河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0903刑初44号
公诉机关沧州市运河区人民检察院。
被告人龙泉，男，1987年4月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县，无业。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人曾镜同，广西元胜律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉〔2017〕90号起诉书指控被告人龙泉犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员尹吉岐出庭支持公诉，被告人龙泉及辩护人曾镜同到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，2015年8月3日14时30分，受害人赵某在沧州市升旺机械设备有限公司上班，期间接到自称其单位老总张忠的QQ好友信息，对方让赵某给其指定的账户内汇款，赵某信以为真，通过网银银行卡转账的方式，多次共给对方转账918700元。后赵某询问其老总张忠,张忠称并无此事，赵某发觉被骗遂报警。赵某被骗当日17时20分许，龙呈（刑拘在逃）指使被告人龙泉驾车带着龙某、黄某1、陈运力（以上三人已判刑）在广西宾阳县、上林县各处共14个银行网点，将诈骗得来的钱财从ATM机上取出，龙某取款共计76万元，黄某1取款共计52万元。事后龙某得款38000元，黄某1得款26000元，龙呈、龙泉、陈运力将其他钱款拿走。为此，指控被告人龙泉犯诈骗罪，并当庭列举相关证据。
被告人龙泉对指控的犯罪事实及证据无异议。
辩护人曾镜同辩称，没有证据证实被告人龙泉构成诈骗罪，其明知钱是电信诈骗得来，仍然帮取钱，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人龙泉在共同犯罪行为中处于辅助地位，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人龙泉在归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
经审理查明的事实与指控的事实基本一致。
上述事实有下列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
1、被告人龙泉的供述，2015年8月份，我哥哥龙呈让我开车带着龙某、黄某1、陈运力去取诈骗得来的钱，我开车带着他们去了黎塘镇、上林县的几个镇，从2015年8月3日下午持续到次日凌晨4点左右，取得的钱都交给龙呈了。
2、同案犯龙某的供述，7月份的时候，龙呈说他现在利用QQ诈骗钱，问其愿不愿意帮着去银行取钱，并答应每取2万元就给提600元。8月初的一天，龙呈打电话告诉其他接了一单取钱的活，问其去不去。其就到龙呈家里去了，当时龙泉、陈运力还有黄某1都在。龙呈当时拿了一大摞农业银行的卡正在电脑上面转钱。陈运力问龙呈接了一单多少钱的活，龙呈说100万左右。龙呈给了龙泉20张左右的银行卡，之后龙泉开着车拉着其还有黄某1一起去宾阳县黎塘镇取钱，到了那之后龙呈开着车带着陈运力也来了，陈运力就上了其所坐的车。后来在黎塘镇取完钱就回了宾阳县，龙呈把钱拿走了，龙泉带着其和陈运力、黄某1继续取钱，一直到第二天凌晨。在龙呈家的院子里，陈运力说这次取的钱比较多，每张卡给1000元钱。陈运力按照龙呈实现交代好的，给了其3万7千元酬劳，给了黄某12万6千元。黄某1和其负责取钱，陈运力负责点钱，龙泉开车、收发银行卡、收钱。龙泉和陈运力也知道这件事是犯罪，因为取款之前，龙泉也说过在宾阳县帮助QQ诈骗的人取钱，当时陈运力也在。
3、同案犯陈运力的供述，8月初的一天下午，其和龙泉在逛街时接到龙呈的电话，回去之后发现龙某和“老四”（黄某1）也在，当时龙呈叫着龙泉说了几句话，龙泉就和龙某、老四走了。后来龙呈叫其出去一趟，之后龙呈开车载着其去了宾阳县黎塘镇，又回到宾阳后龙泉开车也过来了，龙呈从龙泉的车上拿了一个黑色的袋子走了。其上了龙泉的车，当时龙某、老四也在车上，其坐在了副驾驶的位置。龙泉开车四处去银行网点，每到一个地方，龙某、老四就从车上拿了农业银行的卡去取钱，取完钱之后他们就把钱放在车上一个黑色袋子里。取完钱后龙泉开车带着他们回岳父家了。到家后龙呈让其给龙某点了3万多元钱，给老四点了2万元左右，那一袋子钱龙呈都拿走了。第二天龙呈给了其1千元。到了晚上他骑着电车子带着龙某区银行网点取了2万元钱，龙某拿了1千元，其把剩下的钱都给龙呈了。
刚开始取钱时，其不知道这钱是诈骗来的，后来钱越取越多，其就问了龙泉，龙泉不让多问，其就知道这些钱不是好来的。
4、同案犯黄某1的供述，去年8月份的一天下午，其姐夫龙呈打电话说让其帮忙去取钱，其就答应了。到了龙呈家，其看到龙泉、“屁二”都在。其和屁二上了龙泉的车，龙泉开车拉着他们去了宾阳县黎塘镇。龙泉给他们农业银行卡，每次给两张，卡上都写着密码，每张银行卡上都约有两万元钱，取完钱之后就把钱和卡交给龙泉。取完之后就开车出了黎塘镇收费站，在路旁边看到了龙呈的车停在那，龙泉就下车把取的钱给了龙呈，之后龙呈又给了龙泉一些卡，龙呈就走了，陈运力从龙呈的车上下来直接坐到他们车的副驾驶上了。龙泉开车到上林县各个银行网点的ATM机上取钱，取完之后卡交给龙泉，钱让陈运力点清之后放到一个黑色口袋里，取了多少钱记不起来了。最后到了宾阳县大桥镇才取完了所有的钱，大概有100万左右，之后就回龙呈家了。陈运力把钱放在桌子上，他说这次取的钱比较多，每张卡给一千元钱，之后他点了两万六千元钱给其，又点了钱给屁二。
因为宾阳好多人利用QQ聊天在网上聊天骗人钱财，之后再雇佣人到银行把骗来的钱取出来，其姐夫给其打电话让其取钱的时候就知道这些钱是诈骗得来的，龙呈、龙泉、陈运力、屁二取钱之前也知道这事。
5、证人赵某的证言，2015年8月3日下午14点30分左右，其在单位上班时受到一个QQ好友申请信息，对方的网名是“张忠沧州市和达机械设备有限公司”，沧州市和达机械设备有限公司是其公司沧州市升旺机械设备有限公司两年之前的名字。其一看是老板，也没多想就加上了这个人。对方发来QQ信息问其单位账户上还有多少钱，其没多想就告诉了他单位账户的余额。沧州市升旺机械设备有限公司账户里还有4187000元，沧州渤海新区泊森劳动服务有限公司账户里还有500000元左右。那个自称张忠的人就告诉其一个农行银行卡号，让其往里面转228700元。其用泊森劳务公司的网银分三次给对方把228700元转了过去。转完之后，那个自称张忠的人让其继续把单位账户里剩余的190000元多也转过去，其照做了。后来，那人又让其继续转500000元。其用升旺机械设备公司的网银把这500000元转了过去。转完这500000元之后，其给张忠打电话，张忠说没有这回事，他没有让其打钱。其这才意识到被诈骗了。对方提供的是一个建设银行的卡号：62×××76，户主是李某。
6、支付信息：赵某所在的升旺机械设备有限公司向李某账户：62×××76转账228700元整。
7、辨认笔录：同案犯龙某辨认陈运力、黄某1，同案犯黄某1辨认陈运力及被告人龙泉。
8、书证：
赵某QQ聊天记录。
中国工商银行业务回单：2015年8月3日沧州渤海新区泊森劳动服务有限公司（卡号为04×××20）向李斌（卡号为62×××76）转账五次共418700元.
中国农业银行电子回单：沧州市升旺机械设备有限公司（卡号为50×××67）向李斌（卡号为62×××76）转账50万元。
沧州市公安局运河分局刑警大队出具的办案说明：侦查人员在中国农业银行查询了赵某转账的银行卡的明细及流水，最后查到的多张银行卡取现均未跨行异地取款，为此侦查人员向银联调取了银行卡的取款明细，银联发来的为电子版的Excel文档，上面标明了每张卡的取款金额、取款地点、取款ATM及终端编号。
沧州渤海新区泊森劳动服务有限公司转账明细，银行卡网银转账及取现流程图，涉案银行卡号及户名。
涉案银行卡（李某、韦某1、黄某2、韦某2、蔡某）资料、明细查询单，电子银行实时转账交易回单。
沧州市公安局运河分局刑警大队出具的案件侦破经过。
9、ATM监控录像。
10、抓获经过：被告人龙泉系被抓获归案。
11、被告人龙泉的户籍证明。
本院认为，被告人龙泉伙同他人明知诈骗犯罪所得的赃款而帮助在ATM机上取款，涉案数额128万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人曾镜同辩称，被告人龙泉的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在本案中，被告人龙泉伙同他人将诈骗得来的钱款通过网银转入到李某账户，再将钱款层层转入至多张银行卡，直至将钱款取出变现。在变现之前，该诈骗犯罪行为尚未完成，被告人龙泉的取现行为应视为该诈骗行为的最后一个环节，而并非是诈骗行为完成后对赃款的掩饰、隐瞒行为，故被告人龙泉的行为构成诈骗罪。但因其在诈骗犯罪中所起作用较小，故应认定为从犯，可依法减轻处罚。被告人龙泉自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人曾镜同此辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：
被告人龙泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2023年8月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周 化 长
人民陪审员 张友人民陪审员张秀敏
二〇一七年六月八日
书 记 员 王 艳