湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂张湾刑初字第00056号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人翟某，十堰市泰力实业有限公司法定代表人。被告人翟某因涉嫌合同诈骗罪，于2014年1月15日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局抓获，并临时羁押，同年1月27日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年2月10日由该局决定对其取保候审，2015年3月9日由本院决定对其取保候审。2015年8月21日经本院决定逮捕，因被告人翟某患病，十堰市看守所未实际收押。
辩护人熊瑞波，湖北车城律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2015）6号起诉书指控被告人翟某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年1月7日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长，代理审判员朱武主审、代理审判员饶玮参加的合议庭，于2015年3月25日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人翟某、辩护人熊瑞波到庭参加诉讼。因案情重大复杂，依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准，延长审限三个月。因案件需要补充侦查，公诉机关建议本院延期审理，本院于2015年4月14日决定延期审理，经补充侦查完毕，于2015年5月4日恢复审理，并于2015年5月20日二次公开开庭进行了审理，控辩双方均到庭参加诉讼。后因被告人翟某脱逃，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2015年9月23日裁定中止审理。被告人翟某于2015年11月17日归案，本院于同年11月23日裁定恢复审理。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2012年5月1日，被告人翟某在明知自己无履行能力的情况下，与十堰市超越液压科技有限公司销售员李新亮签订液压油缸销售合同，2012年5月4日至7月3日期间，翟某先后四次从十堰市超越液压科技有限公司提走型号4TG-E180×5390液压油缸49支，型号4TG-E180×4650液压油缸15支，型号4TG-E180×6180液压油缸8支，总价值445，500元。被告人翟某先后将油缸以低于出厂的价格销售给河南省郑州市管城区姚庄国产汽配城正众液压密封油品经销处黄霄，得货款40余万元，只付给十堰市超越液压科技有限公司货款11万元，其余货款被其挥霍并更换手机号码后逃匿至新疆。破案后追回货款21万元，现已退还给十堰超越液压科技有限公司。
公诉机关当庭出示了报案材料、抓获经过、户籍证明等书证、证人证言、被害单位代表陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据，认为被告人翟某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，总价值335，500元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人翟某辩称：对公诉机关指控的事实无异议，但我不向十堰市超越液压科技有限公司支付货款，是因为该公司未向我开具增值税发票。
辩护人熊瑞波的辩护意见：1、本案双方签订销售合同是双方真实意思表示，被告人翟某主观上不具有非法占有的故意，客观上未采用虚构事实、隐瞒真相的方法，本案属普通经济纠纷，不构成合同诈骗罪。2、签订销售合同的买方主体是十堰市泰力实业有限公司，被告人翟某不是合同诈骗罪的主体。
经审理查明：2012年4月被告人翟某与十堰市超越液压科技有限公司（现更名为湖北迈科亚齐新能源科技有限公司，以下简称“超越公司”）销售员李新亮相识，得知该公司生产、销售液压油缸。2012年5月1日，被告人翟某以十堰市泰力实业有限公司的名义，与超越公司签订液压油缸销售合同，约定由超越公司向翟某供应“超越”牌液压油缸，由翟某到超越公司挂账结算货款。2012年5月4日至7月3日期间，被告人翟某先后四次从超越公司提走规格型号为4TG-E180×5390的液压油缸49支（6，150元／支），规格型号为4TG-E180×4650的液压油缸15支（5，850元／支），规格型号为4TG-E180×6180的液压油缸8支（7，050元／支），货款共计445，500元。被告人翟某拿到液压油缸后，将油缸销售给河南省郑州市管城区姚庄国产汽配城正众液压密封油品经销处的黄霄，获得货款共计433，990元。被告人翟某分别于2012年5月4日、6月13日分两次向超越公司支付货款11万元后，更换联系方式逃匿至新疆。
被告人翟某归案后，退缴违法所得21万元，已返还给超越公司。
另查明：案件审理过程中，被告人翟某退赔超越公司全部经济损失，并取得超越公司的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）超越公司报案材料、十堰市公安局东岳分局受案登记表、立案决定书，载明案件由来经过。
（2）新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局公交分局分局抓获经过、十堰市公安局东岳分局情况说明，载明2014年1月15日乌鲁木齐市公安民警将翟某抓获，临时羁押于乌鲁木齐市六道湾看守所，2014年1月27日被押解回十堰。
（3）户籍信息、企业信息，载明被告人的身份情况、涉案相关公司的注册登记信息。
（4）汽车零部件销售合同（复印件），载明2012年5月1日，被告人翟某以十堰市泰力实业有限公司名义与超越公司签订液压油缸购销合同。
（5）超越公司送货单，载明2012年5月4日、6月11日、6月13日，超越公司向翟某送货4TG-E180×5390的液压油缸49支，规格型号为4TG-E180×4650的液压油缸15支，规格型号为4TG-E180×6180的液压油缸8支。
（6）中国农业银行存款业务回单、交易明细，载明翟某分别于2012年5月6日、6月13日向超越公司法定代表人张志勇账户转入货款共计11万元。
（7）东风（十堰）车身部件有限责任公司东风实业大厦出具的证明，载明刘建伟曾于2013年3月20日在该大厦租用办公室一间，房间号509，2012年9月19日办理退房。
（8）银行账户明细单，载明十堰市泰力实业有限公司账户自2012年9月30日至2013年9月30日，无交易记录，账户余额8.62元。
2、证人证言
（1）李志的证言：我在2012年4月份被翟某聘为业务员，2012年5月至7月期间，翟某先后几次在十堰超越液压公司买了一共72支油缸，让我去提货。2012年8月份之后公司就没有什么业务，翟某说他去外地联系业务，但之后就联系不上了。
（2）刘建伟的证言：我在2012年4、5月份认识翟某，翟某说从我这里购买了13支油缸，谈好的价格是12万元，他一直没钱给我。大概过了一二个月，翟某说他有35只超越公司的油缸让我联系卖掉还他货款，我就联系了河南郑州做液压件生意的黄霄，黄霄将翟某的油缸买了，将其中的12万元货款给了我。后来听说超越公司找翟某要这批油缸的钱，我联系翟某找不到他人，电话也打不通了。
（3）黄霄的证言：我在郑州市管城区姚庄国产汽配城开了一家正众液压密封油品经销处，2012年6、7月份的一天，一个姓刘的年轻小伙子到我店里推销液压油缸总成，我在这个小伙子这里买了30多只十堰市超越液压科技有限公司生产的油缸。
（4）董和平的证言：2012年5月至7月，我记得从十堰市向河南郑州黄霄运过货，运的是油缸，油缸的生产厂家是十堰市超越液压科技有限公司，当时来发货的人到现在我记不清楚是谁，收货人是黄霄，我记得运十堰超越液压科技有限公司生产的油缸有三次，都是黄霄收货。
3、被害公司代表李新亮的陈述：2012年4月份，有一个自称是十堰市泰力实业有限公司老板的翟某给我打电话，说需要汽车油缸，2012年5月1日下午我们在他位于邦辉大楼的办公室签订了购销合同。5月至7月份，他和他的业务员李志分4次从我们公司提走了液压油缸72支，共计货款445，500元。2012年5月6日第一次提货后，翟某用现金打到我公司老板张智勇农行卡上，付款5万元；2012年6月13日第二次提货后，他付了现金6万元，剩余的一直拖欠，直到2012年10月份，他已经搬离办公室找不到人了，电话也打不通。
4、被告人翟某的供述与辩解：我从1986年就开始在十堰市做生意，2000年后我就开始欠外债了，平时只好拆东墙补西墙，2012年4、5月份时，经朋友介绍我认识了超越公司业务员李新亮，当时我就想先从他那拿一批油缸卖掉，我用这钱还一部分外债，2012年5月初，李新亮到我在邦辉大厦的509号办公室和我签订了油缸销售合同，之后我就让业务员李志去超越公司提了一共分4次72只油缸，期间我给了李新亮11万元货款，剩余的我收回来后都用了，因为还不起货款，我只好躲着李新亮。这些油缸经刘建伟介绍卖给河南的黄霄，结了12万元钱给刘建伟抵账，另外结回货款319，900元。我收到货款后有些还债了，有些自己用了。因为我手上没钱，不能给他们货款，只能换手机号躲起来，让他们找不到我人。
5、辨认笔录及照片
（1）翟某分别辨认出帮助其销售油缸的人是刘建伟，购买其油缸的郑州人是黄霄。
（2）黄霄辨认出向其销售汽车液压油缸的人是翟某。
（3）黄霄辨认出介绍翟某向其销售汽车液压油缸的人是刘建伟。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人翟某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值共计335，500元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。对于辩护人有关（1）本案属经济纠纷，被告人翟某不构成犯罪；（2）签订销售合同的一方当事人是十堰市泰力实业有限公司，被告人翟某不是合同诈骗罪的主体的辩解意见。经查，（1）被告人翟某在与超越公司签订合同后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内，无正当理由拒不支付剩余货款。其行为符合合同诈骗罪的构成要件，成立合同诈骗罪。（2）被告人翟某虽然以十堰市泰力实业有限公司的名义与超越公司签订合同，但泰力公司资产与翟某个人资产混同，无独立法人资产，且翟某销售油缸所得货款均汇入其个人账户，应当按照自然人犯罪定罪处罚。综上，对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人翟某归案后，退赔被害公司全部经济损失，并取得被害公司的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人翟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金20，000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蔡光义
代理审判员 朱 武
代理审判员 饶 玮
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 孟 永
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。