杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭萧刑初字第1142号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人姜斌，个体经营网店，因本案于2013年12月21日被刑事拘留，同年1月27日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人陈德明，广东一龙律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2014）1588号起诉书指控被告人姜斌犯诈骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院于同年6月30日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员黄维娜出庭支持公诉，被告人姜斌及其家属委托的辩护人陈德明到庭参加诉讼。期间，经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审限3个月，现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：被告人姜斌在淘宝网上开设店铺经营网络电话号码，并对相关号码进行网络维护。2013年10月至12月期间，被告人姜斌在明知其出售的网络电话涉嫌诈骗的情况下，仍帮助旺旺名叫“汪米兔”的网络客户制作涉嫌诈骗用的彩铃录音，并多次为“汪米兔”使用的号码进行网络维护。2013年12月6日至7日，“汪米兔”等人使用被告人姜斌出售的号码，以被害人家中宽带异常涉嫌毒品交易、需进行资金调查为由，骗取被害人肖某人民币480000元。同年12月9日至12日，“汪米兔”等人使用同样方式，骗取被害人陈某人民币1199999.8元。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、勘验、搜查笔录、相关书证、手印鉴定书、电子物证检验报告、信息光盘、案发经过、情况说明、被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人姜斌的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，同时认为，被告人姜斌系从犯，具有坦白情节，提请法庭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人姜斌对起诉书指控的事实和罪名没有异议并表示自愿认罪，但辩称上海警方于2013年8、9月份告知其出售的号码涉嫌诈骗，后其一直配合上海警方工作。
被告人姜斌的辩护人提出，被告人姜斌主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，因而不构成诈骗犯罪。
经审理查明：
被告人姜斌在淘宝网上开设店铺经营网络电话号码，并对相关号码进行网络维护。2013年8月至12月期间，被告人姜斌使用秦朗、李金元的名字分别从他人处购入021-51217737、1560571****、0571-22838652等电话号码，并将15605712469号码与0571-22838652号码进行绑定，出售给旺旺名为“汪米兔”的客户使用。2013年9月底10月初，上海警方告知被告人姜斌其出售的上海电话号码中有涉嫌诈骗的情况。2013年11月份，被告人姜斌又帮助“汪米兔”制作涉嫌诈骗用的彩铃录音。此外，被告人姜斌还多次为“汪米兔”使用的上述号码进行网络维护。2013年12月6日至7日，“汪米兔”等人使用0571-22838652等号码，以被害人肖某家中宽带异常涉嫌毒品交易、需进行资金调查为由，骗走被害人肖某中国邮政储蓄银行卡内的人民币480000元。同年12月9日至12日，“汪米兔”等人使用0571-22838652、021-51217737等电话号码，以被害人陈某家中宽带被盗用涉嫌贩毒和赌博、需验证清白为由，骗走被害人陈某交通银行卡内的人民币1199999.8元。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被告人姜斌的供述，证实其在淘宝上开网店卖电话号码，旺旺名为“利益达通讯”和“通讯大使”，并通过网络设置成网络电话可拨打及接听电话以及对其卖的网络电话进行日常维护的情况，及2013年10月份开始“汪米兔”通过其要求录制国家单位的语音录音，其感觉汪米兔在诈骗，“汪米兔”向其购买过固定号码，其觉得他购买固定号码是用来骗人的事实，还证实2013年8、9月份左右上海吴警官跟其联系后其得知其出售的上海号码涉嫌诈骗，并经查询发现该号码在多米尼加使用，此外吴警官还让其提供购买号码的人的身份情况，因“汪米兔”需要的彩铃没有涉及上海的所以其没有告知上海警方，在“汪米兔”制作彩铃之后其又卖了很多电话号码给他的事实。其辨认笔录辨认出其将网关和电脑等设备放置的租房为深圳市光明新村公明街道一排北21幢1201室。
2.被害人陈某的陈述，证实2013年12月9日13时至14时之间，其一人在家，其家中固定电话接到011****语音电话，称其家中宽带即将停网，其转人工咨询后，被告知其宽带帐号在临安被盗用并涉嫌贩毒和网上赌博，后其电话先后被转给自称为临安警方的杨警官、蒋队长、上海检察院陈检察长等人，最后该些人以将其的钱全部转到一个账户验证清白为由，共骗走其120万元的事实。
3.被害人肖某的陈述，证实2013年12月6日12时许，其家中固定电话接到自称是电信的语音电话，称其家中宽带异常，其转人工服务后，被告知其宽带涉嫌赌博和毒品交易，后经先后与自称为临安孙警官、杜检察官的人通话后，该些人以要进行资金调查为由，骗走其48万元现金的事实。
4.证人黄某的证言，证实其在2013年8月份卖给秦朗（也即被告人姜斌，湖北利益达电子通讯有限公司，以李某的名字登记，qq名e网天下）40余个号码，其中包括021-51217737的事实，还证实2013年9月底上海市徐汇公安分局吴警官告知其卖出的号码涉案了，要其提供号码使用人情况，其联系秦朗，但秦朗一直不肯提供，其便将秦朗的手机等信息提供给吴警官，让他们自己联系，后来吴警官还把秦朗的服务器ip和密码要过来，要其帮助收集秦朗的情况，其还对021-51217737号码进行定位，发现终端ip在多米尼加共和国，之后秦朗称自己公司需要并提供公司营业执照，其又卖给秦朗40个号码的事实。
5.证人王某的证言，证实其在淘宝上经营网通无线电话卡和电话充值，旺旺名“利益达通讯”和“通讯大使”向其购买过0571－22838652等多个号码的事实。
6.证人林某的证言，证实其公司主要业务是在网上卖联通号码。2013年12月4日，其公司卖了1560571****等四个手机号码给“通讯大使”的事实。
7.证人杨某甲的证言，其系被告人姜斌妻子的弟弟，证实被告人姜斌通过淘宝网卖电话号码，其于2013年11月3日到深圳姜斌租房，租房内摆放一台服务器，其于11月10日帮姜斌在该服务器上插过四张手机卡、重启路由器，后姜斌告诉其这些号码有些是卖给骗子的事实。
8.证人杨某乙的证言，其系被告人姜斌的妻子，证实姜斌通过淘宝网卖电话号码的事实，及其和姜斌、杨某甲一起居住在深圳市光明新区公明街道下村四排北治34栋1202室，2013年12月8、9号，其和姜斌还在公明街道下村这边租过一套房子（1201室）的事实。其辨认笔录辨认出其和姜斌将电脑等设备放置的租房为深圳市光明新村公明街道一排北21幢1201室。
9.证人郜某的证言，其系被告人姜斌的朋友，证实2013年10月份，其和姜斌吃饭时，有个上海的警官打电话给姜斌称有骗子从他这里买过上海电话，并让他追查一下骗子的事实。另其接收姜斌的比亚迪轿车、钥匙、汽车修理发票、保险理赔申请书。
10.证人巫某、韩某、蔡某、罗某的证言，证实一男子和一孕妇租住了深圳市光明新区公明街道下村一排北21幢1201室，旧货店老板送过床、电视桌、椅子等的事实。巫某、蔡某、罗某的辨认笔录辨认出被告人姜斌即租住该房屋的男子。
11.通话详单，证实他人使用057122838652号码诈骗被害人肖某、他人使用057122838652、02151217737号码诈骗被害人陈某的事实。
12.协助查询财产通知书、账户交易明细，证实2013年12月10日，陈某先后转入27万、47万人民币到卡号为6222620170001447619的交通银行卡，12月11日又转入200万，共计274万元，在款项转入之后立即被网上银行、手机银行操作先后转入户名为李宾，卡号为6226220116666313的中国民生银行卡约460144.8元；转入户名为田向东、卡号为6222600910063550352的交通银行卡约739855元，之后又从李宾、田向东账户分流至多个账户，部分交易地在台湾的事实。
13.汇款凭证、调取证据通知书、一卡通明细表，证实2013年12月7日肖某两次分别汇给6210983310008611389账户人民币30万元、18万元的事实。
14.现场勘验检查工作记录、搜查笔录、勘验笔录、照片，证实对深圳公明街道下村一排北21栋1201室进行勘验并提取指纹，对该房间进行搜查并查获显示器、鼠标、键盘、电脑主机、路由器、网关；对深圳市光明新区公明街道下村四排北治34幢1202室进行搜查，查获电话机、电脑主机、服务器、u盾3只、u盘5只、手机卡、银行卡、笔记本、路由器、标签纸等物品；对被告人姜斌的车牌号为粤b×××××的车辆进行搜查，查获银行卡、笔记本电脑、手机等物；萧山区网警大队民警根据获取的密码对e网天下的qq邮箱进行登录，获取图片文件、邮件并刻盘。
15.扣押决定书、扣押清单，证实从姜斌处扣押手机、银行卡，从杨某乙处扣押手机、银行卡、u盘，从杨某甲处扣押手机、银行卡的情况。
16.调取证据通知书、清单、相关客户信息光盘，证实公安机关从支付宝网络技术有限公司调取姜斌等人的信息及交易记录的情况。
17.姜斌邮箱内邮件内容的刻录光盘，证实其邮箱中收到关于“北京市人民检察院经济犯罪侦查总队”、“北京市怀柔公安局”，及已发送邮件中有关于“北京市反洗黑钱资金公证处”等疑似诈骗语音录音，及姜斌购买021-51217737时所使用身份证附件的情况。
18.电子物证检验报告及光盘，证实从硬盘中导出与案件相关的聊天记录，显示案发前姜斌将0571-22838652与1560571****绑定呼转连接，为“汪米兔”针对本案两个电话号码提供网络服务，与他人联系制作诈骗录音的事实。
19.调取证据通知书、网上聊天记录、网上交易记录，证实2013年12月4日姜斌以潜可舒名义购买1560571****等四个杭州联通手机号码的事实。
20.vos服务器截图、通话清单，证实021-51217737号码使用用户为“汪米兔”，2013年8月28日22：57：20开户，该号码在2013年12月10、11、12日多次与被害人陈某的手机联系的事实。
21.姜斌与“汪米兔”聊天记录一份，证实“汪米兔”于2013年11月15日联系姜斌为021-51217737号码充值，于2013年12月5日向姜斌购买并开通0571-22838652号码，12月6日至9日，姜斌帮“汪米兔”等对涉案的021-51217737、0571-22838652号码进行维护的事实。
22.姜斌与“汪米兔”、梦枫旗舰店的聊天记录，证实2013年11月15日“汪米兔”与被告人姜斌联系录制疑似电信诈骗的录音，姜斌再与梦枫旗舰店联系录制的事实。
23.号码查询情况，证实0571－22838652与1560571****之间进行绑定的情况。
24.关于网银操作等ip地址的情况说明，证实经侦查人员对嫌疑人登录网银转账及旺旺登陆轨迹，“汪米兔”登陆ip地址有台湾、香港、日本、上海、辽宁、杭州、合肥、厦门等地，网络电话使用过的ip在多米尼加。
25.上海市公安局徐汇分局刑侦支队吴劼等出具的关于秦朗涉及上海电信诈骗案件调查情况说明，证实该局电信诈骗案件中涉及由黄某出售给秦朗的021-51213261号码，后上海警方与秦朗联系，要求秦朗提供服务器登录密码，秦朗经多次催讨后提供，上海警方要求黄某定期对秦朗vos服务器查看、备份，但黄某多次碰到密码改动无法登陆的情况，经上海警方多次联系秦朗，其勉强给出密码。上海警方要求秦朗提供上海号码的出售情况，经多次联系秦朗提供两份电子邮件附件，秦朗提供的信息与服务器记载不符，且秦朗系假名，其未如实配合调查，且其仅为一般调查对象，并非特情人员的事实。
26.被告人姜斌使用“秦朗”的名字发送给上海吴劼警官的电子邮件打印件，证实姜斌应吴劼警官要求配合调查而提供相应号码出售等情况，其提供的信息与系统所见不符的事实。
27.查询存款／汇款通知书、中国农业银行卡账户交易明细，证实被告人姜斌的账户资金进出情况。
28.手印鉴定书，证实从深圳市光明区公明街道下村一排北21栋1201房内提取的手印分别为姜斌、杨某乙所留。
29.同步录音录像光盘1张，证实2014年3月24日对姜斌讯问的过程。
30.案发经过、临时羁押证明，证实被告人姜斌的归案经过及被羁押的情况。
31.入所健康及伤情检查登记表，证实2013年12月24日姜斌入所时无外伤的事实。
32.户籍证明，证实被告人姜斌的身份情况。
上列证据本院依法予以确认。
关于被告人姜斌提出上海警方于2013年8、9月份告知其出售的号码涉嫌诈骗，后其一直配合上海警方工作的辩解，经查，根据在案的相关书证，以及上海市公安局徐汇分局刑侦支队吴劼等出具的说明，可以证实被告人姜斌并未向上海警方提供真实信息，其并未对上海警方的工作进行配合，且其是否配合上海警方调查上海号码亦不影响本案的定罪量刑，故对该辩解不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人姜斌结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相骗的方式取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人姜斌在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的与此相一致的辩护意见予以采纳。关于被告人姜斌的辩护人提出被告人姜斌不构成诈骗罪的辩护意见，经审理认为，被告人姜斌在上海警方告知其卖的号码涉嫌诈骗，其知道或应当知道“汪米兔”等人在实施诈骗的情况下，仍帮“汪米兔”联系制作诈骗所用的语音，并对网络电话进行维护，其主观上应当认定为明知，客观上其实施了帮助“汪米兔”等人进行诈骗的辅助行为，其属诈骗罪的共犯，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月21日起至2017年6月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、尚未追回的被告人姜斌犯罪所得赃款，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丹丹
人民陪审员 罗媚媛
人民陪审员 郑林兔
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 王丹飞