广西壮族自治区隆安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0123刑初77号
公诉机关广西壮族自治区隆安县人民检察院。
被告人潘军，男，1982年3月28日出生于广西壮族自治区隆安县，壮族，初中文化，住隆安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月8日被抓获，次日被隆安县公安局刑事拘留，于2015年11月24日被隆安县人民检察院批准逮捕，同日由隆安县公安局执行逮捕。
被告人黄海清，女，1994年7月8日出生于广西壮族自治区隆安县，壮族，初中文化，住隆安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月9日被隆安县公安局刑事拘留，于2015年11月24日被隆安县人民检察院批准逮捕，次日由隆安县公安局执行逮捕。本院于2016年9月8日决定对其取保候审，同日由隆安县公安局雁江派出所执行。
隆安县人民检察院以隆检公刑诉（2016）83号起诉书指控被告人潘军、黄海清犯合同诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派代检察员吴少芳出庭支持公诉，被告人潘军、黄海清到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年7月4日，被告人潘军到隆安县安宗汽车出租服务部以个人名义承租了一辆英伦牌小型轿车（车牌号为桂Ａ×××××）。潘军租赁车辆使用几个月后，因沉迷于网络赌博，欠下赌债无法偿还而被他人多次追债后，便产生用该车辆抵押给他人骗钱的念头。于是，潘军找人伪造了机动车行驶证和机动车登记证书将该车辆的所有人改为其个人，后于同年12月1日驾驶该车到隆安县华侨管理区的“银信寄卖行”，将该车辆抵押给被害人卢某欲借款20000元并谎称该车是其个人所有，卢某看其给的机动车行驶证、登记证书等材料后与其签订了《借款合同》，其将20000元现金拿到后将该车辆留给卢某便离开。之后，潘军将骗得的钱款用于网络赌博。
2、被告人潘军发现把租赁的车辆抵押给他人骗钱的方式得钱容易，于是，其又于2014年12月6日到隆安县车饰界汽车装饰服务中心以其名义向被害人李某租了一辆别克牌小型轿车（车牌号为桂Ａ×××××），租期从2014年12月6日至同年12月11日，租金为每天220元，其支付了440元后将车开走。2015年1月份，潘军向其女朋友即被告人黄海清提议找人伪造机动车登记证书，将该车辆的所有人改为黄海清然后抵押给他人借款，黄海清听后同意。之后，由潘军电话联系被害人陆某欲抵押该车辆借款，陆某同意。其二人驾驶该车辆于同年1月23日到隆安县城与被害人陆某见面并向陆某谎称该车辆是黄海清个人所有，其二人欲将该车辆抵押给陆某并以黄海清的名义向陆某借款50000元，陆某看了潘军、黄海清给的身份证、机动车登记证书后与黄海清签订了《借条》，潘军、黄海清将骗得的50000元现金拿到后将该车辆留给陆某便离开。事后，潘军将骗得的50000元分给黄海清15000元，剩余的钱款其用于网络赌博。潘军把钱款赌输后又找黄海清把先前分给黄海清的15000元拿走，用于网络赌博或是与黄海清共同生活开销直至完毕。经鉴定，涉案的别克牌小型轿车价值为人民币85545元。
2015年11月8日22时许，隆安县公安局民警在隆安县城厢镇吉鸿宾馆401房将被告人潘军抓获，随后被告人黄海清于同年11月9日凌晨到隆安县公安局投案。隆安县公安局民警于2015年9月17日将英伦牌轿车发还给张某2、将别克牌轿车发还给李某。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、机动车登记证书等；2.证人张某1、黄某等人的证言；3.被害人卢某、李某等人的陈述；4.被告人潘军、黄海清的供述与辩解；5.价格鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人潘军、黄海清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘军辩称，1、向陆某借到5万元后，被告人黄海清没有分得1.5万元，该1.5万元是其为了管理钱款而存到黄海清银行卡内的，黄海清没有处分该1.5万元，后来是其本人将该款取出花掉；2、其供述时没有说过“发现把租来的车抵押出去骗钱得钱容易”这样的话，其第二次租车是为了方便做生意，一个月后资金困难才决定将车抵押借钱，因此其第二次租车时不是合同诈骗；3、对公诉机关起诉书指控的其他事实和罪名没有异议，自愿认罪。
被告人黄海清辩称，向陆某借到5万元后，潘军往其银行卡内存入1.5万元，以免赌博时将5万元全部输光，其没有使用过该1.5万元，后来潘军又将该1.5万元取出用于赌博。对公诉机关起诉书指控的其他事实和罪名没有异议，自愿认罪。
被告人潘军、黄海清没有证据提交法庭。
经审理查明：
1、2014年7月4日，被告人潘军到张某2经营的隆安县安宗汽车出租服务部以其本人的身份信息承租桂Ａ×××××号牌的英伦牌小型轿车，约定租期从2014年7月4日至2015年1月4日，每月租金4000元，潘军租车时预支了9000元租金。潘军使用租赁车辆期间因赌博欠下赌债无法偿还，遂到南宁市伪造了姓名为其本人的桂Ａ×××××英伦牌小型轿车的行驶证和机动车登记证书。同年12月1日，潘军驾驶桂Ａ×××××小型轿车到隆安县华侨管理区的“银信”寄卖行，向寄卖行经营者卢某谎称该车是其本人所有，欲将该车辆质押给卢某借款2万元。卢某看了潘军伪造的行驶证和机动车登记证书后，相信该车是潘军所有，遂与潘军签订《借款合同》，将2万元现金借给潘军，约定借期一个月。潘军将该车留给卢某后便离开。后潘军将骗得的2万元用于网络赌博，全部输光；
2、2014年12月6日，潘军到李某经营的隆安县车饰界汽车装饰服务中心以其本人的身份信息承租了一辆车牌号为桂Ａ×××××的别克牌小型轿车，约定租期从2014年12月6日至同年12月11日，租金为每天220元，其租车时预支了两天的租金共440元。租赁期限届满后，潘军未还车，经李某催促，潘军于2015年1月13日通过银行向李某支付6000元租金。2015年1月21日，潘军向被告人黄海清提议伪造姓名为黄海清的桂Ａ×××××的别克牌小型轿车的机动车登记证书，然后将车辆质押给他人骗取借款，黄海清听后同意，次日二人到南宁市五一路找人伪造证件，于同年1月23日，潘军和黄海清驾驶桂Ａ×××××小型轿车到隆安县城与被害人陆某见面，潘军向陆某谎称该车辆是黄海清所有，欲将该车辆质押给陆某，并以黄海清的名义向陆某借款5万元，陆某看了潘军、黄海清的身份证及伪造的机动车登记证书后，由黄海清书写《借条》给陆某借款5万元，约定借期一个月。潘军、黄海清将骗得的5万元现金拿到后，将车辆留给陆某便离开。事后，潘军将骗得的5万元大部分用于赌博，剩余部分用于与黄海清租房等共同生活开销，案发前已全部挥霍。2015年11月8日22时许，隆安县公安局民警在隆安县城厢镇吉鸿宾馆401房将被告人潘军抓获，随后公安民警使用潘军的手机拨打黄海清的手机，动员黄海清投案自首，被告人黄海清于次日凌晨到隆安县公安局投案，并如实供述自己的罪行。隆安县公安局于2015年9月17日将桂Ａ×××××英伦牌小型轿车发还给张某2，将桂Ａ×××××别克牌小型轿车发还给李某。另查明，被告人黄海清的家属于2016年8月30日通过本院向被害人陆某退赔3000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书。
证实：张某2、李某、卢某、陆某于2015年7月15日至同年9月3日期间，先后分别向公安机关报案。张某2、李某分别报称被潘军以租车为由骗走车辆；卢某、陆某分别报称被潘军、黄海清以伪造车辆行驶证和机动车登记证，以租来的车作为质押，骗走卢某2万元、陆某5万元。隆安县公安局接报后分别立案侦查；
2、被告人的户籍证明。
证实：被告人潘军、黄海清的身份情况，二人涉嫌犯罪时已具备完全刑事责任能力；
3、抓获经过。
证实：2015年11月8日22时许，隆安县公安局民警在隆安县城厢镇吉鸿宾馆401房将被告人潘军抓获。随后民警使用潘军的手机拨打被告人黄海清的手机，对黄海清进行教育和劝说，迫使黄海清于同年11月9日凌晨到隆安县公安局城厢派出所投案，二人对犯罪事实供认不讳；
4、南宁运泽英伦汽车有限公司提供的《证明》、张某2提供的《注册登记摘要信息栏》复印件。
证实：张某1于2014年7月4日向葛绩荣购买一辆英伦牌小车，转移登记后的号牌号码为桂Ａ×××××；
5、扣押决定书、扣押清单、发还清单。
证实：隆安县公安局于2015年7月29日扣押卢某持有的桂Ａ×××××英伦牌轿车，于同年9月17日发还给张某2；于2015年9月1日扣押黄某持有的桂Ａ×××××别克牌轿车，于同年9月17日发还给李某；于2015年9月2日扣押陆某持有的一张姓名为黄海清的身份证复印件、借款人为黄海清的借条、一本机动车登记证书原件（编号为450007985182）；
6、张某2提供的《汽车租赁合同》、《个体工商营业执照》、潘军的身份证复印件、机动车驾驶证复印件。
证实：隆安县安宗汽车出租服务部是张某2的个体工商户。2014年7月4日隆安县安宗汽车出租服务部与潘军签订《汽车租赁合同》，对方将桂Ａ×××××英伦牌轿车出租给潘军，约定租期自2014年7月4日至2014年10月14日止，租金每月4000元；
7、李某提供的《汽车租赁合同》、潘军的身份证复印件、《租赁登记表》、《车辆交接单》、《银行卡交易明细清单》、机动车销售发票联。
证实：2014年12月6日，李某代表隆安县车饰界汽车装饰服务中心与潘军签订《汽车租赁合同》，对方将桂Ａ×××××别克凯越小型轿车给出租潘军，约定租期自2014年12月6日至2014年12月11日，租金每天220元。李某的农业银行5713账户于2015年1月13日有6000元现金存入；
8、卢某提供的《机动车行驶证》、《收条》、《借款合同》、《注册登记机动车信息》、潘军的身份证复印件。
证实：2014年12月1日，潘军持桂Ａ×××××英伦牌轿车的《机动车行驶证》、《注册登记机动车信息》及潘军的身份证复印件向卢某借款，由潘军以桂Ａ×××××车作为质押物向卢某借款2万元并签订借款合同，约定借期从2014年12月1日至12月31日，卢某当日支付潘军现金2万元；
9、陆某提供的《借条》原件、复印件；黄海清的身份证复印件；《注册登记机动车信息》复印件、《机动车登记证书》原件。
证实：2015年1月23日，潘军和黄海清持桂Ａ×××××车的《注册登记机动车信息》复印件、《机动车登记证书》原件及黄海清的身份证复印件向陆某借款，由黄海清以桂Ａ×××××车作质押物向陆某借款5万元，黄海清出具借条给陆某，约定于2015年2月23日归还借款；
10、机动车信息查询结果单。
证实：桂Ａ×××××英伦牌小型汽车的所有人是张某1；桂Ａ×××××别克牌小型汽车在案发时的所有人是李某。佐证潘军、黄海清向卢某、陆某借款时所持的桂Ａ×××××车和桂Ａ×××××车的产权证明是伪造的事实；
11、证人张某1的证言。
证实：其于2014年7月4日向葛绩荣购买桂Ａ×××××英伦牌小轿车，办理过户后车号牌为桂Ａ×××××，之后其将该车委托给其弟张某2管理，用于出租获利；
12、证人黄某的证言。
证实：其和陆某于2014年3月份开始合伙做抵押借款的生意。2015年1月24日，其从陆某那里得知桂Ａ×××××的别克牌小轿车是潘军的女友黄海清借款5万元的抵押物，该车的机动车登记证上写的户主是黄海清，后来其发现黄海清的机动车登记证书是伪造；
13、被害人张某2的证言。
证实：其是隆安县安宗汽车出租服务部的经营者。2014年7月4日，一个叫潘军的男子到其公司承租桂Ａ×××××上海英伦牌小汽车，约定租车时间为2014年7月4日至2015年1月4日，每月租金4000元。当时潘军支付了9000元租金。但到2015年2月中旬，潘军仍未归还车辆，其打电话叫潘军还车和支付租金，但潘军未接电话。之后，其到潘军家也没有找到潘军，后其通过朋友了解到潘军伪造该车的证件，把车抵押给那桐的一个男子；
14、被害人李某的证言。
证实：其是隆安县车饰界汽车美容店的经营者。2014年12月6日，潘军到其店承租桂Ａ×××××的别克牌小轿车，租赁时间从2014年12月6日至12月11日，每天租金220元。签好汽车租赁合同后，潘军支付两天共440元钱后就开车走了。租赁到期后其打电话催促潘军还车，但潘军称要继续租一个月，其同意。随后其多次发短信和打电话给潘军催促他还车和给租金，但潘军都以各种借口不支付租金，也不还车。直到2015年1月13日，在其多次催促下，潘军才通过银行转账给其6000元租金后就没有再继续支付过租金，且手机一直关机，其到潘军家也没有找到潘军。直到2015年5月份，其通过朋友得知潘军伪造假车辆行驶证将租来的别克凯越小汽车抵押给那桐大滕村的人；
15、被害人卢某的陈述。
证实：其是隆安县那桐镇浪湾华侨农场银信寄卖行的经营者，经营抵押借款等业务。2014年12月1日，潘军驾驶桂Ａ×××××英伦牌小轿车到其店里做抵押，向其借款2万元，潘军当时以行驶证、机动车登记证书、身份证为凭据，和其签订借款合同，证件显示该车是潘军个人所有，之后潘军留下轿车和机动车登记证书，拿走了2万元现金，约定借期一个月。借款到期后其未见潘军还款，便打电话联系潘军，但手机无法接通，其到潘军家找人也未找到，之后其通过朋友核实潘军抵押所用的行驶证和车辆登记证都是伪造的，其意识到被骗后就到派出所报案；
16、被害人陆某的陈述。
证实：2015年1月23日上午，黄育盛打电话给其说有人需要资金周转并用一辆小轿车来抵押，问其做不做这笔生意，其同意后就联系了对方见面。当天中午，潘军和叫黄海清的女子驾驶桂Ａ×××××的别克牌小轿车到隆安县城与其见面，其看了二人带来的车辆登记证书和黄海清的身份证，登记证书上写的是黄海清的名字。之后，潘军就以黄海清的名义向其借款5万元，并把该车抵押给其，双方商定在2015年2月23日还钱，由黄海清写借条并签字。之后其将该车停放在黄某的家中。2015年2月23日借款期满后，其打电话给黄海清、潘军，但都无法接通。直到2015年9月2日，公安机关传唤其到派出所接受调查，其才知道被潘军、黄海清诈骗；
17、被告人潘军的供述与辩解
证实：其在2010年因迷上网络赌博而欠下几十万元的赌债，2014年7月份其向张某2承租桂Ａ×××××英伦牌小汽车开了几个月，后面又口头续租至2015年1月。因为被追债其就产生伪造该车证件然后抵押骗钱的想法。于是其到南宁找人伪造了写有其名字的行驶证和机动车登记证，将该租用的汽车伪造成是其本人的车辆，并在2014年12月1日骗取卢某的信任，把租来的车抵押给卢某借得2万元。其得钱后用于网络赌博，但全部输光。因发现租车来抵押骗钱容易，其就想再次利用这种方法骗钱来还债。当月其又再次在隆安县城的“车饰界”美容店承租桂Ａ×××××别克凯越车，其开了一个月后，在2015年1月找其女朋友黄海清商量，以黄海清的名字伪造行驶证和机动车登记证，把该租来的车伪造成是黄海清的车辆，然后以黄海清的名义用该车抵押借款。在其多次请求下，黄海清同意和其到南宁伪造证件材料。同年1月23日，其和黄海清找陆某借钱，其二人称该车是黄海清所有并以黄海清的名义抵押车给陆某，向陆某借了5万元，其得钱后又将钱全部赌输；
18、被告人黄海清的供述与辩解。
证实：其于2012年认识潘军并发展成男女朋友关系，2014年10月份二人同居并长期住在宾馆。潘军一直在赌博并欠下很多赌债且又没有正当职业。2014年12月份，其看到潘军租回来一辆别克轿车，2015年1月21日，潘军和其到南宁市找朋友借钱但没有借到，之后潘军叫其拿身份证来办假证伪造该租来的车是其所有，然后拿车去抵押就有钱了，其同意。1月22日，潘军和其到南宁市五一路以其名义伪造了一本行驶证和机动车登记证。1月23日，潘军联系了一个叫陆某的人，见面后潘军和陆某说租来的这辆别克车是其所有并想以其名义抵押车给陆某来借钱，陆某看到证件后信以为真就同意，后其写了一张借条给陆某，并签上其名字向陆某借款5万元，陆某当场支付现金5万元。得款后，潘军分1.5万元给其保管，剩下的3.5万元又拿去赌博，赌输后潘军又把其保管的1.5万元拿去继续赌博，钱都赌输了；
19、鉴定意见。
证实：经鉴定，被告人在承租桂Ａ×××××车时，该车价值为61503元；被告人在承租桂Ａ×××××车时，该车价值为85545元。
20、退赔款收据。
证实：，黄海清的家属于2016年8月30日代其退赔3000元给被害人陆某，该款存入本院退赔款专用账户。
上述证据来源合法，并经庭审质证，被告人潘军、黄海清均无异议，本院予确认。
本院认为，被告人潘军、黄海清以非法占有为目的，在签订借款合同过程中，使用伪造的机动车产权证明，虚构其是车辆所有人的事实，非法将他人的车辆作质押担保，骗取对方当事人借款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人潘军、黄海清犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；关于控辩双方争议的第二起事实：公诉机关指控在该起事实中，潘军诈骗所得物是桂Ａ×××××车，黄海清诈骗所得物是陆某的5万元借款；潘军主张其诈骗所得物是陆某的5万元借款。对此争议，本院认为，潘军以真实身份租赁桂Ａ×××××车之后，虽然逾期不归还，但其仍支付租金，且其是在占有承租的车辆之后一个多月才伪造车辆产权证明将车辆质押给陆某借款5万元，说明潘军在签订租赁合同过程中没有虚构事实或者隐瞒事实真相来骗取出租方的车辆，故公诉机关指控潘军在签订租赁合同中的行为构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳，应认定其伪造车辆产权证明将承租的车辆质押给陆某借款5万元的行为构成合同诈骗罪。综上，被告人潘军涉嫌合同诈骗罪的数额为7万元，黄海清为5万元，均为数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人黄海清参与诈骗陆某，在该起犯罪中，由潘军提出犯意，黄海清同意，之后两人以黄海清的名义伪造车辆产权证明，虚构该车是黄海清所有的事实实施质押借款，由黄海清书写借条后骗取陆某借款，说明两被告人在共同犯罪中的作用相当，故均是主犯，但因骗取借款后被潘军挥霍，故黄海清是罪责相对较轻的主犯，可处以相对较轻的刑罚。被告人潘军到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄海清主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄海清的家属代其退赔被害人陆某3000元，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人潘军、黄海清从轻处罚，但因潘军未退赔，黄海清仅少部分退赔，均应限制从轻的幅度。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人潘军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月8日起至2017年3月7日止；罚金限在本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳）
二、被告人黄海清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2016年9月8日止；罚金限在本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳）
三、责令被告人潘军退赔被害人卢克湖二万元；
四、责令被告人潘军、黄海清共同退赔被害人陆义堂四万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈少瑰
代审 判员 陆 洋
人民陪审员 李信优
二〇一六年十一月十日
书 记 员 赵才亮
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物、应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。