宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0203刑初843号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人胡挺挺，男，1987年1月4日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月24日被取保候审。
辩护人舒辰，浙江甬润律师事务所律师。
被告人陈峰，男，1991年2月12日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
被告人陈红跃，男，1989年1月17日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
被告人刘德海，男，1979年2月14日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
被告人程亮亮，男，1984年9月22日出生于山东省巨野县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省巨野县。2015年8月因犯交通肇事罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
被告人程大清，男，1988年1月27日出生于山东省巨野县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省巨野县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
被告人钱敏霞，女，1993年8月5日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被取保候审。
被告人陈利鲜，男，1996年3月9日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月8日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被取保候审。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]819号起诉书指控被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜及辩护人舒辰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控：
1.2016年11月中旬的一天，被害人冯某1到本市海曙区平安大厦807室被告人胡挺挺处看衣服，但没有下订单。胡挺挺让冯某1帮忙在其微信朋友圈发布衣服推销信息。同年11月18日，被告人胡挺挺用自己的微信小号“陈某2”加冯某1为好友，假意向冯某1询问购买衣服并与约其到海曙区平安大厦807室看货。
胡挺挺即指使被告人程亮亮找被告人程大清来扮演“陈某2”老公，并让被告人陈红跃通过支付宝转账给程亮亮5000元，再转账给程大清，由程大清扮演的“陈某2”老公在平安大厦807室向冯某1订购了1.5万件衣服，并支付5000元定金。随后冯某1通过支付宝向胡挺挺转账20000元作为购买1.5万件衣服的定金。为进一步制造假象，被告人陈峰转账给程大清5000元，由程大清将该5000元做为定金转账给冯某1再追加购买5000件衣服，并要求把总共2万件衣服发往山东。
期间，被害人冯某1因资金问题与白某共同购买1.2万件，另8千件由胡挺挺假装购买。
同年11月25日，胡挺挺和冯某1等人在镇海一物流站收到2万件衣服，胡挺挺找来被告人刘德海扮演“陕西卖家弟弟”，并由刘德海向冯某1收取47700元的衣服尾款。之后胡挺挺要被告人程亮亮扮演物流运货人员，并和冯某1等人签订运输协议，将2万件衣服发往山东，但实际未发货。后该2万件衣服由程亮亮运送至胡挺挺的工作单位(鄞州区蝶缘路南洋大厦1001室)。然后，胡挺挺让陈峰假装是收货人员“程某”以各种理由拒绝收货，并把衣服退还给冯某1。胡挺挺等人除去支付给被害人冯某1的10000元定金，骗取冯某1购衣款共计57700元。
2.2016年11月中旬的一天，被害人梁某到平安大厦807室被告人胡挺挺处看衣服，但没有下订单，期间胡挺挺让梁某帮忙在其微信朋友圈发布衣服推销信息。胡挺挺用微信小号“陈某2”加梁某为好友，假意要购买梁某发布的衣服并与其约好在海曙区平安大厦807室看货。
胡挺挺即指使被告人钱敏霞、陈利鲜分别来扮演“陈某2”和“陕西卖家弟弟”，让陈峰给钱敏霞现金5000元。被告人钱敏霞扮演的“陈某2”在平安大厦807室将上述5000元现金支付给梁某作为购买2万件衣服的定金，并假装要求把衣服发往湖北武汉。然后，梁某先后向陈利鲜扮演的“陕西卖家弟弟”支付15000元作为1万件衣服的定金，向胡挺挺提供的银行卡（户名徐方盟）转账5000元作为8000件衣服的定金，并从陈某1处转购其向胡挺挺订购的2000件衣服。
后胡挺挺对梁某谎称衣服已经发往湖北武汉，同年11月24日至25日，梁某先后支付给胡挺挺衣服尾款共计73420元。随后，胡挺挺让钱敏霞以各种理由拒绝收货，并将19000件衣服退还给梁某。胡挺挺等人除去支付给被害人梁某的5000元定金，共骗取梁某购衣款88420元。
经宁波市价格中心鉴定，涉案衣服均为残次品，价值人民币3.7元/件。
2017年2月16日，被告人程大清协助民警抓获被告人程亮亮。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人胡挺挺分别伙同陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额分别达到巨大、较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜在共同犯罪中起次要作用，均是从犯。被告人程大清有立功表现，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人胡挺挺对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人认为被告人胡挺挺的行为虽构成诈骗罪，但其交付了衣服，社会危害性相对较小；案发后赔偿了两个被害人的经济损失，得到了被害人的谅解；被告人胡挺挺能自愿认罪，请求对被告人胡挺挺从轻处罚。
被告人陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜对起诉指控的事实和罪名无异议。
经审理查明:
一、2016年11月中旬的一天，被害人冯某1到本市海曙区平安大厦807室被告人胡挺挺处看衣服，但没有下订单。胡挺挺让冯某1帮忙在其微信朋友圈发布衣服推销信息。为了引诱冯某1订货，同年11月18日，被告人胡挺挺用自己的微信小号“陈某2”加冯某1为好友，假意向冯某1询问购买衣服并约其到海曙区平安大厦807室看货。
胡挺挺即指使被告人程亮亮找被告人程大清来扮演“陈某2”老公，并让被告人陈红跃通过支付宝转账给程亮亮5000元再转账给程大清，由程大清扮演的“陈某2”老公在平安大厦807室向冯某1订购了1.5万件衣服，并支付冯某15000元定金。随后冯某1通过支付宝向胡挺挺转账20000元作为购买1.5万件衣服的定金。为进一步制造假象，被告人陈峰转账给程大清5000元，由程大清将该5000元做为定金转账给冯某1再追加购买5000件衣服，并要求把总共2万件衣服发往山东。
期间，被害人冯某1因资金问题与白某共同购买1.2万件，另8千件由胡挺挺假装购买。
同年11月25日，胡挺挺和冯某1等人在镇海一物流站收到2万件衣服，胡挺挺找来被告人刘德海扮演“陕西卖家弟弟”，并由刘德海向冯某1收取47700元的衣服尾款。之后胡挺挺要被告人程亮亮扮演物流运货人员，并和冯某1等人签订运输协议，将2万件衣服发往山东，但实际未发货。后该2万件衣服由程亮亮运送至胡挺挺的工作单位(鄞州区蝶缘路南洋大厦1001室)。然后，胡挺挺让陈峰假装是收货人员“程某”以各种理由拒绝收货，并把衣服退还给冯某1。胡挺挺等人除去支付给被害人冯某1的10000元定金，骗取冯某1购衣款共计57700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人冯某1的陈述及辩认笔录，证实2016年11月14日，其在百度贴吧宁海吧看到有一个贴子在拼人低价卖毛衣，后来其就和对方联系了，对方自称是胡挺挺，并约其到平安大厦807室看样衣，但当时没有购买，后胡挺挺让其帮忙发朋友圈进行推销，在其发朋友圈不久，就有一个微信名为“陈某2”的人加其微信，表示要购买毛衣，之后有一个自称是“陈某2”的老公联系其说要看货，后其与“陈某2”老公去看了货，那人表示满意，表示要货，还通过支付宝转给其5000元定金，其转了20000元给胡挺挺作为定金，当时还有个自称是卖家弟弟的人在场，后来胡挺挺又说自己从陕西卖家处进了2万件毛衣，叫其问下“陈某2”老公要不要，那人也说要的，又给了其5000元定金。之后，其和胡挺挺收到了2万件毛衣，其拿了其中的1.2万件毛衣，其把尾款47700元通过支付宝转给了那个卖家弟弟，因为“陈某2”老公提出要把货发到山东去，胡挺挺就安排发货，过了几天后，接货人以种种理由说不要货了。
2.证人白某的证言及辨认笔录，证实2016年11月的一天，冯某1对其说要进一批衣服，并称已找到买家，问其有没有兴趣一起做，其表示同意，并与冯某1一起向胡挺挺购买衣服。后来其与冯某1向胡挺挺共购买了1.2万件衣服，拿到货后，山东买家让他们把货发到山东，胡挺挺帮他们介绍了程亮亮，约定程亮亮将货运至山东，发货后过了几天，冯某1和收货人“程某”联系，但“程某”说货质量不行，拒绝收货。
3.证人温某的证言，证实胡挺挺曾向其多次购买衣服，那些衣服都是杂款、大小不一、都是工厂的积压货、次品货，其卖给胡挺挺大概在每件2.2元左右。
4.支付宝转账记录，证实被害人冯某1支付给胡挺挺20000元、支付给刘德海47700元。
5.支付宝转账记录，证实“陈某2”老公（程大清）先后向冯某1支付定金10000元。
6.聊天记录，证实被害人冯某1与“陈某2”通过微信聊天，约定进行衣服交易的事实。
7.货物运输协议书，证实程亮亮与冯某1等人约定货物运输，将货物运至山东省济南市服装批发市场。
8.被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清的供述和辩解在案。
二、2016年11月中旬的一天，被害人梁某到平安大厦807室被告人胡挺挺处看衣服，但没有下订单，期间胡挺挺让梁某帮忙在其微信朋友圈发布衣服推销信息。为引诱梁某订货，胡挺挺用微信小号“陈某2”加梁某为好友，假意要购买梁某发布的衣服并与其约定在海曙区平安大厦807室看货。
胡挺挺即指使被告人钱敏霞、陈利鲜分别来扮演“陈某2”和“陕西卖家弟弟”，让陈峰给钱敏霞现金5000元。被告人钱敏霞扮演的“陈某2”在平安大厦807室将上述5000元现金支付给梁某作为购买2万件衣服的定金，并假装要求把衣服发往湖北武汉。然后，梁某先后向陈利鲜扮演的“陕西卖家弟弟”支付15000元作为1万件衣服的定金，向胡挺挺提供的银行卡（户名徐方盟）转账5000元作为8000件衣服的定金，并从陈某1处转购其向胡挺挺订购的2000件衣服。
后胡挺挺对梁某谎称衣服已经发往湖北武汉，同年11月24日至25日，梁某先后支付给胡挺挺衣服尾款共计73420元。随后，胡挺挺让钱敏霞以各种理由拒绝收货，并将19000件衣服退还给梁某。胡挺挺等人除去支付给被害人梁某的5000元定金，共骗取梁某购衣款88420元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人梁某的陈述及辨认笔录，证实2016年11月初，其通过一个微信群加了胡挺挺的微信，胡挺挺称有毛衣要出售，其有兴趣就到胡挺挺所在的海曙区平安大厦807室去看货，但当时胡挺挺表示没有货。到了11月中旬，胡挺挺打其电话称毛衣到货问其有没有兴趣，其当时称不需要，后来胡挺挺让其在朋友圈帮他发些推销毛衣的信息，接着有个微信名叫“陈某2”的人加其微信，并称要购买2万件毛衣。2016年11月19日下午，“陈某2”与其在平安大厦楼下碰面，后在胡挺挺的办公室看了样衣后，定下来要买2万件毛衣，并支付其定金5000元。11月20日，因胡挺挺称他自己已经没有货，要从陕西卖家处调过来1万件货，还说这个卖家的弟弟在宁波，后在胡挺挺的办公室见到了陕西卖家的弟弟（陈利鲜），并支付其15000元作为1万件货的定金。11月21日，其按照胡挺挺的要求，通过支付宝支付给徐方盟5000元，作为8000件衣服的定金。之后又支付给胡挺挺尾款73420元。“陈某2”原先让其将货发到武汉，但后来“陈某2”表示他老公出车祸骨折，资金短缺就不要货了，也不要定金了。
2.证人陈某1的证言，证实2016年11月16日，梁某带其去平安大厦807室，向胡挺挺等人买过衣服。
3.证人胡某的证言，证实胡挺挺于2016年11月24日转账30000元到其支付宝，后去归还招商银行的套现款，11月25日转账其支付宝40000元，后来用于归还建设银行和交通银行的欠款。
4.证人舒某的证言，证实其与梁某是校友，2016年12月10日，梁某将一批衣服发给其，让其保存在仓库里，衣服共有1.8万件，拆包后发现衣服比较脏，款式很乱。
5.聊天记录，证实被害人梁某与“陈某2”通过微信聊天，“陈某2”表示他老公出车祸，不要货的事实。
6.支付宝转账记录，证实被害人梁某支付给胡挺挺73420元、支付给徐方盟5000元、支付给陈利鲜15000元。
7.账户名为胡某的招商银行交易记录、建设银行交易记录、交通银行交易记录，证实2016年11月24日、11月25日，分别还款28247.36元、17546元、22000元。
8.被告人胡挺挺、陈峰、钱敏霞、陈利鲜的供述和辩解在案。
另查明，2017年2月16日，在被告人程大清的协助下，公安机关将被告人程亮亮抓获。案发后，被告人胡挺挺已退赔了被害人梁某、冯某1的经济损失，并得到两人的谅解。
上述事实，有公诉机关和辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.谅解书，证实被告人胡挺挺已退赔两被害人的经济损失，并得到两被害人的谅解。
2.户籍证明，证实了被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜的身份信息。
3.抓获经过，证实被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜的归案情况及程大清协组公安机关抓获程亮亮的事实。
4．山东省菏泽市牡丹区人民法院（2015）菏牡刑初字第476号刑事判决书，证实被告人程亮亮于2015年8月因犯交通肇事罪被处刑罚的事实。
5.被告人胡挺挺、陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜的供述在案。
本院认为，被告人胡挺挺分别伙同被告人陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人胡挺挺、陈峰数额巨大，被告人陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控八被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人胡挺挺策划犯罪，占有诈骗款项，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人陈峰应当减轻处罚，对被告人陈红跃、刘德海、程亮亮、程大清、钱敏霞、陈利鲜应当从轻处罚。被告人胡挺挺退赔两被害人的损失，得到被害人的谅解，在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人程大清协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，且在归案后能如实供述自己的罪行，对其可依法从轻处罚。被告人陈峰、陈红跃、刘德海、程亮亮、钱敏霞、陈利鲜在归案后均能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人胡挺挺、陈峰确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。对被告人胡挺挺的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人胡挺挺应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人陈峰应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人陈红跃、刘德海、程亮亮、钱敏霞、陈利鲜应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对被告人程大清应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人胡挺挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈红跃犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人刘德海犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人程亮亮犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人程大清犯诈骗罪，判处罚金人民币一千五百元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人钱敏霞犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
八、被告人陈利鲜犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王旭东
人民陪审员 俞美仕
人民陪审员 华爱丰
二〇一八年二月八日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。