湖南省花垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）花刑初字第158号
公诉机关花垣县人民检察院。
被告人余某某。
花垣县人民检察院以花检刑诉字（2013）第130号起诉书指控被告人余某某犯开设赌场罪一案，于2013年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本�。花垣县人民检察院指派检察员王应超出庭支持公诉，被告人余某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
花垣县人民检察院指控，2010年5月份，被告人余某某在“百博亚洲”赌博网站上申请了账号并在建设银行办理了银行卡，使用该账号和银行卡在网站赌博。2012年10月份，“百博亚洲”赌博网站通过电话联系余某某，委托余某某为该网站代理，余某某同意后，并注册代理账号用于发展赌博会员。被告人余某某发展了刘某、张某某、石某某、舒某某四人。至2013年4月10日，刘某、张某某、石某某、舒某某四人多次在“百博亚洲”网站赌博，该赌博网站共给被告人余某某返点1400余元。该院认定，被告人余某某为赌博网站担任代理、发展赌博会员，赌博网站通过余某某申请的赌博会员账号，接受张某某等人的投注，给余某某返点提成，被告人余某某的行为已触犯刑律，�成开设赌场罪。应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。并列举了被告人余某某的供述；证人张某某、刘某、石某某、舒某某等人证言；搜查笔录、现场勘查笔录及照片、指认笔录；扣押物品、文件清单、抓获经过、银行账目、被告人余某某的户籍证明等证据。
被告人余某某对公诉机关指控的犯罪事实供认属实，请求从轻处罚。
经审理查明：2010年5月份，被告人余某某在“百博亚洲”赌博网站上申请了账号为YYUNZHIGANG的赌博账号，并在吉首市建设银行办理一张卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡，使用该账号和银行卡在网站赌博。2012年10月份，“百博亚洲”赌博网站通过电话联系被告人余某某，委托余某某为该赌博网站代理，为网站发展赌博会员，承诺按发展赌博会员投注金额的千分之三的比例给余某某予以返点。被告人余某某同意后，便注册了PYUZHIGANG代理账号用于发展赌博会员，其发展了刘某、张某某、石某某、舒某某四人，并用代理账号为张某某等人申请了赌博会员账号。2013年1月份，“百博亚洲”更名为“金世豪”赌博网站，被告人余某某的代理账号、会员账号及刘某、张某某、石某某、舒某某开的会员账号都继续在“金世豪”赌博网站使用。至2013年4月10日，刘某、张某某、石某某、舒某某四人使用被告人余某某申请的赌博会员账号多次在“百博亚洲”、“金世豪”网站赌博，该赌博网站共给被告人余某某返点1400余元。
另查明，被告人余某某、刘某、张某某、石某某、舒某某等赌博人员将涉赌资金向“百博亚洲”、“金世豪”赌博网站开设的一级收款账户打进赌资（一级收款账户有：622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊刘某某等），赌博网站的一级收款账户收到下级赌博人员的赌资后，不定时的将赌资向二级收款账户进行转移（二级收款账户有：622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊等）。二级收款账户在接收一级收款账户资金后，不定期的将资金向三级收款账户及三级返款账户转移（三级收、返款账户有：621＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊等）。被告人余某某等赌博人员在赌博网站上需退还赌资时，赌博网站通过一级返款账户，使用网银将涉赌资金转移到被告人余某某等赌博人员的指定账户中（一级返款账户有：622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊等）。赌博网站返给赌博人员赌资的一级返款账户中的资金，来源于二级返款账户（二级返款账户有：622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊等），二级返款账户中的资金来源于三级收款账户及三级返款账户。
2013年4月10日，湘西自治州公安局民警在吉首市武�西路农机公司宿舍外将被告人余某某抓获归案。
上述事实的证据有：
1、搜查笔录及扣押物品、文件清单。证实2013年4月10日，湘西州公安局从余某某处扣押卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建行卡一张，U盾一个，电脑主机一台。
2、现场勘查笔录及照片。证实湘西州公安局干警对位于吉首市州农机公司宿舍余某某的赌博现场进行勘查。通过登录被告人余某某代理账号查询，发现下级账单统计有刘某、石某某、苏某某、孙某某、舒某某，张某某。证实刘某等人为其赌博的下线。
3、抓获经过。证实2013年4月10日，被告人余某某被湘西自治州公安局民警在吉首市武陵西路农机公司宿舍外抓获归案。
4、指认笔录及指认照片。证实经被告人余某某指认，开户名胡某某、唐某某、麦某某、关某某、林某、任某某、黄某某为赌博网站收款账号；叶某某、李某、张某、骆某某、帅某某、李某某、张某某为返款账号。
5、银行账目。1、余某某卡号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建设银行明细。证实2010年10月2日至2013年4月8日止，该账户多次与何某某、唐某某、麦某某、关某某、林某、任某某、骆某某等赌博网站账户经济往来情况。2、张某某卡号621＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建设银行明细。证实2012年9月25日至2013年4月17日，该账户多次与骆某某、李某、张某等赌博网站账户有经济往来情况。3、刘某卡号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建设银行交易流水账。证实2012年8月29日至2012年9月18日，该账户与赌博网站骆某某、唐某某等账户经济往来情况。4、石某某卡号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊农行交易明细。证实2012年2月5日至2013年3月25日，该账户支出及收入情况。5、赌博网站骆某某等户名银行账�。证实与余某某、刘某、张某某、石某某及骆某某等人账户的经济往来情况。
6、关于办理余某某开设赌场案中所涉及的银行账户的资金往来关系情况的说明。证实湘西自治州公安局网技支队在办理余某某开设赌场案中后期续冻涉赌资金银行账户49个，涉赌资金的银行账户分别为赌博网站用于接收和返回赌资的一级收、返款账户和用于转移、隐匿资金的二、三级收、返款账户。
7、关于余某某开设赌场案中涉赌账户及涉赌资金的情况说明。证实“百博亚洲”、“金世豪”赌博网站在进行赌博活动中为了收取、支付赌资，隐匿、转移赌资而冒用他人身份证信息办理了网银、银行卡，被公安机关冻结的资金均为涉赌资金。
8、银行账户开户人身份的情况说明。证实湘西自治州公安局网技支队对涉赌账户开户人员进行了取证，经核实的账户均非本人使用，系被赌博网站冒�。
9、证人张某某的证言。证实2012年11月份，被告人余某某为张某某在“百博亚洲”赌博网站上注册了名为YZHANGCHENG的赌博账户用于赌博，张某某用这个账户在该网站赌博一个多月。后来该网站更名为“金世豪”赌博网站，张某某自己注册账号，成为赌博代理，张某某发展了张吉某等人进入该网站赌博，网站以2／1000的方式返利，张某某从中获得该网站返利10000余元。
10、证人刘某的证言。证实2012年4月份，刘某两次把钱交给被告人余某某，由余某某一并交到赌博网站赌博。2012年5月份，刘某通过余某某的代理账户注册了账户，进入“百博亚洲”赌博网站，刘某在“百博亚洲”赌博网站充值1万元，当晚输了7000元左右。
11、证人石某某的证言。证实2013年3月份，被告人余某某介绍石某某到“金世豪”赌博网站（原“百博亚洲”网站）赌博，被告人余某某帮助石某某注�账号，石某某把钱交给余某某，由余某某在赌博网站兑换筹码赌博，石某某在该赌博网站多次赌博输了3000多元。
12、证人舒某某的证言。证实被告人余某某帮助舒某某到“百博亚洲”赌博网站注册了赌博账号，由舒某某把钱交给余某某，由余某某帮舒某某进入赌博账户存钱，舒某某在该赌博网站多次赌博，输了一万元。
13、证人刘某的证言。证实2012年2月份，被告人余某某把进入“百博亚洲”赌博网站赌博的方法给刘某讲，刘某在该网站赌博共输掉约10万元，总投注额40多万元。
14、证人董某某的证言。证实董某某的身份证在2011年3月份丢失，卡号为6225882904136428的招商银行卡不是董某某办理和使用的。
15、证人骆某某的证言。证实骆某某的身份证于2008年遗失，之后自己补办了一张，遗失的身份证没有挂失。在招商银行西安分行的622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊�＊的银行卡不是骆某某办理的。
16、被告人余某某供述。证实2010年5月份，被告人余某某通过舒某某介绍得知“百博亚洲”赌博网站。被告人余某某在该网站申请了赌博会员名为yyuzhigang的账户参与赌博。2012年10月份，“百博亚洲”赌博网站客服打电话叫余某某做湖南吉首的“代理”，随后被告人余某某在网上注册一个账户名为pyuzhigang的代理账号。并给刘某、张某某、石某某等人介绍赌博网站，用自己的代理账号给刘某、张某某、石某某、舒某某各申请会员账号进行赌博。2013年1月份，“百博亚洲”赌博网站更名为“金世豪”。被告人余某某的代理账号、会员账号及刘某、张某某、石某某、舒某某开的会员账号都继续在“金世豪”赌博网站使用。另证实被告人余某某从接触“百博亚洲”、“金世豪”赌博网站开始，就用使用建设银行卡号尾数为“134”的银行卡，后由于该卡损坏，被告人余某某又补办了一张卡号为622700304005089042的银行卡。这几年的网络赌博余某某都只用这两张卡和赌博网站之间转钱，没有用过其他银行卡。被告人余某某在担任赌博网站的“代理”期间，由赌博网站对“代理”人员按发展的赌博人员参赌金额的千分之三进行返利，代理不需要投入本钱，只要发展人员参赌，坐着就可以收钱。被告人余某某共获利1400余元。
17、户籍证明。证实被告人余某某的基本情况。被告人余某某1980年12月17日出生，犯罪时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。
以上证据经庭审举证、质证、认证，合法有效，能够证明本案事实，本院予以采纳。
本院认为，被告人余某某明知“百博亚洲”（后更名为“金世豪”）系赌博网站，而申请赌博账号及代理账号，并专门在建设银行办理银行卡，供赌博使用。被告人余某某在担任赌博网站的“代理”期间，发展张某某等多名赌博会员，赌博网站通过被告人余某某申请的赌博会员账号，接受张某某等人的投注，并按照发展赌博人员参赌金额的千分之三对被告人余某某进行利润分成。被告人余某某的行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。花垣县人民检察院指控被告人余某某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人余某某认罪态度好，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。
“百博亚洲”、“金世豪”网站是以营利为目的，在计算机网络上建立的赌博网站，利用互联网组织赌博活动。被告人余某某等赌博人员向“百博亚洲”、“金世豪”赌博网站开设的收款账户打入赌资，赌博网站不定时的将赌资向其他账户进行转移，在被告人余某某等赌博人员需返还部分赌资时，赌博网站利用网银将赌资汇入被告人余某某等赌博人员的指定账户中。“�博亚洲”、“金世豪”赌博网站在进行非法赌博活动中，为逃避打击，冒用他人身份证信息办理了网银、银行卡用于收取、支付赌资及隐匿、转移赌资。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，赌资应当依法予以追缴。
综上所述，被告人余某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人余某某犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后三十日�缴纳）
（管制的起止期限从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。
二、本案冻结的违法所得款及赌资，依法予以没收，上缴国库（具体金额以已冻结的49户账户中的存款金额为准，清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石 纯
审 判 员 龙明生
人民陪审员 向明钧
二〇一四年一月九日
书 记 员 艾金高
附本案冻结账户清单明细：（略）