广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0113刑初1086号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人施金洪，曾化名叶生财，男，1978年6月26日出生，汉族，文化程度小学，户籍地江西省上饶市信州区。因本案于2018年1月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人李刚，广东本华律师事务所律师。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2018〕941号起诉书指控被告人施金洪犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员杨金丹出庭支持公诉。被告人施金洪及辩护人李刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2015年11月开始，邓小静（化名“邓帏匀”，另案起诉）伙同向大琼（化名“向美丽”，已判决）、王某3（化名“王韬涵”）、胡某1（化名“胡贵喜”）、“向帅霖”、“郭某”（均另案处理）与被告人施金洪（化名“叶生财”）等人自称“龙洲七杰”，由邓小静牵头，以深圳龙洲集团的名义，多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通程国际酒店、山西大同等地参加龙洲集团的慈善年会。在召开会议的过程中，邓小静、向大琼、王某3与被告人施金洪等七人冒充“龙洲集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东�金融专家等身份。其中，被告人施金洪以“龙洲七杰”财神杰、香港龙洲集团股份有限公司副总裁、香港龙洲集团股份有限公司原始股东、深圳龙洲生物科技有限公司董事、深圳龙洲资产管理有限公司金融专家、深圳龙洲农庄食府管理有限公司董事长、龙洲商学院资深讲师、龙洲商会副会长、龙洲慈善基金会联合创始人等身份，与邓小静、向大琼等“龙洲七杰”以虚构的身份向到场的被害人宣某、虚假的“龙洲集团”及其产业，骗取被害人信任后，开始宣传、推介“龙洲集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台，并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。邓小静伙同向大琼、被告人施金洪等“龙洲七杰”，向各被害人提供“九洲博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站，由被害人登录此平台注册账户，通过平台获得收款账户或者由向大琼等人提供对应收款账户后，通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时，前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人邓小静、向大琼、被告人施金洪等“龙洲七杰”承诺的利某和本金，多次联系向大琼、王某3等人询问，向大琼等人称亏的钱可以在他们新推出的“九洲博尊互助理财”项目456这个平台赚回来，继续吸引被害人投入资金。向大琼另外还在多个餐厅约被害人吃饭时，向被害人推介“九州博尊互助理财”项目，且在建立的微信群中，“龙洲七杰”通过视频、语音、图片等方式虚假宣传，向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后，被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某，被告人施金洪与向大琼等人找诸多借口推脱，并向被害人谎称网站需要更新，龙洲集团已经将其资料转到天翼联盟理财www.tylmhao.Com的网站中，继续吸引被害人在天翼联盟互助理财项目投入资金。其后，众多被害人发现投入资金仍然没有回报，网站已经关闭，随即联系到向大琼约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭，并于2016年3月3日将其扭送至公安机关。2017年7月22日，被告人邓小静在深圳市福田区福田枢纽地铁站被公安人员抓获。2018年1月9日，施金洪被被害人孙某1等人扭送至公安机关。经审查，共非法吸收被害人李某1、潘某1、戚某1、吴某1、谷某1、董某1、孙某1、杨某1、王某1、谢某1、孙某2、张某1、张某2等13人投入资金合计人民币2604135元。公诉机关就上述事实提交证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.检查、辨认等笔录；6.视听资料等。公诉机关认为，被告人施金洪无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人施金洪有期徒刑三年至三年九个月，并处罚金十万元人民币。提起本院依法判处。
被告人施金洪承认控罪，辩称搞完长沙会议以后才跟他们走得近一些，吃饭、接待时会一起去，分享的时候会出来分享说赚到钱。
辩护人对起诉书指控的事实没有异议，认为被告人施金洪具有以下法定、酌情从轻或减轻情节：1.被告人文化水平低，法律意识淡薄，其本人在邓小静、向大琼组织策划的本案中所起的是帮助性或协助性作用，没有收取过被害人款项，主观恶性较小；2.被告人构成自首；3.被告人是初犯、偶犯，主动认罪认罚，并承诺尽最大努力赔偿受害人损失；4.被�人是家庭唯一收入来源，离婚后有未成年孩子需要抚养。综上，建议对被告人处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人并提交和解协议、证明、报警回执、民事判决书等予以证实。
经审理查明，2015年11月开始，邓小静（化名“邓帏匀”，另案起诉）伙同向大琼（化名“向美丽”，已判决）、王某3（化名“王韬涵”）、胡某1（化名“胡贵喜”）、“向帅霖”、“郭某”（均另案处理）与被告人施金洪（化名“叶生财”）等人自称“龙洲七杰”，由邓小静牵头，以深圳龙洲集团的名义，多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通程国际酒店、山西大同等地参加龙洲集团的慈善年会。在召开会议的过程中，邓小静、向大琼、王某3与被告人施金洪等七人冒充“龙洲集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东、金融专家等身份。其中，被告人施金洪以“龙洲七杰”财神杰、香港龙洲集团股份有限公司副总裁、香港龙洲集团股份有限公司原始股东、深圳龙洲生物科技有限公司董事、深圳龙洲资产管理有限公司金融专家、深圳龙洲农庄食府管理有限公司董事长、龙洲商学院资深讲师、龙洲商会副会长、龙洲慈善基金会联合创始人等身份，与邓小静、向大琼等“龙洲七杰”以虚构的身份向到场的被害人宣某、虚假的“龙洲集团”及其产业，骗取被害人信任后，开始宣传、推介“龙洲集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台，并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。邓小静伙同向大琼、被告人施金洪等“龙洲七杰”，向各被害人提供“九洲博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站，由被害人登录此平台注册账户，通过平�获得收款账户或者由向大琼等人提供对应收款账户后，通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时，前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人邓小静、向大琼、被告人施金洪等“龙洲七杰”承诺的利某和本金，多次联系向大琼、王某3等人询问，向大琼等人称亏的钱可以在他们新推出的“九洲博尊互助理财”项目456这个平台赚回来，继续吸引被害人投入资金。向大琼另外还在多个餐厅约被害人吃饭时，向被害人推介“九州博尊互助理财”项目，且在建立的微信群中，“龙洲七杰”通过视频、语音、图片等方式虚假宣传，向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后，被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某，被告人施金洪与向大琼等人找诸多借口推脱，并向被害人谎称网站需要更新，�洲集团已经将其资料转到天翼联盟理财www.tylmhao.Com的网站中，继续吸引被害人在天翼联盟互助理财项目投入资金。其后，众多被害人发现投入资金仍然没有回报，网站已经关闭，随即联系到向大琼约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭，并于2016年3月3日将其扭送至公安机关。2017年7月22日，被告人邓小静在深圳市福田区福田枢纽地铁站被公安人员抓获。2018年1月9日，施金洪在与被害人孙某1等人商谈过程中因发生矛盾被传唤至深圳市南山区粤海派出所，次日归案。经审查，共非法吸收被害人李某2、潘某2、戚某2、吴某2、谷某2、董某2、孙某3、杨某2、王某2、谢某2、孙某4、张某1、张某3等13人投入资金合计人民币2604135元。
案发后，被告人家属已赔偿被害人张某1并取得谅解。
上述事实，被告人在庭审过程中亦不持异议，并有被害人孙某3、董某2等人�陈述，同案人向大琼、邓小静的供述，被告人施金洪的供述，辨认材料，照片材料，向大琼案判决书及相关材料，情况说明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人施金洪无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人施金洪犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人当庭自愿认罪，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从轻处罚；被告人家属赔偿了部分被害人损失并取得谅解，亦可酌情对被告人从轻处罚。辩护人提出被告人施金洪构成自首的辩护意见，经查，被告人施金洪归案后在侦查阶段并未如实供述，依法不构成自首；辩护人以被告人是初犯为由请求对其从轻处罚的意见基本符合本案事实，在量刑时酌情予以考虑；但建议判处三年以下并适用缓刑的意见，因本案影响较大，且未全部退赔，不宜适用缓刑，对该意见本院不予采纳。本院根据前述法定刑幅度，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、在本案中所起的作用等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人判处有期徒刑三年至三年九个月的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人施金洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年3月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日�十日内缴纳，上缴国库）。
二、追缴赃款人民币100000元依法发还被害人李某某、人民币137800元依法发还被害人潘某某、人民币50000元依法发还被害人戚某某、人民币20000元依法发还被害人吴某某、人民币20000元依法发还被害人谷某某、人民币613752元依法发还被害人董某、人民币270500元依法发还被害人孙某某、人民币472100元依法发还被害人杨某、人民币130000元依法发还被害人王某某、人民币25000元依法发还被害人谢某、人民币704983元依法发还被害人孙某某、人民币40000元依法发还被害人张某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈善波
人民陪审员 关沛仪
人民陪审员 罗朝霞
二〇一八年七月九日
书 记 员 叶泳甄