山西省吕梁市离石区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1102刑初84号
公诉机关吕梁市离石区人民检察院。
被告人高建珍。2016年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被吕梁市离石区公安局刑事拘留，同年11月3日经吕梁市离石区人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于吕梁市看守所。
吕梁市离石区人民检察院以离检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人高建珍犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年4月18日公开开庭进行了审理，吕梁市离石区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人高建珍到庭参加诉讼，现已审理终结。
吕梁市离石区人民检察院起诉书指控：1、2015年8月至2016年2月期间，被告人高建珍自称有能力不参加考试就可以办理驾驶证以及驾驶证增驾业务，在骗取牛飞飞、吴建飞等人的信任后，牛飞飞、吴建飞等21人均给了高建珍3000元至20000元不等的现金，共计206000元，结果被告人高建珍既未给牛飞飞等人办理驾驶证或增驾业务，亦未退款，而是将所得款项挥霍。2、2015年11月13日，被告人高建珍使用伪造的房产证作抵押，向刘冬英贷款20万元，刘冬英在扣除4000元利息后，将20万元交于被告人高建珍，高健珍得款后用于偿还个人债务。综上，被告人高建珍共骗取他人财物，合计403000元。公诉机关认为，被告人高建珍的行为构成诈骗罪，并提供：请依法判决。
被告人高建珍对起诉书指控的犯罪事实均认可且无异议，承认其没有办理驾驶证及增驾能力，其让别人看的驾驶证都是假的。
经审理查明，1、2015年8月至2016年2月期间，被告人高建珍自称有能力不参加考试就可以办理驾驶证以及驾驶证增驾业务，在骗取牛飞飞、吴建飞等人的信任后，牛飞飞、吴建飞等21人均给了高建珍10000元至20000元不等的现金，让其给办理驾驶证或增驾业务，其中被告人高建珍收取了牛飞飞、郭艳军、刘建亮、吴建飞、李艳锋、薛崇军、薛凤斌、王丽兵现金各10000元；收取李小国、王永忠、吴保平各20000元；收取闫杰、白旭伟各15000元；收取任国云170**元；通过王建娥（女，柳林人）介绍收取刘赖赖、郝亚彪、王峰、王建云各7000元（后退还18000元）；收取李飞鹏、曹国强各3500元，白晋玉3000元。被告人高建珍在得款后既未给上述受害人在任何驾校办理报名业务，亦未给受害人退款，而是将所得款项挥霍。
2、2015年11月13日，被告人高建珍使用伪造的房产证作抵押，向受害人刘冬英以二分的利息贷款人民币20万元，刘冬英在扣除4000元利息后将20万元交与被告人高建珍，高健珍得款后在支付给刘冬英利息9000元后，再没有按时支付其他利息，也拒不退还受害人本金，而是将所得款项用于偿还个人债务。
综上，被告人高建珍共骗取他人财物，合计403000元
证明上述事实的证据有：
一、书证：
1、报案材料证实：
2015年8月至2016年2月，被告人高建珍收取牛飞飞、郭艳军、刘建亮、吴建飞、李艳锋、薛崇军、薛凤斌、王丽兵现金各10000元；收取李小国、王永忠、吴保平各20000元。收取闫杰、白旭伟各15000元；收取任国云170**元；收取刘赖赖、郝亚彪、王峰、王建云各7000元（后退18000元）；收取李飞鹏、曹国强各3500元、白晋玉3000元。承诺在短期内，给各受害人办理驾驶证及增驾业务，后经各受害人多次催要，被告人既不退款，亦未办理办理驾驶证的任何手续。
2、归案情况说明证实：
2016年9月27日下午，被告人高建珍被方山县公安局刑警大队移送离石区公安局刑侦大队。
3、扣押清单、提取笔录证实：
2016年9月27日，公安民警在离石区上水村二巷高建珍亲戚家，扣押提取了高建珍使用的收据十本，和用于登记办理驾照人员信息的笔记本一个。
4、岚县通翔机动车驾驶员培训学校的证明证实：王峰、刘赖赖、郝亚彪、王建云、薛崇军、王丽兵、薛凤斌、任国云、李小国、闫杰、刘建亮、李艳锋、牛飞飞、吴建飞、郭艳军、白旭伟、王永忠、吴保平、曹国强、白晋玉、李飞鹏21人除曹国强、白晋玉、李飞鹏仅有报名资料外，其余18人在岚县通翔机动车驾驶员培训学校既未报名也无任何交费资料。
文水县吉宏达机动车驾驶员培训学校证明以上21人中除吴建飞2016年10月11日在该驾校报名申领B2驾证外，其余20人未在该校报名，也未交费。
5、户籍信息证实：
高建珍出生于1984年3月26日，系完全民事行为能力人
6、吕梁市房地产管理局的证明证实：
高建珍提供给出借人刘冬英的房屋所有权证：证号：房权证0××E字第00296号，坐落于离石区莲花新区2幢1层1号，面积为120.5平方米的房屋，在我局查无此登记，该房屋所有权证版本为假证。
二、证人证言：
1、牛明山证言证实：
岚县通翔驾校在离石没有招生点，也没有雇佣过高建珍这个人。我们驾校只能培训C1、C2本，学员交4500元学费后，经四次考试合格后才能取得驾驶本。关于B本2013年我校停了资质，A本就没有开通过。
2、王建娥的证言证实：
2015年9月份我通过一个亲戚认识了高建珍。高建珍说能办下驾驶证，并和我说如果手上有要办驾驶证的让给她介绍过去。我的一个亲戚薛凤斌正好要办理B升A的增驾，薛崇军是要直接办B本。我咨询高建珍，她说她有硬关系，B本升A本不用考试，只要去一次文水吉宏达驾校照个相，填个表就行了。直接办B本也不用考试，也是去照相填表就行了。并且能在2016年春节前直接办理出本子来。后我又把王峰、郝亚彪、王建云、刘赖赖要办增驾业务的介绍给高建珍。2015年11月份高建珍到了柳林把给薛凤斌和薛崇军新办的驾驶本给了我，并告我说不要给了他们本人，说要等一段时间等网上点开才能使用。我便把薛凤斌、薛崇军的本子让王峰等人看了，他们看后相信了。11月份王峰等四人便每人给我交了7000元钱，我把收到的钱给了高建珍。给了钱不久，高建珍以网上要点驾驶本为由，向我收回了薛凤斌和薛崇军的驾驶本，之后再没见过本子。到了2016年春节后，本子没有办出来，人们追问高建珍，她以种种理由推诿。后我们追着让她退还钱，她先后给我退了18000元。另2016年1月份，曹国强、白晋玉、李飞鹏要办理C本，高建珍说两个月能办下，不用参加考试培训，只要考试的时候去走一下过场就行了，我收了白晋玉和曹国强的6500元给了高建珍，李飞鹏的3500元是高建珍直接收的。交钱以后，他们三人到离石区岚县通翔驾校办事处，发现没有他们三人的名字，后问高建珍，她说后边肯定能考试，不用怕。2016年1月份，高建珍通知他们三人去岚县通翔驾校考试，但等了一天，高建珍说没网就什么也没做成。过了一段时间，他们要其退钱，她说没钱，孩子得病花了。另2016年1月份高建珍说王峰等四人的驾驶本出来了，钱不够和我拿了1万元钱。
三、被害人的陈述：
1、被害人牛飞飞的陈述证实：
2015年8月高建珍和我说，只要我给她18000元，能给我办A2驾驶证，我信以为真。于是8月份给她付了10000元，他当着我和我朋友吴建辉的面说，2015年底肯定能给我办出来。我交钱后一直等着考试，但等了两个月一直没动静。我问高建珍增驾A2不考试？高建珍告诉我，他能找关系办出来，不用考试，但得多花钱，我问她得多少钱，她说得18000元，我和他商量好，等A2本出来后再给她剩余的8000元，高建珍答应了。到2015年底，高建珍拿着一个A2本给了我，让我给他剩余的钱。我拿上该A2本让上网查了一下，结果那本是假的，网上没有我A2的信息，还是B2的信息。我问她怎么回事？她说得等几天找关系点击才行，而后把给我的假A2本拿走了。又隔了几天，我问高建珍驾驶证的事，她又让我去参加考试，把我们骗到文水吉宏达驾校，到驾校以后根本不能考，后来查询了一下，她根本没有给我报名，我说不行给我们退钱，起初她答应，后来以各种理由推诿，最后连面也见不上，没办法，我于2016年9月22日报了案。
2、任国云的证言证实：
我和郭艳军说想办A2驾驶本。2016年1月24日，郭艳军打电话问我办不办A2本，我说办了，我问他多会儿能出来，他说赶过年之前肯定能办出来，于是我问多少钱，他说20000元，我说没那么多钱，商量的先给12000元，于是我拿着钱去见郭艳军。见到郭艳军后，他把高建珍介绍给我，我问高建珍多会儿能办出证来，她说一个礼拜能拿上证，还说要20000元钱，我说剩下的本出来后给你，她答应了。我把钱给了高建珍，她给我打了收据。2016年正月初十，高建珍给我打电话说，办驾驶证还得5000元，让郭艳军去我家又拿了5000元，农历二三月份高建珍通知我去文水照相，去后没照成。隔了一段时间，她又让我去文水吉宏达驾校考试，去以后驾校说今天没有安排考试。2016年4月份，她说不办了，给我们退钱，但至今驾证也没办下，钱也没给我们退，多次和她要，她以各种理由推诿。
3、王峰的证言证实：
我通过别人介绍认识高建珍，说高建珍有能力办驾驶证。我当时要把自己B2本增驾成A2本。我问高建珍能不能办了，高建珍当着我、刘赖赖、郝亚彪、王建荣的面表示只要我们四人每人掏14000元，她保证我们四个人不用考试，不出二十天就能办出来。当时有人介绍高建珍时，说高建珍已经给他侄儿薛崇军办了一个A2本，并且薛崇军还让我们四个人看了那个A2本（实际薛崇军的A2本是假的），我们几个都相信了高建珍。便和高建珍商量先给一半钱，并让王建娥做保人，每人给了王建娥7000元钱，王建娥把钱给了高建珍。交钱以后，我们一直等消息，到了腊月二十几，高建珍告我们四个人本子出来了，并把我们约到柳林燎原大厦，高建珍拿着几十个驾驶本，把我们四个的本拿出来，我们四个都拿在手上看了，确是A2本，然后高建珍让我们四个人看之后把本当即收回去。说她到交警队点击上网确认后再给我们。我们四人和她说好等交警队把我们四个人的驾驶证信息入了库，能查询了再付剩余的7000元。高建珍要回本后，我们以为高建珍到交警队办一下手续就行了，结果腊月二十几她告我们交警队放假了。等正月十五后我们电话问高建珍，她开始找借口推诿，让我们等，后来我们感觉不对劲，让其退钱。今年农历三月，我们找到王建娥，提出如不退钱，我们要报警，之后高建珍退了我们20000元，后来我们一直要钱，王建娥和高建珍都换了号，至今还欠我们四人8000元。
4、薛崇军的陈述证实：
2015年12月份，王建娥说她有个关系能直接办理驾驶证B本，不需要考试，但包过得花13000元。我和她商议好先给1万元，剩余的3000元本子出来了再给。2015年12月份，我把10000元给了王建娥，她给我开了收据，说2016年春节之前本子出来，让我回去等消息。隔了几天，王建娥通知让我来离石。到离石后，我和薛凤斌坐了一辆车，车上坐着高建珍，她把我们带到文水吉宏达驾校，到那什么也没做，只是填了一张表，听高建珍说是要面签了，之后高建珍说等考试了通知我们。我和薛凤斌回去等消息。大约过了半个多月，王建娥给我们打电话说本子出来了，通过薛凤斌给我发了驾驶本的图片，我问王建娥为何不考试，王建娥说这一批不用考试，但本子不能领，要入网，所以暂时不能给我。我一直等，本子还是不给我，我去柳林交警队查询，结果网上没有。我问王建娥，她说等升级。后来2016年正月我要去上海，问王建娥本子的事儿，她说不知道，给了我一个电话号码让我自己问，我打通后，对方说很快去文水拿驾证，让我再等一天。后我再打电话，对方说不认识我，我又联系王建娥，但一直到三月份，本子也没有出来。后来薛凤斌告我说，本子办不出来了，被骗了，2016年9月王建娥联系的我来这里报案。
5、薛凤斌的证言证实：
我是通过王建娥介绍让高建珍给我办理B本增驾A本的，电话上她说得1万元钱。2015年12月7日贺文孝在我家把钱拿走，并给我出具了有高建珍签名的收据。拿钱后大约半个月，我和薛崇军乘贺文孝的车去过文水吉宏达驾校，说是面签，就是照了个相，填了个表。之后，高建珍对我俩说驾证2016年春节之前就能出来，结果过年的时候本子还没出来，打电话问高建珍，她说过了正月十五，后来我一直催要她总是说快了，后来我感觉不管用，说不办了，要她给我退钱，她一直不给直到现在。
6、刘冬英的陈述证实：
2015年11月13日，我妹妹带着其朋友高建珍来我家说，她朋友要贷20万元，她担保，我就贷给高建珍20万元，二分的利息，当时高建珍打了借条，并抵押给我其父高有亮的一套房产证。我扣除了一个月的利息四千元，之后我和她要利息，一直联系不上他，后我按房产证的地址找不到该房子，才发现房产证是假的。
7、高裕亮的证言证实：
我还有个名字叫高有亮，高建珍是我女儿，我在离石城没有房子，也没有办过房产证，我现在住的房子是我妻子崔志兰的。
四、被告人的供述证实：
2015年国庆，吴建飞电话联系我，要办B2驾证，我和他说B2本10000元包过。过年的时候他给了我10000元。之后，吴建飞又介绍的牛飞飞，我收了牛飞飞10000元。牛飞飞又介绍的刘建亮、李小国、白旭伟、任国云、郭艳军、闫杰、李雪峰要办A2本，这七个人2015年腊月我每人收了他们各10000元，剩余的款是农历二月份又收的他们5000-7000元不等的钱。当时我给他们出具了盖有岚县通翔驾校章的收据，但没有在通翔驾校报名。其实，要办A2本必须得有B2本够三年，才能增驾A2本。当时，我核实过这些办A2本的，除牛飞飞、吴建飞、白旭伟、闫杰四人外，他们有的B2本不到三年，有的是实习期，还有的是吊销了的。反正他们都不符合办A2本的条件。我本人没有这个办证能力，听人们说能从交警队直接买出A2本来，所以我就高价收下他们钱，并承诺一个礼拜到一个月内不用参加任何考试，仅输入指纹就能拿到A2驾照。一开始我想找关系给他们办，结果我没有这方面的能力和关系，钱也被我花了，他们和我要，我没钱给他们退。2016年1月份通过王建娥介绍我收了刘赖赖、郝亚彪、王峰、王建云各7000元，承诺给他们办理增驾业务，并且在春节前办理，后来过年也没出来，我退给他们18000元。另通过王建娥介绍，我收了李飞鹏、白晋玉、曹国强三个人的一万元钱，说好三个月本子能出来，结果没办出来，钱我偿还其他债务了。另2016年我还收过薛崇军10000元B本钱，郭艳军20000元A本钱，吴保平直接办A本的20000元，薛凤斌B本升A本10000元，王丽兵C本增A本的10000元。这些人的也都没办成，钱我自己花了。我为了缓和一下，在太原办了些假证，让他们看了以后，都销毁了，没有让他们使用。
除此之外，2015年8-10月份，我以要和我哥建冷库，在汾阳陆续借了刘艳娥的160000元钱。后来刘艳娥和我要，我说没钱。后经刘艳娥介绍向其姐刘冬英借款20万元，当时借款时，他们说要有个抵押，我便找办假证的，办的一个房主是高有亮，地点在莲花新区的一个假证，房产证上的信息是假的，我自己编的。2015年11月13日刘艳娥带上我，我拿着假证向刘冬英借了20万元，并打了借条，这个钱中刘艳娥扣了她的16万元，刘冬英扣了4000元利息，刘艳娥给了我36000元，这些钱我用在给人们办驾照的周转上了。
五、辨认笔录证实：
2016年刘冬英通过对侦查人员提供的一组照片仔细观看，辨认出7号（高建珍）就是以二分利息向其借款20万元，并以高有亮为房屋所有人的房产作抵押的人。
2017年7月28日刘艳娥通过对侦查人员提供的一组照片仔细观看，指出照片中的1号（高建珍）是向刘冬英借款20万元的高建珍。
上述事实，经庭审举证、质证，被告人高建珍对所有证据均无异议，认可公诉机关指控的罪名及事实。
本院认为，被告人高建珍以非法占有为目的，明知自己无办理驾驶证的能力，明知自己没有偿还借款的能力，采用编造谎言、虚构事实的手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。被告人高建珍到案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人高建珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币肆万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2024年9月26日止，罚金在判决书送达后十日内缴纳）
二、向被告人高建珍追缴赃款403000元，返还受害人：牛飞飞、郭艳军、刘建亮、吴建飞、李艳峰、薛崇军、薛凤斌、王丽兵各10000元；李小国、王永忠、吴保平各20000元；闫杰、白旭伟各15000元；任国云170**元；刘赖赖、郝亚彪、王峰、王建云各2500元；李飞鹏、曹国强各3500元；白晋玉3000元；刘冬英196000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨明霞
审 判 员 乔 伟
人民陪审员 田伟良
二〇一七年五月二日
书 记 员 霍丽娟