河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第184号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告单位三河市东杉房地产开发有限公司。单位住所地廊坊市三河市燕郊开发区小张各庄。
诉讼代表人谢金利，廊坊市三河市东杉房地产开发有限公司职员。
被告人张某某，三河市东杉房地产开发有限公司董事长，住廊坊市。2014年6月7日因涉嫌犯行贿罪经兴隆县人民检察院决定，同年6月12日由兴隆县公安局对其执行刑事拘留，同年6月19日被兴隆县人民检察院决定取保候审。2014年10月28日经本院决定，由兴隆县公安局对其执行逮捕。2014年10月29日被本院决定取保候审。
辩护人唐宝强，河北骥腾律师事务所律师。
辩护人王少静，河北榆州律师事务所律师。
河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院公诉刑诉（2014）2号起诉书指控被告单位三河市东杉房地产开发有限公司、被告人张某某犯单位行贿罪、对单位行贿罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省兴隆县人民检察院检察员王庆余出庭支持公诉，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司诉讼代表人谢金利、被告人张某某及其辩护人唐宝强、王少静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2007年，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司在丰宁满族自治县大滩镇扎拉营子村村东竞得土地8公顷，公司为取得土地合法征占手续，并为在土地补偿过程中，对地上违章建筑物取得补偿，法定代表人张某某向丰宁满族自治县国土资源局局长竹某某（另案处理）行贿人民币100000.00元，同时向该局行贿丰田牌越野车一台，价值人民币621563.00元（其中购车款558000.00元，车辆购置税、保险等费用63563.00元），后竹某某对该公司违章建筑予以补偿745360.00元，并完善了该公司征地手续。公诉机关认为，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司法定代表人张某某在企业经营过程中，为谋取不正当利益，向国家工作人员及国家机关行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十一条、第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪和对单位行贿罪追究被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及其主管人员张某某的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提起公诉，请求依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据材料。
被告单位三河市东杉房地产开发有限公司对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人唐宝强、王少静的辩护意见为：1、公诉机关指控被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某构成对单位行贿罪已超过诉讼时效，应依法宣告被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某无罪；2、关于公诉机关指控被告单位三河市东杉房地产开发有限公司构成单位行贿罪，并以直接责任人的身份追究被告人张某某的刑事责任的定性没有异议，但本罪属于刚刚达到立案条件案件，同时情节显著轻微、危害不大，应对被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某依法免予刑事处罚；3、被告人张某某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现。被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某在该案立案后积极配合司法机关，主动退赃，没有给国家造成损失。被告人张某某系初犯，无前科劣迹，一贯表现良好。综上所述，请求法院对被告人张某某免予刑事处罚。
经审理查明：2007年，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司在丰宁满族自治县大滩镇扎拉营子村村东竞得土地8公顷，公司为取得土地合法征占手续，并为在土地补偿过程中，对地上违章建筑物取得补偿，法定代表人张某某向丰宁满族自治县国土资源局局长竹某某（另案处理）行贿人民币100000.00元。2008年4月，向该局行贿丰田牌越野车一台，价值人民币621563.00元（其中购车款558000.00元，车辆购置税、保险等费用63563.00元），后竹某某对该公司违章建筑予以补偿745360.00元，并完善了该公司征地手续。
另查明，本案的立案时间为2014年6月7日。案发后，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某将案款1540000.00元上缴至兴隆县人民检察院。其中，追缴对单位行贿的赃款621563.00元，追缴对该公司违章建筑补偿费745360.00元，追缴临时占地使用费173077.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人张某某供述证实：2006年将京北第一草原度假村从个人手中买过来，又租了一块地，一共700多亩，其中有120亩是荒坡，通过丰宁县国土局变为国有土地，国土局列支160多万元的土地补偿款，付给村民950000.00元，另70多万元付给我们公司了，是地面附着物的补偿款。120亩土地改变土地性质以及拨款是我找国土局局长竹某某办理的。竹某某说这70多万可给可不给，我就凑了100000.00元去竹某某的办公室给他了，时间不长70多万就打到公司了。我们的建筑属于临建，不应补偿。2008年的一天，我和杨双文去丰宁办事，开着我们公司新买的丰田霸道越野。中午和竹某某吃饭时，竹某某说局里下乡和出门不方便需要越野车，我当时说这部车给你们国土局。2013年一天，竹某某将车开到我在内蒙古多伦的办公地点，说形势不好，先放我这，等事情过去后再来提车。送丰宁国土局这辆车，竹某某就会把补偿款拨给我，我的项目需要办证等审批手续还需要国土局帮忙。二、证人证言。1、竹某某的供述证实：三河市东杉房地产开发公司张某某在丰宁县大滩镇扎拉营子村原京北第一草原度假村旧址新建度假村，但没有建设土地的相关手续，国土局和村民征收协议，土地补偿是160万元，给老百姓90万，补给东杉70多万附着物，但那是违建不应补偿，因张某某找我，给我送了10万元现金，我安排财务科付的款。2007年左右，有一次我和张某某去坝上看地，张某某说给我一台越野车，2008年4、5月份，张某某就到丰宁国土局找我，把一台新霸道交给了我，这车局里一直用着、也没过户，车牌号京LZ63**，车使用的费用都是国土局出。2012年8月，清理用车时我将车交回了张某某手中。因为我怕查我，我让纪检组长肖某某在会议记录本上记上借车的内容。2007年在办理征收土地的时候，张某某给了我10万元钱。2、刘某某的证言证实：2008年，国土局从大滩镇扎拉营子村给东杉征收了一块地，应付土地补偿款169万多元，后来储备中心付给村补偿款95万元，还有74万多元没付，竹某某让我付给东杉公司。3、肖某某的证言证实：丰田霸道车是2008年到局里的，一直是竹某某用着，2012年竹某某让我补关于借用霸道车的会议记录，记在了2008年6月5日会议记录的后面。4、孙某某、陈某某、张某甲、高某某的证言证实：均不知道霸道车的来源，竹某某一直用着，没有开会议研究过。5、王某某的证言证实：东杉取得（2008）第8号地块，是2007年开始征地，前期工作是王恩印和郑建华做的，我调入后经手了后期的竞买人报名、缴纳保证金、挂牌成交、上报审批等工作。东杉取得扎拉营子这块地面积8万平米。这块地以前是牧草地，地上没有建筑物。6、罗某某的证言证实：我是扎拉营子村会计。2006年三河人张某某找到村里，要征村东的120亩地搞旅游，张某某建了东杉度假村，2009年12月25日国土局将补偿款95万元拨到镇农经站。国土局找孙某甲签订过征用120亩的合同，但当时合同里没有征地款数的规定。张某某也和村里签订了合同，将租用120亩土地征成国有土地。7、孙某甲的证言证实：2008年前任扎拉营子村村主任，2008年后任村书记。2008年之前，张某某找村里以90多万元征用了村东一百多亩地，和村里签订了合同，建立了东杉假日酒店。8、李某某的证言证实：竹某某的京LZ63**丰田霸道用了三、四年，车是竹某某开回来的，把钥匙给了我，就是下乡和出门用，交到我手时刚跑五六百公里，是辆新车，车的费用都是国土局出。2012年春天，市里查越野车，竹某某让我开着车去多伦一个度假村，把车还给姓张的老板。这车只有竹某某一个人用。三、物证照片证实：京LZ63**丰田车车钥匙情况。四、书证。1、丰宁满族自治县国土局征收扎拉营子村120亩的档案资料证实：2007年第八批次扎拉营子村2.6公顷建设用地审核表、2007年第二批次扎拉营子村5.4公顷建设用地审核表。国土局与扎拉营子村2007年9月22日征地协议，补偿费1695360.00元；国土局关于出让8号地块的会审纪要；土地估价报告：扎拉营子村地块总地价604.42万元；国有土地出让审批表，同意对8号地块出让给东杉房地产公司。丰宁县政府关于国有土地出让权的批复，2008年6月16日对东杉房地产公司竞得扎拉营子村8号地块批复。2、大滩镇政府的土地征用协议、95万补偿款财务资料证实：张某某租用原京北第一村120亩土地征成国有土地，补偿95万元。2009年12月25日国土储备中心转到托管中心95万补偿款记账凭证、农村信用社进账单、农合组织单位收费票据。3、丰宁满族自治县国土局土地储备中心的多栏账证实：2010年1月19日，支付东杉公司张某某745360.00元补偿款。4、收储中心账户明细查询及记账凭证、三河市东杉企业管理中心保管的现金日记账证实：补偿东杉745360.00元。5、东杉企业管理中心说明及4月份现金日记账、杨双文出具的证明证实：三河市东杉房地产开发有限公司于2008年4月14日出资委托杨双文代公司购买丰田普拉多车一辆登记在杨双文名下，及三河市东杉房地产开发有限公司支付杨双文购买丰田车款情况。6、杨双文京LZ63**车行驶证证实：京LZ63**丰田车信息。7、丰宁满族自治县国土局会议本记录证实：2012年，竹某某让肖某某补写的关于借用霸道车的会议记录。8、东杉管理中心财务资料、北京车辆管理所的霸道车的查询登记信息及发票证实：购买该车共计花费621563.00元。9、企业法人营业执照、公司章程、三河市东杉企业管理中心证明、注销登记申请批表、组织机构代码证、注销公告证实：三河市东杉房地产开发有限公司2006年2月21日成立，三河市东杉房地产开发有限公司已于2013年进入法人身份注销程序，原有职能由张某某个人独资企业三河市东杉企业管理中心继受，税务部门2013年1月22日同意注销。东杉房地产开发有限公司组织机构代码78867133-5，公司在河北工人报2014年7月23日发注销公告。10、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：被告人张某某的身份信息。11、兴隆县人民检察院侦查说明证明：被告人张某某送给竹某某的京LZ63**丰田车经依法侦查，未能找到。12、三河市东杉房地产开发有限公司证明证实：被告人张某某给竹某某使用的丰田越野车及现金100000.00元，东杉房地产开发有限公司全体股东知情。13、承德市人民检察院指定管辖批复证实：承德市人民检察院指定兴隆县人民检察院审查起诉犯罪嫌疑人张某某涉嫌行贿案。14、河北省行政事业单位资金往来结算票据证实：被告单位三河市东杉房地产开发有限公司及被告人张某某向兴隆县人民检察院上缴案款1540000.00元。15、兴隆县人民检察院立案决定书证实：检察院立案时间为2014年6月7日。
上述证据具有客观性、合法性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告单位三河市东杉房地产开发有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，被告人张某某作为直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪，兴隆县人民检察院对被告单位三河市东杉房地产开发有限公司、被告人张某某犯单位行贿罪的指控成立。被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人张某某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，依法免予刑事处罚。被告单位三河市东杉房地产开发有限公司为谋取不正当利益，给予国家机关以财物，被告人张某某作为直接负责的主管人员，其行为构成对单位行贿罪。因对单位行贿罪的法定最高刑为三年有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条第（一）项之规定，法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年不再追诉。兴隆县人民检察院对被告单位三河市东杉房地产开发有限公司、被告人张某某犯对单位行贿罪的指控已超过追诉期限，不再追究其对单位行贿罪的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位三河市东杉房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元（此款已缴纳）。
二、被告人张某某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。
三、被告单位三河市东杉房地产开发有限公司用于对单位行贿的丰田牌越野车的折价款621563.00元予以追缴（此款已由兴隆县人民检察院移交本院）。
四、被告单位三河市东杉房地产开发有限公司违法所得745360.00元予以追缴（此款已由兴隆县人民检察院收缴，判决生效后十日内上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 冯常洋
人民陪审员 赵晓萌
人民陪审员 温 慧
二〇一四年十二月三日
书 记 员 韩龙飞
附页
兴隆县人民法院（2014）兴刑初字第184号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：
法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年；
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。