内蒙古鄂尔多斯市
杭锦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭刑初字第50号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院。
被告人郭某甲，男，汉族，出生于1974年8月14日，大学文化程度，个体。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月19日被杭锦旗公安局刑事拘留，于2014年10月25日由杭锦旗公安局执行逮捕，现羁押于杭锦旗看守所。
辩护人张某某甲，系内蒙古赫扬律师事务所律师。
被告人奇某甲，曾用名奇某某甲，女，蒙古族，出生于1973年9月10日，大专文化程度，杭锦旗政府政务服务中心职工。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年10月14日被杭锦旗公安局取保候审，于2015年6月2日本院重新办理了取保候审。
杭锦旗人民检察院以杭检刑诉（2015）38号起诉书指控被告人郭某甲、奇某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭锦旗人民检察院指派检察员左智、项婷出庭支持公诉，被告人郭某甲及其辩护人张某某甲、被告人奇某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭锦旗人民检察院指控，被告人郭某甲、奇某甲采用非法方法吸收公众存款，其中被告人郭某甲吸收本金4744.37万元，返还本金219万元，支付利息781.22万元，涉及人数46人。被告人奇某甲吸收本金1106万元，返还本金55万元，支付利息262.36万元，涉及人数4人。二被告人的行为扰乱金融秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在犯罪中郭某甲起主要作用，系主犯，在犯罪中奇某甲起次要作用，系从犯。被告人郭某甲使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某甲一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。
为支持上诉指控犯罪事实，公诉机关出示了被告人人口信息资料、被告人归案情况说明、借款书证及对账单、郭某甲应收账款书证资料、郭某甲和奇某甲名下贷款情况书证资料、郭某甲办理信用卡相关资料及信用卡使用流水信息、银行催收情况等书证资料、证人杨某甲、单某某甲、肖某某甲、高某某甲、贾某某甲、郭某某乙、李某某甲、屈某某甲等人的证言、被告人郭某甲、奇某甲的供述与辩解、视听资料等。
被告人郭某甲、奇某甲对指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人郭某甲提出因非法吸收公众存款主动到公安机关投案后，在核实账务时一并交代了信用卡诈骗犯罪事实，亦认定为自首。
辩护人辩护称1、被告人郭某甲在信用卡诈骗案中应当认定为自首，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论，对于自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚。2、被告人郭某甲没有毁坏钱财，所借款项均投资于各种项目之中，说明其恶性小，希望予以酌定量刑。3、被告人郭某甲讯问时没有隐瞒财产，主动如实供述自己所有的财产，说明恶性小，希望予以酌定量刑。4、被告人郭某甲在被采取强制措施之前，解决了许多人的就业问题，并且积极的纳税，说明其为社会作出了贡献，希望予以酌定量刑。5、对于取得被害人及其家属谅解的，综合考虑犯罪的性质、罪行轻重、谅解的原因以及认罪悔罪的程度等情况，可以减少基准刑的20%以下。综上所述，对于被告人郭某甲的非法吸收公众存款和信用卡诈骗行为均应认定为自首，而且在整个案件中被告人郭某甲如实供述，并未隐瞒财产，且为社会作出了贡献，应当在5年至8年以下有期徒刑内量刑。
经审理查明：
一、被告人郭某甲、奇某甲涉嫌非法吸收公众存款罪犯罪事实：
从2008年开始，被告人郭某甲以开发房地产、煤矿投资、买卖车辆的名义，在鄂尔多斯市东胜区、杭锦旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗等地，通过口口相传的方式以个人名义向社会不特定公众吸收存款，月利率2％--4％不等，涉及人数45人，共计吸收存款本金4518.9万元，返还本金219万元，支付利息862.59万元，尚欠本金4299.9万元。经查证，郭某甲所吸收的公众存款全部用于承揽工程建设、投资煤矿、投资宁夏电石厂、投资种植树木及支付吸收存款利息。被告人奇某甲系郭某甲妻子，其以郭某甲投资工程项目资金短缺的名义通过口口相传的方式，向社会不特定公众吸收存款，月利率3％--3.5％不等，涉及人数6人，共吸收存款本金1224.97万元，返还本金58.96万元，支付利息265.09万元，尚欠本金1166.01万元。奇某甲所吸收的公众存款全部交由郭某甲用于其工程、煤矿的经营建设中。
被告人郭某甲非法吸收公众存款具体犯罪事实分述如下：
1、2010年1月24日，被告人郭某甲吸收高某某甲本金155万元，利率为3%，还本25万元，支付利息50万元，现下欠本金130万元。
2、2011年6月20日，被告人郭某甲吸收贾某某甲本金70万元，利率为3%，还本20万元，支付利息2.8万元，现下欠本金50万元。
3、2011年6月2日，被告人郭某甲吸收郭某某乙本金70万元，利率为3%，未还本，支付利息13.5万元，现下欠本金70万元。
4、2010年11月30日，被告人郭某甲吸收朱某某甲本金20万元，利率为3%，未还本，支付利息5.4万元，现下欠本金20万元。
5、2012年7月26日，被告人郭某甲吸收李某某乙本金60万元，利率为2.5%，未还本，支付利息10万元，现下欠本金60万元。
6、2009年至2012年，被告人郭某甲吸收赵某某甲本金964万元，利率为3.5%-4%，未还本，支付利息100万元，现下欠本金964万元。
7、2011年1月1日，被告人郭某甲吸收乌某甲本金50万元，利率为3%，未还本，支付利息13.5万元，现下欠本金50万元。
8、2012年7月26日，被告人郭某甲吸收李某某丙本金70万元，利率为2.5%，还本8万元，支付利息15万元，现下欠本金62万元。
9、2010年12月22日，被告人郭某甲吸收雷某某甲本金25万元，利率为3.2%，未还本，支付利息4.8万元，现下欠本金25万元。
10、2011年11月17日，被告人郭某甲吸收吴某甲本金30万元，利率为3%，未还本，支付利息2.7万元，现下欠本金30万元。
11、2010年10月12日，被告人郭某甲吸收马某某甲本金67.6万元，利率为3%，未还本，支付利息9.2万元，现下欠本金67.6万元。
12、2010年至2011年，被告人郭某甲吸收白某某甲本金35万元，利率为3%，未还本，支付利息10万元，现下欠本金35万元。
13、2010年12月13日，被告人郭某甲吸收高某某乙本金50万元，利率为3%，未还本，支付利息9万元，现下欠本金50万元。
14、2010年1月23日，被告人郭某甲吸收乔某某甲本金100万元，利率为3%，未还本，支付利息48万元，现下欠本金100万元。
15、2011年2月28日，被告人郭某甲吸收刘某某甲本金73万元，利率为3%，还本13万元，支付利息18.54万元，现下欠本金60万元。
16、2011年3月20日，被告人郭某甲吸收雎某某甲本金41.4万，利率为3%。未还本，支付利息3.6万元，现下欠本金41.4万元。
17、2011年8月23日，被告人郭某甲吸收贾某某乙本金20万元，利率为3%，未还本，支付利息1.2万元，现下欠本金20万元。
18、2011年2月28日，被告人郭某甲吸收李某某丁本金15万元，利率为3%，未还本，未支付利息，现下欠本金15万元。
19、2011年5月18日，被告人郭某甲吸收王某某甲本金111万元，利率为3.2%，未还本，支付利息18万元，现下欠本金111万元。
20、2010年至2011年，被告人郭某甲吸收王某某乙本金235万元，利率为3%-3.5%，还本73万元，支付利息28万元，现下欠本金162万元。
21、2010年至2011年，被告人郭某甲吸收闫某某乙本金140万元，利率为3.5%，未还本，支付利息60万元，现下欠本金140万元。
22、2010年12月17日，被告人郭某甲吸收朱某某乙本金20万元，利率为3%，未还本，未支付利息，现下欠本金20万元。
23、2010年至2013年，被告人郭某甲吸收赵某某乙本金187万元，利率为3.5%，还本50万元，未支付利息，现下欠本金137万元。
24、2011年3月至2011年7月，被告人郭某甲吸收王某某丁本金352万元，利率为2.5%-3%，未还本，支付利息40万元，现下欠本金352万元。
25、2008年6月2日，被告人郭某甲吸收其某某甲本金5万元，利率为2.5%，未还本，支付利息1万元，现下欠本金5万元。
26、2009年9月16日，被告人郭某甲吸收袁某某甲本金30万元，利率为3%，未还本，支付利息21.6万元，现下欠本金30万元。
27、2011年1月15日，被告人郭某甲吸收刘某某乙本金30万元，利率为2%，未还本，未支付利息，现下欠本金30万元。
28、2010年12月9日，被告人郭某甲吸收刘某甲本金20万元，利率为2.5%，未还本，支付利息3万元，现下欠本金20万元。
29、2012年至2014年、被告人郭某甲吸收李某某戊本金354万元，利率为2%，未还本，支付利息62万元，现下欠本金354万元。
30、2011年5月25日，被告人郭某甲吸收张某某乙本金52万元，利率为3.2%，未还本，支付利息30万元，现下欠本金52万元。
31、2010年12月9日，被告人郭某甲吸收杨某某乙本金10万元，利率为2.5%、未还本，支付利息1.5万元，现下欠本金10万元。
32、2011年3月7日，被告人郭某甲吸收聂某甲本金10万元，利率为2.5%，未还本，支付利息1.5万元，现下欠本金10万元。
33、2011年9月30日，被告人郭某甲吸收敖某某甲本金50万元，利率为2%，未还本，支付利息4万元，现下欠本金50万元。
34、2011年6月1日，被告人郭某甲吸收薛某甲本金40万元，利率为2.5%，未还本，支付利息6万元，现下欠本金40万元。
35、2012年1月19日，被告人郭某甲吸收孟某某甲本金10万元，利率为2%，未还本，支付利息2.4万元，现下欠本金10万元。
36、2008年至2011年，被告人郭某甲吸收张某某丙本金239万元，利率为2%-2.5%，未还本，支付利息55万元，现下欠本金239万元。
37、2011年3月5日，被告人郭某甲吸收石某甲本金105万元利率为2.5%，还本30万元，支付利息22.5万元，现下欠本金75万元。
38、2011年9月份，被告人郭某甲吸收尚某甲本金138.8万元，利率为3.5%，未还本，支付利息20万元，现下欠本金138.8万元。
39、2011年11月30日，被告人郭某甲吸收闫某某丙本金100万元，利率为3%，未还本，支付利息3万元，现下欠本金100万元。
40、2011年1月份，被告人郭某甲吸收王某某丙本金20万元，利率为3%，未还本，支付利息6.4万元，现下欠本金20万元。
41、2010年8月份，被告人郭某甲吸收宝某某甲本金90万元，利率为3%，未还本，支付利息50万元，现下欠本金90万元。
42、2011年12月13日，被告人郭某甲吸收李某某己本金50万元，未约定利率，未还本，现下欠本金50万元。
43、2013年4月26日，被告人郭某甲吸收崔某甲本金5.1万元，未约定利率，未还本，现下欠本金5.1万元。
44、2009年至2012年，被告人郭某甲吸收孙某某甲本金169万元，利率为3.5%，未还本，支付利息100万元，现下欠本金169万元。
45、2011年2月21日，被告人郭某甲吸收张某某丁本金30万元，利率为3.5%，未还本，支付利息9.45万元，现下欠本金30万元。
被告人奇某甲非法吸收公众存款具体犯罪事实分述如下：
1、2011年1月20日，被告人奇某甲吸收温某某甲本金60万元，利率为3.5%，未还本，支付利息12.6万元，现下欠本金60万元。
2、2009年至2011年，被告人奇某甲吸收高某某丙本金221万元，利率为3%，未还本，支付利息50.91万元，现下欠本金221万元。
3、2012年3月10日，被告人奇某甲吸收张某某戊本金700万元，利率为3.5%，未还本，支付利息197.85万元，现下欠本金700万元。
4、2011年7月份，被告人奇某甲吸收白某某乙本金125万元，利率为3%，还本58.96万元，支付利息1万元，现下欠本金66.04万元。
5、2011年3月1日被告人奇某甲吸收李某某庚本金7万元，利息为3%，支付利息2.73万元，尚欠本金7万元、
6、2009年至2012年被告人奇某甲吸收孙某某甲111.97万元，利息为3.5%，未返本，未支付利息，尚欠本金111.97万元。
被告人郭某甲名下其他欠款如下：
1、被告人郭某甲欠强某某甲车款155.48万元。
2、被告人郭某甲欠袁某某乙承兑汇票款40万元。
3、被告人郭某甲欠李某某己工程款210万元。
4、被告人郭某甲欠林某某甲材料款216万元。
5、被告人郭某甲欠吴某某乙车款8万元。
6、被告人郭某甲欠阿某某甲信用社贷款本金19.3万元，支付利息1.9858万元。
7、被告人郭某甲欠鄂尔多斯银行银通支行贷款本金50万元，支付利息12.09万元。
8、被告人郭某甲欠宝某某甲车款128万元。
9、被告人郭某甲欠李某某戊车款10万元。
10、被告人郭某甲欠中国工商银行鄂尔多斯东胜支行贷款本金192.823233万元，欠复利66.000366万元。
11、被告人郭某甲欠王某某丁车款50万元。
12、被告人郭某甲欠赵某某甲车款100万元。
13、被告人郭某甲欠赵某某乙8.4万元。
被告人郭某甲、奇某甲名下被公安机关查封的房屋及车辆如下：
被告人郭某甲名下东胜区乌审东街工业园区128号楼房303室一套（已被查封）。
2、被告人郭某甲名下蒙k5e855号牌车一辆（已被查封）。
3、被告人郭某甲名下蒙k2e175号牌车一辆（已被查封）。
4、被告人郭某甲名下蒙k85625号牌车一辆（已被查封）。
5、被告人郭某甲名下蒙k3m655号牌车一辆（已被查封）。
6、被告人郭某甲名下蒙kce066号牌车一辆（已被查封）。
7、被告人郭某甲名下蒙kne899号牌车一辆（已被查封）。
8、被告人郭某甲名下蒙k43606号牌车一辆（已被查封）。
9、被告人郭某甲名下蒙kc4163号牌车一辆（已被查封）。
10、被告人郭某甲名下蒙ku6768号牌车一辆（已被查封）。
11、被告人奇某甲名下东胜区团结路6号2号楼2单元603室一套（已被查封）。
12、被告人奇某甲名下杭锦旗凯源小区1号楼3单元402室一套住宅楼（已被查封）。
13、被告人奇某甲名下蒙k81617号牌车一辆（已被查封）。
14、被告人奇某甲名下蒙krr705号牌车一辆（已被查封）。
15、被告人奇某甲名下蒙kf7096号牌车一辆（已被查封）。
16、被告人奇某甲名下蒙kb6908号牌车一辆（已被查封）。
17、被告人奇某甲名下蒙kqf686牌车一辆（已被查封）。
被告人郭某甲应收账款如下：
郭某甲持刘某某丙借款条据共计978万元。
赵某某丙欠郭某甲借款共计407万元。
3、郭某某丙欠郭某甲借款本金和利息合计300万元。
4、杨某甲欠郭某甲入股款438.87万元。
5、恩某某甲（巴某某甲）、吴某某丙欠郭某甲借款145万元。
内蒙古兴泰建设集团有限责任公司工程保修费20.20909万元。
李某某辛欠郭某甲施工保证金328.6万元。
二、被告人郭某甲信用卡诈骗罪的犯罪事实：
（1）被告人郭某甲于2009年9月21日在鄂尔多斯市工商银行申请办理了信用卡，信用额度5万元，郭某甲使用该卡从2009年9月21日开始透支消费，直至2012年9月27日开始逾期不还款，经多次催收，截止2013年11月5日，郭某甲共欠本金44930.91元，利息和滞纳金18272.46元，共欠本息及滞纳金63203.37元。
（2）被告人郭某甲于2010年12月8日在鄂尔多斯市工商银行申请办理了信用卡，信用额度5万元，郭某甲使用该卡从2010年12月8日开始透支消费，直至2012年10月25日开始逾期不还款，经多次催收，截止2013年11月5日，郭某甲共欠本金47979.74元，利息和滞纳金17604.06元，共欠本息及滞纳金65583.8元。
（3）被告人郭某甲于2010年8月在中国农业银行杭锦旗支行申请办理了信用卡，信用额度6万元，郭某甲使用该卡从2010年8月开始透支消费，2012年12月29日开始逾期不还款，直至2014年7月14日郭某甲再次还款1万元后再无还款记录，经工作人员多次催收，截止2014年11月，郭某甲共欠本金48951.59元，利息及滞纳金24518.32元，共欠本息及滞纳金73469.91元。
（4）被告人郭某甲于2009年9月9日在中国农业银行杭锦旗支行申请办理了信用卡，信用额度5万元，郭某甲使用该卡从2009年9月9日开始透支消费，直至2012年7月开始逾期不还款，经工作人员催收于2012年12月29日还款2000元，之后信用卡一直逾期，经工作人员多次催收，2014年9月25日郭某甲再次给该卡还2000元。截止2014年11月，郭某甲共欠本金46403.45元，利息及滞纳金28984.49元，共欠本息及滞纳金75387.94元。
（5）被告人郭某甲于2007年7月在中国农业银行杭锦旗支行申请办理了信用卡，信用额度5万元，郭某甲使用该卡从2007年7月开始透支消费，直至2012年7月开始逾期不还款，经工作人员催收于2012年12月29日还款2000元，之后再无还款记录，经工作人员多次催收，2014年9月25日郭某甲再次还2000元。截止2014年11月，郭某甲共欠本金44699.83元，利息及滞纳金25519.73元，共欠本息及滞纳金70219.56元。
（6）被告人郭某甲于2011年7月5日在鄂尔多斯市包商银行申请办理了信用卡，信用额度10万元，从2011年11月开始透支消费，直至2014年2月开始逾期不还款，经工作人员多次催收，截止2015年3月13日，郭某甲共欠本金96459.87元，利息及滞纳金110587.99元，共欠本息及滞纳金207047.86元。
以上六起信用卡诈骗案件，被告人郭某甲在中国工商银行鄂尔多斯分行、中国农业银行杭锦旗支行和包商银行鄂尔多斯分行的信用额度共计36万元，现欠本金共329425.39元，利息和滞纳金225487.05元，本息及滞纳金共554912.44元。
被告人郭某甲因非法吸收公众存款于2014年9月19日主动到杭锦旗公安局投案，并如实供述了非法吸收公众存款的事实，未供述信用卡诈骗犯罪事实。被告人奇某甲于2014年10月9日主动到杭锦旗公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经本院当庭质证、认证的下列证据予以证实：
认定二被告人犯非法吸收公众存款罪的证据：
1、被告人郭某甲、奇某甲基本情况，证实被告人郭某甲、奇某甲均无违法犯罪记录。
2、郭某甲借款书证及对账单，证实被告人郭某甲以明显高于法定利率的利息支付方式面向社会公众吸收存款。
3、奇某甲借款书证及对账单，证实被告人奇某甲以明显高于法定利率的利息支付方式面向社会公众吸收存款。
4、郭某甲名下其他欠款及书证，证实被告人郭某甲欠款的事实。
5、法院民事判决书与民事调解书，证实被害人张某某丙向法院诉请郭某甲偿还借款本金160万元及30万元利息，双方达成调解协议；贾某某甲向法院诉请郭某甲偿还本金70万元及利息，双方达成调解协议；韩某某甲向法院诉请郭某甲偿还借款本金120万元，法院已判决；李某某庚向法院诉请奇某甲偿还借款本金7万元及利息，双方达成调解协议；宝某某甲向法院诉请郭某甲偿还车款38万元，法院已判决；宝某某甲向法院诉请郭某甲偿还借款180万元及利息，法院已判决；闫某某丙向法院诉请郭某甲、奇某甲偿还借款100万元及利息，法院已判决；石某甲向法院诉请郭某甲、奇某甲偿还借款105万元及利息，双方达成调解协议；孟某某乙向法院诉请郭某甲偿还借款35万元及利息，法院已判决；白某某乙向法院诉请郭某甲、奇某甲偿还借款70万元及利息，法院已判决的事实。
6、郭某甲提供刘某某丙从2010年至2014年期间给其写的借款单据共计978万元。
7、郭某甲提供赵某某丙应收款相关书证，证实郭某甲在2009年1月至5月给赵某某丙借款共计407万元。
8、郭某甲提供郭某某丙应收款相关书证，证实郭某某丙欠郭某甲本息合计300万元。
9、郭某甲提供杨某甲应收款相关书证，证实杨某甲欠郭某甲入股款438.87万元。
10、郭某甲提供巴某某甲、吴某某丙应收款相关书证，证实郭某甲在2012年6月30日给巴某某甲、吴某某丙借款145万元。
11、郭某甲提供李某某辛应收款相关书证，证实李某某辛欠郭某甲施工保证金3286000元。
12、郭某甲、奇某甲房产及车辆查封情况，证实奇某甲名下所有住房东胜区团结路6号2号楼2单元603室一套，郭某甲名下所有住房东胜区乌审东街工业园区128号楼303室一套现已查封。郭某甲名下的蒙k5e855，蒙k2e175，蒙k85625，蒙k3m655，蒙kce066，蒙kne899，蒙k43606，蒙kc4163，蒙ku6768号九辆轿车，奇某甲名下的蒙k81617，蒙krr705，蒙kf7096，蒙kb6908，蒙kqf686号五辆轿车被查封。
13、鄂尔多斯市锦盛建筑劳务有限责任公司、鄂尔多斯市锦盛工程机械租赁有限责任公司企业机读档案，证实鄂尔多斯市锦盛建筑劳务有限责任公司法人代表郭某甲，注册资本100万元，经营期限截止2040年4月21日，经营项目为提供劳务服务。股东郭某甲、奇某甲。鄂尔多斯市锦盛工程机械租赁有限责任公司法人代表郭某甲，注册资本500万元，经营期限截止2029年7月20日，经营项目为工程机械租赁。股东郭某甲、奇某甲。
14、郭某甲、奇某甲个人借款／担保合同，借款凭证，房屋他项权利证，银行对账单等复印件、证实2010年7月2日，郭某甲在中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行以东胜区乌审东街工业园区128号楼303室作为抵押，办理了300万元个人房屋抵押贷款，期限5年，自2010年7月2日至2015年7月2日。
15、土地使用权租赁合同，证实郭某甲于2010年3月27日向阿某某乙、那某某甲承包位于乌审旗图克镇达汉庙嘎查达汉庙社的土地100亩，租期至2017年4月1日。
16、汇款凭证，证实2009至2012年期间，郭某甲、奇某甲陆续向孙某某甲、王某某戊汇款497.0583万元。
17、杨某甲于2014年9月29日10时48分至2014年9月29日12时13分所作陈述，证实杨某甲欠郭某甲入股资金438.87万元。
18、单某某甲于2014年10月10日12时00分至2014年10月10日12时58分所作陈述，证实单某某甲在鄂尔多斯市锦盛建筑劳务有限责任公司担任项目经理期间，华西公司还欠郭某甲49余万元工程款，这部分欠款于2013年被郭某甲会计李某某戊起诉冻结，并于2014年4月份由达拉特旗人民法院执行；郭某甲承揽杭锦旗民族中学对面工地，郭某甲给甲方负责人布某某甲汇入300万元保证金，保证金一直未还；郭某甲在乌审旗巴某某甲的工地投资150万元，至今未收回；郭某甲在宁夏平罗三湘化工城投资1000余万元。
19、肖某某甲于2014年10月28日17时40分至2014年10月28日18时33分所作陈述，证实肖某某甲在郭某甲的锦盛劳务有限责任公司管理工程项目期间，华西集团欠郭某甲50万元左右的工程款。
20、赵某某丙于2014年11月5日10时9分至2014年11月5日11时47分所作陈述，证实2006年至2008年期间，郭某甲给内蒙古隆源矿业有限公司红召乡四号地煤矿投资了1700万元。
21、郭某某丙于2014年11月6日15时09分至2014年11月6日15时56分所作陈述，证实2009年郭某甲给郑州金帮煤业有限公司投资200万元现金，还有一辆宝马730轿车，折价100万元，两项共300万元，其中郭某甲通过起诉扣押了一辆车，余下的钱一直没有还。
22、恩某某甲于2014年11月25日11时35分至2014年11月25日13时00分所作陈述，证实2011年郭某甲公司的职工吴某某丙在乌审旗噶鲁图镇承包一处工地，吴某某丙和恩某某甲向郭某甲借了110万元，35万元利息，一共145万元。其中，吴某某丙给郭某甲还了57万元，其余欠款一直没有归还。
23、布某某甲于2014年12月12日11时24分至2014年12月12日12时42分所作陈述，证实杭锦旗鹏瑞置业有限责任公司欠郭某甲328.6万元。
24、郭某某丁于2015年2月12日11时28分至2014年2月12日11时57分所作陈述，证实2010年7月2日，郭某甲在中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行以东胜区乌审东街工业园区128号楼303室作为抵押，办理了个人房屋抵押贷款300万元，截止2015年2月11日，郭某甲、奇某甲还欠贷款本金192.823233万元及利息、复利66.000366万元。
25、崔某某乙于2014年10月14日9时54分至2014年10月14日10时25分所作陈述，证实2011年11月28日，郭某甲在杭锦旗信用联社阿某某甲信用社办理贷款20万元，截至2014年10月14日，还欠19.3万元本金及7.9547万元的利息没有支付。
26、刘某某丁于2014年11月10日11时10分至2014年1','2018-10-05
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