安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0207刑初103号
公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人喻海波，男，1979年1月27日出生于湖北省汉川市，汉族，无业，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，案发前租住安徽省芜湖市鸠江区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2016年1月25日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
被告人周�霞，女，1981年10月20日出生于湖北省麻城市，汉族，无业，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市，案发前租住安徽省芜湖市鸠江区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2016年1月25日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。
被告人董玲，女，1978年8月21日出生于湖北省麻城市，汉族，无业，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市，住安徽省芜湖市鸠江区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2016年1月25日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2016]90号起诉书指控被告人喻海波、周爱霞、董玲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月29日依法公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员程晓虹出庭支持公诉，被告人喻海波、周爱霞、董玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人喻海波、周爱霞、董玲分别于2013年4月和2014年7月、12月在安徽省合肥市和河南省许昌市先后加入了传销组织，2015年6月该传销组织从河南省许昌市转移到安徽省芜湖市，集中在本辖区内的东部星城、鸠兹家苑、东紫园、阳光翰庭小区等处从事传销活动。该传销组织打着从事1040工程的幌子，以资本运作为名，声称只要投入69800元钱，一年后可以获得1040万元的高额回报，不断引诱他人加入该传销组织，至2015年12月21日案发时，该传销组织成立5个经理室，每一个经�室有20余人从事传销活动。2015年12月21日被告人喻海波、周爱霞、董玲等传销人员在集中开会时被公安机关抓获。案发后被告人喻海波、周爱霞、董玲能如实供述自己的犯罪行为。
公诉机关指控上述事实的证据有受案登记表、各被告人的户籍证明、公安机关出具的抓获经过、银行卡的明细信息传销组织的网络图等书证、证人邹某、李某1、王某1、雷某、尹某、邓某、徐某1、杨某1、杨某2、徐某2、岳某、高某1、范某1、刘某1、王某2、李某2、张某、胡某、余某、高某2、焦某的证言、被告人喻海波、周爱霞、董玲的供述与辩解、喻海波、周爱霞、董玲、邹某的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人喻海波、周爱霞、董玲以连锁经营为名，要求加入者购买虚拟的产品份额获得加入资格，以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级，�级不同返利的额度不同，以此引诱参加者继续发展他人参加，至案发时该传销组织发展到设有5个经理室，参与传销人员达到百余人，该传销组织具有五级层级关系，被告人喻海波、周爱霞、董玲均属于传销组织的第四层级的人员，该传销组织的行为扰乱了社会秩序，被告人喻海波、周爱霞、董玲的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人喻海波、周爱霞、董玲的行为属于共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人喻海波、周爱霞、董玲在案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，分别对被告人喻海波、周爱霞、董玲予以处罚。
被告人喻海波、周爱霞、董玲对公诉机关指控的罪名和基本事实不持异议，其辩解：参与传销的人员没有达到百余人，只有80余人。没有引诱他人参与，自己也是受害人，希望法庭在量刑时给予从宽处罚。
经审理查明：被告人喻海波、周爱霞、董玲分别于2013年4月和2014年7月、12月在安徽省合肥市和河南省许昌市先后加入了传销组织，2015年6月该传销组织从河南省许昌市转移到安徽省芜湖市，集中在芜湖市鸠江区内的东部星城、鸠兹家苑、东紫园、阳光翰庭小区等处从事传销活动。该传销组织打着从事1040工程的幌子，以资本运作为名，声称只要投入69800元钱，一年后可以获得1040万元的高额回报，不断引诱他人加入该传销组织，至2015年12月21日案发时，该传销组织成立5个经理室，每一个经理室有10-20人从事传销活动。
被告人喻海波于2013年4月经上线人员介绍发展在合肥市加入传销组织，并从事传销活动，2014年7月被告人喻海波随传销组织转移到河南省许昌市继续从事传销活动，2015年6月底随传销组织转至芜湖从事传销活动。被告人喻海波在从事传销活动期间发展了刘某2为自己的直接下线。至今已发展为该传销组织经理级别，在传销组织中管理、发展自己的下线人员，现在该传销组织“喻海波”经理室中担任大总管职务。
被告人周爱霞于2014年7月经上线人员杨某3介绍发展在河南省许昌市加入传销组织，并从事传销活动，2015年7月随传销组织来芜湖发展。被告人周爱霞在从事传销活动期间发展了刘某3、付玉锋、周华为自己的直接下线。至今已发展为该传销组织经理级别，在传销组织中管理和发展自己的下线人员，现在该传销组织中“周爱霞”经理室中担任大总管职务，并担任该经理室申购总管的职务。
被告人董玲于2014年12月经上线人�王顺祁介绍发展在河南省许昌市壹品蓝湾小区加入传销组织，并从事传销活动，2015年7月随传销组织来芜湖发展。被告人董玲在从事传销活动期间发展了江某、王某1、肖某作为自己的直接下线。至今已发展为该传销组织经理级别，在传销组织中管理、发展自己的下线人员，现在该传销组织中“周爱霞”经理室中担任自律总管职务。
2015年12月21日被告人喻海波、周爱霞、董玲等传销人员在本市鸠江区东部星城小区34幢1单元1204室集中开会时被公安机关抓获，并扣押传销活动笔记本3本、信纸若干张、传销组织网络层级图1份。案发后被告人喻海波、周爱霞、董玲能如实供述自己的犯罪行为。
上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：
1、被告人常住人口基本信息，证实被告人喻海波、周爱霞、董玲的身份等事项。
2、抓获经�，证实2015年12月21日被告人喻海波、周爱霞、董玲等人在本市鸠江区东部星城小区34幢1单元1204室集中开会时被公安机关抓获的事实。
3、传销组织网络层级图、证人邹某、李某1、王某1、雷某、尹某、邓某、徐某1、杨某1、杨某2、徐某2、岳某、高某1、范某1、刘某1、王某2、李某2、张某、胡某、余某、高某2、焦某证言，证实该传销组织的存在及运作情况的事实。
4、喻海波、周爱霞、董玲、邹某的辨认笔录，证实该传销组织人员经相互辨认，其所在传销组织中喻海波、周爱霞担任大总管、董玲担任自律总管职务，以及参与该传销组织的其他人员的事实。
5、公安机关扣押决定书和扣押清单，证实公安机关在查获现场扣押了该传销组织活动笔记本3本、信纸若干张、传销组织网络层级图1份的事实。
6、被告人喻海波、周爱霞、董玲�供述与辩解，与上述证据能相互印证。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为：被告人喻海波、周爱霞、董玲以连锁经营为名，要求加入者购买虚拟的产品份额获得加入资格，以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级，层级不同返利的额度不同，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员累计达八十余人且达五级层级，被告人喻海波、周爱霞、董玲均属于传销组织的第四层级的人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人喻海波、周爱霞、董玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人喻海波、周爱霞、董玲�案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，为保护经济社会秩序，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人喻海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4万元。
被告人周爱霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4万元。
被告人董玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4万元。
（三被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2016年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、公安机关扣押的传销活动笔记本3本、信纸若干张、传销组织网络层级图1份�以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 芳
人民陪审员 杨代银
人民陪审员 应晓华
二〇一六年七月二十二日
书 记 员 王 媛
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。