内蒙古自治区克什克腾旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）克刑初字第88号
公诉机关内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院。
被告人徐永和，男，1950年3月5日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，退休工人，捕前住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月1日被克什克腾旗公安局刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。
被告人王立，男，1962年2月11日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市。因犯盗窃罪，于一九八五年五月二十日被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，因犯抢劫罪，于一九九七年六月四日被赤峰市中级人民法院判处无期徒刑，2013年4月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月1日被克什克腾旗公安局刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。
被告人杨某某，男，1966年9月16日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月1日被克什克腾旗公安局刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。
辩护人向大庆，内蒙古兴林律师事务所律师。
内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院以克检公诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人徐永和、王立、杨某某犯诈骗罪，于2015年7月22日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，克什克腾旗人民检察院指派检察员朱冉、赵丽梅出庭支持公诉，被告人徐永和、王立，被告人杨某某及其辩护人向大庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一、自愿认罪部分
经审理查明：1、2014年11月9日8时许，被告人徐永和、王立、杨某某在辽宁省建平县烧锅营子乡林业站附近，以合伙购买旧版伍分人民币的方法，骗取被害人宫某某人民币10000元。
2、2015年3月25日9时许，被告人徐永和、王立、杨某某在赤峰市敖汉旗长胜镇站前大药房附近，以合伙购买旧版贰分人民币的方法，骗取被害人钟某某人民币20000元。
3、2015年3月26日8时许，被告人徐永和、王立、杨某某在辽宁省建平县烧锅营子乡医院附近，以合伙购买旧版贰分人民币的方法，骗取被害人李某某人民币20000元。
4、2015年3月30日9时许，被告人徐永和、王立、杨某某在辽宁省建平县黑水镇医院附近，以合伙购买旧版贰分人民币的方法，骗取被害人周凤成人民币7000元。
上述事实，被告人徐永和、王立、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有视听资料：光盘2张，物证：黑色手包1个、1953版贰分人民币96张、冥币5沓、记事本1本、放大镜1个、面值贰角人民币1张、面值伍角人民币1张、面值壹分人民币1张、面值贰分人民币1张、面值伍分人民币1张、1965年1市斤粮票1张，被害人宫某某、钟某某、李某某、周某某等人的陈述，证人张某某、丁某某等人的证言，扣押清单及扣押的纸片、扣押清单及扣押物品照片、调取证据清单、银行卡交易记录、客户交易明细对账单、随案移送清单、收条等证据予以证实，足以认定。
二、不自愿认罪部分
克什克腾旗人民检察院指控，2015年2月9日10时许，被告人徐永和、王立、杨某某在克什克腾旗土城子镇集市上，以合伙收购旧版贰分人民币的方法，骗取被害人刘某某人民币20000元。
针对指控的犯罪事实公诉机关向本院提供了下列证据：1、物证：黑色手包1个、1953版贰分人民币96张、冥币5沓、记事本1本、放大镜1个、面值贰角人民币1张、面值伍角人民币1张、面值壹分人民币1张、面值贰分人民币1张、面值伍分人民币1张、1965年1市斤粮票1张；2、书证：户籍证明、常住人口信息、受案登记表、归案情况说明、案件来源、报案材料、扣押清单及扣押的纸片、扣押清单及扣押物品照片、调取证据清单、随案移送清单、收条；3、证人张某某、韩某某的证言；4、被害人刘某某的陈述；5、被告人徐永和、王立、杨某某的供述与辩解；6、辨认笔录。
被告人徐永和、王立、杨某某辩称，2015年2月9日，在克什克腾旗土城子镇集市上只骗取被害人刘某某人民币12000元，而不是20000元。被告人杨某某的辩护人辩护认为，被告人杨某某系从犯，案发后被告人杨某某亲属积极筹款退赃，依法应予对杨某某从轻处罚，本案指控诈骗的数额证据不足，请求人民法院考虑本案的实际情况，对杨某某从轻处罚。
经审理查明，2015年2月9日10时许，被告人徐永和、王立、杨某某在克什克腾旗土城子镇集市上，以合伙收购旧版贰分人民币的方法，骗取被害人刘某某人民币20000元。
另查明，案发后，被告人杨某某的亲属退还被害人刘某某人民币12000元。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：
1、被害人刘某某的陈述，证实了2015年2月9日9时30分左右，在克什克腾旗土城子镇集市上，他碰到一个五十多岁自称收购玉米的男子（王立），王立还拿出一个贴着面额为壹分、贰分、伍角等旧版人民币的日记本，问他有没有那样的旧币，这时又过来一位约六十岁的男子（徐永和），徐永和称自己家亲戚有老式人民币。王立让他帮忙收购，并承诺事成之后给他500元好处费。他就跟着徐永和往北走，碰见一个四十多岁的男子（杨某某），徐永和说和这个人是亲戚，杨某某拿着用塑料胶布缠着的一沓贰分的纸币，徐永和要帮助杨某某卖掉纸币，杨某某不同意，说有个北京人要给400元一张买这些纸币，都没有卖，如果要卖，至少一张要卖500元，徐永和要了一张纸币，说是去给收购的人看看，他就跟着徐永和找到王立用放大镜看了看纸币，说是真的，要花1000元买，徐永和说要买就得都买，然后徐永和把他拉到一边，商量他一起把一百张纸币买下再转卖给王立。他同意后，和徐永和凑钱，徐永和拿了30000元钱，用黑色塑料袋装着，让他拿20000元，他打电话让自己的朋友韩某某送过来百元面值的人民币20000元，徐永和把钱给他让他去买纸币，他因为找不到杨某某就没去，把钱给了徐永和，徐永和走了以后这几个人就找不到了。
2、辨认笔录，经被害人刘某某辨认，王立为谎称收购旧币的人，徐永和为谎称自己亲戚有旧币的人，杨某某为有旧币要卖的人。
3、证人韩某某的证言，证实了2015年2月9日10时左右，刘某某给他打电话，要借20000元人民币有急用，没有告诉他具体干什么用，要他送到克旗土城子镇兽医站附近。他从家里拿了两沓100元面值共计20000元人民币，骑摩托车到了土城子镇兽医站附近，把钱交给了刘某某后就走了。
4、收条两枚，证实了案发后，被告人杨某某的姐姐杨素玲返还被害人刘某某人民币12000元。
本案的其他证据有受案登记表，归案情况说明，案件来源说明，报案材料，户籍证明，常住人口信息，赤峰市中级人民法院（1997）赤刑初字第43号刑事判决书，释放证明等证据证实。
本院认为，被告人徐永和、王立、杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。因被告人徐永和、王立、杨某某的辩解与被害人刘某某的陈述、证人韩某某的证言相互矛盾，故徐永和、王立、杨某某辩解及杨某某的辩护人辩护仅诈骗了被害人刘某某人民币12000元的意见，本院不予支持。因三被告人所实施的犯罪行为，系被告人徐永和提出犯意并组织被告人王立、杨某某实施，故被告人徐永和在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人王立在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王立被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且其亲属退赔被害人部分经济损失，应当减轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人徐永和犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2019年3月31日止。罚金于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人王立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2018年3月31日止。罚金于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2017年3月31日止。罚金于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 康闻韬
代理审判员 史红立
人民陪审员 戴学贵
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 沙 沫