福建省泉州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）闽05刑终1346号原公诉机关福建省晋江市人民检察院。上诉人（原审被告人）庄培忠，男，1969年7月19日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，经商，住泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人陈清意，福建携晟律师事务所律师。晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人庄培忠犯诈骗罪一案，于2016年8月19日作出(2016)闽0582刑初765号刑事判决。原审被告人庄培忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人庄培忠，审查辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2014年，被害人庄某1在其儿子庄某2在宁德监狱服刑期间，委托被告人庄培忠帮助宁德监狱“蔡队长”妻子调动工作，被告人庄培忠虚构工作调动需要花钱“找关系”的事实，于2014年7月30日骗取被害人庄某112万元。2.2013年10月份至2014年9月份期间，北京中集信达国际物流有限公司与达发公司合同纠纷一案，分别在泉州市中级人民法院、福建省高级人民法院进行审理。因法院判决达发公司赔偿保证金及相应利息并于2014年11月份对达发公司对公账户进行冻结，被告人庄培忠向达发公司法定代表人、董事长即被害人庄某1虚构有关系向福建省人民代表委员会申请“人大函”使得法院暂缓执行并对案件进行重审之事实，向被害人庄某1索要“打理关系”之费用。2014年12月3日，被害人庄某1通过银行转账向被告人庄培忠支付30万元。综上，被告人庄培忠共实施诈骗作案二起，赃款合计42万元。2015年6月18日，被告人庄培忠在福建省福州市被抓获。原判认定上述事实的证据有：（一）被害人庄某1陈述、辨认笔录1.于2015年6月4日证实其是达发公司的法定代表人兼董事长，2013年11月初，达发公司与北京中集信达国际物流有限公司发生经济纠纷，对方到泉州中级人民法院起诉，其将此事告诉宗亲会副会长庄培忠，他说他可以全权办理这件事，并说不要跟对方公司协商私了，其看他说的这么肯定，就相信了，后全权委托庄培忠处理这起官司，并用公司的公章盖了好几张空白纸给他方便他处理官司；2013年11月份，庄培忠有告诉其帮其请了福建天衡联合律师事务所的律师，官司很有机会打赢；2013年11月份至2014年案件在泉州市中级人民法院、福建省高级人民法院审理期间，庄培忠有多次以打理关系为由让其汇款；2014年9月份，庄培忠到晋江来找其，并带来省高院维持泉州中院判决的判决书，其一看又判输了，就问庄培忠怎么办，庄培忠说这件事情他会处理，会给其争取重审，其又相信了；2014年11月份，泉州中院的工作人员来晋江市建设银行要冻结达发公司的对公账户，强制执行判决，其收到消息后打电话给庄培忠，庄培忠说没关系，让其拖延一个小时，他会打电话给省高院的领导，让中院不要冻结对公账户，其就在银行等消息，后来账户还是被冻结了，庄培忠说他会处理，四五天后，其公司对公账户里的333多万元被泉州中院划走了，其问庄培忠，他说其是人大代表，会帮其弄个人大函给泉州中院来解除冻结，并把300多万元转回来，还可以让案件重审，其说可以，庄培忠又说弄人大函需要30万来打理人大主任、副主任等领导的关系，没有人大主任的批准，人大函是弄不出来的，其相信了，并于2014年12月3日汇款30万元给庄培忠；而后一直到了年底，因为公司急需使用被泉州中院冻结的对公账户，其就自己去中院了解情况，了解后发现庄培忠根本没有给其办理任何事情，案件也不能再重审，更没有什么人大函这种东西，其就赶紧和北京中集信达国际物流有限公司的人协商，同意中院的判决并赔付了330万，泉州中院才解冻了公司的对公账户，这个官司才算结案；至此，其明白庄培忠是在骗其的钱，就打电话质问庄培忠，庄培忠一直打马虎眼说官司还有周旋的余地、让其放心，其叫庄培忠不要来这套、把汇给他的钱退还给其，其就不跟他计较，他说他会再帮其处理这个事情；2015年1月份，其一直联系庄培忠并到福州找他，要他退钱，一开始他说会退钱，后来就开始避着不见，并不接电话，其就报案了；其给庄培忠的每次汇款都有打回执单，其也有去市人大咨询过，市人大说根本没有什么人大函，庄培忠还故弄玄虚的跟其说人大函这种东西没有给别人知道的、不是什么人都办得了的，也不能复印、声张，用各种理由骗其；其有说要去福州找庄培忠，让他介绍省高院的人认识，庄培忠说不用，他会处理，不让其去福州找他；其跟庄培忠的最近几次通话都有录音。2.于2015年6月18日证实其没有向庄培忠借过钱，达发公司也没有写过担保函给庄培忠为其担保债务过；公安机关出具给其的庄培忠提供的担保函复印件的纸张和印章都是达发公司的，但是上面的内容不是其公司开具的；之前庄培忠有叫其开具盖有公司银行的八张空白纸张给他，说他开具人大函时有用到，到时候他会自己填写，所以其就开了八张空白盖具公章的纸张并叫曾某用快递邮寄给他，他应该就是用那八张空白的纸张自己打印内容上去的；其后来发现庄培忠骗其后，有打电话找他拿八张纸张，庄培忠告诉其说拿去开人大函用掉了六张，只剩下两张了，其就叫杨某和公司的张某1去找庄培忠拿，庄培忠有退了两张回来，其当时和他在电话中通话时还录音下来了；其发现庄培忠骗其后，有把很多谈话录音下来，其可以把录音提供给公安机关。3.于2015年6月30日证实达发公司经营情况良好，不可能向私人借钱，若公司需要大额现金，都直接向银行贷款；公安机关出示给其的担保函复印件并非其公司出具给庄培忠的，因为该复印件上便笺的字体与公司便笺的不同，公章的边框也是空边框，且公司对外出具任何文件都有正式的公文格式，都由公司的张某2撰文，不可能随便用一张这类便笺纸打印什么担保函；其出具给庄培忠的八张盖有达发公司公章的空白A4纸张是在2014年10月份开具的，通过快递寄去福州给他的，当时省高院已经判决达发公司败诉，庄培忠说有办法跑关系，还叫其另外盖一张有公司印章的比较旧的便笺给他，说什么才可以对上日期，其说没有旧的，都是新的，庄培忠说那就不用了，他自己去安排，后其叫公司员工曾某寄了八张盖章的A4纸；李某知道这个事情后，还说如果庄培忠拿去干坏事其就吃亏了，2014年11月底，其和李某有去福州找庄培忠，让他赶紧把官司办好，还叫他有剩下的盖章的空白A4纸要还，庄培忠有说有剩的会退；2014年12月份，其再联系庄培忠，庄培忠说还剩下两张空白的盖章A4纸，其就安排外甥杨某和员工张某1去拿回来。其还有委托庄培忠办过其他的事情，2014年7月份，其儿子庄某2在宁德监狱服刑，其外甥杨某有一次去探望其儿子，有和一个叫蔡队长的人坐了一下，蔡队长跟其外甥提到想给妻子调动岗位，后来杨某有回来跟其说了这个事情，刚好庄培忠在福州，其就打电话给庄培忠，庄培忠说他可以帮忙，但是要18万元来跑关系，其想说都已经汇了那么多钱让他处理公司的官司了，就答应了庄培忠，并于2014年7月30日汇款12万元给他，过了很久，这件事情一直没有着落，其就催庄培忠说如果办不好就把钱退给其，庄培忠推脱说把12万元给了福州的一个领导，该领导被交流到新疆了，要等他回来才能办，其说其在新疆有分公司，可以和那个领导联系，庄培忠说他来就可以，后来庄培忠一直对这个事情避而不谈，其也忙于公司的官司没有再提及，直到发现庄培忠是在骗其，就报案了。4.于2015年7月15日证实泉州中院及省高院开庭审理达发公司和北京这家公司的经济纠纷案件判决前，庄培忠有多次找其拿钱，除了最后一笔30万元，庄培忠向其要钱的时候，李某有在场，其他的几笔钱都是其自己让媳妇去汇款的，但是没有告诉她是做什么的，且庄培忠还想起索要了帮蔡队长妻子调动工作的12万元费用。达发公司和北京中集物流公司的经济纠纷案件委托的是福建天衡联合律师事务所的律师陈某作为代理人，是庄培忠推荐的律师，一审、二审共支付代理费13.5万元，钱是直接汇到律所账户的，直到二审结束其都没有见过这名叫陈某的律师，案件的委托材料、证据材料都是通过庄培忠转交的，其也没有出庭，都是律师陈某代理出庭的；案件一审败诉后要上诉，其有收到省高院的开庭通知，其有联系庄培忠说要去福州出庭，但是庄培忠说不用、他都安排好了，律师出庭就可以了，后来二审败诉后，庄培忠又说会争取重审，要弄什么人大函，又向其拿了30万元去省人大跑关系；其后来确定庄培忠骗其后，有去找律师陈某，并将情况告诉陈某，让陈某从中协调庄培忠退钱，陈某说他根本不知道庄培忠拿了其那么多钱，就当场打电话给庄培忠问这个事情，庄培忠不知道怎么回复的，陈某就说你们私下的事情他不知情也管不了，让其二人自己解决。5.于2015年7月22日证实2014年11月份，泉州中院冻结了达发公司的对公账户，其把这个事情告诉庄培忠，庄培忠说可以找省人大开“人大函”解除冻结、推迟执行判决的结果，并重启案件再审程序，其说可以，会去福州找他商讨；11月下旬，其叫李某跟其去福州找庄培忠商量“人大函”的事情，李某答应跟其一起去，后其二人在福州一家咖啡馆见到庄培忠，庄培忠说他认识省人大主任等领导，可以利用关系帮其弄一份“人大函”要求省高院对案件再审解除冻结，但需要钱来打理这些程序，其问需要多少钱，庄培忠说要60万元，其说会去考虑，聊天的时候庄培忠还是自称是国企厅级干部，完全有能力帮其重启案件再审程序，回来后其想了想，就告诉庄培忠说只给他10万元去办这个“人大函”，庄培忠说他没办法，如果只有10万元办不成事情，最后经过讨价还价，其答应给他30万元去办“人大函”，并于2014年12月3日汇了30万元给庄培忠。6.于2016年1月9日证实其为宁德监狱蔡队长妻子岗位调动的事情给庄培忠汇款12万元，为达发公司和北京中集物流公司的经济纠纷官司给庄培忠汇了多次钱，其中2014年12月3日汇款30万元。（二）证人证言、辨认笔录1.证人李某证言、辨认笔录及照片，于2015年6月18日证实2014年11月份，其和庄某1聊天期间，听他说达发公司因为一件民事官司被泉州市中级人民法院判决败诉，要赔偿北京一家公司300多万元，庄某1说他认识一名叫庄培忠的男子可以帮他赢这起官司，且已经先后多次汇款给庄培忠，后来案件上诉到省高院，达发公司还是败诉，庄某1当时就怀疑说庄培忠拿了他那么多钱没有替他办事，所以叫其跟他一起过去；2014年11月底或12月初的一天，其和庄某1到福州市去庄培忠，在一家咖啡店内，庄培忠说他一直有在运作，即使省高院已经判决也没关系，他认识省人大的主任和内司委的主任，会叫省人大发一份函给省高院，让他们启动重新审判，并发函给泉州中院，让他们暂缓执行，后还带其二人到他办公室，说他的级别是国企正厅级，叫庄某1给他八张空白的纸张（上面要盖具达发公司的公章），他会向省人大写复议申请，叫律师给答辩状给省高院，需要60万元去疏通关系；回到晋江后，其和庄某1商量了一下，庄某1原本是要打算给庄培忠10万元，事情办妥再给他10万元，但是庄培忠说最少需要30万元，当时主要是其和庄培忠讨价还价，其就将此事告诉庄某1，几天后，庄某1告诉其说已经转了30万元给庄培忠了，叫其要跟踪一下；过了一个月左右，泉州中院到建行来冻结达发公司的对公账户，庄培忠说他正在运作，现在只是冻结不会划拨，冻结半个月后泉州中院将账户内的300多万元强行划拨给北京那家公司，其和庄某1就知道庄培忠拿钱没有办事，后都有打电话给庄培忠让他退钱，庄培忠就一直推托、装病，之后就不再接其二人的电话了。2.证人曾某证言，于2015年6月30日证实其是达发公司的员工，2014年11月中旬的一天，公司老板庄某1拿了八张盖有达发公司公章的空白A4纸张给其，上面除了公章没有其他内容，让其寄给福州的庄培忠，其就按照庄某1的要求寄过去了；其之前还按照庄某1的要求寄过他本人的身份证复印件及公司营业执照复印件给庄培忠，上面都盖有公司的公章。3.证人张某1证言、辨认笔录及照片，于2015年6月30日证实其是达发公司的员工，2014年12月初的一天，老板庄某1跟其说达发公司和北京中集公司的经济纠纷官司有委托一个叫庄培忠的男子帮忙，该男子很有关系可以帮忙打赢官司，他已经给庄培忠汇款用于跑关系，但是官司仍然没有打赢，庄某1就让其跟他外甥杨某一起去找庄培忠解决这件事把钱退回来；2015年1月初的一天，其和庄某1、杨某到福州一家咖啡馆里跟庄培忠见面，杨某当时没有上来在车上等，期间，庄某1问庄培忠官司的进展、并说如果办不了就把钱退回来，庄培忠说正在办会尽快落实；2015年1月18日左右的一天，庄某1叫其和杨某到福州找庄培忠拿回之前寄给他的八张盖有达发公司公章的空白A4纸中没用完的剩下两张，还是在那家咖啡馆见到庄培忠，庄培忠有说那六张盖章空白A4纸的用途，并说会尽快把事情落实好，整个过程都有录音；在这之后，其和杨某还两次去福州找庄培忠退钱，庄培忠也是推托事情正在办，如果没办好会退钱。4.证人杨某证言、辨认笔录及照片，于2015年6月30日证实2014年12月初的一天，其舅舅庄某1跟其说了他达发公司跟北京中集物流公司的经济纠纷，还说他委托了一个叫庄培忠的男子帮他，庄培忠说他有关系可以打赢这个官司，并收了庄某1的钱用来跑关系，但是庄某1的那个官司却接连败诉，还冻结了公司账户里300多万元，庄某1说庄培忠应该是在骗他，他还有邮寄了八张盖有达发公司公章的空白A4纸给庄培忠，让其和他一起去福州找庄培忠讨回之前被骗的钱和那些盖公章的空白A4纸；2015年1月初的一天，其和庄某1、张某1到福州去找庄培忠，庄某1和张某1去咖啡馆跟庄培忠见面，其没有上去，后来庄某1多次打电话给庄培忠询问事情的进展及那八张A4纸的用途，其都有录音下来；2015年1月18日左右的一天，庄某1叫其和张某1去福州找庄培忠拿回剩下的两张盖有公司公章的A4纸，其他六张已经被庄培忠用掉了，后其二人就去那家咖啡厅找庄培忠拿回那两张A4纸，并问被用掉的六张盖章的A4纸的用途，说如果搞不定的话要把钱退回来，还有另一笔委托他帮忙调动一个老师工作事情的12万元也要退，庄培忠说会尽快落实；后来确定庄培忠确实在诈骗，其和张某1又去福州找了他两次，叫他退钱，庄培忠都说会尽快落实，到2015年1月30日，其和李某还去福州找了庄培忠一次，还在那个咖啡馆里，整个过程都有录音下来，庄培忠有答应过年前会把办老师调动的12万元和最后办理人大函的那30万元先退，后来再也联系不上庄培忠，也找不到他了；关于让庄培忠帮忙调动一个老师工作的事情，是因为庄某1的儿子庄某2在宁德监狱服刑，2014年7月份其有一次探望庄某2，跟蔡队长聊了一下，期间蔡队长说他妻子在马尾当老师，问其能不能帮忙调回来晋安区，其说可以帮忙问问看，其回来后就告诉庄某1这个事情，庄某1怎么做其就不知道了，直到2014年12月份，其才知道庄某1还是委托庄培忠去办这个事情，还答应给庄培忠18万元用来跑关系，且已经汇了12万元了。5.证人张某2证言，于2015年6月30日证实其是达发公司的员工，公司的公文用于对政府单位或其他公司的具体事务，有固定的公文题头行文格式，纸质规格都是A4，其与庄树彬共同负责公司对外公文的撰写，庄树彬是2015年才开始做其的下属的，撰写的公文都要通过其审核，其审核后再交由庄某1盖上公司公章；公司的公章由庄某1自己保管和使用，任何公文、财务报表都是庄某1亲自审核把关才会盖章，庄某1基本不会使用电脑，所以公司的任何公文都由其和庄树彬撰写；公安机关出示给其的写有达发公司题头的担保函复印件不是其公司出具的，因为其公司对外行文都是很规范，不会在这种便签纸上作为对外行文，更不会撰写这种担保函给私人。6.证人陈某证言、辨认笔录及照片，证实其是福建天衡联合律师事务所律师，2012年的时候因为一件劳务纠纷案件认识庄培忠；2013年11月份的一天，庄培忠到厦门的事务所找其，说他的一个宗亲庄某1经营的达发公司跟北京一家叫中集的物流公司发生经济纠纷，要委托其担任代理人，其听了介绍并看了庄培忠带来的材料后，就同意了，后面也办理了相应的委托材料；后来案件的一审、二审庄培忠都有来旁听，律师费一共是13.5万元，都是达发公司支付的；一审判决达发公司败诉后，庄培忠联系其说达发公司要上诉，让其继续代理并办理了委托手续，后来二审也是维持原判，至此该案就结案了，在此之前其都是和庄培忠联系，没有跟庄某1见过面，只有和庄某1及其公司的人员有过几次电话联系；结案后，庄培忠有电话联系过其说要向省高院提起再审，其有和他就再审的事情简单聊过，但是他没有委托其，后面也就没有再怎么联系了；2015年6月份的一天，庄某1到厦门来找其，这是其二人第一次见面，庄某1说庄培忠向他拿了一百多万跟案件有关系的钱，其感到很意外，因为达发公司这个案件的涉案金额也才三百多万，其对庄某1说这个事情其根本不知情，后出于公道有帮庄某1打电话向庄培忠询问是否有此事，庄培忠说他没有拿庄某1的钱，反而是庄某1欠了他的钱，因为庄某1委托他在泉州拿一块地，他从中花了很多钱，后来庄某1又不要了；其不懂他们谁说的是真的，就没有理他们这个事情了。（三）书证1.委托代理合同、授权委托书、民事判决书，综合证实达发公司与北京中集信达国际物流有限公司的合同纠纷一案的一二审判决情况，其中达发公司委托代理人均含福建天衡联合律师事务所律师陈某。2.刑事判决书、委托合同、上诉状，证实庄钦勇因犯罪被科刑的情况。3.接受证据材料清单、调取证据清单及银行账户明细对账单、银行卡存款业务回单，证实被害人庄某1向公安机关提供或公安机关向中国农业银行股份有限公司调取的被害人庄某1、被告人庄培忠的银行账户明细，其中庄某1多次汇款给庄培忠，包括于2014年7月30日汇款12万元，于2014年12月3日汇款30万元。4.接受证据材料清单及达发公司便签、盖具达发公司印章的A4纸张、达发公司内外行文，证实被害人庄某1向公安机关提供上述其公司运营过程中所使用材料。5.接受证据材料清单及达发公司营业执照、资产负债表、损益表，证实达发公司的注册登记及运营情况。6.调取证据清单及内资企业登记基本情况表、纳税情况材料，综合证实福建冠华海运有限公司的工商注册登记及纳税情况，其中法定代表人为庄培忠。7.扣押清单、扣押决定书、扣押笔录及照片，证实从被告人庄培忠处扣押三星牌GT-I9502型手机一部，其中该手机短信照片中体现与“律师-厦门-陈某”的聊天记录，2014年5月20日陈某发送中集告达发案案情简介，2015年5月26日庄培忠发送“他公司已经去告了，你讲话小心些，不然会把你自己卷进去……你只听，不要表态，话不要跟他讲太多，回头我再告诉你详情……他有可能有录音的……”。8.指认照片及被告人庄培忠、辩护人李子清、王某忠提供的担保函复印件各一份、辩护人李子清提供的担保函原件，其中该担保函体现系达发公司于2014年3月21日出具，内容为达发公司欠庄培忠的款项还有385万元未还，达发公司给予担保并承诺若庄某1在三个月内没有还清所欠款项，则该担保函自动转为欠条，款项由达发公司负责履行还清，并支付利息。9.闽常内司函（2014）24号函及请求人大督促省高院再审申请书，综合证实2014年10月27日，福建省人大常委会内务司法工作委员会向福建省高级人民法院转去达发公司请求再审的相关材料，该份由达发公司出具的申请书中督促省高院对（2014）闽民终字第864号案件再审。10.晋江市看守所出具的工作说明及纸条四张，证实2016年6月26日，晋江市看守所民警在办理释放在押人员程建设时，发现该人携带同监房在押人员庄培忠帮助串供的纸条四张，经初步了解程某交代了庄培忠让其把纸条交给家人；其中该纸条中记载本案相关事实。11.户籍证明，证实被告人庄培忠及被害人庄某1等人的身份情况。12.侦破及抓获经过，证实本案的破获过程。（四）鉴定结论1.广东省杰思特声像资料司法鉴定所出具的司法鉴定书，证实该鉴定所根据委托方晋江市公安局提供的检材（庄某1与“庄培忠”通话录音语音三份、李某与“庄培忠”对话录音语音一份、杨某与“庄培忠”通话录音语音一份、杨某及张某1与“庄培忠”谈话录音语音一份）及样本（被鉴定人庄培忠被讯问音像资料34份）进行鉴定，在检验过程中根据《声像资料鉴定通用规范》等法律依据，并经检验确定六份检材未见后期编辑加工处理迹象，具备原始性、连续性和真实完整性，后语音分析检材特征及样本特征，并进行对比检验，经分析后鉴定意见为送检的六份检材录音对话“庄培忠”的语音与被鉴定人庄培忠本人样本声音具有同一性，对话内容清晰可辨识并具有完整性。2.泉州市人民检察院鉴定书，证实送检的《请求人大督促省高院再审申请书》中二枚达发公司印章印文与样本达发公司印章印文是源自同一印章所盖，送检的《担保函》复印件中三枚达发公司印章印文不具备检验条件。3.泉州市人民检察院鉴定书，证实送检的落款日期为2014年3月21日、打印在达发公司信笺上的《担保函》原件与样本达发公司印章印文是同一印章所盖印形成；在《担保函》上的打印字迹与达发公司印章印文的形成顺序是先盖章后打印。（五）视听资料接受证据材料清单及电子录音音频文件六份，证实被害人庄某1向公安机关提供与庄培忠谈话的六份录音：1.李某与“庄培忠”对话录音语音，其中体现李某在谈话中称庄培忠若将人大程序的那个函弄出来的话该给的费用一诺千金，但是目前连复印件都没有看到，且一拖再拖，冻结账户执行之前一直跟老庄说“人大函”，但是事情一直没有落实，造成公司这么大损失这是忽悠诈骗，庄培忠收下30万元至今已经两三个月了，但是人大函还没有出来，之前说的话都在变。庄培忠答复等人大结束了去复印人大函出来，否则30万给李某，现在这个人大函已经发到民二庭了，这是通过非正常渠道信访的，如果没有弄过去，那收这30万元是没道理的。李某谈及老庄交代的老师调动的这个事情不想搞了，7月30日汇钱给庄培忠至今已经很久了，跟对方说中止这个事情让他把钱退回来。庄培忠说不想搞这个事情现在也要等，钱给对方了，要等对方去新疆交流回来，如果不做的话他就去跟对方说；等。2.杨某与“庄培忠”通话录音语音，其中体现杨某提及庄培忠与其舅舅是宗亲，有什么道理摆到桌上来说，让庄培忠找个时间双方碰头谈一下，并提及这个事情北京随便叫个朋友介绍的不用两百万也可以搞定，以为这边能赢，来回亏了五百万，在庄培忠这边花了一百多万，拿了那么多钱要庄培忠再大的生意也要抽个时间赶紧协商怎么处理；庄培忠答复明天没空，后天、大后天再安排一下。3.杨某及张某1与“庄培忠”谈话录音语音，其中体现庄培忠谈及将剩下两份退回去，加上之前用的送到省人大的、在法院的、作废的一共八份，再审的事情不能老庄说不做了就不做了；关于老师的这个问题，不是没有把握，事情从头到尾其都清楚不然不会答应，是老庄之前说不做，后又催其，其纯粹是帮忙不是在做中介；之前阿勇的事情，答应好了结果判决书出来少人家40万，高霞那块地叫其去找领导弄出来保函就给100万，结果挤了45万；其没有骗，事情还没有结论；其有在一审过后提醒老庄账号里面不要放钱，不然对方提诉讼保全的话就被动了，老庄让其挡住，但是对方有申请的话怎么挡，开庭的时候法院有问要不要调解当时很明确回复不调解，起诉之前有问老庄只要一百多万就可以了，但是老庄不肯，其只能征求他意见。杨某一方提及：庄培忠与老庄的事情该怎么样，到时老庄有答应你的当然去履行，庄培忠有答应要办到什么程度是庄培忠的事情；老师的这件事，完成后庄培忠付钱给对方，没完成这个钱放在庄培忠处就等于押金，既然现在不做那钱必须还回来。4.庄某1与“庄培忠”通话录音语音三份（1）体现庄某1提及那八张白纸的那个用途不能改变。庄培忠称用到什么地方都有复印起来，那个人大函其现在在协调，尽最大努力复印出来。庄某1告知人大那个不用再办了，案件已经结掉了。庄培忠询问人大那个不要办了？账号解冻了？庄某1告知其案件结了，对公账号也解冻，不需要等人大函来就能解冻，并质问庄培忠把一百四五十万花到哪里去了，让他老师的那个12万的事情也不要办了。（2）体现庄某1问庄培忠事情都结束了，钱拿了那么多一点都没有起到应有的作用，通知书、判决书下来都要打电话问，庄培忠才清楚；早跟对方协调也不应该一个账户冻结成这个样，来结冻的时候还说挡住再一个小时就没事了，事情都不清不楚，要求庄培忠尽早解决，把事情说出来，看到底办了什么，赔对方三百多万还有利息，给了庄培忠一百四五十万，律师费十三万五，事情有办就办，没办法就说没办法。庄培忠答复等哪天再好好说，电话里不好说。（3）体现庄培忠播放省高院民二庭12月份拨打其电话的录音，庄某1表示12月份事情没有什么结果，打这个电话不需要花什么钱，并表示要与庄培忠碰面，庄培忠表示该案件有另一个大姐在办理，要等该大姐下周五回来才能办理；庄某1质问300多万及利息给人家，还要100多万给庄培忠，道理在哪里，要求庄培忠不要躲，定个时间见面；庄培忠表示其事情都没有做完，让庄某1再等一个礼拜；庄某1表示可以，但是要庄培忠事情没有办、钱要退回来。（六）被告人庄培忠的供述和辩解于2015年6月18日供述其知道达发公司和北京中集信达国际物流公司的经济纠纷案件，也有帮忙聘请律师陈某。于2015年7月12日供述其是2014年10月底、11月初帮庄某1去省人大内司委递交的再审申请书的，后省高院民二庭有个书记员有联系其说已经收到再审申请书了，但是后面讲了什么其忘记了。于2015年7月24日供述2015年6月26日其有让一名叫程某的刑满释放男子帮其私自违规非法向外界传送四张写满内容的纸条，这些是其托他帮忙带给其表姐。于2015年9月18日供述其没有帮庄某1递交有关其所经营的达发公司和北京这家公司的经济纠纷官司的相关材料到泉州中院和省高院，有递交了一份申诉材料到省人大常务委员会。原审法院认为，被告人庄培忠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人庄培忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币八万元；二、追缴被告人庄培忠的违法所得人民币42万元。上诉人庄培忠诉称：其没有诈骗庄某1的钱款。其与庄某1间系普通的民事经济纠纷。担保函可以证实是庄某1拖欠其钱款，银行账户交易明细体现的均为庄某1的还款。证人李某等人与庄某1间存在着特殊关系，证明效力低。广东杰思特声像资料司法鉴定书中未明确描述送检录音材料的载体形式，未能客观反映案件事实，不能作为定案依据。综上，请求撤销原审判决，宣告其无罪。辩护人提出相同的辩护意见。经审理查明，原审判决认定上诉人庄培忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。原判认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审举证质证属实，本院予以确认。关于上诉人庄培忠及其辩护人提出其没有诈骗庄某1钱款的诉辩意见。经查，被害人庄某1证实其被庄培忠以申请“人大函”，帮助其在福建省达发物流运输有限公司与北京中集信达国际物流有限公司的经济纠纷诉讼中暂缓执行和让案件重审为由骗取30万元打理关系费用，并被庄培忠以办理“蔡队长”妻子工作调动需“跑关系”为由骗取12万元打理关系费用。其陈述与证人李某、杨某的证言能够相互印证，并有被害人庄某1于2014年7月30日、2014年12月3日分别汇款12万元、30万元给庄培忠的银行账户明细及六份被害人庄某1、证人李某、杨某等人与庄培忠谈话的录音资料可以佐证。上述录音资料系被害人庄某1等人提供，并由公安机关提供检材及样本，委托有权鉴定机构广东杰思特声像资料司法鉴定所依照法定程序及相关技术进行科学鉴定，确定录音中一方为庄培忠。录音资料内容涉及庄培忠与被害人庄某1、李某、杨某等人沟通本案案件事实的情况，谈话内容未体现双方受到胁迫等情形，其内容可以作为定案依据使用。从录音资料中体现，庄培忠承认其2014年12月3日向庄某1收取30万元用于办理“人大函”,7月30日向庄某1收取12万元用于办理老师调动事宜，并在面对庄某1、李某、杨某等人质疑及催讨时不断搪塞、掩饰，而未否认其收受上述款项的事实。故上述证据可以相互印证，足以认定庄培忠以办理人大函及帮助调动需要打理关系为由骗取被害人庄某1钱款共计42万元的事实。上诉人庄培忠以非法占有为目的，虚构可以为被害人申请人大函件帮助其处理案件及办理相关人员调动，需要打理关系费用的事实，骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件。上诉人及其辩护人提出其未诈骗庄某1钱款的诉辩意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人庄培忠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分。并根据上诉人庄培忠的犯罪事实、性质、情节作出判决，量刑适当。审判程序合法。上诉人庄培忠及其辩护人诉请改判的诉辩意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  黄生计代理审判员  王 莹代理审判员  叶昭杰二〇一六年十一月二十二日书 记 员  许萍萍附：本案适用的法律和司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。