山东省即墨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）即刑初字第401号
公诉机关山东省即墨市人民检察院。
被告人林某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人孙铭铭，山东一诺律师事务所律师。
被告人林某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
被告人李某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
被告人林某丙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
被告人陈某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月26日被取保候审。
即墨市人民检察院以即检公刑诉（2015）322号起诉书指控被告人林某甲、林某乙、李某、林某丙、陈某犯开设赌场罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，向五被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2015年5月25日、6月29日公开开庭审理了本案。即墨市人民检察院指派检察员姜小洁出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人孙铭铭、被告人林某乙、李某、林某丙、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林某甲、林某乙、李某、林某丙、陈某开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
五被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人林某甲的辩护人的主要辩护意见是：林某甲系初犯，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，请求法庭对其酌情从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年5月至2014年6月期间，被告人林某甲纠集被告人林某乙、李某、林某丙、陈某及黄某某、林某丁、黄某某（均在逃）等人以牟利为目的，在互联网上建立“某某”赌博网站，发展下级代理和会员，组织代理和会员通过网银转账和网上支付的方式向“某某”赌博网站投注赌资参与赌博。林某甲建立赌博网站后担任网站管理者和总代理，负责网站日常运转和发展下级代理；被告人林某乙系林某甲下级代理，协助林某甲发展下级代理和会员；被告人林某丙系林某乙下级代理，协助林某乙发展会员；被告人李某、陈某系网站客服，负责赌资的转账、记账等事务。
2014年6月25日，经即墨市公安局网络警察大队远程勘验，该赌博网站会员人数总计6859人、会员充值总计人民币10094934.44元。
被告人林某甲、林某乙于2014年6月24日被抓获到案；被告人林某丙、李某、陈某于2014年6月25日被抓获到案。公安机关扣押赌资人民币693750元。
上述事实有经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
扣押清单及照片证实，公安机关扣押涉案银行卡59张、u盾48个、手机8部、电脑主机7台、电脑显示器4台、电脑硬盘12个、赌资人民币693750元。
（二）书证
1、受案登记表证实，该案由青岛市公安局于2014年4月15日指定即墨市公安局侦办，即墨市公安局于同年4月22日受理该案。
2、抓获经过、案件情况说明证实，被告人林某甲、林某乙于2014年6月24日被抓获到案，被告人李某、陈某、林某丙于2014年6月25日被抓获到案。被告人陈某因患有××被取保候审。
3、协助查询财产通知书及银行交易明细证实，被告人林某甲、林某乙使用自己及他人银行账户收取赌资的情况。
4、户籍证明证实，五被告人身份情况。
（三）证人证言
证人徐某证言证实，其于2013年3、4月左右开始登陆网址为www.xxxxxxx.com的“某某”赌博网站参与网上赌博，其在赌博网站中的身份是代理，上级代理是qq群里名叫“某某1”的网友，该赌博网站页面显示的余额与投入金额是一比一的关系。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人林某甲供述证实，2013年5月其与黄某某合伙在网上找人设计了“某某”赌博网站，其是“某某”赌博网站总代理，下级代理有“某某某2”（林某乙）、“某某3”、“某某4”三个一级代理，“某某5”、“某某6”、“某某7”、“某某8”、“某某9”、“某某10”六个直接二级代理，六个二级代理下面共有一百多会员。林某丙是林某乙的二级代理，林某丁、李某和陈某是网站客服，林某丁于2014年3月开始做网站客服。
2、被告人林某乙供述证实，林某甲于2013年5月前后开始创办“某某”赌博网站，黄某某是林某甲的投资合伙人和网站客服，黄某某、陈某是网站客服，李某于2013年12月开始做网站客服，林某丁于2014年3月开始做网站客服主管。其于2013年4月开始做该赌博网站代理，其上级代理是林某甲，并于2014年4月底发展了下级代理林某丙。
3、被告人李某供述证实，林某甲是“某某”赌博网站总代理，黄某某、林某乙、林某某是林某甲的下级代理，黄某某是网站客服。其于2013年12月开始在该赌博网站做客服，林某丁于2014年3月初开始在该赌博网站客服主管，陈某于2014年4月初开始做网站客服。
4、被告人林某丙供述证实，林某甲和“老宝军”系“某某”赌博网站总代理，林某乙是该赌博网站代理，其于2014年4月5日开始做林某乙的下级代理，已发展7、8个会员。
5、被告人陈某供述证实，其于2014年4月25日左右开始在“某某”赌博网站做客服，林某丁是客服主管，李某是网站客服。
（五）勘验、检查笔录
1、远程勘验工作记录证实，即墨市公安局网络警察大队对域名为http：／／www.xxxxxxx.com的“某某”网站及涉案账号“某某”进行远程勘验的过程。
2、电子物证检查笔录证实，即墨市公安局网络警察大队对涉案的12台计算机进行检查的过程。
本院认为，被告人林某甲违反国家法律规定，建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人林某乙、林某丙为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人林某乙系情节严重；被告人李某、陈某明知是赌博网站而为其提供服务，五被告人之行为均构成开设赌场罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人林某甲系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人林某乙、林某丙、李某、陈某系从犯，予以减轻处罚。鉴于五被告人到案后自愿认罪，本院均予以从轻处罚。被告人陈某确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前调查宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以宣告缓刑。对被告人违法犯罪所得的财物，应当予以追缴。被告人林健全的辩护人的辩解意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自2014年6月24日起至2017年6月23日止。已缴纳罚金人民币三万元。）
二、被告人林某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2014年6月24日起至2016年6月23日止。罚金未缴纳。）
三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2014年6月25日起至2015年9月24日止。罚金未缴纳。）
四、被告人林某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2014年6月25日起至2015年7月24日止。罚金未缴纳。）
（以上四被告人之刑期均从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人未缴纳之罚金，限于判决生效后三个月内全部缴清。）
五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金未缴纳，限于判决生效后三个月内全部缴清。）
六、对随案移送的罪证物品，依法予以没收；公安机关追缴的赌资人民币693750元（均扣押于即墨市人民检察院），由即墨市人民检察院依法处理上缴国库（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 毅
人民陪审员 姜绍峰
人民陪审员 刘成爱
二〇一五年六月二十九日
书 记 员 王蒙蒙
附一：
没收及追缴物品清单
一、罪证物品：银行卡59张、u盾48个、手机8部、电脑主机7台、电脑显示器4台、电脑硬盘12个，依法予以没收。
二、非法所得：
银行
账号
登记人
金额
工行
6212262013000904004
李某某
82000元
工行
6212262010010138367
陈某某
284750元
农行
6228480608882168077
陈某
63000元
民生
6226225580100954
林某全
85000元
工行
6212262010012482441
岑某某
61000元
工行
6212262105002108871
林某辉
20000元
建行
6217003230012459537
陈某
75000元
工商
6222022103006354948
林某甲
23000元
上述8个账户共计人民币693750元及利息，依法予以追缴，上缴国库。
附二：
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。