河南省安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）北刑初重字第1号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人牛庆波，男，1973年6月23日出生。1999年1月5日因犯诈骗罪被判处有期徒刑8年，并处罚金人民币10000元，2004年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉（2012）57号起诉书指控被告人牛庆波犯诈骗罪，于2012年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案，于2012年8月8日作出（2012）北刑初字第110号刑事判决，被告人牛庆波提出上诉。安阳市中级人民法院于2012年12月5日作出（2012）安中刑一终字第189号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈海军出庭支持公诉，被害人徐某某、徐军民、郜志华、王春武，被告人牛庆波，证人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
1、2007年12月份，被告人牛庆波为被害人徐某某租住安阳市紫薇园3号楼1单元3楼东户的房子期间，向徐某某谎称房东是其朋友，因急需用钱要低价卖房，怂恿徐某某将房子买下来。徐某某信以为真，先后几次交给牛庆波买房款共计人民币4万元。2009年10月份，徐某某见到前来索要房租的房东张洁，才知道被骗，向牛庆波索要钱，和牛庆波失去联系。
2、2008年5、6月份，被告人牛庆波谎称认识安阳市“家天下”的开发商，可以帮徐某某的哥哥被害人徐军民买到便宜房。之后一直到2009年4月份期间，被告人牛庆波以交房款为由先后骗取被害人徐军民共计人民币14万元。
3、2007年10月份，被告人牛庆波通过徐某某认识了被害人郜志华，谎称自己认识安阳市东区京林的老总，揽到了塑钢窗的工程可以转给郜志华做，郜志华信以为真。之后一直到2010年1月份期间，牛庆波先后以工程交保证金、预定金、印花税、请客、送礼为由，先后骗取郜志华、王春武共计人民币17.31万元。发现被骗后，被害人郜志华、王春武多次向牛庆波要钱，牛庆波编造各种理由，拒不退还。
综上，被告人牛庆波诈骗3起，诈骗金额共计人民币35.31万元。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人牛庆波的行为已构成诈骗罪，牛庆波系累犯，提请本院依法判处。
被告人牛庆波当庭辩称其没有诈骗徐某某4万元购房款；其诈骗徐军民的金额是1万元、其诈骗王春武和郜志华的金额是7至8万元，而不是起诉书指控的金额。
经审理查明：
一、2008年5、6月份，被告人牛庆波对徐某某的哥哥被害人徐军民谎称认识安阳市“家天下”的开发商，可以帮其买到便宜房，徐军民信以为真。之后一直到2009年4月份，牛庆波以交房款为由先后多次骗取徐军民人民币共计14万元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
被告人牛庆波供述与辩解，2007年12月份，其通过徐某某认识了徐某某的哥哥徐军民。2009年4月份左右，徐军民说他想买房子，其了解到“家天下”的房子比较便宜，就推荐徐军民买那里的房子，但其根本就不认识家天下那里的人，也没有和徐军民一起去过家天下。其以交房费为由借过徐军民的1万元现金，至今未还，其没有收取过徐军民14万元用于购买甲天下房屋的房款。牛庆波当庭对诈骗徐军民1万元的事实供认不讳。
被害人徐军民陈述，2008年3月份，被告人牛庆波和其妹妹徐某某谈恋爱期间，牛庆波给其说“家天下”的开发商是其母亲的干儿子，说他能买到“家天下”的便宜期房。后牛庆波带其到“家天下”的售楼部看了一下房子的面积和价格，牛庆波说其认识“家天下”的老板，并一直鼓动其买房子，就相信了牛庆波，其在2008年4月份至2009年4月份分四次给了牛庆波14万元现金。牛庆波给其说2009年12月底交房，到2009年12月底其找牛庆波要房产手续，牛庆波说有多种困难，拿不到房产手续，后其再找牛庆波，牛庆波就以各种理由躲着不见，后联系不上牛庆波。前三次共给牛庆波13万元钱时，因牛庆波和其妹妹谈对像，认为都是自己人，很相信他，所以没有让他写手续。第四次给牛庆波1万元让牛庆波打了一个收据。
证人徐某某证言，2008年5、6月份的时候，牛庆波给其哥徐军民介绍牛庆波母亲的干儿子现在园南路开发房地产，能便宜。徐军民分四次给了牛庆波14万元。因为当时其和牛庆波是谈对象，牛庆波收取其哥的13万元买房款没有出过手续，最后一次给牛庆波1万元出具了收条。
4、证人蔡某某证言，2008年几月份记不清了，牛庆波说牛的母亲的干儿子在房管局，可以帮其儿子徐军民买到便宜房。牛庆波和徐军民还去看了房，说是3号楼2楼的房子。徐军民在上班前交给其用报纸包着的4万元。后其将4万元购房款交给牛庆波，当时二楼的保姆王某某正好来串门看到了。
5、证人王某某的证言，证明2008年的某一天，其到蔡某某家串门，看见蔡某某给一个年轻人一个用报纸包着的东西，比较整齐。年轻人把纸包放到其随身带的包里就走了。听蔡某某说这个年轻人是徐某某的对象，帮其儿子买房，才给了他4万元的购房款。后来其听徐军民的母亲讲，被徐某某的对象骗了将近20万元。其了解的徐某某的对象叫牛庆波。
6、证人董某某证言，其是徐军民爱人，徐军民分四次给牛庆波14万元购房款，2008年4月第一次给牛庆波3万元是二人攒的钱，2008年7月给牛庆波6万元是借其母亲的，2008年10月给牛庆波4万元是借朋友和同事的，第四次给牛庆波1万元是运输公司给的赔偿金。
7、证人韩某某、元某某、王某某、郭某某证言，证明徐军民以通过其妹妹的对象在家天下买便宜房为由向他们借钱的事实。
8、书证取到条一张，证明牛庆波于2009年4月17日取到徐军民现金壹万元整。
9、书证取款记录，证明2008年5月徐军民取款2.7万元的事实。
10、书证控诉书，证明徐军民被牛庆波骗取14万元的事实。
11、书证安阳市公安局北关分局案件侦查大队出具的情况说明，证明家天下售楼处和开发商均不认识牛庆波，牛庆波未在家天下买过房，也未收到牛庆波的购房款。
二、2007年10月份，被告人牛庆波通过徐某某认识了被害人郜志华，谎称自己认识安阳市东区京林的老总，揽到了塑钢窗的工程可以转给郜志华做，郜志华信以为真。之后一直到2010年1月份期间，牛庆波先后以交保证金、预定金、印花税、请客、送礼为由，先后骗取被害人王春武、郜志华人民币共计人民币17.31万元。发现被骗后，被害人郜志华、王春武多次向牛庆波要钱，牛庆波编造各种理由，拒不退还。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人牛庆波供述与辩解，2007年8、9月份，其通过徐某某认识了郜志华及郜志华的丈夫王春武，后因其孩子上学及母亲生病住院，其借了郜志华、王春武7、8万元钱，后还了郜志华2万元。其和徐某某分手后，郜志华一直找其要钱，但是其没有还。其和郜志华、王春武没有谈过做工程或生意上的事。其也不认识开发京林的建筑商或开发商。其自称是科邦化工的副总，但不知道总经理和会计是谁。其当庭对诈骗郜志华、王春武7、8万元的犯罪事实供认不讳。
2、被害人郜志华陈述，2007年10月份，其通过徐某某认识了牛庆波，当时，徐某某和牛庆波正在谈恋爱，牛庆波自称是一个化工厂的副总，给其说他认识安阳市东区京林的老总，揽到了塑钢窗的工程可以转给其做。其和爱人王春武商量后决定做这个生意。2007年11月先后两次给牛庆波共计1.5万元，牛庆波打了两张收到条，一张8000元，一张7000元。后牛庆波又以交工程质量保证金、预定金、印花税、请客、送礼为由，先后多次骗取其人民币共计人民币17.31万元。2010年夏天的时候，其爱人到东区京林开发公司的工程部打听牛庆波这个人，人家说根本就不认识牛庆波这个人，也没有和他有工程上的来往。之后其爱人到牛庆波所说的龙泉监狱附近的药厂找牛庆波，该厂领导反映没有牛庆波这个人，这时候就感觉不对劲了。从2011年4月份开始牛庆波电话也联系不上了。最近听徐某某说牛庆波被抓了，于是其就到公安机关来报案了。
3、被害人王春武陈述，证明事实同被害人郜志华陈述的事实相一致。
4、证人徐某某证言，被告人牛庆波通过其认识了郜志华和王春武，并以给郜志华、王春武揽工程为名骗取了郜志华、王春武现金十几万元的事实。郜志华和王春武给牛庆波的钱都是做工程的钱，不存在个人借款。
5、证人李某某证言，2008年3月份的时候，其和王春武一同在安阳市紫薇大道建设银行门口见了一个姓牛的，王春武介绍姓牛的是和王春武一起做塑钢生意的，王春武和姓牛的说的是塑钢生意交税的事。王春武临走给了姓牛的一沓现金。在去的路上王春武给其说是2万多块钱，我看王春武给姓牛的钱时，约摸也就是2万多元。
5、证人李某某证言，其系京林地产公司工程部的工作人员，在京林中央公园施工中，窗户的材质全部为铝合金，其不认识牛庆波，和牛庆波也没有工程建设方面的往来。
6、证人刘某某证言，其在安阳市科邦化工有限责任公司办公室工作，2007年7月份的时候牛庆波在其公司工作了一个多月的时间。当时公司就让他干一些杂活儿，后来干了一个多月的时间，自己就不来了。在一个多月的时间里，牛庆波以给公司办事为由，向公司拿了1.89万元。后来牛庆波也不来公司了，也无法找到他，到现在牛庆波也没有向公司还这些钱。
7、视听资料，证明被害人王春武给被告人牛庆波打电话要钱及牛庆波多次承诺给他们钱但始终没有给的事实。
8、书证收到条两张，证明被告人牛庆波给郜志华出具的收到郜志华现金的情况。
9、书证中国工商银行业务凭证，证明被害人郜志华、王春武通过银行转帐的方式转入被告人牛庆波帐号现金的情况。
10、辨认笔录，证明证人李某某辨认出被告人牛庆波。
11、书证报案书，证明郜志华、王春武被牛庆波诈骗的事实。
综合证据：
1、书证河南省林州市人民法院刑事判决书、释放证明，证明被告人牛庆波1999年1月5日因犯诈骗罪被林州市人民法院判处有期徒刑8年，并处罚金人民币1万元，2004年2月11日刑满释放。
2、书证安阳市公安局北关分局案件侦查大队出具的抓获证明，证明被告人牛庆波于2011年7月23日被公安机关抓获。
3、书证被告人牛庆波户籍证明，证明牛庆波已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，应负刑事责任。
另外在卷还有证人某某辉证言，书证证明、收到条、通话记录文字材料、安阳市公安局北关分局案件侦查大队出具的情况说明等证据证实，足以认定。
综上，被告人牛庆波诈骗二起，诈骗金额共计人民币31.31万元。
本院认为，被告人牛庆波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控牛庆波犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于起诉书指控牛庆波诈骗被害人徐某某4万元的事实，经查，牛庆波始终对诈骗徐某某4万元予以否认，卷宗现有证据也没有形成完整的证据链证明牛庆波诈骗徐某某4万元的事实，故该起指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。牛庆波在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于牛庆波辩称其诈骗徐军民的数额不是14万元、诈骗郜志华、王春武的数额不是17.31万元的辩解意见，经查，与事实、法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人牛庆波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月23日起至2018年7月22日止）。
二、责令被告人牛庆波退还被害人徐军民人民币14万元，退还被害人王春武、郜志华人民币17.31万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔 伟
人民陪审员 石云凤
人民陪审员 刘燕燕
二〇一三年三月十日
书 记 员 毕津颖