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杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0109刑初1457号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人鲁利军，男，1968年11月19日出生于浙江省余姚市，汉族，文盲，无业，户籍地余姚市；因犯寻衅滋事罪于2001年11月8日被判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2013年6月21日被判处拘役六个月，并处罚金1000元，同年9月5日刑满释放；因本案于2015年8月12日被抓获并临时羁押于福建省浦城县看守所，同年8月14日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，同年3月28日再次被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］867号起诉书指控被告人鲁利军犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人鲁利军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年11月、12月份起，被告人鲁利军在余姚批发市场经营水产销售生意，在进货时谎称姓名为“赵阿某”，以现付全款或后一次付前一次货款的方式取得杭州市萧山区新农都市场中的五家水产供应商的信任。2015年2月1日至2月20日，鲁利军在实际无全款购货能力的情况下，以非法占有为目的，谎称以后会付款或以部分付款等方式骗取供应商陈某1、范某、胡某、王某、张某、黄清理价值488620元的水产，且将水产倾销所得用于归还个人先前债务，之后逃匿。
对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，接受证据材料清单，账本记录复印件，欠账记录复印件，交易记录复印件，涉案摊位照片，价格鉴定不予受理通知书，通话记录，刑事判决书，出所登记表，入所健康及伤情检查登记表，案发经过，抓获经过，情况说明，被告人鲁利军的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人鲁利军的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人鲁利军辩称其是正常的做生意，没有诈骗；且起诉书指控其拖欠被害人陈某1、范某、黄清理的货款金额过高。
经审理查明：
2014年11月、12月份起，被告人鲁利军在余姚批发市场经营水产销售生意，在进货时谎称姓名为“赵阿某”，以现付全款或后一次付前一次货款的方式取得杭州市萧山区新农都市场中的五家水产供应商的信任。2015年2月1日至2月20日，鲁利军在实际无全款购货能力的情况下，以非法占有为目的，谎称以后会付款或以部分付款等方式骗取供应商水产，且将水产倾销所得用于归还个人先前债务，之后逃匿。鲁利军共计骗取应付总金额为488620元的水产，给相关被害人造成309370元的经济损失。具体分述如下：
1.2015年2月1日至2月15日期间，被告人鲁利军在杭州市萧山区的新农都市场内，以赊账购货等方式，骗取湖蟹批发商被害人陈某1的应付总金额为73365元人民币的湖蟹。
2.2015年2月12日至2月20日期间，被告人鲁利军在上述同一市场内，以赊账购货等方式，骗取甲鱼批发商被害人范某的应付总金额为58030元人民币的甲鱼。
3.2015年2月15日至2月20日期间，被告人鲁利军在上市同一市场内，以赊账购货等方式，骗取黄鳝批发商被害人黄清理的应付总金额为25285元人民币的黄鳝。
4.2015年2月16日至2月20日期间，被告人鲁利军在上述同一市场内，以赊账购货等方式，骗取湖蟹批发商被害人胡某、王某的应付总金额为179250元人民币的湖蟹。案发后，被告人鲁利军已赔偿被害人相应的损失。
5.2015年2月17日至2月20日期间，被告人鲁利军在上述同一市场内，以赊账购货等方式，骗取河鳗批发商被害人张某的应付总金额为152690元人民币的河鳗。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1.被告人鲁利军的供述和辩解，其在公安侦查阶段供述称2014年11月开始其从杭州萧山新农都市场进水产后在余姚批发市场批发出售，因为余姚的人都叫他“阿某”，所以其进货时就直接用了这个名字，同时自称姓赵，并在其中一个商户里签字“赵阿某”；其一开始的进货量在1万至5万，2015年2月15、16日开始加大进货量，达到10万元左右，且2015年2月开始其因为本钱不够，会欠几笔货款，之后进货时再结算；其进水产之后没有按照常规放冰块或氧气泵，春节前几天水产开始出现积压，2月21日其将螃蟹拿到宁波的一个批发市场低价倾销，之后就不做了；其承认后来有打电话给卖河鳗的供应商购买河鳗，但因为欠账，供应商没有给其发货；其做水产亏了20万左右，之后还给王某的钱是其借来的；其无法解释后期增加进货量的原因，亦无法解释用“赵”姓的原因；其换过手机号码之后没有跟被害人讲过，也没有就还款进行过协商，因为做生意，故其没有按时传讯到案；关于卖水产的钱的去向供述不稳定，分别有归还赌博借的高利贷、归还其作担保的债务（但无法提供对方信息）、归还之前做生意欠的高利贷、归还女朋友徐某、自己消费等；其在审查起诉阶段辩称其没说自己姓“赵”；庭审时其辩称除了购买鳗鱼时使用过“赵四”的名字，其它摊位都使用真名“鲁利军”，在商户账本上签的也是自己的真名“鲁利军”。
2.被害人陈某1的陈述、账本记录复印件、欠账记录复印件、交易记录复印件，证实2014年12月份至2015年1月期间，一名自称姓赵的男子在其位于新农都的水产摊位多次购买湖蟹，开始几次货款付清，后来是以后一次支付前一次的方式支付货款，交易量都不是很大；2015年2月开始该男子购买湖蟹均欠账，具体情况为：2月1日购买4715元、2月5日购买5620元、2月11日购买2360元、2月12日购买8130元、2月14日购买14420元、2月15日购买32240元、2月17日购买5880元，共计欠账73365元。到2月20日左右，其听余姚的经营户说该赵姓男子在宁波低价倾销水产，人已经跑掉了；其也联系不上该赵姓男子。
3.被害人范某的陈述、账本记录复印件，证实2015年2月12日,一名自称姓“赵”的男子到其位于新农都水产市场的摊位购买13639元甲鱼，欠款3639元，之后几天他都以后一次付前一次货款的方式购买水产，每次他欠着的钱其都以“小赵”的名字记录在账本上，付清后打钩；同年2月15日，该男子拖欠甲鱼款10000元；同年2月19日，购买19930元甲鱼，未付钱；2月20日该男子想购买所有甲鱼，但不能还账，其就只卖给了他28100元的甲鱼；共计欠款58030元；之后余姚的一些经营户过来，说起该名赵姓男子在以亏本价卖甲鱼和鳗鱼等，其打电话联系该“小赵”，但手机一直是关机状态。
4.被害人黄清理的陈述、账本记录复印件、交易记录复印件，证实2014年12月份至2015年2月份，一名自称叫“赵阿某”的男子到其位于新农都市场的水产摊位购买螃蟹和黄鳝，都是以赊账后再付钱的方式结账，其每次都以“阿某”的名字在账本上做记录，前四次交易额在3000至5000之间，第五次该男子购买12570元的黄鳝，账都结清了；2015年2月20日，“赵阿某”又过来购买25285元的黄鳝，当时承诺第二天付账，但后来没有付钱；之后余姚经营户告诉其，该“阿某”在余姚那边低价倾销黄鳝，其就联系“赵阿某”，但是对方电话关机，联系不上。
5.被害人胡某、王某的陈述、账本记录复印件，证实2015年2月10日左右至2016年2月份期间，一名自称“阿某”的男子到其位于新农都的水产摊位多次购买湖蟹，每次交易量均几千元；2016年2月16号该男子购买47000元、2月17号购买62885元、2月19号购买101195元、2月20日购买91055元，前前后后仅支付122885元，尚欠账179250元。2月21号，被害人王某联系该男子，该男子称当时自己身体不舒服，第二天过来结账，但到2月22日，就听说该男子在余姚市场低价卖水产，人跑了，再联系该男子时电话关机；后该二人找到该男子之后，该男子归还了15万元，其二人同意抵掉该男子所欠货款；被害人胡某还证实该男子购买的每袋湖蟹都有标签，其中有从“小汉”处进的货，标签上写着“汉”字。
6.被害人张某的陈述、账本记录复印件、被告人鲁利军自书“阿某”等字的材料，证实2015年2月15日左右的连续两天，一名自称“赵阿某”的男子到其位于新农都水产市场的摊位购买鳗鱼，第三天该男子购买47000元河鳗，欠账17000元；2月19日购买38240元河鳗，未付款；2月20日购买97450元河鳗，未付款；共计欠款152690元；2月22日，该男子联系其让其发800斤河鳗给他，但该男子没有结账，其也没有发货；2月23日，其听说余姚那边有人在低价倾销螃蟹、鳗鱼，2月24日其就过去了解情况，但“赵阿某”已经跑掉了，且其了解到该“赵阿某”的真名叫鲁利军；同时证实该男子在其账本上均签字“赵阿某”。
7.证人杨某的证言，其系宁波市江北区路林水产市场的经营商，证实2015年2月22日左右，其听说市场里的“小章”水产批发店在卖杭州萧山新农都“小汉”的湖蟹，其过去后发现该店里卖的湖蟹标识上确实有“汉”字，价格是40元每斤，当时章老板身边还坐着一个40多岁的男子，但到了次日凌晨，其听说“小章”水产批发店以20元每斤的价格把余下800多斤的“小汉”的湖蟹都卖掉了的事实。
8.证人章某的证言，其在宁波江北区路林水产市场经营“小章”水产批发店，2015年2月22日，一名余姚男子让其帮忙以40元每斤的价格代售约六七百斤的湖蟹，其卖掉了100多斤，当时有的湖蟹已经死掉了，后该余姚男子将所有湖蟹以20元每斤的价格将剩下大约五六百斤的湖蟹全部卖给了其；这些湖蟹包装上的标签都写了一个“汉”字；当时该男子表示自己不做水产生意了，并称他有十几包甲鱼要卖给其他甲鱼经营户。辨认笔录，其辨认出被告人鲁利军是将湖蟹低价出售给其的余姚男子。
9.证人姜某1的证言，其系余姚农副产品批发市场的工作人员，证实2015年2月份，其所在市场的其他经营户反映市场里有一个叫“阿某”的男子湖蟹卖的价格比其他经营商户便宜，该男子之前也是没有固定摊位在市场上经营。
10.证人徐某的证言，其当时系被告人鲁利军的女朋友，证实其和鲁利军的朋友都叫他“阿某”，他在家排行老四，没有听说他有其他姓氏，其没有听他讲过欠别人货款。
11.辨认笔录，证实被害人陈某1、范某、黄清理、胡某、张某均辨认出被告人鲁利军即他们所说的购买水产的男子。
12.涉案摊位照片，证实2016年1月30日公安机关拍摄了2015年2月份期间被告人鲁利军在余姚市农副产品批发市场临时使用的水产2区淡水33号摊位的照片，当时大门关闭。
13.价格鉴定不予受理通知书，证实因标的物已灭失且具体情况不明，涉案水产无法鉴定的事实。
14.情况说明、通话录音光盘，证实公安机关于2016年2月2日电话联系余姚市农副产品批发市场2区淡水33号摊位摊主施彭红，其表示其在2015年2月期间将该摊位免费让“阿某”使用等事实。
15.案发经过、抓获经过，证实本案系被害人报案后案发，公安机关于2015年8月12日在闽浙高速收费站抓获被告人鲁利军，但被告人鲁利军在取保候审期间因两次传唤不到案，公安机关对其刑拘上网追逃，于2017年3月28日再次抓获被告人鲁利军的事实。
16.刑事判决书、出所登记表，证实被告人鲁利军的前科情况。
17.入所健康及伤情检查登记表，证实被告人鲁利军被羁押入看守所的身体状况。
18.户籍证明，证实被告人鲁利军的身份情况。
上列证据，本院予以确认。
关于被告人鲁利军提出其不构成诈骗罪的辩解，经审理认为，根据在案证据，可以证实：（1）被告人鲁利军虚构名字、隐瞒真实身份购买水产，在经营时亦没有按照常规放置冰块或氧气泵，未尽到正常的管理义务；（2）其在缺乏资金的情况下赊账进货、在无实际还款能力的情况下突然大幅度增加进货量，在水产已经出现积压状态后仍旧大量进货并仅支付少量货款，且均不能作出合理解释；（3）其在将全部水产低价倾销后失联，且未主动找过被害人还款或进行协商，且亦未就货款的去向做出合理解释。综上，可以证实被告人鲁利军具有非法占有的故意，各被害人基于其之前现付全款或后一次付前一次货款的行为陷入错误认识，之后在赊账的情况下仍旧交付被告人水产，故被告人鲁利军的行为已构成诈骗罪，故对该辩解本院不予采纳。
关于被告人鲁利军对诈骗金额提出的异议，经查，根据被害人陈某1、范某、黄清理的陈述及各被害人提供的账本记录复印件、欠账记录复印件、交易记录复印件和辨认笔录、被告人鲁利军的自书材料可以证实被告人鲁利军购买水产的金额及拖欠的金额，且被告人鲁利军未能提供证据予以证实，故对该辩解本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人鲁利军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人鲁利军有犯罪前科，应酌情从重处罚。案发后被告人鲁利军已退赔部分被害人的经济损失，可以对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鲁利军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起，扣除先前羁押的1个月，至2024年8月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人鲁利军继续退赔各被害人相应的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴海云
人民陪审员 ＸＸ水
人民陪审员 吴焕根
二〇一七年十二月十二日
法官 助理 李 芳
书 记 员 倪 铭