陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）碑刑初字第00454号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人马某某，1970年10月11日出生，回族，大专文化，无业。2004年7月因犯合同诈骗罪被陕西省汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金50000元，2010年8月25日被减刑释放。2015年5月19日因本案被羁押，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年6月3日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
西安市碑林区人民检察院以碑检诉刑诉（2015）397号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派副检察长曾长安、检察员蒋艺华出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年下半年至2010年8月，被告人马某某在陕西省安康市监狱服刑期间认识了与其一起服刑的犯人薛某某。2010年8月25日，被告人马某某刑满释放后，在安康市监狱会见仍在服刑的薛某某时，认识薛某某的妹妹薛某霞、妹夫杨某某。随后被告人马某某称自己和监狱领导相熟可以照顾薛某某，并安排安康监狱一监区副队长王某某等人同其见面并聊到一些薛某某在监狱里的情况。2011年1月5日，被告人马某某打电话给杨某某，谎称过年需要打点监狱领导以便照顾薛某某，让给其汇款。当日被害人薛某霞便让其公司会计在本市劳卫路中国建设银行向马某某的建行账户汇入2万元人民币。2011年1月12日，被告人马某某又打电话称送礼的钱不够，当天被害人又让其公司的会计在本市劳卫路中国建设银行给马某某建行账户上汇了2万元人民币。2011年3月，马某某再次找杨某某，慌称监狱领导王某某买房手里缺钱又不好意思开口，便委托其找被害人借6万元人民币，被害人同意了6万元的借款要求，但提出需要王某某本人出具的借条。2011年4月10日，被害人薛某霞在本市劳卫路中国建设银行给马某某的建行账户存入了6万元人民币。2011年4月底，被告人马某某冒充王某某之名为被害人打了一张借款8万元的借条。
2014年7月薛某某刑满释放，在询问过其妹妹、妹夫及王某某后得知被告人马某某向其妹妹骗取钱款的事情，找到马某某，马某某向其承诺分三次还清上述款项，并于2014年11月向被害人薛某霞银行卡还款1万元后，便失去了联系。2015年3月被害人薛某霞报案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、抓获经过、辨认笔录、银行账户交易明细、借条、文件检验鉴定书、证人证言、被害人陈述、前科判决书及释放证明、户籍证明、被告人供述等证据材料，认为被告人马某某已构成诈骗罪，应依法惩处。
庭审中，被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实无异议并自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人马某某因犯合同诈骗罪被判刑后，在陕西省安康市监狱服刑期间，认识了与其一起服刑的服刑人员薛某某。2010年8月25日被告人马某某刑满释放。同年9月，被告人马某某在安康市监狱会见仍在服刑的薛某某时，认识了薛某某的妹妹薛某霞、妹夫杨某某。被告人马某某自称和监狱领导相熟可以照顾薛某某，并于2010年12月安排杨某某与安康市监狱一监区副队长王某某等人见面，谈到一些薛某某在监狱里的情况。骗取被害人薛某霞、杨某某等人信任后，被告人马某某于2011年1月5日打电话给杨某某，谎称过年需要打点监狱领导以便照顾薛某某，让给其汇款。当日被害人薛某霞便让其公司会计郭某某在西安市碑林区劳卫路中国建设银行向被告人马某某卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的建设银行账户汇入人民币20000元。2011年1月12日，被告人马某某又打电话给杨某某，称送礼的钱不够，当日被害人薛某霞又让其公司会计郭某某在本市劳卫路中国建设银行给被告人马某某建行账户上汇入人民币20000元。2011年3月，被告人马某某再次打电话给杨某某，慌称监狱领导王某某买房手里缺钱又不好意思开口，委托其找被害人薛某霞、杨某某借60000元，被害人薛某霞同意借款要求，但提出需要王某某本人出具借条。2011年4月10日，被害人薛某霞在本市劳卫路中国建设银行给被告人马某某的建行账户存入了人民币60000元。同年4月底，被告人马某某以“王某某”的名义给杨某某打了一张借款8万元的借条。后被告人马某某将赃款用于自己经营麻将馆及个人挥霍。
2014年7月薛某某刑满释放后得知此事，在询问过王某某等人后发现被告人马某某骗取其妹妹薛某霞钱财，遂找到被告人马某某，被告人马某某仍谎称有关钱款借条是王某某所写，但承诺由其本人分三次代为还清上述款项。2014年11月被告人马某某向被害人薛某霞银行卡还款1万元，此后再无还款。2015年3月被害人薛某霞向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据可证：1、被害人薛某霞的报案材料和公安机关的受案登记表，证明被害人薛某霞报案，公安机关受理此案。2、公安机关的抓获材料，证明2015年5月19日下午14点45分，公安机关在安康市巴山西路190号汉滨区农村信用社金川分社将网上逃犯马某某抓获。2015年5月21日9时许，西安市公安局碑林分局太白路派出所民警前往安康市汉滨区看守所，将涉嫌诈骗的马某某解回西安审查。3、被害人薛某霞的报案材料和陈述笔录，证明2010年9月底其去安康监狱探视薛某某时，在监狱接见室遇到一个叫马某某的人，马某某时2010年7月从安康监狱服刑期满被释放。马某某自称和监狱里面的人很熟悉。2010年12月其丈夫杨某某去安康监狱探视的时候，马某某约安康监狱一分区副区长王某某警官和杨某某见了个面，谈了薛某某在监狱服刑的情况。2011年1月5日、1月12日马某某打电话给杨某某说要过年了，给监狱的领导送点礼物把薛某某照顾一下。杨某某将此事告知薛某霞，薛某霞安排公司的会计郭某某在西安市碑林区劳卫路的中国建设银行，从422＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户给马某某的建行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊先后两次各汇款人民币20000元。2011年3月份的时候马某某来西安找其说王某某要买房手里缺钱，又不好意思向我们借钱，所以委托他来借人民币6万元钱。薛某霞考虑薛某某还在王某某的监区服刑，想让他多照顾就同意了，但需要王某某写张借款条，马某某同意了。2011年4月10日给马某某建行账户汇入人民币60000元。后就马某某联系写欠条的事情，马某某一直说借条已经写好在他那里，但一直没给我们。大约过了半年时间，马某某来西安才把一张“今借马某某、杨总现金捌万元整（人民币80000元），借款人王某某，2011.4.20”的借条给薛某霞。2014年7月薛某某服刑期满释放后，薛某霞和他讲了这件事情，薛某某去询问王某某时才知道王某某从未让马某某替他向我们借钱的事情。2014年10月找到马某某询问时，马某某说这件事情他自己负责，给他汇的共计人民币10万元的钱，由他负责分期还。一个月后马某某通过建行转入其账号10000元之后，就再也联系不上马某某了。4、杨某某（其系被害人薛某霞的丈夫）证言。证明其与薛某霞是夫妻关系，并证明2010年八九月其接到一个自称是马某某的人电话，电话中对方告诉我他刚从安康监狱刑满释放，他在安康监狱服刑时和我哥薛某某在一起服刑。2010年12月杨某某去安康监狱探视薛某某时，在监狱接见室见到了马某某，马某某告诉他可以约监狱的领导一起见个面沟通一下。当天他就和马某某见到了安康监狱一监区的白某某教导员和王某某副队长。相互在一起沟通了一下薛某某在监狱服刑情况。2011年1月5日马某某给其打电话说马上过年了需要1至2万元到监狱领导那里走动走动，杨某某想着能让薛某某在监狱里得到照顾就同意了，于是马某某给我发了一个建行的账户，杨某某就让薛某霞给马某某汇款人民币2万元。1月12日马某某又打电话给我说钱不够，杨某某就又让薛某霞给马某某汇款人民币2万元。2011年3月，马某某在安康打电话说监狱的王某某副队长和他妻子（安康监狱民警）要集资买房，他们因身份的原因不便向我直接借钱，还差人民币6万元，王某某全权委托他想借款人民币6万元，之后马某某多次打电话催促，于是杨某某在2011年4月10日让薛某霞给马某某汇款人民币6万元。事后马某某给了他王某某出具的80000元的借条。5、王某某的证言（其系陕西省安康监狱工作人员），称其在安康监狱一监区工作期间，认识了服刑人员马某某和薛某某，但不认识薛某某的妹妹薛某霞。2010年12月的一天，马某某受薛某某的妹夫杨某某之托约其见个面，想当面了解薛某某在监狱的服刑情况，王某某和白某某一起见的薛某某的妹夫和马某某，沟通了一下薛某某的服刑情况，别的事情没有说。其没有委托马某某向薛某某的妹妹薛某霞借款用以购房，借条不是他写的，也从未收取过马某某的财物。2014年年底，薛某某来安康找王某某询问是否委托马某某向他妹借钱的时候，王某某才知道这件事情，知道这件事情后，其一直没有联系上马某某。6、薛某某的证言（其系被害人薛某霞的哥哥），证明2008年6月至2014年7月其在陕西省安康监狱服刑。2014年7月刑满释放后从其妹薛某霞处得知，在其服刑期间薛某霞在探视时认识了从安康监狱刑满释放的马某某。后马某某先是以过年给监狱领导送礼以便照顾薛某某为由从薛某霞那里拿走40000元，又以安康监狱一分区副区长王某某买房缺钱为由，从薛某霞那里借款人民币60000元。2014年8月薛某某见到了王某某，王某某当场否认他曾委托马某某向薛某霞借款60000元买房款的事情，同时从未接受过马某某的任何财物。2014年10月，薛某某在安康市巴山中路151号的融华国际酒店找到马某某询问此事，当时在场的还有邓某某、高某、马某华等人。马某某说这件事牵扯许多人，让薛某某也不用找王某某，他承诺所有款项共计人民币100000元由他偿还，并在酒店写了一张还款计划。还款计划的内容是：王某某所借购房款捌万元由我负责偿还，于2014年8月10日先还一万元，剩余款项于2014年10月1日前还清。我所借二万元于2014年10月30日还清。2014年11月，马某某通过建行给薛某霞的账户还款10000元后，就再也联系不上他了。7、邓某某证言（其系薛某某的朋友）。证明2014年7月他和薛某某从安康监狱刑满释放后，薛某某告诉他马某某在薛某某服刑期间向薛某某妹妹薛某霞先后借款人民币10万元。薛某某让邓某某帮他在安康找一下马某某，2014年7月20日我把马某某约到安康市巴山中路151号的融华国际酒店，当时在场的还有薛某某、高某、马某华等人。当时邓某某问马某某“薛某某他妹的钱是不是王某某借的？”马某某回答说“是的”，又问马某某“薛某某拿的这张：今借马某某、杨总现金捌万元整，借款人：王某某，时间为2011.4.20的借条是不是王某某写的？马某某回答说是他写的。薛某某让马某某给王某某打电话，要和王某某沟通。马某某说这电话不能打，我负责把钱给你要回来。薛某某就对马某某说“你不打电话那这钱你什么时候还？你先写个还款计划”，马某某就在酒店用酒店的信纸给薛某某写了一张还款计划，还款计划的内容是：“王某某所借购房款捌万元由我负责偿还，于2014年8月10日先还一万元，剩余款项于2014年10月1日前还清。我所借二万元于2014年10月30日还清，马某某于2014年7月20日”。8、辨认笔录，证明2015年3月26日在公安机关组织下，被害人薛某霞对犯罪嫌疑人进行辨认。被害人薛某霞指认马某某是诈骗其90000元的人。9、公安机关调取的被告人马某某的卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的建设银行卡账户交易明细，证明该卡所有人为马某某，该账号于2015年1月5日，由户名为郭某某、账号为422＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的建设银行卡汇入20000元；2015年1月12日又向该账户汇入20000元；2011年4月10日该账户现金存入6万元。9、署名为“王某某”的借条，内容为：“今借马某某、杨总现金捌万元整（80000元），借款人：王某某，落款时间为2011.4.20”。10、被告人马某某署名的还款计划，其中马某某称王某某所借购房款8万元由其负责偿还，2014年8月10日先还一万元，剩余款项于2014年10月10日前还清，其本人所借贷的2万元于2014年10月30日还清。11、被害人薛某霞提供的付款审批单及转账、存款凭条，证明2011年1月5日被害人薛某霞让其会计郭某某（建设银行账户422＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）向被告人马某某的建设银行账户（622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）汇入20000元；2011年1月12日薛某霞让郭某某向马某某建设银行账户汇款人民币20000元；2011年4月10日被害人薛某霞现金存入马某某建行账户60000元人民币，12、西安市碑林区公安司法鉴定中心（西）公（碑）鉴（文）字（2015）04号文件检验鉴定书，证明经对比鉴定，内容为“今借马某某、杨总现金捌万元”、署名为“王某某”的借条不是王某某本人所写。13、被告人马某某的前罪刑事判决书和释放证明，证明被告人马某某因犯合同诈骗罪于2004年7月8日被陕西省汉中市汉台区人民法院以（2004）汉刑初字第96号刑事判决书判处有期徒刑七年，并处罚金50000元，后于2010年8月25日被减刑释放。14、被告人马某某的户籍材料，证明其基本身份状况并其具有完全刑事责任能力。15、被告人马某某在侦查期间的多次供述，对指控的犯罪事实不予供认，辩称收到杨某某10万元属实，但该款是其向杨某某借的钱，用于经商，以“王某某”名义出据的80000元的借条是杨某某要求他这样写的；并供称赃款用于其经营麻将馆及个人挥霍。上述证据，均经查证属实，被告人马某某在庭审期间也未提出异议，足以认定。
本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人马某某所犯罪名成立。被告人马某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。唯其庭审中认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2019年3月18日止），并处罚金40000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、未追回的赃款依法予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 湛
审 判 员 卢 璐
代理审判员 刘晓光
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 王 楠