浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1742号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人黄某甲，男，1972年3月1日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年8月2日被余姚市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人杨林烽，浙江南雷律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。
被告人施某甲，男，1984年2月4日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年8月3日被余姚市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人许钺飞，浙江阳明律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1987年8月13日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年8月3日被余姚市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人徐明辉，浙江四德律师事务所律师。
被告人徐某甲，男，1983年3月25日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，公司职员，住象山县。因犯票据诈骗罪，于2016年9月9日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十五万元。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年9月18日被余姚市公安局刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人叶黎波，浙江阳明律师事务所律师。
被告人许某甲，男，1988年5月17日出生于浙江省余姚市，汉族，小学文化，农民，住余姚市。因犯票据诈骗罪，于2016年4月21日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金六万元（刑期自2016年1月27日起至2022年1月26日止）。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年10月11日被余姚市公安局解回再审，次日被刑事拘留。现羁押于余姚市看守所。
辩护人戚蔚蔚，浙江鑫浩律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1697号起诉书指控被告人黄某甲、施某甲、李某甲、徐某甲、许某甲犯票据诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员罗虹、被告人黄某甲、施某甲、李某甲、徐某甲、许某甲及辩护人杨林烽、许钺飞、徐明辉、叶黎波、戚蔚蔚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1.2015年12月15日，被告人徐某甲、黄某甲明知是伪造的汇票（出票人：中国十七冶集团有限公司；收款人：铜陵保平劳务有限公司；出票日期：2015年10月10日；到期日2016年4月10日；票面金额20万元）仍唆使陈某甲（另案处理）等人办理转移资金的银行卡，采用冒用他人身份等手段，以贴现交易的形式，骗得被害人杨某（通过徐某）将人民币196100元汇至陈某甲等人提供的韦某银行账户中。
2.2016年1月14日，杨某（已判刑）、徐某甲（该事实已判刑）明知是伪造的汇票（出票人：中国十七冶集团有限公司；收款人：铜陵保平劳务有限公司；出票日期：2015年10月10日；到期日2016年4月10日；票面金额20万元）仍唆使被告人黄某甲、许某甲办理转移资金的银行卡，采用伪造公章进行背书、冒用他人身份等手段，以贴现交易的形式，骗得被害人王某1将人民币195000元汇至杨某提供的陈某1银行账户中。后杨某、徐某甲为掩盖资金去向，唆使被告人黄某甲通过第三方网络平台将该钱款转至杨某的个人账户。案发后，杨某已退还被害人王某1人民币195000元。
3.2016年1月18日，被告人黄某甲、施某甲、李某甲伙同许某甲（该事实已判刑）明知是伪造的汇票（出票人：苏州中正建设工程有限公司；收款人：苏州市凌威钢铁贸易有限公司；出票日期：2015年11月6日；到期日2016年5月6日；票面金额20万元）仍采用冒用他人身份等手段，以贴现交易的形式，骗得被害人卢某将人民币194000元汇至许某甲提供的赵洪祥银行账户中。
4.2016年2月18日，被告人黄某甲、施某甲、李某甲明知是伪造的汇票（出票人：宁波奥博汽车电器有限公司；收款人：宁波西津机械有限公司；出票日期：2016年1月19日；到期日2016年7月19日；票面金额308400元）仍采用冒用他人身份等手段，以贴现交易的形式，骗得被害人黄某1将人民币301306元汇至熊某的银行账户中。后为掩盖资金去向，由被告人黄某甲通过第三方网络平台将该钱款转至被告人黄某甲的个人账户。
5.2016年6月17日，被告人黄某甲、施某甲明知是伪造的汇票（出票人：宁波天翔电器有限公司；收款人：台州长雄塑料有限公司；出票日期：2016年4月28日；到期日2016年10月28日；票面金额30万元）仍采用冒用他人身份等手段，以贴现交易的形式，骗得被害人李某3将人民币293400元汇至被告人施某甲提供的冯某银行账户中。后为掩盖资金去向，由被告人黄某甲通过第三方网络平台将该钱款转至被告人黄某甲的个人账户。
2016年8月2日，被告人黄某甲、施某甲、李某甲被抓获。2016年9月18日，被告人徐某甲主动向余姚市公安局投案，并如实供述了上述事实，后被害人杨某已对其表示谅解。2016年10月11日，被告人许某甲在服刑期间被余姚市公安局解回再审。
上述事实，被告人黄某甲、施某甲、李某甲、徐某甲、许某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有书证“抓获经过”、人口信息、谅解书、电子银行回单、个人开户与银行签约服务申请书、银行卡客户交易查询、交易明细、快递单复印件、交易凭条、销售凭证、转让协议、身份证复印件、照片说明、通话记录、情况说明、银行承兑汇票、证明、拘留证、收条、刑事判决书，证人徐某、韦某、陈某2、李某2、陈某1、吴某、赵某、涂某,4、舒某、黄某2、熊某、王某2、方某、冯某、齐某、陈某4证言，被害人杨某、王某1、卢某、许某、黄某1、李某3的陈述，文件检验鉴定书，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲、施某甲、李某甲、徐某甲、许某甲结伙以非法占有为目的，明知是伪造的汇票仍予以使用，其中被告人黄某甲、施某甲系数额特别巨大、被告人李某甲、徐某甲、许某甲系数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某甲、施某甲、李某甲、许某甲到案后均能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。被告人徐某甲案发后主动投案，如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。被告人徐某甲取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人以上述理由请求对各被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。但被告人黄某甲、施某甲、李某甲、许某甲的辩护人关于该四名被告人在部分犯罪中应定从犯的辩护意见依据不足，本院均不予采纳。被告人徐某甲在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人许某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决后，数罪并罚。违法所得应责令退赔。综上，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2016）浙0281刑初950号刑事判决中对罪犯徐某甲宣告缓刑三年的执行部分。
二、被告人黄某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2027年8月1日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人施某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2026年10月1日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人李某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2025年8月1日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人徐某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元，连同前罪判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金二十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即抵刑期四日，自2016年9月18日起至2023年9月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣）。
六、被告人许某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元，连同前罪判处有期徒刑六年，并处罚金六万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2024年1月26日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、继续追缴各被告人的违法所得，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛 辉
人民陪审员 魏忠坤
人民陪审员 叶厥翔
二〇一六年十二月二十九日
代书 记员 诸张琳