福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第107号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人吴铁锁，农民。因本案于2013年5月24日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月21日被抓获），同年6月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）80号起诉书指控被告人吴铁锁犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林惠萍出庭支持公诉，被告人吴铁锁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：
一、抢劫
2012年2月，被告人吴铁锁与易某（另案处理）等人相继加入非法传销组织从事非法传销，租用龙岩市新罗区东肖镇、新罗区西城等地的民房作为非法传销活动窝点，并诱骗他人从外地赶至该传销窝点，后逼迫其加入该非法传销组织。
2013年2月26日，被害人何某、李某被骗至龙岩市新罗区东肖镇一民房内的传销窝点，一到该传销窝点，该传销点的非法传销人员就采用暴力、威胁等手段，强行劫走被害人何某、李某现金、手机、银行卡等物品。随后的几天里，为逼迫被害人何某、李某二人加入该传销组织并缴交加入费，被告人吴铁锁又与上述非法传销人员“陈万万”（另案处理）等人一同采用暴力、威胁等手段，强迫被害人何某、李某二人说出其银行卡密码，并让其家人汇款各汇入现金人民币30000元，计现金人民币60000元至其银行账户。之后，上述现金人民币60000元均被被告人吴铁锁等人取走。此外，被告人吴铁锁等人还让被害人何某、李某二人另再补交现金人民币2000元作为其二人加入该传销组织的加入费。
二、非法拘禁
2013年2月26日，被害人何某、李某二人被易某骗至龙岩市新罗区东肖镇一民房内的传销窝点，后该传销点的非法传销人员就采取殴打、威胁、轮流看押等方式限制被害人何某、李某二人的人身自由。2013年4月初，该传销窝点转移至浙江省衢州市的荷花西路一小区，后被告人吴铁锁与上述非法传销人员一同又采取轮流看押等方式限制被害人李某的人身自由。期间，被害人何某借机逃出后向公安机关报警。2013年5月21日，公安人员在浙江省衢州市巨化路110号抓获被告人吴铁锁。
认定上述事实的证据有：1、被告人吴铁锁的身份证明、抓获经过、银行明细等相关书证；2、证人易某、彭某、冯某等人的证言；3、被害人何某、李某的陈述；4、被告人吴铁锁的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吴铁锁伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，强行劫取他人财物，价值62000元；且为逼迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人吴铁锁在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。请依法判处。
被告人吴铁锁辩称：其未实施抢劫犯罪，没有逼问被害人何某、李某的银行卡密码，也没有拿被害人的钱；非法拘禁部分，其在传销组织中先后担任管家、主任职务，被害人何某、李某在其传销窝点中待了一天就转到其他窝点了，并且传销组织转移到浙江后，其没有对被害人李某、何某限制人身自由。
经审理查明：
一、抢劫
被告人吴铁锁与易某（另案处理）等人相继加入非法传销组织从事非法传销，租用龙岩市新罗区东肖镇、新罗区西城等地的民房作为非法传销活动窝点。
2013年2月26日，被害人何某、李某被骗至龙岩市新罗区东肖镇一民房内的传销窝点，一到该传销窝点，该传销点的非法传销人员就采用暴力、威胁等手段，强行劫走被害人何某、李某现金、手机、银行卡等物品。随后的几天里，为逼迫被害人何某、李某二人加入该传销组织并缴交加入费，被告人吴铁锁又与其他非法传销人员一同采用威胁等手段，强迫被害人何某、李某二人说出银行卡密码，并让被害人家人各汇现金人民币30000元，计现金人民币60000元至被害人银行账户。之后被告人吴铁锁等人逼迫被害人何某、李某以每套2800元的价格购买22套“产品”的形式，将被害人何某、李某的61600元收走（含传销人员从两被害人银行卡中取出的款项）。
二、非法拘禁
2013年2月26日，被害人何某、李某二人被易某骗至龙岩市新罗区东肖镇一民房内的传销窝点，后该传销点的非法传销人员就采取殴打、威胁、轮流看押等方式限制被害人何某、李某二人的人身自由；在龙岩期间，被害人何某、李某被调至多个窝点拘禁，其中被告人吴铁锁对被害人何某、李某拘禁二天。2013年4月初，该传销窝点转移至浙江省衢州市，被害人何某、李某继续被传销组织限制人身自由。期间，被害人何某借机逃出后向公安机关报警。2013年5月21日，公安人员在浙江省衢州市巨化路110号抓获被告人吴铁锁。
上述事实，公诉机关出示下列证据：
（一）书证
1、户籍证明、前科证明，证实被告人吴铁锁的身份情况及无前科的事实。
2、到案经过，证实2013年5月21日22时，城东派出所民警在衢州市巨化路110号抓获被告人吴铁锁。
3、银行交易明细清单，证实被害人李某的账号为62×××42的账户于2013年3月9日转入30000元，截止2013年3月11日账户款项被取走，余额为50元；被害人何某的账号为62×××62的账户于2013年3月9日转入30000元，截止2013年3月11日账户款项被取走，余额为3元的事实。
（二）证人证言
1、证人易某的证言，证明我和吴铁锁、吴某都是传销组织中的主任，我没有和何某、李某在同一个“家”里，也没有到传销窝点找过他们，我有听说何某、李某加入了传销，但是他们买了多少套产品我不清楚，我不清楚何某、李某是否被人殴打，也不知道他们银行卡上的钱被人取走的情况。
2、证人彭某的证言，证实何某、李某被带到东肖镇邮政局对面一出租房的传销窝点，我是第二天从新罗区西安村另一个窝点调过去的，我听何某、李某说是易某以做生意为由将他们骗来龙岩的，李某在传销组织中被人殴打，身上有伤，何某没有被殴打；在传销窝点里新人刚来时都是马上被拿走身上的东西，何某、李某是在“易彩军”的家中被人逼问银行卡密码的，他们来到窝点7、8天后（那时何某、李某和我都被调到吴某的家里），当时吴某和一个女的去银行取何某、李某的钱，因为每天只能取两万元，他们就分两天到银行一共取了6万元钱，吴某取完钱后就回到传销窝点，把钱交给吴铁锁和“乔冬冬”，吴铁锁、“乔冬冬”、吴某就对何某、李某说这是从他们银行卡里取的钱，用来买传销产品，他们一共让何某、李某买了22套产品，每套2800元，吴铁锁等人让何某、李某买产品时我和刘远都在场；一般情况下介绍人是不会和被介绍来传销窝点的人发生过多接触，易某有一天来“易彩军”家中向何某、李某做工作，劝他们加入传销组织的事实。
3、证人冯某的证言，证实我在新罗区东肖镇一个传销窝点里认识了何某、李某，他们说是被易某骗来龙岩的，何某、李某刚到东肖传销窝点时李某就被人打了，我有看到李某身上有伤；何某、李某一到东肖传销窝点后就被当时那个家的主任“易彩军”叫几个人看住了；在何某、李某到了东肖后的三、四天，吴某把李某叫到一个房间里殴打威胁他，目的是为了给李某洗脑，让他们听话，最终加入传销组织。在吴某殴打李某的第二天，吴铁锁到了东肖传销窝点，他把李某叫到一个房间里逼问银行卡密码，在场的有我、“陈丽”、“刘方飞”、“杨哲丘”等人，吴铁锁用语言威胁、恐吓李某，用烟头丢，用水泼的方法，最终李某没办法，把银行卡密码告诉了吴铁锁；之后吴铁锁又用同样的方法问何某的银行卡密码，何某吓坏了，把密码告诉了吴铁锁。后来我听说何某和李某从家里要来了六万元，买了二十多套传销产品的事实。
（三）被害人的陈述
1、被害人何某的陈述，证实我大学同学易某说在福建龙岩市开了一家银饰店，叫我过去帮他看店。2013年2月26日早上9点多我和男朋友李某到达龙岩火车站，易某就带我们到龙岩东肖街道一家医院后面的一幢楼房的三楼，进了房间我们看到房间里大概有十几个人，男男女女都有，我见了知道他们是做传销的，易某说“就带个行业给你看一下。”后来我故意说想上厕所，想借机离开，但是里面的人不让，我男朋友李某就骂那些人，然后就有四个人左右上来打我男朋友，打了几分钟，我男朋友的脸被打肿了，两个眼角被打出血了，那时候易某已经离开了。后来房间里的人就把我们身上的银行卡、手机之类的物品收掉了，还说会还给我们。后来还有人给我们上课，说这个行业很赚钱叫我们加入这个行业，还说没有看懂这个行业就不让我们走的，接下来的几天都是这样，24小时都有人跟着我们，连上厕所都有人跟着。到了第四天，从其他地方过来一个领导，我们叫他“吴领导”（姓吴，湖南怀化人），“吴领导”问我们的银行卡密码，当时“吴领导”身边还站着四个男的，他们也在边上附和。“吴领导”讲话很凶，因为男朋友被打过，我当时心里害怕就把银行卡密码告诉他了。到了第五天，我们房间的“易领导”劝我和我男朋友上线买东西，其实是没有产品的，就是叫我们交钱，他们所说的一套产品是2800元，本来我和我男朋友说我们上一套产品，那个“易领导”就说我们还是没看懂这个行业，叫我们继续看，要不然是走不掉的，那个“易领导”可能是听易某说我们家境还不错，就叫我们必须上十套产品，后来我打电话骗我母亲说我在外面做生意要用钱，叫我母亲给我的银行卡上打了3万元过来。我男朋友也是这么和他家里说的，他家里也给他银行卡上打了3万元。大约在3月10日左右，我妈就把3万元打到我的农行卡上（卡号6228.4815.8601.1050.462），当天我和我男朋友就被调到那个家附近的另外一个家里，住在六楼顶层，这个窝点住着易某和一个叫“吴某”的领导，第二天下午，“吴某”去银行取钱，分两天取的，第一天下午，吴铁锁和一个姓乔的（陕西西安人）到我们窝点来收钱，取了四万元，吴铁锁和姓乔的叫我们点钱，我都还没点清楚，他们就把钱收起来了，每28００元用一张A4纸包住，在上面写一个名字，代表一套，那天一共上了15套，写了15个名字，四万元还不够15套，我们还垫了2０００元现金。第二天下午，吴某又取了二万元，也是吴铁锁和姓乔的来拿钱，还是每28００元用一张A4纸包住，写了7个名字。我和我男朋友一共上了二十二套，总共花了六万一千六百元。我们在福建龙岩待了一个月左右，大概是2013年3月底，那边的一个领导就说带我们到衢州来旅游，当时在福建龙岩的很多人都一起过来的，到了衢州后一个月，我一直被易某控制着，不能随便出门，人身自由被限制着，直到我的父母和李某的父母怀疑我们出事了，并说要到龙岩找我们时，易某和吴某发现事情不妙了，他们才把我们带去见“姚大老总”给我们洗脑，“姚大老总”给我们上了一个小时左右的课，后就让我们回传销窝点，在路上快到窝点的时候，当时只有易某一个人在场，我们就对易某说：“我们要走了，老同学一场，你发你的财，我走我的独木桥。”易某还不肯让我们走，我们就马上拦了一辆的士跑了，回到了温州。后来我听说那个问我们银行卡密码的“吴领导”在衢州这边的一个家里，我就到派出所报案的事实。
2、被害人李某的陈述，证实易某邀我女朋友何某去龙岩帮忙看店。2０13年2月26日上午我和何某到龙岩站，易某将我们接到了新罗区东肖镇卫生院边上的一栋五层居民楼的三楼里。我们觉得不对劲，就想趁机逃跑，但是马上被他们控制住了，五个男子把我按倒在地上暴打一顿，打完后他们命令我和何某把身上的身份证，银行卡，手机现金等全部拿出来，放在桌子上，叫我们看传销的材料。过了一会儿，他们把身份证和现金还给我们，把我们的手机和银行卡统一保管。从那以后，我们就天天听课，他们经常以我女朋友的安全相威胁要我老实听讲，不得有过激行为，否则就打我。大概2０13年3月上旬，吴铁锁来到我们住的传销窝点，他把我叫到房间的客厅里，周围围了7、8个男子，吴铁锁问我要银行卡密码，我不说，他马上变脸了，对我大吼：“你是不是想死在这里，你以为你来到了什么地方，给我老实点。”我因为害怕被打就把银行卡密码告诉他了，他查了我卡里没钱。过了两三天，我房间的“易领导”（具体名字不详，湖北人）就要求我向家里要钱，再过了两三天“易领导”调走了，新来了一个“郑领导”（湖南怀化人，名字不详）一直催我向家里要钱，我因为害怕被打，只好向家里要钱，我父亲李辉就往我的邮政储蓄银行卡里（卡号6221.8824.００12.０146.742）汇了三万元。钱到了以后，当天晚上，“郑领导”就带着我和何某到市内的一家KTV唱歌，当晚还安排我们住在市内一个小区的老房子六楼。到了第二、三天，“郑领导”和一个叫“吴某”（河南驻马店人）的人把我卡里的钱取出来，他们把钱放在桌子上，过了一会儿，吴铁锁就过来把钱拿走了。吴铁锁一共来了两次，除了拿走我和我女朋友共六万元，又拿走我的现金一千六百元，在东肖的房间里办了一个“上线”仪式，当着很多人的面把钱交给领导，共计22套产品，每套2800元，但到现在我都没有拿到过他们说的产品。2013年4月初我们被易某带到衢州的，之后我们一直被关在衢州市荷花西路附近的安居小区，具体位置我不清楚，我是被吴铁锁看着，何某是被她同学易某看着。
（四）被告人的供述和辩解
被告人吴铁锁的供述和辩解，证实2013年2月我的一个网友叫我来龙岩打工，我就从湖南老家坐火车来龙岩，被骗到传销组织里面，就一直住在市区老汽车站对面的新罗区西城西安村，过了一个多月，我就升为传销主任，我和另外两个主任负责我住的那个传销窝点。我们“家”中的事情归我管。何某和李某不是在我们“家”中，我没有对他们限制人身自由，易某是何某的同学，他是传销组织另一个“家”的主任，吴某我知道他也是另一个“家”的主任，我没有见过吴某；何某和李某有花钱加入我们的传销组织，但不是在我“家”里加入的，我没有殴打、威胁李某、何某，也没有问何某、李某的银行卡密码，也没有拿他们的钱。何某和李某在龙岩时在我的租住处住了一个晚上，易某带他们俩来的，他们住了一个晚上，第二天易某又过来把他们接走了。2013年5月21日晚22时，李某、何某带着浙江衢州民警，找到我住的传销窝点（浙江衢州市巨化路110号），当时他们对民警说我是传销窝点的领导，说我认识何某的同学易某的情况。
（五）辨认笔录
辨认笔录及照片，证实证人彭某辨认出被告人吴铁锁、证人易某、吴某的事实；被害人李某辨认出被告人吴铁锁、证人易某、吴某的事实；被害人何某辨认出被告人吴铁锁、证人易某、吴某的事实；被告人吴铁锁辨认出证人易某的事实；被害人何某、李某分别辨认出龙岩市新罗区东肖镇菜园村一民宅为非法拘禁的地点的事实。
上述证据，均经庭审质证，被告人吴铁锁均无异议。本院认为，上述证据取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。上述证据主要证明如下情况：1、被告人吴铁锁采用威胁等手段逼问被害人何某、李某的银行卡密码，并逼迫被害人何某、李某以每套2800元的价格购买22套“产品”的形式向传销组织缴纳61600元，公诉机关指控被告人吴铁锁等人还让被害人何某、李某二人另再补交现金人民币2000元作为其二人加入该传销组织的加入费的事实，仅有被害人何某的陈述，但被害人何某陈述其和男朋友李某共上二十二套“产品”，共计花费61600元，与被害人李某、证人彭某的证言能够相互印证，故本院认定被告人吴铁锁抢劫的犯罪数额为61600元；2、被告人吴铁锁系传销组织中其中一窝点的主任，被害人何某、李某在被传销组织拘禁期间，被关押在多个窝点，上述窝点由不同的主任负责，但本案证据无法认定多个窝点的组织者之间具有共同的故意联系，且本案中被害人陈述其被关押在多个窝点但未明确被关押的窝点主任为吴铁锁，本案亦无证据证明被害人逃离传销组织的具体时间，结合证人彭某的证言、被告人何某、李某的陈述被告人吴铁锁有来他们窝点二天，及被告人吴铁锁的供述二被害人在其窝点待过二天，本院就低认定被告人吴铁锁非法拘禁被害人的天数为二天；3、本案证据不足以证明被告人吴铁锁在非法拘禁期间对被害人进行殴打。另，公诉机关指控2013年4月初，该传销窝点转移至浙江省衢州市的荷花西路一小区，后被告人吴铁锁与上述非法传销人员一同又采取轮流看押等方式限制被害人李某的人身自由的事实，仅有被害人李某的陈述，无其他证据予以印证，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴铁锁伙同他人为逼迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，并且以非法占有为目的，采用暴力手段强行劫取他人财物，共计人民币61600元，数额巨大，其行为已分别构成非法拘禁罪、抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人吴铁锁提出其只非法拘禁二被害人一天的辩解，与所查事实不符，不予采纳。被告人吴铁锁当庭承认其非法拘禁的主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。被告人吴铁锁在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴铁锁犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；总和刑期为有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行刑罚有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月21日起至2024年5月20日止）。
二、责令被告人吴铁锁退赔被害人何某、李某经济损失共计61600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 崔 秀 闽
人民陪审员 李 丽 月
人民陪审员 余 亿 明
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 林茜茜（代）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。