天津市河西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0103刑初425号
公诉机关天津市河西区人民检察院。
被告人于某，男，1993年9月29日出生于天津市南开区，回族，大专文化，百诚信德债务咨询有限公司经理，住天津市北辰区，户籍地天津市南开区。2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月21日因涉嫌犯有诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
被告人李某，男，1993年11月5日出生于天津市南开区，汉族，大专文化，无职业，住天津市红桥区。2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月21日因涉嫌犯有诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人田霖、马兰，天津煦朗律师事务所律师。
被告人张立健，男，1990年10月28日出生于黑龙江省五常县，汉族，小学文化，百诚信德债务咨询有限公司员工，住天津市东丽区，户籍地黑龙江省五常市。2010年7月1日因犯盗窃罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千三百元；2013年1月25日因犯故意伤害罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑二年，2014年10月24日刑满释放。2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月21日因涉嫌犯有诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
被告人王某1，男，1994年10月15日出生于天津市河东区，汉族，大专文化，天杭迪斯凯瑞教育科技有限公司员工，住天津市河东区。2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月21日因涉嫌犯有诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
被告人王某2，男，1994年2月14日出生于天津市河北区，汉族，大学文化，无职业，住天津市北辰区，户籍地天津市和平区。2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月21日因涉嫌犯有诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2017]408号起诉书指控被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员李康蕊、代理检察员张玉恒出庭支持公诉，被害人张某某的诉讼代理人李志君，被告人于某，被告人李某及其辩护人田霖、马兰，被告人张立健、王某1、王某2均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市河西区人民检察院指控，被告人于某系百诚信德债务咨询有限公司经理，张某某系被告人于某客户。
2016年8月16日，被告人于某在天津市河西区恒华大厦肯德基餐厅内，以帮助张某某要债过程中“小弟”被拘留，需要安家费为由，骗取张某某钱款人民币15000元。
2016年9月11日，被告人于某在天津市南开区大悦城肯德基餐厅内，以能够帮助张某某要债并多要利息为由，骗取张某某钱款人民币2000元。
2017年1月4日，被告人于某伙同被告人张立健、王某1，在天津市河东区十一经路麦当劳餐厅内，由被告人张立健冒充“大哥”，以帮助张某某要债过程中“小弟”被关进看守所，需要花钱办事为由，骗取张某某钱款人民币5000元。
2017年1月5日，被告人于某伙同被告人李某、张立健、王某1、王某2，在天津市和平区骊海隆天夜总会内，由被告人李某冒充看守所管教儿子，被告人王某2冒充李某司机，以帮助张某某要债过程中“小弟”被关进看守所，需要花钱办事为由，骗取张某某钱款人民币15000元。
2017年1月6日，被告人于某伙同被告人李某、张立健、王某1、王某2，在天津市和平区骊海隆天夜总会内，以办事钱不够为由，骗取张某某钱款人民币10000元。
被告人于某实施诈骗5次，共计骗取钱款人民币47000元；被告人李某、王某2实施诈骗2次，共计骗取钱款人民币25000元；被告人张立健、王某1实施诈骗3次，共计骗取钱款人民币30000元。张某某报案后，民警于2017年1月15日将被告人于某、张立健抓获，同日在被告人于某、张立健的配合下将被告人王某1抓获，在被告人于某的配合下将被告人李某抓获，在被告人李某的配合下将被告人王某2抓获。
对上述指控，公诉机关当庭出示了银行交易记录等书证，证人栗某的证言，被害人张某某的陈述，被告人李某、王某2的供述等证据。公诉机关认为，被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2依法判处。
庭审中，被告人于某、张立健、王某1对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，并表示认罪；被告人李某虽表示认罪，但提出下列辩解：1、1月5日的那起其没有找被害人张某某要钱；2、其有立功、坦白情节，并积极退赃。被告人王某2表示认罪，但提出自己以为被害人系于某的朋友，要找李某帮忙才给的钱，不知道于某、李某等人系诈骗的辩解。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪不持异议，提出下列辩护意见：1、被告人李某犯罪情节较轻；2、李某有立功情节，在被羁押的当天就积极退赃，且没有前科。综上，希望法庭对被告人李某从轻处罚。
经审理查明，被告人于某系百诚信德债务咨询有限公司经理，张某某系被告人于某的客户，委托其帮忙讨要债务。
2016年8月16日，被告人于某在天津市河西区恒华大厦肯德基餐厅内，以帮助张某某要债过程中“小弟”被拘留，需要给“小弟”好处费为由，骗取张某某人民币15000元。
2016年9月11日，被告人于某在天津市南开区大悦城肯德基餐厅内，以能够帮助张某某要债并多要利息为由，骗取张某某人民币2000元。
2017年1月4日，被告人于某伙同被告人张立健、王某1，在天津市河东区十一经路麦当劳餐厅内，由被告人张立健冒充“大哥”，以帮助张某某要债过程中“小弟”被关进看守所，需要给“小弟”家人钱为由，骗取张某某人民币5000元。
2017年1月5日，被告人于某伙同被告人李某、张立健、王某1、王某2，在天津市和平区骊海隆天夜总会内，由被告人李某冒充看守所管教儿子，被告人王某2冒充李某司机，以帮助张某某要债过程中“小弟”被关进看守所，需要花钱办事为由，骗取张某某人民币15000元。
2017年1月6日，被告人于某伙同被告人李某、张立健、王某1、王某2，在天津市和平区骊海隆天夜总会内，以办事钱不够为由，再次骗取张某某人民币10000元。
综上，被告人于某实施诈骗五次，共计骗取钱款人民币47000元；被告人李某、王某2参与其中两次，共计骗取钱款人民币25000元；被告人张立健、王某1参与其中三次，共计骗取钱款人民币30000元。张某某报案后，民警于2017年1月15日将被告人于某、张立健抓获，同日在被告人于某、张立健的配合下将被告人王某1抓获，在被告人于某的配合下将被告人李某抓获，在被告人李某的配合下将被告人王某2抓获。
案发后，公安机关自被告人于某处扣押赃款人民币2700元，并发还被害人张某某。被告人李某退赔了人民币20000元，被告人王某1退赔了人民币6500元，被告人王某2退赔了人民币3500元，被害人张某某对被告人李某、王某1、王某2表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、被告人李某供述，证明其在于某的介绍下结识张某某，后其和于某、张立健、王某1、王某2一起虚构了一个找人要账把人捅伤的事情，其和于某给对方平事，分两次找对方要钱。第一次是2017年1月初的某天晚上在骊海隆天夜总会，其冒充看守所管教的儿子，让王某2冒充司机一起骗被害人，王某2同意了，也跟着一起干了，骗得被害人15000元钱，其分得人民币7500元，后其分给王某2人民币2500元；转天晚上其和王某2、崔某一起再次来到夜总会，骗得张某某人民币10000元，其分得人民币5000元。2017年1月15日晚，其被民警抓获，后其配合民警给王某2打电话，民警将王某2抓获。
2.被告人王某2供述，证明王某22017年1月15日在公安机关供述称在去骊海隆天夜总会的路上，李某跟其说让其当“小弟”。
3.被害人张某某陈述，证明其委托于某为其讨要债务，后被于某、张立健、李某、王某1、王某2诈骗的情况。2016年1月5日，其来到和平区骊海隆天夜总会，期间有一个自称是看守所管教儿子的人，还有这个人的司机来到夜总会，这个人让其给20000元钱，后其给了15000元钱。
4.辨认笔录，证明被害人张某某辨认出被告人于某、李某、王某2的情况。
5.证人栗某证言，证明2016年5月份，一名姓纪的男子向其索要欠款，后其于6月底、7月初向该男子转账人民币30000元。
6.微信聊天记录截图，证明2016年8月16日，被告人张某2诈骗被害人张某某人民币15000元的情况。
7.警官证照片，证明被告人李某向被害人张某某出示的警官证的情况。
8.被告人于某手写声明，证明2016年8月16日，于某受张某某委托向栗某追要人民币50000元，承诺15天内追回，并不再收取任何费用。
9.银行交易记录，证明2016年8月16日，张某某中信银行卡财付通快捷支付人民币15000元；2016年9月12日，张某某中信银行卡财付通快捷支付人民币2000元；2017年1月4日，张某某招商银行卡ATM取款人民币2000元；2017年1月5日，张某某招商银行卡ATM取款人民币3000元。栗某尾号为9653的建设银行卡2016年6月28日向纪某转账人民币27000元。
10.接警单，证明2017年1月15日13时12分，被害人张某某报警电话自称被骗的情况。
11.情况说明，证明公安机关在被告人于某、张立健的配合下将被告人王某1抓获，在于某的配合下将被告人李某抓获，在被告人李某的配合下将被告人王某2抓获的情况。
12.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明公安机关依法扣押被告人李某持有的百元面值人民币100张、于某持有的百元面值人民币27张，并发还被害人张某某。
13.前科材料，证明被告人张立健2010年7月1日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千三百元；2013年1月25日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，2014年10月24日刑满释放。
14.户籍材料，证明被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2的基本情况。
15.案件来源及抓获经过，证明本案的案发过程及抓获各被告人的情况。
针对公诉机关的公诉意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
1.针对被告人李某的辩护人提出的被告人李某犯罪情节较轻及被告人王某1提出的其系从犯的辩解。
本案中，被告人于某组织并参与了本案全部五起诈骗行为，被告人李某、张立健积极参与其中并扮演诈骗中的重要角色，上述三人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某1受被告人于某纠集，被告人王某2受被告人李某纠集，二人既不属于犯意的提起者，又在诈骗被害人张某某的过程中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。综上，对被告人王某1辩称的其系从犯的辩解，本院予以采纳。对被告人李某的辩护人提出的被告人李某犯罪情节较轻的辩护意见，本院不予采纳。
2.针对被告人李某提出的1月5日其并未向某玺索要钱款及其具有坦白情节的辩解。
经查，根据被害人张某某陈述，1月5日李某曾向其索要人民币2万元，被告人于某、张立健当庭亦供述称1月5日是李某提出的向张某某要人民币2万元钱，被害人陈述与被告人于某、张立健供述相互印证，能够证明1月5日被告人李某向被害人张某某要钱的事实，故对于被告人李某的辩解，本院不予采纳。
3.针对被告人王某2提出的其不知道于某、李某等人系诈骗的辩解。
经查，2017年1月5日、1月6日，被告人李某、王某2共同至骊海隆天夜总会，且被告人李某向被害人张某某介绍王某2系其司机。被告人于某等人在骊海隆天夜总会向某玺虚构被告人李某系看守所管教的儿子，“小弟”被关进看守所，需要花钱办事等事由骗取张某某钱款期间，被告人王某2始终在场，且1月5日被告人王某2与张某某一同前往银行取钱，在诈骗张某某人民币15000后，其从中分得人民币2500元。综上，被告人王某2的辩解不具有合理性，本院不予采纳。
4.针对被告人李某的其他辩解、辩护人的其他辩护意见及本案其他量刑情节。
案发后，被告人于某、张立健协助公安机关抓获被告人王某1，被告人于某协助公安机关抓获被告人李某，被告人李某协助公安机关抓获被告人王某2，三被告人均系立功，依法可以从轻处罚。被告人李某能够主动退赔赃款，酌情予以从轻处罚。综上，对被告人李某及其辩护人提出的李某积极退赃且系立功的辩护意见，本院予以采纳。
案发后，被告人于某、张立健、王某1能够如实供述犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张立健曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人于某、张立健、王某1均系多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人李某、王某1、王某2向被害人退赔了所参与诈骗的全部赃款且取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。
本院认为，被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其中被告人于某共计骗取人民币47000元，被告人张立健、王某1共计骗取人民币30000元，被告人李某、王某2共计骗取人民币25000元，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，且部分犯罪行为系共同犯罪。天津市河西区人民检察院指控被告人于某、李某、张立健、王某1、王某2犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2019年5月14日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2018年1月14日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
三、被告人张立健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2018年11月14日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
四、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年11月14日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
五、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年11月14日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
六、责令被告人于某退赔人民币一万四千三百元，发还被害人张兆玺。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 毅
审 判 员 果 健
人民陪审员 刘凤林
二〇一七年十月十九日
书 记 员 时 光
速 录 员 杨梦萱
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。