苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0271号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人ＸＸ明，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年9月19日被刑事拘留（18日被羁押），同年10月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
被告人钱新英，经商。被告人钱新英曾因介绍卖淫，于2002年8月6日被苏州市劳动教养委员会决定劳动教养一年三个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年9月29日被刑事拘留（28日被羁押），同年10月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人黄昊，江苏恒渊律师事务所律师。
辩护人刘东川，江苏纵通律师事务所律师。
被告人许阿九，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月12日被取保候审，2014年12月15日经本院决定逮捕，18日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）331号起诉书指控被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九犯合同诈骗罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。后适用普通程序审理。在审理过程中，根基公诉机关的建议，本案延期审理。后依法恢复审理，并再次公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王伟伟出庭支持公诉，被告人ＸＸ明、被告人钱新英及其辩护人黄昊、刘东川、被告人许阿九等到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控，2010年12月至2013年9月期间，被告人ＸＸ明（化名王一东、郁正兴、诸某某）单独或者伙同被告人钱新英、许阿九经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇，采用支付部分货款，诱骗对方当事人给付大部分货物后予以低价销售套现的手段，实施合同诈骗作案6起，涉案金额人民币4249237元；被告人钱新英实施作案5起，涉案金额人民币2040858元；被告人许阿九实施作案4起，涉案金额人民币1710098元。具体分述如下：
1．2012年9月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人钱新英、许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明采用上述手段，骗得苏州市某戊纺织整理有限公司的春亚纺布匹300119米，价值人民币1071112元，支付货款人民币450000元。
2．2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人钱新英、许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明采用上述手段，骗得吴江市某甲织造厂春亚纺布匹230114米，价值人民币812303元，支付货款人民币290000元。
3．2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明、钱新英采用上述手段，骗得吴江市某乙纺织厂平桃布匹242188米，价值人民币543194元，支付货款人民币280000元。
4．2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明、钱新英采用上述手段，骗得被害人吴某色丁布匹269054米，价值人民币543489元，支付货款人民币240000元。
5．2013年5月至同年9月期间，被告人ＸＸ明、钱新英经预谋后，由被告人许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明、钱新英采用上述手段，骗得吴江市某丙织造有限公司桃皮绒布匹273620米，价值人民币711410元，支付货款人民币380650元。
6．2010年12月至2011年4月期间，被告人ＸＸ明伙同他人经预谋后，采用上述手段，骗得吴江市某丁织造有限公司色丁布匹、春亚纺布匹，价值人民币2908379元，支付货款人民币700000元。
被告人许阿九于2013年10月12日至苏州市吴江区公安局盛泽公安分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人ＸＸ明、钱新英均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人钱新英已退出赃款人民币178000元，被告人许阿九已退出赃款人民币80000元。
为证实上述事实，检察机关提交了相应的证据，并据此认为：被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其中被告人ＸＸ明、钱新英合同诈骗数额特别巨大，被告人许阿九合同诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人ＸＸ明在共同犯罪中，被告人钱新英在第3起、第4起、第5起共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人钱新英在第1起、第2起共同犯罪中，被告人许阿九在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。被告人许阿九犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人ＸＸ明、钱新英归案后均如实供述了自己的罪行。请依法判处。
被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议和辩解。
被告人钱新英的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人钱新英犯合同诈骗罪无异议；2、被告人钱新英部分犯罪系从犯；3、被告人钱新英归案后如实供述自己的罪行；4、被告人钱新英退出了部分赃款，减少了被害人的经济损失。建议对其从轻处罚。
经审理查明：2010年12月至2013年9月期间，被告人ＸＸ明（化名王一东、郁正兴、诸某某）单独或者伙同被告人钱新英、许阿九经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇，采用支付部分货款，诱骗对方当事人给付大部分货物后予以低价销售套现的手段，实施合同诈骗作案6起，涉案金额人民币4249237元；被告人钱新英实施作案5起，涉案金额人民币2040858元；被告人许阿九实施作案4起，涉案金额人民币1710098元。具体分述如下：
一、2012年9月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人钱新英、许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明采用上述手段，骗得苏州市某戊纺织整理有限公司的春亚纺布匹300119米，价值人民币1071112元，支付货款人民币450000元，尚欠货款人民币621112元。
上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人姚某的证言笔录，证实苏州某戊纺织整理有限公司和一个叫王一东的做布匹生意，王一东欠货款620000余元，现在找不到对方。后发现王一东使用的手机号码登记的不是他本人，而吴江市某帝纺织有限公司，法人代表也不是王一东，怀疑被骗，就报案了。
2012年9月25日，王一东和两个女的到门市部来，其中一个女的叫钱新英。过了一天，钱新英接我到对方位于吴江荷花村的公司谈业务，最后谈好268宽幅春亚纺（宽幅平桃）开票价格是3.7元一米，248宽幅春亚纺价格是3.5元一米，并谈好每批布先付50%货款，余款45天结清前款，10月份签了合同，王一东没有签名，盖了吴江市某帝纺织有限公司的公章。之后我给某帝纺织发了大概十几批的宽幅平桃，有248、268的，都有码单的。都是王一东联系某磨毛厂的车子到我们厂里去拉货做加工的，码单上都有驾驶员签字的。最后一单是2012年12月中旬。对方付款都是王一东转账的，转了45万，还欠620000余元。其辨认出ＸＸ明就是骗其公司布匹的王一东、钱新英来就是和王一东一起的人。
2、证人程某的证言笔录，证实2012年国庆节之后，我帮某帝公司拉过很多车布，有从磨毛厂拉过，也有从某帝的门市部拉过，都是某帝的王老板叫我拉的。
我从某戊纺织拉过春亚纺白坯布，规格是268和248的。每次拉货其都会在出仓单上签自己的名字和车牌号。某戊码单中的2012年10月10日的149匹268规格春亚纺白坯布、2012年10月30日的95匹268规格的春亚纺白坯布是我拉走的，这两次都是拉到南麻的某庄磨毛厂的。
3、划码单，证实姚某提供的苏州市某戊纺织整理有限公司划码单复印件17页，收货单位某帝纺织，记录2012年9月28日至2012年12月8日共计300119米。
4、价格鉴证结论书，证实上述货物共计价值人民币1071112元。
5、对账单，证实某帝公司向某戊转账人民币45万元。
上述事实，还有购销合同、询征函、明细等证据证实。
二、2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人钱新英、许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明采用上述手段，骗得吴江市某甲织造厂春亚纺布匹230114米，价值人民币812303元，支付货款人民币290000元，尚欠货款人民币522303元。
上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人沈某的证言笔录，证实我父亲投资的吴江市某甲织造厂卖给一家叫某帝的纺织公司价值812300余元的布匹，对方只支付了29万，对方老板关机了，而且对方公司员工说有一个月没见到王一东，还听说王一东欠其他厂很多货款，怀疑被骗就报案了。
2012年10月中旬，我去对方公司，一男子自称是老板，叫王一东，当时有个女的叫钱新英的在现场陪着。当时口头谈好王一东从我厂里采购门幅260cm的春亚纺，价格3.53元每米（包括磨毛费），付款方式采用提货付一半，余款月结的方式。之后王一东就叫让开始发货，直接将货送到盛泽南二环的吴江市某磨毛厂，有时派车直接到厂里拉货，给王一东的某帝公司发货10次，一共发货1158匹230114米春亚纺白坯布，总货款812300余元，共收到货款29万元。其辨认出ＸＸ明就是跟自己谈价格的吴江市某帝纺织有限公司的老板。
2、证人程某的证言笔录，证实2012年国庆节之后，我帮某帝公司的王老板拉过很多车布。我从某甲织造拉过260的春亚纺白坯布，每次拉货其都会在出仓单上签名和车牌号。某甲织造码单中的2012年11月20日的3张码单上共计181匹260规格的春亚纺是其拉走的，王老板叫我去某甲拉布时说是某帝王老板就行了。
3、账目表、划码单，证实收货单位某磨毛厂（发某帝），品名春亚纺，记录2012年12月14日至2012年10月20日共计230114米。
4、营业执照，证实吴江市某甲织造厂为个人独资企业，投资人为沈某林。
上述事实，还有转账记录、价格鉴证结论书等证据证实。
三、2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明、钱新英采用上述手段，骗得吴江市某乙纺织厂平桃布匹242188米，价值人民币543194元，支付货款人民币280000元，尚欠货款人民币263194元。
上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被害人钮某的陈述笔录、辨认笔录，证实我是吴江某乙纺织厂的法人代表，怀疑被一个叫王一东的人骗了。2012年10月15日左右，一个小伙子拿了一块85g的平桃到其门市部问其有无该种布，其说有的，小伙子要了其一张名片说叫老板联系其。过了几天，一个男的说是某帝的老板，看中其85g平桃，叫我去对方公司面谈。下午一个叫钱新英的女的带我到某帝公司，对方自称王一东，还说他要的量比较大，报价2.2元每米。当时双方谈好了价格和发货的情况，发货先付50%货款，余款在一个月结清，边上钱新英还说王一东做得挺大的，老婆在广州开门市部。2012年10月18日，其就发了33件平桃，后来就一直发货到2012年12月19日，总价543000余元。王一东一共付货款28万元，每次王一东都是只付一部分货款，余款从未结清，并且不断加大订货的数量。码单上有车号和驾驶员签名的都是磨毛厂通知驾驶员到我厂里拉的。其辨认出ＸＸ明就是骗布的王一东，钱新英就是和王一东一起的钱新英。
2、对账单、中国农业银行借记卡明细对账单、转账记录、账本、划码单、价格鉴证结论书，证实双方交易的具体情况及货款支付的凭证。
四、2012年10月至同年12月期间，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九经预谋后，由被告人许阿九提供帮助，被告人ＸＸ明、钱新英采用上述手段，骗得被害人吴某色丁布匹269054米，价值人民币543489元，支付货款人民币240000元，尚欠货款人民币303489元。
上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被害人吴某的陈述笔录、辨认笔录，证实我和一个叫王一东的做布匹生意，怀疑对方用假的身份做生意骗钱，就报案了。
2012年10月13日，有个男的到盛泽市场老八区某幢某号我的门市部，说是跟单的，给了对方老板王一东的名片，问有无108g的色丁布。10月15日，我到王一东在盛泽荷花村的办公室和王一东谈好108g的色丁布价格为2.02元一米，第一批按80%结算，后来50%，说好余款月结。10月17日发了100卷共16524米，后来的布都是拉到某帝公司门口的。码单只有部分，有几张给了王一东了。王一东10月17日给其现金5万，转账19万，总共给其24万。其辨认出ＸＸ明就是和其谈生意的王一东。
2、证人宋某甲的证言笔录，证实我在某帝纺织有限公司做跟单员。王一东老板安排去很多公司采过样，有一家卖色丁白坯布的记得清楚一点，是南通人，门市部在盛泽东方丝绸市场八商区，大概在2012年10月15日至20日之间。记得有一次南通的老板是用一辆大车把色丁布运到公司楼下的，大概100卷左右。
3、明细单、划码单、转账记录、价格鉴证结论书，证实根据码单记录吴某发货269054米，总金额人民币543489元，付款人民币24万。
五、2013年5月至同年9月期间，被告人ＸＸ明、钱新英经预谋后，采用上述手段，骗得吴江市某丙织造有限公司桃皮绒布匹273620米，价值人民币711410元，支付货款人民币380650元，尚欠货款人民币330760元。
上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人周某的陈述笔录、辨认笔录，证实自己开了厂叫吴江市某丙织造有限公司，被苏州市某昌纺织有限公司的郁正兴骗了，他真名叫ＸＸ明，而且到税务上查了，某昌公司一直都是零申报，没有开过票。从2013年5月26日到9月10日一共给ＸＸ明发了711412元的布。ＸＸ明一共支付货款380650元，其中650元是退货的，8万元是给现金的，剩下的钱都是打到我尾号0949的建设银行卡上的。白坯布都是公司派驾驶员发到盛泽某乙磨毛厂，磨毛费用ＸＸ明自己出。布从磨毛厂出来都是ＸＸ明叫的司机拉的，码单上有驾驶员的签字和车牌号码。其辨认出ＸＸ明就是自称叫郁正兴的男子。
2、证人赵某的证言笔录、辨认笔录，证实我是吴江某达纺织有限公司的老板。2013年4月16日，某昌纺织有限公司的郁正兴和另外一个人来租房子，期限为一年，协议是郁正兴签字的。其辨认出ＸＸ明（郁正兴）就是来租房的两名男子中的一个。
3、证人陈某甲的证言笔录、辨认笔录，证实我在盛泽开了一家某乙磨毛厂。2013年5月到9月，苏州某昌纺织有限公司一直在我厂里做磨毛加工的，对方老板叫郁正兴。某昌公司送过来磨毛的布都是斜纹桃皮绒，都是盛泽某丙纺织的周某老板送来的，都有码单的。加工好后我拿码单找郁正兴结账，码单直接给郁正兴，已经结清的码单这边没有了。现在其手头还有2013年9月10日的2张码单，一共是37255米斜纹桃皮绒，没有结清加工费。另外手头上还有其公司会计记的流水账单，6月份是91740米，7月份是70940米，8月份是70371米，再加上9月份的37255米，一共是273370米。有250米退回某丙纺织厂，不是质量问题，是某昌要斜纹桃皮绒，这250米中既有平纹桃皮绒也有斜纹桃皮绒。其辨认出ＸＸ明就是某昌公司老板郁正兴，王某甲就是某昌公司的会计。
4、证人王某甲的证言笔录、辨认笔录，证实我于2013年5月24日开始在苏州市某昌纺织有限公司做会计，一直到9月24日。公司法人是郁正兴，但实际老板是一个比郁正兴个字高，年龄大的一个人。平时记账老板都是写在小纸条上，然后依据小纸条上的内容登记到账本上。我知道的公司的供货商就是一个某丙纺织的周老板，采购的桃皮绒。每次汇款都是老板把对方周某的名字和账号写在纸条上，然后给我现金到银行汇款，其中10万是一个女的送过来的，还有几次是给一个叫刘某庚的汇过款。其辨认出钱新英就是当天给老板送来10万块钱的女子；ＸＸ明就是苏州市某昌纺织有限公司的真正老板；郁正兴就是苏州某昌纺织有限公司的法人代表。
上述事实，还有名片、身份证、房屋出租协议、码单、搜查笔录、扣押清单、对账单、价格鉴证结论书等证据证实。
六、2010年12月至2011年4月期间，被告人ＸＸ明伙同他人经预谋后，采用上述手段，骗得吴江市某丁织造有限公司色丁布匹、春亚纺布匹，价值人民币2908379元，支付货款人民币700000元，尚欠货款人民币2208379元。
上述事实，检察机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被害人梅某的陈述笔录、辨认笔录，证实我是吴江市某丁织造有限公司的法人代表。公司被骗了236万元的货。2010年12月12日、13日左右，来了个叫诸某某的男的，广州某璀公司的，说是要订购一批布，当时签了合同订做50X75色丁，300T春亚纺，240T春亚纺坯布。2011年1月，公司就向诸某某发货，一直发货到2011年4月15日。2011年4月15日对方承诺再给100万货款迟迟不到帐，后联系诸某某也联系不上，对方国际大厦某号的办事处也人去楼空。其辨认出ＸＸ明就是骗其布的诸某某。
2、证人陈某乙的证言笔录、辨认笔录，证实我是吴江市盛泽某丁织造有限公司的工作人员。2010年12月16日，一个自称是广州市某璀纺织品贸易有限公司总经理诸某某的男的到公司，要购买色丁、春亚纺等布。当天老板梅某和对方就签订了一份合同，说好对方先付50万定金。2010年12月21日，对方电汇了50万元，2011年1月10日，联系诸某某说布做好了，之后自称是对方公司业务经理的一个姓于的女的本地人到公司来领布的，现在驻盛泽镇国际大厦办事处。之后每隔几天都是诸某某打电话，姓于的经理来装布。到3月份，对方经理换了一个姓陈的女经理。2011年2月26日左右，对方50万定金已经用完了，我向诸某某催款，到2011年3月25日，诸某某电汇了20万。2011年4月13日，我联系诸某某向他催款，当时对方已经欠了2360000余元，诸某某承诺2011年4月15日再付100万。到了2011年4月14日联系诸某某，电话已经打不通了，办事处的陈经理也打不通电话了。后让广州的朋友找诸某某名片上的地址，结果是个住宅区。后来网上调取了工商登记，登记上面的公司地址和名片上的也是不一样的，就来报警了。其辨认出ＸＸ明就是从其公司采购布匹拖欠货款的广州某璀纺织有限公司总经理诸某某；何某甲就是到其公司来提货的广州某璀纺织贸易有限公司的于经理。
3、证人何某甲的证言笔录、辨认笔录，证实2010年老王（ＸＸ明）叫我一起到广州做生意，期间大金和老王还一起开了一间公司，是老王用他上海朋友的身份证注册的，在盛泽国际大厦有家办事处，是我和大金一起去弄好的。老王在盛泽跟客户谈好生意需要付定金的时候，我和大金两个人借钱凑给他50、60万的样子。当时是想跟大金以及老王是为了一起骗点钱才成立这家办事处的。因为本来在广州的时候三人说好是布匹往广州发的，他跟客户签订好采购合同后说价格签高了，卖广东的话不赚钱，所以过了年之后他就说要联系其他的买家把布低点价格卖出去，这时候其知道他是在高进低出卖布匹，这样肯定是在骗别人的钱了。我考虑一是卖了布可以还我钱，二是老王也答应分我一点钱。
当时就联系到一个客户，姓梅，盛泽人，他的喷织厂在平望镇某小区大门对面。是我把做春亚纺的梅老板的名片给老王，老王去联系的。联系好后我开车带老王到梅老板厂里看了一下，之后老王和梅老板谈生意我就没有去了。当时我戴了假发和眼镜，老王叫我自称为于经理。后来我提了4次左右的货，有春亚纺、色丁布。其知道一部分卖给小于了，肯定是低价卖的，其他的老王怎么处理的不知道。其辨认出ＸＸ明就是老王；陈某丁就是大金。
4、证人唐某的证言笔录，证实2011年3月份，有个女的找我到某丁厂里拉了一车色丁布，25000米左右，具体开到哪里其不知道，后又这样找其拉了3次，其中有次是男的跟车，总共4次10万米左右。
5、证人孙某的证言笔录，证实我平时在盛泽友好门诊部对面的停车场等生意。2011年1月份，有个女的自称是广州某公司的，他们在国际大厦有办事处，要从某丁公司拉布到托运站的某辉物流公司去，后到了国际大厦又有个女的上车到某丁厂里。某丁厂里人把180卷左右的布装好，划好码单后，把布运到某辉物流公司。我记得是春亚纺240T、300T还有色丁布。之后还拉了十来次布，每次都是让我到国际大厦接她们，然后到某丁厂拉布，拉完送到某辉物流公司发到广东。
6、证人何某乙的证言笔录。证实我是广州景豪商务中心物业工作人员。2010年11月17日，我把机场路某号某室租给一个叫诸某某的人，他付了半年房租一直没来过。
7、证人诸某某的证言笔录，证实我因票据诈骗在2008年2月被判刑九年六个月，没有去过广州，也没在那里开过公司，租过房，没去过吴江，也没有租过房，在吴江也没有生意。
8、证人王某乙的证言笔录，证实我是盛泽鼎盛明华物业管理有限公司的工作人员，负责国际大厦物业。国际大厦某号在大厦某号楼东侧某号，最近一次（笔录时间2011年6月28日）入住的是广州某璀公司。是2010年12月15日进来的。我只知道有2个女的在。
9、证人陈某丙的证言笔录，证实我在2010年下半年的时候到某纺织公司应聘过跟单，但没干几天就不做了。是公司一个自称姓陈的女的面试的。
上述事实，还有业务往来对账单、对账单、银行记账回执、合同协议、调价协议、提货单、划码单、广州市房屋租赁合同、
国际大厦业户信息表、房屋租赁合同、企业法人营业执照、价格鉴证结论书等证据证实。
上述事实，还有以下证据予以证实：
1、证人陈某丁的证言笔录、辨认笔录，证实2010年在广州经人介绍认识的王一东，他当时在广州注册了广州市某璀纺织品有限公司，向我借了25万元，2011年4月王一东给我6万米色丁白坯布抵债，说是从盛泽梅老板那拿过来的布。现在我在盛泽布匹市场做点白坯布生意。王一东跟我讲他是吴江市某帝纺织有限公司的老板。2013年王一东跟一个叫郁正兴的又开了一家叫某昌的公司。2012年初，王一东向我出售宽幅春亚纺白坯布有2.4米和2.6米门幅的，现金支付，最后还价到2.6米的2.9元一米，2.4米的2.8元一米，其实这些货的价格要3.3元一米左右，并且磨好毛的。从2012年10月初到12月底，我从王一东那里收了大概30万米2.4米和2.6米门幅的春亚纺白坯布，2013年5、6月份10万米左右，付了大概110万，大部分是现金，记得一次是我的下家谢某龙打到王一东提供的名为刘某庚的农行卡上10万元。我平时是用儿子陈某某的农行卡转账的，王一东提供的账户有刘某庚、钱新英以及一个姓王的名字。其辨认出ＸＸ明就是卖布给自己的王一东；何某甲就是2010年12月王老王一起到广州并介绍老王给其认识的何某甲。
2、证人谢某的证言笔录、辨认笔录，证实我在南通家纺城开门市部的。2012年和2013年从陈某丁手里购买过一些宽幅春亚纺白坯布。总共16万多米。其辨认出陈某丁就是卖布给自己的陈某丁。
3、证人罗某的证言笔录、辨认笔录，证实从2012年6月开始钱新英就给我供布，我和我老公柏某买了几十万米的色丁布和桃皮绒白坯布，价格1.76元、1.79元每米。算下来从2012年8月29日到12月底总共买过28次布，3次是桃皮绒，其他的应该是色坯布。帐过年前就跟钱新英结清了。
钱新英叫我自己开车到盛泽茅塔某乙磨毛厂拉布，到了就说某昌公司的布就行，另外还关照其磨毛厂老板问布往哪里拉就让司机说是拉到染厂。我叫耿师傅拉了4次，都装到盛泽尊龙苑小区北面路上卸掉然后联系客户接货。还有一次叫万某的车，还有一次记得是叫三轮车拉的，拉到渔业村门市部的。其辨认出钱新英就是卖布给自己的钱新英；耿某、万某、曹某就是运货的驾驶员。
4、证人耿某、曹某、万某、杨某、马某、程某、胡某、穆某的证言笔录，均系个体运输司机，证实运送货物的情况。
5、证人柏某的证言笔录、辨认笔录，证实我和我老婆罗某在盛泽渔业村做处理布生意，和钱新英是2011年认识的。从2012年开始，钱新英就开始卖一些色丁白坯布给我，我老婆那边都有账的，记录了每次多少布多少米什么价格。因为钱新英要的是现金，在市场上现金交易价格比正常价格都要稍微低一点的，钱新英的布哪来的其不清楚。其辨认出钱新英就是卖白坯色丁布给其的钱新英。
6、证人张某的证言笔录，证实我是吴江某磨毛厂的仓管员，有一家叫某帝纺织公司的客户，从2012年9月28日开始有布匹到我厂里加工，一直到2012年12月24日把所有加工好的布都拉走了。
某帝纺织公司在其厂里加工的布一共是从3家厂里拉过来的，分别是某戊纺织、某甲纺织、某乙纺织，某帝从某戊、某乙拉过来的都是平桃白坯布，从某戊和某甲是宽幅的春亚纺白坯布，规格有248cm、268cm、260cm等，某乙的是平纹桃布绒白坯布，都是到厂里来磨毛的。这些布都是我签收的。进仓的码单、对账单都有的，出仓都有出仓单的，出仓时都是某帝公司叫车到厂里来拉的，对方来拉货的司机的车牌在出仓单上也有记录的。
7、证人宋某乙的证言笔录，证实我在某磨毛厂上班。大概在2012年9月底，我帮某帝公司从桃源的某戊纺织厂、铜锣的某乙纺织厂、还有南麻的某甲纺织厂去拉货，一直拉到2012年的12月份。拉的都是春亚纺和平桃的布匹，从上面几家公司拉货其都在单子上签字的。
七、如实供述及退赃
被告人许阿九于2013年10月12日至苏州市吴江区公安局盛泽公安分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人ＸＸ明、钱新英均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人钱新英已退出赃款人民币178000元，被告人许阿九已退出赃款人民币80000元。
上述事实，有发破案经过、暂扣款凭证等证据证实。
本案还有工商登记资料、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、工商银行现金存款凭证、银行交易记录、劳动教养决定书、人口信息、户籍证明等证据证实。
本院认为，被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其中被告人ＸＸ明、钱新英合同诈骗数额特别巨大，被告人许阿九合同诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人ＸＸ明在共同犯罪中，被告人钱新英在第3起、第4起、第5起共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人钱新英在第1起、第2起共同犯罪中，被告人许阿九在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法对被告人钱新英予以减轻处罚，对被告人许阿九予以从轻处罚。被告人许阿九犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，被告人ＸＸ明、钱新英归案后均如实供述了自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人钱新英、许阿九退出了部分赃款，均酌情从轻处罚。被告人钱新英的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人ＸＸ明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人钱新英依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人许阿九依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月18日起至2024年9月17日止），并处罚金人民币一百万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。
二、被告人钱新英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月28日起至2020年2月27日止），并处罚金人民币五十万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。
三、被告人许阿九犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2018年12月17日止），并处罚金人民币二十万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。
四、随案移送的赃款人民币258000元，发还苏州市某戊纺织整理有限公司83228元；发还吴江市某甲织造厂69989元；发还吴江市某乙纺织厂35267元；发还吴某40668元；发还吴江市某丙织造有限公司28848元。
五、责令被告人ＸＸ明退赔吴江市某丁织造有限公司赃物折价款人民币2208397元。责令被告人ＸＸ明、钱新英、许阿九退赔苏州市某戊纺织整理有限公司537884元；退赔吴江市某甲织造厂452314元；退赔吴江市某乙纺织厂227927元；退赔吴某262821元。责令被告人ＸＸ明、钱新英退赔吴江市某丙织造有限公司301912元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周炳红
人民陪审员 张明观
人民陪审员 王群群
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 薛 青
书 记 员 任远航