浙江省台州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙10刑终1002号
原公诉机关台州市椒江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王锋，男，1988年1月28日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，农民，住三门县。2007年4月10日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月；2008年11月18日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年三个月；2010年11月29日因寻衅滋事被行政拘留十日；2013年6月19日因犯诈骗罪、妨害公务罪被判处执行有期徒刑一年四个月，2014年5月10日刑满释放。2016年9月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
上诉人（原审被告人）邵全飞，男，1972年10月13日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，农民，住三门县。2016年9月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2017年8月4日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
原审被告人陈伟撑，男，1987年9月30日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，农民，住三门县。2007年3月8日因赌博被罚款500元。2016年9月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
原审被告人程礼成，男，1989年1月6日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，农民，住三门县。2012年12月13日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处拘役四个月，缓刑十个月。2016年9月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
原审被告人程伟康，男，1992年8月5日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，农民，住三门县。2012年10月22日因吸毒被行政拘留十五日；2015年3月20日因吸毒被行政拘留十五日；2016年9月29日被强制隔离戒毒二年（未执行）。2016年9月29日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于台州市看守所。
原审被告人陈凤丹，女，1972年12月8日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，农民，住三门县。2016年11月25日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
原审被告人陈卫送，男，1990年4月7日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，农民，住三门县。2016年12月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月5日被取保候审。
台州市椒江区人民法院审理椒江区人民检察院指控被告人王锋犯诈骗罪、合同诈骗罪、非法拘禁罪，被告人陈伟撑、程礼成犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人程伟康犯合同诈骗罪、被告人邵全飞犯诈骗罪、被告人陈凤丹犯合同诈骗罪、被告人陈卫送犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年8月4日作出（2017）浙1002刑初550号刑事判决。被告人王锋、邵全飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案。在审理过程中，上诉人王锋申请撤回上诉。合议庭经阅卷，审查上诉状，讯问上诉人邵全飞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:
一、合同诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得事实
1.2016年5月15日晚上，被告人程礼成在三门县兰桂坊门口向梅某租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币120000元。而后，程礼成和被告人王锋、陈伟撑商定将该车质押借款。次日，王锋持伪造的身份证，冒充车主梅某将该车质押给周某，得款48000元，后梅某支付50000元从周某处将该车取回。
2.同年6月7日，被告人王锋、陈伟撑、程礼成经共谋，后至台州市路桥区路桥街道樱花路27号钱坤汽车租赁公司，由陈伟撑支付租金、以程礼成名义向王某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的现代朗动汽车，价值人民币95000元。次日，王锋、程礼成至三门县健跳镇广某投资有限公司，由王锋持伪造的车主身份证、机动车登记证书、机动车行驶证，冒充车主王某1将该车质押给黄从广，得款47000元，后该车被王某1寻回。
3.同年4月16日上午，被告人王锋伙同陈某2（已被判刑）在台州市椒江区市立医院东门以租赁婚车为由向阮振兴租赁了牌号为浙Ｊ×××××的捷豹汽车，价值人民币313000元。同日晚，王锋伙同张某4（另案处理）持伪造的身份证、行驶证，冒充车主阮某将该车质押给彭某2（已被判刑），得款147000元。现该车已被追回并发还给被害人。
4.同年8月13日下午，被告人王锋、陈伟撑、邵全飞在台州市椒江区翠华小区30号楼1单元101室，由邵全飞出资，以陈伟撑名义向王某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的丰田志炫汽车，价值人民币62500元。同月15日，王锋、陈伟撑、邵全飞至三门县光明路6-1号2单元804室，由邵全飞担保，王锋持伪造的身份证、车辆登记证书、机动车行驶证冒充车主王某2将该车质押给王某3，得款40000元。现该车已追回并发还给王某2，邵全飞到案后赔偿王某340000元。
5.同年9月8日下午，经被告人王锋事先联系，被告人陈伟撑伙同李伟聪、姚年旦（均另案处理）至温岭市城东街道横湖桥村湖屏小区81号温岭市顺国租赁公司向陈友顺租赁了牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞汽车，价值人民币130000元。后该车被姚某等人用于质押借款，现该车未追回。
6.同年7月24日下午，被告人王锋、程礼成、程伟康至台州市椒江区星明路25号台州市椒江汇金汽车租赁商行，由程伟康提供租金，以王锋名义向金某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的本田思威汽车，价值人民币77500元。后王锋伪造了车辆登记证书，同月27日，程礼成、程伟康至临海市桃渚镇府东一路龙海港酒业，由程礼成持伪造的机动车登记证书，冒充车主张灵江将该车质押给陈坚玲，得款32000元。现该车已被追回并发还给被害人。
7.同年7月1日，被告人王锋至三门县平安路165号大雨汽车租赁店，向叶某1租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币145000元。同月3日，王锋持伪造的身份证，冒充车叶某1主将该车质押给蔡星星，得款56400元。现该车已被追回并发还给被害人。
8.同年6月4日，被告人陈伟撑、程礼成在台州市天台县始丰街道大户丁村天台县众鑫汽车租赁服务部，由陈伟撑担保、以程礼成名义向金某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪A6汽车，价值人民币148000元。后陈伟撑联系被告人程伟康帮忙质押车辆，同日，程伟康持伪造的机动车行驶证将该车质押给陈卫送，得款45000元。被告人陈卫送明知该车系非法所得，仍接受质押并将该车藏匿于浦坝港镇从岙村，后陈卫送亲属将该车返还给被害人。
9.同年5月17日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后，由程礼成至宁波市鄞州区中河街道嵩江东路140号宁波名庭汽车租赁有限公司向张某5租赁了牌号为浙Ｃ×××××的路虎极光汽车，价值人民币287000元。次日，程礼成持伪造的身份证冒充车主李洁胜将该车质押给周某，得款194000元。现该车已被被害人寻回。
10.同年6月5日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后至台州市路桥区路桥街道樱花路113号99汽车租赁公司，由程礼成出面向叶某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的东风日产汽车，价值人民币66000元。次日，程礼成伙同被告人陈凤丹至三门县健跳镇广某投资公司，由陈凤丹持伪造的身份证，冒充车主叶某2将该车质押给黄从广，得款60000元。现该车已被追回并发还给被害人，后陈凤丹赔偿黄从广20000元。
11.同年9月4日，被告人陈伟撑伙同谢伟伟（另案处理）、李伟聪、姚年旦在临海市大洋街道凯歌路117号鼎豪汽车租赁服务部，以陈伟撑名义向付某租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪A4汽车，价值人民币140000元。次日，由李某持伪造的身份证至三门县高枧转盘附近，冒充车主付志敏将该车质押给吴优，得款68000元。现该车已被追回并发还给被害人。
12.同年5月13日，被告人陈伟撑在三门县平安路165号大雨汽车租赁店向叶利明租赁牌号为浙Ｂ×××××的现代名图汽车，价值人民币120000元。同月27日，陈伟撑伪造了车主身份证，冒充车主马天雨将该车质押给叶某3（另案处理），得款60000元，现该车已被追回并发还给被害人。
2016年9月23日，被告人王锋、邵全飞、陈伟撑、程礼成均在三门县被公安民警抓获；同月29日，被告人程伟康在三门拘留所被带回；同年11月30日，被告人陈卫送被公安民警抓获；同年12月5日，陈凤丹至公安机关投案。
原判以各被告人的庭审供认，被害人阮某、梅某、王某2、叶某1、张某5、金某1、叶某2、王某1、金某2、付某、陈某等的陈述、证人彭某1、祝某、何某、周某、刑某,4、马某、邬某等的证言、同案人陈某2、张某4、彭某2、叶某3、谢某、姚某、李某、张某2等的供述、车辆登记证书、机动车行驶证、租车协议、车辆抵押协议、借条、机动车行驶证复印件、机动车驾驶证复印件、身份证复印件、银行卡交易明细、车辆信息查询单、二手车销售发票、车辆照片、发还清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、营业执照、移动电话5部、辨认笔录、检查笔录及照片、监控视频、抓获经过、情况说明、价格认定结论意见书等证据认定上述事实。
二、非法拘禁事实
2016年1月26日，张某2（另案处理）和张某3合伙在宁波市江北区注册了宁波卡迪通合金有限公司，先期由张某2出资，张某3负责经营，经营过程中双方产生不合，张某2提出退股，要求张某3退还投资款，张某3口头答应，但迟迟拖着不给，同年4月18日16时许，张某2纠集被告人王锋等人至上海市找到张某3催要欠款未果，将张某3强行带上车（浙Ｂ×××××的黑色大众汽车）驶往宁波，期间张某2以打耳光、用电警棍电击的方法殴打张某3，王锋缴了张某3的移动电话。同日23时许，王锋、张方将张斌带至宁波市鄞州区集士港镇甬祺铝轮厂内的一间办公室内，并对其拳打脚踢，至次日1时许，王锋将张某3带至台州市三门县一宾馆看守，当日10时许，王锋等人又将张某3从宾馆带至附近的山上继续催要欠款，后得知张某3亲友报警，遂持木棍殴打张某3，至当日16时许才让张某3离开。
原判以被告人王锋的庭审供认，被害人张某3的陈述、证人黄某,4的证言、同案犯张某2的供述、病历、伤情照片、情况说明、谅解书等证据认定上述事实。
原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：（一）被告人王锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币十四万六千四百元。（二）被告人陈伟撑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币二十七万三千一百六十七元。（三）被告人程礼成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元；责令退赔违法所得计人民币十八万九千五百元。（四）被告人程伟康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令退赔违法所得计人民币四万零八百三十三元。（五）被告人邵全飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（六）被告人陈凤丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（七）被告人陈卫送犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。（八）被告人王锋对（2016）浙1002刑初1166号刑事判决书中责令陈某2退赔违法所得计人民币十四万七千元负连带责任。（九）移送作案工具移动电话六部，予以没收。
被告人邵全飞上诉提出其在共同犯罪中起的作用较小，对被害人作了赔偿，认罪态度好，请求对其从轻处罚适用缓刑并降低罚金数额。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。原判认定事实的相关证据均经庭审举证、质证，上诉人王锋、邵全飞及其他原审被告人对此均无异议，故予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）王锋、邵全飞、原审被告人陈伟撑、程礼成、程伟康、陈凤丹以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构事实，骗取财物，其中陈伟撑数额特别巨大，王锋、程礼成、程伟康数额巨大，邵全飞、陈凤丹数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。原审被告人陈卫送明知是赃车而仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王锋为帮助他人索要债务，结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。对上诉人王锋应数罪并罚。上诉人邵全飞为了拿回王锋、陈伟撑欠其的款项，出资伙同二人以陈伟撑名义租赁轿车，其在随后陈伟撑提出将车质押所得款项还其借款，及明知王锋冒充车主持伪造证件签订质押合同，其还为落实质押借款进行担保，且该质押得款亦大部分用于还其借款，虽当天又被王锋以其他名义再借走，故邵全飞在参与整个诈骗实施过程中并非起次要作用；至于其赔偿了被害人的损失，原判已予认定，并在量刑进予以考虑。视其犯罪事实、情节，原判对其量刑适当，罚金得当，上诉人邵全飞提出请求从轻处罚适用缓刑并降低罚金数额的上诉理由不足，不予采纳。原判定罪和适用法律正确，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节，量刑适当。审判程序合法。上诉人王锋申请撤回上诉符合有关法律规定，依法可予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
一、准许上诉人王锋撤回上诉。
二、驳回上诉人邵全飞的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张剑锋
审 判 员 陈敏莉
审 判 员 陈文敏
二〇一七年九月十一日
代书记员 许雪征