湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汨刑初字第340号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人周某某，男，1978年9月28日出生，住广东省广州市。2014年9月3日因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留，9月30日执行逮捕，2014年11月28日由汨罗市公安局取保候审。2014年12月29日经本院决定并由汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于汨罗市看守所。
汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2014）354号起诉书指控被告人周某某犯赌博罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年元月14日决定由简易程序转为普通程序审理，2015年元月26日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派代理检察员李红萍出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院起诉指控，2011年3月至2012年1月期间，被告人周某某从上线处获得赌博网站的网址及账号后，将其提供给下线李某某（已判刑），李某某通过该赌博网站多次报单给被告人周某某。之后李某某将该赌博网站的账号介绍给廖某某和何某甲，何某甲又将该赌博网站的账号介绍给何某乙，在2011年6月至2012年1月期间，廖某某、何某甲及何某乙多次通过该赌博网站的账号报单给被告人周某某。被告人周某某与李某某等人通过银行交易的方式进行赌博资金的往来，其中李某某等人通过银行现金存款的方式共计汇给被告人周某某310000元投注资金，被告人周某某通过银行转账的方式汇给李某某、廖某某、何某甲及何某乙投注的中奖奖金共计3226850元。被告人周某某通过将投注报给上线获取水钱的方式非法获利。案发后，被告人周某某已退缴赃款30万元。
公诉机关提供了被告人周某某的户籍材料及到案经过；退缴赃款凭证；银行交易记录、银行卡存款凭条；证人李某某、何某甲、何某乙、陈某某的证言；被告人周某某的供述等证据予以证明。同时认定被告人的行为构成赌博罪，提请本院依法判处。
被告人周某某对起诉指控的事实没有异议，请求从轻处理。
经审理查明，2011年3月至2012年1月期间，被告人周某某从上线处获得赌博网站的网址及账号后，将其提供给下线李某某（已判刑），李某某通过该赌博网站多次报单给被告人周某某。之后李某某将该赌博网站的账号介绍给廖某某和何某甲，何某甲又将该赌博网站的账号介绍给何某乙，在2011年6月至2012年1月期间，廖某某、何某甲及何某乙多次通过该赌博网站的账号报单给被告人周某某。被告人周某某与李某某等人通过银行交易的方式进行赌博资金的往来，其中李某某等人通过银行现金存款的方式共计汇给被告人周某某310000元投注资金，被告人周某某通过银行转账的方式汇给李某某、廖某某、何某甲及何某乙投注的中奖奖金共计3226850元。被告人周某某通过将投注报给上线获取水钱的方式非法获利。案发后，被告人周某某已退缴赃款30万元。
以上事实，有经庭审举证、质证并经合议庭评议确认的如下证据予以证明：
1.被告人周某某的户籍材料及到案经过，证明被告人周某某于2014年9月3日在广州市天河区被抓获到案。
2.银行交易记录、银行卡存款凭条证明2011年5月30日，李某某以现金汇款的方式汇入郑某某（周某某妻子）尾数为5917的账户5万元；2011年10月11日，何某甲汇入该账户11万元。
3.银行卡存款凭条，证明杨某某在2011年11月24日以现金存款的方式汇入15万元至周某某1419的账户，经周某某确认系买码资金往来。
4.周某某农行账号1419交易记录证明该账户在2011年7月22日至2012年1月12日转账7笔至李某某尾数为7518的农行账号，共计462380元，于2012年1月15日转账29770元至李某某尾数为2418的账户，合计492150元。
该账户在2011年8月24日至2012年1月18日转账13笔至何某甲尾数为0110账号，共计1331070元。
该账户在2011年11月2日至2012年1月12日转账6笔至何某乙使用的尾数为9114账户，共计504520元。
该账户在2011年7月7日至11年9月17日，转账8笔至廖某某账户，共计621270元。
5.李某某7518、2418账户交易记录、何某乙9114账户交易记录、何某甲0110账户交易记录，亦证实了与周某某1419账户交易情况。同时李某某7518的账户交易记录还证实与郑某某5917的账户在2011年3月19日至2011年5月3日有5笔交易记录，共计269550元，系中奖奖金往来。
6.证人何某乙的证言，证明有两个光盘是进行地下六合彩赌博的，一个是何某甲给的，信用额度是5万元，一个是广东南海的阿东给的，信用额度是10万元。自己主要接受了何某甲和一些亲朋好友的投注，另外自己也投注。从2011年11月至2012年11月，何某甲在我处投注有一百多万元。我收受投注后通过网站报单。何某甲给我的那个光盘上线老板是周某某，我和他有银行交易。上线庄家给我11%的水钱，我给何某甲10%的水钱，何某甲报单给我，如没中特码，他就直接汇钱给上线，如中了，上线就将钱打到我账号上，我再转给何某甲。我有两个账户，一个是我自己身份证开户，尾数为9114，一个是我用蒋某某名字开户，尾数是7517的（该账户主要同南海的上线联系）。9114的账号在2011年11月2日至2012年1月12日期间，与尾数为1419的账号（周某某的）有6笔交易，是上线庄家汇给我的买码投注中奖的奖金，累计是504520元。7517的账号在2012年4月至2012年9月期间，有16笔交易记录，共计914700元，全部汇到何某甲的0110的账号，这些钱是上线庄家支付给我的中奖奖金，我再转给何某甲的。在我的9114的账号与周某某的账号有银行交易的那段时间里，我收受的何某甲的投注都通过网络盘报给了周某某。
7.李某某的证言，证明2011年5月份，我通过陈某某介绍认识一个叫周某某的人，周某某给了我一个地下六合彩赌博的电脑网盘，我通过该光盘报单给周某某，如果我要给钱给周某某，周某某就通过手机短信给我银行账号，告诉我将钱存到他发给我的账号上。账号为5917，户名为郑某某的账号是周某某发给我的，2011年5月30日，我将5万元买码的钱存到该账户。
我从周某某给我网络光盘后，就通过电脑报单给他，后来将网络盘给了何某甲，我报给周某某的码单只有两三个月，大约报了三、四十期，共计大约十五、六万元。2011年7月份后，何某甲还将我的农业银行卡拿去了，通过我的银行卡，周某某汇过来的钱就有四十万元。我报单给周某某的其他钱是直接汇款给他的，具体汇到哪个账号我记不清了。自己还介绍了廖某某给周某某，廖某某直接通过网上报单给周某某。
8.何某甲的证言，证明2012年4月份至12月份期间，我在何某乙处买码，另外还从网上报过单给广东一个叫周某某的人，我没有直接与周见面，只有银行资金往来。2012年4月21日至2012年11月27日，我多次通过我的0110账号转账到蒋某某的7517的账号，这些钱是我向何某乙投注的钱，累计1318000元。2011年8月24日至2012年1月18日期间，尾数为1419的账号转账12笔到我的0110账号，累计1211210元，这是上线庄家给我的中特码奖金，我是通过李某某给我的网络盘报单给这个上线的。2011年10月11日，我从0110账号转账110000元到郑某某的5917的账号，这是我直接汇给上线的投注资金，其他买码投注的钱有些是通过李某某汇给上线，一些是通过银行存现的方式汇到上线（周某某）提供的银行账号上的。李某某给了我两个网络光盘，提供给我的两个上线的账号，其中一个叫周某某。与周某某之间的银行交易往来都是赌博资金的往来。
9.陈某某的证言，证明2011年9月份，我给了一个信用额度为10万元的网络光盘给李某某，李某某就开始报单，一直到2012年正月十五。并证明李某某还报过单给周某某。
10.被告人周某某的供述，我是从2011年7月份开始从事地下六合彩赌博活动的，直到2012年农历正月。2011年我认识了一个叫“三哥”的人，他要我和他一起搞“六合彩”。陈某某和老李知道我在收单后就开始在我这里买码投注，后来老李说他一个老乡叫李某某的也想报单给我，我同意了。李某某开始是通过电话报单给我的，我再报给“三哥”，2011年10月份左右，“三哥”要我通过网站报单给他，并给了我一个盘，我就把网站的网址发给了李某某，要他也通过网站报给我。网站的网址、用户名和密码我都忘记了。
我从2011年7月至2012年正月共计接受李某某投注60余期，累计投注一百万左右。我和李某某是通过银行转账交易的，我使用的是农业银行账号，分别是尾数1419（开户人是我）和5917（开户人是我妻子郑某某）。我收受的投注全部报给了“三哥”，我们之间有两种交易方式，一是我或李某某通过银行账号转账给“三哥”，一种是我和“三哥”直接现金交易。赔率是按网站公布的赔率赔付的，三哥另外给我1%的水钱。2011年10月11日尾数为0110的账号转账110000元到我妻子的5917的账号，这笔钱是汨罗的下线在我处投注的钱。我和汨罗下线都是通过银行转账交易的，如果他们中了码，我的下线李某某就会将账号发给我，我再将钱转到该账号上。
我使用的1419的账号在2011年5月23日至2012年3月2日销户期间都是我用来进行地下六合彩赌博交易的，与户名为何某甲、何某乙、李某某、廖某某等人的转账记录是他们中特码后我将奖金转给他们的记录，账号是李某某给我的。2011年11月24日，杨某某通过农行汨罗支行汇款15万元到我的1419账号，是下线在我处投注买码的。
2011年5月30日，李某某以现金存款的方式汇款50000元到我使用的5917的账号上；2011年10月11日，何某甲以现金存款的方式汇款11万元到该账户上，这两笔都是买码交易记录。
我收取的李某某的投注一部分报给了“三哥”，从中获取1%的水钱，剩余部分自己做庄吃掉了，我共计获利30余万元。
本院认为，被告人周某某以营利为目的，通过收受地下六合彩投注的方式进行赌博活动，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。案发后被告人周某某，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。根据被告人周某某的犯罪情节和悔罪表现，以及被告人居住地社区矫正机构的情况说明，适用缓刑不致再危害社会，依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
被告人周某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内付清，逾期强制执行。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邹满意
审 判 员 徐 尚
人民审判员 邵 平
二〇一五年一月二十六日
书 记 员 龙 强
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。