四川省达州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川17刑终151号
原公诉机关达州市达川区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李爱民，男，生于1969年5月24日，汉族，高中文化，无业，达州市通川区人，住达州市通川区。2015年4月14日因涉嫌诈骗被安康铁路公安处安康站派出所抓获，次日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2015年5月21日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
达州市达川区人民法院审理达州市达川区人民检察院指控原审被告人李爱民犯诈骗罪一案，于2016年6月2日作出（2016）川1703刑初30号刑事判决。原审被告人李爱民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，达州市人民检察院指派检察员张蕾出庭履行职务，原审被告人李爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2008年2月8日始至2014年1月，被告人李爱民多次骗取李某甲、李某乙、李某丁、肖甲、肖乙、刘某、王某某475200元。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书及抓获经过、借条及收据、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等。
原判认为，被告人李爱民的行为构成诈骗罪。据此判决：被告人李爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金90000元；追缴被告人李爱民的违法所得475200元，用于退赔被害人。
宣判后，原审被告人李爱民上诉提出：收取李某甲、肖甲及刘某的款项系私人之间的借贷，王某某的实际借款只有3万元，请求改判。
出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，
1.2008年2月8日，上诉人（原审被告人）李爱民向李某甲借款人民币1万元。2010年6月30日及同年7月20日，李爱民以合伙经营出租车为名收取李某甲人民币3万元、2万元，并将此前的1万元借款作为合伙经营出租车的投资款。后李爱民又谎称将此款合伙投资原达县南外镇高岩村垃圾处理厂工程，先后骗取李某甲6万元。
2.上诉人（原审被告人）李爱民以帮助李灵（曾用名李某乙）调动工作为名，2010年1月20日及同年3月16日，收取李灵0.6万元、3万元，骗取李灵3.6万元。
3.上诉人（原审被告人）李爱民对李某丙谎称合伙承包原达县南外镇高岩村垃圾处理厂，于2010年8月14日、同月19日、同月20日、2014年1月4日分别收取李某丙1.1万元、0.8万元、2万元、0.9万元，骗取李某丙4.8万元。
4.上诉人（原审被告人）李爱民以帮肖甲的儿子安排工作为名，2010年7月2日、同月21日，分别收取肖甲1万元、0.5万元。后李爱民又以投资原达县南外镇高岩村垃圾处理厂工程为名，分别于2010年10月9日、11月9日，2011年1月11日、3月4日，2012年6月28日收取肖甲0.5万元、1.05万元、0.25万元、0.4万元、0.22万元，共骗取2.42万元。
5.上诉人（原审被告人）李爱民以投资原达县南外镇高岩村垃圾处理厂工程为名，2010年7月8日至2011年4月15日，分六次骗取刘某10.2万元。
6.2011年3月21日，上诉人（原审被告人）李爱民以帮肖乙的儿子安排工作为名，从肖乙处收取2万元。后李爱民退还肖乙5000元，骗取肖乙1.5万元。
7.上诉人（原审被告人）李爱民以承包投资原达县南外镇高岩村垃圾处理厂工程为名，2011年9月4日至2012年4月，多次收取王某某投资款共计16万元。
同时查明，上诉人（原审被告人）李爱民没有经营出租车，没有帮助李灵等人安排工作，也没有参与原达县南外镇高岩村垃圾处理厂工程建设，将骗取的钱款挥霍一空，无力偿还。
认定上述事实的证据有：
1．受案决定书。证实案件来源。
2．抓获经过。证实：2015年4月14日18时，安康铁路公安处安康站派出所民警抓获李爱民。
3．借据、收据、借条。证实：2008年2月8日李爱明出具借据收到李某甲现金10000元、2010年6月30日李爱民出具收据收到李某甲现金30000元、2010年7月20日李爱民出具条子收到李某甲现金20000元。2010年1月20日李爱明出具借据借到李某乙现金6000元、2010年3月16日李爱明出具借条借到李某乙现金30000元。2010年8月14日李爱明出具借据借到李某丙现金11000元、2010年8月19日李爱明出具借据借到李某丙现金8000元、2010年8月20日李爱明出具借据借到李某丙现金20000元、2014年1月4日李爱明出具借条借到李某丙现金9000元。2010年7月2日李爱明出具借据借到肖甲现金10000元、2010年7月21日续借5000元、2012年6月28日李爱民出具借条借到肖甲现金2200元、2011年3月4日李爱明出具借据借到肖甲现金4000元、2011年1月11日李爱明出具借据借到肖甲现金2500元、2010年10月9日李爱明出具借据借到肖甲现金5000元、2010年11月9日李爱明出具借据借到肖甲现金10500元。2011年3月31日李爱明出具借据借到肖乙现金20000元。2012年3月14日李爱民出具借据，借到刘某现金102000元。2011年12月3日李爱明出具借条，借到王某某现金160000元。
4.原达县发改委批复及中标通知，证实：2010年3月2日达县发改委同意在达县南外镇高岩村三、五组启动达县城市垃圾堆码场治理工程。四川鸿腾建设集团有限公司被确定该项工程的中标人。
5.达县乡镇企业管理局工资表。证实被告人李爱民将其姓名写成“李爱明”。
6.被害人的陈述：
（1）李某甲的陈述及辨认笔录，证实：我与李爱民系同学。2008年12月8日，李爱民在安云乡找我借款10000元。2010年5月，李爱民说与我共同经营出租车，让我再投资50000元，前次的借款也算投资。2010年6月30日及同年7月20日，我将投资款30000元及20000元转交给李爱民。同年底，我问李爱民经营出租车之事如何了。李爱民说可以承包到南外高岩村垃圾堆码场，我的60000元转为该工程的投资款，李爱民拿出一份发改委的文件，其内容是在南外高岩村建设垃圾堆码场。后问李爱民好久动工，李爱民说春节动工，之后又说县领导没同意，一直推。2011年11、12月左右，我又去找李爱民，他将我带至垃圾堆码场，我看见几个工人正在施工，李爱民说别人清场后我们即可以进场，后他又以各种名义推脱，2012年5月李爱民说到北京旅游后就动工，其后电话就不通了，2013年1月李爱民用北京的座机给我打了一个电话，之后就找不到他了。
（2）李丙的陈述及辨认笔录，证实：李某乙是我的曾用名，档案上的名字叫李丙。1999年我在峨眉山市城管大队上班，因脚受伤，便没在原单位上班。2009年底我认识李爱明，李爱明说有办法将我的工作调回达县城管大队。2010年1月20日李爱民从我处拿走6000元，当时出具了借条，2010年3月16日我又给了李爱明30000元，李爱民也出具了借条并说4月份即可以上班。后我问李爱明何时上班，李爱明即以各种理由推脱，2012年后李爱明失联。
（3）李某丙的陈述，证实：我是通过余某某介绍认识李爱民。2010年3月中旬，余某某说李爱民的哥哥是达县发改委的领导，李爱民准备承包南外高岩村的垃圾处理厂工程，李爱民想合伙修建该工程，李爱民出示了该垃圾处理厂的工程资料并带我察看了地址。2010年8月14日，李爱民以支付工地费用的名义在我处借11000元，2010年8月19日，李爱民以支付工地费用的名义在我处借8000元，2010年8月20日，李爱民以支付工地费用的名义在我处借20000元，李爱民以支付工地费用的名义在我处借9000元，以上李爱民均给我打了借条。2014年2月后，我与李爱民失去联系。
（4）肖甲的陈述，证实：2010年6月我与李爱民在街上相遇，闲聊中我说儿子没有工作，李爱民主动说他与城管办的肖主任关系好，可以在达县城管办落实工作。2010年7月2日及同月21日，我给了李爱民1万元及5000元。李爱民出具了借条并说拿钱去通关系，如事情办不好可以退钱。2010年10月，李爱民说自己承包了南外高岩村垃圾处理厂的工程，并将该工程规划设计图拿出来，让我合伙修建该工程，我分5次给了李爱民24200元，李爱民均出具了借条并说办不了就退钱。2012年6月后，我与李爱民失去了联系。
(5)刘某的陈述，证实;2010年我通过余某某认识李爱民，李爱民说通过其哥哥的关系承建了南外高岩村垃圾处理场的工程，余某某给我看了工程图纸，我到现场察看属实，余某某说他与李爱民合伙的工程，准备开工，差启动资金，希望我入股。2010年7月8日，在达县县政府门口我给李爱民10000元，2010年8月15在逸夫小学附近我给李爱民10000元；2010年11月15日南外县政府附近我给李爱民5000元；2011年1月16日在南外县政府附近我给李爱民2000元；2011年3月21日在南外阳光耍都我给李爱民35000元；2011年4月15日在通川区区政府我给李爱民40000元，2012年3月14日李爱明将借条全收回去，给我打了一张102000元的借条。李爱民说打借条，工程开工的时候算工程款。
（6）肖乙的陈述，证实:我得知李爱民在帮我弟弟肖甲的儿子找工作，便让肖甲找李爱民帮我的儿子找工作，李爱民保证我儿子可以到达县城管局上班并说需费用20000元，我将20000元交给李爱民，李爱民出具了一张条子，后得知李爱民是骗子，即多次催促还钱，后李爱民退还了5000元。
（7）王某某的陈述，证实:2011年9月4日，我听他人说南外七里沟高岩村修垃圾站的工程总承包商是李爱民，李爱民说可以将该工程给我们，我们即达成了口头入股协议。我分多次给了李爱民160000元，李爱民出具了16万元的借条。李爱民曾带我到工地上核实二次，每次去李爱民就与工人打招呼，我也没有怀疑。2011年12月我单独到现场问做工的工作听说老板姓王，他们不认识叫李爱民的人，我才知道我被骗了。我多次给李爱民打电话要求还钱，李爱民便将电话号码更换。
7.证人证言:
（1）余某某的证言及辨认笔录，证实:李爱民对我说南外高岩村的垃圾处理场是达县发改委立项的一个工程，因李爱民的哥哥是达县发改局副局长，李说该工程是其哥哥交给他做的，我们可以合伙出资修建。李爱民以承包该工程的名义收过李某丙、王某某、刘某、李某甲、李灵等人的钱财。
（2）向某某的证言，证实;我是四川鸿腾建设集团达州项目的联系人。达县城市垃圾堆码场治理工程是我们公司通过达州市招投标交易网报名后招标的，中标时间是2010年12月1日，开工是2011年2月28日。项目地址在南外高岩村，我们公司没有转包和分包，我们公司达州项目没有“李爱民”这个人，我也不认识这个人。
（3）谢某某的证言，证实:我在达川区环卫处工作。我具体负责南外高岩村垃圾堆码场建设。该项目2010年立项，2010年与四川鸿腾建设集团有限公司中标，2012年11月份修建竣工，我不认识李爱民，与鸿腾公司接触过程中也没有叫李爱民的男子。
（4）李某戊的证言，证实：李爱民是其弟弟，有人打电话说李爱民以包工程的名义收取别人的钱，我明确表示绝对不可能帮李爱民去包什么工程。
（6）张某某的证言，证实：我是达川区发改局法改股股长。发改委关于达县城市垃圾堆码场治理工程可行性研究报告批复这个文件是真实的，工程也是真实存在的，在这个工程的工作中没有叫李爱民的工作人员参与，我不认识李爱民。
8.上诉人（原审被告人）李爱民的供述：2010年许，我与李某甲聊天说合伙投资经营出租车，李某甲同意。我又听说达县高岩村要修一个垃圾堆码场，我又给李某甲说去弄这个工程，我带李某甲去看过垃圾处理厂的修建地址，李某甲即相信了。我收了李某甲、刘某、王某某三人的钱，刘某和李某甲的金额以借条为准，王某某的金额不能以借条为准，以上借款我说准备承包高岩村的垃圾处理厂工程，如果能包到手了，便结转为投资，包不到算是借款。我以承包高岩村垃圾处理场为由，在李某丙处借了钱，金额以借条为准。我以帮助调动工作为由，在李某乙、肖甲、肖乙借过款，金额以借条为准，我还了肖乙部分钱，还款的具体金额我也记不清了。我打借条不写自己的真实姓名“李爱民”而写“李爱明”，我觉得我写“民”字写得不好看，就写的“明”。我只打听到一些招考信息，并没有能力为李某乙等解决工作。我也没有承包高岩村垃圾堆码场工程，我尽力找钱还他们，但没挣到钱。
9.上诉人（原审被告人）李爱民的身份信息，证实其身份情况。
本院认为，上诉人（原审被告人）李爱民以非法占有为目的，虚构经营出租车、帮助他人落实工作、承包工程等虚假事实，骗取他人钱财共计人民币460200元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）李爱民提出其收取李某甲、肖甲及刘某的款项系私人之间的借贷的上诉理由，与审理查明的事实和证据不符，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）李爱民提出其向王某某借款只有3万元，经查，上诉人李爱民向王某某出具了借条16万元，尚无其他证据推翻该借条的客观性，合法性及关联性，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）李爱民骗取李某丙处48000元，有借条、李爱民的供述、李某丙的陈述等证据相互印证，足以认定。李某丙证称还通过他人支付给李爱民15000元的情况，根据到案证据，尚不能排除其他可能，该笔款项不应计入李爱民的诈骗金额，李爱民请求对此改判的上诉理由成立，本院予以采纳。原判认定事实不清，应予以纠正改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：
一、撤销达川区人民法院（2016）川1703刑初30号刑事判决，即被告人李爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币90000元；继续追缴被告人李爱民的违法所得人民币475200元，用于退赔被害人李某甲人民币60000元、李灵人民币36000元、李某丙人民币63000元、肖甲人民币39200元、刘某人民币102000元、肖乙人民币15000元、王某某人民币160000元。
二、上诉人（原审被告人）李爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币90000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2023年12月13日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）
三、追缴上诉人（原审被告人）李爱民的违法所得人民币460200元，用于退赔被害人李某甲人民币60000元、李灵人民币36000元、李某丙人民币48000元、肖甲人民币39200元、刘某人民币102000元、肖乙人民币15000元、王某某人民币160000元。
本判决为终审判决。
审判长 刘 伟
审判员 吴成姝
审判员 徐 瑛
二〇一六年八月二十九日
书记员 邹愈镅