河南省南乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0923刑初4号
公诉机关河南省南乐县人民检察院。
被告人柳叶，男，1994年9月2日出生，汉族，湖北省云梦县人，小学文化，农民，住云梦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年8月2日被南乐县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。
指定辩护人郭乐丹，河南豫石律师事务所律师。
南乐县人民检察院以南检公诉刑诉【2018】3号起诉书指控被告人柳叶犯隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月17日、3月13日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起、安燕燕出庭支持公诉，被告人柳叶及其指定辩护人郭乐丹到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院延期审理一次。现已审理终结。
南乐县人民检察院指控，2017年5月至7月期间，被害人苏某1被骗金额11200元，被害人苏某2被骗金额29500元，被害人张某被骗金额48200元，被害人周某被骗金额7300元，被告人柳叶明知向某某（在逃）让其帮助提取的上述被骗款项属于犯罪所得，为获取非法利益，仍多次到不同的银行ATM自助取款机进行取款，共计转移赃款人民币96200元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，据此认为，被告人柳叶无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。
被告人柳叶对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，隐瞒犯罪所得罪是诈骗罪的下游犯罪，但本案卷宗的相关证据显示诈骗的犯罪所得数额达不到96200元：（1）根据银行卡转款明细可知，本案被害人按照上游犯罪嫌疑人的要求将赃款打入嫌疑人提供的银行卡、微信、支付宝等账户中，上述钱款当日被转移到另外的银行卡中，后有的通过POS机消费支出，有的通过ATM机取款支出，而柳叶在本案中仅通过ATM机取款，故柳叶只对通过ATM机取款的数额承担责任，通过其他方式转账等手段转移的诈骗所得不应认定为柳叶的犯罪数额；（2）公诉机关指控的四起诈骗案的时间最早为2017年5月27日苏某2被骗300元，而公诉机关出示的视频截图显示取款时间最早为2017年5月28日21时22分，故截图不能作为该笔诈骗数额的证据使用；（3）5月29日苏某2称向银行账户分多笔转款共计29200元、2017年6月27日张某通过支付宝转账300元、2017年7月2日周某分别向吴某某账户转账3000元、2000元，但卷宗中均没有当日柳叶取款证据；（4）苏某32017年6月4日转款300元，经多卡转账后其中200元无下文，仅有100元可能是柳叶取出；（5）2017年7月1日张某通过支付宝向吴某某账户转账2000元、5000元，通过银行存款分别转账9000元、9000元、6700元（该笔无汇款凭证），2017年7月1日周某向吴某某账户转账2000元，上述款项汇款证据有瑕疵，仅有支付宝明细、截图，无法证明以上钱款的流向，无法证明系柳叶取出；综上，被告人柳叶系初犯，到案后，能如实供述自己的全部犯罪事实，当庭认罪态度良好、恳请法院对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2017年5月至7月期间，被告人柳叶明知向某某（在逃）让其帮助提取的款项属于犯罪所得，为获取非法利益，仍多次到不同的银行自助取款机进行取款，共计转移赃款人民币90300元，获利20000元。事发后，退出非法所得8888元。具体犯罪事实如下：
1.2017年5月27日至6月9日期间，被害人苏某1被自称“担保公司”的人员以办理信用卡为由骗取现金11200元。该款分别存入对方提供的户名为廖某某账号为62×××15的账户1000元、户名为黄某账号为62×××99的账户300元、户名为吴某某账号为62×××70的账户9900元。后经对涉案银行卡被骗资金的流向查询，发现被骗资金通过第三方支付平台转入户名为陈某某账号为62×××03的账户、户名为王某账号为62×××94的账户中，后被告人柳叶通过ATM机取出现金10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）受理案件登记表、立案决定书证明，南乐县公安局2017年6月9日18时50分接到苏某3的报警电话，称其被他人以办理信用卡为由诈骗11200元；南乐县公安局于2017年6月11日立案侦查。
(2)银行交易明细证明，2017年5月31日，户名为廖某某账号为62×××15的工商银行账户通过ATM机被存入1000元；同年6月2日，户名为黄某账号为62×××99的账户通过ATM机被存入300元；同月9日，户名为吴某某账号为62×××70的账户通过ATM机分别被存入2000元、4900元、3000元；其中，存入廖某某尾号为0815账户的1000元同日通过商品代码为822440194980001绑定的POS机转出1000元；存入黄某尾号为4499账户的300元同日转入户名为黄元锦账号为62×××92账户200元，剩余100元同账户其他款于同月4日转入户名为陈某某账号为62×××03的账户中，同日该款通过ATM机取出；存入吴某某尾号为3670账户的9900元通过商品代码为822440194980001绑定的POS机分别转入户名为王某账号为62×××49和户名为陈某某账号为62×××03的工商银行账户中，该款当日通过ATM机取出。
（3）被害人苏某3的陈述证明，在网上办理信用卡自己两次被骗现金11200元；第一次是2017年5月31日，通过手机APP软件“天天快报”的广告推广链接的网站，被一个自称“北京华赢担保公司”的人以办理信用卡额度点费和信用卡办理费骗取1000元，该款通过南乐县工商银行的ATM机无卡存入对方提供的户名为廖某某账号为62×××15的账户中；第二次是同年6月3日，自己再次点开办理信用卡的手机链接，被一个自称“北京中创担保公司”的人以支付办卡费为由骗取现金300元，该款通过农业银行ATM机无卡存入对方提供的户名为黄某账号为62×××99的账户中；6月9日，对方又以支付信用卡额度费、交纳守信费用、再次做流水为由三次骗取9900元，该款自己以2000元、4900元、3000元分三次通过农业银行ATM机无卡存入对方提供的户名为吴某某账号为62×××70的账户中；后对方仍让自己再交纳3000元，自己感觉不对，就来报案了。
关于被告人柳叶本起犯罪事实中的涉案数额，经查，根据公诉机关出示的被害人陈述及交易明细显示被害人苏某3将被骗款分别汇入廖某某账户1000元、黄某账户300元、吴某某账户9900元；因汇入廖某某账户的1000元仅显示通过第三方支付平台取出，但未显示第三方支付平台的具体信息及该款的最终去向，且本案公诉机关指控的该款为柳叶通过ATM机取款的犯罪事实证据不足；汇入黄某账户的300元中的200元显示转入黄元锦账户，但公诉机关未出示黄元锦账户明细，无法得知该款最终去向，黄某账户剩余100元同账户其他款当日通过ATM机取出，柳叶只对转入黄某账户中的100元承担法律责任；汇入吴某某账户的9900元最终通过ATM机取出，故本起犯罪事实中柳叶的涉案数额为10000元。
2.2017年5月27日上午，被害人苏某2被自称是“北京担保公司”的人员以办理信用卡为由骗取27200元，该款由苏某2分别存入对方提供的户名为陈某某账号为62×××74的账户18200元、户名为刘某某卡号为62×××71的账户9000元，后被告人柳叶通过ATM机取出现金27200元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）受理案件登记表、立案决定书证明，淄博市公安局淄博分局齐都派出所2017年6月1日13时接到苏某2的电话报警，称其被他人以办理银行信用卡为由诈骗29500元；淄博市公安局淄博分局于次日立案侦查。
（2）银行交易明细证明，2017年5月27日，户名为陈某某账号为62×××74的账户被存入300元；同月29日分别被存入2200元、5900元、100元、6000元、3700元，以上款当日通过ATM机取出；同日，户名为刘某某账号为62×××71的账户通过ATM机被他人存入9000元，该款当日通过ATM机被取出。
（3）被害人苏某2的陈述证明，自己被一自称是“北京担保公司”的人以办理信息卡为由骗取现金29500元；2017年5月27日，对方以交纳资料费为由让自己向对方提供的户名为陈某某帐号为62×××74的账户汇款300元；5月29日，对方以收取代办费为由让自己再次向陈某某账户汇款1500元；后又以交纳保证金为由让自己再次汇款3000元；自己向微信号为×××的用户名发800元红包、存入陈某某账户现金2200元；对方又以需要做流水为由让自己向陈某某帐号汇款6000元、3700元、6000元；后对方以交纳信号费为由，让自己向户名为刘某某卡号为62×××71的建设银行账户汇款9000元。
关于辩护人所提的本起犯罪事实缺少苏某2的汇款凭证，不能证明被害人被骗数额的辩护意见，经查，根据被害人苏某2陈述证明2017年5月27日，其被一自称是北京担保公司的电话让办理信息卡为由先后骗取现金29500元；其中将300元、1500元、6000元、3700元、6000元分别转入对方提供的户名为陈某某帐号为62×××74的账户中、将9000元汇入对方提供的户名为刘某某账号为62×××71的建行银行账户中，通过微信向微信号×××发红包800元。除微信红包800元及汇款1500元外，其陈述中汇款数额均与银行交易明细相印证，可以证明苏某2被骗现金27200元。故对辩护人的该辩护意见不予支持。根据银行交易明细显示苏某2被骗的27200元通过ATM机被取出，故本起犯罪事实中柳叶涉案数额为27200元。
3.2017年6月27日至7月2日期间，被害人张某被一自称“北京担保公司”的人员以办理信用卡为由骗取48200元。张某通过支付宝分六次向对方提供的户名为吴某某账号为62×××97的账户转账23500元、向户名为吴某某账号为62×××31的账户转账24700元。后该款通过拉卡拉第三方支付平台分别转入到户名为黄某某卡号为62×××20O41277O3、62×××05的账户中，后被告人柳叶通过ATM机取出现金47900元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）受理案件登记表、立案决定书证明，临安市公安局侦查大队便衣侦查中队2017年7月3日10时20分接到张某电话报警，称其被人以办理信用卡为由诈骗48200元；临安市公安局于同日立案侦查。
（2）银行交易明细证明，2017年6月27日张某向户名为吴某某账号为62×××97的账户转账300元，7月1日向该账户分别转账2000元、5000元，现金存入4000元、5000元；同日，向吴某某账号为62×××31的账户分别转账9000元、4800元、4400元、7000元，现金存入6700元，以上共计48200元。其中，转入尾号为7497账户的300元次日伙同账户内其他款转入户名为鲁某某尾号为3428账户，后伙同账户内其他款通过ATM机取出；转入尾号为7497的账户2000元，当日通过第三方支付平台转入鲁某某尾号为7634账户中1890元，后伙同其他款通过ATM机取出；转入的5000元伙同其他款被转入黄某某尾号为2805工商银行账户中，并伙同其他款被取出；转入的4000元伙同其他款转到户名为鲁某某尾号为7634的工商银行账户中，并伙同其他款通过ATM机被取出；转入的5000元转入黄某某尾号为7703的工商银行账户中，后通过ATM机被取出；转入尾号为1231账户的9000元、4800元、11400元均转入黄某某尾号为2805账户，扣除手续费后被他人通过ATM机取出25000元；转入尾号为1231账户的6700元转入黄某某尾号为9377账户6650元，伙同其他款被取出。
（3）被害人张某陈述证明，自己被一个自称是信用卡担保公司的电话以给自己办理一张10万元额度的信用卡被骗48200元，其中15700元是通过ATM机现金存进去的。2017年6月27日，对方以收取工本费为由让自己向对方提供的户名为吴某某卡号62×××97的账户转账300元；7月1日，又以交纳2000元的劳务费、5000元押金、9000元作流水为由先后让自己向该账户再次转款16000元；后对方以自己分两笔存款9000元不行为由让自己再一笔转入9000元，自己将该款转入对方提供的户名为吴某某账号为62×××31的账户中；后又以交纳网络开通费为由让自己再次向尾号为1231账户汇款6600元，因要扣手续费，自己就存了6800元；7月2日，又以网络开通费不够为由让自己再次向吴某某的邮政储蓄银行卡转账4800元；最后又以需要一笔完整的网络开通费为由让自己汇款11400元，于是自己以7000元，4400元分两次转入吴某某的邮政储蓄银行卡。
关于本起犯罪事实中柳叶涉案数额，经查，根据公诉机关出示的被害人陈述和交易明细显示被害人被骗现金48200元，柳叶通过ATM机取出被害人诈骗数额为47900元，故本起犯罪事实柳叶涉案数额为47900元。
4.2017年6月25日，被害人周某被一自称办理信用卡为由骗取7000元。该款周某向对方提供的户名为吴某某卡号为62×××75的账户中，后该款通过拉卡拉第三方支付平台被转入到户名为黄某某账号为62×××20O41×××03、62×××05的账户中，后被告人柳叶通过ATM机取出现金5200元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）受理案件登记表、立案决定书证明，张掖市甘州区公安局刑事案件侦查大队2017年7月3日11时7分接到周某报警，称其被他人以办理信用卡为由诈骗7300元；张掖市甘州区公安局于2017年7月5日立案侦查。
（2）银行交易明细证明，2017年7月1日，户名为吴某某账号62×××75账户被他人无卡存入2000元；次日，又分别存入3000元、2000元。其中7月1日汇入的2000元通过第三方支付平台转入黄某某尾号为7703账户中，后伙同其他款通过ATM机被取出；7月2日转入的2000元、3000元通过第三方平台转入黄某某尾号为7703账户1206元、1909.95元，后伙同其他款通过ATM机被取出。
（3）被害人周某的陈述证明，2017年6月25日，自己通过手机网络找到办理信用卡的网站；次日，对方以交300元包装费为由让自己通过微信给对方发了300元红包；7月1日，对方以交纳手续费为由让自己给对方提供的户名为吴某某尾号为056875账户汇款2000元；次日又以交纳担保金为由让自己分二笔再次汇款5000元。自己被骗取现金总计7300元。
关于本起犯罪事实中被告人柳叶涉案数额，经查，根据公诉机关出示的被害人陈述和交易明细显示被害人被骗现金7000元，柳叶通过ATM机取出涉及被害人诈骗数额为5200元，故本案犯罪事实柳叶涉案数额为5200元。
此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：
（1）户籍证明、前科证明证实，被告人柳叶系完全刑事责任年龄人，没有违法犯罪前科。
（2）抓获证明证实，被告人柳叶2017年8月1日在湖北省孝感市被抓获归案。
（3）在逃人员登记表证明，被告人向某某于2017年8月19日被南乐县公安局列入在逃人员名单。
（4）南乐县公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片证明，2017年8月2日，南乐县公安局从柳叶处扣押62×××66建设银行卡一张，户主为刘某某的银行卡四张（分别是62×××20的邮政银行卡，62×××76的建设银行卡，62×××68的工商银行卡，62×××74的农业银行卡），拉卡拉十部、闪电宝四部。
（5）视频资料及截图照片证明，2017年5月28日21时22分，柳叶持多张银行卡在云梦县义堂镇农业银行ATM多次取款；6月4日20时55分，柳叶在云梦县吴铺支局邮政银行ATM取款；6月9日14时25分，柳叶在应城市东马坊镇农村商业银行ATM取款；6月9日18时1分、8时37分，柳叶分别在应城市汉宜大道建设银行ATM、应城市城中农村商业银行ATM取款；6月17日21时29分，柳叶在安陆市城李店镇农村商业银行ATM取款;6月20日13时21分、柳叶在应城市杨河镇农村商业银行ATM取款;6月23日18时28分，柳叶在京山县建设银行京山支行ATM取款;6月24日13时35分，柳叶在京山县建设银行京山支行ATM取款；7月1日17时50分，柳叶在应城市工商银行海山支行ATM机取款。
（6）证人徐某证言证明，2017年7月31日，柳叶让自己帮他办理银行卡，自己帮他办理了7张银行卡，但自己还没来及交给柳叶就被抓获。在被抓前一个半月左右，自己还帮柳叶办理了一张邮政储蓄卡和一张农业银行卡，通过办卡自己获利400元。
（7）证人欧某证言证明，2017年6、7月份，自己帮柳叶办理了6、7张银行卡；其中3张银行卡是以自己的身份信息办理的，另外3、4张银行卡是用母亲黄某某的身份信息办理的，自己曾开车接送柳叶去外地。
（8）被告人柳叶的供述证明，2017年4月底，向某某以帮赌场洗钱为由，让自己找人帮他办理工商、邮政、建设、农业银行四大银行的银行卡，并要求每张银行卡与手机卡相连，每办一张银行卡他给自己300元，自己帮他办理了20张左右的银行卡。其中，有欧某、徐某各办理的5张，陈某某办理的4张、张月办理的3张，黄某、天宇各办理的1张，除了陈某某办理的户名为刘某某的4张银行卡和徐某办理的3张银行卡没给向某某，其余的都给他了。后来向某某让自己帮他取款，作为报酬给自己取款数额的1到2点，在取款时一般都是他先电话通知自己，然后再给自己银行卡；有时也先将银行卡给自己，等银行卡进账了再通知自己取款。向某某一共给自己15张银行卡让自己通过ATM机帮他取款，其中包含自己以前办他办理的银行卡，通过ATM机自己帮他取了15万左右现金。通过办卡、取款自己分别获利3万元、2万多元。因向某某说防止别人看到自己的样子，于是自己在取款时戴着帽子或墨镜。自己被抓获时车上的10部拉卡拉手机收款宝和4部闪电宝M7蓝色手机支付终端是向某某让自己购买的，后来他不用了让自己退回，但自己一直没退。
本院认为，被告人柳叶明知是犯罪所得赃款仍予以转移，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。对于辩护人所提的公诉机关未出示柳叶取款的证据，经查，柳叶供述称其通过ATM机多次帮向某某取款，该供述与银行交易明细相印证，故公诉机关指控的事实清楚、证据充分，对辩护人的该辩护意见不予支持。公诉机关指控被告人的犯罪数额有误，本院予以变更。鉴于柳叶无前科，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，事发后退出部分非法所得，对公诉机关、辩护人的酌情从轻处罚的意见予以采纳。依照《中国人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人柳叶犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2019年11月1日止；所判罚金自本判决生效之日起三日内履行完毕）；
二、扣押机关扣押的十部拉卡拉手机收款宝和四部闪电宝M7蓝色手机支付终端由扣押机关依法处理；
三、责令被告人柳叶退出非法所得人民币二万元，扣除其已退出的八千八百八十八元外剩余一万一千一百一十二元于本判决生效后十日内执行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 代荣芬
审判员 付利红
审判员 张晓丽
二〇一八年五月十四日
书记员 安姣姣