江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2412号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陆昌丽，曾用名陆义华，女，1991年8月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省瓮安县。2016年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2199号起诉书指控被告人陆昌丽犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉，被告人陆昌丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陆昌丽于2014年11月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人陆昌丽于2014年11月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱并以各种理由骗取被害人钱财，明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗9名被害人钱财共计人民币74800元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆昌丽以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系从犯，提请本院依法判处。
被告人陆昌丽对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
2014年11月，被告人陆昌丽加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
2014年11月，被告人陆昌丽加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱并以各种理由骗取被害人钱财，明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收或伙同同片区业务员骗得9名被害人钱财共计人民币74800元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年8月，同片区业务员谭在强（另案处理）冒充女性“陆昌丽”假装与被害人朱某谈恋爱，并虚构“没有路某”、“弟弟要学费”等理由，骗被害人朱某将人民币7400元汇入被告人陆昌丽账号为62×××78的中国农业银行卡上。
2、2015年4月，同片区业务员谢仁平（另案处理）冒充女性“郭某”假装与被害人李某谈恋爱，并虚构“没有生活费”、“阑尾炎需要动手术”等理由，骗被害人李某将人民币2400元汇入被告人陆昌丽账号为62×××48的中国邮政储蓄银行卡及账号为62×××21的中国建设银行卡上。
3、2015年9月，同片区业务员张贵林（另案处理）冒充女性“陆昌丽”假装与被害人庞某谈恋爱，并虚构“没有路某”、“阑尾炎需要动手术”、“彩礼钱”等理由，骗被害人庞某将人民币27800元汇入被告人陆昌丽账号为62×××21的中国建设银行卡及账号为62×××29的中国建设银行卡上。
4、2015年10月，同片区业务员袁朝敏（另案处理）冒充女性“陆昌丽”假装与被害人王某谈恋爱，并虚构“没有路某”、“路上没钱买吃的”等理由，骗被害人王某将人民币500元，汇入被告人陆昌丽账号为62×××73的中国农业银行卡上。
5、2015年8月，同片区业务员闻茂林（另案处理）冒充女性“陆昌丽”假装与被害人杨某1谈恋爱，并虚构“母亲生病需要动手术”的理由，骗被害人杨某1将人民币5000元汇入被告人陆昌丽账号为62×××29的中国建设银行卡上。
6、2014年7月，同片区业务员周传香（另案处理）冒充“刘某1”假装与被害人袁某2谈恋爱，并虚构“阑尾炎要动手术”、“还彩礼钱”等理由，骗被害人袁某2将人民币19300元汇入被告人陆昌丽账号为62×××48的中国邮政储蓄银行卡上。
7、2015年9月，同片区业务员杨柳（另案处理）冒充女性“刘某2”假装与被害人张某2谈恋爱，并虚构“阑尾炎需要做手术”的理由，骗被害人张某2将人民币1500元汇入被告人陆昌丽账号为62×××21的中国建设银行卡上。
8、2015年6月，同片区业务员康喜磊（另案处理）冒充女性“康某2”假装与被害人杨某3谈恋爱，并虚构“阑尾炎需要治疗”的理由，骗被害人杨某3将人民币3500元汇入被告人陆昌丽账号为62×××48的中国邮政储蓄银行卡上。
9、2015年2月，被告人陆昌丽伙同同片区业务员斯某,4通过QQ搭识了被害人张某3，冒充女性“苟燕”假装与被害人张某3谈恋爱，由被告人陆昌丽冒充“苟燕”本人虚构“没有路某”、“外婆生病需要治疗”等理由，骗被害人张某3人民币7400元。
上述事实，被告人陆昌丽多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有归案情况说明、羁押证明、在逃人员登记表、银行卡交易记录、支付宝转账记录、凭证、手机截图等书证，证人谭某、苏某、谢某、张某1、袁某1、闻某、周某、杨某2、康某1、斯某,4、董某等人的证言笔录，被害人朱某、李某、庞某、王某、杨某1、袁某2、张某2、杨某3、张某3等人的陈述笔录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陆昌丽以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公私财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陆昌丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，综合上述情节，决定对被告人陆昌丽予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陆昌丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定,判决如下：
一、被告人陆昌丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月6日起至2017年5月5日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人陆昌丽违法所得，不足部分责令被告人陆昌丽予以退赔，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 陶一鸣
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。