河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）红刑初字第34号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人张伟亮，男，1982年10月20日出生，汉族，大专毕业，原河南海利华生物科技发展有限公司采购员，户籍地：河南省郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌职务侵占，于2013年8月22日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌盗窃、职务侵占犯罪，于2013年9月26日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检刑诉（2013）378号起诉书指控被告人张伟亮犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪，于2013年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡、樊紫娟出庭支持公诉，被告人张伟亮到庭参加诉讼。经新乡市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：（一）职务侵占罪2013年4月至6月间，被告人张伟亮在河南海利华生物科技发展有限公司担任采购员期间，利用职务便利，先后伪造李某、邢某、豆某、张某的签字，冒领河南海利华生物科技发展有限公司的工程款共计3万余元，拒不归还。（二）信用卡诈骗罪2013年4月，被告人张伟亮以转存工程款的名义，骗取被害人李某的中国农业银行的银行卡及账号密码，后被告人张伟亮冒用李某之名，在中国农业银行新乡工业园区支行将该银行卡上的现金存款16000余元取走并挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张伟亮的供述与辩解，被害单位报案材料、被害人李某陈述，证人邢某、豆某等证言，被告人张伟亮户籍证明、前科证明、银行对账单等书证。据此，公诉机关要求以职务侵占罪、信用卡诈骗罪追究被告人张伟亮刑事责任，数罪并罚。被告人张伟亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处罚。经审理查明：（一）职务侵占罪2012年7月至2013年6月间，被告人张伟亮在河南海利华生物科技发展有限公司担任采购员期间，利用职务便利，先后伪造李某、邢某、豆某、张某的签字，冒领河南海利华生物科技发展有限公司的工程款共计3万余元，拒不归还。案发后，被告人张伟亮家属退还被害单位全部赃款。（二）信用卡诈骗罪2013年4月，被告人张伟亮以转存工程款的名义，骗取被害人李某的中国农业银行的银行卡及账号密码，后被告人张伟亮冒用李某之名，在中国农业银行新乡工业园区支行将该银行卡上的现金存款16000余元取走并挥霍。案发后，被告人张伟亮家属退还被害人全部赃款。认定上述事实的证据有：1、被告人张伟亮的照片及户籍证明证实其个人基本情况。经查询，无违法犯罪记录。2、企业法人营业执照、组织机构代码等证实河南海利华生物科技发展有限公司的相关情况。3、河南海利华生物科技发展有限公司证明证实被告人张伟亮于2010年10月22日进入公司工作，在供销部负责原材料及辅材配件的采购工作。2012年10月15日调入办公室负责基建工作，2013年5月7日未经批准，离开公司。公司的财务流程是：采购员经批准购入货物后，经保管员验收合格并开具验收入库单，凭入库单和货物发票经主管领导签字批准后，到财务部门报账，财务部门审核无误后转账或付现款。4、中国农业银行明细对账单、河南海利华生物科技发展有限公司领据、付款凭证等证实被告人张伟亮从公司领取李某等人工程款项的情况及从李某农行卡上支取款项的情况。5、郑州铁路公安处特警支队归案说明证实2013年8月20日，被告人张伟亮被抓获归案。6、证人豆某证言证实2013年4月份，其通过海利华公司的职员张伟亮给海利华公司送了25车砖，每车砖416元。其给张伟亮提供一个银行账号，让将款打过来，但张伟亮私自将钱取走，后电话也停机，联系不上了。7、证人邢某证言证实其通过熟人认识海利华公司的职员张伟亮，他负责海利华公司的一些施工项目。2013年4月份，其通过张伟亮给海利华公司提供塑钢窗的安装，张伟亮说验工之后再给钱，其就等，后一直没验工，后就找不到张伟亮了，厂里说他冒充其签名将2958.6元款项领走了。8、证人张某证言证实2012年6月份，其公司新乡市鸿达仪表阀门有限公司将一批价值7040元阀门送到海利华公司，海利华公司的职员张伟亮经办，说钱过几天就打到其公司的账户上。事后，其多次追问，张伟亮都以各种理由推脱，一直没给钱。2013年6月份，其到海利华公司询问情况，公司的人说张伟亮5月份就不上班了，钱他2012年7月30日就领走了。9、被害单位河南海利华生物科技发展有限公司（刘木清）陈述证实被告人张伟亮是其公司办公室的职员，由于公司小，没有基建处等处理工程的科室，就由张伟亮负责一些工程的引进、施工和组织。张伟亮利用职务上的便利，伪造他人的签名，冒领公司应给龙王庙村人李某的工程款10000余元，冒领公司应给豆某的款项10400元，冒领公司应给邢某的款项2958.6元，冒领公司应给新乡鸿达仪表阀门有限公司的阀门款7040元。张伟亮自2013年5月10日请假后，就再未回公司，电话也联系不上。（证据卷第22-24页）10、被害人李某陈述证实其带人在海利华公司干工程，张伟亮是公司负责工程的。2013年4月份，张伟亮说用其农行银行卡给其打工钱和料钱，其就将卡给了张伟亮，但张伟亮不但没有向其卡上打钱，还将其卡上原有的16000余元取走了。2013年5月27日上午，其去海利华公司财务室查账，发现大约20000元的工钱和料钱被张伟亮取走了，领款人的签名上有其和张伟亮的名字，但其名字不是自己签的。张伟亮之前曾用过其农行卡，知道卡的密码。11、被告人张伟亮供述与辩解证实其2010年12月份到海利华生物科技发展有限公司工作，先后在销售中心及办公室上班，主管本单位的一些施工建设。管理的程序及职责是，接到公司安排的建筑工程后，其去找工程队送原料施工，进料的方式和施工的进度由其管理，在其与公司的领导都签名后，施工方的负责人再签名，然后由工程负责人领钱。但公司没有强制要求，后来才要求工程人员领。其曾利用职务上的便利，采取冒领的手段，侵占海利华公司部分施工工程款项3万余元。具体为，2013年4月份，其伪造龙王庙村人李某的签字，侵占公司应给李某的工程队的工程款10381.2元，工程款有的打到李某给其的农业银行账号上，有的给的现金。其以转账为名，要了李某的农业银行卡，并要了卡的密码。另外，拿李某卡时，卡里还有李某个人16000元钱，其取走了，没告诉李某。5月初，其见到李某，李某向其要卡，其说回去拿，然后就离开了，一直也没给他。其还伪造一个姓邢的女的签名，冒领了公司应给她的工程款2900元。其还伪造豆某的签字侵占了公司应给他的砖钱和大沙钱14000余元，其对豆某说公司的钱还没到帐。其还侵占了公司应给新乡鸿达仪表阀门有限公司的阀门款7040元。其侵占的款项一部分用于偿还个人债务，一部分自己花了，也买了一部分彩票。其2013年5月10日向公司请了假，后就没有再去过，手机也停机了，其躲起来，没打算联系他们。12、收条、谅解书等证实案发后，被告人张伟亮家属退还被害单位、被害人全部赃款，被害单位及被害人对被告人张伟亮表示谅解。以上证据1-11由公诉机关提供，12由被告人提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人张伟亮身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人张伟亮以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人家属主动退还全部赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百九十六条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款之规定，判决如下：被告人张伟亮犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日起至2015年5月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰审 判 员  张敬美人民陪审员  贵玉萍二〇一四年六月十三日书 记 员  王晶晶