安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1181刑初204号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人高某，男，汉族，1989年8月8日出生于湖北省孝昌县，初中文化，务农，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被河南省宜阳县公安局刑事拘留，同年5月26日经河南省宜阳县人民检察院批准逮捕，次日由河南省宜阳县公安局执行，同年9月11日被释放，当日被天长市公安局抓获，次日被刑事拘留。同年10月19日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
辩护人吴林钊，湖北万泽律师事务所律师。
被告人高某某，女，汉族，1992年8月5日出生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被河南省宜阳县公安局刑事拘留，同年5月26日经河南省宜阳县人民检察院批准逮捕，次日由河南省宜阳县公安局执行，同年9月11日被释放，当日被天长市公安局抓获，次日被刑事拘留。同年10月19日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王怀利，安徽伟诚律师事务所律师。
被告人杨某，曾用名杨伟,男，汉族，1995年1月1日出生于湖北省孝昌县，初中文化，务工，住湖北省孝昌县，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被河南省宜阳县公安局刑事拘留，同年5月26日经河南省宜阳县人民检察院批准逮捕，次日由河南省宜阳县公安局执行，同年9月11日被释放，当日被天长市公安局抓获，次日被刑事拘留。同年10月19日被取保候审。2018年7月4日被本院决定逮捕，同年7月10日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
指定辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。
被告人谭某某，女，汉族，1991年5月26日出生于湖北省孝昌县，初中文化，务工，住湖北省武汉市汉阳区，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被河南省宜阳县公安局刑事拘留，同年5月26日经河南省宜阳县人民检察院批准逮捕，次日由河南省宜阳县公安局执行，同年9月11日被释放，当日被天长市公安局抓获，次日被刑事拘留。同年10月19日被取保候审。2018年7月4日被本院决定逮捕，同年7月10日由天长市公安局执行。现羁押于滁州市看守所。
辩护人杨志泉，安徽天道律师事务所律师。
辩护人薛才纬，安徽天道律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2018）193号起诉书指控被告人高某、高某某、杨某、谭某某犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月4日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人高某、高某某、杨某、谭某某、辩护人吴某、吴林钊、王怀利、李清照、薛才纬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2017年4月11日至4月21日，被告人高某组织高某某、杨某、谭某某等人在湖北省武汉市江夏区联投龙湾小区租房，并购置多部手机、银行卡等作案工具。在获取办理银行信用卡业务客户信息后，被告人高某便安排被告人高某某、杨某、谭某某以“上海银利华融资性投资担保有限公司”的名义，使用统一“话术”，拨打上述客户电话，谎称可以帮助代办不同额度的信用卡，但需被害人支付一定数额的定金、代办手续费等费用，诱使被害人向其指定的银行卡账户转账或汇款。尔后，被告人高某再假冒客户经理，以验证资金为名，诱使被害人继续向其指定的银行卡账户转账或汇款。期间，四被告人使用上述方法，骗取他人现金51笔计63500元。
2017年4月21日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某被河南省宜阳县公安局抓获，并被扣押作案用手机19部、账本2本、笔记本电脑1台、汽车1辆、诈骗用语模板10张、手机卡5张等。
案发后，被告人高某、高某某、杨某、谭某某的亲属代为退出赃款61500元。其中，已发还被害人岑某5900元、被害人杨某132000元。
指控的证据有：一、物证：作案用手机、手机卡、笔记本电脑等物品及其照片；二、书证：受案登记表、报案材料、户籍信息、诈骗用语模板、账本、银行交易流水、自动提款机客户通知书、智慧柜员机业务回执、扣押物品清单、收条及谅解书等；三、受害人岑某、杨某1等人陈述；四、被告人高某、高某某、杨某、谭某某等人的供述与辩解；五、电子数据：被告人高某手机QQ聊天记录截图。
指控认为，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额巨大，五被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。
被告人高某、高某某、杨某、谭某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人吴林钊提出的辩护意见是：被告人高某系初犯、偶犯，且案发后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人高某具有积极退赃、获得谅解的情节，可以酌情从轻处罚。
辩护人王怀利提出的辩护意见是：被告人高某某仅对自己直接参与诈骗的二万余元承担罪责。被告人高某某在共同犯罪起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人高某某具有积极退赃、获得谅解的情节，可以酌情从轻处罚。请求对其适用缓刑。
辩护人李清照提出的辩护意见是：被告人杨某在共同犯罪起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人杨某具有积极退赃的情节，可以酌情从轻处罚。请求对其适用缓刑。
辩护人薛才纬提出的辩护意见是：被告人谭某某在共同犯罪起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人谭某某具有积极退赃的情节，可以酌情从轻处罚。请求对其适用缓刑。
经审理查明：2017年4月11日至4月21日，被告人高某组织高某某、杨某、谭某某等人在湖北省武汉市江夏区联投龙湾小区租住一套三居室，并购置多部手机、银行卡等作案工具。在获取办理银行信用卡业务客户信息后，被告人高某便安排被告人高某某、杨某、谭某某以“上海银利华融资性投资担保有限公司”的名义，使用统一“话术”，拨打上述客户电话，谎称可以帮助代办不同额度的信用卡，但需被害人支付一定数额的定金、代办手续费等费用，诱使被害人向其指定的银行卡账户转账或汇款。尔后，被告人高某再假冒客户经理，以验证资金为名，诱使被害人继续向其指定的银行卡账户转账或汇款。期间，四被告人使用上述方法，骗取他人现金51笔计63500元。其中：
1、2017年4月11日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人张某1办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取张某1现金300元。
2、2017年4月12日至4月19曰，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人岑某办理信用卡需收取定金、代办手续费、验证资金为由，先后4次骗取岑某现金计6800元。
3、2017年4月13日至4月18曰，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人李某1办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，先后2次骗取李某1现金计2000元。
4、2017年4月13日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人邓某1之办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取邓某1之现金400元。
5、2017年4月14日至4月18日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人杨某1办理信用卡需收取定金、代办手续费、验证资金为由，先后6次骗取杨某1现金计32000元。
6、2017年4月15日至4月18日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人李某2办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，先后2次骗取李某2现金计1500元。
7、2017年4月16日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人韦某办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取韦某现金300元。
8、2017年4月16日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人岳某办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取岳某现金300元。
9、2017年4月18日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人甘某办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取甘某现金300元。
10、2017年4月18日，被告人高某、高某某、杨某2以帮助被害人张某2办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取张某2现金300元。
11、2017年4月12日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人田某办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取田某现金300元。
12、2017年4月17日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人陈某办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取陈某现金300元。
13、2017年4月17日，被告人高某、高某某、杨某、谭某某以帮助被害人李某3办理信用卡需收取定金、代办手续费为由，骗取李某3现金300元。
2017年4月21曰，被告人高某、高某某、杨某、谭某某被河南省宜阳县公安局抓获，并被扣押作案用手机19部、账本2本、笔记本电脑1台、汽车1辆、诈骗用语模板10张、手机卡5张等。
案发后，被告人高某、高某某、杨某、谭某某的亲属代为退出赃款63500元。其中，已发还被害人岑某6800元，岑某对四被告人表示谅解；已发还被害人杨某132000元，杨某1对高某、高某某表示谅解。
上述事实，有岑某、杨某1等被害人陈述、作案用手机、手机卡、笔记本等物品及其照片、诈骗用语模板、账本、银行交易流水、自动提款机客户通知书、智慧柜员机业务回执、扣押清单、收条及谅解书、到案情况说明、前科材料、户籍信息、被告人高某VIVO手机QQ聊天记录截图、被告人高某、高某某、杨某、谭某某的供述与辩解等经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
本院认为：被告人高某、高某某、杨某、谭某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过网络骗取他人钱财，数额巨大，被告人高某、高某某、杨某、谭某某的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人高某、高某某、杨某、谭某某多次实施诈骗，从重处罚。被告人高某、高某某、杨某、谭某某利用互联网对不特定的多人实施诈骗，从重处罚。被告人高某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高某某、杨某、谭某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人高某、高某某、杨某、谭某某归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人高某、高某某、杨某、谭某某积极退赃并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人杨某、谭某某在犯罪过程中作用轻微，参照其个人具体实施诈骗金额，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的对被告人相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以支持。关于辩护人王怀利提出的被告人高某某犯罪数额为二万余元的辩护意见，经查，被告人高某某除了直接参与诈骗二万余元外，涉案的其他诈骗活动均在其参与期间发生，按照有关法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故对该辩护意见予以驳回。据此，对被告人高某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人高某某、杨某、谭某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人高某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年9月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人杨某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2018年10月11日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人谭某某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2018年10月11日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、扣押在案的未返还的其他违法所得赃款返还给被害人；笔记本电脑1台、手机19部、手机卡5张等物品依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 夏桂勇
人民陪审员 王桂兵
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一八年九月四日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。