黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杜刑初字第30号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人曹XX，男，1973年11月29日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2012年5月3日因犯介绍卖淫罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10，000.00元。2014年11月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月10日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉（2015）26号起诉书指控被告人曹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派代理检察员刘慧子、于涵出庭支持公诉，被告人曹XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2013年2月至3月18日期间，被告人曹XX受雇于曹XX（已判决）伙同张XX（已判决）、包XX（已判决）、白XXXX（已判决）、唐XX（已判决）等人，在吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内的化油点非法收购刘X（已判决）、卜XX（已判决）、赵XX（已判决）、“王大波子”、“臣子”、“孙X”、“红光”、“王X”、“石头”、“子龙”、“李XX”、“铁蛋”等人从大庆销赃的原油。在收购原油过程中，被告人曹XX负责烧火化油，曹XX是该化油点老板，负责付款和销售，张XX负责化油点现场事务，包XX、白XXXX在化油点现场干零活。2013年3月19日，公安机关在抓获张XX时，在其居住的房屋内搜查出账本两册。经查，该账本系由张XX记录的其所在化油点收售原油的时间、重量、交易金额等内容。经计算，在此期间，该处化油点共计非法收购原油373.74吨，价值人民币1878092.30元。2013年3月19日，曹XX的收油点被公安机关依法取缔，现场起获原油30.86吨，价值人民币137549.25元。该原油已返还大庆油田有限责任公司。
经侦查，被告人曹XX于2014年11月7日被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人曹XX明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，曹XX系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。公诉机关建议对被告人曹XX以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四至五年，并处罚金。
被告人曹XX对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，不辩解。
经审理查明，2013年2月至3月18日期间，被告人曹XX受雇于曹XX（已判决）伙同张XX（已判决）、包XX（已判决）、白XXXX（已判决）、唐XX（已判决）等人，在吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内的化油点非法收购刘X（已判决）、卜XX（已判决）、赵XX（已判决）、“王大波子”、“臣子”、“孙X”、“红光”、“王X”、“石头”、“子龙”、“李XX”、“铁蛋”等人从大庆销赃的原油。在收购原油过程中，被告人曹XX负责烧火化油，曹XX是该化油点老板，负责付款和销售，张XX负责化油点现场事务，包XX、白XXXX在化油点现场干零活。2013年3月19日，曹XX的收油点被公安机关依法取缔，现场起获原油30.86吨，价值人民币137549.25元（不含税）。该原油已返还大庆油田有限责任公司。2013年3月19日，公安机关在抓获张XX时，在其居住的房屋内搜查出账本两册。经查，该账本系由张XX记录的其所在化油点收售原油的时间、重量、交易金额等内容。经计算，在此期间，该处化油点共计非法收购原油373.74吨，价值人民币1878092.30元（不含税）。
被告人曹XX于2014年11月7日被公安机关抓获归案。
另查明，曹XX于2012年5月3日因犯介绍卖淫罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000.00元。杜尔伯特蒙古族自治县人民法院于2014年1月20日以曹XX在缓刑考验期限内，接受社区矫正期间，违反最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定的《社区矫正实施办法》第二十五条关于接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的规定为由，撤销本院（2012）杜刑初字第45号刑事判决书中对曹XX宣告缓刑二年的执行部分，执行原判有期徒刑一年。该裁定已于2014年3月26日向曹XX送达，曹XX未表示异议。现该执行部分一直未实际执行。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人曹XX的户籍信息，证实被告人曹XX的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格。
2.接受刑事案件登记表、案件来源、发破案经过、抓捕经过，证实案件的受理和侦破情况，及被告人曹XX系被抓获归案。
3.大庆市公安局油田分局扣押、发还物品清单、原油回收证明，证实涉案赃物情况及涉案原油已部分返还大庆油田有限责任公司。
4.20130319丹岱村化油点收、卖原油统计：证实涉案化油点收购原油为377.32吨，售出原油为342.72吨，该统计结果已向被告人曹XX送达，被告人曹XX表示认可，无异议。
5.价值说明、原油价格证明、鉴定结论通知书，证实涉案原油的作价方式及涉案原油价值结果已向被告人曹XX送达，曹XX未表示异议。
6.黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2012）杜刑初字第45号刑事判决书、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2013）杜刑执字第1号刑事裁定书、送达回证，证实被告人曹XX于2012年5月3日因犯介绍卖淫罪被法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000.00元，及2014年1月20日杜尔伯特蒙古族自治县人民法院以曹XX在缓刑考验期间违反相关法律规定为由，撤销本院（2012）杜刑初字第45号刑事判决书中对曹XX宣告缓刑二年的执行部分，执行原判有期徒刑一年。该裁定已于2014年3月26日向曹XX送达，曹XX未表示异议。
7.黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2013）杜刑初字第99号、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2014）杜刑初字第44号、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2014）杜刑初字第88号第，证实本案的犯罪事实已经司法机关认证，及同案被告人的判处情况。
8.被告人曹XX及同案被告人曹XX、张XX的供述与辩解，证实2013年2月至3月18日期间，被告人曹XX受雇于曹XX（已判决）伙同张XX（已判决）、包XX（已判决）、白XXXX（已判决）、唐XX（已判决）等人，在吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村南侧树林带内的化油点非法收购刘X（已判决）、卜XX（已判决）、赵XX（已判决）、“王大波子”、“臣子”、“孙X”、“红光”、“王X”、“石头”、“子龙”、“李XX”、“铁蛋”等人从大庆销赃的原油。在收购原油过程中，被告人曹XX负责烧火化油，曹XX是该化油点老板，负责付款和销售，张XX负责化油点现场事务，包XX、白XXXX在化油点现场干零活。2013年3月19日，公安机关在抓获张XX时，在其居住的房屋内搜查出账本两册。经查，该账本系由张XX记录的其所在化油点收售原油的时间、重量、交易金额等内容。经计算，在此期间，该处化油点共计非法收购原油373.74吨，价值人民币1878092.30元。2013年3月19日，曹XX的收油点被公安机关依法取缔，现场起获原油30.86吨，价值人民币137549.25元。该原油已返还大庆油田有限责任公司。
9.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室出具的检验报告，大庆油田有限责任公司勘探开发研究院有机地球化学实验室出具的检验报告等，证实在犯罪现场起获原油的含水情况。
10.被告人曹XX的辨认笔录及照片，证实案发化油点已经曹XX指认，曹XX无异议。
11.同案被告人张XX、包XX的辨认笔录及照片，证实曹XX已经同伙张XX、包XX指证的事实。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人曹XX明知原油是犯罪所得的赃物而予以收购和掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。本案系共同犯罪，曹XX系从犯，应依法对其从轻处罚。被告人曹XX当庭能够如实供述，且涉案原油已部分返还油田公司，可酌情从轻处罚。曹XX在缓刑考验期限内，接受社区矫正期间，违反相关法律规定，被人民法院依法撤销缓刑，应依法对被告人曹XX数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人曹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币400000.00元。
二、执行杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2012）杜刑初字第45号刑事判决书中对曹XX判处有期徒刑一年的判项。数罪并罚，决定对被告人曹XX执行有期徒刑五年，并处罚金人民币400000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2019年11月6日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵美娜
代理审判员 赵明月
人民陪审员 高 雷
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 杨 晨
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。