广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤20刑终92号
原公诉机关中山市第二市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈俊艺，男，1979年1月3日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈甫书，广东中亿律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。
原审被告人黄东升，男，1965年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省泉州市安溪县（以上均为自报）。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人农慧，女，1985年3月29日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区大新县。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年5月28日被中山市公安局取保候审，同年8月18日被中山市第二市区人民检察院取保候审，2016年12月13日被中山市第二人民法院取保候审。
中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人陈俊艺、黄东升、农慧犯诈骗罪一案，于2017年12月21日作出（2016）粤2072刑初2398号刑事判决。宣判后，原审被告人陈俊艺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人陈俊艺的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，听取了辩护人辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
中山市第一人民法院判决认定：2015年7月份开始，被告人陈俊艺与电信诈骗人员串谋，由电信诈骗人员打电话给广东、四川、安徽、内蒙古、湖南、湖北等省被害人，以发放“补贴”、退回或报销相关费用、提供贷款等为由让被害人缴纳保证金或让不识英文的被害人使用银行卡到ATM机上英文操作转账，骗取被害人银行账户内资金；陈俊艺为电信诈骗人员提供银行账户，得手后当即将骗取款项转账、取现再存入电信诈骗人员指定账户，获取诈骗金额10%的提成。2015年9月开始，被告人陈俊艺先后纠集被告人黄东升、农慧在广西南宁市参与诈骗款项取现，给予其取现诈骗金额5%的报酬。2015年1月份，被告人黄东升纠集陈某3、林某2（均另处理）参与诈骗款项取现，被告人陈俊艺给予黄东升、陈某3、林某2三人共同取款诈骗金额5%或6%的报酬。
被告人陈俊艺参与电信诈骗86次共骗取人民币1576916元，被告人黄东升参与诈骗67次共骗取人民币1114913元，被告人农慧参与诈骗1次骗取人民币4万元。
2016年5月11日，公安人员在广西壮族自治区武鸣县祥和二小区113号四楼出租屋内将被告人陈俊艺、黄东升、农慧抓获，现场缴获陈俊艺所购买的作案工具银行卡84张、拉卡拉手机刷卡器26台、达派支付1台、POS机2台、电话卡23张、手机8部、笔记本电脑1台、身份证4张、无线网卡1个、U盾3台及赃款人民币19800元等，缴获黄东升赃款人民币1800元、手机2部，缴获农慧手机2部。具体犯罪事实如下：
（一）2015年7月6日中午，电信诈骗人员以发放“医疗补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人邓某1银行卡内人民币10356元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（二）2015年7月20日上午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取湖北省罗田县被害人董某银行卡内存款人民币16098元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（三）2015年7月23日下午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取湖北省当阳市被害人罗某1银行卡内存款人民币39900元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（四）2015年8月2日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人段某1银行卡内存款人民币3057元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（五）2015年8月16日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人姚某银行卡内存款人民币10997元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（六）2015年8月16日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人肖某1银行卡内存款人民币5478元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（七）2015年8月17日下午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取陕西省渭南市高新区被害人李某1银行卡内存款人民币5589元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（八）2015年8月18日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市高新区被害人葛某银行卡内存款人民币11839元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（九）2015年8月20日中午，电信诈骗人员以发放“预防针补贴”为由骗取广东省阳春市被害人李某2银行卡内存款人民币10870元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（十）2015年8月21日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取江西省彭泽县被害人钱某银行卡内存款人民币43817元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（十一）2015年8月26日下午，电信诈骗人员以发放“房产税补贴”为由骗取云南省曲靖市麒麟区被害人张某1银行卡内存款人民币49988元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（十二）2015年8月29日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市斗门区被害人梁某1银行卡内存款人民币21319元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（十三）2015年9月13日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人胡某1银行卡内存款人民币42004元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十四）2015年9月13日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人康某银行卡内存款人民币14997元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十五）2015年9月15日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人黄某1银行卡内存款人民币2345元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十六）2015年9月15日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人李某3银行卡内存款人民币12056元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十七）2015年9月16日下午，电信诈骗人员以退还“超生罚款”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人腾某银行卡内存款人民币15278元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十八）2015年9月23日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省佛山市南海区被害人胡某2银行卡内存款人民币4998元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（十九）2015年11月6日下午，电信诈骗人员以发放“学生生活补贴”为由骗取四川达州市通川区被害人谭某银行卡内存款人民币8000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十）2015年11月26日下午，电信诈骗人员以发放“房屋补贴”为由骗取广东省五华县被害人黄某2银行卡内存款人民币11485元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十一）2015年11月27日中午，电信诈骗人员以发放“房屋补贴”为由骗取浙江省温岭市被害人鲍某1银行卡内存款人民币3500元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十二）2015年11月30日中午，电信诈骗人员以退还“房产购置税”为由骗取重庆市璧山区被害人范某银行卡内存款人民币70002元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十三）2015年12月1日下午，电信诈骗人员以退还“房产购置税”为由骗取四川省南充市顺庆区被害人张某2银行卡内存款人民币9800元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十四）2015年12月3日下午，电信诈骗人员以退还“房产购置税”为由骗取重庆市渝北区被害人高某银行卡内存款人民币9800元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十五）2015年12月9日上午，电信诈骗人员以发放“买房补贴”为由骗取重庆市渝北区被害人项某银行卡内存款人民币11499元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十六）2015年12月9日上午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取广东省深圳市盐田区被害人覃某银行卡内存款人民币14678元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十七）2015年12月9日中午，电信诈骗人员以发放“买房补贴”为由骗取安徽省凤阳县被害人周某1银行卡内存款人民币13288元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十八）2015年12月9日下午，电信诈骗人员以退还“特困补贴”为由骗取安徽省凤阳县被害人王某1银行卡内存款人民币7258元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（二十九）2015年12月13日上午，电信诈骗人员以退回“契税”为由骗取重庆市巴南区被害人张某3银行卡内存款人民币8658元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十）2015年12月13日下午，电信诈骗人员以发放“奖学金”为由骗取安徽省阜阳市颖东区被害人张某4银行卡内存款人民币43788元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十一）2015年12月13日下午，电信诈骗人员以退回“购房契税”为由骗取重庆市巴南区被害人周某2银行卡内存款人民币3123元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十二）2015年12月14日下午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取深圳市罗湖区被害人李某4银行卡内存款人民币11521元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十三）2015年12月15日中午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取江苏省宁波市鄞州区被害人李某5银行卡内存款人民币22345元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十四）2015年12月28日下午，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取广东省湛江市赤坎区被害人梁某2银行卡内存款人民币4000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十五）2015年12月29日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省五华县被害人邱某银行卡内存款人民币7620元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十六）2015年12月30日下午，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取广东省惠州市惠城区被害人刘某1银行卡内存款人民币3000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十七）2015年12月30日下午，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取广东省河源市龙川县被害人庄某银行卡内存款人民币1051元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（三十八）2016年1月1日至4日期间，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取北京市通州区被害人武某银行卡内存款人民币17000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（三十九）2016年1月6日中午，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取广东省佛山市三山东区被害人杜某银行卡内存款人民币4900元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十）2016年1月7日至9日期间，电信诈骗人员以提供贷款需要保证金为由骗取湖北省宜昌市秭归县被害人余某银行卡内存款人民币28000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升、陈某3、林某2取现。
（四十一）2016年1月11日下午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取广东省中山市小榄镇被害人马某银行卡内存款人民币14397元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十二）2016年1月11日下午，电信诈骗人员以发放“助学补贴”为由骗取内蒙古自治区赤峰市红山区被害人任某银行卡内存款人民币17966元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十三）2016年1月12日中午，电信诈骗人员以发放“二胎生育补贴”为由骗取广东省中山市东凤镇被害人莫某银行卡内存款人民币18555元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十四）2016年1月12日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市民众镇被害人吴某1银行卡内存款人民币8968元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十五）2016年1月13日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省江门市蓬江区被害人袁某银行卡内存款人民币2367元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十六）2016年1月13日下午，电信诈骗人员以发放“助学补贴”为由骗取内蒙古自治区赤峰市敖汉旗被害人赵某银行卡内存款人民币18585元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十七）2016年1月14日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市小榄镇被害人罗某2银行卡内存款人民币2991元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十八）2016年1月14日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市南头镇被害人邓某2银行卡内存款人民币7073元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（四十九）2016年1月14日晚上，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市三角镇被害人王某2银行卡内存款人民币21217元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升和陈某3、林某2取现。
（五十）2016年2月29日下午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取浙江省东阳市被害人刘某2银行卡内存款人民币64087元后，由被告人陈俊艺转账后被告人农慧取现其中4万元，剩余陈俊艺取现。
（五十一）2016年3月2日下午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取青海省海北藏族自治州刚察县被害人朱某1银行卡内存款人民币2899元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（五十二）2016年3月3日上午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取广东省中山市沙溪镇被害人肖某2银行卡内存款人民币10786元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
（五十三）2016年3月8日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市南区被害人郭某银行卡内存款人民币11706元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十四）2016年3月10日中午，电信诈骗人员以发放“预防针补贴”为由骗取广东省中山市坦洲镇被害人申某银行卡内存款人民币3527元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十五）2016年3月10日中午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取贵州省兴仁县被害人陈某1银行卡内存款人民币12998元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十六）2016年3月11日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市三乡镇被害人罗某3银行卡内存款人民币23827元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十七）2016年3月14日中午，电信诈骗人员以发放“生育奖金”为由骗取广东省中山市横栏镇被害人何某银行卡内存款人民币28579元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十八）2016年3月14日下午，电信诈骗人员以发放“特困补贴”为由骗取广东省中山市三角镇被害人董某2银行卡内存款人民币1998元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（五十九）2016年3月14日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市大涌镇被害人黄某3银行卡内存款人民币49986元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十）2016年3月16日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市港口镇被害人孔某银行卡内存款人民币49986元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十一）2016年3月17日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市古镇镇被害人谢某1银行卡内存款人民币90473元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十二）2016年3月20日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市东凤镇被害人楚某银行卡内存款人民币1789元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十三）2016年3月21日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市火炬开发区被害人刘某3银行卡内存款人民币36655元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十四）2016年3月22日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市板芙镇被害人谷某银行卡内存款人民币5948元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十五）2016年3月22日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市三乡镇被害人胡某3银行卡内存款人民币23618元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十六）2016年3月23日下午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由让江苏省泰州市高港区被害人戴某将银行卡内存款人民币49988元转入被告人陈俊艺所持有银行账户。
（六十七）2016年3月23日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市火炬开发区被害人陈某2银行卡内存款人民币4319元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十八）2016年3月23日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市石岐区被害人叶某1银行卡内存款人民币3649元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（六十九）2016年3月24日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市小榄镇被害人卢某银行卡内存款人民币2300元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十）2016年3月28日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市大涌镇被害人尹某银行卡内存款人民币2428元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十一）2016年3月29日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市火炬开发区被害人方某银行卡内存款人民币80220元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十二）2016年3月30日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市黄圃镇被害人吴某2银行卡内存款人民币5051元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十三）2016年3月31日下午，电信诈骗人员以发放“助学补贴”为由骗取内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县被害人张某5银行卡内存款人民币11899元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十四）2016年4月1日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市南头镇被害人罗某4银行卡内存款人民币9200元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十五）2016年4月1日下午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取湖南省长沙市岳麓区被害人侯某银行卡内存款人民币5782元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十六）2016年4月1日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市港口镇被害人秦某银行卡内存款人民币4046元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（七十七）2016年4月1日下午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取浙江省温州市瓯海区被害人潘某银行卡内存款人民币49988元转入被告人陈俊艺所持有银行卡账户内。
(七十八)2016年4月1日晚上，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗黑城子示范区被害人谢某2银行卡内存款人民币49988元转入被告人陈俊艺所持有银行卡账户内。
(七十九)2016年4月4日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市小榄镇被害人岑某银行卡内存款人民币54164元转入被告人陈俊艺所持有银行卡账户内，其中人民币49900元由陈俊艺转款后被告人黄东升取现。
(八十)2016年4月7日下午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取广东省广州市越秀区被害人刘某4银行卡内存款人民币4959元转入被告人陈俊艺所持有银行卡账户内。
(八十一)2016年4月8日下午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取广东省珠海市被害人兰某银行卡内存款人民币2368元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
(八十二)2016年4月11日，电信诈骗人员以发放“军人补贴”为由骗取贵州省镇远县被害人黄某4银行卡内存款人民币1310元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（八十三）2016年4月20日下午，电信诈骗人员以退回“学杂费”为由骗取安徽省黄山市祁门县被害人盛某银行卡内存款人民币49988元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升等其他人取现。
（八十四）2016年4月25日中午，电信诈骗人员以报销“社保费”为由骗取广东省深圳市和平社区被害人林某1银行卡内存款人民币2550元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（八十五）2016年4月27日中午，电信诈骗人员以发放“教育补贴”为由骗取广东省深圳市光明新区被害人伍某银行卡内存款人民币4459元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
（八十六）2016年4月28日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省中山市东升镇被害人郑某银行卡内存款人民币16241元，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
中山市第一人民法院认为，被告人陈俊艺、黄东升、农慧无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中陈俊艺、黄东升诈骗数额特别巨大，农慧诈骗数额巨大，其行为己构成诈骗罪；被告人陈俊艺又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为己构成妨害信用卡管理罪，均应依法惩处。被告人陈俊艺在判决宣告前犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应当数罪并罚。被告人陈俊艺、黄东升、农慧在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄东升、农慧归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈俊艺在归案后能如实供述其在2015年8月份之后的犯罪事实，对上述犯罪依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，作出判决如下：一、被告人陈俊艺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金六万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；总和刑期十年六个月，并处罚金七万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金七万元；二、被告人黄东升犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金四万元；三、被告人农慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四千元；四、缴获的银行卡84张、拉卡拉手机刷卡器26台、达派支付1台、无线POS终端机2台、笔记本电脑1台、无线网卡1个、U盾3个、手机12部、电话卡23张等作案工具，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；五、责令被告人陈俊艺退赔被害人邓某110356元，退赔被害人董某16098元，退赔被害人罗某139900元，退赔被害人段某13057元，退赔被害人姚某10997元，退赔被害人肖某15478元，退赔被害人李某15589元，退赔被害人葛某11839元，退赔被害人李某210870元，退赔被害人钱某43817元，退赔被害人张某149988元，退赔被害人梁某121319元，退赔被害人刘某224087元，退赔被害人朱某12899元，退赔被害人肖某210786元，退赔被害人戴某49988元，退赔被害人潘某49988元，退赔被害人谢某249988元，退赔被害人刘某44959元，责令被告人陈俊艺、黄东升共同退赔被害人胡某142004元，共同退赔被害人康某14997元，共同退赔被害人黄某12345元，共同退赔被害人李某312056元，共同退赔被害人腾某15278元，共同退赔被害人胡某24998元，共同退赔被害人谭某8000元，共同退赔被害人黄某211485元，共同退赔被害人鲍某13500元，共同退赔被害人范某70002元，共同退赔被害人张某29800元，共同退赔被害人高某9800元，共同退赔被害人项某11499元，共同退赔被害人覃某14678元，共同退赔被害人周某113288元，共同退赔被害人王某17258元，共同退赔被害人张某38658元，共同退赔被害人张某443788元，共同退赔被害人周某23123元，共同退赔被害人李某411521元，共同退赔被害人李某522345元，共同退赔被害人梁某24000元，共同退赔被害人邱某7620元，共同退赔被害人刘某13000元，共同退赔被害人庄某1051元，共同退赔被害人武某17000元，共同退赔被害人杜某4900元，共同退赔被害人余某28000元，共同退赔被害人马某14397元，共同退赔被害人任某17966元，共同退赔被害人莫某18555元，共同退赔被害人吴某18968元，共同退赔被害人袁某2367元，共同退赔被害人赵某18585元，共同退赔被害人罗某22991元，共同退赔被害人邓某27073元，共同退赔被害人王某221217元，共同退赔被害人郭某11706元，共同退赔被害人申某3527元，共同退赔被害人陈某112998元，共同退赔被害人罗某323827元，共同退赔被害人何某28579元，共同退赔被害人董某21998元，共同退赔被害人黄某349986元，共同退赔被害人孔某49986元，共同退赔被害人谢某190473元，共同退赔被害人楚某1789元，共同退赔被害人刘某336655元，共同退赔被害人谷某5948元，共同退赔被害人胡某323618元，共同退赔被害人陈某24319元，共同退赔被害人叶某13649元，共同退赔被害人卢某2300元，共同退赔被害人尹某2428元，共同退赔被害人方某80220元，共同退赔被害人吴某25051元，共同退赔被害人张某511899元，共同退赔被害人罗某49200元，共同退赔被害人侯某5782元，共同退赔被害人秦某4046元，共同退赔被害人岑某49900元，共同退赔被害人兰某2368元，共同退赔被害人黄某41310元，共同退赔被害人盛某49988元，共同退赔被害人林某12550元，共同退赔被害人伍某4459元，共同退赔被害人郑某16241元，责令被告人陈俊艺、农慧共同退赔被害人刘某240000元（从被告人陈俊艺处缴获的赃款19800元，从被告人黄东升处缴获的赃款1800元，由扣押的公安机关依法发还被害人）。
上诉人陈俊艺上诉提出：其不知道帮他人转账、取现的钱是诈骗所得，以为是网络赌博资金，其也没有直接参与诈骗，原判以诈骗罪判处其有期徒刑八年量刑过重，请求本院从轻改判。
上诉人陈俊艺的辩护人提出：1.陈俊艺在共同诈骗犯罪中主要是按照他人电话指使协助取款，起辅助作用，是从犯；2.陈俊艺非法持有银行卡84张，其中有45张未用于诈骗犯罪，没有对社会造成更大危害；3.陈俊艺归案后能如实供述罪行。综上，请求对陈俊艺从轻处罚。
中山市第二人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
对于上诉人陈俊艺及其辩护人所提上诉和辩护意见，经查，上诉人陈俊艺在侦查机关多次供述其向诈骗人员提供银行账户用于诈骗犯罪，诈骗人员骗取被害人款项后，由其与同案人黄东升等人将诈骗款项通过转账、取现的方式将钱提取出来，然后再存入诈骗人员指定的银行账户，其从中获取提成。同案人黄东升也供述上诉人陈俊艺负责联系诈骗人员，诈骗款项转入上诉人陈俊艺提供的银行账户后，上诉人会将诈骗款项转到其他银行账户再安排其等人去将诈骗款取出来。同案人农慧证实上诉人陈俊艺和黄东升经常拿银行卡去取钱和存钱，后上诉人陈俊艺告诉其是因没钱用而去诈骗他人，并称负责拿银行卡取钱和存钱给诈骗人员。因此，上诉人陈俊艺提出不知道转账、取现的钱是诈骗所得的意见显然不能成立，不予采纳。至于辩护人提出上诉人陈俊艺在共同诈骗犯罪中是从犯以及具有坦白情节的意见，原审法院已经认定并据此对上诉人陈俊艺分别予以减轻和从轻处罚，根据其犯罪情节、主观恶性、社会危害程度以及认罪悔罪态度，原判对其量刑并无不当。故对上诉人陈俊艺及其辩护人请求从轻改判的意见不予采纳。
本院认为，上诉人陈俊艺、原审被告人黄东升、农慧无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中上诉人陈俊艺、原审被告人黄东升诈骗数额特别巨大，原审被告人农慧诈骗数额巨大，其行为均己构成诈骗罪；上诉人陈俊艺又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为己构成妨害信用卡管理罪，均应依法惩处。上诉人陈俊艺在判决宣告前犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应当数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈俊艺及其辩护人所提上诉和辩护意见，经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 梁容坚
审判员 周绍庄
审判员 裴 涛
二〇一八年四月十二日
书记员 刘佩琪