安徽省亳州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）亳刑终字第00279号
原公诉机关利辛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某甲，男，1969年7月2日出生于安徽省亳州市，汉族，大专文化。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2012年11月24日被利辛县公安局取保候审。2013年4月12日被利辛县人民法院决定取保候审，2014年1月10日再次被利辛县人民法院取保候审。现在居住处。
辩护人孙某某，安徽王善利律师事务所律师。
辩护人洪某，上海市光大律师事务所律师。
利辛县人民法院审理利辛县人民检察院指控原审被告人陈某甲犯非国家工作人员受贿罪一案，于2014年1月2日作出（2013）利刑初字第00227号刑事判决。宣判后，陈某甲不服，提出上诉。本院于2014年3月10日作出（2014）亳刑终字第00041号刑事裁定，发回利辛县人民法院重新审理。利辛县人民法院另行组成合议庭，于2014年7月10日作出（2014）利刑初字第00303号刑事判决。宣判后，陈某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于2014年10月29日公开开庭审理本案。亳州市人民检察院指派检察员袁玉萍、袁秀荣出庭履行职务，上诉人陈某甲及其辩护人孙某某、洪某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人陈某甲在担任原利辛县农村信用合作社主任，理事长期间，利用职务便利从2006年至2009年份收受他人现金共28万元。具体事实如下：
1、2006年底，被告人陈某甲利用职务便利，收受江苏阳光集团公司业务员陈某乙所送的现金5万元。2012年1月5日陈某甲将5万元上缴到谯城区检察院。
2、2007年至2009年中秋节及春节期间，被告人陈某甲利用职务便利，分五次收受亳州市金光装饰公司法人代表赵某某现金共18万元。2011年7月陈某甲将18万元现金退还给赵某某。
3、2007年至2009年中秋节及春节期间，被告人陈某甲利用职务便利，分六次收受安徽豪伟建筑装饰公司业务员纪某现金共5万元，2011年7月26日陈某甲将5万元现金退还给纪某。
2013年12月7日，陈某甲协助抓获涉嫌犯抢劫罪的犯罪嫌疑人胡某某。
上述事实有经一审庭审举证、质证并经查证属实的书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。
一审法院认为：被告人陈某甲的行为已构成非国家工作人员受贿罪。陈某甲协助抓获公安机关通缉的犯罪嫌疑人，具有立功表现，可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，认定：被告人陈某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；扣押于亳州市谯城区人民检察院未随案移送的被告人陈某甲退出的违法所得人民币50000元，予以追缴。
陈某甲上诉提出：其具有自首情节；原判认定的第二起、第三起属于民间借贷，不是非国家工作人员受贿。请求法院从轻判处。
两辩护人提出了与之相同的辩护意见。
经审理查明：原判认定上诉人陈某甲作为非国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的事实及协助抓获涉嫌犯抢劫罪的犯罪嫌疑人胡某某的事实均清楚。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以认定：
一、书证
1、亳州市谯城区检察院移送函、亳州市公安局交办案件通知书载明：陈某甲因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2012年5月17日由亳州市谯城区检察院移送亳州市公安局，2012年5月23日亳州市公安局将案件交利辛县公安局办理。
2、利辛县农村信用社与亳州市金光装饰广告有限公司合同书（公司法定代表人赵某某）、利辛县农村信用社与安徽省毫伟建设集团有限公司的合同书（公司授权纪某为签署合同的委托代理人）、利辛县农村信用社与江苏阳光集团产品购销合同载明：2006年，亳州市金光装饰广告有限公司承接利辛县农村信用社的装饰工程。2006年，安徽省毫伟建设集团有限公司承接利辛县农村信用社的装饰工程。2006年，利辛县农村信用社购买了江苏阳光集团的服装。
3、退赃收据载明：2012年1月5日陈某甲将5万元上缴到谯城区检察院。
4、储蓄对账单载明：2011年7月26日陈某甲将5万元现金退还给纪某。
5、陈某甲的任职文件载明：利辛县农村信用合作联社理事长，原第三届亳州市人大代表。
6、户籍证明载明：陈某甲的个人基本信息。
7、亳州市公安局特警支队的情况说明、胡某某的刑事拘留证、在逃人员登记表载明：陈某甲协助抓获胡某某。
8、利辛县公安局经侦大队情况说明载明：2012年7月1日，陈某甲主动到案接受询问。
二、证人证言：
1、纪某的证言：大约在2006年底，利辛县农村信用合作联社营业网点进行改造。当时其以安徽豪伟建设集团有限公司名义参与利辛县农村信用合作联社营业网点改造工程的竞标，后其和亳州市金光装饰广告有限责任公司的赵某某中标。其共中了望疃、阚疃等十几家信用社的装饰工程。刚中标时，陈某甲没有让其干工程，也没有和其签合同，其也不知道什么原因，中标后过了大约两个多月，陈某甲才将望疃信用社的改造工程交给其做，后来又陆续将其他信用社的工程交给其做。在承接利辛县信用合作联社工程期间，其共送给陈某甲5万元。2011年6月份，陈某甲退给其5万元。
2、陈某乙的证言：作为江苏阳光集团的业务代表，其承接了加工涡阳县信用联社员工工作服装业务。2006年底，其见到了利辛县信用联社的主任陈某甲。在陈某甲的办公室里面，他们谈了有关加工工作人员服装的事情并向陈某甲表示事后会表示感谢，后来又经过其多次沟通，最终和利辛县信用联社签订了加工服装的合同，利辛县信用联社总计加工定做400多套服装，每套1400元左右，总价款50余万元。在签订合同并交付服装之后，其和陈某甲通过电话联系约定在亳州市光明路的一家茶馆见面，其和陈某甲见面闲聊了一会后，其拿出事先用塑料袋包裹好的5万元现金送给了陈某甲，陈某甲客气了一下就收下了。因为当时陈某甲任亳州市利辛县信用联社的主任，由于陈某甲的关照和帮助，做成了这笔业务，当时其就表示日后会表示感谢，所以事后送给陈某甲上述现金表示一下心意。
3、李某某证言：2006年或者是2007年的一天，陈某甲叫其到他办公室，陈某甲说有一家服装公司人员送给其五万元现金。其当时就劝说这钱不能要，想办法抓紧时间退还，当时陈某甲说他也是这个意思。
4、赵某某的证言：大约2006年，安徽省农村信用合作联社文件要求各县级信用合作联社在三年内必须使安全保卫工作升级达标，为此，利辛县农村信用合作联社决定从2006年底开始对下属各网点进行全面改造，对柜台、防弹玻璃、缓冲门等安全设施以及门头进行装修，由县联社统一进行招标、分批实施。当时有包括其经营的亳州市金光装饰广告有限责任公司在内的四家公司参加招标，利辛县联社最终选择了亳州市金光装饰广告有限责任公司和安徽豪伟建筑装饰有限公司。2006年至2008年两年期间，亳州市金光装饰公司承建了10个网店，总计做了大约300万元左右的业务。在此期间，大约2006年至2008年期间，其分四次给了陈某甲合计18万元。2011年6月份的一天，陈某甲退给其18万元。
三、被告人陈某甲供述与辩解：其在任利辛县农村信用合作联社主任以及理事长职务期间，曾收受过亳州市金光装饰公司老板赵某某18万元现金、收受安徽豪伟建筑装饰公司负责利辛县业务的负责人纪某5万元现金及江苏阳光集团由业务代表陈某乙5万元。2011年，其退还给赵某某18万元、纪某5万元。
本院认为：上诉人陈某甲在担任利辛县农村信用合作联社领导期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。陈某甲协助抓获涉嫌犯罪的嫌疑人，具有立功表现，依法可减轻处罚。陈某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。对陈某甲提出其具有自首情节的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查：陈某甲在未受到讯问、亦未被采取强制措施之前主动到利辛县公安局经侦大队投案，如实供述收受赵某某、纪某、陈某乙三人财物，系自首。虽其称收受赵某某、纪某的财物属于民间借贷，属于对行为性质的辩解，不影响自首的认定。故对其该节上诉理由及辩护意见予以采纳。对陈某甲提出原判认定第二起、第三起属于民间借贷的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查：陈某甲与赵某某、纪某平时无经济往来，在赵、纪二人承接利辛县信用合作联社工程期间，收受二人财物，虽名义上系借款，但实质上陈某甲的行为侵犯了其职务行为的廉洁性，故对其该节上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见不予采纳。鉴于陈某甲具有自首情节，可对其予以从宽处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持利辛县人民法院（2014）利刑初字第00303号刑事判决第二项；即扣押于亳州市谯城区人民检察院未随案移送的被告人陈某甲退出的违法所得人民币50000元，予以追缴；
二、撤销利辛县人民法院（2014）利刑初字第00303号刑事判决第一项；即被告人陈某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；
三、上诉人陈某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算）
本判决为终审判决。
审 判 长 谢 超
审 判 员 梅 林
代理审判员 杜 奇
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 张皓源
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；