安徽省阜南县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1225刑初196号公诉机关安徽省阜南县人民检察院。被告人张某，中共党员，案发前任阜南县张寨镇曹集村村民委员会主任。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月23日被阜南县公安局刑事拘留，同年2月6日被该局取保候审，2016年2月3日被阜南县人民检察院取保候审，同年6月16日经本院决定被继续取保候审。现在家。辩护人韩应征，安徽谈锋律师事务所律师。阜南县人民检察院以南检公诉刑诉[2016]149号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员信志强出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人韩应征到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜南县人民检察院指控，阜南县张寨镇曹集村马东村民常某某（被告人张某婆婆）于2011年4月28日去世，生前系张寨镇供销社退休职工，按照相关规定应享受国家社保。经查，常某某办理社保金所用户口为2008年2月25日补录，且该户籍及身份证的照片均为被告人张某。常某某去世后，被告人张某凭借上述虚假的常某某身份证，隐瞒常某某已经去世的真相，冒充常某某名义参加社保年审，并多次冒领常某某社保金，数额累计31623.52元。就上述指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证。据此认为被告人张某以非法占有为目的，冒用他人身份，领取国家社保金，数额累计达31623.52元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出，被告人张某于在其近亲属的陪同下到阜南县公安局投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的数额有误，应当扣除利息26.02元、参保人员死亡其亲属应领取的丧葬补助费2000元及八个月的一次性困难补助费7500元；被告人张某系初犯、偶犯，案发后已将赃款全部退缴，建议对其从轻处罚。经审理查明：阜南县张寨镇供销社退休职工常某某于2011年4月去世，其生前使用儿媳即被告人张某的照片，在公安机关补录了户籍，并以该户籍信息办理了社会保险，按照相关规定享受国家社保。自2011年5月至2013年9月，被告人张某隐瞒常某某已去世的事实，持常某某使用其照片办理的身份证冒充常某某继续参加社保年审，其间共以常某某的名义领取社保金31597.50元。另查明，2014年11月28日，被告人张某向阜南县纪律检查委员会退出违法所得22000元；2016年7月25日，向本院退出违法所得9597.50元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、常某某户籍补录、迁移、注销材料，证明2008年2月，阜南县公安局张寨派出所为常某某补录户籍，出生日期为1958年2月1日；2012年4月18日，该户籍迁移至阜南县朱寨镇。2013年7月28日，朱寨镇朱寨村委会出具证明，以该村村民常某某于2013年4月10日死亡为由，申请注销常某某户籍。2、阜南县公安局张寨派出所出具的关于常某某户籍的情况说明，证明该所于2008年2月25日补录常某某户籍，并办理二代身份证。2013年10月10日，该户籍被朱寨派出所注销，该户籍上的照片为被告人张某。3、服务项目申请登记表、火化证存根，证明常某某于2011年4月28日火化。4、社保材料，证明常某某参加社保的事实。5、阜南县社会保险事业管理局出具的情况说明，证明2008年至2012年期间，该局社保年审需参保人员本人携带身份证、户口簿到社保局办理年审手续。6、阜南县社会保险事业管理局离退休人员年审名单，证明2010年至2012年，该局为常某某办理了社保年审。7、常某某社保存折银行明细、取款凭证，证明至2011年4月20日，常某某社保存折账户余额为991.61元。自2011年5月至2013年9月21日，该账户共计转入社保金为31597.50元。期间，该账户存款被多次支取，取款凭证中签名为：“常某某”。8、阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字[2015]9号、[2016]1号、157号笔迹检验鉴定书，证明经鉴定，常某某社保存折取款凭单上“常某某”的签名与被告人张某本人书写的“常某某”签名笔迹系同一人书写。9、安徽省政府非税收入专用收据、一般缴款书，证明2014年11月28日，被告人张某向阜南县纪律检查委员会退缴22000元；2016年7月25日，退缴违法所得9597.50元。10、抓获经过，证明被告人张某于2015年1月23日到阜南县公安局投案。11、前科网络查询情况，证明被告人张某无违法犯罪前科。12、户籍证明，证明被告人张某出生于1976年5月12日，案发时已达完全负刑事责任年龄。常某某出生于1932年4月24日；“常某某”出生于1958年2月1日。13、阜南县公安局刑侦大队出具的情况说明，证明常某某去世后，其亲属未上报常某某死亡信息，阜南县社保局未注销常某某社保。14、阜南县司法局社区影响评估意见书，证明经该局调查评估，被告人张某符合社区矫正条件。15、证人王某证言，证明其母亲常某某生前系张寨供销社退休职工，办理社保的户籍使用其妻子张某的照片。常某某（1932年出生）户籍是常用户籍。16、证人时某甲证言，证明张某的婆婆常某某于2011年4月去世，张某冒用常某某的身份领取国家社保。17、证人时某乙证言，证明常某某生前享受社保。18、证人龚某证言，证明常某某是张寨镇合作社退休职工。19、证人陈某(其时任朱寨村村委会文书)证明，2012年4月20日、2013年7月28日，其出具两份关于常某某的证明，后在郑某某处加盖朱寨村村委会印章。20、证人姜某、刘某证言，证明每年四、五、六月份，阜南县人力资源和社会保障局在行政服务大厅对参保人员进行年审，需本人携带身份证参加年审。其核对系统身份号码和被年审人提供的身份证号码一致，照片属同一人后，继续发放社保工资。张寨供销社职工常某某于2012年、2013年社保年审，到场人与系统记录的系同一人。21、被告人张某供述，证明其婆婆常某某生前是张寨供销社职工，办理了社保，后于2011年4月28日去世，其与家人未上报常某某死亡情况。2013年10月10日，该户籍注销。2012年，其申办常某某的身份证是想多领钱。常某某1958年出生的户籍是办理社保使用的户籍，1932年出生的户籍是常住户口户籍。庭审供述，其于2008年补录常某某办理社保的户籍。常某某去世后的社保金都是其领取的（包括2012年10月21日领取的社保金3000元），签常某某的名字。2011年、2012年，常某某社保年审也是其办理的。2012年4月25日，其将常某某办理社保使用的户籍迁到朱寨镇是为了继续领取常某某社保金。上述证据能够相互印证、吻合一致，本院予以确认。本院认为：被告人张某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取国家社保资金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某当庭自愿认罪，并在案发后退缴全部违法所得，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张某共骗取社保资金31623.52元，经查，被告人张某隐瞒常某某已死亡的事实，骗取社保机关继续为常某某发放社保金合计31597.50元，另26.02元系常某某生前合法收入与被告人张某骗取的社保金共同所生孳息，但公诉机关未提供相关证据证明被告人张某所骗取的社保金所生孳息的具体数额，公诉机关指控该26.02元为被告人张某犯罪所得，证据不足，本院不予支持。对辩护人关于被告人张某具有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人张某虽在其近亲属的陪同下到公安机关投案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，依法不具备自首构成要件，故对辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于被告人张某诈骗数额中应扣除常某某死亡后其近亲属应享有的补助的辩护意见，经审理认为，常某某死亡后所享有的补助款项，应有其近亲属申报，相关部门审查后，按照相关程序发放，该补助款与社保金属不同性质款项，辩护人该项辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人关于被告人张某系初犯，具有悔罪表现的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采信。根据被告人张某的犯罪情节和悔罪表现，并结合司法行政机关关于其符合社区矫正条件的调查评估意见，对被告人张某可适用缓刑。为惩罚犯罪，保护公共财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳完毕）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人张某已退出的违法所得人民币三万一千五百九十七元五角，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 曼代理审判员  余亚东人民陪审员  朱 丽二〇一六年八月九日书 记 员  程 翠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。