浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙01刑初59号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人邵小龙，男，1972年11月21日出生，汉族，高中文化程度，案发前系杭州正隆交通供称有限公司法定代表人，户籍地杭州市富阳区。2007年3月9日，邵小龙因赌博被行政处罚人民币500元。2015年9月11日，因拒不执行民事判决被司法拘留15日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年10月29日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
辩护人蔡苏仙，浙江天和天律师事务所律师。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2017）50号起诉书指控被告人邵小龙犯合同诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员王某4及陆某出庭支持公诉，被告人邵小龙及其辩护人蔡苏仙到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市人民检察院指控：自2015年起，被告人邵小龙背负巨额债务，无以维系。2015年3月至2016年9月期间，被告人邵小龙伪造相关合同文本，虚构其已取得辽河石油西气东输三线中段湖北段工程、龙丽温高速公路文成至瑞安段工程第六标段等项目的施工承包权，然后在其位于杭州市富阳区西环路604号的杭州正隆交通工程有限公司等地，与被害人华某、林某等人签订内部承包协议，将上述工程项目分包给被害人华某等人施工，并约定由被害人一方缴纳相应保证金或项目费用。截止案发，被告人邵小龙以上述手段骗取被害人缴纳的保证金、项目费用等资金共计2600余万元，造成实际损失2500余万元。被告人邵小龙将骗取的资金绝大部分用于偿还债务、支付高息、赌博等。2016年9月，被告人邵小龙携款逃离杭州，同年10月29日，被告人邵小龙向杭州市公安局富阳区分局主动投案。
公诉机关为证实上列指控，当庭宣读或出示了被害人华某、林某等人陈述、证人曾某、王某1等人证言，工程分包协议、银行交易明细等书证及被告人邵小龙供述和辩解等证据。据此认为被告人邵小龙构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人邵小龙及其辩护人对起诉书指控事实及罪名无异议，其辩护人提出邵小龙作案后主动投案，并能如实供述犯罪事实，有自首情节，且归案后认罪认罚，请求对被告人邵小龙减轻处罚。
经审理查明：被告人邵小龙因高息借贷而背负巨额债务无力偿还，为维系资金运转，自2015年3月起，利用其实际控制的杭州正隆交通工程有限公司（以下简称正隆公司）名义，伪造建筑工程合同，虚构其取得了辽河油田西气东输三线中段湖北段工程、龙丽温高速公路文成至瑞安段工程第六标段、杭州湾大桥北连接线（二期）工程等项目施工承包权的事实，并与被害人华某、林某、张某等人签订上述相关工程分包或合伙协议，以缴纳工程保证金、支付项目费用等事由，骗取上述被害人钱款共计人民币2600余万元，用于偿还个人所负前债本息、赌博等挥霍殆尽。至案发，被告人邵小龙造成上述被害人实际损失人民币2565万元。
具体事实如下：
1、2015年3月，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得西气东输三线中段湖北段工程项目承包权的事实，并与被害人华某签订虚假的工程分包协议，以借款抵扣项目费用为由，骗取被害人华某钱款人民币100万元。2015年底，被害人华某因上述项目未开工而多次向邵小龙催讨还款。至案发，邵小龙造成华某实际损失人民币50万元。
2、2016年3月至6月，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得龙丽温高速公路文成至瑞安段工程第六标段项目承包权的事实，并谎称将该工程分包给被害人林某、陈某3，以缴纳项目保证金为由，骗取被害人林某、陈某3钱款人民币560万元。至案发，造成被害人林某、陈某3实际损失人民币510万元。
3、2016年3月至8月，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得杭州市第二水源输水通道工程九溪线劳务项目承包权的事实，并谎称与被害人张某、叶某1共同出资合作该工程，以借款抵扣项目费用为由，分别骗取被害人张某、叶某1钱款人民币360万元、230万元。
4、2016年4月至7月期间，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得杭州湾大桥北连接线（二期）工程项目承包权，并谎称与被害人黄某1及黄所在的安徽皖庄建设工程有限公司共同出资合作该工程，以缴纳保证金为由，骗取被害人黄某1人民币40万元、被害单位安徽皖庄建设工程有限公司人民币100万元。
5、2016年7月至9月期间，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得龙丽温高速公路文成至瑞安段工程第六标段工程承包权，并谎称将该项目转包给被害人吴某，以缴纳保证金为由，骗取被害人吴某人民币575万元。
6、2016年6月至9月，被告人邵小龙以上述相同方式，虚构取得申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段第四标段工程承包权，并谎称将该项目与张某等共同投资及交由陈某2、李某负责施工，以缴纳工程保证金为由，骗取被害人张某人民币200万元、被害人陈某2人民币200万元、被害人李某人民币300万元。
2016年9月23日，被告人邵小龙携赃款数十万元逃离杭州。同年10月29日，被告人邵小龙向杭州市公安局富阳区分局自动投案。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人华某、林某、张某、叶某1、黄某1、吴某、陈某2、李某等人陈述，证明被告人邵小龙以签订虚假的工程分包、合伙协议等，并以缴纳工程保证金、工程项目费等事由，向其等人及单位骗取钱款的具体事由、金额、时间等，后邵小龙逃离富阳，并造成上述被害人及被害单位实际损失等具体情况。
（2）证人曾某证言，证明2016年4月，其经支某4介绍结识邵小龙，得知邵中标了龙丽温高速文成至瑞安第六标段的标打算转包，其向邵小龙了解该项目，邵说要缴纳保证金2400万元。其于当年6月介绍吴某与邵小龙商议该项目，他们谈妥由吴某公司缴纳500万元保证金，后续保证金在施工时扣除。后邵小龙又以工程需资金为由，让吴某先给他150万元保证金。8月28日，吴某代表众美公司与邵小龙代表正隆公司签订了内部承包协议。9月28日，吴某说收到邵小龙微信承认行骗、工程虚假。其陪同吴某到公安机关报案。期间，吴某共打款575万元给邵小龙。上述事实在案另有证人支某4证言佐证。
（3）证人王某1证言，证明2014年始，邵小龙以工程用款、银行转贷为由，多次向其借款，其中2014年10月至2015年4月期间向其共借款100余万元，并已本息还清。2014年3月，邵小龙又向其借款120万元，月息9分，至案发尚欠付80万元本金。期间其共收到利息约80万元等情况。上述事实在案另有其提交的借条佐证。
（4）证人王某3证言，证明2012年邵小龙将承包的甬台温天然气和输油管道三门至临海段土建工程发包给其，至2016年9月期间陆续将工程款支付给其使用的杨利珍账户共计28万元。至今，该工程主体已经完工，但邵小龙尚欠付2000余万元工程款未付等情况。
（5）证人叶某3证言，证明2016年7、8月份，邵小龙以资金掉头为由向其借款计50万元，至当年9月已还清。期间邵小龙通过正隆公司账户转账至其账户数十万元用于归还借款等情况。
（6）证人邵某2证言，证明其系被告人邵小龙堂弟，2016年9月27日凌晨，其得知邵小龙已负债逃离富阳，便通过电话劝他回来。当年10月25日，邵小龙让其赶到四川，并说他欠付三四千万债务未还，并把钱用光了才逃离富阳。其劝说后驾车载邵小龙于29日回到富阳公安机关投案。以及邵小龙于2010年向其借款80余万元并许诺月息1.5分，同时还欠付其40万余元工资，至今未付等情况。
（7）证人崔某证言，证明2007年9月，邵小龙以有工程项目为由，向其及亲友借款共计800余万元，月息1.6分至2分，至案发尚欠付600余万元本金未还等情况。上述事实在案另有崔某提交的借条、收条等予以印证。
（8）证人黄某2证言，证明其系正隆公司员工，正隆公司平时由邵小龙管理，股东徐某3、徐某2并未参与处理公司事务。2012年7月至2015年3月，邵小龙向其借款500余万元，至今未偿还。2016年期间，邵小龙向其账户所汇钱款大部分让其支付工程款，少部分用于归还其借款利息等情况。
（9）证人许某4证言，证明其系正隆公司办公室主任，正隆公司平时由邵小龙管理，其他股东徐某2、徐某3并不参与公司经营。邵小龙于案发前汇给其的钱款是让其代为支付借款本息，同时邵小龙还向其借款500余万元，欠付其妹妹许某5钱款900余万元，至案发未偿还等情况。
（10）证人徐某3证言，证明其及徐某2并未实际出资成立正隆公司，其及徐某2仅是挂名股东，并不参与正隆公司经营管理。至案发，邵小龙并未以正隆公司名义真正承接过工程项目。案发前，邵小龙让其出面向杨某等多人代为借款计300余万元，邵小龙通过银行转账给其代为支付借款利息，至今邵小龙尚未还清上述借款。另，邵小龙还通过徐某2代为借款数百万未还等情况。上述事实在案另有杨某证言予以印证。
（11）工程项目合作框架协议、劳务承包合同、投资合伙协议、内部承包协议及借条、收条等，证实被告人邵小龙以签订虚假工程项目协议的形式，骗取被害人华某等人钱款，以及邵小龙据以骗取钱款的具体项目名称、签订虚假合同时间、合同金额及收取保证金、项目费等具体金额情况。
（12）银行账户交易明细及银行汇款凭证，证实被告人邵小龙及其控制的正隆公司账户于涉案期间资金进出情况，其中邵小龙将被害人华某等人以保证金、工程项目费等名义所汇钱款大部分用于支付前债本息、个人花用等，至案发上述账户并未有大额钱款留存等情况。
（13）杭州市交通工程集团有限公司出具的情况说明，证实其公司中标龙丽温高速文成至瑞安段第六合同段供称并施工，未与邵小龙及正隆公司签订过工程承包合同。以及申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段第四标段非该公司中标、施工等情况。
（14）本市富阳区人民法院诉讼清单，证实被告人邵小龙至今在本市富阳区人民法院有多起被诉民间借贷还款案件等情况。
（15）协助冻结财产通知书及通知函、民事判决书等，证实案发后侦查机关依法冻结了正隆公司在中国银行富阳支行账户（38×××65）存款150.2元、邵小龙在浙江富阳农村商业银行股份有限公司风和支行账户（62×××30）存款86.82元等情况。
（16）工商登记情况，证实正隆公司工商登记相关情况。
（17）行政处罚决定书、司法拘留决定书等，证实被告人邵小龙因赌博、拒不执行法院民事裁判分别被行政处罚、司法拘留等相关情况。
（18）归案经过，证实被告人邵小龙于案发后自动投案的相关情况。
（19）户籍证明，证实被告人邵小龙的身份情况。
（20）被告人邵小龙归案后亦有供述在案，供称其自2012年始便已背负巨额债务无力偿还，为维系资金运转便虚构其取得工程项目承包权并以签订虚假分包、合伙施工项目协议的方式，骗取华某等人钱款，并将所得钱款大部分用于偿还个人所负前债本息、赌博等，所供骗取被害人钱款的具体时间、事由、金额等与上述证据所证情况相符。
上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人邵小龙以非法占有为目的，虚构工程项目与他人签订合同，并以缴纳合同保证金等名义，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人邵小龙所控罪名成立。被告人邵小龙犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，有自首情节，依法从轻处罚。辩护人所提相关意见，予以采纳。被告人邵小龙合同诈骗犯罪行为给被害人及被害单位造成特别巨大的经济损失，至案发无力偿还，故辩护人所提对邵小龙减轻处罚的相关意见，依据不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人邵小龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2028年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人邵小龙退赔违法所得人民币2565万元[含杭州市公安局富阳区分局依法冻结的杭州正隆交通工程有限公司在中国银行富阳支行账户（账号38×××65）存款150.2元及孳息、被告人邵小龙在富阳农村商业银行风和支行账户（账号62×××30）存款86.82元及孳息]，按比例发还本案被害人及被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 武 胜
人民陪审员 朱丽华
人民陪审员 王笑峻
二〇一七年六月十六日
书 记 员 陆 菁