焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）站刑初字第00060号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被害人许某某，女，1953年12月16日出生。
被害人姚某甲，女，1960年11月20日出生。
被害人崔某甲，女，1958年1月25日出生。
诉讼代理人职某某，男，1959年1月25日出生。系崔某甲的丈夫。
被告人李某甲，女，1967年2月2日出生。
辩护人张当智，河南河阳律师事务所律师。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉（2014）9号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市中站区人民检察院指派检察员凌现江、代理检察员刘魏威出庭支持公诉，被害人许某某、被害人崔某甲诉讼代理人职某某、被害人崔某乙、被告人李某甲及其辩护人张当智到庭参加了诉讼。现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控，2012年至2013年11月份期间，原焦作市中站区房屋开发公司经理姚某丙委托李某甲为其原公司的职工办理退休养老保险手续，并明确每人收取10000元作为办理退休养老手续的费用。李某甲遂趁机在办理退休养老手续过程中骗取他人钱财。2012年11月至2013年11月，被告人李某甲共计诈骗许某某、姚某甲、姚某乙等十人现金共计255000元。公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李某甲使用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人李某甲五至七年有期徒刑。
十名被害人对被告人李某甲的行为表示谅解，不要求追究李某甲的刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实、量刑建议无异议。被告人李某甲的辩护人辩称1、被告人李某甲没有隐瞒事实真相；2、被告人收钱时承诺收的钱多退少补，无论何种原因办不成都如数退还，且留的均系真实姓名、住址、电话；3、被告人被抓之前没有人要求退款，不存在诈骗。综上，被告人不存在诈骗的故意，之后也进行了赔偿。被告人李某甲不构成诈骗罪。辩护人提交收条七份、书面说明三份以证实已赔偿七名被害人钱款，另许某某等三人不要求退款。聘书一份以证实李某甲受聘为中站区房屋开发公司的人员办理养老退休手续。
经审理查明：
2012年至2013年11月份期间，原焦作市中站区房屋开发公司经理姚某丙委托李某甲为其原公司的职工办理退休养老保险手续，并明确每人收取10000元作为办理退休养老手续的费用。李某甲趁机在办理退休养老手续过程中骗取他人钱财。
一、2013年1月12日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让许某某交纳现金30000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外收取20000元非法占为己有。案发后，许某某不要求退款。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人许某某的询问笔录证实2013年1月份听说中站区房屋开发公司开始办退休手续了，是中站李某甲办的，就到李某甲家交了30000，是李某甲要的，在李某甲家里给了李20000元，李打有白条，10000元交给姚某丙，姚某丙打了盖有公章的1万元收据，有姚某丙的签名。李说办好退休手续后通知他，到最后也没办好；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取15000元交办劳保金，另收5000元中介费。
二、2013年3月23日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让姚某甲交纳现金32000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外22000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人姚某甲的询问笔录证实其听说李某甲能办退休手续，就在石某甲的照像馆，将32000元给了李某甲，李某甲说需要35000元的，还保证今年6月底一定让其拿到退休的本，若办不成分文不取，办好每月能领1300元左右工资，其就借了32000元给了李。李某甲给了两张收据；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取30000元交办劳保金；
3、证人石某甲的陈述证实李某甲曾到他家开的照像馆复印办退休材料，她称能办中站房屋开发公司的退休手续，后来介绍亲戚去找姚某甲说了，他们相互联系，并且说2013年6月底7月初能办好。
三、2013年3月23日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让姚某乙交纳现金35000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外25000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人姚某乙的询问笔录证实2013年3月份听别人说中站区房屋开发公司开始办退休手续，就和姚某甲、姚某甲的丈夫石某乙到李某甲家交了35000元。她本人没有在中站区开发公司工作过，李某甲说一个公司大股东名额没有用，让给她用，说保证6月份能办好。在表上填写的工作经历都是假的；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取25000元交办劳保金。
四、2013年3月25日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让崔某甲交纳现金40000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外30000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人崔某甲的询问笔录证实听姚某丙说李某甲是公司办公室主任，其找李某甲办公司的退休手续，今年3月份时，在其家里给李某甲40000元办养老退休手续，李某甲打了30000元的条，李解释30000元算是个人交的，10000元是公司交的，当时没有多想就信了。其还介绍王某甲去办过，李某甲保证5、6月份能办好，条上的日期为什么开2013年1月3日不清楚；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取30000元交办劳保金。
五、2013年3月27日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让王某甲交纳现金40000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外30000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人王某甲的询问笔录证实其听亲戚崔某甲说公司开始办养老保险手续了，其丈夫徐某某交了40000元钱，到现在仍没有办好；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取30000元交办劳保金；
3、证人徐某某的证言证实听崔某甲说办理养老保险手续的人是李某甲，其就准备了40000元在崔某甲家将钱交给了李某甲。当时李打了30000元的收到条，10000元是后来打的收据。说一两个月能办好，到现在也没办好。
六、2012年11月11日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让司某某交纳现金20000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外10000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人司某某的询问笔录证实其给李某甲20000元办理退休手续，其中10000元交给了姚某丙，现在也没有办下来；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取10000元交办劳保金。
七、2013年3月20日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让张某某交纳现金30000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外20000元非法占为己有。案发后，张某某不要求退款。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某某的询问笔录证实其给李某甲30000元，因为家庭情况不太好，自己一直在外面打工，想有一份工资保障。后找到李某甲办理养老保险手续，20000元是李某甲收的，10000元是姚开的票，到现在仍没有办好；
2、收款收据及收到条其中收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元；李某甲收了20000元交办劳保费用，并打了白条。
八、2013年7月21日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让马某某交纳现金40000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外30000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人马某某的询问笔录证实其手里有些闲钱，想办一份养老保险，通过邻居王某乙的介绍，在中站区老百货楼对面的土产门市部给李某甲40000元。李打了30000元的白条，剩余的10000元的收据回公司开，盖了章，说办好能开1000多元的工资，半年时间能办好。到现在仍没有办好；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取30000元交办劳保金。
九、2013年8月7日，被告人李某甲以办理退休养老手续为名让崔某乙交纳现金43000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外33000元非法占为己有。案发后，崔某乙不要求退款。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人崔某乙的询问笔录证实其给李某甲43000元，李某甲打了个33000元的收据，姚某丙打了10000元的条。到现在仍没有办好；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取330000元交办劳保金。
十、2013年月11月5日，被告人李某甲以办理养老退休手续为名让段某某交纳现金45000元，后李某甲将其中10000元交予姚某丙，另外35000元非法占为己有。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人段某某的询问笔录证实其没有工作，听人说李封村一个叫光某某的女的可以帮忙办理退休手续，光某某介绍了李某甲，听李某甲说公司办理养老退休手续的人已经满了，但有两个人不办了，其中2000元是补偿给其他不办手续的人的，其交给李某甲4.5万元，2000元是工本费，姚某丙打了10000元的收据，李某甲打了33000元的收据，33000元会在手续合格的情况下，劳动局认可后，才开正式票据，说办好后能够开不低于1300元的工资；
2、收到条及收款收据证实姚某丙以焦作市中站区房屋开发公司清算组的名义收取10000元。李某甲收取35000元交办劳保金；
3、证人许光某某的陈述证实曾让常某某、段某某到李某甲处办理养老退休手续，常没有办，段某某办了。
另查明，被告人李某甲家人案发后退还收取司某某、段某某、马某某、王某甲、崔某甲、姚某乙、姚某甲的现金。张某某、许某某、崔某乙不要求李某甲退款。司某某等十人请求司法机关不追究被告人李某甲的刑事责任，对李某甲的行为表示谅解。
本案另有公诉机关提交的以下经庭审质证、认证的证据：
1、户籍证明证实被告人李某甲犯罪时己达到刑事责任年龄；
2、搜查笔录证实在李某甲家搜查出41160元；
3、扣押决定书、扣押清单及结算票据证实了经过搜查李某甲的住处扣押了41160元，该款已移交中站区人民检察院；
4、抓获证明证实被告人李某甲系抓获到案；
5、焦作市中站区人力资源和社会保障局出具的19人有档案能办理养老保险手续人员的名单证实了可以申请办理养老保险手续的人员名单中没有本案各被害人的名字；
6、焦作市中站区人力资源和社会保障局出具对信访局反映原中站区房屋开发公司办理养老保险的有关问题的答复证实有人事代理中心档案的19人（没有本案被害人）可以办理企业养老保险；其余的则按相关规定办理其他保险；
7、被害人常住人口基本信息证明证实姚某甲等人的基本情况；
8、租地合同证实，李某甲与路廷惠和刘法成2013年7月签订了粉煤坑正北二亩的租赁合同，该地位于中站区西冯封村。租金一年10000元，租期三年；
9、焦作市工商局中站分局出具的证明证实李某甲、李某丙二人没有在中站办理营业执照；
10、焦作市北部山区综合治理领导小组文件一份（焦北山综治（2014）1号，证实对非法的焦矸窑等在2014年6月30日前一律取缔；
11、焦作市中站区房管局文件及中站区人民政府证明证实姚某丙于1994年7月28日被免去中站区房屋开发公司经理职务，任命郭某某为经理，李某丙为副经理；
12、中级法院的经济裁定书、高级人民法院经济裁定书、焦作市中级法院的经济判决书证实姚某丙曾在1999年与中站区房管局有纠纷，法院判决中站区房管局赔偿12万元给姚某丙，驳回姚某丙的其他诉讼请求；
13、中站区房屋开发公司的年检资料一套证实郭某某作为该公司经理履行了94年度的年检手续，企业性质为全民；
14、焦作市工商局中站分局的行政处罚决定书证实中站区房屋开发公司营业执照在2002年1月24日被吊销；
15、姚某丙上访登记单及中站区人社局的回复证明证实姚某丙2013年10月21日、31日，11月28日到市信访局要求中站区政府为103名职工办理养老保险，及中站人社局以调查，答复该公司己于2002年被吊销营业执照，之前未参加养老保险。未参保城镇企业职工自愿参加关系保险的应提供本人档案，经社保机构确认身份后按有关政策办理养老保险。企业职工档案手续转入区人事代理中心经补办养老保险关系后可以从申请之日起参加医疗保险；
16、中站区人社局出具的证明证实，许某某等十名被害人经查无中站区房屋开发公司档案资料，不能以该单位名义办理养老保险手续；
17、收条七份、询问笔录、谅解书证实被告人李某甲家人己退还收取司某某等人的现金。许某某等三人不要求退款。许某某等十人对被告人李某甲的行为表示谅解；
18、姚某丙询问笔录证实姚某丙曾在2012年时委托李某甲收取中站区房屋开发公司原来在中站的职工办理企业养老保险10000元，对于李某甲多收款的事不清楚。这些人是否能办理成企业养老保险以档案为准，如果没有档案肯定办不成；
19、证人白某某证言证实姚某丙曾到中站人劳局咨询过办理养老保险的事，但缺少营业执照和组织代码证，没有经营地址，企业法人被撤销，不符合办理养老保险的条件；
20、证人赵某某证言证实其是李某甲窑厂的合伙人，李某甲花了200000元左右，其花了60000多元；
21、证人李某丙证言证实李某甲在2013年8月投资建铝矸窑，自己没有投资，投资的钱李某甲称是做生意赚的；
22、证人常某某证言证实李某甲给她们办的是30年的工龄的，每年工龄是每月100元，每月能领3000元，后去找人核实，李称有劳动局的手续，绝对能办成，李称收45000元，实际公司只收42000元，另外2000元是工本费，1000元是她的好外费。李某甲称曾经给许多人办过养老保险；
23、被告人李某甲的供述与辩解证实李某甲以能办理养老保险为由，其多收了被害人十几万元。想占点便宜，弄点钱花花。收的钱有200000元左右。有些关系户与熟人没有在公司上过班。给交钱的人说是10000元是公司交的20%，打白条的钱是个人交的80%，实际上是骗他们的。正因为有漏洞，可以多收钱，于是就向工人多收钱，只交一万，剩余的钱打白条自己落了。一个工人的养老保险也没有办好。骗来的钱投资矸窑厂了。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，被告人李某甲的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲的犯罪事实存在，罪名成立。被告人李某甲收取被害人的钱款并未用于办理养老保险，而是将钱款用于其它投资。结合庭审查明事实，被告人李某甲的辩护人就李某甲不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。被告人李某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。案发后其家人代李某甲主动退还诈骗财物，取得被害人谅解，可酌情对被告人李某甲从轻处罚。被告人李某甲的辩护人就以上辩护意见，本院予以采纳。被告人李某甲经社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，结合本案被告人李某甲的犯罪情节、社会危害性、被告人的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元（已缴纳20000元，其余罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙同勇
审 判 员 吴 华
人民陪审员 许继合
二〇一四年八月十五日
书 记 员 蒋晶晶