙才把我名字加到你们房产证上去的，不和你们产生任何借贷关系。”2014年1月3日，他们夫妻两人接到贾轶超电话，赶至本市殷行路处一工商银行门口，在贾轶超的轿车内签了一些文件，当时还有一名女子也在车内等。
5、证人叶某某的证言证实，2013年12月28日，贾轶超以本市江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产作抵押向他借款200万元，说借款的主要用途是归还之前一个姓任的人的抵押借款，约定他给贾轶超的资金一到账，马上就还给姓任的当场解除他项权证，于是先和贾轶超在杨浦区房地产交易中心办理抵押登记，因这套房产实际价值只有300万元左右，而且已抵押借款200万元，不将房产价值拉高的话，房地产交易中心会认为剩余价值不足以抵押，因而和贾轶超约定作价485万元，然后在中国工商银行上海市南京东路支行转账200万元给贾轶超，等到下午4时许，姓任的他项权证也没撤销，就通过事先预约取款由贾轶超提现200万元还给他。2014年1月3日，他接到贾轶超的电话让他到黄兴路、国顺路边上的中国工商银行，说当天可以将姓任的他项权证撤销掉，他到银行的时候是下午3时许，看见贾轶超和一个女的一直在银行柜台上办理业务，到下午4时许，突然有几个男子进来将贾轶超拉走，这时才听说和贾轶超一起在柜面上办业务的女的是向贾购买江浦路这套房产的，之前从未听贾轶超讲过要将房产出售给这个女的等事实；并有《房地产抵押借款协议》、中国工商银行转账凭证、上海市房地产登记簿等对叶某某陈述的内容予以印证。
6、证人吴乙的证言证实，2014年1月2日，贾轶超告诉她叶某某要把180万元打给他，让她向银行预约取款，她当天就和中国工商银行电话预约第二天取现。次日，她和贾轶超公司员工陆乙等在预约的银行内，接到贾轶超短信通知钱到账后，通过网上银行将180万元转入自己账户，再从银行取现150万元，转账25万元支付租金，然后到贾轶超在金桥禹州国际的公司将钱给他，当时公司里就贾轶超一个人，当天没有看到许某、汤某某等事实；并有公安机关出具的《协助查询财产通知书》及账户历史明细清单、中国工商银行凭证等印证转账、取现情况。
7、证人陆乙的证言证实，2014年1月2日，贾轶超说外面有一笔钱要进来，叫他陪吴乙一起去拿。第二天下午，他和吴乙一起到浦东新区德平路的中国工商银行，吴乙当场提出150万元送到贾轶超位于金桥禹州国际二楼的公司交给贾轶超本人，没有听说过贾轶超被绑架等事实。
8、证人许某的证言证实，2014年1月3日未陪同吴乙在浦东取现100多万元并陪她把钱送给贾轶超等事实。
9、证人汤某某的证言证实，对于吴乙2014年1月3日在中国工商银行上川路支行办理业务的情况不清楚，当天也未去过崂山路、潍坊路处的桌球房，未收到过贾轶超归还的60万元欠款等事实。
10、证人李某的证言证实，她从未委托过其他人向贾轶超讨债等事实。
11、证人赵某的证言证实，2013年12月底，贾轶超向他承租曲阳公园内一咖啡吧，2014年1月2日上午，贾轶超打电话给他说第二天打算以银行卡转账的方式支付25万元租金，要他提供一个中国工商银行的卡号，他就将岳母张雪英的银行卡号给了贾轶超。2014年1月3日16时许，他通过张雪英的银行卡收到贾轶超转账支付的租金25万元的事实；并有《房屋经营权承包合同》、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行汇款凭证等予以印证。
12、视频资料证实，贾轶超与朱某某在黄兴路支行柜台前办理业务、贾轶超被他人从银行带离的经过情况；吴乙、陆乙在上川路支行办理业务的经过情况。
以上证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
针对主要争议焦点，本院评判如下：
一、关于被告人贾轶超诈骗李某钱款的认定
关于被告人贾轶超指使被告人汤某某以虚假房产作担保骗取李某“借款”以及贾轶超以“公司资金被冻结”为由骗取李某“借款”的犯罪事实，有被害人李某的陈述，同案犯汤某某、证人许某、陆甲、陆乙的证言证实，并有伪造的房产证、《房屋租赁合同》、银行往来明细、《借款保证合同》及还款计划等书证相印证，贾轶超亦曾供述在案，应予认定。贾轶超对本案犯罪事实的否认及其辩护人认为证据不足的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。
二、关于被告人贾轶超系假意与朱某某签订房屋买卖合同，并以支付首付款撤销任某的抵押权为由骗取钱款的认定
现有证据证实，被告人贾轶超是在与任某、吕某某商定将其名下江浦路XXX弄XXX号XXX室房产出售给朱某某之后，再加入叶某某的抵押债权，其目的正如贾轶超父母所言“是为防止任某将房产变卖”；贾轶超有意向朱某某隐瞒该房产又向叶某某抵押，而与朱签订房地产买卖合同，朱某某支付的180万元即使撤销任某的抵押权仍存在房产转让障碍；贾轶超亦未将朱某某给付的钱款用于撤销任某的抵押权，而是预做安排，即时他用，之后在与朱的短信往来中对房屋买卖一事矢口否认。综上，可以断定，贾轶超实无向朱某某出售房产的诚意，而是利用签订房屋买卖合同，骗取朱某某为撤销任某的抵押权而给付的购房款。贾轶超的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
三、关于被告人贾轶超佯装被他人“强行”带离乘机逃逸的认定
现有证据证实，被告人贾轶超在朱某某将180万元转入其账户后，有意拖延，见三名男子进入银行后即从柜台上拿回身份证，在被“强行”带离银行的过程中，未向一旁的叶某某等人及银行保安呼救，无任何反抗行为；吴乙等人在朱某某转账给贾轶超之前已在银行等候，吴乙办理的取现、转账业务均为事先安排，而非当天因生变故的临时所为；在整个业务办理过程中，吴与身旁的陆乙等人谈笑自如，无惊慌反应，在取现后仍安然办理转账支付租金业务；吴乙、陆乙将150万元送至贾轶超公司时，贾轶超已独自在公司办公室等候，此款并未用于救赎。而贾轶超辩称遭他人绑架，吴乙送钱到崂山路一桌球房二楼来救人，陆乙、汤某某、许某等人均在场等，亦未得到上述人员的证实，且对于被强行带走的地点、有无进入银行、是否与朱某某接触等前后供述不一，且与视频显示的客观情况及相关证据不符。综上，可以断定，贾轶超并非遭绑架，而是乘机逃逸，故贾轶超的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人贾轶超以非法占有为目的，单独或指使被告人汤某某，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人贾轶超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款后逃逸，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对贾轶超、汤某某依法应予处罚，并对贾轶超所犯两罪予以并罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人贾轶超起主要作用，是主犯；被告人汤某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人汤某某自首并自愿认罪，依法可以减轻处罚。案发后，被告人贾轶超、汤某某在亲属帮助下退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。为严肃国家法制，维护市场经济秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾轶超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2034年3月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2019年3月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人贾轶超、汤某某继续退出违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙 颖
人民陪审员 陆金芳
人民陪审员 王 刚
二〇一五年四月二十四日
书 记 员 尉 蔚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。