浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭江刑初字第846号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人梁发基，男，1961年4月18日出生，广东省佛山市人，汉族，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2015年3月11日被刑事拘留，2015年4月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人宋国忠，浙江铭广律师事务所律师。被告人胡永红，男，1968年12月27日出生，江西省抚州市人，汉族，高中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区。因本案于2015年3月19日被刑事拘留，2015年4月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人傅春萍，浙江湘湖律师事务所律师。被告人张晓奎，曾用名张森忠，男，1974年5月5日出生，四川省达县人，汉族，高中文化，户籍所在地四川省达县。因本案于2015年3月19日被刑事拘留，2015年4月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人何王燕，浙江天复律师事务所律师。被告人周志本，男，1967年5月1日出生，广东省佛山市人，汉族，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因犯绑架勒索罪于1997年8月被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年。因本案于2015年3月6日被刑事拘留，2015年4月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人吕健，浙江九恒律师事务所律师。被告人吴伟斌，男，1959年8月2日出生，广东省佛山市人，汉族，中专文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2015年3月11日被刑事拘留，2015年4月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人石红卫、郭立人，浙江中格律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2015]794号起诉书指控被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本、梁发基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉。被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本、梁发基，辩护人傅春萍、郭立人及本院依法通过杭州市江干区法律援助中心指派的辩护人何王燕、吕健、宋国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2015年2月初，被告人胡永红伙同徐某2、梁某（均另案处理）在广东省佛山市参与掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的活动，后经被告人张晓奎、李某（另案处理）、吴伟斌、梁发基依次介绍，结识被告人周志本。2015年2月4日16时22分许，相关嫌疑人骗取浙江佰诺商品经营有限公司的人民币220000余元。同日，被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本、梁发基等人明知系犯罪所得，仍共同配合将上述赃款中的20万元予以转移、取现并非法获利。案发后，被告人梁发基经公安机关电话通知后投案。被告人胡永红已退出人民币3350元，被告人张晓奎已退出人民币13000元，被告人吴伟斌已退出人民币4000元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、视听资料、辨认笔录、书证及被告人供述等证据，认为被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本、梁发基的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定依法判处。被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本对指控的事实和罪名均无异议，被告人梁发基辩称不明知涉案钱款系赃款。被告人胡永红的辩护人提出，被告人胡永红系从犯；归案后能自愿认罪并退出赃款，建议对被告人胡永红在3年以下判刑并适用缓刑。被告人张晓奎的辩护人提出，被告人张晓奎归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人吴伟斌的辩护人提出，被告人吴伟斌归案后能如实供述犯罪事实且主动退出赃款；归案后向公安机关提供了同案犯的联系电话和住址，建议对其适用缓刑。被告人周志本的辩护人提出，被告人周志本系从犯，归案后认罪态度较好，建议对被告人周志本从轻处罚。被告人梁发基的辩护人提出，被告人梁发基具有自首情节，建议对其从轻处罚。各被告人及辩护人庭审中均未提供证据。经审理查明，被告人胡永红、张晓奎、李某（另案处理）于2015年2月初，伙同徐某2、梁某（均另案处理）等人在广东省佛山市等地，为非法牟利而参与帮助通过网络诈骗等犯罪手段所得赃款的转移、套现等犯罪活动。在上述犯罪活动中，徐某2及被告人胡永红负责准备“洗钱”的现金，被告人张晓奎及李某负责为梁某等人寻找可用于转移赃款并套取现金的银行账户及户主。后被告人张晓奎及李某找到被告人吴伟斌帮忙，被告人吴伟斌虽明知系帮助转移赃款，但仍介绍被告人张晓奎等人结识了愿意提供银行账户帮助将赃款进行转移、套现的被告人梁发基和周志本。2015年2月4日16时许，其他犯罪嫌疑人通过网络QQ聊天工具，以冒名公司领导要求汇款的方式，骗得浙江佰诺商品经营有限公司（办公地点位于杭州市江干区四季青街道钱江新城的圣奥商务大厦2501室）的资金共计人民币20余万元。同日17时许，骗得上述款项的其他犯罪嫌疑人与梁某取得联系，将骗得的资金分4笔共计人民币199996元转入梁某事先已通过被告人张晓奎等人联系的被告人周志本的个人银行账户，由被告人周志本、梁发基负责将上述转入的赃款进行取现操作。在确认款项已转入被告人周志本的银行账户后，被告人胡永红会在扣除相应好处费之后，将剩余资金数额先从准备的自有资金中以现金方式通过梁某支付给最初将赃款转出的其他犯罪嫌疑人。被告人周志本、梁发基在取出现金后，扣除相应好处费后再将现金转入被告人胡永红的银行账户。被告人梁发基、胡永红、张晓奎、周志本、吴伟斌通过分工合作，共同对上述赃款予以转移、套现，以此非法牟利。案发后，被告人胡永红退出违法所得人民币3350元，被告人张晓奎退出违法所得人民币13000元，被告人吴伟斌退出违法所得人民币4000元。被告人周志本、吴伟斌向公安机关指认同案犯并提供相关地址等，被告人梁发基经公安机关电话通知后到案。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人张某的证言，证实2015年2月4日15时30分左右，其在办公室收到公司内部QQ群的信息，对方QQ署名是“旅程”，给了其一个工商银行的账号,让其把钱款共计98万元划给对方。当时其认为对方就是其公司的老板，就叫公司出纳划钱给这个账户。之后发现被骗就报警了。钱是通过网银的方式划出去的，地点在位于钱某新城圣奥大厦2501室的浙江佰诺商品经营有限公司。2、证人占某的证言，证实其于2015年2月4日下午16时许在位于钱某新城的浙江佰诺商品经营公司上班时，因其同事张某告诉其说老板俞总有笔98万元的钱要划到户名为徐某1的银行账户上比较急，其就通过所在公司在浙江泰隆商业银行的账户网银转账到上述账户，后来其公司俞总很快发现钱转出去了，于是就报警了。3、接受证据清单、指令明细、QQ聊天记录，证实浙江佰诺商品经营有限公司的财务人员通过公司内部QQ群联系的方式向账户名为“徐某1”，账户号为6212……0777的账户转账人民币980000元。4、证人徐某1的证言，证实其于2014年9、10月经他人介绍，以本人身份证曾办理工商银行等4家不同银行的银行卡，开通网银后以200元的价格将银行卡出卖。5、账户交易明细，调取证据清单，监控录像附截图及地点示意图，信息诈骗案件涉案银行账户冻结状态变更申请书、个人客户境内人民币汇款申请书、跨行人民币汇款凭证等，证实浙江佰诺商品经营有限公司的银行卡、户名为徐某1的银行卡及被告人周志本、胡永红的银行卡的账户明细6、被告人胡永红的供述及辨认笔录，证实2014年底，徐某2和其讲广西南宁有朋友在做接单洗钱，这钱是不干净的钱，要洗白。让其介绍人做这个事情，其介绍了四川人张晓奎，张晓奎和其讲一个李某的人可以做。2015年2月初左右，徐某2让其帮忙做洗钱，让其南宁的银行开个户，徐某2将60万元转到其账户上。徐某2和梁某是合伙做洗钱事情的，梁某负责在广西宾阳向上家接单，这个接单就是把诈骗来的钱打入我们指定账户，然后根据打入的金额，我们扣除点数，把现金还给上家。梁某为了多接单，在别人做都是今天打钱，第二天还现金给上家的情况下，梁某采用自己先垫钱的方式，当天打钱，当天还现金给上家，所以徐某2准备好60万打入其账户，并让其取现50万，带在身边。梁某接到单以后，把钱打入李某提供的账户后，张晓奎就会和其电话联系，告知其到了多少钱。其再扣除12%的好处费，把现金给梁某。李某会在第二天把钱从银行取出来以后，扣除10%的好处费后把钱存到其的户头上。多出来的2%是其和徐某2、张晓奎的好处费。其和张晓奎各占0.5%，徐某2占1%。钱到其户头后，其再把钱取现，准备下一次洗钱。2015年2月初的一天，梁某和其讲接到一个大概20万的单子，其电话联系张晓奎提供卡号。后张晓奎把卡号通过短信发到其手机上，梁某在其旁边，其把卡号给梁某看，梁某把卡号输入他的诺基亚手机上，然后发出去。过了几分钟，张晓奎说收到20万，其就把17.6万元现金给了梁某。第二天，有17.9万元打入其的银行卡。同时其能辨认出同案犯张晓奎、徐某2、梁某。7、被告人张晓奎的供述及辨认笔录，证实其不仅认识胡永红，还认识胡的朋友徐某2。因为胡永红说广西宾阳有朋友可以接洗钱的单子，接单后上家把钱打到他们提供的银行卡号，然后胡永红就根据接单数目再扣除好处费，当天再把剩下的钱立即返现给上家，这样就需要大笔现金，徐某2就是提供现金的。其就负责找人找银行卡号，接单后，对方将钱打入指定卡号后，其就和胡永红确认数额，胡就去支付现金给上家，做完这一步后，其就监督银行卡持有人取出对方打过来的现金，然后扣除其这边10个点的好处后，再把钱打给胡永红的账号上，这样胡永红就可以取现进行下一单洗钱。同时证实2015年2月初的一天，其伙同胡永红、李某、吴秘书、“阿某1”和另外一个五十岁左右的男子共同洗钱的具体经过。其还能辨认出同案犯胡永红、周志本、吴伟斌、梁发基等人。8、被告人吴伟斌的供述及辨认笔录，证实2015年2月初的时候，其朋友阿某2（李某）问其提供银行卡给他们转账使用，他们可以提供6-7个点的好处费。其当时心就有所怀疑，自己的钱为什么要转到别人的卡上，不用自己的银行卡转，还有好处费给别人，因为其心理怀疑是洗黑钱，自己不想做，就回复阿某2帮他找人做这个事情。之后其把这个事情告诉梁发基，问他做不做，还特意提醒梁发基，这些钱不一定干净。梁发基考虑后说做这个事情，后来梁发基找来周之本一起做。虽然我知道可能是黑钱，但因为阿某2是其朋友，梁发基也是其朋友，而梁发基和周志本最近生活比较紧张。刚好有这样一件事情，其和梁发基讲明可能有风险的情况下，帮两边朋友牵了个线。同时其能辨认出同案犯李某，张晓奎、周志本、梁发基。9、被告人周志本的供述及辨认笔录，证实2015年2月初的一天，其朋友梁发基带其去找吴伟斌，后来过来两个吴伟斌的朋友，他们让其提供账号帮忙洗钱，谈好取现7个点的好处，转账5个点。后其提供账号后，收到短信告诉其农行卡收到四笔钱，每笔钱是49999元，共计199996元。这时吴伟斌的姓张的朋友打电话给其让其帮忙取现，其就和梁发基一起去银行ATM机取了2万元，并把钱给了梁发基。之后又通过其小舅子范某帮忙取现。取现后其和梁发基等人拿了7个点的好处，其分到5000元。这些钱的具体来源其不清楚，但其怀疑这些钱肯定是有问题的。同时其能辨认出帮助存款的具体银行，被告人张晓奎即为被告人吴伟斌姓张的朋友，李某即为被告人吴伟斌的朋友“阿某2”。10、被告人梁发基的原供述及辨认笔录，证实2015年2月初的一天，其接到吴伟斌的手机，问其能否提供银行卡供他的朋友转账，弄好后会给我7个点好处。其就问吴伟斌兴业银行的卡行不行？他说不行，得农业银行的卡。其就介绍周志本提供农行卡。第二天下午，其就和周志本到了吴伟斌的花木场。在花木场，过来两个吴伟斌的朋友，他们就是让提供银行卡供他们转账的人，谈好后很快就有钱打到周志本的农行账上。周志本就带着其开车到了一家农行ATM机上取了20000元现金，到酒店后交给了吴伟斌的朋友。之后周志本让其小舅子帮忙取现，之后再将取出的现金存入银行后，周志本给了其10000元现金，说这个是好处费。其最终总计拿了9000元好处费。对方总共打了200000元到账上，这笔钱具体来源其不清楚，对方自己不取钱，还让我们这样拿好处，肯定是有问题的。按照7个点好处来算，周志本应该拿了5000元左右。同时其能辨认出同案犯李某、张晓奎、周志本、吴伟斌等人。11、证人范某的证言及辨认笔录，证实2015年2月初，其姐夫周志本和其商量说有一笔钱想转到其公司的账号上当做买空调的钱，但其公司不需要发货，只需要开一张公司的发票给他们，还要到律师那边公证一下，其认为不符合公司的管理流程，拒绝了。当晚，周志本让其帮他取一笔现钱，其当时也没有问钱的来源，就将其的农商银行卡卡号发给周志本。第二天周志本将他自己账户上的17万余元钱转到其的账户上，其通过自己的银行卡取了17万余元给周志本，其帮忙取钱没有拿到好处。同时其能辨认出被告人周志本、梁发基。12、扣押清单，浙江省预售（暂扣）款票据，证明被告人胡永红、张晓奎、吴伟斌的退赃情况。13、刑事判决书，证明被告人周志本的前科情况。14、户籍证明，抓获经过及情况说明，证实各被告人的具体身份及归案经过，其中被告人周志本、吴伟斌向公安机关指认同案犯并提供相关地址等，被告人梁发基系公安机关基本掌握其犯罪事实并电话通知后到案。上述证据，均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关，本院均予确认。关于被告人梁发基称不明知涉案钱款系赃款的辩解，经查，在案的被告人张晓奎、吴伟斌、周志本的供述均证实被告人梁发基在明知系赃款的情况下共同参与实施转移、取现赃款的犯罪活动，被告人梁发基的原供述亦证实其明知钱款来源不明、存在问题，故被告人梁发基庭审中推翻原供述而所提辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人梁发基、胡永红、张晓奎、周志本、吴伟斌明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梁发基在公安机关基本掌握其犯罪事实并通知后到案，且庭审中翻供，不符合自首的法定条件，其辩护人所提梁发基具有自首情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。各被告人在共同实施犯罪活动的过程中，仅为分工不同，作用相当，被告人胡永红、周志本的辩护人所提胡永红、周志本系从犯的辩护意见，本院均不予采纳。被告人胡永红、吴伟斌等人的犯罪行为属情节严重，且无法定减轻处罚的情节，被告人胡永红、吴伟斌的辩护人所提对胡永红、吴伟斌适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。被告人胡永红、张晓奎、周志本、吴伟斌归案后认罪态度较好，且胡永红、张晓奎、吴伟斌退出部分违法所得，周志本、吴伟斌对公安机关抓获同案犯具有一定的帮助作用，本院对上述四被告人酌情从轻处罚，四被告人的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人梁发基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2019年1月10日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告人胡永红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2018年9月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）三、被告人张晓奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2018年9月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）四、被告人周志本犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月6日起至2018年9月5日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）五、被告人吴伟斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2018年6月10日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）六、现扣押于杭州市公安局江干区分局的违法所得款共计人民币二万零三百五十元，由扣押单位予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王**辰人民陪审员  郑 斌人民陪审员  钱华英二〇一六年三月十日代书 记员  张滨滨