河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1722刑初452号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人康三伟，男，1987年3月25日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农�，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月28日在上蔡县崇礼乡石庄村其家中被上蔡县公安局抓获，当日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年12月31日被上蔡县公安局执行逮捕。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2017〕283号起诉书指控被告人康三伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全、代理检察员张金锋出庭支持公诉，被告人康三伟到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，康某、王玉柱（二人均已判刑）事先预谋后，2015年11月25日通过12580查询到河北省高阳县交警大队办公室电话号码，冒充高阳县消防大队工作人员拨打高阳县交警大队办公室电话，问对方执法记录仪在何处购买。该交警队工作人员任某接电话后介绍被害人陆某与康某、�玉柱联系，康某、王玉柱又提出让被害人陆某代购25张10-A17消防统一型号高低床为由，让被害人陆某与生产厂家联系。康某冒充生产厂家让被害人陆某先汇款再发货，并向被害人陆某提供开户名为吴晓强，卡号为62×××75的银行卡号，被害人陆某向该银行卡汇款56250元。该款汇出后，康某让被告人康三伟帮助取款，因该银行卡出现问题，此款未能取出。然后康某、王玉柱又以让被害人陆某代购床垫为由，再次让被害人陆某向康某指定的开户名为洪俊，卡号为62×××76的银行卡汇款40800元，尔后由被告人康三伟将该笔款取出。针对上述指控，公诉机关提供了被告人康三伟的供述与辩解、被害人陆某的陈述、证人王某、任某的证言、同案犯康某、王玉柱的供述与辩解、书证及其它相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人康三伟以非法占有为目的，伙同他人采用�构事实的手段，骗取被害人现金人民币97050元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人康三伟的刑事责任。被告人康三伟辩称，其没有实施公诉机关指控的第1次犯罪；在第2次犯罪中其虽然取款，但其不知道该款是康某、王玉柱诈骗犯罪所得的赃款。其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。经审理查明，康某、王玉柱（二人均已判刑）事先预谋后，2015年11月25日冒充高阳县消防大队工作人员拨打高阳县交警大队办公室电话，问对方执法记录仪在何处购买。该交警队工作人员任某接电话后介绍被害人陆某与康某、王玉柱联系，康某、王玉柱又提出让被害人陆某代购25张10-A17消防统一型号高低床为由，让被害人陆某与生产厂家联系。康某冒充生产厂家让被害人陆某先汇款再发货，并向被害人陆某提供开户名为吴晓强，卡号为62×××75的银行卡号，被害人陆某向该银行卡汇款56250元。该款汇出后，康某让被告人康三伟帮助取款，因该银行卡出现问题，此款未能取出。然后康某、王玉柱又以让被害人陆某代购床垫为由，再次让被害人陆某向康某指定的开户名为洪俊，卡号为62×××76的银行卡汇款40800元，后由被告人康三伟将该笔款取出，其分得赃款7000元。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1、被告人康三伟的供述，他之所以知道是诈骗得来的钱，是因为他们那地方都是搞诈骗的，再说谁会把自己干净的钱让其他人去取钱。他知道康某、王玉柱都是冒充军人诈骗。他帮康某、王玉柱共计取过二次钱，第一次是卡上一万元钱，他取了大概有九千多块钱；第二次取出了四万块钱。他取款共计分了八千块钱。他取四万的�次是2015年11月底的一天，也是在王玉柱的家里，当时也是他和康某、王玉柱在王玉柱家，也是王玉柱给他的一张银行卡，这张银行卡是农业银行的卡，王玉柱给他说这张卡上有四万块钱，让他去取出来，他拿着卡之后他就一个人骑着他自己的电动车到蔡沟乡农业银行，他在蔡沟农业银行的人工柜台上取出了四万块钱，然后他又回到了王玉柱的家里，把取出的四万块钱都给了康某，康某分的钱，分给他六千块钱，因为之前说的让他取款给他百分之十五，他嫌少，他说再多给他一千，康某就多给了他一千块钱，等于他分了七千块钱。分了钱之后，康某、王玉柱问他是咋取的钱，他说在蔡沟的农业银行的人工柜台上取得，康某、王玉柱还吵他，说他太大意。这次王玉柱和康某骗的是哪个地方的人他不知道，之前王玉柱给他说的好处费是百分之十五，实际多于百分之十五�都是大差不差的。当时他拿的是一张户名为“洪俊”的农业银行卡。这次在银行的柜台取款，银行的工作人员让他填写回执单据了，用谁的名字的银行卡他签谁的名字。给他出示的从银行调取的“个人业务凭证”，他看过了，上面“洪俊”的签名就是他写的。给他出示的“蔡沟乡农业银行2015年11月25日15时55分取款监控录像”的视频截图，他看过了，上面的这个人就是他，当时他正在取钱。2、同案罪犯康某的供述，2015年的11月底，当时他和王玉柱、康三伟他们三个在王玉柱的家里，目的就是“干生意”，这个河北保定的“门”是王玉柱通过拨打“12580”查到的，这个门他记得很清楚，王玉柱查到的是当地交警大队工作人员的电话，王玉柱是想通过交警队联系身边的朋友诈骗，他“接的门”。王玉柱冒充河北保定某地消防队的姓“赵”的工作人员压门，问这�交警是否知道哪有卖“执法记录仪”的，这个交警就介绍了一个卖执法记录仪的还把王玉柱冒充消防队的电话告诉了对方，过了一会，一个自称是卖执法记录仪的人就给王玉柱联系，王玉柱先是让这个人帮忙采购执法记录仪（数量他记不住了），王玉柱和这个卖执法仪的谈好价格，就让这个老板帮忙订购25张10-A18上下铺的床。详细的情况他就记不住了。过了一会这个卖执法仪的老板打电话给他，之前他们已经分工好了，王玉柱压门，他负责转门和接门。接通电话，他自称是姓李的经销商，对方问他有没有型号为10-A18的上下铺，他问对方要多少这种床，对方说需要25张，他说他这没有这么多床，他给这个老板说让他直接给厂家联系，厂家有这个型号的床，然后他把一个武汉“恒宝”公司的电话给了这个老板。过了一会这个老板就打他给他提供的武汉恒宝公司的电话，�个电话也是他接的，电话接通后他自称是公司的“钱”经理，对方问他是否有10-A18的上下铺床，他说有这种床，他给他的报价是每张床是2300元，这个老板要25张这样的床，他说这个床发货需要先付全款，他当时算了一下全款是5万多块钱，对方的老板说要打订金，他说打订金不行，需要打全部的货款。这个老板就挂了他的电话就把电话打到了王玉柱那，他和王玉柱如何说的他就记不住了，后来这个老板又给他打电话过来，问了他发货方式，他说货是通过中铁快运发货，24个小时能到达指定的地方，通过交谈，这个老板让他发银行卡号，他说可以并说银行账号会通过手机信息发，然后他就把手机交给了康三伟，因为他们诈骗用的银行卡都是康三伟提供的，还有他的文化水平低拼音打字他搞不了，就让康三伟发的账号，他现在就记得这个账号的开户人的名字其中一个字�“强”，具体是哪个银行的（卡）他记不住了，这个被骗的老板也通过手机信息发给他一个收货的地址“河北保定火车站”。过了大概几分钟之后，他就通过手机绑定的银行卡查询了这五万多块钱已经汇到了他指定的银行卡上了，他就让康三伟取款，康三伟大概过了半个多小时的样子给他打电话说钱是空头帐无法取出，他就和王玉柱都通过手机查询了这笔钱，发现这张卡上有5万多块钱就是取不出来。他就给那个老板联系，他说钱没到账无法发货。一会（又和）这个老板说还需要51张和这种床配套用的床垫，他说床垫的价格是每张800元，共计40800元，他强调钱必须实时到账才能发货，因为之前的第一张卡取不出钱，他就换了一张银行卡发给了这个老板，一会上当的老板就把40800元打到他提供的第二张银行卡上了。钱到账之后他们就把手机关机了。然后这次取款是康三�去取的钱，康三伟回来的时候拿回了四万块钱，康三伟还说是在银行的人工柜台上取的钱，这四万块钱，分给了康三伟7000元、银行卡钱1000，他和王玉柱每人15000元，剩余的消耗都是手机卡和充值卡，剩下几百块钱他们吃饭了。受骗的老板给他们打了二次钱，到账取出来的就一次。第一次打的五万多块钱没有取出来，是空头帐，第二次汇了40800元，才取出来的。当时他发现第一次取不出钱之后，他问老板这个钱怎么不是实时到账的，这个老板说通过电脑转账的（具体方式说不出来），这笔钱只有货发到才能确认付款，这笔钱只是在上面挂着。他和王玉柱的分工是，由王玉柱冒充河北保定的姓赵的领导给当地交警队的人联系说是买执法仪，让交警队的人帮忙找卖家，然后一个卖执法仪的老板给王玉柱联系，谈好执法仪的事让老板帮忙订购高低床，他是冒充当地李姓经销商提供了武汉厂家的电话，然后他冒充武汉恒宝公司的“钱总”给对方报价、发账号。他冒充武汉恒宝公司“钱总”用的电话是多少，他记不住了，是一个手机号，但是还绑定一张座机号，号码的归属地是武汉的，他们诈骗时使用的手机是2015年11月左右他和王玉柱一起到崇礼街上十字街一个手机店购买两部新手机，每部手机八十块钱。他们搞诈骗用的手机卡他听王玉柱说是他朋友给他的手机卡。诈骗使用的银行卡他只知道是王玉柱和康三伟一起提供的银行卡，他们诈骗成功后，王玉柱从他们诈骗到手的钱把银行卡卡钱扣出来，然后再分钱。这次诈骗他记得使用了两张银行卡，一张开户名为什么强，另一张他没有记住。向对方发的银行卡卡号按他们分工应该是由他发，他不会发信息，发不好，让王玉柱发的，有时候是康三伟(发的)。2017年5月12日另供述，康三伟帮他们只取过一次4万元的诈骗款。3、同案罪犯王玉柱的供述，2015年11月下旬的一天上午10点左右的时候，康某给他打电话让他到康某家去，他就到康某家去了。他去了以后，康某说是让他转个电话，他问他转啥电话，他就说有人给他打电话的话，让他冒充是姓李的卖床的代理商，如果对方要床的话，他就说他不干了，让他把厂家的电话给对方，让对方直接给厂家联系。电话号码都是康某事先准备好的，然后康某负责冒充厂家和打电话的人谈。他到康某家没多大一会，手机响了，康某就让他接，打电话的人问他是不是李老板，是不是卖床的，他说是的，打电话的人就说需要上下铺的高低床，他问要多少，打电话的人说要二十张还是十几张他记不住了，他就说没有那么多，只剩几张，他就说让打电话的人直接和武汉的厂家联系，打电话的人问他要厂家的电话，他就�厂家的一个座机电话号码给打电话的人了，是一个小灵通号码，和手机号码绑定在一起的，让打电话的人找姓钱的销售经理联系。怎样说都是康某和他商量好的，他就按照商量的说了。那个人打电话过来的时候，康某负责接电话，康某打电话的时候，他在另外一个屋里，他们怎样谈的他不清楚。康某接了电话以后，就让他在康某的手机上编辑了一个信息，信息的内容是用户名和卡号，用户名是吴晓强，卡号他记不住了，是一张农业银行的卡。信息是康某发给打电话的那个人的。康某在手机上查查，说是卡被锁住了，取不了钱。康某又冒充购买床垫的人和刚才那个打电话的人联系，说是要购买床垫，之后那个人给厂家打电话，还是康某接的，他们怎样谈的他不清楚，是康某使用的另外一张用洪俊的名字开的农业银行的卡，卡号他记不住了。之后他和康某从家出来了�在他们村转了一圈，走到他家门口时碰见康三伟到他家去找他，他就把洪俊的卡给康三伟让其去取钱，康某说给百分之二十的提成，康三伟拿着卡就走了，等了两个小时左右，康三伟拿着取出来的四万元钱到他家，把钱给康某了，康某给他一万三千元钱，给康三伟多少他不知道，剩下的钱是康某一个人要了。当时他只负责冒充卖床的李老板，把厂家的电话提供给打电话的人，也就是他们诈骗的对象。他们诈骗使用的手机卡是康某买的，银行卡是在网上购买的，货到付款，他花了一千元钱买了两张，五百元钱一张。他是在商水固墙乡的路上收的卡，这次诈骗几天前买的。他记得户名为吴晓强的卡的密码是778899，户名为洪俊的（银行）卡的密码是147258或是258147。他们诈骗的对象是干什么的，他不知道。他只知道是个男的，是保定的人。这次诈骗取出来的是四万元钱，康某说洪俊的卡上被骗的人汇了40800元钱，吴晓强的卡上他不知道汇了多少。2016年10月12日庭审供述，第一次钱没取出来，康三伟说是银行卡出毛病了，第二次是康三伟取的。2017年5月15日另供述，康三伟只帮他们取过一次4万元的诈骗款，康三伟不知道5万元没有取出的事情，他和康某诈骗时使用的银行卡是他提供的。4、被害人陆某的陈述，2015年11月25日9时5分，保定市高阳县交警大队办公室主任任桂花在电话中说高阳县公安消防大队需要三十个执法记录仪，同时把赵指导的联系方式（159×××××××8）给他。他和赵指导联系，赵指导说要28台执法记录仪。赵指导又说让他帮忙代购25张床，让他和石家庄的代理商李经理（136××××4607）联系。他联系李经理后，李经理说不做了，让他联系武汉恒宝不锈钢制品有限公司的钱总（027－87200605）。他联系钱总说要25张床，钱总告诉他单价要2250元一张，总价56250元，但要他立即汇款到中国农业银行卡开户行为湖北分行八大家支行分理处，卡号为：62×××75，户名为吴晓强，钱总说吴晓强是该公司总经理。他妻子王某在公司网上银行用中国农业银行保定支行开户的银行卡，卡号为：62×××60，向对方中国农业银行卡62×××75、户名为吴晓强的卡网上转账56256.75元（总价56250元基础上有银行转账手续费），网上银行有凭证。在11点40分，赵指导打电话说还需要51个床垫，他立即打电话给钱总，钱总说800元一个床垫，他说要订做51个，商量好总价40800元。钱总告诉王某汇款到中国农业银行卡号为：62×××76，户名为洪俊的卡上。下午3点24分，王某在公司网上银行用中国农业银行保定支行开户的银行卡，卡号为：62×××60向对方中国农业银行卡：62×××76，户名为洪俊，转账40806元（含手续费）。今天早晨八点，他给赵指导打电话，关机，他又打电话给钱总，也关机，他开始怀疑，8点30分左右，他电话给任主任询问赵指导的情况，任主任通过高阳县指挥中心核实赵指导的身份，发现无此人。他本人又核实高阳县指挥中心，却无此人。他发现被骗了，于是他就报警了。5、证人任某的证言，2015年11月25日上午，她接到她办公室的座机电话，一名自称是高阳县消防中队的赵指导问她单位的执法记录仪是在哪买的。她告诉他是在保定市陆某那儿买的，那个自称赵指导的让商家陆某给他加个电话，他把159×××××××8的电话号码给她，没过几分钟，她就把自称赵指导的电话告诉了陆某，让陆某与他联系。6、证人王某的证言，2015年11月25日，她丈夫陆某用手机给她联系，给她一个钱经理的电话，让她和他联系，但因为工作忙没顾上联系。于是在2015年11月25日12时25分，她在公司网上银行用中国农业银行保定支行开户的银行卡帐号为62×××75，户名吴晓强转帐56256.75元。这笔款用于购买25张不锈钢床。到了11点50分，她丈夫陆某给她打电话，让她打第二笔进货款，用于购买51张床垫，向帐号为62×××76，户名洪俊转帐40800元。第二天早晨8点，陆某给赵指导打电话关机了，开始怀疑被诈骗。7、保定市公安局北市区分局受案登记表、立案决定书，证明被害人陆某于2015年11月26日9时27分报案称自己被骗97062.75元的事实。8、中国建设银行借记卡资料查询单、账户信息清单、中国工商银行借记卡资料查询单、账户信息清单、中国邮政储蓄银行借记卡资料查询单、一本通/绿卡通账户详细信息、中国农业银行借记卡资料查询单、银行卡交易明细清单、户名为洪俊，帐号为62×××76中国农业银行银行卡交易明细清单，户名为王某�帐号为62×××60银行卡转帐记录，户名为吴晓强，帐号为62×××75中国农业银行银行卡交易明细清单、保定市公安局北市区分局协助冻结财产通知书。9、取款录像，证明在银行柜台支取40800元时的取款人为被告人康三伟。10、上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的到案经过，证明2016年12月27日在上蔡县崇礼乡石庄村康三伟家中将其抓获的情况。11、户籍证明，证明被告人康三伟出生于1987年3月25日，住上蔡县崇礼乡石庄村10-34号，无违法犯罪前科等基本身份信息情况。以上证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，所证内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人康三伟以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而为之提供取款等帮助，骗取被害人财物97050元,属数额较大，被告人康三伟的行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人康三伟诈骗97050元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人康三伟辩称其对诈骗被害人56250元不知情，没有参与该起犯罪且其虽帮同案罪犯康某、王玉柱取出40000元，但其不知道是诈骗钱款，故行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪，经查，同案罪犯康某在公安机关的供述及同案罪犯康某、王玉柱的庭审供述均证明被告人康三伟参与诈骗被害人56250元，被告人康三伟的供述及同案罪犯康某、王玉柱的供述、被害人陆某的陈述、证人王某的证言、银行卡交易明细清单、取款录像均证明被告人康三伟明知他人实施诈骗犯罪而为之取款，已构成诈骗罪的共犯。故被告人康三伟的辩护意见，理由不足且无据可证，本院不予采纳。被告人康三伟在实施犯罪过程中，因银行卡被锁�致使赃款56250元未取出，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人康三伟虽帮助取款，但没有具体实施诈骗行为，系从犯，又系初犯，可对其从轻处罚。被告人康三伟违法所得7000元应予以追缴。根据被告人康三伟的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条之规定，判决如下：一、被告人康三伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2018年8月27日止）二、被告人康三伟违法所得人民币7000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕政坤审 判 员  田继华人民陪审员  赵东丽二〇一七年九月二十日书 记 员  郝秋敏