河南省沈丘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沈刑少初字第15号
公诉机关沈丘县人民检察院。
被告人张越中，男，1965年8月13日出生于河南省沈丘县，汉族，大专文化，无业，住沈丘县。因涉嫌合同诈骗犯罪于2012年1月9日被沈丘县公安局决定刑事拘留（未执行），2014年1月15日被济宁市公安局市中区分局抓获，因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年1月22日被沈丘县人民检察院批准逮捕，次日被沈丘县公安局执行逮捕。
辩护人王树俊，河南恪信律师事务所律师。
沈丘县人民检察院以沈检刑诉[2015]1号起诉书指控被告人张越中犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员秦娜娜、李晓东出庭支持公诉，被害人郭某及其诉讼代理人王媛媛、杨宣扬、被告人张越中及其辩护人王树俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沈丘县人民检察院指控，2010年6月份，被告人张越中在任河南三六九投资担保有限公司业务副总裁期间，接受沈丘县槐店镇生产南街居民郭某的委托，分别于2011年2月20日、4月19日将郭某汇入的27万元、65万元投资到其所供职的公司，并按预约的三个月期限和利息在三个月后如数返还给郭某。2011年7月7日、7月21日郭某两次分别汇入张越中个人账户20万元、75万元，张越中收到此款后，并未按照约定将该款投资到其所供职的公司，而是以非法占有为目的，一方面向郭某支付利息诱骗郭某认为该款已投资到公司。另一方面将该95万元用于还款、炒股等个人开支予以挥霍。
2011年8月24日，被告人张越中经兴业银行紫荆山路支行职工赵某介绍，收到赵某同事罗某1预投资到河南三六九投资担保有限公司的款项20万元，张越中采取同样的方法将该款占为己有。
上述指控事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，认为被告人张越中的行为已构成合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对被告人张越中进行惩处。
被告人张越中对指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人王树俊的辩护意见：被告人张越中的行为具有欺骗隐瞒的性质，但无恶意占有被害人的钱财，其行为应定性为诈骗罪。被告人张越中炒股所赔的那部分不应计算在犯罪数额中。被告人张越中认罪态度较好，请求对张越中从轻处罚。
经审理查明：
一、2010年6月份，被告人张越中在任河南三六九投资担保有限公司业务副总裁期间，接受沈丘县槐店镇生产南街居民郭某的委托，将郭某于2011年2月20日、4月19日分别汇入其账户27万元、65万元投资到其所供职的公司，并按约定的三个月期限和利息在期满后如数返还给郭某。郭某于2011年7月7日、7月21日两次分别汇入张越中个人账户20万元、75万元，共计95万元。被告人张越中收到两笔款后，向郭某支付利息诱骗郭某认为该款已投资到公司,其并未按照约定将该款投资到其所供职的公司，而将该95万元予以挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张越中供述
“我于2010年6月份应聘到河南369投资担保有限公司任业务经理，工作就是吸收单位和个人的资金，之后在一定的期限连本带息返还给单位和个人。我们公司的利息比同期银行的利息高，大概是正规银行利息的2到3倍。我为了开展业务，和张继宁（郭某的二姐夫）联系，让他把钱投资到我所在公司。张继宁将钱投资到我公司后，公司均按约定到期连本带息付给了他。后来张继宁把投资我公司的事情告诉了郭某，郭某就和我联系询问投资的事情。我把公司的情况以及如何投资等情况告诉了她，郭某又亲自到郑州我的公司里了解了相关情况，她认为可以投资，在2011年2月20日，郭某从沈丘县槐店镇信用社往我的账号上62×××97汇了27万元。我收到此款后，把这27万元转到我公司的账户上，以三个月为期限，到2011年4月19号左右，连本带息全部给了郭某。2011年4月19日郭某又从沈丘县槐店镇信用社往我的账户上汇了65万元，我又将此款转入公司账户上。三个月后，公司连本带息全部给了郭某。2011年7月7日、7月21日，郭某以同样的方式两次汇到我的账户上20万元、75万元，共计95万元，这两笔款我没有转到公司的账户上。我跟她说，这两笔共计95万元的款已经转到公司的账户上了，利息是1分7厘1毫，期限是三个月，我知道我说的都是假话，因为当时我用着95万元的一部分钱炒股赔了。后来，郭某多次催要这笔款，我给郭某打电话、发信息同她讲，公司最近经营不善，效益不好，劝她不要着急，过些天这些钱我会一分不少的给她。其实，我根本没有把这95万元投资到公司。眼看三个月期限快到了，这95万元赔的还剩下有40万左右，我就想到了出逃。我在2011年10月27日向公司提出此辞呈，在同日被批准辞职。我在2011年12月4日关闭了我的三个手机，从银行把我和我老婆周玉俭在郑州几个银行的所有存款取出来将近40万，逃到山东济宁市租房居住。”
被害人郭某陈述
“2010年6月份的一天，我碰见老家的邻居张越中，张越中给我说他在郑州市河南369投资担保有限公司工作，我如果有钱可以存到他所在的公司，利息是1分5厘，比同期银行利率高几倍，还给我一张他的名片。我分别于2011年2月20日、2011年4月19日我从沈丘县槐店镇信用社汇给张越中27万元、65万元。这两笔都与张越中所在的公司签的有合同，是张越中代签的，签的是我的名字，我在张越中的办公室见过。这两笔款到期后张越中连本带利的打到我的账户上，看张越中信守承诺，我又将我用房子抵押以及向朋友借的30万元连同上述65万元，共计95万元，分别于2011年7月21日打入75万元，7月7日打入20万元，这次张越中的提供的账号还是62×××47。2011年12月2号，款即将到期，我与张越中联系，张越中的三个手机号都不再使用了，和他联系不上了。我就去郑州他上班的公司找他，但被告知张越中在2011年11月25日就不上班了，至今我仍联系不上他。张越中给我提供的62×××47的账号显示的是张越中的名字，是郑州农业路农村信用合作社的。
2011年4月19日汇给张越中65万元后，我到郑州张越中的办公室里，张越中代替我和他公司签订了一份30万、一份35万的合同。因为张越中说三个月到期后，公司要收回签订的合同，我怕拿着合同来回往郑州跑麻烦，就交给张越中代替保管。这笔95万元的，也是委托张越中让他代替签订合同，签好后的合同也让他代替保管。我之所以信任张越中一是从小和张越中一起长大的，二是听张越中说，合同到期后兑付本金和利息时公司要收回合同，我从沈丘到郑州来回跑我怕麻烦，所以我就委托张越中代我签订和保管合同了。”
3、证人张某（河南369投资担保公司副总裁）证言。张越中是其公司原副总裁，具体负责投融资理财，已经于2011年10月27日辞职。郭某经过张越中的手于2011年2月份和4月份在其公司投资，公司也按程序和郭某签订有投资回报协议，并按协议内容全部履行了，这两份合同现在没有找到。经查其公司财务部门的账务，张越中没有将郭某于2011年7月7日、7月21日将款汇往张越中指定的账户上的95万元投资到其公司。
4、证人宋某（郑州市天明路16号院1号楼门卫）证言。张越中在该院内租房住，大概在二十天前搬走了，搬走时房租并没到期。
5、证人彭某证言。其位于济宁市中区冯庄里永兴小区3号楼3单元5楼的房子是周玉俭自己去租的，每次交房租也是周玉俭自己去交的。
6、被告人张越中的名片、身份介绍。证实被告人张越中系河南三六九投资担保有限公司的业务副总裁。
7、存款凭条、账户明细、交易历史查询。证实被害人郭某于2011年2月20日自沈丘县农村信用合作联社大闸储蓄所、2011年4月19日自沈丘县农村信用联合社两次汇入被告人张越中在郑州市联社农业路分社所卡号为62×××47的卡中27万元、65万元。被害人郭某于2011年7月7日、2011年7月21日自沈丘县农村信用联社大闸储蓄所两次汇入被告人张越中在郑州市联社农业路分社所卡号为62×××47的卡中20万元、75万元。
8、河南三六九投资担保公司出具的关于郭某投资合同及结算凭证的情况说明、证明。证实该公司无法找到郭某经张越中在该公司投资的27万元、65万元的投资合同，也无法找到到期后本息结清的汇款凭证；张越中未在该公司办理过其经手的郭某于2011年7月7日、2011年7月21日投资的20万、75万的款项。
9、短信信息。证实被告人张越中在2011年8月20日向郭某汇款272916元，9月4日汇款1000元，11月8日汇款3240元、12825元。
二、2011年8月24日，被告人张越中经兴业银行紫荆山路支行职工赵某的介绍，将赵某同事罗某1预投资到河南三六九投资担保有限公司的款项20万元占为己有。
案发后，赵某垫付给罗某120万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张越中供述
“我收到过罗某1汇给我的20万元投资理财款，我没有按约定投放到我公司，而是把钱用于炒股了。我没有见过罗某1，是经赵某介绍的。赵某向我催要此款，我向赵某讲，钱投资到公司了，但公司经营不景气，到期会按约定如期连本带息归还的。到期后，我就关闭了所有的联系手机，赵某也找不到我了。”
2、被害人罗某1陈述
“2011年我和赵某在兴业银行紫荆山路支行上班时，赵某给我说他姑父张越中在郑州河南三六九投资担保公司任客户经理，如果有钱的话，在他那里投资理财，利润比较高。我于2011年8月24日，按照赵某提供给我的张越中的广发银行郑州未来路支行的银行账户，在我所供职的紫荆山路兴业银行支行把20万元打到张越中的账户上，做为期三个月的投资理财。三个月的期限快到时，我向赵某催这笔款，赵某给我说他听张越中说公司最近经营困难。到期后我又催这笔款，赵某说张越中跑了，他也找不到他。我向赵某要这笔款，赵某就用他自己的钱在2013年2月7日、3月5日分两次把20万元归还给了我。我得到这20万元后，向赵某承诺不再向张越中要这20万元。”
证人赵某证言。
“2011年我姑父张越中跟我说他在河南三六九投资担保公司上班，有钱可以投资到他公司做理财，一期为三个月，利息是银行同期利率的3到5倍。我将我的30万元现金汇到张越中个人账户52×××78中做理财。三个月到期后张越中往我卡上汇入303750元。后来我推荐我同事罗某1把钱放到张越中公司做理财，罗某1在2011年8月24日在我们供职的银行按照我提供的张越中账号62×××18中汇去20万元钱，做为期三个月的投资理财。因为对张越中特别信任，也没有和张越中签订合同。快到三个月时我向张越中催这笔款。张越中给我说公司近阶段经营上有些困难，到期后会连本带息一块付清。三个月到期后，我和张越中联系不上了。后来听说他携别人投资的钱跑了，其中就有罗某1的这20万元。我垫出20万元钱还给了罗某1。”
交易凭条。证实被害人罗某2于2011年8月24日汇入被告人张越中在广发银行股份有限公司郑州未来大道支行卡号62×××18的卡中20万元现金。
河南三六九投资担保公司出具的证明。证实该公司未办理过2011年8月24日罗某1投资的20万的款项。
6、交易凭条。证实赵某于2013年2月7日、2013年3月5日两次垫付给罗某1现金20万元。
7、抓获经过。证实被告人张越中于2014年1月15日被济宁市公安局市中区分局抓获。
本院认为，被告人张越中以非法占有为目的，采取签订合同并按约定履行合同的方式，骗取被害人信任后，又以继续签订合同为名，骗取被害人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。综合考虑被告人张越中的犯罪情节、认罪态度、被害人的态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人张越中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月15日起至2025年1月14日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 郭 慧
审判员 张晓莉
审判员 刘义荣
二〇一五年四月二十七日
书记员 李 杰