福建省漳平市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0881刑初176号公诉机关福建省漳平市人民检察院。被告人陈辉汕，男，1986年12月3日出生，汉族，中专文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月21日被抓获，于2017年2月22日被漳平市公安局刑事拘留，2017年3月31日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。辩护人陈海汀，福建博平律师事务所律师。辩护人陈黄天斌，福建博平律师事务所律师。漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2017]181号起诉书指控被告人陈辉汕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人陈辉汕及其辩护人陈海汀、陈黄天斌到庭参加诉讼。现已审理终结。漳平市人民检察院指控，被告人陈辉汕明知是犯罪所得的赃款，伙同他人到银行的ATM机予以帮助提取、转移，共计人民币709766元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。被告人陈辉汕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈海汀的辩护意见：公诉机关指控被告人陈辉汕给陈某3取款报酬是按取款额1%计算，依据不足；虽然被告人陈辉汕的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其在帮助取款过程中只是起中转作用，获利不大，其犯罪情节有相对较轻的一面，且还具有投案自首（或可认定具有坦白）、主观恶性和社会危害性较小、有认罪和悔罪表现、是初犯、无犯罪前科等法定和酌定情节，建议法庭对被告人陈辉汕减轻或从轻处罚。经审理查明，2015年8、9月份，被告人陈辉汕、林某1（另案处理）与林某2（另案处理）约定好，由陈辉汕、林某1负责提供银行卡，并收取支取款项的8%作为报酬为实施诈骗犯罪的人员（具体身份不明，另案处理）到银行ATM机支取已骗得的诈骗款项。2015年10月初，被告人陈辉汕再与陈某3（已判刑）商议，由被告人陈辉汕支付取款所得的1%给陈某3，由陈某3等人具体去支取诈骗的款项。陈某3等人支取诈骗款项后交给被告人陈辉汕，被告人陈辉汕收到后再交给林某2。2015年10月7日至11日期间，实施诈骗犯罪的人员在分别骗取被害人陈某141945元、彭某1956元、史某10643元、王某149876元、马某189665元、陈某29512元、景某9110元等人后，将款项转账至户名为闫光三（账号62×××71）、户名为高某（账号62×××73、账号62×××71）等中国银行的账户，后向江苏千米网络科技有限公司充值购买“充值卡”，再放至广东省佛山市路易名臣科技有限公司的网上进行寄售。在当日寄售后，将所销售的款项通过张敏虹账户全部转入户名为佘红贵（账号62×××96）的中国银行账户中，再分别转入户名为汪某（账号62×××56）、陈某7（账号62×××91）、龙某（账号62×××61）、翁某（账号62×××80）、马某2（账号62×××37）、蒋某（账号62×××02）、王某2（账号62×××38）、鲁某（账号62×××73）、陈某4（账号62×××52）、邹某（账号62×××32）等10个的中国银行账户。佘红贵共向上述汪某等10个中国银行账户转账709766元，其中的647500元于2015年10月7日至27日期间由陈某3单独或者伙同张某（已判刑）支取、转移。2015年10月27日，陈某3持蒋某、马某2、陈某4三张卡在中国银行漳平支行自助厅ATM机支取诈骗款项时被民警抓获。经查证，被告人陈辉汕获得报酬人民币10000元。2017年2月21日，被告人陈辉汕在漳平市象湖镇下地村被漳平市公安局民警抓获。上述事实，被告人陈辉汕在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某2、陈某3、张某、翁某、陈某4、汪某、陈某5等人的证言、被害人陈某1、陈某2、景某、马某1、彭某、史某、王某1的陈述、漳平市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、搜查证、现场照片、扣押物品清单、漳平市公安局调取的相关单位交易信息、交易流水、涉案银行卡交易明细、涉案银行账户的ATM机取款时间、取款机号等流水及具体交易明细材料、受害人的报案材料、银行取款的监控视频截图（含情况说明）、辨认取款监控视频截图、漳平市公安局出具违法犯罪经历查询情况表、抓获经过、情况说明、立案决定书、漳平市人民法院（2016）闽0881刑初122号刑事判决书、（2016）闽0881刑初159号刑事判决书等书证、物证，被告人陈辉汕的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈辉汕明知是犯罪所得的赃款，伙同他人到银行的ATM机予以帮助提取、转移，共计人民币709766元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予以支持。被告人陈辉汕被抓获后能够如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人陈海汀提出可认定被告人陈辉汕具有坦白、有认罪和悔罪表现，是初犯、无犯罪前科等法定和酌定情节，可从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。辩护人陈海汀提出公诉机关指控被告人陈辉汕给陈某3取款报酬是按取款额1%计算依据不足的辩护意见，因该指控事实已经由本院发生法律效力的（2016）闽0881刑初122号刑事判决书确认，且有证人陈某3证言证实，故该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。辩护人陈海汀提出被告人陈辉汕具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈辉汕犯罪后于2017年2月21日在漳平市象湖镇下地村被漳平市公安局民警抓获，无自动投案的事实，其行为不构成自首，故该辩护意见，本院也不予采纳。被告人陈辉汕获得人民币10000元属于非法所得，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈辉汕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月21日起至2023年2月20日止）二、继续追缴被告人陈辉汕非法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张  清  辉人民陪审员 杨  庆  成人民陪审员 陈  文  波二〇一七年九月八日书 记 员 陈秀玲（代）附《中华人民共和国刑法》的相关规定：第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。