新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4021刑初101号
公诉机关伊宁县人民检察院。
被告人ＸＸＸ，户籍地新疆伊宁市，2015年7月31日，被乌鲁木齐市天山区派出所刑事拘留，2015年8月7日因涉嫌合同诈骗罪被伊宁县公安局刑事拘留；经伊宁县人民检察院批准于2015年9月14日被伊宁县公安局执行逮捕，现羁押于伊宁县看守所。
辩护人罗贤金，新疆长信合律师事务所律师。
伊宁县人民检察院以伊宁县检公诉刑诉字[2016]111号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯合同诈骗罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁县人民检察院指派检察员张治新、代检察员王慧出庭支持公诉，被告人ＸＸＸ及其辩护人罗贤金到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报请院长提交院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
伊宁县人民检察院起诉书指控，1.2013年10月，被告人ＸＸＸ以承包伊宁县布列开天鹅小镇工程的名义，收取何某某17万元工程承包订金。2015年2月何某某因无法联系到ＸＸＸ，多次寻找未果后发现被骗。
2.2014年1月，被告人ＸＸＸ冒用成都金穗建筑工程有限责任公司名义，向孟某某转包虚构的伊宁县布列开天鹅小镇二期工程收取订金30万元后，孟某某发现伊宁县无布列开天鹅小镇二期工程项目，随联系ＸＸＸ要求退还订金，ＸＸＸ向孟某某退还4万元后去向不明。
3．2014年4月，被告人ＸＸＸ以成都金穗建筑工程有限责任公司名义与杨某某签订中石化油气存储土方工程居间合同，收取承包工程订金10万元，后杨某某得知该工程不存在，经联系ＸＸＸ发现其去向不明。
公诉机关认为，被告人ＸＸＸ冒用其他公司和已被注销的公司的名义，与他人签订工程承包合同收取订金后逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应当以该条规定定罪处罚。被告人ＸＸＸ在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额巨大，在案发后，百般狡辩，未能认识到自己的错误，不认罪悔罪，应予从重处罚，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，根据量刑指导意见，结合犯罪事实、性质、情节和社会危害后果，建议对ＸＸＸ在有期徒刑四年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控，向法庭出示了受案登记表、立案决定书等书证；证人兰某某等人的证言；被害人孟某某、杨某某、何某某的陈述；被告人ＸＸＸ的供述与辩解；辨认笔录等。
被告人ＸＸＸ及其辩护人罗贤金的辩护意见是：ＸＸＸ诈骗罪名不能成立，这些工程项目并不是ＸＸＸ凭空捏造出来的,本身是存在的，ＸＸＸ也没有无形夸大,ＸＸＸ她只是在传递被骗的这些信息，本身也是被骗的受害者；ＸＸＸ并没有将这些资金据为己有，非法占有，主要的资金流向没有查清;ＸＸＸ并没有逃匿，也赔偿了部分款项，之后在没有办法的情况下才躲了起来，是在躲债，不能认定其为诈骗后的逃匿；假冒印章也不能成立，章子是兰某某自己交给ＸＸＸ的，ＸＸＸ并没有假冒。侦查机关并没有收集有利于被告人ＸＸＸ的证据。综上，辩护人认为被告人ＸＸＸ合同诈骗罪名不成立，应当宣告被告人无罪。
经审理查明：成都金穗建筑工程有限责任公司伊犁分公司于2013年8月22日被伊宁市工商行政管理局依法注销，后ＸＸＸ在没有办理建设工程进疆许可证的情况下，在伊宁市租房作为办公地点，继续以成都金穗建筑工程有限责任公司伊犁分公司的名义承揽业务。
2013年10月，被告人ＸＸＸ在没有获得建设工程施工承包权或者转包权的情况下，就以承包伊宁县布列开天鹅小镇工程的名义，与受害人何某某商谈承建伊宁县青年农场布列开天鹅小镇居民安居楼项目工程，收取何某某7万元工程承包订金。至2015年2月因何某某无法联系到ＸＸＸ，多次寻找未果后发现被骗，于2015年8月26日向伊宁县公安局报案。
2014年1月27日，被告人ＸＸＸ冒用成都金穗建筑工程有限责任公司名义，以自己为该公司法定代表人，与孟某某签订建设工程施工合同，转包虚构的伊宁县布列开天鹅小镇二期工程，并收取孟某某订金30万元，后孟某某发现伊宁县并无布列开天鹅小镇二期工程项目，随联系ＸＸＸ要求退还订金，ＸＸＸ于2014年7月19日、8月2日、9月5日分三次共向孟某某退款7.8万元后去向不明。孟某某于2015年3月9日向伊宁县公安局报案，伊宁县公安局于2015年4月2日对被告人ＸＸＸ实施网上追逃。
2014年4月19日，被告人ＸＸＸ又以成都金穗建筑工程有限责任公司名义，与杨某某签订中石化油气存储土方工程居间合同，工程量1000万方，居间费用为每方0.4元，收取承包工程订金10万元，后杨某某得知该工程不存在就联系ＸＸＸ，发现其去向不明。杨某某于2015年8月10日向伊宁县公安局报案。
认定上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表，证明伊宁县公安机关接到报案后依法立案，案件来源合法。
2、常住人口信息表，证明被告人有完全刑事责任能力。
3、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法搜查取证，扣押涉案相关物品证据材料等。
4、伊宁市工商行政管理局分公司登记情况（注销）、准予注销登记通知书，证实成都金穗建筑工程有限责任公司伊犁分公司于2012年5月22日登记、于2013年8月22日注销并通知成都金穗建筑工程有限责任公司。
5、《建设工程施工合同》，证明ＸＸＸ以成都金穗建筑工程有限责任公司为发包人，以自己为该公司法定代表人，与受害人孟某某签订伊宁县青年农场布列开天鹅小镇安居楼项目二期工程合同，转包虚构的伊宁县青年农场布列开天鹅小镇居民安居楼项目二期工程的事实。
6、工程居间合同，证明被告人ＸＸＸ作为居间人，受害人杨某某作为甲方，就伊宁县后山片区、尼勒克县苏布台片区签订中石化油气存储土方工程居间合同，工程量1000万方，居间费用为每方0.4元等为合同内容的事实。
7、署名经手人为ＸＸＸ、曹世会的收据二份，证明实际收款人为ＸＸＸ并实际收到何某某交付的7万元工程承包订金的事实。
8、收据三份，证明ＸＸＸ收到孟某某合同定金30万元的事实。
9、2014年4月19日收据一份，证明经手人为曹世会，收取杨某某10万元定金的事实。
10、孟某某收据三份，证明受害人孟某某于2014年7月19日、8月2日、9月5日分三次共收到ＸＸＸ退款7.8万元的事实。
11、伊宁县城市保障性住房投资建设管理有限公司证明一份，证明伊宁县天鹅小镇建设项目分两期建设，截止案发，一期工程正在建设中，二期工程未立项，也未办理任何手续，未对外宣布。
12、中国石化销售有限公司新疆伊犁石油分公司证明一份，证明无尼勒克苏布台和伊宁县后山交接处油气储运土方工程及中石化尼勒克片区工程项目，另外袁平贵、赵勇、ＸＸＸ不是其公司员工。
13、在逃人员登记表、抓捕经过，证明公安机关对被告人ＸＸＸ依法实行网上追逃，ＸＸＸ在乌鲁木齐市被抓获的事实。
14、证人李某4的证言，证实其没有授权ＸＸＸ向他人转包布列开天鹅小镇工程，其给ＸＸＸ说过，想包布列开天鹅小镇安居工程项目要向城建局交100万元保证金和60万元投标保证金，ＸＸＸ没有按期缴纳就将布列开天鹅小镇工程包给了别人。布列开天鹅小镇没有二期工程。
15、证人李某3的证言。李某3系伊宁县城市保障性住房投资有限公司经理。证实没有进行布列开天鹅小镇二期工程建设，一期工程正在进行中。成都金穗建筑有限责任公司没有到伊宁县城市保障性住房投资有限公司咨询过2期工程的事情，也不认识ＸＸＸ。
16、证人甘某某的证言，2014年3月8日到2014年6月在其成都金穗建筑有限责任公司伊宁分公司工作，担任办公室主任，负责文书类工作。发现公司没有资质，好多工程都是虚假的，到公司讨债的人也多。
17、曹世会的证言，其2013年6月至2014年8月在成都金穗建筑有限责任公司伊犁分公司担任副总经理，负责业务。证言证实因一直拿不到工资，ＸＸＸ也躲起来了，还有好多人来要账。孟某某因从我们公司承包布列开天鹅小镇二期工程给了ＸＸＸ30万元。ＸＸＸ给何某某打了三份金额共计17万元的收据，一张10万元的收据钱没有到账，ＸＸＸ实际收到何某某7万元。杨某某到公司承包伊宁县庆华上面的中石化的油气储备土方工程，给ＸＸＸ10万元。
18、证人李某丙的证言，证实ＸＸＸ想从李某4处承包布列开天鹅小镇安居工程，但由于没有按期交足订金，李某4将布列开天鹅小镇安居工程承包给他人，没有承包给ＸＸＸ。还证实没有布列天鹅小镇二期项目工程；证实李某4在布列开天鹅小镇安居工程项目上没有授权ＸＸＸ任何权利。
19、证人兰某某的证言，证实成都金穗建筑工程有限责任公司伊犁分公司2013年8月份就注销了，被告人ＸＸＸ想接手成都金穗建筑工程有限责任公司伊犁分公司，兰某某告知其伊犁分公司已经注销了，想接手的话要办理”进疆许可证”，并让其到总公司办理”进疆许可证”，并将”成都金穗建筑工程有限公司”公章一枚交给了ＸＸＸ。
20、证人张某某的证言，证实孟某某给ＸＸＸ一张20万元银行卡，并给孟某某写了收条。
21、证人郭某的证言，证实他知道ＸＸＸ把中石化土方工程转给杨某某，并收了杨某某10万元。
22、被害人孟某某的陈述，证实被告人ＸＸＸ向其转包伊宁县布列开天鹅小镇二期工程，分三次共收取了30万元订金，并承诺2014年4月开工，到2014年8月发现没有布列开天鹅小镇二期工程，被告人ＸＸＸ人也找不到了。还证实ＸＸＸ给孟某某说过伊宁县庆华上面有一个中石化的油气储运土方工程，问孟某某有没有人干，孟某某就把杨某某介绍给ＸＸＸ，ＸＸＸ还安排人带杨某某他们到庆华上面看，2014年4月9日杨某某在张爱的办公室签订了中石化油气储运土方工程居间合同，杨某某给了ＸＸＸ10万元订金，后来发现没有这个工程，张爱也找不到了。
23、被害人杨某某的陈述，证实杨文通过孟某某认识ＸＸＸ，ＸＸＸ给他说中石化在伊宁县庆华工业园上面和尼勒克苏布台的地方有一个油气存储土方工程，该工程是他们成都金穗建筑工程有限公司与中石化签订的，要转包给杨某某，并于2014年4月19日签订了合同，当时杨某某给了ＸＸＸ10万元订金，后来发现没有这个工程，ＸＸＸ也找不到了，发现被骗。
24、被害人何某某的陈述，证实ＸＸＸ给他说布列开天鹅小镇工程是他们公司承包的，有一期和二期，ＸＸＸ说他是公司负责人，同意给何某某一万平米工程干，工程要挂靠他们公司，每平米还要抽100元管理费，何某某看工程可以干，就同意了，并分三次给ＸＸＸ付17万元工程定金，ＸＸＸ在收款收据上签了名并让曹世会也签了名，其中有一笔10万元没有付到账，实际给ＸＸＸ付了7万元工程定金，后来天鹅小镇工程没有干上，ＸＸＸ收的定金也不退，人也就联系不上了。
25、被告人ＸＸＸ的供述与辩解，供述自己从兰某某处收到成都金穗建筑工程有限责任公司公章一枚，没有办理成都金穗建筑工程有限责任公司进疆许可手续，实际收取何某某7万元工程承包订金，另有一笔10万元没有到账的主要事实。
供述了其以成都金穗建筑工程有限公司的名义于2014年1月27日与孟某某签订了《建设工程施工合同》，转包虚构的伊宁县布列开天鹅小镇二期工程，并收取孟某某定金30万元的主要事实。
供述了以成都金穗建筑工程有限责任公司的名义与杨某某签订了伊宁县后山片区、尼勒克苏布台片区中石化油气储运土方工程居间合同，收取杨某某合同定金10万元的事实。
上述证据经控辩双方当庭举证、质证，法庭查证属实，作为定案的证据，另有法庭审理审理笔录在案，足以认定。
本院认为，被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，虚构合同标的，在没有取得伊宁县青年农场天鹅小镇居民楼安居工程承包权或者转包权的情况下，就与何某某商谈承包伊宁县青年农场布列开天鹅小镇居民安居楼项目工程，收取何某某工程承包定金7万元；冒用成都金穗建筑工程有限责任公司的名义与孟某某签订《建设工程施工合同》，转包虚构的伊宁县布列开天鹅小镇工程（二期），收取孟某某项目工程定金30万元；以成都金穗建筑工程有限公司的名义与杨某某签订伊宁县后山片区、尼勒克苏布台片区中石化油气储运土方工程居间合同，收取杨某某合同定金10万元。在受害人发现上当受骗后追要被骗钱款，被告人在退还少量钱款后下落不明，被公安机关网上追逃，被告人ＸＸＸ的行为构成合同诈骗罪；被告人诈骗合同对方当事人钱款470000元，数额巨大。伊宁县人民检察院对被告人ＸＸＸ的犯罪指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人ＸＸＸ没有经过成都金穗建筑工程有限责任公司授权或许可，就以成都金穗建筑工程有限责任公司的名义对外洽谈、签订合同，骗取合同对方当事人钱款，骗取的钱款实际由被告人ＸＸＸ掌控、处理，该犯罪行为应由被告人ＸＸＸ个人承担。被告人ＸＸＸ虚构其承包等事实并冒用其他公司的名义，与受害人商谈、签订合同并收取定金，在受害人发现被骗后，去向不明，其行为符合合同诈骗罪的主客观要件，故辩护人对被告人无罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。为了打击合同诈骗犯罪，保护他人的财产权利不受非法侵犯，结合本案的事实、情节和社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自本判决确定之日起执行，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月31日起至2020年7月30日止），并处罚金人民币5000元，于本判决生效之日起十日内缴清。
二、责令被告人ＸＸＸ退赔被害人经济损失人民币392000元（何某某70000元，孟某某222000元，杨某某100000元），于本判决生效之日起十日内付清。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄书明
代理审判员 李文龙
人民陪审员 贺丽玲
二〇一六年七月八日
书 记 员 高 帅