宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）吴刑终字第122号
原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马某甲，曾用名马某庚，男，1982年2月26日出生，回族。2014年12月3日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2015年1月9日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院审理宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控原审被告人马某甲诈骗一案，于2015年7月3日作出（2015）吴利刑初字第146号刑事判决。原审被告人马某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指派代理检察员李鑫出庭履行职务，上诉人马某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，1、2013年7月份的一天，被告人马某甲虚构了能够为刘某某办理车辆运营证、车辆审验和车辆过户的事实，骗取被害人刘某某现金2500元；
2、2013年11月初的一天，被告人马某甲虚构了能够为马某乙通过驾驶证科目一考试的事实，骗取被害人马某乙现金3000元；
3、2014年4月份的一天，被告人马某甲虚构了能够为杨某甲办理车辆违章销分的事实，骗取被害人杨某甲现金19000元。案发后，被告人马某甲的近亲属向被害人杨某甲退赔现金19000元，被害人杨某甲对被告人马某甲表示谅解；
4、2014年7月份的一天，被告人马某甲虚构了能够为姬某某办理驾驶员资格证审验的事实，骗取被害人姬某某现金450元；
5、2014年8月4日，被告人马某甲虚构了能够为王某某办理驾驶员资格证审验的事实，骗取被害人王某某现金1000元；
6、2014年9月1日，被告人马某甲虚构了能够为马某丙办理驾驶证科目五考试的事实，骗取被害人马某丙现金2000元；
7、2014年10月22日，被告人马某甲虚构了能够为杨某乙办理车辆过户的事实，骗取被害人杨某乙现金10000元。案发后，被告人马某甲的近亲属向被害人杨某乙退赔现金5500元；
8、2014年11月25日，被告人马某甲虚构了能够为严某某办理车辆审验业务的事实，骗取被害人严某某现金1600元。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、破案经过、接受证据材料清单、企业法人营业执照、银行卡交易明细、公告、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还物品清单、电子物证检查笔录、辨认笔录及照片、谅解书及询问笔录、移送物品清单、常住人口详细信息、被害人陈述、证人证言、车辆二级维护台账、车辆年审台账、短信和通话清单、缴费证明、学员信息表、科目一考试情况、检验报告、证明、驾驶人信息查询单、从业资格考核情况、收据、情况说明、网银交易查询结果单等证据证实。
宣判后，原审被告人马某甲不服，以其行为不构成犯罪为由提出上诉，请求二审法院依法宣判其无罪。在法庭最后陈述中表示其行为构成犯罪，请求二审法院从轻处罚。
出庭履行职务检察员发表了原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判的出庭意见。
本院经审理查明，2013年7月至2014年11月期间，上诉人马某甲以能为他人办理车辆营运证、车辆审验、车辆过户、机动车驾驶证科目考试、车辆违章销分等为由，骗取被害人刘某某、马某乙、杨某甲、姬某某、王某某、马某丙、杨某乙、严某某人民币共计39550元的事实，与原判认定的事实一致。且有下列证据证实：
（一）第一起犯罪事实的证据。
1.被害人刘某某的陈述，证实2013年7月6日左右的一天，其到吴忠市车管所某中介公司找上诉人马某甲，让给办理车辆运营证及车辆审验、过户手续，马某甲承诺最多一个星期办好，并收其现金2500元。2013年7月至2014年3月份期间，马某甲一直未给其办理上述业务，导致其车辆无法正常使用。其将车辆交给马某甲后，马某甲将该车停放在某停车场约半年时间。
2.吴忠市道路运政管理局提供的车辆二级维护台账、车辆年审台账，证实车辆的维护，以及在案发时没有进行审验的情况。
3.证人白某的证言，证实其系吴忠市某工贸有限公司员工。货车于2013年3月21日停放到其公司的停车场，于2014年2月20日离开，共交纳3000元的停车费。
4.吴忠市某工贸有限公司出具的汽车修理厂登记表、停车费收据、出门证存根，证实车辆于2013年3月21日停放在停车场，于2014年2月20日离开。
5.通话清单，证实上诉人马某甲使用的手机与被害人刘某某使用的手机有多次通话联系。
6.上诉人马某甲的供述，证实2013年7、8月份的一天，其以给被害人刘某某办理车辆营运证、车辆审验、车辆过户为由，骗取刘某某现金2500元；其没有给被害人刘某某办理车辆运营证。
（二）第二起犯罪事实的证据。
7.被害人马某乙的陈述，证实2013年11月初的一天，马某甲以给其办理机动车驾驶证科目一的考试为由，收取其现金3000元。后马某甲以各种理由推脱，至今未给其安排机动车驾驶证科目一考试。
8.辨认笔录及照片，证实2014年12月4日，经公安机关侦查人员组织辨认，被害人马某乙辨认出为其办理机动车驾驶证科目一考试收取其钱款的男子系马某甲。
9.被害人马某乙向公安机关提交的注有吴忠市某中介公司、马某庚等字样的名片一张、吴忠市某驾校开具的收据三张，证实注有吴忠市某中介公司、马某庚等字样的名片上显示吴忠市某中介公司经营的范围为机动车辆入户、过户、审验、转籍等业务。吴忠市某驾校收取被害人马某乙驾驶培训费600元。
10.通话清单，证实上诉人马某甲使用的手机与被害人马某乙使用的手机有多次通话联系。
11.吴忠市某驾校出具的被害人马某乙缴费证明、学员信息表、科目一考试情况，证实被害人马某乙于2014年1月6日向吴忠市某驾校缴纳驾驶员培训费500元、IC卡手续费50元。2014年10月13日，被害人马某乙考科目一考试成绩为0分。
12.吴忠市公安局利通区分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实2014年12月9日，公安机关侦查人员从上诉人马某甲处扣押有“申请人马某乙”字样的机动车驾驶证申请表一张、马某乙机动车驾驶人身体条件证明一份、马某乙证件照五张、马某乙驾驶证考前证明一份、马某乙居住证复印件一份。
13.上诉人马某甲的供述，证实2013年11月份的一天，其以给被害人马某乙通过机动车驾驶证科目一考试为由，骗取被害人马某乙3000元。其名片上的名字是马某庚，其他人也称呼其为马某庚。
（三）第三起犯罪事实的证据。
14.被害人杨某甲的陈述，证实2014年4月份的一天，上诉人马某甲以给其和朋友办理车辆违章销分为由，在马某甲所在的中介公司内，分两次骗取其现金共计19000元。2014年9月份的一天，马某甲向其退还现金5000元。后其自行办理了违章销分和车辆审验业务。
15.证人马某丁的证言，证实其系马某甲的妻子。马某甲在吴忠市车管所西侧经营着吴忠市某中介公司，该公司的账目由马某甲进行管理。
16.证人马某戊的证言，证实其系马某甲的姐姐。马某甲未找其给他公司所办的业务帮忙，也未使用过其驾驶证。
17.短信和通话记录，证实被害人杨某甲使用的手机自2014年8月份至2014年10月份期间，多次给上诉人马某甲所使用的手机发短信、打电话，询问违章销分的办理情况，并要求马某甲退款，被以各种理由推脱。
18.吴忠市机动车辆检验有限责任公司出具的小型汽车技术检验报告、证明一份，证实该车辆信息及该车的审验情况。
19.吴忠市公安局交通管理局提供的驾驶人信息查询单，证实经公安机关侦查人员从吴忠市公安局交通管理局处查询，马某已（系马某甲的弟弟）、马某戊（系马某甲的姐姐）的驾驶证均未被扣分，丁某某的驾驶证被扣6分。
20.吴忠市公安局利通区分局扣押清单及照片，证实2014年12月9日，公安机关侦查人员从上诉人马某甲处扣押车辆违章记录复印件三份、机动车行驶证复印件一份。
21.辨认笔录及照片，证实经公安机关侦查人员组织辨认，2014年12月3日马某甲从公安机关出示的照片中辨认出到其公司办理业务的“马四哥”系被害人杨某甲；2014年12月9日，被害人杨某甲从公安机关提供的一组照片中辨认出诈骗其钱财的男子系上诉人马某甲。
22.上诉人马某甲的供述，证实2014年4月份的一天，其以给被害人杨某甲办理车辆违章销分为由，分两次收取被害人杨某甲现金19000元。其没有为被害人杨某甲办理车辆违章销分事宜。
（四）第四起犯罪事实的证据。
23.被害人姬某某的陈述，证实2014年7月中旬的一天，其到吴忠市车管所西门某中介服务公司，该公司一名男子以给其办理资格证审验为由，收取其现金450元。该男子收取现金后一直未给其办理相关业务。
24.辨认笔录及照片，证实2014年12月28日，经公安机关人员组织辨认，被害人姬某某从一组不同正面免冠照片中辨认出收取其钱财为其办理资格证审验业务的男子系马某甲。
25.吴忠市道路运输管理局出具的被害人姬某某从业资格证的考核情况，证实被害人姬某某的从业资格证2014年未在吴忠市道路运输管理局考核登记过。
26.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押及发还物品清单，证实公安机关侦查人员从上诉人马某甲所经营的吴忠某中介服务公司内扣押被害人姬某某的相关资料（宁夏回族自治区道路运输驾驶员继续教育登记卡，道路运输从业人员从业资格证件换发、补发、变更登记表，道路运输驾驶员诚信考核表，姬某某驾驶证、身份证复印件）。并于2015年2月27日向被害人姬某某发还道路运输从业人员资格证等证件。
27.上诉人马某甲的供述，证实2014年7月份的一天，其以能为被害人姬某某办理驾驶员资格证审验为由，骗取被害人姬某某现金450元。
（五）第五起犯罪事实的证据
28.被害人王某某的陈述，证实2014年8月4日，其到吴忠市某中介公司找到一名叫马某庚的男子为其办理货物运输从业资格证审验事宜，并向该男子先行给付现金1000元及相关证件。后该男子总以各种理由推脱，直至案发也未给其办理相关业务。
29.被害人王某某向公安机关提交的收据一张，证实2014年8月4日吴忠市某经纪人有限公司马某庚，收取被害人王某某现金1000元。
30.吴忠市道路运输管理局出具的被害人王某某从业资格证的考核情况，证实被害人王某某的从业资格证2014年未在吴忠市道路运输管理局考核登记。
31.通话清单，证实上诉人马某甲所用的手机与被害人王某某所用的手机有多次通话联系。
32.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关侦查人员从上诉人马某甲所经营的吴忠某中介服务公司内，扣押被害人王某某的驾驶证、身份证复印件。
33.上诉人马某甲的供述，证实2014年8月份的一天，其以给被害人王某某办理货物运输资格证审验业务为由，在吴忠某中介服务公司内骗取被害人王某某现金1000元。
（六）第六起犯罪事实的证据。
34.被害人马某丙的陈述，证实2014年9月1日上午9时许，其通过其朋友介绍，到吴忠市某中介公司内找马某甲为其办理机动车驾驶证科目五的考试，马某甲收取其现金2000元，并承诺最多一个星期内办妥。但马某甲收钱后一直未给其办理相关考试。
35.辨认笔录及照片，证实2014年12月11日，经公安机关侦查人员组织辨认，被害人马某丙从12张不同正面免冠照片中辨认出为其办理驾驶员科目五考试的男子系马某甲。
36.被害人马某丙向吴忠市公安局利通区分局提供的吴忠市某中介公司马某庚名片一张、收据一份、马某丙机动车驾驶证复印件一张，证实马某庚的名片上载明吴忠市某中介公司的经营范围为机动车辆入户、过户、审验、转籍等业务。2014年9月1日，马某甲以给被害人马某丙办理驾驶资格证科目五的考试为由，收取被害人马某丙现金2000元。
37.通话清单，证实马某甲所用的手机与被害人马某丙所用的手机有过多次通话联系。
38.上诉人马某甲的供述，证实2014年9月1日，其以给被害人马某丙办理驾驶员科目五考试为由，骗取马某丙现金2000元。
（七）第七起犯罪事实的证据。
39.被害人杨某乙的陈述，证实2014年10月22日，因车辆属于国三排放标准无法在车管所正常办理车辆转户手续，其遂到上诉人马某甲的中介公司请其帮忙办理车辆过户手续。马某甲承诺一个星期内即可办理该车的过户手续，收取其现金10000元。后马某甲以各种理由推脱，一直未给其办理车辆转户手续。案发后，马某甲的近亲属给其退赔现金共计5500元。
40.辨认笔录及照片，证实2014年12月28日，经公安机关侦查人员组织辨认，被害人杨某乙从12张不同正面免冠照片中辨认出为其办理车辆转户的男子系马某甲。
41.被害人杨某乙向吴忠市公安局利通区分局提交的上诉人马某甲出具的收据一张，证实2014年10月22日，马某甲收取贺某某奥迪车档案一份及现金10000元。
42.吴忠市公安局交通管理局文件、吴忠市车辆管理所出具的情况说明，吴忠市公安局交通管理局关于印发《全市公安机关交管部门办理机动车注册登记执行车IV标准的实施标准》的通知及吴忠市人民政府《机动车注册登记执行车IV标准的通知》的公告，证实自2013年10月1日起，吴忠市公安局交通管理局车管所不接收转入吴忠市辖区尾气排放属于国家第三阶段排放标准的车辆，并通过政府网站、纸质公告等形式向社会进行了公布。
43.通话清单，证实上诉人马某甲所用的手机与被害人杨某乙所用的手机有多次通话联系。
44.上诉人马某甲的供述，证实2014年10月份的一天，其虚构能为被害人杨某乙办理车辆过户的事实，骗取被害人杨某乙现金10000元。
（八）第八起犯罪事实的证据。
45.被害人严某某的陈述，证实2014年11月25日，其在吴忠市车管所西侧某中介公司内通过电话联系到马某甲，询问能否办理车辆审验业务，马某甲承诺收取1600元费用后一两天就可以办理。其遂给马某甲中国农业银行卡的账户转账1600元，之后再没有联系到上诉人马某甲。2014年12月4日，吴忠市某中介公司的一女性工作人员通知其将车辆行驶证取回，其遂重新找人办理了车辆审验业务。
46.网银交易查询结果单，证实2014年11月25日，被害人严某某给上诉人马某甲银行账户汇款1600元人民币。
47.通话及短信清单，证实2014年12月1日，被害人严某某六次拨打上诉人马某甲的手机，均无法接通。2014年12月2日，被害人严某某通过发送短信方式联系上诉人马某甲，马某甲未回复。
48.上诉人马某甲的供述，证实2014年11月25日左右的一天，其以能为被害人严某某办理挂车审验为由，骗取严某某现金1600元。
（九）本案其他综合证据。
49.吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关接到被害人杨某甲、马某丙、刘某某、严某某、马某乙、王某某、杨某乙、姬某某的报案后，对上诉人马某甲诈骗一案立案侦查。
50.吴忠市公安局东塔寺派出所出具的破案经过，证实2014年12月2日13时58分，杨某甲将马某甲扭送至该所，称马某甲以帮其处理车辆违章销分为由骗取其现金19000元，要求查处。经讯问，马某甲对其诈骗刘某某、马某乙、严某某、马某丙、姬某某、王某某、杨某乙、杨某甲的事实供认不讳。
51.吴忠市公安局利通区分局接受证据材料清单、吴忠市某经纪人有限公司企业法人营业执照复印件一份，证实吴忠市某经纪人有限公司的法定代表人为马某甲（马某庚），经营范围为车辆入户、转籍过户、审验、照相等中介服务。
52.银行卡交易明细，证实上诉人马某甲银行账户存取款情况。
53.吴忠市公安局交通警察支队车辆管理所在吴忠日报刊登的关于进一步规范车驾管业务办理的公告，证实自2011年8月1日起，凡到吴忠市公安局交通管理局车管所办理各类车驾管业务，必须由机动车所有人、驾驶人本人持合法证件按照有关程序申请办理。如需委托他人办理的，原则上只能委托其近亲属办理。委托办理时，必须持户口本等能够证明其亲属关系的有效合法证明方可办理。并附办理各类车驾管业务所需时日及费用。
54.吴忠市公安局利通区分局搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还物品清单，证实2014年12月9日，公安机关侦查人员依法对上诉人马某甲经营的吴忠市某中介公司进行搜查，从马某甲处扣押了下列物品：苹果手机一部、电脑主机一台、马某乙机动车驾驶证申请表、机动车驾驶证身体条件说明、证件照、驾驶证考前证明、居住证，车辆违章记录三张、机动车行驶证复印件，马某辛从业资格证、证件照，王某某从业资格证、姬某某从业资格证、驾驶员继续教育登记卡、诚信考核表，从业资格证、收据二本。2015年2月27日，公安机关向被害人姬某某发还道路运输从业人员证，向被害人王某某发还从业资格证一本。
55.吴忠市公安局网安支队电子物证检查笔录，证实该支队对涉案的一部iphone手机进行检查，对该手机的通讯记录、通话记录、短信记录进行提取。
56.辨认笔录及照片，证实2014年12月9日，在公安民警的押解下，上诉人马某甲指认其诈骗犯罪的现场为吴忠市车管所西侧的吴忠市某中介公司。
57.被害人杨某甲提交的谅解书及询问笔录，证实案发后，上诉人马某甲的近亲属向被害人杨某甲退赔现金19000元，被害人杨某甲对马某甲表示谅解。
58.上诉人马某甲的常住人口详细信息，证实上诉人马某甲的身份、年龄及具有完全刑事责任能力的情况。
上述证据经一、二审庭审举证、质证，各证据来源均合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，能够证明上诉人马某甲虚构事实骗取他人钱款的事实，对其证明效力及证明的事实予以确认。
本院认为，上诉人马某甲以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，价值39550元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。上诉人马某甲在归案后，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其亲属在案发后向部分被害人进行退赔并取得谅解，视为其具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。
关于上诉人马某甲辩称其行为不构成诈骗罪的理由，经核实，被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、书证、马某甲的供述等证据相互关联印证，证实上诉人马某甲在收到各被害人的钱款和财物之后，并没有按照承诺为各被害人办理相关业务，而是以各种理由推托，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上虚构了能为他人办理机动车驾驶证科目考试、车辆违章销分等事实，骗取被害人的信任后使其自愿交付财物，且骗取财物的数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人马某甲辩称其行为不构成诈骗罪的理由不成立，不予采纳。原判依据上诉人马某甲的犯罪事实，认罪态度和退赔表现，在法定量刑幅度内量刑适当，上诉人马某甲当庭请求法院依法对其从轻处罚的理由不成立，不予采纳。出庭检察员提出驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 艾进春
审判员 田进贤
审判员 白学江
二〇一五年九月二十二日
书记员 韩亚萍
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。