广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑事判决书
（2016）桂0703刑初355号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人刘忠杰，男，1982年10月5日出生，广西合浦县人，汉族，大学本科文化，无业，住钦州市钦南区。因涉嫌诈骗罪，2016年6月2日被刑事拘留，2016年7月5日被取保候审，2016年8月12日被逮捕。
辩护人利创剑，广西华际律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉[2016]312号起诉书指控被告人刘忠杰犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄基委出庭支持公诉，被告人刘忠杰及其辩护人利创剑，被害人吴某2的代理人刘雄宇等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘忠杰因沉迷于游戏机赌博致使经济入不敷出。为满足继续赌博的需求，刘忠杰在明知自己无经济偿还能力的情况下，在2014年期间，利用其钦州市第一中学教师的特殊身份及学生们的信任，虚构其负责钦州市第一中学的校服订购采购，引诱以前的高中学生吴某2、黄雅婧、黄某2投资校服订购采购，骗取了吴某220万多元人民币、黄雅婧2万元人民币、黄某25000元人民币。刘忠杰将骗取到的钱款全部用于赌博并输光。案发后，刘忠杰分别向吴某2、黄雅婧各偿还了人民币一万元。
对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、人员基本信息、抓获经过、银行账单、扣押决定书、扣押发还清单、辞职书及辞职批复等书证；被害人吴某2、黄某1的陈述；证人周某、吴某1的证言；被告人刘忠杰的供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人刘忠杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘忠杰辩称，其负责钦州市第一中学学生校服采购工作，其叫吴某2投资10万元、黄某1投资2万元、黄某2投资1万元，另外向吴某2借了10万元用于归还欠学校的钱。其借到吴某2的还了9000元，黄某2的1万元已还了5000元。其没有诈骗被害人的钱，其与被害人的关系是借贷关系。
辩护人提出的辩护意见是，被告人刘忠杰向其学生借钱，不是诈骗。
经审理查明，被告人刘忠杰原为钦州市第一中学教师。2014年间，被告人刘忠杰利用其教师的特殊身份及学生们的信任，虚构其负责钦州市第一中学的校服订购采购工作，投资校服订购采购可获利的事实，引诱其曾教过的学生吴某2、黄雅婧、黄某2投资校服订购采购，骗取了吴某2人民币20万元、黄雅婧人民币2万元、黄某2人民币1万元。被告人刘忠杰将骗到的钱用于归还欠债和赌博。经吴某2、黄雅婧、黄某2催还，被告人刘忠杰归还吴某29000元，黄某25000元。2016年6月2日，被告人刘忠杰被抓获归案，从被告人刘忠杰身上扣押了人民币2万元，分别退还吴某2、黄雅婧各1万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年11月13日、2015年12月9日、2016年5月13日，吴某2、黄某2、黄某1分别向公安机报报称其被刘忠杰以投资校服采购诈骗20万元、1万元、2万元。公安机关立案侦查的事实。
2、被害人吴某2的陈述，陈述了其是刘忠杰的学生。2014年3月份的时候，刘忠杰问其是否有兴趣投资钦州一中校服采购，称投十万元可得三万元的利润，投得多利润就大，11月份可以收回。在刘忠杰游说下，其决定交给刘忠杰进行校服投资。投资的方式为其交给刘忠杰一张可透支十万元的信用卡，由刘忠杰支取，每月产生的还款由刘忠杰偿还。2014年4月9日，其交一张可透支十万元的信用卡给刘忠杰，当天刘忠杰支取了10万元。2014年10月份，刘忠杰以挪用学校的公款需要归还，如果不能归还，他出事，其之前投入的钱也拿不回来为由，向其借钱。其为了能得到投资的十万元，于是刘忠杰拿其信用卡刷了两笔钱7000元、19995元，但刘忠杰讲这些钱还不够，还需要3万多元，于是其又向朋友借了3万余元给刘忠杰，10月19日以银行转帐的方式转入给刘忠杰提供的中国农业银行账户三次分别转入23300元、3300元、500元。10月24日以现金存入方式存入刘忠杰提供的中国农业银行账户4000元。另外还给过一些现金。直至2014年10月底共交付给刘忠杰人民币20万余元。直至2015年前，因其提出要报案，刘忠杰分三次还了其9000元。
3、被害人黄某1的陈述，2014年8月份的时候，刘忠杰以他承包新一中学生的校服，要其投资一万元，一年回报3600元。因刘忠杰是其老师，其没怀疑。2014年10月1日其通过建设银行转帐给刘忠杰2万元。投资之后，刘忠杰一直没有钱分过给其，到了2015年3月份左右其听说刘忠杰骗钱。
4、证人周某的证言，证实钦州一中的校服采购是由厂家将校服送到学校，学生收到校服确认型号、数量无误后，将校服款直接交到厂家。
5、被告人刘忠杰的供述，其因沉迷于游戏机赌博，输了很多赢钱。为满足继续赌博的需求，其将借钱的目标转到之其曾教过的学生。为了得到学生的信任，谎称其参与并负责学校校服采购工作，通过投资校服采购的方式从中获利。具体方式是将钱交给其，由其操作，其许诺投1万元每年得3000元利润。其学生吴某2同意，并将一张可透资额度十万元的信用卡给其，其拿到卡了，即套现出10万元出来，一部分用于还债，一部分用于赌博。之后，其以挪用学校公款要补还，如果不能补还，其出来事，之前投入的10万元都不能要回为由，骗取吴某2借款10万元。其前后共骗取吴某220万元人民币，已还9000元。其以同样的理由骗取黄雅婧2万元人民币、黄某21万元人民币（已还5000元）。
6、银行存款凭条，证实吴某2、黄某1转款给被告人的事实。
7、扣押决定书、扣押发还清单，证实扣押被告人刘忠杰2万元，发还吴某2、黄某1各1万元。
8、抓获经过，证实刘忠杰于2016年6月2日被抓获归案。
9、人员基本信息，证实被告人刘忠杰1982年10月5日出生。具有完全刑事责任能力。
10、辞职信、辞职的批复，证实被告人刘忠杰原是钦州市第一中学教师，2016年5月10日辞职。
上述证据，经庭审举证、质证属实，证据来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认，作为本案的定案依据。
被告人刘忠杰及其辩护人提出其与被害人之间是借款关系，不是诈骗的意见。经查，被告人虚构投资校服采购可以赚钱，骗取吴某2人民币20万元、黄某1人民币2万元、黄某2人民币1万元的事实，有被害人吴某2、黄某1、黄某2的陈述，被告人刘忠杰的供述，银行账单等证据证实，证据之间相互印证，足以认定。被告人刘忠杰及辩护人提出的辩护意见不符事实，不予采信。
本院认为，被告人刘忠杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘忠杰犯诈骗罪成立。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘忠杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的33日，即自2016年8月12日起至2021年3月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、责令被告人刘忠杰退赔诈骗所得人民币181000元给被害人吴宁；
三、责令被告人刘忠杰退赔诈骗所得人民币1万元给被害人黄雅倩；
四、责令被告人刘忠杰退赔诈骗所得人民币5000元给被害人黄维良。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陆决谋
人民陪审员 麦 俐
人民陪审员 廖志毅
二〇一六年十二月二十七日
书记员黄罗艳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理