汉中市汉台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汉台刑初字第00137号
公诉机关汉中市汉台区人民检察院。
被告人肖某某，男，1977年10月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省紫阳县。2014年1月29日，因涉嫌诈骗罪被镇巴县公安局取保候审。2015年4月15日，经汉中市汉台区人民检察院决定被依法取保候审。
辩护人唐荣生，陕西政源律师事务所律师。
汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2015）102号起诉书指控被告人肖某某犯诈骗罪向本院提起公诉。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院检察员秦汉平依法出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人唐荣生到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，院审判委员会研究决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月，被害人罗某某之子蒋某某（已判刑）因涉嫌非法拘禁罪被公安机关刑事拘留，罗某某便与亲家赵某某商议希望托关系释放蒋某某。赵某某将此事告知朋友张某某、肖某甲。肖某甲因与自称是“安康市纪委人员”的肖某某相识，便致电肖某某，希望其托关系将蒋某某释放。肖某某联系自称是“汉中市某领导侄子”的李某某（已被存疑不起诉），希望通过李某某将蒋某某释放。李某某告诉肖某某释放蒋某某没有问题，肖某某便请李某某办理此事，并告知肖某甲自己可以托关系释放蒋某某。
2012年10月，肖某甲、张某某在安康交给肖某某3万元用于办事，肖某某称：自己很有关系，释放蒋某某没有问题。肖某甲便将相关情况告知罗某某、赵某某等人。几日后，李某某告诉肖某某释放蒋某某需要花费8万元，肖某某通过肖某甲将此事转告罗某某。罗某某来到汉中肖某某入住的百悦酒店，交给肖某某5万元，肖某某将前后所得8万元交给李某某。其后肖某某多次以释放蒋某某需要花钱为由向罗某某要钱。
2012年11月14日中午，罗某某、肖某甲等人在汉中肖某某入住的百悦酒店与肖某某达成协议：再支付12万元。当天下午，罗某某等人凑齐12万交给肖某某（其中10万元现金，2万元由肖某甲存入肖某某农业银行账户）。肖某某收到钱后让罗某某等人再等一星期，肯定能将蒋某某释放。
几日后，李某某告诉肖某某蒋某某一案涉黑涉恶十分难办，还需5万元，肖某某便再次交给李某某5万元让其找关系。
数日后，蒋某某仍未释放，罗某某、肖某甲等人便多次致电肖某某，肖某某均以自己正在办理且肯定能办成为由拖延。直至2013年8月18日，蒋某某因犯非法拘禁罪被汉台区人民法院判处有期徒刑一年。罗某某发现自己受骗向公安机关报案。
综上，被告人肖某某三次从罗某某处获取人民币20万元，其中非法占有7万元、交付李某某13万元。侦查阶段，肖某某通过公安机关退赔罗某某人民币41万元。
公诉机关认为，被告人肖某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人肖某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，希望对其从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、对本案诈骗罪的定性不持异议。2、本案被害人罗某某用送钱的方法达到释放其子蒋某某的行为本身就是违法的。3、本案中，被告人肖某某在接受被害人罗某某的委托后，确实在积极为其办事。4、在案发后，被告人肖某某认罪态度好，有悔罪表现，在公安机关侦查阶段，连本带息超额对被害人进行退赔，积极挽回损失，并取得被害人罗某某对肖某某表示谅解，希望法庭对其从轻处罚。5、被告人肖某某是初犯，文化程度不高，法律意识淡薄，应该给其一个改过自新的机会。综上，建议对被告人肖某某判处缓刑。
经审理查明，2012年9月，被害人罗某某之子蒋某某（已判刑）因涉嫌非法拘禁罪被公安机关刑事拘留，罗某某便与亲家赵某某商议希望托关系释放蒋某某，赵某某将此事告知朋友张某某、肖某甲。肖某甲因与自称是“安康市纪委人员”的肖某某相识，便致电肖某某，希望其托关系将蒋某某释放。肖某某联系自称是“汉中市某领导侄子”的李某某（已被存疑不起诉），希望通过李某某将蒋某某释放。李某某告诉肖某某释放蒋某某没有问题，肖某某便请李某某办理此事，并告知肖某甲自己可以托关系释放蒋某某。
2012年10月，肖某甲、张某某在安康交给肖某某3万元用于办事，肖某某称：自己很有关系，释放蒋某某没有问题。肖某甲便将相关情况告知罗某某、赵某某等人。几日后，李某某告诉肖某某释放蒋某某需要花费8万元，肖某某通过肖某甲将此事转告罗某某。罗某某来到汉中肖某某入住的百悦酒店，交给肖某某5万元，肖某某将前后所得8万元交给李某某。
2012年11月14日中午，罗某某、肖某甲等人在汉中肖某某入住的百悦酒店与肖某某达成协议，再支付12万元。当天下午，罗某某等人凑齐12万交给肖某某（其中10万元现金，2万元由肖某甲存入肖某某农业银行账户）。肖某某收到钱后让罗某某等人再等一星期，肯定能将蒋某某释放。
几日后，李某某告诉肖某某蒋某某一案涉黑涉恶十分难办，还需5万元，肖某某便再次交给李某某5万元让其找关系。
数日后，蒋某某仍未释放，罗某某、肖某甲等人便多次致电肖某某，肖某某均以自己正在办理且肯定能办成为由拖延。直至2013年8月18日，蒋某某因犯非法拘禁罪被汉台区人民法院判处有期徒刑一年。罗某某发现自己受骗向公安机关报案。
综上，被告人肖某某三次从罗某某处获取人民币20万元，其中非法占有7万元、交付李某某13万元。侦查阶段，肖某某通过公安机关退赔罗某某人民币41万元。
上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容证实有效，足以认定，予以采信：
1、抓获经过。证明被告人肖某某系被抓获，无自首情节。
2、被告人肖某某户籍证明。证明被告人肖某某作案时已达刑事责任年龄。
3、领条、谅解书。证明被告人肖某某退赔被害人损失41万元，取得被害人谅解。
4、肖某某银行卡清单、转账记录。证明肖某某银行卡2012年11月14日收到2万元的事实。
5、肖某甲银行业务回单。证明肖某甲2012年11月14日向肖某某转账2万元的事实。
6、百悦国际酒店入住记录。证明肖某某在2012年10月30日、11月4日、11月14日、12月4日、2013年1月4日在汉中百悦国际酒店的入住情况。
7、被害人罗某某陈述。证明2012年9月他儿子蒋某某被公安机关刑事拘留，2012年10月30日蒋某某岳父赵某某通过张某某、肖某甲给他介绍一个叫肖某某的人，说是安康市纪检委副书记、干妈是省人大副主任，可以把他儿子放出来，肖某某也答应能办这个事，交往过程中肖某某也没有否认肖某甲说的这个身份，还对他们讲自己关系很硬。之后肖某某多次以办事为名义向他们要了37万元，最后他儿子也没放出来。
8、证人肖某甲证言。证明2012年下半年，张某某给他打电话说自己的合作伙伴赵某某的女婿蒋某某被公安机关抓了，问他能不能找人把这个事解决下，把蒋某某放了。他就跟肖某某联系，肖某某说没问题，他问肖某某需要多少钱，肖某某说需要20万，后来又说要36万，他们商量了一下说给30万，事情办成后一次结清。肖某某说要先给3万拿去请客。过了几天他、张某某、张某甲一起到安康拿给肖某某3万，肖某某给他说其干妈是省人大副主任，给汉中市政法委书记和办公室主任都打了招呼，这事没问题。一周多后他们联系肖某某问情况，肖某某让他们到汉中，他就和赵某某、罗某某及其妻子、张某某等几人到了汉中。肖某某住在百悦酒店，第二天他一个人去见肖某某，肖某某说要5万元，他就给赵某某等人说了，赵某某等人同意了。他们几个人就到百悦酒店见了肖某某，送给肖某某5万元，之后他就问肖某某能不能办下来这个事，肖某某说没问题。大概过了几天肖某某又打电话来说还需要十万，罗某某及其妻子、赵某某及其妻子就又去了汉中百悦酒店见了肖某某，说再给12万，当天下午罗某某凑了12万，因为当天中午他已经给肖某某卡上打了2万，就从这12ＸＸ取出2万。当时他们问如何运作这个事情，肖某某说其有同学在北京中纪委工作，这个事没问题，肖某某要亲自去省上找其干妈，不行就去北京找同学，让他们再等一星期。之后他听说罗某某说又给了肖某某17万。
9、证人张某某证言。证明赵某某的女婿被抓走之后想找关系把人捞出来，他想起肖某甲曾说肖某某是安康市纪委的，各方面关系很硬，他就让肖某甲帮忙问问肖某某，肖某某说要给15万，后来又说这个事情比较复杂要给30万。之后他就告诉赵某某，当时说先给3万，等人出来了再付27万。第二天他们就去安康见了肖某某，当面先交给肖某某3万元，过了几天肖某某通知他们去汉中，他们在酒店跟肖某某见面，肖某某说目前打点关系需要5万元，赵某某、罗某某商量后去取钱了，后来他们商量要等事情办好之后再一次给肖某某剩余的钱，后来他就没有参与了，过了一段时间他听说赵某某他们又给了肖某某12万，他就对肖某某起了疑心，再后来又听说罗某某又给了17万。
10、证人赵某某证言。证明2012年9月，他女婿蒋某某被公安机关刑事拘留之后，他和张某某吃饭的时候说起这个事，张当时说自己认识个安康的朋友很有本事，看能不能帮忙，然后张某某就给肖某甲打电话，对方说找了个叫肖某某的可以帮忙，但要先给三万元，他给罗某某说了之后就同意了，当时先让张某某拿了3万元过去。过了一段时间肖某某说要来汉中让他们见面，他们见面后肖某某又说要5万，他们就拿给肖某某了，肖某某收了钱让他们放心，马上去办肯定没问题。又过了一段时间他们又被肖某某约去汉中见面，肖某某让他们给12万，肖某某说过几天人就能放出来。之后他们多次催问肖某某，肖某某都说马上就能出来，他就说肖某某是骗子。之后罗某某说又给了肖某某17万，他很生气就没管这个事了。
11、证人覃某某证言。证明他和肖某某认识5、6年了，肖某某是个体经营户。2012年9、10月份，肖某某给他说其二哥肖某甲有个叫蒋某某的朋友被公安机关抓了，不知道关在哪里，让他找人问问，他就联系了李某某让帮忙打听，之后李某某给他打电话说人关在汉台看守所，他就让李某某看能不能把人放出来，李某某说可以，让他和肖某某去汉中见面。之后他们到了汉中，李某某说让他们准备8万元，肖某某就联系了肖某甲等人。第二天蒋某某的家属拿来8万元交给肖某某。当时家属说要见蒋某某，肖某某说尽快想办法。之后肖某某就把8万元的现金交给他让他跟李某某联系，他们见到李某某后将钱交给李某某，李某某说要了解一下案情，可以叫蒋某某父母去跟蒋某某见面。第二天李某某等人联系了汉台看守所的一个队长，说只能在视频上看一下，蒋某某的岳父就发火了，然后大家就走了。后来李某某又让再拿5万来跑关系，肖某某就转告肖某甲等人，在百悦酒店蒋某某家人又通过肖某甲把钱拿给肖某某。他们把钱转交给李某某，之后他就没有参与这个事了。
12、证人张某甲证言。证明据他所知罗某某分三次交给肖某某20万人民币。第一次在安康给了3万元，第二次在汉中酒店给了5万，第三次在汉中给了12万。
13、证人覃某甲证言。证明她是李某某的妻子。2012年10月，肖某某来找李某某希望把一个叫蒋某某的人从看守所放出来，李某某就去跑关系，并收了肖某某13万元，用来找朋友帮忙办这个事，他们确实找人了，但别人都说这个事不好办，他们就没再管了，之后他们将这13万都退给肖某某了。
14、证人蒋某甲证言。证明2012年9月，她儿子蒋某某因为犯了事被镇巴县公安局抓了，家里人都很着急，后来她的亲家赵某某说自己一起做生意的张某某的朋友肖某甲认识一个人叫肖某某，这个人很有本事。他们就通过肖某甲和肖某某联系，听赵某某说肖某某是安康市纪检委书记，干妈是省人大主任。后来他们见到肖某某本人，肖某某也没有否认。赵某某说找肖某某帮忙就要花钱，她和罗某某也愿意花钱。2012年10月30日，赵某某说肖某某通知他们到汉中接蒋某某，她和罗某某、赵某某等人到汉中，他们给了肖某某3万元，结果当天没看到蒋某某。又过了几天，他们又给了肖某某2万元。后来又给了3万，又过了一周，肖某某又通知他们到汉中，肖某某说又要12万，她和罗某某又给了肖某某12万。2012年12月初，肖某某来汉中，她和罗某某到了汉中又给了肖某某8万元。第二天，肖某某说打点领导还要2万，罗某某就又给了2万。他们就等肖某某消息，过了近一个月，肖某某又给罗某某打电话说需要钱，他们就又给了肖某某6万。又过了十来天，肖某某说干妈派了两个人给镇巴县委书记做工作，又让他们准备2万元，他们只给了肖某某1万元，前后给了肖某某37万元。送钱时有的她参与了的，具体是她丈夫罗某某经手。最后她儿子也没放出来。
15、证人赵某甲证言。证明2012年9月，她丈夫蒋某某因为涉嫌非法拘禁被镇巴县公安局刑事拘留了，家里人想把蒋某某捞出来。她父亲赵某某一起做生意的朋友张某某说有一个朋友肖某甲认识的一个人能帮忙，他们就联系肖某甲，肖某甲说肖某某是安康市纪检委的，干妈是省人大主任，肖某某说这个事可以办，就是要花钱。罗某某就分四次给了肖某某20万元，她都一直参与了，后来罗某某单独给了肖某某17万元，她没有参与，但这17万元肯定是给了的，罗某某还从她这借了几万。
16、辨认笔录及照片。证明被害人罗某某对被告人肖某某的辨认。
17、李某某供述。证明2012年10月，通过他妻子的弟弟覃某某认识肖某某。肖某某请他帮忙打听蒋某某被公安机关抓了的下落，他通过关系打听到蒋某某被关在汉台区看守所的，后来肖某某要求让把蒋某某放出来，他答应帮忙就找朋友，对方说要8万元，他就给肖某某说了，肖某某给他8万元。后来肖某某说蒋某某的家人要见人，他就联系，说只能在视频上见一下，蒋某某的岳父很生气，要见本人。后来他打听到蒋某某的事情涉黑涉恶比较麻烦，不好办，他给肖某某说了。过了一个月，肖某某又来找他，给他5万元，让他再去活动下，他就又找关系，但蒋某某要放出来这个事确实办不了。他找朋友帮忙花了些钱，但事情没办成，后来他给肖某某退了13万元，他就没管了。
18、被告人肖某某供述。证明2012年9月，肖某甲、张某某来安康找他说二人的朋友赵某某的女婿蒋某某被公安机关抓了，问他能不能打听打听，他就通过覃某某打听到人关在汉台看守所，就告诉肖某甲。肖某甲和张某某来安康找他，让他帮忙找关系把蒋某某给放出来，放出来给30万元。先给他3万元，他当时答应帮忙办事。他就和覃某某到汉中找覃的姐夫李某某，李某某答应帮忙。后来肖某甲介绍了蒋某某父亲罗某某等人。肖某甲给罗某某、赵某某等人说他是安康市的一个领导，他当时没有否认。整件事情下来罗某某一共分三次给了他20万。第一次在安康给3万，第二次是罗某某等人在汉中百悦酒店拿给他12万元，过了段时间李某某说还要5万，他就打电话让罗某某等人准备，反正前后给了三次一共20万。他分二次给李某某了13万元办事，一次给了8万元，一次给了5万元，后来李某某没办成事，给他退了13万元。他给罗某某退赔41万元是为了争取一个好的态度，他认识到自己的行为错了。
本院认为，被告人肖某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人肖某某犯诈骗罪的事实及罪名成立，应依法惩处。案发后，被告人肖某某积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人肖某某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人肖某某系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。对被告人肖某某及其辩护人要求从轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉时应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑 波
人民陪审员 付汉生
人民陪审员 韩晓琴
二〇一五年六月二十四日
书 记 员 杨千慧