广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初445号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人谭某甲（化名“谭军”），男，于四川省华蓥市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地华蓥市。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈德鹏，广东悦盈律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）435号起诉书指控被告人谭某甲犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员孙月婷出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2012年2月起，被告人谭某甲化名“谭军”在中山市沙溪镇康乐南路岗背路段54-56号经营诚鑫制衣厂（即“博林制衣厂”），后与被害人吴某等8人达成口头协议，由上述被害人为该制衣厂加工服装，并雇佣被害人周某甲等25名员工为该制衣厂工作。
2012年6月16日，被告人谭某甲分别拖欠周某甲等25名员工2012年5月、6月工资合计人民币120088元，拖欠吴某、赵某货款合计人民币426823.06元，后逃匿拒不支付。同年6月18日，被告人谭某甲经中山市人力资源和社会保障局责令支付工人工资仍不支付。
上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，并据此认为被告人谭某甲无视国家法律，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，还以逃匿的方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百七十六条之一第一款，应当分别以合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人谭某甲在判决宣告以前犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。被告人谭某甲如实供述拒不支付劳动报酬的罪行，依法可以对该部分罪行从轻处罚。提请本院依法判处。
经审理查明：2012年2月起，被告人谭某甲租用中山市沙溪镇康乐南路岗背路段54-56号经营诚鑫制衣厂（即“博林制衣厂”），并雇佣被害人周某甲等25名员工为该制衣厂工作。
2012年6月16日，被告人谭某甲拖欠周某甲等25名员工2012年5月、6月工资共计人民币120088元，后逃匿拒不支付。2012年6月18日，被告人谭某甲经中山市人力资源和社会保障局责令支付工人工资后，在指定的期限内仍不支付。
2015年8月28日，公安人员在江苏省南京市中央门火车站将网上追逃的被告人谭某甲抓获。归案后，被告人谭某甲如实供述其拒不支付劳动报酬的犯罪事实。
上述事实，被告人谭某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某甲、段某、申某的陈述，证人陈某、林某的证言，南京市公安局玄武分局的抓获经过，中山市人力资源和社会保障局沙溪分局提供的工资表、情况说明、证明、张贴的指令书及照片，中山市劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决书，中山市房地产档案案卷目录、全国机动车／驾驶人信息资源库的信息查询、办案说明，被告人谭某甲的供述及户籍证明等证据证明，足以认定。
对指控被告人谭某甲所犯的合同诈骗罪事实，公诉机关当庭出示了下列证据证明：
1.被害人吴某的陈述，证明2012年4月其为谭军的制衣厂提供服装的加工洗水服务。2012年6月其打电话催收洗水费时，谭军的电话已关机，后其到谭军位于沙溪岗背康乐路56号的博林制衣厂（之前叫诚鑫制衣厂）发现厂已锁门，于是报警。经统计，谭军欠其5月的加工费122492元、6月份加工费45225元。
2.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证明谭军从2011年3月开始与人合伙经营诚鑫制衣厂。同年8月开始其的富利绣花厂帮谭军提供服装加工服务，每个月的生意额基本上都有两三千元。直到2012年6月，谭军还拖欠其当年4月至6月的加工费30640.8元。其辨认出被告人谭某甲就是谭军。
3.被害人唐某的陈述及辨认笔录，证明其厂于2011年12月开始与谭军的诚鑫制衣厂有生意来往，开始时是直接付款。到2012年春节后，双方改为每月结账一次。后来到了2012年6月，其要收取当年5月的货款时，谭军就开始拖欠。同年6月15日，其发现联系不上谭军，遂报警。谭军共拖欠其2012年5月及6月的货款共11081元。其辨认出谭军就是被告人谭某甲。
4.被害人董某的陈述及辨认笔录，证明其于2010年开始和谭军有合作，其工厂供应线给谭军加工牛仔裤，货款均是按月结算。案发以前，谭军的加工费都有支付。2012年6月17日其发现联系不上谭军。谭军拖欠其2012年4月至6月的货款共计16343元。其辨认出被告人谭某甲就是谭军。
5.被害人周某乙的陈述，证明其在2012年5月中旬开始帮谭军加工牛仔短裤，加工费每条5元左右。谈好生意后其就打电话给谭军问有没有货做，然后其就骑车到谭军的厂里把货拉回来，做好再拉回给谭军。2012年6月15日其发现谭军已经跑了，遂报警。谭军共欠其加工费27837元。
6.被害人程某乙的陈述及辨认笔录，证明其于2011年9月开始为谭某甲的诚鑫制衣厂加工裤子，当时约定加工费从8元到110元不等。之后双方约定每月结算加工费。谭某甲是通过银行将加工费转账给其。因谭某甲经常拖欠加工费，其就停止与他合作，直到2012年6月，谭某甲共欠其加工费138796元。其对被告人谭某甲作了辨认。
7.被害人周某丙的陈述及辨认笔录，证明其于2011年3月开始为谭军的诚鑫制衣厂提供牛仔裤的加工（打枣）服务。双方的生意额不固定，淡季时约为两三千元，旺季时有五六千元。2012年6月16日其开始无法联系上谭军。经统计，谭军欠其4月至6月份的加工费共计14575.76元。其辨认出被告人谭某甲就是谭军。
8.被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明2012年5月其开始帮谭某甲的制衣厂提供洗水加工服务。当时约定每月结算加工费。到6月15日其开始联系不上谭某甲。谭某甲欠其加工费42800元。其对被告人谭某甲作了辨认。
9.证人谭某乙的证言，证实2011年开始在其哥哥谭某甲的诚鑫制衣厂工作。谭军是其哥哥在读书时使用的名字，现在还一直在用。其和申某、“段师傅”等人均曾在物料单据上签过名。
10.证人程某甲的证言，证明其在程某乙的制衣厂任会计，经手与谭某甲的诚鑫制衣厂对账。其每次均是到谭某甲的办公室与谭亲自对账。谭某甲欠其加工费138796元。
11.证人林某的证言及辨认笔录，证明于2012年2月10日其将中山市沙溪镇康乐南路岗背路段54-56号的厂房二层租赁给被告人谭某甲。自2012年6月16日后谭某甲再也没联系过其。其已将谭某甲的押金13800元交劳动局给工人发工资。其对被告人谭某甲作了辨认。
12.被害人提供的送货单、业务往来清单、加工表、对账单及月结表等单据，证明被告人谭某甲拖欠被害人加工费用的事实。
13.中国农业银行股份有限公司中山分行出具的开户资料及流水清单，证明被告人谭某甲的银行账户于2012年1月1日至2013年11月17日的资金往来情况，其中，1月至5月共转账给程某乙人民币102000元、转账给董某人民币17500元。至同年6月14日起该账户余额不足1千元。
14.被告人谭某甲的供述及辨认笔录，供认2012年2月开始租赁了位于中山市沙溪镇岗背村一厂房经营诚鑫制衣厂，其没有合同诈骗的行为，只欠了二三名客户的洗水费和绣花费共七八万元，其只记得欠吴某七万多元。因为一些客户欠其20多万元，同年6月其就离开中山去追债。欠其钱的客户其中一个是姓曹的，一个是湖南株洲人，均没有相关凭证，都是口头协议。其之前使用号码是135××××2891，在七八月份后就停用，改用187××××9489的号码。
以上证据已经法庭质证。
被告人谭某甲对拖欠被害人加工费、货款的事实无异议，但辩称并无诈骗被害人的故意。
辩护人提出指控被告人谭某甲拖欠被害人加工费的数额存疑。
对该部分指控，经查，被告人谭某甲从2009年开始经营制衣厂，期间经营运转正常。本案8名被害人为被告人谭某甲提供加工洗水等服务，最早自2010年就开始陆续有生意合作。被告人谭某甲将服装送至被害人的工厂，由被害人对服装进行加工洗水，后将服装送回给被告人谭某甲并收取加工费，期间双方正常提供服务和结账。至案发，被告人谭某甲仅拖欠2012年5月及6月的加工费。公诉机关据以指控的证据仅能证明被告人谭某甲拖欠上述8名被害人加工费的事实，虽被告人谭某甲有案发后逃匿拒不支付加工费的情节，但仍不足以证明其在被害人提供加工服务前或提供加工服务时就具有不支付加工费的意图，亦不能证明在被害人提供加工服务前不具有支付加工费的能力。因此指控被告人谭某甲对加工费具有非法占有目的的证据尚不足以排除所有合理怀疑，该部分指控证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人谭某甲无视国家法律，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法惩处。被告人谭某甲如实供述拒不支付劳动报酬的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人谭某甲犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人谭某甲犯合同诈骗罪的证据不足，本院不予支持。被告人谭某甲所提辩解辩护意见经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第（二）项、第四条之规定，判决如下：
被告人谭某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2017年8月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施斌斌
人民陪审员 余楚云
人民陪审员 林玉玲
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 李保法
连宜静
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