山东省龙口市人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2016）鲁0681刑初229号
公诉机关山东省龙口市人民检察院。
附带民事诉讼原告人袁某1，女，1966年3月28日出生，汉族，农民，住吉林省公主岭市。
被告人逄金利，男，1986年11月23日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省龙口市龙港街道逄家村515号附4号。2015年10月29日因涉嫌犯绑架罪被龙口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪于同年12月4日被逮捕。
辩护人张杰，山东乾元（龙口）律师事务所律师。
辩护人隋涛，山东乾元（龙口）律师事务所律师。
龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2016]176号起诉书指控被告人逄金利犯非法拘禁罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。同时附带民事诉讼原告人亦提起附带民事诉讼。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员杜健出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人袁某1、被告人逄金利及其辩护人张杰、隋涛到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
龙口市人民检察院起诉书指控，田雪松（另案处理）、石秋宇（在逃）、被害人袁某1均系“民间自愿互助理财项目”的成员，该项目的成员通过卖股吸收投资的方式发展下线并领取介绍费或工资。至2015年7月份，田雪松因无法领取工资找其上线石秋宇索要，石秋宇称袁某1是其上线，要向袁某1索要理财投资。2015年9月27日上午，被告人逄金利和刘星宝（在逃）在田雪松的指使下，驾车至龙口市龙口经济开发区时利和酒店附近，与自泰安市前来的石秋宇等六人驾驶的二辆轿车会和。13时许，被告人逄金利驾车将石秋宇等人带领至龙口市东江街道南山城市花园小区南门东路边，石秋宇等人将在此等候的被害人袁某1、张某挟持至逄金利驾驶的车内，并采取殴打、用胶带封嘴、捆手及语言威胁等手段，对袁某1、张某进行控制。在被告人逄金利驾车上高速公路往东营方向行驶途中，田雪松、石秋宇等人向袁某1强行索要到人民币307886元，其中，袁某1携带的银行卡被提现20000元，被转账给田雪松的弟弟田某37886元，袁某1让其妹妹袁某2向石蒙蒙农业银行卡转账200000元，向逄金利农业银行卡转账50000元。石秋宇等人向张某强行索要到人民币约2800元。当日17时许，田雪松、石秋宇等人在潍坊市将袁某1、张某放走。
2015年10月29日，被告人逄金利被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人逄金利非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人逄金利予以惩处。
附带民事诉讼原告人的诉讼请求，依法判令被告人返还原告人涉案款308000元及利息，并赔偿原告人医疗费20000元、交通费10000元、误工费3000元、精神损害抚慰金20000元，共计人民币361000元。
被告人逄金利对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，请求法院对其从轻判处；被告人没有占有被害人的钱财，没有殴打被害人，对被害人的损失不应承担责任。
经审理查明，2015年9月25日，石国伟、徐国峰（均另案处理）为向袁某1索要投资款，与贺立志（在逃）驾车从泰安市至龙口市，通过刘建国（在逃）找到邵云飞（外号“大刚”），邵云飞又找来田雪松（另案处理）帮忙追款。9月27日上午，被告人逄金利、刘星宝（在逃）等人在田雪松的指使下，驾车至龙口市龙口经济开发区时利和酒店附近，与石国伟、徐国峰、贺立志、刘建国乘坐的轿车汇合。13时许，被告人逄金利、刘星宝等人将石国伟、徐国峰等人带领至龙口市东江街道南山城市花园小区南门东路边，将在此等候石国伟的被害人袁某1、张某挟持至逄金利驾驶的车内，并采取殴打、用胶带封嘴、捆手及语言威胁等手段，对袁某1、张某进行控制，后田雪松在高速公路上与石国伟、徐国峰等人汇合。在往东营方向行驶途中，田雪松等人在被告人逄金利车内向袁某1强行索要到人民币307886元。其中，袁某1随身携带的其儿子马超的银行卡被提现20000元，被转账给田雪松的弟弟田某37886元；袁某1让其妹妹袁某2向被告人逄金利农业银行卡转账50000元，向被告人石国伟的侄女石蒙蒙的农业银行卡内转账200000元。17时许，袁某1、张某被放走。后被告人逄金利将转到其卡内的50000元取出给了田雪松。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过载明，本案由被害人袁某1于2015年10月2日报案至龙口市公安局、公安机关立案及被告人逄金利于2015年10月29日被抓获归案等的情况。
（2）照片一宗载明，被害人袁某1的伤情。
（3）户名为马超、田某、孙广振、石蒙蒙、逄金利、张某的银行卡明细对账单、交易明细清单等分别载明，2015年9月27日其银行卡交易的情况。
（4）泰安市公安局岱岳区分局岱岳公（经）拘字[2017]00002号拘留证、在逃人员登记信息表载明，袁某1因涉嫌非法经营罪于2017年2月6日被上网追逃。
（5）附带民事诉讼原告人袁某1提交的共计2864元的交通费、住宿费单据一宗，载明案发后，其为处理该案先后多次到龙口的花费。
（6）户籍证明一份，证实被告人逄金利的身份信息等情况。
2、辨认笔录
龙口市公安局辨认笔录2份分别载明，被害人袁某1辨认、指认石国伟，被告人逄金利辨认、指认田雪松的经过。
3、证人证言
（1）袁某2证实，2015年9月27日下午16时许，其接到电话为151××××6409的烟台号码，其姐姐袁某1在电话中让其救救她，后又接到短信让其往石蒙蒙的农行卡和田雪松、石秋宇、徐国峰的农行卡上分别打款20万和10万，其在公主岭市农业银行用其外甥女婿孙广振的卡往石蒙蒙的卡上转款20万元，往田雪松、石秋宇、徐国峰的银行卡上转款5万元。当天22时许，其接到袁某1的电话称她被放了。
（2）田某证实，其是田雪松的弟弟。2015年9月27日田雪松向其的农业银行卡转存了37886元人民币，其当天通过网银分两笔转给了田雪松。
4、被害人陈述
（1）袁某1述称，2014年10月左右，其在北京介绍王学才(音)参加一个“民间自愿互助理财项目”，2015年5月，经王学才介绍其在泰安认识了王学才的前妻石秋宇，后来，王学才发展石秋宇参加了这个理财项目，7月份该项目被泰安公安取缔，其就到了龙口。2015年9月26日晚上，其和石秋宇约好在龙口市东海码头见过面。9月27日中午，石秋宇约其吃饭，其跟一同来龙口考察赚钱项目的老乡张某借钱，并和张某一起在南山城市花园小区南门等石秋宇，中午1点左右，从路东来了一辆黑色轿车，石秋宇从车上下来，其刚想与石秋宇打招呼，从旁边过来四五个人，把其和张某拖到车上，石秋宇上了另外一辆车。其和张某被两人夹在后车座中间，对方拿刀威胁其，其被人用透明胶带绑手、封嘴，被副驾驶位置上的人用巴掌打脸，还被带上了头套。车开了1小时后，张某被拖到后面的车上。坐在副驾驶位置上的人说他们是泰安公安局的，负责抓人，给钱就放人，并以其儿子安全相威胁，要40万，后降到了30万。其用对方的手机给其妹妹袁某2打电话说其被非法拘禁了，让她打款30万元救其，袁某2只凑到25万，并按对方的要求往石蒙蒙账户上打了20万元，往田雪松、石秋宇、徐国峰账户上打了5万元。其手提包内其儿子马超的银行卡被翻了出来，其害怕被打就将银行卡的密码告诉了对方，马超的银行卡被4次提现共20000元，被转账37886元。后来，其被对方放走，副驾驶位置的人给了其1200元路费。
“民间自愿互助理财项目”是一个民间的理财项目，负责人是辛书科，只要交11000元，就可以加入这个项目。加入这个项目后，再介绍其他人加入，每介绍一人可获1000元推荐费，介绍8个人，就可以拿3000元，并升到A级，如果再介绍8个人，就能升到B级，其已经升到B级，领8千元工资。其跟石秋宇没什么关系，只是通过他前夫王学才做的这个项目，然后认识了她。石秋宇为什么找人跟其要钱其不知道。张某没有参与这个项目。其不认识田雪松、徐国峰。
（2）张某述称，其应同村老乡袁某1的邀请来龙口看看投资项目，2015年9月27日10时许，袁某1给其打电话借钱吃饭，其到银行取了500元钱，后在南山城市花园等袁某1的朋友石秋宇，石秋宇坐车到了后，刚和袁某1说话，其和袁某1就被几个人强行拖到了一辆白色轿车内拉走，其二人被两名男子夹在后车座中间并用胶带捆手、封嘴，袁某1被套了头套。20分钟后车停下，其被带至另一辆白色轿车上，石秋宇也在这辆车上。在高速路上，司机问其挣了多少钱，并让其称他们为警官，车行了一会后停了，车上只留一人看着其，其余的下车商议事。上车后，对方说其没挣着钱，一会放了其，然后开车往龙口走，在车上对方看到其包内有银行卡就向其要了密码，21时许到了龙口，他们在建设银行将卡内的钱都取了出来，其要了500元路费，他们就开车走了，其打了一辆出租车回南山了。
5、同案犯供述
田雪松供述，2015年4月份，其通过徐国峰认识了石秋宇，石秋宇开理财公司。5月份，其在她那买了十股理财项目交了10万元，成为她的下线。7月中旬，石秋宇告诉其理财项目被泰安公安定为非法集资给取缔了，并说袁某1是她的上线，她把投资款都交给袁某1了。阴历八月十五日的前一天，徐国峰联系其，他和石秋宇领了四个人开两辆车到了龙口，见面后，石秋宇跟其说过来找袁某1要钱，她已在泰安报警了，并说和她一起来的有泰安的警官，因她和袁某1约定见面的地方不熟，叫其给领路。八月十五日早晨8点多钟，其因为有事，就让逄金利和刘星宝给他们领路。中午，逄金利打电话跟其说人抓到了，其让他在高速路口等其，其打了一辆出租车从家中赶到龙口高速收费口。石秋宇让其上拉袁某1的车跟她谈，如果给钱就放她走，其上了逄金利开的轿车。上车后，其看见袁某1的手被捆着，就让人给解开了，然后就跟袁某1谈还款的事，袁某1同意先给30万元。其让逄金利停车与石秋宇和徐国峰商量，石秋宇拿出以前交钱给袁某1时打的条，一共是44万元，除去返还的钱，实际收的是39.6万元，石秋宇说先给30万也行，剩下的她再慢慢要。后，袁某1让她妹妹往石秋宇提供的“石蒙蒙”的卡上打了20万，往逄金利的卡上打了5万元，并从她银行卡里取出5万元给了其。袁某1提钱给其后没和石秋宇见面就走了，其说拉袁某1回龙口，袁某1说她自己走，因她身上没有钱，其给了她1200元。其不认识张某，也没见过他。
6、被告人供述
逄金利供述，2015年9月27日上午11时，田雪松给其打电话让其开车到他家拉他去时利合饭店路口办事，在车上，田雪松说泰安公安来抓人不熟悉地形，让其领道。到后，其看到对方开了一辆黑色丰田凯美瑞、一辆灰色雪福来轿车，田雪松走到两辆轿车前，与车上的人说了几句话后，领着三个男子到了其车上，让其开车拉他们去南山，田雪松就回家了。其开车到了南山城市花园南门处，凯美瑞车上下来了个女的，这个女的跟一男一女聊天，凯美瑞轿车上的人就告诉其车上的人，跟凯美瑞车下来的那个女的聊天的人就是要抓的人，还说这两个人是通缉犯，其车上的人就下车把这一男一女押到其的车上，其将车开到麻家村处因头疼就和副驾驶的人换了位置，在南山高速路口上高速前，后排座上的男的用胶带把一男一女的嘴封上了，上高速往东营方向走了一会停了车，凯美瑞和雪福来轿车在道边等着，其下车上了雪福来轿车，当时田雪松在那辆车上。其上车后，田雪松说有个朋友给他打点钱，用一下其的银行卡，其把卡号告诉了田雪松。车走了一会又停了，其看到被绑的那个男的去了黑色凯美瑞车上，快到潍坊时其和田雪松上了其的车，被押的女的上了雪福来轿车。其在潍坊下了高速，后查到其卡上打了5万元，其分3次将5万元提出给了田雪松。
本院认为，被告人逄金利在他人指使下，伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人逄金利系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。其辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。由于被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的经济损失，依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人据此提起附带民事诉讼，依法有据，但超出法律规定的部分，于法无据，本院不予支持。附带民事诉讼原告人关于“要求返还涉案款308000元”的诉讼请求，经查，在本案审理过程中，附带民事诉讼原告人袁某1因涉嫌非法经营罪已被泰安市公安局立案侦查并网上追逃，涉案该款性质存在争议，该款应经非法经营案审判后再做处理；其关于“判令被告人赔偿医疗费20000元、误工费3000元、交通费10000元”的诉讼请求，因其仅向本院提交了价值2864元的交通费、住宿费单据，且其中2017年2月5日的137元的住宿费单据无法确认系附带民事诉讼原告人花费，本院对该请求，酌情支持2727元；其关于“请求被告人赔偿精神损害抚慰金20000元”的诉讼请求，因该请求不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持。根据本案的事实，考虑被害人在被非法拘禁期间被殴打等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第三十六条第一款及《中华人民共和侵权责任法》第十六条之规定，判决如下：
一、被告人逄金利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2017年3月28日止。）
二、判令被告人逄金利赔偿附带民事诉讼原告人袁某1因本案造成的经济损失人民币2727元，于本判决生效后十日内缴纳。该款与本案其他同案被告人承担连带赔偿责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 文
人民陪审员 王连基
人民陪审员 姜 琪
二〇一七年三月七日
书 记 员 孙承祎