苏州工业园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）园刑二初字第0230号
公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。
被告人高翔，男，1991年3月17日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，原系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部经理，住江苏省东台市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人曹汉甫，江苏石湖律师事务所律师。
被告人李猛，男，1990年11月11日出生于江苏省邳州市，汉族，大专文化，原系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部主管，住江苏省邳州市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2017年1月25日被取保候审。
辩护人郭兆凯，江苏徐淮律师事务所律师。
被告人宗闯，男，1991年3月25日出生于江苏省如皋市，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部主管，住江苏省如�市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人汤向群，江苏如一律师事务所律师。
被告人刘泽选，男，1989年4月21日出生于山东省昌乐县，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部业务员，住山东省昌乐县。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2016年9月14日被取保候审。
辩护人刘巍，江苏加得律师事务所律师。
被告人周新东，男，1991年3月3日出生于江苏省姜堰市，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部业务员，住江苏省姜堰市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人王永勤，江苏新浪潮律师事务所律师。
被告人汪宝杰，男，1990年6月28日出生于江苏省赣榆县，汉族，本科文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务五部经理，住江苏省赣榆县。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人孙志洋，北京大成（苏州）律师事务所律师。
被告人黄河，男，1992年4月3日出生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务五部主管，住江苏省徐州市贾汪区。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2016年10月14日被取保候审。
辩护人赵静，江苏公大律师事务所律师。
被告人姚玉洁，女，1992年1月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务五部业务员，住湖北省仙桃市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2017年1月25日被取保候审。
辩护人王德浩、朱应明，江苏开炫（苏州）律师事务所律师。
被告人彭翠翠，女，1992年11月3日出生于江苏省丰县，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务三部业务员，住江苏省丰县。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2017年1月25日被取保候审。
被告人吕锐敏，女，1989年2月11日出生于陕西省兴平市，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务五部业务员，住陕西省兴平市。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2016年10月14日被取保候审。
辩护人刘文修，江苏建苏律师事务所律师。
被告人程惠，女，1991年8月15日出生于安徽省长丰县，汉族，大专文化，系苏州工业园区创荣软件科技有限公司商务部二战区商务五部业务员，住安徽省长丰县。2014年9月15日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被取保候审。
江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2015〕456号起诉书指控被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、汪宝杰、黄河、姚玉洁、彭翠翠、吕锐敏、程惠犯合同诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由二次申请延期审理，本院依法予以准许。经上级人民法院批准，本案延长审限三个月。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员徐佳出庭支持公诉，被告人高翔及其辩护人曹汉甫、被告人李猛及其辩护人郭兆凯、被告人宗闯及其辩护人汤向群、被告人刘泽选及其辩护人刘巍、被告人周新东及其辩护人王永勤、被告人汪宝杰及其辩护人孙志洋、被告人黄河及其辩护人赵静、被告人姚玉洁及其辩护人王德浩、被告人吕锐敏及其辩护人刘文修、被告人彭翠翠、程惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月至2014年8月期间，被告人高�、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、汪宝杰、黄河、姚玉洁、彭翠翠、吕锐敏、程惠在苏州创荣软件科技有限公司（以下简称创荣公司）商务部工作期间，采用签订合同的方式骗取他人财物。其中，被告人高翔直接参与负责管理的合同诈骗金额共计人民币1054800元（以下币种均为人民币），被告人李猛直接参与合同诈骗犯罪金额共计409200元，被告人宗闯直接参与合同诈骗犯罪金额共计523400元，被告人刘泽选直接参与合同诈骗犯罪金额共计183800元，被告人周新东直接参与合同诈骗犯罪金额共计733000元，被告人汪宝杰直接参与合同诈骗犯罪金额共计1084000元，被告人姚玉洁直接参与合同诈骗犯罪金额共计446000元，被告人黄河直接参与合同诈骗犯罪共计306000元，被告人彭翠翠直接参与合同诈骗犯罪金额共计434000元，被告人吕锐敏直接参与合同诈骗犯罪共计306000元，被告人程惠直接参与合同诈骗犯罪共计15万元。被告人高翔、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠归案后均如实供述了自己的罪行。
公诉人当庭宣读或出示了被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、彭翠翠、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、吕锐敏、程惠的供述笔录，被害人张某1、吴某1、孙某、寇某、向某、赵某、陈某、张某2、魏某、钱某、刘某、应某、吴某2、张某3、陆某、石某、方某、吕某1、钟某、康某、徐某、吴某3的陈述笔录，辨认笔录及照片，证人王某、余某、张某4的证言笔录，情况说明，制作合同、收据、银行交易明细，业绩单，江苏省暂扣款专用收据，抓获经过、发破案经过，工商登记资料、户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠应以合同诈骗罪追究刑事责任，均系从犯；被告人高翔、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠归案后均如实供述了自己的罪行。提请依法予以惩处。
被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。
被告人高翔的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，提出被告人高翔如实供述自己罪行、系从犯、退赔部分赃款、无前科劣迹、其不应对下属员工犯罪金额负责，请求对其减轻处罚的辩护意见。
被告人汪宝杰、吕锐敏的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，均提出被告人如实供述自己罪行、系从犯、退赔部�赃款、无前科劣迹，部分产品系被害人系自愿购买，请求对其减轻处罚的辩护意见。
被告人李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、黄河的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，均提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、退赔部分赃款、无前科劣迹，请求对各被告人减轻或从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2013年5月至2014年8月期间，被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、汪宝杰、黄河、姚玉洁、彭翠翠、吕锐敏、程惠在创荣公司商务部工作期间，采用虚构买家高价收购、政府将给予资金扶持等事实，诱骗他人签订合同骗取他人钱款。其中，被告人高翔直接参与负责管理的合同诈骗金额共计人民币1054800元，被告人李猛直接参与合同诈骗犯罪金额共计409200元，被告人宗闯直接参与合同诈骗犯罪金�共计523400元，被告人刘泽选直接参与合同诈骗犯罪金额共计183800元，被告人周新东直接参与合同诈骗犯罪金额共计733000元，被告人汪宝杰直接参与合同诈骗犯罪金额共计1084000元，被告人姚玉洁直接参与合同诈骗犯罪金额共计446000元，被告人黄河直接参与合同诈骗犯罪共计306000元，被告人彭翠翠直接参与合同诈骗犯罪金额共计434000元，被告人吕锐敏直接参与合同诈骗犯罪共计306000元，被告人程惠直接参与合同诈骗犯罪共计人民币15万元。具体分述如下：
1、2013年6月至2014年6月，被告人高翔伙同他人（另案处理），以转让关键词“ups电源”需要制作APP为由，骗取被害人张某1钱款共计1万元；2014年6月，被告人周新东、彭翠翠，以转让该关键词需要注册点商城域名为由，骗取被害人张某1钱款共计人民币5万元；2014年6月至7月，被告人周新东、宗闯�以转让该关键词需要注册全网通址为由，骗取被害人张某1钱款共计38000元。
2、2013年6月，被告人高翔伙同他人（另案处理），以转让关键词“中国古玩”需要制作APP、通用网址为由，骗取被害人吴某1钱款共计18000元。
3、2013年9月，被告人高翔伙同他人（另案处理），以转让关键词“儿童服装行业门户”需要制作APP、注册.TM域名为由，骗取被害人孙某钱款共计94000元。
4、2013年5月至7月，被告人高翔伙同他人（另案处理），以转让关键词“景德镇”需要制作APP、通用无线网址、可信认证为由，骗取被害人寇某钱款共计66500元。
5、2014年4月，被告人高翔、彭翠翠、周新东，以收购关键词“湖南木业”需要制作APP为由，骗取被害人向某钱款共计1万元。
6、2014年8月，被告人李猛、周新东等人，以转让关键词“空气能源网”需要制作全网通址、注册点商城域名为由，骗取被害人赵某钱款共计人民币11万元。
7、2014年7月，被告人李猛、刘泽选、周新东，以转让关键词“金属装饰材料”需要注册点商城域名为由，骗取被害人陈某钱款共计21000元。
8、2014年3月至4月，被告人李猛、宗闯，以转让关键词“瘦身产品”需要注册通用无线网址、著作权认证等为由，骗取被害人张某2钱款共计65600元；后该二被告人又伙同被告人周新东，以转让该关键词需要制作APP、注册通用点商城域名等为由，骗取被害人张某2钱款共计207800元。
9、2014年3月至6月，被告人李猛、宗闯、周新东，以转让关键词“教育咨询”需要注册通用无线网址、微信平台、APP、点商城域�为由，骗取被害人魏某钱款共计127000元。
10、2014年7月，被告人李猛、刘泽选、周新东，以转让关键词“中国纸箱网”需要注册全网通址、点商城域名为由，骗取被害人钱某钱款共计85600元。
11、2014年7月，被告人宗闯、彭翠翠，以转让关键词“上海生物医药”需要注册点商城域名为由，骗取被害人刘某钱款共计6000元。
12、2014年7月，被告人宗闯、周新东，以转让关键词“保险理财”需要注册通用无线网址、全网通址为由，骗取被害人应某钱款共计14400元。
13、2014年3月至7月，被告人宗闯、彭翠翠，以转让关键词“中国银联”需要注册点商城域名为由，骗取被害人吴某2钱款共计288000元。
14、2014年6月，被告人刘泽选、周新东，以若不及时注册点商城域名、则关键词“瓷肌”将被他人抢注为由，骗取被害人张某3钱款共计4万元。
15、2014年7月至8月，被告人刘泽选、周新东，以转让关键词“齿轮行业”需要注册点商城域名为由，骗取被害人陆某钱款共计13万元。
16、2014年7月，被告人彭翠翠、周新东，以转让关键词“锰矿”需要注册点商城域名为由，骗取被害人石某钱款共计8万元。
17、2014年3月至7月，被告人汪宝杰、姚玉洁，以转让关键词“保健酒”需要注册微淘通、通用网址为由，骗取被害人方某钱款共计8万元。
18、2014年3月，被告人汪宝杰、姚玉洁，以转让关键词“中国白酒门户”需要微淘通后台设备为由，骗取被害人吕某1钱款共计6万元；后被告人汪宝杰伙同他人（另案处理），以转让该关键词需要制作�作权认证、点商城域名等为由，骗取被害人吕某1钱款共计488000元；
19、2014年6月至7月，被告人汪宝杰、程惠等人，以转让关键词“童装网”需要注册点商城域名为由，骗取被害人钟某钱款共计15万元。
20、2014年3月，被告人汪宝杰伙同他人（另案处理），以转让关键词“湛江海鲜”需要微淘通后台数据终端为由，骗取被害人康某钱款共计3万元。
21、2014年3月，被告人汪宝杰伙同他人（另案处理），以转让关键词“文房四宝”需要制作微淘通后台为由，骗取被害人徐某钱款共计3万元。
22、2014年1月至6月，被告人汪宝杰、黄河、吕锐敏、姚玉洁，以转让关键词“中国艺术门户”需要制作点商城、诚信认证、微淘通等为由，骗取被害人吴某3钱款共计306000元。
另查明，被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、汪宝杰、黄河、姚玉洁、彭翠翠、吕锐敏、程惠归案后均如实供述了自己的罪行。
又查明，在本案审理过程中，被告人高翔退出赃款7万元，被告人李猛退出赃款2万元，被告人宗闯退出赃款65000元，被告人刘泽选退出赃款3000元，被告人周新东退出赃款8万元，被告人汪宝杰退出赃款10万元，被告人黄河退出赃款5000元，被告人姚玉洁退出赃款23000元，被告人彭翠翠退出赃款22000元，被告人吕锐敏退出赃款7000元，被告人程惠退出赃款5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠的供述笔录，工商登记资料，供述其等人通过人才市场或网络招聘进入创荣公司工作；创荣公司主要业务是虚构买家诱骗被害人支付关键词相关业务费用；其等人先后参与了诈骗张某1等被害人的情况。
2、被害人张某1、吴某1、孙某、寇某、向某、赵某、陈某、张某2、魏某、钱某、刘某、应某、吴某2、张某3、陆某、石某、方某、吕某1、钟某、康某、徐某、吴某3的陈述笔录，辨认笔录及照片，制作合同、收据、银行交易明细，业绩单，证实上述被害人在与创荣公司签订、履行合同过程中被骗取钱款的经过。
3、证人王某、余某、张某4的证言笔录，情况说明，证实其等人公司为创荣公司制作APP等业务，但收费远低于创荣公司向客户收取的费用，创荣公司所谓的“关键词”转让业务实际并无真实市场交易等情况。
4、抓获经过、�破案经过，证实各被告人被抓获及本案侦破的情况。
5、江苏省暂扣款专用收据，证实各被告人退赃等情况。
6、户籍资料，证实各被告人的身份情况。
本院认为，被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠身为单位其他直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，其行为均已构成合同诈骗罪（单位犯罪）；其中，被告人高翔、李猛、宗闯、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏合同诈骗数额巨大，被告人刘泽选、程惠合同诈骗数额较大。被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠在共同合同诈骗犯罪中均起次要作用，系从犯，对被告人高翔、李猛、宗闯、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏依法减轻处罚，对被告人刘泽选、程惠依法从轻处罚；本院在量刑时将综合考虑各被告人在共同诈骗犯罪中的具体作用、地位。被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠归案后均如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人高翔、李猛、宗闯、刘泽选、周新东、姚玉洁、汪宝杰、黄河、彭翠翠、吕锐敏、程惠犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人高翔、汪宝杰、吕锐敏、李猛、宗闯、周新东、刘泽选、黄河、姚玉洁的辩护人提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、退赔部分赃款、无前科劣迹，请求对被告人高翔、汪宝杰、吕锐敏、李猛、宗闯、周新东、黄河减轻处罚，对被告人刘泽选从轻处�的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人高翔的辩护人提出被告人高翔不应对下属员工犯罪金额负责的辩护意见。经查，被告人高翔作为部门经理对下属的诈骗犯罪积极督促并参与提成，应作为同犯承担相应责任，本院量刑时将综合考虑其具体作用、地位。故该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人汪宝杰、吕锐敏的辩护人提出部分产品系被害人系自愿购买的辩护意见。经查，各被告人的供述、各被害人的陈述及相关合同、书证、收据等证据均能够证实，创荣公司虚构关键词能够通过交易、政府扶持等获取高额收益的事实，而各被害人正是陷入上述错误认识在与创荣公司签订、履行合同的过程中“自愿”支付所谓费用而被骗，相关行为符合合同诈骗罪的构成要件。故相关辩护意见，不予采纳。各被告人退出部分赃款，酌情从轻处罚。根据被告�程惠的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可依法宣告缓刑。综上，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，再对被告人程惠依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人高翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年7月14日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
二、被告人李猛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二�四个月十一天，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年1月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
三、被告人宗闯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年3月14日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
四、被告人刘泽选犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2016年9月14日止。罚金自判决生效后第二日�一个月内缴纳，并上缴国库）。
五、被告人周新东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月十五天，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年3月29日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
六、被告人汪宝杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年6月14日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
七、被告人黄河犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2016年10月14日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
八、被告人姚玉洁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月十一天，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年1月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
九、被告人彭翠翠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月十一天，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年1月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
十、被告人吕锐敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2016年10月14日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
十一、被告人程惠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 俊
人民陪审员 吴素元
人民陪审员 钱建和
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 顾丽萍