浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1023刑初21号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人陈兵，男，1970年11月9日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住天台县。2006年8月3日因犯收购赃物罪被桐乡市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。2017年6月2日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年7月4日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。
辩护人周孝明，浙江天城律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2018]24号起诉书指控被告人陈兵犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月10日向本院提起公诉，同年4月8日建议对本案延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月9日召开庭前会议，并于同日公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人陈兵及其辩护人周孝明参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年10月揭阳（另案处理）在安徽省六安市注册成立安徽航旅科技有限公司，并指派汪某2、邱某（均另案处理）二人来到合肥市发展市场。为了发展集资业务，汪某2、邱某二人于2015年12月3日注册成立安徽天合联盟科技有限公司（下简称“天合联盟”），以天合联盟控股公司的子公司为名义每日两次在公司经营地举办推广介绍会方式向外公开宣传，吸收投资人投资，宣传公司就是负责吸收群众资金，通过资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票（股票代码TUAA）的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。首先，投资人需经已成为会员的投资人引荐，出资人民币4000元（以下币种同）购买一个资格（名义上是飞机票出票端口，并提供手机软件下载，但实际上该端口并无人使用），成为公司会员，该4000元不计入后期理财金额，但公司承诺在购买该资格一年后公司回报资人1万元现金或者价值1万元的价值；其次，在投资人成为会员后，可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周。第一周、第二周的返利为每份500元（扣除5%手续费后实际所得475元），第三周至第九周的返利为每份1000元（扣除5%手续后实际所得950元），9周后连本带利每份可收益7600元。作为介绍新投资人入会投资的老会员，无论新会员投资多少钱，只能享受一份4000元的9周收益，即7600元。公司会员可随意发展新投资人，但只享受其直接发展人的一份4000元的9周收益，即7600元，总收益根据名下的直接发展会员的数量可叠加，对其直接发展的会员再次发展新的会员不再享受收益。投资人通过刷公司提供的POS机或者公司银行的银行账户进行投资。2016年4月19日，合肥市公安局包河区分局立案侦查安徽天合联盟非法吸收公众存款案。经司法会计审计，涉案非法吸收公众存款资金人民币1999767155元，共计造成投资人损失392109840元。
2015年11月份，被告人陈兵经陈爱莲（另案处理）推荐参与投资天合联盟。2015年12月份，左右，被告人陈兵成某合联盟报单中心，通过微信、口头相传的方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成某合联盟会员，发展下线赵某、姚某、庞某2、余昌河、许某1、王某6（均另案处理）成某合联盟报单中心，收取下线会员每投资4000元报单费200元（后降为160元），并收取下线报单中心“三代分红”依次为30元、20元、10元。期间，天合联盟奖励被告人陈兵现代ix35轿车一辆。经司法会计审计，被告人陈兵中心投资人数367人，投资金额5181.6万元，个人投资金额122.8万元，收回投资金额159.7万元，收回推荐分红22.85万元，收回报单费3536870元。被告人陈兵下线一代报单中心：赵某报单中心投资金额1779.2万元，姚某报单中心投资金额1684.4万元，庞某2报单中心投资金额1268万元，余昌河报单中心投资金额733.2万元，许某1报单中心投资金额7008万元，王某6报单中心投资金额2472万元。被告人陈兵下线二代报单中心：潘祖苗报单中心投资金额1936.4万元；许慧霞报单中心投资金额460万元；崔凤娟报单中心投资金额2396.8万元。被告人陈兵下线三代报单中心：褚二生报单中心投资金额3844.4元；许海委报单中心投资金额1145.6万元。被告人陈兵涉及非法吸收公众存款资金合计人民币29786.8万元。
2017年6月2日，被告人陈兵被天台县公安局经侦大队民警拘传到案，后如实供述了自己的犯罪事实。2017年6月5日，公安机关扣押了被告人陈兵名下的浙Ｊ×××××现代轿车、浙Ｊ×××××奔驰轿车。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈兵的在卷供述，证人许某1、张某1、鲍某、许某2、杨某1、虞某、郭某、张某2、裘某1、汤某1、洪某1、王某1、徐某1、吕某、余某1、叶某1、叶某2、叶某3、袁某、杨某2、李某、王某2娟、姜某1、叶某4、叶某5、陈某1、奚某1、陈某2、陈某3、何某1、许某3、姜某2、张某3、韩某、施某、胡某1、曹某1、余某2、徐某2、葛某1、许某4、范某1、胡某2、谢某、吴某、范某2、徐某3、朱某1、林某、戴某、汪某1、王某3、何某2、许某5、许某6、胡某3、徐某4、姜某3、张某4、许某7、许某8、潘某、汤某2、葛某2、许某9、许某10、曹某2、陈某4、陈某5、朱某2、陈某6、杨某3、许某11、裘某2、裘某3、季某、庞某1、罗某、熊某、王某2、陈某7、何某3、何某4、周某1、丁某、姜某4、何某5、胡某4、许某12、许某13、余某3、董某、徐某5、周某2、王某4、陈某8、陈某9、项某1、安某、裘某4、陈某10、王某5、裘某5、裘某6、余某4、许某14、项某2、洪某2、陈某11、奚某2、汪某2、邱某、冯某的证言，《扣押笔录》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《查封决定书》，《农业银行银行卡交易明细清单》，《起诉书》，《司法会计鉴定报告》，《天合联盟补充意见书》，《现场勘验检查工作记录》，光盘，《前科劣迹情况说明》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈兵违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，为揭阳、汪某2、邱某等人向社会不特定对象吸收公众存款提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人陈兵的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人陈兵非法吸收公众存款数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，且在侦查阶段即自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。其辩护人以上述同样理由要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。揭阳、汪某2、邱某等人为进行非法吸收公众存款而设立安徽天合联盟科技有限公司，公司成立后主要实施非法吸收公众存款活动，依法不应以单位犯罪论处，故对辩护人提出本案系单位犯罪的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人虽是从犯，但其非法吸收公众存款金额高达29786.8万元，且未退赔被害人损失，依法不应减轻处罚，故对被告人的辩护人建议对被告人减轻处罚的意见，理由不当，本院不予采纳。对于涉案赃款赃物，应继续予以追缴，发还各被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈兵的刑期自2017年6月2日起至2021年4月1日止）。
二、赃款赃物继续予以追缴，发还各被害人。
（以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林桂燕
人民陪审员 余赛芹
人民陪审员 戴晓明
二〇一八年五月九日
代书 记员 周晋莹
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二耍奸元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。