河南省临颍县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1122刑初59号
公诉机关临颍县人民检察院。
被告人杨某某，男。
辩护人刘飞，河南银海律师事务所律师。
临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉（2016）45号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月16日公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派助理检察员李尹出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人刘飞到庭参加诉讼，现已审理终结。
临颍县人民检察院指控：2013年5月份，被告人杨某某与被害人李某某（漯河市金运汽车销售服务有限公司董事长）闲聊时，李某某提出自己在临颍县经营汽贸公司，是上汽通用五菱的二级经销商，想升级成一级经销商，杨某某介绍说他的远房表叔韩某某在中纪委上班，可以问问能否办理此事。后杨某某谎称已经给韩某某电话联系，韩某某说可以过问此事，并多次以韩某某的名义编发短信发送给李某某，让李某某误认为韩某某可以办理此事且正在运作。2013年11月23日，杨某某再次以韩某某的名义编发短信发送给李某某，称车的事情正在办，但办事不能失礼节，让李某某准备30万元。当日，李某某通过网上转账给杨某某30万元。杨某某骗得该款后用于自己经营生意。后李某某多次催问，杨某某均称事情正在办理，李某某要求杨某某退钱，杨某某以各种理由推脱拒不返还。
公诉机关认为：被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以韩某某的名义编发虚假短信给被害人李某某，并以帮助被害人办理汽车升级代理疏通关系为由，骗取李某某30万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称：1、李某某给他的钱是个人给的，他是给李某某公司跑事的，他给李某某打的有借条。2、韩某某确实是他表叔，该案中没有韩某某的证言，不能证明是他编的。3、款打到他个人账户，钱他做生意一直在流通，他给李某某说过。4、李某某给他要钱他没有推脱拒不偿还，他还款5万元。5、杨纪伟也办了这个事情，李某某很清楚这个事，不能证明他没有给李某某办事。6、田某某的证言及民事判决书，与本案无任何关系。
辩护人辩护意见：1、本案定性错误，杨某某和李某某之间属于民间借贷关系，不构成诈骗罪。2、本案事实不清，证据不足，没有调查韩某某和杨记伟。3、本案存在程序严重违法。4、辩护人坚信被告人无罪，如果法庭不采纳，被告人有从宽情节：被告人系初犯、愿意偿还被害人借款、被告人属如实供述、被告人没有造成严重后果，没有社会危害性，情节轻微。
经审理查明，被告人杨某某与被害人李某某（漯河市金运汽车销售服务有限公司董事长）闲聊时，李某某提出自己在临颍县经营汽贸公司，是上汽通用五菱的二级经销商，想升级为一级经销商，杨某某介绍说他的远房表叔韩某某在中纪委上班，可以问问能否办理此事。后杨某某谎称已经给韩某某电话联系，韩某某说可以过问此事，并多次以韩某某的名义编发短信发送给李某某，让李某某误认为韩某某可以办理此事且正在运作。2013年11月23日，杨某某再次以韩某某的名义编发短信发送给李某某，称车的事情正在办，明天秘书去广西，让李某某准备30万元给他们带去，他们肯定不要，但办事不能失礼节，最后钱还得退回来。当日收到短信后，李某某通过网上转账给杨某某30万元。杨某某骗得该款后用于自己经营生意。后李某某多次催问，杨某某均称事情正在办理，李某某要求杨某某退钱，杨某某以各种理由推脱拒不返还。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被告人杨某某的供述，证明2013年5月份他和李某某在一起吃过饭，李某某提出他在临颍县城经营的五菱车经销店属于漯河市的下级代理，每年漯河市经销商都要从他经营的款里压一部分回扣，看有没有门路疏通一下能从广西五菱厂直接结算，或者将经销级别提高一级。他听后没有直接答复李某某，而是说他一个远房表叔在中纪委上班，可以给李某某问问这事。接着他给中纪委上班的表叔韩某某电话联系，他表叔说可以问一下此事。这之后他就跟李某某联系发短信，意思让李某某把经营的品牌，年限、年销售量、公司名称发过来，好让他表叔做个参考。2013年11月份，他打电话说他经营的肉鸡饲料门市部资金周转不开向李某某借款10万元，李某某借给他10万元。过了几天他给李某某打电话说车的事情已经说的差不多了，让李某某往他提供的账户上打上30万元的保证金，并对李自健说是他借李某某的，如果是对方真是要这笔钱就给他们。随后他给李某某发了短信，意思是明天中纪委的秘书要去广州办事，让他带去30万元钱，这30万元他们不肯敢拿，但又不能失去礼节，全当是保证金，如果不收还退给你亲戚，短息的名字他缀上了克勤，同时还给李某某发了工商银行的一个账号，账户名是他本人。当天李某某就给他发的卡号上打了30万元现金。但车的这个事情韩某某始终没有能够办成。他之后又联系在广西的同学杨记伟帮李某某办理汽车经销升级一事，杨记伟还给李某某打电话了解车的经营状况及注册情况，李自健称不再办理了。
2014年初，他让李某某来拿回这30万元钱，他对李自健说这钱如果不用，他就借用几个月，李自健说他用吧。之后李某某多次给他打电话、发短信，他都说没有钱，所以没有还上。2014年12月份的一天，因为临颍县公安局找他，他当天还李某某5万元，其余的35万元因为他的饲料和苗圃生意一直不景气所以没有还上。
2、被害人李某某的陈述，证明2013年3、4月份他和杨某某通过朋友介绍相识，在他们闲聊时杨某某了解到他在临颍县四环路口经营一汽贸公司，杨某某说他一个亲戚在中纪委工作，查办过一汽大众的贪腐案件，认识一汽大众的高层领导，让他办一个奥迪4S店，他感觉投资大就对杨某某说他现在的汽贸城是五菱汽车的二级代理，看能不能升成一级代理，杨某某承诺给他问问。停了有一段时间杨某某给他打电话说给中纪委上班的叔联系上了能帮忙，他信以为真。关系混熟了，杨某某开始向他借钱，但借了两笔钱都还了。2013年11月15日，杨某某又一次向他借款了10万元。2013年11月23日，杨某某给他打电话说他克勤叔已经将车的事情基本说定，明天他叔的秘书要去广西，让他准备30万元用于跑事，接着杨某某给他转发了韩某某的信息，他看后当天通过网银工商银行给杨某某提供的账号转款30万元。2013年12月17日他收到杨某某转发的信息，让他交100万元保证金，他感到杨某某有诈骗嫌疑没有交，接着杨某某向他借款130万元，他不放心就没有借给杨某某。后他催问杨某某车升级的事办的怎么样，杨某某一直说快办好了，后来他看事情没法办成就让杨某某将40万元退给他，但杨某某推诿到在他报案前也没有将钱还他。报案后，杨某某给他打电话问他是不是报警了，他说是，杨某某给他汇款5万元。
3、证人田某某的证言，证明2014年5月份他借给杨某某260万元，因催要杨某某不还，他已经在舞阳县人民法院起诉杨某某。
4、银行交易明细，证明2013年11月23日，李某某给杨某某转款30万元。
5、临颍县公安局接受证据材料清单及手机信息，证明李某某与杨某某手机互发的信息，缀名韩某某。经过庭审质证，杨某某承认信息都是自己编造后发给李某某的。
6、河南省舞阳县人民法院（2015）舞执异字第1号民事裁定书、（2015）舞民初字第115号民事判决书、（2015）舞民初字第688号、782号民事调解书、马群将的民事起诉书，证明杨某某拖欠他人多笔债务并被起诉和执行。
7、个人信用报告。
8、舞阳县畜牧局证明，证明杨某某系本单位职工。
9、案件来源及抓获经过，证明被告人杨某某因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，2015年6月17日被舞阳县舞泉镇派出所民警抓获。
10、被告人杨某某的户籍。
上述证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以中纪委工作人员韩某某的名义编发虚假短信给被害人李某某，骗取李某某30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某及其辩护人辩称杨某某与李某某属民间借贷关系，构不成诈骗罪。经查，杨某某骗取李某某30万元，是以韩某某的名义骗取的，杨某某承认韩某某并不知情，是其冒用韩某某的名义编发虚假短信给李某某的，故其辩解理由本院不予采信。被告人杨某某系初犯，对其可从轻处罚，辩护人的该辩护意见本院予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。
二、责令被告人杨某某退赔被害人李某某经济损失人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2021年6月16日止。所处罚金限自判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 臧跃峰
代理审判员 鲁远卓
人民陪审员 乔广磊
二〇一六年五月二十五日
书 记 员 刘保雷