福建省周宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）周刑初字第98号
公诉机关周宁县人民检察院。
被告人陈华（曾用名陈斌），男，1978年2月14日出生于福建省周宁县，汉族，大专文化，助残志愿者，住周宁县，户籍所在地周宁县。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪于2014年2月13日被周宁县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于同年3月19日被逮捕。现羁押于周宁县看守所。
辩护人张启华，福建泰和律师事务所律师。
周宁县人民检察院以周检公诉刑诉（2014）1047号起诉书指控被告人陈华犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员肖政李出庭支持公诉，被告人陈华、辩护人张启华到庭参加诉讼。现已审理终结。
周宁县人民检察院指控称：2011年底，被告人陈华谎称为被害人章某某申请廉租房先后二次骗取被害人人民币0.36万元（以下均为人民币）。
2012年9月，被告人陈华谎称为被害人周某甲申请办理残疾证，骗取被害人人民币0.2万元。
2012年8月至2014年2月9日，被告人陈华谎称受周宁县狮城镇城西社区居民委托，低价转让周宁县狮城镇水晶厂对面周宁县陈凤村、公家洋村地质灾害搬迁安置点的宅基地，并伪造“狮城镇人民政府合同验证章”、变造“周宁县狮城镇城西社区”印章，制作了“宅基地转让确认书”，用于骗取定金。期间，被告人共骗取周某己等35名被害人预交定金共计201万元。期间，被告人在无法提供宅基地的情况下，为了继续行骗，避免事情败露，先后归还给周某庚、肖某丁等部分被害人定金72万元、支付违约金及利息9.25万元。案发后，被告人妻子归还部分被害人定金计11万元。公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、抓获经过、搜查笔某周宁县人民检察院指控认为，被告人陈华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币201.56万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈华当庭表示自愿认罪，愿意承担相应法律责任。
辩护人张启华的辩护意见：1、本案中被害人周某乙有犯罪故意；2、被告人陈华诈骗金额中退还的81万元属于犯罪未遂；3、陈华有主动投案行为；4、被告人认罪态度好，系初犯。
经审理查明：2011年底，被告人陈华谎称为被害人章某某申请廉租房先后两次骗取被害人人民币0.36万元。
2012年9月，被告人陈华谎称为被害人周某甲申请办理残疾证，骗取被害人人民币0.2万元。
2012年8月至2014年2月9日间，被告人陈华谎称受周宁县狮城镇城西社区居民委托，低价转让周宁县狮城镇水晶厂对面周宁县陈凤村、公家洋村地质灾害搬迁安置点的宅基地，通过伪造“狮城镇人民政府合同验证章”、变造“周宁县狮城镇城西社区”印章、制作“宅基地转让确认书”、通过中间人介绍他人前来购买、带被害人到宅基地查看等方式，共骗取周某己等35名被害人预交定金201万元。具体事实如下：
（1）2013年11月份，被告人陈华与介绍人周某丙分别带被害人许某乙、许某丙到水晶厂对面的宅基地看地，骗取被害人许某乙、许某丙定金各1万元；（2）被告人陈华通过陈某丙、张某甲介绍骗取被害人肖某甲、肖某乙、肖某丙定金各2万元；（3）被告人骗取被害人周某丙、许某丁、杨某某某、周某乙、宋某某、陈某甲、张某甲、张某乙、阮某某、黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、张某丙、张某丁、魏某甲、张某戊、张某己定金各5万元；（4）骗取被害人周某丁、林某甲定金各6万元；（5）骗取被害人周某戊定金7万元；（6）骗取被害人周某己定金8万元；（7）骗取被害人卓某某、张某庚、周某庚、肖某丁、张某辛、周某辛定金各9万元；（8）骗取被害人徐某某定金10万元；（9）骗取被害人周某壬定金12万元。
另查明，2012年8月至2014年2月9日间，被告人陈华在无法实际提供宅基地的情况下，为了继续行骗，避免事情败露，先后归还被害人周某丙、许某丁、杨某某某、阮某某、陈某乙定金各5万元，归还被害人许某丙、许某乙定金各1万元，归还被害人周某癸、张某辛、肖某丁、周某庚、周某辛定金各9万元；支付被害人周某丙利息2.35万元，支付被害人周某壬、张某辛违约金各2万元，支付被害人肖某丁、周某庚违约金各1.5万元；案发后，被告人妻子归还被害人周某己、周某戊、卓某某定金各1万元，归还被害人徐某某定金3万元，归还被害人陈某甲定金5万元。
认定上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）被害人陈述及辨认笔录
1、周某乙陈述及辨认笔录，证实2012年8月份间，陈华同其说通过内部关系弄来水晶厂对面公家洋、陈凤村搬迁安置地剩下宅基地，价格便宜叫其帮忙介绍并允诺中介费。其先介绍周某己、卓某某和周某戊购买，周某己、卓某某、周某戊各付给陈华8万元、9万元、7万元作为定金，其获得2万元的中介费；周某甲听说此事后也找其，其带周某甲看完地后，周某甲打10万元到陈卡上，陈给其5000元中介费；其觉得此地块很划算，先后也交了6万元给陈购买地，陈华写了收条和借条给其；周某甲购买完后介绍周某丙购地，周某丙交了5万元给周某甲，周某甲觉得自己交10万元偏多，扣下2万元，只拿3万元给陈作为周某丙购地定金；后来周某丙又叫两个人找其介绍购地，他们各交了5万元，陈给其2万元中介费，后来这两个人又把定金退回去了；林某甲经其介绍交了6万元定金给陈，陈给其1万元中介费；后林某甲介绍周某丁购地，周某丁交了6万元，其未收定金；其介绍张某庚，张某庚交了9万元给陈，陈给其1万5千元中介费；2013年时，其介绍周某壬三个堂兄弟向陈购地，三人分别各交9万元定金，陈给其6万元中介费，后来三人将定金退回；其介绍肖某丁和周某庚给陈，两人各交9万元作为定金，陈拿了4万元中介费给其，之后两人要求退回定金，其拿了5万元给陈。其共收取18万元中介费，其中有5万元退给陈华，2.5万元给陈妻子陈某丁。并辨认出被害人林某甲、张某庚、肖某丁、周某壬、卓某某、周某甲、周某丙、周某己、周某戊、周某庚、周某子及被告人陈华。
2、周某葵陈述及辨认笔录，证实其父亲周某己经周某乙介绍先后二次共支付8万元给陈华作为购买水晶厂对面宅基地定金，第一次付款是在2012年8月30日晚，其父周某己和其姐夫卓某某到县医院把4.5万元定金以现金方式交给陈华，陈华妻子陈某丁也在场，陈写了一张收条给其父亲，内容为“兹向周某己收到土地登记款肆万伍仟元正。收款人：陈华，2012.8.30。”第二次付款是2013年6月13日，其父亲交给周某乙3.5万元，周某乙给其一张收据，上写“兹收到周某己交来宅基地出让预交款叁万伍仟元，待正式发票开具予以抵换此条。此据是实。收款人：陈华，2013年6月13日。”当发现陈华被公安局采取强制措施后，其父亲周某己和其姐夫卓某某同一起买宅基地的人去找陈华妻子陈某丁要个说法。陈某丁付1万元给其父亲并希望大家不要去报案。后陈某丁在之前陈华写给其的收条和收据上补上了一句话，“等陈华看守所出来，夫妻共同承担。陈某丁。”回去之后，其才代其父报案。并辨认出周某乙、陈某丁、被告人陈华。
3、卓某某陈述及辨认笔录，证实其经周某乙介绍，于2012年8月30日晚上，其和其岳父周某己一起到县医院把4.5万元钱现金交给陈华，其妻子陈某丁也在场。陈华写了一张收条给其，内容为“兹收到卓某某交来的土地登记费肆万伍仟元，待发票开具后换回此条，￥45000元是实！收款人：陈华，2012.8.30。”第二次是2013年6月13日，其到陈华家里又交了4.5万元给陈华，陈华又写了一张收据，内容为“兹收到卓某某交来宅基地出让预交款肆万伍仟元，待正式发票开具予以抵换此条。此据是实。收款人：陈华，2013年6月13日。”，其先后两次共支付9万元给陈华作为购地定金。后发现陈华被公安局采取强制措施，其和其岳父周某己等一起买宅基地的人就去陈华妻子陈某丁要个说法，陈某丁付了1万元给其，并在之前陈华写给其的收条和收据上补上了一句话，“等陈华看守所出来，夫妻共同承担。陈某丁。”回去后过了几天，觉得不对劲，其就报案了。并辨认出周某乙、被告人陈华。
4、周某戊陈述及辨认笔录，证实其经周某乙介绍向陈华购买水晶厂对面宅基地，于2013年9月30日，其在周某乙家中预交了柒万元定金，以现金方式交给陈华，当时周某乙与陈华妻子也在场，陈华给其一张收条。后到2014年2月13日其听说陈华被公安局抓了。“周某乙”带其到了陈华的新家找陈某丁。陈某丁归还其1万元。陈某丁在其收条上面写了“等陈华看守所出来，夫妻共同承担”，并签了名字，捺了手印。回去后，不久其便报案了。并辨认出周某乙、陈某丁、被告人陈华。
5、徐某某陈述及辨认笔录，证实其经周某乙介绍，2012年9月3日其女儿周文菊通过中国邮政储蓄银行转了10万元给陈华的账号，陈华写了一张收条给其，收条的内容是“兹收到徐某某交来的宅基地出让金预交款壹拾万元正，待公家发票开具后予以抵换此条，￥100000元正是实！收款人：陈华，2012.9.3日”，之后周某乙还叫其拿2000元钱给陈华，帮其儿子周某甲办理残疾证，不过钱拿走后一直未拿到残疾证。后听说陈华被公安局抓了，其女儿周文菊和周某己、周某戊、卓某一起去找陈某丁，陈某丁先后还了其女儿周文菊3万元。并辨认出周某乙、被告人陈华。
6、林某甲陈述及辨认笔录，证实2013年6月4日，其经周某乙介绍，由陈华带其和周某丁去水晶厂对面看地基，并允诺给其相应地基，要求两人支付定金。后其与周某丁在其开的太极公寓中以现金方式给陈华5万元，陈华给两人各写了一张收条；2013年9月18日周某丁帮其交给陈华1万元，陈华又给其一张1万元的收条。其先后两次共交了6万元给陈华用于购买水晶厂对面宅基地。到了2014年2月13日，陈华被公安局抓了，其至今未拿回陈华骗走的6万元。并辨认出周某乙、被告人陈华。
7、周某丁陈述及辨认笔录，证实2013年6月4日，其经周某乙介绍，由陈华带其和林某甲去水晶厂对面看地基，并允诺给其相应地基，要求两人支付定金。后其与林某甲在太极公寓中以现金方式给陈华5万元，陈华给两人各写了一张收条；2013年9月18日，陈华打电话给其说最近宅基地要筑地梁，每块宅基地要交一万元钱。其和林某甲说了之后，其就自己一个人拿了2万元到了残联一楼大厅找到“陈华”，把2万元交给“陈华”后，陈华用身份证复印件写了一张6万元的收条给其。后其听说陈华被抓，其就来报警。并辨认出周某乙、被告人陈华。
8、张某庚陈述及辨认笔录，证实其经周某乙介绍，2013年1月10日，其妻子周帮珠拿着9万元到周宁城关找周某乙，当时周某乙有带其妻子到水晶厂对面去看地，其妻子对地很满意。之后在周宁县残联的楼下，其妻子把9万元的购买预交款交给了陈华，陈华用白纸给其妻子写了一张9万元的收条，周某乙也在收条上签字。支付定金后，其多次去找陈华、周某乙询问地相关事宜，陈华说“如果不相信，到时候可以找他退钱”，后其听说陈华被公安局给抓了，其就从上海赶回报警。并辨认出周某乙、被告人陈华。
9、周某壬陈述及辨认笔录，证实其哥哥周某癸、周某辛、张某辛在陈华处各自花了9万元预订了一块宅基地，后陈华退了周某辛9万元，周某癸与张某辛各10万元，其中各多退的1万元作为违约金。后其又交了3万元给陈华定了两块宅基地。陈华给其写了一张收条，在收条内注明了其定的两块宅基地的位置，并写了两块宅基地的出让价格，还约定到2014年2月16日，如果不能把宅基地落实到户，要双倍返还定金。并辨认出周某乙、被告人陈华。
10、肖某丁陈述及辨认笔录，证实其与周某庚各交了9万元给陈华向陈华购买宅基地，后得知该宅基地不存在后，陈华先后二次共退了其与周某庚21万元，其中3万元作为违约金。并辨认出周某乙就是介绍买地的男子、被告人陈华。
11、张某戊陈述及辨认笔录，证实其、肖某丁各交了9万元（其的9万元是与周某庚共同交的）给陈华购买宅基地，后得知该宅基地不存在，陈华先后两次共退了其与肖某丁21万元，其中3万元作为违约金。并辨认出被告人陈华。
12、陈某甲陈述及辨认笔录，证实其之前给了陈华5万元定金用于购买宅基地，在陈华被公安抓后，陈华老婆陈某丁退了其5万元。并辨认出被告人陈华。
13、宋某某陈述及辨认笔录，证实其经陈某甲介绍，其让其外孙女郑美琼从屏南送了5万元定金给陈华，陈华有跟其签订了一份宅基地转让确认书，还给开据了一份5万元的收款收据。并辨认出陈某甲。
14、张某甲陈述及辨认笔录，证实其经陈某甲介绍，其支付5万元定金给陈华用以购买水晶厂对面宅基地，并签订了一份宅基地转让确认书。期间其还介绍了黄某甲、黄某乙、黄某丁、张某丁等人去陈华处买水晶厂那边的宅基地。2014年2月12日早上8点其与许多买地的人到了城西社区楼四楼办公室开会，陈华跟大家说，“这个地的手续要到2月18日那天一起去狮城镇去办，如果现在想退的，到13、14日这两天找他退定金。”后来大家离开，晚上接到公安局电话，才知道陈华被抓了。并辨认出被告人陈华。
15、陈某戊供述和辨认笔录，证实其与哥哥陈某乙共花了5万元向陈华购买水晶厂对面宅基地并签订了宅基地转让确认书，后得知该确认书上章是假的后找陈华退回了5万元。
16、陈某己供述和辨认笔录，证实其帮阮某花了5万元在陈华处定了一块宅基地，后得知宅基地转让合同上的章是假的后找陈华退回了5万元。并辨认出被告人陈华。
17、黄某丁供述和辨认笔录，证实其经张某甲介绍，其支付5万元定金给陈华以购买水晶厂对面宅基地，并签订了一份宅基地转让确认书。2014年2月12日，张某甲通知其到城西社区开会，开会当天，陈华见大家到齐了之后，就说“他今天就说三点问题，一点是如果大家认为这个地有问题的可以来退钱，但是要等到正月十三、四来退，第二是如果大家认为没问题的，大家就到正月十八来交钱，然后去狮城镇那边办宅基地转让的手续；第三就是如果到正月十八如果钱没凑够的，就给大家一个月时间去筹钱，等钱凑好了再来办这个手续。”到了当天的下午，其听说陈华因为此地块的事情被公安局抓了。并辨认出张某甲、被告人陈华
18、黄某甲陈述及辨认笔录，证实经张某甲介绍，其支付5万元定金给陈华以购买水晶厂对面宅基地，并签订了一份宅基地转让确认书。交钱后，陈华跟其说到了2014年农历正月十三左右，要把余款全部付清，会帮办好手续。到了正月十三大家被陈华集中到城西社区开会，其当时说还有一点手续没办好，让大家到正月十七再过去办手续。并辨认出张某甲、被告人陈华。
19、黄某乙陈述及辨认笔录，证实其经张某甲介绍，2014年1月28日下午，到陈华家中签订一份宅基地转让确认书，其将5万元现金交给陈华做定金，陈华还给其一张收据。陈华告诉其2014年2月12日去城西社区四楼的会议室开会，当时陈华还带了个律师过来，交代大家说如果有事需要外出可委托他人来办理，如需退定金，在2月15日可以退定金，如果没退的话，就2月17日到狮城镇政府办理有关手续。并辨认出被告人陈华。
20、张某丁陈述及辨认笔录，证实其经张某甲介绍，2014年1月29日下午，到陈华家中签订一份宅基地转让确认书，其将5万元现金交给陈华做定金。并辨认出被告人陈华。
21、黄某戊陈述和辨认笔录，证实于2014年1月29日下午，其交了5万元给陈华作为宅基地转让预交款，并签订一份宅基地转让确认书。并辨认出被告人陈华。
22、张某戊陈述和辨认笔录，证实其与张某己各交了5万元，共10万给陈华作为宅基地转让预交款，签订宅基地转让确认书。并辨认出被告人陈华。
23、魏某陈述和辨认笔录，证实其交了5万元给陈华作为宅基地转让预交款，签订宅基地转让确认书。并辨认出被告人陈华。
24、黄某丙陈述和辨认笔录，证实其经陈妙全介绍，交了5万元给陈华作为宅基地转让预交款，签订宅基地转让确认书。并辨认出陈妙全、被告人陈华。
25、肖某乙陈述和辨认笔录，证实其交了2万元给陈华作为宅基地转让预交款，签订宅基地转让确认书。并辨认出被告人陈华。
26、肖某甲陈述和辨认笔录，证实其经郑自日介绍，交了2万元给陈华作为宅基地转让预交款。签订宅基地转让确认书。并辨认出郑自日、被告人陈华。
27、肖宜明陈述，证实肖某丙花了2万元从陈华处购买宅基地后转让给其。
28、杨某某陈述和辨认笔录，证实其曾交定金5万给陈华用于购买宅基地，陈华给其一张收条。后其见宅基地没下来，就打电话给陈华退钱，陈华分两次将5万定金退还给其，其把收条还给陈华。并辨认出被告人陈华。
29、章某某陈述及辨认笔录，证实其因想解决廉租房问题，陆续被陈华骗走3600元（其中3000元是押金，600元是红包）。并辨认出被告人陈华。
（二）证人证言、辨认笔录
1、许某甲证言，证实2014年2月9日下午三时许，县委办干部郑宝盛拿了一份出让方是周宁县狮城镇城西社区，代理人是陈华，受让人是黄某戊，在左上角上盖有狮城镇人民政府合同验证章的宅基地转让确认书给其看，让其确认下确认书中所提及原县水晶厂对面18米大路右二排第五栋这个安置地具体是谁的。因其分管老区造福工程，该地块属造福工程一部分，且其从未见过狮城镇人民政府合同验证张，也未委托城西社区与陈华对该宅基地进行转让，其对这份宅基地转让确认书存疑，其把该份宅基地转让确认书拿给狮城镇书记叶浩文看，书记看后，要其把宅基地转让确认书复印一份。确认书中所提及的狮城镇田明堂原县水晶厂对面18米大路右二排第五栋所处的地块是城镇陈凤公家洋村地质灾害地搬迁工程安置地及城西、长安、中兴社区田主的安置地，这些属于地质灾害点的安置地政府是明确要求不能买卖。留给田主的安置地原则上要求也是不能买卖的。并辨认出被告人陈华。
2、林某甲证言，证实2014年2月9日上午10时许，其在狮城镇政府叶浩文书记办公室看到一份“宅基地转让确认书”。叶浩文书记问其说：“宅基地转让确认书是以社区的名义？”其回答说：“我对这事不知情。”其拿起这份“宅基地转让确认书”，确认书上盖着“狮城镇人民政府合同验证章”、“周宁县狮城镇城西社区公章”及“陈华印”三个章，还有陈华签名。离开办公室后，其从陈华处得知“狮城镇人民政府合同验证章”是他到街上刻的；陈华还说“周宁县狮城镇城西社区公章”其实就是“周宁县狮城镇城西社区残疾人协会”的章。
3、黄某己证言，证实今年2月12日早上，陈华带了几个群众到周宁县城西社区会议室。其询问陈华为何在会议室。陈华说：“我来议事的。”其便回办公室。之后，群众越来越多，有三、四十人。狮城镇老区办刘主任打电话告诉其，发现了一份私自买地合同上的公章是假的，合同也是假的。后来，狮城镇叶少强副书记叫其到叶浩文书记办公室核对社区公章，发现公章是假的后，其马上和狮城镇党政办主任陈寿全到狮城派出所报案，陈华就是因为此事被周宁县公安局抓了。
4、刘某某证言，证实水晶厂对面安置地是为了搬迁狮城镇陈凤村及公家洋村地址灾害地而进行的安置地。包括以下几类：第一个是陈凤村及公家洋村地质灾害点的安置地，第二类是原田地被征用后的安置地，第三类是前两类剩下的安置地，通过狮城镇公开招标所得征地款用于安置地的“三通”所需费用。政府、社区没有将该地块安置地委托陈华进行出售，狮城镇政府没有持有“狮城镇政府合同验证章”。
5、陈某己证言及辨认笔录，证实2014年2月初的时候，其带几个朋友一起去水晶厂对面看安置地时，当时陈华一人也来到水晶厂看安置地，并询问其这里还有无好的安置地，称有亲戚要购地。其回答陈华在24米路靠近沟处还有两栋安置地。其还带陈华过去看过地。数天后，陈华打电话给其要安置地的图纸，期间陈华有打数次电话叫其把宅基地联系好，亲戚马上会回来买。后其有打电话给陈华，欲询问卖地事宜，但未联系上。其居中介绍二块地的交易价格为398000元、402000元。并辨认出被告人陈华。
6、陈某庚言及辨认笔录，证实2014年1月20日，陈华联系其，称其负责卖水晶厂对面一块安置地，问其是否有亲戚需要购买。其遂打电话给其兄陈某甲说明情况。并且当天陈华有带其到水晶厂对面看这个安置地，第二天其兄联系陈华后，与张某甲、陈安栋一起去看地。其兄陈某甲、其堂哥陈安栋、张某甲在看地后的当天下午就将定金各五万元交给陈华。并辨认出被告人陈华。
7、郑某某证言，证实2014年1月25日，其干弟陈妙全跟其说，周宁水晶厂对面有三块空地，并问其有没有熟悉的人要购买这些地建房子。当天，陈某庚跟陈华就带其去看了这三块地，看后完，陈华告诉其这三块地是他的。过了几天，其带朋友肖仙葵、肖某甲、肖进堂三人去看这三块地，三人看地后，都表示要购买，后随陈华到县残联的一楼办公室，肖仙葵、肖某甲、肖进堂三人各交两万元预交款给陈华，陈华当场就各开收款收据给他们三个人，收款收据上除了陈华的印章外，还有城西社区的公章，所以众人对这块地没有异议。
8、肖某戊、林某乙、林某丙（证实其自己、林某丁、林某戊）、周某子、周某丑、陈某丁、林某丁、林某戊证言，皆证实周宁县狮城镇水晶厂对面的安置地未曾委托陈华进行转让。
9、林某己、孙某某证言，证实两人位于周宁县狮城镇水晶厂对面的宅基地经陈某己介绍转让价格分别398000元、402000元。并辨认出陈某己就是其提及的“老陈”、购地者何志红。
10、陈某丁证言及辨认笔录，证实其是在陈华被抓之后才知道陈华以买卖宅基地骗取他人钱财。2012年底其和陈华花了45万元购买商品房，花了15万元装修，又因陈华父亲动几次手术花了较多钱，2013年10月份许，陈华花9万元购买一辆五菱面包车，欠下较多外债。周某乙因残疾人的事情多次来其家中找陈华。案发后其归还了徐某某3万、张某丙5万、卓某某、周某戊、周某葵各1万。并辨认出周某乙。
11、周某甲证言，证实经周某乙介绍其与母亲徐某某向陈华交了10万元定金，陈华被抓后其妻子还了3万。同时证实周某丙也向陈华交5万元定了块地。另证实周某乙跟其母亲说买了地，最好办一张残疾证比较好，其经周某乙介绍，拿了2000元钱把钱给了陈华，陈华允诺过一两周会办好证，但至被抓时证仍未办好。
12、陈某戊证言，证实2014年2月初，其从许某甲处得知陈华使用“狮城镇人民政府合同验证章”和“周宁县狮城镇城西社区”章，其确定狮城镇政府并无“狮城镇人民政府合同验证章”，该章系伪造，同时通过城西社区也确定“周宁县狮城镇城西社区”章是伪造的，便向周宁县公安局狮城派出所报警。
13、魏某乙、汤某某、何某某、姜某某、张某丁、郑某乙、周某寅证言，证实陈华有向他们借钱。
14、彭某某证言，证实2014年2月12日早上，陈华到其办公室找其，称城西社区的残疾人有部分剩余的安置地委托他城西社区出售，因其中一块地被上海的商会买走，目前手续办不来，要等到农历十八才能办，有些买地群众要外出，需委托别人代办买地事宜，让其提供一份委托书的范本，并叫其一同去教买地群众填写，并说过会城西社区的林书记也会来，正月一起到林书记处坐坐。因为其跟林书记会认识，又是城西社区挂点的律师，其不好意思拒绝就和陈华一起去了。其同陈华到城西社区后，陈华就带群众到城西社区四楼会议室，其看林书记未到，就先在陈华边上坐了下来。在等群众的过程中，其问陈华，“你们买卖这个土地有没有具体到那一块地对应那一个人。”陈华对其说没有，其就觉得不大对劲。后陈华就开始向群众解释地没法办手续的原因，并同群众说若担心可将定金退回去，若不担心就等到正月十八到城关土地所去办手续，并指着其对那些群众说，“律师都在这里，我们是不会骗你的。”后陈华继续跟那些群众说如本人要外出就过来领一份委托书带回去填，如不懂填写的话可以找律师帮忙。之后在有一两个群众拿了委托书过来问其怎么填写，其教群众填写之后，群众就离开了。在开会期间，城西社区主任有到会议室里面来看了一下，陈华看了之后就问主任，水晶厂的地原来是不是城西社区的，主任说是，接着主任就走了。其回到办公室之后，其感觉被陈华叫去开会是被利用，被骗了，感觉陈华卖地和社区没关系，是陈自己想利用社区的名义卖地来赚点佣金。
15、阮某某证言，证实2011年时，章某某找到其帮忙申请廉租房，其与章某某去找陈华帮忙。章某某按陈华要求准备材料并委托陈华代为申请，陈华以申请廉租房要交3000元押金为由，收取章某某3000元，后陈华跟其说章某某只能申请到一房一厅的房子，章某某说一房一厅不够住，想要申请大一点的，其跟陈华说了之后，陈华就叫章某某等第三批廉租房。但至案发，章某某仍未申请到廉租房。
16、钟某某证言，证实陈华不是残联的工作人员，而是助残志愿者，其在城西社区有成立一个残疾人协会并开展活动。残联办残疾证不用钱，县医院体检需10元，大约3天可办成。县内其他机构不能办理残疾证。
（三）物证、书证
1.物证：“周宁县狮城镇城西社区”、“狮城镇人民政府合同验证章”、“陈华印”各一枚，证实“狮城镇人民政府合同验证章”印章系伪造，“周宁县狮城镇城西社区”系变造“周宁县狮城镇城西社区残疾人协会”印章，皆用于实施诈骗。
2.书证：
（1）周宁县公安局出具抓获经过，证实2014年2月12日，周宁县公安局在兴业街东市路路口将陈华传唤至周宁县公安局狮城派出所接受调查。
（2）周宁县狮城镇城西社区残疾人协会单位专业印章基本信息（摘录至宁德印章治安管理信息系统），证实“周宁县狮城镇城西社区残疾人协会”印章图样及基本信息。
（3）周宁县狮城镇人民政府办公室出具证明，证实周宁县狮城镇历来无“狮城镇人民政府合同验证章”。
（4）协助查询财产通知书，证实陈华、陈某丁存款情况。
（5）搜查笔录及扣押清单、收据，证实2014年2月13日，周宁县公安局在周宁县陈华家搜查出一本收据封面为无章纸品，NO：128B，共38页，其中6023401至6023424为已开单页，6023425至6023430为未开单据、被害人提供的收条、收款收据、宅基地转让确认书证实被害人交款数额：周某葵8万、卓某某9万、徐某某10万、周某乙5万、周某戊7万、张某庚9万、周某丁6万、林某甲6万、周某壬3万、宋某某5万元，陈某甲5万元，张某甲5万元，陈某乙5万元，肖某甲2万元，肖某乙2万元，肖某丙2万元，阮某某5万元，黄某甲5万元，黄某乙5万元，黄某丙5万元，黄某丁5万元，黄某戊5万元，张某丁5万元，魏某丙5万元，张某戊5万元，张某己5万元。
（6）陈某丁提供的6张收条，证实案发后其为陈华归还部分赃款：徐某某3万、周某戊、周某葵、卓某某各1万。
（7）周宁县残联出具证明，证实周某甲未办理残疾证。
（8）周宁县住房保障中心出具证明，证实2011年3月至今，该中心未收到章某某申请保障性住房的申请材料。
（9）周宁县住房保障中心出具的周宁县廉租房申请流程，证实从2011年4月开始未经单位审核个人直接向住房保障中心提供申请材料的不予受理。
（10）《周宁县城区保障性住房管理暂行规定》（周政办（2011）82号）第十四条规定，证实申请廉租房的对象之一是资产5万元以下的狮城镇6社区居民（非农业户口）的房户。
（11）户籍证明，证实被告人陈华姓名、年龄等基本信息，犯罪时已达刑事责任年龄。
（四）被告人陈华供述，证实因为其父亲生病及之前欠下的债务，其在残联工作，工资不高，才会想到用这个方法去骗钱，之后是因为有人找其退定金，其没钱退定金，只能继续虚构有宅基地低价出售的消息，骗些定金，用这些钱来还之前的定金，所以就越骗越多。1、在其父住院期间，周某乙到医院看其父亲。在与周某乙接触中，了解到周某乙有个孩子在天津做钢材生意，条件不错，且周某乙当时对其表达想在周宁买房之意。因其手头较紧，遂产生诈骗念头，以虚构出卖周宁水晶厂对面的低价安置地的方式，欲从周某乙骗几万元钱给其父看病，但周某乙的儿子并无购买之意。2、后经周某乙介绍，周某己与卓某某2012年8月某晚、2013年9月某天先后两次共各交9万元定金给其，其共开四张收据给两人，周某乙共拿佣金7万元。3、2012年8、9月间，周某乙又介绍周某戊找其买地，周某戊交7万元定金给其，其给周某戊写了一张收条，分给周某乙佣金2万元。4、2012年8、9月，经周某乙介绍，徐某某女儿周文菊从中国邮政储蓄银行向其账户存了10万元作为购买宅基地的预交款，其手写收据一张给徐某某，并分给周某乙3万元。5、后周某甲找其想再买块地，周某甲在医院交了3万元定金给其，其也开一张收条给周某甲。周某乙从中分了1万元。一段时间后，周某甲联系其说，“要把之后买的那块地转给他堂哥周某丙，问能否在原来的地价上加价2万元转给他堂哥周某丙，这加价的两万元当作中介费给他赚。”后周某甲就打电话叫周某丙来海川宾馆。其写了一张5万元的收条给周某丙。定金5万元被周某甲收回，后周某甲有拿3万元的收条还给其。6、后周某乙带着张某庚妻子到农业局门口找其，交了9万元定金给其，其以张某庚买地的名义写了一张收条。其当场分给周某乙3万元。其自己6万元。7、后周某乙跟周某丙就带了“杨柳杭”的姑姑及他的一个朋友，在2012年的某晚来残联找其，两人各交5万元，共计10万元定金给其，其也给两人各写了一张收条。收到这10万元定金之后，其又分给周某乙4万元。8、后经周某丙介绍，许某乙、许某丙各交一万元定金给其，其给他们各自写了一张收条。9、后周某乙又介绍了林某甲、周某丁找其买地，后其与周某乙在林某甲经营的太极公寓收到林某甲、周某丁各交的5万元定金，其用白纸各写了一张5万元的收条给他们。其分了3万元给周某乙。过了一段时间，其当时没钱用，随便找个借口打电话给林某甲、周某丁，说他们定的宅基地比较好，叫他们一定要定下来，要他们再各补交一万定金。后周某丁送了2万元钱到残联交给其。其再开了一张1万元的收条带回去给林某甲，开一张6万元的收条给周某丁，其记得开给周某丁的收条是写在其身份证复印件上的。10、2013年的国庆节期间，周某乙又介绍了周某壬三个堂兄弟找其买地，当时其与周某乙带他们一起去看地，他们当时对这个地也是非常的满意。2013年10月3号，周某乙带了三个人到残联来找其，三个人各交了9万元的定金，其分别给三个人开具了三张收条。其拿6万元分给周某乙。之后三人将定金退回。另有周某壬给其3万元定金。其开了3万元的收条给他。收条里面写明“2014年2月16日如果交不了地，其要赔双倍的违约金给他。”10、经周某乙介绍，肖某丁、周某庚找其买地。2013年国庆期间，两人各交了9万元定金给其。其各写了一张收条。其分5万元给周某乙。11、2012年8、9月份期间，周某乙向其表达要买宅基地的意愿，交了5万元定金给其，其也给写了一张收条给周某乙。2012年年底，其购置新房子时钱不够，向周某乙借钱，后周某乙借其一万元，并写了借条约定利息。12、后其考虑周某乙索取佣金过高，恐无钱支付定金退款，其遂找原邻居陈妙全介绍。后陈妙全介绍他哥哥陈某甲及朋友张某甲、宋某某、陈某乙等人找其买地。他们看地后都对该地块较为满意。为隐瞒真相，继续行骗，其制作了宅基地转让确认书、购买了收据，到宁德八一五中路的刻印店私刻了“狮城镇人民政府合同验证章”及其私章“陈华印”，同时将其本来所持有的“周宁县狮城镇城西社区残疾人协会”的印章中间的“残疾人协会”五个字抠掉，变成了“周宁县狮城镇城西社区”的印章。后来其就定每栋宅基地收5万元的定金，并用这些印章加盖在宅基地转让确认书及收款收据上给陈某甲、张某甲、宋某某、陈某乙给他们。其总共收了四个人20万元。13、之后，陈妙全、张某甲陆续介绍亲戚、朋友黄某甲、黄某戊、黄某丁、阮某某、肖某甲、肖某乙等十三人向其购买宅基地，其中除肖某甲、肖某乙等三人是预交2万元定金外，其他人均是向其交了5万元的定金。其向陈某甲、张某甲、宋某某、陈某乙等十七人收了共计76万元的定金。从2012年8月份至2014年正月，其总共收了200万元他人交给其的购买宅基地的定金。其骗取的200多万元定金主要用于退还定金、支付周某乙佣金、偿还之前积累下的外债、以及人情往来和挥霍。同时帮忙周某甲办理残疾证确实收取2000元，分给周某乙800元。同时关于章某某收取3000元的押金、600元红包，章某某也没有提出要退还给她，所以这个钱就一直放在其处。
关于辩护人提出周某乙有犯罪故意一节，基于本案公诉机关并未对周某乙提起公诉，本院将建议侦查机关另行侦查。
关于辩护人辩解被告人陈华诈骗金额中退还的81万元部分属于犯罪未遂。经查，被告人陈华已经实际诈骗取得201.56万元，属既遂。后为继续行骗，退还部分被害人定金72万元及案发后其妻子退还的11万元，属退赔行为。故辩护人的辩解不成立，不予采信。
关于辩护人辩解被告人有主动投案行为，经查，陈华并未主动向司法机关的投案。故辩护人的辩解不成立，不予采信。
本院认为，被告人陈华以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物共计人民币201.56万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人当庭表示自愿认罪，退还部分诈骗款，可与酌情从轻处罚。关于被告人部分诈骗款属于犯罪未遂及被告人有投案行为的辩护意见不成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币28万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2025年10月12日止）。
二、继续追缴被告人陈华违法所得人民币118.56万元，予以返还被害人章某某人民币0.36万元、周某甲人民币0.2万元、肖某甲人民币2万元、肖某乙人民币2万元、肖某丙人民币2万元、周某乙人民币5万元、宋某某人民币5万元、张某甲人民币5万元、黄某甲人民币5万元、黄某乙人民币5万元、黄某丙人民币5万元、黄某丁人民币5万元、张某丙人民币5万元、张某丁人民币5万元、魏某甲人民币5万元、张某戊人民币5万元、张某己人民币5万元、周某丁人民币6万元、林某甲人民币6万元、周某戊人民币6万元、周某己人民币7万元、卓某某人民币8万元、张某庚人民币9万元、徐某某人民币7万元、周某壬人民币3万元。
三、周宁县公安局依法扣押的印章三枚、收据一本予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 熊树海
人民陪审员 龚小英
人民陪审员 陈丽芩
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 林 昌
附法律和司法解释相关条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。