长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宽刑初字第347号
公诉机关长春市宽城区人民检察院。
被告人王立，绰号大立，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月22日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人焦炬、史学佳，吉林诚信律师事务所律师。
被告人奚守财，绰号小柱子，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月22日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人周宇，吉林吉大律师事务所律师。
被告人丛德峰，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月21日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人刘印铭，吉林大旭律师事务所律师。
被告人赵岩，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年7月12日被长春市公安局刑事拘留，同年7月22日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。
辩护人郭东生，吉林吉大律师事务所律师。
被告人刘小君，户籍地松原市乾安县，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月21日被长春市公安局刑事拘留同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人刘丽曼，吉林起兮律师事务所律师。
被告人刘柏忠，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月21日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人张纪兴，吉林衡丰律师事务所律师。
被告人蒋淑华，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月22日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
被告人王雅红，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月21日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
被告人孙淑杰，户籍地长春市宽城区，现住长春市绿园区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月22日被长春市公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，经长春市人民检察院批准，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人刘首超。
被告人董某某，户籍地吉林省蛟河市，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月21日被长春市公安局刑事拘留，同年5月28日由长春市公安局执行逮捕，同年6月20日取保候审。
辩护人辛英民。
被告人叶某某，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场，于2014年4月22日被长春市公安局刑事拘留，同年5月21日取保候审。
被告人田某某，户籍地长春市宽城区，现住长春市宽城区。因涉嫌包庇，于2014年4月21日取保候审。
长春市宽城区人民检察院以长宽检公诉刑诉【2014】345号起诉书指控被告人王立、奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、蒋淑华、王雅红、孙淑杰、董某某、叶某某犯开设赌场罪、被告人田某某犯包庇罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月28日公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员孟兰星出庭支持公诉，被告人王立及其辩护人、奚守财及其辩护人、丛德峰及其辩护人、赵岩及其辩护人、刘小君及其辩护人、刘柏忠及其辩护人、蒋淑华、王雅红、孙淑杰及其辩护人、董某某及其辩护人、叶某某、田某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人王立通过犯罪嫌疑人陈雷（现已抓获）通过互联网进行黑彩赌博活动，从中赚取利润，陈雷提供了“恒发国际”赌博网站网址（ag.bn58.net）及该赌博公司大股东两个账号lg888、lg666供王立使用。被告人王立先后找到被告人奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠等人为其下线股东，又经下线发展总代理及会员，并由被告人奚守财、丛德峰先后负责操盘，利用国家正规彩票开奖结果，接受黑彩彩民投注，以长春市宽城区所居住的小区为据点，通过网络进行赌博活动，并按投注金额获取利润分成。经公安机关调取该赌博网站数据，大股东账号lg888下线股东账号共25个，总代理账号85个，代理账号169个，会员账号625个；大股东账号lg666下线股东账号共15个，总代理账号22个，代理账号42个，会员账号101个；另外被告人王立还开设了股东账号dd001，并将该账号通过丛德峰交给刘小君使用。仅2014年3月1日以来，王立所使用的大股东账号lg888共接受黑彩投注赌资总额102368999元人民币；大股东账号lg666共接受黑彩投注赌资总额25821083元人民币；股东dd001共接受黑彩投注赌资总额4880821元人民币。以上合计人民币133070903元。
被告人奚守财，股东帐号为bss9906，为了获取利润，先后发展被告人王雅红、孙淑杰、蒋淑华等十余人为其总代理，又由总代理发展代理及会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成。自2014年2月1日至案发前，被告人奚守财共接受下线投注金额为人民币20173464元。
被告人丛德峰受王立指使，帮助其操盘，并开设股东帐户，发展代理及会员接受投注，按投注金额获取利润分成。其使用的股东帐号az0111接受投注917279元，股东帐号ds3567接受投注1452518元，股东帐号bs3567接受投注2790901元，总计接受投注5160698元。
被告人赵岩，股东帐号为ss6777，为获取利润，先后发展董某某等人为其总代理，又由总代理发展代理及会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成。经公安机关调取该赌博网站数据，仅在2014年3月1日至4月21日，被告人赵岩所使用的帐号共接受黑彩投注赌资总额达8484805元。
被告人刘小君，股东帐号为bsss7697、bss7697，为了获取利润，先后发展娄某某、倪某某等人为其下线总代理，而后又由总代理发展代理及会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成。自2014年3月1日至案发前共接受投注人民币4880821元。
被告人刘柏忠，股东帐号为bss6270、hs6270，其下设总代理帐号为cha555，为获取利润，先后发展窦某某、生航等人为其下线代理，而后又由代理发展会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成。自2014年3月1日至案发前共接受投注人民币4887063元。
被告人蒋淑华，在赌博网站中为奚守财下线，总代理级别，其帐号为sshei，其下设代理帐号为sskk111，为获取利润，先后发展贾某某、马某某等人为其下线会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成，自2014年3月1日至案发前共接受投注人民币1133680元。
被告人王雅红，在赌博网站中为奚守财下线，总代理级别，其帐号为sshong，为获取利润，先后发展张某甲等3人为其下线会员，接受投注，并按投注金额获取利润分成，至案发前共投受投注人民币1072950元。
被告人孙淑杰，在赌博网站中为奚守财下线，总代理级别，其帐号为sswu，代理帐号为ahawo68，为获取利润，发展刘桂英等3人为下线会员，同时接受参与黑彩赌博人员朱某某、孙某某等人投注，并按投注金额获取利润分成，至案发前共接受投注人民币422535元。
被告人董某某，在赌博网站中为赵岩下线，代理级别，其帐号为aahh4955，为获取利润，发展下线会员，并接受参与网络黑彩赌博人员王某甲等人投注，按投注金额获取利润分成，至案发前共接受投注人民币118687元。
期间，被告人叶某某（与王立系夫妻关系）明知王立进行网络赌博活动，在王立的指使下，采取银行转帐的方式帮助王立给其上、下线交易赌资。
被告人田某某在明知其前夫赵岩从事网络赌博犯罪活动，公安机关对赵岩抓捕的情况下，仍对公安机关谎称自己参与网络赌博，为总代理帐号ss6777使用人，导致该帐号真实使用者赵岩逃跑，后上网追逃将赵岩抓获。
本案在侦查阶段，公安机关追缴各被告人涉案赌资共计人民币4087229元，扣押各被告人供开设赌场使用的电脑、手机、银行卡等犯罪工具（赌资、工具数量详见扣押清单），另在公安机关暂扣叶某某人民币488860元；暂扣在被告人奚守财住处，其前妻金玲家查获人民币380000元；暂扣奚守财的×××白色丰田霸道车一辆。上述暂扣款物不能认定被告人涉案的款物。
上述事实，除有被告人王立、奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、蒋淑华、王雅红、孙淑杰、董某某、叶某某、田某某供述外，另有证人包某某、张某乙、倪某某、娄某某、胡某某、窦某某、刘某某、王某乙、丁某甲、丁某乙、贾某某、马某某、张某甲、朱某某、孙某某、肖某某、王某甲的证言，到案经过，固定电子证据清单，现场勘验笔录，扣押清单，照片，股东帐户清单，银行转款记录，银行查询明细表，“2.20”网络赌博案件计算机抓屏证据来源情况说明，屏幕视频录像光碟来源情况说明，案件工作情况说明，常住人口登记表，电话查询记录，远程勘验工作记录，辨认笔录，奚守财的搜查笔录、扣押清单、银行存款单，丛德峰的搜查笔录、现场检查笔录、投注帐单、扣押清单，赵岩的现场勘验笔录，刘小君的现场勘验检查笔录、银行查询单，刘柏忠的搜查笔录、扣押清单、照片，蒋淑华的搜查笔录、扣押清单、银行查询单，王雅红的搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押清单、照片，孙淑杰搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押清单、银行转款记录、照片，董某某的现场勘验检查笔录、交易帐单、扣押清单、银行转款记录、照片，田某某的扣押清单、照片，王立、丛德峰、叶某某的银行查询单，奚守财、王雅红、赵岩的银行查询单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王立、奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、蒋淑华、王雅红、孙淑杰、董某某、叶某某利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人王立、奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、蒋淑华、王雅红、孙淑杰、叶某某涉及赌资数额巨大，情节严重，被告人田某某明知是犯罪的人仍作假证明包庇，其行为已构成包庇罪，公诉机关指控罪名成立。关于王立辩护人称王立从2012年开始通过陈雷进行黑彩赌博，没有事实依据，王立所使用的三个户头均是陈雷提供的，不能证明全都是王立一个人使用，只凭王立本人口供认定王立所使用的三个户头投注赌资1.3亿余元不符合事实的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人王立仅自2014年3月至案发期间，利用互联网进行黑彩赌博活动，所涉及的赌资金额有其本人及其他被告人的供述、电脑截屏数据、勘验检测结论等证据予以证实，足以认定王立的涉案金额为1.3亿余元，至于在此之前王立是否参与互联网赌博活动，本院未予评判。故辩护人的上述意见，不予支持；对于王立系初犯、无前科劣迹且认罪态度较好，能积极配合侦查机关的工作，请求从轻处罚辩护意见予以支持。关于被告人奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、孙淑杰、董某某的辩护人均称上述被告人主观恶性小，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予支持。被告人王立、奚守财、丛德峰、赵岩、刘小君、刘柏忠、蒋淑华、王雅红、孙淑杰、董某某、叶某某、田某某能依法实行社区矫正，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对上述被告人可适用缓刑。被告人叶某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第三百一十条【包庇罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算和折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】之规定，判决如下：
一、被告人王立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百五十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
二、被告人奚守财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
三、被告人丛德峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
四、被告人赵岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
五、被告人刘小君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
六、被告人刘柏忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
七、被告人蒋淑华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
八、被告人王雅红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
九、被告人孙淑杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
十、被告人董某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
十一、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）
十二、被告人田某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十三、将追缴涉案的赌资人民币4087229元、扣押各被告人开设赌场使用的电脑、手机、银行卡等犯罪工具上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘繁茂
代理审判员 魏庆辉
人民陪审员 于立丁
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 刘俊琦