宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0429刑初177号
公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。
被告人白某某，男，无前科。因涉嫌诈骗罪于2016年3月14日被宁城县公安局刑事拘留，同年3月28日经宁城县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人陈俊，内蒙古义德律师事务所律师。
内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉[2016]166号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月15日公开开庭进行了审理。内蒙古自治区宁城县人民检察院指派检察员张水清、孙思航出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人陈俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月30日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043016231)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付高额手续费为由，骗取乌兰察布市集宁区人吴某某人民币3.5万元后挥霍。
2015年9月8日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043950678)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市宁城县天义镇人张某某人民币3.5万元后挥霍。
2015年12月16日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国银行办理的信用卡(卡号：6259071565434657)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市新城区人孙某某人民币3万元后挥霍。
2016年3月9日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国银行办理的信用卡(卡号：6259071523130298)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市元宝山区人邵某某人民币2.6万元后挥霍。
2016年3月14日，被告人白某某被巴林左旗公安局刑警大队民警抓获。
公诉机关向本院提供的如下证据：1受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、羁押证明、银行卡、银行卡复印件及交易明细、户籍信息；2、被害人吴某某、张某某、孙某某、邵某某的陈述；3、辨认笔录及照片；4、被告人白某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人白某某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人白某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人陈俊的辩护意见，对公诉机关指控罪名和事实不持异议。被告人当庭认罪、悔罪，平时表现一贯良好，应对其从轻处罚。
经审理查明，2015年8月30日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043016231)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付高额手续费为由，骗取乌兰察布市集宁区人吴某某人民币3.5万元后挥霍。
2015年9月8日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043950678)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市宁城县天义镇人张某某人民币3.5万元后挥霍。
2015年12月16日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国银行办理的信用卡(卡号：6259071565434657)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市新城区人孙某某人民币3万元后挥霍。
2016年3月9日，被告人白某某以先由他人代为偿还其在中国银行办理的信用卡(卡号：6259071523130298)的到期欠款后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取赤峰市元宝山区人邵某某人民币2.6万元，3月12日，白某某往邵某某的银行卡上转了1000元。将2.5万元挥霍。
2016年3月14日，被告人白某某被巴林左旗公安局刑警大队民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、受案登记表、立案决定书证实：宁城县公安局对被告人白某某涉嫌犯诈骗罪一案决定立案侦查。
2、被害人吴某某陈述证实：她开了一个代还信用卡的店，可以帮别人代还信用卡。2015年8月30日上午10时左右，有个男子让她帮他套取2500元现金，他说还有一张银行卡欠4万元钱，让她帮他还，把卡留给我，她先还5000元，被刷出去了，他又往这张卡打进3.5万元，她发现这张卡被锁死了，感觉被骗了，给那个男子打电话，他先说过来，后来就把电话关机了。
3、被害人张某某的陈述证实：2015年9月7日上午9点多，白某某给他一张邮政储蓄银行信用卡，让他帮助还上3.5万元以后，再将透支卡内的钱支取出来还我，给他好处钱300元。下午3点多左右，他拿3.5万元将白某某的信用卡还上了，过了30分钟左右，他发现这张卡已被挂失，白某某手机也关机了，他到自动取款机试试，自动提款机显示这张卡无效，他点一下取款，这张银行卡就被取款机吞了，知道被骗了。
4、被害人孙某某的陈述证实：2015年12月16日，白某某说他的信用卡要逾期了，让他先给他还上3万元，白某某给他一张中国银行的信用卡和400元钱的好处费和一只烧鸡，并且告诉他银行卡的密码。当天18点左右，他用手机给信用卡转账3万元。第二天，他再用这张卡取3万元时，发现信用卡密码是错的，他取不出来钱，他给白某某打电话，让他和我一起去银行取钱，他答应了之后就把手机关机了。
5、被害人邵某某的陈述证实：2016年3月9日中午，白某某让他帮还中国银行的信用卡的2.6万元钱，还完后，再拿这张卡透支出来。白某某的弟弟给他信用卡及400元钱利息。他往白某某的中国银行卡里分两次转存了2.6万元钱，后查询这张信用卡的余额时发现这张卡已经被冻结了，他给白某某打电话，他说他这张卡因为经常刷大额导致被冻结了。3月12日，白某某给他的银行卡上转了1000元。3月14日，他去查信用卡余额的时候卡被提款机吞了，自动提款机显示卡已被持卡人挂失。
6、银行卡、银行卡复印件及交易明细证实：2015年8月30日，被害人吴某某将人民币3.5万元汇入被告人白某某提供的中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043016231)内。2015年9月8日，被害人张某某将人民币3.5万元汇入被告人白某某提供的中国邮政储蓄银行办理的信用卡(卡号：6259190043950678)内。2015年12月16日，被害人孙某某将人民币3万元汇入被告人白某某提供的在中国银行办理的信用卡(卡号：6259071565434657)内。2016年3月9日，被害人邵某某将人民币2.6万元汇入被告人白某某提供的中国银行办理的信用卡(卡号：6259071523130298)内。
7、辩认笔录及照片证明：公安局办案民警将被告人白某某的照片设定的群组照片经被害人辨认，提供信用卡的人是被告人白某某。
8、抓获经过、办案说明、羁押证明：2016年3月14日，被告人白某某被巴林左旗公安局刑警大队民警抓获。
9、户籍证明证实被告人的自然身份。
10、被告人白某某的供述和辩解证实：我以先由他人代为偿还信用卡到期欠款，后再将该卡透支取现并支付好处费为由，骗取孙某某人民币3万元、张某某3.5万元、吴某某3.5万元、邵某某2.6万元，给邵某某1000元利息。这些钱我还了一部分账，剩下的都让我赌博给输了。
本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人白某某提出已给付邵某某1000元，实际诈骗25000元，本院认为，被害人邵某某收到了被告人转存的1000元，其辩解理由成立，本院予以采纳。辩护人陈俊提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人违法所得，应予追缴，发还被害人。根据被告人白某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月14日起至2020年9月13日止。）
（罚金限判决生效之日起六十日缴纳。）
二、追缴被告人白某某的赃款人民币12.5万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文举
审 判 员 白东平
人民陪审员 邱树广
二〇一六年八月十五日
书 记 员 蔡 婧