浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭拱刑初字第766号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人蔡恒，原江苏三达机床制造有限公司法定代表人。2015年4月14日因本案被刑事拘留，同年5月20日被逮捕，现押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人郭培勇、蒋向雁，浙江浣纱律师事务所律师。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）722号起诉书指控被告人蔡恒犯合同诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派代理检察员李坚等二人出庭支持公诉，被告人蔡恒、辩护人郭培勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2011年10月24日、12月8日，被告人蔡恒两次至杭州市拱墅区石祥路266号，持伪造的浙江八汇建筑有限公司（以下简称浙江八汇公司）的任职通知、内部责任制承包协议等文件，谎称其为浙江八汇公司承包江苏三达机床制造有限公司（以下简称江苏三达公司）厂房、办公楼、宿舍楼、专家楼工程项目及金湖国贸商厦在建项目的负责人，以项目建设需要钢材为由，与杭州鼎均钢铁有限公司、杭州巨均金属材料有限公司的负责人吴某签订两份钢材销售合同。合同签订后，被告人蔡恒共提走价值人民币7025874.87元的钢材1516.213吨，以低于购买价的价格转卖他人，得款除支付部分货款外全部用以偿还个人债务。截止案发前，被告人蔡恒共支付被害人货款240万元。
公诉机关认为，上述事实有被害人吴某的陈述及辨认笔录、证人任某、黄某、王某等人的证言、接收证据清单、账户明细、价格鉴定意见、文书鉴定意见、户籍证明、抓获经过、被告人蔡恒的供述等证据证实，被告人蔡恒骗取他人财物数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人蔡恒及其辩护人郭培勇均对指控无异议，辩护人郭培勇提出：本案犯意非被告人蔡恒提出；被告人在犯罪过程中作用一般；被告人系初犯，认罪、悔罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年10月24日、12月8日，被告人蔡恒持伪造的浙江八汇公司的任职通知、内部责任制承包协议等文件，先后两次至位于杭州市拱墅区石祥路266号城北钢材市场，谎称其系浙江八汇公司承包江苏三达公司厂房、办公楼、宿舍楼、专家楼工程项目及金湖国贸商厦在建项目的负责人，以项目建设需要钢材为由，分别与杭州鼎钧钢铁有限公司、杭州巨钧金属材料有限公司（以下分别简称杭州鼎钧公司、杭州巨钧公司）签订钢材销售合同。合同签订后，被告人蔡恒自前述公司分别提走价值3531369.88元的钢材759.706吨和价值3494504.99元的钢材756.507吨，共计价值人民币7025874.87元。被告人蔡恒以低于购买价的价格将前述1516.213吨钢材转卖他人，除支付部分货款外，其余赃款均用于偿还个人债务。截止案发前，被告人蔡恒分别支付前述被害单位钢材款165万元、75万元。
2015年4月14日10时许，公安机关在浙江省武义县上松线百花山高速公路入口路段抓获被告人蔡恒。
证实上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害单位代表吴某的陈述及辨认笔录，证实其陈述：2011年10、11月间，蔡恒经何某某（均经辨认）介绍，到其办公室购买钢材。蔡恒自称是浙江八汇公司职员，八汇公司承建的江苏三达公司厂房项目和江苏金湖国贸商厦项目承包人。蔡恒、何某某向其出示了盖有八汇公司公章和法定代表人周汉志签名的承包协议书、项目部负责人任命书。基于对何某某的信任，同年10月24日、12月8日其先后以鼎钧公司、巨钧公司名义与蔡签订钢材销售合同，何某某均在场。后蔡、何二人在运河码头自提钢材，鼎钧公司被提钢材759.706吨，巨钧公司被提钢材756.507吨。后公司多次催讨货款无果，遂向拱墅区法院起诉。诉讼期间法庭查明，蔡恒系江苏三达公司的法定代表人，何某某系三达公司厂房项目的施工人员，八汇公司并未承接三达公司的项目，金湖国贸商厦项目不存在，内部承包协议的公司印章、法定代表人签名不真实。蔡恒共支付货款240万元，公司被骗5487823元。其陈述有营业执照、授权委托书、情况说明等佐证。
2、接受证据材料清单、杭州巨钧公司、杭州鼎钧公司分别诉浙江八汇公司案的起诉状、八汇公司蔡恒任职通知、八汇公司内部责任制承包协议、工程补充协议、钢材销售合同、送货清单、对账单、八汇公司答辩状、反诉状、报案报告、杭州明浩司法鉴定所司法鉴定意见书、（2012）杭拱商初字第636号、637号民事裁定书、收款明细、付款凭证、账户明细对账单，证实2012年杭州巨钧公司、杭州鼎钧公司就本案钢材销售合同起诉浙江八汇公司的相关情况。
3、证人楼某（浙江远达建设有限公司法定代表人）的证言，证实其陈述：2010年其公司承接了江苏三达公司机床一号项目（一栋单层钢构厂房）的土建部分，2011年6月工程完工。土建工程钢筋总用量约45吨（约20万元），由其公司自行采购。土建工程款约140万元三达公司已基本结清。何某某是公司临时招聘的施工员，该工程结束何即离开公司。其陈述有调取证据清单、建设工程施工合同、竣工图佐证。
4、证人任某的证言，证实其陈述：其所在的浙江八汇公司未承建过江苏三达公司的厂房，在金湖县没有项目，民警出示的存档于拱墅区法院的相关工程合同、协议、文件系伪造。
5、证人黄某的证言，证实其陈述：2011年或2012年，蔡恒称其金湖工地多出的钢材要处理，其便以五六十万元向蔡恒购买了一两百吨钢材，电汇到蔡恒金湖的公司账户。
6、证人蒋某的证言，证实其陈述：2011年1月，蔡恒因建江苏三达公司厂房向其借钱，共借款700万元，利息每月3分到1角，2011年12月8日，其和蔡恒对账，共欠款995万元。2011年10月至2012年4月蔡恒共还款约160万。何某某2011年9月向其借款33万元，每月支付1万元利息，到2012年9月后就没有付了。蔡恒没有替何某某还过钱。其接收三达机床厂后，股权转让了730万元，给舒某某30万元，付三达厂的银行贷款、工资、应付款350万元。2013年7月左右其才自吴某处得知蔡恒骗她钢材的事。其陈述的被告人蔡恒欠款情况有调取证据清单、借条佐证。
7、证人王某的证言，证实其陈述：江苏三达公司是其商务局2009年开始谈的招商引资项目，2010年公司花100多万元购买了54亩地，建造了2000平方一期厂房工程，购买了几台机床，但厂房建成后一直没投入生产。厂房二期工程因欠设计费，图纸一直在设计院，公司老板蔡恒还说要盖一幢办公楼。一期厂房是经审批同意的，后两个项目还没有办过任何审批手续。后蔡恒把公司转给蒋某了。
8、相关人何某某的证言，证实其陈述：2010年其代表浙江远达建设有限公司驻江苏金湖分公司负责江苏三达公司厂房的安全质量监管，公司承建厂房的老板是胡某某。一期厂房建设时，蔡恒多次未支付工程款，其多次出面沟通，蔡对其有了信任。蔡恒说准备建造厂房二期工程，让其帮忙管理，还说三达公司挂靠在浙江八汇公司。后蔡恒要其介绍买钢筋的公司，2011年10月其就把蔡恒带到吴某的公司，拿了些营业执照等材料给吴某，他们自己谈了两三个小时，商定了钢材种类、价格、发货车辆。具体情况其不清楚。蔡恒说工地弄好、土方开挖，会打电话叫其上班。过了很长一段时间，吴某说她把货发给蔡恒后，蔡恒电话也不通了。其也找不到蔡恒。后才知道蔡恒把钢筋运来后都卖掉了，钱在澳门赌博输掉了，吴某那里只付了一部分钱。其给吴某介绍生意，并未向双方拿任何好处。之后其听说蔡自己和吴某联系交易了好几次，其均未参与。
9、价格评估意见书，证实案涉钢材的价值。
10、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、存取款凭条、查询记录，证实公安机关向有关金融机构查询被告人蔡恒、江苏三达公司银行账户的情况。
11、户籍证明、前科查询，证实被告人的身份情况。
12、抓获经过，证实被告人的归案情况。
13、被告人蔡恒的供述及辨认笔录，证实其供述：2010年5月其成立三达公司后，将厂房1号工程发包给远达公司建造，2011年4月三达公司厂房1号工程完工。何某某（经辨认）系远达公司的施工员。其筹建该厂房时自有资金仅有50万元，工程总投资460万元都是向蒋某等人借的高利贷，月息10%。2012年1月其和蒋某结了一次账，还欠蒋900多万元，加上其他的，其共有债务1000余万元。高利贷逼其还钱，其还想建后续的厂房。何某某说可以先去搞点钢材，把钢材卖掉后先将以前的债务还掉，等后续厂房、商贸城建起来，可以抵给银行，用贷款的钱还钢材款。其和何某某商定，何负责将钢材欠进来，其负责销售，变现后支付何某某20万元好处。何某某给其拿来八汇公司的任职通知、内部责任制承包协议、工程补充协议的样板，其修改、伪造了这些材料，在诸暨东湖菜场附近流动摊位上私刻了八汇公司的印章。何某某将其带到鼎钧公司，介绍其是八汇公司的三达公司项目部经理，并给老板娘看了伪造的文件。其和老板娘签了6000吨的钢材合同，价格按信息价上浮130／吨，其共提钢材759.706吨，合同价3981604元。其以当日信息价下浮300到400元不等的价格将钢材卖给诸暨应山钢材市场一个叫海明或海刚的个体老板。2011年12月8日，其和何某某商量再签一份合同，何某某再次联系了老板娘，其又去刻了颗印章到鼎钧公司签了合同，何某某也在，说好给何10万元好处。其提了756.507吨，价格是信息价上浮170元，总计3906219元。钢材也是按信息价下浮300元400元不等卖给海明。加上发票的押金约500元／吨，差不多每吨钢材要比市场价低600余元。卖钢材所得约500万元，其支付钢材款200多万元，偿还蒋某等人的高利贷200多万元，付了远达公司工程款，买了一部分设备，给何某某30万元好处（何某某欠蒋某30万元，算其帮何还掉了）。之后其没钱付钢材款，就与这两家公司断绝了联系。2012年10月份，设备和厂房作价600万元，以股份变更的形式抵给蒋某。
上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人蔡恒以非法占有为目的，在签订、履行钢材购销合同的过程中，骗取他人财物共计462万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。鉴于被告人蔡恒归案后如实供述犯罪事实，予从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人非犯意提出者，犯罪过程中作用一般的辩护意见，并无证据证实，本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪、悔罪态度，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡恒犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2025年10月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、非法所得人民币4625874.87元责令被告人退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾炜青
人民陪审员 陆荣荣
人民陪审员 王建平
二〇一五年十一月二十六日
代书 记员 吴 煜