赤峰市松山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第232号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人姬晓林，男，1967年2月10日出生于黑龙江省宜春市，汉族，高中文化，无业，无前科。2014年3月9日因涉嫌犯诈骗罪经网上通缉被石家庄铁路公安处抓获羁押，2014年3月11被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人张忠义，内蒙古法林律师事务所律师。
被告人杨某某，女，1973年6月29日出生于内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗，汉族，高中文化，无业，无前科。2014年4月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经网上通缉被四平市公安局铁西分局抓获羁押，2014年4月24被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉（2014）182号起诉书指控被告人姬晓林犯诈骗罪，被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员冯桂娟、嵇素凌出庭支持公诉，被告人姬晓林及其辩护人张忠义、被告人杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控：2013年4月至7月，被告人姬晓林以可以帮助承揽到中央军委在内蒙古自治自治区克什克腾旗重点工程项目土方工程为诱饵，以送礼为由，骗取张XX及通过张XX介绍的张X群、张X贵、张X波、陈XX计人民币53.7万元；单独多次骗取陈XX人民币41万元。骗取通过刘XX介绍的赵XX人民币9万元，骗取王X人币5万元。骗取他人人民币合计108.7万元。
2013年4月，被告人杨某某通过网恋认识姬晓林后，到赤峰市新城草原明珠酒店与姬晓林同居。同居期间，杨某某明知姬晓林收取张XX、陈XX等人巨额款项并未能帮助承揽到工程，而将巨额款项存入本人各下，并多次进行转移、消费。2013年10月，杨某某用姬晓林骗取的款项337498元在河北省文安县购买华怡瑞景小区6号楼1单元1602号楼房一处，并存入建设银行尾号7707储蓄存单人民币10万元，存入工商银行尾号3924储蓄存单人民币25万元，存入工商银行尾号1631储蓄存单人民币20万元。2014年3月10日，杨某某明知姬晓林已被公安机关抓获，仍从姬晓林诈骗的款项中支取3万元消费。杨某某掩饰、隐瞒犯罪所得涉案价值人民币917489元。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人姬晓林、杨某某，出示宣读了相关证据。公诉机关认为，姬晓林无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某明知是非法所得赃款，而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人姬晓林辩解：没有骗取陈XX人民币41万元及王X人币5万元，只收到赵XX人民币6－7万元。
辩护人张忠义提出的辩护意见：指控姬晓林诈骗数额108.7万元，证据不足。姬晓林诈骗数额应为59.7万元或60.7万元。
被告人杨某某对指控掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与定性没有异议。
经审理查明：2013年3月至7月，被告人姬晓林以能够帮助承揽到中央军委在内蒙古自治区克什克腾旗重点项目土方工程为诱饵，以需要运作给人送礼为由，骗取通过刘XX介绍的赵XX人民币9万元、王X人币5万元。同年4月至7月，姬晓林以同样理由，骗取张XX及通过张XX介绍的张X群、张X贵、张X波、陈XX计人民币53.7万元；单独多次骗取陈XX人民币41万元。姬晓林骗取张XX、张X群、张X波、陈X某、赵XX、王X合计人民币108.7万元。
2013年4月，被告人杨某某通过网络聊天认识被告人姬晓林后，二人在赤峰市松山区新城草原明珠酒店同居。同居期间，杨某某明知姬晓林收取张XX、陈XX等人巨额款项并未能帮助承揽到工程，而将巨额款项存入本人银行卡内，并多次进行转移。2013年10月至12月，杨某某用姬晓林骗取的款项办理定期存款三笔，合计人民币55万元；同年10月15日用337498元在河北省文安县购买华怡瑞景小区6号楼1单元1602号楼房一处；2014年3月10日，支取3万元用于消费。杨某某掩饰、隐瞒犯罪所得总计人民币917489元。案发后，公安机关从杨某某处追缴储蓄存单三枚，载明金额计55万元；查封河北省文安县华怡瑞景小区6号楼1单元1602室楼房一处。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人赵XX的陈述证实：2013年5月，刘XX告诉他认识姬晓林，说姬有能力包揽中央军委在赤峰克旗修建军用机场的土方剥离和回填工程，问他是否参与。他感觉不错，就想参与。次日，刘XX带着他在赤峰见到了姬晓林。姬说自己的姑父在中央军委工作，可以通过其姑父把军委在赤峰克旗修建军用机场的土方剥离和回填工程承揽下来，告诉他这个项目目前处于保密阶段，并承诺他拿5万元，给领导送礼运作，工程包下来后给他5亿立方的工程，每立方能赚一分钱，投资5万元就可以得到500万元的利润。在刘XX家中，他把存有5万元的农业银行卡交给刘XX，让刘给姬。一个星期后，刘告诉他包揽工程出了点问题，说克旗修建军用机场工程需要搬迁费，还需要钱。此后，他前后四次每次给姬1万元，共给了4万元，都是刘XX和他一起到新城草原明珠酒店送的钱。给完钱后，工程一直没消息。给姬打电话，有时不接，有时接了就推托，说快了，但工程一直没包下来。听说张XX报案了，他也来报案。
2、被害人王X的陈述证实：朋友刘XX告诉他姬晓林在中央军委有亲戚是领导，能承揽赤峰克旗修建军用机场土方工程，他曾听别人提过这个工程，认为应当有这个项目。他就联系刘，想承包这个工程，刘说让他出些钱，给姬晓林送礼。自2013年初至6月，他通过刘XX给姬晓林5万元给用于送礼。
3、证人刘某某的证言证实：2013年春节，李海滨带姬晓林到他家过年，认识了姬。姬说自己在中央军委有亲戚，目前中央军委在赤峰克旗修建军用机场，土方工程要向外包，姬有能力包下来。赵某某想包工程通过他给了姬9万元、王某为了承包工程，通过他给了姬晓林5万元。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人姬晓林），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑XX的见证下，将全部照片提供给刘XX辩认。刘XX将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出10号照片上的男子就是涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人姬晓林。
4、被害人张X群的陈述证实：2013年4月15日，他和李XX乘车前往赤峰，途中遇到李XX的朋友张X贵，张说去赤峰想承揽克旗军用机场的土方工程，朋友张XX有认识人，能包下工程。他也想干，让张给引见。到赤峰后，张XX说认识姬晓林，说姬在中央军委有亲戚，可以帮助承揽中央军委在克旗的军用机场土方工程。张XX说工程比较大，单独承包有难度，可以合伙承包。他同意了。5月初，和张XX一起在草原明珠酒店见到了姬晓林，还有姬的情人杨某某。姬告诉他们要承包工程，必须维护好与中铁十三局指挥长刘XX、中铁六局的指挥长毛XX的关系。说这两位领导带了二十多人，有技术员、工程师，日常花费大，让他们出钱，为刘XX、毛XX提供花销，以便讨好两位领导。当天，他就给了姬3.5万元钱。之后一直到7月份，他共计给姬17万元钱。他送钱给姬晓林后，姬都把钱交给杨某某。2013年9月，姬离开草原明珠酒店，就找不到了，手机也关机了。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人姬晓林），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑XX的见证下，将全部照片提供给张X群辩认。张X群将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出5号照片上的男子就是涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人姬晓林。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同女性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人杨某某照片一张），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑XX的见证下，将全部照片提供给张X群辩认。张X群将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出4号照片上的那个女子就是在草原明珠宾馆与姬晓林同居的女子。
5、被害人张X波的陈述证实：2013年4月，张XX告诉他姬晓林在中央军委在亲戚，能帮助承揽中央军委在克旗军用机场项目土方工程，但前期需要花钱安排好负责项目的人，并说如果包下来能给他5亿立方的活。他就同意了。7月份，张让他准备钱给姬送礼，他给了张1.5万元。8月中旬，张告诉姬又要钱了，他又给张5万元。8月末，张说姬又要钱了，他又给张4万元。后来，工程一直包不下来，感觉不对，姬总是推，他和张到草原明珠酒店去找，姬跑了。10月份，他、张XX、张X群在北京西客站见到姬，向姬要钱，姬说钱确实拿了，但花在运作工程上了，现在没钱，只能工程开工后再给。姬说钱是张给的，给张出了两份承诺书。后来一直没有结果，就来报案了。
6、被害人张X贵的陈述证实：2013年4月一天，张XX打电话告诉他有一个中铁十三局中标的赤峰克旗军用机场土方工程项目，问他是否参与，如果参与，让他4月15日9点前到赤峰见面。4月29日，他和张XX、刘XX、刘XX在草原明珠酒店见到了姬晓林。姬说下周二就可以开工，张说姬没钱，需要安排中铁十三局的领导，他给了姬3.5万元钱。但工程一直没有消息。
7、被害人陈XX的陈述证实：他在北京做生意。2013年4月19日，朋友张XX打电话告诉他有中央军委在赤峰克旗修建军用机场的土方工程，说姬晓林在中央军委有亲戚，可以包下工程。如果他参与进来可以分到10亿方工程。4月22日他到赤峰与张一起在草原明珠酒店见到姬晓林和姬的媳妇杨某某。姬对他们讲工程在半个月时间就可以包下来，工程下来给他10亿方土方工程。为维护好工程指挥长，让他出15万元钱。当时他说如果工程真的能包下来，他认出钱。当天，在草原明珠酒店他给了姬5万元，次日给了姬4万元，4月24日又给姬3万元，给完钱后，他对姬说现在拿不出15万元，就先给12万元，姬也同意了，4月24日他回北京了。之后，他催问姬工程的事，姬总是往后推。6月1日，姬打电话告诉他工程包下来了，让他带些钱过来。6月3日，他来赤峰见到姬，姬告诉他工程下来了，中铁十三局、六局的指挥长都来了，让他再拿钱。当天他给了姬5万元。姬告诉他最近几天很关键，领导每天都会花很多钱，让他每天送5万元用于送礼安排领导，说只要这几天安排好领导，工程马上就可以开工。6月4日给姬3万元，6月5日给姬2万元、6月7日给姬3万元，6月17日给姬5万元，6月18日给姬5万元，6月19日给姬3万元，每次都在草原明珠酒店给钱。6月21日北京有事，他就回北京了，工程的事也没音信。后来，给姬打电话打不通了。听说张报案了，他也来报案。另在4月24日至6月3日他在北京期间，姬打电话向他要钱，他还给张XX汇款9万元送给姬。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人姬晓林一张），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑XX的见证下，将全部照片提供给陈XX辩认。陈XX将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出5号照片上的男子就是涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人姬晓林。
8、证人张XX的证言证实：2013年3月，通过刘XX认识姬晓林。姬告诉他中央军委在赤峰克旗修建地下军用机场，能停200架战斗机。姬说自己在中央军委有亲戚，可以帮助承揽他这个项目的土方工程。通过与姬的交往、谈话，他感觉姬有能力把工程承包下来。姬告诉他要想承揽工程，必须搞好与中铁十三局指挥长刘XX、中铁六局指挥长毛XX的关系，并说两位指挥长带二十多人来的赤峰，有技术员、工程师，人多消费多，让他出点钱，讨好领导。2013年4月19日至7月1日，他多次给了姬53.7万元钱。这些钱有张X群17万元、张X贵3.5万元、张X波10.5万元、陈XX9万元，他自己的13.7万元。每次都在姬住的草原明珠酒店给钱。其中有二、三次送钱时，姬不在，把钱给姬的情人杨某某有5万元左右。2013年7月，工程还没下来，他们感觉不对，找人在银行查了一下，发现杨某某的银行卡上有存款102万元。到7月末，找不到姬时，再到银行查，发现杨某某的银行卡上的钱已取走了。2013年10月1日，他以送钱为由约姬在北京西客站见面，他向姬要钱，姬拿不出钱，说出个手续吧，给他出了两份承诺书。因为此前姬承诺在2013年7月末工程开工，且7月以后没再给过姬钱，他要求时间写为2013年7月15日。姬晓林和杨某某是情人关系。和姬谈工程时，杨都在场，吃饭时杨也跟着。有二、三次他到草原明珠酒店给姬送钱，姬不在房间，他就把钱给了杨某某。收到钱后，杨就打电话告诉姬。有时他问工程进展到什么程度了，杨告诉他快了。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人姬晓林照片一张），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑洪超的见证下，将全部照片提供给张XX辩认。张XX将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出11号照片上的男子就是涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人姬晓林。
辩认笔录证实：侦查人员将事先准备好的不同女性正面免冠照片12张（其中有本案犯罪嫌疑人杨某某照片一张），分别编号为1－12号，无规则地排列打印在一张A4纸上，在见证人桑XX的见证下，将全部照片提供给张XX辩认。张XX将全部照片认真仔细地看了一遍后，指认出8号照片上的女子就是在草原明珠宾馆与姬晓林同居的女子。
张某某提供的承诺书证实：2013年4月15日至7月15日，姬晓林从张XX处共拿现金53.7万元，用于承揽军委在赤峰市克旗重点工程的土方工程。
9、证人杨X卫的证言证实：2013年7月下旬，她到赤峰看望三姐杨某某时，杨某某用过她的身份证。她本人没有在赤峰新城的工商银行、建设银行办过银行卡。2013年9月20日，杨某某告诉她用她的身份证开了两张银行卡，一张是工商银行的，一张是建设银行的，并且往这两张银行卡里存了90万元钱，说是姬晓林的钱。她怕把自己过牵扯进去，当天下午，和杨某某一起把存到她名下银行卡内的钱全都转到杨某某的名下。
10、杨某某尾号1862农行卡帐户历史明细查询证实：2013年4月18日开户，总计存入人民币112.31万元。截止同年7月26日，全部支出，计112.324773万元。
11、银行卡取款凭条证实：杨某某尾号1862农行卡，2013年7月25日，现金取款90万元。
12、银行存款凭条证实：2013年7月25日，杨X卫尾号6685建行卡存入金额60万元。
13、银行卡客户交易明细证实：杨X卫尾号6685建行卡2013年7月25日在赤峰玉龙支行现金存入60万元；2013年8月21日在四平电厂支行转帐支取60万元。
14、建行四平电厂支行定期本通存单帐户明细证实：2013年8月21日，杨某某帐尾号9825转帐开户整存整取60万元，2013年10月5日转帐销户本息计600262.5元。
15、银行卡客户交易明细证实：2013年10月5日，杨某某尾号9202建行卡转帐存入600262.5元；10月15日消费373700元。
16、个人业务凭证证实：2013年7月25日，杨X卫尾号7879工行卡存入金额30元。
17、牡丹灵通卡帐户历史明细清单证实：杨X卫尾号7879工行卡，2013年7月25日卡存30万元，截止2013年9月20日支取299955元。
18、银行卡客户交易明细证实：2013年11月11日，杨X卫尾号9999建行卡现金存入194685.33元。截止2013年12月22日，支取144500元。2014年3月10日，现金支取3万元。
19、整存整取（大额）尾号1631储蓄存单证实：2013年10月10日，杨某某在工行四平七马路支行存入定期存款20万元。
20、整存整取（大额）尾号3924储蓄存单证实：2013年12月29日，杨某某在工行文安政通支行存入定期存款25万元。
21、整整尾号7707储蓄存单证实：2013年12月22日，杨某某在建行文安镇西分理处存入定期存款10万元。
22、商品房买卖合同、购房收据证实：2013年10月15日，杨某某在河北省文安县兴文西道北侧三中西侧华怡瑞景购买第006幢1单元1602号楼房一处，总价款337498元。
23、抓获经过、羁押证明证实：2013年3月9日，姬晓林在列车上被石家庄铁路公安处乘警抓获，3月9日至3月11日在北京铁路公安局天津公安处看守所羁押。
24、抓获经过证实：2014年4月23日，四平市公安局铁西分局民警将杨某某抓获。
25、常住人口基本信息证实：姬晓林的自然情况。
26、常住人口基本信息证实：杨某某的自然情况。
27、被告人杨某某的供述证实：2013年4月开始，她和姬晓林在赤峰市新城草原明珠大酒店同居。她来的时候，姬正与张XX等谈人工程，姬向别人介绍她是姬的媳妇，张XX等人就叫她嫂子。姬与张谈工程上的事，她在一旁听着。她知道张是为讨好姬，想从姬手里包些工程。姬对那些人明确提出想争取到工程得先拿钱去找领导运作，找关系送礼，张XX他们也同意。这样，张XX等人开始给姬送钱。钱送到宾馆，放在宾馆那么多现金不是办法，姬说没有身份证，姬让她用自己的身份证在赤峰市新城冠东百货楼下的农业银行开了一张银行卡，让她把送来的钱都往她的卡里存。从2013年4月份开始，姬隔几天就给张XX等人打电话，说办工程上的事领导需要钱，张等人接到电话后赶紧送钱过来，大多数时候，把钱给姬；有时姬不在，也把钱给她。拿到钱后，姬让她把钱存到她的银行卡里。2013年7月份，她的银行卡里存款最多的时候超过了100万元，这还不算姬平时零着取走说给领导送礼的一部分。7月份，姬让她把妹妹杨X卫找来赤峰，姬带着她用杨X卫的身份证在赤峰市新城的工商银行、建设银行各办了一张银行卡。第二天，姬带着她在新城的一家农业银行在她的银行卡里支取现金90万元，存入用杨X卫的身份证开户的工商银行卡30万元、建设银行卡60万元。存钱后过了几天，她回四平了，姬告诉她工程短时间下来了，要去沈阳看病。几天后，姬到四平找她，让她把存到杨翠卫银行卡里的钱取出来。她借用杨翠卫的身份证将90万元转存到她的银行卡上，在她的银行卡上几次转存，最终她用自己的身份证在四平市的工商银行存了定期20万元，在河北省文安县的工商银行存了定期25万元、建设银行存了定期10万元。同时，姬说她跟了姬，就得对得起她。2013年10月份，姬在河北省文安县买了一套90多平方米的楼房，购房人是她的名字，房款37万多元是姬交的，从她的银行卡划的。购房后，姬找人装修花了约7、8万元，元旦前后，她们就住进去了。姬被抓后，她还从银行卡支取3万元用于日常花销。
28、被告人姬晓林的供述证实：2013年初，他在北京听社会上的人说赤峰市有中央军委的重点工程，且工程量很大，利润非常高。他没有正当职业，就想到赤峰联系下这个工程，从中嫌点钱。到赤峰后，认识了李XX，通过李XX又认识了刘XX、王X，通过刘XX又认识了张XX。他对张XX等人承诺，工程下来后，分给他们5亿立方的土方工程。同时，他提出得给别人送礼，张XX等人也同意。从2013年4月开始，张XX给他送了53.7万元，但这些钱不是张一个人的，有陈XX、张X群、张X贵的。宁城医院的小赵为了承包工程，托刘XX给他送过9万元。在承揽这个工程过程中，他共拿了别人约100万元左右，具体数目没有统计。这些钱都是想通过他包工程的人给他送的，送钱的人有张XX、刘XX、张X群、老陈、老林、老唐、老宋。具体每个人送多少，他实在记不清了。这些钱除了日常花销，都存到用杨某某身份证开户的银行卡里了。张XX等人给他钱时，有时候杨某某在场，杨某某知道他在搞工程。后来，他听刘XX说中央军委的项目下不来了，感觉自己被骗了，也没和张XX等人说，还是让那些人接着等。
本院认为，被告人姬晓林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以帮助承揽中央委军的重点项目土方工程，需要送礼为由，骗取张XX等人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨某某明知是非法所得，予以窝藏、转移、消费，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控姬晓林犯诈骗罪，被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分。姬晓林关于没有骗取陈XX41万元及王X5万元，只收到赵XX6－7万元的辩解。经查，陈某某陈述为承揽工程，在草原明珠酒店单独、多次交给姬晓林人民币41万元；王X陈述通过刘XX交给姬晓林5万元，刘梦麟亦证实通过他将赵XX9万元、王X5万元交给了姬晓林。姬晓林亦供述其通过刘XX收取宁城医院小赵9万元，其骗取钱款100万左右，为其送钱的人有刘XX、老陈等人。姬晓林的上述辩解与事实不符，不予认定。辩护人张忠义认为姬晓林诈骗数额应为59.7万元或60.7万元的辩护意见不予采纳。姬晓林基本能够供述所犯罪行，可酌情从轻处罚；骗取的财物部分已被追缴，亦可酌情从轻处罚。杨某某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。对姬晓林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对杨某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姬晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月9日起至自2024年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至自2017年4月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、定期存款五十五万元及孳息、楼房一处予以追缴，继续追缴其他违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雪民
审 判 员 李 想
人民陪审员 丁玉芳
二〇一四年八月八日
书 记 员 车艳姣