山西省洪洞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1024刑初84号
公诉机关洪洞县人民检察院。
被告人王双风，女，1961年9月9日出生，汉族，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月1日被公安机关抓获并羁押，同月10日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押在临汾市看守所。
辩护人李坚，山西飞虹律师事务所律师。
被告人石振亚，男，1958年8月11日出生，汉族，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月31日被公安机关抓获并羁押，2017年1月10日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押在洪洞县看守所。
辩护人巨勇，山西飞虹律师事务所律师。
洪洞县人民检察院以洪检公诉刑诉（2017）72号起诉书指控被告人王双风、石振亚犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员李建闯出庭支持公诉，被告人王双风及其辩护人李坚、被告人石振亚及其辩护人巨勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪洞县人民检察院指控，2007年以来，被告人王双风、石振亚两人在洪洞县万安镇万安村，非法吸收公众存款共计158.99万元。就指控内容，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、集资参与人陈述，被告人供述等证据予以证明。据此认为被告人王双风、石振亚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人王双风、石振亚均对被指控犯非法吸收公众存款罪的事实和证据的内容无异议，当庭自愿认罪。被告人王双风的辩护人认为，被告人王双风主观恶性不大、认罪态度好、一贯表现良好，系初犯，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人石振亚的辩护人认为，被告人石振亚仅在王双风不在家的情况下吸收资金，且涉案数额较小，系从犯，被告人石振亚主观恶性不大，认罪态度较好。
经审理查明，被告人王双风与被告人石振亚系夫妻关系。被告人王双风原系万安信用社职工，2006年10月任万安信用社信息联络员，并在万安镇万安村其住处开办信用代办站，2012年5月被清退。自2002年起，被告人王双风伙同被告人石振亚利用客户找其办理存取款业务的时机，以有人要用钱，每月出2分钱的利息，保证资金安全为借口，向社会公众非法吸收资金，具体事实如下：
1、2009年12月29日，被告人王双风向万安镇韩候村张某某吸收资金10万元，先后给张某某结算利息9.8万元；
2、2013年8月1日，被告人王双风向万安镇万安村韩某某吸收资金1万元，结算利息800元；
3、2010年10月29日至2013年12月7日，被告人王双风分四次向万安镇万安村姚某某（丈夫王某某）吸收资金11万元，共结算利息2.4万元；
4、2013年2月15日，被告人王双风向万安镇万安村杜某某吸收资金8万元，共结算利息3000元；
5、2013年2月26日，被告人王双风向万安镇万安村李某某吸收资金3万元，共结算利息7200元；
6、2012年1月23日，被告人王双风向辛村乡辛南村李某甲吸收资金1万元，2013年1月23日，王双风再次向李某甲吸收资金3.8万元。两笔合计4.8万元。王双风向李某甲出具了5万元的借条（含2000元的利息）；
7、2011年4月2日，被告人王双风向万安镇万安村马某某（丈夫史某某）吸收资金3万元，2013年4月2日，王双风再次向马某某吸收资金2万元，两笔共计5万元，共结算利息3万元；
8、2013年8月24日，被告人王双风向万安镇万安村胡某某吸收资金2万元，共结算利息2800元；
9、2013年9月18日至2014年1月27日，被告人王双风先后三次向万安镇万安村郭某某吸收资金6万元，未结算利息；
10、2008年至2013年8月15日，被告人王双风、石振亚陆续向万安镇高公村李某某吸收资金12万元，结算利息72700元；
11、2013年3月4日至同年7月1日，被告人王双风、石振亚陆续向万安镇政府王某甲吸收资金11万元，结算利息9120元，案发前归还本金1万元；
12、2002年至2014年期间，被告人王双风陆续向万安镇王绪村张某甲吸收资金34万元，并将2014年2月22日之前的利息（共计32万元）全部结清。2014年4月25日，被告人石振亚又向张某甲出具了2万元的利息欠条；
13、2014年2月15日，被告人石振亚向万安镇车垣村孔某某吸收资金1万元，同年4月10日，被告人王双风向孔某某吸收资金1万元，共计2万元，未结算利息；
14、2014年1月25日，被告人王双风、石振亚向万安镇万安村焦某某吸收资金1万元，未结算利息；
15、2013年4月7日，被告人王双风向万安镇万安村许某某吸收资金1.5万元，2013年12月13日，被告人石振亚向许某某吸收资金5000元，共计2万元，共结算利息3600元；
16、2013年12月18日，被告人石振亚向万安镇宋家沟村杜某某吸收资金5万元，未结算利息；
17、2013年4月1日，被告人王双风、石振亚向万安镇西犬头村马某某吸收资金5万元，共结算利息35000元；
18、2011年至2014年，被告人王双风、石振亚陆续向万安镇万安村邢某某吸收资金10万元，共结算利息29500元；
19、2011年1月14日至2013年7月12日，被告人王双风、石振亚陆续向万安镇万安村樊某某吸收资金5.4万元，共结算利息18280元；
20、2014年2月5日，被告人石振亚向万安镇万安村吴某某吸收资金2.5万元，共结算利息9232元；
21、2013年至2014年期间，被告人王双风、石振亚共向万安镇万安村申某某吸收资金18.29万元，共结算利息7.5万元。
综上，被告人王双风、石振亚夫妇共向社会公众21人非法吸收资金158.99万元，将其中120万元左右以2分、3分不等的利息借给万安镇西姚头村姚某某，用于姚某某经营的蕾胜精煤厂。其间，王双风、石振亚夫妇共向集资参与人结算利息73.8232万元，归还王某甲本金1万元，尚有84.1668万元未归还。
被告人石振亚、王双风分别于2016年12月31日、2017年1月1日被重庆市垫江县公安局澄溪派出所抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、山西洪洞农村商业银行股份有限公司（原洪洞县农村信用合作联社）人力资源部出具的《王双风基本情况》，证实被告人王双风于1983年11月参加信用社工作，历任万安信用社出纳、微机员，2006年10月任万安村信息联络员，2012年5月被清退；
2、集资参与人张某某、韩某某、姚某某、杜某某、李某某、马某某、胡某某、李某某、郭某某、王某甲、张某甲、孔某某、焦某某、许某某、杜某某、马某某、邢某某、樊某某的陈述，主要内容：①王双风是万安信用社信贷员，退休后在万安镇工贸市场开了一家信用社代办点；②其通过王双风在万安信用社存取款期间，王双风说别人要用钱，每月出2分钱的利息，保证资金安全，其便将钱交给王双风或其丈夫石振亚，王双风、石振亚向其出具借条；③王双风、石振亚向其借款的时间、金额，结算利息的数额等；
3、集资参与人李某甲之子李某乙、吴某某儿媳杨某甲、申某某儿媳乔某某的证言，证实被告人王双风、石振亚向李某甲、吴某某、申某某吸收资金的时间、金额、支付利息等情况；
4、被告人王双风、石振亚向上述21名集资参与人出具的借条，证实二被告人非法吸收资金的时间、金额，经二被告人当庭辨认无误；
5、证人姚某某的证言，证实其经营蕾胜精煤厂期间，从2008年开始陆续向王双风、石振亚夫妇借款120万元左右，利息2分、3分不定；
6、被告人王双风、石振亚对其共同向社会公众非法吸收资金的事实供认不讳，与上述证据所证事实吻合；
7、重庆市垫江县公安局澄溪派出所出具的《抓获经过》，证实被告人王双风、石振亚被抓获归案的时间。
本院认为，被告人王双风、石振亚违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款158.99万元，数额巨大，扰乱金融秩序，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。洪洞县人民检察院指控被告人王双风、石振亚犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确凿，指控罪名成立。被告人王双风、石振亚基于共同的犯意，积极实施非法吸收公众存款的行为，均系主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人石振亚的辩护人提出的石振亚系从犯的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，不予采纳，但考虑被告人石振亚在共同犯罪中的作用相对较小，酌予从轻处罚。鉴于被告人王双风、石振亚归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王双风、石振亚向社会公众吸收的资金属于违法所得，依法应予追缴，向集资参与人所支付的利息可予折抵本金。本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王双风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2020年6月30日止；罚金应予判决发生法律效力后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
被告人石振亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2019年12月30日止；罚金应予判决发生法律效力后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、追缴被告人王双风、石振亚违法所得841668元，返还集资参与人张某某2000元、韩某某9200元、姚某某86000元、杜某某77000元、李某某22800元、李某甲48000元、马某某20000元、胡某某17200元、郭某某60000元、李某某47300元、王某甲90880元、张某甲20000元、孔某某20000元、焦某某10000元、许某某16400元、杜某某50000元、马某某15000元、邢某某70500元、樊某某35720元、吴某某15768元、申某某107900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 梁红江
审 判 员 江 淼
人民陪审员 郝亚兰
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 张吉宇