江西省德安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德刑初字第143号
公诉机关德安县人民检察院。
被告人袁某某，男，1989年10月23日出生于江西省星子县，汉族，初中文化，无业，住江西省星子县。因涉嫌犯组织卖淫罪于2014年10月14日被德安县公安局刑事拘留，同年10月27日被德安县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月1日被德安县公安局刑事拘留，同年9月29日经德安县人民检察院批准，由德安县公安局执行逮捕。
被告人潘某某，男，1988年10月5日出生于江西省星子县，汉族，初中文化，无业，住江西省星子县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月1日被德安县公安局刑事拘留，同年9月15日被德安县公安局取保候审，2015年12月18日由本院决定取保候审。2016年3月2日由本院决定逮捕，同时由德安县公安局执行逮捕。
被告人査某某，男，1991年12月13日出生于江西省星子县，汉族，初中文化，无业，住江西省星子县。因涉嫌犯组织卖淫罪于2014年10月14日被德安县公安局刑事拘留，同年10月27日被德安县公安局取保候审，2015年12月8日由本院决定取保候审。
德安县人民检察院以德检刑诉（2015）119号起诉书指控被告人袁某某、潘某某犯诈骗罪，被告人袁某某、査冬冬犯介绍卖淫罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员王晖出庭支持公诉，被告人袁某某、潘某某、査某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
德安县人民检察院指控：
一、被告人袁某某、潘某某诈骗的事实
2015年7月底，被告人袁某某、潘某某商量以找他人代还信用卡欠款，再利用信用卡的关联卡刷出透支金额的方式骗取他人财物。2015年8月3日，被告人潘某某找到被害人蒋某，要其帮忙归还朋友袁某某一张建设银行信用卡（尾号为0462）的欠款人民币3万元，并将该信用卡及密码都交予被害人蒋某。随后，被害人蒋某通过自己工商银行手机银行账户（尾号为3998）转账人民币3万元至袁某某的建行信用卡账户（尾号为0462）并电话告知被告人袁某某已帮忙归还信用卡欠款。当日下午，被告人袁某某、潘某某来到德安县凯丰五金店，用被告人袁某某建设银行信用卡的关联银行卡（尾号为0453）在店内POSS机上刷卡套现人民币3万元，由该店老板陶某扣除人民币500元手续费及袁某某之前的个人欠款后，通过自己建设银行手机银行的账户（尾号为9743）转账人民币2.95万元至被告人袁某某指定的建设银行账户上（尾号为9757，户名魏某）。事后，二被告人将该人民币2.95万元取出平分，并对被害人蒋某谎称未收到银行关于信用卡已还款的短信通知进行搪塞、拖延。事情败露后，二被告人均拒绝接听被害人蒋某的电话，被害人蒋某于2015年8月10日到德安县公安局报案。2015年8月31日，被告人袁某某主动到德安县公安局投案，次日，被告人潘某某被德安县公安局抓获。二被告人家属已将人民币3万元全部退赔给被害人蒋某，取得了对方谅解。
二、被告人袁某某、査某某介绍卖淫的事实
2014年9月16日至9月24日、2014年10月12日至13日两个时间段内，被告人袁某某、査某某介绍刘某、吴某等卖淫女在德安县各宾馆内卖淫，按照3比7的比例收取卖淫女的嫖资提成，二被告人的日常生活消费及卖淫女的吃住费用均从该提成里支出。期间被告人袁某某负责前期启动资金、联系色情卡片印刷事宜、购买用于联系顾客的电话卡及手机、在德安县鑫都宾馆等地开房供卖淫女居住及处理突发事件，并以每天100元的价格雇佣被告人査某某到德安县各宾馆发放色情卡片、接送卖淫女，收取卖淫女的嫖资提成，二被告人共获利人民币5千元。
针对上述事实，指控证据有被告人袁某某、潘某某、査某某的供述、被害人蒋某的报案陈述及辨认笔录、转账记录照片、证人魏某、刘某、吴某、夏某、李某甲的证言、德安县公安局扣押物品清单、相关信用卡、银行卡账单信息、退赃笔录、谅解书、三被告人归案经过、户籍信息等。公诉机关认为被告人袁某某、潘某某之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人袁某某主动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节；被告人袁某某、査某某之行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条之规定，构成介绍卖淫罪，系共同犯罪，被告人袁某某在介绍卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人査某某起次要作用，系从犯。被告人袁某某犯数罪，应数罪并罚。特提请依法判处。
被告人袁某某、潘某某、査某某对公诉机关的指控均无异议，表示认罪，均未提出辩解意见。
经审理查明：
（一）被告人袁某某、潘某某诈骗的事实
2015年7月的一天，被告人袁某某告诉朋友潘某某自己一张中国建设银行信用卡透支欠款即将到期，并得知被告人潘某某认识一个人可以帮他人代还信用卡欠款，但于过账当日收取百分之三手续费。二被告人便商量以此人代还信用卡欠款，再利用该信用卡的关联银行卡套现刷出透支金额的方式骗取他人财物。2015年8月3日，被告人潘某某找到被害人蒋某，要其帮忙归还朋友袁某某一张建设银行信用卡（卡号为62×××62）即将到期的欠款人民币3万元，并将该信用卡及密码都交予被害人蒋某以保证其代还欠款后能使用该卡再次透支，将该3万元及手续费收回，但并未告知被害人蒋某该信用卡还有一张关联银行卡的事实。随后，被害人蒋某通过自己中国工商银行手机银行账户（卡号为62×××98）转账人民币3万元至被告人袁某某的建行信用卡账户（尾号为0462）并电话告知被告人潘某某已帮忙归还信用卡欠款。当日下午，被告人袁某某、潘某某持该建设银行信用卡（尾号为0462）的关联银行卡（卡号为43×××53）来到德安县凯丰五金店让老板陶某帮忙套现，在店内POSS机上刷卡消费人民币3万元。凯丰五金店老板陶某扣除套现手续费及袁某某之前的个人欠款共计人民币500元后，通过自己中国建设银行手机银行的账户（卡号为62×××43）转账人民币2.95万元至被告人袁某某指定的中国建设银行账户上（卡号为62×××57，户名魏某），二被告人将此款平分。事后，被告人袁某某打电话对被害人蒋某谎称其未收到银行关于信用卡欠款到账的短信通知，对被害人蒋某进行搪塞以拖延时间。被害人蒋某通过银行查询得知其向银行归还的3万元人民币已从信用卡的关联卡中被取走的事实，便打电话给被告人袁某某对质。二被告人见事情败露，均拒绝接听被害人蒋某的电话。2015年8月10日，被害人蒋某到德安县公安局报案。2015年8月31日，被告人袁某某主动到星子县公安局横塘派出所投案，次日，被告人潘某某被德安县公安局抓获。案发后，二被告人家属已将人民币3万元全部退赔给被害人蒋某，取得了对方谅解。
上述事实的证据有：
1、被告人袁某某、潘某某的供述，与上述事实基本一致，且相互印证。
2、被害人蒋某的报案陈述称，其于2015年8月3日受被告人潘某某之托帮忙还款人民币3万元至被告人袁某某的建行信用卡账户，但被告人袁某某称其未收到银行短信通知。几日后，其发现被告人袁某某的建行信用卡内没有钱，到银行查询才得知该信用卡还有一张关联银行卡，卡内的钱已从关联银行卡中刷走。
3、证人陶某的证言称，2015年8月3日下午，被告人袁某某到其经营的凯丰五金店内让其帮忙套现3万元钱，被告人袁某某用一张中国建设银行信用卡通过店内的POSS机刷了3万元后，其通过手机银行转账2.95万元至袁某某指定的账户。与二被告人的供述相吻合。
4、证人魏某的证言称，其曾经将自己一张尾号为9757的中国建设银行储蓄卡借给被告人袁某某使用，但被告人袁某某未说明借卡事由。
5、中国建设银行账号信息、银行卡复印件，证实了被告人袁某某、潘某某行骗所利用的信用卡账号、被害人蒋某帮忙代还信用卡欠款的账号。
6、退赃笔录、谅解书、收条，证实案发后被告人袁某某、潘某某的家属已共同将3万元人民币归还给被害人蒋某，取得了被害人蒋某的谅解。
7、被告人归案情况说明，证实了被告人袁某某于2015年8月31日主动到星子县公安局横塘派出所投案，被告人潘某某于次日在共青城市被德安县公安局民警抓获的事实。
（二）被告人袁某某、査某某介绍卖淫的事实
2014年9月中旬，被告人袁某某为帮助南昌来的两个卖淫女在德安县招揽生意，在德安县鑫都宾馆开房供卖淫女住宿，出钱购买用于接听嫖客电话的电话卡和手机、联系印刷提供色情服务的小卡片，并以每天人民币100元的价格雇佣被告人査某某到德安县各大中型宾馆发放色情服务卡片，便于嫖客通过卡片上的联系方式联系卖淫女提供服务。被告人査某某除了接听嫖客打来要求提供卖淫服务的电话、偶尔接送卖淫女外，还负责按照被告人袁某某与卖淫女谈好的价格（百分之三十的比例）收取卖淫女的嫖资提成，用于二被告人的日常开销及卖淫女的住宿费用。被告人袁某某、査某某对卖淫女提供卖淫服务的意愿及收取嫖资的价格不予干涉。2014年9月16日至9月24日、2014年10月12日至13日两个时间段内，被告人袁某某、査某某介绍卖淫女刘某、吴某等卖淫女在德安县各宾馆内进行卖淫活动，获利人民币5千元。2014年10月13日晚，德安县公安局民警在工作中发现德安县鑫都宾馆507号房间内有人组织卖淫，随即对该房间进行检查，检查过程中抓获袁某某、査某某二人。
上述事实的证据有：
1、被告人袁某某、査某某的供述，与上述事实基本一致，且相互印证。
2、证人刘某、吴某的证言，称其二人经被告人袁某某介绍住在德安县鑫都宾馆，平日进行卖淫活动，所得嫖资会上交百分之三十给被告人査某某。吴某还称其于9月中旬与另外两个卖淫女从南昌到德安来卖淫，都是由被告人袁某某安排住宿。
3、证人刑某的证言，称其于2014年10月13日晚入住德安国际大酒店，通过房间内的色情联系卡片打电话招嫖，后有一年轻卖淫女子到房间内提供色情服务，事后其拿了三百元钱给卖淫女，卖淫女准备离开时被前来检查的公安民警带走。
4、证人袁某的证言，称其知道侄子袁某某及其朋友査某某在德安县鑫都宾馆提供卖淫女住宿，2014年10月13日晚，其到鑫都宾馆507号房间找査某某时，看见房内有一个卖淫女（经辨认为刘某），后其三人被到房间检查的公安局民警传唤至警局接受调查。
5、证人夏某、李某乙的证言，证实了被告人袁某某曾2次到李某乙经营的德安县兴达广告要求印制色情联系卡片，几天后被告人袁某某前来取走了印制好的数万张卡片，印刷的钱尚未支付。2014年9月中下旬，夏某在入住德安县祥和宾馆时曾看到有男子在宾馆各房间内散发提供色情服务的卡片，卡片上写了联系方式。
6、德安县公安局搜查笔录、扣押物品清单，证实德安县公安局民警从被告人袁某某租住的家中搜查出3555张色情联系卡片，并分别从被告人袁某某、査某某处扣押违法所得人民币3万元、2万元。
7、二被告人归案情况说明，证实了2014年10月13日晚，二被告人被抓获的经过。
以上证据均经法庭质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人袁某某、潘某某以非法占有为目的，隐瞒事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人袁某某、査某某在宾馆内介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗罪共同犯罪中，被告人袁某某、潘某某的作用相当，不宜区分主从犯。被告人袁某某因涉嫌组织卖淫被采取强制措施期间主动到公安机关投案，如实供述自己诈骗的罪行，以自首论（系诈骗罪的自首），其与被告人潘某某共同向被害人退赔了全部赃款，取得了被害人谅解，可对其二人从轻处罚。介绍卖淫罪共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，系主犯，被告人査某某起次要作用，系从犯。被告人袁某某、査某某于介绍卖淫罪案发后，退缴了全部违法所得，且其二人归案后认罪态度较好，可对其二人从轻处罚。被告人袁某某犯数罪，应对其数罪并罚。本案审理期间，经本院委托星子县司法局对被告人査某某进行调查评估，认为其具备接受社区矫正的条件，可对其判处管制。综合以上情节，为保护公民财产权利、维护正常社会治安秩序及良好社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；犯介绍卖淫罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行拘役九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年9月1日起至2016年5月17日止。）
（罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2016年10月17日止。）
（罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人査某某犯介绍卖淫罪，判处管制八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期二日。）
（罚金限于判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 林辉辉
审判员 李晶晶
审判员 简正波
二〇一六年一月二十五日
书记员 夏清兰