江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0424刑初70号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人王群芳，女，1970年5月8日出生，汉族，江西省修水县人，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被修水县公安局取保候审，2017年8月16日经修水县人民检察院批准逮捕，2017年9月4日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人冷天鹏，江西人民律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2018）62号起诉书指控被告人王群芳犯诈骗罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月22日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉，被告人王群芳及其辩护人冷天鹏到庭参加了诉讼。本案经依法延长办案期限三个月，现已审理终结。
修水县人民检察院指控：
2009年至2013年期间，被告人王群芳在修水县编造自己参与建设领秀阳光小区、秋湖里大桥等工程项目，以高额利润回报为诱饵，邀集他人投资入股，对多名被害人实施诈骗，并将所骗钱款用于自己挥霍，诈骗金额共计301.5万元。犯罪事实具体情况如下：
2013年3月至同年9月，被告人王群芳编造上述事由分五次诈骗被害人韩某共计117.5万元。之后，退赃给被害人韩某15.5万元。
2009年11月至2012年10月，被告人王群芳编造上述事由诈骗被害人彭某1共计108万元。之后，退赃给被害人彭某1约5万元。
2009年底至2010年期间，被告人王群芳编造上述事由诈骗被害人周某7万元。
2010年9月至2011年3月，被告人王群芳编造上述事由诈骗被害人樊某137万元。
2010年期间，被告人王群芳编造上述事由诈骗被害人朱某13万元。
2011年期间，被告人王群芳编造事由上述事由诈骗冷某9万元。
2012年期间，被告人王群芳编造上述事由诈骗被害人樊某210万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言，被告人的供述与辩解，被害人的陈述，辨认笔录，视听资料，借条，归案经过，户籍证明等证据，并认为被告人王群芳诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人王群芳辩称，其没有诈骗，都是向他们借的钱，借款也没有那么多，大概七八十万元。
辩护人提出，王群芳通过彭某1及其本人借款约228万元，至目前为止已归还各债权人约100万元，对剩余未还部分都出具了借条，在主观上没有非法占为己有的目的。王群芳没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，王群芳在借款时和彭某1都是以谈项目的名义，并许诺如项目拿单某可做项目的合伙人也可做民间借贷并支付月息2-5%分利息，项目未谈成基本上都向债权人转换了借条支付了部分利息，借款时未向债权人隐瞒任何事实真相，故王群芳的行为不符合诈骗罪的客观方面的构成要件，被告人王群芳的行为不构成诈骗罪，宣告王群芳无罪。
经审理查明：
2009年至2013年期间，被告人王群芳编造自己在修水领秀阳光小区、秋湖里大桥、九江、武某、共青城等地工程项目上承包钢筋、水泥等生意，以高额利润回报为诱饵，邀集他人投资入股，对被害人彭某1、韩某、周某、樊某1、朱某、冷某、樊某2实施诈骗，并将所骗钱款用于自己挥霍，诈骗金额共计290.2万元。具体事实如下：
2009年11月20日至2012年10月14日，被告人王群芳编造上述事由分九次骗得被害人彭某1人民币共计108万元，期间付了约5万元，实际骗得103万元。
2013年3月1日至9月10日，被告人王群芳编造上述事由分五次骗得被害人韩某人民币共计117.5万元，期间二次付了2.3万元，实际骗得115.2万元。案发后，退赃给韩某15.5万元。
2009年底至2010年期间，被告人王群芳编造上述事由骗得被害人周某人民币7万元。
2010年9月至2011年3月，被告人王群芳编造上述事由骗得被害人樊某1人民币共计37万元。
2010年期间，被告人王群芳编造上述事由骗得被害人朱某人民币13万元，期间付了2.2万元给朱某，实际骗得10.8万元。案发后退了6000元。
2011年期间，被告人王群芳编造上述事由骗得被害人冷某人民币9万元。
2012年期间，被告人王群芳编造上述事由骗得被害人樊某2人民币10万元，期间付了1.8万元给樊某2，实际骗得8.2万元。
2016年10月31日，被告人王群芳被抓获归案，次日被修水县公安局取保候审，在取保候审期间被告人王群芳经多次传讯不到案，2017年8月16日经修水县人民检察院批准逮捕，修水县公安局再次通知被告人王群芳到案未果后，修水县公安局上网追逃，2017年9月4日被告人王群芳向修水县公安局投案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人衷跃昌的证言、欠条：领秀阳光小区不是我开发、承建的，是领秀阳光小区的开发商老板钟利球委托我在领秀阳光小区负责管理开发的事情。该小区是2007年开始开发，2010年之前工程材料采购全部完成，到2011年工程竣工。小区工程所用的钢筋、水泥、铝合金等材料都是由九江二建统一采购的。我是2010年认识王群芳的，王群芳没有在该小区送过钢筋、水泥、铝合金，也没有入股。我从没有介绍任何生意给王群芳做。2010年10月份，当时九江新地产公司在九江共青城拿下一块地皮，需要融资，我与王说了此事，王放了30万元在我处，大概几个月就拿回去了，根本不算投资，且这工程也没有做成。另外，王群芳的父亲王友明曾汇给我40万元说要购买领秀阳光的一个铺面，由于这个铺面手续不全，也没有买成，我将钱退给了王友明，这与王群芳也没有关系。我借过钱给王群芳，王群芳打了一张80万元的收条给我，我从没有介绍过工程项目给王群芳做。
2、被害人韩某的陈述及收条复印件五张：在1997年我在开饭店的时候就认识了王群芳，再后来王与我亲家彭某1也熟悉，我和王群芳也常在一起。她跟我说是在钢筋水泥生意，修水、武某、九江有很多工地，我听彭某1说也投资了些钱给王群芳，王群芳说如果有闲钱可投资到她那里，可以分红。就这样我被骗120.5万元。第一次在2013年3月1日，王群芳说修水黄田里修桥所用的水泥由王群芳提供，进“三环”水泥需要垫资，让我放点钱入股。王群芳见我不愿意，就找来彭某1，我便取了16.5万元交到彭某1，彭给了王群芳。一个月后，彭某1拿了1.1万元给我，第二个月拿了1.2万元给我。第二次是2013年6月份，王群芳打电话给我说武某一个工地，承包了送钢筋，钢筋比水泥翻倍赚钱。我说还有二个月的分红没有给我。她说加上前几个月的分红大约3万元，让我凑满20万元占一个股，我便从银行转了17万元到王群芳的账户上，2013年7月15日王群芳写了一张收条给我。第三次是2013年7月份，王群芳说在九江买了块地皮让我投资，如果我要房子就拿房子给我，要钱的话就按入股的比例分红。我直接转了20万元到王的账户上，2013年7月16日王群芳写了张收条给我。第四次是2013年7月份，王群芳说承包了一个工地上供应钢筋水泥，急需资金33万元，我手上有点钱，便凑了33万元，当着彭某1的面给了王群芳，2013年7月31日王群芳写了一张收条给我。2013年9月份，王群芳说在武某县一个修坝工地拿下了送“三环”水泥的协议，现在差30多万元，可以占一个多股，便凑了31万元给王群芳，2013年9月10日王群芳写了张收条给我。刚开始王群芳拿了点好处给我，到后面就没有分红，找各种借口。后我自己打探下，王是说些实际存在但跟她没有一点关系的工地，以高额分红诱骗我入股，以小利多次骗我入股。2017年3月后还了15.5万元给我。五张收条证实王群芳以入股形式收韩某120.5万元。
3、被害人彭某1的陈述及收条复印件：我和王群芳认识了20多年了。从2009年11月20日至2012年10月14日王群芳以捏造做领秀阳光小区和建秋湖里大桥的钢筋、水泥生意的名义邀我入股，骗我108万元。王群芳也分了一点钱给我算作分红，大概分得4-5万元。王群芳为了骗取我们的信任，还叫我记了2010年至2011年送水泥给领秀阳光小区的账本，盈利70余万元，上面记载分给我们入股的人35万元，其实我们没有得到钱，只是算了账，没有分到钱。王群芳还骗了韩某120.5万元，樊某210万元、朱某13万元。王群芳跟香港老公闹离婚打官司需要用钱，当时我也陆陆续续借了40多万元给她去打官司，王群芳说官司赢了就会把钱给我。九张收条证实王群芳以入股形式收彭某1108万元。
4、被害人周某的陈述及借条、收条复印件三张：我是2009年的时候，王群芳在我家打麻将时和她认识的，后王群芳说她在做茶叶生意，王问我是否有钱投资，当时王群芳说亏了算她的，赚了对半分，我心动了，便借了7.6万元给王群芳。2009年底，王群芳说自己在领秀阳光做房子，要我投资，我便二次投了15万元。2010年的时候，王群芳说自己在共青城建桥工程上承包了供应水泥，衷跃昌承包的桥，要我投钱进去，我借了10.4万元投进去，直到2012年，王群芳又说衷跃昌在做瑞昌修路完税，需要1万元税款，我又给了1万元，最后又借了9000元给她。之前王群芳写了很多收条给我，2011年8月21日写了一张总收条给我，2015年11月30日她将收条换成借条，另外利息共计19.89万元。
5、被害人樊某1的陈述及收条复印件二张：2010年的一天，我通过彭某1认识了王群芳，王群芳说她在领秀阳光小区做房地产，要我入股，那时彭某1也入了200万元左右的股，说一年利润可翻两翻，我便相信了。于是2010年9月21日我用房子抵押贷款13万元后存入王的建设银行账户上，之后陆续给了王群芳24万元，共骗37万元。2016年7月4日，王群芳打了个新条子给我，更换成了借条，其中一张借条注明了借到本金40万元，利息31万元，欠71万元。另外一张借条是借到本金10万元，利息9.8万元，合计19.8万元。
6、被害人朱某的陈述及借条复印件：2010年暑假的时候，彭某1夫妇到我家来玩时，彭某1说她有一个朋友王群芳在做水泥、钢筋生意，并且稳当的，利润很高。于是我就投了15万元进去，2010年7月份左右，我将钱交在彭某1手上，之后彭某1将这钱给了王群芳，王群芳将钱存入银行，之后交给我一个回执单。过了一个月，我再次投了5万元，我将钱送到彭某1家，之后王群芳收下了这5万元，我和王群芳签订了一份入股分红的协议。2011年9月，还了我3万元，王群芳写了一张17万元的借条给我，月利息2分。2013年8月17日王群芳还了我4万元本金，还付了2.2万元利息，去年还付了6000元利息。
7、被害人樊某2的陈述及借条复印件：2012年9月份左右的一天，彭某1和我说有人做钢筋、水泥生意，介绍我投资入股赚点钱。一个星期后，彭某1带我到王群芳家，王群芳说她在修水县黄田里做钢筋、水泥生意，投资到她处，按月结账，可以分红给我。我便交给王群芳5万元，王群芳打了一张收条给我，收条上写明收到我入股股金5万元，月息2分。之后又投了5万元。2013年3月-5月付了1.8万元利息给我。到2015年的时候，王群芳说去香港跟她老公离婚，离婚后可得一套房子，到时候有钱给我。2016年2月份，王群芳将收条收回，重新打了一张10万元的借条给我，利息6.49万元，王群芳又打了一张6.49万元的欠条给我。
8、被害人冷某的陈述及借条复印件一张：2011年上半年左右的一天，我和王群芳在我姐姐冷小红家谈投资入股的事，王群芳说她在修水做钢筋水泥生意，一个月结一次账，投资10万元，保证每个月分红二三千元。我当场给王群芳10万元，王打了一张收条给我。之后，王付了几个月的分红给我，大概每月一二千元。过了几个月，王群芳说她做茶叶生意，保证半年投资翻番，如果半年不能给钱，就按2分的息给我，于是我给王群芳12万元，王群芳打了一张收条给我。之后，王没有按约定拿钱给我，直到2013年给了我2万元。后多次打电话给王都打不通。到2016年5月12日，我找到了王群芳，叫她打了一张借条给我。王群芳总共拿了3.6万元左右的钱给我。
9、被告人王群芳的供述及收条转账凭证：二十几年前我就认识了韩某，之后认识了韩某的亲家彭某1，我们经常在一起玩，关系也比较好，2013年的时候，我和韩某说我在做钢筋水泥生意，九江、修水、武某都有工地，我供应这些工地的钢筋水泥，我让韩投钱到我处，可以分红给她，她同意了。于是2013年3月至2013年9月，韩某共给了我117.5万元，在此期间，我只付了2.3万元给韩某作为分红的钱，这些钱都让我打官司和自己花销了。我认识彭某1是通过周某介绍的，2009年正好领秀阳光小区楼盘开发，总经理衷跃昌和我关系较好，我当时也找过衷要在领秀阳光工程里面做点事，衷没有答应我，但我急需用钱，于是我对外说我已经在领秀阳光里面有股份，钢筋、水泥、铝合金等生意都有份，彭因为我和衷关系好，就相信了我。于是2009年11月至2011年7月，彭某1共给了我100万元，2012年10月，修水修建秋湖里大桥，我拿这个幌子骗彭某1入股，彭给了我8万元，我共在彭某1处骗了108万元，这些钱都用于打官司的费用。我与周某认识多年，2009年底我当时要钱去和前夫打官司，于是我谎称自己在领秀阳光小区和修建秋湖里大桥有股份，骗周某入股，并许诺高额利润，周某大概给了13万元。这些钱用于和前夫打官司的费用。我还编造上述事实，以高额利为诱饵骗取樊某137万元、冷某9万元、樊某210万元、朱某13万元。案发后，退给韩某15.5万元、彭某16万元。
10、辨认笔录，证实被害人韩某、彭某1、周某、樊某1辩认出王群芳。
11、钢筋、水泥分红记账表，证实彭某1记录的钢筋、水泥分红情况，由彭某1记录、王群芳签字。
12、中标通知书，证实中铁大桥局股份有限公司是修水县秋湖里大桥、南圳大桥的中标人，这两个项目与王群芳无关。
13、出入境查询记录及王群芳工商银行、建设银行账户明细，证实2009年至2016年，王群芳多次前往香港，2015年前往泰国一次。2010年6月王群芳在修水琴海汽车消费8.8万元，2010年7月16日在香港一家珠宝公司二次消费2万余元，2010年9月在琴海汽车公司消费10万元。被害人彭某1、韩某部分转账给王群芳的记录。
14、归案说明证实：被告人王群芳被抓获归案，之后取保候审逃跑，被逮捕后又投案。
15、前科证明证实：被告人王群芳无犯罪前科。
16、户籍证明证实：被告人王群芳的年龄等身份情况。
关于王群芳其没有诈骗，都是向他们借的钱及辩护人提出王群芳通过彭某1及其本人借款约228万元，至目前为止已归还各债权人约100万元，对剩余未还部分都出具了借条，在主观上没有非法占为己有的目的。王群芳没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，王群芳在借款时和彭某1都是以谈项目的名义，并许诺如项目拿单某可做项目的合伙人也可做民间借贷并支付月息2-5%分利息，项目未谈成基本上都向债权人转换了借条支付了部分利息，借款时未向债权人隐瞒任何事实真相，故王群芳的行为不符合诈骗罪的客观方面的构成要件，被告人王群芳的行为不构成诈骗罪，宣告王群芳无罪的辩解及辩护意见。经查，被告人王群芳在急需用钱的情况下，编造自己参与建设领秀阳光小区、秋湖里大桥等工程项目，以高额利润回报为诱饵，邀集他人投资入股，从相关被害人处取得钱款用于打官司及其消费。被告人编造投资事由系虚构了投资目的事实，其对所投资款的实际处置情况也表明了其具有“非法占有”的目的，被告人的行为符合诈骗犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人及其辩护人的该辩护意见与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人王群芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王群芳关于本案的数额大概七八十万元的辩解。经查，与本案证据所证实的事实不符，本院不予采纳。案发后，退回了部分赃款，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪情节、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2029年9月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王群芳向本案被害人退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 樊艳菊
人民陪审员 樊后富
人民陪审员 卢作旺
二〇一八年七月十日
书 记 员 朱小乐