河南省嵩县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0325刑初3号
公诉机关嵩县人民检察院。
被告人崔明立，男，1969年4月4日出生，汉族，农民，住河南省洛阳市嵩县。因本案于2015年7月17日被珠海拱北出入境边防检查站抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月24日被嵩县公安局刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕。
辩护人刘云明，嵩县法律援助中心律师。
嵩县人民检察院以嵩检刑诉［2015］259号起诉书指控被告人崔明立犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院审理后于2016年8月25日作出（2016）豫0325刑初15号刑事判决，崔明立不服提起上诉。洛阳市中级人民法院于2016年11月10日作出（2016）豫03刑终369号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。嵩县人民检察院指派检察员徐高山出庭支持公诉，崔明立及其辩护人刘云明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人崔明立与张某1等人合伙在嵩县何村乡瑶北坡村开发锦鑫花园房产一幢，在嵩县正骨医院附近开发鸿翠小区。在售房的过程中，崔明立重复抵押、销售，诈骗他人现金810余万元，数额特别巨大，导致购房人不能入住。要求以合同诈骗罪追究其刑事责任。
针对以上指控，公诉机关向法庭提供了以下证据：1、被告人崔明立供述；2、被害人潘某、宋某等人陈述；3、证人张某1、崔某1等人证言；4、售房合同、抵押借款收据、户籍证明、前科证明、发破案证明等相关书证。该院认为，被告人崔明立以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人崔明立辩称，公诉机关指控的部分事实不实，其与所有的借款方、抵押方都存在利益、合作的关系，其从实质上没有诈骗的故意，也不存在合同诈骗的行为。
被告人崔明立辩护人的辩护意见是：未以房产抵押、单纯白条子借款部分不应计入犯罪数额；与其他合作人之间的借款及抵押、担保均不应计入犯罪数额；最初所卖的房款数额也不能作为犯罪数额认定。崔明立认罪态度好，应从轻处罚。
经审理查明：
2013年5月，被告人崔明立与张某1合伙在嵩县何村乡瑶北坡村与当地居民吴某等合作开发锦鑫花园住宅楼一幢（小产权房），经双方约定，该工程由崔明立与张某1投资，吴某等宅基地使用人提供土地，该楼房共三个单元，住房78套、车库13间、储藏室2间，其中12套住房和12间车库归吴某等人所有，其他66套住房和1间车库归崔明立和张某1所有。在房屋建设和预售期间，崔明立采取重复销售、重复抵押、边销售边抵押的方式，或以开发锦鑫花园缺乏周转资金为由，收取购房款629万余元，借款845万元，导致部分购房人无法入住，借款人的债权无法实现。案发后，已有宋某等15名购房人报案称所购房屋出现纠纷，涉案购房款172.8万元，行晓阳等19名债权人报称被崔明立采取以房抵押或以建房缺乏资金为由骗取现金845万元。
2011年9月，被告人崔明立与张某1、黄某合伙在嵩县城关镇西关村与当地居民合作开发鸿翠小区住宅楼（小产权房），2012年4月25日，崔明立将该楼房的二单元4层、5层共四套房产向董某3抵押借款30万元。后崔明立隐瞒该房已抵押的事实，与张某1、黄某于2012年7月14日以13.5万元的价格把2-5-C号房产卖给了邓某3，于2012年8月8日以16.2万元的价格把2-4-D号房产卖给了乔某听，于2012年8月11日以14.31万元的价格把2-4-C号房产卖给了李某4，于2011年11月5日以14.5万元的价格把2-5-D房产卖给了景某。
2015年2月份，被告人崔明立实施上述犯罪后逃匿，被害人发现被诈骗遂向嵩县公安局报案，嵩县公安局即将崔明立列为网上逃犯予以通缉，2015年7月17日崔明立在珠海拱北出入境边防检查站被抓获。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人崔明立供述与辩解
证实：2012年8月份，崔明立和张某1合伙在嵩县何村乡瑶北坡村开发了一栋商品房，占用土地是私人的宅基地，是吴某1、吴某2、邓建存、刘某3他们四个人的，一共开发了80套房子，九层三个单元。住宅78套，车库13间，储藏室2间。其中，12套住宅和12间车库归土地所有人所有，剩余66套住宅和1间车库归其和张某1所有。房子建成了以后，由崔明立负责销售，崔明立跟张某1口头约定，房屋销售完后，扒过去开支和一切费用，利润部分平均分配。销售的中间有重复销售和抵押后或销售后又抵押或销售的情况，这种情况大概牵涉有20套左右。销售房屋的款项用于崔明立之前欠款的封息，还有的就是投到珠海的建筑工程上。
二、被害人陈述及相关书证
1、被害人宋某陈述、报案材料、售房合同、收据
证实：被告人崔明立于2015年1月29日将锦鑫花园3-803号房产以15.25万元的价格卖给宋某；2015年3月份，在装修房子的时候，邓某1以该房被崔明立抵押给自己为由阻拦装修。
2、被害人刘某1陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2015年2月份将锦鑫花园2-402号房产以16万元的价格卖给刘某1，已付房款10万元；2015年3月份，在装修房子的时候，王某2以该房已被崔明立抵押给自己为由阻拦装修。
3、被害人任某陈述、报案材料、售房合同，收据
证实：被告人崔明立于2014年11月2日以房屋抵押借款形式向任某借款20万元，同时与任某签订售房合同（售房合同实际是抵押合同），以20万元的价格将锦鑫花园3-402和3-502两套房产抵押给任某。2015年3月份发现房屋钥匙已被人换掉。
4、被害人董某1陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2014年10月21日将锦鑫花园1-303号房产以15.8万元的价格卖给董某1，已付房款7万元；2014年11月份，在装修房子的时候，吴某以该房已被崔明立抵押给自己为由阻拦装修。
5、被害人董某2陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2014年10月份将锦鑫花园2-303号房产以15.8万元的价格卖给董某2，已付房款6.5万元；2015年3月份，在装修房子的时候，王某2以该房已被崔明立抵押给自己为由阻拦装修，并把房屋钥匙换掉。
6、被害人牛某陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2015年2月5日将锦鑫花园3-502号房产以15.95万元的价格卖给牛某，已付房款6.05万元；2015年3月份，在装修房子的时候，一个自称姓任的人以该房已被崔明立卖给给自己为由阻拦装修。
7、被害人王某1陈述、借条
证实：被告人崔明立于2014年11月28日用将锦鑫花园3-702、703号两套房产作抵押，向王某1借款20万元；2015年3月份，发现有人在抵押的两套房子上贴了一张条子，写着此房已出售，后协调无果，也联系不上崔明立。
8、被害人史某陈述、收据
证实：被告人崔明立于2014年12月20日将锦鑫花园2-603号房产以16万元的价格卖给史某，已付房款11万元；2015年5月份，发现自己购买的房子上贴了一张条子，写着该房已经全款卖给别人了，发生纠纷后也联系不上崔明立。
9、被害人崔某2陈述、收据
证实：被告人崔明立于2013年5月份将锦鑫花园3-202号房产以17.5万元的价格卖给崔某2，已付房款16万元；2015年5月份，发现自己购买的房子门上贴了一张条子，写着该房已经全款卖给别人了，发生纠纷后也联系不上崔明立。
10、被害人卢某陈述、收据
证实：被告人崔明立于2014年7月22日将锦鑫花园1-802号房产以18万元的价格卖给卢某，已付房款12万元；2015年5月份，发现自己购买的房子门上贴了一张条子，写着该房有纠纷，并留了万千担保公司的电话。发生纠纷后也联系不上崔明立。
11、被害人卫某陈述、收据
证实：被告人崔明立于2014年7月22日将锦鑫花园1-503号房产以17.5万元的价格卖给卫某，至2014年9月11日已付清房款；2015年5月份，发现自己购买的房子门上贴了一张条子，写着该房已经全款卖给别人了，发生纠纷后也联系不上崔明立。
12、被害人练某陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2014年1月份将锦鑫花园2-902号房产以15万元的价格卖给练某，已付房款10.5万元；2015年5月份，发现自己购买的房子门锁被换了，门上贴了一张条子，写着该房已经全款卖给别人了，外人不得入内。发生纠纷后也联系不上崔明立。
13、被害人肖某陈述、收据、银行转账存款凭单
证实：被告人崔明立于2014年3月份将锦鑫花园2-601号房产以19万元的价格卖给肖某，已付房款13万元。现在听说崔明立跑了，因此来公安局报案。
14、被害人董某2陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2015年2月份将锦鑫花园2-403号房产以15.9万元的价格卖给董某2，已付房款6万元。交款后房屋地板已经铺了，壁柜、橱柜已经装修，可现在门锁被人换了。
15、被害人王某2陈述、抵押借款收据
证实：被告人崔明立于2014年12月20日将锦鑫花园2-303、2-402、3-503三套房产作抵押，向王某2借款20万元。2015年3月份，发现该三套房子又卖出或抵押给他人了。崔明立也无法联系。
16、被害人邓某1陈述、抵押借款收据
证实：被告人崔明立于2013年5月28日将锦鑫花园3-803房产作抵押，通过邓某1向李某某借款15万元；又于2014年8月21日将锦鑫花园3-503、3-703二套房产作抵押，向邓某1借款27万元，后归还5万元，下欠22万元。2015年3月份，联系不到崔明立，后发现抵押的房子已经卖给他人正在装修。
17、被害人张某2陈述、报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2014年11月2日将锦鑫花园2-802、2-803二套房产以20万元的价格卖给张某2。2015年3月份，自己准备装修房子时发现门打不开，门锁已被人换掉。
18、被害人吴某陈述、抵押借款合同、借条、收条
证实：被告人崔明立于2014年3月4日将锦鑫花园1-303房产作抵押，向吴某借款15万元，后经催要，崔明立于2015年1月27日归还3万元，下欠12万元。后经催要崔明立一直不还钱，就到抵押的房子处看房子，发现该房子已被崔明立重复卖给他人正在装修。
19、被害人潘某陈述、售房合同、收据
证实：被告人崔明立于2014年9月15日将锦鑫花园的1-801、1-802、1-803、2-801、2-802、2-803、3-801、3-802、3-803九套房产作抵押，向潘某借款50万元；于2014年11月4日将锦鑫花园的1-302、1-303、2-302、2-402、2-702、2-703、3-702、3-703八套房产作抵押，向潘某借款60万元。后发现抵押的房子已被崔明立重复抵押或卖给他人。
20、被害人鲍某陈述、抵押借款收据
证实：被告人崔明立于2014年11月22日将锦鑫花园1-503房产作抵押，向鲍某借款10万元。后发现崔明立又把这套房子卖给卫某了。
21、被害人周某1报案材料、收据
证实：被告人崔明立于2015年1月5日将锦鑫花园2-302房产卖给周某1，已付房款11万元。后发现卖给自己的房子已被崔明立用于向他人抵押借款。
22、被害人董小女陈述、抵押借款借条
证实：被告人崔明立于2014年5月10日将锦鑫花园2-403房产作抵押，向董小女借款15万元。崔明立被抓后发现他已把这套房子卖给了他人。
23、被害人李某1陈述、抵押借款借条、银行交易明细
证实：被告人崔明立于2014年12月16日将锦鑫花园2-302房产作抵押，向李某1借款15万元。崔明立被抓后听说他已把这套房子又抵押给一个人，还又卖给了一个人。
24、被害人王某3陈述、借条、抵押证明
证实：2013年7月份，被告人崔明立将锦鑫花园2门幢1楼201号房产作抵押，向王某3借款13万元，归还一部分后仍下欠10万元。后去抵押房子处看，发现就没有这套房子。
25、被害人黄某陈述、抵押借款协议、借条
证实：2014年6月9日，崔明立以锦鑫花园2-801、2-802、2-803、3-801、3-802、3-803房产作抵押，向黄某借款58万元；2014年6至7月，崔明立以锦鑫花园3-503、3-402、3-403房产作抵押，向杨某某借款30万元，因崔明立无法偿还借款，黄某以担保人身份已替其偿还了借款，用于抵押的房子已被崔明立重复抵押。
26、被害人刘某2陈述、借款合同、保证合同、转账凭条、银行交易明细等
证实：2014年4月21日，被告人崔明立将锦鑫花园3-503、3-703、3-402、3-602四套房产作抵押，以刘某2为借款人向嵩县涌福小额贷款公司抵押借款50万元，该款借出后实际归崔明立使用。
27、被害人周某2陈述、借条、抵押合同等
证实：2013年5至9月份，被告人崔明立将锦鑫花园1-501、1-502号房产及三室二厅一套作抵押，共向周某2借款40万元；2014年7月5日，崔明立因工程资金周转困难，经周某2担保向诺金商务担保公司张某某借款20万元。
28、被害人邓某2陈述、借条、售房合同等
证实：2014年3月份，被告人崔明立向邓某2借款80万元，后崔明立还款40万元，2014年9月5日崔明立与邓某2签订售房合同，将锦鑫花园2-802、2-803、3-602三套房产房产卖给邓某2用于抵偿下欠借款40万元。
29、被害人郭某陈述、抵押借款借条等
证实：2014年9月10日，被告人崔明立以锦鑫花园的三层二套房屋作抵押，向郭某借款20万元。
30、被害人何某陈述、抵押借款借条
证实：2014年9月10日，被告人崔明立以锦鑫花园的3-302房屋作抵押，向何某借款18万元，后归还5万元，尚余13万元未归还。
31、被害人齐某陈述、售房合同、收据、银行取款凭证
证实:2014年10月11日，被告人崔明立以锦鑫花园的2-302、2-402两套房屋作抵押，向齐某借款20万元。
32、被害人行某某证言、借条、黄某陈述、抵押借款协议、借条
证实：崔明立自2012年9月份至2015年2月份，向行某某借款和通过行某某担保向他人借款及支付利息共计199万；因崔明立无法偿还借款，行某某作为担保人已向借款人归还了借款及利息。
33、被害人李某2陈述、借条、银行转账凭证
证实：崔明立因开发锦鑫花园房产需要周转资金，于2014年3月15日向李某2借款60万元，于2015年2月27日向李某2借款20万元。
34、被害人李某3陈述、收据
证实：被告人崔明立于2014年3月份将锦鑫花园1-801号房产以21万元的价格卖给李某3，已付房款11万元，2015左右，李某3发现房门锁芯被人换了，并在门上写了此房有纠纷的字样。
35、被害人董某3陈述、房某、担保合同、收据
证实：被告人崔明立于2012年4月25日将其开发的鸿翠小区2门洞4层、5层共四套房产作抵押（房某实际是抵押合同，如果不能归还借款则房子归自己），向董某3借款30万元，2015年7月份，听说崔明立被逮捕后，到鸿翠小区查看，发现抵押的四套房产都又卖给了别人。
36、被害人乔某听陈述、售房合同
证实：于2012年8月8日，经被告人崔明立的建房合伙人张某1手，以16.2万元的价格购买鸿翠小区小产权房二单元四层D户房产，至2014年2月2日房款支付完毕，合伙人黄某在售房合同上写了此房已交完的字样，并把房屋钥匙交给自己。可现在董某3说该房子已经卖给了她，并把门锁换了。
37、被害人李某4陈述、售房合同、收据
证实：于2012年8月11日，经被告人崔明立的建房合伙人张某1手，购买鸿翠小区小产权房二单元四层C户，至2014年3月3日已付14万元。可现在董某3说该房子已经卖给了她，并把门锁换了。
38、被害人邓某3陈述、售房合同
证实：于2012年7月14日，经被告人崔明立的建房合伙人黄某手，购买鸿翠小区小产权房二单元五层C户，至2013年11月份已付清13万元。现在房屋已装修完毕并入住，可经常有人敲门说房子也卖给人家了，要求搬出该房屋。
39、被害人景某陈述、售房合同
证实：于2011年9月份，经被告人崔明立的建房合伙人黄某手，购买鸿翠小区小产权房二单元五层251号房产，至2011年11月5日，已付清罚款14.5万元，房屋已装修完毕。2015年2月份，有个女人说该房屋被崔明立抵押给他了，要求搬出该房屋。
三、证人证言及相关书证
1、证人张某1证言、报案材料、购房名单等
证实：（1）2012年年底，张某1与崔明立合伙在何村乡瑶北坡村与当地村民吴某1、吴某2、邓某4、刘某3四人合作开发锦鑫花园小产权房，吴某1等四人提供土地。建住宅楼共九层三个单元。住宅房78套，车库13间，储藏室2间：其中12套住宅12间车库归吴某1、吴某2、邓某4、刘某3四人所拥有，其余66套住宅和1间车库归张某1和崔明立共有。（2）2014年4月份工程完工后，崔明立负责卖房，后来他让他女儿崔某1负责卖房子，期间张某1多次问崔明立卖房情况，多次催促崔明立核算房款，他一直说房子卖的不好没人要，一直找各种理由拖延时间。直到2015年3月16日看到崔明立的女儿发的卖房情况短信后，才知道房子已经被崔明立基本卖完。2015年3月24日张某1到开发的小区发现有人换门锁，才知道66套房子已被崔明立卖的卖、抵的抵，崔明立避而不见，买房人不能居住，然后张某1就报了案。
2、证人崔某1证言（崔明立女儿）
证实：崔某1于2013年4月份左右到锦鑫花园售房部工作，经崔某1手卖41套，共收款452.74万元。房款都给了两个开发商，其中每个月给张某1借的90万元高息款付息2.85万元，从2014年1月份至2015年1月底，共给张某137.05万元。对崔明立抵押出去的房子不知情。
四、相关书证
1、户籍证明
证实：被告人崔明立，生于1969年4月4日，无违法犯罪前科。
2、房款明细表
证实：至2015年2月份，被告人崔明立直接或通过其女儿手共销售锦鑫花园房屋55套，收取房款629万余元。
3、鸿翠小区涉案房产汇总表
被告人崔明立将该楼房的二单元4层、5层共四套房产向董某3抵押借款30万元后，与张某1、黄某将房产卖给了邓某3、乔某听、李某4、景某，收到房款58.51万元。
4、查获经过、到案证明等
证实：于2015年5月29日对崔明立办理刑事拘留措施（外逃），同日对崔明立上网追逃。2015年7月17日，崔明立被珠海拱北出入境边防检查站抓获并羁押，后被嵩县公安局带回刑事拘留。
以上证据，均经当庭举证、质证，且能相互印证，足以认定上述事实。
本院认为，被告人崔明立以非法占有为目的，采取一房多卖或重复抵押等方式，诈骗他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控崔明立犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。崔明立辩称不构成合同诈骗及其辩护人所提三项不应计入犯罪数额等的辩护意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳。据此，根据崔明立犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
被告人崔明立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2029年7月16日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 贾改嵩
审 判 员 王秀娟
人民陪审员 宋方园
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 赵晓燕