陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）碑刑初字第294号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人袁林，原系陕西省人民医院总务保卫处科员。2009年8月29日因本案被羁押，同年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
辩护人辛建利，陕西邦维律师事务所律师。
西安市碑林区人民检察院以西碑检刑诉（2010）71号起诉书指控被告人袁林犯诈骗罪，于2010年8月16日向本院提起公诉。因本案案情复杂，经陕西省高级人民法院批准延长审理期限一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭了审理本案。西安市碑林区人民检察院指派检察员冯华萍、代理检察员李楠出庭支持公诉，被告人袁林及辩护人辛建利到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市碑林区人民检察院指控：
1、2008年8月，被告人袁林冒充公安碑林分局内保处干警，以能给被害人罗某甲之子罗某乙办理西安市公安机关公务员为由，诈骗被害人罗某甲人民币5万元。
2、2008年8月，被告人袁林以能给被害人马某乙之子马明办理西安市公安机关公务员为由，诈骗被害人马某乙人民币5万元。
3、2008年9月，被告人袁林冒充陕西省人民医院公安处副处长，以能给彪振荣之子彪航办理西安市司法局公务员为由，两次诈骗被害人彪振荣人民币10万元。
4、2008年11月，被告人袁林谎称自己有两个交警名额，可以安排黄某的外甥、侄子进交警队成为正式交警，诈骗被害人黄某人民币10万元。
5、2008年11月，被告人袁林谎称自己有内控女兵名额，诈骗被害人姚某人民币9万元。
6、2007-2009年，被告人袁林冒充陕西省人民医院人事处处长，以能给被害人李某甲办理护士证、缴纳五金进西京医院上岗为由，诈骗被害人李某甲人民币4.04元。
7、2008年9月，被告人袁林以能给被害人田某安排高速公路收费员工作为由，先后骗取被害人田某人民币9万元。
8、2008年9月，被告人袁林以能给被害人张某丙安排高速公路收费员工作为由，先后骗取被害人张某丙人民6.5元。
为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人袁林之行为构成诈骗罪，应依法惩处。
被告人袁林对起诉书的指控不予供认，辩称其收到被害人585400元属实，但其为给被害人办事，将其中部分交给了中间人，且案发前陆续返还了被害人4万元，没有故意诈骗被害人。被告人的辩护人称被告人前六起行为不构成犯罪，其性质是一个民事合同关系，后两起行为虽构成诈骗罪，但情节显著轻微，应依法从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人袁林经马某甲介绍认识了被害人罗某甲，自称是公安碑林分局内保处干警，并介绍同行之人孙满学是市公安局长安分局干警，孙的舅舅是省公安厅的一位领导，能帮助被害人罗某甲之子罗某乙办理为西安市公安局正式民警，但需要交纳办事费用5万元用于购买指标，事成之后再支付10万元。被害人罗某甲经调查确定被告人袁林为省医院保卫处正式干部，便信以为真，2008年8月7日将5万元在省医院袁林办公室交给袁林。2008年8月，罗某甲介绍被害人马某乙与被告人袁林认识，被告人袁林同样承诺能给被害人马某乙之子马明办理为西安市公安局正式民警，也收取了马某乙办事费用5万元，被告人袁林在收取二被害人钱财和个人资料后，又安排罗某乙、马明在省人民医院进行了体检，体检合格后所有资料全部留在被告人袁林处。体检过后一段时间被告人袁林又通知被害人事情已经办好，罗某乙分到市公安局新城分局，马明分到市公安莲湖分局，让二被害人在家等通知，但之后二被害人再也联系不上被告人袁林。
2、2008年9月，被害人罗某甲又介绍被害人彪振荣与被告人袁林认识，被告人袁林承诺能给彪振荣之子彪航办理西安市司法局公务员，但需收取办事费用10万元。被害人彪振荣信以为真，在2008年9月24日将8万元现金及彪航的户口本、派出所开具的无犯罪记录证明、公务员体检表一并交给了被告人袁林，同年9月28日又将余款2万元现金交给了袁林，袁林收到钱后让被害人彪振荣等通知，但彪振荣再也联系不上被告人袁林，直到被害人发觉受骗报案。2009年3月16日，被告人袁林委托其兄袁方向上述三被害人退赔4万元。
3、2008年11月，被告人袁林经人介绍与被害人黄某认识，谎称自己手上有两个交警名额，可以安排黄某的外甥、侄子进交警队成为正式交警，但需交办理费用5万元。被害人黄某信以为真，同年12月27日，黄某从建行的自动取款机中取出现金2万元交给了被告人袁林，12月29日应袁林本人要求通过建行向户名孙梅的银行卡上转账8万元，袁林收到钱后以各种借口推托，直到被害人发现上当报案。
4、2008年12月被害人姚某通过黄某认识被告人袁林，袁林谎称有当年入伍当兵一名额，每个男兵名额费用1万元、女兵名额每个5万元。姚某信以为真，通过黄某在同年12月20日交给袁林现金4万元、12月26日又给袁林现金1万元，又通过黄某向袁林所开办的公司陕西省佳辉有限公司汇款4万元。袁林收到钱又安排姚某的亲属在五羊酒店面试，后又以各种理由推托直到被害人报案。
5、2006年被告人袁林被派到陇县下乡支医，认识了被害人李某乙，因被害人李某乙之女李某甲在西安医学院上学即将毕业，被告人袁林表示自己是省医院人事处处长，承诺能给李某甲办护士证，解决就业问题。2006年8月，被害人李某乙来西安交给被告人袁林现金2000元让袁林帮忙。2007年袁林以给被害人李某甲办理护士资格证为由，收取了李某甲现金15000元。2009年4月，被告人袁林以给李某甲办理西京医院正式工作为由，让李某甲给付其办事费用18000元，李某甲在09年4月10日向被告人袁林农业银行卡上转账18000元，同年8月袁林又以其给西京医院办事人费用为由从李某甲处收取现金5000元，同年8月8日又以收取工本费为由让李某甲向其朋友ＸＸ的农业银行卡内转款400元，至此被告人袁林从被害人李某乙、李某甲处骗取人民币40400元，但事情一直没办成直至被害人发现受骗事发。
6、2008年被告人袁林经人介绍认识了被害人李某丙，谎称认识人能办理告诉公路局收费员工作，被害人李某丙将此事告知女友田某，被告人袁林见到被害人田某后谎称给他75000元就能给田某办理公路局收费员正式工作，2008年9月9日被害人田某在省医院保卫科交给被告人袁林现金5万元，又于9月18日交给袁林现金25000元，在此期间被告人袁林以办事为由从被害人李某丙处先后两次“借款”15000元。2008年10月被告人袁林又介绍黄某给被害人田某，谎称黄某是高管局工作人员，让黄某把被害人田某安排到新起点人力资源公司填表、体检，又安排被害人田某去北京培训。2009年4月黄某又交给被害人田某收费员复试通知，被害人田某持此复试通知向陕西交通职业技术学院验证，才知道受骗。
7、2007年被告人袁林经人介绍认识了被害人张某甲，自称能帮助解决其女儿张某丙工作问题，交8万元可以将张某丙安排进户县惠安集团当办事员，2007年12月22日被害人张某甲就将4万元现金交给了被告人袁林，被告人袁林收钱后就以各种理由推托，因被害人催促，被告人袁林称惠安集团的事情办不成了，想法给张某丙办成高管局的收费员，又向张某甲索取办事费用，张某甲又于2008年9月18日将25000元现金交给袁林。袁林收钱后又安排被害人张某丙去做体检，然后让被害人等消息，直到案发前张某甲、张某丙发现被骗报案。
综上，被告人袁林骗取各被害人钱财共计585400元。被害人报案前被告人袁林之兄退赔罗某甲、马某乙、彪振荣4万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明.1、被害人罗某甲、罗某乙的报案及陈述材料。报称其经人介绍与被告人袁林认识，被告人袁林自称是市公安局碑林分局的保卫科干警，同行孙满学是市公安局长安分局干警，能帮助其子罗某乙办理为西安市公安局正式干警，但需要交纳办事费用5万元，事成之后再支付10万元。2008年8月7日在陕西省人民医院保卫处袁林办公室，袁林自称是保卫处副处长，被害人罗某甲就将5万元现金交给袁林，袁林打了收条，被告人袁林安排罗某乙在省人民医院进行了体检，后一段时间告知被害人罗某甲，罗某乙被分配到公安新城分局，让被害人在家等通知，后来就再也联系不上。2、证人林某证言，证明其与被害人罗某甲系同事关系，2008年7月左右与罗某甲一起在本市翠华路的茶楼见到被告人袁林，以及孙满学、马某甲。袁林自称是碑林分局内保科干警，介绍孙满学是长安区分局干警，姓孙的舅舅是省公安厅的领导，能帮助罗某甲的儿子安排工作，但要先交部分费用。2008年8月7日其和罗某甲、袁萍、马某甲一去到袁林办公室，袁林自称是保卫处副处长，罗某甲才将钱交给了袁林，袁林打了收条。3、证人马某甲证言，证明2008年7月经其介绍，孙满学、被告人袁林和被害人罗某甲及其同事林某见面，袁林自称是碑林分局内保科干警，孙满学是长安区分局韦曲派出所干警。袁林承诺给罗某甲之子罗某乙办理公安局民警工作，共给15万元，先交5万元，事成后再付10万元，2008年8月7日在省人民医院袁林办公室，罗某甲交给袁林5万元，袁林打了收条。4、2008年8月7日袁林借条证明其收到罗某甲给小孩办事费用5万元，用于办警员跟随招录公务员一批走，分配到新城、莲湖、碑林、雁塔。5、被害人马某乙报案及陈述材某报称其经过罗某甲介绍与被告人袁林认识，因罗某乙也在办警员工作一事，就信以为真，将5万元现金交给袁林，袁林打了收条，袁林收钱后，安排马明进行了体检，体检过后一段时间，袁林通知说马明被分到雁塔分局让在家等通知，之后再也和袁林联系不上。6、被告人袁林的借条，证明其收到马明用于办警员费用5万元，分配到新城、莲湖、碑林、雁塔，跟随同年录取一批培训、填表。7、被害人彪振荣报案及陈述材某报称2008年9月17日左右，其经过罗某甲介绍与被告人袁林认识，袁林称是省医院保卫处的副处长，能给彪振荣之子彪航办理西安市司法局公务员，办事费用20万元，先交10万元购买指标，办不成还钱，经核实被告人袁林确实为省医院正式职工，就信以为真，2008年9月24日其与妻子朱某开车拉上罗某甲一起到省医院找到袁林，在黄雁村十字西北角一茶楼里将现金8万元交给袁林，袁林给他打了收条，同时还将彪航的身份资料交给了袁林，同年9月28日其与妻朱某、罗某甲一起到袁林办公室，交给袁林了现金两万元，袁林打了收条，袁林收钱后事一直没办成，其要求退款，袁林以各种理由推脱，直到再也联系不上，无奈于2009年3月报案。8、证人朱某证言，证明2008年9月18日袁林自称是省医院保卫处的副处长，能帮彪航办理西安市司法局公务员，办事费用20万元，先交10万元，办不成退钱，2008年9月24日、9月28日其与彪振荣、罗某甲一起找袁林，彪振荣两次交给袁林现金8万元、2万元，共计10万元现金，袁林打了收条。9、被告人袁林的借条，证明其在2008年9月24、9月28日收到彪振荣共计10万元人民币，为彪航办理西安市司法局公务员。10、证人黄某报案及陈述材某报称其经人介绍与被告人袁林认识，被告人袁林自称有两个交警名额，每个名额交5万元，可帮人办正式交警，被害人信以为真，为帮亲戚办成正式交警，于同年12月27日将2万元交给袁林，袁林打了收条过二天后又交给袁林现金8万元，二次共交给袁林10万元。袁林收钱后一个星期事还没办成，被害人黄某和朋友姚某一起找被告人，被告人称办事领导忙，等等再看，又说手里有招兵名额，办理每个男兵费用1万元，女兵费用5万元，可在2008年底12月底前入伍，其朋友姚某想给亲戚办理四个男兵入伍，就通过被害人黄某在朱雀路门环城公园交给被告人袁林4万元，被告人袁林又称还有招兵名额，被害人姚某又通过黄某交给袁林1万元，交钱过后，二被害人觉得一次办成五个兵不保险，就又联系被告人袁林，被告人袁林说干脆办两个女兵，被害人姚某就又通过黄某给被告人袁林汇款4万元，被告人袁林以当兵为由通过黄某三次收取姚某共计9万元。2009年1月15日，因被告人袁林收钱后事一直未办成，被害人黄某就到被告人袁林家中要钱，被告人袁林从家中后窗逃走，2009年3月29日，被害人黄某将被告人袁林扭送至公安局。11、被害人姚某陈述材某述称其通过朋友黄某认识被告人袁林，袁林称可以办理招兵一事，后打电话说可以办理女兵一事，每个女兵5万元。其让亲戚准备了9万元，和黄某一起去见了袁林，在朱雀门环城公园其将钱交给了黄某，黄某给其打了收条，黄某当面交给了袁林。收钱后第二天袁林就安排其亲戚去五羊酒店面试，其感觉有问题就联系黄某要求退钱，黄和袁联系，袁称是首长内控指标，没有问题。后来黄某一直催袁林还钱直到报案时钱也未追回。12、五张被告人袁林的收条，证明其在2008年12月20日收到招兵费用4万元、12月26日收到黄某当兵定金1万元、2009年8日收到黄某当女兵费用4万元，2008年12月27日收到黄某办事费用2万元、12月30日收到黄某办事费用8万元。以上五张收条证明被告人袁林其收到办理当兵费用9万元，其他办事费用10万元。13、被害人黄某提供的西安市公安机关招聘政审表一份、入伍政审表一份、公民入伍体检表一份，以上三张表格上面均无公章，由被告人袁林交给黄某。14、被害人李某乙、李某甲报案及陈述材某报称被害人李某乙在2006年4月与被告人袁林认识，袁林自称是省医院人事处处长，因被害人李某乙之女李某甲在西安医学院高护专业上学，面临毕业，被告人袁林承诺能帮助解决李某甲就业事情，2006年8月，被害人李某乙来西安交给被告人袁林2000元，让其多给李某甲帮忙，2007年上半年被告人袁林以给李某甲在省医院找工作为由，向被害人李某甲索要15000元，被害人李某甲在农行张家村储蓄所取出15000元现金交给被告人袁林，被告人袁林将此15000元又打入自己的农行卡内。2008年4月份左右，被告人袁林以办理护士资格证为由，向李某甲索要15000元，被害人李某甲在被告人袁林办公室交给其15000元现金，2009年4月，被告人袁林以办理西京医院正式员工为由，向李某甲索要18000元，被害人李某甲于2009年4月10日向被告人袁林农业银行卡内转款18000元，2009年7月被告人袁林再次以办理西京医院正式员工为由，向被害人李某甲索要5000元，被害人李某甲在西京医院急诊内科外面将5000元现金交给袁林，2009年8月被告人袁林以办理护士资格证为由，向被害人李某甲索要工本费400元，被害人李某甲向被告人袁林的朋友ＸＸ的农业银行卡上转款400元，被告人袁林以各种理由先后从被害人李某乙、李某甲处共骗取53400元。一直未给被害人李某甲办理护士资格证和安排正式工作，被害人李某甲无奈于2009年10月23日报案。15、被害人李某甲提供的二张银行卡业务回单，证明被害人李某甲2009年4月10日、2009年8月8日二次给被告人袁林转款18000元、400元、共计18400元。16、碑林公安局扣押物品、文件详单，证明被害人李某甲的毕业证、户口迁移证、毕业就业通知书、报到证，由被告人袁林之妻宇文虹从家中找到，提交给公安部门。17、被害人李某丙、田某的报案及陈述材某报称被害人李某丙2008年经人介绍认识了被告人袁林，袁林自称能帮助其女友田某办理高管局收费员正式工作，2009年9月9日被害人田某在省医院保卫处交给袁林现金5万元，又于9月18日交给袁林现金25000元，在此期间，被害人李某丙还二次借给被告人袁林办事费用共计15000元。2008年19月，被告人袁林又介绍黄某与田某认识，谎称黄某是高管局工作人员，安排田某到新起点人力资源公司填表、体检、去北京参加培训。2009年4月，黄某交给被害人田某收费员复试通知，经验证才知上当受骗。18、被告人袁林收条，证明其于2009年9月9日、9月18日收取田某办事费用5万元、25000元、共计75000元。19、被告人袁林2009年1月9日借条，证明其在2008年4月、9月、二次借被害人李某丙15000元。20、高速公路收费员推荐表、面试通知及陕西交通职业技术学院教务处印模，证明被告人袁林向田某提供的资料为伪造的。21、被害人张某乙、张某丙报案及陈述材某报称其2007年与被告人袁林认识，袁林以帮助张某丙解决户县惠安集团办事员工作为由，于2007年12月22日收取其人民币4万元，后因不能兑现承诺，又以办理张某丙为高管局收费员为由，于2008年9月18日收取被害人张某乙、张某丙现金25000元，共计收取被害人65000元，直至被害人于2009年3月报案。22、被告人袁林收条，证明其于2007年12月22日收取被害人张某乙、张某丙人民币4万元。23、被告人袁林收条，证明其于2008年9月15日收取被害人人民币25000元。24、被告人袁林的供述，供称其自称为碑林公安分局内保科干警，明知孙满学是长安县农民，还介绍其为长安公安分局干警以给安排工作为由，收到被害人彪振荣、马某乙、罗某甲共计20万元属实，但将其中17万元交给孙满学办事，后因缺钱从孙满学处要回3万元，2009年4月23日，孙满学给其打有收条，收到14万元办事费用。被告人袁林还供称其以办理当兵、交警为由收取被害人黄某、姚某19万元属实，但将其中4万元交给王斌办理交警，余款其与张姓军人一起去兰州、新疆办理当兵事宜花销，不承认收取黄某另外8万元现金。被告人袁林还供称，其自称省医院人事处处长，收取被害人李某乙、李某甲40400元属实，但不承认收取被害人李某甲另外15000元，被告人袁林还供称，其以办理高管局收费员为由，收到被害人李某丙、田某9万元；被害人张某乙、张某丙6万元属实，但将其中65000元交给黄某。25、询问笔录中，王斌称被告人袁林因为办交警的人催的比较急，让其配合当着被害人的面收下4万元，以便稳住被害人，收到4万元属实。26、红缨路派出所查明孙满学确有其人，常年流窜在外，无法确认其是否收到14万元。27、询问笔录中黄某称为办理交警之事，先后三次给付被告人袁林18万元，二次为现金2万元、8万元，另外转账8万元，其替被告人袁林为被害人田某联系高管局收费员之事，没有收取被告所说的65000元。
上述证据均经查证属实，可以证明被告人袁林虚构事实、编造谎言骗取他人钱财的事实。对被告人袁林有关其将所收资金交给他人用于给被害人办事，没有故意诈骗被害人的辩解，经核实有关证据，其所称为办理交警及公务员交给孙满学14万元，因孙满学长期流窜在外，无法确定真伪，且被告人袁林身为省医院保卫处一般科员，却向故意虚构身份，谎称其为碑林分局内保科干警、省医院保卫处副处长、人事处长，明知孙满学是农民，却向被害人介绍孙是公安长安分局干警，故意隐瞒自己及孙满学身份，取得被害人信任，骗取被害人钱财，故其辩解不能成立。其所称为办理交警交给王斌4万元用于办事，而王斌称其收到4万元属实，但这是受被告人袁林所托，为了稳住被害人而做的假象，故被告人袁林此节辩解亦不能成立。其所称为办理当兵所收9万元与张姓男子一道去兰州、新疆办事而花费，但其不能提供张姓男子的姓名、身份，也无其他证据证明，不能成立。因此被告人袁林上述说明毫无事实和法律依据，纯属狡辩，不予采纳。
本院认为，被告人袁林以非法占有为目的，隐瞒身份、虚构事实并编造谎言，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人袁林所犯罪名成立。对其辩护人有关本案被告人袁林前六起行为是民事合同关系不构成犯罪的辩护意见，经审查相关证据，其诈骗的主观故意和行为是明确的，虽然被告人袁林拒不承认，但被害人陈述和相关证人证言及证据相互印证，形成了完整的证据链，证据确实充分，足以证明被告人袁林实施诈骗的事实成立，故辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年8月29日起至2022年8月28日止），并处罚金50000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、未追回的赃款依法予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付德清
审 判 员 鲁向阳
人民陪审员 闫 玲
二〇一〇年十一月十三日
书 记 员 唐 华