长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0112刑初7号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人吴国福，男，1981年8月21日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，挖掘机司机，户籍地江西省余干县，住所地余干县。2017年6月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省黟县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
被告人吴金海，男，1974年5月7日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无职业，户籍地江西省余干县，住所地余干县。2004年9月13日因犯盗窃罪被广东省广州市珠海区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人币二千元；2017年6月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省黟县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉〔2018〕6号起诉书指控被告人吴国福、吴金海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市双阳区人民检察院指派检察员王谦出庭支持公诉，被告人吴国福、吴金海到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控，2016年9月16日至2016年9月19日间，被害人张某1在长春市双阳区被一名自称李某（未到案）的人以提供慈善基金的名义，诈骗人民币（以下币种同）148200元，被告人吴国福、吴金海明知是非法所得，仍为获取利益帮助诈骗嫌疑人将张某1汇出的该笔钱款取走。案发后二被告人被抓获到案。
公诉机关认定上述事实有如下证据：书证；证人证言；被告人的供述和辩解；视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人吴国福、吴金海明知是犯罪所得而帮助取款的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人吴国福、吴金海对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年9月16日至2016年9月19日间，电信诈骗分子（自称某慈善基金会工作人员李某，另案处理）通过微信联系被害人张某1，谎称可向张某1提供慈善款，需要交纳税款、申请费等名义，诱骗张某1在吉林省长春市双阳区先后向其提供的户名为姜某的中国农业银行卡号为6228480038584409775的账号分五次共计转款148200元。被告人吴国福、吴金海在明知是犯罪所得的情况下，分三次将电信诈骗分子从姜某账户转至张某2等九人银行卡中的148050元赃款支取，二被告人分别获利2200元。具体事实如下：
1.被告人吴国福、吴金海于2016年9月17日11时56分许，在余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用林某1名下卡号为6226822015601033953的银行卡取走被害人张某1被骗的20000元；于2016年9月17日11时57分许，在余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用林某2名下卡号为6226822015800614181的银行卡取走20000元，其中包括被害人张某1被骗的11100元；于2016年9月17日11时59分许，在余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用雷某名下卡号为6226822015002464153的银行卡取走被害人张某1被骗的20000元；于2016年9月17日12时1分许，在余干县三塘乡农业银行ATM取款机上，使用赖某名下卡号为6226822015101038676的银行卡取走20000元，其中包括被害人张某1被骗的12700元；于2016年9月17日12时1分许，在余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用张某2名下卡号为6226822018502350310的银行卡取走20000元，其中包括被害人张某1被骗的8250元；于2016年9月17日12时4分许，在余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用罗某名下卡号为6226822018502348579的银行卡取走被害人张某1被骗的20000元；于2016年9月17日12时7分许，在江西省余干县三塘乡农商行ATM取款机上，使用林某3名下卡号为6226822015002489358的银行卡取走被害人张某1被骗的20000元；
2.被告人吴国福、吴金海于2016年9月18日12时58分许，在江西省余干县瑞洪镇农业银行ATM取款机上，使用陈某1名下卡号为6226822015101036027的银行卡取走被害人张某1被骗的18000元；于2016年9月18日13时1分许，在余干县瑞洪镇农业银行ATM取款机上，使用陈某2名下卡号为6226822015101090925的银行卡取走15000元，其中包括被害人张某1被骗的2000元。
3.被告人吴国福、吴金海于2016年9月19日11时24分许，在江西省余干县黄金埠镇建设银行ATM取款机上，使用林某1名下卡号为6226822015601033953的银行卡取走19000元，其中包括被害人张某1被骗的16000元。
案发后，二被告人被公安机关抓获到案。
庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：
1.受理案件登记表，证实：该案系被害人张某1于2016年9月20日报案至公安机关。
2.吴金海、吴国福头像信息及常住人口登记表，证实：被告人吴金海、吴国福的自然情况。
3.抓获经过，证实：2017年9月12日被告人吴国福、吴金海被公安机关抓获到案。
4.情况说明，证实：涉案人员李某尚未到案。
5.刑事判决书、行政处罚决定书，证实：被告人吴国福、吴金海的前科情况。
6.在逃人员登记撤销表，证实：被告人吴国福、吴金海曾被列为网上在逃人员。
7.情况说明及银行对账单，证实：被害人张某1被骗148200元的钱款去向；被告人吴金海、吴国福从张某2等九人银行卡中取走张某1被骗148050元的具体情况。
8.被告人吴金福、吴金海取款视频光盘3张，证实：被告人吴国福、吴金海在余干县境内取款的现场情形。
9.证人张某1证言，证实：其于2016年9月16日至9月19日被一个自称李某的男子骗了。对方通过微信与其联系，自称是慈善基金会的人，能向其提供一笔款项，张某1将其身份证号给了对方。过了二天，李某给张某1发微信说申请款已经下来，只有40万，表示很抱歉，还说9月16日会将这笔钱打给张某1，并发给张某1一个电话号码，说这个人姓陈，电话号码是1830177****。张某1拨通这个号码后，对方自称为律师，若向张某1打款40万元需要张某1的身份证号、银行卡号。张某1将其身份证号和银行卡号通过短信发给对方。当天下午这个自称律师的男子给张某1打电话说打40万款需要费用，让张某1交8200元税款，并通过短信给张某1发了户名为姜某的银行账号，账号为6228480038584409775，张某1在中国农业银行双阳支行向此账号汇款8200元。然后这个姓陈的律师又打电话说40万的款项需要交百分之十的个人所得税，让张秋天再汇4万元到姜某的账号，张某1用农行卡在ATM机上给对方转款4万元。汇款后，姓陈的律师又打电话让再汇款2万元，具体什么费用记不清了，张某1又通过ATM机给对方账户转款2万元。当日下午3时许，姓陈的律师又给张某1打电话要3万元，这3万元张某1在银行窗口填单子汇给对方。到了9月19日上午，姓陈的律师给张某1打电话说这笔费用被海关扣押了，需要5万元的海关税，交税后张某1申请的40万就能到账户上，让张某1拿1万元好处费给海关的人，张某1没有答应。后来，张某1再给对方打电话一直打不通，张某1就来公安局报案了。
10.被告人吴国福的供述与辩解，证实：其与吴金海都是一个村的，从小就认识。2016年秋天的某天，吴国福与吴金海在山背村大马路边玩，一个男的过来问俩人是否愿意帮他取钱，取一万元给300元好处费，俩人同意了。过了几天，这个“老乡”在山背村的马路上找到吴国福与吴金海，他给俩人几张银行卡，告诉了银行卡密码，俩人就去ATM机取钱，并把取出来的钱给这个“老乡”，“老乡”把取钱的好处费给吴国福与吴金海，就这样吴国福与吴金海一直帮这个“老乡”取钱到11月份，然后俩人因为帮别人取诈骗款被警察抓了。吴国福与吴金海帮“老乡”取钱有时骑摩托车，有时路远开汽车。因为这边诈骗的人很多，所以俩人知道这钱可能是诈骗来的，“老乡”自己不取钱，还花钱让别人取，并在后面跟着，应该就是这么回事。吴国福当庭承认在本案中非法获利2200元。
11.被告人吴金海的供述与辩解，证实：2016年9月份的时候，吴国福问吴金海帮别人取钱给提成这事干不干，因为其知道老家那边有很多人从事诈骗，骗来的钱都是找别人取，自己不出面，也知道这么做违法，但是因为家里困难也没多想就答应了。几天后的一天上午，其在道上遇见吴国福，吴国福开着一辆灰色面包车，车里拉着一辆没牌照的摩托车。吴国福拉着吴金海往前开，在不远的乡道边一个男的递给吴国福一包东西，里面是银行卡。之后几天，吴国福开车拉着吴金海在余干县瑞洪镇、三塘乡、黄金埠镇等地的农业银行、建设银行、商业银行的取款机上用那个男的给吴国福的银行卡开始取款。每次其与吴国福都把面包车停放在比较偏僻的地方，俩人把面包车里的摩托车卸下来，骑着这辆没牌照的摩托车到这些银行，俩人拿出口罩和帽子戴上，然后到自动取款机前开始取钱，有时候俩人用一台取款机，有时候是一人一台取款机，每次取出的钱都交给吴国福，吴国福根据取出的钱数每次给吴金海100元或200元不等。2016年11月13日早上，吴金海和吴国福在去县城的路上被广州和余干县的警察抓了，车被扣押了。俩人被广州的警察带到广州市刑拘一个月。刑拘到期后。安徽省黟县公安局的警察又把俩人带到黟县，讯问了俩人参与诈骗的犯罪事实，后来俩人因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑九个月，于2017年9月12日刑满释放，刚出监狱大门又被长春市公安局的警察抓了。吴国福当庭承认在本案中非法获利2200元。
以上证据，由公诉机关提供，二被告人均无异议，查证属实，可以做为本案的定案依据。
本院认为，被告人吴国福、吴金海明知是犯罪所得，而多次以取现的方式予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得总额已达到十万元以上，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不区分主从犯。二被告人到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。吴金海具有犯罪前科，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴金海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2021年3月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人吴国福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2021年1月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、对被告人吴金海违法所得人民币2200元，被告人吴国福违法所得人民币2200元，均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贾云光
人民陪审员 钟文珠
人民陪审员 张志斌
二〇一八年一月十七日
书 记 员 王 雪