广东省深圳市中级人民法院	刑 事 裁 定 书	（2018）粤03刑终94号	原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。	上诉人（原审被告人）鲁某方，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。	指定辩护人王某兰，广东××律师事务所律师。	上诉人（原审被告人）雍某翠，女。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。	指定辩护人刘某舟，广东××律师事务所律师。	上诉人（原审被告人）赵某，女。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。	指定辩护人周某，广东××律师事务所律师。	原审被告人李某谦，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。	原审被告人安某强，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。	原审被告人李某刚，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现已取保候审。	原审被告人李某彪，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现已取保候审。	原审被告人常某柱，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现已取保候审。	原审被告人杨某（自述），男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现已取保候审。	原审被告人杨某富，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现已取保候审。	深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人鲁某方、雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富犯诈骗罪一案，于2017年12月4日作出（2017）粤0306刑初6776号刑事判决。宣判后，原审被告人鲁某方、雍某翠、赵某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。	原审认定：	自2016年以来，被告人鲁某方、李某谦、李某彪、李某刚、常某柱、杨某、杨某富、安某强、雍某翠、赵某及犯罪嫌疑人王某、陈某丽（后二人均另案处理）组成“××化妆品公司”诈骗团伙，该团伙成员以××化妆品公司名义组织人员从事传销活动，为了提升业绩，团伙成员以微信、QQ进行网络交友，以女性名义和男性网友谈感情，以充话费、见面没路费、生病做手术等理由骗取男网友的财物，骗取的钱财上交犯罪嫌疑人鲁某方统一管理和支配。	被告人鲁某方、李某谦、李某彪、李某刚、常某柱、杨某、杨某富、安某强、赵某、雍某翠及犯罪嫌疑人王某、陈某丽共同居住在江西省宜春市袁州区某房。被告人鲁某方是该房间的“主任”，负责该房间人员的生活管理及诈骗资金管理，被告人李某刚是该房间的讲师，主要负责教该房间的人员如果骗取对方的信任。该房间的所有人员的主要工作就是冒充女人的名义网络交友并实施交友诈骗。其中女性犯罪嫌疑人以其本人名义进行诈骗，男性犯罪嫌疑人冒充女性进行诈骗，而女性犯罪嫌疑人（被告人）同时负责帮男犯罪嫌疑人接听网友的电话或者发送微信语音进一步获得对方的信任。诈骗所得钱财都直接以微信转账的方式将骗得来的钱全部上交给被告人鲁某方，被告人鲁某方再将诈骗所得来的钱以提现方式转入户名为鲁某成的农业银行（尾号为9773），并用于该诈骗团伙的日常开支。截至案发，被告人鲁某方等人以上述方法诈骗总计183551.65元人民币。其中犯罪嫌疑人陈某丽2016年11月份加入，犯罪数额为165541.65元人民币；犯罪嫌疑人王某2016年6月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人鲁某方2016年8月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人李某刚2016年12月份加入，犯罪数额为141641.65元人民币；被告人李某谦2016年9月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人常某柱2016年12月份加入，犯罪数额为141641.65元人民币；被告人杨某富2016年12月份加入，犯罪数额为141641.65元人民币；被告人李某彪2016年12月份加入，犯罪数额为141641.65元人民币；被告人安某强2016年10月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人赵某2016年9月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人雍某翠2016年10月份加入，犯罪数额为183551.65元人民币；被告人杨某2016年12月份加入，犯罪数额为141641.65元人民币。涉案的部分犯罪事实如下：	1、2016年9月份的时候，被害人黎某波在位于宝安区沙井街道某房家中用手机上网时登陆QQ加了被告人雍某翠，经过一段时间聊天后双方在网上确立男女朋友关系，后被告人雍某翠以上述理由骗取被害人黎某波6700元人民币。	2、2016年12月份，被害人翟某江在山西省临汾市某房中玩手机，一名女性网友加其微信，后该女性网友以上述方法骗取被害人翟某江500元人民币。	3、2016年10月份，被害人王某田在浙江省宁波市余姚市某出租屋玩手机，犯罪嫌疑人雍某翠加其qq好友，后犯罪嫌疑人雍某翠利用上述方法骗取被害人5000元人民币及魅蓝E手机一部（购买价格为1189元人民币）。	2017年3月1日下午，公安机关江西省宜春市袁州区某房抓获被告人鲁某方、李某谦、李某彪、李某刚、常某柱、杨某、杨某富、安某强、赵某、雍某翠及犯罪嫌疑人王某、陈某丽。当场扣押被告人鲁某方现金人民币1360元，鲁某成中国农业银行的自主签约业务办理确认书一份，中国农业银行卡七张，中国邮政储蓄银行卡三张，中国银行银行卡一张，云南省农村信用社银行卡两张，中国建设银行银行卡一张，中国工商银行银行卡一张，招商银行银行卡一张，VIVO手机一部，杂牌手机一部；扣押被告人杨某朵唯手机一部；扣押被告人李某刚OPPO手机一部；扣押被告人安某强VIVO手机一部；扣押被告人李某彪OPPO手机一部；扣押被告人杨某富VIVO手机一部；扣押被告人李某谦苹果6S手机一部，白色移动4G手机一部；扣押被告人常某柱VIVO手机一部；扣押犯罪嫌疑人陈某丽金立手机一部;扣押犯罪嫌疑人王某OPPO手机一部，小米手机一部；扣押被告人雍翠丽VIVO手机一部；扣押被告人赵某中国移动4G手机一部。	上述事实，有以下经庭审质证的：1.物证：涉案的作案工具照片及指认；2.书证：黎某波提供了并辨认了和雍某翠等的聊天记录、微信号，搜查笔录，扣押清单，鲁某方等人的户籍信息，鲁某成的农业银行（尾号为1676）的信息、交易明细，王某的农业银行（尾号为0571）的信息、交易明细，鲁某成的农业银行（尾号为9773）的信息、交易明细，账号信息、鲁某方微信的交易记录（经鲁某方辨认）0571.9773.1676的银行卡的交易记录，152****3695（扣押的鲁某方的手机的号码）的通话清单，扣押决定书、扣押清单，李某谦的账号交易记录，李某谦的QQ信息、李某谦的手机通话记录，微信交易流水（常某柱），常某柱的通话记录，杨某富的微信的交易信息，李某彪的微信号，李某彪的通话记录，安某强的微信号信息，安某强的通话清单，赵某的通话记录，雍某翠的微信信息，雍某翠的微信转账记录，雍某翠的QQ、微信信息，雍某翠的通话记录，杨某的通话记录，陈某丽的微信号信息，陈某丽的通话记录，王某的通话记录，情况说明，抓获经过，王某田转账给王某的部分记录，购买手机凭证等；3.证人证言：证人陈某丽、王某、腾某良、周某东、习某喜、鲁某红、蔡某吕、李某双的证言；4.被害人陈述：被害人黎某波、翟某江、王某田的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人鲁某方、雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富的供述与辩解；6.鉴定意见：司法会计鉴定。等证据予以证实。证据真实、合法，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。	原判认为，被告人鲁某方、雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人鲁某方负责同案犯的生活管理及诈骗资金管理，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富为配合行骗分工合作，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。关于被告人雍某翠是从犯的辩护意见，予以支持。被告人鲁某方、雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：	一、被告人鲁某方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。	二、被告人雍某翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。	三、被告人李某谦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。	四、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。	五、被告人安某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。	六、被告人李某刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。	七、被告人李某彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。	八、被告人常某柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。	九、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。	十、被告人杨某富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。	原审宣判后，鲁某方向本院提出上诉，请求从轻处罚。事实和理由：1、其2017年1月被公司提拔为主任级别，负责501房生活管理并接管了微信号和银行卡号，没有资金使用权，收到的资金均逐级往上交；没有作案管理实权；2、对涉案诈骗金额183551.65元不知情，也没收到过上述款项，只收到过1.2万元；3、其他成员都是2017年1月28日下午过来501房间，跟其不熟，没有任何资金往来。其指定辩护人认为其是2017年1月被提拔为主任，涉案金额不应认定为183551.65元；在本案中不是实际组织者和领导者，不应认定为主犯。	雍某翠向本院提出上诉称，其法律意识淡薄，是初犯偶犯无前科、是从犯，请求从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见与其上诉意见一致。	赵某向本院提出上诉称，其认罪态度好，原判量刑过重，请求从轻处罚。其指定辩护人认为赵某真诚悔罪、原判认定其犯罪数额有误。应判决其无罪。	本院经审理查明的事实与原审一致，原审判决所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法均予以确认。	本院认为，上诉人鲁某方、雍某翠、赵某、原审被告人李某谦、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，鲁某方起主要作用，是主犯；雍某翠、李某谦、赵某、安某强、李某刚、李某彪、常某柱、杨某、杨某富，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。	在案鲁某方及其他同案人的供述相互印证，证实鲁某方在作案地点以“主任”、“家长”的身份组织涉案团伙实施诈骗犯罪活动、接收诈骗所得资金的管理，并安排日常生活的事实。其与辩护人关于在犯罪中没有资金使用和作案管理权、系从犯的上诉及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；鲁某方在侦查阶段多次明确供述其使用的微信及绑定账户中的资金全部为其及同伙的诈骗犯罪所得，而鉴定意见得出的结论认定其相关帐户收取的资金为183551.65元。上诉人赵某、鲁某方作为本案共同犯罪的参与人、组织者，应对其等参与的全部犯罪事实承担责任，相关对两人犯罪数额提出异议的上诉及辩护意见，均无事实及法律依据，本院不予采纳；原判已认定上诉人雍某翠、赵某归案后认罪态度较好的情节、并对其等酌情从轻处罚，二人据此要求再予从轻处罚的意见，本院不予采纳。	综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：	驳回上诉，维持原判。	本裁定为终审裁定。	审判长 阮 玮	审判员 姜君伟	审判员 谢 安			二〇一八年三月五日	书记员 黄恩南