福建省宁德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）宁刑终字第100号
原公诉机关福建省福安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）钟耀斌，男，1979年10月19日出生于福建省福安市，畲族，初中文化，原系江苏省吴江市鸿发物资贸易有限公司法定代表人。2002年11月5日因犯故意伤害罪被福安市人民法院判处有期徒刑六个月；2004年9月6日因犯聚众斗殴罪被福安市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2006年8月10日刑满释放。现因涉嫌犯伪造公司印章罪于2012年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
福安市人民法院审理福安市人民检察院指控原审被告人钟耀斌犯抽逃出资罪一案，于2014年1月23日作出（2013）安刑初字第140号刑事判决。原审被告人钟耀斌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2009年5月20日，吴＊＊（另案处理）分别向被告人钟耀斌及郑＊＊开立于江苏省吴江市农村商业银行震泽支行的个人帐户转入人民币300万元、200万元，共计500万元。当日，被告人钟耀斌及郑＊＊利用该500万元资金，经吴江市工商行政管理局核准设立吴江市鸿发物资贸易有限公司（以下简称“鸿发物资公司”），被告人钟耀斌任该公司法定代表人。次日，被告人钟耀斌即以个人借款方式，将公司设于吴江市农村商业银行震泽支行帐户内的499.98万元注册资金以现金支票方式转入陈＊＊（另案处理）帐户中。2010年4月，该公司向交通银行吴江市平望支行贷款人民币750万元，同年11月归还该贷款。
另查明，被告人钟耀斌于2012年10月25日向公安机关主动投案，并如实供述自己犯罪事实。
认定上述事实，有经原审庭审举证质证的下列证据予以证实：
1、证人吴＊＊证言证实：鸿发物资公司委托其事务所代理记帐业务，该公司注册资金500万元。2009年5月20日吴江农村商业银行的进帐单确认该资金全额到款，该公司法人代表被告人钟耀斌于2009年5月底通过公司转帐支票将499.98万元转入被告人钟耀斌指定的个人帐户，被告人钟耀斌有在转帐支票的存根联上面签字确认，该公司2009年帐目体现被告人钟耀斌向公司借款499.98万元。2010年4月，该公司有向交通银行吴江市平望支行贷款750万元流动资金，期限6个月，同年11月8日已还贷。2011年该公司只发生10多万元业务，2012年至案发均无发生经营业务。
2、证人刘＊＊证言证实：被告人钟耀斌系鸿发物资公司法定代表人，该公司于2010年4月向银行贷款750万元，同年11月还清贷款。
3、证人郑＊＊证言证实：其只是鸿发物资公司名义上的股东，对该公司有关注册资金、营运情况均不知情。
4、鸿发物资公司企业法人营业执照、公司档案、苏州市吴江工商行政管理局公司准予设立登记通知书、公司设立核定意见表、情况表、登记申请书、登记申请事项、公司股东出资情况表、董事会成员、经理情况、公司章程、聘书、验资报告、注册资本实收情况明细表、部分记帐凭证、股东会决议、房屋租赁合同、公司名称预先核准申请书、2009及2010年公司年检报告书等书证证实：鸿发物资公司为有限责任公司，于2009年5月20日设立，注册资本为500万元，其中被告人钟耀斌出资300万元，系公司法定代表人。2012年11月前该公司仍未注销。
5、吴江农村商业银行个人业务凭证、进帐单、吴江农村商业银行进帐单、鸿发物资公司记帐凭证、附加信息、吴江市农村商业银行转帐支票、进帐单等书证证实：2009年5月20日，吴＊＊分别向钟耀斌、郑＊＊转帐300万元、200万元，钟耀斌、郑＊＊再分别向吴江农村商业银行震泽支行转入投资款300万元、200万元，公司财务记帐体现实收股东投入款500万元。次日，钟耀斌将公司帐户中的499.98万元转入吴江市农村商业银行震泽农商行的陈＊＊帐户。
6、交通银行吴江市平望支行贷款还款凭证证实：鸿发物资公司设立后有向交通银行贷款750万元并还款的事实。
7、福安市公安局出具的函件证实：本案发案地虽然在江苏省苏州市，但因被告人钟耀斌居住地为福安市，且因涉嫌伪造公司印章罪已被福安市公安局刑事拘留，本案由被告人居住地福安市公安局管辖更为适宜。
8、福安市公安局出具的抓获经过证实：被告人钟耀斌经公安机关电话通知后主动接受询问。
9、福安市人民法院（2002）安刑初字第252号刑事判决书、刑满释放人员通知书等书证证实：被告人钟耀斌前科情况。
10、户籍证明证实：被告人钟耀斌犯罪时已达完全刑事责任年龄。
11、被告人钟耀斌供述证实：其只是挂名股东，成立公司、转帐、贷款等均是新申钢材市场管理层刘＊＊等人的安排，公司于2010年向银行贷来的750万元已经归还银行；并供认鸿发物资公司设立后注册资金一定会被转移，其有以公司法定代表人的身份在公司登记设立、转帐、贷款资料上签字。
原判认为，被告人钟耀斌作为吴江市鸿发物资贸易有限公司股东，违反国家对公司管理的有关规定，在公司设立后又以借款形式抽逃出资499.98万元，数额巨大，并占其实缴出资数额的60％以上，其行为已构成抽逃出资罪。被告人钟耀斌在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人钟耀斌经公安机关电话通知主动到案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首情节，可从轻处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，依法作出如下判决：被告人钟耀斌犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币300000元。
上诉人钟耀斌上诉理由：1、本案程序违法，该案犯罪行为地发生在江苏省吴江市，应由江苏省有关司法机关进行处理；2、上诉人钟耀斌主观上并无抽逃出资的故意，客观上未造成严重后果，其行为不构成犯罪，要求二审法院撤销原审判决。
经审理查明，原判认定上诉人钟耀斌作为吴江市鸿发物资贸易有限公司股东，违反国家对公司管理的有关规定，在公司设立后抽逃公司资金计人民币499.98万元的事实清楚，据以定案的证据均经一审庭审质证，能够相互印证形成证据链，足以证明原判认定的事实，本院予以确认。
上诉人钟耀斌上诉称本案程序违法，该案犯罪行为地发生在江苏省吴江市，应由江苏省有关司法机关进行处理的意见。经查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。第十八条规定：一人犯数罪的，公安机关可以在职责范围内并案侦查。本案上诉人钟耀斌居住地为福安市，且在福安市已因涉嫌伪造印章被刑事拘留，该案由福安市公安机关立案侦查并未违法相关程序。故该上诉意见无理，不予采纳。
上诉人钟耀斌上诉称其主观上并无抽逃出资故意，客观上未造成不良后果，其行为不构成犯罪的意见。经查，在案证据证实上诉人钟耀斌作为已注册成立的吴江市鸿发物资贸易有限公司股东，明知500万元款项系公司注册资金，却在公司注册成立后将公司账户内的499.98万元转账给他人，并在相关材料上签字确认，其主观上具有抽逃注册资金故意，客观上实施了抽逃资金行为，侵犯了公司资本管理制度，其行为特征符合抽逃出资罪的构成要件。故该上诉意见无理，不予采纳。
本院认为，上诉人钟耀斌作为吴江市鸿发物资贸易有限公司股东，违反国家对公司管理的有关规定，在公司设立后又以借款形式抽逃出资499.98万元，数额巨大，并占其实缴出资数额的60％以上，其行为已构成抽逃出资罪。上诉人钟耀斌系累犯，依法予以从重处罚。上诉人钟耀斌具有自首情节，依法予以从轻处罚。原判在量刑时充分考虑了上诉人钟耀斌的具体犯罪情节及认罪态度，罚当其罪。上诉人钟耀斌的上诉意见无理，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈 鑫
审判员 李 维
审判员 史玲芝
二〇一四年三月二十日
书记员 林映芳
相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。