山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0821刑初13号公诉机关临猗县人民检察院。被告人吴某某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月29日被临猗县公安局刑拘上网追逃，同年4月8日被河北省三河市燕郊镇治安分局刑警中队在燕郊镇上上城三季小区15号楼下抓获，4月11日由临猗县公安局刑事拘留。经临猗县人民检察院批准，于2017年5月15日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人：任芙英，山西衡霄律师事务所律师。临猗县人民检察院以临检刑诉（2017）135号起诉书指控被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员张崇春、曹彤彬出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人任芙英律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年元月至2017年4月，被告人吴某某伙同司某某、李某某（二人已刑拘上网追逃）等人长期租住在河北省三河市燕郊镇“上上城三季”居民小区，以所谓“民间自愿互助理财”、“国家政策支持，互帮互助共同致富”等为幌子，以每人投资49800元能回报450万为诱饵，在临猗等地通过推荐新成员和“授课洗脑”，让新成员交49800元加入该组织从事传销活动。该组织运行模式是：由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）、发展层（243名）六个级别。一名C3下有九个“盘子”（每个C1称为一个盘子，每个盘有1个C1、3个B、9个A、27个发展层成员共40名）。C1、C2级别称为“家长”，C3称为“大家长”，每个新成员上交49800元，加入安排在“发展层”，并24小时内由“家长C1”把49800元分配给A（5000）B（4000）C1（8000）C2（10000）C3（14000）这些款称为“岗位工资”，给推荐介绍人发8800元“推荐奖”，“发展层”满27个人这个盘的级别全部翻盘晋升一级。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该小区后，这个盘子的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试，“入会费”49800元交给C1后，该把其微信号拉入该盘的微信群内进行宣传管理（发布宣传组织信息、公布架构图位置、每单工资收发情况、鼓动拉人入会等信息）。C2、C3指导C1管理全盘工作，并担任导师培训C1及给新成员洗脑授课，每个盘子发展层达到27人由这个盘子的出局家长报该组织团队领导对这个盘进行审核分盘，分盘由出局家长和组织对新担任的C1家长及这个盘的成员在酒店召开宣传、表彰包装宴会，鼓动成员进一步拉新人入会。被告人吴某某自2016年5月至案发，曾先后担任49800民间自愿互助理财传销组织“C1、C2、C3家长”领导职务。该担任C3大家长后，以导师身份多次培训C1级别并给新成员授课洗脑，出局后给其领导参与的盘子进行审核分盘、包装宣传。担任C1、C2家长时多次接待新人住宿、安排新人听课、组织新成员考试，收取入会费并给各个岗位发放工资。期间，该伙同敕勒某某担任C3时，9个C1盘中，张某、戴某某、李某某、司某某三个盘先后满点出局，未出局的郝某某盘30余人，其余5个盘在65人以上。同时，该还加入其它盘担任C1、C3职务，组织领导传销人员累计达200人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达600万元以上。被告人吴某某于敕勒某某合点（占比2/3）担任C3大家长期间，共领取C3岗位工资98单，每单8533（或8534）元；担任C2家长期间，领取C2岗位工资25单，还给上层C3刘某某、杜平各支出岗位工资40单，个人领取或收取每单6266元；担任C1期间，给C2、C3支出岗位工资各5单，个人每单收取8000元；微信领取2单共6000元。岗位工资达130万元以上，冻结时账户余额7万余元，其余全部转账或用于消费支出。就上述事实公诉机关提交的证据有：记账本一册、车辆照片、工行卡一张（6212260511004598534）、中国银行卡一张（6217855000048950026）、中国农业银行卡一张（6228483040185155911）、手机一部；情况说明、抓获经过、河北省三河市看守所证明、路虎车收条、户籍证明、在逃人员登记表、借款条据、传销资料、手机微信截图、银行卡交易明细；证人司某某、孔某某、贾某某、王某某、王某某、王某某、谢某某、穆某某、雷某某、杨某某、王某、马某、谢某某的证言；被告人吴某某的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请法院依法判处。被告人吴某某认罪，但对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，收入数额不符。被告人吴某某的辩护人意见：被告人吴某某的行为不构成“情节严重”。1、认定“情节严重”的人员数量应当以被告人吴某某发展的人员数量为认定标准，而不应以整个传销组织中的人员数量认定。“罪责刑相适应原则”是《刑法》的基本原则。被告人直接发展的下线为景某某、司某某二人。侦查机关对11名证人的询问笔录中无一人指认其上线是被告人吴某某。因此，由被告人吴某某一人去承担整个传销组织的刑事责任，有悖于“罪责刑相适应原则”。架构图中存在多处“虚位、空点”的情形，不应作为认定人员数量的依据。被告人借用“吴某某”的名字占据点位；被告人手机截图中“审盘组流程”中要求“将有虚点盘相应家长拉入虚点群”；证人王某某称“我只是充个人头”等。由此可见，虚位、空点时本案传销组织中普遍存在的现象。虚位、空点上标注的人员并非真实的参与者，将此类人员也计算为被告人吴某某发展的人员，与客观事实不符。2、认定“情节严重”的资金数额应当以被告人吴某某取得资金数额为认定标准，不应以整个传销组织取得的资金数额认定。本案传销组织的资金分配模式：本案的传销组织分为发展层、B、A、C1、C2、C3六级。该传销组织收取资金后，以“工资”的形式分配给各级成员。资金分配模式为：新人交纳49800元，由C1负责发放工资，C3分配13200元，C2分配9400元，C1分配7400元，B分配4000元，A分配5000元，推荐人分配8800元，新人分配2000元。其中，被告人吴某某与敕勒某某共同占有一个点位，每一单工资，被告人吴某某分配三分之二。因此，新人交纳的49800元并非被告人一人所得，将其全部认定为吴某某取得，明显不公。尾号8534工行卡并非被告人吴某某一人使用，将该银行卡中的资金流水全部认定为被告人吴某某的犯罪所得于事实不符。即便将尾号8534工行卡的工资全部计算为被告人吴某某取得的资金数额，也未达到公诉机关指控的130余万元。综上，被告人吴某某直接或者间接发展的下线人员数量及收取资金的数额均未达到“情节严重”的程度。被告人吴某某晋升至C3岗位是本案传销组织依据其制度设计被动晋升的结果，其社会危害性不大。被告人吴某某并非本案传销体系的策划、设计者，其加入该传销组织并先后投入数十万元也是被欺骗、被洗脑的结果。从这个角度上来说，被告人吴某某也是受害人。四、被告人吴某某系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，愿意当庭认罪、悔罪，可以从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年元月至2017年4月，被告人吴某某伙同司某某、李某某（二人已刑拘上网追逃）等人长期租住在河北省三河市燕郊镇“上上城三季”居民小区，以所谓“民间自愿互助理财”、“国家政策支持，互帮互助共同致富”等为幌子，以每人投资49800元能回报450万为诱饵，在临猗等地通过推荐新成员和“授课洗脑”，让新成员交49800元加入该组织从事传销活动。该组织运行模式是：由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）、发展层（243名）六个级别。一名C3下有九个“盘子”（每个C1称为一个盘子，每个盘有1个C1、3个B、9个A、27个发展层成员共40名）。C1、C2级别称为“家长”，C3称为“大家长”，每个新成员上交49800元，加入安排在“发展层”，并24小时内由“家长C1”把49800元分配给A（5000）B（4000）C1（8000）C2（10000）C3（14000）这些款称为“岗位工资”，给推荐介绍人发8800元“推荐奖”，“发展层”满27个人这个盘的级别全部翻盘晋升一级。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该小区后，这个盘子的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试，“入会费”49800元交给C1后，该把其微信号拉入该盘的微信群内进行宣传管理（发布宣传组织信息、公布架构图位置、每单工资收发情况、鼓动拉人入会等信息）。C2、C3指导C1管理全盘工作，并担任导师培训C1及给新成员洗脑授课，每个盘子发展层达到27人由这个盘子的出局家长报该组织团队领导对这个盘进行审核分盘，分盘由出局家长和组织对新担任的C1家长及这个盘的成员在酒店召开宣传、表彰包装宴会，鼓动成员进一步拉新人入会。被告人吴某某自2016年5月至案发，曾先后担任49800民间自愿互助理财传销组织“C1、C2、C3家长”领导职务。该担任C3大家长后，以导师身份多次培训C1级别并给新成员授课洗脑，出局后给其领导参与的盘子进行审核分盘、包装宣传。担任C1、C2家长时多次接待新人住宿、安排新人听课、组织新成员考试，收取入会费并给各个岗位发放工资。期间，该伙同敕勒某某担任C3时，9个C1盘中，张某、戴某某、李某某司某某三个盘先后满点出局，未出局的郝某某盘30余人，其余5个盘在65人以上。同时，该还加入其它盘担任C1、C3职务，组织领导传销人员累计达200人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达600万元以上。被告人吴某某于敕勒某某合点（占比2/3）担任C3大家长期间，共领取C3岗位工资98单，每单8533（或8534）元；担任C2家长期间，领取C2岗位工资25单，还给上层C3刘某某、杜平各支出岗位工资40单，个人领取或收取每单6266元；担任C1期间，给C2、C3支出岗位工资各5单，个人每单收取8000元；微信领取2单共6000元。岗位工资达130万元以上，冻结时账户余额7万余元，其余全部转账或用于消费支出。上述犯罪事实，有经庭审举证，质证，下列证据予以证实：1.物证记帐本一本证明王某某曾是吴某某担任C3时的B级人员，该在临猗大闫一代进行传销活动，后来升为C1级。2.书证（1）临猗县南庄村村委会出具的情况说明证实：南庄村王某某参与民间自愿互助理财组织，现在在村民间吸收资金，每人交49800元，有上线、下线，初查，现有二、三十人参与。现在山东济南搞互联网工作，本人曾经是E租宝参与者。（2）抓获经过证实：嫌疑人吴某某系网上追逃人员，在三河市燕郊开发区上上城三季小区被抓获。（3）河北省三河市看守所出具的证明证实：吴某某于2017年4月8日18时43分至2017年4月11日8时在河北省三河市看守所羁押。（4）收条证实：路虎车验车后不符，退还预付车款及送车费用。王某某收条持有人司某某（5）临猗县公安局涉案财物上交局保管凭证证实：吴某某手机一部、银行卡三张被扣押、吴某某涉案资金7671元。（6）吴某某户籍证明：1973年10月29日出生（7）在逃人员登记表证实：李某某2017年3月10日被刑拘上网。司某某2017年3月28日被刑拘上网。（8）吴某某工行帐户2017年3月至4月帐户明细、吴某某借款条据、传销资料、手机微信截图。扣押物品清单证实：人民币7671元，护照一本、身份证一张、超级VIP一张、足部调理卡一张、工行卡一张（6212260511004598534）、中国银行卡一张（6217855000048950026）、中国农业银行卡一张（6228483040185155911）、四张借条（景某某、司某某、徐某、焦某某）、手机一部。（9）李某某建行卡进帐、出帐、交易明细；王某某建行卡交易明细，证实李某某与吴某某、王某某、司某某等人之间的资金往来情况。（10）吴某某工行卡进帐、出帐、交易明细证明其与李某某、司某某等人的资金往来情况。（11）谢某某、穆某某、雷某某、王某、杨某某手机截图共计115页。证明李某某任家长，为《圆梦北京—腾飞七、八、九》群的群主，发放岗位工资、讲解考题、提供听课课程表，司某某是大家长。（12）吴某某手机截图150张。证实吴某某在传销组织中的活动情况，其曾担任C1、C2、C3、出局。发放岗位工资，讲课，宣传，审核分盘等。（13）王某某、马某、谢某某手机截图、王某某帐本提取笔录、司某某车辆查封通知书（14）架构图2张证明吴某某在其他盘担任C1又任C3.在王飞C1盘与苗福平合点C2。（15）关于吴某某传销案赃款去向的情况说明，证实：2017年2月14日至2017年2月28日吴某某将其支付宝里面的50万元转账到其中行账户，2017年3月7人吴某某从中行卡上取现90万元。散页：李某某立案决定书3.证人证言（1）证人司某某于2017年4月17日在临猗县公安局的询问笔录中陈述：我没参与传销活动，我也不知道吴某某组织领导传销活动。2016年8月我出了35万，我妻子出了50多万买了辆路虎。我当时是通过王某某买的，77万车款是我妻子吴某某经手汇给王某某的，在2017年2月，车出了问题，王某某打条将车开走了，到4月份就联系不上了。（2）公安机关对孔某某的询问笔录证实：我是南庄村村长。2016年后半年我们村委会发现村里有二、三十人经常到北京去，回家后就给北京打款49800元，然后在村里找熟人、亲戚拉着去北京，最近村委会在村里了解才知道他们到北京是参加一种“民间互助理财”的组织，到村里拉人头参加组织，每人交49800元，而且拉人头有奖金，这个组织有上线、下线。这种情况已经严重影响了村里的经济发展，很多人无心干活，我们村委会经过研究，决定给乡政府举报，乡政府审查后让我们村委会给公安局举报。我们村参加这个组织的人有王某某、王某某、王某某、牛某某、王某某、王某某、郑某某，剩下的名字我记不住了。王某某以前参加E租宝，没有参加这个组织。（3）公安机关对贾某某的询问询问笔录证实：南庄村村民。大约2016年下苹果时，我村六组的王某某给我说王某某让他去北京参加“民间互助理财”，投资5万能能赚钱，我给他说那是骗人的，王某某最后也没有参加，我和王某某是同学。（4）情况统计表、王某某2017年2月27日的询问笔录、三盘盘表及微信图片证实：2016年2月，我弟弟王某某说让我到北京看个生意，他把我领到北京市燕郊镇上上城三季小区，吴某某接待我们，并安排我们住下。第二天，王某某就领着我开始听课，后来我就交了49800元加入了“49800民间自愿互助理财”组织。我将钱给了王某某，他通过银行账户转帐给了吴某某。我参加的“民间自愿互助理财”组织叫“亮剑”团队，团队负责人是某某，我没见过。这个组织的运行模式是“五级三晋制”。即由下至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）五个级别。A以下新加入的称为“发展层（243名）”，C3下面共九个盘子363人。每个新成员交49800元加入到“发展层”，C1在24小时内将钱分配给A5000、B4000、C18000、C210000、C3140000。这款称为岗位工资，给推荐人发8800元推荐奖。发展层满27人后集体翻盘，27名发展层成员统一升成A级别，A级别能拿到三笔岗位工资共15000元，B级别能拿到9笔岗位工资共36000元，C1级别能拿到27笔岗位工资21.6万，C2级别能拿到岗位工资81笔共81万元，C3级别能拿到243笔岗位工资共340.2万，所有岗们工资共计447.9万再加上三个直推奖2.64万共计450万元。C3出盘时能拿到450万元，直接退出组织。A、B级是回本期，主要是在外面负责推荐新人。级别达到C1后进入管理层，负责管理A、B级，收新成员的49800元并分配，接受培训后给新人讲课。C2、C3主要也是负责讲课，安排课程。我在2016年10月翻盘后升到C1，成为C3大家长司某某和郝某某下面三盘的管理人。我负责收取三盘新成员的49800元和发放岗位工资、推荐费（都是我的手机微信转账）。并负责接待新成员、安排住宿、听课，练习给新人讲课等工作。我的上级C2是张某。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（5）公安机关于2017年1月11日对王某某在临猗县北景乡南庄村委会的询问笔录证实：大约一个月前，我村牛某某让我跟她到北京参加“民间互助理财”，她把我带到北京听课，让我投资49800元，并说如果能拉个下钱就能给我150万元，我说没钱，她给我报了名，把钱垫上，我和她一起到王某某家把钱交给了王某某，没有手续，牛某某说这钱不用我归还，我只是充个人头。（6）公安机关于2017年1月11日对王某某的询问笔录：2016年5月，我叔王某某说让我去北京看个生意，到了北京燕郊镇一个小区住下，后来就有人给我们讲课，介绍“49800民间自愿互助理财”组织，后来我就把49800元交给了王某某，王某某把我微信拉入了“圆梦北景---腾飞《七.八.九》”群。群主是李某某。我现在是B级别，我的推荐奖和岗位工资都是群主李某某微信转账支付给我。我发展了一个人，我村的王某某。（7）谢某某的手机截图、2017年1月13日的询问笔录证实：翟庄人。2016年9月，王某某让我和他到北京转转有个事，当时我、王某某、王某某、陈继新到了北京燕郊镇一个小区，司某某接待了我们，并安排我们住下，第二天开始，景某某、景某某等人给我们讲课，我先给我们7“盘”C1家长李某某交了1000元占点费，第三天我给李某某帐户打了48800元加入了，后来翻盘后我升为A级别，又分到了8盘，管理人还是李某某。李某某现在是C2级别，下面有三个C1盘（7、8、9）。同时他还兼职8盘C1职位，管理8盘。我的上级C3是司某某和吴某某，他俩是合作上的C3，下面有9个盘。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王某某的供述基本一致。）我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（8）公安机关于2017年2月23日对证人穆某某在临猗县楚候乡东三里村询问笔录及手机截图证实：2016年9月份的时候，陈某某说是让我和他到北京看个生意，路费和所有花销都由他管，过了几天陈某某和我坐动车到了北京市燕郊镇“三季”小区，李某某安排我和陈某某在小区的一个单元楼住下。第二天陈某某领着我到另外一个房间听课，目的是让我们参加“49800民间自愿互助理财”组织，听完课我同意参加“49800民间自愿互助理财”组织，并给我们C1家长李某某交了1000元“占点费”，给了陈某某48800元现金，陈某某通过临猗县工商银行转账给李某某。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王某某的供述基本一致。）我加入发展层后分在几盘我忘记了，我升级为A级后分配在5盘，我的上线B级别是淮某某（我不认识，没有见过），管理人也就是C1是李某某，今年元月份翻盘后我升为B级别，又被分到了9盘，管理人C1变成了张某某和淮某某。李某某现在是C2级别，下面有三个C1盘（7、8、9盘），李某某还兼8盘的C1职位并管理8盘。我的级别是A级时，C2是司某某，C3是一个叫某某的。我的级别是B级时，上线C2是李某某，上线C3是司某某和吴某某，他们两个是合作上的C3级别。我参加的“民间自愿互助理财”组织叫“亮剑”团队，团队的负责人是某某（我没有见过某某），A和B级别都是回本期，只有岗位收入和推荐费，主要是在外面跑负责推荐新人，我现在主要任务是推荐新人，C1负责管理A级和B级，并负责收取发展新成员的49800元和发放推荐费、岗位工资，进入C1以后就进入了利润期，就留在组织开始接受培训，经培训后给推荐的新人讲课，就是讲师了。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（9）公安机关于2017年3月14日对证人雷某某的询问笔录及手机截图证实：2016年10月，李某某让我到北京转转，我到后他接上我到了一个小区，给我安排住下，第二天，李某某领着我听课，其中吴某某讲过一节模式课，听了三天课后，李某某领着我考试，吴某某在黑板上出题，司某某批题并讲题。后来我给李某某交了49800元加入了，他把我拉进“圆梦北京—腾飞七、八、九”的微信群。2017年1月时，我上升为A级，分在腾飞9盘，上级B是穆某某，C1是张某某，C2是李某某，司某某C3是司某某，郝某某。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王某某的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（10）公安机关于2017年3月8日对证人杨某某在临猗县公安局的询问笔录及手机截图证实：2016年11月份的时候，我妻子王某某说是她朋友在北京有个好生意，让我去看看，我夫妻两人坐动车到北京下车，到小区后一个女人给了我妻子一把钥匙，我夫妻两人拿着钥匙住在了45幢楼的一个房间。第二天我妻子就领着我开始听课，每天三节课，讲课老师我都不认识（大部分是东北人和山东人），我听了四天课，听完后只知道是让我们参加“49800民间自愿互助理财”组织，至于这个组织的模式和操作我都没有听懂。听完课在北京逛了两天就回家了。十几天后，我妻子把我拉到一个“圆梦北京-腾飞7、8、9”的微信群里面抢红包，里面经常发信息有一些发工资、鼓励推荐新人的内容，我才知道这个微信群是有关“49800民间自愿互助理财”组织的微信群。我就问我妻子有没有参加这个组织，我妻子说她没有参加，加群也只是抢红包。（11）公安机关于2017年3月14日对证人王某的询问笔录及手机图片证实：2016年12月，我在北京联系上了李某某，他把我领到一个小区安排住下，并领着我听课，讲课的人中有一个是司某某，一个是吴某某，听完课后，李某某领着我考试，当时吴某某也在房内，她是C3大家长，李某某在批题并讲题，吴某某补充性的讲讲题，说些鼓励性的话。后来我就给李某某交了49800元加入了民间自愿互助理财组织，李某某把我拉进“圆梦北京—腾飞七、八、九”群。我分在了腾飞九盘，现在发展层，C1是张某某，C2是李某某，司某某C3是司某某，郝某某。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王某某的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（12）公安机关于2017年1月11日对证人王某某的询问笔录：2016年9月，王某某让我到北京看个生意，他把我领到一个小区安排住下，并领着我听课，听了几天后，见了小家长李某某，他说让我学学这个操作模式，后来我就给李某某交了49800元，王某某把我拉入了“圆梦北景—腾飞七、八、九”群，群主是李某某。我现在是A级别，岗位工资是李某某微信转账。（13）公安机关于2017年3月3日对证人马某在临猗县公安局的询问笔录：2016年6月份的时候，司某某让我把身份证报给他，给我在网上订了来回动车票，我就坐动车到了北京，司某某接了我到小区单元楼内让我先住下。第二天他领着我在小区内的单元楼房间听课，目的是让我参加“49800民间自愿互助理财”组织，课程安排司某某用微信发给我，他领着我共听了三天课后，司某某领着我到吴某某家考试，吴某某在黑板上出题，答完后交给她。后来我想投资就联系司某某，让我把钱打到李某某账户后，李某某把我（我用的是我丈夫的名字）拉进了“圆梦北京--飞七、八、九”微信群，李某某在群内发构架图告诉我们所处位置，让我们联系发展下线。回到家后我给李某某讲了，还把他拉进了这个微信群。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王某某的供述基本一致。）我是2017年2月份升为A级别，分配在腾飞7盘。B级别刘某某，C1是曲某某、司某某，C2是李某某、司某某，C3是司某某、郝某某。下线（发展层）是谢某某、张某、张某某、苗某某、徐某某、张某。（14）公安机关于2017年3月3日对证人谢某某的询问笔录及手机截图证实：2016年12月，王某某说让我到北京看个生意，到了北京，他把我领到一个小区，张某某接待了我们，并安排我们住下。第二天，王某某领着我听课，课程表是李某某发给王某某，讲课的人中有吴某某讲过模式课，还有一个叫王某某。听了三天，王某某领着我到李某某家考试，答完后交给了李某某。后来我就给李某某交了49800元加入了“49800民间自愿互助理财”组织。王某某把我拉入“圆梦北京—腾飞七、八、九”群，李某某家长给我们发了构架图。我分配在腾飞7盘，目前是发展层，C1是曲玉匠，司某某，C2是李某某，司某某，C3是司某某、郝某某。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王某某的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。4.犯罪嫌疑人供述和辩解（1）公安机关于2017年4月12日、28日对被告人吴某某在盐湖区看守的供述证实：2015年10月，陈红娟介绍我到北京做生意，接待我们的是刘某某，她安排我们住宿、听课等，我给刘某某交了49800元加入了49800民间自愿互助理财组织。我被拉入了这个群，群主是刘某某。我刚加入时该组织称“亮剑”团队，团队的最高领导人叫赵某某。到2017年分为“瑞团”、“瑞宏”等7个团队。我被分在“瑞宏”团队，团队领导是周某。“49800民间自愿互助理财”的运行模式有六个级别，由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）、发展层（243名）六个级别。C3下共九个盘子共计363人。C3称为大家长，C1、C2称为家长。每个新成员加入安排到“发展层”，并上交49800元，24小时内由C1把49800元分配给：A（5000）B（4000）C1（8000）C2（10000）C3（14000），这些款称为岗位工资，给推荐人发8800元“推荐奖”。“发展层”满27人就会无条件全部翻盘到A岗，一个盘就会裂变成三个盘，到A岗就会有5000元的岗位工资，每个人都会在A岗领完三次共15000元后无条件晋升到B岗，到B岗岗位工资4000元，在B岗可以领9次共3.6万元。B岗晋升C1会有一个考核，达到不1+3构架的直接退出，拿走5、1万元。达到1+6构架的直接抢占C1岗。一个C1盘发展层够27人，每个级别统一晋升一级，这个盘的C3就出局了，如果是1+6构架的获利50万，1+5的是50万的三分之二，1+3的是50万的三分之一。正常模式是一个C3下面有9个盘子（1到9盘）。每个C1及以下的分支为一个盘子。C1就是这个盘子的管理人，负责收取发展层缴纳的49800元，新人的住宿，并按规定在24小时内发放推荐费及岗位工资。一般情况下我们是以考察生意、旅游等理由把新人带到我们的小区，让新人听我们讲课、考试、交占点费加入，并让发展层人员继续诱骗新人加入，新人加入后由C1把其微信号拉入“49800民间自愿互助理财”组织的各个微信群进行宣传管理。C1会在群里公布架构图显示新成员所处的位置。在一个盘里，发展层、A、B的职责就是发展新人带领过来，C1负责住宿、接待、安排听课、考试、发放工资等全盘的所有工作，C2指导培训C1干好各项工作，C3指导培训C2考核、分盘、包装宣传等工作，每个出局的C3负责包装宣传一个C1盘。我所在的“瑞宏”团队负责是周某，他负责安排培训讲师课程、包装宣传的统一安排实施、护卫队等全面工作。我共出局过三次。都是我和某某合点出局的。当时我和某某在C3位置时，三个C2分别是（司某某、郝某某）、（司某某、刘某某）、杜某某。（司某某郝某某）下面（李某某、司某某）C1盘子、张某C1盘子名出局一次，杜某某在C2时下面戴某某C1盘子出局一次。我手机图片第一张架构图、第二张谢某某手机内的架构图、第三张王某某手机内架构图就是我三次出局时的架构图。我担任C1时，新人交49800元打到我的工行卡6212260510114598524，24小时内我将钱分配完成，我升到C2时也给C3打过工资。我的这张卡的进账明细，就是我担任C3、C2、C1、时的岗位工资，都是当时担任过C1、C2岗的给我打钱，有杜某某、李某某、戴某某、王某某、司某某、郭某某、焦某某、景某某、郝某某等。手机图片第四张微信截图(3P4)是我出局后给组织宣传新上任的C1盘。手机图片第五张微信图(3P5)是团队领导周某给我们几个家长组建的临时群，就是一个盘人满后需要分盘，我们几人对这个盘进行审核分盘。手机图片第六张微信图(3P6)是李某某带来新人联系我安排考试时间地点，给他们出题考试。我担任C1时负责该盘的全部工作，包括讲课、考试、安排住宿、发工资等。担任C2时主讲模式课，担任C3时负责分盘、审核，出局后就按照团队领导的安排实施包装宣传并承担10000元费用。团队的领导安排讲师讲课，C1负责联系安排新人听课。听完课三天后由C1负责安排出题考试。“占点费”1000元按交钱顺序进行占位，这钱交给C1，没有手续，在一个本子上登记。我收取的新人“占点费”和“入门费”没有帐本，交够49800元就把新人拉进微信群进行管理。我发展了司某某、景某某、吴某某这三个人。我收到的推荐资、岗位工资买了一辆黑色“路虎”越野车，借给景某某4万多、徐某7万、焦某某1万，其余花了，帐上还剩几万元。（2）检察机关2017年5月10日在盐湖区看守所对被告人吴某某的讯问笔录所说事实与临猗县公安局干警的讯问笔录供述基本一致。（3）被告人的供述证实，其加入“49800民间自愿互助理财”组织，并在该组织中多次担任领导职务，对其下属人员进行管理，培训，宣传等工作。C1全点岗位工资能拿21.6万元，我占2/3拿14,4万元，C2全点岗位工资81万，我占2/3拿54万元，C3岗位工资340万，我占2/3拿226万元，我出局3次拿75.6万元。实际C3岗位工资每单拿8533元，一个盘27单，C3我实际拿了230391元，（8533元X27单），出局三次拿了3个C3岗位工资691173元。C2岗实际每单6266元，拿了81个岗位工资507546元，C1岗实际每单4934元，拿了10个岗位工资49340元。共计1248059元。剩余的6个盘，有2个是死盘，剩余4个盘能拿到7、8单C3岗位工资68264元。总共1316323元。钱购买了一辆路虎车大约50多万元，还给新人发红包，租房、开包装宣传宴会等。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：（1）雷某某辨认出4号为给其讲课的吴某某（2）雷某某辨认出2号为给其讲课的吴某某本院认为，被告人吴某某组织领导的49800传销组织，以互助理财、投资经营活动为名，要求参加者以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员达120人以上且层级在三级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。对于公诉机关指控“被告人吴某某在担任C3大家长期间共领取C3岗位工资98单，每单8533元，担任C2大家长期间，共领取C2岗位工资25单，还给上层C3刘某某、杜平各出岗位工资40单，个人领取或收取每单6266元，担任C1期间，给C2、C3支出岗位工资各5单，个人每单收取8000元，微信领取工资单共6000元中”的支出岗位工资40单，因无确切证据能证实该40单是否也得到该工资，只是一种推定，难以确认，故不予采纳，应以实际收入工资单为准，共计974955元。至于被告人辩解及辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。但辩护人认为被告人吴某某有悔罪表现、被告人吴某某归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系初犯之辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（以公安机关扣押现金8171元和冻结被告人吴某某账户余额即三张卡上：工行卡（6212260511004598534）6724.86元；农行卡（6228483040185155911）6495.12元；中行卡（6217855000048950026）15253元，共计36643.98元，折抵罚金，剩余款项自判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2022年4月7日止，已扣除现行羁押的三日）。二、追缴被告人吴某某非法所得款974955元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  田晋元人民陪审员  牛旭亮人民陪审员  薛伟霞二〇一八年四月十八日书 记 员  申 恬