山东省滨州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）滨中刑二终字第30号
原公诉机关山东省博兴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郝立强，无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月7日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
博兴县人民法院审理博兴县人民检察院指控原审被告人郝立强犯合同诈骗罪一案，于二○一五年二月十六日作出（2014）博刑初字第255号刑事判决。原审被告人郝立强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2013年3月8日至5月8日期间，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙（三人均已判决）在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，共同预谋采取先履行小额合同或支付部分货款的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。具体事实如下：
1.2013年3月8日至3月26日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙在没有实际履行能力的情况下，先支付货款55820元购买镀锌板，诱骗韩某、李某赊欠给其价值40346元的镀锌板后低价转卖给贾某，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
2.2013年3月11日至3月20日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙采取部分履行合同的方式，骗取魏某甲价值23662元的镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
3.2013年3月11日至3月14日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙采取上述方式，骗取王某乙价值6945元的镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
4.2013年3月12日至3月22日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙采取上述方式，骗取魏某乙价值51870元的镀锌板后低价转卖，所得货款用于四人挥霍。
5.2013年3月16日至3月22日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲、泥某乙先后采取上述方式，骗取高某甲价值71735元的镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
6.2013年3月23日、3月28日、3月30日，被告人郝立强伙同刘某乙、泥某甲采取上述方式，骗取魏某丙价值61485.5元的镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和个人消费。
7.2013年4月18日至5月8日期间，被告人郝立强伙同刘某乙采取上述方式，先后十一次骗取王某丙的镀锌板低价转卖，得款用于归还欠款、二人消费及继续诈骗，至案发尚有645760元货款未支付。
综上，被告人郝立强实施合同诈骗数额共计901803.5元。2014年6月7日被告人郝立强被抓获归案。
原审认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）户籍证明，证实被告人郝立强的身份信息情况。
（2）李某提供的欠条、记账条一宗、户名李某尾号5615的农业银行账户交易明细，证实其两次卖给刘某乙、泥某乙镀锌板情况，2013年3月8日该账户存入52000元。被告人泥某乙于2013年4月15日给李某出具金额为40346元的欠条一张。
（3）户名杨素青尾号8211的农业银行账户交易明细、户名刘某乙尾号1579的农业银行银行账户交易明细，证实2013年3月26日杨素青账户转出贾某款36700元，刘某乙账户于同日收到贾某款36700元，于次日提取35000元。
（4）魏某甲提供的记账条、欠条一宗，证实被告人刘某乙等人分别于2013年3月11日、3月15日、3月20日从魏某甲处购买镀锌板，先后四次支付货款共计119347元，赊欠23662元的货物未支付货款的事实。
（5）户名魏某甲尾号6771农行账户交易明细，证实2013年3月11日、3月15日、3月20日、3月25日分四笔收到货款共计119347元。
（6）王某乙提供的记账条、银行交易明细一宗，证实被告人刘某乙、泥某乙等人在其处购买镀锌板价值共计119945元，先后多次支付货款共计113000元，截止到案发尚有6945元货款未偿还的事实。
（7）魏某乙提供的记账单及署名为刘某乙的欠条一张，证实被告人刘某乙等人在魏某乙处购买镀锌板及欠魏某乙镀锌板款的情况。
（8）魏某乙提供的中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实其农业银行账户自2013年3月12日至3月25日收到由被告人刘某乙等人分多笔支付货款共计155127元。
（9）魏某乙提供的短信通话记录一份，证实魏某乙自2013年3月25日通过短信多次向被告人刘某乙等人追要货款，刘某乙自2013年4月19日后不再跟魏某乙联系的事实。
（10）高某甲提供的记账单、署名刘某乙的欠条、镀锌板出库单一宗，证实被告人刘某乙等人从其处购买镀锌板的情况。
（11）户名高朋磊（高某甲丈夫）尾号9511农业银行账户交易明细，证实该账户自2013年3月17日至4月22日转存入货款共计112809元，其中4月22日从农业银行济南华联支行存入1000元。
（12）魏某丙提供的记账单及尾号6613农业银行账户交易明细，证实被告人刘某乙等人从其处购买镀锌板的情况，先后分三笔支付货款106778.3元，欠货款61485.5元。
（13）王某丙提供的明细单，证实被告人刘某乙自2013年4月18日至5月8日先后11次购买镀锌板的详细情况。
（14）户名刘德庆尾号0513农业银行账户交易明细、户名李海波尾号8215农业银行账户交易明细，证实被告人刘某乙等人支付王某丙货款的情况。
（15）刘某乙、泥某乙、郝立强、卢良珍银行账户交易明细，证实被告人刘某乙等人用以支付本案镀锌板货款情况。
（16）受案登记表、立案决定书，证实本案系王某丙于2013年5月27日报案案发。
（17）博兴县公安局经济侦查大队出具的破案经过，证实了本案的案发及侦破经过。
（18）济南铁路公安处看守所出具的羁押证明、抓获经过、情况说明证实，被告人郝立强被列为网上逃犯追逃后，于2014年6月7日被济南铁路公安处平原车站派出所民警抓获归案，关押至济南铁路公安处看守所，同年6月17日由博兴县公安局派员押解回当地看守所。
（19）博兴县人民法院（2014）博刑初字第92号刑事判决书，证实刘某乙、泥某甲、泥某乙因伙同被告人郝立强合同诈骗，已被博兴县人民法院判处刑罚。
2.证人证言
（1）证人刘某甲的证言，证实2013年3月初，她和丈夫泥峰为被告人泥某乙提供担保，从兴福市场韩某、李某处购买镀锌板，后泥某乙在第一次支付购买镀锌板货款后，第二次赊欠价值40346元的镀锌板经多次催要未付。
（2）证人贾某的证言，证实2013年3月郝立强联系以每吨便宜当天市场价200元的价格，卖给他型号0.29X1000、吨数8.848吨的镀锌板一宗，3月26日他通过妻子杨素青尾号8211的农行账户，转入户名刘某乙尾号8163账户36700元支付货款。
（3）证实张某的证言，证实自2013年3月20日以来，贾某存入其公司镀锌板型号、吨数情况。
（4）证人王某甲的证言及记录单，证实2013年4月27日至5月3日，他先后多次给刘某乙运送镀锌板的事实经过，其中5月2日、3日运送了共6件镀锌板存到舒某名下。
（5）证人刘某乙、泥某甲、泥某乙的证言，证实了其伙同郝立强以先支付部分货款的方式，先后多次骗取镀锌板低价转卖，用于四人消费和继续诈骗的事实经过。
3.被害人陈述
（1）被害人李某的陈述，证实她与丈夫韩某在兴福钢材市场经营镀锌板，2013年3月8日，刘某乙、泥某乙由泥峰、刘某甲作担保，在其处购买价值55820元镀锌板，先支付52000元，后支付3820元支付完毕，泥某乙又于2013年3月26日赊欠型号0.29X1、吨数8.848、价值40346元的镀锌板一宗，经多次催要没有支付货款，泥某乙于2013年4月15号出具欠条一张，但仍一直没有支付货款，后他们追查发现该宗镀锌板低价转卖给了贾某的事实。
（2）被害人魏某甲的陈述，证实被告人郝立强等人分别于2013年3月11日、3月15日、3月20日三次向其购买镀锌板，价值共计143009元，并先后四次支付货款119347元，最后一次要货赊欠价值23662元的货物后一直未支付货款，3月底后再也联系不上刘某乙等人的事实。
（3）被害人王某乙的陈述，证实被告人郝立强等人2013年3月11日、3月13日两次联系他以支付部分货款的方式购买镀锌板，价值共计119945元，先后多次支付货款共计113000元，赊欠货物价值6945元，2013年4月份后刘某乙不接电话，后关机、停机无法再取得联系。
（4）被害人魏某乙的陈述，证实被告人郝立强、泥某甲等人分别于2013年3月12日、3月17日、3月18日、3月22日，以先支付部分货款的方式四次向其购买镀锌板，价值共计206997元，赊欠价值51870元货物未付货款，他通过电话和短信息多次催要，自2013年4月19日后刘某乙等人不再与他联系的事实。
（5）被害人高某甲的陈述，证实被告人郝立强、刘某乙等人分别于2013年3月16日、3月17日、3月22日，以先支付部分货款的方式三次在其处购买镀锌板，价值共计184544元，分多次转入她丈夫高朋磊的农业银行尾号9511账户货款共计112809元，赊欠71735元货款未付，最后一次支付货款是在2013年4月22日，刘某乙从农业银行济南华联支行转入1000元钱后就再也无法联系上了的事实。
（6）被害人魏某丙的陈述，证实被告人郝立强、刘某乙等人分别于2013年3月23日、3月28日、3月30日，以先支付部分货款的方式三次共从他那里购买镀锌板价值共计168263.8元，先后三次支付货款共计106778.3元，赊欠61485.5元货款未付，自2014年4月16日后再也无法与刘某乙取得联系的事实。
（7）被害人王某丙的陈述，证实她与刘德庆、刘雪梅三人在兴福镇钢板市场经营钢板贸易，2013年4月18日至5月8日期间，自称叫“刘某乙”的人先后11次以支付部分货款的方式向她购买镀锌板，价值共计1095343.42元，“刘某乙”分多次向刘德庆、李海波的账户转入438660元支付货款，赊欠价值65万余元的货款未支付，自2013年5月18日以后再也无法与刘某乙取得联系的事实。
4.被告人的供述与辩解
被告人郝立强在侦查、起诉阶段以及庭审过程中的供述，证实其与刘某乙、泥某甲、泥某乙经事先预谋，以支付部分货款的方式骗取他人镀锌板低价转卖，先后多次骗取被害人的镀锌板低价转卖得款后挥霍和继续诈骗的事实。
原审法院认为，被告人郝立强以非法占有为目的，没有实际履行能力，伙同他人以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，共同骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郝立强当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人郝立强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。
宣判后，检察机关在法定期限内未提出抗诉。
被告人郝立强不服提出上诉，上诉理由为：1、骗取被害人王某丙镀锌板价值65万余元中，有34万元是在被舒某所逼，生命受到胁迫的情况下实施的诈骗，一审判决中并未体现这个情况。2、泥某乙、泥某甲退还韩某、魏某甲、王某乙、魏某乙、魏某丙货款25万余元，舒某退还王某丙20万元，现在只欠王某丙货款45万余元，一审量刑时并未体现退赔情节，量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
关于上诉人郝立强提出的“骗取被害人王某丙镀锌板价值65万余元中，有34万元是在被舒某所逼，生命受到胁迫的情况下实施的诈骗，一审判决中并未体现这个情况”的上诉理由，经查，证人刘某乙、泥某甲、泥某乙证言，（2014）博刑初字第92号刑事判决书能与郝立强供述相印证，证实舒德军（舒某）、泥某甲、泥某乙因与郝立强、刘某乙存在债务关系及经济纠纷，为向郝立强、刘某乙索要债务，将二人非法拘禁，要求二人筹钱还债，郝立强为偿还债务在被非法拘禁期间多次骗取被害人王某丙镀锌板低价转卖，直到2013年5月3日，郝立强、刘某乙骗取价值30余万元镀锌板用以还款后舒德军才将其放走。郝立强为偿还债务多次骗取王某丙的镀锌板，并无证据证实是在生命受到威胁的情况下被逼迫行为。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人提出的“泥某乙、泥某甲退还韩某、魏某甲、王某乙、魏某乙、魏某丙货款25万余元，舒某退还王某丙20万元，现在只欠王某丙货款45万余元，一审量刑时并未体现退赔情节，量刑过重”的上诉理由，经查，泥某乙、泥某甲、舒德军在案发后退赔被害人损失，只能作为实际退赔人的量刑情节予以考虑，对郝立强诈骗既遂数额的认定并无影响。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）郝立强以非法占有为目的，没有实际履行能力，伙同他人以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，共同骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人郝立强如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张耀伟
审 判 员 胡秀琴
代理审判员 刘超元
二〇一五年五月十三日
书 记 员 范 群