湖南省衡南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0422刑初285号
公诉机关湖南省衡南县人民检察院。
被告人朱光辉，男，1982年8月11日出生，汉族，专科文化，经商。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被衡南县公安局刑事拘留；同年4月29日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局执行逮捕。现押于衡阳市未成年人看守所。
辩护人张程鹏，湖南楚信律师事务所律师。
湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉[2016]285号起诉书，指控被告人朱光辉犯合同诈骗罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年1月6日、2017年6月16日公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院指派检察员李智宏、邹萍出庭支持公诉。被告人朱光辉及其辩护人张程鹏、被害人周某某及其代理人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年，被告人朱光辉与被害人周某某因做钢材生意时相识。2016年2月底，朱光辉与周某某微信聊天时，得知周某某仍在做钢材生意，便谎称自己现在杭州某某公司上班，负责发货，其可以帮周某某从湖南某某公司购买更加实惠的钢材。周某某见朱光辉的报价低于市场价格，便表示想要购买60万元的钢材。随后，朱光辉多次与杭州某某公司业务员余某某联系，并谎称自己是湖南某某公司的业务员，手上有一批钢材要出售。余某某见朱光辉的出价比较优惠，便向朱光辉表达了想要购买钢材的想法。朱光辉要求杭州某某公司先支付60万元的定金，并向余某某提供了湖南某某公司的银行账户。余某某经网络查询后，确信该账户系湖南某某公司的对公账户，便对此深信不疑。同年2月29日，余某某按照朱光辉的要求将60万元定金转到湖南某某公司的账户上，并将转款记录拍照后通过微信告知朱光辉。朱光辉便联系周某某，称其公司已经把60万元货款打到湖南某某公司的账户，要周某某马上把60万元购货款打到其个人账户上，其好跟公司交款。为保险起见，周某某立即打电话给湖南某某公司业务员邝某某，确信湖南某某公司已经收到了杭州某某公司的这笔60万元货款后，便随即通过其母亲易某某的账户分三次转款60万元至朱光辉的账户。朱光辉收到这笔款项后，当即转款20.48万元至其兄朱某某的账户用于归还其以朱某某的名义在邵阳市农村商业银行欠下的20万元贷款，并在柜台、ATM机上支取36.52万元现金。其从中拿出30万元现金交给其女朋友高某某用于偿还其在长沙宜信普惠信息咨询有限公司的个人借贷及从田某某、马某某、朱某某等人处借得的钱款，又给其母亲徐某某5万元现金用于偿还其母亲为其借得的外债。剩余的钱被其用于购买手机等开支。
被告人朱光辉自收到周某某的60万元货款后便关闭手机与周某某、杭州杭州某某公司断绝了联系，直至2016年4月19日在邵阳市火车站被邵阳市公安局双清区分局广场派出所民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据：1.户籍证明、到案经过等书证；2.证人邝某某、蒋某某、何某某等人的证言；3.被害人周某某的陈述；4、被告人朱光辉的供述与辩解；5、视听资料。
公诉机关认为，被告人朱光辉以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人朱光辉及其辩护人对公诉机关指控的事实没有异议。被告人朱光辉当庭自愿认罪。
被告人朱光辉在庭审中向本院提交以下证据：1、湖南某某公司及杭州某某公司的企业信用信息各一份；2、被告人朱光辉向公安机关提交举报材料的证明及快递回单各一份。
被告人朱光辉及其辩护人对公诉人提供的证据提出了如下质证意见：1、杭州某某公司业务员余某某的身份是冒充的；2、证人蒋某某、何某某与被害人周某某是亲属关系，其证言是听周某某讲的，可信性差；3、被害人周某某与被告人朱光辉所做业务并不是钢材买卖，应是其他业务。
公诉人对被告人朱光辉提供的证据提出了如下质证意见：1、企业登记信息，与本案的犯罪事实不具有关联性；2、对于被告人朱光辉向公安机关提交的举报材料的证明，结果还未出来，公诉人不予以质证。
对于公诉机关向本院提交的证据，本院经审理认为，公诉机关提交的上述证据，客观真实，来源、形式合法，与本案具有关联性，本院予以采信。对于被告人朱光辉及其辩护人对证人蒋某某、何某某的证言提出的质证意见，本院认为证人蒋某某、何某某的证言取证程序合法，能与其他证人证言相互印证；被告人朱光辉及其辩护人对被害人周某某的陈述提出的质证意见，本院认为其质证意见缺乏相关证据印证、支撑，不具有客观真实性。
对被告人朱光辉及其辩护人向本院提交的证据，本院经审理认为，证据1、湖南某某公司、杭州某某公司的企业信用信息，与本案不具有关联性，本院不予以采信；证据2、被告人朱光辉向公安机关提交举报材料的证明及快递回单，本院认为该举报材料的证明及快递回单，无其它证据证明与本案有关联性。
经审理查明：被告人朱光辉与被害人周某某于2012年在长沙做钢材生意时相识，此后便很少联系。2016年2月底，朱光辉与周某某微信聊天时，得知周某某仍在做钢材生意，便谎称自己现在杭州某某公司上班，负责发货，其可以帮周某某从湖南某某公司购买更加实惠的钢材。周某某见朱光辉的报价低于市场价格，便表示想要购买60万元的钢材。随后，朱光辉多次打电话给杭州某某公司业务员余某某，谎称自己是湖南某某公司的业务员，手上有一批钢材要出售。经过磋商后，余某某见朱光辉的出价比较优惠，便向朱光辉表达了想要购买钢材的想法。朱光辉要求杭州某某公司先支付60万元的定金，并向余某某提供了湖南某某公司的银行账户。余某某经上网查询后，确信该账户系湖南某某公司的对公账户，便对此深信不疑。同年2月29日，余某某按照朱光辉的要求将60万元定金转到湖南某某公司的账户上，并将转款记录拍照后通过微信发给朱光辉。朱光辉便联系周某某，称其公司已经把60万元货款打到湖南某某公司的账户，要周某某马上把60万元购货款打到其个人账户上，其好跟公司交款。为保险起见，周某某立即打电话给湖南某某公司业务员邝某某，确信湖南某某公司已经收到了杭州某某公司的这笔60万元货款后，便随即通过其母亲易昌香的账户分三次转款60万元至朱光辉的账户。
2016年2月29日，被告人朱光辉在邵阳市大祥区的邵阳农村商业银行查询到周某某转来的60万元货款已到账，随即转账20.48万元至其兄朱某某开设在邵阳农村商业银行股份有限公司百春支行的账户，并在银行柜台、ATM机取现36.52万元，其中拿出30万元现金给其女朋友高某某，拿出5万元现金给其母亲徐某某，剩余的4.52万元被其用于购买手机等日常开支。
被告人朱光辉在确认收到周某某转来的60万元款项的当天，便一直关闭手机，与周某某、杭州杭州某某公司断绝了联系。2016年4月19日，被告人朱光辉在邵阳市火车站被邵阳市公安局双清区分局广场派出所民警抓获到案。
本院认为，被告人朱光辉以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人朱光辉在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十五条、第四十七条之规定，综合被告人朱光辉的犯罪事实、情节、对社会的危害程度，判决如下：
一、被告人朱光辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期，自判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱光辉的刑期自2016年4月20日起至2026年4月19日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
二、由公安机关继续追缴涉案赃款人民币六十万元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈三平
审 判 员 郭 飞
人民陪审员 李彭伟
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 刘丽鹏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。