湖南省蓝山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蓝法刑初字第309号
公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
被告人郑某某，女。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月19日被蓝山县公安局刑事拘留，同年7月22日经蓝山县人民检察院不批准逮捕，次日由蓝山县公安局决定取保候审，2015年9月22日经蓝山县人民检察院决定取保候审。
蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2015]318号起诉书指控被告人郑某某犯赌博罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院于2015年10月27日立案后，依法组成合议庭，分别于2016年1月27日、3月21日公开开庭进行了审理。蓝山县人民检察院指派代理检察员王兴华出庭支持公诉，被告人郑某某到庭参加诉讼。期间，经蓝山县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
蓝山县人民检察院指控，2013年1月，被告人郑某某在广东省东莞市某某镇进行地下“六合彩”经营，并通过电话等方式将投注上报给上线。2014年1月至2014年10月，郑某某通过电话、传真等方式接受下线刘某某等人“六合彩”赌博投注，并通过银行转账方式与刘某某进行“六合彩”赌博输赢结算，涉案赌资金额达399900元。
为证明指控的上述事实成立，公诉人当庭宣读、出示了：1、被告人郑某某的户籍资料、抓获经过、交易记录等书证；2、证人证言；3、被告人郑某某的供述与辩解；4、辩认笔录；5、视听资料等。
公诉机关认为，被告人郑某某违反国家法律规定，非法进行地下“六合彩”经营，牟取非法利益，妨害社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人郑某某对起诉书指控的事实无异议，并当庭表示认罪。
本院经审理查明的事实，与起诉书所指控的事实一致，本院予以确认。
另查明，案发后，被告人郑某某在公安机关退出违法所得人民币70000元。
上述事实并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、书证：
1、被告人郑某某的户籍证明，证实被告人郑某某的基本情况,在案发时具有完全刑事责任能力。
2、被告人郑某某抓获经过情况说明，证实被告人郑某某于2015年6月18日被公安机关抓获到案。
3、移动公司出具的郑某某从2014年10月份至2014年12月的通话详单。证实郑某某通过电话等接受下线刘某某等人“六合彩”赌博投注。
4、银行账务信息。证实被告人郑某某与刘某某等以及投注者进行“六合彩”赌博资金交易的情况。其中刘某某用建行卡6227075830XXXXXX向郑某某银行卡6217003230013XXXXXX转账399900元人民币。
5、湖南省非税收入一般缴款书，证实郑某某在公安机关退出赃款7万元。
二、证人证言
1、证人刘某某的证言。证实2014年上半年她就报单给郑某某，郑某某是宁远人，现在广东东莞，她把收好别人的地下“六合彩”投注通过电话和短信的方式告诉郑某某，结帐是通过建设银行转帐的，她报给郑某某是按1%左右抽水的，每期大约300元左右的提成。2014年1月至2014年11月之间她共向郑某某转账43笔，共计人民币439900元，其中4万元是她借郑某某的钱，共计总金额人民币399900元。
2、证人刘某一的证言。证实他妻子刘某某开始搞“六合彩”是2013年6月份左右。她最开始是报单给肖某某，是用电话报单给她的，结帐是现金结帐。后来又报单给郑某某，是用打电话和发短信的方式报给她的，结帐是通过银行转帐的。
三、被告人的供述和辩解
1、被告人郑某某的供述，证实从2013年年初，她在广东省东莞市某某镇学会如何经营“六合彩”赌博后，就开始接受他人的码单（报单）了，2014年上半年，她开始接受蓝山县刘某某的码单，一直到2014年10月份左右刘某某就没有报单给她了，主要是通过打电话的方式接受刘某某“六合彩”报单的，通过银行转帐或现金存入对方帐号的方式进行输赢结算，刘某某每期报单给她的金额是一万元钱左右，从2014年1月至2014年11月之间刘某某共向她转账43笔，共计人民币439900元，其中有4万元钱是刘某某还欠她的钱，用于“六合彩”输赢结算的总笔数是39笔，共计总金额人民币399900元。她只是收了码民的报单后再报单给上线，“六合彩”在开码的当天晚上8点40分钟至9点15分钟，码民就会打电话给她，买什么号码，哪个号码买多少钱，她都会记录在纸上，她会把码单汇总后通过电话报单给上线，第二天她就会与码民以及上线进行输赢结算。
四、辩认笔录
1、辨认人刘某某经辨认证实，郑某某就是接受其网络投注“六合彩”并与其进行输赢结算的上线。
2、辨认人刘某一经辨认证实，郑某某就是接受其网络投注“六合彩”并与其妻子刘某某进行输赢结算的上线。
五、同步录音录像光碟一张。证实对被告人郑某某的讯问均是合法进行的。
本院认为，被告人郑某某违反国家规定，非法利用地下“六合彩”赌博网站经营赌博活动，牟取非法利益，妨害社会管理秩序，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控郑某某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人郑某某到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。且积极退出了违法所得，依法可以酌情从轻处罚。同时，根据被告人郑某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条(二）之规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯赌博罪,判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效之日起三日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人郑某某在公安机关退出违法所得人民币70000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈军辉
审 判 员 唐艳红
人民陪审员 梁邦明
二〇一六年三月二十一日
书 记 员 李兵山
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
......
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题》的解释
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织３人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织３人以上赌博，赌资数额累计达到５万元以上的；
(三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。