江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1733号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人王某，无业。2014年3月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被福建省泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人罗凯梅，广东炜韬律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1879号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日适用简易程序立案，期间，因本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于同年10月16日、12月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员毛钥、王威野出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人罗凯梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2014年1月至3月间，被告人王某为获取非法利益，在明知范某（另案处理）、“生旺”（身份不明）等人诈骗的情况下，与“阿乐”（身份不明）持范某所给的多张银行卡，待范某、“生旺”诈骗成功，其与“阿乐”接到通知后即持银行卡提取诈骗所得，共计人民币75000元，并将赃款打入范某指定的银行帐户，期间被告人王某、“阿乐”每次提取赃款数额的4%并平分作为报酬。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年1月7日，由他人（身份不明）使用186××××5913的号码打电话冒充被害人薛某（江阴人）的亲戚“小白”，以嫖娼被抓需交罚款为由对被害人薛某实施诈骗，后被害人薛某于当日向被告人提供的卡号为62×××91、户名为李平的中国邮政储蓄银行卡内汇款人民币2000元。同日，被告人王某伙同“阿乐”根据范某的指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州太和支行ATM机将2000元赃款取出，并从中提取人民币80元作为酬劳。
2、2014年1月17日，由他人（身份不明）使用185××××2123的号码打电话冒充被害人张某（江阴人）的亲戚徐凯，以嫖娼被抓需交罚款为由对被害人张某实施诈骗，后被害人张某于当日向被告人提供的卡号为62×××77、户名为李平的中国农业银行卡内汇款人民币共计23000元。同日，被告人王某伙同“阿乐”根据范某的指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州华苑支行、广东省中国建设银行广州天河路支行ATM机将赃款23000元取出，从中提取人民币920元作为酬劳，并将两次诈骗提取酬劳后的余款24000元汇入范某指定的另一账户。
3、2014年2月27日上午，由他人（身份不明）使用188××××7230的号码打电话冒充被害人周某（福建省永春县人）单位的经理尤某，以托关系急需用钱为由对被害人周某实施诈骗，被害人周某于当日上午向被告人提供的卡号为62×××77、户名为罗佳强的中国农业银行卡内汇款人民币100000元。同日11时许，被告人王某根据“生旺”（身份不明）的指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州体育西路支行ATM机，在已知卡内进账50000元的情况下，将50000元转入卡号为16×××49、户名为陈思聪的农行卡上，并分三次取出人民币15000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，伙同他人多次采用虚构事实的方式诈骗财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院分别依法判处。
公诉机关当庭变更指控，起诉书指控第3笔，认定被告人王某诈骗人民币65000元，综上，被告人王某诈骗数额为人民币90000元。
被告人王某对起诉书指控及公诉机关当庭变更指控的事实没有异议且当庭自愿认罪。
被告人王某的辩护人罗凯梅当庭提出：1、被告人王某没有与诈骗人员共谋、没有诈骗故意和诈骗行为，且不知具体诈骗方式，仅是取款人，行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人王某无前科劣迹、归案后如实供述，建议对被告人王某从轻处罚。
经审理查明，2014年1月间，被告人王某为牟取非法利益，明知范某要求自己所取的款项为诈骗赃款，仍与其约定以取款金额的4%作为报酬，与“阿乐”一起持范某提供的银行卡提取诈骗赃款，共计人民币25000元，期间，被告人王某分得人民币500元。2014年2月间，被告人王某为牟取非法利益，明知“生旺”要求自己所取的款项为诈骗赃款，仍与其约定以取款金额的2%作为报酬与“阿龙”（身份不明）一起持“生旺”提供的银行卡提取诈骗赃款，共计人民币65000元，被告人王某分得人民币650元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年1月7日，被害人薛某（江苏省江阴人）接到电话，诈骗人员冒充其亲戚“小白”，虚构朋友嫖娼被抓需交罚款，骗得其于当日向户名李平、卡号62×××91的中国邮政储蓄银行卡内汇款人民币2000元。同日，被告人王某与“阿乐”接受范某指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州太和支行ATM机取款2000元，被告人王某非法获利40元。
2、2014年1月17日，被害人张某（江苏省江阴人）接到电话，诈骗人员冒充其亲戚徐凯，虚构自己嫖娼、吸毒被抓需交罚款，骗得其于当日先后2次共计向户名李平、卡号62×××77的中国农业银行卡内汇款人民币23000元。同日，被告人王某与“阿乐”接受范某指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州华苑支行、广东省中国建设银行广州天河路支行ATM机取款23000元，从中提取人民币920元作为酬劳，并将两次诈骗提取酬劳后的余款24000元汇入范某指定的另一账户。被告人王某非法获利460元。
3、2014年2月27日上午，被害人周某（福建省永春县人）接到电话，诈骗人员冒充其单位经理尤某，虚构托关系急需用钱，骗得其于当日上午向户名罗佳强、卡号62×××77的中国农业银行卡内汇款人民币100000元。同日11时许，被告人王某与“阿龙”接受“生旺”指派，持上述银行卡到广东省中国农业银行广州体育西路支行ATM机，从罗佳强的中国农业银行卡上分三次提取人民币共计15000元，将其中50000元转入户名陈思聪卡号16×××49的农行卡。被告人王某非法获利650元。
综上，被告人王某参与诈骗3次，骗得人民币共计90000元。
案发后，公安机关从被告人王某处扣押作案工具银行卡3张、手机1部。被告人王某退还被害人周某人民币10000元。
上述事实，被告人王某在侦查阶段有多次供述，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局调取的监控截图，邮政储蓄银行汇款收据、中国农业银行转账凭条、账户查询单、账户明细查询、中国邮政储蓄银行提供的一本通、绿卡通交易明细、借记卡一卡资料查询、对话单、情况说明等书证，证人范某的证言笔录，被害人周某、薛某、张某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
被告人王某的辩护人罗凯梅当庭提出的“被告人王某行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见及理由，经查，被告人王某为牟取非法利益，明知他人欲实施诈骗犯罪，仍事先与诈骗参与人员合谋协助诈骗犯罪组织者提取赃款，约定提成，其主观上事先与诈骗组织者存在共同诈骗的犯意联络；客观方面，在被害人被骗汇款后，当即协助诈骗犯罪组织者提取赃款，按约分得提成，共同侵害公民财物的所有权，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。且取款行为亦为电信诈骗犯罪得逞不可或缺环节，被告人王某取款是整个诈骗行为的一部分，故应当以诈骗罪共同犯罪论处，对辩护人的该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，伙同他人多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，且系共同犯罪。鉴于被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，退出部分违法所得，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的其他建议对被告人王某从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年3月6日起至2016年3月5日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人王某继续退出违法所得人民币80000元，发还各被害人；扣押在案的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 汤 琦
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。