浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0522刑初949号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人吉志超,男,1992年7月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人缪伟峰，浙江众成律师事务所律师。
被告人郑婷婷,女,1994年2月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人司欣伟，浙江众成律师事务所律师。
被告人骆奎,男,1993年1月12日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人徐俊钢，浙江众成律师事务所律师。
被告人张雄涛，男,1995年2月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人李磊，浙江众成律师事务所律师。
被告人朱帅帅,男，1993年9月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人吴敏，浙江众成律师事务所律师。
被告人朱思敏,男,1992年7月26日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年9月14日被取保候审。经本院决定，于2017年3月1日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人许云伟，浙江众成律师事务所律师。
被告人吉志强,男,1989年8月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人沈学峰，浙江东方绿洲（长兴）律师事务所律师。
被告人张磊，男,1992年12月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省孝昌县）。因本案于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人周建昌，浙江东方绿洲（长兴）律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2016]943号起诉书指控被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月10日、2017年2月21日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派代理检察员朱新航出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控，2016年3月至2016年6月期间，被告人吉志超、郑婷婷、骆奎参与诈骗作案2起，涉案金额人民币58500元；被告人张雄涛参与诈骗作案2起，涉案金额人民币51600元；被告人朱帅帅、朱思敏作案1起，涉案金额人民币17300元；被告人张磊、吉志强作案1起，诈骗金额人民币7200元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相关证据材料，并认为被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊对公诉机关指控的实施及罪名没有异议。
辩护人中，除被告人张雄涛的辩护人认为张雄涛的行为不应构成诈骗共犯，应单独构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪外，其余辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，并分别从被告人自愿认罪、系初犯、从犯、法律意识淡薄、家庭困难等方面发表辩护意见，恳请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年3月9日至14日期间，被告人吉志超、郑婷婷、张雄涛、骆奎经事先商量，由被告人骆奎提供生活保障、接受作案工具、帮助转移诈骗犯罪所得的收益等帮助行为，由被告人吉志超、郑婷婷采用拨打电话以办理信用卡需要缴纳工本费、保证金、验证还款能力资金等方式骗取被害人李某1人民币44400元。后由被告人张雄涛将诈骗所得的钱取出交给被告人吉志强并分得所取现金6%的好处费。
2、2016年6月22日至29日期间，被告人吉志超、郑婷婷、骆奎经事先商量，被告人吉志超、郑婷婷、骆奎采用拨打电话以办理信用卡需要缴纳工本费、保证金、验证还款能力资金等方式骗取被害人侯某人民币14100元。
3、2016年6月24日至28日期间，被告人朱帅帅、朱思敏经事先商量，采用拨打电话以办理信用卡需要缴纳工本费、银行流水等方式骗取被害人李某2人民币17300元。
4、2016年3月21日至26日期间，被告人吉志强、张磊、张雄涛经事先商量，由被告人吉志强、张磊采用拨打电话以办理信用卡需要缴纳工本费、保证金、验证还款能力资金等方式骗取被害人徐某人民币7200元。后由被告人张雄涛将诈骗所得的钱取出交给被告人吉志强、张磊，并分得所取现金6%的好处费。
综上，被告人吉志超、郑婷婷、骆奎参与诈骗作案2起，涉案金额人民币58500元；被告人张雄涛参与诈骗作案2起，涉案金额人民币51600元；被告人朱帅帅、朱思敏作案1起，涉案金额人民币17300元；被告人张磊、吉志强作案1起，诈骗金额人民币7200元。
案发后，被告人张雄涛、朱帅帅、吉志强、吉志超、朱思敏分别退赔人民币5000元、5000元、7200元、18000元、12300元。被害人李某2、李某1、徐某分别收到赔偿款17300元、18000元、7200元。
案件审理过程中，被告人郑婷婷向本院退赃人民币40500元，现暂存于本院。
证明上述事实的证据有：
1、抓获经过、户籍证明、扣押清单、接受证据清单、银行卡交易明细、调取证据清单、申请及收条等书证；
2、被害人李某1、李某2、徐某等人的陈述；
3、被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊的供述和辩解；
4、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录等；
5、视频监控。
关于被告人张雄涛的辩护人认为被告人张雄涛的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人张雄涛、吉志超、张磊的分别供述，对结伙实施网络诈骗共同犯罪中，被告人张雄涛参与事前通谋、事后获得好处的事实均能相互印证。审理认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“明知他人实施电信网络诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处”。据此，辩护人的此节辩护意见，本院不予采信。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛属共同犯罪，数额巨大；被告人朱帅帅、朱思敏属共同犯罪，数额较大；被告人吉志强、张磊、张雄涛属共同犯罪，数额较大。各被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人骆奎、张雄涛在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，同时结合各被告人自愿认罪、具有退赃行为、系初犯等情节，本院依法对被告人骆奎、张雄涛减轻从罚，对其余被告人从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人吉志超、郑婷婷、骆奎、张雄涛、朱帅帅、朱思敏、吉志强、张磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吉志超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2019年7月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人郑婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人骆奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2018年1月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人张雄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2018年1月7日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人朱帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年7月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人朱思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2017年12月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人吉志强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年4月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年4月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
九、随案扣押的手机等作案工具予以没收，上缴国库。
被告人郑婷婷回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁雪明
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一七年三月一日
书 记 员 李学娟