广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛明法刑初字第64号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人李华生李某1，男，1960年11月20日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无业，住化州市。2004年1月18日因犯诈骗罪被广东省韶关市武江区人民法院判决有期徒刑四年。因本案，于2014年4月11日被刑事拘留（同日被羁押），同年5月16日被逮捕。
被告人李康英李某2，男，1954年8月13日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无业，住化州市。2004年1月18日因犯诈骗罪被广东省韶关市武江区人民法院判决有期徒刑四年，2006年2月23日刑满释放。因本案，于2014年4月11日被刑事拘留（同日被羁押），同年5月16日被逮捕。
被告人李康福李某3，男，1965年11月3日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，住化州市。因本案，于2014年4月29日被刑事拘留（同日被羁押），同年5月16日被逮捕。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2014）588号起诉书指控被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月20日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员王哲、代理检察员仇淑文出庭支持公诉，被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.票据诈骗
2013年5月，曾某1（已判刑）注册成立佛山市锐昌工程有限公司。被告人李康福李某3、李康英李某2、李华生李某1与曾某1一起预谋通过以该公司名义开具空头支票进行诈骗。2013年11月，李康英李某2找到被害人孙某，由曾某1与孙某商谈购买胶合模板事宜，并约定以支票方式支付货款，李康福李某3、李康英李某2、李华生李某1扮演卸货人员。2013年11月5日及l5日，被害人孙某分别将两批共计货值人民币292900元的胶合模板，送至曾某1指定的建筑工地，曾某1则出具了一张出票单位为佛山市锐昌工程有限公司，面值为人民币292900元的空头支票。得手后，曾某1等人销赃得款并逃匿。
2.合同诈骗
（1）2012年7月14日，被告人李华生李某1假意介绍黄某购买广东省化州市鉴江区金豪花园泰基K号基地，谎称该块地的使用权人为谭亚强谭某1，可以让谭亚强谭某1将该块地转让给黄永强黄某1，黄永强黄某1表示同意。李华生李某1仿冒谭亚强谭某1签名以谭亚强谭某1名义和黄某订立土地所有权转让合同，合同约定每平方米土地转让费用7200元，转让费用共计936000元，并骗取了黄某的支付定金人民币15万元。收到定金后，李华生李某1携款逃离。
（2）2013年12月，被告人李康福李某3、李康英李某2、李华生李某1伙同曾某1再次预谋作案，商定以同时欺骗卖家、买家的方式骗取货款。2013年12月4日，由曾某1假扮买家联系曾某2购买2600块板材，李康英李某2负责看木板，并由李康福李某3垫付了订金人民币5000元。随后曾某1按照李康福李某3等人提供的号码，假扮卖家联系被害人康某商谈售货事宜，双方约定由被害人康某向曾某1购买2600块板材。2013年12月9日，被害人康某要求曾某1送板材至佛山市高明区荷城街道的金田豪庭工地，曾某1即联系曾某2，并和李华生李某1与曾某2一起将板材送到上述工地，康某在现场看货后，与曾某1谈妥先支付三成货款，并将货款人民币60000元转账至曾某1账户，曾某1收款后即逃离现场。卸完货，被害人康某向曾某2收取货款而案发。事后，曾某2、康某均无法联系曾某1。
针对上述两项指控，公诉机关向法庭出示了抓获经过，户籍证明及前科材料，印章照片，送货单，银行支票，扣押清单，营业执照，证明，货运协议，买卖合同，收据，土地使用证，个人账户查询资料等书证；证人曾某1、沈某、曾某2、张某、曾某3、李某1、李某2、李某3、宋某、戴某的证言；被害人康某、黄某、孙某的陈述；被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3的供述；现场勘验、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3无视国家法律，签发空头支票，骗取他人财产，数额较大；又以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（四）项、第二百二十四条第（四）项的规定，应当以票据诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。建议对被告人李华生李某1以票据诈骗罪判处判处二年三个月至三年三个月有期徒刑，并处罚金；以合同诈骗罪判处判处二年六个月至三年有期徒刑，并处罚金。对被告人李康英李某2以票据诈骗罪判处判处二年三个月至三年三个月有期徒刑，并处罚金；以合同诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人李康福李某3以票据诈骗罪判处判处二年至三年有期徒刑，并处罚金；以合同诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭表示认罪。
经审理查明：公诉机关指控被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3犯票据诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3无视国家法律，签发空头支票，骗取他人财产，数额较大；又以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成票据诈骗罪、合同诈骗罪，且是共同犯罪。公诉机关指控被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3犯票据诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。在票据诈骗犯罪中，同案犯曾某1为了实施犯罪先注册成立了佛山市锐昌工程有限公司，后以该公司名义开具空头支票，并向其他同案犯提议共同实施诈骗，被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3分别负责开车、扮演卸货人员、销赃等分工，三人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，故本院依法对三被告人予以从轻处罚。在第二单合同诈骗犯罪中，被告人李康英李某2、李华生李某1、李康福李某3与曾某1合谋实施诈骗，被告人李康英李某2、李华生李某1、李康福李某3分别负责开车、垫付订金、看木板等分工，同案犯曾某1负责假扮买家、联系被害人、收款等分工，且曾某1收款后逃匿并未与其他同案犯分赃，故被告人李康英李某2、李华生李某1、李康福李某3在该单共同犯罪中起辅助作用，是从犯，故本院依法对三被告人予以从轻处罚。被告人李华生李某1、李康英李某2有犯罪前科，本院酌定对二被告人予以从重处罚。被告人李华生李某1、李康英李某2、李康福李某3一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（四）项、第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李华生李某1犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2019年4月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
二、被告人李康英李某2犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2017年7月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
三、被告人李康福李某3犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2017年4月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 仇文华
审 判 员 关燕霞
人民陪审员 李永雄
二〇一五年三月十九日
书 记 员 邓豪杰