四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0302刑初187号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人高峰，男，户籍地吉林省四平市铁西区。曾因交通肇事，于2013年5月2日经四平市铁东区人民检察院决定对高峰不起诉。因犯合同诈骗罪，经四平市铁西区人民检察院决定，于2017年4月18日被取保候审，同年5月31日被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕，同年7月5日被取保候审。经本院决定，于同年11月1日继续取保候审至今。
辩护人李广同、李绍奎，吉林满誉律师事务所律师。
四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2017]148号起诉书，指控被告人高峰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四平市铁西区人民检察院指派检察员薛英民出庭支持公诉，被告人高峰及其辩护人李广同、李绍奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人高峰是四平市吉泰热力设备有限公司的法定代表人，因国家对中小企业申请技术创新资金补贴款有关规定要求企业的资产总值不能高于5000万元人民币，因四平市吉泰热力设备有限公司的资产总值高于5000万元人民币，不符合申报条件，所以被告人高峰为了规避国家相关科研项目资金补贴的规定，套取国家技术创新资金补贴款，于2010年11月15日用其儿子高某的名字注册四平市信达换热设备有限公司。该公司于2011年向国家科技部、吉林省科技厅申请BZ1.6高效节能板式蒸发器的项目资金，而此项目为四平市吉泰热力设备有限公司研发的项目。四平市信达换热设备有限公司没有自己的科研项目，也没有自己的厂房、设备及科研人员，企业也未投入生产经营，也没有自己的订单。被告人高峰为套取国家项目资金补贴款，在申报材料中虚构了大量的虚假信息，伪造证明文件，恶意套取国家项目补贴资金58万元。
针对指控，公诉机关提供下列证据予以证实：1.提请批准直接受理书、批准直接受理决定书、立案决定书、拘留决定书、逮捕决定书、取保候审决定书、查封扣押财物、文件清单等书证；2.证人高某、刘某、马某等证人证言；3.被告人高峰、吕某（另案处理）的供述与辩解；4.指认现场笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人高峰无视国家法律，通过虚构事实、隐瞒真相、伪造虚假证明文件等手段，骗取国家补助资金，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时被告人高峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名有异议，自辩无罪。
被告人高峰的辩护人提出如下辩护意见：1.诈骗案不是检察机关直接侦办的案件，应将本案移送公安机关；2.起诉书指控高峰为套取创新资金补贴款，规避吉泰公司”注册资本高于5000万元人民币”，不符合申报条件，才用高某名字注册了信达公司，与事实不符；3.两个合同是认定罪与非罪的主要证据，不能回避；4.用刑事手段处理合同问题不当；5.指控高峰犯诈骗罪没有确实充分的证据支持；6.综上，起诉高峰犯诈骗罪证据不确实、不充分，不具备定罪条件，应判决高峰无罪，本案检察院直接侦办程序违法，应移送公安机关。
经审理查明，被告人高峰系四平市吉泰热力设备有限公司（以下简称吉泰公司）的法定代表人。为了规避国家关于科研项目资金补贴的相关规定，便于套取国家技术创新资金补贴款，高峰于2010年11月15日用其子高某的名字注册成立四平市信达换热设备有限公司（以下简称信达公司），并于2011年以信达公司的名义向国家科技部、吉林省科技厅申请BZ1.6高效节能板式蒸发器的项目资金，但信达公司既无科研项目，又无厂房、设备及科研人员，且未生产经营，也没有销售订单，不符合资金补贴规定，高峰为套取国家项目资金补贴款，在申报材料中伪造了资产负债表、监督检验报告等虚假信息及文件，套取到国家项目补贴资金人民币58万元。高峰于2017年4月18日被四平市铁西区人民检察院口头传唤到案，骗取的赃款58万元现已缴纳至检察机关扣押款账户中。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
1.提请批准直接受理书、批准直接受理决定书、立案决定书，综合证实：2017年4月17日，四平市铁西区人民检察院在调查四平市科技局相关部门工作人员涉嫌渎职犯罪过程中，发现被告人高峰涉嫌合同诈骗，四平市铁西区人民检察院认为该案需要直接受理，并向四平市人民检察院提请批准，四平市人民检察院经审查决定批准，四平市铁西区人民检察院于2017年4月18日对高峰涉嫌合同诈骗一案立案侦查。
2.到案经过、拘留决定书、逮捕决定书、取保候审决定书，综合证实：被告人高峰于2017年4月18日被四平市铁西区人民检察院口头传唤到案；经四平市铁西区人民检察院决定，于2017年4月18日被取保候审；因案情发生变化，于2017年5月31日被刑事拘留；2017年6月12日经四平市人民检察院决定逮捕，于2017年6月13日由四平市公安局铁西区分局执行逮捕；经四平市铁西区人民检察院决定，于2017年7月5日被取保候审。
3.户籍信息证明、前科劣迹证明，证实被告人高峰的自然信息，系成年人；曾因交通肇事，经四平市铁东区人民检察院于2013年5月2日决定对高峰不起诉。
4.查封扣押财物、情况说明，证实被告人高峰所骗取的国家补助资金58万元现暂扣并暂存于四平市铁西区人民检察院扣押款账户内。
5.企业信息，证实高峰系四平市吉泰热力设备有限公司的法定代表人，高某系四平市信达换热设备有限公司的法定代表人，四平市信达换热设备有限公司成立于2010年11月15日，资产总值30万元。
6.2011年科技型中小企业创新基金项目申报材料，证实申报项目名称是BZ1.6高效节能板式蒸发器，申报单位是信达公司，法定代表人是高某，申报材料里记载的企业概况中法定代表人学历、职称、员工人数、生产场地面积、企业管理团队以及企业财务数据都与事实不符，附件中的监督检验报告、用户意见、验资报告、财务与报表等相关文件皆为虚假。
7.吉林省科技厅《关于组织申报2011年度科技型中小企业技术创新资金项目的通知》、《科技部办公厅、财政部办公厅关于2012年度科技型中小企业技术创新基金项目申报工作的通知》、吉林省科技厅《2012年度科技型中小企业技术创新基金申报须知》及附件、《吉林省科技发展计划2011年度项目指南》，综合证实：申报科技基金项目所需条件、送审材料以及相关程序，其中创新须知中明确说明申请企业应具备的相关条件。
8.四平市产品质量检验所出具的情况说明二份，证实四平市信达换热设备有限公司申报材料中的编号为CD220201001103号报告的复印件，该复印件存在封皮无检验章、无骑缝章等情况，与该所出具的报告不符，该报告不是该所出具。
9.《科技型中小企业技术创新基金初创期创新项目合同》、《吉林省科技型中小企业创新资金项目合同》，综合证实：信达公司通过提供虚假文件材料等方式获得项目资金审批后，与国家及吉林省相关资金管理部门签订了合同，合同约定了项目资金数额及拨付方式以及被扶持对象应当履行的相关义务。从合同约定内容看，信达公司并未按照合同约定履行相关义务。
10.信达公司银行流水显示（国家拨款）动向摘录审核表、信达公司银行流水显示（经营资金）动向摘录审核表、中国银行四平铁东支行资金往来查询记录、四平市科技局及四平市财政局文件、四平市财政局预算拨款凭证等，综合证实信达公司申请的项目获批并收到国家创新基金款58万元。
11.证人高某的证言，证实其系被告人高峰之子，现任吉泰公司经理，同时任信达公司法定代表人，信达公司的实际经营人是高峰，高某本人不参与生产经营。信达公司厂址在吉泰公司院内，厂房面积多大、有多少员工、经营业绩情况，高某本人都不知情。高某没有参与项目基金申报，对相关事项也不知情。
12.证人刘某的证言，证实其系四平市科技局的工作人员。信达公司申报科技补助资金项目的流程是先通过吉林省科技厅的网站了解申报项目信息，然后根据这些信息组织材料，再上报市科技局。信达公司在申报项目时是马某来办理的相关业务，刘某未接触过马某。
13.证人马某的证言，证实其于2009年6月到吉泰公司工作，2012年下半年起担任办公室主任。2010年高峰给其子高某注册成立了信达公司，吉泰公司占70%股份，高某占30%股份，法人代表是高某，高峰是总经理。由于信达公司缺少资质，所以业务非常少，2010年11月份信达公司成立后不具备生产能力，没有生产设备。2011年”BZ1.6高效节能板式换热器”科技型中小企业创新基金项目马某参与了，并且经其手申报的，是高峰让其申报的。申报的程序是第一步到省科技厅网站查询项目申报指南，了解申报条件；第二步是找到指南后，打印出来交给高峰，由高峰决定是否申报；第三步由刘国文负责协调各部门组织申报材料，马某负责网上录入，四平市科技局初审通过后，马某在网上把申报材料装订成册，送到市科技局刘某手中。申报材料中所谓的”员工46人”是不真实的，”生产场地2304平方米”属吉泰公司所有，”企业管理团队”、”企业现有能力”是为了报项目获得项目基金而夸大说的，”员工人数”、”企业管理团队”和”企业现有能力”都是吉泰公司的情况，与信达公司无关，”企业研发能力”内容也不真实，2006年信达公司还未成立，实际上写的是吉泰公司的能力。信达公司没有固定资产，申报材料里的现有生产设施设备条件都不符合事实，这些都是吉泰公司的设备。信达公司的”企业营销能力”和”资金管理能力”也不是事实，信达公司没有营销人员，没有财务管理部门，有一个会计王某是吉泰公司的财务人员，兼职信达公司的会计。申报材料中关于”新建厂房2304平方米”、”购置设备16套”也不是事实，这些厂房和设备都是吉泰公司的。申报材料中”上年度1月1日至申报前一个月内、近期完成额180万元资金使用情况、主要用于调研、实验等费用75万元、设备16套62万元、在建工程43万元”等相关内容也不是事实。还有关于附件中的”采购合同”，其实是吉泰公司的合同，与信达公司无关，是为了顺利通过审核获得项目资金才把这份合同放到申报材料中的。信达公司与科技部技术型中小企业创新基金管理中心签订的项目合同以及吉林省科技型中小企业技术创新资金项目合同都是真实的，但是信达公司没有履行合同。申报项目基金整个过程高某没参与，马某也没向高某请示过。
14.证人姚某的证言，证实其系四平市天诚信会计师事务所注册会计师。信达公司申报材料里的”验资报告”是该会计师事务所出具的，是信达公司注册时用的。但是”资产负债表”是假的，因为公司刚成立，不可能有资产负债表。
15.证人王某的证言，证实其系吉泰公司的记账员，代管信达公司的账。2012年前王某都不知道有信达公司，2012年高峰让其建信达公司的账。王某没参与信达公司项目申报的事，材料中的资产负债表其根本没见过。
16.证人孙某的证言，证实其系四平市热交换产品质量监督检验中心主任。信达公司申报材料中的”BZ1.6高效节能板式蒸发器”检验报告由于是复印件无法辨认是否是检验中心出具，但是报告有明显瑕疵，封皮没有监督检验专用章，报告没有骑缝章。封皮产品名称是高效节能板式蒸发器，首页产品名称是板式换热器；受检单位封皮是四平市吉泰热力设备有限公司，首页受检单位是四平市信达换热设备有限公司，且信达换热四个字与整体名称字体不符；报告首页型号规格一栏，字号与四平市产品质量检验所内部规定不符。从整体看，不应该是四平市产品质量监督检验所出具的报告。
17.证人李某的证言，证实其系四平市产品质量检验所五金机械检验员。经李某辨认，信达公司项目申报材料中的的”BZ1.6高效节能板式蒸发器”检验报告存在明显瑕疵，不是真实的，该份报告不是四平市产品质量检验所出具的。
18.证人赫某的证言，证实赫某系四平市产品质量检验所检验员。经其辨认，信达公司项目申报材料中的的”BZ1.6高效节能板式蒸发器”检验报告存在多处矛盾之处，即检验项目、检验要求、检验结果都是板式换热器的检验结果，并不是高效节能板式蒸发器的检验结果。该份报告不是四平市产品质量检验所出具的。
19.证人吕某的证言，证实其自2004年开始担任四平市科技局高新科科长，2012年担任该局副调研员兼高新科科长,2016年1月起担任该局副局长。高新科向省科技厅推荐工业类科技项目的程序是：每年省科技厅发布科技项目指南，同时四平市科技局将省的科技项目指南装订成册，然后下发给各相关单位，市科技局鼓励企业申报，企业按照项目指南准备申报材料，然后通过省科技厅网络系统提交给市科技局高新科，审核通过后，通过网络向省科技厅推荐。为核实信达公司申报的项目，吕某和刘某到该企业进行了实地踏查，但是关于场地、厂房、设备等核心事项，吕某和刘某只是听企业负责人高峰的介绍，没有查看权属证明。吕某认为因其不负责任，导致高峰隐瞒了事实真相，欺骗了吕某。
20.被告人高峰的供述与辩解，供认其于2010年实际出资9万元，吉泰公司出资21万元注册设立信达公司，法定代表人为高某，实际经营人和负责人是高峰。公司成立后，高某基本不参与公司的业务，一直是高峰经营。该公司注册地址与四平市吉泰热力设备有限公司为同一地址。没有自己的厂房，需要用厂房的时候，就用吉泰公司的厂房，也没有自己的设备，直到2014年才购买了一台80万元的设备，此前如果需要用设备就得向吉泰公司借用，也没有自己的员工，直到2014年才开始雇佣员工，大概雇了10多个人，这10多个人中还有吉泰公司的员工。该公司成立以来，除2014年投入生产经营外，其他年份都没有投入生产经营，没有订单，也没有产品，也没有自主研发过项目，没有自主知识产权。高峰在2011年向国家和省里申报”BZ1.6高效节能板式蒸发器”科技型中小型企业技术创新基金项目时，申报材料里企业法人高某的学历、技术职称、以及有46名员工是虚构的，生产场地面积2304平方米是吉泰公司的，”企业管理团队”和”企业现有能力”两部分内容是为了获得项目基金而夸大说的。关于企业有研发能力也不是真实的，2006年时信达公司还没成立。企业现有生产设施设备条件也不符合事实，信达公司没有设备，拥有固定资产161万元，流动资产200万元也是虚构的。企业也没有营销人员，没有财务管理部门，只有一个会计，是吉泰的财务人员。关于项目投资和资金使用情况也不是事实。企业基本财务数据、采购合同以及用户意见等材料也都是虚假的。高峰之所以在申报材料里虚构或者夸大企业的相关情况，最终目的就是为了获取项目基金。高峰通过前述手段，以信达公司名义最终获取项目补助资金58万元。
上述证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人高峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在信达公司申请国家专项补助资金的过程中弄虚作假，骗领国家专项补助资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控高峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于高峰及其辩护人提出高峰犯诈骗罪的证据不确实、不充分、不具备定罪条件、应判决高峰无罪的辩解、辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；提出本案检察院直接侦办程序违法、应移送公安机关的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。高峰通过诈骗手段取得的财物依法应予追缴，上交国库。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下：
一.被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币5万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
二.追缴被告人高峰诈骗所得人民币58万元，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 冯景艳
审 判 员 李 响
人民陪审员 张宇龙
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 杨 晶