山西省临猗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0821刑初157号
公诉机关临猗县人民检察院。
被告人王某，2010年8月23日因犯骗取贷款罪被山东省宁阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金100000元，2012年4月27日假释出狱（假释考验期自2012年4月27日至2013年4月6日）。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月2日被临猗县公安局刑事拘留；2018年4月13日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。
辩护人侯跃朋。
临猗县人民检察院以临检刑诉（2018）135号起诉书指控被告人犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员张崇春、检察员助理曹彤彬出庭支持公诉，被告人及辩护人侯跃朋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年6月至2016年8月，被告人王某称可以通过不正当手段为白某1等人办理口腔执业医师资格证，并以“水源教育宁阳分校”的名义与白某1等人签订了“水源教育执业药师VIP保过班培训协议”，白某1信以为真，将其与王某、王某某等三人共计179500元分四次汇入王某银行账户。2016年执业医师资格考试结束后，三被害人未能取得口腔执业医师资格证。经被害人多次催要，被告人王某退还23000元，截止案发前，仍有156500元未退还。2017年7月28日，被告人与被害人达成赔偿协议，赔偿三被害人损失及利息共计165000元整，并取得被害人谅解。
被告人王某于2018年4月2日到临猗县公安局孙吉派出所投案。
就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据,认为被告人王某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但被告人王某投案后能如实供述，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或减轻处罚；被告人王某于假释期满之日五年内再次犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。
辩护人认为，被告人没有非法占有为目的，白某1在交钱时就认识到证办不了就退钱，不会有损失，才心甘情愿给被告人汇款，被告人的行为只能构成民事上的欺诈，被告人的行为不构成犯罪。其次，被告人具有认罪态度好、自首、赔偿了被害人损失、取得了谅解等量刑情节，应从轻、减轻处罚。
经审理查明：2015年6月至2016年8月，被告人王某以为白某1等人办理口腔执业医师资格证为由，在未取得办学许可证，且明知三被害人不具有报考口腔执业医师资格证的资格，私刻水源教育宁阳分校公章及水源教育宁阳分校财务专用章，以“水源教育宁阳分校”的名义与白某1、王某、王某某三人签订了“水源教育执业药师VIP保过班培训协议“等人信以为真，将其与王某、王某某三人共计179500元分四次汇入王某银行账户。2016年执业医师资格考试结束后，三被害人未能取得口腔执业医师资格证。经被害人多次催要，被告人王某退还23000元，截止案发前，仍有156500元未退还。2017年7月28日，被告人与被害人达成赔偿协议，赔偿三被害人损失及利息共计165000元整，并取得被害人谅解。
被告人王某于2018年4月2日到临猗县公安局孙吉派出所投案。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：
1、归案情况说明，证实：被告人王某于2018年4月2日到临猗县公安局孙吉派出所投案，同日被临猗县公安局刑事拘留。
2、滩坊水源教育培训学校提供的王某身份证复印件、民办学校办学许可证复印件、税务登记证复印件、税务登记证（副本）复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证复印件、民办非企业单位登记证书复印件、机构信用代码证复印件、春季高考培训协议样本、收款收据及公章样本、2016年招生简章等，证实：潍坊水源教育培训学校与本案无关。
3、山东省宁阳县教育局证明，证实：宁阳县教育局没有为水源教育宁阳分校办理许可，水源教育宁阳分校没有在宁阳县教育局备案。
4、支付宝转账记录、微信转账记录，证实：王某2016年8月27日分别通过支付宝和微信向白某1各转账5000。
5、白某1与王某的微信聊天记录、短信记录，证实：白某1与王某联系办证事宜及白某1多次要求王某退回培训费的内容。
6、水源教育执业药师VIP培训班保过协议3份（加盖水源教育宁阳分校公章）、收据3份（加盖水源教育宁阳分校财务专用章）、快递单，证实：2016年7月24日王某向白某1邮寄协议3份，收据3份。（1）白某1协议：培训费50000元，退费时间2016年8月20日，收据伍万元。（2）王某协议：培训费80000元，退费时间2016年8月20日，收据捌万元。（3)王某协议：培训费80000元，退费时间2016年8月20日，收据捌万元。
7、被告人王某身份证复印件、户籍证明，证实：被告人王某已达刑事责任年龄。
8、白某1中国农业银行转账凭证、银行交易明细，中国银行交易明细，证实：白某1分三次给共转账129500元。
9、山东省宁阳县人民法院刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院刑事裁定书、山东省运河监狱假释证明书，证实：2010年8月23日，被告人因犯骗取贷款罪被山东省宁阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；2012年4月25日被山东省济宁市中级人民法院裁定予以假释；2012年4月27日被执行假释，假释考验期自2012年4月27日至2013年4月6日。
10、民事赔偿协议书、刑事谅解书、收条，证实：被告人的家属于2017年7月28日与被害人白某1达成赔偿协议并已履行，取得被害人白某1的谅解。
11、潍坊经济开发区水源教育培训学校情况说明，证实：潍坊经济开发区水源教育培训学校的办学内容是作文、美术、陶艺、舞蹈、中小学文化课辅导以及春季高考技能培训。该校没有在泰安市设立过任何分校，也没有开设过关于执业药师、口腔执业医师资格证以及任何关于医学证件的保过班培训项目。
12、被害人白某1的报案材料及询问笔录，主要内容：2016年6月13日左右的一天早上10点左右给我打电话，说他能通过培训给我办理口腔执业医师资格证，说50000元保过，次年八月份就能拿到证。我当时开口腔门诊没有口腔执业医师资格证，就决定给钱让他给我办理。他给我打电话的当天下午，我在孙吉信用社贷了50000元，通过信用社副主任付某某以网银转账的方式给卡号为xxx的中国银行卡转了50000元。2016年7月19日左右，给我打电话，给我说还有两个保过名额，问我还有没有人想要办理口腔执业医师资格证，说今年是80000元保过。我知道和同行的王某和王某某都没有资格证我当天就联系他俩，问他俩办不办理，给他俩说80000元保过，他俩都同意办理。同年7月21日王某、王某某二人通过银行卡转账各自给了我80000元。次日我通过银行卡分三次给卡号为xxx的中国银行卡转了129500元。转过去后我就给打电话，让他查收，说是剩下的30000元等资格证办理下来后再给，王某表示同意。因为转账的手续费都是从我银行卡里扣除，我给转账时就扣了500元手续费。根据我们三个和王某签订的培训协议，资格证最迟2016年8月20日就能拿到，如果我们没有顺利拿到资格证，王某给我们退还全部的保过费。到2016年8月20日我就打电话问王某资格证有没有办下来，王某让我等一等，说是21日给我回话。8月21日我又给打电话，王某给我说他找的办事人出事了，办不来了，说是给我们退钱。之后我就不间断的联系，他一直说是给我退钱，但就是不退，直到2016年底，我催得紧了，王某分三次给退了18000元，说是剩下的钱陆续给我退。之后我还是一直联系他让他退钱，到现在为止，王某就再也没给我退过钱。我没有从中间获取好处费，当时我介绍王某、王某某办理资格证时，给我说他办理一个证得给他找的办事人65000元，他个人能挣15000元。我就和他说这钱先不全给他，每个人我压了15000元说是等证办下来再给他我压的这钱。我们给王某打的钱都是转到了王某的中国银行卡，是他的私人账户。2016年8月27日通过微信、支付宝的方式各给我转了5000元，同年8月28日王某通过银行卡转账的方式给我农行卡转了8000元。当时王某给我说的是给钱直接保过，不需要培训，直接拿证。2012年我考口腔助理医师资格证时，在运城参加过王某办理的培训班，那次考试通过了，我们就认识了，互留了联系方式。
13、证人王某的询问笔录，主要内容：我在山东省潍坊经济开发区水源教育培训学校工作，是学校的副总经理，主要负责管理学校日常业务工作。我校在潍坊经济开发区文教卫生局、国税局都进行过注册，在泰安市所辖地区没有设立过分校也没有委托任何人在泰安进行过招生工作，也没有开展过“执业师VIP保过班”和“口腔执业医师资格证”培训业务。这三份“水源教育挑业药师VIP保过班培训协议”也不是我们学校签的，我不认识王某。
14、证人王某的询问笔录，主要内容：2016年7月份左右，当时我在郑州学习，白某1给我打电话说他认识一个人，在参加口腔业医师资格考试时可以保过。我问白某1：可靠不”，白某1说可靠，需要八万元。我对白某1说：“我不认识他，我只认你，要是考试能过，八万没有问题，要是没过，你得把钱一分不少退给我。”白某1说没有问题。当天白某1就让我打钱，我当天不方便，第二天我让我媳妇把八万元打给了白某1。每年的口腔医师执业资格能不能办下来是在八月份底以前，过了八月份没办下来就不行了。2016年8月，我问白某1，白某1说不行了，他给钱要回来。我当时对白某1说：“我不管你和对方怎么说，我不认识他，我只认识你，你把钱退给我。”白1说12月份给我钱。在2017年元旦以前，我忘了具体是什么时间了，白某1给我退了四万元钱，我问他剩下的钱什么时候给，白某1又说4月份给，一直到现在都没有给。白某1没有告诉过我他找谁办“保过”这个事，我也没有问，我只想着托白某1给我办这个事，证下来把钱给白某1，下不来白某1把钱退给我。我以前没有见过这份“水源教育执业药师VIP保过班培训协议”，今天是我第一次见，也没有人通知过我让我参加培训或考试。
15、证人王某某的询问笔录，主要内容：2016年8月份左右，我山西临猗县的朋友白某1给我打电话说他认识一个山东培训机构的人，这个人说他有保过名额，可以保证我们进行口腔执业医师资格证的考试通过，保证通过的费用是8万元。如果通不过，人家保证退还全部费用。因为我和白某1是多年的朋友，我也想取得口腔执业资格医师证，于是我就同意了。我通过邮政储蓄银行给白某1的两张卡里转账，一张是3万元，一张是5万元，总共8万元。我给他转账后就再没有问过此事。过了一个多月，白某1给我打电话说那个保过的事情办不成了，具体原因他没有给我说，我给他转账的8万元他也全部转给了那个培训机构的人，钱还没有退给他，后来我又问过白某1几次，问那笔钱怎么样了，白某1说那笔钱对方还没有退，白某1向我保证过如果对方退不了钱，他将钱给我。白某1只说过是山东的一个机构，机构和人名我都不知道。我也没有参加过这个机构的学习，只要交钱就能保证通过。
16、被告人王某的讯问笔录，主要内容：大概是2015年7月份，具体是几月份我记不清了，白某1给我打电话，说他想报个口腔执业医师培训保过班，我就给他说价格比较高，得50000元，他就说没问题，我俩就在电话里达成协议，说好的是保过，如果不过，全额退费。之后他就以网银转账的方式给我工商银的卡里转了50000元。2016年6月份，白某1给我打电话，问他的执业医师弄得怎么样了，我给他说，没事，过不了费用全退。之后他就给我说他还有两个朋友（一个是陕西的，具体名字叫不上来，一个是河南三门峡的，名字我也叫不上来）想报执业医师培训保过班，问我现在怎么收费，我给他说每人65000元，不过全退，我俩也是在电话里达成了口头协议，白某1接受65000元这个价格，之后他给我说，让我出收据的时候出成80000元，他给朋友就说是80000元，他每个人挣15000元的提成，我当时就给他说了，要是过不了，这每人15000元的提成他得拿出来。我俩口头达成协议后，白某1给我把保过协议书和收据邮寄过来，之后我就用邮件把白某1和他介绍的两个朋友的协议书和收据寄给了白某1，白某1称他也收到了。白某1打电话问我他们报的是执业医师保过培训，怎么寄过来的是执业药师保过培训，我就跟他说可能是工作人员打错了，我就说重新给他发一份，白某1说不用了，有协议和收据就行了，说他相信我。白某1把协议书和收据收到后，就给我的中国银行卡里汇了129950元（每人65000元，应该是130000元，银行扣了50元的手续费）。2016年年底，白某1给我打电话，说报执业医师保过班陕西的一个朋友出事了，着急用钱，让我退费，我就给他说，不行的话你们三个都退了，现在我也给你办不了，他说行。由于他们三个交的培训费我一部分用在了倪博士教育咨询上面，一部分用在了我承揽的外墙保护工程上，马上给他凑不齐，我电话里告诉白某1我尽快给他退，之后是我的钱一直不到位，就一直没给他退，期间，白某1一直跟我保持联系，催促我退钱，到2016年年底我先后给白某1退了18000元，2017年5、6月份白某1催得紧我又给他退了5000元，总共给他退了23000元。我给白某1和他的两个朋友发过教材和题，没有组织过培训。我们给培训人员发的教材和题都是专业老师弄得，就值65000元。再者，时间太短，还没到时间培训，所以没有培训。按照我们的安排，一般都是每年的二月份至9月份开始培训，培训时间一般都是根据国家医学考试的时间安排的，一般国家的医学考试时7月份考实践技能，9月份笔试。“水源教育”有医师、药师的考前培训、成人专升本学历提升以及护士的考前培训，我申请过注册登记，但相关部门没批。我提供的泰安市倪博士教育咨询有限公司工商登记营业执照副本的复印件，只能证明我们可以进行教育咨询，没有医师、药师的考前培训。第一他们相信我，第二我给白某1发过教材、题和加密视频，白某1那两朋友我也给他们发过教材和题，但由于时间问题（我们保过班一般都是前一年缴费，下一年开始培训）他俩的加密视频没给，第三关于我没有资质而进行相关培训的问题，因为全国都是这样做的，都是没有资质在进行相关培训，我也就这样做了协议上的退费日期也弄错了，退费日期应该是2017年8月20日，所有的培训班都是一年制。协议书上的公章没有备案是我自已私下找人刻的，财物公章也没有备案，也是我私下找人刻的。我不知道还有没有叫“水源教育”的我当时私刻公章时考虑的是要在泰安市办“水源教育”因为我们宁阳县是县城，当时我是在宁阳县城办的“水源教育”所以就刻成了“水源教育宁阳分校”。2016年年底我到泰安市工商管理部门申请登记时，才知道水源教育已经有人登记过，所以我之后才换成了倪博士。我和白某1的微信聊天中所说的“证”是指白某1在我跟前报的保过班所说的执业医师资格证，我所说的那个他是在敷衍白某1，是在骗他，没问题，也是我在骗他，因为我就没能力和资质给他办证，所以我就骗他，再者就是我收了他的钱，收钱时给白某1说的是证要是办下来，钱就不退了，要是办不下来，钱全额给他退，骗他的目的就是拖延时间，等他按考试程序通过了，我钱就挣了，再有就是扩大我们培训机构的影响力，再有学员报名的话，我就可以说我们这全国各地都有报名的。2016年8月是我给白某1许诺下证的时间。我给白某1所有的回答也是在骗他，拖延他。我没有能力给他们办下资格证，我就是在骗他们。
17、辨认笔录，证实：被害人白某1辨认出以给其及其朋友办理口腔执业医师资格证的名义骗取其179500元的被告人。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人王某当庭自愿认罪，其家属与被害人就民事赔偿达成协议并已履行，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王某在假释期满后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。关于辩护人认为被告人王某不构成犯罪的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人认为被告人具有自首、赔偿、谅解，应从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2020年10月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨国华
审 判 员 付淑玲
人民陪审员 牛旭亮
二〇一八年八月十四日
书 记 员 李 盼