安徽省泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泗刑初字第00201号
公诉机关安徽省泗县人民检察院。
被告人孙某甲，男，1983年6月14日出生，汉族，农民，初中文化。2011年8月15日因犯伪造国家机关印章罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限自2011年8月15日起至2012年8月14日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月16日被泗县公安局刑事拘留，同年9月30日经泗县人民检察院批准逮捕，同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。
辩护人张雅君，安徽郑良付律师事务所实习律师。
安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2015）145号起诉书指控被告人孙某甲犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月17日、7月16日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员王燕南出庭支持公诉，被告人孙某甲及其辩护人郑良付、张雅君到庭参加诉讼。期间，安徽省泗县人民检察院申请延期审理一次，于2015年7月10日恢复法庭审理。本案现己审理终结。
安徽省泗县人民检察院指控：2012年6月14日，孙某丙因涉嫌盗窃被列为网上逃犯。孙某丙家属杨某甲通过孙某丙弟弟孙某乙认识被告人孙某甲。孙某甲自称有关系，只要花钱能让孙某丙没事。2012年10月，孙某甲以为孙某丙办事为由，通过孙某乙前后共骗取杨某甲8.3万元。2012年11月19日，孙某丙被抓获归案，后被通州区人民法院判处有期徒刑二年。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人孙某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额巨大，提请本院依法判处。
被告人孙某甲当庭对起诉书指控第一、三起诈骗3.8万元不持异议，但辩解他没有诈骗4.5万元。其辩护人认为公诉机关指控孙某甲诈骗4.5万元事实不清、证据不足，孙某甲诈骗数额应为3.8万元。
经审理查明：
2012年6月14日，孙某丙因涉嫌盗窃被江苏省南通市通州区公安局立案，并于同年8月2日被登记网上追逃。孙某丙妻子杨某甲通过孙某丙弟弟孙某乙认识了被告人孙某甲，孙某甲自称有关系，只要花钱能摆平此事。2012年10月，被告人孙某甲以为孙某丙办事送礼、请人吃饭等为由，从孙某乙处共计骗取杨某甲8.3万元。2012年11月19日，孙某丙被抓获归案。2013年5月13日，孙某丙因犯盗窃罪被南通市通州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万九千元。
另查明：被告人孙某甲于2011年8月15日因犯伪造国家机关印章罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限自2011年8月15日起至2012年8月14日止）。
被告人孙某甲的具体诈骗事实如下：
一、2012年10月初，被告人孙某甲以为孙某丙办事需要购买烟酒送礼为由，从孙某乙处共计骗取杨某甲1.4万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人杨某甲陈述，2013年，她和孙某乙找到孙某甲，她问孙某甲钱是怎么花的，孙某甲自己在纸上写着讲给她听，拿了1.2万元的酒、2000元的烟，他一笔笔写着，算给她听，纸上写的都是经他手的开支。
（二）证人证言
1、孙某乙证明，2012年9月下旬，他大哥孙某丙涉嫌盗窃被追逃后，孙某甲说有个哥曾在南通公安局当过副局长，在南通的事基本都可以摆平。2012年10月3日左右，孙某甲让他晚上带钱到泗县，说他哥交待到南通兴仁派出所要准备烟和酒，孙某甲带他买了2040元的中华烟，并让他给了孙某甲1.2万元买酒钱。
2、孙某丙证明，2012年9月底，他被列为逃犯后，孙某甲打他电话，说他有个哥原来是南通市公安局副局长，让他哥出面关照，能帮他摆平，需要打点民警，他说需要花钱的话先找孙某乙要。孙某甲在2012年10月份，从孙某乙那拿了2万元买烟酒。
3、梁某甲证明，他们第一次去南通，回来他听孙某乙说孙某甲让他买烟酒，花了万把块钱。
4、梁某乙证明，孙某甲是她丈夫，她家木架上有茅台酒，是孙某甲拿来家的。
（三）被告人孙某甲在侦查阶段供述，第一次他和孙某乙到南通去送礼，孙某乙交给他将近3万块钱，其中1.2万元用来买酒了，酒没有送掉，带回来放在他家里，剩下的钱路上开支了。被告人孙某甲当庭对该起供认不讳。
二、2012年10月，被告人孙某甲以为孙某丙办事需要给当地派出所所长、民警送礼为由，从孙某乙处共计骗取杨某甲4.5万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人杨某甲陈述，在南通“神话”歌吧大院里，她问孙某甲事情办的怎么样了，孙某甲说派出所的民警请吃过饭了，4万元钱也送了，检察院、法院那边，他会让他哥打招呼的。2013年，她和孙某乙找到孙某甲，她问孙某甲钱是怎么花的，孙某甲自己在纸上写着讲给她听，给四个民警送4万元，给所长送5000元，纸上写的都是经他手的开支。
（二）证人证言
1、孙某乙证明，2012年10月一天下午，孙某甲说他哥安排好了，去兴仁找所长出面，孙某甲从他那要了4.5万元，说5000元给所长，4万元给4个办案民警，孙某甲说钱他们都收了，事情肯定会给办的，让他回家等消息。
2、孙某丙证明，他听孙某乙说，后来孙某甲又不间断要钱去请客和送礼，最多一次要了4.5万元，这4.5万元孙某甲也打电话给他说了，说是送给所长5000元，其余四个民警每人1万元。
3、梁某甲证明，有一次在南通一家饭店，孙某甲说出去找人办事，孙某乙给他说给了孙某甲4万元。
4、杨某乙证明，2012年10月一天上午，杨某甲打电话给他说借10万块钱，孙某丙在南通市公安局犯了事，想找人花钱办投案自首不被关起来，孙某甲有个哥是扬州市公安局局长，能找到南通市公安局的人。下午三点多钟，孙某乙找到他，他就拿了8万块钱给了孙某乙。后来有一天，他和他家属、杨某甲及司机夫妇在“神话”KTV院里找到了孙某甲，杨某甲问孙某甲事情办的怎么样了，钱是怎么花的，孙某乙以前说你们请所长和民警吃饭花了1万多，给所长送了4万。他听了这话说不可能，孙某甲又改口说送给四个民警了，让他们回去，听他安排，这个事情他肯定能办好。之后半个多月，孙某丙在南通当地被抓了起来。
5、刘某甲（杨某乙妻子）证明，2012年杨某甲丈夫因盗窃被通州公安局追逃，杨某甲打电话给她丈夫说孙某甲有个哥是南通公安局局长，可以把事情摆平，需要给孙某甲钱送礼，后来孙某丙弟弟孙某乙到他们住处，从杨某乙手中拿走8万元。过了十多天，杨某甲又打电话说孙某甲还要3万块钱去找关系。有一天晚上杨某甲带她和杨某乙到双桥找收废品的老刘，开车带他们到“神话”找孙某甲。杨某甲问孙某甲花了这么多钱，事情办的怎么样了。孙某甲说他送给局长4万元，请人吃饭花了2万多，其余钱找人零花掉了，又说4万块钱送给民警了，他哥以前在南通干公安局长，钱花过了，肯定能摆平。
6、刘某乙证明，有一天晚上，孙某丙妻子和一男一女让他开车送他们到“神话”歌吧院内，孙某丙妻子找到一个男的问事情办的怎么样，那男的说给派出所花过钱了，并说他上边有人，能把事情摆平。
（三）被告人孙某甲对该笔拒不供认。
三、2012年10月，被告人孙某甲以为孙某丙办事需要请人吃饭为由，从孙某乙处骗取杨某甲2万元，后孙某甲又以招待费用透支为由，从孙某乙处骗取杨某甲4000元，共计骗取杨某甲2.4万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人杨某甲陈述，2013年，她和孙某乙找到孙某甲，她问孙某甲钱是怎么花的，孙某甲自己在纸上写着讲给她听，几次请客吃饭唱歌花了2.4万元，纸上写的都是经他手的开支。
（二）证人证言
1、孙某乙证明，孙某甲说他哥给他打电话说事情办的差不多了，让他给梁某甲2万元带着到南通留招待所里用，他给了梁某甲2万元现金。二天后他们二个回来说钱没够，超支了4000元，孙某甲又向他要了4000元。
2、孙某丙证明，他没有见到孙某甲本人，都是电话联系的，告诉他拿到的钱怎么花了，中间有一次去南通，要了2万元，后来打电话给他说请民警吃饭唱歌跳舞共花了2.4万元，给他的2万元还不够，他就讲会补给他的。
3、梁某甲证明，孙某乙说驾校要考试没法去南通，孙某甲就说让孙某乙把钱给他拿着，让他和孙某甲一起去南通，当时在泗县北二环路边，孙某乙给了他2万块钱，孙某甲要他拿，说开支从这钱里出。之后他跟孙某甲到南通有二天时间，孙某甲请了他的同学吃饭，之后回到泗县。孙某甲给孙某乙说2万块钱没够，超支了几千元。
（三）被告人孙某甲在侦查阶段供述，他再次到南通，在车里孙某乙交给他2万元现金用于请客吃饭。被告人孙某甲当庭对该起供认不讳。
认定上述事实的综合证据有：
一、书证
（一）户籍证明证明，被告人孙某甲出生于1983年6月14日。
（二）传唤证、到案经过证明，被告人孙某甲于2014年9月16日经泗县公安局传唤到案。
（三）在逃人员登记表及刑事判决书证明，孙某丙因涉嫌盗窃被南通市通州区公安局立案、网上追逃，并于2012年11月19日被抓获，因犯盗窃罪于2013年5月13日被江苏省南通市通州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万九千元。
（四）住宿记录证明，被告人孙某甲于2012年10月11日在南通市通州区兴仁镇比家美商务宾馆、亚细亚宾馆的住宿记录；孙某乙于2012年9月25日在南通市通州区金沙镇宏运旅馆、2012年10月11在通州区兴仁镇比家美商务宾馆、2012年11月7日、11月9日、11月15日在南通市崇川区海缘宾馆住宿记录；梁某甲在2012年10月11日在南通市通州区兴仁镇比家美商务宾馆、2012年10月16日在虹桥饭店、2012年11月15日在南通市崇顺区海缘宾馆、2012年11月19日在南通格林豪泰酒店住宿记录。
（五）受案登记表、孙某乙举报材料证明，本案系孙某乙于2013年10月16日报案至泗县公安局及孙某乙举报材料。
（六）前科证明及刑事判决书等，被告人孙某甲因犯伪造国家机关印章罪，于2011年8月15日被本院判处拘役六个月，宣告缓刑一年。
（七）被告人孙某甲所写账单复印件一份，有“1.2酒、2仟烟，2万、4仟，5仟、4万”等开支内容。
（八）泗县公安局接受证据材料清单、情况说明，孙某乙于2013年10月23日向该局提供一个电脑U盘，内有音频资料，是由孙某乙所持诺基亚手机录音，因手机无法长期提取保存，遂利用电脑U盘从手机中拷贝复制（孙某乙本人制作），前后没有经过任何剪辑，该U盘移交后由办案单位保存。
二、视听资料，杨某甲、孙某乙、孙某甲三人算账等录音。
三、被害人杨某甲陈述，2012年夏天，她丈夫孙某丙因盗窃被追逃，孙某甲告诉孙某乙认识南通市公安局局长，能帮忙摆平，需要花钱。2012年10月份，她让孙某乙到她哥杨某丙和南通杨某乙那分别拿了2万元、8万元。孙某甲多次从孙某乙手中拿钱，有的说是买烟酒，有的说是送人、请客，共计8万多元。后来孙某丙被判了二年，她找孙某甲，孙某甲处处回避她。直到2013年，她和孙某乙找到孙某甲，她问孙某甲钱是怎么花的，孙某甲自己在纸上写着讲给她听，拿了1.2万元的酒、2000元的烟，给四个民警送4万元，给所长送5000元，几次请客吃饭唱歌花了2.4万元，其他零散开支，合计8.4万元左右。他一笔笔写着，算给她听，纸上写的都是经他手的开支。
四、证人证言
（一）孙某乙证明，他交到公安局U盘录音是原始录音，他们发现被孙某甲骗了之后，他和杨某甲找到孙某甲，问他拿了钱怎么花的，孙某甲问他从他手里拿多少钱，杨某甲说各自写从自己手里出去的钱，之后孙某甲拿出本子写，他说给每笔钱，孙某甲给他说是干什么的，孙某甲认可就写在本子上，之后这页纸撕下来给杨某甲。这页纸上所写的“1.2酒、2仟烟、2万、4仟、5仟、4万”等意思是孙某甲说要找人花钱、送礼等，从他手拿的钱。
（二）孙某丙证明，2012年6月份，他在南通兴仁镇偷卖铜，被当地列为逃犯。他弟弟孙某乙通过别人介绍，接触到了孙某甲，孙某甲说能让他没事，孙某乙把他的手机号码给了孙某甲。前后经孙某乙手，总共给了孙某甲8万多元。他在11月19日被当地派出所抓到了，他就问办案民警，自己是来投案的，不是打过招呼了吗，办案人员不知道投案的事，也没人找他们，他才知道被骗了。
（三）梁某甲证明，他和孙某乙、孙某甲是初中同学，他和他们一起去过南通二次。孙某乙的大哥在那边偷人家东西，孙某乙找孙某甲替他办事，每次在那边呆有一二天，没有请派出所的人吃饭或送礼。孙某乙哥被逮之后，孙某乙说事没办成找孙某甲要钱，说孙某甲拿了他好几万块钱。他不知道孙某甲去找哪些人帮忙的，他说去找人时，他自己去的。
（四）梁某丙证明，一二年前的一天上午，孙某乙说他哥在南通出了点事，他说孙某甲能办事，孙某乙说他知道孙某甲，他打电话给孙某甲，孙某甲说他认识孙某乙，他们就通话了，互留了电话号码。
五、被告人孙某甲供述，他和孙某乙是同学，2012年七八月份，孙某乙说他哥孙某丙因盗窃被南通市公安局网上追逃，叫他开车带他一起到南通找人疏通关系。他们没有请所长和办案民警吃饭，也没有给他们送过东西和钱，去南通几趟的开支是孙某乙出的。孙某乙提供的账单是他写的，U盘录音里也是他本人声音，孙某丙妻子说她家给孙某乙十来万块钱，算算钱花哪去了。孙某丙妻子说每笔多少钱，他帮她记。账单上的数字是孙某丙妻子说的，他帮她记的。每笔钱都是孙某乙从孙某丙妻子手中拿的，拿钱时孙某乙要给她说怎么花的，孙某丙妻子肯定知道。孙某丙妻子讲哪一笔干什么，她给孙某乙多少钱，让他写。
对于被告人孙某甲当庭辩解他没有诈骗杨某甲4.5万元，以及辩护人认为该笔指控事实不清，证据不足的辩护意见。经查，证人孙某乙证明，孙某甲以给派出所所长和民警送礼为由，从其处骗取4.5万元，与孙某丙证明听孙某乙说孙某甲不间断要钱请客和送礼，最多一次要了4.5万元能够相互印证，证人刘某甲、杨某乙等人亦能证明，孙某甲称送钱给派出所所长和民警了。且有孙某乙、杨某甲、孙某甲等人算账时的录音以及被告人孙某甲在三人算账时所写的开支清单相佐证，被告人孙某甲当庭对录音中的声音以及开支账单是其所写不持异议。以上证据能够相互印证，足以证明被告人孙某甲以送礼给派出所所长、民警为由，骗取杨某甲4.5万元的事实。故被告人孙某甲的当庭辩解以及辩护人相应的辩护意见，均不能成立，本院均不予采纳。
本院认为：被告人孙某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人孙某甲能够如实供述自己部分罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金九万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2018年11月15日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）。
二、责令被告人孙某甲退赔违法所得8.3万元给被害人杨某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李秀梅
审 判 员 秦素娟
人民陪审员 赵 慧
二〇一五年七月二十日
书 记 员 王子利
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者具有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。