甘肃省华池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1023刑初21号
公诉机关华池县人民检察院。
被告人徐某，男，汉族。2016年1月9日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局刑事拘留，同年1月26日被华池县公安局取保候审。同年3月1日本院决定继续取保候审。
辩护人韩振洋，甘肃陇凤律师事务所律师。
华池县人民检察院以华检公诉刑诉［2016］13号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员任建涛出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人韩振洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
华池县人民检察院指控：1.2015年9月底（具体日期不详），被告人徐某通过手机“陌陌”聊天软件认识被害人赵某，后二人加微信聊天，隔一两日徐某便窜至华池县住宿在“华都”宾馆，约赵某在华池县“爱尚味”快餐店吃饭时，徐某谎称自己叫徐星驰，在华池县南区承包工程，骗得赵某的信任，先后骗取赵某19630元。
2.2015年国庆期间，被告人徐某在华池县南梁路体育彩票店购买彩票，借机接近彩票店老板任某，谎称自己叫徐星驰，在华池县南区承包工程，认识县上领导，拥有多辆轿车，骗得任某信任。骗取任某现金10000元。
3.2015年10月18日，被告人徐某在庆阳市西峰区和朋友吃饭时，认识李某并主动索要微信号，徐某在微信中对李某谎称自己叫徐嘉怡，在西峰区北站附近和表姐经营万达汽车租赁公司，另在合水承包工程，骗得李某信任后，先后以资金周转需要为由骗取李某现金11500元。
4.2014年9月，徐某在庆城县和朋友吃饭时认识贾某，自称其叫徐星驰，在宁夏一个煤矿上干过，做过多年煤矿生意，在华池县城南河桥工程做监理，贾某信以为真留了电话，数日后联系购买煤炭，徐某谎称可以，隔几日徐某便给贾某打电话称资金周转需急用20000元，允诺三天后归还，贾某表示同意后转给徐某20000元，三日后向其索要徐推脱在想办法，后失去联系。
综上，被告人徐某虚构事实，隐瞒真相骗得现金共计61130元。2016年1月26日家属退赔涉案资金61130元，现均已发还被害人。被告人的行为构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。
被告人及其辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人徐某犯诈骗罪罪名成立；二、公诉机关指控被告人徐某对贾某实施了诈骗行为认定错误，属于民间借贷。公安机关在对赵某、任某报案立案后，贾某被公安机关电话通知去公安机关询问情况，其在笔录上认可了徐某向其借款的事实，公安机关对徐某讯问时其认可向贾某借款的事实，公安机关认定二人之间系民间借贷关系。从贾某出具的证明及公安机关起诉意见书上看，以及贾某当庭证实二人之间系民间借贷关系，不是诈骗，故贾某的20000元不应认定为诈骗数额；三、被告人徐某虽然构成犯罪，但是具有如下法定和酌定减轻、从轻处罚情节。1.法定情节：（1）被告人徐某在归案后如实向公安机关供述了其对赵某和任某的诈骗行为，并且多次供述一致，依法应认定为坦白。（2）公安机关在对被告人采取措施后，被告人除如实供述对赵某和任某的诈骗行为后，还自动向公安机关如实供述了对李某的诈骗行为，这一犯罪事实是公安机关不曾掌握的，所以其从主观上有自首的倾向，应当认定为坦白。2.酌定情节：（1）积极退赃退赔。被告人徐某被公安机关采取措施后委托家人积极向受害人赵某、任某、李某赔付损失；（2）取得受害人谅解。受害人在被告人退赔后，李某表示了谅解；（3）当庭自愿认罪、诚恳悔罪；（4）无犯罪前科、系初犯，社会及司法评价较高，适合矫正感化。环县司法局及被告人的邻居都对被告人给予了较高的社会评价，并且司法矫正部门愿意对其进行教育及矫正。综上，依据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》、《最高人民法院量刑指导意见》及《甘肃省高级人民法院量刑指导意见实施细则》的规定，被告人具有法定、酌定的减轻、从轻处罚情节，且认罪、悔罪态度诚恳，其刑罚期限应当在三年以下予以确定，并且依据《刑法》第七十二条之规定判处缓刑不再具有社会危害性，所以辨护人依据法律规定，建议人民法院对被告人在有期徒刑一年六个月至二年区间内确定刑罚，并适用缓刑。
经审理查明：1.2015年9月底（具体日期不详），被告人徐某通过手机“陌陌”聊天软件认识被害人赵某，后二人加微信聊天，隔一两日徐某便窜至华池县住宿在“华都”宾馆，约赵某在华池县“爱尚味”快餐店吃饭时，徐某谎称在华池县南区承包工程，骗得赵某的信任，以当日给领导送礼没钱开房为由向赵某借现金500元，当天下午以请人吃饭为由借3000元，赵某将3000元送至徐某住宿的房间，徐在“华都”宾馆和他人“抬金花”输了又借赵某1000元，后以家人去世需要资金周转、银行清息为由向赵某借钱，赵某借其朋友王某信用卡刷卡套现15130元借给徐某，多次向徐某催要，徐以各种理由推脱不还。
2.2015年国庆期间，被告人徐某在华池县南梁路体育彩票店购买彩票，借机接近彩票店老板任某，称自己叫徐星驰，在华池县南区承包工程，认识县上领导，拥有多辆轿车，骗得任某信任。几日后徐某在华池县“华都”宾馆“抬金花”输了，便给任某打电话谎称在吴起县白豹镇签石油井队承包合同，急需用钱向任某借5000元，任某表示同意，徐某便对赵某谎称是朋友还钱让前去取钱后送至“华都”宾馆。当天晚上徐某来到任某彩票店，以朋友“丰田霸道”车被挡住要赎车为由借任某5000元，并当场给任某以徐星驰的名义写了一张10000元的欠条，自此推脱不还直至失去联系。
3.2015年10月18日，被告人徐某在庆阳市西峰区和朋友吃饭时，认识李某并主动索要微信号，徐某在微信中对李某谎称自己叫徐嘉怡，在西峰区北站附近和表姐经营万达汽车租赁公司，另在合水承包工程，骗得李某信任后，先后以资金周转需要为由骗取李某现金11500元。
综上，被告人徐某虚构事实，隐瞒真相骗得现金共计41130元。2016年1月26日家属退赔涉案资金41130元，现均已发还被害人。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证，本院查证属实，予以确认的如下证据证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件发生的时间及报案经过；
2.被害人赵某、任某、李某陈述，证实被告人具体诈骗其钱财的数额及经过；
3.证人贾某、张某证言，证实张某用贾某的信用社卡曾向被告人转款20000元的事实，贾某当庭证实其与被告人系民间借贷纠纷；
4.证人王某证言，证实被害人赵某用其信用卡给被告人套取现金的事实；
5.信用卡账单明细查询，证实2015年9月30日被告人用被害人赵某朋友的信用卡刷卡套现15130元的事实；
6.抓获经过，证实被告人于2016年1月7日被环县公安局南湫派出所民警抓获的情况；
7.收、领据及李某出具的谅解书，证实被害人已领取被骗的现金及李某对被告人的行为予以谅解；
8.被告人供述与上述证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实；
9.户籍证明，证实被告人的身份信息及具有刑事责任能力。
本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相多次骗取多名被害人信任，骗取现金共计41130元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，予以确认。辩护人提出的关于贾某的20000元不应认定为诈骗数额的意见，经查，贾某当庭出庭作证认为二人之间系民间借贷关系，不是诈骗，故贾某的20000元不应认定为诈骗数额，此辩解意见予以采纳；关于被告人到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚，案发后积极退赔被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚的意见符合本案实际，予以采纳。环县司法局社区矫正调查评估意见，认为被告人可适用社区矫正管理。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第七十二条一、三款之规定，判决如下：
被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李治虎
人民陪审员 赵志宏
人民陪审员 赵江山
二〇一六年五月二十五日
书 记 员 王 静
附页（具体适用法律规定）
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。