重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）酉法刑初字第00260号
公诉机关酉阳土家族苗族自治县人民检察院。
被告单位重庆市酉阳土家族苗族自治县（以下简称酉阳县）民行信息咨询有限公司，法定代表人刘某某。
诉讼代表人刘某甲，男，酉阳县民行信息咨询有限公司工作人员。
辩护人冉承华，重庆汇润律师事务所律师。
被告人刘某某（绰号刘大），男，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月14日被酉阳县公安局刑事拘留，次月13日被取保候审。
辩护人陈双，重庆汇润律师事务所律师。
被告人冉某某，男，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月14日被酉阳县公安局刑事拘留，次月6日被取保候审。
被告人杨某，男，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月14日被酉阳县公安局刑事拘留，次月6日被取保候审。
酉阳县人民检察院以酉检刑诉（2015）209号起诉书指控被告人单位重庆市酉阳县民行信息咨询有限公司、被告人刘某某、冉某某、杨某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。酉阳县人民检察院指派检察员张鹏丽出庭支持公诉，被告单位重庆市酉阳县民行信息咨询有限公司的诉讼代表人刘某甲及其辩护人冉承华、被告人刘某某及其辩护人陈双、被告人冉某某、被告人杨某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
酉阳县人民检察院指控，被告人刘某某、冉某某、杨某等人成立了酉阳县民行信息咨询有限公司，并在没有取得人民银行批准的情况下，雇佣赵某某、袁某某、甘某某以该公司的信息咨询为平台，通过LED、散发宣传资料、张贴广告灯方式，签订居间借款、理财协议的手段，以高额利息为诱饵，在社会上以存款的形式向祝某某、冉某甲、杨某某、熊某某、冉某乙、杨某甲、程某某、冯某、冉某丙、周某某、陈某某、周某甲、范某某、彭某某、冉某丁等人公开吸收公众资金，并固定在每月的23日向吸收资金的投资理财人支付固定比例的利息。经司法审计，其非法吸收的社会存款资金达276.5万元。
指控证据有立案决定书、户籍信息等书证，财务资料司法审计意见书，勘验笔录，证人冉某戊、冉某乙等人的证言，被告人刘某某、冉某某、杨某的供述与辩解等。
指控认为，被告单位酉阳县民行信息咨询有限公司，在没有取得人民银行批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人刘某某、冉某某、杨某系酉阳县民行信息咨询有限公司非法吸收公众存款的直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告单位酉阳县民行信息咨询有限公司的诉讼代表人及其辩护人对指控事实及罪名均不持异议。其辩护人提出吸收的存款全部返回给所有被吸收资金的人，没有造成他人的损失，请求从轻判处罚金。
被告人刘某某及其辩护人对指控事实及罪名均不持异议，其辩护人提出刘某某归案后如实供述其罪行，积极退赃，得到了被吸收资金的人的谅解，建议对其单处罚金。
被告人冉某某、杨某对指控事实及罪名均不持异议，均提出其归案后如实供述其罪行，积极退赃，得到了被吸收资金的人的谅解，均请求对其单处罚金。
经审理查明，被告人刘某某、冉某某、杨某等人成立了酉阳县民行信息咨询有限公司，并在没有取得人民银行批准的情况下，雇佣赵某某、袁某某、甘某某以该公司的信息咨询为平台，通过LED、散发宣传资料、张贴广告灯方式，签订居间借款、理财协议的手段，以高于银行利息为诱饵，在社会上以存款的形式向祝某某、冉某甲、杨某某、熊某某、冉某乙、杨某甲、程某某、冯某、冉某丙、周某某、陈某某、周某甲、范某某、彭某某、冉某丁等人公开吸收公众资金，并固定日期向吸收资金的人支付固定比例的利息。经重庆市酉阳县渝友会计师事务所司法审计，其非法吸收的社会存款资金达276.5万元。
另查明，被告人刘某某、冉某某、杨某于2015年1月13日被抓获归案，后酉阳县民行信息咨询有限公司将吸收的公众存款返回给所有被吸收资金的人，被告人刘某某、冉某某、杨某得到了被吸收资金的人的谅解。
认定上述事实的证据有涉嫌犯罪案件移送书、接受刑事案件登记表、立案决定书，公司营业执照、组织机构代码证、税务登记，公司章程、股东会议协议，珠海民行信业公司资料，政府金融办证明，劳务合同，银行信息查询，银行对账单，扣押决定书、扣押清单，借款借据、借款合同，居间理财协议、借款协议，资金付息清单，收据、领条、分配表，到案经过，现场照片，退款人员登记表、情况说明，鉴定聘请书、司法审计意见书，谅解书，证人邱某某、石某某、刘某乙、刘某丙、张某、祝某某、谭某某、程某某、周某某、付某某、蔡某、冉某己、冯某、冉某庚、冉某戊、冉某乙、白某某、赵某某、彭某甲、冉某丙、周某甲、刘某丁、杨某乙、张某某、石某甲、龚某某、熊某某、陈某某、杨某丙、杨某甲、杨某丁、陈某甲、周某乙、刘某戊、罗某某、郭某某、冉某辛、刘某己、刘某庚、胡某、冉某贤、张某燕、冯某兰、何某仙、冉某容、石某明、潘某波、周某亮、李某、龙某宇、龙某心、李某波、黄某建、王某军、陈某、白某菊、田某军、杨某俊、许某、冉某钢、王某元、冉某建、甘某某、赵某某、袁某某的证言，被告人刘某某、冉某某、杨某的供述与辩解及户籍资料等。所述证据经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告单位酉阳县民行信息咨询有限公司，在没有取得人民银行批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘某某、冉某某、杨某系酉阳县民行信息咨询有限公司非法吸收公众存款的直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控酉阳县民行信息咨询有限公司、刘某某、冉某某、杨某的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，各被告人所起作用相当，不宜划分主从。被告人刘某某、冉某某、杨某到案后，如实供述其罪行，积极赔偿了经济损失，得到了谅解，依法从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。
关于被告单位酉阳县民行信息咨询有限公司的其辩护人提出的辩护理由，经查成立，本院予以采纳。
关于被告人刘某某的其辩护人、被告人冉某某、杨某提出的单处罚金的理由，本院根据其三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处有期徒刑，并宣告缓刑，不宜判处单处罚金刑，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳；提出的其他辩护或辩解理由，经查成立，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条（一）之规定，判决如下：
一、被告单位酉阳县民行信息咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金40000元；
（罚金已缴。）
二、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴。）
三、被告人冉某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴。）
四、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴。）
五、对违法所得依法责令退赔、予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 翔
人民陪审员 冉俊平
人民陪审员 蒋 蓉
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 庹骊骅