江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰姜刑初字第00218号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告人钱某，自由职业。因本案于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人常旭玲，江苏指明路律师事务所律师。
被告人高某，工人。因本案于2015年4月28日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉（2015）319号起诉书指控被告人钱某犯非法持有假币罪、妨害信用卡管理罪、被告人高某犯妨害信用卡管理罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员王琴出庭支持公诉，被告人钱某、高某及辩护人常旭玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、妨害信用卡管理犯罪事实
被告人钱某于2015年4月，通过网络向“老李”等人购得申某、张某、钱某某等人的居民身份证10余张后，未经许可，自行或指使被告人高某，使用他人居民身份证到中国农业银行股份有限公司等商业银行各网点骗领信用卡计7张，其中被告人高某受指使骗领信用卡1张。具体事实分述如下：
1、被告人钱某于2015年4月6日，使用申某的居民身份证在中国农业银行股份有限公司姜堰巴黎城支行办理信用卡1张；
2、被告人钱某于2015年4月11日，使用申某的居民身份证在中国银行股份有限公司姜堰城南支行办理信用卡1张；
3、被告人钱某于2015年4月17日，使用申某的居民身份证在交通银行泰州姜堰支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市太宇营业所、中国建设银行股份有限公司姜堰人民南路支行各办理信用卡1张；
4、被告人钱某于2015年4月27日13时许，使用张某的居民身份证在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市仲院营业所办理信用卡1张；
5、被告人钱某于2015年4月27日14时许，指使被告人高某使用钱某的居民身份证在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市蒋垛支行办理信用卡1张；
6、被告人钱某、高某于2015年4月27日14时30分许，分别使用张某、钱某的居民身份证，在中国农业银行股份有限公司姜堰蒋垛支行办理信用卡时被公安机关抓获。公安机关从被告人钱某处扣押作案工具及违法所得他人居民身份证9张、中国联通SIM卡2张、信用卡2张；从被告人高某处扣押作案工具及违法所得他人居民身份证1张、信用卡1张。上述物品均随案移送至本院。
上述事实，被告人钱某、高某及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有居民身份证、信用卡等物证照片；接受刑事案件登记表、到案经过、银行开卡申请表及扣押物品清单等书证；证人钱某、张某等人的证言及视听资料等证据证实，足以认定。
二、持有假币犯罪事实
被告人钱某于2015年1月至4月间，通过非法途径获得假人民币7137张79350元并持有，并将其中4张40元假人民币出卖给高某。
被告人钱某因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被审查过程中，主动供述了其持有假币的犯罪事实。公安机关从其随身携带的包内及家中查扣假人民币7133张79310元。另从高某处查扣假人民币4张40元。上述假币已被中国人民银行姜堰支行没收。
另查明，公安机关从被告人钱某处扣押作案工具锉刀1把、切纸刀3把，已随案移送本院。
上述事实，被告人钱某及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有假币等物证照片；淘宝账号信息、交易清单、假币没收收据及扣押物品清单等书证；证人高某的证言及鉴定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钱某违反国家对金融市场的监督管理法律法规，明知是伪造的假币而持有，数额巨大，其行为已构成持有假币罪；被告人钱某、高某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法均应予惩处。被告人钱某犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人钱某归案后如实供述司法机关未掌握的持有假币的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人钱某将非法持有的假币销售给他人，可酌情从重处罚；被告人钱某、高某归案后如实供述了妨害信用卡管理的罪行，依法均可以从轻处罚。二被告人自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人高某系初犯，归案后认罪、悔罪态度较好，所在社区矫正机构同意其进入社区矫正，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人钱某犯持有假币罪、妨害信用卡管理罪、被告人高某犯妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对两被告人从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。
辩护人提出“被告人钱某犯持有假币罪具有自首情节，建议予以减轻处罚”的辩护意见，本院认为，被告人钱某明知是伪造的假币而持有，数额巨大，且将持有的假币销售给他人，社会危害性较大，故对被告人钱某不宜适用减轻处罚，上述辩护意见，不予采纳。被告人高某提出其“是初犯，请求从轻处罚”的辩护意见，辩护人提出“被告人钱某是初犯，具有自首、坦白情节，建议从轻处罚”的辩护意见，均予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条、第六十七条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人钱某犯持有假币罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万四千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万六千元
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年4月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人高某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、随案移送的居民身份证十张、信用卡三张、中国联通SIM卡一张、锉刀一把、切纸刀三把，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘世红
审 判 员 代西华
人民陪审员 徐绕松
二〇一五年十月二十一日
书 记 员 刘诗璐
附：《中华人民共和国刑法》及司法解释相关条文
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
……。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关条文
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。