河北省冀州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀1181刑初60号
公诉机关河北省冀州市人民检察院。
被告人王某。2015年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被东莞市公安局樟木头分局民警抓获，2015年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年12月25日转逮捕。现羁押于衡水市看守所。
辩护人何荣起，河北人民长城律师事务所律师。
河北省冀州市人民检察院以冀检公诉刑诉（2016）34号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪一案，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。冀州市人民检察院指派检察员李文贵出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人何荣起均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省冀州市人民检察院指控，
1、2015年7月份的一天，被告人王某利用其在互联网上以虚假的“东莞市诚一和塑胶原料有限公司”注册网站，发布供货信息，冒用“罗海源”与被害人杜某聊天，取得杜信任后，以先付款后发货为借口向其购买PVC粉和塑胶粉。杜某向其提供的户名为“刘业”的农行卡号分别支付6500元、4600元货款后，王某始终未发货。
2、2014年10月22日，被告人王某以同样的方法骗得衷某向其购买塑胶原料EVA。衷某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付14500元货款后，王某始终未发货。
3、2014年8月份的一天，被告人王某利用在互联网上以虚假的“东莞市银泓塑胶原料有限公司”注册网站，发布供货信息，在与被害人陈某聊天，取得陈的信任后，以先付款后发货为借口向其购买塑胶原料。陈某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付28600元货款后，王某始终未发货，且受害人与其联系，其拒不接听对方电话，后关机。
4、2014年12月25日，被告人王某利用同样的方法骗得黄某向其购买塑胶原料台塑料米9001、黄某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付2400元货款后，王某始终未发货。被害人黄某与其联系，其拒不接听对方电话，后关机。
5、2014年3月份的一天，被告人王某利用在互联网上注册的虚假塑胶原料公司发布供货信息，以先付款后发货为借口骗取井某向其购买塑胶原料。井某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付3450元货款后，王某始终未发货，受害人也无法与其取得联系。故公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，并向法庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。
被告人王某的辩护人针对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名均没有异议。但是认为1、指控被告人王某对黄某实施诈骗犯罪的事实不清，证据尚不充分，仅有所谓被害人的言词证据，不能形成相对完整的证据链，不能反映基本事实，所以该起不应认定；2、被告人王某自愿认罪、悔罪，系初犯，且其归案后，已赔偿被害人杜某11100元，可对其从轻处罚。
经审理查明，
1、2014年3月份的一天，被告人王某利用在互联网上注册的虚假塑胶原料公司发布供货信息，以先付款后发货为借口骗取井某向其购买塑胶原料。井某向王提供的户名为“刘业”的农行账号支付3450元货款后，王某始终未发货，受害人也无法与其取得联系。
2、2014年8月份的一天，被告人王某利用在互联网上注册的虚假的“东莞市银泓塑胶原料有限公司”网站，发布供货信息，与被害人陈某聊天，取得陈的信任后，以先付款后发货方式，骗陈向其购买塑胶原料。陈某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付28600元货款后，王某始终未发货，后拒不接听对方电话、关机。
3、2014年10月22日，被告人王某以同样的方法骗得被害人衷某向其购买塑胶原料EVA。衷某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付14500元货款后，王某始终未发货。
4、2014年12月25日，被告人王某利用同样的方法骗得黄某向其购买塑胶原料台塑料米9001，黄某向其提供的户名为“刘业”的农行账号支付2400元货款后，王某始终未发货。被害人黄某与其联系，其拒不接听对方电话，后关机。
5、2015年7月份的一天，被告人王某利用其在互联网上注册的虚假的“东莞市诚一和塑胶原料有限公司”网站，发布供货信息，冒用“罗海源”的名字与被害人杜某聊天，取得杜信任后，约定以先付款后发货的方式，由杜向其购买PVC粉和塑胶粉。杜某向王某提供的户名为“刘业”的农行卡号分别支付6500元、4600元货款后，王某始终未发货。
综上，被告人王某利用互联网实施诈骗5起，涉案金额共计60050元。2015年12月25日，被告人王某将所骗被害人杜某的11100元钱款全部退赔受害人，其余所得赃款已被公安机关全部追回。
上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关出具的下列证据予以证实，足以认定。
（一）书证、物证
1、冀州市公安局刑事侦查大队受案登记表。
冀公（刑）受案字（2015）0697号
2、冀州市公安局立案决定书。
冀公（刑）立字（2015）0656号
3、冀州市公安局接受证据清单及接受的证据。
证实：被害人杜某将电子回单号码为0014-9020-1257-0143、0014-9020-0847-0141中国工商银行电子银行回单提供给公安机关，证实被害人给被告人打款4600元、6500元的情况。
4、冀州市公安局协助查询财产通知书及查询的账号62×××17、62×××76的交易记录及交易流水、账户信息，ATM取款录像。
5、广州市公安局黄浦区分局立案决定书、受案登记表及受害人衷某向公安机关提供的给被告人打款14500元的电子回单、被告人给衷某提供的公司资料一张。
6、被害人井某提供的中国建设银行单位客户专用回单。
证实：给刘业账户打款3450元的情况。
7、佛山市公安局高明分局受案登记表、立案决定书及受害人陈某中国工商银行电子银行回单及被告人给陈某的公司资料一张。证实受害人陈某被骗案的立案、给被告人打款28600元的情况。
8、龙海市公安局受案登记表。证实受害人黄某被骗案的情况。
9、被告人王某印章印模
10、被告人王某近期取款照片、王某记录的交易信息照片八张及记录交易信息的记录。
11、王某账户银行取款凭证及被害人杜某出具的收条一张。
证实：案发后被告人王某委托公安机关从其银行卡内取款11100元，退赔被害人杜某的损失。
12、东莞市公安局樟木头分局刑事侦查大队出具的抓捕经过及东莞市看守所出具的收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明。
13、被告人王某的基本情况信息的证明。
（二）被害人陈述
1、被害人杜某2015年9月28日在公安机关的报案陈述。
证实：今年7月份下旬的一天，其用手机上网百度搜索PVC粉找到一个卖该粉的网站，网站名为“东莞市诚一和塑胶原料有限公司”，通过拨打该网站留的联系人罗海源的159××××2339的手机号但没人接听，第二天这个号码打过来，自称是罗海源，说有PVC粉，价格比外面便宜2、3元，其就答应进他500公斤粉，先付款后发货，其通过网上银行给他指定的账户上打了6500元钱，后其又在电话里问有没有塑化剂，他说没有，他朋友有，后来其就又买了400公斤的塑化剂，给他打了4600元货款，过了三天，打电话问他是否发货，结果打不通电话了，现在已经过了2个多月了，还没有收到货，于是就来报案了。对方是农业银行的账户，户名为刘业，账号为62×××17，对方QQ号为28×××22。
2、被害人衷某在公安机关的报案陈述。
证实：2014年10月22日，其所在的天慈化工有限公司让其购买一种叫EVA的产品，其就通过百度搜索到一家叫东莞市诚一和塑胶原料有限公司的页面，并于拨打了联系人罗海源的159××××2339的电话，后来商定购买该产品，约定先付定金14500元，货到付清剩余货款14500元。当天12时许其将14500元的货款定金通过网上银行预付到了对方银行账户上，12月24日晚上联系对方问发货的事，对方说帮查一下，后来再拨打对方电话就无法接通了。对方的开户行是中国农业银行（樟木头支行），开户人为刘业，账号为62×××17。
3、被害人井某的陈述。
证实：当时其所在的东平世林电子有限公司向一个刘业的人购买过原料，当时其负责给对方汇的钱，当时打给对方3450元钱的定金，后来就联系不上对方了。
4、被害人陈某的陈述。
证实：其在恒祥化工有限公司工作，其公司在2014年8月14日被一家东莞市银泓塑胶原料有限公司诈骗了28600元，当时是公司在网上找到了这家公司，就由其与对方联系，要对方发货过来，在2014年3月20日收到了第一批货，是货到付款，后来在2014年4月4日收到第二批货，也是货到付款，到了8月份的时候，对方要求预付款再发货，并提供了一个银行账号62×××17，户名为刘业的农业银行账号，当时其就用同事区惠仪的工商银行账号跨行转账了28600元到对方发来的账号上，之后再打电话就不接电话了，后来关机了。
5、被害人黄某的陈述。
证实：2014年12月25日13时30份许，因工厂需要在网上购买台塑料米9001，当时在网上搜索到了东莞市银泓塑胶原料有限公司，后来其跟公司经理王源华联系，后来约定的10包台塑料米9001包括运费价格是2400元，对方发过来一个账号为62×××76，户名为刘业的建设银行账号，后来其就用手机转账给对方。到后来就联系不上对方了，在打电话就关机了。
（三）被告人供述。
1、被告人王某2015年12月4日的供述。
证实：因为其平时没有工作，没有经济来源，就在网上注册了诚一和塑胶原料有限公司的虚假网站，在网站上留下虚假的身份信息，骗取别人购买货物的钱，2015年7月份一天，冀州市的一个杜某和其联系向购买PVC粉，其就让他把钱打过来，杜某就打了6500元钱，后来又问有没有塑化剂，其说没有，但其朋友有，就又让对方打过了4600元塑化剂的钱，其给对方承诺会把PVC粉和塑化剂一起发物流过去，但是后来其没有发货，对方联系其时也不接电话。当时在网上留的联系人名字是罗海源，电话159××××2339，QQ号码28×××22，名称为诚一和塑胶。用捡的刘业的身份证办了一张银行卡，卡号为62×××17.目的是不让公安机关找到。
2、被告人2015年12月10日的供述。
证实：2014年10月份的一天，其的159××××2339的手机号接到一个电话，说是广州市的天慈化工有限公司的，对方向其咨询和购买EVA化工原料，其与对方经过协商最后对方决定购买29000元的EVA化工原料，其就告诉对方现支付定金14500元，货到后再付尾款14500元，当天对方就将14500元钱打到了其开户的刘业的银行账户上，过了两天对方打电话问发货没有，其就骗对方说给查一下，后来其就把对方在手机上拉入了黑名单。
3、2015年12月25日的供述。
证实：自己平时没有工作，没有其他经济来源，后来就在网上注册了一些虚假的网站来骗取那些购买塑胶原料的人，那些人跟其联系后，其就要求他们先支付一部分货款或运费，同时向他们提供“刘业”的身份证开的银行卡号，那些人把钱打过来后，其就马上在附近的ATM机上把钱取出来，得到骗取的钱后，其就会把对方拉黑，同时把QQ或者微信的聊天记录删除，跟对方解除好友关系，以这种方法，先后骗取了别人共计30多万元，其中就包括冀州市的杜某和广州的衷某。公安机关从其手中扣押的“刘业”的那两张银行卡都是其用来诈骗的，那两张银行卡的银行转账记录都是其骗取别人的钱，另外从其家中搜查出来的其用来记录交易信息的纸条，上面用红笔标注的都是诈骗成功的人。
（四）勘验、搜查笔录
1、冀州市公安机现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场平面图及杜某与对方QQ聊天内容照片五张。
2、公安机关于2015年12月4日对王某租住处进行的搜查笔录及扣押清单、扣押物品照片
证实：扣押的被告人王某三星牌笔记本电脑一台、苹果手机一台、联通电话机3台、身份证4张（王某、陈小成、刘仪毅、韦泰平）、印章9枚、银行卡5张、农行K宝一个、笔记本四个。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，利用虚构的事实、隐瞒真相，实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，冀州市人民检察院指控罪名成立，应予支持。被告人王某多次利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，视上述情节，应对其从重处罚；被告人王某在本案审理过程中能够自愿认罪确有悔改表现，且案发后所骗赃款已全部追赃，视上述情节，可对其酌情从轻处罚。辩护人关于对黄某实施诈骗的犯罪证据不足的辩护意见，经查该起犯罪有被害人陈述及被告人银行卡的转账记录予以证实，故该辩护意见，与事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人自愿认罪、悔罪，系初犯，且其归案后，已弥补部分被害人的损失，可对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第二条第一款第一项、第二款的规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60050元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2018年12月3日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
二、作案用三星牌笔记本电脑一台、苹果手机一台、联通电话机3台、印章9枚、银行卡3张（建行2张卡号62×××76、62×××84，农行1张卡号62×××17）、农行K宝一个、笔记本四个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王宝霞
代理审判员 董方林
人民陪审员 赵建超
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 杨爱婧