河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫08刑终253号
原公诉机关沁阳市人民检察院。
上诉人(原审被告人)苏洋洋，男，1992年1月19日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，无业，住沁阳市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月30日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，10月2日被逮捕。
辩护人程守红，河南飞龙律师事务所律师。
沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控被告人苏洋洋犯诈骗罪一案，于2018年4月28日作出（2018）豫0882刑初30号刑事判决。原审被告人苏洋洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人苏洋洋伙同王五星（已判刑）、刘小勇（已判刑）、冯玉峰等人预谋利用垫富宝投资有限公司垫付宝业务进行诈骗并各自分工。2015年以来，苏洋洋、王五星、刘小勇、冯玉峰等人通过河南车多利汽车销售股份有限公司、沁阳市山王庄镇老五汽修门市部、沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部、孟州市龙南加油站等，伙同张运动、裴宇洲、孟小正、王军等人冒充车主注册成为垫富宝投资有限公司会员，分别由苏洋洋、王五星、刘小勇作为见证人签订垫付宝领用合约，张运动、裴宇洲、孟小正、王军等人将银行卡交给苏洋洋等人，苏洋洋等人利用会员消费额度进行套现并分赃，其中大部分赃款被苏洋洋等人非法占有并挥霍，造成垫富宝投资有限公司垫付款不能收回。具体犯罪事实如下：1、2015年5月31日，刘小勇冒充牌照为豫Ｈ×××××、晋Ｅ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在冯俊雅处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款39200元。2、2015年7月5日，张前进冒充牌照为豫Ｈ×××××车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款人民币24500元。3、2015年7月10日，张卫志冒充车牌照为豫Ｈ×××××车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款19600元。案发后，张卫志的家属已代其退赔被害单位19600元。4、2015年7月6日，朱金良冒充牌照为豫Ｈ×××××车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。案发后，朱金良退赃2000元。5、2015年7月7日，于钢（已判刑）冒充牌照为豫Ｈ×××××车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。案发后，于钢家属已代其退赔垫富宝公司21000元。6、2015年7月7日，张红亮（已判刑）冒充车牌号为豫Ｈ×××××驰田牌重型自卸货车车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝投资有限公司垫付款20580元。案发后，张红亮家属已代其退赔垫富宝公司21000元。7、2015年7月8日，冯玉峰冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。8、2015年7月9日，赵敏同冒充牌照为豫Ｈ×××××车主的名义，在沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。9、2015年7月12日，孔长明冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款36260元。10、2015年7月23日，和红兵冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40000元。11、2015年7月24日，张国旗（已判刑）冒充牌照为豫Ｈ×××××重型半挂车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。案发后，张国旗已退赔垫富宝公司24500元。12、2015年7月24日，董莲莲冒充牌照为豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24995．5元。案发后，董莲莲已退赔垫富宝公司25000元。13、2015年7月25日，王文革冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，王文革已退赔垫富宝公司44100元。14、2015年7月27日，职林青冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款38000元。15、2015年7月27日，宋麦屯冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。案发后，宋麦屯已退赔垫富宝公司18500元。16、2015年7月26日，寇风来冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂车车主的名义，通过刘小勇注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。17、2015年7月29日，刘向光冒充车牌号为豫Ｈ×××××重型半挂车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。18、2015年7月30日，苏洋洋冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。19、2015年8月1日，刘国利冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××两辆解放牌重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。20、2015年8月4日，赵严鹏冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，赵严鹏已退赔垫富宝公司44100元。21、2015年8月6日，裴宇洲（已判刑）冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款36260元。案发后，裴宇洲已退赔垫富宝公司37000元。22、2015年8月7日，张运动（已判刑）冒充车牌号为豫Ｈ×××××半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。案发后，张运动家属已代其退赔垫富宝公司21000元。23、2015年8月7日，王军冒充车牌号为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。24、2015年8月9日，刘磊磊（已判刑）冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××的半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。25、2015年8月12日，孟小正（已判刑）冒充车牌号为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。26、2015年8月12日，毋彬彬冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40278元。案发后，毋彬彬已退赔垫富宝公司3000元。27、2015年8月12日，吴治国冒充牌照为豫Ｈ×××××、牌照为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。28、2015年8月13日，孙伟光冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。案发后，孙伟光已退赔垫富宝公司8000元。29、2015年8月13日，刘佳明冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40282．01元。30、2015年8月13日，王小红冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂牵引车车主的名义，在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。31、2015年8月14日，杨明明冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。32、2015年8月26日，魏跃跃冒充牌照为豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。案发后，魏跃跃退赔垫富宝公司5000元。33、2015年8月29日，田小西冒充牌照为豫Ｈ×××××、牌照为豫Ｈ×××××的半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款36260元。案发后，田小西退赔垫富宝公司7000元，赵严鹏代替田小西退赔垫富宝公司10900元，尚余18360元未退赔。34、2015年9月10日，宰宁波冒充牌照为豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。案发后，宰宁波已退赔垫富宝公司25000元。35、2015年10月3日，焦攀攀（已判刑）冒充牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂车车主的名义，在孟州市龙南加油站处注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款人民币29400元。案发后，焦攀攀已退赔垫富宝公司30000元。综上，该团伙犯罪数额为1156695．51元，除同案犯退赃和已依法判决追缴之外，余款268340元未追缴。
另查明，案发后，被告人苏洋洋于2017年8月30日被抓获归案。归案后，苏洋洋如实供述主要犯罪事实。
上述事实，被告人苏洋洋在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、发破案经过、抓获证明、垫付宝领用合约、行驶证、银行交易记录、照片、辨认笔录、同案犯王五星、刘小勇、刘国利、和红兵、张国旗、赵严鹏、田小西、张运动、孟小正、王军等的供述、被害单位工作人员张某、冯某的陈述等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人苏洋洋伙同刘小勇、王五星等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。苏洋洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。鉴于苏洋洋归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。违法所得依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。二、违法所得人民币268340元依法继续追缴并发还被害单位垫富宝投资有限公司（被告人苏洋洋参与犯罪数额为1156695.51元，除同案犯退赃和已依法判决追缴之外，余款268340元未追缴）。
原审被告人苏洋洋上诉及其辩护人辩称：一审认定其参与诈骗数额1156695．51元，在犯罪中系主犯，事实不清，证据不足；一审量刑过重，应予改判。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同，且所有证据均经一审当庭质证，真实、有效，应予采信。
本院认为，上诉人苏洋洋为非法获取钱财，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，上诉人苏洋洋起主要作用，系主犯，应对其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人苏洋洋上诉及其辩护人辩称理由，经查，对其在犯罪中起主要作用的事实，不但有同案犯刘小勇、王五星等人供述及垫付宝领用合约等证据相互印证，而且亦有其供述在案，足以证实其与人共谋，并组织、参与实施犯罪活动；关于实施诈骗数额，有同案犯刘国利、和红兵、张国旗等人供述，证人赵某、张某、冯某等人证言及垫付宝领用合约、银行交易记录等证据在案证实，其应对通过河南车多利汽车销售股份有限公司、沁阳市山王庄镇老五汽修门市部、沁阳市山王庄镇洋洋刹车大王门市部、孟州市龙南加油站实施的诈骗数额1156695．51元承担相应责任。其参与诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，原审法院据此判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元并无不当。综上，上诉人苏洋洋上诉及其辩护人辩称理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张国胜
审判员 李元成
审判员 梁战胜
二〇一八年七月十六日
书记员 邵宝琳