黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1003刑初56号
公诉机关牡丹江市阳明区人民检察院。
被告人韩爱宁，女。2002年11月19日因犯诈骗罪被宁安市人民法院判处有期徒刑六年，罚金20000元。2015年8月4日临时羁押于大庆市第一看守所；2015年8月5日因涉嫌非法吸收存款被牡丹江市公安局刑事拘留，同年9月7日经牡丹江市阳明区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第二看守所。
被告人吕某某，女。2015年8月4日临时羁押于大庆市第一看守所；2015年8月5日因涉嫌非法吸收存款被牡丹江市公安局刑事拘留，同年9月7日经牡丹江市阳明区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由牡丹江市公安局阳明分局执行。现羁押于牡丹江市第二看守所。
被告人陈某某，女。2015年8月6日因涉嫌非法吸收存款被牡丹江市公安局刑事拘留，同年9月1日经牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2016年5月26日经牡丹江市阳明区人民法院取保候审。
牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2016）39号起诉书指控被告人韩爱宁、吕某某、陈某某犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年6月28日公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员张学彬出席法庭支持公诉，被告人韩爱宁、吕某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
牡丹江市阳明区人民检察院指控，被告人韩爱宁于数年前因做生意等欠下外债，为偿还欠款，韩爱宁以各种理由或采取支付高息方式向被告人吕某某、陈某某等借款，后期又由其本人或让陈某某、吕某某等出面帮其借、骗款，以供其偿还债务及个人挥霍。
1.2015年5月，被告人韩爱宁为偿还外债，与被告人吕某某等一起伪造四份宁安市沙兰镇跃进村农村土地承包经营权流转合同（该村自1990年后已经改名为景城村），并用这四份合同向宁安首信咨询公司咨询申请贷款。2015年7月2日，韩爱宁因债主催其还款，又找到曾借给其5000元的被害人李某某（男，37岁），提出借款30000元。李某某找朋友借了30000元后来到韩爱宁的住所，与韩爱宁议定借款期限十天，利息3000元。李某某问韩爱宁有没有抵押物，韩爱宁提出用那四份假的农村土地承包经营权流转合同抵押给李某某，并说正在用此合同贷款，在取得李某某同意后，韩爱宁将四份合同交给了李某某。韩爱宁为让李某某放心，同时又提出还可以将吕某某的工资卡也抵押给李某某，在场的吕某某也表示同意，但未当场交付工资卡。李某某扣除利息实际交给韩爱宁270**元，李某某不放心那些合同，提出要去看看这些承包地，于是，李某某与韩爱宁、吕某某一起乘车前往宁安市沙兰镇景城村。途中，韩爱宁给景城村村民马某某发了短信，跟马某某称自己要包地，吕某某明知农村土地承包合同是假的，仍与李某某一起去看地，并跟李某某说借的钱黄不了。到达景城村后，为让李某某相信承包土地的事情是真的，韩爱宁当着李某某的面，跟马某某说她包的地需要买化肥并给其12000元，骗取了李某某的信任，随后，趁李某某不注意，韩爱宁又将此款从马某某处要回。此后，李某某一直向韩爱宁催要吕某某的工资卡，韩爱宁以吕某某的工资卡在前夫那，现在拿不出来为推脱，2015年7月6日，韩爱宁又将一假房屋所有权证书抵押给李某某，韩爱宁和其同居男友高某某在房照抵押合同上签字，韩爱宁将此款用于偿还欠款，至今没有还给李某某。
2.2015年5月份，被害人王某（女，42岁）经同村汪某某介绍韩爱宁能办理贷款，并由汪某某领着王某在宁安市的一家冰点店与被告人韩爱宁、吕某某见了面。见面后，韩爱宁称自己能在济南办理贷款，吕某某也称韩爱宁能办理贷款。王某相信了韩爱宁，提出其本人及女儿要办理贷款，韩爱宁提出需要交纳14000元的费用（每人7000元），王某表示同意。2015年5月12日，王某就贷款事宜让韩爱宁在宁安给其打了保证书，主要内容是王某、蔡某某借款壹万肆仟元人民币给韩爱宁，韩爱宁拿吕某某的工资卡作抵押，约定如果韩爱宁事情没有办成，还给王某20000元，吕某某担保签字。当天，韩爱宁领着王某等到了牡丹江市放牛沟李某甲家。韩爱宁跟王某说李某甲就是去济南办理贷款的人，李某甲则按照韩爱宁事先的安排谎称当晚坐车去济南办理贷款，骗取了王某的信任。当晚，韩爱宁将王某等带到了牡丹江市纺织二路的舒心旅店内。其后，王某把自己的农村信用社的存款交给了吕某某，吕某某到银行取出14000元交给了韩爱宁。过了二天，韩爱宁又跟王某说需要5000元还别人钱，如果不还钱就走不了，王某又给了韩爱宁50**元钱。此后，韩爱宁又跟王某说去济南的车费不够了，又由吕某某与王某一起到王某宁安的朋友处借了15000元，吕某某出具了欠条，王某签字担保。吕某某还将其工资卡抵押给王某，担保一直到把给王某、王甲的欠款还清为准，该款吕某某交给了韩爱宁。到案发止，韩爱宁也未给王某母女办理贷款，虽然多次索要也未退还此款，王某将吕某某抵押的工资卡中的1500元取出，王某被韩爱宁、吕某某骗取人民币32500元。
3.2014年4月16日，被告人韩爱宁让被告人陈某某与马某乙（当时在工地做饭）到陈某某的老乡被害人王某乙（女，50岁）位于牡丹江市兴隆镇下乜河的家中借款，并告诉马某乙别说话，跟着就行了。在王某乙的家中，陈某某跟王某乙说马某乙有工程，现在着急要用10000元，还款时给王某乙2000元利息，并说过两天马某乙的工程款下来就可以还给王某乙，王某乙信以为真，就把10000元钱交给了陈某某，陈某某把此款交给了韩爱宁，此款被韩爱宁所用至今未还。
4.2014年5月下旬，被告人陈某某带着被告人韩爱宁、吕某某到了王某乙家，跟王某乙说她们去宁安贷款，贷款下来后就能还欠王某乙的钱。6月中旬的一天，三人又到了王某乙家，说在宁安办理贷款，得送10000元的礼，办下贷款就还欠王某乙的钱，提出要向王某乙借款10000元。因王某乙及其丈夫被害人孟某某（男，50岁）不相信此事，韩爱宁、吕某某领着孟某某乘车到了宁安农村信用社。韩爱宁、吕某某找来李某乙、跟孟某某说李某乙（工地打工人员）就是宁安信用社的工作人员，办贷款就是找李某乙办的，孟某某相信了韩爱宁和吕某某，将10000元交给了吕某某，韩爱宁、吕某某出具了欠条，后期吕某某、韩爱宁给王某乙出具欠款总条时，将此条收回，该款至今未还。
综上，被告人韩爱宁带领吕某某、陈某某共诈骗他人人民币79500元。其中吕某某参与骗取69500元；陈某某参与骗取10000元。
经侦查，韩爱宁、吕某某于2015年8月4日被公安机关在大庆市让胡路区玖玖宾馆内抓获。陈某某于2015年8月6日被公安机关在牡丹江市东安区七星小区其家中抓获。
经审理查明，
1.2015年5月，被告人韩爱宁为偿还外债，与被告人吕某某一起伪造四份宁安市沙兰镇跃进村农村土地承包经营权流转合同（该村自1990年后已经改名为景城村），意欲用这四份伪造的合同向宁安首信咨询公司咨询申请贷款。2015年7月2日，韩爱宁因债主催其还款，便找到被害人李某某，提出借款30000元。李某某找朋友借了30000元后来到韩爱宁的住所，与韩爱宁议定借款期限十天，利息3000元。并问韩爱宁有没有抵押物，韩爱宁提出用那四份伪造的农村土地承包经营权流转合同抵押给李某某，并说正在用此合同贷款，李某某信以为真，并收下了四份合同作为抵押。韩爱宁为让李某某放心，同时提出将吕某某的工资卡抵押给李某某，吕某某当场表示同意，但未交付工资卡。李某某扣除利息实际交给韩爱宁270**元后，对合同仍不放心的李某某提出要去看看这些承包的土地。于是，韩爱宁、吕某某领着李某某一起乘车前往宁安市沙兰镇景城村。途中，韩爱宁给景城村村民马某某发短信称自己要包地，吕某某跟李某某说借的钱黄不了。到达景城村后，为让李某某相信承包土地的事情是真的，韩爱宁当着李某某的面，跟马某某说她包的地需要买化肥并给其12000元。随后，趁李某某不注意，韩爱宁又将此款从马某某处要回。此后，李某某一直向韩爱宁催要吕某某的工资卡，韩爱宁以吕某某的工资卡在前夫处，现在拿不出来为借口进行推脱。2015年7月6日，韩爱宁又将一份伪造的房屋所有权证书抵押给李某某，韩爱宁和其同居男友高某某在房照抵押合同上签字，韩爱宁将此款用于偿还欠款，至今没有还给李某某。
2.2015年5月份，被害人王某经同村汪某某介绍认识了韩爱宁，韩爱宁称自己能在济南办理贷款，吕某某也称韩爱宁能办理贷款。被害人王某信以为真，提出其本人及女儿要办理贷款，韩爱宁提出需要交纳14000元的费用（每人7000元），王某表示同意。2015年5月12日，王某就贷款事宜让韩爱宁写了保证书，韩爱宁向王某借款14000元，用吕某某的工资卡作抵押，并约定如果韩爱宁没有办成此事，还给王某20000元，吕某某签字担保。当天，韩爱宁领着王某到牡丹江市放牛沟李某甲家，韩爱宁对王某说李某甲就是去济南办理贷款的人，李某甲则按照韩爱宁事先安排好的谎称当晚坐车去济南办理贷款，骗取了王某的信任。其后，王某把自己在农村信用社的存折交给了吕某某，吕某某到银行取出14000元交给了韩爱宁。过了两天，韩爱宁又跟王某说需要5000元还别人钱，如果不还钱就走不了，王某又给韩爱宁50**元。此后，韩爱宁又跟王某说去济南的车费不够，又由吕某某与王某一起到王某宁安的朋友处借款15000元，吕某某出具欠条，王某签字担保。吕某某还将其工资卡抵押给王某，担保一直到把给王某的欠款还清为止，该款吕某某交给韩爱宁。到案发止，韩爱宁未给王某母女办理贷款，虽然多次索要亦未退还此款，王某将吕某某抵押的工资卡中的1500元取出，王某被韩爱宁、吕某某骗取人民币32500元。
3.2014年4月16日，被告人韩爱宁让被告人陈某某与马某乙（当时在工地做饭）到陈某某的老乡被害人王某乙的家中借款，并告诉马某乙别说话，跟着就行了。在王某乙的家中，陈某某跟王某乙说马某乙有工程，现在着急要用10000元，还款时给王某乙2000元利息，并说过两天马某乙的工程款下来就可以还给王某乙，王某乙信以为真，把钱交给陈某某，陈某某把此款交给韩爱宁，此款被韩爱宁所用至今未还。
4.2014年5月下旬，被告人陈某某带着被告人韩爱宁、吕某某到王某乙家，跟王某乙说她们去宁安贷款，贷款下来后就能还王某乙的钱。6月中旬的一天，三人又到王某乙家，说在宁安办理贷款，得送10000元的礼，办下贷款就还钱，因此提出再向王某乙借款10000元。因被害人孟某某（系王某乙丈夫）对此事有怀疑，韩爱宁、吕某某、陈某某便领着孟某某乘车来到宁安农村信用社。韩爱宁、吕某某找来李某乙，对孟某某说李某乙（工地打工人员）就是宁安信用社的工作人员，办贷款就是找李某乙办的，孟某某信以为真，将10000元交给了吕某某，吕某某又将该款交给韩爱宁，至案发该款仍未归还。
综上，被告人韩爱宁带领吕某某、陈某某共诈骗他人人民币79500元。其中吕某某参与骗取69500元；陈某某参与骗取20000元。
经侦查，韩爱宁、吕某某于2015年8月4日被公安机关在大庆市让胡路区玖玖宾馆内抓获。陈某某于2015年8月6日被公安机关在牡丹江市东安区其家中抓获。
另查实，案外人马某乙于2016年2月26日向王某乙偿还1000元。
上述事实，被告人韩爱宁、吕某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押物品照片，立案审查登记表，扣押物品清单，房屋所有权证复印件及牡丹江市房产产权市场管理处档案室出具的证明，农村土地承包经营权流转合同及土地承包合同，土地证明及收据，宁安市沙兰镇景城村出具的证明，营业执照，木结构彩钢瓦工程承揽合同书，牡丹江市阳明区人民法院民事判决书，微信截图，借条，借据，抵押保证书，房照抵押合同，欠条，宿舍准住证复印件，诉写资料及借钱明细，借款清单，借款明细，报案材料，手机短信照片，情况说明，临时羁押情况说明，在逃人员信息表，牡丹江市公安局爱民分局出具的证明，刑事判决书，犯罪档案资料，牡丹江市公安局东安分局出具的证明，户籍证明信，报案材料，执行裁定书，情况说明，证人李某甲、苏某某、郎某某、马某乙、高某某、王某丙、李某丙、马某丙、王丁、李某乙、张丁、张戊、蔡某乙、蔡某某、王甲的证言笔录，被害人李某某、王某、孟某某、王某乙的陈述笔录，被告人韩爱宁、吕某某、陈某某的供述和辩解，辨认笔录，视听资料，破案及抓获经过，收条复印件等证据证实。足以认定。
本院认为，被告人韩爱宁、吕某某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，构成诈骗罪，应当处以刑罚。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人韩爱宁在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕某某、陈某某在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，且涉案赃款均被韩爱宁一人使用，依法应当比照主犯减轻处罚。被告人韩爱宁、吕某某、陈某某虽不具有自首情节，但其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。综合以上量刑情节和被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人韩爱宁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年8月3日止）。
被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2018年8月3日止）。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2016年7月28日起至2018年7月27日止。）
罚金于本判决生效后一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙媛媛
代理审判员 赵明杰
代理审判员 王瑞姝
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 滕某某