浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0481刑初229号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人许法明，男，1956年6月18日出生，浙江省海宁市人，汉族，初中文化，农民，住浙江省海宁市。因本案，2016年7月2日被刑事拘留，2016年8月8日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人金筱玲、夏玉锋，浙江康恒律师事务所律师。
被告人应群莉，女，1970年6月6日出生，浙江省海宁市人，汉族，初中文化，个体经商，住浙江省海宁市。因赌博，2005年3月14日被海宁市公安局决定罚款一千元，并没收赌资。因本案，2016年7月2日被取保候审，2017年9月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人吴金龙、朱添翼，浙江潮乡律师事务所律师。
被告人朱建忠（曾用名朱建炯），男，1968年7月23日出生，浙江省海宁市人，汉族，初中文化，无业，住浙江省海宁市。因吸毒，2006年2月26日被海宁市公安局决定行政拘留十五日；2013年1月1日被海宁市公安局决定行政拘留六日，后被海宁市公安局决定责令社区戒毒。因本案，2016年7月2日被海宁市公安局取保候审，2017年6月29日被本院取保候审。
被告人吴奕（绰号“红牛”），男，1981年3月11日出生，浙江省海宁市人，汉族，初中文化，个体经商，住浙江省海宁市。因吸毒，2008年8月22日被海宁市公安局决定行政拘留十日；2010年4月23日被海宁市公安局决定行政拘留十一日；2011年4月14日被海宁市公安局决定行政拘留十二日，2011年4月25日被海宁市公安局决定责令社区戒毒三年。因犯聚众斗殴罪，2001年8月被本院判处有期徒刑三年。因本案，2016年7月12日被海宁市公安局取保候审，2017年7月11日被本院取保候审。
辩护人金虎良，浙江虎良律师事务所律师。
被告人平国新（绰号“细毛头”），男，1971年7月28日出生，浙江省海宁市人，汉族，初中文化，个体经商，住浙江省海宁市。因赌博，2005年6月28日被海宁市公安局决定罚款三千元，并收缴赌资；2005年11月11日被海宁市公安局决定罚款一千五百元，并收缴赌资；2007年3月7日被海宁市公安局决定罚款三百元，并收缴赌资；2011年12月31日被海宁市公安局决定罚款五百元，并收缴赌资。因犯开设赌场罪，2009年6月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元；2012年5月25日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元，2012年11月24日刑满释放。因本案，2016年7月12日被刑事拘留，2016年8月8日被依法逮捕，2017年9月11日被取保候审。
辩护人朱梦佳，浙江潮乡律师事务所律师。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2017］223号起诉书指控被告人许法明、应群莉、朱建忠、吴奕、平国新犯赌博罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序。审理期间因有不宜适用简易程序的情形，故转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年6月9日、9月27日两次公开开庭审理了本案，海宁市人民检察院指派检察员郑某、助理检察员席某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案因需要补充侦查，经海宁市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
浙江省海宁市人民检察院指控，2016年6月10日至7月1日欧洲杯足球赛期间，被告人许法明、应群莉、朱建忠、吴奕、平国新以营利为目的，结伙聚众赌博，其中被告人许法明涉及赌资10900000余元，被告人应群莉涉及赌资9800000余元，被告人朱建忠涉及赌资5000000余元，被告人吴奕涉及赌资2500000余元，被告人平国新涉及赌资至少1400000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人平国新因犯开设赌场罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《刑法》第六十五条第一款之规定，依法应当从重处罚。案发后，被告人应群莉、朱建忠、吴奕、平国新均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言、搜查笔录及照片、扣押决定书及照片、接受证据清单及微信聊天记录、电子数据�取笔录及电子数据、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书等证据。据此，诉请本院依法分别予以判处。
被告人许法明对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称参赌人员的下注额没有这么多，应群莉接受的下注额为100多万元，其自己接受的下注额为100多万元，赌资总数只有200多万元，其并没有自己坐庄接受投注，且其所接受的下注均投注到赌球的赌博网站。
被告人应群莉、朱建忠、吴奕、平国新对起诉书指控均无异议，并表示自愿认罪。
被告人许法明的辩护人提出对本案的定性没有意见，但提出如下辩护意见：一、关于起诉书指控认定的赌资数额问题，本案中以微信聊天记录来推断被告人的赌资，证据链条不完整，且查获当天各参赌人员的下�被告人许法明未实际投注，应按各参赌人员证言中所明确的数额就低认定为950000元；二、关于许法明坐庄的问题，结合被告人许法明、朱建忠、吴奕、平国新的供述及相关证人的证言来看，证据不够充分；三、被告人主观恶性及社会危害性小，未从中获利；四、被告人自愿认罪、系偶犯，具有坦白情节和悔罪的意思表示。综上，请求对其从轻处罚。
被告人应群莉的辩护人对本案的定性未提出异议，但提出如下辩护意见：一、被告人应群莉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；二、被告人应群莉认罪态度好，有积极的悔罪表现；三、被告人应群莉归案后能如实供述自己的罪行；四、被告人应群莉自愿认罪；五、被告人应群莉系初犯，主观恶性相对不深；六、被告人应群莉有立功表现；七、被告人应群莉积极退出违法所得。综上，请求对其从轻处罚并适用非监禁刑。
被告人吴奕的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均没有异议，但提出被告人吴奕系主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，可认定为自首，且其自愿认罪，认罪态度好，积极退出违法所得，有积极的悔罪表现等辩护意见，请求对其从轻处罚。
被告人平国新的辩护人对本案的定性没有意见，但提出如下辩护意见：一、本案社会危害性相对较小；二、被告人平国新认罪态度好，归案后能供述全部犯罪事实；三、被告人平国新自愿认罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2016年6月至7月间，被告人许法明利用其事先获得的“皇冠”赌博网站登陆账户，参照赌博网站上“欧洲�”赛事赌球的赔率组织他人以投注赌球的方式进行赌博，被告人许法明接受投注并视赔率浮动差距等情况将部分投注转投至赌博网站，以赚取差价、“返水”等方式从中获利，后被告人许法明发展被告人应群莉担任“代理”并帮助其管理赌博网站账户、结算资金等，被告人应群莉又通过其丈夫朱建忠介绍后发展被告人吴奕、平国新担任“代理”帮助招徕参赌人员投注，并约定以投注额按比例返还被告人吴奕、平国新好处，被告人朱建忠帮助被告人应群莉进行资金结算等工作。期间，被告人吴奕、平国新分别招揽并接受参赌人员黄某、徐某3、王某、魏某、史某1、吴某、史某2及陈某1、宓某、陈某2等人的投注并代为进行结算，被告人应群莉招揽并接受参赌人员徐某2、张某等人及被告人吴奕、平国新处的投注并进行结算，被告人许法明招揽并接受参赌人员金某、祁某、於国某、徐某1等人及被告人应群莉处的投注并进行结算，其中被告人许法明涉及赌资累计10900000余元，被告人应群莉涉及赌资累计9800000余元，被告人朱建忠涉及赌资累计5000000余元，被告人吴奕涉及赌资累计2500000余元，被告人平国新涉及赌资累计1400000余元。事后，被告人应群莉、吴奕、平国新分别获利10000元、25500元、13400元。
案发后，被告人应群莉有揭发他人犯罪行为，经查证属实。
审理期间，被告人应群莉、吴奕、平国新分别退出各自违法所得。
上述事实，由经当庭举证、质证并为本院确认的下列证据予以证实：
1、证人金某、祁某、於国某、徐某1、徐某2、张某、黄某、徐某3、王某、魏某、史某1、吴某、史某2、陈某1、宓某、陈某2的证言，证实了其参与赌球的时间、场次、赌资数额、输赢情况等事实。其中，证人金某、祁某、於国某、徐某1的证言还证实其是在被告人许法明处投注的；证人徐某2、张某的证言还证实其在被告人应群莉处投注的；证人黄某、徐某3、王某、魏某、史某1、吴某、史某2的证言还证实其是在被告人吴奕处投注的；证人陈某1、宓某、陈某2的证言还证实其是在被告人平国新处投注的。
2、搜查笔录、扣押清单及照片、账单等，证实2016年7月1日侦查机关依法对被告人许法明、应群莉及海宁市海洲街道皮都锦江大酒店1306房间进行搜查，查获笔记本电脑1台、手机2部、账单等14页并予以扣押的情况，其中账单记录的内容证明了当日被告人�奕、平国新及参赌人员金某、徐某2、於国某等人投注赌球的金额、场次等事实。
3、接受证据清单、微信聊天记录截图、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实被告人应群莉接受被告人吴奕、平国新及参赌人员徐某2、张某投注赌球的时间、场地、金额、输赢及返还好处以及被告人应群莉与赌博网站账户联系人员核对赌球输赢情况、收取赢利款及“码粮”等事实。
4、电子数据提取笔录、电子数据，证实公安机关对扣押的笔记本电脑中被告人浏览网页的历史记录等进行提取，网页的历史记录显示被告人许法明在赌博网站上投注赌球及输钱等情况。
5、执法暂扣款票据，证实被告人应群莉、吴奕、平国新退出各自违法所得。
6、户籍证明，证实各被告人的基本身份情况。
7、抓获经过、情况说明，证实各被告人均系被抓获归案。
8、立功材料，证实被告人应群莉揭发他人犯罪行为，经查证属实。
9、刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人吴奕、平国新的前科劣迹及被告人应群莉、朱建忠的违法劣迹情况。
被告人应群莉、朱建忠、吴奕、平国新对犯罪事实供述在案，被告人许法明对部分犯罪事实供述在案，且所供与上述证据互为印证。
关于被告人许法明及其辩护人对犯罪事实所持异议。本院经审查认为：首先，关于被告人许法明接受投注的认定。被告人应群莉、朱建忠等人的供述、相关证人证言证明了被告人许法明接受参赌人员赌球投注并只将其中部分转投赌博网站的事实，且微信聊天记录截图、银行卡交易明细、电子数据等证据加以印证，足以认定。被告人许法明所作其所接受的投注全部转投赌博网站等辩解，与上述客观证据不符，且其供述之间前后不一、自相矛盾，证明力、可信度低下，本院不予采信。辩护人所提相关意见系以被告人许法明的辩解为依据，本院亦不予采纳。其次，关于被告人许法明涉案赌资数额的认定。公诉机关指控被告人许法明的涉案赌资系由其个人接受投注数额与被告人应群莉接受投注数额两部分组成，被告人许法明就其个人接受投注数额部分的辩解与公诉机关所指控的数额并无矛盾，而关于被告人应群莉接受投注部分，公诉机关所指控数额系结合被告人应群莉、朱建忠、吴奕、�国新的供述、证人徐某2、张某等人的证言、微信聊天记录截图等证据证明的投注数额或返还好处数额就低予以认定后通过计算所得，上述证据间能够互相印证，且无矛盾之处，本院予以确认。被告人许法明所作辩解及辩护人所提相关意见，本院均不予采信或采纳。最后，关于案发当日投注数额的认定。结合全案证据、事实及交易习惯分析，参赌人员系分别向被告人吴奕、平国新、应群莉、许法明进行投注并结算资金，被告人吴奕、平国新亦是向被告人应群莉进行投注并结算资金，而非向赌博网站投注并结算资金，被告人许法明接受投注后是否转投赌博网站与其余被告人或参赌人员投注完成与否并无关联，参赌人员向被告人吴奕、平国新、应群莉等人投注或被告人吴奕、平国新等人向被告人应群莉投注一经确认即已完成投注，本案中微信聊天记录、账单等证据足以�实参赌人员及被告人吴奕、平国新等人的投注业已完成，故应计入涉案赌资之内。辩护人的相关意见本院不予采纳。
综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人许法明、应群莉、朱建忠、吴奕、平国新以营利为目的，结伙聚众赌博，其中被告人许法明涉及赌资累计10900000余元，被告人应群莉涉及赌资累计9800000余元，被告人朱建忠涉及赌资累计5000000余元，被告人吴奕涉及赌资累计2500000余元，被告人平国新涉及赌资累计1400000余元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人许法明、应群莉、朱建忠、吴奕、平国新均积极参与，地位、作用总体相当，不予区分主从犯，但可结合各被告人的具体犯罪情节在量刑时酌情予以体现。被�人应群莉的辩护人所提被告人应群莉系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人应群莉、朱建忠、吴奕、平国新归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人许法明的辩护人提出被告人许法明自愿认罪、坦白等辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。被告人吴奕的辩护人提出吴奕可认定自首的意见，经审查认为，被告人吴奕主动前往公安机关时并未交代其相关犯罪事实，系公安机关掌握其犯罪线索后再将其抓获归案，不符合刑法关于自首的认定条件，本院不予采纳。被告人应群莉有立功表现，依法可予以从轻处罚。被告人应群莉、吴奕、平国新积极退出违法所得，可分别酌情从轻处罚。各辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人平国新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人应群莉、朱建忠均有违法劣迹，被告人吴奕有前科劣迹，分别酌情从重处罚。被告人应群莉的辩护人提出对被告人应群莉适用非监禁刑的意见，结合被告人应群莉的犯罪事实、情节等，对其适用非监禁刑不足以起到刑罚警示和惩戒的作用，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十五第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许法明犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月2日起至2018年10月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人应群莉犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2019年3月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人朱建忠犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人吴奕犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。
（缓�考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人平国新犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2017年9月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人应群莉、吴奕、平国新退出的违法所得共计48900元，予以没收，上缴国库；被告人许法明的违法所得，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何佳丽
代理审判员 金腾超
人民陪审员 王国梁
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 张雨洁