山西省临汾市尧都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋1002刑初316号
公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
被告人闵付田，男，2017年12月22日因涉嫌合同诈骗罪被临汾市铁路公安处乘警支队临时羁押于尧都区看守所，2017年12月29日因涉嫌合同诈骗罪被临汾市公安局直属分局刑事拘留，2018年2月2日经尧都区人民检察院批准，被逮捕,现羁押于尧都区看守所。
辩护人王郭虎，山西金贝（临汾）律师事务所律师
临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检刑诉〔2018〕248号起诉书指控被告人闵付田犯合同诈骗罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临汾市尧都区人民检察院指派检察员王立宪出庭支持公诉。被告人闵付田及其辩护人王郭虎、被害人魏某某、赵某某、曹某某、何某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
临汾市尧都区人民检察院指控，被告人闵付田以非法占有为目的,在签订合同过程中,骗取被害人财�110万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提供了1.物证;2.书证;3.证人证言;4.被害人陈述;5.被告人的供述与辩解等证据，提请本院依法判处。
被告人闵付田对公诉机关指控其犯罪事实无异议，其辩护人辩称，1.指控的涉嫌合同诈骗的罪名不持异议，2.家属退赃10万元，3.44万元的去向没有查清楚，公安机关应当查清楚，但没有查清，错失了账款的追回，量刑时希望可以考虑这一点，4.何某某已经向法院提起民事诉讼，判决已经生效，如果民事判决不撤销，就闵付田与何某某50万出现了两个评价，不应当认定为合同诈骗；被告人闵付田认罪态度、悔罪态度非常好，如实供述自己罪行，没有狡辩的情况，尽自己余生向被害人退还本案的所有款项，希望结合当庭给被告人进行法定的处罚。
经审理查明：
一、2015年8月,被告人闵付田向魏某某谎称能承揽下某某机动车综合性能检测中心搬迁工程,并承诺该工程由魏某某负责施工,随后闵付田向魏某某收取3万元的保证金,并签订工程施工合同,自签订合同后始终未开工,后闵付田失去联系。
二、2015年9月,被告人闵付田以同样的手段向黎某某谎称能承揽下某某机动车综合性能检测中心搬迁项目对外承包工程,与黎某某签订工程施工合同,陆续收取黎某某保证金3万元,之后又以借款的名义向黎某某索要2万元,自签订合同后始终未开工,黎某某多次找闵付田索要,闵付田退还1万元后失去联系。经查:闵付田所称某某机动车综合性能检测中心搬迁项目,在2016年5月份,通过招标形式已由李某某承包施工完毕,闵付田并未参与该工程招标,该工程与闵付田没有任何关系。
三、2015年7月22日,被告人闵付田向赵某某谎称可以承揽位于洪洞县某某新型社区项目工程,与赵某某签订了劳务施工合同,收取保证金3万元,合同签订后始终未开工,后闵付田失去联系。经查:洪洞县某某新型社区项目工程由开发商某某公司统一招标兴建,闵付田从未参与过该公司的招投标,也未有施工项目。
四、2014年8月,被告人闵付田以某某组改造工程项目由其承包为由,与曹某某签订了劳务施工合同,陆续收取曹某某保证金50万元,签订合同后因迟迟不能进驻工地,曹某某到某某组改造工程工地打听,工地上的负责人说没有听说过闵付田这个人,之后曹某某多次找闵付田要求退还保障金50万元,闵付田一直以各种理由推脱,后闵付田失去联系。
五、2015年6月,被告人闵付田以同样的手段向何某某谎称某某组改造工程项目为其承包,向何某某收取了�程保证金50万元,并与何某某签订了工程合作协议。付款后因迟迟不能进驻工地,何某某到该项目工地了解得知该项目已经开工,后何某某多次找闵付田索要保证金,闵付田拒不退还,后失去联系。经查;某某组改造工程项目由临汾某某房地产开发有限公司承建,2013年12月底某某房地产开发有限公司法人代表靳某某曾与闵付田签订了合作协议书,签订协议书后闵付田并未履约向临汾某某房地产开发有限公司缴纳保证金,该房地产开发有限公司未将某某组城中村改造工程项目3、4号楼交给闵付田承建,但闵付田仍以承包下某某社区城中村改造项目为名,向他人收取工程保证金,伪造临汾某某房地产开发有限公司50万元保证金的收据，并将收取的曹某某、何某某二人保证金自己使用。
2016年8月8日，本院作出了原告何某某诉被告闵付田建设工程施工合同纠纷一案的（2016）晋1002民�1735号民事判决书，判决何某某与被告闵付田签订的《工程合作协议》无效，被告闵付田在本判决生效后十五日内返还何某某50万元及借款10万元，合计60万元。该判决已经发生法律效力。
案发后，闵付田儿子闵某某于2018年1月5日主动到公安机关退还魏某某的3万元、黎某某的4万元,赵某某的3万元。
上述事实，被告人闵付田无异议，且有其讯问笔录，魏某某的询问笔录，黎某某的询问笔录，赵某某的询问笔录，曹某某的询问笔录，何某某的询问笔录，张某某的询问笔录，岳某某的询问笔录，陈某某的询问笔录，乔某某的询问笔录，靳某某的询问笔录，刘某某的询问笔录，辨认笔录，魏某某、黎某某、赵某某、曹某某、卢某某的报案材料，闵付田的常住人口基本信息，魏某某提供的证据材料包括证明、收据、收条、魏某某身份证复印件、某某建设工程施工合同，黎某某提供的证据材料包括黎某某的身份证复印件、某某建设工程施工合同、借条、还款计划、收条，某某开发有限公司出具的证明一份，赵某某提供的劳务施工合同、收条、赵某某的身份证复印件，曹某某提供的劳务施工合同、协议书、证明材料借条、汇款的回执、补充协议、曹某某身份证复印件，放弃权利承诺书，某某建设工程施工合同，何某某提供的中国工商银行个人业务凭证（填单）、凭证、转证凭证、回单、收据、工程合作协议、（2016）晋1002民初1735号民事判决书，岳某某提供的合作协议书，某某机动车综合性能检测有限公司出具的证明、外迁施工协议书，抓获经过，羁押证明，照片，闵付田的讯问笔录，受案登记表，立案决定书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，扣押决定书，扣押清单，收取暂扣款通知书，提请批准逮捕书，批�逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书等经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
对于本案争点内容，本院评判如下：
一、关于被告人的辩护人提出的44万元的去向没有查清楚，公安机关应当查清楚，但没有查清，错失了账款的追回，量刑时希望可以考虑这一点的辩护意见，经查，该44万元系被告人指定被害人向岳某某账户转账的，不影响对被告人闵付田44万元合同诈骗的认定。
二、关于被告人的辩护人提出的何某某已经向法院提起民事诉讼，判决已经生效，如果民事判决不撤销，就闵付田与何某某50万出现了两个评价，不应当认定为合同诈骗的辩护意见，经审查，本院民事判决仅仅审查了何某某与被告人闵付田的《工程合作协议》，其认定何某某与被告闵付田签订的《工程合作协议》无效，被告闵付田在本判决生效后十五日内返还何某某50万元及借款10万元，与本案认定被告人闵付田合同诈骗被害人何某某50万元不发生冲突，该判决对于何某某的50万元赃款已作出了处理，本院在本案中不在重复处理。
三、关于被告人的辩护人提出的被告人闵付田家属退赃10万元，认罪态度、悔罪态度非常好，如实供述自己罪行，没有狡辩的情况，希望结合当庭审理情况给被告人进行法定的处罚的辩护意见，经查属实，本院予以支持。
本院认为，被告人闵付田以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相、伪造收款收据等欺骗手段，共计骗取被害人110万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认；被告人闵付田能如实供述其犯罪事实、认罪悔罪、其家属能退还被害人魏某某3万元、黎某某4万元,赵某某3万元赃款，本院�法分别对其从轻处罚；被告人闵付田多次实施合同诈骗，依法应当从重处罚；根据被告人闵付田的犯罪事实、情节、和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闵付田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2027年12月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）
二、责令被告人闵付田向被害人曹某某退赔50万元。
（上述款项于本判决生效之日起三十日内付清）
三、被告人闵付田之子闵某某向公安机关退还的魏某某3万元、黎某某4万元,赵某某3万元由公安机关分别向被害人魏某某、黎某某、赵某某发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王秉相
人民陪审员 张 洁
人民陪审员 梁 莉
二〇一八年八月五日
书 记 员 陈 君
本案引用法律条文，《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没�财产：
（1以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（2以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（3没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（4收取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；
（5以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以�轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。