甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第968号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人张某某，男，1970年10月28日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，无业。因本案于2013年9月9日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人张笑妤，系甘肃勇盛律师事务所律师。
被告人程某某，男，1956年3月12日出生于甘肃省兰州市，汉族，大专文化，无业。因本案于2013年7月23日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人赵伟珺，系北京市齐致（兰州）律师事务所律师。
被告人冯某甲，女，1969年5月20日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学文化，无业。因本案于2013年7月7日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人杨晓东，系甘肃诚益通律师事务所律师。
被告人冯某乙，女，1967年2月10日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学文化，无业。因本案于2013年7月23日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人张伟博，系甘肃赤辉律师事务所律师。
被告人解某，男，1967年11月20日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学文化，无业。因本案于2013年7月15日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人张彤，系甘肃致中律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2013）1232号起诉书指控被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员王岩出庭支持公诉，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某及辩护人张笑妤、赵伟珺、杨晓东、张伟博、张彤均到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，2009年至2012年8月期间，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某以小额资本运作投资项目为由，采取发展成员交纳6.98万元作为投资资格，后以1＋3金字塔式经营模式及五级三阶制的层级结构，直接并间接发展下线成员47人，总计获利331.06万元。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某的行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人解某有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款的规定，对各被告人依法处罚。
对此指控，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某均表示自愿认罪。
被告人张某某的辩护人提出起诉书指控的获利数额过高；被告人张某某系初犯，且自愿认罪。被告人程某某的辩护人提出指控被告人程某某犯组织、领导传销活动罪的证据不足，事实不清；且被告人程某某系初犯，并如实供述自己的罪行。被告人冯某甲的辩护人提出被告人冯某甲犯罪情节轻微，系初犯，并如实供述自己的罪行。被告人冯某乙的辩护人提出公诉机关指控被告人冯某乙直接或间接发展下线47人缺乏证据支持，被告人冯某乙只是积极参与者，且系初犯，并自愿认罪。被告人解某的辩护人提出被告人解某传销数额应小于起诉书指控的数额；被告人解某在发展过程中起次要作用，且有自首情节。
经审理查明，2009年至2012年8月期间，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某在广西省桂林市以小额资本运作投资项目为由，采取发展成员交纳6.98万元作为投资资格，后以1＋3金字塔式经营模式及五级三阶制的层级结构，在兰州等地直接或间接发展下线成员47人，级别均达到三级以上，涉案金额总计达331.06万元。
2013年7月15日，被告人解某向警方投案，并供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人付某某、张某甲、陈某某、崔某、霍某某、韩某某、周某某、雷某某、王某、许某某、王甲、金某某、张某乙、马某、张某丙、张某、保某、李某某、魏某、李某甲、王某某、李某甲、查某某、查某甲、魏某某、王某甲、段某某、吴某某、王某乙、张某丁、任某某、李某乙、陈某、杜某某、赵某、逯某某、张某戊等人的陈甲，绍某某、高某某、李某乙、孙某某的报案材料，辨认笔录，接受证据材料清单，传销组织网络图，银行交易记录，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某的供述，犯罪嫌疑人归案说明，情况说明，羁押证明，抓获、破案经过等证据予以证实。
本院认为，被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某无视国法，组织、领导以投资资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙、解某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。至于被告人张某某的辩护人提出起诉书指控的获利数额过高的辩护意见；经查，本案有证据证实起诉书所指控的涉案金额。被告人程某某的辩护人提出指控被告人程某某犯组织、领导传销活动罪的证据不足，事实不清的辩护意见，经查，本案有众多被害人及各被告人的供述相互印证，证实被告人程某某组织、领导传销活动，长期定居在犯罪地积极帮助他人发展下线，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。故被告人程某某辩护人的此辩护观点不予采纳。被告人冯某甲的辩护人提出被告人冯某甲犯罪情节轻微的辩护意见。经查，被告人冯某甲的犯罪行为已造成被害人的经济损失，扰乱经济社会秩序，其行为不属情节轻微。故被告人冯某甲辩护人的此辩护观点不予采纳。被告人冯某乙的辩护人提出公诉机关指控被告人冯某乙直接或间接发展下线47人缺乏证据支持；被告人冯某乙只是积极参与者的辩护意见。经查，本案有被害人及各被告人的供述相互印证，证据之间形成链条，能够证实起诉书所指控的发展下线人数。故被告人冯某乙辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人解某的辩护人提出被告人解某传销数额应小于起诉书指控的数额；被告人解某在发展过程中起次要作用的辩护意见。经查，本案有证据证实起诉书所指控的涉案金额；被告人解某在犯罪过程中积极主动发展下线并帮助他人继续发展下线，得到返利，扰乱社会秩序，并非起次要作用。故被告人解某辩护人的此辩护观点不予采纳。鉴于被告人张某某、程某某、冯某甲、冯某乙如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。故各被告人的辩护人提出的此辩护意见予以采纳。被告人解某的辩护人提出被告人解某系初犯，且案发后能主动向警方投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚的辩护意见，因与本案查证的事实相符予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2015年3月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2015年1月22日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
被告人冯某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月7日起至2015年1月6日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
被告人冯某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2015年1月22日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
被告人解某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2014年10月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙菊萍
审 判 员 汪海斌
人民陪审员 魏雪琴
二〇一四年七月十六日
书 记 员 袁仙娥