浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢江刑初字第485号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人刘某甲，于湖南省娄底市，无业。因本案于2015年1月21日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人姜飞虎，浙江刚诚律师事务所律师�
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2015）448号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派代理检察员胡寒、书记员毛晓倩出庭支持公诉。审理过程中，经江山市人民检察院建议、本院决定，本案延期审理二次,经衢州市中级人民法院批准延期审理一次。被告人刘某甲及其辩护人姜飞虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江山市人民检察院指控：2008年至2015年1月期间，被告人刘某甲将手机号码151××××5918、187××××5818、135××××5253、187××××1123、182××××1223、135××××9176、188××××7791制成办假证的小广告张贴在浙江、福建、安徽、湖南、湖北、河北、广西等地。当被害人打上述号码要求办假证时，刘某甲便以办假证需“工本�”、“保证金”等为由要求被害人将钱汇入其专门用于诈骗的银行账户（户名“聂桂香”建设银行账号6227003031300056152、户名“刘满兰”邮政储蓄银行账号6221503430001493680、户名“杜天福”邮政储蓄银行账号6221503380011953167、户名“李亚娟”建设银行账号6227001862900092664、户名“李亚娟”农业银行账号6228480382380724411、户名“骆欧海”农业银行账号6228483498401690873、户名“黎飘飘”建设银行账号6217001460008272808）。刘某甲共骗得人民币413401.10元。
公诉机关针对上述指控当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料，认为应以诈骗罪追究被告人刘某甲的刑事责任。
被告人刘某甲当庭辩称：1.其用于诈骗的电话号码及银行卡均是从他人处购买所得；2.其系从2014年农历9月开始从事诈骗活动的；3.其仅骗得2万多元。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的部分犯罪事实有异议；2.关于证明被告人刘某甲开始实施犯罪的时间各证人的证言没有明确且一致的陈述，无法确定刘某甲从事诈骗活动的时间、地点、使用的手机号码和银行账户等，无法确定刘某甲的犯罪数额；3.在案被害人陈述无法证明其被谁所骗，有些被害人接到的诈骗电话是由男性所拨打；4在案证据无法证明涉案银行卡的实际使用人就是刘某甲，且银行卡在不同时间段可能为不同人使用。
经审理查明：2010年至2015年1月期间，被告人刘某甲将151××××5918、135××××5253、187××××1123、182××××1223等手机号码制成办假证的小广告张贴在浙江、安徽、福建等地。当被害人拨打上述电话号码要求办理假证时，刘某甲便以办假证需要工本费、保证金等为由要求被害人将钱汇入其专门用于诈骗的�行账户。至案发，刘某甲通过上述手段骗得人民币81205.68元。其中，利用户名“黎飘飘”建设银行账号6217001460008272808的银行卡骗得14225.68元、利用户名“杜天福”邮政储蓄银行账号6221503380011953167的银行卡骗得5470元、利用户名“刘满兰”邮政储蓄银行账号6221503430001493680的银行卡骗得61510元。
上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.酷派手机1只、wellphone手机1只、农行卡1张、建行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、身份证2张、纸1张（写有杜天福身份证号码及户籍地）、记录本1本（记录各地邮筒地址）、内存卡1张；
2.受案表、立案书证实：本案系由被害人胡某、吴某甲等人报案以及侦查发现。
3.扣押清单及照片、随案移送清单证实：侦查机关依法从刘某甲处扣押的作案工具并随案移�。
4.银行查询证实：户名“骆欧海”的农行账户6228483498401690873、户名“黎飘飘”的建行账户6217001460008272808、户名“杜天福”的邮储账户6221503380011953167、户名“刘满兰”的邮储账户6221503430001493680的开户信息及交易明细。其中“骆瓯海”账户明细显示该账户于2015年1月23日、1月24日发生多次交易，其他三账户在2015年1月21日之后没有交易发生。
5.户籍证明证实：本案被告人、证人、被害人等的自然人身份情况。
6.情况说明证实：刘某甲被扣押的酷派牌手机无法通过手机取证软件提取出电子数据。
7.电子数据检查工作记录证实：侦查机关依法对从刘某甲处扣押的一部wellphone手机进行电子数据检查。
8.情况说明证实：被害人张某甲于2010年12月份被人以办假证的方式骗走人民币180元，被害人刘某乙、吴某乙、鲍某、陈某、张某�、郭某、赵某、黄某均无法联系到侦查机关制作笔录，被害人邵某电话联系称记不起来了。
9.入所健康检查表、诊断报告、情况说明证实：刘某甲入所体检报告显示：刘某甲左掌第五掌骨陈旧性骨折、软组织挫伤。衢州市柯城区人民医院诊断报告诊断：(1)左手第5掌骨陈旧性改变；(2)右肩关节未见明显骨折征象；(3)右肱骨中下段未见明显骨折征象。
10.证明材料证实：因银行ATM取款视频监控保存期限原因，侦查机关未能调取刘某甲取款视频；因视频监控保存期限原因，侦查机关未能调取刘某甲首次讯问视频。
11.证人梁某的证言证实：其从老乡刘某甲处得知可以用办假证的方式进行诈骗。其与老公彭姜梁是从2013年开始用这种方式进行诈骗的。
12.证人曾某甲的证言证实：其在用办假证的方式进行诈骗的过程中，有时也会让当时一起玩的老乡帮其接下电话，这种“打风险”是属于互相帮忙，诈骗所得的钱财是不用分给对方的，其中刘某甲和刘某甲的老公黄正荣曾帮其接过电话，其也帮刘某甲接过电话。刘某甲自己打广告用的其中一个号码是135××××5253，还有一个尾号是1123的。另外182××××1223这个号码可能是刘某甲的。其与刘某甲是在2013年一起出去“打广告”的时候认识的，认识的时候刘某甲已经在用这种方法诈骗了。
13.证人曾某乙的证言证实：其从2011年开始用办假证的方式进行诈骗，这种方法是其看老乡刘某甲平时打电话实施诈骗而学来的。刘某甲也用与其同样的方法进行诈骗。
14.被害人厉绍生、聂某、吴某甲、胡某、戴某等人的陈述证实：上述被害人均是通过电话联系各地区一些张贴的小广告上的电话号码，以办假证需要费用为由，通过转账汇款的方式，被骗取一定钱财。
关于被告人刘某甲诈骗数额的认定问题，经查，在案物证、扣押清单证实在侦查机关抓获被告人刘某甲时从其住处扣押了户名“黎飘飘”的建行银行卡、户名“刘满兰”的邮储银行卡各一张，写有“杜天福”身份证号码及户籍信息的字条一张，据此，可以认定刘某甲对于上述两张银行卡实际控制的事实及刘某甲利用“杜天福”身份信息办理银行卡的事实，同时“杜天福”尾号为3167银行卡交易明细也符合诈骗特征。因此，对于被告人刘某甲利用上述三张银行卡收取诈骗钱款的事实应予以认定。
关于被告人刘某甲诈骗作案开始时间的认定问题，经查，在案证人梁某称其利用上述手段诈骗钱财系从刘某甲处得知的，其从2013年开始利用上述手段进行诈骗，而证人曾某乙则称其利用上述手段诈骗钱财也是从刘某甲处学得，其从2011年开始利用上述手段进行诈骗，据此，对于刘某甲关于其于2014年农历9月开始实施诈骗的辩解不予采信。根据扣押在案银行卡开户时间并结合证人曾某乙的证言，本案可以确定被告人刘某甲利用上述手段诈骗的开始时间为2010年7月左右。
在案证据无法排除公诉机关指控的被告人刘某甲用于诈骗的手机号码系从他人处购买所得的可能性，而在案证据证明刘某甲与其他实施诈骗活动的人员之间存在互相帮忙接、打电话的情况，在涉案相关银行卡未被当场查扣的情况下，利用电话号码及被害人陈述将涉案相关银行卡内所有交易金额均认定为被告人刘某甲的诈骗犯罪金额缺乏充分的证据支撑，不能排除合理怀疑，且与在案“骆瓯海”银行卡交易明细存在矛盾，在案也没有证据证明刘某甲与他人共同实施诈骗，故对公诉机关关于本案诈骗数额的认定方法予以纠正，对其相关指控，本�中不予支持。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。综合本案被告人刘某甲的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月21日起至2017年10月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人刘某甲尚未退出的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。
三、扣押在案作案工具手机二部、银行卡二张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 洪小双
人民陪审员 徐樟根
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 朱怡琳