河南省灵宝市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1282刑初42号
公诉机关灵宝市人民检察院。
被告人吴金伟，男，1978年12月30日出生，汉族，小学肄业，农民，住福建省安溪县。2014年5月27日因犯诈骗罪被江苏省扬中市人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，缓刑考验期至2016年6月6日。因本案于2016年7月1日被临时羁押于福建省南安市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被灵宝市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。
辩护人张榜群，河南宇萃律师事务所律师。
被告人尤祖完，又名尤祖源，男，1980年2月27日出生，汉族，小学肄业，农民，住福建省南安市。2006年4月29日因犯抢劫罪被福建省永定县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金25000元，2010年1月7日刑满释放。因本案于2016年7月1日被临时羁押于福建省南安市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被灵宝市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。
辩护人孙海妮，河南长浩律师事务所律师。
被告人吴美珠，女，1982年9月4日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省南安市。因本案于2016年7月1日被临时羁押于福建省南安市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被灵宝市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。
辩护人刘福仓，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。
被告人易武灿，男，1987年8月17日出生，汉族，本科毕业，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月1日被临时羁押于广东省东莞市看守所，同年8月6日被逮捕。
辩护人刁复兴，河南天保律师事务所律师。
被告人易建阳，男，1970年4月4日出生，汉族，小学肄业，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月1日被临时羁押于广东省东莞市看守所，同年8月6日被逮捕。
辩护人杨红梅，河南天保律师事务所律师。
被告人易文锋，男，1978年10月27日出生，汉族，小学毕业，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月1日被临时羁押于广东省东莞市看守所，同年8月6日被逮捕。
辩护人李文广，河南天保律师事务所律师。
灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉[2016]437号起诉书指控被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易建阳、易文锋犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后，灵宝市人民检察院建议延期审理，对本案补充侦查后，将本案重新移送本院。本院再次公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员张磊、康晓燕出庭支持公诉，被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易建阳、易文锋及辩护人张榜群、孙海妮、刘福仓、刁复兴、杨红梅、李文广到庭参加诉讼。现已审理终结。
灵宝市人民检察院指控：1、2016年6月17日至6月28日，被告人易武灿在网上发布的虚假泰利薄膜制品广告，被害人郭某、王某、李某1等12人通过网页上预留电话与易武灿联系，订购薄膜，向被告人吴金伟、尤祖完提供的卡号为62×××11银行卡转款共计34357元。被骗款项均由尤祖完在福建省泉州市提现后交予被告人吴美珠，由吴美珠按照约定比例分赃。2、2016年6月19日至6月25日，被告人易文锋在网上发布的虚假恒利薄膜制品广告，被害人孙某、刘某等7人通过网页上预留电话与易文锋联系，订购薄膜，部分向被告人吴金伟、尤祖完提供的卡号为62×××13银行卡汇款，共计13150元，被骗款项由被告人尤祖完在福建省泉州市提现后交予被告人吴美珠，由吴美珠按照约定比例分赃。部分向易文锋提供的62×××73、6217994560008560711银行卡汇款，被骗10336元，由易文锋本人取款。3、2016年6月28日，被告人易建阳在网上发布的虚假美惠通薄膜制品广告，被害人张某1、郗某通过网页上预留电话与易建阳联系，订购薄膜，向被告人吴金伟、尤祖完提供的卡号62×××86银行卡汇款，被骗7200元。被骗款项被被告人尤祖完在福建省泉州市提现后交予被告人吴美珠，由吴美珠按照约定比例分赃。认定上述事实的证据如下：被告人易武灿、易文锋、易建阳、吴金伟、尤祖完、吴美珠的供述和辩解；被害人的陈述；书证户籍证明、银行转账记录、到案经过、证明、取款监控等。4、2015年12月12日至2016年7月1日，被害人张某2、李某2、望龙龙等57人通过网上虚假薄膜广告预留电话联系，订购薄膜，及网上贷款、骗领补贴等名义被骗，向被告人吴金伟、尤祖完提供卡号66×××60、62×××70等多张银行卡汇款，被骗共计845477元。被骗款项均由被告人尤祖完在福建省泉州市提现后交予被告人吴美珠，由吴美珠按照约定比例分赃。认定上述事实的证据如下：被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠的供述和辩解；被害人张某2、李某2等人的陈述；书证户籍证明、银行转账记录等。公诉机关认为，被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易文锋、易建阳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，吴金伟、尤祖完、吴美珠数额特别巨大，易武灿数额巨大，易文锋、易建阳数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴金伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑数罪并罚。请求依法判处。
被告人吴金伟对指控的第1、2、3起犯罪事实及罪名无异议，辩称其未参与指控的第4起犯罪事实。辩护人张榜群提出的辩护意见是：1、被告人吴金伟在公安机关第一次讯问时，交代了诈骗多名被害人的事实构成坦白，如实供述自己的罪行可以从轻处罚；2、被告人吴金伟主观恶性较小，在每场诈骗进行分赃时仅得到三个点即一万元得300元，当庭认罪悔罪可从轻处罚；3、被告人系从犯可从轻处罚。
被告人尤祖完对指控的第1、2、3起犯罪事实及罪名无异议，辩称其未参与指控的第4起犯罪事实。辩护人孙海妮提出的辩护意见是：1、公诉机关指控第四场犯罪事实中，没有犯罪事实的参与人，没有具体的分赃过程，没有任何被告人得到赃款，事实不清，证据不足，其指控不能成立；2、被告人尤祖完属于从犯，可以减轻处罚；3、被告人尤祖完被抓获后身上现金及银行卡内的钱款已被公安机关扣押，被告人及其家属当庭表示愿意退赃退赔，可从轻处罚；4、被告人尤祖完文化程度低、法律意识差，认罪悔罪态度较好，可从轻处罚。
被告人吴美珠对指控的第1、2、3起犯罪事实及罪名无异议，辩称其未参与指控的第4起犯罪事实。辩护人刘福仓提出的辩护意见是：1、被告人吴美珠在整个犯罪过程中仅起到帮助、辅助的作用，是从犯；2、起诉书指控第4起犯罪事实中，被告人吴美珠没有参与也不知情，没有证据证明其参与分赃行为；3、被告人具有坦白、自首情节，可从轻处罚；4、被告人吴美珠认罪悔罪，无犯罪前科，在本案中每次分得100元跑腿费，主观恶性较小，社会危害性低，可从轻处罚。
被告人易武灿对指控事实及罪名不持异议。辩护人刁复兴提出的辩护意见是：1、被告人易武灿认罪、悔罪，可从轻处罚；2、依据刑法“从旧兼从轻”适用原则，对被告人易武灿适用数额较大5万元的标准。
被告人易建阳对指控事实及罪名不持异议。辩护人杨红梅提出的辩护意见是：1、被告人易建阳诈骗数额较小，社会危害不大；2、被告人易建阳自愿退赃并主动缴纳罚款；3、被告人易建阳是初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，建议对被告人易建阳从轻减轻处罚。
被告人易文锋对指控事实及罪名不持异议。辩护人李文广提出的辩护意见是：1、被告人易文锋认罪、悔罪，可从轻处罚；2、被告人易文锋通过家属积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚；3、被告人易文锋应当适用从旧兼从轻的刑法原则，量刑应当按照5千元至5万元为数额较大的标准。
经审理查明：
1、2016年6月17日至6月28日，被告人易武灿、易文锋、易建阳各自在网上发布虚假的销售泰利薄膜制品广告，致使被害人郭某、王某、李某1等21人通过网页上预留电话与被告人易武灿、易文锋、易建阳联系后，向被告人吴金伟、尤祖完提供的卡号为62×××11、62×××13、62×××86银行卡汇转订购薄膜款，共计54707元。该款项均由被告人尤祖完在福建省泉州市提现后交给被告人吴美珠，由被告人吴美珠按照约定的被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠占诈骗金额8%比例分赃，剩余92%转交给被告人易武灿、易建阳、易文锋。其中，被告人易武灿诈骗12人，共计34357元；被告人易文锋诈骗7人，共计23486元（其中10336元是由被告人易文锋自己提供62×××73、6217994560008560711银行卡，由其本人取款）；被告人易建阳诈骗2人，共计7200元。
2、2015年12月12日至2016年7月1日，被害人张某2、李某2、望龙龙等57人通过网络广告、电话联系（均属虚假广告、诈骗电话），以订购薄膜、网上贷款、骗领补贴等名义，向被告人尤祖完提供的卡号为：62×××60、62×××70、62×××78等多张银行卡汇款，共计被骗845477元。该款项均由被告人尤祖完在福建省泉州市提现。
公安机关抓获各被告人过程中，扣押被告人吴金伟苹果4S手机1部、OPPO手机1部、Coolpad手机1部、HUANA手机1部、手机充电器1个、硬皮笔记本1个、通刷刷卡器1个、U盘1个、建行银盾1个、黑皮夹1个、钱包1个、银行卡2张、人民币81500元；扣押被告人尤祖完工商银行卡21张、农业银行卡27张、建设银行卡24张、邮政银行卡29张、中国银行卡8张、其他银行卡2张、身份证3张、OPPO手机1部、黑色GUSUN手机1部、银色MKTEL手机1部、小记事本1本、人民币33151元；扣押被告人吴美珠农业银行卡2张、工商银行卡2张、建设银行卡1张、农村信用社银行卡1张、身份证1张、OPPO手机1部、人民币2100元；扣押被告人易武灿华硕笔记本电脑1台、诺基亚手机4部、小米手机2部、OPPO手机1部、白色上网卡1个、U盘1个、手机卡4张、建设银行卡1张、现金523.5元；扣押被告人易文锋联想笔记本电脑1台、华硕笔记本电脑1台、乐视手机1部、小米手机2部、诺基亚手机4部、蓝色分线器1个、黑色U盘1个、黑色上网卡1个、邮政银行口令卡1个、手机卡8张、农业银行卡1张、邮政储蓄1张、拉卡拉5个、手机电池6块、身份证3张、人民币3000元；扣押被告人易建阳华硕笔记本电脑2台、诺基亚手机4部、小米手机2部、4G上网卡2张、U盘2个、中信银行卡1张、手机卡4张、读卡器一个、身份证一张、记账本一本、人民币1513元。
公安机关从上述扣押赃款中退还被害人李某242900元。
审理过程中，被告人易武灿退缴违法所得34357元，被告人易建阳退缴违法所得7200元，被告人易文锋退缴违法所得23486元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、书证户籍证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易文锋、易建阳作案时已达到完全刑事责任年龄及被告人吴金伟、尤祖完的前科情况；
2、物证笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等，被害人郭某、王某、李某1、张某2、李某2、望龙龙等人的陈述，书证转账记录、通话记录、短信记录、取款监控照片、扣押物品清单、情况说明、抓获证明、羁押证明等，证实被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易文锋、易建阳实施电信诈骗的事实；
3、被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易文锋、易建阳的供述与上述证据相互印证。
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易建阳、易文锋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过网络、电话等方式骗取他人财物，被告人尤祖完诈骗数额特别巨大，被告人吴金伟、吴美珠、易武灿诈骗数额巨大，被告人易建阳、易文锋诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人吴金伟、尤祖完、吴美珠、易武灿、易建阳、易文锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴金伟、尤祖完有前科，可酌情从重处罚。被告人吴美珠在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴金伟、易武灿、易建阳、易文锋能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴金伟、吴美珠辩称其未参与指控的第4起犯罪事实，因该事实证据链缺失，无法证明二被告人参与，故二人该辩解意见，予以采信；被告人吴金伟的辩护人提出被告人吴金伟构成坦白、主观恶性小、从犯的辩护意见，因被告人吴金伟如实供述侦查机关已掌握的犯罪事实，不构成坦白，其犯罪数额巨大，为跨区域犯罪，主观恶性较大，其筹划安排同案犯的分工，起主要作用，不构成从犯，故辩护人该辩护意见，不予采纳。被告人尤祖完及其辩护人提出被告人尤祖完未参与指控的第4起犯罪事实，因该起犯罪事实中的银行卡均从被告人尤祖完身上查获，且有被告人尤祖完部分取款监控，被告人尤祖完拒不交代取款原因、银行卡来源等，故该辩护意见，不予采信；其辩护人提出被告人尤祖完系从犯、认罪悔罪态度较好的辩护意见，因被告人尤祖完在本案中起主要作用，未能如实供述自己的罪行，故该辩护意见，亦不予采纳。被告人吴美珠的辩护人刘福仓提出被告人吴美珠从犯的辩护意见，因被告人吴美珠系听从被告人吴金伟的安排，帮助转移赃款，起次要作用，故该辩护意见，予以采信；提出被告人吴美珠构成自首的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。被告人易武灿、易文锋的辩护人刁复兴、李文广提出二被告人的犯罪数额应当依照从旧兼从轻的刑法原则，适用5千元为数额较大、5万元为数额巨大的标准，因本案是电信诈骗，属于跨区域犯罪，应当适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》标准，故该辩护意见，不予采纳；提出的其他辩护意见及被告人易建阳的辩护人杨红梅提出的辩护意见，与事实相符，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元；
二、被告人尤祖完犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100万元；
三、被告人吴美珠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元；
四、被告人易武灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；
五、被告人易建阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1.4万元；
六、被告人易文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴金伟的刑期自2016年7月1日起至2020年12月31日止；被告人尤祖完的刑期自2016年7月1日起至2028年6月30日止；被告人吴美珠的刑期自2016年7月1日起至2018年12月31日止；被告人易武灿的刑期自2016年6月30日起至2019年6月29日止；被告人易建阳的刑期自2016年6月30日起至2017年4月29日止；被告人易文锋的刑期自2016年6月30日起至2018年6月29日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
七、被告人吴金伟作案工具手机4部、手机充电器1个、硬皮笔记本1个、通刷刷卡器1个、U盘1个、建行银盾1个、银行卡2张；被告人尤祖完作案工具银行卡111张、手机3部、小记事本1本；被告人吴美珠作案工具银行卡6张、身份证1张、手机1部；被告人易武灿作案工具笔记本电脑1台、手机7部、白色上网卡1个、U盘1个、手机卡4张、银行卡1张；被告人易文锋作案工具笔记本电脑2台、手机7部、蓝色分线器1个、黑色U盘1个、黑色上网卡1个、邮政银行口令卡1个、手机卡8张、银行卡2张、拉卡拉5个、手机电池6块、身份证3张。被告人易建阳作案工具笔记本电脑2台、手机6部、4G上网卡2张、U盘2个、银行卡1张、手机卡4张、读卡器1个、身份证1张、记账本1本；予以没收；
八、已扣押及退缴赃款：被告人吴金伟81500元、被告人尤祖完33151元、被告人吴美珠2100元、被告人易武灿34880.5元、被告人易文锋26486元、被告人易建阳8713元，退还被害人，剩余部分折抵罚金；被告人尤祖完违法所得812326元，予以追退。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈晓林
人民陪审员 师苏秦
人民陪审员 徐梦倩
二〇一七年四月二十日
书 记 员 光鑫钊