浙江省绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初1441号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人苏忠表，男，1997年2月5日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，杭州优启电子商务有限公司股东，家住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人沃亚琪，浙江大公律师事务所律师。
被告人薛明朗，男，1995年12月31日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，杭州优启电子商务有限公司股东，家住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人谭志江，浙江大公律师事务所律师。
被告人苏立波，男，1995年2月28日出生于浙江省平阳县，汉族，大专文化，杭州优启电子商务有限公司股东，家住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人鲍陈佳，浙江大公律师事务所律师。
被告人张旭东，男，1991年1月23日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，杭州优启电子商务有限公司员工，家住杭州市余杭区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，经本院决定于2017年1月24日被取保候审于住所地。
辩护人黄龙辉，浙江鉴湖律师事务所律师。
被告人贝男，男，1994年8月1日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，杭州优启电子商务有限公司员工，家住杭州市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，经本院决定于2017年1月24日被取保候审于住所地。
辩护人徐富，浙江德顺律师事务所律师。
被告人朱仁义，男，1997年7月18日出生于安徽省桐城市，汉族，中专文化，杭州优启电子商务有限公司员工，家住桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，经本院决定于2017年1月25日被取保候审于住所地。
指定辩护人赵金法，浙江慈益律师事务所律师。
被告人罗创晨，男，1995年3月12日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，杭州优启电子商务有限公司员工，家住杭州市余杭区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审，经本院决定于同年12月12日被继续取保候审于住所地。
辩护人何飞明，浙江永大律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]1455号起诉书指控被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨及辩护人沃亚琪、谭志江、鲍陈佳、黄龙辉、徐富、赵金法、何飞明到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年5月份，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波经事先商量，共同出资注册成立杭州优启电子商务有限公司，并先后雇佣被告人张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨和余杭峰（另案处理）等人为公司销售人员，通过QQ聊天软件向他人推荐购买“店宝宝”软件，后再向客户推销“售后服务”，以帮助客户“刷单”、提升网店信誉、换货源等名义从强某等人处骗取“流动资金”、“加盟费”等费用，但被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨并未提供相应的服务。具体如下：
1、2016年1月12日至3月3日期间，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东伙同余杭峰经事先商量，通过上述方式，骗取强某现金9215元。
2、2016年4月29日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东伙同余杭峰经事先商量，通过上述方式，骗取张某2现金5965元。
3、2016年5月4日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东伙同余杭峰经事先商量，通过上述方式，骗取陈某现金1195元。
4、2016年2月17日至23日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东伙同余杭峰经事先商量，通过上述方式，骗取郑某现金5400元。
5、2016年4月1日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波伙同余杭峰经事先商量，通过上述方式，骗取何某现金8175元。
6、2016年3月24日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、朱仁义经事先商量，通过上述方式，骗取张某1现金19160元。
7、2016年4月，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、朱仁义经事先商量，通过上述方式，骗取徐丹凤现金5880元。
8、2016年5月2日至4日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、朱仁义经事先商量，通过上述方式，骗取黄某1现金9785元。
9、2016年5月4日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、朱仁义经事先商量，通过上述方式，骗取姜某现金10765元。
10、2016年5月5日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男经事先商量，通过上述方式，骗取汪某现金19790元。
11、2016年4月8日至9日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男经事先商量，通过上述方式，骗取欧某现金12785元。
12、2016年3月21日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男经事先商量，通过上述方式，骗取邹某现金6590元。
13、2016年4月8日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男经事先商量，通过上述方式，骗取宋竹叶现金6135元。
14、2016年2月17日，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取王俊英现金3665元。
15、2016年2月至4月，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取茅某现金3805元。
16、2016年2月25日，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取于某现金1880元。
17、2016年2月22日至23日，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取马某现金3705元。
18、2016年2月17日至20日，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取周某现金3795元。
19、2016年3月26日，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取刘某现金5545元。
20、2016年1月，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗、罗创晨经事先商量，通过上述方式，骗取闵某现金3785元。
21、2016年3月17日至18日，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗经事先商量，通过上述方式，骗取黄某3现金18800元。
综上，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗诈骗数额共计165820元，被告人张旭东诈骗数额共计116330元，被告人贝男诈骗数额共计45300元，被告人朱仁义诈骗数额共计45590元，被告人罗创晨诈骗数额共计26180元。
案发后，被告人苏忠表、苏立波、薛明朗家属已赔偿姜某、殴阳苏兰、黄某1、张某1、徐丹凤、汪某、强某的经济损失，并获得了上述被害人对被告人苏忠表、苏立波、薛明朗的谅解。被告人罗创晨向公安机关退缴现金50000元，现已移送至本院。
另查明，2015年9月29日，被告人苏立波将其持有的杭州优启电子商务有限公司全部26%的股权（合计13万元）转让给被告人薛明朗，后被告人苏立波继续在该公司负责“售后工作”。公安民警在抓获被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男时，从其处共扣押台式电脑主机5台。被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨被抓获后如实供述了上述事实。在案件审理过程中，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男及余杭峰分别向本院退缴现金6267元、6267、6266元、12560元、12725元、8175元。
上述事实，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨在开庭审理过程中亦无异议，并有原绍兴市柯桥区公安局扣押清单、涉案公司资料、“话术”材料、QQ聊天记录、转账记录、收条、谅解书、原绍兴市柯桥区公安局民警出具的抓获经过，郭某、虞某、阚某、魏某、吴某、王某、黄某2、余杭峰、裘某、朱某的证言，强某、张某2、陈某、郑某、何某、张某1、徐丹凤、黄某1、姜某、汪某、欧某、邹某、宋竹叶、王俊英、茅某、于某、马某、周某、刘某、闵某、黄某3的陈述，搜查笔录、电子证据检查笔录，业绩表格、支付宝交易查询记录、电脑数据提取视频及提取的数据、优启财物U盘数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东数额巨大，被告人贝男、朱仁义、罗创晨数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。经查，被告人苏忠表、薛明朗、苏立波经事先商量，共同出资成立公司并雇佣他人以推销“售后服务”的方式向客户骗取钱款。后被告人苏立波虽将其持有的公司股权全部转让给他人，但其仍继续在该公司负责“售后工作”，参与公司的经营管理，并未退出上述诈骗作案。被告人苏立波在诈骗共同犯罪中的地位、作用与被告人苏忠表、薛明朗基本相当，均起主要作用，均系主犯。不采纳辩护人鲍陈佳关于被告人苏立波系从犯的辩护意见。被告人张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨受他人雇佣参与诈骗，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人张旭东依法予以减轻处罚，对被告人贝男、朱仁义、罗创晨依法予以从轻处罚。被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨在归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；又均能自愿认罪，积极退缴违法所得，并获得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人沃亚琪、谭志江、鲍陈佳、徐富、赵金法、何飞明分别建议对被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、贝男、朱仁义、罗创晨从轻处罚，辩护人黄龙辉建议对被告人张旭东减轻处罚的意见。根据被告人张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，可予宣告缓刑。采纳辩护人黄龙辉、徐富、赵金法、何飞明分别建议对被告人张旭东、贝男、朱仁义、罗创晨适用缓刑的意见。被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔；作案工具，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人苏忠表犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年五月六日起至二○一九年五月五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人薛明朗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年五月六日起至二○一九年五月五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人苏立波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年六月十六日起至二○一九年六月十五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人张旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
被告人贝男犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
被告人朱仁义犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
被告人罗创晨犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
移送来院的人民币五万元中的二万六千一百八十元连同被告人苏忠表、薛明朗、苏立波、张旭东、贝男及余杭峰退缴在本院的人民币合计五万二千二百六十元，共计七万八千四百四十元退赔给各被害人（详见退赔清单）；余款二万三千八百二十元中的一万元抵作被告人罗创晨的罚金款，剩余一万三千八百二十元发还给被告人罗创晨；
暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的台式电脑主机五台，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 周金娅
代理审判员 孙 琦
人民陪审员 孙秋炳
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 李 平
退赔清单
序号金额（元）退赔对象15965张涛涛21195陈显菊35400郑萍48175何兰56590邹文66135宋竹叶73665王俊英83805茅志军91880于红妮103705马丹113795周梦春125545刘文静133785闵文畅1418800黄达军
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。