河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初76号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人刘军，又名刘凤军，男，1976年8月12日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省淮阳县。因犯盗窃罪，于1995年1月23日被淮阳县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月24日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪、伪造、变造、买卖身份证件罪，于2017年9月27日经太康县人民检察院批准逮捕，同日转逮捕。
辩护人李树林、张勇升，河南豫太律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉（2017）342号起诉书指控被告人刘军犯诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员宋玉音、李娟娟出庭支持公诉，被告人刘军及其辩护人李树林、张勇升到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控：2017年4月份以来，被告人刘军虚构事实，称能为人办理驾驶证，先后收取刘某1、王某、符某2等人共计109600元，已退还12000元，其中案发前已退还10000元。虚构可以办理违章消分为由，骗取李某364500元，虚构自己可以花钱找工作骗取李某330000元。
2017年4月份，被告人刘军因酒驾驾驶证被暂扣半年，为方便自己开车，将自己照片贴到殷小峰的驾驶证上，变造后自己使用。
2017年3月份，被告人刘军为套驾驶证，通过微信联系办理身份信息为李志永的假身份证，花费418元。
所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。据此，认为被告人刘军犯诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪，一人犯数罪，请求对其依法判处。
被告人刘军对起诉书指控内容无异议，请求法庭从轻处理。
辩护人的辩护意见是，对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，但是被告人刘军具有以下从轻处罚的情节，一是当庭自愿认罪，二是案发前已经退还部分赃款，三是采取刑事拘留措施前，已经给被害人出具了借条等，建议法庭对其作出从轻处罚的判决。
经审理查明：
一、诈骗罪
2017年4月份以来，被告人刘军虚构事实，称能为人办理驾驶证，先后收取刘某1、王某、符某2、符某1、刘某2、沈某等人共计131000元；虚构可以办理违章消分为由，骗取李某364500元，骗取李刘照8000元；虚构自己可以花钱找工作骗取李某330000元。案发前被告人刘军已退还李刘照赃款2000元。
证明上述事实的证据有：
1、户籍证明，证实被告人刘军身份年龄情况。
2、李某3退款证明，证实案发后，李某3因为被告人刘军处理违章未果，将经手的欠款退还的有关情况。
3、微信记录、交易记录，证实李某3、高某和被告人刘军微信联系的有关情况。
4、银行交易明细单及调取证据通知书，证实公安局机关依法调取被害人向被告人刘军转账的事实情况。
5、证人高某证言，证实2017年5月28日，他和王海超在场，李刘照交给刘军8千元钱，处理交通违章，后来办不成，只退还2千元，下余6千元钱一直没有退还的有关情况。
6、证人李某1证言，证实2017年4月份，她丈夫沈某因为办理驾驶证的事情，让她交给刘军18000元钱，刘军给她写了个收条，后来驾驶证一直没有办下来，听说好多人都被他骗了等有关情况。
7、证人朱某、宋某、李某2证言，证实李某3因为孩子找工作的事情，交给被告人刘军三万元钱，后来事情一直没有办成的有关情况。
8、被害人刘某1陈述，证实2017年4月，他通过郝某认识被告人刘军，刘军承诺二个月快速办理驾驶证，拿不到证就退钱，他就相信了刘军，先给了他20000元钱，要求办理一个A2驾驶证，后来没有办成，一再催促刘军退钱未果，就报警的有关情况。
9、被害人郝某陈述，证实他通过殷小峰认识被告人刘军，2017年4月底，他在淮阳县交警队遇见刘军，刘军说认识交警队专门办理A2驾驶证的人，办证费用3.8万元，两个月出证，于是他交给刘军1万元钱，还介绍刘某1、沈某、王某找刘军办驾驶证，后来一直驾驶证一直办不成，他们一直找刘军退钱，刘军退给他1万元钱，那几个人的钱没有退等有关情况。
10、被害人王某陈述，证实2017年4月份，通过郝某认识刘军，刘军说能办A2驾驶证，就分多次交给刘军5.36万元钱，在办证过程中，刘军以各种理由向他要钱，后来驾驶证一直办不成，找刘军退钱的时候，百般推脱，先是写了借条，后来不接电话，他们几个就报警的有关情况。
11、被害人符某1陈述，2017年4月份，通过符某2介绍转给刘军1万元钱办理驾驶证，到8月份的时候，刘军说驾驶证办不下来了，也没有退钱，后来听说刘军被抓起来，就报案的有关情况。
12、被害人符某2陈述，2017年4月15日，通过王某介绍刘军能够办理A2驾驶证，就和朋友符某1先后交给刘军2万元钱，后来以种种理由驾驶证办不下来，7月13日，王某打电话说被刘军骗了，就报警的有关情况。
13、被害人刘某2陈述，证实2016年4月28日，经王海中介绍让刘军办理驾驶证，先交给他1万元钱，然后一直催促，后来刘军不接电话等有关情况。
14、被害人郭某陈述，证实2016年农历12月份，通过殷小峰介绍，刘军为其办理手机分期贷款，贷款办下来之后，刘军一直没有给他的有关情况。
15、被害人沈某陈述，证实2017年4月份，通过郝某认识刘军，刘军说认识交警队的人，能办A2驾驶证，费用3.8万元，于是就陆续交给刘军2.8万元钱，但是驾驶证一直没有办下来的有关情况。
16、被害人李某3陈述，证实2017年5月20日，通过熟人介绍和一个叫李志永（被告人刘军）的联系处理交通违章的事情，李志永说他在交警队上班，周口、郑州都有人，能够处理违章，还可以办理增驾等事情，于是他还介绍六个司机让刘军处理交通违章，交了64500元钱后违章都没有处理。后来李志永愿意帮他办理儿子找工作的事情，说和党县长是邻居，可以把孩子安排到监察局工作，要15万元钱，因为他没有那么多钱，李志永就让他拿3万元钱以及几条香烟，还让他和党县长通电话了，说好四十天就能上班，给钱之后李志永就一直推脱，上班的事情一直没有办成，后来才知道李志永真名叫刘军等有关情况。
17、被告人刘军供述，证实他通过在网上认识一个昵称“开心果”的人和在淮阳县交警队门口认识一个姓李的人，为王某及其女婿、刘某1、沈某四个人办驾驶证，自己留了七八千元钱，给了“开心果”两万多，其他的都交给老李了，后来退给郝某一万元钱。他们都是通过郝某认识我的，都是办理货车A照，沈某先期给了我28000元，刘某1给我20000元，付永飞给了我10000元，王某给我53000元，刘某2给我20000元，郝某给我10000元，我已经退给郝某了。另外，给李某3的孩子安排工作收了李某3三万元钱。自己不是交警队的工作人员，没有能力办理驾驶证，也没有能力安排工作，也不认识淮阳县的县长等有关情况。
18、辨认笔录，经李某3辨认，对其实施诈骗的李志永就是本案被告人刘军。
19、太康县公安局刑警大队情况说明，根据被告人刘军供述，侦查人员经侦查，没有发现在淮阳县周边有一个叫老李的人。
二、伪造、变造、买卖身份证件罪
2017年2、3月份，被告人刘军为套用别人的驾驶证，在网络上通过微信联系办理了一张身份信息为李志永的假身份证，花费418元。同年3、4月份，被告人刘军把自己照片贴到殷小峰的驾驶证上，变造该驾驶证后供自己使用。
证明上述事实的证据有：
1、李志永的身份证复印件及殷小峰的驾驶证复印件，证实被告人刘军伪造、变造的身份证件的情况。
2、被告人刘军供述与辩解，证实其在网上找人办理名叫李志永的身份证以及套用殷小峰的驾驶证的有关情况。
3、太康县公安局扣押物品、文件清单，证实侦查人员扣押被告人刘军现金21020元、李志永的身份证一张、苹果手机一部、手表一块、车钥匙一个、刘军身份证一张、王银波身份证一张、殷小峰驾驶证一本、刘东梅行车证、农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、钥匙一串等物品的情况。
本案证据经庭审质证属实，能够互相印证，证足以认定。
本院认为，被告人刘军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，且其伪造、变造、买卖居民身份证、驾驶证等用于证明身份的证件，其行为已分别构成诈骗罪和伪造、变造、买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘军具有坦白情节，可依法从轻处罚，且案发前后退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。根据被告人刘军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条规定，判决如下：
一、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币三万一千元。罚金限判决生效后五日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2023年3月23日止。）
二、被告人刘军所得赃款，依法追缴，责令退赔各被害人刘振峰人民币20000元、王永红53000元、符更15000元、符永飞5000元、刘高峰10000元、李刘照6000元、沈振雷28000元、李新记94500元。
三、未随案移送的涉案物品，由扣押机关太康县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张 勇
审判员 程 雪
审判员 秦 辉
二〇一八年一月二十九日
书记员 程文思