内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0403刑初256号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。
被告人刘兵，曾用名刘爱平，男，1978年11月4日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无职业，住山东省威海市。无前科。2016年10月14日被广州铁路公安局惠州公安处常平东站派出所抓获，并临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所。2016年10月19日因涉嫌诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，2016年11月9日经赤峰市元宝山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局元宝山区分局逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2016）247号起诉书指控被告人刘兵犯诈骗罪,于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军出庭支持公诉。被告人刘兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市元宝山区人民检察院指控,
诈骗张某：
2013年3月份至2013年年末，刘新江（已判刑）同被告人刘兵以能帮助张某办理信用卡为名，先后多次以路费、手续费、消除征信等理由，骗取张某人民币160600元。
1、2013年3月份，被告人刘兵同刘新江以办信用卡为名，骗取张某人民币40000元。
2、2013年3月份，被告人刘兵同刘新江，以到山东办理信用卡为名，骗取张某人民币600元。
3、2013年4月份，被告人刘兵同刘新江以办理信用卡还需要钱为名，骗取张某人民币10000元。
4、2013年4月份，被告人刘兵同刘新江，以办理信用卡还需要手续费为由，骗取张某人民币20000元。
5、2013年8月20日，被告人刘兵同刘新江以帮助张某消除个人征信贷款逾期为由，骗取张某人民币70000元。
6、2013年9月2日，被告人刘兵同刘新江以信用卡办好了，还需要钱为由，骗取张某人民币20000元。
诈骗尹某：
2013年6月至2013年年末，被告人刘兵同刘新江谎称刘新江已离婚、有车、有房、有船，以处对象的名义，骗取尹某人民币82000元。
1、2013年6、7月份，被告人刘兵同刘新江以给刘新江的孩子抚养费为由，骗取尹某人民币20000元。
2、2013年7月份，被告人刘兵帮助刘新江以孩子住院需要费用为由，骗取尹某人民币6000元。
3、2013年7、8月，被告人刘兵帮助刘新江以去山东为张某办信用卡没有费用为由，三次骗取尹某人民币共计31000；
4、2013年9月份，被告人刘兵帮助刘新江以将船过户到尹某名下为由，骗取尹某人民币10000元。
5、2013年10月份，被告人刘兵帮助刘新江以去山东威海将船、房子的贷款还上后，将船和房子过户到尹某的名下为由，骗取尹某人民币10000元。刘新江在山东回到平庄镇的路上，又骗取尹某人民币5000元。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据，认为被告人刘兵以非法占有为目的，同刘新江采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人钱财，总计人民币242600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、二十七条第一款之规定，应当以诈骗罪的从犯追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人刘兵辩称，他没有与刘新江一起合伙诈骗张某，尹某这起他就是提供了办理假证件的电话，他只认他犯的罪。
经审理查明，
诈骗张某：
2013年3月份至2013年年末，刘新江（已判刑）同被告人刘兵以能帮助张某办理信用卡为名，先后多次以路费、手续费、消除征信等理由，骗取张某人民币160600元。
1、2013年3月份，被告人刘兵同刘新江以办信用卡为名，骗取张某人民币40000元。
2、2013年3月份，被告人刘兵同刘新江，以到山东办理信用卡为名，骗取张某人民币600元。
3、2013年4月份，被告人刘兵同刘新江以办理信用卡还需要钱为名，骗取张某人民币10000元。
4、2013年4月份，被告人刘兵同刘新江，以办理信用卡还需要手续费为由，骗取张某人民币20000元。
5、2013年8月20日，被告人刘兵同刘新江以帮助张某消除个人征信贷款逾期为由，骗取张某人民币70000元。
6、2013年9月2日，被告人刘兵同刘新江以信用卡办好了，还需要钱为由，骗取张某人民币20000元。
诈骗尹某：
2013年6月至2013年年末，被告人刘兵同刘新江谎称刘新江已离婚、有车、有房、有船，以处对象的名义，骗取尹某人民币82000元。
1、2013年6、7月份，被告人刘兵同刘新江以给刘新江的孩子抚养费为由，骗取尹某人民币20000元。
2、2013年7月份，被告人刘兵帮助刘新江以孩子住院需要费用为由，骗取尹某人民币6000元。
3、2013年7、8月，被告人刘兵帮助刘新江以去山东为张某办信用卡没有费用为由，三次骗取尹某人民币共计31000；
4、2013年9月份，被告人刘兵帮助刘新江以将船过户到尹某名下为由，骗取尹某人民币10000元。
5、2013年10月份，被告人刘兵帮助刘新江以去山东威海将船、房子的贷款还上后，将船和房子过户到尹某的名下为由，骗取尹某人民币10000元。刘新江在山东回到平庄镇的路上，又骗取尹某人民币5000元。
上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、赤峰市公安局元宝山区分局赤公元刑受案字【2015】53号受案登记表、立案决定书证实，2015年1月19日10时许，元宝山区公安分局刑警大队接到张某报案称：2013年1月份，其被一名叫刘新江的男子以能帮助其办理信用卡为由，骗取其人民币244100余元。
2、被害人张某的陈述证实，他来报案，他被骗了。2013年1月份，他通过朋友于刚认识了一个叫刘新江的男子，刘新江说能在山东老家办理信用卡和贷款，他就叫刘新江帮忙帮他办信用卡，刘新江让他先拿一万元手续费，于是他给了刘新江一万元，刘新江说将款汇到山东就办卡。大约过了一个月，刘新江又找他要手续费，说需要四万元，他从陈国磊手借了四万元，给了刘新江。刘新江还了王磊七千元欠款，剩下三万三千元汇到山东去了。过了一星期，他又问刘新江，刘新江说办着呢。没过几天刘新江叫他去山东，刘新江没去，给了他一个人的电话，让他去山东联系电话号码上的人。他和王磊到山东后，他打那个电话，不一会一个自称刘兵的人找到他们，刘兵说能办信用卡，让交六百元，刘兵拿到钱后，让他等电话。他和王磊在山东等了一星期以后问刘兵，刘兵就一直拖着让等消息。后来他给刘新江打电话，刘新江叫他回来。他回来一个多月后问刘新江，刘新江说过几天再去一趟。没过几天刘新江说办卡的费用不够让他再拿一万元，他又给了刘新江一万元。过了两三天刘新江、他和他媳妇、尹某他们四人开着尹某的车去了山东，到黑水的时候刘新江因无证驾驶被交警拘留了，尹某花了一万多元才把刘新江弄出来，他们又去了山东，到了山东还是找刘兵办信用卡，之后他们在山东等了一个多月。期间刘新江还给他们看了船、房子的复印件，以显示刘新江很有能力。但卡的事还是没办成，他和他媳妇先回赤峰了。没过多长时间刘新江、刘兵、尹某也回赤峰了。随后刘新江又向他要了二万元办信用卡的手续费，刘新江拿到钱后就没消息了。这段时间他总催，直到2013年8月15日，刘新江跟他说其老家可以办最高一百万元的贷款，刘新江问他借吗，他说借，刘新江说办贷款需要手续费八万元，于是他在于鹏飞和高悦手分别借了六万元和二万元给了刘新江。8月20日刘新江找他说他的个人征信有贷款逾期，现在办不下来贷款，他问刘新江咋办，刘新江说可以找人屏蔽，但需七万元，他为了办贷款，在王鹏飞手借了七万元给了刘新江。9月2日刘新江跟他说信用卡办好了，但还需要二万元，于是他又在吴猛手里借了二万元给了刘新江。刘新江与他一起去了山东。到了之后，刘新江和刘兵就被一伙人给带走了，随后刘新江给他打电话说和刘兵被放高利贷的抓了，叫他给尹某打电话，叫尹某交钱赎人。尹某接到电话后给刘新江打了三万五千元，随后刘新江被放出来了。放出来信用卡也没办成，他们身上又没钱，刘新江让他向尹某借二千元，他和刘新江才回到平庄。到平庄后刘新江又让他向尹某借了三千元，他借了三千元给了刘新江。从这之后刘新江就找不到了。
3、被害人尹某的陈述证实，她被刘新江骗了，2013年3月14日她听同学说，她初中同学刘新江从山东回来了，她就给刘新江打电话约好下午3点左右在平庄佳佳蛋糕城见面，见面后她俩一起聊天，刘新江知道她离婚了，自己带着孩子，就问她现在干什么呢，她说发煤呢，挣了点钱。刘新江就对她说，正好他也离婚了，咱俩处对象吧，一个人带孩子挺辛苦的，也该享两天福了，她没答应，刘新江说他在山东发展的挺好，条件特别好。说话的时候，张某总是给刘新江打电话，刘新江说张某缺点钱，想借点钱，问她有吗，先给拿一万，她就给刘新江拿了一万元。接下来她俩天天见面，刘新江对她说，他在山东有两条船，价值三百多万，有两处房子，一处离婚给前妻了，一处房子准备把他父母接去住，但他父母不过去，他买船还有八十多万元的贷款，等他把贷款还完了，就把船过户到她名下，房子随便处理，要是不想要就给她换个大的。她看刘新江挺有诚意的，就答应和他处对象了。这之后她俩住在了一起，刘新江以各种名义在她手拿钱，从第一天见面给张某借钱之后10天左右，刘新江又和她借一万五千元给张某。她与刘新江出去玩、吃、买东西都是她拿钱，具体多少记不清了。6、7月有一次刘新江说他孩子住院需要花钱，在她手借了六千元。2013年7月份左右，刘新江说要去山东给张某办信用卡，在她手借一万，刘新江、她、张某和张某媳妇四人开车走到黑水，因刘新江无证驾驶被交警抓了，行政拘留，刘新江总是给她打电话，说山东那面有急事，让她抓紧把他弄出来。她又花了七千元，提前把他从看守所放出来。7月15日左右，刘新江她们四人一起去山东，刘新江又在她手借了一万元。到山东后，刘新江说跟媳妇办离婚，需要给孩子三万抚养费，刘兵借他一万五，还差一万五，她让朋友汇来二万元。过了几天，钱花没了，她又让朋友汇来一万。她想看刘新江船的手续，刘新江让刘兵拿着船的复印件来了，同时还拿来了刘新江的离婚证。她们钱又花没了，刘新江拿她信用卡透支一万一千元，呆了半个月左右，她和刘新江就回平庄了。2013年9月份初，刘新江与张某又去山东办信用卡，过了几天，张某给她打电话说刘新江、刘兵被放高利贷的人抓了，需要三万五千元，才能放人。过了一会，刘新江也来电话，说他和刘兵被人抓了，是刘兵欠的高利贷，他签的字，不还钱就剁他手指头，需要三万五千元。因为她和刘新江处对象，没办法，她又给刘新江卡汇去三万五千元。9月份，刘新江说船的贷款还完了，让她带着身份证等手续一起去山东，把船过户到她名下，又在她手里借了一万元。到了山东，因为各种理由，船也没过户就回来了。2013年11月份，刘新江说这次可以把船过户到她名下了，这次去直接把结婚证办了，到了山东，船也没有过户，也没提办结婚证，就回平庄了。她和刘新江一起租房她花了一千四百元，买衣服花了七千六百元，11月底刘新江说还信用卡贷款又借了四千七百元，直到2014年2月20日左右，刘新江在平庄因为也借了别人很多钱，说回山东出海挣钱，就走了。再就没回来，后来电话也不接了。后来她通过山东民政查，刘新江根本没离婚，离婚证、船证都是假的。根本没有船、房子，都是骗她的。
4、证人史某的证言证实，他和张某一起来报案，他与刘新江认识是张某有一次请刘新江吃饭，他作陪认识的。他与张某都是五家的，张某说刘新江出手大方，说刘新江家里有两艘船，价值300万元，有两处房产，价值七八十万元，还有一个商店。2013年8月15日下午3点多，张某找他借钱说是办理银行信用卡需要费用，让他借给8万元，他从朋友处借了8万元，给了刘新江，刘新江把这8万元从银行汇走了。20号张某找他还说办理银行信用卡缺7万元，他给张某7万元时刘新江在场。2013年9月2日张某说刘新江给办的卡可以去拿了，和他又借2万元，他给张某2万元时，刘新江在场。另外刘新江在2013年8、9月时还借他1.5万元，后来刘新江说交通银行信用卡欠款借他4200元，2014年2月刘新江通过他从他朋友杨青山借了1万元，用一个月，没还。他找刘新江要了4个月没还，没办法他还了杨青山1万元。
5、证人冯某的证言证实，他与刘新江从小学到初中是五家矿的同班同学，有二十多年没联系了，2013年通过同学尹某带着刘新江去元宝山那边玩，才见到，他们互留了电话号码，就有了联系。2013年年末具体时间记不住了，刘新江给他打电话说手头缺钱，向他倒点钱五千就行，他也没多想，下午下班他在元宝山区卫生局前的路口给了刘新江。后来刘新江就不见面了，他们同学聚会，尹某说起刘新江的事，他说刘新江借他五千元要了几次还没还呢。
6、罪犯刘新江的供述证实，他认识张某是2013年正月他在他朋友于刚家喝酒认识的。认识后他俩经常在一起喝酒聊天。有一次他去银行办征信，他要办一张银行信用卡，张某和他一起去的，张某说要办一张，他说他的卡是找文登的一个朋友办，张某要办，他把刘兵电话给了张某，之后张某和刘兵互通电话联系。过了几天他和张某都没钱花了，他提议让张某抵押车借了一万元。后来有一天中午他和张某喝酒，尹某给他打电话约他下午在平庄佳佳蛋糕城见面，见面后，尹某问他，这么多年没见，现怎么样，怎么回来了。他说他父母年纪大了，没人照顾回来看看，他在山东文登市有一对150马力的船，专门用来打渔，两条船价值三百万元，还有两个房子，一个给前妻了，一个自己留着。他问她怎么样，尹某说，她现在还行，做煤炭生意，她现在一个人。第二天中午他约尹某吃饭，吃完饭他俩在平庄宾馆发生了两性关系。在平庄宾馆呆着时，张某总是给他打电话借钱，他对尹某说有一万元吗，尹某借给他后，他给了张某。从那以后，他与尹某天天在一起。他骗尹某说，以后咱俩在一起吧，他把一对船过到她名下，房子也交给她处理。其实他根本没有船、房子。大约过了一个星期张某又借钱，他让尹某再借他一万五，他留了五千，他留下五千花，是让尹某认为他有钱。2013年7月初，张某跟刘兵联系办信用卡的事，刘兵让去山东文登办，张某让他也去，他本来不想去，如去，尹某肯定去，他船、房子的事就露馅了。他就给刘兵打电话说，他在这边处了个对象，这个女的挺有钱，说了他有船、有房。刘兵说，这还不好办，咱们这边船多的是，现在正是休渔期，随便指一条船就行了。他说那船的手续怎么办。刘兵说他找人做一套就行了。刘兵没钱，他给刘兵打了六百元。过了几天决定去山东，他跟尹某说，张某手里没钱，你借他一万，尹某想去山东看船、房子就借了。当天晚上他给刘兵打电话说，他现在处的对象想和他结婚，他还没离婚，你赶紧给办一个假的离婚证，要不去了没办法。刘兵答应了。第二天他、尹某、张某和张某的对象四人开着尹某的车往山东威海走，刚到黑水，他因无证驾驶被交警抓了，后来尹某花了一万元找人把他弄出来了。第二天他又从尹某手拿了八千元去山东威海，到后他安排张某、尹某在海边玩，他开尹某车去文登接刘兵，回来路上，刘兵把船、离婚证假的手续给了他。在车上刘兵说没钱了，把车押了，能不能弄一万钱赎车。他说只要明天你配合，说他前妻要一万五千元的孩子抚养费，你把车押出去了，借一万五千元替他给前妻了，你只有这样对尹某说，才能从尹某手骗来。刘兵说好啊，明天这么办。刘兵知道他要骗尹某钱的事，因为他在车上跟刘兵说了，他现在处的对象挺有钱，让刘兵配合他骗钱，不让刘兵白忙活，骗来的钱给刘兵一部分，刘兵和他商量了怎么骗钱。晚上吃饭时，他把假的手续给尹某看了，尹某看完笑了，他知道她非常高兴，她相信他有船、有房。第二天他跟尹某说，前妻非要一万五千元孩子抚养费，刘兵把车押了一万五替他给了，今天怎么也得把车赎出来，刘兵在旁附和，她就相信了，她打电话找人汇来二万元，他给了刘兵一万五千元，剩下五千元他自己留下了。在威海玩了几天，他给刘兵打电话问张某的卡能不能办，刘兵让他们去文登。到文登张某和刘兵去办卡。晚上回来张某说这批没赶上，刘兵需一万元，他对尹某说，这么远都来了，就为办卡，你借一万元。她又找人打了，他拿到钱后，给了张某八千元，自己留下二千元。过了几天信用卡也没办成，他们先后回来平庄。后来他多次骗尹某的钱，前后骗了十六万多元。他骗张某的钱，是他让刘兵给张某办银行信用卡，刘兵和他商量怎么骗张某。通过办卡需要手续费、消除张某逾期信用度方式骗了张某五次，一共九万多元，他得了四万一，刘兵得了四万九。说给张某办信用卡、消除逾期都是假的，就是想骗钱，张某、尹某报案说的他承认。
7、赤峰市公安局元宝山区分局刑警大队犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2015年1月19日由受害人张某报案，2016年7月24日立案侦查。经侦查刘新江、刘兵有重大作案嫌疑，随即将二人进行网上追逃，2016年10月14日犯罪嫌疑人刘兵被广州铁路公安局惠州公安处抓获。
8、本院（2016）内0403刑初218号刑事判决书证实，刘新江同刘兵犯诈骗罪，刘新江被判处有期徒刑八年。
9、户籍证明证实被告人刘兵自然身份情况及已完全达刑事责任年龄。
10、辨认笔录证实，辨认人尹某、刘新江在印在同一张A4纸上的12名不同男子照片中辨认出刘兵。
11、借条复印件证实，刘新江借尹某五十五万元到期未还。
12、被告人刘兵供述称，2013年，一天他在文登老家突然接到刘新江的电话，刘新江说他有两个朋友要办信用卡，让他给办。后来他在文登见到了要办卡的刘新江两个朋友，其中一个叫张某的要办十万、二十万的，他说他只能办五至十万的，他领着张某去银行一查，张某银行征信有逾期，办不了。后来张某几次来说的找他办信用卡，他都没给办成。这时候放高利贷的总是和他要钱，他就跟刘新江要钱，刘新江说想办法弄钱，叫他配合就行了。他问怎么配合，刘新江说他跟张某说办信用卡需要消除逾期，消除逾期需要花钱，刘新江让他跟张某说，他就同意了。没过几天张某给他打电话问找人消除逾期是不是需要花钱，他回答是，后来刘新江叫他干啥，他都按照干了，至于刘新江怎么叫张某办卡交钱他就不知道了。在刘新江与尹某来威海之前，刘新江给他打电话问他认识办假证的吗，他说认识。刘新江叫他给办个假的离婚证、假的渔船证。他问干什么用，刘新江说他在老家认识一些同学挺有钱的，他跟同学说在威海干的挺大有船、有沙场，他同学要来威海看一下，将来合作赚钱，咱们的外债也能还上了。他当时一听刘新江能还钱就答应了。他就按照刘新江的意思找办假证的给刘新江办了假的离婚证、渔船证。没过几天刘新江就和尹某去了威海，刘新江给他打电话让他把离婚证、渔船证拿过去，于是他就送过去了，在威海尹某看了刘新江的离婚证、渔船证，又到码头刘新江随便指了两条船说是他的，尹某就相信了。在回来的路上，他问刘新江你这不是骗人吗，刘新江说尹某有钱，要是跟尹某好上，咱们欠的钱就都能还上了，这个事你就不要管了，你只要配合就行了，弄出钱来就能还你钱。他一听说刘新江能还他钱，他就没说出真相。尹某看到刘新江的离婚证、渔船证之后，刘新江跟尹某说刘兵替他还债把车都押出去了，尹某听了之后就去取了一万五千元钱给了他，让把车赎出来，他就收了这钱。他不知刘新江骗了张某、尹某多少钱。
本院认为，被告人刘兵以非法占有为目的，同刘新江采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物合计人民币242600元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘兵犯诈骗罪，数额巨大，是共同犯罪中的从犯的公诉意见本院予以采纳，被告人刘兵的犯罪事实有受害人的报案陈述、罪犯刘新江的供述，刑事判决书证实，足能认定，被告人刘兵在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，可对其从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）。
二、继续向被告人刘兵追缴违法所得人民币二十四万二千六百元，返还张某十六万零六百元，返还尹某八万二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈玉明
人民陪审员 马宏图
人民陪审员 王洪艳
二〇一七年二月八日
书 记 员 刘佳敏