上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0113刑初847号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人周某某，男，1990年3月23日出生，汉族，户籍地福建省，暂住上海市宝山区。
辩护人杜正娟，上海赢火虫律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)842号起诉书指控被告人周某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉。被告人周某某及其辩护人杜正娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2017年7月11日，被告人周某某以自己做硅钢生意为幌子，借用由被害人孙某某实际经营的上海源铁企业发展有限公司(以下简称源铁公司)名义，与上海紫绮实业发展有限公司(以下简称紫绮公司)、上海珩硕企业发展有限公司(以下简称珩硕公司)分别签订钢材买卖合同，骗得货款人民币19.25万元、26.95万元(以下币种均为人民币)后用于赌博，挥霍一空。同年7月底，在珩硕公司、紫绮公司向源铁公司催货的情况下，被告人周某某虚构自己马上有钱款到帐的事实，欺骗孙某某替其垫付27万元购买了硅钢向珩硕公司交货。案发前被告人周某某归还了孙某某购买硅钢货款23万元，仍有4万元货款未还孙某某。
2017年8月2日，被告人周某某主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关以被害人陈述、《买卖合同》及周某某手机内QQ信息、珩硕公司中国银行国内支付业务付款回单、源铁公司对公活期帐户明细、林喜双泰隆银行帐户明细、孙某某民生银行帐户交易明细、孙雯玲、孙珍珍农行明细、周某某民生银行交易信息；周某某建设银行帐户明细；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》以及被告人周某某的供述等为证据，指控被告人周某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；被告人周某某以虚构事实的方法骗取他人钱款，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予数罪并罚；被告人周某某主动投案并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚。综上，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款之规定，追究被告人周某某的刑事责任。
被告人周某某及其辩护人对公诉机关指控周某某犯合同诈骗罪均无异议，但否认周某某犯诈骗罪。周某某辩称其是事后才知道孙某某出资为珩硕公司垫付货款，归还23万元货款是孙某某提出的，另外4万元货款还在源铁公司的对公帐户内。
被告人周某某的辩护人提出，孙某某在垫付货款时已得知周某某无法向珩硕公司交货，周某某只是让孙某某拖延几天，孙顾及公司影响自行垫付了货款，孙某某明知尚有4万元货款在公司帐户，因此让周某某归还23万元以此补足孙垫付的货款，故周某某没有诈骗4万元的犯罪故意；周某某有自首情节，希望法庭对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2017年7月11日，被告人周某某以自己做硅钢生意为幌子，借用由孙某某实际经营的源铁公司名义，与紫绮公司、珩硕公司分别签订钢材买卖合同，通过源铁公司收取紫绮公司货款19.25万元，收取珩硕公司货款26.95万元，共计46.2万元，之后孙某某根据周某某的要求，至2017年7月22日，通过林喜双及其本人、孙珍珍、孙雯玲的银行帐户将52.8万元转账给周某某，被周某某用于赌博。同年7月底，在珩硕公司、紫绮公司向源铁公司催货的情况下，被告人周某某虚构自己马上有钱款到帐的事实，欺骗孙某某替其垫付27万元购买硅钢向珩硕公司交货。案发前被告人周某某归还了孙某某购买硅钢货款23万元。
2017年8月2日，被告人周某某主动至公安机关投案。
上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实：
1、证人孙某某的证言，证实其系源铁公司实际经营人，2017年7月10日其答应周某某借源铁公司名义做生意，当日接到客户咨询硅钢事宜，次日通过传真与珩硕公司和紫绮公司签订合同。珩硕公司、紫绮公司分别将26.95万元、19.25万元的货款打给源铁公司，其根据周某某的要求将货款转给周某某，其最后通过妻子孙雯玲和姐姐孙珍珍分别转给周某某的7万元和3.8万元是借给周某某做生意的，先前的货款都已打给周某某了。因客户未收到货前来交涉，周某某对其说他把货款垫到无锡的生意上了，不久就可以赚钱，让其先垫付货款，其就帮周某某垫付27万元购货履行了与珩硕公司的合同，后紫绮公司老板追债到公司，周某某才承认没把钱用于购货而是用于网上赌博了；周某某在自首前归还了其23万元。
2、被害人陈华强(紫绮公司董事长)的陈述、《购买合同》及周某某手机内QQ信息，证实2017年7月初，周某某通过QQ向其所在公司销售低于市场价的硅钢，其于2017年7月11日叫上珩硕公司郑老板通过电话传真方式与源铁公司签订了两份购买硅钢的合同，并将全部货款打到源铁公司帐户，但到发货期后没收到货，经与周某某联系才知货款被挪用。其遂于8月2日找到源铁公司孙某某，孙某某称也被周某某所骗，其此次被骗共计19.25万元。
3、珩硕公司中国银行国内支付业务付款回单、源铁公司对公活期帐户明细、林喜双泰隆银行帐户明细、孙某某民生银行帐户交易明细、孙雯玲、孙珍珍农行明细、周某某民生银行交易信息，证实源铁公司于2017年7月11日收到珩硕公司、紫绮公司26.95万元、19.25万元货款后，至同年7月22日分别通过林喜双、孙某某、孙珍珍、孙雯玲银行帐户转账至周某某民生银行帐户52.8万元，周某某将该帐户钱款多以支付宝、财付通转出。
4、周某某建设银行帐户明细，证实钱款进入周某某该帐户后多以支付宝、财付通转出，2017年7月31日周某某收取郑启东(周某某姐夫)23万元，于同日转给孙某某。
5、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，证实被告人周某某于2017年8月2日向公安机关投案。
6、被告人周某某在侦查阶段及庭审阶段的供述：证实其于2017年7月想到利用朋友孙某某开的源铁公司骗取他人钱款后赌博翻本，其对孙某某谎称让客户与源铁公司签订购买硅钢的合同，待客户货款进帐后转给其去拿货，孙信以为真遂与珩硕公司、紫绮公司签订合同并收取了46.2万元货款，之后孙某某先后转给其50余万元，其中20万元、10万元、12万元是货款，其余的是借款；其拿到钱后均通过支付宝、财付通等途径用于网上赌博；因客户未拿到货物向孙某某交涉，其以过几天就能收回他人欠其的钱为由让孙某某帮其垫付货款，孙就自己垫付了27万元采购硅钢履行了与珩硕公司的合同，其事后归还了孙某某23万元，还有4万余元在源铁公司帐户内；后因紫绮公司也向孙某某讨要货款，其迫于无奈只能向警方自首。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位紫绮公司货款19.25万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控该节犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人周某某诈骗孙某某4万元一节，根据孙某某的证言、周某某的供述等证据能够证实周某某虚构自己将有钱款到帐，欺骗孙某某替其垫付27万元购货以履行珩硕公司的合同，周某某事后归还了孙某某23万元，但根据相关银行帐户资料同时也证实孙某某实际经营的源铁公司于2017年7月11日收到珩硕公司、紫绮公司共计46.2万元货款，其后孙某某又通过林喜双及其本人、孙珍珍、孙雯玲的银行帐户转账给周某某52.8万元，而孙某某又认可其中10.8万元是借给周某某的钱款，据此计算可以认定孙某某交付给周某某的货款是42万元，尚有4.2万元仍在孙某某处，基于该事实公诉机关指控周某某诈骗孙某某4万元的依据尚不充分，本院不予确认。被告人周某某主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月2日起至2019年11月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人周某某退赔被害单位上海紫绮实业发展有限公司经济损失人民币19.25万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 斌
审 判 员 杨 婷
人民陪审员 郭凤英
二〇一八年七月二十六日
书 记 员 张朱星
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。