江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0381刑初164号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人何森洪，又名何贵荣，男，1961年9月14日生，汉族，广东省云浮市人，高中文化，个体工商户，住广东省广州市荔湾区（户籍地广东省云浮市云城区）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月14日被新沂市公安局刑事拘留并寄押于广州市第一看守所，当月17日被新沂市公安局民警押回，当月19日被该局指定居所监视居住，同年6月2日被刑事拘留，7月9日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人尹建军，江苏苏沂律师事务所律师。
被告人蔡荣祈，男，1962年1月23日生，汉族，浙江省泰顺县人，中专文化，无职业，住上海市嘉定区（户籍地浙江省泰顺县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月21日被新沂市公安局刑事拘留（未羁押），当月22日被该局指定居所监视居住，当月28日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人戈宜兵，江苏苏沂律师事务所律师。
被告人于郁文，女，1964年5月2日生，汉族，湖南省长沙市人，大专文化，教师，住湖南省长沙市岳麓区（户籍地址长沙市岳麓区）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月20日被新沂市公安局刑事拘留（未羁押），当月22日被该局指定居所监视居住，5月11日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人孙美荣，江苏良修律师事务所律师。
辩护人王永桥，江苏鸿国律师事务所律师。
被告人左正兰，女，1978年6月6日生，汉族，安徽省淮南市人，高中文化，无职业，住安徽省淮南市大通区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月17日被新沂市公安局指定居所监视居住，当月21日被刑事拘留，22日被羁押于徐州市看守所，5月28日被逮捕，同年6月28日被取保候审，2017年2月20日被本院决定取保候审。
辩护人刘栋林，江苏良修律师事务所律师。
被告人何爱珠，女，1967年8月23日生，汉族，江苏省昆山市人，初中文化，个体工商户，住江苏省昆山市（户籍地址江苏省苏州市金阊区）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月23日被新沂市公安局指定居所监视居住，同年5月5日被刑事拘留，6月10日被取保候审，2017年2月15日被本院决定取保候审。
辩护人闻章伟，江苏众耕律师事务所律师。
被告人于勤，女，1963年5月8日生，汉族，安徽省淮南市人，中专文化，工人，住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月17日被新沂市公安局指定居所监视居住，当月21日被刑事拘留，22日被羁押于徐州市看守所，同年5月28日被取保候审，2017年2月14日被本院决定取保候审。
辩护人刘玉，江苏宝同德律师事务所律师。
被告人谭玲，女，1972年3月24日生，土家族，湖南省长沙市人，本科文化，教师，住湖南省长沙市岳麓区（户籍地址长沙市岳麓区）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月20日被新沂市公安局刑事拘留（未羁押），当月22日被该局指定居所监视居住，同年5月11日被刑事拘留，6月10日被逮捕，6月14日被取保候审，2017年2月15日被本院决定取保候审。
辩护人王娟、贾敏杰，江苏良修律师事务所律师。
被告人刘敏，女，1985年12月26日生，土家族，湖南省长沙县人，本科文化，无业，住湖南省长沙县（户籍地湖南省长沙县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月19日被新沂市公安局刑事拘留（未羁押），当月22日被该局指定居所监视居住，27日被取保候
审，2017年2月15日被本院决定取保候审。
辩护人孙大庆，江苏良修律师事务所律师。
辩护人王娟，湖南安必信律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2017〕921号起诉书指控被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李丹、陈然出庭支持公诉，被告人何森洪及其辩护人尹建军、被告人蔡荣祈及其辩护人戈宜兵、被告人于郁文及其辩护人孙美荣、王永桥，被告人左正兰及其辩护人刘栋林、被告人何爱珠及其辩护人闻章伟、被告人于勤及其辩护人刘玉、被告人谭玲及其辩护人王娟、贾敏杰，被告人刘敏及其辩护人孙大庆、王娟到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法扣除审限60日。现已审理终结。
新沂市人民检察院起诉指控：
2013年5月，吴某3、潘某1（香港籍，均另案处理）等人经预谋，以投资、开发无极币等虚拟密码货币为名，在香港尖沙咀××大厦×楼成立无极币集团公司，设立总部，成立网站，共同组织、策划、开发“无极币”，一个是会员网站，网址是www.××.co，一个是交易网站，网址是www.××.co。该公司规定新会员加入必须经老会员推荐或者填写推荐人，缴纳一定的资金购买无极币才能获得加入资格，发展人员可获得推荐奖、平衡奖、管理奖等，推荐的人员数量越多，层级越高，奖励越多。
被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏通过他人推荐加入无极币组织，并发展下线会员，组织授课、听课、聚会交流、建立微信群对下线会员管理，收取投资款等发展传销组织。被告人蔡荣祈、左正兰、于勤、何爱珠、于郁文、谭玲分别发展下线会员170余人、80余人、50余人、30余人、60余人、50余人。八被告人分别收取会员购买无极币款2458.39万元、810.87万元、501.17万元、405.18万元、595.79万元、235.96万元、117.41万元、4163.34万元。被告人刘敏获取佣金200万元。
公诉机关针对指控的事实，向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、电子证据检查笔录、审计报告等证据，并据此认为，被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏及其辩护人对被指控的组织、领导传销活动罪罪名均未提出异议。
被告人何森洪的辩护人提出如下辩护意见：被告人何森洪在本案中不是起组织、策划作用，属从犯；没有亲自授课聚会交流，仅仅是通过微信群对下线会员进行管理和指导；涉案审计报告不能作为何森洪收取下线会员钱财的证据；何森洪归案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。
被告人蔡荣祈的辩护人提出如下辩护意见：蔡荣祈的行为不属于情节严重，起诉书指控蔡荣祈发展下线170余人证据不充分，左正兰发展的下线应与蔡荣祈发展下线相区分；本案审计报告不能作为被告人涉及款项的证据；蔡荣祈属从犯，没有限制他人人身自由的暴力行为，社会危害性及主观恶性较小；蔡荣祈没有前科劣迹，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，庭审态度好，建议适用缓刑。
被告人于郁文的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控于郁文发展下线人数、金额有异议，证据不充分；审计报告只有收入没有支出，银行流水也有于郁文正常的生活开支；电子证据采集程序不合法，电子证据没有及时封存原始介质，不应采信；于郁文不属于发起人、指挥者、组织者，属从犯，认罪态度好、有坦白情节，社会危害性较小，建议从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人左正兰的辩护人提出如下辩护意见：左正兰在本案中不是策划者、发起者，属从犯，作用相对较小；公诉机关指控被告人左正兰发展下线人数及收取的资金数额、层级的认定证据不充分，审计报告不能作为证据使用；被告人左正兰有坦白情节，积极退赃，社会危害性很小，建议适用缓刑。
被告人于勤的辩护人提出如下辩护意见：于勤涉案数额应是180万余元，发展下线人员不到50人，在本案中不是起操纵策划作用，应属从犯；主观恶性较小，没有限制会员人身自由，没有造成严重危害后果；归案后如实供述犯罪事实，系坦白，在公安机关退赃20万元，没有犯罪前科，建议对其适用缓刑。
被告人何爱珠的辩护人提出如下辩护意见：被告人何爱珠属从犯，发展人员数量少，指控何爱珠收取金额500余万元与事实不符，实际收到124万余元，没有达到情节严重；何爱珠系初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，建议从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人谭玲的辩护人提出如下辩护意见：认定谭玲发展下线人员50多人事实不清，谭玲系从犯，庭审中自愿认罪，主观恶性较轻，积极主动退赃20万元，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘敏的辩护人提出如下辩护意见：认定刘敏收取数额不准确，审计报告不能作为证据使用；刘敏不是本案的组织者，不是客服只是帮母亲朱某6收取资金，1%的佣金是朱某6给的，系初犯，主观恶性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年5月，吴某3、潘某1（香港籍，均另案处理）等人预谋后，在香港尖沙咀××大厦×楼成立无极币集团公司，并建立了无极币网站，该公司没有任何实际经营活动，以投资开发无极币等虚拟货币为名，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，共同组织、策划、开发无极币，要求新会员必须经老会员推荐或者填写推荐人，缴纳一定的资金购买无极币才能获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展人员可获得静态奖、动态奖（直推奖、对碰奖、七代奖）、领导奖（福利奖）为诱饵，通过无极币拆分和买卖获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。该公司无极币账户分为5000、3000、2000、1000、300美元五个等级，公司根据会员购买的账户按比例为会员配备一定数量的无极币和基因币，并将奖励以电子货币形式发放给会员。
2013年7月，被告人何森洪经潘某1推荐加入无极币公司，成为会员。2013年9月，何森洪发展朱某6（另案处理）等人为下线会员，朱某6又先后发展被告人蔡荣祈、于郁文及朱某7（另案处理）等人为下线会员。
2014年1月，被告人蔡荣祈及朱某7通过被告人何森洪推荐加入无极币组织，先后发展左正兰等人成为下线会员；被告人左正兰于2014年2月发展被告人于勤、何爱珠等人为下线会员；被告人何爱珠在连云港、苏州等地发展陆某4、钱某等20余人成为下线会员；被告人于勤在新沂、淮南等地发展任某1等人为下线会员，任某1又发展刘某4、张某2等10余人为下线会员。至案发时止，被告人蔡荣祈、左正兰、于勤、何爱珠的下线会员分别为100余人、80余人、50余人、30余人。层级已超出三级30人。
2013年9月，被告人于郁文加入无极币组织后，发展被告人谭玲为下线会员，谭玲又发展赵某1、史某1为下线会员，赵某2发展邓某3、黄某5等人为下线会员，史某1发展龙某为下线会员，龙某又发展罗某2、张某8等人为下线会员。至案发时止，被告人于郁文、谭玲及赵某1、龙某等人在湖南长沙等地发展下线会员达100余人。层级已超出三级30人。
被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲等人加入无极币组织后，为获得高额奖励，通过组织会员培训、公开授课、聚会交流等方式，发展下线会员，并建立微信群管理下线会员，解疑答惑，收取会员购买无极币资金汇入公司指定的账户。经审计，2013年以来，被告人何森洪共收取传销资金2458.39万元，被告人蔡荣祈共收取传销资金810.87万元，被告人于郁文共收取传销资金501.17万元，被告人左正兰共收取传销资金405.18万元，被告人何爱珠共收取传销资金595.79万元，被告人于勤共收取传销资金235.96万元，被告人谭玲共收取传销资金117.41万元。
2014年2月，被告人刘敏在其母亲朱某6的安排下，担任无极币公司客服，帮助朱某6及无极币公司管理无极币账户，接收会员的资金转账并汇入公司指定的梁某2等人账户，收取佣金。经审计，被告人刘敏使用自己及他人银行卡收取会员购买无极币资金共计人民币4163.34万元，获利人民币40余万元。
被告人何森洪于2016年5月14日被公安机关抓获，被告人蔡荣祈于2016年4月21日被公安机关抓获，被告人于郁文、谭玲于2016年4月19日被公安机关抓获，被告人左正兰、于勤于2016年4月16日被公安机关抓获，被告人何爱珠于2016年4月22日被公安机关抓获，被告人刘敏于2016年4月18日被公安机关抓获。八被告人到案后均如实供述犯罪事实。
案发后，公安机关扣押被告人何森洪台式电脑2台、笔记本电脑1台、农业银行卡1张、手机6部；扣押被告人蔡荣祈笔记本电脑1台、手机3部、劳力士手表1块、索尼牌投影仪1台、银行卡、笔记本、人民币140000元等物；扣押被告人左正兰华为手机1部、人民币240000元；扣押被告人于勤联想笔记本电脑1台、笔记本、银联卡、人民币200000元等物；扣押被告人何爱珠人民币390000元；扣押被告人谭玲电脑主机1台、手机1部、笔记本、银行卡、人民币346000元；扣押被告人刘敏台式电脑1台、笔记本电脑3台、ipad3部、手机6部、银行卡、移动硬盘、人民币100000元等物；冻结刘敏银行账户、基金、理财产品共计人民币14296166.36元、冻结梁某2银行账户人民币428768.93元、冻结郭某银行账户人民币2056380.91元、冻结吴某1银行账户人民币2107217.53元、冻结罗某1银行账户人民币93836.72元，（以上款物均未随案移交）。
上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明，证实八被告人的出生日期。
（2）新沂市公安局立案决定书、发破案经过及被告人到案经过，证实本案的立案、侦破及八被告人到案情况。
（3）新沂市公安局搜查证、搜查笔录、扣押冻结决定书、扣押清单、扣押物品图片，证实公安机关扣押八被告人的涉案笔记本、投影仪、手机、电脑、银行卡等物品及现金、银行存款、基金、理财产品等。
（4）新沂市公安局情况说明、江苏省非税收入一般缴款书，证实被告人退赃情况。
（5）银行交易明细，证实八被告人收取无极币传销资金的事实。
（6）微信聊天记录截图、无极币账户截图、被告人制作的无极币网络结构图，证实八被告人在无极币传销组织中的地位、作用及无极币传销组织的层级及人员构成。
（7）违法犯罪记录查询，证实八被告人无违法犯罪记录。
2、证人证言
（1）证人张某1的证言，证实其老婆朱某6用其身份证注册了两个无极币账户，朱某6把其名字的账户开在了她的下线，但是这个账户只是空挂，享受业绩提成，其受到公司两次奖励手表和出国旅游；第二个账户其介绍了黄斌作为下线。
（2）证人陆某1、易某、陆某2、李某1、吴某1、汤某、金某1、孙某1、姚某1、盛某1、项某、高某、吴某2证言及部分证人的辨认笔录，均证实是被告人蔡荣祈或蔡荣祈的下线推荐加入无极币及投资情况，蔡荣祈、朱某7是无极币上海负责人。
（3）证人于某、李某2、梁某1、盛某2、徐某1、秦某1、陶某、朱某1、严某、谢某1、谢某1证言，均证实是被告人左正兰或左正兰的下线推荐加入无极币及投资情况。
（4）证人赵某2、黄某1、朱某2、刘某1、黄某2、李某3、朱某3、任某1、徐某2、朱某4、徐某3、徐某4、孙某2、李某4、孙某3、邱某、任某2、任某3、任某4、邵某、颜某、尚某、魏某1、姚某2、胡某1、孙某4、徐某5、石某、焦某、孟某1、陈某1、周某1、文某、邹某、周某2、任某5、沈某1、李某5、尹某、滕某、徐某6、张某2、张某3等人证言，均证实是被告人于勤、任某1等人推荐加入无极币并投入了一定的资金。
（5）证人王某3、江某、王某1、魏某2、张某4、郁某、朱某5、吕某1、姚某3、张某5、吕某2、夏某1、夏某2、钱某、沈某2、顾某、康某1、闫某、陆某3、童某、薛某、沈某3、陆某4、范某1、谢某2、王某2、廖某、张某6、李某6、桑某、马某1等人证言及部分证人的辨认笔录，均证实是被告人何爱珠推荐加入无极币，投入一定的资金，何爱珠、于勤、蔡荣祈、左正兰、朱某7在酒店、微信群内给会员讲课，何爱珠还帮助会员操作无极币账户。
（6）证人康某2、张某7、雷某1、赵某1、邓某1、陈某2、陈某3、郭某1、刘某2、向某、姜某、陈某4、龙某、张某8、罗某1、袁某、陈某5、汪某、张某9、陈某6、邓某2、谭某、雷某2、李某7、莫某、刘某3、任某6、罗某2、李某8、罗某3、罗某4、李某9、黄某3、李某10、黄某4等人证言及部分证人的辨认笔录，均证实是被告人谭玲或谭玲发展的下线赵某1、龙某推荐加入无极币，赵某1、龙某、谭玲、于郁文通过组织授课向会员宣传无极币的运作、获利方式。
3、徐州中德信会计事务所审计报告，证实被告人收取的无极币传销资金数额及向无极币公司指定账户汇款的事实。
4、新沂市公安局电子证据检查笔录，证实八被告人在无极币传销组织中的地位和作用。
5、被告人供述
（1）被告人何森洪的供述，证实无极币公司的创始人是吴某3、潘某1，史某。其是吴某3和潘某1介绍加入无极币的，无极币有会员网站和交易网站，会员网站是注册会员的，有网络结构、个人账户情况和无极币的奖金、活动版面等，交易网站有个人账户无极币的数量，无极币的价格、买进卖出数量等，在交易网站上交易金额转到会员网站，再申请提现到银联卡。新会员注册必须要老会员推荐，或者填写推荐人，需要购买注册币注册账户，也可以向有注册币的会员购买注册币，注册账户分五个级别。2014年上半年，公司开旅游年会时，吴某3组织了无极币公司理事会，成员有其和吴某3、潘某1、朱某6、于郁文、小米、苹果等人，理事会成员建立了微信群，经常有国内的人对公司提一些意见，商讨如何将市场做大出谋划策，公司有年会通知、奖励机会的变更、放假、公司业务培训都会在微信群内先通知理事，再转发给各自的团队。无极币会拆分和增值，公司对投资人持有的无极币进行拆分，每次拆分的倍数不同，投资人通过在交易平台上卖无极币就可以得到相应的电子货币，电子货币会转入到自己的账户电子钱包里，通过操作平台申请提款，投资无极币可以获得推荐奖、平衡奖、管理奖。其推荐了朱某6、张某10、郭某2、谭某、赵某3等人，有自己的团队，是团队领导，团队有朱某6、于郁文、谭玲、罗某2、龙某、李某11、朱某7、蔡荣祈、左正兰等人，这些人都有自己的团队。其负责把注册无极币会员的钱款从小团队领导手里收来转给公司，把公司给的佣金分给小团队的负责人，也会转发公司的活动通知。其建了“酷斯达克交易所微信群”、“无极云端人微信群”、“无极精英微信群”、“无极盛世微信群”等。朱某6有自己的团队，她女儿刘敏是公司的客服，可以向公司联系购买注册币。朱某6推荐了于郁文，于郁文也有自己的团队，朱某6和于郁文经常给会员讲课。
（2）被告人蔡荣祈的供述，证实2014年1月，其和老婆朱某7经朱某6推荐加入无极币，其发展的下线左正兰在安徽带无极币团队，周某3在上海带团队，易某和宋某不带团队。其有时在家里或咖啡厅给会员讲课。其和老婆通过加微信群和建群宣传无极币，有时也帮忙把别人打钱给公司客服银行卡的打款回执单照片通过微信发给公司总部的森美，帮会员给公司上传资料办理环球通卡，帮公司邮寄环球通卡给会员。其上线朱某6在湖南做无极币，她给会员讲课，刘敏是朱某6的女儿，是公司客服，负责中国大陆。
（3）被告人于郁文的供述，证实2013年9月，其经朱某6推荐加入无极币，其又推荐了谭玲、司某、唐某、陈某9、杨某、易某1、李某1孟某2等人，谭玲又发展了史某1、周易如、赵某1、戴某等人，史某1又发展了龙某。其和朱某6、赵某1、谭玲、龙某在长沙五一大道的上岛咖啡厅的会议室给会员讲如何投资操作无极币、无极币的发展趋势和前景等，其还建议公司老总吴某3将该咖啡厅作为无极币的培训中心，建立了“无极先锋群”微信群，群里有谭玲、李某11、李某8、肖某1、赵某1、罗某2等做市场推广的，目的是为了方便与各地的市场领导沟通联系，开拓市场。2015年，其和朱某6、谭玲在长沙西郊农家乐搞了两次无极币招商会，参加的人都是各市场领导带来的对无极币有投资意向的人，每次大概200人左右。还证实了无极币的运行及获利方式。
（4）被告人左正兰的供述，证实2014年其经朱某7推荐加入无极币，其又发展了何爱珠、盛某2、周某3、金某2、陈某10、侯某、牟某、梁某1、严某、王某4、苗某、于勤、朱某1、张某11等人，侯某发展了郭某3、黄某6、陆某5、严某，于勤发展了任某1，何爱珠发展了非小猫，牟某发展了包某，周某3发展了秦某2、陆某6。其建了“无极盛世”群，成员135人；何爱珠建了“无极盛世苏州精英团队”群，成员30人，“雨荷一群核心群”，成员210人；朱某6建了“东北军团”群，成员9人，“无极巅峰”群，成员104人；朱某7建了“无极快车”群，成员303人，建立微信群就是为了推广无极币，发展下线，互相交流心得。于勤主要做淮南市场和成都市场，在新沂发展了任某1，2014年11月，于勤带其到新沂来讲课，何爱珠做苏州吴江市场、连云港市场，找其和于勤到连云港讲二次课，牟红云做吉林白城市场，他发展的牟某1做山东日照市场，侯某做河南市场，包某做内蒙古市场。2014年10月牟某让其和朱某6去松原讲课。其通过支付宝、无卡存款、ATM机转账等方式将无极币款转账到公司的刘敏、张某12、梁某3、张敏账户。
（5）被告人何爱珠的供述，证实2014年10月左正兰推荐其加入无极币，2015年3月在于勤的一个账户下发展会员樊某、马某2、范某2武，2015年下半年其给会员讲课，推广无极币。连云港的市场是其做的，于勤、左正兰、朱某6都在连云港讲过课。其建立了“雨荷群”，通过微信与上线及团队成员沟通、为下线会员上传下达、答疑解惑。还证实了无极币的运行及获利方式。
（6）被告人于勤的供述，证实2014年左正兰推荐其和何爱珠加入无极币，其发展了于某、赵某2、黄某1、盛某2、任某1、王某5等人，黄某1发展了刘某5、朱某2、黄某2，何爱珠发展的是上海、无锡的人，任某1发展的是新沂人，王某5还发展了李某3，李某3发展了朱某3。其和朱某7、左正兰、何爱珠、朱某6多次在新沂、徐州、连云港、苏州讲课，推广无极币，建立无极币群，在群里讲课、转发公司的通知、方案、宣传资料。还证实其账户资金、获利等情况。
（7）被告人谭玲的供述，证实2014年1月其通过于郁文推荐加入无极币，于郁文的推荐人是朱某6，朱某6的推荐人是何森洪。其是湖北地区无极币一个小团队的领导，负责组织无极币成员的娱乐、学习、安排讲课内容、统计公司参加年会人员名单，其和赵某1、于郁文、朱某6都在上岛咖啡厅讲过课。其推荐了潘某2、罗某5、郑某2、宋某、张某1周某4、史某2、赵某1、李某1康某3、胡某2、杜某因子、蒋某、曾某、谢某3等人，他们又推荐了一些人加入。其建了微信群用于传达公司的政策、通知、管理下级会员、接受会员的咨询。2015年，其和朱某6、于郁文在长沙西郊农家乐搞了两次无极币招商会。还证实了无极币的运行及获利方式、其用于无极币的银行账户。
（8）被告人刘敏的供述，证实2011年底何森洪到长沙向其母亲朱某6和于郁文介绍推荐无极币，2014年2月其母亲让其帮助管理账户，接受会员的银行转账款，再转给公司指定账户，公司向其母亲的账户里转美金，其再转给下级会员。其帮会员充值和修改账户资料。2014年9月朱某6和公司老总吴某3谈了报单佣金是向公司转账额的5%，给其1%作为佣金，后来其更改母亲的一个账户为其老公谢某的身份信息，其实际操作这个账户，还用谢某的身份信息注册了有30个左右的账户，其向公司转账4000多万人民币，其母亲得到了200多万的佣金，给其40多万元。无极币公司理事会是吴某3组织成立的，有专门的微信群，让发展比较好的人参与商讨如何让市场做大，出谋划策成员有朱某6、于郁文、何某、肖某2、魏某3、谭玲、蔡荣祈等人，理事会的成员可以直接和公司对接协调，都有向公司转账的5%的佣金。2014年于郁文、谭玲在长沙的一个酒店里组织无极币的招商会，其也参加了，听过于郁文和谭玲的讲课，有二三十人参加。
上述证据经当庭质证，其来源合法，内容客观、真实，具有证明效力，本院予以采信。
被告人左正兰的辩护人提供了山东蓝硅新能源股权证书复印件，欲证实何爱珠向左正兰的汇款中有20万元系还借款；被告人何爱珠的辩护人提供了何爱珠与海洋运输房地产开发公司的销售协议一份，欲证实何爱珠系该公司销售员，审计报告中的银行交易记录多是何爱珠与客户的流水；被告人于郁文的辩护人提交了于郁文所在村委会出具情况说明一份，欲证实于郁文父母年纪大，需要于郁文照顾；被告人谭玲的辩护人提交了收据一份，欲证实谭玲缴纳了20万元赃款。经公诉人质证认为，被告人左正兰的辩护人提供的证据系复印件，且该复印件不能证实何爱珠向左正兰的汇款中有20万元系还借款；被告人何爱珠的辩护人提供的销售协议不能证实何爱珠银行交易记录中是否有何爱珠与客户的交易流水；被告人于郁文的辩护人提交的村委会情况说明与本案无关联性，对该三份证据本院不予采信。被告人谭玲的辩护人提交的收据，经查属实，本院予以采信。
对被告人及其辩护人提出的质证和辩护意见，结合本案的事实、证据和法律规定，综合评判如下：
1、关于八被告人的犯罪地位、作用问题。经查，八被告人虽然不是传销组织的发起者、策划者，也没有建立网站，但是其作为无极币公司不同等级的会员，积极发展下线，参与对传销组织的宣传和对会员的管理，转发培训通知，并多次组织会员培训讲课，收取大量传销资金并汇至无极币公司指定的账号，在组织、领导传销活动中起次要或辅助作用，可以认定为从犯。对被告人及辩护人的此项辩护意见，本院予以采信。
2、关于对审计报告的认定。经查，徐州市中德信会计师事务所接受新沂市公安局的委托，根据八被告人传销活动中使用的银行卡交易明细，作出的关于被告人收取下线会员的资金数额和向公司汇款数额审计报告，其来源合法，内容客观、真实，具有证明效力，本院予以确认。被告人及辩护人要求扣减的部分数额与事实和证据不符，本院不予采信。
3、关于新沂市公安局电子证据检查笔录制作程序是否合法问题。经查，公安机关制作的多份电子证据检查笔录均载明了对涉案电脑、手机等物品予以封存，该电子证据来源合法，内容客观、真实，与本案有关联性，其证明效力，本院予以采信，对辩护人的此项辩护意见，不予采信。
4、辩护人关于八被告人有坦白情节，无犯罪前科，被告人蔡荣祈、左正兰、于勤、何爱珠、谭玲、刘敏主动退缴赃款，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。
本院认为，被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏作为无极币传销组织的团队领导或者客服人员，以投资理财为名，要求参加者购买一定数量的虚拟货币取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线会员获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪，被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、刘敏属情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金，被告人于勤、谭玲依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。八被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、刘敏减轻处罚，对被告人于勤、谭玲从轻处罚；八被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人蔡荣祈、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人何森洪、蔡荣祈、于郁文、左正兰、何爱珠、于勤、谭玲、刘敏犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。据此，根据八被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下：
一、被告人何森洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2019年5月20日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人蔡荣祈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年4月28日起至2018年10月24日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人于郁文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2018年4月30日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人左正兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人何爱珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人于勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人谭玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人刘敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、追缴八被告人违法所得，上交国库。公安机关扣押、冻结的涉案赃款及其孳息予以追缴，由公安机关上交国库，涉案物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 时春梅
人民陪审员 卢太峰
人民陪审员 曹桂红
二〇一八年一月十七日
书 记 员 李 青