山东省齐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）齐刑初字第164号
公诉机关山东省齐河县人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，小学文化，户籍所在地系山东省齐河县。因涉嫌犯盗窃罪，被告人李某某于2015年6月5日被抓获，同年6月8日被齐河县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人王玉芝，齐河县法律援助中心律师。
被告人袁某某，男，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均系山东省齐河县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年7月2日被齐河县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人潘长城，山东君城律师事务所律师。
被告人刘某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省齐河县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年5月29日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候审。
被告人乔某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系山东省肥城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月14日被肥城市公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审；2015年6月5日被齐河县公安局监视居住。
被告人李某甲，男，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省济阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月14日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审；2015年6月5日被齐河县公安局监视居住。
被告人贾某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地系河北省邯郸市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月14日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审；2015年6月5日被齐河县公安局监视居住。
被告人马某，男，回族，高中文化，户籍所在地及现住址均系山东省济南市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月14日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审；2015年6月5日被齐河县公安局监视居住。
齐河县人民检察院以齐检公诉刑诉（2015）155号起诉书指控被告人李某某、袁某某犯诈骗罪、盗窃罪，被告人刘某某犯盗窃罪，被告人乔某某、李某甲、贾某某、马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院于同年11月9日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月8日、2016年3月9日公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员朱梅出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王玉芝、被告人袁某某及其辩护人潘长城、被告人刘某某、乔某某、李某甲、贾某某、马某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，齐河县人民检察院于2016年1月25日建议延期审理，同年1月28日本院决定延期审理。本案现已审理终结。
齐河县人民检察院指控：（一）诈骗罪
被告人李某某伙同被告人袁某某通过在网上联系购买一假房产证，后二人将假房产证抵押给被害人郝某某，用假房产证取得郝某某的信任，自2011年以来，被告人李某某伙同袁某某多次以做买卖资金周转不开为由，共计骗取郝某某16万元左右，后二人作案后逃窜。
（二）盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年8月11日凌晨，被告人李某某伙同被告人袁某某、刘某某到齐河县齐顺大街路南燃料公司家属院内，用事先配好的车钥匙将被害人赵某某停放在院内的比亚迪F3轿车盗走，后被告人刘某某将该车卖掉。经鉴定，该车价值17500元。
2013年10月21日，被告人马某、贾某某、邢某某（另案处理）等人介绍李某甲没有正当理由、以明显低于市场价格从刘某某手中以7000元的低价购买该被盗比亚迪F3轿车；2013年11月7日，被告人乔某某为贪图便宜，在明知该车系赃车的情况下，仍以13500元的价格从被告人李某甲手中购买该车。
齐河县人民检察院针对指控的上述事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某、袁某某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人李某某、袁某某、刘某某以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定；被告人乔某某、李某甲、贾某某、马某明知是犯罪所得，仍介绍买卖或予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究被告人李某某、袁某某的刑事责任；以盗窃罪追究被告人刘某某的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人乔某某、李某甲、贾某某、马某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人辩称：1、被告人李某某在盗窃犯罪中应系从犯，且认罪态度好，自愿认罪，应从轻、减轻或免除处罚。2、在公诉机关指控的诈骗犯罪中，被告人李某某的房子是真实存在的，且是按揭房，被害人应明知房产证是假的，且被告人李某某与被害人是亲属关系，无非法占有的故意，二人之间应系民事纠纷，被告人李某某不构成诈骗罪。且诈骗数额应从被告人李某某提交假房产证后计算，并应扣除被告人已还利息。现被告人李某某已取得被害人谅解。综上，应对被告人李某某宽大处理。并提供收到条、谅解书等证实被告人李某某赔偿被害人部分损失并取得谅解的情况。
被告人袁某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人辩称：1、被告人袁某某自愿认罪；2、主观恶性不大；3、被告人袁某某在诈骗犯罪中系从犯，且有自首情节。4、诈骗数额证据未达到确实充分。
被告人刘某某、乔某某、李某甲、贾某某、马某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对相关证据无异议。
经审理查明，（一）诈骗罪
被告人李某某伙同被告人袁某某通过网上联系购买一假房产证，后二人于2012年上半年将假房产证抵押给被害人郝某某，用假房产证取得郝某某的信任，骗取郝某某及其同事的四张信用卡并透支，共计52000元，后二人作案后逃窜。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.物证
齐河县公安局扣押的齐字第Z06082147号、编号为00066309的房屋所有权证证实涉案假房产证的外观特征。
2.书证
（1）受案登记表证实2014年9月9日郝某某因被诈骗报案的事实。
（2）齐河县公安局刑警大队出具的办案说明证实根据李某某供述，其于2013年10月从其岳母那里借了两万元钱还给了郝某某。李某某岳母不予配合，未能获取到相关证人的材料；李某某于2013年7月3日将齐河县城区湖滨东苑的房子过户给宰某某，民警经多次走访，因宰某某不予配合，未能获取相关证言。根据被害人郝某某的陈述，其将自己与孔某某两人办理的四张信用卡交给了李某某、袁某某二人，而后李某某、袁某某二人从信用卡中透支现金。为确定上述信用卡额度，其与孔某某两人通过拨打中国邮政银行信用卡、民生银行信用卡服务中心客服电话查询，得知卡号为6228100022022926的中国邮政储蓄银行信用卡额度为15000元，尾号为3617的民生银行信用卡信用额度为10000元、卡号为6228100022022991的中国邮政储蓄银行信用卡信用额度为17000元，卡号为6226230029676226的民生银行信用卡信用额度为10000元。查询过程已录音并封盘。
（3）郝某某提供的保证书、借条复印件证实袁某某、李某某于2013年7月11日给郝某某出具保证书，内容为：我于2013年1月份在郝某某处借款，截至今日，本息合计壹拾柒万叁仟伍佰元整（173500元），就上述款项的偿还，我保证如下：2013年7月12日中午12时前还款伍万元，余款保证于2013年8月1日前全部还清，逾期付款自愿按欠款金额以月息贰分计算违约金。李某某于2013年1月12日给郝某某所打借条：今借现金拾万元。
（4）齐河县房产管理中心出具的证明证实齐字第Z06082147号位于齐河县友谊路湖滨花苑（东苑）1#住宅楼1单元502室的房屋所有人李照磊已于2013年7月3日将该房屋转移登记到宰某某的名下，李某某未曾在该单位挂失、补办过其房屋所有权证，李某某所有的房产证号齐字第Z06082147的房屋所有权证已于2013年7月3日起已作废，被本单位收回存档。齐河县公安局扣押的齐字第Z06082147号，编号为00066309的房产证非本单位出具的。
（5）调取证据清单及在齐河县房管局调取的李某某房屋所有权证复印件、齐河存量房买卖协议及房屋所有权转移登记申请书复印件证实李某某位于友谊路湖滨花苑（东苑）住宅楼的房屋办理房产证情况及将此房屋卖给宰某某的事实。
（6）郝某某提供的存款凭单证实其还款情况：郝某某的卡号为6228100022022926的中国邮政储蓄信用卡共计还款5100元；孔某某的卡号为62281000220222991的中国邮政储蓄银行信用卡共计还款23500元。孔某某的帐（卡）号为6226230029676226民生银行信用卡共计还款19300元。
（7）郝某某提供的6223191406706866贷款证贷款情况记录复印件证实郝某某从其贷款证中贷款及还款情况。
（8）郝某某提供的其父亲赫庆民贷款证贷款情况记录复印件证实2013年1月22日从该贷款证中贷款10万元的情况。
（9）郝某某手机内短信证实其尾号为2926的信用卡2015年12月应还款9876.56元。
（10）中国民生银行股份有限公司济南分行信用卡营销中心出具的交易明细证实孔某某的民生银行信用卡交易情况。
（11）收到条、谅解书证实被告人李某某家人赔偿被害人郝某某三万元并取得郝某某谅解。
3.证人证言
（1）孙某某系李某某的妻子，其证言证实李照磊和袁某某一起在郝某某处借过不少钱，大部分都给别人还信用卡了。大约在2012年前后，李某某给了郝某某一个房产证作为抵押，郝某某才借给了李某某那些钱。同时证实2013年7月左右，郝某某到法院起诉保全了其在湖滨东苑小区1号楼1单元502室。后其和李某某找到郝某某让他先解封，等其把房子卖了接着还他一部分钱。郝某某当时急想要钱，就同意了。郝某某自己到法院解封后，李某某在2013年7月3日把房子卖给了宰某某，钱都还账了，但没还郝某某。
（2）孔某某系郝某某的同事，其证言证实其听郝某某说李某某用一张假房产证抵押骗了郝某某16万多元钱，其中有其26000元左右。当时郝某某给其说李某某跟别人合伙干买卖，想借其信用卡用，其把民生银行和中国邮政储蓄银行的信用卡给了郝某某。李某某拿走了其和郝某某共四张信用卡，用了其二人6万元左右，后来都是郝某某自己拿钱给其还的信用卡。
4.被害人陈述
被害人郝某某系李某某的两乔，其陈述证实自2010年年初，李某某、袁某某以干买卖资金周转不开为由分几次向其借钱10万元，后为了继续取得其信任，李某某将位于齐河县友谊路湖滨花苑（东苑）1号住宅楼1单元502室的房产证抵押在其处，又在其处借了四张信用卡，其中包括其同事孔某某两张，这四张信用卡李某某透支了6万元左右。因李某某一直拖着不还钱，2013年7月郝某某申请查封了李某某位于齐河县友谊路湖滨东苑小区l号楼l单元502室的房子，当天李某某和妻子孙某某请求其去法院解封，说把房子卖掉还其钱。当时其觉得房产证在其手上，就同意给他解封了，并让李某某写了一份保证书，后就联系不上他了。又过了几天，其拿着李某某的房产证去房管局查询的时候，房管局的工作人员说房产证是假的，李某某的房子在2013年7月3号其申请解封之后紧接着就过户给了别人。后其报案的事实。
5.被告人供述和辩解
（1）被告人李某某供述证实其伙同袁某某通过网上联系购买假房产证，后二人将假房产证抵押给郝某某，多次向被害人郝某某借款，并借信用卡透支，二人将骗取的钱替人代还信用卡，后二人无能力偿还的事实经过。
（2）被告人袁某某供述证实大约在2012年上半年其通过QQ联系一个办假证的，帮助李某某办理的假房产证，后二人将假房产证抵押给被害人郝某某，取得郝某某信任，多次从郝某某处借钱，二人将骗取的钱各自还账，后均无能力偿还的情况。
（二）盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年8月11日凌晨，被告人李某某、袁某某、刘某某到齐河县齐顺大街路南燃料公司家属院内，用事先配好的车钥匙将被害人赵某某停放在院内的比亚迪F3轿车盗走，后被告人刘某某将该车卖掉。经鉴定，该车价值17500元。
2013年10月21日，被告人马某、贾某某、邢某某（另案处理）等人介绍李某甲没有正当理由、以明显低于市场价格从刘某某手中以7000元的低价购买该被盗比亚迪F3轿车；2013年11月7日，被告人乔某某为贪图便宜，在明知该车系赃车的情况下，仍以13500元的价格从被告人李某甲手中购买该车。
上述事实有经公诉机关举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．物证
所盗黑色比亚迪F3轿车照片等证实被盗车辆的外观特征。
2．书证
（1）受案登记表证实2013年8月11日赵某某轿车被盗报案的事实。
（2）比亚迪轿车的扣押清单、入库单证实扣押比亚迪F3轿车的情况。
（3）齐河县公安局刑警大队出具的办案说明证实民警经多方查找，未能获取到李某某、袁某某、刘某某三人配的车钥匙；赵某某被盗一案于2013年8月11日报案，现已将刘某某、李某某抓获，涉案车辆被扣押，侦查人员通知赵某某前来说明情况并领取被盗轿车，但赵某某至今未来领取；乔某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由肥城市公安局于2015年5月20日移交至我局，同时将涉案车辆移交至我局等情况。
（4）肥城市公安局刑警大队出具的情况说明证实掩饰隐瞒犯罪所得案中涉及的被害人赵某某拒不配合，拒绝与办案民警见面。2014年5月14日在济南市济阳县城区将李某甲抓获，李某甲如实供述了自己的犯罪事实，并主动带领侦查员到济南市泺口二手车旧车交易市场，对贾某某、马某及其店铺位置进行指认，配合侦查员将该二人抓获。
（5）肥城市公安局刑警大队出具的发破案过程及抓获经过证实此案由乔某某开着涉案车辆交通肇事而被发现，得知是李某甲将该车卖给乔某某，后将李某甲、马某、贾某某、邢某某抓获，四人归案后态度较好。
（6）接受证据材料清单及车辆转让协议书证实2013年11月7日乔某某以13500元购买李某甲的比亚迪轿车一辆，车驾号LGXC16DF280124782，此车无手续。
（7）转让条证实刘某某于2013年10月21日将车驾号为LGXC16DF280124782比亚迪F3一辆转让给李某甲。
（8）全国被盗抢汽车信息资源库关于涉案车辆的信息查询结果证实该车车主原为奚志勇，报案人为赵某某，系被盗车辆。
3．证人证言
（1）彭某某系李某某表弟，其证言证实2013年7、8月份的一天晚上，李某某、袁某某及一名不认识的男子开来了一辆黑色比亚迪F3轿车放在其车库的情况。
（2）孔某某证实2013年11月7日其陪乔某某去济南茶叶市场附近买了一辆黑色比亚迪F3轿车，这辆车没有任何手续，卖车的人叫李某甲，当时乔某某花了13500元购买的。
（3）车某某证实2013年8、9月份的一天，邢某某给其打电话问是否要一辆比亚迪F3轿车，说车没牌子，没手续。其一听车没手续就说不要。马某当时听到了说他要，并给其要了邢某某的手机号。
（4）邢某某证实2013年下半年一天，其曾给车某某打电话，帮刘某某联系卖一辆没牌子没手续的比亚迪轿车，后马某与小贾和刘某某谈价格，没有谈成。后来马某又领着李某甲来看车。谈成了。刘某某给李某甲写了个证明。
4．被害人陈述
赵某某陈述证实2013年8月10日晚上，其放在燃料公司家属院的一辆黑色比亚迪F3轿车被盗了，这辆车是奚建勇买的，后把车抵给其的。
5、被告人供述和辩解
（1）被告人李某某、袁某某、刘某某供述证实2013年8月11日凌晨，三人在齐河县燃料公司家属院内，用事先配好的车钥匙将被害人赵某某停放在院内的比亚迪F3轿车盗走，后将该车放置在彭某某家车库及后来该车被刘某某卖掉的事实。
（2）被告人乔某某、李某甲、马某、贾某某供述证实明知该比亚迪轿车来路不正，仍介绍、买卖该车的事实经过。
6.鉴定意见
山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书证实被盗车辆鉴定价值为17500元。
7．勘验、检查、辨认笔录
（1）辨认笔录证实刘某某对李某某和袁某某进行了指认；马某对刘某某进行了指认。
（2）现场勘验、检查工作记录、现场方位示意图及现场照片证实比亚迪F3轿车被盗现场情况。
本案其他证据：
（1）户籍信息查询证实本案被告人出生日期，作案时均具有完全刑事责任能力。
（2）抓获经过证实被告人刘某某、李某某、袁某某均系抓获归案。李某某于2015年6月5日被抓获。公安机关在刘某某的指引下2015年7月2日将袁某某抓获。
（3）石家庄市第一看守所出具的临时羁押证明书证实李某某于2015年6月5日至8日因涉嫌盗窃在此羁押的情况。
（4）齐河县人民医院门诊病历、检验报告单复印件、诊断证明书证实袁某某患有乙肝。
（5）齐河县公安局吸毒现场检测报告书及人身安全检查笔录证实李某某、袁某某、刘某某三人检测样本经现场检测结果呈阴性。三人未发现身体受伤情况。
本院认为，被告人李某某、袁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控诈骗的部分事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李某某、袁某某、刘某某以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人乔某某、李某甲、贾某某、马某明知是犯罪所得，仍介绍买卖或予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的上述事实及罪名成立，本院予以确认。对被告人李某某、袁某某应数罪并罚。关于李某某的辩护人提出的“李某某在盗窃犯罪中应系从犯”的辩护意见，经查，被告人李某某在盗窃犯罪中积极参与，起主要作用，对该辩护意见不予采信。对李某某辩护人提出的“被告人李某某不构成诈骗罪，且诈骗数额应从被告人李某某提交假房产证后计算，并应扣除被告人已还利息”及被告人袁某某辩护人提出的“诈骗数额证据未达到确实充分”的辩护意见，经查，被害人郝某某明知房产证是假及被告人李某某归还利息无证据证实，根据被害人陈述结合被告人供述及相关证人证言，被告人是在2012年上半年，向被害人郝某某借了10万元之后，为取得被害人信任，将假房产证抵押在被害人处继续向被害人借钱，被害人遂将四张信用卡借给被告人，被告人透支后未归还且失去联系，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，但诈骗数额应从被告人李某某、袁某某提交假房产证后计算，诈骗数额确定为52000元（即信用卡的信用额度）。关于被告人袁某某辩护人提出的“袁某某在诈骗犯罪中系从犯，且有自首情节”的辩解，经查，被告人袁某某与被告人李某某为取得被害人郝某某的信任，通过网上联系购买假房产证，骗取款项二人共同使用，被告人袁某某在诈骗犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，且“自首”的辩解与事实不符，不予采信。但袁某某在诈骗犯罪中所起作用相对较小，量刑时酌情予以考虑。被告人刘某某、李某甲被抓获后，如实供述自己的犯罪事实，并主动配合公安机关抓捕其他同案犯，均系立功。本案中各被告人均自愿认罪，被告人刘某某、李某甲有立功情节，被盗车辆已追回，被告人李某某赔偿被害人部分损失已取得被害人谅解，依法均予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元，犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定合并执行有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2017年2月4日止），并处罚金一万三千元（于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人袁某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元，犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定合并执行有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2017年3月1日止），并处罚金一万三千元（于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人刘某某犯盗窃罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金五千元（已缴纳）。
五、被告人乔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金五千元（已缴纳）。
六、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金五千元（已缴纳）。
七、被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金五千元（已缴纳）。
八、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金五千元（已缴纳）。
九、本案未追回的赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。
审 判 长 纪庆华
审 判 员 宋兆军
人民陪审员 牟宗祥
二〇一六年三月九日
书 记 员 吕琪琪