广西壮族自治区龙州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1423刑初155号
公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。
被告人黄永来，男，1962年8月4日出生于广西龙州县，壮族，高�文化，个体户，住所地广西壮族自治区崇左市龙州县。曾因犯开设赌场罪，于2012年8月8日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被龙州县公安局刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕，因患病于同年4月17日被龙州县公安局取保候审，同年12月26日被本院采取取保候审。现居住在家。
辩护人黄欣照，广西帮达律师事务所律师。
龙州县人民检察院以龙检刑诉（2017）145号起诉书，指控被告人黄永来犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员吴佳财出庭支持公诉，被告人黄永来及其辩护人黄欣照等到庭参加诉讼。期间，公诉机关以本案需要补充侦查为由，建议延期审理一个月，在法定期限内申请恢复审理，现已审理终结。
龙州县人民检察院指控，在2014年至2015年间，被告人黄永来以不需经过培训、考试就可以办理驾驶证为名，骗取被害人甘某等38人共计人民币451,000元，直至2016年黄永来均未能办理得驾驶证；2014年7月份，黄永来以帮被害张某强家属办理户口为名，骗张某强10,000元，至今未能办理。
对上述事实的指控，公诉机关向法庭提供了相关的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。认为被告人黄永来的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议本院以诈骗罪判处黄永来有期徒刑六至八年，并处罚金。
被告人黄永来对公诉机关所指控的罪名无异议，但辩称，其在案发前起码�20万元左右已退给被害人，关于办理户口问题，其得2,000元，其余8,000元给了王站长。
辩护人黄欣照提出的辩护意见是：对本案的定性没有意见，但被告人在案发前已经退还了149,500元，被告人到案后能如实供述犯罪事实属坦白，且被告人积极退赃，身体有病。建议法庭判处其三年有期徒刑并适用缓刑。
被告人黄永来及其辩护人未向法庭提供证据。
经审理查明，在2014年至2015年间，被告人黄永来对外宣称，可以不经过参加培训、考试就能办理机动车驾驶证为名，自2014年1月22日至2014年4月12日，通过农某9的介绍，骗取李某、农某4、赵某1、黄某1、刘某各10,000元、胡某12,000元、农某1、农某2各13,000元；2015年9月7日，黄永来打电话给梁某1问是否想购买汽车驾驶证一事，梁某1即赶到龙州，把12,000元交给黄永来；2015年间，谭某1和甘某通过周某2的介绍，分别把12,000元和8,000元交给周某2，然后由周某2把钱交给了黄永来。黄永来骗取了谭某1和甘某共20,000元；2015年5月10日，黄永来骗取了苏某、赵某2、农某5、赵某3各14,000元；2015年3月5日，在龙州县国安驾校门面那里，黄永来骗取农某3、农某12、覃志军各12,000元；2015年10月份，马某亲自把钱交给覃某2以及由覃某3把钱交给覃某2帮吕某、黎某、周某1办理驾照，黄永来收取每人12,000元；2015年3月初，黄永来骗取陆某1、罗某1、罗某2、黄某2、陆某2各12,000元；2014年8月份，农某6在他人的带领下，到黄永来在龙州县水泥厂的出租屋，把有关材料和11,000元交给黄永来，当时还有周三武也把11,000元交给黄永来；2015年3月1日，黄永来在龙州县国安驾校报名点，骗取黄某312,000元；2015年2月份，梁某2、谭某2�黄永来到龙州县城东山养肉馆吃饭，黄永来骗取每人12,000元；2014年11月17日，黄永来骗取农某712,000元；2015年5月15日，黄永来骗取农某812,500元；2015年5月11日，黄永来在龙州县个国安驾校报名点，骗取梁某312,500元；2015年5月11日，黄永来骗取覃某112,000元；2015年3月3日，在黄永来的家里，梁某4把12,000元交给黄永来说是办理C1驾驶证，后来因驾驶证一直办不得，所以又退钱给梁某4。2015年3月份，欧某帮黄忠旺把12,000元和有关身份证明交给黄永来说是购买一本驾驶证，过了七八个月也没办得。以上共计人民币451,000元。
另查明，2014年7月，被告人黄永来以帮办户口为名，骗取被害人张某人民币10,000元。
在上述骗取的款项中，有136,500元被告人已退还给部分被害人。
上述�实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、龙州县公安局出具的立案决定书证实：从2016年7月15日至2017年4月7日，决定对马某等人被诈骗案立案侦查。
2、户籍证明证实：被告人黄永来出生于1962年8月4日，作案时已达完全刑事责任年龄。
3、抓获经过证实：被告人黄永来于2017年3月7日在崇左市大新县被公安机关抓获归案，属被动到案。
4、刑事判决书证实：被告人黄永来因犯开设赌场罪，于2012年8月8日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
5、扣押物品清单证实：公安机关于2017年3月7日对被告人黄永来的两本“收款收据”依�予以扣押（一本编号为18445801至18445830，缺18445820号，另一本编号为18445861至18445890，缺18445866、18445872、18445880、18445888号）
6、证人黄某4的证言证实：黄永来是其前夫。上一段时间不断有人来询问是否得收取学员12,000元一人的学车费，其说没有。他们说是黄永来收的，并问黄永来有没有将费用交给驾校。其说国安驾校是委托其收费，不是委托黄永来收费的，而且黄永来也没有交钱给其过。2015年国安驾校收费是3,600元至3,800元，都没有收12,000元的。所以，其怀疑是黄永来冒充国安驾校的名义来骗人。
7、证人农某9的证言证实：其多年前就认识黄永来，2014年的某天，其和黄永来喝酒时，黄永来告诉其说可以直接买得汽车驾驶证，不用考试。其就于2014年1月22日，将其儿子农某4、舅爷李某的身份证复印件、照片和20,000元现金交给黄永来，黄永来也写两张上面盖有“国安驾校”印章的收据给其，后来其朋友梁某1、刘某、胡某、农某1、农某2、赵某1、黄某1也把身份证复印件、照片及现金交给其办理。其中，梁某19,500元、刘某、赵某1、黄某1各10,000元、胡某12,000元、农某1、农某2各13,000元，以上九人共计人民币97,500元，都写有收据。到了2015年黄永来一直都没办得合法驾驶证，其朋友也多次催，其就叫黄永来退钱，后来黄永来退给其72,500元，其还贴上25,000元退给了以上九人，这样黄永来还欠25,000元没有退给其。
8、证人周某2的证言证实：2015年间，在一次去扫墓时，其老表黄永来说他可以帮人买驾驶证，不用考试。其就把这一消息向亲朋好友中扩散，不久，谭某1、甘某分别找到其，其就帮谭某1转交12,000元给黄永来，因甘某当时只有8,000元，黄永来说过后可以补交再出收据，所以甘某只交8,000元。后来其打电话给黄永来，他就不接了。黄永来答应每办好一本证就给其500元回扣，但一直没有给。
9、证人潘某的证言证实：2014年7月份的时候，其听姐夫张某说他儿息没有户口，而且又准备生孩子了。其刚好认识黄永来有点本事，就把这事告诉黄永来。后来黄永来说办户口的事他可以搞定，但要一万元。其就跟姐夫说了，其姐夫先给2,500元，后来其姐又交给黄永来7,500元，但户口一直没办得。2014年8月份的时候农某6权来到其租房的地方，叫其带去找黄永来交钱买驾照农某6权就给了黄永来11,000元现金，当天一起交钱的还有周三武，也是11,000元，黄永来也写了收据给他们。
10、证覃某2威的证言证实：其是通周某2转认识黄永来的，2015年10月份，一共先后有四个朋友每人拿12,000元给其帮办驾驶证，他们是本屯马某强，还吕某先黎某才周某1强覃某3胜交钱给其帮办的。黄永来收钱后也开了收据，但最后证也没办得，人也玩消失了。
11、证覃某3胜的证言证实：在2015年，其听堂覃某2威说认识一个叫黄永来的，可以帮买到汽车驾驶证，每本12,000元。2015年10月，有三位朋吕某先黎某才周某1强先后拿钱到凭祥来交给其，其再帮他们拿去覃某2威帮办理。但最后都没有办得，其才覃某2威来报案的。
12、证农某10军的证言证实：2015年初，其是得打电话问过黄永来的，当时黄永来说交钱后不用考试就可以买得驾驶证。其就把这件事告诉老农某3鲜、妹农某12方、亲戚覃志军，2015年3月5日，我们一起龙州县路国安驾校门面农某3鲜农某12方、覃志军分别交12,000元给黄永来，黄永来各自开了一张收据给他们，叫我们回家等消息。过三个月后还未办得，其就叫黄永来退钱，最后只退8,000元给其农某12方。
13、证覃某4宏的证言证实：2015年3月初，其儿子覃志军说在龙州县国安驾校可以花钱买到驾驶证，不用考试，其相信了，就交给覃志军12,000元，后来覃志军拿了一张收据给其保管，之后其也没见黄永来帮其儿子办得驾驶证，后来亲农某10军说联系不上黄永来了。
14、证欧某伟的证言证实：2015年3月份的一天，其和南宁的朋友黄忠旺路过城北路国安驾校报名点，黄忠旺提议进去看看，就认识了黄永来。黄永来说可以直接买一本证，后来黄忠旺把12,000元和身份证复印件叫其交给黄永来。过了七八个月都没得驾驶证，黄永来就退钱了。
15、被害李某平农某4军赵某1洪黄某1东刘某龙胡某斌梁某1兴农某1东农某2权的陈述均证实：他们在2014年初得把钱、身份证复印件以及照片等材料交农某9明帮办理不用考试就买得驾驶证事宜，后农某9明又把钱退回的事实。
16、被害梁某1兴的陈述证实：2015年9月份，黄永来打电话问其要不要购买汽车驾驶证，其就答应说买，并于当天赶到龙州县城黄永来开设的驾校报名点找他。黄永来说要交12,000元，不用考试不用学习驾驶技术他有办法买到驾驶证，快的三个月，慢的五个月，办不得会全额退款。其相信后就把身份证复印件和12,000元交给了他，他还写张收据给其。过了五个月后，其联系黄永来，但电话已经打不通了，去他家找，但他家里的人说管不来。所以到现在其驾驶证没能拿到，钱也没有推给其（�：这是第二次亲自交钱）。
17、被害谭某1强甘某恩的陈述均证实：他们在2015年10月初，各自把12,000元、8,000元交周某2转转交给黄永来买驾照，但后周某2转说联系不上国安驾校的那个黄永来了的事实。
18、被害苏某严赵某2华农某5丰赵某3锋的陈述证实:大概是2015年5月的时候,他们听说龙州县国安驾校的黄永来可以购买合法的驾驶证，于是他们就打电话给黄永来，黄永来就告诉他们说直接交钱、身份证复印件、照片，之后拿到越南去，办得后再转回广州，大概要六个月时间。2015年5月10日。他们四人就到黄永来在县城城北路国安驾校的一个收费点找他，并每人将14,000元和材料交给了他，黄永来都写有张收据给他们。但几个月过后，黄永来一直推说正在办着，后来经常打电话给他，他也以各种理由拖着�再后来电话就打不通了。
19、被害农某3鲜的陈述证实:其丈农某10军打电话问过黄永来，说是交钱后不用考试就可以买得驾驶证。其信以为真，于2015年3月5日，其和丈农某10军、妹农某12方以及覃志军龙州县路国安驾校门面那里，三人分别交了12,000元以及照片、身份证复印件给黄永来，黄永来开了三张收据，叫他们回去等休息。后农某10军打电话催，黄永来就说等等，后来电话就打不通了。
20、被害马某强吕某先黎某才周某1强的陈述均证实：在2015年10月份，他们各自得把12,000元现金和有关照片材料交覃某2威或通覃某3胜转交覃某2威帮购买驾驶证，但最后证也办不得，钱也没有退的事实。
21、被害陆某1保罗某1宝罗某2金的陈述证实：听人说黄永来有门路帮买到机动车驾驶证，所以，他们就相约找黄永来帮忙。2015年3月1日，他们联系上了黄永来，当时他正在龙州县城“红馆国际娱乐会所”旁的东山羊肉馆吃饭，他们找到黄永来并说明来意后，黄永来就说他确实可以帮买得机动车驾驶证，C证B证价钱一样，都是12,000元，不过要先办越南那边的驾驶证，之后再转成国内的，快的话三个月，迟的话半年之内办得。于是他们三人就在羊肉馆里各自把12,000元现金及有关材料交给黄永来，黄永来也写有收据给他们。但到最后黄永来的电话就联系不上了。
22、被害黄某2建的陈述证实：其于2015年3月3日去到黄永来住在大修厂24栋3楼的家找他，见面后其就告诉黄永来说想办一本B2的机动车驾驶证，黄永来对其说他能帮办越南驾驶证，不用考试，等办得越南驾驶证后再转回中国来。办证�要交给他12,000元，其当天就在他家里把12,000元交给他，他写有收据给其。后来他的电话就打不通了，人也找不到了。
23、被害陆某2保的陈述证实：其听堂陆某1保说他们村的几个人去找黄永来办机动车驾驶证，于是在2015年3月4日，其就到黄永来的家中找他，讲明来意后，其就将12,000元交给黄永来，黄永来也写张收据给其，但最后他也没帮办得证，钱也没退给其。
24、被害农某6权的陈述证实：在2014年8月份的时候，在一次喝酒时认识一位叫“五叔”的，谈话中“五叔”说认识一位在国安上班，交钱给他就可以买得驾驶证了，并当场打电话给那个叫黄永来的人，他说是在国安上班，办C1证要11,000元。过了几天，“五叔”就带�到龙州水泥厂一处出租屋和黄永来见面，其当场就把11,000元和有关资料交给黄永来，黄永来写一张收据给其。黄永来说大概三个月到五个月左右得证。但直到2016年春节其打电话给他时，电话已经不通了。
25、被害黄某3南的陈述证实：2015年3月1日,其龙州县路国安驾校报名点想报名学车，那里有一个叫黄永来的男子接待其,黄永来跟其说可花钱买驾照，要12,000元,一个月后就可以办得证了。其当场就交了12,000元以及照片材料，黄永来则写一张收据给其。一个月后其多次打电话给黄永来，他一拖再拖，其就叫他退钱，最后他退钱给了其。
26、被害梁某2养谭某2权的陈述证实：2015年2月份的时候，他们听龙州县路国安驾校的黄永来可以买到合法的驾驶证，于是他们就请黄永来去县城东山羊肉馆吃饭。席间，黄永来说办C1和B2证都是12,000元，先帮去越南办证，之后转到国内，这样就得到合法的驾驶证了，整个过程不需要考试。当时他们就各自交12,000元给黄永来办B2驾驶证。过了几个月见还没有得证，他们就催黄永来退钱，黄永来就全部退给梁某2养，但只退谭某2权8000元。
27、被害农某7军的陈述证实：2014年11月17日，其到龙州县城北路国安驾校报名处想报名学习，接待其的是黄永来。黄永来说只要交12,000元就不用浪费时间来学习了，到时候办得了证通知其来拿就行了。其听后认为可信，就交了12,000元给黄永来。过了几个月，其去报名处问黄永来，刚开始还联系得上，但后来就找不见了，驾驶证没得，钱也不见了。
28、被害农某8军的陈述证实：2015年，其听说龙州县国安驾校只需交钱不用考试就能办理�驶证，于是于2015年5月15日，其就龙州县街的国安驾校的点询问，接待其的是一个名叫黄永来的，他说交12,500元就能办C1证，不用考试，如六个月办不得的就全款退还，这样其就把12,500元交给黄永来，过了六个月，其见还没办得，就达电话催问，黄永来就推三推四，后来电话也打不通了，钱也没退。
29、被害梁某3兴的陈述证实：2015年5111日，其到龙州县城北门街国安驾校收费室，一个名叫黄永来的男子说只要交12,500元就能办理C1驾驶证，不用考试如不能办，则全款退回，这样其就把12,500元交给了黄永来，可C1驾驶证一直没有办得下来，钱又退不了，黄永来也不知道跑去哪里了。
30、被害覃某1锋的陈述证实：2015年9月份，其朋友“卡杰”带其到龙州县城找阿某1来”，其向阿某1来”说明来意后，他说他确实有办法购买到汽车驾驶证，但价钱比较贵，要12,000元，快的话40天，慢的话60天，如果办不得就全额退款。其当时就交12,000元给他，他也写收据给其。但后来他的电话就打不通了，国安驾校的人说是阿某1来”偷公章去盖的。
31、被害梁某4权的陈述证实：2015年3月3日其黄某2建去到黄永来家，其黄某2建分别交给他12,000元。当时黄永来保证只需交12,000元就能办理C1驾驶证，不用考试。如不能办理就退款。后来证一直办不得，到了2016年10月黄永来就退钱给其了。
32、被害张某强的陈述证实：因其儿子的女朋友是外地人，为了帮她上户口，2014年7月份的一个晚上，其妻潘某恒帮介绍认识一个叫黄永来的人，他说他在北门的驾校教人开车的，你媳妇办户口的事情，办成的话要10,000元，保证两个月办得。其第二天3时许就带2,500元交潘某恒转交给黄永来，过一、两天，黄永来就催其把余下的钱交给他。过了大约一个星期，其老婆周小梅和弟媳阮小红带了7,500元到城北路水泥潘某恒租住的地方交给黄永来。过了两个月，其打电话问黄永来，他说还没办得，再等等，再后来，其再找他时，已经找不见了。
33、被告人黄永来的供述证实：其在2010年将“昌龙驾校”转给他人后改名为“国安驾校”，但新的老板还是沿用其在城北路131号的店面招收学员。从2014年开始，就有很多人来问其说能否不用考试直接购买驾驶证。当时其在越南有朋友，其就想帮这些人在越南先办得驾驶证后再转入中国，其也是听人家说的，于是其就答应人�可以买。2014年至2015年间，其先后收取大概三十多人10,000元到13,000元不等的费用，有大新宝圩的、龙州县逐卜乡的、上龙乡的、下冻镇的人，后来都没有帮这些人办得证，很多人交的钱其分三次拿给越南女人阿某2丽”了，其也得花一部分，也退了一部分，实际上其是没有能力帮他们购买驾驶证的，他们就经常打电话催，其就叫他们等，没得这么快，要等越南那边的消息，后来追其退钱的人多了，其就换了电话，外出到广东做生意去了。2014年7月份，有一个张某强的男子想让其儿媳上户口，当时其就提出要一万元活动经费，之张某强就拿一万元钱给其，其后来就用这一万元帮他跑关系，请人吃饭等用完了，但也没有帮上得户口。
以上证人证言、被害人的陈述与被告人归案后在公安机关的供述相吻合，并有各被害人提交�收据复印件以及被告人被扣押的两本收款收据存根相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人黄永来提出其至少已退还给被害人20万元的辩解意见，其未能向法庭提供任何证据，本院到目前为止也无法取得这方面的证据，至于辩护人所提出的量刑建议，没有事实和法律依据，故被告人及其辩护人辩解或辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄永来以非法占有为目的，采用以交钱后不用考试就能购买到合法机动车驾驶证或者能帮他人办理户口的虚假事实，共骗取多人钱财共计人民币461,000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。但黄永来归案后能如实供述自己的犯罪事实属坦白，且已退赔部分赃款，依法可从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄永来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（罚金限于本判决生效之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、继续追缴被告人黄永来犯罪所得人民币324,500元，返还给尚未得到赔付的各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张胜民
人民陪审员 严加武
人民陪审员 苏绍忠
二〇一八年七月十六日
书 记 员 黎华强
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人�合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。