山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0982刑初402号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人穆元华，男，因涉嫌受贿罪，2016年1月19日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于新泰市看守所。
辩护人何秀刚，山东清鉴律师事务所律师。
新泰市人民检察院以新检公刑诉﹝2016﹞393号起诉书指控被告人穆元华犯受贿罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年9月27日、2016年10月18日、2016年11月29日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员刘晓艳、张晶、冯晨光庭支持公诉，被告人穆元华及其辩护人何秀刚到庭参加了诉讼。因案情复杂，2016年11月17日经泰安市中级人民法院批准，本案延期审理二个月。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为葛某某等人谋取支付货款之利益，收受、索取葛某某等人所送款物共计208000元，案发后退还173000元。
1、2011年至2012年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰市某某机械有限公司业务员葛某某谋取支付货款之利益，先后9次收受葛某某所送现金及购物卡，价值共计人民币58000元，其中现金共计50000元，购物卡价值共计8000元。2015年8月21日，穆元华通过银行退款给葛某某58000元。
2、2013年12月，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为鄄城某某木业有限公司业务员聂某某谋取支付货款之利益，以给儿子装修借款为名从聂某某拿走人民币50000元，但并未出具任何凭据，也一直未有任何的还款意思表示，直至2015年11月聂某某索要。2015年12月13日，穆元华通过银行退还聂某某50000元。
3、2013年9月，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰市某某物资有限公司经理张某某谋取支付货款之利益，先后3次收受张某某所送现金和购物卡共计24000元，其中现金22000元，购物卡2000元。在2013年12月和2015年10月，穆元华通过银行退还给张某某各10000元，共退还20000元。
4、2013年9月，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为莱芜某某家具有限公司经理李某某谋取支付货款之利益，先后2次收受李某某所送购物卡，共计价值人民币10000元。
5、2012年中秋节前，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为山东某某矿山机械有限公司业务员李某某谋取支付货款之利益，收受李某某所送购物卡3000元。
6、2011年至2013年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为泰安某某经贸有限公司经理陈某谋取支付货款之利益，先后7次收受陈某所送现金和购物卡，共计人民币8000元，其中现金3000元，购物卡5000元。
7、2013年中秋节前，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为新汶某某酿造有限公司业务员肖某某谋取支付货款之利益，先后8次收受肖某某所送购物卡8000元。
8、2013年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰某某经贸有限公司业务员祝某某谋取支付货款之利益，通过其妻子张某甲收送祝某某所送人民币10000元。2015年8月，张某甲将10000元退还给祝某某。
9、2011年至2013年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为某建筑公司职工李某谋取支付货款之利益，先后5次收受李某所送现金共计人民币35000元。2015年5月15日，穆元华通过银行退还给李某35000元。
10、2013年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰某工贸有限公司经理张某乙谋取支付货款之利益，先后2次收受张某乙所送购物卡2000元。
以上指控，公诉机关向本院提交账证等书证，证人葛某某等人证言，被告人穆元华的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人穆元华利用职务便利收受他人贿赂，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，建议依法量刑。
被告人穆元华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称第2起指控系个人借款；第3起10000元已于2013年12月份退还；第4起10天左右通过送茅台酒退还5000元；第8起不知情，其妻子已退还，其余无意见。其辩护人的辩护意见为，第2起指控系借款；第3起指控中已于2013年12月份退还的10000元不应认定为受贿；第4起指控应扣除5000元；第8起指控已于2013年退还，指控不成立；被告人穆元华已退赃203000元，配合侦查机关主动如实供述罪行，认罪态度较好，应宣告缓刑或免除处罚。
经审理查明，2011年至2013年，被告人穆元华利用担任山东高佐矿业集团九龙山煤矿（以下简称九龙山煤矿）矿长的职务之便，为葛某某等人谋取支付货款之利益，收受、索取葛某某等人所送款物共计158000元。2014年2月10日，穆元华不再担任九龙山煤矿矿长、党总支副书记。案发后穆元华已退还123000元，新泰市人民检察院已扣押30000元。
1、2011年至2013年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰市某某机械有限公司业务员葛某某谋取支付货款之利益，先后5次收受葛某某所送现金56000元、购物卡2000元，共计58000元。2015年8月21日，穆元华通过银行转账方式退还葛某某58000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人葛某某证言，2011年至2013年，新泰市某某机械有限公司一直给九龙山煤矿供货，因财务人员和矿长穆元华以各种理由不付款，在穆元华的暗示下，其分5次送给穆元华现金56000元、2000元购物卡一张，送礼后穆元华安排财务人员结算货款。
（2）证人邱某某的证言，其系九龙山煤矿矿长助理，九龙山煤矿所有涉及资金的问题都需要矿长签字同意。
（3）证人刘某的证言，其系山东高佐矿业集团有限公司副总经理，集团公司按照九龙山煤矿计划申请负责招投标，期间所需资金都是由集团公司进行拨付，再由九龙山煤矿负责支付给施工单位或者供货单位。所有的申报、安排支付及结算都要经过穆元华的同意。
（4）被告人穆元华供述，2011年下半年，葛某某通过招投标给九龙山煤矿送矿山配件，为结算货款，2011年至2013年，葛某某先后5次送给自己现金56000元及2000元青云联华购物卡一张，共计58000元。葛某某给自己送钱是为了表示感谢及希望九龙山煤矿能多付货款。2015年8月21日其通过银行汇款退给葛某某58000元。
（5）银行转账记录，证实2015年8月21日，穆元华通过银行转账的方式，转给葛某某58000元。
（6）山东高佐矿业集团有限公司相关文件，证实该公司内部关于采购和资金管理的各项规定情况。
（7）账证一宗，证实新泰市某某机械有限公司与九龙山煤矿的账目往来情况。
2、2012年初至2013年9月，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰市某某物资有限公司经理张某某谋取支付货款之利益，先后3次收受张某某所送现金22000元、购物卡2000元，共计24000元。2013年12月、2015年10月，穆元华通过银行转账方式退还张某某各10000元，共计20000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人张某某证言，新泰市某某物资有限公司在给九龙山煤矿供货期间，九龙山煤矿结算货款不及时，为结算货款，2012年初至2013年9月，其先后3次送给穆元华共计24000元，其中2000元是联华购物卡，送钱后穆元华安排给结算了一部分货款。穆元华离岗后，因为家庭急需用钱，其于2013年12月、2015年10月两次向穆元华索回20000元。
（2）被告人穆元华供述，2012年初张某某为结算货款送给自己2000元现金和2000元购物卡，其用于家庭消费支出。2013年张某某为结算货款送给自己现金20000元，后来张某某以经济困难为由分两次索回该20000元。
（3）账证一宗，证实九龙山煤矿与新泰市某某物资有限公司账目往来情况。
（4）银行交易明细，证实2013年1月26日张某某的银行账户转入10000元，2015年10月13日张继斌的银行账户存入10000元。与张某某证言及穆元华供述内容印证一致。
3、2012年至2013年9月，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为莱芜某某家具有限公司经理李某某谋取支付货款之利益，先后2次收受李某某所送购物卡，价值共计10000元。后穆元华送给李某某两瓶茅台酒。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人李某某证言，2012年和2013年，为了和九龙山煤矿结算货款，其先后两次送给穆元华共计10000元银座购物卡。2013年中秋节后，穆元华曾送给自己两瓶飞天茅台酒，价格不明。
（2）证人李某乙证言，2013年9月份中秋节前，为了和九龙山煤矿结算货款，在其父亲李某某的安排下，其到九龙山煤矿送给穆元华5张银座购物卡，每张面值1000元，共5000元。
（3）被告人穆元华供述，2012年李某某送给其5000元购物卡，10余天后其又送给李某某两瓶茅台酒，每瓶价值2380元，景阳春酒两箱，每箱价值360元，其退还给李某某。2013年9月份中秋节前，李某某的女儿送给其5张1000元的购物卡，共计5000元。李某某送给其5000元购物卡是为了让其及时给他结算货款。
（4）账证一宗，证实九龙山煤矿与莱芜某某家具有限公司的经济往来情况。
（5）新泰青云购物中心有限公司证明、价格表，证实2013年7月至12月该公司销售的茅台酒价格情况。
（6）照片两张附穆元华、李某某说明，证实李某某提供穆元华所送贵州茅台酒的照片，穆元华辨称是用茅台酒专用提袋，仅凭照片无法无法确认是否是自己送的那两瓶酒。
4、2012年中秋节前，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为山东某某矿山机械有限公司业务员李某某谋取支付货款之利益，收受李某某所送购物卡价值3000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人李某某证言，其在山东某某矿山机械有限公司做业务员期间，为了能够及时结算货款，2012年6、7月份其送给穆元华面值3000元的银座购物卡一张，后穆元华安排结算了4万元货款。
（2）被告人穆元华供述，在2012年9月份中秋节前的一天，山东某某矿山机械有限公司的业务员李某某为了能够结算货款，送给自己一张面值3000元的银座购物卡，后经过自己签字，九龙山煤矿给李某某结算了部分货款，购物卡用于自己家庭生活支出。
（3）账证一宗，证实九龙山煤矿与山东某某矿山机械有限公司之间的经济往来情况。
5、2011年至2013年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为泰安某某经贸有限公司经理陈某谋取支付货款之利益，先后7次收受陈某所送现金3000元、购物卡5000元,共计8000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人陈某证言，泰安某某经贸有限公司从2009年开始给九龙山煤矿供货，为谋求给九龙山煤矿供货和结算货款的利益，2011年至2013年，其先后7次送给穆元华银座购物卡及现金共计8000元，其中购物卡5张面值共计5000元，现金共计3000元。
（2）被告人穆元华供述，泰安某某经贸有限公司从2009年开始给九龙山煤矿供货，2011年至2013年，其先后7次收受陈某送到价值5000元的银座购物卡和现金3000元，其安排九龙山煤矿给陈某结算部分货款，其收受的贿赂用于家庭生活支出。
（3）陈某自书证明，证实陈某分7次向穆元华行贿共计8000元。
（4）账证一宗，证实九龙山煤矿与泰安某某经贸有限公司之间的经济往来情况。
6、2009年1月至2012年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新汶某某酿造有限公司业务员肖某某谋取支付货款之利益，先后8次收受肖某某所送购物卡，价值8000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人肖某某证言，2008年中秋节期间开始新汶某某酿造厂就给九龙山煤矿供应酱油、醋，给矿工们发福利。从2009年开始结算货款一直不及时。为结算货款，2009年至2012年，其先后8次送给穆元华共计价值8000元的青云联华购物卡，每次送卡后，穆元华都会安排给结算部分货款。
（2）被告人穆元华供述，2008年下半年，新汶某某酿造有限公司向九龙山煤矿供应酱油、食醋用于职工发放福利。业务员肖某某为催要货款，先后8次送给自己价值8000元的青云联华购物卡，自己安排给肖某某结算了部分货款，购物卡用于家庭消费支出。
（3）账证一宗，证实九龙山煤矿与新汶某某酿造有限公司之间的经济往来情况。
7、2013年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰某某经贸有限公司业务员祝某某谋取支付货款之利益，通过其妻张某甲收送祝某某所送现金10000元。2015年8月，张某甲退还祝某某10000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人祝某某证言，2010年下半年，新泰某某经贸有限公司向九龙山煤矿供应矿山配件。为结算货款，其先后3次到穆元华家中送礼，每次都是现金10000元，前两次穆元华的妻子张某甲都没有接受。2013年中秋节前其向哥哥祝守锋借款10000元再次到穆元华家中送礼，张某甲收下该钱。2015年7月份市纪委调查穆元华的问题，2015年8月张某甲将钱退回。
（2）证人祝某乙证言，2013年中秋节前弟弟祝某某向自己借款10000元，2015年8月还款，借条当场销毁。
（3）证人张某甲证言，祝某某先后两次到自己家，第二次祝某某留下10000元。后来其侄女张静为给母亲算卦，遂叫上祝某某开车到东都，其并将10000元钱留在祝某某的车上。
（4）被告人穆元华供述，祝某某在2010。2013年春节前祝某某到自己家中送礼，具体送了多少钱并不清楚，但随即安排家属将钱退回，其相信妻子已经退回。
（5）账证一宗，证实九龙山煤矿与新泰某某经贸有限公司之间的业务往来情况。
8、2011年至2013年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰市某建筑公司职工李某谋取支付货款之利益，先后5次收受李某所送现金共计35000元。2015年5月15日，穆元华通过银行转账方式退还李某35000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人李某证言，从2010年6月份开始，某建筑公司通过招投标给九龙山煤矿干了一些装修装饰工程，2010年年底竣工，2014年初审计完毕，九龙山煤矿至今还欠116万元的工程款。为谋取结算货款的利益，其先后5次送给穆元华现金35000元，穆元华在结算货款时比较及时，没有为难自己。2015年5月穆元华通过银行转账退给自己35000元。
（2）被告人穆元华供述，李某给九龙山煤矿干装修工程，2011年至2013年，李某为结算货款先后5次送给自己现金35000元，2015年5月其通过银行转账全部退回。
（3）银行交易明细，证实2015年5月15日李某账户存入35000元。
（4）账证一宗，证实九龙山煤矿与某建筑公司之间的账目往来情况。
9、2013年，穆元华利用担任九龙山煤矿矿长的职务之便，为新泰某工贸有限公司经理张某乙谋取支付货款之利益，先后2次收受张某乙所送现金共计2000元。
上述事实，由当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人张某乙证言，2009年其开始以新泰市某工贸有限公司的名义往九龙山煤矿供应五金配件，到了2012年年底，九龙山煤矿对其公司的货款结算不及时。2013年，为能及时结算货款，其先后两次送给穆元华现金共计2000元，穆元华收受后安排财务科给自己结算了部分货款。
（2）被告人穆元华供述，2009年新泰市某工贸有限公司通过招投标给九龙山煤矿供应五金配件等小件，2013年，张某乙为结算货款先后两次送给自己现金2000元，自己帮忙签字付款，收受的贿赂款用于家庭支出。
（3）账证一宗，证实九龙山煤矿与新泰市某工贸有限公司的经济往来情况。
认定本案事实的其他证据有：
（1）任免文件，证实新泰市煤炭工业管理局于2008年任命穆元华为九龙山煤矿矿长、党总支副书记，2014年2月10日免职。
（2）营业执照，证实九龙山煤矿为全民所有制企业。
（3）人事档案，证实被告人穆元华的工作经历情况；2014年2月10日，穆元华不再担任九龙山煤矿矿长、党总支副书记。
（4）户籍证明，证实被告人穆元华于1964年2月15日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。
（5）悔过书，证实被告人穆元华表示悔罪情况。
（6）调查笔录一宗，证实2014年7月至2015年7月，新泰市纪委监察局对证人葛某某、祝某某、肖某某、李某某四人进行询问，调查关于被告人穆元华涉嫌犯罪的事实情况。
（7）新泰市人民检察院案件说明，证实被告人系被传唤到案，到案后未如实交代主要犯罪事实，经说服教育后逐步交代，不属于主动投案，无自首情节。
（8）搜查笔录，证实侦查人员于2016年1月19日对穆元华住所搜查情况，搜出存折、购物卡等物品，并现场拍照予以扣押。
（9）扣押清单，证实侦查机关从穆元华住所中查扣的银座购物卡、银行卡、笔记本等物品依法扣押，并扣押现金30000元。
公诉机关对第2起指控提供如下证据：
（1）证人聂某某的证言，2008年至2015年，鄄城某某木业有限公司向九龙山煤矿供应了约1400万元的木材，至今九龙山矿仍欠公司159万元木材款。2013年九龙山煤矿在给其结算20万元货款后不久，穆元华以儿子结婚房屋装修的名义向其借款5万元。如果其不给钱，其怕得罪了穆元华，他在以后结算货款的事情上为难自己，所以其就把钱给了穆元华，过了不久穆元华不再担任矿长。穆元华并未出具任何手续，名为借钱实为索要。2015年12月份在其多次索要的情况下，穆元华表示取出风险金后就给其打款。2015年12月13日穆元华向其转账5万元。
（2）证人李某丙的证言，2013年8月其给穆元华的二儿子装修房屋，共计收费23000元左右，穆元华已付清。
（3）被告人穆元华供述，九龙山煤矿对聂某某的货款结算比较及时。2013年12月，其自己有钱，因为快到年底了，矿上积压的煤炭卖不出去，其自己的钱留着为公支出应急用。为支付孩子房屋装修款，其向聂某某借款5万元，并未出具任何手续，未打借条。2015年12月聂某某催要借款，其通过银行转账还款。其向李某丙支付装修款53000多元。
（4）证人聂某某提供的手机通话清单，证实2015年11月份，聂某某多次与穆元华通话情况。
（5）账证一宗，证实2015年12月26日九龙山煤矿退还穆元华等人个人风险金情况，以及九龙山煤矿与鄄城恒泰木业有限公司的账目往来。
（6）银行账户交易明细，证实某账户向聂某某的银行账户转账5万元。
庭审中，被告人穆元华申请证人聂某某、张张某丁出庭作证。证人聂某某在庭审中的证言内容为，5万元系借款。证人张张某丁在庭审中的证言内容为，张某甲系其姑姑，祝某某系其表哥，2013年9月份，其和张某甲乘坐祝某某去东都算卦，张某甲下车时在祝某某的车上放了一个东西，不知什么东西。
本院认为，被告人穆元华作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物为他人谋取利益，数额较大，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关的第3起指控，证人张某某证言证实穆元华离岗后经其索要穆元华退回20000元，该款并非被告人主动退还，且时间间隔较长，该20000元应认定为受贿款，公诉机关关于该起受贿24000元的指控成立，本院予以支持。穆元华及其辩护人关于2013年12月份退还的10000元不应认定为受贿的辩解及辩护意见于法相悖，本院不予支持。穆元华的退赃行为可酌情从轻处罚。
关于公诉机关的第4起指控，李某某证言及穆元华供述证实穆元华两次收受共10000元，证人李某某证实2013年中秋节后穆元华曾送给自己两瓶飞天茅台酒，价格不明；穆元华供述李某某送给其5000元购物卡10余天后，其又送给李某某的两瓶茅台酒及两箱景阳春酒，其已退还给李某某。穆元华送给李某某茅台酒的价值与其受贿10000元明显不相对称，穆元华及其辩护人关于5000元不应认定为受贿款的辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予支持。
关于公诉机关的第8起指控，证人祝某某证言证实2013年中秋节前其到穆元华家中向张某甲送现金10000元；证人张某甲证言证实其后来将10000元钱留在祝某某的车上；被告人穆元华供述祝某某在2013年春节前祝某某到自己家中送礼，具体送了多少钱并不清楚。上述证据能够证实穆元华对祝某某的行贿行为知情，张某甲系穆元华妻子，属于穆元华的特定关系人。证人祝某某证实2015年7月份纪委调查穆元华后，张某甲于2015年8月将钱退还，该款退还时间间隔较长，应认定为穆元华的受贿行为。证人张张某丁系张某甲的近亲属，其关于张某甲2013年9月份将一个东西放在祝某某车上的证言，与祝某某关于张某甲退钱时间的证言内容不一致，应采信祝某某的证言。穆元华及其辩护人关于该起指控该款已于2013年退还不应认定为受贿的辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予支持。
关于公诉机关的第2起指控，被告人穆元华在侦查机关及庭审中均供述该5万元系借款；证人聂某某在侦查机关证言内容为该5万元系穆元华以儿子装修房屋为名的借款，实为索贿；聂某某出庭作证的证言内容为该5万元系借款，公诉机关指控被告人穆元华该起受贿的主要证据为证人聂某某的证言，因证人聂某某前后证言内容不一致，公诉机关的该起指控属于证据不足，本院不予支持。
关于公诉机关的第1、5、6、7、9、10起指控，由相关证人证言、书证等证据予以证实，并与被告人穆元华的供述印证一致，本院均予以支持。被告人穆元华的犯罪数额为158000元。被告人穆元华具有坦白情节，积极退赃，确有悔罪表现，可从轻处罚。被告人受贿赃款应予追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第九十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人穆元华犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2018年1月18日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、新泰市人民检察院已扣押受贿赃款三万元予以追缴，上缴国库；剩余受贿赃款五千元继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘平岭
代理审判员 王洪凤
人民陪审员 王宗平
二〇一六年十二月二日
书 记 员 马宗娟