鞍山市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0303刑初287号
公诉机关：鞍山市铁西区人民检察院
被告人：赖某，男，1981年出生，汉族，初中文化，无业，捕前住重庆市北碚区。2006年4月21日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；2008年12月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2012年2月9日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年，2015年6月23日释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年11月7日被抓获，临时羁押于重庆市北碚区看守所，同年11月13日带离并押解回鞍山，同年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被执行逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人：彭某，男，1994年出生，汉族，初中文化，无业，捕前住海南省澄迈县。因涉嫌犯盗窃罪，2016年11月19日投案，同年11月20日至29日羁押于海口市第二看守所，同年11月30日押解回鞍山，同年11月30日被刑事拘留，因涉嫌收买信用卡信息罪，于2017年1月6日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人：刘兆才，辽宁杜泽律师事务所律师。
被告人：李某，男，1984年出生，汉族，中专文化，无业，现住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年12月8日被刑事拘留，2017年1月6日被取保候审。
辩护人：陈军，辽宁钢城正大律师事务所律师。
鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2017）第271号起诉书指控被告人赖某、彭某、李某犯盗窃罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院审查后予以受理，并依法组成合议庭，于2017年10月11日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁西区人民检察院指派检察员曹砾月出庭支持公诉，被告人赖某、彭某、李某，辩护人刘兆才、陈军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2016年8月，QQ昵称为“麦子”（号码为283835293）的犯罪嫌疑人（经被告人彭某交待该人是其姐夫王某，已立为网上逃犯）欲通过盗刷他人储蓄卡充手机费的方式�取非法利益，其通过使用QQ群聊发广告的方式，结识被告人赖某，告知其可以提供6折充话费的渠道。被告人赖某得知后欲从中获利，于是利用微信加好友的方式，结识鞍山市的下家李某等人，告知李某等人可以7折充话费，赖某从中赚取每笔10％的利益。被告人李某得知此渠道，通过微信软件联系下家，以充话费8折、9折的价格替他人充值话费，从中赚取每笔10％、20％的利益。被告人李某共收取下家18000余元，通过腾讯财付通付给赖某14000余元，从中获利4000余元。被告人赖某共收取下家38000余元，通过QQ软件联系上家“麦子”，从所得中抽取10％利润后共计给“麦子”转账34000余元，从中获利4000余元。在此犯罪行为中共计充值手机话费50803元，造成被害人李某某损失资金人民币50803元。
被告人赖某到案后交代其上家的联系方式，经侦查彭某有重大作案嫌疑，2016年11月22日，被告人彭某到海南省海口市美兰公安分局刑警大队投案，民警在彭某手机内发现他人信用卡信息资料百余条，包括账号、密码、开户行、余额、预留手机号等信息，足以使他人以信用卡持有人名义进行交易，该信息为彭某通过网络收买获利，用于从事盗刷银行卡犯罪活动。民警在彭某使用的手机上找到了QQ号码283835293（昵称为“麦子”）的登录痕迹，彭某称该QQ账号为其姐夫王某所有，王某使用该QQ号码从事盗刷银行卡等违法犯罪活动。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赖某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，被告人彭某的行为触犯了�中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，构成收买信用卡信息罪，请求依法惩处。
被告人赖某对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩解其系从犯,请求法院对其从轻处罚。
被告人彭某对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人提出被告人系自首，请求法院对被告人从轻处罚。
被告人李某对起诉书指控的事实没有异议，辩称其不构成盗窃罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪。其辩护人提出被告人系自首，且系从犯，请求法院对被告人从轻处罚。
经审理查明：2016年8月，QQ昵称为“麦子”（号码为283835293）的被告人（经被告人彭某交待该人是其姐夫王某，已立为网上逃犯）欲通�盗刷他人储蓄卡充手机费的方式获取非法利益，其通过使用QQ群聊发广告的方式，结识被告人赖某，告知其可以提供6折充话费的渠道。被告人赖某得知后欲从中获利，于是利用微信加好友的方式，结识鞍山市的下家李某等人，告知李某等人可以7折充话费，赖某从中赚取每笔10％的利益。被告人李某得知此渠道，通过微信软件联系下家，以充话费8折、9折的价格替他人充值话费，从中赚取每笔10％、20％的利益。被告人李某共收取下家18000余元，通过腾讯财付通付给赖某14000余元，从中获利4000余元。被告人赖某共收取下家38000余元，通过QQ软件联系上家“麦子”，从所得中抽取10％利润后共计给“麦子”转账34000余元，从中获利4000余元。在此犯罪行为中共计充值手机话费50803元，造成被害人李某某损失资金人民币50803元。
被告人赖某到案后交代其上家的联系方式，经侦查彭某有重大作案嫌疑，2016年11月22日，被告人彭某到海南省海口市美兰公安分局刑警大队投案，民警在彭某手机内发现他人信用卡信息资料百余条，包括账号、密码、开户行、余额、预留手机号等信息，足以使他人以信用卡持有人名义进行交易，该信息为彭某通过网络收买获利，用于从事盗刷银行卡犯罪活动。民警在彭某使用的手机上找到了QQ号码283835293（昵称为“麦子”）的登录痕迹，彭某称该QQ账号为其姐夫王某所有，王某使用该QQ号码从事盗刷银行卡等违法犯罪活动。
案发后，被告人李某退赔给被害人李某某人民币18000元。
上述事实有被害人李某某陈述，证人张某某、侯某某、赵某、田某某、陈某某证言，被告人赖某、彭某、李某供述，手机截图，银行交易明细等证据证实，足资认定。
本院认为，被告人赖某、李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，应依法惩处。被告人彭某收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持有人名义进行交易，其行为构成收买信用卡信息罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人赖某辩解其系从犯一节,经查，其通过盗刷他人储蓄卡充话费的方式获取非法利益，系主犯，故对其辩解不予采纳。关于被告人彭某的辩护人提出被告人系自首，其行为不构成数量较大的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人李某辩解，其不构成盗窃罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪一节，经查，其通过充话费的方式赚取非法利益，致使他人盗刷储蓄卡充手机话费，构成盗窃罪，故对其辩解不予采纳；其辩护人提出被告人系自首，且系从犯，请求法院对被告人从轻处罚一节，经查属实，予以采纳。被告人赖某在有期徒刑刑罚执行完毕后,五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押八日予以扣除，即自2017年11月15日起至2019年10月6日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人彭某犯收买非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押十一日予以扣除，即自2017年11月30日起至2018年6月18日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确认之日起计算，罚金已缴纳。）
二、责令被告人赖某于判决生效后立即退赔被害人李某某人民币32803元。
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。
审 判 长 侯丽娟
人民陪审员 贾广宇
人民陪审员 刘 震
二〇一八年三月九日
书 记 员 王永森