广东省潮州市潮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5103刑初707号
公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。
被告人黄韶华，男，1983年9月18日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，初中文化，无业，户籍地广东省兴宁市。因本案于2017年8月23日被羁押，次日被刑事拘留，2017年9月5日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
辩护人熊威，广东环球经纬律师事务所律师。
广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2017］642号起诉书指控被告人黄韶华犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月27日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员陈跃出庭支持公诉，被告人黄韶华及其辩护人熊威到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省潮州市潮安区人民检察院指控：
被告人黄韶华于2017年6月份的一天通过赌博平台的QQ聊天软件与被害人吴某相识，为骗取被害人吴某的钱财，虚构其具有“北京赛车”赌博的内幕消息邀骗被害人吴某参与赌博，后以补足赌博账户流水账及赌博账户被查封、其本人被公安机关扣押需要钱款疏通关系等借口骗取被害人的信任，先后骗取被害人吴某共计人民币2784350元，后将赃款用于赌博挥霍及购买汽车。破案后，公安机关追回赃款197504元。
被告人黄韶华于2017年8月23日被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人黄韶华以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄韶华归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。请依法判处。
公诉机关对其指控向法庭提供的证据有物证，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、辨认笔录，视听资料、电子数据以及相关书证材料等。
被告人黄韶华对公诉机关的指控没有异议。
被告人黄韶华的辩护人辩护称：1.被告人黄韶华主观上没有以非法占有为目的骗取吴某财产；2.被告人黄韶华与吴某约定合作赌博部分款项不应认定为诈骗数额；3.被告人黄韶华归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4.被告人黄韶华一方已退回赃款人民币19多万元。
经审理查明：
2017年6月底的一天，被告人黄韶华通过网络赌博平台的QQ聊天软件与被害人吴某相识。之后，被告人黄韶华虚构其具有“北京赛车”赌博的内幕消息骗得被害人吴某的信任。2017年7月1日，被告人黄韶华以合伙赌博为由骗被害人吴某向其转账，之后后又以补足赌博账户流水账、赌博账户被查封、其本人被公安机关扣押需要钱款疏通关系等借口骗被害人吴某陆续向其转账，先后骗取被害人吴某款项共计人民币2633910元，后将赃款用于赌博及日常挥霍。破案后，被告人黄韶华一方向被害人一方退回赃款197504元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害人吴某的陈述，证实2017年6月底，其用手机QQ软件加入一个提供赌博押注信息的QQ群，其在上面看开奖的信息后在“时时彩”网站押注赌博，但是输钱。之后群里有一名自称黄韶华的男子加本人QQ好友，并说他们在合伙赌博“北京赛车”，有公司内部信息可以押注，10盘可以赢8盘。其相信他们，并向对方的银行账户（账号62×××77，开户名黄韶华）汇款10多万元，按照他们的计划合伙赌博。之后对方说赢了88万元。其想把钱拿回来，对方说本人是小股东，要赢到440万才可以拿出来，并要求本人再汇款50000元。按照对方的要求再赌博三天，还要再洗钱三天才可以把钱拿出来。6天后，对方说他们要给公司赢钱返水，要本人汇款过去返水，之后又说赌博账户被封，后来又说账户被人举报，被央行封了，陆陆续续要本人汇款过去给他们返点，疏通关系。截至8月11日，其一共被诈骗2854387元。其系在潮州市潮安区庵埠镇金香园食品有限公司以及庵埠镇文里村亨利路其住处通过手机登录网银及支付宝给对方转账的。其转账的银行账户有2个，一个是卡号为62×××34的中国工商银行账户，户名吴某；另一个是卡号62×××13的中国建设银行账户，户名王某1，以及本人的支付宝账号138××××3146，实名吴某。对方提供给本人有3个银行账户，分别是卡号为62×××63的中国工商银行账户，户名黄韶华；卡号为62×××77的中国建设银行账户，户名黄韶华；卡号62×××10的中国建设银行账户，户名盘某1；以及支付宝账号138××××4318，实名黄韶华。其用本人的银行卡及支付宝给对方转账共4282387元，用其老板王某1的银行卡给对方转账160000元。对方2个银行账户及支付宝一共给本人转账1588000元。因其投入的钱是拿公司的，其实在没钱的时候，就和对方说，对方就会先转钱给本人应急。2017年8月13日，其与佘某一起前往东莞市找黄韶华要他还钱，黄韶华承诺会还钱但还是一直没有还。2017年7月1日其开始与对方合作赌博，当时对方说有其他赔率高的赌博平台，就在另外的平台赌博，至于是什么平台其不清楚。于是其在2017年7月1日、2日共转给对方39000元，其中10000元是让对方帮本人用于赌博操作的赌资，另外25000元是与对方合作的赌资，还有4000元是他跟本人借的。7月2日，对方分两次返回本人2000元，称是赢回来的钱。7月3日，对方转账给本人20000元，其中18000元说是之前其让对方操作的10000元赌资赢了8000元，连同之前的10000元一并返回给本人。另外2000元也是赢回来的。经照片辨认，被害人吴某对被告人黄韶华作了指认。
2.证人王某1的证言，证实其系潮州市国通塑料包装材料有限公司的法人代表，公司地址在庵埠镇仙溪村。2017年8月17日13时，公司出纳吴某说她在2017年7月份在网上玩“时时彩”赌博，遇到一个网上的朋友黄韶华，为尽快将合伙参赌赢得的资金提现，然后一步一步被那个人诈骗了280万元。被骗的钱都是吴某从本人那里拿公司的U盾、银行卡，以办理业务借口拿报表给本人审批，私下将公司账户下的钱转到她的账户，再转给骗她的人。吴某挪用公司的钱都被骗了，她写了一张挪用公款280万元的条。2017年8月24日，吴某的父亲拿3万元到公司做补偿。2017年8月31日，其公司的私户（中国建设银行账号62×××13，开户人王某1）收到一笔人民币191004元的转账，该笔钱是警方帮本人追回的钱。2017年9月14日，其账户收到一笔人民币6500元的转账，该笔钱也是警方帮本人追回的钱。经照片辨认，证人王某1对被害人吴某作了指认。
3.证人佘某的证言，证实2017年7月间吴某多次向其借款，并在8月中旬告诉本人说，她有可能被人骗了，其听后就一直追问。吴某说她在网络上与一个名为黄韶华的男子合伙参赌，黄韶华多次以各种理由向她借钱，被骗了人民币200多万，其中她擅自拿了潮州国通塑料包装有限公司200多万元，另外还有向朋友、亲戚的借钱。其听后就告诉吴某要报警处理并和她一起到东莞市找黄韶华，但一直没有追回相关款项。经照片辨认，证人佘某对被害人吴某、被告人黄韶华作了指认。
4.证人盘某的证言，证实其系黄韶华之妻，但两人未领结婚证。黄韶华平时使用一部号码为137××××4318的苹果6手机和一部号码为136××××4388的华为手机，使用的QQ号码为10×××64，昵称“阿某”，使用的微信账号为×××，昵称“华夏”。在二、三个月前，黄韶华说他通过汇钱给吴某，由吴某帮他操作购买基金。黄韶华要求本人通过其持有的盘某1的建设银行卡（卡号62×××10）转账二十几次共几十万元给吴某。该卡有二十几次收到吴某的转账共几十万，其收到吴某转账后就将钱转至黄韶华的建设银行卡（卡号62×××77）。听黄韶华说，吴某是四川人，四十多岁，以前是做生意的老板娘，曾经做生意失败，因投资基金赚了几百万元。那段时间，黄韶华的银行卡有转账到本人持有的盘某1那张银行卡上，另外别人也有多次转账到该卡，黄韶华就叫本人拿其中20万元去购买汽车，并说那是投资基金赚的钱及货款。8月10日左右，其通过盘某1那张银行卡到东莞市寮步镇达兴车行花了20万元购买了一辆吉普汽车，但因没钱付剩下的2万多元余款，所以还没有提车。黄韶华近期没有被公安机关查处或调查，他本人或经营的公司银行账户也没有被冻结。公安机关到东莞市冼沙镇北环路8号二楼其家里将本人传唤到公安机关时，其带了三张银行卡，黄韶华工商银行卡一张，卡号62×××63，盘某1中国建设银行卡，卡号62×××10，唐富珍中国工商银行卡，卡号62×××47。黄韶华的工商银行卡以前是他本人在使用的，前一段时间，黄韶华叫本人拿该卡到银行取款九千元，后该卡就一直放在本人身上。其自2015年年底做生意倒闭以来，就没有经济来源，平时的生活是黄韶华提供的，一小部分是其父母提供的。8月23日其被传唤到公安机关接受调查，才知道黄韶华诈骗的事。后其和车行协商将订购汽车的20万元退回，但因办理手续费用，在车行退回了191004元，其将该笔钱通过银行汇款到中国建设银行卡62×××13，户名王某1的户口，并将汇款凭证复印件交给公安机关。购车的时候其用盘某1的银行卡购买保险，后保险费用退回到盘某1名下的户口，其收到购买保险的几千元费用后，会将钱汇到王某1的账户上。
5.证人许某1的证言，证实黄韶华自2016年开始向本人租了东莞市高埗镇北王路8号四楼做办公地点，并租了北王路9号二楼的出租房。黄韶华在做化工贸易，经济状况一般，还经常找本人借钱。他有时候和本人借钱和还钱会通过银行卡转账，主要是还房租和借款。
6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、赃物照片，证实侦查人员依法于2017年8月23日对东莞市高埗镇北王路9号二楼黄韶华住家、东莞市高埗镇北王路8号四楼黄韶华办公室进行搜查，在黄韶华处查扣了苹果6手机1部、华为手机1部、白色苹果平板电脑1部、银联商务凭条2张、银行卡4张（中国建设银行卡62×××36、中国建设银行卡62×××77、中国建设银行卡62×××87、中国银行卡62×××50），在盘某处查获银行卡3张（中国工商银行卡62×××63、中国建设银行卡62×××10、中国工商银行卡62×××47）。被告人黄韶华对手机页面照片、电脑页面照片及扣押物品的拍照进行了确认。
7.调取证据通知书、调取证据清单、视听资料，证实公安机关依法向东莞农村商业银行有限公司高埗支行调取了卡号62×××77（黄韶华）于2017年7月26日18时39分在终端号C1Y30015取款监控视频，及卡号62×××10（盘某1）于2017年7月8日20时01分在终端号C1Y30016、2017年7月17日17时16分在终端号A1X30015的存取款监控视频。视频内容证实黄韶华于2017年7月26日18时39分持卡号为62×××77的银行卡取款的过程。
8.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单，证实公安机关依法向中国建设银行股份有限公司潮州市分行调取了账号62×××77（户名黄韶华）、62×××10（户名盘某1）的开户信息及2017年6月28日至2017年8月18日的资金流水明细。资金流水明细体现账号62×××10（户名盘某1）收到黄韶华汇入的资金后，将资金转给吴某，该帐号于2017年7月17日至2017年7月26日收到吴某转入资金共计人民币212000元，向吴某转出资金人民币698000元；账号62×××77（户名黄韶华）于2017年7月3日至2017年8月11日收到吴某、王某1的帐号转入资金人民币3803331元元，向吴某的帐号转出资金人民币1081000元。
9.调取证据通知书、支付宝（中国）网络技术有限公司出具的黄韶华支付宝账户信息及明细、接受证据材料清单、支付宝转账记录截图，证实2017年7月1日至2017年8月1日期间，黄韶华的支付宝帐号收到吴某转账人民币344579元，向吴某转账人民币4000元。其中2017年7月1日黄韶华账户收到吴某转账人民币4000元。
10.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单，证实公安机关依法向中国工商银行股份有限公司潮州分行调取了卡号62×××63（户名黄韶华）的开户信息及2017年6月28日至2017年8月18日的资金流水明细。资金流水明细体现该卡自2017年7月8日至2017年7月19日收到吴某账号62×××34转入资金共计人民币61000元。
11.接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证实吴某向公安机关提交了“阿某”QQ账号信息、“华夏”“大玉”微信帐号信息以及吴某与“华夏”“大玉”之间的微信聊天记录截图，聊天记录内容体现“华夏”“大玉”以需要钱疏通关系等理由要吴某汇钱的过程。被告人黄韶华对上述截图进行了确认。
12.接受证据材料清单、吴某账号62×××34的账户明细清单，证实吴某向公安机关提交了该帐号的历史明细清单，清单内容体现该账户与黄韶华、盘某1等账户之间的资金往来情况。
13.接受证据材料清单、中国建设银行客户回单，证实盘某向公安机关提交了中国建设银行客户回单复印件1份，该客户回单体现2017年8月31日其一方将人民币191004元存入王某1的帐号62×××13。
14.现场图、现场照片，证实吴某被诈骗及被告人黄韶华实施诈骗的现场方位及概况。
15.电子数据提取笔录及电子数据、证实材料，侦查人员对从被告人黄韶华处查扣的电脑、手机以及吴某的手机进行检验和恢复，将提取到和恢复到的相关微信、QQ等数据存于DVD数据光盘中。
16.被告人黄韶华对上述认定事实所作的一致供述，供述的内容与其他证据相互印证。经照片辨认，被告人黄韶华对被害人吴某作了指认。
认定全案的证据还有公安机关的抓获证实、破案经过，被告人黄韶华的身份证明及其他书证。
本院认为：被告人黄韶华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物作案，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄韶华犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人黄韶华的辩护人提出上述辩护意见，经查，1.被告人黄韶华虽与被害人吴某提出合伙赌博，但本案证据不足以认定被告人黄韶华将吴某第一次转账的资金用于共同赌博。而被告人黄韶华在取得吴某转账的资金之后，骗吴某说赢钱，并没有把钱退还给吴某，而是继续骗吴某说因流水不够，需要补流水才能拿到钱，之后又继续以需要钱找关系等理由，骗吴某向其转账。被告人黄韶华没有实际清偿大额资金的能力的情况下，采取上述手段获取被害人的资金之后，将大部分款项用于赌博，小部分用于个人日常开支，致无法归还的赃款数额特别巨大，应当认定其主观上有非法占有他人财物的目的。辩护人提出被告人黄韶华主观上没有以非法占有为目的骗取吴某财产、其与吴某约定合作赌博部分款项不应认定为诈骗数额的辩护意见，与事实不符，不予采纳。2.辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。
被告人黄韶华归案后能如实供述自己的罪行，且其一方在案发后能退回部分赃款，依法对被告人黄韶华予以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄韶华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2028年8月22日止。）
二、对随案移送的作案工具手机2部、电脑主机2部、苹果平板电脑1部，依法予以没收，上缴国库。
三、责令被告人黄韶华退赔被害人吴敏经济损失人民币2436406元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢燕丹
人民陪审员 辜国雄
人民陪审员 林赛容
二〇一八年六月四日
书 记 员 李 乔