福建省宁德市蕉城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0902刑初373号公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。被告人黄秀希，女，1974年12月5日出生于福建省宁德市蕉城区，汉族，小学文化，无业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月1日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2016年11月15日经宁德市蕉城区人民检察院批准逮捕，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。辩护人黄如权，北京市盈科（福州）律师事务所律师。宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公诉刑诉(2017)329号起诉书指控被告人黄秀希犯诈骗罪于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员阮路远出庭支持公诉，被告人黄秀希及其辩护人黄如权到庭参加诉讼。现已审理终结。宁德市蕉城区人民检察院指控，2014年6月至10月间，被告人黄秀希假借投资宁德市蕉城区某镇某水库征地的名义，陆续向被害人黄某1借款人民币1340000元（币种，下同），后将其中的253550元用于押注“六合彩”亏空。2016年10月31日，被告人黄秀希被被害人黄某1扭送至宁德市公安局蕉城分局。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供相关证据，据此认为，被告人黄秀希以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物计253550元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人黄秀希辩解，她只有将206050元借款用押注“六合彩”赌博，其中47500元是于林某的借款或会钱等其他经济往来。辩护人黄如权辩称，起诉书指控被告人黄秀希将253550元借款用于押注“六合彩”赌博不是事实，被告人黄秀希只有将206050元借款用押注“六合彩”，其中47500元是她和林某借款或会钱等其他经济往来，不能认定为用于押注“六合彩”赌博。因此，47500元应从诈骗253550元的金额中扣除。经审理查明：2014年6月至10月间，被告人黄秀希假借投资宁德市蕉城区某镇某水库征地的名义，陆续向被害人黄某1借款人民币1340000元。期间，被告人黄秀希将其中的206050元借款用于押注“六合彩”赌博亏空。2016年10月31日，被告人黄秀希被被害人黄某1扭送至宁德市公安局蕉城分局。上述事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：（1）被害人黄某1陈述及辨认笔录、辨认照片证实，2014年6月，被告人黄秀希以宁德市蕉城区某镇建设某水库征地，要买地需要资金向她借款，并承诺征地款到位后连同本金及利息一并归还，陆续向她借款1430000元。2014年10月之后，被告人黄秀希未按约定还款，并以政府征地遇到阻力等各种理由推脱，拒还款。后在她再三逼问下，被告人黄秀希供述将上述借款用于押注“六合彩”赌博而亏空。（2）证人王某1证言及辨认笔录、辨认照片证实，她与黄某1是朋友，经常到黄某1的公司聊天。2014年6月，被告人黄秀希到黄某1公司，说宁德市蕉城区某镇建设某水库，向黄某1借钱投资买地，陆续借了一百多万元。一次在黄某1公司，黄某1提出想去看地，但黄秀希以路不好走而推脱，黄某1问钱什么时候能回来，黄秀希均以征地遇到阻挠为由不还。最后在黄某1再三追问下，黄秀希承认将上述借款用于押注“六合彩”赌博了。（3）证人黄某2证言及辨认笔录、辨认照片证实，他与黄秀希是兄妹关系。他知道黄秀希向黄某1借了一百多万元钱没还，他没有替黄秀希还过钱。他有听黄秀希说向黄某1借款的部分钱用于还利息，另外一部分押注“六合彩”赌博输了。（4）证人彭某证言及辨认笔录、辨认照片证实，她与黄秀希之间有经济往来，黄秀希有向她借款，她知道黄秀希有押注“六合彩”赌博，她也有叫黄秀希帮忙押注“六合彩”。（5）借条及银行交易记录证实，黄秀希向黄某1借款具体的情况，分别是2013年12月26日借款17万元、2014年6月24日借款4万元、2014年7月9日借款18万元、2014年7月21日借款20万元、2014年8月15日借款11万元、2014年8月29日借款15万元、2014年8月30日借款10万元、2014年9月1日借款20万元、2014年9月2日借款10万元、2014年9月4日借款10万元、2014年9月23日借款6万元、2014年9月27日借款5万元、2014年10月20日借款5万元，合计151万元。其中2014年6月24日借款4万元、9月2日借款10万元、9月4日借款10万元、9月23日借款6万元、9月27日借款5万元、10月20日借款5万元（该五张借条上注明还款日期）。黄秀希、黄某1建行、农行卡交易记录，与借条显示的时间及金额一致。2014年9月27日5万元实际转账36500。（6）闽德润鉴证【2017】27号福建德润会计师事务所有限责任公司司法鉴证专项报告证实，经福建德润会计师事务所有限责任公司审计2014年2月至2014年10月，黄秀希共收到黄某1转入17笔，合计1726500元；黄秀希共转至黄某110笔，合计522500元；差额1204000元。2014年2月至2014年10月，黄秀希共收到林某转入10笔，合计71900元；黄秀希共转至林某35笔，合计367450元；差额295550元。2014年6月27日至11月1日，被告人黄秀希通过银行转账给林某计253550元；2014年6月30日至9月5日，林某通过银行转账给被告人黄秀希47500元。（7）被告人黄秀希的供述和辩解及辨认笔录、辨认照片证实，被害人黄某1向她催讨钱款时，被告人黄秀希供述了她以投资宁德市蕉城区某镇某水库的名义向黄某1借款，合计134万元。她将上述钱款用在“王某2”、林某二人处押注“六合彩”赌博而亏损。之后，被告人黄秀希辩解，她向黄某1借钱款不是用于押注”六合彩“赌博，借款用于支付黄某1的利息和用在林某处投资足浴生意等。庭审中，被告人黄秀希供述，她向黄某1借款一百多万元，只有将其中的206050元借款用于押注“六合彩”赌博。（8）违法犯罪经历查询情况说明证实，被告人黄秀希此前未发现有违法犯罪经历。（9）抓获经过证实，被告人黄秀希于2016年10月31日被黄某1是扭送至公安机关。（10）户籍证明证实，被告人黄秀希出生于1974年12月5日，已达法定刑事责任年龄，符合构成诈骗罪的主体。以上证据，均经庭审举证、质证，证据之间能够互相印证，具有合法性、关联性、客观性，本院予以确认。关于被告人黄秀希及其辩护人黄如权辩称，起诉书指控被告人黄秀希将253550元借款用于押注“六合彩”赌博不是事实，被告人黄秀希只有将206050元借款用押注“六合彩”赌博，其中47500元是她和林某借款或会钱等其他经济往来，不能认定为用于押注“六合彩”赌博。因此，47500元应从诈骗253550元的金额中扣除。经查，公诉机关提供的被告人黄秀希与林某的银行往来明细表中体现2014年6月27日至11月1日，被告人黄秀希通过银行转账给林某计253550元。但该银行往来明细表中也体现2014年6月30日至9月5日，林某通过银行转账给被告人黄秀希47500元。公诉机关没有证据证明被告人黄秀希通过银行转账给林某的253550元款项全部用于押注“六合彩”赌博，而被告人黄秀希辩解，她只有将206050元借款用押注“六合彩”赌博，47500元是她和林某借款或会钱等其他经济往来。根据证据有利于被告人的原则，其中47500元不能认定为被告人黄秀希用于押注“六合彩”赌博，47500元不能认定是诈骗金额。因此，被告人黄秀希及其辩护人黄如权的辩护意见，理由充分予以采纳。本院认为，被告人黄秀希以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值计206050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关起诉指控被告人黄秀希诈骗253550元，其中47500元，因证据不足不能认定，予以剔除。被告人黄秀希归案后，如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄秀希犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2021年6月30日止，罚金定于本判决发生法律效力之日一次性交清，上缴国库。）二、责令被告人黄秀希于本判决发生法律效力之日一次性退出赃款人民币206050元，返还被害人黄爱华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  傅德华人民陪审员  张春霞人民陪审员  王如贤二〇一七年九月二十一日书 记 员  沈蕊爱书 记 员  吴 彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。