四川省绵竹市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绵竹刑初字第14号
公诉机关绵竹市人民检察院。
被告人刘胜伟。
绵竹市人民检察院以竹检刑诉（2014）218号起诉书指控被告人刘胜伟犯挪用资金罪、诈骗罪一案，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年12月29日、2015年3月13日两次公开开庭对案件进行了审理。绵竹市人民检察院指派检察员叶汶、代理检察员李强出庭支持公诉，被告人刘胜伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
绵竹市人民检察院指控：1、被告人刘胜伟在德阳市某某房地产营销有限责任公司工作担任四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定及商品房代理销售合同，于2011年3月28日私自收取业主黄某某93号停车位租金20000元，用于个人开支。2、被告人刘胜伟在德阳市某某房地产营销有限责任公司工作担任四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定及商品房代理销售合同，于2011年6月20日私自收取张某甲8号车位租金20000元，用于个人开支。3、被告人刘胜伟在德阳市某某房地产营销有限责任公司工作担任四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定及商品房代理销售合同，于2012年1月15日私自收取业主张某乙办证费976元、税费7108元、维修基金7108元、清洁费410元、半年物管费369元、水电公摊246元，共计16217元，用于个人开支。4、被告人刘胜伟在担任四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定，于2012年12月21日，私自收取业主牛某某清洁费269元、半年物管242元、半年水电公摊161元、维修基金4391元、办证费771元、补房屋面积122元，扣除交房延期违约金1602元，共计4354元，用于个人开支。5、被告人刘胜伟在担任四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定，于2012年12月27日，私自收取业主宋某某装修保证金800元、办证费835元、清洁费313元、半年物管费282元、水电公摊188元、维修基金5489元、税费5489元，共计13396元，用于个人开支。6、被告人刘胜伟在四川省德阳市弘扬实业有限公司某某项目部销售员期间，违反公司管理规定，于2013年1月8日，私自收取业主王某某契税5739元、维修基金5739元、清洁费313元、半年物管282元、半年水电公摊188元、办证费835元，共计13096元，用于个人开支。7、被告人刘胜伟虚构某某6-2-3-2房屋已出售的事实，骗取被害人张某乙房屋转让金4.1万元。公诉机关认为被告人刘胜伟利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用的行为构成挪用资金罪；被告人刘胜伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的行为构成诈骗罪，要求按《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条之规定，追究被告人的刑事责任。
被告人刘胜伟对公诉机关指控其犯挪用资金罪的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。对公诉机关指控其犯诈骗罪持异议，辩称自己没有实施诈骗行为，是某某公司的老板口头承诺给自己一套房子用于赚取差价，所以才虚构事实收取了张某乙的房屋转让金4.1万元，之后因为公司查到自己在财务方面的其他问题，就把4.1万元收走了。
经审理查明，一、2008年至2012年6月，被告人刘胜伟在德阳市某某房地产营销有限责任公司（以下简称某某公司）工作，负责某某公司代理的德阳市弘扬实业有限公司（以下简称弘扬公司）“某某”项目商品房的销售工作。2012年6月至2013年2月，被告人刘胜伟在弘扬公司工作，仍然负责“某某”项目商品房的销售工作。被告人刘胜伟在某某公司及弘扬公司工作期间，利用自己担任“某某”项目商品房销售业务员的职务便利，违反公司管理规定，私自收取业主物管费、维修基金、税费、清洁费等费用后归个人使用。具体如下：
1、2011年3月28日，被告人刘胜伟收取业主黄某某93号停车位租金20000元后，将该笔款项用于个人开支。
2、2011年6月20日，被告人刘胜伟收取张某甲8号车位租金20000元后，将该笔款项用于个人开支。
3、2012年1月15日，被告人刘胜伟收取业主张某乙办证费976元、税费7108元、维修基金7108元、清洁费410元、半年物管费369元、水电公摊246元，共计16217元，将该笔款项用于个人开支。
4、2012年12月21日，被告人刘胜伟收取业主牛某某清洁费269元、半年物管费242元、半年水电公摊161元、维修基金4391元、办证费771元、补房屋面积122元，扣除交房延期违约金1602元，共计4354元，将该笔款项用于个人开支。
5、2012年12月27日，被告人刘胜伟收取业主宋某某装修保证金800元、办证费835元、清洁费313元、半年物管费282元、水电公摊188元、维修基金5489元、税费5489元，共计13396元，将该笔款项用于个人开支。
6、2013年1月8日，被告人刘胜伟收取业主王某某契税5739元、维修基金5739元、清洁费313元、半年物管费282元、半年水电公摊188元、办证费835元，共计13096元，将该笔款项用于个人开支。
以上事实，公诉机关当庭出示了被告人刘胜伟的供述，证人黄某某、张某甲、王某甲、王某乙、张某乙、叶某某、牛某某、宋某某、李某某的证言，企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证，商品房代理销售合同，工资表，收款收据，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据。经当庭质证，被告人刘胜伟对上列证据均无异议。本院依法确认公诉机关出示的证据客观真实、合法有效，作为本案的定案依据。
二、2011年4月，被告人刘胜伟在接待客户张某乙时，得知张某乙有意购买“某某”6栋2单元3楼2号的房屋，便产生虚构该套房屋已售出，但房屋业主愿意以高于市场价格转让的事实，以从中骗取差价。2011年5月5日，被告人刘胜伟叫来朋友罗某某充“某某”6栋2单元3楼2号房屋业主，以超出市场价41000元的价格将该套房屋“转让”给张某乙，张某乙随即将41000元购房差价款交给罗某某，罗某某离开后，于当天将4.1万元交给被告人刘胜伟。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）收条一份证实：被害人张某乙于2011年5月5日向罗某某支付房屋差价款41000元，中介人刘胜伟；
（2）德阳市弘扬实业有限公司某某项目部情况说明一份证实：该项目部未销售过某某6-2-3-2房屋；
（3）德阳某某房地产开发有限责任公司情况说明一份证实：经公司财务查询，未发现刘胜伟交来41000元的记录；
（4）绵竹市公安局情况说明证实：经向某某公司李某某、向某某、高某某核实，三人均证实没有收到过刘胜伟交来的41000元；
2、被害人张某乙的陈述证实：我于2011年5月初以我老婆的名义在“某某”买过一套房屋，买房的所有事项都是我办理的。大概在2011年4月底，我到弘扬公司“某某”售楼部去看房子，当时接待我的工作人员是刘胜伟，他带我去看了几栋楼的房子，都是1、4、5、6楼的，我就问他有没有好一点的楼层，他说好的楼层都卖完了，可以帮我问问看有没有买了房的人要转让的，让我过几天再来。几天后我又去售楼部找刘胜伟，他说现在有一个2楼和一个3楼的房屋，然后带我去看了看，我就说要3楼的那一套，刘胜伟说3楼的房子别人已经买了，现在想转让，让我补一些差价。我就和他商谈价格的事，最后谈好以2900元／㎡的价格成交，其中有41000元的差价。2011年5月5日上午，刘胜伟给我打电话说转让房子的人已经来了，让我在当天12点之后到他们售楼部把买房子的差价交给转让房子的人，我按约到了售楼部，当时只有刘胜伟和转让房子的人在，刘胜伟给我介绍那个人姓罗，让我把钱交给姓罗的人，我让他们给我打个收条，刘胜伟就写了一张收条，姓罗的签了字，我才知道他叫罗某某，我当时还是不放心，就让罗某某把身份证给我看一下，然后我把他的身份证号码写在收条上。我买这套房子一共花了42万余元，其中有34万余元是交给弘扬公司的出纳，买房时向刘胜伟交了20000的购房定金，购房差价41000元交给了罗某某，还有契税、维修基金、办证费、物管费、清洁费和水电公摊费等16217元也是交给刘胜伟的，以上交的这些钱他们都给我开具了票据。我买这套房子在签订的合同中写的是2650元／㎡。
3、证人证言
（1）证人罗某某的证言证实：我与刘胜伟是大学同学，关系比较好。2011年4月份的时候，在绵竹市“某某”做房产销售的刘胜伟给我打电话，让我去绵竹一趟，帮他签个字赚点差价款，具体的事情在电话里面他也没有说，只说让我去绵竹找到他再细说。于是我于2011年5月5日开车到了绵竹“某某”项目部和他会面，到了后刘胜伟就教我说，让我等会儿在另外一个购房者面前冒充是“某某”某一套房屋的预订人，买这套房屋是给父母准备的，现在不要了，要转让出去。其他的就不要说了，他和对方谈，谈好后我只管签字和拿钱就可以了。我就问他好多钱，他说41000元。我就没说什么了，默认这样做了。过了一会儿，就来了个50岁左右的中老年男子，刘胜伟向对方介绍说我就是要转让房子的人。接着他们两人就在交谈，我没有去听他们在说什么，只看到刘胜伟谈了一会儿后就拿了个计算器在与那个男的计算房屋差价。他们算好后，刘胜伟就拿了张打印纸写收条，写好后就叫我去签字，我签字后，那个男的就把点好的41000元给我了，还看了下我的身份证并将身份证号写在收条上。写完后，我就对刘胜伟说我走了。刘就送我出去，在售楼部门口，刘胜伟小声告诉我叫我在中心广场建设银行那里等他，然后我就开车走了。我在约定地点等了十多二十分钟，刘胜伟就来了，我把41000元交给他后，就回德阳了。我实际上并没有在绵竹“某某”售楼部订过房屋，是刘胜伟教我并让我这样说的，是虚构的事实。
（2）证人李某某的证言证实：我认识刘胜伟，我们公司在代理销售弘扬公司“某某”项目期间，刘胜伟就在我们公司工作，被派往绵竹销售该项目的房屋。我看到过刘胜伟收取购房者所交的费用，当时我跟刘胜伟说让他不要收钱，因为收取购房款不在我们公司销售员的职责范围内。2011年5月5日刘胜伟收取“某某”购房者41000元后是否给过我，我现在记不起来了，但是我们公司和弘扬公司签订的房屋代理销售合同中约定，所有房款均由弘扬公司收取，我们公司销售人员是不能收取房款的。如果我收到这笔钱，肯定会开具收款凭证的，如果没有收款凭证，就证明我没有收到钱。我从没有收款后不出具收款凭证的情况。
李某甲是我们公司的总经理，她是我姐姐。李某甲是我们公司与弘扬公司“某某”项目房屋代理销售合同的签订者、价格制定者和结算决定者，但是“某某”的具体业务是我在负责，我们公司从没有向刘胜伟作出过“如果房屋卖价超出定价，超出部分由刘胜伟所得”的承诺，按合同约定房款应由开发商收取，然后开发商再按约定的百分比返给我们公司，我们公司再给销售员奖励。
（3）证人向某某的自书材料及证言证实：我在德阳某某房地产有限公司工作，主要负责公司财务记账和收支款的管理，我们公司财务只有我一个人，所以既负责会计方面的工作，也负责出纳方面的工作。我认识刘胜伟，他在我们公司工作过，我们公司代理销售弘扬公司“某某”项目时，刘胜伟是我们公司派过去的销售人员。李某某是我们公司的股东，主要负责管理销售方面的工作。我们公司在与弘扬公司合作期间，没有收到刘胜伟或李某某交回公司一笔41000元的购房款，我们公司在知道这个事情后，专门组织了查账，经过查询财务凭证，没有发现有这笔款项，而且我们公司收支款都是要凭票据的，没有票据记录，就肯定没有收过款。
（4）证人高某某的证言证实，刘胜伟以前是我在某某公司的同事，他在公司工作期间，骗取张某乙4.1万元房款的事情我不知道，也没有陪同他取过任何钱。
4、被告人刘胜伟供述，大概是2011年4月份，张某乙到“某某”来看房子，我接待的他，当时他看了一些户型，但是没有满意的，张某乙就问我有没有好一点的楼层，我说好一点的基本上都卖完了，答应帮他问一下，看有没有买了房子要转让的，我让他回去过几天再来。几天后，张某乙又来找我，我就谎称说有一套房子已被人预订，现在预订人要转让这套房子，但是要补差价。最后我们商谈好以2900元／㎡的价格计算，算下来差价款41000元。2011年5月5日，我先给罗某某打电话，告诉他有一套房子我想赚点差价款，让他到绵竹来帮我一个忙。然后我又打电话将张某乙叫过来，告诉他要转让房子的人已经来了。张某乙过来时罗某某还没来，张某乙就去看房子去了。罗某某过来后，我就让他谎称自己是房子的预订人，在成都做生意，房子是买给父母的，因为父母暂时过来不到，所以房子不要了。我还叫罗某某尽量少说话，其余的我来谈，谈好后如果对方给钱，就把钱收到。罗某某就问我多少钱，我说是41000元。张某乙看完房子过来后，我们三个人见面，我就按之前的设想把罗某某的情况告诉了张某乙，然后我和张某乙又再次算了差价款的具体金额，罗某某在一旁耍，算好后，我就写了一张收条，让罗某某过来签字，张某乙就拿出钱来点数，点好后交给罗某某，又让罗某某拿出身份证看了下，把他的身份证号码写在收条上“罗某某”的签名下面。之后，罗某某说他先走了，我就送他出售楼部的门，在门口时我小声给他说，让他到中心广场的建设银行路口等我。我回头将张某乙送走后，就到了与罗某某相约的地方，罗某某把41000元给我后，他就走了。这笔钱在后来某某公司查账时，我交给李某某了，当时是2011年年中的一天早上，我在德阳接到公司财务向某某的电话说公司有事，叫我马上回绵竹。我就立刻回到绵竹“某某”售楼部，我到的时候，有付某某、李某某、高某某、向某某等人在。李某某把我喊到售楼部里面的办公室，一同进来的还有向某某。进去后，李某某就质问我张某乙买房子的事，我就一五一十说了整个情况。李某某就让我把钱退给公司，然后李某某让高某某开车送我去中心广场的建设银行取钱，我取出钱后回到刚才那个办公室，里面只有向某某和李某某在，我把钱交给向某某，她点数后，李某某和向某某批评了我一会儿，我就出办公室了。她们没有给我出具凭证。
以上证据，经当庭质证，被告人刘胜伟对李某某、向某某、高某某的证言提出异议，辩称自己已将从张某乙处获取的41000元差价款退给了李某某，就等于退给了公司。李某某、向某某和高某某的相关证言不真实。本院经审查认为，被告人刘胜伟虽主张自己已将41000元交给了李某某，但未提供其他证据加以证实，而证人李某某、向某某及高某某的证言则能够形成证据锁链，证实公司没有收到被告人刘胜伟交来的41000元，故对被告人刘胜伟的辩解意见不予采信。本院依法认定公诉机关出示的上列证据客观、真实、合法、有效，作为本案定案的依据。
本院认为，被告人刘胜伟利用职务上的便利，挪用本单位资金87063元归个人使用，超过三个月未归还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪；被告人刘胜伟以非法占有为目的，采用欺骗方法骗取他人现金41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘胜伟辩称自己没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪，与已查明的事实和证据不符，本院不予采信。被告人刘胜伟在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。被告人刘胜伟在归案后认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人刘胜伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条，第六十九条之规定，判决如下：
被告人刘胜伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金40000元；总和刑期有期徒刑五年，并处罚金40000元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月3日起至2019年2月2日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 赵娅琴
人民陪审员 廖明进
人民陪审员 黄开明
二〇一五年三月十三日
书 记 员 兰敏毓