上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）虹刑初字第406号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人郭企华。
指定辩护人杨伟民，上海市天目律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉（2015）329号起诉书指控被告人郭企华犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员刁某某出庭支持公诉，被告人郭企华及其指定辩护人杨伟民均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口�人民检察院指控：
一、诈骗罪
被告人郭企华伙同周某某（另案处理）于2011年7月底至8月初，在得知被害人严某某需要托人为朋友汪某某办理取保候审手续后，谎称自己叔叔系上海市公安局王副局长，能够帮忙办理相关手续，以此骗得被害人严某某人民币85，000元。
二、合同诈骗罪
被告人郭企华于2011年10月至2014年9月间，虚构“深圳白沙湾新型智能生活社区”、“四川绵阳新世界百货装修装饰工程”等项目，以支付“工程保证金”、“工程保函押金”、“招投标费用”等名义，骗取被害人尹某某、沈某某共计人民币1，054，500元。在此期间，被告人郭企华曾归还被害人沈某某人民币230，000元，归还被害人尹某某人民币186，000元。
为证实上述事实，公诉人在庭审中提供了被害人严某某、尹某某、沈某某的陈述、证人胡某某、程某某、曹某某、钱某某、杨某某、曹某某、邢某、范某某、吴某某、李某某的证言、同案关系人周某某的供述、中国农业银行对账单、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书、相关银行的汇款单据、查获的被告人郭企华伪造的公司文件、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》等证据。公诉机关认为，被告人郭企华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭企华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人郭企华在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。被告人郭企华如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六�七条第三款之规定，对被告人郭企华定罪处罚。
庭审中，被告人郭企华及其指定辩护人对起诉书指控的事实均没有异议。
经审理查明：
一、诈骗罪
被告人郭企华伙同周某某于2011年7月底至8月初，在得知被害人严某某需要托人为朋友汪某某办理取保候审手续后，谎称自己认识上海市公安局的副局长，能够帮忙办理相关手续，以此骗得被害人严某某人民币85，000元。
以上事实有下列证据证实：
1、被害人严某某的陈述证实，周某某伙同被告人郭企华称郭能帮严的朋友办理取保候审手续，而骗取严人民币85，000元。
2、证人胡某某、程某某的证言证实，严某某受骗后向被告人郭企华控制的曹某某银行账户内共汇款人民币85，000元。
3、证人曹某某的证言证实，其办理了1张农业银行的银行卡后，该卡一直由被告人郭企华控制。
4、同案关系人周某某的供述证实，其伙同被告人郭企华以帮助严某某的朋友办理取保候审为名，骗取严某某85，000元人民币。
5、中国农业银行对账单证实，曹某某名下的农业银行卡自2011年7月底至8月初有85，000人民币的进账。
二、合同诈骗罪
被告人郭企华于2011年10月至2014年9月间，虚构“深圳白沙湾新型智能生活社区”、“四川绵阳新世界百货装修装饰工程”等项目，以支付“工程保证金”、“工程保函押金”、“招投标费用”等名义，骗取被害人尹某某、沈某某共计人民币1，054，500元。在此期间，被告人郭企华曾归还被害人沈某某人民币230，000元，归还被害人尹某某人民币186，000元。
2014年10月27日，被告人郭企华在本市万安路409弄被公安机关抓获。
以上事实有下列证据证实：
1、被害人尹某某、沈某某的陈述证实，被告人郭企华以多个项目招投标保证金等名义，多次欺骗尹、沈将钱款分别打入�某某、杨某某、曹某某的银行账户内。后又以各种名义，分别退还沈某某人民币23万元、尹某某人民币18.6万元。
2、证人钱某某、杨某某、曹某某的证言证实，曹某某办理的农业银行卡、中国银行卡，钱某某办理的农业银行卡，杨某某办理的农业银行卡，都由被告人郭企华控制。
3、证人邢某、范某某、吴某某、李某某的证言证实，被告人郭企华所称的工程项目、挂靠公司均系其虚构的。
4、上海市公安局虹口分局查获的文件及上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》证实，被告人郭企华提供给被害人文件上的公司公章均系伪造。
5、中国农业银行、中国银行提供的曹某某、钱某某、杨某某名下银行卡对账单证实，被告人郭企华骗取钱款的数额。
6、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》证实，本案的案发及被告人郭企华的到案经过。
以�证据，由侦查机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人郭企华与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭企华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人郭企华犯诈骗罪、合同诈骗罪罪名均成立。本案诈骗罪系共同犯罪。被告人郭企华在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。被告人郭企华到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭企华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月27日起至2022年4月26日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。）
二、追缴赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 琦
代理审判员 施月玲
人民陪审员 张建国
二〇一五年六月二十四日
书 记 员 倪帼英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚�的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有�两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。