太原市万柏林区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0109刑初622号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人王建刚，男，汉族，住北京市丰台区。2017年2月15日因涉嫌敲诈勒索被北京市公安局丰台分局民警抓获，后临时羁押于丰台区看守所，同年2月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
被告人王丽娟，女，汉族，住山西省太原市。2017年4月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉[2017]470号起诉书指控被告人王建刚、王丽娟犯敲诈勒索罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人王建刚、王丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院起诉书指控，2014年3月以来，被告人王建刚以掌握了太原市河西农产品有限公司及被害人杨某的违法违规材料，向相关部门举报，把相关材料提供给竞争对手，雇人加害被害人杨某等手段相威胁，通过寄信、连续发送手机短信等方法，向被害人杨某索要人民币8000万元。2015年9月24日，被害人杨某被迫在中国邮政储蓄银行太原市南屯村营业所，给被告人王建刚的父亲王某1的邮储银行账户转入260万元。王某1收到上述款项后，转给被告人王建刚169万元，以王建刚名义购买大同中建伟业房地产开发有限公司大西街公园1号项目住宅一期3楼2单元2001号房屋一套（支付62.8502万元），存入邮储银行北京丰台区华源三里营业所19万元，其余款项用于日常开销。被告人王建刚将赃款169万元用于炒股、理财等用途。
被告人王建刚敲诈得手后，仍继续向被害人杨某敲诈勒索8000万元，被告人王丽娟明知上述情况，仍为被告人王建刚提供被害人杨某家庭住址以及在单位的活动情况。后被告人王建刚又指使被告人王丽娟直接出面。2016年4月23日，被告人王丽娟打电话威胁被害人杨某，要求其给王建刚4000万元，随后又伙同纪某、被告人王建刚在太原市迎泽区丽阳商城小区被害人杨某家楼道内滋事。2016年4月29日，被害人杨某被迫在太原市万柏林区晋祠路中国农业银行股份有限公司太原广晋支行向被告人王建刚提供的招商银行账户转账50万元。被告人王建刚将所得赃款用于购买理财产品等用途。直至案发前，被告人王建刚仍一直以连续发送手机短信等方法对杨某进行威胁、恐吓、敲诈。
案发后，公安机关已冻结赃款19万元，并已冻结被告人王建刚在大同证券有限责任公司开立的资金账户。
太原市万柏林区人民检察院向本院提交了该案的相关证据材料，认为被告人王建刚、王丽娟敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，提请依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人王建刚辩称，我没有对杨某进行敲诈勒索，杨某因知道我及家人手中有其违法犯罪的线索材料，对我及家人不断进行恐吓及辱骂。我经营公司向杨某借款8000万元是正常的商业行为，我寄信给杨某是为了和她进行合作，杨某前期也同意与我的合作项目。2015年9月24日我父亲银行卡中收到的260万元系杨某自愿补偿给我们家的，包括王某2等五人在河西农产品有限公司工作的年薪。
被告人王丽娟辩称，我已于2008年从河西农产品有限公司辞职，杨某的事情我不清楚，我没有向王建刚提供杨某的手机号及住址等信息；杨某给我父亲打款260万元的事情我确不知情，也没有从中拿到任何钱；杨某系我的婚姻介绍人，因其隐瞒我前夫的情况，直接导致我婚姻失败，我和母亲找她只是让她不要再骚扰我和孩子。
经审理查明，2014年3月以来，被告人王建刚以掌握了太原市河西农产品有限公司及被害人杨某的违法违规材料，向相关部门举报，把相关材料提供给竞争对手，雇人加害被害人杨某等手段相威胁，通过寄信、连续发送手机短信等方法，向被害人杨某索要人民币8000万元。2015年9月24日，被害人杨某被迫在中国邮政储蓄银行太原市南屯村营业所，给被告人王建刚的父亲王某1的邮储银行账户转入260万元。王某1收到上述款项后，转给被告人王建刚169万元，以王建刚名义购买大同中建伟业房地产开发有限公司大西街公园1号项目住宅一期3楼2单元2001号房屋一套（支付62.8502万元），存入邮储银行北京丰台区华源三里营业所19万元，其余款项用于日常开销。被告人王建刚将赃款169万元用于炒股、理财等用途。后被告人王建刚仍继续以投资的名义，向被害人杨某索要人民币8000万元。
期间，被告人王丽娟在明知王建刚上述行为的情况下，为被告人王建刚提供被害人杨某家庭住址以及在单位的活动情况。2016年4月23日，被告人王丽娟在手机通话中威胁被害人杨某，要求其给王建刚4000万元，随后又伙同纪某、被告人王建刚在太原市迎泽区丽阳商城小区被害人杨某家楼道内滋事。2016年4月29日，被害人杨某被迫在太原市万柏林区晋祠路中国农业银行股份有限公司太原广晋支行向被告人王建刚提供的招商银行账户转账50万元。被告人王建刚将所得赃款用于购买理财产品等用途。直至案发前，被告人王建刚仍一直以连续发送手机短信等方法对杨某进行威胁、恐吓、敲诈。
案发后，公安机关已冻结赃款19万元，并已冻结被告人王建刚在大同证券有限责任公司开立的资金账户。
证实上述事实的证据有：
（一）被害人杨某的报案材料及陈述，证实我是河西农产品有限公司董事长。2014年3月15日，我正在太原市参加两会期间收到一条短信，对方自称王建刚，手里有我的检举材料，他现正筹建一个项目需要8000万元，如果我不能投资，他就将材料转交纪检、检察等机关。我和王建刚约在五洲大酒店见面，我让他准备他的项目相关资料。7月份左右，王建刚的母亲纪某约我在北京职工之家酒店见面，纪某称王建刚有个项目需要投资6000万元，他们手里有我的违法材料，而且她女儿王丽娟的不幸婚姻也是我造成的，如果我不出钱就将材料举报到相关部门。之后纪某及王建刚多次找到我以检举揭发我为由进行威胁，让我投资8000万元，都被我拒绝了。2015年9月24日，我迫于无奈让公司副经理林某到邮政银行向王某1的账户汇款人民币260万元，但王建刚、纪某仍多次到我的工作单位及家中找我，发短信威胁，称找黑社会、新疆人报复我等。2016年3月10日纪某还到我位于丽阳商城的家中打砸。他们所说的我涉嫌违法犯罪的材料，王建刚曾快递寄给我，主要是说我们公司虚假注册、骗取国家贷款贴息、贪污贿赂等内容，均不属实。期间王建刚还邮寄给我三封信，主要内容就是以举报为由威胁，以及要提供这些材料给我们的竞争对手汇隆农产品市场负责人。我已将该三封信提供给公安机关。2016年4月23日下午，我接到王丽娟的电话，她让我尽快给王建刚打钱，我对通话进行了手机录音。王丽娟还向他家人提供我的家庭住址及单位活动等情况，以帮助王建刚找到我的行踪。2016年4月29日，我由于害怕就到中国农业银行办了一张银行卡，存入50万元，通过网上银行转账的方式转到王建刚的招商银行卡内50万元。王丽娟于2004年来到我公司工作，王某2于2002-2006年在我公司工作，期间是我介绍他们处对象，但他们的婚姻是自愿的，与我无关。王丽娟、王某2及其父亲王学恭三人在河西农产品公司工作过一段时间，他们三人的工资薪酬都已结清，不存在拖欠情况。后来王丽娟及纪某还去过几次我的家里，在家门口张贴侮辱性的纸条，对我和家人造成很大的影响，相关纸条也已提供给公安机关。
（二）证人证言
1、证人林某的证言，证实我是河西农产品有限公司副经理，王建刚曾到我们董事长杨某家闹事，我负责接待了他几次，2015年10月份左右王建刚又来我们公司找杨某，当时我负责给他安排住宿、订购火车票、接送站等。2015年9月24日，杨某给了我260万元的现金、一个银行卡号、姓名，我就按照她的要求到西峪东街的一家邮政储蓄银行将款汇到了名叫王某1的账户中。
2、证人纪某的证言，证实我是王建刚的母亲，2012年时我到哥哥纪精一家，说起王丽娟的事情。因为杨某的原因，导致王丽娟离婚后净身出户，工作也丢了，纪精一就将一份材料给我，让我找杨某商量赔偿的事，如果杨某不赔偿就拿着材料去告发她。王建刚和杨某曾要合伙开公司，杨某先是同意借给王建刚8000万元，但后来只给了王建刚50万元。2014年7月份我和王建刚到北京职工之家酒店找杨某谈我女儿王丽娟婚姻的事，当时我数落了她一顿。我和王建刚或者老伴王某1几次到杨某的家中找她，其中有一次杨某的母亲骂我，杨某的弟弟恐吓我，我就写了几张纸条贴在杨某的公司及家门口，纸条上写着”杨某畏罪自杀”等话语。2015年10月至11月份，我名下的一张民生银行卡收到160万元，该笔钱是杨某给的，是王某2、王学恭、王丽娟在河西农产品公司年薪中的一部分，我用于炒股及家里运转了。另外，我也曾举报过杨某的弟弟杨润明涉嫌贪污的事。
3、证人王某1的证言，证实我是王建刚的父亲，我通过纪精一认识的杨某。2004年杨某将公司职工王某2介绍给我女儿王丽娟，但不久二人离婚，我女儿净身出户，工作也没了。我和老伴纪某多次找到杨某想让她帮帮王丽娟，在愉园大酒店时，杨某提议由她和王建刚各出资一半给王丽娟在北京买套房，她出资600万，同时她还说王某2及其父亲王学恭在河西农产品公司还有年薪没有领取，她做主将这部分钱共260万都给了王丽娟做为补偿，临走时杨某还问我要卡号，我就在愉园大酒店的一张便签纸上写下了我的名字及邮储银行卡号。2015年9月24日，林某代杨某给我汇款260万元，我将其中169万元给了王建刚。2016年8月份我用其中64万元在大同市买了一套房，另外在北京的邮储银行华源三里营业所存了19万，其余用于我和纪某日常花销了。杨某曾将王建刚发给她的短信转发给我看，大概内容是杨某之前曾找卢尚珺对付王建刚，王建刚要找新疆人对付她之类的话。另外我老伴纪某的哥哥纪精一在2014年左右准备定居加拿大之前，给了纪某一份有关杨某违法乱纪的材料，纪某或是王建刚曾向中纪委举报过。
4、证人王某2的证言，证实2003年年底，我和王丽娟经杨某介绍认识，2004年5月份我们二人结婚，当时结婚双方自愿。之后我和王丽娟在一起生活了两年多，因感情不和于2007年3月份左右离婚。我们的离婚与杨某没有任何关系，因我在离婚前早就从河西农产品市场离职了。我和父亲都在河西农产品市场工作过，但离职时工资、奖金、年薪等都已经结清，公司不欠我们任何钱。
（三）书证
1、到案经过及临时羁押证明，证实2017年2月15日18时许，北京市公安局丰台分局刑事侦查支队民警在丰台区太平桥东里首科花园小区外路边将被告人王建刚抓获，并将其带回刑侦支队接受讯问，后临时羁押于丰台区看守所。4月8日，万柏林公安分局刑侦大队将被告人王丽娟依法传唤回接受讯问。
2、辨认笔录，证实被害人杨某及证人林某辨认出被告人王建刚。
3、短信记录，证实被告人王建刚手机号码发送给杨某的威胁短信内容。
4、信件、纸条复印件，证实被告人王建刚邮寄给被害人杨某的信件内容，以及张贴在被害人家附近的纸条内容。
5、王丽娟手机短信内容。
6、杨某住址外部照片。
7、通话记录，证实2016年4月23日被告人王丽娟与杨某的通话记录。
8、汇款收据、网上银行电子回单、交易回执。
9、房屋认购协议及收据，证实2016年12月28日，被告人王建刚购买大同中建伟业房地产开发有限公司住房一套，价格62.8502万元。
10、王建刚、王丽娟、杨某、纪某、王某1的银行账户交易明细、账单明细，证实涉案资金的流向。
11、协助冻结财产通知书及回执，证实公安机关将王某1的中国邮储银行华源三里营业所的银行账户资金19万元予以冻结，将王建刚大同证券有限公司北京营业部开立的资金账户冻结。
12、太原市河西农产品有限公司关于王丽娟、王某2、王学恭领取工资及奖金的说明及工资明细表，证实三人在该公司工作期间的工资、奖金等费用均已发放给本人。
13、户籍证明，证实被告人王建刚、王丽娟的身份信息。
（四）鉴定意见
1、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（电子）字【2017】0009号电子物证检验报告，证实检验人员对被害人杨某的三星N9906手机一部、三星N9008S手机一部进行提取短信记录，对被告人王建刚三星G9280手机一部、三星T705C手机一部提取手机短信记录。
2、山西省公安司法鉴定中心声像资料检验鉴定书，证实经检验保存在被害人杨某的三星N9006手机上的与王丽娟通话录音音频文件与样本文件即民警在看守所讯问室录音笔录制的王丽娟说话声音，系同一人语音。
3、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（文）字【2017】0061号鉴定文书，证实公安机关送检的三份信件字迹与王建刚亲笔供词样本字迹系同一人所写。
4、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（电子）字【2017】0042号检验报告，证实检验人员对公安机关提供的被告人王丽娟的华为手机一个，恢复并提取手机短信息、通话记录、聊天内容等。
5、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（电子）字【2017】0016号检验报告及对话内容，证实从被害人杨某的三星N9006手机中提取出通话记录及音频文件，现将音频文件已导出并刻录于光盘中。
（五）电子证据、视频资料，证实杨某位于丽阳商城小区的家门口监控记录下王建刚、王丽娟等人在被害人家门口滋事的视频；另鉴定检验结果即从杨某三星手机中调取的通话记录、音频文件、短信记录，从被告人王建刚三星手机中提取的短信记录，从被告人王丽娟华为手机中调取的短信记录，均存入刻录光盘。
（六）被告人供述
1、被告人王建刚的供述，主要内容：杨某是我姐姐王丽娟与姐夫王某2的介绍人。因为杨某的原因，导致我姐姐王丽娟的婚姻失败，工作也丢了。杨某曾承诺给我投资也一直没有兑现，她还和杨润民等人对我的家人进行威胁恐吓，后来我舅舅纪精一将杨某及其所经营的河西农产品公司账目方面违规的资料给我，我以个人、纪某、王丽娟的名义在网上及向各级纪委反映过。2016年4月29日杨某通过网上银行转账给我的招商银行卡共计50万元，该笔钱一部分是杨某给我们的赔偿，一部分是王丽娟、王某2及我舅舅纪精一，表哥纪少泉在河西农产品公司补发的工资。林某还给我父亲王某1打过260万元，该笔钱也是他们几人在河西农产品市场的年薪。
2、被告人王丽娟的供述，主要内容：我通过纪乃方认识杨某，2004年至2008年我在河西农产品市场工作，我和王某2经杨某介绍认识并结婚，后没多久就离婚了，至今我没有工作也见不上孩子。工作期间杨某以各种理由克扣我的工资，还将我的工作岗位由办公室调至食堂，我与王某2离婚也是她造成的。我母亲纪某因为这事找过杨某，杨某答应给我在北京买房补偿。2016年3月10日，杨某和林某到我的暂住处跟我说，会在北京买套房子供我和孩子居住，先给我260万，该笔钱是王某2、王学恭及我在河西农产品公司的工资、年薪、奖金补偿。我离职时，公司还欠我2007年的奖金及2008年的工资共计2万4千元左右。
以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。
本院认为，被告王建刚、王丽娟以非法占有为目的，采用威胁、恐吓方法，强行向被害人索取财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。
关于被告人王建刚提出的其向被告人索要钱款系为进行商业合作，并非敲诈勒索的意见，经查，公诉机关当庭提交的被告人王建刚发送给被害人的短信记录、信件与被害人陈述相印证，可以证实被告人王建刚以掌握被害人的违法材料为由，对被害人进行恐吓、威胁，强行向被害人索要投资款的事实，该行为符合敲诈勒索罪的特征，故对其意见不予采纳。
关于被告人王建刚提出的被害人杨某对其及家人进行恐吓威胁在先的意见，无相关证据支持，且不足以成为其对被害人进行敲诈勒索的正当理由，本院不予采信。关于被告人王建刚提出的被害人杨某打给其父亲的260万元系自愿补偿的王某2等人年薪的意见，经查，根据河西农产品有限公司出的证明及工资表、证人王某2的证言，证实河西农产品有限公司并不欠王某2等五人任何薪资奖金，被告人向被害人索要钱财无正当理由，其非法占有目的明显，故对此意见亦不予采纳。
关于被告人王丽娟提出的其没有参与敲诈勒索的意见，根据公诉机关当庭提交的被告人王丽娟与被害人的通话录音、从被告人王丽娟手机中提取的与王建刚等人的短信记录，可以证实被告人王丽娟帮助被告人王建刚向被害人索要投资款，并且通过短信方式向被告人王建刚提供被害人的家庭住址等个人信息，被告人王丽娟在犯罪中起明显的帮助作用，故其应对共同犯罪的后果承担责任，但其在共同犯罪过程中的处于次要和辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王建刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2031年8月14日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人王丽娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2024年10月7日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、公安机关冻结的王某1名下中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区华源三里营业所账户内资金人民币19万元，依法发还被害人。
四、依法继续追缴被告人王建刚、王丽娟犯罪所得291万，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长容耀民
人民陪审员赵少华
人民陪审员张克明
二〇一七年十二月二十一日
书记员张舒亚