河南省平顶山市卫东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）卫刑初字第184号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被告人何建民，男，1962年8月7日出生于平顶山市卫东区，汉族，大专文化，无业。因犯盗窃罪、逃脱罪于1992年1月17日被平顶山市中级人民法院判处有期徒刑三年。因犯敲诈勒索罪于2001年7月13日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑六年。因犯诈骗罪于2003年6月20日被本院判处有期徒刑十二年，2011年9月16日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月18日被刑事拘留，同年5月2日被依法逮捕。现羁押于平顶山市第一看守所。
河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检刑诉（2013）143号起诉书指控被告人何建民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市卫东区人民检察院指派检察员赵鹏超出庭支持公诉，被害人刘某某、贺某甲、王某甲，被告人何建民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2013年年初，被告人何建民以合伙做废旧物资生意为名，于2013年3月5日、2013年3月9日、2013年3月18日，分别在平顶山市卫东区农村商业银行矿东支行等银行以银行转账、现金存现等方式，分三次诈骗刘某某、冯某某、贺某甲、王某甲共计258.4万元。案发后何建民家属主动退还赃款、赃物共计202万元。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证、书证等相关证据证实。公诉机关认为何建民的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究何建民的刑事责任。何建民系刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。
被告人何建民辩称，公诉机关指控我犯诈骗罪不属实，我是做生意的，没有非法占有，我与被害人不熟悉，我用钱都给贺某乙说了。
经审理查明，被告人何建民以合伙做废旧物资生意为名，分别于2013年3月5日、3月9日、3月10日、3月18日在平顶山市卫东区农村商业银行矿东支行等银行以银行转账、现金存现等方式，诈骗刘某某、冯某某、贺某甲、王某甲共计258.4万元。案发后何建民家属主动退还赃款、赃物共计202万元，刘某某、贺某甲、王某甲对何建民的犯罪行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人何建民供述，我于2012年8月份通过张某甲认识贺某丙，2013年元月份的一天，贺某丙、贺某甲来平顶山找我，给我看了一套新乡市恒大公司的资料，我领着贺某丙拿着他们的手续去汝州见张村矿的矿长兼书记史某甲，他是我在十矿的老领导，史某甲对我讲买煤得有煤炭许可证。又过了两天，我领着贺某丙的朋友李某某一起去了一次汝州，找人看能否和瑞平公司谈谈进设备的事。回来之后贺某丙叫我问一下矿用废电机都有哪些型号并提出要去矿上看看样品，我就领着贺某丙等人去了十矿。我哥何某甲让人过来把仓库门打开，贺某丙把废旧设备的型号拍了下来，后来我们就走了。2013年3月份月初或者2月底的一天，贺某丙问我要身份证复印件，后在我家楼下给了我两套他办好的一全套手续，我大致看了一下，里边有平煤集团公司的物资供应处通知单，我在农信社的资金证明等，其他还有一些文件我没有仔细看。贺某丙说让我拿着这两套手续到山城宾馆找他，当时房间里就贺某丙和贺某甲两个人，我把材料放在桌子上照贺某丙安排的话说了一遍。我说事情办好了，我留下一套手续，自己拿走一套手续，我拿走的手续后来被公安机关扣押。2013年3月5日，贺某丙说22.4万元钱已经打到了我的银行卡上，是我们合作的定金，也是给我的好处费。我就用自己的卡刷卡10万多元提了一辆中华车并交了保险，其他的钱我就取了出来还了我欠陈某某的账。贺某丙给我打过22.4万元之后，去我家找到我说，让我用他的200万元收购废铁，收益我占25%，他占75%，我就同意了。2013年3月9号前后，贺某丙又先后给我打了200多万元，我马上把钱提出来到时候当购废铁的定金。200万元是第一天打了150万元，第二天又打了50万元。我把200万元现金提出来之后，贺某丙到我家要从这200万元中支走36万元，我们就商量了一个协议书，大意是双方合作做生意，贺某丙一方出资200万，由我负责购废铁废电机和煤炭，贺某丙负责销售，纯利贺某丙一方占75%，我占百分之25%，合作资金的支出由我为主。当天晚上我到山城宾馆找到贺某丙，贺把他一起来的贺某甲叫了过来，贺某丙和贺某甲做为甲方，我作为乙方，一起签了协议，我带走了一份，贺某甲收起来一份，剩下两份贺某丙收着。3月中旬，贺某丙说，他向我账号打了36万元，并要我马上提出来现金交给他，这36万元不在咱们这200万元的生意之内，是他的钱。我让他写个条，贺某丙也不给我写，我对他说如果这36万元他要不急用的话暂时借给我使用，先让我还债，以后这36万元从以后做生意的利润中我的25%里扣除，贺某丙同意了，我就把这36万元万还债给张某乙了。
我和刘某某于3月底在山城宾馆见了面，刘某某问利润怎么分，我一听才知道贺某丙没有告诉他有协议。第二天我就去了云南，在回来的路上贺某丙给我打电话叫我暂时别开手机，刘某某他们报案了。后来我和李某某通电话时说贺某丙和别人报案了，贺某丙用的手续、公章都是在新乡私刻的。
贺某丙第一次给我汇的22.4万元我买车用了10多万，余下的10多万这一段招待、考察、外出都花了。第二次汇的200万元是做生意的钱，放在我儿子何某乙那里。这200万我也大约用了10万多点，第三次汇的36万我还给张某乙了38万元（其中2万是第一次剩下的）。我只是想做生意，没有欺骗他人的意思，贺某丙给我打的钱200万是做生意的钱，我基本没有动，后来我儿子都退了，36万也是做生意的，我经贺某丙同意后先还账了，还有22.4万元贺某丙说是给我的，所以我花了，所有这些钱我都愿意还别人。
2.被害人刘某某陈述，我是辉县铸造厂（辉县市昌和铸造有限责任公司）的供应科长，贺某甲和王某甲是我们厂废铁供应商，我们经常打交道，我被平顶山十矿的何建民以做生意为名骗了200万元。2012年底，贺某甲、王某甲找我说，平顶山市有废铁叫我投资合伙做生意。2013年正月16、17，我表弟王某乙跟贺某甲、王某甲一块到平顶山考察了两天。过了一天，贺某甲、王某甲又找我说这个事是真的，矿上有铁我们都见了，你要不想干我们借你的钱。我说借钱要利息，三分的利息，中午我就借给他们50万元，钱是我通过银行转给贺某甲卡上的，他给我出具了借条。贺某甲当时就给贺某丙卡上转了22.4万元，打了钱以后我们就来平顶山了，因为贺某丙说的打过钱后就能拉铁。到平顶山后贺某丙说何建民让我们找车准备拉铁，车找好后贺某丙给何建民打电话说车已经找好，何建民说不用，矿上的车负责送货。晚上，何建民到我们住宿的山城宾馆说明天拉铁，还有点电机回来后再说。结果等了两天何建民一直找理由推，也没拉成铁，我因厂里有事就回辉县了。我回去两三天的一天晚上，贺某甲、王某甲到我家，说已经开拉两车了，何建民领着他们去了十矿的仓库让看了电机，何建民说要200万元才能做废旧电机的生意，还拿出手机拍的照片给我看，王某甲让我准备100万，他自己准备100万来做电机生意。第二天，我们俩把200万元都准备齐了就来平顶山住山城宾馆，在交给贺某丙时，跟王某甲一起的一个人让王某甲给他打手续，王某甲不给他打，那人就拿着他的50万走了。贺某甲就给我说交了钱就能拉电机，但现在少了50万，让我想办法再找50万。我就又找了50万直接打何建民卡上，后贺某丙、贺某甲我们三个在平顶山的几家银行提了我那100万的现金存贺某丙的卡上了，他又把这100万打到了何建民的卡上。在取钱的路上我问贺某丙、贺某甲这钱为什么不直接打到矿上，贺某甲说这事是何建民直接跟矿领导私下交易的。另外50万元有王某甲20万，冯某乙30万，贺某甲把剩余的钱全拿出来了共58.4万。我们将钱打给何建民以后，何建民一直推脱，后来说张村矿拉铁的钱不够需要再打36万，我们又凑钱给何建民汇了过去。我感觉不对劲就给何建民打电话说要见一面，一天早上何建民去山城宾馆，并说电机和废铁马上就能拉，我草拟了一份协议给他看叫他签个字，他说你这个协议不对不能签，并说他早就跟贺某丙、贺某甲签过协议了，后来我找贺某丙把协议拿过来看了才知道他们原来签的有协议，后来何建民人也找不到，手机也不接，我就报案了。我一共见了何建民三、四次，都是在我们交过钱之后，何建民到我们住的宾馆里找贺某丙，每次我见面就问何建民啥时间能拉货，何建民总是推脱，每次他都说明天拉，不是要找的人不在，就是矿上的车没有空，一直让我们等。我们与张村矿、十矿没有签订购货协议，何建民对我们说拉货的手续他都办好了，贺某甲和贺某丙都说他们看见何建民拿着有手续，是张村矿拉废铁的手续，十矿的手续我也听何建民说他已经办好了。何建民说这些话的时候我们都在场。
3.被害人贺某甲陈述，2012年10月份左右，我朋友贺某丙说平顶山有废铁生意很赚钱，汝州瑞平公司的张村矿有废铁要处理，平顶山的关系人何建民每吨提150元，该矿矿长是何建民的同学，想让我投资一起干。2013年元月底2月初，我开车拉着贺某丙第一次来到了平顶山汝州瑞平公司张村矿矿区，看了露天堆放的800吨废铁。贺某丙还说这不够的话，井下还有好多，其他矿还有，之前何建民都把事跑的差不多了，交了钱就可以拉，他自己没有钱，让我找人投资，收益投资商占50%，贺某丙和我一人占25%，我也同意了，我们就回原阳了。后我和贺某丙开车在平顶山市矿工路山城宾馆门口路边见了何建民，何建民说只要有钱平顶山废铁多的很，拉几年也拉不完，还说他在矿上关系很好，张村矿的矿长是他的同学。我回去之后把废铁的事给我新乡同行王某甲、刘某某说了，他们也很感兴趣，我们达成了初步投资意向。2013年2月26日，我开车拉着贺某丙、牧师一起到了平顶山，晚上贺某丙领着我去了何建民十矿的家见面。2013年3月1号，我和王某甲、刘某某一起带了60万来平顶山找到贺某丙，刘某某住了两天先回去了。2013年3月5号，贺某丙对我和王某甲说何建民打电话要汇款呢，汇22.4万元就够了，钱打过去就可以拉铁了，何建民只对他的头，钱要由他汇过去。我去银行转了50万给了贺某丙，之后贺某丙去银行给何建民转了22.4万元，回来还让我们看了看汇款单，之后两天何建民一直说马上就能拉铁了。2013年3月7号左右，贺某丙对我们说何建民通知去汝州拉铁呢，我就开车带王某甲、贺某丙去了汝州瑞平公司张村矿，何建民也到了，我和王某甲、贺某丙去看铁，何建民去矿上的办公楼找矿长了，出来后何建民在外面等我们，何建民对我们说外面的车不让进矿区，矿上的车今天没有空，所以今天拉不成废铁了，改天再拉。我们回平顶山吃过饭，何建民领着我们去了十矿一个仓库看电机，让人把门打开我们进去看了看，何建民说你们要电机的话最少要准备200万元才能拉。3月9号，我和王某甲、刘某某、王某甲的朋友冯某乙一起来到平顶山，贺某丙给何建民打电话说拉电机的钱准备好了，把钱打到你的账号上吧，何建民说好，我们在3月9号汇了150万元，10号又汇了50万元，两天分几次给何建民汇了200万元钱。几天后，何建民一直对我们说能拉能拉，但一直没有拉成。3月18号，贺某丙对我们说何建民对他说再给他打36万元，电机和废铁同时拉，我们当天就又汇了36万给了何建民，也是由贺某丙的账户汇的，之后还是没有拉成，中间何建民还去了云南一个星期，我们等的都很着急。后联系不上何建民了，他也不在家，手机也一直关机，所以我们就报案了。这个文件夹（从何建民处提取）前15页的内容我见到过，当时是2013年3月份的一天晚上前半夜，何建民到房间里找我和贺某丙，往桌上放了十几张文件，对我们说手续刚办好。贺某丙拿着看过之后，我也仔细看了，主要内容是以新乡恒大公司的名义购买设备，同瑞平公司张村矿置换煤炭和废铁，其中还有何建民的资金证明，我们看完之后何建民把资料带走了，后再没见过。
4.被害人冯某乙陈述，2013年春节后，我同村邻居王某甲说，他跟贺某甲在平顶山跟一个叫何建民的做生意，何建民是一个矿上的领导，很有本事，能够从汝州张村矿低价收到废铁，王某甲钱不够，希望我能投些钱进去。2013年3月8日，我和刘某某、贺某甲、王某甲到平顶山，找到了贺某丙一起住在了矿工路山城宾馆，贺某丙说要拉电机需要给何建民打款200万元，刘某某准备了100万元，王某甲让我准备20万元，王某甲的钱不够，我找朋友应征让他带50万元来。2013年3月9号，我在平顶山矿工路农村信用社转到王某甲的卡上200200元，因为王某甲卡上有299800元，我们刚好凑够50万元，当天就在平顶山矿工路农村信用社转给何建民了。第二天应征也来了，往王某甲工行卡上打了50万元，贺某丙说何建民的卡是信用社的卡，工行不能转，王某甲把50万元提出来，到了宾馆贺某丙说往矿上打钱，贺某甲说往何建民个人卡上转，应征认为不保险，把50万元钱提出来回新乡了。这样就少50万元，刘某某为了把这个生意做成就又找了50万元直接打到何建民的农信社的卡上，2013年3月9号我们一共给何建民的农信社卡上打了200万元现金。汇完款贺某丙就对我们说，第二天（3月10号）就可以拉货，但后来一直没有拉。又过了几天，贺某甲说何建民还让给他36万元，因为贺某丙卡上钱不够差10万元，3月18日我给贺某丙卡上转了10万元，贺某丙当天把这36万元转给何建民在河南农信社的卡上。废铁、废旧电机生意没有做成，我们感觉上当了。我在这件事中被骗了30万，刘某某被骗了200万，王某甲和贺某甲是28.4万。
5.被害人王某甲陈述被骗22.4万元、200万元、36万元的情节与贺某甲陈述的内容相吻合。
6.证人贺某乙证述，2012年10月底11月初，毛某某作为“新乡市恒大物资设备有限公司”的委托代理人，通过何健民介绍与汝州市张村矿签订了废铁买卖协议，并交了定金，后来因为毛某某资金不到位，双方取消了合同。后何建民问我想做这笔业务不，我把这个信息告诉了做废铁生意的贺某甲，他和王某甲想做这个生意。春节之前，我和贺某甲去过张村矿看了废铁的成色和数量并且给何健民打了电话，春节后贺某甲和王某甲也带人一去看。2013年2月26号（农历正月十七），我和贺某甲送一个牧师到平顶山，在平顶山见到了何健民，第二天王某甲和几个人从新乡赶到了平顶山，贺某甲说他和王某甲正在准备钱，因我身体不好，想让贺某甲替我做销售，但他带着王某甲来平顶山，何健民说让我们准备60万。我没钱，这60万是贺某甲和王某甲准备的，2013年何健民让我们打22.4万给他，说打过来就可以拉铁了，钱是通过我的账户打给何健民的，结果一直拖着没拉。3月8日，应何健民的要求又通过我的账户给何健民打了36万。这笔废铁生意是王某甲作为新乡市恒大物资设备有限公司的委托代理人经由何健民拿着手续和汝州张村矿签的协议，何健民怎么签的协议我不知道，不过他这份协议贺某甲，王某甲我们都见过。
2013年3月5号给何健民打钱后，何健民又向我们说了他在十矿有旧电机的生意，贺某甲和王某甲回新乡后怎么商量的我不知道。3月9号，贺某甲和王某甲带着刘某某来平顶山说愿意做这笔生意，当天我和贺某甲与何健民签了一份协议书，内容是贺某甲和我出资200万与何健民合作这笔生意，我没钱，刘某某把100万转到我的账户上，通过我转给何健民，王某甲通过同样的方式转了50万元。3月10日刘某某又取了50万元现金和我一起把钱存到了何健民的卡上，这样200万元都到了何健民在河南农村信用社平顶山农村信用社合作联社的账号上。后来我催货的时候何健民说钱已经到了十矿财务上了，但具体情况我不知道。2013年3月9日左右一天晚上，何健民来山城宾馆，说是为了长期合作签的一份协议书，我和贺某甲看都没看完就签了，协议书是何建民事先打印好的拿过来让我和贺某甲签的，是何建民自己起草的。在正月二十一左右的时候我和贺某甲、王某甲一起看的废电机，何健民说领导已经安排好了，过了一会儿，来了一个二十多岁的年轻孩开了仓库门，里面的确是废电机。
第一次给何建民的22.4万元何建民说是进货用的，我从来没说这些钱是定金或者是给何建民的好处费或者是看病花费之类的事，也没给何建民说可以让他先动用，我们会给他的钱让他还债，何建民也从来没给我说过要用我们投的钱去云南做生意的事。这个文件夹（公安机关从何建民处扣押的）我见过，这是何建民的，他拿给我和贺某甲一起看过，中间的一些内容是何建民让我提供给他的。这个文件夹里所有有关新乡市恒大设备物资有限公司的内容都是何建民让我提供的，说签合同要用，我就通过别人向人家公司交了几百块钱借用恒大公司的名义，印章也是恒大公司的人盖的。
7.证人史某乙证述，我在平煤集团十矿工作时，因何建民的妻子是我的下属，我认识了何建民。2012年秋天，我在平顶山市瑞平煤电有限公司张村矿任党委书记时，何建民带着他老婆和儿子来张村矿找我，晚上我们四个在一起吃了一顿饭，聊聊家务事，我劝他好好干，其他的没有说啥。过了一个月左右，我回平顶山之后何建民又给我联系要请我吃饭，我和何建民家人在矿工路豆腐王大酒店吃了一顿饭，聊聊家常，后来再也没有联系过。2012年12月初我从张村矿调到平顶山市瑞平煤电有限公司任副总经理，何建民没有找过我，也没有通过别人找我办理从张村矿购买煤炭或者废铁的事，张村矿的废铁只由我们公司的两大股东平煤集团和天瑞集团收购，从来没有对外卖过，张村矿也从来没有别人帮矿上购买设备、换购废铁或者煤炭的行为或者计划。
8.证人张某丙证实了十矿无权处理报废设备，所有设备退租给租赁公司的事实。
9.瑞平公司张庄矿出具的证明，证明该单位仅向天瑞集团出售过废铁，未向其他任何单位和个人出售过废铁、废钢，也未与新乡恒大物资设备有限公司及何建民签订过废铁、废钢及废旧设备的出售协议。
10.平顶山市瑞平煤电有限公司出具的其公司从没有用过平顶山煤电集团瑞平股份有限公司的名称，没此印章的证明。
11.河南省农村信用社联合社出具的何建民、贺某丙的平顶山市农信社存款账户明细表及贺某丙出具的其分别于2013年3月5日、3月9日、3月10日、3月18日向何建民的银行卡存款、转账22.4万元、100万元（3月9日）、50万元（3月9日）、50万元、36万元的凭条。
12.公安机关出具的扣押清单，证明公安民警于2013年4月17日从何建民处扣押黑色三星手机一部、银色手表一块、黑色笔记本一部、现金1300元、四被害人及贺某丙身份证复印件、文件夹一本、公路交通费发票12张、白色中华轿车一辆、无封面图书一本。
13.公安机关出具的发还物品清单，证明公安民警于2013年6月7日发还何某乙（何建民之子）黑色三星手机一部、银色手表一块、黑色笔记本一部、现金1300元；于2013年7月3日发还刘某某白色中华轿车一辆。
14.刘某某出具的证明，证明何建民的家人于案发后退还刘某某202万元。
15.贺某丙、贺某甲与何建民于2013年3月9日签订的协议书。
16.公安机关出具的抓获经过，证明2012年4月17日，公安民警在平顶山市卫东区新华路与矿工路口将何建民抓获。
17.本院（2003）卫刑初字第115号刑事判决书及河南省第三监狱出具的犯罪档案资料。
18.公安机关出具的被告人何建民的护理证明。
19.公安机关出具受案登记表，证明刘某某于2013年4月1日报案。
上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人何建民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。何建民系刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。何建民提出的公诉机关指控其犯诈骗罪不属实，其是做生意的，没有非法占有及用钱都给贺某乙说了的辩解意见，与四被害人的陈述及证人贺某乙、史某乙、张某丙的证言及相关书证、物证不一致，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人何建民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2025年4月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 平
人民陪审员 景朋丽
人民陪审员 周上坤
二〇一四年四月八日
书 记 员 朱 琳