江苏省高邮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1084刑初183号
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人徐某某，男，汉族，江苏省兴化市人，初中文化，务工，住江苏省泰州市海陵区。曾因寻衅滋事，2003年10月17日被兴化市公安局行政拘留十五日；曾因犯强奸罪，2005年12月2日被扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑三年，2008年1月26日刑满释放。现因涉嫌伪造国家机关证件罪，2015年8月25日被泰州市公安局刑事拘留，同年9月22日被该局取保候审；因涉嫌伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，2015年9月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。
辩护人王伟，江苏韵合律师事务所律师。
辩护人汤文，江苏韵合律师事务所律师。
江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉[2016]184号起诉书指控被告人徐某某犯票据诈骗罪、诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院代理检察员蔡方帅出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人王伟，被害人许某、徐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、票据诈骗罪。
2012年10月至2013年7月，扬州佰利特机械有限公司（以下简称“佰利特公司”）与山西禹王煤炭气化有限公司（以下简称“禹王公司”）签订《工矿产品购销合同》。佰利特公司授权被告人徐某某为其单位代理人，同时合同明确结算方式为承兑结算。2012年11月至2013年9月，被告人徐某某采取伪造“扬州佰利特机械有限公司财务专用章”、“刘某1印”等印章，并将伪造的印章用于收据等文书，先后从禹王公司收取货款10万元、15万元、6万元、3万元的银行承兑汇票，后使用上述伪造的印章在上述银行承兑汇票上背书等方式，套现人民币31万余元。
二、诈骗罪
2015年1月至8月，被告人徐某某采取虚构军人身份、虚构泰州市海陵区美好上郡38甲2302室为其所有、伪造房产证等手段，骗取被害人许某及其母徐某的信任，编造兄弟资金需要周转等各种理由，先后多次骗取被害人许某、徐某人民币合计34万余元。
公诉机关认为，被告人徐某某明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额巨大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(一)项、第二百六十六条的规定，应当以票据诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐某某是累犯，应当从重处罚。
被告人徐某某对起诉指控的事实及罪名无异议。
辩护人提出如下辩护意见：被告人徐某某票据诈骗有坦白情节，对诈骗罪当庭自愿认罪，可从轻处罚。
经审理查明：一、票据诈骗罪。
2012年10月至2013年7月，佰利特公司与禹王公司签订《工矿产品购销合同》。佰利特公司授权被告人徐某某为其单位代理人，同时合同明确结算方式为承兑结算。2012年11月至2013年9月，被告人徐某某采取伪造“扬州佰利特机械有限公司财务专用章”、“刘某1印”印章，并将伪造的印章用于收据等文书，先后从禹王公司代收佰利特公司所有的金额分别为10万元、15万元、5万元、1万元、3万元，共计34万元的银行承兑汇票五张，并使用其伪造的“扬州佰利特机械有限公司财务专用章”、“刘某1印”用于10万元、5万元、1万元、3万元银行承兑汇票背书人签章处，将上述五张银行承兑汇票直接转让给他人贴现，套现人民币32万余元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人刘某1、刘某2陈述，被告人徐某某供述，证人朱某、何某证言，高邮市公安局制作的调取证据清单、文件检验鉴定书、情况说明，金华市公安局制作的文件检验鉴定书，扬州市公安局制作的文件检验鉴定书，泰州市公安局制作的搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，忻府区公安局制作的辨认笔录及照片，被告人徐某某出具给禹王公司的收据、法人委托书，证人朱某传真给刘某1的证明，佰利特公司企业法人营业执照、组织机构代码证，佰利特公司与禹王公司签订的工矿产品购销合同，佰利特公司与被告人徐某某签订的合作协议，借据，假印章，金华银行股份有限公司李渔支行、中国农业银行余姚玉立支行、兴业银行股份有限公司太原分行、上海浦东发展银行天津浦欣支行分别提供的银行承兑汇票、证明，托收凭证、记账凭证，谅解书等证据予以证实。
二、诈骗罪。
2015年1月至8月，被告人徐某某采取虚构军人身份、虚构泰州市海陵区美好上郡38甲2302室为其所有、伪造房产证等手段，骗取被害人许某及其母徐某的信任，编造兄弟资金需要周转、购车等各种理由，先后多次骗取被害人许某、徐某人民币合计33万余元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人许某、徐某陈述，被告人徐某某供述，证人周某、岳某、姜某证言，高邮市公安局制作的接受证据材料清单、扣押物品照片、辨认笔录及照片、徐敏手机信息照片及手机充值照片、情况说明，泰州市公安局制作的搜查笔录、扣押清单、文件检验鉴定书、居民身份证鉴别书，证人周某提交的房产证、房屋租赁合同，泰州市房产管理处出具的证明，被告人徐某某分别与被害人许某、徐某的QQ、微信聊天记录，被害人许某的记账单据、汇款凭证，被告人徐某某、被害人许某、徐某以及周学云的银行卡交易明细，被害人徐某中信银行个人电子转账凭证、网上银行还款记录，被害人许某提供的借条照片、银行交易凭证，借条，假房屋所有权证、居民身份证等证据予以证实。
另有高邮市公安局制作的查获经过，泰州市公安局制作的归案经过，证实被告人归案经过；江苏省扬州市维扬区人民法院刑事判决书，兴化市公安局行政处罚决定书，江苏省洪泽湖监狱出具的刑满释放证明，人口信息，证实被告人前科劣迹以及自然身份情况。
上述证据，均经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，明知是伪造的汇票、他人所有的汇票而予以冒用转让，进行金融票据诈骗活动，数额巨大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成票据诈骗罪、诈骗罪，依法应予惩处。被告人徐某某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。
对辩护人提出被告人徐某某票据诈骗有坦白情节的辩护意见，经查，被告人到案后能够如实供述票据诈骗的主要犯罪事实，应当认定为坦白，本院对该辩护意见予以采纳。
被告人徐某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；到案后能够如实供述票据诈骗的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；对诈骗罪当庭自愿认罪，票据诈骗罪获被害人谅解，可酌情从轻处罚。
为维护国家对金融票据的管理制度，保护公私财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(一)、(三)项、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2029年2月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人徐某某未退出的赃款，继续依法予以追缴。
三、随案移送的假印章一枚，假房产证一本、假身份证一张、假户口簿首页一张、假机动车驾驶证正副页两张、军官制服一套依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 雍志飞
人民陪审员 刘金龙
人民陪审员 黄 玲
二〇一六年九月五日
书 记 员 吴 奎