重庆市忠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）忠法刑初字第00015号
公诉机关重庆市忠县人民检察院。
被告人张某甲，女，1983年2月14日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月28日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人彭章东，重庆开颜律师事务所律师。
被告人黄某甲，女，1970年4月8日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月28日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人吴某某，女，1987年2月18日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月5日到案并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉（2013）312号起诉书指控被告人张某甲、黄某甲、吴某某犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。经审理发现本案不适宜采用简易程序进行审理，于2014年4月9日转为普通程序，重新公开开庭进行审理。重庆市忠县人民检察院代理检察员王琳出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人彭章东、被告人吴某某、黄某甲到庭参加诉讼。本案分别于2014年1月27日、2014年6月12日延期审理二次。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年3月中旬至8月28日期间，被告人张某甲伙同吴某某、柯某某（在逃）、黄某甲等人在江西省南昌市新建县某室，采取由柯某某通过群发器连接手机群发短信虚构被害人有未领取的社保补贴，后由吴某某、黄某甲冒充社保局工作人员让被害人联系财政局，最后由张某甲冒充财政局工作人员，让被害人拿银行卡到ATM机上按照张某甲的要求操作领取社保补贴，诱骗被害人进行转账操作的方式实施诈骗作案。其中被告人张某甲伙同他人作案21次，骗走被害人人民币共计8.5万余元；被告人吴某某伙同他人作案9次，骗走被害人人民币2.7万余元；被告人黄某甲伙同他人作案5次，骗走被害人人民币4万余元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月至6月，被告人张某甲、吴某某、柯某某（在逃）通过上述方式，骗走被害人刘某某4980元、许某某的2011.77元、李某乙的4980元、马某某的735元、陈某的3334元、张某乙的1001.77元、李某甲的1011元、阎某某的4001元、袁某甲的4980元。
2、2013年7月至8月14日，被告人张某甲伙同柯某某（在逃）等人采取上述方式，骗走被害人李某甲的988元、贺某某的1011.77元、谭某的6635元、骆某某的3933.22元、戈某某的2055.66元、陈某甲的1800元、杜某的1822元。
3、2013年8月15日至8月28日，被告人张某甲、黄某甲、柯某某（在逃）采取上述方式，骗走被害人陈某乙的1586元、王某某的4177.55元、张某丙的6522元、袁某乙的8618.88元、庞某某的19738.23元。
2013年8月28日，被告人张某甲和黄某甲在江西省南昌市被南昌市公园派出所民警抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2013年9月5日，被告人吴某某主动到福建省安溪县公安局西坪派出所投案。
公诉机关认为，被告人张某甲、吴某某、黄某甲与他人一起虚构被害人有社保资金未领取，冒充社保局工作人员和财政局工作人员，采用欺骗性手段在ATM机上转账，构成诈骗罪。几名被告人在共同犯罪中分工合作，缺一不可，不宜区分主从犯，在共同犯罪中，黄某甲的作用相对较小。
被告人张某甲对犯罪事实无异议，表示认罪。
被告人张某甲辩护人的辩护意见，由于被告人认可曾使用张某丁的银行卡进行取款的事实，所以对张某丁的卡所涉的6名被害人诈骗金额以及被扣押的户名为陈某丙的卡所涉的1名被害人的诈骗金额共计23846.75元能够认定为被告人张某甲的诈骗金额。其余均不能认定为诈骗金额。
被告人吴某某、黄某甲对犯罪事实均无异议，表示认罪。
经审理查明，2013年3月中旬至8月28日期间，被告人张某甲与吴某某、柯某某（在逃）、黄某甲等人到江西省南昌市新建县某室，通过群发器连接手机群发短信虚构被害人有未领取的社保补贴，由吴某某、黄某甲冒充社保局工作人员接听电话并让被害人联系财政局，最后由张某甲冒充财政局工作人员，并在接听电话过程中让被害人拿银行卡到ATM机上按其要求操作领取社保补贴，实际诱骗被害人以转账操作的方式实施诈骗犯罪。其中张某甲涉案次数为10次，涉案金额为37743.63元，吴某某涉案次数为3次，涉案金额为11971.77元，黄某甲涉案次数为4次，涉案金额为20904.43元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月至2013年6月25日，被告人张某甲、吴某某、柯某某通过上述方式，骗走被害人刘某某4980元、许某某2011.77元，致被害人李某乙被骗4980元。并以上述虚构领取社保资金事实的方式向被害人马某某、陈某、阎某某发送诈骗短信和拨打诈骗电话。
2、2013年7月至8月14日，被告人张某甲与柯某某采取上述方式，骗走被害人贺某某1011.77元、戈某某2055.66元、陈某甲1800元。并以上述虚构领取社保资金事实的方式向被害人李某甲、谭某、骆某某、杜某发送诈骗短信和拨打诈骗电话。
3、2013年8月15日至8月28日，被告人张某甲、黄某甲、柯某某采取上述方式，骗走被害人陈某乙1586元、王某某4177.55元、张某丙6522元、袁某乙8618.88元。并以上述虚构领取社保资金事实的方式向被害人庞某某发送诈骗短信和拨打诈骗电话。
2013年8月28日，被告人张某甲、黄某甲在江西省南昌市被南昌市公园派出所民警抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。2013年9月5日，被告人吴某某主动到福建省安溪县公安局西坪派出所投案。
本案证据证实被告人曾使用账户名为张某丁的卡诈骗被害人袁某乙8618.88元、贺某某1011.77元、刘某某4980元、许某某2011.77元、戈某某2055.66元、王某某4177.55元；曾使用黄某乙的卡诈骗被害人陈某乙1586元、张某丙6522元；曾用本案被扣押的账户名为陈某丙的卡对被害人陈某甲诈骗1800元的事实。被告人曾以发送诈骗短信、拨打诈骗电话的方式对被害人李某乙进行诈骗行为，并致李某乙被骗4980元。被告人曾以发送诈骗短信、拨打诈骗电话的方式对被害人马某某、陈某已、阎某某、李某甲、谭某、骆某某、庞某某、杜某进行诈骗行为。
对于辩护人提出公诉机关指控被告人对被害人张某乙诈骗1011.77元、李某甲1011元、袁某甲4980元的事实不宜认定为诈骗金额的辩护意见，经查，该部分事实证据不充分，不宜认定为本案被告人诈骗金额，对该辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人张某甲、吴某某、黄某甲与他人以虚构被害人有社保补贴未领取的事实，继而冒充社保局、财政局工作人员，指示被害人向其指定账户转账的方式，骗取被害人财物，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。对于被告人张某甲、吴某某诈骗被害人李某乙的诈骗行为中，因现有证据无法确定被告人是否收到了被害人李某乙的4980元，故对该笔金额宜认定为诈骗罪未遂，在量刑时予以考虑。在共同犯罪中，三被告人分工合作，各司其职，不宜区分主从犯，但黄某甲在共同犯罪中作用相对较小，在量刑时酌情予以考虑。被告人曾采取发送诈骗短信、拨打诈骗电话的方式对被害人马某某、陈某已、阎某某、李某甲、谭某、骆某某、庞某某、杜某进行诈骗行为，虽该部分被害人被骗金额不计入被告人涉案金额，但被告人对被害人有诈骗行为，在量刑将酌情予以考虑。本案被告人通过发送短信、拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可以从严惩处。案发后被告人吴某某主动到公安机关投案，但到案后未如实供述犯罪事实，其行为不构成自首，但其主动投案可以酌情从轻处罚。被告人张某甲、黄某甲到案后如实供述，可以从轻处罚。
综合被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年8月28日起至2015年8月27日止。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年8月28日起至2015年1月27日止。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年9月5日起至2014年10月4日止。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
四、责令被告人张某甲、吴某某共同退赔被害人刘某某4980元、许某某2011.77元；责令被告人张某甲退赔被害人贺某某1011.77元、戈某某2055.66元、陈某甲1800元；责令被告人张某甲、黄某甲共同退赔被害人陈某乙1586元、王某某4177.55元、张某丙6522元、袁某乙8618.88元。
五、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接到重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 剑
人民陪审员 谭明和
人民陪审员 刘先军
二〇一四年九月三十日
书 记 员 王中梅