安徽省芜湖市弋江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0203刑初63号
公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。
被告人王某某，男，汉族，1988年3月18日出生于山西省朔州市，大专文化，无业，住山西省朔州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月28日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于安徽省芜湖市第一看守所。
辩护人胡昭俊，安徽仝人律师事务所律师。
辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。
被告人南某某，男，汉族，1984年12月4日出生于山西省朔州市，大学文化，医生，住山西省朔州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，上网追逃于2016年2月19日至2月23日寄押于南京铁路公安处看守所，2月23日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月11日被逮捕。现羁押于安徽省芜湖市第一看守所。
被告人苏甲，男，汉族，1985年4月4日出生于山西省朔州市，大学文化，无业，住山西省朔州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月23日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，寄押于山西省定襄县看守所，同年10月29日被逮捕。现羁押于安徽省芜湖市第一看守所。
被告人苏乙，女，汉族，1987年9月19日出生于山西省朔州市，高中文化，无业，住山西省朔州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，上网追逃于2015年8月25日至9月1日被寄押于朔州市朔城区看守所，同年9月2日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，9月25日被逮捕。现羁押于安徽省芜湖市女子看守所。
被告人苏某某，男，汉族，1992年9月21日出生于山西省朔州市，初中文化，无业，住山西省朔州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，上网追逃于2015年8月25日至9月1日被寄押于朔州市平鲁区看守所，同年9月2日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，9月25日被逮捕。现羁押于安徽省芜湖市第一看守所。
安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2016）59号起诉书指控被告人王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年5月18日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某及辩护人胡昭俊、邱铭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安徽省芜湖市弋江区人民检察院指控：2011年8月至2012年9月期间，五被告人在芜湖市从事“连锁经营”传销活动。以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。王某某、南某某、苏甲先后晋升为该传销组织老总级别，苏乙和苏某某均在该传销组织的担任过大总管，五人在传销组织内部分别起组织、领导、管理、培训的作用。至案发，王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某所在的传销组织内部，参与传销的人员已达三个层级、超过三十人。被告人王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以组织、领导传销活动罪（属共同犯罪）追究其刑事责任。
五被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
辩护人辩护认为，对本案的事实及定性不持异议。被告人王某某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人王某某在传销活动中不但没有获利，还将自家的房产变卖用于弥补其发展的下线的经济损失，本案参加人数相对较少，也没有发生限制他人人身自由等危害行为，社会危害性较小，被告人也系初犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2011年8月至2012年9月期间，被告人王某某、南某某、苏甲、苏甲、苏某某分别经他人介绍，在芜湖市从事“连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股3300元，每人最多可购买21股，计69800元。“连锁经营”按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1-2份）、组长（3-9份)、主任（10-64份）、经理(65-599份）和老总（600份以上)。每名加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别不同，按不同比例提成牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。王某某于2012年8月晋升为该传销组织老总级别，南某某于2013年3月晋升为该传销组织老总级别，苏甲于2013年7月晋升为该传销组织老总级别，苏乙和苏某某均在该传销组织的担任过大总管，五人在传销组织内部分别起组织、领导、管理、培训的作用。至案发，王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某所在的传销组织内部，参与传销的人员已达三个层级、超过三十人。
2015年9月23日、10月28日，被告人苏甲、王某某先后主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实；2015年8月25日、2016年2月19日，被告人苏乙、苏某某、南某某被公安机关抓获，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯杨宁宁、于景洲、郭维祯、林小瑞、李惠芳、师新新的供述，证人董某某、杨某某、张某某、李某、于某某、郑某锁、白某某、郑某莲等二十余名证人证言，受案登记表，报案材料，刑事判决书、寄押证明，抓获经过及户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王某某、南某某、苏甲、苏乙、苏某某以“连锁经营”活动为名，要求参加者以购买虚拟的份额获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层级分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王某某、苏甲主动投案，如实供述了自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人南某某、苏乙、苏某某到案后，如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。本案虽不宜区分主从犯，但被告人苏乙、苏某某在共同犯罪中所起作用较小，在量刑时予以酌情从轻处罚。五被告人均能在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人的相关从轻或酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
综上，为打击犯罪，维护市场秩序，对被告人王某某、苏甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款，对被告人南某某、苏乙、苏某某《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2017年10月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人南某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2017年8月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人苏甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年12月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人苏乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2016年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2016年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 强
人民陪审员 朱永庆
人民陪审员 沈筱琪
二〇一六年五月十九日
书 记 员 孙文博
附适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。