黑龙江省甘南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0225刑初193号
公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
被告人张xx。2016年5月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年6月24日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。
辩护人王雅新，黑龙江省尔代律师事务所律师。
黑龙江省甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2016〕158号起诉书指控被告人张xx犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院于同年12月13日、2017年3月2日两次将案件退回甘南县人民检察院补充侦查，并于2016年10月27日、11月7日、2017年4月5日依法适用普通程序，组成合议庭，三次公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人张xx、辩护人王雅新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
甘南县人民检察院起诉书指控：
一、合同诈骗罪
2016年1月至5月，被告人张xx独资经营忠诚汽车销售有限公司期间，以帮助齐齐哈尔市亿驰汽车销售有限公司销售汽车、为他人购车为名，签订合同或口头约定，骗取齐齐哈尔市亿驰汽车销售有限公司汽车及姜xx等十一人购车款、订车款，共计人民币140余万元，用于偿还个人债务及公司运营。
二、非法吸收公众存款罪
被告人张xx2014年1月至2016年5月在经营忠诚汽车销售有限公司期间，以公司需要资金为名，以反息为回报，向被害人王xx、姜XX等31人抬款1546.25万元。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人张xx以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定；张xx非法吸收公众存款，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应分别以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究刑事责任。因其具有如实供述犯罪的量刑情节，建议合同诈骗罪判处十二年至十四年有期徒刑，并处罚金，非法吸收公众存款罪判处七至九年有期徒刑，并处五至五十万元罚金。
被告人张xx对公诉机关指控的合同诈骗罪犯罪事实及罪名没有异议，对非法吸收公众存款罪持有异议，辩解称借款属于正常的民间借贷，一直都正常支付利息，不属于犯罪。
辩护人对公诉机关指控的合同诈骗罪不持有异议，对非法吸收公众存款罪有异议，称张xx借款未向社会公开宣传，是在亲友、同事内部针对特定人群借款，故其不具备非法吸收公众存款的必备要件，不构成犯罪。此外，对非法吸收公众存款的数额认定不准确，没有查清每个被告人借款本金、及后期偿还情况，缺少被害人实际损失的鉴定。
经审理查明：
一、合同诈骗罪
2016年1月至5月，被告人张xx在经营忠诚汽车销售有限公司期间，擅自将齐齐哈尔市亿驰汽车销售有限公司放到其经营的忠诚汽车销售有限公司的展车江淮Ｍ５以１５万元的价格销售给东xx，将展车瑞丰Ｓ３以７.８万元的价格销售给刘xx，因亿驰汽车销售有限公司对其销售行为不知情，也未取得销售价款，致东xx、刘xx购买的车辆没有取得合格证和相关证件，后因亿驰汽车销售有限公司发现张xx将展车出售了，张xx向亿驰汽车销售有限公司交了５万元。在上述经营期间，张xx收取被害人张xx、姜xx、罗xx、王xx、李x、张xx、王x、王x、徐xx购车款、订车款，共计１２０余万元，用于偿还个人债务及公司运营，实际并未购车。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人张xx的自然状况；
2.银行交易流水、购车合同、收据复印件，证实被害人向张xx交款购车的事实。
（二）证人证言
1.证人张xx的证言，证实今年有一些客户用现金付的购车款，我哥张xx让我给别人送去了，说是过一段就还，但没还上；
2.证人王xx的证言，证实大概今年年初我领张xx到张xx那买了一辆汉兰达，交了1万元的定金，后来去张xx家要账的人很多，我就拉走他两套沙发，顶那一万元，给张春生，张春生不要，闲破；
３.证人东xx的证言，证实2016年3月18日我在甘南县忠诚汽车销售有限公司交了5万元定金购买江淮M5车，车总价是15万元，剩余都是贷款，贷款已经给忠诚汽车销售有限公司，4月份我把车取回来了，但没有给我发票、合格证；
４.证人刘xx的证言，证实我在张xx经营的忠诚汽车销售有限公司购买了江淮S3车，当日付款5万元，5月3日提车付款2.8万元，但是没有给我合格证，我的车无法落户。
（三）被害人陈述
１.被害单位姜xx、王xx的陈述，证实2012年我们与甘南县忠诚汽车销售有限公司合作，忠诚负责销售，销售出去后把车款给我们，我们将合格证等相关证件给忠诚，才能给客户办理手续，以前一直合作很好，2015年12月份，张xx卖了一辆江淮星锐15价值14.6万元没给钱，他还私自卖了三辆展车，分别是江淮M5，价值15.25万元，一辆瑞风S3，价值7.48万元，一辆和悦A30，价值5.9万元。后来我们发现他把展车卖了，他给我们5万元作为江淮M5的定金；
2.被害人王xx（系王x的父亲）的陈述，证实2016年5月2日，我通过我侄女在张xx那买一辆本田VR车给我女儿开，给张xx打款14万元，约定5月提车，5月24日我打电话问能不能提车，我侄女说张xx出事了，买车的钱被他挪用了；
3.被害人王x（系张宏伟的妻子）的陈述，证实2016年4月28日，我在甘南忠诚汽车销售有限公司购买了一辆福特探险者，价格36万元，交了21.511万元定金，第二天又给了0.8515万元的费用，约定一个月后取车，后来就听说公司出事了；
4.被害人姜永君的陈述，证实2016年3月27日，我和张xx沟通要买一辆途观2015，说好价格是21.08万元，我当即在齐齐哈尔的龙江银行给他打款，说是二十多天车就到，到期后，我一直催他，后来他承认车款被他用了；
5.被害人罗金发的陈述，证实2016年3月末我在张xx那购买一辆捷达牌轿车，价格7.0265万元，2016年3月31日，我把钱存到了张xx的工行里了，前两天听说张xx出事了；
6.被害人张春生的陈述，证实2016年1月18日，我在忠诚汽车销售有限公司预定了一辆丰田汉兰达车，商定5月15日提车，要提车时，张xx说提不了了，公司已经无法正常运行了；
7.被害人徐忠春的陈述，证实2016年5月3日，我在甘南忠诚汽车销售有限公司订购了一台本田XRV小越野，交了13.38万元全车款，加购置税、保险，一共花了14.7082万元，昨天听说张xx出事了，就来报案；
8.被害人王永全的证言，证实2016年4月份，我在张xx经营的忠诚汽车销售有限公司购买了一辆福特翼虎，4月14日我给张xx汇了15.78万元，次日汇了0.2万元，说是二十天后提车，后来听人说我买车的钱被他花了，我就报案来了；
9.被害人李旭的证言，证实2016年4月27日，我给张xx汇款10.98万元购买一辆雷凌轿车，当时说5月底交车，今天早上听说他公司破产了；
10.被害人王蕊的陈述，证实2016年5月2日，我在忠诚汽车销售有限公司看中了本田XRV1车，一共交了15.8235万元，说是月末交车，后来听说张xx被抓了。
（四）被告人的供述和辩解
被告人张xx对骗取购车款、订车款的犯罪事实供认不讳。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
二、非法吸收公众存款罪
被告人张xx在经营忠诚汽车销售有限公司期间，以公司需要资金为名，以反息为回报，向被害人王大勇、姜婉琳等27人抬款1353.8万元，还息168余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据证实：
（一）书证
1.借据、借款协议等复印件，证实被告人张xx向被害人借款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况；
（二）证人证言
证人高国忠、赵冬梅、蒋成芹、宋树良、宋影等人的证实，张xx说经营的忠诚汽车销售有限公司资金周转不开，需要用钱，让他们帮忙抬点钱，于是他们找到亲属、朋友帮助张xx抬款。
（三）被害人陈述
被害人王大勇、王文德、戚顺达、曾祥鹏、王立刚、宋树良、王本军、张淑辉、张甲丰、陈文秋、张立华、何立云、姜婉琳、李建、王贵成、王菲菲、刘大勇、于孝军、杜文龙、魏庆巍、范彩云、赵丽敏、侯善军、崔雨、武芳芳、李景超、赵艳清的陈述，证实向张xx抬款的时间、数额、借款期限、约定利息的情况。
（四）被告人供述和辩解
被告人张xx对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人张xx以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。张xx未经金融机构批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。非法吸收公众存款罪部分，经查，谢妞、陈凤芝、王敏三人的借款，借款人签名是侯宁，而非张xx，苏春的借款，借款人处张xx的签名并非张xx本人所签。此外，部分被害人向张xx提供借款时，存在利息直接从本金中扣除的现象，上述两种情况均应从犯罪数额中抠出。关于辩护人认为张xx系在亲属、朋友内部借款，不存在向社会公开宣传及张xx认为自己没有非法占有的故意、属于正常民间借贷的观点，经查，张xx是通过亲属、朋友向他人借款，其借款的对象具有不特定性，其被害人之多、借款数额之大，已经严重扰乱了金融管理秩序，故辩护、辩解观点不成立，不予采纳。合同诈骗罪，数额特别巨大的，法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑。非法吸收公众存款罪，数额巨大的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。张xx如实供述犯罪，依法可以从轻处罚。因非法吸收公众存款部分，量刑事实发生变化，故对公诉机关的量刑建议予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人张xx犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七十万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2032年5月25日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人张xx犯罪违法所得应依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 吕玉清
审 判 员 齐丽明
人民陪审员 吴 克
二〇一七年五月八日
书 记 员 刘 迪
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
非法吸收公众存款被害人名单及数额
姓名
|
时间
|
借款数额（万元）
|
用款时间
|
实际借款(万元)
|
已还利息（万元）
---|---|---|---|---|---
王大勇
|
2014.01.26
|
20
|
一年
|
15.2
|
9.6
2014.01.28
|
30
|
一年
|
22.8
|
2015.07.23
|
15
|
12.75
|
2014.06.14
|
20
|
一年
|
20
|
10.8
2016.02.29
|
20
|
一年
|
17
|
2015.10.25
|
10
|
一年
|
7
|
2016.03.05
|
50
|
一年
|
35
|
2016.03.29
|
50
|
一年
|
35
|
2015.07.25
|
15
|
一年
|
10.5
|
2015.06.28
|
30
|
一年
|
21
|
2015.03.27
|
50
|
一年
|
35
|
2014.12.24
|
60
|
一年
|
60
|
21.6
2015.09.11
|
40
|
一年
|
28
|
2015.09.21
|
20
|
一年
|
14
|
2015.11.25
|
20
|
一年
|
14
|
2015.08.22
|
40
|
一年
|
40
|
2015.08.20
|
40
|
一年
|
28
|
6
2015.04.22
|
50
|
一年
|
50
|
21
2015.01.23
|
80
|
一年
|
56
|
2015.03.19
|
50
|
一年
|
35
|
2015.07.23
|
40
|
一年
|
40
|
7.68
2015.08.28
|
30
|
一年
|
21
|
3.6
王文德
|
24
|
22
|
戚顺达
|
2015.08.04
|
30
|
29.1
|
曾祥鹏
|
2014.11.15
|
40
|
一年
|
38.8
|
王立刚
|
2015.07.10
|
50
|
50
|
9.25
2016.05.13
|
10
|
三个月
|
10
|
宋树良
|
2014.12.26
|
20
|
三个月
|
19.4
|
王本军
|
2016.01.14
|
40
|
三个月
|
20
|
6
张淑辉
|
2015.05.21
|
25
|
一年
|
25
|
2015.12.06
|
55
|
一年
|
55
|
2016.03.18
|
23
|
倒短
|
23
|
2016.03.25
|
5
|
倒短
|
5
|
13
张甲丰
|
2015.11.10
|
10
|
10
|
陈文秋
|
2016.06.13
|
10
|
一年
|
10
|
张立华
|
2015.05.25
|
5
|
5
|
0.9
何立云
|
2014.05.23
|
6
|
6
|
2014.05.23
|
8
|
一年
|
8
|
3.36
姜婉琳
|
2014.04.03
|
15
|
两个月
|
15
|
2014.04.28
|
20
|
20
|
2016.05.09
|
30
|
30
|
2016.04.19
|
10
|
10
|
2016.05.10
|
20
|
20
|
2016.05.12
|
8.75
|
8.75
|
2016.04.14
|
20
|
20
|
2016.04.28
|
10
|
10
|
29.675
李建
|
2016.01.14
|
15
|
一年
|
15
|
2016.01.07
|
20
|
一年
|
20
|
王贵成
|
2015.08.23
|
3
|
3
|
王菲菲
|
2016.06.13
|
12
|
12
|
刘大勇
|
2015.11.11
|
30
|
一年
|
30
|
2015.08.15
|
10
|
10
|
3.6
于孝军
|
2015.12.16
|
10
|
3
|
杜文龙
|
2016.01.02
|
15
|
15
|
1.8
魏庆巍
|
2015.12.09
|
29
|
20
|
范彩云
|
71
|
71
|
4
赵丽敏
|
2016.04.15
|
8
|
7.5
|
侯善军
|
2014.07
|
6
|
6
|
4.32
崔雨
|
2015
|
4
|
4
|
武芳芳
|
2016.04.19
|
5
|
5
|
0.24
李景超
|
2016.02.13
|
15
|
15
|
3.9
赵艳清
|
2016.02.13
|
30
|
30
|
7.8
1353.8
|
168.125