北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第585号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人李海生，男，1976年11月25日，于2014年7月31日被羁押，同年9月5日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）315号起诉书指控被告人李海生犯敲诈勒索罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人李海生到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：2014年2月5日至2014年7月31日，被告人李海生以向被害人宫×（男，42岁）家人、同事暴露宫×与郭×的不正当关系为由，先后三次向被害人宫×索得人民币29.7万元。后又以向被害人郭×（女，28岁）家人暴露郭×与宫×的不正当关系为由，向郭×索得人民币12万元。2014年7月31日，被告人李海生欲向被害人宫×再次索要人民币33万元时，经被害人报警被当场抓获，未能取得财物。
针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人李海生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，已构成敲诈勒索罪，提请本院依法对被告人李海生定罪处罚。
被告人李海生对起诉书中指控的罪名及事实均提出异议，辩称其没有敲诈勒索被害人钱财，起诉书中指控的的钱款均系两名被害人借给他的。
经审理查明，2014年2月5日凌晨，被告人李海生发现被害人宫×、郭×共同入住甘肃省兰州市火车站附近一宾馆，后被告人李海生于2014年2月5日至2014年7月31日间，以向被害人宫×家人、同事暴露宫×与郭×的不正当关系为由，先后多次向被害人宫×索得人民币共计29.7万元。期间，被告人李海生又以向被害人郭×家人暴露郭×与宫×的不正当关系为由，向郭×索得人民币12万元。2014年7月31日，被告人李海生欲向被害人宫×再次索要人民币33万元时，经被害人宫×报警被公安机关当场抓获，未能取得财物。现赃款均未退赔。
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：
1、被告人李海生的供述，2014年初一天的晚上，其想找其女朋友郭×出来陪其，但郭×说她已经休息了，其觉得不对劲，就到郭×家找她。等了一个小时，郭×才从外面回来，其觉得被郭×骗了就很生气，郭×告诉其她有个朋友从外地过来去开宾馆了，其就让郭×带其去见这个朋友，后郭×就带其到兰州火车站附近的一个宾馆，其进屋后发现郭×的红色睡衣在屋里，就觉得郭×肯定和屋里那个男子发生关系了，于是其用手扇了郭×几巴掌，又扇了那个男子面部几巴掌。后来其在知道这名男子叫宫×。其就翻看郭×和这个男子的手机，其看到了郭×用微信给这个男子发的一张裸照，这男子手机里还有其他女子和这个男子互发的裸照，其就把这个男子的手机给扣了。其和郭×认识四年多了，一直保持恋人关系。郭×后来离开宾馆后，其狠狠骂了宫×，他很害怕，说全是他的错，提出钱补偿其。后宫×就给他一个朋友的电话说他自己开车给人家撞了需要5万块钱，其就带着宫×去兰州和平饭店附近的一家招商银行取的现金5万7千元给了其，后来其就把他送到了机场。因为宫×的手机里有他和其他女人互发的裸照，还有郭×给他发的裸照，其不希望他再用手机跟郭×联系，其就把这个手机给留下了，等宫×走后其就在路边把手机给砸坏扔了。宫×回到北京后没几天，其又缺钱了，其跟宫×说赌博输了二十几万元，想管他借点钱花，宫×问其借多少，其说借6万块钱，宫×通过转账的形式给其银行卡转账6万块钱。这6万元其就还了赌债了。2014年4月份左右的一天，其因为欠的赌债太多又给宫×打电话借钱，宫×说可以，其就来了北京找到宫×，宫×帮其在阜成门的一家工行开了一个账号，并通过转账的方式给其转了14万块钱。其管宫×借了14万块钱后没几天，其在北京又管他借了4万块钱，宫×还是在阜成门的工行通过转账的方式转给了其4万块钱。这些钱其也用于还赌债了。其向宫×借了这么多钱觉得不好意思，想到其和郭×认识这么多年，郭×吃他喝他也有二十几万，其就向郭×要钱想后还给宫×，后其通过宫×得知郭×找宫×借了14万块钱，其从郭×的银行卡内向其自己卡里转了12万元钱，具体时间其记不清了，但其没有威胁郭×，这钱也是其为了还赌债向郭×借的。这次因为其在兰州和别人打架了，赔了对方很多钱，其来北京找宫×继续借钱，这次准备管他33万块钱，但没有想到宫×说带其来拿钱，但警察把其带到公安局了。其没有威胁过宫×，其每次借钱都说要给宫×打借条，但宫×说不用打，宫×借给其钱是因为他们关系好，其一共宫×借的钱都加上总共有29万7千元，全都还赌债了。
2、被害人宫×于2014年7月31日的陈述，证实2014年2月4日其到兰州去办事，其在兰州的一个叫郭×的女性朋友接的其并安排其在火车站附近的一家宾馆入住。当晚2时许郭×换上睡衣后和其准备在宾馆的同一个房间内睡觉，后郭×接到一个电话离开了宾馆，一个小时后郭×带了一个男子回到宾馆，其当时以为这个男子是郭×的老公，后那名男子告诉其他叫李海生。这名男子就开始骂其并扇了其几个嘴巴，接着掏出一把折叠刀冲其比划。后这男子就把其的苹果手机、身份证给扣了，把郭×的手机扣了。次日10时许，郭×说家里确实有事就离开了，郭×走后这个男子说不打其了，但要解决这事肯定要让其出点钱，并说得要5万块钱。其没有那么多钱就给其一个朋友打电话，后这个朋友把钱转账给其招商银行的银行卡。大概当日11时这个男子带其去兰州火车站附近的一家招商银行，卡内当时有5.7万元，那男子说让其全部取出来，取出来后那男子就把现金拿走了。收到钱后那名男子就把其送到了机场。其向那名男子要手机，但那男子说不能给，得让其长个教训，其就坐飞机回到了北京。回到北京后没几天，大概2014年2月8日的一天晚上，其在其暂住地接到李海生的电话说让其还得再出6万元钱，并称如果不给钱，他就到北京来找其，到时候就把其和郭×的事情告诉其同事和家人，还会告诉郭×的老公，但如果把6万块钱给了，以前的事一笔勾销，再也不会联系。其考虑到其家人的安全和个人的名誉，就通过手机银行转账的方式分别于2月10日、11日向李海生的一张农行卡分两次转账6万元钱。4月16日，其再次接到李海生的电话说要和其见面，并在电话中说出了一个其家的地址，其就有点害怕就和李海生在阜成门华联附近的一个饭店见面，见面过程中李海生说他因为这个事很郁闷，赌博输了很多钱，把自己的一辆汽车抵押在赌场了，需要14万块钱把车抵回来，这钱必须要让其出。4月24日李海生给其打电话说让其带着现金到阜成门的工行找他，其到了工行后在阜成门工行用其自己的工行卡从柜台取了14万元的现金后，帮李海生用他本人的身份证在工行办了一张卡，后其将现金14万块钱存到了他的工行卡内。4月25日李海生和其喝完酒后到其家又吵又骂，说还要4万块钱，不给他就剁自己的手指头，于是第二天其和李海生又到了阜成门的工行通过转账的方式给他的银行卡内转了4万块钱。同年7月28日左右，李海生给其打电话说前段时间因为打架的事情被抓了，后来拿钱摆平的，说要过来找其。见面后他又要33万元来补他的损失。其当时没有直接答应他，而是和同事说了这个事，其同事说让把李海生约出来报警，于是把李海生约到金龙潭假装要给他钱，后来就报警，警察来了就把李海生抓了。其每次都是迫于李海生对其的威胁恐吓才给的他钱。如果其不给他钱，李海生说他会把其和郭×睡觉的事告诉其家人同事和郭×的老公，并且他还会找人到其家楼下待着。
被害人宫×于2014年8月29日、2014年12月29日的陈述，证实2014年5月1日左右的一天，郭×给其打电话借钱，称李海生在跟她要钱，如果不给李海生就把2月5日在兰州的事都说出去，郭×自己没有钱就向其借。其刚开始说其没钱，但后来郭×又给其打过几次电话，说其也脱不了干系，同时李海生如果带人去北京找其，其也很麻烦，其想着这事闹大了对大家都不好，就在5月7日的时候通过招行分4次将14万元汇给了郭×。郭×借钱时并没有说具体归还日期，只是在2014年9、10月份还了其2万元钱，其他钱什么时候还她也没有说。李海生每次向其要钱，其都不愿意，但没有办法才给他的。第一次李海生恐吓其后，其以为给他钱就没事了。后来回北京后，李海生又打电话给其，用言语威胁、恐吓我，其才一次又一次的给他钱，想用钱了事，没想到没完没了，最后其才报警的。
3、被害人郭×的陈述，证实李海生是其在兰州的朋友，认识有两年多了。宫×住在北京，在兰州工作过一段时间，和其认识大概有一年多。2014年春节左右的一天，宫×到兰州来看其，其接待了宫×并在兰州火车站附近的一家宾馆给宫×定了房间，当天其带宫×到酒吧喝了酒后又陪宫×到酒店的房间休息，当天凌晨两点左右的时候，李海生给其打电话要见其，其骗李海生说其在家已经睡觉了，但李海生说他就在其家楼下，其没有办法就往家走，在家门口碰到李海生，其才告诉李海生其有个朋友从北京来了，其在宾馆陪朋友聊天，后李海生硬要去看其这个朋友，其没办法就带着李海生到宫×住的宾馆，李海生进到房间就和宫×吵了起来，并且踢了宫×一脚，又打了宫×脸几巴掌，也又打了其，在这期间李海生看到其把桌子上的睡衣藏起来了，就更生气又骂了其。后来其、宫×、李海生就坐在沙发和床上，李海生把宫×的手机拿走了，翻看里面的内容。后来其因为要回家照顾孩子，就离开了宾馆。大概两天后，宫×给其打电话说他当天就回北京了，当天还给了李海生五万多块钱，其问他为什么给李海生钱，宫×说是李海生管他要的，但具体也没有说太清楚。大概4月或是6月份的一天，李海生给其打电话管我借14万块钱，其说其没有那么多钱，李海生就吓唬其，说要把她和宫×睡觉的事情告诉其老公，其害怕就想到管宫×借钱，然后再借给李海生。宫×开始没有借给其，后来过了几天，宫×主动给其打电话把钱借给其了，是通过转账的方式转到其名下的工行卡内的，后李海生在兰州自己用其的卡操作的转账，开始其还以为他转走了14万，后来其才知道他只转了12万块钱。
4、办案说明，证实公安机关为进一步核实被告人李海生向郭×借14万元钱时是否对郭×进行了威胁恐吓，公安机关电话联系到郭×，郭×称其现在甘肃兰州，并称当时李海生向其借这14万元钱时，确实对其说过如果不借钱就把其和宫×的事告诉其丈夫，没有其他言语威胁恐吓。关于向宫×借钱的事情，其称当时其通过电话对宫×讲，李海生讲如果不借钱给他，他就要把其和宫×的事告诉其丈夫，并说要到北京来找宫×。开始宫×没有答应，后过了几天宫×才答应借这笔钱给其，并将钱打到了我的一张工商银行卡上，后其将卡交给了李海生，是李海生自己操作转的帐。刚开始其以为14万元钱都转走了，后来才知道他只转走了12万，还给其留了2万元钱。其称其与李海生是朋友、是兄弟，两人没有特殊（不正当）关系。
5、被害人宫×招商银行账户（×××）交易明细单、工商银行理财金（×××）账户历史明细单，证实被害人宫×分别于2014年2月5日取现人民币5.7万元，于同年2月10日向被告人李海生转账人民币2万元，于同年2月11日向被告人李海生转账人民币4万元，于同年4月24日取现人民币14万元，于同年4月26日向被告人李海生转账人民币4万元，于同年5月7日向郭×转账人民币14万元。
6、被害人郭×中国工商银行账户（×××）明细单，证实该账户于2014年5月7日收到宫×转账人民币14万元。
7、被告人李海生中国农业银行账户（×××）明细单，证实2014年2月5日现存人民币5万元，同年2月10日、2月11日分别收到人民币2万元、4万元；被告人李海生中国工商银行（×××）历史明细清单，证实该账户于2014年4月24日开户，当日存入人民币14万元，同年4月26日收到转账人民币4万元。
8、工作说明，证实关于被害人宫×称被李海生拿走手机的情况，公安机关经咨询海淀区价格鉴定中心，鉴定员答复因手机无实物、无发票、且被害人提供不出手机容量等信息，故无法作价。
9、受案登记表，证实被害人宫×于2014年7月31日10时许向北京市公安局海淀分局恩济庄派出所报案称有人对其敲诈勒索。
10、到案经过，证实被告人李海生于2014年7月31日被公安机关抓获。
11、身份信息，证实被告人李海生的身份信息。
经法庭质证，被告人李海生对其在预审阶段所作的供述、被害人宫×、郭×的陈述提出异议，称其未敲诈勒索被害人钱财，其没有威胁过宫×及郭×，宫×给其的钱都是借给他的，郭×给其的钱也是借给他的，其和郭×一直有借贷关系。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。对被告人李海生发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人李海生以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院据此指控被告人李海生犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人李海生的质证意见及其据此发表的无罪辩解，经查，首先，被害人宫×及郭×的陈述均可以证实被告人李海生在兰州火车站附近一宾馆内与宫×发生冲突，被告人李海生对宫×有辱骂及殴打行为，且二被害人均证实被告人李海生向其说过如果不给钱就将郭×与宫×的的关系告知他们的家人；其次，在案证据可以证实，被告人李海生先后多次通过现金过银行转账的等方式，向被害人宫×索得29.7万元，向被害人郭×索得人民币12万元，被告人李海生对上述钱款的数额亦予以认可，虽然被告人称上述钱款是宫×及郭×出借给其的，但宫×与李海生案发之前并不相识且无朋友关系，被告人李海生当庭亦供述其与宫×通过郭×认识，并无特殊关系，在此种情况下，宫×多次大额向李海生借款，且不要求李海生出具借条的事实明显有悖生活常理，被告人李海生亦无证据证明其与郭×有借贷关系，同时无其他有利证据支持其借钱而非敲诈勒索的辩解，故综合本案证据，足以证实被告人李海生敲诈勒索被害人宫×、郭×的事实成立。本院对其发表的质证意见及无罪辩解不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李海生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五万元。
（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2025年7月30日止；罚金限本判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告李海生退赔被害人宫×人民币二十九万七千元，退赔被害人郭×人民币十二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 崔顺爱
人民陪审员 巩煜龙
二〇一五年六月十九日
书 记 员 李娜