鞍山市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鞍西刑初字第336号
公诉机关鞍山市铁西区人民检察院。
被告人韩某，男，1983年出生于鞍山市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：鞍山市铁东区，捕前住鞍山市立山区。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人韩宁，辽宁钢城正大律师事务所律师。
被告人费某某，男，1974年7月20日出生于辽宁省辽中县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽中县，捕前住址辽宁省海城市。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人黄涛，辽宁弘扬律师事务所律师。
被告人白某某，男，1981年12月27日出生于鞍山市，汉族，中专文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市铁西区，现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被依法执行逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人苏某某，男，1979年4月11日出生于鞍山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住址辽宁省鞍山市立山区。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，2014年4月3日被取保候审。
被告人节某某，男，1983年11月11日出生于鞍山市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，同年10月12日被监视居住。
被告人李某某，男，1965年3月6日出生于鞍山市，汉族，高中文化，系鞍钢齐大山矿机运车间工人，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，现住鞍山市立山区。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月4日被监视居住。
被告人傅某某，男，1986年1月26日出生于辽宁省辽中县，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省辽中县。现因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。
鞍山市铁西区人民检察院于2013年12月23日以鞍西检刑诉字（2013）第311号起诉书向本院提起公诉指控被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某犯非法经营罪，本院于2014年4月3日作出刑事判决，认定被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某犯非法经营罪，判处被告人韩某有期徒刑七年，并处罚金八十万元，判处被告人费某某有期徒刑五年六个月，并处罚金五十万元，判处被告人白某某有期徒刑五年，并处罚金三十万元，判处被告人苏某某有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金十五万元，判处被告人节某某有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金八万元，判处被告人李某某有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金五万元，判处被告人傅某某有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二万元，判决后，被告人韩某、费某某、白某某提出上诉，鞍山市中级人民法院审理后以本案事实不清为由将本案发回我院重新审理，本院依法另行组成合议庭，于2014年10月16日依法公开开庭审理了本案，鞍山市铁西区人民检察院指派检察员张禹、刘梦出庭支持公诉，被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某，辩护人韩宁、黄涛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：被告人白某某受韩某的雇佣，在其家中使用韩某提供的每天授信额度200万元的SK2赌博网站软件光盘，从2012年12月开始至2013年8月5日止，以打电话等形式发展下线苏某某、节某某、李某某等人，购买国家明令禁止经营的3D黑彩，操盘管理下线报号、收号以及对账结算，每月得到韩某发给的“工资”3000元，非法获利18000元。另查，该人使用自己名字的建设银行卡从2013年1月至2013年7月，单独与张某、于某、宫某某、解某、洪某某、姜某、孙某某、褚某某、马某某、刘某、刘甲、刘某某、宋某、徐某、魏某某等人多次进行3D黑彩交易活动，共154笔单项转入资金3837316元，转支资金2630650元；该人使用农业银行卡（户名：张某某）从2013年7月30日至8月5日和黑龙江省甘南县的安某某进行3D黑彩交易活动，给对方转入资金528700元（对方给其转入资金265530元）。
被告人韩某从2012年12月开始至2013年8月5日，以每月3000元的“工资”，雇用被告人白某某并提供每天授信额度200万元的SK2娱乐城赌博网站软件光盘在其家中操作，进行国家明令禁止经营的3D黑彩活动，使用建设银行卡（盛某某名）、农业银行卡（盛某某名）先后和蔡某、马某某、刘某、孙某某、宫某某、苏某某、张某某、刘某、刘某某、于某、杨某某、姜某、史某某、林某某、汤某某、李某某、费某某等人进行交易。经去有关银行查询，建设银行卡从2013年4月8日至2013年8月5日交易128笔，转入资金2497364元，转出资金2770790元；农业银行卡从2013年4月5日至8月5日交易395笔，转入资金22932583元，转出资金22907751元；两张银行卡一共非法经营转入资金25429947元，转出资金25678541元。
被告人费某某从2012年8月份开始在韩某非法经营的每天授信额度200万元的SK2娱乐城赌博网站软件光盘中，明知韩某进行国家明令禁止经营的3D黑彩活动，自己提出“占一成”，从中非法获利。并以每月2000元的“工资”雇佣傅某某为其非法经营3D黑彩活动操作电脑、与白某某打电话、发短信进行对账，确定输赢。该人于2013年8月5日被扣押的农业银行卡（李某某名，黑龙江省兰西县人），经去农业银行查询，该卡先后和韩某、陈某、李某、金某某、刘某某、谢某某、李某某、左某某、宁某某、郭某、程某某、祝某某、高某等人进行交易。该卡从2013年4月19日至2013年7月4日交易195笔，非法经营转入资金11627540元，转出资金11470810元。
被告人苏某某从2013年3月份开始至2013年8月5日，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从中获得18%的水钱，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和邹某、韩某某、程某、杨某某、梁某某、刘某、耿某某、李某某、张某某、李某某、陈某某、杜某、丛某等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用建设银行卡（李某某名）从2013年3月30日至2013年7月25日交易321笔，转入资金2071420元，转出资金1510029元；农业银行卡（李某某名）从2013年3月29日至2013年6月23日交易26笔，转入资金431530元，转出资金409340元；交通银行卡（苏某名）从2012年1月23日至2013年8月4日交易55笔，转入资金582400元，转出资金572900元；三张银行卡非法经营一共转入资金3085350元，转出资金2492269元。
被告人节某某从2012年3月份开始至2013年8月5日，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从白某某返给的17.5%的“水钱”中获得0.5%的水钱，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和李某、高某、于某、洪某某、王某某、马某某、刘某某、陈某某、陈某等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用建设银行卡（李某某名）从2013年6月4日开始至2013年8月5日交易56笔，转入资金380040元，转出资金333700元；使用本人名字的建设银行卡从2013年1月至2013年8月2日交易113笔，转入资金594150元，转出资金609550元；两张银行卡非法经营一共转入资金974190元，转出资金943250元。从2012年12月至2013年8月，非法经营3D黑彩活动以来获利28000元左右。
被告人李某某从2012年1月份至2013年8月份，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从白某某返给的12%水钱中获得2%“水钱”，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和李某某、李某甲、边某、柳某某、班某某、白某某、喻某某、宫某某、吕某某、郭某某、齐某、李某某、王某某等等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用本人名字的建设银行卡从2012年1月至2013年7月31日交易125笔，转入资金320095元，转出资金422040元；在被扣押的经营3D黑彩21张账单中涉案金额442267元。从2012年1月至2013年8月非法经营3D黑彩活动以来获利12000元左右。
被告人傅某某从2011年9月份开始至2013年8月，受雇于被告人费某某，为其非法经营3D黑彩活动“占成”负责电脑操作、与白某某之间进行短信联系、交易输赢核对账目，费某某每月给其1000至2000元的“工资”，该人共获利39000元。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪，请求依法惩处。
被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某对起诉书指控的事实基本予以供述，被告人韩某、费某某、白某某均对起诉书指控的数额有异议，韩某、费某某提出指控的数额中有正常生意往来款。被告人韩某的辩护人提出，被告人韩某虽说与被告人白某某是雇佣关系，但也是合作关系，白处主导地位，白某某也有一部分黑彩交易自己坐庄，被告人节某某、李某某不认识韩某，是白某某的下线，韩某所使用的盛延生银行卡，也不排除白某某使用过，有部分正常生意往来款。所以，起诉书指控韩某非法经营的数额比实际经营数额过高，且韩某系初犯，从犯，当庭自愿认罪，请法庭对被告人从轻处罚。被告人费某某的辩护人均提出，被告人系初犯、偶犯，又系从犯，当庭自愿认罪，社会危害较小，愿意缴纳罚金，请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人白某某受韩某的雇佣，在其家中使用韩某提供的每天授信额度200万元的SK2赌博网站软件光盘，从2012年12月开始至2013年8月5日止，以打电话等形式发展下线苏某某、节某某、李某某等人，购买国家明令禁止经营的3D黑彩，操盘管理下线报号、收号以及对账结算，每月得到韩某发给的“工资”3000元，非法获利18000元。另查，该人使用自己名字的建设银行卡从2013年1月至2013年7月，单独与张某、于某、宫某某、解某、洪某某、姜某、孙某某、褚某某、马某某、刘某、刘甲、刘某某、宋某、徐某、魏某某等人多次进行3D黑彩交易活动，共154笔单项转入资金3837316元，转支资金2630650元；该人使用农业银行卡（户名：张某某）从2013年7月30日至8月5日和黑龙江省甘南县的安某某进行3D黑彩交易活动，给对方转入资金528700元（对方给其转入资金265530元）。
被告人韩某从2012年12月开始至2013年8月5日，以每月3000元的“工资”，雇用被告人白某某并提供每天授信额度200万元的SK2娱乐城赌博网站软件光盘在其家中操作，进行国家明令禁止经营的3D黑彩活动，使用建设银行卡（盛某某名）、农业银行卡（盛某某名）先后和蔡某、马某某、刘某、孙某某、宫某某、苏某某、张某某、刘某、刘某某、于某、杨某某、姜某、史某某、林某某、汤某某、李某某、费某某等人进行交易。经去有关银行查询，建设银行卡从2013年4月8日至2013年8月5日交易128笔，转入资金2497364元，转出资金2770790元；农业银行卡从2013年4月5日至8月5日交易395笔，转入资金22932583元，转出资金22907751元；两张银行卡一共非法经营转入资金25429947元，转出资金25678541元。
被告人费某某从2012年8月份开始在韩某非法经营的每天授信额度200万元的SK2娱乐城赌博网站软件光盘中，明知韩某进行国家明令禁止经营的3D黑彩活动，自己提出“占一成”，从中非法获利。并以每月2000元的“工资”雇佣傅某某为其非法经营3D黑彩活动操作电脑、与白某某打电话、发短信进行对账，确定输赢。该人于2013年8月5日被扣押的农业银行卡（李某某名，黑龙江省兰西县人），经去农业银行查询，该卡先后和韩某、陈某、李某、金某某、刘某某、谢某某、李某某、左某某、宁某某、郭某、程某某、祝某某、高某等人进行交易。该卡从2013年4月19日至2013年7月4日交易195笔，非法经营转入资金11627540元，转出资金11470810元。
被告人苏某某从2013年3月份开始至2013年8月5日，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从中获得18%的水钱，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和邹某、韩某某、程某、杨某某、梁某某、刘某、耿某某、李某某、张某某、李某某、陈某某、杜某、丛某等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用建设银行卡（李某某名）从2013年3月30日至2013年7月25日交易321笔，转入资金2071420元，转出资金1510029元；农业银行卡（李某某名）从2013年3月29日至2013年6月23日交易26笔，转入资金431530元，转出资金409340元；交通银行卡（苏某名）从2012年1月23日至2013年8月4日交易55笔，转入资金582400元，转出资金572900元；三张银行卡非法经营一共转入资金3085350元，转出资金2492269元。
被告人节某某从2012年3月份开始至2013年8月5日，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从白某某返给的17.5%的“水钱”中获得0.5%的水钱，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和李某、高某、于某、洪某某、王某某、马某某、刘某某、陈某某、陈某等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用建设银行卡（李某某名）从2013年6月4日开始至2013年8月5日交易56笔，转入资金380040元，转出资金333700元；使用本人名字的建设银行卡从2013年1月至2013年8月2日交易113笔，转入资金594150元，转出资金609550元；两张银行卡非法经营一共转入资金974190元，转出资金943250元。从2012年12月至2013年8月，非法经营3D黑彩活动以来获利28000元左右。
被告人李某某从2012年1月份至2013年8月份，在其家中通过SK2娱乐城赌博网站向白某某报号，从白某某返给的12%水钱中获得2%“水钱”，并成为韩某非法经营活动下面的一个庄家。先后和李某某、李某甲、边某、柳某某、班某某、白某某、喻某某、宫某某、吕某某、郭某某、齐某、李某某、王某某等等人进行交易。经去有关银行查询，该人使用本人名字的建设银行卡从2012年1月至2013年7月31日交易125笔，转入资金320095元，转出资金422040元；在被扣押的经营3D黑彩21张账单中涉案金额442267元。从2012年1月至2013年8月非法经营3D黑彩活动以来获利12000元左右。
被告人傅某某从2011年9月份开始至2013年8月，受雇于被告人费某某，为其非法经营3D黑彩活动“占成”负责电脑操作、与白某某之间进行短信联系、交易输赢核对账目，费某某每月给其1000至2000元的“工资”。
上述事实，有证人盛某某、宫某某、韩某某、韩某、魏某、张某某、白某某、魏某某、李某某、苏某、李某某、杨某某、李某甲、耿某某、李某乙、高某、徐某、王某某、李某丙、柳某某、边某的证言，被告人韩某费某某白某某苏某某节某某李绍庚傅某某的供述，公安机关出具的情况说明，银行卡交易明细，交易账单，搜查、扣押物品清单，电子证物检查工作记录，协助查询、冻结财产通知书等证据证实，足资认定。
本院认为，被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、未经国家批准，擅自销售彩票，被告人傅某某明知他人擅自销售彩票而提供帮助，情节严重，上述行为均已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。被告人韩某、费某某在共同犯罪中系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人白某某、傅某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。关于被告人韩某、费某某、白某某提出对指控的数额有异议的辩解，及韩某的辩护人提出韩某所使用的盛延生银行卡，不排除白某某使用过，被告人节某某、李某某是白某某的下线，起诉书指控韩某非法经营的数额比实际经营数额过高的辩护意见，经查，被告人均系以银行卡转账的方式进行交易，故应按银行卡交易数额认定被告人的犯罪数额，故对被告人和辩护人的此项辩解和辩护意见，不予采纳。关于被告人韩某、费某某的辩护人提出的韩某、费某某系初犯，当庭自愿认罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人及辩护人提出的其他辩解和辩护意见，因无事实与法律依据，不予采纳。鉴于被告人韩某、费某某、白某某、苏某某、节某某、李某某、傅某某能够缴纳一定数额罚金，有悔罪表现，故可予从轻处罚，判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人费某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人白某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人苏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人节某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
被告人傅某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
二、涉案冻结安某某银行卡的人民币二十六万三千七百九十九元；冻结李某某银行卡的人民币二万三千四百零五元；冻结苏某某银行卡的人民币十二万一千二百八十一元，依法予以没收。
作案工具在白某某的住所搜查扣押戴尔笔记本电脑一部，手机四部，银行卡三张；在苏某某住所搜查扣押手机三部，银行卡四张；在节某某家中搜查扣押电脑一台，手机二部，银行卡三张；在李绍庚家中搜查扣押笔记本电脑一台，手机二部，银行卡四张；扣押费某某电脑一台，银行卡三张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 佟守辉
人民陪审员 李 英
人民陪审员 王丹妮
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 王永森