福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）同刑初字第402号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人柯伟中，男，1972年9月15日出生于。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人李绍平，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人吴小春，女，1990年8月8日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人方周文，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人汪美花，又名汪爱凤，女，1986年6月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人赖木秋，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人章某，女，1985年6月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，2014年6月3日被厦门市中级人民法院取保候审，同年7月4日被本院取保候审。
厦门市同安区人民检察院以厦同检刑诉（2014）74号起诉书指控被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某犯诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院经审理后于2014年5月14日作出（2014）同刑初字第141号刑事判决，被告人汪美花、吴小春不服判决，提起上诉。厦门市中级人民法院经审理后，于2014年6月17日作出（2014）厦刑终字第212号刑事裁定，裁定发回本院重新审判。本院于2014年7月3日受理后，依法另行组成合议庭，于2014年11月14日、12月16日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派代理检察员董恒出庭支持公诉，被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某及辩护人李绍平、方周文、赖木秋到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一个月后建议恢复审理。现已审理终结。
厦门市同安区人民检察院指控，2013年3月以来，被告人柯伟中冒用他人身份租赁房屋作为诈骗窝点，并购买手机、银行卡等作案工具，纠集被告人吴小春、汪美花参与，利某语音电话随机拨打给浙江省杭州市、山西省太原市、江苏省淮安市等地的群众，谎称被害人收到的包裹内藏有毒品，利某被害人的恐慌心理，诱骗被害人到银行ATM机对其银行卡进行所谓的安全防护操作，将被害人卡内的钱款骗至指定的银行账户。骗得钱款后，被告人柯伟中即联系事先雇请的取款人员，由取款人员对诈骗钱款抽成10%后，将剩余诈骗钱款汇至被告人柯伟中事先准备的中国农业银行卡内。经查，被告人柯伟中、吴小春、汪美花采用上述手段共诈骗朱某甲、徐某、侯某、苗某、张某、王某、刘某等人款项合计264222元（人民币，下同），获得诈骗款237800元。其中，被告人章某于2013年7月底开始参与诈骗金额共计9222元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关被害人陈述；证人证言；物证、书证；现场照片；视听资料以及被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某的供述笔录等证据，认为被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中被告人柯伟中、吴小春、汪美花参与诈骗数额共计264222元，属数额巨大；被告人章某参与诈骗数额9222元，属数额较大。提请本院依法判处。
被告人柯伟中对其行为构成诈骗罪无异议，但提出其诈骗数额只有6万元的辩解意见。辩护人提出起诉指控被告人柯伟中诈骗数额达264222元证据不足，被告人柯伟中当庭自愿认罪等辩护意见。
被告人吴小春对其行为构成诈骗罪无异议，但提出其只按照参与诈骗数额的10%比例获得抽成款1万多元，不应对全案诈骗数额负责的辩解意见。辩护人提出被告人吴小春在共同犯罪中的作用较小，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见。
被告人汪美花对其行为构成诈骗罪无异议，但提出其参与诈骗数额只有5万元的辩解意见。辩护人提出被告人汪美花在共同犯罪中的作用较小，系从犯，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见。
被告人章某对起诉指控的事实及认定的罪名无异议。
经审理查明，2013年3月以来，被告人柯伟中冒用他人身份先后在厦门市集美区泉水湾小区和厦门市同安区西柯镇美人山一里11号租赁房屋作为诈骗窝点，购买手机、银行卡等作案工具，纠集被告人吴小春、汪美花参与，后利某语音电话随机拨打给浙江省杭州市、山西省太原市、江苏省淮安市等地的群众，谎称被害人收到的包裹内藏有毒品，利某被害人的恐慌心理，诱骗被害人到银行ATM机对其银行卡进行所谓的安全防护操作，将被害人卡内的钱款骗至指定的银行账户。被告人章某于2013年8月11日后开始参与诈骗。骗得钱款后，被告人柯伟中即联系事先雇请的取款人员，由取款人员对取出的诈骗钱款抽成10%后，将剩余钱款汇至被告人柯伟中事先准备的户名为胡自刚、李红干、张学强等人的5张中国农业银行卡内。被告人汪美花、章某按照个人参与骗得钱款的10%进行抽成，剩余钱款由被告人柯伟中、吴小春夫妇所得。被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某采用上述手段共骗取朱某甲、徐某、侯某、苗某、张某、王某、刘某等人款项合计264222元。其中，被告人章某于2013年8月11日参与实施诈骗后，被害人苗某于2013年8月17日被骗9767元，被害人王某于2013年8月19日被骗6377元，被害人张某于2013年8月30日被骗5500元。
2013年9月3日19时许，被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某在厦门市同安区西柯镇美人山一里11号3008室被抓获。民警当场向被告人柯伟中缴获作案用的手机、电脑、银行卡等工具及赃款4000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.到案经过。证实2013年9月3日19时许，厦门市公安局同安分局根据线索在厦门市同安区西柯镇美人山一里11号3008室，抓获被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。
2.户籍证明。证实被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某的自然身份情况。
3.提取笔录、扣押物品清单。证实2013年9月3日，民警在现场向被告人柯伟中缴获手机10部、A4纸8张、房屋租赁合同1张、房屋租赁租金确认单1张、中国农业银行5张、身份证2张、SIM卡11张、充值卡4张、笔记本电脑1台以及现金4000元等。
4.调取证据清单、监控录像及视频截图。证实民警向中国建设银行、中国农业银行调取相关银行卡的取款监控录像，经被告人柯伟中辨认，被告人柯伟中持银行卡在ATM机上取款时留下的监控画面。
5.现场照片。证实民警抓获被告人柯伟中等人时的现场情况及民警向被告人柯伟中提取相关物证、书证时的现场照片。
6.情况说明。证实被告人柯伟中供称其雇请专门取诈骗钱款的人员为其领取诈骗钱款，取诈骗钱款的人员身份情况不详。
7.记载诈骗信息的记录纸张。证实民警向被告人柯伟中提取经被告人柯伟中确认的记载诈骗内容的说辞、用于诈骗的流程及用于诈骗时使用的银行卡账户的纸张。其中，被告人柯伟中确认登记在该纸张上的银行卡27张银行卡号码系其诈骗时使用的账户。
8.房屋租赁合同。证实被告人柯伟中在厦门市同安区西柯镇美人山一里11号3008室租房，合同签订日期为2013年8月11日。
9.被害人朱某甲被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机号码在案发时与被害人朱某甲当时所使用的手机号码有通话记录。
10.被害人徐某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人徐某当时所使用的手机号码有通话记录。
11.被害人侯某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人当时所使用的手机号码有通话记录。
12.被害人苗某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人当时所使用的手机号码有通话记录。
13.被害人张某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人当时所使用的手机号码有通话记录。
14.被害人王某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人当时所使用的手机号码有通话记录。
15.被害人刘某被诈骗情况说明及通话记录详单。证实公安机关缴获的作案手机在案发时与被害人当时所使用的手机号码有通话记录。
16.尾号769户名为胡自刚的中国农业银行卡交易详单。证实该卡开户日期为2012年12月17日，开始交易日期为2013年3月18日，期间发生多笔存、取款，经统计存款金额为172900元。其中2013年7月26日有一笔存款3900元，同年8月30日有一笔存款4400元，其余存款发生日期为2013年6月初之前。
17.尾号011户名为李红干的中国农业银行卡交易详单。证实该卡开户日期为2013年1月12日，该卡开始交易日期为2013年5月20日，交易截止日期为2013年7月4日。期间发生多笔存、取款，经统计存款金额为60000元。
18.尾号776户名为张学强的中国农业银行卡交易详单。证实该卡开户日期为2013年6月4日，2013年7月22日有一笔存款，存款金额为4900元。
19.被害人朱某甲的陈述及银行卡交易明细、银行交易凭证。证实2013年3月24日早上9时许，她的15868469182号手机收到一段录音，说她有一个包裹未签收，让她联系邮政局，还留下一个81836951的电话号码，她就按这个号码打过去，对方说是邮局工作人员，说她有一个包裹从云南寄过来，经检测有毒品，目前已经被萧山区缉毒大队扣留下来，让她尽快联系公安机关，并给她一个82068618的电话。她按这个号码打过去，接电话是个男的，说有一个包裹收件人写的是她的姓名和手机号码，因为地址不详被邮局扣下并检查出有毒品，说她的身份信息泄露了，云南那边的毒贩以她的身份办了二十多张银行卡，并且用这种卡交易，让她赶紧与银联中心的工作人员联系，并提供一个号码为9501320601515的电话，于是她拨打这个号码，对方是个女的，对方让她把自己卡里的钱进行安全管理升级，把钱暂时转入她们的安全账户上，然后对方催她到最近的工商银行去转钱进入她们提供的安全账户。她去了加州阳光的工行以转账的形式汇入对方的账号里。她的一张工商银行的账户，卡号尾号是196，卡内有14214元，一张是邮政储蓄的账户，内有722元，卡号尾号是948。对方提供过两个账户，都是工商银行的账户。她被骗了14936元。
朱某甲提供的中国邮政储蓄银行户名朱某甲尾号948的活期明细证实2013年3月24日跨行取款600元，费用2元；中国工商银行卡明细清单证实2013年3月24日转账12646元，费用45元。
20.被害人徐某的陈述及银行卡交易明细。证实2013年5月28日8时40分许，她接到电话称她有一个包裹无法送到，让她打5254836的电话。她打电话过去，对方说云南楚雄给她寄了一个包裹，包内有违禁品，让她联系缉毒大队，并告诉她电话号码是035×××6××××8。她拨通该电话，对方说她涉及贩卖毒品，还说她的名字在外地开了二、三十个银行账户，账户金额很大，事情没有调查清楚前不方便透露给她，接着对方说要冻结她的账户，保证资金安全。她按照对方的要求在太原市小店区人民南路农业银行分两次汇款共计19900元。第一次汇了10000元，第二次汇了9900元，她的银行卡户主张永亮，卡号尾号是818，对方的账号是：×××0976，不清楚户主名，只记得名字末有个“薇”。
徐某提供的中国农业银行卡明细详单证实2013年5月28日共汇出10笔，每笔2000元，共计20000元。
21.被害人侯某的陈述及银行交易凭证。证实2013年7月3日，她接到电话，对方（一个女的）称是邮政局的工作人员，说她有一个云南寄来的包裹，太原市禁毒大队已经将她包裹打开，发现有大量海洛因，还有3张银行卡，让她给禁毒大队打个电话。她按照对方给的电话号码打过去，接电话是个男的，该男子告诉她如果现在不赶紧处理这件事，警察就会抓她。她害怕就问怎么解决，对方给她一个电话号码（9501320230423）。她就按这个电话号码打过去，对方是个女的，该女子告诉她解决的办法就是把她的银行卡内的钱取出来，存到对方指定的卡上，她就取出10000元打到该女子提供的账号上，后该女子还让她将其他银行卡上的钱也取出打到这个卡号上，她感觉不对劲，打电话报警咨询，才发现被骗。
侯香银提供的银行交易凭证，证实汇款日期为2013年7月3日，汇款金额为10000元。
22.被害人苗某的陈述及银行交易凭证。证实2013年8月17日12时25分左右，她在家中接到电话，说是邮政局的，说她有一个包裹里面是海洛因，已经被扣了，还有人以她的名义办了20多张银行卡，银行要冻结，问她有几张卡是自己办的，要把其它的卡冻结了，还告诉她一个银联的客服电话（9501320621939）。她按这个电话打过去，是个女的接的，让她找个自助取款机。她到义井东街邮政银行自助取款机，给对方打了过去，按照对方的方法操作，操作的是英文界面，她不知道按了什么，操作完对方还告诉她24小时不能动这张卡。后来她去银行查询，发现她卡里了的9767元没了，才发现被骗。她被骗时使用的电话是丈夫贺燕华的电话，电话号码是155××××5792。
苗某提供的银行交易凭证，证实汇款日期为2013年8月17日，转出金额为9767元。
23.被害人张某的陈述及银行交易凭证。证实2013年8月30日上午9时许，他接到电话，对方是电脑语音，说有个包裹未接受，请回拨2728267。他回拨，对方是个女的，自称是邮局工作人员，说他有个云南的包裹被禁毒大队签收了，让他联系禁毒大队。他没按她的要求打电话，但过了几分钟，03512961320给他打电话，自称是禁毒大队民警，问他是否丢失过身份证以及最近有没有开过银行卡，说必须把现有的银行账户升级一下，并告诉他银联升级电话是9501320649519，随后他给银联中心打电话打不通，过了一会儿，一个女的打过来，让他找一家ATM存取款机。他找到新建南路菜园街口建设银行，又给对方打电话，对方让他按要求操作，他将5500元分两次汇至对方指定的账号，后发现被骗。对方账户是×××0015XXXX2，户名最后一个字是“雄”。
张某提供的银行交易凭证，证实汇款日期为2013年8月30日，分两次转出金额共计5500元。
24.被害人王某的陈述及银行交易凭证。证实2013年8月19日，她接到一个051711185的电话，是一个系统播放的女的声音。电话里说她有一个包裹，叫她与86901550的号码联系。她就拔打了这个号码，对方是一个女的，说她有一个包裹里面有违禁物品，又给她一个淮安市禁毒大队的号码86910135。她就拨打这个电话，这次是一个男的接的，说有一个云南寄给她的包裹里面有毒品，问她怎么回事。她说丢过身份证，对方又说可能有人冒用了她的身份证，随后又问她都有哪些银行卡。她说有一张邮政储蓄的，还有一张江苏农村信用社的。对方就给她一个9501320895753的电话号码，叫她与他们核实资金的合法性并进行维护，如果不维护资金就可能被冻结，她就打过去，是一个女的接的，说江苏农村信用社是地方性的卡，她们维护不了，叫她把钱存入邮政储蓄，她就去江苏农村信用社把里面的5700元钱取出来，后到邮政储蓄银行的柜台存上，存好后她又打给号码9501320895753的电话，对方叫她到ATM机上操作，并给了她一个账号×××7880，说这个是她在国库银行的虚拟账号，叫她把钱转入这个虚拟账号来进行维护升级。她就按照对方的要求做了。她一共被骗6377元，其中5700元是她存进去的，邮政储蓄卡里原来还有600多元。对方账号是×××7880，户名叫X增杰。
王某提供的银行卡复印件和银行交易凭证，证实汇款日期为2013年8月19日，转出金额6377元。
25.被害人刘某的陈述及银行卡交易明细。证实2013年5月29日13时10分左右，她接到0003511185的电话，说她有一个邮包因地址不详无法派送，又告诉她一个邮局的电话。同打电话过去，对方说因为包裹里有60克海洛因已被扣留，接着又让她打一个缉毒队的电话报警。同打过去后，对方问她最近使用的银行卡以及是否有存款，并说她的邮政储蓄卡的个人信息已被盗，现在需要冻结这张卡，并让她到最近的邮政自动取款机旁。她边打电话边到了太原市桥东街上的邮政储蓄取款机那里，对方告诉她点转账并告诉了一个银行卡账号，让她输入后点确定。她按对方说的方法操作后，对方让她一天之内不能查询账户，如果查询的话网络会断开连接无法破案。后经上网查询，发现是被骗了，她的账户里被转走2000多元人民币，邮政储蓄账户尾号是908，电话是137××××8225。
刘某提供的中国邮政储蓄银行活期明细，证实2013年5月29日转出现金2034元。
26.证人吴某的证言。证实柯伟中、吴小春夫妻二人是老板，汪美花和章某是柯伟中他们雇请的工人，他在出租房内负责给柯伟中他们做饭。柯伟中是按照10％的诈骗款给汪美花和章某抽成的，汪美花和章某是冒充邮攻局工作人员，负责接对方电话的“一线”人员，老板柯伟中是冒充公安局办案警察的“二线人员”，吴小春是冒充银联中心工作人员的“三线人员”。2013年8月中旬，柯伟中搬到同安禹州大学城小区租住，章某是在之后的两三天，大概是在8月初左右过来，跟柯伟中他们一起做诈骗。他只知道汪美花大概分得2000元诈骗钱款，汪美花说章某有分到1000多元。
27.被告人柯伟中的供述与辩解笔录。供称他于2013年3月中旬在集美泉水湾小区租房实施诈骗，2013年8月左右来到同安区西柯镇美人山一里11号楼租房实施诈骗。由他在网上搜索移动电话号码，然后用语音群呼，等待对方回电，一有回电，就让人冒充“邮政局工作人员”告知其在邮包内藏有毒品及以对方姓名开户的银行卡等物的“邮包”被查。后告知对方电话联系公安局“缉毒警官”处理，并提供缉毒警官电话让对方自己联系。等对方电话联系“缉毒警官”后，又让人再冒充“缉毒警官”接听电话并告知对方可能被冒用名字开户邮寄毒品包裹及银行卡，且自己的银行账户金额可能被冻结，让其及时将卡内的钱款做安全升级保护，骗取对方联系银联中心操作，并将所谓的银联中心的电话号码报给对方。对方如根据“警官”提供的电话号码拔打银联中心电话，就再由“银联中心工作人员”骗取对方持银行卡到自助柜员机并根据提示操作安全升级保护，骗对方输入他们的诈骗银行卡号，骗称这个是数据码，后再叫对方输入转账金额，骗称这是输入验证码，这样就骗对方将其卡内钱款转账至他们所使用的诈骗银行卡内。一线的“邮政工作人员”由汪爱凤冒充，二线的“缉毒警官”由他本人冒充，三线的“银联中心工作人员”由他和妻子吴小春冒充，再后来雇请章某也是冒充一线的“邮政工作人员”，期间没有其他人参与了，吴某主要是负责给他们做饭吃。他们每日结一次账。除了日常费用由他支付外，“取钱人”是提成10％，一线的汪爱凤、章某各提成10％，其余的就都是他和吴小春的。汪美花分得的抽成约5000元，按照10%抽成计算，其参与诈骗约5万元；章某分得抽成约1000元，按照10%计算，其参与诈骗约1万元，都是在同安区的出租房骗到的。他们诈骗被害人汇款所使用的银行卡号是由专门取款人提供的，写在纸上，那些纸被缴获了。取款人取出诈骗钱款后扣除10%的抽成后汇到他持有的那5张农业银行卡，他再持银行卡取款。他记得诈骗的有浙江杭州市、江苏省常州市、山西省太原市、广东省、四川省等地的被害人。被缴获的5张银行卡都是他在保管，取钱也是他去取的，也没有借给他人用于转账等用途，都是让取款人汇款到这5张银行卡上，没有其他用途。
28.被告人吴小春的供述与辩解笔录。供称他们实施的是“邮包”诈骗，诈骗时共分为三线来接听电话，柯伟中使用电脑程序给被害人拨打语音电话，称对方有个包裹在邮局未领取，要求对方来电联系。当被害人来电联系时，汪美花和章某负责冒充“邮政局工作人员”接听一线电话，按照事先准备好的讲稿骗对方继续联系二线电话。二线冒充的是“公安机关工作人员”，由柯伟中负责，继续骗对方联系三线电话。三线冒充的是“银联工作人员”，由她负责接听，按照柯伟中事先准备好的说辞，骗称被害人的身份信息被犯罪分子用于毒品犯罪，现公安机关要对其银行卡进行冻结，为了被害人银行卡内的资金安全，要对银行卡进行升级，需持银行卡到柜员机进行升级保护操作，当被害人要输入转账卡号时，她就将她们的诈骗卡号报给对方，并谎称这是安全保护代号，后骗对方输入转账金额，再雇请专门的取款人将钱款取出，汇到她们持有的银行卡内。大约是在2Ol3年3月份到厦门市集美区泉水湾小区实施诈骗，是她和柯伟中、吴某和汪美花四个人一起，吴某负责做饭。2013年7月底，章某也来到集美区泉水湾小区和她们一起实施诈骗。汪美花和章某是按照骗得钱款的10％抽成，章某共抽成5、6百元，共参与诈骗5、6千元，是在来到同安区禹洲大学城才骗到钱款分到抽成的。汪美花共抽成1千多元，按照1O％计算共参与诈骗1万余元。剩下的钱就是她和柯伟中的分成了。用于诈骗被害人所使用的银行卡是由专门的取款人提供银行卡号，专门取款人取出钱后再汇给她们持有的农业银行卡内，她们持有的农业银行卡就是与诈骗用的手机放在一起被缴获的那些银行卡。她们持有的农业银行卡全部用于让专门的取款人取出诈骗钱款后汇给她们的，没有其他用途了。
29.被告人汪美花的供述与辩解笔录。供称2013年的3月份，柯伟中、吴小春夫妇叫她一起做诈骗，她就来到厦门市集美区泉水湾小区参与实施邮包藏毒的诈骗，做到今年8月初又换到厦门市同安区西柯镇禹州大学城11栋3008室继续实施诈骗，直至被公安机关查获。实施诈骗的时候，她负责接听一线的电话，柯伟中接听二线的电话，吴小春接听三线的电话，吴某并没有参与诈骗，只是每天给她们做饭。章某是她叫来的，来了以后也是和她一样负责接听一线的电话。她拿到诈骗数额的10％抽成，共抽成2000多元，章某分得多少钱不清楚。
30.被告人章某的供述与辩解笔录。供称她们实施的是邮包诈骗，她负责冒充“邮政局工作人员”，骗被害人称对方有个包裹，里面藏有毒品、银行卡等违禁物品，已经移交给公安局了，要求对方联系公安机关进行处理。公安机关的电话号码她们事先贴在诈骗手机屏幕上，方便给对方报号码，公安机关的号码都是类似固定电话的号码。之后怎么骗她就不清楚了。她是在搬到同安区的出租房之前约10天有到集美区柯伟中他们租的出租房，但当时她并没有接打诈骗电话，是到同安区的出租房后才开始冒充邮政局的工作人员接打诈骗电话，是按照10%抽成，没有分到钱款。
关于控辩双方争议的焦点问题，本院综合评判如下：
1.关于本案诈骗数额的认定问题。经查，被告人柯伟中供述系由他先在网上购买中国农业银行卡，并联系专门取款人，在对被害人实施诈骗时，要求被害人将钱款转账至由取款人提供的银行账户，由取款人将骗得钱款取出后扣除10%提成后再汇入他事先购买的农业银行卡内。被缴获的5张中国农业银行卡就是接受取款人汇入诈骗款的，并没有用作其他用途。5张中国农业银行卡的交易明细，证实汇款时间从2013年3月18日至2013年8月30日，与被告人柯伟中供述的实施诈骗的时间段吻合，故可以认定该5张银行卡内的转入金额全部为诈骗所得。根据被告人柯伟中的供述，上述银行卡汇入的款项是已经由专门负责取款的人抽成10%后再汇给他的，因此缴获的5张中国农业银行卡的汇入金额237800元系在原有诈骗数额上抽成10%后的数额，故本案被告人柯伟中诈骗数额应认定为264222元（237800÷0.9=264222）。被告人吴小春自2013年3月起至案发止，全程参与被告人柯伟中进行诈骗活动，冒充三线“银联工作人员”，诈骗得逞后又参与分赃，应当对其与被告人柯伟中的共同诈骗数额264222元负责。被告人汪美花自2013年3月以来至案发止，一直参与诈骗活动，冒充一线“邮政局工作人员”，并按照其参与诈骗数额的10％抽成，因本案是共同犯罪，故被告人汪美花应当对其与被告人柯伟中等人的共同诈骗数额264222元负责。被告人章某明知被告人柯伟中等人从事诈骗活动，于2013年8月11日后参与实施诈骗，而查明的2013年8月11日之后的诈骗犯罪有：被害人苗某于2013年8月17日被骗9767元，被害人王某于2013年8月19日被骗6377元，被害人张某2013年8月30日被骗5500元。因本案系共同犯罪，被告人章某应对其参与实施诈骗后发生的共同诈骗数额负责。
被告人柯伟中、吴小春、汪美花对各自参与诈骗数额提出的辩解意见以及被告人柯伟中的辩护人提出起诉指控被告人柯伟中诈骗数额达264222元证据不足的辩护意见，与事实不符，不予采纳。
2.关于四名被告人在共同犯罪中的地位和作用问题。经查，在案证据证实，被告人柯伟中提起犯意并纠集被告人吴小春、汪美花参与实施诈骗，购买手机、银行卡等作案工具，向不特定人发送虚假语音电话，亲自冒充二线“缉毒警官”接听电话诈骗被害人，诈骗得逞后雇请他人提取诈骗所得款项，并按10%的比例向参与诈骗的同案犯发放抽成款项。被告人柯伟中纠集同案犯实施诈骗，还具体实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴小春、汪美花、章某被纠集参与诈骗，按照被告人柯伟中的授意分别冒充“邮政工作人员”和“银联中心工作人员”接听电话，被告人汪美花、章某在诈骗得逞后按10%的比例领取抽成款项，三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人汪美花的辩护人提出被告人汪美花系从犯的辩护意见，理由成立，予以采纳。
本院认为，被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人柯伟中、吴小春、汪美花参与诈骗数额264222元，属数额巨大；被告人章某参与诈骗数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某系通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人柯伟中在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴小春、汪美花、章某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚；部分赃款已被追缴，可酌情从轻处罚。综合本案犯罪事实、性质及以上情节，本院决定对被告人吴小春、汪美花、章某分别以不同程度的从轻处罚。辩护人提出对被告人吴小春、汪美花从轻处罚的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柯伟中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2020年3月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人吴小春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2018年3月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人汪美花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2017年7月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年6月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
五、责令被告人柯伟中、吴小春、汪美花共同退赔被害人朱晓媛人民币13293元、徐芳人民币20000元、侯银香人民币10000元、刘利峰人民币2034元；被告人柯伟中、吴小春、汪美花、章某共同退赔苗彩云人民币9767元、张彦鹏人民币5500元、王婷婷人民币6377元。扣押在案的赃款人民币4000元用于执行上述退赔款，按比例退还各被害人。
六、继续向被告人柯伟中、吴小春、汪美花追缴查无具体被害人的赃款人民币193251元予以没收，上缴国库。
七、扣押在案的作案工具诺基亚牌手机8部、三星牌手机1部、MYTEI牌手机1部、中国农业银行银行卡5张、身份证2张、SIM卡11张、Dy牌笔记本电脑1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 刘兵华
人民陪审员 林清涌
二〇一四年十二月十六日
代书 记员 詹华伟
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。