吉林省集安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0582刑初89号
公诉机关吉林省集安市人民检察院。
被告人史某，女，集安市人。因涉嫌职务侵占，于2018年3月13日被集安市公安局刑事拘留，2018年4月18日被逮捕。现押于通化市看守所。
集安市人民检察院以集检刑检刑诉[2018]80号起诉书指控被告人史某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月27日公开开庭进行了审理。集安市人民检察院指派检察员陈永利出庭支持公诉，被告人史某到庭参加诉讼。现已审理终结。
集安市人民检察院指控：2017年10月至2017年11月间，被告人史某利用担任集安市皇家国际贸易有限公司（以下简称：皇家国际公司）出纳员职务上的便利，将公司对公账户内的钱款分多次通过取现金和转入其个人名下银行卡内的方式，挪用皇家国际公司209706元归个人使用超过三个月未还，史某将该笔款项用于其个人消费。
2018年3月8日，被告人史某使用其离职时所带走的皇家国际公司在集安市建设银行的对公账户卡，在集安市建设银行通过转账的方式，分两次将皇家国际公司2000元、370元转到个人卡内。2018年3月12日、2018年3月13日被告人史某使用其离职时带走的皇家国际公司的现金支票（该现金支票上集安市皇家国际贸易有限公司的大小印鉴为史某在职时所盖），到集安市中国银行通过支取现金的方式，分两次提取皇家国际公司5800元、7000元。
被告人史某挪用单位资金209706元，诈骗15170元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人史某的供述,证人王某、朱某某、孙某某证言,营业执照及工资,银行账户明细清单,现金支票,抓获经过，审计报告。
公诉机关认为，被告人史某利用职务上的便利挪用单位资金归个人使用，超过三个月未还；以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条之规定，应当以挪用资金罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人史某系自首，可从轻处罚。
被告人史某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。无证据提供。
经审理查明：2017年9月，被告人史某受聘担任皇家国际公司出纳员。2017年10月至2017年11月间，史某利用职务上的便利，将公司账户内的资金多次通过取现金和转入其个人银行卡的方式，挪用皇家国际公司209706.00元归个人使用，超过三个月未还。
2018年3月8日，被告人史某使用其离职时所带走的皇家国际公司对公账户卡，在中国建设银行集安支行通过转账的方式，分两次将皇家国际公司的2000元、370元转到其丈夫银行卡内。2018年3月12日、3月13日史某使用其离职时带走的盖有大小印鉴的皇家国际公司的现金支票，到中国银行集安支行通过支取现金的方式，分两次提取皇家国际公司5800元、7000元。
综上，被告人史某挪用皇家国际公司资金共计209706.00元，冒用皇家国际公司支票到金融机构诈骗15170.00元。
2018年3月13日，被告人史某主动到公安机关投案，并如实交代了自己的主要犯罪事实。
案发后，被告人史某亲属主动退回赃款224876.00元，返还被害单位。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.营业执照及工资表，证明皇家国际公司企业信息情况及2017年9月、10月公司给史某等职工发放工资情况。
2.银行卡账户明细清单，证明史某名下尾号为5773、6124和6985的银行卡账户交易情况，以及皇家国际公司尾号为5435的账号于2018年3月8日向尾号为4964、账户名为陈某某的账户中转账2370元的事实。
3.现金支票，证明史某冒用皇家国际公司支票于2018年3月12日、3月13日到中国银行集安支行分别取出现金5800元、7000元。
4.抓获经过，证明2018年3月13日史某到集安市公安局经济侦查大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
5.审计报告，证明经审计皇家国际公司自2017年9月22日至2017年11月30日期间，通过公司银行账户支取现金未入账以及通过转账支付方式转给史某个人名头账户金额合计209706.00元。
6.证人朱某某证言，证实我于2017年10月9日开始在皇家国际公司任会计，开工资、对公账户、办理银行业务由史某负责。2017年11月末的时候，王某安排史某到银行调取公司账户的流水，王某看完后又安排别人重新调取了一份银行流水，发现有几笔钱不相符。
7.证人孙某某证言，证实2017年9月末史某到皇家国际公司当出纳员，王某让我把之前负责的公司账目、公司所有的票据、大小印章、对公账户、账本等交给史某管理。皇家国际公司在建设银行集安支行、中国银行集安支行各有一个对公账户。2017年9、10月份，史某给我拉到商业大楼楼下的一个打印社找人改银行流水明细，我一看这不是造假么，我找个借口就离开了。
8.证人王某证言，证实我在集安经营一家名为集安市皇家国家贸易有限公司，史某在公司任出纳员，负责公司账目管理，公司所有票据、大小印章、对公账户的银行卡、账本都由史某管理。2017年11月我重新调取了账户信息，发现史某提供的账户流水信息是假的，通过审计报告得知史某于2017年9月至11月30日期间共侵占公司209706元。史某离职时把公司盖好大小印鉴、签好字的支票都带走了。2018年3月8日，史某用带走的支票将建设银行公司账户内2370元转入她个人卡内，3月12日、3月13日，又将中国银行公司账户内5800元、7000元取现，共侵占公司224876元。
9.被告人史某供述，我于2017年9月中旬到皇家国际公司任出纳员，2017年11月30日被开除。我负责公司现金支票、转账支票办理，管理财务大小印鉴、公司对公账户U盾、银行卡等。2017年10月份，我陆续用公司在中行和建行的对公账户往我自己银行卡里转账，用于个人还债和花销，认可审计报告的数额。离职后，2018年3月8日到建行，用我带走的支票将公司账户上的2000元钱和370元钱分两次转到我丈夫的银行卡内，3月12日和3月13日，我用离职前盖好大小印鉴的现金支票到中国银行分别取了5800元和7000元，用于家庭开销。共侵占皇家国际公司224876。
上述证据，经当庭质证，被告人史某未提出异议。经查，上述证据系侦查机关依法获取，证据来源合法，证据间能相互印证，且能形成证据链条，本院确认为有效证据予以采信，作为定案依据。
本院认为，被告人史某利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的史某犯挪用资金的事实和罪名成立，本院予以确认。史某在明知自己已从集安市皇家国际贸易有限公司离职，不具有代表该公司从事相关金融活动权利的情况下，使用离职前盖好大小印鉴的现金支票以及对公账户卡，进行金融票据诈骗活动，属于冒用他人支票的情形，且数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，但指控的罪名有误，本院应予纠正。史某能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且能全部退还赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第二百七十二条第一款、第五十二条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人史某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000.00元，犯挪用资金罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币20000.00元(已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 刘利国
人民陪审员 刘洪琴
人民陪审员 申玉华
二〇一八年七月三十一日
书 记 员 曹光锋