湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0902刑初24号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人胡某。因非法拘禁他人，于2014年1月20日被孝感市公安局孝南区分局行政拘留10日。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月7日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年4月20日被该局取保候审。
辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。
孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2015）345号起诉书指控被告人胡某犯合同诈骗罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月11日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员孔爱云出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人徐旻芳到庭参加了诉讼。因案情复杂，经孝感市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年12月5日，被告人胡某将与他人共同开发的孝感市孝南区卧龙乡博文小区1号楼（以下简称1号楼）2单元502室销售给被害人严某，与被害人严某签订售房合同，并收取严某购房款81000元，后因被害人戴某催要欠款70000元（含20000元利息），被告人胡某及代某甲故意隐瞒1号楼2单元502室已销售给严某的事实，于2014年3月29日，在被害人戴某公司办公室与戴某签订售房合同，以70000元的价格将该房屋又卖给戴某以拆抵欠款。
2013年3月2日，被告人胡某将与他人共同开发的孝感市孝南区卧龙乡博文小区2号楼（以下简称2号楼）的505室（冯家5楼1套房）销售给被害人陈某，与被害人陈某签订售房合同，并收取陈某购房款188000元（抵代某甲工程款），后因被害人周某、徐某不断向被告人胡某及代某甲催要所欠60000元砖款钱，被告人胡某及代某甲隐瞒该房屋已卖给陈某的事实，于2013年10月21日在孝感市长征二路来吧茶楼，与被害人周某、徐某砖厂的毛某签订售房合同，又将该房屋以80000元价格卖给毛某，收取对方20000元现金，并收回被害人周某、徐某砖厂的60000元砖款欠条。毛某因还建户阻拦而不能入住该房屋，要求被告人胡某及代某甲退还购房款不成，后将该房屋债权转让给被害人周某、徐某。
期间，被害人周某、徐某又陆续往孝感市孝南区卧龙乡博文小区送了20000余元的砖款，后又再三向被告人胡某及代某甲二人催要所欠砖款钱，被告人胡某及代某甲又隐瞒1号楼502室已售给严某，后又售给戴某的事实，于2014年7月17日在孝感市后湖游乐园北边一亭子内又与被害人周某签订了该房屋的售房合同，以102400元价格再次将该房屋卖给周某，收回打给毛某80000元购房款条子，及后期所欠周某砖厂的22400元砖款钱条子。
案发后，被告人胡某到公安机关投案，并返还被害人严某购房款及利息98000元整，返还被害人戴某的欠款70000元整。
公诉机关认为，被告人胡某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交了相关证据。
被告人胡某辩称，起诉书指控属实，我会痛改前非，吸取教训。其辩护人的辩护意见是，对起诉书中第一笔被告人胡某构成合同诈骗罪没有异议，但是指控的第二笔与事实不符。1、陈某购买2号楼505室后，一直实际控制着此房屋，他不是本案的受害人；2、周某是与代某甲签订1号楼502室购房合同，房款收据也是代某甲写给周某的，不应由被告人胡某承担此合同产生的法律后果。在量刑方面，被告人胡某具有以下法定和酌定从轻、减轻情节：1、被告人胡某系自首，且当庭认罪；2、被告人胡某已将房款全部退还受害人，并取得了他们的谅解。综上，恳请法庭对被告人胡某从轻判决，并适用缓刑。
经审理查明，2011年至2012年，被告人胡某与他人合伙建造1号楼，后因结算产生纠纷，其他合伙人退出合伙。2012年至2013年，被告人胡某单独建造2号楼。2014年1月，被告人胡某将1号楼和2号楼全部债权债务转让给房屋承建人代某甲。在1号楼和2号楼房屋对外销售过程中，被告人胡某等人采取一房多卖的手段，骗取被害人严某、戴某、毛某、周某、徐某购房款和欠款共计253400元。分述如下：
2013年3月2日，被告人胡某将2号楼505室以193000元价格出售给陈某，收取陈某购房款80000元（该80000元实际支付给代某甲，并由被告人胡某向陈某出具188000元收条，剩余部分由代某甲收取，抵工程款，办理土地证和房产证后支付剩余购房款5000元）。后因被害人周某、徐某不断向代某甲及被告人胡某催要建造房屋所欠60000元砖款，2013年10月21日在孝感市长征二路来吧茶楼，被告人胡某及代某甲又与毛某（徐某姨侄）签订房屋销售合同，以201600元价格将该房屋出售给毛某，收取毛某现金20000元，并收回被害人周某、徐某60000元砖款欠条（毛某支付6000元给周某、徐某）。后被害人毛某因不能入住该房屋，将该房屋债权转让给被害人周某和徐某。至案发时，该房屋实际由陈某占有。
2011年12月5日，被告人胡某及1号楼原合伙投资人李某与被害人严某签订联合建房合同，以176000元价格将1号楼502室出售给被害人严某，分二次共收取被害人严某购房款81000元。后因被害人戴某向被告人胡某催要70000元欠款（含20000元利息），2014年3月29日，被告人胡某及代某甲又与被害人戴某签订房屋销售合同，以70000元价格将该房屋出售给被害人戴某，并以抵欠款方式支付购房款。后又因被害人毛某转让给被害人周某、徐某2号楼505室不能入住，2014年7月17日在孝感市后湖公园北边一亭子内，由被告人胡某参与，并由代某甲和被害人周某签订房屋销售合同，又将该房屋以186000元价格出售给周某，收取周某购房款102400元（收回毛某80000元购房款收据，及另所欠周某砖款22400元欠条）。
案发后，被告人胡某到公安机关投案，并返还被害人严某购房款及利息共计98000元，返还被害人戴某欠款70000元。本案在审理过程中，被告人胡某及代某甲返还被害人周某、徐某欠款及购房款共计102400元。上述四被害人对被告人胡某的行为表示谅解。
上述事实，有经庭审质证的被告人胡某户籍信息、违法犯罪记录查询、到案经过、联合建房合同、房屋销售合同、收条、收据、照片、联合建房协议书、协议书、一号楼住户分布图、贰号楼住房示意图、一、贰号楼住户房款付款信息单、申请书、还款协议书、刑事谅解书、债权债务终结书、情况说明、承诺书、民事判决书；证人李某、代某乙、代某甲、陈某的证言，被害人严某、戴某、毛某、周某、徐某的陈述；被告人胡某的供述；视听资料等证据证实。
本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取一房多卖的方式，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人胡某适用法律的意见，本院依法予以支持。被告人胡某犯罪以后自动到公安机关投案，庭审中如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法对其从轻处罚。被告人胡某退还被害人款项，取得被害人谅解，亦依法酌定对其从轻处罚。被告人胡某的辩护人辩称，周某是与代某甲签订1号楼502室购房合同，房款收据也是由代某甲写给周某的，不应由被告人胡某承担此合同产生的法律后果。经查，被告人胡某明知1号楼502室已由其与他人出售给被害人严某后，又出售给了被害人戴某，仍于2014年7月17日参与该房屋对外销售，并将该房屋出售给被害人周某，虽然购房合同由代某甲签订，购房款收条由代某甲出具，但被告人胡某的行为亦符合合同诈骗罪的犯罪特征，构成合同诈骗罪。对该辩护意见，本院不予采纳。其辩护人的其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。经审前社会调查，社区矫正部门认为被告人胡某具备社区矫正监管条件，并建议本院对其适用非监禁刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人胡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2016年5月19日起至2019年5月18日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汤小望
审 判 员 魏克林
人民陪审员 潘 亮
二〇一六年五月十九日
书 记 员 晏 飞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。