湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂08刑终44号
原公诉机关钟祥市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈军，男，1974年8月13日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，原钟祥市社会保险基金结算中心综合登记科科长。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。
钟祥市人民法院审理钟祥市人民检察院指控原审被告人陈军犯诈骗罪一案，于二〇一六年十一月二十五日作出（2016）鄂0881刑初303号刑事判决。原审被告人陈军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
钟祥市人民法院判决认定：2012年至2016年4月，被告人陈军在担任钟祥市社会保险基金结算中心扩面稽核科科长、综合登记科科长期间，明知吕某、陈某某等人不符合办理（补办）社会保险条件，仍谎称能够为他人办理社会保险，骗取财物共计3809376元用于赌博、偿还债务等。具体事实如下：
1、2015年9月11日，被告人陈军以能够帮助办理社会保险为由，骗取钟祥市郢中镇居民吕某现金52300元。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
2、钟祥市郢中镇居民邵某某通过钟某某、吕某找陈军办理其母亲陈某某的社会保险，2016年1月，邵某某通过吕某、钟某某将57300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
3、钟祥市郢中镇居民钟某某通过吕某找陈军办理其父亲杨某某的社会保险，2015年11月27日，钟某某通过吕某将57300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
4、钟祥市柴湖镇居民苏某某通过吕某找陈军办理自己的社会保险，2015年9月4日，苏某某将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
5、钟祥市郢中镇王家湾社区居民林某通过王某某找陈军办理其父亲林某1的社会保险，2016年1月15日，王某某将52300元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
6、钟祥市郢中镇居民王某1通过林某找陈军办理其母亲的社会保险，2016年2月24日，王某1通过林某将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
7、钟祥市郢中镇冯家岭社区居民何某通过刘某找陈军办理其母亲的社会保险，2016年3月1日，何某通过刘某将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
8、钟祥市郢中镇新堤小学教师刘某找陈军办理其母亲刘某1的社会保险，2016年1月2日，刘某将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
9、钟祥市洋梓镇居民曾某某通过陈某1找陈军办理其公婆余某某的社会保险，2016年3月9日，曾某某通过陈某1将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
10、钟祥市郢中镇居民刘某2通过陈某1找陈军办理其妻子郭某某的社会保险，2016年3月9日，刘某2通过陈某1将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
11、钟祥市郢中镇居民魏某某通过陈某1找陈军办理其岳父蒋某某的社会保险，2016年3月15日，魏某某将52300元现金通过陈某1交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
12、钟祥市旧口镇居民杨某1通过任某某找陈军办理其妻子艾某某的社会保险，2014年9月15日，杨某1将50000元现金存入陈军的个人银行账户，杨某1发现被骗后多次要求陈军退款，陈军于2016年4月1日退还给杨某115000元。陈军将其余35000元用于赌博、偿还债务等。
13、钟祥市旧口镇居民熊某某通过任某某找陈军办理其妻子赵某某的社会保险，2014年9月15日，熊某某将50000元现金存入陈军的个人银行账户，熊某某发现被骗后多次要求陈军退款，陈军于2016年4月1日退还给熊某某15000元。陈军将其余35000元用于赌博、偿还债务等。
14、钟祥市长寿镇居民邹某某通过周某某找陈军办理自己的社会保险，2015年12月11日，邹某某将52300元现金存入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
15、钟祥市官庄湖居民唐某某通过周某某找陈军办理其妹妹郑某某的社会保险，2015年12月10日，周某某将52300元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
16、钟祥市郢中镇居民高某通过周某某找陈军办理其母亲杜某某的社会保险，2015年12月10日，高某将52300元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
17、荆门市东宝区居民何某1通过黄某找陈军办理自己的社会保险，2015年12月15日，何某1将52300元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
18、钟祥市胡集镇大峪口居民杨某2通过关某某、黄某找陈军办理自己的社会保险，2015年12月15日，杨某2将52300元现金存入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
19、钟祥市郢中镇居民杨某3通过杨某4找陈军办理自己的社会保险，2014年12月，杨某3交给陈军5000元现金；2015年10月12日，杨某3又将45000元现金存入陈军的银行账户。陈军将诈骗所得50000元用于赌博、偿还债务等。
20、钟祥市洋梓镇居民李某某通过杨某4找陈军办理其妻子李某1的社会保险，2013年1月9日，李某某交给陈军40000元现金；2014年底，李某某又通过杨某4将10000元现金交给陈军。陈军将诈骗所得50000元用于赌博、偿还债务等。
21、钟祥市郢中镇居民李某2通过杨某4找陈军办理其岳母曹某的社会保险，2013年1月29日，李某2将40000元现金交给陈军；2013年10月，李某2又将10000元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将诈骗所得50000元用于赌博、偿还债务等。
22、钟祥市郢中镇居民章某通过杨某4找陈军办理其岳父祝某、岳母徐某的社会保险，2014年6月4日，章某将95700元现金汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
23、钟祥市石牌镇居民王某2通过杨某4找陈军办理自己及妻子刘某3的社会保险，2013年10月11日，王某2通过杨某4将26000元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
24、钟祥市郢中镇居民杨某4通过胡某找陈军办理其母亲王某3的社会保险，2015年12月25日，杨某4将其妻子杜某1银行账户中52300元现金以转账方式的汇入陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
25、钟祥市郢中镇居民吴某某通过梅某某找陈军办理自己的社会保险，2013年7月30日，吴某某将50000元现金以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
26、钟祥市郢中镇居民杨某8通过梅某某找陈军办理自己的社会保险，2013年7月30日，杨某8将35000元现金汇入陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
27、钟祥市郢中镇居民周某1通过梅某某找陈军办理自己的社会保险，2014年1月16日，周某1通过梅某某将50000元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
28、钟祥市柴湖镇居民冯某某通过何某2找陈军办理自己及丈夫陈某6的社会保险，2016年3月30日、同年4月1日，冯某某先后两次通过何某2将104600元现金以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
29、钟祥市文集镇沿河村居民何某3通过何某2找陈军办理自己的社会保险，2016年3月30日，何某3通过何某2将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
30、钟祥市文集镇居民王某4通过何某2找陈军办理自己及丈夫陈某7的社会保险，2016年3月30日，通过何某2将104600元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
31、钟祥市洋梓镇居民江某通过李某3找陈军办理其母亲吝某某的社会保险，2015年11月12日，江某将50000元现金以转账的方式汇入到陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
32、钟祥市丰乐镇居民裴某某通过李某3找陈军办理其丈夫宁某某的社会保险，2015年11月12日，裴某某将32000元现金以转账的方式汇入到陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
33、钟祥市丰乐镇居民李某12通过李某3找陈军办理自己的社会保险，2015年11月13日，李某12将52300元现金以转账的方式汇入到陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
34、钟祥市郢中镇居民丁某某通过李某3找陈军办理其哥哥李某13、嫂子丁某2的社会保险，2015年11月13日，丁某某将60000元现金以转账的方式汇入到陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
35、钟祥市丰乐镇居民陈某4通过李某3找陈军办理其父母陈某8、杨某10及岳母江某1的社会保险，2016年1月4日，陈某4将156900元现金通过转账的方式汇入到陈军个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
36、钟祥市郢中镇居民周某2通过钟某1找陈军办理其妹妹周某3的社会保险，2014年10月27日，钟某1将45000元现金以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
37、王某5通过杨某5找陈军办理自己及其丈夫王某7的社会保险，2016年3月7日，王某5通过杨某5将104600元现金（杨某5垫付30000元，王某5的儿子王某8转账给杨某574600元）以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
38、钟祥市郢中镇居民李某5通过杨某5找陈军办理自己的社会保险，2016年3月17日，李某5通过杨某5将39000元现金以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
39、钟祥市磷矿镇居民李某6通过杨某5找陈军办理自己的社会保险，2016年4月5日，李某6将52300元现金以转账的方式汇入陈军的个人银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
40、钟祥市磷矿镇居民寇某某通过杨某5找陈军办理自己的社会保险，2016年4月6日，寇某某将35000元现金汇至陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
41、钟祥市磷矿镇居民杨某9通过杨某5找陈军办理自己的社会保险，2016年4月6日，杨某9将52300元现金汇至陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
42、钟祥市郢中镇居民候某某通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年5月16日，候某某通过党某某将28000元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
43、钟祥市郢中镇居民殷某某通过党某某找陈军办理妻子董某某的社会保险，2012年3月28日、2014年11月，殷某某先后两次将49754元现金交给党某某，党某某实际交给陈军46754元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
44、钟祥市柴湖镇居民张某某通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年4月11日、2014年11月，张某某先后两次将35474元现金交给党某某，党某某实际交给陈军32474元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
45、钟祥市郢中镇居民余某1通过党某某找陈军办理社会保险，2015年10月30日，余某1将41000元现金交给党某某，党某某实际交给陈军40000元现金，陈军将该款用于赌博、偿还债务等。余某1发现被骗后，要求陈军退款，党某某于2016年4月代陈军退还给余某125000元现金。
46、钟祥市郢中镇居民李某7通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年12月24日、2014年11月，李某7先后两次将49754元现金交给党某某，党某某实际交给陈军46754元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
47、钟祥市东桥镇居民李某8经其兄嫂郭某2认识党某某，通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年7月10日、2014年11月，李某8先后两次将49754元现金交给党某某，党某某实际交给陈军46754元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
48、钟祥市客店镇居民张某1通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年12月24日、2014年11月，张某1先后两次将49754现金交给党某某，党某某实际交给陈军46754元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
49、钟祥市张集镇居民陈某5通过党某某找陈军办理其丈夫王某9的社会保险，2015年10月30日，陈某5将52000元现金交给党某某，党某某实际交给陈军50000元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
50、钟祥市石牌镇居民田某某通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2015年10月30日，田某某将54000元现金交给党某某，党某某实际交给陈军52300元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
51、钟祥市张集镇居民朱某某通过党某某找陈军办理其妻子高某2的社会保险，2015年10月29日，朱某某将54000元现金交给党某某，党某某实际交给陈军52300元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
52、钟祥市郢中镇居民李某14通过党某某找陈军办理自己的社会保险，2012年9月19日、2014年11月，李某14分两次将41186元现金交给党某某，党某某实际交给陈军38186元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
53、钟祥市郢中镇居民郭某1通过党某某找陈军办理其妹妹郭某3的社会保险，2015年10月30日，郭某1将54000元现金交给党某某，党某某实际交给陈军52300元现金。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
54、钟祥市石牌镇居民石某1通过其妹妹石某某找陈军办理自己的社会保险，2013年11月石某1通过石某某将37500元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
55、钟祥市石牌镇居民钱某某通过石某某找陈军办理自己的社会保险，2015年3月，钱某某通过石某某将53000元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
56、钟祥市石牌镇居民邹某1通过沈某某找陈军办理自己及妻子贺某某的社会保险，2013年10月22日，邹某1将90000元现金交给陈军。2016年2月，陈军退还给邹某1现金50000元。陈军将其余的40000元用于赌博、偿还债务等。
57、钟祥市石牌镇居民彭某某通过沈某某找陈军办理自己的社会保险，2013年10月19日，彭某某通过沈某某将45000元现金以转账的方式交给陈军。2016年2至3月，陈军退还给彭某某现金10000元，陈军将其余的35000元用于赌博、偿还债务等。
58、钟祥市胡集镇居民李某9通过杨某6找陈军办理自己及妻子的社会保险，2016年1月27日，李某9将104600元现金存入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等。
59、钟祥市郢中镇居民曹某2通过其哥哥曹某1找陈军办理自己及亲家朱某2的社会保险，2015年2月3日，曹某2将97300元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
60、钟祥市郢中镇居民王某6通过闵某某找陈军办理其妻子罗某某的社会保险，2014年2月17日，王某6将52300元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
61、钟祥市郢中镇居民高某1通过王某6找陈军办理自己的社会保险，2014年2月27日，高某1将52300元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
62、钟祥市郢中镇居民李某10通过王某6找陈军办理自己的社会保险，2014年2月27日，李某10将52300元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
63、钟祥市郢中镇居民李某11通过陈某3找陈军办理自己的社会保险，2016年1月13日，李某11将52300元现金汇入陈军的银行账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
64、钟祥市郢中镇居民张某2找陈军办理其妻子黄某1的社会保险，2013年7月26日，张某2将50000元现金通过转账的方式交给陈军，2014年1月22日，陈军以钱不够为由再次向张某2收取现金2300元。陈军将诈骗所得52300元用于赌博、偿还债务等等。
65、钟祥市长滩镇居民朱某1找陈军办理自己的社会保险，2013年10月28日，朱某1将20000元现金存入陈军的账户。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
66、钟祥市郢中镇居民汪某某找陈军办理自己和妻子王某10的社会保险，2015年1月5日，汪某某的儿媳妇彭某1将104600元现金以转账的方式交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
67、钟祥市郢中镇居民丁某1找陈军办理自己及丈夫黄某2的社会保险，2015年11月6日至同年11月9日，丁某1先后三次将107300元现金汇入陈军的银行账户。陈军于2016年4月退还给丁某1现金70000元。陈军将其余的37300元用于赌博、偿还债务等等。
68、钟祥市长寿镇居民胡某1找陈军办理自己的社会保险，2014年9月11日，胡某1将52300元现金交给陈军。陈军将该款用于赌博、偿还债务等等。
69、钟祥市石牌镇居民杨某11、周某4、邹某2通过石某某找陈军办理社会保险，2013年11月，陈军通过石某某分别收取杨某11现金38000元、周某4现金53000元、邹某2现金48000元。石某某等人发现被骗后，要求陈军退款，陈军将22000元现金通过石某某退还给邹某2。在陈军的要求下，石某某另外垫付退还给杨某11、周某4、邹某2共计117000元,陈军将117000元未退还给石某某，全部用于赌博、偿还债务等等。
2016年4月11日上午10时许，被告人陈军主动到钟祥市公安局郢中派出所投案，并如实供述了以帮助他人办理社会保险为由骗取财物的事实。
本案案发后，钟祥市公安局郢中派出所向被告人陈军的债务人刘红星追回赃款40万元。
原判认定上述事实，被告人陈军在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某某、陈某1、任某某、周某某、黄某、关某某、杨某4、胡某、梅某某、陈某2、何某2、李某3、钟某1、杨某5、党某某、石某某、沈某某、杨某6、曹某1、陈某3、杨某7等人的证言；被害人吕某、邵某某、钟某某、苏某某、林某、王某1、何某、刘某、曾某某、刘某2、魏某某、杨某1、熊某某、邹某某、唐某某、高某、何某1、杨某2、杨某3、李某某、李某2、章某、王某2、杨某4、吴某某、杨某8、周某1、冯某某、何某3、王某4、江某、裴某某、李某4、丁某某、陈某4、周某2、王某5、李某5、李某6、寇某某、杨某9、候某某、殷某某、张某某、余某1、李某7、李某8、张某1、陈某5、田某某、朱某某、李某8、郭某1、石某1、钱某某、邹某1、彭某某、李某9、曹某2、王某6、高某1、李某10、李某11、张某2、朱某1、汪某某、丁某1、胡某1等人的陈述；被告人陈军出具的收条，汇款、转账凭证，钟祥市公安局郢中派出所民警出具的到案证明；钟祥市公安局郢中派出所受案登记表，发案经过，协助查询通知书及被告人陈军的银行账户的交易明细，钟祥市社会保险基金结算中心出具的关于陈军的任职证明，钟祥市劳动和社会保障局钟劳社﹝2010﹞72号文件，钟祥市公安局对被告人陈军采取强制措施的相关法律文书，追赃情况说明，以及被告人陈军的供述及户籍证明等证据证实。
钟祥市人民法院认为，被告人陈军以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物3809376元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈军主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人多次实施诈骗活动，并将诈骗所得钱款部分用于赌博，可酌情从重处罚。公安机关追回赃款40万元应在被告人陈军退赔诈骗赃款中予以扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。二、责令被告人陈军退赔赃款人民币3409376元。
原审被告人陈军上诉提出：1、其不存在主动诈骗的行为，绝大多数被害人均是通过中间人主动找其办理的保险。2、其案发前积极退还了部分欠款，且具有自首、配合公安机关追回部分赃款等情节，原判量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定事实所采信的证据，经一审庭审质证、认证，二审审查、核实，其来源合法、有效，所证内容客观真实，能够充分证明案件事实，本院依法予以确认。
本院认为，上诉人陈军以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物3809376元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈军主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；上诉人多次实施诈骗活动，并将诈骗所得钱款部分用于赌博，可酌情从重处罚。关于上诉人提出“其不存在主动诈骗的行为，绝大多数被害人均是通过中间人主动找其办理的保险”的上诉理由。经审查，上诉人陈军明知不可能为他人办理养老保险，仍收取他人钱款并承诺为他人办理保险，事后将钱款用于赌博和偿还债务，其虽不存在主动诈骗行为，但其利用国家工作人员身份虚构事实、隐瞒真相的客观事实及非法占有他人钱款的主观故意均十分明显，并不影响对其定罪及量刑。故上诉人提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人提出“其案发前积极退还了部分欠款，且具有自首、配合公安机关追回部分赃款等情节，原判量刑过重”的上诉理由。经审查，对于上诉人案发前退还的部分款项，原判已经从其犯罪金额中予以了扣减；对于公安机关追缴的部分赃款，原判亦从其应当退赔的赃款中予以了扣减；对于其自首情节，原判已经认定，并在量刑时予以了充分考虑。原判根据上诉人陈军的犯罪情节及悔罪表现在法定刑幅度内对其判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元并无不当。故上诉人提出的该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 ＸＸＸ
审判员 姜 勇
审判员 水 双
二〇一七年二月二十日
书记员 曹 川