广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初167号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人陈勤武，男，1969年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省珠海市香洲区。因本案于2014年8月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审，因在取保候审期间脱逃于2016年9月8日被逮捕。
辩护人余泽鹏，广东国硕律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2017]136号起诉书指控被告人陈勤武犯诈骗罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员程莹出庭支持公诉，被告人陈勤武及其辩护人余泽鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年10月，被告人陈勤武和司徒嘉乐（另案处理）商议，以虚假的房地产权证作为抵押，向他人借款。被告人陈勤武明知其原有的珠海市香洲区兴柠街53号1栋1单元602房早已售出的情况下，利用该房产的原房产证复印件，伪造了两本《广东省房地产权证》。
2013年10月29日，被告人陈勤武在司徒嘉乐的介绍下，来到前山北京酒店一西餐厅，虚构其妻子做生意需要资金周转的事实，以上述虚假的房地产权证作为抵押，骗取被害人谢某的信任后，以借款的方式骗取被害人谢某人民币94000元。2013年12月14日，被告人陈勤武再次以相同理由，骗取被害人谢某信任后，以借款的方式骗取被害人谢某人民币47000元。
2013年12月3日，被告人陈勤武在司徒嘉乐介绍下，来到珠海市仁信商务咨询公司，虚构做服装生意需要资金周转的事实，以上述虚假的房地产权证作为抵押，骗取被害人梁某的信任后，以借款额方式骗取被害人梁某人民币80000元。
2014年8月14日，被告人陈勤武在珠海市邮区中心局被抓获，同年9月19日被取保候审，后在取保候审期间脱逃，于2016年9月7日在南宁市武鸣区城厢新城路好梦旅馆318房被再次抓获。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据，认为被告人陈勤武的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法对被告人陈勤武惩处。
针对公诉机关的指控，被告人陈勤武提出的辩解意见是其本人主观上没有非法占有的故意，其只是按照司徒嘉乐的安排做事，并且已经归还了谢某人民币57000元。
被告人陈勤武的辩护人提出的辩护意见是：1、本案犯意由司徒嘉乐提起，且涉案金额有人民币119100元由司徒嘉乐拿走，被告人陈勤武仅留存部分资金，主观恶性小；2、被告人陈勤武归案后如实供述罪行，认罪态度好，且属初犯。综上，建议法庭对其在有期徒刑一年六个月以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：2013年10月，被告人陈勤武明知其原有的珠海市香洲区兴柠街53号1栋1单元602房早已售出的情况下，利用该房产的原房产证复印件，伪造了两本《广东省房地产权证》，并通过以虚假的房地产权证作为抵押，向他人借款。
2013年10月29日，被告人陈勤武在司徒嘉乐的介绍下，来到前山北京酒店一西餐厅，虚构其妻子做生意需要资金周转的事实，以上述虚假的房地产权证作为抵押，骗取被害人谢某的信任后，以借款的方式骗取被害人谢某人民币94000元。2013年12月14日，被告人陈勤武再次以相同理由，骗取被害人谢某信任后，以借款的方式骗取被害人谢某人民币47000元。事后，被告人陈勤武归还了被害人谢某人民币34500元。
2013年12月3日，被告人陈勤武在司徒嘉乐介绍下，来到珠海市仁信商务咨询公司，虚构做服装生意需要资金周转的事实，以上述虚假的房地产权证作为抵押，骗取被害人梁某的信任后，以借款的方式骗取被害人梁某人民币80000元。事后，被告人陈勤武归还了被害人梁某人民币7400元。
2014年8月14日，被告人陈勤武在珠海市邮区中心局被抓获，同年9月19日被取保候审，后在取保候审期间脱逃，于2016年9月7日在南宁市武鸣区城厢新城路好梦旅馆318房被再次抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、被告人陈勤武在侦查阶段的供述与辩解，内容为：2013年10月28日下午5时许，司徒嘉乐打电话约我见面，我去司徒嘉乐的足彩店与他见面，他说他现在资金不足需要一笔钱周转，他认识一个朋友叫谢生，但他之前已经向谢生借了很多钱，现在谢生已经不肯再借钱给他了，他叫我以我自己的名义向谢生借10万给他，然后所借的钱和利息他会在一两个月内负责还清，作为回报我欠司徒嘉乐的5000多元就不用还了，我就同意了。司徒嘉乐问我有没有房产证，我说房子已经卖了，只有原来房产证的复印件，他说让我把复印件给他就行，他说去拿复印件去伪造一本假房产证给谢生做抵押，他说和谢生关系好，只要尽快把钱还给他就没事。当晚8时许，我回住处将房产证复印件交给司徒嘉乐，司徒嘉乐说他安排好一切后就会联系我，叫我配合好他把钱借到手就行了。第二天10月29日晚上7时许，司徒嘉乐打电话约我当晚9点在香洲区北京酒店楼下的西餐厅见面，我按约到达后，司徒嘉乐给了我一本假房产证，让我到时向谢生借钱就说我老婆做生意急需10万周转，他还叫我到时不要多说话，更不能说房产证是假的，我同意了。没多久谢生过来了，经司徒嘉乐介绍我才知道谢生叫谢某，谢某问我借钱干什么，我按照司徒嘉乐教我的说我老婆做生意要周转，其实那时我已经离婚了，我和谢某谈好借款10万，借期160天，利息按月利率6%计算，我和谢某签了借据和收据后，我就把我的身份证复印件和伪造的房产证交给了谢某，当时我还拿了我的工作证给他看，之后谢某向我建行卡汇款了94000元，有6000元他扣了第一个月的利息，我收到钱后就马上往司徒嘉乐账号汇了4万多元，剩下的钱我从银行取现交给了司徒嘉乐。2013年11月和12月，司徒嘉乐都会将那笔钱的利息交给我，我再将钱汇给谢某的银行账号。2013年12月13日下午4时许，司徒嘉乐打电话叫我去他的足彩店，我去后他说他还需要5万元周转，他叫我帮他再向谢某借5万，他一样会交利息和本金，我就打电话给谢某说我还需要5万周转，谢某同意后，我们谈好借期180天，月利6%，之后我就在司徒嘉乐提供给我的空白借据和收据上填好内容、签名，司徒嘉乐就拿着借据和收条去找谢某了，我没有和谢某见面。到第二天12月14日，我银行账户就收到了谢某汇款47000元（3000元扣减了第一个月的利息），我收到钱后有一部分通过银行转账给了司徒嘉乐，一部分通过银行取现给司徒嘉乐，但之后司徒嘉乐每个月都没给够我利息，我每个月都要帮司徒嘉乐垫付三四千元才能凑够9000元的利息给谢某，这样一直到2014年4月，司徒嘉乐再没有给我利息，后我于5月21日发现司徒嘉乐一家人搬走了，我打电话也联系不上司徒嘉乐，我就没办法给谢某利息和本金了，之后我还多次找谢某商量如何找司徒嘉乐追款，还在2014年8月2日写了一份还款计划给谢某，他也同意了，但后来不知他为何就报警了。另外我还有一次找人借钱的情况，2013年12月2日，司徒嘉乐联系我急需钱周转，他叫我以自己的名义再向一名叫梁某的朋友借钱给他，本金和利息由他承担，为了帮助朋友我同意了，我同司徒嘉乐商量好我是假称做生意急需钱周转为名，并以假的房产证作抵押向梁某借钱。2013年12月3日中午，我与司徒嘉乐、梁某相约到珠海市香洲区体育中心西门旁边的一酒楼饮茶，在酒楼我才认识梁某，饮茶期间我就向梁某假称说我是做生意的，由于资金周转困难急需8万元借款，并以我珠海市香洲区兴柠街53号1栋1单元602房的房产证作抵押（该房我已经卖掉），梁某就同意借钱给我，后来饮完茶我们就离开了，到下午，我与司徒嘉乐先见面，他拿了假房产证给我，然后我与他一同去梁某的公司，在公司里我和梁某签订了抵押借款合同，我向梁某借款8万元，借期7个月，月利6%，然后我把我的身份证复印件和房产证交给梁某，梁某在2013年12月5日向我汇款8万元，我收到钱后去梁某公司将第一个月的利息4800元和3000元的饮茶费交给他，之后我扣除了大概2万多的相关利息后，将剩下的5万多通过转账和现金的方式给了司徒嘉乐，司徒嘉乐之后就再也没有给过我利息，我帮司徒嘉乐垫付了几个月利息后就没有给钱梁某了，我找梁某借钱还有因为无法归还谢某利息的原因。谢某两次转了141000元给我，我通过四次转账共76500元给司徒嘉乐，后又给了现金10000元左右给他，还按照他的要求在2013年10月30日转了25000元给陈永泉，剩下的约30000元我留着给谢某做利息用，我与陈永泉其他的转账及与李蔼、巍新鹏、王世迈的资金往来于本案无关，我也没有这些人的联系方式，我一共给了谢某34500元的利息，还有一分部是通过现金存到谢某账户的，但时间和数额我都记不清楚了。我收到梁某的80000元后，在当日转了42600元给司徒嘉乐，剩下的钱我取出来后给了司徒嘉乐20000多元现金，剩下的1万多元我留作以后给梁某的利息，经我核对银行流水，我一共给了7400元的利息给梁某，除此之外，我还给了梁某20000元的现金利息。我借钱给司徒嘉乐，他有写欠条给我，现在欠条在我哥陈述耀的家里，我已叫他邮寄回来交给我律师，由我律师转交办案部门。
被告人陈勤武辨认出司徒嘉乐。
2、被害人谢某的陈述，内容为：2013年10月29日11时许，司徒嘉乐打电话说有人找我借钱周转做生意，我同意了，当晚9时许，我和司徒嘉乐及一名男子在香洲区北京酒店一楼的西餐厅见面，司徒嘉乐说那男子的老婆在拱北口岸地下广场有两间铺头，现他老婆急需一笔钱周转，那男子说他叫陈勤武，在珠海市邮政局上班，他老婆做生意需要借10万周转，我就问陈勤武有什么东西做抵押，陈勤武说他有两套房，可以将其中一套房的房产证抵押给我，我同意了，我就和陈勤武谈好借款10万，借期150天，利息按月利4%计算，逾期还款利息按5%，我们双方签好借据后，陈勤武将他的房产证交给我作抵押，他还提供了他的银行卡和身份证复印件给我，并将他的工作证给我看，我回家后就通过网银转款了10万给他。2013年12月14日中午，陈勤武打电话给我说他老婆还急需一笔钱进货，向我借款5万，我同意了，当晚9时许，我和陈勤武在香洲区北京酒店一楼西餐厅见面后，约定借款5万，借期180天，利息按月利4%计算，逾期还款利息按5%，我们签订借据后，就用我的网银向他转款5万元。到2014年2月，陈勤武就没有按期支付利息了，到了还款期也没有归还本金，我就经常打电话问他怎么回事，一开始他说铺头生意不好晚点归还，后陈勤武说他向银行贷了款就还我，之后又说他已经和他老婆离婚没办法还我钱，从2014年2月至8月陈勤武没有归还我利息和本金，我在2014年8月5日拿了那本房产证去珠海市房地产登记中心查询发现房产证是假的，我发现被骗就报案了。陈勤武给我的房产证显示房产权属人是陈勤武，房产地址是珠海市香洲区香洲兴柠街53号1栋1单元602房，编号0100156930。我借款10万给陈勤武时只转了94000元，扣除了6000元的利息，借款5万时只转了47000元，扣除了3000元的利息，我一共收到了43500元的利息。
被害人谢某辨认出被告人陈勤武。
3、被害人梁某的陈述，内容为：2013年12月3日，有朋友介绍陈勤武到珠海市仁信商务咨询有限公司找到我，陈勤武介绍他是做服装生意的，现在继续一笔资金用于周转，想向我借款，我们谈好我借款8万给他，利息每月2%，陈勤武拿他珠海市香洲区兴柠街53号1栋1单元602房的房产证给我作为抵押，借款期限从2013年12月3日至2014年7月3日，我们在当天签订了借款合同，当天我通过网银向陈勤武转款5万元，到2014年4月，陈勤武就没有向我支付利息，我去房产局查询发现房产证是假的，我就一直追着陈勤武还钱，后来我得知陈勤武因诈骗被抓，我就来报案了。陈勤武是司徒嘉乐带过来向我借钱的，当时司徒嘉乐也在现场，陈勤武在2014年3月25日转的5000元和2014年7月21日转的1000元都不是这80000元借款的利息，我只在2014年3月28日收到了1400元的利息。
4、证人卢某的证言，内容为：我在珠海市香洲区红山居委会工作，宝地康泰5栋1单元是我们居委会辖区，宝地康泰5栋1单元没有103房，该栋楼房号从201开始计算，我们居委会没有登记陈勤武入住宝地康泰的记录，我也没见过陈勤武这个人。
5、证人贺某的证言，内容为：我从2008年7月在香洲区兴柠街53号邮电新村物业处工作，兴柠街53号1单元602房现住是凌建雄一家人，他们从2012年就在该处居住了，之前该处的住户是陈勤武，陈勤武从该户搬走后我就没有见过他了。
6、抓获经过及珠海市公安局翠香派出所出具的情况说明、取保候审决定书、上网追逃人员登记表，证实2014年8月14日，被告人陈勤武在珠海市公安局翠香派出所采集指纹时被抓获，同年9月19日被取保候审，后因弃保潜逃于2016年9月7日在广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇新城路好梦旅馆318房被抓获。
7、调取证据通知书及银行交易流水，证实被害人谢某分别于2013年10月30日、2013年12月15日分别转款人民币94000元、47000元给被告人陈勤武；被害人梁某于2013年12月5日转款人民币80000元给被告人陈勤武；被告人陈勤武在2014年5月12日前分多次向被害人谢某转款共计人民币34500元、在2014年7月21日前分三次向被害人梁某转款共计人民币7400元及被告人陈勤武与司徒嘉乐的资金往来情况。
8、调取证据通知书及手机开户资料，证实被告人陈勤武使用的139××××6588的手机号码于2015年1月5日欠费停机。
9、被害人谢某提交的借据、收据、房产证、房地产权登记表、身份证（均为复印件），证实被告人陈勤武于2013年10月29日向被害人谢某借款人民币10万元，于2013年12月14日向被害人谢某借款人民币5万元，并以第0100156930房产证（显示权属人陈勤武、房产地址珠海市香洲区香洲兴柠街53号1栋1单元602房）抵押给谢某，后经查询，该房产权属人系凌建雄，产权来源是2012年向被告人陈勤武购买，上述材料均经被告人陈勤武签名确认。
10、被害人梁某提交的交易凭证、结婚证、身份证、房产证、抵押借款合同（均为复印件）、房地产买卖合同，证实被告人陈勤武于2013年12月3日以第0100156930房产证（显示权属人陈勤武、房产地址珠海市香洲区香洲兴柠街53号1栋1单元602房）向被害人梁某抵押借款人民币8万元，并于同日与被害人梁某签订了涉案房产的买卖合同，2013年12月5日，被害人梁某向被告人陈勤武汇款人民币8万元，上述材料均经被告人陈勤武签名确认。
11、珠海市房地产登记中心出具的关于鉴定两本珠字第01××30号房地产权证真伪的复函及房地产权登记表，证实被害人梁某、谢某提交的两本珠字第01××30号房地产权证均为假证。
12、广西壮族自治区武鸣县看守所出具的羁押证明书，证实被告人陈勤武于2016年9月8日至2016年9月14日临时羁押在该所。
13、珠海市公安局翠香派出所出具的情况说明，证实经调查，暂无法联系与被告人陈勤武有资金往来的陈永泉、李蔼、巍新鹏、王世迈了解情况，司徒嘉乐目前在逃，尚未归案。
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人陈勤武辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
关于被告人陈勤武提出其主观上没有非法占有的故意，只是按照司徒嘉乐的安排做事及被告人陈勤武的辩护人提出被告人陈勤武认罪态度好的辩护意见。经查，被告人陈勤武提出其是按照司徒嘉乐的安排做事的辩解仅有其本人的供述，没有其他证据证实，且其辩解其与司徒嘉乐的债务关系前后矛盾（在侦查阶段辩解其欠司徒嘉乐五千多、在庭审上辩解司徒嘉乐欠其十几万），在侦查机关未将司徒嘉乐抓捕归案，听取司徒嘉乐意见前不宜认定。退一步讲，即便认定被告人陈勤武供述属实，其在客观上与司徒嘉乐虚构了其本人或者其妻子做生意需要资金周转的理由，并利用虚假的房地产权证作为抵押骗取被害人梁某、谢某的借款，主观上明知司徒嘉乐让其借款的原因是司徒嘉乐之前已经找被害人谢某之前借了很多，被害人谢某已经不愿意借款给司徒嘉乐，且按其所述，司徒嘉乐当时还欠其十几万欠款，可见被告人陈勤武在向被害人谢某借款前已经明知司徒嘉乐当时的经济情况非常紧张，且之后在司徒嘉乐未能按期归还利息的情况下，仍然继续伙同司徒嘉乐向被害人谢某、梁某借款，通过以新债还旧债的方式拖延还款，直至最后停机逃逸，由此可见，被告人陈勤武在明知无能力归还借款的情况下，仍然虚构事实骗取被害人谢某、梁某的借款，在取保候审期间还弃保潜逃，切断与被害人谢某、梁某的联系，其主观上已经具有非法占有被害人谢某、梁某钱款的故意，对于被告人陈勤武的上述辩解意见不予采纳，另主观上具有非法占有的故意是诈骗罪的犯罪构成要件之一，被告人陈勤武对此予以否认不能认定为认罪态度好，故对被告人陈勤武的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。
关于被告人陈勤武归还被害人谢某、梁某的数额。经查：第一、被告人陈勤武辩解其向被害人谢某归还了人民币57000元，但被害人谢某陈述其总共只收到了被告人陈勤武通过银行转账支付的人民币43500元（包括其支付两笔借款人民币150000元时预先扣除的利息9000元），并没有收到过被告人陈勤武的现金，被告人陈勤武亦没有提供能证实其有向被害人谢某现金还款的证据，故被告人陈勤武辩解关于现金还款的部分没有证据支持，不予认定，另因公诉机关认定的犯罪数额是按照被告人陈勤武实际收到的转账金额人民币141000元计算，故对于预先扣除的人民币9000元利息不应计入被告人陈勤武归还数额中，综上，被告人陈勤武共向被害人谢某还款人民币34500元；第二、被告人陈勤武在侦查阶段供述其向被害人梁某银行转款还款人民币7400元、现金还款2万余元，但被害人梁某否认收到过被告人陈勤武的现金还款，被告人陈勤武亦没有提供能证实其有向被害人梁某现金还款的证据，故被告人陈勤武辩解关于现金还款的部分没有证据支持，不予认定，另对于银行转款的人民币7400元，被害人梁某提出其中有两笔共人民币6000元与本案的80000元借款无关，但并未提出其与被告人陈勤武存在其他资金业务往来的证据予以证实，被告人陈勤武对此亦予以否认，故对银行转款的人民币7400元应一并予以认定为被告人陈勤武向被害人梁某归还了人民币7400元。综上，被告人陈勤武向被害人谢某归还了人民币34500元、向被害人梁某归还了人民币7400元，且归还借款的时间均在被害人报案前，应在犯罪数额中予以扣减，即被告人陈勤武的犯罪数额为人民币179100元。
另，根据被告人陈勤武的犯罪数额，应认定为诈骗罪的数额巨大，公诉机关虽已当庭对起诉书认定被告人陈勤武犯罪数额较大予以了更正，但并未对相应的量刑建议一并更正，而公诉机关出具的量刑建议明显与法定刑不相符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈勤武以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈勤武的犯罪基本事实清楚，证据确实、充分，唯未认定被告人陈勤武在被害人报案前已经归还的部分金额不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈勤武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除第一次抓获被羁押的1个月零6日，即自2016年9月7日起至2020年7月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人陈勤武向被害人谢畅裕退赔诈骗财物损失人民币106500元、向被害人梁峰退赔诈骗财物损失人民币72600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边琳琳
审 判 员 王天皓
人民陪审员 谢冬霖
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 程 茜
李啸澜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。