江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑二初字第00136号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人胡某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人郭杰，江苏普信律师事务所律师。
被告人张某甲。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人邱君晖，江苏钟山明镜（无锡）律师事务所律师。
被告人肖某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人高某，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人张某乙。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人岳某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人王某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人胡某、张某甲、肖某、高某、张某乙、岳某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院于7月30日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于8月12日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派代理检察员张云瑞出庭支持公诉，被告人胡某、张某甲、肖某、高某、张某乙、岳某、王某及辩护人郭杰、邱君晖到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年初至2013年6月期间，被告人胡某、张某甲、肖某、高某、张某乙、岳某、王某等人经他人介绍以购买份额的形式加入以“连锁经营”为名，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己直接或者间接发展下线提升级别，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总逐级晋升，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的数量支付提成。通过各自发展下线，被告人胡某、张某甲达到老总级别；被告人肖某、高某、张某乙、岳某、王某为业务经理级别。
2012年7月底，该传销组织从安徽省合肥市转移至无锡市惠山区发展。被告人胡某、张某甲在大家庭中担任老总，被告人肖某、高某、张某乙、岳某、王某分别在家庭中担任大总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、家庭总管等职务，并实施了相应的管理行为及与本组织中其他大家庭的互动交流检查。
案发后，无锡市公安局惠山分局已从被告人胡某、高某、张某乙、王某处扣押银行卡等物；从张某甲处扣押银行卡、黑色笔记本电脑、人民币17500元等款物。
上述事实，七被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人蒋某、侯某、万某、伍某、江某甲、熊某、江某乙等人的证言，扣押物品清单，银行交易查询清单，传销资料，刑事案件侦破经过，七被告人的身份依据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某、张某甲、肖某、高某、张某乙、岳某、王某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。其中，根据被告人胡某、张某甲直接或者间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人胡某、张某甲构成情节严重。公诉机关指控七被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人胡某、张某甲、肖某、高某、张某乙、岳某、王某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，故本院决定对被告人胡某、张某甲予以减轻处罚，对被告人肖某、高某、张某乙、岳某、王某予以从轻处罚。被告人胡某、张某甲的辩护人提出的“从犯；坦白；初犯；减轻处罚”的辩护意见、经查属实，本院予以采纳；其提出的“建议适用缓刑”的辩护意见，本院认为，根据被告人胡某、张某甲的犯罪情节以及危害后果，并不符合判处缓刑的条件，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2016年1月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
二、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2015年10月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
三、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
四、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年10月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
五、被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
六、被告人岳某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
七、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
九、涉案款物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 钦 骏
代理审判员 王艳华
人民陪审员 钱云霞
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 顾溶熔
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。