天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第0034号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人路艳峰，无职业。2014年5月27日涉嫌犯票据诈骗罪被天津市公安局南开分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月2日经天津市南开区人民检察院以涉嫌犯票据诈骗罪批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检刑诉（2014）348号起诉书指控被告人路艳峰犯票据诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员铁石出庭支持公诉，被告人路艳峰等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人路艳峰与天津市金诚达不锈钢材料有限公司（以下简称：“金诚达公司”）法定代表人王培艳系夫妻关系，该公司由被告人路艳峰实际经营。
一、被告人路艳峰利用金融票据骗取财物的犯罪事实。
1、2014年1月3日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司转账支票，承诺约定结账的方式，骗取了被害人王二×的天津市淮明金属材料有限公司价值94027.30元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。同年1月16日，王二×将上述支票入账结算时，因“存款不足”被银行退票。
2、同年4月15日至4月17日，被告人路艳峰以上述方式，骗取了被害人周××的天津市约翰不锈钢材料有限公司价值336842.80元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。同年4月25日，周××将支票入账结算时，因“出票人签章与预留银行签章不符”被银行退票。
3、2013年9月25日至10月21日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司和天津鑫利盈不锈钢贸易有限公司转账支票、月结货款的方式，先后五次骗取了被害人陈一×的天津市世纪钢联不锈钢材料有限公司价值506272.15元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。后被害人陈一×将支票入账结算时，均因存款不足等原因被银行退票。
4、同年11月11日至14日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司转账支票、月结货款的方式，先后三次骗取了被害人刘三×的天津市特盛不锈钢商贸有限公司价值59139.94元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。后被害人刘三×将支票入账结算时，均因存款不足等原因被银行退票。
5、同年11月26日至12月14日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司转账支票、月结货款的方式，骗取了被害人刘二×的天津市瀛发不锈钢材料有限公司价值183167.05元的不锈钢材料后，用于抵账和低价销往外地，所得款用于个人还账。后被害人刘二×将支票入账结算时，因存款不足的原因被银行退票。
6、同年11月至2014年1月，被告人路艳峰以抵押金诚达公司、天津鑫利盈不锈钢贸易有限公司和天津圭原恒宇管材科技有限公司转账支票，承诺到期结货款的方式，骗取了被害人陈二×的天津市仁信八方不锈钢贸易有限公司价值790537.98元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。后被害人陈二×将支票入账结算时，均因存款不足等原因被银行退票。
二、被告人路艳峰虚构事实、隐瞒真相骗取财物的犯罪事实。
1、2014年3月27日、4月14日、4月15日，被告人路艳峰以承诺月底结账的方式，骗取了被害人陈三×的天津市丰秀不锈钢经营部价值86304元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。
2、2013年12月2日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司转账支票，承诺到期结账的方式，骗取了被害人张××的天津市世纪宽发不锈钢贸易有限公司价值69486元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。
3、2013年12月23日、2014年1月11日，被告人路艳峰以抵押金诚达公司转账支票，承诺到期结账的方式，骗取了被害人马××的天津市凯泽不锈钢商贸有限公司价值95580元的不锈钢材料后，以低价销往外地，所得款用于个人还账。
2014年5月27日，经涉案被害人等报警，公安警员在天津市南开区黄河道不锈钢市场将被告人路艳峰抓获归案。
上述事实，被告人路艳峰在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述及户籍身份证明；公安机关案件来源、抓获被告人的经过、
公安机关协助查询通知书，金诚达公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法定代表人王培艳的身份证明等材料，金诚达公司银行帐户交易明细单，涉案被害人等提供的被告人用于支付货款的抵押的转账支票和货款欠条，被害人等公司企业法人营业执照、发货或送货或提货欠款单据、银行进账单及同城票据交还退票理由书、检举信等材料；证人路一×、余××、孟××、安××、刘一×、王一×、赵××、汪××、路二×的证言；被害人王二×、周××、陈一×、刘三×、刘二×、陈二×、陈三×、张××、马××的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人路艳峰以非法占有为目的，利用金融票据骗取6名被害人公司的财物价值共计1969987.22元，属数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；另其仍以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取3名被害人公司的财物价值共计251370元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应追究刑事责任，并依法实行数罪并罚。对公诉机关指控被告人路艳峰的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人路艳峰归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪之情节，依法可以从轻处罚；但其作案多起，诈骗的财物至今无法返还，给涉案被害人等造成了巨额无法弥补的经济损失之情节，应酌情从重处罚。本院综合考虑上述情节及公诉机关的量刑意见，依法对被告人路艳峰量刑处罚。为维护国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，
严厉打击侵财犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人路艳峰犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金6万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金11万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月27日起至2027年5月26日止。罚金从本判决生效后的第二日缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 颖
人民陪审员 欧阳红
人民陪审员 李洪滨
二〇一五年二月六日
书 记 员 程 宇
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百九十四条第一款有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。