江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0381刑初708号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人祁庆宇，又名祁暴、祁小暴，男，1979年4月13日出生，个体工商户，住新沂市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪于2016年2月25日被山西省泽州县公安局抓获并羁押于泽州县看守所，同年3月2日被新沂市公安局刑事拘留，4月8日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人孙大庆，江苏良修律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2016〕579号起诉书指控被告人祁庆宇犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2016年10月9日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员沈方、胡新伟出庭支持公诉，被告人祁庆宇及其辩护人孙大庆到庭参加诉讼。本案在审理中依法扣除了审限。现已审理终结。
新沂市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款
被告人祁庆宇自2003年至2010年，购买挖机、推土机、装载机等设备先后承包徐州市截污导流、新沂市××河道治理工程等。在经营期间，被告人祁庆宇以高息为诱饵，自2008年8月至2010年8月，向王某2、王某3等社会公众非法吸收资金2100余万元，用于购置挖机7台、推土机1台、装载机1台及宝马、奥迪等高档汽车6台、房产1套。
二、集资诈骗
2010年8月至2011年1月，被告人祁庆宇发现经营盈利已无力支付高额利息，在明知资不抵债的情况下，仍以继续经营为由，骗取马某、金某等人1200余万元，用于支付利息，被告人祁庆宇在无法支撑借款及利息的情况下，与其叔叔祁某1隐匿资产，于2011年1月13日逃跑。
公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭出示了借条、集资参与人的证言、被告人祁庆宇的供述与辩解等证据，并据此认为，被告人祁庆宇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人祁庆宇及其辩护人对起诉书指控非法吸收公众存款罪及犯罪事实无异议。但认为被告人祁庆宇借款是用于工程建设，主观恶性较小，无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
被告人祁庆宇及其辩护人对指控集资诈骗罪辩称：1、被告人祁庆宇主观上没有诈骗他人钱款的目的，客观上也没有使用诈骗的方法骗取钱款，祁庆宇的行为不构成集资诈骗罪。2、起诉书附表2当中马某、金某、袁某、王某4、杨某、单某、陈某2、王某5、陆某伍、李某、赵某1的借款实际发生在借条之前，借条是后换的。张某80万元、王某630万、王某7100.4万元及3.6万元利息均已归还。
经审理查明：一、非法吸收公众存款
2003年以来，被告人祁庆宇先后承包徐州市截污导流、新沂市××河道治理等工程。在经营期间，被告人祁庆宇以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金，自2008年8月以来，共吸收资金人民币3200余万元，用于购置挖机、推土机、装载机等机器设备及高档汽车。具体吸收资金如下：王某2160万元（付息47万元）、王某380万元（付息10万元）、陈某38万元、袁某38.5万元、王某895万元（付息47.8万元）、王某980.5万元（付息2.415万元）、杨某130万元（付息5万元）、杨某28万元（付息3万元）、单某某55万元（付息2.19万元）、陈某2860万元、王某5150万元（付息50万元）、陆某伍152万元（付息53.6万元）、王某臣70万元（付息13万元）、冯某卫10万元（付息0.6万元）、冯某4.5万元（付息0.27万元）、谭某89.6万元（付息21.2万元）、周某蕊（谭某妻子）46万元、冯某15万元（付息0.3万元）、许某生9万元、孙某10万元、赵某2刚20万元(孙某陈述祁庆宇共给其与赵某2刚还本付息15.5万元)、张某145万元（还本不清，付息3.75万元）、李某某16万元（付息0.5万元）、徐某某25万元（还本8万元、付息0.3万元）、臧某某30万元（付息4.3万元）、钱某40万元、祁某197万元、赵某196万元（吉普车抵账、付息28万元）、王某彩20万元（付息2万元）、曹某浩30万元（付息3万元）、曹某升12万元（已还本金5万元，付息2.88万元）、王某松10万元（付息0.6万元）、曹某辉15万元（付息4.2万元）、孙某磊100万元（挖机抵账）、王某增4万元、林某飞20万元、马某40万元（还本13万元）、金某借款40万元（付息18万元）、曹某雷10万元（付息1万元）、董某楼20万元、王某450.6万元（付息17万元）、单某19万元（付息2.01万元）、张某明14万元、李某270万元（付息15万元）、沈某30万元、王某超30万元及王某山100.4万元（王某超系王某山儿子，王某山陈述共收到祁庆宇184余万元）。
以上事实，被告人祁庆宇及其辩护人在庭审中均无异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、在逃人员登记表、发破案经过、被告人抓获经过及其户籍信息、被告人祁庆宇出具的借条、民事调解书等书证，集资参与人王某2、王某3、陈某3三十余人的证言、被告人祁庆宇的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
二、集资诈骗
2010年12月份，被告人祁庆宇在经营恶化无法支撑借款及利息的情况下，与其叔叔祁某1预谋隐匿转移财产，并于当月16日向本院马陵山法庭提起民事诉讼，后又分别向单某借款5万元、向王某5借款20万元、向孙某借款4万、向赵某1借款40万元，共计69万元。2011年1月13日被告人祁庆宇举家逃跑。
以上事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、集资参与人单某的证言，证实其多次借钱给祁庆宇，2011年1月10日又借给祁庆宇5万元，过一个星期，祁庆宇就跑了。
2、集资参与人王某5的证言，证实其多次共借给祁庆宇170万元。2010年8月份，祁庆宇将其找到人民公园让帮忙借款，为了让祁庆宇早点将人民医院土方工程做起来，先后四次又借给祁庆宇共计80万元，最后一次2011年1月13日20万元。
3、集资参与人孙某的证言，证实其共借给祁庆宇14万元，其中2010年12月21日借给4万元，祁庆宇称有朋友住院需要用钱，其到家拿4万元现金给祁庆宇。
4、集资参与人赵某1的证言，证实其多次共借给祁庆宇137.5万元。2010年12月29日两次借给祁庆宇共计40万元，包括利息打条41.5万元。
5、被告人祁庆宇的供述，证实2010年初发现借款、利息一直在增加，工程挣钱很少，根本无法支撑借款及利息，2010年下半年工程已经不够付息，借款大部分用于付息，苦苦坚持，什么钱都借，都是高息，用新借款还以前借款本金及利息。孙某磊把挖机拉走后，其对祁某1讲没有能力还款了，并与祁某1商量隐匿财产后就逃跑了。王庄法庭调解的事情印象不深，就是祁某1提出帮助保护财产的，实际欠祁某1不到100万元。借单某5万元明知还不上，想先借再说，准备以后与集资参与人摊牌的；王某5的6张借条都是原始借条，2010年12月4日的40万元是借来还别人利息的，2011年1月13日20万元是利息；孙某的借条是原始借条，2010年12月21日借他的4万元还人家利息了；赵某1的借条都是真实的，有一台轿车被赵某1押去了。
6、证人祁某1的证言，证实祁庆宇是其侄子，2010年其借给祁庆宇97万元，后期祁庆宇借款越来越多，也知道他转不动了。其找祁庆宇要钱，祁庆宇说只有东西抵账，让其到马陵山法庭起诉调解，还让多起诉100多万元，将一台推土机、一台沃尔沃挖机、一台神钢挖机、苗圃、厢式货车、集装箱等财产都折抵给其，后其到马陵山法庭两次起诉，祁庆宇补的欠条，一次是100万，一次是182万。过十来天其就开车把祁庆宇还有他两个儿子、媳妇送到山东日照其外甥女婿王东家了。
7、证人陈某1的证言，证实其是被告人祁庆宇的妻子，祁某1将其与祁庆宇送到日照的，其知道的工程有新沂河海公司工程，具体施工地点在棋盘大墩；郯城工程，是马某常介绍的；连云港清淤工程，具体地点不清楚；邵店修路工程；人民医院工程；还有新沂的三岔河工程，还有三河的，但不知道在哪里。
8、证人臧某的证言，证实祁庆宇是其连襟，2011年元月份前后，祁庆宇打电话找，让把沃尔沃挖机、推土机装车，后来祁庆宇跑了。
9、证人徐某的证言，2010年前后，其负责徐州市截污导流工程12标段，其找祁庆宇做清淤工程，祁庆宇干三公里左右的清淤工程，工程价格在60多万，不到70万元，工程款都给清了。
10、证人王某1的证言，2007、2008年前后，当时其在河海公司，负责××河道治理工程，知道祁庆宇有挖机，找他施工的，大概有20万元左右的工程量，工期有四五个月，20万的工程价格全部结清了。2009年底，其又负责××河导流节流工程，这次还是祁庆宇干的部分工程100万左右，大概在09年10月份到10年4月份左右，将近半年，这笔工程款也结清了。2010年6月份左右，其负责邵店新沂河防汛路邵店段工程，又找祁庆宇干的，这次有4公里左右的路段，大概有90多万的工程量，12月份结束，这笔工程款也结清了。
11、单某、王某5、赵某1提供的借据，证实借款的时间、金额。
12、民事诉状、新沂市人民法院一审案件立案审查、审批流程管理信息表及两份民事调解书，证实祁某1于2010年12月16日两次分别起诉并调解被告人祁庆宇偿还祁某1欠款共计282万元。
本院认为，被告人祁庆宇以承包工程需要资金为由，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；明知资不抵债、无力偿还借款，仍以承包工程需要资金为由非法集资，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，应实行并罚。公诉机关指控被告人祁庆宇犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名正确，本院予以支持。
关于向祁某1集资的数额，经查认为，被告人祁庆宇归案后及庭审中供述欠祁某1不到100万元，祁某1也证实祁庆宇欠其97万元，且双方均承认当时为了转移资产，祁庆宇出具虚假借据，存在虚假诉讼，故根据双方供证及借条确认为97万元。
关于被告人及辩护人提出单某、王某5、赵某1的借条都是后换的，借款时间均在借条之前，祁某1行为不构成集资诈骗的辩解。经查认为，被告人祁庆宇在侦查阶段多次供述孙某磊把挖机拉走后，实在没有能力还款了，就与祁某1商量隐匿财产并逃跑；证人祁某1证实祁庆宇在无力还款的情况下，与其商量通过向法庭诉讼的方式隐匿财产，后帮助祁庆宇逃跑；集资参与人亦证实被告人祁庆宇以承包工程为由借款后逃跑，以上供证与相关借条、民事调解书等证据相互印证，足以证实被告人祁庆宇在非法吸收公众存款的过程中，明知无力偿还借款，仍以承包工程为由骗取借款，后举家逃跑，最终导致借款不能归还，被告人祁庆宇主观上具有非法占有的故意，客观上采取诈骗方法进行集资，其行为构成集资诈骗罪，被告人及辩护人的辩解不能成立，不予采纳。
关于集资诈骗的时间节点，被告人祁庆宇虽供述2010年8月以来工程不挣钱，借款主要用于偿还利息，但同时也供述2010年8月之后欠条所载的借款大部分是原先的借款，后换的借据，该事实也得到了马某、金某、王某4、杨某等部分集资参与人的印证，祁庆宇亦供述2010年8月之后部分借款用于购买挖机等工程支出，证人王某1证实祁庆宇的工程持续到2010年12月份，集资参与人王某5证实其为了帮助祁庆宇将医院土方工程干起来不要倒下，仍借款给祁庆宇。故从借款的数额、购买挖机的用途、工程持续的时间以2010年8月界定借款主要用于还款付息，证据不够确实、充分。被告人祁庆宇与其叔叔祁某1预谋隐匿转移资产并于2010年12月16日向本院马陵山法庭进行民事诉讼，后又向集资参与人借款，其集资诈骗的故意明确，证据确实充分。
根据我国刑法第一百七十六第一款的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处五万元以上五十万元以下罚金。第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人祁庆宇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人祁庆宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年年，并处罚金人民币40万元，实行并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币60万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2027年2月日24止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人祁庆宇非法吸收公众的存款以及集资诈骗的违法所得予以追缴，发还集资参与人及被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 闫君
代理审判员 刘欣
人民陪审员 周军
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 白颖