安徽省黟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1023刑初19号
公诉机关黟县人民检察院。
被告人李景，男，1994年11月6日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，住余干县。因犯诈骗罪，于2014年12月4日被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月23日被黟县公安局刑事拘留，2017年1月19日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
被告人吴国福，男，1981年8月21日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月13日被黟县公安局刑事拘留，2017年1月19日经黟县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人潘超得，江西方盈律师事务所律师。
被告人吴金海，男，1974年5月7日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住余干县。因犯盗窃罪，于2001年12月14日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；又因犯盗窃罪，于2004年9月13日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二千元；因赌博，于2016年6月8日被广州市公安局白云区分局处行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月13日被黟县公安局刑事拘留，2017年1月19日经黟县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人谢晓剑，安徽地平律师事务所律师。
辩护人唐志明，安徽地平律师事务所实习律师。
黟县人民检察院以黟检刑诉〔2017〕15号起诉书，指控被告人李景犯诈骗罪、被告人吴国福、吴金海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月3日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年6月5日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派检察员徐祝文出庭支持公诉，被告人李景、被告人吴国福及其辩护人潘超得、被告人吴金海及其辩护人谢晓剑、唐志明到庭参加诉讼。现已审理终结。
黟县人民检察院指控：
一、诈骗事实
2016年9月份，被告人李景注册微信账号，通过“神行者”虚拟定位软件，任意设置自己所在的位置，搜索附近的中年女性用户，加为好友，与对方聊天，开始实施电信网络诈骗活动。
被告人李景将微信位置设置在黄山市境内，通过上述手段添加黟县的被害人黄某1为好友，聊天中自称是“韦某”的港商，逐步获得被害人黄某1的信任。同年10月中旬，被告人李景打电话给被害人黄某1，谎称为黄某1申请到60万元的香港慈善基金一份。被害人黄某1信以为真，表示愿意接受这份基金。被告人李景继续欺骗被害人黄某1，称具体办理领取慈善基金事宜需要与其律师联系，并提供了联系电话。被害人黄某1拨打了该号码，实际接听电话的仍然是被告人李景。通话中，被告人李景以律师的身份继续对被害人黄某1实施欺骗行为，先后以发放慈善基金需要交纳公证费、税费和手续费等名义，骗取被害人黄某1在2016年10月13日分2次向被告人李景提供的账户汇款合计42800元。钱到账后，被告人李景立即持上述银行卡，通过他人提供的POS机终端，支付10%的手续费刷卡套现。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2016年5月30日，被告人吴国福采取戴墨镜、用手机遮挡面部的方法，先后2次持银行卡在农业银行广州林安物流园支行自动柜员机上，帮助张某2（另案处理）将诈骗所得赃款11800元取现。
2016年9月份以来，被告人吴国福、吴金海明知是实施诈骗犯罪所得，仍受他人雇佣，在余干县境内及周边地区，采取伪装手段，帮助他人持卡取现，从中获取手续费。同年10月14日，被告人李景骗取被害人黄某1的42800元赃款刷入POS机后，被分散转至4个账户。被告人吴国福、吴金海持上述4张银行卡，驾车先后至余干县乌泥镇、石口镇的农村商业银行网点，采取戴帽子遮挡面部等方法伪装自己，通过自动柜员机，将赃款全部取现转移。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李景以非法占有为目的，虚构事实，采取电信网络手段，骗取他人钱财42800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴国福、吴金海明知是他人犯罪所得款项而帮助取现，其中被告人吴国福多次取现共计54600元，情节严重；被告人吴金海取现42800元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李景在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行并罚。被告人吴国福、吴金海实施的部分犯罪行为系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提请本院依法判处。
三被告人对起诉指控的犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人吴国福的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人吴国福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议；二、被告人吴国福在本案中被定性为“情节严重”不妥。本案中被告人吴国福涉及的犯罪事实为2起，按每一个案发地、被害人作为1次，结合本案被告人吴国福取款2次，未达到司法解释规定的3次以上，应认定为一般情节；三、被告人吴国福具有以下从轻处罚情节：1.被告人吴国福是受被告人吴金海的教唆，在吴金海的指示下进行违法行为，在本案中属于从犯；2.被告人吴国福到案后坦白交代罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现；3.被告人吴国福系初犯，积极退赃，主观恶性和社会危害性较小。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴金海的辩护人提出的辩护意见是：一、对被告人吴金海构成掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及基本事实不持异议；二、被告人吴金海具有以下从轻处罚情节，恳请法庭在量刑时予以考虑。1.被告人吴金海犯罪情节一般，且距离情节严重的标准较远，可以在较低的量刑层次上量刑；2.被告人吴金海能够如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪；3.被告人吴金海获利不大，被害人的损失已得到挽回，社会危害性相对较小；4.被告人吴金海虽有犯罪前科，但是距离本次犯罪已有十几年之久，加上其家庭情况特殊，量刑时应予以考虑。
经审理查明：
一、被告人李景诈骗事实
2016年9月份，被告人李景使用手机注册微信账号，通过“神行者”虚拟定位软件，任意设置自己所在的位置，搜索附近的中年女性用户，加为好友，与对方聊天，开始实施电信网络诈骗活动。
被告人李景将微信位置设置在黄山市境内，通过上述手段添加黟县的被害人黄某1为好友，聊天中自称是“韦某”的港商，逐步获得被害人黄某1的信任。同年10月中旬，被告人李景打电话给被害人黄某1，谎称为黄某1申请到60万元的香港慈善基金一份。被害人黄某1信以为真，表示愿意接受这份基金。被告人李景继续欺骗被害人黄某1，称具体办理领取慈善基金事宜需要与其律师联系，并提供了联系电话。被害人黄某1拨打了该号码，实际接听电话的仍然是被告人李景。通话中，被告人李景以律师的身份继续对被害人黄某1实施欺骗行为，先后以发放慈善基金需要交纳公证费、税费和手续费等名义，骗取被害人黄某1在2016年10月13日分2次向被告人李景提供的账户汇款合计42800元。钱到账后，被告人李景立即持上述银行卡，通过他人提供的POS机终端，支付10%的手续费刷卡套现。
2016年12月23日，被告人李景在余干县玉鑫路名爵小区被公安民警抓获归案，并当场从其住所查获手机6部、银行卡2张等物品。
另查明：被告人李景曾因犯诈骗罪被判缓刑，在判决执行以前被羁押26天（2014年3月20日被刑事拘留，同年4月14日被取保候审），本次作案发生在缓刑考验期内。2017年2月25日，被告人李景的亲属代为退赔了被害人损失42800元，取得了被害人的谅解。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人报案，公安机关立案侦查的事实；
2.常住人口基本信息，证实被告人李景年龄等基本身份情况及具有完全刑事责任能力的事实；
3.到案经过，证实被告人李景系被公安机关抓获归案的事实；
4.李景持有的150××××3184、187××××5632手机号码通话短信详单，证实被告人李景于2016年10月2日至14日期间，以港商“韦某”及“陈律师”的名义多次与被害人黄某1联系的事实；
5.黄某1手机微信截图照片，证实被害人黄某1与被告人李景通话及微信情况的事实；
6.黟县公安局制作的涉案资金流向一览表及说明，证实本案涉案资金流向等情况的事实；
7.中国邮政储蓄银行一本通账户详细信息及交易明细，证实2016年10月13日，被害人黄某1通过账号62×××05分2次向被告人李景提供的账号62×××61汇款合计42800元，以及被告人李景收到汇款后随即消费等事实；
8.乐富支付有限公司安徽省分公司出具的情况说明及商户基本信息、交易明细等，证实被告人李景诈骗使用的银行卡（账号62×××61），于2016年10月13日通过POS机刷卡消费共计42800元等事实；
9.处理物品文件清单、随案移送清单，证实公安机关依法扣押了被告人李景手机、银行卡等涉案物品并随案移送的事实；
10.江西省鹰潭市月湖区人民法院（2014）月刑初字第192号刑事判决书，证实被告人李景因犯诈骗罪，于2014年12月4日被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元的事实；
11.黄某1出具的收条、谅解书，证实被告人李景的亲属代为退赔了被害人损失42800元并取得了被害人的谅解的事实。
（二）物证：手机、银行卡等，证实被告人李景实施诈骗时所使用的作案工具的事实。
（三）现场勘验、检查、搜查笔录
1.扣押清单、搜查笔录及照片，证实公安机关对被告人李景的住所进行搜查、扣押了手机、银行卡等涉案物品并对搜查过程进行拍照固定等事实；
2.黄山市公安局网络安全保卫支队黄公（网安）勘〔2017〕002号、003号、004号电子物证检查工作记录，证实对被告人李景处查获的3部手机进行检查，发现安装神行者、天下游软件等事实。
（四）被害人黄某1的陈述，证实其于2016年9月份通过微信认识一个陌生男子，对方自称在上海经营一家房地产公司，叫韦某。10月11日，韦某打电话说帮其申请了30万元的香港慈善款，并说可以与他的律师联系。其按照韦某和陈律师的要求，向韦某提供的账号分别汇入手续费6800元和税款36000元。后来电话打不通知道受骗于是报案等事实；
（五）被告人李景的供述与辩解，证实其实施诈骗被害人黄某142800元的事实，与被害人的陈述及相关书证、物证等能够相互印证。
二、被告人吴国福、吴金海掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2016年5月30日，被告人吴国福采取戴墨镜、用手机遮挡面部的方法，先后2次持银行卡在农业银行广州林安物流园支行自动柜员机上，帮助张某2（另案处理）将诈骗所得赃款11800元取现。
2016年9月份以来，被告人吴国福、吴金海明知是实施诈骗犯罪所得，仍受他人雇佣，在余干县境内及周边地区，采取伪装手段，帮助他人持卡取现，从中获取手续费。同年10月14日，被告人李景骗取被害人黄某1的42800元赃款刷入POS机后，被分散转至4个账户（分别为：卡号62×××13，户名徐某2；卡号62×××79，户名罗某川；卡号62×××53，户名雷某杰；卡号62×××90，户名毛某芳）。被告人吴国福、吴金海持上述4张银行卡，驾驶面包车（型号江淮HFC6500A1,发动机号G4JS53019245,车牌号沪Ｃ×××××，挂牌号浙Ｂ×××××）先后至余干县乌泥镇、石口镇的农村商业银行网点，采取戴帽子遮挡面部等方法伪装自己，通过自动柜员机，将赃款全部取现转移。
2016年11月13日，被告人吴国福、吴金海在余干县余瑞公路洪家嘴卡口被公安民警抓获归案，并当场缴获现金11800元及江淮牌面包车1辆、银行卡17张、鸭舌帽4顶、口罩1个等物品。在审理过程中，本院依法冻结了上述银行卡中涉案违法所得325957元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人报案，公安机关立案侦查的事实；
2.常住人口基本信息，证实被告人吴国福、吴金海年龄等基本身份情况及具有完全刑事责任能力的事实；
3.到案经过，证实被告人吴国福、吴金海系被公安机关抓获归案的事实；
4.移送案件通知书及随案移送清单等，证实广州市公安局天河分局、深圳市公安局机场分局将本案移交黟县公安局管辖，并移送相关物品（包括面包车、银行卡、鸭舌帽、口罩、现金11800元等）的事实；
5.黟县公安局协助查询财产通知书及涉案账户交易明细，证实涉案诈骗款项通过户名为韩某丽、郭某绑定POS机消费入账，后被分散转至4个账户（户名为徐某2、罗某、雷某、毛某）并从通过自动柜员机取现等事实；
6.车辆信息，证实车牌号沪Ｃ×××××和浙Ｂ×××××的车辆信息情况及涉案江淮牌面包车车牌号为沪Ｃ×××××等事实；
7.广州依顿酒店结账凭证，证实张某2于2016年5月17日至6月6日入住广州依顿酒店的事实；
8.调取证据及查询清单，证实黟县公安局向江西省农村信用社调取涉案17张银行卡的开户详细资料，17张银行卡总余额为30余万元等事实；
9.本院（2017）皖1023刑初19号冻结令及协助冻结存款通知书，证实本院对上述涉案银行卡中的存款共325957元予以冻结等事实；
10.中国农业银行转账凭证，证实被害人涂某先后2次向户名为彭某的账户转账共11800元的事实；
11.中国农业银行业务凭证、银行卡交易明细，证实被害人涂某被骗款项汇入户名为彭某的账户并当即被取出等事实；
12.广州市天河区人民法院（2001）天法刑初字第1127号刑事判决书，证实被告人吴金海因犯盗窃罪，于2001年12月14日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元的事实；
13.广州市海珠区人民法院（2004）海刑初字第994号刑事判决书，证实被告人吴金海因犯盗窃罪，于2004年9月13日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二千元的事实；
14.广州市公安局白云分局行政处罚决定书，证实被告人吴金海因赌博，于2016年6月8日被广州市公安局白云分局处行政拘留三日的事实。
（二）监控录像光盘及视听资料说明书，证实被告人吴国福在农业银行广州林安物流园支行取款经过，吴国福和张某2入住广州依顿酒店，以及被告人吴国福、吴金海在余干县乌泥镇、石口镇等地农村商业银行网点取款经过等事实。
（三）物证：面包车、银行卡、鸭舌帽、口罩等，证实被告人吴国福、吴金海实施掩饰、隐瞒犯罪所得时所使用的作案工具的事实。
（四）现场勘察、搜查、辨认笔录
1.搜查笔录、扣押决定书、办案说明、扣押清单及物品照片，证实公安机关对被告人吴国福处扣押的面包车进行搜查、扣押了面包车、银行卡、鸭舌帽、口罩等涉案物品并对搜查过程进行拍照固定等事实；
2.辨认笔录及照片，证实对被告人吴国福辨认张某2、张某2辨认吴国福和被害人涂某、证人王某辨认张某2、证人张某1辨认被告人吴国福及被告人吴国福、吴金海相互辨认对方等事实；
3.涂某被诈骗案现场方位图，证实被告人吴国福和张某2入住广州依顿酒店及吴国福取款的地理方位的事实。
（五）广州市天河区公安司法鉴定中心法医物证鉴定意见书，证实经鉴定，面包车内的相关物品检出的生物成分来自被告人吴国福、吴金海可能性大等事实。
（六）被害人涂某的陈述，证实其通过微信认识一个女孩并被骗11800元的经过等事实。
（七）证人证言
1.证人张某2的证言，证实2016年5月中旬至6月初，其与男朋友吴国福住在广州依顿酒店，期间与被害人微信聊天骗取被害人转账11800元，并叫吴国福2次取款等事实；
2.证人王某、张某1的证言，证实其系广州依顿酒店员工，2016年5月17日至6月6日有一男一女入住该酒店，经查询女的叫张某2，男的没有办理入住手续等事实。
（八）被告人吴国福、吴金海的供述与辩解，证实吴国福单独帮张某2取款11000余元及二人共同帮他人多次取款的事实，与被害人的陈述及相关书证、物证等能够相互印证。
本院认为:被告人李景以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段，骗取他人钱财42800元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。被告人吴国福、吴金海明知是他人犯罪所得款项而帮助取现，其中被告人吴国福取现54600元，被告人吴金海取现42800元，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且二被告人实施的部分行为系共同犯罪。公诉机关指控本案基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李景曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与本罪实行数罪并罚。被告人李景原犯诈骗罪在判决执行以前被羁押的26天应当折抵刑期。被告人吴国福、吴金海明知上游犯罪行为是严重犯罪行为，被告人吴金海具有前科劣迹，均可酌定从重处罚。鉴于三被告人归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；案发后被告人李景的亲属代为退赔了被害人经济损失，取得了被害人谅解，被害人的损失已得到挽回，可酌定对三被告人从轻处罚。关于被告人吴国福的辩护人提出的被告人吴国福系从犯的辩护意见，经查，被告人吴国福、吴金海在共同实施帮助他人提取诈骗所得款项时，分工明确，相互配合，每次作案后均参与分赃，作用基本相当，不区分主从犯，故辩护人的此项辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人吴国福犯罪次数未达到多次，不属于“情节严重”及被告人吴国福、吴金海具有相关从轻处罚情节的辩护意见，有事实和法律依据，可以采纳。据此，根据本案三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，法释〔2011〕7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，法释〔2015〕11号《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、撤销江西省鹰潭市月湖区人民法院（2014）月刑初字第192号刑事判决书中对被告人李景宣告的缓刑。被告人李景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元；与原犯诈骗罪判处的有期徒刑三年数罪并罚。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2020年11月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴国福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2017年9月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人吴金海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2017年9月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、扣押在案的赃款人民币一万一千八百元、冻结在案的赃款人民币三十二万五千九百五十七元予以追缴（冻结的赃款具体详见本院冻结令），作案工具江淮牌面包车一辆、手机六部、银行卡十七张、鸭舌帽四顶、口罩一个等物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡卫东
审 判 员 许露阳
人民陪审员 江 明
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 李 倩
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的。