大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甘刑初字第321号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人刘某，女。因本案于2013年7月12日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
大连市甘井子区人民检察院以大甘检刑诉（2014）188号起诉书指控被告人刘某犯票据诈骗罪、挪用资金罪、合同诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月22日公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派代理检察员周津如出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人到庭参加诉讼。期间大连市甘井子区人民检察院建议本院延期审理二次，本院依法决定延期审理二次。现已审理终结。］
大连市甘井子区人民检察院指控，（1）票据诈骗：被告人刘某为偿还个人债务预谋诈骗，于2013年5月中旬一日，将一张大连某有限公司作废的编号为某某的大连银行转账支票抵押给大连某有限公司的业务经理王某，约定用于购买H型钢材。被告人刘某于2013年6月5日向大连某有限公司业务经理王某提出购买3个规格的H型钢材500余吨，同时联系了收购钢材的李某。被告人刘某于2013年6月5日、6月6日、6月7日、6月14日共计从大连某有限公司提走钢材502.859吨，价值人民币（以下币种均为人民币）1810292.4元。低于市场价卖给李某后刘某用所得赃款偿还了挪用大连某有限公司的部分款项，偿还了之前欠大连某有限公司的欠款及部分货款后尚欠大连某有限公司1663352.18元，无力还款。2013年7月11日，大连某有限公司发现被告人刘某提供的支票为空头支票，且已无力继续还款。
（2）挪用资金：2013年5月下旬，大连某有限公司经理王某甲将一张编号为1224的转账支票交给被告人刘某，告知刘某用该张支票到大连某有限公司订购钢材。被告人刘某于2013年5月28日挪用该张支票支付其自己欠大连某有限公司的货款338140.92元，后一直未还款。
2013年6月5日，被告人刘某私自挪用大连某有限公司60万元，通过网银向大连某有限公司支付自己的货款，后于6月7日会还30万元，6月13日归还了18万元，6月27日归还了86000元，剩余34000元无能力偿还。
以上两次挪用大连某有限公司资金合计372140.92元。
（3）合同诈骗：被告人刘某经过预谋，于2013年6月24日、6月27日，两次向大连某有限公司订货共计88321.4元，于2013年6月27日将该批货物拉走，获得赃款86000元，该赃款被用于偿还之前债务。
公诉机关向本院提供了相关证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人被告人刘某以非法占有为目的，使用作废的支票进行金融诈骗活动，数额特别巨大；利用其职务的便利挪用单位的资金进行营利活动；以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百七十二条、第二百二十四条，应当以票据诈骗罪、挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某对起诉指控其犯挪用资金罪的事实及罪名无异议；对起诉指控其犯票据诈骗罪的罪名无异议，但辩解数额应为152万元；对起诉指控其犯合同诈骗罪，辩解其用自己名字签订合同，没有冒用公司名义，不构成合同诈骗罪。
辩护人提出相同的辩护意见。
经审理查明，（1）票据诈骗：被告人刘某为偿还个人债务预谋诈骗，于2013年5月中旬一日，将一张大连某有限公司作废的编号为某某的大连银行转账支票抵押给大连某有限公司的业务经理王某，约定用于购买H型钢材。被告人刘某于2013年6月5日向大连某有限公司业务经理王某提出购买3个规格的H型钢材500余吨，同时联系了收购钢材的李某。被告人刘某于2013年6月5日、6月6日、6月7日、6月14日共计从大连某有限公司提走钢材502.859吨，价值1810292.4元。卖给李某后刘某用所得赃款偿还了挪用大连某有限公司的部分款项，偿还了之前欠大连某有限公司的欠款及部分货款后尚欠大连某有限公司1663352.18元，无力还款。2013年7月11日，大连某有限公司发现被告人刘某提供的支票为空头支票，且已无力继续还款。
（2）挪用资金：2013年5月下旬，大连某有限公司经理王某甲将一张编号为1224的转账支票交给单位员工被告人刘某，告知刘某用该张支票到大连某有限公司订购钢材。被告人刘某于2013年5月28日挪用该张支票支付其自己欠大连某有限公司的货款人民币338140.92元，后一直未还款。
2013年6月5日，被告人刘某私自挪用大连某有限公司60万元，通过网银向大连某有限公司支付自己的货款，后于6月7日会还30万元，6月13日归还了18万元，6月27日归还了86000元，剩余34000元无能力偿还。
以上两次挪用大连某有限公司资金合计372140.92元。
（3）合同诈骗：被告人刘某经过预谋，于2013年6月24日、6月27日，两次向大连某有限公司订货共计人民币88321.4元，于2013年6月27日将该批货物拉走，获得赃款86000元，该赃款被用于偿还之前债务。
上述事实，被告人刘某在开庭审理中亦无异议，且有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过，企业法人营业，介绍信，销售清单明细，大连某物资销售单，大连银行空头支票，大连银行退票理由，物资销售单及银行进账单，浦发银行贷记通知单，收款收据，物资销售单及银行记录，转账支票存根，进出货物记录，对账单，交易明细，某销货清单复印件，证明，户籍信息等书证；证人李某甲、李某的证言；被害单位代表王某、王某甲、赵某某的陈述；被告人刘某的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，使用作废的支票进行金融诈骗活动，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大；以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成票据诈骗罪、挪用资金罪、合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。在本案中，被告人刘某部分自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于被告人刘某及其辩护人提出的刘某案发前听被害单位大连某有限公司经理王某说尚欠货款152万余元，其票据诈骗罪的数额应为152万余元的辨解及辩护意见，经查，根据大连某公司销售清单明细、物资销售单、银行进账单、浦发银行贷记通知单、收款收据、转账支票存根、进出货物记录等相关书证，均能够证实被告人刘某利用空头支票骗取大连某有限公司钢材，价值1810292.4元，之后偿还部分货款后尚欠货款1663352.18元，应认定其票据诈骗的犯罪数额为1663352.18元，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人刘某及其辩护人提出其利用自己的名字与大连某有限公司签订合同，且有履行能力，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，根据被害单位大连某有限公司（大连某甲有限公司）经理赵某某证言及拉货明细、购货清单、销货清单等书证，能够证实虽然被告人刘某与大连某甲有限公司签订销货清单（合同）时有其本人签名，但销售清单均写明购货单位为“某”，刘某身为大连某有限公司业务员，其个人无实际履行能力，在某公司与某甲有限公司亦也正常业务往来的情况下，冒用某公司名义与某甲有限公司签订合同，得到货物之后将变卖款用于偿还其个人其他债务，其客观行为已反映出其主观上以非法占有为目的，符合合同诈骗罪的犯罪构成，其行为已构成合同诈骗罪。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百七十二条、第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币30万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币40万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2028年1月11日止，罚金于判决发生法律效力后10日内缴纳）。
二、依法继续追缴被告人刘某因本案所获赃款，并返还给被害单位大连某有限公司人民币1663352.18元；返还给被害单位大连某有限公司人民币372140.92元；返还给被害单位大连某有限公司人民币88321.4元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金 华
人民陪审员 蒋晓辉
人民陪审员 曹翠华
二〇一五年三月三十一日
书 记 员 杨海燕
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。