湖北省随县人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂随县刑初字第00157号公诉机关湖北省随县人民检察院。被告人熊秋云，女，1955年8月18日出生于湖北省武汉市江夏区，汉族，小学文化，无业，住武汉市江夏区。因本案，于2013年9月16日被随县公安局刑事拘留，同年10月22日被随县人民检察院批准逮捕，翌日被随县公安局依法执行逮捕，同年11月11日经随州市人民检察院批准，被随县公安局取保候审并释放，2014年7月1日被随县公安局监视居住，同年12月4日被随县人民检察院批准逮捕，同月17日被随县公安局依法执行逮捕。现羁押于随州市第一看守所。湖北省随县人民检察院以随县检刑诉[2014]107号起诉书指控被告人熊秋云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派公诉人邓攀出庭支持公诉，被告人熊秋云到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省随县人民检察院指控：2009年至2013年期间，被告人熊秋云谎称其妹夫是湖北省公安厅“陈副厅长”，以给庞炳勤、韩新国夫妇的长子韩石磊在湖北省公安厅找工作和为其购买湖北省公安厅内部房等为名，骗取庞某1勤、韩某1夫妇现金879100元；以帮助庞某1蓉、徐某1夫妇的女儿徐某2找工作为名，骗取庞某1蓉、徐某1夫妇现金400610元；以帮助将公安机关羁押的李某的岳父胡某放出为名，骗取李某现金70000元。共计诈骗现金1349710元。公诉机关提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人熊秋云原在侦查机关的供述与辩解等证据，指控被告人熊秋云的行为已构成诈骗罪。被告人熊秋云辩解被害人向其银行账户汇的款都被“陈副厅长”拿走了，“陈副厅长”每次只给其几百元，有些事是“陈副厅长”直接与被害人联系，其并不清楚。经审理查明，2009年至2013年，被告人熊秋云对外谎称自己的一个弟弟的老舅是湖北省公安厅的副厅长，以可以帮人在公安战线安排工作、购置湖北省公安厅内部房、将公安机关羁押的犯罪嫌疑人放出等为诱饵，先后多次骗取庞某1勤、韩某1夫妇、庞某1蓉、徐某1夫妇及李某共计人民币1338810元。具体犯罪事实如下：1、2009年4月，被告人熊秋云随同男友李某军到李某军的家乡随县环潭镇玩，时常在庞某1勤开设的茶馆内打麻将。期间，被告人熊秋云向庞某1勤、韩某1夫妇谎称自已一个弟弟的老舅是湖北省公安厅的“陈副厅长”，主管监狱工作，曾任湖北省劳教局局长，权力非常大，可以帮人在公安战线找份工作。庞某1勤夫妇信以为真，并向被告人熊秋云表示“只要帮忙解决好长子韩某2的工作一定重金酬谢”。被告人熊秋云便称需要问一下“陈副厅长”，并称要当韩某2的干妈，承诺安排好韩某2的工作。随后，被告人熊秋云当着庞某1勤的面假装与同伙“陈副厅长”电话联系，要“陈副厅长”给韩某2找工作，“陈副厅长”询问了韩某2的相关情况后，让被告人熊秋云把韩某2的简历等材料带回去。尔后，被告人熊秋云带着庞某1勤交给的韩某2的毕业证复印件等相关材料回到武汉，并称“能帮忙我就一定给你搞好”。几天后，被告人熊秋云电话联系庞某1勤，表示“陈副厅长”要亲自见一见韩某2，并让庞某1勤带10000元现金作为见面礼去武汉。次日，韩某1携带10000元现金与韩某2一同前往武汉，被告人熊秋云将其二人领至江夏区纸坊体育馆附近的一家餐馆，与“陈副厅长”及“陈厅长的妻子”（身份均不明）见面。席间，“陈副厅长”表示同意帮忙。在“陈副厅长”假装离开餐馆后，韩某1听从被告人熊秋云的安排，将10000元现金交给了“陈副厅长的妻子”。此后，被告人熊秋云及“陈副厅长”多次联系庞某1勤，捏造帮韩石磊在湖北省公安厅安排工作、购买湖北省公安厅内部房、将韩石磊转调至北京工作、介绍武汉市公安局“张局长”的女儿“张某”做韩某2女朋友等事实，以打点关系、请客送礼、购置房款、装修房屋等理由，骗取庞某1勤、韩某1夫妇财物。自2009年4月至2013年5月，庞某1勤、韩某1夫妇共向被告人熊秋云邮政储蓄银行60×××96账户（以下简称1696账户）汇款147次、转账61次，共计金额858200元。连同直接支付的现金，被告人熊秋云共计骗取庞某1勤夫妇现金868200元。庞炳勤发现被骗后于2013年5月8日向随县公安局环潭派出所报案。2、2010年，庞某1蓉（系庞某1勤的胞妹）的丈夫徐某1在庞某1勤家结识了被告人熊秋云，从庞某1勤口中得知“熊秋云在湖北省公安厅有很大的关系，可以安排人在公安机关工作”。2011年8月，徐某1的女儿徐某2考上大学后，徐某1夫妇通过庞某1勤找到被告人熊秋云，希望女儿毕业后被告人熊秋云帮在公安机关安排工作。被告人熊秋云表示同意，并示意办事需要钱。此后，被告人熊秋云及“陈副厅长”多次电话联系徐某1夫妇，以给徐某2找工作打点关系需请客送礼等为名，骗取徐某1夫妇财物。自2011年8月至2013年5月，徐某1夫妇共向被告人熊秋云的1696账户汇款26次、转账4次，共计金额400610元。2013年5月，庞某1勤发现被告人熊秋云的骗局后告知了徐某1夫妇，徐奎于2013年5月14日向随县公安局环潭派出所报案。3、2011年2月2日，李新的岳父胡坤学因涉嫌寻衅滋事被随县公安局羁押于随州市第一看守所。李某通过姨兄杜某及杜某的岳父庞某2（系庞某1勤堂弟）得知“庞某1勤的一个亲戚在湖北省公安厅有很大的关系，可以帮忙把胡某‘捞出来’”，李某便通过庞某1勤结识了被告人熊秋云。2011年2月18日，韩某1带着李某、杜某等人前往武汉找被告人熊秋云，被告人熊秋云约在白沙洲大桥下会面。当日15时许，被告人熊秋云乘坐一辆轿车来到了白沙洲大桥下，询问了李某关于胡学坤的一些情况，并要了李某的联系方式和家庭住址，表示愿意帮忙。李某当即将10000元现金及香菇等土特产交给了被告人熊秋云，被告人熊秋云称“胡某过几天就会被放出来”。2011年2月22日7时许，被告人熊秋云带着李某来到随县万福店派出所，找到该派出所的郭所长询问协商胡学坤的事情无果后，一人来至庞某1勤家，通过庞某2转述让李某拿20000元打点关系。当日下午，李某到庞某1勤家将20000元现金交给了被告人熊秋云。2011年2月25日，李某见胡学坤还未放出来，遂电话联系被告人熊秋云，被告人熊秋云称“这事不好搞，要等几天”。2011年3月2日上午，被告人熊秋云又带着李某前往万福店派出所，仍无果离开。被告人熊秋云对李某称“这事不好办，要找省里人下来待客才能办好，得20000元”。李某遂又给了被告人熊秋云200**元现金。2011年3月6日，被告人熊秋云通过庞某1勤告诉李某“省里的人要来，已经找了随州市的杨副市长及随州市公安局的万局长帮忙解决胡某的事，但需要待客费10000元”，李某遂将10000元现金交给庞某1勤，由庞某1勤将该款转交给被告人熊秋云。2011年3月9日，被告人熊秋云通过庞某1勤告诉李某“最后再拿10000元，胡某就能放出来了”。当天下午，李某将10000元交给庞某1勤，由庞某1勤将该款转交给被告人熊秋云。李某见胡某一直没有从看守所出来，惊觉被骗，于2011年4月15日向随县公安局环潭派出所报案。2013年9月16日，鄂州市公安局鄂城区分局古楼派出所民警将被列为网上逃犯的被告人熊秋云抓获。上述基本事实，有以下经庭审质证核实的证据予以证实：（一）被害人陈述（1）庞某1勤的陈述及韩某1的报案材料，主要内容为：2009年4月，我与经常在我麻将馆内打牌的熊秋云结识，熊称其弟弟的老舅是省公安厅的陈副厅长，答应帮我的儿子韩某2在湖北省公安厅安排工作，并安排韩某1、韩某2与陈副厅长及其妻子在武汉见了面，韩某1还当场给了陈副厅长的妻子现金10000元。此后，熊又称要为韩石磊购买湖北省公安厅内部房、将韩石磊转调至北京工作、介绍武汉市公安局张局长的女儿张某做韩某2女朋友等，向我们要钱。我们都信以为真，每次都是向熊的1696账户汇的款。证实：被告人熊秋云与庞某1勤夫妇结识的经过，及骗取庞某1勤夫妇财物的方式与金额。（2）徐某1、庞某1蓉夫妇的陈述，主要内容为：我们通过庞某1勤与熊结识，熊同意帮我女儿毕业后在公安战线安排工作，此后，熊经常以打点关系等为由向我们要钱，我们都信以为真，每次都是熊的1696账户汇的款。证实：被告人熊秋云与徐某1夫妇结识的经过，及骗取徐某1夫妇财物的方式与金额。（3）李某的陈述，主要内容为：我的岳父胡某因涉嫌寻衅滋事被公安机关羁押在看守所，我通过他人得知熊与随州市公安局局长万某关系好，可以想法把胡某弄出来。我通过庞某1勤夫妇与熊结识，熊约定在武汉白沙洲桥下见面，我给了熊现金10000元。此后，熊又多次以找人待客为由向我要钱，我又先后给了熊现金60000元。证实：被告人熊秋云与李某结识的经过，及骗取李某财物的方式与金额。（二）证人证言（1）韩某2的证言，主要内容为：2009年上半年，我母亲称熊能帮忙把我安排在湖北省公安厅工作，后来，在熊的安排下，我与父亲在武汉与陈副厅长及其妻子见了面，我父亲还给了陈副厅长的妻子10000元现金。后来，熊又先后称帮我购买湖北省公安厅内部房，介绍武汉市公安局张局长的女儿张某做我女朋友、把我转调至北京工作等向我们要钱。我小姨夫徐某1还曾打电话问我一些情况，称想拜托熊帮忙其女儿安排工作。证实：被告人熊秋云骗取庞某1勤夫妇的经过与方式。（2）证人魏某、杜某、陈某的证言，主要内容为：2011年2月22日，李某在武汉白沙洲桥下与熊见了面，并给了熊10000元现金。后来，熊又先后四次向李某要钱以找人待客，李某又先后给了熊60000元。证实：被告人熊秋运骗取李某现金的经过及数额。（3）证人庞某2的证言，主要内容为：2011年正月十五，杜某给我打电话，称李某的岳父胡某被公安机关关了，问我有没有这样的关系。我当时跟他说，庞某1勤的活动能力比较强，路子比较宽。第二天，李某等人就到庞某1勤家里去了。证实：李某与庞某1勤夫妇及被告人熊秋云结识的经过。（6）证人雷某1的证言，主要内容为：熊长期赌博，输了不少钱。熊以前在纺织品公司上班，没有亲戚朋友在湖北公安厅当领导，在其他部门当领导的也没有。证明：被告人熊秋云长期沉迷于赌博，没有亲戚在省公安厅当领导。（7）证人雷某2的证言。主要内容为：我母亲熊秋云是退休职工，二十多年来一直嗜赌成性，家都被她败光了。证实：被告人熊秋云长期沉迷于赌博。（三）书证（1）被害人韩某1、徐某1、李某提交的《报案材料》。证实：被告人熊秋云骗取庞某1勤、韩某1夫妇、庞某1蓉、徐某1夫妇及李某财物的事实经过。（2）公安机关出具的抓获被告人熊秋云的经过说明。证实：被告人熊秋云被抓获的情况。（3）公安机关提交的被害人被告人熊秋云16**账户汇款转账的票据复印件。证实：被害人被骗取现金的金额及明细。（四）被告人的供述与辩解被告人熊秋云原在公安机关的供述与辩解，主要内容：2009年我在随县环潭住，其间在韩某1、庞某1勤开的麻将馆内赌博，我输了好几万，还向韩某1借了一万元。期间，韩某1问我在武汉有无关系，给他儿子韩某3（即韩某2）找个好单位上班。我便起心骗韩某1、庞某1勤的钱。一开始，我说找到了一个关系，这个关系能力很大，可以将韩某3安排进任何一家好单位，不过他胃口很大，需要大笔钱，才肯帮忙，于是就有了韩某1、庞某1勤不断地向我汇钱。后来，韩某1、庞某1勤又要求我在武汉给韩某3买房子，我以买房子为借口，又不断向他们要求汇钱，再后来，他们又要求给韩某3介绍个女朋友，我又以介绍女朋友为由，不断地要求他们汇钱。我没有同伙，都是我一个人干的，有时，韩某1、庞某1勤催我，我就请一些赌友和开私家车出租的人帮忙圆谎，他们帮我给韩某1、庞某1勤打了些电话。韩新国、庞炳勤、韩磊也到江夏区我租房处找过我，我又叫这些人出面演戏给他们看。我一直以来，赌博成瘾，欠了很多赌债，需要还债，韩某1、庞某1勤主动上当，我就乘机行骗。骗的钱有部分我还了赌债，有部分赌博输掉了。我没有做过香菇、木耳生意，没有关系可以为韩某3安排工作。徐某1、庞某1蓉相信了我骗韩某1、庞某1勤的话，他们为其女儿的工作也要我帮忙，我以找工作找关系为由，要求徐某1、庞某1蓉向我账号汇款。他们陆续在2012年期间向我的账户汇款有三四十万。这些钱我仍是还赌债和赌博输掉了。他们女儿的事我没有办成。李某通过庞某2、庞某1勤认识我的，李某的岳父因案被随县万福店派出所刑拘，李某想通过我找关系将其岳父从看守所搞出来。我于是要求李某给钱走关系，也是编了各种理由骗李某，我还亲自跟李某一起到万福店派出所去找郭所长，李某陆续给了我六、七万元钱，还有一些礼品。这些钱我仍是还赌债和赌博输掉了。李某的事我没有办成。李某的七万元我骗到手了。韩某1、庞某1勤、庞某2三人没有得到一分钱。本院认为，被告人熊秋云以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人熊秋云诈骗的基本事实，有被害人陈述、证人证言、银行汇款转账凭证等证据为证，且被告人熊秋云原在公安机关亦作供认，基本事实清楚，基本证据确实充分。被告人熊秋云提出“钱是‘陈副厅长’拿走的，他每次只给我几百元，有些事是他直接同被害人联系的，我并不清楚”的辩解意见，被告人未提供相关证据予以证实，且与其原在公安机关的供述相矛盾，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款之规定，判决如下：被告人熊秋云犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产，剥夺政治权利五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人熊秋云的刑期自2014年12月17日起，扣除其被取保候审前羁押的1个月26天，至2027年10月21日止;剥夺政治权利的刑期从有期徒刑执行完毕之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  孙天耀审 判 员  王志强代理审判员  周露露二〇一五年一月××日书 记 员  张 卓