广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1973刑初648号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人高录平，男，1985年10月5日出生，汉族，高中文化，大东骏通（东莞）电子有限公司员工，户籍所在地为江西省万载县，以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李亚伟，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。被告人高利庚，男，1993年6月9日出生，汉族，初中文化，大东骏通（东莞）电子有限公司员工，户籍所在地为江西省万载县，以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人陈海辉，男，1980年6月12日出生，汉族，小学文化，大东骏通（东莞）电子有限公司员工，户籍所在地为江西省万载县，以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]504号起诉书指控被告人高录平、高利庚、陈海辉犯诈骗罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2018年5月4日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉。被告人高录平及其辩护人李亚伟，被告人高利庚、陈海辉到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2017年2月开始，被告人高录平在东莞市常平镇被害单位大东某（东莞）电子有限公司（下称大东厂）的p-com部门担任副股长，发现该公司用于计算工人工时结算工资的人脸识别打卡机存在漏洞，便回收离职人员于某、简某、汤某、贺某、顾某、高某2、鲍某、罗某1、罗某2、卢某1的工卡，分别与被告人高利庚、陈海辉、柳某（另案处理）商量通过冒充离职人员打卡的方式骗取财物。高录平在打卡机上替换上述于某等离职人员的人脸样板，让高利庚、陈海辉、柳某在大东厂上下班的时候，冒充上述离职人员打卡，并承诺给予每月每张工卡300元至600元的好处费。大东厂每月把员工的工资结算给员工所挂靠的劳务公司，劳务公司再把工资结算给高录平，高录平冒领离职人员的工资，共诈骗大东厂105006.07元。其中，高利庚诈骗93880.15元，从中获利6300元；陈海辉诈骗7627.92元，从中获利600元；柳某诈骗3498元，从中获利500元。公诉机关提供了现场勘验材料，陈某1等证人的证言，物证手机，户籍材料等书证，被告人高录平、高利庚、陈海辉的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人高录平、高利庚、陈海辉无视国法，合伙虚构事实诈骗他人财物，高录平诈骗数额巨大，高利庚、陈海辉诈骗数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。法庭上，被告人高录平对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出其得到只有7、8万元等辩解意见。被告人高利庚对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出实际数额跟指控金额不一致等辩解意见。被告人陈海辉对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人高录平的辩护人提出以下主要辩护意见：1.对汤某和贺某的离职时间有意见，该证据不完整；2.被告人在公安机关如实供述；3.家庭困难。经审理查明，2017年2月开始，被告人高录平在东莞市常平镇被害单位大东某（东莞）电子有限公司（下称大东厂）的p-com部门担任副股长，发现该公司用于计算工人工时结算工资的人脸识别打卡机存在漏洞，便回收离职人员于某、简某、汤某、贺某、顾某、高某2、鲍某、罗某1、罗某2、卢某1的工卡，分别与被告人高利庚、陈海辉、柳某（另案处理）商量通过冒充离职人员打卡的方式骗取财物。高录平在打卡机上替换上述于某等离职人员的人脸样板，让高利庚、陈海辉、柳某在大东厂上下班的时候，冒充上述离职人员打卡，并承诺给予每月每张工卡300元至600元的好处费。大东厂每月把员工的工资结算给员工所挂靠的劳务公司，劳务公司再把工资结算给高录平，高录平冒领离职人员的工资，共诈骗大东厂88472.8元。其中，高利庚诈骗77346.88元，从中获利6300元；陈海辉诈骗7627.92元，从中获利600元；柳某诈骗3498元，从中获利500元。以上事实，有现场勘查笔录、现场图及现场照片，手机1部，说明，到案经过，户籍材料，异常人员工资状况，扣押清单，打卡记录统计表,证人柳某的证言，辨认笔录，指认笔录，证人陈某1、王某2、李某1、彭某1、张某龙、高某1、腾某、张某、余某1、龙某的证言，证人刘某1、胡某1、高某2、高某3的证言及辨认笔录，被害人王某1的陈述，被告人高录平、高利庚的供述和辩解、辨认笔录，指认笔录，被告人陈海辉的供述和辩解、指认笔录等证据证据证实，足以认定。关于涉案汤某、贺某、高某2的金额问题，经查，指控被告人高录平冒充汤某、贺某诈骗大东厂5、6、7月工资的事实，只有被告人高利庚在公安机关的供述，但被告人高利庚当庭翻供称其7月份底才拿到上述人员的工卡，被告人高录平亦供述汤某、贺某7月底才离职；打卡记录统计表亦无法证实汤某、贺某的实际离职情况，现有证据无法证实被告人高录平、高利庚冒充汤某、贺某诈骗大东厂5、6、7月份的工资，故该部分共15883.27元应在被告人高录平、高利庚的诈骗金额中予以扣除；另证人高某2及被告人高录平均证实被告人高录平将工资650元给了高某2，故该650元部分共应在被告人高录平、高利庚诈骗金额中予以扣除。本院认为，被告人高录平、高利庚、陈海辉以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人高录平、高利庚、陈海辉犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人高录平诈骗数额巨大不当，本院予以纠正。被告人高录平、高利庚、陈海辉归案后，能如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人高利庚、陈海辉在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人高录平所提辩解及其辩护人所提辩护意见，被告人高利庚所提辩解意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人高录平、高利庚、陈海辉的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人高录平、高利庚、陈海辉以其自报身份予以判决。根据被告人高录平、高利庚、陈海辉的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高录平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2020年5月8日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人高利庚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2019年5月8日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人陈海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2018年7月8日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、责令被告人高录平、高利庚于本判决生效之日起三十日内退赔被害单位大东骏通（东莞）电子有限公司人民币77346.88元；责令被告人高录平、陈海辉于本判决生效之日起三十日内退赔被害单位大东骏通（东莞）电子有限公司人民币7627.92元；责令被告人高录平于本判决生效之日起三十日内退赔被害单位大东骏通（东莞）电子有限公司人民币3498元。五、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志球审 判 员  刘仕雯人民陪审员  罗伟良二〇一八年六月七日书 记 员  刘建舜黄晓菲