重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）渝01刑终791号
原公诉机关重庆市大足区人民检察院。
上诉人（原审被告人）ＸＸ源，女，1989年12月13日出生于重庆市大足区，汉族，中专文化程度，无业，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。
原审被告人袁永芳，女，1968年11月26日出生于重庆市大足区，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。
原审被告人陈兰，女，1988年4月27日出生于重庆市大足区，汉族，大学专科文化程度，售房销售员，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。2016年2月26日被取保候审。
原审被告人梁珍菊，女，1951年12月9日出生于重庆市大足区，汉族，文盲，无业，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月30日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。
原审被告人周世观，男，1942年1月24日出生于重庆市大足区，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月26日被刑事拘留，同年8月27日被取保候审。
重庆市大足区人民法院审理重庆市大足区人民检察院起诉指控原审被告人袁永芳、ＸＸ源、梁珍菊、陈兰、周世观涉嫌犯诈骗罪一案，于2016年8月4日作出（2015）大足法刑初字第00046号刑事判决。宣判后，原审被告人ＸＸ源不服，提出上诉。本院于2016年9月5日受理后，依法组成合议庭。于2016年12月15日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第一分院指派检察员王美玉、代理检察员李清芸出庭支持公诉，上诉人ＸＸ源到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：至2015年以来，被告人袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观之间相互或伙同梁本会、江泽英、周安平、庞世玲、肖成兰、陈本元等人在重庆市大足区、四川省安岳县、广安市等地，以假装相亲给见面礼的名义诈骗他人钱财。其中袁永芳参与作案23次，涉案金额57010元；ＸＸ源参与作案19次，涉案金额56450元；陈兰参与作案18次，涉案金额43700元；梁珍菊参与作案19次，涉案金额41020元；周世观参与作案12次，涉案金额29450元。具体犯罪事实如下：
1、2015年3月份的一天，梁本会伙同被告人袁永芳、ＸＸ源、周世观以及江泽英、周安平、庞玲在大足区南门桥附近的清闲茶楼内，由梁本会充当女方的介绍人、周世观充当男方的介绍人，其余人充当ＸＸ源的亲戚，假装介绍ＸＸ源（化名陈小丽）和袁某1相亲，以给见面礼为由，骗取袁某1现金1100元。
过了几天后，ＸＸ源以购买手机为由继续对袁某1实施诈骗，袁某1在重庆石桥铺附近为ＸＸ源购买了价值3400元的三星手机一部。
2、2015年2月份的一天，被害人刘某1姑爷的舅舅周某电话联系被告人梁珍菊，希望其给刘某介绍女朋友，梁珍菊就与被告人袁永芳进行了电话联系。几天后，梁珍菊伙同袁永芳以及被告人ＸＸ源等人来到重庆市铜梁区刘某家中，通过假装介绍ＸＸ源（化名赵丽）和刘某相亲，以给见面礼为由，诈骗刘某现金1400元。
2015年3月份的一天，刘某来到大足城区袁永芳租赁屋内，单独给袁永芳见面礼2000元。
此后，ＸＸ源又以学车、买东西为由，骗取刘某5000元。
3、2015年3月份的一天，由江泽英冒充媳妇，被告人袁永芳、ＸＸ源、梁珍菊、陈兰以及周安平和庞世玲冒充亲戚，梁本会充当女方媒人，被告人周世观充当男方媒人，在大足区大足印象商场附近，假装介绍江泽英与覃某相亲，骗取覃某现金2000元。
4、2015年4月的一天，被告人梁珍菊电话邀约被告人袁永芳、陈兰、ＸＸ源在西门“鸡杂王”酒楼附近与“花脸”等人见面，由“花脸”充当媒人，陈兰（化名陈燕）冒充媳妇和谢某1的儿子相亲，以给见面礼为由，诈骗谢某1现金2000元。在2015年6月，被告人陈兰退还谢某11000元。
5、2015年2、3月份的一天，被告人ＸＸ源、袁永芳、梁珍菊、陈兰伙同“钱老婆婆”在四川省安岳县石羊镇严洞村2组罗某家中，通过假装介绍ＸＸ源跟罗某的儿子相亲，后以给见面钱为由，诈骗罗某现金800元。
6、2015年4月的一天，被告人梁珍菊、陈兰等人在大足区中天名居小区对面河边一公园内和杨某2家中，通过假装介绍陈兰和杨某2相亲，以给见面礼为由，诈骗杨某2现金900元。
7、2015年2月的一天，被告人陈兰、袁永芳、ＸＸ源、伙同梁本会、庞世玲在四川省安岳县新华阳光蓝郡，通过假装介绍陈兰和袁某2相亲，以给见面钱和打发钱为由，诈骗袁某2现金2200元。
8、2015年2月份的一天，由被告人ＸＸ源冒充媳妇，被告人周世观和梁本会冒充媒人，在重庆市大足区大足印象商场附近，假装介绍ＸＸ源与杨某相亲，骗取了杨某现金650元。
第二天下午14时许，ＸＸ源、周世观、梁本会以及冒充亲戚的江泽英、周安平、袁永芳、陈兰、庞世玲到四川省安岳县杨某家中，以见面礼为名，又骗取了杨某的母亲杨某1现金4800元。
9、2015年2月份的一天，在诈骗杨某1的过程中，由庞世玲冒充媳妇，江泽英、周安平、袁永芳、ＸＸ源、陈兰冒充亲戚，周世观和梁本会冒充媒人，到四川省安岳县赵某家中，假装介绍庞世玲与赵某的儿子相亲，骗取了赵某现金骗取4800元。
10、2015年4月的一天，被告人袁永芳、ＸＸ源、周世观伙同周安平、庞世玲、梁本会、江泽英在重庆市大足区大足印象，通过假装介绍ＸＸ源与周某1的儿子相亲，以给见面礼为由，诈骗周某1现金2000元。
之后的一天，被告人ＸＸ源在重庆又诈骗周某1现金600元。
11、2015年1月15日晚20时许，由庞世玲冒充媳妇，梁本会、江泽英、肖成兰和周安平冒充亲戚，被告人梁珍菊冒充媒人，到四川省资阳市安岳县周某2家中，假装介绍庞世玲与周某2的儿子相亲，骗取周某2现金800元。次日，又以要红包为名，骗取周某2现金1000元。
12、2015年3月的一天，被告人梁珍菊伙同“小谢”和“小谢的孃孃”在重庆市大足区西门狮子桥附近，通过假装介绍“小谢”和艾某相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗艾某现金700元。
13、2015年3月的一天，被告人梁珍菊、陈兰、ＸＸ源在原重庆市潼南县双江镇彭某处，通过假装介绍陈兰与彭某相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗彭某现金1200元。
14、2015年4月的一天，被告人梁珍菊、袁永芳、ＸＸ源在重庆市西彭车站附近和沙坪公园附近，通过假装介绍ＸＸ源和杨某3相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗杨某3现金1800元。案发前，梁珍菊等人退还杨某3现金1200元。
15、2014年5、6月份的一天，被告人梁珍菊伙同“珍珍”等人，在大足区中医院，通过假装介绍“珍珍”和谢某2相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗谢某2现金1200元。
16、2015年3月的一天，被告人袁永芳、陈兰、ＸＸ源由“张孃孃”带领来到四川省安岳县梅某家中，通过假装介绍ＸＸ源（化名：赵丽）和梅某相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗梅某现金1200元。
17、2015年4月5日，被告人梁珍菊、陈兰、袁永芳、ＸＸ源在重庆市大足区陈某1家中，通过假装介绍ＸＸ源与陈某1相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗陈某1现金5100元。
18、2015年4月7日，被告人梁珍菊、陈兰、袁永芳、ＸＸ源在重庆市大足区冯某家中，通过假装介绍陈兰与冯某的儿子相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗冯某现金3300元。
19、2015年4月的一天，被告人梁珍菊、陈兰、袁永芳、ＸＸ源在重庆市大足区文某家中，通过假装介绍ＸＸ源与文某的孙子相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗文某现金4400元。
20、2015年3月的一天，被告人梁珍菊、陈兰、袁永芳、ＸＸ源在重庆市大足区唐某家中，通过假装介绍ＸＸ源与唐某的儿子相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗唐某现金2800元。
21、2015年3月的一天，被告人梁珍菊、陈兰、袁永芳、ＸＸ源在重庆市大足区黎某家中，通过假装介绍陈兰与黎某的儿子相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗黎某现金1600元。
22、2015年4月的一天，被告人梁珍菊伙同他人在陈某2家中，通过假装介绍他人与陈某2的弟弟相亲，以给见面礼和打发钱为由，诈骗陈某2现金3220元，后退还现金2900元。
23、2015年1月份的一天，由江泽英冒充媳妇、周安平冒充亲戚、梁本会和被告人周世观冒充媒人，到四川省安岳县黄某家中，假装与被害人黄某相亲，骗取黄某现金1200元。
24、2015年1月12日下午6时许，由周安平冒充媳妇、江泽英冒充亲戚、梁本会和被告人周世观冒充媒人，到四川省安岳县黄某2家中，假装与黄某2的儿子黄万军相亲，骗取黄某2现金1800元。
25、2015年2月份的一天，由被告人陈兰冒充媳妇，江泽英、周安平、庞世玲以及被告人袁永芳冒充亲戚，梁本会和被告人周世观冒充媒人，到四川省安岳县李某1家中，假装介绍陈兰与李某1的儿子相亲，骗取李某1现金1800元。
26、2015年2月21日，由庞世玲冒充媳妇，江泽英、梁本会、周安平以及肖成兰冒充亲戚，“殷老头”和被告人梁珍菊冒充媒人，在大足区南门桥附近一家小炒店，假装介绍庞世玲与张某的儿子相亲，骗取了张某现金800元。
2月27日上午，庞世玲、梁珍菊、江泽英、梁本会等人到大足区宝兴镇黄桥村2组64号张某家中，以看家为名，骗取了现金1200元。
27、2015年2月5日晚，由被告人陈兰冒充媳妇，江泽英、肖成兰、周安平、庞世玲冒充亲戚，陈本元和梁本会冒充媒人，到大足区高坪镇月台村4组周某1家中，假装为周某1的儿子相亲，骗取了周某1现金1000元，次日，又以给红包为名，骗取了1200元。
28、2015年2、3月份的一天，由江泽英冒充媳妇，梁本会冒充媒人，被告人袁永芳冒充亲戚，三人到大足区伍某家中，假装介绍江泽英和伍某相亲，骗取伍某现金750元。
29、2015年2月份的一天，由江泽英冒充媳妇，梁本会和庞世玲冒充亲戚，被告人袁永芳冒充媒人，四人到大足区龙水镇李某2家中，假装介绍江泽英李某2相亲，骗取了李某2现金1360元。
30、2015年3月份的一天，由江泽英冒充媳妇，周安平、庞世玲以及被告人ＸＸ源、周世观冒充亲戚，梁本会和被告人袁永芳冒充媒人，在大足区滨河路附近，假装介绍江泽英与吴某相亲，以给见面礼为由，骗取了吴某现金600元，之后到大足区大足印象一火锅店，以给红包名义，骗取了现金1700元。
次日，江泽英，周安平，周世观，梁本会，袁永芳、ＸＸ源到大足区宝顶镇倒庙村2组吴某家中，以给红包名义，骗取吴某现金1400元。
31、2015年3月份的一天，由周安平冒充媳妇，梁本会、庞世玲和被告人ＸＸ源冒充亲戚，“殷老头”和被告人梁珍菊冒充媒人，在大足北山附近，假装介绍周安平与陈某3相亲，骗取了陈某3现金600元。
之后的一天，庞世玲、梁本会、周安平、袁永芳、陈兰、梁珍菊、“殷老头”等人到大足区陈某3家中，以给红包名义，骗取了陈某3现金2200元。
之后的一天，在大足城区，周安平以买衣服为名，骗取了陈某3现金400元。
32、2015年3月份的一天，由庞世玲冒充媳妇，梁本会、江泽英、周安平冒充亲戚，被告人袁永芳冒充媒人，在大足区大足印象商场附近，假装介绍庞世玲与艾某1相亲，骗取了艾某1现金1000元。
之后庞世玲、袁永芳、梁本会、江泽英、周安平又到大足区龙岗中路175号附11号艾泽贵家中，以给红包名义，骗取艾某1现金1800元。
33、2015年5月份的一天，由江泽英冒充媳妇，被告人袁永芳与周安平等人冒充亲戚，被告人周世观和梁本会冒充媒人，在大足区老车站外，假装介绍江泽英与黄某3相亲，骗取了黄某3现金700元。
之后被告人陈兰和庞世玲冒充江泽英的女儿和江泽英、袁永芳、周安平、周世观、梁本会一起到大足区黄某3家中，骗取了黄某3现金400元。
之后，江泽英又到黄某3家中，以买鞋为由，骗取黄某3现金200元。
34、2015年4月份的一天，由庞世玲冒充媳妇、江泽英和周安平冒充亲戚，被告人周世观和梁本会冒充媒人，在大足区大足印象商场附近，假装介绍庞世玲与蔡某相亲，骗取蔡某现金1400元。之后，庞世玲、江泽英、周安平、周世观以及梁本会到铜梁区蔡某家中，以给见面礼为由，骗取蔡某现金1100元。
35、2015年2月份的一天，由庞世玲冒充媳妇，江泽英、梁本会、周安平以及肖成兰冒充亲戚，被告人周世观、梁珍菊冒充媒人，到四川省安岳县周某3家中，假装介绍庞世玲与周某3的儿子相亲，骗取周某3现金2000元。
另查明，2015年7月21日，袁永芳、ＸＸ源、陈兰被公安机关抓获归案，次日被采取强制措施。2016年2月26日，重庆市大足区人民检察院决定对陈兰取保候审。2015年7月29日，梁珍菊被公安机关抓获归案，次日被采取强制措施；2015年8月30日，重庆市大足区公安局决定对梁珍菊取保候审。2015年7月25日，周世观被公安机关抓获归案，次日被采取强制措施；2015年8月27日，重庆市大足区公安局决定对周世观取保候审。归案后，五被告人对诈骗他人财物的事实供认不讳。
在本案审理阶段，梁珍菊退赃10000元，周世观退赃3000元，陈兰退赃8500元。同时查明，本院在审理梁本会等人诈骗中，从梁本会等人所退的赃款中已发还被害人覃某1731.1元、黄进开1038.8元、周某21800元、黄某21558.3元、李某11558.3元、张某1601.1元、周某12200元、李某2907.7元、吴某3202.3元、陈某31519.4元、艾泽贵24**.6元、黄某31022.3元、蔡某2163.9元、周某32000元、杨某14360.4元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的受理案件登记表、立案决定书、各被告人的户籍信息、到案经过，辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片，证人黄某1的证言，同案犯梁本会、江泽英、庞世玲、周安平等人的供述，被告人袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观的供述和辩解，被害人袁某1、刘某、覃某、谢某1、罗某、杨某2、袁某2、杨某1、赵某、周某1霞、周某2、艾某、彭某、杨某3、谢某2、梅某、陈某1、冯某、文某、唐某、黎某、陈某2、黄某2、李某1、张某、周某1、伍某、李某2、吴某、陈某3、甄某、黄某3、蔡某、周某3的陈述、（2015）足法刑初字第00411号刑事判决书等证据证实。
原判认为，被告人袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观等人系共同犯罪，在共同犯罪性质、作用相当，可不区分主从。其多次诈骗他人钱财，可按每人参与次数酌定从重处罚。被告人袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，可依法从轻处罚。被告人梁珍菊、周世观、陈兰积极退赃，可酌定从轻处罚。结合各被告人的认罪、悔罪态度和平时的一贯表现，决定对被告人陈兰、梁珍菊、周世观适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人袁永芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人ＸＸ源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；三、被告人陈兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；四、被告人梁珍菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；五、被告人周世观犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；六、责令各被告人按照其参与的共同诈骗退赔各被害人损失（后附退赔清单）。
上诉人ＸＸ源以量刑过重为由提出上诉，并在二审期间申请撤回上诉。
重庆市人民检察院第一分院出庭履行职务的检察员提出本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本案诈骗犯罪事实。关于上诉人ＸＸ源提出的量刑过重的上诉理由不成立。但案发前陈兰退还被害人陈某41000元、梁珍菊等人退还被害人杨某31200元、梁珍菊退还被害人陈某2现金2900元，该退还数额应当从犯罪数额中扣除。建议二审依法裁判。
经二审审理查明的事实、证据与一审一致。本院予以确认。
本院认为，上诉人ＸＸ源、原审被告人袁永芳、陈兰、梁珍菊、周世观以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观等人系共同犯罪，在共同犯罪性质、作用相当，可不区分主从。其多次诈骗他人钱财，可按每人参与次数酌定从重处罚。袁永芳、ＸＸ源、陈兰、梁珍菊、周世观到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，可依法从轻处罚。被告人梁珍菊、周世观、陈兰积极退赃，可酌定从轻处罚。
关于出庭检察员提出案发前退还被害人的部分应当从犯罪数额中扣除的意见，ＸＸ源提出原判量刑过重的意见及其撤回上诉的申请。经查，上诉人ＸＸ源、原审被告人袁永芳、梁珍菊等人的供述以及被害人的陈述证实各被告人在案发前退还了部分诈骗款，该事实原判已予以认定，根据相关司法解释的规定，该数额应从其犯罪数额中予以扣减。检察员提出的相关意见成立，本院予以采纳；上诉人ＸＸ源提出撤诉的申请不予准许。关于量刑，上诉人ＸＸ源及各原审被告人案发前退还部分所占比例较小，且均在被害人强某要求下被动退还，结合上诉人及各原审被告人的犯罪数额、次数、主观恶性、社会危害性以及其他量刑情节，本院认为原审判决在法定幅度内对其判处相应刑罚并无不当，故上诉人ＸＸ源的上诉理由不成立，不予采纳。
综上，原判审判程序合法，认定的主要事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 谢 懿
代理审判员 刘其柱
代理审判员 夏玉杰
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 王有龙