河北省迁安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑重字第3号
公诉机关河北省迁安市人民检察院。
被告人孙某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2014年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。2014年11月4日被本院决定取保候审。
辩护人刘庆国，河北弘丹律师事务所律师。
河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉（2014）357号起诉书指控被告人孙某犯赌博罪、非法拘禁罪，于2014年9月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并于2014年11月4日作出（2014）安刑初字第372号刑事判决。宣判后，河北省迁安市人民检察院以被告人孙某不属于犯罪情节轻微，适用缓刑错误为由，提出抗诉。河北省唐山市中级人民法院于2015年4月2日作出（2015）唐刑终字第23号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员刘博出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人刘庆国均到庭参加诉讼。因本案属犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，经唐山市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
河北省迁安市人民检察院指控，
一、赌博罪
2013年5月至6月间，被告人孙某与胡某某（已处）等人组织参赌人员兰某等人多次在迁安市惠民小区、迁安市迁安镇吉兰庄村、迁安市野鸡坨镇大山东村铁矿等处用扑克牌以“刮大风”形式进行赌博。被告人孙某负责记账并放高利贷，以借出10000元抽取500元，借出5000元抽取300元的形式，从中获利15000元。
二、非法拘禁罪
2013年12月30日，被告人孙某指使潘某、尹某（均已处）等人向兰某索要赌债，并表示如果兰某不归还赌债就将兰某甲关起来。当晚21时许，潘某、尹某等人将兰某由迁安市罗马世纪城小区先后带到迁安市野鸡坨镇大山东庄村废弃军营、卢龙县等地，向兰某索要赌债，并对兰某进行了殴打，造成兰某左耳外伤性鼓膜穿孔。2013年12月31日20时许，兰某被放回。
公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人孙某以营利为目的，聚众赌博；为索要赌债而非法拘禁他人，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款之规定，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人孙某对公诉机关指控他犯非法拘禁罪和赌博罪的事实和罪名无异议，并表示当庭自愿认罪。当庭未举证。
被告人孙某辩护人当庭主要提出：被告人孙某不构成赌博罪。理由为：一是公诉机关指控被告人孙某构成赌博罪的事实不清、证据不足。对赌博场次、参赌人员均未做到调查核实清楚。二是公诉机关认定被告人孙某在赌博罪中非法获利人民币15000元的事实缺乏证据支撑。当庭未举证。
经审理查明：
一、赌博罪
2013年5月至6月期间，被告人孙某与胡某某（已处）等人组织参赌人员兰某、马某等10余人多次在迁安市惠民小区、迁安市迁安镇吉兰庄村、迁安市野鸡坨镇大山东村铁矿等处用扑克牌以“刮大风”形式进行赌博。被告人孙某在赌局上负责放高利贷、记赌账，并以借出人民币10000元抽取500元、借出人民币5000元抽取300元的形式，从中非法获利人民币15000余元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、迁安市公安局城关公安分局受案登记表证实，本案案件来源为公安干警工作中发现。
2、证人尹某的证言证实，2013年5月份，孙某打电话让他参加赌局，孙某答应给他一点钱。后来孙某和胡某某在迁安市大山东庄村一个铁矿、一个小区、村庄里等处组织了10多场赌局。在赌局上孙某负责放高利贷及记账，胡某某负责联系赌博地点和参与赌博的人员并当场抽头渔利，董某某负责开车接参与赌博的人员，他和潘某负责在赌局外面望风，他通过参与赌局先后分得人民币1000余元。
3、证人潘某的证言证实，2013年5、6月份，他是通过董某某介绍和孙某在一起玩的，孙某让他在赌局上看着点，他就答应了。赌局是孙某和胡某某组织的，分别在迁安市大山东庄村一个铁矿、惠民小区、吉兰庄村、蚕姑庙村等处组织了10多场赌局。在赌局上孙某负责放高利贷及记账，胡某某负责联系赌博地点和参与赌博的人员并当场抽头渔利，董某某负责开车接参与赌博的人，他和尹某负责在赌局外面望风，他通过参与赌局先后分得人民币1000余元。
4、证人马某的证言证实，2013年6月份的一天下午，他通过张某某（绰号“秃子”）介绍，参加过孙某和胡某某组织的赌局4、5次，赌局地点分别在迁安市大山东庄村一个铁矿、惠民小区等处，赌局上用扑克牌以“刮大风”形式进行赌博，参加赌博的人员主要有张某某、兰某、小娟、小伟、小圆等10多人。在赌局上孙某负责放高利贷及记账，以借出人民币10000元抽取人民币500元、借出人民币5000元抽取人民币300元的形式预扣利息后放贷，胡某某在赌局上当场抽头渔利，抽头就是庄家赢钱时按赢钱数的10%进行抽取，而且有人专门负责开车接他们赌博的人。
5、证人兰某的证言证实，2013年上半年的一天下午，他通过张某某（绰号“秃子”）介绍，参加过孙某和胡某某组织的赌局，赌局地点分别在迁安市大山东庄村一个铁矿、惠民小区等处，赌局上用扑克牌以“刮大风”形式进行赌博，他和张某某坐庄，参加赌博的人员主要有张某某、小伟、小娟、小圆等10多人。在赌局上孙某负责放高利贷及记账，以借出人民币10000元抽取人民币500元、借出人民币5000元抽取人民币300元的形式预扣利息后放贷，胡某某在赌局上当场抽头渔利，抽头就是庄家赢钱时按赢钱数的10%进行抽取，而且有人专门负责开车接他们赌博的人。同时，还证实他共欠孙某人民币53000元赌债，孙某和尹某等人向他要过赌债。
6、证人杨某的证言证实，2013年5、6月份的一天下午，他通过李某某（迁安市杨各庄镇曲河村人）介绍，参加过孙某和胡某某组织的赌局，赌局地点分别在迁安市大山东庄村一个铁矿、惠民小区、迁安市迁安镇吉兰庄村等处，赌局上用扑克牌以“刮大风”形式进行赌博，参加赌博的人员主要有兰某、小娟、李某某、小圆、张凯、徐立等10多人。在赌局上孙某负责放高利贷及记账，以借出人民币10000元抽取人民币500元、借出人民币5000元抽取人民币300元的形式预扣利息后放贷，胡某某在赌局上当场抽头渔利，抽头就是庄家赢钱时按赢钱数的10%进行抽取，而且有人专门负责开车接他们赌博的人。
7、辨认笔录证实，参赌人员马某辨认出孙某、胡某某为赌局组织者；参赌人员杨某辨认出孙某、胡某某为赌局组织者；参赌人员兰某辨认出孙某、胡某某为赌局组织者。
8、迁安市公安局刑事侦查大队抓获经过证实，被告人孙某于2014年4月27日在迁安市钢城路钢城桥东侧十字路口处被抓获归案。
9、被告人孙某的供述与辩解证实，对其犯赌博罪的犯罪事实供认不讳
10、户籍证明证实被告人孙某的身份信息。
以上证据，能够互相印证，本院予以确认。
二、非法拘禁罪
2013年12月30日，被告人孙某指使潘某、尹某（均已处）等人向兰某索要赌债，并表示如果兰某不归还赌债就将兰某甲关起来。当晚21时许，潘某、尹某等人将兰某由迁安市罗马世纪城小区先后带到迁安市野鸡坨镇大山东庄村废弃军营（由被告人孙某事先联系好的）、卢龙县等地，向兰某索要赌债，并对兰某进行了殴打，造成兰某左耳外伤性鼓膜穿孔。2013年12月31日20时许，兰某被放回。民事赔偿部分已自行和解。
上述事实，被告人孙某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人兰某的陈述，证人尹某、潘某、李某、张某某等人的证言、现场勘验笔录、现场图及现场照片、物证照片（犯罪工具棒球棒、木质拖布把、血迹）、相关书证（协议书、收条及谅解书、迁安市人民医院住院病历、诊断证明书、唐山市工人医院电子动态喉镜检查报告等）、迁安市公安局城关公安分局办案说明、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
另查明：被告人孙某因涉嫌犯赌博罪于2014年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。2014年11月4日被本院决定取保候审。因本案已被羁押6个月零9日。
本院认为，被告人孙某以营利为目的，聚众赌博；为索要赌债而非法拘禁他人，其行为已分别构成赌博罪、非法拘禁罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人孙某犯赌博罪、非法拘禁罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人孙某一人犯数罪，依法应予并罚。被告人孙某能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人孙某主动赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人孙某辩护人就此所提的辩护观点，本院予以采信；其它辩护观点，与事实不符、与法律相悖，本院不予采信。综合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院为维护正常的社会管理秩序，保护公民人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人孙某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月16日起至2016年6月6日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 徐 富
审判员 于 鹏
审判员 刘海涛
二〇一五年十二月十六日
书记员 张 强