广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终441号
原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄某清，曾用名黄某龙、贺某清，户籍地广东省，暂住深圳市罗湖区。曾因吸毒，于2014年11月8日被珠海市公安局某某分局处以行政拘留三日；曾因吸毒，于2014年5月22日被珠海市公安局某某分局处以行政拘留五日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、贩卖毒品罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
上诉人（原审被告人）庄某，户籍地香港特别行政区，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人龙某，广东××律师事务所律师。
原审被告人张某，户籍地福建省，暂住深圳市罗湖区。曾因犯非法持有毒品罪，于2013年3月6日被福建省××市人民法院判处有期徒刑八个月，2013年8月4日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人郭某，户籍地湖南省，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人黄某，户籍地广东省，暂住深圳市罗湖区。因本案，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人陈某，户籍地浙江省。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人何某，户籍地香港特别行政区，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人吴某，户籍地浙江省，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年4月29日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人张某、庄某、郭某犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪；原审被告人黄某、陈某、何某、吴某犯妨害信用卡管理罪；原审被告人黄某清犯妨害信用卡管理罪、贩卖毒品罪一案，于2016年1月28日作出（2016）粤0303刑初226号刑事判决。原审被告人黄武清、庄某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、信用卡诈骗、妨害信用卡管理的事实
2015年3月25日，××××酒店收到中国建设银行、中国农业银行的告知称深圳市罗湖区××××酒店的客人使用外币银行信用卡所产生的消费，信用卡真实的持卡人拒绝支付费用，××××酒店于同年4月29日向公安机关报警。公安机关办案民警接报警赶到酒店后，在酒店1215房抓获了被告人张某，当场在其身上以及房内搜获了银行卡17张（经鉴定，其中7张为伪造的空白信用卡，1张为伪造的信用卡）及磁条读写器等作案工具；在酒店停车场内抓获了被告人黄某清、黄某，在被告人黄某清驾驶的车辆上缴获了12张银行卡（经鉴定，其中10张为伪造的信用卡），同时，在被告人黄某清入住的酒店1206房内缴获了19张银行卡（经鉴定，其中4张为伪造的空白信用卡）及磁条读写器等作案工具，在被告人黄某身上缴获了2张银行卡（经鉴定，均为伪造的信用卡）；在酒店1411房抓获了被告人陈某，在其身上缴获了13张银行卡（经鉴定，其中1张为伪造的信用卡）；在酒店1106房抓获了被告人何某、庄某，在被告人何某身上缴获了2张银行卡（经鉴定，其中1张为伪造的信用卡），在被告人庄某身上缴获了6张银行卡（经鉴定，其中1张为伪造的空白信用卡，1张为伪造的信用卡）；在酒店1201房抓获了被告人郭某，在其身上缴获了4张银行卡（经鉴定，其中1张为伪造的信用卡）；在酒店大堂抓获了被告人吴某，在其身上缴获了14张银行卡（经鉴定，其中1张为伪造的空白信用卡，1张为伪造的信用卡）。经统计，被告人张某、庄某、郭某、黄某清持伪造的信用卡在××××酒店共计刷卡消费人民币38896元，且在多名被告人身上缴获的多张伪造的银行信用卡为同一银行卡号（卡号：41×××86）。其中，被告人张某持伪造的信用卡（卡号41×××86）刷卡消费四笔，共计人民币17000元；被告人庄某持伪造的信用卡（卡号41×××86）刷卡消费两笔，共计人民币10000元；被告人郭某持伪造的信用卡（卡号41×××86）刷卡消费人民币10000元;在被告人黄武清车上缴获的伪造的信用卡（卡号：42×××51）有多笔刷卡消费记录，共计人民币1896元。
二、贩卖毒品的事实
2014年5月21日19时许，购毒人员吕某龙通过微信与被告人黄某清联系要求购买毒品，双方约定在珠海市××××小学附近酒店门口交易。被告人黄某清到达现场并收取了人民币200元毒资后，将一小包冰毒（重0.42克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分）交给吕某龙，随后，被告人黄某清被公安机关办案民警当场人赃并获。
原判认定以上事实的证据有：1.物证：缴获涉案的伪造信用卡一批以及磁条读写器、××轿车等作案工具；2.书证：搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪经历以及从轻从重情节核查登记表、刑事判决书、刑满释放证明书、银行卡真伪鉴定情况说明、解除拘留证明书、在逃人员登记信息表、欠条、个人信息、××××酒店刷卡小票、刷卡记录、微信聊天短信、毒品、毒资照片、手机开户资料及通话记录、说明、中××联、V××A卡、万××卡鉴定报告等；3.证人证言：证人徐某晶等人的证言、抓获经过；4.被害人陈述：被害人王某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人张某、黄某、陈某、何某、郭某、吴某、庄某、黄某清的供述与辩解；6.鉴定意见：广东省珠海市公安司法鉴定中心检验报告、广东中一司法鉴定所痕迹司法鉴定意见书；7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验、检查笔录及现场照片，被告人张某等人的辨认笔录，证人吕某龙等人的辨认笔录；8.视听资料：搜查录像、监控录像。
原审法院认为，被告人张某、庄某、郭某、黄某、吴某、何某、陈某明知是伪造的信用卡而持有，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人张某、庄某、郭某使用伪造的信用卡，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪；被告人黄某清明知是伪造的信用卡而持有，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人黄某清违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品而故意贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人张某、庄某、郭某、黄某清一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张某曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张某、黄某清、庄某、郭某、黄某、陈某、何某、吴某归案后能基本如实供述自己的罪行，且当庭认罪，是坦白，可以从轻处罚。辩护人关于本案不属于共同犯罪，及关于被告人庄某是偶犯、认罪、悔罪，以及关于被告人何某坦白认罪、悔罪、初犯偶犯的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第一百九十六条、第三百四十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：
一、被告人张某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人张某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。
二、被告人黄某清犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人黄某清犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币21000元。
三、被告人庄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；被告人庄某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元。
四、被告人郭某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；被告人郭某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元。
五、被告人黄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
六、被告人陈某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
七、被告人何某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
八、被告人吴某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
九、缴获的上述毒品及伪造信用卡一批，予以没收，由公安机关依法销毁。缴获的磁条读写器及雅阁轿车等作案工具，予以没收，上缴国库。
宣判后，黄某清向本院提出上诉，称：1、其并不清楚酒店的房间是谁开的，在其驾驶的小轿车上缴获了银行卡，但该小轿车也不是其本人的，是他向朋友借的；2、关于贩卖毒品罪，时其朋友要他送些毒品过去，并没有谈过用钱来交易。一审法院量刑过重。请二审法院改判。
庄某向本院提出上诉，称其只犯信用卡诈骗罪，不具有妨害信用卡管理罪。请二审法院改判。其辩护人的辩护意见为：一审认定庄某犯妨害信用卡管理罪量刑过重，庄某家有子女在学校读书，希望二审法院从轻处罚。
本院经审理查明的事实与原审一致，原审判决所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法均予以确认。
本院认为，上诉人庄某、原审被告人张某、郭某、黄某、吴某、何某、陈某明知是伪造的信用卡而持有，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；上诉人庄某、原审被告人张某、郭某使用伪造的信用卡，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪；上诉人黄某清明知是伪造的信用卡而持有，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；上诉人黄某清违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品而故意贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。本案上诉人黄某清、庄某妨害信用卡管理罪的犯罪事实有书证物证、被告人供述、鉴定意见、勘验检查笔录、视听资料等证据相互印证，足以证实。关于上诉人黄某清认为其不清楚酒店房间是谁开的和其不是车辆所有人，而不构成妨害信用卡管理罪的上诉意见，和上诉人庄某认为其不构成妨害信用卡管理罪的上诉意见，本院不予采纳。关于上诉人黄某清认为其只是带毒品给朋友，并没有毒品交易行为的上诉意见，经查，本案证据有黄某清与毒品购买人微信聊天记录、毒品、毒资照片、手机通话记录等证据相互印证，足以证实。本院对上诉人黄某清关于没有贩卖毒品的上诉意见不予采纳。上诉人庄某、黄某清、原审被告人张某、郭某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审被告人张某曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人黄某清、庄某、原审被告人张某、郭某、黄某、陈某、何某、吴某归案后能基本如实供述自己的罪行，且当庭认罪，是坦白，可以从轻处罚。一审根据上诉人黄某清、庄某的犯罪事实、性质、情节极其社会危害程度，已对其处以适当的量刑，故上诉人黄某清、庄某关于一审量刑过重的上诉意见本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 阮玮
代理审判员 谢安
代理审判员 袁琰
二〇一六年三月三十日
书 记 员 郭玮