湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1221刑初74号
公诉机关嘉鱼县人民检察院。
被告人蔡超畅，男，1979年11月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地福建省三明市宁化县，住福建省三明市宁化县。因本案于2017年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2018年7月23日被取保候审。
被告人马谋建，男，1974年3月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地福建省三明市宁化县，住福建省三明市宁化县。因本案于2017年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，同月27日被取保候审。
嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2018）55号起诉书指控被告人蔡超畅、马谋建犯合同诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员章盼盼出庭支持公诉，被告人蔡超畅、马谋建到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控，2017年7月，被告人蔡超畅（自称姓杨）、马谋建与被害人李某1商谈白糖批发业务。双方约定由蔡超畅、马谋建负责将白糖运送至李某1的仓库，在多次送货后凭送货单结账。2017年8月至10月期间，蔡超畅、马谋建将5张伪造的送货单混杂在真实的送货单中间，骗取了李某160940元，另有一张虚假的20100元送货单尚未结账即被李某1发现并报警。案发后，被告人蔡超畅、马谋建被公安民警传唤到案，已扣押蔡超畅、马谋建赃款60460元。因案发，李某1尚有17万余元白糖款未结算给蔡超畅、马谋建。
指控上述事实的证据有：书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解。
公诉机关认为，被告人蔡超畅、马谋建以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人蔡超畅、马谋建对指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪。
经审理查明，2017年7月，被告人蔡超畅（自称姓杨）伙同马谋建窜至嘉鱼县鱼岳镇以批发白糖业务为诱饵，向本县鱼岳镇菜场路做调料配送生意的李某1行骗，双方约定“由蔡超畅、马谋建提供与武汉市舵落口批发市场价格一致的优质白糖，送货上门，货款先赊账后结算”。协议达成后，被告人马谋建在武汉市舵落口批发市场的“宇胜糖业公司”和“天一糖业公司”采购白糖后，通过物流运送至李某1指定的仓库，李某1验收货后在蔡超畅开具的一式三联送货单上签名。蔡超畅、马谋建通过几次送货取得李某1的信任后，于2017年8月至10月期间，伪造五张金额为81040元的虚假送货单混杂在真实的送货单中间，从中骗取了李某1四张虚假送货单现金60940元，另有一张金额为20100元的虚假送货单尚未结账即被李某1发现并报警。因案发，李某1尚有173580元白糖款（包括10月12日虚假送货单金额20100元在内）未结算给蔡超畅、马谋建。
案发后，被告人蔡超畅、马谋建被本县公安民警传唤到案，蔡超畅、马谋建退赃款60460元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人李某1的陈述：2017年7月份，朋友刘某介绍我找到姓杨，姓杨的说他有优质白糖批发，可以送货并赊货，我觉得方便就同意了。白糖通过物流送到我仓库后，姓杨的向我开具送货单，我确认数量和金额后在送货单上签名。大概送五六次货后结一次账，他们要求我付现金。10月20日，我在整理送货单时发现多了一张送货单，送货单上的签名不是我本人签的。我与鑫山利物流核对后，发现2017年8月29日、10月9日、11日、12日、20日五张送货单上没有配送信息，名字不是我本人签的，我就报警了。还有8次货款共计173580元没有结账。
2.证人刘某的证言：2017年7月份，我在嘉鱼县鱼岳镇三角塘菜市场做生意时，有二名男子跟我说他有优质白糖与武汉市舵落口大市场批发价一样，可赊账并送货上门。姓“杨”的男子走时留下了他的电话号码，我将这件事告诉了李某1。
3.证人韩某、何某的证言：证实被告人马谋建在武汉宇胜糖业公司和天一糖业公司进购白糖后，通过鑫山利和咸达物流公司发货到嘉鱼，物流单上收货人姓杨的事实。
4.被告人蔡超畅的供述：我和马谋建听说送白糖时用“掉包”的方式可以骗客户的钱，我们商量后，马谋建到武汉市舵口大市场联系了几家批发白糖的公司。我们到嘉鱼县鱼岳镇几个菜场寻找客源。同年8月份，李某1打电话找我购白糖，我们见面谈好送货方式等问题。按李某1的指示将白糖送到茶庵菜场附近仓库，我开具了一式三联送货单，交李某1签名。几次送货骗取李某1的信任后，利用送货单可以复印的特点，将李某1签名后复印的空白送货单填上虚假的送货日期、数量、单价和金额等内容，将假的送货单混同在真的送货单当中找李某1结算。开具了四张假货单，其中有三张已结账，还有2017年10月12日开具的20100元送货单没有结账。骗取的钱我和马谋建平分，我分得大概3万元，用于个人开支。
5.被告人马谋建的供述：2017年7、8月份我和蔡超畅与李某1达成白糖批发业务，我从武汉舵落口大市场武汉宇胜糖业和天一糖业购进白糖，通过鑫三利和成达物流公司发货至嘉鱼送到李某1指定的仓库。李某1收货后在送货单上签字。我们伪造了4、5张假送货单混在真的送货单里骗李某1的钱，还有一笔2万多元的货单没有结账。
6.鑫山利物流公司运货清单29张、武汉成达物流运货单7张证明：2017年7月20日至10月21日期间，蔡超畅通过鑫山物流公司托运白糖29次，通过武汉成达物流公司托运7次白糖到嘉鱼的事实。
7.李某1提供蓝色送货单19张、扣押蔡超畅红色送货单8张证明：李某1验收货后到，在一式三联的送货单上签字，李某1保留蓝色送货单，蔡超畅凭红色联送货单为依据结账。
8.马谋建农业银行（6228452408147627276）交易流水证明：马谋建向宇胜糖业（何某）和天一糖业（韩某）购买白糖转账支付的情况。
9.扣押清单证明：蔡超畅、马谋建退赃款60460元。
10.户籍信息、到案经过证明：被告人蔡超畅、马谋建主体身份情况，以及被传唤到案的事实经过。
本院认为，被告人蔡超畅、马某以非法占有为目的，合谋以白糖买卖为诱饵，在履行合同过程中，伪造虚假送货单骗取他人财物81040元，其中20100元系未遂，公诉机关指控二被告人犯合同诈骗的事实成立，其行为构成了合同诈骗罪。二被告人归案后，认罪态度较好，如实供述犯罪事实，当庭认罪，退清赃款，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡超畅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。即自2018年8月3日起至2019年8月2日止。）
二、被告人马谋建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。即自2018年8月3日起至2019年8月2日止。）
三、扣押在案的违法所得款60460元予以追缴，返还给被害人李春芳。
如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜翠蓉
人民陪审员 王兴潮
人民陪审员 杜金凤
二〇一八年八月三日
书 记 员 蔡卫国
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没有收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收摊有财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为的原判期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。