内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑初字第19号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人连某某，男，1995年11月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县；因本案于2013年8月12日被抓获，2013年8月19日被拘留，同年9月26日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人赵文犀，内蒙古晨鹿律师事务所律师。
被告人宋国威，男，1984年8月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县；因本案于2013年8月12日被抓获，2013年8月19日被拘留，同年9月26日被依法逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人闫娜，内蒙古晨鹿律师事务所律师。
被告人李某，男，1985年11月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，系个体，捕前住广西壮族自治区南宁市；因本案于2013年8月23日被抓获，2013年9月2日被拘留，同年9月26日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人黄释煜，内蒙古天骄律师事务所律师。
被告人丁某欢，男，1986年8月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，系个体，捕前住广西壮族自治区南宁市；因本案于2013年8月23日被抓获，2013年9月2日被拘留，同年9月26日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人于东立，内蒙古天骄律师事务所律师。
被告人丁某辉，男，1985年5月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，系打工人员，捕前住广西壮族自治区南宁市；因本案于2013年8月23日被抓获，2013年9月2日被拘留，同年9月26日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人于洪德，内蒙古天骄律师事务所律师。
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检刑诉（2013）521号起诉书指控被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员景南南出庭支持公诉，被告人连某某及其辩护人赵文犀、被告人宋国威及其辩护人闫娜、被告人李某及其辩护人黄释煜、被告人丁某欢及其辩护人于东立、被告人丁某辉及其辩护人于洪德到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2013年初被告人连某某伙同廖某某（在逃）、宋国威预谋实施网上诈骗，廖某某在被告人李某、丁某欢、丁某辉所开的飞越电脑店购买笔记本电脑等作案工具并安装有诈骗所需的软件，由被告人连某某在宋国威家中（宋国威提供的作案地点）在国外网站发布出租房屋、出售物品等信息的方式与中国留学生QQ聊天，在聊天过程中获取对方部分信息，并利用QQ盗号软件盗窃对方QQ密码。
2013年7月23日上午11时许，被告人连某某伙同廖某某在宋国威家中窃取被害人王某某儿子王某QQ号后，登录该QQ号冒充其儿子与王某某聊天，以其教授唐某回国急需用钱为由，要求王某某汇款100，000元，王某某信以为真，当日到昆区团结大街与阿尔丁大街交叉口处建设银行给对方提供的账号汇款100，000元，被告人连某某得知款到账后，通过同案犯廖某某将骗取的100，000元通过网银转账至多张银行卡后并联系取款人在银行ATM机提取现金。
2013年8月12日上午11时许，被告人连某某伙同廖某某在宋国威家中，采取上述相同的手段通过木马程序在网络上盗取被害人朱某某儿子费某QQ号后登录该QQ号冒充其儿子与朱某某聊天，以其教授霍某回国急需用钱为由，要求朱某某打款200，000元，朱某某在当日到上海黄浦区打浦路90弄2号1306室通过网银转账给对方提供的账号汇款200，000元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，被害人报案材料、询问笔录、书证汇款凭条、银行明细、扣押物品清单、抓捕经过、常住人口信息、被告人供述等，公诉机关据此认为，被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉以非法占有为目的，通过盗取他人QQ号码，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人宋国威、李某、丁某欢、丁某辉在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人连某某犯罪时未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。提请本院，依法惩处。
被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人连某某的辩护人赵文犀提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人连某某构成诈骗罪定性准确；2、被告人连某某犯罪时已满十四周岁，不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人在2013年8月12日实施的诈骗犯罪的20万元已被追回，未造成严重后果，可酌情从轻处罚；3、被告人到案后能够积极配合侦查机关查清案件事实，认罪态度较好，且其亲属愿意退赔经济损失，建议法庭本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，酌情从轻处罚。
被告人宋国威的辩护人闫娜提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人宋国威构成诈骗罪的罪名不持异议；2被告人宋国威应系从犯中的帮助犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人自愿认罪，其亲属愿意积极退赔被害人经济损失，建议法庭酌情从轻处罚。
被告人李某、丁某欢、丁某辉的辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人构成诈骗罪的罪名不持异议；2、被告人李某、丁某欢、丁某辉系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人未直接参与实施诈骗行为，也未参与分赃；到案后能够如实供述全部案件事实，认罪态度较好，且其亲属愿意积极退赃并交纳罚金，建议法庭结合本案案情，对被告人酌情从轻处罚。
经审理查明，廖某某（在逃）与被告人连某某、宋国威预谋实施网络诈骗，并进行了分工。廖某某出资在被告人李某、丁某欢、丁某辉经营的“飞越电脑店”购买笔记本电脑、上网卡等，并由被告人李某、丁某欢、丁某辉在廖某某购买的笔记本电脑上安装网游加速器、QQ抢线登录等诈骗所需的软件；廖某某又在网上购买了盗号木马并携带上述作案工具伙同被告人连某某来到广西壮族自治区南宁市宾阳县武陵镇被告人宋国威家中实施诈骗活动。
2013年7月23日上午11时许，被告人连某某在广西壮族自治区南宁市宾阳县武陵镇被告人宋国威家中，利用QQ盗号软件盗窃被害人王某某儿子王某的QQ号，并用盗取的QQ冒充被害人王某某儿子王某与被害人进行聊天。聊天过程中谎称其教授回国给其父亲看病急需用钱，让被害人王某某帮忙汇款。随后，被害人王某某按照对方提供的卡号在包头市昆都仑区团结大街与阿尔丁大街交叉口处的建设银行给户名为唐某的帐户汇款100，000元。被告人连某某得知款项到账后即通知廖某某，廖某某将该款通过网银转账至多张银行卡后在银行ATM机提现，扣除相关手续等费后分给被告人连某某39，000元。
2013年8月12日上午11时许，被告人连某某在广西壮族自治区南宁市宾阳县武陵镇被告人宋国威家中，采用上述手段盗取被害人朱某某儿子费某QQ号，并用盗取的QQ冒充被害人朱某某的儿子与被害人进行聊天。聊天过程中谎称其教授霍某回国看病急需用钱，让被害人朱某某帮忙筹款200，000元。随后，被害人朱某某按照对方提供的卡号通过招行银行网上银行给户名为霍某帐户汇款200，000元。汇款后再给对方打电话时手机关机，感觉被骗即报案。
案发后，公安机关将被告人连某某等人诈骗所使用户名为霍某银行帐户的199，800元人民币，予以冻结。本院审理期间，被告人连某某、宋国威、李某、丁某辉、丁某欢亲属代各被告人退赃100，000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人王某某报案材料及询问笔录，证实2013年7月23日上午，其在家中与在澳洲上学的儿子王某用QQ聊天。聊天过程中，儿子称其教授回国给其亲属看病急需用钱，让帮忙汇款。按照儿子提供的号码与所谓的教授通话后，即按照对方提供的卡号在包头市昆都仑区团结大街与阿尔丁大街交叉口处的建设银行给户名为唐某的帐户汇款100，000元。汇款后感觉不妥与儿子取得联系，得知被骗即报案；
2、被害人朱某某询问笔录，证实2013年8月12日，其在英国留学的儿子费某以手机不慎掉水中无法通话为由与其用QQ会话。儿子称：导师霍教授在国内看病急需用钱，让母亲尽快与教授取得联系并帮助解决。其按照对方发过来的电话与所谓的教授联系后并按照对方提供的帐号，通过招行银行网上银行给户名为霍某汇款200，000元；汇款后便无法与对方联系，感觉被骗即报案；
3、书证被害人朱某某与被告人连某某QQ聊天记录及短信截图，证实被告人连某某以被害人朱某某之子的名义与被害人进行QQ聊天并骗取被害人信任事实；
4、书证通话记录，证实被告人连某某以教授的名义于2013年8月12日与被害人朱某某进行通话的事实；
5、书证中国建设银行转账凭条，证实被害人王某某于2013年7月23日通过中国建设银行给户名为唐某的账户汇款100，000元人民币的事实；
6、书证招商银行转账汇款业务回单，证实被害人朱某某于2013年8月12日通过网银给户名霍某帐户转款200，000元人民币的事实；
7、书证中国农业银行出具的交易明细以及牡丹灵通卡历史交易明细清单，证实被告人收到汇款后，通过网银转账至多张银行卡后在银行ATM机提现的事实；
8、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队出具的辨认笔录，证实在贺某的见证下，被告人连某某对顺序排列的20张照片进行辨认，指认出2号照片上的男子，就是给其安装诈骗所需软件的被告人李某；
9、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队出具的辨认笔录，证实在毛某某的见证下，被告人宋国威对顺序排列的20张照片进行辨认，指认出2号照片上的男子，就是向其出售电脑、网卡的被告人李某；
10、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队出具的辨认笔录，证实在毛某某的见证下，被告人丁某辉对顺序排列的10张照片进行辨认，指认出2号照片上的男子，就是在“飞跃电脑”店安装QQ诈骗软件的被告人连某某；
11、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队出具的搜查笔录以及扣押物品清单，证实在黄某的见证下，对被告人连某某、宋国威作案地点即广西壮族自治区南宁市宾阳县武陵镇某村335号进行搜查，查获笔记本电脑、手机、银行卡、无线数据终端、U顿等作案工具，并对上述物品予以扣押；
12、物证照片，证实抓捕被告人后，对案发现场及所扣缴的赃物拍摄了照片；
13、书证常住人口基本信息，证实被告人连某某出生于1995年11月25日；
14、书证常住人口基本信息，证实被告人宋国威、李某、丁某辉、丁某欢的刑事责任年龄；
15、书证宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓捕经过，证实2013年8月12日协助内蒙古自治区包头市公安局昆都仑区分局警方在广西壮族自治区南宁市宾阳县武陵镇将宋国威、连某某抓获；
16、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队出具的抓捕经过，证实2013年8月23日，在广西南宁宾阳刑侦大队的协助下，在广西壮族自治区南宁市宾阳县，将李某、丁某辉、丁某欢抓获；
17、书证包头市公安局昆都仑区分局刑警四中队出具的情况说明，证实接报案后，对被告人连某某诈骗所使用的户名为霍某银行卡进行冻结，冻结金额199，800元；
18、被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉供述与上述证据相互印证。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人连某某伙同他人以非法占有为目的，窃取被害人亲属QQ后，虚构事实，骗取被害人财物；被告人宋国威在被告人连某某以及廖某某预谋实施网络诈骗时积极参与，并为被告人连某某等人实施诈骗行为提供作案场所；被告人李某、丁某欢、丁某辉明知被告人连某某等人实施诈骗行为，仍为被告人连某某等人的犯罪行为提供作案工具，被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉的行为均已构成诈骗罪。且犯罪数额巨大。对五被告人的行为均应依法惩处。被告人连某某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人宋国威、李某、丁某欢、丁某辉在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人连某某犯罪时不满十八周岁，应当从轻处罚。为此，对公诉机关指控五被告人犯罪的事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。对被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉到案后，能够如实供述全部案件事实，并在开庭审理过程中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人连某某、宋国威、李某、丁某欢、丁某辉均能积极退赃；被告人李某、丁某欢、丁某辉能够主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据五被告人的犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20，000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年8月11日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人宋国威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10，000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年8月11日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）；
四、被告人丁某欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）；
五、被告人丁某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、对扣缴的赃款，返还被害人；
七、对扣缴的作案工具手机、笔记本电脑、无线数据终端、银行卡、U盘等，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 龚晓莲
人民陪审员 张清功
人民陪审员 王小钢
二〇一四年三月十日
书 记 员 段 超
附本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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