天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0114刑初130号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人韩书香，女，1964年8月7日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，户籍地武清区，现住武清区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年6月7日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2017年6月16日被天津市武清区人民检察院取保候审，2018年6月20日被本院取保候审，同年8月8日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人王朋，天津津孚律师事务所律师。
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2018]130号起诉书指控被告人韩书香犯敲诈勒索罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张翠然出庭支持公诉，被告人韩书香及其辩护人王朋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人韩书香于2013年1月份，在天津市武清区大王古庄镇韩指挥营村其家中等地，指使该村村民代表唐某某、谢某某、宋某某等人，至天津市公安局武清分局控告该村党支部书记郭某某、会计荣某1侵占该村粮食补偿款等事项。后被告人韩书香以要求被害人郭某某、荣某1将侵占村里的钱款交给其，否则将被公安机关调查为由对而被害人进行要挟，向二被害人索要人民币200万元。在二被害人交付上述钱款后，被告人韩书香遂指使上述村民代表至天津市公安局武清分局撤回对二被害人的控告。赃款用于被告人韩书香个人开支等。被告人韩书香后被抓获，对上述犯罪事实拒不供认。
对于指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行转账记录、被告人供述等证据予以证明，公诉机关认为被告人韩书香的行为已构成敲诈勒索罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定判处有期徒刑十年六个月至十三年六个月，并处罚金。
庭审中，被告人韩书香对于起诉书指控的事实、罪名及当庭出示的主要证据均持异议，辩称其是收到郭某某130万元，但此为郭某某、荣某1还其的欠款，发表了其没有敲诈勒索的辩护意见。
辩护人王鹏的辩护意见是：起诉书指控被告人韩书香犯敲诈勒索罪，现有证据关于郭某某、荣某1给付韩书香现金的数额、地点及在场人员等不明确，韩书香与受害人之间存在诸多矛盾，不排除受害人与被告人之间存在经济纠纷以此来诬陷韩书香的可能，且检察机关以证据不足为由，对韩书香一直未予批捕，故本案事实不清，证据不足，请求法庭综合卷宗材料作出公正合法的判决。
经审理查明，2013年1月份，时任天津市武清区大王古庄镇韩指挥营村村主任的被告人韩书香在掌握相关证据后，在其家中等地组织该村村民代表谢某1、宋某、唐某、谢某2等人至天津市公安局武清分局经侦支队，控告该村原党支部书记兼村委会主任郭某某、村会计荣某1（已判决）侵占该村粮食补偿款等事项。后被告人韩书香以要求郭某某、荣某1将侵占村里的钱款交给其，否则将被公安机关调查为由对上述二人进行要挟，向二人索要人民币各100万元。郭某某将130万元转至韩书香指定的朱某的银行账户，朱某于当日将该130万元又转至韩书香账户，剩余的70万元郭某某、荣某1以现金形式给付韩书香。在二被害人交付上述钱款后，被告人韩书香遂指使上述村民代表至天津市公安局武某分局撤回对二被害人的控告。200万元赃款被告人韩书香用于个人开支等。
被告人韩书香于2016年6月6日被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.中国共产党天津市武清区纪律检查委员会纪检监察机关案件（线索）移送函、案件来源及抓获经过，证明2016年6月2日，公安武清分局刑侦八大队接武清区纪律检查委员会移送案件，韩书香以举报想恐吓，敲诈勒索郭某某、荣某1每人100万元。同年6月6日，该队民警在武清区大王古庄镇政府院内将犯罪嫌疑人韩书香抓获。
2.被害人郭某某陈述，证明其于2010年至2012年间担任武清区大王古庄镇韩指挥营村书记期间，与时任村副书记、会计的荣某1私开存折，侵占了村里的粮食补贴款。2012年以后韩书香当选村委会主任，其不再村内任职，荣某1仍为村副书记、会计。2013年1月初，包村干部王某告诉其，有人到经侦支队举报其了，让其尽快把事情弄平，别让村里乱哄哄的。后来荣某1的嫂子殷某找到其，说荣某1已经将其二人侵占村里钱的事儿和她说了，让其和她一起去韩书香家商量一下。其和殷某去韩书香家，当时谢某1也在。韩书香说她已经从银行调取了其和荣某1侵占村里钱的证据，让其和荣某1一人拿200万，把钱交到经侦支队，事情就了了，否则就告其与荣某1，把其二人抓走。其说没有那么多钱，后来在殷某的说和下，韩书香同意其和荣某1每人拿100万元给她，她把钱送到公安局经侦支队，案子就撤了。韩书香还说其直接把钱交到经侦支队事情摆不平，她能送礼什么的把事情摆平，其因为害怕出事被抓就同意了。之后，其和殷某一起找荣某1说的这事，荣某1当时儿子要结婚了，也怕被抓起来，就同意了。荣某1自己凑了70万，又向其借30万元。其和殷某一起把70万现金给了韩书香，当时韩书香丈夫谢某1也在场。给完现金，韩书香让她女婿田某开车，带其和殷某、韩书香一起到农商银行，其将130万元转入韩书香指定的一个叫朱某的账户内。这130万中100万是其的，另30万算其借给荣某1的。转账后韩书香把转账小票抢过去撕了，回去路上韩书香又写了一张还账的条，说其给她的钱算是还朱某的账，其问原因，韩书香说钱转给朱某，不这样写，她说不清楚。后来韩书香让荣某1也在条上签了名。后来其了解到1月24日或25日晚上，韩书香让唐某等人撤案去，当晚，韩书香和唐某还把掌握的其与荣某1贪污的证据材料给烧了。
其见过朱某，但从来没有来往，没有从他那儿借过钱，也没有生意来往。其与韩书香之间也无任何经济往来，没有任何借贷关系。其给韩书香的钱中有一部分是侵占的粮食补贴款。
3.被害人荣某1陈述，证明其自1994年至2016年间担任大王古庄镇韩指挥营村会计。2013年1月初，包村干部镇长王某把其叫到他的办公室，说村里有人上经侦支队告状，有什么事儿赶紧弄平了。因为在之前村主任韩书香找其问过，是否侵屯粮食补贴款，其没承认，韩书香威胁其，让其瞧着办，后果自负，其估计就是其与郭某某在任期间贪污村里粮食补贴款的事儿。回到家后，因其闷闷不乐，本家嫂子殷某就问其怎么了，其就说村里账上有点问题，有人告到经侦支队了。殷某就去找郭某某说和那事。后来郭某某给其打来电话，说韩书香掌握了其二人在任期间贪污村里钱的证据了，已经在经侦报案了，韩书香让其二人每人出100万把事平了，她就撤案。再后来殷某和郭某某一起来找其，说要是不给这个钱，经侦就得把其和郭某某抓起来，殷某还说其儿子搞个对象不容易，不能因为这事把孩子婚事耽误了。因为当时离其儿子结婚没几天了，其没办法就同意了。其从黄某处借了10万，从殷某处借了20万，一共凑了70万元，交给郭某某和殷某，另外让郭某某先给其垫付30万。后来郭某某打电话给其，说钱给韩书香了，一会儿韩书香找其给签个字就没事儿了。后来韩书香和她姑爷找到其，让其在一个条上签了字，因为生气被敲诈100万，其也没仔细看。后来郭某某说韩书香让其二人签的是欠一个叫朱某的200万元钱，其说根本不欠朱某钱，干嘛那样写，要知道还不如自首呢。郭某某说给完钱就没事儿了。果然，过了几天，就听说韩书香她们去撤案了。其与朱某、韩书香无经济来往，根本没有找他们借过钱。其是因为儿子当时快结婚了，害怕进津监狱才同意给韩书香100万元的。
4.证人殷某证言，证明2013年初，荣某1儿子正要结婚，其看他情绪低落，就问他到底出什么事儿了，荣某1告诉其说村里的账目出问题了，有人将其和郭某某告了，郭某某也找其，说赶紧把钱拿出来。之后，其找到郭某某，说荣某1将事情都告诉其了，当时韩书香也找其，因为她掌握了郭某某、荣某1村里钱的事儿，让其给二人做工作，赶紧把钱退了。之后一天晚上，韩书香让其和郭某某去她家里，韩书香和郭某某开始谈拿钱的事，应该是谈的每人拿100万。之后其也借给荣某120万元，后来钱都给韩书香了。之后的一天韩书香让她女婿开车拉着其和韩书香、郭某某去了一家银行，韩书香和郭某某进银行里面了，其和韩书香女婿没进。韩书香和郭某某从银行出来后又在车上嘀咕着写了一个条，具体什么条没注意。
其与郭某某、荣某1、韩书香关系都不错，他们三个人之间没有经济往来，因为韩书香掌握了郭某某、荣某1贪污的事，所以以此为把柄向该二人每人要了100万，当时韩书香已经告到相关部门了，他俩怕被抓才同意给韩书香钱的。
5.证人谢某1证言，证明韩书香是其前妻，2014年离的婚，但离婚后仍一起生活，2012年韩书香当上韩指挥营村村委会主任。2013年1月，韩书香让其开车带着她和同村的宋某、唐某、荣维合一起到了公安武清分局经侦支队控告原村书记郭某某及会计荣某1利用任职期间侵占村内粮食补偿款的问题。此后郭某某、荣某1都去过其家说过此事。其中有一天晚上，韩书香把郭某某和殷某找到家里，其在二人进屋后去了趟厕所，进屋后他们就不说话了，其觉得她们肯定不想让其听见谈话内容，就走了，半个多小时后回来，郭某某和殷某就走了。之后没几天韩书香说不告郭某某、荣某1了，其和韩书香开车到经侦支队递交了撤回控告申请书。后来其听村里的人哄哄，说是因为郭某某他们给韩书香钱了，具体给多少其不知道。
6.证人朱某证言，证明其与韩书香一起卖净水机，是合作伙伴关系。2013年1、2月份某日，韩书香找到其说，之前借给郭某某钱时是以其名义借的，郭某某现在要还钱，要用其的银行卡收款，回头让其再转给她。当时韩书香说郭某某的是信用社的卡，其就在还钱的头一天新开了一张信用社的卡，把卡给韩书香了。转钱当天韩书香还让其跟着她们去的南蔡村农商银行，其就记得有郭某某，是郭某某往其卡里转的钱，有100多万。当天下午其又到南蔡村另一个信用社将转到其卡上的钱全转给韩书香了。其和郭某某没有经济往来，其没有借给过郭某某钱。
7.证人田某证言，证明2013年1月份某日，其丈母娘韩书香让其拉着她、郭某某还有一个像中间人的老太太去了泗村店农商银行，韩书香和郭某某去的银行里面，其和老太太在外面等。韩书香和郭某某出来后，就开车回村。路上，郭某某说这不也完事儿了吗，让韩书香把那事给他办了。韩书香说行了，你别管了，肯定不会再有事儿了。具体什么事儿其记不清了。然后韩书香让郭某某在她写的一个条上签了字，好像说写的是还欠款的事儿，还说什么郭某某的事儿。回村后，其把车上的三个人放家门口就开车走了。过一会儿，韩书香又打电话让其到荣某1家去拿点儿东西，其就去了荣某1家，拿来了一袋现金，多少钱不知道。其把现金交给韩书香后，韩书香又让其拉着去荣某1家，到那儿，韩书香拿着郭某某签字的条进屋，没一会儿就出来了，其开车把韩书香又送回家。后来在村里听说韩书香掌握了郭某某干村书记的时候贪污的证据，组织人去公安局告郭某某、荣某1，郭某某、荣某1为了不让韩书香告他们，给了韩书香100多万，给完钱后韩书香就撤诉了。
8.证人荣某2证言，证明荣某1是其父亲，2013年1月份荣某1向其两次借了30万元左右，第一次说是给弟弟荣辉结婚用，第二次说是有急用。
9.证人黄某证言，证明2013年1月22日荣某1从其手中借走10万元现金，说是急用。后来听说荣某1贪污村里钱让韩书香知道给举报了，荣某1拿钱给韩书香，韩书香就不再告了。
10.证人王某证言，证明2013年1月份时，其担任武清区镇长。韩指挥营村当时的村委会主任是韩书香，会计由副书记荣某1担任。当时该村两委选举时矛盾比较激烈，尤以韩书香和前任村委会主任郭某某的矛盾更为激烈，已经影响到村内正常工作的开展，双方都扬言到纪委、公安部门反映情况，其劝告双方要保持克制，不要影响村内正常工作，也找郭某某、荣某1谈过，让他们维护村内稳定，尽快平息村里的事态。后来村里就不怎么闹了，工作也能正常开展了。
11.证人刘某1证言，证明2013年3月起，其担任武清区大王古庄镇政府纪检委员，韩指挥营村以现任村长韩书香为首的人曾多次到镇纪检部门举报前任书记郭某某及会计荣某1，后来其听说韩书香在2013年第一次当选村主任时就举报该二人，并以此向郭某某和荣某1要了200万元，之后到公安机关撤销了控告。最近这几年，韩书香等人也经常重提此事进行控告，但一直没有什么新的进展，最后这次郭某某和荣某1又被韩书香威胁并要钱，郭某某、荣某1没再给韩书香钱。
12.证人徐某证言，证明郭某某是其徒弟，韩书香和其关系也不错，2016年5月份，郭某某告诉过其，韩书香曾经找他和荣某1每人100万元。其问韩书香是否向郭某某和荣某1要过钱，韩书香跟其说确实有200万这事，但是郭某某和荣某1欠她朋友朱某钱，这200万是还给朱某的钱。但村里不少人都在传，说韩书香向郭某某、荣某1要了200万元的事，具体情况其也不太了解。
13.证人唐某证言，证明其是韩指挥营村村民代表，2013年1月份前后，时任村长的韩书香让其整理过郭某某和荣某1贪污粮食补助的证据材料，并组织人告到公安局经侦科。过了半个月左右，韩书香找到其说别告了，并从其家中把证据材料走，与其一起在距城堡村村口牌楼处给烧了。后其听村里人说郭某某和荣某1一人给了韩书香100万元，打到一个叫朱某的账户上了，其就明白韩书香为什么不再告他们了。其找过韩书香两次，其都不承认收过荣某1和郭某某的钱。
14.证人谢某2证言，证明其是韩指挥营村村民代表，韩书香是其叔伯兄弟媳妇。2013年1月份，刚当上村长的韩书香告诉村民代表，她已经掌握了上任书记郭某某及会计荣某1贪污村内钱的证据，并且写好了控告的材料，让其在上面签了字。后来谢某1开车带其和唐某、宋某等人去公安局经侦部门交的控告材料，经侦部门登记并受理了。大约20多天以后，韩书香说先不告了，让其在撤案材料上签了字，不知是谁将撤案材料送到公安机关的。后来听村里传言说是韩书香以此向郭某某、荣某1共索要了200万元才不告的。
15.证人宋某证言，证明其是韩指挥营村村民代表，证实的内容与证人谢某2证言证明的内容一致。
16.证人杨某证言，证明荣某1是其老伴，在村里管些财务上的事，平日没什么特别大开销，没听说荣某1向韩书香借过钱。
17.证人韩某证言，证明郭某某是其丈夫，他日常没有特别大的开销，没听说他向韩书香借过钱。
18.证人刘某2证言，证明2013年1月份，韩书香通过网银给其转过50多万元，是韩书香让其给上保险的钱。
19.证人冯某证言，证明其是韩书香同学，韩书香以做买卖的名义前后共向其借过300多万元，2013年1月份韩书香转账还了其40多万。
20.常住人口信息，证实本案被告人、被害人及相关证人的身份情况。
21.控告书、接处警情况登记表、撤回控告申请书，证明天津市武清区大王古庄镇韩指挥营村村民代表于2013年1月11日到公安机关控告郭某某、荣某1侵占集体财产，公安机关受理初查。2013年1月28日，村民代表又申请撤回控告。
22.借条2张，证实荣某12013年1月22日向黄某借款10万元，向殷某借款20万元。
23.郭某某、朱某、韩书香银行账户交易明细、存取款凭条、电汇凭证等书证材料，证明朱某2013年1月23日在农商银行开立账户，次日自郭某某农商银行账户转入130万元，并于当日将130万元转入韩书香农业银行账户，1月25日向冯某、刘某2账户分别转款40.6万元、52.8万元。
24.被告人韩书香供述：
①2016年6月6日供述称，其自2012年起至案发时任韩指挥营村村主任。2013年年初，郭某某到其家串门，其刚当上村长，买卖周转不开，就和郭某某讲，让他先借给其200万元。郭某某说没有那么多，其说荣某1那里有钱。后来郭某某给其钱时，荣某1的嫂子六婶也来了，郭某某没找够200万元，就从六婶那儿借了20万元，六婶就和郭某某一起给其送钱来了。六婶给其20万元，郭某某转账给其130万，是转到朱某账户，朱某又转到其账户的，后来郭某某又给其50万元。其没给他们打条，但给他们写了一个条，意思是郭某某以前的欠款已经结清，这次和他借的钱算是其借他们的，之后就让郭某某、荣某1签字了，应该是其给他们打欠条，后来感觉不妥，就把条都给撕了。之前，其到经侦支队举报过郭某某、荣某1，当时有好多乡亲和亲戚给他俩说情，其就撤诉了。当时他俩找其认错，其让他们俩借给其点钱得了，等有钱就还给他们，之后就和好了，他们就借给其钱了。
②2016年6月8日供述称，其2013年年初，郭某某、荣某1找其借了200万元，有说买房用的，有说给别人借的，借钱时有的有手续，有的没手续。后来郭某某前后给其200万元，130万转账，朱某、其姑爷小坤、殷某都去转账现场了，几十万现金是郭某某在其家给的，六婶殷某、其丈夫谢某1都在场。让郭某某打到朱某卡上，是因为其没有农商银行卡，朱某和其一起做买卖，他有农商银行的卡。
还证实，其以村委会名义去经侦告发过郭某某、荣某1合伙侵占村集体财产的事，因为郭某某老找人给其捣乱，才要郭某某还的钱。因为不想把事情搞那么僵，也为借此机会把借款要回来。郭某某、荣某1借其150万元左右，搭上利息得还完200万元。在郭某某、荣某1还其150余万元后，其就让村民代表唐某把案件撤了。
③2016年6月14日供述称，郭某某给其钱就是还其的钱，是之前找其多次借的钱，一共100多万元，具体数字其也说不好。还钱时是郭某某分好几次还的，有一次是打到朱某卡上130万元，还有几次是还的现金。其到经侦支队举报过郭某某、荣某1贪污村里钱的事儿，但没有以此为由向他们要钱，也没有让殷某给他们做工作退钱才撤案，是后来他们认错了撤的案。郭某某、殷某和其没有在其家商量过此事，郭某某在这个时侯给钱是巧合。
④2017年5月15日供述称，郭某某、荣某1给其的钱是之前找其借的钱，郭某某之前和其借了差不多100万元，具体多少记不清了，荣某1没有多少借贷关系。其和郭某某一直有着借贷关系，具体他什么时间和其借的记不清了，从没有打过借条。2013年初郭某某还其100多万元，具体多少钱记不清了，之前一直是现金还钱，最后一次是转账130万元，是转到朋友朱某的账户上的，之后朱某又转给其的，当时其不知道可以跨行转账。第一次笔录中说这些钱是其和郭某某、荣某1借的是因为没经历过这样的事，糊涂了，不知道说什么了。
上述证据，除被告人韩书香供述外的其他证据间能形成完整的证据锁链关系，足以认定本院审理查明的事实，本院均予以采信。被告人韩书香本人的供述也承认其曾组织村民到公安机关控告发郭某某、荣某1，也承认郭某某、荣某1给其转账及现金的事实及撤案的事实，但其供述200万元钱款的性质前后矛盾，且并无任何其他证据予以佐证，故本院不予采信。
对于被告人韩书香的辩护意见，本院评判如下：被告人供述前后大相径庭，其辩解违背日常经验法则，无其他证据予以佐证，且与本院查明的有诸多证据证明的事实相违背，本院不予采纳。
对于辩护人王鹏的辩护意见，本院评判如下：关于郭某某、荣某1给付韩书香现金的数额、地点及在场人员等不明确的问题，现有证据不仅有被害人一方陈述予以证明，还有被告人一方亲属证言以及其他相关证人证言予以印证，并不存在不明确的情况，故对辩护人发表的此点的辩护意见不予采纳；关于韩书香与受害人之间存在诸多矛盾，不排除受害人与被告人之间存在经济纠纷以此来诬陷韩书香的可能，此点系辩护人的主观臆断，并无证据予以证明，本院不予采纳；关于检察机关以证据不足为由，对韩书香一直未予批捕的问题，本案经过公诉机关补充证据，现已事实清楚，证据充分，故对辩护人的此点辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人韩书香以非法占有为目的，以组织他人向公安机关控告被害人违法犯罪行为相要挟，向被害人勒索财物，其行为已构成敲诈勒索罪，且属数额特别巨大。被告人韩书香拒不认罪。综上，被告人韩书香犯敲诈勒索罪，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑，并处罚金。对公诉人综合本案情况发表的对被告人韩书香的判处有期徒刑十年六个月至十三年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人韩书香犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币200万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月八日起至二〇三二年二月七日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
责令被告人韩书香退赔郭某某人民币100万元，退赔荣某1人民币100万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李宗莲
人民陪审员 李克红
人民陪审员 张宝和
二〇一八年八月九日
书 记 员 常忠圆
附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。