山东省滨州市沾化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沾刑初字第49号
公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。
被告人陈坚乾，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月11日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人宋德峰、赵红梅，山东沾友律师事务所律师。
山东省滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2015）53号起诉书指控被告人陈坚乾犯诈骗罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院于2015年4月22日立案，并依法组成合议庭于同年5月14日、6月17日两次公开开庭进行了审理。山东省滨州市沾化区人民检察院指派检察员李洋出庭支持公诉。被害人李某乙，被告人陈坚乾及其辩护人宋德峰、赵红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年8月份至2014年5月份期间，被告人陈坚乾以给被害人李某乙的儿子李某甲办理上军校的名义，骗取李某乙财物共计现金310500元，后将钱财挥霍。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈坚乾以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈坚乾对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人宋德峰、赵红梅对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：1.公诉机关认定被告人陈坚乾诈骗数额为310500元，事实不清，证据不足。2.被害人李某乙在本案中存在过错。3.被告人陈坚乾无刑事处罚记录，犯罪后及庭审中都自愿认罪，没有造成严重的社会后果，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人陈坚乾与被害人李某乙系连襟关系。被告人陈坚乾谎称其在南宁东兴证券上班，公司的陈总是中央领导的儿媳妇，可以给被害人李某乙的儿子李某甲办理上军校，被害人李某乙信以为真。自2011年8月起，被告人陈坚乾以给李某甲办理上军校的名义，编造各种理由向被害人李某乙索要钱财，直至2014年5月共骗取被害人李某乙现金人民币268700元。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司沾化支行出具的户名为陈坚乾，账号为62×××82的银行账户自2011年9月12日至2014年9月29日期间的银行交易明细一份及被害人李某乙提供的其本人及其儿子李某甲向被告人陈坚乾上述银行账户打款的转账凭单复印件18张，证实2011年9月21日至2012年6月21日期间，被害人李某乙及其子李某甲共向被告人陈坚乾打款18次，共计人民币127100元。
（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司沾化富国营业所出具的户名为陈坚乾，账号为62×××08的银行账户自2012年11月14日至2014年9月29日期间的银行交易明细一份、被害人李某乙提供的其本人或让郭某庚被告人陈坚乾上述银行账户打款的转账凭单复印件24张，证实2012年11月26日至2014年5月31日期间，被害人李某乙及郭某庚被告人陈坚乾上述银行账户现金打款33次，共计人民币36600元，被害人李某乙通过其银行账户62×××41向被告人陈坚乾上述账户转账33次，共计人民币74100元，以上共计人民币110700元。
（3）被害人李某乙提供的其向户名为陈坚乾的工商银行账户打款的自动柜员机客户凭条复印件11张，证实，被害人李某乙自2012年6月30日至2013年1月4日期间，通过工商银行自动存款机向被告人陈坚乾工商银行账户打款11次，共计人民币30900元。
（4）被害人李某乙提供的寄件人为李某乙，收件人为陈芝云的圆通快递单复印件一张（单号3562222763）、EMS邮政特快专递单复印件两张（单号1025938036605、1060582885503），证实被害人李某乙曾向陈芝云寄送快递三份，能与被害人李某乙陈述、被告人陈坚乾供述相互印证，证实被害人李某乙曾将其给被告人陈坚乾打款的银行回单原件寄给了被告人陈坚乾。
（5）接受刑事案件登记表、抓获经过、发破案经过各一份，证实了案件侦破的有关情况。
（6）被告人陈坚乾户籍证明及无犯罪记录证明各一份，证实被告人陈坚乾已年满十八周岁，有完全刑事责任能力，且没有违法犯罪记录。
（7）滨州市公安局沾化分局出具的扣押清单一份，证实2014年10月14日，滨州公安局沾化分局扣押被告人陈坚乾银行卡三张、红色索尼手机一部。
（8）滨州市公安局沾化分局出具的提取笔录两份及光盘一张，证实被害人李某乙一部三星手机、一部仿苹果4S手机内的短信和通话录音已被提取存盘。
2.证人证言
（1）证人黄某（东兴证券南宁祥宾路营业部运营总监）证言证实该公司没有叫陈坚乾的员工，被告人陈坚乾所说的陈总也不存在。
（2）证人梁某（被告人陈坚乾表哥）证言证实被告人陈坚乾说其表哥的前妻与陈总是清华大学同学不实。
（3）证人王某（被害人李某乙表哥）证言证实被害人李某乙的连桥给李某乙的儿子办手续上军校，李某乙向他借过三次钱。后来听李某乙说被连桥骗了。
（4）证人郭某甲（被害人李某乙妻子的表哥）证言证实被害人李某乙因为被告人陈坚乾没有给李某乙的儿子办成军校，两人打起来了，他去拉架。其感觉被告人陈坚乾是骗李某乙的。
（5）证人郭某乙（被害人李某乙妻子的三服弟弟）证言证实被告人陈坚乾以给被害人李某乙的儿子办理上国防大学的名义骗了被害人李某乙100多万。
（6）证人郭某丙（又名郭圣成，被害人李某乙妻子的弟弟）其曾帮被害人李某乙给被告人陈坚乾的邮政储蓄银行账号汇过钱。还听被害人李某乙说被告人陈坚乾以给李某甲办军校的名义，骗了李某乙80多万。
（7）证人李某甲（被害人李某乙的儿子）证言证实其曾经通过邮政储蓄给被告人陈坚乾汇款20来次。
（8）证人郭某丁（被害人李某乙的妻子）证言证实被告人陈坚乾是其妹夫，被告人陈坚乾通过给其儿子办理上军校的名义骗了他们100多万。
（9）证人郭某戊（被害人李某乙的岳父）证言证实被告人陈坚乾给被害人李某乙要了很多钱办上军校的事，没有办成，后来李某乙说陈坚乾把李某乙骗了。
（10）证人陈某（被害人李某乙的岳母）证言证实其听李某乙说被陈坚乾骗了。
（11）证人郭某己（被告人陈坚乾的妻子）证言证实其知道被告人陈坚乾给被害人李某乙儿子办理上军校的事情，但不知道被告人陈坚乾是在骗被害人李某乙。
3.被害人李某乙陈述及其自书的申请书一份，证实2011年8月被害人李某乙因其他经济纠纷到广西去找被告人陈坚乾，被告人陈坚乾在谈话中透露认识中央领导的儿媳妇，可以给其子李某甲办理上军校，其信以为真。此后，被告人陈坚乾以需要接待、政审等名义多次向他要钱，其通过现金、汇款或转账的方式多次给被告人陈坚乾80多万元。2014年的时候被告人陈坚乾让其把汇款的小票给他，其一共给被告人陈坚乾邮寄过三次小票，被告人陈坚乾让其快递给陈芝云，陈芝云是被告人陈坚乾妻子郭某己的小姨。其还保留了其与陈坚乾通话的部分录音和短信。
4.被告人陈坚乾供述，证实2011年八九月份，被害人李某乙到广西找他。期间说起了李某乙孩子想上军校的事，其当时的经济不宽裕，就想到了用给李某乙孩子办上军校的名义骗李某乙的钱。八月十五前半个月，其跟李某乙说其在广西东兴证券公司上班，通过公司的陈总可以给李某乙的孩子办军校。八月十五之后其多次找李某乙，加起来骗了李某乙三十来万。为了李某乙不能告其骗钱，其让李某乙把汇款的票据寄给了他，其收到后都烧掉了。本院认为，被告人陈坚乾以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人陈坚乾诈骗人民币310500元，其中李强向被告人陈坚乾汇款10次，记款18500元人民币，无法证明系被害人李某乙所汇；其中2013年9月14日收款人为郭某己的3300元人民币汇款凭单无法证明收款人为被告人陈坚乾；其中陈某于2011年11月5日向被告人陈坚乾汇款20000元人民币无法证明系被害人李某乙所汇。综上被告人陈坚乾诈骗数额为人民币268700元。辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。被告人陈坚乾归案后能如实供述其犯罪事实系坦白，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈坚乾犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月11日起至2020年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人陈坚乾的违法所得发还被害人李文辉。
三、扣押在案的被告人陈坚乾的银行卡三张、手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 莹
人民陪审员 宋忠良
人民陪审员 杨振东
二〇一五年七月二日
书 记 员 刘向晖