宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬海刑初字第255号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人徐本立。2003年1月26日因犯诈骗罪被黑龙江省双城市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，2007年12月7日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年9月24日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年10月31日被逮捕。现押于宁波市看守所。
辩护人刘庆。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2014）1156号起诉书指控被告人徐本立犯集资诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不符合简易程序审理条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员张娟出庭支持公诉，被告人徐本立及辩护人刘庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2012年3月至5月间，被告人徐本立与王金龙合伙筹办宁波森泽源鼎盛商贸有限公司（以下简称森泽源公司），并雇佣曾松瑶（在逃）等人负责对外宣传，通过散发传单、举办活动等公开宣传方式，虚构公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向陈某甲、范某、何某、冯某、王某甲、俞某、周某、胡某、洪某、纪某、汤某、陈某乙、戴某乙、黄某等21人非法集资，共计人民币70余万元，造成损失人民币68万余元。具体事实如下：1、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人陈某甲借款共计人民币19万元。2、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人范某借款共计人民币9万元。3、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人何某”借款”人民币6万元。4、2012年3月至5月间，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人冯某借款共计人民币5万元。5、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人王某甲借款共计人民币4万元。6、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人俞某借款人民币3万元。7、2012年3月至4月间，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人周某借款共计人民币5万元。8、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人胡某借款人民币2万元。9、2012年3月初，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人洪某借款人民币2万元。10、2012年3月初，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人商某某借款共计人民币2万元。11、2012年4月至5月间，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人李某借款共计人民币2万元。12、2012年3月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人王某乙借款人民币2万元。13、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人戴某甲借款人民币2万元。14、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人凌某借款人民币1万元。15、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人谢某借款人民币1万元。16、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人邬某借款人民币1万元。17、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人纪某借款人民币1万元。18、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人汤某”借款”人民币1万元。19、2012年4月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人陈某乙借款人民币1万元。20、2012年5月，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人戴某乙借款人民币1万元。21、2012年3月至5月间，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份向被害人黄某借款共计人民币2万元。为证明以上事实，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人徐本立的行为已构成集资诈骗罪，数额巨大，造成他人损失共计人民币68万余元，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处。根据以上事实、情节，公诉机关建议以盗窃罪判处被告人徐本立有期徒刑六年六个月，并处罚金。被告人徐本立辩称，公诉机关指控的2012年3月份向被害人的“借款”（2012年3月22日向王某乙的1万元除外），是之前宁波鼎盛商贸有限公司借的款项，森泽源公司未实际收到，借条签名系后补。其辩护人认为，被告人徐本立的主观恶性相对较小，指控向冯某、洪某、王某乙借款的证据不足，请求对被告人徐本立从轻处罚。
经审理查明：2012年3月至5月间，被告人徐本立与王金龙（在逃）合谋，在本市海曙区中山西路2号15-6成立森泽源公司，徐本立担任森泽源公司法定代表人，王金龙担任副董事长兼总经理，负责公司具体日常业务，并雇佣曾松瑶（在逃）等人负责对外进行虚假宣传，通过散发传单、举办活动等公开宣传方式，虚构公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，后以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为诱饵，向公众“借款融资”，并订立“借款”合同，被告人徐本立作为法定代表人签字并加盖森泽源公司章。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）同案参与人王金龙的供述，证实2012年4月间，其与被告人徐本立商议，在本市海曙区中山西路2号15-6筹办成立森泽源公司，其担任副董事长兼总经理，负责公司具体日常业务，徐本立担任森泽源公司法定代表人，雇佣曾松瑶（在逃）等人负责对外进行虚假宣传，通过散发传单、举办活动等公开宣传方式，虚构公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向公众“借款”融资，并订立“借款”合同，被告人徐本立作为法定代表人签字并加盖森泽源公司章的事实。（2）森泽源公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等宣传资料，证实被告人徐本立等人虚构森泽源公司经营状况的事实。（3）森泽源公司基本情况表、营业执照及行政处罚决定书等，证实森泽源公司设立的时间、地点及由被告人徐本立担任法定代表人的事实。（4）黑龙江省双城市人民法院刑事判决书及罪犯档案资料，证实被告人徐本立曾因犯诈骗罪判处有期徒刑及刑满释放的时间。（5）户籍证明，证实被告人徐本立的身份情况。（6）案件来源、到案经过、情况说明等，证实被告人徐本立的归案经过。（7）被告人徐本立的供述在案，对上述事实供认不讳。2012年3月至5月间，被告人徐本立等人通过上述方式，明知没有归还能力，仍以森泽源公司名义向王某乙、陈某甲、范某、何某、冯某、王某甲、俞某、周某、胡某、商某某、李某、戴某甲、凌某某、谢某、邬某、纪某、汤某、陈某乙、戴某乙、黄某等20人大肆骗取人民币65万元，案发前已归还人民币3.78万余元。具体事实如下：1、2012年3月22日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人王某乙人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.12万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人王某乙的陈述材料，证实2012年3月22日，森泽源公司以要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.12万元的事实。（2）森泽源公司与王某乙的“借款”合同及相关收款收据，证实2012年3月22日，森泽源公司与王某乙订立“借款”合同，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。2、2012年4月1日、25日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，2次骗取被害人陈某甲人民币19万元。案发前，已支付利息人民币0.3万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人陈某甲的陈述材料，证实2012年4月1日、25日，森泽源公司通过散发传单、举办活动等方式，称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币19万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.3万元的事实。（2）森泽源公司与陈某甲的“借款”合同二份及相关收款收据、付款单、承诺书，证实2012年4月1日、25日，森泽源公司与陈某甲订立“借款”合同，金额19万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。3、2012年4月13日与27日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，先后2次骗取被害人王某甲人民币4万元。案发前，已支付利息人民币0.24万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人王某甲的陈述材料，证实4月13日与27日，森泽源公司，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币4万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.24万元的事实。（2）森泽源公司与王某甲的“借款”合同二份及相关收款收据、付款单，证实2012年4月13日与27日，森泽源公司与王某甲订立“借款”合同，金额4万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在”借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。4、2012年4月13日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人谢某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人谢某的陈述材料，证实2012年4月13日，森泽源公司以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立”借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与谢某的“借款”合同及相关收款收据，证实2012年4月13日，森泽源公司与谢某订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。5、2012年4月13日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人汤某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人汤某的陈述材料，证实2012年4月13日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与汤某的“借款”合同一份及相关收款收据、付款单，证实2012年4月13日，森泽源公司与汤某订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。6、2012年4月13日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人陈某乙人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人陈某乙的陈述材料，证实2012年4月13日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与陈某乙的“借款”合同一份及相关收款收据、付款单，证实2012年4月13日，森泽源公司与陈某乙订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。7、2012年4月15日与5月10日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，先后2次骗取被害人商某某人民币2万元。案发前，已支付利息人民币0.12万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人商某某的陈述材料，证实2012年4月15日与5月10日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营、从国外进口大米设备为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币2万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.12万元的事实。（2）森泽源公司与商某某的“借款”合同二份及相关收款收据，证实2012年4月15日与5月10日，森泽源公司与商某某订立“借款”合同，金额2万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。8、2012年4月15日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人凌某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人凌某的陈述材料，证实2012年4月15日，森泽源公司自称公司经营东北大米等事实，并以公司要扩大生产经营、引进进口设备为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与凌某的“借款”合同及相关收款收据、付款单，证实2012年4月15日，森泽源公司与凌某订立“借款”合同，“借款”金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。9、2012年4月20日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人周某人民币3万元。案发前，已支付利息人民币0.3万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人周某的陈述材料，证实2012年4月20日，森泽源公司称公司投资大米种植等事实，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币3万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.3万元的事实。（2）森泽源公司与周某的“借款”合同二份及相关收款收据、付款单，证实2012年4月20日，森泽源公司与周某订立“借款”合同，金额3万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。10、2012年4月20日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人胡某人民币2万元。案发前，已支付利息人民币0.24万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人胡某的陈述材料，证实2012年4月20日，森泽源公司自称公司经营东北大米等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币2万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.24万元的事实。（2）森泽源公司出具的借条及相关收款收据，证实2012年4月20日，森泽源公司向胡某“借款”人民币2万元，月息人民币0.24万元，被告人徐本立及森泽源公司在借条上签名或盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。11、2012年4月29日与5月14日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，先后2次骗取被害人李某人民币2万元。案发前，已支付利息人民币0.12万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人李某的陈述材料，证实2012年4月29日与5月14日，森泽源公司通过散发传单、举办活动等方式，称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币2万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.12万元的事实。（2）森泽源公司与李某的“借款”合同二份及相关收款收据，证实2012年4月29日与5月14日，森泽源公司与李某订立“借款”合同，金额2万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。12、2012年5月7日至17日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，先后五次骗取被害人范某人民币9万元。案发前，已支付利息人民币0.54万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人范某的陈述材料，证实2012年5月7日至17日，森泽源公司通过散发传单、举办活动等方式，称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币9万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.54万元的事实。（2）森泽源公司与范某的“借款”合同五份及相关收款收据、付款单，证实2012年5月7日至17日，森泽源公司与范某订立“借款”合同，金额9万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。13、2012年5月16日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人黄某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人黄某的陈述材料，证实2012年5月16日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与黄某的“借款”合同一份及相关收款收据、付款单，证实2012年5月16日，森泽源公司与黄某订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。14、2012年5月16日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人冯某人民币4万元。案发前，已支付利息人民币0.3万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人冯某的陈述材料，证实2012年5月16日，森泽源公司自称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币4万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.3万元的事实。（2）森泽源公司与冯某的“借款”合同五份及相关收款收据、付款单，证实2012年5月16日，森泽源公司与冯某订立“借款”合同，金额4万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。15、2012年5月16日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人戴某甲人民币2万元。案发前，已支付利息人民币0.48万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人戴某甲的陈述材料，证实2012年5月16日，森泽源公司自称公司经营东北大米、养鸡场、红豆杉种植基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币2万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.48万元的事实。（2）森泽源公司与戴某甲的“借款”合同及相关收款收据、付款单，证实2012年5月16日，森泽源公司与戴某甲订立“借款”合同，金额2万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。16、2012年5月16日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人邬某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人邬某的陈述材料，证实2012年5月16日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与邬某的“借款”合同一份及相关收款收据、付款单，证实2012年5月16日，森泽源公司与邬某订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。17、2012年5月16日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人戴某乙人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人戴某乙的陈述材料，证实2012年5月16日，森泽源公司自称公司经营大米生意等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与戴某乙的“借款”合同一份及相关收款收据、付款单，证实2012年5月16日，森泽源公司与戴某乙订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。18、2012年5月17日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人何某人民币6万元。案发前，已支付利息人民币0.36万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人何某的陈述材料，证实2012年5月17日，森泽源公司自称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、林蛙养殖基地等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币6万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.36万元的事实。（2）森泽源公司与何某的“借款”合同五份及相关收款收据，证实2012年5月17日，森泽源公司与何某订立“借款”合同，金额6万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。19、2012年5月18日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人纪某人民币1万元。案发前，已支付利息人民币0.06万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人纪某的陈述材料，证实2012年5月18日，森泽源公司自称公司经营绿色米业生产基地、红豆杉种植基地、药厂等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币1万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.06万元的事实。（2）森泽源公司与纪某的“借款”合同及相关收款收据，证实2012年5月18日，森泽源公司与纪某订立“借款”合同，金额1万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述”借款”及支付利息的事实、数额等情节。20、2012年5月24日，被告人徐本立等人以森泽源公司的名义，骗取被害人俞某人民币3万元。案发前，已支付利息人民币0.18万元。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人俞某的陈述材料，证实2012年5月24日，森泽源公司自称公司经营红豆杉种植基地、有药厂项目等事实，并以公司要扩大生产经营为由，以月息2%的利息为回报，向其“借款”人民币3万元，并订立“借款”合同。案发前，已支付利息人民币0.18万元的事实。（2）森泽源公司与俞某的“借款”合同一份及相关收款收据，证实2012年5月24日，森泽源公司与俞某订立“借款”合同，金额3万元，月息2%，被告人徐本立以森泽源公司法定代表人的身份在“借款”协议上签名并盖章的事实。（3）被告人徐本立的多次供述，证明了上述“借款”及支付利息的事实、数额等情节。
本院认为，被告人徐本立与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，以高利率回报为诱饵非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人徐本立犯集资诈骗罪成立。被告人徐本立曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯集资诈骗罪，属累犯，应从重处罚，公诉机关未指控被告人徐本立系累犯不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人徐本立等人于2012年3月6日向洪某“借款”2万元、2012年3月22日向王某乙“借款”中的1万元、2012年3月24日向黄某“借款”1万元、2012年3月25日向冯某“借款”1万元、2012年3月29日向周某“借款”2万元，共计7万元“借款”，经查证实际“借款”人非被告人徐本立等人，应从被告人徐本立的犯罪数额中予以扣除，故被告人徐本立辩称2012年3月份向被害人的“借款”（2012年3月22日向王某乙的其中1万元除外），是之前宁波鼎盛商贸有限公司借的款项，森泽源公司未实际收到款项的辩解意见，及辩护人提出指控向冯某、洪某、王某乙“借款”的证据不足的辩护意见，与事实相符，予以采信。被告人徐本立等人虚构事实，以高利率回报为诱饵非法集资，给被害人造成巨大损失，故其辩护人提出被告人徐本立的主观恶性相对较小的辩护意见，与事实不符，不予采信。案发后，被告人徐本立能如实供述自己罪行，可从轻处罚。违法所得责令被告人徐本立退赔。公诉机关的量刑建议基本适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人徐本立犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元，该款限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2020年3月23日止）
二、责令被告人徐本立退赔各被害人人民币65万元（其中3.78万元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王凤国
人民陪审员 孙南屏
人民陪审员 张爱华
二〇一四年六月二十日
代书 记员 何旦琛