被告人李某掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书
山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
闻刑初字第47号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人李某，男，1988年9月10日出生，汉族，小学文化，江西省上饶市余干县人，农民。2013年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局抓获，同年1月31日经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年3月9日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
山西省闻喜县人民检察院以闻检刑诉（2013）178号起诉书指控被告人李某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派代理检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人李某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省闻喜县人民检察院指控：2012年12月20日左右，闻喜县礼元镇某某村赵某某在网上认识了一名自称陈某，网名为“你和我有缘吗”的网友，该网友以邀请赵某某陪游付费100万元骗得赵某某信任，后编造需要公证费、借款等理由，赵某某从2012年12月28日至2013年1月3日七次向其提供的两个帐户共转款416200元。被告人李某于2013年1月1日至3日持银行卡，从江西省余干县白马桥乡邮政储蓄银行、鄱阳县农业银行城东支行等银行的柜台或ATM机上替诈骗嫌疑人共支取了其中的264500元。
公诉机关针对上述事实向法庭提供了被害人赵某某的报案材料及陈述，闻喜县公安局调取证据通知书，中国邮政储蓄银行有限公司运城闻喜支行活期查询明细表，中国农业银行股份有限公司查询明细表，中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行邮政储蓄帐户查询情况记录表及江西省分行的查询清单，中国农业银行股份有限公司客户信息单，视频资料及视频说明，闻喜县公安局的情况说明，被告人李某的供述与辩解等证据予以证明。
公诉机关认为，被告人李某明知是他人诈骗犯罪所得的钱财，为谋取非法利益，而帮助其从银行提取现金，致使诈骗分子逃避法律制裁，严重妨害了司法活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，庭审中表示自愿认罪。
经审理查明，2012年12月20日左右，闻喜县礼元镇某某村赵某某在网上认识了一网名为“你和我有缘吗”的网友，该网友自称“陈某”，是香港人，在上海做珠宝生意，在相互聊天的过程中，“陈某”邀请赵某某陪同其旅游，见面后先付30万元的见面礼，旅游结束后，再给100万元的好处费，被害人赵某某信以为真。之后，“陈某”编造各种谎言，以需要诚信费、公证费以及借款等理由，让赵某某自2012年12月28日至2013年1月3日七次向其所提供的段某、王某某两个银行帐户内共汇款411200元。“陈某”等人害怕被公安机关抓获，将段某、王某某的银行卡交给被告人李某，让其从银行代为转移财产，被告人李某明知银行卡内的钱系赃款，而持银行卡为“陈某”先后从江西省余干县白马桥乡邮政储蓄银行、鄱阳县农业银行城东支行等银行的柜台或ATM机上共提取赃款366600元，从中获利16000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人赵某某的报案材料及陈述，主要内容为：2012年12月20日前后，我在家上网用QQ聊天时认识一个网名为“你和我有缘吗”的网友，其自称叫陈某，男，45岁，香港人，现在上海做珠宝生意，他想找个人陪他旅游、散心，并让我看他的QQ资料中的陪他旅游、散心的合同书。主要内容是两个人聊天后，如果谈得来，陈某到对方处见面，见面后给30万元的见面礼，旅游回来如果满意再给100万元的好处费。我们聊了好几天，并互相留了电话号码，后陈某告诉我聊的很投机。在2012年12月28日左右，陈某说他马上就从上海飞到闻喜看我，为了让我表示诚意，让我给他邮政卡内汇200元，还给我提供了邮政储蓄的卡号和帐户名（卡号简称为5187），户名为段某，我给他汇了200元。2012年12月30日早上8时19分，陈某用0359-7051200的固定电话打我的手机，告诉我他住在闻喜县京都黄河大酒店，给了我他律师的手机号：188××××××××，让律师安排我们的见面事宜，我给他的律师打电话，律师自称姓邓，告诉我：“陈某用的是香港身份证，在大陆本地不能使用信用卡，他要从香港把身份证变过来，让我先垫付6000元，我和陈某就可以见面了。我就给段某邮政卡里打了6000元，同日下午，姓邓的律师打电话称，陈某的身份证在香港办理，办事人索要20000元的红包，让我先垫上，等与陈某见面后，由陈某把这些钱和见面的30万元见面礼都给了我。自己又给邮政卡里打了20000元。2012年12月31日，邓律师又提出要6万元，我不给，陈某打电话称，他人已在闻喜，我还怕什么，我给段某的邮政卡里又打6万元。2013年1月2日，邓律师打电话称给我的卡里汇了50万元24小时内就到帐，但我应缴纳75000元的公证费，证明陈某的50万元已转到我的帐户，当天下午又给段某的卡里汇去了75000元。同日，陈某打电话说，他和别人签合同到期要给对方钱，他为了来看我，他的信用卡都不能用了，让我先帮他拿15万元，他给我汇的50万元24小时内就可到帐，我根据他提供的农行卡号（用户名为王某某，卡号记不清）给他汇了15万元。”1月3日，陈某又打电话称，他朋友有急事从15万元中抽走了10万元，让我帮帮他，我又给王某某的农行卡里汇了10万元。当天下午，我给邓律师打电话，问他给我帐上所打的50万元为什么还没有到帐，邓律师让我等着，他给查一下，我又给陈某打电话，他也说马上问一下看怎么回事，过了一会，我又打过去，他们的电话都关了机。1月4日，我拨打0359-7051200的电话，对方告诉我是闻喜县大酒店，我到该酒店一问，根本没有人用过这个电话才知道被骗。我在邮政储蓄帐银行的账户简称为8353，农行帐户简称为4718，户名均为赵某某。
中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单四张，中国邮政储蓄银行有限责任公司运城闻喜支行活期查询明细表，主要内容为：户名赵某某，卡号简称为8353，2012年12月29日，该卡号转出200元，12月30日转出6000元，同日又转出2万元，12月31日转出3万元，2013年1月1日转出3万元，1月2日转出3.5万元和4万元，合计161200元。
闻喜县公安局调取证据通知书，中国农业银行股份有限公司查询明细表，主要内容为：2013年1月6日，闻喜县公安局提供赵某某帐户简称为4718，查询赵某某在中国农业银行自2012年12月15日至2013年1月6日交易情况。查询明细表载明：2013年1月2日，赵某某的农行4718卡号转支15万元，1月3日，转支10万元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行的邮政储蓄帐户查询情况记录表，主要内容为：户名为段某，河南省邓州市龙堰乡白马玉营村人，帐号简称为5187），2012年10月22日在河南省淅川县人民路支行开户。
中国邮政储蓄银行股份有限公司活期明细表，主要内容为：在2012年12月29日，段某的5187卡号进款200元，12月30日进款6000元和20000元，12月31日进款3万元，2013年1月1日进款3万元，1月2日进款3.5万元和4万元，共计161200元。
中国银联股份有限公司河南分公司业务查询清单，主要内容为：2012年12月30日，段某的5187卡号在江西省万年县农业银行营业部和上饶建设银行取现十二笔，计23000元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行的查询清单，主要内容为：户名赖某某，卡号简称为3714，2012年12月31日，由段某的5187卡号通过三地ATM机转入赖某某3714卡号一笔4万元；转出一笔2万元，当日跨取四笔计2万元；2013年1月1日又通过三地ATM机转入一笔3万元，卡取3万元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分公司查询明细表，主要内容为：户名武某某，帐号简称为9651，2013年1月2日由段某的5187卡号通过三地ATM机转入该帐户44900元。同日分四笔卡取4万元、2000元、2000元、900元，共计44900元。
中国农业银行江西省分行账单明细，主要内容为：户名武某某，账号简称为5713，2013年1月3日该账户在上饶市鄱阳县支行建设路分理处现支44600元。
中国农业银行股份有限公司客户信息单，身份证号及明细查询单，主要内容为：户名王某某，黑龙江省七台河市新兴区人，卡号简称为3919），该卡号在2013年1月2日转存15万元，同日分四笔每笔5000元，共现支2万元，同时转支三笔，一笔2万元，一笔5万元，一笔59600元，计129600元。1月3日，又转存10万元，现支一笔48000元，转支一笔51950元。
视频资料（补侦卷6-9）及视频说明，主要内容为：2013年1月1日、1月2日、1月3日，被告人李某分别在江西省余干县白马桥乡邮政储蓄银行、江西省鄱阳农业银行支行、城东支行、饶州分理处、建设分理处、城北支行的柜台及ATM机上取款的视频情况，ATM机监控时间与系统电脑时间有误差。
辨认笔录，主要内容为：2013年4月17日，公安机关出示四张照片，让被告人李某进行辨认，其确认第二张照片是其本人，第三张照片是段某某，该两张照片是2012年12月份，自己和段某某在余干县邮政储蓄银行取钱的视频。
闻喜县公安局的破案经过及情况说明，主要内容为：2013年1月6日，被害人赵某某报案称自2012年12月29日至2013年1月3日，自己先后被骗人民币计416200元，我局立案后，根据赵某某提供的对方银行帐户赴河南、江西省进行调查，依据对方使用的银行卡取钱的视频资料锁定了犯罪嫌疑人李某，通过蹲点守候于2013年1月30日在余干县玉亭镇将正在取钱的被告人李某抓获，并在其身上缴获信用卡一张，但该张信用卡不是赵某某被骗案中所使用的信用卡。
扣押物品清单，主要内容为：2013年1月31日，公安人员从被告人李某身上扣押人民币11200元，信用卡一张，账号简称为6719。
被告人李某的供述，主要内容为：我们当地人通过网络诈骗全国各地的钱，诈骗方式是重金求子和付费陪游，就是发布虚假信息，谎称自己是有钱的少妇，丈夫不能生育，高额奖励让男子帮助其怀孕或自己是有钱的男人，邀请女的一起旅游，支付高额的费用。在取得对方信任后，向对方索要体检费、公证费等骗取对方的钱。他们怕公安机关发现，让我和段某某、郭某某到银行取钱，并按照二万元以下抽百分之三，两万元以上抽百分之四的好处费，我们取钱的银行大部分是邮政储蓄银行和农业银行，少部分是建设银行、工商银行和信用社，卡有本地的，也有外地的，2万元以下在ATM机上取，2万元以上在柜台取。自2012年12月至2013年1月份，帮十几个人取了大概70万元左右，这段时间取钱比较频繁，多则一次取3万元，少则一次取5、6千元，有时一天取两次，有时三天取一次，按照这样算两个月的时间我取了50万元，在此之前，还取了20万元，共计70万元，我分得好处费大概为16000元，诈骗的人不直接和我联系，安排我取钱的人是段某某或郭某某，我与段某某系连襟关系，郭某某是段某某的养父，每次取钱由郭某某或段某某给我打电话，让我到某地方取银行卡，我到指定的地点后再给他们打电话，过一会就有人给我送银行卡，并告诉卡的密码，我拿到卡后到银行取钱，再把钱和卡送回去。2013年1月1日，段某某打电话让我到余干县江埠乡石溪张家村找一个50岁左右的男子，他给了我两张中国邮政储蓄银行卡，让我把第一张卡（户名段某）上的钱转到第二张卡上，再从第二张卡（户名王某某）上取钱，我到白马桥乡中国邮政储蓄银行，先在ATM机上把第一张卡上的钱转到第二张卡上，然后到柜台上取了3万元，之后到江埠乡石溪张家村把钱、卡交给中年人，他给了我1200元好处费，我和段某某每人分了600元。2013年1月2日下午，段某某叫上我和郭某某，我们三人坐车到鄱阳县城，段某某拿的是中国农业银行卡，户名是王某某，卡里有15万元，我先用卡取了2万元，段某某把卡里的钱转到别的卡里，又取了3万元，2013年1月3日，我三人又在鄱阳县两个不同的农业银行取了10万元，我三人将15万元和卡交给一中年人，段某某分给我1300元。2013年1月29日，自己为石溪叶家村人取过一次2万元，该笔款是自己的妻子李某乙取的，得好处费600元。
上述证据均经当庭举证、质证，已证实“陈某”在网络上发布虚假的信息，以付费陪游为诱饵，取得被害人赵某某的信任，又以需要诚信费、公证费以及借款为由，使被害人赵某某往“陈某”提供的段某、王某某的银行账户汇款411200元。被告人李某明知“陈某”所持银行卡内的钱系“陈某”骗得的赃款而代为转移的犯罪事实。上述证据具有客观性、真实性，证据之间具有关联性，本院予以确认。2014年3月11日，3月26日，在本院组织下向被告人李某播放了其在江西省余干县白马桥乡邮政储蓄银行、江西省鄱阳农业银行支行、城东支行、饶州分理处、建设分理处、城北支行的柜台及ATM机上取款的视频，被告人李某对2013年1月3日8时54分45秒，在江西省鄱阳县农业银行建设路分理处取款的视频予以否认，该视频对应的提款金额为44600元，对该视频及款项本院不予确认。
本院认为，被告人李某明知是他人犯罪所得的赃款，而代为从银行转移赃款，从中获取非法利益，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关所指控的犯罪数额有误，本院不予确认。鉴于被告人李某归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月30日起至2015年7月29日止。）
追缴被告人李某违法所得款一万六千元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹国锋
审 判 员 王哲磊
代理审判员 柴 玲
二〇一四年四月十一日
书 记 员 郭 杰