广西壮族自治区梧州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）桂04刑终11号
原公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈伟。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人梁华成，广西建梧律师事务所律师。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院审理广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院起诉指控被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪，于二〇一五年十二月九日作出（2015）万刑初字第256号刑事判决，原审被告人陈伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。梧州市人民检察院指派代理检察员莫火月出庭履行职务，上诉人（原审被告人）陈伟及其辩护人梁华成到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2010年10月，被告人陈伟经刘洪勇介绍在广西北海市加入以“纯资本运作”为名的传销组织，该组织通过鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持定点在广西发展的行业，属于西部大开发项目，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每个参加者申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，最高只能申购21份，且每人最多可直接发展三名下线人员，以伞状的形式不断发展下线，该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式，“�级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款申购21份即直接晋升为主任并具有发展新人资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后，次月可获得返还19700元提成，每发展一名下线加入，可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成，上线三代以内的老总可获得10500元的提成，三代以上的老总则以其他方式瓜分申购款。行业要求上线老总负责对其伞下的人员进行管理，督促下线人员自律，鼓励下线人员积极发展新人参加。被告人陈伟在加入该传销组织后发展了朱某、卿某某等三人为下线，经其下线人员不断发展，于2013年4月晋升为老总级别，其伞下参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。其升为老总后，根据上线老总的要求在工商银行开办了一张银行卡（卡号为62×××47）用于接收个人获得的老总提成款，该卡于2013年4月至2014年2月期间共收到老总提成款1029000元。此外，其还在重庆开办一张工商银行卡（卡号为31×××02）将个人获得的老总提成款转至该银行卡进行消费。案发后，公安机关冻结了被告人陈伟名下的上述二个工商银行卡帐户内的涉案资金共106564.25元（该款已另案处理，予以没收）。
原判认定上述事实，有证人蒋某、陈某甲、陈某乙、郑某、朱某、卿某某、谢某、刘某甲、刘某乙、张某、李某、黄某甲、徐某、黄某乙、罗某的证言及亲笔所画的传销人员网络关系图、银行开户申请表及银行历史交易明细清单、辨认笔录及照片、（2014）万刑初字第263号刑事判决书、抓获经过、被告人的户籍证明以及被告人的供述等证据证实。
原判根据上述事实和证据，认为被告人陈伟以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人陈伟在传销活动中对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，伞下参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈伟在组织、领导传销活动中积极参与传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人陈伟归案�如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；二、追缴被告人陈伟的违法所得人民币922500元，予以没收。
原审被告人陈伟及其辩护人提出其没有在传销活动中起关键作用；有部分款项是其姐打入其账户的，其所得的提成款与客观事实不符；其有立功表现，原判量刑过重，请求二审法院对其减轻处罚。
出庭检察员认为，原审被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，原判定性准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，建议二审法院驳回上诉�维持原判。
经审理查明，2010年10月，原审被告人陈伟经刘洪勇介绍在广西北海市加入以“纯资本运作”为名的传销组织，该组织通过鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持定点在广西发展的行业，属于西部大开发项目，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每个参加者申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，最高只能申购21份，且每人最多可直接发展三名下线人员，以伞状的形式不断发展下线，该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式，“五级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人�分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款申购21份即直接晋升为主任并具有发展新人资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后，次月可获得返还19700元提成，每发展一名下线加入，可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成，上线三代以内的老总可获得10500元的提成，三代以上的老总则以其他方式瓜分申购款。行业要求上线老总负责对其伞下的人员进行管理，督促下线人员自律，鼓励下线人员积极发展新人参加。原审被告人陈伟在加入该传销组织后发展了朱某、卿某某等三人为下线，经其下线人员�断发展，于2013年4月晋升为老总级别，其伞下参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。其升为老总后，根据上线老总的要求在工商银行开办了一张银行卡（卡号为62×××47）用于接收个人获得的老总提成款，该卡于2013年4月至2014年2月期间共收到老总提成款1029000元。此外，其还在重庆开办一张工商银行卡（卡号为31×××02）将个人获得的老总提成款转至该银行卡进行消费。案发后，公安机关冻结了原审被告人陈伟名下的上述二个工商银行卡帐户内的涉案资金共106564.25元（该款已另案处理，予以没收）。
另查明，陈伟在被公安机关抓获后，在看守所羁押期间，通过其代理律师向家属转达了其个人意愿，要求家属必须联系到其姐姐陈某甲和姐夫蒋某到公安机关自首。陈伟的妻子陈某乙在获悉陈伟的要求后联系上陈某甲、蒋某，并表达了陈伟劝二人自首的�思。陈某甲、蒋某二人于2015年6月8日到重庆市公安局巴南分局投案自首。
上述事实，有经一、二审庭审示证、质证的证人证言及传销人员网络关系图、银行开户申请表及银行历史交易明细清单、辨认笔录及照片、（2014）万刑初字第263号刑事判决书、抓获经过、原审被告人的户籍证明以及原审被告人的供述等证据证实，本院予以确认。
二审庭审中，上诉人（原审被告人）陈伟提供了如下新证据：
陈伟父母的书信，证实2015年7月24日，陈伟的父母写信给陈伟表明陈伟托律师转达的话已带到，其姐姐及姐夫二人已去自首。
上述证据，经二审庭审示证、质证，查证属实，本院予以采纳。
本院认为，原审被告人陈伟以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，伞下参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审被告人陈伟在组织、领导传销活动中积极参与传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。原审被告人陈伟归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。原审被告人陈伟归案后积极动员陈某甲、蒋某投案自首，对陈某甲和蒋某的归案客观上起到了积极作用，可酌情从轻处罚。
对原审被告人陈伟及其辩护人提出其在传销活动中没有起关键作用的意见，经查，原审被告人陈伟在传销活动中其伞下参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为对传销组织的扩大，传销活动的开展起了关键性作用，故该项辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
对原审被告人陈伟及其辩护人提出有部分款项是其姐打入其账户的，其所得的提成款金额与客观事实不符的意见，经查，该意见一审时原审被告人就已经提出，且一审合议庭已对该数额进行了核实并予以扣减，本院予以确认，不再赘述。
对原审被告人陈伟及其辩护人提出其有立功表现，原判量刑过重，请求二审法院对其减轻处罚的意见，经查，陈某甲和蒋某归案后的供述及梧州市公安局经侦支队出具的情况说明均证实陈某甲和蒋某两人系接到律师转达的陈伟的规劝后至公安机关自首的，陈伟的行为对两人的归案在客观上起到了积极作用，在量刑时可酌情从轻处罚。原判根据陈伟的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其悔罪表现等，在法定刑幅内判处其有期徒刑四年，符合刑法罪责刑相适应的原则，并无不当。故该项辩解和辩护意见理据不足，本院亦不予采纳。
据上，原判定性准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑恰当，依法应予以维持。上诉人陈伟的上诉理由不成立，本院予以驳回。出庭履行职务的检察人员的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 卢元元
审判员 蒋 纬
审判员 钟雄生
二〇一六年二月四日
书记员 游雅萍
附相关法律条文
第二百二十五条第一款：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列�形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。