河南省陕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陕刑初字第96号
公诉机关陕县人民检察院。
被告人李波，曾用名李伟波，男，1983年3月20日出生，住河南省济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年1月23日被临时羁押于西安市未央区看守所，同年1月26日被陕县公安局刑事拘留，同年2月6日被陕县公安局执行逮捕，现羁押于陕县看守所。
陕县人民检察院以三陕检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人李波犯诈骗罪，于2015年5月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陕县人民检察院指派检察员李向巩、袁亦方出庭支持公诉，被告人李波到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕县人民检察院指控：
2014年5月份，被告人李波通过朋友认识在陕县做煤炭生意的徐某某。被告人李波因与他人经营煤场亏损，外债较多，为获取资金，被告人李波谎称能够通过关系在煤矿购买310元／吨的低价煤（市场价格470元／吨），取得被害人徐某某的信任。2014年5月16日，被告人李波向陕西省子长县禾草沟煤矿李某甲承诺先支付部分货款让李某甲给徐某某发两车煤（每车39吨多），并让徐某某按低价煤310元／吨的价格给李某甲账户打款2.5万元。李某甲收款后，便联系清华煤矸石机砖有限公司高某某给徐某某发煤两车。5月17日，徐某某收到煤�，经化验合格投入使用，并要求被告人李波继续发煤。5月18日，徐某某按照被告人李波的要求向高某某账户转款10万元用以购买低价煤，高某某收款后又给徐某某发了五车煤（每车39吨多）。
2014年5月20日，在得到徐某某信任后，被告人李波虚构如果长期做低价煤生意，需要签订正规供需合同，然后操作低价煤的事实，并让徐某某给几个煤矿职工打点，徐某某误以为真，按照被告人李波安排给所谓的煤矿职工李某乙、杨某某、张某某（以上三人均为被告人李波的债权人）分别打款1万元、2万元、3万元。同日，徐某某按照被告人李波的安排借用豫西快捷物流公司的名义与延安市禾草沟煤业有限公司签订20000吨的供需合同，徐某某通过该物流公司向禾草沟煤业有限公司实际支付94万元（2000吨煤款），2014年6月11日，徐某某再次按照被告人李波安排以陕县伟恒商贸有限公司�名义与禾草沟煤业有限公司签订10000吨的购销合同，并向禾草沟煤业有限公司实际支付235万元（5000吨煤款）。2014年5月21日至7月15日，禾草沟煤业有限公司按合同约定陆续将7000吨煤从陕西省发给徐某某。期间，被告人李波委托李某甲招呼给徐某某往河南陕县发煤，承诺每吨给李某甲15元劳务费，并借用禾草沟煤业有限公司李某丙的银行卡（尾号2517），以禾草沟煤业有限公司发出的这7000吨煤是低价煤，合同约定的煤还没有发为由让徐某某支付低价煤款。2014年5月22日、23日、24日、26日、6月5日、6月18日，徐某某分别向李某丙银行卡（尾号2517）转账10万、10万、10万、18.5万、25万、20万。被告人李波将上述93.5万元据为己有，个人挥霍使用。
2014年6月1日，被告人李波向徐某某谎称李某甲运作此事，需要给好处费，将本应由其支付的3.97万元劳务费，转嫁给徐某某支付。当日�徐某某向李某甲账户打款3.97万元。
2015年1月23日21时许，被告人李波在西安市未央区西查村街道一麻将馆内被公安民警抓获。
以上事实，公诉机关提交如下证据：被告人李波的供述与辩解；被害人徐某某陈述；证人贺某某、李某甲、李某丙、陈某某等证言；书证：被告人户籍证明及无前科证明、购销合同复印件、银行交易明细复印件、转账凭证复印件、抓获证明、劳务协议复印件等。公诉机关认为，被告人李波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。
被告人李波对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：2014年4月份，被告人李波通过朋友认识在陕县做煤炭生意的徐某某。因被告人李波与他人经营煤场亏损，外债较多，为获取资金，被告人李波便谎称能够通过关系在煤矿购买310元／吨的低价煤。2014年5�16日，被告人李波以470元／吨的价格让陕西省子长县禾草沟煤矿的李某甲以高某某名义给徐某某发煤两车（每车39吨多），让徐某某以310元／吨的价格给李某甲账户打款2.5万元。徐某某收到煤后，经化验合格，遂要求被告人李波继续发煤。5月18日，徐某某按照被告人李波的要求转款10万元用以购买310元／吨的低价煤，高某某收款后又给徐某某发了五车煤（每车39吨多）。
在得到徐某某充分信任后，2014年5月20日，被告人李波编造如果长期做310元／吨的低价煤生意，需要与禾草沟煤矿签订正规供需合同（470元／吨），以方便暗箱操作低价煤（310元／吨），让徐某某给煤矿职工打点，徐某某误以为真，按照被告人李波安排给所谓的煤矿职工李某乙、杨某某、张某某（以上三人均为被告人李波的债权人）分别打款1万元、2万元、3万元。5月20日和6月11日，徐某某按照被告人李波的安排借用豫西快捷物流公司和陕县伟恒商贸有限公司的名义与延安市禾草沟煤业有限公司签订了20000吨和10000吨的供需合同，徐某某通过豫西快捷物流公司和陕县伟恒商贸有限公司向禾草沟煤业有限公司实际支付94万元（2000吨煤款）和235万元（5000吨煤款）。2014年5月21日至7月15日，禾草沟煤业有限公司按合同约定陆续将7000吨煤从陕西省发给徐某某。李波谎称发出的7000吨煤是其从禾草沟煤矿购买的310元／吨的低价煤，合同约定的470元／吨的煤还在禾草沟煤矿存着没有发出为由，让徐某某支付低价煤款，徐某某于2014年5月22日、23日、24日、26日、6月5日、6月18日，分别向李波借用的李某丙银行卡（尾号2517）转账10万、10万、10万、18.5万、25万、20万。被告人李波将上述93.5万元据为己有，个人挥霍使用。
期间，被告人李波委托李某甲给徐某某往河南陕县发煤，承诺每吨�李某甲15元劳务费。2014年6月1日，被告人李波向徐某某谎称李某甲运作此事，需要给好处费，将本应由其支付的3.97万元劳务费，转嫁给徐某某支付。徐某某向李某甲账户打款3.97万元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
被告人李波户籍证明、无前科证明。证明：被告人李波犯罪时具有完全刑事责任能力，且无违法犯罪前科。
2、抓获经过、西安市未央区看守所羁押犯罪嫌疑人凭证、在逃人员登记信息表。证明：2015年1月23日21时许，西安市公安局未央分局汉城派出所在一麻将馆内将网上逃犯李波抓获，1月23日至26日临时羁押于未央区看守所。
3、徐某某提供转账凭证复印件6页、李某丙尾号2517银行卡交易明细。证明：2014年5月24日，陈某某户名向李某丙户名转账10万元；5月22日、23日，转账各10万元；5月26日转账18.5万元；徐某某于6月5日向李某丙转账25万元；徐某某于6月18日向李某丙转账20万元；5月20日向杨某某、张某某、李某乙转账2万、3万、1万元；5月18日向高某某转账10万元；5月16日，向李某甲转账2.5万元；2014年6月1日转账3.97万元。
4、煤炭购销合同2份、河南豫西快捷物流公司证明1份、伟恒商贸有限公司证明1份、清华煤矸石机砖有限公司发煤单据1份、豫西快捷物流公司发煤单据2份、伟恒商贸有限公司发煤单据4份、延安车村煤业运销有限公司证明1份、业务回单、进账单等。证明：2014年5月20日、2014年6月11日，徐某某以河南豫西快捷物流有限公司、陕县伟恒商贸有限公司名义分别与延安市禾草沟煤业有限公司签订2万吨、1万吨煤炭购销合同，单价470元／吨。合同签订后徐某某将2000吨和5000吨煤款以豫西快捷物流有限公司和陕县伟恒商贸有限公司的名义向延安禾草沟煤业有限公司对公帐号转入现金94万元和235万元。
5、劳务协议复印件一份。证明：李某甲与被告人李波于2014年5月20日签订每吨煤15元劳务费的协议。
6、证人贺某某证言。
证明：2014年4月左右李波和徐某某在其公司认识，5月10日左右李波给其打电话称能搞到“黑煤”，价格比市场价格便宜很多，每吨310元、不含税票。让其找买家，其就联系了徐某某，徐某某表示可以做这笔生意，第二天其与徐某某、李波还有李波女朋友郑某某在西安市凤城五路的一家咖啡厅谈了这件事情。李波就说他有关系可以在延安禾草沟煤矿倒腾出来“黑煤”，价格是310元每吨（不含税票），后其与徐某某、李波及李波女朋友郑某某赶到延安市子长县禾草沟煤矿，见到一个女的叫李某丙是禾草沟煤矿的过磅员，李波与李某丙单独交谈一会，李波就对其和徐某某说他已经操作好了，先给徐某某发两车样煤，发到三门峡后看看怎�样再说。当天下午李波安排把两车样煤给徐某某发到河南陕县，第二天徐某某说家里收到煤，化验后还可以，生意可以做。徐某某在银行自动取款机按照李波说好的账号把两车样煤八十吨煤款两万五千元给一个叫李某甲的账户打去（当时我不知道李某甲是干什么的，后来听徐某某说李某甲是李某丙的丈夫）。李波对徐某某说和煤矿签订供销合同，才可以通过关系把“黑煤”倒腾出来。2014年5月20日，徐某某借用河南豫西快捷物流公司的名义与禾草沟煤矿签订两万吨的洗精煤的合同，每吨价格470元，含税票。第二天徐某某将2000吨的煤款94万元通过豫西快捷公司账上转到禾草沟煤矿的对公账户上。后来到了今年6月底的时候，徐某某突然给贺某某打电话说是他后来在李波的安排下和禾草沟煤矿又签订了5000吨洗精煤的合同，李波一直给徐某某发煤，李波说发的煤是通�关系倒腾出来的“黑煤”，对公账户上的合同约定的煤没有动，徐某某就一直给李波支付发“黑煤”的煤款，前后打了一百多万，后来煤忽然停了，徐某某到煤矿一查发现李波所谓的“黑煤”根本没有，前后发的煤七千吨左右都是合同约定的洗精煤，徐某某说李波把他骗了。
7、证人李某甲证言。
证明：今年5月15日左右，李波和徐某某、一名女子还有一个男子驾驶途胜越野车到我们村里把李某丙拉上来煤矿了，当时李波就说想在煤矿买煤，到了5月16日的时候，李某丙给我打电话说李波想从煤矿先拉走两车样煤回去试试看怎么样。当时煤矿签订合同每吨洗精煤的价格是470元每吨（含税票），试煤的价格肯定高于合同价格，因为量太少了，每吨价格不能低于500元，我就让李波先给我打款，当天晚上李波就给我建设银行卡（4367424182300＊＊＊＊＊＊）�打了2.5万元，这笔钱打的不够，两车煤一车40吨，两车一共80吨左右，最少得4万元，李波就说第二天再给我打钱，我就联系了清华煤矸石机砖有限公司的老板高某某，让他先走他公司的户头给我发两车煤，过后我把钱给他，当晚高某某就给发了两车煤到河南陕县，到了5月18日，李波说发的两车煤有点少不够用，让再发几车，李波就给高某某的账户上打了10万元，高某某就又用清华煤矸石公司的户头又给发了五车煤到河南陕县，当时高某某用户头从煤矿拉煤给煤矿的价格就是470元每吨，七车每车40吨左右，实际上这七车一共278.76吨（是我们煤矿过磅的吨位），按照470元的价格算应该是131017.2元，实际上李波还欠我6000元左右。到了5月20日，李波就说想和煤矿签合同立个户头，我就带着李波还有徐某某等到煤矿二矿的销售科帮忙签订合同，李波用的是豫西物流有限公司和煤矿签订了20000吨洗精煤合同，每吨470元含税票，实际上豫西物流公司只给煤矿对公账户上打了2000吨煤款94万元，实际履行为2000吨。合同签好后，李波就对我说让我找人在矿上招呼着给徐某某往河南发煤等事宜，按照规矩每吨给我出劳务费15元，我和李波还签订了劳务合同，当时签这个劳务合同时只有我和李波在场，徐某某他们几个下楼了。第二天我就安排我小舅子李世宏在煤矿招呼装车、发车，之后我们就按照合同约定好的给河南徐某某发合同约定好的2000吨洗精煤，到了6月5日这批煤发完就停了，煤矿发煤时过磅的数量为1996.4吨，到了6月10日，李波再次到煤矿找到我说是徐某某不想再用豫西物流的户头了，想换个户头再签一份合同，并且把陕县伟恒公司的资质文件给我留下了，让我帮忙再签合同，李波主动说给我把之前欠我的七车样煤的6000元钱和2000吨洗精煤的劳务费给我，还有之前七车样煤的劳务费，李波说一共给我四万元算了，我就把我自己的建设银行卡号给李波，当天我的卡上就收到39700元钱。第二天我就帮忙用李波留下的资质文件和公章以陕县伟恒公司的名义和煤矿签订了10000吨洗精煤合同，价格还是470元每吨，当天下午伟恒公司就给煤矿账户打了5000吨煤款，共计235万元，实际履行为5000吨，当天就开始发煤了，一直发到7月15日，账户上煤发完了，实际过磅数量为4978.18吨。两次加上一起煤过磅数为6974.58吨。我们是国营煤矿，价格都是透明的，含税票的话每吨价格是470元每吨，我们国营煤矿从来不卖不含税票的煤，其他一些煤矿可能有，除过十七个点的税，每吨煤价格最少也是410元每吨。至于李波说给徐某某是黑煤310元每吨，这样的价格是不可能的，连成本都不够。
证人李某丙证言。
证明：2014年5月12日，李波到禾草沟煤矿找我商量买煤的事情，初期发的七车煤一吨算了500元，给高某某打了10万元，账户名是延川县清华煤矸机砖有限公司，具体银行账号忘记了。我不认识老徐，也没有和他说话，只是看见和李波在一块。2014年5月20日，李波带老徐，另外还有一男一女，李波说煤好着呢，要求签订20000吨合同，然后我老公就把李波带到销售公司那签订合同，每吨煤价格是470元，当天我老公和李波签了一份合同，每发一吨煤给我老公劳务费是15元。5月21日和6月3日河南豫西快捷物流公司分别给我公司对公账户上各打了47万（1000吨煤款）。2014年6月10日，李波要求把豫西公司户头换成陕县伟恒公司，当时我老公不同意，原因是这份合同签了20000吨还没有发够。6月11日下午，伟恒公司往矿上账户打了235万元（5000吨煤款）。李波借用我的农行银行卡6228482920347＊＊＊＊＊＊，徐某某给我的农行�上汇钱，我不知道，我也没有分钱。我怕李波再诈骗，我注销农行卡，注销时银行卡上剩下二十几元钱了。
9、证人陈某某证言。
证明：2014年5月至7月该公司因生产需要委托从事煤炭生意的徐某某为其购买精煤。2014年5月份，徐某某说他可以从延安煤矿搞出来310元每吨的低价黑煤，我说质量好的话可以要，2014年5月17日、19日，该公司收到徐某某从陕县延安发来的洗精煤共计7车，每车40吨左右，共计280吨左右，试了试质量可以就让徐某某继续发煤。以豫西快捷物流公司的名义与煤矿签订2万吨洗精煤协议，每吨470元，每吨给豫西快捷物流公司5元费用，2014年5月21日我公司将2000吨的煤款94万元打给豫西快捷物流公司，2014年6月11日，徐某某以该公司的名义与延安市禾草沟煤业有限公司签订了一万吨洗精煤买卖合同，当天该公司将五千吨煤款以公司名义向延安市禾草沟煤业有限公司对公帐号转入现金235万元。7000吨洗精煤都发给了伟恒公司。该公司负责运输并承担运费。
10、被害人徐某某陈述。
证明：2014年4月中旬，徐某某在西安贺某某的公司办事处认识了李波。到5月12日左右，贺某某说李波能从陕西省延安市子长县禾草沟二煤矿弄出来“黑煤”，价格要比市场价低的多。5月16日其和贺某某、李波、李波的朋友郑某某一起开车从西安出发到了陕西省延安市子长县禾草沟煤矿，李波说能以每吨310元的价格给徐某某提供焦煤，每个月能提供3000-5000吨煤，其就让李波先发两车煤，当天下午18时许，两车煤装好了，发往三门峡陕县伟恒公司陈某某的煤场，其将两车煤80吨（79.2吨）货款25000元给转到李某甲账上。5月18日两车煤到了陕县，经化验合格投入使用，徐某某觉着这样的煤价格便宜，中间利润大，便要求李波继续发煤，5月18日李波�系又给徐某某发了5车200吨（198.74吨）的“黑煤”，每吨的价格是310元。5月18日当天，其按李波的要求将黑煤煤款10万元打到他指定的高某某的农行卡的账户上。李波又说今后要想长期做黑煤的生意，让徐某某找一个对公单位与煤矿签订正规的供需合同，在运输合同上规定的交煤期间李波可以操作倒腾“黑煤”卖给徐某某。5月20日，李波说倒腾黑煤这件事不是一个人能办的，中间有好几个煤矿职工合伙才能把黑煤倒出来，让徐某某给几个职工打点钱，其就按照李波的安排给李某乙账户打款1万元、给杨某某户头打款2万元、给张某某户头打款3万元。2014年5月21日和6月11日徐某某分别以豫西快捷物流公司和陕县伟恒商贸有限公司的名义与陕西省延安市子长县禾草沟二煤矿签订了20000吨和10000吨的洗精煤买卖合同，合同约定的价格是每吨470元（含税），并以豫西�捷物流公司和陕县伟恒商贸有限公司的名义向禾草沟二煤矿账号转入2000吨洗精煤煤款94万元和5000吨洗精煤煤款235万元。合同签订后李波开始给徐某某发煤，李波称发的这些煤全部是“黑煤”，每吨310元，与煤矿签合同的煤还在煤矿存着，等后期再发，然后李波就断断续续的要求徐某某往李某丙的账户上支付“黑煤”煤款，徐某某就分别在5月22日、23日各给李某丙账户转款10万元、5月24日继续给李某丙打款10万元、5月26日给李某丙打款18.5万元、6月5日给李某丙账上转款25万元、6月18日再次给李某丙账上转款20万。
2014年6月11日在延安，李波说煤矿的合同现在不好签需要运作，要我给中间联系人李某甲40000元好处费，然后我就用我女婿张毅超的网银给李某甲账户转款39700元。
2014年7月16日徐某某联系的运输车辆去到禾草沟二矿拉煤，矿上说已经没有煤了，账上�有钱了，徐某某就到煤矿销售科查，销售科的销售记录显示两次签订的7000吨煤，煤矿已经支付完毕了，这时我知道被李波骗了。
11、被告人李波的供述与辩解。
证明：2014年4月经朋友贺某某介绍认识做煤炭生意的被害人徐某某。李波因资金紧张，外边债主很多就想从煤上赚一部分钱，等后期资金周转过来后，就把窟窿填上。5月12日其编造能搞到310元／吨的黑煤，以470元／吨从陕西省延安市子长县禾草沟煤矿买入七车样煤再以310元／吨卖给徐某某，徐某某将七车样煤款分别打给李某甲2.5万元和高某某10万元，取得被害人徐某某的信任。后又谎称要先与子长县禾草沟煤矿签订购销合同，才方便从该煤矿上买入310元／吨的低价煤，徐某某先后以河南豫西快捷物流有限公司和陕县伟恒商贸有限公司的名义与禾草沟煤矿签订2万吨和1万吨煤炭购销合同，煤炭470元／每吨，河�豫西快捷物流有限公司和陕县伟恒商贸有限公司实际向禾草沟煤矿支付94万元（2000吨）和235万元（5000吨）煤款，禾草沟煤矿按两公司履行7000吨煤款的数量往陕县发煤，李波谎称该煤为自己从禾草沟煤矿购买的310元／每吨的低价黑煤，合同签订的7000吨煤还没有发，让徐某某以每吨310元的价格给其借李某丙的银行卡打入低价煤款93.5万元。骗来的钱李波自己挥霍了一部分，煤场周转用了一部分。
张某某、杨某某、李某乙三人都是陕西黄陵人，张某某是给我煤场供煤的，我欠他有一部分煤款，杨某某和李某乙是给煤场运输的，我欠有他们运费。李波欺骗徐某某说发黑煤需要矿上好几个人操作，都得给点好处，李波让徐某某给其债权人张某某、杨某某、李某乙的账上共转了6万元，用于偿还李波欠他们三人的债务。
李波与李某甲约定让李某甲帮忙发煤每吨煤给李某甲15元�务费，本应由李波支付的劳务费，李波转嫁给徐某某，让徐某某给李某甲转款3.97万元。
本院认为，被告人李波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李波认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2026年1月22日止，罚金限被告人在判决生效后一个月内缴纳）。
继续追缴涉案赃款103.47万元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过�院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 水振中
审 判 员 王鹏燕
人民陪审员 曲安军
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 孟 轲
附：本案涉及的法律条文
1、《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳�金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。