德州经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德开刑初字第16号
公诉机关德州经济开发区人民检察院。
被告人王金才，男，1969年8月21日出生于山东省济阳县，汉族，中专文化，无业，户籍系济阳县太平镇于家井村**号，住址同上。2015年3月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；同年4月24日被逮捕，现羁押于德州市看守所。
辩护人刘国才，山东闻韶律师事务所律师。
德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉（2015）17号起诉书指控被告人王金才犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德州经济开发区人民检察院指派检察员王善亭、李波出庭支持公诉，被告人王金才及辩护人刘国才到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州经济开发区人民检察院指控：2014年10月中旬，被告人王金才通过尹岱承、刘桂芝介绍，以认购1500元“惠联惠”超市商品的方式参加该传销组织，成为尹岱承的下线会员。后被告人王金才以相同方式发展了李茂辉（另案）、王可、魏登民、景太学四人成为其下线会员。2015年11月上旬，被告人王金才帮助李茂辉在德州经济技术开发区开设“惠联惠”超市实体店，使李茂辉具有报单资格，并与王铜先到该店内指导李茂辉发展会员、店面经营等事宜。后李茂辉、李世龙等人以“惠联惠”超市为传销平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据进行传销活动，先后直接或间接发展会员三级以上九百多人。期间，被告人王金才通过直接或间接发展该传销组织会员，非法牟利人民币12645元。
针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、会员卡及超市销售的商品等物证；2、抓获经过及网络平台推荐图等书证；3、证人证言；4、被告人的供述和辩解；5、辨认笔录；6、网络平台截屏图等视听资料。
并认为，被告人王金才的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪，追究其刑事责任。
被告人辩称：其与李茂辉并不认识，是尹岱承放在其名下的，且从2014年11月份起就不再参与。
其辩护人辩称：1、被告人系初犯，主观恶性不大，情节较轻；2、被告人认罪态度好，自愿认罪；3、积极缴纳罚金，有悔罪表现，希望法院对其从轻处罚。
经审理查明：2014年10月中旬，被告人王金才通过其朋友尹岱承的介绍，以认购1500元“惠联惠”超市商品的方式加入该传销组织，成为尹岱承的下线会员，并承诺发展会员可依据宣传奖、培育奖、见点奖等奖励制度从中得到相应返利。后被告人王金才又以相同方式发展了李茂辉（另案）、王可、魏登民、景太学四人成为其下线会员。2014年11月上旬，被告人王金才帮助李茂辉在德州经济技术开发区宋官屯镇李相庄村开设了“惠联惠”超市实体店，使李茂辉具有报单资格，并与王铜先到该店内指导李茂辉发展会员、店面经营等事宜。后李茂辉伙同李世龙等人以“惠联惠”超市为传销平台，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据进行传销活动，先后直接或间接发展会员三级以上近三百人。期间，被告人王金才通过直接或间接发展该传销组织会员，非法牟利人民币12645元。
案发后，被告人王金才潜逃至江苏省南通市。2015年3月13日南通市公安局崇川分局刑警大队第三责任区中队在崇川区江海之星宾馆内将被告人王金才抓获归案。2015年3月20日8时许，德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队将被告人王金才押解回德州。
上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：
（一）物证
1、李茂辉经营惠联惠超市销售的商品、超市门头牌、超市二楼宣传会员制度用白板、宣传用品等照片14张证实，李茂辉经营惠联惠超市及以该超市为平台宣传发展惠联惠会员的事实。
2、惠联惠会员张秀英、刘慧玲、张其江、吴国章、陈彦霞提供的惠联惠会员卡照片5张证实，李茂辉发展下线部分会员及身份情况。
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书证实，德州市公安局德州经济开发区分局经侦大队在工作中发现，开发区宋官屯镇李相庄村村民李茂辉等人涉嫌组织、领导传销活动，遂于2014年12月23日立案侦查的事实。
2、抓获经过证实，江苏省南通市公安局崇川分局刑警大队第三责任区中队接线索称网上逃犯王金才、李世龙在本辖区内活动，遂于2015年3月13日在该区江海之星宾馆内将王金才、李世龙抓获；后于2015年3月20日8时许，被德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队民警押解回德州的事实。
3、户籍证明证实了被告人王金才的身份情况。
4、另案犯罪嫌疑人李茂辉的提讯证、到案经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书等证实，李茂辉系被告人王金才发展的下线，因涉嫌组织、领导传销活动罪已被德州市公安局经济技术开发区分局移送审查起诉的事实。
5、宣传传销活动的现场照片两张证实，被告人王金才的下线李茂辉组织领导传销活动的现场情况。
6、李茂辉、王俊喜、李俊华提供的“惠连惠”传销组织帮办权益（传销组织宣传材料）三份证实，“惠连惠”传销组织发展会员的返利模式。
7、李茂辉两份自书材料证实，被告人王金才系其上线，其又发展了祝景林、李世龙、王俊喜、李俊华等人为惠联惠会员，并证实祝景林、李世龙、王俊喜成为惠联惠会员后均发展的有下线，会员人数大约有一二百人，并书写了惠联惠传销组织的奖金制度。
8、被告人王金才惠联惠网络平台推荐图证实，惠联惠传销组织的网络平台网址为，www．Pianyiwanggou.com；会员推荐图显示的王五（即被告人王金才的网络注册名）注册号为：1068526，其下线有王可（注册号1208351）、魏登民（注册号1208363）、李茂辉（注册号1208371）、景太学（注册号1188356）；其中李茂辉又发展会员的情况。
9、被告人王金才惠联惠网络平台奖金结算明细表证实，被告人王金才1068526账户共计获得返利12645元。
10、被告人王金才惠联惠网络平台入账明细表证实，2015年1月1日至3月28日期间，被告人王金才1068526账户的入账情况。
11、内部转账明细表证实，2014年11月7日至2015年3月2日期间，被告人王金才1068526账户的转账情况。
12、出账明细表证实，2015年1月1日至3月5日期间，被告人王金才1068526账户的出账情况。
13、会员推荐图证实，2014年11月2日、11月19日，被告人王金才分别推荐王可（注册号1208351）、魏登民（注册号1208363）、李茂辉（注册号1208371）、景太学（注册号1188356）四人为其名下的直接下线会员。
14、会员资料表、会员系谱图证实，被告人王金才的网络平台上登记的自己姓名为王五，手机号码为189××××8005，推荐人为1188908，及被告人王金才发展会员情况。
15、德州公安局经济技术开发区分局协助查询财产通知书证实，2014年11月7日至12月22日期间，李茂辉建行62×××07账户多次向耿春账户62×××55汇去货款和会员费共计人民币492771元的情况。
16、办案说明及扣押清单证实，公安机关于2014年12月24日扣押李茂辉一部黑色手机，并于2015年4月10日从该手机的微信中提取了李茂辉与耿春的聊天记录，内容系李茂辉发展下线会员及经营惠联惠超市报单、提货等相关事宜的情况。
（三）证人证言
1、李茂辉证言证实，2014年11月份其通过被告人王金才介绍加入惠联惠会员并取得惠联惠超市实体店经营资格，后雇佣王俊喜、李世龙等人以实体店为依托，直接或间接发展惠联惠超市会员200人左右，通过缴纳会员费和购买商品共计向淄博惠联惠连锁店的耿春汇款492771元，个人共获利1万余元；并证实，被告王金才和王铜先曾到其超市内进行现场指导，宣传惠联惠会员奖励制度，帮助其开设了惠联惠超市实体店，并介绍淄博惠联惠超市实体店老板耿春帮助其报单、进货的事实；同时证实，其下线会员李世龙发展会员较多，大约80人，并负责讲解惠联惠超市的会员发展政策、帮办权益内容、账号登录激活、密码、电子币奖励、提现、购物等事宜。
2、李世龙证言证实：2014年11月份，经王金才、尹岱承、李茂辉等人介绍，缴纳了1500元会员费成为李茂辉的下线会员，在超市负责发展会员，通过直接或间接发展会员，共获1万余元返利；并证实，2014年11月份，王金才、王铜先（王建）二人曾到李茂辉位于德州经济技术开发区的实体店里讲解惠联惠的会员奖励制度和如何发展会员等情况；还证实了其在李茂辉处和平原等地讲解过惠联惠的会员奖励政策、奖励制度及李茂辉店里人员分工情况，同时还证实，被告人王金才系李茂辉的上线。
3、王俊喜证言证实，2014年12月初，其在李茂辉的惠联惠超市做营业员，负责收取会员费、账目管理、商品销售管理等工作，系李茂辉的下线会员，通过直接或和间接发展会员共获5000余元返利；并证实了，李茂辉利用惠联惠超市平台发展会员进行传销活动非法获利情况及成为惠联惠会员的优惠政策、发展惠联惠会员的奖励制度、会员申请流程等情况。
4、李俊华（李茂辉之妻）证言证实，李茂辉利用经营的惠联惠超市为平台，以发展会员的名义进行传销活动，获取非法返利的事实。并证实，其系李茂辉发展的下线。
5、王静、张秀英、刘惠岭、蔡希锐、张志强、李秀才、张千华、陈海江、李风珂、刘跃岭、李连军、吴世兴、张其江、苑世新、赵士兵、张海栋、岳淑珍、朱文菊、吴国章、邓小燕、郭立美、姜淑杰、纪德生、程希娥、陈彦霞、宫志海、付银平、付秀清、伏雁娟、杜传国、付书静等31名会员证言均证实了，加入惠联惠超市会员及发展会员的情况。
6、尹岱承证言证实，2014年底通过刘桂芝的宣传，发展了被告人王金才成为其下线会员，通过直接或间接发展会员共获利4196元的事实；并证实了，2014年12月初，被告人王金才同王铜先曾来德州帮助李茂辉发展惠联惠下线会员的情况及惠联惠超市会员的奖励制度等情况。
（四）被告人的供述
被告人王金才供述，2014年10月中旬，通过尹岱承、王铜先、刘桂芝等人的介绍和推荐，按照惠联惠组织的规定，以缴纳1500元会员费的形式加入惠联惠组织成为会员并成为尹岱承的下线。后其以相同方式推荐发展了李茂辉等四人成为其下线会员，其中李茂辉加盟惠联惠超市具有单独报单资格。后同王铜先一起来到德州李茂辉的实体店处，宣讲惠联惠组织返利制度并协助李茂辉发展惠联惠会员。期间，其以直接或间接以发展会员的数量为依据共计获12645元返利的事实。被告人王金才对其所犯罪行供认不讳，且能与证人证言相互印证，足以认定。
（五）辨认笔录
1、2014年12月24日，李茂辉通过对12张不同男子照片进行辨认，指出5号照片中的男子系介绍其加入惠联惠超市会员的，即本案被告人王金才。
2、2015年7月21日，李茂辉通过对12张不同男子照片进行辨认，指出7号照片中的男子系介绍其认识耿春的，即王铜先。
（六）视听资料、电子数据
被告人王金才会员平台显示脉络图、直接发展会员明细、会员奖金明细、入账、转账、出账明细等网络截图的光盘一张。
以上证据均经当庭举证，质证，控辩双方均无实质性异议，且具有客观真实性和相互关联性，能够证实本案的基本事实，本院均予以确认。
本院认为，被告人王金才以认购1500元惠联惠超市商品的形式获得该超市会员资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参加人数近300人，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，但指控发展会员900余人的证据不充分，应予以纠正。鉴于被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，积极缴纳罚金，有悔罪表现，且在传销活动中没有采取限制他人人身自由和胁迫他人行为，社会危害性相对较小，依法可对其从轻处罚。对被告人王金才提出“李茂辉系李岱承放在其名下以及自2014年11月份起就不再参与”的辩护意见，经查，根据证人证言、被告人王金才发展会员脉络图及账户的收入明细均能证实，李茂辉系被告人王金才发展的下线会员，且直到被告人王金才被抓获前仍在领取着返利，故对其辩护意见，均不予采纳。对其辩护人提出“情节较轻”的辩护意见，经查，被告人王金才直接或间接发展会员已达120人以上，属情节严重，故对此辩护意见，经查不实，亦不予采纳。其他辩护意见经查属实，均予以采纳。综上，根据被告人王金才的犯罪事实，性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王金才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2020年3月19日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘雪梅
审 判 员 曹冬梅
人民陪审员 刘士勇
二〇一六年一月十八日
书 记 员 刘 晓