江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0681刑初601号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人陈永春，男，1972年1月29日生，汉族，小学三年级文化，个体经营户，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人杨昌文，上海市郑传本律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉[2017]586号起诉书指控被告人陈永春犯诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人陈永春及其辩护人杨昌文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈永春于2016年5月至10月31日期间，谎称支付律师费、有能力从法院失信被执行人名单中撤销名单、认识高官有能力获得光伏项目指标，编造支付租地定金、疏通关系、找好地勘公司制作地勘报告等事由，骗取被害人吴某1、朱某人民币（以下均为人民币）合计658909元，均被其还贷及消费。
为支持公诉主张，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、相关物证和书证等证据。公诉机关认为，被告人陈永春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人陈永春及其辩护人辩称：1.对起诉指控的罪名和骗取吴某120万元的事实无异议。2.指控骗取吴某12万元的事实不清，与朱某之间的43.8909万元系合法的借贷关系，该两笔金额不应认定为诈骗。3.陈永春骗取吴某1的20万元已由其前妻退还，陈永春取得吴某1的谅解，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人陈永春于2016年5月至2017年1月期间，虚构与法院工作人员熟悉、有能力从法院失信被执行人名单中撤销记录、认识高官有能力获得光伏项目指标等事实，编造到法院打点关系、转交执行款、支付租地定金、到北京疏通关系、支付地勘费用等事由，骗取被害人吴某1、朱某钱款合计65.8909万元，均被用于还债及消费。具体事实分述如下：
1.2016年3月，�某2向启东市人民法院提起诉讼，要求吴某1归还借款54万元及其利息。被告人陈永春受吴某1之托，请法律工作者沈某作为吴某1的代理人出庭应诉。2016年5月16日，启东市人民法院以（2016）苏0681民初1773号民事判决书判决吴某1归还吴某2本金54万元及到期利息。该案执行期间，陈永春以去法院打点关系为名，骗取被害人吴某12万元。
2.被害人吴某1因未履行民事判决先后于2016年12月6日、12月8日被上海市虹口区人民法院、浙江绍兴诸暨市人民法院列入全国法院失信被执行人名单。吴某1误以为是与吴某2的民间借贷案件被启东市人民法院列入失信被执行人名单，请被告人陈永春帮忙联系吴某2将其从失信被执行人名单中撤销。后陈永春多次和吴某2联系，谎称其认识吴某1工地上的老板，有办法扣下吴某1工程款中的20万元。陈永春又向吴某1谎称吴某2同意由吴某1先还20万�向法院申请将其从失信被执行人名单中撤销，催促吴某1立即打款，谎称钱到账即转交给吴某2并去法院申请撤销失信被执行人名单。吴某1信以为真，于2017年1月26日通过上海北鱼信息技术有限公司账号将20万元汇入陈永春提供的其前妻杨某2名下的交通银行账户。之后，吴某1多次追问有无撤销失信人名单，陈永春以过完春节去办、人在外地等各种理由搪塞，后拒接吴某1电话并拒绝归还上述钱款。
3.被告人陈永春于2016年年初经他人介绍结识被害人朱某后，谎称其专职为中利某晖光伏科技有限公司（以下简称中利某晖公司）寻找适合做光伏项目的土地和办理土地审批等前期手续，虚构认识高官和中利某晖公司董事长，有能力获得光伏项目指标等事实，诱骗朱某与其合作光伏项目，称由其寻找土地、办理前期手续、负责与中利某晖公司商谈光伏项目的收购，项目成功收购后再由朱某做项目施工的总承包。朱某信以为真。2016年7月至10月期间，陈永春虚构支付租地定金、去北京找高官打点关系、支付地勘公司地勘费用等事由，骗取朱某合计43.8909万元。分述如下：
（1）被告人陈永春于2016年7月，谎称其在山西省武某2县寻找到适合做光伏项目的土地，需交纳租地定金，并有多家公司争相与其合作，使朱某信以为真，于2016年7月11日骗取朱某20万元。
（2）被告人陈永春于2016年9月22日，向被害人朱某的妹夫杨某1谎称去北京打点关系争取光伏指标，骗取朱某交由杨某1保管的9.8909万元。
（3）杨某1等人于2016年10月发现被告人陈永春前期考察的土地不能做光伏项目后，至武某2县涌泉乡考察土地，欲找地勘公司制作地勘报告向武某2县国土资源局申报选址。2016年10月14日，陈永春谎称已找好地勘公司，价格比市场价优惠，骗取朱某交由杨某1保管的4万元。
（4）被告人陈永春于2016年10月31日，谎称去北京找关系争取光伏指标，骗取被害人朱某10万元。
被告人陈永春于2017年4月19日在家中被民警抓获。案发后，被告人陈永春的前妻杨某2向吴某1退赃20万元，陈永春取得吴某1的谅解。
上述事实，有以下证据证明：
1．书证
（1）启东市人民法院民事判决书、全国法院被执行人名单信息，证明：本院于2016年5月16日判决吴某1归还吴某2借款本金54万元及利息。吴某1因未履行上海市虹口区人民法院和浙江省诸暨市人民法院的判决书确定的义务，于2016年12月6日和8日分别被上述法院列入失信被执行人名单。
（2）启东市公安局调取的吴某1的汇款照片、杨某2尾号8708的交通银行卡流水明细，证明：2017年1月26日，吴某1通过上海北鱼信�技术有限公司向杨某2的交通银行卡汇款20万元。同日，杨某2的该张交通银行卡收到汇入的该20万元，该笔款项自2017年1月26日至3月26日被陆续小额取现或消费。
（3）证人黄某提供的短信截图，证明：吴某1向黄某转发其向陈永春追要20万元钱款的短信记录。
（4）启东市公安局调取的海门港恒实业有限公司、海门港美实业有限公司的工商登记资料，证明：海门港恒实业有限公司的法定代表人为陈永春，股东陈永春，系自然人独资有限公司。海门港美实业有限公司的法定代表人为罗某1，股东为海美（香港）有限公司、海门港恒实业有限公司。
（5）杨某2提供的收条和谅解书，证明：案发后，杨某2代陈永春向吴某1退赃20万元，陈永春取得吴某1的谅解。
（6）被害人朱某提供的中利某晖光伏科技有限公司宣传册，证明：陈永春向朱某�供了中利某晖公司的宣传册，骗取朱某的信任。
（7）杨某2提供的协议书，证明：2016年7月7日，陈永春与朱某签订共同合作光伏发电项目的协议，该协议约定乙方陈永春团队于2016年8月30日前确保两个项目获得开工建设前所需的全部文件。
（8）交通银行电子回单凭证、户名为杨某1的中国建设银行个人活期账户交易明细、借条，证明：①2016年7月11日，朱某通过上海益美建筑劳务有限公司汇给陈永春20万元。②2016年9月22日，杨某1分2次汇给陈永春共计98909元。2016年10月14日，杨某1汇给陈永春4万元。③陈永春于2017年1月18日出具3张借条给朱某、杨某1，金额合计39万元，借条上借款日期尚未填写。
（9）启东市公安局调取的陈永春、杨某2名下的银行账户流水名细及贷款记录、从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的陈永春的支付宝账号交易�录，证明：①陈永春与杨某2的银行卡收到被害人朱某汇入钱款及去向的明细。其中陈永春尾号7355的建行卡于2016年7月11日收到上海益美建筑劳务公司转入的20万元；于2016年9月22日收到杨某1转入的2笔合计98909元；于2016年10月14日收到杨某1转入的4万元；陈永春尾号9551的南京银行卡于2016年10月31日收到朱某汇入的2笔合计10万元。杨某2尾号0057的建行卡于2016年10月24日收到杨某1汇入的7万元。②陈永春、杨某2名下的所有银行卡至2017年5月16日均无大额余款。③陈永春在邮政储蓄银行的贷款15万元已还清本息。陈永春在常熟农村商业银行自2016年3月开始每月都由杨某2的银行卡打款至该卡还贷，至2017年5月16日尚有贷款本息合计617256.74元未归还。
（10）启东市公安局向武某2县市场和质量监督管理局提取的武某2县腾辉新能源科技有限公司、武某2县联合光辉新能源有限公司的营业执照、公司登记申请书等资料，证明：武某2县腾辉新能源科技有限公司于2017年7月25日成立，类型为自然人独资公司，预留财务人员的手机号为138××××2659（陈永春），法定代表人和财务人员的电子邮箱均为ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ（陈永春使用的邮箱）。武某2县联合光辉新能源有限公司于2016年10月14日成立。
（11）启东市公安局向证人陈某1、魏某、徐某调取的邮箱截图和打印件，证明：2016年10月15日9：36，陈永春的ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ邮箱收到发件人“文静”从邮箱314×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发出的文件，主题为宗某二。2016年11月1日10：12，ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ邮箱将上述抬头为“山西潞安太阳能科技有限责任公司光伏发电项目勘测定界图”（宗某二）、“山西潞安太阳能科技有限责任公司50兆瓦光伏电站勘测定界图”的文件转发给广源广告北店。�日10：37和11：03，广源广告北店先后发给ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ、179×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（魏某的邮箱，显示为未读邮件）的邮件文件抬头均为“武某2县腾辉新能源科技有限公司光伏发电项目勘测定界图”、“武某2县腾辉新能源科技有限公司50兆瓦光伏电站勘测定界图”。同日11：08，陈某776×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱收到ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ转发的上述邮件。同日11：32，广源广告北店发给ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ的邮件文件抬头又改成“武某2县联合光辉新能源科技有限公司70兆瓦光伏发电项目勘测定界图”、“武某2县联合光辉新能源有限公司70兆瓦光伏电站勘测定界图”。除文件抬头和建设规模改动外，其余内容未变动。
（12）被害人朱某、证人李某1、李某2提供的农村土地承包经营权流转合同、合同补充协议，证明：陈永春代表武乡县腾辉新能源科技有�公司与李某1、李某2签订农村土地承包经营权流转合同。
（13）证人杨某1提供的武某2县200兆瓦光伏发电项目投资框架协议复印件，证明：陈永春交给杨某1的武某2县200兆瓦光伏发电项目投资框架协议，甲方为武乡县人民政府、乙方为江苏磐石新能源开发股份有限公司。
（14）启东市公安局调取的离婚登记审查处理表，证明：陈永春与杨某2于2015年8月28日离婚。
（15）常住人口登记表、违法犯罪记录查询证明，证明：陈永春的年龄、住址等身份信息，犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力的事实，此前无犯罪记录。
（16）启东市公安局出具的发破案经过，证明：陈永春系被民警抓获归案。
2.证人证言
（1）证人姚某的证言笔录，证明：①2016年农历十二月十几左右，姚某住在吴某1位于上海的全景会所，吴某1说�自己被纳入法院失信人名单，陈永春即称其熟悉公检法，此事由他来搞定，让吴某1先给几万元钱让他去打点。吴某1当时就给陈永春2万元现金。②陈永春几天后又来上海，告诉吴某1其与经济纠纷的对方谈过，至少先付一半，对方才肯撤销起诉。吴某1说年前先还20万。陈永春保证说这件事由他摆平。过年前三天，吴某1把20万转账到陈永春老婆的卡上，陈永春说是还给与吴某1有经济纠纷的人，让他撤销起诉。春节后姚某回到启东，与吴某1打牌期间，听见吴某1打电话给陈永春问事情进展，陈永春说等过了年法院上班后才可以处理。后姚某听吴某1说被陈永春骗了20万，陈永春拿钱不办事，钱也不还给吴某1。
（2）证人吴某2的证言笔录和辨认笔录，证明：2014年11月，吴某1向吴某2借款54元，吴某2经向吴某1要款未果，遂向某法院起诉。2016年10月左右，陈永春打电话给吴某2称他是专门帮人讨债的，能想办法把钱要出来。后陈永春与吴某2多次见面商谈此事，陈永春讲吴某1有笔80万元的工程款马上要下来，他能想办法直接扣下其中的20万元，陈永春向吴某2索要好处费，吴某2答应事情办好后再给。2017年2月底某日，陈永春约吴某2至新浪潮咖啡店讲吴某1的工程款这两天就下来了，先还20万，让吴某2到法院把吴某1从失信人名单中撤销，还教吴某2写了份还款计划书。当日陈永春又向吴某2要3万元好处费，吴某2答应事情办好了再给。2017年3月底，陈永春打吴某2电话要借30万还银行贷款，吴某2没答应。2017年4月某日，吴某2接吴某1电话获悉陈永春从吴某1处拿了20万，但未给吴某2。吴某2辨认出陈永春。
（3）证人黄某的证言笔录，证明：①2017年3月22日左右，吴某1打黄某电话说陈永春在春节前拿了吴某120万元帮他去和吴永平协调撤�失信人名单一事，但事没办，钱也不还。吴某1请黄某帮忙联系陈永春让其还钱。后黄某联系陈永春，陈永春称吴某1汇的20万元是还款，拒绝归还，并威胁吴某1。吴某1对黄某说他不是海门养老项目的股东，只是给陈永春引见了上海的罗某1，该项目和他没有牵连。②黄某于2015年经人介绍认识陈永春，当时陈永春说光伏项目很好，说他是和中利某晖公司合作的，只要陈永春看的地符合标准，中利某晖公司就会收购，其他光伏指标和项目审批都由中利某晖公司办理，黄某就和陈永春一起到陕西渭南去看地。看完武某2的地，陈永春说把相关材料报给中利某晖公司就没有下文了，黄某多次催问，陈永春一直说正在办理。2016年11月，黄某听朱某说陈永春拿了朱某几十万，什么事都没有办。
（4）证人沈某的证言笔录，证明：2016年4、5月某日，陈永春打电话约沈某至汇龙镇政府楼下见面，请沈某帮忙出庭应诉吴某1借款纠纷一案，应诉的主要目的是拖延时间。沈某因陈永春住在其娘家附近，就表示愿意帮忙出庭，不收取费用。后沈某帮忙出了一次庭，开完庭陈永春就没有再和沈某联系过。
（5）证人罗某1的证言笔录，证明：2014年夏，吴某1将陈永春介绍给罗某1，请罗某1帮忙招商引资。陈永春说他在海门搞了一个养老项目，已经成立了一个公司，政府答应给800-1000亩的土地，要引进外资30亿元，只要招商引资成功就给罗某130%的分红，项目的工程交给吴某1做。罗某1为此将其在香港的海美（香港）有限公司的法定代表人变更为台湾人洪某，2014年下半年，以海美（香港）公司和陈永春在海门的公司联合成立了中外合资的海门港美实业有限公司。中外合资公司成立后，陈永春一直没有拿出当初答应的土地指标或者批复，罗某1认为陈永春就是个骗子。
（6）证人茅某1（原海门市发改委工作人员）的证言笔录，证明：①2014年陈永春曾告诉茅某1其和吴某1、罗某1要在海门合伙搞一个养老城项目，罗某1在香港有一个外资公司，要来投资30个亿。后陈永春成立海门港恒实业有限公司，陈永春任法定代表人，当时茅某1还问过陈永春为什么法定代表人不是吴某1，陈永春说吴某1是失信人，不能做法定代表人。②2014年下半年，陈永春找到茅某1，说他认识国家电力办公室的人，同时还在发改委下面的一家公司工作，他专门找那种适合做光伏的土地，租好后卖给他们公司赚差价。陈永春让茅某1帮他介绍适合做光伏的地方，后茅某1帮他介绍了陕西长武、山东枣庄、江苏金湖等地，但后来都没实施下去。
（7）证人杨某1的证言笔录，证明：①朱某于2016年7月在山西注册了武某2县腾辉新能源科技有限公司，叫杨某1当该公司的法定代表人。2016年8月28日杨某1到武某2，认识了陈永春。2016年9月初陈永春聘请陈某1做项目工程师。2016年9月15日左右，陈永春和陈某1向杨某1申请到北京疏通关系，称需要资金10万元，陈永春说他有一个姓蒋的小伯在北京官做得很大，说启东市政府的领导也认识他小伯，他要靠他小伯来打通关系，杨某1遂先后通过网上银行向陈永春的建行卡上转了2笔钱合计10万元。2016年10月14日，陈永春跟杨某1说要在山西个地块勘测，需要资金，杨某1通过手机银行转了4万元到陈永春的建行卡上。2016年10月24日，陈永春打电话给杨某1说他老婆窗帘店资金紧张，需要急用资金7万元，杨某1向杨某2核实真假后，通过手机银行转了7万元至杨某2的中国银行卡，要求三四天内归还，杨某2当时同意，但之后杨某1向陈永春夫妇要钱，他们夫妇都不予理睬。2016年10月29日，杨某1到山西武某2的国土资源局申报项目，获悉陈永春提供的勘测报告是假的，陈永春根本没有做地块勘测，他要的费用都是瞎说的。杨某1打听到陈永春是在汇龙镇建校旁边的一个图文工作室瞎造了一个勘测报告。2017年1月18日，杨某1在启东宾馆找到陈永春要求他写借条，陈永春写了一张欠款21万元的借条，但至案发未还。杨某1转的第1笔10万和第2笔4万，陈某1是清楚的，这两次陈永春要钱都是和陈某1一起跟杨某1说的。杨某1处被陈永春骗走的钱是朱某打到杨某1账上让其保管的。杨某1问朱某被陈永春骗了多少钱，朱某说被骗38万元，其中20万是陈永春拿村里的土地租赁合同以付土地租金的名义骗走的。陈永春跟朱某承诺指标的事情全部由他包下，还说认识很多中央部委的领导，拿下指标不难，并说朱某只要负责项目开工后的工程建设就可以了，朱某相信了陈永春，都按陈永春的要求做才导致被骗。②陈永春补写欠条时，杨某1等人向陈永春要钱，陈永春称其认识中南集团下面的江苏磐石新能源开发股份有限公司的老板，能和该公司谈成收购武某2的项目。2017年2月6日，陈永春交给杨某112份内容一样的“武某2县200兆瓦光伏发电项目投资框架协议”，甲方是武乡县人民政府，乙方是江苏磐石新能源开发股份有限公司，盖有公司章，代表人签字是范某。杨某1在拿到12份投资框架协议后，问陈永春有没有拿到委托书或者授权书，陈永春答没问题的，但直到他出事也拿不出授权委托书，没法与武乡县政府洽谈。2017年3月，朱某与杨某1通过其他关系找到中南集团的董事长陈锦石，后又托关系找到中南下面的江苏磐石新能源开发股份有限公司的总经理范某，形成合作协议，获得了忻州项目的授权书。
（8）证人钱某的证言�录，证明：朱某是启东启安建设集团三分公司老板，钱某是公司股东之一。朱某投资山西武某2县光伏项目是经股东钱某、费某同意的。2013年开始三分公司就接到一些光伏发电项目的工程，之后看这个行业发展比较好，三个股东就想成立一个光伏方面的公司去做一些光伏项目。2016年初钱某认识了陈永春，陈说自己是专门做光伏项目前期审批等手续的，并称他和中利某晖公司老总很熟悉，可以和我们合作帮跑前期土地、审批等，然后他可以让中利某晖公司收购项目，后期施工这一块是三分公司的强项由三分公司做。2016年7月左右，朱某打电话说陈永春在山西武某2谈下来两块地，说现在有很多老板要租这块地，如果要做的话要打20万元钱，用来付这两块地的租金。当时因为三分公司正在带资做一个山东的工程，公司账上没有多少钱，故钱某想到通过上海美益劳务公司打钱过去，朱某具体操作这个事情。后来钱某等人发现陈永春是个骗子，从朱某那边共骗走59万元，包括公司在武某2的损失共有上百万，但陈永春不愿意写59万元借条，直到年底前他要向朱某借钱，才把借条写出来的。
（9）证人陈某1的证言笔录，证明：陈某1和陈永春于2015年6月经人介绍认识，陈永春曾联系陈某1帮忙去山东枣庄看过地。陈永春想和做光伏的公司谈合作，但不认识这种公司，请陈某1介绍，陈某1通过朋友介绍了中利某晖公司的总裁助理陈某2和陈永春认识。2016年6月左右，陈永春请陈某1帮忙做山西、山东、陕西的四个项目建议书，说是和吴某3的老板王某合作，还请陈某1去向王某介绍光伏项目的流程。2016年8月中旬左右，陈永春带陈某1去山西武某2墨镫看地，王某和上海电气一个项目团队过来汇合，陈永春说这块地的土地性质是未利用土地，已经在当地林业、国土上都问过了，项目团队很满意，但陈某1于9月中旬去当地林业局询问知悉那土地是林地保护区，根本不好做光伏项目。2016年8月下旬，陈永春说山西武某2的项目要正式开始启动了，让陈某1跟他过去，陈某1过去后发现他不是和王某做项目，而是和朱某合作武某2的项目。当时的分工是由陈永春跑光伏指标，这是最重要的，陈永春一直说他在北京有大关系能拿到指标，陈某1负责光伏项目的申报流程，杨某1负责供电公司审批电力接入。2016年9月中上旬朱某将公司的启动资金打给杨某1。当月，陈永春找陈某1一起去劝说杨某1赞同陈永春去北京跑指标，一二天后，杨某1告诉陈某1说陈永春从他那里拿了10万元去北京跑关系弄指标了。2016年10月中旬，陈某1他们发现之前陈永春考察的墨镫那块地是林地保护区不能做光伏后，托人找关系找到涌泉乡一块2000亩的适合�光伏的地，陈某1向杨某1提出要做地勘，有勘测公司的报告才好去国土局申报选址。陈永春说勘测公司已经找好，要4万元就可以做，比市场价优惠，杨某1就打了4万元给陈永春让他去做地勘。陈某1催促陈永春提交地勘报告，陈永春一直拖，2016年11月1日11点08分，陈永春把一份地勘报告发到陈某1的邮箱（776×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），里面包括宗某二和宗某一文件。陈某1发现报告抬头、建设规模不对，没有方位坐标的标注，也没有地勘公司的章，打电话给陈永春要求地勘公司改。经多次催促，当天下午4点35分陈永春才把改好的地勘报告发来，陈某1看了报告除抬头改成了项目公司联合光辉，规模从50兆瓦改成70兆瓦外，坐标仍没有标注，也没有地勘公司章，打电话给陈永春告诉他需要提供方位坐标以及盖地勘公司章，陈永春就给了一个手机号说是地勘公司的，让陈某1自己联系。陈某1拨打陈永春提供的联系电话，发现对方不是地勘公司，只是一个图文公司。陈某1即向杨某1汇报可能被陈永春骗了。杨某1说先拿陈永春发来的地勘报告去国土局审批，陈某1就把陈永春发来的二份报告共五页提交给武某2国土局。数日后，国土局回电话说选址和其他公司审批的项目冲突，不符合审批流程退了回来。后来杨某1自己去找地勘公司重新做了地勘报告申报上去。这件事之前大家对陈永春就有怀疑，因为他没钱了就来武某2问杨某1要钱，要不就以各种理由借钱，要到或者借到钱就走了，总说是去北京找关系弄指标了，到后面打他电话，他永远都说在北京，这个地勘的事情之后就确定他是骗子了。陈永春的邮箱是ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ，陈永春和陈某1联系、发文件都使用这个邮箱。
（10）证人李某1（武乡县石北乡长庆凹村村支书）的证言笔录和辨认笔录，证明：2016年8、9月，陈永春与李某1签订了租地合同，盖了村章和武某2腾辉新能源科技公司的章，赵某在场。陈永春需要土地合同，一是上报审批项目必须要租地合同，另外他要把合同拿给老家的老板，老板同意后才会给他租金。李某1辨认出陈永春。
（11）证人李某2（武乡县墨镫乡墨镫村村主任）、李某3的证言笔录，证明：2016年8月29日，李某2去赵某家与陈永春签租地合同，李某2要求付定金或者付部分定金，陈永春说他的项目还没有落地，要有租地合同才能去政府办审批手续。李某2同意在合同上盖村里的章，但要求陈永春写了一份合同补充协议，写明租地合同不履行，只用于他公司到政府办理相关手续用途。当时赵某、杨某3、李某3在场。后陈永春没有付过租金或定金。两名证人辨认出陈永春。
（12）证人赵某的证言笔录和辨认笔录，证明：2016年3、4月，赵某通过朋友认识启东的陈永春，陈永春到武某2县看地，说要做光伏项目，他说他是中利某晖公司的正式员工，是公司的技术工，是帮中利某晖公司来考察，找到合适的土地，审批能弄到的话就来投资。夏天的时候，陈永春带陈某1、杨某1到武某2县，注册成立武某2县腾辉新能源科技有限公司。赵某帮陈永春介绍了不少村找合适的地，但最后都没有成功。赵某介绍长庆凹村的村支书李某1与陈永春签订土地流转合同，双方都在合同上盖章，签完合同后陈永春说他要回去找朱老板要钱，等要到钱他回来先付三年的租金，但至案发未付一分租金。墨镫村的合同是墨镫村的村主任李某2和陈永春签的，怎么签的不清楚。赵某曾跟朱某讲过公司账户上要放300万，让县政府相信是真的来投资，以后扶贫项目拿到的话也能有政府补贴。武某2县腾辉新能源科�有限公司注册后，杨某1来武某2，由杨某1经营公司，陈永春到处在外地乱跑，不知道在干啥。陈永春说杨某1只做公司负责人，老板是朱某。杨某1认识魏某后，渐渐不与赵某联系。辨认出陈永春。
（13）证人魏某的证言笔录，证明：2016年6月，魏某通过李某1结识自称是国家保密局的赵某。赵某跟魏某说启东的老板要到武某2投资光伏项目，跑土地办手续需要租魏某的车，项目成功后会付三五万租车费并分红。魏某同意并驾车载赵某、陈永春看地。8月，杨某1来武某2，魏某帮忙跑林业局的手续，发现陈永春看的地都是林业用地，不能做光伏项目，后杨某1就和魏某找土地，与赵某疏远，陈永春也基本不在武某2。魏某托人找到了一块适合做光伏项目的土地，10月左右，与陈某1、杨某1去国土局提交地勘报告，国土局说地勘报告是假的，杨某1说地勘报告是陈永春弄�。后魏某介绍地勘公司给杨某1重新做地勘报告。应民警要求，魏某打开QQ邮箱，发现2016年11月1日广源广告北店发送一封邮件，含宗某一、宗某二文件，邮件显示未读状态。魏某不清楚邮件是怎么回事。陈永春未向魏某支付过租车费用。2016年下半年，陈永春已不在武某2，都是杨某1和陈某1二人在跑涌泉乡光伏项目。
（14）证人马某的证言笔录和辨认笔录，证明：马某经人介绍结识自称是做光伏的中利某晖公司的技术员陈永春、黄某，陪他们去找适合做光伏的地，并把赵某介绍给他们认识。后经马某、李某1等人帮忙，陈永春在武某2县成立腾辉新能源科技有限公司，法定代表人是杨某1，杨某1的名字是陈永春签的。成立公司时，马某问陈永春怎么不是中利某晖公司搞项目，陈永春讲现在这个老板也很有钱，也能做这个项目。马某问陈永春指标怎么办，陈永春�他在国家发改委有关系，能拿到指标。武某2公司成立后，陈永春说杨某1把他架空了，他放弃武某2要做和顺的项目去了，请马某帮忙弄资料。马某未参与，陈永春用马某的身份证复印件成立了公司，没有启动过项目，公司已被当地税务机关注销。马某辨认出陈永春。
（15）证人武某1（沁县精新测绘有限公司）的证言笔录，证明：2015年左右做过山西潞安太阳能集团在武某2的光伏项目的测绘。2016年，经武某2人介绍有个江苏人来做地勘，那人说要在武某2做一万亩的光伏项目，武某1一听就认为他是个骗子。那人天天打电话要签合同做地勘，但一分钱也未付。后那人问武某1要武某2潞安集团的图纸和座标，武某1让公司员工发了一份该项目的宗某图，但座标没有给，地勘要有座标才有用。
（16）证人徐某（广源广告图文店老板）的证言笔录，证明：广�广告店的邮箱号是QQ号67×××37，QQ名为广源广告老店，邮箱名为广源广告北店。广源广告店是图文打印店，没有资质做勘测地块报告。2016年11月1日该店邮箱与ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ、179×××＠99.ｃｏｍ邮箱之间发送邮件，是有客户到店里来要求帮他改一下邮件的名称，这种客户是散户，基本没什么印象了。经徐某同意，民警打印出该店邮箱内与ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ间于2016年11月1日发送的所有邮件，并截屏邮箱内涉及的文件和收发信人的信息。
（17）证人陈某2（中利某晖公司总裁助理）的证言笔录，证明：2015年夏，中利某晖公司在山东有光伏项目正在施工，施工队里的同事打电话给陈某2说他朋友在枣庄看了块地适合做光伏。陈某2就到枣庄去看地，第一次见到陈永春，那块地是陈永春找的，陈某2发现土地性质是林地，不能做项目。陈永春说他有一个专门的团队帮他全国跑土地，在上海外滩有会所，他叔叔是部里高官，还说他能拿到光伏指标。陈某2根本不信，未理睬陈永春。陈永春打电话邀请陈某2去山西看地，到了北京打电话说来见什么高官，陈某2都未予理睬。陈某2与陈永春之后又见过二次面，一次是陈永春到中利某晖公司，没聊具体内容；一次是陈永春带老婆到温州说他在陕西、山西都有地，让中利某晖公司和他一起去跑，被陈某2拒绝。陈某2从未让陈永春跑土地，只说有适合做光伏的土地可以收购。光伏项目最重要的是指标，由国家发改委下发给各省发改委，省发改委下发各地级市发改委，再由地级市发改委发到公司，指标通常都要经过省常委会决定，一般是根据企业的资质、规模以及以前有无成功案例等来决定的。陈永春根本不认识中利某晖公司的董事长王柏兴。陈永春曾向陈某2要过中利某晖公司的宣传册，陈某2吩咐员工寄了几十套宣传册至启东。辨认出陈永春。
（18）证人郁某（江苏磐石新能源开发股份有限公司副总经理）的证言笔录，证明：江苏磐石新能源开发股份有限公司主要从事太阳能光伏电站的开发建设、投资等。2017年1、2月，陈永春通过朋友介绍与郁某在茶座见面，其自称专门跑光伏项目前期的土地，称其在山西武某2县已能掌控可以做光伏的几千亩的荒山荒坡，他与当地政府关系很好，而且他在北京也有关系，能搞定指标，他说愿意帮磐石新能源公司拿下该地块并拿到指标。郁某同意，因为如果事成对双方均有益。陈永春称其虽与当地政府关系好，但需要磐石新能源公司签字盖章的框架合同，他好拿去和政府谈，后陈永春拿出一份空白的框架协议，是武乡县政府与磐石新能源公司的合作内容，要求磐石新能源公司在协议上签字盖章。郁某与总经理范某商量后，认为协议对磐石新能源公司无风险，范某遂在协议上签字盖章，后郁某将6份框架协议给陈永春，由其去山西跑前期工作。之后，陈永春就没有消息了。陈永春说他在武乡找到几千亩荒山荒坡、和当地政府部门关系好、北京有关系能拿到光伏指标等等，郁某当时也不太相信，但对公司来讲没什么风险，帮公司跑前期的必须要拿到土地性质、变电站接入、光伏指标的三个批文，公司才会与其进一步合作。陈永春与磐石新能源公司只是合作关系，除非他能拿到三个关键批文，否则公司不支付任何费用，也不会出具任何对公司有风险的协议或者合同。
（19）证人吴某3的证言笔录，证明：2016年4、5月左右，吴某3的老板王某（上海虹桥投资发展有限公司）正在收购浙江台州的一个光伏项目，吴某3做这一行正好认识了陈永春，王某让吴某3和陈�春接触，之后吴某3曾和陈永春一起到江西、山东、陕西、北京去考察。陈永春以个人名义向吴某3借过4次钱，共计二十多万。
（20）证人杨某2（陈永春的前妻）的证言笔录，证明：①杨某2于2017年4月24日与吴某1就20万元的归还问题达成协议，吴某1出具谅解书。②杨某2与陈永春于2015年8月离婚，但离婚不离家，陈永春有钱了会给杨某2，没钱了杨某2也会给他钱。离婚时有59万元贷款和海门养老项目上的借款十几万。陈永春名下无财产，陈永春与张某、陈某3合伙的滩涂，离婚时说留给二个儿子的。吴某1打到杨某2交通银行卡的20万元，陈永春说是吴某1还海门养老项目的费用。杨某2不清楚陈永春向朱某、王某的借钱用途。杨某2记不请2016年陈永春从朱某处拿到的59万元有多少钱到了她身边，陈永春打到杨某2卡上的钱都是用来还邮政银行、常熟农商银行贷款的。2016年，杨某2通过陈永春向杨某1借过7万元用于窗帘店经营。
3．被害人陈述
（1）被害人吴某1的陈述笔录，证明：①吴某1于2015年向吴某2借款60万元。2016年上半年，吴某1获悉被吴某2起诉，同年11月左右买机票时发现被列入失信人名单。吴某1回到启东后找吴某2，吴某2要求吴某1马上还钱，还钱后就去撤销失信人名单。因陈永春以前和吴某1说过他和启东法院关系很好，吴某1于2017年1月打电话给陈永春，请其帮忙撤销失信人名单，三四天后，陈永春答复说问过法院了，必须吴某2撤诉才可以，并称其与吴某2关系很好，可以和吴某2商量。2017年1月25日，陈永春打电话给吴某1称已和吴某2协调好，要求吴某1先打款20万元，由陈永春去还给吴某2，余款40万元以后再还，钱到账后立马去法院撤销失信人名单。吴某1信以为真，当日即让上海北鱼信息技术有限公司的财务科按照陈永春发的账号（杨某2尾号8708的交通银行账户）打款20万元。后吴某1多次打电话询问陈永春关于撤销失信人名单的进展程度，陈永春以过年忙、人在外地等各种理由搪塞。2017年农历正月，吴某1电话联系吴某2，获悉陈永春找过吴某2商议还钱和撤销失信人名单的事，但并未告诉吴某2已拿到吴某120万元，也没有将钱转交给吴某2。2017年2月21日，吴某1发现陈永春不接电话，短信也不回，即找朋友黄某帮忙联系陈永春。黄某回复吴某1，说陈永春开始说就是想骗吴某1的钱，之后说吴某1欠陈永春钱，陈永春还威胁吴某1。吴某1报警。②吴某1知道自己被列入失信人名单后，陈永春还曾以认识启东法院执行局的人、帮忙打点关系为由，向吴某1索取了2万元。③2015年下半年左右，陈永春和黄某到上海全景会所找吴某1，后陈永春对吴某1说他在海门开发区搞了一个生态养�城项目，政府已经同意半价给他800亩地，40万一亩，请吴某1帮忙介绍投资商去投资该项目，陈永春把公司营业执照、项目介绍拿给吴某1看，还说只要介绍成功会给吴某1干股，以后建筑这块也给吴某1做。吴某1觉得蛮好，就介绍陈永春和罗某1认识，之后投资的事情是他们自己谈的。
（2）被害人朱某的陈述笔录，证明：2016年初，朱某、陈永春在钱某的办公室聊起光伏项目，陈永春称自己专门跑光伏项目上土地审批等前期手续，专门帮中利某晖公司跑业务，该公司做光伏项目，是国家支持的扶贫项目，如果朱某感兴趣可以和他合作，由他跑土地和前期手续，等土地和项目跑下来之后他去和中利某晖公司谈项目收购，他和该公司的董事长很熟悉，关系很好，中利某晖公司把项目收购下来后，由朱某做项目施工的总承包。陈永春当时还给朱某两本中利某晖公司�宣传册。朱某想这种项目涉及其本行施工方面，就有意向和陈永春合作做光伏项目。2016年6、7月左右，陈永春找到朱某称在山西武某2搞到几块地，可以做光伏项目，现在有好几家要和他合作，问朱某要不要一起做，愿意的话就要向村里付租土地的定金，已经签下两块土地，每块土地付10万元定金。朱某信以为真，经公司另一股东钱某同意后，答应先付土地的租金。2016年7月11日，朱某通过上海美益劳务有限公司打20万至陈永春的银行卡，陈永春拿到租金后说马上去跟村里签协议，把土地落实下来。朱某一直追问陈永春土地是否弄好、租金有没有支付，陈永春说都弄好了，等他回来后就把合同给朱某。陈永春说要在武某2县成立公司，有了公司抬头才好弄项目，朱某派妹夫杨某1和陈永春一起办手续，2016年7月25日成立了武某2县腾辉新能源科技有限公司，由杨某1当法定代�人。双方还签订了一份关于山西光伏项目的合作协议，一开始朱某起草的协议陈永春不同意，后由陈永春起草。2016年8、9月份，陈永春给朱某两份农村土地承包经营权流转合同，一份是和武乡县墨镫乡墨镫村签订的，一份是和武乡县石北乡长庆凹村签订的，合同上没有签字，只有两个村委会盖的公章，陈永春未向朱某提供过合同补充协议。2016年9月，陈永春向朱某介绍武某2县的赵某大姐，称赵某系中纪委在职，她的妹妹是财政部的。朱某和赵某见过面，陈永春、赵某一唱一和，称光伏项目是扶贫项目，等项目成立后，公司账户上要留有300万元的注册资金，因为项目有7个多亿，会有10%的财政补贴，之后会有7000万元的对项目的扶贫补贴资金打进来。朱某十分相信，先后在2016年9月19日和2016年10月10日各打100万元合计200万元到杨某1账户上，但至案发未见补贴的钱。第1笔100万到账后，陈永春向杨某1提出要去北京跑关系，需要启动资金10万元，杨某1从公司的账上打了10万元给陈永春。后陈永春又说要去做一个勘测地块，杨某1又打给他4万元。2016年10月，陈永春说他老婆窗帘店资金紧张，向杨某1借了7万元。2016年10月29日，杨某1拿陈永春做的勘测地块的资料去武某2县国土资源部申报项目，国土资源部说勘测的文件是假的。因杨某1未及时报告，朱某当时不清楚杨某1给陈永春钱，也不清楚假勘测报告的事。2016年10月31日，陈永春打朱某电话说要去北京见两个大官拿项目，需要10万元打点关系，并说要去找北京发改委的官员陈志伟和山西的赵某，把项目敲定下来。朱某当即转了两笔5万元给陈永春。朱某不放心，赶去北京，陈永春说赵某和陈志伟都不在北京，在北京呆了几天没见到什么人就回来了。回来之后，杨某1就和朱某说不要再打钱给陈永春了，他发现陈永春做的勘测报告是假的。之后陈永春说要用钱去干什么就不给他了，陈永春向朱某借钱，朱某也不同意了。因为当时陈永春没有写欠条，朱某让陈永春写欠条，想追回点损失，但陈永春一直拖着不肯写。2017年1月18日，陈永春又打朱某电话要借5万元，朱某说先把之前欠的写了借条再谈，陈永春当时很着急，同意写借条，然后就把之前从朱某处骗得的钱包括借的钱都写了借条。朱某知道他是骗子，在他写了借条后没有再借钱给他。2016年8月，陈永春曾向朱某借款8万元。经统计，陈永春从朱某处一共拿走59万元，其中从杨某1处拿的7万元和从朱某处拿的8万元是他和妻子的个人借款，另外44万元全都是从朱某和杨某1处骗的。
4．被告人供述。
被告人陈永春的供述笔录，证明：①2016年6、7月，吴某1被吴某2起诉，请陈永春帮忙去法�拖时间，陈永春请新安的一个律师沈某出庭应诉，但未支付代理费。案件败诉后，陈永春在吴某1上海的会所，以到法院打招呼拖时间、支付律师费为由，骗了吴某12万元现金，后全部用于生活开销。拿钱时姚某在场。②2017年1月，吴某1发现自己被列入失信人名单，请陈永春出面与吴某2协调撤销失信人名单。陈永春产生骗吴某1钱款之念。后陈永春联系吴某2谎称认识吴某1工地的老板，可以从工程款中先扣20万元作为还款，余款分期归还。吴某2同意，还写过一张还款计划。陈永春又联系吴某1称先还20万元吴某2才肯去撤销失信人名单，吴某1信以为真。2017年1月26日，陈永春向吴某1提供杨某2的交通银行卡账号，吴某1当日即打款20万元至该卡，陈永春收到钱后骗杨某2是吴某1归还海门养老项目上的费用，后这笔钱全被杨某2还债了。吴某1多次追问进展，陈永春以各种理由搪�。吴某2打电话问陈永春是否拿吴某120万元，陈永春否认。后陈永春拒接吴某1电话，吴某1请黄某多次转告陈永春还钱，陈永春告诉黄某钱是吴某1的还款，吴某1到家来要钱就打死他，并叫黄某不要参与此事。陈永春与吴某1间已无债权债务。陈永春曾要求吴某2支付好处费，也曾向吴某2借钱还贷未果。③2016年年初，陈永春经朋友介绍结识朱某，二人合作在山西武某2县开发光伏项目，成立了武某2县腾辉新能源科技有限公司，由朱某的妹夫杨某1任法定代表人。陈永春与山西的赵某到二个村里签订土地租赁合同，双方只盖了章，后陈永春将合同给了朱某。陈永春称其因银行贷款到期和身边缺钱，向朱某分批借款合计59万元，均用于归还银行贷款和消费。否认在朱某、杨某1处骗取钱款。
上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容客观，与本案具有关联性，均�有证明效力，本院予以采信。
关于被告人陈永春及其辩护人提出的骗取吴某12万元的事实不清的辩解、辩护意见，经查，吴某1与吴某2的民间借贷诉讼，吴某1败诉后，陈永春以帮忙去法院执行局打招呼等理由，在吴某1位于上海的会所内向吴某1骗取2万元现金的事实，有被害人吴某1的陈述、证人姚某的证言和被告人陈永春的供述相互印证，三人对骗取钱款的事由、地点、金额、在场人员等细节的表述一致，时间也均指向该案的执行阶段，该节诈骗的事实清楚，本院对被告人及辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。
关于被告人陈永春及其辩护人提出的与朱某之间系合法借贷关系的辩解、辩护意见，经查，被告人陈永春虚构其专职为中利某晖公司跑业务、在北京认识高官有能力获得光伏指标等事实，诱骗朱某与其合作，进而利用所谓的合作关系，�构支付土地租金、去北京打点关系、支付地勘费用等事由，骗取朱某钱款，所得钱款均用于偿还个人债务及消费。陈永春客观上具有虚构事实、使朱某等人陷于错误认识而处分财产的行为，主观上具有非法占有他人财产的故意，其取得朱某钱款时，诈骗已经既遂，朱某事后为挽回损失要求陈永春出具的借条，不影响诈骗罪的认定，故本院对被告人及辩护人的该项辩解、辩护意见也不予采纳。
本院认为，被告人陈永春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人陈永春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈永春的前妻代为退还被害人吴某1大部分赃款，陈永春取得吴某1的谅解，可以对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人�赔部分赃款、取得吴某1谅解，建议从轻处罚的辩护意见，与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯,惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈永春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2027年4月19日止。）
二、被告人陈永春退赔赃款人民币45.8909万元，发还被害人吴某1人民币2万元、朱某人民币43.8909万元。
（退赃款及罚金限本判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本二份。
审 判 长 姚雪松
人民陪审员 施建萍
人民陪审员 成剑彬
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 黄则贤