吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0781刑初318号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人李宏午，出生于吉林省松原市，小学文化，户籍所在地扶余市，捕前住松原市宁江区金地家园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月5日被扶余市公安局刑事拘留；同年4月20日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。
吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]260号起诉书指控被告人李宏午犯诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派代理检察员刘玉梅出庭支持公诉，被告人�宏午到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶余市人民检察院指控，2014年春天某日，被告人李宏午谎称其购买了扶余市得胜镇太平村杨某家的树木，将该树木卖给刘某1，骗得被害人刘某1人民币5500元。
2015年8月份，被告人李宏午谎称己购买扶余市弓棚子镇广发村李某1家的树木，以需要交定金为由，骗得被害人李某2人民币3.5万元。
2015年11月份，被告人李宏午以购买树木能挣钱和采伐树木需要费用为由，两次骗得被害人李某2人民币共计10万元。
扶余市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证欠据、林木买卖合同、行政处罚决定书、到案经过、户籍证明等；证人高某1、徐某、刘某2、高某2、李某1、郑某、王某、林某、李某3�刘某3、杨某的证言；被害人李某2、刘某1的陈述；被告人李宏午的供述。
扶余市人民检察院认为，被告人李宏午以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李宏午对指控的事实及罪名有异议。对指控其诈骗刘某15500元和诈骗李某23.5万元的事实辩解不存在；对指控其诈骗李某210万元的事实有异议，辩称是借贷关系，不是诈骗。
经审理查明，（一）2014年春，被告人李宏午把村民杨某家的树地谎称是自己的树，并以5500元的价格卖给刘某1，当刘某1带领工人伐树时，被杨某制止，被害人刘某1被骗人民币5500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、辨认笔录及照片，经刘某1对买树的现场辨认，确认与杨某家的树地为同一现场。
2、证人杨某证言，证实得胜镇太平村我老家前院有一片树地，2015年卖给李凤了。2014年5月左右，刘某1领着一帮工人开半截车，来到我家说要放树，我问他谁让你放我家的树，我没让他放，刘某1就说这树我买了，是李宏午让我来放树的，买树钱都给李宏午了，我说我没收李宏午一分钱，树也没卖给他，你给谁钱买树了你找谁去，刘某1就带人走了，李宏午也没找过我家说这个事。他说把所有的买树钱都给李宏午了。我家没找过李宏午让他卖树。
3、证人林某证言，证实认识李宏午、刘某1，刘某1让李宏午买树的事我知道，我不知道李宏午买的谁家的树，多少树我都不知道。刘某1给李宏午钱我在场了，看厚度能有二三千元，当时在场的有郭宝东。
4、证人刘某3证言，证实大约三四年前，我给刘某1当力工放树，有一天晚上刘某1带领我们到得胜镇前太平屯西南角放树，在树地刘某1给得胜镇李宏午拿了一些钱，不大一会天就要黑了，大伙说天都黑了明天再放吧，刘某1领着我们走了，第二天早上，刘某1领我们去那块树地要放树，我在车里坐着，他们不大一会就上车都走了。
5、证人李某3证言，证实三四年前给刘某1当力工放树，有一天晚上刘某1带领我们到得胜镇前太平屯西南角放树，在树地刘某1给得胜镇李宏午拿了一些钱，不大一会天就要黑了，大伙说明天再放吧，刘某1领着我们走了，第二天早上，去那块树地要放�，有一个老太太拦着不让放树，说那块树是她家的，后来刘某1领我们走了。
6、被害人刘某1陈述，证实2014年春一天，李宏午给我打电话，有点树值5500元钱你要不要，这点树便宜，能挣钱，我说你说能挣钱我就信着你了，我要，李宏午说着忙用钱，你先给我拿2000块钱，我说你来取吧，李宏午和林某还有郭宝东开车到大林子镇我家塑钢厂，我给李宏午拿了2000元钱，过了几天，李宏午给我打电话说，你来把树放了，我领着工人李某3和刘某3开车找李宏午，李宏午领我到前太平村西南角有一片树，30多棵杨树，我把剩下的
3500元钱给李宏午了，这个时候快黑天了，工人不乐意干就回家了，第二天带着工人放树的时候被一个老太太给拦住了，说是她的树，树没放成，我跟李宏午说，你抓紧看看这事咋整，李宏午说没事，我把钱整上给那老太太你再来把树放了，我就回去了，一直到现在我联系不上李宏午。
7、被告人李宏午当庭及在侦查阶段供述，认识刘某1，没卖给刘某1树。没有收刘某15500元钱树款。
关于被告人李宏午提出指控其诈骗5500元的事实不能成立的问题。经查，经过庭审质证，被告人李宏午对证人杨某的证言没有意见，对其他证人证言有意见。通过质证，被害人刘某1陈述的事实，得到了证人杨某、林某、刘某3、李某3证言印证，证人杨某的证言印证了刘某1陈述买李宏午树木这一事实，而杨某与李宏午又是一个村的，彼此认识，杨某证实没有委托李宏午卖树，也没收取李宏午的钱款，其阻止伐树的行为，又与证人刘某3、李某3的证言相互印证，从而进一步说明了被害人刘某1陈述的真实、客观，并且，被告人在庭审中承认与上述证人间无利害关系，上述证据间形成完整的证据链条，故对上述证据的证明力，予以确认。公诉机关指控的事实成立。被告人辩解无证据支持，不予采纳。
（二）2015年8月份，被告人李宏午为李某2介绍购买李某1的树木，以需要交定金为由，骗得被害人李某2人民币3.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、提取笔录及林木买卖合同，该合同是高某2与李某2甲乙双方于2016年9月10日签订的。
2、提取笔录及办案说明，提取了李某2与李宏午的通话录音，并送至公安部物证鉴定中心进行鉴定。
3、中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定书，对李某2电话录音提交警方，经过对音频文件与样本进行鉴定，对于检材中男性通话人倾向是李宏午，对于检材中女性通话人倾向是李某2。
4、提取笔录及欠据，在王某手中提取李宏午出具的欠据复印件。其中一枚欠据，是2015年11月16日李宏午为王某出具的欠据，欠款人李宏午、担保人郑某。一枚是2013年4月15日李宏午为林某出具的欠条。
5、证人高某2证言，证实2016年9月份，李宏午联系我丈夫李某1说，有人买树，我丈夫给我打电话说，李宏午把咱家树卖了，这两天交钱。9月初的一天，李宏午领着一个中年女子上我家，经过李宏午介绍知道叫李某2，谈完后在弓棚子镇街里签的合同交的钱，合同上写的分三次交钱，第一次1万元，当天交的，第二次9月中旬交4万元，第三次九月末交5万元，一共10万元钱。第三次李某2给我交钱时问我，李宏午有没有交给你3.5万元钱，我说没有，李某2说，李宏午这不是给我骗了吗，在我这拿3.5万元钱说给你交定钱，他也没交给你家呀，之后李某2把剩下的5万元钱给我后就完事了。李宏午欠我家8000元钱，始终没还，没有扣过李宏午的3.5万元钱，我丈夫没有领人看过树，他这一年都没在家。并证实第一次签买树合同是在2016年9月1日，乙方是李宏午、李某2两个人签的字，中间人郑某签的字，2016年9月10日的时候，我们又重新起草的一份合同，但签合同的时候乙方上面就签上了李某2自己的名字，当时签合同的时候李宏午在旁边也没说话。一共签过两次合同。
6、证人李某1证言，证实认识李宏午，李某2我不认识，听我媳妇高某2说过李某2买我家的树了，卖树的事都是我媳妇具体操办的，我从没有带任何人去看过我家的树地。没有扣过李宏午3.5万元。
7、证人徐某证言，证实李某2买高某2家树我知道，他们签署买树协议的时候我在场，在弓棚子街里一个复印社里签署的买树协议。
8、证人王某证言，证实李宏午欠我钱，2015年11月16日李宏午还给我1.1万元钱，当时郑某和李宏午一起去的。我不知道李宏午这1.1万元钱哪来的。李宏午还欠我1.6万元。郑某给李宏午做担保人，也在条上签字了。
9、证人郑某证言，证实2015年8月份一天，李宏午找我说，老哥你开车拉我上长春岭一趟，我去取点钱，我问取多少钱，李宏午说3.5万元，我说啥钱呀，李宏午说别人买点树押金，到长春岭二道街，李某2上我车了，给李宏午3捆100元面值的还有一些散的100元面值的钱，之后我开车�着李宏午走了。过了一段时间王某找李宏午要砖钱，也是我开车拉着李宏午还的钱，还给王某的1.1万元钱我问李宏午在哪整的钱，李宏午说还是前段时间李某2给我拿的钱。并证实，李宏午给王某出具的欠条是2015年11月份，当时我是担保人签的字。并证实，通过李宏午认识的李某2。2016年9月份的时候，李宏午找到我说，他和李某2一起合伙要买块树地，要跟人家签合同，让我陪他一起去。当时买的是弓棚子镇李某1、高某2家的树地，在弓棚子镇街里一家复印社内签的合同，甲方高某2，乙方李某2、李宏午。没过几天李宏午又找到我说跟高某2重新签合同，让我再陪他去一趟，这次乙方就签李某2的名字。听李某2说是李宏午骗他钱了，不跟李宏午一起买这树地了，签第二次合同的时候李宏午在场。
10、被害人李某2陈述，李宏午带我去看李某1家的树，当时还有一个中年男子，看完树后我相中了，李宏午和我说得交3.5万元钱的押金，当时我凑上3.5万元钱就给李宏午了。2016年9月初签合同时我才知道李宏午没有把3.5万元钱交给树主李某1家，我问他那钱整哪去了，他说欠李某1家钱，这钱被李某1家扣下还他的帐了，我到李某1家核实，根本不存在李某1家把3.5万元钱扣下的事。买李某1家树是我自己买，他是给我介绍这事的。我给李宏午拿3.5万元钱时郑某在场了。给钱是在长春岭二道街一台车里给李宏午的，当时郑某也在车上。我买成李某1的树是我自己又拿10万元。并证实和高某2签了两次合同，第一次是2016年9月1日的时候，当时乙方签的是我和李宏午的名字，第二次是在9月1日之后没几天我们又签了一次合同，乙方只签我的名字了。因为我发现李宏午是在骗我钱，所以我就不跟他合作。第一次签合同有我、李�午、郑某、高某2在场。第二次签合同有我、李宏午、郑某、高某2、徐某。给李宏午交买李某1家树的定金3.5万元是2015年8月份。正式买李某1家树是2016年9月份，在交3.5万元后的一年左右才正式买的树。之后买的刘某2家的树。
被害人李某2陈述的事实与侦查阶段供述基本一致。
11、被告人李宏午供述，带领李某2还有一个男子去看过李某1家的树地。具体时间我想不起来了，大概是2016年的事情。没有朝李某2要3.5万元钱说交树的预留款。当时李某1家的树要卖，我跟李某1说我留下，你等几天我凑凑钱，我跟李某2说，我想留李某1的树，李某2问我树咋样，我说挺好的，李某2说，你在板厂支出来的钱交没交定金，我说交了3.5万元定金，李某2说，我问李某1了，你没交钱，那些钱你整哪去了，我说让我花了�之后李某2上李某1家交1万元钱定钱，把合同签了，买方上签的我和李某2的名，交最后一次钱时李某2要把合同上买方的名字改成她自己，我同意了，当时约定这树卖了之后给我顶3万元钱帐，再给我3000元现金，之后，李某2不承认这事了。当时郑某在场。
被告人李宏午当庭否认收取3.5万元押金。
关于被告人提出指控其诈骗3.5万元的事实不能成立的问题。经查，经过庭审质证，被告人李宏午对书证欠据、合同、视听资料、公安部物证鉴定中心鉴定书以及证人高某2、王某的证言没有意见，对证人郑某证言、被害人李某2陈述有意见。对于被害人李某2陈述的李宏午以买李某1家树需交押金为名，骗取其3.5万元的事实，虽然被告人李宏午拒不供认，但李某2向公安机关提供了其与李宏午的电话录音，并且该�音经过了公安部物证中心鉴定确认系二人通话，该录音中李宏午向李某2承认3.5万元押金因其欠李某1家钱而被扣了，虽没有李某1家扣押的事实，但也证明了李宏午收取李某23.5万元交李某1家树款押金说法成立。李某2陈述的事实，同时得到了证人郑某证言印证，又有王某的证言佐证,并且李宏午在侦查阶段以及在庭审中承认带李某2看过树。对于李宏午辩解还王某的欠款是用三人合伙的树款偿还的辩解意见，通过质证，证人高某1、徐某、刘某2证实三人合伙买树时间是2015年11月左右，而偿还王某欠款的时间是2015年11月16日，三人合伙买树树款结算时间高某1、徐某证实是在2016年春节之后。李宏午的辩解与证据所证明的内容不符，而被害人李某2陈述的被李宏午骗取3.5万元事实得到了证据的证明,并形成完整的证据链条。故对上述证据的证明力予以确认。对于被告人李宏午辩解的意见，没有证据支持，不予采纳。
（三）2015年11月份，被告人李宏午以购买树木能挣钱骗取李某2的信任,由李某2出资6万元以李宏午的名义参与到徐某、高某1买树投资中,在李某2不知情的情况下,李宏午抽出投资1000元用于个人更换车胎，之后李宏午以采伐树木需要费用为由，骗得被害人李某24万元,用于个人支出。2016年春,合伙人对投资树款进行清算,扣除亏损,李宏午将剩余资金支取,未将资金归还投资人李某2,而是用于偿还个人债务和支出。先后骗得被害人李某2人民币共计9.2万元。后李某2找李宏午追要树款，李宏午为李某2出具两枚欠据，一枚6万元，一枚4万元，用以掩盖其骗取钱款的事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、提取笔录及欠据，李宏午为李某2出具的欠据两枚，其中一枚欠款金额为4万元，一枚欠款金额为6万元。
2、行政处罚决定书及执行回执，李宏午因吸毒于2017年4月1日行政拘留5日。
3、到案经过，李宏午因吸毒被行政拘留，因涉嫌诈骗被刑事拘留。
4、前科劣迹证明，未发现李宏午有违法行为。
5、户籍证明，证明了被告人身份的相关信息。
6、证人刘某2证言，证实认识徐某、高六子（高某1）、李宏午。2015年10月份左右，他们三人在我手里买过树。李宏午的6万元是跟他一起去的女的出的，李宏午说这个女的是他朋友，女的有没有股份我不知道。
7、证人高某1证言，证实2015年11月份，和徐某、李宏午一起买的刘大宝子的树，李宏午那份钱是李某2拿的6万元，李宏午在6ＸＸ拿1000元，算账时算李宏午拿5.9万元。研究买树的时候李宏午说要入股，我俩同意了。买树没有李某2的股份。当时李宏午说有人给我拿钱，一直到买树交钱的时候才看见李某2。买完树的后期费用是我和徐某拿的。这次买树赔了2.4万元，一人赔8000元。李宏午拿走了5.1万元钱。树让众昌木业老板律三拉走了。在2016年2月份左右，“律三”给我们结清的。并证实李某2找过我问与李宏午的买树款去向，李某2第一次打电话问我，我告诉她没算账呢，又过了一段时间，我们算完帐后，李某2又给我打电话问树款的事，我告诉李某2钱已经让李宏午取走了。李某2第一次打电话是2016年新年之前，第二次是2016年3月份左右的事，李某2给我打完电话之后，来我家�面问过我，我告诉她树款已经让李宏午拿走了。她来我家是2016年3、4月份左右的事。我们一起买刘某2家树的时候，李宏午家肯定没钱，没有什么财产。
8、证人徐某证言，证实高某1、李宏午我们三人一起买过树。当时我和高某1研究买树的时候李宏午说要入股，说他能找到拿钱入股的，我和高某1同意了，买树当天李某2和我们一起去的，李宏午的钱是李某2给拿的。我们买树没有李某2的股份。当时李宏午说，有人给我拿钱，我做多大的买卖都有人给我拿钱，至于买卖做完了，李宏午和李某2怎么分钱我不知道。交完19万元钱，我和高某1投钱了，李宏午肯定一分钱没拿。这次买树三股一人赔8000元。李宏午的钱拿走了5.1万元。并证实李某2打电话找我问过与李宏午的买树款去向，我让她问高某1。一起买树的时候，李宏午没钱，是李某2给�出的钱，他没有什么财产。
9、被害人李某2陈述，证实2015年10月的时候，李宏午给我打电话说，高某1、徐某在伊家店乡合伙买一批树，李宏午让我出资以李宏午的名义与高某1、徐某合伙买树挣了钱给我，我就同意了，交树款买树那天我亲自去的，我拿出了6万元给了刘某2，表面上我是给李宏午出资做生意，让李宏午出面算账，实际我是股东，又过了一段时间，李宏午跟我说要砍树运树的雇车和工人，就又向我要4万元。我上弓棚子卖树碰见徐某和高六了，我就问他俩上次我跟他俩合伙做买卖的事，徐某和高六说，钱已经让李宏午全都拿走了，一共赔了2.4万元，三股一家赔8000元，你的5.9万元去8000剩下5.1万元，已经让李宏午拿走了，我说我拿6万元，怎么能5.9万元呢，徐某和高六说，当时让李宏午拿走1000元，我问我拿的4万元费用钱呢，高六回答，费用钱没用你们拿，费用钱是徐某拿的，因为买树立民拿的少，这时我知道被李宏午骗了，我给李宏午打电话要我的10万元时，李宏午说，我给你出10万欠条，我说我不要欠条，我要看看合同，我看到底是赔了还是赚钱了，李宏午说，我先给欠条给你出了，之后李宏午给我两张欠条，我问李宏午，你给我拿欠条啥意思，李宏午说，我已经咨询了，我给你出欠条了，我就不算诈骗你了。并证实给李宏午拿钱去买树，当时说好挣多少都是我的，我给他点好处费。
李某2当庭陈述了参与投资的过程、出资金额以及出具欠据的经过。
10、被告人李宏午供述，2015年秋天的时候，我和高六子、徐某合伙看刘大宝子的树的时候李某2给我打电话问我干啥呢，我说跟高六子、徐某看刘大宝子的树呢，李�2问那树咋样，我说挺好能挣点钱，李某2说那咱们入股买吧，我给你拿钱，我跟高六子和徐某说，李某2给我拿钱，我入股，他俩说你要是有钱就入股，两天之后给刘大宝子交树钱的时候李某2来了，拿6万元钱，我从这里拿出1000元钱买雪地胎了，实际交5.9万元，树买成之后李某2给我2万元，说放树的时候用，这钱我修我自己的车花了4000多元，剩下都用在放树上了，放完树我们把树破成方卖了。之后算帐一股赔了8000多元钱，我拿回不到5.1万元，这钱我还帐用2万多元钱，剩下的我花了，李某2找我要钱，我给李某2出了两张欠条，一共10万元钱。买刘大宝子的树没有李某2的股份，她就说给我拿钱让我做买卖，没说赔了怎么样，挣了怎么样。买树李某2一共拿8万元钱，出10万元钱欠条，李某2跟我说有利息，我就出10万元钱欠条。买成树后李某2给我2万元，我花了8000多元钱，工人干活我给买吃的了。后又供述当时李某2说你挣钱了就给我点，赔了算我的。钱让我还以前帐了，剩下的都花没了，没钱给她了。与李某2合伙买刘大宝子的树是李某2拿的6万元钱。我负责经营、李某2负责出钱。买树时，我没有钱，也没有财产。没有用这钱赌博或者吸毒。
被告人当庭供述是借李某2的钱，总共8万元，不是10万元，出10万元有2万元利息。
关于被告人李宏午提出指控其诈骗李某210万元的事实不能成立，辩解双方是借贷关系的意见能否成立的问题。经查，被告人李宏午把高某1、徐某合伙买树的信息告诉了李某2，李某2听李宏午说买树能挣钱，同意出资6万元并以李宏午的名义参与到高某1、徐某入股经营中，之后，李宏午以后期经营需要费用为由向李某2要了4万元，此款用于个人支出。后李宏午又将入股结算的树款支取未归还出资人李某2，而是用于偿还个人债务和个人支出。纵观本起事实，李宏午深知李某2出资是为了获取回报，但李宏午利用李某2投资获利的心理，诱骗李某2以其名义进行投资，并以后期经营为借口，骗取李某2钱款，用于个人支出。在明知投资亏损的情况下，将李某2投资的资金占为已有，拒不归还，且无履行还款的能力，因李某2追要此款，为其出具欠据两枚，一枚6万元，一枚4万元。从表面形式上看两枚欠据是借款关系，但实质上该款的用途，6万元是李宏午与李某2二人用于投资与他人合伙购树的入股资金，4万元是用于后期经营的资金，且欠据也并非用款当时所出具，是后期因被害人索要投资款不能给付的情况下所形成。被告人辩解理由，与事实不符，无证据支持，故不予采纳。公诉机关就该起指控事实所提供的证据，经过庭审�证，被告人虽有异议，但证据间能够形成证据链条，故对证据的证明力予以确认。
对于李宏午骗取李某2的钱款是8万元还是10万元的问题,经查,李宏午为李某2出具欠据10万元,被害人李某2从始至终以及当庭都证实前后给了李宏午总共是10万元,李宏午提供不出证据证明就是8万元,所以应按李宏午出具的欠据10万元来认定,但投资亏损8000元不应计算在李宏午的数额中,应从10万中扣除。故认定诈骗数额应为9.2万元。对被告人李宏午辩解，没有证据支持，不予采纳。
本院认为，被告人李宏午以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。结合本案的情节及被告人认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李宏午犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2021年10月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令退赔被害人刘某1经济损失5500元；责令退赔被害人李某2经济损失127000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 孙亚君
代理审判员 房立坤
人民陪审员 肖 英
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 关 雪