江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0426刑初32号公诉机关德安县人民检察院。被告人万绍君，男，1985年10月6日出生于江西省修水县，汉族，大专文化，江西省修水县人民法院法警，户籍所在地江西省修水县，现住江西省修水县。因涉嫌犯贪污罪于2017年9月12日由修水县人民检察院决定刑事拘留，2017年11月21日被安康铁路公安处汉中站派出所抓获，2017年11月24日由修水县公安局执行刑事拘留，2017年12月7日经九江市人民检察院决定、修水县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。德安县人民检察院以德检刑诉（2018）26号起诉书指控被告人万绍君犯挪用公款罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。根据九江市中级人民法院指定管辖决定，本院于同日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员陶政出庭支持公诉，被告人万绍君到庭参加了诉讼。现已审理终结。德安县人民检察院指控，2016年9月至2017年8月，被告人万绍君利用在修水县法院执行局具体经手部分案件执行款的职务便利，采取让他人冒充申请执行人、假冒领导签字、收款不入帐等手段，挪用公款536万余元用于赌博，2017年4月至5月间，被告人归还213万元，尚有323万余元不能归还。认为被告人万绍君挪用公款归个人使用，进行非法活动，且数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪。指控证据有被告人户籍证明，归案情况说明，法院领款凭证，判决书，银行交易明细，证人邹某、吴某1、吴某2等证言，被告人供述等。被告人万绍君对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪。经审理查明，被告人万绍君在任修水县人民法院执行局执行员期间，利用承办执行案件的职务便利，于2016年12�至2017年8月间，多次挪用案件执行款共5364568元（人民币，下同）用于网上赌博，至案发时尚有3234586元不能归还。具体事实如下：1、2016年12月23日，被告人万绍君让其妻弟吴某1冒充方某清执行案的当事人到法院领取20万元执行款，自己在领条上签字确认属实，又仿冒时任执行局长周某2的笔迹签字同意支付，并将吴某1带至法院财务部门办理手续。后20万元从县财政局转入被告人万绍君使用的吴某1银行卡帐户。2017年1月3日，被告人万绍君采取上述相同手段，以吴某1名义领取方某清案执行款10万元。2017年1月9日，被告人万绍君采取上述相同手段，以吴某1名义领取新宇建设工程有限公司案执行款46万元。2017年4月24日被告人万绍君将33万元转给该案件申请执行人邓某。2017年2月28日，被告人万绍君采取上述相同手段，以吴某1名义领取由湖南力拓投资有限公司代交的方某清案执行款30万元。以上事实的证据有：（1）吴某1领款凭证、修水县法院退执行款通知书、修水县财政专户资金拨付申请单，新宇建设工程有限公司资金扣划通知书，湖南力拓投资有限公司汇款凭证，中国建设银行尾号为7243的吴某1银行卡交易明细等，证实以上四笔执行款项由吴某1签字领取并进入其帐户。（2）证人吴某1证言，证实2016年9月姐夫万绍君让其办了一张建行尾号为7243的银行卡给他用。同年12月的时候，万绍君带其去法院签字，说有三笔钱要过一下帐，后来这三笔钱共110万元的样子就打到尾号7243的卡上了。（3）证人邓某证言及帐户明细，证实2017年4月，万绍君告诉其新宇建设公司的案子执行了33万元，24日自吴某1帐户转帐33万元至其帐户。2、2017年3月16日，被告人万绍君让其朋友周某1以周某3名义冒充叶某、梁某3执行案当事人领取执行款36492元，自己在领条上签字确认属实，由执行局长余某审批后法院财务部门办理退款。该款进入由万绍君使用的许扬军银行卡帐户。2017年3月20日，被告人万绍君采取上述相同手段，让周某1帮助其领取叶某、梁某3案执行款37956元。2017年6月22日，被告人万绍君让周某1以周某3名义领取方某清案执行款263400元，自己在领条上签字并仿冒余某签字，将周某1带至法院财务部门办理退款手续，周某1收款后立即转给了被告人万绍君。以上事实的证据有：（1）署名为周某3的领款凭证、退执行款通知书、修水县财政专户资金拨付申请单，修水农村商业银行尾号为2727许扬军帐户流水，中国农业银行周某1银行卡交易明细等，证明上述三笔款项由“周某3”领取，分别进入许扬军和周某1帐户。（2）证人周某1证言，证实2017年3月，万绍君让其到法院帮他在收条上签字，签的是周某3，6月23日万绍君说有一笔约26万打到其农行的卡上，让其转入他的卡上。3、2017年5月8日，被告人万绍君在承办被执行人姚某2的相关案件时，让姚某2父亲将执行款368000元转入自己的建行帐户，后将此款挪作己用。此事实有修水县人民法院以姚某2为被告的民事判决书二份、姚某1帐户交易明细及证人姚某1证言等证据证实。4、被告人万绍君在承办被执行人方某清相关案件期间，修水县法院要求湖南力拓投资有限公司协助执行，2016年8月15日至2017年5月10日，该公司共计转帐3212000元，其中按万绍君要求将1812000元转帐至其个人银行帐户。2017年4月21日、4月25日、5月2日和5月4日，被告人万绍君通过许扬军帐户共返还180万元至修水县法院的财政帐户。该事实的证据有：（1）修水县人民法院方某清案件汇总、协助执行通行书等，证实方某清40件执行案的承办人均为被告人万绍君，修水县法院向湖南力拓投资有限公司提取方某清在该公司的股权转让款321.2万元至指定的案件款帐户。湖南力拓投资有限公司关于方某清执行款的支付明细、转帐凭证等，证实该公司向被告人万绍君的个人帐户转帐共计181.2万元。（2）证人徐某证言，证实在方某清案件的执行过程中，法院承办人万绍君通知湖南力拓公司将一部分钱打到其个人帐户，公司先后转帐181.2万元给万绍君提供的个人帐户。（3）修水县农村信用合作社回单，证实许扬军帐户以方某清执行款名义向修水县财政局帐户分四次转帐共180万元。5、2017年6月2日，被告人万绍君在执行黄某案件过程中，通知修水县中正房产中介公司何某将变卖黄某房产的部分款项232100元转入其个人帐户。此事实有证人何某证言及何某银行卡交易明细等证据证实。6、2017年6月8日，被告人万绍君通知申请执行人丁某领取执行款14万余元，但要求丁某办理了领款40万元的手续。丁某领款后将255146元转帐给被告人万绍君。该事实的证据有：（1）丁某领取黄欢案款的领条、法院退还案款通知书、修水县财政专户资金拨付申请单、丁某帐户明细等，证实丁某领取了案款40万元，转给万绍君25万余元。（2）证人丁某证言，证实2017年6月8日，被告人万绍君让其去法院领执行款，说要把其他人的钱一起领出来，其便打领条领了40万元，将25万余元转给了万绍君。7、2017年6月15日，被告人万绍君仿冒执行局局长余某的签名，让吴某2冒充方某�执行案的当事人办理了领取426974元的手续，后吴某2将此款交给了被告人万绍君。此事实的证据有：（1）吴某2领取案款凭证、帐户明细，退还执行款通知书，证实吴某2于2017年6月15日领取了方某清执行案款426974元，当日转给万绍君22万元。（2）证人吴某2、邱某1证言，证实2017年6月的一天，万绍君带吴某2到法院办手续领款426974元，之后吴某2把钱全部给了万绍君。8、2017年7月20日，被告人万绍君收到被执行人梁某1的20万元执行款，后挪作已用。此事实有证人梁某1证言证实。9、2017年8月7日，被告人万绍君向李某提取了被执行人黄兵房屋租金共12万元，挪作己用。此事实有证人李某证言及万绍君出具的收据证实。10、2017年8月16日，被告人万绍君仿冒执行局局长余某签名，让同学邹某冒充�兵案的申请执行人到修水县法院办理领款手续，领取执行款22万元，当日邹某转帐给万绍君20万元，万绍君将余款2万元借给邹某使用。该事实的证据有：（1）邹某领款凭证、帐户交易明细，退还执行款通知书等，证实邹某于2017年8月16日领取了黄兵案款22万元，当日转给万绍君20万元。（2）证人邹某证言，证实万绍君说要过笔帐，让其帮忙，2017年8月16日其到法院后万绍君拿了一张领条叫其签字，并带其到财务室开条子。钱到了后其就转给万绍君20万元，另外2万元万绍君说借给其用一个星期，但其想还钱时就找不到万绍君了。11、2017年8月17日，被告人万绍君仿冒执行局局长余某签名，让周庆柱冒充黄兵案的申请执行人到修水县法院办理领款手续，领取执行款18万元。周某4转帐14万元至万绍君个人帐户，万绍君将余款4万元借给周某4使用。该事实有周某4领款凭证，帐户交易明细，修水县财政专户资金拨付申请单，退还执行款通知书等证据证实。12、2017年8月21日，被告人万绍君通知方某清案申请人梁某2领取执行款20万元，但要求梁某2办理领款50万元的手续，并仿冒了执行局局长余某签名审批。梁某2领取50万元后，被告人万绍君让其将30万元转至吴某1帐户。该事实的证据有：（1）梁某2领款凭证、帐户交易明细，修水县财政专户资金拨付申请单、退还执行款通知书等，证实梁某2领取方某清案执行款50万元，其中30万元转至吴某1帐户。（2）证人梁某2证言，证实2017年8月21日，万绍君通知其领取执行款，但要与另一债权人吴某1的一起办理。后万绍君带着其办理了领取50万元的手续，次日其将其中30万元转到了吴某1的帐户。13、2017年8月底，被告人万绍君分二次收取陈某执行款共32500元，挪作己用。该事实有证人陈某证言证实。2017年9月6日，被告人万绍君因无法归还所挪用公款，遂外逃，同年11月21日被安康铁路公安处汉中站派出所抓获。本案的证据还有：（1）修水县公安局常住人口信息，修水县人民法院证明，安康铁路公安处汉中站派出所说明，证实被告人万绍君的身份和归案情况。（2）证人周某2证言，证实被告人万绍君2012年1月起在修水县法院执行局工作，承办执行案件。领取执行款时，要由案件承办人审核当事人的领条后交执行局长审批，再由承办人将当事人带到院财务室签字领款。周某2辨认吴某1、丁某等领条上的审批意见和姓名不是本人所签。证人余某、赵某证言亦证实了执行款领取程序。余某辨认周某3、吴某2、邹某、周某4、梁某2�领条上的审批意见和姓名不是本人所签。（3）被告人万绍君供述，证实其于2016年9月开始，利用在修水县法院执行局工作的职务便利，采取仿冒领导签名由他人冒领执行款、让申请执行人多领执行款后交给自己、以法院名义向被执行人收取执行款不入帐等方式挪用案件执行款共三百多万元，2017年9月6日因无力偿还便逃跑了。所挪用款项用于在网络上参与“时时彩”赌博，按照赌博网站提供的帐户，或通过虚拟交易进行转帐。被告人万绍君对挪用上述款项的事实有稳定供述，并对仿冒领导签名的领条等凭证进行了辨认。其银行卡交易明细，证实帐户内大额资金支出频繁，且交易对象不固定。以上证据均经法庭调查质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人万绍君身为国家工作人员，利用职务便利，挪用�款归个人使用，进行非法活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人万绍君挪用公款数额巨大不退还，给国家造成重大损失，酌情从重处罚；归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院》第五条之规定，判决如下:一、被告人万绍君犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年六个月。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年11月21日起至2028年5月20日止。）二、追缴被告人万绍君违法所得人民币3234586元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  林辉辉审判员  熊本员审判员  张 娟二〇一八年四月二十日书记员  刘 洋