湖北省罗田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂罗田刑初字第00007号
公诉机关罗田县人民检察院。
被告人郑克韵，男，1990年2月10日出生，汉族，大专文化程度，个体工商户，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌开设赌场罪于2014年5月31日被罗田县公安局刑事拘留，同年6月20日经罗田县公安局决定被取保候审。2015年1月26日经本院决定被取保候审。现在其家中。
辩护人徐世红，湖北智嘉律师事务所律师。执业证号14211201110841746。
被告人胡学明，男，1979年10月3日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖北省罗田县。因涉嫌开设赌场罪于2014年5月27日被罗田县公安局刑事拘留，同年6月20日经罗田县公安局决定被取保候审。2015年1月26日经本院决定被取保候审。现在其家中。
被告人陈柏山，男，1968年12月17日出生，汉族，初中文化程度，个体劳动者，户籍所在地湖北省罗田县。因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月12日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审；2014年7月1日经本院决定被逮捕，同年7月9日被取保候审，因犯开设赌场罪，于2014年8月8日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。因本案于2015年1月22日经本院决定逮捕，2017年6月8日其被上海市公安局松江分局泖港派出所抓获，2017年6月14日由罗田县公安局对其执行逮捕。现羁押于罗田县看守所。
辩护人方锋，湖北神宇律师事务所律师。执业证号14211199110271673。
被告人徐波，男，1992年10月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌开设赌场罪于2014年6月5日被罗田县公安局刑事拘留，同年6月20日经罗田县公安局决定被取保候审。2015年1月26日经本院决定被取保候审。因犯诈骗罪，于2016年11月15日被湖北省随州市曾都区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元，2017年6月9日刑满释放。2017年7月26日经本院决定被逮捕，现羁押于罗田县看守所。
罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉(2014)109号起诉书，指控被告人郑克韵、胡学明、陈柏山、徐波犯开设赌场罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。因被告人陈柏山脱逃下落不明，本院于2015年1月27日裁定对本案中止审理。2017年6月8日，被告人陈柏山被抓获到案，本院于2017年6月15日裁定对本案恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理本案。罗田县人民检察院指派检察员方亚平出庭支持公诉。被告人郑克韵、胡学明、陈柏山、徐波，辩护人徐世红、方锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗田县人民检察院指控：案发前，被告人胡学明、陈柏山因拖欠被告人郑克韵、徐波的码钱等债务无力偿还，遂共同商议以开设赌场的方式牟利还债。2013年11月，被告人郑克韵、胡学明、陈柏山、徐波在罗田县九资河镇葫芦石村村民陈某2家及汪家畈村村民叶某1家中开设赌场3天。其中，被告人陈柏山负责邀约参赌人员、坐庄、寻找赌场地点，被告人胡学明负责邀约参赌人员、坐庄、安排放哨人员、接送参赌人员、发放费用，被告人郑克韵负责管理赌场资金、账目，并提供资金给被告人徐波在赌场放码。赌场以麻将“二八杠”的方式，每注100元为起押数，每天约20余人参赌，按庄家赢取数额的10%抽头渔利，赌场中除去发放的费用，三天内非法谋取纯利共计人民币47400元。
案发后，被告人郑克韵退缴赃款15万元，被告人胡学明退缴赃款2万元，徐波退缴赃款2.5万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明材料、扣押物品清单等书证，证人李某、胡某1等的证言，被告人胡学明、陈柏山、郑克韵、徐波的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人胡学明、陈柏山、郑克韵、徐波以盈利为目的，开设赌场或为赌场提供资金，均应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。被告人陈柏山在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九的规定，应当撤销缓刑，决定执行刑罚。
被告人郑克韵对起诉指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。其辩护人认为被告人郑克韵主观上没有以参与开设赌场牟取非法利益，客观上在开设赌场活动中起次要作用，犯罪情节轻微，事后又能主动投案自首并且积极认罪、退赃，建议对其免予刑事处罚。
被告人陈柏山对起诉指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。其辩护人认为被告人陈柏山归案后如实供述犯罪事实，平常表现较好，建议对其从轻处罚。
被告人胡学明、徐波对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：案发前，被告人胡学明、陈柏山因拖欠被告人郑克韵、徐波的码钱等债务无力偿还，遂共同商议以开设赌场的方式牟利还债。2013年11月，被告人郑克韵、胡学明、陈柏山、徐波在罗田县九资河镇葫芦石村村民陈某2家及汪家畈村村民叶某1家中开设赌场3天。其中，被告人陈柏山负责邀约参赌人员、坐庄、寻找赌场地点，被告人胡学明负责邀约参赌人员、坐庄、安排放哨人员、接送参赌人员、发放费用，被告人郑克韵负责管理赌场资金、账目，并提供10万余元资金给被告人徐波在赌场放码。赌场以麻将“二八杠”的方式，每注100元为起押数，每天约20余人参赌，按庄家赢取数额的10%抽头渔利，赌场中除去发放的费用，三天内被告人郑克韵、胡学明、陈柏山每人非法获利15800元，其中胡学明、陈柏山分得的赃款折抵了各自欠郑克韵的码债，即获利的47400元均归被告人郑克韵所有。被告人徐波在赌场放码获利5000余元。
案发后，罗田县公安局提取扣押了被告人郑克韵现金人民币15万元、胡学明现金人民币2万元，徐波现金人民币2.5万元。
另查明，2014年5月21日，被告人胡学明主动到罗田县公安局九资河派出所投案并如实供述犯罪事实。2014年5月31日，被告人郑克韵主动到罗田县公安局投案并如实供述犯罪事实。
还查明，2013年7月24日至7月28日，被告人陈柏山伙同他人在罗田境内开设赌场5天，除去发放的费用，非法牟取纯利42000元。2013年7月29日，赌场被民警当场查获，现场查获赌徒30余人，缴获赌资77525元，在“打缸子”的铁皮箱中缴获27200元。2014年8月8日，因犯开设赌场罪，被告人陈柏山被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。判决生效后，被告人陈柏山已交付罗田县司法局进行社区矫正。
上述事实，有如下证据证实：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明：罗田县公安局于2014年5月27日对郑克韵、陈柏山、胡学明开设赌场案立案侦查。
（2）扣押清单，证明：罗田县公安局九资河派出所分别扣押徐波人民币2.5万元、郑克韵人民币15万元、胡学明人民币2万元。
（3）罗田县人民法院（2014）鄂罗田刑初字第00069号刑事判决书、结案表、执行通知书，证实：2014年8月8日，被告人陈柏山因开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。判决生效后，被告人陈柏山已交付社区矫正。
湖北省随州市曾都区人民法院（2016）鄂1303刑初174号判决书，证实：2015年2月7日至2015年3月13日期间，被告人徐波伙同他人参与诈骗犯罪三起，诈骗金额13万元，2016年11月15日被湖北省随州市曾都区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元，2017年6月9日刑满释放。
（4）在逃人员登记信息表、抓获经过、羁押证明，证明：被告人陈柏山于2015年5月15日被罗田县公安局立为网上逃犯，2017年6月8日被上海市松江分局泖港派出所民警抓获后送至上海市松江区看守所关押，2017年6月14日被罗田县警方带走。
（5）户籍资料，证明：被告人胡学明、徐波、郑克韵的身份情况。
2.证人证言
（1）证人陶某的证言，证明：2013年国庆后，胡学明找徐波借了一万块钱的码钱没有还。2013年11月份，胡学明和陈柏山还有郑克韵在九资河汪家畈村和葫芦石村两家农户开赌，搞了三天，参赌的基本是原人，因为胡学明和陈柏山都欠郑克韵钱，他们商量这次开赌打“缸子钱”由胡学明、陈柏山、郑克韵平分，结果这三天他们三人每人分的“缸子钱”大约一万五千元，钱都给郑克韵了，这三天徐波每天借出去三万元左右，每天提一两千元的水子钱，总共提了五六千元。我和徐波是同学，其余的人都是通过徐波在赌场上认识的，我以前赌博欠外面一万多元钱，徐波答应我等他放码赚了钱帮我还，我跟他一起主要是帮他壮胆，另外我俩在外吃喝玩住的钱都是徐波出的。
（2）证人李某、胡某1、匡某、陈某1、周某1、周某2等人的证言，均证明2013年11月份，陈柏山、胡学明、郑克韵三人合伙在汪家畈村、葫芦石村开赌博场子三天，其到赌场上参过赌。每天参赌的大约有二三十人，有英山人、骆驼坳人、九资河人。有个叫徐波的人在场上提钱、放码。
（3）证人叶某1的证言，证明：2013年年底，陈柏山找我用我家的地方进行赌博，并给了我500元钱。赌博的人是当天吃了午饭后来的，搞了一下午。他们用麻将赌博，旁边很多人押钱，有一二十人参赌，其中有不少九资河人，但我只认识陈柏山。赌场应该是陈柏山开的，因为我看见他提个铁箱子装场子上“提”的钱。
（4）证人陈某2的证言，证明：2013年11月底，九资河镇汪家畈村的陈柏山,找到我媳妇说借我的地方打几天牌，过了几天之后的一天午饭后，陈柏山带人过来在我家门前坪子里搭台子开始搞赌博，当天天黑就散了，第二天他们没有来，第三天吃了午饭后他们又来了，依旧是天黑就散了。他们用我家门前的坪子以及我老婆帮忙端茶倒水，一天给两百元，两天共给了四百元，钱是陈柏山给的。听我老婆说在我家的两天里每天有十几个人赌博，我只认识陈柏山，其余的我不认识也不清楚。
3.被告人的供述与辩解
（1）被告人郑克韵的供述称：2013年10月份左右，我给6万元徐波让他在赌场放码，利润我七他三，徐波后来放给了胡学明，后来徐波一直没还我本钱和利润。我问徐波，他说他放码给了胡学明，还说胡学明欠了一身的赌债，6万元可能还不了，我赶到九资河镇找胡学明，还碰见英山的段海超（音）也在找胡学明讨要码钱，胡学明就提出让我再借他4万他先把段海超的4万还了，这样胡学明就一起欠我10万元，我们约定胡学明一个月还清10万本钱、2万的利息，他当时写了个12万的欠条我，我把条子给徐波，由他负责讨这笔钱。
2013年11月份左右，因为陈柏山和胡学明都输钱了而且都欠我钱，胡学明提出开赌场“打缸子”抽头还我的钱，我同意后陈柏山负责安全方面，胡学明负责邀赌，徐波用我的钱放码，我们一共开了三天的赌场，第一天我们是在九资河一个农户家，第二天是在另外一个农户家，第三天我回武汉了，这三天共打“缸子”钱某、六万元，我们三人除去开销后平均每人得一万五千八百元，他们俩分得的钱给我算作是还我的钱。场子上玩的是“二八杠”，用麻将子中的白板和带点数的麻将子比大小，比庄家大就算赢庄家钱，比庄家小就输钱给庄家。赌博场上庄家赢钱了我们就抽取10%的钱作为利润，也就是打“缸子”。赌场上徐波带着陶某放码，我前后一共给了徐波10万元拿去在赌场放码，他放码给参赌输钱的人，借一万抽五百的“水子”（利息钱），他赚的钱还是按照我们以前的约定我七他三，因为都是欠账，我只收回2万左右。赌场上每天大约20多人，我只认识胡学明、陈柏山还有叫不出名字的有“二苕”、“长金”等人。我给徐波的码钱都是我给利息朋友融资来的钱，我是通过朋友介绍认识徐波的，听说他经常放钱给别人，我们就约定我出资金，徐波拿去放码，利润我七他三，徐波赚了多少利润我不清楚。
（2）被告人胡学明的供述称：案发前，我欠了徐波码钱一万元，欠徐波的老板郑克韵码钱十万元，后来郑克韵提议说陈柏山也欠他的码钱，就叫我跟陈柏山找点人开个赌场，由我、陈柏山、郑克韵三个人合伙“打缸子”，“打缸子”的钱就还给郑克韵，所以我们就合伙开设赌场，2013年11月中旬，我、郑克韵、陈柏山一起在九资河镇合伙开设赌场“打缸子”，玩的赌注是一百元起押，三千、五千、八千封顶，庄家如果赢了从中抽10%作为“缸子钱”，其中在葫芦石村搞了两天，在汪家畈搞了一天，人都是原班人马。赚的钱我、陈柏山、郑克韵平分，三天每人共分了15800元，但钱我和陈柏山都没有经手都被郑克韵拿去了，因为我和陈柏山都欠了郑克韵的码钱，盈利的账本都在徐波那里。我、陈柏山找人来参赌，陈柏山找的场所，一天给屋主200元钱；郑克韵没有参赌，他负责出资金放码并在场子监督，徐波，陶某负责管“码钱”和“缸子钱”。
我知道朱某、“墩儿”、肖某1、叶某2、叶某3、陈某1等人在赌场借了码钱。我三天也借了1.7万元，陈柏山借了好几万，其他的我不清楚，“放码”的息钱郑克韵规定只要是赌博的，借了9500元三天后还10000元，一般不打条子，没还的徐波和陶某追着要。
（3）被告人陈柏山的供述称：2013年11月份或12月份，我们在罗田县九资河镇开了三天赌场，具体哪天不记得，是我、胡学明、郑克韵合伙开的，开赌场的地方都是我找的。第一天是在九资河镇葫芦石村肖家山的一户农户家，户主叫陈某2，当时我带了匡某、李某、胡某2等人参赌，匡某还带一个叫“学千”的男的，骆驼坳的“二苕”开车带两个女人，英山的徐波带了两个人，九资河的周某1都来参赌了，还有些人我不知道姓名大约有二十人。第二天是在九资河镇汪家畈村叶某1家开赌，第三天我们又到葫芦石村肖家山村陈某2家，三天参赌的人都基本上差不多。开赌场盈利主要来源是“打缸子”，也就是抽取“水子钱”，按照一千元抽一百元的比例，从坐庄的人那按10%的比例抽取，每天打缸子的钱有一万多元，三天抽取的钱有四万五千元左右，这些钱我、胡学明、郑克韵三人平分，每人分得15800元，我和胡学明分的钱直接抵了欠郑克韵的码债。我们赌博是以一百元起押、一千元封顶。徐波和陶某在赌场上放码和收码，码钱都是郑克韵提供的资金，三天放了十万多元的码钱，放码是按照5%的比例抽钱，郑克韵光放码就获利五千多元。我们开赌场每天给屋主两百元，放哨的那个人是胡学明安排的每天给他一百元，参赌的大部分是胡学明开车接过来的，还有部分是自己开车来的，我们给车某由人数而定，人多给三百元，有的给两百，一个人开车的一般给一百元，晚上的伙食费一般是三个人一起给一百元。我输了七万六千元，胡学明当时也输了两三万元。胡某2输了几千元，我们开场子的目的是为了搞点钱。
（4）被告人徐波的供述称：案发之前，胡学明、陈柏山都欠我和郑克韵的码钱。2013年11月份，胡学明、陈柏山还有郑克韵三人组织人在九资河汪家畈和葫芦石村开赌场，开了三天也是玩“二八杠”，前一次是胡学明坐庄，后一次是胡学明和陈柏山坐庄，场子是他俩找的，是土瓦屋子。玩法是用麻将子和白板搞“二八杠”。那三天陈柏山每天都会从我提的缸子钱中拿去5000左右，他说这钱是“安全费、车某、屋主费和饮食费”等费用，除费用外缸子钱由胡学明、陈柏山和郑克韵三人平分，这三天胡学明、陈柏山和郑克韵三人打缸子每人分15800元，但这些钱都在郑克韵手上，因为他们都欠郑克韵的钱，算是还账。郑克韵是我的老板，我是他的私人员工，郑克韵提供资金叫我经手在赌场放贷（放码），获得的利润我与郑克韵五五分成，账归我管，现金也在我这儿，输钱的人可以在我这儿借钱,借一万我抽五百元的“水子钱”（抽头），我在场子上差不多放了11.5万元左右的码钱，我抽水子估计有五千元左右。我放码的时候，陶某帮我作证，讨码钱的时候他帮我壮胆，平时陶某的生活日常开支我承包了。赌博的时候参赌的人押钱一百元的底，三千封顶。参赌的人中我还认识“墩儿”、“肖某2”、骆驼坳的“叶某3”。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、现场照片，证明：胡学明、陈柏山、郑克韵开设赌场的地点位于九资河镇汪家畈村叶某1家、九资河镇葫芦石村肖家垸陈某2家。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人均无异议，且能证实本案事实，本院予以采信。
罗田县司法局社区矫正办公室经调查认为，被告人胡学明平时表现较好，其所在的河西畈村委会愿在其矫正期间进行协管和帮教，社区矫正环境较好，建议对其适用非监禁刑。
英山县司法局社区矫正办公室经调查认为，被告人郑克韵所在辖区基层组织及群众反映，平时表现较好，社会危害性较小，但其长期在武汉经营公司，不适合在户籍所在地进行社区矫正。
被告人郑克韵的辩护人关于公安机关扣押的15万元不是赃款，不应认定为违法所得的辩护意见。经查，被告人郑克韵为赌场提供10万余元作为赌资，其实际从赌场非法获利47400元，故公安机关扣押15万元作为赌资及非法所得应予没收及追缴。同理，被告人徐波因“放码”非法获利5000元亦应予以追缴。
综上，本院认为，被告人胡学明、陈柏山、郑克韵、徐波以营利为目的，开设赌场或者为赌场提供资金，其行为均已构成开设赌场罪，均应依法予以刑事处罚，其非法所得或赌资应予追缴或没收。被告人陈柏山在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，决定执行刑罚。案发后，被告人胡学明、郑克韵主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人徐波在开设赌场过程中作用相当较小，其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人陈柏山归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人郑克韵具有自首情节、积极退赃情节，被告人陈柏山具有坦白情节的辩护意见均予以采纳。罗田县和英山县社区矫正办公室建议对被告人胡学明、郑克韵判处非监禁刑的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、撤销湖北省罗田县人民法院（2014）鄂罗田刑初字第00069号刑事判决书对罪犯陈柏山宣告缓刑一年六个月的执行部分。
二、被告人陈柏山犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；原因开设赌场罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行前已羁押14天折抵后，刑期自2017年6月8日起至2018年11月23日止。判处的罚金已缴纳20000元，余下的30000元限判决生效后缴纳。）
三、被告人徐波犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行前已羁押21天折抵后，刑期自2017年7月26日起至2017年10月4日止。判处的罚金限判决生效后交纳。）
四、被告人郑克韵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
五、被告人胡学明犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（被告人郑克韵、胡学明的缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）
六、对罗田县公安局在卷登记扣押的被告人郑克韵赌资及违法所得15万元、被告人徐波非法所得5000元予以追缴，上缴国库。罗田县公安局扣押的被告人徐波20000元、胡学明20000元作为罚金在本判决生效后由罗田县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李怡焕
审 判 员 肖玉玲
人民陪审员 刘胜松
二〇一七年七月二十六日
代书 记员 叶小娟