山西省大同市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0203刑初149号公诉机关大同市矿区人民检察院。被告人闫小沙，女，住大同市矿区。因本案于2017年3月1日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年4月6日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市看守所。辩护人张志刚，山西星瑞律师事务所律师。大同市矿区人民检察院以矿检公诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人闫小沙犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院检察员高香叶出庭支持公诉，被告人闫小沙及其辩护人张志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市矿区人民检察院指控，1、2016年6月间，被告人闫小沙用闫晓燕名字通过微信添加张甲为好友，后通过聊天发展成了男女朋友，后闫以怀孕、�婚以及办理大同电视台工作的名义，从2016年8月至2017年1月间，先后诈骗张甲人民币195400元。闫小沙被公安机关采取强制措施后，张甲才知道该女子名叫闫小沙，闫给其提供的身份证，房本、行车证经核实都是假的。2、2015年3月，被告人闫小沙自称李筱唯与郭某在网上相识，后于2015年5月至7月间，以与郭某处男女朋友并装修婚房的名义，诈骗郭某人民币131600元。3、2013年4月，被告人闫小沙以为张淑甲及其朋友和家人办理报销医疗费为名，共骗取张人民币23500元。4、2015年4月，被告人闫小沙以能给李乙在安邦驾校办理驾驶本并包过的名义，骗取李乙人民币1000元。5、2013年初，被告人闫小沙自称叫ＸＸ与吴某某在网上识别后，�2014年8月到2015年4月间，以能办理低保和廉租房为名，骗取吴某某人民币47600元。6、2014年9月，被告人闫小沙以能够帮田某某购买大同市矿区棚户区新发地楼房为名，共骗取田人民币126600元。7、2015年10月以来，被告人闫小沙以给张某某办理大同电视台工作为名，骗取张人民币19580元。公诉机关认定上述事实的证据有：书证，物证，证人证言，被害人陈述，常住人口信息，视听资料，被告人的供述。认为，被告人闫小沙以非法占有为目的，用虚构的事实和隐瞒事实真相的手段骗取公民财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫小沙辩称，除吴某某和田某某两起外，对起诉书指控的其他事实均有异议，身份证、行车本、房本都是捡的。其辩护人的辩护意见是：1、闫小沙不构成诈骗，所涉及的7次案件均应当按照民事案件纠纷处理。2、闫小沙求人办事需要花费属于正常，且闫小沙与郭某、张甲相处的最初目的并不是骗取张甲、郭某的钱财，不符合诈骗罪的犯罪构成要件。3、辨认笔录程序不合法，闫小沙随身携带包在扣押过程中也不合法。4、关于闫小沙投案自首的情节，闫小沙银行卡被冻结后，闫小沙主动到公安机关询问，且先后数次到公安机关询问具体情况，主动交代案件情节，应当认定为自首。5、闫小沙没有前科劣迹，认罪态度良好，可以从轻处罚。经审理查明，一、2013年初，被告人闫小沙以微信名ＸＸ与吴某某在网上相识。2014年8月到2015年4月间，闫小沙以能办理低保和廉租房为名，骗取吴某某19000元，通过吴某某骗取付某3000元、闫某婷等人12600元、赵宝某4500元，共计39100元。认定以上事实的证据有：1、吴某某的报案及陈述：2013年初，有一个叫ＸＸ（后来知道叫闫小沙）的女人通过微信加的我，大约聊了有两年的时间，后来她对我说：可以办理低保，让我问问身边的朋友们有没有想办的。期间ＸＸ给我的姐夫办成了低保，我就相信了她。后来我就联系朋友们，贾某某想办。2014年8月（贾某某）到矿务局拉上我后找到ＸＸ，当时在车上的有我、贾某某、ＸＸ、还有ＸＸ的的一个女性朋友，就在贾某某的车上将4500元给了ＸＸ。半年后，我给ＸＸ打电话，ＸＸ让我朋友办一张银行卡，后我将贾某某办好的银行卡号发给ＸＸ。过了一个月，ＸＸ打电话说低保办下来了，让我朋友到银行取钱。�一次我朋友取完钱后问我是什么情况，怎么只有400元？我又问ＸＸ，ＸＸ说给问问领导。第二个月朋友取完400元后我又和ＸＸ联系，ＸＸ说让我们记好钱数，以后给补齐。再后来ＸＸ电话、短信、微信都不回复了。中间ＸＸ还给我的四个朋友办低保（付某4500元、赵宝某4500元、王秀甲、闫某婷15000元），这四个人给钱的时候我都在场，都在名都商场附近的邮政储蓄银行门口给的现金，都没打收条。2014年9月，ＸＸ说有政府指标的廉租房，如果想要就给20000元好处费。我说要呢。下午2点，还在邮政储蓄银行见的面，我将20000元现金给了她。约2个月后，ＸＸ说需交1500元太阳能的钱，后来也是在那儿给的钱。ＸＸ每次都说等的哇，快办好了。2015年4月下旬就不接我的电话了。2、王秀乙的证言：2013年10月，我回家时碰见吴某某（住一个小�，和我老公是好朋友）。吴某某说认识个人能办低保，我说能办就给我姐姐他们办哇。我问多少钱，吴某某说打电话问问，后回电话说6个人需要15000元。当时我差5000元，怕误了，吴某某给我垫了5000元（后来还了吴某某），并且将我姐王秀甲、弟弟王某、弟媳妇闫某婷、外甥张戊、侄儿王志某、弟媳妇的姐姐闫某娟的身份证复印件、户口复印件、照片都给了吴某某。过了半年，我给吴某某打电话，吴某某说还让等等。大约一年半之后，吴某某说办低保的人让去大同银行每人办一张卡。过了半个月左右，给每个人的卡上打了400元，具体是谁打的不知道。2016年夏天，吴某某说不顶了，让叼了。给钱的时候有我和吴某某，还有吴某某领的个女的。3、杨某的证言：2013年的时候，吴某某老和我说他有个朋友能给人办低保，也没说谁。正好�位的赵宝某是个临时工，他想办。我完了就给赵宝某问吴某某，吴某某说办哇，需要4500元，还有身份证复印件，家庭住址等资料。之后我和赵宝某说了一下，他将4500元给了我。我从单位回来在吴某某的车上把钱给了吴某某，当时车上就我俩，没打条子。2015年底，我让吴某某退钱，吴某某说再等等。我不好意思，就自己把钱退给了赵宝某。我不知道吴某某通过谁办低保，只是吴某某后来打电话说他报案了，办低保的人跑了。4、短信记录，可以证实吴某某通过闫小沙给自己及他人办事。5、被告人闫小沙的供述：吴某某找我给付某、姓闫的女人办低保，收了付某3000元、姓闫的女人4000元，钱都是吴某某给的。还有吴某某想买廉租房我收了19000元，钱在我卡上，被冻结了。综合分析以上证据，根据吴某某的报案及陈述，证人王秀乙、杨某的证言，短信记录及被告人闫小沙的供述，可以认定闫小沙骗取吴某某19000元，通过吴某某骗取付某3000元、闫某婷等六人12600元、赵宝某4500元的事实存在。关于起诉书指控闫小沙骗取贾某某4500元一节，因证据不足，不予支持。二、2013年4月，被告人闫小沙以为张淑甲妹妹张淑乙等人办理报销医疗费为名，共骗取张淑乙2500元、孙某某3000元、杨某某5000元、赵国某8000元、张淑丙5000元，共计23500元。认定以上事实的证据有：1、张淑甲的报案及陈述：2013年4月10日左右，通过二妹张淑丁认识了辛某某,二妹和辛某某聊天时说起我三妹为了看病花了不少钱也没地方报销，辛说她的侄女在区民政局�班，能给报销重大疾病的医药费用。三、四天后我二妹和辛某某约好在矿区民政局门口和闫小沙见了面。当时见面的时候有我和我两个妹妹，还有我母亲以及辛某某和她侄女闫小沙。二妹说完情况后，闫小沙说可以办，但需好处费5000元。又过了三四天后，我、张淑乙两口子三人拿上手续到区民政局找到闫小沙，闫说快则半年，慢则一年就能报销下来，然后闫拿走了相关材料和好处费5000元现金。2013年7月左右，闫小沙给我三妹打电话说能给我三妹办慢病，如果办的话再给500元的好处费就行了。两三天后我到矿区民政局把500元办理慢病的好处费给了闫小沙。2013年4月24日左右，我老公和他舅舅打电话说起报销医药费的事，因为我舅妈患有肺癌，事后我联系闫小沙需要多少好处费，闫说5000元。2013年5月份中旬，我和闫小沙在区民政局楼下见了面，并将舅妈张淑丙的相关手�和5000元好处费给了闫小沙，没打收条。后来我多次给闫小沙打电话问办理的情况，闫说上半年将手续送过去，下半年就能办下来。2013年12月24日左右，我先后分别将只能报销医药费用的三个朋友：患有子宫癌的孙某某（好处费3000元）和患有心脏病的杨某某（好处费5000元），以及患有乳腺癌的赵国某（好处费8000元）的相关手续及好处费16000元在区民政局楼下给了闫小沙，闫承诺一年左右办好，都没打收条。2014年4月份到了约定的时间，闫小沙每次都是以各种理由推脱。2015年8月，我拿自己的钱退还给了家人和朋友（三妹的没退）。之后我每天给闫小沙打电话要手续和钱。2013年8月底至9月初，闫小沙说领导给退了3000元，第二天闫以银行转账方式打到我的工商银行卡上。第一次给钱的时候我三妹（张淑乙）也在场，见过闫小沙，其他的都是我自己办理的。2、辨认笔录证实：张淑甲辨认出闫小沙。3、张淑乙的陈述与张淑甲的基本一致。4、王改某的证言证实：没给闫小沙办过低保或廉租房。5、周某某的陈述：2013年底，我朋友吕某某说他认识一个叫张淑甲的女人能给办理医疗报销。完了我就联系张淑甲，她说她能给张罗办，最多一年就办下来了。慢病要3000元，好处费8000元。我就在我家将11000元给了张淑甲。之后这个事一直拖到2015年9月份，她说她也让骗了，她先把钱给我退了。我没见过办事人，给钱时有我、我媳妇赵国某、张淑甲。期间张淑甲给发过一张彩信，内容是一张2013年—2015年大病医疗保险报销详单，上面有我妻子赵国某的名字。6�被告人闫小沙在侦查期间的供述：给张淑甲办过低保，给她妹办过廉租房，没办过医疗报销。闫小沙在庭审中的供述：收过张淑甲办低保3000元（已退），医疗报销不是我办的。以上证据中，张淑甲的报案及陈述与张淑乙、周某某的证言能够相互印证，可以证实闫小沙骗取张淑乙2500元、孙某某3000元、杨某某5000元、赵国某8000元、张淑丙5000元的犯罪事实成立。三、2014年9月，被告人闫小沙以能帮被害人田某某购买大同市矿区棚户区新发地楼房为名，骗取田某某69284元。认定以上事实的证据有：1、田某某的报案及陈述：2014年9月，闫小沙说有新发地楼房的指标，问我要不要，我说要呢。后我�电话让闫小沙和我母亲拿走2万元好处费，一个月后闫小沙说平米数算下来要47600元。后我给我母亲打电话，闫小沙到我家和我母亲把平米钱拿走了。2014年底闫小沙又和我要走2万元的好处费，我用支付宝转的。2015年2月底，闫小沙说我妹妹也能买一套这样的房子，先和我拿走4000元，我用支付宝给转付的。大约2015年10月，闫小沙对我说我买的房子快下来呀，和我要最后一次好处费3万元，我用支付宝给她转了25000元，我让我朋友苏某给了闫5000元现金。2015年12月30日，闫小沙给我打电话说我妹妹的那套房子也快下来了，又和我要走5000元的好处费，我也是用支付宝转的。当时闫小沙对我说房子在2016年3月份就下来了，到了3月份我给闫小沙打电话，闫小沙说房子没盖好呢，6月份才能交工。到六月份我给闫小沙打电话，她又让我等，我然后就和朋友去找闫小沙的母亲，她母亲�让我等到11月份闫小沙结婚前房子还没下来的话就给我们退钱。闫小沙要过我的身份证复印件，没签过合同。她和我母亲取钱时有一次陈某某也去了。2、辨认笔录证实：田某某辨认出闫小沙、陈某某。3、苗某某（田某某继母）的证言：2014年秋后，田某某给我打电话说他的朋友认识开发商，能便宜买棚户区的楼房。10月份左右，第一次在我家楼下是田某某的朋友陈某某和我取的钱，取走20000元，没打收条。隔了一个月左右，陈某某又过来取走41600元，也没打收条，还有个女的没下车。田某某说是陈某某托别人给办的。4、部分转账、微信记录。5、陈某某的证言：买廉租房的事是闫小沙对着我和田某某一块说的，当时闫小沙说�有一批廉租房能办了，问田某某办不办，田某某说办呢。第一次我自己去取了二三万元（记不清了），第二次和闫小沙去取的，取了约七万元左右。钱闫小沙都拿着呢。6、史某某（闫小沙母亲）的证言：具体时间记不清了，但是是给田某某还的款，第一次我在大同银行还了1158元，第二次在大同银行还了1158元。我只是帮我女儿还钱，还的什么钱我不知道。后来田某某还去我家找过我，我告诉他当时钱打的谁卡上和谁要，找陈某某要去。7、大同市商业银行个人业务凭证2张，证实史某某分两次共计还田某某2316元。8、被告人闫小沙在侦查机关的供述：改改说能办了（买棚户区廉租房），我就和田某某说了，田某某给了3万元，现金一部分，支付宝转账一部分，我都给了改改。是田某某让我老公陈某某和他妈拿过钱，具体多少记不得了。田某某用支付宝给陈某某转的账，打过钱后陈某某就让我看一下。闫小沙在庭审中的供述：对田某某的这起认罪。给田某某办廉租房和田要了三万元，我和前夫去取的。没给我转过账，我把钱给别人办，最后没办成把钱退回来了，一共三万元我用于家庭花销了。综合分析上述证据，根据田某某的报案及陈述，苗雨香、陈某某、史某某的证言，微信转账记录，被告人闫小沙的供述，可以认定闫小沙以能帮田某某购买大同市矿区棚户区新发地楼房为名，骗取田某某购房好处费3万元、房款41600元。后史某某代闫小沙给田某某退还2316元。关于起诉书指控的其余诈骗金额无据为证，本院不予支持。四、2015年3月，被告人闫小沙自称李筱唯与被害人郭某在网上相识，后于2015年5月至7月间，以与郭某处男女朋友并装修婚房的名义，诈骗郭某131600元。认定以上事实的证据有：1、被害人郭某的报案及陈述：2015年3月19日在网上认识了自称叫“李筱唯”的女性，一个多月后我们在文秀花园小区她开的一家布凡密室逃脱见了面。过了没多久她说她姥爷病了在北京做手术，她手头比较紧，想和我借点钱，之后从网吧一条街和我拿走3500元。一周后她说我这个人不错，想和我发展成男女朋友。正好2015年4月30日我大舅出工伤了，5月1日我带她去我大舅家看望我大舅，吃完饭聊起订婚这个事，她说回家和家人商量商量。之后她说她家人意思先装修房子吧，我们也同意了。她又说她认�装修房子的人，她意思让我把装修的钱给了她，她给全权负责。2015年5月7日，在我四姨家我妈把装修房子的37000元给了她。5月10日，她又和我说她爸爸准备陪嫁个车，说我没驾照，她给找朋友办个包过的驾照，之后在我四姨家我妈给了她4000元。5月16日，她去我四姨家找我妈说装修钱不够，还需要6万元。之后我妈领着她去南郊建设银行给了她6万元，也没打收条。6月1日她去我四姨家找我妈说买灯具要2万元，我妈说手里钱不够，又和我嫂子借了2万元，在我四姨家给了她。6月6日她又去我大舅家找我妈要家具钱，我妈在我大舅家给了她4万元。6月8日她给我妈打电话说家具钱不够，还需要2万元，在我四姨家门口我妈又给了她2万元。期间，我因为工作忙也没看房子装修的进度。7月6日她给我妈打电话说装修因钱不够停工了，需要3万元。我妈说没那么多，先拿上1万动工，我妈给把1万元送到文秀花园门口给了她，当时还有她的一个朋友。7月9日，她给我打电话说房租到期了，需要7500元，我去步行街工行取了7500元给她送到了店里面。8月份，她就把我的电话拉黑了，忽然联系不到了。2016年1月22日我让装修的人把她套出来，见面后问她怎么处理？她说先给打个10万元的欠条。因当时想的能追回多少算多少，也没逼她打18万的条子。给钱的时候我妈、我四姨、我表哥和闫小沙的朋友张某在场。大约相处了三个月左右，她对我说她怀孕了，咱们的事不能拖了，然后我就领她见了家人，之后她就以各种理由和我、还有我的家人要钱。刚给公安机关提供的票据是闫小沙以“李筱唯”的名义给我装修房子买回来的燃气灶的票据。有一次她约我家里人去同煤国际吃饭，一开始说她家人也去，等我们去了就她自己，她说她妈照顾�姥姥来不了。当天吃完饭在饭店我妈给了闫小沙4万元。2、辨认笔录证实：郭某辨认出闫小沙，郑某某辨认出李筱唯（闫小沙）。3、郑某某（郭某母亲）的证言：2015年4月份我儿子领一个女孩回家，此后多次来我家就熟悉了。她说叫李筱唯，在大同电视台工作，父亲是九矿矿长。后来我就问他们愿意不，都说愿意，然后我就说同意就装修瑞旺园小区的新房。完后李筱唯就主动把装修一事揽了过去，我心想反正是他们住，她想装修啥样就装啥样，就先给了李筱唯9万元。期间李筱唯说怀孕了，我就说抓紧装。大约20天，李筱唯给我打电话说买材料钱不够了，还需要2万元，我就和侄儿媳妇的母亲借了2万元给了李筱唯。拿完钱后她说在网上订好了家具，我就出去借钱。2015年6月6日我和大姐借了3万，二姐借了1万，就把这4万元先给了李筱唯，6月8日我又和单位人借了2万元给了李筱唯买家具。紧接着她说她姥爷病了需要看望，我给了她1000元。2015年7月8日李筱唯又给我打电话说装修的钱不够了，对方停工了，我就把1万元给她送到了矿务局，她还领了个女的。之后她给我打电话说在太原采访，身上没钱，怀孕了不想吃别的，她正好拿我儿子的银行卡，让我给我儿子的卡上打1000元生活费。期间还给我儿子办过驾驶本要走4000元，本也没下来。这就是从我手里拿走的钱，共计18万6千元。郭某大爷给了郭某5万元，还有郭某的工资卡也被她拿走了。2016年郭某在棚户区见了李筱唯，在恒安分局的派出所给我们打了一张10万元的欠条。第一笔9万元是我儿子和李筱唯拿着我的存折去建行取了3万元，我和李筱唯又去建行将卡里的定期6万元转到郭某的卡上，后来李筱唯自己取的。第二笔2万元是郭某和李筱唯去郭某哥哥的丈母娘家取的。第三笔6万元都是我和别人借上给的李筱唯现金。剩下的都是我给李筱唯的现金。第一次3万元郭某在场，第二次取2万时郭某哥哥和他哥的丈母娘在场，第三次给6万元的时候，我外甥女婿、侄儿在场。4、收据凭证证实：李筱唯（闫小沙）买油烟机三件套花费2400元。5、欠条：证实闫小沙于2016年1月22日出具欠郭某10万元装修剩余款。6、民事调解书证实：闫小沙、陈某某于2013年6月26日结婚，2016年5月5日协议离婚。7、史某某（闫小沙母亲）的证言及大同银行个人业务凭证，证实史某某于2015年11月、12月分两次退还郭母2万元。8、张丙的证言：�小沙给了3万元装修费，后不给续钱停工了。有一次闫小沙给我打电话，安顿我如果郭某问的话就说装修费都给了。分三次给的钱，给钱的时候郭某也在。9、被告人闫小沙在侦查期间的供述：郭某妈总共给了8万元，给了张丙3.8万元，1.8万地砖费，换门不到3000元，退给郭母2万元。闫小沙在庭审中的供述：郭母分两次每次3万元，第一次现金，第二次打卡。给了张丙3万，还买了地砖、防盗门、油烟机，都花了。上述证据经综合评判，可以认定被告人闫小沙以与郭某处男女朋友并装修婚房的名义，骗取郭某131600元的事实存在。五、2015年10月以来，被告人闫小沙以给张某某办理大同电视台工作为名，骗取被害人张某某19580元。认定以上事实的证据有：1、被害人张某某的报案及陈述：2015年认识闫小沙，在交往过程中，闫小沙和我说她是大同电视台的记者。10月份，她主动和我谈起电视台需要人，职位是校对员，并说副台长是她老师，关系很好，能安排我去上班。起初我不信，半个月后，闫小沙让我去她家，拿出两份合同，叫我在乙方上先签字，我填完后见合同书上有大同电视台公章，我就信了。当时就我俩人，后她说到电视台填完以后再拿回来，还说2016年3月1日就能培训，还要了我的身份证复印件。2015年10月23日，我当时在老家高平，闫小沙给我发微信说单位收工服费2580元，我就以支付宝方式转给她2580元。过了几天，我回到矿务局，闫小沙说上班前要统一培训，收培训费5000元，正式上班后分六个月返还。后我在梧桐大道黄焖鸡米饭店把5000元交给闫小沙。2015年11月25日，闫小沙讲请婚假（之前我和闫小沙讲过10月份要结婚的事）要求交清一年社保才能批假。她劝我说反正社保交到我头上，现在补交也不损失。在电话中她让我交五个月的三险一金9500元，我就用支付宝方式转到闫小沙给提供的微信号上。12月30日下午，闫小沙打电话说领导让收取油票抵押金6000元，每月交10000元油票，单位报销5000元。我说我弄不来那么多，闫小沙说她帮我弄。我就用支付宝给闫小沙的微信号支付了6000元，我要了一张票据。2016年1月23日，闫小沙讲她买了廉租房要还房费，和我借1万元，我就让我朋友用支付宝转到闫小沙的银行卡里。2月29日，闫小沙找我逛街，讲她怀孕了，在东信广场她突然哭着说手机被偷，着急用，就去华林买手机，然后又说没有钱了，让我先垫上4500元，我就用支付宝给她垫的。总共37580元，后来闫母给了我1万元，剩下的钱就给不了了。2、辨认笔录证实：张某某辨认出闫小沙。3、张丁（张某某丈夫）的证言：我们报案后，又找过闫母，闫母说闫小沙也被别人骗了，后分三次给我们退了18000元。4、陈某某的证言：2016年5月与闫小沙离婚。闫小沙应该没有办工作的能力，她给张丁媳妇办过大同电视台的工作。5、大同广播电视台证明证实：该单位启用公章为“大同广播电视台”，在册人员无闫小沙，也未招聘过张某某。6、大同广播电视台招聘合同证实：被告人闫小沙用假合同欺骗被害人张某某。7、支付宝转账记录，建行卡转账记录等，证实张某某给闫小沙的部分转账记录。8、被告人闫小沙在侦查机关的供述：给张某某往大同广播电视台办过工作，现在还在办理中，拿了张某某三万元，其中借款约一万四五吧，剩余的都是办工作的钱，给了冯启。闫小沙在庭审中的供述：没给张某某办过工作，和张某某借过一万元，手机丢了和张某某借过钱，还有一万是张某某让我问工作的钱，后来办不成退了。上述证据中，被害人张某某的报案及陈述与张丁、陈某某的证言，大同广播电视台出具的证明，招聘合同，支付宝、建行卡转账记录及被告人闫小沙的供述在时间、地点、金额等方面基本一致，可以印证闫小沙以给张某某办理大同电视台工作之名，骗取张某某19580元。六、2016年6月间，被告人闫小沙以闫晓燕之名通过微信添加张甲为好友，通过聊天双方发展成为男女朋友关系。从2016年8月至2017年1月，闫小沙以怀孕、结婚、交房本税等骗取被害人张甲90021元；以给张甲表妹胡志某办理大同电视台工作的名义，骗取张甲舅舅胡锦某12120元；以能购买同煤新苑楼房之名，骗取张甲21251.18元，张甲舅舅胡锦某21370元，骗取张甲二妗王小某21782.44元，骗取张甲姐姐张乙21660元。经核实，闫晓燕的身份证、房本、行车证都是假的。认定以上事实的证据有：1、被害人张甲的报案及陈述：2016年6月12日，闫小沙通过微信平台添加我，她昵称是嘟嘟嘴，后她告诉我叫闫晓燕，在电视台上班。一周后她说刚分手心情不好，想让我带出去玩，后我答应了，带她去太原玩了两天，发生了关系。过了一个月左右，她告诉我她怀孕了，我说怀孕了就见见父母，按结婚的方向走。我就带她见了我的父母，她和我父母说她父亲给她买房当婚房，还说雍景台的开发商是她爸关系很好的朋友。过了几天她又说她父亲在外地，房管局的赵叔叔让先交3.3万的税钱给办理房本，房本上也可以加上我的名字，让我父母先垫付，等她父亲回来再还给我父母。之后我母亲在应县的工商银行给我的账户打了3.3万，因为我工作忙就把卡给了她，让她自己去取。过了几个月她给了我一个房本，让我等她爸回来领钥匙。过了两个月左右，她说去一医院做产检，给孩子建档，需要2万元。我母亲就给我的银行卡打了2万元，我又用微信给她转账把钱发过去。当时她不同意我陪她去医院。过了一段时间她说她身体不舒服，去医院检查完和我说，检查报告说她�黄疸高，需打针，一针750元，打20针，我又和我母亲要了2万元给了她。之后，我们定的2016年腊月初三结婚。8月初她提出要买首饰，在我家我母亲给她拿了3.5万元，和我去百盛买的钻戒、黄金项链、黄金手链、黄金吊坠。8月20日左右，我领她回我家，她和我母亲说想要部分彩礼钱，我妈给了她3.88万元。8月底她和我说单位财务有人合同到期，她和领导关系好，我妹妹正好专业对口，少花点钱可以去，我也可以去，但我不用花钱，给姓李的台长开车。之后我问我妹妹胡志某，我妹妹同意去，就给了她1万元现金。9月底，她说答谢领导要2万元。我妹妹给我卡上打了2万元，她又拿我的卡把钱取走了。过了几天她说让我妹妹来参加大同广播电视台的培训，结果只是一个普通的培训机构。她还领我和我妹妹去西环路的建行说是办工资卡。从2016年11月25日开始我妹妹银行卡上每�月都有4100元的工资上账，我并没有开车我的工资卡也有5200元上账。11月中旬，她说我们订的酒店婚庆不好，她爸爸的朋友是美高的股东，别人用4万，我用1万。为了婚庆好，我妈又给了她1万元。12月初，她和我说她爸爸是同煤的副处领导，手里有同煤新苑的购房指标，有4套房，600元一平米，问我家人愿不愿意买？然后我二姨、二舅、姐姐、还有我，我们都觉得便宜，就同意买了。12月中旬，她让我们来看房，当天下午就和我们每人要了1万元订金。过了一周左右，说房管局让我们交税钱办房本，每人交1万元，长退短补，算完后又让我们每人交了1500元左右。直到2017年3月2日她被矿区刑警队扣留了，我觉得我被骗了。闫小沙被扣留后，我也翻看过她的皮包，里面有苹果7手机，是我给她买的，我已经拿回家去了，还有一串玉珠子是我给她买的，我也拿走了，还有1200元现�放在兜子内侧兜的，我也拿走了。我姐张乙用我姐夫的手机微信给闫小沙的微信转过1660元的税费，其余的购房押金都是我姐姐打给我，我从银行取出来给了闫小沙，其他亲戚都给的闫小沙现金。2、辨认笔录，张甲、董某某、张乙、王小某、胡锦某辨认出闫小沙。3、董某某（张甲母亲）的证言：……后来闫小沙开始准备订婚的首饰，当时他们没回，我然后把买首饰的钱3.5万元分两次打到了我儿子张甲的工行卡上。后来闫小沙和我拿彩礼钱，当时说的要8.88万，我先给了3.88万元，我说余下的彩礼等结婚的时候再给。之后闫小沙说到医院产检，我又给我儿子的银行卡打了2万元。后来我儿子说闫小沙产检后说黄疸低需打针，每针750元，我又给我儿子打去了2万元。后来闫小�和我儿子说拍婚纱照呀我给打了1万元，买床上用品在我家给了1万元，给我雇佣婚庆人员又和我拿走1万元。期间闫小沙说她父亲在他们结婚时送他们一辆宝马车和一套永昌雍景台的房子做为嫁妆，闫小沙说领房本呀，需要税钱和我们家拿走3.3万元。总共17.68万元。2016年11月左右，闫小沙说同煤新苑有四套照顾领导家属们的房子，比较便宜，她父亲能给联系上，让我们家人购买，然后我弟弟、妹妹还有我女儿他们三家，还有张甲他们后来也看了一套，闫小沙每家收取了他们押金1万元，又以收税为名每家收取了1万多元。闫小沙给我外甥女胡志某办电视台的工作骗了3万元。4、张乙（张甲姐姐）的证言：……2016年12月我和我二舅、姨夫、二妗、姨妹来大同找闫小沙看房。后闫小沙带我们到同煤新苑售楼部看�，看完后我们觉得C区的结构好，就决定买C区的房子。出来后闫小沙领着我们去打印店，打印了四份承诺书，并让我们签字按手印，签完后闫小沙说每人交1万押金，我们就在我弟弟车上每人给了她1万元。12月底，闫小沙在微信上和我说办房本要交城建税，我的税钱是11660元。然后我就给我弟弟的支付宝上转了1万元，从微信上给闫小沙转了1660元。5、微信支付凭证：证实张乙通过微信给闫小沙转账1660元。6、便笺一张：证实由闫小沙书写的每家应交的税款。7、王小某（张甲二妗）的证言跟张乙基本一致，另证实第一次给钱的时候有闫小沙、张甲、胡志某、我老公、张乙、我，第二次是我给胡志某转的账，她给的闫小沙。8、胡锦某（张甲舅舅）的证言：……2016年8月，外甥张甲说闫小沙是电视台记者，和领导关系好，能办电视台记者的工作。正好我女儿毕业了，我也就同意了，闫小沙说需3万元。8月底闫小沙去我姐姐家，我们也去了，去了后在我姐姐家给了闫小沙1万元。9月底张甲打电话说闫小沙需要2万元打点两个领导，之后我把家里的卡给了女儿胡志某，女儿又把钱转给了张甲，张甲又把钱给了闫小沙。买房给了闫小沙订金1万，税钱11370元。9、李甲的证言：2017年3月1日（7应为笔误）至今我在桐城中央商务公寓楼502室开的鑫源美业养生会所。认识这个女的名叫闫晓燕，是我会所的顾客，她和我说她怀不了孩子，做妇科理疗。她还说她是大同电视台的记者。2月10日左右上午9点闫晓燕从我店离开，说去公安局办点事。把她的手机和挎包留在了店里，当天晚上被她男朋友张甲拿走了。她说她的父亲是同煤集团的领导，马上结婚呀，婚房买的是永昌雍锦台的房子，还买有宝马车。身份证我见过，就是闫晓燕。10、存款凭条：证实闫小沙给胡志某、张甲各打了四个月的工资，共计37200元。11、微信转账记录证实张甲与闫小沙有微信转账。12、会计培训班咨询登记表证实：闫小沙至大同德佳培训机构咨询。13、提取材料证实提取经过。18、U盘外观照，盘内招聘合同内容照。14、扣押清单证实：扣押闫小沙黑色皮包、卡包、钥匙（挂有U盘一个）及华林购物卡。15、培训费收据证实：闫小沙以大同广播电视台的名义缴纳培训费1480元。16、婚纱照收据3999元、补交选样680元、精修底片100元。17、招聘合同证实：被告人闫小沙用假合同欺骗被害人张甲、胡志某。18、扣押清单（2017年3月3日）证实：扣押闫晓燕身份证，机动车驾驶证，机动车登记证书，房屋所有权证，招聘合同。19、被告人闫小沙在侦查机关的供述：同张甲一块跟胡志某妈借过3万元，还他二舅5000元，其余还车贷和信用卡。2017年春节张甲妈给了5000元压岁钱。闫小沙在庭审中的供述：怀孕检查时张甲给过1万元，其余没拿过。上述证据中，被害�张甲关于被告人闫小沙因产检花费2万元（产检以闫小沙自认的1万元予以认定）、黄疸高打针2万元、换婚庆1万元的证据不足，本院不予支持。公诉机关指控闫小沙的其他犯罪事实，各证据之间能够相互印证，本院予以支持。关于公诉机关提供的辨认笔录、提取材料在程序上不合法，不能作为定案依据。本院认为，被告人闫小沙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于起诉书指控的被告人闫小沙以给李乙办理驾驶本为由，骗取李乙1000元的犯罪事实，因指控证据不足，本院不予支持。关于被告人闫小沙提出的除吴某某和田某某两起外，对起诉书指控的其他事实均有异议，身份证、行车本、房本都是捡的的辩解，与本院查明的事实不符，�予采信。其辩护人提出的闫小沙不构成诈骗；闫小沙求人办事需要花费属于正常，不符合诈骗罪的犯罪构成要件；闫小沙银行卡被冻结后，主动到公安机关询问，且先后数次到公安机关询问具体情况，主动交代案件情节，应当认定为自首的辩护意见：本院认为，被告人闫小沙主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上使用欺诈方法骗取了被害人数额巨大的财物，且已挥霍，并拒不认账，完全符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪对其定罪量刑。闫小沙虽主动到公安机关，但其并非到公安机关投案自首，在侦查人员讯问时亦未如实供述自己的主要犯罪事实，故不能认定为自首。关于辩护人提出的与本院认定一致的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人闫小沙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2027年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人闫小沙分别退还被害人吴某某一万九千元、付某三千元、闫某婷等人一万二千六百元、杨某四千五百元、张淑乙二千五百元、张淑甲二万一千元、田某某六万九千二百八十四元、郭某十三万一千六百元、张某某一万九千五百八十元、张甲十一万一千二百七十二元一角八分、胡锦某三万三千四百九十元、王小某二万一千七百八十二元四角四分、张乙二万一千六百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二�起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王少清人民陪审员  周俊英人民陪审员  韩振川二〇一八年五月十日书 记 员  柴 强