甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆中刑初字第5号
公诉机关甘肃省庆阳市人民检察院
被告人杨镇厉，男，汉族，华池县国土资源管理局职工。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被深圳市公安局粤海派出所抓获归案，2014年6月21日被华池县公安局刑事拘留，经华池县人民检察院批准，同年7月26日被执行逮捕，现羁押于华池县看守所。
辩护人吕民国，甘肃陇凤律师事务所律师。
甘肃省庆阳市人民检察院指控被告人杨镇厉犯诈骗罪一案，于2015年1月9日以庆检公诉刑诉（2015）2号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年2月13日公开开庭审理了本案，庆阳市人民检察院指派检察员石广文出庭支持公诉，被告人杨镇厉及其辩护人吕民国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庆阳市人民检察院指控：2011年至2013年间，被告人杨镇厉以其在华池县国土资源管理局土地开发管理中心负责土地整理工程的跟进监督工作为幌子，虚构投资工程资金周转或承包工程需给领导送礼等事实，在无任何偿还能力的情况下，先后骗取多名被害人现金共计279.64万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人杨镇厉的供述，被害人李某某、石某某、杜某某等人的陈述，证人马某某、杨某某、张某某等人的证言，借条、工程承包协议、银行交易凭证等主要证据。指控认为，被告人杨镇厉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当�诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨镇厉对公诉机关指控其诈骗犯罪的基本事实供认不讳。当庭辩称，起诉书指控的借款数额属实，但部分借款其没有虚构事实，其借款是为了归还个人赌债和购买彩票，打算彩票中奖后归还借款，没有非法占为己有的目的。
辩护人吕民国对公诉机关指控被告人杨镇厉构成诈骗犯罪无异议。其辩护提出：一、起诉书指控被告人杨镇厉诈骗犯罪数额不准。（一）指控诈骗潘某某现金27万元缺乏证据，其中一张6万元的借据包含在22.1万元的借据之中，应认定为16.1万元；指控诈骗杜某某现金33.7万元缺乏证据，应为31.8万元；（二）被告人杨镇厉借杜某某2万元未虚构借款用途；借李某某25万以其父房产证设定抵押；借赵某某23万已通过张某甲清偿。以上借款被告人杨镇厉不具有非法占有的目的，亦未采取隐瞒事实真相的方法，属正常民间借贷�系。欠曹某某4.6万元实为赌债，不应认定为诈骗。二、被告人杨镇厉具有坦白情节，且自愿认罪，应对其从轻处罚。
经审理查明，2000年至2008年期间，被告人杨镇厉因参与赌博欠下巨额债务，在无偿还能力的情况下，于2011年至2013年8月间，以其在华池县国土资源管理局土地开发管理中心任施工员，负责华池县境内土地整理工程的跟进监督工作为幌子，谎称其能通过关系承包到土地整理工程需给领导送礼或其个人经营工程资金周转等为由，取得多名受害人信任，以送礼、借款和投资分红的形式，骗得多名被害人现金用于偿还赌债和购买彩票。
1、2011年农历8月2日，被告人杨镇厉以倒帐为由向李某某约定月息3分钱借款7万元，期限6个月，到期后，杨镇厉以工程款未结算为由推脱未还；2012年农历7月1日，杨镇厉对李某某称能通过关系承包南梁街道建设工程，向李某某借�20万元，连同利息给李某某打了34.8万元的借条，期限一年，到期未还。2013年1月19日，杨镇厉又以能通过关系承包到城壕至南梁公路绿化工程送礼为由，向李某某借款25万元，承诺工程完工分红50万元，给李某某打了75万元的借条，并以其父亲杨某甲的房产证复印件作抵押。到期后杨镇厉又称工程没承包来，在庆城通过关系承包了推地工程急需用钱，2013年6月21日再次向李某某借款10万元，承诺利息7万元，给李某某出具了17万元的借条。2013年10月份，杨镇厉称庆城有两个工程急需用钱又找李某某借钱，李某某便将杨镇厉介绍给其儿子李某甲，杨镇厉以同样理由向李某甲借款10万元，承诺工程完毕分红7万元，给李某甲出具了17万元借条一张。以上被告人杨镇厉共骗得被害人李某某、李某甲现金72万元。
2、2012年11月底，被告人杨镇厉称能通过关系承包华池县土地整理项目，与石某某共同投资，虚构工程项目后与石某某签订了协议书。2012年12月10日，石某某交给杨镇厉现金10万元；2013年7月19日，杨镇厉假称庆城县玄马镇有个工程招标，以共同投资为由让石某某给其现金15万元。以上被告人杨镇厉共骗得被害人石某某现金25万元。
3、2013年6月28日，被告人杨镇厉谎称其在庆城县承包工程资金周转困难，向方某某借现金10万元，承诺工程完毕分红6万元，杨镇厉给方某某出具了16万元的借条。2013年7月份，杨镇厉又以同样的理由向方某某再次借现金15万元。后经方登峰多次催要，杨镇厉归还6万元，2013年9月21日，杨镇厉给方某某出具了9万元的借条。以上被告人杨镇厉共骗得被害人方某某现金19万元
4、2013年9月份，被告人杨镇厉称其在庆城承包工程急需用钱，向徐某某借现金12万元，承诺付息1.44万元。2013年9月6日，杨镇厉给徐某某出具了13.44万元的借条两张。以上被告人杨镇厉骗得被害人徐某某现金12万元。
5、2013年10月2日，被告人杨镇厉称其在华池城壕乡定汉村承包推地工程资金周转困难，向贾某某借现金10万元，承诺工程完毕分红8万元，杨镇厉给贾某某出具一张18万元的借条。2013年11月份，杨镇厉以帮助贾某某处理油松树苗需要费用为由，让贾某某给其现金2万元。以上被告人杨镇厉共骗得被害人贾某某现金12万元。
6、2012年8月份，被告人杨镇厉让杜某某和其合伙搞工程，以通过关系承包工程需要给领导送礼为由，让杜某某给其现金20万元。2012年8月24日，杨镇厉打电话称其在环县急需用钱，让杜某某给其打款2万元。2012年12月23日，杨镇厉对杜某某、张某乙称其能通过关系承包到华池新南二路绿化工程，但需给领导送礼，承诺承包事成后三人利润平分，杜某某给杨镇厉现金10万元，张某乙给杨镇厉现金20�元，杨镇厉给张某乙出具了一张40万的借条。2013年10月29日、30日，杨镇厉又以同样理由让杜某某给其两次打款共1.7万元。2013年11月21日，连同给杜某某承诺的空头利息分红，杨镇厉给杜某某出具了一张50.3万元的借条。以上被告人杨镇厉共骗得被害人杜某某、张某乙现金53.7万元。
7、2013年9月5日，被告人杨镇厉以其整地工程资金周转困难为由向潘某某借款6万元；同年11月6日向潘某某借款21万元，承诺付息1.1万元。杨镇厉向潘某某出具了6万元和22.1万元的借条两张。以上杨镇厉共骗得被害人潘某某现金27万元。
8、2010年，被告人杨镇厉以资金周转为由借杜某某3万元一直未还；2011年8月份，杨镇厉对杜某某称能通过关系承包到华池县花苑小区对面削山工程并承诺分红，但需要给领导送礼，骗得杜某某现金5万元。2012年7月份，杜某某事后多次催要，杨镇厉给杜某某归还4万�。2012年，杜某某在城壕太阳坡土地整理项目和肖金整理工程总计工程款7.84万元被杨镇厉结走，杜某某多次催要无果。2013年11月21日杨镇厉连同承诺的利息给杜某某出具了一张12.06万元的借条。以上被告人杨镇厉共骗得被害人杜某某现金11.84万元。
9、2013年8月份，被告人杨镇厉称资金周转困难向曹某某借款4.6万元；2013年11月初，杨镇厉称其在西峰结账急需用钱，让曹某某给其提供的账号转账1.5万元。2013年11月21日，杨镇厉给曹某某出具6.1万元的借条。以上杨镇厉共骗得被害人曹某某现金6.1万元。
10、2013年1月9日，被告人杨镇厉以工程资金周转为由，向李某乙借现金4万元，杨镇厉给李某乙出具了4万元的借条，约定月息1000元。2013年6月份，杨镇厉再次找李某乙借款，李某乙便将杨镇厉介绍给徐某甲，2013年6月4日，杨镇厉以同样的理由向徐某甲借款5万元，杨镇厉给徐某甲出具了5万元的借条，约定月息1000元。以上杨镇厉共骗得被害人李某乙、徐某甲现金9万元。
11、2013年5月份，被告人杨镇厉以其在兰州争取华池的土地整理项目急需用钱，向杜某乙借款，承诺项目下来了给杜某乙活干，杜某乙于2013年5月15日给杨镇厉提供的账号打款2万元。杨镇厉骗得被害人杜某乙现金2万元。
综上，被告人杨镇厉共计诈骗作案11起，骗得他人现金249.64万元。
上述事实，有公诉机关出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件的来源系被害人石某某2014年6月5日15时31分向华池县公安局报案，公安局经初查于同年6月6日立案侦查的事实。
2、被害人李某某、李某甲、石某某、方某某、徐某某、贾某某、杜某某、张某乙、潘某某、杜某甲、曹某某、李某乙、徐某甲、杜某乙的陈述，证实其分别被杨镇厉以工程资金周转或承�工程需给领导送礼等理由骗取现金而遭受损失的事实经过。
3、被告人杨镇厉出具的借条、银行交易凭证复印件，证实被告人杨镇厉欠各被害人款项未清偿的事实；工程承包协议复印件，证实被告人杨镇厉虚构工程项目后与石某某签订共同投资协议书的事实。
4、证人马某某的证言，证实2013年7月19日杨镇厉以承包工程需给领导送礼为由，骗取石某某现金15万元的事实；证人何某某的证言，证实2012年7月底其和杜某某去庆城见杨镇厉，杨镇厉说可以承包来工程，要杜某某出资20万元，后来其听杜某某说他将20万元给了杨镇厉；证人杨某某的证言，证实2013年6月28日其借给方某某5万元，加上方某某自己凑的5万元，一共10万元借给了杨镇厉，杨镇厉打了一张16万元的借条，答应给方某某入股工程，其中6万元是分红；证人张某甲的证言，证实其通过杨镇厉认识杜某某，2012年�承包华池县城壕乡太阳坡和庆城县驿马平田整地项目，杨镇厉说他自己的两台推土机在其工地干活，活是杜某某干着，其最后就将工程款共计7.84万元结给了杨镇厉；证人肖某某的证言，证实其丈夫曹某某2013年9月份打电话向杨镇厉索要欠账，杨镇厉又要向曹某某借1.5万元，其便把杨镇厉电话号码要来确认后给杨镇厉打了1.5万元；证人郑某某的证言，证实其前夫杨镇厉一直参与赌博，其就提出和杨镇厉离了婚，离婚时没有什么财产，杨镇厉也没有给过孩子抚养费。
5、个人名下银行账号查询，证实经查询杨镇厉、郑某某各银行账号，账目无大宗交易信息，无存款。
6、华池县房地产管理局证明，证实经查询房产档案，被告人杨镇厉及其前妻郑某某名下均无房产。
7、离婚协议书及申请离婚登记申明书复印件，证实杨镇厉与郑某某于2013年11月25日已协议离婚，婚后无共�财产。
8、银行账户查询，证实经查询杨镇厉名下各银行账号，华池县邮政储蓄银行账号6210988200000177312自2012年2月5日开始至2014年5月份，小额频繁网上购买彩票，经计算累计金额2505162.14元。
9、户籍证明，证实被告人杨镇厉的身份、年龄等基本情况。
10、入所健康检查登记表，证实犯罪嫌疑人杨镇厉2014年6月21日被羁押至看守所时经检查身体无伤痕，排除刑讯逼供可能性。
11、被告人杨镇厉的供述与起诉书指控的事实一致，证实其因参与赌博欠下赌帐，便借高利贷还赌帐，高利贷越滚越多，最后其就以承包工程给领导送礼、在外面搞工程干活需要用钱为由向他人借款用来还赌债和购买彩票。
以上证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
关于起诉书指控的第12起事实是否构成诈骗犯罪的问题。经查，被告人杨镇厉因多次向赵某某借款23万元，为了还清赵�某的借款，2013年9月3日，经赵某某担保，杨镇厉向张某甲高息借贷30万元，归还了赵某某的借款。后杨镇厉到期未向张某甲还款，经张某甲向赵某某催要，赵某某向张某甲归还了30万元本金，并付息3万元。也就是说赵某某的23万债务已经得到了清偿，不存在被杨镇厉诈骗的事实；而杨镇厉向张某甲高息借贷30万元，是由赵某某自愿进行担保，作为债务担保人的赵某某向债权人张某甲归还30万元后，可以向债务人杨镇厉进行追偿，因此赵某某与杨镇厉之间30万元的债权债务关系属于民事借贷法律关系，不符合诈骗罪的构成要件。公诉机关关于被告人杨镇厉诈骗赵某某30万元的指控不能成立。
关于被告人杨镇厉向李某某借款25万元，以其父亲杨某甲的房产证复印件作抵押，是否应认定为诈骗犯罪的问题。因房产证复印件本身没有法律效力，加之房产所有人杨某甲对此抵押�款不明知，故此抵押借款协议无效。此笔借款中，被告人杨镇厉虚构事实、隐瞒真相，且用于归还个人赌债和购买彩票，非法占有的主观目的明显，应以诈骗犯罪认定。
关于辩护人提出起诉书指控被告人杨镇厉诈骗潘某某、杜某某现金数额不准的辩护意见。经查，被告人杨镇厉诈骗潘某某现金27万元、诈骗杜某某现金33.7万元的事实，有被害人潘某某和杜某某的陈述、被告人杨镇厉的供述以及借条复印件相互印证，足以认定。关于辩护人提出被告人杨镇厉借杜某某2万元未虚构借款用途，不应认定为诈骗的辩护意见。经查，被告人杨镇厉未明确告知被害人杜某某借款用途，且将所借款项用于归还个人赌债和购买彩票，具有非法占为己有的主观目的，应以诈骗数额认定。关于辩护人提出杨镇厉欠曹某某4.6万元实为赌债，不应认定为诈骗的辩护意见，因现有证据无法证实此笔款项属于赌债，根据被告人杨镇厉主、客观方面的表现，应当以诈骗认定。
本院认为，被告人杨镇厉因参与赌博欠下巨额债务，在明知自己没有债务履行能力的情况下，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。被告人杨镇厉到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人关于公诉机关对被告人杨镇厉诈骗赵某某30万元的指控不能成立以及被告人杨镇厉具有坦白情节的辩护意见予以采纳；其他辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杨镇厉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2027年6月12日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李 瑛
审判员 李卫东
审判员 陈 媛
二〇一五年三月二十五日
书记员 冯雪菲