江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0826刑初108号
公诉机关涟水县人民检察院。
被告人夏佩佩，女，1979年6月18日生，汉族，涟水县人，中专文化，无业，住淮安市清河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。
辩护人朱剑、袁晓航，江苏群汇律师事务所律师。
被告人罗怀英，女，1958年10月13日生，汉族，淮安市经济技术开发区人，小学文化，无业，住淮安市经济技术开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月16日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。
辩护人张德富、栗银银，江苏律轩律师事务所律师。
被告人潘卫平，男，1967年5月29日生，汉族，大专文化，无业，住涟水县。曾因犯危险驾驶罪，于2015年7月2日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。
涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2016]98号起诉书指控被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月13日向本院提起公诉，于2017年1月10日以涟检诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，公诉机关建议延期审理二次。涟水县人民检察院指派检察员张斌、代理检察员纪娟出庭支持公诉，被告人夏佩佩及其辩护人朱剑、袁晓航、被告人罗怀英及其辩护人张德富、栗银银、被告人潘卫平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
涟水县人民检察院指控，2014年7、8月份，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平在涟水龙海大酒店以“招商酒会”名义召集、宣传动员人到河北省廊坊市三河市燕郊镇去考察“民间自愿互助理财”项目。从2013年至今共有赵某、王某2等60余人被骗至河北省廊坊市三河市燕郊镇参加“民间自愿互助理”组织。该组织无任何产品情况下，以拉人头的方式发展下线，并自下而上分为A、B、C1、C2、C3五个层级，新加入的成员需交49800元成该组织的发展层，按照“公排跳点”的方式逐级晋级。在该“民间资源互助理财”传销组织中，被告人夏佩佩已从该支线中出局，其组织、领导的参与传销活动人员累计达120人；被告人潘卫平、罗怀英均处于C2级，其组织、领导的参与传销活动人员累计达39人。被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平分别非法获利637800元、184800元、137200元。被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平分别于2015年9月10日、2015年11月4日、2015年11月16日被涟水县公安局抓获归案，后如实供述自己罪行。为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关指控认为，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平以缴纳费用方式，获得加入资格，组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘卫平在缓刑考验期限内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。公诉机关建议分别判处被告人夏佩佩有期徒刑五年至七年，被告人罗怀英、潘卫平有期徒刑一年至二年。
被告人夏佩佩提出其组织、领导参与传销活动人员未达120人。
被告人夏佩佩的辩护人提出的辩护人意见是，1、公诉机关指控夏佩佩组织、领导参与传销活动人数累计达120人证据不足，存在为晋级而自己代交的虚拟人头情况；2、被告人夏佩佩归案后认罪态度好，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人罗怀英未提出实质性辩解。
被告人罗怀英的辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控罗怀英组织、领导参与传销活动人数累计达39人的证据不足；2、被告人罗怀英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议减轻处罚；3、被告人罗怀英归案后认罪态度好，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人潘卫平提出本案中不存在引诱、欺骗，其犯罪作用相对较小，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年7、8月份，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平等人在涟水县龙海大酒店“招商酒会”上,宣传、动员他人到河北省廊坊市三河市燕郊镇考察“民间自愿互助理财”项目。
该组织以拉人头的方式发展下线，交纳49800元即成为发展层，之后按照“公排跳点”规则，发展层每达到27人，则A层、B层、C1层、C2层、C3层逐级晋级直至出局。发展层交纳的49800元，按照固定份额由各层级及相关人员分掉，在该组织内部资金收取和分利管理工作由C1层具体负责，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平均曾在C1层负责该管理工作。案发时，被告人潘卫平、罗怀英处于C2层，下线累计达39人；被告人夏佩佩已从部分支线出局，下线累计已达120人。被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平分别非法获利637800元、184800元、137200元。
被告人夏佩佩、潘卫平、罗怀英分别于2015年9月10日、2015年11月4日、2015年11月16日被抓获，均如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉人当庭举证且经质证、认证的下列证据予以证明：
（一）证人证言
1、证人赵某、张某1、孙某1、费某证言，主要内容为向侦查人员反映被骗到河北省廊坊市三河市燕郊镇去参与传销的情况，2014年7、8月份的一天他们还到涟水县龙海大酒店参加“民间自愿互助理财”涟水招商会，当时组织的人在龙海大酒店一楼大厅摆了40多桌，大概四百多人，前面舞台上还挂了“北京民间自愿互助理财招商酒会”的横幅，晚上7点钟左右招商酒会正式开始，夏佩佩、罗怀英、李晓波、潘卫平等人上台宣传“民间自愿互助理财”，他们讲只要交49800元就可以加入该组织，夏佩佩、罗怀英、李晓波、潘卫平都上台讲他们的亲身经历，也就是讲他们以前一直没有赚到钱，自从加入“民间自愿互助理财”赚到很多钱，宣传到晚上8点钟左右才开始吃晚饭。
2、证人庄某1、温某、顾某、周某1证言，主要内容为向侦查人员反映被骗到河北省廊坊市三河市燕郊镇去参与传销的情况，2014年8月份左右听说北京人在涟水县龙海大酒店开会，去了以后发现一个叫夏佩佩的在讲课，她说有个投资项目，只要投49800元，三个月至六个月保本，还可以拿到分红，有兴趣的话就去河北省廊坊市三河市燕郊镇再详细介绍。后来就去的，到了以后又安排人上课，也还是介绍这个项目如何赚钱。先交1000元排队费，然后交48800元加入该组织，成为该组织的发展层，如果加入后不发展下线在6个月左右得到51000元退出该组织。该“民间自愿互助理财”共分5个层级，按照“公排跳点”的方式排队和晋升，如果发展层排满27人就自动晋升。晋升到A层对下线发展层3人可每排到1人拿到5000元，晋升到B层对下线发展层9人可每排到1人拿到4000元，晋升到C1层对发展层27人可每排到1人拿到8000元，C2层可对发展层每排到1人拿到10000元、C3层拿到14000元，其他由介绍人得介绍奖。
3、证人朱某1、刘某1、庄某2、张某2、陈某1、刘某2、朱某2、尹某、胡某1、王某1、孙某2、孙某2、汤某1、夏某、苏某、徐某1、汤某2、陈某2、姚某、王某2、金某、刘某3、张某3、朱某3、王某3、卜某、张某4、侯某、肖某、田某1、何某、钟某、王某4、徐某2、黄某、王某5、谢某1、王某6、陈某3、邱某、谢某2、周某2、徐某3、朱某4、徐某4、薛某、田某2、江某、刘某4、谢某3、朱某5、洪某、卞某、潘某、周某3、董某、胡某2、徐某5、丁某等人证言，主要内容为向侦查人员反映被骗到河北省廊坊市三河市燕郊镇去参与传销的情况，运作模式为先交1000元排队费，再交48800元成为该组织的发展层，然后按照“公排跳点”的方式排队和晋升，发展层每满27人上面各层晋升，升为A层后每进一个人得5000元，升为B层后每进一个人得4000元，升为C1层后每进一个人得8000元，升为C2层后每进一个人得10000元，升为C3级后每进一个人得14000元，其他由介绍人得介绍奖。发展层再满27人，C3层在其中一支中出局，但在其他支线中还保留C3层直至再出局。在组织中，C1层是直接管理的家长，负责绘制人员结构图，对发展层所缴纳费用进行管理，按照固定金额发给各个层级。
（二）书证
1、涟水县公安局出具的情况说明，证明本案发破案及被告人归案情况。
2、扣押物品清单及人员结构图，证明侦查人员扣押被告人潘卫平相关书证资料，上面记载了其下线名单及各层级情况。
3、银行卡存款业务回单及收据，证明相关证人缴纳费用的情况。
4、银行交易明细，证明侦查人员查询被告人银行账户交易的情况。
5、现场指认笔录及照片，证明相关证人对涟水县“龙海大酒店”、河北省廊坊市三河市燕郊镇现场进行指认的情况。
6、涟水县人民法院刑事判决书，证明被告人潘卫平曾因危险驾驶被判刑情况。
7、人口信息表，证明被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平基本身份情况。
（三）同案关系人李晓波的供述，主要内容为我现在在该“民间自愿互助理财”组织中处于C2和C3级，我下面共有三支线，分别是罗怀英、潘卫平和孙大洋、我自己。我的上级是夏佩佩、陈海娟和徐萍，我在A层时陈海娟是C1级，因为我升到A层时拿的3个5000元是陈海娟给我的，我升到B层时，夏佩佩是C1级，因为我在B层时拿的9个4000元是夏佩佩给我的，陈海娟升为C2级；我升为C1级时，夏佩佩是C2级，陈海娟是C3级，因为我在C1时下面发展层的49800元都是我收的，我是按C2级分给夏佩佩，按C3级分给陈海娟的；我升到C2即时，夏佩佩是C3级，陈海娟从我们这支线出局了；我在罗怀英、潘卫平和孙大洋这两支线升到C3级时，夏佩佩从这两支线出局了。在组织中，C1层是直接管理的家长，负责绘制人员结构图，对发展层所缴纳费用进行管理，按照固定金额发给各个层级。
（四）被告人的供述
1、被告人夏佩佩的供述，主要内容为我是2013年6、7月份到河北省廊坊市三河市燕郊镇去参加“民间自愿互助理财”组织的，通过陈海娟介绍加入的，之后我又发展了其他人。我在C3层时下面有三支线，其中有李晓波，当时她是C2层，李晓波下线有罗怀英和潘卫平，还有一支线记不清了，李晓波应该是2014年底或2015年初升为C3层的，我就从李晓波这支线出局了。“民间自愿互助理财”组织分为A层、B层、C1层、C2层、C3层五级，参加该组织先要排队，排上队后交49800元成该组织的发展层，成为该组织发展层之后再有27人加入就自动升为A层，从A层开始每个人下面排三个人，但是每个人下面的三条线都不一定是自己发展来的人，是按照“公排跳点”的方式安排的，后加入的发展层人数每达到27个人，之前的成员就共同升一级，在A层时每排到一个新成员就可以拿到5000元，也就是说在A层可以拿到3个5000元；A层下面排满27个人之前所有该条线的A层自动升为B层，在B层后下线三个都升为A层，在下线三个A层下面排满9个人时我可从每个人拿到4000元；在B层拿满9个4000元后必须自己发展3个人才能有机会升C1层，如果自己不发展人就到B层拿满9个4000元还本弹出，还本弹出共得51000元（A层时得3个5000元、B层时得9个4000元），如果发展层达到27人自动升为C1层，升为C1层后每有一个人加入到发展层就可以拿到8000元；升为C2层后每有一个人加入下线的发展层就可以拿到10000元；升为C3层后每有一个人加入下线的发展就可以拿到14000元；另外，介绍加入该“民间自愿互助理财”组织的，介绍人每介绍一个人就拿8800元推荐奖。2014年7、8月份，我们在涟水县龙海大酒店宣传过，当时是在龙海大酒店搞了个招商酒会，宣传动员人到燕郊去考察该“民间自愿互助理财”，当时也没有详细宣传“民间自愿互助理财”的模式，就是讲欢迎大家有空去燕郊考察，当时我和李晓波、罗怀英、潘卫平上台讲话的，大概内容就是首先自我介绍，然后讲自己去燕郊考察、加入后现在赚到钱了。具体是谁组织的我现在记不得了，反正我是参加的，我和李晓波、罗怀英、潘卫平都上台讲话的，当时说是按参加的人每人60元收钱的，但是有的人也没有交，后来不够的钱就是我和李晓波、罗怀英、潘卫平出的。在涟水龙海大酒店开招商酒会的最终的目的就是希望大家都到燕郊去考察“民间自愿互助理财”。从参加该“民间自愿互助理财”以来我共拿到过一百七、八十万元，具体得到多少钱我也没有细算过，但是我已经从下线李晓波那支线出局了。有新成员去燕郊考察时，是由C1级的人负责接待，是哪个C1团体中的人带去的就由哪个C1负责接待，组织参观，安排食宿等。接待新人的费用是接待的人自己出的。给新的成员授课是不固定，都是由C1、C2、C3级里面的人负责授课的，谁有空谁就去授课，而且经常和其他的团队合作，相互给对方新发展来的人上课的。我也给别人上过课的，但是具体给哪些人上过课我现在也记不得了。我的线下有哪些人我也说不清楚，我只知道C2层和部分C1层，其他的我也不知道，有的人我根本就不认识。每个加入该“民间自愿互助理财”组织的，钱都是交给每条线中的C1层，由C1层负责把钱分给C3层14000元、C2层10000元、C1层8000元、B层4000元、A层5000元和推荐人8800元，有的是现金，有的是转帐。经过计算，其非法获利为637800元。
2、被告人罗怀英的供述，主要内容为我是2013年通过我朋友夏娜娜介绍加入“民间自愿互助理财”组织，运作模式是交49800元成为发展层，如果发展层排满27个人就升为A层，升为A层后下面就可以排到3个发展层，每排到一个人就可以拿到5000元；同一排发展层排满27人后就升为B层，升为B层后下线发展层排9个人，每排到一个人就可得到4000元，升为B层后自已必须发展到三个人以上，这三个人可以是自己直接发展来的，也可以是自己发展来的人又发展来的人，反正必须要达到三个人才可以继续晋级，发展层排满27人就升为C1层，升为C1层后发展层每排到一人就得8000元；下面三个B层都升为C1后，原C1就自动升为C2层，升为C2层后发展层每排一个人就得10000元；下面三个C1层都升为C2层时，原C2层就自动升为C3层，升为C3层后发展层每排一个人就得14000元；下面的C2层都升为C3层时，原来的C3层自动出局，另外介绍人可以得8800元的介绍奖。所谓“公排跳点“就是新进来的发展层人员按公排方式排在A层下面，保证A、B层公平的拿钱。“民间自愿互助理财”是没有任何产品，就是靠发展人头分钱，上线分后加入人交的钱。我于2014年11月底晋升C2层，下面有3个B层和9个A层，发展层满27人，我才能晋升C2层，也就是我下面已经排满了39个人。夏佩佩的下线最少120人，夏佩佩、李晓波、我、潘卫平在C1层时发展层各是27个人，加上她的3个B层和9个A层。2014年7、8月份，我们在涟水县龙海大酒店宣传过，当时搞了个招商酒会，宣传动员人到燕郊去考察该“民间自愿互助理财”，夏佩佩、潘卫平、李晓波、齐传兵和我都上台讲我们自己是什么时候加入的，加入后可以赚到多少钱。我在C1层时，发展层的钱都是我收取的，所有上线和下线都把卡号留给我，我直接把钱打到他们卡上，当时我制作了人员架构图，升为C2层时我就把图给别人了，现在已经记不得当时发展层27个人的姓名了。经过计算，其非法获利为184800元。
3、被告人潘卫平的供述，主要内容为我是2014年3月左右加入该“民间自愿互助理财”,2015年3、4月份晋升至C2层的，上级C3层是李晓波，夏佩佩从我们这支出局了，和我同层的有罗怀英、孙大洋。我下线的具体名单可从已扣押的图表中看到，我在C1层时下面B层3人、A层9人、发展层27人，都有详细的名单，这些人的具体情况只有推荐人最清楚，另外我在C2层时还拿过14个发展层的钱。该“民间自愿互助理财”共分为5个层级，分别为：A层、B层、C1层、C2层、C3层，交49800元成为发展层后，如果发展层排满27个人就自动升为A层，升为A层后下面就可以排到3个发展层，每排到一个人就可以拿到5000元；同一排发展层排满27人后就自动升为B层，升为B层后，下线发展层可排9个人，每排到一个人就可得到4000元，升为B层后自已必须发展到三个人以上才可以继续进级，如果发展不到三个人，自己就得51000元弹出；升为B层后并且自己发展超过三个人的，如果发展层排满27人就自动升为C1层，升为C1层后，发展层每排到一人就得8000元；下面三个B层都升为C1后，原C1就自动升为C2层，升为C2层后，发展层每排一个人就得10000元；下面三个C1层都升为C2层时，原C2层就自动升为C3层，升为C3层后，发展层每排一个人就得14000元；下面的C2层都升为C3层时，原来的C3层自动出局。另外每直接介绍一个人加入发展层，介绍人可以得8800元介绍奖。发展层排队是按照“公排跳点”的方式排队的。所谓“公排跳点”就是新进来的发展层人员按公排方式排在A层下面，不按谁发展来的就按在谁下面，比如发展层第一个人就排在C1下线第一个B层下面第一个A层下第一个；第二个人就排在C1下线第二个B层下面第一个A层下第一个；第三个人就排在C1下线第三个B层下面第一个A层下第一个；第四个人就排在C1下线第一个B层下面第二A层下第一个；第五个人就排在C1下面第二B层下第二个A层下第一个；第六个人就排在C1下线第三个B层下面第二个A层下第一个，以此类推。这样就能保证A、B层公平的拿钱，如果按顺序排的话排在后面的人只有等到前面的人都还本了才能拿到钱。钱都是由C1层管理，由C1层的人负责把钱分给C3层14000元、C2层10000元、C1层8000元、B层4000元、A层5000元和推荐人8800元。2014年7、8月份，我们在涟水县龙海大酒店宣传过，当时是搞了个招商酒会，宣传动员人到河北廊坊市燕郊去考察该“民间自愿互助理财”，夏佩佩、罗怀英、李晓波、齐传兵和我都上台讲话的,大概内容就是首先自我介绍，然后讲自己去燕郊加入后到现在赚到钱了。经过计算，其非法获利为137200元。
本院认为，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫国以互助理财经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，将后参加者所缴纳的资金依层级分利，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物,扰乱经济社会秩序，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其中被告人夏佩佩组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，予以采纳。被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人潘卫平在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，将前罪和后罪所判处的刑罚依法予以并罚。
对被告人夏佩佩所提“其组织、领导参与传销活动人员未达120人”的辩解，以及被告人夏佩佩、罗怀英的辩护人所提公诉机关指控组织、领导参与传销活动人数证据不足的辩护意见及理由，经查，其一，公诉机关从有利于被告人原则出发，指控人数是下线最低人数，认定被告人夏佩佩下线120人仅系计算下线李晓波一支，其他下线人数并未在该指控人数之内；公诉机关指控被告人夏佩佩下线人数，根据同案关系人供述、证人陈述及书证图表等予以认定，其在C1时下线为12人，发展层增至27人晋升C2，李晓波、罗怀英、潘卫平均曾由C1晋升至C2，故被告人夏佩佩直接及间接的下线为12+27×4=120人；认定罗怀英下线39人亦仅计算其刚从C1晋升至C2时的下线人数，晋升C2之后加入人数亦未在该指控人数之内。其二，关于被告人夏佩佩的辩护人所提有代交的虚拟人头可否扣除问题，应根据案件具体情况综合认定。首先，从本案证据看，并没有确实证据证明该事实；其次，即便仅有同案关系人李晓波陈述的自己交6份钱也均使用了别人名义，该类人员同样参与晋升和分利，故辩护人所提在本案中扣除虚拟人头的意见无事实依据。其三，相关法律规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合传销人员关系图、银行账户交易记录等证据，综合认定参与传销的人数。公诉机关指控本案参与人数，有被告人罗怀英、潘卫平等人的供述、同案关系人李晓波的供述、证人孙某1等人的证言，以及侦查机关扣押的“民间自愿互助理财图表”、款项支付凭证等证据予以证实，足以认定。综上，对被告人夏佩佩及其辩护人、被告人罗怀英的辩护人所提该项辩解、辩护意见及理由，本院均不予采纳。
对被告人罗怀英的辩护人所提“被告人罗怀英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议减轻处罚”的辩护意见，以及被告人潘卫平所提“其犯罪作用相对较小，请求从轻处罚”的辩解，经查，该传销组织运作重要环节是对发展层所缴纳费用进行管理和向上、向下进行分利，为此还要绘制人员结构图，该管理事务由C1层负责，被告人夏佩佩、罗怀英、潘卫平均曾在C1层实施上述行为，犯罪作用相当，故不宜区分主从犯，对被告人罗怀英的辩护人所提该项辩护意见及被告人潘卫平所提该项辩解，本院均不予采纳。
对被告人潘卫平所提“本案中不存在欺骗、引诱”的辩解，经查，本案中被告人潘卫平等人在涟水县“招商酒会”上进行宣传，称加入该组织可赚很多钱，未向他人阐明利润的实际来源，仅以获利来引诱他人加入，导致参与传销活动人员也不认为自己被骗而自愿加入，并不影响行为欺骗性质的认定，故对被告人潘卫平所提该项辩解，本院不予采纳。
对被告人夏佩佩的辩护人和被告人罗怀英的辩护人所提二被告人“归案后认罪态度好，建议从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，本案中被告人夏佩佩、罗怀英等人积极实施组织、领导传销活动，主要以熟人为实施犯罪对象，涉及人员众多、金额较大，社会危害较为严重，故对公诉机关所提不适用缓刑的公诉意见予以采纳，对被告人夏佩佩、罗怀英的辩护人所提缓刑的辩护意见不予采纳。
公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏佩佩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2020年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人罗怀英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月16日起至2017年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
三、撤销本院（2015）涟刑初字第00180号刑事判决中对被告人潘卫平宣告缓刑二个月的执行部分。
四、被告人潘卫平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元，与前罪拘役一个月，并处罚金人民币一千元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2017年3月3日止。罚金已缴一千元，余款限判决生效后十日内缴纳。)
五、对被告人夏佩佩非法所得人民币637800元、罗怀英非法所得人民币184800元、潘卫平非法所得人民币137200元继续追缴，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙爱明
代理审判员 方 芳
人民陪审员 臧东奎
二〇一七年二月四日
书 记 员 孙乙煊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。