湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第145号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人陈某某，又名“陈甲”，男，1972年10月16日出生，湖南省石门县人，土家族，初中文化，农民；因犯强奸罪，1997年12月23日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑6年，2002年1月25日减刑释放；因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月10日被抓获，同年4月21日被石门县公安局刑事拘留，5月20日被石门县公安局监视居住，8月12日经石门县人民检察院决定被取保候审，9月11日经本院决定被取保候审，10月21日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
石门县人民检察院以石检刑刑诉（2015）128号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱辉平担任审判长，人民陪审员陈锦龙、魏军参加的合议庭，于2015年10月21日公开开庭进行了审理。书记员吴玉苹担任记录。石门县人民检察院指派检察员孙博林出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控，自2013年12月份开始，被告人陈某某虚构身份信息，借机认识被害人李某某，谎称自己具有高收入，并许诺带李某某到广东打工“赚大钱”。在取得李某某的信任后，被告人陈某某多次谎称自己母亲生病、父亲生病、父亲死亡、将“二嫂”打伤、在火车站开水果店等事由，不断找被害人李某某“借钱”，至2014年7月，李某某先后34次在中国邮政储蓄银行壶瓶山营业所向陈某某提供的陈某乙605586002200050326、陈某某6217995570000322381两个账户转账共计人民币47300元。此外，被告人陈某某还多次在李某某商店中拿烟、现金等，这些财物与47300元转账款合计人民币67740元。得手后，被告人陈某某更改联系方式，不知所踪。
为证明上述事实，公诉机关提交了：被害人陈述；证人证言；相关书证；被告人的供述及辩解等证据。该院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，建议对被告人陈某某判处有期徒刑三至四年，并处罚金，请依法判处。
被告人陈某某辩称，对罪名及现金转账金额无异议，但每次到李某某店子拿烟都是给了钱的，没有在其店子里拿过现金。
经审理查明：2013年农历11、12月份左右，被告人陈某某通过在被害人李某某开的店面购物认识了被害人，并对被害人谎称自已是壶瓶山镇磨山村的“覃某”，是一家企业的主管且有高收入，许诺带李某某到广东打工“赚大钱”。在取得李某某的信任后，被告人陈某某多次谎称自己母亲生病、父亲生病、父亲死亡、将“二嫂”打伤、在火车站开水果店等需要用钱为由，先后向被害人李某某“借钱”，从2014年1月至2014年6月，李某某先后34次在中国邮政储蓄银行壶瓶山营业所给陈某某提供的户名为陈某乙帐号为605586002200050326、户名为陈某某帐号为6217995570000322381转账共计47300元。后被告人陈某某更改联系方式，不知去向，所诈骗的钱财被其挥霍。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
（1）被害人李某某的陈述，证明2013年农历11、12月份左右连续二天，一个四十多岁的男子在其经营的店子购物，通过闲聊，该名男子自称叫“覃某”，是壶瓶山镇磨山村的人，他在一家工厂打工，是个领导，每个月有2万多元的工资，并许诺带她到广东打工赚钱。第三天早上被告人称他的银行卡被吞找她借了人民币3500元。几天后，他又到她商店，拿走了她的钱包、1个黄金戒指、10元面额新钱50张。在平常的交往中，被告人对她说他有一百多万的资产，在石门县翰林院有房子，有车子，在石门县火车站有门面，现已离异。后来被告人就不断以父母亲生病住院、父亲死亡、分财产将二嫂打伤住院、出交通事故等找其借钱，她先后多次向被告人提供的两个银行账户汇款：一个是陈某乙，卡号605586002200050326，另一个是陈某某，卡号6217995570000322381。前后给被告人汇款、借现金及赊烟共计有人民币67700元。她多次要被告人还钱但他一直以种种理由推脱，至今分文未偿。后来她也联系不上被告人了，2014年7月2日，她便向石门县公安局壶瓶山派出所报了案。
（2）证人汤某某（系被告人母亲）的证言，证明被告人陈某某的父亲没有到银行开户，被告人也没有给过他们钱。
（3）证人唐某某（系村支书）、陈某丙（系被告人的邻居）、陈某丁（系被告人二哥）的证言，证明被告人陈某某家庭经济条件差，三兄弟都没有结婚，更没有他讲的“二嫂”之事。被告人陈某某的母亲有心脏病、高血压，但没有住院治疗，被告人也没有在火车站经营水果生意。
（4）证人王某某的证言，证明她在火车站经营水果店，且是仅有的一家水果店，没有听说一个叫陈某某的人开水果店。
（5）邮政储蓄银行的转账凭单、陈某乙邮政储蓄银行605586002200050326账户交易明细、陈某某邮政621799550000322381账户交易明细，证明从2013年12月15日至2014年5月5日，被害人给陈某乙账户转账28笔，2014年5月11日至2014年6月20日，被害人给陈某某账户转账6笔，共计人民币47300元。
（6）公安机关制作的辨认笔录，证明被害人李某某在一组不同12张照片中成功辨认出了本案被告人陈某某是诈骗其钱财的人。
（7）被告人陈某某的供述，证明他在被害人李某某经营的腊货店认识了她，他对被害人称自已叫“覃某”，壶瓶山镇磨山村人。不久他与被害人开始做朋友谈，后来发现她不是真心的，就起了报复之心要骗死她，就编造父亲生病、母亲生病、自己生病、父亲死亡等理由多次找被害人借钱，他给被害人提供了两个账户，一个是其父亲陈某乙的帐户，一个是他自已的账户。他通过要被害人向上述账户汇款及赊购烟的方式，先后骗了被害人现金共计人民币47000元左右，赊购的烟都给了现金，这些骗的钱都没有打算还了。诈骗得手后将他将银行卡和存折丢弃，更换了手机号码并与被害人也断绝联系，所诈骗的钱财被其挥霍。
（8）常德市鼎城区（1997）常鼎刑初字第156号刑事判决书、武陵监狱释放证明书，证明被告人陈某某因犯强奸罪于1997年12月23日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑六年，2002年1月25日减刑释放的情况。
（9）侦查机关关于本案线索来源及抓获材料，证明了本案案发及被告人陈某某系抓获归案的情况。
（10）被告人、被害人、证人的身份材料，证明了各自的身份情况。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人陈某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯罪的基本事实属实，罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某具有下量刑情节：1、归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；2、多次诈骗，酌情予以从重处罚；3、有犯罪前科，酌情予以从重处罚。公诉机关指控被告人涉案诈骗金额为67740元，从现有的证据看，其中20440元，公诉机关仅提供被害人的陈述和一份被害人的自书记账清单照片，被告人予以否认，但无其他证据予以印证，证据未达到确实充分的证明标准，根据有利于被告人的原则，对该部分指控金额不宜认定，故只认定被告人诈骗金额为47300元，对公诉机关指控被告人金额本院予以纠正。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2018年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 朱辉平
人民陪审员 魏 军
人民陪审员 陈锦龙
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 吴玉苹