广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0606刑初2977号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人王某，男，1979年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被羁押，次日被刑事拘留，2016年7月22日被逮捕。
辩护人杨飞剑，广东法尔律师事务所律师。
被告人朱敏（自报），男，1980年10月4日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被羁押，次日被刑事拘留，2016年7月22日被逮捕。
辩护人朱勇，广东法尔律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]3055号起诉书、佛顺检公诉局刑追诉[2016]6号追加起诉决定书指控被告人王某、朱敏犯诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人杨飞剑、被告人朱敏及其辩护人朱勇到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，于2016年11月18日以佛顺检公诉局延［2016］286号延期审理建议书申请延期审理，于2016年12月13日以佛顺检公诉局恢审［2016］302号恢复庭审建议书申请恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年3月份，被告人王某、朱敏及彭勇龙经过商议，租住在湖南省长沙市雨花区双塘路中天瑞景花园十栋1502房，在网上发布虚假的“私家侦探”信息。如有被害人咨询，被告人先是让被害人支付部分劳务费，之后再打电话给被害人，谎称已经获取相关信息，但如果需要资料，必须先预交押金人民币1万元-2万元（以下币种均为人民币）。当被害人将押金汇入被告人指定的银行账户，被告人便不再与被害人联系。具体犯罪事实如下：
1.2016年3月17日，通过上述方式被害人丁某1在广东省佛山市顺德区龙江镇被骗走13600元。
2.2016年3月19日，通过上述方式被害人刘某1在广东省广州市番禺区西环路116号被骗走47996元。
3.2016年1月10日，通过上述方式被害人林某在广东省广州市被骗走16000元。
4.2016年4月份，通过上述方式被害人李某在湖北省孝感市被骗走3000元。
5.2016年4月份，通过上述方式被害人梁某在广东省佛山市被骗走1000元。
6.2016年4月22日，通过上述方式被害人刘某2在山东省临沂市被骗走35500元。
7.2016年4月27日，通过上述方式被害人朱某1在浙江省杭州市被骗走3000元。
8.2016年5月初，通过上述方式被害人朱某2在江苏省如皋市被骗走3400元。
9.2016年5月初，通过上述方式被害人程某在山东省青岛市被骗走3600元。
10.2016年5月12日，通过上述方式被害人宋某在江苏省被骗走4000元。
11.2016年5月19日，通过上述方式被害人罗某1在湖北省被骗走2000元。
12.2016年5月20日，通过上述方式被害人周某在湖北省武汉市被骗走5800元。
13.2016年6月2日，通过上述方式被害人何某在广西壮族自治区南宁市被骗走12000元。
14.2016年6月5日，通过上述方式被害人杨某在湖北省武汉市被骗走300元。
15.2016年6月5日，通过上述方式被害人徐某在江苏省盐城市被骗走1000元。
16.2016年6月8日，通过上述方式被害人彭某在广东省惠州市被骗走2500元。
17.2016年6月11日，通过上述方式被害人陈某在浙江省宁波市被骗走3400元。
18.2016年6月16日，通过上述方式被害人丁某2在河南省固始县被骗走8000元。
19.2015年12月29日，通过上述方式被害人冯某在安徽省合肥市被骗走25800元。
20.2015年7月5日，通过上述方式被害人郑某被骗走8800元。
21.2016年1月29日，通过上述方式被害人刘某3在浙江省宁波市江东区被骗走2000元。
22.2016年2月16日，通过上述方式被害人孙某在浙江省绍兴市被骗走9000元。
公诉机关据此认为，被告人王某、朱敏无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人王某辩称：公诉机关起诉书中指控的第3宗事实和追加起诉决定书中指控的4宗事实，我都没有参与。其他各宗的事实我参与做过，从2016年3月份入住涉案房屋开始参与诈骗，“阿龙”让我负责在QQ上与被害人联系。被害人加我的QQ，我以私家侦探的身份与被害人联系，他们请求我们帮忙找人或者调查婚外情“小三”等，我都回答可以，之后让被害人把相关资料发给我，再由“阿龙”负责后续工作，后面的事情我不清楚。“阿龙”指挥我，涉案银行卡由他控制，他发工资，我只收过一次大概1000多元。
被告人朱敏辩称：后来聊天的时候我听被告人王某和“阿龙”说才知道他们做私家侦探，经过了解我大概知道他们可能从事违法犯罪活动。公安机关在我处起获的手机，我自己使用，他们拿我手机上QQ和玩游戏，手机上有几个QQ号，只有一个是我的，其他都不是。“Jimmy”QQ号是我的，我不清楚他们有否用过这个号。当时租房情况比较急，我自己没有带身份证，用了“马啸”的身份证登记租房。
被告人王某的辩护人发表如下辩护意见：1.本案系事出有因；2.被告人王某的家庭困难；3.归案后被告人王某的家属代其赔偿了相关被害人的经济损失，并取得相关被害人的谅解；4.被告人王某系初犯、偶犯，没有犯罪前科；5.被告人王某的主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人王某减轻处罚。
被告人朱敏的辩护人发表如下辩护意见：1.被告人朱敏的法律意识淡薄，只是与被告人王某及“阿龙”相聚提供了一些饮食，朱敏没有参与诈骗行为；2.本案其他人员从事相关犯罪的过程中，未与被告人朱敏商议，朱敏不属于共同犯罪，不构成诈骗罪；3.归案后被告人朱敏的家属代其积极退赃相关被害人，并取得被害人丁某1的谅解。综上，请求法庭对被告人朱敏依法审查。
被告人王某的辩护人向法庭提供了银行单据、收据、谅解书，证实被告人王某的家属代其赔偿了被害人丁某1的经济损失13600元，丁某1对被告人王某、朱敏均表示谅解；赔偿了被害人朱某1的经济损失3000元；赔偿了被害人梁某的经济损失1000元；赔偿了被害人刘某1的经济损失47900元。
被告人朱敏的辩护人向法庭提供了银行单据，证实被告人朱敏的家属代其赔偿了起诉书中第8宗至第18宗被害人的经济损失合计46000元。
经审理查明，2016年3月份，被告人王某、朱敏及“龙哥”（又称“阿龙”，在逃）租住在湖南省长沙市雨花区双塘路中天瑞景花园十栋1502房，在网上发布虚假的“私家侦探”信息。如有被害人咨询，被告人先是通过电话或QQ联系被害人要求支付部分劳务费，之后再打电话给被害人，谎称已经获取相关信息，但如果需要资料，必须支付剩余的劳务费，同时交纳押金。当被害人将相关款项汇入被告人指定的银行账户，被告人便不再与被害人联系。过程中，“龙哥”安排被告人王某负责与被害人QQ联系，被告人朱敏冒用“马啸”的身份证租房提供场所及生活保障。具体犯罪事实如下：
1.2016年3月、4月期间，通过上述方式被害人丁某1在广东省佛山市顺德区龙江镇被骗走13600元。
2.2016年3月、4月期间，通过上述方式被害人刘某1在广东省广州市番禺区被骗走47996元。
3.2016年4月份，通过上述方式被害人李某在湖北省孝感市被骗走3000元。
4.2016年4月份，通过上述方式被害人梁某在广东省佛山市被骗走1000元。
5.2016年4月、5月期间，通过上述方式被害人刘某2在山东省临沂市被骗走35500元。
6.2016年4月份，通过上述方式被害人朱某1在浙江省杭州市被骗走3400元。
7.2016年5月份，通过上述方式被害人朱某2在江苏省如皋市被骗走3000元。
8.2016年5月、6月期间，通过上述方式被害人程某在上海市松江区被骗走3600元。
9.2016年5月份，通过上述方式被害人宋某在江苏省苏州市被骗走4000元。
10.2016年5月份，通过上述方式被害人罗某2在湖北省武汉市被骗走2000元。
11.2016年5月份，通过上述方式被害人周某在湖北省武汉市被骗走5800元。
12.2016年5月、6月期间，通过上述方式被害人何某在广西壮族自治区南宁市被骗走12000元。
13.2016年6月份，通过上述方式被害人杨某在湖北省武汉市被骗走300元。
14.2016年6月份，通过上述方式被害人徐某在江苏省盐城市被骗走1000元。
15.2016年6月份，通过上述方式被害人彭某在广东省惠州市被骗走2500元。
16.2016年6月份，通过上述方式被害人陈某在浙江省宁波市被骗走3400元。
17.2016年6月份，通过上述方式被害人丁某2在北京市朝阳区被骗走8000元。
破案后，公安机关从抓获现场及被告人处扣押涉案款项现金18500元及银行卡、手机、笔记本电脑等物品一批。
归案后被告人王某的家属代其赔偿了被害人丁某1的经济损失13600元，丁某1对被告人王某、朱敏均表示谅解；赔偿了被害人朱某1的经济损失3000元；赔偿了被害人梁某的经济损失1000元；赔偿了被害人刘某1的经济损失47900元。被告人朱敏的家属代其赔偿了上述第7宗至第17宗被害人的经济损失合计46000元。
上述事实，有公诉机关及二辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过，证实公安机关抓获被告人王某、朱敏的情况。2.被害人丁某1、刘某1、陈某、周某、罗某2、李某、杨某、宋某、彭某、梁某、何某、刘某2、丁某2、徐某、朱某2、程某、朱某1的陈述，反映各被害人被骗的经过。3.被害人刘某1、彭某的手机短信拍照截图及指认笔录，证实被害人刘某1、彭某被骗的经过。4.被告人王某的供述及指认、辨认笔录，反映被告人王某在公安侦查阶段供认老板“龙哥”安排其负责使用QQ联系被害人参与诈骗，朱敏负责提供生活饮食，房子也是朱敏租的。5.被告人朱敏的供述及指认、辨认笔录，反映被告人朱敏在公安侦查阶段供认其租了湖南省长沙市雨花区双塘路中天瑞景花园十栋1502房，为了在长沙市做滴滴打车，期间“阿龙”和王某跟其合租这套房，之后其知道“阿龙”和王某在1502房实施诈骗，他们在网上开设了侦探网页宣称可以调查婚姻外遇之类的信息，其见到他们来钱快，就主动提出跟他们学诈骗，其负责后勤保障买菜做饭、开车接送。6.被告人朱敏的手机QQ聊天记录拍照截图，证实公安机关起获被告人朱敏使用的手机，从该手机中发现与百度公司推广员、客服人员洽谈关于私家侦探网页推广事宜的QQ聊天记录。7.涉案银行账户开户资料、明细清单，证实涉案银行账户开户信息、账户收支情况。8.涉案手机号开户资料、通话清单，证实涉案手机号开户信息、通话情况。9.房屋租赁合同，证实被告人朱敏冒用“马啸”的身份证租房。10.搜查笔录、扣押清单、处理物品清单，证实公安机关从抓获现场及被告人处扣押涉案款项现金18500元及银行卡、手机、笔记本电脑等物品一批。11.银行单据、收据、谅解书，证实归案后被告人王某的家属代其赔偿了被害人丁某1的经济损失13600元，丁某1对被告人王某、朱敏均表示谅解；赔偿了被害人朱某1的经济损失3000元；赔偿了被害人梁某的经济损失1000元；赔偿了被害人刘某1的经济损失47900元。被告人朱敏的家属代其赔偿了上述第7宗至第17宗被害人的经济损失合计46000元。12.被告人王某的户籍证明，证实被告人王某的户籍信息等。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人王某、朱敏无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，侵犯被害人财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人王某、朱敏犯诈骗罪，均罪名成立。被告人王某、朱敏在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对其均依法予以减轻处罚。被告人王某当庭自愿认罪，对其酌情予以从轻处罚。归案后被告人王某、朱敏的家属代其退赔了本案绝大部分被害人的经济损失，并取得被害人丁某1的谅解，本院对二被告人酌情予以从轻处罚。
关于被告人王某所提的部分诈骗事实没有参与的辩解意见。经查，被告人王某、朱敏的供述，均供认从2016年3月份入住涉案1502房，与房屋租赁合同记载的房屋租赁期（2016年3月24日至2017年3月23日）能够基本吻合，公诉机关指控的主要思路亦是认定2016年3月份被告人王某、朱敏等人相聚1502房开始实施诈骗共同犯罪，且与王某当庭对2016年3月份之前的诈骗事实均予以否认的辩解意见能够相互印证。对于2016年3月份之前的诈骗事实，公诉机关未能提供足够的证据证实与本案被告人的关联性，根据存疑有利于被告人原则，本院对公诉机关指控2016年3月份之前的诈骗事实即起诉书中第3宗事实和追加起诉决定书中4宗事实均不予采纳，在本院查明事实部分予以纠正。综上，被告人王某的上述辩解意见本院予以采纳。
关于被告人朱敏及其辩护人所提的无罪辩解及辩护意见。经查，①被告人朱敏在公安侦查阶段供认其在知道被告人王某等人实施诈骗犯罪的情况下，负责后勤保障买菜做饭、开车接送。②公安机关从被告人朱敏的手机中发现与百度公司推广员、客服人员洽谈关于私家侦探网页推广事宜的QQ聊天记录，与本案犯罪事实有高度关联性，对此朱敏表示不知情，虽然公诉机关未能提供足够的证据证实朱敏就是洽谈的相对方，但根据生活经验法则，朱敏对于自己手机上自己的QQ号至少应当知道QQ聊天内容。③房屋租赁合同，证实被告人朱敏冒用“马啸”的身份证租房（涉案1502房），对此违背常理、常识、常情的行为朱敏未能作出合理解释。上述证据能够相互印证，结合本案其他证据，足以认定被告人朱敏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供场所、生活保障等帮助，以共同犯罪论处，但情节较轻对其酌情予以从轻处罚。综上，被告人朱敏及其辩护人的上述无罪辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
被告人王某的辩护人所提的第1项、第2项辩护意见，与本案无关，本院均不予采纳。第3项、第4项辩护意见，经查均属实，本院均予以采纳。第5项辩护意见，理据不足，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人朱敏的辩护人所提的第1项、第2项无罪辩护意见，如前所述，理据不足，本院均不予采纳。第3项辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对本案扣押的涉案款项18500元及手机、笔记本电脑等物品一批，依法予以没收并上缴国库。
综合考虑二被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年9月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
二、被告人朱敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年5月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
三、对暂扣于佛山市顺德区公安局龙江派出所的涉案款项人民币18500元及手机、笔记本电脑等物品一批依法予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
（以下空白）
审 判 长 黄 挺
人民陪审员 尤惠璇
人民陪审员 岑蕴茹
二〇一七年二月十六日
书 记 员 胡健欣
谢婉琳
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。