黑龙江省望奎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）望刑初字第8号
公诉机关望奎县人民检察院。
被告人陈平，男，1983年2月2日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省望奎县。2014年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局刑事拘留，同年9月26日经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行，现羁押于望奎县看守所。
辩护人杜绍静，黑龙江兴望律师事务所律师。
被告人王锐，男，1978年9月24日出生于黑龙江省肇东市，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省肇东市。2014年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局刑事拘留，同年9月30日望奎县人民检察院作出不批准逮捕决定，同年10月1日被望奎县公安局决定取保候审，同年12月29日被望奎县人民法院决定逮捕，同日由望奎县公安局执行，现羁押于望奎县看守所。
辩护人帅秀海，黑龙江海强律师事务所律师。
望奎县人民检察院以黑望检公诉刑诉（2014）85号起诉书，指控被告人陈平、王锐犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2015年1月30日公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员金继学出庭支持公诉，被告人陈平及其辩护人杜绍静、被告人王锐及其辩护人帅秀海到庭参加诉讼。现已审理终结。
望奎县人民检察院指控：
一、被告人陈平诈骗犯罪
2014年初的一天，被告人陈平因急需用钱遂产生租车抵押诈骗的想法。陈平从海伦市远航汽车租赁公司租出一辆江淮瑞鹰轿车，将车开到肇东市居民王锐处，谎称此车是自己顶账回来的，并以3万元的价格抵押给王锐。在王锐预先扣留3000元利息后，王锐交给陈平2.7万元，该笔钱被陈平挥霍。
2014年3月份一天，被告人陈平再次从海伦远航公司租出一辆汉兰达轿车，谎称此车是顶账要回来的并以10万元的价格抵押给王锐。王锐预先扣留1万元利息，同时将瑞鹰轿车交给陈平，扣除瑞鹰抵押款3万元后交给陈平5万元现金，剩余1万元王锐用手里的一辆无手续别克车顶账。事后，陈平将这辆别克车卖掉，所得赃款被挥霍。
2014年3月的一天，被告人陈平从望奎县晓东汽车租赁公司租出一辆尼桑轩逸轿车，以4万元的价格抵押给王锐，所得赃款被其挥霍。之后，陈平因办理个人事情从王锐处借款2万元。
2014年3月的一天，因被告人陈平用来抵押的汉兰达轿车需检车，此车被陈平取回送交租车公司。陈平又采用同样的办法从哈尔滨金晟汽车租赁公司租出一辆丰田霸道车，对王锐谎称此车是顶账要回来的。随后陈平伪造了丰田车的假手续，并以20万元的价格通过王锐将车抵押到肇东市居民白龙处，白龙扣留2万元利息后将18万元现金交给王锐。王锐将轩逸车交给陈平，随后扣除轩逸车抵押款4万元、汉兰达车抵押款10万元、2万元借款及汉兰达车1万元利息款后，最后交给陈平1万元现金。当晚，陈平将检完的汉兰达车再次租出来并重新以10万元的价格抵押给王锐，王锐将10万元现金交给陈平，陈平将赃款挥霍。
2014年4月，被告人陈平用从租赁公司租来的轩逸车，骗取北林区居民梁某某信任，用该车抵押5万元，在梁某某扣留4000元利息后，陈平从梁某某手中诈骗现金4.6万元。事后，陈平给了梁某某1万元利息。
二、被告人陈平、被告人王锐诈骗犯罪
2014年5月份，被告人王锐见陈平一直没有给他丰田霸道、汉兰达车利息款及1万元借款，便一再向陈平追讨。于是陈平从望奎县晓东汽车租赁公司租出一辆本田CRV车开到肇东市交给王锐，称将此车抵押给王锐折抵利息钱及借款。王锐为了将借款及利息收回来，让陈平将其手中的丰田霸道、本田CRV、汉兰达车辆转押出去。王锐在肇东市联系抵押二手车未果的情况下，王锐与陈平于同年6月一起开着丰田霸道车来到望奎县。通过杨某甲见到被害人刘某某后，陈平谎称：“这辆丰田霸道车是我老板的，老板不方便出面。要用丰田车抵押借款20万元。”同时向刘某某出示虚假的丰田车手续。刘某某在看过车和车手续后，同意以20万元抵押，先扣留1万元利息，余下19万元给付现金。由于利息高怕不受法律保护，双方当即签了一份买卖协议。刘某某将4万元现金交给陈平。另外15万元陈平让刘某某将钱打到和他一起来的王锐账户中。刘某某和杨某甲都问陈平：“这个人是谁，钱打给他行吗”陈平谎称：“他是老板外甥。”此时，王锐答道：“车是我舅的，没事。”并将银行卡交给刘某某，在刘某某的要求下，王锐将名字签在买卖协议书的背面。事后，陈平将4万元现金交给王锐，刘某某又将剩下的15万元打到王锐卡中。
第二天，被告人陈平、王锐二人开着本田CRV并携带虚假车手续来到哈尔滨市，由陈平联系找到被害人李某某抵押借款。陈平指着王锐说：“这是我朋友王锐，车是他顶账要回来的，着急用钱使两个月。”同时向李某某出示虚假的车手续，李某某在看过CRV车手续后，信以为真，当即签订15万元买卖协议，在预先扣留2.4万元利息后，交给王锐12.6万元。
综上，被告人陈平诈骗金额计62.9万元；被告人王锐诈骗金额计31.6万元。事后，陈平归还梁某某1万元。公诉机关认为，被告人陈平、王锐以非法占有为目的，诈骗他人财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。检察机关并提供了相应的证据，提请本院依法审判。
被告人陈平对望奎县人民检察院指控其犯诈骗罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。被告人陈平的辩护人杜绍静的辩护意见是，公诉机关指控被告人陈平的罪名不应是诈骗罪，应是合同诈骗罪；指控被告人陈平单独诈骗犯罪的第二起诈骗犯罪中，认定王锐交给其现金应是5万元，用别克轿车顶1万元没有证据证实；而陈平供述王锐给其现金2万元，用别克轿车顶4万元，请法庭重新认定此金额；被告人陈平到案后能够如实供述所犯罪行，并能当庭认罪、悔罪，具有坦白情节，请法庭对其从轻处罚。
被告人王锐对望奎县人民检察院指控其犯诈骗罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。被告人王锐的辩护人帅秀海的辩护意见是，被告人王锐既是被告人，又是被害人，且无前科劣迹，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，庭审中如实供述所犯罪行，认罪态度较好，并能积极返赃，得到被害人的谅解，请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、被告人陈平诈骗犯罪
1.2014年初的一天，被告人陈平因急需用钱遂产生租车抵押诈骗的想法。陈平从海伦市远航汽车租赁公司租出一辆江淮瑞鹰轿车，将车开到肇东市居民王锐处，谎称此车是自己顶账要回来的，并以3万元的价格抵押给王锐。王锐预先扣留3000元利息后，交给陈平2.7万元。该款被被告人陈平挥霍。
2.2014年3月份的一天，被告人陈平再次从海伦远航公司租出一辆汉兰达轿车，谎称此车是顶账要回来的并以10万元的价格抵押给王锐。王锐预先扣留1万元利息，同时将瑞鹰轿车交给陈平，扣除瑞鹰抵押款3万元后交给陈平5万元现金，剩余1万元王锐用手里的一辆无手续别克车顶账。事后，陈平将这辆无手续别克轿车在青冈县卖掉，所得赃款被其挥霍。
3.2014年3月的一天，被告人陈平从望奎县晓东汽车租赁公司租出一辆尼桑轩逸轿车，以4万元的价格抵押给王锐，所得赃款被其挥霍。被告人陈平因个人办事在王锐处借款2万元。
4.2014年3月的一天，因被告人陈平租来用以抵押的汉兰达轿车需检车，故被陈平取回送交租车公司。陈平又采用同样的办法从哈尔滨金晟汽车租赁公司租出一辆丰田霸道车（车牌号为黑A374**），对王锐谎称此车是顶账要回来的。随后被告人陈平伪造了丰田车的假手续，并以20万元的价格通过王锐将车抵押到肇东市居民白龙处，白龙扣留2万元利息后将18万元现金交给王锐。王锐将轩逸车交给陈平，随后扣除轩逸车抵押款4万元、汉兰达车10万元、2万元借款及汉兰达车1万元利息款后，最后交给陈平1万元现金。当晚，被告人陈平将检完的汉兰达车再次租出来并重新以10万元的价格抵押给王锐，王锐将10万元现金交给陈平，陈平将赃款全部挥霍。王锐称，后白龙将抵押的丰田霸道车退给王锐，王锐将车辆抵押金返还给白龙。案发后公安机关多次查找白龙均未找到。
5.2014年4月份，被告人陈平用从租赁公司租来的轩逸车，骗取北林区居民梁某某信任，用该车抵押借款5万元。在梁某某扣留4000元利息后，陈平从梁某某手中诈骗现金4.6万元。在抵押期间被告人陈平付给梁某某利息款1万元。
二、被告人陈平、王锐共同诈骗犯罪
1.2014年5月份，被告人王锐见陈平一直没有给其丰田霸道（车牌号为黑A374**）、汉兰达车利息款及其母亲生病借款1万元，便一再向陈平追讨。于是被告人陈平从望奎县晓东汽车租赁公司租出一辆本田CRV车（车牌号为黑EPT0**）开到肇东市交给王锐，称将此车抵押给王锐折抵利息钱及借款。王锐为了将借款及利息收回来，在其应当知道此车不是陈平所有的情况下，指使陈平将其手中的丰田霸道、本田CRV、汉兰达车辆转抵押出去。王锐在肇东市联系抵押二手车未果的情况下，于同年6月与陈平一起开着丰田霸道车来到望奎县。通过杨某甲见到被害人刘某某后，陈平谎称：“这辆丰田霸道车是我老板的，老板不方便出面。要用丰田车抵押借款20万元。”同时向刘某某出示由其在网上购买的虚假丰田车手续。刘某某在看过车和车手续后，同意以20万元抵押，先扣留1万元利息，余下19万元给付现金。由于利息高怕不受法律保护，双方当即签了一份买卖协议。刘某某将4万元现金交给陈平。另外15万元陈平让刘某某将其打到和他一起来的王锐账户上。刘某某和杨某甲问陈平：“这个人是谁，钱打给他行吗”陈平谎称：“他是老板外甥。”王锐说：“车是我舅的，没事。”并将银行卡交给刘某某，在刘某某的要求下，被告人王锐将名字签在买卖协议书的背面。事后，陈平将4万元现金交给王锐，刘某某又将剩下的15万元打到王锐的银行卡中。
2.第二天，被告人陈平、王锐开着本田CRV并携带由王锐在网上购买的虚假车手续来到哈尔滨市，由陈平联系被害人李某某进行抵押车辆借款。陈平指着王锐说：“这是我朋友王锐，车是他顶账要回来的，着急用钱使用两个月。”同时向李某某出示虚假的车手续，李某某在看过CRV车手续后，信以为真，当即签订15万元的抵押借款协议，李某某在预先扣留2.4万元利息后，交给王锐12.6万元。
综上，被告人陈平单独诈骗犯罪5起，共同诈骗犯罪2起，诈骗金额计人民币62.9万元；被告人王锐与陈平共同诈骗犯罪2起，诈骗金额计人民币31.6万元。在本院审理期间，被告人王锐的父亲王平附条件的代替被告人王锐向被害人返还了涉案的全部赃款人民币31.6万元，被告人予以谅解。涉案车CRV被公安机关依法起缴，并返还被害人，其它租赁的车辆被车辆所有人通过GPS系统自行开回。
上述事实，有检察机关提交、经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人陈平的供述与王锐在公安机关的讯问材料及被害人梁某某的陈述，印证了被告人陈平用租来的车辆抵押借款的手段，单独诈骗犯罪5起，诈骗王锐、梁某某人民币30余万元的事实；
2.被告人陈平、王锐的供述与被害人刘某某、李某某的陈述相互印证了被告人陈平、王锐以车辆抵押的方式共同诈骗犯罪2起，诈骗刘某某、李某某人民币30余万元的事实；并相互印证了二被告人在网上用QQ的联系方式制做假证的事实；
3.被害人于某某的陈述，证实被告人陈平租赁本田CRV轿车是其所有的事实；
4.证人杨某甲证实2014年6月4日陈平、王锐用一台丰田霸道抵押给被害人刘某某，诈骗刘某某人民币19万元及该车抵押后丢失的经过；
5.证人杨某乙证实黑A374**白色丰田霸道吉普车是其所有，该车被其放在金晟租赁有限公司出租的事实；
6.证人昝某某证实其在哈尔滨开了一家金晟汽车租赁有限公司，其好友杨某乙所有的白色丰田吉普车，车以每月2万元的价格租赁给被告人陈平及联系不到被告人陈平后将车开回哈尔滨的事实；
7.证人赵某某证实被告人陈平、王锐用本田CRV轿车抵押借款，扣除利息2.4万元后，交给二被告人人民币12.6万元的事实；
8.证人王某甲证实，陈平曾租其车到肇东、哈尔滨的事实；
9.证人王某乙证实，2014年6月的一天，与其哥哥王锐一同开车来望奎县办事的经过；
10.证人王某丙证实其在海伦市开了一家远航租赁公司，被告人陈平在其公司租赁一台奥德赛、汉兰达、尼桑逍客、江淮瑞鹰等车辆及汉兰达在肇东被其开回海伦的事实经过；
11.望奎县公安局扣押决定书、扣押、返还物品文件清单、查询存款、汇款通知书等证明材料，证实二被告人抵押的车辆已起缴返还给被害人的事实；
12.被告人陈平、王锐的户籍证明，证实二被告人的身份事项；
13.肇东市司法局调查评估意见书，同意接收被告人王锐为社区矫正人员；
14.还有望奎县公安局辨认笔录、车辆租赁合同书及车辆相关信息、买卖协议书、二被告人在网上购买的本田CRV假手续、丰田霸道假手续等证据。
以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人陈平、王锐以非法占有为目的，诈骗他人财产，被告人陈平诈骗数额特别巨大，被告人王锐诈骗数额巨大，其行为均己构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈平的辩护人杜绍静关于陈平在单独诈骗犯罪中第二起诈骗犯罪金额问题，经查，被告人陈平用租来的汉兰达轿车抵押给王锐，抵押金额为人民币10万元，王锐扣除利息1万元、瑞鹰轿车抵押借款3万元，其余6万元给陈平现金和别克轿车顶平，至于给付现金多少，别克顶多少，均不影响对被告人陈平此次诈骗王锐人民币6万元的认定，故对于辩护人杜绍静要求法庭对陈平诈骗金额重新认定的意见本庭不予采纳。关于被告人陈平到案后如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见正确，本庭予以采纳，其它辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。被告人王锐的辩护人帅秀海关于被告人王锐在本案中具有双重身份，既是被告人又是被害人，且无前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，在庭审中如实供述所犯罪行，并能主动退还全部赃款，得到被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚，可适用缓刑的辩护意见正确，本庭予以采纳。被告人陈平多次诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有从重处罚情节。被告人王锐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。经过本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元（罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2025年2月18日止。）
二、被告人王锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2015年2月11日起至2020年2月10日止。）
三、责令被告人陈平退赔被害人梁某某人民币46000元、王锐人民币267000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彦祥
代理审判员 孙 超
人民陪审员 史学谦
二〇一五年二月十一日
书 记 员 李 斌