吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初9号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人国金双，男，1955年9月18日出生，满族，大学本科文化，户籍所在地：辽宁省抚顺市，住陕西省太原市小店区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人张勇，辽宁华恩律师事务所律师。
吉林省梨树县人民检察院于2017年1月3日以梨检刑诉（2017）第6号起诉书指控被告人国金双犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员张丛利出庭支持公诉，被告人国金双及辩护人张勇到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2013年7月，被告人国金双假冒国能神州矿业投资（北京）有限公司及该公司股东与吉林省荣桦担保有限公司签订虚假投资5亿元的经济合同。被告人国金双谎称办理上述大数目的投资汇款需要好处费为由，于2013年8月多次对吉林省荣桦担保有限公司进行诈骗，共骗得人民币176万元，之后被告人国金双逃匿。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人国金双的供述，被害人李某2的陈述，证人李某1、张某1等人的证言，崔某1、李某1银行卡交易明细，国金双信用卡交易明细，情况说明，投资协议书，国能神州矿业投资有限公司股东会议决议，企业法人营业执照等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人国金双以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定追究其刑事责任。
被告人国金双对公诉机关指控的犯罪事实在侦查阶段曾供认不讳，庭审中辩称，我也是受害人让别人骗了，实际上我并没有非法占有的目的，李某2给我拿的钱，我也都用于为他融资了。
被告人国金双的辩护人张勇提出的辩护意见是：一、被告人在与被害人签订履行合同过程中不具有非法占有的目的，被告人收取被害人办理融资抵押金的行为不具有非法占有的目的。二、被告人在签订、履行合同过程中，没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段。被告人与被害人签订融资合同之前确实认为孙某1有融资的能力，并把500余万元交给了孙某1。三、被告人是本案的被害人。辩护人认为本案没有诈骗的行为发生，不能说明被告人实施了诈骗行为，更不能说明被告人主观上具有非法占为己有的目的，同时被告人还是本案的最大受害者，本案的真正被告应是孙某1。公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪不能成立。
本院经审理查明：2013年7月，被告人国金双假冒国能神州矿业投资（北京）有限公司及该公司股东与吉林省荣桦担保有限公司签订虚假投资5亿元的经济合同。被告人国金双谎称办理上述大数目的投资汇款需要好处费为由，于2013年8月多次对吉林省荣桦担保有限公司进行诈骗，共骗得人民币176万元，之后被告人国金双逃匿。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明2016年4月26日被告人国金双被公安机关抓获。
2、投资协议书，证明被告人国金双代表国能神州矿业有限公司与吉林省荣桦担保有限公司签订了投资协议。
3、国能神州矿业有限公司资料，证明北京市工商局档案管理中心提供的资料中显示国能神州矿业有限公司的法人代表是彭某1。
4、国金双、崔某1、李某1银行卡的交易明细，证明被告人国金双及其雇佣人员崔某1、李某1银行卡的交易情况。
5、证人高某1证言，证实其是荣桦担保有限公司的副经理，2013年7月29日，国金双到我们公司说要和我们公司签投资五亿元的协议书，李某2让我念的这份协议，之后他和国金双在他办公室签的字，在场的好像有冯某1、范某1、别的情况我不知道。
6、证人冯某1、范某1证言，证实二人均系荣桦担保公司的职员，李某2同国金双签订的投资协议，在班子会上高某1宣读了投资协议的内容，后来听说李某2被骗了。
7、证人张某2证言，证实国金双是北京英超工贸有限公司的法人，国金双对我说要来山西收购煤矿。在山西省酒店食宿都是用我的身份证，国金双说他在外面欠了高利贷，为了为了预防高利贷主追债，他不方便使用本人身份证，国金双在山西临汾成立了一家公司，名字是北京英超工贸临汾分公司，法人叫李某3，我没有参与国金双的经营活动，他也没有财产由我保管，也没有通过银行卡进行交易。
8、证人张某3证言，证实其是国能神州矿业投资有限公司的股东，我们公司的法人是彭某3，2012年上半年的时候，我的朋友李某5到我这谈事，国金双跟他来的，之后国金双又来过几次，探讨能否与我们国能神州矿业公司合作，从我要过我们公司的营业执照副本，他说想看看营业执照，有没有合作的项目，我给他复印了一份，我与国金双没有任何关系，他用的营业执照的公章也不是我们公司的。
9、证人孙某1证言，证实其和国金双是朋友有业务往来，2013年8月份国金双给我汇过一次20万元，汇到我弟弟孙某4的银行卡上，我弟弟将钱交给我，2013年8月份，李某2和国金双去北京路过锦州，李某2提出要他女儿去辽宁工业大学，问我能否办理，我说可以，但需要一些费用，他们两人到北京后，国金双给我汇了20万元，后来李某2女儿不同意，我将这20万元还给国金双了。国金双给我打电话说汇给我的钱是李某2的钱，因为此事李某2将他给告了，让我马上还款再借他点钱，用于安排事。我通过王某2汇给国金双25万元，国金双用短信给王某2发的欠条信息，此后我就联系不到国金双了，我未收到国金双任何融资手续费。
10、证人崔某1证言，证实国金双是我姑父，2009年9月至2010年2月，我在北京给他打过工，我不知道国金双使用我的身份证信息伪造国能神州矿业投资有限公司的营业执照，我也是这家公司的法定代表人。李某1是我爱人，为国金双管过钱，所有汇款都按照国金双的要求支出了，国金双现住还欠我俩的工资。
11、证人李某1证言，证实国金双是我男朋友崔某1的姑父。我们一起在国金双的北京英超工贸有限公司临汾分公司工作过。从2013年4月份开始到2013年末，我就回柳河老家了，该公司在山西省临汾市，租用的临汾市小麦研究所办公楼作为办公室，法人叫李某3。国金双雇佣我干点杂活，主要是给国金双管点钱，当时国金双使用我的二张银行卡，一个是建行的，一个是工商行的，我负责为国金双支付一些费用，按照他的要求办理汇款，在我工作期间，该公司没有做成任何业务，国金双在该公司我没发现稳定收入，国金双不能按时支付员工工资。
12、证人陈某1证言，证实其和李某2是朋友，2013年8月5日，李某2给我打电话，让我给国金双的银行卡汇款20万元，李某2把国金双的卡号用短信发给我，说有急用，事后他会把钱还给我。当天我通过网银把钱汇给国金双。李某2没告诉我汇款用途，事后李某2把钱还给我了。
13、证人洪某1证言，证实其不认识国金双，2013年8月22日汇给国金双的60万元是我朋友张某1委托我汇的。我通过建行卡转账给国金双尾号为0818的银行卡上。我同李某2不熟，知道他是张某1的朋友。国金双的卡号就是李某2提供给张某1，张某1给我的。2013年8月31日张某1把这60万元还给我了。我不知道国金双这笔钱的用途，我同吉林省荣桦担保公司也没有关系。
14、证人张某1证言，证实2013年8月22日，我朋友李某2委托我汇给国金双的60万元，当时我手头没资金，让我朋友洪某1直接给国金双汇的60万元，不久李某2把钱还给我了，我又将钱还给洪某1了。
15、被害人李某2陈述，今年7月份，我通过朋友认识了国金双，他于7月18日约我在沈阳见面，他给我看了国能神州矿业投资有限公司的营业执照原件，说他是股东，能代表他们公司。他讲他们公司在宜昌三峡建设银行分行贷款人民币30个亿，并且建议给出保函，北京平安信托公司见保函付款，他准备向我们公司投资五个亿，我们谈的很融洽，在沈阳的费用都是我付的，第二天，他和一个叫张某5的坐我车回到我们公司，第二天说他家有急事向我借14万元给他转卡，他给我打的条，他和那个叫张某5的一直在梨树住了十来天，吃、住费用都是我们公司安排的。他讲准备和我们公司签投资五个亿人民币协议的事，要我准备300万，说办事的需要费用，才能贷出30个亿，国金双拿着他们的营业执照原件，还有投资协议书到我们公司签合同，我们班子开的会，有高某1、冯某1、范某1，我让高某1念的协议书，之后我和国金双签的协议，我于8月6日让陈某1用网银给他卡上转20万元，8月15日给他卡上转100万元，他给我返现金50万元，8月22日又给他卡里打了60万元，8月12日又给他卡里打了45万元，一共给他189万元的费用，还拿走我一部手机，价值1300多元，之后他没按协议书上讲的办，我无数次给他打电话，让他汇投资款，他就应付我，有一天他讲用网银给我转1500万元，到现在也没有这个事。陈某1、洪某1汇给国金双的钱，都是我暂借的，事后我都归还了，此借款同荣桦担保公司没有任何关联。
16、被告人国金双供述，2013年7月29日，我在梨树县荣桦担保公司的办公室，以国能神州矿业有限公司代表人的身份同荣桦担保公司签的合同，向荣桦担保公司投资五亿元，我与国能神州矿业有限公司没有关系，也不是该公司的股东，此次投资是我虚构的，目的是为了骗取李某2付给我办事的好处费，李某2大约付给我180万元，是李某2按照我的要求分多次通过银行汇款到我的个人银行账号，李某2先后四次通过银行汇给我226万元，李某2在北京办事期间需要钱，我又给他50万元现金，李某2一共付给我176万元好处费，我承诺给李某2的投资款一直没有兑现，李某2多次给我打电话，要求我办事或还款，我没有能力投资就换号了。国能神州矿业有限公司法人营业执照副本是2012年我同国能神州矿业有限公司股东张某3谈要收购该公司时，张某3提供给我的，在我保管期间，我把执照复印了，又把复印件进行了修改，将法人名字改成了崔某1，我把修改后的执照提供给了李某2。
本院认为，被告人国金双以非法占有为目的，伪造他人公司的营业执照，虚构投资的事实，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对被告人国金双庭审中辩解其并没有非法占有他人财物的故意，其也是被他人所骗及辩护人提出的无罪意见，经查，被告人国金双对诈骗他人财物的事实在公安机关侦查阶段曾供认不讳，其同被害单位签订投资协议时就以伪造的营业执照所实施，并明确交待目的为了骗取被害方的融资好处费。其非法占有他人财物的目的非常明确，其所辩解把钱用于给孙某1进行融资亦得到证人孙某1的否认。并未能提供相关证据。故对被告人的辩解及辩护人的意见不予采纳。视本案具体情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：
一、被告人国金双犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2028年4月26日止。）
二、责令被告人国金双退赔本案被害单位吉林荣华担保有限公司人民币176万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 崔 仁
人民陪审员 潘桂双
人民陪审员 刘洋洋
二〇一七年三月八日
书 记 员 刘 畅