江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2288号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张静，男，1989年8月10日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市。2016年3月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2083号起诉书指控被告人张静犯诈骗罪于2016年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月25日公开开庭审理了本案。因本案不适宜简易程序审理，于2016年12月5日转为普通程序，依法组成合议庭，于同月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静、代理检察员倪嘉出庭支持公诉，被告人张静到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人张静于2014年6月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在江苏片做业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币17700元。被告人张静于2015年2月7日在片区主任李某1（另案处理）的安排下前往中国农业银行及中国邮政储蓄银行办理了银行卡后提供给该组织作为公卡使用。2015年2月至2016年2月期间，该组织江苏片业务员用上述两张银行卡骗取多名被害人人民币共计67717元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人张静加入诈骗组织，虚构事实骗取他人财物，明知他人实施诈骗犯罪仍提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张静系从犯，提请本院依法判处。
被告人张静当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
一、被告人张静于2014年6月加入上述组织后，在江苏片做业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币17700元。具体事实分述如下：
1、被告人张静于2015年4月至6月期间，冒充女性“张乐荣”，通过QQ搭识了湖北省恩施县的被害人李某2，假装与被害人李某2谈恋爱，后以“母亲生病、住院、买营养品”、“没有路费”等理由骗取被害人李某2人民币8700元。
2、被告人张静于2016年1月，冒充女性“王某2”，通过QQ搭识了江西省南昌市的被害人黄某1，假装与被害人黄某1谈恋爱，后以“没有路费”、“坐火车吃泡面损坏他人电脑”等理由骗取被害人黄某1人民币9000元。
二、被告人张静于2015年2月7日在片区主任李某1（另案处理）的安排下前往中国农业银行及中国邮政储蓄银行办理了银行卡后提供给该组织作为公卡使用。2015年2月至2016年2月期间，该组织江苏片业务员用上述两张银行卡骗取多名被害人共计人民币67717元。具体事实分述如下：
1、同区业务员陈某1于2015年3月至4月，冒充女性“王婷”，假装与江苏省靖江市的被害人陆某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“没钱看病”等理由，骗被害人陈某1将人民币4620元汇至被告人张静的中国邮政储蓄银行卡和中国农业银行卡上。
2、同区业务员陈某1于2015年6月，冒充女性“王婷”，假装与江苏省张家港市的被害人李某3谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”等理由，骗被害人李某3将人民币700元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
3、同区业务员邓某于2015年4月至6月，冒充女性“张静”，假装与安徽省舒城县的被害人王某3谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人王某3将人民币5700元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
4、同区业务员高某1于2015年6月，冒充“李雪”，假装与江苏省泰州市的被害人王某4谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人王某4将人民币700元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
5、同区业务员高某2于2015年6月至2016年2月，冒充女性“张荣”，假装与陕西省西安市的被害人罗某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没钱看病”等理由，骗被害人罗某将人民币400元汇至被告人张静的中国邮政储蓄银行卡上。
6、同片区业务员侯某于2015年5月至6月，冒充“张静旎”，假装与河南省长葛市的被害人牛某谈恋爱，后虚构“没有钱交房租”、“没有生活费”等理由，骗被害人牛某将2500元汇至被告人张静的中国邮政储蓄银行卡上。
7、同片区业务员侯某于2015年6月，冒充“李妍”，假装与山东莱芜的被害人张某3谈恋爱，后虚构“没有钱买自行车”的理由，骗被害人张某3将人民币1000元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
8、同片区业务员郎某于2015年8月，冒充女性“张静”，假装与新疆维吾尔自治区奎屯市的被害人陈某2谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“坐火车吃泡面洒到别人的电脑上要赔钱”等理由，骗被害人陈某2将人民币1000元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
9、同片区业务员郎某于2015年9月，冒充女性“张静”，假装与重庆市的被害人黄某2谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”等事实，骗被害人黄某2将人民币1200元汇至被告人张静的中国邮政储蓄银行卡上。
10、同片区业务员刘某于2014年12月至2015年9月，冒充女性，假装与云南省易门县的被害人章某谈恋爱，后虚构“没钱去医院看病”、“结婚要礼金”、“坐火车吃泡面洒到别人的电脑上要赔钱”等理由，骗被害人章某将人民币8500元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
11、同片区业务员裴某于2015年7月，冒充女性“张静”，假装与江苏省张家港市的被害人康某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人康某将人民币800元汇至被告人张静的中国邮政储蓄银行卡上。
12、同片区业务员史某于2015年10月，冒充女性“张静”，假装与山东省平邑县的被害人卜某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人卜某将人民币5000元汇至张静的中国邮政储蓄银行卡上。
13、同片区业务员孙某于2015年5月至6月，假装与江苏省太仓市的被害人李某4谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人李某4将人民币6000元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
14、同片区业务员王某1于2015年7月至2016年3月，冒充女性“张静”，假装与上海市的被害人曾某谈恋爱，后虚构“债主逼债”、“没有生活费”、“没有路费过来探望”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人曾某将人民币4000元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
15、同片区业务员王某2于2015年5月至10月，冒充女性与江苏省江阴市的被害人张某4谈恋爱，后虚构“借朋友的电动车被偷需要赔钱”、“吃泡面洒到廖荣伟电脑上需要赔钱”、“电脑机主不放人”、“没钱用了”、“要见面先给彩礼钱”等理由，骗被害人张某4将人民币7000元汇至张静的中国邮政储蓄银行卡上。
16、同片区业务员吴某于2015年8月至9月，冒充女性“徐晓月”，假装与安徽省安庆市的被害人江某谈恋爱，后虚构“手机没有话费”、“吃泡面洒到别人电脑上需要赔钱”等理由，骗被害人江某将人民币1000元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
17、同片区业务员谢某于2015年9月至2016年1月，冒充女性“张静”，假装与福建省长泰县的被害人夏某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“要支付彩礼钱”等理由，骗被害人夏某将人民币8000元汇至张静的中国农业银行卡上。
18、同片区业务员张某1于2015年2月至5月，冒充女性“张涵涵”，假装与江西省赣州市的被害人卓某谈恋爱，后虚构“没钱充手机话费”、“没钱换新手机”等理由，骗被害人卓某将人民币3600元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
19、同片区业务员张某2于2015年6月至7月，冒充女性“张静”，假装与新疆维吾尔自治区克拉玛依市的被害人杨某谈恋爱，后虚构“没钱买新手机”、“欠朋友钱要还”等理由，骗被害人杨某将人民币1600元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
20、同片区业务员张某2于2015年6月，冒充女性“张静”，假装与新疆维吾尔自治区喀什地区的被害人邵某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没有路费前去探望”等理由，骗被害人邵某将人民币2397元汇至被告人张静的中国农业银行卡上。
21、同片区业务员俞某于2015年3月至8月，冒充女性“俞梅”，假装与安徽省宣城市的被害人李某5谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“坐火车时吃泡面洒到别人电脑要赔钱”等理由，骗被害人李某5将人民币2000元汇至张静的中国农业银行卡上。
上述事实，被告人张静多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易明细、交易凭条等书证，证人李某1、陈某1、邓某、高某1、高某2、侯某、郎某、刘某、裴某、史某、孙某、王某1、王某2、吴某、谢某、张某1、张某2、俞某的证言笔录，被害人黄某1、李某2、陆某、李某3、王某3、王某4、罗某、牛某、张某3、陈某2、黄某2、章某、康某、卜某、李某4、曾某、张某4、江某、夏某、卓某、杨某、邵某、李某5等人的陈述笔录，刑事案件侦破经过、情况说明，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张静以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，并为他人诈骗提供信用卡等帮助，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张静犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条，判决如下：
一、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月29日起至2017年6月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人张静继续退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。