广东省潮州市潮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5103刑初57号
公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。
被告人王通武，男，居民身份证号码×××1017，汉族，出生地广西壮族自治区蒙山县，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区蒙山县。2010年5月1日因犯抢夺罪被广东省普宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2011年7月5日刑满释放。2012年3月6日因犯贩卖毒品罪被广西壮族自治区蒙山县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；2012年9月7日刑满释放。因本案于2015年10月27日被羁押，次日被公安机关决定行政拘留、强制隔离戒毒，同年12月2日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人陈胜林，男，居民身份证号码×××1019，汉族，出生地广西壮族自治区蒙山县，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区蒙山县。2008年3月4日因犯抢夺罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币l000元；2008年8月28日刑满释放。2013年4月18日因犯抢劫罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；2014年9月9日刑满释放。因本案于2015年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉（2016）57号起诉书指控被告人王通武、陈胜林犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案，广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员许湘濒出庭支持公诉，被告人陈胜林、王通武到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗罪
1、2015年10月14日上午，被告人陈胜林、王通武与同案人“阿某甲”（另案处理）经事先合谋骗取他人财物并互相分工后，准备了一捆假钱并分别驾驶摩托车窜至潮州市潮××区××大道中国农业银行门口，由陈胜林伪装在被害人吴某乙面前掉下假钱，王通武乘机上前捡起并谎称要与吴某乙的“分钱”，将吴某乙骗至附近的路边。随后，“阿某甲”驾驶摩托车载陈胜林尾随至该处，追问吴某乙与王通武是否有捡到其失落的财物，后以怀疑吴某乙捡到现金并已转账为借口，要求吴某乙将银行卡交出接受“检查”并套取了吴的银行卡密码，合伙骗得吴某乙的一部苹果5S手机（价值人民币2945元）及一张中国农业银行卡和密码，并逃离现场。破案后，赃物无法追回。
2、2015年10月11日上午，被告人王通武、陈胜林与同案人“阿某甲”（另案处理）经事先合谋骗取他人财物并互相分工后，准备了一捆假钱并分别驾驶摩托车窜至潮州市潮××区××路中国邮政储蓄银行门口，由陈胜林伪装在被害人麻某乙面前掉下假钱，王通武乘机上前捡起并谎称要与麻某乙“分钱”，将麻某乙骗至潮州市××××区彩塘镇华侨医院门口。随后，陈胜林尾随至该处，追问麻某乙与王通武是否有捡到其失落的财物，后以怀疑麻某乙捡到现金为借口，要求麻某乙交出身上的现金接受“检查”，合伙骗得麻某乙的现金人民币500元，并逃离现场。作案后，赃款被王通武、陈胜林一伙瓜分花光。破案后，赃款无法追回。
3、2015年10月16日上午，被告人王通武、陈胜林与同案人“阿某乙”、“阿弟”（均另案处理）经事先合谋骗取他人财物并互相分工后，准备了一捆假钱并分别驾驶摩托车窜至潮州市潮××区××路中国邮政储蓄银行内，由陈胜林伪装在施某乙前掉下假钱，王通武乘机上前捡起并谎称要与施某乙“分钱”，将施某乙骗至银行外面。随后，陈胜林尾随至该处，追问施某乙与王通武是否有捡到其失落的财物，后以怀疑施某乙捡到现金为借口，要求施某乙交出身上的现金接受“检查”，合伙骗得施某乙现金人民币3200元，并逃离现场。得手后，赃款被王通武、陈胜林一伙瓜分花光。破案后，赃款无法追回。
二、信用卡诈骗罪
1、2015年10月14日上午，被告人王通武、陈胜林与同案人“阿某甲”在潮州市潮××区××大道中段合伙骗得被害人吴某乙的一张中国农业银行卡和该卡的密码后，共同窜至潮州市潮××镇东××路中国农业银行一经营网点，由陈胜林持骗取的银行卡及密码在该行的自助柜员机上操作，取走吴某乙银行卡账户内的存款人民币10700元。作案后，赃款被王通武、陈胜林一伙瓜分花光。破案后，赃款物均无法追回。
2、2015年10月17日上午，被告人王通武、陈胜林与同案人“阿某甲”、“阿弟”经事先合谋骗取他人财物并互相分工后，准备了一捆假钱并分别驾驶摩托车窜至潮州市潮××区××路中国邮政储蓄银行内，由陈胜林伪装在被害人罗某面前掉下假钱，王通武乘机上前捡起并谎称要与罗某“分钱”，将罗某骗至附近一偏僻处。随后，陈胜林与“阿弟”驾车尾随至该处，追问罗某与王通武是否有捡到其失落的财物，后以怀疑罗某捡到现金并已转账为借口，要求罗某交出银行卡接受“检查”并套取了罗某的银行卡密码，合伙骗得罗某的一张中国邮政储蓄银行卡和密码，并逃离现场。作案后，陈胜林、王通武一伙持骗取的银行卡驾车到潮州市××××区彩塘镇中国建设银行彩塘支行，由“阿某甲”持骗取的银行卡和密码在自助柜员机上操作，取走罗某银行卡账户内的存款人民币20000元。作案后，赃款被王通武、陈胜林一伙瓜分花光。破案后，赃款物均无法追回。
被告人王通武、陈胜林于2015年10月27日在潮州市××××区彩塘镇新安大道被公安机关抓获归案，公安机关从王通武、陈胜林处现场扣押了其一伙作案使用的摩托车1辆，以及作案工具报纸等物品，并扣押了现金人民币2850元及面额100元的假币1张。
综上，被告人王通武、陈胜林合伙骗取他人财物作案3宗，赃款物共值人民币6645元；合伙实施信用卡诈骗作案2宗，赃款共计人民币30700元。
上述事实，被告人陈胜林、王通武在庭审中没有异议，并有被害人吴某乙、罗某、麻某乙、施某乙的证言，扣押决定书、扣押清单及作案工具拍照，现场勘验笔录、现场示意图和现场拍照，监控视频及其截图，银行存款账户交易记录，被告人陈胜林、王通武在公安机关和检察机关讯问时的供述，辨认笔录，价格鉴定结论书，被告人陈胜林、王通武的身份和前科证明，公安机关的破案证实，以及相关书证为证，足以认定。
本院认为：被告人王通武、陈胜林与同案人以非法占有为目的，合伙采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈胜林、王通武还以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪；依法对被告人陈胜林、王通武均应数罪并罚。
公诉机关指控被告人王通武、陈胜林犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人陈胜林、王通武前均因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案犯罪，均系累犯，其中被告人王通武系为了吸毒而实施作案，依法均应予以从重处罚；鉴于被告人陈胜林、王通武归案后均能如实供述自己的罪行，其中被告人陈胜林归案后还如实交代了公安机关事先尚未掌握的其合伙对被害人吴某乙实施的该部分犯罪，依法对被告人陈胜林、王通武分别予以从轻处罚。
公诉机关建议对被告人王通武、陈胜林所犯信用卡诈骗罪部分均判处三年三个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对所犯的诈骗罪部分均判处一年以下有期徒刑，并处罚金；并建议对被告人王通武、陈胜林某执行三年九个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人王通武、陈胜林对公诉机关的量刑建议均没有异议。经查，根据本案查明事实和法律的规定，公诉机关对被告人王通武、陈胜林提出的量刑建议恰当，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百六十六条，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人王通武犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；总和刑期四年六个月；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币23000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2020年1月26日止）
二、被告人陈胜林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元；总和刑期四年三个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币23000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2019年10月26日止）
三、对暂扣于潮州市公安局彩塘派出所的作案工具摩托车1辆予以没收，上缴国库；对随案移送的赃款人民币2850元，发还给被害人吴某明人民币1041.3元，发还给被害人罗某人民币1526.3元，发还给被害人麻某松人民币38.2元，发还给被害人施某明人民币244.2元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李英才
人民陪审员 陈伟锐
人民陪审员 陈桂瑶
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 陈晓嘉
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