安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0705刑初126号
公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。
被告人李加平，男，1957年11月30日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，黑龙江省硕峰石墨有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省鹤岗市工农区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月8日被黑龙江省勃利县公安局抓获临时羁押，于同年11月16日被铜陵市公安局原铜官山分局刑事拘留，同年12月22日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人窦宜进，黑龙江千弘律师事务所律师。
辩护人刘学伟，黑龙江晟义律师事务所律师。
铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2017）108号起诉书指控被告人李加平犯集资诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐庆、代理检察员闵应峰出庭支持公诉，被告人李加平及其辩护人窦宜进、刘学伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜陵市铜官区人民检察院指控：被告人李加平注册成立的黑龙江省硕峰石墨有限公司系无经营场地、无真实业务的空壳公司，2016年4月李加平与一自称赵某的男子商议，并于同年5月在铜陵成立分公司非法集资，由赵某操作并招募员工，在铜陵街头散发广告进行虚假宣传，声称硕峰石墨有限公司拥有大量土地及优质矿产资源，投资广泛且净资产不断攀升，发展前景辉煌，承诺2分高息吸引群众投资，两个月内从铜陵22人处非法集资380850元。针对指控，公诉人当庭宣读并提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李加平的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，非法集资数额巨大，构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李加平当庭对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。辩护人窦宜进、刘学伟辩护意见是：1、本案由于自称叫赵某、王某的二名起重要作用的共犯均未归案，部分事实不清，证据不足；2、李加平集资的目的是为了经营企业，集资款大部分被赵某、王某占有，李加平事发后也未失联，无诈骗的主观故意；3、李加平到案后能如实坦白，认罪悔罪态度较好，且无前科劣迹，建议予以从轻或减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：2014年8月被告人李加平在黑龙江省勃利县注册成立了黑龙江省硕峰石墨有限公司，该公司没有实际经营场所，没有真实业务，亦无任何资金财产。2015年4月被告人李加平与一自称“赵某”的男子预谋来铜陵市非法集资，并于同年5月在本市租赁义安大道北段1440号五层1号，设立了黑龙江省硕峰石墨有限公司铜陵分公司，李加平与“赵某”招募雇佣业务员，通过在街头散发广告方式进行虚假宣传，宣称硕峰石墨有限公司是一家集矿业投资、勘探采选、产品研发销售为一体的综合性全产业链资源性企业，仅2年时间企业净资产不断攀升，成功取得了全球稀有矿资源鳞片晶质石墨矿的土地所有权、勘测权以及优先开采权，公司主要生产石墨，产品用于飞机、医疗设备、手机等，公司拥有土地使用面积26万平方米，矿石量79575000吨，矿石平均品位8.6%，市场价值267.37亿元人民币，公司自建立以来取得了安全许可证、环境管理体系认证、健康安全环境体系证书、质量体系证书等，公司已完成人员高素质、高技术的转变，发展前景非常好，因扩大生产需要向社会借款投资，承诺借款月息2分，且有高额优惠，吸引群众投资。
被告人李加平与“赵某”等人通过上述手段，用二个月时间向本市22名群众非法集资人民币380850元，私分后离开铜陵。
2016年11月8日，被告人李加平在黑龙江省勃利县被公安机关抓获。
上述事实，被告人李加平在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、移交材料、扣押清单及材料、随案移送清单、税务说明、涉案人员户籍资料、抓获经过、报案材料及投资合同、投资人员清单、不动产说明、勃利县城西派出所证明、银行查询资料，证人证言，被害人陈述、被告人在公安机关的供述与辩解等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出本案部分事实不清的问题，经审查，由于部分同案犯罪嫌疑人未能归案，致使涉案赃款分配去向无法全部查清，但案件主要事实已经查清，证据确实充分，不影响对被告人定罪量刑。辩护人关于被告人可从轻处罚的辩护意见基本属实，本院酌情采纳。
本院认为，被告人李加平以非法占有为目的，采用编造谎言、虚构事实的方法，向社会公众非法集资人民币38万元余元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，罪名成立。鉴于被告人李加平归案后能如实坦白，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李加平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年11月8日起至2021年11月7日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院）
二、责令被告人李加平退赔倪冠琴等二十二名被害人经济损失人民币三十八万零八百五十元。（详见附后列表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 涛
审 判 员 王 婧
人民陪审员 李荫球
二〇一七年七月十八日
书 记 员 潘 颉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
黑龙江硕峰石墨有限公司投资人信息单位：元
客户姓名
身份证号码
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投资金额
已收红利
实际损失
1
倪冠琴
340703194811040027
1332912****
杨东新村41栋304室
10000
2800
7200
2
张春水
340702194902262067
1530562****
杨家山村39栋502室
10000
2800
7200
3
魏曙阳
340703193901074517
1306325****
狮子山铁石村52栋2号
10000
1300
8700
4
董青平
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1385628****
狮子山区新圩行政村
10000
3200
6800
5
周全中
340703194006020015
6823416
铜光新村20栋3号
141000
44750
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6
张鸿芝
340702194111032062
1386685****
焦化新村13栋206室
10000
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李水金
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金山小区59栋405室
10000
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陈启云
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1590562****
天桥新村20栋504室
10000
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7500
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郭恒智
340721194002050017
1395625****
荷花塘天使小区4栋205号
50000
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孙和平
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1328562****
义淮新村13栋301室
10000
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李建华
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1809562****
义安新村37栋507室
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储亮
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1525660****
金山小区59栋405室
10000
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余联群
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义淮新村20栋304室
30000
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钱新生
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沿江新村14栋104室
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方世宏
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1385623****
义淮新村20栋304室
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席天凤
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长江东村11栋502室
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杨小雪
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工人新村8栋304室
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陶向新
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1395592****
工人新村17栋302室
60000
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吴玉琴
340702195208020564
1333912****
商南新村7栋603室
5000
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刘世栋
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义安苑10栋403室
20000
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储云华
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义安新村37栋507室
50000
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刘自平
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1368562****
金山小区38栋405室
10000
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7200
合计：
516000
135150
380850