河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0322刑初198号
公诉机关河北省昌黎县人民检察院。
被告人常学义，农民。2015年10月8日因涉嫌诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2015年11月12日被逮捕。现羁押于昌黎县看守所。
昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）165号起诉书指控被告人常学义犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月22日公开开庭审理了本案。昌黎县人民检察院指派检察员孙凤梅出庭支持公诉，被告人常学义到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌黎县人民检察院指控：1、2014年3月16日，被告人常学义通过其岳父刘某甲从秦皇岛名信汽车租赁公司承租冀C×××××号奥迪A4汽车�辆。2014年4月12日，被告人常学义伪造该车机动车登记证、车主王某的身份证、交易协议书，骗得吕某的信任，并以此车为质押，通过卜某从吕某处骗取10万元钱。经鉴定，奥迪A4汽车的价格为9万元；2、2014年1月12日，被告人常学义利用朋友齐某为承租人，自己冒名马某作为担保人，从昌黎县城关顺鑫汽车租赁公司租赁黑色丰田轿车一辆。后被告人常学义通过妻子刘某乙账户向租赁公司支付租车款至2014年11月份。后被告人常学义失去联系，并拒不交代车辆下落。经鉴定，轿车价值165520元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人常学义的刑事责任。提供的证据有：调取证据通知书及清单、汽车租赁合同、车辆信息、机动车登记证书、机动车交易协议、交易明细、扣押及发还物品清单、户籍证明、现实表现证明、到案经过等书证，证人卜某、许某、刘某甲、王某、赵某�齐某、刘某乙等人的证言，被害人吕某、辛某的陈述，以及被告人常学义的供述与辩解、指纹检验意见书、价格鉴证结论书、笔迹检验意见书等证据。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人常学义进行处罚。
被告人常学义对公诉机关指控的犯罪实均不供认。其当庭辩解称，1、我不欠吕某钱，钱是从卜某手拿的，王某的身份证是卜某和我在安山镇的复印部做的，我只是构成伪造身份证方面的罪。2、是齐某租的车，他让我用他找的马某的身份证作为担保人来代签。当时那辆车就被齐某开走了，我不知道车的去向。后来齐某还款时找我说银行卡在他媳妇那，让我替他交的租车费。
经审理查明，1、2014年3月16日，被告人常学义通过其岳父刘某甲从秦皇岛名信汽车服务有限公司承租冀C×××××号奥迪A4汽车（车架号LFV3A28E163010297，发动机号027164）一辆。2014年4月12日，被告人常学义伪造该奥迪A4汽车的《机动车登记证》、车主王某的身份证（身份证号码为××，王某的真实身份证号码为××，并伪造了王某与其之间签订的《机动车交易协议书》、《二手机动车产权转让协议》等材料，骗得被害人吕某的信任，并以此奥迪A4汽车为质押，通过卜某从被害人吕某处骗取人民币10万元。经公安机关检验，该《机动车交易协议书》上的“常学义”处的指印是常学义右手食指所留，“王某”处的指印是常学义左手中指所留。经昌黎县价格认证中心鉴定，该奥迪A4汽车的价格为人民币9万元。
2014年10月10日，公安机关将冀C×××××奥迪A4轿车予以扣押，后于2014年11月27日发还给王某。
2、2014年1月12日，被告人常学义让朋友齐某做承租人，自己冒名马某作为担保人，从昌黎县顺鑫汽车租�有限公司（法定代表人秦古月，组织机构代码：××）租赁冀C×××××号丰田凯美瑞汽车（车架号LVGBH42-K6DG747975，发动机号G238322）一辆。后被告人常学义自己驾驶该汽车，并在昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司催要租赁费时，通过其妻子刘某乙的银行账户向昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司支付租车款至2014年11月份，后被告人常学义失去联系。2015年10月8日，被告人常学义被群众扭送到昌黎县公安局刑警大队，于当日被公安机关刑事拘留，但被告人常学义拒不交代冀C×××××号丰田凯美瑞汽车的下落。经昌黎县价格认证中心鉴定，该汽车价值人民币165520元。经秦皇岛市公安局刑事科学技术研究所检验，《汽车租赁合同》、《租车单》上的“马某”签名笔迹与样本上被告人常学义的笔迹均是同一人所写。
另查明，本案被骗的冀C×××××号丰田凯美瑞轿车已于2015年12月17�上盗抢网，正在查缉中。
上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：
1、被告人常学义供述，我曾经开过一辆奥迪A4轿车，车是我丈人刘某甲从秦皇岛名信汽车服务有限公司租的，行车本上写的车主是王某。2014年初，我通过卜某从吕某那借了20万元钱。我从安山镇街上一个复印部做了一个王某的假身份证，身份信息和照片都是假的。但吕某只给我10万元钱，他把这辆奥迪A4轿车开走了（第1笔）；2014年的一天晚上7、8点钟，我和齐某去了一家汽车租赁公司。有个男的接待我们，当时租的是一辆丰田凯美瑞轿车。我在两个手续上签了名，是担保一方，但我签的是“马某”的名字。
2、被害人辛某陈述，2013年8月份，我经营顺鑫汽车租赁有限公司，法人代表是秦古月。2014年1月12日晚上6、7点钟，齐某和马某来到租车公司，职员赵某接待的。他�以齐某的名义租了一辆凯美瑞轿车（车牌号冀C×××××，车架号LVGBH42-K6DG747975，发动机号G238322），马某是担保人，签了汽车租赁合同、租车单和验车单，对方交了违章押金和5天的费用。我们给了对方相关手续和行车本。车开走后并没有在5天内开回来，我们打电话问齐某，齐某说找马某要钱，后来马某一直付着租金，他将钱直接打到赵某媳妇李欢丽在建设银行的卡（62×××30）上。到2014年11月份，对方不再打钱。我联系齐某，他说这辆车他一天也没开过。我打电话联系马某，他说2015年过完年来送车并结账，但到2015年3月份我再给马某打电话已经打不通了。我又联系齐某，他说也找不到马某。2015年6、7月份，GPS显示车在唐山，时间不长显示车不在线了。2015年8月份，东北佳木斯来了个电话，问这辆车是不是我们公司的，我说是，对方说车押在他那了。
3、被害人吕某陈述，2014年年初，我借给常学义10万元钱，是通过卜某借给他的，当时协议上写了借20万元，实际上借了10万元。当时常学义开了一辆老款奥迪A4轿车，说是他买的，而且让我看了卖给他车的人的身份证复印件，同时他还让我看了买车协议、汽车的绿本、行车证。我看手续齐全以为是真的，报案后才知道那辆奥迪A4轿车是他租来的。
4、证人卜某证言证实，2014年2月3日，常学义说做生意急用钱向我借20万元钱。我问有没有抵押，他说用一辆奥迪A4（车牌号冀C×××××，车架号LFV3A28E163010297，发动机号027164，所有人为王某）和一辆霸道作抵押。2014年2月24日，常学义开着一辆银灰色奥迪A4来找我，常学义说车是他买的，而且有A4的行车本、机动车登记证（绿本），还有一份这辆车的交易协议，内容是王某将这辆奥迪A4转让给常学义，我相信他了。常学义说如果�不上钱，这辆奥迪A4就给我，之后我们签了一份借款合同，常学义还给了我一份王某的身份证复印件。当时常学义只有一辆奥迪A4，所以我借给他10万元。这些钱是我朋友吕某的，经我手借给常学义，我是经手人。之后他每月按规定还利息，但最近两个月常学义失去联系。2014年10月9日，秦皇岛的一个汽车租赁公司的工作人员找到我，说这辆奥迪A4是他们公司的，我才知道被骗了。
5、证人王某证言证实，我是秦皇岛名信汽车服务有限公司的法人。2014年3月16日，我将公司的一辆奥迪A4轿车（车牌号冀C×××××，车架号LFV3A28E163010297，发动机号027164，所有人为王某）租给昌黎县龙家店镇刘沽泊村的刘某甲，并约定了租金及给付时间。2014年10月8日，刘某甲给我们公司打款3000元，但仍欠1万元左右，并且电话无法联系到刘某甲。2014年10月9日，我通过GPS定位功能查位到�车在昌黎县安山镇居美家具城。我找到该车时，汽车钥匙在居美家具城的老板手里，称是刘某甲的姑爷将这辆车抵押给他了。我是这辆奥迪A4轿车的车主，汽车的机动车登记证书、完税证明等手续在我这里，但机动车行车本在刘某甲手中。
6、证人刘某甲证言证实，我姑爷叫常学义，我在秦皇岛的租车行租过一辆奥迪A4轿车。当时我女儿刘某乙让我去秦皇岛市里给常学义租辆车，用一下我的身份证和驾驶证，我和刘某乙去了秦皇岛。去之前常学义把钱打给刘某乙，租车的钱是常学义出的。到租车公司后，当时常学义都联系好了，我拿我的身份证、驾驶证办的手续。办完手续后，我们在租车公司附近等着常学义，他到了之后把车开走，后来他一直开着这辆车。
7、证人赵某证言证实，我是昌黎县顺鑫汽车租赁公司的职员，负责接待客户，签订相关手�后将车交给客户，法人代表是秦古月。2014年1月12日晚上7点左右，齐某和马某来租车。我问他们干什么用，他们说在唐山有买卖，临时用车去唐山。当时是齐某租的车，马某作为担保人在租赁合同上签的字，租的车是一辆凯美瑞轿车（车牌号冀C×××××，车架号LVGBH42-K6DG747975，发动机号G238322）。我复印了他们俩的身份证和齐某的驾驶证，收了违章押金和5天的租赁费1750元，是马某交的现金。然后我将车钥匙和行车本、租赁合同、租车单等手续交给齐某，他俩开车走了。到了5天齐某没来送车，我给齐某打电话问时，他说再开几天。之后马某给我回电话，向我要账户说给我打钱，我把我媳妇李欢丽的建设银行账号告诉他，我取钱后再交给公司。2015年3月份，我去唐山按照GPS找到丰润县城一个小区里，我给马某打电话说要看看车，马某说车停在地下车库里，家人出去了没人，最终我没看到车。因为马某一直打着租车款，公司没有怀疑。直到2014年11月份马某不再打租车钱了，我又给齐某打电话，齐某说车是马某开着，让我找马某。我给马某打电话，他不接但回了信息说工程款没下来，下来就给我。后来也一直没给钱，车也没送回来。
8、证人齐某证言证实，2014年1月12日晚上7点左右，我开着自己的奇瑞QQ拉着常学义到了昌黎城关，常学义问我装没装身份证和驾驶证，我说装着，他说用我的身份证和驾驶证租辆车开几天，我同意了。我俩到了顺鑫汽车租赁公司，一个年轻男子接待我们。对方问我们租车干什么？都是常学义说的，我没吱声。我把身份证和驾驶本交给对方复印，常学义也拿出身份证复印了，我没看常学义拿的是不是本人身份证，然后又签了租车的相关手续。我以租车人的名义签字，常学义是以担保人的名义签的，常学义交了5天共计1750元和违章押金，然后我俩领车钥匙和行车本就走了。租的车是一辆凯美瑞轿车，车牌号是冀C×××××号。车是常学义直接开走的，我开着自己的车回家了。汽车租赁合同、租车单、验车单等手续上的马某我不认识，但租车单上留的手机号153××××4188是常学义的。2014年夏天，我在村里看见常学义开着一辆丰田霸道，以为他早把租的凯美瑞汽车车还回去了。顺鑫汽车租赁公司找过我四五次，刚开始是欠租赁费，我让公司找另外那个号153××××4188联系，说车是那个人开着呢。2015年秋天，公司又找我，我说用车的人叫常学义。这辆车的租车费是常学义付的，我没付过一分钱。我有3张银行卡片，其中邮政2张，卡号62×××71、62×××14，还有一张农行卡6228480646133062661。我的支付宝账号是我的手机138××××4388，绑定银行卡是邮政卡62×××71和农行卡6228480646133062661。
9、证人马某证言证实，2010年2月初，我的身份证和户口本被我们村的常学义借走，他说用我的名义从信用社贷小额借款，贷回来也给我用点，所以我将身份证和户口本借给他，但后来我始终没有找到常学义。因害怕他拿我的身份证和户口本干别的事，所以我在2010年3月1日在大蒲河派出所补办了身份证和户口本。我没有到昌黎县顺鑫汽车租赁公司租过车，我没有驾驶本，也不会开车。民警出示的汽车租赁合同和租车单上的“马某”的签字不是我本人签的，但身份证是我的。原来我跟父母一起过，住址是小蒲河村159号，现在变成847号了。
10、证人刘某乙证言证实，常学义是我丈夫。我有建行和农行的银行卡。我的建行卡6217000190003320408账户曾于2014年8月5日通过ATM机转账给建行李欢丽62×××30账户4000元、我的农行卡6228480646133908269账户曾于2014年10月12�和10月20日转账存入建行李欢丽62×××30账户3000元和5000元，这些我都不知道，这些卡都在常学义那，都是他用。
11、证人许某证言证实，2013年12月6日和2014年2月5日，有一个自称李志强的人先后两次在我公司租车，他租了冀C×××××号奥迪A4轿车。当时他说没带身份证和驾驶证，所以他用了一个和他一起来的叫齐某的身份信息与我公司签的汽车租赁合同。但合同到期后李志强不按时交租车费，后来他把车还给我们公司。2014年3月16日，李志强还想租这辆奥迪A4轿车，但我们公司认为他信誉不好不想租给他。但李志强把他岳父刘某甲接来，并告诉我们由刘某甲做担保，这样我们公司和刘某甲签了租车合同。这次租车后，李志强把这辆冀C×××××奥迪A4轿车骗跑了。后来我听说这个自称李志强的人叫常学义。
12、《抓获经过》证实，2015年10月8日晚8时许，由群众扭送一人到昌黎县公安局刑警大队值班室。经查，该人叫常学义，为昌黎县公安局上网追逃人员。
13、辨认笔录及照片证实，经辨认，齐某从十张不同男性免冠照片中辨认出9号照片上的男子（常学义）就是以他名义从昌黎顺鑫汽车租赁公司租车的常学义。
14、《调取证据通知书》、清单及身份证、车辆登记证、完税证明复印件证实，案发后公安机关从王某处调取了身份证复印件（身份证号码××，住址秦皇岛市海港区玉峰里57栋1单元1号），以及奥迪轿车（车架号LFV3A28E163010297，发动机号027164）的车辆登记证、完税证。
15、《调取证据清单》、《借款合同》、《二手机动车产权转让协议》、《机动车登记证书》、《机动车交易协议书》，以及王某身份证复印件、昌黎县公安局物证鉴定室《指纹检验意见书》、《情况说明》证实，案发�公安机关从卜某调取了相关证据：《借款合同》显示：2014年2月24日，乙方常学义向甲方（空白，无签字）借款20万元，期限3个月；2013年4月12日，甲方王某（身份证号码××，住址秦皇岛市海港区玉峰里57栋1单元1号。经从公安网查询，该身份证号码不存在，与秦皇岛名信汽车租赁公司王某身份证信息不符）转让乙方常学义汽车一辆，成交价20万元（号牌为冀C×××××，车架号LFV3A28E163010297，发动机号027164，所有人为王某）。经公安机关检验，该《机动车交易协议书》上的“常学义”处的指印是常学义右手食指所留；《机动车交易协议书》上的“王某”处的指印是常学义左手中指所留。
16、《接受证据材料清单》证实，2015年11月11日，昌黎县公安局接受辛某提交的身份证复印件、驾驶证复印件、《汽车租赁合同》、《租车单》、《验车单》、《营业执照》，以�交款明细、发票、完税证明、保单证实，2014年1月12日，齐某从昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司（法定代表人秦古月，组织机构代码：××）租冀C×××××号丰田凯美瑞轿车一辆（车架号LVGBH42-K6DG747975，发动机号G238322），担保人“马某”（身份证号码××，住昌黎县大蒲河镇小蒲河村159号）。至2014年11月14日，共交款24次，金额97650元。
17秦皇岛市公安局刑事科学技术研究所《文件检验意见书》证实，经检验，昌黎县公安局送检的检材昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司《汽车租赁合同》、《租车单》上的“马某”签名笔迹与样本上的常学义笔迹均是同一人所写。
18、《调取证据清单》证实，2016年3月3日，昌黎县公安局从秦皇岛名信汽车服务有限公司调取《汽车租赁合同》、《机动车登记证书》，证明刘某甲于2014年3月16日从该公司租赁冀C×××××奥迪A4轿车，�车辆的《机动车登记证书》一直在秦皇岛名信汽车租赁公司。
19、《调取证据清单》、中国建设银行股份有限公司《交易明细》，以及中国农业银行股份有限公司昌黎县支行《借记卡产品资料查询》、《个人账户信息查询结果表》证实，案发后，公安机关调取了李欢丽建行62×××30账户的交易明细，以及刘某乙农行卡6228480646133908269账户的交易明细，证明李欢丽的该建行账号多次收到“刘某乙”通过支付宝打款的情况。而刘某乙银行账号支付宝打款时间、金额，与李欢丽收到“刘某乙”的银行账号打款的时间、金额均一致。
20、《接受证据材料清单》及银行卡照片、信息证实，案发后，齐某向公安机关提供了自己的银行卡3张，分别为邮政储蓄银行2张、中国农业银行1张，并提供了自己手机支付宝的信息。
21、《调取证据清单》及身份证、户口本复印件证实，案发后，公安机关从马某处调取了身份证、户口本复印件，证明马某身份证号码为××，住昌黎县大蒲河镇小蒲河村847号。
22、秦皇岛市金时帮达汽车贸易有限公司出具的《证明》证实，车架号LVGBH42-K6DG747975的车辆型号为凯美瑞经典200G豪华版，2014年1月销售价格为159800元。
23、《扣押决定书》、扣押、发还清单、机动车行驶证证实，2014年10月10日，公安机关从卜某处扣押冀C×××××奥迪A4轿车一辆，于2014年11月27日发还给王某。
24、昌黎县公安局《办案说明》证实，本案被骗的丰田凯美瑞轿车（车牌冀C×××××）已于2015年12月17日上盗抢网，正在查缉中。
25、《昌黎县涉案资产价格鉴证结论书》证实，经鉴定，冀C×××××号奥迪轿车的鉴定价格为90000元；冀C×××××号丰田牌轿车的鉴定价格为165520元。
以上证据经当庭质证，被告人常学义对被害人吕某的陈述，以及证人卜某、齐某、许某的证言提出异议，但未能提供证据予以佐证。上述公诉机关提供证据，因来源合法，客观真实，与本案联系紧密，证据之间能够互相印证，形成完整的证据链条，因此均予以采信。
本院认为，公诉机关指控被告人常学义犯罪的事实清楚，证据确实、充分，故对其指控的罪名成立。被告人常学义以非法占有为目的，隐瞒奥迪A4汽车系租赁而来的事实，通过伪造车辆《机动车登记证》、车主身份证及交易协议书等材料的方法，骗取被害人吕某钱财；其冒用马某的名义为担保人，从被害单位昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司骗得丰田凯美瑞汽车一辆，数额巨大，被告人常学义的行为已构成诈骗罪。被告人常学义的辩解，因理据不足，不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人常学义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币五万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月8日起至2022年11月7日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）
二、责令被告人常学义退赔被害人吕超人民币10万元；退赔被害单位昌黎县顺鑫汽车租赁有限公司冀C×××××号丰田凯美瑞汽车折价款人民币165520元，均于判决生效之日起三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张秋生
人民陪审员 郭长庚
人民陪审员 张 玲
二〇一六年八月三十日
代理书记员 张雪姣