河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0523刑初294号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人李灶钦，男，1962年5月12日出生，汉族，广东省博罗县人，高中文化，无业，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被汤阴县公安局刑事拘留，同年6月3日被汤阴县公安局执行逮捕。
辩护人霍华锋、王珂，大沧海律师事务所律师。
被告人刘超平，男，1980年6月13日出生，汉族，广东省博罗县人，初中文化，无业，住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日被抓获，同年4月29日被汤阴县公安局刑事拘留，同年6月3日被汤阴县公安局执行逮捕。
辩护人暴立，河南华厚律师事务所律师。
被告人汪末芳，男，1968年7月17日出生，汉族，浙江省长兴县人，小学文化，无业，住浙江省长兴县。因犯盗窃罪于2002年9月28日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被汤阴县公安局刑事拘留，同年6月3日被汤阴县公安局执行逮捕。
被告人杨建华，男，1980年10月17日出生，汉族，湖北省红安县人，初中文化，无业，住湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月5日被抓获，同年9月10日被汤阴县公安局刑事拘留，同年9月20日被汤阴县公安局执行逮捕。
辩护人李春艳，河南道公律师事务所律师。
被告人翁丽华，女，1982年8月12日出生，汉族，广东省惠东县人，初中文化，无业，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被汤阴县公安局刑事拘留，同年6月3日被汤阴县公安局执行逮捕。
辩护人张海军、杨随良，河南地利律师事务所律师。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2016）284号起诉书指控被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员刘译浓出庭支持公诉，被告人李灶钦及其辩护人霍华锋、王珂，被告人刘超平及其辩护人暴立，被告人汪末芳，被告人杨建华及其辩护人李春艳，被告人翁丽华及其辩护人张海军、杨随良到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2011年12月份至2016年3月份期间，被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、翁丽华、杨建华结伙，虚构身份，以谈生意为由，骗取被害人的信任，将被害人韩某等人骗至宾馆房间内，以打牌“出老千”的方式，骗取他人钱财。其中李灶钦参与诈骗4起，骗取他人财物共计人民币628000元；刘超平、汪末芳、翁丽华、杨建华参与诈骗3起，骗取他人财物共计人民币358000元。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、书证等。公诉机关认为被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，其中李灶钦骗取他人财物数额特别巨大，刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华骗取他人财物数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究李灶钦、刘超平、汪末芳、翁丽华、杨建华的刑事责任。在共同犯罪中，李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华均起主要作用，均系主犯；翁丽华起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定。提请本院依法判处。
被告人刘超平辩称没有参与诈骗冯某的犯罪事实；汪末芳、杨建华辩称没有参与诈骗王某的犯罪事实。李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华对公诉机关指控的其他犯罪事实均供认不讳。
被告人李灶钦的辩护人辩称：1、李灶钦认罪悔罪，且积极退赔被害人韩某经济损失，取得被害人谅解，建议从轻处罚；2、张某3被骗案件，没有证据证明刘文碧转出的27万元就是李某转给被告人的钱，证据相互矛盾；3、汤阴县人民法院对李灶钦诈骗张某3、冯某、王某的案件没有管辖权。
被告人刘超平的辩护人辩称：1、刘超平未参与诈骗冯某的犯罪事实；2、刘超平系从犯；3、被害人参与赌博，有严重过错；4、刘超平认罪悔罪。建议从轻、减轻处罚。
被告人翁丽华的辩护人辩称：翁丽华系从犯，认罪悔罪。建议从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨建华的辩护人辩称：杨建华未参与诈骗王某的犯罪事实，杨建华系从犯、认罪悔罪。建议从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、2016年3月15日，被告人刘超平虚构“台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣”身份，以采购炭黑为由到汤阴县颜旭炭黑有限公司考察，骗取被害人韩某信任，后将韩某骗至广东省惠州市一宾馆内，由被告人杨建华、翁丽华在宾馆大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪（另案处理）、刘超平在房间内以打牌“出老千”的方式骗取韩某14万元。案发后，李灶钦退还赃款68500元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.中国农业银行网上银行电子回单、虚假证件、意向书以及银行卡照片。
2.汤阴县公安局辨认笔录及照片。
3.证人司某、张某1、张某2的证言内容为：2016年3月15日，台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣来汤阴县颜旭炭黑有限公司考察，后来韩某应邀去谈生意，张某2按照韩某的安排打到一个账户14万元，回来后听韩某说被骗了14万元。
4.汤阴县公安局扣押、发还物品、文件清单；韩某对李灶钦的谅解书。
5.被害人韩某的陈述：2016年3月15日，台湾荣丰集团有限公司采购部的业务员王志荣来我们公司考察，说要采购炭黑，后来他邀请我过去签合同，2016年3月27日我到广东，王志荣把我接到惠州市一个宾馆，见到自称是李华盛的董事长、澳门的何总和张总，谈完合作意向后，他们邀请我打牌，说还没到吃饭时间，玩会儿弄个饭钱，他们又教我怎么玩牌，结果我输了20万，何总让我给他钱，我说我帐上只有14万，他就给了我帐号，我打电话让人把14万打给了何总的帐号。他们让我先回汤阴，随后再联系签合同的事，我到机场就觉得不正常，给王志荣打电话想让何总给退钱，他把电话给挂了，后来电话也打不通了。
6.被告人李灶钦的供述：我负责冒充公司董事长；汪末芳负责从网上收集企业信息；翁丽华负责取款；刘超平、汪长洪、杨建华冒充业务员打电话联系，谁联系到业务谁就去谈。2016年3月份，刘超平联系了一家汤阴县生产炭黑的企业，然后就冒充台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣身份，去汤阴考察，回来后，就把汤阴的韩总约过来，刘超平租了一辆奔驰车把韩总接到惠阳一个酒店，我和汪末芳、汪长洪、杨建华事前在惠阳世纪花园酒店住下，刘超平把韩总约到我房间，我冒充董事长、汪长洪冒充张总、汪末芳冒充何总，开始假装谈炭黑生意，我们给他很大的利润空间，让他觉得有利可图，谈好后，我们就让他和我们一块儿玩牌，我们事前商量好我故意掉地上牌，假装捡牌我就换牌，以“出老千”的方式赢了韩总14万元。
7.被告人汪末芳、刘超平、杨建华、翁丽华的供述内容为：2016年3月，刘超平虚构台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣身份，以采购炭黑为由到汤阴县颜旭炭黑有限公司考察，骗取韩某信任，后将韩某骗至广东省惠州市一宾馆内，由杨建华、翁丽华在宾馆大堂负责望风，李灶钦、汪末芳、汪长洪、刘超平在房间内以打牌“出老千”的方式骗取韩某14万元。
二、2011年12月份，被告人李彦松（另案处理）虚构“台湾鸿昌集团股份有限公司”工作人员身份，以投资数码产品生产基地为由到四川省宜宾市翠屏区投资服务中心考察，骗取被害人张某3信任，后将张某3骗至广东省广州市一酒店内，伙同被告人李灶钦等人以打牌“出老千”的方式骗取张某327万元。案发后，同案犯李彦松、李汉庭及家属退还赃款205000元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.四川省宜宾市翠屏区公安局情况说明、扣押清单、领款条、辨认笔录及照片、中国工商银行交易清单、虚假投资意向协议书。
2.证人李某的证言：2011年11月底，鸿昌集团的投资商到宜宾考察后，2011年12月21日我和区长张某3等人去鸿昌集团广州分公司考察，第二天，鸿昌集团的李某昌把张某3接走去见他们集团老总，后来，张某3打电话让我立即安排转到一个账户上27万元。张某3回来后说被骗了，马上回去，并让我到宜宾后报案。
3.同案犯李彦松的供述：2011年11月份，“青哥”给我打电话，让我去宜宾出差，说他已经联系好了，并将鸿昌集团的资料给我邮寄过来，让我去宜宾谈投资的事。我就到宜宾区政府，用的是李某昌的身份给他们谈了投资的事，后来他们来广州考察，我把他们安排在酒店。第二天，按照“青哥”的安排我把宜宾来的一个姓张的送到“青哥”住的酒店，“青哥”单独和姓张的谈了一个小时，出来后，“青哥”说玩牌，我们五个就开始打牌骗他的钱，姓张的输了20多万元，姓张的就打电话让人打钱过来，“青哥”分给我48000元。
4.同案犯李汉庭的供述：“青哥”就是李灶钦，是我的亲哥哥。李彦松打电话给我让我去宜宾谈生意，就是以投资的方式骗人。李彦松介绍我认识了宜宾翠屏区政府的人员，我说是香港的老板让我来看投资环境。李彦松冒充鸿昌集团的代表与宜宾的谈投资，再邀请他们去广州考察，在赌钱的时候打假牌，合伙赢钱。
5.被害人张某3的陈述：2011年11月底，台湾鸿昌集团的李某昌，还有一个李总，到我们区政府投资服务中心洽谈投资事宜，说要在宜宾建一个数码生产基地。达成初步意向回去后不久，我就和招商部的人去广州考察，李某昌安排我们到酒店，见了他们公司的李总，谈了一会儿，李总让我等他们的老总，说让我和他们打牌混时间，玩了一会儿，他们说我输了钱，让我拿钱，我让同行人员李某按照他们提供的账户转了27万元。
6.被告人李灶钦的供述：2011年底，李彦松带着我弟弟李汉庭冒用鸿昌集团公司的名义到宜宾市翠屏区政府，和一个姓张的领导假装谈投资业务。然后邀请张区长到广州考察，对方同意后，李彦松的老大唐国斌就打电话给我，我冒充鸿昌集团董事长，唐国斌冒充张总，王强冒充何总，李彦松冒充投资部经理，李汉庭负责放风。我在酒店和张区长见面谈投资的事后，就让张区长和我们打牌，我故意把牌掉到地上去捡牌，把牌换掉，给张区长的牌面很大，让他觉得能赢，但我们其中一个的牌面更大，结果张区长输了27万元并让人打到我们卡上钱。我分了约48000元。
三、2015年5、6月份的一天，被告人杨建华虚构“台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣”身份，以采购产品为由到河北省高阳县智阳纺织品有限公司考察，骗取被害人冯某信任，后将冯某骗至广东省惠州市惠阳区一酒店内，由被告人刘超平、翁丽华在酒店大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在房间内以打牌“出老千”的方式骗取冯某5万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.中国农业银行交易清单、汤阴县公安局辨认笔录及照片。
2.被害人冯某的陈述：2015年5、6月份，有个自称是香港公司的业务员和我联系，想和我们公司合作，他邀请我去惠州和他们老总见面，他把我接到一个宾馆和他们老总见面，房间有三、四个人。后来他们说娱乐一下，玩儿会儿牌，让我也参加，结果我输了5万多元，他们让我给他们提供的账户转了5万元。
3.被告人杨建华的供述：2015年的时候，我在网上找到一个高阳县智阳纺织品公司。我就冒充荣丰公司采购经理的身份去这个公司考察。回去我就把公司的情况给钦哥说了。过了几天，我按照钦哥的安排约冯某过来，把他安排在一酒店。刘超平和阿华在酒店大厅看人，钦哥冒充董事长，阿汪冒充何总，阿洪冒充张总，然后钦哥先给冯某谈合作，我们聊天故意聊到打牌的事儿，我们就开始打牌，钦哥故意把牌掉到地上去捡牌，趁机把牌换掉，后来赢了冯某5万元。因为我拉的业务，我分了约12000元，刘超平分了1000元，阿华分的估计比刘超平多一点，钦哥也分了12000元，阿汪和阿洪各分了1万元。
4.被告人翁丽华的供述：2015年的时候，杨建华在保定市下面的一个县，拉了一笔业务，是做纺织品的公司。杨建华冒充荣丰公司的采购经理，把这个公司的老总骗过来，李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在酒店房间以打牌出老千的方式骗了这个老总5万元，我和刘超平在酒店下面看人，当时把钱打到李美玲的卡上，我去取的钱。
四、2015年12月份的一天，被告人汪长洪（另案处理）虚构“台湾荣丰集团有限公司统筹部副总郑世雄”身份，以投资为由到陕西省西安市凯莱斯科公司考察，骗取被害人王某信任，后将王某骗至广东省深圳市一宾馆内，由被告人刘超平、翁丽华在宾馆大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在房间内以打牌“出老千”的方式骗取王某168000元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.虚假投资合作协定书、郑世雄名片。
2.汤阴县公安局辨认笔录及照片。
3.被害人王某的陈述：2015年底的时候，有个自称台湾荣丰公司老总郑世雄给我联系后，来我们公司考察谈投资的事情，他回去后给我联系邀请我过去和他们老总见面。他们把我安排到深圳市一宾馆内，第二天郑世雄带我去见他们老总李华盛，还签了一份初步协议，让我等另外一个老总过来完善协议。当时房间里还有个澳门的何总，建筑公司的张总，他们让我玩牌，后来我输了168000元，他们给了我一个账户，让我转过去168000元。
4.被告人杨建华的供述：2015年底，钦哥给我打电话说阿洪拉了一笔业务，让我去深圳一个酒店，那个西安的老总要过来，钦哥让我冒充建筑公司张总、阿汪冒充澳门何总，刘超平和阿华在酒店下面看人。以打牌出老千的方式，赢了这个老总十几万元。
5.被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、翁丽华的供述：2015年12月份的时候，汪长洪冒充荣丰集团采购部经理郑世雄的身份，联系了陕西一家做陶瓷生意的公司，骗对方来广东考察。在一酒店内，李灶钦冒充董事长李华盛，汪末芳冒充澳门娱乐公司何总，杨建华冒充建筑公司张总，刘超平和翁丽华在酒店大厅望风，李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在房间内以打牌出老千的方式骗了这个人16万多元。
另查明，李灶钦、汪末芳、翁丽华于2016年4月28日被深圳市公安局罗岗派出所抓获；刘超平于2016年4月27日被汤阴县公安局抓获；杨建华于2016年9月5日被深圳市公安局松元派出所抓获。
综合证据：
1.被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华的户籍信息。
2.长兴县人民法院（2002）长刑初字第332号刑事判决书。
3.汤阴县公安局扣押物品文件清单、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片。
4.深圳市公安局和汤阴县公安局抓获证明、临时羁押证明、情况说明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。
5.银行转帐明细表及视频光盘。
本院认为，被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，其中李灶钦参与诈骗4起，骗取他人财物共计人民币628000元，数额特别巨大；刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华参与诈骗3起，骗取他人财物共计人民币358000元，数额巨大，核其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华互相配合、积极参与，均起主要作用，均系主犯。翁丽华起次要作用，系从犯，应从轻处罚，故对翁丽华辩护人的该辩护意见，本院予以采纳，同时对刘超平、杨建华的辩护人辩称二人系从犯的理由，本院不予采纳。案发后，李灶钦及诈骗张某3的同案犯能退赔被害人部分经济损失，并且到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，故对李灶钦辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华到案后，能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚，故对刘超平、杨建华、翁丽华辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于李灶钦的辩护人辩称张某3被骗案件，没有证据证明刘文碧转出的27万元就是李某转给被告人的钱，证据相互矛盾的理由，经查，有被害人的陈述、被告人及同案犯的供述、证人证言、转款记录、情况说明等证据相互印证，该起案件事实清楚，证据充分，故对该项辩称，本院不予采纳；辩称汤阴县人民法院对李灶钦诈骗张某3、冯某、王某的案件没有管辖权的理由，经查，李灶钦等人诈骗韩某案件，犯罪地在汤阴县，汤阴县公安局依法具有管辖权，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、国家安全部、中国人民银行、中国银行监督管理委员会《关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见》规定，本着有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，本案可以由汤阴县公安局对全部案件并案侦查，本院依法具有管辖权，故对该项辩称，本院不予采纳。关于刘超平辩护人辩称被害人参与赌博，有严重过错的理由，经查，被告人在实施诈骗过程中，在所谓的生意上，故意抛下很大的利润空间为诱饵，假借娱乐或消磨时间等名义，诱骗被害人打牌上当，以便达到诈骗的目的，不能说明被害人有过错，故对该项辩称，本院不予采纳。关于刘超平辩称没有参与诈骗冯某的犯罪事实及汪末芳、杨建华辩称没有参与诈骗王某的犯罪事实的意见，经查，有被告人在侦查机关的供述、被害人陈述、辨认笔录等证据，均能相互印证其参与了该起诈骗犯罪，故对其辩称本院不予采纳。综合考虑五被告人的认罪态度、犯罪金额、次数及社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定,判决如下：
一、被告人李灶钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币80000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月28日起至2026年12月27日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人刘超平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月27日起至2024年1月26日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人汪末芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月28日起至2024年1月27日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、被告人杨建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2024年6月4日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
五、被告人翁丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2021年10月27日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
六、责令被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华退赔各被害人经济损失，其中：李灶钦退赔ＸＸ65000元；李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华退赔韩立朝71500元、退赔冯国军50000元、退赔王英杰168000元；
（限判决生效后十日内履行完毕）。
七、扣押在案的作案工具虚假文件等予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王志强
代理审判员 沈海宝
人民陪审员 范卫东
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 秦 洁