文书内容福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0213刑初425号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人钟某某，女，1985年10月26日出生，畲族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。被告人苏某某，男，1985年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月13日被取保候审。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2016〕382号起诉书指控被告人钟某某、苏某某犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月10日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员张少琦出庭支持公诉。被告人钟某某、苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月至4月8日间，被告人钟某某或单独、或伙同其夫即被告人苏某某，在二人位于厦门市翔安区的暂住处内，通过在网上发布低价销售摩托车及办理小额贷款等虚假信息，骗取他人钱款。具体事实如下：一、2016年3月10日，被害人陈某某在网上浏览到被告人钟某某发布的低价销售摩托车的虚假信息，遂电话联系购买，后被告人钟某某即以支付定金、货款等为由，骗取被害人陈某某三次向其指定的卡号为621946、户名为欧某的中国邮政储蓄银行账户汇款共计人民币（币种下同）6000元。二、2016年3月16日，被害人潘某某在网上浏览到被告人钟某某发布的低价销售摩托车的虚假信息，遂电话联系购买，后被告人钟某某即以支付定金、货款等为由，骗取被害人潘某某两次向其指定的卡号为621946、户名为欧某的中国邮政储蓄银行账户汇款共计4800元。三、2016年4月1日，被害人梁某某在网上浏览到被告人钟某某发布的低价销售摩托车的虚假信息，遂电话联系购买，后被告人钟某某即以支付托运费为由，骗取被害人梁某某向其指定的卡号为621946、户名为欧某的中国邮政储蓄银行账户汇款500元。四、2016年4月5日，被害人毛某某在网上浏览到被告人钟某某发布的低价销售摩托车的虚假信息，遂联系购买，后被告人钟某某冒充客服人员、被告人苏某某冒充送货司机，二人以支付定金、货款等为由，骗取被害人毛某某两次向其指定的卡号为621946、户名为欧某的中国邮政储蓄银行账户汇款共计5200元。五、2016年4月5日，被害人马某某在网上浏览到被告人钟某某发布的办理小额贷款业务的虚假信息，遂电话联系办理，后被告人钟某某即以支付贷款保证金为由，骗取被害人马某某向其汇款1000元。2016年4月8日，被告人钟某某、苏某某在厦门市翔安区的暂住处内被公安机关抓获，并被缴获用于诈骗用的笔记本电脑、手机、银行卡等物。案发后，被告人钟某某、苏某某的家属代为向被害人陈某某退赔6000元、向被害人潘某某退赔4800元、向被害人毛某某退赔5200元。案在审理中，被告人钟某某、苏某某的家属代为向本院退缴赃款1500元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的物证笔记本电脑、手机、银行卡等物证，银行交易明细，客户信息查询，手机通话清单，汇款单，交易明细查询详情，支付宝账单详情，账单详情，收条，汇款凭证，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录，扣押物品清单，接受证据材料清单，调取证据通知书，情况说明，证人洪某某、钟某1的证言，被害人陈某某、潘某某、梁某某、毛某某、马某某的陈述，被告人钟某某、苏某某的供述和辩解，现场勘查笔录、现场照片及辨认笔录，司法鉴定检验报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟某某、苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网向不特定多数人发布虚假信息，共同诈骗他人钱款，其中被告人钟某某参与诈骗五起，诈骗金额共计17500元，被告人苏某某参与诈骗一起，诈骗金额5200元，数额均属较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟某某伙同被告人苏某某实施的第四起诈骗犯罪系共同犯罪。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。二被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人钟某某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。二被告人主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏某某经审前社会调查，具备社区矫正的条件，故决定予以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2017年4月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人钟某某、苏某某退缴在案的赃款人民币1500元，予以退赔被害人梁某某经济损失人民币500元、退赔被害人马某某经济损失人民币1000元。四、扣押在案的作案工具黑色华硕笔记本电脑一台（型号：X43U）、白色U盘一个、红色U盘一个、黑色华为手机一部（串号：867641023812681、867641028562687）、华为无线上网卡一个（序列号：2009CP3613）、联通无限上网卡一个（序列号：2010CP3729）、白色移动4G无线上网卡一个，均予以没收。五、扣押在案的个人物品手机、银行卡等物，予以发还被告人钟某某（另附发还物品清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴南回二〇一六年十一月十四日书记员  李灿杰附1：发还物品清单序号物品数量特征1白色VIVO牌手机1部串号：864340216798002黑色小米牌手机1部串号：8667230259141363黑色三星牌手机1部串号：3527280550975474白色OPPO牌手机1部串号：8694110290580615中国建设银行卡5张1、卡号62170018300126200382、卡号62216822574179103、卡号62170019300101263174、卡号62596534015439485、卡号62270018328900966946中国农业银行卡4张1、卡号62284800702529006112、卡号62284800780068950783、卡号62284806822475730124、卡号62284806885786130797福建农村信用社银行卡1张1、卡号62303611070000175938中国民生银行卡1张1、卡号62169123016417299招商银行卡1张1、卡号622575838061245610平安银行卡2张1、卡号62305800000110667482、卡号622155038170706011交通银行卡2张1、卡号62226207900015199412、卡号5218990792182825附2：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。