福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖刑初字第198号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人王传辉，男，24岁，住福建省上杭县。2008年9月4日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑七个月，同年10月5日刑满释放。
辩护人温杏钦、李书家，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2015）135号起诉书指控被告人王传辉犯敲诈勒索罪，于2015年2月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年3月2日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员代萍竹出庭支持公诉，被告人王传辉及其辩护人李书家到庭参加了诉讼。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
2011年12月4日18时许，被告人王传辉伙同李某（已判决）、“漳州”等人（真实身份不详，另案处理）在本市湖里区后坑前社235号麻将馆内与被害人蔡某某赌博时，当日所输赌资为人民币（币种下同）3300元，后因发现蔡某某使用发射器等工具诈赌，遂将蔡某某先后带至本市湖里区钟宅“009KTV”及钟宅3025号407室等地，以赔偿赌博损失为由，向蔡某某索要50000元。经蔡某某联系，蔡某某的朋友分别汇款20000元、30000元至蔡某某及王传辉的银行卡里，由李某至银行取出。后于次日4时许，蔡某某得以离开。
2011年12月7日，李某被公安机关抓获后，退回赃款1万元，现已发还被害人。2014年8月6日，被告人王传辉在本省上杭县太拔村村民家中被公安机关抓获。
公诉机关当庭宣读并出示了被告人王传辉的供述与辩解、被害人蔡某某的陈述、证人李某、俞某某等人的证言、追缴在案的银行卡、诈赌工具等物证及提取笔录、扣押证据清单、发还物品清单、银行对账单等书证、作案现场照片、辨认笔录、户籍证明、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人王传辉以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物共计46700元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人王传辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人王传辉对指控的罪名无异议，但辩称其对汇至蔡某某银行卡的20000元并不知情，其敲诈勒索的数额应为30000元，且其具有自首情节。
辩护人李书家提出如下辩护意见：被告人王传辉不应对汇至蔡某某的20000元承担责任，其犯罪数额为26700元；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；其自动投案，具有自首情节；其家属代为赔偿被害人的损失并取得谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年12月4日，被告人王传辉伙同李某（已判刑）、“漳州”（真实身份不详，另案处理）等人在本市湖里区后坑前社235号麻将馆内与被害人蔡某某赌博，当日所输赌资为3300元，后因发现蔡某某使用发射器等工具诈赌，遂将蔡某某先后带至本市湖里区钟宅“009KTV”及钟宅3025号407室等地，以赔偿赌博损失为由，向蔡某某索要50000元。经蔡某某联系，蔡某某的朋友分别汇款20000元、30000元至蔡某某本人及王传辉的银行卡，后由李某至银行取出。次日4时许，蔡某某得以离开。
2011年12月7日，李某被公安机关抓获后，退回赃款1万元，现已发还被害人。2014年8月6日，被告人王传辉在本省上杭县太拔村村民家中被公安机关抓获并于同日寄押于上杭县看守所，次日被押解回厦。
审理期间，被告人王传辉的家属代为退赔被害人蔡某某17000元，蔡某某因此对王传辉的行为表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人蔡某某的陈述，述称，2011年12月4日16时许，其携带事先准备的“出老千”工具（耳机、扑克牌、“打火机”、手机等），与一名叫“乙”的男子一起至后坑前社235号麻将馆与他人用“斗牛”的方式赌博。“乙”先坐庄赢了1000多元，后其坐庄，至18时许赢了900多元。这时，麻将馆突然停电，有二三名男子抱住他，说其诈赌，并对其拳打脚踢，“乙”趁乱跑掉。之后他们说报警处理，然后就将其押上一辆出租车，后面还跟着一辆。坐在其旁边的是李某还有另一男子。后其被带至“009KTV”，进入包厢的共有二十余名男子。对方开始与其谈钱的事情，说其在麻将馆诈赌，要其赔钱，还包括之前他们在麻将馆输掉的部分，总共4-5万元，期间有人拿匕首和枪威胁。后来其与对方谈好赔偿5万元，打电话给洪某某帮忙凑钱，但一直没凑到。之后其向同学巫某某，巫打了20000元至其银行卡。因其包落在麻将馆内，对方打电话叫麻将馆老板将包送过来了。其又打电话给朋友刘某某借钱。次日凌晨，KTV要关门，包厢内剩下五六个人，对方将其带至一个旅馆，在房间内等刘某某汇钱。期间有人让其写一张纸条，写明与人合伙诈赌50000元，要其还钱等。李某拿走其银行卡并索要密码，然后去取了20000元。至凌晨3时30分许，刘某某称钱汇不进其银行卡，李某就拿了一张农业银行储蓄卡给其，其在电话里将卡号报给刘某某。刘在汇款时取款机上显示姓名“传辉”，其问李某是不是，房间内有人说是。刘某某汇款后，对方一男子将银行卡拿走，然后出去十分钟左右，回来说钱已经到账。凌晨4时30分许，对方剩下二三个人与其一起离开了旅馆。
辨认笔录，证实被害人蔡某某辨认出李某、俞某某等人。
2、证人俞某某的证言，其系案发麻将馆经营者，证称，2011年12月4日16时许，蔡某某与李某、王传辉等人在其店里玩“斗牛”。19时许，一老乡打电话说店里打架，其回去后见玩“斗牛”的人都走了，地上有一个土黄色小包，内有蔡某某的驾驶证、现金及银行卡等。其打电话给李某，李某说蔡某某“出老千”，他将蔡带走要钱。次日2时许，李某打电话说蔡某某将包落在店里，要其送去钟宅。其把包送到钟宅路口，王传辉将其接至一个KTV包厢，里面有李某、蔡某某等人。李某让其看了蔡某某“出老千”的打火机、手机一样的接收器、扑克牌等，蔡某某也承认伙同他人“出老千”，之后其就走了。9时许，王传辉打电话说，如果有人到店里闹事，就打电话给他。之后蔡某某打电话称李某他们拿了5万元，要其传话给李某还他3万元。12月6日，其给李某打电话，让他拿钱补偿其他玩“斗牛”输钱的人，李某同意。12月7日16时50分许，蔡某某和他弟弟到店里，要找李某谈判，约17时许，李某到了，双方谈不拢，之后其报警。
辨认笔录，证实证人俞某某辨认出蔡某某、王传辉、李某等人。
3、证人刘某某的证言，证称，2011年12月5日1时许，其接到朋友蔡某某的电话，要其赶紧打3万元给他。3时许，其到上杭找了农行柜员机，打电话给蔡某某，蔡报了一个账号，其在柜员机上，用其妻子李某某的农行卡（卡号6228……5715）按照对方提供的号码转了3万元，对方账号显示户名是“＊传辉”。后来听说蔡某某是因赌博被人敲诈。
4、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单及照片，证实公安机关案发后向被害人蔡某某提取了中国农业银行卡（卡号6228481552439431213）1张；向李某提取了现金1万元及“打火机”1个、“手机”1部、扑克牌1副、字条1张（上有“本人今天在厦门后坑菜市场麻将馆里跟小张和小俞合伙诈赌”等字样）。现现金1万元已发还被害人蔡某某。
5、银行交易明细，证实户名为李秋华的中国农业银行账户（卡号6228481552832995715）于2011年12月5日在上杭转款30000元；户名为蔡某某的中国农业银行账户（卡号6228481552439431213）于2011年12月5日凌晨3时许，分10笔共取款20000元。
6、同案犯李某的供述与辩解，供称，2011年12月4日17时许，其至后坑前社235号麻将馆，与王传辉、梁某某、“漳州”和蔡某某等人以“斗牛”方式赌博，其输了900元，后来其与王传辉发现蔡某某坐庄时通过一些工具“出老千”，王传辉就去叫人来抓他，其则在馆内稳住蔡某某等人。后来馆内停电，他们就去抓蔡某某，期间其与王传辉打了蔡几巴掌。将蔡拉到路口拦了二辆出租车，王传辉带路去钟宅“009KTV”。在包厢内，蔡某某承认伙同他人“出老千”，其和王传辉说输了五六万元，要蔡叫同伙处理赔偿。22时许，蔡某某说包落在了麻将馆，其打电话叫麻将馆老板俞某某将包送过来。俞某某送包过来后，提议让蔡写条子，内容为蔡伙同他人诈赌骗了他们50000元。次日凌晨0时许，他们转到四楼小旅社的房间内。3时许，蔡某某说朋友已经打了20000元，其就持蔡的银行卡到附近自动柜员机取款20000元，并交给王传辉。4时许，蔡说朋友要转钱，因其卡不能再取现，王传辉将自己的农业银行卡账号报给蔡的朋友，在知道3万元已经转账后，他们放了蔡某某。王传辉让其拿卡取了20000元，并拿13000给其，其又分了3000元给麻将馆老板，要其转给“漳州”。
辨认笔录，证实李某辨认出被告人王传辉及俞某某等人，并指认了作案地点。
7、被告人王传辉在侦查阶段的供述与辩解，供称，2011年12月初，李某带其到一家赌场赌博，其带了2400元，基本输光了。玩了一会儿，发现对方用一个打火机对着牌，还不断摸胸部，觉得他在“出老千”。其就走出去打电话叫李某出来，二人商量进去再打一会，抓住机会翻出他的工具。又玩了一会儿，突然房间停电，其与李某上前抓住该男子，李某动手打了他两巴掌，然后搜出了“出老千”的工具打火机、手机、耳机等。其说要报警，对方说要私了，其就提议到钟宅找个地方商量。22时许，他们拦了二辆出租车，其与李某、该男子和一陌生男子坐第一辆出租车，赌场老板俞某某等人坐第二辆。其带他们至钟宅村“009KTV”，到包厢内，该男子问他们输了多少钱，其与李某说每人输了二三万元，该男子说愿意将输掉的钱退还给他们。后他说包掉在赌场，他们就让已先离开的俞某某将该男子的包拿过来。之后，该男子将包内的钱拿出来给李某，说是付包厢消费。随后他不断打电话给朋友借钱，其就跑到旁边包厢喝酒。凌晨0时许，其回到包厢，该男子说朋友会转账，李某说他会处理，其就先离开回家。到了凌晨2时许，李某打电话问其有无农业银行卡，说对方要转账，其就拿着农业银行卡到钟宅大榕树附近，将卡交给李某。凌晨4时许，李某打电话说对方转了3万元，其到钟宅街接上李某，期间李某外出取了2万元，随后拿了7000元现金给其，说卡里还有1万元，让其拿4000元给一起打牌的另一男子。辩称，其不知道李某另外拿了2万元。2013年其知道被网上通缉。2014年8月6日，其在派出所附近的店面泡茶，太拔派出所警官过来找其，称让其配合调查他人打架的事，其跟警官到派出所后告知民警在厦门被警方通缉的事，要投案自首。
8、户籍证明，证实被告人王传辉的自然情况。
9、刑事判决书、人员前科信息，证实被告人王传辉的前科情况；同案犯李某已因本案被本院判处刑罚，扣押在案的赃款已发还被害人、作案工具已依法收缴等情况。
10、拘留证、在逃人员登记信息表、到案经过、情况说明、临时寄押收押证明，证实2012年10月11日，厦门市公安局湖里分局决定对涉嫌敲诈勒索犯罪的被告人王传辉刑事拘留，并上网追逃；2014年8月6日，福建省上杭县公安局太拔派出所民警发现王传辉在村民家中，立即到场将其传唤至太拔派出所，之后将其羁押于上杭县看守所，次日，王传辉被押解至厦门市。
本院认为，被告人王传辉以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人钱款46700元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人王传辉及其辩护人提出的被告人王传辉对汇至被害人银行卡的20000元不知情，其犯罪数额应为30000元或26700元的辩解及辩护意见，经查，同案犯李某的供述、被害人蔡某某的陈述、证人俞某某、刘某某的证言、银行交易记录及字条等证据相互印证证实了被告人王传辉与同案犯李某因发现蔡某某诈赌，向蔡索要50000元，后蔡交付了50000元的事实；被告人王传辉在侦查阶段亦供述，其与李某向被害人蔡某某提出每人各输二三万元，蔡同意赔偿。综合以上证据，足以认定被告人王传辉伙同李某等人向被害人索要50000元的事实，至于是否由其本人实际取得该款，不影响本案犯罪数额的认定，故该辩解及辩护意见与查明事实不符，本院均不予采纳。
关于被告人王传辉及其辩护人提出的被告人王传辉具有自首情节的辩解及辩护意见，经查，拘留证、在逃人员登记信息表、到案经过、情况说明等证据证实了被告人王传辉因涉嫌敲诈勒索犯罪被上网追逃，后被民警发现并将其传唤到公安机关的事实，其行为并非自动投案，不符合刑法关于自首的规定，故该辩解及辩护意见与查明事实不符且于法无据，本院均不予采纳。
关于辩护人提出的被告人王传辉系从犯的辩护意见，经查，被告人王传辉在共同犯罪中积极参与合谋、将被害人带走、索要钱款、提供银行卡等，其行为不符合刑法关于从犯的规定，故该辩护意见与查明事实不符且于法无据，本院不予采纳。
被告人王传辉曾因敲诈勒索被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。其家属代为赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被害人对本案的发生负有一定的责任，可酌情对被告人王传辉从轻处罚。本院采纳辩护人关于被告人王传辉家属代为退赔被害人损失等请求对其从轻处罚的辩护意见。公诉机关关于对被告人王传辉在有期徒刑二年一个月至二年七个月的幅度内判处刑罚并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王传辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2016年11月5日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人王传辉应于本判决发生法律效力后，与同案犯李某共同退赔被害人蔡某某人民币19700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 何双全
人民陪审员 陈 珙
人民陪审员 林杰毅
二〇一五年三月十一日
书 记 员 林轶琳
附页：
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。