河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1602刑初28号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人张敏，女，1964年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省郑州市。2008年7月19日因犯诈骗罪被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪于2017年8月5日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪于2017年9月8日经川汇区人民检察院批准，于同日被周口市公安局荷花路分局逮捕。
辩护人李素平、李华金，河南书平律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）508号起诉书指控被告人张敏犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人张敏及其辩护人李素平、李华金到庭参加了诉讼，现已审理终结。
川汇区人民检察院指控：2014年以来，被告人张敏以能给黄某的亲戚肖帅、曹永、张某办理工作为名，骗取肖帅的母亲周某人民币22万元，骗取曹永的母亲朱某人民币15万元，骗取黄某的外甥女张某15万元。
公诉机关认为：被告人张敏以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法判处，并提供了相关证据予以证实。
被告人张敏对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，当庭辩称：自己是曾帮别人安排过工作，但没有诈骗他人，和黄某之间有过经济往来，黄某住自己卡里打的钱是黄某以前借自己的钱，起诉书中提到的其他几个人自己并没有见过。
被告人张敏的辩护人对公诉机关指控罪名和犯罪事实均有异议。认为：1、本案事实不清，证据不足，被告人收款行为不具有非法占有的故意，张敏和黄某之间有着经济纠纷，不能证明张敏骗取了黄某52万元；2、本案客观上张敏没有对三被害人实施隐瞒真相，虚构事实的行为，起诉书指控的其他二被害人没有见过张敏，也没有把钱交给张敏，黄某有推脱责任的嫌疑，张某的15万元没有查证属实，不应该认定；朱某在法庭通知到位的情况下没有出庭，这52万元其中是否有她的15万元，不清楚，不应认定；3、QQ邮箱和电话录音的证据有瑕疵，应当予以排除，不予采纳；综上，公诉人提交的所有证据都不能达到确实充分的要求，根据疑罪从无的原则，请求法庭对张敏做出无罪判决。
经审理查明：黄某通过李某认识被告人张敏，张敏谎称能为他人安排工作，并通过黄某介绍，骗取了黄某的亲戚周某、朱某的信任。2014年4月至2014年11月之间，被害人周某为了给其儿子肖帅办理工作通过黄某给被告人张敏转款22万元，被害人朱某为了给其儿子曹永办理工作通过黄某给被告人张敏转款15万元，被告人张敏收款后将此款除部分转出外，大部分取现和自己消费。2014年以来，经黄某多次打电话联系被告人张敏询问办理工作的事情，被告人张敏以各种理由拖延，后失去联系。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、书证：
（1）抓获经过：
2017年8月4日21时左右，周口市公安局荷花路分局民警接黄某等人扭送一女子到公安机关，并报案称该女子以办理安排工作为由，骗取黄某等人52万元钱。核查该女子叫张敏，女，1964年9月13日出生，身份证号，汉族，初中文化，户籍地址郑州市二七区兑周村35号楼3单元39号。
（2）曹永身份证、毕业证复印件。
（3）张某毕业证、学历学位认证书复印件等。
（4）黄某提供的QQ邮箱截图。
（5）黄某提供的中国农业银行卡照片2张。
（6）黄某提供的汇款收据3张、中国邮政储蓄银行转账凭单一张。
2014年8月1日汇款200000元，2014年4月29日汇款50000元，2014年11月5日汇款100000元。汇款人：黄某，收款人：张敏。2014年转账100000元，转出户名：黄某，转出账号：62×××37，转入账号：62×××92。
（7）户名张敏，身份证，邮政银行开户信息及开户以来的交易明细。
（8）张敏中国农业银行卡交易明细。
2014年6月26日转存70000元。
（9）邮政储蓄逻辑集中系统开销户登记薄历史查询。
（10）张敏与黄某的录音资料。
（11）河南省二七区人民法院刑事判决书。
2008年7月19日，被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（12）被告人张敏户籍证明。
（13）周口市公安局荷花路分局情况说明二份。
主要证明:电子邮件内容，现无法全部提取，因数据删除无法恢复;张某，女，身份证号，住址周口市川汇区西大街196号，现该地址已拆迁，无法联系，证言无法提取等内容。
（14）中国建设银行郑州自贸区分行综合管理部证明：截止2018年6月6日建设银行郑州自贸区分行（原建行郑州东区分行）没有叫刘三战的职工。
2、证人证言
（1）证人李某证言：具体时间我记不清楚了，黄某给我说你那边认识的有没有能给孩子安排工作的，我说给你操个心。有一天我和郑州的朋友张敏在一起吃饭的时候，张敏给我说她能安排工作，之后我就把黄某给她孩子安排工作的事给张敏说了，张敏就把黄某的联系方式给我要走了，她们两个就单独联系了。过了大半年黄某给我打电话说她给张敏打了52万元钱给孩子安排工作，但是现在联系不上张敏了，就让我带着她去找张敏。我就给张敏打电话，刚开始也能打通，张敏告诉我正在办，最后就打不通了，我就带着黄某去郑州市二七区政通路86号院7号楼3406号张敏家中去找过张敏好几次，但是每次都没有找到张敏。
我是通过朋友介绍认识张敏的，这个朋友去世了。我认识黄某好多年了（具体怎么认识的我也忘了）。我把黄某的联系方式给了张敏，后来她们怎么联系的我就不知道了。张敏给我说过能给别人安排工作这个事情，我不知道张敏能不能给别人办成。
（2）证人蒋某证言主要证明：其母亲是否有能力给他人安排工作不清楚，是否给别人安排成过工作不清楚。张敏没有工作单位，有什么经济来源不清楚。张某是其小姨，嫁到台北有十多年了。不认识张立新、张永德、魏国正。
（3）证人黄某证言：2014年我被一个叫张敏的女子骗走了现金人民币52万元钱。2014年2月份的一天，具体时间我记不清楚了，我朋友李某打电话给我说：“我一个朋友叫张敏，在郑州她可以给人安排工作，你们家中是否有需要的”？我两个外甥肖帅、曹勇及一个外甥女张某毕业后想找工作，我就向李某说：“我们家有需要的”，李某说：“我把你的电话给张敏，让张敏与你联系”。过有一个星期左右，一个女子自称叫张敏的用号码189××××0003给我打电话说：“李某哥让我与你联系，我能给人安排工作，你们家中有几个需要安排工作的”？我说：“我有二个外甥肖帅、曹勇及一个外甥女张某共三人毕业后需要安排工作”，张敏说：“你把肖帅、曹勇、张某的身份证、毕业证都发给我”，我就把肖帅、曹勇、张某的身份证、毕业证扫描后发到张敏的邮箱内。又过有二天，张敏打电话给我说：“我把肖帅的工作安排到周口市的烟草局、把曹勇的工作安排到郑州的四大银行为正式工作人员，把张某的工作安排到郑州大学工作，总共需要几十万元钱，你先给汇10万元钱。2014年3月19日，我在邮政储蓄银行周口市人民路支行向张敏提供的账号为62×××92用户名张敏的账号内存入现金人民币10万元钱。2014年4月29日，我在邮政储蓄银行周口市人民路支行向张敏提供的账号为62×××91
292用户名张敏的账号内存入现金人民币5万元钱。2014年6月26日，我在农业银行周口市七一路中段支行向张敏提供的账号为62×××71用户名张敏的账号内存入现金人民币7万元钱。2014年8月1日，我在邮政储蓄银行周口市人民路支行向张敏提供的账号为62×××92用户名张敏的账号内存入现金人民币20万元钱。2014年11月5日，我在邮政储蓄银行周口市中州路支行向张敏提供的账号为62×××07用户名张敏的账号内存入现金人民币10万元钱。总共向张敏汇款5次分别为10万、5万、7万、20万、10万共人民币52万元钱。直到今天，李某多次带我到张敏郑州的家中，没有找到人，电话联系时，张敏不接电话，有时接过通时，张敏说正办着的，李某也给我一张张敏的身份证复印件。直到今天，我也没与张敏见过面，我也不认识张敏，我的三个外甥现在也没有找到工作,张敏骗了我，我多次找张敏，没有找到。2017年8月3日11时左右，我在郑州市二七区政通路86号院7号楼3406张敏的房间见到张敏，她准备走，我就说：“张敏姐”，她说：“我不认识你是谁”？我说：“我是黄某”，当我说我是黄某后，她转身就走，我就拉着她没让她走，有二、三个邻居看热闹，张敏就把我拉到他家中，张敏说：“这几年，我让你受委屈，你把钱转给我，我没有给你办成事，我对不起你，我不能让你承担，我给你亲戚找工作的事确实办不成了，我手中没有钱，我找人借钱还给你，她就开始打电话，又让我住在她家中，她家中有张敏、张敏的丈夫和她的10多岁的外甥女三人，中午饭是她丈夫做的炸酱面，晚上我女儿不放心，就与她女婿一起带着她的半岁的小孩也到张敏家中，我女儿在张敏家中陪我，我女婿在张敏院中的他们的车上休息。4日10时左右，张敏给我说：“我借的钱，别人打到我账上了，我们一起到银行查一下，取出来给你”，她边说边把银行卡让我看，是一张农业银行卡，我拍了一张照片，我就与她一起到她家中向东的一个农业银行，查询发现只有1.9元。我感觉被骗，张敏又说洛阳有人欠她的钱，让我们到洛阳与她一起取钱，我女婿驾驶车带着我们一起到洛阳，在一个派出所很近的地方，见到一辆面包车，里面坐着5、6位男子，我们害怕就驾车回周口了，然后就把张敏送到公安局了。我要求公安机关依法处理李某、张敏的诈骗事实。
3、被害人陈述
（1）被害人周某陈述：2011年9月份,我儿子肖帅退伍，退伍后没有工作，我表姐黄某给我说：“肖帅退伍后，没事干，我认识一个郑州的女子叫张敏，她能安排到周口市烟草局工作”，我说：“好”，黄某说：“我问一下张敏需要多少钱”。过有一个多月时间，黄某给我说：“张敏回话了，安排一个人到周口市烟草局工作，需要费用35万元钱，先给22万元钱，当工作安排好上班后再给余下的13万元钱。然后我就开始准备钱，我向朋友借了22万元钱，月利息是1分5厘，每月给朋友利息是3300元钱。我拿到22万元钱后到黄某家中全部给了黄某，又过了几天，黄某给我说：“我把钱转给张敏了，就等着消息吧”。直到现在也没有给我儿子肖帅找到工作，我非常生气，耽误了我儿子的工作，也给我家庭带来了很大的经济负担，我每月都要给朋友利息3300元钱。
（2）被害人朱某陈述：2014年或2015年，我在周口见到黄某，她说她认识郑州一个叫张敏的，能给我孩子曹永安排工作，我说可以。没过多久，黄某说张敏能给曹永安排郑州的一个银行工作，需要15万元。后来我到黄某家里把15万元钱给黄某了，我和黄某是亲戚，没有要任何手续。2017年上半年的一天，黄某给我说：“张敏说给曹永安排工作的事，一直到现在也没办成，我感觉到张敏骗我们了。”我不认识，也没有见过张敏。
4、被告人张敏的供述与辩解：2017年8月4日9时，在郑州市政通路农业银行门口，我到银行查我的卡有没有钱时，被黄某等人绑架到公安机关。他们是六个大人一个小孩，我不认识他们。其中一个叫黄某的向我要20万块钱，我没有给，他们把我带到车上，他们让我去找钱，我说让他们到洛阳找钱，他们把我带到洛阳，到洛阳建安门向南一个派出所门口对面，他们又把我带到周口市公安局了。
我以前与黄某认识，但没见过面，是李某把我的电话给她的。我与黄某有经济来往，她欠我钱，时间我记不清了。她欠我的钱还了，我现在不欠黄某的钱。我现在与黄某没有别的来往，黄某没有找我帮忙给她亲戚找过工作。邮政卡号：62×××92、62×××07是我的卡，这两张卡有可能被别人用过，具体是谁，我记不住了。黄某往我这两个卡里打的钱是还我的钱，是她2013或2014年欠我的钱，她让我帮她办事的钱，办的什么事我忘了，事情办成了。
5、视听资料：黄某与张敏通话录音光盘。
上述证据相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为：被告人张敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款37万元，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持；但公诉机关指控被告人张敏骗取张某15万元，虽有黄某的证言及转款记录凭证，但没有被害人张某的陈述及相关证据佐证，指控证据单一，证据达不到确实、充分，不能排除合理怀疑，故辩护人提出本起犯罪属证据不足的辩护意见与查明事实相符，本院对该起指控不予支持。被告人张敏虚构能为黄某的亲戚安排工作的名义，诱使被害人周某、朱某通过黄某将37万元转给张敏，张敏出事后将款非法占为己有，且失去联系。故张敏的行为完全符合诈骗罪的构成要件，且有被害人周某、朱某的陈述，证人李某、黄某、蒋某的证言，通话录音及转款凭证等证据在卷佐证，以上证据相互印证，形成了完整的证据链条，本院予以确认。关于被告人张敏提出黄某往其卡里打的钱款是黄某归还的借款的辩解，未提供相关证据予以证明，且对当庭提出的质疑被告人张敏不能作出合理解释，本院不予采纳。据此，辩护人提出本案不构成诈骗罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。为此，根据被告人张敏犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月5日至2025年1月4日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）
二、违法所得37万元依法予以追缴，分别退还被害人周爱琴22万元，朱桂英15万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一八年六月三十日
书记员 王 林