湖北省武汉市江岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂江岸刑初字第01072号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人杨洋。2012年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10，000元（缓刑考验期限自2012年10月23日起至2016年10月22日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月23日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检刑诉（2014）1036号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陈亮出庭支持公诉，被告人杨洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市江岸区人民检察院指控：2012年1月至2014年2月期间，被告人杨洋向被害人薛某、余某达、杨某谎称其可通过孝感一汽4s店陈总，承接到湖北省随州市开发区“碧涛阁洗浴中心”装修工程，但需资金送礼、应酬为由，在本市江岸区黄埔大街“城市便捷酒店”、解放大道“二七公馆ktv”、“东立国际小区”等处，向薛某、余某达、杨某共骗得人民币59万余元。杨洋所得赃款已全部挥霍。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人薛某、余某达、杨某的陈述；证人陈某的证言；合作协议附属证明、账单明细、工程协议、随州碧涛阁洗浴中心图纸；中国建设银行个人开户与电子银行服务申请表、银行卡客户交易查询单；随州市曾都区工商行政管理局、随州市工商行政管理局随州经济开发区分局出具的证明；检查笔录、辨认笔录；公安机关出具的抓获经过、破案报告、办案说明；刑事判决书；被告人杨洋的供述及辩解、同步录像光盘等证据材料。
公诉机关认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨洋在缓刑考验期限内又犯新罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十一条、第七十七条的规定，予以惩处。
被告人杨洋当庭表示对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭供认“随州碧涛阁洗浴中心装修工程”实际上不存在。但辩称其诈骗被害人薛某的金额应为人民币28万元，而不是38万元，其中的10万元是与被害人薛某协商一致后故意多写的；被害人余某达的7万元和被害人杨某的14万元是借款，不应认定为诈骗的数额。
经审理查明，2012年1月至2014年2月期间，被告人杨洋对被害人薛某、余某达、杨某谎称其可以通过孝感一汽4s店陈总，承接到湖北省随州市开发区“碧涛阁洗浴中心”装修工程，并以需要资金送礼、应酬为由，在本市江岸区黄埔大街“城市便捷酒店”、解放大道“二七公馆ktv”、“东立国际小区”等处，多次骗取被害人薛某、余某达、杨某钱财共计人民币59万余元。其中骗取被害人薛某人民币38万余元，骗取被害人余某达人民币7万余元，骗取被害人杨某人民币14万余元。被告人杨洋将骗取的钱财已全部挥霍。
2014年6月22日，被告人杨洋在本市江岸区工农兵路89号“新通联网吧”被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、武汉市公安局江岸区分局二七街派出所出具的抓获经过、破案经过，证实了被告人杨洋的归案情况。
2、被害人薛某的陈述，证实：（1）2011年4月，我和朋友合作在湖北省孝感市文化路附近开了一家设计装饰公司……杨洋通过关系帮我们公司接下了一个4s店的外墙装饰工程，帮公司赚到了钱，赢得了我们的信任。在外墙装修过程中，杨洋多次向我提及随州还有一个更大的洗浴中心装饰工程（即随州碧涛阁洗浴中心内部装饰项目），问我有没有兴趣，我表示可以试试，后来杨洋说要应酬负责洗浴中心装饰项目的陈总找我要钱，事成之后把应酬费还我，利润除开给他工程造价8个点的提成外其他归我，我同意了，后来自2012年1月至2012年4月7日，他先后以应酬甲方开销为名从我这里拿走了34，400元。2012年4月7日杨洋用qq向我的qq邮箱发了一份随州碧涛阁洗浴中心的一层装修图纸，我做了每平方2，600元，总面积6667平方的造价，杨洋说他报给陈总后对方同意了，项目进入谈签阶段。后来我多次找杨洋要求签合同，杨洋以工程对方只跟他签，他再和我签以及合同马上准备好了，随时准备签为名安抚我。我要求去现场核对，他又说等合同签了以后再看现场，并多次向我索要30多万元应酬钱。直到今日仍没有看到项目开工。后来我到随州去了两次，发现并没有这个项目，现在杨洋还在找我要钱说要应酬，我觉得自己被骗了，于是来报警。杨洋先后以应酬随州碧涛阁洗浴中心一楼内部装饰项目的名义向我索要了381，400元，但是根本没有这个项目。今年1月，我多次找杨洋索要工程款的情况下，杨洋写了一个后补的合作协议给我。（2）2011年12月份，杨洋就开始找我拿钱跑这个项目，他找我拿了钱以后，就相当于我们开始合作了，后来杨某和余某达才加进来。给杨洋现金的时候基本上都是杨洋来武汉给的，再就是通过银行转账的形式给的。给现金的时候一开始是在江岸区城市便捷酒店里给的，后来是二七公馆，最后是在东立国际杨洋租的房子给我。一般给现金的时候我们几个合伙人都在一起。在装修中间我多次提出去看工地，都被杨洋推脱了。我找杨洋要过很多次工程款，他每次都说给但是每次都没有给。在2013年年底，我找杨洋对过一次帐，就是我对这个碧涛阁项目投资的钱，对完账后一共是三十八万一千四百元，杨洋当时就给我补签了一个投资协议。
3、被害人余某达的陈述，证实：（1）我2010年左右我到孝感通过杨某认识了杨洋，当时杨洋和杨某都在孝感市运达装饰公司做事……杨洋跟杨某讲他现在在谈“随州市碧涛阁洗浴中心”装修业务，他们谈过多次双方达成协议准备拿洗浴中心的工程，刚开始我没有参与，杨某和杨洋跟我谈这个工程肯定赚钱，后来知道薛某也投钱参加这个项目，我就相信杨洋了……大概从2012年5月至2014年2月先后多次从我手里拿了共计12万元。最少3000元-5000元的要，最多一次是4万元，大多数是给的现金，通过银行汇款的有3、4万，给现金时一般杨某、薛某、杨洋的表弟黄斌都在场，因为是一起投资没有打收条。（2）2012年7月份我私人借了4万元给杨洋，是杨洋说他因为有自己的一些事急需四万元钱，不然他会被看押起来，当时杨洋正在谈工程款的事，我们几个人怕之前投资的钱收不回来，就一起帮他想办法，结果他们几个人都拿不出钱，我只好借了四万元借给了杨洋处理事情。杨洋说这四万元相当于是我自己投资的，以后我的利润方面会多给点。我是到2013年2月份左右退出的，到了2014年2月份，我看到我投资的钱还没有收回来，我就要杨洋给我补写了一张七万元的欠条。因为我想我要他全部写他肯定不会写，而且他还说我要是退出了之前投资的钱都没有了，我想能挽回一点是一点，七万这个数字是我投资这个碧涛阁项目在外面借的钱，我想我自己的钱搞不回来就算了，但是外面的外债还是要想办法先还，我就要他写了七万元的欠条。给现金的时候我们五个人基本上都在一起，就是我、杨洋、薛某、杨某和黄斌。在给钱的时候杨洋会说一些工程的事，具体说的东西我听不懂，大概就是工程进行到了哪一步，遇到了什么困难，所以才会找我要钱之类的。
4、被害人杨某的陈述，证实：（1）2011年我和薛某、方成林在孝感市开了一家叫运达装饰的装修公司，2011年杨洋应聘到我们公司做业务员。……2012年3、4月份，有一天杨洋到武汉来找我，在吃饭聊天的时候，杨洋提出了他和薛某在筹备做随州碧涛阁洗浴中心的事，当时他跟我说了项目的规模、利润等问题，其中涉及到他们的就是洗浴中心一楼的装修，他说到最后就提出他资金不足的事，并要我入股，我当时并没有答应他，事后我跟薛某打电话求证这件事，薛某说这个项目是真实的，杨洋把设计图纸给他了。在求证之后，我、薛某、杨洋三个人在武汉碰了面，谈具体入股、开支和分利润的事。谈的时候正好是项目公关的时候，没有签合同，之后杨洋就不停的找我和薛某要钱，而且钱都用做公关，再后来要钱就是公关收尾款。一直到现在，我也不知道项目做完没有，也没有分到利润。当时杨洋说了一个预算，我大概要出4、5万元左右，但是实际在后来的运作中我一共出了将近16万元左右。杨洋当时说这个项目2012年年底可以完工，到时候我大概可以分到52.2万元，这些数字都是杨洋自己做的预算。2013年底，因为钱一直没有收回来，我逼着杨洋要钱，他当时说没有钱，就以私人名义给我写了一张16万元的欠条，然后还写了一张工程款差16万元的条子。就在二七路路边写的，当时还有余某达在场。
4、证人陈某的证言，证实2011年自己家在孝感市顺驰公司开了一家一汽解放4s店，当时这个工程是杨洋接的，我记得当时杨洋的老婆黄婧姝在我公司里当文员，可能是通过这个渠道知道我们要装修。（我跟杨洋）谈不上熟，在工地看进展时见过他一两次。我认识的没有叫“张勇杰”的人，我哥也姓陈，他根本不可能认识（杨洋）。
5、合作协议附属证明、账单明细、欠条、工程协议、随州碧涛阁洗浴中心图纸、中国建设银行个人开户与电子银行服务申请表、银行卡客户交易查询单等书证，证实2012年1月至2014年2月期间，被告人杨洋以需资金送礼、应酬为由向上述被害人索要财物，被害人薛某、余某达、杨某通过支付现金、银行汇款的方式分别向被告人杨洋支付了人民币38万余元、7万余元、14万余元。
6、随州市曾都区工商行政管理局、随州市工商行政管理局随州经济开发区分局出具的证明，证实工商行政部门在随州市工商行政管理登记网络系统及湖北省工商行政综合业务平台经过网络查询，未发现碧涛阁洗浴中心以企业或个体名义进行注册登记的相关信息。
7、刑事判决书，证实被告人杨洋于2012年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10，000元。
8、被告人杨洋的供述及辩解，供称（1）2011年下半年我在运达装饰公司接了孝感一汽解放4s店的外墙装修项目，做完之后4s店的老板陈总觉得很满意，就告诉我一个消息说有一个朋友“张勇杰”在随州有个项目叫我可以跟一下，他就把“张勇杰”的电话给了我，我跟“张勇杰”联系了，他告诉我他在随州有个项目，我跟他说我是运达装饰公司的并跟他介绍了我们公司的基本情况。后来我跟他多次联系，他告诉我他的项目是随州碧涛阁，如果我想做可以接内部装修……“张勇杰”的真实名字我不知道，我是在一次吃饭时听别人这样喊他的，电话我也不知道了。2012年3、4月份张勇杰带我去随州碧涛阁水会的现场看过。我在接碧涛阁单子的时候，因为手上差钱，我就跟薛某说了，第一次是薛某在公司给我5，000元，用于公关。我还找杨某和余某达分别借了12万和7.5万。（给钱）次数太多，我不记得了。自2012年年初至2013年年初先后多次（找薛某）共拿了29万元左右……杨某自2012年4月至2012年10月份先后多次共拿了12万元给我。通过杨某我又把余某达拉进了这个工程投资，先后从余某达处拿了9万多元，其中4万元是私人借给我，我用于仙桃案子的罚金及赔偿款，我还给他2万多一点，还差7万左右。在找薛某、杨某、余某达拿钱的时候基本上我们四人都在场，找“张勇杰”花钱的时候就我一人出面，他们都没有见过“张勇杰”。钱主要是用在招待“张勇杰”身上了，先后花了20多万元，还有3、4万是2012年5-6月间我在江岸区科技馆路的城市便捷酒店花的，还有几十万元是我这几年自己日常花了的。（找薛某）拿钱次数太多，详细的我记得也不是很清楚。2013年年底的时候薛某找我要钱，他提供了一个详细的账单，我和他对过，我以承接随州碧涛阁工程公关以及要工程款一共拿了30.5万元，（公安人员提供薛某的账单给杨洋看）薛某提供的账单我认同。（2）2012年初至2013年年底我以承接随州碧涛阁水会内装修工程及结算工程款为由先后从薛某、杨某、余某达处拿走了50多万元。其中一部分我请人应酬花了，有一部分是我自己花了。
本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨洋在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，按照数罪并罚的原则予以处罚。对于被告人杨洋的辩解意见，经查，被害人的报案及陈述、证人证言、合作协议附属证明、账单明细、欠条、工程协议等书证与被告人杨洋曾在公安机关的供述相互印证，足以认定。被告人杨洋当庭向法庭提供的二名证人，经本院调查核实后，均不能证实其辩解意见，故被告人杨洋的辩解理由不能成立，本院不予采纳。武汉市江岸区人民检察院指控被告人杨洋犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销湖北省仙桃市人民法院（2012）鄂仙桃刑初字第00509号刑事判决书中对被告人杨洋宣告缓刑四年的判决。
二、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20，000元。与前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币10，000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币30，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月22日起至2028年6月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 波
代理审判员 马 鑫
人民陪审员 吴思康
二〇一四年十二月八日
书 记 员 杜高杰