山东省滨州市沾化区人民法院刑 事 判 决 书（2015）沾刑初字第74号公诉机关滨州市沾化区人民检察院。被告人蒋怀宝，男，1962年12月3日出生江苏省东台市，汉族，初中文化，农民，住江苏省海安县（户籍地江苏省东台市）。因涉嫌犯诈骗罪,于2014年8月19日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。滨州市沾化区人民检察院以沾检刑诉〔2015〕77号起诉书指控被告人蒋怀宝犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张晨晓出庭支持公诉，被告人蒋怀宝到庭参加诉讼。现已审理终结。滨州市沾化区人民检察院指控，2014年7月24日12时许，李云鹏按照蒋怀宝的要求往蒋怀宝的三张信用卡内转账共16万元。后蒋怀宝用信用卡通过李云鹏携带的POS机刷卡消费37523元。转帐完成后，蒋怀宝将三张信用卡留在李云鹏处，未给李云鹏写借条。2014年7月25日2时许，蒋怀宝打电话给兴业银行、中国银行信用卡中心将留在李云鹏处的三张信用卡挂失。2014年7月25日7时许，蒋怀宝乘车离开沾化。后李云鹏多次给蒋怀宝打电话要钱，蒋怀宝称在外地或不接电话。综上，李云鹏被蒋怀宝诈骗122477元。公诉机关为指控被告人蒋怀宝犯诈骗罪，向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人蒋怀宝无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人蒋怀宝自愿认罪，对指控的事实无异议，请求从轻处理。经审理查明，2014年7月24日12时许，被告人蒋怀宝给被害人李云鹏打电话，让李云鹏帮其偿还十多万元的信用卡欠款，并称于7月25日将钱还给李云鹏，每10000元中给李云鹏100元的手续费。后李云鹏驾车至沾化区一建公司路口与蒋怀宝见面,在李云鹏的车上蒋怀宝拿出三张信用卡，让李云鹏往卡号为6229××××2108的兴业银行信用卡内汇款7万元，往卡号为4096××××9951的中国银行信用卡内汇款6万元，往卡号为6227××××8678的中国银行信用卡内汇款3万元。李云鹏通过手机银行转账的方式，按照蒋怀宝的要求往蒋怀宝的三张信用卡内转账共16万元。后蒋怀宝用卡号为4096××××9951的中国银行信用卡通过李云鹏携带的ＰＯＳ机刷卡消费37523元。转账完成后，李云鹏让蒋怀宝给其写借条，蒋怀宝将三张信用卡留在李云鹏处，并称明天还款后再将信用卡取回，未给李云鹏写借条。2014年7月25日2时许，蒋怀宝打电话给兴业银行、中国银行信用卡中心，将留在李云鹏处的三张信用卡挂失。2014年7月25日7时许，蒋怀宝在未告知李云鹏的情况下乘车离开沾化。后李云鹏多次给蒋怀宝打电话要钱，蒋怀宝一直推脱不还。综上，被告人蒋怀宝诈骗李云鹏122477元。2014年8月19日9时许，被告人蒋怀宝在江苏省海安县长途汽车站被海安县城南派出所民警抓获。被告人蒋怀宝的亲属赔偿被害人的相关损失。上述事实，有下列经开庭质证的证据证实，足以认定：1.书证（1）受案登记表一份、立案决定书一份；证明2014年7月25日16时30分，李云鹏到滨州市××队报警称，2014年7月24日中午，其被蒋怀宝骗了124077元。滨州市公安局沾化分局审查后，于2014年7月28日立案侦查。（2）江苏省海安县城南派出所出具的抓获经过一份；证明2014年8月19日上午9时许，江苏省海安县城南派出所的民警在海安县长途汽车站将蒋怀宝抓获。（3）江苏省东台市公安局出具的常住人口基本信息一份；证明被告人蒋怀宝于1962年12月3日出生，犯罪时已达到刑事责任年龄。蒋怀宝在东台市辖区内无违法记录。（4）江苏省东台市公安局溱东派出所出具的证明一份；证明被告人蒋怀宝现暂住在江苏省海安县××镇××路××号。（5）兴业银行滨州支行出具的蒋怀宝名下信用卡卡号为6229××××2108的信用卡综合查询回单一份、兴业银行信用卡中心出具的卡片明细查询一份；证明被告人蒋怀宝名下兴业银行信用卡卡号6229××××2108于2014年7月24日转入35000元，7月25日转入35000元。2014年7月25日2时26分挂失。（6）中国银行沾化支行出具的蒋怀宝名下信用卡卡号6227××××8678交易明细一份、蒋怀宝名下信用卡卡号4096××××9951交易明细一份；证明被告人蒋怀宝名下卡号为6227××××8678中国银行信用卡2014年7月24日经网银转入30000元。蒋怀宝名下信用卡卡号4096××××9951中国银行信用卡2014年7月24日转入60000元，之后通过ＰＯＳ机转出37523元。（7）魏书娜中国银行网上银行电子回单两份、李云鹏手机银行汇款明细两份；证明2014年7月24日，魏书娜通过中国银行账号6216××××3748向蒋怀宝账户6227××××8678转入30000元，向蒋怀宝账户4096××××9951转入60000元；李云鹏通过手机银行账号6222××××5700两次向蒋怀宝账号6229××××2108转入35000元。与被告人蒋怀宝兴业银行行用卡6229××××2108、中国银行信用卡6227××××8678、4096××××9951的交易明细一致。（8）李云鹏与蒋怀宝通话记录截图11张、短信截图3张；证明2014年7月25日至2014年8月1日期间李云鹏曾多次通过短信、电话联系被告人蒋怀宝。短信、通话记录显示蒋怀宝或称在外地或不接听。（9）银行卡照片一组；证明被告人蒋怀宝留在李云鹏手里的卡号为6229××××2108的兴业银行信用卡一张，卡号为6227××××8678、4096××××9951的中国银行信用卡两张。（10）收到条一份；证明2014年8月22日李云鹏收到被告人蒋怀宝儿子蒋忠圣还款及费用共133000元。2.辨认笔录一份、辨认照片一组；证明经杨某辨认2号照片被告人蒋怀宝是在滨州市沾化区××小区××号楼××单元××室租房子住的南方人。3.证人杨某的证言；证明被告人蒋怀宝是通过康馨家园小区物业办公室与房主联系，租住的康馨家园小区Ａ4号楼5单元202室。2014年7月份17、18号左右，蒋怀宝一家人搬离康馨家园小区。4.被害人李云鹏的陈述；该陈述证明被害人李云鹏被被告人蒋怀宝诈骗的事情经过。与被告人供述、书证等证据相吻合。5.被告人蒋怀宝的供述；该供述证明被告人蒋怀宝诈骗李云鹏的事情经过，蒋怀宝让李云鹏一共转给他16万元，蒋怀宝用李云鹏车上的POS机，刷了大约是4万多块钱。转完帐后，蒋怀宝说第二天还钱。到了第二天凌晨2点多，蒋怀宝给中国银行和兴业银行的信用卡中心打电话，把放在李云鹏那里的三张信用卡给挂失了。到了早上7点左右，蒋怀宝坐公共汽车离开了沾化。该供述与被害人李云鹏陈述、书证等能够相互印证。本院认为，被告人蒋怀宝无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人蒋怀宝在侦查机关能够如实供述自己的罪行，是坦白；且已退赔了被害人的损失，可从轻处罚。根据被告人蒋怀宝的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人蒋怀宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张洪海人民陪审员  宋忠良人民陪审员  杨振东二〇一五年七月二十八日书 记 员  刘向晖