陕西省兴平市人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0481刑初40号公诉机关兴平市人民检察院。被告人杨某某，男，汉族，1972年11月10日生，陕西省兴平市人，小学文化程度，该组组长，农民。2015年10月15日因涉嫌职务侵占被兴平市公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于兴平市看守所。兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2016）19号起诉书指控被告人杨某某犯职务侵占罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员胥海锋出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。兴平市人民检察院指控，被告人杨某某为了平息移民上访闹事及偿还自己所欠债务，2012年年底杨某某开始利用职务之便，以划庄基地为名骗取本村村民，收取庄基款。杨某某主动询问刘某某、闫某乙、闫某甲等人是否需要庄基地，刘某某等人表示需要庄基地。杨某某承诺为上述被害人划桩基并收取20户庄基款共计40万元。杨某某将40万元私自用于平息移民上访和解决个人债务上，后被害人多次督促杨某某划庄基地，杨某某找来多种理由推脱，直到2015年年初，被害人多方打听才清楚他们都被杨某某骗了，随后相继报案。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。故认为被告人杨某某利用职务便利，非法占有庄基款，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪。经审理查明，2006年被告人杨某某开始任兴平市东城街道办周村七组组长。担任组长期间，被告人杨某某将收取的移民款借予他人。为了平息移民上访闹事及偿还自己所欠债务，2012年年底开始杨某某利用自己职务身份，以承诺为村民划庄基地为名骗取本村村民的信任，收取村民划庄基款费用。杨某某先后收取刘某某、刘某丙6万元，收取闫某甲2万元，收取平某某3.5万元，收取闫某乙10万元，收取王某甲1.5万元，收取王某乙2万元，收取宋海军2万元，收取杨会1万元，收取杨益荣1万元，收取王金启2万元，收取刘某甲2万元，收取刘进朋2万元，收取王超维2万元，收取柯善成3万元，共收取40万元。村民刘某某、闫某乙要求杨某某出具盖有村委会公章的收据，杨某某向刘某某、刘某丙出具了一张盖有兴平市东城办周村村委会公章和自己私章的收取6万元桩基预交款的收据，由于还向闫某乙过去借款3万元，杨某某向村民闫某乙出具了一张盖有兴平市东城办周村村委会公章和自己私章的收取桩基费13万元的收条。其余村民被告人杨某某出具盖有自己私章的收据。被告人杨某某将收取的40万元全部用于偿还移民款和借予他人。后受害村民多次找杨某某询问划庄基一事，并催要桩基款，杨某某向村民闫某甲退款7500元，向村民刘某某退款3000元。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表及立案决定书，证明公安机关接报案后立案侦查的情况。2、抓获经过，证明2015年10月14日晚乾县公安局民警在乾县将被告人杨某某抓获。3、兴平市公安局拘留证、逮捕证，证明被告人杨某某于2015年10月15日被兴平市公安局刑事拘留，2015年11月13日被兴平市公安局逮捕。4、户籍信息，证明被告人杨某某的个人基本情况。5、被告人杨某某的供述，证明他从2006年一直任周村七组组长，2008年7月份后他收受了四十几户的移民款80余万元，他将这些钱借给刘生产做生意，刘生产做生意失败了，后来移民的事情也没有办成，移民开始上访，问他要钱，他就想着能不能从村子收些桩基款然后给移民一退。从2012年底他先后收了组上多人的桩基款共40万元，他将这些钱一部分退给移民一部分借给刘生产。6、证人刘某某的证言及收据复印件一张，证明2013年春节组长杨某某问他需不需要桩基，每户先期给付2万元，他还给村书记打了个电话，村书记说杨某某给他说了划桩基的事情。后来他就给了杨某某6万元，杨某某拿出一张盖有村委会公章的空白纸，让他妻子写了个收取刘某某、刘某丙庄基手续费6万元的收据，杨某某在上面盖了他的私章给他。后来，事情一直没有消息，他就找杨某某，后来他又找村上，才知道上当了，就找杨某某要钱，后来杨某某只退给他3000元。收据证明2013年2月3日杨某某收取刘某某、刘某丙桩基手续费三户六万元，收据上盖有杨某某私章和兴平市东城街道办事处周村村委会公章。7、证人闫某甲的证言及收款收据一张，证明2012年9月，组长杨某某给村民说他可以给村民划桩基，他就给杨某某交了2万元，杨某某给他打了一张收款收据。事情败露后，他多次找杨某某要钱，杨某某给他退了7500元。收款收据证明杨某某收取闫某甲桩基款20000元。8、证人平某某、武某某的证言及收条二张，证明2012年12月，周村七组组长杨某某收了他35000元桩基款，但一直没有给他划桩基，他们多次催促，2014年6月杨某某说他无法办桩基，许诺退钱，但一直都没有还钱。二张收条证明杨某某分二次收取平某某共计35000元。9、证人闫某乙的证言及收条，证明2012年8月，杨某某说村上划桩基，问他要不，每户先交2万元，他说要5户桩基，杨某某让他先交10万元，他就给了杨某某10万元，还有以前杨某某借他的3万元，杨某某给他出具了一张盖有村委会公章的收取13万元桩基款的收条。收条证明2012年8月12日杨某某收取闫某乙五户桩基款13万元，收据上盖有杨某某私章和兴平市东城街道办事处周村村委会公章。10、证人王某甲的证言及收款收据，证明2013年过年时，杨某某问他划桩基不，一户2万元，先交15000元，他就给了杨某某15000元，但至今桩基未划，钱也没有退。收款收据证明杨某某收取王某甲15000元桩基手续费。11、证人王某乙的证言及收条，证明2012年12月底，组长杨某某问他划桩基不，他说划，杨某某就说一户26000元，先交20000元，他就给了杨某某20000元，杨某某给他打了一张收条。但至今桩基未划。收条证明杨某某收取他20000元桩基手续费。12、证人张某某的证言及收款收据，证明2014年1月份，组长杨某某问他要不要桩基，并说3间桩基26000元，先交20000元，后来他就让儿子宋海军给了杨某某20000元，杨某某给他开了一张收据。收据证明杨某某收取宋海军预交桩基费20000元。13、证人南某某的证言及收据二张，证明证明2012年底，组长杨某某说可以划桩基，一户二万元，他说钱不够，杨某某就说先交1万元，她丈夫杨会就给了杨某某1万元；他姐杨益荣说她也办，也给了杨某某10000元，杨某某给他们每人打了个收据。收据二张证明杨某某收取杨会、杨益荣预交桩基款各10000元。14、证人王某丙的证言及收款收据一张，证明2012年12月底，组长杨某某给她说村上划桩基，问她要不，她说要，他父亲王金启就给了杨某某20000元，杨某某给他打了一张收据，但桩基一直没划成。她们一直找杨某某催问，杨某某一直推脱。收款收据证明杨某某收取王金启预交桩基款20000元。15、证人刘某甲的证言及收款收据一张，证明组长杨某某问他要不要桩基，他说要，杨某某让他先交20000元定金，他就给了杨某某20000元，杨某某给他开了一张收据，后来他多次催，杨某某没有划桩基也没有退钱。收款收据证明杨某某收取刘某甲预交桩基款20000元。16、刘某乙的证言及收据一张，2013年9月，组长杨某某问他划不划桩基，他说划，杨某某就说先交20000元，他就给了杨某某20000元，杨某某给了他一张收据，但桩基一直没有划，钱也没有退。收款收据证明杨某某收取刘某乙预交桩基款20000元。17、证人康某某的证言及收据，证明2013年6月份，组长杨某某给村民说可以划桩基，他就给了杨某某20000元，杨某某给他开了一张收据。但至今桩基未划，钱也未退。18、证人柯善成的证言及收条，证明2013年正月，他听说周村七组可以划桩基，就去找杨某某，杨某某说一份桩基交30000元，其他事不用管，他就给杨某某30000元，杨某某给他出具了一份收据，后来看到新闻，他才知道受骗了。19、证人张某某（村委会书记）的证言及收据，证明2013年春节前后，杨某某找他说村民刘某某想划桩基，让他给盖个村上的章子，他就给了杨某某一张盖有村委会章子的空白稿纸，因此他们村上只认可刘某某一户划桩基的事情，对于收条上写刘某丙等三户桩基款60000元，他们村上不知道，他给杨某某盖有公章的空白信笺时让写划庄基申请，杨某某却当做收据使用，他们村上不承认。还有收取闫某乙13万元桩基款的收条他不知道。20、证人张联库的证言，证明杨某某是周村七组组长，杨某某向七组村民收取桩基费的事情，村上不知道，杨某某没有向村上交过这些人的划桩基申请。21、证人刘某丁的证言，证明杨某某借给他100多万，他归还了一部分，还有一部分未还。22、任职证明，证明杨某某从2006年3月至2015年7月任周村七组组长。23、兴平市国土资源局说明，证明农村宅基地审批流程及收费情况。上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，予以采纳。本院认为，被告人杨某某利用自己组长的身份，以划桩基为名，骗取村民的钱财，其行为已构成诈骗罪。诈骗数额为40万元，数额巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，但被告人是利用自己的身份骗取村民钱财，应构成诈骗罪，公诉机关指控罪名不成立。被告人杨某某当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人已向被害人闫某甲退款7500元，向村民刘某某退款3000元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月15日起至2023年10月14日止）（罚金限判决生效后一月内缴纳）二、被告人杨某某的违法所得38.95万元继续追缴返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  任赓人民陪审员  黄磊人民陪审员  陈龙二〇一六年九月五日书 记 员  赵亮李瑶附相关法律规定第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。