安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）砀刑初字第00220号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人王立敏，化名“王洁”，女，1980年8月12日出生于河北省定州市，汉族，农民，户籍所在地河北省定州市，住河北省定州市西城区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月1日被抓获，同月7日被砀山县公安局刑事拘留，2014年1月13日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人贾东峰，安徽贾东峰律师事务所律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2014）133号起诉书指控被告人王立敏犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭，于2014年11月7日、2015年1月12日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院检察员韩卫珍、被害人于某及诉讼代理人张勇、被告人王立敏及辩护人贾东峰到庭参加诉讼。审理中，因证据发生变化，砀山县人民检察院申请延期审理一次，本院同意并决定延期审理。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：被告人王立敏在得知被害人于某是藏品爱好者后，2013年3月至10月期间，化名“王洁”，自称是上海“东方收藏”的业务员，虚构该公司凭其回收合同、发票高价收购、经营收藏品的事实多次骗取被害人的钱财。
1、2013年3月份，被告人王立敏将事先伪造的《东方收藏藏品回收合同》、《东方收藏品回收协议书》、发票等邮寄给于某，并收取被害人2000元现金担保。《东方收藏品回收协议书》上表明在2013年3月至2014年12月期间收购被害人藏品，当被害人提出将收购时间提前时，王立敏又虚构东方收藏公司要求她缴纳30万元担保金为其藏品真伪提供担保，公司才去回收为由，骗取于某30万元保证金，并向于某索取2.4万元所谓活动费用，这两笔款均按被告人王立敏的要求分别于2013年5月17日、2013年5月20日汇入工商银行“高传敬”账户。
2、在此期间，被告人王立敏又诱骗于某购买了十套第三版人民币大全，让杨某以快递员的身份送给于某签收，货款40万元于2013年4月22日通过银行汇入王立敏提供的“高传敬”账户上，另2万元现金交给杨某代收。
3、2013年6、7月份，被告人王立敏以每套9000元的价格销售给受害人于某十四套所谓的《百年银元珍藏大系》银元，每套银元中均附有署名“中国文物学会”2011年3月15日的《监制证书》及“中国收藏家协会”监制的《收藏证书》。经查，中国收藏家协会从未监制过《百年银元珍藏大系》收藏品，亦未出具过此类的收藏证书。
4、2013年9月底10月初，被告人王立敏又向于某推销第二套人民币和160枚五元的“和”字流通纪念币，纪念币每枚40元，共计6400元由快递员代收，后被告人王立敏在北京市马甸邮币卡市场以10.5万元的价格购得一套拼凑的第二版人民币和第四版贰元的千连号纸币，以30万元卖与于某。该款于2013年10月15日转入账户名为“高传敬“的账户上，后王立敏让杨某将款取出后，将其中十余万元存入其父王三成在工商银行的账户上。
为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王立敏的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
被告人王立敏当庭对公诉机关指控的第一起事实予以供认，对第二、三、四起事实其辩解称：卖给于某的纪念币是应于某的要求，在市场上买的真币，从中赚取部分费用，是买卖行为，此部分不属于诈骗。辩护人提出，起诉书指控的30万元保证金，因期限未到，不属于诈骗的数额。被告人王立敏已赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可从轻处罚。
经审理查明：被告人王立敏在网上得知被害人于某是藏品爱好者后，于2013年3月期间，化名“王洁”，自称是上海“东方收藏”的业务员，将事先伪造的《东方收藏藏品回收合同》、《东方收藏品回收协议书》、发票等邮寄给于某，并收取于某2000元现金担保。《东方收藏品回收协议书》载明在2013年3月至2014年12月期间收购于某藏品。当于某提出将收购时间提前时，王立敏又虚构东方收藏公司要求她缴纳30万元担保金为其藏品真伪提供担保，公司才去回收为由，骗取于某30万元保证金，并向于某索取2.4万元所谓活动费用，这两笔款均按王立敏的要求汇入工商银行“高传敬”账户。
在此期间，应被害人于某的要求，被告人王立敏以低价买，高价卖的方式，购买了十套第三套人民币大全、十四套《百年银元珍藏大系》银元、第二套人民币和160枚五元的“和”字流通纪念币。一套拼凑的第二版人民币和第四版贰元的千连号纸币卖给于某。
另查明：被告人王立敏的家人代为给付被害人于某现金463501.6元及“东风日产”DFL7181MAKZ汽车一辆，取得于某的谅解。
上述事实，有经当庭质证，本院予以确认的下列证据予以证明：
一、被害人于某陈述，2013年3月初的一天上午，有一自称是“东方收藏”的“王洁”打电话给我，问我有没有收藏品，我说有，因为我原来买过第三套人民币大全套、第四套人民币大全套、第五套人民币大全套、熊猫金币还有一些别的收藏品。她和我说他们公司现在拿出两亿资金回购藏品。让我把收藏的藏品写一份详细的目录编号（每一套藏品后面都有相应的证书编号）报给她，她报给总公司给我估价。王洁让我直接把我的藏品目录编号在电话里报给她，后我把目录编号报给她，等她消息。过了几天，“王洁”打电话给我说我的藏品编号报到总公司，公司领导很满意，初估藏品值三千万人民币。我又问她回购需要什么手续，她说需要签订合同，我说我的藏品相当部分不是从你们公司购买的，问她怎么办，她说给我七、八张她们公司的空白发票，让我把不是从她公司购买的藏品，填在这些空白发票上，等她们公司的人来收购时，就可以证明是从她们公司购买的。“王洁”还说：签订协议书还要交2000元的费用，我说没问题，之后就把我的地址告诉她，过了3、4天（2013年3月14日）收到“王洁”通过邮政EMS发给我的快递，快递员代收了我2000元钱协议书费用。
2013年4月份，我收到“王洁”寄来的一份《东方收藏品回收协议书》和一份空白的《东方收藏会收藏品名称》，上面有东方收藏的公章、财务专用章和合同专用章，协议书上的收购期限是2013年4月1日至2014年12月31日。公司名称是“东方收藏”，地址是上海市华凉路1500号、梧州路185号。我问“王洁”，说协议书上的时间太长了，后“王洁”电话说，陈主任同意把收购的时间提前，但是需要她交30万元的保证金对我的藏品作担保，她没钱，让我给她交上。王洁发给我卡号是62×××28，户名是“高传敬”，我将钱转了过去。后“王洁”说请客，让他们早点过来收购，向我要三万块钱活动经费，我又汇给她2.4万元，也是汇到“高传敬”账户上的。后我收到王洁寄给我的《方东收藏藏品回收合同》和一份收据，还有两份盖有“东方收藏财务专用章”的空白发票，回收的时间提前到2013年7月10日，收据是东方收藏财务部出具的，大致内容是我汇给“王洁”的30万保证金收据凭证，出具的时间是2013年5月20日。我看过合同后给“王洁”打电话问她会不会再有变故，“王洁”说：不会有变故的。
在此期间，“王洁”打电话向我推荐第三套人民币大全套、百年银元（一百枚银元，跨度从清初至民国末期）等藏品。并说第三套人民币大全套每套回购价是46万，银元回购价是9万一套，这样转手就能有高额的利润，我听她说过后就同意购买了。之后“王洁”通过物流公司发给我第三套人民币大全套共计十二套，每套的价值六万元。这十二套是先后分三次发给我的（第一次寄给我五套），百年银元共计十四套，每套的价值九千元，银元是分两次给我的。第三套人民币和银元的都是全顺快递公司给我送到办公室的，代收货款，我收到货后，有些是给的现金，有些是到银行汇的钱。
后我问“王洁”有没有第三套人民币两元的千连号捆币，王洁说有，价格是5万元。我说先发过来吧。过了4、5天（2013年10月15日）我收到了“王洁”发给我的第二套人民币大全套和贰元的千连号捆币，我看过货后，给“王洁”打电话说：我要的是第三套人民币两元的千连号捆币，你怎么发过来的是第四套人民币两元的千连号捆币，“王洁”说：第四套人民币两元的千连号捆币是错币，价格和第三套人民币两元的千连号捆币一样的。之后我就用我的银行卡通过全峰物流公司快递员代收从银行汇的款。
二、证人证言
（一）证人陆某证实，其从2013年7月租赁上海市虹口区梧州路185号门面房，这个地方在搬来之前已空置几个月了，以前是买水果的。
（二）证人单某证实，其和妻子在北京邮币卡市场做钱币生意。距现在有两个月的时间，我们店里卖给一男一女一套第二版人民币大全，他们说是保定人，卖给他们的这套品相差，里面的人民币的折痕，有小部分残缺，对其进行了处理和修补，大部分主体都是真的。卖给保定的这套不叫大全套，如果是大全套就要包括一张黄伍圆的海鸥版，那天我把货送到北京南站验货时，我打开后发现没有那张黄伍圆，就打电话问我媳妇张某，她说客人就要两张普通的黄伍圆，不然价格还要高出一万多元，要货的那个男子对这个事没有提出异议。
（三）证人张某的证言与其丈夫某
（四）证人杨某证明，王立敏是他前妻。他去过砀山县，给一个叫于某的人送货，有第二套人民币、第三套人民币、百年银元、五元“和”字硬币，具体多少套记不清了。都是他冒充全峰快递物流公司的人送过去的。
三书证
（一）《东方收藏藏品回收合同》，证明该合同由被告人王立敏提供虚假的《东方收藏藏品回收合同》一份。
（二）《东方收藏品回收协议书》，证明由被告人王立敏提供虚假的《东方收藏品回收协议》，附收据证实“东方收藏”收到王立敏交来保证金30万元。盖有“东方收藏”财务专用章，北京市商业企业专用发票4张，协议自2013年4月1日至2014年12月31日止，另规定了付款额度等。
（三）收条，证明“东方收藏”于2013年5月17日收到王洁30万元保证金，用于为于某的藏品真伪作担保。
（四）货运单载明，被告人冒充全峰快递的货运单，给被害人发货，始发地北京、山西等地。
（五）上海市虹口区嘉兴路街道居委会出具的情况说明证明，经调查周边居民，上海市华凉路1500号、梧州路185号，此门店从未开过“东方收藏”公司。
（六）砀山县公安局作出的情况说明，砀山县公安局此案承办人前往上海市工商局虹口分局，查询“东方收藏”有关信息。经查没有相关“东方收藏”任何信息。
（七）中国文物学会的信函表明，经查，署名中国文物学会2011年3月15日《百年银元珍藏大系》--《监制证书》，与我会出具的证书内容不符，我会不予承认。
（八）中国收藏家协会出具的公函主要内容为，该协会从未监制过“百年银元珍藏大系”收藏品，也从未出具过这些收藏品的收藏证书，收藏证、监制证书，上面加盖的协会的公章均为伪造。
（九）户名为于某和高传敬银行帐户明细清单载明，于某按照王立敏安排转入高传敬账户资金往来情况。
（十）抓获经过证明，2013年12月1日，河北省定州市公安局刑警大队在定州市西城区金盛家园小区将被告人王立敏抓获。
（十一）人口基本信息，载明被告人王立敏的个人身份情况。
（十二）扣押清单及照片，证实2013年12月1日在被告人王立敏于河北省定州市西城区金盛家园小区内扣押的涉案物品及照片。
（十三）羁押证明，证实被告人王立敏于2013年12月2日羁押于河北省保定市看守所，12月6日出所。
（十四）协议书证实，2014年3月10日杨某与于某签订协议，杨某将东风日产“尼桑”轿车一辆抵给于某。
（十五）谅解书、收条证明，王立敏家人代为给付被害人于某现金463501.6元，东风日产DFL7181MAKZ汽车一辆。并取得谅解。
四、鉴定结论。由中国人民银行印制科学技术研究所出具鉴定报告，证实第二套人民币中壹张十元面值的纸币为变造币。第二套人民币其他纸币及第三套人民币、第四套人民币为真币。
五、被告人王立敏的供述，2013年3月份，我打电话给安徽省宿州市砀山县汇洋房地产开发有限公司的于某，说我是上海“东方收藏”的业务员“王洁”，问他手上有没有藏品，有没有想卖的，于说有熊猫金银币、十二生肖金银币、熊猫三十枚大全套等，还有好多其他藏品。我说你有这么多藏品，如果是真的能值千把万，能卖就卖点吧，我们公司在搞回收。在电话里，于某问我公司是怎么回收藏品的，我给他介绍说公司凭回收合同回收藏品，我这儿有公司的一份《东方收藏藏品回收合同》，你交两千块钱押金我寄给你，等公司去人回收你的藏品时再把这两千块钱退给你，于某同意了。过了些天，我从定州邮局将这份回收合同寄给于某，于给的2000块钱是通过邮局代收货款的方式收过来的。
后来于某又打电话让我向公司反映早点派人过去回收他的藏品，我跟于某说我得给公司陈青坡经理汇报，之后我给于某回电话说：陈经理同意了，但要我对你藏品的真伪作担保，需要我向公司交30万的保证金，才肯过来回收，我说我得想办法看能把钱筹够不，于某说你能想出来什么办法，还是我来想办法吧，最后于某自己说这30万保证金他来出，他打给我30万块钱，我收到于某转给我的30万元保证金后，以“东方收藏”公司的名义出了一个收据，大致意思是公司收到公司员工“王洁”缴纳的保证金30万元，由“王洁”作为于某藏品的真伪提供担保。过了两天，于某又给转来2.4万元，说是让我催陈经理的好处费。
在2013年4月下旬，我向于某推销了十件第三套人民币，事前我与于某电话联系好的，十件收他七件的钱，每件6万元。
后来别人打电话向于某推销百年银元，说每套七八千元，于某打电话询问我价格时，我讲你不要买别人的，我给你买肯定是真货，人家要9000元一套，我给你拿，肯定便宜，还能保证质量。我先通过定州市高蓬镇十字街向南500米路东个人开的发货点给于某邮过去四套银元，每套5000元钱，这次通过代收货款的方式收的20000元货款。今年7月份，我又以每套3000元的价格向于某推销了十套同样的百年银元，这次我是雇杨某去送的货，这次于某给的30000万元钱是现金。
九月底的时候，于某打电话问我现在还有什么好的藏品，我又向于某推销了一件第二套人民币和160枚五元的“和”字流通纪念币，电话讲好第二套人民币是25万元一套，纪念币每枚40元，160枚共6400元。于说多给我点钱，意思是让我贿赂一下陈主任，让人早点过去。我不想多要于某的钱，就说我再给你一套贰元的千连号。后我让杨某一块开车拉着一件第二套人民币和1000张连号的贰元人民币以及160枚五元的纪念币去的砀山，包裹上也贴了全峰速递的货单，我开着车在汽车站等的杨某，让他去给于某送的货，这次纪念币的6400元给的现金，第二套人民币和1000张连号的贰元人民币共30万元货款是从银行转账到账户名是“高传敬”的中国工商银行卡上的。
我不是“东方收藏”公司的业务员也没有“东方收藏”这个公司。2013年3月份我自己开始干的。我认为我推销给于某的藏品都是真的，至少我是想从别人那儿买真东西卖给他的，我就是想从中赚点差价。
以上证据，经当庭出示，质证，证据来源合法，能相互印证，予以确认。
本院认为：被告人王立敏以非法占有为目的，采用虚构其是“东方收藏”业务员的事实和隐瞒真相的方法，骗取他人数额巨大的财物（32.4万元），其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王立敏犯诈骗罪的第一起事实存在，罪名成立。辩护人提出此部分合同约定的期限未到，不属于诈骗的辩护意见，经查，被告人王立敏自称是“东方收藏”公司的业务员“王洁”，伪造“东方收藏”公司回购合同、财务专用章发票等，骗取被害人的信任，又以回购被害人的藏品为由，骗取被害人提供现金担保，实施诈骗的行为，此起诈骗事实存在，诈骗的主观故意明确。对辩护人此节的辩护意见，不予采纳。公诉机关指控王立敏的第二、三、四起诈骗犯罪。经查：被告人王立敏卖给被害人于某的第二套、第三套人民币大全、第二版人民币、第四版贰元的千连号纸币及十四套《百年银元珍藏大系》银元，系于某在与王立敏交往的过程中，于某为了收藏，要求王立敏在市场上买真品，而王立敏从中赚取部分费用。被告人王立敏所购物品的价格，仅有其一人的供述，给付于某藏品的自身价值，没有价格鉴定，其所具有的价值无法确认，公诉机关指控被告人王立敏此部分诈骗的事实不清，证据不足，故对此部分指控，本院不予支持。对被告人此部分的辩解，予以采纳。被告人王立敏当庭认罪，确有悔罪表现，且其家人退还被害人的部分现金、财物，取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人对此节的辩护意见，予以采纳。根据被告人王立敏的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人王立敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月。并处罚金二十万元。（已缴纳五万元）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月1日起至2018年5月30日止。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邵长稳
审 判 员 唐世金
人民陪审员 汪 丽
二〇一五年三月十二日
书 记 员 李 冬
附：本案适用相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。
第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。