广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2378号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人梁志东，男，1992年3月21日出生，广东省清远市人，汉族，高中文化，务工，户籍所在地清远市清城区。因本案于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人林宏帆，广东贤道律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2420号起诉书指控被告人梁志东犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李剑飞出庭支持公诉。梁志东及其辩护人林宏帆到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年6月、11月间，被告人梁志东谎称中山市石岐区孙文东路511号4卡、3卡商铺对外出租需要转让费为由，分别骗取被害人文某1支付转让费人民币3万元、4万元；2015年11月至2016年9月间，被告人梁志东谎称能够以内部认购价格购买星际豪庭商铺和车位，先后骗取被害人聂某支付定金共计人民币88万元、骗取被害人舒某支付定金共计人民币13万元、骗取被害人钟某支付定金共计人民币19万元，后挥霍。2017年1月24日，被告人梁志东被抓获。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，梁志东以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁志东对指控的犯罪事实作了供认。
被告人梁志东的辩护人辩称：1.梁志东当庭认罪，对起诉书指控全部犯罪事实都认可。2.梁志东诈骗人数并不多，主观恶性较小。3.梁志东系初犯。请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年11月至2016年9月间，被告人梁志东谎称与中山市石岐区星际豪庭房产销售公司“温某”相识，能够以内部认购价格购买星际豪庭商铺和车位，先后骗取被害人聂某支付购买车位和商铺定金共计人民币880000元，骗取被害人舒某支付上述车位定金共计人民币130000元，骗取被害人钟某支付上述车位定金共计人民币190000元，后挥霍。
2017年1月24日，被告人梁志东在佛山市顺德区容某路心街一士多店内被公安人员抓获。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人聂某的陈述及辨认笔录，证明2014年7月，其在石岐区莲塘北路家家顺地产中介认识该公司的员工梁志东，2015年12月梁志东帮其成功购买了星际豪庭两间商住房。后来，梁志东说可以以内部价定购车位，正式出售后每平方赚到1000多元。从2015年11月至2016年7月，其一共向梁志东订了58个车位，交订金共600000元，另其交了星际豪庭两间商铺280000元给梁志东。其大部分的钱是通过香港找换行汇款到梁志东的中国银行卡卡号（62×××03）及建设银行卡卡号（62×××36），少部分让梁志东持其信用卡刷卡套取现金。2016年11月30日，梁志东给其发短信，说自己欠一大笔债务，只能选择逃避，后来其联系不到梁志东。其了解到该楼盘的车位和商铺早已出售了，就知道被梁志东骗了。另外，钟某让其帮忙将190000元汇给梁志东认购19个车位。其辨认出被告人梁志东。
2.被害人舒某的陈述及辨认笔录，证明2015年10月，其经聂某介绍认识在家家顺做地产中介的梁志东。梁志东称认识星际豪庭的“温某”，并帮其购买了星际豪庭的单位。2016年1月，梁志东说可以以内部价购买星际豪庭的车位，订购以后出售可以赚差价。其先后支付130000元订购了13个车位，其中4月1日、7日汇款到梁志东的建设银行卡（卡号62×××36），部分由梁志东提供刷卡机刷信用卡支付。11月30日其联系不到梁志东，于是报警。其辨认出被告人梁志东。
3.被害人钟某的陈述，证明2015年12月，其经朋友聂某介绍认识地产中介梁志东，并经梁帮助购买了星际豪庭的房屋。后来梁志东向其推介星际豪庭的车位，其通过聂某支付190000元给梁志东订购了19个车位。11月30日，其听聂某说联系不到梁志东了，有可能被诈骗了。
4.抓获经过，证明2016年12月1日，中山市公安局石岐区分局莲豪派出所接事主聂某、舒某等人报案称：2015年底至2016年初，被一名叫梁志东的男子以介绍购买石岐区星际豪庭的车位订金为由诈骗70多万元，现已联系不到梁志东。民警经侦查，发现犯罪嫌疑人梁志东已逃离中山市，经研判，梁志东经常在佛山市顺德区活动。2017年1月24日，民警在佛山市顺德区容桂路路心街将梁志东控制并带回派出所处理。
5.接受证据清单及聊天记录，证明被告人梁志东与被害人聂某、舒某、钟某通过聊天记录，商量购买车位、商铺。
6.调取证据通知书、调取证据清单及汇款收据、银行流水清单，证明被害人聂某从香港找换行的汇款与被告人梁志东的中国银行卡卡号（62×××03）、建设银行卡卡号（62×××36）转账相对应的款项共计人民币1097200元。
7.证人劳某的证言，证明其是深圳卓某房地产有限公司的员工，与中山市星际豪庭有合作。2015年间，其接待香港人聂某、舒某购买了几套星际豪庭的房子，该香港人来购买房子时带了梁志东。2016年年底，舒某打电话给其，说梁志东骗了他们的事。聂某、舒某没有认购或购买过车位和商铺。
8.证人杜某的证言，证明其在中山市星际豪庭售楼部负责销售工作，是售楼部经理，其听卓某公司的负责人劳某提起过家家顺的员工梁志东，说梁志东介绍香港人聂某、舒某、钟某等在其公司购买了几套房产，其公司没有委托梁志东销售房产。后来该几个香港人找劳某追问梁志东帮他们购买车位的事，说梁志东以帮他们购买车位的名义骗了他们的钱。其查过公司的销售记录，上述的人没有购买或认购过车位和商铺。
9.被告人梁志东的供述，证明2014年间，其在家家顺房地产中介公司做业务员时，认识香港人聂某，先后介绍聂某购买两套房产。后来其炒外汇亏了，骗聂某说认识星际豪庭的高层“温某”，可以拿到低于市场价的车位，聂某通过银行转账到其建设银行卡（卡号62×××36）和中国银行卡（卡号62×××03）。其用投资车位的名义向聂某借了四五十万元，向舒某借了十多万元，另外钟某通过聂某借钱给其。那些钱其用于购买彩票输完了。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁志东无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的一切财物，依法应当予以责令退赔。梁志东当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。公诉机关指控梁志东犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控被告人梁志东两次诈骗被害人文某1共70000元的事实，由于没有关键证人赖某的证言，无法证明“转让费”是否虚构、梁志东有诈骗“转让费”的故意、虚构的“转让费”被梁志东非法占有这三点事实，故认定梁志东实施该诈骗事实的证据未达到确实、充分，本院不予确认。对辩护人提出梁志东主观恶性较小、系初犯的意见，经查，梁志东诈骗数额特别巨大，社会危害性大；梁志东实施诈骗三名被害人，不属于初犯，故该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。对辩护人提出梁志东当庭认罪的意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁志东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2028年1月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人梁志东退赔被害人聂嘉全人民币880000元；退赔被害人舒翔鹰人民币130000元；退赔被害人钟家杰人民币190000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一八年一月三日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 卜 璐