江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1303号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陆某甲，无业。2013年9月27日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人周某甲，无业。2013年10月8日因涉嫌犯开设赌场罪由江阴市公安局决定取保候审。2014年10月17日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人陈某甲，无业。2009年3月因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元。2013年10月28日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月17日由该局决定取保候审。
被告人倪某，江阴市周庄镇倪家巷燕平休闲中心工作。2013年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪由江阴市公安局决定取保候审。
被告人杨某甲，无业。2013年11月17日因涉嫌犯开设赌场罪由江阴市公安局决定取保候审。
被告人汤某，无业。2014年4月8日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日由该局决定取保候审。
被告人徐某，江阴市富茂纸管厂工作。2013年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1384号起诉书指控被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某犯开设赌场罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，于2014年7月18日转为普通程序，依法组成合议庭，于2014年10月14日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉，被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人陆某甲于2012年8月，伙同汤忠清（另案处理）合谋开设赌局抽头渔利，并纠集被告人周某甲负责抽庄风。先后在江阴市城东街道朝阳村旺湾里25号、江阴市城东街道朝阳村狄家村28号、江阴市城东街道朝阳村狄家村6号、江阴市城东街道朝阳村狄家村17号共开设赌场15场，非法获利人民币54000余元。其中被告人陆某甲从中非法获利人民币19500余元，被告人周某甲从中非法获利人民币4500余元。
被告人陆某甲于2012年8月，伙同汤忠清合谋后到江阴市周庄镇开设赌场，并由被告人周某甲抽庄风，被告人汤某联系赌客，被告人陈某甲联系开设赌场地点。先后在江阴市周庄镇锦绣新村90号、江阴市周庄镇富茂纸管厂、江阴市周庄镇倪家巷燕平休闲中心、江阴市芳伟包装材料有限公司等地共开设赌场20余场，从中抽头渔利人民币180000余元。被告人陆某甲从中非法获利人民币21500余元，被告人周某甲从中非法获利人民币7200余元。被告人汤某4次提供赌博场所，从中非法获利人民币900元；被告人徐某3次提供场所，从中非法获利人民币900元；被告人倪某明知开设赌场仍6次提供赌博场所，从中非法获利人民币1800元；被告人杨某甲4次提供场所，从中非法获利人民币1200元；被告人陈某甲10次帮忙联系赌博地点，从中非法获利人民币1000元。
被告人周某甲于2012年10月至11月期间，明知包正军、陈建锋（均另案处理）等人开设赌场，仍帮助联系到江阴市徐霞客镇峭岐甜园路8号华德色织有限公司、江阴市城东街道朝阳村生态园、江阴市周庄镇倪家巷新村1039号等地开设赌场共计10余次，从中非法获利人民币3000余元。被告人杨某甲2次提供赌博场所，从中非法获利人民币2000元。
被告人陆某甲、倪某、徐某分别于2013年4月18日、7月30日、7月29日到江阴市公安局主动投案；被告人周某甲于2013年4月15日到江阴市公安局主动投案；被告人陈某甲、杨某甲分别于2013年10月28日、30日到江阴市公安局主动投案，上述各被告人均如实供述了自己开设赌场的犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、徐某、杨某甲、汤某共同开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陆某甲、周某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、倪某、徐某、杨某甲、汤某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、徐某、杨某甲系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、徐某、杨某甲、汤某对被指控的犯罪事实没有提出异议。
经审理查明：
被告人陆某甲于2012年8月上旬，伙同汤忠清（另案处理）合谋开设赌局，并纠集被告人周某甲与汤忠清轮流抽庄风，先后在江阴市城东街道朝阳村旺湾里25号汤忠清家中、江阴市城东街道朝阳村狄家村28号被告人陆某甲家中、江阴市城东街道朝阳村狄家村6号陆某乙家中、江阴市城东街道朝阳村狄家村17号陆玉兴家中，以“牛牛”形式共开设赌场15场，抽头获利人民币54000余元。其中被告人陆某甲个人非法获利人民币19500余元，被告人周某甲个人非法获利人民币4500余元。
被告人陆某甲于2012年8月下旬，伙同汤忠清合谋开设赌场，并纠集被告人周某甲与汤忠清轮流抽庄风，先后在江阴市周庄镇锦绣新村90号被告人汤某家中、江阴市周庄镇富茂纸管厂、江阴市周庄镇倪家巷燕平休闲中心、江阴市芳伟包装材料有限公司等地共开设赌场20余场，共抽头获利人民币180000余元。其中被告人陆某甲个人非法获利人民币21500余元，被告人周某甲个人非法获利人民币7200余元。被告人陈某甲明知被告人陆某甲开设赌场仍10次帮忙联系赌博地点，从中非法获利人民币1000元。被告人倪某明知被告人陆某甲开设赌场仍6次提供赌博场所，从中非法获利人民币1800元；被告人杨某甲明知开设赌场仍4次提供场所，从中非法获利人民币1200元；被告人汤某明知被告人陆某甲开设赌场仍4次提供赌博场所，从中非法获利人民币900元；被告人徐某明知被告人陆某甲开设赌场仍3次提供赌博场所，从中非法获利人民币900元。
此外，被告人周某甲还于2012年10月至11月间，明知陈建锋（另案处理）等人开设赌场牟利，仍10余次帮助联系赌博地点从中非法获利人民币3000余元。被告人杨某甲明知他人开设赌场仍2次提供赌博场所，从中非法获利人民币2000元。
案发后，被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、徐某、杨某甲分别主动到江阴市公安局城东派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。公安机关扣押被告人周某甲人民币20000元、被告人倪某人民币1800元、被告人杨某甲人民币3200元、被告人汤某人民币900元、被告人徐某人民币900元。本院审理期间，被告人陈某甲退缴人民币1000元。
上述事实，有下列由检察机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：
1、公安机关追缴物品清单，证实扣押被告人周某甲人民币20000元、被告人倪某人民币1800元、被告人徐某人民币900元、被告人杨某甲人民币3200元、被告人汤某人民币900元的情况。
2、公安机关的辨认笔录，证明由被告人陆某甲、周某甲和汤忠清、周某乙忠对赌场地点进行辨认的情况。
3、证人陆某乙的证言笔录，证明陆某甲等人先后3次到其家中进行赌博的情况。
4、证人刘某、周某乙忠、顾某的证言笔录，证明其分别于2012年8月间，20余次到陆某甲开设的赌场中进行赌博及周某甲、汤忠清在赌场中轮流抽庄风的情况。
5、证人陈某乙的证言笔录，证明其派人去陆某甲开设的赌场中放“水钱”及其开设赌场时由周某甲喊赌客到赌场进行赌博，并给周某甲好处费的情况。
6、证人袁某、孙某的证言笔录，证明陈建锋在江阴市徐霞客镇南苑村、朝阳生态园等地开设赌场20余次的情况。
7、证人王某、时某的证言笔录，证明其分别于2012年10月至11月间，分别到陈建锋开设的赌场中参加赌博20余次的情况。
8、证人杨某乙的证言笔录，证明其于2012年10月间，被周某甲打电话叫到陈建锋开设在朝阳农庄、倪家巷安息堂等地的赌场中参加赌博20余次的情况。
9、证人杨某丙的证言笔录，证明其分别到陆某甲、陈建锋开设的赌场中参加赌博10余次的情况。
10、证人周某乙的证言笔录，证明周某甲于2012年10月间，6次与其联系后带人到其家中进行赌博的情况。
11、证人包正军的证言笔录，证明其于2012年10月与陈建锋合开赌场的情况。
12、刑事案件侦破经过，证实被告人陆某甲于2013年4月18日主动到公安机关投案，被告人周某甲于2013年4月15日主动到公安机关投案，被告人陈良金于2013年10月28日主动到公安机关投案，被告人倪某于2013年7月30日主动到公安机关投案，被告人徐某于2013年7月29日主动到公安机关投案，被告人杨某甲于2013年10月30日主动到公安机关投案。
13、被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某的供述。
本院认为，被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某共同组织他人赌博并从中牟利，其行为均确已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人陆某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人陆某甲能自首，部分违法所得已退缴，予以从轻处罚。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其能自首，违法所得已追缴，予以从轻处罚。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其能自首，违法所得已退缴，予以从轻处罚。被告人倪某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其能自首，违法所得已追缴，予以从轻处罚。被告人杨某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其能自首，违法所得已追缴，予以从轻处罚。被告人汤某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，违法所得已追缴，予以从轻处罚。被告人徐某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其能自首，违法所得已追缴，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陆某甲、周某甲、陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但认定被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯不当，经查，被告人周某甲虽在被告人陆某甲开设的赌场中负责抽庄风，但其系受被告人陆某甲指使后所为，也未与被告人陆某甲等开设赌场者进行分成，故被告人周某甲在共同犯罪中处于从属地位，应以从犯论处。根据被告人周某甲的犯罪情节和社会危害，不具备适用缓刑条件。根据被告人陈某甲、倪某、杨某甲、汤某、徐某的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估报告，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年9月27日起至2015年1月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年10月17日起至2015年7月16日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
四、被告人倪某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
五、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
六、被告人汤某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
七、被告人徐某犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
八、扣押在案的被告人陆某甲违法所得人民币5000元、被告人周某甲人民币14700元、被告人陈某甲违法所得人民币1000元、被告人倪某违法所得人民币1800元、被告人杨某甲违法所得人民币3200元、被告人汤某违法所得人民币900元、被告人徐某违法所得人民币900元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人陆某甲违法所得人民币36000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 宋 献
人民陪审员 韩福海
人民陪审员 汤 琦
二〇一四年十月十七日
书 记 员 赵 雅