湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00697号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人杨某某，男。2015年3月8日，因赌博被宁乡县公安局行政拘留10日，并处罚款500元。2015年8月24日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2015年9月25日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人宋某某，男。2015年10月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡县公安局监视居住，2015年11月3日经宁乡县人民检察院决定取保候审。2015年12月21日经本院决定，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2015）737号起诉书指控被告人杨某某、宋某某犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡县人民检察院指派代理检察员黄江，书记员袁婷出庭支持公诉。被告人杨某某、宋某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡县人民检察院指控：
1、2015年2月17日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴需要赊购货物，从宁乡县道林镇被害人刘某某经营的“某某商店”骗得黄芙蓉王香烟20条、和气生财香烟2条、统一牌方便面10件、张新发槟榔20袋、礼品袋子120个、礼品簿1本，后杨某某将骗得的20条芙蓉王香烟以210元／条的价格卖给黄某某，得赃款4200元。被告人宋某某在被告人杨某某赊购货物、变卖货物过程中始终为其提供驾车帮助，并获得车费。
2、2015年2月20日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴还需赊购烟，从被害人刘某某经营的“某某商店”处骗得20条和气生财香烟。
3、2015年2月21日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴还需赊购烟，从被害人刘某某经营的“某某商店”骗得20条和气生财香烟，后将骗得的和气生财香烟（与2月20日骗得的香烟共计40条）以450元／条的价格销售至长沙一无名烟酒店，得赃款18000元。
4、2015年2月26日，被告人杨某某谎称送人情需要香烟，支付被害人刘某某1500元，称剩余货款与前几次共同结账，再次从被害人刘某某手中骗得“和天下”香烟12条，后杨某某将骗得的12条和天下香烟送至长沙一无名烟酒店以835元／条的价格销售，得赃款10000元左右。被告人宋某某在被告人杨某某赊购货物、变卖货物的过程中始终为其提供驾车帮助，被告人杨某某支付部分车费给被告人宋某某，剩余赃款均被被告人杨某某用于赌博和个人消费。
5、2015年3月19日，被告人杨某某谎称自己结婚办酒需要赊购香烟，从宁乡县道林镇道林社区被害人蒋某某经营的“某某超市”骗得和天下香烟20条，后杨某某将骗得的20条和天下香烟以820元／条、70元／包的价格销至长沙一烟酒店，得赃款15930元。被告人宋某某在明知被告人杨某某系骗取财物，仍然在其赊购货物、变卖货物过程中提供驾车帮助。被告人杨某某支付部分车费给被告人宋某某后，剩余款项用于购置了了苹果6土豪金手机、红米NOTE手机各一台，并为其女友购置黄金项链、吊坠等消费。
经鉴定，被害人刘某某、蒋某某被骗的物品总价值分别为34928元、17600元。
2015年8月24日，被告人杨某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关列举了户籍证明及现实表现证明，到案经过，正一数码销售专用票据，克莱蒂珠宝销售凭证，销售信誉卡，照片，领条，公安行政处罚决定书等书证；提取笔录，现场指认笔录；被害人刘某某、蒋某某的陈述；证人杨某甲、姜某某、李某甲、周某甲、刘某甲、杨某乙、黄某某、周某乙、黄某乙、丁某乙、戴某乙、周某乙的证言；价格鉴定结论书；被告人杨某某、宋某某的供述与辩解等证据予以证明。该院认为，被告人杨某某、宋某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人杨某某数额巨大，被告人宋某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人杨某某、宋某某刑事责任。被告人杨某某在共同犯罪中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人宋某某在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。
被告人杨某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实作了供述。未作辩解意见。
被告人宋某某辩称其前两次开车与被告人杨某某拿东西时并不知道被告人杨某某进行诈骗，第三次参与的时候才知情。
经审理查明：1、2015年2月17日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴需要赊购货物，从宁乡县道林镇被害人刘某某经营的“某某商店”骗得黄芙蓉王香烟20条、和气生财香烟2条、统一牌方便面10件、张新发槟榔20袋、礼品袋子120个、礼品簿1本，后杨某某将骗得的20条芙蓉王香烟以210元／条的价格卖给黄某某，得赃款4200元。
2、2015年2月20日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴还需赊购烟，从被害人刘某某经营的“某某商店”处骗得20条和气生财香烟。
3、2015年2月21日，被告人杨某某谎称其奶奶姜某某举办寿宴还需赊购烟，从被害人刘某某经营的“某某商店”骗得20条和气生财香烟，后将骗得的和气生财香烟（与2月20日骗得的香烟共计40条）以450元／条的价格销售至长沙一无名烟酒店，得赃款18000元。
4、2015年2月26日，被告人杨某某谎称送人情需要香烟，支付被害人刘某某1500元，称剩余货款与前几次共同结账，再次从被害人刘某某手中骗得和天下香烟12条，后杨某某将骗得的12条和天下香烟送至长沙一无名烟酒店以835元／条的价格销售，得赃款10000元左右。除支付的车费外，剩余赃款均被被告人杨某某用于赌博和个人消费。
5、2015年3月19日，被告人杨某某谎称自己结婚办酒需要赊购香烟，从宁乡县道林镇道林社区被害人蒋某某经营的“某某超市”骗得和天下香烟20条，后杨某某将骗得的20条和天下香烟以820元／条、70元／包的价格销至长沙一烟酒店，得赃款15930元。被告人宋某某在明知被告人杨某某系骗取财物，仍然在其赊购货物、变卖货物过程中提供驾车帮助。被告人杨某某支付部分车费给被告人宋某某后，剩余款项用于购置了了苹果6手机、红米NOTE手机各一台，并为其女友购置黄金项链、吊坠等消费。
经鉴定，被害人刘某某、蒋某某被骗的物品总价值分别为36428元、17600元。其中，被害人刘某某已收到货款1500元，案发后已领回被骗的礼品袋120个，其实际经济损失共计34856元。
2015年8月24日，被告人杨某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、被害人的陈述
（1）被害人刘某某的陈述，证明2015年2月17日上午10点多钟，杨某某驾驶一辆白色的小车到了其在宁乡县道林镇道林社区铁罗湾组某某商店，同行的还有一名年轻伢子，其与妻子周某甲一同接待了他们。杨某某提出因其奶奶生日办寿宴要赊购一批货物，包含有20条黄芙蓉王香烟、2条和气生财香烟、10件统一牌方便面、20袋张新发槟榔、120个礼品袋子、1本礼品簿。其同意了，并按照发货要求填写了一张销售信誉卡，上面记载了货物的品评、数量、单价及总价。其与杨某某及与他一起来的朋友将货物搬到了杨某某驾驶的车上，杨某某就走了；2015年2月20日，杨某某一个人又到了其商店，讲上次买的烟买少了，又拿了20条和气生财香烟；2015年2月21日，杨某某继续以要把奶奶生日宴办客气点少了烟为由，从其处拿走了20条和气生财香烟；2015年2月26日，杨某某又以送人情为由在其店子里拿了12条和天下香烟，仅支付了1500元货款。事后才发现自己被杨某某骗了。
（2）被害人蒋某某的陈述，证明2015年3月十几号左右，杨某某讲他3月21日结婚，要从其处拿点货物，过几天再结账，其同意了。2015年3月19日下午4点多钟，杨某某和一个伢子驾驶一辆白色捷达小车到了其经营的“某某超市”，拿走了20条和天下香烟。3月20日其打电话询问其他货物什么时候拿，杨某某的父亲告知其他们家不做酒，其才知道自己被骗了。
2、证人证言
（1）证人杨某甲的证言，证明其系杨某某的父亲，其听店子老板说好像在今年过年前后，杨某某到宁乡县道林镇集镇两个小卖部拿了一些烟，没有付钱。在2015年，其母亲姜某某没有做寿，杨某某也没有结婚做酒。
（2）证人姜某某的证言，证明其系杨某某的奶奶，其在2015年2月24日没有在家举办寿宴，杨某某在2015年没有在家举办婚宴。
（3）证人李某甲的证言，证明其与杨某某系男女朋友关系，2015年2月至3月期间，杨某某的经济状况存在异常，还曾因为赌博被公安机关抓获并被拘留10天。杨某某出来后过了两三天，与宋某某一起驾车出去后不久又回到家里，要其一起去长沙，在车后座上，其发现了20条和天下香烟，香烟外面还贴有“某某超市”的字样，杨某某称这些烟是抵债来的，后杨某某在长沙以15930元的价钱把这些钱卖到了长沙的一家烟酒回收点。当天，杨某某在长沙购买了一台红米NOTE手机和一台苹果六手机。2015年2月下旬的一天，宋某某驾车载着杨某某接到其后一起到了长沙黄兴步行街，杨某某在“克莱蒂”为其购买了一枚黄金戒指。另证明杨某某在此期间的花销情况。
（4）证人周某甲的证言，证明其与丈夫刘某某在宁乡县道林镇经营某某商店。2015年2月17日10时许，杨某某与一个20多岁的男子到了某某商店，杨某某讲其奶奶在2015年2月24日过90岁生日要先拿一些货回去，其与刘某某按杨某某的要求将和气生财香烟2条、黄芙蓉王香烟20条、张新发槟榔20袋、统一方便面10件、礼品袋120个、礼簿1本交给杨某某，当时没有让杨某某签字，只是自己记了账；2015年2月20日10时许，杨某某又以奶奶寿宴为由，在其店子里拿了20条和气生财香烟，我们在先前的销售信誉卡上记了这笔明细；2015年2月21日10时许，杨某某以和气生财香烟不够，又叫刘某某拿了20条和气生财香烟，杨某某讲等他奶奶生日后再一起结账。其把这三次拿货的销售信誉卡给了杨某某，自己也留了一张；2015年2月26日8时许，杨某某讲要拿和天下香烟送人情，刘某某又给了杨某某12条和天下香烟。杨某某给了其1500元钱，讲余下的钱过段时间再结账。后来发现杨某某奶奶根本没过生日，就怀疑被骗了，到公安机关报案。
（5）证人刘某甲的证言，证明2015年农历正月的一天，刘某某因为自己店子里的和气生财烟的数量不够，到其经营的“正清商店”拿了15条和气生财香烟，过了几天刘某某就将货款给了其。
（6）证人杨某乙的证言，证明2013年杨某某结婚的时候在其经营的圆满批发部购置了一批货物。2015年3月中旬的一天，蒋某某对其讲有一个宁乡县道林镇天石村姓杨的人结婚要办酒，准备在蒋某某的店子里购买一批和天下香烟及赖茅酒，其他南货在其经营的店子里购买，但是这件事没人与其谈过。蒋某某接到这个姓杨的顾客电话后就走了，讲他要送烟过去。过了两天左右，其听说蒋某某被人骗走了一批和天下香烟。
（7）证人黄某某的证言，证明2015年春节前的一天，杨某某和一个年轻伢子开着一台白色小车到了其经营的“大奇副食品商店”，杨某某讲其做寿宴剩下一些烟请其收购，其以210元每条的价格向杨某某收购了20条黄芙蓉王香烟，其给了杨某某4200元。
（8）证人周某乙的证言，证明2015年3月19日左右的晚上，一个年轻伢子带着一个妹子到其位于长沙市解放东路89号华海3C数码广场的电子产品商店，他们以5750元的价格向其购买了一台苹果6手机和一台红米NOTE手机。
（9）证人黄某乙的证言，证明2015年4月39日左右，其以3500元的价格从杨某某手中购买了一台新的苹果6手机。
（10）证人丁某乙、戴万年、周某乙的证言，三证人的证言分别证明曾与杨某某等人进行“斗牛”赌博活动的情况。
3、笔录类证据
（1）现场指认笔录在卷。
（2）提取笔录，证明2015年8月25日9时许，宁乡县公安局民警在杨某甲家二楼楼梯处提取了红色礼品袋120个，现场还发现了遗弃的统一方便面外包装纸箱，并拍摄了现场照片。
4、书证
（1）户籍证明、现实表现材料在卷。
（2）到案经过，证明被告人杨某某于2015年8月24日主动向宁乡县公安局道林派出所投案；被告人宋某某于2015年10月23日被宁乡县公安局道林派出所书面传唤到案。
（3）宁乡县公安局公安行政处罚决定书，证明2015年3月8日，被告人杨某某因赌博被宁乡县公安局行政拘留十日，并处罚款伍佰圆整。
（4）销售信誉卡在卷。
（5）克莱蒂珠宝销售凭证、正一数码销售专用票据在卷。
（6）照片在卷。
（7）领条，证明刘某某已于2015年8月30日领回被骗礼品袋120个。
4、价格鉴定结论书，证明蒋某某被骗的财物价值为17600元，刘某某被骗的财物价值36428元。
5、被告人的供述与辩解
（1）被告人杨某某的供述与辩解，其对上述经审理查明的事实均有供述。
（2）被告人宋某某的供述与辩解，证明2015年2月份的一天，其按杨某某的要求开车把杨某某送到宁乡县道林镇刘某某经营的“某某商店”门口，杨某某下车后对刘某某讲他奶奶正月初六要做寿要购置一批货物，刘某某答应了，其与杨某某、刘某某将20条黄芙蓉王香烟、槟榔、方便面、人情本、礼品袋子等物品搬到了其车上。后其开车把杨某某送回家里，杨某某把槟榔放回家里后，其按杨某某的要求又开车到黄某某开设的“大奇副食品商店”，杨某某和黄某某谈好后，其与杨某某一起将20条黄芙蓉王抱进了店子后其就出来了，杨某某出来后给了其50块钱路费。当时其没有意识到杨某某是在搞诈骗；过了一段时间，其按杨某某的要求开车把他送去刘某某的商店，杨某某提出他自己开车过去，其以为杨某某是去结账的，其就下车了。其看到杨某某开车到刘某某的商店后不久，拿着一袋子货物放到其车上，杨某某开车搭着货物接其上车，其才看到袋子里放着的是和天下香烟。后其又按照杨某某的要求开车到了长沙，杨某某在一个烟酒回收点把这些烟卖掉了。回到道林后，杨某某给了其车费，这时其才意识到杨某某是在搞诈骗，他以各种名义在店子里骗取货物，再拿烟到长沙变卖。其还问过刘某某，刘某某讲杨某某没有付过货款；过了一段时间，其驾车接杨某某到道林集镇，在路上杨某某打电话给蒋某某，他讲自己要结婚想买一批货物，其知道杨某某是要到蒋某某那里去骗东西。其驾车与杨某某一起到蒋某某经营的“某某超市”后，杨某某下车后不久，蒋某某就搬了一箱和天下香烟放在其车上。后其又开车带着杨某某和他女朋友到长沙，杨某某把这些烟卖给了一家烟酒回收店，杨某某付给其260元车费后，其就回道林了。
上述证据确实、充分，且能形成证据锁链，足以证明本案全部事实。
本院认为，被告人杨某某、宋某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人杨某某犯罪数额巨大，被告人宋某某犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪。湖南省宁乡县人民检察院指控被告人杨某某、宋某某的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以支持；但起诉指控被告人宋某某在第1笔、第4笔诈骗犯罪事实中与被告人杨某某构成共同犯罪，因在案证据虽能证明被告人宋某某在该两笔犯罪事实中为被告人杨某某提供了驾车帮助，但未有确实、充分的证据证明被告人宋某某在被告人杨某某实施该两笔犯罪事实时明知被告人杨某某系实施诈骗犯罪，且不能证明被告人宋某某具有共同犯罪故意，故对上述指控，本院不予支持。被告人杨某某在共同犯罪中系主犯。被告人宋某某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨某某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人宋某某提出其前两次开车与被告人杨某某拿东西时并不知道被告人杨某某进行诈骗，第三次参与的时候才知情的辩解意见，本院予以采纳。宁乡县司法局经调查评估认为，被告人宋某某监管条件较好，再犯罪风险较小，并建议本院对其适用社区矫正。综合本案具体情节，本院决定对被告人杨某某减轻处罚，对被告人宋某某从轻处罚，并对被告人宋某某适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2017年12月23日止。）
被告人宋某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人杨某某退赔被害人刘某某的经济损失人民币三万四千八百五十六元；责令被告人杨某某、宋某某退赔被害人蒋某某的经济损失人民币一万七千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 超
人民陪审员 谢寄章
人民陪审员 曾朝阳
二〇一六年一月二十日
书 记 员 贺文婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。