河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0391刑初125号
公诉机关河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院。
被告人蒙云明，男，1985年4月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地同上，捕前住广西省宾阳县宾州镇蒙村村委会细蒙村一队**号。2017年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留并临时羁押于南宁铁路公安处看守所，同年2月11日被提押解回并羁押于秦皇岛市看守所，同年2月28日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉〔2017〕117号起诉书指控被告人蒙云明犯诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员贾红山出庭支持公诉，被告人蒙云明到庭参加了诉讼。经秦皇岛市中级人民法院延长审限一次，现已审理终结。
秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控称，1、2015年6月23日13时26分许，被告人蒙云明伙同他人，在互联网上利用QQ聊天工具，冒充浙江省绍兴市新昌县居民蒋某女儿的领导”孔康飞”，以孔康飞父亲住院做手术紧急需要资金为由通过QQ骗取蒋某15万元人民币。蒋某将15万元汇入孔康飞的账户（账号：×××）后被迅速分解转移到另外9个银行账户上，被告人蒙云明于2015年6月23曰下午持贺莉丽×××、×××两张银行卡从ATM机分别取款19800元、19900元，并将这两笔骗来的赃款交给”黑七”（身份情况不详）。
2、2015年6月26日上午9时16分许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用QQ聊天工具，假冒秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司经理”陈某”，通过QQ指令公司员工向其提供的”客户”账户上转账两笔共计37万元。（账户分别为：魏来，农行卡，卡号：×××；薛勇，工商银行卡，卡号：×××）转账后，这些资金被迅速转移至其他多个银行账户，被告人蒙云明于当日持卡号分别为：×××（薛勇）、×××（贺莉丽）、×××（谢燕清）、×××（谢燕清）的四张银行卡在广西省宾阳县多个地点以银行柜台取款、ATM机取款、网银转账、POS消费等多种方法将骗取的15万元赃款全部转移后交与文裕规（另案处理）。
3、2016年4月27曰下午14时30分许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒江西华通交通设施有限公司法人代表”何成”，通过微信指令员工何某向银行账户（×××）退还工程”保证金”13万元，后该笔资金被迅速分解并转移到另外多张银行账户内。被告人蒙云明于2016年4月27日持卡号为×××（开户人：叶松树）的农行卡取款2万元，后将这笔被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
4、2016年5月4日上午10时许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒闽中有机食品有限公司董事长”林国荣”，通过微信指令出纳员黄某向李权龙的农业银行账户（×××）退还工程”保证金”20万元。后该笔资金被迅速分解并转移到另外多张银行账户内。被告人蒙云明于2016年5月4日持卡号为×××（开户人：曾庆伟）的农行卡取款2万元、持卡号为×××？4（开户人：杨冠权）的农行卡取款2万元、持卡号为×××（开户人：杨坤）的农行卡取款2万元，后将这些被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
5、2016年6月3日，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒浙江省杭州市之江茶叶有限公司法人代表”王某”，通过微信指令员工丁某其向李若飞的银行账户（×××）汇款28万元。丁某将28万元汇入李若3飞的工商银行账户后被迅速分解并转移到另外6张银行账户内。被告人蒙云明于2016年6月4日持其中卡号为：×××的农行卡取款18000元，后将这笔被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
公诉机关提交了被告人蒙云明的供述与辩解，被害人蒋某等人陈述，证人董某2董某2人证言，银行卡及银行卡交易明细，录像监控资料，鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人蒙云明伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蒙云明辩称，对起诉书指控的事实和罪名有异议，自己认可取款了，但是没有参与诈骗，自己也不知道他们骗了多少钱，自己也不认识被害人，没有和被害人见过面，也没有和被害人联系过。对公诉机关指控自己犯诈骗罪不认罪，自己不懂法律、没有文化，别人让自己取钱自己就去取钱，没有认识到自己的行为构成了犯罪，现在自己被抓了才知道帮别人取钱是犯罪行为，但不认可自己构成诈骗罪。
经审理查明，1、2015年6月23日13时26分许，被告人蒙云明伙同他人，在互联网上利用QQ聊天工具，冒充浙江省绍兴市新昌县居民蒋某女儿的领导”孔康飞”，以孔康飞父亲住院做手术紧急需要资金为由通过QQ骗取蒋某15万元人民币。蒋某将15万元汇入孔康飞的账户（账号：×××）后被迅速分解转移到另外9个银行账户上，被告人蒙云明于2015年6月23曰下午持贺莉丽×××、×××两张银行卡从ATM机分别取款19800元、19900元，并将这两笔骗来的赃款交给”黑七”（身份情况不详）。
2、2015年6月26日上午9时16分许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用QQ聊天工具，假冒秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司经理”陈某”，通过QQ指令公司员工向其提供的”客户”账户上转账两笔共计37万元。（账户分别为：魏来，农行卡，卡号：×××；薛勇，工商银行卡，卡号：×××）转账后，这些资金被迅速转移至其他多个银行账户，被告人蒙云明于当日持卡号分别为：×××（薛勇）、×××（贺莉丽）、×××（谢燕清）、×××（谢燕清）的四张银行卡在广西省宾阳县多个地点以银行柜台取款、ATM机取款、网银转账、POS消费等多种方法将骗取的15万元赃款全部转移后交与文裕规（另案处理）。
3、2016年4月27曰下午14时30分许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒江西华通交通设施有限公司法人代表”何成”，通过微信指令员工何某向银行账户（×××）退还工程”保证金”13万元，后该笔资金被迅速分解并转移到另外多张银行账户内。被告人蒙云明于2016年4月27日持卡号为×××（开户人：叶松树）的农行卡取款2万元，后将这笔被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
4、2016年5月4日上午10时许，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒闽中有机食品有限公司董事长”林国荣”，通过微信指令出纳员黄某向李权龙的农业银行账户（×××）退还工程”保证金”20万元。后该笔资金被迅速分解并转移到另外多张银行账户内。被告人蒙云明于2016年5月4日持卡号为×××（开户人：曾庆伟）的农行卡取款2万元、持卡号为××××××（开户人：杨冠权）的农行卡取款2万元、持卡号为×××（开户人：杨坤）的农行卡取款2万元，后将这些被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
5、2016年6月3日，被告人蒙云明伙同他人在互联网上利用微信，假冒浙江省杭州市之江茶叶有限公司法人代表”王某”，通过微信指令员工丁某其向李若飞的银行账户（×××）汇款28万元。丁某将28万元汇入李若3飞的工商银行账户后被迅速分解并转移到另外6张银行账户内。被告人蒙云明于2016年6月4日持其中卡号为：×××的农行卡取款18000元，后将这笔被骗来的赃款交给曾某（具体身份情况不详）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、综合证据
1、案件来源及抓获经过、南宁铁路公安处看守所羁押证明证实，案件来源2015年6月25日董某1报警，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局长江道派出所于2015年6月26日立案。2017年1月22日，南宁铁路公安处南宁站派出所民警在南宁火车站广场抓获网上逃犯蒙云明，2017年1月22日至2月9日被临时羁押。
2、被告人蒙云明供述与辩解证实，自己是”车手”，帮别人取来路不明的钱，在宾阳来路不明的钱就是网络诈骗来的钱。自己帮文裕规取款的时候，文裕规给自己钱，后来文裕规被抓了，自己没钱了，就帮姓曾的取款。自己只知道文裕规事实QQ诈骗，但是具体诈骗过程自己不知道，自己就是一个车手。
2015年6月二十几号，文裕规到自己家找自己，然后他带自己到宾阳工艺品商城附近的工商银行，给自己一张工商银行卡，银行卡后面写有密码，让自己从卡里取款15万元。自己在柜台取款4.8万元，柜员机取款2万元，分别往三张农业银行卡上转账2万余、2万元和1万元。都操作完后，文裕规又让自己再去商贸城附近的工商银行取款5万元，因为银行工作人员说这张银行卡已经取过4.8万元，不能再取5万元，文裕规就让自己往另外一张农业银行卡里转账5万元，转完账后，自己到文裕规家找他，他又给自己三张农业银行卡让自己再去取款5万元，自己先去的宾阳都是花园小区附近的工商银行卡取款2万元，又去对面的建设银行柜员机取款2万元，最后从对面的工商银行柜员机取款1万元。然后，自己到文裕规家把钱交给他，到下午4点多，文裕规给自己打电话说最开始的工商银行卡里面还有3万多元，让自己去金店用所有的钱买一条大一点的金项链，自己去枫江街的一个金店用POS机划卡买了一条金项链，当时消费31000元，消费清单上钱的”薛勇”的名字。买完金项链后自己又去找文裕规将金项链交给他，银行卡他叫自己拿着，后来他给自己2000元钱，这张工商银行卡上还剩下800多元钱，记不清哪天了，自己在新华书店旁边的建设银行将800元钱取出来自己留下了。
2015年8月份，自己在南宁市区友爱北路中国银行帮文裕规取款4万元，文裕规没给自己好处费。2015年10月份，在南宁市友爱北路中国银行帮文裕规取款6万元，文裕规给自己500元好处。
自己帮宾州镇蒙村村委会大蒙村的文裕规在宾阳不同的银行一共取款15万元，文裕规给自己2000元好处费。
自己被抓是身上携带的曾庆伟、谢玉兵、杨冠权、叶松树、杨坤五人的银行卡是姓曾的用来电信诈骗的卡，2016年5月至11月，姓曾的一次性给自己的，自己分很多次帮他取款，都是在南宁市取的，取过5、6次，大概有8万至10万元，姓曾的一共给自己2000元好处费。自己就帮文裕规和姓曾的取过款
3、文裕规供述与辩解证实，对蒙云明这个名字不熟悉，不认识蒙云明，自己因为qq诈骗被抓。
4、被告人蒙云明辨认笔录证实，通过公安机关组织辨认，蒙云明辨认出文裕规就是利用QQ进行诈骗并让其在南宁市宾阳县多家银行取款并利用POS机消费账款，共计14.9万元的人。
5、扣押决定书及扣押物品清单证实，扣押蒙云明身份证一张，身上携带银行卡10张，手机一部。
6、、银行卡及蒙云明指认银行卡照片证实，蒙云明从自己身上搜出来的姓曾的人给他的用于诈骗的五张中国农业银行的银行卡（卡号分别为×××、×××、×××、×××、××××××）进行了指认。
7、监控录像光盘证实，蒙云明在银行取款的录像。
8、被告人户籍证明及现实表现证实，被告人蒙云明个人基本信息，本次犯罪前无前科。
9、敖汉旗人民法院（2016）内0430刑初48号刑事判决书证实，文裕规因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年4月22日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
一、诈骗蒋某事实
1、被害人蒋某陈述证实，2015年6月23日13时26分自己受到女儿QQ号为×××的信息，说她有个领导回国了，回国前有15万元放在了她的卡中，但她在与领导通电话时断线了，让自己给号码为130XXXX****，姓名为康飞的人回电话，于是自己于2015年6月23日14时左右给这个电话回电话，他说急用钱让自己把15万元打给他，于是自己信以为真于2015年6月23日14时30分之18时左右分四次在家里的电脑上通过农业银行网银汇入对方农行账号×××，后来知道被骗了。
2、蒋某提供的农业银行交易明细证实，2015年6月23日从蒋某账号（×××）分四次转入孔康飞账户（×××）人民币3万、5万、4万、3万元，共计向转入15万元。
3、农业银行调取的孔康飞×××银行卡交易明细证实，2015年6月23日14:11:38从从蒋某账号×××汇出3万元至孔康飞账号×××，14:27:36从孔康飞账号转出到范李杰×××账号人民币2万元；
14:30:56从孔康飞×××银行卡转出9950元到李观钦6228481538561894674账号；
14:43:42从蒋某账号×××汇出3万元至孔康飞账号×××，14:50:48转出到贺莉丽6228482828514042078账号2万元
14:52:14从孔康飞×××银行卡转出1万元到贺莉丽6228482828514042177账号1万元。
15:54:51从蒋某账号×××汇出4万元至孔康飞账号×××，16:04:25转出到贺莉丽×××账号2万元；14:52:14从孔康飞账号×××转出2万元到贺莉丽×××银行卡2万元；
17:47:51从蒋某账号×××汇出5万元至孔康飞账号×××,17:50:19转出到谢燕清×××账号2万元；
17:51:26从孔康飞账号×××转出2万元到谢燕清×××账号；
17:52:34从孔康飞账号×××转出9980元到谢燕清6228482828513824070账号。
4、监控录像证实，蒙云明于2015年6月23日16:08:28至16:10:22分四次从ATM机上取款19800元。16:11:20至16:13:09蒙云明分七次从ATM机上共计取款19900元（分别为5000元、5000元、3000元、3000元、800元、100元）。
二、诈骗秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司事实
1、被害人陈某陈述证实，系惠普斯安医学系统股份有限公司法人。自己使用的QQ号码为×××，号码为×××的QQ号不是自己使用的，2015年6月26日自己没有使用过QQ号码通知公司员工汇款，当日公司被骗37万元。
2、证人李某证言、聊天记录综合证实，系秦皇岛市惠普斯安公司实行员工，2015年6月26日9时16分许，自己电脑右下角有闪动，QQ会话界面显示公司总经理陈某，通知让自己告诉财务人员加这个QQ号为好友，自己就给公司财物打电话告诉财务加这个QQ号码为好友。13时许，公司财务与自己核实情况后自己才知道这个QQ号码为假冒陈某总经理的，公司财务被这个QQ号码给骗了。
3、证人董某1证言、聊天记录综合证实，系秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司财务管理中心出纳。2015年6月26日上午9时许，自己领导王素云交给自己一个QQ号（×××），说是总经理陈某的，让自己加上，自己当时很忙，没有及时加上，十多分钟后，自己接到市场部的一个女孩打电话催问，自己就在网上通过自己的QQ号码加上这个QQ号码，并开始对话，对方知道自己的名字并让自己查看公司账户余额截图发给他，之后告诉自己汇款给客户并将客户的账号、开户行、收款人姓名通过QQ发给自己，自己将陈总要求汇款的情况报告给领导王素云，王素云同意后自己开始通过网银汇款，共汇出37万元。13时上班后，王素云找陈总确认汇款的事，陈某表示没有要求汇款，发现被骗后回拨市场部电话知道是李某将这个QQ号交给财务办公室的。
4、证人谢某证言证实，自己大概在2010年办理过一张农业银行卡，卡号为×××，自己身份证于2013年6月份去菜市场买菜的时候丢失了，被盗后二、三天自己到派出所补办的身份证。
5、银行回单，查询明细，薛勇工商银行卡交易明细，章慧转账给贺莉丽、谢燕清的交易记录，佳美珠宝提供的质保单、薛勇签名的中国邮政储蓄银行消费存根等证实，2015年6月26日，秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司通过中国银行秦皇岛中央圣境支行转出15万元到薛勇×××账号。同日蒙云明在南宁市宾阳县城南支行柜台取款4.8万元，在ATM机上取款2万元，转账到章慧银行卡内5万元，之后该5万元被蒙云明转到贺丽莉×××卡中1.99万元、谢燕清×××卡中1.99万元、×××卡中10200元三张农业银行卡中，后由蒙云明于当日下午在宾阳县工商银行都市花园支行取款2万元、宾阳县工商银行花园大厦支行取款2万元、宾阳县建设银行取款10200元，在金店刷卡购买金项链3.1万元、在邮储银行ATM机取款800元。
6、视频监控录像、中华人民共和国公安部物证鉴定意见书证实，取款机监控视频截图中的个体和蒙云明户籍照片中的个体可检验部分存在相同体貌形态特征。
三、诈骗江西华通交通设施有限公司事实
1、被害人何某陈述证实，2016年4月27日，手机微信上一个自称何成的人添加自己为微信好友，因为何成是自己女婿，是江西华通交通设施有限公司法人，所以自己就通过好友验证。何成将自己拉进一个微信群里，群里有除自己以外还有七个人，分别为”何成”、”贾建新”、”翁俊”、”徐晓芬”、”张叶玲”、”桂兰英”、”吴秋华”，其中”何成”、”贾建新”是公司股东，”翁俊”是厂长，”何成”在群里让自己给一个”黄总”汇款，自己就按照”何成”的要求一步步的给”黄总”汇款13万元，转到一个开户名为黄豆的，账号为×××的账户，转账时间为2016年4月27日16时52分。公司开户名为江西华通交通设施有限公司，账号为×××，开户行为中国工商银行德安支行。
2、何某提供的2016年4月27日中国工商银行网上银行电子回单证实，江西华通交通设施有限公司汇给黄豆人民币13万元。以及”贾建新”给黄豆退款25.6万元银行回单截图，与何某陈述一致。
3、黄豆×××的工商银行账户明细、叶松树×××农行卡交易记录证实，2016年4月27日收到汇款13万元，并于当日分六七次，其中六笔，每笔20200元，一笔8100元支取，共计129300元。六笔中的一笔汇款给叶松树×××农行卡人民币20200元，当日蒙云明在南宁市平湖路葛东大厦ATM取款2万元。
四、诈骗闽中有机食品有限公司事实
1、被害人黄某陈述证实，2016年5月4日自己在闽中有机食品有限公司财务室内用手机微信上网，发现自己被人拉进一个群聊里面，群聊里面有公司七个高层的头像，于是自己就以为是公司领导的微信群，然后自己就按照微信群里”林国荣”的指示，一步步的给一个叫”李总”的人汇款20万元，后来自己觉得有点怪，就打了公司刘文闻副总经理的电话询问有关事情，但是他说没有这个事情，自己就意识到被骗了，看了微信里面几个人的详细信息，发现只有名字和头像与公司高层的人一直，于是就报案了。自己汇款的账号是中国农业银行×××，户名是黄某，对方账号是中国农业银行账号×××，户名是李权龙。
2、公诉机关出示的黄某提供的中国农业银行网上电子回单证实，付款方是黄某，收款人是李权龙，金额为20万元，交易日期2016年5月4日。
3、李权龙中国工商银行×××账号交易明细、秦皇岛市公安局经济技术开发区分局调取的河北银联关于蒙云明身上携带的杨坤农业银行卡×××、杨冠全农业银行卡××××××、曾庆伟×××交易明细证实，2016年5月4日分四笔收入人民币199999元，对方账号为×××，并于当日分十笔，其中9笔每笔支取20200元，一笔支取18100元，合计199900元。杨坤农行卡2016年5月4日12:18:39进账20200元，12:41:33至12:42:23分两笔，每笔1万元在南宁市东葛路皓月大厦星和园52号取款2万元。杨冠全农行卡12:22:51进账20200元，12:48:51至12:42:23分两笔，每笔1万元在南宁市平湖路4号葛东大厦ATM机分两笔取款2万元。曾庆为农行卡12:36:01进账20200元，13:35至13:54分四笔，每笔5000元在工商银行南宁长湖路支行葛东路135号取款2万元。
五、诈骗浙江省杭州市之江茶叶有限公司事实
1、证人丁某证言证实，系杭州之江茶叶有限公司出纳员。2016年5月30日，自己在公司上班收到一则QQ邮件，是公司”王某”发来的，让自己重新整理公司的通讯录并发到他的邮箱里。6月2日早晨9时21分，”王某”再次发邮件让自己加他的微信，自己按照要求加了微信，6月3日早晨，”王某”把自己拉进一个群名为”杭州之江茶叶有限公司”的微信群里，之后”王某”在微信群里说他在外面签合同，但合同有问题，需要把收到的定金18万元退还给一个叫李总的人，14时20分许，自己在江口大厦农业银行柜台转账18万元，之后自己告诉”王某”，”王某”问自己还有多少钱并让自己再转10万元给对方。回到家里，自己觉得有问题，就打电话核实发现被骗了。
2、证人王某证言、聊天记录及手机截屏综合证实，2016年6月3日晚上丁某给自己打电话说”王总你是不是让我给业务单位汇款了”，自己说不可能让她直接往外打款，丁某知道自己被骗后报警了。
3、中国农业银行进账单证实，2016年6月3日，杭州之江茶叶有限公司账号×××汇款给李若飞账号×××两笔，分别为10万元、18万元，共计28万元。
4、中国工商银行李若飞×××账户明细证实，该账户于2017年6月3日收到杭州之江茶叶有限公司×××账号汇入18万元和10万元，进账后立即转出到翁荣锋×××账号17.9万元、10万元，翁荣锋于同日转到艾海军×××账号17.88万元（5万元、5万元、5万元、2.88万元），转给贯莹×××账号2.2万元，转给黄波×××账号2.2万元，转给徐天×××账号2.2万元，转给谢玉兵×××账号2.2万元，转给谢玉兵×××账号1.24万元。
5、谢玉兵×××账号交易明细证实，2016年6月3日16:06:03网银汇入2.2万元，之后支出21800元。
本院认为，被告人蒙云明明知文裕规、曾某、”黑七”以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，而仍然为二人诈骗行为提供帮助，取款，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人蒙云明共计参与取款287700元，现文裕规辩称不认识蒙云明，曾某、”黑七”未到案，现有证据无法证实被告人蒙云明对于公诉机关指控的全部犯罪事实与文裕规、曾某、”黑七”之间存在共同的意思联络，只能认定被告人蒙云明在明知他人诈骗的情况下仍参与取款287700元，故被告人蒙云明犯罪数额本院认定为287700元。被告人蒙云明在共同犯罪中系帮助、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条，第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人蒙云明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月22日起至2022年5月21日止，罚金于本判决生效之日缴纳）
二、被告人蒙云明在其参与的范围内退赔被害人蒋某人民币3.97万元、退赔被害单位秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司人民币15万元、退赔被害单位江西华通交通设施有限公司人民币2万元、退赔被害单位闽中有机食品有限公司人民币6万元、退赔被害单位杭州市之江茶叶有限公司人民币1.8万元。
三、扣押在案的作案工具银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李孟媛
人民陪审员 李振刚
人民陪审员 公严春
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 张颖慧