北京市平谷区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）平刑初字第355号
公诉机关北京市平谷区人民检察院。
被告人蔡×，男，1983年12月5日出生；因盗窃于2005年10月1日被行政拘留5日；又因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被公安机关取保候审（先行羁押32日），2014年1月17日经本院决定被逮捕。
北京市平谷区人民检察院以京平检刑诉（2013）0339号起诉书指控被告人蔡×犯诈骗罪，于2013年10月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员王迎春出庭支持公诉，被告人蔡×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市平谷区人民检察院指控，2012年9月至2013年6月间，被告人蔡×谎称能够为被害人石×1办理承包北京星宇车科技有限公司废品收购一事，采用虚构事实、伪造废品、废料收购合同、准运证、货物运输出入库单、检验报告等手段先后骗取石×1共计人民币15万元。2013年7月3日前归还人民币6200元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人蔡×的行为已构成诈骗罪，且系数额巨大，提请本院依法惩处。
被告人蔡×对起诉书指控其虚构事实，伪造材料骗取石×1财物的事实没有异议，但辩称其仅从石×1处骗取人民币4.9万元。
经审理查明，2012年9月至2013年6月间，被告人蔡×谎称能够为被害人石×1办理承包北京星宇车科技有限公司废品收购一事，采用虚构事实、伪造废品、废料收购合同、准运证、货物运输出入库单、检验报告等手段先后骗取石×1共计人民币5.4万元。2013年7月3日该案立案前归还人民币6200元，7月3日后归还人民币1100元。
被告人蔡×于2013年7月9日被公安机关查获。
上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：
1、被害人石×1在公安机关的陈述：蔡×以帮其承包星宇车公司金属废料回收的名义，伪造材料分5次一共骗走其人民币15.4万元。第一次是在星宇车公司后门西侧的红绿灯处其给蔡×人民币3万元，其中2万元是其从朋友付革处借的；第二次是2013年3月份在蔡×的服务部里，其给蔡人民币5000元；后三次都是2013年4月底在蔡×的服务部里给的，每次都是人民币4万元，钱都是和亲戚朋友借的。期间其分几次从蔡×手里要回不到1000元，打欠条的时候扣出去了。2013年6月19日晚，其在蔡×的服务部内让蔡×还钱，蔡说没有，其就让蔡×打欠条。蔡给其打了一张人民币5.4万元的欠条，并说第二天给其人民币10万元，就不给打欠条了，其不同意，让蔡又打了人民币10万元的欠条。蔡×还过其人民币7300元，还给过其3张现金支票，因为没钱也没取成。2013年7月3日其和蔡×一起去的兴谷派出所，派出所给其做笔录时蔡×在外面等着，报完案后派出所说先侦查完了再抓也不晚，其和蔡×就各自回家了。第二天派出所带其到星宇车公司了解到蔡×给其的手续都是假的，到了7月9日，其到蔡×老家找到蔡×后就给兴谷派出所打电话，派出所来人把蔡×带走了。
被害人石×1在公诉机关的陈述：蔡×一共骗其人民币15.4万元，还款人民币7300元。第一笔人民币3万元蔡说是保证金，是其自己的钱，剩下的12万元蔡说是货款，都是其向亲戚朋友借的。2013年4月初蔡×通过其向其朋友借了人民币2万元高利贷，当时说好利息是人民币4000元，后来蔡×把本金还了，利息看在其面子上就没给，但是其觉得蔡×应该还这笔钱，所以也算在其被骗的数额里了。2013年5月中旬其开始怀疑被骗，就逼着蔡×打了两张欠条，一张人民币5.4万元，一张人民币10万元，都是同一天打的，蔡×说一周之内还款5.4万元，半个月之内还清，为了蔡×还钱的时候手续两清，所以打了两张欠条。签欠条的时候其不确定蔡×给其的手续是不是真的，所以在欠条上写了要归还蔡×给其的单据。2013年7月3日其拉着蔡×去报案，蔡依然不承认骗其，次日派出所的人去星宇车公司核实后，其每天都向蔡×要钱，7月9日其到将军关找蔡×，蔡说没钱，其就给派出所的人打电话，派出所的人过来把蔡×抓走了。
2、被告人蔡×的供述：其通过伪造材料，谎称帮石×1承包星宇车科技有限公司废品收购的手段分四次骗了石×1人民币4.9万元。一开始其说需要投标保证金人民币3万元，2012年12月其向石×1借款人民币1万元，还款人民币6000元，2013年春节后又从石×1处借款人民币5000元，2013年3月份借款人民币1万元，三笔借款其都还不上，认可是骗的。2013年6月石×1发现被骗后，让其打了两张欠条，一张是人民币5.4万元的欠条，里面包括之前说的人民币4.9万元和人民币5000元的补偿金，另一张人民币10万元的欠条是给石×1的赔偿款，当时写了在2013年7月5日还款后石×1把其所有伪造的材料归还。其给过石×1三张现金支票，因为账户没钱石×1也没取出来，其骗石×1的钱都用于日常开支了，之后通过转账和现金支付的方式还款人民币2万余元。2013年7月3日其和石×1一起去兴谷派出所，把这件事和民警讲清楚了，民警说自行和解，和解不成再报案。2013年7月9日石×1到其家要钱，其没有筹到钱，石说没钱就让警察抓其，其就一直在家等着，石×1给警察打电话，过了1小时左右警察就到家把其带走了。
3、证人吴×的证言：其是蔡×的妻子。蔡×在平谷区旺旺路口开了一家信息部，其是法定代表人。2013年7月的一天，其下班后看到石×1在信息部里，说蔡×给他的合同都是假的，听他们商量的意思是蔡×赔偿石×1人民币15.4万元，石×1就把蔡×伪造的合同等文件归还，也不报案了，具体怎么商量的其没听清。其问蔡×怎么回事，蔡×说没欠那么多，就欠几万元。后来蔡×用其的银行卡给石×1转过人民币1200元，还给过石×1一部分现金。
4、证人李×的证言：其是石×1的妻子。2012年9月开始，蔡×以介绍石×1为星宇车公司拉废铁，需要好处费等名义，骗取了石×1人民币15.4万元。这些钱都是向亲戚朋友借的。
5、证人朴×的证言：其是北京星宇车科技有限公司财务部长。其不认识石×1，公安机关提供的石×1持有的合同和其公司的合同样式根本不一样，内容也不一致。公司的废品收购合同都是与有资质、缴纳保证金的公司签订的，不与个人签合同。
6、证人孙×的证言：其和石×1是朋友关系。2013年4月底，石×1向其借款人民币4万元，说是有人给他办从星宇车公司拉废铁的业务，钱是其干装修买建材的钱。因为是哥们儿，借款没有手续。
7、证人石×2的证言：石×1是其二侄子，2013年4月底向其借款人民币5000元，钱是其承包地的收入，石×1没说钱干什么用，也没给其做手续。
8、证人马×的证言：其是石×1的母亲。2013年4月底石×1向其借款人民币1.9万元，钱是其丈夫石连科的，一直放在家里，石×1借款时没说干什么用。
9、证人代×的证言：其是石×1的姨夫。2013年4月底石×1向其借款人民币1.5万元，钱是其卖桃和羊挣的，一直在家中放着，石×1没说借钱干什么用，也没做手续。
10、公安机关出具的行政处罚决定书证明被告人蔡×的劣迹情况。
11、公安机关出具的活期历史明细账单及银行卡客户交易查询单证明：被告人蔡×向被害人石×1还款人民币7300元，其中人民币6200元在本案立案前归还。
12、公安机关出具的废品收购合同等材料及北京市公安司法鉴定中心文检鉴定书证明：被告人蔡×提供给被害人石×1的相关材料系伪造。
13、公安机关出具的欠条复印件两张证明：被告人蔡×为被害人石×1出具欠条两张，数额分别为人民币5.4万元及人民币10万元，其中人民币10万元欠条约定还款后石×1归还蔡×所有单据。
14、公安机关出具的常住人口登记表证明被告人蔡×的户籍身份情况。
15、公安机关出具的案件来源证明：2013年7月3日8时许，被害人石×1报警称被告人蔡×以为其办理承包星宇车科技有限公司废品收购一事，采用伪造的废品收购合同等材料骗取其人民币共计15.4万元。
16、公安机关出具的到案经过证明：2013年7月9日17时许，平谷分局兴谷派出所民警王吉雷、崔奇满在平谷区金海湖镇将军关将军路48号蔡×家中经出示证件后，将蔡×刑事传唤至兴谷派出所接受讯问。
17、公安机关出具的情况说明证明：被害人石×1岳母冉凤梅称石于2013年4月份向其借款人民币4万元，钱是其卖鸡蛋灌饼挣的，至今未还，因在湖北省老家，不能接受询问。
上述证据，能够相互印证，证明本院查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡×以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市平谷区人民检察院指控被告人蔡×犯有诈骗罪的罪名成立。本案中，被害人石×1在公安机关和检察机关关于其被骗数额及过程的陈述自相矛盾，证人孙×、石×2、马×、代×等人的证言尚不足以证明石×1将从上述人员处所借款项给了蔡×，且被告人蔡×对诈骗石×1人民币10万元的事实予以否认，故本院认为认定蔡×诈骗的数额为人民币143800元证据不足，应以本院查明的事实为准。被告人蔡×虽辩称其诈骗数额为人民币4.9万元，但对5.4万元欠条的形成并无合理解释，故对其辩解本院亦不采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2014年12月15日止；先行羁押32日已扣除；罚金限判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人蔡×诈骗所得共计人民币四万七千八百元，退赔被害人石×1（已支付1100元，剩余46700元限判决生效后10日内支付）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 武 林
人民陪审员 秦立荣
人民陪审员 满桂芳
二〇一四年一月二十一日
书 记 员 刘光辉