河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初32号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人耿某某，男，1993年5月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及住所地：河北省邢台市桥东区。2016年8月25日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年零六个月。同年10月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被邢台县公安局刑事拘留，同年11月17日经经邢台县人民检察院批准，被邢台县公安局依法执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人侯立珍，河北章理桥律师事务所律师。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉（2017）第23号起诉书指控被告人耿某某犯合同诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员王玉表、孟静出庭支持公诉。被告人耿某某及其辩护人侯立珍到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月30日下午，被告人耿某某以其朋友张某的名义从邢台县东某汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××的本田思铂睿轿车，租赁期限到同年10月9日。10月3日耿某某到任县汇丰商贸门市，将租赁来的思铂睿轿车以25000元的价格抵押给仁县人孙某。为达到进一步非法获利的目的，10月4日下午，耿某某又经孙某介绍将该车以“转押”名义低价卖给邢台经济开发区宜车车行吴某2（刑拘在逃），从吴某2处获取人民币57000元，其中25000元给了孙某。交易过程中耿某某只向吴某2提供了行车证、伪造的车主身份证明、车主借款合同、车主欠条，并未提供思铂睿轿车的车辆登记证书、保险单等材料。吴某2购车之后随即用其携带的GPS信号屏蔽器安装在车上，用于屏蔽该车上原有的GPS信号，并将车辆开回宜车车行车库中停放，后吴某2通过微信等手段发布卖车信息。10月6日吴某2在其宜车车行将该思铂睿轿车以75000元的低价倒手卖给湖南常德人董某，同时摘下其之前安在思铂睿轿车上的GPS信号屏蔽器。10月6日上午，东某汽车租赁公司员工郝某1持续对该车GPS信号异常情况进行关注，当发现该思铂睿轿车的GPS信号出现在河南平顶山高速服务区时，立即赶往该处将车追回，随后向公安机关报警。
针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人耿某某以非法占有为目的，在签订合同后，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人耿某某对起诉书指控的部分事实有异议，辩称：当时在孙某处抵押的是20000元，不是25000元。车主的身份证复印件、车主借款合同、车主欠条、抵押合同都是孙某给其提供的。对罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出：对公诉机关指控耿某某构成犯罪不持异议，但认为其不构成合同诈骗罪，而是侵占罪，且存在如下从轻或减轻情节。1、被告人耿某某构成侵占罪。(1)耿某某签订合同时，没有非法占有的故意。(2)租车后，耿某某与孙某签订了转押协议，在此过程中伪造了欠条、车主乔某奇的借款合同、身份信息，也就是说其产生占有该车的想法是在租赁期间，符合侵占罪的构成要件。2、被告人耿某某具有自首情节。3、被告人耿某某的犯罪行为未给被害人造成实际损失，并取得了被害人谅解。4、被告人耿某某认罪态度好，能够如实供述自己的罪行。5、被告人耿某某主观恶性较小，属冲动性犯罪。
经审理查明，2016年9月30日下午，被告人耿某某以其朋友张某的名义从邢台县东某汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××的本田思铂睿轿车，租赁期限到同年10月9日。10月3日耿某某到任县汇丰商贸门市，将租赁来的思铂睿轿车以25000元的价格抵押给仁县人孙某。为达到进一步非法获利的目的，10月4日下午，耿某某又经孙某介绍将该车以“转押”名义低价卖给邢台经济开发区宜车车行吴某2（刑拘在逃），从吴某2处获取人民币57000元，其中25000元给了孙某。交易过程中耿某某只向吴某2提供了行车证、伪造的车主身份证明、车主借款合同、车主欠条，并未提供思铂睿轿车的车辆登记证书、保险单等材料。吴某2购车之后随即用其携带的GPS信号屏蔽器安装在车上，用于屏蔽该车上原有的GPS信号，并将车辆开回宜车车行车库中停放，后吴某2通过微信等手段发布卖车信息。10月6日吴某2在其宜车车行将该思铂睿轿车以75000元的低价倒手卖给湖南常德人董某，同时摘下其之前安在思铂睿轿车上的GPS信号屏蔽器。10月6日上午，东某汽车租赁公司员工郝某1持续对该车GPS信号异常情况进行关注，当发现该思铂睿轿车的GPS信号出现在河南平顶山高速服务区时，立即赶往该处将车追回，随后向公安机关报警。
另查明，(1)2016年10月12日被告人耿某某到邢台县公安局投案自首。(2)被害人邢台东某汽车贸易有限公司对耿某某表示谅解，不再追究耿某某的责任。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人耿某某在侦查机关供述。2016年9月30日下午，其和任县张某到邢台东某汽车租赁公司租赁了一辆本田思铂睿轿车，车牌号是冀Ｅ×××××，租赁时间到10月9日。大概在10月3日，其给孙某打电话说自己手里有一辆本田思铂睿轿车，因急需要钱，把车押到他那里怎样，孙某说可以，其就开车过去，到那里后孙某看完车说可以，并从网上查了一下就收下了。孙某从他的电脑上出了一份借款合同，孙某让其签了车主乔某奇的名字，收款条上也签了乔某奇的名字。之后孙某联系的下家吴某2，吴某2是10月4日晚上带着屏蔽器到孙某那里把车开走的，给了其3.2万元，给了孙某2.5万元。之前其把车抵押在孙某处得了2万元，孙某联系吴某2把车押了5.7万元，所以给孙某2万元之前的押车款，5000元是介绍费。卖车款其女朋友田某处有3.2万元，其自己处有2万元。其给吴某2的假手续吴某2知道，他说有一个手续就行。其租车的目的是准备利用十月一日的假期去山东旅游，刚把车租到手，其所在的公司又找其要钱，其没办法就把租赁的车抵押给孙某借了2万元先周转一下。其当时给孙某说车子是从租赁公司租来的，要放在他那里押一天，用2万元。其只给孙某提供了车和车辆行驶证，剩下的手续都是孙某一手准备的，他从门市的电脑上出的合同，又微信联系人造了车主乔某奇的身份证信息。因为其和孙某说好只押一天，结果第二天其的钱没到位，没法还孙某，孙某就说给其找个下家吧，他就联系了吴某2。其与吴某2谈时说其手里有一辆思铂睿轿车想转押到他那里，吴某2说他要看看车，其就带他到任县孙某门市看车，看完车后其与吴某2谈的价钱是57000元，并签订了一份转押手续，其当时给吴某2说过让他保留一个星期先别卖，如果其一个星期内能凑够钱就把车赎回来，如果没钱再说。其与吴某2签订的协议上只写了起始日期，没有写终止期限。其对邢台县涉案物品价格鉴证中心关于其涉嫌合同诈骗的本田思铂睿轿车鉴证价格人民币13万元无异议。
2、被害人郝某1陈述。其公司的名称是邢台东某汽车贸易有限公司，主要做汽车销售、租赁业务，公司地址在邢台县北王段旧车交易市场。其公司对外租车需要租赁人的身份证、驾驶证和担保人的身份证，还需要交一部分押金和租金。2016年9月30日上午耿某某到其公司说要租车，正好那天是其接待他。当时耿某某看了两辆车，最后选择的是这辆本田思铂睿轿车，当时谈的押金是1万元，十天的租金是3000元，耿某某一共向其公司交了1.3万元，交完钱其帮耿某某办理完汽车租赁协议耿某某就把车开走了。租车时其问耿某某租车干什么用，耿某某说十一放假期间用这辆车出去玩，具体去什么地方和谁去他没有说。10月4日其公司许东晓经理接到本田思铂睿轿车原车主的电话，说有人要卖这辆车，打问这辆车的车况如何，有可能该车已经转押出去了。随后其就赶紧查看该车GPS定位系统，一直处于静止状态。10月6日上午9时许，其发现该车定位有信号，就驾车跟着定位信号，一直跟到河南平顶山高速服务区，发现了公司租赁给耿某某的本田思铂睿轿车，其就用备用钥匙把车开回了公司。在回邢途中，其发现车上有一个档案袋，里面有该车的车辆转押协议和一份借款合同，公司许某就给租赁人张某和担保人耿某某打电话联系，但两人电话都处于关机状态，联系不上。其对邢台县涉案物品价格鉴证中心关于其公司被诈骗的本田思铂睿轿车鉴证价格人民币13万元无异议。
3、吴某2证实，其和朋友周某、苑某、潘航天四个人合伙开了一家汽车租赁门市，门市名称是宜车名车行，位置在邢台市王快村路口附近。2016年10月4日下午4点左右，任县孙某通过打电话和微信联系其的合伙人潘航天说有一辆本田思铂睿轿车要转押卖，潘航天当时有事走不开，就让其到任县找孙某。其到孙某门市见到了耿某某，孙某说耿某某手里有一辆抵押车在他那里，车辆快抵押到期了，耿某某想把车转押卖出去，让其跟耿某某谈价格。其在孙某的车库中见到了那辆本田思铂睿轿车，检验了一下车子后就跟耿某某谈了起来。耿某某当时说：“这辆车是车主乔某奇抵押给我的，现在抵押期限快到了，他急用钱想把车子转押出去。”耿某某当时给其提供了车辆的抵押手续，之后其跟耿某某谈好价格57000元，并在孙某的门市中当面签好协议。其还把耿某某的身份证复印件、本田车的行车证、转押协议放在一起拍了照片。之后其给耿某某钱的时候，耿某某说他的银行卡不知道开户行，就给其提供了一个叫田某的人的农行卡号，让其通过手机转账向田某的农行账号中转了32000元，又让其在孙某门市上刷POS刷了25000元。其把车开回自己的门市后，就把车停放到车库中了。随后其就在朋友圈发照片说卖车，微信圈中有个叫车之友的中介转发了这条信息，后来中介联系其说有人想要这辆车，并向其要了电话号码。之后湖南常德人董某就开始通过电话、微信跟其联系，其二人谈好价格75000元之后，10月6日7点半左右他给其打电话说他已经到邢台了，让其提供门市位置，大概8点左右其和合伙人周某、苑某到的门市，当时董某就已经在门口等他们了。见面之后，其就把车从车库中开出来让他验车，验完之后其与他签订了车辆转押协议，并把耿某某给其的车辆手续也原封不动的给了他。之后董某说车子没油又不认识路，其就开车在高速路旁边加油站加了200元的油，董某这才通过手机转账把74300元（减去200元油钱和500元违章处理费）转给苑某。其跟董某签的是一份转押协议，实际上和买卖协议差不多，因为只要一签订这个协议，车辆跟其就没有关系了。其怕车上有GPS定位，所以就在车子上安装了信号屏蔽器，后来董某把车买走的时候，其就把屏蔽器拔下来了。
4、证人孙某证实，其现在自己做抵押车，也可以说是一个小型的典当行，办公地点在任县商贸市场里面，位置是任县优雅街214号。2016年10月1日上午11点多，耿某某通过微信和其聊天说他有一辆本田思铂睿轿车想抵押在其那里，其就让耿某某到门市来谈谈，一直到下午天快黑了耿某某才来，因为当天晚了其就让他第二天再来。2016年10月2日下午耿某某跟着两个人到其门市找其，当时其还问耿某某是什么车，因为其知道租赁车和盗抢车不能抵押，耿某某告诉其说这辆车是别人抵押到他那里的，抵押了5万元。当时耿某某想把那辆思铂睿轿车转押给其，并告诉其说他有本车主抵押给其的抵押手续，车主在车旁边站着的照片，车主给他打的欠条和车主的身份证复印件，但这些东西其当时都没有见。当时耿某某说他就用2万元并且就用一天，10月3日他就拿钱把车赎回去，并把这些手续都给了其。其当时验车时用耿某某给其提供的这辆车的行车证和这辆思铂睿轿车进行大驾号对比，证明这辆车后就给了耿某某1.7万元现金，又用微信向耿某某转账5000元，一共给了耿某某2.2万元。其把钱给了耿某某后，就把车放到了其门市里面。2016年10月3日，耿某某给其打电话说他正在凑钱，如果当天凑不够就第二天再来赎车，其就同意了。到10月4日下午，耿某某到其门市让其给他联系一下，想把车再抵押给别人，其就给吴某2打电话，到天黑吴某2才过去，其把车从门市开出来让吴某2验车，验完车吴某2和耿某某开始谈价钱，刚开始谈的是6.2万元，因为耿某某拿不出车主的照片和视频，吴某2又往下压了5000元，最后谈到5.7万元。谈完后吴某2和耿某某在其门市门口思铂睿轿车机顶盖上签了转押手续，之后吴某2用手机向耿某某银行卡里转账3.2万元，耿某某让吴某2在其门市刷POS机给了其2.5万元。办完手续后吴某2用随身携带的屏蔽器把车屏蔽了，他怕车来路不明，就把车开走了。吴某2给其的2.5万元中，2.2万元是耿某某10月2日在其处抵押这辆思铂睿轿车时用了其2.2万元，剩余的3000元是耿某某以前欠其的钱。
5、证人周某证实，2016年10月4日下午4时许，其跟吴某2正在河北宜车名车行待着，任县孙某给吴某2微信聊天说有一辆2014年思铂睿轿车抵押到期了，原车主还不上贷款，问吴某2要不要，吴某2跟其商量了一下，其二人就一起开车去任县看车。到了任县差不多5点多，其到一个名烟名酒店跟孙某见面，还有一个人说是车主（签协议后其才知道这个人叫耿某某。）客套几句后，他就带着其和吴世康到他门市后面一个库房看车，孙某把他的车开到了他的名烟名酒店门前看车，其感觉车辆没问题，本来说好车价是6.2万元，因为耿某某暂时拿不出车主跟车在一起的视频照片，所以就往下压了5000元，最后双方谈定价格5.7万元。当时就直接交易了，吴某2用网上银行转的账，给和吴某2聊天的人转了两万多，给耿某某转账三万多，然后吴某2把GPS信号屏蔽器安装到这辆车上，其二人就把车开走了。10月4日当天，吴某2把车开回来就放在宜车车行的车库中了，随后吴某2就通过网络和微信在朋友圈发广告要把这辆车卖掉，10月6日湖南人董某就来邢台找吴某2买车，当天吴某2和董某就交易了，车卖了七万多，董某当天就把车开走了。
6、证人董某证实，其和周文桃是从小玩大的伙计，其因为身体原因在家养病就想干滴滴打车补贴家用，所以之前就让周文桃帮其留意一下有没有便宜点的小车卖。2016年10月5日周文桃给其打电话说有便宜车，其就过去找他，他说：“河北邢台有一辆东风本田思铂睿轿车，是2014年的全款车，要7.5万元，只是人家车主差钱用，所以临时把车抵押在车行，你如果要的话就只能到邢台找车行转押。”他还给了其车行的联系人电话137××××6999。因为是十一假期期间，为了省路费，其当天就买高铁车票往邢台赶，10月6日凌晨6点5点钟其到了邢台。到了8点钟左右其给车行的联系人打电话，对方说他叫吴某2，他的车行叫河北宜车名车行，位置就在好望角附近。其到了车行还没有开门，其就在那里等着，大概过了1个小时左右吴某2带着两个人过去了，对方把车从车行里开出来让其看，其觉得还满意，就问车辆能不能过户，吴某2说不能，因为车辆是车主抵押在他们车行的，如果有钱了，人家车主还要把车赎回去，适当的给其一些利息，如果没钱的话车就归其所有。他怕其不相信，还把车主乔某奇的借款合同、欠条、身份证复印件给其看了。其想着这辆车是全款，又有人家车主的借款合同、欠条、身份证复印件应该没有什么问题，就让他跟其签协议，吴某2说有现成的协议，他就从他们车行拿出来两份空白协议，是车辆转押协议。吴某2跟其签了协议后，因为其对邢台不熟悉，车辆又没有油，吴某2就把其带到高速路口的加油站给车加了200元的油，之后在加油站其用手机给吴某2转账74300元（除去200元油钱和500元违章），吴某2收到到账信息之后，就把车和一把车钥匙交给其了。当时其还问他为什么只有一把车钥匙，他说另一把车钥匙丢了，不过钥匙已经重新匹配过了，就是被人捡到也没有事。这样其就信了他的话，之后就直接开车走高速回湖南了。到了河南境内平顶山服务区的时候，其下车休息，再回来的时候发现车子不见了。其从郑州又回到邢台之后，就和吴某2打电话，吴某2说他当时很累，给其提供了他伙计一个电话132××××6660，让其跟这个人联系，说这个人知道情况，其就给这个人打电话，这个人约其下午1点钟某车名车行见面并一起找车。到了下午2点钟左右，这个人和吴某2先后到了车行，其一看这个人就是当时押车的时候和吴某2一起去的两个人中的一个。其正跟他俩说话时，周文桃给其打电话说他和车主乔某奇联系上了，人家车主说这辆车早就卖给邢台市东某车行了，并且人家车主还提供了东某车行的电话号码。周文桃当时又把东某的电话告诉其，其给东某打电话才知道是人家把车子开回去了，当时吴某2和那个人在旁边听说车子找到了，他俩就说：“既然车子找到了，你就去要车子吧，和我们没有关系了。”说完他俩就不管其直接走了。其没办法就去找东某，人家告诉其说车主早就把车卖给人家公司了，只是没有过户而已，这个车子实际上已经是东某的车子了，东某在2016年9月30日晚上刚把车子租赁给别人，除了东某之外，其他人是无权买卖或抵押这辆车的。东某的人还说车上有GPS定位系统，人家公司发现车辆的轨迹不对就在高速上追了，正好其在服务区休息的时候，人家追上了，就用备用钥匙把车开走了。
7、证人苑某证实，其在宜车车行工作，具体负责对到车行作抵押、转押的车辆进行车况评估，方便老板给车辆定价。其知道10月初其所在的车行有一辆转押的本田思铂睿轿车，车牌是冀Ｅ×××××，但是收车的过程其不知道。其是在10月5日上午见一个外地人过来看车，说是想把该车押走，之后就是吴某2跟那个外地人具体谈的，谈好后吴某2给其要了一个其的建行卡号，让转押思铂睿轿车的湖南人把转押款打到其的卡上，那个湖南人把74300元的转押款用手机银行转到了其的建行卡上，之后其又按照吴某2给其的另一个银行卡号把钱都转了过去。
8、证人赵某证实，其跟耿某某是朋友关系，从2015年底耿某某就开始找其借钱，中间陆陆续续找其借过好几次，最后一次是2016年9月8日，当时耿某某向其借了15000元去赎回他抵押出去的一辆天籁汽车，之后就再没有借给他钱，到目前为止他一共欠了其4万元。2016年9月30日至10月7日期间，其没有找他要过钱，更没有找过他家里人要钱。耿某某在这期间也没有给过其钱，其也没有跟耿某某以其到任县抵押过车。
9、证人田某证实，其跟耿某某原来谈过对象，现在已经基本上不怎么联系了。2016年9月30日耿某某从东某汽车租赁公司租赁一辆本田思铂睿轿车后又私自抵押变卖的事情，其不知道，他从来没有跟其提起过。2016年10月4日耿某某说要还其钱，向其要银行卡号，其一开始给了他一个工商银行的卡，他说不能用，其又给他说了其农行卡号，之后大概在当天下午6点多的时候，他向其卡上转进来3.2万元。到下午6点15分，他让其向他工商银行卡上转了1.5万元，晚上10点43分又让其向他支付宝上转了5000元，晚上12点半又让其向他的支付宝转了2000元，这样其的卡上只剩下1万元了。之后他被公安局拘留前一天，他又买手机花了3000元左右，是刷其的信用卡给他付的钱，这个也应从剩下的1万元中扣除，实际上只剩下7000元左右，这钱他说是先还其一部分欠账。耿某某欠其10万元，其中有欠条的就7万元。其的银行卡记录显示耿某某是用一个叫吴某2的银行卡转款的.
10、证人吴某1证实，其是给乔某奇开车的司机，受乔某奇委托其帮他卖过一辆本田思铂睿轿车。具体时间记不清了，当时其老伴乔某奇想卖掉那辆本田思铂睿轿车，就把这件事情交给其办理，其找到邢台东某汽车贸易有限公司商量好价格后就把车卖了，钱是其替老板收的，当时还签过一个汽车的买卖协议，其当时在协议上签了其和老板乔某奇的名字。这辆车卖掉后只是没有过户，但这辆车已经跟乔某奇没有关系了。这辆车是一辆黑色的本田思铂睿轿车，车牌号是冀Ｅ×××××。
11、邢台市二手车交易协议书证实，2016年9月5日吴某1将一辆本田思铂睿轿车（车牌号冀Ｅ×××××）出卖给邢台东某汽车贸易有限公司，成交价12.4万元。
12、邢台县涉案物品价格鉴证中心价格认定结论书证实，被骗本田思铂睿轿车鉴证价值人民币13万元。
13、汽车租赁合同证实，2016年9月30日张某在邢台东某汽车贸易有限公司承租本田思铂睿轿车一辆，车牌号：冀Ｅ×××××，租赁期限：2016年9月30日至10月9日，担保人耿某某。
14、到案证明证实，2016年10月12日耿某某主动到邢台县公安局投案自首。
15、本院（2016）冀0521刑初108号刑事判决书证实，2016年8月25日耿某某犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年零六个月。
16、谅解书证实，因邢台东某汽车贸易有限公司及时将抵押出售车辆追回，未造成损失，故不再追究耿某某的责任。
另有邢台东某汽车贸易有限公司报案材料、受案登记表、涉案车辆照片、伪造的借款合同、欠条、乔某奇身份证复印件、车辆转押协议、在逃证明、常住人口基本信息等在案证据对本案事实予以证实。
本院认为，被告人耿某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案中，被告人耿某某明知思铂睿轿车系承租车辆，租赁合同明确约定承租期间不允许对承租车辆进行转卖、抵押、典当等损害出租方利益的行为，但其仍将该车先行抵押，后又以明显低于市场价格变卖给他人，从重非法获利，其行为系以“转押”之名，行倒卖之实，构成合同诈骗罪，辩护人所提被告人行为不构成诈骗罪的辩护意见不予支持。所提被告人具有自首情节；当庭认罪、悔罪；征得被害人谅解的辩由，与查证事实相符，予以采信。因被告人耿某某系在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人耿某某基于合同诈骗所获取的违法所得5.7万元，应予退赔被害人。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人耿某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币二万元。（罚金在判决生效后十日内执行。）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年十月十二日起至二〇一九年一月十一日止。）
二、责令被告人耿某某退赔吴世康违法所得人民币五万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 郝春祥
人民陪审员 张献平
二〇一七年四月十一日
书 记 员 梁建栋