山西省阳泉市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0311刑初42号
公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
被告人丁素军，男，1981年1月9日生，汉族，高中，户籍所在地山西省阳泉市郊区。因吸毒于2008年7月25日被阳泉市公安局城区分局决定强制隔离戒毒二年；因犯诈骗罪于2012年11月6日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2013年1月25日被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。2013年2月6日被取保候审。2015年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，经阳泉市郊区人民检察院批准，2015年12月1日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
阳泉市郊区人民检察院以阳郊检公诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人丁素军犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派代理检察员张晓琴出庭支持公诉，被告人丁素军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年6月，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，可以帮人办理驾照，只需在考试时露面即可。在取得被害人张某某信任后，以收取相关费用为名，骗取张某某现金3650元。
2、2013年6月，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，可以帮人办理驾照，只需在考试时露面即可。在取得被害人高某某信任后，以收取相关费用为名，骗取高某某现金3650元。
3、2013年6月，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，可以帮人办理驾照，只需在考试时露面即可。在取得被害人马某某信任后，以收取相关费用为名，骗取马某某现金3650元。
4、2013年9月，被告人丁素军谎称自己有能力帮助张某甲处理因酒驾被阳泉市交警支队查获一事。丁素军以向阳泉市交警支队、阳泉市城区人民检察院、阳泉市城区人民法院走关系为名，骗取张某甲现金28500元。
5、2013年10月份，被告人丁素军谎称自己有能力为被害人史某某处理违章，在2013年10月17日在阳泉沃尔玛超市三层骗取史某某现金5900元，2013年11月13日，被告人丁素军再次以处理违章为名，在二矿门岗骗取史某某现金4600元。随后，被告人丁素军伪造了交警队《电子测速违法免分申请表》，称自己已经办理妥当，后经史某某查询，该违章并未处理。
6、2013年12月左右，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，不用参加驾驶员培训学习即可办理驾照，每人需缴纳5500元。在取得白某某信任后，经过白某某介绍并经手，骗取白某某的七个朋友现金共计38500元。
7、2013年夏天，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，不用参加驾驶员培训学习即可取得驾驶证。通过李某丙介绍，骗取长治潞城人杨某乙、李某丁、杨某甲、魏某某四人以及李某丙本人每人4000元，共计20000元。
8、2013年夏天，被告人丁素军谎称自己在交警队有关系，不用参加考试即可取得驾驶证。在取得被害人武某某信任后，骗取武某某现金5500元。
9、2014年4月，被告人丁素军谎称自己有能力帮助赵某某处理因犯伪造印章罪被保德县人民法院判处刑罚一事，以疏通关系为名义，让赵某某在丁素军指定的张某的银行卡上分两次打款，骗取赵某某现金25000元。
10、2014年4月，被告人丁素军以给被害人武某甲处理晋CP××××号车超速50%的交通违章为由，在位于阳泉市南外环路大阳泉村附近的德昌汽修厂丁素军办公室内骗取武某甲现金4000元。
11、2014年7月，被告人丁素军谎称自己有能力帮助被害人张某乙处理因酒驾被平定县交警队查获并暂扣驾驶证一事，并承诺将驾驶证要回，且不用扣分和降级。在取得张某乙信任后，丁素军以处理该违法行为需要花钱为由分两次骗取张某乙现金8000元。
12、2014年8月期间，被告人丁素军以处理违章和代为办理保险为由，在阳泉市郊区李家庄桥头信用社后住宅楼骗取被害人吴某现金24100元。案发后，该款项已全部退赔。
13、2014年8月，被告人丁素军谎称自己有能力为崔某某处理车辆违章，分两次在阳泉市南外环路德昌汽修厂骗取崔某某现金8300元。
14、2014年8月份，被告人丁素军谎称可以帮助被害人陈某某在处理交通事故的过程中虚假地事后缴纳保险，然后由保险公司理赔。在取得陈某某信任后，丁素军以收取保险费用为由，骗取陈某某现金4300元。
15、2014年下半年，被告人丁素军谎称自己经营的××车管家公司有代办保险等相关业务，以给王某某办理晋C×××××号车辆保险为由，在阳泉市郊区交警三大队院内骗取被害人王某某现金4200元。
针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人丁素军的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人丁素军系缓刑期间犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人丁素军对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实均没有异议。
经审理查明：
1、2013年6月，被告人丁素军谎称自己有能力帮人办理驾照，只需在考试时露面即可。在取得被害人信任后，以收取相关费用为名，先后骗取被害人张某某、高某某、马某某现金每人3650元，共计10950元。
2、2013年9月，被告人丁素军谎称自己有能力帮助张某甲处理因酒驾被阳泉市交警支队查获一事，以走关系为名，先后骗取被害人张某甲现金28500元。
3、2013年10月份至11月份，被告人丁素军谎称自己有能力为被害人史某某处理违章，先后两次骗取被害人史某某现金10500元。后经被害人史某某查询，该违章并未处理。
4、2013年12月左右，被告人丁素军谎称自己有能力不用参加培训学习即可帮人办理驾照，每人缴纳5500元。在取得被害人信任后，经过白某某介绍并经手，骗取白某某的七个朋友现金共计38500元；骗取被害人武某某5500元。通过李某丙介绍，以相同理由，骗取长治潞城人杨某乙、李某丁、杨某甲、魏某某四人以及李某丙本人每人4000元，共20000元。
5、2014年4月，被告人丁素军谎称自己有能力帮助赵某某处理因犯伪造印章罪被保德县人民法院判处刑罚一事，以疏通关系为名，先后两次骗取赵某某现金25000元。
6、2014年4月，被告人丁素军谎称自己有能力给被害人武某甲处理晋CP××××号车超速违章，骗取被害人武某甲现金4000元。
7、2014年7月，被告人丁素军谎称自己有能力为被害人张某乙处理因酒驾被平定县交警队查获一事，并承诺将驾驶证要回，且不用扣分和降级，先后两次骗取被害人张某乙现金8000元。
8、2014年8月期间，被告人丁素军以处理违章和代办保险为由，在阳泉市郊区李家庄桥头信用社后住宅楼骗取被害人吴某现金24100元。案发后，该款项已全部退赔。
9、2014年8月，被告人丁素军谎称自己有能力为被害人崔某某处理车辆违章，先后两次骗取被害人崔某某现金8300元。
10、2014年8月份，被告人丁素军谎称可以帮助被害人陈某某在处理交通事故的过程中虚假地事后缴纳保险，然后由保险公司理赔。随后以收取保险费为由，骗取被害人陈某某现金4300元。
11、2014年下半年，被告人丁素军谎称自己经营的××车管家公司有代办保险等相关业务，以给被害人王某某办理车辆保险为由，骗取被害人王某某现金4200元。。
上述事实，由经庭审质证的以下证据予以证实：
（1）被害人张某某、高某某、马某某、张某甲、史某某、白某某、李某丙、武某某、赵某某、武某甲、张某乙、吴某、崔某某、陈某某、王某某的陈述证实被丁素军诈骗的事实。
（2）证人徐某某的证言证实其丈夫赵某某被丁素军诈骗的事实。
（3）证人张某的证言证实：2014年，丁素军说他因为被判缓刑，没有到期，想用我的身份证办理一个公司，因为当时和他找对象，就同意了，公司实际都是他操作办理。我只是在月底帮他报一下税务报表。到了后来，我发现老是有人和他要钱，就让他把公司过户成他的了。我在南大街那儿的建行办理过卡，2013年-2015年这卡主要是我用，丁素军也用过。2014年的时候，丁素军有一次和我说，要用我的建行卡，我就把卡号给他了，而且把银行卡也直接给了他。后来我和他去了一次保德，他说是给赵某某办事情。在谈话的过程中，丁素军告诉我说用我的银行卡给对方打过4万元，具体分几次我也不清楚，钱都是丁素军取走了。2014年8、9月份我和他索要回了我的卡。我没有见赵某某给丁素军钱。我有一张农业银行卡，开发区办理的。这张卡是2015年2、3月发行丢了的，记不清丁素军是否用过。丁素军还帮我的朋友办理保险的名义骗了我朋友陈某某的钱，骗了人家四、五千元。而且租的人家的房子没有给房租。还骗了王某某的钱，也是骗了人家上保险的四、五千元。我和丁素军一起去过保德县二次，都是因为赵某某的事情。
（4）证人吴某某的证言证实：我和吴某是叔侄关系，丁素军骗吴某的事我知道，这件事是吴某具体办理的，吴某处理的违章车辆都是我的，因为我事情多比较忙所以让他去办理的。在吴某被骗后，丁素军没有联系过我们退款，也没有打电话联系过，我让吴某联系过他，刚开始说过段时间，再后来就是不接电话，到了后来电话关机，去办公室也找不见他，到了今年11月25日下午大约七点多，丁素军的朋友联系我去李荫路福特车的专卖店那儿，丁素军的家属给我退了两万五千元，其中包括打条的两万多元，剩下的是我给他让他办车保险的钱，这时，我才知道丁素军被抓了。
（5）证人荆某甲的证言证实：2013年我通过别人介绍认识丁素军，闲聊过程中，丁素军说他能帮别人处理驾驶员违章、办理驾驶证等业务，他说如果有人学习驾驶证，可以给他联系上几个，通过他可以保证过关，我随后就把我的三个朋友张某某、高某某、马某某三个人介绍给丁素军，然后他们和丁素军去谈的，后来他们三个人找不见丁素军了，就给我打电话，我才知道他们每人交了3650元，然后我领着他们去了丁素军家，没有找见他。
（6）证人王某甲的证言证实：崔某某说德昌汽修厂院内有处理违章的，我就陪他去了，“二军”说直接给他钱他处理，过了几天崔某某叫我和他去给“二军”送了3500元，给开了收据。过了几个月，这事一直没办好，“二军”联系崔某某到河边街二队门口，说事马上办成，再给了他5000元左右，之后“二军”又补了收据给崔某某。
（7）证人毕某某的证言证实：第一次2013年史某某带我到滨河沃尔玛找丁素军处理违章，我丈夫交给丁素军5900元。第二次2013年丁素军帮我女婿武某某办理驾照，在交警四大队门口给了丁素军5500元，丁素军说包过。最后一次是陈某丙找丁素军办理驾照，交给丁素军1500元。最后他什么也没办成，也没退钱。
（8）证人王某乙的证言证实：我与丁素军是邻居关系，银行卡是我的卡，2014年丁素军在使用。2013年，具体时间记不清了，我刚办下这张卡，他就拿着用，后来我一直和他要，他说丢了，后来在2015年我又补办回来的，原先那张卡到现在他也一直没有给我。我不认识赵某某。
（9）侦查机关提供的辨认笔录证实杨某甲、杨某乙、魏某某辨认出涉嫌诈骗其钱财的被告人丁素军。
（10）被害人提供的收款收据、建行存款凭条、交通违法信息、驾驶证信息（张某乙）、晋CP××××违法信息（武某甲）、电子测速违法免分申请表、晋CD××××违法信息表、城区法院刑事判决书（张某甲）、张某丙交通违法信息单、华远通公司证明、顶账协议等书证证实了被害人的陈述以及被告人收取被害人钱款的事实。
（11）侦查机关提供的赵某某在逃人员信息、保德县法院刑事判决书证实赵某某陈述被判刑的事实。
（12）阳泉市小河驾校证明证实其未收取过荆某某等七人、魏某某、张某某、高某某、马某某、杨某乙、杨某甲、李某丙驾驶员培训费用。
（13）侦查机关查询财产通知书以及账户流水证实张某、丁素军的账户资金往来情况。
（14）侦查机关出具的抓获经过证实被告人丁素军于2015年10月25日被抓获的事实。
（15）侦查机关提供的营业执照、企业档案信息卡证实丁素军开设阳泉××车管家汽车服务公司的事实。
（16）阳泉市矿区人民法院（2013）矿刑初字第18号刑事判决书、取保候审决定书以及强制隔离戒毒决定书证实了被告人丁素军此前所受到的刑事和行政处罚。
（17）常住人口基本信息证实了被告人、被害人及证人的身份信息登记情况。
（18）被告人丁素军的供述证实：2014年11月我在我公司对面饭店吃饭，李家庄占某找到我，占某说他有六个车的违章需要我帮忙给处理一下，他给了我六千多元，因为我是按照每分50元标准给他们代为处理，这样我就给他将这六个车的违章都处理了。处理完后占某又和我说他们领导的车还有不少违章，让我帮忙处理一下，这次是三个车，有六十多个违章，我和他说这次不行，上次我就没有挣钱。占某然后就把吴某叫过来，吴某和吴某某是叔侄关系，吴某就把三个车的行车证给我拿过来我去交警队查了下，我和他算下来连交罚款一共是两万多元，然后他将两万多元给了我，我就给他开了收据，结果后来因为有别的事耽误下来了，一直没有给他办成。2015年5月份左右给他退钱了。吴某提供的收据是我的收据，钱是我收的。2014年8月至2015年5月期间，我一直没有退钱，是因为我联系占某，占某说他作不了主，我联系吴某某，他说让我和郊区分局说。我公司业务中没有代为他人处理违章和记分的业务。吴某某、吴某是叔侄关系，我是通过李家庄的王占某认识他们的。我收了他们钱后到现在没有给他们处理违章。我是2014年5、6月份和史某某认识的，2014年史某某委托我处理违章，车牌是××××，我在沃尔玛和二矿门岗收取了他五千余元和一千余元。这些钱收了后一直没有给他办成处理违章的事，之后我还协助史某某给他女婿办理驾驶证，收取了5500元，办理驾驶证的事情一直没办成。我还以给他处理交通事故的名义收取过他4000元，这件事也没有办成。我都办理来，通过熟人打听了，具体通过什么人我不愿意说，所收的费用我公司开销用了。2014年崔某某让我处理一辆奔驰车的违章，没有办成，收了八千余元，我还没办理成功，对方就催钱，我们吵起来了，后就一直没办理。我通过荆某甲认识马某某、张某某、高某某，给他们报名学习驾驶证，通过荆某甲收取了他们每人3000元，2014年又收了650元，我收款后在小河驾校给他们报名学习，他们科目考试一直未能通过，所以一直未办理成功，收的款交到小河驾校了。他们找我办理是因为我可以便宜办理，正常学本得3650元，我收取了3000元。我收过张某乙的八千元，在南外环路德昌汽修厂二层我的办公室给的我钱。分两次给我钱可能是第二次需要考试才又拿钱。具体给了多少记不清了，总数是八千没有错。2014年他因为酒驾被查获，我给他处理这件事，不要让扣分降级，这件事没有办成，钱我自己花了。赵某某处理他私刻公章的事，是在保德县的事，2014年，我收了两万元，通过银行卡给我打的钱，去保德时我开着他的霸道车去的，去时她给了我三、四千元，说是路上的花费。后来我去的时候他又给我卡上打了两万元，用的卡是工行的，在赛鱼那儿开的户。我去过赵某某家二次，他被抓前我从保德回来去过一次，他被抓当天去过一次。我去过三次保德。我不认识高某某、张某某、马某某。我认识荆某甲，他是四矿的，我给他介绍的三个人办驾驶证，每人收了3650元，是驾驶员的学费。我忘记他们的名字了。这件事我已经和城区分局说清楚了。我不认识武某甲，我给晋CP××××处理过违章，2014年一天，在德昌汽修厂给了我4000元让我处理这事，因为忙这件事没给人家处理。钱我存到了我的银行卡上了（工行的卡）。我认识白某某，给他办理过驾驶证。2013年，我收的六个人的钱，钱都是白某某直接给我的，是分两次给的我，一次是在义井燕竹花园小区，这次给我多少钱我记不清了，另一次是在义白路上的车管所那儿给的我，我也记不清多少钱了，总共我记得按照每人五千元收的。我和白某某说我给他办理好，但是当事人必须去参加考试，我从未见过白某某所代为办理的这些人。白某某给过我这些人的身份证复印件和照片。钱我花了，身份证和照片交到小河驾校了。我没有给这些人办理驾驶证。钱也没有退还。我给李某丙处理过违章，2014年处理的。我给他以及杨某乙、李某丁、魏某某、杨某甲共五人办理过驾驶证。每个人按照4000元的标准收取的，一共是收了多少钱我不确定。这些钱我自己花了，没有给驾校缴纳。张某某、高某某、马某某三人的钱我确实没有交给驾校。但是驾校通知过他们参加考试，他们考试没有及格，但是我有能力让他们领了驾驶证，他们也得配合我参加考试，他们后来去考试也不通过，我给他们退钱他们也不要。我认识张某甲，2013年因为醉驾的事情，我什么也不说了，因为我已经给他办了事情了，而且办成了。我认识王某某，和张某是同学。我给他代办过保险。可能是2014年。是否给他办成，收了多少钱我记不清了。我认识陈某某，2014年4月份我办公司的时候租过他房子。我没有帮他办过保险，他开车撞过一个骑摩托车的，我只是和他去了一次医院，事情是他自己处理的。我给他处理过违章，我给他办成了，拿了多少钱记不清了。我用过张某的农业银行卡，其他记不清了。1995年，我当时在交警一大队开过车做过协勤。吴某的冀A×××××号车的保险我办过，但没有办成，没有交费。史某某提供的《电子测速违法免分申请表》我没有见过，和我没有关系。王某乙是我的邻居，尾号为5074的银行卡是我用他的身份证办理的，卡是工商银行的卡，平时我持有使用这张卡。2014年5月22日，该卡有5000元的入账，当时我拿着这张卡，这是什么钱我记不清了。我给张某甲办了取保候审，是人保，我是保人，而且判刑比较轻，他的车当时也给他要出来了，处理这件事的过程中我收取了多少钱我都记不清了。我收过张某甲几次钱我记不清了。我后来还给他退过钱，在事后退给他，因为他天天和我说我没有给他办好事。我有一天在盛世华庭那儿给他退了几千元钱，给的是银行卡，卡上也只有几千元了，详细的数目记不清。退的钱和他给我的钱的数目不一致。陈某某委托我缴纳保险没有和我签协议，但钱我确实收了，数目记不清了。我是否帮他交了我也记不清了。王某某委托过我处理事故，处理过两次，一次是他自己开车，开的白色车撞了车门，我给他找了个地方花二、三百元修好。另一次是去年他开的一个车，车上有划痕，让我走保险赔付，当时他的这个车保险还在保期内，他把车放到我那儿，我的一个朋友开车出去撞了别人的车，他的车还没有修完他就急着用车然后开走了。这次事故现还在交警四队还没有走完手续，没有赔付下来，我们之间没有单独签订处理事故委托书。赵某某没有在我的办公室给过我钱。我给李某丙处理过一次违章，是罚款一千元，扣拾贰分的违章。用的谁的驾驶证记不清。我收取各被害人的钱我自己花了，用于平常的日常花销。
本院认为，被告人丁素军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗多名被害人钱财达191850元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人丁素军归案后认罪态度较好，能如实供述，对其可从轻处罚。其家属退赔被害人部分钱款，对其也可酌情从轻处罚。被告人在缓刑考验期间，又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人丁素军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，连同前罪有期徒刑三年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2015年10月25日起至2022年7月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人丁素军全部非法所得用于退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 史忠喜
审 判 员 刘 佳
人民陪审员 王生辉
二〇一六年七月十九日
书 记 员 刘林瑞