江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0424刑初209号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人李陆花，绰号“花姑”，女，1984年1月5日出生，修水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地修水县。曾因犯非法经营罪于2014年12月被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月25日被修水县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于修水县看守所。
辩护人吴仁民，江西东太律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）228号起诉书指控被告人李陆花犯开设赌场罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月20日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉，被告人李陆花及其辩护人吴仁民均已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年4月，被告人李陆花为“重庆时时彩”“全胜”赌博网站担任代理，并接受投注。李陆花将从上线“林某”处获得的赌博网站账号，分配给下线匡某1（另案处理）、张某1、卢某3、卢某1等人，供他人投注。匡某1又发展了下线匡某2（另案处理），匡某2则组建微信群接受他人投注。至2016年7月止，李陆花共接受投注款5501471元，交付给上线“林某”，并从中获得一定比例的返利。
针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、被告人的供述、银行账户交易明细等相关证据，认为被告人李陆花为赌博网站担任代理，并接受投注，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且属情节严重。被告人在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。另，公诉人当庭提出被告人在归案后提供线索协助公安机关抓获其他案件的犯罪嫌疑人，具有立功表现。提请本院依法判处。
被告人李陆花对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人李陆花的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。但提出辩护意见称：1、匡某1与被告人李陆花所获得的赌博网站账号是同一级别的，匡某1不属于李陆花的下线，故匡某1接受的投注款不应计入李陆花的犯罪金额。2、被告人李陆花具有立功表现。3、被告人李陆花仅为赌博网站担任代理，且将投注款全部汇入上线，应当认定为从犯。4、被告人李陆花具有坦白情节。
经审理查明:
2016年4月，被告人李陆花从上线“林某”处获得了以“重庆时时彩”的开奖结果作为竞猜依据的赌博网站接受投注的盘口（盘口即接受投注的网址、账号及密码，具有一定的信用额度），李陆花后将该盘口给了匡某1，由匡某1发展人员投注，李陆花则为匡某1与上线之间结算赌资提供担保。匡某1取得盘口后又发展了下线匡某2，由匡某2组建微信群拉人参与投注。后李陆花又从上线处获得另一个盘口，并从该盘口分出信用额度更低的盘口给下线张某1、卢某3、卢某1等人接受投注。李陆花及其下线会按照盘口投注额的一定比例获得返利。至2016年7月止，李陆花、匡某1、张某1、卢某3、卢某1等人共计向上线“林某”提供的银行账户汇入投注款5501471元。
2016年8月24日，公安民警将被告人李陆花抓获归案。李陆花归案后，向公安机关提供了一涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人的藏匿地点线索，后公安机关据此线索通过蹲守将该犯罪嫌疑人抓获归案。
另查明，被告人李陆花曾因犯非法经营罪于2014年12月被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）。缓刑考验期自2015年1月5日起至2016年7月4日止。
上述事实，有本院确认的下列证据予以证实。
1、证人匡某1的证言：2016年4月初，匡某1从李陆花处获得赌博网站盘口后，分出下级盘口给下线接受投注，其中分了一个额度为三万的盘口给下线匡某2。匡某1会按照下线盘口投注额的一定比例获取返利。在接受下线投注期间，其会将盘口投注情况上报给李陆花，李陆花再报给上线。刚开始，其将赌资打给李陆花，由李陆花打给上线，后来李陆花要求其直接向李的上线打钱。匡某1还对侦查人员根据其控制的银行账户交易明细整理出来的与李陆花及李陆花上线之间进行的赌资结算往来情况进行了确认。
2、证人匡某2陈述了上述从匡某1处获得赌博网站盘口后，与他人合伙组建微信群拉人参与投注，再将投注情况输入盘口，并按照投注额的一定比例获取返利的事实经过。
3、证人卢某1陈述了上述从李陆花处获得赌博网站盘口进行投注的事实经过，并对其银行账户汇入李陆花上线银行账户钱款共计33.6万元的情况进行了确认。
4、证人杨某的证言：2016年5月2日，杨某与张某1从李陆花处获得赌博网站盘口后组建微信群拉人参与投注，一直经营到当月13日。散伙后，张某1个人又从李陆花处拿了一个盘口组织人员投注。
5、证人李某1、李某2的证言：李某1证称其尾号为“3770”的农业银行卡是李陆花让其办理的，卡被李陆花拿走了；李某2证称其尾号为“9573”的农业银行卡，其将该卡及密码都给了其姐李陆花，该卡发生的交易都是李陆花操作的。
6、证人李某3、卢某2、陈某1均证称在匡某2等人组建的微信群内参与过以“重庆时时彩”的开奖结果为竞猜依据的赌博投注。
7、被告人李陆花的供述：2016年4月初，李陆花从上线“林某”处获得了一个10万元额度的“重庆时时彩”赌博网站盘口，后将该盘口给了匡某1，由其从中做担保。之后，杨某、卢某3、张某1、卢某1等人也陆续从李陆花处获得了赌博网站盘口。直到7月中旬，上线将其盘口关停。
赌博网站盘口的投注流程是：下线匡某1他们将当天的投注流水、获利情况、需支付给上线或者上线需要支付下线的金额算好拍照，通过微信发给李陆花，李陆花再发给上线。与上线之间的赌资结算，有时通过李陆花控制的账户汇给上线，有时李陆花直接让下线打给上线提供的账户。
李陆花还供称匡某1拿到盘口后，又发展了下线匡某2，匡某2用微信建群拉人参赌。
李陆花还对其控制的户名为“李陆花”、“李某2”、“李某1”、“沈某”、“罗某”的农业银行账户向上线“林某”提供的户名为“王某1”、“王某2”、“王某3”、“张某2”、“陈某2”的农业银行账户汇入赌资的情况进行了确认。并对匡某1、张某1、卢某3、卢某1汇入其上线银行账户的赌资情况表示无异议。
8、辨认笔录：李陆花辨认出其下线卢某1、杨某，匡某1辨认出李陆花就是给其赌博网站盘口的人，匡某1与匡某2互相辨认出对方。
9、电子物证检查工作记录及从匡某2等涉案人员手机中提取的微信群赌博投注记录证明匡某2等人组建微信群拉人参与以“重庆时时彩”的开奖结果作为竞猜依据的赌博投注活动情况。
10、李陆花、匡某1、张某1、卢某3、卢某1等人控制的银行账户交易明细及相关涉案人员签字确认的交易明细汇总情况表证明本案涉案赌资情况。即李陆花控制的银行账户共向上线提供的银行账户汇入赌资3054940元，匡某1控制的银行账户向上线的银行账户汇入赌资共计1995031元，卢某1、卢某3、张某1的银行账户共向上线的银行账户汇入赌资451500元。李陆花及其下线向上线银行账户汇入赌资共计5501471元。
11、归案说明证明被告人李陆花于2016年8月24日被公安民警抓获归案。
12、李陆花向公安机关举报一涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人藏匿地点线索的笔录、修水县公安局刑事侦查大队出具的关于李陆花立功情况的说明、该犯罪嫌疑人被执行逮捕的逮捕证、在逃人员登记/撤销表及该犯罪嫌疑人同案人的刑事判决书证明李陆花于归案后向公安机关提供了一涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人藏匿地点线索，后公安机关据此线索通过蹲守将该犯罪嫌疑人抓获的事实。
13、（2014）修刑初字第290号刑事判决书及执行通知书证明被告人李陆花曾因犯非法经营罪被判处刑罚及刑罚执行情况。
14、户籍信息证明被告人李陆花的出生日期等基本身份信息。
本院认为，被告人李陆花从上线处获得赌博网站盘口后，又将盘口交予他人或分出下级盘口给他人接受投注，其行为属于“为赌博网站担任代理并接受投注”，依法应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案涉案赌资累计达550万余元，依法应认定为“情节严重”。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内又犯本罪，依法应当撤销缓刑，将本罪判处的刑罚与前罪判处的刑罚并罚。被告人归案后能够如实坦白罪行，并提供线索协助公安机关抓获一涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人，具有坦白情节和立功表现，依法可从轻处罚。关于匡某1向上线银行账户汇入的赌资是否应计入李陆花犯罪数额的问题。经查，匡某1系从被告人李陆花处取得的赌博网站盘口，匡某1所取得盘口的投注结算情况均需通过李陆花报给上线，李陆花亦在匡某1与上线之间起赌博资金交付的担保作用。故被告人李陆花对匡某1盘口的投注情况应承担刑事责任，即匡某1汇入上线银行账户的赌资应计入被告人李陆花的犯罪数额。关于被告人李陆花的犯罪地位问题。经查，被告人李陆花虽系从上线获得的赌博网站盘口，但其并不是受上线雇佣而从事相关赌博活动，其获利方式是按照盘口投注额的一定比例获得返利。其与上线之间不具有从属关系，且“为赌博网站担任代理并接受投注”系网上开设赌场犯罪的基本犯罪情形之一，故对被告人李陆花依法不应认定为从犯。辩护人的相关辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。综合被告人的犯罪情节、量刑情节等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）修刑初字第290号刑事判决书中“被告人李陆花犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元”的缓刑部分。
二、被告人李陆花犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元，与前犯非法经营罪所判处的有期徒刑一年，罚金20000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金120000元（其中20000元已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2020年2月24日止。余欠罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 郑由平
人民陪审员 晏纯雨
人民陪审员 徐哲平
二〇一七年七月六日
书 记 员 朱小乐