杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭富刑初字第1144号
公诉机关杭州市富阳区人民检察院。
被告人徐某，系杭州竣邦房地产营销策划有限公司法定代表人。因本案于2015年9月26日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
辩护人马康华、包臣辉，浙江圣港律师事务所律师。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉〔2015〕1108号起诉书指控被告人徐某犯合同诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院经审查于2015年12月23日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月6日、2016年6月15日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派代理检察员盛超出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人马康华、包臣辉到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控，2015年7月，被害人郑某经杭州竣邦房地产营销策划有限公司居间介绍，决定购买该公司经手的一套二手房。同年7月4日，杭州竣邦房地产营销策划有限公司法定代表人即被告人徐某代表公司与被害人郑某及房屋所有人凌某三方经协商签订房地产买卖居间合同，约定被害人郑某先支付房屋首付款人民币580000元交由该公司保管，凌某将房屋产权证等也交由该公司保管，余款人民币30万元在被害人郑某办理公积金贷款后支付，杭州竣邦房地产营销策划有限公司具体负责办理公积金贷款。同年7月4日至15日间，被害人郑某分3次将人民币580000元通过现金、转账的方式支付给被告人徐某个人，被告人徐某将该580000元全部用于归还其个人债务。此后被害人郑某等人多次询问、催促被告人徐某办理公积金贷款，被告人徐某隐瞒了因包括公积金贷款担保金在内的房屋首付款被其挥霍而无法办理公积金贷款的事实，虚构因相关工作人员出差、开会等致使暂时无法办理公积金贷款的事由，骗取被害人郑某等人的信任，直至2015年9月25日案发仍无法返还上述款项。
针对上述指控，公诉机关宣读并出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人徐某以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人徐某对公诉机关指控其将被害人郑某用于支付房屋首付的人民币580000元全部用于归还其个人债务没有异议，但辩称自己的行为不构成犯罪。
辩护人马康华、包臣辉提出，被告人徐某主观上不具有非法占有的目的，客观上从未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为，公诉机关指控被告人徐某犯合同诈骗罪证据不足，请求法庭宣告被告人徐某无罪。
经审理查明，2015年7月，被害人郑某经杭州竣邦房地产营销策划有限公司居间介绍，决定购买挂牌在该公司出售的一套房东凌某所有的富春街道金苑路308号水岸青云碧水苑6号102室二手房。同年7月4日，杭州竣邦房地产营销策划有限公司法定代表人即被告人徐某代表公司与被害人郑某、房屋所有人凌某三方签订了该二手房买卖居间合同，合同约定被害人郑某先支付房屋首付款人民币580000元交由杭州竣邦房地产营销策划有限公司，房产所有人凌某也将房屋产权证等交由该公司，由该公司具体负责办理被害人郑某购买该二手房的公积金贷款手续及房产三证过户手续等，购房余款在被害人郑某办理好公积金贷款后支付。同年7月4日至15日间，被害人郑某分3次将人民币580000元通过现金、转账的方式支付给被告人徐某，被告人徐某没有按照规定将该人民币580000元存入杭州竣邦房地产营销策划有限公司的监管账户，而是全部用于归还其个人债务。期间，被害人郑某等多次询问、催促被告人徐某办理事宜，被告人徐某隐瞒了其用房屋首付款归还其个人债务的事实，以公积金中心相关工作人员出差、开会致使公积金贷款暂时无法办理的事由予以拖延，直至2015年9月25日案发，被告人徐某仍无法返还上述款项。
上述事实有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据予以证明：
1、被害人郑某的陈述证实，其在杭州竣邦房地产营销策划有限公司看中了一套大家水岸青云碧水苑6号102室的二手房，2015年7月4日，其通过杭州竣邦房地产营销策划有限公司与出售方凌某签订了房屋买卖居间合同，并按照合同规定将人民币580000元首付款分三次交由该公司老板徐某，并由该公司负责办理公积金贷款手续。但之后其多次催促徐某，徐某均以公积金中心无法审批为由拖延。到了2015年9月25日，徐某承认该580000元已经被其挪用，其要求徐某还钱，但徐某说还不出，其就报警的事实。
2、证人凌某的证言证实，2015年6月底，郑某看中其金苑路308号水岸青云碧水苑6号102室的二手房，2015年7月4日，其与郑某通过杭州竣邦房地产营销策划有限公司的老板徐某签订了一份房地产买卖居间合同，合同规定2015年7月10日买方付首付款580000元。2015年7月25日左右，三方到公积金中心办理贷款手续，当时其与郑某都签好贷款手续，但是徐某说要到8月初或者9月初贷款才能审批下来。到了9月25日还是没有放贷下来，后来徐某承认已经把房款首付款580000元挪用了的事实。
3、证人方某的证言证实，其在杭州竣邦房地产营销策划有限公司从事二手房中介工作。2015年6月底的时候，郑某到其公司内看中大家小区水岸青云的一套房子并签订了房屋买卖居间合同，支付了定金20000元，后分两次将人民币560000元首付款给徐某，2015年8月10日左右，徐某没有按照合同规定把公积金贷款批下来，郑某来公司催问了好几次，后徐某说首付款已经被他挪用的事实。
4、证人徐某（系被告人徐某前妻）的证言证实，其之前有20%的杭州竣邦房地产营销策划有限公司股份，在2015年9月22日其与徐某协议离婚，将20%的股份转给了徐某的事实；接受证据清单、离婚协议书、身份证复印件证实，被告人徐某与徐某于2015年9月22日协议离婚的事实。
5、证人章某的证言证实，其在杭州竣邦房地产营销策划有限公司做兼职财务，该公司有账户的，但基本没有资金进出的，公司资金进出基本上是用徐某的个人账户的事实。
6、接受证据清单、营业执照照片、工商公示信息、公司基本情况证实，杭州竣邦房地产营销策划有限公司系有限责任公司，法定代表人为被告人徐某，股东为徐某、徐某的事实。
7、接受证据清单、房地产买卖居间合同、收据、结算业务申请书证实，2015年7月4日，被害人郑某、证人凌某在被告人徐某经营的杭州竣邦房地产营销策划有限公司签订三方房屋买卖居间合同，被告人徐某分3次收到被害人郑某房款人民币580000元的事实。
8、扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还清单及照片证实，公安机关将2015年9月26日从被告人徐某处扣押的契证、国有土地使用证、房屋所有权证各1本发还凌某的事实。
9、协助查询财产通知书、账户交易明细证实，被告人徐某持有的卡号为62×××60的交通银行银行卡2015年3月24日至8月31日交易明细。其中2015年7月10日有一笔人民币320000元的资金入账，后在2015年7月10日、11日被取现或者网上支付；2015年7月15日有一笔人民币230000元的资金入账，后在7月16日、7月18日、7月21日、7月22日、7月23日、7月26日有多笔大额取现或代付支出的事实。
10、协助冻结财产通知书证实，被告人徐某持有的卡号为62×××60的交通银行银行卡账户余额54410.61元已被冻结的事实。
11、到案经过证实，被告人徐某于2015年9月25日被传唤到案的事实。
12、户籍证明证实，被告人徐某基本身份情况的事实。
14、被告人徐某的供述和辩解在案佐证。其供述证实，2009年其因经营不善负债，后又注册成立杭州竣邦房地产有限公司，其占公司80%的股份，徐某（其前妻）占公司20%的股份。2015年6月底，郑某看中在其公司挂牌的一套大家水岸青云碧水苑的二手房，与房东在其公司签订了房屋买卖居间合同，根据协议郑某支付购房首付款人民币580000元给其公司，由其公司具体办理公积金贷款，因其欠高利贷被逼无奈，就将该首付款用于还高利贷，后因钱没有到位无法办理公积金贷款的经过事实。
以上证据均经庭审质证无异议，证据之间能相互支持，本院予以确认。
本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。本案中，被告人徐某因经营负债，在履行房屋买卖居间合同过程中，收取购房人购房首付款后，不按照规定将款项存入公司的监管账户，而是全部用于归还其个人债务，并虚构事实隐瞒其犯罪事实，致案发还未能归还款项，造成被害人损失，且被告人徐某在收取被害人购房款之前已有将该款项用于归还其所负债务的企图，其当时亦无偿还该款项的能力，故被告人徐某本案中有明显的非法占有故意，其行为构成合同诈骗罪。辩护人提出的被告人徐某主观上不具有非法占有的目的，指控犯罪证据不足的辩护意见，与事实、法律不符，不予采信。本院根据被告人徐某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年9月26日起至2021年3月25日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人徐某退赔被害人郑招娣损失人民币580000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘 蔚
人民陪审员 刘观盛
人民陪审员 史济亚
二〇一六年六月二十一日
代书 记员 王雨君