”湖北省枝江市人民法院刑事判决书（2015）鄂枝江刑初字第00033号公诉机关枝江市人民检察院。被告人宋某甲，农民，因涉嫌犯非法经营罪，2014年8月20日被枝江市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审。被告人王某甲，农民，因涉嫌犯非法经营罪，2014年10月17日被枝江市公安局取保候审。被告人宋某乙，农民。被告人付某甲，个体经商。被告人严某，农民。辩护人董善宏，枝江市法律援助中心律师。被告人李某甲，农民。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉（2014）222号起诉书指控被告人宋某甲、王某甲、宋某乙、付某甲、严某、李某甲犯非法经营罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月23日公开开庭进行了审理。枝江市人民检察院指派检察员彭雪姣、张蕾出庭支持公诉，被告人宋某甲、王某甲、宋某乙、付某甲、李某甲，被告人严某及其辩护人董善宏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。枝江市人民检察院指控，一、2014年以来，被告人宋某甲利用香港六合彩“特码”接受下线“码庄”--被告人宋某乙、付某甲、严某、李某甲的上报投注，并按投注额的13%给上述四人提成，同时接受李某乙、陈某等码民的投注，今年以来，宋某甲共接受投注额达342421元。二、2014年以来，被告人王某甲利用香港六合彩“特码”接受下线“码庄”宋某甲、宋某丙（另案处理）的投注，并按投注额的13%给二人提成，王某甲共接受投注额74915元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有：证人证言、被告人供述和辩解、卖码记账本等证据予以证实。公诉机关认为，被告人宋某甲、王某甲、宋某乙、付某甲、严某、李某甲违反国家规定，擅自发行、销售“彩票”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，追究六被告人的刑事责任。六被告人对起诉书指控的基本犯罪事实无异议。付某甲辩称：上报给宋某甲的118984元中自己买码60000元，码民买码数额只有50000余元。被告人严某的辩护人辩称：严某犯罪时已满七十五周岁，依法可从轻处罚。经审理查明，一、2014年以来，被告人宋某甲利用香港六合彩“特码”接受下线“码庄”--被告人宋某乙、付某甲、严某、李某甲的上报投注，并按投注额的13%给上述四人提成，同时接受李某乙、陈某等人的投注，今年以来，宋某甲共接受投注额达342421元。具体如下：1、2014年以来，被告人宋某乙利用香港六合彩“特码”接受码民王某丁、王某戊、张某等人的投注共74581元上报给宋某甲，宋某乙获利约2500元。2、2014年以来，被告人付某甲利用香港六合彩“特码”接受码民杨某、傅某、付某丙等码民的投注，并将自己的投注一起上报给宋某甲，合计约118984元，其中码民投注约80000元，付某甲获利约4000元。3、2014年以来，被告人严某利用香港六合彩“特码”接受码民翁某、赵某、金某等码民的投注，汇总上报给宋某甲，合计57249元，获利约1500元。4、2014年以来，被告人李某甲利用香港六合彩“特码”接受码民周某甲、周某乙、肖某等码民的投注，汇总上报给宋某甲。宋某甲的账本中记录：2014年第22期至40期，李某甲上报宋某甲的金额为18017元；不确定期数10笔共6568元，李某甲账本中记录：第70期至95期上报宋某甲的金额为30624元，合计55209元，李某甲获利约2000元。5、宋某甲接受李某乙投注额为23397元，接受陈某投注额为4228元，接受其他码民投注额为8773元，合计36398元。二、2014年以来，被告人王某甲利用香港六合彩“特码”接受下线“码庄”宋某甲、宋某丙的投注，并按投注额的13%给二人提成，王某甲共接受投注额74915元，获利约3500元。具体犯罪事实如下：1、宋某甲接受宋某乙、付某甲、严某及李某甲及码民李某乙、陈某等人的投注后，将部分上报给王某甲。宋某甲账本记录，2014年第22期至40期，上报王某甲金额为18960元。2、宋某丙接受下线码庄潘某甲、谭某甲、陈某乙、吴某甲的投注后，上报给王某甲。宋某丙的账本中记录，2014年第88期至95期，上报给王某甲金额55955元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、宋某甲账本3本，宋某乙账本2本，李某甲账本1本，付某甲账本2本，严某账本3本证明，被告人宋某甲共接受投注额达342421元；被告人李某甲接受码民投注后上报宋某甲55209元，李某甲获利约2000元；被告人宋某乙接受码民投注共74581元上报宋某甲，宋某乙获利约2500元；被告人付某甲接受码民投注，并将自己的投注一起上报给宋某甲，合计约118984元，其中码民投注约80000元，付某甲获利约4000元；宋某甲接受码民投注后，上报王某甲金额为18960元的事实。2、枝江市公安局《人口详细信息》《证人及见证人身份信息》证明，六被告人及证人的身份情况。《投注金额清单》《调取证据清单》《协助接触冻结财产通知书回执》《王某乙与宋某甲银行转账交易记录》《宋某甲与王某乙银行转账交易记录》《发还清单》《销毁清单》《随案移送清单》证明，宋某乙与宋某甲买卖六合彩的银行汇款记录，宋某甲被扣押六合彩书籍被销毁，扣押的宋某甲、宋某乙、李某甲、严某的记账本随案移送的事实。3、证人李某乙、陈某的证言证明，在宋某甲处买码的事实，对于宋某甲记账本上记录的投注金额无异议的事实。证人王某乙的证言证明，宋某乙在家中买卖六合彩的事实。证人夏某的证言证明，宋某甲在家中买卖六合彩的事实。证人王某丙、许某的证言证明，找宋某甲买码的事实。证人周某甲、周某乙、肖某的证言证明，找李某甲买码的事实。证人王某丁、王某戊、张某的证言证明，找宋某乙买码的事实。证人杨某、付某乙、付某丙的证言证明，找付某甲买码的事实。证人赵某、金某、翁某的证言证明，在严某开的茶馆打牌时找严某买码的事实。4、被告人宋某甲的供述和辩解证明，2014年以来，利用香港六合彩“特码”接受下线“码庄”宋某乙、付某甲、严某、李某甲的上报投注，并按投注额的13%给上述四人提成，同时接受李某乙、陈某等人的投注，并将部分投注上报给王某甲，其将接受投注及上报给王某甲的情况在三本记账本中记录的事实。被告人宋某乙的供述和辩解证明，2014年以来，利用香港六合彩“特码”接受码民王某丁、王某戊、张某等人的投注上报给宋某甲，其将卖码的情况在记账本中予以记录的事实。被告人付某甲的供述和辩解证明，2014年以来，利用香港六合彩“特码”接受码民杨某、傅某、付某丙等码民的投注，并将自己的投注一起上报给宋某甲，合计118984元的事实。被告人严某的供述和辩解证明，2014年以来，被告人严某利用香港六合彩“特码”接受码民翁某、赵某、金某等码民的投注，汇总上报给宋某甲，自己记了帐的事实。被告人王某甲的供述和辩解证明，宋某甲接受下线码庄及码民李某乙、陈某等人的投注后，部分上报。对宋某甲账本记录，2014年第22期至40期，上报金额18960元无异议。宋某丙接受下线码庄潘某甲、谭某甲、陈某乙、吴某甲的投注后上报。对宋某丙的账本中记录，2014年第88期至95期，上报王某甲金额55955元的事实无异议。被告人李某甲的供述和辩解证明，其经营地下六合彩，接受码民投注后，2014年第22期至40期，上报宋某甲的金额为18017元；不确定期数10笔共6568元；第70期至95期上报宋某甲的金额为30624元，合计55209元，李某甲获利约2000元的事实5、枝江市公安局《宋某甲、宋某乙、严某、王某甲、付某甲、李某甲检查笔录（附照片）》《扣押决定书》证明，搜查并查扣宋某甲账本3本，宋某乙账本2本，李某甲账本1本，付某甲账本2本，严某账本3本的事实。6、《辨认笔录》证明，宋某甲辨认出找其买码的陈某、付某甲、李某甲等人的事实。本院认为，被告人宋某甲、王某甲、宋某乙、付某甲、严某、李某甲违反国家规定，擅自发行、销售“彩票”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人付某甲辩称上报给宋某甲的118984元中自己买码60000元，码民买码只有50000余元的辩解，与其“卖码”记账本记录的经营额80000元的事实不符，其辩解不能成立，本院不予采纳。被告人王某甲案发后自动投案，并如实供述自己主要的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人宋某甲、宋某乙、李某甲、严某归案后，如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人付某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人严某犯罪时已满七十五周岁，到案后如实供述自己的犯罪事实，其犯罪情节轻微，可依法免除处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第十七条之一、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；罚金50000元。（已预缴）二、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月；并处罚金7500元。（已预缴）三、被告人付某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月；并处罚金8000元。（已预缴）四、被告人宋某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金6000元。（已预缴）五、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月；并处罚金4000元。（已预缴）（上列五被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人严某犯非法经营罪，免予刑罚处罚。七、被告人宋某甲非法所得20000元，被告人王某甲非法所得3500元，被告人付某甲非法所得4000元，被告人宋某乙非法所得2500元，被告人李某甲非法所得2000元，被告人严某非法所得1500元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书辉审 判 员  毛成华人民陪审员  李虹琴二〇一五年三月十七日书 记 员  李露”