贵阳铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2014）贵铁刑初字第53号
公诉机关贵阳铁路运输检察院。
被告人ＸＸＸ，男，1978年11月30日出生于安徽省合肥市，居民身份证号码XXX，汉族，大专文化，原系中铁四局集团有限公司重庆分公司织毕铁路项目部五分部项目经理，住XXX。因本案于2014年4月16日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于贵阳铁路公安处看守所。
辩护人吴飞鹏，贵州公达律师事务所律师。
贵阳铁路运输检察院以贵铁检公诉刑诉（2014）第48号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯单位行贿罪、贪污罪、受贿罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月4日公开开庭审理了本案。贵阳铁路运输检察院指派检察员杨天杰出庭支持公诉，被告人ＸＸＸ、辩护人吴飞鹏、证人白某某、严某某、巢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵阳铁路运输检察院起诉书指控：1.中铁四局集团有限公司重庆分公司织毕铁路项目部五分部（以下简称五分部）为了虚增劳务工程量套取项目建设资金，于2013年8月至11月分3次由项目经理被告人ＸＸＸ向成都大西南监理有限公司织毕铁路项目部工作人员赵某某、王某某、罗某（三人另处）行贿共计40万元。2.ＸＸＸ在担任五分部项目经理期间，采取虚增劳务工程量的方式套取项目建设资金，2013年9月分两次从其项目部财务人员王某手中领取套取出来的建设资金现金共计14.3万元�2013年7月至8月分三次让王某通过银行转账方式套取出来的建设资金转到其私人工资账户共计12万元，上述26.3万元中148852.5元ＸＸＸ无法交代其去向。3.ＸＸＸ在担任五分部项目经理期间，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受为五分部施工的施工队负责人巢某现金1万元。
公诉机关根据归案经过等书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，以被告人ＸＸＸ犯单位行贿罪、贪污罪、受贿罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百九十三条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条的规定追究其刑事责任。
被告人ＸＸＸ对起诉书指控的犯单位行贿罪无异议，但辩称未从财务人员王某处领取过8万元现金以及收受他人1万元现金应属礼金而非受贿。
被告人ＸＸＸ的辩护人对起诉�指控ＸＸＸ犯单位行贿罪无异议，但提出ＸＸＸ不构成贪污罪和受贿罪，即使罪名成立，贪污的数额也应扣除8万元，且贪污和受贿应认定为自首等辩护意见。
ＸＸＸ的辩护人向法庭提交了五分部出具的欠严某某工程款、与白某某未作最终结算的证明，以及王某的证言等证据；该辩护人还申请通知了证人白某某、严某某出庭作证，用于证明ＸＸＸ分别向二人支付部分项目部所欠工程款，证人巢某出庭作证，用于证明ＸＸＸ收受的一万元是正常礼金。
经审理查明：
一.被告人ＸＸＸ在担任中铁四局集团有限公司重庆分公司织毕铁路项目部五分部（以下简称五分部）经理期间，为五分部谋取不正当利益，采取虚增劳务工程量的方式，套取国家项目建设资金，并利用套取的资金，于2013年下半年分3次由ＸＸＸ向成都大西南监理有限公司织毕铁路项目部负有监理职责的工�人员赵某某、王某某、罗某（三人另处）行贿共计人民币40万元，为五分部谋取虚增工程水泥款的不正当利益。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示，并经控辩双方质证的下列证据证实：
1.五分部的织毕铁路项目的进场材料报验单、试验任务委托单、试验台账、审价申请及附件材料、路基岩溶整治施工数量表、材料供应清单、四川恒鑫工程管理咨询有限公司的结算审核书以及大西南监理有限公司监理工程师罗虎的监理日记，证实被告人李海洋在大西南监理公司工作人员赵某某、王某某、罗某的帮助下，通过虚增工程水泥用量的方式套取国家铁路建设项目工程款归五分部使用的事实；
2.五分部的建设工程施工劳务分包合同及劳务费用验工计价单，证实被告人李海洋通过让五分部管理的施工队伍虚增工程量套取国家铁路建设项目工程款归五分部使用的事实；
3.受贿�赵某某、王某某、罗某的供述，证实三人利用监理的职务便利，帮助五分部虚增工程水泥用量以套取国家铁路建设项目工程款，于2013年下半年分三次收受ＸＸＸ的贿赂共计人民币40万元的事实；
4.证人王某的证言，证实五分部通过虚增劳务工程量套取国家项目建设资金150余万元作为五分部“小金库”资金，2013年8月，9月和10月，ＸＸＸ曾分3次从上述资金中支取过人民币40万元的事实；
5.证人徐某某、李某某、刘某、项某、詹某某、赵某某证言，均证实五分部通过虚增劳务工程量套取国家项目建设资金150余万元作为五分部“小金库”资金的事实；
6.证人张某某、古某某、熊某某证言，证实五分部通过虚增工程水泥用量以套取国家铁路建设项目工程款的事实；
7.成都大西南铁路监理有限公司出具的情况说明、公司营业执照、税务登记证以及成都大西南铁�监理有限公司出具的员工档案、聘任通知、岗位职责，证实大西南监理公司系国有独资企业，赵某某、王某某、罗某系该公司担任监理职责的工作人员；
8.被告人ＸＸＸ的供述和辩解，与上述查明的事实基本吻合。
二.被告人ＸＸＸ在担任五分部项目经理期间，采取虚增劳务工程量的方式，非法套取铁路项目建设资金作为五分部“小金库”资金。2013年7月至8月，ＸＸＸ分三次让项目部财务人员王某通过银行转账方式将“小金库”资金转到其私人工资账户共计人民币12万元，2013年春节前，ＸＸＸ又以到相关单位走访为由，从王某手中支取“小金库”资金现金6.3万元，ＸＸＸ将18.3万元中的43852.5元侵吞。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示，并经控辩双方质证的下列证据证实：
1.ＸＸＸ的牡丹灵通卡账户历史明细清单及以王某名字开户的招商银行�口交易明细表，证实2013年7月21、22日、8月10日，ＸＸＸ分三次由项目部财务人员王某通过银行转账方式，将套取出来的建设资金转到其私人工资账户共计人民币12万元；
2.证人王某的证言，证实2013年7、8月，三次通过银行转账方式将“小金库”资金中的人民币12万元转到ＸＸＸ私人工资账户以及2014年春节前，在织金县金玉龙城酒店，ＸＸＸ从其手中支取“小金库”资金现金6.3万元的事实；
3.中铁四局重庆分公司出具的机票、住宿、餐饮发票以及证人兰某某、赵某某、舒某某证言，证实2013年7月ＸＸＸ一行四人到成都办事，食宿机票等费用由ＸＸＸ安排花费人民币16147.5元的事实；
4.证人兰某某、王某等六人的证言，证实2013年中秋节，ＸＸＸ给项目部6名中层管理人员每人发过节费1000元，共计人民币6000元；
5.证人叶某、陈某等五人证言，证实2013年中秋节，ＸＸＸ给重庆分公司五名部门领导每人送过节费3000元，共计人民币15000元；
6.证人李某某、巢某某证言，证实2013年中秋节，ＸＸＸ委托项目部其他班子成员向地方相关部门拜访，花费人民币14000元；
7.证人白某某证言及ＸＸＸ的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2013年8月、9月份两次收到ＸＸＸ支付的工人生活费现金15000元，2014年春节前，又收到ＸＸＸ通过银行转账的人民币20000元；
8.证人严某某证言，证实2014年春节前，收到ＸＸＸ转账支付的项目部欠款人民币10000元；
9.贵阳铁路运输检察院反贪局出具的情况说明，证实ＸＸＸ从王某处领取的公款中，能说明去向和用途的共计人民币114147.50元；
10.被告人的供述与辩解与上述查明的事实基本吻合。
三.ＸＸＸ在担任五分部项目经理期间，利用职务之便为他人谋取利益，于2013年10月非法收受为五分部施工的施工队负责人巢某现金1万元。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示，并经控辩双方质证的下列证据证实：
1.证人巢某的证言，证实其施工队为五分队提供劳务，于2013年10月送给ＸＸＸ现金10000元；
2.被告人ＸＸＸ的供述和辩解其基本事实与行贿人吻合，并相互印证。
另查明，贵阳铁路运输检察院反贪局在已掌握ＸＸＸ涉嫌单位行贿的基本犯罪事实后，于2014年4月16日，将ＸＸＸ抓获，ＸＸＸ归案后，如实供述了自己的犯罪行为，还主动交代了检察机关尚未掌握的贪污和受贿事实。
上述事实，有贵阳铁路运输检察院反贪局出具的归案经过及ＸＸＸ的供述笔录予以证实。
此外，经公诉人当庭宣读、出示，并经控辩双方质证，证实本案事实的综合证据有：
1.中铁四局集团有限公司及其重庆分公司的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及公司出具的情况说明�证实中铁四局集团有限公司重庆分公司系国有企业；
2.中铁四局集团有限公司关于ＸＸＸ的任职通知、ＸＸＸ的工作简历、项目经理岗位职责、公司管理办法、项目经理薪酬管理办法，证实了ＸＸＸ的工作身份及工作职责。
上述证据经法庭质证，且来源合法、客观真实、各证据之间相互印证，应当作为认定本案的依据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，中铁四局集团有限公司重庆分公司织毕铁路项目部五分部，为套取国家铁路建设项目工程款归五分部使用，利用五分部小金库资金向国家工作人员行贿计人民币40万元，情节严重，被告人ＸＸＸ身为该项目部五分部经理，作为直接负责的主管人员，应当以单位行贿罪追究其刑事责任；ＸＸＸ作为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，非法占有国有财产共计人民币4万余元，其行为已构成贪污罪；此外，ＸＸＸ还利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人人民币1万元，其行为已构成受贿罪。贵阳铁路运输检察院对ＸＸＸ犯单位行贿罪、贪污罪、受贿罪的指控成立，予以支持。但对于公诉机关指控ＸＸＸ贪污金额为人民币148852.5元的主张，经庭审查明，起诉书认定ＸＸＸ从财务人员王某处领取过现金8万元的指控，因证据不足，不予支持。此外，本案出现了ＸＸＸ领取公款中25000元用途的新证据，公诉机关未提出反证，本院予以采信，综上，故对ＸＸＸ贪污罪数额应认定为人民币43852.5元。庭审中，ＸＸＸ及其辩护人提出ＸＸＸ不构成受贿罪的意见，经查明，行贿人巢某系为五分部提供劳务的施工队负责人，与身为五分部项目经理的ＸＸＸ具有实质上的工作利益关系，被告人及辩护人认为巢某送给ＸＸＸ的一万元人民币系正常送礼的辩护意见与查明的事实不符，故不予支持。ＸＸＸ在检察机关对其单位行贿犯罪行为展开调查时，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。此外，ＸＸＸ还主动交代了检察机关未掌握的贪污和受贿的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。对辩护人的该意见予以支持。为了维护国有企业公务人员职务的廉洁性，严厉打击职务犯罪行为，判决如下：：
一、依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百九十三条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，被告人ＸＸＸ犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年；犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月；犯受贿罪，判处有期徒�一年。三罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2018年4月15日止）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人ＸＸＸ未退交的犯罪所得人民币53852.5元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向成都铁路运输中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 邬鹏宇
审判员 陈 洪
审判员 陈红时
二〇一四年十一月五日
书记员 刘 敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第九十三条第二款国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员�以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
第三百八十三条第一款（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执�的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被告人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。