河南省固始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1525刑初370号
公诉机关河南省固始县人民检察院。
被告人谭海华，男，1987年6月25日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，农民，住湖南省常宁市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人盛道伦，河南振蓼律师事务所律师。
被告人谭俊，男，1990年7月2日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年8月29日被固始县公安局刑事拘留，同年9月30日由固始县公安局逮捕。
辩护人郑连春，河南振蓼律师事务所律师。
被告人刘旺，男，1987年1月15日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，农民，住湖南省常宁市。曾因犯盗窃罪，2016年2月被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，同年6月刑满释放。现因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人樊黎明，河南振蓼律师事务所律师。
被告人刘会成，男，1987年11月24日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。曾因犯抢劫罪，2006年9月被广州市白云区人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯盗窃罪，2012年11月被广东省从化市人民法院判处有期徒刑八个月。2013年3月刑满释放。现因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人刘锋，河南振蓼律师事务所律师。
被告人余进乐，男，1989年12月13日出生于广东省阳江市，汉族，初中文化，住广东省阳江市海陵岛试验区。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人张志东，河南振蓼律师事务所律师。
被告人张小杨，男，1988年12月26日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，初中文化，住湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人张战志，河南蓼阳律师事务所律师。
被告人操文斌，男，1988年4月18日出生于安徽省东至县，汉族，初中文化，农民，住安徽省东至县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日由固始县公安局逮捕。
辩护人黄焱，河南蓼阳律师事务所律师。
被告人卢小春，男，1985年4月12日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，农民，住四川省渠县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日被固始县公安局抓获，次日被固始县公安局刑事拘留，同年6月2日固始县公安局逮捕。2018年4月23日经本院决定取保候审。
辩护人黄辉，河南蓼阳律师事务所律师。
被告人谢立新，男，1993年2月1日出生于湖南省衡东县，汉族，大专文化，住湖南省衡东县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年7月18日被固始县公安局刑事拘留，同年8月21日由固始县公安局逮捕。2018年7月17日经本院决定取保候审。
辩护人余学永，河南蓼阳律师事务所律师。
被告人廖创新，男，1991年7月31日出生于广东省连州市，汉族，大专文化，农民，住广东省连州市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年6月15日被固始县公安局刑事拘留，同年7月22日以固始县公安局取保候审，2018年1月15日，经本院决定取保候审。
辩护人曾维晶，河南蓼阳律师事务所律师。
固始县人民检察院以固检公诉刑诉〔2017〕767号起诉书指控被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并于2018年3月23日作出（2018）豫1525刑初32号刑事判决：一、被告人谭海华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元，剥夺政治权利一年。被告人谭俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。被告人刘旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。
被告人刘会成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。被告人余进乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。被告人张小杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。被告人廖创新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元。被告人操文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。被告人卢小春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。被告人谢立新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。二、被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新的违法所得，予以追缴。作案工具，予以没收，由固始县公安局执行。该判决宣判后，被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌提出上诉。经河南省信阳市中级人民法院审理，于2018年5月21日作出（2018）豫15刑终256号刑事裁定，认为原判决认定部分事实不清，撤销本院（2018）豫1525刑初32号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2018年6月5日重新立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人谭海华及其辩护人盛道伦、被告人谭俊及其辩护人郑连春、被告人刘旺及其辩护人樊黎明、被告人刘会成及其辩护人刘锋、被告人余进乐及其辩护人张志东、被告人张小杨及其辩护人张战志、被告人操文斌及其辩护人黄焱、被告人卢小春及其辩护人黄辉、被告人谢立新及其辩护人余学永、被告人廖创新及其辩护人曾维晶均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人谭海华伙同胡春桃（另案处理）于2016年11月份左右，在广州市天河区珠村汇顺商务大厦C座租用办公房后招聘来以被告人谭俊、李旭阳（另案处理）等人为小组长组织他人销售假冒乐比高产品，聘用被告人刘旺负责诈骗款项的领取和部分人员工资发放；被告人廖创新为诈骗所使用的Y3系统进行维护以及电脑、服务器的管理、维护；同时组织被告人操文斌、张小杨、余进乐、卢小春、刘会成、谢立新等人利用网络虚拟电话和手机号码，冒充“乐比高”效果中心等单位的专员、助理、主任、总监等身份相互配合，与先前购买假冒乐比高产品的被害人电话联系，谎称被害人先前购买的产品存在缺陷或毒副作用等，哄骗被害人继续购买所谓的无生产日期、无批准文号、无厂名厂址的“三无”搭配产品，骗取被害人三千余人。被告人谭海华诈骗金额380.32万元；谭俊诈骗金额317639元，刘旺诈骗金额252895元，廖创新诈骗金额201278元，操文斌诈骗金额46738元，张小杨诈骗金额54664元，余进乐诈骗金额97461元，卢小春诈骗金51966元，刘会成169586元，谢立新688**元。谭海华、刘旺、余进乐、卢小春、刘会成、操文斌、张小杨于2017年4月24日被抓获；谭俊于2017年8月29日被抓获；谢立新20**年7月18日被抓获，廖创新于2017年6月15日到公安机关投案自首。
针对指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘查笔录、视听资料等证据。认为被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新以非法占有为目的，多次骗取他人财物，其中被告人谭海华诈骗数额特别巨大，被告人谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任且属共同犯罪。被告人刘旺、刘会成系累犯，应当从重处罚。提起公诉，诉请依法判处。
被告人谭海华对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，犯罪金额只有几十万，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人的犯罪数额应是巨大，被告人有坦白情节，认罪悔罪等，建议对谭海华从轻处罚。
被告人谭俊对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，没有那么多数额，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人的犯罪数额没有指控的那么多，被告人有坦白情节，认罪态度好，初犯、偶犯等，建议对谭俊从轻处罚。
被告人刘旺对起诉书指控的罪名和犯罪事实，辩解称其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是，指控刘旺犯罪数额不清。刘旺系从犯、系坦白，建议对刘旺从轻处罚。
被告人刘会成对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，没有那么多数额，只有几万元，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控刘会成的犯罪数额与事实不符。刘会成是从犯、有坦白情节等，建议对刘会成从轻处罚。
被告人余进乐对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，没有那么多数额，只有三四万元，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，公诉机关认定余进乐的犯罪数额与事实不符，余进乐是从犯、有坦白情节，系初犯、偶犯、认罪悔罪等，建议对余进乐从轻处罚。
被告人张小杨对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，他做的有3万元左右，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，指控张小杨的事实不属实，张小杨是从犯、有坦白情节，系初犯、偶犯等，建议对张小杨从轻处罚。
被告人操文斌对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，他只做了一万多元的单，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，操文斌系从犯。操文斌系初犯、偶犯，认罪悔罪等，建议对操文斌从轻处罚，并适用缓刑。
被告人卢小春对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，他只完成一单几千元，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，卢小春是从犯。卢小春有坦白情节，且系初犯、偶犯。建议对卢小春从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢立新对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，他做的大概4千元左右，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，谢立新的犯罪数额小，是犯罪中止，有系初犯、偶犯，建议对谢立新处一年以下有期徒刑。
被告人廖创新对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称，他在公司没有做过单，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人是从犯、有自首情节，系初犯、偶犯，建议对廖创新免予刑事处罚。
经审理查明，被告人谭海华伙同胡春桃（另案处理），于2016年11月份左右，在广州市天河区珠村汇顺商务大厦C座租房后，组建两个业务组，并将这两个组设置为相互独立的办公室，招聘以被告人谭俊、李旭阳（另案处理）等人为组长，销售假“乐比高”产品及其配套产品。聘用被告人刘旺负责诈骗款项的领取和部分人员工资发放。聘用被告人廖创新为诈骗所使用的Y3系统进行维护以及电脑、服务器的管理、维护。被告人操文斌、张小杨、余进乐、卢小春、刘会成、谢立新等人组成其中一组，利用网络虚拟电话和手机号码，冒充“乐比高”效果中心等单位的专员、助理、主任、总监等身份，相互配合，与购买假冒乐比高产品的被害人电话联系，谎称被害人以前购买的产品存在缺陷或毒副作用等，欺骗被害人继续购买无生产日期、无批准文号、无厂名厂址的搭配产品。谭海华涉案金额50余万元、谭俊涉案金额30万余元、刘旺涉案金额25万余元、廖创新涉案金额20万余元、刘会成诈骗业绩8万余元、余进乐诈骗业绩8万余元、张小杨诈骗业绩4万余元、操文斌诈骗业绩2万余元、卢小春诈骗业绩6000余元、谢立新诈骗业绩7000余元。案发后，廖创新主动投案，并如实供述了犯罪事实。廖创新符合社区矫正条件。
案发后，作案工具等财物被侦查机关扣押。
廖创新于2017年6月15日到公安机关投案自首。
上述事实，有经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据证实:
1.书证①业绩表证实，被告人刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新诈骗的业绩。
②货运单号、快递快件运输合同暨月结协议、代收账单确认函、代收结算明细表、协议、收派服务合同、货物寄递及收货款委托服务合同书等证实，被告人在实施诈骗过程中通过或委托顺丰快递公司、圆通快递公司、EMS公司和卓丰、通一、昶达货运代理公司等向被害人发送假冒“乐比高”及搭配产品并收取部分被害人的现金。
③房屋（厂房）租赁合同证实，被告人实施诈骗活动的场所，及该场所系被告人刘旺在广州市天河区珠村汇顺商务大厦租用的。在广州市天河区隔涌大街四巷2号房的101和102房间被谭海华、胡春桃作为仓库使用。
④厦门市市场监督管理局关于协查普利牌乐比高胶囊等产品的回复、营业执照、食品经营许可证、税务登记证、保健食品注册批件、食品流通许可证证实：厦门信达生物技术有限公司和厦门喜多保健品有限公司生产销售普利牌乐比高胶囊等产品的时间和经营范围及涉案普利牌乐比高胶囊等产品不是该公司生产销售的等情况。
⑤银行卡交易明细证明，资金交易情况。
⑥取款记录证明，刘旺取款的情况。
⑦前科证明：刑事判决书、释放证明证实被告人刘旺、刘会成曾犯罪及刑满释放时间；其余被告人无犯罪前科。
⑧户籍证明证实，上列被告人犯罪时均已满十八周岁。
⑨拘留证、逮捕证、临时羁押证明、取保候审决定书证实，上列被告人被采取强制措施种类和时间等。
2.证人证言①张孟娇证明，刘望在2017年4月初租广州市天河区珠吉街东环路121号B栋二楼E3房屋的情况。
②潘伟强证明，2017年2月22日，刘望租赁广州市天河区珠村汇顺商务大厦C座二楼五个房间的情况。
③徐志联证明，她把位于天河区珠村隔涌大街四巷2号101、102房间，在2016年4月1日租给黄雪清使用，其中一间作为仓库，平时发货的是两个60多岁的老头。
④李盼星证明，他们公司（卓丰）和谭长文签订的委托服务合同，帮谭长文发货和代收货款等情况。
⑤吴威权证明，昶达公司和谭长文以李声菊的名义签订的委托服务合同，帮他们发货和代收货款等情况。
⑥李婉婉证明，厦门喜多保健品公司在2016年5月以后就不再销售“乐比高”产品，也没有配套产品，谭海华销售的“乐比高”产品，不是该公司销售的，她们公司没有主管、顾问、总监什么的。
⑦陈曦证明的内容和李婉婉一致。
⑧朱雄证明其他员工进行诈骗活动的经过，他主要是监听其他员工，防止他们做私活的情况。
3.被害人项某、吴某1、吴某2、杨某、李某陈述证明，被害人通过微博或微信等获知“乐比高”有增高功能和配套产品的辅助作用的宣传后，通过支付宝、微信、银行卡转账方式或直接向快递公司支付现金等方式付款，购买该产品，被害人吃过之后没有效果。其中，部分被害人为在校学生等情况。
4.被告人的供述与辩解
①谭海华：从2016年7、8月份开始，他与胡春桃在天河区汇顺C座开设公司，合伙在网上卖增高的保健品，由胡春桃在网上购买客户信息以及招收员工。2017年2月底，又租了公司楼下的房间，他负责办公地点的装修、电脑、空调和网络的维护及采购等后勤工作。胡春桃负责业务操盘，发广告和收集客户资料及人员招收等工作。业务分为两组，一组组长李旭阳，二组组长马俊，还有一个发货仓库，由他父亲谭长文和胡春桃父亲负责收货、接单及给客户发货。卖给他们保健品的叫朱玉玲，共进了大约两三万元药品。冒充的是“乐比高”公司的产品。业务员通过公司“Y3”系统和客户联系，该系统分为呼叫、资料管理、发货。呼叫系统的功能是让业务员看不全呼出和接到的电话号码，可以防止业务员私自和客户联系卖别的产品；资料系统的功能可以将客户资料信息分给业务员，让业务员了解客户资料和客户联系，再让业务员参照“话术”里写的内容，冒充“乐比高”公司的指导老师、主任、主任助理、总监和总监秘书等身份骗取客户的信任，让客户购买所谓的增高保健品；发货系统的功能是客户确定购买增高保健品后由业务员在电脑Y3系统里下单，系统自动发送到仓库电脑，仓库电脑接单后用快递发货给客户。刘旺负责后勤和取款，小廖负责网络维护，朱雄负责监控员工们是否有违规行为。胡春桃用朱雄、刘红身份证办理银行卡，他在网上办了5张银行卡。冒充乐比高公司的客服人员，向受害人销售所谓的乐比高配套产品。广州市玖吉商贸有限公司的发票专用章是胡春桃安排他刻的。
②谭俊：2016年12月1日开始做业务，胡春桃让他叫马俊。2017年2月18日上班以后发现公司卖乐比高假产品挣钱，公司老板是胡春桃、谭海华。员工利用公司电脑上的话术向客户推销产品。公司下面有两个组，第一组组长是李旭阳，第二组组长是他，做了组长就不再做业务了。“乐比高”的客服中心的回访，销售三无产品，对被害人实施诈骗。
③刘旺：他的工作就是取钱，谭海华和胡春桃安排他取钱，他从各个银行取钱及谭海华和胡春桃安排他给员工付款都有记录。他和谭海华、朱雄及公司的网管小廖在一个办公室，他和朱雄负责监控公司的“回访组”，防止“回访组”在公司做私活。有时他帮助谭海华代发个别人的工资，谭海华不在公司时让他代管组长。公司的业务员进入Y3系统与客户聊天，用电话与客户进行一对一的解答与推销产品。公司业务员在与客户联系时，将自己称呼为营销总监、主任、科长等其他身份，客户需要咨询主任或者科长，业务员就让其他的业务员充当主任或者科长，以此来骗取客户的信任。2017年3月底或者4月初胡春桃让他给项某退两万块钱。公司办公房屋是谭海华让他租的，他另一个身份证名字叫刘望，租房时用的是这个身份证。
④刘会成：从组长那里领取客户的信息后，声称是“乐比高”的指导老师，宣传“乐比高”增高药的特点，这些宣传推广话语有固定的“话术”，客户相信后通过网络购买乐比高增高药，把款打到公司提供的账号，发货有公司专门人员负责，我们只负责前期的电话沟通骗取，后期都交给组长，由组长继续骗取，购买更多产品。他没见过增高药，马俊跟他说过是面粉做的。马俊和他都是通过网络诈骗。他从2017年3月4日起做成功有20单，总共骗取客户购买乐比高辅助配方产品5万元，一部分是以预约助理身份，另一部分是以指导老师身份，但都是他负责跟进客户，算他的业绩。业绩表上“约”是预约指导老师，“打”是以主任的身份联系，他和林杉配合，扮演不同的身份，最后的业绩表还需要老板的核实，他们小组其实就是一个团队，大家相互配合对客户进行诈骗，小组长是他们的头，冒充总监的，刚来时组长是马俊，后来的组长叫卢小会，小组长的业绩是他们业绩的总和，小组长主要是冒充总监对客户进行诈骗的。
⑤余进乐：他们是冒充“乐比高”公司的指导老师，通过Y3系统里面“乐比高”公司客户资料，与客户联系，让客户再次购买他们公司的产品。“话术”是公司提前编写好的一个实施诈骗的详细操作手册。他在公司主要是联系买过“乐比高”产品的客户，冒充“乐比高”公司的指导老师向客户咨询用产品的效果，在这个过程中，业务员之间互相协助配合，互相变换角色，都可以扮演助理、指导老师和主任、调查科科长的角色，目的就是骗取客户的钱。
⑥张小杨：他做的单有5、6个，一共有2万多元钱。他使用的是公司提供的Y3应用系统，对应的都有自己的工号和密码。公司每天给他们客户清单及详细信息、通话记录、银行账号、下单和发货窗口等信息。他们使用话术先回访已购买乐比高产品的客户，利用指导老师的身份以及客户想快速增高的心理，让客户购买乐比高产品，卢小荣以总监身份和客户联系，并继续让客户买药。他在公司做单的时候主要是冒充公司的张老师、张主任，骗客户的钱。
⑦操文斌：他们冒充是“乐比高”增高药公司指导人员，然后通过Y3系统让受骗对象购买配合“乐比高”增高药使用的营养液和钙片等。在他诱导下滕双风买了四千多块钱的产品，袁晓慧买了一千五百多块钱的产品，王逸飞买了一千块钱的产品，仝宇思买了三千块钱的产品。别的都记不清了。客户要么货到付款，要么银行转账等。他就把自己的业绩登记在电脑上保存，下个月跟公司算提成。刘会成给他做过两三次助理，员工的业绩组长都会分。他冒充过刘会成的助理。
⑧卢小春：公司以向客户销售增高药来骗取客户的钱，他是利用电脑在Y3系统上获取客户的信息。他们组是以组长为首的小团体，一般一个单需要两三个组员之间配合完成。如果客户需要购买增高药，他向客户提供银行卡号让客户转钱，户名是刘红，客户购买了推销的增高药之后，他们就完成一单。
⑨谢立新：他是3月3日到公司，他完成了几单，他们就是冒充乐比高公司的客服人员，自己虚构总监、主任、助理等身份，按照话术的内容以各种理由骗取被害人信任，销售增高药的配套产品。
⑩廖创新：他在2016年11月份左右进入谭海华公司的，负责公司里所有电脑和服务器的维护。每个人的办公桌上都有一台电脑和一部固定电话，平时公司人员使用客服电话和客户联系买公司的产品。谭海华和他、刘旺、朱雄在一个办公室。Y3系统有存储信息、打电话、发送信息、监听电话录音等功能，是公司运行的主要工具，所有的权限分配都在谭海华那里，比如有的业务员的账户权限就是通过系统提供的信息给客户打电话。朱雄监听业务员和客户的通话录音。他主要是测试系统是否运转正常。公司没有营业执照，没有牌子，也从来没有见过公司的增高药，两个业务组分为一组和二组。业务员冒充乐比高公司的专家、助力、主任、总监等，进行诈骗。
5.现场勘验、辨认等笔录①现场勘验笔录证实，被告人实施诈骗活动的场所及作案工具等。
②辨认笔录证实，被告人、同案人之间相互辨认的过程。
6.电子数据检验报告、司法鉴定意见书和视听资料、电子数据等证明，被告人实施诈骗活动的手段、过程、业绩、被害人信息等情况。
7.扣押清单证实，侦查机关对涉案证据、作案工具等予以扣押。
8.调查评估意见书证实，被告人廖创新具备适用社区矫正条件。
本院认为，以被告人谭海华等人组织和指挥的，以被告人谭俊等人为组长的，被告人刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新等人参与的犯罪集团，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段，骗取他人财物，其中被告人谭海华涉案数额特别巨大，被告人谭俊、刘旺、廖创新、刘会成、余进乐、张小杨涉案数额巨大，被告人操文斌、卢小春、谢立新涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新犯诈骗罪的罪名和部分事实成立，予以支持。被告人谭海华、谭俊、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人谭海华、谭俊、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人廖创新主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人谭海华在诈骗团伙中起组织和指挥作用，系主犯。应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢汪春、谢立新、廖创新在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘旺、刘会成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人谭海华的辩护人提出谭海华有坦白情节，认罪悔罪，建议对谭海华从轻处罚的意见，予以采纳；其余意见不予采纳。被告人谭俊、刘会成、余进乐、张小杨的辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人刘旺辩护人提出刘旺系从犯、系坦白，建议对刘旺从轻处罚的意见予以采纳；其余意见不予采纳。被告人操文斌的辩护人提出操文斌系从犯，系初犯、偶犯，认罪悔罪等，建议对操文斌从轻处罚的意见，予以采纳；其余意见不予采纳。被告人卢小春的辩护人提出卢小春系从犯，系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对卢小春从轻处罚的意见，予以采纳；其余意见不予采纳。被告人谢立新的辩护人提出系初犯、偶犯，建议对谢立新从轻处罚的意见，予以采纳；其余意见不予采纳。被告人廖创新的辩护人提出，廖创新是从犯、有自首情节，系初犯、偶犯的意见，予以采纳；其余意见不予采纳。综合被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢汪春、谢立新、廖创新的犯罪事实、情节、性质、社区矫正意见以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一三款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一三款、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款的规定，判决如下：
被告人谭海华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2027年4月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人谭俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2021年8月28日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人刘旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2021年4月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人刘会成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金3万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2020年10月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人余进乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人张小杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2019年10月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人廖创新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金2万元（已缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
被告人操文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金1万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2018年8月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人卢小春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2018年4月23日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
被告人谢立新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2018年7月17日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
被告人谭海华、谭俊、刘旺、刘会成、余进乐、张小杨、操文斌、卢小春、谢立新、廖创新的违法所得，予以追缴。作案工具，予以没收，由固始县公安局执行。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 万厚洲
审判员 刘继武
审判员 祁长琴
二〇一八年八月十三日
书记员 陈 煜