河南省安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0506刑初125号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人刘璐莹，女，1994年10月14日出生，汉族，中专，住安阳市文峰区。因涉嫌诈骗罪，2018年1月14日被抓获归案。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月15日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。
辩护人王艳峰，河南争先律师事务所律师。
被告人刘璐琪，女，1994年10月14日出生，汉族，中专，住安阳市文峰区。因涉嫌诈骗罪，2018年1月14日被抓获归案。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月15日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。
辩护人房海波，河南师林律师事务所律师。
安阳市龙安区人民检察院以安龙检公诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人刘璐莹、刘璐琪犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人刘璐莹及其辩护人王艳峰、被告人刘璐琪及其辩护人房海波到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：自2017年6月2日开始，被告人刘璐莹利用“陌陌”聊天工具，在网上联系被害人张某2，之后使用“张婉莹”和“谷熠”两个微信号，编造各种理由多次骗取张某2数额不等的钱财，被害人张某2通过微信和支付宝转款等形式向被告人刘璐莹转款共293850元，期间刘璐莹退还被害人张某217037元，共诈骗被害人张某2276813元。在实施诈骗的过程中，被告人刘璐琪积极协助刘璐莹，为其提供微信、支付宝和银行账户，并到银行ATM机取现。二人在骗取钱财后一部分用于偿还外债和信用卡欠款，一部分用于消费挥霍。公诉机关指控二被告人的行为构成诈骗罪，数额巨大。其中，被告人刘璐莹应认定为主犯，被告人刘璐琪应认定为从犯。适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请依法判处。
被告人刘璐莹对起诉书指控的事实无异议。
辩护人王艳峰辩称被告人认罪、其行为构成坦白；系初犯，并积极退赔被害人，希望对被告人刘璐莹从轻或减轻处罚。
被告人刘璐琪及其辩护人房海波辩称：1、应按协助被告人刘璐莹实际诈骗的数额认定被告人刘璐琪的犯罪数额；2、被告人系初犯、从犯，认罪悔罪，并积极退赔被害人，希望对被告人刘璐琪判处缓刑。
经审理查明：2017年6月初，被告人刘璐莹通过“陌陌”聊天软件认识被害人张某2后，分别使用“张婉莹”和“谷熠”两个微信号，编造各种虚假理由多次骗取被害人张某2钱财，被害人张某2先后通过微信、支付宝方式共计转款293850元，期间，刘璐莹退还被害人张某217037元，实际诈骗被害人张某2共计276813元。其中，被告人刘璐琪明知其姐刘璐莹实施诈骗，仍配合将其个人支付宝和银行账户提供给刘璐莹使用，便于诈骗钱款的转款、取现，并协助刘璐莹到银行ATM机取款，共计涉案金额125499元。被告人刘璐莹将所诈骗钱财用于偿还外债、购买家具或与刘璐琪共同消费挥霍。
案发后，二被告人亲属自愿赔偿被害人部分钱款，又将公安机关扣押的被告人刘璐莹用诈骗赃款购买的苹果7手机一部、爱玛牌电动车一辆、珍鸟牌电动车一辆、电动车充电器两部、双人床三张、床头柜六个、组合柜一套等物品（经评估价值人民币20600元）退赔被害人，共计价值167637元，余款双方达成还款协议，被害人对二被告人表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人刘璐莹的供述：大约在2017年6月份，我和张某2通过“陌陌”聊天软件认识，我骗张某2自己叫“张婉莹”，是一名舞蹈老师，然后我以自己跳舞受伤、需要还信用卡、奶奶去世、家人房产纠纷等借口多次骗张某2，张某2就通过微信、支付宝给我多次转款。我还以“谷熠”之名，以我姨夫住院、“谷熠”需要缴纳养老保险、姥姥病逝需要丧葬费等为由多次从张某2处骗钱。
张某2都是通过微信或者支付宝转款给我的。他一共给我的三个账户上转过钱：一个是“张婉莹”微信和支付宝账户（两个账户一个手机号码），一个是“如初”微信账户，第三个是“谷熠”微信和支付宝账户（两个账户一个手机号码）。“张婉莹”和“如初”都是我原来自己使用的账户，“谷熠”是用的我妹妹刘璐琪的账户。我用“谷熠”这个微信和张某2聊天，因为是骗他的，避免他的怀疑，我就给我妹妹刘璐琪要了她的支付宝和微信账户，并修改了刘璐琪支付宝和微信账户绑定的手机号码，将之前刘璐琪绑定的手机号码换成了我的手机号码，绑定的是刘璐琪开户的招商银行卡，我给我妹妹说了，她也同意让我使用，在使用“谷熠”之前这个支付宝一直是我妹妹在使用，微信是我自己的，我用“谷熠”之后，我妹妹就不再使用了。在张某2给我妹妹这个支付宝账户转款后，我直接将钱转到我使用的“张婉莹”微信账户上，支付宝上超限额部分转到刘璐琪招商银行卡上。为转骗过来的钱才向我妹妹要了支付宝账户，并给我妹妹说了，她知道张某2要给我转钱。我2017年7月27日将这个支付宝账户改成我的手机号码后，我妹妹刘璐琪就收不到这个支付宝的转款记录了，这之前我只要通过这个支付宝骗张某2钱，刘璐琪都知道，她的手机上能看到该支付宝的转款记录。我从网上下载的其他人的照片分别说成是“张婉莹”和“谷熠”来骗张某2。从2017年6月份开始到案发为止，我一共骗了张某2293850元，其中包含通过微信和支付宝退给他的17037元。骗来的钱给家人买家具、电动车、还债、还信用卡等，还和妹妹刘璐琪一起住宾馆、旅游等消费了。
2、被告人刘璐琪的供述：2017年6、7月份，我姐跟我说她通过陌陌认识了一个叫张某2的人，我姐有“张婉莹”和“谷熠”两个陌陌号，我姐用的头像都是从微博上下载的，而且在聊天过程中发的照片也是从网上下载的。这些都是他们聊天的时候我无意间看到的。我知道张某22017年7月份左右通过支付宝或微信给我姐转过52000元，对方是把钱转给我姐虚构出来的“张婉莹”和“谷熠”。2017年7、8月份的时候，我通过视频看到张某2的照片，没有听到他们聊天内容，这之后，张某2给我姐姐转过钱，我和我姐姐去银行取过2、3次款，平时她买的东西我们都共同使用，只有一部苹果手机和一个蓝牙运动耳机是我让她给我买的。我姐刘璐莹使用过我的支付宝账户，原来是我的手机号，是通过实名认证的，绑定的银行卡都是我名下的，后来我姐为了使用方便，改成了她的手机号码注册的支付宝账户。这之前这个支付宝账户是我在使用，我从支付宝账户看到前面张某2分几次转款52000元的记录，我姐也给我说了是张某2转过来的钱，这之后我姐改了支付宝账户，我就再没收到支付宝的转款记录，我不知道这之后她又从张某2处骗了多少钱。
3、被害人张某2的陈述：2017年6月2日，我通过“陌陌”认识了一个叫“张婉莹”的,我们一直聊天交流，关系越来越近。6月17日至7月2日，“张婉莹”先后以跳舞脚受伤住院治疗、报考学习舞蹈等为由多次向我借钱，我便通过微信多次给她转款。7月10日，“张婉莹”又以房东“谷熠”的姨夫需做手术为由向我借钱，我多次通过微信、支付宝按她给的“谷熠”账号上转了共32000元。之后，“谷熠”又先后以其姥姥住院、去世出殡、房子抵押贷款、交纳五险一金等多种借口骗钱。“张婉莹”在7月28日左右，先后以需还信用卡款、她奶奶去世后所留财产需向法院交款为由骗钱，我通过支付宝给她转款13余万元。截止现在，我通过微信共向“张婉莹”转账5万元左右，通过支付宝向“张婉莹”转了16万元左右，通过微信向“谷熠”转账12000元左右，支付宝给“谷熠”转账11万元左右。具体以微信、支付宝转款记录为准。我和“张婉莹”没有见过面，只是通过电话和视频聊天。她自称家是万达华府的，在北京国贸附近学习舞蹈的，说她父亲在上海搞开发。“张婉莹”给我说“谷熠”在安阳高铁站上班，家是在东方金典的，我们没有见过面，我也不知道她们的模样。
截止目前，二被告人家属已还我167637元，其中包括已被公安机关扣押的被告人赃款购买的物品评估价20600元，及之前在侦查阶段退给我的6万元，余款我与二被告人家属已达成了还款协议，我对二被告人表示谅解，希望对二被告人从轻处罚。
4、证人证言
（1）证人张某1证言：我大女儿刘璐莹通过微信和现金给我共计7万余元，她说是玩游戏挣的。我用6万余元还了外债,还给家里买了三张床、一个柜子等家具。
（2）证人刘某证言：我家在2017年购买了三张床、一个大衣柜，具体花费多少钱我不清楚。我家借过赵某7.5万元，我爱人张某1在2016年到2017年年底已还清。2017年7、8月份，张某1还了张红民1万元借款。我没有听说两女儿谈着对象。
（3）证人赵某证言：2014年9月份左右，张某1借我7.5万元，当时承诺3个月还给我,但从2015年才开始还钱，在2017年之前还了我2.5万元，2017年又分三次还了我5万元。
（4）证人石某证言：2017年8月份左右，刘璐莹给我一部全新的黑色苹果7-128G版手机，没有拆封，她跟我说3000元。我知道市场价应该在5000元左右，刘璐莹告诉我这是她单位教育局的指标机。
5、书证、物证
（1）二被告人无前科证明及户籍证明。
（2）二被告人名下银行卡及支付宝交易明细：证明刘璐莹、刘璐琪诈骗数额及部分赃款去向。其中，被害人张某2通过支付宝账户向刘璐琪支付宝账户转款139800元，收到还款14301元，实际诈骗125499元。
（3）张某2书写的支付宝、微信转账以及退款明细、张某2提供的支付宝交易记录、明细证明及银行交易明细：证明被害人张某2被骗金额。
（4）发票、订货清单等：证明被告人将赃款用于购买苹果笔记本电脑及家具等物品。
（5）刘璐莹提供的照片三张：证明刘璐莹为了骗取张某2从网上下载的冒充“张婉莹”和“谷熠”的照片。
（6）被害人张某2收到条：证明张某2收到被告人刘璐莹、刘璐琪的父亲刘某退款6万元。
（7）安阳市公安局龙祥分局扣押、发还清单：证明扣押物品种类、数量。
6、安阳市龙安区价格认证中心安龙价认（2018）014号价格认定结论书：证实被扣押物品评估价格为20600元。
7、视频资料七张：证明被告人取款的银行监控录像及支付宝查询结果。
8、二被告人及其辩护人提供的证据有被害人张某2出具的167637元的收到条、还款协议、谅解书。
以上所有证据均经当庭质证，证据之间相互印证，足以作为定案依据。
本院认为，被告人刘璐莹、刘璐琪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘璐莹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘璐琪在明知刘璐莹实施诈骗，仍然向其提供支付宝、银行卡账户，协助刘璐莹共同诈骗125499元，起辅助次要作用，系从犯。
被告人刘璐琪及其辩护人房海波辩称应按协助被告人刘璐莹实际诈骗的数额认定被告人刘璐琪的犯罪数额的理由，经查，被告人刘璐莹、刘璐琪供述、被害人张某2陈述、及支付宝明细、被告人刘璐琪银行明细等证据印证，证实被告人刘璐琪在明知刘璐莹为诈骗他人钱财，仍向刘璐莹提供其个人支付宝账户及银行账户，用于诈骗被害人款项及方某，致使被害人向该支付宝账户转款后实际被骗125499元的事实。即使刘璐莹在诈骗过程中将该支付宝账户所绑定的电话号码改为其本人号码，但该支付宝账户实名认定和所绑定的银行卡仍为被告人刘璐琪名下，继续用于诈骗，故其应对名下支付宝账户所诈骗的金额承担责任。但对刘璐莹以其他账户所诈骗的数额，不应认定为二人共同犯罪数额。被告人刘璐琪的辩护人房海波辩称被告人系从犯、认罪悔罪、初犯的理由成立，本院予以采信。被告人刘璐莹的辩护人王艳峰辩称被告人系坦白、初犯、积极退赔被害人的理由成立，本院予以采信。
为惩罚诈骗犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘璐莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2022年1月13日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
二、被告人刘璐琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2019年10月13日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张琰成
审 判 员 邢黎静
人民陪审员 李玉霞
二〇一八年六月二十八日
代理书记员 陈梦雨