山东省菏泽市定陶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1727刑初20号
公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。
被告人罗普明，男，1982年5月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人秦亚东，上海至真律师事务所律师。
被告人刘行富，男，1980年7月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人张建刚，湖北邺南律师事务所律师。
被告人罗俊舟，男，1982年1月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人孙忠信，山东天昶律师事务所律师。
被告人蔡玉琴，女，1988年7月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。
被告人刘裕霞，女，1983年5月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人程红伟，湖北维天律师事务所律师。
被告人汤春艳，女，1987年2月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化程度，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被定陶县公安局抓获并于同月23日被刑事拘留，同年5月22日批准逮捕，次日执行逮捕。
辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。
菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉（2018）15号起诉书指控被告人罗普明、刘行富、罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳犯诈骗，于2018年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员康泓出庭支持公诉。被告人罗普明、刘行富、罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳及以上各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
菏泽市定陶区人民检察院指控，2017年3月4日至4月2日，被告人罗普明、刘行富、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳，以非法占有为目的，虚构办理信用卡的事实，分别扮演不同角色，骗取菏泽市定陶区被害人丁某、湖南省双峰县被害人罗某1钱款共计人民币135200元（以下币种均为人民币），被告人罗俊舟明知被告人罗普明等人实施诈骗而为其提供银行账户，涉案金额为53300元。公诉机关针对上述指控向本院提交了相关证据。
公诉机关认为，被告人罗普明、刘行富、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款135200元，数额巨大；被告人罗俊舟明知他人实施诈骗，而为其提供账户，涉案金额为53300元，数额巨大，其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗俊舟、刘裕霞、蔡玉琴、汤春艳系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，请依法判处。
被告人罗普明对起诉书指控诈骗郭某、管某的数额有异议，没有那么多。
被告人刘行富、罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人罗普明辩护人提出：1、罗普明等人诈骗的钱款虽汇入提款人的账号内，但该账号罗普明没有实际控制，账号内资金数额并非全部是罗普明等人的诈骗所得，公诉机关指控罗普明等人诈骗数额事实不清；2、罗普明归案后如实供述，积极退赃，可从轻处罚。
被告人刘行富的辩护人提出刘行富归案后如实供述，积极退赃，请求从轻处罚。
被告人罗俊舟的辩护人提出罗俊舟系从犯，且积极退赃、认罪悔罪，请求减轻处罚。
被告人蔡玉琴的辩护人提出蔡玉琴系从犯，且如实供述，请求减轻处罚并宣告缓刑。
被告人刘裕霞的辩护人提出以下辩护意见：1、刘裕霞自2017年4月21日抓获，其羁押时间应从2017年4月21日起算；2、对刘裕霞等人租住咸宁市福星城小区D1栋1302室搜查时未使用搜查证、未制作搜查笔录，程序违法，搜查物证应作为非法证据排除，再者扣押涉案物品没有扣押决定书。3、刘裕霞参与的犯罪时间自2017年3月6日至3月13日，其不应对全部犯罪数额承担责任。4、刘裕霞归案后如实供述并积极退赃，且属于从犯，请求减轻处罚。
被告人汤春艳的辩护人提出汤春艳系从犯，且如实供述，请求从轻处罚。
经审理查明:2017年3月，被告人罗普明找被告人刘行富提议实施诈骗，刘行富同意后，二人让被告人蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳加入。同年3月4日，罗普明、刘行富带领蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳到湖北省咸宁市，由罗普明出资租赁咸宁市福星城小区租住D1-1302室房间，后六被告人以非法占有为目的，开始办理虚构办理信用卡的事实诈骗他人钱款事宜，至2017年4月2日期间，六被告人骗取菏泽市定陶区被害人丁某6800元、湖南省双峰县罗丽辉8300元、四川省宜宾县官红英74800元、河南商丘市宁陵县郭某45300元，共计135200元，被告人罗俊舟明知罗普明等人实施诈骗而为其提供户名为曾峥的银行账户，罗丽辉汇入曾峥账户8000元、郭某汇入45000元、丁某汇入300元，涉案金额为53300元。在整个诈骗过程中，罗普明提议并出资租赁房屋，负责联系广告公司、联系购买银行卡账户、与被害人交涉办理信用卡欺骗钱款等事项，刘行富负责给广告公司汇款，罗普明、刘行富安排汤春艳、蔡玉琴、刘裕霞冒充北京安鼎信用担保公司人员给被害人打电话。2017年4月21日，定陶县公安局民警将六名被告人抓获，并依法扣押了罗普明银白色小米、棕色三星手机各1部、诺基亚手机9部、白色联想笔记本电脑1台、现金4600元；刘行富棕色三星手机1部、现金2850元；罗俊舟银白色VIVO手机1部、现金22600元;案发后，罗普明、刘行富亲属代其退交公安机关违法所得120000元。
在审理期间，本院依法冻结了刘行富在中国建设银行股份有限公司孝昌北京路支行62×××89账户内存款10488.82元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
（一）物证
罗普明银白色小米、棕色三星手机各1部、诺基亚手机9部、白色联想笔记本电脑1台；刘行富棕色三星手机1部；罗俊舟银白色VIVO手机1部。经三被告人当庭质证，均供述在诈骗过程中使用了上述物证。
（二）书证
1、定陶县公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过证明：2017年3月29日17时许，该局刑事侦查大队接被害人丁某报案称：2017年3月22日他在互联网上办理信用卡时被骗6800元。于2017年3月31日决定立案侦查。2017年4月21日将六名被告人抓获，六人均如实供述了案件事实。
2、常住人口基本信息、违法犯罪前科证明证明：被告人罗普明于1982年5月11日出生；刘行富于1980年7月22日出生；罗俊舟于1982年1月29日出生；蔡玉琴于1988年7月19日出生；刘裕霞于1983年5月26日出生；汤春艳于1987年2月13日出生。上述6人经查询未发现有违法犯罪前科记录。
3、定陶县公安局扣押清单证明：公安机关依法扣押本案物证及罗普明现金4600元、刘行富现金2850元、罗俊舟现金22600元。
4、公民信息碎片、定陶县公安局情况说明证明：公安机关对从被告人租住处提取的未完全烧毁的公民信息进行核实联系，未发现有人被诈骗或电话停机。
5、房屋租赁合同证明：该合同以邓志堃的名义签订租赁合同，租赁房屋位于咸宁市温泉长安大道168号（福星城）D1幢2单元13层1302号。
6、被害人丁某支付宝转账电子回单、开户名为曾峥、账号为62×××40银行账户交易明细、开户名为唐梦圆、账号为62×××05银行账户交易明细证明：丁某分别于2017年3月22日、29日通过132××××4451的支付宝账户向账户名为曾峥、账号为62×××40中国建设银行账户及账户名为唐梦圆、账号为62×××05中国邮政储蓄银行账户转账，为300元和6500元。
7、双峰县公安局移交的罗丽辉被诈骗案材料包括受案登记表、立案决定书、询问笔录、聊天短信记录、支付宝转账记录、银行卡复印件、快递单据、信用卡复印件、中国银行转账回单、银行账户历史交易明细、情况说明证明：2017年3月10日许，她欲在网上办理信用卡，便在网上填写信息，并于同月12日通过支付宝账户向开户名为王小成、卡号为62×××94的中国工商银行账户转账300元办卡费用。约5日后，她收到顺丰快递运送的1张广发银行信用卡并接到对方电话称，因激活信用卡需转账3000元，她便于同月18日通过支付宝向开户名为曾峥、卡号为62×××58的中国工商银行账户转账3000元。后对方又称需转账来证明还款能力，她便于同月20日通过自己卡号为62×××98的中国银行账户在自动取款机上向开户名为曾峥、卡号为62×××58的中国工商银行账户转账5000元，其共被骗8300元。
8、宁陵县公安局移交的郭某被诈骗案材料包括受案登记表、立案决定书、郭某询问笔录、张峰询问笔录、开户名为张峰、账号为62×××96的中国邮政储蓄银行账户详细信息及历史交易明细、开户名为曾峥、账号为62×××33的中国邮政储蓄银行账户详细信息及历史交易明细、开户名为王小成、账号为62×××28的中国邮政储蓄银行账户详细信息及历史交易明细、情况说明证明：2017年3月，一自称曾峥的男子联系郭某是否需要办理平安银行信用卡，郭某将其个人信息发送给该男子。一周左右，郭某通过邮政快递收到信用卡，她与曾峥联系激活该信用卡，曾峥让其联系另外一客服人员并给该客服人员打钱便可做出银行流水从而激活信用卡，后郭某先后通过其丈夫张峰的银行账户汇钱。银行历史交易明细显示：2017年3月13日，郭某通过中国邮政储蓄银行手机银行向卡号为62×××28，开户名为王小成的中国邮政储蓄银行账户汇款300元；2017年3月20日、21日，郭某通过中国邮政储蓄银行手机银行向卡号为62×××33，开户名为曾峥的中国邮政储蓄银行账户三次汇款6000元、9000元、5000元，共计20000元；2017年3月21日、22日，其通过ATM机向卡号为62×××33，开户名为曾峥的中国邮政储蓄银行账户分两次存款10000元、6000元，共计16000元；2017年3月23日，其通过中国邮政储蓄银行手机银行向卡号为62×××28，开户名为曾峥的中国邮政储蓄银行账户汇款9000元，以上共计45300元。
9、宜宾县公安局移交的官红英被诈骗案材料包括报案笔录、放款通知书、询问笔录、官红英转账汇款回单证明：2017年3月10日，她在网上办理一张信用卡，但先后被以支付信誉金、做银行流水等理由多次转账到户名为王小成、银行卡号为62×××94的账户共计74400元。
10、定陶县公安局出具的情况说明等证明：经公安机关侦查，北京安鼎信用担保有限公司未涉案，未联系到涉案银行账户户主唐梦圆、曾峥、高鹏、王小成等人，侦查人员于2017年11月8日拨打各被告人诈骗使用的手机号处于停机、空号状态。
（三）证人证言
证人叶某证言证明：他是厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司工作人员，朱灿新是公司总经理。朱灿新让公司员工开展诈骗办信用卡等类型的诈骗网站推广，他是2016年六七月份开始干的。欲办理信用卡的人在他们为实施诈骗的客户联系做的网站上填写完个人信息后，网站后台会自动记录，他便将诈骗网站的链接和密码发给客户，客户便可通过网站看到的信息给欲办理信用卡的人打电话实施诈骗。他通过自己的昵称为“记忆那片海”、号码为383478262的QQ号码联系客户，一次收费二千到四千不等，一般客户都是把钱打到朱灿新中国建设银行账号上，有时也会打到他的卡号为62×××15的中国建设银行账户上，再转给朱灿新。
证人饶某证言证明：2017年3月初，她将位于湖北省咸宁市福星城小区D1幢1单元1302室的房子出租给两男一女，一男子拿了一张邓致堃的身份证签订的租赁合同。
（四）被害人陈述
被害人丁某陈述证明：2017年3月22日11时许，他在网上申请信用卡并填写个人信息，当天自称是北京安鼎担保公司一女子称可办理额度为50000元的信用卡，但需包装费300元和1500元提成。他于当日向该女子提供的账户名为曾峥中国建设银行账户转账300元。同月29日他收到平安银行信用卡后，他便向账户名为唐梦圆、账号为62×××05中国邮政储蓄银行账户转账1500元。后一自称平安银行信用卡激活中心的男子称他信用度过低，须交给担保公司5000元保证金，他便向上述唐梦圆账户转账5000元，后该男子又称他信用度达不到标准需再转账10000元，他与担保公司、信用卡激活中心协商后觉得自己受骗便报警。他一共转账6800元。
被害人郭某陈述证明：2017年3月，她欲办理信用卡，便在网上看到办理信用卡广告网页上填入个人信息。一天后，一自称是北京安鼎担保公司一女子称可办理信用卡，但需支付资料费300元。她便于当日通过绑定其丈夫张峰的手机银行向该女子提供的户名为王小成银行账户转账300元。一周后，她收到一ＸＸ安银行的信用卡，随后一自称平安银行工作人员的男子打给她电话称，使用信用卡需激活并缴纳激活费，她便向该男子提供的卡号为62×××33、开户名为曾峥的银行账户汇款6000元。次日，该男子又打电话给她称因信用过低需增加银行流水提高信用度，以此理由，她多次向上述曾峥的银行账户转款，合计45300元。
3、被害人罗某2证明：2017年3月上旬，她在网上看到办理信用卡的广告便将自己的个人信息填入，后一自称是北京安鼎担保公司的工作人员称交300元便可办理信用卡，她便向对方提供的卡号为62×××94的中国工商银行账户转账300元办卡费用，对方邮寄给她一张广发银行的信用卡，后对方以激活该信用卡的名义让她交钱且称钱款可退，她两次共向对方提供的卡号为62×××58的中国工商银行账户转账8000元，合计8300元。
（五）提取笔录
定陶县公安局的提取笔录附QQ、短信、微信聊天记录证明：2017年4月22日12时20分至50分，侦查人员依法提取罗普明、罗俊舟手机信息（包括罗普明与叶某的昵称为“记忆那片海”QQ聊天记录，与备注名称“啦啦”的短信聊天记录，与叶某、号码为150××××7086、卖手机卡的人之间短信聊天记录等。内容显示：昵称为“记忆那片海”的QQ账号、备注“小叶”的号码＋186××××1339用户是卖给罗普明公民信息的“小叶”，该“小叶”发送给罗普明后台地址、账户、密码，罗普明向“小叶”发送的户名为叶某的建设银行账户汇款，用于购买公民信息；备注名为“啦啦”、手机号码为＋8618627150641的用户是卖给罗普明用于实施诈骗的银行卡号的人；号码为＋86150××××7086的用户是和“小叶”同一公司的人，罗普明往该人发送给其的朱灿新建设银行账户汇款用于购买公民信息，以及让别人给被害人邮寄伪造的信用卡并发给罗普明快递信息，从网上联系购买用于作案的手机号码；号码＋8615629477279是罗普明租住的福星城小区房东发送给罗俊舟的信息；罗俊舟2017年3月17日发给罗普明用于实施诈骗的户名为曾峥、高鹏的银行卡信息等。
（六）被告人供述和辩解
1、被告人罗普明供述证明：2017年，他找到刘行富提议实施诈骗，刘行富同意后，他和刘行富又让蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳三人加入，许诺给其三人工资3000元，干的好还有提成。2017年3月4日他带着刘行富、刘裕霞到咸宁市福星城小区看房子交定金并随后让刘行富持捡来的邓志堃身份证与房东签订租赁合同，他付租金。当日他和刘行富、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳五人便住进租赁的该小区D1栋1302房间并开始实施诈骗。他负责找广告公司发布虚假广告和冒充银行工作人员，安排汤春艳、蔡玉琴、刘裕霞冒充北京安鼎信用担保公司人员给被害人打电话，刘行富负责给广告公司汇款，罗俊舟给他们提供实施诈骗所用的银行卡。他找广告公司在网络上发布办理虚假信用卡的广告，如果有人欲办理会将自己的个人信息填写在该网站上，他再从该广告公司处购买公民个人信息用于实施诈骗，他们从广告公司购买了上千条个人信息，共支付了5万元左右。他联系的发布虚假广告的广告公司业务人员姓叶，电话为186××××1339，该叶姓男子会通过自己的昵称为“记忆的那片海”QQ账户将填入虚假广告网站的个人信息发送给他，或者将虚假广告网站链接、账号、密码发送给他，他让蔡玉琴等三名妇女将这些个人信息下载下来，蔡玉琴、刘裕霞、蔡玉琴冒充北京安鼎信用担保有限公司工作人员给按照购买的公民信息打电话询问是否办理信用卡，若办理会要求对方缴纳200-500元手续费，并按照对方对汇款银行的要求，将他们的银行卡号告诉对方用于汇款，后他让一个专门负责邮寄银行卡的的人给对方邮寄假的信用卡，假信用卡有平安、广发、浦发等银行的。对方收到信用卡后会给他们联系，他们便称开通信用卡会需要交纳代办费，该代办费用信用额度10万元以下的为3％，10万以上的为2％，若对方支付该代办费用，他则冒充银行工作人员要求对方交纳激活费，激活费数额由他决定。若对方支付该激活费用，他会以增加银行卡流水的名义再次要求支付钱款，该费用由他根据对方实际情况决定数额。若不同意，他就不再接听该人电话或关机。他们诈骗过程中共使用过7、8张银行卡，其中有罗俊舟提供的4张银行卡，剩余为取款人提供。其中罗俊舟提供的户名为曾峥，卡号为62×××40的建设银行卡、卡号为62×××58的工商银行卡、卡号为62×××33的中国邮政储蓄银行卡和户名为高鹏，卡号为62×××73的农业银行卡，他们都用过。若他们诈骗到钱，这些银行卡持有人会将诈骗钱款取出并扣除10％提成再交给他。他们实施诈骗所用的银行卡没有用于存取过自己的资金，且在他们实施诈骗期间这些银行卡均为他们自己使用，不会给其他人使用。他们自2017年3月4日租赁房屋后便开始实施诈骗，当年4月1日他们都回家过清明节，4月16日他和刘行富、罗俊舟去广州考察生意并让蔡玉琴、汤春艳、刘裕霞返回福星城继续实施诈骗，一直持续到被抓获。他们曾诈骗过一个按照他们提供的银行账户无法汇款的人，该人他印象中是丁某，后他们又按照取款人提供的一个户名为唐梦圆的账号给对方用于汇款。他与负责邮寄信用卡的人还有账目没有结。他们实施诈骗的手机号码是在网上购买的。罗俊舟通过微信发给他银行卡号。他们诈骗的钱款还没有得到就被抓了，三名妇女没得到工资和提成。
被告人刘行富供述证明：2017年3月初，罗普明找到他称要一起做网购，并需要找话务员，他便找了自己妹妹刘裕霞和蔡玉琴、汤春艳，后于同月4日他和罗普明、刘裕霞在咸宁市福星城小区租了一间房子，他以邓志堃的名义签订的房屋租赁合同，罗普明支付的租金，但罗普明称不做网购要搞诈骗，他便同意。后罗普明在网上买了手机和手机卡和联系人在网上发布代办信用卡的广告，客户看到填入个人信息后便会传到他们工作室，刘裕霞、蔡玉琴、汤春艳便就冒充一家担保公司给客户打电话是否办理信用卡，若办理便向客户收取资料费300元和提成并打入他们指定的银行卡上。他负责打电话查询骗取客户的资料费是否到账，和给卖公民信息的公司汇款，他们诈骗的钱没有到手，没有分钱。
3、被告人罗俊舟供述证明：罗普明在咸宁找房子时用他的手机号码给房东打过电话，罗普明实施诈骗租住咸宁市福星城小区13号楼201室。他分别于在2017年3月5日、17日给罗普明等人实施诈骗购买过两次银行卡号，第一次购买的银行卡信息错误，他没要，第二次购买4张银行卡号并将银行卡信息通过微信发送给罗普明，该次购买的银行卡号有建设银行、工商银行、邮政银行、农业银行，卖给了罗普明。之后他便将出售银行卡号的人信息发送给罗普明，让罗普明自己联系去购买。他使用的微信账号是×××，昵称是快乐的小三，头像是打坐的小女孩，罗普明微信昵称是悟道，头像是蓝色佛像。他提供给罗普明的银行卡取款人信誉度非常高，提供的银行卡号一对一使用，不会让其他人使用，骗取的钱取款人取出并扣除提成后就会给使用银行卡号的客户。他知道诈骗是罗普明和刘行富为主，三名妇女冒充担保公司业务员给客户打电话。
4、被告人蔡玉琴供述证明：2017年3月初，刘行富让她干淘宝活说是打电话，她答应了。到3月5、6日，她和罗普明、刘行富、汤春艳、刘裕霞乘车到咸宁市福星城小区一13楼一个三室一厅的房间，房间内有打印机、电脑、手机等物品，在房间内刘行富告诉她的工作是办理虚假的信用卡，月工资保底3000元，刘行富、罗普明打印办理信用卡的单子让她和汤春艳、刘裕霞背诵。刘行富、罗普明是老板。她的工资由刘行富安排，对方的信息和她们打电话使用的手机都是刘行富提供，罗普明、刘行富教授她和汤春艳、刘裕霞如何打电话和负责信用卡。她和汤春艳、刘裕霞负责打电话，她打电话成功的有6、7个，收取大约3000元定金，诈骗数额约14000元左右，她没有得到一分钱。他们办理的信用卡有广发、浦发、平安银行的，诈骗成功后会将被害人信息登记在本子上，后来他们在被公安机关抓获时将这些资料和用于实施诈骗的银行卡号销毁。他们自2017年3月7、8日开始实施诈骗，在当年清明节时回家，她和汤春艳、刘裕霞又分别于当年4月17日、19日回到福星城小区继续实施诈骗一直到4月21日被抓。
被告人刘裕霞供述证明：2017年3月4日，他哥刘行富称要带她去咸宁做给别人打电话的工作，她同意了。当日她和罗普明、刘行富去往咸宁市福星城小区，并由罗普明、刘行富租下该小区D1栋1302室。同月6日他和罗普明、刘行富、蔡玉琴、汤春艳便开始实施以代办信用卡诈骗。刘行富、罗普明是他们的老板，二人教授她和汤春艳、蔡玉琴如何给别人打电话来实施诈骗。他们给办卡人提供的银行卡号是罗普明、刘行富提供，这些银行卡号和密码写在一张纸上，但没有银行卡，一旦办卡人汇钱他们便拨打银行客服查询是否到账，这些银行卡号他们没有用于个人使用，她记得有两个银行卡号开户名都叫王小成。他们自2017年3月6日开始实施诈骗，同年4月1日时他们回过老家，后当月19日她和蔡玉琴、汤春艳又一起回到福星城直到21日被抓获，她以安鼎担保公司工作人员“于甜甜”的名义一共打电话有几十次，共骗取了2万多元，但没有得到开始许诺的底薪和提成，没有得到钱。所有的事情都听从于罗普明、刘行富。
被告人汤春艳供述证明：2017年3月初，刘行富给她打电话称带其去咸宁做事，给她工资，她同意了。当月6日罗普明驾车带着她和刘行富、刘裕霞、蔡玉琴到咸宁市福星城小区D1-1302房间，这时她才知道是做电话诈骗。她具体实施诈骗过程同刘裕霞、蔡玉琴供述。他们用于诈骗的银行卡号、手机、手机卡、办卡人公民信息是罗普明和刘行富提供的，二人是老板，负责租房子，放一些钱在房间用于日常生活。她一般给办卡人打电话是冒充北京安鼎担保有限公司工作人员“詹雅婷”、“周霞”，她给办卡人提供的银行卡号有两个，但只记住一个开户名为“曾峥”的账户。他们自2017年3月6日开始实施诈骗，同年4月1日他们回过孝昌，同月19日她和刘裕霞又返回咸宁租住处，时蔡玉琴已在该处。她骗的钱约有10000元，没有得到工资。
针对被告人的辩解意见及辩护人的辩护观点，根据庭审查证的事实及证据，本院评判如下：
被告人罗普明提出的诈骗郭某、管某的数额没有那么多的辩解意见及辩护人提出罗普明等人诈骗数额事实不清的辩护意见。
经查，罗普明、罗俊舟、刘裕霞的供述证明他们实施诈骗使用了户名是曾峥、王小成的银行卡账户，且罗俊舟供述“他提供给罗普明的银行卡取款人信誉度非常高，这些银行卡号一对一使用，不会让其他人使用”，刘裕霞供述“他们给办卡人提供的银行卡号是罗普明、刘行富提供的，她记的有两个银行卡号开户名都叫王小成”，被害人郭某、管某被诈骗案移送材料及陈述证明她们因在网上办理信用卡向自称是北京安鼎担保公司的女子和自称是平安银行的男子提供的户名曾峥、王小成的银行卡账户多次汇款，郭某汇款45300元、管某74800元。上述证据相互印证，公诉机关指控罗普明等人诈骗数额清楚，证据充分，对罗普明的辩解意见及辩护人的辩护意见不予采纳。
被告人罗普明、刘行富的辩护人提出二被告人积极退赃，归案后如实供述，建议从轻处罚的意见；罗俊舟的辩护人提出罗俊舟系从犯，且退赃、认罪悔罪，蔡玉琴、汤春艳的辩护人提出蔡玉琴、汤春艳系从犯，如实供述，均建议减轻处罚的意见，另蔡玉琴的辩护人建议对蔡玉琴宣告缓刑。
经查，刘行富、罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳的辩护人提出的意见与与庭审查证事实相符，本院予以确认，对辩护人提出对四人减轻处罚的建议予以采纳。对蔡玉琴的辩护人提出对蔡玉琴宣告缓刑的意见。针对蔡玉琴拟适用社区矫正对所居住社区的影响，本院依法委托蔡玉琴居住地的孝昌县司法局对其进行调查评估，参考该司法行政机关的评估意见，蔡玉琴不符合宣告缓刑的条件，据此，对辩护人的该意见不予采纳。
3、被告人刘裕霞的辩护人提出刘裕霞自2017年4月21日抓获，其羁押时间应从2017年4月21日起算的意见。经查，与本案事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。
刘裕霞辩护人提出刘裕霞参与的犯罪时间自2017年3月6日至3月13日，不应对全部犯罪数额承担责任的意见。
经查，该辩护意见与被告人罗普明、刘行富、刘裕霞、汤春艳、蔡玉琴的供述的犯罪时间相矛盾，且无证据支持，本院不予采纳。
刘裕霞辩护人提出公安机关对刘裕霞等人租住的地方搜查时未使用搜查证、未制作搜查笔录，程序违法，再者扣押涉案物品没有扣押决定书，搜查物证应作为非法证据排除的意见。
经查，根据本案证据显示2017年4月21日在刘裕霞等人租住的地方抓获刘裕霞、汤春艳、蔡玉琴时，当场扣押了与案件有关的物证，制作了扣押物品清单且有侦查人员、见证人、持有人签名，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十九条、第一百四十条的规定，程序合法，不应当排除。对辩护人该辩护意见不予采纳。
综上，本院认为，被告人罗普明、刘行富、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款135200元，数额巨大；被告人罗俊舟明知他人实施诈骗，而为其提供账户，涉案金额为53300元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。本案六名被告人通过拨打电话、利用互联网发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，依法对其酌情从重处罚。被告人罗普明、刘行富在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人罗俊舟在共同犯罪中起辅助作用，蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳听从罗普明、刘行富的安排，起次要作用，罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳均系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，罗俊舟退赔部分损失，本院依法对罗俊舟、蔡玉琴、刘裕霞、汤春艳减轻处罚。被告人罗普明、刘行富归案后积极退赃，如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人罗普明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2021年4月20日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于本判决书生效后十日内缴纳）
被告人刘行富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年12月20日止；已冻结刘行富一万零四百八十八元八角二分抵交罚金，剩余罚金于本判决书生效后十日内缴纳）
被告人罗俊舟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万四千八百五十元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年12月20日止；罚金已缴纳二万元，扣押在公安机关的罗俊舟余款一万四千八百五十元抵交罚金）
被告人蔡玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年10月20日止；罚金已缴纳）
被告人刘裕霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年10月20日止；罚金已缴纳）
被告人汤春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年10月20日止；罚金已缴纳）
二、对公安机关扣押的被告人罗普明、刘行富、罗俊舟135200元，由公安机关依法发还被害人丁超6800元、罗丽辉8300元、官红英74800元、郭艳红45300元。
三、随案移送物证被告人罗普明的银白色小米、棕色三星手机各1部、诺基亚手机9部、白色联想笔记本电脑1台、刘行富的棕色三星手机1部、罗俊舟的银白色VIVO手机1部，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牛光英
审 判 员 张 毅
人民陪审员 王瑞刚
二〇一八年七月三日
书 记 员 马 凯