浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温瑞刑初字第1036号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人陈少白，无业。曾因赌博，于2009年8月12日被瑞安市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月22日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人戴斌斌，无业。曾因犯非法拘禁罪，于2011年5月18日被本院判处有期徒刑一年，同年9月15日刑满释放；又因犯寻衅滋事罪，于2011年9月15日被刑事拘留，同月16日被取保候审，2012年3月24日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月25日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人王某甲，无业。曾因赌博，于2011年6月18日被温州市公安局龙湾区分局行政拘留四日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人王红娟，浙江联英律师事务所律师。
瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）2012-3166号起诉书指控被告人陈少白、戴斌斌、王某甲犯诈骗罪，于2013年6月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员吴晓萍出庭支持公诉。被告人陈少白、戴斌斌、王某甲及辩护人王红娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
瑞安市人民检察院指控，1、2011年12月的一天晚上，被告人陈少白伙同王某乙（已判）、姚昌飞、陈业翠（均另案处理）经事先预谋，约定以诈赌的方式进行诈骗。当晚，姚昌飞将被害人涂某乙约至瑞安市塘下镇新都KTV，伙同王某乙等人，利用敬酒的机会让被害人涂某乙喝下搀有药剂的啤酒后，趁其意识模糊之际将其带至瑞安市塘下镇中港商务宾馆内，以扑克牌“牛牛”的形式进行赌博，通过操作遥控赌桌和骰子的方式进行赌博诈骗，致使涂某乙赌输人民币10000元并欠下赌债210000余元。事后，被害人涂某乙支付了人民币210000元。在上述诈骗过程中，被告人陈少白扮演赌客。
2、2012年2月11日，被告人戴斌斌、王某甲伙同王某丁（另案处理）经事先预谋，约定以诈赌的方式进行诈骗。当晚，被告人戴斌斌将被害人戴某约至瑞安市塘下镇香格里拉KTV包厢内，伙同事先纠集的涂某甲、王某丙、王敏（另案处理）等人利用敬酒的机会让被害人戴某喝下搀有药剂的啤酒，趁其意识模糊之际将其带至塘下镇亚都宾馆8308房间内，以扑克牌“牛牛”的形式进行赌博。被告人戴斌斌等人通过偷换牌的方式致使戴某赌输并欠下230000余元的赌债。事后，戴某未支付。在上述诈骗过程中，被告人戴斌斌负责约戴某、电话联系王某丙下药并扮演赌客，被告人王某甲负责提供资金，并电话联系王某丙下药。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈少白、戴斌斌、王某甲的行为已构成诈骗罪，其中被告人戴斌斌、王某甲诈骗未遂，被告人戴斌斌系累犯，能如实供述，在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条之规定，予以惩处。
被告人戴斌斌对上述指控没有异议。被告人陈少白辩称，没有事先预谋，赌完了才知道诈赌。被告人王某甲辩称，没有诈骗，只是借给王某丁50000元，算3%的利息。辩护人王红娟的辩护意见是，指控被告人王某甲犯诈骗罪事实不清，证据不足。1、指控戴斌斌、王某丁与被告人王某甲事先商量，与事实不符；2、指控被告人王某甲提供赌博和包厢消费资金，与事实不符；3、指控被告人王某甲电话联系王某丙下药，证据不足；4、戴斌斌在前几次的笔录中没提到王某甲参与诈赌。
经审理查明，1、2011年12月的一天晚上，被告人陈少白伙同王某乙（已判）、姚昌飞、陈业翠（均另案处理）经事先预谋，王某乙负责安排人员和场地，姚昌飞负责物色对象，陈业翠负责布置场地，被告人陈少白扮演赌客，约定以诈赌的方式进行诈骗。当晚，姚昌飞将被害人涂某乙约至瑞安市塘下镇新都KTV，王某乙伙同事先纠集的刘刚、涂某甲、王某丙、武某（均已判）、李彬彬（另案处理）等人，利用敬酒的机会让被害人涂某乙喝下搀有药剂的啤酒后，趁其意识模糊之际将其带至瑞安市塘下镇中港商务宾馆内，以扑克牌“牛牛”的形式进行赌博，通过“阿安”（另案处理）操作遥控赌桌和骰子的方式进行赌博诈骗，致使涂某乙赌输现金人民币10000元并欠下赌债210000余元。事后，被害人涂某乙支付了人民币210000元。在上述诈骗过程中，被告人陈少白及武某扮演赌客，王某乙扮演赌场摆设者；刘刚、李彬彬扮演赌场倒款人员，倒款给被害人涂某乙进行赌博以及向涂某乙催讨债务；王某丙、涂某甲负责提供药物以及在新都KTV对涂某乙下药。
证明该事实的证据有：1、被告人陈少白的供述，供认被陈业翠叫去参与赌博，赌博过程中发现诈骗。2、被害人涂某乙的陈述，证明2011年12月的一天晚上，应姚昌飞之邀去唱歌，后来在打牌过程中被骗220000元。3、证人王某乙的证言，证明2011年年底的一天，“姚小飞”和陈业翠、陈业翠的老公陈少白找我商量对涂某乙实施诈骗，要我帮忙，并讲好诈骗所得的钱由我和“姚小飞”、陈业翠三人平分，陈少白说自己不要股份，后来伙同陈少白、王某丙、刘刚等人通过诈赌的方式诈骗了涂某乙220000元。证人武某的证言，证明伙同王某乙、陈业翠及被告人陈少白对被害人涂某乙实施诈骗的事实。证人涂某甲的证言，证明伙同王某乙、陈业翠等人共同对被害人涂某乙实施诈骗的事实。证人王某丙的证言，证明伙同被告人陈少白以及王某乙、陈业翠、涂某甲等人对被害人涂某乙实施诈骗的事实。
2、2012年2月11日，被告人戴斌斌、王某甲伙同王某丁（另案处理）经事先预谋，以诈赌的方式进行诈骗。当晚，被告人戴斌斌将被害人戴某约至瑞安市塘下镇香格里拉KTV包厢内，伙同事先纠集的涂某甲、王某丙、王敏（另案处理）等人利用敬酒的机会让被害人戴某喝下搀有药剂的啤酒，趁其意识模糊之际将其带至塘下镇亚都宾馆8308房间内，以扑克牌“牛牛”的形式进行赌博。被告人戴斌斌等人通过偷换牌的方式致使戴某赌输并欠下200000余元的赌债。事后，戴某未支付。在上述诈骗过程中，被告人戴斌斌负责约戴某，被告人王某甲负责提供赌博和包厢消费资金，并与被告人戴斌斌共同电话联系王某丙下药，王某丙、涂某甲负责提供药物和对戴某下药、扮演赌客。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人戴斌斌的供述，供认2012年2月份的时候，王某丁对我说准备对戴某实施诈骗，于是伙同王某甲经预谋，由我约人，王某甲安排人员、提供资金。后来我帮王某丁把戴某约到瑞安市塘下镇香格里拉KTV喝酒，王某丁还让王某甲联系王某丙过来下药，在接电话时我听出里面的人是王某丙所以我也在电话里和王某丙说了几句，后来共同对戴某实施了诈骗。2、被害人戴某的陈述，证明2012年2月11日晚上，受被告人戴斌斌之邀去唱歌，后来被戴斌斌带到一宾馆内打牌，等我清醒之后，戴斌斌告诉我打牌时我输了200000元。3、证人涂某甲的证言，证明2012年正月的一天，王某丙打电话给我，对我说戴斌斌晚上要找人过来“杀猪”，因为那天晚上王某丙有事，所以让我送药。晚上，戴斌斌打电话让我把药送到塘下镇香格里拉KTV，后来王某丙也到场，共同对被害人实施了诈骗。证人王某丙的证言，证明2012年正月的一天，有个陌生人打电话给我，说他是通过王某乙介绍才有我的电话号码，他说要介绍个“杀猪”的生意让我过去下药的，后来另一个人跟我通话，在通话的时候我才知道原来这个人是我以前认识的朋友戴斌斌，于是戴斌斌在“杀猪”的时候打电话给我，我就让涂某甲过去帮他下药，后来我也去戴斌斌的KTV包厢里玩了一下，接着跟戴斌斌去亚都商务酒店赌博的时候，在宾馆大厅里碰到王某甲，通过戴斌斌介绍我才知道王某甲就是第一次打电话给我的人，之后我伙同戴斌斌对被害人戴某实施了诈骗。证人王某丁的证言，证明戴斌斌与我商量诈骗，因我没有钱，戴斌斌知道我还欠王某甲的钱，要我以诈骗的名义向被告人王某甲借钱当做诈骗的经费，事后将诈骗所得的钱用于归还欠王某甲的钱。因王某甲不相信戴斌斌，所以让“老王”带钱过来，共同对戴某实施了诈骗。
证明本案事实的证据还有：1、辨认笔录，证明各被告人、证人、被害人之间的相互辨认情况。2、抓获经过，证明被告人陈少白、戴斌斌、王某甲归案的经过情况。3、本院（2012）温瑞刑初字第2284号刑事判决书，证明同案犯王某乙、刘刚、朱成忠等人均已被判的事实。4、本院（2011）温瑞刑初字第342号、刑满释放证明书、温州市龙湾区人民法院（2012）温龙刑初字第116号刑事判决书，证明被告人戴斌斌的前科。5、瑞安市公安局公安行政处罚决定书，证明被告人陈少白、王某甲的前科。6、人口信息，证明被告人陈少白、戴斌斌、王某甲的身份。以上证据能够互相印证，足以认定本案上述事实。
证明被告人陈少白参与诈骗的证据有证人武某、王某丙、王某乙的证言，证明被告人王某甲参与诈骗的证据有被告人戴斌斌的供述、证人王某丁、王某丙的证言，被告人陈少白、王某甲有关没有参与诈骗的辩解意见及辩护人王红娟有关指控被告人王某甲参与诈骗证据不足的辩护意见，均不予采信。
本院认为，被告人陈少白、戴斌斌、王某甲以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴斌斌在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，予以数罪并罚；系累犯，依法从重处罚。被告人戴斌斌、王某甲犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人戴斌斌归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈少白犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月22日起至2017年9月21日止。）。
二、被告人戴斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；撤销温州市龙湾区人民法院（2012）温龙刑初字第116号刑事判决对被告人戴斌斌宣告缓刑一年的执行部分，与原判有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月25日起至2015年9月22日止。）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月2日起至2014年5月1日止。）。
四、责令被告人陈少白共同退赔在本院（2012）温瑞刑初字第2284号刑事判决书中认定的退赔被害人涂红国人民币220000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 孟海峰
人民陪审员 杨协敏
人民陪审员 黄秀华
二〇一三年八月十二日
书 记 员 蔡 蕾