安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖04刑终121号
原公诉机关安徽省淮南市大通区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何文龙，男，1970年5月24日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，个体户，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被抓获，2016年5月27日被淮南市公安局大通区分局刑事拘留，2016年6月29日经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局大通区分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人时磊，安徽八公律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何文用，男，1988年2月14日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被抓获，2016年5月25日被淮南市公安局大通区分局刑事拘留，2016年6月29日经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局大通区分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
安徽省淮南市大通区人民法院审理淮南市大通区人民检察院指控原审被告人何文龙、何文用犯诈骗罪一案，于2017年3月30日作出（2016）皖0402刑初136号刑事判决。宣判后，原审被告人何文龙、何文用不服，分别提出上诉。本院于2017年4月17日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2015年6月至9月，被告人何文龙伙同他人采取架设钓鱼网站，冒充“退订、改签机票”、“微信转账”等客服人员的方式实施诈骗犯罪活动。被告人何文用为获取非法利益，明知何文龙为从事诈骗活动的犯罪分子，仍用自己的身份证办理银行卡及POS机给何文龙用于转移诈骗款。何文龙又指使何文贵（另案处理）办理多张银行卡，在下列诈骗款被转至何文贵的银行卡后，何文贵多次帮助何文龙取款并从中获得约8万元好处费。
1.2015年7月7日，安徽省淮南市居民余某在进行微信转账时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××1018进行咨询，后被对方以激活微信转账为由逐步诈骗，三次向对方提供的账号转账共计28109元。
2.2015年7月7日9时许，河南省长垣县居民陈某1因支付宝账户异常，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××6638进行咨询，后被对方以激活支付宝账户为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账39082元。
3.2015年6月18日，江苏省盐城市居民季某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××6118进行咨询，后被对方以帮助退订机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4995元。
4.2015年6月7日12点许，河南省郑州市居民曹宁收到短信称其被选为出彩中国人栏目组幸运手机观众，中了158000元。曹宁未加核实便登陆短信中的网络链接，按要求填写信息并拨打“客服”电话，先后三次使用其父亲曹某1的账号向对方提供的账号转账共计5800元。
5.2015年6月7日9时40分许，上海市长宁区居民陈某2因微信红包发错，遂通过网络搜索并拨打电话057××××6629、0571281××××8进行咨询，后被对方以帮助退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账21818元。
6.2015年6月25日14时许，江苏省南京市居民郑某1在家收到短信通知“航班取消，联系客服4006781875”，郑某1未加核实便拨打该电话，后被对方以帮助退钱为由逐步诈骗，向对方提供的账户转账34378元。
7.2015年7月7日17时许，浙江省桐乡市居民胡某1在改签机票时通过网络搜索并拨打电话400××××3919进行咨询，后被对方以帮助改签机票为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计7688元。
8.2015年7月7日12时许,上海市闵行区居民陈某3收到短信称其预定的机票需要改签,并让其联系“客服”400××××3919，陈某3未加核实便拨打该电话，后被对方以帮助改签机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1619元。
9.2015年7月10日9时许，浙江省乐清市居民王某1通过互联网购买机票时被假冒的客服电话400××××3751以先付款后出票为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计6791元。
10.2015年6月29日，北京市朝阳区居民付某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××0738进行咨询，后被对方以帮助退订机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账9188元。
11.2015年7月4日17时许，天津市西青区居民李某1通过互联网订购机票后收到短信通知其飞机票订单已下好并让其联系“客服”4000584229，李某1未加核实便拨打该电话，后被对方以支付票款为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账户转账1219元。
12.2015年6月19日，福建省晋江市居民解某接短信通知其预订的航班被取消，让其联系“客服”4000584229改签或退票，解某未加核实便拨打该电话，被对方以帮助改签机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账26008元。
13.2015年6月27日，陕西省宝鸡市居民戴某订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8272进行咨询，后被对方以支付票款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4603元。
14.2015年6月20日，湖南省龙山县居民张某1在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8255进行咨询，后被对方以帮忙退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账19288元。
15.2015年6月14日，重庆市九龙坡区居民陈某4订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话4006××××9进行咨询，后被对方逐步诈骗，分三次向对方提供的账号转账71274元。
16.2015年6月11日，山西省大同市居民杨某1在改签机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话进行咨询，后被对方以帮助改签为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计56000元。
17.2015年6月12日，广东省汕头市居民杨某2在查询银行卡余额时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××3800进行咨询，后被对方以银行卡被冻结为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账22379.99元。
18.2015年7月5日，浙江省宁波市居民邱某在订购机票时查询到一家西部航空的网站，并按要求向对方转账850元，后其没有收到机票。
19.2015年6月21日，江苏省淮安市居民王某2在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8583，后被对方以帮助订机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1777元。
20.2015年6月27日，云南省禄劝县居民李某2在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话4061××××2进行咨询，被对方以帮助订机票为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计4751元。
21.2015年7月9日，福建省厦门市居民李某3通过手机订购机票后接到短信通知其付款并联系“客服”电话400××××7118，李某3未加核实便拨打该电话，后被对方以汇款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4717元。
22.2015年6月28日，湖南省长沙市居民贺某因未收到朋友微信转账，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××3367进行咨询，后被对方以解除微信故障为由逐步诈骗，分四次向对方提供的账号转账共计14976元。
23.2015年7月2日，浙江省平阳县居民陈某5在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××1689进行咨询，后被对方以付款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1530元。
24.2015年6月28日，广东省深圳市居民胡某2因微信取现出现问题，遂通过同学获得并拨打“客服”电话400××××2225进行咨询，后被对方以退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账5123元。
25.2015年7月8日，浙江省温州市居民曹某2因微信发红包出现问题，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××2338进行咨询，后被对方以微信红包被拦截为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账10112元。
26.2015年6月13日，江苏省南通市居民康某1为帮他人付20元改签机票手续费，拨打“客服”电话400××××1595-109，后被对方以支付宝无法实时到账为由逐步诈骗，分四次向对方提供的账号转账共计14766.02元。
27.2015年7月8日，重庆市丰都县居民李某4在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××7679进行咨询，后被对方以付款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账7534元。
28.2015年6月19日，江苏省昆山市居民柳玲通过网络预订机票后收到短信通知其改签机票并让联系“客服”4006331556，柳玲未加核实便拨打该电话，后被对方以支付工本费为由逐步诈骗，分三次向对方提供的账号转账共计47201元。
29.2015年6月26日，云南省镇雄县居民王在洪通在订购机票时通过网络在一网站上订票后又拨打网站上的“客服”电话400××××8272，后被对方以支付票款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账7323元。
30.2015年6月9日，上海市松江区居民孙某1接电话通知其改签机票，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转款20018元。
31.2015年7月10日，陕西省三原县居民康某2在退订网购物品时通过网络搜索并拨打“客服”电话057××××8008进行咨询，后被对方以验证为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账36543元。
32.2015年7月8日，浙江省宁波市居民白某接其丈夫电话让其帮忙改签机票，白某拨打其丈夫提供的“客服”电话400××××6654，后被对方以支付改签费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账7063元。
33.2015年6月14日，甘肃省宁县居民郑某2在改签机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××6202，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账7292元。
34.2015年6月27日，广东省佛山市居民谭某接电话通知其预定的航班延误，需要改签机票，谭某遂按对方指令，向对方提供的账户转账2100元。
35.2015年6月28日，云南省文山市居民卢某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8779，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4300元。
36.2015年6月21日，浙江省杭州市居民雷某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8255，后被对方以帮助退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账13348元。
37.2015年6月28日，上海市浦东新区居民罗某通过互联网订购机票后接短信通知支付成功并让其联系“客服”400××××8272，罗某未加核实便拨打该电话，被对方以需要激活为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账6871元。
38.2015年6月25日，青海省西宁市居民代某通过网络订购三张机票，并按要求拨打网站上的“客服”电话400××××2248，被对方以需要汇款才能出票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账共计8488元。
39.2015年6月27日，浙江省舟山市居民陈某6在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××0506进行咨询，后被对方以支付票款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1530元。
40.2015年7月8日，江苏省徐州市居民朱某因微信红包未按时退回遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××3705进行咨询，后被对方以帮助退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账2015元。
41.2015年6月28日，江苏省苏州市居民张某2在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8272进行咨询，后被对方以支付票款为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计2241元。
42.2015年7月5日，青海省西宁市居民孙某2在订购机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××6159进行咨询，被对方以支付票款为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计9400元。
43.2015年6月12日，浙江省慈溪市居民王某3用余额宝转账时发生故障，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话0571-818××××7进行咨询，后被对方以帮助解冻为由逐步诈骗，分三次向对方提供的账号转账共计5517元。
44.2015年6月19日，广东省深圳市居民赵某在改签机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8255进行咨询，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计12816元。
45.2015年6月18日，浙江省瑞安市居民姚某在改签机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××2915进行咨询，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账6699元。
46.2015年6月13日，安徽省灵璧县居民丁某因需退订宾馆，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××9882进行咨询，后被对方以帮助退订宾馆为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账5201元。
47.2015年6月23日，浙江省台州市居民把胜英在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××5862进行咨询，后被对方以帮助退订飞机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4877元。
48.2015年6月24日，浙江省平阳县居民唐某通过网络预订机票后接到“客服”电话，被对方以支付票款为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计4530元。
49.2015年7月8日，广东省广州市居民胡某3通过网络订购机票后收到短信通知其联系“客服”电话400××××7679，胡某3未加核实便拨打该电话，被对方以支付票款为由逐步诈骗，分二次向对方提供的账号转账共计4822元。
50.2015年6月底的一天，河南省义马市居民李某5因网购退款未成功通过网络搜索并拨打“客服”电话进行咨询，后被对方以帮助退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1909元。
51.2015年6月24日，云南省大理市居民贾某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××3919进行咨询，后被对方以帮助退订机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账26000元。
52.2015年7月4日，江苏省南通市居民段某1通过网络订购机票时被假冒的客服逐步诈骗，分两次向对方提供的账号转账共计9090元。
53.2015年6月26日，四川省成都市居民邓某在改签机票时拨打其朋友提供的一个“客服”电话400××××5832，被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账18138元。
54.2015年6月15日，云南省昆明市居民李某6在帮朋友改签机票时拨打其朋友提供的“客服“电话400××××9002，后被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账34008元。
55.2015年6月4日，重庆市涪陵区居民沈某在退订机票时通过网络搜索并拨打”客服“电话400××××8552进行咨询，后被对方以帮助退订机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账2058元。
56.2015年6月5日、6日，浙江省余姚市居民岑某各收到一条短信，称其正在进行找回密码操作，因担心账号被盗，便网络搜索并拨打“淘宝客服”电话0571-817××××5进行咨询，后被对方以帮助核实帐号安全为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1988元。
57.2015年7月3日，浙江省海宁市居民高某因未收到朋友微信转账，遂通过网络搜索并拨打“微信投诉”电话400××××7607，后被对方以帮助解冻微信为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账15009元。
58.2015年6月2日，新疆维吾尔自治区巴楚县居民龙某在网络购物退款时搜索并拨打“客服”电话0571280××××5，后被对方以帮助退款为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账1599元。
59.2015年6月29日，云南省永胜县居民段某2在改签机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××0738进行咨询，后被对方以帮助改签机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账60925元。
60.2015年6月25日，浙江省宁波市居民黄某在改签机票时被电话对方逐步诈骗，向对方提供的账号转账1400.88元。
61.2015年6月13日，四川省乐至县居民夏某在退订机票时通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××8779进行咨询，后被对方以帮助退订飞机票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账4455元。
62.2015年7月9日，广东省深圳市居民庞士周通过网络订购一张机票，后收到短信通知其尽快联系航空公司“客服”400××××7118，庞士周未加核实便拨打该电话，被对方以激活订单为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账2105元。
63.2015年7月3日，江苏省无锡市居民张某3发现其支付宝余额异常，遂通过网络搜索并拨打“客服”电话400××××7007进行咨询，被对方逐步诈骗，向对方提供的账号转账998元。
64.2015年6月26日，云南省易门县居民法丽萍让其女儿上网搜索到一家航空公司并订购了机票，后法丽萍根据短信通知拨打“客服”电话400××××8272，被对方逐步诈骗，向对方提供的账号转账47798元。
65.2015年6月24日，四川省成都市居民刘某按照其客户提供的“客服”电话400××××5862改签机票时，被对方逐步诈骗，分两次向对方提供的账号转账21280元。
66.2015年7月3日，广东省佛山市居民王某4通过互联网订购机票时被假冒的客服以帮助订票为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账8018元。
67.2015年6月24日，云南省昆明市居民唐娇按照其朋友提供的“客服”电话400××××5862改签机票时，被对方以支付手续费为由逐步诈骗，向对方提供的账号转账8414元。
原判认定上述事实，有何文龙、何文用的户籍信息、银行账户交易明细、电子数据、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证人何应善、何应阳、何文贵的证言、被害人余某、陈某1、季某、曹某1、陈某2、郑某1、胡某1、陈某3、王某1、付某、李某1、解某、戴某、张某1、陈某4、杨某1、杨某2、邱某、王某2、李某2、李某3、贺某、陈某5、胡某2、曹某2、康某1、李某4、枊玲、王在洪、孙某1、康某2、白某、郑某2、谭某、卢某、雷某、罗某、代某、陈某6、朱某、张某2、孙某2、王某3、赵某、姚某、丁某、把胜英、唐某、胡某3、李某5、贾某、段某1、邓某、李某6、沈某、岑某、高某、龙某、段某2、黄某、夏某、庞某、张某3、法丽萍、刘某、王某4、唐娇的陈述、被告人何文龙、何文用在侦查阶段的供述等证据予以证实。
原审法院认为：被告人何文龙、何文用以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方式骗取他人财物911763.89元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。二人系共同犯罪，被告人何文龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何文用起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据两被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人何文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元;二、被告人何文用犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元;三、违法所得人民币八十六万一千七百六十三元八角九分予以追缴，发还被害人。
上诉人何文龙上诉提出:一审判决认定事实不清，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出：对何文龙应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；何文龙在本案中所起作用较小，不应认定为主犯。
上诉人何文用上诉提出:一审量刑过重。
经审理查明：2015年6月至7月期间，上诉人何文龙伙同他人采取架设钓鱼网站，冒充“退订、改签机票”、“微信转账”客服人员的方式实施诈骗犯罪活动，在余某、陈某1等67名被害人处共骗得911763.89元。上诉人何文用为获取非法利益，明知何文龙为从事诈骗活动的犯罪分子，仍用自己的身份证办理银行卡及POS机给何文龙用于转移诈骗款。何文龙指使何文贵（另案处理）办理多张银行卡，将诈骗所得转至何文贵的银行卡后，由何文贵将诈骗赃款取出，并从中支付约8万元好处费给何文贵的事实，有一审判决列明的各项证据予以证实，本院予以确认。
对于上诉人何文龙提出的一审判决认定事实不清，其行为不构成诈骗罪和其辩护人提出的对何文龙应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚以及不应认定何文龙为主犯的上诉理由和辩护意见，经查，被告人何文龙积极伙同他人采取架设钓鱼网站，冒充“退订、改签机票”、“微信转账”客服人员的方式实施诈骗犯罪活动，并安排何文用办理银行卡及POS机用于转移赃款，安排何文贵具体取出赃款，诈骗数额特别巨大，其行为应以诈骗罪定罪处罚，何文龙在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯，对该上诉理由和辩护意见不予采纳。
对于上诉人何文用提出的一审量刑过重的上诉理由，经查，何文用明知何文龙在从事诈骗活动，仍用自己的身份证办理银行卡及POS机给何文龙用于转移诈骗款，其与何文龙构成共同犯罪，为从犯，原审判决依据何文用的犯罪事实、认罪态度及社会危害后果，已对其在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内减轻量刑，量刑并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人何文龙、何文用以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方式骗取他人财物911763.89元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。二人系共同犯罪，上诉人何文龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；上诉人何文用起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 永
审判员 赵 可
审判员 李景田
二〇一七年六月六日
书记员 徐雅婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；