浙江省松阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1124刑初236号
公诉机关松阳县人民检察院。
被告人周云淼，男，1969年12月8日出生于浙江省温州市，汉族，小学文化，待业，住温州市鹿城区。因涉嫌开设赌场罪于2014年10月22日经松阳县人民检察院批准逮捕，2014年11月26日被国际刑警组织通缉，2016年4月5日越南警方将被告人周云淼移交中国警方，同日被告人周云淼被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。
辩护人吴伟，浙江瓯盟律师事务所律师。
松阳县人民检察院以松检公诉刑诉[2016]231号起诉书指控被告人周云淼犯开设赌场罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院检察员黄某出庭支持公诉。被告人周云淼及其辩护人吴伟等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2010年8月8日，冯某（已判决）等人开发的赌博平台“7080游戏平台”正式上线。被告人周云淼注册了昵称为“颠人网络”的QQ号码，加入“7080游戏平台”控制的QQ银商担保群，在温州市鹿城区从事“7080游戏平台”虚拟货币弹珠的收售生意，为玩家提供虚拟游戏币与人民币的自由兑换，从中赚取差价并获取平台1%的销售返点。另外，冯某等人还给银商设置了实物奖励。经勘察，被告人周云淼共销售“7080游戏平台”弹珠63453744354个，获取平台的奖励苹果4手机一部（经鉴定价值人民币2800元），油卡23张（面值100元/张），共计获利人民币8万余元。
2、2012年6月起，被告人周云淼（绰号豹哥）伙同彭某（已判刑）、全某1、全某2（均在逃）等人参股创建温州星豪科技有限公司，雇用王某1、吴某1、陈某、朱某、徐某1、肖某（均已判）等网络技术人员，在互联网上创建域名为www.games998.net的网络棋牌游戏平台，通过平台的“通比牛牛”、“二人梭哈”等14款赌博游戏，以自创的游戏币酒吧豆作为赌博筹码，周云淼开辟银商群负责收售玩家酒吧豆，实现酒吧豆与人民币的自由兑换。此外，998游戏中心雇用张某1、洪某（均已判）作为客服管理人员，负责游戏玩家的答疑工作。截止案发，该平台生成游戏币18929357562264个，注册游戏玩家账户2041162个（含3806个机器人账户），非法获利人民币5.8亿余元。
在“998”网络赌博平台犯罪中，被告人周云淼在共同犯罪中起主要作用，系主犯；在“7080”网络赌博平台犯罪中，被告人周云淼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关向本院移送了指控被告人周云淼犯开设赌场罪的物证、书证、证人证言、被告人供述、勘验检查笔录、电子数据、鉴定意见等有关证据，认为被告人周云淼的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法判处。
被告人周云淼对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议，但其辩称不知道星豪公司的设立，998游戏平台获利没有5.8亿余元。
被告人周云淼的辩护人提出以下辩护意见：被告人周云淼负责游戏币的销售和管理，其不是主要股东，周云淼自己供述获利200多万，其在998游戏平台犯罪中是从犯。
经审理查明：
一、2010年8月8日，冯某（已判刑）等人开发的赌博网站“7080游戏平台”正式上线。被告人周云淼注册了昵称为“颠人网络”的QQ号码，加入“7080游戏平台”控制的QQ银商担保群，在温州市鹿城区从事“7080游戏平台”虚拟币弹珠的收售生意，为玩家提供虚拟币与人民币的自由兑换，从中赚取差价并获取平台1%的销售返点。另外，冯某等人还给银商设置了实物奖励。经查，被告人周云淼共销售“7080游戏平台”弹珠63453744354个，获取平台的奖励苹果4手机一部（经鉴定价值人民币2800元），面值100元/张的油卡23张，共计获利人民币8万余元。
上述事实，被告人周云淼在开庭审理过程中亦无异议，且有证人冯某、丁某、张某2、叶某、张某3、张某4、孙某、潘某、付某,4的证言，刑事判决书、“7080游戏平台”银商发放奖品统计表，远程勘验工作记录等证据证实，足以认定。
二、2012年6月起，彭某（已判刑）、全某1、全某2（均在逃）等人参股成立温州星豪科技有限公司，开发网络棋牌游戏平台（域名为www.games998.net，后变更为www.51998.com，以下简称“998游戏平台”），通过平台设置的“通比牛牛”、“二人梭哈”、“温州麻将”、“多人小九”等14款赌博游戏，以自创的酒吧豆游戏币作为筹码，供玩家投注进行赌博。该平台还开发了可以控制输赢概率的机器人虚拟玩家，投放到14款赌博游戏中与玩家对赌获利。998游戏平台专门开辟了由被告人周云淼（绰号“豹哥”）负责的银商群，先后雇用王某2、李某1、吴某2（均已判刑）为客服人员，通过平台控制的几百个银行账户从事酒吧豆收售交易，方便游戏玩家实现游戏币与人民币的自由兑换，非法获利5.8亿余元。
2014年6月18日，998游戏平台被松阳县公安局查获。经鉴定，998游戏平台注册用户2041162个、机器人3806个，游戏类型17项、有游戏币信息统计的游戏类型14项、游戏币18929357562264个（含抢庄和税收游戏币）。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实：
（一）被告人周云淼的供述证实：2012年初，其组建QQ银商群，为网络赌博平台铺销路，并找到全某1负责开发998游戏平台。其管理的银商群主要推广和销售998平台的游戏币，实现游戏币与人民币的自由兑换，具体流程由客服操作，全某1负责平台的运营。银商群火起来后，其招来王某2、李某1等人做客服人员。平台出事后，其一直呆在越南。
（二）证人证言
1、证人彭某的证言证实：证实其与全某1、全某2、周云淼等人以温州星豪科技有限公司的名义创办998游戏平台，全某1负责平台的创建、管理，其出资100余万元占20%股份，不参与日常管理，2013年该平台工作地点从温州迁往越南。平台赢利后，全某1将4000万余元获利转账至其在平安银行温州瓯海支行开设的谢某达、周某1、吕某、李某2四人特定账户、其朋友徐某2的农业银行账户，其获利有五六千万元。
2、证人王某2、李某1、吴某2的证言证实：他们加入“鲍某”的银商担保QQ群从事客服工作，利用“鲍某”提供的银行卡从事456、998等游戏平台银商交易，操作的银行卡每天流转金额一百多万至五六百万不等，总共涉及金额好几亿元人民币。
3、证人张某5的证言证实：其在998游戏平台做银商，从2013年11月直至被抓。
4、证人贺某的证言证实：其妻子在越南开了一间超市，一个叫“周某2”的人光顾其店兑换越南盾、购买日常用品。
（三）书证
1、银行开户信息及交易明细证实：998游戏平台银商群使用银行账户的开户信息，涉案技术人员王某1、吴某1等人及家属的银行卡开户信息及交易明细。
2、（发起人）出资信息，董事、监事、经理信息，公司注销登记申请书，指定代表或者共同委托代理人的证明，企业法人营业执照，温州星豪科技有限公司股东会决议，清算报告，备案通知书，税务事项通知书等证实：温州星豪科技有限公司的成立及清算注销过程。
3、谢某达、周某1、吕某、李某2、徐某2等人银行账户交易明细证实：彭某通过谢某达、周某1、吕某、李某2、徐某2账户获取998游戏平台非法所得4025万余元等事实。
4、刑事判决书证实：同案人员因998网络开设赌场被判处刑罚的情况。
（四）物证
物证及扣押清单证实：公安机关依法扣押了被告人周云淼持有的疑似越南盾20张、疑似美元3张、疑似赌场卡1张和手机一部。
（五）银行账户交易明细数据刻录光盘证实：998游戏平台使用银行账户的交易明细，经统计该平台非法获利5.8亿余元。
（六）鉴定意见
[2014]数鉴字第373号（1）、（2）、（3）、（4）电子数据检验报告证实：福建中证司法鉴定中心对998网络游戏平台的四台服务器进行检验，送检的戴某powerEdgeR820服务器数据库中检出用户注册信息2041162条、VIP会员信息1556条、机器人信息3806条；游戏类型17条、有金币信息统计的游戏类型14条，金币总计18929357562264个（含抢庄和税收游戏币）。送检的戴某powerEdgeR620服务器、戴某powerEdgeR420服务器中分别检出与案件相关的文件1151个、1028个。送检的戴某powerEdgeR410服务器中未检出委托方指定的与案件相关的信息。
（七）勘验检查笔录
1、辨认笔录证实：经贺某辨认，在其超市兑换越南盾的男子为周云淼，经吴某2辨认，在998游戏平台共事的人员分别有“鲍某”（周云淼）、吴某2等人，经李某1辨认，在998游戏平台共事的人员分别有“鲍某”女友（罗某）、“江某”（吴某2）等人。
2、松某（网警）勘[2014]2号远程勘验工作记录证实：公安机关于2014年5月15日对www.51998.com网站及网站客户端软件使用情况进行远程勘查，该网站IP地为113.107.249.156，网站名称为998游戏中心，游戏中心有“通比牛牛”、“二人梭哈”、“温州麻将”、“多人小九”等17款游戏类型。
3、松某（网警）勘[2014]27号电子证物检查工作记录证实：对吴某1的笔记本电脑进行电子证物检查，发现并提取与998游戏平台相关的文件夹或文件，内容涉及工作安排、“金某”指示、工作成果、工作记录、合同、玩家反映问题记录表、建议、工资报表等事项。
4、松某（网警）勘[2016]44号电子证物检查工作记录证实：对周云淼的手机进行电子证物检查，对其手机收件箱数据进行导出后，发现2016年3月14日收到一条短信内容“招行银行，贺某江苏城东支行，4862031258091695”。
此外，户籍证明、抓获经过证实被告人周云淼的身份及到案经过。
关于被告人周云淼提出其不知道星豪公司的设立，起诉书指控998游戏平台获利5.8亿余元有误的辩解，以及其辩护人提出被告人周云淼在998游戏平台犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为：星豪公司是同全某1豪等人为998游戏平台的运营注册成立，即使被告人周云淼对星豪公司的设立不知情，也不影响其开设赌场犯罪构成的成立；998游戏平台的非法获利金额，有该平台控制的用于游戏币交易、资金归集、洗钱等几百个银行账户交易明细的关联统计，公诉机关的指控确实充分；被告人周云淼系998游戏平台发起人之一，负责组建和管理银商群，为998游戏平台提供赌博筹码和资金支付结算服务，对实现游戏币和人民币的自由兑换起着决定性的作用，其在998游戏平台犯罪中起主要作用，系主犯。被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人周云淼以营利为目的，明知是赌博网站或伙同他人建立赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关提出在998游戏平台犯罪中，被告人周云淼在共同犯罪中起主要作用，系主犯，在“7080”网络赌博平台犯罪中，被告人周云淼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚的公诉意见，本院予以采纳。被告人周云淼当庭对“7080”网络赌博平台犯罪无异议，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周云淼犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2021年4月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人周云淼未退出的违法所得，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 叶永青
代理审判员 沈伟晶
人民陪审员 黄金花
二〇一六年十二月三十日
代书 记员 娄海韵