湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）永中法刑二终字第118号
原公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）邓合祥，男，1973年9月6日出生于湖南省蓝山县，汉族，小学文化，农民，住湖南省蓝山县。因聚众赌博于2014年2月9日被蓝山县公安局行政拘留十二日；因涉嫌犯敲诈勒索罪于同月20日被蓝山县公安局刑事拘留，同年3月6日被蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安�执行逮捕，同年10月19日刑满释放。现在家。
辩护人邓某某，湖南路虎律师事务所律师。
湖南省蓝山县人民法院审理湖南省蓝山县人民检察院指控原审被告人邓合祥犯敲诈勒索罪一案，于二○一四年九月十八日作出（2014）蓝刑初字第100号刑事判决。原审被告人邓合祥不服，于2014年10月8日提出上诉。蓝山县人民法院于同月22日移送案卷，本院于同日立案受理。永州市人民检察院于同月28日调阅案卷，于同年11月7日归还案卷。本院受理后，依法组成合议庭于2014年11月13日在蓝山县人民法院刑事审判庭公开开庭审理了本案。永州市人民检察院指派代理检察员刘某某出庭履行职务，上诉人（原审被告人）邓合祥及其辩护人邓某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蓝山县人民法院审理认定，2014年2月2日晚，骆某某与被告人邓合祥在蓝山县正市乡甘溪村邓某某家参与“�吃小”赌博约一小时后，来到该村的邓某某4家，看见有人正在以“大吃小”的方式赌博，继而又参与赌博。晚22时许，邓合祥发现骆某某在赌博过程中，有利用能藏牌的外套换牌作弊的行为，即要求骆某某把身上的钱拿出来并脱下外套。骆某某将身上的4000余元赌资拿出来后脱下了外套。邓合祥将骆某某拿出来的4000余元赌资按当时参赌人员下注1比1的比例赔付后，剩余的1800元用于偿还赌债。邓合祥要骆某某拿四五万元出来赔，否则不准骆某某离开。骆某某便打电话给自己的弟弟骆某某2。骆某某2到现场后通过与邓合祥、邓某某2等人商谈，同意拿20，000元钱出来解决此事。骆某某2向邓某某3及邓某某4各借款5000元，加上自己身上的4500元，一共凑了14，500元钱交给邓合祥，余下的5500元由邓某某3担保，约定于2014年2月3日天黑前给付，骆某某才得以离开。2014年2月3日，骆某�2将15，500元拿给了邓某某3，其中10，000元用于归还邓某某3、邓某某4的借款，剩余的5500元给了邓合祥。上述20，000元钱，除同村村民邓某某2、邓某某4、邓某某5等人分得3600元、1000元、1000元不等外，邓合祥分得6000元。证明案件事实的证据有：被害人的陈述，证人证言，现场勘验检查笔录、图及照片，书证，被告人的供述等证据证明。
蓝山县人民法院认为，被告人邓合祥在与骆某某等人赌博过程中，发现骆某某作弊并收缴骆某某身上的赌资后，利用和借助在本村围观人员众多且围观人员有人要殴打骆某某的情势优势，以自己及他人输钱为由，向骆某某索要钱财，其主观上有非法占有的目的，客观上骆某某的弟弟骆某某2是在不得以的情况下分两次交给邓合祥共计人民币20，000元钱，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，已构成敲诈勒索罪。被告人邓合祥及其辩护人提出�“事实严重不清，证据严重不足；骆某某是诈骗犯罪人而非受害人；输赢金额尚未查实，20，000元不能认定为犯罪数额”等理由，经查，均与客观事实不符，该院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人邓合祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
邓合祥上诉及在二审庭审中提出“骆某某以高科技赌博工具赢我们的钱，我们只是把自己的钱拿回来，主观上没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪”的理由。
邓合祥的辩护人除坚持其在第一审中的意见外，着重提出“原判认定事实严重不清，证据严重不足；邓合祥的行为并非‘黑吃黑’；邓合祥只是当场追回被骗的钱财，主观上没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪”的意见。
永州市人民检察院提出“原判认定的事实清楚，证据确实、充分，邓合祥在当场从骆某某身上拿走4000余元钱后，以非法占有为目的，采取威胁手段，要骆某某、骆某某2再拿20，000元的行为构成了敲诈勒索罪，且量刑适当，建议维持”的意见。
经二审审理查明，2014年1月的一天，蓝山县正市乡环连村村民骆某某从广东花300余元钱购得1件赌博衣（内设机关，可感应换牌），以用于打牌时作弊赢钱。2014年2月1日（正月初二），骆某某穿着赌博衣到蓝山县正市乡甘溪村参与“大吃小”赌博，赢得1600元钱（带了400元本钱去）。2014年2月2日（正月初三）晚，骆某某在弟弟骆某某2家吃了晚饭后，开车送骆某某2以及骆某某2的岳父回甘溪村（骆某某2的岳父是甘溪村人）。骆某某2在岳父家喝茶。骆某某则又到甘溪村村民邓某某家参与“大吃小”赌博，与甘溪村村民即被告人邓合祥相遇（两人第一次在一起赌博）。赌了一会儿后，骆某某、邓合祥觉得下赌太少，就离开邓某某家一起到了甘溪村村民邓某某4家参与“大吃小”赌博。当时已在邓某某4家赌博的人有邓某某2、邓某某5（邓合祥哥哥）、邓某某4、邓某某6等六七人。骆某某因穿了赌博衣，故赢的机会大。当晚10时许，骆某某身上的赌资已有4000余元钱（含头天所赢的1600元钱和400元本钱）。赌博中，邓合祥看到骆某某的一手牌本是“5、7、K”，但摊牌时却是“5、7、6”，从而发现了骆某某作弊的秘密。邓合祥便要骆某某将身上的钱拿出来并将骆某某作弊的事讲了出来。骆某某就将身上的4000余元赌资拿出来放在桌子上。邓合祥将4000元赌资先以1赔1的金额退给当盘下注人员后，尚余1800元钱据为己有并用于偿还赌债。邓某某2得知骆某某作弊后，便打电话叫来本村10余名青年人。那些青年人到场后要打骆某某。邓某某2、邓合祥提出要赔钱，其他参赌人员也纷纷提出要赔钱，否则不准骆某某走。骆某某无奈便借邓某某4的手机给骆某某2打了电话。骆某某2接电话后便与妻兄邓某某3、老表邓某某7赶到了邓某某4家。骆某某2表示愿意“赔”邓爱忠、邓合祥每人3000元钱。邓合祥不同意，要骆某某、骆某某2拿四五万元钱才行。骆某某2便与邓某某2单独谈，谈好赔20，000元钱。邓某某2将骆某某2愿意拿20，000元钱的事告诉了邓合祥，邓合祥表示同意。骆某某2因只有4500元钱，便向邓某某3、邓某某4各借了5000元钱，凑了14，500元钱给了邓合祥，尚欠的5500元钱由邓某某3担保第二天天黑前给付后，骆某某、骆某某2才得以离开。邓合祥、邓某某2即将14，500元钱予以分配，各参赌人员分得1000元至1500元不等；来的青年人每人分得100元辛苦费，余下的4400元钱，邓某某2、邓合祥各分得2000元、2200元。2014年2月3日，骆某某2拿了15，500元钱给邓某某3，其中的10，000元钱用于归还邓某某3、邓某某4的借款，另5500元钱由邓某某3给了邓合祥。邓合祥将5500元钱中的1600元分给了邓某某2，自己得了3800元，另100元给了邓某某3。
证明案件事实的证据有：
1、抓获经过，证明2014年2月20日，蓝山县楠市派出所民警在调查邓合祥、骆某某等人赌博案时发现：骆某某利用高科技赌博工具在正市乡甘溪村进行赌博，被邓合祥发现后，邓合祥等人强行向骆某某索要人民币20，000元。2月20日晚，涉嫌敲诈勒索罪的邓合祥由行政拘留转为刑事拘留。
2、邓合祥的户籍证明，证明了邓合祥的身份情况。
3、骆某某的陈述，证明2014年1月的一天，他花300余元钱从广东购买了1件赌博衣用于打牌时作弊赢钱。2014年2月1日（正月初二），他穿赌博衣到甘溪村参与“大吃小”赌博，带了400元钱去，赢了1600元钱。第二天晚上8时多�他和弟弟骆某某2开车送骆某某2的岳父回甘溪村。到甘溪村后，骆某某2去了其岳父家，他就到邓某某4家里参与“大吃小”赌博。当时他穿了高科技赌博衣，通过赌博衣换牌从而赢了3000余元钱。当天晚上10时许，他再次用换牌的方式赌博时，被一起赌博的邓合祥发现。邓合祥要他将身上的4000余元钱全部拿出来放在桌子上，然后以1赔1的方式退给参与赌博的人，剩下的1800元由邓合祥用于偿还了赌债。邓合祥、邓某某2就要他拿四五万元钱出来，否则不准他走并打死他。他没有办法，就打电话给骆某某2。骆某某2等人过去后就与邓合祥、邓某某2等人协商。最后讲好赔20，000元钱，才让他走。骆某某2就想办法到处借钱凑了14，500元交给邓合祥，剩下的5500元钱由骆某某2的妻兄担保第二天给后，邓合祥、邓某某2才让他走。第二天晚上，他拿了5500元钱给邓某某3，由邓某某3转交给了邓合祥。他实在不甘心出这么多钱，就报警了。
4、骆某某2的证言，证明2014年2月2日晚上，他哥哥骆某某以及他的岳父等人在他家吃饭。饭后，骆某某开车和他一起送他的岳父回去。到甘溪村后，他就在他岳父家喝茶，骆某某就出去打牌。到了晚上22时24分，骆某某打电话给他要他到“别仔”（邓某某4）家里去。他去后得知骆某某打牌时“出千”被抓住了。邓合祥、“装仔”（邓某某2）等人将骆某某身上的4000余元钱全部拿走了，并将人扣在那里，要拿4万元钱才放人。后他就要外家哥哥邓某某3和老表邓某某7跟邓合祥、邓某某2等人谈，后谈到2万元钱。他当时身上带了4500元钱，就从邓某某3、邓某某4处各借了5000元钱，凑了14，500元钱给了邓合祥，尚欠的5500元钱，由邓某某3担保第二天给。第二天，他又拿了5500元钱给邓合祥。
5、证人邓某某8的证言，证明2014年2月2日晚上，他听说在邓某某4家打牌时抓到一个耍巧的，就过去看。他到邓某某4家时看见一群人围在一起分钱。经了解，得知是环连村一个人（骆某某）打牌耍巧被抓住，邓某某2、邓合祥等人要骆某某将身上的钱拿出来，骆某某从身上掏了4000余元钱出来，邓合祥、邓某某2等人就将4000余元钱分了。邓合祥、邓某某2要对骆某某进行罚款。当时，骆某某两兄弟在那里，双方就罚款的事在房子里协商，邓合祥、邓某某2表示如果不出罚款就不准骆某某走。最后，谈好由骆某某赔偿邓合祥、邓某某2等参赌人员共20，000元钱。
6、证人邓某某4的证言，证明2014年2月2日（大年初三）晚上8时多，他和邓某某2、邓某某6等六七个人在他经营的小卖部（内有麻将馆）内赌10元下桌的“大吃小”时，他们甘溪村的邓合祥和一个环连村叫骆某某的男子也参与进来。晚上10时许，邓合祥忽然指�骆某某，要骆某某将身上的东西拿出来。骆某某就将身上的钱拿出来放在桌子上。邓合祥要骆某某将衣服脱掉。邓某某2拿起骆某某脱下的外套抖了两下，从衣服里面掉出一张“9”，他们才知道骆某某耍了“花招”。他们就要骆某某赔钱。邓合祥就拿着骆某某放在桌子上的几千元钱1赔1的赔给了他们。还剩下一部分钱，邓合祥当着他们的面数了一遍说：“这里1800元钱，我拿起了啊。”接着，其他的人又说自己也输了许多钱，又讲骆某某2014年2月1日也来赢了钱，都要退出来。邓合祥就讲了句“这么算起啊，10万元钱都赔不够。”这时，村子里的青年都来了。他就拦住那些青年人不准打人。骆某某就借了他的手机打了个电话。后骆某某的弟弟（娶了甘溪村的一个妇女）来了。骆某某的弟弟来后与邓某某2、邓合祥等人协商，过了半个多小时，应该达成了协议。骆某某的弟�向他借了5000元钱，又找其他人借了些钱凑了14，500元钱给了邓合祥。邓合祥拿着钱给参与赌博的人发钱，凡是参与赌博的人分到1000元至1500元不等，来凑热闹的青年每人发了100元辛苦费，他分得了1000元钱。下欠的5500元钱由邓某某3担保第二天给，至于给了没给，他就不知道了。这件事是由邓合祥和邓某某2为头处理的，没有人打骆某某，只是要骆某某在事情没处理好之前不能走。
7、证人邓某某3的证言，证明2014年2月2日（正月初三）晚上10时许，他与妹夫骆某某2在自己家里喝茶时，骆某某2接了个电话说“出事了”，就和他一起赶到同村的邓某某4家里。他看到骆某某2的哥哥骆某某，本村的邓合祥、“装仔告”（邓某某2）等人都在那里。邓合祥说骆某某打牌耍巧“出千”，给抓到了。骆某某2、骆某某、邓合祥、邓某某2就一起协商了一个多小时。骆某某2就向他借了5000元钱，说是骆某某打牌“出千”的事讲好了赔20，000元钱。他借了5000元钱给骆某某2，加上骆某某2身上的4500元钱以及从另一个人（邓某某4）处借的5000元钱，共14，500元给了邓合祥。尚欠的5500元钱就由他担保第二天天黑前给。这样，骆某某2、骆某某就回家了。第二天早上，骆某某2拿了15，500元钱给他。其中10，000元钱是还给他和邓某某4的，另5500元钱给了邓合祥。
8、现场勘验检查笔录、图、照片，证明了案发现场的基本情况。
9、被告人邓合祥的供述，证明2012年2月2日晚上，他吃完晚饭后就到邓某某家里参与“大吃小”赌博。骆某某也参加了。后他们两人又转到邓某某4家里参加“大吃小”赌博。到晚上10时许，他发现骆某某总赢，就怀疑骆某某做了手脚，特别是有把牌明明是拿了“5、7、K”，但摊牌时却是“5、6、7”。又打了几手牌后，他身上的1000余元钱输完了�就对骆某某说：“你把身上的钱拿出来。”骆某某问：“搞什么啦？”他就说：“搞什么啊，你耍了花招。”骆某某听后就将身上的钱拿了出来。他拿着那些钱给参赌人员放的钱都赔了以后，还剩1800元钱，他就将那1800元钱还了自己的赌债。邓某某2要骆某某将衣服脱掉。骆某某脱下外套后，掉出一张“9”。邓某某2打了个电话，叫来了村里10多个青年，那些青年进来后要打骆某某。邓某某2对骆某某说：“我输了10，000元钱你要赔起，邓合祥输了10，000元钱你也要赔起。”其他参赌人员都说自己输了好多钱，都要骆某某赔起。他就对骆某某说：“这么算起的话，你拿10万元钱出来赔都不够。”邓某某2就要骆某某打电话拿钱来赔。骆某某打了个电话，骆某某的弟弟骆某某2来了。骆某某2问他们怎么处理这件事，他对骆某某2说：“这个事情没有四五万元处理不好。”骆某�2就找他和邓某某2协商，提出给他和邓某某2每个3000元钱作罚款。他不同意。骆某某2就和邓某某2单独协商。过了一会儿，邓某某2告诉他说“骆某某2愿意拿2万元钱。”他同意了。接着，骆某某2开始筹钱，到晚上12时许，骆某某两兄弟筹了14，500元钱交给他，剩下的5500元钱由邓某某3担保，第二天晚上还起。然后，骆某某2两兄弟就走了。那14，500元钱中，所有参赌人员有的分了1500元，有的分了1000元，邓某某2喊来的青年每人发了100元辛苦费，最后剩下5200元钱。邓某某2分得2000元钱，邓某某5分得2000元钱，剩下的1200元钱归他自己要了。第二天，邓某某3拿了5500元钱给他后，他分了1600元钱给邓某某2，本来分了1500元给邓某某5，但邓某某5没要，另外还拿了1000元给他，凑够4800元给他还了赌债。
本院认为，上诉人（原审被告人）邓合祥伙同他人以非法占有为目的，采取威胁手段索要他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。邓合祥上诉提出“骆某某以高科技赌博工具赢我们的钱，我们只是把自己的钱拿回来，主观上没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪”及其辩护人提出“原判认定事实严重不清，证据严重不足；邓合祥的行为并非‘黑吃黑’；邓合祥只是当场追回被骗的钱财，主观上没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪”的理由，经查，邓合祥、骆某某参与赌博活动，违反了法律的禁止性规定，均应予惩处，其用于赌博的资金和获利均属非法资金，应予收缴。骆某某在赌博活动中作弊所获得的利益更属非法所得，不受法律保护，邓合祥等人将骆某某的赌资和非法获利予以侵占，不具有刑法上的可罚性，但邓合祥、邓某某2等人以骆某某作弊为由，利用人多势众，不准离开等威胁手段，迫使骆某某、骆某某2给付赌资以外的�财，其主观上具有非法占有他人财物的目的，且敲诈骆某某2、骆某某人民币20，000元，达到了数额较大的标准，已构成敲诈勒索罪，故该理由不能成立，本院不予采纳。永州市人民检察院提出“原判认定的事实清楚，证据确实、充分，邓合祥在当场从骆某某身上拿走4000余元钱后，以非法占有为目的，采取威胁手段，要骆某某、骆某某2再拿20，000元的行为构成了敲诈勒索罪，且量刑适当，建议维持”的意见正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 辉
审 判 员 伍希永
审 判 员 黄校军
二〇一四年十二月二十六日
代理书记员 贝江勇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。