大连市普兰店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0214刑初355号
公诉机关大连市普兰店区人民检察院。
被告人程艳飞，男，1988年2月7日出生于黑龙江省海伦市，汉族，大专文化，无业，户籍地黑龙江省海伦市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月11日被黑龙江省绥棱县公安局抓获，并于当日羁押于黑龙江省绥棱县看守所，同年12月15日被大连市公安局普兰店分局押解回大连市普兰店区看守所，并于当日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，经大连市普兰店区人民检察院批准，于2016年1月15日被大连市公安局普兰店分局执行逮捕。
大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕352号起诉书指控被告人程艳飞犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员刁君冲出庭支持公诉，被告人程艳飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年9月15日，被告人程艳飞在黑龙江省海伦市注册成立了黑龙江省海伦市打的劳务分包有限公司，并担任该公司的法定代表人兼总经理。2015年初，被告人程艳飞明知其公司既无对外派遣劳务人员的资质，也无相关业务，却对其姐夫李某1谎称其公司接受了中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司的委托，要在2015年8月派遣一批前往土耳其工作的出国劳务人员，并声称该批出国劳务人员年薪为人民币
90000元，每人每月还可同时获得200美金的生活费，但在签合同时每人需向公司缴纳人民币10000元的出国手续费，让李某1帮着在大连市普兰店区招募五十人左右，并将其事先盖好印章的劳务合同样本交给了李某1。李某1信以为真，立即将黑龙江省海伦市打的劳务分包有限公司招募出国劳务人员的消息，在其居住的大连市普兰店区大谭镇一带传播出去。同年3月初至3月末，被害人卢某、张某2、贾某、于某5、高某1、王某2、姜某1、牟某、叶某1、郑某、王某3、王某4、王某5、张某3、姜某2、李某2、王某6、曲某3、王某7、姜某3、丛某、隋某、李某3、李某4、李某5、曲某4、刘某1、王某8、刘某2、王某9、高某2、姜某4、玄志强、曲某5、张某4、张某5、汪某1、汪某2、汪某3、汪某4、霍某、王某10、柳某、曲某6、刘某3、姜某5、姜某6、张某6、王某11、王某12、王某13、迟某、赵某1、吕某得知这一消息后，便陆续找到了李某1及李某1的表哥裴某。之后，李某1及裴某便以黑龙江省海伦市打的劳务分包有限公司的名义，分别在大连市普兰店区大谭镇、夹河镇、莲山镇等地，与上述人员签订了为期一年的劳务合同，并收取了每人出国劳务费人民币10000元。之后，李某1将招募人员及陆续还有人前来咨询等情况告诉了被告人程艳飞，被告人程艳飞便让李某1继续招募人员，并将收取的手续费数额提高到人民币14000元。同年4月至9月间，李某1及裴某又陆续与被害人于某2、孙某1、于某3、张某7、张某8、张某9、李某6、陈某1、李某7、王某14、林某、于某4、叶某2、孙某2、王某15、韩某、姜某7、孙某3、高某3、王某1沈某、赵某2、王某1刘某4、宋某、杜某、刘某5、朱某、杨某、王某18、侯某、陈某2签订了劳务合同，除收取被害人陈某2人民币9000元外，向其余每人均收取了人民币14000元。期间，李某1及裴某通过银行汇款及现金给付的方式，陆续将收取的手续费全部交给了被告人程艳飞。同年7月至8月间，被告人程艳飞在黑龙江省绥棱县招募的出国劳务人员因未按期出国纷纷找其退款，其便将收取的上述款项中的人民币668000元退还给了绥棱县出国劳务人员。
由于出国期限一再被延迟，被害人高某1等人对此产生了质疑。被告人程艳飞为了掩盖真相，便于同年8月末安排公司员工佟君和啜永超来到大连市普兰店区，并以公司的名义与其中的50余名被害人签订了一份补偿协议，承诺公司除返还每名出国劳务人员延期赔偿款人民币8000元外，若2015年9月15日前仍不能正常前往土耳其，公司还将返还每名出国劳务人员本金及赔偿款人民币18000元，还款时间定于2015年10月15日。2015年9月16日，被告人程艳飞使用伪造的中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司土耳其出国人员名单及电子客票行程单，以出国为由将被害人高某1等52人骗至北京。之后，被告人程艳飞又以办理签证和护照的人走丢了为由，让上述人员留在北京等候出国。期间，由于被害人汪某3的猝死及被害人高某1等人发现签证有假，便相继离开北京，回到了大连市普兰店区。同年11月9日，当公安机关接到被害人高某1等人报案而联系被告人程艳飞时，被告人程艳飞谎称其有中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司一名叫卢勇的项目经理的授权委托书，并将其安排公司员工啜永超伪造的授权委托书和委托书通过传真发给了公安机关，借以掩盖其犯罪事实。
综上，被告人程艳飞自2015年3月至同年9月间，先后骗取卢某等86名被害人共计人民币983000元，其于案发前返还了被害人王某7人民币5000元，余款人民币978000元，除偿还了黑龙江省绥棱县出国劳务人员的劳务费外，还被其用于被害人高某1等人在北京所花费的食宿费及其他个人消费，现已无力偿还。
另查，被害人王某7于2015年6月因病去世，其父亲王某1及母亲刘淑华为其法定继承人；被害人汪某3于2015年9月22日在北京市一宾馆内猝死，其父母均已去世，其妻子于平及其长子汪孟学为其法定继承人。
上述事实，被告人程艳飞在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人程艳飞的供述笔录及同步录音录像光盘、被害人卢某、张某2、贾某、于某5、高某1、王某2、姜某1、牟某、叶某1、郑某、王某3、王某4、王某5、张某3、姜某2、李某2、王某6、曲某3、姜某3、丛某、隋某、李某3、李某4、李某5、曲某4、刘某1、王某8、刘某2、王某9、高某2、姜某4、玄志强、曲某5、张某4、张某5、汪某1、汪某2、汪某4、霍某、王某10、柳某、曲某6、刘某3、姜某5、姜某6、张某6、王某11、王某12、王某13、迟某、赵某1、吕某、于某2、孙某1、于某3、张某7、张某8、张某9、李某6、陈某1、李某7、王某14、林某、于某4、叶某2、孙某2、王某15、韩某、姜某7、孙某3、高某3、王某1沈某、赵某2、王某1刘某4、宋某、杜某、刘某5、朱某、杨某、王某18、侯某、陈某2的陈述笔录、证人李某1、裴某、于平、王某1、程某、郭某、于某1、佟君、啜永超、张某1、曲某1、曲某2、曲德全的证言笔录、黑龙江省海伦市打的劳务分包有限公司企业档案及营业执照、组织代码证、税务登记证复印件、辨认笔录及照片、中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司法律事务部出具的关于卢勇的情况说明、接受证据材料清单、银行汇款收据、证人李某1提供的收取劳务费明细表、劳动合同书、被害人与黑龙江省海伦市打的劳务分包有限公司签署的劳务合同及协议复印件、证人李某1及裴某向被害人出具的收条、欠条复印件、被告人程艳辉通过手机微信发送给被害人高某1等人的签证照片、协助查询财产通知书、授权委托书及委托书、辽宁德恒物证司法鉴定所出具的[2016]辽德司文检字第002号文检科学技术鉴定书、黑龙江省商务厅国外经济合作处出具的情况说明、被告人程艳飞伪造的假出国人员名单及电子客票行程单复印件、北京市公安局顺义分局出具的关于汪某3死亡的调查结论、退款人员名单、大连市公安局普兰店分局出具的情况说明、在逃人员登记撤销表、羁押证明、电话查询记录、户籍证明、案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人程艳飞明知其经营的公司无对外派遣劳务的资质及业务，却谎称接受了中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司的委托，委托他人代其招募出国劳务人员，采取与被害人签订出国劳务合同的手段，骗取被害人的出国劳务费，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私有财产的所有权及市场秩序，已构成合同诈骗罪，应予惩处。大连市普兰店区人民检察院起诉指控被告人程艳飞的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但定性不当。本院认为，被告人程艳飞明知其公司没有能力向土耳其输送出国劳务人员，仍谎称其公司接受了中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司的委托，招募前往土耳其工作的出国劳务人员，并以优厚待遇相诱惑，致使被害人产生错误认识，自愿与其公司签订劳务合同，进而骗取被害人的出国劳务费，可见，被告人程艳飞的行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，同时还侵犯了市场秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚。被告人程艳飞在庭审中，能够如实供述其主要犯罪事实，可酌情从轻处罚；其多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。对于被告人程艳飞违法所得的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人程艳飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2026年12月10日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人程艳飞分别退赔被害人卢盛有、张学龙、贾志洲、于泽林、高山、王维远、姜长发、牟锋、叶发河、郑殿波、王文德、王学良、王德全、张连生、姜君、李俊祖、ＸＸ富、曲行恕、姜乃官、丛贵生、隋永庆、李承勇、李承超、李承敏、曲有波、刘录勤、王殿国、刘作胜、王学茂、高吉枝、姜长全、玄志强、曲迎良、张贵江、张贵勇、汪孟考、汪孟一、汪家宽、霍金录、王国文、柳忠良、曲富春、刘德福、姜义清、姜长清、张贵仁、王家发、王家俊、王绍明、迟艳君、赵庆斌、吕勇经济损失人民币一万元整；分别退赔被害人于福成、孙广学、于书发、张玉本、张永海、张德斌、李世国、陈庆良、李永茂、王富新、林福泽、于福江、叶耸、孙跃江、王忠宝、韩昌彬、姜世强、孙和、高向山、王孟、沈岳江、赵金龙、王宝、刘耀庆、宋信、杜树孟、刘述强、朱宝、杨学军、王家宝、侯德宁经济损失人民币一万四千元整；退赔被害人陈海涛经济损失人民币九千元整。
责令被告人程艳飞退赔被害人汪孔振的近亲属于平、汪孟学经济损失人民币五千元整；退赔被害人王仕超近亲属王殿忠、刘淑华经济损失人民币一万元整。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 乾
审 判 员 孟红伟
人民陪审员 石玉双
二〇一六年十二月二日
书 记 员 汤程成
附本判决书相关法律条款:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。