辽宁省铁岭市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）铁刑二终字第00089号
原公诉机关铁岭市银州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赖某某，男，1979年6月27日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，个体户，现住四川省仪陇县双庆乡向家村*组**号附*号。2011年4月犯非法拘禁罪被北京市朝阳区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪于2013年7月20日被刑事拘留，2013年8月27日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
上诉人（原审被告人）刘某，男，1968年6月19日出生于四川省仪陇县，汉族，大专文化，四川省仪陇县农村信用社职工，现住四川省仪陇县新政镇宏德大道三段**号*幢*单元*楼*号。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪于2013年7月20日被刑事拘留，2013年8月27日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
辩护人张某某，系辽宁某律师事务所律师。
辽宁省铁岭市银州区人民法院审理银州区人民检察院提起公诉的指控被告人赖某某、刘某犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2014年6月25日作出（2014）铁银刑初字第00096号刑事判决，认定被告人赖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元；被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元。宣判后，被告人赖某某、刘某不服一审判决提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
原判认定：
（一）合同诈骗犯罪事实
2012年11月至2013年2月间，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构已经取得该项目一、二期项目的承包权，利用伪造的“建设工程施工合同”、“房屋建筑工程质量保修书”、“建筑工程施工合同补充协议”、“保证金收据”等虚假材料，骗取被害人刘某某的信任，在与刘某某签订无法履行的“铁岭市某建设工程合作协议”、“借款合同”后，刘某某于2012年11月15日给被告人刘某汇款人民币142．5万元，2012年12月10日至2013年3月1日期间共给赖某某、刘某汇款保证金人民币325万元。共骗取被害人刘某某人民币467.5万元。案发前被告人赖某某、刘某还款人民币50万元。
2012年10月份，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构已经取得该项目的承包权，骗取被害人饶某某的信任，于2012年10月26日与饶某某签订无法履行的“水电安装工程施工合同”后，骗取饶某某人民币15万元。于2013年7月初被告人赖某某、刘某还款人民币5万元。
2013年3月5日，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构已经取得该项目的承包权，利用伪造的“建设工程施工合同”骗取被害人陈某的信任，在与陈某签订无法履行的“水电安装工程施工合同”后，骗取陈某人民币40万元。案发前被告人赖某某、刘某返还人民币24万元。案发后被告人刘某已还清余款。
（二）诈骗犯罪事实
2013年3月21日，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构该项目即将开工，需要周转资金的事实，骗取被害人潘某某人民币140万元。2013年4月19日，被告人赖某某、刘某利用伪造的铁岭某农民工工资保证金票据，骗取被害人潘某某人民币40万元。案发前被告人赖某某、刘某分二次还款合计人民币33万元。
2013年5月2日至5月3日，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构该项目即将开工，需要周转资金的事实，骗取被害人王某某人民币15万元。
2013年5月2日，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构该项目即将开工，需要周转资金的事实，骗取被害人胡某某人民币2万元。
2013年4月初，被告人赖某某、刘某在没有取得某商住项目承包权的情况下，虚构该项目即将开工，需要周转资金的事实，骗取被害人陈某人民币15.8万元。案发后被告人刘某已还清此款。
综上，被告人赖某某、刘某合同诈骗金额为人民币443.5万元，诈骗犯罪金额为人民币179.8万元。上述诈骗款项被告人用于还款、购物及挥霍等。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、铁岭市公安局经侦支队案件来源及抓捕经过证实，2013年7月接刘某某等人报案后，将涉嫌诈骗犯罪嫌疑人赖某某、刘某抓获经过；2、报案材料证实接刘某某、潘某某等人报案称被赖某某、刘某以假合同、假收据等手段，骗取保证金、借款情况；3、被害人刘某某陈述证实，从2012年11月开始给赖某某、刘某汇款情况；4、被害人潘某某陈述证实，2013年3月赖某某、刘某向其借款，其分多次借给赖某某、刘某180万的情况；5、唐某某陈述证实，赖某某、刘某提供农民工保证金收据向潘某某借款情况；6、蔡某某陈述证实，其丈夫饶某某先后二次给向赖某某、刘某汇款15万元，后于2013年7月初由刘某还款5万元的情况；7、陈某证实，2013年3月与赖某某、刘某签定合同后交给其二人保证金40万元，2013年4月初先后借款给赖某某15.8万元，后赖某某、刘某共还款24万元的情况；8、王某某陈述证实，2013年5月2日赖某某向其借款，其给刘某卡上汇款15万元的情况；9、胡某某证实，赖某某、刘某骗取其2万元的经过；10、马某某证实，赖某某、刘某诈骗刘某某及本案相关情况；11、证人刘某甲证实，其单位辽宁某房地产集团有限公司于2012年11月27日与沈阳某建筑安装工程公司签定过一份协议书，因乙方没有按时间交工程保证金后解除，将赖某某支付给我公司的100万元保证金于2013年6月19日汇给赖某某的情况；12、授权书、通知函、100万元保证金收据、返给赖某某100万元凭证；13、辽宁某房地产集团有限公司关于与沈阳某建筑安装工程公司解除合同的声明；14、辽宁某房地产集团有限公司公章、财务专用章、刘某甲笔迹样本等；15、徐某、孙某某、电话记录证实，沈阳某建筑安装工程公司没有与发包方辽宁某房地产集团有限公司签定协议书、房屋建筑工程质量保修书、建筑工程施工合同补充协议，文书上签名不是孙某某所签、公章是伪造等情况；16、孙某某签名及沈阳某建筑安装工程公司公章鉴定检材；17、印章鉴定书及印章校样本和检材；18、伪造的建筑工程施工合同、房屋建筑工程质量保修书、建筑工程施工合同补充协议；19、铁岭市某建设工程合作协议、借款合同、赖某某与刘某某所签合作协议书、农民工工资保证金收款收据、赖某某所写收条、借条等复印件；20、刘某某与王某某、胡某某所签铁岭某项目工程施工合同；21、刘某某给王某某所写收条、王某某汇款凭证；22、赖某某、刘某给饶某某所写借条及赖某某与饶某某所签水电安装工程施工合同；23、赖某某与陈某所签水电安装工程施工合同及赖某某所写借条、收款收据等；24、辽宁某房地产集团有限公司与沈阳某建筑安装工程公司建筑工程施工合同协议；25、扣押物品清单证实，案发后在赖某某、刘某处提取中国工商银行、中国农业银行、邮政储蓄银行卡等物品情况；26、刘某某给赖某某、刘某汇款凭证；27、赖某某、刘某收取刘某某资金的银行卡流水单；28、赖某某、刘某从卡内支取资金的银行赁证；29、赖某某农行卡转账、现支、消费明细，刘某农行卡现支明细，刘某农行卡大额消费、转账明细证实本案相关情况；30、王某某证言及龚某某、徐某某所写收条证实，赃款去向；31、徐某某、龚某某证实收到王某某的钱款后花销情况；32、林某某证实，曾借给赖某某15万元，后赖某某分多次还款情况；33、赖某某、刘某诈骗资金金额及去向、刘某农行卡大额转账明细说明证实赃款去向；34、潘某某出具证明证实，潘某某被骗的180万元与刘某某被骗钱款中的150万元不重叠的情况；35、陈某所写关于赖某某借款及还款的情况说明及收条证实，赖某某向其借款已全部返还；36、辽铁银检刑补侦（2013）153、（2014）017号补充侦查工作报告证实本案相关情况；37、北京市朝阳区人民法院（2011）朝刑初字第949号刑事判决书证实赖某某曾被判处刑罚情况；38、被告人赖某某在公安机关的供述与指控基本一致；39、被告人刘某在公安机关的供述与指控基本一致；40、被告人赖某某、刘某户口证明，证实其年龄身份情况。本案事实清楚，证据充分，足资认定事实无疑。
原判认为，被告人赖某某、刘某以非法占有他人财物为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗犯罪，均应予处罚；被告人赖某某、刘某以非法占有他人财物为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪，均应予处罚；被告人赖某某、刘某系共同犯罪，应按其在共同犯罪的作用分别处罚，对二被告人构成的合同诈骗罪和诈骗罪，实行并罚。被告人赖某某在庭审中对部分犯罪事实自愿认罪，被告人刘某在案发后部分退赃，均可酌情从轻处罚。据此，对被告人赖某某、刘某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元；被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元。宣判后，被告人赖某某、刘某以原判事实不清、原判量刑重为由，提出上诉。
经审理查明，原审法院认定本案事实的证据已经原审开庭审理时当庭质证。二审期间原审被告人赖某某、刘某未提供新的证据。原审判决认定事实清楚，证据确实充分。本院予以确认。
本院认为，被告人赖某某、刘某以非法占有他人财物为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗犯罪，均应予处罚；被告人赖某某、刘某以非法占有他人财物为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪，均应予处罚；被告人赖某某、刘某系共同犯罪，应按其在共同犯罪的作用分别处罚，对二被告人构成的合同诈骗罪和诈骗罪，实行并罚。关于上诉人赖某某以一审认定其合同诈骗罪定性有误，其不构成诈骗罪为由提出上诉；上诉人刘某以其在合同诈骗罪中应为从犯，诈骗罪中的几起行为都是赖某某个人行为与其无关为由提出上诉。经查，在提审过程中原审被告人赖某某、刘某，否认原来在侦查机关、原审判机关供述的事实，赖某某强调合同是真实的，借款也是可以偿还的。刘某则强调合同签订时他不在铁岭，其他的事情他不知情，借款的事情都是赖某某借的与他无关。但案件来源，报案材料，被害人刘某某、潘某某、饶某某、王某某、胡某某、陈某的陈述，被告人赖某某、刘某的供述，证人马某某、刘某甲、徐某、孙某某、王某某、龚某某、徐某某的证人证言，往来的汇款凭证、银行卡流水单支取资金的银行赁证，赖某某农行卡转账、现支、消费明细，刘某农行卡现支明细，农行卡大额消费、转账明细，辽铁银检刑补侦（2013）153、（2014）017号补充侦查工作报告，能够相互印证，足以认定，被告人赖某某、刘某提出的上诉理由无证据支持。故对其上诉请求本院不予支持。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
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审 判 长 孙 元
审 判 员 朱存根
代理审判员 袁振尧
二〇一四年九月十五日
书 记 员 赵天阳