海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第617号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人许某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
被告人叶某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。
被告人陈某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2013）548号起诉书指控被告人许某某、叶某某、陈某某犯诈骗罪，于2013年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员孙璐出庭支持公诉，被告人许某某、叶某某、陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年5月，被告人许某某经朋友介绍在工作期间，学会了通过电话诈骗股民钱财的方法。2013年3月3日，其决定自行设立诈骗窝点，并纠集被告人叶某某、陈某某共同实施电话诈骗活动。自2013年3月3日起至同年4月11日，被告人许某某拨打诈骗电话229次，诈骗数额达人民币5498元；被告人叶某某拨打诈骗电话1867次，诈骗数额达人民币3990元；被告人陈某某拨打电话1841次，诈骗数额达人民币1008元。
公诉机关认为，被告人许某某、叶某某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实，多次拨打诈骗电话诈骗他人财物，情节严重，三人行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
经依法审理查明：
2012年5月份，被告人许某某经朋友介绍在海口市国贸路国贸大厦XXX房工作，期间学会了通过电话诈骗股民钱财的方法，后因家中有事离开。2013年3月3日，许某某决定继续从事电话诈骗活动，其租赁海口市龙华区坡博路华立花园X幢XXX房作为诈骗窝点，以自己名义开设银行账户，申请安装固定电话，购买安置电脑等工具。2013年3月16、17日，许某某先后拉拢朋友被告人叶某某、陈某某共同从事诈骗活动，其将在网上购买的股民信息提供给陈某某、叶某某，并教授二人电话诈骗方法，承诺二人参与诈骗成功后可分得诈骗所得25%的分红。其后，三人开始拨打电话联系股民，虚构“海南国腾私募公司”（以下简称：“国腾公司”）的存在，谎称自己系该公司员工，吹嘘该公司掌握股票的内幕信息并随即推荐股票，待所推荐股票获利再以需交纳盈利分红，会员费等借口诈骗股民钱财。
2013年3月3日至同年4月11日，被告人许某某使用电话号码分别为：0898—32860****X、0898-32862XXXXX、0898-32862XXXXX、0898-32886XXXXX、0898-32866XXXXX的座机电话向不特定股民拨打诈骗电话229次，2013年3月17日至同年4月11日，除因2013年3月28日至4月6日期间请假回家外，被告人叶某某共使用电话号码为0898-32882****X的座机电话向不特定股民拨打诈骗电话1867次，2013年3月17日至同年4月11日，除因2013年4月2日至6日请假外，被告人陈某某共使用电话号码为0898-32866****X的座机电话向不特定股民拨打诈骗电话1841次。
被告人许某某、陈某某、叶某某实施的诈骗事实如下：
一、2013年3月19日许，被告人陈某某化名“小马”，电话联系河北省廊坊市被害人边某甲，谎称自己系“国腾公司”业务员，虚构公司有股票交易的内部消息，诱惑边某甲缴纳“会员费”与公司合作炒股。次日，边某甲为加入“国腾公司”会员向许某某名下的银行账户汇款人民币1008元。
二、2013年3月25日，被告人许某某化名：“小陈”，电话联系山东省东明县被害人张某某，谎称自己系“国腾公司“业务员，虚构公司有钞票交易的内部消息，诱惑张某某缴纳“会员费”与公司合作炒股。后张某某为加入“国腾公司”会员向许某某名下的公司银行账户内汇款人民币500元。
三、2013年3月26日许，被告人叶某某化名“文斌”，电话，联系黑龙江大庆市被害人刘某某，谎称自己系“国腾公司”业务员，虚构公司有股票交易的内部消息，并根据被告人许某某的指示向刘某某推荐了股票“众生药业”，以诱惑刘某某缴纳“会员费”与公司合作炒股。次日，股票“众生药业”上涨，刘某某为加入“国腾公司”的会员遂向许某某名下的工商银行账户汇款人民币990元，获得叶某某推荐股票“奥康国际公司”。几天后，股票“奥康国际公司”未涨反跌，叶某某以自己在公司的级别低，信息不够准确等借口，引诱刘某某再缴纳人民币3000元的“会员费”与公司高层经理合作炒股，后许某某化名“张经理”电话诈骗刘某某。2013年4月11日，刘某某将人民币3000元汇入许某某名下的工商银行账户内。
2013年3月至同年4月11日，被告人许某某实施诈骗骗得人民币5498元，被告人叶某某实施诈骗骗得人民币3990元，被告人陈某某实施诈骗骗得人民币1008元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，案件线索，涉案电话的开户资料，涉案固定号码的通话情况，涉案手机的短信清单，证明，银行账户流水清单，扣押物品清单及照片，辨认、搜查笔录，现场方位示意图，被害人边某甲、张某某、刘某某的陈述，被告人许某某、叶某某、陈某某的常住人口信息表及在案供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许某某伙同被告人叶某某、陈某某以非法占有为目的，利用拨打电话的手段对不特定多数人虚构事实，实施诈骗。其中被告人许某某拨打诈骗电话229次，诈骗数额达人民币5498元，数额较大；被告人陈某某拨打诈骗电话1867次，诈骗数额达人民币3990元，情节严重；被告人叶某某拨打诈骗电话1841次，诈骗数额达人民币1008元，情节严重，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人许某某系诈骗团伙的策划者、组织者，是主犯；被告人叶某某、陈某某积极参与诈骗，并在许某某的组织下，实施具体诈骗行为获取利润，二人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人许某某、叶某某、陈某某针对不特定对象拨打诈骗电话，仅骗得部分财物，其余部分由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；被告人许某某、叶某某、陈某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。根据本案被告人许某某、叶某某、陈某某犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月11日自2015年4月10日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月11日自2014年10月10日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月11日自2014年10月10日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
四、扣押在案的中国工商银行卡1张（户名：许某某，卡号：62220XXXXX），内有存款3898.04元，系赃款，依法按比例返还被害人。其余银行卡3张（卡内无存款），台式电脑主机1台、显示器1台、手机1部、笔记本5本、话费充值卡28张（已充值），座机电话卡1张，电话资料单若干张，银行开户凭据2张，电话缴费发票1张，铁通资金往来收据5张，固定电话4部，座机无线终端1台，系作案工具，均依法予以没收（由扣押机关执行）。
五、尚未缴获的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 志
审 判 员 张琳琳
人民陪审员 黄 勇
二〇一四年一月二日
书 记 员 华 洁