浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0681刑初1194号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人杨安华，男，1966年4月17日出生于江西省乐平市，汉族，初中文化，农民，住江西省乐平市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月3日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人郦周辉，浙江新兴律师事务所律师。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）1126号起诉书指控被告人杨安华犯集资诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月27日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人杨安华及其辩护人郦周辉到庭参加诉讼。诸暨市人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理，补充侦查完毕后本案恢复审理。现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：2016年5月份，朱某义、“小曾”、“小吴”、孙某在诸暨市市锦发瓷业有限公司诸暨分公司，后虚构生产经营陶瓷项目，以支付月息1.5分左右的利息为诱饵，通过签订借款合同约定到期还本付息的方式，向社会不特定公众吸收存款。同年6月份左右，被告人杨安华受朱某义安排到诸暨市担任景德镇锦发瓷业有限公司诸暨分公司经理，并以“杨军”的名义在公司及举办融资推介活动时虚假宣传公司生产经营良好，吸引被害人赵某等130余人投资，叶某1作为会计，“小曾”、“小吴”作为业务主管，招募并安排业务员通过发传单等方式吸引客户，至2017年4月份，累计吸收资金1100余万元，造成损失1050余万元。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人杨安华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨安华系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院对被告人杨安华依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条之规定处罚。
被告人杨安华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人郦周辉提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人杨安华的犯罪事实及罪名无异议。被告人系从犯，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；被告人虽然系被动归案，但归案后认罪态度较好；被告人原系遵纪守法的农民，本次犯罪系初犯。综上，请求对被告人杨安华减轻处罚。
经审理查明：经朱某义、“小曾”、“小吴”、孙某（均另案处理）商量，孙某于2016年5月4日注册设立景德镇市锦发瓷业有限公司（自然人独资），并于2016年5月31日注册设立了景德镇市锦发瓷业有限公司诸暨分公司，营业场所为诸暨市暨阳街道环城北路1号时代商务中心B2幢802室。后虚构景德镇市锦发瓷业有限公司生产经营陶瓷项目，以支付16%至24%的年息为诱饵，通过签订消费合同（实为借款合同）约定到期还本付息的方式，向社会不特定公众吸收存款。同年6月份左右，被告人杨安华受朱某义安排到诸暨市担任景德镇市锦发瓷业有限公司诸暨分公司经理，并承诺给予被告人杨安华每月7000元的工资，无须管理具体事情；同时，朱某义安排叶某1（化名叶涛、另案处理）作为会计；“小曾”、“小吴”作为业务主管，并由业务主管招聘业务员。被告人杨安华到诸暨后，以“杨军”的名义在公司及举办的融资推介活动中虚假宣传公司生产经营良好等，同时通过业务员散发传单等方式吸引客户。但至2017年3月底，诸暨分公司的老业务员均已离职，至2017年4月初，共吸引被害人赵某等130余人投资，投资总额1093.9万元，通过还本付息的方式归还64万余元，造成损失1029万余元。
2017年7月3日，被告人杨安华被抓获归案。
上述事实，由公诉机关提交的被害人赵某、钟某、章某等人的陈述，证人占冬生、杜某、周某、龙某、魏某、王某2、高某等人的证言，搜查笔录，员工通讯录，优惠方案，个人土地承包合同书，演讲资料，景德镇市锦发瓷业有限公司营业执照，景德镇市锦发瓷业有限公司诸暨市分公司营业执照，分公司登记基本情况，分公司登记申请书，景德镇市锦发瓷业有限公司章程，股东决定，房屋租赁合同，银行账号查询资料，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，抓获经过，常住人口基本信息，同案犯朱某义、叶某1及被告人杨安华的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨安华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨安华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨安华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年七月三日起至二0二三年七月二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、追缴违法所得并发还各被害人（各被害人损失情况详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓华庚
人民陪审员 徐黎明
人民陪审员 朱赛飞
二〇一八年六月六日
书 记 员 黄珊湖
附页一
中华人民共和国刑法条文
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附页二
杨安华集资诈骗出借人明细及损失
序号
姓名
金额
收本息
损失
赵新华
钟幼娣
章淑琴
金叶亚
章启苗
汤月莺
袁华娣
戚敏芳
楼宝清
赵元正
ＸＸ娟
鲁巧云
陈影
钱乐萍、钱利
萍、吴均苗
斯年
边水定
黄婉罗
缪如美
郭芝英
周芳儿
斯章苗
王仙英
边敏毓
宣炳多
郭幸女
郑伯苗
钱春凤
陈丹英
徐彩芳
章佳卿
陈慧芳
谢国均
郑招球
马焕丽
陈鸣红
吴茂松
何月香
何学咨
张良珠
杨松舟
邵惠珍
俞阿情
郦正华
顾富英
王奎水
黄飞霞
周幼卿
黄荣
卓林素
周爱娟
何水木
屠宝珍
陈火良
蒋秀华
金维芳
俞芝莲
寿贤丰
杨永华
楼小英
郭桂华
冯华永
赵定灿
冯育林
王梦英
何婉红
袁保成
陈婉英
向志云
魏玲华
蔡亚莉
章淑英
翁美仁
翁连红
黄栋杰
翁火水
翁亚球
吴金勇
袁世骏
陈亚珍
王小文
应张朋
翁连亚
孙玉芳
吴月芬
吴华珍
许玉凤
葛杭宁
徐卓海
徐燕君
郭志伟
杨凤仙
慎春燕
葛春宇
沈锡锦
章月青
洪惠迪
徐淑华
谢银雅
楼文淑
陈孝华
毛海土
赵玉凤
楼国良
陈秋照
陈水良
俞俊华
袁培一
章晓方
腾脉英
孙华安
马荷英
陈珍美
钱汉成
屠国锦
何家女
俞幼珍
蒋珍华
楼秀芳
吴乃烈
李姐妹
傅林君
陈芝英
张秀清
石景才
杨美荷
傅宁波
丁月琴
张美芳
黄茶红
张冬琴
陈月梅
李水鑫
金承弟
叶爱珠
朱玉萍
戚丽君
季建华
袁均焕