浙江省桐乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）嘉桐刑初字第1150号
公诉机关桐乡市人民检察院。
被告人林卫国。1990年5月因犯盗窃罪、诈骗罪被江苏省吴江县人民法院判处有期徒刑四年；2003年2月因犯合同诈骗罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元，2006年7月17日刑满释放；2012年8月因犯抽逃出资罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金15000元，2013年5月17日刑满释放。2013年5月17日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。
指定辩护人喇莉娟。
被告人陈某。2013年8月7日因本案被桐乡市公安局取保候审。
指定辩护人高婴。
桐乡市人民检察院以桐检刑诉（2013）863号起诉书指控被告人林卫国犯抽逃出资罪、合同诈骗罪、被告人陈某犯抽逃出资罪，于2013年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员高洪超出庭支持公诉。被告人林卫国、陈某、指定辩护人喇莉娟、高婴到庭参加诉讼。现已审理终结。
桐乡市人民检察院指控：被告人林卫国、陈某违反公司法规定，在公司成立后抽逃出资199.9025万元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第二十五条第一款，应当以抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人林卫国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，骗取对方当事人财物390余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林卫国一人犯二罪，依法应当数罪并罚。为证实其指控，公诉机关向本院提供了公司章程、验资报告、银行帐户明细、被害人陈述、出货单、证人证言等证据，诉请本院依法对两被告人予以惩处。
被告人林卫国对起诉书指控其犯抽逃出资罪的犯罪事实供认不讳，对起诉书指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实当庭作了供述，辩称其一开始没有想要骗；诈骗金额没有这么多；欠李某应该是185万元；跟韩某的交易，对其签字的单子认可，对其没有签字的单子价格有意见，其已付给韩某50万元左右，另外还支付过现金3万元左右。其指定辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人林卫国犯抽逃出资罪的定性没有意见；量刑方面：被告人林卫国归案后如实供述，当庭认罪，请求对其酌情从轻处罚；2、被告人林卫国签订的购销合同真实有效，且在合同签订后其积极履行合同；只是被告人林卫国缺乏风险防范控制意识，导致部分合同不能履行；卖毛条在公司经营范围内，也是被告人林卫国经营的权利，至于是否低价卖出，只有部分毛条低价卖出，符合行业内的竞争规定，同时也证明被告人林卫国在积极履约；被告人林卫国不能完全履行合同有种种客观原因的，2012年7月被告人林卫国已经被刑拘，其不具备逃避履行债务的行为；被告人林卫国在签订合同时不存在任何欺诈因素，没有证据证实其有非法占有的故意；本案属普通的经济合同纠纷，被告人林卫国的行为不构成合同诈骗罪；3、被告人林卫国因经营不善导致合同相对人的损失为181万元左右。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称其知道自己错了，请求从轻处罚。其指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某的犯罪情节较轻、作用较小；2、被告人陈某没有因为出资行为获利；3、被告人陈某系初犯，归案后如实供述所犯罪行；4、请求对被告人陈某适用缓刑或单处罚金。
经审理查明：
一、虚报注册资本
2011年12月，被告人林卫国、陈某为成立腾通公司，经预谋后决定委托沈某新负责注册资金的筹措及公司设立登记事宜的办理，并约定了借款、办理登记的手续费。后沈某新向倪某男借款200万元，并代为办理相关验资、工商登记手续。2011年12月22日，腾通公司登记成立，沈某新于次日将199.9025万元转出归还给倪某男。事后，被告人林卫国、陈某向沈某新支付了手续费。
以上事实，有公诉机关当庭提供并经举证、质证的如下证据予以证实：1、沈某新、沈某芳证言，证实其应被告人林卫国要求帮助借款垫资办理腾通公司注册登记事宜的经过情况；2、倪某男证言，证实其借款200万元给沈某新的经过情况；3、商某贵证言，证实2012年1月其到腾通公司上班时注册资本199余万元已被领出用于还债；4、金某明、许某祥证言，证实腾通公司成立时金某明占干股22%后又退出、许某祥作为挂名股东代被告人陈某持股的情况；5、公司章程、验资报告、股东会决议、公司帐户明细等书证，证实腾通公司申报注册成立的经过情况；6、两被告人的供述在案。
二、合同诈骗
腾通公司成立后，被告人林卫国在公司无运作资金和实际生产加工羊毛衫能力的情况下，从2012年2月至7月间，以公司名义陆续向被害人李某、韩某、张某购买毛条，共计89余吨，总价值675万余元。被告人林卫国将上述大部分毛条未经加工便以低价或稍高于进价卖出，将货款用于支付部分货款或偿还个人债务，实际造成被害人损失共计391万余元。
被告人林卫国实施合同诈骗的事实，具体分述如下：
1、2012年2月至4月间，被告人林卫国分七次向被害人李某廷购进毛条53.783吨，合计价值433.59065万元，先后付款145万元。经被害人李某廷催讨，被告人林卫国又归还价值25万元的毛条，并让李某廷代为收取货款54.2万元，实际造成被害人李某廷损失209.39065万元。
2、2012年5月至7月间，被告人林卫国分五次向被害人韩某辉购进毛条26.16吨，合计价值185.56656万元，先后付款50万元，实际造成被害人韩某辉损失135.56656万元。
3、2012年6月，被告人林卫国经韩某辉介绍，以空头支票承诺付款的方式向被害人张某购进毛条9.3473吨，合计价值56.081万元。经被害人张某催讨，被告人林卫国支付货款10万元，实际造成被害人张某损失46.081万元。
以上事实，有公诉机关当庭提供并经举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人李某廷、韩某辉、张某陈述、出库单、购销合同等书证，证实被告人林卫国向三被害人购买毛条和支付部分货款的情况；2、商某贵、陆某强证言，证实腾通公司的实际生产经营状况；3、朱某学证言、收条复印件，证实其在腾通公司任业务员时销售毛条并收取货款的情况；4、朱某仙、谢某庆、万某松证言、购销合同、汇款凭证、增值税专用发票等书证，证实其向被告人林卫国购买毛条的经过情况；5、周某明、李某勤、徐某旺、周某华证言，证实其与被告人林卫国或腾通公司之间的毛条买卖、借款等情况；6、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人林卫国的犯罪前科；7、被告人林卫国的供述在案。
综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人林卫国、陈某违反公司法规定，采用欺诈手段虚报注册资本，取得公司登记，虚报金额199万余元，占应缴注册资本金额的99.95%，虚报注册资本数额巨大，其行为均已构成虚报注册资本罪。被告人林卫国、陈某有欺骗公司登记主管部门取得公司登记的主观故意，客观上实施了以欺诈手段虚报注册资本的行为，其行为符合虚报注册资本罪的犯罪构成。公诉机关指控被告人林卫国、陈某犯抽逃出资罪定性不妥，本院予以纠正。被告人林卫国以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先部分履行合同的方法或采用空头支票支付的手段，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取被害人391万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人林卫国犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人林卫国及其指定辩护人就抽逃出资罪部分提出的辩解和辩护意见，除定性部分本院予以纠正外，其他辩解和辩护意见与事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人林卫国供述与被害人陈述、证人证言能够相互印证，足以证实“被告人林卫国虚报注册资本成立腾通公司后，无实际履行合同能力，以先部分履行合同的方法或采用空头支票支付货款的手段向被害人购进毛条，后以低于进价或稍高于进价的价格售出，将所得货款用于支付被害人货款和偿还个人债务，致使被害人蒙受重大损失”的犯罪事实，就合同诈骗罪部分被告人林卫国提出的辩解、其指定辩护人提出的第2、3点辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈某提出的辩解、其指定辩护人提出的第1、2、3点辩护意见和“请求对被告人陈某适用缓刑”的辩护意见与事实和法律规定相符本院予以采纳。被告人陈某虚报注册资本数额巨大，其指定辩护人提出“请求对被告人陈某单处罚金”的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人林卫国一人犯两罪，依法予以数罪并罚。据此，本院为维护社会秩序，确保国家公司管理制度不受侵犯，保护合同当事人的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林卫国犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑十二年十个月，并处罚金86万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2026年3月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈某犯虚报注册资本罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金6万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、继续追缴被告人林卫国之非法所得391.03821万元，以发还各被害人（其中被害人李某廷209.39065万元、被害人韩某辉135.56656万元、被害人张某46.081万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨颖梁
人民陪审员 莫丽芬
人民陪审员 沈乾麟
二〇一四年一月二日
书 记 员 金利群