安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖12刑终80号
原公诉机关安徽省界首市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴仕方，男，汉族，1957年2月5日出生于安徽省蚌埠市，文盲，农民，户籍地蚌埠市，捕前住阜阳市颍州区。1994年因犯诈骗罪被蚌埠铁路运输法院判处有期徒刑一年六个月；2000年因犯诈骗罪被蚌埠市郊区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；2012年7月13日因犯诈骗罪被河南省遂平县人民法院判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元，2013年7月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月2日被界首市公安局抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，同年4月9日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。
上诉人（原审被告人）吕建军，男，汉族，1981年6月8日出生于河南省项城市，初中文化，农民，户籍地河南省项城市，捕前住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月2日被界首市公安局抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，同年4月9日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。
原审被告人刘颍，女，汉族，1961年10月17日出生于安徽省阜阳市，高中文化，农民，捕前住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月2日被界首市公安局抓获，次日被界首市公安局决定刑事拘留，同年4月9日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
原审被告人刘美丽，女，回族，1965年12月5日出生于安徽省阜阳市，文盲，农民，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月2日被界首市公安局抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，同年4月9日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
界首市人民法院审理界首市人民检察院指控原审被告人吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军犯诈骗罪一案，于2015年12月24日作出（2015）界刑初字第00245号刑事判决。吴仕方、吕建军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察员的意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2014年1月至2015年1月，被告人吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军四人先后入伙，事先预谋以买卖药物赚取差价的形式进行诈骗。被告人吴仕方事先安排好四人分工，吴仕方（或刘颍）负责与被害人联系并乘坐被害人的车辆要求到指定地点，刘颍（或吴仕方）在途经地点等待，看到被害人后，假装购买胆黄素或治癌血清的路人，向被害人询问药厂位置。在问路过程中，吴仕方（或刘颍）乘机告知刘颍（或吴仕方）其知道药厂位置并与药厂老板相识，可以帮助刘颍（或吴仕方）联系药厂是否还有该药物。随后，吴仕方（或刘颍）带着被害人找到事先安排好的假装药厂老板妹妹的刘美丽，询问卖药价格。之后吴仕方（或刘颍）带着被害人找到刘颍（或吴仕方），告知可以帮助其买药，两人遂约定价格，约定的价格比刘美丽告知的价格每粒高出30元。在完成上述过程后，吴仕方（或刘颍）假装给家人打电话凑钱购买药物，并在此过程中询问被害人是否可以凑钱，并许诺可以分给被害人部分转卖药物赚取的差价。在得到被害人的钱财后，便以各种理由将被害人支开，随后由被告人吕建军开车接应几人逃走。赃款伙分。其中，被告人吴仕方参与诈骗14起，诈骗金额共计17.9万元，被告人刘颍、刘美丽参与诈骗13起，诈骗金额共计15.9万元，被告人吕建军参与诈骗9起，诈骗金额共计12.2万元。具体事实如下：
（一）2014年1月2日，被告人吴仕方负责坐车带人，伙同两名女子以买卖药物赚取差价的形式在阜阳市颍泉区邵营镇诈骗被害人王某甲2万元。
上述事实，吴仕方一审当庭无异议。原判另根据受案登记表、立案决定书，辨认笔录，证人王某乙证言，被害人王某甲陈述等证据认定上述事实。
（二）2014年4月7日，被告人刘颍负责坐车带人、吴仕方负责问路买药、刘美丽负责卖药，在河南省平舆县诈骗被害人吴某某5000元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人吴某某辨认出吴仕方、刘颍、刘美丽是诈骗其钱财的人。
3.被害人吴某某陈述，证明刘颍乘坐其三轮车带路，吴仕方冒充买药人，刘美丽冒充卖药人的妹妹，三人合伙诈骗其人民币5000元。
4.被告人吴仕方供述，证明其与刘颍、刘美丽在河南省平舆县县城诈骗了一个骑电动三轮车的女性，刘颍坐车带人，其冒充买药人，刘美丽冒充卖药人的妹妹，合伙诈骗了她5000元。
5.被告人刘美丽的供述与被告人吴仕方的供述一致。
（三）2014年6月12日，被告人吴仕方负责带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药，在阜南县经济开发区杨庄居委会棠庄寨诈骗被害人周某某1万元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人周某某辨认出被告人吴仕方是伙同两名女子诈骗其钱财的人。
3.被害人周某某陈述，证明其被吴仕方及两名女子合伙诈骗的事实。
4.被告人刘颍供述，证明其与被告人吴仕方、刘美丽等人合伙诈骗了被害人1万元。
5.被告人吴仕方、刘美丽的当庭供述与被告人刘颍供述一致。
（四）2014年9月17日，被告人吴仕方伙同刘颍、刘美丽在阜阳市皖北驾校附近诈骗被害人李某甲1.6万元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽一审当庭均无异议。原判另根据受案登记表、立案决定书、储蓄对账单，辨认笔录，被害人李某甲陈述，被告人刘美丽供述等证据认定上述事实。
（五）2014年9月的一天，被告人刘颍负责坐车带人、吴仕方负责问路买药、刘美丽负责卖药，吕建军负责开车接应，在河南省新蔡县棠村镇诈骗被害人王某丙1万元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.辨认笔录，证明被害人王某丙辨认出吴仕方、刘颍、刘美丽是诈骗其钱财的人。
2.证人徐某某证言，证明被害人王某丙曾向其借款5000元。
3.被害人王某丙陈述，证明其被吴仕方、刘颍、刘美丽合伙诈骗1万元的经过。
4.被告人吴仕方供述，证明其与刘颍、刘美丽、吕建军合伙诈骗了被害人1万元。
5.被告人吕建军供述，证明其与吴仕方、刘颍、刘美丽分工合作诈骗被害人钱财的经过。
（六）2014年秋，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药、吕建军负责开车接应，在颍上县半岗镇诈骗被害人马某甲1万元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.辨认笔录，证明被害人马某甲辨认出吴仕方、刘美丽是诈骗其钱财的人。
2.证人梁某某证言，证明被害人马某甲向其借款7000元。
3.证人马某乙证言，证明被害人马某甲向其借款2000元。
4.被害人马某甲陈述，证明其向梁某某、马某乙各借款7000元、2000元，连同自己的1000元，共计1万元，被吴仕方、刘美丽、刘颍合伙诈骗的经过。
5.被告人吴仕方供述，证明其与其他被告人诈骗被害人马某甲1万元的事实。
6.被告人吕建军供述，证明其与其他被告人分工合作诈骗被害人钱财的事实。
（七）2014年10月13日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药、吕建军负责开车接应，在阜阳市颍泉区临沂商城附近诈骗被害人马某丙3万元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人马某丙辨认出吴仕方、刘颍、刘美丽是诈骗其钱财的人。
3.徽商银行个人取款单，证明被害人马某丙共取款3万元。
4.被害人马某丙陈述，证明其被吴仕方、刘颍、刘美丽合伙诈骗3万元的经过。
5.被告人刘颍供述，证明其与其他被告人合伙诈骗被害人马某丙的情况。
6.被告人刘美丽、吕建军的供述，证明各被告人分工合作诈骗被害人马某丙的经过。
（八）2014年11月11日，被告人刘颍负责坐车带人、吴仕方负责问路买药、刘美丽负责卖药、吕建军负责开车接应，在淮南市凤台县新集镇诈骗被害人丁某某1.4万元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人丁某某辨认出被告人吴仕方、刘颍、刘美丽是诈骗其钱财的人。
3.中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证明被害人丁某某丈夫分六次共取款1.1万元。
4.被害人丁某某陈述，证明其被吴仕方、刘颍、刘美丽合伙诈骗1.4万元的经过。
5.证人方某某证言，证明丁某某让其取款1.1万元，连同丁某某身上的3000元，共计被骗1.4万元。
6.被告人刘美丽供述，证明其与其他被告人分工合作诈骗被害人丁某某钱财的经过。
7.被告人吕建军供述，证明其与其他被告人分工合作诈骗了被害人丁某某钱财的经过。
（九）2014年11月18日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药、吕建军负责开车接应，在河南省新蔡县龙口镇诈骗被害人王某丁5000元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军一审当庭无异议。原判另根据受案登记表、立案决定书，辨认笔录，被害人王某丁陈述，被告人刘颍、吕建军的供述等证据认定上述事实。
（十）2014年11月20日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责冒充卖药人，吕建军负责开车接应，在凤台县马店镇诈骗被害人刘某某1万元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军一审当庭无异议。原判另根据受案登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行利息清单，辨认笔录，被害人刘某某陈述，被告人吴仕方、刘颍、刘美丽的供述等证据认定上述事实。
（十一）2014年12月6日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药，在界首市顾集镇诈骗被害人于某某6000元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.辨认笔录，证明被害人于某某辨认出吴仕方是参与诈骗其钱财的人。
2.被害人于某某陈述，证明其被吴仕方等人合伙诈骗的经过。
3.被告人吴仕方供述，证明其与刘颍、刘美丽合伙诈骗被害人6000元的经过。
4.被告人刘颍供述，证明其与其他被告人合伙诈骗被害人的经过。
（十二）2014年12月15日，被告人刘颍负责坐车带人、吴仕方负责问路买药、刘美丽负责卖药，吕建军负责开车接应，在阜南县龙王乡代寨村诈骗被害人张某某8000元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人张某某辨认出吴仕方、刘颍、刘美丽是合伙诈骗其钱财的人。
3.银行卡客户交易查询，证明被害人取款1万元。
4.被害人张某某陈述，证明其被吴仕方、刘颍、刘美丽合伙诈骗1万元的经过。
5.被告人吴仕方供述，证明其与其他被告人合伙诈骗被害人1万元的经过。
6.被告人吕建军供述，证明其与其他被告人分工合作诈骗被害人钱财的经过。
（十三）2014年12月17日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责冒充卖药人、吕建军负责开车接应，在安徽省太和县肖口镇诈骗被害人李某乙2万元。
上述事实，吴仕方、刘美丽一审当庭无异议，原判另根据下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书，证明该案被公安机关立案侦查的情况。
2.辨认笔录，证明被害人李某乙辨认出吴仕方、刘美丽是参与诈骗其钱财的人。
3.现场辨认笔录，证明吕建军辨认出界首市田营计窑、肖口安置房处是诈骗被害人李某乙的现场。
4.被害人李某乙陈述，证明其被吴仕方、刘颍、刘美丽等人诈骗2万元的经过。
5.证人李某丙证言，证明李某乙向其借款1.5万元。
6.被告人吴仕方供述，证明其与其他被告人诈骗被害人2万元的经过。
7.被告人刘颍、吕建军的供述，证明其与其他被告人诈骗被害人钱财的经过。
（十四）2015年1月15日，被告人吴仕方负责坐车带人、刘颍负责问路买药、刘美丽负责卖药，吕建军负责开车接应，在河南省项城市秣陵镇老城附近诈骗被害人夏某某现金15000元。
上述事实，吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军一审当庭无异议。原判另根据受案登记表、立案决定书、辨认笔录，被害人夏某某陈述，被告人吕建军供述等证据认定上述事实。
原判另查明，2015年3月2日，吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军在阜阳市颍州区南京路被界首市公安局刑侦大队抓获归案。
原判认定本案事实的证据另有：抓获经过、户籍证明、刑事判决书、阜阳市神州行汽车租赁合同书及相关材料、扣押决定书、领条、辨认笔录等。
原审法院认为，被告人吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。吴仕方曾因故意犯罪被刑事处罚，刑满释放后五年内又故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；且其在共同犯罪中所起作用较大，本应对其从重处罚，但其在开庭过程中自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。刘美丽、吕建军到案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。吕建军在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决：一、被告人吴仕方犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人刘颍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人刘美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；四、被告人吕建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；五、四被告人所得赃款予以追缴。
吴仕方上诉提出，原判认定的第三起犯罪其未参与，第十三起犯罪数额为1万元，第十四起犯罪不存在。原判量刑过重，请求从轻处罚。
吕建军上诉提出，原判认定的第五、六、七、八、十、十三起犯罪数额错误，其是受吴仕方雇佣开车，没有与被害人接触，在共同犯罪中作用小，应认定其为从犯。请求从轻处罚。
检察员提出，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明：2014年1月至2015年1月，上诉人吴仕方、吕建军伙同刘颍、刘美丽以买卖药物赚取差价的形式对多名被害人进行诈骗。吴仕方参与诈骗14起，诈骗金额共计17.9万元，刘颍、刘美丽参与诈骗13起，诈骗金额共计15.9万元，吕建军参与诈骗9起，诈骗金额共计12.2万元的事实，已被原判所列经一审当庭举证、质证的证据证实，证据之间能相互印证，本院予以确认。
对吴仕方、吕建军关于原判认定事实有误的上诉理由，经查，一审庭审中吴仕方、吕建军对相关犯罪事实均供认不讳，与同案犯供述、被害人关于财物被骗的陈述能相互印证，并有取款记录、辨认笔录等证据佐证。原判认定其二人诈骗犯罪的事实清楚、证据充分。此节上诉理由，本院不予支持。
对吕建军提出其是受雇佣开车，应认定为从犯的上诉理由，经查，吕建军明知同案犯吴仕方等人多次实施诈骗行为而加入其中，与同案犯分工配合，接应同案犯逃离犯罪现场，在共同犯罪中其较为积极主动，系主犯。此节上诉理由，本院不予支持。
本院认为：上诉人吴仕方、吕建军、原审被告人刘颍、刘美丽以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，四人的行为均已构成诈骗罪，应依法判处。四人诈骗对象多为老年人，可酌情从严惩处。吴仕方曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。但鉴于其一审当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。刘美丽、吕建军到案后均能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。原判根据吴仕方、刘颍、刘美丽、吕建军的犯罪事实、情节及认罪、悔罪表现，量刑并无不当。对吴仕方、吕建军请求从轻处罚的上诉理由，本院不予支持。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对检察员建议驳回上诉，维持原判的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 琦
代理审判员 周国清
代理审判员 刘钦锋
二〇一六年五月十一日
书 记 员 王立娇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
……