贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0102刑初556号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人田某某（化名任某），男，1979年8月15日生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，大学文化，2000年8月31日经贵州省人事厅招录为中八劳动教养管理所公务员，2010年11月8日调入贵州省红十字会，2013年5月28日被该会辞退，户籍所在地：贵州省。2014年1月23日化名“任辉”因涉嫌犯强奸罪被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留，2014年2月17日被贵阳市公安局南明区分局查明真实身份，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现押于贵阳市南明区看守所。辩护人田妍，女，1974年9月18日生，土家族，住贵州省印江土家族苗族自治县。（系被告人田某某姐姐）辩护人陈仕菊，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检遵龙刑诉（2014）1264号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院于2015年3月10日作出（2014）南刑初字第1396号刑事判决。被告人田某某不服上诉，贵阳市中级人民法院于2015年9月9日作出（2015）筑刑二终字第142号刑事裁定书裁定：一、撤销贵州省贵阳市南明区人民法院（2014）南刑初字第1396号刑事判决；二、发回贵州省贵阳市南明区人民法院重新审判。本院于2016年11月4日作出（2016）黔0102刑初500号刑事判决书。被告人田某某不服上诉，贵阳市中级人民法院于2017年3月13日作出（2017）黔01刑终59号刑事裁定书裁定：一、撤销贵州省贵阳市南明区人民法院（2016）黔0102刑初500号刑事判决；二、发回贵州省贵阳市南明区人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员罗品出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人田妍、陈仕菊到庭参加诉讼。现已审理终结。贵阳市南明区人民检察院指控，2010年3月1日，被告人田某某以自己有关系，能办理贵阳至瓮安长途客运线路牌为借口，在本市玉厂路166号4栋楼下田某某的轿车内，以办理运营证费用的名目，收取被害人刘某1以其父刘某3名义支付的现金60万元。同年5月28日，以收购车定金的方式收取刘某1从本市凤凰路建设银行转账的人民币10万元。2011年12月，田某某以购车款的名义，收取刘某1从本市解放西路、凤凰路等处交付的人民币349999元。被告人田某某共收取被害人刘某1家1049999元人民币后，既不为被害人办理线路运营证，反而长期拖延塞责（期间在被害人的催促下，曾归还过人民币15万元），直至后期化名“任辉”潜逃杭州。2011年7月13日-2012年7月5日期间，被告人田某某在明知自己无资质无能力的前提下，以自己老婆在省国土厅上班等社会关系为幌子，称能代被害人王某1办理清镇市卫城凤山泥炭矿山采矿许可手续为由，在本市金阳等处分8次从被害人处收取人民币95万元。期间，为蒙骗被害人信任，被告人田某某于2012年5月的一天，带领证人吴某（不知情）到省国土厅对外咨询大厅，利用技术手段将办理采矿进程的伪造的贵阳国土资源局批复文件存放于该大厅电脑上，让证人查某被害人。田还假意在电脑屏幕上对伪造文件照相后传给被害人。此后，在被害人一再追问下，被告人田某某于2012年8月5日将伪造的贵阳市国土资源局文件交给被害人。事情败露后，田某某改名换姓，四处逃窜。2012年3月11日，被害人刘某2通过证人罗某认识被告人田某某的表妹夫王某2。通过王某2打听到被告人田某某，田某某称能办理贵阳到习水县的长途客运线路运营证，但要收取办事费用25万元。被害人刘某2遂在自己的银行卡上存入25万元交给罗某，由罗某、王某2在省审计培训中心田某某开的2002房间当面转交给田某某，要求办理贵阳至习水县的客运班线。田某某在收到卡后承诺在二至四个月内就能办出，并当二人面问得银行卡密码后，到银行自助取款机查询卡上确有25万元。此后四天田某某通过柜台取走19.7万元，其余款项在一月内全部取光。由于长期办不出运营证，王某2曾多次与田某某短信交涉催促，一直未果，直至被告人潜逃失去联系。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了抓获经过、被害人刘某1的报案材料及陈述、证人邹某、孙某、张某1、陈某、刘某3、赵某的证词、照片、上述证人的辨认笔录及照片、从全国民航旅客订座信息库中下载的被告人田某某的订座信息、贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字【2014】021号《文件检验鉴定书》、被告人田某某出具的收条、收据及承诺书、银行存款凭条、贵州省红十字会文件《关于辞退田某某的决定》、贵州省道路运输局、贵阳客运东站出具的证明、（2012）云民一初字第438号民事判决书、被害人王某1的报案材料及陈述、证人吴某、郭某、龚某的证词、上述证人的辨认笔录及照片、贵阳市国土资源局对贵阳市公安局南明区分局的复函、伪造的贵阳市国土资源局筑国土资函（2012）182号、筑国土资矿函（2012）133号、筑国土资环通（2012）89号、筑国土资矿函（2012）73号、筑国土资环评通（2012）46号、筑国土资呈（2011）103号文件、案发现场的照片、被告人田某某向龚某、王某1出具的收据、收条、借条、代办委托书、授权委托书及证明、贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字【2014】020号《文件检验鉴定书》、贵州省国土资源厅出具的《省国土资源厅关于所属电子政务大厅对外查询电脑有关查询功能的证明》、被害人刘某2的陈述、证人罗某、王某2、李某1的证词、上述证人的辨认笔录及照片、王某2与田某某手机短信的照片、被害人刘某2的银行账户及流水对账单、贵州省审计培训中心出具的田某某入住的证明及入住登记表的照片、被告人田某某及其化名“任辉”的银行卡交易明细、贵州省中八劳动教养管理所的《录用国家公务员审批表》、贵州省红十字会出具的证明及田某某的工资表、《关于辞退田某某的决定》、从田某某的电脑里提取的伪造的贵阳市国土资源局的文件、刘某2的银行账户的取款凭证、贵阳市公安局涉案人员个人随身财物暂存、发还清单及扣押的手机、平板电脑、银行卡、身份证、田某某工商银行存款流水明细表、证人戴某、李某1的证词、辨认笔录及照片、公（网监）勘【2014】009号、010号《电子证物检查工作记录》、银行账户明细、贵阳市公安局南明分局网安大队关于提取电子证物的情况说明、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《关于田某某随身物品权属的情况说明》、《关于田某某所写的权利义务报告通知书情况说明》、《关于对田某某笔迹无法鉴定的情况说明》、《关于田某某真实身份查明的情况说明》、《调取刘某2银行取款的情况说明》及凭证照片、贵阳市公安局南明分局扣押决定书及扣押清单、刘某1出具的《田某某诈骗我105万元人民币我分四次通过转账和现金方式拿给田某某的陈述材料》、证人郭某、戴某的证词、辨认笔录及照片、田某某与龚某、王某1、刘某1、戴某的通话录音文字整理记录、被告人田某某的供述、被害人刘某1、刘某2、王某1的身份证、证人刘某4、李某2的证词、借条及车某、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《未查找到田某某比亚迪F6轿车的情况说明》、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所从田某某的电脑里提取伪造的贵阳市国土资源局文件的记录及照片、被告人入看守所体检表、贵阳市南明区看守所没有入所检查表的情况说明、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所未做同步录音录像的情况说明、贵阳市公安局南明分局关于朝阳派出所以南明分局名义出具的相关文书情况说明等证据，据以证实被告人田某某构成指控之罪，诉请本院依法惩处。被告人田某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不予认可，辩称与刘某1之间属于经济纠纷，仅收取刘某135万元，且已退还15万元；关于王某1的款项已全部归还，公诉机关指控不属实；关于刘某2的款项则是自己向刘某2借款，实际也只得19.7万元。被告人田某某之辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也不予认可，认为公诉机关指控被告人田某某的三宗犯罪，均事实不清、证据不足，应对被告人作无罪判决。被告人田某某及其辩护人以田某某在公安机关的所有讯问笔录均系在遭到刑讯逼供的情况下作出为由，申请对田某某的所有供述予以排除，据此，本院依法两次召开庭前会议，组织控辩双方对此进行证据展示，了解情况，听取意见。鉴于双方在庭前会议中未对证据收集的合法性达成一致意见，本院在庭审中依法开展庭审调查，被告人田某某及其辩护人提出要求公安机关出示对其讯问时的同步录音录像、其进看守所时的体检表、以及公安人员在押解途中有对其殴打行为等相关线索及材料，公诉机关在调查过程中出示了被告人在南明区看守所的健康检查送检表、南明区看守所出具的情况说明、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的未做同步录音录像的情况说明，被告人田某某在杭州市看守所的入所健康及伤情检查登记表、被告人田某某因涉嫌强奸案受伤照片等证据，证明公安机关在询问过程中并未对被告人实施刑讯逼供。本院经充分听取控辩双方发表的意见，认为现有的证据可以排除田某某的供述系非法取证所得，依法对田某某的供述不予排除。经审理查明，2010年初，被告人田某某声称自己有关系，能办理贵阳到瓮安的长途客运线路牌，取得被害人刘某1的信任后，以收取办理客运线路运营证的费用为由，于2010年3月1日，在本市南明区玉厂路166号被害人家的楼下，收取被害人刘某1给付的现金人民币60万元；同年5月28日，被告人田某某向被害人刘某1称客运线路牌正在办理中，要求被害人支付购车定金10万元，被害人刘某1遂在本市南明区凤凰路的建设银行向被告人田某某的账户内转账汇入10万元；2011年12月，被告人田某某又以办理客运线路牌需要买车为借口，收取被害人刘某1给付的现金人民币30万元、银行ATM机转账汇入的人民币49999元。后被害人刘某1发现被告人没有能力办理长途客运线路牌，遂要求其还钱。被告人田某某在退还被害人15万元人民币后逃匿。被害人刘某1发现被骗后，于2012年11月向公安机关报案。2011年5月，被害人王某1与龚某等人成立炼坊鑫矿业有限公司后，听被告人田某某声称自己的妻子在省国土厅工作，是全国土地方面的专家，能办理矿山采矿手续。被害人王某1等人信以为真，委托被告人田某某办理清镇市卫城镇凤山重晶石（碳质泥岩）的采矿许可证等。2011年7月5日，被告人田某某与龚某签订《代办委托书》，并以此为由分6次共收取龚某支付的人民币70万元（该款的权属在龚某撤资退股后已转让给王某1）。2012年4月至同年7月，被告人田某某又以办证需要打点等理由分两次从被害人王某1处取得人民币共25万元。2012年8月，被告人田某某将伪造的三份贵阳市国土资源局文件“筑国土资函（2012）182号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》、筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》、筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”交给被害人王某1，被害人王某1到贵阳市国土资源局核实，发现文件是假的，遂多次找被告人田某某，被告人田某某均找借口让被害人再等待，后逃匿外地躲避，直到被公安机关抓获归案。2012年3月，被害人刘某2通过罗某认识被告人田某某的表妹夫王某2后，询问其能否办理贵阳至习水县的长途客运线路运营证，王某2向被告人田某某询问后，被告人田某某声称自己能办理该客运线路运营证，办证需要人民币25万元。同月11日，被害人刘某2与罗某、王某2在贵阳市盐务街与被告人田某某见面，并乘坐被告人田某某驾驶的轿车，共同到被告人田某某在贵州省审计中心招待所开的2002号房间内，被告人田某某声称其办理贵阳至习水的线路牌没有问题，取得被害人刘某2等人的信任后，被害人刘某2将一张存有25万元人民币的银行卡交给被告人田某某，并告知该银行卡的密码。被告人田某某在随后的一个月内分多次将卡内的25万元全部取走，后逃匿外地。被害人等人发现被骗后，于2012年12月向公安机关报案。2014年1月23日，被告人田某某化名“任辉”因涉嫌强奸案被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月15日，被告人田某某被杭州市公安移交贵阳市公安局南明分局，2014年2月17日，贵阳市公安局南明分局查明被告人田某某的真实身份，并于同日将被告人田某某刑事拘留，扣押被告人田某某的物品：三星平板电脑1台、波导手机、仿苹果手机、HTC手机各1部、离婚证1个、贵阳银行存折1个、中国信合存折1个、中国工商银行存折1个、贵州省农村信用联合社银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中信银行卡1张、田某某的身份证和化名“任辉”的身份证各1个、工商银行卡2张。公安机关并从被告人田某某的电脑里提取出涉案的伪造的贵阳市国土资源局文件。上述事实，有经庭审核实的下列证据证实：1、抓获经过及情况说明，证实被告人田某某化名“任辉”因涉嫌犯罪被杭州市公安机关抓获后，移交贵阳市公安局南明分局，后于2014年2月17日查明被告人真实身份的情况。2、被害人刘某1的报案材料、自述材料及在公安机关的陈述、辨认笔录及照片，证实被告人田某某以帮助其办理贵阳至瓮安的长途客运线路运营证为由，诈骗其1049999元人民币，后经被害人催促归还15万元人民币的事实。3、证人邹某的证词，证实其系贵州省汽车三场工作人员，被告人田某某从未找其办理过贵阳至瓮安的客运线路牌的事实。4、证人孙某的证词，证实其系贵阳市金阳建设集团工作人员，其从未帮助被告人田某某办理贵阳至瓮安的客运线路运营证的事实。5、证人张某2的证词、离婚证，证实其系被告人田某某的前妻，其没有能力也从未帮田某某办理过运营线路牌和采矿证的事实。6、证人陈某的证词、从全国民航旅客订座信息库下载的田某某的订座信息，证实被告人田某某曾在2009年3月30日至4月3日期间到北京找过陈某。7、证人赵某的证词，证明赵某本人从2011年至今都在东某站担任站长，其从不认识田某某和刘某1，他的职责也未有办理营运事项的业务。8、贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字（2014）021号《文件检验鉴定书》，证实向刘某1、刘某3出具的落款名为“田某某”的承诺书、收条、借条均为被告人田某某书写9、被害人刘某1提交的落款名为“田某某”的收条、收据、承诺书、中国建设银行存款凭条，证实被告人田某某以帮刘某1办理贵阳至瓮安的客运班线为由，诈骗其人民币1049999元的事实。10、贵州省道路运输局出具的证明，证实：（1）田某某从未到该局咨询、办理过任何道路旅客运输班线经营业务，按照相关规定，该局也只受理公司、法人或企业委托人提出的经营省、市际客运班线经营许可申请，不对个人办理相应业务；（2）该局从2009年至今没有一个姓周（邹）的处长（副处长），该局实施道路客运班线许可工作以来，在2013年以前只收取物价部门核准的80元-100元工本费（2013年后取消收费），未收取经营权使用费等其它费用。11、贵阳客运东站出具的证明，证实该站没有一个姓单的站长和职工，也不具备申请客运线路牌的资质。12、证人刘某3的证词及现金的照片，证实其系刘某1的父亲，因其女儿刘某1请田某某申请贵阳至瓮安的客运线路牌，需要资金60万元，遂筹资现金人民币60万元送到贵阳市南明区玉厂路166号其女儿家中的事实。13、证人戴某的证词，证实其系被害人刘某1的丈夫，其和被告人田某某是老乡和朋友关系，从2010年3月1日起至同年12月止，被告人田某某以能办理贵阳至瓮安的长途客运线路运营证为由，诈骗刘某1分四次给付的人民币共计1049999元的事实。14、被告人田某某的建设银行账户明细信息，证实在2011年12月28日11时51分许，戴某的银行账户通过建行贵阳凤凰分理处ATM机转账汇入田某某的银行账户49999元的事实。15、被害人王某1的报案材料及陈述、辨认笔录及照片，证实被告人田某某以帮助办理采矿证等为由，诈骗其人民币95万元的事实。16、证人吴某的证词、辨认笔录及照片，证实被告人田某某以帮助办理采矿证等方法实施诈骗的事实。17、贵阳市国土资源局出具的证明，证实清镇市公安局向其提交的6份文件：“筑国土资函（2012）182号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》”、“筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》”、“筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”、“筑国土资呈（2011）103号《关于申请设立贵州省清镇市凤山重晶石（碳质泥岩）矿采矿权的请求》”、“筑国土资矿函（2012）73号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见函》”、“筑国土资评通（2012）46号《贵阳市国土资源局关于贵州炼坊鑫矿业有限公司清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”均不是该局印发的文件。18、证人郭某的证词、辨认笔录及照片，证实其看见被告人田某某将三份贵阳市国土资源局文件（伪造的）交给王某1的事实。19、证人龚某的证词、辨认笔录及照片，证实被告人田某某以能办理采矿证等为由，诈骗王某1人民币95万后不知去向的事实。20、贵阳市国土资源局筑国土资矿函（2014）391号文件，证实“筑国土资函（2012）182号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》”、“筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》”、“筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”、“筑国土资呈（2011）103号《关于申请设立贵州省清镇市凤山重晶石（碳质泥岩）矿采矿权的请求》”、“筑国土资矿函（2012）73号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见函》”、“筑国土资评通（2012）46号《贵阳市国土资源局关于贵州炼坊鑫矿业有限公司清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”6份文件均不是该局印发，上述6份文件的公章与该局的公章也不一致。21、被害人王某1向公安机关提交的其从被告人田某某处收到的伪造的3份文件“筑国土资函（2012）182号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》”、“筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》”、“筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”，证实被告人田某某用伪造的文件，向被害人王某1实施诈骗的事实。22、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所从被告人田某某的电脑里提取证物的记录及照片、公安机关从被告人田某某的电脑里提取的伪造的贵阳市国土资源局文件：“筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”、“筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》”、“筑国土资函（2012）184号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》”、“《采矿权申请初审意见表》”，证实被告人田某某利用伪造的文件实施诈骗的事实。23、贵阳市公安局南明分局出具的《贵州省贵阳市国土资源局的6份文件印章未作鉴定的情况说明》，说明了未对印章做鉴定的原因。24、落款名为“田某某”的收条、借条共8张，证实被告人田某某诈骗被害人王某1人民币95万元的事实。25、代办委托书，证实被告人田某某以代为办理采矿许可证等方式实施诈骗的事实。26、龚某出具的证明，证实其支付给被告人田某某的70万元人民币属被害人王某1所有的事实。27、贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字（2014）020号《文件检验鉴定书》，证实落款名为“田某某”的8张收条、借条均系被告人田某某书写的事实。28、证人李某2的证词，证实其介绍被告人田某某与王某1认识的情况。29、被害人刘某2的陈述，证实被告人田某某以代办贵阳至习水的客运线路牌为由，在贵州省审计培训中心2002号房间内骗取其人民币25万元的事实。30、证人罗某的证词、辨认笔录及照片，证实其介绍被害人刘某2与王某2认识后，经王某2向其堂哥田某某询问，田某某声称能办理贵阳至习水的客运线路牌，并以此为由在贵州省审计培训中心2002号房间收取刘某2存有25万元人民币的银行卡，后逃匿失联的事实。31、证人王某2的证词、辨认笔录及照片、与田某某的手机短信记录的照片，证实被告人田某某系其妻子的表哥，声称能办理贵阳至习水的客运线路牌，需要费用人民币25万元，其介绍罗某、刘某2与田某某认识后，在贵州省审计培训中心2002号房间交给田某某存有25万元人民币的银行卡，后田某某失联不知去向的事实。32、证人李某1的证词、辨认笔录及照片，证实其系王某2的妻子，被告人田某某系其表哥，被告人田某某以能办理贵阳至习水的客运线路牌为借口，诈骗王某2的朋友25万元的事实。33、刘某2的贵州农信客户流水对账单，证实刘某2存入该银行账户内的25万元从2012年3月12日起至同年4月11日被支取一空的事实。34、银行留存的被害人刘某2的银行账户业务凭证，证实其银行账户内的钱从2012年3月12日起被陆续取走的事实。35、贵州省审计培训中心出具的证明及入住登记表，证实被告人田某某在2012年3月11日以自己名字登记入住该中心2002房间的事实。36、录用国家公务员审批表、贵州省红十字会出具的证明、贵州省红十字会工资统发汇总表、贵州省红十字会黔红党发(2012)12号文件《关于辞退田某某的决定》，证实被告人田某某于2000年8月31日被贵州省中八劳动教养管理所录用为公务员，2010年11月8日至2013年5月26日在贵州省红十字会工作，2013年5月28日被辞退及其工作期间的工资发放情况。37、贵阳市公安局涉案人员个人随身财物暂存、发还清单、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《关于田某某随身物品权属的情况说明》、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押被告人田某某的身份证、银行卡、平板电脑、手机的情况。38、贵阳市公安局南明分局网安大队公（网监）勘（2014）009号、010号《电子证物检查工作记录》及其出具的情况说明，证实公安机关对被告人田某某的手机和平板电脑中提取相关电子证据的情况。39、62×××09工商银行卡从2005年2月至2013年5月的账户明细清单、95×××86工商银行卡从2006年9月至2010年7月的账户明细清单，证实该两个银行账户内金额的变化情况。40、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《关于田某某所写的权利义务报告通知书情况说明》，证实用于笔迹鉴定的样材系被告人田某某在看守所内亲笔书写的事实。41、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《关于对田某某笔迹无法鉴定的情况说明》、对被告人田某某的讯问笔录，证实公安人员要求被告人田某某书写相关样材，对笔迹进行重新鉴定，但被告人田某某拒绝书写，故无法对涉案的收条等证据的笔迹进行重新鉴定的情况。42、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《关于田某某真实身份查明的情况说明》，证实被告人田某某化名“任辉”被杭州市公安机关抓获后，直到2014年2月17日才被贵阳市公安局南明分局查明真实身份的情况。43、贵阳市公安局南明分局出具的《朝阳派出所以南明分局名义出具的相关文书情况说明》，证明朝阳派出所以南明分局名义出具的相关文书确属南明分局出具的，只是盖了派出所的印章。44、被告人田某某的供述，证实（1）其承诺为刘某1办理贵阳至瓮安的客运线路运营证，收取其人民币35万元，后没办成，为躲避还钱而逃匿外地；（2）承诺为王某1办理采矿权证等，收取其人民币40万元；（3）使用刘某2的银行卡到信合银行的柜台上取过款。45、证人刘某4的证词、借条、车某，证实被告人田某某以其自有的一辆比亚迪F6轿车作抵押向刘某4借款30000元，对车辆进行检查时未发现车内有任何借条等字据的事实。46、杭州市看守所的入所健康及伤情检查登记表、被告人田某某因涉嫌强奸案受伤照片，证实被告人田某某因涉嫌其他犯罪在入杭州市看守所时的身体健康情况。47、贵阳市南明区看守所出具的《贵阳市公安局南明分局犯罪嫌疑人、被告人健康检查送检表》、《嫌疑人田某某没有人所检查表的情况说明》，证明了被告人在入所时的身体健康情况。48、贵阳市公安局南明分局朝阳派出所出具的《公安机关第一次讯问嫌疑人田某某时未做同步录音录像的情况说明》，证明了未能做同步录音录像的原因。上述证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人刘某1899999元、骗取被害人王某195万元、骗取被害人刘某225万元，共计诈骗金额人民币2099999元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控，事实清楚、证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人田某某辩解其实际只收到刘某135万元，且与刘某1仅是经济纠纷，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人田某某辩解从王某1和龚某处得到的款项已全部归还，无证据证实，且与涉案被害人的陈述、证人证言等证据相矛盾，本院不予采信。被告人田某某辩解收取刘某2的钱款系向向刘某2所借，也与本院查明的事实不符，本院也不予采信。被告人田某某辩解其没有进行诈骗的行为和理由，由于被告人田某某在案发时系贵州省红十字会的工作人员，无能力更无资质为他人办理公路长途客运线路的运营手续及矿山的采矿手续，被告人在以此为由收取被害人的钱财后，也没有用于为被害人办理相关证照手续，反而使用伪造的文件和各种理由进行搪塞，最后逃匿外地躲避，将被害人的钱财非法占为已有。被告人的行为符合刑法对于诈骗罪构成条件的规定。其辩护人以公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足之辩解，与本院查明事实不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月17日起至2027年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人田某某在判决生效后十日内退赔被害人刘某1的经济损失人民币899999元、被害人王某某的经济损失人民币95万元、被害人刘某2的经济损失人民币25万元。三、被告人田某某被扣押的犯罪工具三星平板电脑一台、波导手机一部、仿苹果手机一部、HTC手机一部、姓名为“任辉”的身份证一张予以没收；其本人的身份证和离婚证发还被告人田某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦家柱审 判 员  翟 涛人民陪审员  文秀成二〇一八年五月三十日书 记 员  杨继维