湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0112刑初159号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人唐某甲，务农。因犯诈骗罪，于2002年被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑一年九个月；因犯诈骗罪，于2010年9月20日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2012年3月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被长沙市望城区公安局抓获并于次日被刑事拘留，2016年2月26日被逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人唐某乙，务工。因犯诈骗罪，于2007年8月16日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年；因犯诈骗罪，于2009年被黑龙江省大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，2012年1月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被长沙市望城区公安局抓获并于次日被刑事拘留，2016年2月26日被逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人吴某，务工。因犯诈骗罪，于2010年6月13日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑三年,2012年7月12日被假释,2013年3月9日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被长沙市望城区公安局抓获并于次日被刑事拘留，2016年2月26日被逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2016]159号起诉书指控被告人唐某甲、唐某乙、吴某犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于2016年9月1日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月26日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员麻丽华出庭支持公诉。被告人唐某甲、唐某乙、吴某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控：2015年11月至12月期间，被告人唐某甲纠集被告人唐某乙共同实施电话诈骗，在征得唐某乙同意后一起商量实施诈骗的方法。后唐某乙找到被告人吴某，告知其需要购买银行卡，吴某明知唐某乙购买银行卡是为了实施诈骗仍将自己所持有的两张他人的银行卡以人民币1000元的价格销售给了唐某乙。随后，唐某甲通过互联网在58同城网站查找到被害人的信息，在获取被害人的信息后，由唐某甲冒充某单位采购部的负责人，在与被害人通话中，虚构采购物资的信息取得被害人信任后，便要被害人为其单位另外采购口罩，并告知假冒供应商唐某乙的联系方式。在被害人与唐某乙联系采购口罩时，唐某乙欺骗被害人要预先支付货款，被害人为了顺利签订采购合同，便将购买口罩的货款存入唐某乙所提供的银行卡中。期间，唐某甲、唐某乙共同诈骗2次，共诈骗金额人民币60000元；吴某协助诈骗1次，诈骗金额人民币20000元。具体事实分述如下：
（一）2015年11月12日上午，被告人唐某甲通过互联网在58同城网站查询到了居住在长沙市芙蓉区雍景园的被害人刘某及其所开店铺信息，便使用号码为135××××9299的电话与刘某联系，唐某甲冒充湖南省女子监狱(以下简称“女子监狱”）采购部负责人，告知刘某女子监狱需要采购一批鞋子，并就鞋子的价格、数量、规格等事宜与刘某进行商谈，刘某对唐某甲的采购行为未产生怀疑。下午1时许，唐某甲再次与刘某联系，要求刘某为其单位另外采购一批口罩，并告知假冒供应商被告人唐某乙的联系方式。随后，刘某拨打了唐某乙158××××4847的电话，唐某乙冒充口罩供货商要求刘某先支付货款，刘某为了能够与女子监狱顺利签订采购合同，便来到长沙市芙蓉区湘湖路雍景园农业银行通过ATM机转账人民币40000元至唐某乙提供的户名为彭辉政，帐号为62×××76的农业银行卡中。唐某甲、唐某乙将上述款项取出后，将其中10000元给了他们的朋友，余下的除去开支后两人均分。
（二）2015年11月底，被告人唐某乙找到被告人吴某，告知其想购买他人的银行卡，吴某明知唐某乙购买银行卡是为了实施诈骗，仍将自己所持有的两张户名为刘辉，帐号分别为62×××76、62×××70的银行卡以人民币1000元的价格销售给唐某乙用于诈骗。2015年12月14日上午9时许，唐某甲通过互联网在58同城网站查询到了居住在长沙市望城区月亮岛街道黄狮岭社区时代倾城小区被害人高某及其所开店铺信息，便使用186××××6726的电话与高某联系后，冒充长沙中联重科采购部负责人，告知高某长沙中联重科需要采购一批床上用品，并就床上用品的价格、数量、规格等事宜与高某进行商谈，高某对唐某甲的采购行为未产生怀疑。下午1时许，唐某甲再次与高某联系，要求高某为其单位另外采购一批口罩，并告知冒充供应商的唐某乙的联系方式。随后，高某拨打了唐某乙158××××4847的电话，唐某乙冒充口罩供货商，要求高某先支付货款，高某仅同意先支付20000元预付款，唐某乙同意并将从吴某处购买的帐号为62×××76的农业银行卡号提供给高某。高某为了顺利签订采购合同，便来到长沙市望城区月亮岛街道罐子岭农业银行网点内存入人民币20000元至唐某乙提供的账户中。上述款项唐某甲、唐某乙除去开支后，两人均分。
2016年1月19日，被告人唐某甲、唐某乙、吴某被公安民警抓获归案，三人均如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安民警对唐某甲、唐某乙所居住的房屋进行搜查，扣押唐某甲VIVO牌X5白色手机一部；金科紫红色手机一部；金科黄色手机一部；金科红色手机一部。卡号为62×××74的农业银行卡一张；卡号为62×××35的湖南农信银行卡一张；卡号为62×××44的民生银行卡一张；卡号为62×××00的广西农信银行卡一张；卡号为62×××74的邮储银行卡一张；卡号为62×××26的建设银行卡一张。卡码为8986011347741421235J，号码为155××××3299的联通卡一张；卡码为18150048080052136125的移动卡一张。扣押唐某乙卡号分别为62×××76、62×××70、62×××76、62×××14的农业银行卡四张；卡号分别为62×××87、62×××56的邮储银行卡二张；卡号为62×××88的信合银行卡一张；卡号为62×××22的民生银行卡一张；OPPO手机一部。
公诉机关认为，被告人唐某甲、唐某乙、吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人唐某甲、唐某乙起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。被告人吴某起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人唐某甲、唐某乙系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人吴某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。对于公安机关扣押的供犯罪所用的银行卡、手机，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应予以没收，上缴国库。被告人唐某甲、唐某乙、吴某具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。据此提起公诉，请求依法判处。
被告人唐某甲、唐某乙、吴某在庭审中对指控的事实供认属实，没有提出异议和辩解。上述事实，有以下证据证实：1、书证：户籍证明、到案经过、中国农业银行银行卡交易明细及被害人高某、刘某提供的汇款凭证、长沙市望城区联通公司提供的通话详单、刑事判决书等；2、搜查、辨认笔录；3、被害人刘某、高某的陈述；4、被告人唐某甲、唐某乙、吴某的供述。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人唐某甲、唐某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大；被告人吴某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡进行帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪；对三被告人均应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案中，向被害人刘某诈骗人民币4万元系被告人唐某甲、唐某乙共同犯罪，被告人唐某甲、唐某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；向被害人高某诈骗人民币2万元系被告人唐某甲、唐某乙、吴某共同犯罪，被告人唐某甲、唐某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人唐某甲、唐某乙、吴某均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人唐某甲、唐某乙、吴某能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
综上所述，对被告人唐某甲、唐某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，分别判决如下：
一、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2019年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳至本院。）
二、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2019年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳至本院。）
三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年1月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳至本院。）
四、公安机关扣押的供犯罪所用的手机五台，银行卡十四张，手机卡两张，予以没收；追缴被告人唐某甲、唐某乙违法所得人民币6万元，分别发还给被害人刘艳军、高晶晶。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋 晖
人民陪审员 凌小阳
人民陪审员 刘卫东
二〇一六年九月二十六日
代理书记员 刘 芬
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。