浙江省浦江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0726刑初874号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人郑期根，男，1973年12月20日出生于浙江省浦江县，汉族，文化程度大学，原浦江县丰瑞税务师事务所会计，住浙江省浦江县。因本案于2014年4月20日被浦江县公安局上网追捕，2015年6月28日被执行刑事拘留，同年6月30日变更强制措施为取保候审，于2016年6月30日重新办理了取保候审。
辩护人钟来兴，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉（2016）864号起诉书指控被告人郑期根犯集资诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人郑期根及辩护人钟来兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
浦江县人民检察院指控，被告人郑期根以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪依法追究其刑事责任。被告人郑期根主动投案并能如实供述罪行，系自首，故应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请本院依法惩处。
被告人郑期根对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，表示对不起各受害人。
辩护人钟来兴对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，提出被告人郑期根有自首情节，并已归还了部分集资款，系初犯、偶犯，并有明显悔罪表现，请求对被告人郑期根减轻处罚。
经审理查明：
2009年至2014年间，被告人郑期根以发展超市、银行转贷等名义，以高息为诱饵，向郑某2、王某1等35名社会不特定人员非法集资总金额达2179.7万元，最终导致被害人1851.74万元本金无法偿还，减除已支付利息造成被害人实际损失1449.32万元，所集资金主要用于炒股、期货等高风险投资及支付部分借款利息。2014年4月份被告人郑期根出逃至国外。具体事实如下：
1、2009年至2013年间，被告人郑期根以发展超市等为由，共计向被害人潘某非法集资140万元，其中2013年3月3日的50万元集资款系被告人郑期根冒充其姐夫郑献忠的名义出具的借条，郑期根为实际借款人。上述集资款，未归还本金，已归还利息28.5万元。潘某实际损失111.5万元。
2、2009年至2013年11月间，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人徐某共计非法集资54万元，后归还本金2万元，支付利息3万余元。徐某实际损失49万元。
3、2009年至2014年1月份间，被告人郑期根共计向被害人于某非法集资300万元，其中2014年1月12日出具借条的200万元借款由陈善锴担保，已归还本金6万元，支付利息10万元。于某实际损失284万元。
4、2010年，被告人郑期根向被害人黄某7非法集资5万元，月利息1.2分至1.5分不等，后支付利息3.62万元，本金未还。黄某7实际损失1.38万元。
5、2010年2月份年至2014年4月份间，被告人郑期根以转借、发展超市等为由，向被害人郑某2、郑某3夫妇共计非法集资370万元，年利率20%，后支付利息156.5余万元，本金未还。郑某2、郑某3夫妇实际损失213.5万元。
6、2011年至2013年5月间，被告人郑期根以发展超市为由，共计向被害人黄某1非法集资50万元，年息18%，未归还本金，已支付利息18万元。黄某1实际损失32万元。
7、2011年至2014年间，被告人郑期根以资金拆借为由，向被害人张某2共计非法集资24万元，未归还本金，后支付利息人民币6万元。张某2实际损失18万元。
8、2011年3月至2013年6月间，被告人郑期根以发展超市为由，累计向被害人任某非法集资50万元，后支付利息11.33万元，未归还本金。任某实际损失38.67万元。
9、2011年5月份，被告人郑期根以需要资金为由，向被害人黄某2非法集资20万元，月息1.5分。2013年6月，被告人向被害人黄某2非法集资10万元，月息1.5分。上述两笔集资款已归还本金20万元，未归还本金10万元，已支付利息3.6余万元。黄某2实际损失6.4万元。
10、2012年至2013年间，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人杨某1共计非法集资25万元，由郑修甫提供提担保，后归还本金5万元，支付利息0.9万元。杨某1实际损失19.1万元。
11、2012年至2014年3月间，被告人郑期根以银行转贷等为由，共计向被害人张某3非法集资350万元，月利率1.4分至3分不等，后归还本金250万元，未归还本金100万元，支付利息70万余元。张某3实际损失30万余元。
12、2012年，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人张某4非法集资10万元。后郑期根又向张某4非法集资，张某4又出借了7.3万元加上之前10万元借款的未付利息0.7万元，由郑期根出具了18万元的借条，未还本付息。张某4实际损失17.3万元。
13、2012年2月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某4非法集资60万元，月利息2.2分。2013年2月，被告人郑期根向被害人郑某4非法集资40万元，月息1.8分。上述两笔集资款共计本金100万元，支付利息40.32万元，未归还本金。郑某4实际损失59.68万元。
14、2012年5月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某7非法集资15万元，年利率18%。2013年4月，郑期根向被害人郑某7非法集资10万元，年利率18%。上述两笔集资款共计本金25万元，已支付利息2.7万元，本金未归还。郑某7实际损失22.3万元。
15、2012年6月，被告人郑期根通过郑某8介绍向被害人郑某10非法集资50万元，月利息2分，未归还本金，支付利息18万元。郑某10实际损失32万元。
16、2012年11月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某9非法集资19万元，2013年11月，郑期根又向郑某9非法集资15.44加上之前19万元集资款的应付利息为4.56万元，郑期根出具了一张39万元的借条。2013年7月，郑期根向郑某9非法集资10万元。2014年1月，郑期根向郑某9非法集资5万元。上述借款本金共计49.44万元，未还本付息。郑某9实际损失49.44万元。
17、2012年12月，被告人郑期根以需要资金为由，向被害人于将非法集资10万元，未归还本金，已支付利息3.6万元。于将实际损失6.4万元。
18、2012年12月，被告人郑期根以发展超市为由向王某1非法集资10万元，年息20%。2013年6月，被告人郑期根向王某1非法集资10万元，年息20%。上述两笔本金20万元均未归还，已支付利息2万元。王某1实际损失18万元。
19、2013年3月，被告人郑期根以资金周转为由，向被害人琚某非法集资15万元，年利率为18%，未还本付息。琚某实际损失15万元。
20、2013年3月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某5非法集资50万元，年利率为24%，未还本付息。郑某5实际损失50万元。
21、2013年3月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人黄某5非法集资30万元，月利息1.5分，后归还本金15万元，未支付利息。黄某5实际损失15万元。
22、2013年5月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某8非法集资50万元，月利息2分，后支付利息6.8万元，未归还本金。郑某8实际损失43.2万元。
23、2013年5月份，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人贾某非法集资20万元，月利息1.5分，后支付利息7.2万元，未归还本金。贾某实际损失12.8万元。
24、2013年6月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人郑某6非法集资30万元，年利率18%，未还本付息。郑某6实际损失30万元。
25、2013年7月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人王某3非法集资50万元，年利率20%，未还本付息。王某3实际损失50万元。
26、2013年8月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人黄某4非法集资20万元，月息2分，未还本付息。黄某4实际损失20万元。
27、2013年9月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人黄某3非法集资50万元，支付利息6万元，未归还本金。黄某3实际损失44万。
28、2013年12月，被告人郑期根以银行转贷为由，向被害人金某非法集资50万元，月息1.5分，未归还本金，已支付利息0.75万元。金某实际损失49.25万元。
29、2013年12月，被告人郑期根通过楼建芳介绍，向被害人陈某2非法集资30万元，由楼建芳担保，月利息1.5分，已支付利息1.8万元，未归还本金。陈某2实际损失28.2万元。
30、2014年1月，被告人郑期根以发展超市为由，向被害人杨某2非法集资10万元，年利率为24%，未还本付息。杨某2实际损失10万元。
31、2014年1月，被告人郑期根以需要还借款为由，向被害人陈某1非法集资5万元，年利率20%，未还本付息。陈某1实际损失5万元。
32、2014年1月，被告人郑期根通过黄祖镖介绍以资金周转为由，向被害人王某4非法集资30万元，黄祖镖提供担保，后支付利息人民币2.25万元。黄祖镖于2014年4月10日向王某4代偿本金30万元。
33、2014年2月，被告人郑期根以银行转贷为由，向王某2、柳金财夫妇非法集资30万元，未还本付息。王某2、柳金财夫妻实际损失30万元。
34、2014年3月，被告人郑期根以银行转贷为由，向被害人黄某6非法集资30万元，未还本付息。黄某6实际损失30万元。
2015年6月28日，被告人郑期根主动向浦江县公安局经侦大队投案，并如实供述了其犯罪事实。
证明以上事实的证据有：被告人郑期根的供述和辩解，被害人王某1、黄某1、金某、于将、黄某2、陈某1、郑某4、陈某2、郑某2、郑某5、黄某3、郑某6、张某3、黄某4、王某2、王某3、徐某、张某4、黄某5、黄某6、郑某7、郑某8、黄某7、杨某2、任某、贾某、琚某、郑某9、张某2、杨某1、王某4、郑某10、潘某、于某、郑某11等人的陈述，证人张某1、叶某、应建成、郑某1的证言，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，联营协议及补充联营协议，房地产买卖契约，购房协议书，银行交易明细及凭证，借条等复印件，股票交易流水及对账单，期货成交记录和资金流水，房产档案查档证明，自首证明，被告人病历资料，被告人郑期根的户籍证明及到案经过等经法庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人郑期根以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人郑期根主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人及辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。但对辩护人提出减轻处罚的意见，结合本案的犯罪情节，本院不予采纳。综上，为了维护国家的金融管理制度，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性等。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑期根犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、责令被告人郑期根退赔犯罪所得，发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 炜
人民陪审员 黄颖松
人民陪审员 袁海燕
二〇一六年十二月二十八日
代书 记员 冯婉君