安徽省东至县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1721刑初183号
公诉机关安徽省东至县人民检察院。
被告人杨某某，男，汉族，1966年3月16日出生于安徽省东至县，小学文化，东至县路顺投资有限公司负责人，户籍所在地：东至县，住所地：东至县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月7日被东至县公安局刑事拘留，同年4月16日因病被取保候审。
被告人汪某某，绰号“阿劲”，男，汉族，1985年9月1日出生于安徽省东至县，初中文化，捕前系东至县路顺投资有限公司员工，住东至县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月7日被东至县公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕，现羁押于东至县看守所。
被告人苏某，绰号“三子”，男，汉族，1979年10月10日出生于安徽省东至县，小学文化，无业，住东至县。曾因殴打他人于2009年11月3日被东至县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月17日被东至县公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕，现羁押于东至县看守所。
被告人李柱，绰号“大毛”，男，汉族，1993年3月21日出生于安徽省淮南市，初中文化，东至县路顺投资公司原职工，户籍所在地：安徽省淮南市潘集区，居住地：东至县。曾因殴打他人于2013年7月8日被淮南市潘集派出所行政拘留7日并处罚款500元；曾因犯故意伤害罪于2015年7月8日被东至县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月7日被东至县公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕，现羁押于东至县看守所。
被告人汪某，男，汉族，1966年3月22日出生于安徽省东至县，小学文化，东至县路顺投资公司原职工，户籍所在地：东至县，住所地：东至县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月7日被东至县公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。
被告人徐某，男，汉族，1989年11月16日出生于安徽省东至县，大专文化，个体工商户，住东至县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月7日被东至县公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕，2017年7月3日经东至县人民检察院决定被取保候审。
东至县人民检察院以东检刑诉〔2017〕221号起诉书指控被告人杨某某、汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某犯非法拘禁罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员孙弟胜出庭支持公诉，被告人杨某某、汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年8月29日，被告人杨某某出资500万元，注册成立东至县路顺投资有限公司（以下简称路顺公司）。公司的法定代表人为冯某，实际经营人为杨某某。公司的经营场所位于东至县尧渡镇东流路商业步行街2幢102室、1018室、1019室。公司的经营范围为：建筑业、农业、制造业、服务业、文化产业的投资、开发与管理；个人贷款、汽车抵押贷款、房产抵押贷款的咨询和代理业务。路顺公司成立后，杨某某遂以公司的名义向他人从事高息借贷活动。自2015年9月至2017年4月，杨某某为索要路顺公司对外发放的高息借款，先后指使其聘用的被告人汪某、汪某某、李柱以及召集的被告人苏某、徐某等人，采取辱骂、使用轻微暴力等手段，将债务人余某1、张某1、李某、叶某1、郭某、阮某等人扣留在路顺公司办公室及路顺公司附近的宾馆内，逼迫借款人偿还高息借款。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月23日17时许，被告人杨某某为索要余某1向其所借的高息借款，通过电话将余某1喊至路顺公司，指使被告人汪某将余某1非法扣留在路顺公司。期间，杨某某辱骂余某1逼其还款，至2015年9月25日中午，在余某1出具一张51万元的欠条及一张欠利息及违约金18.5万元的欠条后才将余某1放走。
因余某1未能按时还款，2017年1月22日下午，杨某某打电话将余某1喊至路顺公司，见余某1不能还款，遂将余某1扣留在路顺公司过夜。1月23日上午，杨某某安排被告人汪某某跟随余某1到池州市贵池区讨要工程款未果。1月24日下午，汪某某和余某1返回路顺公司。杨某某见余某1未能结算到工程款，便指使被告人汪某某和被告人苏某将余某1扣留在路顺公司、县城零距离商务宾馆8216房间、新元素时尚宾馆8301房间等地。期间杨某某对余某1进行辱骂；在路顺公司办公室内将茶杯内的水泼向余某1；在新元素时尚宾馆客房内，用黄色大哥大手机朝余某1嘴部抵压，逼余某1还款，在余某1答应正月十五过后还款的情况下，于1月28日（正月初一）晚将余某1放走。
2017年2月14日中午12时许，余某1来到路顺公司，杨某某见余某1仍不能还款，便指使汪某某、苏某将余某1扣留在路顺公司及县城新元素时尚宾馆，期间杨某某对余某1进行辱骂，逼其还款。2月15日，余某1家人电话向东至县公安局城北派出所报警，城北派出所接到报警后，出警到路顺公司，因杨某某与余某1称双方是为借款发生纠纷，派出所民警询问情况并告诫双方后，随即离开。2017年2月16日8点多钟，余某1家人到城北派出所反映余某1被杨某某非法扣留的情况，城北派出所民警即打电话给余某1，叫余某1到城北派出所来，杨某某无奈，只得让余某1到城北派出所去，并要汪某某陪同。
2、2015年12月30日上午11时许，被告人杨某某为索要张某1向其所借的高息借款，同被告人汪某以及池州市贵池区唐田镇汪某1等人，来到池州市贵池区张某1经营的工厂。下午1时许，杨某某见张某1不能归还借款，遂同汪某等人强行将张某1带至路顺公司扣留，逼张某1还款。31日凌晨2时49分，张某1打110报警，尧北派出所民警接110指令后，出警到路顺公司，要求杨某某立即放人，杨某某虽口头答应，但在民警离开后，杨某某和被其电话通知赶来的汪某仍将张某1扣留在路顺公司，直至31日晚24时许。
3、2016年1月16日16时许，被告人杨某某为向李某索要高息借款，电话将李某喊至路顺公司，指使汪某将李某扣留在路顺公司，至当晚23时许，在李某承诺还款后才将李某放走。
因李某未按时还款，2016年5月25日17时许，杨某某又电话将李某喊至路顺公司，指使被告人李柱将李某扣留在路顺公司。18时许，徐某到路顺公司喊李某出去吃饭，遭李柱拒绝。约19时许，李柱在得到杨某某的同意后，才准许徐某将李某带离路顺公司。
4、2016年7月初，被告人杨某某为索要叶某1的高息借款，指使被告人李柱、徐某将叶某1通知到路顺公司还款。2016年7月10日10时许，叶某1和其朋友金某一道来到路顺公司后，杨某某见叶某1不能还款，便指使李柱、徐某将叶某1扣留在路顺公司，至下午14时许，在叶某1请求放她出去筹钱还款情况下，杨某某才允许叶某1离开。
当日17时许，叶某1被再次喊至路顺公司，杨某某见叶某1仍没有借到钱，再次指使李柱、徐某将叶某1扣留在路顺公司，至晚上24时许，在叶某1将其驾驶的宝马车钥匙留在路顺公司，并承诺第二天上午还款的情况下，杨某某才让叶某1离开公司到宾馆休息。
次日上午8时许，叶某1又被杨某某等人喊至路顺公司，杨某某见叶某1仍未借到钱，再一次指使李柱、徐某将叶某1扣留在路顺公司，10时许叶某1弟弟叶某2在得知其姐姐被扣留在路顺公司后，来到路顺公司，要将叶某1带走，但杨某某等人不同意，12时许叶某2打电话报警，东至县公安局尧北派出所民警出警到场处置，要求杨某某放人，但在民警离开路顺公司后，杨某某、李柱、徐某仍将叶某1扣留在路顺公司，直到14时许，在叶某2再次打电话报警后，才让叶某2带叶某1离开。
5、2017年2月22日17时许，被告人杨某某为索要郭某的高息借款，电话将郭某喊至路顺公司，杨某某见郭某不能归还借款，便指使汪某某将郭某扣留在路顺公司，至当晚24时许，郭某承诺几天后还款才让郭某离开。
2017年3月23日20时许，杨某某电话再次将郭某喊至路顺公司，见郭某没有带钱过来，便指使汪某某将郭某扣留在路顺公司，至当晚24时许，在郭某重新出具一张15万元的欠条后才让郭某离开。
6、2016年3月16日18时许，被告人杨某某为索要阮某的高息借款，电话将阮某喊至路顺公司，见阮某不能归还借款，便打了阮某一巴掌，在一旁的李柱见状，拿起一棒球棍作出要打阮某的架势，被人拉开。后杨某某指使李柱将阮某扣留在在路顺公司，至当晚24时许，在柯某的请求下，才让阮某离开。
2016年4月5日，因阮某始终不接杨某某电话，当晚22时许，杨某某在县城嘉城宾馆找到阮某后，打了阮某一巴掌，后强行将阮某带至路顺公司，指使李柱将阮某扣留在路顺公司，至次日凌晨2时许，在柯某和陈某2出具担保后，才让阮某离开。
案发后，被害人叶某1、阮某出具书面谅解书表示对被告人李柱予以谅解。
被告人李柱因涉嫌犯故意伤害罪，于2014年11月20日被东至县公安局刑事拘留，同年11月27日被取保候审，2015年7月8日，本院以故意伤害罪判处其有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期自2015年7月21日起，至2016年7月20日止。
受本院委托，东至县司法局对被告人杨某某、汪某、徐某的社区影响评估意见为：均适宜社区矫正。
上述事实，被告人杨某某、汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某在开庭审理过程中均无异议，且有物证黄色大哥大手机一部；余某1和张某1的报案材料，东至县公安局尧北派出所受案登记表，东至县公安局立案决定书、搜查证、搜查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、扣留决定书、扣留清单，池州市公安局110接警记录单、110受理单、接处警综合单、接处警情况登记表，东至县公安局指挥中心接警记录查询单，东至县公安局尧北派出所民警出具的“出警经过”，东至县公安局办案民警出具的“抓获经过”及“归案情况说明”，被害人的借条、借款合同、承诺书和保证书，池州市宾馆业住宿登记信息表，东至县公安局行政处罚决定书，被告人杨某某、被害人余某12017年2月至4月的手机通话详单，东至县路顺投资有限公司的营业执照、注册登记材料、内部对账明细表及房屋租赁合同，余某1车牌照为皖Ｈ×××××的小轿车，于2017年1月1日至1月31日期间的行驶轨迹照片，被告人杨某某、汪某某、徐某、苏某、汪某的户籍证明，被告人李柱的常住人口基本信息查询单，被害人叶某1和阮某出具的谅解书，东至县人民法院（2015）东刑初字第00057号刑事判决书、执行通知书等书证；证人查某、陈某1、何某、余某2、汤某、汪某1、张某2、徐某、叶某2、汪某2、金某、张某3、柯某、陈某2、杨某等人的证言；被害人余某1、张某1、李某、叶某1、郭某、阮某的陈述；被告人杨某某、汪某某、苏某、李柱、徐某、汪某的供述与辩解；现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、辨认笔录及辨认照片；视听资料：东至县公安局尧北派出所民警出警视频光盘、新元素时尚宾馆内部监控视频光盘、报警人张某1、叶某2、查某的报警录音光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某某为索取债务，指使并伙同被告人汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某等人，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人的罪名均成立，本院予以支持。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某某在非法拘禁过程中，用轻微暴力殴打他人，依法可酌情从重处罚；被告人苏某、李柱均曾有劣迹，依法均可酌情从重处罚。案发后，被告人杨某某、汪某某、苏某、李柱、汪某、徐某均能如实供述自己和同案犯的罪行，并自愿认罪，依法均可从轻处罚；被告人李柱取得了部分被害人的谅解，依法还可酌情从轻处罚。被告人李柱在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，按照先减后加的方式，依照刑法第六十九条的规定，数罪并罚。根据本案各被告人的犯罪情节、造成的后果和认罪、悔罪态度，参考东至县司法局的社区影响评估意见和他们的羁押时间长短，对被告人杨某某、汪某、徐某依法可宣告缓刑；对被告人汪某某、苏某依法判处有期徒刑。对被告人杨某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人汪某某、苏某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款，第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人李柱依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款，第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款之规定；对被告人汪某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人徐某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人汪某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月7日起至2017年11月6日止。）
三、被告人苏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2017年11月16日止。）
四、被告人李柱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；撤销东至县人民法院（2015）东刑初字第00057号刑事判决书对被告人李柱犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分，决定合并执行有期徒刑十个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月7日起至2018年2月6日止。）
五、被告人汪某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人杨某某的犯罪工具黄色大哥大手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 周革盛
审判员 吴丽萍
审判员 张立新
二〇一七年十一月二日
书记员 汪 璇
附：本判决适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索要债务非法扣留、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的刑期，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。