河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第288号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院。
被告人孟某，个体。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年4月29日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，同年5月13日由沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。
辩护人谢望龙，河北衡泰律师事务所律师。
辩护人李忠敏，河北腾迅律师事务所律师。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2015）第238号起诉书，指控被告人孟某犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员沈瑞燕出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人谢望龙、李忠敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
2014年10月，被告人孟某的施工队承揽了沧州盛大建筑有限公司南大港东方丽都小区一期一标段6、7、8、13、14号楼的施工任务。施工期间，孟某在收到盛大公司支付的施工费后，未全额支付工人工资，并挑唆工人到有关政府部门上访。经核实，孟某拖欠齐某甲26万元、张某甲14.3万元、吴某甲6万元、李甲5.59万元、贾某甲2.46万元、卿某甲7.14万元、曹某32.9945万元、葛某甲8万元、刘某2.6万元工人工资，合计105万余元。南大港管理区社会和劳动保障局对孟某施工队下达《责令限期整改通知》后，孟某仍拒不整改。后由盛大公司垫付工人工资。期间孟某以工人班组长齐某甲、张某甲、刘某等名义制作虚假工资报表，增加工资数额，并得款3万元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为被告人孟某之行为构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法判处。
被告人孟某辩称，其只收到项目部92万元，都发给工人了。
被告人孟某的辩护人辩称，一、被告人孟某的行为不具备拒不支付劳动报酬罪的客观可能性。南大港东方丽都盛大项目部拨付被告人孟某工人工资款92万元。之后的工资没有经过孟某，工资发了没发，发了多少孟某根本不知情。被告人孟某提供了支付工资92万元余元的相关证据，因此被告人孟某没有拒不支付劳动报酬。二、公诉机关向法庭出示的证据不能足以证明人力资源和社会保障局对被告人孟某送达通知书，本案“经政府有关部门责令支付仍不支付”的定罪条件不存在。三、被告人的行为不具备支付劳动报酬的目的。并向法庭提供了曹某、张某甲、谢某甲、王某乙、刘某、刘某甲、齐某甲、贾某甲、卿某甲证言、证明、银行业务回执、现金支出凭证、进帐单、借款条、收条等证据。
经审理查明，2014年10月，被告人孟某的施工队承揽了沧州盛大建筑有限公司南大港东方丽都小区一期一标段6、7、8、13、14号楼的施工任务。2014年11月3日至2015年1月1日，孟某以给农民工开工资的名义在南大港东方丽都盛大公司项目部直接支取现金92万元。经核实，被告人孟某在领取上述92万元后，在部分发放给工人后，对其中至少210028元拒不支付，经南大港管理区社会和劳动保障局对孟某施工队下达《责令限期整改通知》后，孟某仍拒不支付，后由南大港管理区劳动部门垫付部分工资。期间，孟某以工人班组长齐某甲、张某甲等名义制作虚假工资报表，增加工资数额，并得款3万元。
认定上述事实的证据有：
1、夏某甲证实，2014年5月底，沧州盛大建筑公司通过招投标获得了南大港东方丽都一标段施工资质，其是该项目具体负责人。6月份，其带着施工队进场施工，当时主要有两个队负责，一个是孟某带的队，一个是刘某丙带的队。孟某队主要负责6、7、8、13、14号楼的建筑施工。截止2014年11月底，孟某所完成的工程量为6、7号楼完成3层，8号楼完成4层，13号楼、14号楼完成基础工程。自2014年4月至2015年2月，盛大公司支付给孟某1679872元，其中孟某直接签字领取的是920000元，孟某所属的班组直接取走128325元，其它的工程款盛大公司直接监管下发。盛大公司项目部先期付给孟某的这920000元全部都是工人工资。因为前期其和孟某有口头约定，各班大包，所有工程所需的材料都是孟某自己承包，他包工包料。其前期付的钱都是工人工资，孟某也知道。这92万元中的32万元是未发工资前孟某和所属班组直接在项目部支取的工资，其余60万元是其分别在2014年11月3日和11月25日给孟某打到卡上的。孟某还通过齐某甲、张某甲以虚报工资数额的方式从盛大公司多得到工程款3万元。
2、张某丙证实，夏某甲承包了其的工程，他是沧州盛大建筑公司驻南大港东方丽都工地负责人。其和夏某甲对施工所用建筑材料、钢筋、白灰有约定，这些都由其指定供应商，并将费用全部扣除，由其支付。工程前期所支付的除了其付的材料费，其余的全是工人工资。
3、石某甲证实，2014年3月份，其和孟某进驻了南大港东方丽都工地，当时合伙承包了南大港东方丽都一标段6、7、8、13、14号楼的工程。当时关于三大主材（钢筋、商品灰、多孔砂）由开发商指定供货方，费用支接从工程中扣除，其他辅助材料是由其和孟某自己出资垫付。项目部前期给支付的都是工资。孟某还找齐某甲、张某甲通过多写工程量、多写零工等形式往外套过钱。
4、郑某丙证实，其与夏某甲是合伙关系，孟某以各种借口多次从工程部支取工人工资，一部分是通过其的银行卡转账给孟某的，一部分是夏某甲给的孟某现金。另孟某让木工组的齐某甲和张某甲从项目部往外套钱。其找张某甲和齐某甲核实过，并让他俩写了证明材料。
5、代某甲证实，其认识孟某，在孟某手下干活，其工资一共13万多元，孟某就给其发了80000元。
6、贾某甲证实，2014年，共带领工人来沧州盛大建筑有限公司东方丽都项目部在孟某的工地打工。其一共在孟某手中领过4000元打灰钱，其他钱都是在项目部和劳动局领的。
7、张某甲证实，2014年，其在南大港东方丽都工地施工，孟某是老板，其在工地上干木匠活。10月份，孟某给过一次工资，共1.5万元现金。最后通过劳动局监管盛大公司项目部垫付一部分工资，现在孟某还欠其2万元。其干完活后找孟某要工资，他就推三阻四说没钱，让其找项目部，其去项目部要钱时，项目部的人告诉其已经支付给孟某工人工资了。另工程没有结束前，因为要停工，有好多工人找孟某要工资，其和齐某甲找到孟某开结算单时，孟某就让其二人套点钱出来，要不然不给开结算单并签字，其二人就同意了，随后就多套出了27500元钱，给了孟某10000元，剩余钱其发工资了。
8、张某丁证实，2014年11月29日，其给郑某丙打的借条，预支工人零花钱10000元，是从郑某丙手中支取的。后在2014年12月16日又支取了3000元。其从来没有在孟某手中支过钱。
9、鲜某证实，其曾经于2014年7月至2014年11月在南大港东方丽都项目部给孟某施工，具体负责木工施工。其是班组负责人，班组共有工人17人。2014年11月，其和孟某结算工资总额是83000元，最后孟某只给了其50000多元，是在公司办公室发给其的，当时公司夏总在场。
10、齐某甲证实，2014年冬天，由于天气太冷工地停工了。有一天，孟某给其打电话说在结算单上开零工、帮工，增加工程量多领工人工资。后孟某在结算单上多加了7万元左右的零工和帮工数，多得了35000元，其给了孟某20000元，其余的发工资了。其他事实与张某甲证言证实情况一致。
11、孟某供述证实，其自己在项目部签条支取了92万元的工资款。
12、吴某甲证实，其认识张某甲和齐某甲，他俩在东方丽都工地干木工活。齐某甲和张某甲的结算单要经过其签字才能生效报账。其在东方丽都一期一标段施工工地担任现场生产经理，主要负责现场建筑以及现场的零工签证。后来齐某甲和张某甲曾拿着其没签字的结算单去项目部报过账，目的是为了想以多开零工和帮工，增加工程量的方式往外多开钱。
13、孟某提供的南大港管理区东方丽都工地孟某经手付工人工资名单及借款单、收条等书证显示，孟某发给代某甲的工资数为208000元、贾某甲6200元、张某甲18000元、张某丁10000元、鲜某116828元。
另有南大港管理区建设局证明、南大港管理区劳动和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、审批表、调查报告、劳动保障监察责令限期改正通知书、行政处罚事先告知书、听证告知书及相关送达手续、调查询问笔录、公安机关证明、户籍证明等证据在案佐证，以上证据均经庭审质证。
对以上证据进行分析，被告人孟某自己实际从项目部
支取工资数额为920000元，再加上其从项目部套取的3万元，共计95万元。孟某主张上述款项全部发放，并提供相关证据，公诉机关进行了核实。在孟某提供的证据中，代某甲的工资发放数为208000元，经核实为80000元；贾某甲的工资发放数为6200元，经核实为4000元；张某甲的工资发放数为18000元，核实数额为15000元；张某丁工资数为10000元，经核实并未发放；鲜某的工资发放数为116828元，经核实为50000多元。孟某共虚报数额为210028元。因此，可以认定，被告人孟某至少有210028元工资未发放。
本院认为，被告人孟某从南大港东方丽都盛大公司项目部支取92万元工资款，后又以多开零工和帮工，增加工程量的方式从项目部套取3万元。孟某在取得上述款项后，部分发放给了工人，对其中至少210028元拒不发放，并采取虚报、多报等方式予以隐瞒，经劳动部门责令限期整改后仍拒不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人辩称孟某不构成拒不支付劳动报酬罪的观点，与查明事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，判决如下：
被告人孟某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2016年1月28日止。）
罚金限判决生效之日起三日内缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 侯 新
审判员 夏丽萍
审判员 龚长华
二〇一六年二月二日
书记员 刘肖男