北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0108刑初1639号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人黄利杰，曾用名黄梨杰，别名黄冰伟，男，1987年3月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月17日被羁押，2016年1月22日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人黄迎春，天津行高律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2016]1402号起诉书指控被告人黄利杰犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员段冉出庭支持公诉，被告人黄利杰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院起诉书指控：
一、2014年10月至2015年12月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，在骗得被害人李×1（女，26岁）的信任后，分别以为被害人李×1安排工作、解决户口等为由，在本市朝阳区等地多次骗取被害人李×1共计人民币20万元。涉案钱款尚未退赔。
二、2015年7月至9月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，伙同孟松杰（在逃）虚构能为被害人齐×（男，殁年48岁）办理孩子上学的事实，以收取办事费为名，在本市海淀区中国人民大学东门骗取被害人齐×现金人民币37万元，另在本市海淀区某地，以相同事由单独骗取被害人齐×现金人民币30万元，于立案前退还被害人齐×人民币25万元。其余涉案钱款尚未退赔。
三、2015年8月至9月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，并虚构能为被害人刘×（男，51岁）女儿安排工作的事实，以收取办事费为名，分两次骗取被害人刘×共计人民币56万元。涉案钱款尚未退赔。
经被害人报案，被告人黄利杰于2015年12月17日被公安机关抓获归案。被害人齐×于2015年12月23日因本案自杀身亡。综上，被告人黄利杰实施诈骗三起，涉案金额为人民币118万元。
针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人黄利杰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法对其定罪处罚。
被告人黄利杰对起诉书指控其犯诈骗罪的事实提出异议,辩称其虽然收到过李×1给的钱，但都已经退还给李×1了。诈骗齐×的钱其自己退给了齐×15万，还有15万元退给了孟松杰，是孟松杰私自扣了5万元。诈骗刘×虽然事情没有办成，但其收了44万，退了45万元，而且后面的6万元起根本没有收到过。对指控其犯诈骗罪未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人黄利杰与李×1系男女朋友关系，共同生活，共同花销，大部分钱款均已退还。被告人黄利杰诈骗齐×37万元，在案发前已经退还了25万元，后被告人黄利杰又单独骗取30万元。上述两起事实其不发表意见。建议法院考虑其系初犯，并有主动退还部分赃款，如实供述等情节，对被告人黄利杰从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年10月至2015年12月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，在骗得被害人李×1的信任后，分别以为被害人李×1安排工作、解决户口等为由，在本市朝阳区等地多次骗取被害人李×1共计人民币20万元。涉案钱款尚未退赔。
二、2015年7月至9月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，伙同孟松杰（在逃）虚构能为被害人齐×（男，殁年48岁）办理孩子上学的事实，以收取办事费为名，在本市海淀区某地骗取被害人齐×现金人民币37万元，另在本市海淀区某地，以相同事由单独骗取被害人齐×现金人民币30万元，于立案前退还被害人齐×人民币25万元。其余涉案钱款尚未退赔。
三、2015年8月至9月间，被告人黄利杰谎称名为黄冰伟，在全国人大工作，并虚构能为被害人刘×女儿安排工作的事实，以收取办事费为名，分两次骗取被害人刘×共计人民币56万元。涉案钱款尚未退赔。
经被害人报案，被告人黄利杰于2015年12月17日被公安机关抓获归案。被害人齐×于2015年12月23日自杀身亡。综上，被告人黄利杰实施诈骗三起，涉案金额为人民币118万元。
庭审过程中，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的下列证据：
1、被告人黄利杰的供述，证实其曾供认其别名黄冰伟。2013年通过同学介绍认识了李×1，并开始交往，其自称是中央领导的秘书，在国务院办公厅上班。这样说是想找女朋友。从2014年10月开始，其以帮李×1找工作，办北京户口为名义，向李×1要了十五六万元。以上事情其办不了，就是为了骗点钱花。齐×是李×1的叔叔，平时一起吃饭熟悉的。2015年7月，齐×跟其说孩子要小升初，让其帮他找个人大附中的老师，齐×说愿意花钱，其当时就想把钱先要过来再说，于是就找了孟松杰。孟松杰是其初中同学，2013年来北京做快递至今。其和孟松杰商量好一起冒充身份先把钱骗过来，就是和齐×说孟松杰是人大附中招生办的老师，叫孟思峰。在2015年7月，其让齐×带了37万元现金，跟其一起到了人民大学东门口，然后见到了孟松杰，随后齐×将37万元交给了孟松杰。齐×离开后，其拿走了35万元，留给孟松杰2万元，后来孟松杰背着其向齐×借款20万元，借钱之前齐×问过其，其说过不要给。2015年9月初，齐×觉得孟松杰办不了，就打算催孟松杰还钱，其假装替姓孟的还了15万元，并且打款给孟松杰15万元，让孟松杰还给齐×，孟松杰自己留下5万元，只打给齐×10万元。后齐×依然觉得其可以给孩子办理小升初的事情，问其能不能办，其说能，并让齐×准备30万元给人大附中的校长，齐×就在9月10日左右，在家附近给了其30万元。其不认识人大附中的校长，拿到钱就自己用了。其还骗过刘×，和刘×见面时，齐×介绍其是国务院办公厅的，刘×让其帮女儿找工作，其当时说办不了，然后齐×让其帮帮忙，刘×拿钱也多。其当时就想把刘×的钱骗过来，然后还齐×的钱。齐×的钱其都炒股票花光了。其跟他们说能办，要了50万元，大概在2015年8月初，然后在2015年8月3日他们通过银行汇款，先由刘×打给了齐×，齐×再打给李×1，然后其和李×1一起到朝阳区和平里建设银行，让李×1汇款给其账户，当时李×1打了44万元，没给其6万元是还之前借李×1父母的钱。最后一笔是以需要请客吃饭的名义向刘×要的6万元，在2015年9月底，齐×和刘×在朝阳区亚丁湾酒店将6万元交给了其。其还曾供认自称是中央领导的秘书和在国务院办公厅工作这两个身份，是为了想让李×1觉得自己有本事，愿意和自己交往，这么说觉得有面子。其没有将这两个身份和齐×和刘×说过，其和齐×说自己是全国人大内务司法司的干部，没跟刘×说自己是干什么的。齐×给孟松杰37万时，其不在，是其让齐×跟孟松杰联系的，之后其觉得孟松杰不靠谱，这钱拿走肯定还不回来了，于是其就拿走了35万，孟松杰拿走了2万。其用朋友张淑婉的身份证给齐×指定的郁志清账户内汇了10万，用自己的农行或建行卡给郁志清的账户打了5万元。齐×为孩子办小升初的事，一共给了其和孟松杰57万，但其只知道那37万。2015年9月10日左右，齐×打电话约其到的亚丁湾酒店吃饭，吃完饭后在齐×车上，齐×说准备了30万元继续办理孩子小升初的事，当时齐×要把钱给其，其没要，说等问过之后再说，另外让齐×等孟松杰那边的消息。之前其也说没拿30万元，但讯问的警察不相信，所以就没记录。2015年8月初，齐×让李×1给其建行卡里汇了50万元，齐×跟其说这笔钱放他那不方便，让其先用着，到时候需要的话再还。李×1只给其汇了44万，那6万元李×1自己留着用了。过了一个星期左右，齐×约其和刘×吃饭，说刘×的女儿想到山东政府上班，让其帮忙问问，其说先问问再说，10月初齐×约其在亚丁湾酒店吃饭，饭后齐×拿出一张银行卡，说里面有6万元，让其办理刘×女儿工作的事，请客吃饭用，其说问一下再说。给卡不合适，然后把卡还给了齐×。到了11月底，李×1和齐×说50万是刘×办理女儿工作的钱，其跟李×1说怎么现在才说，钱都用了，而且这事根本办不了，等有钱再还给刘×。其不欠李×1父母钱，现在说的是实话。其没有跟刘×说办工作的事只跟山东省政府打招呼就行。其没有主动要6万元，是齐×主动给的。44万元其给哥哥黄×汇了11万，让黄×帮着还在老家欠的钱，给房东李×汇了两笔共9万元的房租，还给朋友张×10万元欠款，有6万多元还了信用卡的欠款，这张信用卡主要是李×1在用，还有取现日常消费花了一部分。其不知道黄冰伟这张身份证是怎么回事，其没有这样的身份证，李×1有其照片。其没有以跟李×1结婚，将名下的房产过户给她，向李×1要过钱，其在北京没有房产；也没有以给李×1安排到石油化工研究院为由向李×1要过钱；也没有以给李×1妹妹安排上郑州大学为由向李×1要过钱；也没有给李×1一张农行600万元的存单。齐×没有将刘×卡里6万元取现给其。2015年11月4日李×1向其邮政账户转款7.5万，是李×1还的借款，之前她朋友用钱，向其借了8万元。2015年12月7日李×1用支付宝给其转账的5000元，是剩下的那5000元。其和张淑婉是很好的朋友。2015年12月15日左右，在海淀区北四环亚丁湾酒店内，她给了其45万元的现金，当天其就把这笔钱给齐×了。当时其跟张淑婉说了需要现金，所以没有通过银行转账，是以做生意为由向张淑婉借的，没有写借条或欠条，没有其他人知道此事了。齐×以学校账目对不上为由向其借了45万。
2、被害人李×1的陈述，证实被告人黄利杰自称叫黄冰伟，自称是公务员。该人从2014年10月开始陆续骗其钱，每一笔名义都不一样，有帮其找工作，帮其办北京户口，还有办房产证等等。其基本上是在朝阳区以汇款的方式给的钱，也有给现金的。具体黄利杰骗齐×和刘×的事情经过其不清楚，但刘×有一笔50万元是通过其汇的款。2015年8月3日，黄利杰说要借用其银行卡，并且齐×给其打电话，让其帮忙转一笔钱给黄利杰，其和黄利杰一起到了朝阳区和平里支行，黄利杰把他的银行卡号告诉了其，其用自己的卡给黄利杰转了44万元，因为之前黄利杰向其父母借了6万元，所以当时黄利杰直接将6万元还给其了。其与黄利杰是2013年6月底，通过同学介绍认识的，目的就是谈男女朋友。当时他自称叫黄冰伟，住址是北京市东城区前门东大街11号，1987年3月7日出生。其见过他手里黄冰伟的身份证，其手机里有照片。他自称以前是中央领导的秘书，现在全国人大工作，具体什么职位没说。交往一段时间后，在一次聚会上，其听黄冰伟跟他同学说，他以前叫过黄利杰，现在用黄冰伟这个名字。其没见过黄冰伟全国人大的工作证。在2014年6月底，其二人交往一年的时候，黄利杰在朝阳区和平里租了一套两居室让其住，房租是黄利杰支付的，多少钱其不知道，住了差不多一年，其二人就搬到朝阳区朝外大街欧景园居住。黄利杰跟其说这房子是他的，是否是租的其不清楚。其和黄利杰交往的两年多里，黄利杰以给其找工作，安排北京户口、房子过户，给其弟弟安排工作，送其妹妹去郑州大学读书等理由，一直在向其要钱，前前后后总共被他骗了27万多元，任何事都没有办成。2014年10月，黄利杰以跟其结婚，要将他名下的房子过户给其，需要交手续费为由，向其要钱，其在和平里建行取了3.5万元交给了他。其没有见过黄利杰所说的房子，他住房子的具体地址也没跟其说过。因为拍过婚纱照了，其觉得他肯定会跟其结婚的，所以他的话其全相信了。2014年11月，黄利杰以房子过户手续费不够，又向其要了2.5万元，其把邮政银行卡给了黄利杰，让他自己去转账，之后黄利杰从其卡里转走了2.5万元。2015年1月，黄利杰以给其安排石油化工研究院工作需要疏通关系为由向其要6万元，其让其父给其建行卡里存了6万元，其取出现金后分三次给了黄利杰，第一笔5万，第二笔和第三笔都是5000元。2015年11月，黄利杰以帮其妹妹去郑州大学上学，需要找人为由，向其要8万元，其通过邮政银行给黄利杰邮政卡里转了7.5万元，剩下的那5000元黄利杰让其给他还信用卡的欠款了。12月，黄利杰以给其弟弟安排做他的司机，需要交材料费为由，向其要3万元，其在朝阳区神路街营业所从其邮政卡里取了3万元现金交给了他。同一天黄利杰以给其买车牌为由，向其要2万元。其给了他1.5万元现金。并用支付宝给他交行卡转了5000元。12月13日，黄利杰说其弟弟过几天就可以上班了，但还需要5万元，另外给其买车牌还需要2万元。还有2万元他说着急要用。然后其二人一起去朝阳的建行支行，黄利杰拿着其建行卡到窗口取了5万现金。之后又到ATM从两张建行卡里各取了2万元现金。一张是其卡，另一张是其父亲李×2的。2015年9月，黄利杰以准备结婚买房子为由，给了其一张农行600万元的存单，其去银行查过这张存单是假的。还有其跟黄利杰吵架的时候，他扔给其三张银行卡、一张邮政存折及他的护照。其不知道齐×通过其转给黄利杰的50万元是刘×办孩子工作的钱。当时齐×就跟其说让其转给黄利杰，别的没说。其用过他名下的一张信用卡买过生活用品花了3万多元。这些情况黄利杰都是同意的，而且全都用在其二人共同生活上了。
3、自书材料,证实被害人李×1统计其被黄利杰诈骗的时间、金额，金额总计人民币27.5万元。
4、国家机关税务管理局出具的证明，证实经查，该单位无黄利杰此人。
5、银行账户交易明细，证实被告人李×1取现及转账给黄利杰的情况。明细如下：2015年1月30日李×1从卡尾号为（1121）取5万元；于2015年2月15日取款5000元；2015年11月5日李×1卡尾号（3204）给黄利杰尾号（1000）汇款7.5万元；2015年12月7日李×1从尾号（0320）取3万元；2015年12月13日，李×1从卡尾号（0023）取款29700元和20200元。李×1建设银行卡交易明细：2014年10月20日现金支取3.5万元；2015年1月30日现金支取5万元；2015年2月12日ATM取款5000元；2015年2月15日ATM取款5000元；2015年12月7日ATM取款1.5万元；2015年12月13日现金支取4.99万元；2015年12月13日ATM取款2万元。李×1邮政银行卡交易明细：2014年11月27日向尾号为（41000）的卡上汇入2.5万元；2015年10月12日取款6000元；2015年11月5日向尾号为（41000）帐户汇款7.5万元；2015年12月7日卡取现金3万元。黄利杰中国邮政储蓄银行账户的交易明细：2014年11月27日该账户收到尾号3204账户汇入2.5万元。2015年11月5日该账户收到尾号3204账户汇款7.5万元。黄利杰尾号9571的农业银行卡交易明细：2015年12月7日，该账户收到支付宝付款5000元。支付宝付款凭证，证实2015年12月7日，李×1向黄利杰（尾号9571）转账5000元。李永贵建设银行交易明细：2015年给李×1（尾号1121）转账5万元；2015年2月12日给李×1（尾号7012）转账5000元；2015年2月15日给李×1（尾号7012）转账5000元；2015年12月13日ATM取款1.5万元、4900元。
6、身份证照片，证实该身份证内容为黄冰伟，男，汉，1987年3月7日，住址：北京市东城区前门东大街11号，身份证号×××。经核实，公安部人口信息管理系统中未查询到该身份信息。
7、邮政储蓄存折、银行存单，证实黄利杰中国邮政储蓄银行活期存折2010年7月10日开户，截止至2013年11月29日余额为88631486元。农业银行储蓄存单，证实户名李×1，2015年9月1日，存入6000000元。
8、被害人齐×的陈述，证实2014年中旬，李×1认识了黄利杰，他自称叫黄冰伟，曾经做过中央领导的秘书
，现在是人大内务司法司的副司级干部。2015年7月，其子小升初，想找个好学校，就跟黄冰伟提了一句，结果黄冰伟说能帮着做，因为当时李×1和黄冰伟正在交往，其就相信了。在2015年7月，黄冰伟跟其说找到一个人大附招生办的孟老师，叫孟思峰，可以帮助办理孩子上学的事情，让其准备37万元，于是其准备了37万元现金，跟着黄冰伟到了海淀人民大学东门口处，见到一名男子，黄冰伟跟其说这就是人大附招生办的孟老师，其和孟老师说招生的事情，孟老师说没问题，交给他就可以了。于是其就在东门口处，将钱交给了孟思峰。后孟老师给其打电话说着急用钱，要借20万元，当时其请人办事，不好意思不借，就让亲戚给孟松杰提供的账号里汇款了20万元，还让孟老师写了借条。事情拖到9月，其觉得不对劲，黄冰伟说没事，这个孟老师不靠谱，他来办，回头找孟老师还钱。于是其一边催着孟老师退57万元人民币，一边让黄冰伟帮忙办，黄冰伟说还需要30万元来办这事。2015年9月10日，其拿了30万元现金，在家附近交给了黄冰伟。其管孟思峰要57万元，然后孟思峰还了25万元人民币，但黄冰伟一直拖到12月10日，还没有办成，其觉得事情不对，就找了一趟人大附中招生办，发现没有这个孟老师，觉得可能被骗了。同时在2015年8月左右，其将黄冰伟介绍给了刘×，因为刘×找其看能不能办孩子在外地找工作的事情，其想到了黄冰伟，当时黄冰伟说可以，向刘×要50万元，于是刘×就在8月3日通过银行账号给其汇款50万元，然后其将50万元汇给了李×1的账户，李×1将50万元汇款给黄冰伟账号，黄冰伟后来还向刘×要了6万元人民币。2015年9月底，其和刘×在朝阳区亚丁湾酒店，提出了现金，交给了黄冰伟。2015年12月10日左右，黄冰伟偷偷给刘×打电话，还特意让刘×不告诉其，约刘×来北京，让刘×帮忙补上10万元，刘×没有同意，后来刘×告诉其，其感觉被骗了。黄冰伟还说有个国家办的项目，收益好，鼓动其投资，其跟刘×说这是个好机会，于是就假装约黄冰伟来谈事，约到海淀区专家公寓处，然后黄利杰承认骗了其和刘×。
9、证人董×的证言，证实其是齐×的大舅哥，2015年12月24日，齐×在化工大学招待所跳楼自杀，已经死了。齐×被黄利杰诈骗后，心里产生了很大的压力，其觉得他是想不开。齐×被黄利杰骗的具体细节不是很清楚，但这个事其知道。2015年7月的时候，齐×带他侄女李×1和他男朋友黄冰伟去绥中考察，齐×跟其说黄冰伟是全国人大的副司长。准备要到绥中当县长。后来齐×跟其说他托黄冰伟办孩子小升初上人大附中的事，黄冰伟给他找了人大附中招生办的孟老师。第一次他给了孟老师37万，之后孟老师又向他借45万，但齐×没借给那么多，就借给孟老师20万，当时其还劝齐×别借那么多钱。后来齐×跟其说孟老师那边办不成了，黄冰伟说再帮他找别人办。黄冰伟又向他要了30万，齐×也给他了。之后，齐×在学校搞的科研项目财务上出了些问题，上面要来检查。齐×就找黄冰伟帮忙，黄冰伟以找工信部副部长帮忙为由，又向齐×要走20万元现金；以请副部长吃饭为由，向齐×要了1万元现金；以需要买车为由，向齐×借5万元。齐×没钱了就向其借了2万元给了黄冰伟，最后这2万元其又要回来了，这样齐×总共被黄冰伟骗了110万。除了买车借的这2万外，黄冰伟在办孩子上学的事情上，还分四次还给齐×25万，3次5万，一次10万。齐×一共损失是83万元。其手里有齐×和黄冰伟的通话录音可以提供。
10、借款协议、证明，证实2015年7月中国人民大学附中孟思峰向北京化工大学齐×借款人民币20万元。经查，中国人民大学附属中学没有孟思峰或孟松杰此人。
11、通话记录，证实录音中两名男子谈话的内容为：甲：就是那回，他给你的那个，最后给你的，是30万，还是50万哪？乙：天宏那个事情是给了30万，然后我给了陈主任。甲：就是天宏最后那个事，你跟陈主任说的时候。然后他给你，说是30万，说用30万。乙：嗯，对对对。我这个赶快给你办一下，把天宏的事情给你办一下。甲：然后那回，姓孟的那个，是多少，二次加一起是五十多还是六十多？乙：五十多吧。我现在老实说吧，然后他不是还了15个吗？我今天让老郭再去催他一下，让他赶快把剩下的钱打给你。甲：那加在一起是多少啊？87,87万啊？乙：啊，应该是吧，87。然后他不是还了15，我听我老叔说。剩下的钱，我赶快。我去催下老郭，让老郭给你打过去得了。
12、董×自书材料，证实黄利杰于2015年11至12月期间，共分四次向尾号为8257的工商银行卡汇来25万人民币。此款是黄利杰从齐×手里要的其中一部分钱，理由是给齐×孩子办上学，上人大附中，给人大附中招生办“孟老师”的好处费。当时齐×共给“孟老师”57万元。直到2015年10月，孩子一直没能到人大附中上学，其间齐×和董晶不断追问孩子上学的事，黄利杰始终一拖再拖，直到2015年下旬，黄说他再另找一个人。黄利杰又说他找“孟老师”把前期给的钱退回来。后来黄利杰又从齐×手里要了几次钱。材料其已给公安部门提供过，这里不再复述。上述款汇来后，其分别让卡主把钱提出来给其，其分几次给了齐×，齐×拿到钱后，部分还账，部分自用。卡号户名为：郁志清，该人是其单位会计。开卡的情况是这样：当时齐×和董晶向黄利杰要钱是以借其钱，其要用钱为借口，找黄利杰追要前期给“孟老师”的钱。因当时齐×还认为黄利杰是侄女的对象，太直接追要怕侄女面子上不好看。因此在黄利杰给钱时，就让其在锦州开个工行卡，由于其当时没在锦州，其就打电话给会计，让她马上给开一张。
13、银行账户交易明细，证实2015年11月12日，汇入郁×账户（尾号6902）5万元。2015年11月13日，汇入郁×账户（尾号6902）5万元。2015年12月7日，汇入郁×账户（尾号6902）5万元。2015年12月13日，汇入郁×账户（尾号6902）10万元。
14、死亡证明，证实2015年12月24日齐×在海淀区某地死亡，经公安机关现场勘察、尸体检验，系因高坠致创伤性休克死亡。
15、被害人刘×的陈述，证实其被骗了56万，是被一个自称叫黄冰伟的男子诈骗，该人自称是中央领导的秘书，现在是全国人大办公厅的副主任。2015年8月3日给了一笔50万元，9月底给了一笔6万元。第一笔是在石景山区一家杭州银行转账50万，第二笔是在朝阳区亚丁湾酒店，现金交给了黄冰伟。2015年7月底，其因为女儿找工作的事情，找到北京的朋友齐×，正好齐×说自己姑姑女儿的男朋友很有能耐。于是其就约齐×和黄冰伟一起出来商讨这个事情，然后其就问黄冰伟能不能在山东省找个工作，黄冰伟说他能办，只要跟山东省政府打个招呼就行。过了几天，黄冰伟给其打电话说招呼好了，但是要其给送50万元，是其就从山东赶到了北京，在石景山区杭州银行，将50万元打给了齐×，让齐×帮忙转给黄冰伟。又过了几天，黄冰伟打电话说已经办好了，过几天等上班就好。但是一直到9月底，还没有消息，黄冰伟给其打电话，说山东省省委组织部部长要钱，让其给6万元，于是其又来到北京，和齐×一起在朝阳区亚丁湾酒店处，取了6万元现金，让齐×交给了黄冰伟。在2015年12月10日左右，黄冰伟打电话让其赶紧到北京，并且不让其告诉齐×，其在亚丁湾酒店见到了黄冰伟，黄冰伟就说他正在给齐×办事，但齐×欠他20万元，让其帮齐×垫付10万元。当天晚上其就把这事告诉了齐×，二人一合计，估计被骗了。后黄冰伟对其和齐×说有个国家办的项目收益好，鼓动齐×和其投资，其就假装约黄冰伟来谈事，约到了海淀区专家公寓。当民警来才知道黄冰伟的真名是黄利杰。齐×向其介绍黄冰伟是全国人大办公厅副主任，以前是中央领导的秘书。其和黄冰伟见面后，他介绍自己的情况跟齐×介绍的一样。其见过他黄冰伟身份证和他的工作证。一次其和黄冰伟吃饭的时候，其问小黄你叫什么名字，他就把写有黄冰伟的身份证和全国人大办公厅副主任的工作证拿给其看了一下。后来其在李×1的手机里也见过黄冰伟姓名的身份证。其跟黄冰伟说了其女儿找工作的事后。8月3日，黄冰伟给其打电话，说其女儿工作的事山东省市委副省长孙伟已经同意了，但必须给他50万元，他给孙省长。于是当天其就给齐×汇了50万元，齐×把钱汇给了李×1。然后李×1留了6万，把剩下的44万还给了黄冰伟。是黄冰伟让其这么汇的。9月底的时候，黄冰伟给其打电话说其女儿这几天就要上班了，将来可能会提拔，山东省省委组织部部长需要钱来安排工作，其问多少钱，黄冰伟说6万，然后其就到北京和齐×一起在亚丁湾酒店给了黄冰伟一张6万元的银行卡，过了十多天黄冰伟又退给其了，说他不要卡，要现金。然后齐×就帮其从卡里把6万元取了出来，并当着其面在亚丁湾酒店的大厅里给了黄冰伟，银行卡齐×没有给其，现在应该还在他手里。其不准备追究李×1这6万元的事了。其愿意跟她协商解决。其被黄冰伟骗了50万元，李×1拿走的那6万元就算了。
16、银行账户交易明细，证实齐×卡尾号（8463）2015年8月3日跨行出账50万元。李×1建设银行卡（尾号7012）2015年8月3日收到尾号为（3765）齐×转账存入50万元。2015年8月5日向尾号为（6037）黄利杰账户转账支取44万元。黄利杰中国建设银行卡（6037）2015年8月5日李×1尾号（7012）帐户向该帐户转账44万元。
17、刘×自书黄利杰到案情况，证实其于2015年分两次被黄利杰骗取56万，直到黄利杰2015年12月17日被警察抓捕，黄利杰和齐×没有还其一分钱。黄利杰2015年12月10日晚打电话给其，让去北京有事情商量。其到亚丁湾酒店后，和黄利杰一起吃中午饭，他讲有个2千多万的军工项目，让其尽快找一个项目承担单位，先带30万现金来北京打点。其和齐×单独见面说了这个事，恰好齐×惠州的朋友打电话过来说黄利杰一直给他们打电话，说要80万可以给提拔个领导，他们感觉这个事有诈。12日早其乘飞机回威海，向威海的警察说可能被北京的一个黄冰伟骗了，下午警察回复其北京没有30左右的黄冰伟，让其可以去北京报案。其把这个情况告诉了齐×，然后商量马上找黄利杰要钱。15日其乘飞机去北京，同齐×决定把黄利杰先稳住。16日其电话联系黄利杰，约17日在科技部专家公寓见面，可以给他30万办那个军工项目，黄利杰答应了。11时，在专家公寓大堂其领着黄利杰到其房间，主要聊黄利杰拿了其款项花费，黄利杰说都给办事的领导了，也告诉其他马上就要到铁岭干副市长。13时许，齐×等人来到其房间，当面指出黄利杰骗人，对其所作所为进行了揭露，让其把钱拿出来，然后黄利杰承认了伪造身份诈骗，打了无数电话给家里父母要钱，并提出给其和齐×写诈骗的欠款的单子，说想办法还钱，千万别报警。但到17时，没有要回一分钱，接着因李×1报警，被羊坊店派出所警察带走。下午15时许其打电话让李×1和其母亲来到专家公寓另外的房间，但未和黄利杰见面，告知黄利杰是个骗子，让她考虑一下这件事怎么办，李×1说黄利杰也骗了她不少钱，并带来了黄利杰的身份证、护照等复印件和600万的存单。大家商量后感觉应该通过法律途径解决，就让李×1在大堂报了警，羊坊店警察7分钟内到达现场，对黄进行了询问，让黄提供身份证，但黄说丢了，黄说正在谈生意，这事与警察无关，这时李×1进入现场当面指认黄利杰诈骗，警察简短询问了李×1后逮走了黄利杰，在场人员也随同去派出所做了笔录。在专家公寓时没有任何人打骂黄利杰。
18、受案登记表，证实公安机关受理案件的情况。
19、短信记录，证实公安人员为核实被告人黄利杰的辩解，曾按照其提供的电话与张淑婉短信联系，要求其配合取证，但张淑婉拒绝来作证，并称其对黄利杰的情况了解并不多，在17日下午黄利杰曾称被人扣留，让其帮忙再借一部分钱还钱，黄提供的账号此前曾借用其身份证存过10万元，因为姓氏比较特殊，户名叫郁志清，所以有印象，其他的其就不清楚了。并称其也无法证明黄利杰是不是将钱还给对方了，其来作证毫无意义。
20、到案经过，证实2015年12月17日15时许，民警接到群众报警，称黄利杰冒充国家领导人秘书，以帮助事主办理孩子小升初为理由，骗取事主87万元人民币，民警经过调查，黄利杰对自己的犯罪事实供认不讳。
经法庭质证，被告人黄利杰对其供述提出异议，辩称其虽然和李×1之间有资金来往，但都已经还给李×1了，齐×所说的后续的30万元其没有拿，收到44万元的时候，其和刘×还没有接触过，是齐×给其让其用，后来其知道事情原委就退还给齐×了，而且退了45万元；对被害人李×1的陈述提出异议，辩称其已经全部还款，也没有向她父母借过6万元；对名为黄冰伟的身份证、大额存单、存折其表示不清楚金额，其也没有伪造过存单和存折的金额；对被害人齐×的陈述提出异议，辩称给孟松杰的37万元其没有参与，是他们自己联系的；对证人董×的证言提出异议，辩称该人所说的30万元其没有拿到；对通话录音提出异议，辩称这不是真实的录音，而是其被被害人扣留在酒店里，让其照着写好的纸条念，他们进行录音，实际情况和录音里说的不相符；对刘×的陈述提出异议，辩称50万元是在其和刘×见面前就汇给其了，所说的6万元其也没有拿到，刘×说的工作证、身份证其自己都没有见过；对到案情况提出异议，辩称被害人当时限制了其人身自由，录音是他们逼着其录的，还让其写借据，对其进行威胁，而且还对其进行殴打，但其没有受伤。对其余证据未提出异议。辩护人的质证意见与被告人一致，并认为被害人齐×死亡和被告人黄利杰的诈骗行为无关，其死亡另有原因。关于被告人黄利杰及其辩护人对相关证据所提异议，本院将结合全案证据综合予以认定，其未提出异议的证据的证明力及证实的相关事实，本院予以确认。
本院认为，被告人黄利杰以非法占有为目的，虚构其身份及办事能力，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人黄利杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。因其犯罪行为给被害人造×的损失，本院责令其予以退赔。关于被告人黄利杰及其辩护人对相关证据所提异议，及其据此提出的辩解，经查，控方就被告人黄利杰虚构身份及办事能力提供了充分的证据，被告人黄利杰对此情节亦不持异议，就涉案的犯罪金额，公诉方不仅提供了被害人的陈述，且有证言证言、银行取款凭条、交易记录等书证予以佐证，且在认定金额时，已经根据有利于被告人的原则，对于没有证据佐证的部分未予认定，黄利杰虽辩称其有退还情节，但并未得到被害人的认可，没有客观证据支持，且和在案的证据证明的事实相悖，本院不予采信。被告人黄利杰依靠其虚构的身份和被害人李×2女朋友关系，虽然在共同的生活中不可避免的会产生共同花销的费用，但一部分是其诈骗后对赃款的处分，剩余部分是其继续实施诈骗犯罪所必须的犯罪成本，并不影响对其犯罪金额的认定。故对于被告人黄利杰及辩护人所提相关意见，本院均不予采纳。鉴于被告人黄利杰此次系初犯、偶犯，且在案发前曾退还部分赃款，归案后能如实供述部分犯罪事实，可对其依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄利杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2028年6月16日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人黄利杰退赔被害人李×1人民币二十万元，退赔被害人齐×的遗产继承人四十二万元，退赔被害人刘×五十六万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 尹鹏展
人民陪审员
段福奎
人民陪审员
赵齐
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 方一鸣