江苏省如东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑二初字第00110号
公诉机关江苏省如东县人民检察院。
被告人陈某某。
辩护人顾海华，江苏联嘉律师事务所律师。
被告人魏某某。
辩护人张捷，江苏联嘉律师事务所律师。
被告人徐某某。
被告人陈某。
辩护人陆兵，江苏南黄海律师事务所律师。
如东县人民检察院以东检诉刑诉（2014）378号起诉书指控被告人陈某某、魏某某、徐某某、陈某犯诈骗罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员朱林焱出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人顾海华、被告人魏某某及其辩护人张捷、被告人徐某某、被告人陈某及其辩护人陆兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈某某、魏某某二人于2013年年底，共谋通过“邮包藏毒”的方式实施诈骗。后二人购买手机、小灵通卡、电脑等工具，并通过网络联系到被告人徐某某、陈某。被告人徐某某明知被告人陈某某、魏某某二人实施诈骗，仍为二人异地取款，并收取费用共计人民币16000元；被告人陈某明知被告人陈某某、魏某某二人实�诈骗，仍为二人提供语音平台服务，并收取服务费用共计人民币14000元。后被告人陈某某、魏某某二人在被告人徐某某、陈某的帮助下，于2014年2月至4月，通过“邮包藏毒”的方式，骗得江苏省南通地区八名被害人的钱款共计人民币285928元。其中被告人陈某某、魏某某、陈某作案八起，涉案金额人民币285928元；被告人徐某某作案七起，涉案金额人民币284128元。具体分述如下：
1.被告人陈某某、魏某某于2014年2月21日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人王某某人民币25200元。后被告人徐某某于当日，由湖南省株洲市浦发银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
2.被告人陈某某、魏某某于2014年2月22日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人李某人民币123787元。后被告人徐�某伙同他人于当日，由湖南省株洲市浦发银行、建设银行、农业银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
3.被告人陈某某、魏某某于2014年2月23日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人陶某某人民币700元。后被告人徐某某于当日，由湖南省株洲市建设银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
4.被告人陈某某、魏某某于2014年3月5日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人刘某某人民币39878元。后被告人徐某某于当日，由湖南省株洲市浦发银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
5.被告人陈某某、魏某某于2014年3月6日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人徐某某人民币1800元。后由他�于当日，由湖南省株洲市光大银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
6.被告人陈某某、魏某某于2014年3月7日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人秦某某人民币73563元。后被告人徐某某伙同他人于当日，由湖南省株洲市建设银行、工商银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
7.被告人陈某某、魏某某于2014年4月12日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人葛某人民币2100元。后被告人徐某某于当日，由湖南省株洲市邮储银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
8.被告人陈某某、魏某某于2014年4月14日，通过被告人陈某提供的语音平台服务，以“邮包藏毒”的方式骗得被害人朱某某人民币18900元。后被告人徐某某于当�，由湖南省株洲市浦发银行ATM机取出上述款项，并按比返还给被告人陈某某、魏某某二人。
归案后，被告人陈某某、魏某某、徐某某如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人陈某某退出赃款人民币128元，被告人徐某某退出赃款人民币16000元，被告人陈某退出赃款人民币14000元，已发还给被害人刘某某人民币4800元。
上述事实，被告人陈某某、魏某某、徐某某、陈某在开庭审理过程中亦无异议。并有被害人王某某、李某、刘某某等人的陈述笔录；证人魏某某等人的证言笔录；盘石软件计算机司法鉴定所出具的司法鉴定检验报告等鉴定意见，调取的银行账户明细，刑事判决书等书证；被告人陈某某、魏某某、徐某某、陈某的户籍证明及其在公安机关的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
对于被告人陈某某、魏某某、陈某的辩护人提出的辩护意见，本院综合评�如下：
被告人陈某某的辩护人提出，被告人陈某某具有自首情节的辩护意见，经查，虽然被告人陈某某交待了全部犯罪事实，但其系公安机关抓获归案，不具有主动性，不符合自首的构成要件，因此辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。但其提出被告人陈某某具有坦白情节，认罪态度好等辩护意见符合庭审查证的事实，本院予以采纳。
被告人魏某某的辩护人提出，在犯罪过程中，被告人魏某某所起作用比陈某某小，系作用较小的主犯，希望对其从轻处罚，经查，被告人魏某某在犯罪过程中积极充当角色，平均分赃，与被告人陈某某所起的作用基本相当，不属作用较小的主犯。因此辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。但其提出被告人魏某某具有坦白情节，认罪态度好等辩护意见符合庭审查证的事实，本院予以采纳。
被告人陈某的辩护人提出，被告人陈某系从�，认罪态度好，愿意退赃，同时家庭情况特殊，希望从轻处罚的辩护意见，符合庭审查证的事实，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某某、魏某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人徐某某、陈某明知他人实施诈骗，仍提供帮助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人陈某某、魏某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某某、陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某、魏某某、徐某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某某在刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。如东县人民检察院指控被告人陈某某、魏某某、徐某某、陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对各被告人从重、从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人陈某某、魏某某、徐某某、陈某能自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人徐某某、陈某退出了其犯罪所得的全部赃款，可酌定从轻处罚。对被告人陈某某、魏某某未退出的赃款，应予以继续追缴，对各被告人的作案工具应予以没收。根据被告人陈某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人魏某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第六十四条之规�；对被告人徐某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一、三款之规定；判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2020年10月13日止。）
被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2019年4月13日止。）
被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元�
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2017年10月14日止。）
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、对被告人陈某某、魏某某未退出的赃款，应予以继续追缴，并发还被害人。
对如东县公安局扣押的各被告人的作案工具手机、交换机、电脑、银行卡等（详见扣押清单），予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖永红
人民陪审员 顾一平
人民陪审员 管永颢
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 孟良燕
附《中华人民共和国刑法》相关条�：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被�人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。