吉林省敦化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉2403刑初306号
公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
被告人孙志文，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日被敦化市公安局取保候审，于2017年5月17日被敦化市人民检察院取保候审。经本院决定，于2017年9月1日被执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人王鲁民，吉林衡佳律师事务所律师。
被告人孙苗苗，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月2日被敦化市公安局取保候审，于2017年5�17日被敦化市人民检察院取保候审。经本院决定，于2017年9月1日被执行逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人王庆武，吉林容善律师事务所律师。
被告人陈雷雷，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月2日被敦化市公安局取保候审，于2017年5月17日被敦化市人民检察院取保候审。经本院决定，于2017年9月1日被执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。
吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2017）274号起诉书指控被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员姜恩禹出庭支持公诉，被告�孙志文及其辩护人王鲁民、被告人孙苗苗及其辩护人王庆武、被告人陈雷雷及其辩护人魏志友到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月至2016年5月末期间，被告人孙志文将从其上线刘某1（在逃）处得到的互联网网站及网站登录账号向被告人孙苗苗、陈雷雷提供，在网站中假冒色情裸聊网站的女主播，以加入会员、激活账号、收取保金等一系列方式可以观看女主播的裸聊表演的名义，骗取被害人李某等人充值。孙志文使用其兄长孙某1中国工商银行卡（卡号：×××）从其上线（以杭*鑫标识形式）按23%的比例提成转款，自己按3%的比例获利40000元，再将20%比例的钱汇款给下线孙苗苗（账号：×××）、陈雷雷（账号：×××）等人，其中孙苗苗得款18440元，陈雷雷得款10480元。故孙志文参与诈骗数额为人民币130余�元，孙苗苗参与诈骗数额为92200元，陈雷雷参与诈骗数额为人民币52400元。2016年6月1日，孙志文向公安机关投案自首。2016年6月2日，孙苗苗、陈雷雷向公安机关投案自首。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷以非法占有为目的，伙同他人共同利用互联网技术手段实施电信网络诈骗，孙志文骗取数额特别巨大，孙苗苗、陈雷雷骗取数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人与上下线人员共同实施网络诈骗犯罪，系共同犯罪；且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，故对三被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第�款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人孙志文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻、减轻处罚。
孙志文的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.认定孙志文诈骗数额130余万元证据不足。2.孙志文系从犯、初犯、偶犯，有自首情节，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，家庭负担重，且被害人有过错，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人孙苗苗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻、减轻处罚。
孙苗苗的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及法律适用无异议，提出以下辩护�见：1.孙苗苗有从犯和自首情节。2.孙苗苗采用的犯罪方法、手段是本案其他当事人提供和传授的。3.孙苗苗认罪态度好，无前科劣迹，有悔罪表现。4.本案被害人存在过错，支付钱款的目的是为了获得法律所禁止的色情服务。综上，请求对孙苗苗减轻处罚。
被告人陈雷雷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻、减轻处罚。
陈雷雷的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被害人能够自愿付费，其动机和行为本身就有违法不当性。2.被告人虽实施网络诈骗，但并没有造成被害人或近亲属自杀、死亡等严重后果，不符合司法解释规定的从重处罚情节。3.被告人具有从犯、自首两项法定从轻、减轻情节。4.被告人无前科劣迹，自愿认罪，悔罪，家境贫困�请求对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2016年3月份至2016年5月末期间，被告人孙志文将从其上线刘某1（在逃）处得到的互联网网站、网站登录账号及密码、操作流程等信息提供给被告人孙苗苗、陈雷雷等人，由孙苗苗、陈雷雷等人在网站中假冒色情裸聊女主播，以注册会员、激活账号、收取保金等方式可以观看女主播裸聊表演的名义，骗取被害人李某等人充值。孙志文用其兄长孙某1中国工商银行卡（卡号：×××，账号：×××）从其上线按23%的比例获得提成款（带有杭*鑫标识的银行汇款），自己留取其中的3%，总计获利人民币40000余元，再将剩余20%比例的提成款转款给下线孙苗苗（账号：×××）、陈雷雷（账号：×××）等人，其中孙苗苗得款人民币18440元，陈雷雷得款人民币10480元。故孙志文参与诈骗数额为人民币130余万元，孙苗苗参与诈骗数额为人民币92200元，陈雷雷参与诈骗数额为人民币52400元。2016年6月1日，孙志文向公安机关投案自首。2016年6月2日，孙苗苗、陈雷雷向公安机关投案自首。案发后,孙志文、孙苗苗、陈雷雷分别退回违法所得人民币40000元、18440元、10480元。
上述事实，被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料，银行账户交易记录，说明材料，搜查笔录，扣押清单，被害人李某、赵某的陈述，被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷的供述和辩解，户籍证明，破案经过，抓获经过等证据证实，足以认定。
被告人孙志文的辩护人为证明其观点向法庭提交村委会证明一份、作废的结婚证一份，证明孙志文一贯表现良好，与妻子离婚，上有父母，下有儿子，父亲身体�好，不能干体力活，请法院量刑时予以考虑。
对上述证据的真实性、合法性本院予以确认，在量刑时予以参考。
陈雷雷的辩护人为证明其观点向法庭提交村委会证明一份，户口簿一个，证明陈雷雷妻子体弱，父母年老多病，孩子小，家庭生活困难，请法院量刑时予以考虑。
对上述证据的真实性、合法性本院予以确认，在量刑时予以参考。
本院认为，被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，其中孙志文诈骗数额特别巨大，孙苗苗、陈雷雷诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。孙志文、孙苗苗、陈雷雷与上、下线人员共同实施网络诈骗犯罪，系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。三被告人犯罪后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。关于孙志文的辩护人提出的认定孙志文诈骗数额为130余万元证据不足的辩护意见。经查，本案系网络诈骗案件，被害人人数众多，孙志文的上线在逃，结合已收集的被害人陈述、查证属实的银行账户交易记录、被告人本人及同案犯的供述和辩解等相关证据，能够综合认定本案的诈骗犯罪资金数额。孙志文的辩护人提出的孙志文系从犯、初犯、偶犯，有自首情节，归案后有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。孙苗苗的辩护人提出的孙苗苗有从犯和自首情节，采用的犯罪方法、手段是他人提供和传授，无前科劣迹，有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳。陈�雷的辩护人提出的陈雷雷具有从犯、自首两项法定从轻、减轻处罚情节，无前科劣迹，有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被害人有过错的辩护意见。经查，本案网民即不特定的被害人为观看裸聊视频表演而陷入骗局损失钱财，主观动机不纯，该情节本院在量刑时酌情予以考虑。孙志文、孙苗苗、陈雷雷到案后积极退赃，亦可酌情从轻处罚。综上，根据孙志文、孙苗苗、陈雷雷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人孙志文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并�罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2022年8月31日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人孙苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2019年2月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）
三、被告人陈雷雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押�，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2018年10月31日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）
四、扣押在案的作案工具黑色台式电脑主机箱三台、银行卡三张、电脑硬盘等物品予以没收，上缴国库。
五、被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷分别退赔的违法所得人民币40000元、18440元、10480元发还被害人，继续追缴被告人孙志文、孙苗苗、陈雷雷各自参与的诈骗余额发还被害人，无法发还的，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 丽
审 判 员 王翠玲
人民陪审员 吕清华
二〇一七年十一月二日
书 记 员 张 杨