黑龙江省肇州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0621刑初149号
公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。
被告人耿某，男，1962年12月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省肇东市。2010年8月13日因掩饰、隐瞒犯罪被肇源县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3万元，2010年9月1日刑罚执行完毕。2016年12月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局监视居住；2017年7月15日肇州县人民检察院对其监视居住，同日由肇东市公安局西城派出所执行；2017年8月23日，本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于大庆市第一看守所。
黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉(2017)133号起诉书指控被告人耿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员王志军出庭支持公诉，被告人耿某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省肇州县人民检察院指控
2011年11月至2012年5月期间，被告人耿某受其弟弟耿某1（另案处理）雇佣，组织王某、晏某、王某1、王某2、相某、徐某、任某、门某、吕某、李某（均已另案处理）先后在黑龙江省哈尔滨市对青山镇将军屯北约5公里树林带内、建设村南约7公里树林带内、强盛建筑材料有限公司院内、宏达粮贸有限公司院内设立收油点收购原油，同时在黑龙江省哈尔滨市松北区欧美亚小区租下30号楼2103室和28号楼1603室作为团伙成员休息地，在38号楼租下C16号车库作为检测原油含水的化验室。在耿某1组织指挥下，耿某负责联系油源，有时与相某、徐某、任某负责接送油车、遛道，王某1指挥工人装卸原油，王某2负责对原油取样、化验含水，晏某经耿某介绍负责后勤、现场支付5万元以下送油车油款并打款，王某负责化验大车原油含水和收、付油款，给收油点的工人开工资。门某、刘某、王某3等人将收购的袋装原油运往辽宁省盘锦市盘山县李家村化油点销售，吕某、李某受耿某1指派负责在李家村化油点对原油脱水和押送脱水后原油到辽宁省盘锦石油化工有限公司称重、化验含水进行监督，吕某负责将此情况记录。
2012年5月10日晚，同案犯门某按被告人耿某要求，指使同案犯王某3、刘某驾驶黑AExx**货车拉运原油到李家村化油点，货车走到辽宁省毛家店高速公路收费口时被大庆市公安局工作人员当场抓获。扣押原油31.22吨，价值人民币169，555.82元。
自2012年1月20日至5月10日止，被告人耿某参与销售袋装原油犯罪数额为1778.71吨，价值人民币9，319，586.99元。
公诉机关认为，被告人耿某明知是犯罪所得原油而予以收购、销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
在开庭审理的过程中，被告人耿某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议。辩称自己只参与过三次，负责看院子。
经审理查明
2011年11月至2012年5月期间，被告人耿某受其弟弟耿某1（另案处理）雇佣，组织王某、晏某、王某1、王某2、相某、徐某、任某、门某、吕某、李某（均已另案处理）先后在黑龙江省哈尔滨市对青山镇将军屯北约5公里树林带内、建设村南约7公里树林带内、强盛建筑材料有限公司院内、宏达粮贸有限公司院内设立收油点收购原油，同时在黑龙江省哈尔滨市松北区欧美亚小区租下30号楼2103室和28号楼1603室作为团伙成员休息地，在38号楼租下C16号车库作为检测原油含水的化验室。在耿某1组织指挥下，耿某负责联系油源，有时与相某、徐某、任某负责接送油车、遛道，王某1指挥工人装卸原油，王某2负责对原油取样、化验含水，晏某经耿某介绍负责后勤、现场支付5万元以下送油车油款并打款，王某负责化验大车原油含水和收、付油款，给收油点的工人开工资。门某、刘某、王某3等人将收购的袋装原油运往辽宁省盘锦市盘山县李家村化油点销售，吕某、李某受耿某1指派负责在李家村化油点对原油脱水和押送脱水后原油到辽宁省盘锦石油化工有限公司称重、化验含水进行监督，吕某负责将此情况记录。
2012年5月10日晚，同案犯门某按被告人耿某要求，指使同案犯王某3、刘某驾驶黑AExx**货车拉运原油到李家村化油点，货车走到辽宁省毛家店高速公路收费口时被大庆市公安局工作人员当场抓获。扣押原油31.22吨，价值人民币169，555.82元。
自2012年1月20日至5月10日止，被告人耿某参与销售袋装原油犯罪数额为1778.71吨，价值人民币9，319，586.99元。
上述事实，有公诉机关提供，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：
1.案件来源、发破案经过、在逃人员登记表、户籍证明、肇州县看守所释放证明、肇源县人民法院刑事判决书。证实该案件系群众举报信报案，案件的侦破过程，被告人耿某2012年5月12日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被网上追逃，2016年12月21日到案，到案方式为投案，耿某已达到刑事责任年龄，耿某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民法院判处有期徒刑八个月，2010年9月1日刑满释放。
2.扣押物品、文件清单、收购袋装原油明细、搜查笔录、原油价格证明、王某收油账目本、赵某记账本、油车过称单、王某指认原油化验的车库照片。证实同案犯刘某2012年5月11日运输原油被抓时警方扣押物品情况及车辆情况，车辆车牌号为黑AExx**红色解放平头货车，收购原油的吨数及案发时原油价格，公安机关对欧美亚30号楼2103室的搜查情况，原油化验车库所在地，收购原油记的账目，过称单据及银行转账情况。
3．被告人耿某的供述与辩解：我今天来大庆市公安局投案的，2012年因非法收购原油被大庆市公安局列为网上追逃的，我就在2012年5月4日当晚在哈尔滨对青山一个收购粮库的院内收购原油了，我收购了3、4吨左右，我是从一个叫马某，中间还有一个我忘记了，还有一个是李某1，大名我不知道，另外一个是姓门的，全名我不知道。我的老板是耿某1，其他同伙有王某、晏某、相某、王某4、王某1等人，还有其他人我忘记了，我负责管理油点的安全工作，我就是2012年5月4日当天到的对青山储油点并开始工作的。2012年5月4日下午，我在肇东的家中，耿某1给我打电话对我说，最近储油点的人手比较紧张忙不过来，让我过去帮助他管理一下收油的秩序和安全，每月的工资是3000元，于是我就自己开车去了，在15时左右到的对青山的非法收油点，在19时左右耿某1给我打电话让我到对青山桥头去接运油的车，当晚一共是3辆左右，我将车带到了储油点之后就安排卸车计数，然后数目报给王某，王某安排晏某当场付钱，5月4日晚上是我第一次收购原油，之后在5月5日晚上19时左右，耿某1安排我收购一个姓门的原油，收了大约2吨左右的原油，5月8日晚上23时左右，也是收了姓门的2吨左右原油，5月9日晚上23时左右，耿某1安排我收了马某的2吨左右原油，这几次收购原油，我都是到对青山的桥头去接的，然后安排卸车计数的，这些原油的来源应该是从大庆偷来的，送到我们这里来的，原油我就知道来车拉走了，至于干什么我不知道，我听说过于某、张某、郑某，但没什么交道，我当晚收了3、4吨油。
4.同案犯的供述与辩解。同案犯王某供述证实，2012年3月中下旬至5月，参与耿某1、耿某非法收购、贩卖原油的团伙，以哈尔滨市松北区欧美亚30号楼2103室作为办公室，在哈尔滨市对青山镇收购原油转卖的事实。同案犯晏某供述证实，2011年11月至2012年5月受耿某1、耿某雇佣在哈尔滨市松北区对青山镇的一个场子参与收购原油的事实。同案犯张某供述证实，2012年1月末张某通过其丈夫郑某联系哈尔滨的耿某，以2500元每吨的价格收购原油卖给耿某1、耿某，并通过马某的银行卡收取卖油款的事实。同案犯门某供述：我是因为给耿某1、耿某出车拉运原油被警方抓到的，在2012年1月初，耿某让我买车给他们拉运原油的，我是通过于三宝子认识的耿某，耿某的团伙里面，耿某1是大老板，耿某是耿某1的二哥，也是老板，我一开始不知道拉油能不能挣钱，我就没买车拉油，耿某让我找一个开油车的司机，我就找到了刘某，开一趟给500元，后来2012年春节的时候，我听刘某说他挣钱了，我就在2012年2月4日左右，在肇东市买了一台解放七米二货车，给耿某他们拉油，一吨油给我200元，每次都是耿某告诉我去拉油的，每次他给我手机号，我和刘某联系去哪拉油，我拉的油每次都是马某1的，郑三也用一台白色的丰田轿车接过我。同案犯于某供述：我是在2012年元旦左右的时候参与非法收购原油的，我的同伙有耿某1、耿某、王某1等人，2011年耿某1从监狱出来，大约在2011年9月份，耿某1给我打电话，我们约在肇东市云来饭店见面，进屋后我看见了耿某和耿某1的媳妇王某，后来耿某1和我说还得组织组织接着收购原油。耿某1、耿某经常给我预付油款，让我去收油，耿某、王某也知道我们非法收购原油的事，耿某每次派一个7.2米的解放货车来拉油，他用电话指挥。同案犯相某供述：我在耿某1的团伙里面是负责溜道、接送油车的，是耿某让我做这些的，我经常在肇东市东发乡路口、哈尔滨万宝镇路口、万宝至对青山路口、肇东市五站至对青山路口之间溜道，在我们的团伙里面，耿某1是大老板，耿某和王某也是主要的负责人，耿某负责联系送油的人，王某负责化验含水，结算油款和发工资。耿某1和耿某的厂子是2012年1月份就开始收购原油的，我是耿某介绍加入进来的，在2011年12月份中下旬我和晏某、王某1三个人一起到耿某1、耿某位于对青山的油点的，我来到这工作一共发过四次工资，都是耿某给我的，每次3000元。同案犯徐某供述：2012年12月中旬，晏某找我加入耿某1的团伙，团伙有耿某1、耿某、王某、晏某、王某1、相某，耿某1、耿某是老板，耿某指挥我们这些人收油，耿某在欧美亚小区28号楼1603室住，收油时我们一起走。同案犯任某的供述：我是在2012年4月中旬，相某找的我加入的，当时他说耿某1、耿某收油让我给溜道，一个月给我3000元钱，当时我说考虑一下，然后2012年4月份去给他们溜道的。我们在欧美亚小区28号楼1603室住，我们溜道听相某指挥，一般在哈尔滨对青山的老道上溜道，看有没有警察和油保的车。我们的团伙里有耿某1、耿某、王某5、晏某、王某1、相某、徐某、王某4，其中耿某1、耿某是老板，王某1在现场负责收油，徐某、相某和我是溜道的，其他人我不清楚。同案犯马某1供述：2012年1月份末，我让叶海涛、杨海超在朝阳偷油，并且告诉他们一车油给3000元，一车能有10吨，偷来的原油是我联系耿某，耿某派车到肇州县朝阳取原油，当时派来的司机到朝阳何家粉房屯给我打电话，我就在何家粉房屯接到耿某派来的司机，带到油井附近的囤油点，叶海涛负责找人装原油，并且在何家粉房屯过称，耿某是按2700元一吨买我的油，第二天耿某把钱打到我弟弟马用宝的卡里，我把卡都给了张某保管，她取出来钱再给我，耿某多数是派一个7.2米的平头货车来拉油，我们偷来的油都卖给耿某1、耿某了，大概有60、70吨。同案犯王某4供述：耿某是耿某1的二哥，是具体负责我们下面的工人工作的，耿某的收油点在哈尔滨对青山桥下烘干塔旁，每天耿某1、耿某从肇州县联系人来送油，我们有专人接送油车，我是负责溜道并帮着耿某1的妻子王某5给每台油车取样化验的。同案犯王某1供述：2011年10月份左右，耿某问我要不要去他那干活，我就答应了，我到了之后负责协调王某4在现场取油样，每天耿某1和耿某联系肇州县送油的人，我们有人负责接送油车，最后由老板耿某1联系好辽宁买家将油拉走，在我们团伙里，耿某是负责现场指挥和联系倒卖原油的，除了耿某1、耿某、王某5是老板，其他人都是正常开支的，我一个月3000元。同案犯李某供述：我在辽宁省盘锦市兴隆台区李家村一个非法收购原油的厂子化验石油、检测石油的含水量，是耿某1和耿某雇佣我做这项工作的，耿某1和耿某不来我们这个厂子，我和吕某1做日常工作，他俩给我们开支，原油是从大庆地区偷来的，运到哈尔滨，最后运到这个厂子里。同案犯吕某1供述：我是李某介绍来李家子炼油厂的，来了3、4个月了，这个厂子只能进行脱水和化油，王某1负责管理，厂子的司机姓李，押车的是我和张某1，炼油厂的油是来自黑龙江好像还有吉林的，油是通过大货车拉来的，我们厂子的门卫负责检斤并记录车号，然后由张某1指定卸到专门池子里，第二天再由我押车到二炮的厂子里进行检斤验水，李家子的厂子有时一天能来两三车油，有时几天不来一车，具体收了多少吨我不知道，二炮厂子那应该有账目。
以上证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，被告人耿某无视法律，明知是犯罪所得原油而予以收购、销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控被告人耿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人耿某辩解自己只参与过三次，负责看院子，该辩解不成立，依法不予支持。本案系共同犯罪，被告人耿某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，因同类故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条的规定,判决如下：
被告人耿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币93万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年12月21日至2017年8月22日被指定居所监视居住245天，监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期123天。刑期自2017年8月23日起至2021年10月22日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 苏雨佳
人民陪审员 王 波
人民陪审员 刘凤仪
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 潘亚楠
法条附录
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四十五条有期徒刑的刑期，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。