四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阆刑初字第151号
公诉机关阆中市人民检察院。
被告人敬晓瑜。因涉嫌诈骗罪，2014年3月8日被四川省巴中市公安局巴州分局抓获并临时羁押于巴中市看守所，2014年3月10日被西充县公安局刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。
阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉（2014）120号起诉书指控被告人敬晓瑜犯诈骗罪一案，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派检察员陈小华出庭支持公诉，被告人敬晓瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阆中市人民检察院指控，2013年2月至2014年1月期间，被告人敬晓瑜以与王某甲、王某乙、张某甲保持情人关系为纽带，虚构能帮助办理农村养老保险的事实，骗取王某甲及其亲友安某某、侯某甲、赵某甲、侯某乙、刘某现金共计240000元；虚构能够帮助办理廉租房的事实，骗取被害人王某乙、王某甲及其亲友王某丙、王某丁、赵乙、王某戊、刘某现金共计135000元；虚构能为张某甲的哥哥张某乙不通过驾校考试就为其办理机动车驾驶执照的事实，骗取被害人张某乙现金23000元。2014年3月8日，被告人敬晓瑜被巴中市巴州区公安分局民警抓获归案。公诉机关认为，被告人敬晓瑜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物398000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人敬晓瑜到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法审判。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据证明。
被告人敬晓瑜对公诉机关指控事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年1月至2014年3月期间，被告人敬晓瑜以与王某甲、王某乙、张某甲保持男女朋友关系为纽带，虚构自己能够办理廉租房的事实，骗取被害人王某乙现金23000元，王某甲25000元及其亲友王某丙16000元、王某丁16000元、赵乙10000元、王某戊35000元、刘某10000元，共计135000元；虚构能为张某甲的哥哥张某乙不经驾校考试就为其办理机动车驾驶证的事实，骗取被害人张某乙现金23000元。期间被告人敬晓瑜还虚构自己能帮忙办理社保的事实，骗取王某甲之母赵某丙10000元及其亲友安某某46000元、赵某丁47000元、杨某某47000元、赵某甲45000元、侯某乙45000元，共计240000元。后被告人敬晓瑜为使被害人相信自己为其办理社保的事情已办成，又陆续给各被害人办理的银行卡上转款，其中安某某、赵某甲、杨某某分别共计收到2700元，赵某丁、侯某乙分别收到900元，赵某丙共计收到6300元。被告人敬晓瑜陆续将所骗款用于个人投资、做生意。案侦中，被告人之亲属代敬晓瑜退还了被害人张某乙被骗款项。
2014年3月8日，被告人敬晓瑜被巴中市巴州区公安分局民警抓获归案。
认定上述事实，有当庭举证、质证的下列证据：一、受案登记表、立案决定书、接（报）处警登记表、移送案件通知书。证实案件来源；二、被告人敬晓瑜的户籍信息；三、西充县公安局古楼派出所出具的抓获经过；四、敬晓瑜以办理廉租房为名实施诈骗的证据：1、被告人敬晓瑜的供述，2013年1月他与王某甲认识后确立了男女朋友关系，并称自己在阆中包些工程，接触中王某甲称其嬢嬢准备买房，问他是否认识修房子的老板，有无房子卖，他就说帮其问下能不能搞到便宜的廉租房。他打听后就告诉王某甲能办下来，房子在王家嘴，面积大概四五十个平方，一套16000元左右。后王某甲拿了16000元给他，让他给其买套廉租房，后见他母亲病了私人又拿给他9000元。王某甲的亲戚王某丁、王某丙、刘某让他帮忙买廉租房，他各收了王某丁、王某丙16000元，是通过王某甲拿给他的。刘某给了他10000元。2013年11月份，王某甲的亲戚赵乙想通过他买两套廉租房，后赵乙给了他10000元，与赵乙母亲认识的王某戊给了他35000元。他给了王某甲3把钥匙和赵乙2把钥匙，主要是被拿钱的人打电话催问得紧，就随便找了几把旧钥匙使这些人更相信，他还在每个钥匙上手写了编号。他收的钱全部用于投资生意；还供述：2013年8月份在阆中铁塔花园附近通过微信认识了王某乙，后来就经常在一起吃饭、喝茶。有一次王某乙说起与母亲住一起，他就说可以帮其买套廉租房，并说要花20000元左右。后王某乙就给了23000元。他去问过王家嘴附近廉租房小区的保安，保安说有机会就通知他，事后王某乙催问时他说过年前能办好，不过关系还没有到位；2、被害人的陈述。（1）王某甲的陈述，2013年1月，她认识了敬晓瑜，后发展成情人关系，敬晓瑜称其在阆中包了很多工程。大概在2月份，敬晓瑜给她说现在有廉租房，很便宜，只需要1万多元就能拿一套，并称其姑父在二龙信用社当主任，比较好办理，她就相信了。后她把这个事情告诉了家人，她嬢嬢王某丁和二爸王某丙就同意购买，王某丙在2月26日、27日分两次共转了20000元到她信用社的卡上，在2月27日她取了20000元连同王某丙的户口簿给了敬晓瑜。2013年3月1日，王某丁给她信用社卡上打了30000元，同日她取了25000元连同王某丁的户口薄给了敬晓瑜，3月2日又给了其5000元。同年3月6日，她买廉租房给了敬晓瑜25000元。直到2014年春节前几天，敬晓瑜把三把编号是128、143、146分别是她、王某丁、王某丙的房子钥匙给了她，事后她多次要求去看房，敬晓瑜就以各种理由推脱。（2）赵乙的陈述，2013年11月下旬，经杨某某对她讲现在可以通过敬晓瑜买一套廉租房，并说她嬢嬢赵某丙就买了一套90平米的，她就同意买一套。与敬晓瑜联系上后，敬晓瑜把她们带到王家嘴还房处看房子，并说其在这有两套房子，还有一套出租租金一年5000元。后又代她写了份申请，拿了她的户口本说去办理登记。后来王某戊知道这事后也要买一套。后她给了敬晓瑜10000元，王某戊告诉她其给了敬晓瑜35000元。2014年2月9日，敬晓瑜给了她两把有编号的钥匙，说分别是她和王某戊的。（3）王某戊的陈述，2013年11月，他认识了李某某，后就在其家住了两天，期间李某某的儿媳赵乙说找人办了两套廉租房，李某某就让赵乙给一套，钱由他出，他当时没表态。后赵乙带来了个姓敬的男子，并说办廉租房要交钱，他从文成场上一个邮政储蓄所取了35000元交给敬晓瑜。后他多次打电话催问事情办理情况，敬晓瑜一直说正在办理。（4）刘某的陈述，2014年春节期间，他委托敬晓瑜帮他办理廉租房，敬晓瑜同意并说已经和副市长沟通好了，3月就可以拿到钥匙，叫他准备20000元。他在2014年2月13日给了敬晓瑜10000元。（5）王某丙证实，2013年的时候经侄女王某甲介绍敬晓瑜可以办理廉租房，需要2万元，后他将2万元转帐给王某甲。（6）王某乙的陈述，2013年8月通过手机微信认识了敬晓瑜，敬自称是在七里长安小区修建还房工程。有天敬晓瑜说其有两套廉租房，当时找关系办的，于是她就让敬晓瑜帮忙办一套，并按敬晓瑜说的金额给了其23000元。后她经常催问，敬晓瑜就一直说在办理；3、证人证言。（1）赵某丙证实，2013年2月，敬晓瑜在她家时向她们保证能弄到廉租房，且说其在阆中有工地，她就相信了。后她把廉租房的事告诉了王某丁和王某丙，二人也同意购买，后敬晓瑜多次到她家说此事，并说每人交25000元。交钱的事都是王某甲在办。她们交钱后催问房子的手续和钥匙，敬晓瑜都说手续没有办下来暂时没法看房子，2014年2月28日敬晓瑜给了她们房子钥匙。（2）任某某证实，同事王某乙认识的敬晓瑜曾给她说其有两套廉租房，3万元可以帮她办一套。她没有要；4、阆中市农村信用合作社提供的交易明细显示2013年2月26日和27日转款和取款共2万元；2013年3月1日、2日收款和取款共3万元；5、阆中市住房保障办公室出具的证明，证实王某甲、王某丙、王某丁、王某戊、赵芹未享受廉租住房租赁补贴；6、物证：公安民警从被害人赵乙、王某甲处调取的写有编号的钥匙5把；7、王某乙与敬晓瑜短信记录。五、敬晓瑜以办理社会保险为由实施诈骗的证据：1、被告人敬晓瑜的供述，2013年12月左右，王某甲问他能不能买到农村的那种21000元的社保，并称其亲戚想买，他就说能买到，但是要45000元。后王某甲的二嬢以及其二嬢的亲戚和熟人，在王某甲家每人给他拿了45000元。2013年11月中旬左右，王某甲的亲戚刘某打电话想通过他给其和亲家安某某买保险，他说要46000元。后在王某甲的家中，刘某给了他46000元，还给他拿了1000元的辛苦费，安某某拿了47000元给他。赵某丙还给他拿了10000元、侯某乙和赵某甲也分别给他拿了45000元，让他帮忙买保险。他都收取了对方的身份证和银行卡，复印后又退回了。后他在新村路农行和东风路丽景酒店对面的农行给赵某丙转帐六、七次，每次金额是900元；他分别在东风路、新村路邮政储蓄所通过柜台办理、ATM及现存的方式给赵某甲、杨某某、侯某乙、赵某丁、安某某的卡上打过900元，次数1到3次不等。目的让这些人以为这个事情已办成，其实他并没有办成。900元是他打听到现在养老保险每月的金额。收取的钱全部用于了投资生意；2、被害人的陈述。（1）王某甲陈述，敬晓瑜得知她母亲赵某丙要买养老保险，提出2万元就可以买到保险，并说可以先交1万元，剩下的1万元其把身份证押在那作担保，可以先领钱。2013年4月7日，她交给敬晓瑜1万元，同时还给了她母亲赵某丙的农行卡和户口本。从2013年6月开始，每月的下旬，农行卡上都能收到900元，到2014年3月敬晓瑜被抓后，农行卡上就再也没有收到过钱了。还陈述，她的很多亲戚也被敬晓瑜骗了。刘某、安某某、侯某甲买保险分别给了敬晓瑜47000元，赵某甲、侯某乙买保险给了敬晓瑜45000元，并且都是把户口簿、银行卡和身份证给了敬晓瑜。（2）赵某丙的陈述，2013年5月，敬晓瑜说帮她办社保，她给其拿了1万元。（3）安某某的陈述，2013年11月听妹妹赵某丙说其通过敬晓瑜买了保险，现在已经在领钱了，后她和亲家刘某、杨某某夫妇都同意买保险。后他们在赵某丙家，敬晓瑜就说保险的事情办好了，叫他们给其拿钱。她和刘某都给敬晓瑜拿了45000元和1000元红包，并按敬晓瑜所说都办一张邮政银行卡。2013年12月下旬她从卡上取了850元，2014年1月和2月她又各取了900元，之后卡里就没钱了。（4）刘某的陈述，2013年11月中旬，他媳妇赵梅说其嬢嬢赵某丙通过熟人买了份保险，现都在领钱了，劝他也买。后他从赵某丙处要了敬晓瑜电话，就与敬晓瑜在电话中说了他要买两份保险，敬晓瑜叫他准备46000元钱。后他和妻子杨某某在赵某丙家里，他给了敬晓瑜46000元和1000元的红包，亲家安某某给了敬晓瑜47000元。敬晓瑜还要了他们的邮政银行卡和身份证，说是办手续和方便打钱。2013年12月17日和2014年1月17日和2月20日他的银行卡分别收到900元，但之后就没有收到钱了。（5）侯某甲陈述，在2013年12月29日左右，他为给老婆赵某丁买社保在王某甲家给了敬晓瑜47000元，同时还办了一张邮政储蓄卡，2014年2月20日左右卡上收到一次900元，之后就再也没有到钱。苟某某和侯某丙也给了敬晓瑜47000元；3、证人证言。（1）苟某某的证实：2013年11月，她接到母亲赵某甲打电话说其通过孃孃赵某丙认识的敬晓瑜买了养老保险，并给了敬晓瑜45000元。12月份，她表妹王某甲和敬晓瑜来她家玩，敬晓瑜就对她丈夫侯某丙说听说你母亲也想买养老保险，现在还能够买到，2014年元月就要涨价。侯某丙同意帮母亲侯某乙买，老乡侯某甲听说这个事情后也想买。2013年12月30日，他们就去了王某甲家，侯某丙将父母拿的45000元给了敬晓瑜，侯某甲给敬晓瑜拿了47000元，其中有2000元是感谢费，并按敬晓瑜所说给了户口本和办的邮政银行卡。当时敬晓瑜说春节前就能办下来。事后经他们多次催问，敬晓瑜一直拖起。2014年3月3号，他们找到敬晓瑜给侯某乙、侯某甲各写了一张收条。赵某甲的卡里春节前收到过2次钱，侯某乙的卡里收到过一次钱，每次收到的金额有800元左右。（2）赵乙的证实，2013年11月中旬，她母亲安某某在敬晓瑜手中买了一份保险花了47000元，包括2000元的红包；4、阆中市职工社会保险事业管理局出具证明，杨某某、侯某乙、赵某丁、安某某、赵某甲、赵某丙未在该局参加城镇企业职工基本养老保险；5、书证。（1）收条。证实2014年3月，敬晓瑜署名为敬业向侯某乙、赵某甲、侯某甲出具收到45000元现金的收条。（2）2013年8月13日，敬晓瑜出具在王某甲处拿钱2万元的凭条一份。（3）中国邮政储蓄交易查询、转帐凭单，证实赵某甲在2013年12月17日、2014年1月21日和2月19日收到现金转款各900元；侯某乙在2014年2月19日收到转款900元；安某某在2013年12月17日和2014年1月21日、2月19日各收到转款900元；杨某某在2013年12月17日，2014年1月21日、2月19日各收到转款900元；赵某丁在2014年2月19日收到转款900元。（4）敬晓瑜在农业银行的交易明细；六、敬晓瑜以能为张某乙办理驾照为由实施诈骗的证据：1、被告人敬晓瑜的供述，2013年11月，他通过张某甲认识其哥哥张某乙，张某乙以为他和张某甲在耍朋友就比较信任他。张某乙说想考小汽车驾照，他就说他能想办法，并说要13000元，30天或40天就能办到。后张某乙给了他13000元。之后他又以要交10000元保证金为由，让张某乙给他拿了10000元。他实际就是想以办证为由骗钱，他没有能力用钱办到驾照；2、被害人张某乙的陈述及其辨认笔录。2013年9月底妹妹张某甲带了男朋友敬晓瑜回家来，在聊天中敬晓瑜听到他想考驾照的想法后，就说其有办法只要交钱就可以不参加考试办驾照，而且还拿着他的身份证打了一个电话去查询，说他的叉车和摩托车驾驶证都没有年审，他当时就相信了。他拿了13000元给敬晓瑜，后敬晓瑜又以要交保证金为由从他手中又拿了10000元。但他的驾驶证一直没办下来。同时张某乙对敬晓瑜的照片进行了辨认；3、证人张某甲的证言及辨认笔录。她与敬晓瑜在2013年8月确定了恋爱关系，后敬晓瑜认识了她哥哥张某乙后，就以有关系只花钱不用考试就能办理驾照为由从张某乙处拿了23000元。他们催问时敬晓瑜一直推脱。同时张某甲对敬晓瑜照片进行了辨认；七、扣押及发还清单、西充县公安局古楼派出所出具的情况说明。证实敬晓瑜亲属代敬晓瑜退清了张某乙的被骗款项；八、检举信，阆中市公安局禁毒缉毒大队、交通警察大队出具的情况说明。均证实敬晓瑜所检举的事实未查证属实。
本院认为，被告人敬晓瑜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财共计381800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。本案中，被告人敬晓瑜为使被害人赵某丙、安某某、杨某某、赵某丁、赵某甲、侯某乙相信自己为其办理社保的事情已办成，又陆续给各被害人办理的银行卡上转款，该部分金额属案发前已经归还的数额，应在诈骗犯罪数额中扣除。其中对于给赵某丙转款的数额，结合王某甲的陈述和被告人敬晓瑜的供述，认定赵某丙收到转款七次，共计6300元。故认定被告人敬晓瑜诈骗他人钱财共计381800元。在检察机关审查起诉阶段，被告人敬晓瑜揭发他人的犯罪行为，但其揭发的情况经公安机关查证未查证属实，其行为不构成立功。案发后，被告人敬晓瑜退赔了张某乙的经济损失，庭审中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；……”之规定，判决如下：
一、被告人敬晓瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月8日起至2021年3月7日止）
二、责令被告人敬晓瑜退赔被害人王某甲25000元、王某丙16000元、王某丁16000元、赵乙10000元、王某戊35000元、刘某10000元、王某乙23000元；退赔赵某丙3700元、安某某43300元、杨某某44300元、赵某丁46100元、侯某乙44100元、赵某甲42300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院上诉于四川省南充市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 帅 斌
人民陪审员 李大泉
人民陪审员 高小蒙
二〇一五年一月九日
书 记 员 陈 雄