河北省邢台经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0591刑初72号
公诉机关邢台经济开发区人民检察院。
被告人李某甲。2015年12月10日因涉嫌犯合同诈骗罪、挪用资金罪被刑事拘留，2015年12月22日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2016）50号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪、挪用资金罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台经济开发区人民检察院指控，（一）合同诈骗罪：被告人李某甲在2015年4月至5月期间向米某某虚构可以为米某某办理贷款购车业务，李某甲并通过伪造中国工商银行开元支行的“机动车车辆借款合同”和“收条”给米某某签订合同的方式，共诈骗米某某39,000元整，诈骗所得钱财全部用于日常开销。
（二）挪用资金罪：被告人李某甲在担任邢台某汽车销售服务有限公司内丘县汽车城某专卖店的销售主管期间，利用职务上的便利，于2015年11月至2015年12月初分多次从购车客户申某某处拿走106,000元的购车首付款，并将以上款项挪用，全部用于赌博。
公诉机关对指控的事实，庭审中提供了被害人米某某陈述，证人王甲、李某乙、李某丙、申某某、石某某、郝某某、张某某等人证言、辨认笔录、被告人李某甲供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十二条之规定，分别构成合同诈骗罪、挪用资金罪，提请本院依法惩处。
被告人李某甲未做实质性辩解，认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，（一）合同诈骗罪
被告人李某甲在2015年4月至5月期间向米某某虚构可为其办理贷款购车业务，并通过伪造中国工商银行开元支行的“机动车车辆借款合同”和“收条”与米某某签订合同的方式，共诈骗米某某39,000元整，诈骗所得钱财全部用于日常开销。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人米某某陈述，2015年4月，李某甲向他谎称可以为其办理贷款购车业务，李某甲通过签订“机动车车辆借款合同”和“收条”的方式，共骗取他39,000元整。李某甲共退回了11,000元，李某甲父亲李某丙在2016年1月25日偿还30,000元，李某甲给他造成的损失已全部偿还清，他对李某甲予以谅解，希望司法机关依法对李某甲从轻、减轻刑事处罚。
2、伪造的机动车车辆借款合同、收据证实：米某某与“中国工商银行开元支行”签订机动车车辆借款合同，合同编号为201504270103，米某某一方代表为李某甲，加盖“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”；2015年4月27日“中国工商银行开元支行”收到米某某购车贷款首付款39,000元，加盖“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”。
3、米某某提供协议条证实，2015年5月29日王甲签订此协议，2015年于6月14日前将李某甲欠米某某45,000元还完，如没有还完，一切责任由王甲承担。
4、中国工商银行股份有限公司邢台开元支行情况说明证实，该行没有叫李某甲的职工；该行从未开办过机动车车辆借款业务，也未签订过合同编号为201504270103的《机动车车辆借款合同》；该行从未出具过落款时间为2015年4月27日，内容为“今我行收到米某某购车贷款首付款39,000元（大写：人民币叁万叁仟元整）”的收据；该行全称为“中国工商银行股份有限公司邢台开元支行”，该行从没有刻制“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”，“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”纯属伪造印章。
5、王甲（邢台汉龙汽车销售服务有限公司职工）证言证实，她和李某甲关系不错，为了帮李某甲的忙，帮他写了偿还米某某45,000元的协议。她的建行卡一直在李某甲手中，不知道他干什么用。
6、李某乙（米某某妻子）证言证实，她知道李某甲一共给过米某某11,000元。
7、李某丙（李某甲父亲）证言证实，2016年1月25日下午3时左右，他找到米某某，得知李某甲骗米某某39,000元、借米某某2,000元，合计41,000元，李某甲在2015年6月份偿还给米某某11,000元，还有30,000元没有偿还给米某某。他就把事先准备好的30,000元的现金给了米某某，并让米某某给你们公安机关提交一份谅解书，希望公安机关可以把谅解书提交到法院，让法院依法从轻对李某甲的刑事处罚。
8、中国建设银行提供的卡号为621700012000845****的银行流水、存款凭条证实，2015年4月27日王甲的建设银行卡中由米某某存入33,000元。
9、接受证据清单、谅解书、收据证实，2016年1月25日李某甲父亲李某丙偿还米某某30,000元，李某甲所欠欠款已全部还清；米某某谅解李某甲，希望可以依法从轻、减轻对李某甲的刑事处罚。
10、被告人李某甲供述，2015年4月初，他向米某某谎称可以为其办理贷款购车业务，米某某给他6,000元前期手续费，由于手续不全，米某某的条件达不到办理购车贷款，他没有给米某某跑贷款，而是把这6,000元用作日常消费了。但是米某某一直打电话催他办理购车贷款，而且是越催越急，他当时已经把米某某给的6,000元全部都花了。于是他想了伪造“机动车车辆借款合同”、银行“收条”来骗取米某某购车首付款的方法来应付米某某。他在邢台市五中那边随意找了一个刻章店花了50元钱刻了一个“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”，由于刻章店不让把章拿走，他在这个刻章店在“机动车车辆借款合同”和“收条”上盖上“中国工商银行开元支行业务专用章（1）”印章后就走了。他因此又骗取米某某33,000元汽车首付款，钱是米某某在开发区的建设银行打到王甲的银行卡上，当时该卡在他手上。后米某某一直打电话问他办理贷款的事宜，他一直以手续正在办理为由一直让米某某等着，有时候米某某打电话打烦了，他不接米某某电话。有一次米某某把他和王甲堵在家中，并当场把他提供假合同和假收据的骗局给揭穿了，他怕米某某把事情闹大或者报警，给米某某提出除了偿还39,000元之外，再多给米某某一些损失，后经协商他答应一共偿还米某某45,000元，当时王甲替他给米某某打了一个条，说愿意替他偿还米某某45,000元，米某某拿到这个45,000元的条后走了。后来他躲着米某某，骗米某某说自己在外边包工程，钱下来就给米某某，实际上他根本没有钱偿还骗米某某的钱。到了10月份，米某某找不到他了，他觉得事情应该已经过去了，便到了王甲一直上班的某4S店上班，经过两个月的努力工作，现在是蓝池集团某4S店的内丘区域经理。期间他分三次偿还米某某12,000元。
（二）挪用资金罪：被告人李某甲在担任邢台某汽车销售服务有限公司内丘县汽车城某专卖店的销售主管期间，利用职务上的便利，于2015年11月至2015年12月初分多次从购车客户申某某处拿走106,000元的购车首付款，并将以上款项挪用，全部用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、邢台某汽车销售服务公司报案材料和授权委托书证实，李某甲挪用资金案件的来源，邢台某汽车销售服务公司委托裴某某办理本案。
关于李某甲涉嫌职务侵占罪的事件详情及情况说明证实，李某甲从邢台某汽车销售服务有限公司提走途观车的过程。该白色途观车保存在申某某处。
2、调取证据清单、应聘人员登记表、身份证复印件、毕业证书复印件、廉洁自律书、工资表、转账明细证实，李某甲的应聘信息、职工身份以及该公司给李某甲工资的发放情况。
3、上海增值税专用发票复印件、车辆检验合格证证实，车架号为LSVX025N9F208****的白色途观汽车检验合格，该车系邢台某汽车销售服务有限公司的销售车辆。
4、裴某某证言证实，内丘县汽车城某专卖店的销售主管李某甲，利用职务便利向客户作虚假承诺，并以公司名义向客户申某某分批收取车款共计106,000元，车款据为己有，提走一辆1.8白色途观车，未归还。2015年12月10日下午李某甲失去了联系，后来得知李某甲因涉嫌其它犯罪被公安机关刑事拘留。2016年1月底邢台某汽车销售服务有限公司和申某某谈妥，公司承担李某甲挪用申某某交给公司的106,000元首付款，并为申某某办了手续，上了牌照。
5、申某某证言证实，2015年12月1日他通过李某甲在邢台市蓝池集团某4S店提了一辆白色1.8T的排量途观车，当时他把106,000元的购车前期费用给了4S店的客户经理李某甲。2015年12月5号以后，他一直催李某甲给挂牌，李某甲以银行还没有办好贷款分期为由，一直拖延，到了10号以后，他就联系不上李某甲了。他去邢台蓝池某4S店找李某甲，才知道李某甲被公安机关给抓走了。4S店说李某甲并没有把106,000元交到公司。2016年1月底他与邢台某汽车销售服务公司谈妥，该公司承担李某甲拿走他交给公司的106,000元的首付款，并给我开走的白色途观车上了牌照，牌照号为冀E88F**，他每个月按时交着汽车的月供，他是这辆白色途观车所有人。他在给李某甲支付106,000元的首付款过程中，借过王某乙17,000元、郝某某20,000元、尉某某33,000元。
6、石某某（申某某妻子）证言证实，申某某在内丘汽车城上海大众4S店相中一辆途观车，前期交纳50,000元定金和10,000元订金，11月24日又交13,000元。
7、王某乙证言证实，申某某相中了标价256,000元的1.8T排量的途观车，内丘汽车城上海大众4S店的销售经理李某甲让其交纳50,000元定金，11月28日又交17,000元（他借给申某某的），12月1日李某甲带着王某乙、申某某、郝某某一块去邢台北外环蓝池集团某汉龙4S店。在4S店李某甲给申某某提了一辆白色的1.8T的途观车，但是没有给任何车手续。
8、郝某某证言证实，申某某向自己借款20,000元交给李某甲，12月1日李某甲带着王某乙、申某某、郝某某一块去邢台北外环蓝池集团某汉龙4S店。在4S店李某甲给申某某提了一辆白色的1.8T的途观车，但是没有给任何车手续。
9、尉某某证言证实，申某某向其借款33,000元用于购买车，钱款交给了上海大众4S店的销售主管李某甲。
10、张某某（邢台某汽车销售服务有限公司工作人员）证言证实，2015年11月份，李某甲提升为邢台某汽车销售服务有限公司内丘分公司的销售经理（区域经理）。2015年11月30日下午，李某甲往我们库管处（车辆管理部门）打电话称有一个客户明天要提一辆1.8T排量白色的途观车，让我们准备一下。他备了一下案后从公司车库里提出了一辆1.8T排量白色的途观车（车辆识别代码／车架号：LSVX025N9F208****)，把车洗干净以后开到公司的“待交车区”。12月1日上午，李某甲独自来到库管处在车辆钥匙出库登记本上登记好了以后，他就把途观车钥匙给了李某甲，李某甲拿着钥匙去“待交车区”把车开走了。2015年12月4日，他和同事与公司财务盘库时发现少了一辆白色的途观车及该车一套车钥匙，最后核查出库登记本确认是李某甲领走了钥匙没有交还给库管。他们怕出事马上给李某甲打电话，李某甲称客户的贷款没有办好，客户没有提走车，这辆途观车被李某甲开到内丘汽车城作为展示车，李某甲还声称车这两天就卖了。他怕出意外把此事给公司领导汇报了。后边公司领导给李某甲如何协调处理他不清楚。
11、武某某（内丘县汽车城某专卖店工作人员）证言证实，李某甲没有把申某某交的购车款上交给公司，也没有给车办理任何手续。申某某还开着这途观车来专卖店找过李某甲让其给车上牌照。
12、个人账户查询单、银行明细证实，2015年11月11日申某某中国银行卡（卡号为621569500000117****）支出20,000元，郝某某中国农业银行卡（卡号为62284812135592****）2015年11月11日支出20,000元；2015年11月24日石某某中国农业银行卡（卡号为622848125620135****）支出2,000元钱，石某某中国银行卡（卡号为621569500000191****）支出11,000元；2015年12月5日，郝某某中国银行卡（卡号为625907130859****）消费23,000元。
13、调取证据清单、上海某汽车产品订购协议、机动车销售统一发票、机动车登记书、行驶证及照片证实，2016年1月18日邢台某汽车销售服务有限公司为申某某开具机动车销售统一发票，车架号为LSVX025N9F208****的白色大众汽车所有人为申某某，车牌号为冀E88***。
14、证明证实，申某某交付的购车款106,000元未交到邢台某汽车销售服务有限公司财务部门，而是全额交给李某甲个人。该公司李某甲为李某甲垫付申某某首付款106,000元。
15、辨认笔录及照片证实，通过混杂辨认，申某某、武某某分别辨认出李某甲。
16、被告人李某甲供述，他利用邢台蓝池集团某4S店内丘专卖店销售主管的身份分多次从申某某处拿走106,000元，他给申某某打有收条，该款他没有交到公司，不能给申某某办理购车贷款手续。他未经公司同意擅自从公司库房提走一辆途观车给了申某某，申某某让他给上车牌，他以银行没有办好购车贷款为由一直推托。为了安抚申某某，他套用其它新车的手续给申某某在车管所申请了一个临牌（临时牌照是真实的，但是跟申某某所购车辆车型、发动机号不符），并把临牌给了申某某。后他被公安机关抓获了。他挪用申某某的106,000元都赌博输了。
综合证据
1、扣押清单证实,2015年12月10日邢台市公安局开发区分局扣押李某甲人民币785元。
2、在逃人员登记、抓获证明、撤销表证实，李某甲2015年11月25日被网上追逃，2015年12月10日邢台县公安局网监大队在邢台市桥西区莲池大街西头蓝池集团物流园某4S店将李某甲抓获，2015年12月11日撤销网上追逃。
3、户籍证明信证实，李某甲身份信息及无违法犯罪前科。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。邢台经济开发区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某甲认罪，李某甲及其家属已全部还清所欠米某某欠款，取得米某某谅解，酌情对其从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十二条第一款、第四十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元人民币，犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，罚金五千元人民币（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2018年3月9日止。）
二、责令被告人李某甲退还邢台某汽车销售服务公司人民币106,000元（包括侦查机关扣押的李某甲785元人民币）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 石书行
审判员 郝春燕
审判员 吕建芬
二〇一六年七月三十日
书记员 李一硕