安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0603刑初177号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人朱ＸＸ，男，1989年10月13日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无业，住所地河南省驻马店市上蔡县。因本案于2016年6月2日被漯河市公安局顺河分局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月7日被该局监视居住，2017年1月6日被该局刑事拘留，同年1月18日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人赵后毛，安徽淮信律师事务所律师。
辩护人王静，安徽淮信律师事务所律师。
被告人朱喜欢，小名朱希望，男，1968年3月4日出生于河南省上蔡县，汉族，文盲，无业，户籍地河南省上蔡县，住所地河南省漯河市。因本案于2016年5月30日被漯河市公安局顺河分局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月7日被该局监视居住，2017年1月6日被该局刑事拘留，同年1月18日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
被告人陈俊杰，男，1992年6月15日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，无业，住所地河南省项城市。因本案于2016年5月30日被漯河市公安局顺河分局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月7日被该局监视居住，2017年1月6日被该局刑事拘留，同年1月18日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2017）152号起诉书指控被告人朱ＸＸ、朱喜欢、陈俊杰犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于同年6月14日立案，并依法组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭审理了本案，淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、代理检察员李二梅出庭支持公诉，被告人朱ＸＸ及其辩护人赵后毛、被告人朱喜欢、陈俊杰等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2015年11月，朱明山安排被告人朱喜欢之妻贾某（另案处理）冒用梁某身份证在河南省漯河市郊区青年乡营业所为其办理一张卡号为62×××53的邮政储蓄银行卡，并用梁某身份证绑定了三部POS机以用于帮助他人刷卡套现，其中一部POS机对应商户代码为834504057220857，后朱某1将该POS机交予被告人朱ＸＸ使用。2016年3月7日，被害人高某接到一名自称淮北市武警支队工作人员的陌生电话称其手中有个地面硬化工程，后双方就地面硬化工程谈好价格，接着对方又谎称需被害人高某帮助代购总价值共计13万元的军用帐篷20个，被害人高某遂在淮北市相山区百年香樟小区15栋602室其家中通过手机银行将13万元转至对方指定的“郭某1”名下中国农业银行账户。当日，朱某1、朱ＸＸ通过使用上述商户代码尾号为0857绑定的POS机降郭某1账户中的121900元刷至上述尾号为5453的邮政储蓄银行卡中，后又通过朱喜欢找到被告人陈俊杰、陈某1伟（另案处理）分次将该笔款项取出。案发后，被害人高某拨打对方手机关机遂报警。
公诉机关当庭宣读、出示银行交易明细清单，辨认笔录，银行卡客户交易查询明细，商户代码为834504057220857的法人代表身份信息、捆绑的银行卡、捆绑的手机号码等相关信息，监控图片，证明，抓获经过，户籍信息及前科情况核实证明，被害人高某的陈述，同案犯罪嫌疑人朱某1、贾某及被告人朱ＸＸ、朱喜欢、陈俊杰的供述等证据。公诉机关认为：被告人朱ＸＸ、朱喜欢、陈俊杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人朱ＸＸ对起诉书指控其用POS机刷卡部分的事实无异议，但辩称，其刷卡时仅收取手续费，刷卡时并不知道前来刷卡的人钱来路是不正当的，其认为卡上的钱来源是正当的，才刷的卡。本次POS机刷卡其获利约七千元，案发后其家人已退赔了被害人的财物损失。其辩护人提出的辩护意见为:被告人朱ＸＸ的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。被告人朱ＸＸ在犯罪中起次要作用，系从犯。建议对被告人朱ＸＸ从轻处罚。
被告人朱喜欢、陈俊杰对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明:朱某1（另案处理）使用梁某身份信息申领了代码尾号为0857的POS机一部，并安排贾某（另案处理）冒用梁某的身份信息在中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市源汇区支行办理了尾号为5453的邮政储蓄银行卡一张。并将该银行卡设定为0857的POS机的入账银行卡。后，朱某1将该POS机交给被告人朱ＸＸ持有，用于帮助他人将诈骗等犯罪后的钱财通过POS机消费、套现，并收取高额手续费。
2016年3月7日，被害人高某被他人冒充中国人民武装警察部队淮北市支队工作人员以地面硬化工程、代购军用帐篷等为由被诈骗13万元，被骗款汇至户名为郭某1名下的中国农业银行账户。当日13时13分许，郭某1的该银行卡在被告人朱ＸＸ持有的尾号为0857的POS机消费129100元，当日该POS机发生另一笔消费34000元。次日该POS机代付入账至梁某尾号为5453的银行162480.22元。朱某1等安排被告人朱喜欢与被告人陈俊杰等人通过ATM取现、网店柜面卡取现162500元，并支付费用，取现后卡内余额77元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.辨认笔录，证明：陈俊杰在十二组不同男性照片中辨认出朱喜欢（朱希望）是介绍其去取钱的人。
2.银行卡客户交易查询明细、POS机信息等，证明：2016年3月7日，高某通过62×××37的银行卡向郭某262×××72的银行卡分两笔共计转账13万元，当日13时13分，郭某1的该银行卡在漯河市源汇区祥雪家电商行的POS机上通过无线销售终端消费129100元，该POS机上当日发生另一笔消费，卡号为6217995200112101800元，金额34000元。
2016年3月8日，代码834504057220857的POS机代付入账至梁某银行卡62×××53内162480.22元，当日该卡通过ATM取现七笔，共计20000元；通过网店柜面卡取现金142500元，取现后卡内余额77元。
梁某于2015年5月15日注册经营漯河市源汇区祥雪家店商行，并申领代码为834504057220857的POS机，入账银行卡为梁某开户行为中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市源汇区支行的62×××53的账户。
3.商户代码为834504057220857的法人代表身份信息、捆绑的银行卡、捆绑的手机号等相关信息，证明：梁某（411123197608093524）在漯河市人民路58号经营了漯河市源汇区祥雪家电商行，并办理了一张卡号为62×××53的邮政储蓄银行卡，并绑定了三部POS机刷卡套现。
4.监控图片、陈某1伟、陈俊杰取钱图片，证明：朱某1取钱时所驾驶的车辆外貌及陈某1伟、陈俊杰取钱ATM监控截图。
5.抓获经过，证明：2016年5月30日，漯河市公安局顺河分局将朱喜欢、陈俊杰抓获，同年6月2日将朱ＸＸ抓获。
6.户籍信息，证明：被告人朱ＸＸ于1989年10月13日出生；被告人朱喜欢于1968年3月4日出生；被告人陈俊杰于1992年6月15日出生。
7.中国人民武装警察部队淮北市支队出具的证明，证明：中国人民武装警察部队淮北市支队出具证明其单位没有“重队”、地面硬化工程和购买帐篷的相关信息。
9.被害人高某的陈述，证明：2016年3月7日，其接到其一个在银行工作的朋友的电话说武警支队重队手中有个地面硬化工程问其可能做。其觉得他介绍的应该是不会错的，后来一个陌生电话（手机电话134××××2099）自称是淮北市武警支队的重（音）队，说他们有个地面硬化的工程，让其帮他报个价。然后其找人帮忙算了算这个工程的预算是46万元。其跟重队通电话说了报价是85元/平方米，重队说他向上面报价100元，这个差价他要，其同意。后重队说领导同意其干这个工程，但是他让其帮他找人采购军用帐篷。其就按照重队给其的电话打过去，对方让其找厂家的李经理。李经理在电话里让其把帐篷的钱先打过去，一共是13万元还给了其一个账户，户名为郭某1。其在百年香樟的家中通过手机银行给郭某2的账户汇款13万元，后来其打电话给对方发现手机关机其才知道自己被骗了。其汇款的是建行账号62×××37，户名高某。
10.证人郝某的证言，证明：2016年3月份的一天，高某给其打电话称，有一个武警消防大队的锻炼场地，原是炉渣场地要改成C30混凝土的。让其给做一个成本价，其当时估价的每平方造价80元。后来听高某的家属姚某说高某被人骗了十几万元。
11.证人汪某的证言，证明：2016年3月上旬的一天，有名自称是消防支队干部的人电话咨询存款业务，后该人称他们消防支队有个四千多平米的地面硬化工程，问其有没有做地面硬化工程的朋友，其就说帮他问一问。过了一两天这个人又打电话过来说下午要来银行见面谈存款业务，还说他们消防支队地面硬化工程单位招标，希望其帮忙找人帮他们部队做地面硬化工程。因其和高某是同学，知道他有朋友做这方面工程，其给高某打电话问他能否找人帮消防支队做地面硬化工程，高某讲这个工程他能做。后来其就把高某的电话告诉那个消防支队的人。后来其又接到那个干部的电话，问其高某的工程预算出来了没有，其就让他们自己直接联系了。当天下午大约2点左右，高某给其打电话说他被骗了13万元，那个人的电话也打不通了，那个人在电话里好像说他是“重队”，电话号码被其删除了。
12.同案犯罪嫌疑人贾某的供述，证明：2015年11月，其男友朱喜欢认识的一个熟人朱某2到其家中。小伟在其家里拿出一张别人的身份证交给其，让其拿着这张身份证拍张照片，地点在其家屋里。其不知道他让其拿着别人的身份证拍照是什么意思，其没有问就拍了。用手机拍完照之后，小伟给了其200元钱就走了。第二次，大概是2015年12月份，小伟又一次到其家，其站在其家门口拿着那张身份证拍了照片，这次小伟没有给其钱，之后其就没有见过他。小伟总共就给其拍了这两次照片。其不知道小伟为什么要找其拿着别人的身份证拍照。其拿着的两次都是女人的身份证，不知道是不是同一个人。小伟两次都使用他本人的手机给其拍的照片，总共给了其200块钱。“小伟”第二次找其的时候开的是一辆白色的轿车，具体是什么品牌的和车牌号其不清楚。
13.同案犯罪嫌疑人朱某1的供述，证明：2015年五六月份，其初中同学牛某（其初中同学，家是崇礼乡枯河村的，个子一米八左右，体型中等）给其打电话让其回老家做生意，其问他是什么生意，他说是打电话挣钱。2015年底的时候，其回老家见到牛某，牛某问其会不会玩“拉卡拉”，是那种可以刷钱的POS机。之后他就让其找人办银行卡，他给其说办POS机得绑定银行卡，这个卡得找别人办。后牛某从网上购买了很多身份证给其，让其拿着这些身份证去给别人办银行卡，最初办不出来，因为银行有人脸识别系统。后来其拿着一个身份证名字为图海龙的找朱喜欢（和其同村，年纪约四五十岁，皮肤比较黑）办了一张邮政储蓄银行卡，给了朱喜欢100元，又拿了一个身份证名字为李胜稳的找陈某2（项城的，比较瘦，个子不是很高，皮肤比较黑）办了一张农业银行卡，给了他100元；又拿了一个身份证名字为梁某的找贾某办了一张邮政储蓄银行卡，给了贾某100元。这些银行卡办好之后就给牛某了。牛某就教其怎么办POS机让其找人手持购买的身份证和办好的银行卡拍照，拍好之后把照片传给办POS机的公司，这样就可以办了。其就又找到朱喜欢、陈某2、贾某，让他们拿着办银行卡时的身份证和办好的银行卡拍照，这些照片传给金海洋不动产有限公司，让他们去办POS机，每办一个POS机之前牛某都会给其一个手机号，让其把POS机绑定这个手机号。其总共办了五个POS机，身份证名字为图海龙的在2015年六七月份绑定了一个POS机，身份证名字为李胜稳的在2015年八九月份绑定了一个POS机，身份证名字为梁某的绑定了三个POS机，其找人办的银行卡都给牛某了，POS机给了牛某两部，还有三部给了其弟弟朱ＸＸ。找他人办理POS机，用他人身份证找人拍照的目的就是用于那些打电话诈骗的人去刷卡取钱的。这些打电话诈骗的人其不认识，打电话的只负责打电话，刷钱的只负责刷钱。牛某给其弟弟朱ＸＸ三部POS机是因为他那边生意太好了，忙不过来，就让其拿给其弟弟朱ＸＸ三部POS机。其拿6个点，再分出去1个点给实际取钱的人;牛某拿7个点，因为刷卡的人是他介绍去的；朱ＸＸ拿7个点，是因为梁某名下POS机和银行卡在他那里。平时其弟弟那里有梁某的三张银行卡和三个POS机。POS机放在其老家周围的几个村的田地里，有时候会找个坟头或者一些不引人注意的地方放着，后来这些POS机被其扔掉了。
其弟弟朱ＸＸ也认识牛某，牛某得带着打电话诈骗的人到他那里去刷卡。牛某怕在他自己手里的POS机上刷的太频繁了，怕银联中心注意到他，就把人带到其弟弟朱ＸＸ那里。如果钱到账了，牛某给其打电话，其就去牛某那里拿银行卡取钱，其弟弟朱ＸＸ也给其打过电话让其去取钱，其就到其弟弟那里去拿银行卡取钱，三人总共拿20个点的钱。帮其取钱的人有朱喜欢、陈某2、陈某2的弟弟、染头发的孩子，石某（其高中同学），其找石某取钱得有四五次的样子。一般其找朱喜欢的次数最多，陈某2的弟弟就去过一次，3月份的时候，染头发的其单独联系过他两次。每给牛某一次钱，牛某就会给其一张新的电话卡和手机，怕警察监听通话。每取1万元，牛某给其600元，其分给取钱的人100元。如果取的钱太多，其就会开车带他们去分几个银行的柜台去取，在柜台取钱只要不超过5万元都不会要身份证。如果再多的话，就会通过ATM机转账转到别的银行卡里，再用别的银行卡取钱。有时候其父亲朱某3林会帮其开下车，他也见过朱喜欢他们。其总共分成了大概有十几万元。其父亲什么都不知道，只知道帮其开车。
14.被告人朱ＸＸ的供述，证明：2016年正月的时候，其哥朱某1（又叫朱贺伟）给其说让其在家里跟着干诈骗转移钱用的POS机，干诈骗的人把钱从卡里通过POS机刷出来，其给他现金，收点手续费。那些干诈骗的都是冒充自己是部队、公安警察、政府单位然后以单位要购置大量的家具什么的。干诈骗的人有很多银行卡，那些人有的办了手机银行，骗人的卡只要有钱汇进去，他们也能手机转账到其它的卡上，然后再拿着后来那张卡去其那刷。后朱某1把POS机送到上蔡的老家了，并教其使用POS机，告诉其只要其拿着机器自然有人找其刷钱，刷好钱啥都不要问，回头他会把手续费给其。后来其就把POS机藏在老坟头旁边，有人要刷卡其就到地里把POS机拿回来，然后再藏起来。
其刷了很多次卡，从中赚了大概10万块钱，这些钱都是其刷POS机的手续费。其刷POS机是按照百分之二十三的比例收取的，刷银行卡手续费好像是0.38的手续费，还要找人取钱付这些人的工钱，剩下的手续费其拿到百分之十，朱某1拿百分之十。POS机是朱某1给其的，共给了其三部POS机，都是黑色的。POS机也没有具体放置位置，都是放在坟头上、地里这些不起眼的地方，只要确定愿意其就带着去拿POS机，然后刷好卡，告诉他明天或者后天下午再到这个地方来，其把扣掉费用后的现金给他。现在POS机被其在割麦子之前全部扔在河里了，是汾河水库里面了。因为其上蔡那干诈骗的事情很正常，所以其有POS机的事情，很快就被邻居、朋友、同村的人知道，他们有的就是干诈骗的事，很快就到其那里去刷卡。来找其刷卡套现的人里面基本没有熟人或者多次找其的。其不知道朱某1手里是否有POS机。POS机是绑定的银行卡的，刷了POS机钱就会在24小时到那张绑定的POS机的银行卡上，之后就是其哥把其拿到的那部分手续费给其。其父亲知道其干这个，但是他没有问，也没有参与。其不认识牛某。POS机和绑定的银行卡的姓名好像是梁某，朱某1给其说过。
其印象中连续刷卡的情况不多，好像有一次有人刷了两张卡，一张刷了三万多，一张刷了十几万。
15.被告人朱喜欢供述，证明：2015年农历十月份的时候，朱某3林说带其干活，因之前朱某3林给其说过开车的事。后他和一个男的开着五菱宏光面包车接其和其老婆贾某到了青年乡，那个不认识的男的让其二人下车去青年乡的邮政银行先办了两张银行卡。后来在回去的路上，让其老婆办了第三张邮政储蓄卡。在路边的墙上那个不认识的男的又拿手机拍了一张其老婆拿着身份证的照片。其不知道他为什么让其办银行卡。办卡当时使用的不是其和其老婆的身份证。其办完卡就全部交给小伟了。办好卡拍好照片，小伟给了其100块钱。
2015年农历12月份的时候，其帮小伟用农行的卡在自动取款机上取过2000元，小伟给了其100元。2016年正月，小伟让其在自动取款机上取了11000元，小伟给了其200元。并约定以后取钱超过1万就给其500。2016年农历二月初，小伟到其家来接其到了漯河的老窝，在两家邮政银行柜台上取了两次，一共取了84000元，其拿了500块钱。其期间多次替小伟取钱，后来有一次卡被吞了。朱某3林让其找人，其找到在工地上认识的陈某2取钱，陈某2同意。期间，其和陈某2一起给小伟取过钱。
2016年的3月8号，小伟给其打电话让其找陈某2去帮他去取钱，当时陈某2和一个染头发的小孩在一起，陈某2有事走不开就让他弟弟陈俊杰跟其一起去取款，那天一共取了四五次，每次都是染头发的小孩和陈俊杰两个人下车取钱，其每次都是下车站在车前面帮着望风，朱某3林和小伟在车上坐着，取过钱回到车上，再到下一个银行，后来一共取了有16万左右的钱，按照1%的提成，小伟给了其1600块钱，这些钱其留了600块钱，给染头发的小孩和陈俊杰1000块钱，其分的钱后来都被其花掉了。
每次取钱都是小伟打电话联系其，跟其说是在其家附近还是丹尼斯红绿灯，之前是其一个人取钱的时候，其自己到地方上车就可以了，后来要先找陈某2，然后带着他们一起去找朱某3林和小伟。上车之后其也不要问去哪，反正到地方就下车取钱，其取钱的时候小伟就把卡给其，密码都是123321，不超过2万其就在取款机上取，超过2万其就在柜台上取，取完钱出来其都不知道朱某3林、小伟在哪，其打电话告诉他们钱取好了，他们再开车从其它地方过来接着其，然后其上车把钱和卡还给他们就可以了，其的钱也都是在下车的时候才给其。后来其带着陈某2和小孩去取钱，他们就躲起来，其看着他俩取钱，取好钱其就打电话让小伟他爷俩来接。之所以朱某3林爷俩躲起来，是因为这个事情就是违法的事情，他爷俩不敢干，让其和陈某2干他们不用冒险，就算有人逮也逮不到他们，不然不可能取个钱那么容易的事情，就给钱。其还帮过一个小小飞的人干过，帮他干了三次，两次8万元的，还有一次没取出来，这三次都是带着陈某2干的。其几人取钱的人都知道这个事是不对的，肯定是不合法的，后来陈某2的那个派出所的朋友说这个事情，其才知道是犯罪了，其将这个事情也告诉贾某了，她还劝其不要干了。办卡和取钱加在一起其赚了3000多块，陈某2挣得和其差不多，基本都是平分的，他有没有单独和小伟干其就不清楚了，小孩挣了多少钱其不清楚。小伟是朱某3林大儿子。一开始其不知道小伟为什么找其和其老婆贾某办银行卡，后来才知道是小伟用来办银行卡捆绑办理的POS机。因小伟答应给其钱，办一次一二百元，其和贾某才明知是别人的身份证还要去办理银行卡的，大概办理了三张，好像都是邮政储蓄的，并且每张银行卡的密码都是123321。公安机关出示的照片就是其老婆贾某拿着小伟给其这张“梁某”的身份证拍的。其刚开始不知道小伟用其几人办来的银行卡的用途，但后来其帮小伟取钱，小伟给其从重提取1%的手续费，其确定小伟是给别人提供POS机刷卡转账，从重收取高额的，其意识到小伟是用POS机提供给其几人上蔡那边干诈骗的人把骗来的钱套现出来。
16.被告人陈俊杰的供述，证明：2016年3月份，朱某1父子通过朱喜欢（小名朱希望）找到其，让其帮忙取钱。期间，其多次帮助朱某1父子取钱。其也帮朱某1取过钱，是和陈某1伟一起干的，陈某1伟染个紫色的头发。陈某1伟也经常帮朱喜欢去取钱，但是没和其一起取过，陈某1伟也是其干活认识的朋友，其、陈某1伟在一起聊天时也说过这个事，知道这是诈骗来的钱，因为经济困难贪便宜，才干了这个事情。这次去过之后看到姓朱父子俩让其取钱明显不正常，所以后来取了两回其就不愿意干了。其几人取钱时没有戴口罩、眼睛或者面具。没有人让其或陈某2等人办理POS机。
20016年3月份的一天，在漯河市市郊郾城附近一家邮政银行附近，朱某1父子带着陈某1伟、朱喜欢和其一起去取钱，陈某1伟和其一起去取了两万元现金后把钱交给姓朱的儿子。陈某1伟在市郊裴城附近的一家邮政银行取了48000元，在另一家银行也取了48000元，其取了4万元，还有500元的零钱。后姓朱的父亲开车又带其几人溜，当时姓朱男子把这两张卡交给其和小伟，让其二人再去取钱，其看还是刚才的那两张卡，其当时心里就有点害怕（其大哥之前也给其说过帮取钱的事情，其大哥称这钱估计是骗来的）就对小伟说其头疼不想去取钱了，后来两张卡里的钱都是陈某1伟下车取的，两张卡里面大约二十多万元都取完了。后朱喜欢给其七百元整，其给陈某1伟三百，自己留了四百元。姓朱的父亲大约五十岁上下，身高约165厘米，身材较胖，短发，河南口音；姓朱的儿子大约二十五岁，身高约170厘米，中等身材，短发圆脸；陈某1伟约十八九岁，小名小伟，身高约171厘米，身材较瘦，染了一撮紫色头发；朱喜欢约四十五岁，小名叫希望，身高约174厘米，身材较瘦。其听陈某2和陈某1伟说过，朱喜欢开始也是帮着姓朱父子取钱，可能觉得有风险就喊着其哥和小伟他俩帮着取钱，然后再分钱给他俩。其不认识贾某。有次其跟他们去取钱的时候，姓朱的父亲给他儿子说了句：“你把POS机给你弟几个。”姓朱儿子说：“我给他那我挣得钱怎么算。”其、陈某2、陈某1伟在其住的地方说过取钱的事，小伟说：“也不知道朱喜欢从哪骗来的钱，这钱来得挺快”，其大哥说：“那咱给帮着取钱不得出事吧？”，小伟说：“咱又没骗人家钱，只是帮着取了，要是公安局知道了，也是朱喜欢他们事。”当时在场就其、陈某2和陈某1伟三人。取钱使用的身份证上名字是梁某。其和陈某1伟取钱用的卡是同一张卡。
朱某1父亲开的是一辆蓝色的三厢轿车。其辨认出河南许昌襄城姜庄商业街洞口2016年3月8日的监控截图中的那辆蓝色轿车就是2016年3月8日朱某1父亲开的那辆车。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。
另，案发后被告人朱ＸＸ的家人退赔了被害人高某的被骗财物损失。
本院认为：被告人朱ＸＸ、朱喜欢、陈俊杰伙同他人明知涉案款项系他人犯罪所得，仍对赃款通过刷卡消费、取现等的形式予以转移，并收取手续费，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名不当，依法应予以变更。辩护人关于被告人朱ＸＸ构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见符合事实及法律规定，予以采纳。被告人朱ＸＸ在伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，对赃款通过刷卡消费的形式予以转移，在共同犯罪中起主要作用，但相对同案犯朱某1作用相对较小。辩护人关于被告人朱ＸＸ系从犯的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人朱喜欢、陈俊杰在伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中帮助他人取现，收取一定费用，起辅助和次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人朱ＸＸ归案后能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，但庭审时予以翻供，但其家人能退赔被害人的被骗财物损失，酌情予以从轻处罚。被告人朱喜欢、陈俊杰归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。综合全案案情，决定对被告人朱ＸＸ予以从轻处罚，对被告人朱喜欢、陈俊杰予以减轻处罚。辩护人建议对被告人朱ＸＸ从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。对被告人朱ＸＸ适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定；对被告人朱喜欢、陈俊杰适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下:
一、被告人朱ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2020年2月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）
二、被告人朱喜欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2018年5月27日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）
三、被告人陈俊杰掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2018年2月25日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）
本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审
审 判 长 李兴召
代理审判员 王 森
人民陪审员 董筱筱
二〇一七年七月十三日
书 记 员 曹玲玲
附件：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其生产的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的饿，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；