杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭下刑初字第184号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人隋纯。曾因犯合同诈骗罪于2001年9月17日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。因本案于2014年3月14日被黑龙江省嫩江县公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年9月6日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人朱新娟。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2015）160号起诉书指控被告人隋纯犯诈骗罪，于2015年3月3日向本院提起公诉。本院次日立案后依法由简易程序转为普通程序并组成合议庭，同年4月9日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员傅强出庭支持公诉。被告人隋纯及经杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人朱新娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1.2013年5月，被告人隋纯以虚假身份结交谢某甲，并通过谢某甲结识被害人谢某乙，谎称可以找关系帮助谢某乙女儿进入解放军艺术学院，骗取被害人谢某乙人民币20万元。
2014年3月9日，被告人隋纯被哈尔滨市公安局香坊分局治安二大队民警抓获，同年3月21日被告人隋纯偿还被害人谢某乙人民币20万元。
2.2013年8月，被告人隋纯以虚假身份结交杭州某进出口有限公司（以下简称“某公司”）员工孙某，并通过孙某结识并骗取某公司萧山分公司总经理钟某的信任。之后，被告人隋纯谎称能通过关系疏通解救某公司董事长朱某（当时被绍兴市公安机关刑事拘留），并利用陪同修某等人来杭游玩的机会，向被害人钟某编造修某系公安部领导的谎言，进一步骗取被害人的信任。2013年8月至10月间，被告人隋纯以疏通关系的名义多次骗取被害人钟某人民币共计73万元（被害人汇款地多次为杭州市下城区范围内）。
2014年1月，被害人钟某发觉被骗后，多次向被告人隋纯要求归还上述款项。被告人隋纯通过汇款返还被害人钟某人民币12.5万元。
2014年9月6日，被告人隋纯被杭州市公安局下城区分局长庆派出所民警抓获归案。
公诉机关为证明上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人隋纯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人隋纯对上述指控无异议。其辩护人对诈骗罪定性无异议，辩称被告人隋纯能如实供述，部分赃款已退还，身患疾病，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，2013年5月，被告人隋纯以虚假身份结交谢某甲，并通过谢某甲结识被害人谢某乙，谎称可以找关系帮助谢某乙女儿进入解放军艺术学院，骗取被害人谢某乙人民币20万元。2014年3月9日，被告人隋纯被哈尔滨市公安局香坊分局治安二大队民警抓获并羁押于香坊看守所，同年3月14日被黑龙江嫩江县刑警大队四中队解回，同日被刑事拘留。同年3月21日被告人隋纯偿还被害人谢某乙人民币20万元，同日被取保候审。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人隋纯的供述和辩解，其供述以帮助被害人谢某乙女儿到解放军艺术学院为名，向被害人谢某乙索要20万元办事费用，其辩解称将费用给了总政歌舞团的“刘某”，事情没办成后，“刘某”退还了13万元，后其将13万元用于搞项目，其当庭自愿认罪，对诈骗事实供认不讳；被害人谢某乙的陈述，证实被告人隋纯自称部队团长转业到涿州当检察院副检察长兼反贪局局长，现已退休，隋纯以有能力帮其女儿办到解放军艺术学院上学为名，骗取其20万元，并证实被告人隋纯刑拘后，隋纯的朋友凑齐了20万元还给了其；银行卡存款业务回单、借记卡资料查询、账户历史明细查询、银行卡存取款凭条，证实2013年5月16日被害人谢某乙向户名为隋纯（尾号9765）的中国农业银行卡存入现金人民币20万元整；证明，证实总政歌舞团无“刘某”此人。此外尚有证人谢某甲的证言、短信记录照片、银行卡客户交易查询、收条、羁押证明等证据在案佐证。上述证据形式来源合法，与本案事实相关，能互为印证部分，本院予以确认。
2013年8月，被告人隋纯以虚假身份结交某公司员工孙某，并通过孙某结识并骗取某公司萧山分公司总经理钟某的信任。之后，被告人隋纯谎称能通过关系疏通解救某公司董事长朱某（当时被绍兴市公安机关刑事拘留），并利用陪同修某等人来杭游玩的机会，向被害人钟某编造修某系公安部领导的谎言，进一步骗取被害人的信任。2013年8月至10月间，被告人隋纯以疏通关系的名义多次骗取被害人钟某人民币共计73万元（被害人汇款地多次为杭州市下城区范围内）。2014年1月，被害人钟某发觉被骗后，多次向被告人隋纯要求归还上述款项。被告人隋纯通过汇款返还被害人钟某人民币12.5万元。
2014年9月6日，被告人隋纯被杭州市公安局下城区分局长庆派出所民警抓获归案。同日，黑龙江省嫩江县公安局将案件移送杭州市公安局下城区分局管辖。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人隋纯的供述和辩解，其供述其通过孙某认识了被害人钟某，其向孙某自称其以前在检察院里工作过，在杭州向钟某介绍修某是公安部的领导，其以帮助钟某找关系解救公司老板朱某，先后收取钟某73万元，其中15万给了“李某”（修某介绍给其认识的说是中纪委的官员），后“李某”说需要300万元才能将朱某保出来，钟某已没钱，其当庭自愿认罪，对诈骗事实供认不讳；被害人钟某的陈述及辨认笔录，证实其经孙某介绍认识被告人隋纯，隋纯自称曾是检察院的检察长，有办法可以将当时被刑拘的公司董事长朱某保出来，并带公安部的修某局长等人来杭州，隋纯称托关系请领导吃饭需要钱，其先后向隋纯汇款共计73万元，后经与修某核实得知修某并非公安部领导也没有答应过隋纯办事和拿过钱，其发现被骗并报案，隋纯先后归还其12.5万元；证人孙某的证言及辨认笔录，证实被告人隋纯称其以前在部队38军做过团长，现任大庆某润滑油有限公司董事长，答应帮忙找关系帮助解救公司老板朱某并称找了公安部的领导和中纪委的官员帮忙，隋纯以找关系需要钱先后骗取钟某73万元，隋纯带过一个叫修某的公安部领导和一个叫李某的人，李某离开后隋纯说会让李某帮忙办朱某的事情，后隋纯以办事需要300万元要求再汇钱，钟某联系修某得知被骗后要求隋纯归还钱款；证人修某的证言及辨认笔录，证实被告人隋纯自称当过涿州检察院检察长，原来在部队时在38军当过坦克团团长，2013年9月其接受被告人隋纯和关某的邀请到杭州游玩，并通过隋纯认识了钟某和孙某，其感觉对方非常热情有点奇怪，回北京后通过电话联系其发现钟某被隋纯骗了，并证实李某与被告人隋纯在其画室认识，李某没有称自己是中纪委官员，隋纯曾向李某借钱，李某未就钟某老板一事答应帮忙；证人李某的证言，证实其在修某的画室借给隋纯18万，后隋纯归还其11万，9月底，隋纯说从杭州找了一个服装厂副总还钱，在隋纯安排下三人见了面，隋纯未当面介绍其情况；账户交易明细、存款凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人钟某分多次向被告人隋纯汇款共计人民币73万元的事实；此外尚有借记卡资料查询、交易明细、调取证据清单、接受证据材料清单、短信照片、住宿记录、退休证复印件、到案经过、户籍证明、刑事判决书等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，能互为印证部分，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人隋纯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人隋纯能当庭自愿认罪，且部分赃款已退还被害人，可酌情从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人隋纯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2024年11月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人隋纯的违法所得人民币60.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 敏
代理审判员 马 海 冰
人民陪审员 赵 招 娣
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 李芳（代）