山西省太原市小店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）小店刑初字第00533号
公诉机关太原市小店区人民检察院。
被告人张小亮。2011年7月11日因犯盗窃罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2011年7月13日释放。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局地铁分局抓获，同日太原市公安局小店分局委托抓获单位宣布刑事拘留，同年5月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
被告人张勇，曾用名“张小勇”。2007年9月26日因犯抢劫罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，2009年10月21日减刑释放。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被延安市公安局宝塔分局抓获，同日太原市公安局小店分局委托抓获单位宣布刑事拘留，同年5月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
被告人田鹏飞。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被延安市公安局宝塔分局抓获，同日太原市公安局小店分局委托抓获单位宣布刑事拘留，同年5月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉（2014）497号起诉书指控被告人田鹏飞、张小亮、张勇犯诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员闫锦萍出庭支持公诉，被害人赵某、呼长亮，被告人田鹏飞、张小亮、张勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年2月底，被告人田鹏飞、张小亮、张勇与贺雄雄（已判刑）、王井东（已判刑）共同预谋以先期真实交易获取信任后骗取货物的方式实施诈骗。其中贺雄雄负责联系买家、卖家，王井东负责打款，并和张勇一起负责在太原收、发货物，被告人田鹏飞、张小亮负责在西安收货。
2013年3月期间，贺雄雄自称张闫飞向被害人赵某购买打印机，在交易过程中，向赵某提供了虚假的身份证（张闫飞）、税务登记证及营业执照（太原市互联时代科技有限公司）复印件，在前期交易中按时付款，以此取得赵某的信任并获得账期（账期即约定一个付款时间段，在这个时间段可以只订货不付款，等到约定账期再结算）。在账期内，赵某于4月7日至4月13日先后四次通过北京晋运惠通公司发给“张闫飞”不同品牌、型号打印机65台，贺雄雄安排王井东及被告人张勇在太原市小店区南内环寇庄北街晋运公司以“张闫飞”的名义收货后，再以虚构的“王东”的名义通过北京最惠货运公司发往西安交给被告人田鹏飞、张小亮。
2013年3月25日至4月11日，贺雄雄在向被害人呼长亮购买打印机期间，向呼长亮提供了虚假的身份证（张闫飞）、税务登记证及组织机构代码证（太原市互联时代科技有限公司）复印件，在前期的三次交易中贺雄雄按时付款，以此取得呼长亮的信任，并取得账期（账期即约定一个付款时间段，在这个时间段可以只订货不付款，等到约定账期再结算）。在账期内，呼长亮于4月7日至4月11日先后三次通过北京晋运发给“张闫飞”不同品牌、型号打印机63台，贺雄雄安排王井东及被告人张勇在太原市小店区南内环寇庄北街晋运公司以“张闫飞”的名义收货后，再以虚构的“王东”的名义通过北京最慧货运公司发往西安交给被告人田鹏飞、张小亮。
被告人田鹏飞、张小亮将诈骗所得赃物卖至贺雄雄联系的西安百脑汇马大帅（身份不详）处，所得赃款部分挥霍后五人平分。现赃款、赃物均未追回。
经山西省组织机构代码管理中心查询，无太原市互联时代科技有限公司和代码所示信息。经鉴定，被骗财物价值人民币170450元。
另查明，被告人张小亮因盗窃于2011年1月23日被刑事拘留，1月30日被逮捕，羁押于西安市看守所。2011年7月11日，被告人张小亮因犯盗窃罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金12000元（已缴纳）。2011年7月13日释放。被告人张小勇因犯抢劫罪于2007年9月26日被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑三年（2007年11月8日西安中院维持），并处罚金3000元，2009年10月21日释放。
再查明，2014年4月15日被告人张小亮被西安市公安局地铁分局北大街站派出所抓获，被告人田鹏飞、张勇被延安市公安局宝塔分局桥沟派出所抓获，同日太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队委托抓获单位对三被告人宣布刑事拘留，并羁押于抓获地看守所，4月25日将三被告人带回并在拘留证上签字。
认定上述事实的证据有：
1、归案情况说明及羁押证明证实，2014年4月15日，西安市公安局地铁分局北大街站派出所在钟楼站厅将被告人张小亮抓获，同日，延安市公安局宝塔分局桥沟派出所在延安市宝塔区黄蒿洼鸿元宾馆将被告人田鹏飞、张勇抓获。
2、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月10日左右，有个叫张闫飞的人通过QQ号和我联系，他说他是卖打印机和电脑的，希望能和我合作。3月份的几笔生意合作的挺愉快，感觉这个人挺痛快，每次打款都挺及时。我从2013年3月11日到4月12日和张闫飞共交易了十几次，最后四次没有付钱。最开始我们每次交易都是货到付款，到第三次的时候张闫飞就以资金紧张为由向我申请账期。我向他要了公司营业执照、组织代码和税务登记证之后就给了他账期，之后每次交易他都能在账期内付清货款，直到最后四次交易后，我打电话要求他付款时就联系不上了。我怀疑自己被骗了。这四次交易在2013年4月7日至4月13日期间，我通过北京晋运物流公司把货发到太原市青龙电脑城晋运物流，总共给张闫飞发了各种型号的三星、惠普打印机65台，总价值94100元。我后来证实是张闫飞带的两个人从这里提的货。账期就是约定一个付款期限，在这个期限内对方可以向我们要货而不用付款，等账期到了一次结算清楚。
3、被害人呼长亮的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月21日，我和张闫飞通过晋运物流的人介绍认识，后就通过电话和QQ联系。2013年3月25日，他通过QQ向我定购了一批打印机，3月26日他把钱打给我，我让晋运物流把货发给他。3月27日第二次给他发货，他说一个礼拜后给我钱，我看了他公司的税务凭证和组织机构代码证后给他一个礼拜的账期。于是我就把货发给了他。3月29日他又通过QQ向我订货，我将货发到了晋运物流，4月2日我向他索要第二次的货款，他就把钱打给我了。第四次、第五次、第六次发货都是他通过QQ向我定的货，这期间我向他催要过货款，后来他把第三次的货款给了我。4月13日我再次向他索要货款时，他说4月15日打给我，结果当天我就联系不上他了。我来太原找他才发现他给我的证件都是假的，我才知道自己被骗了。第四次、第五次、第六次共发各种型号佳能打印机63台，共计损失77590元。
4、小店价认定字（2013）54号价格认定意见书证实，佳能LBP2900打印机等物品价值为170450元。
5、税务登记证、企业法人营业执照、张闫飞身份证、组织机构代码证的复印件及山西省组织机构代码管理中心出具的证明证实了在代码库中未查询到该诈骗案中所提供的太原市互联时代科技有限公司及其代码。
6、货运单证实，被害人给被告人发货的时间、数量等情况。
7、同案犯的刑事判决书证实，2013年11月8日、2014年3月12日同案犯王井东、贺雄雄因犯诈骗罪被本院分别判处有期徒刑五年和五年六个月，并处罚金三万元。
8、刑事判决书证实，2011年7月11日，被告人张小亮因犯盗窃罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金12000元（已缴纳），2011年7月13日释放；2007年9月26日被告人张小勇因犯抢劫罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑三年（2007年11月8日西安中院维持），并处罚金3000元，2009年10月21日释放。
9、同案犯王井东在侦查阶段的供述证实，2013年2月底，我在QQ上和贺雄雄聊天，他提议让我来太原和他一起做打印机的生意并让我入股，我说没钱，然后他就让我来太原负责打款、接货、发货工作。我来太原和贺雄雄、田鹏飞、张小亮、张小勇见面后，贺雄雄就开始和我们讲要想成功骗取对方信任，前一两次合作必须给对方先打钱，然后才可能获得账期。由贺雄雄负责联系卖打印机的公司，钱不够由田鹏飞想办法，我主要负责给卖打印机的公司打钱，我也和张小勇接发回来的货。我和张小勇接货后，用假名王东通过最惠物流将货再发到西安，由田鹏飞和张小亮负责在西安接货。听田鹏飞说货都卖给西安百脑汇电脑城一个姓马的人了。我们跟卖打印机的联系好后，前一两次交易就先付款给对方，之后我们就要求获得账期，贺雄雄就将事先准备好的互联时代科技有限公司的相关手续传真给对方。我们要求对方将货发到太原晋运物流张闫飞。张闫飞是贺雄雄编出来的，贺雄雄和对方联系自称是张闫飞。经过我接的货总共大概有300到400台。我从今年3月份参与行骗，4月18日就从太原回到西安了。回西安后，张小勇说贺雄雄打电话让我们少上网、少住宾馆、尽量少用身份证，怕被抓。贺雄雄总共给了我8000元左右。账期就是约定一个付款时间段，在这个时间段我们可以只向货主要货而不付款，等到了约定账期再结算。用这种办法骗钱是贺雄雄想出来的。
10、同案犯贺雄雄在侦查阶段供述证实，2013年3月份，我和田鹏飞在老家过春节一起吃饭的时候将诈骗打印机的想法告诉他，他表示愿意参与，张小亮和张小勇、王井东听说之后也表示愿意参与。春节期间我们五个人在西安找了一个做假证的做了一套伪造的公司手续，3月份的时候一起来到太原酒店住下。我负责在网上联系卖家，自称自己是太原互联科技有限公司的法人张闫飞，号码是137××××0723。我们在中关村在线网上选中了两家，一家的联系人叫呼长亮，另一家的联系人叫赵某，在网上我们将伪造的公司手续传给对方，取得对方的信任，让卖家将货发到南内环街青龙电脑城庞旁边巷子里的晋运物流，王井东在太原给对方付款，货到后王井东和张小勇到晋运物流收货，然后将货在晋运物流旁的最惠物流发到西安，田鹏飞和张小亮返回西安负责收货。一开始购买打印机我们都付给对方钱，后来有了一个礼拜的账期，我们就没有付钱给对方，我们将骗来的打印机卖掉，将钱分了之后就回老家了。这两家公司每家都骗到价值7、8万元的打印机，两家一共骗了价值十几万元的打印机。2008年我在北京中关村打工的时候，单位就被这样的方式骗过，所以我就想用这种方式诈骗。我骗取的打印机卖给了我联系的西安百脑汇一个叫马大帅的人了。十几万元我们五个人在太原挥霍了一部分，剩下7万余元我们五人平分了，每人分了一万余元。
11、被告人田鹏飞当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的的供述证实，2014年2月底，贺雄雄找到我和王井东、张勇、张小亮让我们一人拿一万元，说要带我们做生意。3月份我们来到太原，住到了南内环街的7天快捷酒店，在太原贺雄雄告诉我们要做打印机生意，还讲了一些这里面的门道。订购打印机可以先付款取货，得到信任之后就能骗取账期，在账期内就可以只收货不付款。贺雄雄就是想用账期内收货不付款的方式诈骗打印机。之后贺雄雄办了一个假的公司证件，然后每天去网吧联系北京卖打印机的，联系到以后就下订单订货，由王井东负责给对方打款。因货在太原不好销货，于是贺雄雄让我和张小亮回到西安，贺雄雄、张勇、王井东他们三个在太原将货通过物流发到西安，我和张小亮在西安收货，然后销售给贺雄雄联系的西安百脑汇电脑城一个姓马的人。一开始我将打印机卖给姓马的人，将钱打给太原王井东的银行卡上，后来在骗取账期之后我们连续收了几次货，有100多台打印机，贺雄雄打来电话说这批货就不要在付款了，我们将这100多台打印机卖给姓马的，将钱分了后就散伙了。贺雄雄分的多点，我们四人每人分到一万二千元左右。
12、被告人张小亮当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的的供述证实，2013年2月底，贺雄雄找到我和王井东、田鹏飞、张勇让我们一人拿一万元，说要带我们做生意。我们3月份来太原住到了南内环街的7天快捷酒店，在太原贺雄雄告诉我们要做打印机的生意，还讲了一些这里面的门道，订购打印机可以先付款取货，得到信任之后就能骗取账期，账期内可以只收货不付款，贺雄雄就是想用账期内收货不付款的方式诈骗打印机。之后贺雄雄以张闫飞的名字办了一个假的公司证件，然后每天去网吧联系北京卖打印机的，联系到以后就下订单订货，由王井东负责给对方打款，因货在太原不好销货，于是贺雄雄让我和田鹏飞回到西安，贺雄雄、张勇、王井东他们三个在太原用王东的名字再将货通过物流发到西安。我和田鹏飞在西安收货后将打印机销售给西安百脑汇电脑城一个姓马的人。我们一共骗了一百多台打印机，我、王井东、张勇三个人一人分了一万三千元左右，田鹏飞分到二万五千元，贺雄雄分到三万多元。分钱后我们就散伙了。
13、被告人张勇当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的供述证实，2013年年前，我、王井东、贺雄雄、田鹏飞、张小亮几个人碰到一起，贺雄雄提出过了年跟上他去太原做生意，还让我们每人出一万本金。2013年正月我们来到太原，贺雄雄和我们说他以前在北京做过打印机比较了解这一行，然后就谋划着做打印机生意。贺雄雄负责联系货，王井东负责给银行打钱，我负责搬货，田鹏飞、张小亮负责在西安接货。我们商量好后贺雄雄就找人做了假的公司印章，然后就开始在网上联系卖家买货，然后就让对方把打印机发到南内环晋运物流张闫飞，由我和王井东去取货，我们取上货后用假名字王东再通过别的物流发回西安，然后由田鹏飞和张小亮接货，他们接上货就以低于进货价的价格卖到西安赛格电脑城。我们高价从北京商家那边订上几次打印机后，就可以申请账期，然后就可以在账期内不付钱直接订货，等对方把货发给我们，我们把货卖掉，不给对方钱这样就挣到钱了。我们骗了两家北京的公司，一共骗了17万元左右，大概有二三百台打印机。我投入了1万元，张小亮出了1万元，田鹏飞出了2万元，王井东出了1万元，贺雄雄没出钱，后来钱不够，田鹏飞又找了三四万元。当时我们分钱的时候就剩7万多了，贺雄雄和田鹏飞一人一万六千元，剩下我们几个每人一万一千元。
14、三被告人的户籍证明证实了其身份情况。
上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。
本院认为，被告人张小亮、张勇、田鹏飞以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，价值170450元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张小亮因犯盗窃罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人张勇被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。三被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：
一、撤销西安市雁塔区人民法院（2011）雁刑初字第00413号刑事判决中对被告人张小亮犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万二千元的缓刑部分。
二、被告人张小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三万元；原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万二千元，决定合并执行有期徒刑六年十个月，并处罚金四万二千元（已缴纳一万二千元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2020年8月24日止。原判决从2011年1月23日至2011年7月13日的羁押刑期已折抵）。
罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。
三、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2020年2月14日止）。
罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。
四、被告人田鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2019年2月14日止）。
罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。
五、三被告人的违法所得继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟小霞
人民陪审员 李伟林
人民陪审员 原彩云
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 白苏敏
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