山东省平阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0124刑初52号
公诉机关山东省平阴县人民检察院。
被告人张某某，男，1973年9月6日出生于黑龙江省七台河市，汉族，大专文化，山东大众报业（集团）发行有限公司平阴发行站原负责人，户籍地黑龙江省七台河市新兴区新城街道十七委1组28，捕前住山东省平阴县玫瑰苑小区23号楼东单元三楼西户。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕，现羁押于平阴县看守所。
平阴县人民检察院以平阴检公刑诉[2016]42号起诉书指控被告人张某某犯集资诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭进行了审理，在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由于2016年8月9日建议延期审理，同年9月9日提请恢复法庭审理，本院于2016年9月27日、12月8日公开开庭进行了审理。平阴县人民检察院指派检察员丁燕出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阴县人民检察院指控，2009年2月至2013年7月底，被告人张某某担任山东大众报业（集团）发行有限公司平阴发行站负责人期间，以订阅“齐鲁晚报”、“生活日报”为名，以返还高额投递费为诱饵，从被害人韩某某等30人处非法集资共计1408500元，张某某于2013年7月底逃匿。至案发时，尚有753213元未归还被害人。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
平阴县人民检察院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某某提出以下辩护意见：1、其自被害人处收取的款项除4万元用于购房花费外，其余均用于订购报纸。2、2012年下半年之前，其以卖旧报纸的形式将所订报纸卖给当地的蘑菇养殖户，所获收益用作投递费返还被害人，故2012年下半年之前其与被害人之间系正常生意关系，无诈骗故意。2012年下半年之后销售旧报纸已经无法盈利，其隐瞒了赔钱的事实，继续接受被害人的投资，直到2013年亏损逐渐变大。
被告人张某某未向法庭提交新的证据。
经法庭审理查明，2009年2月至2013年7月底，被告人张某某担任山东大众报业（集团）发行有限公司平阴发行站的负责人。期间，被告人张某某以一次性订阅一年的“齐鲁晚报”100份投资12000至15000元不等，每月返还500元投递费，一年后返还本金，一次性订阅一年“生活日报”100份投资8000元至9000元不等，每月返还300元投递费，一年后返还本金为诱饵，自被害人韩某某等30人处集资1408500元。被告人张某某借款时以欠条、借条、收条或直接以山东大众报业集团有限公司的订报收据为投资人出具凭证。山东大众报业集团发行有限公司实际并没有订购报纸返投递费的活动。2009年至2013年张某某共返还被害人534787元，尚有753213元未偿还。
另查明，被告人张某某于2009年至2013年自山东大众报业（集团）发行有限公司订购“齐鲁晚报”、“生活日报”合计报款800219.69元。齐鲁晚报的成本价为0.325元/份，零售价为0.5元/份，生活日报成本价为0.125元/份，零售价为0.3元/份。
2015年11月1日14时许，被告人张某某因纠纷被黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰分局学院路派出所民警巡逻时盘查，盘查时被告人张某某未交代自己的真实姓名，亦未主动供述其集资诈骗的犯罪事实，后办案民警将被告人张某某带至学院路派出所，经核实其为网上通缉逃犯。2015年11月4日，被告人张某某被押送至平阴县公安局。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、本院予以查证属实的下列证据予以证实：
1.山东大众报业（集团）发行有限公司证明证实：2013年平阴发行站齐鲁晚报日投递量400份，其中包括自订任务数160份；生活日报投递量50份，其中包含自订任务数45份。
2.发票专用章和财务专用章证明：公司财务专用章和发票专用章名称为山东大众报业（集团）发行有限公司。
3.劳动合同、发行员收入表证明：山东大众报业（集团）发行有限公司与张某某及其妻子李某某签订劳动合同，合同期限分别自2010年8月1日至2013年7月31日、自2012年10月1日至2013年9月30日。张某某每月实发工资为1171.16元，李某某实发工资为1079.33元。
4.中国工商银行银行卡明细证明：截止2013年7月27日，张某某工行卡号为6222021602009760366的卡中余额为5.71元；截止2013年7月30日，张某某工行卡号为6222021602022576542的卡中余额为8.47元，截止2013年7月28日李某某工行卡号为6222021602025745839的卡中余额为133.06元。
5、被害人韩某某、苏某某、魏某某、毕某某、王某某、杨某某、神某某、宋某某、周某、李某某、安某某、任某某、任某乙、姜某某、任某甲、任某乙、郭某某、任某丙、翟某某、李某乙、高某某、张某某、张某乙、徐某某、王某、尹某、栾某某、刘某某、王某某、崔某某的陈述及各自提供的收款收据、借条、欠条、订报凭证证明：自2009年2月至2013年7月底，被告人张某某担任平阴发行站的负责人期间，以一次性订阅一年的“齐鲁晚报”100份投资12000至15000元不等，每月返还500元投递费，一年后返还本金，一次性订阅一年“生活日报”100份投资8000元至9000元不等，每月返还300元投递费，一年后返还本金为诱饵，自被害人韩某某等30人处非法集资1408500元，返还被害人534787元，尚有753213元未偿还。
6.证人李某某的证言证明：其负责济南地区齐鲁晚报、生活日报的发行工作，齐鲁晚报的投递费每份每天8分钱，生活日报投递费每份每天7分钱，每100份齐鲁晚报投递费每月240元，每100份生活日报的投递费每月210元。平阴发行站每个月的投递费合计约1100元，这部分投递费计入张某某及李某某工资，其公司没有让他人订阅报纸返还高额投递费的事情，对于张某某的行为其公司不知情。
7.平阴发行站2009年至2013年两报零售统计表、证人杨某某的证言证明：2009年至2013年被告人张某某实际订购齐鲁晚报、生活日报报纸款项为800219.69元，远低于其在被害人处收取的140余万元的投资款。
8.发破案经过及抓捕经过证明：2013年7月31日，平阴县公安局经侦大队接群众举报称张某某以订报纸赚取投递费的方式让群众投资，8月2日民警对张某某涉嫌集资诈骗案件立案侦查。2015年11月1日，民警将张某某抓获，其对犯罪事实供认不讳。
9.平阴县公安局办案说明证明：被告人张某某于2015年11月1日被哈尔滨市公安局呼兰分局学院路派出所民警盘查时，未主动交代真实姓名及犯罪事实，后将其带至派出所询问，被告人张某某讲出其真实姓名。经核实被告人张某某为网上通缉犯，后张某某被押解至平阴县公安局。
10.户籍证明证明：张某某出生于1973年9月6日，身份证号码为230902197309061714，案发时系成年人。
11．被告人张某某的供述证明：其自1999年在大众报业集团平阴发行站工作，2006年其无法完成订报纸的任务量，便以定报纸赚取投递费的名义自他人处借了一部分钱，用于完成报社的任务量及返还承诺的投递费。直到2009年，其无法再借到钱，故其编造了订报纸赚取投递费的理由，让他人向其处投钱，其吸收资金目的是为了弥补前期需要支付的投递费，其并没有全部订购报纸，直到2013年其无力偿还投递费就逃匿了。
针对被告人张某某的辩解，根据本案的事实和证据，本院做评判意见如下：
1.被告人张某某辩称其自被害人处吸收的资金除4万元外均用于订购报纸，但根据现有证据山东大众报业（集团）发行有限公司统计表分析，2009年至2013年被告人张某某合计自报业集团订购了800219.69元的齐鲁晚报和生活日报，与吸收的1408500元的款项相差甚远，所以被告人张某某并未将全部资金用于订购报纸，对其辩解本院不予采纳。
2.关于被告人张某某认为2012年下半年之前其与被害人之间是正常的生意关系的辩解：根据被告人张某某在侦查阶段的供述，其系为了完成报社的任务量，2006年开始自他人处以投资订报纸赚投递费的名义进行借款，直到2007年因旧报纸价格下降，其卖旧报纸无法继续支付投递费，到了2009年其无法再借到钱，故其编造了订报纸赚取投递费的理由，让他人向其处投钱，其借钱目的是为了弥补前期需要支付的投递费，直到2013年其无法支付投递费选择逃匿。可以看出，被告人张某某自2009年明知没有偿还能力仍继续自他人处吸收资金以返还承诺他人的投递费，吸收的资金也并未用于真实订购报纸。对其辩解本院不予采纳。
综上，关于被告人张某某以非法占有为目的、非法吸收资金行为的分析：被告人张某某虚构了山东大众报业（集团）发行有限公司订购齐鲁晚报、生活日报返还高额投递费的事实，隐瞒了其实际亏损的真相，未经有关部门批准，自韩某某等30人处吸收资金并承诺有高额的回报，但其将吸收的资金并未用于真实的订购报纸活动，其主观上系非法占有为目的，其行为构成集资诈骗罪。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额投资回报为诱饵，骗取集资款1408500元，实际集资诈骗753213元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，破坏了国家的金融管理秩序，构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张某某提出其行为属于正常的借贷关系，不构成集资诈骗罪的辩解，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月1日起至2022年10月31日止），并处罚金十五万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
对被告人张某某非法集资款七十五万三千二百一十三元依法追缴，追缴后退还被害人（详见附表）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 贺 涛
审 判 员 卢 娜
人民陪审员 董宜峰
二〇一六年十二月八日
书 记 员 李红红