中华人民共和国广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗越法刑初字第1318号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德（外文名：MOHAMEDFAROUKMOHAMEDELSAYED），男，1973年1月1日出生，持阿拉伯埃及共和国护照入境，护照号码：A09557261。因本案于2014年11月1日被羁押，同日被刑事拘留，2014年12月5日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。指派辩护人关欣，广东明境律师事务所律师。翻译人员石虹，广州市泰领翻译服务有限公司翻译员。广东省广州市越秀区人民检察院以越检公刑诉[2015]1114号起诉书指控被告人穆罕默德犯合同诈骗罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉。被告人穆罕默德及其辩护人关欣、阿拉伯语翻译石虹到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2010年10月28日，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德到广州市站西路精都大厦3011A服装档，冒充香港新资集团有限公司总经理，向被害人叶某丙下订单订购了总货值为人民币860000元的运动服20000套，截至同年11月1日，在收到被害人叶某丙交付的全部货物后，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德仅支付了人民币10300元给被害人叶某丙后，并未按约定在同年11月21日前结清剩余货款，后逃匿。2014年11月1日，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德在上海浦东国际机场入境时被边某抓获，扭送公安机关归案。广东省广州市越秀区人民检察院随案提交抓获经过等书证，运动服等物证照片，被害人陈述，证人证言，被告人供述等证据，并认为被告人穆罕默德以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人穆罕默德辩解称：一、其不是香港新资集团的总经理，只是法拉克公司的翻译，程某才是公司老板，第二次订货时程某也在场，当时其与服装店里的女职员商谈生意，但并未签订书面合同，购销合同是后来在公安局被叶某丁带人殴打、威胁之后自己才签名的，程某当时也说如果不签就不让离开，实际是两名埃及客户向叶某丁购买运动服，但后来运动服的尺码不适合阿拉伯人穿着，货卖不出去，没有收回货款；二、其并未诈骗被害人，也并非逃跑，如果逃跑就不会再回到中国；三、其以前并未使用香港新资集团公司的名片，公安人员提审其时才第一次见到。四、其无权处理货物，其并未以每套20元的价格将运动服卖给他人。五、两名埃及客户是将货款交给程某，由程某代为支付，并非交给自己。六、叶某丁清楚知道货物是卖给两名埃及客户，因为叶某丁亲自送货给他们。辩护人的主要辩护意见是：一、本案没有证据证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德是买卖合同的相对人，被害人根本没有签订书面购销合同，收取货款也是向另外一名埃及客户收取的，只是后来被害人与程某让被告人补签了一份购销合同。二、被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德没有非法占有货物的目的，没有冒用香港新资集团公司总经理的身份，只是进行了普通的民事行为。三、被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德事后多次合法出入中国境内，没有逃匿行为。四、被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德并没有拿到任何货款，反而程某收取了部分货款。综上，公诉机关指控被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德犯罪的事实不清，证据不足。经审理查明：2010年10月28日，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德到广州市站西路精都大厦3011A服装档，向被害人叶某丁下订单订购了总货值为人民币86万元的运动服2万套，并支付了定金人民币10300元，同年11月1日，在收到被害人叶某丁交付的全部货物后，未按约定支付剩余货款，同年11月30日出境后逃匿，与被害人叶某丁失去联系。2014年11月1日，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德在上海浦东国际机场入境时被边某站抓获，扭送公安机关归案。上述事实，有由公诉机关举证并经质证的下列证据证实，查证属实，本院予以确认：1.被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德向被害人叶某丁购买的运动服的样品照片（经被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德签认），证明涉案货物的外观情况。2.被害人叶某丁提供的订货单，证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德于2010年10月28日向被害人叶某丁下订单购买2万套运动服，单价人民币43元，总金额人民币86万元，已支付定金人民币10300元，尚欠人民币849700元，约定11月1日交货时付人民币30万元，15至21天付完余款。3.被害人叶某丁提供的合同（含中、英文版本），证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德与被害人叶某丁于2011年11月3日补签合同，以合同形式确认了2010年10月28日订货单的内容。4.被害人叶某丁提供的还款协议（含中、英文版本），证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德与被害人叶某丁于2010年11月19日签订还款协议，双方约定剩余货款人民币85万元由被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德分期支付，于2010年11月26日还款人民币20万元，2010年12月26日还款人民币30万元，余款于2011年1月26日还清。5.证人张某提供的中国银行网上银行交易记录，证明张某于2010年11月1日通过网上银行转账将人民币20万元货款转入程某名下账户的事实。6.中国银行账户交易记录（户名：程某，账号：47×××70），证明该账户于2010年11月1日存入人民币20万元，后经过多次转账、取款，至2010年11月10日时账户余额剩余人民币78.9元。7.被害人叶某丁提供的汇丰银行汇款查询记录和K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司名片，证明KHALEDSHAHIN为K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司的负责人，该公司地址为广州市东风西路140号东方金融大厦501室，K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLIMITED公司于2010年11月2日转账3万美元至CHENYANSHAN（陈某甲）账户。8.被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德的护照和签证复印件，证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德的主体身份情况。9.被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德的出入境记录，证明被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德于2010年11月30日从白云机场出境，2013年期间在上海浦东机场出、入境各两次，2014年11月1日从浦东机场入境时被抓获。10.抓获经过，证明2014年11月1日被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德在上海浦东机场入境时被边检站抓获后移送广州市公安局处理。11.被害人叶某丁的陈述及辨认笔录：被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德和某于2010年10月28日到其经营的服装档口下订单订购2万套运动服，服装款式、数量、价格都是被告人与其商谈，具体付款方式则是程某与其商谈。当时支付了定金人民币10300元，约定15至21天内结清货款。其按照约定在2010年11月1日交货，先到白云区石井潭路404号粤海物流22A仓库按照被告人的要求卸下1万套运动服，另外1万套运到白云区同德围上埗村222号2号仓库卸货。当时程某要求其提供一个中国银行的账户收款，于是其让妻子开设了一个户名为陈某乙的银行账户，并拿着该账户与被告人和程凤等人到KHALEDSHAHIN的公司（地址是广州市东风西路140号东方金融大厦501室）办理转账，后来程某又说这个银行账户是中文名字，不能接收从香港打过来的款项，可以先让KHALEDSHAHIN把钱打到程某的账户上再转到叶某丁账户上，但由于从香港汇款三天才能到帐，让其回去等候。两三天后，其与被告人和某一起到银行查询，但是银行工作人员说账户名字与账号名字对不上，该笔款项只能退回。2010年11月3日，叶某丁与被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德在香港新资集团有限公司内补签了2万套运动服的订购合同。2010年11月19日，叶某丁又到香港新资集团有限公司找被告人付货款，并与被告人签了一份还款协议，约定分期付款，但穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德未按约定付款。2010年11月28日、12月2日、12月6日，其三次去东方金融大厦501室收款都没拿到货款。2010年12月6日后，被告人和某都关某，无法联系。12.证人程某的证言及辨认笔录：2010年10月，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德到叶某丁的档口订购了2万套运动服，总价值人民币86万元，叶某丁于2010年11月1日交货，交货地点分别是石井粤海物流公司仓库和同德围上埗村仓库。被告人将2万套运动服分别卖给两个埃及人，并且收到其中一名埃及客户委托的翻译支付的货款人民币20万元，货款转入其名下的中国银行账户，其将货款取出后交给了被告人。交货当天中午，其要求叶某丁用叶某丁妻子的名字到中国银行开个英文账号，并与叶某丁一起到东风西路金融大厦501房向K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司收钱，叶某丁将账号提供给K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司的老板，然后由K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司从香港汇丰银行转账3万美元，但当时未能及时到账。次日其与叶某丁到银行查询，银行称钱已到中国银行，但由于账户名与账号不一致，导致钱被中国银行冻结。被告人向叶某丁购买2万套运动服后，一直到2010年11月底回埃及前都没有支付货款给叶某丁。其帮助被告人注册成立了广州市法啦克贸易有限公司，用于做服装生意，其只是名义上的法定代表人，实际上老板是被告人，后由于经营不善已将该公司转让他人，此后被告人借用香港新资集团名义对外做生意。13.证人张某的证言：埃及人穆罕默德于2010年10月30或31日向被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德购买了1万件运动服，售价是每套20元，货款总价20万元，2010年11月1日其受穆罕默德的委托到白云石井潭路404号粤海物流22A仓库收货和付货款。收货时被告人与程某等人在场，其在收货当天就按照被告人的要求，通过网上银行把货款人民币20万元转入程某名下的中国银行账户内。14.证人魏某的证言及辨认笔录：香港新资集团有限公司的老板和负责人是埃及人Ahmed，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德是Ahmed的朋友，不是该公司员工。2010年11月1日，被害人叶某丁送了2万套运动服到白云区石井粤海物流公司仓库，然后按被告人的要求卸下1万套交给一名张姓先生点收。之后被告人让叶某丁把另外1万套运到同德围上埗村222号2号仓库，货物卸下后被告人叫来另一名埃及人和一名女翻译点收，然后叶某丁与被告人、程某一起跟着上述收货的埃及人到K&AGROUPTRADING&SHIPPINGLTD公司收货款，地址为东方金融大厦501房，当时程某让叶某丁提供一个账号让收货的埃及人转账3万美元，但由于叶某丁提供的账号不是英文名，埃及人说转不了，于是程某说自己的账户是英文的，就将账号给了收货的埃及人，埃及人从网上转账后，程某说钱从香港汇过来，一般2个工作日才到账，让叶某丁回去等，之后就离开了。15.被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德在侦查阶段的供述：其承认向被害人叶某丁订购了价值人民币86万元的2万套运动服，支付了定金人民币10300元，签订了买卖合同，并将2万套运动服转卖给两个埃及客户，在货款尚未付清时回到埃及去了，其还承认自己在广州开设了法啦克公司，该公司是由程某帮助注册的，程某是其雇佣的公司经理。本院认为，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德及辩护人的无罪辩解和辩护意见，经查，本案中英文两个版本的合同与还款协议上有被告人的亲笔签名，被告人自称是翻译，故其辩解称不懂合同内容不符合事实；被害人叶某丁的证言与证人程某、魏某、张某的证言相互印证证实了被告人向被害人叶某丁订购货物并在收货后转卖他人的事实，而且被告人在收货后并未向被害人支付货款；被告人在侦查阶段也承认是自己向叶某丁购货，且有部分货款未付清时即回到埃及，该部分供述与出入境记录能够相互印证，证实被告人有逃匿行为。综上，被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德收受对方当事人给付的货物后逃匿，证明其有非法占有他人财物的主观故意。被告人及辩护人的无罪意见与查明事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百二十四条第（四）项、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年11月1日起至2019年10月31日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人穆罕默德·法鲁克·穆罕默德·赛义德退赔被害人叶培生人民币849700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  黄小玲人民陪审员  区美琪二〇一六年七月十一日书 记 员  黄婉娜