安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0705刑初165号
公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。
被告人周洪彬，男，1980年9月25日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，住黑龙江省克山县。2000年11月因犯抢劫罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑十四年，2010年11月24日刑满释放，2014年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑九个月。2014年10月2日刑满释放。2016年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨站派出所民警抓获，并羁押于哈尔滨市第一看守所至2016年12月26日，次日被铜陵市公安局铜官区分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人龚庭生，江苏永衡昭辉律师事务所律师。
安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉[2017]140号起诉书指控被告人周洪彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员肖建荣、周荣萍出庭支持公诉，被告人周洪彬及其辩护人龚庭生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控，2015年9、10月间，刘某(另案处理)与张某(已判刑)合谋盗窃他人的银行卡中的钱财，指使李某、赵某、郭某、李某2(四人均已判刑)等人开银行卡、与预留的手机号进行捆绑，将银行卡卖给他人用以诈骗、洗钱、受贿后转移赃款，张某将持卡人的卡号、对应的密码、捆绑的手机号与刘某共同管理，通过网上查询银行卡掌握售出的银行卡内是否有钱存入，并通过与李某、李某2、郭某、赵某等人办理银行挂失、补卡等方式取现，其中持卡人可分得30%，张某可分得30%，刘某可分得40%。张某收取赵某、郭某、李某2开出的银行卡，刘某指使被告人周洪彬盯着张某、确保取款的40%交给刘某。被告人周洪彬明知是他人犯罪所得，三次予以窝藏、转移赃款16.48万元。
公诉机关向法庭提交了立案决定书、受案登记表等书证、证人周某1等人的证言、被告人周洪彬的供述与辩解、银行监控视听资料等证据，据此认为被告人周洪彬的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪情节严重，系累犯。提请本院依法判处。
被告人周洪彬辩称，1、分给李某22.5万元，其只经手5000元，另2万元不知是谁给李某2；2、郭某到银行取款其没有到银行，也不认识郭某。
辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但认为被告人周洪彬在犯罪过程中只起辅助作用，属于帮助犯罪；犯罪行为社会危害性及主观恶性较小；不构成犯罪情节严重。请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：2015年9、10月间，刘某(另案处理)与张某(已判刑)合谋盗窃他人的银行卡中的钱财，指使李某、赵某、郭某、李某2(四人均已判刑)等人开银行卡、与预留的手机号进行捆绑，将银行卡卖给他人用以诈骗、洗钱、受贿后转移赃款，张某将持卡人的卡号、对应的密码、捆绑的手机号与刘某共同管理，通过网上查询银行卡掌握售出的银行卡内是否有钱存入，并通过李某、李某2、郭某、赵某等人办理银行挂失、补卡等方式取现，其中持卡人可分得30%，张某可分得30%，刘某可分得40%。张某收取赵某、郭某、李某2开出的银行卡，刘某指使被告人周洪彬盯着张某,确保取款的40%交给刘某。
1、2015年12月11日，被害人周某1被骗8.8万元汇入李某2在中国农业银行开户的银行卡内。张某得知李某2银行卡内有8.8万元汇入后，告知李某2取钱，被告人周洪彬与张某找到李某2，劝李某2将银行卡内款取出，周洪彬与李某2、张某等人一同到银行，李某2办理挂失、补办新卡后，取出银行卡内8.8万元，按约定比例，周洪彬分给李某22.5万元，张某分得2.6万元，余款3.6万元周洪彬监督张某转给刘某。
2、2015年12月15日，被害人江某被骗6.72万元汇入郭某在中国工商银行开户的银行卡内。张某得知郭某银行卡内有6.72万元汇入，告知郭某取钱，被告人周洪彬及张某、郭某一同到银行，由郭某通过挂失、补办新卡，取出卡内6.72万元，按照事先约定，张某、郭某各分得2万元，2.7万元交由周洪彬转交刘某。
3、2015年12月16日，被害人李某1被骗1.96万元，其中9600元汇入赵某在中国农业银行开户的银行卡内，张某得知赵某银行卡内有9600元后，通过李某转告赵某取钱。被告人周洪彬及张某、赵某、李某等人一同到银行，由赵某办理挂失、补办新卡后取出9600元，按照事先约定分成，赵某分得3000元，张某、李某各得1500元，余款3600交给周洪彬。
认定上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表证实本案案发情况。
2、人员信息表证实被告人及同案人自然人身份情况。
3、归案情况说明证实被告人到案情况，被告人周洪彬系网上追逃、抓获到案。
4、同案人张某的供述与辩解证实，2015年9、10月份,刘某联系我，说花钱找人开银行卡，再卖给别人，别人买卡都是用来干坏事的，一当发现卖出去的卡有钱进来了，我们就把卡挂失，然后找开卡人到银行取钱，钱取出后我拿30%、取款人拿30%、刘某拿40%。周洪彬是刘某找来监视我的人，吃饭的时候刘某说卡里的钱是贪官的钱，我们把钱截下来分掉，说这话的时候周洪彬也在场。李某2取钱之前不愿意去取，周洪彬还劝李某2把钱取出来，说你在工地上累死累活的，把钱取了能赚一两万，后来李某2被说动了。这次取了88000元，周洪彬分给李某225000元，刘某35000元当着周洪彬的面转给刘某。郭某取款66000元那次，给刘某26000元左右是给现金的，因为郭某的卡是工行的，刘某的卡是农业银行的，直接存到刘某农行卡嫌麻烦，我就直接把26000元左右现金给了周洪彬，让他给刘某。赵某取钱9600元，那次取钱少，刘某的40%大约是三千七八百，因为钱少，我就把钱直接交给了周洪彬。周洪彬是刘某离开北京后监视我取钱分钱的，主要是保证刘某的40%份额不会少，取钱时他跟着，给刘某的钱他盯着。
5、同案人李某2的供述与辩解证实，当时和我一起取钱的有张某和一个东北的小伙子（经辨认是周洪彬），取钱之前我不愿意取，感觉这些钱来路不明，但周洪彬一直劝我把钱取出来，说我在工地上干活辛苦，我最后动心了。那次取了88000元，周洪彬分给我25000元。
6、被害人周某1的陈述证实，其被电话诈骗，向尾数为7771的农行卡转账88000元，后来发现被骗，打电话给对方，对方说货款被老板卷跑了。
7、同案人郭某的供述和辩解证实，2015年12月中旬的时候，海洋（经辨认为张某）打电话叫我到昌平区天通苑工商银行挂失银行卡并取钱，去了之后我就看见张某和一个小伙在银行了，然后张某带我到柜台上办理补卡、取钱等各种业务，后来我把六万多元钱取出来以后，张某给我数了2万元，剩下的钱我看见海洋给了那个小伙。
8、被害人江某的陈述证实，2015年12月16日被骗，向尾数为0342，户名为郭某的工商银行卡汇款67200元。
9、同案人李某的供述和辩解证实，赵某取钱的时候我在，周洪彬和张某也在。赵某取完钱把钱给了周洪彬，周洪彬数好后把赵某的那一笔给了张某，让他递给赵某。刘某和周洪彬应该分了40%，当时刘某不在北京，是周洪彬代领的。周洪彬是刘某安插在张某身边的钉子，监督张某的，我们取的钱都是不干净的钱，这个事刘某有一次在吃饭的时候也提到过，说是贪官的钱，周洪彬也心知肚明。
10、同案人赵某的供述与辩解证实，东北人“二哥”（经辨认是周洪彬）是我在银行取钱那次第一次见面，大概在2015年12月中旬，在北京的一家农业银行取了9600元，钱取出后给了李某，李某当着我的面给了周洪彬，周洪彬当着大家的面点了点钱，然后把我的三千元给了张某，张某又给了我，我拿钱就先走了。
11、被害人李某的陈述证实，2015年12月16日被骗，向尾数为1470，户名为赵某的农业银行卡汇款9600元。
12、被告人周洪彬供述证实，刘某离开北京前让我盯着张某，怕张某取了钱不给他。2015年12月中旬，刘某和张某都通知我要取钱了，张某和我去北京通天苑一家工行，一起取钱的还有一个北京老太太，张某和老太太去柜台取钱，我就盯着张某。另一次也是2015年12月中旬，取款地点是北京的一个农业银行，姓赵的女的在农行取钱时我也是看着张某。还有一次取款的是一个山东人，取完钱后张某拿了两捆百元钞票给了山东人，另让我数了五千元给了山东人。
13、银行流水、交易明细及挂失材料证实被害人财物流转情况。
14、辨认笔录证实被告人周洪彬与同案人相互辨认情况，并有辨认照片佐证。
15、黑龙江省大庆市红岗区人民法院（2000）红刑初字第135号、（2014）红刑初字第174号刑事判决书证实被告人周洪彬曾判刑情况。
被告人周洪彬辩称另2万元不知是谁给李某2，郭某到银行取款其没有到银行，也不认识郭某。因该辩解意见与同案人张某、李某2、郭某的供述不符，与其在侦查机关的供述亦不相符，故对其这一辩解意见不予采纳。
本院认为：被告人周洪彬明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移赃款16.48万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人周洪彬掩饰犯罪所得6.66万元，不构成犯罪情节严重，因被告人周洪彬没有参与上游犯罪，但其明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移赃款，应当按照其实际参与的犯罪总额计算；在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，被告人周洪彬积极参与，不属于帮助犯罪。故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人周洪彬在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：
被告人周洪彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2016年12月20日起至2020年2月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 疏玉宽
审 判 员 汪晴霞
人民陪审员 江信之
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 胡婷婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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