湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0303刑初184号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人赵贤林（曾用名赵杰），男，1990年4月3日出生于陕西省旬阳县，汉族，初中文化，住陕西省西安市雁塔区（户籍所在地陕西省旬阳县）。被告人赵贤林因涉嫌诈骗罪，于2015年11月24日被陕西省西安市公安局抓获，同日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留（2015年11月24日至26日羁押于西安市看守所），同年12月29日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人王传锋，湖北瑞泰律师事务所律师。
辩护人谢杰，湖北荟才律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2016）177号起诉书指控被告人赵贤林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年4月28日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长，审判员李某参加、代理审判员朱某主审的合议庭，于2016年6月30日、10月18日、12月5日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人赵贤林、辩护人王传锋、谢杰到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，公诉机关建议本院延期审理，经二次补充侦查，本院于2016年12月5日恢复审理。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2014年5月份左右，被告人赵贤林在十堰期间，通过微信交友方式认识吴某。此后其在与吴某交友过程中，谎称未婚，愿意和吴某成为男女朋友关系，并多次假意表示想与吴某结婚，以此博得吴某信任。之后，赵贤林以装修茶庄、承包工程、装修洗车门面店等理由，在2014年8月份至2015年1月份多次从吴某手中通过银行汇款转账方式骗取现金共计42万余元，截至案发，仍有185,100元未退还吴某。
2014年12月份，赵贤林经他人介绍认识张某1，其仍谎称没有结婚，并表示愿意与张某1成为男女朋友，假意欲与张结婚，后以自己在外赌博输钱等为由多次从张某1处诈骗现金30,000余元。
2015年11月24日17时，西安市公安局民警在西安市碑林区鸿晔大酒店将被告人赵贤林抓获。
公诉机关当庭出示了抓获经过、户籍证明等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据，认为被告人赵贤林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计215,100元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人赵贤林当庭辩称，对起诉书指控的基本事实无异议，认为其行为属于民间借贷，不是诈骗行为。后被告人赵贤林向本院提交书面悔过书，对其行为表示认罪悔过。
辩护人王传锋、谢杰的辩护意见：1、本案被告人赵贤林的行为属民间借贷，不是诈骗；2、公诉机关指控被告人赵贤林诈骗吴某18.51万元事实不清，赵贤林不具有非法占有的目的，也未虚构事实、隐瞒真相；3、被害人吴某具有一定过错。
经审理查明：2014年5月，被告人赵贤林通过微信交友方式认识吴某，后在与吴某交友过程中，赵贤林隐瞒其已婚的事实，与吴某发展成为恋人关系，并多次假意表示想与吴某结婚，以取得吴某的信任。期间，被告人赵贤林以装修茶庄、经营洗车店需资金周转等理由，多次向吴某借钱。吴某于2014年8月29日至2015年1月21日，多次向被告人赵贤林银行账户转账共计42.16万元。被告人赵贤林于2014年10月14日至同年12月28日，多次向吴某偿还借款12.65万元。2015年1月，被告人赵贤林的亲属代其向吴某偿还借款10万元，2015年8月，被告人赵贤林的亲属代其向吴某再次偿还借款1万元。截至被告人赵贤林归案，尚有18.51万元未偿还吴某。
2014年12月，被告人赵贤林经他人介绍认识张某1，仍隐瞒其已婚的事实，与张某1发展成为恋人关系。后赵贤林以自己在外赌博输钱需偿还赌债、朋友受伤需要治疗等为由，多次向张某1借款3万元。
2015年11月24日17时许，陕西省西安市公安局民警在西安市碑林区鸿晔大酒店将被告人赵贤林抓获。
另查明：案件审理过程中，被告人赵贤林的亲属自愿代其退赔被害人吴某18.51万元，退赔被害人张某13万元，分别取得了吴某、张某1的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）十堰市公安局东岳分局受案登记表、立案决定书，载明案件由吴某于2015年6月8日报案所引发，该局受理后发现张某1尚未报案，遂一并立案侦查。
（2）西安市公安局技术侦察支队抓获经过、十堰市公安局东岳分局到案经过，载明2015年11月24日17时，该局民警在西安碑林区鸿晔大酒店将赵贤林抓获，并临时羁押于西安市看守所。
（3）户籍信息、婚姻登记信息，载明被告人赵贤林的身份情况，及其与刘某于2013年4月18日在陕西省旬阳县民政局登记结婚，2015年9月1日在陕西省旬阳县民政局协议离婚。
（4）吴某招商银行交易明细、赵贤林农商银行及招商银行交易明细，载明2014年8月29日至2015年1月21日吴某银行账户20次转入赵贤林银行账户共计42.16万元；2014年10月14日至2014年12月12日赵贤林银行账户8次转入吴某招商银行共计12.65万元。
（5）吴某与赵贤林微信聊天记录及转账记录截屏、张某1与赵贤林手机QQ聊天记录截屏，载明吴某向赵贤林银行账户转账的情况，吴某向赵贤林索要欠款，赵表示要与其结婚等情况。张某1向赵贤林索要欠款，赵贤林对其进行言语威胁的情况。
（6）赵贤林护照、港澳通行证使用情况，载明2014年12月24日、2015年1月2日赵贤林持往来港澳通行证前往澳门。
（7）本院涉案款项领款单、吴某谅解书、张某1自书情况说明，载明赵贤林的亲属退赔吴某的经济损失18.51万元，退赔张某1的经济损失3万元，吴某、张某1对赵贤林表示谅解。
2、证人证言
（1）雷某1的证言：大约在2014年12月20日，我介绍张某1与赵贤林认识，后来二人一起谈对象。2014年12月，张某1找我说赵贤林在澳门赌钱输光了，向她借钱，张某1自己没有那么多钱，就跑来找我借，我就给她1万元现金，我和她一起将钱存入赵贤林的招商银行卡。
（2）刘某的证言：我与赵贤林2013年4月份登记结婚。开陕南茶庄我投入的资金有三四十万元，赵贤林很少管理茶庄的事情，只是装修时帮忙买材料，大部分装修资金是我出的，正式营业是2014年9月份。2014年11月，有个叫吴某的人打来电话，我说是赵贤林的老婆，对方感到很诧异。过了几天赵贤林约我聊天，说因为我才骗那个十堰女孩，还骗我说那个女孩怀孕五六个月了，他不要那个女孩了，还恳求我原谅他，给他一次机会。2015年3、4月份的时候，我给吴某打电话，她说一直在找赵贤林家里要钱，也没有要回来。
（3）赵某2的证言：我是赵贤林的姐姐。2014年11月，吴某打我电话找赵贤林，她说和赵贤林是男女朋友。听吴某说赵贤林因为茶庄装修及工地做工程从她那里拿了约二十几万元。2014年12月，吴某和她母亲到西安找到我，要找赵贤林要钱，但找不到赵贤林，还给我看打钱的记录，我就给我爸赵某3打电话，他打电话和赵贤林核实了借钱的事。当天我爸从银行卡取了5万元，又从我表哥杨某,4那里借了5万元，一共10万元钱给了吴某的母亲。2015年8月，吴某说报警了，我到十堰市找到吴某，拿出1万元现金先给了她。我们不知道赵贤林为什么不接吴某电话，可能那段时间他在澳门赌博输了很多钱，听说输了90多万元。
（4）赵某3的证言：2014年12月底，吴某及其母亲到西安市找赵贤林要钱，经过确认后给了她们10万元现金。赵贤林与吴某在一起的时候赵贤林已经结婚。赵贤林从吴某处借钱我们不知道，他怎么用钱也从来不告诉家里人。陕南茶庄赵贤林出资约20余万元。赵贤林从2014年开始喜欢赌博，他说在澳门赌博输了100余万元，我还帮他还了20万元。
（5）杨某,4的证言：我和赵贤林是表兄弟关系，2014年八九月份，赵贤林在西安开了一家陕南茶庄。他跟我说生意不好，想跟我搞投资，我让他投资10万元我合伙的西安户县拆迁工程，他陆续给我了8万元现金。他给我现金没有记账也没有打收条。
（6）雷某2的证言：我通过杨某,4认识了赵贤林，2014年10月赵贤林开的陕南茶庄想找人搞一个钢结构隔层，我在西安找了一个姓王的山东人，让他做这个工程，谈的价钱是5.2万元，我向赵贤林要钱转手支付给姓王的。赵贤林一共给了我4.8万元。装修工程这个钱我没有记账，也没有签订书面的协议。
3、被害人陈述
（1）吴某的陈述：2014年初，我通过手机微信认识了一个叫赵某1的人（指赵贤林）。我们接触到2014年8月，确定了男女朋友的关系。2014年8月28日，赵某1微信跟我联系，说他茶庄要提前备货，资金周转困难，想让我借他4万元，当时我觉得他对我不错，也跟我说想跟我结婚，所以第二天我在东岳路招商银行给他转账4万元。之后，他又陆续以他和他表哥做工程要给工人发工资，想装洗车店门面等理由陆续从我这里骗走三四十万元。2014年12月初，有一次我给他打电话，是一个女人接的电话，说她是赵某1的老婆，他们2013年就结婚了。我还通过赵某1的朋友了解到赵某1也没有跟他表哥做工程，他借的钱拿去赌博了。后来我再跟他联系，他都不接我电话了。2015年1月，我去西安找赵贤林的家人，她的父亲和姐姐说先替赵贤林还我10万元，剩下的半年之内慢慢还我，后来我再给赵贤林的父亲打电话，他就不认这个钱了。2015年8月，赵贤林的姐姐到十堰市找我，给了我1万元。因为他和我谈朋友的过程中，一直说想和我结婚，我也是考虑到这些因素，才一直借钱给他，后来发现他是已婚的人，才觉得自己被骗了。
（2）张某1的陈述：2014年12月15日，我通过雷某1介绍认识赵某1（指赵贤林）。从开始交往到2015年4月份，他从我手中借钱五六次，有三次每次我都给他1万元，总共有三万元的样子。第一次是在2014年圣诞节，他说在澳门赌钱输光了要一万元，我当时身上没钱，就去问雷娟借钱，后存入赵贤林的招商银行卡上。第二次是在2015年2月份左右，他说又在澳门输钱了，让我汇钱给他，我通过支付宝转到他的支付宝共1万元。第三次是2015年3月份左右，他说他一个朋友手骨折，让我借他一万元治病，我也是从自己卡上取1万元给他。后来他又陆续以自己没钱从我这里借了四五千元。
4、被告人赵贤林的供述与辩解：2014年5月，我认识吴某，自称赵某1，当时自己已经结婚（2013年4月18日同刘某结婚），和吴某一起交往的时候说过要和她结婚。开始开茶庄需要装修的时候，我就问吴某借钱，后来说自己需要进货、承包洗车店等为由，又多次从吴某那里借钱。基本上都是从她的招商银行卡转账到我的招商银行卡上，通过招商银行卡转账还过一部分钱给吴某。从吴某处借来的钱用于装修茶庄了。我给吴某说过要跟她结婚，因为我想让她觉得我挺喜欢她，这样她才会信任我，我这样做是为了以后找她借钱的时候，她会痛快借给我。我想着如果她不逼着让我还钱，我就不还，逼的紧的话，我就少还一点，实际上我也没钱还大额的欠款。和张某1在一起谈朋友，还没有和刘某离婚。从张某1处一共拿了3万余元，我说欠别人的钱，追着我要债，让她给我弄点钱先还给别人，她就通过银行转账，汇款到我一个招商银行的卡上面。还有一次是我一个朋友手指骨折了，从张某1那里借了约1万元。我没有还钱给张某1，因为我一直没有挣到钱。
5、辨认笔录及照片，证实了被害人吴某、张某1分别辨认出被告人赵贤林就是与其交往的男子。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人赵贤林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计215,100元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。
对于辩护人有关本案属民事纠纷，其不构成诈骗犯罪的辩解意见。经查，被告人赵贤林是在与刘某的婚姻关系存续期间，隐瞒已婚事实，先后与被害人吴某、张某1建立恋爱关系，并谎称与吴某、张某1结婚，进而取得二人的信任，后以装修茶庄、承包工程、偿还赌债等为由向吴、张某2借钱。虽然被告人赵贤林辩称借款均用于茶庄装修，但根据刘某有关“赵贤林很少管理茶庄的事情……大部分装修资金是我出的”证言，且吴某向赵贤林银行账户汇款绝大部分是在茶庄正式营业之后，结合被告人赵贤林“我也没钱还大额的欠款，洗车店也没谈下来”的供述，可以认定被告人赵贤林在无还款能力的情况下，仍然虚构借款事由，向吴某、张某1借款后无法偿还，其行为构成诈骗罪。
被告人赵贤林能够自愿认罪，且其亲属已代为全部退赔二被害人的经济损失，并取得了二被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。经本院委托审前调查，被告人赵贤林户籍所在地社区矫正机关建议本院对其判处非监禁刑。综合考虑被告人赵贤林已退赔被害人经济损失，取得谅解，有一定悔罪表现，对该建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人赵贤林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金20,000元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蔡光义
审 判 员 李 艳
代理审判员 朱 武
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 陈岩一
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。