安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）禹刑初字第00307号
公诉机关安徽省蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人朱新敏，男，汉族，1980年3月2日出生于安徽省灵璧县，无业，住安徽省蚌埠市蚌山区。被告人朱新敏因涉嫌诈骗罪，于2014年7月16日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月20日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人何某，男，汉族，1975年12月12日出生于安徽省灵璧县，无业，户籍地安徽省蚌埠市，住安徽省蚌埠市。被告人何某因涉嫌诈骗罪，于2014年7月30日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月27日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
指定辩护人孙敏华，安徽元方圆律师事务所律师。
被告人王某甲，男，汉族，1969年1月19日出生于安徽省蚌埠市，个体经营户，户籍地安徽省蚌埠市，住安徽省蚌埠市。被告人王某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月17日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月20日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
委托辩护人张吉，安徽径桥律师事务所律师。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉（2014）284号起诉书指控被告人朱新敏、何某犯诈骗罪、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。经审查，本院于同日立案，决定适用普通程序并依法组成合议庭，于2014年12月11日公开开庭进行了审理。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人朱新敏，被告人何某及其指定辩护人孙敏华，被告人王某甲及其委托辩护人张吉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：被告人朱新敏冒充警察以为张某弟媳妇调动工作为由，在2013年6月至2013年12月期间，分多次骗取现金26500元和10部手机（经鉴定价值45800元），钱财计72300元，后将被骗手机在无发票的情况下，以明显低于市场价的价格卖给被告人王某甲；2013年6月以来，被告人朱新敏谎称自己能办廉租房，伙同被告人何某（谎称自己是禹会区负责廉租房的胡主任）以办事需要请客送礼为由骗取被害人郭某甲共计18000元；2013年7月以来，被告人朱新敏谎称自己能办驾驶证，以请客送礼为由骗取被害人陈某9000余元。2014年7月30日被告人何某主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人朱新敏采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，被告人何某明知朱新敏诈骗而帮助其诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究二人刑事责任，被告人何某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王某甲在明知手机来历不明、手续不全的情况下，多次收购朱新敏诈骗得来的手机，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人朱新敏当庭辩称其没有冒充警察行骗，同时表示自愿认罪。
被告人何某辩称其是在被告人朱新敏的安排下打过电话，称自己是胡主任，只向对方索要5000元，而且自己并没有拿到一分钱。其辩护人称对诈骗罪无异议，但诈骗数额应为5000元，同时被告人系从犯，并构成自首，被告人本身患有精神分裂症，建议对被告人何某适用缓刑。
被告人王某甲当庭辩称其只收了五部手机，且已退赃，同时表示自愿认罪。其辩护人同时表示王某甲主观恶性小，犯罪情节轻微，已主动退赃，并愿意接受财产刑，望从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年6月至12月，被告人朱新敏冒充警察，以能为张某弟媳调动工作为由，先后多次骗取被害人张某现金共计26500元及十部手某包括三星牌I959手机两部、苹果牌5S手机六部、三星牌N9009型手机两部，经蚌埠市物价局价格认证中心鉴定，上述十部手机价值共计45800元。被告人王某甲明知手机手续不全，仍以4000元-4300元的价格收购其中五部手机，包括苹果牌5S手机两部、三星牌N9009型手机两部、三星牌I959手机一部。现该五部手机已被追回。
2、2013年6月以来，被告人朱新敏谎称自己能办廉租房，指使被告人何某冒充禹会区负责廉租房的胡主任，以办事需要请客送礼为由骗取被害人郭某甲共计18000元，其中指使何某向郭某甲索要7000元。
3、2013年7月以来，被告人朱新敏谎称自己能办驾驶证，以请客送礼为由骗取被害人陈某9000元。
另查明：被告人何某患有精神分裂症，但案发时具有完全刑事责任能力。2014年7月30日被告人何某主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关及被告人当庭举证并经庭审质证的以下证据证实，本院予以确认：
一、书证
1、户籍信息，证实被告人身份信息。
2、归案经过，证实被告人朱新敏、王某甲是被抓获归案，被告人何某是主动投案。
3、扣押清单，证实被扣押的五部手机情况。
4、通话记录，证实被告人与被害人的通话情况。
二、辨认笔录
1、田某、董某于2014年7月15日所作的辨认笔录，证实朱新敏就是经常到其店里拿手机，外号叫九哥的人。
2、朱新敏于2014年7月16日所作的辨认笔录，证实王某甲就是收其手机外号叫胖子的人。
3、王某甲于2014年7月17日所作的辨认笔录，证实朱新敏就是卖给其多部手机的人。
4、郭某甲于2014年7月21日所作的两份辨认笔录，证实王某甲是收购朱新敏手机的那家店的老板，刘某是那家店的老板娘。
5、彭某于2014年7月21日所作的辨认笔录，证实其在2014年4月至5月期间在胖林通讯店购买一部三星I959，刘某疑似该店老板娘。
6、杨某乙于2014年7月24日所作的辨认笔录，证实其在2013年下半年曾陪朱新敏到天桥东侧二手机市场卖过一部苹果5S，其辨认王某甲就是收购该手机的胖子老板。
三、鉴定意见
1、安徽荣军司法鉴定所皖荣军司鉴（2014）精鉴字第48号司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实被告人何某患有精神分裂症，案发时具有完全刑事责任能力。
2、蚌埠市物价局价格认证中心蚌价证鉴（2014）197号鉴定结论书、鉴定意见通知书，证实被骗手机价格45800元。
四、被害人陈述
1、被害人张某的陈述，证实其和李某甲在中山街天翼苹果体验店工作，2013年5月左右认识朱新敏，朱声称在蚌埠市公安局督察支队工作，单位在文化广场沿延安路往南200米路东，有次吃饭后他还下车到里面了，说是去拿东西，还邀请其和李某甲上去坐会。朱新敏称认识很多人。张某弟媳在怀远万福一个小学当老师，其让朱新敏帮忙将其弟媳调到怀远或离蚌埠周边近点的地方工作，朱新敏称两万块钱可以调到市区，张某很高兴。2013年7月5日，朱新敏称疏通关系需要用钱，在蚌埠日报社对面水泥制品厂小区内李某甲租的房子里，张某给了朱新敏一万元现金，7月18日，在张某工作的店里，其又给了朱新敏一万块钱。11月29日，朱新敏称张某弟媳的档案到怀远县了，中午得请怀远教育局的人吃饭，张某在店里给了2000元，下午朱新敏又以下个礼拜就可以接到调动工作通知，晚上还要请客为由，张某又给朱新敏工商银行账户内打了2500元。之后，朱新敏称还要请客，又到店里要了2000元。同时，朱新敏还骗其十部手某其中：2013年9月10日以要送给蚌埠市教育局的人一部手机为由向张某要了一部白色三星I959手机；9月11日以再给经办人送部手机为由再要了一部同款手机，是由一个叫老郭的人去取的；11月22日、12月3日、12月4日、12月17日，朱新敏以自己需要找人办事及为张某弟媳调动工作为由从张某处拿了四部黑色苹果5S手机；12月19日、12月18日，朱新敏以自己调动工作需要为由，自己和一个开出租车的男的分别到店里各拿了一部黑色苹果5S手机；12月24日，朱新敏称要找局长办事，并且局长亲自到店里拿为由要一部手机，后一个五十多岁的男的到店里拿了一部黑色三星N9009手机；12月28日，朱新敏又以其弟媳调动工作为由要了一部白色三星N9009手机。其后就联系不到朱新敏了，手机停机，最后一次见其是2014年2月18日。
2、被害人陈某的陈述，证实2013年7月的一天，其朋友冯天想办了驾照，其就说朱新敏能办到。朱新敏称7000块钱能办到。一个星期后一天晚上八点半左右，朱新敏打电话要钱，陈某就和冯天一起到了世纪凯悦KTV，给其3000块，后来朱新敏又分两次从陈某处拿了4000块。朱新敏称驾照不好办，7000块不够了，又让陈某给钱，陆续给了十来次钱，后来有的是他到文化广场私家小铺店门口拿的，最后四次是通过农业银行（卡号为62×××70，户名为朱新敏）汇给他的，一共15900元。到今年2月份的时候，就联系不上朱新敏了，驾照也没办好。
3、被害人郭某甲的陈述，证实其和朱新敏是朋友关系，2013年6月，郭某甲称其想办廉租房，朱新敏说他可以找到禹会区的一个胡主任办理，但需要送礼，到11月份，朱新敏从郭某甲处拿到六条硬中华，现金2500元。今年大年初一，郭某甲接到一个自称胡主任的电话，让其送5000元现金，并说给朱新敏就可以了，晚上七点半左右，在郭某甲家楼下的大时代网吧，其给了朱新敏5000块现金。后来朱新敏又以需要给领导送礼为由，分六次共计拿走25000元，最低850元，最高3800元。胡主任的联系电话为138××××4826。2013年12月，朱新敏让其到中山街天翼苹果体验店从一个三十多岁戴眼镜的女的处拿了一部苹果5S，他说最近缺钱了，拿部手机卖掉花花。郭某甲拿到手机后，在南山宾馆附近给了他，两人一起到天桥下面的胖子手机店，4000多块钱卖给胖子了。还帮他拿了一部三星Note3手机，也是被朱新敏4000多块钱卖给胖子了。
五、证人证言
1、证人李某甲的证言，证实其曾在中山街天翼苹果体验店工作，朱新敏到店里买手机并认识。有次吃完饭经过延安路，他说去单位拿点东西，并说就在市公安局督察队工作。其知道张某在其租住的地方给了朱新敏一万块现金，为了给张某弟媳调工作疏通关系，后来听张某说在店里又给了一万块，还有6500块现金，一共26500元。也听张某说过朱新敏从她那拿手机的事。
2、证人杨某甲的证言，证实其曾在中山街天翼苹果体验店工作，因朱新敏经常到店里就认识了。朱新敏说在公安局工作，还是领导级别的，可以帮人办很多事。其知道朱新敏从张某手里拿手机的事。记得2013年12月份，其还建议张某不要再给朱新敏手机了，但是张某没听，还拿了三星N9009手机送给他，还说她弟弟家的事要找朱新敏办。
3、证人田某的证言，证实其和张某是同事，店里人喊朱新敏是九哥，其见过九哥穿警服到店里，有次在店里其听到九哥打电话说自己是蚌山区刑警队的。其看到过九哥从张某处拿手机，每次都不给钱。
4、证人董某的证言，证实其和张某是同事关系，店里同事喊朱新敏是九哥，其看到过九哥从店里拿手机，不知道他是做什么的。
5、证人吴某的证言，证实其曾在中山街天翼苹果体验店工作，听张某和李某甲说朱新敏是警察，其看见过朱新敏从张某手里拿过钱，也拿过手机。
6、证人马某的证言，证实其是何某的妻子，朱新敏是何某的弟弟。其在家听朱新敏和何某讲过廉租房的事。朱新敏曾在家乐福附近给过马某钱，但是朱新敏欠何某的钱。
7、证人彭某的证言，证实其在两三个月前在天桥下面的胖林通讯店里购买了一部三星I959型号的手机。
8、证人王某乙、胡某、卢某甲的证言，证实胡某在2013年9月到10月期间，通过天桥下面的眼镜王手机店的王某乙处替卢某甲买了一部三星I959型号的手机，售价在四千五六的样子，而王某乙对此事记不清了。
9、证人刘某的证言，证实其是王某甲的妻子，王某甲收手机的时候，其不在场。
10、证人杨某乙的证言，证实其与朱新敏是亲戚关系，在2013年9、10月份的样子，朱新敏和其一起来到中山街苹果手机专卖店，他留在车里，让杨某乙到店里找一个戴眼镜的女的拿了一部苹果5S手机，朱新敏就直接带杨某乙到天桥二手机市场卖给一个胖子了。他还以帮老郭办事的名义骗过老郭的钱，大概有二三万块，还帮一个女的好像办驾驶证，给过朱新敏1000块。
11、证人李某乙的证言，证实其认识朱新敏，去年夏天的时候，在休闲小站里连朱新敏一共五个人，其讲了老师调到蚌埠来不容易，说完就走了，朱新敏没让其拿过手机。
12、证人卢某乙的证言，证实张某是其对象的姐姐，去年年底的时候，一天下午四时许，在休闲小站里，朱新敏讲要介绍一个教育局的人，后来一个自称李多松的人来了，说工作难调，一会就走了。
六、被告人的供述和辩解
1、被告人朱新敏的供述，证实其与张某是朋友，经常在张某的店里玩，店里的人叫其九哥。其穿过协警的衣服到过店里，张某可能认为其是警察，平时在一起也讲过认识很多公安，张某就信其能办事。张某弟媳在怀远农村教书，想调回市区或三县，朱新敏称给其找人试试，办成大概得花两万块钱，自2013年6月至12月，共拿了张某十部手机和26500元钱。手机被其卖给二院西边的一个胖子了，四千二三一部，卖的钱和张某给的钱一部分被打游戏机输掉了，一部分被平时花掉了。因赌博输急了，只好从张某那儿骗机子去卖，换钱去翻本。也曾让杨某乙和郭某乙帮其拿过手机，去的次数多了，怕张某怀疑，还让郭某乙冒充局长去拿过机子。也声称可帮陈某办驾照，但陈某只给了9000多块钱，其找了路边的小广告办的，但是没有结果，后来就和陈某失去联系了。2013年6月，郭某乙讲想办个廉租房，朱新敏说认识胡主任，后来找郭某乙要了两条中华烟。春节期间，其找何某，让其扮一下禹会区管廉租房的胡主任，要两千块钱。何某就打电话给郭某甲，后来郭某甲给了2000块钱，其给六嫂马某1000块，后来其以找人送礼为由又要了几次钱，一共要了郭某甲18000元，都被其输了。有时在他家楼下给的，有时在他家，还有一次在禹会区政府门口给了4000块，其谎称上去找人办事，到楼上转一圈又回来了。何某电话是138××××4826。其与何某没有债务关系。
2、被告人何某的供述，证实朱新敏是其弟弟，2014年年初的时候，朱新敏找到何某，让其帮忙打个电话，拨通电话后，按照朱新敏教的自称胡主任，并问对方是不是老郭，郭某乙？向对方要5000元送礼，并让其与朱新敏联系。后来何某接到郭某乙的电话，何某称其在区里开会，让其有事找朱新敏。后来老郭又打电话，何某称需要请客，要再拿2000块钱。朱新敏后来让其拿钱，说老郭正好给2000块钱，可以还欠何某的1000块。后来何某对象去拿的钱。其电话号码为138××××4826。还证实其患有精神分裂症。
3、被告人王某甲的供述，证实其认识朱新敏，2013年7、8月份的时候，朱新敏卖了部白色三星I9559手机，4000元钱，后来又陆续卖了一部白色苹果5S、黑色苹果5S，每部4300元，还有两部三星N9009，都是4000多块钱，都没有登记，第一台是用过的，后面都是新机子。
关于被告人何某及其辩护人提出其诈骗数额应为5000元并构成自首的意见，经查，被告人何某在公安机关供述，其曾多次与被害人郭某乙电话联系，并向郭某乙以办事需请客为由索要5000元及2000元，但被告人何某当庭辩称其只打过一次电话索要5000元，与本案查明不符，被告人何某虽主动投案，但未能如实供述，不构成自首，对上述辩解意见，不予采信。
本院认为，被告人朱新敏以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人何某明知朱新敏诈骗而帮助其诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究二人刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某甲在明知手机来历不明、手续不全的情况下，仍多次收购朱新敏诈骗得来的手机，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱新敏称其没有冒充警察的辩解意见，与本院查明不符，本院不予采信。被告人何某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人王某甲被抓获后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚；被告人王某甲主动退赃，可酌情从轻处罚；被告人何某系精神病人，可酌情从轻处罚；被告人朱新敏、何某自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人朱新敏多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人王某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱新敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2019年7月15日止，罚金人民币九万元应于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年1月29日止，罚金人民币六千元应于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
四、被告人朱新敏、何某的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 殷凌云
审 判 员 刘新成
人民陪审员 崔怀照
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 荆秋生
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。