广东省湛江市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湛中法刑一初字第6号
公诉机关广东省湛江市人民检察院。
被告人尤小全，男，于广东省湛江市遂溪县，汉族，初中文化，无业，住湛江市遂溪县。因本案于2013年10月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，2013年11月21日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
广东省湛江市人民检察院以湛检公二刑诉（2014）43号起诉书指控被告人尤小全犯诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市人民检察院指派检察员方政出庭支持公诉，被告人尤小全到庭参与诉讼。现已审理终结。
广东省湛江市人民检察院指控：2012年9月，被告人尤小全因赌博私彩需要赌资，遂向刘某甲谎称其能拿到水产订单，做水产生意利润大，骗刘某甲与其合伙做生意。刘某甲信以为真，便邀陈某乙与其共同出资3万元给尤小全合伙做水产生意。随后，尤小全以陆续返还部分资金谎称为合伙做生意所获得的利润为诱铒，骗取刘某甲、陈某乙信任，使刘某甲、陈某乙不断地投入资金。接着，尤小全又不断以扩大经营为借口，要求刘某甲，陈某乙继续加大投入资金。接着，尤小全又不断以扩大经营为借口，要求刘某甲、陈某乙继续加大投入资金。为筹得更金资金，刘某甲、陈某乙又邀请郑某、王某甲入股，与尤小全合伙做水产生意。经统计相关银行转账凭单，尤小全于2012年9月5日至2013年5月24日期间，骗取刘某甲、陈某乙、郑某、王某甲投入资金共人民币173.895万元。该款项已被尤小全用于购买私彩赌博全部挥霍花去。与此同时，尤小全又以相同的籍口和手段，骗刘某乙合伙投资做生意。经统计相关银行转账凭单，尤小全于2012年10月10日至2013年5月19日期间，骗取刘某乙投入资金共人民币49.62万元。该款项已被尤小全用于购买私彩赌博全部挥霍花去。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相应证据，认为被告人尤小全无视国法，以非法占有为目的，以合伙做生意为由骗取他人财物共223.515万元用于赌博全部挥霍花去，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人尤小全在法庭上对起诉书指控其诈骗被害人刘某甲、陈某乙、郑某、王某甲、刘某乙共人民币223．515万元的犯罪事实不持异议。
经审理查明，2012年9月间，被告人尤小全因沉迷私彩赌博需要赌资，遂以能拿到水产订单，做水产生意利润丰厚为由，骗刘某甲与其合伙做水产生意。刘某甲信以为真，便和陈某乙共同出资3万元给尤小全合伙做水产生意。随后，尤小全返还骗取的部分资金给刘某甲和陈某乙，谎称该款是合伙做生意所获得的利润，从而骗取刘某甲、陈某乙的信任。尤小全又以扩大经营需要更多的资金投入为借口，要求刘某甲、陈某乙加大投资。刘某甲、陈某乙为了筹集资金，先后邀请郑某、王某甲入股与尤小全合伙做水产生意。经统计，尤小全于2012年9月5日至2013年5月24日期间，共骗取刘某甲、陈某乙、郑某、王某甲人民币173.895万元。与此同时，尤小全又以相同的借口和手段，骗刘某乙与其合伙投资做水产生意。经统计，尤小全于2012年10月10日至2013年5月19日期间，共骗取刘某乙人民币49.32万元。上述款项均已被尤小全用于购买私彩赌博挥霍花去。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘某甲的陈述及辨认材料：我与尤小全是好朋友。2012年9月10日左右，尤小全邀约我合伙做收购罗非鱼片后再转卖给水产公司，从中赚取差价的生意。尤小全提议每人各出资人民币3万元作为收购罗非鱼片生意的本金，但我认为风险比较大，就和陈某乙各出资1.5万元共3万元交给尤小全做生意。尤小全同意后，我便和陈某乙在遂溪县城月镇的中国农业银行柜员机通过陈某乙的账户向尤小全的妻子陈某甲的农业银行帐户汇去了人民币3万元。2012年10月10日左右，尤小全说做生意赚了4.6万元利润，他和我与陈某乙平分，尤小全分得2.3万元，我和陈某乙两人共分得2.3万元，原来的3万元则留作本金。随后，尤小全将2.3万元汇入陈某乙在中国农业银行的帐户。此后，尤小全不断对我们说要扩大经营，要求我们继续加大本金的投入，以便赚取更多利润。郑某于2013年4月8日、王某甲于2013年5月9日入股投资给尤小全做生意。自2012年10月份开始至2013年5月19日止，我和陈某乙、郑某、王某甲四人陆续加大了本金的投入，并按照尤小全的要求将钱分别汇到陈某甲、尤小全和尤小全指定的帐户上，一共汇了228万元人民币。期间，我们也陆续收到尤小全所说的利润，大概有40万至50万元人民币。2013年5月份开始，尤小全没有再将做生意赚的钱汇入到陈某乙的帐户里，我们觉得有些不对劲，决定不再和尤小全一起做生意了，就要求尤小全把本金和所赚的利润全部归回给我们。从2013年5月4日开始，尤小全一直找各种理由和借口推搪，不肯还钱。2013年6月份开始，尤小全的手机关机，无法和他联系上，我们到尤小全的家里又找不到人，陈某甲也不知道尤小全的去向，我们才知道上当受骗了。
经对混杂照片进行辨认，被害人刘某甲正确辨认出尤小全，指认尤小全就是诈骗其钱的人。
2、被害人陈某乙的陈述及辨认材料：2012年9月份的一天，尤小全对刘某甲说他可以从厂里领罗非鱼出来加工，每一个货柜可获利2600元，问我们做不做。刘某甲听到有利可图后，就问他需要多少资金，尤小全说需要3万元。由于刘某甲目前没有现金，就约我入伙，并叫我先出3万元。次日，我在家中通过网上银行把3万元汇到陈某甲的帐户上。一个月后的一天，尤小全打电话告诉刘某甲，赚取的利润为26000元，并于当天把26000元汇到我的农行卡上。随后，尤小全对我们说需要加大投资。过了二三天，我在家中通过网上银行把26000元汇到陈某甲的帐户上。2013年5月7日，尤小全打电话对刘某甲说现在做金鲳鱼生意比较好做且获利高，但需要资金80万元，2个月结算一次，他有资金18万元，要我们筹资62万元。我和刘某甲听后同意筹资。当天刘某甲将筹到30万元和15万元汇到我的银行卡上，我在家中通过网上银行把30万元汇到尤小全的工商银行的61×××37帐号上，另将15万元汇到尤小全指定的一个叫曾于的人的帐户上；5月8日刘某甲又筹到10万元汇给我，我在家中又通过网上银行把10万元汇到尤小全工商银行62×××37帐号上；5月10日，刘某甲打电话对我说，尤小全打算将邓某收购的罗非鱼领出来后经过加工，每个月可做得10个货柜，每个货柜获利9000元，问我是否入股。我表示同意。因为前面的55万元是刘某甲筹的，这回就由我筹资50.555万元。5月11日，我在家中通过网上银行把这50.555万元汇给尤小全。5月19日，刘某甲打电话说尤小全领到福建一个老板加工罗非鱼的任务，要赶时间，资金要29万元，三天结算一次，每个货柜可获利1.8万。我们打算做，但因为我和刘某甲难以再筹集到资金，我就找同学郑某商量，郑某筹资25万元交给我，我再另行筹资4万元，然后我在家中通过网上银行把25万元从我妻子庞某的卡上汇给尤小全，另外4万元我从农业银行汇给尤小全。5月22日，刘某甲打电话给尤小全要求结算，尤小全答应和我们结算。5月26日刘某甲再次打电话给尤小全，尤小全的手机已经停机。我们又到尤小全家中找他，但没有找到他。6月13日，我和刘某甲找到尤小全的妻子陈某甲，陈某甲表示也找不到尤小全。我、刘某甲、郑某、王某甲一共被尤小全诈骗了228万元。
经对混杂照片进行辨认，被害人陈某乙正确辨认出尤小全，指认尤小全就是诈骗其钱的人。
3、被害人郑某的陈述及辨认材料：2012年10月份，我通过朋友刘某甲和陈某乙认识了尤小全。期间，刘某甲、陈某乙及尤小全三人正在合伙做罗非鱼加工的生意，他们做生意的方式是刘某甲和陈某乙出资金，尤小全负责具体操作罗非鱼的加工生意。我听他们说这个生意比较好做，利润也比较可观，便于2013年3月初入股跟他们一起合伙做生意。2013年3月19日，我通过中国农业银行卡62×××25将20万元汇到尤小全的中国农业银行卡62×××25上；2013年5月2日，尤小全将我在3月19日所投资而产生的利润约2万元给了我；同年5月10日，尤小全对我说，现在的罗非鱼多了，利润比以前更加可观了，要我再投入20万元以便加大生产规模。我比较相信他，就通过邮政储蓄银行将20万元先转到陈某乙的邮政储蓄银行帐号，再由陈某乙通过网上银行转账到尤小全的帐号。5月20日，尤小全打电话对刘某甲说，现在一个星期结一次帐，每周的利润比以前一个月的利润还可观。于是我就叫朋友陈小阳通过农村信用社将25万元转帐给陈某乙的妻子，再由陈某乙通过网上银行转账给尤小全。到了6月1日，我向尤小全催要5月10日所产生的利润，尤小全在电话里找各种借口推搪我。到了6月7日，我再打电话给尤小全时，他已经关机，再也找不到他了。
经对混杂照片进行辨认，被害人郑某正确辨认出尤小全，并指认尤小全就是诈骗其钱的人。
4、被害人王某甲的陈述：我和陈某乙、郑某是多年的好朋友，去年年底又认识了刘某甲。2013年4月13日左右，我借了10万元给陈某乙，后来听他们说做生意欠缺资金，我便对郑某说我也想入股。2013年5月10日左右，我通过银行转账给陈某乙10万元。因此，我的股份是20万元。大约到了6月初，陈某乙和郑某对我说，我们可能被尤小全骗了，他们已报警。
5、被害人刘某乙的陈述及辨认材料：2013年3月份的一天，尤小全邀我合伙做水产生意，我看他信用还不错，就答应了。2013年3至5月间，尤小全以合伙做生意需要资金为由多次向我要钱，我通过我自己的帐户、我妻子王某乙的帐户，我朋友李永辉的帐户先后将钱转到尤小全或尤小全妻子陈某甲的帐户上。经我核算，扣除尤小全给我的利息，尤小全一共骗了我约49万元。
经对混杂照片进行辨认，被害人刘某乙正确辨认出尤小全，指认尤小全就是诈骗其钱的人。
6、证人陈某甲的陈述及辨认材料：我丈夫尤小全没有固定的工作，以打临工和做生意为生。2012年12月，刘某甲曾打电话告诉我做生意的钱汇到我的银行卡上了，因为那张卡不在我身上，我就将此事告诉尤小全。2013年5月份，刘某甲打电话告诉我，他与尤小全、陈某乙一起做罗非鱼生意，叫我帮他们打理生意。5月28日，我问起尤小全此事，尤小全叫我不要管。后来，刘某甲等四人告诉我，尤小全以做生意为名，骗了他们200多万元，现在联系不上尤小全，叫我帮忙找尤小全，但我也早与尤小全失去了联系。徐某曾告诉我弟弟陈宽飞，他在尤小全手下打工，和尤小全是好朋友。徐某向陈宽飞购买私彩后结帐时使用尤小全的帐户，陈宽飞一直以为是徐某自己购买的私彩。事发后，我和陈宽飞才知道徐某是帮尤小全购买私彩，尤小全还欠了陈宽飞很多钱。另外，尤小全拿了刘某乙的钱后逃跑了，刘某乙找我要钱，我没有钱，不得不写了一张69万元的借条给刘某乙。
经对混杂照片进行辨认，证人陈某甲正确辨认出尤小全。
7、证人徐某的证言：2012年7、8月份，尤小全问我是否认识卖私彩的人，我妻子的姐姐麦小荣在卖私彩，我将此事告诉尤小全，尤小全叫我帮他到麦小荣那里购买私彩。每次尤小全要买多少钱、买什么号码，都是通过短信发到我的手机上，我再转发给麦小荣。陈宽飞是尤小全介绍我认识的，尤小全叫我到陈宽飞那里购买私彩。2013年5月的一天，尤小全欠了徐杨妹30万元私彩钱，麦小荣到麻章中英酒店叫尤小全写了一张欠条。尤小全通过我共购买了约四、五百万元的私彩。
经对混杂照片进行辨认，证人徐国荣正确辨认出尤小全，并指认尤小全就是叫其帮忙购买了约500万元私彩的人。
8、证人邓某的证言：我从来没有和尤小全一起合伙做生意。据我所知，尤小全喜欢购买海南私彩，有时一期买了10万元。
9、证人庞某的证言及辩认材料：我丈夫陈某乙与尤小全做生意，由于陈某乙不懂操作网上银行，故每次都是我帮他上网转账给尤小全。我还从自己的帐户中转了几笔钱给尤小全。后我听陈某乙他们说被尤小全骗了170多万元。
经对混杂照片进行辨认，证人庞某正确辨认出尤小全。
10、证人尤某的证言及辨认材料：2012年5、6月份，我弟弟尤小全说他做生意欠别人的货款，要我帮他还给别人6万元。后我用父亲尤妃荣的银行卡转了6万元到尤小全指定的帐户上。
经对混杂照片辨认，证人尤某正确辨认出尤小全。
11、到案经过和尤小全归案情况说明，反映公安机关抓获尤小全的经过。
12、被害人陈某乙、郑某、证人庞某与被告人尤小全、证人陈某甲、尤某等人之间的银行转账凭单、银行帐号历史明细清单以及刘某甲等人被诈骗案诈骗资金明细，证实：（1）自2013年1月15日至2013年5月24日止，陈某乙的工商银行帐户62×××56向尤小全的工商银行帐户62×××37汇出人民币119.255万元；尤小全的工商银行帐户62×××37向陈某乙的工商银行帐户62×××56汇入人民币58.6万元；庞某的农村信用社帐户621018880004455579980向尤小全的工商银行帐户62×××37汇入人民币25万元；尤某用尤妃荣的银行帐户80×××42向庞某的农村信用社帐户621018880004455579980汇入人民币6万元。（2）自2012年10月10日起至2013年5月17日止，陈某乙的农业银行帐户62×××18向陈某甲的农业银行帐户62×××15汇出人民币49.27万元；陈某甲的农业银行帐户62×××15向陈某乙的农业银行帐户62×××18汇入人民币7.9万元；庞某的农业银行帐户62×××13向陈某甲的农业银行帐户62×××15汇出人民币10.37万元。（3）2012年9月5日，陈某乙使用其妻子庞某的妹妹庞燕明的邮政储蓄银行帐户62×××51往尤小全的邮政储蓄银行6221885913001791235汇入人民币3万元。（4）2013年5月7日，陈某乙根据尤小全的安排，往曾于的银行帐户62×××08汇入人民币15万元。（5）2013年5月19日，陈某乙根据尤小全的安排，往陈宽飞的银行帐户62×××63汇入人民币4.5万元。（6）2013年3月19日，郑某的银行帐户62×××25往尤小全的银行帐户62×××19汇入人民币20万元。以上款项合并、冲减后，陈某乙等四人被尤小全骗取了人民币173.895万元。
被告人尤小全对上述反映其骗取刘某甲、陈某乙等4人共人民币173．895万元的资金往来情况表不持异议。
13、被害人刘某乙、王某乙、刘某乙的朋友李永辉与被告人尤小全、证人陈某甲之间的银行转账凭单、银行帐号历史明细清单以及资金往来情况表，证实：（1）自2013年3月4日起至3月6日止，陈某甲的农业银行帐户62×××15往刘某乙的银行帐户62×××18汇入人民币共14.8万元，从2012年10月10日起至2013年5月19日止，刘某乙的银行帐户62×××18往陈某甲的农业银行帐户62×××15汇入人民币共23.8万元；（2）2013年5月19日，刘某乙的银行帐户62×××99往尤小全的农行银行帐户62×××19汇入人民币5万元；（3）从2013年1月11日起至同年3月18日止，刘某乙的银行帐户62×××81往尤小全的工商银行帐户62×××37汇入人民币共18万元，尤小全该工商银行帐户于2013年1月18日汇入刘某乙上述银行帐户人民币10．38万元；（4）2013年2月24日，李永辉的银行帐户62×××84往尤小全的工商银行帐户62×××37汇入人民币14万元；（5）2013年3月18日，刘某乙的妻子王某乙的银行帐户62×××99往尤小全的工商银行帐户62×××37汇入人民币14万元。
以上款项相合并、冲减后，刘某乙被尤小全骗取了人民币49.62万元。
被告人尤小全、被害人刘某乙对“尤小全和刘某乙资金往来情况”表所记载的内容表示确认。
14、尤小全与陈宽飞、利波、麦小荣等人资金往来情况表，反映：被告人尤小全自2012年9月起至2013年5月底止，与陈宽飞、利波、麦小荣等人有大量大笔的资金往来。
被告人尤小全对其与陈宽飞、利波、麦小荣等人之间的资金往来情况表所记载的内容表示确认，同时反映陈宽飞、利波、麦小荣、曾于等人均是私彩庄家。
15、陈某甲于2013年6月17日写给刘某乙的借条，主要内容是：尤小全、陈某甲于2013年1月至5月期间，借到刘某乙人民币69万元（作生意用）。
16、被害人刘某乙、王某乙等人的银行汇款凭单反映，被害人刘某乙多次汇款到尤小全或陈某甲的帐户上。
17、国内旅客信息反映，被告人尤小全经常在宾馆、酒店开房居住。
18、被告人尤小全的身份信息资料，证实被告人尤小全的基本身份情况，尤小全作案时已年满十八周岁。
19、被告人尤小全入所××检查表，证明被告人尤小全于2013年10月16日被送往湛江市麻章区看守所羁押，入所时身体××，体表等未见异常。
20、被告人尤小全的供述与辩解：
被告人尤小全在侦查阶段的供述：2012年6、7月份，我开始购买地下七星私彩进行赌博，起初购买的金额比较小，后来玩大了，就开始输钱。2012年8、9月间，我约刘某甲和陈某乙三人一起做鱼碎肉生意，我个人出资5万元，刘某甲和陈某乙一起出资3万元，这次赚了1万多元。后来，因我大量购买私彩输了钱，就想到骗刘某甲、陈某乙、郑某、王某甲、刘某乙的钱财用来购买私彩，以便可以把钱赢回来。我捏造有订单需要资金运作的虚假事实，叫刘某甲、陈某乙通过银行不断汇款给我，我则将其中的部分款项返还给陈某乙和刘某甲，谎称是做生意赚的利润，骗取他们的信任，好让他们再汇更多的钱给我。陈某乙、郑某、王某甲、刘某乙等人都通过银行汇款给我和私彩的庄家。我共骗了刘某甲、陈某乙、郑某、王某甲170多万元，骗了刘某乙49万多元。2013年6月份，我因为借刘某乙的钱没有办法还，就叫妻子陈某甲写了一张欠刘某乙69万元的借条，其中49万元是借款本金，20万元是我许诺给刘某乙做生意的利润。我通过徐某向私彩庄家购买了500多万元的私彩，每次都是我打电话给徐某，他再帮我将要购买的号码和金额报给私彩庄家。陈宽飞、麦小荣、徐杨妹、利波、曾于、莫受胜等人均是私彩庄家。我打私彩输了约300多万元。
尤小全在审查起诉阶段的供述：2014年3月10日，侦查机关与我核对过数目，当时我承认诈骗刘某甲他们共人民币170.895万元，但经我回想，有一笔于2012年10月12日汇给我的9.6万元没有用于赌私彩，而是用于做生意的，故我诈骗刘某甲他们的钱为人民币161.295万元。
尤小全在法庭上，对起诉书指控其的全部犯罪事实均没有异议。
本院认为，被告人尤小全无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共人民币223.515万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人尤小全归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尤小全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2025年10月14日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
二、继续追缴被告人尤小全犯罪所得财产，返还被害人刘广、陈俊、郑章立、王海屿、刘亚秋。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 何素兰
审判员 陈伟兴
审判员 张春燕
二〇一四年八月四日
书记员 吴清泉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。