广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初7222号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人詹国雄，男，1979年8月7日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，住饶平县。因涉嫌犯诈骗罪、非法经营罪，于2016年4月15日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人刘翠香，广东深鹏律师事务所律师。
辩护人曾纯清，广东深鹏律师事务所实习律师。
被告人谢淑琴，女，1986年11月9日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，住饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人詹翠霞，广东国晖律师事务所律师。
被告人詹某1，男。
辩护人张武，广东深鹏律师事务所律师。
被告人詹某2，男。
被告人詹某3，男。
辩护人ＸＸＸ，广东深鹏律师事务所律师。
辩护人周红玲，广东商达律师事务所律师。
上列三被告人均因涉嫌犯非法经营罪，于2016年4月15日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕6473号起诉书指控被告人詹国雄犯诈骗罪、非法经营罪、被告人谢淑琴犯诈骗罪、被告人詹某1、詹某2、詹某3犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员张连刚出庭支持公诉，被告人詹国雄、谢淑琴、詹某1、詹某2、詹某3、辩护人刘翠香、詹翠霞、张武、ＸＸＸ、周红玲、被害人马某1、马某2及其诉讼代理人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人詹国雄于2015年1月注册成立深圳市罗福实业有限公司，于同年10月注册成立深圳市某贸易有限公司，在罗湖区某大厦以上述两公司的名义从事非法买卖外汇活动。同年6月至9月份，被告人詹某1、詹某2、詹某3等人先后到该处跟随被告人詹国雄从事买卖外汇，通过QQ发布信息招揽客户，从客户手中购买美金。经查，被告人詹某1参与买卖外汇金额77万余美元，被告人詹某2参与买卖外汇金额25万余美元，被告人詹某3参与买卖外汇金额70万余美元。
被告人詹国雄通过互联网购买了“张某”的身份证，于2015年11月注册成立深圳市某科技有限公司。2016年1月份，被告人詹国雄又指使被告人谢淑琴持“张某”的身份证到宝安区福永街道某大厦承租A702房，以该公司的名义进行非法买卖外汇活动。2016年3月2日至3月14日期间，被告人詹国雄、谢淑琴出售共计14.1万美元给被害人马某1、马某2，同时取得二被害人的信任。之后，被告人詹国雄又安排谢淑琴联系二被害人，于2016年4月14日以手中还有美金11万余元可兑换为由，让被害人马某2转账人民币527715元、被害人马某1转账人民币195960元至指定的“郑某”、“包某”的银行账户，骗取二被害人转款后便不再与被害人联系。
公安机关接报后经侦查于2016年4月15日15时30分许在罗湖区某大厦门口楼下抓获被告人詹国雄，并在被告人詹国雄的带领下，赶至该栋楼17F办公室抓获被告人詹某2、詹某1、詹某3，在办公室内被告人詹国雄的办公桌抽屉里缴获张某的身份证一张、深圳市某科技有限公司印章2枚、营业执照1张、手机卡1张、银行卡7张，在办公室扣押台式电脑6台和笔记本电脑1台。后公安机关于当天18时50分许在罗湖区某大厦抓获被告人谢淑琴。
另查明，案发后被告人詹国雄家属代为赔偿被害人马某2经济损失人民币527715元，赔偿被害人马某1经济损失人民币195960元。二被害人出具了书面谅解书，表示不再追究被告人詹国雄、谢淑琴的刑事责任。
上述事实,被告人谢淑琴、詹某1、詹某2、詹某3在庭审过程中均无异议,被告人詹国雄在庭后提交了认罪悔过书表示认罪,并有经庭审质证、认证之物证移动通信卡、身份证照片、印章及涉案电脑的照片、书证抓获经过、身份信息、涉案公司的企业设立登记资料、提取笔录、QQ聊天记录截图、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易记录清单、手机通话记录清单、情况说明、证人于某、詹某1、詹某2、钟某的证言、被害人马某2、马某1的陈述、被告人詹国雄、谢淑琴、詹某1、詹某2、詹某3的供述与辩解、视听资料光盘4张等证据予以支持，足以认定。
本院认为，被告人詹国雄、詹某1、詹某2、詹某3非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人詹国雄、谢淑琴以法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
被告人詹国雄犯数罪，依法应数罪并罚。
本案是共同犯罪，在非法经营犯罪中，被告人詹某1、詹某2、詹某3受雇于詹国雄负责发布信息、招揽客户、从客户手中购买美金，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚；在诈骗犯罪中，被告人谢淑琴受詹国雄指使负责接待和联系二被害人，起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚，本院结合其认罪态度、悔罪表现及被害人的谅解与求情等情节，决定对其减轻处罚。相关辩护意见，本院予以采纳。
被告人詹国雄被抓获后，带领公安民警到公司办公室抓获被告人詹某2、詹某1、詹某3，其行为属于有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚，本院结合其认罪态度、悔罪表现及被害人的谅解与求情等情节，决定对其减轻处罚。相关辩护意见，本院予以采纳。
被告人詹国雄、谢淑琴、詹某1、詹某2、詹某3自归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
鉴于被告人詹国雄已赔偿被害人全部经济损失，且二被害人亦对其表示谅解并为其二人求情，酌情对被告人詹国雄、谢淑琴从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人詹国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期为有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年4月15日起至2020年4月14日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人谢淑琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年4月14日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；
三、被告人詹某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年9月14日之日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；
四、被告人詹某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年9月14日之日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；
五、被告人詹某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年9月14日之日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 正 齐
人民陪审员 梁 吐 媚
人民陪审员 陈 文 伦
二〇一七年八月八日
书 记 员 王璇（兼）
书 记 员 边 秋 红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。