黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）建刑初字第2号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。
被告人王海龙，曾用名李江涛，男，1977年12月12日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大学文化，无固定职业。2014年7月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，羁押于宁波市鄞州区看守所至同年7月12日。2014年7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
辩护人姜华，黑龙江铭阳律师事务所律师。
齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检刑诉（2014）310号起诉书指控被告人王海龙犯诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。在诉讼过程中，因公诉机关补充侦查提出建议，本案延期审理一个月。本案依法组成合议庭，于2015年1月7日公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关于2015年5月20日以齐建检公诉刑变诉（2015）4号变更起诉决定书、（2015）3号追加起诉决定书提起公诉，本案于2015年8月5日公开开庭审理了本案，公诉机关又于2015年8月11日以齐建检公诉刑变诉（2015）5号变更起诉决定书向本院提起公诉，本院于2015年9月15日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春、耿向恒出庭支持公诉，被告人王海龙及其辩护人姜华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：
1.2012年12月10日，被告人王海龙经朋友吴x介绍认识被害人孙x（男，42岁），后谎称做生意用钱，在齐齐哈尔市建华区xx房产内骗取孙x50，000元，其中王海龙挥霍20000元，借给吴x30000元。
2.2012年12月20日，被告人王海龙谎称其同事王x用钱，并伪造王x的收入证明，在齐齐哈尔市建华区xx房产内骗取孙x50，000元，其中王海龙挥霍20000元，借给吴x30000元。
3.2012年12月26日，被告人王海龙谎称其友孙xx用钱，并伪造孙xx的收入证明，在齐齐哈尔市建华区xx房产内骗取孙x人民币60000元，其中王海龙挥霍5000元，借给孙xx15000元，借给吴x40000元。
4.2014年3月9日，被告人王海龙以王xx需要资金倒贷为名，在在齐齐哈尔市建华区xx房产内骗取孙x人民币240000元，同时3月14日王xx贷款下来后将钱还给王海龙，王海龙并未将钱还给孙x，谎称此款并未贷出。赃款被挥霍。
5.2014年3月12日，被告人王海龙以倒贷为由在齐齐哈尔市建华区xx房产内骗取孙x人民币90000元，孙x联系其友刘x借款90000元给王海龙。赃款被挥霍。
6.2014年3月25日，被告人王海龙在明知没有偿还能力的情况下以为他人垫资为由骗取被害人刘xx人民币80000元，后逃匿。
经侦查，被告人王海龙于2014年7月4日在浙江省宁波市被公安机关抓获。
综上，被告人王海龙骗取钱款合计人民币570000元。案发后，吴x尚欠王海龙的80000元被依法追缴，返还给被害人孙x。
公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人王海龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处王海龙十至十二年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
被告人王海龙供认欠款事实，但认为其行为不是诈骗。其辩护人认为，本案事实不清，证据不足。被告人王海龙主观上不具有非法占有他人财物的目的，王海龙与被害人之间发生的仅为高额利息的民间借贷关系，期间有欺诈的行为也应属于民事欺诈，不能认定为刑事诈骗，王海龙的行为不构成犯罪。
经审理查明：一、被告人王海龙经朋友吴x介绍认识被害人孙x。2012年12月20日，王海龙以其同事王x用钱为名，伪造王x的收入证明，在齐齐哈尔市建华区xx房产内，借被害人孙x人民币50000元，由王x给孙x出具借据。此款借出后，王x交予王海龙，其中王海龙使用20000元，借给吴x30000元。
二、2012年12月26日，王海龙以其同事孙xx用钱为名，伪造孙xx的收入证明，在齐齐哈尔市建华区xx房产内，借孙x60000元，其中王海龙使用5000元，借给孙xx15000元，借给吴x40000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人孙x的陈述，证实2012年12月20日、2012年12月26日王海龙分别介绍其同事王x、孙xx到其处借款，并出示了王x的工作证、工资证明，孙xx的工资证明、户口本。分别将一笔50000元，一笔60000元借给王x、孙xx，二人至今没有还款。
2．证人吴x的证言，证实2012年12月20日、12月26日王海龙、王x、孙xx向孙x借款是其介绍的。因为其做买卖赔了，孙x和其爱人熟悉，其不好意思向孙x借款，所以其以王海龙、王x、孙xx名义借款由其使用。至此其还欠孙x80000元，孙x以为这部分钱是王海龙欠的。由于其用这部分钱孙x不知道，一直以为是王海龙、王x、孙xx三人用的，现在这部分钱由其承担。
3．证人王x的证言，证实王海龙多次向孙x借款，孙x不愿意再借王海龙了，所以王海龙就找其，让以其的名义借款，给王海龙使用。看在多年同事的面子上，其同意了。2012年12月20日，以其名义向孙x借款50000元，签的欠据，但钱由王海龙使用了。
4．证人孙xx的证言，证实通过高xx认识王海龙后，知道王海龙在xx银行工作，想通过王海龙借一些钱用于家里开的酒行资金周转。当时王海龙并没有答应，大约在2012年12月20日左右，王海龙给其打电话，说能借到钱了，其和王海龙、吴x到xx房产，在车内王海龙告诉其只签一个6万元的借条就行，其他的不用吱声。借出60000元后，王海龙扣除利息给其13500元，剩下的钱给王海龙了。2013年1月份，和高xx去王海龙的单位将此款还给王海龙。
5.证人高xx（孙xx男友）的证言，证实2013年1月份，和孙xx到王海龙的银行营业大厅VIP接待室，将15000元交给王海龙，王海龙没有打收条，借款到期后，孙xx问王海龙钱是否还给孙x，王海龙说钱还完了，让孙xx不用管了。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
三、2014年3月12日，王海龙以倒贷为由在齐齐哈尔市建华区xx房产内欲向孙x借款90000元，因孙x外出，便联系孙x朋友刘x，刘x借给王海龙90000元，王海龙给刘x出具借据。后孙x将此款还给刘x。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．被害人孙x的陈述，证实2014年3月10日王海龙给其打电话称有人要倒贷，向其借款240000元，当天王海龙就到xx房产内给其出具借据一份，用款期限为10天。因其有事，委托其朋友李x到银行办理的倒贷业务，并和王海龙一起到种畜场一连的农村信用社看见王海龙将这笔240000元现金替王xx垫付了银行贷款，且王xx给王海龙出具一份欠据。3月12日，王海龙又打电话，称倒贷向其借款90000元，因其当时出门不在家，于是帮着王海龙联系其友刘x，由刘x借给王海龙90000元。
2．证人刘x的证言，证实2014年3月，王海龙给其打电话从其处借款90000元用于倒贷。因为和王海龙是朋友且王海龙在银行工作，工作稳定，也没想那么多，就同意借钱给他。当时用母亲的卡给王海龙打入90000元。王海龙收到汇款后，于2014年3月12日到xx房产将借条交给其朋友李x，后李x又转交给其。过了20多天，再给王海龙打电话询问还钱的事就打不通了，去单位找他，说已经不来上班了。听说王海龙因涉嫌诈骗被公安机关立案侦查，就来报案了。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
四、2014年3月25日，王海龙以为他人垫资为由向被害人刘xx借款80000元，约定2014年4月3日还款，借款到期后，刘xx打电话找不到王海龙，到公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．被害人刘xx的证言，证实2012年5月，通过朋友介绍认识王海龙，知道王海龙是工商银行xx支行的员工。2014年3月25日，王海龙给其打电话，说倒存透支卡需要一笔钱，并在借据上注明2014年4月3日还款给其，其将80000元现金交给王海龙，没有扣除任何钱。借款到期后，给王海龙打电话，去单位都找不到了，知道被王海龙骗了。
2.被告人王海龙的陈述，证实通过小额贷款公司办理业务认识的刘xx，2014年3月25日，因急用钱，向刘xx借款80000元，并给其2400元利息，4月中旬请假走的，跟谁也没说。
3．借据，证实王海龙于2014年3月25日向刘xx借款80000元，约定2014年4月3日前还清。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
案发后，吴x尚欠王海龙的80000元被追缴，已返还孙x。
综上，王海龙共诈骗4起，诈骗数额为280000元。
王海龙于2014年7月4日在浙江省宁波市被公安机关抓获。
公诉机关还指控了如下事实：
一、2012年12月10日，王海龙在齐齐哈尔市建华区xx房产内向孙x借款50000元，并出具借据。其中王海龙使用20000元，借给吴x30000元。
上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据予以证实：
1．被害人孙x的陈述，证实2012年12月10日王海龙经吴x介绍到xx房产，王海龙称急用钱，在其处借款50000元，并出具了欠条。
2.欠条，证实王海龙向孙x借款人民币50000元。
二、2014年3月9日，王海龙以王xx需要资金倒贷为名，在齐齐哈尔市建华区xx房产内借孙x240000元。同年3月14日，王xx将钱还给王海龙，王海龙未将此款还给孙x。
上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据予以证实：
1．被害人孙x的陈述，证实2014年3月10日王海龙给其打电话称有人要倒贷，向其借款240000元，当天王海龙就到xx房产内给其出具借据一份，用款期限为10天。因其有事，委托其朋友李x到银行办理的倒贷业务，并和王海龙一起到种畜场一连的农村信用社看见王海龙将这笔240000元现金替王xx垫付了银行贷款，且王xx给王海龙出具一份欠据。
2.证人王xx的证言，证实贷款的经过。
3.欠条，证实王xx欠王海龙24万元。
4.被告人王海龙的供述，对公诉机关指控的事实供认不讳。
上述证据，证明王海龙与孙x之间存在债权债务关系，其行为不符合诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控的该起诈骗事实不予认定。
本院认为：被告人王海龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王海龙诈骗数额为280000元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控王海龙犯诈骗罪成立，但起诉书指控的第1、4起事实所提交的证据只证明是债权债务关系，不符合诈骗罪的法律特征，故公诉机关指控的该事实不能成立。对辩护人提出王海龙无罪的辩护意见不予采纳。王海龙归案后如实供述案件事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2019年7月3日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人王海龙的违法所得予以追缴，不足部分，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 芳
审 判 员 王 萍
人民陪审员 霍 玲
二〇一五年九月十七日
书 记 员 张守诚
本判决所引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。