甘肃省酒泉市肃州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）酒肃刑初字第286号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人王春雷，山东省高青县人，中专文化。2014年5月30日至同年6月11日因诈骗犯罪被羁押于山东省淄博市看守所，2014年6月12日因涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日逮捕。现羁押于肃州区看守所。
辩护人陆宗臣，甘肃竭诚律师事务所律师。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2015）210号起诉书指控被告人王春雷犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派代检察员刘芳出庭支持公诉，被告人王春雷及其辩护人陆宗臣到庭参加诉讼。现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，2013年10月至2014年3月，被告人王春雷伙同他人向酒泉市肃州区、玉门油田生活基地和东风场区不特定人公开宣传“巴特金融”公司投资业务，称投资者投资38500元或77000元后成为公司会员，通过点击公司网站的项目、根据投资份额的不同每天可赚取300元、800元不等的返利，最多可点击返利600次，之后连本返还投资人。被告人王春雷先后以“巴特金融”公司名义向84名不特定公众吸收资金共计719.771万元。支持公诉的依据有被害人报案陈述，证人证言，书证，物证，鉴定意见，辨认笔录，被告人供述。控方认为被告人王春雷的行为已构成非法吸收公众存款罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人王春雷对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出被告人系自首、从犯，认罪态度较好，被告人的犯罪数额应当扣除向被害人返利及中间人获利的数额来认定的辩护观点。
经审理查明，2013年10月至2014年3月间，被告人王春雷经李某某宣传介绍后来到酒泉市，未经有关部门依法批准，向酒泉市肃州区、玉门油田生活基地和东风场区部分群众通过口口相传等方式公开宣传“巴特金融”公司投资业务，每介绍一个人投资，给介绍人2700元至5400元不等的奖励，同时承诺投资者投入38500元是银卡会员，每天最低返利300元，最高返利320元；投入77000元是金卡会员，每天最低返利810元，最高返利870元。投资者使用会员账号及密码登陆“巴特金融”公司网站点击项目套利，最多点击返利600次，之后本金返还投资人。投资人通过第三方或者银行直接转账的方式，将投资款汇入被告人王春雷的个人账户中。被告人王春雷先后以“巴特金融”公司名义累计向宋某某、胡某某等84人吸收资金共计7197710元，另有一部分投资人未报案投资款为1566765.79元。被告人王春雷将其中的2263038.79元用来向投资人返利，中间人获利683999元，将5143917元打入李某某及李某某给其提供的相关账户（李某甲、孙某某、张某某、邓某某、王某某、高某某、陈某某、曹某某、郑某某）中，部分投资款673521元由其自己支配使用。
再查明，被告人王春雷于2014年5月27日向山东省淄博市公安局张店分局贾庄派出所投案。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表，证实案件来源；
2、被害人黄某某、刘某某、谢某某、刘某某、宋某某、胡某某、樊某某、张某甲等84人陈述，证实各自向被告人王春雷宣传的“巴特金融”公司投资的数额、获利数额及损失数额；
3、被告人王春雷供述，证实其于2013年10月经李某某介绍到甘肃酒泉通过口口相传等方式宣传“巴特金融”公司投资项目，每介绍一个人投资，给介绍人2700元至5400元不等的奖励，承诺投资者投入38500元是银卡会员，每天最低返利300元，最高返利320元；投入77000元是金卡会员，每天最低返利810元，最高返利870元。投资者使用会员账号及密码登陆“巴特金融”公司网站（http：／／hzcm.hk；http：／／www.batfunds.com）点击项目套利，最多点击返利600次，之后本金返还投资人。其一共发展了90多名下线，有些投资者将投资款项直接转至其账户，还有一部分投资者直接将现金交给其本人，另有一部分通过介绍人黄某某、刘某某、谢某某、龚某某等人将投资款转入其账户，随后，其将吸收的投资款中部分打入李某某及李某某给其提供的相关账户（李某甲、孙某某、张某某、邓某某、王某某、高某某、陈某某、曹某某、郑某某）中，部分投资款用来向投资人返利、部分投资款由其自己支配使用；
4、证人高某某证言及辨认笔录，证实李某某系让其办理了三张农行卡的人，其将卡与密码交由李某某使用，5万元以下取款由李某某自己操作取款，大额取款由其与李某某一起取出，卡内钱全部取出之后李某某让其将三张卡注销；
5、证人李某甲证言，证实其办理的6222081604001140065建设银行银行卡系其妹李某某在使用，其对银行卡中金额的进出不知情，其曾帮助李某某取现856800元；
6、被害人黄某某、刘某某、谢某某、宋某某、胡某某、樊某某、张某甲、李某乙、肖某某、常某某、郎某某、张某乙、王某甲、龚某某、茹某甲、茹某乙、岳某某、张某丙、向某某、辛某某、陈某甲、程某某、陈某乙、王某乙、朱某某、郭某某、杨某某、董某某、牛某某、左某某、何某某辨认笔录，证实宣传“巴特金融”公司投资业务的男子系被告人王春雷；
7、扣押决定书及扣押清单，证实从被告人王春雷处扣押作案所用的黑色笔记本1个、账本1个、工行卡2张、农行卡1张、邮政储蓄卡1张；
8、审计报告，证实经审计，被告人王春雷在2013年10月至2014年3月期间在酒泉市肃州区、玉门油田生活基地和东风场区向84人非法吸收存款7197710元，返利2263038.79元，中间人获利683999元，被告人王春雷获利4250672.21元，被告人王春雷通过银行相关账户向李某某等人账户汇出5817438元，其中：向李某某、李某甲、孙某某、张某某、邓某某、王某某、高某某、陈某某、曹某某、郑某某共10人转账5143917元；向王某丙、孟某某、王春雷本人转账673521元。
9、“全国常住人口”详情查询结果，证实被告人王春雷的身份信息；
10、公安机关证明材料，证实被告人王春雷于2014年5月27日向淄博市公安局张店分局巡逻警察大队投案自首；
11、淄博市看守所证明，证实被告人王春雷因涉嫌集资诈骗罪于2014年5月30日至6月11日在淄博市看守所羁押12日；
12、中国银行业监督管理委员会酒泉监管分局便函，证实“巴特金融”未经许可，不具备银行业金融机构相应资质；
13、酒泉市工商行政管理局证明，证实“巴特金融”未在酒泉市工商行政管理局登记注册；
14、“巴特金融”宣传资料，证实“巴特金融”投资模式、返利办法，与被告人王春雷的供述相互印证；
15、被害人刘某某、谢某某、刘某甲、宋某某、樊某某、张某甲、李某乙、肖某某、常某某、郎某某、王某甲、龚某某、茹某甲、茹某乙、张某丙、向某某、辛某某、陈某甲、程某某、陈某乙、王某乙、朱某某、郭某某、郭某甲、杨某某、于某某、董某某、徐某某、杨某甲、牛某某、曹某甲、闫某某、景某某、黄某某、梁某某、左某某、胡某甲、谢某甲、刘某某、周某某、王某丁、何某某、魏某丁、景某乙、贾某乙、陈某丁、刘某丙、高某某、刘某丁、张某甲、殷某某、梁某某、孙某某、李某乙、马某某、宋某甲、宋某乙、贾某丙、吴某甲、杨某丙、蒋某甲、卢某某、张某乙、顾某甲、贾某丁、张某丙、路某某、王某戊、殷某甲、陈某丁、殷某丙提供的银行交易明细，证实向被告人王春雷投资打款及接受返利的情况；
16、被告人王春雷的工商银行6222082713000664196、6222082713000581911账户、农业银行6228453620005471212账户、邮政储蓄银行6210988200008778590账户交易明细及被告人王春雷提供的王某丙、孟某某、李某某、张某某、李某甲、高某某、邓某某、王某某、陈某某、孙某某、王春雷、曹某某、韩某某，证实被告人王春雷账户返利、转账情况；
17、收条，证实孟某某向公安机关退款6000元、黄某某向公安机关退款53900元、刘某某向公安机关退款15946元、谢某某向公安机关退款23097元、被告人王春雷亲属李娜向公安机关退款60000元，追回赃款共计158943元；
18、协助冻结财产通知书，证实王某丙涉案账户内66172.89元已被公安机关冻结。
本院认为，被告人王春雷违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众非法吸收存款719.771万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人的辩护人提出被告人系自首，认罪态度较好的辩护观点，经查与事实相符，予以采纳；提出被告人系从犯的辩护观点，经查，被害人投资款系直接或通过介绍人打入被告人王春雷账户，后由被告人王春雷具体操作给介绍人奖励及对被害人进行返利或由其授意由他人代为对被害人进行返利，被告人王春雷在非法吸收公众存款的过程中担负指挥、管理、协调等重要职责并起到主要作用，不应认定为从犯，故该辩护观点不予采纳；提出被告人的犯罪数额应扣除向被害人返利及中间人获利的数额的辩护观点，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款：“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算”的规定，该辩护观点不予采信。被告人王春雷家属代为退还部分赃款，可对其酌定从轻处罚。但被告人非法吸收存款的对象众多，且造成一定经济损失，又可酌定从重处罚。为打击非法吸收公众存款犯罪，维护金融市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人王春雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日起至2020年5月29日止，罚金限判决生效后缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘美玲
人民陪审员 周旭德
人民陪审员 陈晓霞
二〇一五年八月二十四日
书 记 员 生 琳