河北省永年县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）永刑初字第267号
公诉机关河北省永年县人民检察院。
被告人郭某某，男，1981年6月10日出生，汉族，出生于河北省邯郸市，小学文化程度，农民，住河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月10日被永年县公安局批准刑事拘留后在逃，2013年5月15日被永年县公安局执行刑事拘留，2013年6月21日经永年县人民检察院批准逮捕，同年6月22日日被执行逮捕。现羁押于永年县看守所。
辩护人王援朝，河北精强律师事务所律师。
河北省永年县人民检察院以冀永检刑诉（2013）259号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月12日公开开庭进行了审理。永年县人民检察院指派代理检察员李路路出庭支持公诉。被告人郭某某及其辩护人王援朝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
永年县人民检察院指控：被告人郭某某从中介绍、帮助郭某甲（已判）、“张某某”（身份不详）骗取办卡人钱财，同时被告人郭某某收取了郭某甲交付的办卡费28100元，其并未将该笔款项用于办理信用卡。为此，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、收款条、被告人郭某某供述等证据证实，认为被告人郭某某的行为已构成诈骗罪，因郭某某在诈骗过程中，起中间介绍和联络作用，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人郭某某辩称：我没有参与郭某甲的诈骗活动，只是从中介绍郭某甲与“张某某”认识，更没有收取郭某甲交付的办卡费，我只所以在郭某甲写好的收条上签字，只是为了帮助郭晓枫，原因是郭某甲收到申请人的办卡费后，进行了消费，怕郭某甲妻子发现后，两人发生矛盾，我实际上没有收过郭某甲交付的办卡费，另外，对于2010年9月30日的收条，当时签名时条上没有改动痕迹，应该写的是收到壹仟多元，而不是壹万元。辩护人王援朝提出的辩护意见是：第一、起诉书指控被告人郭某某收取了郭某甲交付的办卡费28100元，不是事实，公诉机关没有确实、充分的证据。二、起诉书指控郭某某从中介绍，帮助郭某甲、张某某骗取办卡人钱财没有事实和法律依据。郭某某介绍马某某、郭某甲与张某某认识，并请张某某依法办理信用卡，同时提取一定介绍费，是各方自愿协商的结果，郭某某没有非法占有被害人财物的目的，也没有采用虚构事实或隐瞒真相的行为。故起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪证据不足，请人民法院依法宣告被告人郭某某无罪。
经审理查明：2009年，被告人郭某某与“张某某”相识，两人约定，由被告人郭某某给“张某某”介绍申请人办理银行信用卡，郭某某收取一定的提成。2010年期间，被告人郭某某介绍郭某甲（因诈骗办卡人60000元，已被本院认定其犯诈骗罪判处有期徒刑二年）与“张某某”相识，郭某甲在即非银行职员，也不具备办理银行信用卡资格的情况下，自2010年6月至2010年12月份期间，以能够办理银行信用卡的名义，收取马某某交付的几十名被害人的办卡手续费共计60000余元。期间，被告人郭某某在明知其本人即非银行职员，也不具备办理银行信用卡资格的情况下，向郭某甲收取办卡手续费，其中于2010年7月13日收取郭某甲给付的8人办卡手续费2400元，于同年7月15日收取郭某甲给付的19人办卡手续费5700元，于同年8月20日收取郭某甲给付的20人办卡手续费10000元，于同年9月30日收取郭某甲给付的20人办卡服务费1200元，共计收取郭某甲给付的办卡手续费19300元，被告人郭某某还保证办理信用卡的金额在五万元左右，如果卡未办成或达不到金额，全额退还并分四次给郭某甲出具了收款条。被告人郭某某在收取郭某甲交付的上述办卡费用后于2010年10月21日帮助郭某甲与“张某某”取得联系并帮助郭某甲向张某某汇款，还与郭某甲、马某某一起带领40多位办卡人到北京办理信用卡，因不符合办卡条件，信用卡未办成。被告人郭某某将收取的郭某甲给付的19300元办卡费占为已有，拒不退还。
关于公诉机关指控的收取办卡费用28100元，在庭审过程中，被告人对2010年9月30日收款条提出异议，辩称系1200元，而不是10000元，公诉人认可被告人的辩解意见，且从收条上的字面上理解，收取的数额应为1200元，故本院认定被告人郭某某收取郭某甲交付的办卡费总数额为19300元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据。
1、公安机关破案报告、抓获证明。
2、被告人郭某某收取同案犯郭某甲办理银行卡的收款收条四张。
3、邯郸市公安局物证鉴定所文检鉴定书，鉴定结论为四张检材上“郭某某”的签字系是同一人即郭某某书写。
4、马某某证言，我听郭某甲说能够办理信用卡，后来我在永年县临名关开了一个门市，开始收取申请人的办卡费，收钱后交给了郭某甲，在办理信用卡的过程中，郭某某是郭某甲的上线，郭某甲通过郭某某办理信用卡，郭某某每人抽取200元好处费，张某某是郭某某的上线。2010年10月份，郭某某、郭某甲和李某某来到永年，在一个网吧，郭某某将办卡人的信息传给了北京的人，后我把13000元交给了郭某甲，郭某甲和郭某某、李某某一块到永年县政府街建设银行给张某某汇了款，因为我在银行外面等着，不清楚他们具体打给张某某多少钱。2010年10月21日，郭某甲和郭某某来到永年，让我准备一辆大巴车，带着四十多个想办信用卡的人一块到北京，在北京见到了张某某，后来张某某、郭某甲、郭某某每人各带一组人到北京市各个银行办理信用卡，结果没有办成，张某某让每个人都填写了申请表，并说保证一个月内办出信用卡，结果至今也没有办成。
5、证人许某某证言，证明2010年10月22日，我和马某某、郭某甲还有一些人去北京办理信用卡，结果没有办成。
6、同案犯郭某甲供述，我在峰峰矿区看到路边的小广告，通过电话联系认识了郭某某，后通过一个姓尚的朋友认识了马某某。马某某负责在永年联系需要办理信用卡的人员，并提供办卡人的身份证和照片，我负责联系在北京办理信用卡的郭某某和张某某，郭某某和张某某负责从北京银行办理银行透支卡，我按照一张卡需要手续费1100元，从马某某手里收取办卡人的钱，并给马某某出具收款条，然后把款和手续交给郭某某，并且由郭某某给我出具收据。2010年底，信用卡没有办理出来，马某某就报警了。
7、被告人郭某某供述，2009年初，我通过路边的小广告认识了姓赵的，我通过他手办了一张信用卡，后来我在峰峰开了一家门市办理信用卡，在此期间，北京的张某某与我联系办理信用卡的事，当时郭某甲也找我办理信用卡，所以我就答应了张某某，后郭某甲让我联系张某某办理信用卡，我说行，之后郭某甲没有音信，过了十来天，郭某甲让我帮忙说他媳妇查他账，为了敷衍他媳妇，让我帮忙打几个条，说钱在我手里，我就给郭某甲打了四张条，后来郭某甲说马某某在永年县收了更多人的钱，介绍马某某与我认识。2010年10月份，经我与张某某联系，帮助郭某甲给张某某汇过钱，还用QQ方式将办卡人的信息传给了张某某，后来马某某租了一辆大巴车拉着一车人到北京找张某某办理信用卡，结果没有办成，在北京一块吃饭的时候，因为我要提成，与郭某甲发生了矛盾，我就自已离开了北京。
本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”本案被告人郭某某帮助“张某某”联系郭某甲等人骗取申请人的钱财，并在整个诈骗过程中，收取约定的手续费，其对“张某某”、郭某甲的诈骗行为是明知的。另外，被告人郭某某在明知其本人即非银行职员，也不具备办理银行信用卡资格的情况下向郭某甲非法收取办卡申请人的手续费19300元，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上帮助他人实施了骗取他人财物的行为，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某某及辩护人所辩郭某某没有收取办卡费，与本院查明的事实不符，本院不予认定，被告人郭某某及辩护人关于被告人不构成犯罪的的辩解意见，本院不予采纳。依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、河北省高级人民法院、河北省人民检察《关于我省诈骗罪数额执行标准的通知》的相关规定，诈骗公私财物价值七千元为“数额较大”的起点，七万元为“数额巨大”的起点。本案被告人郭某某诈骗数额为19300元，属于数额较大，应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。依照《人民法院量刑指导意见（试行）》及河北省高级人民法院量刑指导意见实施细则的相关规定，被告人郭某某在整个诈骗过程中起中间介绍和联络的作用，属从犯，依法可以从轻处罚。根据被告人郭某某的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依法确定对其应当判处的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万九千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月15日起至2014年4月14日止，罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丽萍
代理审判员 武志崇
人民陪审员 薛永强
二〇一四年二月十八日
书 记 员 马丽娟
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。
对于从犯、应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。