山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）并刑初字第117号
公诉机关太原市人民检察院。
被告人苏漫丽，汉族，小学文化，户籍所在地福建省厦门市思明区，住云南省迪庆藏族自治州香格里拉县。因涉嫌诈骗罪于2014年5月15日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年5月27日经迎泽区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人董文英、李万忠，山西晋商律师事务所律师。
太原市人民检察院以并检公二刑诉（2014）34号起诉书指控被告人苏漫丽犯诈骗罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派代检察员王小丽出庭支持公诉，被告人苏漫丽及辩护人董文英到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市人民检察院指控：2009年年底，被告人苏漫丽与被害人董某乙在上海学习时认识，后在同学聚会上多次见面。2011年5月，被告人苏漫丽虚构事实，隐瞒真相，在其背负巨额外债的情况下，谎称其名下有担保公司、游艇公司、美容院等多家公司，经营效益良好，以生产急需资金为由，向被害人董某乙提出借款。2011年5月6日，双方在太原市迎泽区铜锣湾商务公寓，签订了借款协议书，约定借款300万元，由被告人苏漫丽为法定代表人的厦门九牛担保有限公司提供担保。当日，被害人董某乙通过银行转账的方式汇给被告人苏漫丽300万元人民币。2011年5月17日，双方签订100万元人民币的借款协议。2011年7月8日，被告人苏漫丽第三次向被害人借款100万元，约定使用一周。一周后，该款还给被害人董某乙。随后，被害人董某乙以需要支付贷款为由向被告人苏漫丽索要100万元人民币，苏漫丽很快归还100万元。期间，被告人苏漫丽主动支付利息。被告人苏漫丽依约还款和主动支付利息的行为，骗取了被害人的信任。
2011年7、8月份，被害人董某乙赴厦门考察被告人苏漫丽的经济能力。被告人苏漫丽安排被害人董某乙参观其九牛担保公司等公司的办公场所及其住宅等，并谎称以上办公场所及住宅均为其所有，进一步骗取被害人的信任。2011年8月8日至2011年9月5日，被告人苏漫丽仍以借款为名三次骗取被害人470万元。2011年9月13日，苏漫丽归还本金50万元。
综上，被告人苏漫丽在负债经营，不具有偿还能力的情况下，以借款的名义骗取被害人970万元，用于偿还外债，后逃匿。案发前，被告人苏漫丽偿还本金250万元，支付利息59.4万元。给被害人造成损失660.6万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了报案材料、被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等，并讯问了被告人。据此认为被告人苏漫丽以非法占有为目的，虚构经营能力，隐瞒资金用途，骗取他人钱财，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人苏漫丽辩称，我没有虚构事实、隐瞒真相，所有公司都是正常经营，我都是法人；合同写的借款，是周转资金；指控我主动偿还本金和利息骗取信任不认可，都是为了履行合同偿还本金和利息；董某乙去厦门是我借款之后去的，办公场所我告知他说是我租赁的，住宅也没有说过是我家；470万元是分好几次给我的，不是一次性的；当时公司变现的话是有能力偿还债务。
其辩护人提出的辩护意见是：1、借款还款过程中，被告人主观上没有非法占有的直接故意；苏漫丽向董某乙借款时是具有偿还能力的；2、本案属于民间借贷纠纷，不属于刑事犯罪的范畴，公诉机关指控被告人苏漫丽犯诈骗罪的定性错误；3、侦查机关获取被告人供述时程序违法，多份笔录雷同，建议法院不予采信；4、被告人表示对造成的损失道歉，愿意配合家人赔偿受害人损失。
经审理查明：2009年年底，被告人苏漫丽与被害人董某乙在上海学习时认识，后在同学聚会上多次见面。2011年5月，被告人苏漫丽虚构事实，隐瞒侦查，在其背负巨额外债的情况下，谎称其名下有担保公司、游艇公�、美容院等多家公司，经营效益良好，以生产急需资金为由，向被害人董某乙提出借款。2011年5月6日，双方在太原市迎泽区铜锣湾商务公寓，签订了借款协议书，约定借款300万元，由被告人苏漫丽为法定代表人的厦门九牛担保有限公司提供担保。当日，被害人董某乙通过银行转账的方式汇给被告人苏漫丽300万元人民币。2011年5月17日，双方签订100万元人民币的借款协议。2011年7月8日，被告人苏漫丽第三次向被害人借款100万元，约定使用一周。一周后，该款还给被害人董某乙。随后，被害人董某乙以需要支付贷款为由向被告人苏漫丽索要100万元人民币，苏漫丽很快归还100万元。期间，被告人苏漫丽主动支付利息。被告人苏漫丽依约还款和主动支付利息的行，骗取了被害人的信任。
2011年7、8月份，被害人董某乙赴厦门考察被告人苏漫丽的经济能力。被告人苏漫丽安排被害人董某乙参观其九牛担保公司等公司的办公场所及其住宅某并谎称以上办公场所及住宅均为其所有，进一步骗取被害人的信任。2011年8月8日至2011年9月5日，被告人苏漫丽仍以借款为名三次骗取被害人470万元。2011年9月13日，苏漫丽归还本金50万元。
后被告人苏漫丽变更联系方式并逃匿，于2014年5月7日在云南省香格里拉县建塘镇华俊广场凝玉美容美体养生会所二楼员工培训室内被云南省迪庆藏族自治州公安局技术侦查支队侦察员抓获。
综上，被告人苏漫丽在负债经营，不具有偿还能力的情况下，以借款的名义骗取被害人970万元，用于偿还外债，后逃匿。案发前，被告人苏漫丽偿还本金250万元，支付利息59.4万元。给被害人造成损失660.6万元。
证实上述犯罪事实的证据有：
（一）书证
1、太原市中级人民法院案件移送函。证实原告与被告苏漫丽、被告九牛担保公司�借款合同纠纷一案，因在本院审理期间，发现本案被告苏漫丽确有经济犯罪嫌疑，且你局（指侦查机关）已因本案涉嫌经济犯罪立案，并向本院来函，故依法将案件移送太原市公安局迎泽分局。
2、抓获经过及香格里拉看守所收押登记表。证实2014年5月7日18时40分，云南省迪庆藏族自治州公安局技术侦查支队侦察员三人在云南省香格里拉县建塘镇华俊广场凝玉美容美体养生会所二楼员工培训室内抓获因涉嫌合同诈骗上网在逃犯罪嫌疑人苏漫丽。当日，苏漫丽被寄押于云南省香格里拉看守所，5月14日被办案单位太原市公安局迎泽分局带走。
3、苏漫丽户籍证明、常住人口信息、违法犯罪基本情况调查表。证实苏漫丽系成年人，有刑事责任能力。经全国在逃人员信息库等查询比对，苏漫丽无前科劣迹。
4、苏漫丽农行卡开户申请表及交易记录。证实苏漫丽6次收到董某乙970万元。
5、苏漫丽工行卡、建行卡开户信息及交易明细、曹某、林某甲、江某乙、廖某等人银行卡交易明细。证明苏漫丽收到董某乙借款后，在各账户之间的转款情况。
侦查机关对上述银行卡的交易记录整理后制作表格，说明苏漫丽收到董某乙借款后赃款的去向。
6、侯某某提供的明细分类。证实2011年5月25日-2011年6月10日，侯某某代表孙某甲借给苏漫丽1800万元。2011年7月4日，苏漫丽还回500万元。
7、苏漫丽欠林某乙1640万元的借据。
8、福建省三级法院的多份民事判决书、调解书等。证实多名原告诉请被告苏漫丽等返还借款，并支付利息。借款协议开始日期从2011年2月至2011年9月不等，部分借款有九牛公司担保。判决均判令被告苏漫丽偿还借款并归还利息。
9、厦门市公安局经侦支队接受刑事案件登记表及相关材料。证实2012年10月29日，厦门市工商局向厦门市公安�移送九牛担保公司涉嫌抽逃出资案，厦门市公安局经初查后，立案侦查并询问了林某乙、荣某，调取了相关书证，其证实苏漫丽通过林某乙向何某甲借款5000万元，用于九牛公司的注册资金，苏漫丽支付了50万元的利息。林某乙的笔录还反映，2012年初，就联系不上苏漫丽了。
10、中闵大厦物业管理处情况说明及租房合同。证实厦门皇宏商贸有限公司（又名厦门九牛担保有限公司）承租该大厦36层使用，承租期限2010年2月-2012年8月。自2012年1月起，九牛担保公司开始出现欠缴物业费、电费的情况。2012年9月1日，九牛担保公司补交了前期欠费5万余元。
11、浙江金都物业管理有限公司厦门分公司出具的证明，证实蓝海国际南二楼1-4-2室，业主为沈某，出租户苏漫丽于2010年1月至2012年4月入住。
12、船舶交接书。证实苏漫丽于2010年11月20日将一艘游艇交付给张某。巴伐利亚游�俱乐部于2011年9月20日把一艘游艇交付给苏某甲。苏漫丽于2012年2月24日把一艘游艇交付给郭某甲、苏某甲。
13、厦门市地税局关于厦门中衍卓越投资管理有限公司地税收入库情况表。证实苏漫丽名下的中衍卓越公司、漫丽美容厅、九牛担保公司、巴伐利亚游艇销售公司、巴伐利亚游艇俱乐部、博傲公司六家公司在2010年累计纳税40.32万元，2011年累计纳税49.93万元。
14、厦门九牛担保公司企业信息。证实该公司成立日期2010年1月27日，核准日期2012年6月13日，经营范围：根据《担保法》规定从事法律法规允许的担保业务，但不能从事融资性担保业务。法定代表人苏漫丽。注册资本6770万元，苏漫丽占95%的股份。
15、博傲公司工商资料。证实该公司成立于2003年，当时注册资本1400万元。2010年3月31日，九牛公司出资680万元购买博傲公司48.57%的股权，法定代表人变更为苏漫丽。2010年6月9日，博傲公司增加注册资本为3000万元，占有股份74.5%，出资额2235万元。
16、漫丽美容会所个体户基本信息。证实个体经营者姓名苏漫丽，领取执照的起始日期2005年3月10日，2012年2月20日因歇业被注销。
17、厦门中衍卓越投资管理有限公司工商注册资料。证实该公司成立于2010年6月3日，股东苏漫丽、王前方；2010年10月24日，股东变更为厦门九牛担保有限公司、王前方；2011年2月2日，股东变更为厦门市吉航国际货运代理有限公司、王某甲，法定代表人由王前方变更为王某甲。
18、巴伐利亚游艇俱乐部工商注册资料。证实该公司成立于2011年5月30日，注册资本100万元，苏漫丽持有公司70%的股权。该公司仅通过2011年度年检。
19、巴伐利亚游艇销售公司工商注册资料。证实该公司成立于2009年3月10日，苏漫丽为股东；2011年8月31日，变更苏漫丽为该公司法定代表人。2012年12月27日，法定代表人由苏漫丽变更为曹某。
20、苏某乙、陈某二人银行卡交易记录。证实2010年5月9日，苏某乙银行卡收到23万元，当天转给陈某银行卡22万元。
21、太原市公安局迎泽分局经侦大队出具的情况说明。证实：（1）、办案民警联系中衍卓越公司现任法人、股东，二人均表示现在在上海，股东之后要到日本，所以无法接受办案人员的询问。（2）、根据苏漫丽供述、银行卡交易信息、户籍信息，办案人员查找林某丙、林某甲、孙某乙、何某乙、江某乙、董某甲、郭某乙等人，均未找到。（3）、根据调取的工商资料，在厦门市警方的配合下，前往厦门市泓利投资有限公司注册点和孙某丙的户籍地，均未找到。（4）、办案民警前往曾某的户籍地寻找曾某，未曾找到。
22、董某乙给苏漫丽打款及苏漫丽还款的明细表（受害人制作）、打款凭证。证实内容与受害人报案材料相一致。（940万元票据，另有30万刷苏漫丽金店的POS机，共计970万）
23、两份借款协议、苏漫丽所出具的收条及九牛担保公司的担保书。证实九牛担保公司为苏漫丽借款提供担保。
24、九牛担保公司向董某乙出具的还款承诺书，时间分别是2011年11月和12月。实际未还款。
25、苏漫丽一辆奥迪车作价70万元抵给董某乙，苏漫丽和董某乙双方所写的承诺书、收条。
26、董某乙所写情况说明：苏漫丽被抓后，其所有的闽D×××××奥迪车退赔给董某乙。2014.7.28，董某乙收到该车，但是提出解除对该车的查封后可折抵70万元。如果解除不了查封，其要求拿70万元把该车换回去。
27、太原市公安局迎泽分局出具的情况说明、调取证据通知书及福建省厦门市公安局交通警察支队车辆管理所出具车辆查询明细。证实闽D×××××奥迪车所有人为苏漫丽，自2012年2月至2015年2�，该车处于查封、锁定、违法未处理状态。
（二）证人证言
1、林某乙的询问笔录。证实苏漫丽是通过我一个生意朋友介绍认识的。我和苏漫丽之间就是债权债务关系，我是苏漫丽的债权人，除此之外，我和苏漫丽没有任何业务往来，也没有其它的合作。苏漫丽打给我的钱，不管是哪张银行卡，只要是苏漫丽给我的钱都是她还我的借款，包括苏漫丽于2011年9月31日打的200万元和2011年9月6日打的50万元。2011年9月22日，苏漫丽给我打欠条，她还欠我1640万元。
苏漫丽名下的游艇公司和金店从成立之初，都是苏漫丽用来撑门面搞融资的，让别人看她有能力，但实际上都是赔钱的。九牛公司是苏漫丽注册的空壳公司，博傲公司是苏漫丽花2800万元买的，也是空壳公司，有治疗糖尿病的专利，但都过时了，没有人用。她九牛公司的注册资金6770万元还是我帮她向我的朋友借的，�册完后就立马还给了我的朋友。我听说苏漫丽在2010年时还向江西一个酒店投了7000多万元，这个项目苏漫丽一分钱也没有拿回来。苏漫丽名下的游艇公司已经换押给多家，大家都在争夺游艇，在2012年时游艇被拍买，我分得10万元。1P48、补侦1P14-15
2、洪某的询问笔录。证实我与苏漫丽的前夫是老乡，认识有20多年了。我和苏漫丽之间就是债权债务。2011年上半年，苏漫丽在厦门向我借款200多万元，大概两三个月后，苏漫丽通过银行转账还我钱，2011年9月6日，苏漫丽还我的130万元就是她欠我的借款。这130万元就是她最后一笔还款。这笔钱还完后，苏漫丽就不再欠我的钱了。除这次借款外，我和苏漫丽再也没有其它经济往来。
3、孙某甲的询问笔录。证实从2010年3月开始，苏漫丽开始向我借钱，说是周转一下，什么时候我需要钱只要和她说，她就还给我。开始，苏漫丽还�很有信誉，到后来苏漫丽借钱越来越多，就开始不还钱了。我使用我表嫂谢某的银行卡，让侯某某通过网上银行给苏漫丽打款。通过谢某这张卡，我给苏漫丽共打过1800万元，苏漫丽给这张卡打回来850万元，她还欠950万。2011年5月6日收到苏漫丽转来的120万和22.22万元，是苏漫丽偿还我的借款。
孙某甲的电话询问记录。证实我不是九牛担保公司的客户。苏漫丽向我借款，用九牛公司、游艇公司等其注册的空壳公司提供担保。苏漫丽把江西的项目丰德商务酒店抵了2440万元，其中抵给我1220万元，抵给程某甲1220万元。但该项目已被南昌的建行拍卖了，据法院的人说，拍卖的钱还不够还建行的钱。我与程某甲现在也没有拿到钱。如果将来结算完，有多余的钱，我们会还给苏漫丽的。
4、侯某某的询问笔录。证实我是代表孙某甲和苏漫丽进行资金往来。孙某甲让我用谢某的建�卡给苏漫丽打款。
5、谢某的询问笔录。证实我的尾号4956的建行卡，由我表弟孙某甲使用。
6、廖某的询问笔录。证实我不认识苏漫丽这个人，只是听说过这个名字，从没见过这个人。不认识林某甲。涉案的三张卡不知道是谁使用的，卡上的转款情况也不情况。
7、曹某（苏漫丽家的保姆）的询问笔录。证实苏漫丽让我用我的名字给她办两张卡，让在不同的银行办卡，我就给她办了一张农行卡和一张建行卡。这两张卡办好后一直由苏漫丽使用，2012年春节后，我离开苏漫丽家时也没有和她要。
8、苏某乙的电话询问记录。证实家属认为苏漫丽的行为不是诈骗。拒绝接受询问。
苏某乙的情况说明。证实2011年5月8日，九牛公司使用林某甲的卡给我工行卡转款23万，九牛公司总经理杨某让给我给一个叫陈某的客户转款22万，余下的1万我分四笔取出后交给总经理杨某。
9�王某的情况说明。证实2010年2月-2011月5日，我任九牛担保公司会计一职，任职期间，九牛公司没有具备从事融资性担保业务资质。从事融资性担保业务需具备条件：1、经相关监管部门批准；2、注册资金1亿元。本人在任职期间，公司并无开展相关连业务及收入，税务报表每月零申报。
（三）受害人陈述
1、受害人董某乙的报案材料及询问笔录。证实2009年底，我和苏漫丽在上海的一次商务学习会上相识，后来经过几次接触，我们就熟悉了。2011年5月，苏漫丽说其投资的美容院、金币店、制糖厂在业务经营中需要资金，向我提出借款，并称其有多家公司，经营情况很好，利润空间很大，借款安全性不用担心。如果需要还款，提前一周通知，绝对按时归还。我经过考虑，于2011年5月6日与苏漫丽在铜锣湾商务公寓E座803室签订借款合同，借给苏漫丽300万元，由厦门金牛担保有限公司为苏漫丽借款提供担保。2011月5月17日，苏漫丽再次向受害人借款100万元。之后，苏漫丽主动、及时地按定约支付利息。2011年7月8日，苏漫丽第三次向我借款100万。我同意借，但要求一周内归还。2014年7月14日，苏漫丽如约归还。2014年7月20日左右，我给苏漫丽说要她先还我一部分钱，2014年7月21日，苏漫丽还给我100万。苏漫丽如约支付利息和两次还款后，我对苏漫丽更加信任了。2011年8月8日，我又到厦门了解苏漫丽资金及公司实力，她带领我到其美容院、金店、制糖厂及九牛担保公司，还有位于蓝湾国际苏漫丽的家，游艇公司。她说这些资产价值几个亿。我感觉苏漫丽的实力非常厉害，于是分别于2011年8月8日借给她70万元，2011年8月31日借给她200万元，2011年9月3日，苏漫丽说急用200万，就用2天，利息4%，于是在2011年9月5日我打给苏漫丽200万元。两三天后，苏漫丽还未还款，我向苏漫丽追款，她说没有，我感觉被苏漫丽骗了，加紧催款，2011年9月13日，苏漫丽归还本金50万元。这样，苏漫丽总共向我借款970万元，归还我本金250万元，已还利息59.4万元，还欠我利息660.6万元。后苏漫丽多次承诺还款，最终态度坚决没钱可还。到2012年4、5月份，苏漫丽使用的电话已关机，担保公司九牛担保公司也人去楼空，办公用品因欠房租而被房东扣押，其办公楼外张贴着十几起案件的应诉公告，其居住的蓝海国际也是租来的房子。
苏漫丽告过我有人和她的九牛担保公司借钱，公司拿上我的钱再借给这些人，苏漫丽一直说的这个理由。
我第三次给苏漫丽打钱，她没有给我写协议，苏漫丽和我说从这次开始，我们就按照以前签订的协议进行吧，不用再签了。我也觉得根据前两个月苏漫丽支付利息的情况，没有什么不放心的，就没有再签过协议。
苏漫丽被抓后，将其所有的闽D×××××黑色奥迪车退赔给我，并给我写了一份关于该车的承诺书，我也向苏漫丽出具了收条，我也向公安机关提供了复印件，但当时车还在从香格里拉托运回太原的路上，我后来拿苏漫丽给我的承诺书咨询了相关法律人士，该车因被厦门法院查封，不具备退赔条件，所以我就没有收车，2014年7月28日，我收到该车，但希望公安机关帮助我将相关事宜妥善解决。
（四）被告人供述
被告人苏漫丽在侦查机关的供述、讯问笔录及亲笔供词，证实2009年年底，我和董某乙一起在上海上课时认识，知道他是在太原做化妆品生意的，之后我们又见过几次。2010年底时，我开始电话里和董某乙说我的公司需要周转资金，可以给他3分月利，他说可以谈。后来，董某乙来厦门，考察了我位于厦门市中闵大厦36层的厦门九牛担保有限公司的总部，我还带领�参观了我的巴伐利亚游艇公司、金府金店和漫丽美容院。我告诉他说，这些都是我的公司，经营的很好，让他可以放心把钱借给我。从2011年5月开始，董某乙陆陆续续一共借给我970万元人民币，月利都是3%。头两次有借款协议书，后来就没再签了。这之后，我一共还给董305万元本金，还有665万元的本金未还，利息大概支付了六、七十万，我记不清了。我是以个人名义向董某乙借款，两份借款协议书都由九牛公司提供担保。后四次借款我给他邮寄过借款协议，和前两次借款的内容是一致的。
我和董某乙说我的担保公司需要倒银行贷款，借他的钱是用来倒贷款周转的，他借给我的钱，什么时候要，提前告我，我就还给他。我借上钱后实际上是填了我之前的欠账了。
我记得我最后一次给董某乙钱是2012年1月份，给了他5万元，让他好好过年。其他的本机和利息具体是什么�间给的记不清了，都是通过转账的方式。2014年5月15日，我将自己的车牌号为闽D×××××的奥迪A8车作价70万退赔给董某乙。向他借钱之前，由于我当时没有房产，我带他去的是我租住的位于厦门市体育路蓝湾国际的房子。
我在借董某乙钱之前，就已经想好要用董某乙的钱还我的欠款。我没有和董某乙说过我的真实意图，和他说了之后，他肯定就不会借给我了。我向董某乙说过自己的九牛担保公司、巴伐利亚游艇公司等多家公司经营善良好。实际上我的担保公司、游艇公司、金店、美容院经营亏空很大了，赚的钱不够支出，欠别人的钱也只能靠再借钱还钱了。我给董某乙说这些公司好是为了骗董某乙借钱给我。当时我在厦门已经很难借到钱了，所以我也就没办法还董某乙的钱了。我还董某乙的钱，也是借别人的钱，挪的还，后来借不到钱了，也就没有办法还了。我�过林某甲、林某丙和曹某的银行卡转账，以避免因只用我个人的银行卡资金量过大引起银行的注意。
在我借董某乙钱之前，我欠了有四、五千万，具体是欠林某乙900多万元，欠孙某甲1300多万元，欠河南一个叫程某乙的同学1000万元，欠毛某七、八百万元，欠台湾老太太1000万元左右，其它还有零零散散一些人的钱，但是数额都不大。我欠这些人钱，有些是因为投到江西南昌的一个房地产项目上2000多万元，这个项目没有成功。后来这个项目抵给程某乙和孙某甲；有些是投到收购博傲公司上2000多万元，这个公司最后也没有形成，还有就是收购巴伐利亚游艇公司上1000多万元，后来游艇公司名下的三艘游艇价值1000多万元抵给了苏某甲和另一个债主张爱美。
我当时没有能力还这些人的欠款。我名下的厦门九牛担保公司的注册资本都是借的，公司成立后，注册资本就还了。�记是向谁借的了。我到香格里拉是因为在厦门跟我讨债的人太多了，在厦门呆不下去了，所以就离开了厦门，先到济南，一年前才到的香格里拉。我没有跟董某乙说过我的去向，更换电话号后也没有给董某乙说过。
孙某甲、廖某等人和我之间是借贷关系，我是以个人名义向这些人借钱的，并以个人名义给这些人出具了收条，九牛公司只是担保，这些借款给九牛公司的业务没有关系。因为九牛公司给这些借款提供过担保，所以我认为他们是九牛公司的客户。
九牛公司在2010年年底在江西一个地产项目上投资2400万元。因为当时国家打压房地产，我们也贷不出钱来，所以这个项目就成了烂尾楼。2012年，我委托孙某甲处理，因为当时我欠孙某甲1000万左右。2009年或者2010年，我花2500多万元收购了博傲公司。2011年准备卖，但因小股东意见不统一，博傲公司的技术和专利不�关，所以没有卖成。这两个公司投资近5000万元，大部分是借款。我和董某乙借款时，已经有几千万的债务了。2011年时，我欠下孙某甲100万元左右，欠程某甲1000万元左右。
中衍卓越公司的股东是厦门市吉航国际货运代理有限公司和王某甲。吉航国际货运代理有限公司是我最早成立的一家公司。2012年年初，王某甲把店盘过去了，给了我几十万。巴伐利亚游艇销售公司、游艇俱乐部，因为我被公安机关上网追逃，干什么都不方便，所以就想把两家公司变更成曹某后注销掉，实际上这两个公司跟曹某没有关系。九牛公司和博傲公司还是我的法人，漫丽美容院已经注销了。
我给孙某乙、何某乙、董某甲、江某乙、郭某乙等人打款，是因为我和这些人之间存在个人借贷关系，和这些人之间有借款、还款。林某丙和林某甲的卡是我在使用，我把这卡交给我的助理曾某保管，我让曾某怎么打款他就怎么打款，我离开厦门时这些卡还在曾某后里。
（五）辨认笔录
林某乙对苏漫丽的辨认笔录。证实能从12张照片中准确指认苏漫丽。
洪某对苏漫丽的辨认笔录。
孙某甲对苏漫丽的辨认笔录。
曹某对苏漫丽的辨认笔录。
上述证据均经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人苏漫丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏漫丽能够如实供述主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。
关于被告人苏漫丽辩称“其所有公司都是正常经营，借款是用于资金周转，其主动偿还本金和利息不是为骗取信任；其没有虚构事实、隐瞒真相，办公场所和住宅都告知过董某乙是租赁的；当时公司变现的话是有能力偿还债务”的理由和辩护人关于“借款�款过程中，被告人苏漫丽主观上没有非法占有的直接故意，向董某乙借款时是具有偿还能力的；本案属于民间借贷纠纷，不属于刑事犯罪的范畴，公诉机关指控被告人苏漫丽犯诈骗罪的定性错误”的辩护意见，经查，根据在案的被告人的供述、证人证言、受害人陈述及相关书证，足以证实被告人苏漫丽在背负巨额债务的情况下，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取被害人信任而获得财物的法律事实，而被告人苏漫丽在明知被害人向其追逃债务的情况下，更换联系方式和地址，逃避追索，可以认定其非法占有的主观故意。而被告人苏漫丽所称公司如果变现就能够偿还债务的辩解，属于不确定性的假设，不能证明其观点。故对被告人及其辩护人的相关辩解不予支持。
关于辩护人提出的“侦查机关获取被告人供述时程序违法，多份笔录雷同，建议法院不予采信”的辩护意见，经查，在案的侦查机关对被告人苏漫丽讯问的第一、二、三份笔录确实存在雷同的情况，就此问题，公诉机关已建议侦查机关就此问题补充侦查，后侦查机关对被告人苏漫丽再次进行了两次讯问并附卷，而被告人苏漫丽供述的主要内容能够与前述供述相互印证，结合被告人苏漫丽的当庭供述及相关书证、证人证言等证据，证据间能够形成完整的证据链，故对前述供述予以认定，而现有证据不能证明侦查机关存在非法取证等违法事实，故对相关辩护意见不予支持。本案审理过程中，被告人及其家属未提供对被害人进行退赔的相关证据，故对被告人及辩护人提出的“愿意赔偿受害人损失”辩解和辩护意见不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏漫丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月15日至年2029年5月14日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）
二、由原侦查机关依法继续追缴被告人犯罪所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 裴宪武
代理审判员 李 哲
代理审判员 黄正杰
二〇一五年六月十六日
书 记 员 靳 璐