云南省昆明市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）昆刑一初字第53号公诉机关云南省昆明市人民检察院。被告人刘生浩，男，1958年11月16日出生，汉族，出生地湖北省潜江市，初中文化，住潜江市。2013年9月6日因本案被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人彭黎冲，上海段和段（昆明）律师事务所律师。被告人李某喜，男，1977年8月16日出生，汉族，出生地湖北省潜江市，高中文化，住潜江市。2013年9月6日因本案被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人林莉，上海段和段（昆明）律师事务所律师。被告人刘某娥，女，1972年6月16日出生，汉族，出生地湖北省潜江市，大专文化，住潜江市。2013年9月6日因本案被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人和丽，上海段和段（昆明）律师事务所律师。昆明市人民检察院以昆检公二刑诉[2014]4号起诉书指控被告人刘生浩、李某喜、刘某娥犯开设赌场罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昆明市人民检察院指派检察员冯亚云出庭支持公诉。被告人刘生浩及其辩护人彭黎冲、被告人李某喜及其辩护人林莉、被告人刘某娥及其辩护人和丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市人民检察院指控：被告人刘生浩于2005年4月在昆明市注册成立“晓浩电子经营部”，先后招聘胡某2、刘某2等数十名员工，从广东省广州市番禹区购进具有赌博功能的电子游戏设备（以下简称：“赌博游戏机”），在云南省多个州市非法销售，并提供设备的维护、维修等服务，为赌博提供条件。自2007年10月起，被告人刘生浩先后纠合被告人李某喜、刘某娥等十余名管理、业务、技术人员，安排李某喜担任总经理，负责市场部和业务部的工作，刘某娥负责管理财务工作。刘生浩等人以“合利电子”的名义，用赌博游戏机在云南省曲靖市、红河州、大理州、丽江市的耿建宽（已判刑）、汪某1、熊万陆、张国顺、周某1（上述四人均另处）等一百余人经营的电子游戏室内合作开设赌场，通过与合作方签订《合作协议书》、收取合作方预先交付的赌博游戏机押金、采用“打码”、“解码”方式控制合作的赌博游戏机的电脑程序、为赌博游戏机提供维护、维修等手段来实现对赌场的经营管理，赌场的非法所得中，“合利电子”分成20%至30%，电子游戏室的经营者分成70%至80%。2012年8月，刘生浩指使周某3（在逃）注册成立了昆明“禾利电子经营部”。2013年9月5日，被告人刘生浩、李某喜、刘某娥分别在昆明市和红河州被公安民警抓获。随后被公安机关查获涉案的654台（组）电子游戏机，经昆明市公安局治安支队认定，全部具有赌博功能，已经予以销毁。经云南亚太某某培训咨询有限公司清理、鉴定，2011年1月1日至2013年9月5日期间，禾利电子经营部合作经营盈利7658042.30元人民币，收取合作商押金5488850元人民币（已退押金2344500元人民币），85份合作协议书上机器价值2998300元人民币；2012年1月1日至2013年9月5日期间，晓浩电子经营部销售具有赌博功能的设备设施金额合计46718257.7元人民币。针对指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据予以证实：第一组：报案材料、群众举报信及“晓浩电子经营部”宣传单、抓获经过。证实：2012年9月1日，公安机关接群众来信举报“晓浩电子”长期向云南等省的部分地区及中缅边境地区销售赌博游戏机，涉案金额巨大，负责人为刘生浩。公安机关立案侦查后，于2013年9月5日17时许，在昆明市“晓浩电子经营部”抓获被告人刘生浩；在红河州弥勒县风农场鱼塘边抓获被告人李某喜；在昆明市“禾利电子经营部”办公室抓获被告人刘某娥。第二组：提取笔录、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录、电子游戏设施设备认定书、销毁清单。证实：2013年9月5日，公安人员依法从“晓浩电子经营部”被告人刘生浩、被告人李某喜处；从“合利电子经营部”被告人刘某娥、刘某1处提取了涉案的书证、物证。公安人员依法对被告人刘生浩、何某、汪某2、刘某1住所进行搜查，查扣了涉案的书证、物证。2013年9月24日，公安人员对位于云南物产进某某股份有限公司黑土凹被告人刘生浩租用的370㎡和450㎡仓库进行勘验检查，在370㎡仓库内查获12个种类的涉嫌赌博游戏机194台，控制主板100块；在450㎡仓库内查获20个种类的涉嫌赌博游戏机212台（组），配件一批，维修、组装游戏机工具一套。经昆明市公安局治安管理支队认定，公安人员在被告人刘生浩租用的云南物产进某某股份有限公司黑土凹仓库的三个仓库内查获的442台（组），名为金鲨之夜、海洋世界、森林舞会等的电子游戏机属于具有赌博功能的游戏设施设备；公安人员在昆明市官渡区“晓浩电子经营部”游戏机展厅内查获的85台，名为黄金万两、美少女战士、大显身手等的电子游戏机属于具有赌博功能的游戏设施设备；公安人员在云南物产进某某股份有限公司黑土凹仓库内“晓浩电子经营部”工作人员处查获的90台，名为黄金万两、荣耀帝国、森林舞会等的电子游戏机属于具有赌博功能的游戏设施设备；公安人员在昆明市金荣物流城远洋货运部查获的37台，名为双响狮王、黄金美人鱼、“龍”机等的电子游戏机属于具有赌博功能的游戏设施设备。2013年12月27日，公安机关依法销毁了查获的涉案具有赌博功能的游戏机设备654台（组）。第三组：清理报告、鉴定意见书。证实：经云南亚太某某培训咨询有限公司清理、云南亚太司法鉴定中心鉴定，1、“禾利电子经营部”2011年1月1日至2013年9月5日期间合作经营盈利7658042.3元；收取客户押金5488850元、已退押金2344500元、转收入押金1594600元、买断439750元、未退押金1110000元；送检89份合作协议书（有一份金额不确定）机器价值2998300元。2、“晓浩电子经营部”2012年1月1日至2013年9月5日期间销售具有赌博功能的设备设施金额46718257.7元。第四组：相关书证。1、“禾利电子经营部”协议书，证实：90份合作协议书是禾利公司与云南各地州游戏室签订的，其中15份是被告人李某喜签订的，另外的是禾利公司其他员工签订。2、从被告人刘生浩处查获的书证：（1）笔记本1号，证实被告人刘生浩经营“晓浩电子经营部”与“禾利电子经营部”，并在会上安排如何规避公安机关查处；（2）笔记本3号，证实被告人刘生浩记录其控制的经营部结算涉案资金的银行账户；（3）游戏机产品价目表，证实“晓浩电子经营部”赌博机的产品及价格；（4）被告人刘生浩的租房协议、房屋买卖合同，证实2012年12月7日，刘生浩向云南进某某股份有限公司租赁了三个位于黑土凹的仓库，分别是243平米、370平米、450平米，2010年2月3日，肖晓荣以170万元购买昆明市副食禽蛋总公司的东郊路111号九楼产权；（5）“晓浩电子经营部”通讯录，证实“晓浩电子经营部”员工通讯号码表；（6）“晓浩电子经营部”电子业务区域一览表，证实合作客户的情况；（7）“晓浩电子经营部”员工联系登记表，证实“晓浩电子经营部”的员工入职情况；（8）广州远洋货运单汇总表，证实广州远洋货运是帮被告人刘生浩从广州运送电子游戏机到昆明的物流运输公司；（9）被告人刘生浩的工作日志，证实被告人刘生浩开会的讲话内容；（10）收条，证实2008年3月19日杨国锋收到“晓浩电子经营部”的金沙游戏机一套，价款6万5千元；（11）“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”的登记卡片，证实：“晓浩电子经营部”于2005年4月5日成立，“禾利电子经营部”于2012年8月16日成立。3、从被告人李某喜处查获的书证：（1）工作笔记1-6号，证实被告人李某喜负责组织“禾利电子经营部”经营的记录；（2）周某32013年工作计划；（3）“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”员工意外伤害保险；（4）赌博机产品资料；（5）大理、临沧的市场调查一览表；（6）2012年、2013年（合作客户）中秋礼品发放清单；（7）被告人李某喜招聘表、待遇绩效考核、工作总结。4、从被告人刘某娥处查获的书证：（1）“禾利电子经营部”合作协议；（2）“禾利电子经营部”工龄表、考勤表、绩效考核表、员工请假表、招聘登记表、劳工合同、工作总结（3）“禾利电子经营部”经营日报表；（4）3D铁甲对账表；（5）机台记账；（6）出差记录本4；（7）前台签到本；（8）配件发货本6；（9）配件返修本7；（10）合作记分本9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23；（11）机台记账8；（12）定货记录25；（13）合作商押金记录1、2；（14）工作日志3。5、财产查询、查封、冻结相关材料，证实：公安人员对涉案资金、账户及房产依法调查、查封、冻结的情况。第四组：另案追究的相关材料。证实：1、“合利电子”合作经营方：罗某县游戏室老板耿某、汪某1、鲁某、查某被司法机关以开设赌场追究责任，其中耿建宽因犯开设赌场罪被罗某县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三万元；2、向“晓浩电子经营部”购买电子游戏机的宁蒗县奔腾动漫游戏室老板熊万陆、张某3被司法机关以开设赌场追究责任；3、永胜县游戏室老板蔡某2、杨敦煌、熊某成、张某4被司法机关以开设赌场追究责任；4、“禾利电子经营部”合作经营方：蒙某市游戏室老板普文祥被公安机关以开设赌场追究刑事责任（取保候审）；5、普某市娄猛因在游戏室内摆放赌博机被公安机关行政处罚及大理州洱源县魏权武因在游戏室内摆放赌博机被公安机关行政处罚；6、昭通市鲁甸县王黎明因在游戏室内摆放赌博机被公安机关行政处罚及大理州鹤庆县张国荣因在游戏室内摆放赌博机被公安机关行政处罚；7、红河州元某县朱某、李某2因提供游戏机赌博被公安机关行政处罚。第五组：证人证言、辨认笔录、合作协议书。证人刘某1、汪某1（经营部工作人员）及刘某2（被告人刘生浩之子）证言，证实被告人刘生浩经营的“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”是销售赌博机的公司，公司下设业务部、售后部、维修部，业务部主要负责推销赌博机，售后部和维修部主要负责卖出的赌博机的售后服务和机台的维修。“禾利电子经营部”是2007年中旬成立的，主要业务是合伙经营电子游戏机室，即向电子游戏机室老板免费提供赌博机，收取赌博机价格一半的押金，之后从赌博机每天的营业额中提成。被告人李某喜负责过“禾利电子经营部”。“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”是从广州生产赌博机的厂家订购游戏机，再通过远洋物流把赌博机发至“晓浩电子经营部”。证人周某1（宜良）、汪某1（罗某）、段某、杜某、杨某1（大理）、汤某（洱源）、周某2、蔡某1、孙某、胡某1（华某）、王某1（普某）、谭某、刘某3、李某1成（景某）、郭某、张某1、王某2（屏边）、王某3、韩某、吴某（蒙某）、童某、吕某、张某2、曾某（个旧）、朱某、李某2（元某）证言、辨认笔录及合作协议书，证实分别与“禾利电子经营部”（“合利电子”）、“晓浩电子经营部”合作经营和购买赌博游戏机的情况。经证人辨认，确认被告人李某喜、杨某2、周某3、关某是代表“禾利电子经营部”（“合利电子”）、“晓浩电子经营部”签订合同的人员。第六组：指认笔录、辨认笔录、被告人供述。证实：被告人刘生浩、李某喜、刘某娥到案后对相关现场进行了辨认确认，并对查获的相关书证、物证进行了指认。被告人刘某娥还辨认确认了与禾利电子经营部合作的客户汪某1。1、被告人刘生浩供述：2005年4月5日，他注册成立“晓浩电子经营部”，下设售后服务部、业务部，办公地点在国旅综合楼**和**电子展示厅，经营电子游戏机和电子游戏机配件的零售及售后服务，现在主要向云南省各个地州客户出售捕鱼机（一种可以进行投币和退币的游戏机）。他每天和业务员核对销售数据后就把当天的收据销毁，以防止公安机关查处。2012年4月，他注册成立了“禾利电子经营部”，是公司的实际控制人，办公地点在国旅综合楼**，经营“机台合作”，即把游戏机免费提供给游戏室进行经营，从所提供机台的营业款中提成20%-30%，并负责对机台进行维修，公司专门的工作人员对游戏机台进行“打码”、“解码”，公司按照规定的时限以及分成和游戏室结账并收取盈利款。与云南省各地州的游戏室合作经营的机型主要有捕鱼机、缺一门、五星彩金等具有上分、退分，投退币功能的游戏机。刘某娥是公司出纳，负责公司的账目管理、收账、付款；李某喜负责跑业务，开拓市场，他将“禾利电子经营部”的业务交给李某喜进行管理。两家公司出售以及合作的游戏机是自行采购的，没有固定的厂家，通过远洋物流公司运至昆明或直接运往地州游戏室。除国旅大厦3楼仓库外，他还租用了云南省进某某股份有限公司黑土凹的三个仓库堆放机台。2、被告人李某喜供述：他从2010年春节后在“晓浩电子经营部”工作，2012年8月份后担任市场部经理。“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”的老板都是刘生浩，公司主要出售捕鱼机、老虎机、终极狮王等具有赌博功能的电子游戏机，公司按入股方式销售这些具有赌博功能的电子游戏机，客户支付游戏机价格的20%-30%，公司与客户按1.5到2.5不等的比例进行分成，通过“打码”、“解码”控制客户的游戏机经营。市场部负责寻找合作客户、维护客户关系，他与客户商定的分成比例最终要由刘生浩来决定，与客户签订的合同也是刘生浩给的。技术部负责游戏机的维修和维护，每月读取客户合作的赌博游戏机的输赢情况。刘某娥在“禾利电子经营部”负责会计、出纳、考勤、发放工资等工作。“禾利电子经营部”的游戏机由“晓浩电子经营部”统一进货，并由“晓浩电子经营部”直接发货，由老板刘生浩统一安排。公司曾经合作过赌博游戏机的客户有130个左右，分别在弥勒、罗平、个旧、邱北、大理、丽江、思茅、景洪、曲靖、临沧。3、被告人刘某娥供述：她从2009年到“禾利电子经营部”工作，负责卫生、考勤和公司财务。公司的老板是刘生浩，刘生浩安排李某喜负责管理公司业务。公司主要经营3D铁甲、定海神针、鲨霸天下等具有上分、下分、进币、退币功能的电子游戏机，客户是云南省内的一些电子游戏场所，公司会要求客户按合作经营的机型先交纳一定数量的押金，此后再根据合作经营的业务情况对盈利部分进行分成，一般分成情况为公司占20%-30%，客户占70%-80%。李某喜等人洽谈好业务后，她会将客户地址、名字、合作机型、客户交纳的押金、机器经营中上分记录和分数代表的金额，以及机器的代码和公司所占的分成情况等记录在笔记本上。她是公司的普通员工，在刘生浩及李某喜的安排下开展工作。第七组：户口证明。证实：被告人刘生浩、李某喜、刘某娥的身份情况。据此，公诉机关认为被告人刘生浩、李某喜、刘某娥无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法予以惩处。被告人刘生浩、李某喜、刘某娥对公诉机关的指控事实及指控证据均不持异议。被告人刘生浩、李某喜、刘某娥的辩护人均对“鉴定意见书”的客观性提出意见，对公诉机关的其他指控证据均不持异议。被告人刘生浩辩称：“公司由我成立并管理，被告人李某喜、刘某娥为我打工；销售和合作的游戏机有的具有赌博功能，有的也是纯娱乐的”；被告人刘生浩的辩护人发表辩护意见认为：“被告人刘生浩如实坦白；认罪态度好；系初犯；文化程度低、法律意识淡薄；鉴定结论不合理；愿积极退赃并缴纳罚金，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。”被告人李某喜辩称：“我负责‘合利电子’的市场部工作，但没有担任总经理”；被告人李某喜的辩护人发表辩护意见认为：“被告人李某喜系从犯；认罪态度好；主观恶性较小，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑”。被告人刘某娥辩称：“受被告人刘生浩、李某喜的安排在‘禾利电子’负责财务工作”；被告人刘某娥的辩护人发表辩护意见认为：“被告人刘某娥系从犯；具有坦白情节；当庭自愿认罪；主观恶性较小，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑”。本院认为，公诉机关当庭出示的证据经法庭质证，取证程序合法有效，内容客观真实，证据间能相互印证，并形成证据锁链，本院予以确认采证，并据此查明认定以下案件事实：2005年4月和2012年8月，被告人刘生浩先后在昆明注册成立“晓浩电子经营部”和“禾利电子经营部”（“合利电子”），从广东省广州市购进具有赌博功能的电子游戏设备（简称：赌博游戏机），向云南省多地的电子游戏室销售或通过合作方式共同经营赌博游戏机，从中非法获利。其中，被告人李某喜、刘某娥等人受被告人刘生浩雇佣、安排，负责赌博游戏机经营的市场、财务等工作。2013年9月5日，被告人刘生浩、李某喜、刘某娥被公安机关抓获。公安机关随后查获了涉案的654台（组）电子游戏机，经认定均具有赌博功能，已被全部销毁。经司法鉴定：“晓浩电子经营部”2012年1月1日至2013年9月5日期间销售具有赌博功能的设备设施金额46718257.7元；“禾利电子经营部”2011年1月1日至2013年9月5日期间合作经营盈利7658042.3元；送检89份合作协议书机器价值2998300元。本院认为，被告人刘生浩、李某喜、刘某娥无视国家法律，开设赌场，其行为均已触犯我国刑律，构成开设赌场罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。涉案经营部以合作经营赌博游戏机、开设赌场犯罪为主要活动，且经营时间较长、设置机台数量较多、违法所得数额巨大，被告人刘生浩、李某喜、刘某娥开设赌场的行为属“情节严重”。在本案共同犯罪中，被告人刘生浩行为积极、作用主要，系主犯；被告人李某喜、刘某娥行为辅助、作用次要，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人刘生浩、李某喜、刘某娥到案后能如实供述自己的罪行，积极配合司法机关调查，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人李某喜、刘某娥辩护人所提“从犯”；被告人刘生浩、李某喜、刘某娥辩护人所提“如实坦白，认罪态度好”的辩护意见，本院予以采纳，其他辩解及辩护意见，本院已经注意。在本院审理期间被告人李某喜、刘某娥均主动缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。本院结合被告人犯罪的情节、社会危害的程度、认罪悔罪的表现，认为被告人李某喜、刘某娥犯罪情节较轻、确有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对两被告人减轻处罚并适用缓刑。据此，本院为保护社会公共秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下：一、被告人刘生浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月6日起至2017年9月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）二、被告人李某喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳）三、被告人刘某娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳）四、违法所得依法予以追缴、没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  屈艳婷代理审判员  程思进代理审判员  高雁海二〇一四年十一月六日书 记 员  段云萍