浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬鄞刑初字第387号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人翁某。2005年5月因犯盗窃罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，于2008年3月14日刑满释放。2013年7月因吸毒被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十五日。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2013年11月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人洪某。1992年1月因犯盗窃罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2013年11月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2014）1213号起诉书指控被告人翁某犯贩卖毒品罪，被告人洪某犯贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员卢佳丽出庭支持公诉，被告人翁某、洪某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年11月7日21时20分许，被告人翁某向“小兵”（另案处理）以2500元人民币的价格购买了7只冰毒，后把其中的1只0.6590克的冰毒以400元人民币的价格在宁波市海曙区望春街道汇景新苑某超市门口贩卖给张某，被告人洪某在明知翁某是在贩卖毒品的情况下，仍然开车把翁某从信谊新村开到某超市门口，后被当场抓获。民警当场在被告人翁某身上缴获冰毒3.2088克，在被告人洪某驾驶的汽车内查获冰毒2.7899克。
2008年3月份，被告人洪某指使包某某（另案处理）向宁波某银行（以下简称“某银行”）申领了一张卡号为×××9105的信用卡，透支额度为20000元人民币，把信用卡交由自己使用，至2010年4月10日该信用卡已逾期透支消费33590.21元人民币，其中本金19320元，利息9126.41元，费用5143.80元，经某银行多次催收，被告人洪某仍未归还。2012年4月19日包某某被高桥派出所抓获，包某某已归还某银行30000元人民币。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了证人张某、包某某、沈某、吴某的证言，辨认笔录，毒品移交清单，暂扣物品清单及照片，称重记录，发还清单，宁波市公安司法鉴定中心理化检验鉴定报告，现场检测报告书，通话记录，讯问视频，前科刑事判决书，公安行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，报案报告，还款证明，申请办卡资料，贷记卡透支情况表，国内特快专递邮件详情单，抓获经过，两被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为被告人翁某、洪某明知是毒品，为获取非法利益，仍予以贩卖，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人洪某以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，被告人翁某在贩卖毒品的共同犯罪中系主犯，被告人洪某系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人翁某、洪某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：
一、贩卖毒品
2013年11月7日晚上，被告人翁某向他人以2500元的价格购买了约7克冰毒。当日21时20分许，被告人翁某把其中的0.6590克冰毒以400元的价格在宁波市海曙区望春街道汇景新苑附近的某超市门口贩卖给张某，被告人洪某明知翁某贩卖毒品，仍然开车把被告人翁某从海曙区信谊新村开到汇景新苑附近的某超市门口，后被当场抓获。民警在被告人翁某身上查获冰毒3.2088克，在被告人洪某驾驶的车内查获冰毒2.7899克。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人张某的证言及辨认笔录，证实其向公安机关举报贩卖毒品的人，后于2013年11月7日20时许，在民警的指示下，来到海曙区汇景新苑附近的某超市门口，贩毒男子打电话称五分钟后到；后贩毒男子走过来，其把400元交给该男子，该男子把用餐巾纸包着的冰毒递给其就走了，没走多远就被民警抓获了，其就把交易的毒品交给民警；其还从一组照片中辨认出被告人翁某就是贩卖毒品的男子的事实；
2.暂扣物品清单及照片，证实公安机关从被告人翁某处暂扣手机一部、疑似毒品及毒资400元；从被告人洪某处暂扣手机一部及疑似毒品；从张某处暂扣疑似毒品的事实；
3.称重记录，证实公安机关对查获的毒品进行称重的事实；
4.毒品移交清单，证实涉案毒品已移交给宁波市公安局鄞州分局禁毒大队的事实；
5.宁波市公安司法鉴定中心理化检验鉴定报告，证实贩卖的可疑晶体一包净重为0.6590克，从被告人翁某身上查获的一包可疑晶体净重为3.2088克，从汽车里查获的一包可疑晶体净重为2.7899克，均检出甲基苯丙胺成分的事实；
6.现场检测报告书，证实被告人翁某、洪某的尿样检测均呈阳性反应的事实；
7.发还清单，证实公安机关将暂扣的用于毒品交易的400元予以发还的事实；
8.通话记录，证实被告人翁某、洪某的手机通话情况；
9.讯问视频，证实2013年11月7日、8日，被告人翁某、洪某在宁波市公安局鄞州分局高桥派出所接受讯问的情况；
10.上海市普陀区人民法院（1992）普法刑字第3号刑事判决书、宁波市海曙区人民法院（2005）甬海刑初字第158号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人翁某、洪某的前科情况；
11.公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人翁某、洪某曾因吸毒被行政拘留；后被告人翁某被强制隔离戒毒两年的事实；
12.抓获经过，证实两被告人的归案情况；
13.户籍证明，证实两被告人的身份情况；
14.被告人翁某的供述，证实其曾多次供述2013年11月7日晚上，周校龙让其帮忙卖1克冰毒给周校龙的朋友，价格400元，其同意了，就在客运中心附近向“小兵”买了7克冰毒，价格是2500元，随后其在信谊新村坐上被告人洪某的面包车，上车后拿出买来的两包冰毒，当着洪的面将一包冰毒用一张纸巾包住，放在车内仪表盘上，从另一包中拿出一部分，用电子秤称出0.7克装在一个小塑料袋里，打算卖给周校龙的朋友；后让洪开车至信谊新村某超市门口，其下车后将一包冰毒卖给周校龙的朋友，收到400元，交易结束后没走多远就被抓获，从其身上查获一包冰毒和400元钱，从被告人洪某的面包车上查获另一包冰毒的事实；
15.被告人洪某的供述，证实其多次供述2013年11月7日20时许，其打电话给被告人翁某，问是否有冰毒，翁讲有的，后其开车到信谊新村门口，翁上车后从衣服口袋里拿出两包用塑料袋包着的冰毒，把其中一包中拿出一点装入一个新的塑料袋，放在电子秤上称了一下，把剩下的大半包冰毒放在汽车的仪表盘上，并让其把翁送到某超市门口，其送到后翁就下车了，几分钟后其就被抓获的事实。
二、信用卡诈骗
2008年3月，被告人洪某以包某某的名义向某银行办理了一张卡号为×××9105的信用卡，授信额度为20000元，后被告人洪某用该张信用卡套现透支。自2008年10月4日后，被告人洪某未再还款。至2010年4月10日该信用卡已逾期透支33590.21元，其中本金19320元。在该信用卡逾期期间，某银行工作人员多次向其催收，其仍不归还。案发后，包某某已归还某银行30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人包某某的证言，证实2008年其朋友被告人洪某称钱不够用，让其做一张某银行的信用卡给洪用，其答应了，就去某银行办理了一张信用卡，授信额度为20000元，身份证是其提供的，但联系地址和电话都是被告人洪某的，后该卡一直是被告人洪某在使用；案发后，其已归还某银行30000元的事实；
2.证人沈某、吴某的证言，均证实其向公安机关报案称包某某恶意透支信用卡，该信用卡是包某某于2008年3月7日申请办理的，授信额度为20000元；到2010年4月10日，该卡总透支额为33590.21元；某银行分别于2010年7月9日、8月13日通过邮寄形式进行催收，但仍未归还的事实；
3.申请办卡资料，证实2008年3月包某某向某银行申请办理信用卡并获得批准的事实；
4.贷记卡透支情况表，证实被告人洪某持有的某银行信用卡的资金变动情况；
5.国内特快专递邮件详情单，证实2010年7月9日及同年8月13日，某银行通过邮寄形式发出催款通知单的事实；
6.某银行关于信用卡恶意透支情况的报告，证实被告人洪某持有的某银行信用卡的使用及透支情况；
7.某银行出具的还款证明，证实2012年4月20日包某某向某银行归还30000元的事实；
8.被告人洪某的供述，证实其曾多次供述卡号为×××9105的某银行信用卡是其让包某某去办的，双方说好该卡由其使用，联系电话和住址都是其的，其收到该信用卡后一直在透支使用，后透支20000元无力归还的事实。
本院认为，被告人翁某、洪某明知是毒品而合伙予以贩卖，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人洪某又以非法占有为目的，恶意透支信用卡，经发卡行多次催收后仍不归还，透支数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人洪某一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人翁某在贩卖毒品的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人洪某在贩卖毒品的共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其依法应当从轻处罚。被告人翁某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人洪某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人翁某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人洪某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人翁某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人洪某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2014年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、涉案手机二部及毒品6.6577克均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 姜亲友
人民陪审员 陈华春
二〇一四年三月十日
代书 记员 张 坤