南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0116刑初5号
被告人邱名浩，男，1989年2月25日出生，汉族，工人。2011年8月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，2011年11月7日释放。2015年7月9日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月23日被监视居住，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人陈汉东，江苏信棠律师事务所律师。
辩护人王新春，江苏信棠律师事务所律师。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2015]761号起诉书指控被告人邱名浩犯赌博罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院代理检察员寇居节出庭支持公诉被告人邱名浩及其辩护人陈汉东到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控：2015年6月23日至25日，被告人邱名浩在本区马鞍街道大营村朱家嘴37号自己家中，组织徐某甲、张某甲、高某、武某以“炸鸡”的方式赌博，涉案赌资人民币560000余元，被告人邱名浩从中抽头获利人民币460000余元。公诉机关认为，被告人邱名浩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应依法追究其刑事责任。为证实上述指控的犯罪事实成立，公诉人当庭出示了被告人邱名浩的供述和辩解，证人徐某甲、张某甲、高某等人的证言，搜查笔录等证据。
被告人邱名浩对起诉书的指控不予认可，其辩称：1、从未组织徐某甲等四人赌博，以四人的经济能力赌不起这么大，其因与四人之间有矛盾，故被四人伙同陷害。2、因2015年3月徐某甲向其借款70000元，故同年6月25日到徐某甲家里追讨该欠款。3、起诉书指控的赌资与抽头数额的比例不合理。
被告人邱名浩的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控邱名浩犯赌博罪的证据不足，具体理由如下：1、张某甲、高某、徐某甲具备诬陷邱名浩的内在动因，公诉机关在侦查过程中未逐项核实、排查；2、四名参赌人员关于邱名浩抽头渔利的陈述有违生活常识，不符合一般公众认知。（1）、赌资的来源存疑；（2）、抽头渔利的份额比例过高，有悖常理；（3）、指控邱名浩涉案赌资及索取抽头渔利的证据仅有言辞证据，没有其他证据予以佐证；（4）、本案很多关键证人并未到公安机关接受询问，证据的客观性、全面性存在瑕疵；（5）、公诉机关作为讨要抽头渔利额的印证性事实，证据不足。二、即便认定邱名浩赌博罪罪名成立，公诉机关关于涉案赌资及抽头渔利数额的证据未达到确实、充分的证明标准。2015年6月23日，四名参赌人员均未携款参与赌博，也未使用赌注等可以计算赌资数额的工具，故23日的赌博不能认定赌资及抽头渔利额。6月24日，依参赌人员自述，各人自带共计90000元，故涉案赌资仅能认定90000元，即便四人所携款项均赌输，全部为邱名浩的非法获利额，仅为90000元。四人所述的欠条金额，因未查获相关书证，且书证中未载明赌债，故不能作为赌资及抽头渔利额来认定。
经审理查明：2015年6月23日，被告人邱名浩组织徐某甲、张某甲、高某、武某至其位于本区马鞍街道大营村朱家嘴37号（以下简称本区朱家嘴37号）自己家中，提供扑克牌以及每人人民币（以下币种相同）20000元的借款供徐某甲等四人以“炸鸡”的方式赌博，邱名浩从中抽头渔利，徐某甲等四人输钱后从邱名浩处继续借款赌博。当日，徐某甲从邱名浩处借款75000元，张某甲从邱名浩处借款125000元，高某从邱名浩处借款75000元，武某从邱名浩处借款85000元。结束后，邱名浩提出第二日徐某甲等四人继续在本区朱家嘴37号其家中赌博，四人轮流抽头。同月24日，徐某甲、张某甲和高某分别携款30000元，武某携款20000元再次至邱名浩位于本区朱家嘴37号家中赌博，四人轮流抽头，邱名浩从四人的抽头额中抽头渔利，徐某甲等四人输钱后仍从邱名浩等人处借款继续赌博。至当月25日凌晨，邱名浩从徐某甲处分得抽头额70000元，从张某甲处分得抽头额78000元，从高某处分得抽头额70000元，从武某处分得抽头额50000元。另，含当月23日的欠款在内，徐某甲欠邱名浩共计170000元，张某甲欠邱名浩215000元，高某欠邱名浩5000元，武某欠邱名浩150000元。6月25日至27日，邱名浩分别向徐某甲、张某甲、武某三人及其亲属追讨上述欠款。
经被害人徐某甲的家属报警，公安机关向被害人了解情况后，于2015年7月7日对被告人邱名浩进行网上追逃，同月9日被告人邱名浩在其父陪同下至公安机关接受调查，其归案后未作如实供述。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、证人证言
1、证人徐某甲的证言，证实：2015年6月23日，被告人邱名浩组织其与高某、张某甲、常四汤包老板娘以“炸鸡”的方式赌博，邱名浩抽头，抽头的钱都放在水箱里。开始四人均未带钱，邱名浩借给四人每人2万元用于赌博，输了以后再向邱名浩借，邱名浩从水箱里把钱清出来借给四人，并在笔记本上记账。开始的两个半小时邱名浩每把抽头不少于1000元，后两个半小时，大家都输钱，觉得抽头太多，后每把抽800元。当天徐某甲输了7.5万，张某甲输了12.5万，高某输了7.5万，常四汤包老板娘输了8.5万，这些钱都被邱名浩抽走了，邱名浩至少抽头34万以上。结束后，邱名浩让四人第二天接着去赌，轮流请局，但是每人要带3万元现金。6月24日早上，徐某甲、张某甲、高某三人一起向高某认识的一个人借了9万元，每人3万元，去邱名浩家中赌博。上午9：30至6月25日凌晨4:10左右，四人轮流请局，约定每把抽1000元，每人抽四小时，结束时把抽头的1/5给邱名浩。期间徐某甲和张某甲去六合借了4万元赌博，高某从现场放贷的人手上借了3万元，最后都输掉了。四人没有钱时会向邱名浩借，邱名浩记账。当天，徐某甲抽头33万元，给了邱名浩7万，同时欠邱名浩9.5万元，加上23日的欠款，共欠邱名浩17万元；高某抽头35万元，给了邱名浩9.5万，结束时只欠邱名浩5000元；张某甲抽了39万元，分给邱名浩8万，欠了邱名浩9万，加上23日的欠款，共欠邱名浩21.5万元；常四汤包老板娘抽了25万元，分给邱名浩5万，又欠了邱名浩15万，但他们之间有其他债务，最终只写了15万元的欠条。
6月25日早上结束后，邱名浩免了高某的5000元欠款，让高某离开，让常四汤包老板娘写了15万元的欠条，张某甲写了21.5万元的欠条，徐某甲写了17万元的欠条到韩光亚名下。后邱名浩逼着徐某甲等三人要钱，把三人带上车，先到常四汤包老板娘家里，听到常四汤包老板娘的儿子担保答应6月29日把15万给邱名浩。在她家里，张某甲不肯找家人还钱，邱名浩动手打了张某甲，后张某甲找他叔叔作担保写了欠条给邱名浩。到了晚上六点多，邱名浩带着四、五个人和徐某甲到徐家要7万欠条的钱，徐家报警。6月27日，邱名浩称之前的7万元欠条被弄丢了，徐某甲重新写了一张7万的欠条给邱名浩。当日邱名浩与徐某甲父亲等人谈欠条的事未果，徐某甲父亲报警，后邱名浩将7万元欠条还给徐某甲，徐某甲将欠条撕掉。
2、证人张某甲的证言，证实：2015年6月23日邱名浩带其到邱名浩老家赌博，一起赌博的有强子、高某、常四汤包老板娘。刚开始邱名浩借给每人2万元，并拿出扑克牌四人玩“炸鸡”。开始邱名浩每局抽头1000元，玩了2个多小时后，四人都输钱，常四汤包老板娘说抽太多了，之后邱名浩每局抽头800元，抽头的钱都放在水箱里。四人钱输光了，会向邱名浩借钱，邱名浩从水箱里拿钱借给四人并记账。当天从中午1点多赌到晚上9点、10点左右，邱名浩一共抽头30多万，张某甲输了12.5万，高某和强子都输了7.5万，常四汤包老板娘输了8.5万。结束后邱名浩让四人第二天还去赌，每人带3万元现金，轮流请局。6月24日，强子出面借了9万元，高某是担保人，强子、张某甲、高某每人3万，常四汤包老板娘带了2万元。四人轮流请局，每局抽头的1/5给邱名浩，每人抽头四个小时。玩了没多久，借的9万元被借钱的要走了，张某甲和强子去河滨大道那边借了3万。当天，张某甲抽了39万，分给邱名浩7.8万，又欠了9万，加上23日的欠款，共欠邱名浩21.5万；高某抽了35万，分给邱名浩7万，结束时欠邱名浩5000元左右；强子抽了33万，分给邱名浩7万，加上23日的欠款，一共欠邱名浩十几万；常四汤包老板娘抽了25万，给了邱名浩5万，加上23日的欠款，共欠邱名浩十几万。结束之后，邱名浩找除高某外的三人逐个要钱，先开车带三人到常四汤包老板娘家里，张某甲说没钱后被打，张某甲给其叔叔打电话，其叔叔作担保打了一张21.5万元的欠条。
3、证人高某的证言，证实：2015年6月23日上午，邱名浩打电话喊起到邱名浩家玩“炸鸡”，一起玩的一个叫张某甲，另外一男（别人喊强子）一女（别人说是常四汤包老板娘）其不认识。开始时邱名浩借给每人2万，拿一个黑色笔记本记账。平均每局邱名浩会抽1000多元，后女的嫌抽头太多了，就改成800元每局，抽头的钱放在水箱里。赌的过程中如果输光，邱名浩会从水箱拿钱出来借给四人，并在黑色笔记本上记账。当天，自己和强子各输了7.5万，张某甲和那个女的输得更多，邱名浩抽了20多万。邱名浩让四人第二天每人带3万元现金来玩，还说让四人轮流抽头。6月24日，自己开车接了强子和张某甲，找其朋友借了9万元，自己作担保，每人3万。从上午9点多到6月25日凌晨4点多，徐某甲等四人在邱名浩家轮流请局，每人四小时，每人轮流抽了二十几万，结束后把抽头的1/5分给邱名浩。期间，邱名浩看谁输光了会借钱给谁。结束时，自己输了5000元，邱名浩直接让其走了，其他三人都输了十几万，怎么走的不知道。
4、证人武某的证言，证实：其与丈夫一起经营常四汤包店，之前邱名浩欠其4万元。6月下旬的一天，邱名浩给其打电话，说他请局，顺便结账。后到邱名浩位于本区马鞍大营村朱家嘴37号家中玩“炸鸡”。开始是五个人，其与高某、林永涛和另外两个不认识的年轻男子玩的，玩了一个小时左右林永涛走了。四人一共玩了六、七个小时，去的时候邱名浩借给每人一些钱，输完之后再从邱名浩处借，邱名浩拿个小本子记一笔。刚开始邱名浩每把抽500元底钱放在水箱里，还从桌面上抓钱，每次都不止1000元，后武某称这么抽钱太狠了，商定邱名浩每把抽头不是1000元就是800元。中途邱名浩会把水箱里的钱倒出来再借给四人。当天，武某欠了邱名浩几万元，其他人也是输的。结束时邱名浩说第二天四人抽头，但每人要带3万或者5万现金。6月24日还是武某、高某和另外两个不认识的小家伙赌“炸鸡”，从早上九、十点一直赌到第二天凌晨四点左右，四人轮流抽头，每把抽1000元，邱名浩规定抽完之后要分1/5给他，最后赌完，邱名浩把欠武某的4万元抵掉了，23日带的2万，24日带的4、5万元都输掉了，另外武某还欠邱名浩15万，高某欠的最少，邱名浩直接让他走了，另外两个小家伙每人至少欠了十几万，输得钱都被邱名浩抽头抽走了。后邱名浩逼着三人要钱，写欠条，武某当时写了15万的欠条，写在一个放高利贷的人名下，邱名浩带着三人去找钱，在武某家中打了姓张的小家伙，来楼道里打了马鞍的小家伙，现在武某知道其丈夫已给了邱名浩15万元。
5、证人常某的证言，证实：2015年6月20几日，邱名浩带了几个小家伙到店里找武某，称武某赌钱赌输了，欠邱名浩15万，并给其看了欠条，其向武某电话确认，武某称是赌钱输的。其告诉邱名浩暂时没有钱，邱名浩说要封店，还要找其子，8月10日，邱名浩再次找到其，这次还剃了光头，同月13日，其给付邱名浩15万现金，邱名浩给其欠条，其将欠条撕了。
6、证人张某乙的证言，证实：2015年6月27日，其子张某甲电话说赌博欠钱让其过去，到了龙池那边，其给邱名浩打了21万元的欠条，分三年还清，每年6月27日还钱，至2017年6月27日还清，其与张某甲签字。
7、证人杨某的证言，证实：2015年6月25日左右的一天下午，其听说张某甲好几天没回家了，就打电话联系张某甲，张某甲称其赌博欠邱名浩21.5万元。后邱名浩讲张某甲他们轮流请局“炸鸡”赌钱，钱没有了从他这儿借的钱。第二天张某甲父亲也过来了，写了21万的欠条，分三年还清。邱名浩把之前张某甲写的欠条还给张某甲，张某甲撕了。
8、证人徐某乙的证言，证实：2015年6月25日晚上，邱名浩带其子徐某甲拿着欠条到其家中要钱，称欠他7万元。其没法还，邱名浩带走徐某甲，6月27日，到嘎子茶楼又谈了一次，说之前的7万已经变成欠17万了，后其报警。
二、被告人的供述和辩解
被告人邱名浩不承认自己参与任何赌博行为，其称认识徐某甲、张某甲、高某、武某四人，但没有和以上人员有任何赌博行为，且其与张某甲、高某有矛盾，徐某甲四、五个月前欠自己7万元的正常债务，自己并没有拘禁徐某甲，是徐某甲自愿跟着自己。
三、辨认笔录
1、证人徐某甲、张某甲、高某、武某的辨认笔录，均能辨认出被告人邱名浩和除自己以外的另三名参赌人员，徐某甲、张某甲、高某均指认出赌博地点。
2、证人杨某、徐某乙、常某的辨认笔录，均能辨认出被告人邱名浩。
3、被告人邱名浩的辨认笔录，证实其辨认出徐某甲、张某甲、高某，未辨认出武某。
四、搜查笔录，证实公安机关对被告人邱名浩居住的本区马鞍街道大营村朱家嘴37号进行搜查，在其家中东侧活动室内有麻将桌一台。
五、书证：
1、张某甲、常某、武某的通话清单，证实被告人邱名浩与张某甲、武某在组织赌博前后均有联系，8月10日与常某有联系。
2、查获经过证明本案案发及被告人邱名浩到案情况。
3、行政处罚决定书，证实：参赌人员徐某甲、张某甲、高某三人因此次赌博行为被处罚。
4、刑事判决书、刑满释放证明书证实被告人邱名浩的前科情况。
5、常住人口基本信息表，证实：被告人邱名浩的年龄等自然情况。
针对被告人邱名浩及其辩护人提出的关于本案证据及事实认定的意见评析如下：
一、徐某甲、张某甲、高某、武某等四名参赌人员之间的证言及辨认笔录相互印证，证实邱名浩组织四人赌博，相关证言关于赌博的时间、地点、赌博的方式及抽头数额等细节均能相互印证；常某、张某乙、杨某、徐某乙等四名证人的证言及相关辨认笔录，分别证实邱名浩向徐某甲、张某甲、武某亲属索要赌债的事实，与四名参赌人员的证言互相印证，佐证徐某甲、张某甲、武某的证言所证实的关于邱名浩组织相关人员赌博的事实；通话记录亦能与相关证人证言互相印证，上述证据能形成证据锁链，足以证明被告人邱名浩组织徐某甲等四人赌博的事实，故对邱名浩提出的其未组织相关人员赌博及辩护人提出的6月25日邱名浩至徐某甲家中系索要欠款7万元，而非讨要抽头渔利额的辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人提出的指控邱名浩犯赌博罪证据不足的辩护意见，对于事实的认定要求证据确实、充分，而非完全，如前所述，认定本案事实的证据确实、充分，形成证据锁链，足以认定，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
二、关于抽头渔利数额的认定：根据四名参赌人员的证言，对于6月23日邱名浩的抽头额，徐某甲称至少34万元，张某甲称有30多万元，高某称20多万元，公诉机关根据有利于被告人的原则，就低认定2015年6月23日的抽头额为20万元，6月24日的抽头额根据四名参赌人员供述一致的部分认定为26.8万元，据此公诉机关认定邱名浩在两次赌博中的抽头额至少为46.8万元，符合证据认定规则，故对辩护人提出的关于涉案赌资和抽头渔利额认定的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人邱名浩以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法予以惩处。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以采纳。被告人邱名浩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十五条第一款、第五十二条的规定，判决如下：
被告人邱名浩犯赌博罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的15日，即自2015年12月10日起至2017年11月24日止；罚金款于判决生效之日起十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 汪莉珍
人民陪审员 张胜珠
人民陪审员 陈淑梅
二〇一六年五月十六日
书 记 员 丁 佳