广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5203刑初365号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被害人林某1，女，1968年8月1日出生，汉族，住揭阳市榕城区。
被告人林海冰，男，1974年11月15日出生于广东省揭西县，汉族，大专文化，原在揭阳市行政执法局工作，住揭阳市榕城区。因本案于2016年5月12日被刑事拘留，2016年6月15日被逮捕。
被告人柯某，男，1982年8月23日出生于广东省揭阳市，汉族，高中文化，经商，住揭阳市榕城区。因本案于2016年5月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，2016年6月15日被逮捕。
辩护人李庆和、宋伟彬，广东粤剑律师事务所和律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2016]368号起诉书指控被告人林海冰、柯某犯诈骗罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员廖俊忠出庭支持公诉，被害人林某1，被告人林海冰，被告人柯某及其辩护人李庆和、宋伟彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月份的一天，被害人林某1因其丈夫林武彪涉嫌犯罪被公安机关抓获一事通过其亲戚林冬生（另案处理）介绍认识被告人柯某并问柯某是否能帮忙将林武彪放出来，柯某遂打电话问被告人林海冰，林海冰说可以并与柯某约定需要付人民币（下同）14万元，柯某为从中谋利，遂对林某1一方谎称放林武彪出来需要18万元，并约定若事情办不成将全额退款。林某1信以为真并先后4次将18.8万元（最后一次拿钱时柯某以要去广州办取保证明为由加价0.8万元）交给被告人柯某，柯某将上述款项中的9.4万元交给被告人林海冰，并称4.6万元用于抵除林海冰对其之前的欠款。至2015年11月份，林武彪案件到法庭审判阶段，被害人林某1意识到被骗而要求柯某退款。截止2016年2月份，柯某先后退款共3.6万元给被害人林某1。2016年3月22日，被害人林某1向公安机关报案，公安机关于2016年3月23日立案侦查，被告人柯某于2016年5月11日被抓获归案。2016年5月12日，柯某协助公安机关抓林海冰。公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，书证以及被告人林海冰、柯某的供述等相应的证据。
公诉机关认为，被告人林海冰、柯某无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，其中被告人林海冰诈骗数额巨大，被告人柯某诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯某有立功表现，可以从轻或减轻处罚。请依法判处。
被告人林海冰辩称其骗到被害人林某1的款项是12.4万元（其中4万元抵还柯某的欠款）。
被告人柯某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人柯某是初犯，有立功表现和坦白情节，请求对被告人柯某从轻处罚。
经审理查明，被害人林某1因其丈夫林武彪涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留一事通过林冬生（另案处理）帮忙找关系将人放出来，林冬生找来被告人柯某，被告人柯某电话联系被告人林海冰，林海冰谎称能放林武彪出来，需付14万元，柯某为从中谋利，遂对林某1一方谎称放林武彪出来需要18.8万元，被害人林某1信以为真并先后4次将18.8万元交给被告人柯某。具体事实如下：
（一）2015年8月17日晚，在揭阳市揭东区蓝城磐东街道乔南村“天缘网吧”，被害人林某1一方拿现金3万元给被告人柯某，柯某将钱留下，用以抵除林海冰的欠款。
（二）2015年8月18日下午，在揭阳市揭东区蓝城磐东街道乔南村“天缘网吧”，被害人林某1通过银行汇款10万元给被告人柯某，柯某将其中的8.4万元给付被告人林海冰，余1.6万元占为已有。
（三）2015年8月21日晚，在揭阳市榕城区建阳路“新榕兴酒店”林冬生的办公室，被害人林某1一方通过银行汇款1万元给被告人柯某。
（四）2015年9月21日，在揭阳市榕城区建阳路“新榕兴酒店”林冬生的办公室，被害人林某1拿现金4.8万元给被告人柯某，柯某将其中的1万元抵除林海冰的欠款，余3.8万元占为已有。
至2015年11月份，林武彪案件到法庭审判阶段，被害人林某1意识到被骗而要求柯某退款。截止2016年2月份，柯某先后退款共3.6万元给被害人林某1。2016年3月22日，被害人林某1向公安机关报案，公安机关于2016年3月23日立案侦查，被告人柯某于2016年5月11日被抓获归案。2016年5月12日，柯某协助公安机关抓获林海冰。
另查，被告人柯某于2016年5月12日协助公安机关在揭阳市榕城区1酒吧抓获网上在逃人员陈某某。案在审理期间，被告人柯某退还被害人林某1赃款8000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人林某1的陈述。陈述2015年8月18日下午3时多，大姑林某2打电话叫我到磐东乔南村天缘网吧住家二楼，林某2跟我说昨天凑了3万元，找人帮忙处理我丈夫林武彪涉嫌非法拘禁罪被羁押在看守所的事，接着林冬生和柯某到来，林冬生介绍柯某给我们认识，说柯某办事能力很厉害，我丈夫林武彪的事情可以让他来帮忙。柯某叫我们拿18万元，由他负责处理，30至45个工作日内帮我丈夫取保或者保释出来，柯某现场说先拿10万元来给他好办事，我就现场通过网银汇款10万元给柯某报过来的帐号，柯某确认收到钱后就离开。8月21日晚上10时许，林某2去找柯某询问事情办得怎么样了，回来后告诉我又汇款1万元给柯某。9月19日，柯某联系我们，要我们提供林武彪的身份证复印件、户口本复印件和医保原件，并拿48000元给他，他要上广州去帮我丈夫办理保外就医证明，我们将资料提供给他，并于9月21日将现金48000元拿给他。10月29日左右，我们收到法院开庭的通知，我们再次联系柯某，柯某说等法院判刑，如果判刑1年到2年内，我们家属再去申请，他拿张保外就医的证明，到时就可以保人出来。过后我就找柯某退钱，柯某答应了，截至2016年2月份，我们共收到柯某退还的36000元。我们约定在农历正月底前，剩下的152000元全部退还给我们，之后我们电话联系柯某没接电话，也找不到柯某，就到派出所报案。
2．证人林某3的证言。证实2015年8月16日16时多，林冬生打电话给我母亲，说我舅舅林武彪的事情他朋友能解决，我和母亲林某2就到锡场镇锡西村林冬生的住家，林冬生打电话叫柯某到现场，林某2将林武彪的事情跟柯某说一遍，柯某听后就说去想办法。8月17日21时许，柯某和林冬生来到磐东乔南村天缘网吧二楼和我们见面，跟我们说林武彪的事情他已经找人了解，并叫我们拿3万元给他送领导，我们就拿3万元给柯某。8月18日15时多，林冬生和柯某来到天缘网吧二楼，柯某把事情的处理方式及需要的金额跟我们说，总共需要18万元，能让林武彪取保或者保释，但需要30至45个工作日，我们就打电话叫舅母林某1到来，柯某说昨天拿的3万元领导有收，事情可以办，叫我们先汇10万元到他指定的帐户，余下的5万元到事情解决后，带林武彪出来时做担保金，柯某通过短信发1个银行卡号到我的手机上，让我们将款汇到这个帐户上，并要求我们汇款后删除该信息，我们就将10万元汇到柯某发来的帐号，随后我也将这条信息删除了，接着柯某拿了林武彪的身份证复印件3张、户口本复印件3张就离开现场。8月21日22时多，我和母亲几人找柯某询问事情办得怎么样了，柯某说要多汇1万元给他，我们就将1万元汇到柯某指定的帐号。9月19日，柯某联系我们，要我们提供林武彪的相片和农村医保原件，并拿48000元给他，他要上广州去帮林武彪办理保外就医证明，我们将资料提供给他，并于9月21日将现金48000元拿给柯某。后我们多次联系柯某，柯某一直强调可以办好，叫我们放心，后来我们觉得被骗了，就叫柯某退钱，柯某答应了，截至2016年2月份，我们共收到柯某退还的36000元，过后我们电话联系柯某没接电话，也找不到柯某。2016年1月份，柯某主动约我们到榕城区上岛咖啡店见面，我和亲戚“标哥”一起到现场，柯某叫上1名叫林海冰的男子来和我们见面，现场说好钱款要在规定期限内退回给我们，“标哥”说钱是给柯某的，找柯某就行，但柯某与林海冰没说各自退多少钱。
3．证人林某2的证言。证实2015年8月17日晚上，柯某和林冬生来到天缘网吧，当时在场的有我和儿子林某3，还有亲戚林某1和林宏兴，由我拿现金3万元给柯某帮忙办理林某1的丈夫林武彪被抓一事。8月18日下午3时许，柯某来到我的住家，说3万元已有人愿意收下，事情好办，办事需要钱共18万元，让我们先拿10万元，林武彪出来后再付5万元，由林某3通过银行卡汇款10万元给柯某，柯某收到钱后说人可以以取保或者保释的方式放出，需要30个工作日，让我们耐心等待。2015年8月21日晚上，在新榕兴酒店林冬生的办公室，柯某以找关系需要，由林某3通过银行汇款1万元给柯某，接下来的事情都由林某3和林某1与柯某交接，我就不太清楚了。
4．证人林某4的证言。证实2016年1月份，堂弟林某3叫我一起到榕城区上岛咖啡店跟柯某见面，当时柯某带着1名男子，柯某介绍该男子叫林海冰，事后才知道柯某是叫他帮忙办林武彪一事。期间我跟柯某说如果林武彪一事不能解决的话，就将钱全部退给我们，柯某说好，但是他说现在还没办法将钱全部退回，我就说最好在农历一月三十日前将钱全部退清，柯某也说好，林海冰也答应尽快把钱退回给我们，但柯某与林海冰没说各自退多少钱。
5．辨认笔录及照片。经被告人林海冰辨认，其确认了同案人林海冰；经被告人柯某辨认，其确认了作案的现场及同案人林海冰、林冬生；经同案人林冬生辨认，其确认了作案的现场及同案人柯某；经林某1、林某3辨认，均确认了诈骗财物的被告人柯某。
6．现场照片。反映案发现场位于揭阳市揭东区蓝城磐东街道乔南村“天缘网吧”二楼（林某3住家）和揭阳市榕城区建阳路“新榕兴酒店”，因案发时间较长，没有遗留相关物证等情况。
7．户籍证明。证明被告人林海冰、柯某的身份及无犯罪前科情况。
8．受案登记表、抓获经过及公安机关的案件调查处理意见。反映被害人林某1于2016年3月22日向公安机关报案，公安机关于3月23日决定立案侦查，并于2016年5月11日将被告人柯某抓获归案。柯某归案后，于2016年5月12日主动协助公安机关抓获被告人林海冰的案件来源及侦破经过。
9．银行交易记录。反映被害人林某1于2015年8月18日汇款10万元及8月21日汇款1万元给被告人柯某。
10．起诉意见书、证明。揭阳市公安局磐东派出所证实该所根据被告人柯某的举报，于2016年5月12日在揭阳市榕城区1酒吧抓获网上在逃人员陈某某，陈某某故意伤害案已移送审查起诉。被告人柯某到案后，主动协助公安机关抓获同案人林海冰。
11．收条。反映被告人柯某退还被害人林某1赃款8000元。
12．刑事判决书。证实被害人林某1的丈夫林武彪于2015年12月8日被揭阳市榕城区人民法院以犯非法拘禁罪判处有期徒刑1年2个月。
13．同案人林冬生的供述。供述2015年6、7月份的一天下午，我的亲戚林某3和他的母亲叫我找柯某帮忙，说林某3的舅舅林武彪被公安机关抓了，要柯某帮忙看能不能把人放出来，柯某听后就说要找朋友，让林某3准备3万元作为费用。当天晚上，我和柯某一起到林某3住家“天缘网吧”，林某3将3万元交给柯某。第2天早上，在林某3的住家，柯某跟林某3说这件事有人愿意帮忙，3万元已被人收下了，办这件事大概需要45个工作日，费用18万元左右，林某3这边同意并叫柯某帮忙，柯某给林某31个银行帐号，林某3往这个银行帐号打入10万元，柯某确认已收到钱。约1个月后，我和柯某到林某3家里，柯某说要办1张法医学证明，费用要4.8万元，林某3一方说要考虑一下。过几天，林某3的舅妈到我工作所在的新榕兴酒店办公室，将1个装有现金的黑色塑料袋交给柯某，柯某收了之后就离开。2015年9月份，林某3打电话给我，说联系不到柯某，距离柯某说的45个工作日已到期了，让我联系柯某到其家里，我就叫上柯某到林某3家里，柯某说这件事没有办法了，林某3这边就要求柯某退钱。我与柯某虽有债务往来，但在整个事情中，没有与柯某的债务抵消情况。整个事情，我是处于中间人角色，没有得到任何好处。赔偿林武彪2万元是我父亲和妻子的意思，并不是我的本意，我父亲赔偿林某12万元是出于道义上的原因。
14．被告人林海冰的供述。供认2015年8月的一天，柯某打电话跟我说他的朋友的舅舅林武彪因涉嫌非法拘禁被西马派出所刑拘了，问我能不能帮忙，我就找了1个与我一起当过兵的在公安部门工作的林姓朋友，林姓朋友跟我说可以以缓刑或者取保就医的方式将人放出来，需要费用14万元，先给10万元，放人再给4万元，事办不成就全额退钱。我将林姓朋友的意思跟柯某说，柯某就说他要去跟林武彪的家属商量。十几天后，柯某打电话给我，说林武彪的家属同意给14万元让我们帮忙，不过林武彪的家属只筹到9万元，后林姓朋友答应先给9万元，放人再给5万元。柯某跟我说林武彪的家属已将9万元转帐到他的银行卡，随后柯某通过黄树斌的农业银行卡转了5万元到我的建设银行卡，带我到3号路农业银行ATM机取2万元现金交给我，另2万元柯某抽取6000元介绍费后，余1.4万元于第2天转帐给我。我拿了柯某8.4万元，自已凑了6000元，共9万元分2次在东升街道沟口村羽毛球馆旁的巷子拿给林姓朋友，第1次拿现金4万元和林武彪的身份证复印件，第2次拿现金5万元，林姓朋友拿钱后，跟我说在2个月内负责将林武彪放出来，如果事办不成，到时将钱退还给林武彪家属，我将林姓朋友的话转达给柯某。后来林武彪未能放出来，林姓朋友以各种理由推脱，未能将钱退还给我，我就自己凑2.6万元拿给柯某退还林武彪家属，现还欠林武彪家属5.8万元。我与柯某有债务往来，共欠柯某3万多元，柯某跟我说他向林武彪家属一共要了11.9万元，多出的3.5万元柯某跟林武彪家属说是我要的，用以扣抵我欠柯某的钱。2016年1、2月份，柯某汇款1万元给我，是我和他合作广告生意的费用。在办林武彪事情期间，我有到广州市，我告诉柯某说自己到广州找朋友和看病。2016年1月份，我和柯某一起到榕城区上岛咖啡店林武彪家属见面，对方要求我们退款，我答应和柯某各自退款，我退8万多元，柯某退回他拿到的钱。庭审时承认除拿到柯某8.4万元外，另有4万元被柯忠抵除欠款。
15．被告人柯某的供述。供认2015年8月的一天，林某3打电话跟我说他的舅舅林武彪因涉嫌非法拘禁被西马派出所抓了，问我能不能帮忙，我就找林海冰帮忙，林海冰叫我准备3万元，说如果领导收下的话事情就可以解决。隔天下午，林冬生叫我到揭东区锡场镇锡东村他的家里，林某3拿现金3万元放在桌上，我拿了这3万元后跟林海冰说抵消他之前欠我的钱，林海冰同意了。过了一二天，林海冰跟我说拿20万元可以解决此事，到时以取保或者保外就医的方式把林武彪弄出来，我再传达给林冬生，林冬生跟我说林某3嫌贵。几天后，林冬生跟我说报18万元这个价，我跟林海冰砍价，总的拿14万元给林海冰（包括先给付的3万元），过后林冬生约我到揭阳市蓝城区磐东1网吧二楼，现场有我和林冬生、林某3、林某3的母亲、林某3的舅妈，我跟林某3那方说明，18万元可以帮忙处理这件事，林某3那方说现在只能先给10万元，我现场打电话给林海冰，林海冰在电话里说以取保就医或者办理缓刑，45个工作日就有结果，不能解决就退钱，我用姐夫黄树斌的帐号发给林某3，林某3那方汇款10万元给我。我于当天转帐5万元给林海冰，后我和林冬生到老东山“新不夜城”附近的农业银行ATM机取2万元现金交给林海冰，并再次汇款1.4万元到林海冰的农商银行帐户，余6000元抵消林海冰欠我的钱，并对林海冰说9万元你先拿着，1万元给林冬生作中介费。过一段时间，在“新榕兴酒店”林冬生的办公室里，林某3的胞妹林胜微汇款1万元到我的卡上，我收到钱后于次日在林冬生的办公室将5000元现金交给林冬生。
2015年国庆前后，林海冰说要到广州市办理林武彪的取保就医证明，要我提供林武彪的身份证复印件及医保证件，还说要拿4万元，我说之前都说好14万元，然后我联系林冬生，林冬生说让林某3那边拿4.8万元出来，多出的8000元解释为到广州路上的花费，我同意了，隔天林某3的舅妈等人在林冬生的办公室拿4.8万元给林冬生，林冬生自己拿8000元，拿4万元给我，我拿了4万元后拿1万元给林海冰，另1万元抵消林海冰欠我的钱，自己拿了2万元。我共拿了林武彪家属18.8万元，拿给林海冰14万元（其中4万元抵除欠款），拿给林冬生2.3万元，自己留了2.5万元。2016年1月份，我和林海冰一起到榕城区上岛咖啡店与林某3一方见面，林海冰跟林某3一方说在2016年正月底前退还14万元。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人林海冰、柯某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人林海冰诈骗数额巨大，被告人柯某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林海冰、柯某所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人林海冰、柯某均能坦白自己的罪行，依法可予从轻处罚。被告人柯某被抓获归案后，能协助公安机关抓获被告人林海冰，应认定有立功表现，依法可予从轻处罚。被告人柯某举报陈某某涉嫌网络赌博，并将陈某某约至酒吧，公安机关在约定地点将陈某某抓获，虽然陈某某是以涉嫌故意伤害犯罪被依法逮捕，但被告人柯某归案后具备立功的主体资格，有立功意愿，又能协助公安机关成功抓获被网上追逃人员即犯罪嫌疑人，其行为降低司法机关抓捕犯罪嫌疑人的成本，符合立功的立法本意，故被告人柯某协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人陈某某的行为应认定为有立功表现，依法可予从轻处罚。被告人柯某能积极退还赃款和缴纳罚金，可予酌情从轻处罚。被告人林海冰辩解其骗到被害人林某1的款项是12.4万元的意见，据理充分，本院予以采纳。被告人柯某的辩护人提出被告人柯某是初犯，有立功表现和坦白情节，请求对被告人柯某从轻处罚的意见，据理充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十八条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人林海冰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2020年11月11日止。）
二、被告人柯某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2017年5月10日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
审 判 员 史卓辉
人民陪审员 江建鑫
二○二○一六年十二月二十三日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。