北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
2014年昌刑初字第00919号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人陈小平，男，30岁（1984年1月3日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人赖晓冬，男，24岁（1990年8月17日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人韩进超，北京市信凯律师事务所律师。
被告人陈文贵，20岁（1993年12月29日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人肖敏，天津四方君汇律师事务所律师。
被告人柯×，男，36岁（1977年9月11日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人肖×1，男，20岁（1993年11月6日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人江挺，北京市中银律师事务所律师。
被告人肖×2，男，25岁（1989年6月12日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人胡×，男，27岁（1986年10月12日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人刘×，女，27岁（1986年9月8日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人赖×，男，24岁（1990年6月15日出生），江西省宁都县肖田乡美佳山村东坑组。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人王×，女，31岁（1982年11月3日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人肖×3，女，22岁（1992年1月12日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人戴×，男，31岁（1983年1月17日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人陈×，女，24岁（1989年10月31日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人程玉军，北京市荣丰律师事务所律师。
被告人管×，女，31岁（1983年2月15日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人曾×，女，29岁（1984年11月19日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月22日被羁押，同年9月6日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
北京市昌平区人民检察院以京昌检刑诉（2013）1505号起诉书指控被告人陈小平、赖晓冬、陈文贵、柯×、肖×1、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、陈×、管×、曾×犯诈骗罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员王喜军出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年6月至7月，被告人陈小平伙同赖晓冬、陈文贵、柯×、肖×1、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、陈×、管×、曾×等人，在印度尼西亚雅加达市，冒充公检法部门人员，通过拨打电话的方式，编造被害人涉及洗钱案件的虚假事实，骗取被害人朱×等人人民币共计29万元。
被告人陈小平、赖晓东、陈文贵、柯×参与诈骗人民币29万余元；
被告人肖×1参与诈骗金额为人民币11万余元；
被告人肖×2参与诈骗金额为人民币9万余元；
被告人胡×参与诈骗金额为人民币6万余元；
被告人刘×参与诈骗金额为人民币6万余元；
被告人赖×参与诈骗金额为人民币5万余元；
被告人王×参与诈骗金额为人民币5万余元；
被告人肖×3参与诈骗金额为人民币4万余元；
被告人戴×参与诈骗金额为人民币2万余元；
被告人陈×参与诈骗金额为人民币2万余元；
被告人管×参与诈骗金额为人民币2万余元；
被告人曾×参与诈骗金额为人民币8千余元；
上述事实，各被告人在开庭审理过程中未提出异议，且有被害人朱×陈述；证人黎×、程×、杨×、张×、廖×、李×的证言；抓获经过、辨认笔录、检验报告、常住人口基本信息、电话查询记录单、出入境记录、协助查询财产通知书及财产账单明细、调取证据通知书及查询明细、扣押决定书、登记保存清单、扣押清单、扣押笔录、移交清单、照片、电子数据的制作说明、工作说明、办案说明、账户历史明细单、借记卡资料查询、账户名档查询、记账本等证据在案为证，足以认定。
本院认为，被告人陈小平、赖晓冬、陈文贵、柯×、肖×1、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、陈×、管×、曾×以非法占有为目的，采用虚构事实等方法，骗取他人钱财，被告人陈小平、赖晓冬、陈文贵、柯×诈骗数额巨大，被告人肖×1、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、陈×、管×、曾×诈骗数额较大；被告人肖×2通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额达人民币9万余元，属情节严重，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈小平、赖晓冬、陈文贵在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人柯×、肖×1、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、陈×、管×、曾×在共同犯罪中起次要作用，是从犯。辩护人认为被告人赖晓东是初犯、被抓获后如实供述罪行，建议对其从轻处罚的意见；辩护人认为被告人陈×、肖×1是从犯、初犯，被抓获后如实供述罪行，本院予以采信，对陈×从轻处罚，对肖×1减轻处罚。辩护人认为被告人陈文贵是从犯、犯罪情节轻微的意见，根据不足，不予采信；认为被告人陈文贵参与诈骗29万余元证据不足的意见，因被告人陈文贵在诈骗活动中从事了综合性工作，是主犯，应当对该组织实施的犯罪承担责任，对此意见不予采信。辩护人认为被告人陈文贵被抓获后如实供述罪行，建议对其从轻处罚的意见，予以采信。被告人赖晓东、陈文贵在共同犯罪中属作用相对较小的主犯，量刑时酌情予以考虑。被告人陈小平、柯×、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、管×、曾×被抓获后能如实供述自己的罪行，被告人柯×、肖×2、胡×、刘×、赖×、王×、肖×3、戴×、管×、曾×系从犯，根据各被告人的犯罪情节，对被告人柯×、肖×2予以减轻处罚，对其他被告人依法予以从轻处罚；被告人陈文贵家属退赔部分损失，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈小平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2019年1月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
二、被告人赖晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2017年7月21日止，罚金于判决生效后缴纳）。
三、被告人陈文贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2017年6月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
四、被告人柯×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2016年1月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
五、被告人肖×1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2015年7月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
六、被告人肖×2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2015年5月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
七、被告人胡×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2015年1月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
八、被告人刘×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2015年1月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
九、被告人赖×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年12月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十、被告人王×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年12月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十一、被告人肖×3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年11月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十二、被告人戴×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十三、被告人陈×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十四、被告人管×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十五、被告人曾×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月22日起至2014年9月21日止。罚金于判决生效后缴纳）。
十六、继续追缴各被告人非法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧春光
人民陪审员 王爱东
人民陪审员 齐华永
二〇一四年八月十八日
书 记 员 司照月
书 记 员 王向南