江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1127刑初114号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人李有香，女，1976年4月1日出生，汉族，江西省余干县人，文盲，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，家住余干县，租住余干县；因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被余干县公安局刑事拘留，同年4月27日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2018]106号起诉书指控被告人李有香犯诈骗罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭对该案进行了审理，余干县人民检察院指派检察员苏芳出庭支持公诉，被告人李有香到庭参加诉讼。现已审理终结。
余干县人民检察院指控，约2009年，被告人李有香陆续在报纸上发布“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息，并留有联系电话150××××9278，被害人看到信息后，便会拨打该号码，李有香便以“富某吴某”、“黄律师”的虚假身份取得被害人信任，不断地通过充话费、交保证金等方式要求被害人向其提供的户名为吴某的62×××16的农业银行账户上汇款，其中骗取被害人黎某1合27700元、一位汪姓男子500元。经调取户名为吴某的62×××16的农业银行账户银行交易记录，除黎某1合及姓汪男子汇入的款项之外，还有69067元为其他被害人汇入的金额。
2018年3月24日，被告人李有香在其位于余干县玉亭镇桃园小区的租住处被抓获，并扣押李有香用于诈骗的吴某身份证一张，OPPO手机（手机号为150××××9278）及诺基亚手机（135××××5776）各一部。案发后，李有香家属代为向黎某1合退回赃款2万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证明：1、作案手机两部、吴某身份证一张；2、银行交易记录、存款回单某、手机通话祥单某领条、谅解书、扣押清单、扣押物品照片、归案情况说明等书证；3、被害人黎某1合的陈述；4、证人郑某1证言；5、被告人李有香的供述与辩解；6、视听资料；7、电子证物检查工作记录。据此公诉机关认为，被告人李有香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人李有香对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均不持异议，且自愿认罪。
经审理查明:
被告人李有香为了牟取非法利益，自2011年7月开始，陆续在报纸上发布“重金求子”（内容是：本人嫁给马来西亚富商，老公没有生育能力，谁能与其生个孩子就付130万元报酬。联系手机150××××9278）、“重金陪游”（其内容是：因与老公离婚，本人空虚寂寞，现寻找有缘男士陪游，见面后如果玩得高兴就给对方每天1万元的报酬）等虚假信息，以“富某吴某”、“黄律师”的虚假身份取得被害人信任，不断地通过充话费、交保证金等方式要求被害人向其提供的户名为吴某的62×××16的农业银行账户上汇款。其中湖北省襄阳市襄城区欧庙镇的被害人黎某1合看到“重金求子”的虚假广告后，便与李有香持有的号码150××××9278联系，李有香冒充“富某吴某”以要交保证金、招待费等各种理由让黎某1合向“吴某”的62×××16农业银行账户上汇钱，黎某1合从2011年7月开始共向该农业银行账号汇款27700元。
2018年3月8日，被告人李有香以同样的方式骗得上海的一位汪姓男子500元。经调取户名为吴某的62×××16的农业银行账户银行交易记录，从2016年8月5日开始至2018年3月24日案发时止，除黎某1合及姓汪男子汇入的款项之外，还有69067元为其他被害人汇入的金额。
被告人李有香共计诈骗黎某1合等人人民币计97267元。
2018年3月24日，被告人李有香在其位于余干县玉亭镇桃园小区的租住处被抓获，并扣押李有香用于诈骗的吴某身份证一张，OPPO手机（手机号为150××××9278）及诺基亚手机（号码为135××××5776）各一部，现金计人民币9200元。案发后，公安机关扣押的现金9200元退给了被害人黎某1合作为退赃和损失，李有香家属代李有香向黎某1合退回赃款2万元，取得黎某1合的谅解。庭审后，李有香的家属主动要求并向本院退缴其余的赃款计人民币69567元。
认定上述事实的证据有：
1、物证—作案工具照片，证实2018年3月24日公安机关在被告人李有香出租屋内扣押到吴某的身份证一张和作案手机两部，一部OPPOA57，手机号150××××9278；另一部NOKIA，手机号135××××5776。
2、书证
（1）常住人口信息登记表，证明被告人李有香的身份情况，案发时已达刑事责任年龄。
（2）归案情况说明，证明2018年3月24日被告人李有香被公安人员在其租住的屋内传唤到案。
（3）谅解书及收条，证明李有香家属已赔偿给黎某1合2万元，黎某1合已书面出具了谅解书，谅解了李有香的行为。
（4）扣押清单及发还清单，证明抓获李有香时扣押了李有香人民币9200元，2018年6月26日发还给了被害人黎某1合（由其儿子代领）。
（5）通话记录清单，证明黎某1合134××××7204于2017年9月30日至2018年3月7日与号码150××××9278联系过。黎某1合的187××××6631于2017年4月4日至2018年2月28日与号码150××××9278联系过。
（6）黎某1合提供的向吴某账户汇款凭证七张，证明2010年12月27日向吴某62×××16汇款100元；2011年7月31日汇款1000元；2011年8月7日汇款500元；2011年10月11日汇款3000元；2011年10月15日汇款1000元；2011年10月21日汇款2000元；2015年1月21日汇款3000元。共计10600元。
（7）吴某尾号为9116的账号的开户情况及交易记录，证明此卡的开户时间为2010年4月26日，174221的交易地点农行襄阳欧庙支行。通过银行交易记录中显示174221一共有四笔；2016年2月25日现存5100元，2017年2月21日现存1500元，2018年1月31日现存5000元、2018年2月4日现存25000元、2018年2月12日现存3000元。（共计17100元）；此卡从2016年8月5日至2018年3月21日，现存及转存共计86667元。
3、证人郑某1证言证明，其知道妻子李有香利用“重金求子”的方式诈骗，但是诈骗时间诈骗了谁其不清楚。其就劝她不要诈骗，她没有理会。
4、被害人黎某1合的陈述证明：其在报纸上看到一则“重金求子”的信息，对方自称“吴禅”，因老公没有生育能力，谁能跟她生个孩子就付130万元，并留下手机号码150××××9278，其就打电话联系，“吴禅”让其联系其助理“吴某”，号码是同一个。之后这个“吴某”就以各种理由让其汇钱。至2018年2月份，其一直给“吴某”62×××16的账号汇钱。其只留了一小部分汇款凭据，其他凭据都丢了。
5、被告人李有香的供述与辩解证明：几年前，其用登报纸的方式发布“重金求子”、“重金陪游”的广告，骗取他人的信任，之后以充话费、保证金、见面礼、团圆费等名义骗取他人钱财。其中骗取了湖北襄阳姓黎的老头子2万余元，上海一位姓汪的男子1千余元。由于骗取的次数太多，时间长，其记不清骗取所得数额，应以“吴某”办理的农业银行账号62×××16的银行流水为准。其是以吴某的名字及150××××9278的电话号码手机实施诈骗的。电话号码和银行卡账号一直由其使用。
6、电子物证检查工作记录，证明被告人李有香使用的OPPO手机的号码为150××××9278，与被害人提供的吴某的号码一致。提取出吴某与一名上海姓汪的男子的短信记录,记录中显示吴某曾向上海姓汪的男子发送过农业银行卡的账号(62×××16)以及催汪姓男子交款500元及99元的短信记录。
7、视听资料、电子数据
（1）李有香2018年3月24日的讯问视频,证明讯问人将讯问笔录全文宣读给李有香听,宣读的内容与李有香笔录内容一致,李有香没有异议,并在笔录上签字捺印。
（2）证明公安人员在被告人李有香两部手机中提取资料情况。
（3）2018年2月25日，账号为62×××16银行卡的取款视频,证明取款地点位于万年县万昌支行，取款人为一名男子,此男子还于2018年3月4日取款视频中出现。
上述证据均经庭审质证，本院认为证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证并形成证据链条，故应予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。
本院认为，被告人李有香以非法占有为目的，通过电信发送虚假信息，虚构其为富某，需寻找健康男子生育，和虚构其为富某，寻找男士同行旅游，并高额回报被害人，致使被害人信以为真，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人李有香罪名成立，应予以支持。被告人李有香诈骗多次，应酌情从重处罚；被告人李有香到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人家属代缴全部赃款并取得被害人黎某1合的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件应用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第六条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人李有香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月24日起至2021年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人李有香违法所得人民币69567元，予以没收，上缴国库。（已缴纳）
三、随案移交的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李金印
人民陪审员 余丽琴
人民陪审员 李 玲
二〇一八年八月三十日
书 记 员 李 恬