安徽省阜阳市颍州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）州刑初字第00108号
公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。
被告人ＸＸＸ，男，汉族，1972年4月26日出生于安徽省合肥市，高中文化，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被阜阳市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，2013年9月16日被阜阳市人民检察院批准逮捕，同日被阜阳市公安局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人王龙，安徽仲天律师事务所律师。
安徽省阜阳市颍州区人民检察院以颍州检刑诉（2014）75号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月15日公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员韩艳艳出庭支持公诉，被告人ＸＸＸ及其辩护人王龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜阳市颍州区人民检察院指控：2011年3、4月份，被害人陈某经朋友介绍认识被告人ＸＸＸ，ＸＸＸ称自己经营合肥中盐红四方集团公司的阀门生意，让被害人陈某投资并许诺有投资收益。之后ＸＸＸ陆续骗取陈某共计90万元，被告人ＸＸＸ收到钱款后，并没有投资经营合肥中盐红四方集团公司的阀门生意，而是用于自己公司的日常开销和归还自己借其他人的债务。被害人陈某要求被告人ＸＸＸ还钱时，ＸＸＸ先是拖延还钱时间，之后手机关机逃匿。公诉机关为证实上述事实，提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其犯诈骗罪的刑事责任。
被告人ＸＸＸ及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人ＸＸＸ自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：被告人是初犯，认罪态度较好，具有坦白情节，主观恶性较小。
经审理查明：被告人ＸＸＸ经朋友介绍认识被害人陈某，ＸＸＸ称自己经营合肥中盐红四方集团公司的阀门生意，让陈某投资并许诺高额投资收益。后ＸＸＸ陆续骗取陈某共计90万元。期间，ＸＸＸ返还陈某一部分所谓的投资收益约10万元。之后陈某让ＸＸＸ出具条据，ＸＸＸ按照陈某投资90万元、收益30万元，为陈某出具二张合计120万元的借条。ＸＸＸ将该款项用于偿还其债务和自己开办公司的日常开销。后陈某联系ＸＸＸ还款，ＸＸＸ先是拖延还款时间，后又关机或者拒绝接听其电话，最后将手机停机，无法联系。
认定上述事实，有下列当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人ＸＸＸ供述，证明其告诉陈某其可以让红四方集团用上海科科的阀门，让她也投资。她分几次总共拿出大概八、九十万元，其中最大的一笔50万元，其借用洪某某的徽商银行卡接收的这笔钱。其将这50万元用于偿还洪某某30万元，偿还张莹莹大约七、八万元，剩下的10多万用于合肥华地学府所开公司的开销。另外陈某给其的还有几笔，有的给现金，有的是银行转账。有10多万元算作投资收益已经还给陈某，总的算起来其从陈某那拿的只有75万元。其给她出具二张条子，一张100万元和一张20万，多出来的钱算是投资收益。事后其没有偿还陈某的钱，2011年至2012年陈某电话联系还钱，其比较烦、一直没有钱，所以到2012年年底换了手机号码。其没有做过合肥红四方集团的项目，同上海科科阀门、合肥红四方集团也没有任何业务。2011年其在合肥华地学府开办公司，办公场所是租赵某某的房子，对外称上海科科阀门合肥办事处，但并没有经过上海科科阀门公司的授权。该公司没有注册，没有做过业务，没有盈利，其也没有钱，房子的租金没付就跑了。
2、被害人陈某陈述，证明2011年三四月份，其经朋友介绍认识ＸＸＸ，他讲自己经营合肥市中盐红四方集团公司的阀门生意和承包合肥市肥东工业园土建工程，让其投资，并许诺有投资收益。阀门是上海科科阀门生产的，自己在合肥代理，他已中标红四方集团阀门的生意。ＸＸＸ谈这事的时候还向其提供了一张700余万元的增值税发票，是国税局开给红四方集团公司的。查看银行对账单，2011年5月5日，其从农行打给他10万元；2011年6月5日，其从徽商银行打给他50万元，ＸＸＸ没有徽商银行的卡，让其打到洪某某的徽商银行卡上。打过这笔钱后，ＸＸＸ先后给其一部分所谓的投资收益，将近10万元。2012年1月13日其汇给他20万元，2012年2月20日、3月9日、8月22日、9月14日，其又先后打给他共计14.6万元。另外，又先后给他几万元现金，除掉返还给其的所谓的投资收益，其总共给他90万元。2012年4月份的一天，他按照其投资90万元，30万元的收益，打了二张借条。2012年6月6日，借款到期后ＸＸＸ并没有给其钱，其与他电话联系，他拖延付钱时间，后来打电话不是关机就是没人接，也见不到他。
3、证人赵某某证言，证明2011年3、4月份，经洪某某介绍其把位于合肥市华地学府名都小区的房子租给ＸＸＸ。2012年10月份，ＸＸＸ不辞而别且没有支付任何费用。另ＸＸＸ在2012年4月份曾向其借款1万元，至今未还。阜阳电信公司和ＸＸＸ没有任何工程项目。
4、证人洪某某证言，证明2011年ＸＸＸ向其借款35万元，后来其发现ＸＸＸ所讲的事都是假的。其听陈某说她被ＸＸＸ骗了120万元，好像是他们俩合作做合肥红四方集团的阀门生意，后来通过朋友打听，ＸＸＸ并没有和红四方集团做过生意。陈某通过他的徽商银行卡给ＸＸＸ转过50万元，ＸＸＸ从中拿出30万还给自己。还钱之后，ＸＸＸ又先后骗取其30多万元，一直没有还。其找他要，他先是拖延，后来手机关机，找不到他。ＸＸＸ还骗了张莹莹、孟亮、吴绍坤、李军等大概有十几个人的钱。ＸＸＸ租其朋友赵某某的房子开公司，房租没交过，还借了赵某某1万元没有还。他所办的公司没有经过工商局注册，没有开展任何业务。
5、证人焦某证言，证明其给ＸＸＸ开车期间没见过他办公的场地，也没见他做过具体工程项目。其垫付的加油、洗车费用有1000元没有要回来。ＸＸＸ讲因为没有中标，同红四方集团的生意没做成。
6、证人杨某某证言，证明2010年8月初，ＸＸＸ讲自己在合肥蜀山产业园和阜阳电信有工程，因生意需要，向其多次借款，算其投资或是给其2分利息。其为此共陆续共借给他50余万元。其打听到ＸＸＸ根本没有投资过蜀山产业园和阜阳电信局的工程，就是打着投资名义骗钱，钱被骗走后，再也找不到他，打他电话不是关机就是不接，后来停机。
7、证人韩某某证言，与杨某某关于从其处借款后给ＸＸＸ的证言内容相印证。
8、辨认笔录，证明陈某、洪某某、杨某某分别辨认出ＸＸＸ是骗取其钱款的人。
9、抓获经过。证明2013年8月9日ＸＸＸ被抓获。
10、常住人口信息表，证明ＸＸＸ的身份情况。
11、中盐安徽红四方股份有限公司提供的关于与ＸＸＸ业务往来的证明。证实该公司与ＸＸＸ无任何业务来往。
12、陈某提供的由ＸＸＸ给其出具的借条，两份合计120万元。
13、关于被告人ＸＸＸ财产的情况，证明2011年5月5日陈某转款10万元给ＸＸＸ；2012年2月20日陈某转款10万元给ＸＸＸ、3月2日陈某转款3万元给ＸＸＸ、3月9日陈某转款1.5万元给ＸＸＸ、8月22日陈某转款700元给ＸＸＸ、9月14日陈某转款300元给ＸＸＸ。
14、鉴定意见，陈某提供的两份借条是ＸＸＸ本人书写。
本院认为：被告人ＸＸＸ采取虚构事实，隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人是初犯，认罪态度较好的辩护意见正确，予以采纳。对其余辩护意见，于法无据，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下：
一、被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月9日起至2024年8月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、对被告人ＸＸＸ的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王金云
审 判 员 尤 玲
人民陪审员 王 炯
二〇一四年五月八日
书 记 员 程 橙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。