.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省秦皇岛市山海关区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）冀0303刑初95号公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。被告人胡晶晶，女，1995年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡南县，捕前住湖南省衡阳市蒸湘区西环外路红湘农贸市场侧*单元****室。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月13日被山海关公安分局刑事拘留，2017年3月23日经本院批准被秦皇岛市公安局山海关分局逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。辩护人路艳平，河北华伦律师事务所律师。秦皇岛市山海关区人民检察院以山检未检刑诉〔2017〕4号起诉书指控被告人胡晶晶犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员刘阳、王娜、张云涛出庭支持公诉，被告人胡晶晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。秦皇岛市山海关区人民检察院指控，2015年6月至7月期间，被告人胡晶晶在邓传海（已诉）成立的北京厚艺德国际文化发展有限公司、北京文兴艺苑国际文化发展有限公司、刘梦雄（已诉）成立的北京星空国际文化发展有限公司参与实施诈骗，共涉及诈骗金额150700元。其具体诈骗事实分述如下：(一）2015年6月，被告人胡晶晶在北京厚艺德国际文化发展有限公司使用刘佳的假名与被害人王某取得联系，以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费100元。(二）2015年6月，被告人胡晶晶在北京星空国际文化发展有限公司（未在工商部门注册）实施诈骗，被告人胡晶晶参与期间该公司诈骗2起，诈骗金额76300元。1、2015年6月，被告人胡晶晶在北京星空国际文化发展有限公司使用罗晓敏的假名电话联系被害人王某，以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费400元。2、2015年6月，邓卫平（已诉）在北京星空国际文化发展有限公司使用李福的假名电话联系被害人张某，以帮助其推广、销售书画作品为名与张某签订合同，又以交纳办理瑞士银行卡、换算人民币等费用为由多次对张某实施诈骗，共骗取张某75900元。(三）2015年6月，被告人胡晶晶在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司（未在工商部门注册）实施诈骗，并提供身份证开通银行账户用于该公司实施诈骗，诈骗金额64300元。1、2015年6月，刘燕（已诉）在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用赵飞燕的假名电话联系被害人胡某，以帮助其推广销售书画作品、虚构国外买家高价定购书画作品为名签订合同，又以交纳宣传推广费、银行交易费、办理出关证等费用为由对胡某实施诈骗，共骗取胡某12800元。2、2015年6月，阳燕（已诉）在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用孙红梅的假名电话联系被害人庞某，以帮助其代卖书画作品、虚构国外客商以高价定购书画作品为名签订合同，骗取庞某5400元。3、2015年6月，被告人胡晶晶在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用夏飞飞的假名与被害人王某取得联系，以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费100元。4、2015年6月，被告人胡晶晶在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员使用刘佳的假名电话联系被害人张某，以帮助其推广、销售书画作品为名与张某签订合同，又以交纳各种费用为由多次对张某实施诈骗，共骗取张某46000元。认定上述事实的证据如下：案件来源、到案经过、银行交易明细、银行汇款凭证、公司注册资料等书证；被害人王某、张某等人的陈述；同案犯邓传海、阳燕、高敏、邓卫平、刘梦雄、刘燕的供述与辩解；被告人胡晶晶的供述与辩解。被告人胡晶晶以非法占有为目的，通过拨打电话的方式联系全国各地书画创作者，以帮助其宣传、推广、销售作品为由，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地书画创作者钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡晶晶辩称，针对起诉书中提到的在北京厚艺德公司使用过刘佳这个假名进行诈骗的情况，我没有用过这个刘佳的假名，这笔不是我所为。我上班就是打电话，诈骗张某64000元这一起，不是我做的，我在公司只上了二十多天的班，从打电话到签合同都得很久，在时间上来不及多次对张某进行诈骗，而且六月、七月有假期和端午节，实际工作时间不足二十天。假名字都是我们自己取的，我用过的假名是夏飞飞，罗晓敏，这两个名字都是我同学的名字。在北京文兴艺苑公司提供身份证开通银行卡，是在我不知道情况下开通的，当时是邓传奇、邓卫平带着我和男朋友高明去办的，我不知道要做什么，等我快走的时候才知道，作为打款账号。我离开公司后银行卡的事情我没有去管。经审理查明，2015年6月至7月期间，被告人胡晶晶在邓传海（已诉）成立的北京厚艺德国际文化发展有限公司、北京文兴艺苑国际文化发展有限公司、刘梦雄（已诉）成立的北京星空国际文化发展有限公司参与实施共同诈骗，在此期间共涉及诈骗金额140700元，领取工资1800元。(一）2015年6月，被告人胡晶晶在北京厚艺德国际文化发展有限公司使用刘佳的假名与被害人王某取得联系，并以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费100元。认定上述事实的证据如下：1.北京市朝阳工商分局出具的北京厚艺德国际文化发展有限公司的营业执照和工商备案登记注册材料复印件,证实：北京厚艺德国际文化发展有限公司于2014年9月15日成立，法定代表人阳燕，公司住所北京市门头沟区石龙南路1号1-055室，2015年6月15日，北京厚艺德国际文化发展有限公司向工商登记部门申请变更公司名称，变更后公司名称为北京九天威扬国际文化发展有限公司。2.中国邮政储蓄银行山海关出具的北京厚艺德公司刘梦雄×××账户银行交易流水，证实：中国邮政储蓄银行出具的北京厚艺德公司刘梦雄×××4715×××账户于2015年6月22日汇入100元。3.被害人王某的陈述,证实：被害人王某2015年6、7月份曾被北京多家公司以宣传作品、拍卖办展览为由，向王某骗取宣传费、图录费。2015年6月22日，王某与北京厚艺德国际文化发展有限公司业务员刘佳签订合同并于6月23日向合同上的刘梦雄账户汇款100元。4.被害人王某提供的2015年6月22日王某与北京厚艺德国际文化发展有限公司业务员刘佳签订的合同、2015年6月22日王某向北京厚艺德公司合同上刘梦雄尾号为4715账户汇款100元的银行汇款凭证复印件、王某向北京厚艺德公司（北京通州区果园环岛北协辛庄1号楼5-502号）邮寄作品的快递回执一份，证实：被害人王某的陈述与北京厚艺德公司刘梦雄尾号4715账户的银行交易明细等情况能相互印证，王某于2015年6月被北京厚艺德公司业务员刘佳诈骗100元的事实经过。(二）2015年6月，被告人胡晶晶在北京星空国际文化发展有限公司实施诈骗，参与该公司诈骗2起，其中2015年6月被告人胡晶晶在北京星空国际文化发展有限公司使用罗晓敏的假名电话联系被害人王某，以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费400元；2015年6月，邓卫平在北京星空国际文化发展有限公司使用李福的假名电话联系被害人张某，以帮助其推广、销售书画作品为名与张某签订合同，又以交纳办理瑞士银行卡、换算人民币等费用为由多次对张某实施诈骗，共骗取张某75900元。共诈骗76300元。认定上述事实的证据如下：1.北京市朝阳工商分局出具的北京星空国际文化发展有限公司的工商登记材料，证实：经北京市工商行政管理机关查实，未查到北京星空国际文化发展有限公司的登记注册信息。2.银行汇款明细（1）中国邮政储蓄银行山海关支行出具的北京星空国际公司邓卫平×××账户银行交易流水，证实：北京星空国际文化发展有限公司邓卫平尾号0657于2015年6月13日汇入400元的情况。（2）中国工商银行出具的北京星空国际文化有限公司户名邓卫平×××账户开户信息及交易流水，证实：北京星空国际文化发展有限公司邓卫平尾号6426账户分别于该账户分别于2015年5月25日收入1000元、2015年6月17日收入10000元、2015年6月17日收入10000元、2015年6月17日收入2000元、2015年6月19日收入2000元、2015年6月24日收入18900元、2015年7月20日收入32000元的情况。3.被害人陈述及相关证据（1）被害人王某的陈述及提供的证据，证实：被害人王某2015年6、7月份曾被北京多家公司以宣传作品、拍卖办展览为由，向王某骗取宣传费、图录费。2015年6月13日，王某与北京星空国际文化发展有限公司业务员罗晓敏签订合同并于6月13日向合同上邓卫平账户汇款400元。同时提供了2015年6月13日王某与北京星空国际文化发展有限公司业务员罗晓敏签订的合同一份复印件；2015年6月13日王某向北京星空公司合同上邓卫平尾号为0657账户汇款400元的银行汇款凭证复印件，能够和北京星空公司邓卫平尾号0657账户的银行交易明细等情况能相互印证，证明王某于2015年6月被北京星空国际文化发展有限公司业务员罗晓敏诈骗400元的事实经过。（2）被害人张某的陈述及提供的证据，证实：自2014年起，先后有北京星空公司等多家北京的公司通过电话联系、邮寄合同、收取费用等方式对张某进行诈骗。2015年6月份，一个自称是北京星空国际文化发展有限公司业务员叫李福的人，以帮助张某推广作品的名义和张某签订合同，先后以缴纳保证金、外汇办理等名义向张某骗取钱财，张某通过其妻子张鸿珍×××账户向该公司邓卫平工商银行6426账户汇款7万余元。被害人张某提供2015年5月23日张某与北京星空国际文化发展有限公司业务员李福签订的合同一份复印件；张某于2015年6、7月份向北京星空公司合同上邓卫平尾号为6426账户先后汇款10000元、10000元、2000元、2000元、18900元、1000元、32000元汇款的银行汇款凭证等材料与北京星空公司邓卫平尾号6426账户的银行交易明细等情况能相互印证，证明张某于2015年6、7月被北京星空国际文化发展有限公司诈骗75900元的事实经过。(三）2015年6月，被告人胡晶晶在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司实施诈骗，并提供身份证开通银行账户用于该公司实施诈骗，使用其银行卡诈骗数额为64300元。1、2015年6月期间，刘燕在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用赵飞燕的假名电话联系被害人胡某，以帮助其推广销售书画作品、虚构国外买家高价定购书画作品为名签订合同，又以交纳宣传推广费、银行交易费、办理出关证等费用为由对胡某实施诈骗，骗取胡某12800元；2、2015年6月，阳燕在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用孙红梅的假名电话联系被害人庞某，以帮助其代卖书画作品、虚构国外客商以高价定购书画作品为名签订合同，骗取庞某5400元；3、2015年6月、7月间，被告人胡晶晶在北京文兴艺苑国际文化发展有限公司使用夏飞飞的假名与被害人王某取得联系，以帮助其拍卖、参展书法作品为由签订合同，骗取王某图录费、宣传费100元，使用刘佳的假名电话联系被害人张某，以帮助其推广、销售书画作品为名与张某签订合同，以交纳各种费用为由多次对张某实施诈骗，骗取张某46000元。1.北京市朝阳工商分局出具的北京文兴艺苑国际文化发展有限公司的工商登记材料，证实：经北京市工商行政管理机关查实，未查到北京文兴艺苑国际文化发展有限公司的登记注册信息。2.银行交易明细(1)中国邮政储蓄银行出具的北京文兴艺苑国际文化有限公司户名胡晶晶账户为×××账户开户信息及交易流水，证实：该北京文兴艺苑国际文化发展有限公司胡晶晶6809账户分别于2015年6月23日收入100元，2015年6月22日汇入3000元，2015年6月30日汇入5400元，7月3日汇入4800元，7月11日汇入5000元的情况。(2）中国工商银行出具的北京文兴艺苑国际文化有限公司户名胡晶晶账户为×××账户开户信息及交易流水，证实：该北京文兴艺苑国际文化发展有限公司胡晶晶尾号1661账户分别于2015年6月29日汇入1000元钱、2015年7月23日汇入2400元、2015年7月23汇入10000元；2015年8月6日汇入32600元的情况。3.被害人陈述和被害人提供的证据材料(1)被害人王某的陈述及提供的证据材料，证实：被害人王某2015年6、7月份曾被北京多家公司以宣传作品、拍卖办展览为由，向王某骗取宣传费、图录费。2015年6月23日，王某与北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员夏飞飞签订合同并于6月23日向合同上胡晶晶账户汇款100元。同时提供2015年6月23日王某向北京文兴艺苑公司合同上胡晶晶尾号为6809账户汇款100元的银行汇款凭证复印件，证明王某于2015年6月被北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员夏飞飞诈骗100元的事实。(2)被害人庞某的陈述及提供的证据材料，证实：2015年6月，北京文兴艺苑国际文化发展有限公司一个自称是孙红梅的人与庞某通过电话联系，以代理销售书画作品为由与庞某签订合同，庞某将5400元钱款汇入该公司名为胡晶晶×××储蓄银行账户。同时提供2015年6月30日庞某向胡晶晶×××账户汇款5400元的银行汇款凭证，证明庞某于2015年6月被北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员孙红梅诈骗5400元的事实。(3)被害人胡某的陈述及提供的证据材料，证实：2015年6月底，一个自称是北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务经理赵飞燕给其打电话，称该公司为画家销售书画作品，为外籍华人要购买其作品并报价。同意后赵飞燕提出让其签合同并交付前期宣传、推广费7000元，经协商胡某承担3000元，签好合同后，胡某于2015年6月22日向合同上胡晶晶×××储蓄银行账户汇款3000元；赵飞燕再以交易费等名义向胡某收取费用，胡某于7月3日向胡晶晶×××储蓄银行账户汇款4800元、7月11日向胡晶晶×××账户汇款5000元。同时提供2015年6月22日胡某与北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员赵飞燕签订的合同复印件；2015年6月22日、2015年7年3日、2015年7月11日胡某向北京文兴艺苑公司合同上胡晶晶尾号为6809账户汇款3000元、4800元、5000元的银行汇款凭证，证明胡某于2015年6、7月被北京文兴艺苑国际文化发展有限公司业务员赵飞燕诈骗12800元的事实。(4)被害人张某的陈述及提供的证据材料，证实：自2014年起，先后有北京文兴艺苑公司等多家北京的公司通过电话联系、邮寄合同、收取费用等方式对张某进行诈骗。2015年6月份，一个自称是北京文兴艺苑国际文化发展有限公司叫刘佳的人用151XXXX****的号码和张某联系，以帮助张某推广作品的名义和张某签订合同，先后以缴纳保证金、外汇办理等名义向张某骗取钱财，张某通过其妻子张鸿珍×××账户先后向该公司胡晶晶工商银行×××账户汇款4.6万元。同时提供了2015年6月27日张某与北京文兴艺苑国际文化发展有限公司签订的合同复印件以及2015年6月29日、2015年7年23日、2015年8月6日张某向北京文兴艺苑公司合同上胡晶晶尾号为1661工商银行账户汇款1000元、2400元、10000元、32600元的银行汇款凭证复印件，证明张某于2015年6月、7月间被北京文兴艺苑国际文化发展有限公司诈骗46000元的事实经过。能够证明以上全部诈骗行为和事实的其他证据：1.同案犯供述(1)同案犯邓传海的供述，证实：邓传海、邓传奇和刘梦雄等人在各自成立公司向全国艺术创作者实施诈骗前都是从ＸＸ洋那里学的骗人的方法，后为骗取更多的钱财离开ＸＸ洋各自设立公司实施诈骗。邓传海从ＸＸ洋那里离开，共成立了三个公司，一个公司是2014年10月份注册的北京厚艺德文化发展公司，法人代表阳燕，公司账户是刘梦雄名字，公司的注册地址在北京门头沟，实际经营地址是北京通州梨园东里北区12-5-602号，也是邓传海住得地方；第二个公司是2015年3月份成立的北京四海盛隆文化发展有限公司，法人是邓传奇，公司账户是沈慧慧，在北京密云注册，公司的实际经营地址还是通州梨园东里北区邓传海住得地方；第三个公司是2015年3月注册，邓传海把北京厚艺德变更的北京九天威扬文化发展有限公司，账户姓名表更为阳登国，实际经营地址没变。这三个公司的主要成员有邓传奇、邓传海、刘梦雄、刘燕、邓卫平和高敏。邓传海成立的这三个公司都先用假名与全国艺术创作者进行电话联系，以帮助艺术家销售书画作品为由与艺术家签订合同，再以收取代理费、宣传费、证书费等各种费用的名义骗取艺术家钱财，其实公司根本没有能力为艺术家销售作品。邓传海成立的公司诈骗过南辉、王光璀、马天行、雷庆轩、胡某等人。关于公司成员使用假名的情况：邓传海用过”王京”、”张伟”、”金中”；刘梦雄用过”别硕”；刘燕用过”赵飞燕”、邓卫平用过”赵兴国”、高敏用过”赵静静”。邓传海所在公司负责公司业务员（成员）的吃喝，并按照成员诈骗钱财的百分之三十给员工开工资，公司每个业务员都有一个笔记本做征稿本，征稿本封页写得是征稿本，有每个业务员的假名和公司电话，里面记着客户姓名和联系方式、地址，这些人里包括打通电话和没打通的。高明和胡晶晶是高敏亲戚，二人在邓传海成立的公司干了不到一个月，通过打电话与艺术家进行联系，具体二人用了什么假名不清楚。邓传海还用高明和胡晶晶的身份证开通了工商银行、农业银行、建设银行和储蓄银行账户备用公司诈骗，收取艺术家汇款。并证实胡晶晶也有征稿本，里面记录着胡晶晶诈骗情况。(2)同案犯阳燕的供述，证实：2013年9月份，阳燕是在汪小江、ＸＸ洋的公司上班时跟汪小江、ＸＸ洋学的诈骗方法。2015年3月份，阳燕与邓传海离开汪小江、ＸＸ的公司，自己成立公司实施诈骗。邓传海和阳燕共成立四家公司实施诈骗，分别为大约2015年3月注册的北京厚艺德国际文化发展有限公司，法人阳燕，银行账户刘梦雄；2015年3月注册的北京九天威扬文化传播有限公司，法人阳燕，银行账户阳登国；大约在2015年7、8月份阳燕等人用北京文兴艺苑国际文化发展有限公司的名义实施诈骗，这个公司也没有在工商部门注册，银行账户胡晶晶。这四家公司的实际经营人是邓传海和阳燕，员工有邓传奇、刘梦雄、刘燕、邓卫平、胡晶晶。之后邓传奇、刘梦雄也出去单干成立公司，刘燕、邓卫平、胡晶晶也给他们两个打工。阳燕和邓传海成立的四家公司的银行卡和资金都由阳燕管理。阳燕和邓传海成立的这些公司里员工都用假名实施诈骗。胡晶晶在北京厚艺德公司的假名叫刘佳、在九天威扬公司假名叫罗晓敏，在文兴艺苑公司假名叫夏飞飞和刘佳。(3）同案犯邓传奇的供述，证实：2014年4月份在汪小江、ＸＸ洋那里学的诈骗方法，邓传奇所在的这些公司没有能力为艺术家代理销售作品，与艺术家签订合同的目的就是想让艺术家信任他们，骗取艺术家的代理费。公司没有为艺术家销售过作品，给艺术家制作假的荣誉证书也是为了骗艺术家的钱，让艺术家出制作费。公司这些人每天上班的主要业务就是打电话联系艺术家，公司每个人都有一个记录本，记得的内容就是封面上是公司名和自己假名，里面记得是成功骗取的艺术家的名字和钱数。邓传奇还以北京厚艺德文化发展有限公司的名义骗过，这个公司是邓传海2014年7月份左右在北京通州注册的，公司账号是刘梦雄的名字，公司骗得钱也是七个人平分。胡晶晶是高敏的弟媳，高敏的弟弟高明和胡晶晶在北京邓传奇住的地方呆了一个月，但二人是否从事诈骗邓传奇不清楚。(4）同案犯邓卫平的供述，证实：邓卫平和高敏系夫妻关系。2015年3月份开始，二人跟着邓传海、邓传奇学习诈骗的手法在北京邓传海、邓传奇的公司内实施诈骗。邓卫平所在的公司通过电话俩系，先与艺术家签订合同，骗取艺术家的代理费，但是这些公司没有为艺术家宣传过作品，公司老板做过假的证书。邓卫平在邓传海、邓传奇、刘梦雄公司干的时候，没有底薪，按照诈骗数额的百分之三十提成。公司成员每个人都有一个笔记本，做打电话本和记账本，封面记着公司名称、电话、业务员的假名、邮箱。里面记的是艺术家电话，地址、作品情况，然后本的后面记的是成单的钱数，也就是业绩。胡晶晶是邓卫平妻子高敏弟弟高明的女朋友，高明和胡晶晶都在公司里干过。2015年7月份开始，干了一个月的诈骗业务。高明在邓传奇的东旭公司干过，赚了4、5百。胡晶晶在文兴艺苑公司干过，赚了大概有4、5千，之后二人阅兵时回家就没有再来。（5）同案犯高敏的供述，证实：高敏曾在纵横华艺公司、四海盛隆公司、星空国际公司、东旭公司、九天威扬公司、盛世传统公司参与实施过诈骗。星空国际公司的老板是刘梦雄；东旭公司的老板是邓传奇；九天威扬公司的法人是阳燕，老板是邓传海和阳燕夫妻俩；盛世传统公司的老板也是邓传海和阳燕夫妻俩。邓传海等人开多个公司、员工变换不同假名的原因就是可以用不同公司和假名骗同一个艺术家的钱。高敏等人在公司联系业务时都有笔记本做记录，记录本的封面上写的是公司名称、假名、公司电话，里面记的是艺术家的相关信息。高明是高敏的弟弟，胡晶晶是高明的女朋友。高明和胡晶晶都曾在邓传海或者邓传奇的这些公司干过。（6）同案犯刘燕的供述，证实：刘燕2015年3月份来到北京，在邓传海、刘梦雄等人成立的公司参与实施诈骗。刘燕2015年3月开始在邓传海的九天威扬文化传播公司、厚艺德国际文化发展有限公司、国民艺术文化发展有限公司、文兴艺苑发展有限公司参与实施诈骗。2015年10月刘燕在刘梦雄成立的北京星空国际文化发展有限公司、北京珍宝阁国际文化发展有限公司参与实施诈骗。其中，九天威扬公司是注册过的，负责人是邓传海。北京厚艺德公司、国民艺术公司、文兴艺苑公司的办公地址都在北京通州梨园东里北区12-5-62号。北京九天威扬公司账户开户人是阳登国，文兴艺苑公司的北京文兴艺苑公司银行账户是胡晶晶，开户卡有工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行四个账户。厚艺德公司账户开户人是刘梦雄，国民艺术文化公司账户开户人是刘接桃，都开了工商银行、建设银行、邮政储蓄、农业银行的卡。北京星空国际文化公司在刘燕到北京时已经开设，但是没有注册，负责人刘梦雄，公司的办公地址在北京通州区玉桥东路京艺天朗51-2-603号，公司账户开户人是邓卫平，也是四个银行账户。北京珍宝阁国际文化发展有限公司是2015年10月底开设，公司办公地址与北京星空公司办公地址一样，公司账户开户人是曹可月，也有四张银行开户卡。刘燕在邓传海的北京厚艺德公司、九天威扬公司、国民艺术公司及文兴艺苑四家公司打工时的成员还有邓传海、阳燕、刘成果、胡晶晶、邓卫平。所在这些公司的业务流程都是一样的，公司成员通过给全国艺术家打电话称可以帮助他们宣传销售作品，与艺术家签订合同，再以收取代理费、宣传费、制作证书费等名义骗取艺术家的钱财。刘燕所在这些公司开设公司的目的就是为了骗钱，公司成员使用假名字也是为逃避法律，怕受害人受骗之后找他们，这些公司没有能力为客户销售作品，也没有实际帮助客户销售过艺术作品，公司编造有国外买家收购作品都是虚构的，为了骗取客户钱财。邓传海、刘梦雄名下有多家公司并且不停的更换注册公司名称及法人的原因就是为了骗钱，就是用不同的公司骗取同一艺术家的钱。刘燕的诈骗手法是2015年3月份在邓传海公司打工时学习的，在刘梦雄公司打工时已经学会诈骗业务了。刘燕在邓传海的四家公司实施诈骗时，艺术家给公司汇款所得都由邓传海支配，除公司日常花销、房租、业务员的生活费外，就是员工工资，按照每个员工谈成的业务量的百分之三十计算，工资一个月一结。刘燕在刘梦雄的两家公司实施诈骗时，艺术家向公司汇款所得钱款由刘梦雄支配，在扣除公司日常花销、房租、刘燕生活费外，按照刘燕谈成的艺术家汇款的百分之三十开工资。刘燕和公司成员每个人都有打电话本和成单本，封面上写着刘燕等公司成员的假名字、电话、打电话本有联系成功的艺术家名记录，付款记录，还有个人收入记录。高明是高敏的弟弟，胡晶晶是高明的媳妇，他们都在邓传海的公司干过，办公地点都是北京通州区梨园东里北区12-5-602号。高明还在邓传奇的公司干过，办公地点在北京通州区玉桥东路京艺天朗51-2-603号。胡晶晶用过”罗晓敏”的假名。2015年5、6月份，刘燕以北京文兴艺苑文化发展有限公司赵飞燕的假名对胡某进行诈骗，胡某给公司邮寄合同上的储蓄银行账户上汇款，银行卡是高明的媳妇胡晶晶名字开的。除了刘燕自己，邓传海、阳燕和胡晶晶都诈骗过胡某。刘燕在邓传海和刘梦雄的公司参与实施期间胡晶晶和刘燕等人一起干过，胡晶晶使用过刘佳的假名实施诈骗，具体哪个公司不记得。2.被告人胡晶晶的供述与辩解，证实：被告人胡晶晶在2015年6月份上旬到北京邓传海的公司上班，干了几天后，就发现是骗艺术家的，直到2015年7月份才离开。胡晶晶的诈骗方法是公司老板教会她的，艺术家的联系方式都是打印在纸上的，上面有名字、联系电话、家庭住址和邮箱，也是公司老板给的。公司的老板负责日常管理、提供艺术家资料、给员工开工资，也打电话骗钱，公司成员就是负责各自打电话。公司没有履行合同的能力，也从来没有履行过合同，因为根本没有买家想购买作品，都是骗艺术家的。胡晶晶所在公司选择诈骗的对象是国内的书法家和画家，选择这些艺术家基本上都是老年人，比较容易受骗。艺术家通过合同上的银行账户汇款后，因为公司银行账户都是绑定在老板手机上，有钱汇进来的时候，会有提醒。公司骗来的钱都由老板负责管理，平时公司日常生活消费和员工开工资都是从这个钱里面出。胡晶晶等公司员工的的工资包括底薪、骗来的钱的百分之三十提成和奖金。胡晶晶分得的赃款平时都吃喝花掉了。胡晶晶在北京几家公司上班的时候，具体的诈骗方法是使用假名字电话联系国内的一些书画艺术家，称自己是某某公司的员工，问他们是否想出售自己的作品，艺术家们同意让公司帮助销售之后，胡晶晶和艺术家商量好手续费，把合同邮寄给艺术家，艺术家签好合同后回邮给胡晶晶，同时艺术家把手续费汇到合同上写的银行卡里。合同上的银行账号一般都是四个，有邮政银行、农业银行、工商银行和建设银行。胡晶晶因参与诈骗时间较短，只进行到手续费这个环节，公司其他成员还以各种办事费用、海关费用、证书费、好处费等名义向艺术家收取钱财。胡晶晶在北京星空国际文化发展有限公司、北京厚艺德国际文化发展有限公司和北京文兴艺苑国际文化发展有限公司都参与过实施诈骗。胡晶晶在这几家公司使用的假名是罗晓敏或者是夏飞飞，具体哪家公司用哪个假名，胡晶晶记不清了。星空公司的老板是刘梦雄，地址在北京通州的一个小区里，成员有胡晶晶、刘梦雄、邓传奇、高敏、高明；厚艺德公司的法人和老板都是邓传海，公司地址也在北京通州的一个小区，成员有胡晶晶、邓传海、阳燕、刘燕、邓超（高敏的丈夫）、邓传海使用的假名字是王京，刘燕的假名叫夏雨荷，邓超的假名是李福；文兴艺苑公司的法人和老板是邓传海，公司地址也在北京通州一个小区里，公司银行账户是胡晶晶，成员除胡晶晶还有邓传海、阳燕和刘燕。刘燕使用的假名是赵飞燕、阳燕使用的假名是孙红梅。胡晶晶刚到公司的时候，邓传奇说要用胡晶晶的身份证办理几张银行卡，银行卡办理的时候，綁定的都是邓传奇的手机号。胡晶晶在文兴艺苑公司的合同打印出来之后，发现胡晶晶的银行账号被用来当做公司账号了，但是胡晶晶并没有向邓传奇过问此事。胡晶晶在星空公司使用罗晓敏或者夏飞飞的假名字骗过王某200元钱，在厚艺德公司使用罗晓敏或者夏飞飞的假名字骗过一个人400元钱。另证实，2017年2月13日胡晶晶到衡阳东站派出所投案，因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留。3.在同案犯刘梦雄家中扣押的笔记本三本，证实：该三本笔记本封面上分别标注、”单本、电话：151XX****XX、罗小敏”、”征稿本”、”罗小敏”等字样，记载内容包括艺术家的名字、联系方式，作品的名称以及如何和艺术家电话沟通的文字；多处出现刘佳的字样并记载6月份”罗小敏、刘佳、夏飞飞”的诈骗金额；7月份”罗小敏、刘佳”的诈骗金额等一些诈骗信息。上述各项证据，均经控辩双方当庭出示、质证等法庭调查程序，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，本庭予以采信，根据采信的证据足以证实以上事实。通过当庭出示的在刘梦雄家扣押的三个笔记本上记载和显示的内容、同案犯阳燕、刘燕的供述、被害人王某、张某的陈述等，均能够证实被告人胡晶晶曾经使用过刘佳的假名实施过诈骗行为，故对于被告胡晶晶否认使用过刘佳这个假名和151XXXX****电话号码进行诈骗的质证意见，本院不予采信。本院认为，被告人胡晶晶伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，价值140700余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人胡晶晶犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡晶晶在共同犯罪中虽然直接参与实施了诈骗行为，但是在共同犯罪中仅起到了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人胡晶晶系主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。据此，为惩治犯罪，根据被告人胡晶晶在共同犯罪中的地位、作用及犯罪的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月13日起至2018年2月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、追缴违法所得1800元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长李颖人民陪审员崔敬人民陪审员梁冰二〇一七年十二月二十七日书记员李汉超