内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临刑初字第333号
公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人杨根柱，男，1966年8月18日出生于内蒙古巴彦淖尔市临河区，汉族，初中文化，无业，捕前住巴彦淖尔市临河区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
辩护人刘连刚，内蒙古大法扬律师事务所律师。
巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检刑诉（2013）315号起诉书指控被告人杨根柱犯诈骗罪，于2013年11月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院当日受理后，决定转为普通程序，依法组成合议庭，于2013年12月10日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员慕维峰出庭支持公诉。被告人杨根柱及其辩护人刘连刚到庭参加了诉讼。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2012年12月29日，被告人杨根柱以打欠条的方式从临河区新华镇焦某某经营的葵花籽收购点拉走葵花籽7.522万斤，价值315932元，并口头商定一个星期后付清货款。杨根柱将葵花籽经王某某全部贩卖到安徽省芜湖炒货厂。2012年11月至2013年1月期间，王某某通过转账，存款方式付给杨根柱部分货款。杨根柱收到货款后，没有给被害人焦某某，而是用于偿还个人欠款，赌博及个人日常花销。期间，焦某某多次向杨根柱催要货款，杨根柱以厂家未结算为由拖欠货款，后关闭手机并更换号码。
被告人杨根柱辩称，其没有诈骗焦某某货款，是王某某没有给其全部付款，王某某给付的部分款其用于偿还信用社贷款及个人欠款、赌博及日常开销，其准备催要他人欠其的款连同王某某未付的款一次性给付焦某某，所以不构成合同诈骗罪。
辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人杨根柱犯合同诈骗罪不成立。首先杨根柱主观上没有非法占有焦某某货款的故意，杨根柱赊购焦某某葵花籽时约定的先赊货后付款，等厂家结算付款后给焦某某一次性付款，后由于王某某扣留20多万货款是杨根柱没有预料到的，并不能说杨根柱主观上有非法占有的故意。客观上杨根柱也没有在合同签订、履行过程中使用欺诈手段，也不能证明杨根柱无能力偿还，杨根柱与焦某某赊购葵花籽的行为没有破坏社会经济秩序，故应宣告杨根柱无罪。
经审理查明，被告人杨根柱从事收购葵花生意二三年，2013年12月初，被告人杨根柱经朋友苗某某介绍认识被害人焦某某。2013年12月29日，杨根柱以打欠条的方式从临河区新华镇焦某某经营的葵花籽收购点拉走葵花籽7.522万斤，价值315932元，并口头商定一个星期后付清货款。杨根柱将葵花籽委托王某某全部贩卖到安徽省芜湖炒货厂，王某某收到该炒货厂60多万元货款后，于2012年11月至2013年1月期间，王某某通过转账方式付给杨根柱42万元的货款，剩余货款因杨根柱过去欠王某某借款，王某某将该款，未给付杨根柱，杨根柱也认可王某某是抵顶了其向王某某的借款，没有向王某某索要。杨根柱收到42万元货款后，没有给焦某某，而是用于偿还个人欠款，赌博及个人日常花销。期间，焦某某多次向杨根柱催要货款，杨根柱以厂家未结算为由拖欠货款，后关闭手机并更换号码。案发后，杨根柱退赔焦某某10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人焦某某的报案，证实2012年12月29日，杨根柱从其经营的葵花收购点赊购葵花籽7万多斤，价值315932元。杨根柱答应货运出后一个星期付清货款，其事后多次向杨根柱催要货款，杨根柱以货款厂家未结为由拖欠焦某某货款。2013年2月份左右，杨根柱更换手机号码后一直杳无音讯。
2.证人孙某某的证言，证实杨根柱是搞个体生意的，每年收购葵花，再卖到外地炒货厂挣钱。2012年在其院里收购葵花，杨根柱从焦某某处购一车葵花，一直没给焦某某钱，具体的事其也不清楚。2013年春节以前，其也联系不上杨根柱了。
3.证人苗某某的证言，证实2012年12月初，经其介绍孙某某、杨根柱与焦某某认识，当时赊欠了焦某某一车葵花，货拉走过两三天就把钱给清了。2013年1月份的一天，其听焦某某说杨根柱又去拉了一车葵花籽子，共30多万元，之后杨根柱一直推脱没给钱。
4.证人翟某某的证言，证实2013年1月份的一天，杨根柱给其还了3万元钱。
5.证人郝某某的证言，证实其和杨根柱不熟，跟杨根柱合作的孙某某收过其的葵花籽。2012年11月份，孙某某从其家收购一车葵花籽，货款是27万元，2012年12月中旬至2013年1月初，分三次还清的钱。
6.证人王某某（杨根柱的小舅子）的证言，证实2012年11月份至12月期间，杨根柱共给其发过两车葵花，其都卖到安徽芜湖的炒货厂了，货款共计60多万元，其给杨根柱分四次转回42万元货款，扣下20多万元抵顶了2010年杨根柱做生意欠其的钱。杨根柱曾向其借过120万元做买卖，因为杨根柱是其二姐夫，我们之间没有履行过借款手续。2013年2月份，其就联系不到杨根柱了。
7.欠条，证实2012年12月29日杨根柱赊购焦某某一车葵花籽，欠款315932元未付的事实。
8.银行流水明细，证实王某某给杨根柱转回四笔货款，2012年11月20日转账5万元，2012年12月28日转账5万，2013年1月11日转账20万，2012年11月30日现存12万，共42万元。
9.辨认笔录及照片，证实杨根柱辨认照片中的王某某是给其联系销售葵花籽销路的那名男子。
10.被告人杨根柱的供述，证实2012年12月份，通过其朋友苗某某认识焦某某，向其赊购一车葵花籽一星期就付款了。2012年12月29日又赊购焦某某7万多斤葵花籽，欠款315932元，给焦某某打了欠条，说好一个星期给付款。2013年1月中旬，其小舅子王某某陆续汇来40万元左右货款，其还了欠郝某某的葵花籽款27万元，还银行贷款4万余元，还翟某某3万元，剩余的钱赌博和日常开销了。期间，焦某某不断向其要钱，其骗他说炒货厂还没结算钱，后因为没有钱还焦某某的货款其就不接听焦某某电话，还将手机号码换了。王某某帮其在安徽销售两车货，一车是郝某某的货、一车是焦某某的货，共计货款60多万元，现在还欠其20多万元的货款，因为之前做生意借过王某某90多万元，其想他不付余下的货款应该是顶了其欠他的钱了，所以也没想再找王某某要款。我现在没有能力偿还焦某某的货款。
11.汇款凭证，证实案发后，杨根柱的家人代杨根柱退赔焦某某10万元赃款。
本院认为，被告人杨根柱以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取对方当事人财物315932元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案杨根柱在履行合同过程中，明知不可能按时付清对方货款，而仍以厂家未给结算货款为由欺骗被害人，同时采取不接电话及更换手机号码等方式进行逃避，其主观上具备骗取财物的故意；客观上，杨根柱在收到货款后部分抵偿债务，部分用于赌博违法活动，部分挥霍，以致其没有能力给付被害人货款，其行为主客观符合合同诈骗罪的构成要件。对于杨根柱的小舅子王某某未付的货款，杨根柱认可该款抵顶了其欠王某某的借款，没有向王某某索要该笔货款，可以认定其收到货款抵偿了个人债务。故对于被告人杨根柱及其辩护人提出杨根柱主观上没有非法占有的故意，客观上没有使用欺诈手段，不能证明杨根柱无能力偿还，其行为不构成合同诈骗罪的意见，本院不予支持。鉴于杨根柱在案发后，退还少部分赃款，决定酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨根柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月11日起至2017年4月10日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人杨根柱退赔剩余违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温 梨
代理审判员 刘 晔
人民陪审员 孔瑞英
二〇一四年三月三日
书 记 员 李 敏
附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。