甘肃省武威市凉州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0602刑初34号公诉机关武威市凉州区人民检察院。被告人李某1，男，1957年10月2日生，武威市人，住本市。被告人李某2，女，1985年4月16日生，武威市人，住本市。辩护人任同德，甘肃姜学濂律师事务所律师。被告人吉某1，男，1988年11月5日生，武威市人，住本市。被告人蔡某1，男，1989年6月5日生，武威市人，住本市。辩护人田万杰，凉州区法律援助中心律师。被告人蔡某2，男，1964年10月1日生，武威市人，住本市。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉[2017]34号起诉书指控被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日公开开庭进行了审理，武威市凉州区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人李某1、李某2及辩护人任同德、吉某1、蔡某1及辩护人田万杰、蔡某2到庭参加诉讼，案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。起诉指控，2012年7月至12月期间，被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2经人介绍在四川德阳市加入虚拟名为”国家阳光扶贫工程”的传销组织后，以干工程、做生意为由，将多名参加者骗至四川德阳市，以虚拟的”国家阳光扶贫工程资本运作项目”和”一带三阳光扶贫工程”名义，按照”5级3晋制”（5级为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员即老总）的管理模式发展下线，诱骗参加者以40100元一次性购买12份虚拟份额加入该传销组织，次月返利8892元，根据直间或间接发展下线人数从中牟利。至案发，李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2直接或间接发展下线人数达30余人，且传销层级均在3级以上。公诉机关认为被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2为牟取非法利益，组织、领导以推销虚拟的名为”国家阳光扶贫工程”的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任，建议对被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2在二至三年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示自愿认罪悔过，请求从轻处罚。被告人李某2的辩护人任同德辩护意见，被告人李某2的行为不构成组织、领导传销活动罪，李某2并不是该组织的发起、经营和操纵者，李某2也是被骗加入的。李某2到案后如实供述自己的罪行及传销组织的真实情况，认罪态度较好，有悔罪表现，请求对李某2从轻判处。被告人蔡某1的辩护人田万杰的辩护意见，被告人蔡某1被他人引诱、哄骗参加传销组织，在传销组织中并非组织者，也非领导者，并非起发起、策划、操纵作用的人，被告人蔡某1到案后如实供述自己的罪行及传销组织的真实情况，认罪态度较好，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，请求对被告人蔡某1从轻判处，宣告缓刑。经审理查明，2012年7月至12月期间，被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2经人介绍在四川德阳市加入虚拟名为”国家阳光扶贫工程”的传销组织后，以干工程、做生意为由，又将多名参加者骗至四川德阳市，以虚拟的”国家阳光扶贫工程资本运作项目”和”一带三阳光扶贫工程”名义，按照”5级3晋制”的管理模式继续发展下线，诱骗参加者投入40100元一次性购买12份虚拟份额加入传销组织，并根据直接或间接发展下线的人数从中牟利。至案发，李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2直接或间接发展下线人数均达30余人，且传销层级均在3级以上。另查明，被告人李某1、李某2、蔡某1主动向凉州区公安局投案，如实供述了案件事实。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、报案材料、受立案登记表，证明2016年1月至3月期间，刘某、廉某等人陆续报案称被李某1等人以”一带三阳光扶贫工程”国家资本运作项目为由骗至四川德阳加入了传销组织，骗取钱财，凉州区公安局立案侦查。2、人员网络关系图，证明李某1直接或间接发展下线51人、李某2直接或间接发展下线50人、吉某1直接或间接发展下线52人、蔡某1直接或间接发展下线54人、蔡某2直接或间接发展下线53人及被告人李某1等五人的上下线关系图。3、辨认笔录，证明经张正学、苗长青等辨认李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2均为以”一带三阳光扶贫工程”国家项目为由将张某、苗某骗至四川德阳加入传销组织，带团队并上平台出局的人。4、查询财产通知书、开户信息表、银行账户交易明细，证明李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2的银行账户资金往来情况。5、凉州区公安局书面报告书，证明李某1、蔡某1、李某2系主动投案。6、被害人刘某等31人的报案及陈述，证明2013年期间，他们被李某1等人以看工地为由骗至四川德阳，加入了”一带三阳光扶贫项目”传销组织并发展过下线。7、证人叶某证言，证明2013年初，丈夫李某1以做饭为由让她到四川德阳，女儿李某2女婿吉某1以虚拟的”一带三阳光扶贫工程资本运作项目”为由骗她和李某1加入该传销组织，李某1以她的名义投资40100元，她只负责做饭，该传销组织的其它事她不清楚，都是李某1办理的，2013年4月回了武威，再没去过四川。8、被告人蔡某1的供述，证明2012年8月，他被解忠骗到四川德阳投入40100元加入了”一带三阳光扶贫工程”的资本运作项目，次月返利8892元。之后他一直待在德阳，按照行业规矩学习，听课，给新去的人上课，发展下线，累积份额。期间他以在四川德阳干活为名发展了吉某1为下线，成了业务经理。吉某1又发展了李某1为下线，他的级别成了大份额经理，2014年9月他上平台出局了。父亲蔡某2是2012年7月份去的德阳，他给父亲蔡某2也投入40100元加入了该组织。2014年11月，父亲蔡某2也上平台出局了。该传销组织是通过发展下线的方式运行的，分为五个级别，三个晋升阶段，又称五级三晋制，缴纳相应的费用才有加入资格，加入后就可以发展下线累计份额了。他上平台出局后解忠又给他发过两次分红，共约24000余元。他所管理的团队约有50人。他只有一条线，他的下线是他父亲蔡某2，上线是李某某，他和韩某某、韩某是这个传销组织的负责人。父亲蔡某2发展了两条线，A线是王某某，B线是吉某1。李某1是2012年底去的德阳，投了40100元，加入了该组织，发展了刘某为下线后成了体系代表，主要负责传销组织管理工作，负责整个团队的运行，给新发展的人做工作，讲解这个传销组织的发展模式，安排新来的人吃住，学习。李某2是2013年初去的四川德阳，投入40100元加入了该组织，没有发展过下线，主要是负责做饭，带着新去的人听课。2014年9月份，李某2上平台出局了。吉某1是2012年11月到四川德阳投了40100元加入传销组织的，主要是负责带着新去的人听课及这条线上的运作，管理新去的人生活和学习。9、被告人蔡某2供述，证明2012年7月，解忠以干工程为由骗他到了四川德阳，韩亮青给他讲解一个一带三阳光扶贫工程的资本运作项目，称缴纳40100元就能加入这个组织，就能到赚450万。后他叫儿子蔡某1来到德阳了解该项目。解忠带着他和蔡某1继续了解这个”一带三阳光扶贫工程”的资本运作项目，后蔡某1投入40100元加入该组织，又为他也办理了申购，蔡某1发展了吉某1为下线。在人数达到13人时，蔡某1被选推为大份额经理，次月他也成为大份额经理，2014年9月蔡某1上平台出局了，10月他也出局了。10、被告人吉某1供述，证明2012年11月中旬，蔡某1以干工程为由骗他去了四川德阳。蔡某1给他介绍了”一带三阳光扶贫工程”项目。称投资40100元就能赚450万。2012年12月他岳父李某1也来了四川德阳。蔡某1叫王腾飞给李某1画流程图讲解这个项目的运行方式等，还带着他们去听课，后他和李某1每人投入40100元，加入这个传销组织。李某1先后将刘某和张文元，发展为下线。后李某1又把岳母叶玉平也叫到德阳，为叶玉平也投了40100元，加入该组织。妻子李某2也决定也投资，他在武威贷款50000元钱，为李某2也投入40100元加入该组织。他在四川德阳期间主要任务就是给新来的人配房、听课、上课。他的下线是李某1，李某1的下线是叶玉平，叶玉平的下线是李某2，李某2有两条线，A线上是刘某；B线上是张文元。2014年9月李某2出局。同年11月他也出局。解忠给了他2700元高业出局的分红，后来再没有拿到过钱。11、被告人李某1供述，证明2012年12月，他女婿吉某1以看库房为由骗他去了四川德阳，交了80200元，和妻子叶玉平加入传销组织。后他和叶玉平一直待到德阳，给新去的人上课，发展下线，积累份额。2013年2月，女儿李某2在四川德阳投了40100元，也加入该传销组织。他成了业务主任后以干活为名发展了刘某，他成了业务经理。又发展了张某某和邱某某，级别到了大份额经理，他下面的人继续发展下线，下线又发展下线，2014年3月，他当了体系代表。2014年9月，他上了平台出局。在该传销组织他共获利约90000余元。12、被告人李某2供述，证明2012年11月，丈夫吉某1的朋友蔡某1打电话说在四川德阳包工程，让吉某1去干工程。吉某1到德阳后让她打过去40000元钱称在德阳包工程，后蔡某1说吉某1的脚扭了，她就去了四川德阳，到后吉某1叫来个人给她介绍一个叫''阳光扶贫工程''的项目，就是投入40100元，能赚450万。她在德阳待了九天就回武威了。她回到武威后，给父亲李某1讲了吉某1在四川德阳包工程，让李某1到德阳看库房。2012年12月李某1回武威筹了些钱，带着母亲叶玉平去了德阳，父亲和母亲每人投了40100元，加入了这个组织。到2014年9月，李某1称她和蔡某1的份额够了，已经出局了。在兰州解某给她和蔡某114000元出局的分红。次月，在兰州举行庆功会的时候，解某又给了她3600元的分红。之后她就再不知道这个传销组织的事情。具体管理运作团队的是吉光平和李某1她没有参与管理。她有两条线，A线是刘某。她的B线上是张某某。13、户籍信息，证明李某1生于1957年10月2日；李某2生于1985年4月16日；吉某1生于1988年11月5日；蔡某1生于1989年6月5日；蔡某2生于1964年10月1日。上述证据，经当庭质证，各证据来源合法，能够相互印证，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人李某1、李某2、吉某1、蔡某1、蔡某2为牟取非法利益，组织、领导以推销”国家阳光扶贫工程”为名的传销组织，引诱参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。五被告组织、领导的参与传销活动人员累计均达三十人以上，认购份额达600份以上，且五被告人在该传销组织中均为高级业务员，传销层级均在3级以上。系该传销组织活动的领导者，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于李某2的辩护人所持李某2的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，根据庭审查明的事实及被害人的报案、陈述，各被告人的供述，被告人李某2的行为符合该罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不予采纳。案发后被告人李某1、李某2、蔡某1能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可对三被告人从轻处罚。鉴于五被告能自愿认罪，如实供述犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，又可对五被告人酌情从轻处罚。故五被告人及辩护人请求从轻处罚的辩解辩护意见可予采纳。根据被告人李某2、蔡某1的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人吉某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）四、被告人蔡某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）五、被告人蔡某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  香劲元人民陪审员  宁玉桂人民陪审员  马国文二〇一七年六月二十日书 记 员  吴新花