山西省临汾市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）临刑终字第00023号
原公诉机关襄汾县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟兆祥，男，1971年11月19日出生。2013年12月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被襄汾县公安局刑事拘留，2014年1月3日经襄汾县人民检察院批准逮捕，同日被襄汾县公安局执行逮捕。现羁押于襄汾县看守所。
上诉人（原审被告人）张五X，又名吴四X，男，1965年11月24日出生。2014年1月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被襄汾县人民检察院批准逮捕，2014年1月9日被抓获，2014年1月18日被执行逮捕。现羁押于襄汾县看守所。
上诉人（原审被告人）张六X，男，1982年12月16日出生。2012年因犯诈骗罪被内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。2013年12月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被襄汾县公安局刑事拘留，2014年1月3日被襄汾县人民检察院批准逮捕，同日被襄汾县公安局执行逮捕。现羁押于襄汾县看守所辩护人范瑞生、梁洪娟，山西昕水河律师事务所律师。
襄汾县人民法院审理襄汾县人民检察院指控原审被告人孟兆祥、张五X、张六X犯诈骗罪一案，于二0一四年十一月二十日作出（2014）襄刑初字第110号刑事判决。原审被告人孟兆祥、张五X、张六X不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人和听取上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：江苏林芝山阳集团有限公司（以下简称“林芝山阳公司”）位于无锡市锡山开发区，是经营摩托车配件、汽油发动机、电动车制造等业务的生产企业，注册资金5000万元；常州盛虹车业有限公司（以下简称“盛虹公司”）位于常州市武进区，是经营电动自行车配件制造、加工等业务的企业，注册资金50万元。被告人张六X曾通过他人租用林芝山阳公司的生产车间组装电动车销售，2012年，被告人张六X冒用林芝山阳公司的名义在网上发布电动车销售业务广告，2013年4、5月，被告人孟兆祥通过该广告电话与张六X取得联系后，即对外宣称林芝山阳公司准备在山西筹建生产基地，同时邀请张五X与其一同和山西省襄汾县相关职能部门、合作商进行商谈、接洽筹建生产基地事宜。2013年6月，孟兆祥指派张五X去张六X处拿林芝山阳公司的有关手续，以骗取襄汾县相关部门的信任，因得不到林芝山阳公司的授权，被告人张六X遂与盛虹公司法定代表人张XX取得联系，由张XX以盛虹公司的名义出具授权书，授权孟兆祥组建襄汾县盛虹品牌的散件组装营销基地，对盛虹品牌车辆和配件进行销售及散件组装。孟兆祥取得该授权书后即在襄汾县开始筹建立项及工商登记，成立了襄汾县盛虹车业有限公司（以下简称“襄汾盛虹公司”），孟兆祥为该公司法定代表人、执行董事，注册资金为50万元。2013年7月，襄汾县有关部门工作人员前往上海参加招商引资会议，在对该项目进行考察时，孟兆祥向有关人员介绍张五X为吴总经理，张六X为林芝山阳公司的副总、盛虹公司总经理；张五X、张六X也以此身份与有关部门工作人员进行接洽，且张六X以林芝山阳公司副总的名义将考察团带至林芝山阳公司其使用的生产车间参观，并向考察人员承诺其作为襄汾县电动车生产基地的投资人，向襄汾县基地一期投资5000万元，二期还会追加投资；张五X代表孟兆祥在上海招商会上与张三X签订了招商引资合同。随后张六X到达襄汾县，与相关人员会面后，仍以林芝山阳公司副总的身份承诺为襄汾县盛虹车业有限公司投资，第一期投资5000万。2013年8月，孟兆祥面向社会对襄汾县盛虹车业有限公司的职工住宅楼、钢架厂房等工程进行招标，并先后收取中标单位山西中展建筑工程有限公司（以下简称“中展公司”）的保证金77万元、李XX的保证金65万元、林州市二建集团建设有限公司川林分公司（以下简称“川林分公司”）的保证金60万元。之后，孟兆祥将上述款项转给其姐姐和母亲、张五X等人名下，以代其归还所欠债务及个人消费和其它开支。中展公司工作人员、李XX等人进驻工地进行施工。孟兆祥不能支付工程款后，仍指使张五X向张六X发出虚假的拨款申请书以骗取受害方的信任。
被告人张六X因犯诈骗罪于2012年9月17日被内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
原判认为，被告人孟兆祥、张五X、张六X互相勾结，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孟兆祥在开始操作襄汾电动车基地项目时已经负债累累，根本没有投资运营电动车基地的能力，为了获取非法利益，其伪造林芝山阳公司、盛虹公司投资的假象，编造张五X、张六X的虚假身份，骗取相关部门的信任，成立了襄汾盛虹公司，并利用该公司与他人签订合同，获取被害人交纳的保证金用于个人挥霍，其积极策划、组织、纠集他人实施诈骗，系主犯；被告人张五X受被告人孟兆祥指使，与相关部门接洽协调，与被告人张六X接洽，具体办理相关的立项、登记、合同的签订等，帮助被告人孟兆祥转移保证金，协助被告人孟兆祥实施诈骗，系从犯；被告人张六X明知林芝山阳公司及盛虹公司均无投资襄汾项目的意向，仍使用虚假的林芝山阳公司副总、盛虹公司总经理的身份，带领相关人员到林芝山阳公司生产车间参观，亲自到襄汾工地，且一再向相关人员承诺一期投资5000万元，协助被告人孟兆祥实施诈骗，系从犯。被告人孟兆祥当庭认罪、悔罪，依法可从轻处罚；被告人张六X有犯罪前科，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人孟兆祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元。二、被告人张五X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。三、被告人张六X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。并处罚金30000元。四、责令被告人孟兆祥退赔山西中展建筑工程有限公司770000元。五、责令被告人孟兆祥退赔李XX650000元。六、责令被告人孟兆祥退赔林州市二建集团建设有限公司600000元。
上诉人孟兆祥提出的上诉理由为：1、其成立公司是受张六X的指使，收取质保金、场地租用、筹备处的开支等均经过张六X同意，其替张六X顶了罪。2、张六X对外讲其是林芝山阳公司的销售经理，原判认定其伪造张六X的身份是不成立的。3、其于2013年8月至10月收取保证金，并用于工程的前期筹备等，没有占为已有。其向家中转款在2013年2月至4月，不存在用保证金偿还个人债务。4、其向襄汾县工商局提交了全套合法的手续，办理营业执照，不存在欺骗政府相关部门的行为。5、即使构成犯罪，其在本案中起次要作用，且投案后，如实供述全部罪行，具有自首情节，又系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚。
上诉人张五X提出的上诉理由为：1、其不是襄汾盛虹公司的总经理，也未参与帮助实施任何违法犯罪活动，其在上海所签合同系意向合同，不承担法律责任。2、受孟兆祥委托偿还欠款均在孟收建筑队保证金之前。综上，其无罪。
上诉人张六X提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见为：1、上诉人张六X不知孟兆祥有非法占有他人财物的主观故意，亦未参与孟兆祥实施的所有犯罪行为，更没有与孟兆祥骗取保证金的共同故意，故不能认定为诈骗共犯。2、上诉人张六X仅有投资电动车销售的意向，没有说过盛虹公司要实际投资5千万的事，盛虹公司张XX也未授权孟兆祥开公司，张六X之所以配合孟兆祥在上海完成“考察”是为了更好的销售自己的电动车，故不存在欺骗相关单位。3、上诉人张六X未占有保证金，未对施工单位实施欺骗。4、拨款申请书、襄汾盛虹公司的相关资料记载的投资人均非上诉人张六X。综上，上诉人张六X无罪。
经审理查明：原审判决认定的事实清楚，据以证实的证据有经一审当庭质证的下列证据：
书证
1、借条记载，孟兆祥于2012年6月17日向王XX借36万元。
2、施工承包协议、安徽省阜阳市颍州区人民法院（2013）州民一初字第02435号民事判决书证实，孟兆祥欠卢XX和田XX工程款40.3万元。
3、襄汾盛虹公司给县政府的立项申请证实，孟兆祥于2013年7月11日向县政府提出第一期投资5000万元，拟建占地15亩，年产混合动力电动车30万辆的油、电混合动力电动车的襄汾散件组装营销基地。
4、襄汾县招商局函证实，襄汾县招商局出具的关于同意江苏林芝山阳集团盛虹公司襄汾散件组装营销基地项目落地建设的相关内容。
5、土地租用协议、襄汾县工商局证明证实，襄汾盛虹公司与田秀英签订租用土地的协议意向，租金为每年33万元等相关内容。
6、土地租赁合同证实，襄汾盛虹公司与襄汾县陶寺乡刘贾村村民委员会签订土地租赁合同，租用该村原铁厂土地作为经营场所，租金为84万元，期限40年等相关内容。
7、委托书证实，盛虹公司于2013年6月21日授权孟兆祥为襄芬（汾）县地区盛虹品牌的散件组装销售基地，对盛虹品牌车辆和配件进行销售及散件组装。
8、建设工程施工合同证实，襄汾盛虹公司与中展公司、川林分公司、李XX、陈XX分别于2013年8月24日、26日、9月29日、10月24日签订合同，均约定襄汾盛虹公司应在支付工程款时一并退还保证金。
9、收据、中国工商银行个人业务凭证，中国邮政储蓄银行、中国建设银行转账凭条证实，孟兆祥于2013年8月26日、27日收到川林分公司保证金60万元，于同年8月29日收到中展公司质保金77万元，于同年11月1日收到李XX工程质量保证金65万元。
10、公司设立登记申请书、公司股东出资信息表、法定代表人身份信息、企业名称预先核准通知书、法定代表人任职文件、监事任职文件证实，孟兆祥为襄汾盛虹公司执行董事兼法定代表人，张XX担任公司监事，注册资本为50万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。
11、乐福特系列机车合作合同书证实，孟兆祥与张六X于2013年8月28日在襄汾县签订合作协议，张六X以林芝山阳公司的名义订合同，但合同无公司印章。
12、企业法人营业执照、证明证实，林芝山阳公司法定代表人为许XX，注册资金为5000万元；盛虹公司法定代表人为张XX，注册资金50万元。
13、常住人口基本信息表证明，被告人孟兆祥、张五X、张六X的身份信息。
14、中国工商银行个人业务凭证证实孟兆祥于2013年8月27日向高XX归还12万元的工程款，银行转账凭条证实杨XX于2013年10月31日向孟兆祥借款21万元，中国工商银行个人业务凭证证实孟兆祥于2013年8月27日向薛XX归还138000元的欠款，中国建设银行转账凭条、中国建设银行股份有限公司阜阳市分行提供的张一X存款的个人活期明细信息记载，孟兆祥于2013年10月31日向黄XX账户转入10万元，同日黄XX将上述款项转账存入孟兆祥之母张一X账户。中国工商银行个人业务凭证记载，2013年8月30日孟兆祥向王一X转账28万元。
15、收据记载，孟兆祥委托张五X于2013年10月5日、11月7日分别给丁XX2万元、1.5万元。
16、收条记载，2013年9月17日张二X收孟兆祥4万元，
17、拨款申请，孟兆祥于2013年11月18日向张六X邮寄要求验收拨款的申请。
证人证言
1、证人卢XX的证言证实，2013年2月至2013年4月1日间孟兆祥通过吴四X三次给其还款38000元，后其与吴四X联系不上，孟兆祥的手机也成了空号，孟兆祥在外面欠好多债。
2、证人丁XX的证言证实，安徽省阜阳市颍州区三十里铺龙王村发展新农村，孟兆祥征地，把其家的房子拆了，答应赔偿。2013年8月9日至2013年11月7日孟兆祥通过张五X归还其88000元。其中包含一辆价值31800元的面包车，2013年10月5日给2万元，11月7日给1.5万元，现还欠5万元。
3、证人孟XX的证言证实，其系孟兆祥的姐姐，2013年3月至10月孟兆祥给其农行卡上打了70多万元，其把这些钱通过转账和现金给了其母亲张一X。孟兆祥还给其婆婆黄XX的建行卡上转过10万元，其把该款也转账给其母亲张一X。孟兆祥让吴四X给其母亲带了5万元现金。其母亲把这些钱均还了孟兆祥的欠款。孟兆祥与吴四X一块做生意，吴四X又名张五X。
4、证人张一X的证言证实，其系孟兆祥的母亲，孟兆祥让吴四X给过其5万元，其给吴四X打了一个收条。女儿孟XX给过其80多万元。这些钱还了孟兆祥以前欠的外债，包括替孟兆祥还王XX的36万元。
5、证人张XX的证言证实，其是盛虹公司的法定代表人，2013年6月，无锡市一个电动车老板张六X同一个姓吴的人到其公司进行考察，姓吴的人说要代理其公司的电动车，其同意后由张六X在其电脑上打印好授权书，其在授权书上盖了公司的印章，并为他们复印了其公司营业执照、税务登记证书、组织机构代码证、盛虹商标注册证及其本人的身份证。
6、证人臧XX的证言证实，其任襄汾县招商局局长，2013年6月，襄陵镇原三八铁厂负责人田一X带孟总（孟兆祥）、吴总（吴四X）询问投资建电动车生产基地的情况，孟兆祥称他是受林芝山阳公司的委托考察投资项目的，集团准备投资5000万元在襄汾县筹建油电混合电动车的组装基地，其答复这个项目符合政策要求，他们就去办手续了，在陶寺乡租了地，陶寺乡政府报了一些资料，对于将林芝山阳公司变为盛虹公司一事，孟兆祥称张XX系林芝山阳公司的副总，张XX个人在常州市开办了盛虹公司，襄汾县的实际投资人就是张XX。2013年7月25日，临汾市政府组织各县到上海市参加临汾市珠江三角招商引资推介会，县里组织相关人员参加，7月26日，孟兆祥、吴四X等人带领相关参会人员到林芝山阳公司参观考察，张六X在林芝山阳公司车间门口等待，孟兆祥介绍为张总、张XX。
2013年8月下旬，陶寺乡领导打电话说投资人张XX到了襄汾，其有事没见到。经辨认常住人口基本信息，孟兆祥介绍的林芝山阳公司的副总、盛虹公司的老板“张XX”、在林芝山阳公司车间接待襄汾县相关人员陪同考察的“张总”即是张六X。
7、证人田一X的证言证实，2013年6月，被告人孟兆祥同其商谈租用土地建设混合电动车组装基地，并签定了租地意向协议，其带孟兆祥见了襄汾县招商局局长。但孟兆祥一直没有缴纳押金，便一直没有签订正式的土地租赁合同。2013年7月左右，其听说孟兆祥已经办理了营业执照，后得知是孟兆祥伪造土地租赁协议，办理了襄汾盛虹公司的营业执照。开始接触孟兆祥时，他自称受林芝山阳公司的委托，后又变为盛虹公司的委托，孟兆祥解释为其生产的油电混合电动车是盛虹公司名下的，他有该公司的授权委托书。
8、证人张三X的证言证实，2013年6月，孟兆祥要租用其在陶寺乡的废旧铁厂建油电混合电动车组装基地，签订了土地租赁协议，孟兆祥先后支付15万元租金。在上海招商会期间，孟兆祥、吴总及林芝山阳公司的一年轻总经理，带领其参观了林芝山阳公司，经其辨认，自称吴四X的人是张五X。
9、证人李一X的证言证实，其是襄汾县陶寺乡党委书记，2013年7月，县招商局安排孟兆祥和张三X参加临汾市在上海组织的招商引资会。在其陪同县领导一同参加上海招商引资会期间，孟兆祥、吴四X带领其一行人去林芝山阳公司进行了考察，张六X在林芝山阳公司接待其一行人，孟兆祥介绍张六X是林芝山阳公司的副总、盛虹公司的总经理，油电混合动力电动车就是他研制的，张六X说他们在山西省襄汾县投资的该项目，一期投资5000万元，二期计划投资6000万元；孟兆祥曾说襄汾项目是他和张六X、林芝山阳公司共同投资，后又说是盛虹公司投资，张六X到襄汾陶寺乡工地时亦这样说。孟兆祥说他与张六X、林芝山阳公司、盛虹公司之间的业务主要由吴四X联系，吴四X是襄汾盛虹公司的总经理，主要负责公司内部人事管理及和林芝山阳公司、盛虹公司的业务联系。
10、证人秦XX的证言证实，孟兆祥与付建州签订工程托管合同。2013年7月9日其与付建州签合同，并给付建州交纳了60万元保证金。后孟兆祥与付建州终止了托管合同，其与孟兆祥直接联系，签合同，并于同年8月28日进驻场地做围墙、建厂房，直到10月31日停工，孟兆祥一直推脱不给工钱。
11、证人陈XX的证言证实，其同李XX共同承建襄汾盛虹公司的工程，李XX先后向被告人孟兆祥交纳了68万元的质量保证金，孟兆祥仅出具了65万元的收据，保证金至今未予退还。
12、证人杨XX的证言证实，2013年10月31日，其在临汾福利巷买房向孟兆祥借款21万元，并出具了欠据。
13、证人高XX的证言证实，2013年4月其在临汾市临钢二区梦尧服饰有限公司见到正在剪彩的孟兆祥，后与孟到浮山县张庄村参观了一下工程情况，之后与孟手底下的王一X签订工程施工合同，并按孟提供的账号打了12万元保证金。过了3个月没有通知其开工，其天天催要保证金，直到其说要到临汾市公安局经侦上报案，孟兆祥才于2013年8月底退还保证金。其发现门上梦尧服饰有限公司的牌子不见了，换了一个公司的牌子。
14、证人薛XX的证言证实，2013年3月其与河南林州建筑工程有限公司的李经理到临汾市浮山的梦尧服装厂工地察看，之后李经理与该公司的王一X签订工程施工合同，其给该公司财务交了14万元的保证金。过了2个月还没有开工，其不断打电话要保证金，后来其打电话说不给保证金就去临汾公安局告诈骗，同年8月才要回138000元。
15、证人刁XX的证明材料证实，其在林芝山阳公司租650平方生产车间，其与张六X没有任何租赁协议，只有加工关系。
16、林芝山阳公司的证明证实，张六X非其公司员工。更非其公司总经理，与其公司没有聘用关系，其公司也没有租赁厂房给张六X。
被害人陈述
1、张四X陈述，其是中展公司襄汾盛虹公司基建项目负责人，2013年8月24日其与襄汾盛虹公司法人代表兼董事长孟兆祥签订建设工程施工合同，交给孟兆祥77万元保证金，孟兆祥出具收据，加盖襄汾盛虹公司印章。2013年9月18日下午其在工程部曾给过吴四X1万元。其带领工人自2013年9月至10月在襄汾盛虹公司的基建工地上干了2个月，向孟兆祥多次催要工程款、保证金未果。
2、李XX陈述，2013年9月29日、10月24日、10月30日其及陈XX与孟兆祥签订了两份建设工程施工合同及一份建设工程补充协议，承建襄汾盛虹公司的工程，其交给孟兆祥保证金68万元，孟兆祥只出具65万元的收据（加盖襄汾盛虹公司印章）。2013年10月2日其派工人进场施工，被告人孟兆祥推拖、不支付工程款，同年11月6日停止施工，孟兆祥一直未退还质量保证金。
3、王二X陈述，其是川林分公司的副经理，其同崔六X与襄汾盛虹公司法人孟兆祥签订了建设工程施工合同，承建该公司的职工住宅楼、办公楼、超市，孟兆祥要求交纳60万元保证金，其向孟兆祥账户上转账60万元，孟兆祥出具了收据，加盖襄汾盛虹公司印章。公司未能承建上述工程，孟兆祥也没有退还保证金。
被告人供述
1、被告人孟兆祥供述，2013年4、5月，其在网上看到林芝山阳公司电动车广告，即与联系人张六X通电话，商定了由其到山西了解市场行情。张六X同意前期所需的5000万元由他负责筹措，他投资一部分，其余资金由他让盛虹公司的大张总张XX来投资。其与张五X（又名吴四X）一起筹措、运作该项目。办理相关立项、登记手续需要有公司的手续，经与张六X协商后，张六X让其参加2013年6月中旬在常州召开的电动车展会，顺便将政府要的手续给其，其安排张五X去常州见张六X，张六X将盛虹公司的授权书、营业执照、税务登记证、机构代码证、盛虹商标注册证及张XX的身份证复印件一同交予张五X带回。其未见过张XX。
2013年7月4日其以襄汾县襄陵镇西街村的一工业用地（原三八铁厂旧址）为公司住所向襄汾县工商局登记成立了襄汾盛虹公司，其为法定代表人兼执行董事，聘请张XX担任监事，张五X系总经理。后公司住所地变更为襄汾县陶寺乡刘贾村。该公司的实际投资人是林芝山阳公司及分管销售的副总张六X。其受张六X委派以盛虹公司的名义到襄汾县组建成立襄汾散件组装营销基地，主要经营乐福特油电混合动力电动车，在襄汾县搞这个项目的前期费用均是自己出的。其与工程队签订合同后，将合同拿到林芝山阳公司张六X的办公室让他看过，张六X告诉其将工程进度量报给他，由他支付工程款，其个人没能力履行合同。收取保证金一事其向张六X汇报过，张六X同意并让将该款先放到襄汾盛虹公司的账上。张五X对其经济情况、其与张六X之间投资的情况均了解，且具体办理收取保证金和帮其还欠款。
2013年7月24日上海召开招商会期间，张六X派车到飞机场接其、张五X及襄汾县政府招商引资的相关人员，25日张五X在招商会上代表其与张三X签订招商引资合同，26日其与张五X、张六X等人从酒店接上襄汾县相关考察人员，按张六X的安排参观了林芝山阳公司一生产车间，张六X在该车间接待并全程陪同介绍参观，张六X明确表示一期投资5000万等情况，并说在襄汾县的基地具体由其负责。
2013年8月下旬，张六X到达襄汾盛虹公司所在地陶寺乡查看建厂进展情况，并与当地乡政府的相关人员进行接洽，再次明确表达了一期投资5000万等计划。2013年8月28日，张六X以林芝山阳公司名义与襄汾盛虹公司签订了乐福特系列机车合作合同书。其以每辆2750元的价格订购了张六X20台乐福特电动车，该车款已付清。
2013年8月24日，其以襄汾盛虹公司名义与中展公司签订建设工程施工合同，委托代理人张四X将保证金77万元打入其指定的账户，同年8月29日其出具收据，加盖襄汾盛虹公司印章。后中展公司的相关人员进驻工地组织施工，工程现尚未完工，其未返还保证金，亦未支付工程款。
同年9月29日其以襄汾盛虹公司名义同李XX签订建设工程施工合同。10月24日、30日其以襄汾盛虹公司名义同李XX、陈XX签订建设工程补充协议、建设工程施工合同。李XX以转账或现金的方式给其交纳工程质量保证金65万元，其出具收据并加盖襄汾盛虹公司印章。后李XX、陈XX按合同施工，因工程款未能按时结算，该工程停工，其未返还工程质量保证金。
2013年8月26日，其以襄汾盛虹公司名义与川林分公司签订山西省建设工程施工合同、钢结构施工承包协议，川林分公司的王二X等人分两次将保证金60万元转入其工商银行卡，其出具收据并加盖襄汾盛虹公司印章，后未施工。王二X等人多次催要返还保证金时，双方达成调解协议，终止施工合同，襄汾盛虹公司返还川林分公司合同保证金等，但未履行。
其收取的202万元工程质量保证金分别于2013年10月借给王一X30万元、11月借给杨一X21万元、11月2日、6日分别支付秦X**万元、李XX1万元。委托张五X归还其在阜阳欠丁XX8.5万元、卢XX5.5万元、张二X4万元。给其母亲张一X5万元、其朋友3000元、律师费6000元。其向姐姐孟XX转账80多万元让转交给母亲张一X，还买了几辆车，支付了开公司的一些前期费用开支，剩余的其自己开支了。
建筑商向其催要保证金、工程款时，其称实际投资人盛虹公司张总将款打来即可给付，其已向他们发了函要求拨款。
2、被告人张五X供述，孟兆祥在安徽省阜阳开投资公司时与其相识，2013年3月25日，孟兆祥要其与葛XX、杨二X去临汾，为他打工帮他经营梦尧服饰有限公司，孟兆祥是该公司的总经理兼执行董事长，分管人事工作，法人代表是王一X，其系副总经理分管人事，月工资6000元，公司管吃住，该公司的实际掌控者是孟兆祥。其与襄汾盛虹公司无关系，不清楚孟兆祥收取工程队保证金。2013年6月19日，其受孟兆祥的安排，到常州与张六X见面，并认识了张XX。张XX将授权委托书、工商营业执照、税务登记证，组织机构代码证等交给张六X，张六X又给了其，其拿回后交给孟兆祥。其与孟兆祥、张六X共同参加了上海的展会、襄汾投资的洽谈会、接待襄汾县的考察团，办理襄汾公司相关手续，为孟兆祥办理相关转账和还款。其只是按照孟兆祥、张六X的安排办理具体事项，不清楚其中原因等。张六X在与襄汾县考察团、陶寺乡领导接洽时均明确表示由他（公司）一期投资5000万元。
3、被告人张六X供述，林芝山阳公司是有生产资质、生产厂房的企业，刁XX租用该公司将近1000平方米的车间组装乐福特电动车，其与刁XX共用这个车间，亦组装、贴牌生产乐福特牌油电混合动力车进行独立销售，其使用乐福特品牌有刁XX的授权。2013年的2、3月，孟兆祥通过其以林芝山阳公司名义在网上发布的广告与其取得联系，想做油电混合动力车的代理商，4、5月孟兆祥邀其在山西合作投资建电动车组装厂，其明确答复不投资，后孟兆祥又说他自己建厂，建成后用其产品，6月中旬，孟兆祥提出他在山西建厂的事情已落实，需落实用其产品的事情，派负责人吴四X到常州与其见面，吴四X见其后，称他与孟兆祥准备投资5000万元在山西建厂，土地已租好，建成后会大量使用其油电混合动力车，他们想做林芝山阳公司的分公司，经其联系，林芝山阳公司不同意。后其便与吴四X联系了盛虹公司的张XX，张XX同意他们做常州盛虹品牌车辆和配件的销售、散件的组装，由其在张XX办公室的电脑上打印好授权书，张XX在授权书上盖了章。7月中旬，孟兆祥带领吴四X等人到其所在公司进行参观，吴四X将襄汾县政府考察团安排到其生产车间进行了参观，孟兆祥要求其配合并向考察团介绍其是张总，让其向考察团传递一个信息即投资人是其公司，实际上真正的投资人是孟兆祥；孟兆祥向其订购过20台乐福特电动车，支付了一万元定金。其应孟兆祥的要求向襄汾县政府考察团、陶寺乡政府的相关人员说其公司要去山西投资，孟兆祥在襄汾县建厂其未投资，其与孟兆祥、吴四X未签订过投资的意向或合同。孟兆祥向其发的快递要求拨款1000多万元，其未理会，吴四X给其打过电话，说如果襄汾县有人向其打电话问工程款的事，让给帮忙推一下，其没答应，后陶寺乡李书记给其打电话询问投资的事情时，其明确表示未参与这个项目的投资。
关于上诉人孟兆祥所提上诉理由，经查：1、无证据印证上诉人孟兆祥成立公司是张六X指使，无证据印证收取质保金及用该款开支的一系列行为经张六X同意，且张六X亦予以否认，故上诉人孟兆祥的该项上诉理由不能成立。2、证人张XX的证言及其身份证复印件，上诉人孟兆祥、张五X在侦查阶段关于孟兆祥收取盛虹公司张XX的授权书及本人身份证复印件的供述印证，2013年6月21日上诉人孟兆祥知晓张六X不是盛虹公司的人员，但仍对考察人员谎称张六X系林芝山阳公司的副总、盛虹公司的总经理张XX，故原判认定其伪造张六X的身份并无不当，其该项上诉理由不能成立。3、上诉人孟兆祥的姐姐孟XX、母亲张一X的证言、证人卢XX、丁XX的证言及上诉人张五X的供述等均证实上诉人孟兆祥来山西省襄汾县之前已负债累累，证人杨XX、高XX、薛XX、孟XX、张一X的证言，上诉人孟兆祥、张五X在侦查阶段的供述及相关银行转账凭条、个人业务凭证等证实上诉人孟兆祥在收取涉案保证金后向孟XX、张一X、张五X转款偿还个人债务等，其主观上具有非法占有他人财物的故意，其提出的该项上诉理由与查明的事实不符。4、其明知林芝山阳公司、盛虹公司均没有投资，仍以第一期投资5000万的理由向襄汾县政府提出立项申请，又编造张六X等人的虚假身份，并在张六X等人的配合下骗取县政府的进一步信任，继而达到骗取他人财物的目的，故上诉人的该项上诉理由不能否定上述虚构事实、隐瞒真相之情节。5、上诉人孟兆祥策划虚假的投资项目，勾结张五X、张六X与其配合，骗取政府的信任，直接骗取他人数额特别巨大的保证金非法占有，在诈骗犯罪中起主要作用，且其未自动投案，不具有自首情节，初犯、偶犯又非法定量刑情节，综上，上诉人的上诉理由不能成立。
关于上诉人张五X所提上诉理由，经查：1、证人李一X、张三X的证言、孟兆祥供述印证张五X对外宣称系襄汾盛虹公司的总经理。证人卢XX、丁XX、孟XX、张一X等人的证言，孟兆祥、张五X的供述均证实上诉人张五X知道本案之前孟兆祥负债累累。证人张XX、臧XX、李一X、张三X的证言、上诉人张六X、张五X的供述、被害人张四X的陈述证实张五X拿回盛虹公司的授权书时，即知林芝山阳公司及盛虹公司未给孟兆祥投资，亦知道盛虹公司不是张六X开办的。但其仍配合孟兆祥骗取政府的信任，协助孟兆祥诈骗他人财物。综上，上诉人张五X系诈骗共犯，其提出的该项上诉理由与查明的事实不符。2、在评判上诉人孟兆祥的第3点上诉理由时已涉及到上诉人张五X该项上诉理由，在此不再赘述。
关于上诉人张六X所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查：1、上诉人张六X配合孟兆祥谎称自己是盛虹公司的张XX，向襄汾县政府相关部门的人员谎称投资5000万元建厂，又到襄汾亲眼目睹了正在施工当中的工地。在孟兆祥实施的诈骗行为中，上诉人张六X与孟兆祥已达成共同犯罪故意，且在其中起到了帮助作用，故原判认定上诉人张六X为诈骗共犯并无不当，上诉人及其辩护人提出的该项上诉理由及辩护意见不能成立。2、盛虹公司的营业执照和委托书、证人臧XX、李一X的证言，上诉人张五X、张六X在侦查阶段的供述印证上诉人张六X不在盛虹公司担任任何职务，亦明知该公司未向襄汾投资，而对襄汾县考察团、陶寺乡领导谎称其盛虹公司在襄汾投资5000万元，上诉人张六X及其辩护人提出的该项理由与查明的事实不符。3、上诉人张六X与孟兆祥等人共同实施诈骗犯罪，即使上诉人张六X未实施直接骗取他人财物的行为，亦不影响本罪的成立，上诉人张六X及其辩护人的该项理由不能成立。4、拨款申请书、襄汾盛虹公司的相关资料不能否定上诉人张六X协助孟兆祥实施诈骗的犯罪行为，故上诉人张六X及其辩护人的该项理由不能成立。
本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人孟兆祥、张五X、张六X所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 冯春英
代理审判员 刘海燕
代理审判员 刘韶峰
二〇一五年四月二十日
书 记 员 霍文文