福建省长泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第12号
公诉机关福建省长泰县人民检察院。
被告人林某某，男，1976年12月31日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2012年12月25日被刑事拘留，2013年1月18日被长泰县公安局取保候审，2014年1月14日被长泰县人民法院决定取保候审。
被告人陈某甲，男，1979年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2012年12月25日被刑事拘留，2013年1月18日被长泰县公安局取保候审，2014年1月14日被长泰县人民法院决定取保候审。
被告人易某甲，女，1980年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2012年12月25日被刑事拘留，2013年1月18日被长泰县公安局取保候审，2014年1月14日被长泰县人民法院决定取保候审。
被告人柯某某，女，1986年11月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2012年12月25日被刑事拘留，2013年1月18日被长泰县公安局取保候审，2014年1月14日被长泰县人民法院决定取保候审。
长泰县人民检察院以泰检公刑诉（2013）211号起诉书指控被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某犯诈骗罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院代理检察员陈富盛、被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月9日，被告人林某某承租漳州市芗城区东方明珠花园21幢XXX室作为窝点实施诈骗，于2012年10月纠集被告人陈某甲、易某甲一同参与，2012年11月中旬纠集被告人柯某某参与。四名被告人以谎称被害人“包裹藏毒”的方式进行诈骗。先由被告人林某某通过语音软件向不特定对象拨打语音电话，欺骗被害人有一个包裹因地址不详无法送达，后留一个假的邮政局电话给被害人，欺骗被害人与“邮政局”联系；然后由被告人易某甲、柯某某冒充邮政局的工作人员接听电话骗被害人包裹里藏有违禁物品，留一个假的公安机关的号码给被害人，欺骗被害人与“公安机关”联系。被害人拨打“公安机关”电话后，由被告人陈某甲假冒公安人员接听电话告知被害人需要对其银行账户的资金进行安全保护，留一个假的银联中心电话给被害人，被害人联系“银联中心”后，由被告人林某某冒充银联中心工作人员接听电话骗被害人到ATM取款机上转账操作，将钱款打入被告人林某某指定的账户上。
通过上述方式，被告人林某某于2012年9月19日骗得被害人付某某人民币15000元；被告人林某某、陈某甲、易某甲共同于2012年10月15日骗得被害人陈某乙人民币1000元、2012年11月21日骗得被害人曾某某人民币1900元、2012年12月19日骗得被害人赵某某人民币3300元。
该窝点自2012年11月中旬至2012年12月25日被公安机关查获时，共接听其所拨打不特定人诈骗电话的被害人回拨的电话1700余人次。被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某归案后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某已通过公安机关退赔被害人付某某人民币15000元、退赔被害人陈某乙人民币1000元、退赔被害人曾某某人民币1900元。因被害人赵某某无法联系，被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某已将向赵某甲所骗得的赃款人民币3300元扣押在公安机关。
上述事实，被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关证明、扣押物品清单、房屋租赁协议书、银行汇款凭证、明细清单、通话清单、记录纸、户籍证明、被害人付某某、陈某乙、曾某某、赵某某的陈述、证人易某乙的证言、搜查笔录、作案工具联想牌手提电脑等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某以非法占有为目的，冒充邮政局、银联中心工作人员、公安民警向不特定多数人拨打电话，共同骗取他人财物，且拨打诈骗电话超过1700人次，依法应认定为有其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，在实施犯罪中被告人林某某骗取他人人民币21200元、被告人陈某甲、易某甲骗取他人人民币6200元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某的行为均已构成诈骗罪。被告人林某某、陈某甲、易某甲诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应当依照较重的规定处罚，因此对本案被告人林某某、陈某甲、易某甲应认定拨打诈骗电话500人次以上，具有其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人柯某某以诈骗他人数额巨大的财物为目标，尚未成功骗取他人款项，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人林某某起主要作用，是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某甲、易某甲、柯某某起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某在归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林某某、陈某甲、易某甲、柯某某归案后均如实供述犯罪事实，能自愿认罪，认罪态度较好，赃款已退还被害人，并自愿接受罚金刑处罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2018年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2017年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人易某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2017年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、随案移送的作案工具联想笔记本电脑一台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈阿民
代理审判员 蔡颖颖
人民陪审员 薛玉辉
二〇一四年一月十四日
书 记 员 杨舒婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
……
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。