甘肃省张掖市甘州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甘刑初字第1号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人周仕龙，曾用名周建龙，男，汉族，1982年3月4日出生，中专文化。2013年4月27日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人王大义，甘肃金厦律师事务所律师。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2013）第347号起诉书指控被告人周仕龙犯诈骗罪，于2013年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘州区人民检察院指派代理检察员房永萍出庭支持公诉，被告人周仕龙及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月至2013年4月期间，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润以及押饮料、押瓷砖挣钱的事实，骗取被害人刘某某等15名被害人的现金共计205.09万元。公诉机关就上述指控，出示了被告人供述、各被害人的陈述、证人证言、书证等相关证据，认为被告人周仕龙的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，建议依法判处。
被告人周仕龙辩称，对起诉书指控的他以“某公司”为完成销售任务，走空账返利为名诈骗的事实没有意见，认为其行为构成诈骗罪。对指控的以借款为名诈骗的事实，辩称其有偿还能力，其行为属于民间借贷，不构成诈骗罪。
其辩护人辩称：1、起诉书指控诈骗高某某8.28万元的事实，在案发前已经法院民事调解处理，公诉机关不应再以犯罪指控；2、被告人一开始主观上并没有诈骗他人钱财的故意，只是在后来由于经济能力有限，经济链条断裂，导致犯罪。其主观恶性不大，属于间接故意；3、对于周仕龙使用某公司的印章以公司搞活动为名进行诈骗的事实没有意见，其他以个人名义取得的钱财属于民间借贷，不应以诈骗犯罪指控；4、被告人当庭认罪，没有前科，系初犯，其犯罪行为未造成严重后果，依法应减轻处罚。
经审理查明：
1、2012年7月9日至10月，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在某批发部内，先后多次诈骗被害人刘某某现金18.8万元。后在被害人刘某某多次追要下偿还7万元，余款11.8万元无法追回。
2、2012年8月至2012年9月22日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某网吧内，先后多次诈骗高某某现金共45.6万元。后在被害人高某某多次追要下偿还17.5万元，余款28.1万元无法追回。
3、2012年9月19日、9月25日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某超市店内，先后多次诈骗被害人闫某某现金11.44万元，后在被害人闫某某多次追要下偿还3.5万元，余款7.94万元无法追回。
4、2012年10月8日至2012年10月22日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某批发部店，先后多次诈骗被害人魏某某现金32.0382万元，后在魏某某多次追要下偿还5.12万元，余款26.9182万元无法追回。
5、2012年11月21日至2012年12月4日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某超市店内，先后多次诈骗被害人雷某现金23.7万元，后在被害人雷某多次追要下偿还2.8万元，余款20.9万元无法追回。
6、2012年12月12日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某批发部店内，诈骗被害人易某现金3.95万元。
7、2013年1月25日至2013年3月11日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某店内，先后多次诈骗被害人任某某现金7.9万元，后在被害人任某某多次追要下偿还3万元，余款4.9万元无法追回。
8、2013年2月7日、2月8日，被告人周仕龙虚构“某公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区某超市店内，先后多次诈骗被害人薛某现金共7.9万元，后在被害人薛某多次追要下偿还2万元，余款5.9万元无法追回。
9、2013年2月22日至3月2日，被告人周仕龙虚构押饮料、押瓷砖供小康楼可赚钱的事实，以借款名义诈骗被害人陈某现金共21.5万元。
10、2013年3月5日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人周某甲现金8万元。
11、2013年3月8日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人周某乙现金1.9万元。
12、2013年3月15日、3月16日、3月21日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义先后多次诈骗被害人祁某某现金共20万元。
13、2013年3月26日、2013年3月28日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人陈某某现金共20万元。
14、2013年4月16日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人沈某某现金12.010267万元。
综上，被告人周仕龙诈骗作案14起，诈骗金额共计193.818467万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人刘某某的陈述。证明他在民乐县某批零部。2012年7月9日，周仕龙找到他的家里，说某产品在张掖公司搞活动，因为分公司的销售任务完成不了，客户不用提货，只需要将钱打给他们公司，货款大约占用20天左右，到期本利全付。按照每件比批发价低3.8元计算，到期返还。他估算了一下不用实际销售，就可获利20%左右，就答应了。从2012年7月至10月，周仕龙以相同名义，先后六次从他这里拿走现金188000元。到期后周仕龙并未返利，说利息继续滚动。2013年春节过后，他找周仕龙要钱，周仕龙陆续还了7万元。
2、从刘某某处提取的收条及借条复印件。证明周仕龙先后多次以“某公司”搞活动为名诈骗被害人刘某某现金的事实。
3、被害人高某某的陈述。证明他在甘州区开某网吧。周仕龙给他的网吧送饮料相识。2012年8月份起，周仕龙以押饮料完成销售任务为由向他借钱，并给他出具借条，还承诺赚钱了给他分利。后周仕龙又提出某产品张掖分公司搞活动，客户不提货，也不实际销售，公司只是走空账，到期连本带利返还，并且出具盖了公司公章的收条。他被周仕龙骗走现金456000元，利息是26000元，归还了175000元。周仕龙出具的一张64000元的借条上写的高某是他的儿子，因为以他的名字写的借条太多了，就写成高某的名字。
4、从高某某处提取的借条及收条复印件。证明周仕龙先后多次以“某公司”搞活动为名诈骗被害人高某某现金的事实。
5、被害人闫某某的陈述。证明他在甘州区开超市，平时从周仕龙处进某饮料。2012年9月19日，周仕龙到他的超市说某张掖公司要完成全年的销售任务，要他提前付钱给公司，但是并不从公司进货，也不销售，就是公司走空账，到时分红。当时给周仕龙付款52000元，周仕龙出具了加盖某公司印章的收条。2012年9月25日，周仕龙以相同的方式诈骗62400元，并出具了盖公司印章的收条。2012年12月至2013年2月期间，周仕龙先后3次还款35000元。收条上写的肖某是他的妻子，周仕龙借款时是以某分公司的名义向肖某超市收的款，就写的肖某的名字。
6、从闫某某处提取的收条复印件。证明周仕龙先后多次以“某公司”搞活动为名诈骗被害人闫某某现金的事实。
7、被害人魏某某的陈述。证明他在张掖经营某批发部。2012年10月8日，周仕龙到他的店里说他们公司最近搞活动，客户向销售代表交钱购买饮料，但并不实际提货销售，就是公司走空账，完成年度销售任务，到期连本带利返还。当天他向周仕龙账户存入36400元，周仕龙出具了盖公司印章的收条。收条上的李某某是他的妻子。2012年10月9日，周仕龙以同样手段骗取36400元。2012年10月10日，周仕龙以同样手段骗取52000元。2012年10月12日，周仕龙以同样手段骗取52000元。2012年10月18日，被骗取40053.04元、21528.97元。2012年10月22日，被骗取80000元。他总共被周仕龙骗取318382元。2012年11月至2013年3月，周仕龙还款51200元。
8、魏某某辨认笔录。魏某某经过辨认，指出被告人周仕龙就是自称是某张掖分公司的业务员，骗取他现金的被告人。
9、从魏某某处提取的借条及收条复印件。证明周仕龙先后多次以“某张掖分公司”搞活动为名诈骗被害人魏某某现金的事实。
10、从魏某某处提取的农村信用社回单、农业银行回单。证明被害人魏某某先后多次给被告人周仕龙的账户、周仕龙提供的张某的账户打款的事实。
11、被害人雷某的陈述。证明他平时需要的饮料从周仕龙处进货。2012年11月21日，周仕龙到他的店里说某张掖分公司要完成年底的销售任务，要他提前打钱给公司，但不进货，公司给提成和利息。2012年11月21日他向周仕龙提供的张某账户打款79000元，周仕龙说张某是他们公司会计。周仕龙出具了收条，并盖了公司的印章。2012年11月23日周仕龙以同样的手段诈骗79000元。2012年12月4日周仕龙以同样的手段要他打款，他给周仕龙现金79000元。2013年1月份周仕龙还款16000元，3月份还款12000元。
12、从雷某处调取的收条、借条及还款协议复印件。证明周仕龙先后多次以“某张掖分公司”搞活动为名诈骗被害人雷某现金的事实。
13、被害人易某的陈述。证明他经营某批发部。平时从周仕龙处进饮料。2012年12月12日，周仕龙打电话给他说某张掖分公司为完成年底的销售任务在搞活动，提前打款到公司，但不提货，公司负责销售，并返还本金及提成和利息。当天下午周仕龙到他的门市部，给他出具收条一张，并加盖公章，他给周仕龙提供的张某账户打款39500元。
14、易某处提取的收条复印件。证明周仕龙以“某张掖分公司”搞活动为名诈骗被害人易某现金的事实。
15、被害人任某某的陈述。证明他以前开网吧时因周仕龙给网吧送饮料相识。2013年1月25日，周仕龙到他开的店，说年底为了完成任务，打算押2000件某饮料，一个月后即可获利，利润全部归他所有。他同意后于当日通过网上农业银行给周仕龙指定的张某账户转账79000元，周仕龙当场出具盖有某张掖分公司XX专用章的收条。2013年2月25日到还款期后他多次找周仕龙要款，周仕龙一直推诿。2013年3月底，周仕龙还款3万元。
16、从任某某处提取的借条及收条复印件。证明周仕龙以“可口可乐张掖分公司”搞活动为名诈骗被害人任某某现金的事实。
17、被害人薛某陈述。证明2013年2月3日，周仕龙到她经营的某超市，介绍说某张掖分公司在搞活动，客户向张掖分公司交货款，但并不实际提货销售，公司走空账完成任务，货款占用大约一个月时间，到期返利百分之十几。当天上午她到某银行提款23700元，周仕龙出具了收条，并加盖了某公司装运专用章，同时还写了一张欠条。当天下午，周仕龙到店里说服她继续参加活动，他又从某银行取了15800元交给周仕龙，周仕龙写了收条、欠条。2013年2月8日，周仕龙采取同样欺骗方法，在店里骗取现金39500元，并写了收条、欠条。2013年3月底4月初，周仕龙还款2万元。
18、证人党某某的陈述。证明薛某是他的妻子，他们经营某超市。2013年2月份周仕龙两次从他们的超市诈骗现金79000元。当时给周仕龙付74000元，还给周仕龙写了一张5000元的欠条。过了十来天，将5000元给了周仕龙，并将5000元的欠条收回销毁了。周仕龙还过2万元。
19、从薛某处提取的收条及欠条复印件。证明周仕龙以“某张掖分公司”搞活动为名诈骗被害人薛某现金的事实。
20、被害人陈某的陈述。证明2013年2月22日和他的表弟余某某吃饭时，认识了余某某的朋友周仕龙。周仕龙向余某某提出借钱押饮料。因余某某没有钱，介绍周仕龙向他借款。他借给周仕龙45000元，周仕龙给他出具5万元的借条。2013年2月25日，周仕龙打电话说再借5万押些饮料，他和周仕龙商量后，从朋友处借款45000元借给周仕龙，周仕龙出具借条。2013年2月28日，周仕龙再次打电话要他给筹5万元，他又从朋友处借款45000元，周仕龙出具了借条。2013年3月2日，周仕龙打电话说和朋友押瓷砖给某工地供货，让他筹8万元，他从朋友处借款8万元，周仕龙写了88000元的借条。他被周仕龙骗走的215000元全部是本金，周仕龙写的条据上是238000元，包括23000元的利息。
21、从陈某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙以借款押饮料、押瓷砖为名，以借款的名义骗取被害人陈某现金的事实。
22、被害人周某甲的陈述。证明周仕龙是他本家的侄子。2013年3月4日，周仕龙到他家，说让他给筹些钱，说要押饮料需要14万元。当时他家中有4万元，周仕龙说不够，他的银行卡上有4万多元的制种玉米款，他给了周仕龙4万元现金，并把银行卡中的4万元也转入周仕龙的卡上。周仕龙给他写了8万元的借条。周仕龙借的8万元全是本金，不包括利息。
23、从周某甲处提取的银行回单及借条复印件。证明被告人周某甲以借款押饮料为名，以借款的名义骗取被害人周某甲现金的事实。
24、被害人周某乙陈述。证明她又名周某丙。周仕龙是她本家的堂哥。2013年3月8日，周仕龙打电话说要押一车饮料，让她找4万元钱。她和周仕龙一起到农村合作银行的取款机上，取款13000元交给周仕龙。周仕龙说不够，她又从老公胡某银行的卡上取款6000元。周仕龙写了一张19000元的借条，不包括利息。周仕龙还借了她父亲周某丁的8万元钱。
25、从周某乙处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙以借款押饮料为名，以借款的名义骗取被害人周某乙现金的事实。
26、被害人柳某某的陈述。证明周仕龙是她婆婆的侄孙女婿。2013年3月15日，张甲、周仕龙到她家，周仕龙说要押一车饮料，让她帮忙筹8万元钱，用一个月左右。当天下午她到某银行取款45000元交给周仕龙。第二天周仕龙又说钱不够，要8万才能押一车饮料，她从别人处借款35000元交给周仕龙，周仕龙给她写了两张借条。2013年3月31日，周仕龙又来说要给筹上10万，当天下午他和周仕龙从她老公祁某某的存折给周仕龙转账12万元。周仕龙共拿走20万元，都是一个月还清，但还没到期周仕龙就被抓了。
27、从柳某某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙以借款押饮料为名，以借款的名义骗取被害人柳某某现金的事实。
28、被害人陈某某的陈述。证明2013年3月26日周仕龙和张某到他家中，周仕龙说要押饮料，让他帮忙筹10万元，用一个月。当天下午他和周仕龙到某农村合作银行给周仕龙提供的银行卡转账10万元。3月28日，周仕龙又说要押饮料，让他再给筹10万元钱，他和周仕龙到合作银行给周仕龙又转账10万元。周仕龙写了借条。周仕龙答应10万元给3000元利息。借款后再找不到周仕龙了。
29、从陈某某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙以借款押饮料为名，以借款的名义骗取被害人陈某某现金的事实。
30、被害人沈某某的陈述。证明周仕龙是他姑妈的女婿。2013年4月16日，周仕龙和张某到他家中，说要押饮料，让他帮忙筹10万元钱，用一个月左右。下午他和周仕龙到合作银行给周仕龙提供的银行卡转账12万过一点，4800元是利息。周仕龙写了一张借条。
31、调取的周仕龙xxxx账户明细。证明2013年4月16日周仕龙账户转账存入120102.67元。
32、从沈某某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙以借款押饮料为名，以借款的名义骗取被害人沈某某现金的事实。
33、证人许某某的证言及提取的收条复印件。证明他在本区开某超市。2012年7月24日，周仕龙到他的超市说他们公司搞活动，客户购买产品，但不提货销售，使用一个月公司连本带利返还。他在超市给周仕龙现金46500元，周仕龙写了48700元的收条。2012年7月25日，他在自己的超市给周仕龙48500元，周仕龙写了50800元的收条。收条上盖的某张掖分公司XX专用章。
34、被告人周仕龙的供述。被告人周仕龙供述他家里经济条件一般，婚后生活比较拮据，欠十几万的外债，他想找个门路改变一下。他看到张掖有人搞投资公司或放版挣了钱，想如果他有钱也可以放债赚钱。2012年10月份，他给魏某某编谎，说公司搞活动，走空账完成销售任务，从魏某某处拿了32万多元，他认为这是借款。“某饮料有限公司张掖分公司装运专用章”是他事先在空白纸上盖下的。某张掖分公司没有搞过什么活动，也没有授权他搞任何活动。他从亲戚沈某某、陈某某、柳某某、周某甲、周某乙处借过钱，这些都是借款。除了魏某某以外，他还从任某某、雷某、高某某、许某某、闫某某、薛某、刘某某、高某某、易某等人处以公司搞活动为名拿过钱，并出具了收条及借条，这些钱都用来还账、倒账、买彩票了，他认为这些钱都是借款。具体的钱数受害人说多少就是多少，以受害人陈述的为主。有些受害人的条子上包括利息。张某不知道这些钱他干什么用了，借款与张某没有关系。
35、证人董某某的证言。证明他是某张掖分公司经理。周仕龙原来是他们公司的销售业务员。2013年2月16日，因周仕龙旷工10多天，根据公司的规定，自动与其解除劳动合同。他们公司从未搞过什么返利的活动，业务员收到货款都要进到公司的账户，公司出具财务专用章的收据，业务员不能收货款。曾有一个叫魏某甲的人找过公司，拿的盖有公司货运专用章的收条。章子他不能辩真伪，可能是周仕龙私刻的，也可能是周仕龙私自加盖的。公司不存在在空白纸上盖章的事。
36、提取的公司员工解除、终止劳动关系审批表。证明某张掖分公司与周仕龙解除劳动关系的事实。
37、证人张某的证言。证明周仕龙是她的丈夫。2013年3月21日，一个叫魏某某的人找到家中，让她和她的婆婆在收条上签字，她就写了自己和婆婆的名字。当时周仕龙不在，条子上的笔迹是周仕龙的，周仕龙也说过借魏某某钱的事情，但他不知道周仕龙借钱干什么，钱去了哪里。尾号2010的卡是她的，由周仕龙使用。周仕龙在外面借款有200万左右，他问过周仕龙钱干什么了，但是周仕龙从来不说。她和周仕龙也没有房产，也没有什么投资。她签字的借条是因为要账的人到家里来，要他签字，她没有办法才签了字。周仕龙向陈某某借款时她也去了；向柳某某、沈某某借款时她没有去。借的这些钱都用来还账了，因为有几家逼的比较紧，周仕龙向这几个亲戚借些钱应急。
38、证人张某的证言。证明他在某张掖分公司任主管职务。公司的货运专用章平时由他和库管金某某保管，有时保管员需要也拿走使用。该印章主要是内部使用。公司没有授权周仕龙使用该印章，他不能确定公司的员工是否偷盖印章。
39、证人郭某某的证言。证明他以前和周仕龙是某公司的同事。2012年12月20日上午，周仕龙对他说要向人借钱周转，让他做个担保。他和周仕龙到高某某的店里，他在周仕龙写的借条上签了担保人郭某某的字。
40、证人余某某的证言。证明周仕龙曾向他借款5万元，说是押饮料，只用一个月。因他手头紧没有钱，就告诉他的表哥陈某，后周仕龙向陈某借45000元钱，写了5万元的欠条。
41、调取证据通知书及调取的张某银行卡交易明细。证明部分被害人向周仕龙提供的张某账户打款的事实。
42、查询存款通知书及调取的周仕龙账户交易明细。证明部分被害人向周仕龙的账户打款的事实。
43、抓获经过。证明2013年4月27日抓获被告人周仕龙的经过。
44、甘州区人民法院民事调解书。证明高某某2013年3月14日以民间借贷纠纷将被告人周仕龙起诉至本院，本院于2013年3月26日调解结案。
45、房屋登记信息查询证明。证明被告人周仕龙及其亲属在张掖市甘州区规划区域内无房屋登记信息。
上述证据，经法庭调查举证、质证，能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人周仕龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控的部分犯罪事实的诈骗数额有误，应予以更正。对被告人及辩护人关于从陈某、周某甲、周某乙、祁某某、陈某某、沈某某处取得的现金系借款，属于正常的民间借贷，不应以诈骗认定的辩解辩护意见，本院经审理认为，被告人周仕龙根本不具有偿还巨额借款的能力，而虚构押饮料、押瓷砖挣钱的事实，并给被害人出具借条，是为了掩盖诈骗的犯罪故意，从而骗得被害人财物。其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，被告人及辩护人的辩解及辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人认为起诉书指控的诈骗高某某8.28万元的事实，在案发前已经法院以民事纠纷调解处理，公诉机关不应再以犯罪指控的辩护意见本院予以采纳。关于被告人周仕龙主观恶性不大，无前科，系初犯，犯罪行为未造成严重后果，应对被告人周仕龙减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人周仕龙短期内多次骗取被害人数额特别巨大的财物，且拒不供述赃款去向，没有悔罪表现，不具有法定从轻或减轻处罚的情节，辩护人的该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人周仕龙对指控的部分犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公私合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人周仕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2027年10月26日止。罚金二十万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 匀
代理审判员 谢 凝
人民陪审员 朱金兰
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 赵 洁
备注：该案宣判后，被告人不服提出上诉，二审维持原判。