河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）邯市刑终字第00362号
原公诉机关河北省临漳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）焦贵，农民，河南省安阳市经营安阳市龙安区永发酒业批发部负责人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被唐山市丰南区公安局抓获并羁押，同月29日被临漳县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。
辩护人许兵晨，河北十力律师事务所律师。
临漳县人民法院审理临漳县人民检察院指控原审被告人焦贵犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年6月15日作出（2015）临刑初字第8号刑事判决。原审被告人焦贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2012年4月至2014年1月期间，被告人焦贵以经营生意需要周转资金为由，以高利息为诱饵，以个人及安阳市龙安区永发酒业批发部和安阳市焦氏三和商贸有限公司名义分多次向孟某借款76万元，以支付利息的名义返还6万元，骗取70万元；
王某甲18.55万元，以支付利息的名义返还1万元，骗取17.55万元；王某乙17万元，以支付利息的名义返还2万元，骗取15万元；耿某30万元，以支付利息的名义返还5.04万元，骗取24.96万元；张合平和赵翠红夫妇42万元，以支付利息名义返还8.64万元，骗取33.36万元；任某5.5万元，以支付利息名义返还0.5万元，骗取5万元；柴某20万元，以支付利息名义返还2.1万元，骗取17.9万元；王某丁60万元，以支付利息名义返还7万元，骗取53万元；苗某66万元，以支付利息名义返还1万元利息，骗取65万元；申某乙19.5万元，以支付利息的名义返还0.9万元，骗取18.6万元；高某116万元，以支付利息名义返还24.3万元，骗取91.7万元；骗取殷大平5万元；马某50万元；王某丙5万元；申某甲5万元。以上合计骗取477.07万元。
2014年2月10日，焦贵将经营的永发酒业批发部内的存货变卖后外逃，后于2014年5月22日被唐山市丰南区公安局抓获。
2015年6月1日将焦贵在上海浦东发展银行安阳分行的存款99666元予以冻结。
认定上述事实的证据有：
1、被害人孟某、王某甲、王某乙、耿某、马某、张某、任某、柴某、王某丙、王某丁、苗某、申某甲、申某乙、高某陈述及借款条复印件证实，焦贵以做生意资金紧张为由向他们借钱，承诺给他们高利息，后于2014年2月10日焦贵外逃。并证实，焦贵向孟某借款76万元，承诺3分利息，共支付利息6万元；向王某甲借款18.55万元，承诺2分利息，共支付利息1万元；向王某乙借款17万元，承诺2分5利息，共支付利息2万元；向殷大平借款5万元，承诺3分利息，未支付过利息；向马某借款50万元，承诺2分利息，未支付过利息；向耿某借款30万元，承诺3分利息；向任某借款5.5万元，承诺2分利息，共支付利息0.5万元；向柴某借款20万元，承诺3分利息，共支付利息2.1万元；向王某丁借款60万元，承诺3分利息，共支付利息7万元；向王某丙借款5万元，承诺2分利息，未支付过利息；向苗某借款66万元，承诺3分利息，共支付利息1万元；向申某甲借款5万元，记不清支付过多少利息；向申某乙借款19.5万元，承诺3分利息，共支付利息0.9万元；向高某借款116万元，承诺2分利息。向张某、赵翠红夫妇借款42万元，承诺1分5利息，借款条上显示已支付利息2.34万元；
3、耿某写的收到条证实，焦贵支付其利息5.04万元。
4、河南省农村信用社存款凭条证实，焦贵向张某、赵翠红卡上返还6.3万元。
5、中国工商银行个人业务凭证证实，焦贵从2013年5月7日至2014年1月7日每月向高某卡上返还2.7万元，共计24.3万元。
6、安阳市永发酒业批发部业务员冯某甲证明，安阳市场永发酒业批发部经营范围就是白酒、啤酒、饮料的批发和零售，法人代表是焦贵。2014年2月10日还是正常上班的，2月11日她到仓库上班时发现仓库和门市都没人了，也找不到焦贵了，打手机也不通。为什么突然关门她也不清楚。原来停在仓库的送货车辆和焦贵坐的轿车及一辆面包车都不见了，办公室电脑也没有了。到魏县焦贵老家也没有找到焦贵。
7、安阳市永发酒业批发部销售经理冯某乙证实，该批发部法人代表是焦贵。主要从事白酒、啤酒、饮料的批发和零售，并且焦贵和统一绿茶驻安阳办事处签订了统一绿茶文峰区总代理的业务，代理合同签订时间是从2011年8月份到2014年8月份。2013年底，焦贵给他说资金紧张让帮忙找点钱，并承诺利息3分，2014年春节后连本带息一起归还。2014年2月11日，他到永发酒业批发部仓库上班，发现焦贵开的车，还有4辆送货车都没了，打电话给焦贵关机，他又到焦贵中州路铁西商贸城的门市也找不到焦贵，又到焦贵安阳市的家和魏县回隆老家均找不到人。找不着焦贵后很多借给焦贵钱的人陆续来找焦贵要钱，他们找不着焦贵经常给他打电话询问情况。
8、郑州统一企业有限公司安阳办事处主任黄某证实，安阳市永发酒业批发部的焦贵是安阳市场文峰和铁西区统一绿茶的总代理，焦贵20**年9月份焦贵给统一绿茶订了40.5288万元货款，2013年10月份订了183.25万元的货，2013年11月份订了66.44万元货，2013年12月份订了19.57万元的货，2014年订了65.73万元货。2014年2月份到现在焦贵就没从统一绿茶订过货，焦贵人也找不着了。其中2013年10月份焦贵从安阳浦发银行贷款180万元专项资金，安阳浦发银行直接把180万贷款划到了统一绿茶公司。焦贵把贷款划到统一绿茶公司账上后，统一绿茶直接把货物全部通过物流发给焦贵，不欠焦贵货款。
9、临漳县人民法院刑事裁定书和协助冻结存款通知书证实，2015年6月1日将焦贵在上海浦东发展银行安阳分行的存款99666元予以冻结，冻结期限自2015年6月1日起至2016年5月31日止。
10、焦贵供认上述借款事实及数额，并有到案证明、户籍证明等证据在案为证。
原审法院认为，被告人焦贵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财477.07万元，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条之规定，认定被告人焦贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；冻结的被告人焦贵的存款99666元按比例返还给各受害人，不足部分继续予以追缴。
原审被告人焦贵上诉及其辩护人辩护主要提出，焦贵借钱主要用于做统一绿茶生意，第三人欠焦贵的钱导致不能偿还本案被害人，主观上没有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实的手段，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明的事实和证据同一审。
对于上诉及其辩护所提焦贵不构成诈骗罪的理由，经查，被害人孟某、王某甲、王某乙、耿某、马某、张某、任某、柴某、王某丙、王某丁、苗某、申某甲、申某乙、高某证实，上诉人焦贵虚构做生意的事实，以承诺给付2-3分不等的高息为诱饵，长时间向不特定的多人借钱。期间，支付了部分人部分利息，2014年2月11日其将仓库里的货物及其它办公物品处理后潜逃。公安机关将其上网追逃后，于2014年5月22日被唐山市丰南区公安局抓获。焦贵到案后，对所借资金的去向及生意往来情况均不能做合理解释。且证人冯某甲、冯某乙、黄某证实，焦贵代理统一绿茶销售业务，上下级经销商均不欠焦贵的货款。从其上述行为可推断出其有非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。故上诉及其辩护所提的理由不能成立。
本院认为，上诉人焦贵以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财477万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡海军
审 判 员 张耀旗
代理审判员 闫 艳
二〇一五年九月十八日
书 记 员 赵洋洋