陕西省岐山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岐刑初字第00057号
公诉机关陕西省岐山县人民检察院。
被告人白田福，男，汉族，1972年10月4日出生，初中文化，无业。2015年1月28日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，2015年2月13日被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
被告人陈平，男，汉族，1962年12月7日出生，初中文化，无业。2011年6月22日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市沙坡头人民法院判刑五年，2014年7月4日刑满释放。2015年1月29日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局事拘留，2015年2月13日被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
岐山县人民检察院以岐检刑诉字（2015）54号起诉书指控被告人白田福、陈平犯诈骗罪一案，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岐山县人民检察院指派检察员黄丽萍出庭支持公诉，被告人白田福、陈平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
岐山县人民检察院指控，1、2014年1月14日，被告人陈平伙同张勤录、刘在军、郑兴平（均另案处理）窜至宝鸡市高新区天王镇街道，四人相配合，由刘在军冒充新疆人，张勤录冒充天王镇政府主任，郑兴平冒充银行主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人杨某某现金4000元。所得赃款全部挥霍，案发后，追回赃款2000元已发还受害者。
2、2014年1月15日，被告人白田福伙同张勤录、郑兴平窜至宝鸡市高新区八鱼街道，三人相配合，由白田福冒充内蒙人，张勤录冒充宝鸡市职业技术学院主任，郑兴平冒充信用社主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取张某某现金10万元。案发后，追回赃款26000元已发还受害者。
3、2015年1月17日下午，被告人白田福伙同陈平、郑兴平、张勤录、刘在军五人窜至岐山县青化镇街道，五人相配合，由白田福冒充内蒙人，陈平冒充青化镇政府办公室主任，郑兴平冒充邮政银行主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某甲现金80000元。案发后，追回赃款22000元已发还受害者。
为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，并认为被告人白田福、陈平以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已分别构成诈骗罪。依法应当分别以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈平系累犯，依法应当从重处罚。特提起公诉，请求依法惩处。
被告人白田福对公诉机关指控的犯罪事实承认属实，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人陈平对公诉机关指控的犯罪事实承认属实，自愿认罪，请求从轻处罚。
五、经审理查明的事实与证据的分析认定
经审理查明，一、2014年1月14日，被告人陈平伙同张勤录、刘在军、郑兴平（均另案处理）窜至宝鸡市高新区天王镇街道，四人相配合，由刘在军冒充新疆人，张勤录冒充天王镇政府主任，郑兴平冒充银行主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人杨某某人民币4000元。所得赃款全部挥霍，案发后，被告人陈平的亲属退赔人民币2000元已发还受害者杨某某。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证确认的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年1月14日下午15时，宝鸡市高新技术产业开发区分局天王派出所接受害人杨某某报案称，他于当天中午12时在陈仓区天王镇街道被三名陌生男子所骗，骗走现金4000元人民币，请求查处的事实。
2、被害人杨某某的陈述，证实2014年1月14日上午11时30分许，他在陈仓区天王镇街道的中国邮政储蓄银行存完钱，推着自行车走在街上，一个四十多岁的中年男子让他带带路说是去天王镇政府找镇长，他就带着那个中年男子往天王镇镇政府方向走，那个中年男子接了个电话，说是镇上“陈主任”打的，镇长去开会没有在。之后又来了一个四五十岁左右的男子，说是天王镇政府的陈主任，那个自称是陈主任的男子问那个中年男子有什么事，那个中年男子就给那个陈主任说是他在路上开货车把三个人撞了，住医院，需要二十万元钱，他现在没有那么多，公司让他拿货款去抵，货款是加拿大币，要兑换，他当时正准备走，陈主任不让他走，并对他说，你领了一场路，也不能白领，政府还要给他两桶食用油，一会让小李把东西送过来你带上。他就在那等，这时中年男子就把20元面值的加拿大币给了‘陈主任’，并对陈主任说面值10元换加拿大币可以兑换12.2元人民币，过了一会又来了个五十多岁、肤色较黑、满脸横肉的人，说是银行的主任，银行主任就对那个中年男子说是可以帮忙给兑换，之后他和陈主任一起去信用社下面的路上等，自称是银行主任的人给了陈主任340元人民币，扣了4元钱的手续费，并说是再有没有加拿大币，面值越大越好，换的就越多，陈主任把钱拿到手一算说，面值20元的加拿大币只能兑换240.4元的人民币，这一次就了兑换了340元人民币，这样算下来的话面值1元的加拿大币就可以兑换17元的人民币，说完就把100元人民币抽出来装在了自己身上，并对他说这次要换20万人民币的话这样算下来他们要多8万多元人民币，到时他们两个把钱分了。说完之后陈主任拿着外币去找银行主任换，中年男子不愿意，说除非陈主任交点押金，陈主任说可以凑5、6万元押金，让他给借几万元，他就说没有钱，上午刚在邮政储蓄银行里存了4千元。陈主任让他取出来，之后他和那个中年男子去邮政储蓄银行取钱了，取完钱他和那个中年男子来到中惠超市旁边的一条巷子里，陈主任提着一个黑色手提袋来了，说里面装的都是钱，后将手提袋给了那个中年男子，陈主任让他把取的钱给那个中年男子，他就把刚取的4千元钱给了那个中年男子，陈主任接了个电话，说是银行主任让他去行里签字，他也就没多想就骑自行车去了农业银行，他找到农业银行的主任，一看不是他刚才见面的那个主任，就赶紧跑去信用社找，信用社的保安说主任今天没有上班，他又回到农业银行想再看看，还是没有见到那个和他见面的主任，他就去西街超市旁边的巷子里找陈主任和那个中年男子，没有找到之后他就去政府找陈主任，门卫告诉他说镇上没有姓陈的主任，他把事情大概给门卫说了一下，门卫告诉他可能上当受骗了，之后他就来公安机关报案了。
3、辩认笔录及照片（共2份），证实（1）经杨某某辩认，确定照片中的（8）号男子刘在军就是冒充新疆来的卡车司机用外币骗走他4000元钱的人。（2）经被告人陈平指认，确定宝鸡市陈仓区天王镇街道就是他伙同刘在军、郑兴平采用兑换外币的手段，冒充镇政府主任诈骗一老汉4000元现金的地方。
4、被告人陈平的供述，证实2015年1月13号左右一天，张勤录叫上他、白田福、刘在军、郑兴平，他们五个人来到离宝鸡市区不远的一个镇上，由刘在军扮演内蒙人，他扮演政府的主任，郑兴平扮演银行的主任，张勤录负责接应，白田福说离他家较近，不方便作案，就回去了，没有参与，后他们四个骗了一个老汉的4000元钱。事后张勤录给他分了300元钱，剩下的他们共同吃喝花光了。
5、被告人白田福的供述，证实2015年1月14日那天中午，他伙同陈平、郑兴平、张勤录、刘在军来到天王街道，准备骗钱，因天王离他家较近，他回家了，当晚他们在宝鸡会合后，他听张勤录说，他们骗了八庙村一个老汉4000元钱。
上述证据确实充分，足以认定。
二、2014年1月15日，被告人白田福伙同张勤录、郑兴平窜至宝鸡市高新区八鱼街道，三人相配合，由白田福冒充内蒙人，张勤录冒充宝鸡市职业技术学院主任，郑兴平冒充信用社主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取张某某现金10万元。案发后，被告人白田福的亲属退赔人民币20000元，被告人陈平的亲属退赔人民币6000元，以上合计26000元已发还受害者张某某。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证确认的下列证据予以证实：
受案登记表，证实2015年1月15日14时48分，宝鸡市高新技术产业开发区分局八鱼派出所接受害人张某某报案称，他于当天下午1点左右在高新十三路被骗走10万元现金，请求立案查处。
2、被害人张某某的陈述，证实2015年1月15日下午1点多，他在八鱼镇姬家殿村信用社取完钱，骑摩托车往家走，这时路边有一个人招手问宝鸡职业技术学院怎么走，他给说了一下，那人让他带一下路，他就骑摩托车把那个人带到高新十三路，这时候又过来一个人说他是宝鸡职业技术学院的主任。他带过去的那个人说朋友出车祸急用钱，手里都是外币，说谁给10万元人民币，就给谁价值30万的外币，他当时想有这好事，就说他有10万元，到银行取了10万元的人民币给了那个人。那个人让他在淡家村的信用社那等着，他等了好久发觉被骗了。就到公安机关报警了。
3、辩认笔录及照片（共5份），证实（1）经受害人张某某辩认，确定照片中的3号男子郑兴平就是2015年1月15日诈骗他钱的人之一，这个人当时冒充八鱼信用社工作人员（2）经受害人张某某辩认，确定照片中的6号男子白田福就是冒充内蒙人用外币骗他钱的人（3）经受害人张某某辩认，确定照片中的6号男子张勤录就是冒充宝鸡职业技术学院主任骗走他10万元现金的那个人（4）经被告人白田福辩认，确定照片中的8号张某某就是他伙同三哥、黑哥引诱诈骗的那个受害人（5）经被告人白田福辩认，确定宝鸡职业技术学院西门就是他冒充内蒙人与冒充技术学院主任的张勤录实施诈骗张某某的作案现场。并指认渭滨农商银行东开发区分行就是他和张某某取钱的地方。
4、被告人陈平的供述，证实2015年1月15日早上，白田福给他打电话让往公交车站走，说是刘在军还没有来让他把刘在军叫上，这时张勤录打电话让他们坐公交车往一个学校走，到了在门口等，他就和刘在军坐上公交车赶到了张勤录所说的学校，他站在学校门口的公交车站台上等，张勤录打电话让他和刘在军回宝鸡市区，他也不知道怎么回事，他就和刘在军叫了一辆出租车回宝鸡市区了，张勤录让他们在一家饭店等，他两等了大概一个小时的时间，张勤录、白田福和郑兴平才来到饭店，他们一起吃了个饭，然后就分开了，各走各的。
5、被告人白田福的供述，证实2015年1月10日下午，张勤录给他打电话，叫他第二天帮忙接几个朋友，第二天他接上“三哥”和“黑哥”他们并安顿他们住在宝鸡金陵宾馆，下午刘在军也来了，后张勤录就给他说叫他跟着用外币诈骗，还将怎么配合，怎么实施诈骗的办法给他讲了一遍，他听能弄下钱就答张勤录一起干了。张勤录让他去宝鸡火车站买了四张不要身份证的手机卡，还买了四部手机。2015年1月15日张勤录叫上他们，坐17路公交车到了八鱼镇街道，他们选好作案的地方后，张勤录就安排他扮演内蒙人，叫黑哥扮演信用社的主任，他自己扮演宝鸡职业技术学院主任，然后他就到街道挡住了骑摩托车的张某某，挡住后他们就按照设计的方法诈骗了张某某10万元以及1000余元的息钱，钱是他跟着张某某去银行取的钱，在八鱼信用社取了70000元，到六校信用社去取了30000元。他们每次作案都是事先说好的，到地方后就按着那方法各自扮演自己的角色，每次作案都是张勤录给他们安排，所诈骗的钱都由张勤录保管和分钱，他参与二次作案，事后张勤录给他共分了2万零几百元。他把所得的赃款全部用于还账和花销了。
上述证据确实充分，足以认定。
三、2015年1月17日下午，被告人白田福伙同陈平、郑兴平、张勤录、刘在军五人窜至岐山县青化镇街道，五人相配合，由白田福冒充内蒙人，陈平冒充青化镇政府办公室主任，郑兴平冒充邮政银行主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某甲人民币80000元。案发后，被告人陈平的亲属退赔人民币22000元已发还受害者张某甲。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证确认的下列证据予以证实：
受案登记表，证实2015年1月17日14时04分，岐山县公安局刑警大队大案队接受害人张某甲报案称，他于当天9时30分左右，在青化街道被三名陌生男子骗走现金80000元，请求立案查处。
被害人张某甲的陈述，证实2015年1月17日9时58分，他在青化信用合作社存了10000元后，出来往北走，这时一个外地口音，年龄约四十岁的男子问他青化镇政府在哪里，他当时就将政府的地方给指了一下，那个人说麻烦他给带个路，在路上那个人给他说是内蒙人，今年42岁了，然后就开始打电话，他也不知道那人在电话里面说什么，接着那个人将电话给他，说那是青化政府的镇长，现在延安开会哩，他接上电话后那个镇长叫他把那个人往青化政府门口引一下，政府的李主任再等，到政府门口，一个年约四十岁的男子在那里等着他们，这个男子说话是东边的口音，说他就是李主任，他当时一看人引到了他要走，那个李主任挡住他说叫他等等，他给政府的人说一下，让给他拿上一桶油，他当时就没走，这时李主任说一起在市场先吃个饭，他们走到市场门口，那个内蒙人说他哪有心思吃饭，他们在凤翔把两个人撞了，凤翔交警队把车都扣了，问李主任看能不能找些熟人说说，李主任说隔县不好办，那个内蒙人就说，交警队说了先交上10万元保证金，才能叫把车上的货物拉走，青化政府的镇长和车老板是战友，看能不能帮上什么忙，李主任说镇长没在，把这个事托付了，但10万元数字不小，没有那么多的钱，而且今天是个星期天钱也不好借，这时那个内蒙的人就有些外汇，到银行去换人民币，李主任说他打电话先把邮政银行问一下，打完电话李主任说叫他们过去，那个内蒙的人从身上掏出一张10元面额的外币，他也不认识，内蒙人对李主任说10元外币兑换123元人民币，李主任说要是低了怎么办，那个内蒙人说低了就不换了，李主任让那个内蒙人在政府门口等着，叫上他就来到了街道南头的邮政银行，李主任说在有贷款，不想叫人看见。这时一个自称是邮政办公室的男子过来了，李主任就将兑钱的事给说了一下，把那10元外币给了那个邮政的人，他和李主任继续在外等着，邮政的那个人拿了160元人民币过来，给李主任说兑换了162元，2元钱手续费，他和李主任就往政府走，在路上李主任给他说等会就给那个内蒙人说兑换了122元就行了。回到政府门口后，李主任说了兑换的事，内蒙人从钱包内掏出一沓外币，说是2000元，他看那外币有500、100、10元面额的，说要兑换24万人民币。李主任就给邮政银行的人打电话说了一下，李主任给那个内蒙人说，邮政银行的人让去换钱，接着，李主任将他叫到一边说一块凑些钱先从内蒙这人手中将外币兑换过来，再拿到银行去兑换中间要挣8万元钱的差价，然后多的钱将钱再分了，他当时听后心动了。李主任就问他有多钱，他说能凑七八万元，李主任说有九万元，然后他就和李主任分头去凑钱，他骑摩托车带着那个内蒙人回家将他信合和邮政的存折取来，然后到邮政银行取了4.5万元现金，又到信用社他去取了3.5万元，一共8万元，他将取来的钱装在从邮政银行要的手提袋内，然后他和内蒙人去了市场背后，在那里李主任手中提着一个蓝色布口袋等着他俩，李主任说只凑了6万元，等会有人再拿5万元就来了，然后他们就在那里等着，李主任接了一个电话后说邮政的人叫过去签个字，才能兑换，李主任叫他过去签字，他就将装8万元钱的口袋交给了内蒙人，就到邮政银行去了，他到邮政银行后，里面的人说没有那事，他就又回市场，但是已不见内蒙人和李主任了，他就跑到政府去打听，结果没有这人，他才知道上当受骗了，就到公安机关报案了。
中国邮政银行岐山县青化营业所取款凭证，证实张某甲2015年1月17日在邮政银行岐山县青化营业所取款的情况。
4、辩认笔录及照片（共7份），证实（1）经受害人张某甲辩认，确定照片中的6号男子郑兴平就是冒充邮政银行主任的人诈骗他现金的那个人（2）经受害人张某甲辩认，确定照片中的9号男子白田福就是那个自称内蒙人拿外币诈骗他现金的那个人（3）经受害人张某甲辩认，确定照片中的3号男子陈平就是冒充“李主任”诈骗他钱的那个人（4）经被告人白田福辩认，确定照片中的2号男子张某甲就是他伙同三哥、黑哥在岐山县县青化街道以兑换外币的方式诈骗那个男的80000元现金的受害人（5）经被告人白田福辩认，确定岐山县青化派出所西侧南北水泥路约400米处的邮政银行就是他和受害人取钱的地方，同时向西10米再向南行约500米处信合青化分理处也是他跟受害人取钱的地方（6）经被告人陈平辩认，确定照片中的9号男子张勤录就是2015年1月中旬伙同其在岐山县青化街道诈骗他人现金80000元的那个叫“大张”的人（7）经被告人陈平辩认，确定岐山县青化政府门口就是他冒充政府主任实施诈骗的地方。
5、被告人陈平的供述，证实2015年1月16、17号左右一天，张勤录和他等五人坐出租车来到岐山县青化镇，由白田福扮演内蒙人、他扮演青化政府的主任，郑兴平扮演邮政银行的主任，张勤录和刘在军负责接应，他们以兑换外币挣取高额差价为诱饵，诈骗了一个老汉8万元现金。事后他们一块坐车逃到杨凌，到杨凌后白田福将所骗的钱给了张勤录，张勤录给他们分钱，张勤录给他分了6000多元，他们骗人的具体事情都是张勤录给安排的。
6、被告人白田福的供述，证实2015年1月17日中午，他和陈平、郑兴平、张勤录、刘在军到岐山县青化街道，由他扮演内蒙人，陈平扮演青化政府主任，郑兴平扮演邮政银行主任，他们合伙设计诈骗了一个姓张的老汉8万元。那天，张勤录说叫他们坐车到岐山县青化镇，他就和黑哥、刘在军先坐出租车走的，刘在军具体没有给安排，主要是看人望风。他们以同样的方法诈骗了张某甲8万元现金，钱是他跟着姓张的老汉去银行取的，在邮政银行了取了4.5万元，都是50元面额的，在信用社取了3.5万元，是100元面额的。他们从青化骗完钱后一块坐车逃到杨凌，最后他给张勤录说他害怕的很不干了，第二天他们一块回到宝鸡分手了，他们最后也一直没有联系。
对公诉机关提交的下列证据，经当庭质证、核实，亦予以认定：
1、户籍证明信，证实被告人白田福、陈平的出生日期及出生地，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
2、宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2011）沙刑初字第116号刑事判决书，证实被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年并处罚金10000元。
3、宁夏回族自治区吴忠监狱释放证明，证实被告人陈平于2014年7月4日被宁夏回族自治区吴忠监狱减刑刑满释放。
4、辩认笔录及照片（共七份），证实（1）经被告人白田福辩认，确定照片中的1号男子陈平就是和他一起实施诈骗犯罪的叫“三哥”的人（2）经被告人白田福辩认，确定照片中的5号男子郑兴平就是伙同他一起实施诈骗他人钱财的叫“黑哥”的人（3）经被告人白田福辩认，确定照片中的12号男子刘在军就是与他一起共同作案的兰州人“小刘”（4）经被告人白田福辩认，确定照片中的6号男子张勤录就是与他一起共同实施诈骗的人（5）经被告人陈平辩认，确定照片中的7号男子郑兴平就是与他一起共同作案实施诈骗的人（6）经被告人陈平辩认，确定照片中的3号男子刘在军就是与他一起共同作案实施诈骗的人（7）经被告人陈平辩认，确定照片中的9号男子白田福就是与他一起共同作案实施诈骗的人。
5、提取笔录及照片，证实2015年1月28日，公安民警在宝鸡市中滩路15号楼3单元6楼西户将被告人白田福抓获，并从其租住的衣柜中查获用于实施诈骗作案时使用的直板手机四部的事实。
6、扣押清单，证实公安民警扣押作案工具四部手机，其中黑色GRESSIC型手机1部，黑色、红色GIONKAV6型手机各1部，红色BIHEEG1型手机1部。
7、证人刘某某的询问笔录及扣押清单，证实刘某某是陈平的妻子，愿意替陈平向受害人退赔损失3万元，希望能得到受害者的谅解。
8、证人白某某的的询问笔录及扣押清单，证实她是白田福的妹妹，愿意替白田福向受害人退赔损失2万元，希望能得到受害者的谅解。
9、发还物品清单，证实公安机关向受害人张某甲退赔损失22000元，向受害人张某某退赔损失26000元，向受害人杨某某退赔损失2000元。
10、临时羁押证明，证实被告人陈平于2015年1月28日被抓获后，羁押于银川市看守所。
11、破案经过，证实被告人陈平2015年1月28日被岐山县公安局办案民警在宁夏银川市西夏区新洲南路，新凯家园5号楼1单元501室抓获。被告人白田福2015年1月29日被岐山县公安局办案民警在宝鸡市中滩路15号抓获。
上述证据确实充分，足以认定。
综上，被告人白田福参与诈骗二宗，诈骗金额人民币18万元，被告人陈平参与诈骗二宗，诈骗金额人民币8.4万元。
本院认为，被告人白田福、陈平伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，岐山县人民检察院指控被告人白田福、陈平犯诈骗罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，各被告人相互配合，作用相当，不再区分主从犯，但二被告人参与诈骗的价值和次数有所不同，在量刑时应予以区别。被告人陈平被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。二被告人认罪态度较好，且退赔了部分赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人白田福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2019年10月27日止），并处罚金5000元（限判决生效后一个月内缴纳）。
被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2019年1月28日止），并处罚金4000元（限判决生效后一个月内缴纳）。
作案工具直板手机四部（其中黑色GRESSIC型手机1部，黑色、红色GIONKAV6型手机各1部，红色BIHEEG1型手机1部），予以没收，收作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 晁宽宁
人民陪审员 张新仓
人民陪审员 炊引善
二〇一五年七月九日
书 记 员 孟子钰