安徽省庐江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐江刑初字第00018号
公诉机关庐江县人民检察院。
被告人徐某某，男，汉族，1972年12月26日出生，初中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月10日被庐江县公安局取保候审，2014年12月12日被本院取保候审，2015年2月5日经本院决定并由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。
被告人王某某，女，汉族，1963年2月18日出生，初中文化，退休工人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被庐江县公安局取保候审，2014年12月12日被本院取保候审。现在其住所地候审。
庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2014）35号起诉书指控被告人徐某某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2014年12月16日转入普通程序，依法组成合议庭，于2014年12月29日、2015年1月20日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员张自力出庭支持公诉，被告人徐某某、王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庐江县人民检察院指控：
2011年8月，被告人徐某某经他人介绍，向环球国际传媒公司缴纳了2000元会费，取得了该组织的钻石卡会员资格，参与该网络组织，并发展了被告人王某某为下线。两被告人直接或者间接发展下线人员达到30余人，层级达三级以上，要求参加者缴纳2000元费用获得加入资格，以发展下线会员从中获利。该网络与同年9月18日关闭。
案发后，被告人王某某主动到庐江县公安局投案，如实供述了自己的罪行；被告人徐某某归案后如实供述了自己的罪行。
针对上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人徐某某、王某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人徐某某归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院请依法判处。
被告人徐某某、王某某对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年8月，被告人徐某某经他人介绍，得知加盟环球国际传媒公司必须交纳会员费；交纳100元，可取得银卡用户资格、交纳500元可取得白金卡用户资格、交纳1000元可取得金卡用户资格，交纳2000元可取得钻石卡用户资格；取得会员资格就可以点击该网站上的100个广告，当天将网站上的100个广告点击后，网站就会按照注册时所交入会费的金额多少返还电子货币，后可兑换同等额的人民币；银卡用户每天返还10元，白金卡用户每天返还25元，金卡用户每天返还50元，钻石卡用户每天返还100元，扣除15%的税后，返还钱汇到网站为每个会员设立的“财富通”账户上。另外每个人只能发展两条线，每发展一个下线可以获得200元的提成奖，下线再发展下线的话，上线就不能获得200元的提成奖，但可以通过下线碰撞的方式获得对碰奖（又名双区奖）。如发展A和B两个下线，上线可以获得A和B两人的提成奖每人200元，A和B对碰，又可以获得对碰奖400元。
2011年8月15日，被告人徐某某参加了该网络组织，交纳2000元取得了钻石卡会员资格，其发展了王某某、张某某二条下线。王某某发展了刘某和胡某某两条下线，刘某甲发展了申某某和王某乙两条下线，胡某某发展了刘某乙、沈某某、王某丙、汪某某等，汪某某发展了陈某某，申某某发展了苏某甲和孟某某，苏某甲下线是卢某某、卜某某，孟某某下线是唐某某、黄某某。两被告人直接或者间接发展下线人员超过50人，层级达三级以上，要求参加者缴纳2000元费用获得加入资格，从发展下线会员中获利。其中被告人徐某某非法获利24000元，被告人王某某非法获利13000元。该网站于2011年9月18日关闭。
案发前，被告人徐某某退还徐某某等三人5000元。
2011年9月19日，庐江县公安局从被告人徐某某处扣押了中国工商银行牡丹灵通卡、电子银行口令卡各一张、中国建设银行储蓄卡二张、中国邮政储蓄银行绿卡一张、中国农业银行动态指令卡一张。
2011年9月19、20日，被告人徐某某在庐江县公安局退款共计55000元。
被告人王某某犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行。
本院另查明：被告人徐某某于2012年7月10日接到侦查人员电话通知后，于当日主动到庐江县公安局，在接受讯问时如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：
1、人口信息证实：被告人徐某某、王某某具有完全刑事责任年龄等情况。
2、庐江县公安局出具的到案经过证实：被告人徐某某、王某某系主动投案。
3、扣押物品清单证实：被告人徐某某在侦查机关已退出赃款55000元。
4、证人刘某的证言证实：徐某某、王某某让其参加一个点击广告赚钱的事情，其交了2000元给徐某某，当日下午徐某某为其注册账号并将该账号激活。其点击及提成的收入共有5000余元。其发展了申某某、苏某乙、刘某丙、刘某丁、王某乙、刘某戊、齐某某、阿某。
5、证人胡某某的证言证实：2011年9月6日，徐某某说环球公司的网站为世界五百强企业做广告，每天点击广告就可得到100元的收入。只有交2000办会员卡，才能登录这个网站。其交给徐某某2000元。其发展了刘某已、胡某某、张某，每人都交了2000元。
6、证人汪某某的证言证实：王某某对其说有一个国际传媒公司的网站只要点击广告，每天可得到100元，扣除税金15元，纯收入85元。其给了王某某2000元。其介绍了陈龙珍。
7、证人申某某的证言证实：2011年在9月2日14时许，刘某带王某某、徐某某到其家，徐某某说环球国际传媒公司网站上广告都是世界五百强的企业，只要交2000元，点击上面广告每天就会有100元收入，扣除15元税后得85元。其交给徐某某2000元，徐某某为其在该网站注册。其下线是苏某甲和孟某某，苏某甲下线是卢某某、卜某某，孟某某下线是唐某某、黄某某。其得到奖金5015元。
8、证人陈翠平的证言：2011年9月份，王某某说在一个网站上点击广告，每天会有85元收入，其将2000元给王某某后，王某某就打电话让徐某某过来，王将钱转交给徐某某，徐某某讲要将这个钱交给网站。其大姐陈前梅也交了2000元。
9、证人刘某、洪某某、徐某、黄某某、洪某某、张某某、陈某某等人的证言，被告人徐某某、王某某的供述与上述证据相互印证一致。
本院认为：被告人徐某某、王某某非法组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐某某、王某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚；被告人徐某某已退出赃款，可酌情从轻处罚；被告人王某某系被告人徐某某的下线，其作用相对被告人徐某某较小，在量刑时应予以考虑。衡本案情节，对被告人王某某适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。为维护经济社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩治犯罪，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人徐某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人王某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年2月5日起至2015年12月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、对扣押的中国工商银行牡丹灵通卡、电子银行口令卡各一张、中国建设银行储蓄卡二张、中国邮政储蓄银行绿卡一张、中国农业银行动态指令卡一张，予以没收；
四、对被告人徐某某的违法所得24000元，被告人王某某的违法所得13000元，均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘兆法
代理审判员 张 军
人民陪审员 朱前芳
二〇一五年二月三日
书 记 员 卢薪州
附件：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。