吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0802刑初162号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人钟远伟，浙江省上虞市人，现住浙江省绍兴市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年1月14日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年1月19日被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年9月18日被白城市公安局经济开发区分局监视居住，2015年9月23日被刑事拘留，2015年9月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人娄宇。
吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2016）126号起诉书指控被告人钟远伟犯合同诈骗罪于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月12日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人钟远伟及其辩护人娄宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2011年8月，被告人钟远伟两次与吉林四季盛宝有限公司签订了购买白坯布的合同，总价值947,487.62元，钟远伟只支付55,000.00元人民币定金，期间支付货款100,000.00元，收到货品后钟远伟没有按约定继续履行合同，合同到期后一直没有支付剩余款项792,487.62元，也无法与钟远伟取得联系，且钟远伟将货物以600,000.00元的低价出售。案发后，钟远伟返还四季盛宝公司400,000.00元。2015年9月17日钟远伟到公安机关投案自首。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。同时认为被告人钟远伟以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真想的方法骗取被害人财物792,487.62元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人钟远伟对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实予以否认，辩解自己的行为不构成合同诈骗罪。
被告人的辩护人娄宇认为被告人钟远伟在签订及履行该份合同过程中，存在两次支付货款的行为，在整个交易过程中符合正常的民事经济往来，属于民事纠纷，不应认定为合同诈骗的范围。即使被告人钟远伟构成合同诈骗罪，其也存在返还大额货款的行为，系初犯、偶犯，恳请法院从轻处罚。
经审理查明，2011年8月，被告人钟远伟两次与吉林四季盛宝有限公司签订了购买白坯布的合同，总价值947,487.62元，钟远伟只支付55,000.00元人民币定金，期间支付货款100,000.00元，收到货品后钟远伟没有按约定继续履行合同，合同到期后一直没有支付剩余款项792,487.62元，也无法与钟远伟取得联系，且钟远伟将货物以600,000.00元的低价出售。案发后，钟远伟返还四季盛宝公司400,000.00元。
上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
一、视听资料
讯问钟远伟全程录音录像，证实被告人在公安机关讯问时相应情形，没有刑讯逼供现象。
二、书证
1、常住人口基本信息，证实被告人钟远伟于1974年5月10日出生。
2、绍兴市威隆服饰有限公司与吉林四季盛宝纺织有限公司签订的二份销售合同，证实被告人钟远伟以绍兴市威隆有限公司于2011年8月3日、2011年8月19日从吉林四季盛宝纺织有限公司购卖白坯布，金额分别为234,000.00元和708,000.00元。
3、吉林四季盛宝纺织公司提供绍兴市威隆纺织服饰有限公司出货品种、数量、金额，余欠金额，证实被告人钟远伟所经营的绍兴市威隆有限公司付货款定金55,000.00元，尚余欠金额892,487.62元。
4、货物运输协议，证实吉林四季盛宝纺织有限公司通过田达配货汽运将白坯布于2011年8月26日发至绍兴市威隆有限公司。
5、企业法人营业执照，证实绍兴市威隆服饰有限公司的法人为钟远伟，注册资本2,800,000.00元，公司类型有限责任公司，经营范围有一般经营项目：生产、加工、销售服饰服装；批发零售服装辅料、针纺织品、轻纺原料、日用百货、鞋帽。
6、白城市公安局经济开发区分局刑事警察大队的情况说明，2012年12月4日白城市公安局经济开发区分局刑警队侦查员一直给被取保候审人钟远伟打电话和发短信，钟远伟一直不接电话也不回短信，无法找到钟远伟，同时侦查员与钟远伟妻子李玉群联系，电话打通后一直无人接听。几天后，钟远伟打电话称在巴基斯坦，钟远伟未经取保候审机关同意私自出国。经白城市公安局出入境管理处查询，2012年11月26日被取保候审人在黄冈出境到巴基斯坦，至今未归。
7、白城市公安局经济开发区分局刑事警察大队的取保候审电话询问记录和公安机关给钟远伟发送短信的照片三张，证实被告人钟远伟在取保候审期间的活动轨迹以至最后与其无法联系。
8、吉林四季盛宝纺织有限公司2012年1月19日的收条，证实吉林四季盛宝收到钟远伟返款400,000.00元。
9、出入境管理系统查询钟远伟处境记录，证实被告人钟远伟出入境时间、出入口岸和前往地的相应情况。
10、白城市公安局经济开发区分局于2015年9月20日的抓获经过，2012年1月19日钟远伟在取保候审期间未经公安机关同意私自出国逃往巴基斯坦，2015年钟远伟在外逃期间多次联系我局要回来自首，2015年9月18日，我局民警将钟远伟在深圳罗湖口岸引渡入境，押解回白城。
11、在逃人员登记表撤销表，证实被告人钟远伟因合同诈骗于2013年1月24日被上网通缉，后因其投案自首于2015年9月17日被抓获，2015年9月18日被撤销。
12、白城市公安局经济开发区分局刑警大队于2016年1月22日的情况说明，经办案民警高川、赵帅实地调查走访，钟远伟工厂2011年至2012年5月期间确实有生产实施，但是只有50台小型缝纫机，代理加工沙滩裤，并无其他。
13、吉林四季盛宝纺织有限公司于2015年12月17日的证明，绍兴市威隆纺织服饰有限公司钟远伟在2011年骗取四季盛宝纺织有限公司货款总金额892,487.62元，经公安人员追回骗款550,000.00元，至今还有骗款342,487.62元没有归还。
14、购销合同及布匹划码单，证实被告人钟远伟于2011年7月8日在绍兴市小小鸟轻纺绣品有限公司购买棉坯布价值410,821.63元。
15、收据一张，证实被告人钟远伟于2011年8月29日收到绍兴市小小鸟轻纺绣品有限公司的货款（抵账后剩余货款）100,000.00元。
16、绍兴银行的汇款单据一张，证实绍兴市小小鸟轻纺绣品有限公司于2011年8月29日将抵账剩余货款85,000.00元汇给被告人钟远伟。
17、布匹划码单二张，证实鲁某某于2011年9月24日在张某某处购进了将近120000米139件的白坯布，每米5.9元，总价值706,564.5元。
三、证人证言
1、证人潘某某的证言：我是吉林四季盛宝纺织有限公司业务员。当时是威隆公司经理钟远伟打电话找我谈的，我问他怎样找到我的，他讲是张某某介绍的并把我的名片给了他。我和钟远伟直接谈商品数量和价格，说好后由双方公司签订合同。我共销售浙江绍兴市威隆服饰有限公司两次：分别是2011年8月3日销售白坯布40000米，共45件，价值234,000.00元；2011年8月19日售出白坯布120000米，共139件，价值708,000.00元。第一次约定收货后先给50%，余款30天付清，第二次约定收货后先给43%，余款30天内付清。这两次威隆公司都收货了，只付给55,000.00元，余款没有给付，我去他公司要过多次，都没见到人。后我在电话里和他要剩下的余款，他每次都拖我，有一段时间还关机了，我也找不到他。我找过张某某，因为是通过他介绍的，他也没帮我要回来货款，张某某说钟远伟也欠他钱。
2、证人张某某的证言：我认识钟远伟，他是绍兴威隆服饰有限公司的老板，做服装生意，我们在一起做过生意。我也认识潘某某，她是推销白坯布产品的业务员，我们没做过生意，她曾给我留了一张名片，不知她是哪个单位的。2011年7月份，我卖给钟远伟公司人棉坯布70225.92米，总价410,821.63元，当时他没给我现金，给我一张转账支票35天后取款，但天后我取款结果没钱，我找钟远伟说如果不给钱就报警，他让我再宽限几天。后钟远伟以120000米的白坯布抵我的钱款，这些布商定为600,000.00元，多余的款我给他现金。这样我倒给钟远伟185,000.00元，100,000.00元现金，85,000.0元是银行转账，我都有凭据。2011年8月29日，钟远伟给我打电话让我去取货，我就去他公司拉货，拉完货给他的钱。我们也知道这些布价值超过600,000.00元，但他讲多余的钱就是给我的运费。我不清楚钟远伟的白坯布是哪来，这批货我卖给绍兴市锦成服饰有限公司，卖了600,000.00余元。我没介绍过钟远伟认识四季盛宝公司的业务员。
3、证人鲁某某的证言：我是锦成服饰有限公司经理，我和张某某是朋友，还是生意伙伴。2011年9月24日，我从张某某进了将近120000米139件的白坯布，每米5.9元，总价值706,564.5元。我没问张某某这批货是怎么来的，他是正常市场价卖给我的，我先给了他500,000.00元，余款还没付。
4、证人李某某的证言：我认识鲁某某，他是绍兴锦成服饰公司老板。他公司的外贸订单布匹面料是挂靠在我公司代为销售的。2011年9月27日，鲁某某把白坯布染好后我公司销售的。我公司于2011年10月18日、10月21日共两次支付给供货方绍兴市小小鸟轻纺绣品有限公司张某某200,000.00元、300,000.00元共500,000.00元，还有200000.00余元没有结清，怎么支付我得等鲁某某通知我。他跟我说是在张某某手里买的，买了不到120000米，每米5.9元，价值700,000.00余元。
5、证人田某某的证言：我是田达配货站的经理。我们与吉林四季盛宝纺织有限公司有业务，我们配货站经常给他们公司往外地配送货物。2011年8月22日，我们配货站送往浙江绍兴四个厂家：纺博、金点子、威隆、春夏秋冬四家服饰公司，送威隆139件货，具体多少米不知道。我货站派×××车送的货，司机叫李明哲，货于2011年8月26日送到威隆公司，其单位职工王荣美在货单上标注收货共139件。
四、被害人的陈述
被害人蔡某某的陈述：我是吉林四季盛宝纺织有限公司的董事长。2011年8月16日，我公司驻绍兴办事处业务员潘某某经绍兴人张某某介绍认识威隆服饰有限公司老板钟远伟，钟远伟要买我公司白坯布，经商谈后，我们双方签订销售合同，我公司于2011年8月22日在白城市通过田达配货站发货，26日货到绍兴市威隆公司，对方公司接完货后，只付了55,000.00元现金。之后，威隆公司以各种理由拒付我公司货款。我们业务员多次到其公司催要，钟远伟避而不见，也不给货款，通过电话也联系不上，后找到介绍人张某某，张某某称货被他拉走了（是因为钟远伟欠他钱），直到现在我们也找不到钟远伟，还有货款89,2487.62元没有给付，感觉被骗了就来报案了。
五、被告人供述
被告人钟远伟在公安机关的原始供述：2012年1月，我因涉嫌合同诈骗罪被白城市公安局经济开发区分局取保候审，在此期间未经公安机关允许，2012年12月份我私自到巴基斯坦共和国一家企业要钱去了，结果也没有要回来，后被公安机关上网追逃了。2014年1月，我从巴基斯坦回到香港，在香港银行查询银行账户时，被香港廉政公署给抓获了，我在香港被判刑2年6个月，直到前两天才被释放回来。我从香港回来到你们公安机关投案自首，公安机关民警到深圳接的我。2011年8月份，我是通过绍兴小小鸟轻纺绣品有限公司张某某认识吉林四季盛宝纺织有限公司姓潘的业务员，我在绍兴与姓潘的业务员洽谈好购买货物的规格和价格后，我与吉林四季盛宝纺织有限公司以传真的方式签订的合同盖章确认的。第一份是2011年8月3日签订的234000.00元，合同约定货到后付款50%,余款30天内付清，第二份是2011年8月19日签订的708000.00元，约定货到后先付款43%，余款30天内付清。我没有履行，我只是先支付给吉林四季盛宝纺织有限公司定金55,000.00元，以后的尾款没有支付，当时我债务缠身，没有能力支付，只能以这种方式骗取偿还我其他的债务。第一次货物一共40000米价值234,000.00元，通过绍兴县百润纺织品有限公司卖了，卖了252,000.00元，但他没给我钱。第二次货物一共120000米价值708,000.00元，我抵账用了，按照低于市场价格抵给张某某600,000.00元。因为我欠张某某410,000.00余元，多余的185,000.00元他返给我了。我没办法，欠的帐太多了，才想到这种方法去行骗的。我骗取了吉林四季盛宝纺织有限公司白坯布总计货款940,000.00余元，后我将部分布批顶账给张饶根了，四季盛宝的货款我没有支付。后来公安机关抓我后，我先后总计还了四季盛宝公司550,000.00元，还欠四季盛宝390000.00余元。我家里正在积极筹集款项，争取将欠四季盛宝的剩余货款全部还清。
被告人钟远伟在庭审中的供述：我签的两次合同，第一次不是我签的，我委托厂里的人代签，价值243,000.00元，第二次签的合同是我本人签的，价值702,000.00元，这两次布匹我都收到了，第二次给布匹的实际米数不对。当时我支付了定金55,000.00元和电汇货款100,000.00元，我们进布匹是加工出口的，增值税发票对我很重要，白城的业务员说给发票，但到现在也没有给我，是他们先违约的。我后期又付了400,000.00元，公安机关才对我取保候审。因此我的行为不构成合同诈骗罪。
证据分析：被告人钟远伟对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实予以否认，但有被害人陈述、证人证言、书证等证据，本案被告人钟远伟与被害人签订两次购销合同时间、给付定金（55,000.00元）、给付货款方式、后期给付部分货款（100,000.00元）、货物到后马上低价抵账给小小鸟轻纺绣品有限公司，本案在公安机关立案侦查后钟远伟所作的原始供述及返还部分赃款400,000.00元，足以证实钟远伟以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人现金792,487.62元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。对被告人钟远伟及其辩护人娄宇认为钟远伟的行为属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪的意见，本院不予采信。辩护人娄宇认为被告人钟远伟若构成合同诈骗罪，其存在返还大额货款，系初犯、偶犯，恳请法院从轻处罚的观点，本院予以采纳。
本院认为，被告人钟远伟以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金792,487.62元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人钟远伟虽主动投案，但在庭审中不如实供述自己的犯罪事实，本院不予认定其自首。被告人钟远伟在案发后返还被害人赃款400,000.00元，系初犯、偶犯，本院在量刑时给予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人钟远伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金50,000.00元。
（罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2022年3月12日止。）
二、责令被告人钟远伟于判决生效后一个月内退赔被害单位吉林四季盛宝纺织有限公司人民币392,487.62元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶立娟
审 判 员 张恩友
人民陪审员 时濛濛
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 刘志方