湖北省赤壁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂赤壁刑初字第00161号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人颜某某。因本案于2014年3月14日经赤壁市人民检察院决定、由赤壁市公安局刑事拘留，3月28日转逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人毕明海，湖北君泽律师事务所律师。被告人袁某某。因本案于2014年3月28日经赤壁市人民检察院决定、由赤壁市公安局刑事拘留，4月11日取保候审。辩护人杨华中，湖北君泽律师事务所律师。被告人胡某某。因本案于2014年7月15日被赤壁市人民检察院取保候审。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2014）142号起诉书指控被告人颜某某犯贪污、受贿、挪用公款罪，被告人袁某某、胡某某犯挪用公款罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员付敏出庭支持公诉，被告人颜某某、袁某某、胡某某及其辩护人毕明海、杨华中均到庭参加诉讼。现已审理终结。赤壁市人民检察院指控：（一）、贪污罪。2008年7月，咸宁市蒲圻煤炭矿务局向赤壁市人民法院申请破产，并缴纳4万元执行款，被告人颜某某和该局改制专班成员王某某（另案处理）具体办理破产事项。2009年9月，赤壁市人民法院退回咸宁市蒲圻煤炭矿务局3万元执行款，颜某某和王某某经手收回该款后，共同将其中的15000元予以侵吞。颜某某分得1万元，王某某分得5000元。（二）、挪用公款罪。1、2011年7月，被告人袁某某得知矿务局社区有大量棚户区改造资金后，以购水泥熟料为由找被告人颜某某借棚户区改造资金周转，颜某某表示同意，并安排社区报账员贺某某借棚户区改造资金70万元给袁某某。2011年12月，袁某某归还矿务局社区30万元后，余款40万元颜某某多次催讨未果。后袁某某、颜某某又将该40万元及利息8万元转借给咸宁蒲圻矿业公司周转，直至2013年4月8日归还。2、2011年8月底的一天，被告人胡某某和丈夫毕某某（另案处理）为投资入股黑龙江恒阳牛业股份有限公司，找被告人颜某某借矿务局社区棚户区改造资金100万元周转，颜某某表示同意。同年9月1日，贺某某按颜某某的要求将社区棚户区改造资金100万元转入被告人胡某某个人银行账户，胡某某随即将该款转入合伙人刘某某个人银行账户，用于投资入股黑龙江恒阳牛业股份有限公司。同年9月8日、9日，胡某某分两次归还了100万元。3、2013年3月14日，被告人颜某某为投资入股赤壁康福中西医结合医院，挪用矿务局社区棚户区改造资金60万元用于为赤壁康福中西医结合医院购房。2013年4月1日，其妻子田某某将该款归还给矿区局社区。（三）、受贿罪。2012年6月至2013年1月，被告人颜某某利用其担任矿务局社区棚户区项目领导小组副组长和建设指挥部副指挥长，负责棚户区项目建设的职务便利，为该项目工程承包人罗某某、毕某甲、邓某某等人谋取非法利益，采取以借为名的手段，先后收受罗某某、毕某甲、邓某某贿赂共计人民币389800元，其中罗某某159800元，毕某甲10万元，邓某某13万元。指控上述事实，公诉机关向法庭列举了证人证言、书证、及被告人供述等证据证实。认为被告人颜某某身为国家工作人员，利用职务上的便利侵吞公款15000元；挪用公款，情节严重；非法收受他人现金人民币389800元，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（三）项，应当以贪污罪、挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人袁某某、胡某某挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人袁某某、胡某某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人颜某某辩称：一、法院退回的15000元，我没有拿现金，其中1万元我拿借支条冲抵了公车维修费；二、胡某某借100万元我没有同意；三、找罗某某、毕某甲、邓某某借款属实，但都是真实的借款，他们没有承诺过给好处我，除非不通过招投标。其辩护人辩称：一、对颜某某犯贪污罪的指控不能成立。颜某某所得的1万元冲抵了自己多年在单位的借支，而这些借支用于单位小车支出，是公务开支，且一直未报销。二、颜某某将70万元棚户区改造资金借给袁某某用于磨玉公司购买水泥熟料，是单位与单位之间的借贷关系，根据全国人大常委会关于“挪用公款归个人使用”的规定，其行为不构成挪用公款罪。三、颜某某对胡某某借款100万元没有表示同意，对该笔借款其不构成挪用公款罪。四、对其犯受贿罪的指控不能成立。1、颜某某与罗某某是亲戚关系，双方有大量的资金借支情况。2012年6月，颜某某女儿出嫁想找袁某某借款买车陪嫁，从未向罗某某借款，反而是罗某某主动要求颜某某使用自己的信用卡消费，颜某某将信用卡消费的小票给罗某某，实质上是向罗某某出具了借款手续。且事后罗某某多次找颜某某催讨该笔借款，并要求袁某某帮忙将颜某某在五联公司可分得的红利予以截留。故双方之间不存在行贿与受贿关系。2、颜某某找毕某甲借款10万元，出具了借条。颜某某为了偿还毕某甲借款，曾多次找刘某甲催讨刘某甲欠自己的钱。而且，毕某甲因治病急需钱，在庭审前已经找颜某某的妻子将该10万元讨回，并在电话中告诉颜的妻子以前是因为受到威胁而做出不符合事实的供述。故颜某某没有收受毕某甲财物的意思表示，该笔指控不能成立。3、颜某某找邓某某借款是通过袁某某介绍形成的。颜某某曾提出给邓某某出具借款凭证，邓没有接受。邓某某在侦查阶段也没有说过该笔借款是送给颜的好处费，且邓某某催讨了借款，颜某某准备归还。因此，该笔指控亦不能成立。综上，颜某某分别找罗某某、毕某甲、邓某某借款，所得到的好处就是不计利息，且借款时间可延长，属违纪行为。五、证人罗某某与毕某甲关于“按每平方米给20元好处费”的证言互相矛盾，应不予采信。六、颜某某接到官塘驿镇纪委书记电话后，主动到指定地点等待接受纪委“双规”，应视为自动投案；到案后如实供述所有事实，并检举他人违法违纪行为，退还了全部不正当借款及利息，应减轻处罚。颜某某的辩护人还当庭提交了其自行调查的如下证据：1、证人张某某的证言证实：2014年2月17日早晨，其按市纪委的要求通知颜某某见面，颜说在市政府对面等。后颜某某跟纪委的同志一起坐车走了。2、证人石某某、雷元政（五联矿业公司安全员）、李某某的证言均证实：颜某某欠罗某某几十万元钱，罗某某多次找颜某某讨要借款，双方还为此吵过架。李某某还证实邓某某曾找颜某某讨要过一次借款。3、证人张某甲（个体业主，颜某某妹夫）的证言证实：张某甲因为在邓某某承建的棚户区改造工程中承包了外墙涂料工程，2013年上半年的一天，颜某某要其暂缓找邓某某要工程款，他欠邓的钱，到时候把邓叫到一起当面，由他直接付给张某甲。4、证人刘某甲（个体私营业主）的证言证实：他欠颜某某10万元钱四、五年了，每年付利息给他。但颜某某从2012年下半年开始多次找他催讨本息，到了2013年下半年，颜找他时，才说要归还毕某甲的钱，具体他欠毕某甲多少钱不清楚。被告人袁某某辩称：我找社区借钱虽然是个人出具的借据，但实质上是公司借款，借款时说了支付利息，事实上也支付了8万元利息。其辩护人辩称：袁某某不是公款的借款人，赤壁市磨玉水泥有限公司才是公款借款人；颜某某不是出借人，矿务局社区才是出借人；8万元利息是支付给矿务局社区而不是颜某某个人的；磨玉公司归还30万元借款后，余款40万元转移给蒲圻矿业有限公司，磨玉公司已不再是公款使用人了。根据全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》的规定，颜某某为了社区的利益将公款借给磨玉公司，不是谋取个人利益，颜某某的行为不构成挪用公款罪，故袁某某当然也不构成挪用公款罪。袁某某的辩护人还提交了如下证据：1、企业法人营业执照、组织机构代码证，证实赤壁市磨玉水泥有限公司系独立企业法人，袁某某是该公司法定代表人。2、还款及补充协议证实袁某某曾经为矿务局社区垫资10.6万元争取棚户区改造项目，社区借款70万元给袁某某是还袁某某的人情。3、贺某某农行借记卡账户历史查询记录证实70万元公款是汇入磨玉公司水泥熟料采购人徐某账户。4、会计凭证、商品明细分类账、库存材料明细分类账证实70万元用于磨玉公司购买水泥熟料。被告人胡某某对指控的事实不持异议。经审理查明：（一）贪污事实2008年7月，原咸宁市蒲圻煤炭矿务局向本院申请破产，缴纳1万元诉讼费和4万元执行款，被告人颜某某和该局改制专班成员王某某（另案处理）具体办理破产事项。2009年9月，本院退回咸宁市蒲圻煤炭矿务局3万元执行款，颜某某和王某某经手收回后，二人商量将其中的15000元私分。其中，颜某某分得的1万元直接抵扣了其平时在单位的借支，王某某分得5000元，用于了自己日常开支。认定上述事实，有下列证据证实：1、证人王某某的证言证实：法院退回的3万元还有15000元，我问颜某某如何处理，颜说1万元给他，5000元给我个人，我答应了。第二天，我对颜某某说，你以前有一笔1万元的借支还没有还，就用这1万元抵扣借支。颜同意了。随后我就把他以前出具的借条给他了。我得的5000元个人日常开支了。2、证人张某乙的证言证实2009年9月，本院退还矿务局执行款3万元的事实。3、湖北省人民法院诉讼费专用票据，代收执行案款、案件调解款专用凭证，中国农业银行转账支票存根、湖北省统一收款收据（卷七P127）证实原咸宁市蒲圻煤炭矿务局向本院缴纳诉讼费、执行费共计5万元及退还3万元给该局的事实。上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。（二）挪用公款事实2009年7月，原咸宁市蒲圻矿务局改制后移交赤壁市属地管理，经赤壁市民政局批准设立矿务局社区居民委员会，隶属赤壁市官塘驿镇。同年12月1日，被告人颜某某被中共官塘驿镇委员会任命为矿务局社区居民委员会党总支部书记。同年底，国家出台《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的指导意见》，该《意见》明确市、县级人民政府为城市和国有工矿棚户区改造工作的责任主体，采取财政补助、银行贷款、企业支持、群众自筹、市场开发等办法多渠道筹集资金。2011年上半年，为解决原矿务局职工住房困难，赤壁市官塘驿镇人民政府先后成立了“矿务局棚户区改造项目领导小组”和“矿务局棚户区改造项目建设指挥部”，颜某某任副组长和副指挥长，具体负责矿务局棚户区改造工作。期间，被告人颜某某不按规定管理专项资金，而是安排社区报账员贺某某（另案处理）将收取的职工购房款存入贺某某个人农行账户，并与贺某某分别多次挪用该款供本人或他人进行营利活动。1、2011年7月，被告人袁某某得知矿务局社区有大量棚户区改造资金后，便与公司员工徐某一起找到被告人颜某某，称想借棚户区改造资金70万元，年底前归还，并适当支付利息。颜某某表示同意，并安排社区报账员贺某某为其办理手续。袁某某便出具借条一张，内容为：今借到矿务局社区70万元。袁某某个人在借条上签名，未加盖公章。袁某某要贺某某将70万元转到徐某的农行账户上。同年12月，袁某某归还矿务局社区30万元，收回原借条后重新出具借条一张，内容为：今借到矿务局社区40万元。借条由袁某某和徐某签名，未加盖公章。后颜某某多次找袁某某催讨该40万元，为此，袁某某找咸宁市蒲圻矿业有限公司总经理柯某某，找其催讨蒲圻矿业公司差欠磨玉公司的借款。后经三方协商，袁某某差欠矿区局社区的40万元借款及应付利息8万元，合计48万元的债务转给蒲圻矿业公司承担。柯某某还要颜某某个人另出资52万元，连同社区的48万元一起借给蒲圻矿业公司，柯某某承诺按月息2﹪支付利息，颜某某表示同意。2012年1月15日，颜某某以妹夫张某甲的名义与蒲圻矿业公司办理了上述100万元的借款手续。至同年10月30日，蒲圻矿业公司共支付颜某某利息189000元（其中矿务局社区48万元应得利息90720元）。2012年11月1日，颜某某又将该100万元以张某甲的名义入股赤壁市五联矿业有限责任公司。直至2013年4月8日，颜某某找罗某某借款才归还了矿务局社区公款40万元。2、2011年8月底的一天，被告人胡某某（原矿务局下岗职工）和丈夫毕某某（另案处理）为投资入股黑龙江恒阳牛业股份有限公司，找老同事贺某某表示要借矿务局社区棚户区改造资金100万元周转几天，贺某某称必须经颜某某同意。随后，胡某某夫妇找到颜某某，颜某某表示同意，并要他们找贺某某办理手续。同年9月1日，贺某某按颜某某的要求将社区棚户区改造资金100万元转入被告人胡某某个人银行账户，胡某某随即将该款转入合伙人刘某某个人银行账户，用于投资入股黑龙江恒阳牛业股份有限公司。同月8日、9日，胡某某分两次归还了100万元。3、2013年3月14日，被告人颜某某为投资入股赤壁康福中西医结合医院，要贺某某将棚户区改造资金60万元给其短期周转，事后，颜某某的妻子田某某将其亲家王某甲的农行账户告诉贺某某，贺某某即将60万元转到田某某指定的账户上，用于其投资赤壁康福中西医结合医院购房。2013年4月1日，田某某将该款归还给矿区局社区。认定上述事实，有下列证据证实：1、证人证言：证人谢某某的证言证实：按照规定矿务局社区棚户区改造资金应该由财经所设立专户管理，但是矿务局社区另行设立专户自行管理。证人贺某某（矿务局社区报账员）的证言证实：（1）、经颜某某同意，其先后将矿务局社区棚户区改造资金70万元和100万元分别借给袁某某和胡某某。袁某某归还30万元后，余款40万元直至2013年4月才归还；胡某某的100万元只周转了八九天就分两次归还了。（2）、按照颜某某的要求，其将矿务局社区棚户区改造资金60万元转账至王某甲账户，十几天后，颜某某的妻子将60万元全部归还。证人徐某（磨玉公司司机，袁某某外甥）的证言证实了袁某某找颜某某借矿务局社区棚户区改造资金70万元用于磨玉公司购买水泥熟料和归还情况以及支付8万元利息的事实经过。证人贺某某的证言证实：袁某某因公司经营需要，找矿务局社区借款70万元用于支付熟料款，但该款没有交磨玉公司入账。证人柯某某（原咸宁蒲圻矿业公司总经理）的证言证实袁某某差欠矿务局社区40万元及8万元利息转为蒲圻矿业公司承担及颜某某自己再出资52万元一起借给蒲圻矿业公司的事实经过。证人张某甲（个体业主，颜某某妹夫）的证言证实：颜某某借用其名义在赤壁市五联矿业公司投资100万元的事实。证人王某甲（赤壁市教育局副局长，颜某某亲家）的证言证实颜某某于2013年1月17日和3月14日分别转款20万元和60万元到自己的农行账户上，用于投资购房建医院的事实。证人刘某某（原蒲圻煤炭矿务局副局长）的证言证实自己与胡某某夫妇、余永丰、余东明等人共同投资1281万元入股黑龙江恒阳牛业股份有限公司的事实。证人余永丰的证言印证了刘某某所述事实。证人毕某某（赤壁市神山镇毕畈村党支部书记，胡某某丈夫。）的证言证实：胡某某先找贺某某表示要借矿务局社区棚户区改造资金100万元周转几天，贺某某说她作不了主，要经过颜某某同意。后在赤壁市人民医院附近碰见颜某某，跟颜某某说了后，颜同意，并要他们直接找贺某某，后来胡某某才找贺某某借的。过了几天，就归还了此款。2、书证：收款收据、借款利息发放表、领款单、企业登记资料、借款入股协议、记账凭证、收据、借条、银行交易明细、银行账务资料等印证了上述事实。上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。（三）受贿事实2012年6月至2013年1月，被告人颜某某利用其担任矿务局社区棚户区项目领导小组副组长和建设指挥部副指挥长，负责棚户区项目建设的职务便利，为该项目工程承包人罗某某、毕某甲、邓某某等人谋取非法利益，采取以借为名的手段，先后收受罗某某、毕某甲、邓某某贿赂共计人民币389800元，其中罗某某159800元，毕某甲10万元，邓某某13万元。具体事实如下：2011年10月，蒲圻矿务局叶家山煤矿矿长罗某某（另案处理）、股东毕某甲（原矿务局局长苏某某妻弟，另案处理），以及被告人袁某某和邓某某（另案处理）请被告人颜某某帮忙承接矿务局社区棚户区改造项目工程，并承诺给其好处，颜某某表示同意。毕某甲还向颜某某推荐湖北嘉信工程造价咨询有限公司为招标代理机构。2012年1月20日，罗某某、毕某甲，以及袁某某、邓某某分别以湖北军盛建筑有限责任公司、湖北远升建筑工程有限公司、湖北蒲纺三维房产建筑有限公司的名义中标棚户区项目1标段、2标段、3标段工程，建筑面积分别为10070平方米和13759平方米、8500平方米。同年3月，罗某某、毕某甲向被告人颜某某提出两个标段工程按每平方米20元给颜某某好处，颜某某表示同意。2012年6月，颜某某以要为女儿购买汽车作嫁妆为由，找罗某某借款，罗某某即将其建设银行信用卡交给颜某某，颜用此卡消费159800元购买了大众速腾轿车一辆。事后，颜某某在归还信用卡时，要求罗某某兑现给其好处的承诺，罗某某予以默认。同期，颜某某以同样的理由找袁某某借款13万元，袁某某提出3标段项目工程已经由邓某某单独承建，而且自己手头紧没有钱，要颜某某找邓某某借款。颜某某表示自己与邓某某不熟，要袁某某出面找邓某某。袁某某告诉邓某某后，邓某某同意借13万元给颜某某。同年6月24日，邓某某在中国工商银行赤壁市新城支行附近交给颜某某13万元现金，两人均未提出办理任何手续，颜某某随即将此款存入个人农行账户。2013年1月17日，颜将该款用于投资赤壁康福中西医结合医院购房。2013年1月左右的一天，被告人颜某某以购个人保险为由找毕某甲借款10万元，用于投资赤壁康福中西医结合医院购房。同年3月的一天，颜某某为掩饰收受毕某甲贿赂的事实，向毕某甲出具借条一张，并将借款时间提前到2012年10月10日。2013年6月左右，被告人颜某某因担心社会上有人议论其收受了邓某某的贿赂，便将邓某某约到赤壁市新区名人城堡，要邓某某当着袁某某的面说自己借的钱已经还给邓某某，邓表示同意。随后，颜某某打电话将袁某某约来后，当面说自己找邓某某借的钱已经归还，邓某某既不肯定，也不否定，袁某某即离去。不久的又一天，颜某某将邓某某及自己的同学刘金汉约到赤壁市松峰茶庄，提出给邓某某出具借条，邓某某表示不需要。认定上述事实，有下列证据证实：1、证人罗某某的证言证实：（1）、2012年初，我为承接矿务局社区棚户区改造工程1、2标段工程，承诺按建筑面积每平方米20元给好处颜某某，颜某某同意了。（2）、2012年6月，颜某某为嫁姑娘找我借钱买车，我把自己的建设银行信用卡给他消费了159800元。事后，颜某某一直没有还钱，反而说要用这159800元钱抵我以前答应给他的好处，我默认了。2、证人毕某甲的证言证实：2012年2月，我和罗某某合伙承接了蒲圻矿务局社区棚户区改造项目第1、2标段工程，后来我和罗某某分开承接1、2标工程，罗某某当着颜某某的面要我按2标建筑面积每平方米给20元给他，由她感谢颜某某，我同意了。由于我们答应了颜某某，所以颜某某在2013年1月的一天以借为名找我要了10万元。过了两三个月，由于矿务局社区传出有人要告颜某某，颜害怕事情败露，又补了一张10万元的借条给我，要我说这是找我借的。3、证人邓某某的证言证实：（1）、自己以前不认识颜某某，和他就是因蒲圻矿务局社区棚户区改造项目3标段施工才产生的工作关系。（2）、2012年6月左右，矿务局社区书记颜某某女儿出嫁前通过袁某某找其借了13万元钱给他，这13万元至今未还。（3）、2013年夏，颜某某先后将其约到松峰茶庄和名人城堡，表示要补借条，自己说不需要；颜某某当着袁某某的面说他已经归还了自己的借款，我没有说话。（4）、如果颜某某还钱，自己就收下；如果不还，也不会主动找他要。4、被告人袁某某证实：2011年底，我帮邓某某出面找颜某某，帮助邓某某承接了矿务局社区棚户区项目3标工程，当时我向颜某某表示邓某某中标后要感谢他。2012年6月，颜某某为嫁女购车找我借钱，我就要他找邓某某借钱。后来听邓某某说颜某某找他借了13万元。2013年5、6月份的样子，外面传说颜某某收了邓某某的钱。有一天，颜某某打电话我要我去名人城堡，我去了后，颜某某当着邓某某的面说他把13万元钱还给邓某某了，邓某某没有说什么，默认了这个事。5、证人赵某某的证言证实该公司承接了矿务局社区棚户区易地建设项目招投标代理业务。6、证人汪某、钱某某、杨某某、杜某某等人的证言证实毕某甲、罗某某、袁某某、邓某某分别借用其公司的资质参与官塘驿镇矿务局社区棚户区改造项目投标的事实。7、证人田某某（颜某某之妻）的证言证实了其家庭收入情况、投资情况以及颜某某找罗某某借钱为女儿出嫁购买小车的事实。8、证人王某甲的证言证实了颜某某出资159800元购买一辆大众速腾小车作为女儿嫁妆及2013年初，颜某某共投资80万元用于购房开医院。9、书证：文件复印件、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表；记账凭证、银联商务签购单；招投标相关资料；账务资料；银行交易记录；保险保单明细；提取笔录、借款单等印证了上述事实。以上证据均经庭审举证、质证，被告人颜某某在侦查阶段的多次供述与上述证据相吻合，足以认定。同时查明：2014年2月12日，咸宁市纪委委托赤壁市纪委对“群众举报颜某某等人有关问题”进行核实，其中包括反映其在棚户区改造过程中收受有关老板贿赂50余万元。2月17日上午8时许，赤壁市纪委调查组通过官塘驿镇纪委书记张某某电话联系颜某某，在赤壁市人民政府对面与颜某某见面，将其带到纪委谈话点谈话。当天，颜某某交代：找毕某甲借款10万元未还、找邓某某借款13万元已归还和将棚户区改造资金70万元借给袁某某周转，袁某某支付8万元利息的事实。3月14日，赤壁市纪委以颜某某涉嫌受贿、贪污、挪用公款等违法行为移交赤壁市人民检察院查处。期间，颜某某主动向侦查机关反映他人违法违纪行为，但侦查部门未进行核查。2014年2月18日和6月13日，被告人袁某某、胡某某分别主动到赤壁市人民检察院投案。案发后，赤壁市纪委暂扣颜某某现金400598元，暂扣矿务局社区收取的袁某某借款利息8万元。赤壁市人民检察院暂扣颜某某现金90720元；暂扣袁某某现金11万元；暂扣黄某某现金3万元。认定上述事实及被告人颜某某、袁某某、胡某某主体身份的证据如下：1、被告人颜某某、袁某某、胡某某的户籍证明证实了三被告人为完全刑事责任能力人。2、赤壁市官塘驿镇人民政府、官塘驿镇委员会文件及证人舒某某、白某某的证言等证实了被告人颜某某于2009年底任矿务局社区居民委员会党总支部书记、主任，并任矿务局社区棚户区项目领导小组副组长和建设指挥部副指挥长，负责棚户区项目建设。3、到案经过证实了被告人袁某某、胡某某分别于2014年2月18日和6月13日主动到赤壁市人民检察院投案的事实。4、赤壁市纪委“关于颜某某接受组织调查的有关情况说明”证实了颜某某归案经过。5、赤壁市监察局出具的情况说明及暂扣物品清单证实赤壁市纪委暂扣颜某某现金400598元，暂扣矿务局社区收取的袁某某借款利息8万元。6、湖北省暂扣款物票据、湖北省非税收入一般缴款书证实赤壁市人民检察院暂扣颜某某现金90720元；暂扣袁某某现金11万元；暂扣黄火林现金3万元。上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。根据被告人的辩解、辩护人的辩护意见以及公诉人提出的公诉意见，本院综合归纳本案的争议焦点，并根据上述查明的事实和证据评析如下：（一）、关于颜某某的行为是否构成贪污罪的问题经查，被告人颜某某供述自己在矿务局改制期间所开支的费用均已报销，即使使用公车的费用不够，也应当按财务管理制度报销。本院退回诉讼费后，其与王某某将本应入账的15000元公款进行私分，其行为应以贪污性质认定。（二）、关于颜某某挪用矿务局社区棚户区改造资金70万元给袁某某，颜某某、袁某某是否构成挪用公款罪的问题被告人颜某某、袁某某的辩护人均认为：颜某某个人决定以矿务局社区的名义将矿务局社区棚户区改造资金70万元名义上是袁某某个人借款，实质上是借给磨玉公司使用，且个人未谋取利益，其行为不符合《全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》关于挪用公款“归个人使用”的三种情形，均不构成挪用公款罪。经查，被告人袁某某找被告人颜某某借矿务局社区公款70万元，先后两次均是个人出具借条，且该笔借款没有入磨玉公司财务账，而是将款直接汇入徐某私人账户上；证人徐某及磨玉公司会计贺某某的证言均不足以证实该款确已用于磨玉公司购买水泥熟料。故应认定颜某某将公款挪用给袁某某个人使用，二被告人的行为均构成挪用公款罪。（三）、关于胡某某借矿务局社区棚户区改造资金100万元是否经颜某某同意的问题被告人颜某某一直辩称自己没有同意贺某某将100元公款借给胡某某；其辩护人认为：虽然胡某某与毕某某均证实颜某某同意借款，但是两人系夫妻关系，证明效力不高，且颜某某一直予以否认，因此应认定该笔100万元借款与颜某某无关。本院认为：虽然被告人颜某某否认自己同意借款100万元给胡某某，但是，被告人胡某某及毕某某均证实经过了颜某某同意，且贺某某亦证实颜某某同意借款给胡某某。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定有罪和处以刑罚。因此，应当认定该笔借款经过了颜某某同意。（四）、关于颜某某找罗某某、邓某某、毕某甲借款的性质问题本院认为：虽然被告人颜某某与罗某某有一定的亲戚关系，双方多年以来存在经济往来。但是，罗某某为了承接矿务局社区棚户区改造项目工程，事前有给好处的承诺，无论罗某某是主动还是被动给信用卡颜某某让其刷卡购车消费，事后，颜某某归还信用卡及消费小票给罗某某时，提出要罗某某兑现以前的承诺，罗某某表示同意。因此应认定其主观上具有受贿的故意，客观上到案发时也没有归还该款，构成受贿罪。对于颜某某找毕某甲、邓某某分别借款10万元和13万元，本院认为：颜某某先后找在矿务局社区承接工程的毕某甲、邓某某借款，事后不仅不及时归还，反而以打借条、找人作证等手段掩饰，主观上具有受贿的故意，客观上没有及时归还，应当以受贿性质认定。案发后毕某甲找颜某某的妻子讨要回10万元的行为，亦不能改变当时行贿受贿的犯罪事实。对于“罗某某、毕某甲等人现在改变以前在侦查机关的供述”，以及“辩护人找相关证人取证证实罗某某、毕某甲、邓某某曾多次找颜某某讨要借款”。本院认为：贿赂案件定案的证据有其特殊性，主要依赖被告人口供和行贿人证言，而证人证言具有很大的可变性。故被告人颜某某及证人罗某某、毕某甲均没有且不提出非法证据排除的情况下，改变以前在侦查机关的供述所作的新的供述和证词本院均不予采信。（五）、关于颜某某是否构成自首和立功的问题辩护人认为，被告人颜某某是赤壁市纪委办案人员委托官塘驿镇纪委书记电话传唤到案，主动交代了犯罪事实，应认定具有自首情节。其检举了他人违法违纪行为，应认定立功。经查，赤壁市纪委根据群众举报颜某某在棚户区改造过程中收受有关老板贿赂50余万元的情况下，通过官塘驿镇纪委书记张某某电话联系颜某某，将其带到纪委谈话点谈话。当天颜某某仅交代找毕某甲借款10万元未还的受贿方面事实；对邓某某的借款，其称已经归还；并主动交代了纪委未掌握的将棚户区改造资金70万元挪用借给袁某某周转，袁某某支付8万元利息的事实。2月18日，在王某某交代了纪委没有掌握的伙同颜某某贪污公款15000元的事实后，其亦供认该贪污事实。因受贿、挪用公款的主要事实没有交代，故均不能认定为自首。其检举他人违法违纪行为未查证属实，亦不能认定具有立功情节。综上，本院认为：被告人颜某某身为受委托从事公务的工作人员，利用职务之便，侵吞公款1.5万元；非法收受他人贿赂38.98万元，为他人谋取利益；挪用公款238万元进行营利活动，情节严重，其行为分别构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪。被告人袁某某、胡某某与被告人颜某某共谋取得矿务局社区棚户区改造资金进行营利活动，情节严重，其行为均构成挪用公款罪。被告人袁某某、胡某某在案发后主动投案，如实供述参与挪用公款事实，是自首，在共同犯罪中作用相对较小，且在案发前及时全部归还所挪用的资金，依法予以减轻处罚。被告人颜某某在案发前全部归还所挪用的资金；案发后，积极退清全部非法所得，予以从轻处罚；其一人犯数罪，依法实行数罪并罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜某某犯受贿罪，判处有期徒刑十年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑十三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月14日起至2027年3月13日止。）二、被告人胡某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。三、被告人袁某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算）。四、违法所得全部没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长苏杰审判员魏海咸人民陪审员王明清二〇一四年十二月一日书记员覃勇