湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂武昌刑初字第00788号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人冯幸福，男，1959年9月25日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化程度，武汉市武昌区新纪元房屋信息服务部负责人，户籍所在地湖北省鄂州市华容区葛店镇牌楼街横街62号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月26日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。
辩护人曾琦，湖北观筑律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以武昌检刑诉［2013］714号起诉书指控被告人冯幸福犯诈骗罪，于2013年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月29日、2014年1月27日二次开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员邓建出庭支持公诉，被告人冯幸福及其辩护人曾琦到庭参加诉讼。审理中，湖北省武汉市武昌区人民检察院于2013年11月13日向本院建议延期审理，于同年12月12日提请恢复审理。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人冯幸福在担任武汉市武昌区新纪元房屋信息服务部负责人期间，于2010年至2013年间，利用虚假的二手房信息，以合作投资二手房为由，先后在本市武昌区彭刘杨路交通银行、本市武昌区复兴路中国工商银行等地骗取骆某、朱某、李某甲、熊某、张某甲、杨某、谌某甲、李某乙、魏某、柏某、许某乙、李某丙、江某、吴某乙、张某乙、高某、鲍某乙、龙某、何某、黄某、甘某、许某丙、汪某、谌某乙等人的钱财共计人民币596万余元。被告人冯幸福于2013年1月26日主动到公安机关投案，并如实交代了上述犯罪事实。
公诉机关认定上述事实，有公安机关出具的破案经过、抓获经过材料；书证；被害人的报案材料及陈述；证人证言及被告人的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人冯幸福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。被告人冯幸福犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法追究其刑事责任。
被告人冯幸福对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议并当庭自愿认罪，无申辩意见。
被告人冯幸福的辩护人对公诉机关指控冯幸福的犯罪事实和罪名亦不持异议，辩称冯幸福系初犯，具有自首情节并当庭自愿认罪；涉案赃款并未用于个人挥霍，而是用于偿还高额利息，请求法院对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，被告人冯幸福于2000年成立武汉市武昌区新纪元房屋信息服务部从事房屋中介业务，其在经营期间与骆某、朱某、张某甲等本案被害人之间有业务合作关系。被告人冯幸福在采取收购二手房后转手赚取差价的方式从事房屋中介业务期间，因自己资金不足遂采取向他人借高利贷及借款的方式筹措资金。被告人冯幸福后因无力偿还所借高利贷及借款，于2010年开始利用本案被害人对其的信任，采取虚构二手房交易信息，合作投资二手房赚取差价的方式诈骗他人钱财。被告人冯幸福于2010年12月至2013年1月间，在本市武昌区彭刘杨路交通银行、武昌区复兴路中国工商银行等地采取上述作案手段，先后骗取被害人骆某、朱某、李某甲、熊某、张某甲、杨某、谌某甲、李某乙、魏某、柏某、许某乙、李某丙、江某、吴某乙、张某乙、高某、鲍某乙、龙某、何某、黄某、甘某、许某丙、汪某、谌某乙等24人的钱财共计人民币596.95万元（已扣除被告人冯幸福在案发前的还款部分）。其中从被害人骆某处骗取95.45万元（人民币，下同），从被害人朱某处骗取11.25万元，从被害人李某甲处骗取4.25万元，从被害人熊某处骗取39.7万元，从被害人张某甲处骗取45.26万元，从被害人杨某处骗取42万元，从被害人谌某甲处骗取27.7万元，从被害人李某乙处骗取34.4万元，从被害人魏某处骗取17.4万元，从被害人柏某处骗取25.8万元，从被害人许某乙处骗取8.55万元，从被害人李某丙处骗取10万元，从被害人江某处骗取27.59万元，从被害人吴某乙处骗取11万元，从被害人张某乙处骗取12万元，从被害人高某处骗取18万元，从被害人鲍某乙处骗取5万元，从被害人龙某处骗取10万元，从被害人何某处骗取48.5万元，从被害人黄某处骗取9.5万元，从被害人甘某处骗取53.4万元，从被害人许某丙处骗取5万元，从被害人汪某处骗取5万元，从被害人谌某乙处骗取30.2万元。被告人冯幸福将所骗上述款项用于偿还所借高利贷及借款，至今未能返还各被害人。
被告人冯幸福于2013年1月26日主动到公安机关投案，并如实交代了上述诈骗事实。
另查明，公安机关于案发后查封房屋六套，计：（一）产权房三套（公安机关查封期限均自2013年7月25日起至2015年7月24日止）：1、坐落于武汉市武昌区首义路258-264号5层1号房屋一套；产权人：冯幸福；权证号：昌2009008213（系被告人冯幸福于2009年7月贷款17万元购得，目前在工行武汉武昌支行的房贷尚未结清，截止2013年12月24日欠该银行贷款本息合计147250元）。2、坐落于武汉市武昌区紫湖村8-10号五、七大楼1层3号房屋一套；产权人：左菊兰；权证号：昌2010015062。3、坐落于武汉市武昌区中山路517号3栋3单元2层1号房屋一套；产权人：田某乙；权证号：昌200303839。其中冯幸福名下坐落于武汉市武昌区首义路258-264号5层1号的房屋一套已被本院另行查封，查封期限自2013年2月22日起至2015年2月21日止。坐落于武汉市武昌区紫湖村8-10号五、七大楼1层3号和坐落于武汉市武昌区中山路517号3栋3单元2层1房的二套房屋均已由被告人冯幸福向产权人左菊兰、田某乙支付了全部购房款并公证在冯幸福名下进行交易，被告人冯幸福对该二套房屋具有完全处置权。
（二）直管公房三套：1、坐落于武汉市武昌区紫阳街水陆小区33栋甲门8-3号；使用权人：冯程。2、坐落于武汉市武昌区首义路85号5栋1号；使用权人：陈某和。3、坐落于武汉市武昌区黄鹤楼街黄鹤小区5栋4单元7楼4号；使用权人：吴某甲。其中使用权人为陈某和的直管公房一套已由案外人鲍某甲从陈某和处购买，购房款31.3万元已全额支付给陈某和；使用权人为吴某甲的直管公房一套系案外人吴某甲于2011年8月通过冯幸福从该直管公房原使用权人许某甲处购买。该二套直管公房目前均不能认定为涉案房产。
认定上述事实的证据有：1、武汉市公安局武昌区分局紫阳路派出所出具的抓获经过、破案经过和案件情况说明材料及书证武汉市房屋查封信息单三份、武汉市房屋产权登记信息查询单；书证武汉市武昌区房地产公司紫阳房管所、黄鹤楼房管所分别出具的情况说明材料；证人冯某（又名冯程）的证言；证实了被告人冯幸福于2013年1月26日主动投案的事实及本案的侦破、揭发和公安机关查封房产情况和坐落于武汉市武昌区首义路258-264号5层1号房屋一套的产权人为被告人冯幸福、坐落于武汉市武昌区紫阳街水陆小区33栋甲门8-3号直管公房一套的使用权人为冯程的事实。
2、被害人骆某、朱某、李某甲、熊某、张某甲、杨某、谌某甲、李某乙、魏某、柏某、许某乙、李某丙、江某、吴某乙、张某乙、高某、鲍某乙、龙某、何某、黄某、甘某、许某丙、汪某、谌某乙等24人的报案材料和陈述；书证被告人冯幸福出具的收条、其银行卡开户及交易明细清单、收款凭证；书证相关银行卡取款凭证；证实了上述24名被害人被冯幸福采取虚构二手房交易信息，合作投资二手房赚取差价的方式，骗走上述钱财且至今未能退还的具体事实及冯幸福的诈骗数额为596.95万元（已扣除其在案发前的还款部分）。
3、证人王某甲、万某、王某乙、程某、田某甲、孙某、胡某的证言；印某被告人冯幸福的作案手段及其将所骗款项用于偿还所借高利贷及借款的事实。
4、证人田某乙、左菊兰的证言；书证证人田某乙提供的武汉市存量房居间（买卖）合同一份及收条一张；公证书2份；证实坐落于武汉市武昌区紫湖村8-10号五、七大楼1层3号和坐落于武汉市武昌区中山路517号3栋3单元2层1号的二套房屋已由被告人冯幸福向产权人左菊兰、田某乙支付了全部购房款并公证在被告人冯幸福名下进行交易，冯幸福对该二套房屋具有完全处置权的事实。
5、书证工行武汉武昌支行相关房贷材料及房屋抵押记载信息单1份；证实了被告人冯幸福于2009年7月贷款17万元购得坐落于武汉市武昌区首义路258-264号5层1号的产权房一套，目前在该行的房贷尚未结清，截止2013年12月24日欠该行贷款本息合计147250元的事实。
6、证人鲍某甲、陈某和的证言；书证鲍某甲与陈某和签订的房屋买卖合同1份及陈某和出具的已收到鲍某甲所交付购房款的收条2份、武昌区房地产公司收据6份；证实使用权人为陈某和的上述直管公房一套已由鲍某甲从陈某和处购买，购房款31.3万元已全额支付给陈某和的事实。
7、证人吴某甲、许某甲的证言；书证吴某甲交纳房屋租金的收据及直管公房使用权证；证实使用权人为吴某甲的上述直管公房一套系吴某甲于2011年8月通过冯幸福从该直管公房原使用权人许某甲处购买，吴某甲现为该房屋合法使用权人的事实。
8、被告人冯幸福的供述。其对上述事实均供认不讳。
上述证据均由公诉机关提供并经庭审举证、质证，确认属实，且证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。
在本案审理过程中，被告人冯幸福的女儿冯某（又名冯程）自愿将其拥有使用权的上述坐落于武汉市武昌区紫阳街水陆小区33栋甲门8-3号的直管公房一套交出，作为代被告人冯幸福的退赃并偿还给各被害人。冯某请求法院对被告人冯幸福从轻处罚。
本院认为，被告人冯幸福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取公民钱财共计人民币596.95万元，数额特别巨大，且所骗赃款至今未能返还各被害人，后果严重，其行为已构成诈骗罪。被告人冯幸福犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，是自首，又能在亲属的配合下小部分退赃，对其可以从轻处罚。公诉机关对被告人冯幸福的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人冯幸福的辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人冯幸福诈骗犯罪所得人民币596.95万元，应予以继续追缴并返还给各被害人。对被告人冯幸福个人所有及其具有完全处置权和其亲属自愿代其退赃的房产可予以处置，依法进行评估拍卖并将所得款项扣除被告人冯幸福应当向银行偿还的房贷本金、利息和其他费用后，予以发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人冯幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20000元（此款应于退赃完毕后缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月26日起至2026年1月25日止）。
二、将被告人冯幸福名下的坐落于武汉市武昌区首义路258-264号5层1号房产、左菊兰名下的坐落于武汉市武昌区紫湖村8-10号五、七大楼1层3号房产、田晨非名下的坐落于武汉市武昌区中山路517号3栋3单元2层1号房产各一套及使用权人为冯程的坐落于武汉市武昌区紫阳街水陆小区33栋甲门8-3号的直管公房一套予以处置，对上述四套房屋依法进行评估拍卖并将所得款项扣除被告人冯幸福应当向工行武汉武昌支行偿还的房贷本金、利息和其他费用后，按照本案各被害人实际损失占损失总额的比例予以发还。
三、对被告人冯幸福诈骗犯罪所得人民币596.95万元，在扣除本判决第二项发还部分之后，予以继续追缴，追缴后依法发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 周宏钧
人民陪审员 王 维
人民陪审员 孙 圌
二〇一四年三月十二日
书 记 员 裴 辉