福建省漳州市芗城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芗刑初字第147号
公诉机关漳州市芗城区人民检察院。
被告人陈某（曾用名陈某），男，1966年10月5日出生于福建省华安县，汉族，大学专科文化，经商。2014年11月22日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年12月5日被取保候审。2015年6月29日被本院决定逮捕，6月30日由漳州市公安局芗城分局执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人林跃辉，福建兴南律师事务所律师。
辩护人杨逸滨，福建兴南律师事务所实习律师。
漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2015）109号起诉书指控被告人陈某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年2月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关申请延期审理一次。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄燕斌、代理检察员林琳出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人林跃辉、杨逸滨到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳州市芗城区人民检察院指控：2013年10月21日，漳州市中级人民法院作出（2013）漳民终字第1034号民事终审判决，该判决维持芗城区人民法院作出被告陈某、邹某偿还原告张某借款人民币1350000元，并从2013年2月6日起至实际还款之日止按中国人民银行同类同期贷款基准利率计息；驳回原告张某的其他诉讼请求等事项的一审民事判决。因被告人陈某没有履行判决书确定的义务，经原告张某申请，芗城区人民法院于2014年1月15日作出（2013）芗执行字第2053号执行裁定，后依法查封、冻结被告人陈某的房产和银行账户，其中，芗城区人民法院先后于2014年3月10日和9月9日冻结被告人陈某在中国建设银行开设的卡号为×××8099的银行卡账户。被告人陈某在有一定还款义务能力的情况下，而拒不履行，并于2014年7月12日至2014年9月21日期间，在未向人民法院主动报告个人财产现有及变动情况下，擅自使用上述被冻结的建设银行账户，多次进行现金支取、刷卡消费、多次接受及向第三方转账，通过该账户累计收入、支出、消费人民币503875.4元，逃避还款义务。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、相关书证；2、被告人陈某的供述与辩解。
公诉机关认为被告人陈某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解其发现银行卡可以使用时以为是法院解除冻结，使用该银行卡收入是248000元，支出是247000元，是帮他人购买物品的钱，收支差额只有1000元。其虽然对该借贷纠纷的判决不服，但尊重法院的生效判决，且已经履行部分义务，今后会尽自己所能还款。被告人向法庭提交一份房地产抵押估价报告。
辩护人的意见是：1、陈某在本案执行阶段将夫妻共有的两部汽车交给法院拍卖，法院还查封陈某妻子邹某名下的面积215平方米的房产，冻结陈某的银行卡，陈某在不知道银行系统存在技术原因的情况下使用法院冻结的银行卡进行日常消费及代收代付货款，陈某的行为明显不属于法律规定的构成拒不执行判决、裁定罪的任何一种情形；2、陈某虽然是被执行人，但仍然可以从事合法的商业行为，其收取货款、代付货款的行为不能认定为拒执行为；3、法院查封、冻结陈某的财产价值大于执行标的，并已部分执行，且使用法院冻结的银行卡实际收取货款248000元，支出247000元，有的款项是用于家庭日常生活消费，区别于为逃避法院执行而转移财产，情节明显较为轻微。因此，公诉机关指控被告人陈某的行为构成拒不执行判决、裁定罪事实不清，证据不足，建议法庭对陈某作出无罪判决。
经审理查明：2013年10月21日，漳州市中级人民法院作出（2013）漳民终字第1034号民事终审判决，该判决维持芗城区人民法院作出被告陈某、邹某偿还原告张某借款人民币1350000元，并从2013年2月6日起至实际还款之日止按中国人民银行同类同期贷款基准利率计息；驳回原告张某的其他诉讼请求等事项的一审民事判决。因被告人陈某没有履行判决书确定的义务，经原告张某申请，芗城区人民法院于2014年1月15日作出（2013）芗执行字第2053号执行裁定，后依法查封、冻结被告人陈某的房产和银行账户，其中，芗城区人民法院先后于2014年3月10日和9月9日冻结被告人陈某在中国建设银行开设的卡号为×××8099的银行卡账户。被告人陈某在有一定还款能力的情况下，而拒不履行，并于2014年7月12日至2014年9月21日期间，在未向人民法院主动报告个人财产现有及变动情况下，擅自使用上述被冻结的建设银行账户，多次进行现金支取、刷卡消费、多次接受及向第三方转账，通过该账户累计收入、支出、消费人民币503849元，逃避还款义务。
认定上述事实的依据，有公诉机关及被告人陈某提交，并经法庭举证、质证，法庭查证属实的下列证据予以证实：
1、证人邹某的证言，证实张某与陈某的民间借贷纠纷一案判决生效后，其于2014年初接到法院执行局的通知后将其所有的闽E×××××宝马牌汽车开到法院接受处理。
2、证人张某的证言，证实其与陈某民间借贷纠纷一案判决生效后，陈某没有主动履行还款义务，其有向法院申请强制执行，被执行人是陈某及陈某的妻子邹某。
3、被告人陈某的供述，证实其与张某民间借贷纠纷一案判决生效后，张某向法院申请强制执行，被执行人还有其妻子邹某，法院有向其发出执行通知书，有查封其房屋，扣押其所有的闽E×××××起亚汽车、其妻子邹某所有的闽E×××××宝马牌汽车，冻结其个人银行账户，尾号为8099建设银行卡是其个人用于做生意的资金往来的银行卡，通过该账户的资金平时花掉，没有履行执行款，其平时的经济来源是买卖石头工艺品，做园林景观设计。
4、被告人陈某的户籍证明，证实被告人的基本身份情况，被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄。
5、公安机关出具的归案经过及证明，证实被告人陈某系被抓获归案及无违法犯罪记录。
6、漳州市芗城区人民法院（2013）芗民初字第1521号民事判决书、漳州市中级人民法院（2013）漳民终字第1034号民事判决书、借条、法律文书生效证明，证实张某与陈某民间借贷纠纷一案已发生法律效力。
7、强制执行申请书、执行裁定书、执行通知书、送达回证、查封扣押财产清单、拍卖通知书、拍卖公告、拍卖成交确认书、缴款单据、执行款领取审批表，证实张某向法院申请强制执行陈某的财产，法院依法冻结、查封、扣押陈某的财产，经拍卖邹某的闽E×××××宝马牌汽车，张某已领取执行款128500元。
8、协助查询存款通知书及清单，证实陈某于2014年7月12日至9月21日期间，使用在中国建设银行开设的卡号为×××8099的银行卡账户多次进行现金支取、刷卡消费、多次接受及向第三方转账，通过该账户累计收入、支出、消费人民币503849元。
9、漳州龙信资产评估有限公司评估报告书、漳州华诚资产评估有限公司资产评估报告，证实陈某所有的闽E×××××起亚汽车经评估价格为人民币30446元、邹某所有的闽E×××××宝马牌汽车经评估价格为人民币128130元。
10、房地产抵押估价报告，证实2011年7月，邹某委托厦门巨臣土地房地产评估咨询有限公司对其所有的房产漳州市芗城区XX路X号XX小区X幢X室进行评估，价值人民币1292100元。
以上证据经法庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
本案审理期间，被告人陈某向法院交纳执行款人民币5000元。
本院认为，公诉机关指控被告人陈某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某明知人民法院已冻结其银行卡账户而多次使用该银行卡进行现金支取、刷卡消费、多次接受及向第三方转账，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。鉴于被告人陈某的部分财产已拍卖，申请人已领取执行款，陈某在本案审理期间交纳部分执行款，可酌情从轻处罚。辩护人提出公诉机关指控被告人陈某的行为构成拒不执行判决、裁定罪事实不清，证据不足，建议法庭对陈某作出无罪判决的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第（一）项的规定，判决如下：
被告人陈某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月30日起至2015年12月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 施健凤
人民陪审员 柯永强
人民陪审员 庄丽瑄
二〇一五年七月九日
书 记 员 徐 翔
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
最高人民法院
《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的，具有执行内容并已经发生法律效力的判决、裁定。
第二条对人民法院发生法律效力的判决、裁定“有能力执行”，是指根据查实的证据证明，负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力。
第三条负有执行人民法院判决、裁定义务的人具有下列情形之一的，应当认定为拒不执行人民法院判决、裁定的行为“情节严重”：
（一）在人民法院发出执行通知书以后，隐藏、转移、变卖、毁损已被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产，致使判决、裁定无法执行的；
（二）隐藏、转移、变卖、毁损在执行中向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；
（三）以暴力、威胁方法妨害或者抗拒执行，致使执行工作无法进行的；
（四）聚众哄闹、冲击执行现场，围困、扣押、殴打执行人员，致使执行工作无法进行的；
（五）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，造成严重后果的；
（六）其他妨害或者抗拒执行造成严重后果的。