中华人民共和国
北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第345号
公诉机关中华人民共和国北京市朝阳区人民检察院。
被告人阿×，英文名：A×，男，1985年6月2日出生，加纳共和国公民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被羁押，5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人鲁升阳，中华人民共和国北京市金栋律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2013）3369号起诉书指控被告人阿×犯诈骗罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院代理检察员张力出庭支持公诉，被告人阿×及其辩护人鲁升阳、中华人民共和国北京世纪佳诺翻译服务有限公司翻译李雯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人阿×于2013年3月13日至2013年3月19日间，以能为被害人V×（中文名：蕾妮，女，46岁）的保姆O×（中文名：丽莎，女，39岁）办理签证续签为由，骗取被害人信任，使其先后三次在位于北京市朝阳区的中国建设银行某支行向被告人指定账户汇款共计人民币23000元。被告人阿×后被抓获归案。涉案赃款已损失。
公诉机关向本院提供了被害人陈述、证人证言、公安机关勘验笔录、银行证明、取款录像视频、被告人身份证明等证据，指控被告人阿×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
被告人阿×当庭辩称受FRANK的指使在网站WWW.THEBEIJINGER.COM发布能够为外籍人士办理签证延期服务的帖子，让受害人邮寄护照的地址也是FRANK提供的，自己同被害人通话及短信联系的内容都是FRANK的意思，被害人的钱款汇入了FRANK的账户，自己取出后留了500元中介费其余都汇给了FRANK，在被公安机关抓获前自己未意识到是在进行诈骗，因为FRANK称曾经在加纳生活过七八年，所以相信他说的一切，自己没有FRANK的电话号码，每次都是FRANK主动打电话过来或者通过Whatapp聊天软件联系，他打电话的时候说自己在浙江、福建或者在国外，总之自己的一切行为都是听从FRANK的指示。辩护人对指控罪名不持异议，辩称被告人阿×系初犯，认罪悔罪，主观恶性不大。
经依法审理查明：被告人阿×在互联网上发布能为他人办理签证延期服务的帖子并留有自己的联系电话。2013年3月，被害人V×（中文名：蕾妮，女，46岁）欲为O×（中文名：丽莎，女，39岁）办理签证延期而与被告人阿×取得联系。被告人阿×表示能为其办理签证延期，骗取被害人信任，使其先后三次在位于北京市朝阳区的中国建设银行某支行向被告人阿×指定账户汇款共计人民币23000元。被告人阿×后被抓获归案。公安机关在被告人阿×的暂住地起获笔记本电脑1台、移动电话2部、收款账户的银行卡1张，上述物品现扣押在案。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：
1、被害人V×陈述证明：O×是我的远房亲戚。2013年3月初，她说她的护照6月份到期。我想让她呆在北京，就提出想办法为她办理签证续签。我听说一个网站上面有办理签证续签的办法，3月3日我登陆网站WWW.THEBEIJINGER.COM，看到一个英文帖子，内容是签证服务等，可以解决过期签证、困难国家签证延期等，上面留了一个电话134XXXXXXXX。我和该号码取得联系，接电话的男子自称姓王，他讲英语，我说明要办理签证延期的情况后，他说找他办理签证延期是非常明智的，再过一星期办理就会变得非常困难。他说办理一年的签证延期收费9000元，需要把护照和两张照片寄到上海浦东区海港大道83号1602座，收件人是王明。之后我把该情况告诉了O×，她表示同意。O×用我们住处的座机给对方打电话，他们主要谈的是邮寄护照的事情。3月12日，对方的手机给我的手机发来短信，让我将护照寄过去。当天O×将护照和照片通过DHL发到了上海的那个地址。当天下午对方给我手机发来短信，让我将9000元人民币汇到中国建设银行的一个账户，账号是×××，户名是FRANK。3月13日我给对方发短信问他签证机构的名称，他回复说是名生保险公司。当天下午我在朝阳区酒仙桥大中电器旁的中国建设银行给对方账户汇了9000元。3月14日对方给O×打电话说一年签证无法办理，只能办两年的签证，需要再汇6000元人民币给他。我当时在香港，3月15日回来后O×将该情况告诉了我。我给对方发短信表示同意。当天下午我还是在同一家银行向对方账户汇了人民币6000元。3月17日对方给我发来短信说周二可以办好签证延期。3月19日对方发来短信说签证已办好，但是规则有变，签证的有效期变为2013年7月到2017年7月，还需要再支付8000元人民币。我回复对方没有那么多钱来支付了，对方说那将取消签证并将15000元返还给我。我短信告诉了对方收款账户，我还说15000元无法办理两年签证，就取消签证的办理。对方说签证已经办到了2017年7月份，如果取消签证，之前的签证也会取消，意味着签证已经到期。我回复说签证6月7号才到期，和这次签证没有关系。对方回复说取消签证，把钱还给我。我告诉他如果取消以前的签证，我就去举报他。对方说我在向他宣战，可以向大使馆举报他，还问如果取消已经办理的签证，谁来支付工作费用。他让我再付8000元人民币。之后我实在是没办法了，只能按照他说的去做。3月20日我给对方发消息问如果支付8000元能否把护照邮寄给我，对方同意。当天上午我去了之前汇款的那个银行，将8000元人民币汇到对方账户。对方说第二天就能收到护照。3月21日我给对方发短信，但是对方没有回复。3月22日再次给对方发短信要求归还护照，对方还是没有回复我。我给对方打了一次电话，对方没有接听。这样我发现被骗了，于3月23日报案。我之所以帮助O×办理签证，是因为我工作很忙，需要她帮助我照顾孩子和生意。
2、证人O×证言，证明内容和被害人V×陈述一致。
3、证人胡×证言证明：阿×是我的丈夫，他在湖北襄阳理工学院临时教书。有时候他在家里接电话，讲的全是办理护照的事。他自己不能办理，只是在上海有一个公司是办护照的，他在中间给介绍，具体情况我不清楚。上海的朋友叫王明。
4、证人丁×证言证明：我是中外运敦豪东部服务中心的主管，主要负责取派快件的工作。除了现金、违禁品、危险品外，我公司都可以快递。2013年3月12日一名菲律宾女子需要快递，我公司的业务员就前往顺义该人的住处领取了邮件，后公司按照客人给的地址将邮件发送到了上海。我们知道客人邮的是一本护照，因为我们要问客人邮的是什么东西。这份快递没有发送成功，后来由我公司在上海的快递部门退回了我公司。一般这种情况都是投递地址不对，或者与收件人联系不上。上海那边将邮件退回北京，之后我们再退给寄件人。客人的邮件我们没有拆封。
5、证人吕×证言证明：2012年11月9日我与阿×签订了租房合同，将自己的一套房子出租给他及妻子、女儿居住。
6、公安机关远程勘验工作记录，证明了公安机关对WWW.THEBEIJINGER.COM网站上内容为办理护照并留有联系电话134XXXXXXXX的涉案帖子进行检查并固定的情况。
7、从WWW.THEBEIJINGER.COM网站下载并打印的网页内容，证明了提供签证服务并留有联系电话134XXXXXXXX的涉案帖子的具体内容。
8、被害人V×手机短信照片，证明了被害人V×所陈述的与电话134XXXXXXXX通过手机短信联系办理签证延期服务的情况。
9、上网记录，证明了扣押在案的笔记本电脑上网的情况。其中2013年2月18日该电脑曾登陆网站WWW.THEBEIJINGER.COM。
10、银行照片及汇款凭条，证明了被害人V×于2013年3月13日、15日、20日在中国建设银行北京电子城科技园区支行向账户×××汇款人民币9000元、6000元、8000元的事实。
11、中国建设银行股份有限公司及中国银联股份有限公司出具的证明文件，证明了账户×××的交易情况，其中2013年3月13日、15日、20日，分别存入现金人民币9000元、6000元、8000元，上述款项随后在湖北省襄樊市火车站自助银行、武汉市虎泉储蓄所等地ATM机取走。
12、中国建设银行股份有限公司出具的开户材料，证明账户×××的开户日期为2007年9月4日，开户申请人为NITMFRANK，护照号码为H1647230。
13、NITMFRANK出入境记录，证明其2010年10月11日自中国出境后再没有进入中国境内。
14、DHL快递单，证明了O×根据被告人阿×提供的地址邮寄护照的情况。
15、公安机关出具的工作说明，证明被告人阿×所提供的收件地址上海市浦东区海港大道83号1602室不存在。
16、电话134XXXXXXXX通话清单，证明了被告人阿×与被害人电话联系情况。
17、视频资料，证明了被告人阿×在武汉市虎泉储蓄所ATM机取款的情况。
18、搜查笔录及扣押清单，证明2013年5月22日，公安机关对被告人阿×位于湖北省襄阳市的住处进行搜查，在客厅桌子上起获其使用的ACER牌笔记本电脑1台、卡号为×××的中国建设银行银行卡1张、号码为134XXXXXXXX的三星牌移动电话1部、号码为183XXXXXXXX的苹果牌移动电话1部。上述物品被扣押在案。
19、北京通达首诚司法鉴定所司法鉴定检验报告书，证明了对上述扣押笔记本电脑及移动电话鉴定的情况。
20、抓获经过，证明公安机关于2013年5月22日将被告人阿×抓获。
21、北京市公安局出入境管理总队及加纳共和国驻华大使馆出具的证明，证明A×（护照号：H2597317，出生日期：1985年6月2日）是加纳公民。
上述证据经举证、质证，被害人V×的陈述有证人O×的证言、WWW.THEBEIJINGER.COM的网页内容、手机短信、银行汇款凭证、快递单据等予以证明，能够形成完整的证据链条，足以认定。被告人阿×当庭辩称自己的一切行为均受FRANK的指使，对因何相信FRANK能为他人办理签证延期，被告人阿×未能做出合理解释。被告人阿×同被害人联系频繁，其辩称同被害人联系的所有内容都是FRANK的意思，按照该说法其本人也应当同FRANK联系频繁，但被告人阿×却没有FRANK的联系电话，其辩称都是FRANK主动给自己打电话，该解释明显于理不通。被告人阿×辩称FRANK打电话的时候说自己在浙江、福建或者在国外，而现有证据可以证明FRANK已于2010年10月离开中国，自此再没有进入中国国境。综上，被告人阿×当庭关于自己根据FRANK的指示行事、被抓获前并未意识到是在进行诈骗的辩解，本院不予采信。其他证据本院予以采信。
本院认为，被告人阿×无视中华人民共和国法律，虚构事实而骗取他人财物，数额较大，其行为侵害了他人财产权利，触犯了刑律，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人阿×犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人阿×通过互联网发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，依法应予从严惩处。辩护人关于被告人阿×系初犯的辩护意见，本院予以采纳；关于其主观恶性不大、认罪悔罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人阿×的犯罪所得，依法应当退赔被害人。在案之笔记本电脑、中国建设银行银行卡及三星牌移动电话，系犯罪工具，依法应予没收；在案之苹果牌移动电话，依法用于折抵退赔款。综上，根据被告人阿×犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人阿×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，附加驱逐出境（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月22日起至2014年5月21日止。罚金于本判决生效之日起3个月内缴纳）。
二、责令被告人阿×退赔人民币二万三千元，发还被害人V×。
三、在案之笔记本电脑一台、三星牌移动电话一部、中国建设银行银行卡一张，予以没收；在案之苹果牌移动电话一部，变价后用于折抵退赔款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐清岱
人民陪审员 张宝荣
人民陪审员 刘 峥
二〇一四年三月二十七日
书 记 员 齐 乐