陕西省吴堡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0829刑初38号
公诉机关吴堡县人民检察院。
被告人李某甲，男，1989年5月11日出生，汉族，初中文化。2015年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被吴堡县公安局刑事拘留，2016年1月15日被逮捕，同年2月4日被吴堡县公安局取保候审。2016年5月20日被吴堡县公安局刑事拘留，同年5月27日被吴堡县人民检察院逮捕。现羁押于吴堡县看守所。
被告人曹某甲，男，1989年2月9日出生，汉族，初中文化。2015年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被吴堡县公安局刑事拘留，2016年1月15日被逮捕，同年2月4日被吴堡县公安局取保候审。2016年5月20日被吴堡县公安局刑事拘留，同年5月27日被吴堡县人民检察院逮捕。现羁押于吴堡县看守所。
被告人宋某甲，男，1989年10月14日出生，汉族，初中文化。2012年7月30日因吸食毒品被吴堡县公安局行政拘留10日；2013年1月4日因吸食毒品被吴堡县公安局行政拘留5日。2016年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被延安铁路公安处绥德站派出所抓获并于同年2月14羁押于绥德县看守所，同年2月17日移交吴堡县公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于吴堡县看守所。
吴堡县人民检察院以吴检诉刑诉［2016］27号起诉书指控被告人李某甲、曹某甲、宋某甲犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派检察员艾金鹏出庭支持公诉，被告人李某甲、曹某甲、宋某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吴堡县人民检察院指控，2014年以来，被告人李某甲、曹某甲经人介绍相识后，共同以给他人办理驾驶证及增驾业务骗取财物。被告人宋某甲通过微信朋友圈得知被告人李某甲在榆林办理驾驶证业务，于是通过电话联系，被告人李某甲答应被告人宋某甲每介绍一人办理驾驶证，给被告人宋某甲抽成1000元。由此，三被告人单独或合伙先后向吴堡、绥德、清涧等地30人骗取人民币32万余元。案发后，三被告人家属对大部分被害人进行了退赔，并取得所退赔被害人的谅解。
上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、书证等。据此，公诉机关认为被告人李某甲、曹某甲、宋某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法惩处。
被告人李某甲辩称，起诉书指控他单独诈骗薛某甲人民币10000元不属实，因为薛某甲是经郭某甲介绍，郭某甲当时告诉他薛某甲给其10000元被其花了，郭某甲让他先给薛某甲垫上办理驾照，他没有答应，因此他也就没收郭某甲的钱。指控他与曹某甲共同诈骗李某乙40000元也不属实，因为他只收取李某乙人民币15000元，其余曹某甲收多少不知道。
被告人曹某甲、宋某甲对公诉机关指控的犯罪事实与提供的证据无异议。
经审理查明，2014年以来，被告人李某甲、曹某甲经人介绍相识后，被告人李某甲得知被告人曹某甲不需要参加驾驶证考试就能为他人办理驾驶证。2014年3月，被告人李某甲招揽办理驾驶证业务，以办理C1驾驶证收费11000元、办理B2增驾A2收费12000元、直接办理驾驶证B2收费16000元、处理A2吊销收费16000元、处理驾驶证B2准驾不符收费8000元，先后向吴堡、绥德、清涧等地30余人骗取人民币32余万元。2014年8月份左右，被告人宋某甲通过微信朋友圈知晓被告人李某甲在榆林办理驾驶证业务，通过电话与被告人李某甲商定办理B2增驾A2费用20000元、办理C1驾驶证费用12500元，被告人李某甲答应被告人宋某甲每介绍一人办理驾驶证，给被告人宋某甲抽成1000元。三被告人有以下犯罪事实：
一、被告人李某甲单独实施诈骗的事实
2015年3月，被告人李某甲以办理驾驶证为由，骗取被害人李某人民币15000元。案发后，被告人李某甲一次性退还李某15000元，并取得李某谅解。
二、被告人曹某甲单独实施诈骗的事实
2014年1月至2015年9月，被告人曹某甲以办理驾驶证为由，先后骗取被害人马某某15000元、曹某乙8000元、王某7500元、闫某某7000元、贺某某8000元、宋某乙8000元、宋某丙8000元、赵某某6500元，共计68000元。案发后，被告人曹某甲的家属一次性退还上述被害人全部损失，并取得上述被害人的谅解。
三、被告人宋某甲单独实施诈骗的事实
2014年10月左右，被告人宋某甲以帮助给被害人薛某乙办理驾驶证为由，骗取薛某乙人民币18000元。审理期间，被告人家属退还被害人薛某乙人民币18000元，并取得被害人的谅解。
四、被告人李某甲、曹某甲共同实施诈骗的事实
2014年1月至10月，被告人李某甲伙同被告人曹某甲以办理驾驶证增加业务为由，先后骗取被害人张某甲18000元，被告人李某甲分赃12000元，被告人曹某甲分赃6000元；骗取被害人弓某某13000元，被告人李某甲分赃5000元，被告人曹某甲分赃8000元；骗取被害人杨某某5000元，被告人李某甲分赃1000元，被告人曹某甲分赃4000元；骗取被害人张某11000元，被告人李某甲分赃4000元，被告人曹某甲分赃7000元；骗取被害人高某某13000元，被告人李某甲分赃6000元，被告人曹某甲分赃7000元；骗取被害人白某17000元，被告人李某甲分赃5000元，被告人曹某甲分赃12000元；骗取被害人任某某12000元，被告人李某甲分赃7000元，被告人曹某甲分赃5000元；骗取被害人白某某11000元，被告人李某甲分赃5000元，被告人曹某甲分赃6000元；骗取被害人王某某17000元，被告人李某甲分赃11000元，被告人曹某甲分赃6000元；骗取被害人郭某乙11000元，被告人李某甲分赃6000元，被告人曹某甲分赃5000元；骗取被害人车某某8000元，被告人李某甲分赃4000元，被告人曹某甲分赃4000元；骗取被害人孙某甲12000元，被告人李某甲分赃8000元，被告人曹某甲分赃4000元；骗取被害人陈某某5000元，被告人李某甲分赃1000元，被告人曹某甲分赃4000元；骗取被害人李某丙12000元，被告人李某甲分赃6000元，被告人曹某甲分赃6000元；骗取被害人孙某乙9000元，被告人李某甲分赃2000元，被告人曹某甲分赃7000元；骗取被害人刘某某11000元，被告人李某甲分赃6000元，被告人曹某甲分赃5000元；骗取被害人李某乙40000元，被告人李某甲分赃15000元，被告人曹某甲分赃25000元。案发后，被告人李某甲、曹某甲家属将上述所诈骗财物全部退还被害人，并取得上述被害人的谅解。
五、被告人李某甲、曹某甲伙同宋某丁实施诈骗的事实
2014月6月份，被告人李某甲、曹某甲经宋某丁（在逃）介绍，以给被害人安某某办理驾驶证为由骗取安某某15000元。2014年10月份，被害人安某某得知受骗，要求被告人李某甲、曹某甲退款，被告人李某甲、曹某甲将所骗取款项退还宋某丁，宋某丁携带款项逃匿。案发后，三被告人家属将上述款项退还被害人安某某，并取得被害人的谅解。
六、被告人李某甲、曹某甲、宋某甲合伙实施诈骗的事实
2014年9月至10月份，被告人李某甲、曹某甲经被告人宋某甲介绍，以给被害人宋某戊、宋某己、宋某庚、宋某办理驾驶证为由，骗取被害人宋某戊17000元，被告人李某甲分赃13000元、被告人曹某甲分赃4000元；骗取宋某己13500元，被告人李某甲分赃6000元、被告人曹某甲分赃4000元、被告人宋某甲分赃3500元；骗取宋某庚13500元，被告人李某甲分赃6000元、被告人曹某甲分赃4000元、被告人宋某甲分赃3500元；骗取宋某13500元，被告人李某甲分赃6000元、被告人曹某甲分赃4000元、被告人宋某甲分赃3500元。案发后，三被告人家属将上述所骗款额全部退还上述四被害人，并取得四被害人的谅解
综上，被告人李某甲单独或与其他被告人共同诈骗23次，涉案金额312500元，获脏150000元；被告人曹某甲单独或与其他被告人共同诈骗30次，涉案金额365500元，获脏205000元；被告人宋某甲单独或伙同其他被告人实施诈骗5次，涉案金额75500元，获脏28500元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表，证明2015年7月27日，被害人李某、王某某、郭某乙、白某某、薛某甲、薛某乙、安某某、宋某己、宋某庚、宋某戊、宋某到吴堡县公安局报案称，2014年至2015年期间，经他人介绍得知李某甲、曹某甲、宋某甲能办理驾驶证业务，他们先后给李某甲、曹某甲、宋某甲打款，后来多次询问驾照增驾业务办理情况，李某甲等以各种借口推辞，驾照增驾业务至今未办理成功，也未退钱，后来也无法联系。李某等人怀疑李某甲、曹某甲、宋某甲涉嫌诈骗，特来报案。
2、报案材料，证明被害人李某、张某甲等31人分别向吴堡县公安局报案称，为不通过参加驾驶培训和考试而直接办理驾驶证或增驾业务，他们向李某甲和曹某甲打款总计389500元，但李某甲和曹某甲却未办理成功一起驾驶证业务。
3、辨认笔录，证明被害人郭某甲、白某某、李某、王某某、郭某乙、孙某乙、弓某某、李某乙、李某丙、宋某、杨某某、陈某某、刘某某、张某、贺某某、安某某、李某丁、赵某某、宋某丙、宋某乙、宋某庚都能够辨认出被告人李某甲、曹某甲，李某甲能够辨认出宋某甲、曹某甲、宋某丁。
4、接受证据材料清单，证明被害人李某、安某某、白某等向吴堡县公安局提供的有李某甲和曹某甲签字的欠条和给李某甲、曹某甲打款的银行回单复印件。
5、吴堡县公安局宋家川派出所证明，证明被告人宋某甲于2012年7月30日因吸食毒品被吴堡县公安局行政拘留10日，2013年1月4日因吸食毒品被吴堡县公安局行政拘留5日；被告人李某甲在本辖区无违法犯罪记录。
6、谅解书，证明李某等32名被害人对三被告人的犯罪行为表示谅解，请求从轻、减轻处罚。
7、榆林市公安局交通警察支队证明，证明被告人曹某甲不属该支队工作人员。
8、户籍信息，证明被告人李某甲、曹某甲、宋某甲均已达到应负刑事责任年龄。
9、证人王某乙（李某甲母亲）、郝某某（曹某甲女友）证明，李某甲和曹某甲从事给他人代办驾驶证业务的事实。
10、证人张某乙（榆林市秦风汽车服务有限公司法人）证明，2015年4月，曹某甲虚构其是榆林交警一大队领导的司机，以领导用车不方便为由，向榆林市秦风汽车服务有限公司租赁了一辆车牌为陕KQF0**的黑色别克轿车。
11、被害人李某、张某甲、弓某某、马某某等30人的陈述，证明被告人李某甲通过在榆林交警一大队上班的曹某甲能够办理驾驶证或增加业务，收取他们的钱后并未给办理驾驶证或增驾业务，办证费用被李某甲、曹某甲骗取后拒不退还。
12、被告人李某甲的供述，2014年3月，他听朋友米某某说曹某甲能办理驾驶证,他打电话联系曹某甲，曹某甲说其在榆林交警队上班，能通过非正常渠道办理驾驶证，他和曹某甲就商量由他负责招揽办理驾驶证相关业务的人，曹某甲负责办理。从2014年开始，他在吴堡、清涧、绥德等地收了30多人总计大约人民币32万元左右，给了曹某甲大约18万元，剩余的14万元归他，他买了一台戴尔笔记本电脑花了5000元、一块天梭表5000元、两部苹果6手机大约13000元、一部三星S6手机5800元，剩余的也都被他挥霍了。后来由于曹某甲骗他，驾驶证一个都没有办成，很多人催他要钱，他自己没钱，就用继续招揽办证收的钱退了一些前面向他要钱的人，最后天天有人找他要钱，他就关了手机在靖边躲了两个多月。具体诈骗数额为：2015年3月，他骗取李某人民币15000元。2014年9月开始，他伙同曹某甲先后骗取张某甲18000元，他分了12000元，曹某甲分了6000元；骗取弓某某13000元，他分了5000元，曹某甲分了8000元；骗取杨某某5000元，他分了1000元，曹某甲分了4000元；骗取张某11000元，他分了4000元，曹某甲分了7000元；骗取高某某13000元，他分了6000元，曹某甲分了7000元；骗取白某17000元，他分了5000元，曹某甲分了12000元；骗取任某某12000元，他分了7000元，曹某甲分了5000元；骗取白某某11000元，他分了5000元，曹某甲分了6000元；骗取王某某17000元，他分了11000元，曹某甲分了6000元；骗取郭某乙11000元，他分了6000元，曹某甲分了5000元；骗取车某某8000元，他分了4000元，曹某甲分了4000元；骗取孙某甲12000元，他分了8000元，曹某甲分了4000元；骗取陈某某5000元，他分了1000元，曹某甲分了4000元；骗取李某丙12000元，他分了6000元，曹某甲分了6000元；骗取孙某乙9000元，他分了2000元，曹某甲分了7000元；骗取刘某某11000元，他分了6000元，曹某甲分了5000元；骗取李某乙40000元，他分了15000元。2014月6月左右，安某某让宋某丁（在逃）办理驾驶证，宋某丁在骗取安某某15000元后，通过他与曹某甲办理驾驶证业务。2014年10月左右，宋某丁告知安某某，被告人李某甲、曹某甲不能办理驾驶证，要求退款，后他与曹某甲将钱退还宋某丁，宋某丁未给安某某退还。2014年9月左右，经宋某甲介绍，他与曹某甲骗取宋某戊17000元，他分了13000元，曹某甲分了4000元；骗取宋某己、宋某庚、宋某每人13500元，他分赃18000元，曹川川分赃12000元，宋某甲分赃10500元。
13、被告人曹某甲的供述，2014年6月13日，李某甲向他询问办理驾驶证相关情况，他告诉李某甲，他是榆林市交警支队一大队的工作人员，可以办理驾驶证及相关业务，他给李某甲说办理驾驶证小车8000元、大车12000元。从2014年6月至2015年李某甲总共让他办理宋某戊、宋某、宋某己等大概15个人的驾驶证及增驾业务，总共给了他15万元现金，但是他根本没给这些人在驾校报过名，让这些人填的报名表是他自己打印的，完了就扔到垃圾堆里了。后来由于办理不了驾驶证陆续有人让李某甲跟他要钱，他退还李某甲5万元，给李某甲打了一张10万元的收据。后来李某甲知道他办理不成驾驶证及增驾业务向他追要钱款，他又退还李某甲5.7万元。还直接给张某甲、宋某戊、宋某己、宋某退了差不多2万，现在还有2万元未退还。具体骗取数额为：2014年1月至2015年9月他以办理驾驶证为由，先后骗取被害人马某某15000元、曹某乙8000元、王某7500元、闫某某7000元、贺某某8000元、宋某乙8000元、宋某丙8000元、赵某某6500元，共计68000元，其它骗取数额与分赃情况与被告人李某甲供述一致。
14、被告人宋某甲的供述，因为他和李某甲是同学关系，2014年9月份，他在微信朋友圈得知李某甲能给人办理驾驶证的消息后他就打电话问李某甲具体办理情况，李某甲告诉他，说其朋友在榆林交警支队上班能办出来，具体收费价格小车驾照最低12000元、大车驾照或增驾最低18000元。李某甲让他给介绍业务，介绍一个给他抽成1000元。他就给他们村里想办驾驶证的说他朋友在榆林交警大队上班可以办理驾驶证和增驾业务，交了钱，再提供身份证复印件、照片后，只需签字按手印，不需要考试，三个月就能拿到驾照。最先是他们村的宋某己、宋某找的他，让他给办理小车驾照，刚开始该二人给了他12000元，每人6000元，剩下的钱中途每考一次试给他一次钱，后又每人给过他3次，一次给了2000元、一次给了3000元，还有一次给了500元。最后一次他不在，让联系的李某甲，该二人直接把钱给了李某甲，每人给了2000元。他前前后后总共收了宋某己、宋某每人11500元，共23000元，其中他拿了5000元，给了李某甲18000元，之后李某甲又给他抽成2000元，他一共从中拿了7000元。随后，宋某庚也找他办理，宋某庚刚开始给他农行卡上打了6000元，中途几次考试共给他5500元，最后一次直接给了李某甲2000元。他总共收了宋某庚11500元，其中他拿了2500元，给了李某甲9000元，之后李某甲给他抽成每人1000元。2014年10月份初，宋某戊找他办理驾驶证增加业务，他就把宋某戊介绍给李某甲让其办理，宋某戊直接联系的李某甲，钱都给了李某甲，没有经他手。2014年冬天，他堂弟介绍薛某乙办理增加业务，他告诉薛某乙需要费用21000元，并声称自己在榆林交警支队有关系，刚开始薛某乙给他农行卡打了8000元，后来他通知薛某乙上榆林考试，他自己在网上打印了一张报考驾驶证表格让薛某乙签字按手印，签完字他跟薛某乙要了3000元。第二次他又通知薛某乙上榆林考试，用同样的方式签字按手印，又跟薛某乙要了7000元。他心里一直怀疑李某甲也办不出来，填好的表格他心里清楚也办不成就随手扔了，当时他只是为了骗薛某乙的钱，后来薛某乙向他要驾驶证，他就推脱说正在办理，实际上骗来的钱他自己全部花完了。
上述证据,经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据间相互印证，能够证明案件事实，均认定为本案的定案依据。
本院认为，被告人李某甲、曹某甲、宋某甲以非法占有为目的，以给他人办理驾驶证为幌子，对多名被害人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。三被告人共同故意实施犯罪，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某甲、曹某甲积极参与，相互配合，在共同犯罪中作用相当，均属主犯，应对其所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人宋某甲在共同犯罪中起介绍、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。鉴于三被告人能坦白交代犯罪事实，其家属积极退还被害人的损失，三被告人的犯罪行为均得到被害人的谅解，可从轻处罚。三被告人认罪态度好，犯罪情节较轻，真诚悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人李某甲认为公诉机关指控诈骗薛某甲人民币15000元不系事实，经查证，被告人李某甲一直不予认可收受薛某甲及介绍人郭某甲10000元的事实，又无其它证据予以支持，该指控数额应予剔除；同时辩称其只收李某乙人民币15000元，但在共同犯罪中曹某甲收取25000元，故应认定诈骗40000元，该辩护意见不予采信。据此，为了保护公私财物所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元（罚金从本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元（罚金从本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人宋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（罚金从本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王明海
审 判 员 曹启彪
人民陪审员 宋艳琴
二〇一六年八月十五日
书 记 员 薛 娟