河南省安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0503刑初101号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人邢旭东（别名邢许东、邢逸飞），男，1975年2月20日出生于河南省南召县，汉族，大专文化，个体工商户，住河南省南召县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月27日被取保候审，于2014年4月24日经安阳市北关区人民检察院决定逮捕后脱逃，于2018年1月15日被逮捕。
辩护人崔爱青，河南骏腾律师事务所律�。
安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2018]50号起诉书指控被告人邢旭东犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯、付红燕出庭支持公诉，被告人邢旭东及其辩护人崔爱青到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
1、2011年3月至7月，王玉彩（已判处刑罚）代理天津泰诺润发股权投资基金管理有限公司（以下简称天津泰诺公司），在安阳市北关区安泰公寓、人民大道蔬菜公司等地设立办公点，以高额利息为诱饵，以口口相传方式，面向社会不特定公众非法吸收存款。期间，被告人邢旭东介绍社会不特定人员通过王玉彩向天津泰诺公司存款，并从中获利。
经审计，被告人邢旭东为王玉彩代理的天�泰诺公司在安阳市地区吸收存款涉及15人，收据金额129万元，实交金额103.41万元，未兑付金额103.41万元，获利金额3.87万元。
2、2010年12月至2011年5月，王书红（已判处刑罚）代理天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司（以下简称鹏英志生公司）、海兴华鑫矿业有限公司（以下简称华鑫公司），在安阳市北关区安泰公寓等地设立办公点，以高额利息为诱饵，以口口相传方式，面向社会不特定公众非法吸收存款。期间，被告人邢旭东介绍社会不特定人员通过王书红向上述二公司存款。
经审计，被告人邢旭东以鹏英志生公司名义在安阳市吸收存款涉及30人，收据金额168万元，实收金额143.75万元，损失金额118.05万元，转股金额7.54万元。被告人邢旭东以华鑫公司名义在安阳市吸收存款涉及1人，收据金额2万元，实收金额1.6万元，损失金额1.6万元。
综上，被告人邢旭东共计介绍46人参与非法集资，收据金额共计299万元，实交金额共计248.76万元，造成损失共计223.06万元。
2013年4月27日，被告人邢旭东到公安机关投案，退赃7.27万元，于同日被取保候审。取保候审期间，本院决定对邢旭东逮捕，后邢旭东未到案，直至2018年1月15日再次投案后被安阳市公安局北关分局执行逮捕。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人邢旭东违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。邢旭东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；邢旭东自动投案，并能如实供述自己的犯事事实，系自首，应当从轻或者减轻对其处罚，提请本院依法判处。
被告人邢旭东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、邢旭东系从犯；2、邢旭东系自首；3、集资对象范围小，犯罪情节较轻；4、邢旭东已全部退还获利；5、邢旭东无前科，认罪悔罪。综上，建议对邢旭东减轻处罚。
经审理查明：
一、2011年3月至7月，王玉彩（已判处刑罚）代理天津泰诺公司，在安阳市北关区安泰公寓、人民大道蔬菜公司等地设立办公点，以高额利息为诱饵，以口口相传方式，面向社会不特定公众非法吸收存款。期间，被告人邢旭东介绍社会不特定人员通过王玉彩向天津泰诺公司存款，并从中获利。
经审计，被告人邢旭东为王玉彩代理的天津泰诺公司在安阳市地区吸收存款涉及15人，收据金额129万元，实交金额103.41万元，未兑付金额103.41万元，获利金额3.87万元。
上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人邢旭东的供述与辩解，证明2011年3月份，其开始为王玉彩代理的天津泰诺公司吸收存款，王玉彩每一万元的单子给其300元的资金，其介绍了十几个人向天津泰诺公司存款，有几十万元，其获利两万多元，具体的人数、数额以审计报告为准。
2、同案犯王玉彩的供述，证明其于2011年初开始在安阳为天津泰诺公司宣传并雇佣工作人员设点向社会公众融资，融资模式是期限4个月，利息6分，集资户交款时先扣除2个月的利息和返点。共向社会公众融资1亿2千多万元，大概有六七千万不能兑付。
3、集资户岳某1、裴某、杨某等15人的证言，证明其15人通过被告人邢旭东向天津泰诺公司融资的经过及融资的金额等情况。
4、审计报告，证明2011年3月至2011年7月期间，被告人邢旭东以天津泰诺公司在安阳市地区吸收存款涉及15人，收据金额129万元，实交金额103.41万元，未兑付金额103.41万元，获利金额3.87万元。
另外，卷内还王玉彩等人的刑事判决书、融资记账笔记本复印件、集资户的收据、投资理财协议等证据予以佐证，足以认定。
二、2010年12月至2011年5月，王书红（已判处刑罚）代理鹏英志生公司、华鑫公司，在安阳市北关区安泰公寓等地设立办公点，以高额利息为诱饵，以口口相传方式，面向社会不特定公众非法吸收存款。期间，被告人邢旭东介绍社会不特定人员通过王书红向上述二公司存款。
经审计，被告人邢旭东以鹏英志生公司名义在安阳市吸收存款涉及30人，收据金额168万元，实收金额143.75万元，损失金额118.05万元，转股金额7.54万元。以华鑫公司名义在安阳市吸收存款涉及1人，收据金额2万元，实收金额1.6万元，损失金额1.6万元。
上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人邢旭东的供述，证明2010年12月份开始为王书红代理的鹏英志生公司、华鑫公司在安阳融资，其主要对王某和白某介绍来的人融资，王书红给其10－17个返点，其从中提取1－2个返点，余下的返点都给了王某和白某，由王某和白某给集资户返点。其按照王书红的安排，组织集资户到海兴华鑫矿业、新乡卫辉三联豆业去参观过。其以海兴公司名义吸收存款只有岳某一人，收据金额2万元，实交金额1.6万元。以鹏英志生公司名义在安阳市吸收存款涉及30人，收据金额168万元，实收金额143.75万元，损失金额118.05万元，转股金额7.54万元。其共获利有三万多元。
2、同案犯王书红的供述，证明2010年6月份左右，从王玉彩处接手，开始为鹏英志生公司在安阳吸收公众存款，2010年8月份，其成立了书红公司，股东是其和其�人张某，书红公司没有实体，主要负责为鹏英志生公司、华鑫公司在安阳融资。邢旭东是其公司的业务员，负责发展储户。
3、集资户王某、白某、程某等的证言，证明其等人通过邢旭东向鹏英志生公司融资的经过及金额等情况。
4、集资户岳某的证言，证明邢旭东给其宣传华鑫公司有实力，存钱很安全，其通过邢旭东向华鑫公司存款2万元，实交金额1.6万元。
5、审计报告，证明被告人邢旭东以鹏英志生公司名义在安阳市吸收存款涉及30人，收据金额168万元，实收金额143.75万元，损失金额118.05万元，转股金额7.54万元。以华鑫公司名义在安阳市吸收存款涉及1人，收据金额2万元，实收金额1.6万元，损失金额1.6万元。
另外，卷中还有王书红等人的刑事判决书、英志生宣传资料等证据予以佐证，鹏英志生公司、华鑫公司的营业执照、�资户的收据及投资理财协议、足以认定。
综上，被告人邢旭东共计介绍46人参与非法集资，收据金额共计299万元，实交金额共计248.76万元，造成损失共计223.06万元。
2013年4月27日，被告人邢旭东到公安机关投案，退赃7.27万元，于同日被取保候审。取保候审期间，安阳市北关区人民检察院决定对邢旭东逮捕，后邢旭东未到案，于2018年1月15日再次投案后被安阳市公安局北关分局执行逮捕。
综合证据：
1、被告人邢旭东的户籍证明，证明邢旭东的身份情况。
2、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室出具的关于被告人邢旭东、天津泰诺公司、鹏英志生公司、华鑫公司从业资格的复函，证明邢旭东、天津泰诺公司、鹏英志生公司、华鑫公司不具备吸收公众存款的资格。
3、抓获经过，证明2013年4月27日，被�人邢旭东到公安机关投案，于同日被取保候审。取保候审期间脱逃。于2018年1月15日到被安阳市公安局经侦支队投案自首。
4、单据3张，证明被告人邢旭东向北关区处置天津泰诺公司、书红公司案件工作组共计退赃7.27万元。
本院认为，被告人邢旭东违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款248.76万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控邢旭东犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。邢旭东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。邢旭东投案自首，在取保候审期间脱逃，后又投案自首，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳并在量刑时予以考虑。依照《中华人民共�国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邢旭东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2020年1月14日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人邢旭东退赔的赃款7.27万元依法返还集资群众。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢炎萍
人民陪审员 贾玉晶
人民陪审员 李金钟
二〇一八年七月十一日
书 记 员 付艳霞