黑龙江省兴隆林区基层法院刑 事 判 决 书（2016）黑7521刑初14号公诉机关黑龙江省兴隆林区人民检察院。被告人马门启，男，1968年9月20日出生，汉族，大学文化，原系黑龙江省人大机关服务中心司机，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月4日被兴隆林业地区公安局刑事拘留，同年4月8日被兴隆林区人民检察院批准逮捕，现羁押于兴隆林业地区看守所。辩护人沈正雪，黑龙江鹤乡律师事务所律师。黑龙江省兴隆林区人民检察院以黑兴林检诉刑诉〔2016〕16号起诉书指控被告人马门启犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本�认为符合开庭条件，依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。兴隆林区人民检察院检察员姚红柳出庭支持公诉，被告人马门启及辩护人沈正雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2008年1月，被告人马门启在给原黑龙江省委常委、副省长盖某某当专职司机期间，因盖某某新到哈市工作，政府给盖某某新分了一套房子，被告人马门启想给盖某某购买家具，以此来拉近其和盖某某的关系，但由于其经济条件有限，被告人马门启便找到大庆个体经商的被害人张某1，称：领导家缺少家具，能否表示一下。被害人张某1想通过马门启和盖处好关系，以便日后得到盖的帮助，即同意了马门启的提议，于2008年5月，在被告人马门启居住的哈尔滨市工程小区楼下，将30万元人民币交给马门启。被告人马门启收到30万元人民币后，并�有将30万元的相关情况告知盖某某夫妇，也没有为盖某某购买家具。而是将该款据为己有，用于个人消费。直至案发前，被告人马门启一直向被害人张某1隐瞒上述资金的去向。2016年9月12日，被告人家属已将30万元人民币返还给了被害人张某1，并取得了被害人的谅解。被告人马门启于2015年12月份，被中共黑龙江省直属机关纪律检查委员会办案人员带走谈话，后于2016年3月4日被移交到黑龙江省兴隆林业地区公安局。公诉机关认为，被告人马门启以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人30万元人民币，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马门启到案后能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定对其处罚。并提交了书证被告人的户籍证明，马门启、周某某、盖某某本人自书材料、证人盖某某、周某某、朱某某、张某2的证言、被害人张某1的陈述、被告人马门启的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关的量刑建议是对被告人在有期徒刑三年六个月至五年的幅度内量刑。被告人辩称，其向被害人张某1索要30万元人民币，其中10万元左右用于给盖某某购买床垫、书柜，以及交水电取暖费等日常花销。辩护人的辩护意见是：诈骗金额30万元认定不准确，马门启在收到30万元现金后，为盖某某购买了价值37500元的床垫、书柜等，以及生活支出等共计约10万多元；马门启具有坦白的酌定从轻处罚情节；被告人认罪、悔罪，积极向被害人退赔赃款30万元，并取得被害人的谅解，被告人系初犯、偶犯，具有酌定从轻情节；提出对被告人适用缓刑，或有期徒刑1年零1个月的量刑意见。经审理查明，被告人马门启系原黑龙江省副省长盖某某的专职司机，2008年1月盖某某调任哈尔滨市工作，政府给盖某某分了一套已装修的房子。2008年5月，被告人马门启找到本案被害人张某1，以给盖某某买家具为名，向张某1索要30万元人民币，张某1同意并于几日后来到哈尔滨市，在道里区工程小区马门启的住处楼下将人民币30万元现金交给马门启，马门启收到30万元人民币后，并未将此事告知盖某某夫妇，也没有为盖某某购买家具，而是将钱款用于个人花销。被告人马门启于2015年12月被中共黑龙江省直属机关纪律检查委员会办案人员带走谈话，2016年3月4日移交到黑龙江省兴隆林业地区公安局立案侦查。2016年9月12日，被告人的家属将30万元人民币返还给被害人张某1，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据予以证实：1、中纪委出具的关于马门启案件有关情况的说明、兴隆林业地区公安局出具的到案情况说明证实，马门启诈骗一案的案件来源系经中纪委移交至兴隆林业地区公安局立案侦查。2、被告人马门启的户籍证明证实，被告人的身份信息，家庭住址，以及被告人犯罪时系完全刑事责任能力人。3、证人朱某某证言证实，2008年5月24日上午，张某1让我准备30万现金，当天我去大庆市萨尔图区经六街转盘道农行取了30万现金，我当时负责给张某1管钱，这30万是张某1的钱。我将这30万元现金�到张某1的办公室，交给张某1之后我写了一张30万的收据，让张某1签了字，张某1签字的时候在收据上注明了用途（“盖家具”），这笔钱具体做什么用了他没跟我说。4、收据及银行流水证实，30万元的钱款来源系2008年5月24日朱某某从农行账户支取30万元现金，当天把30万元交给张某1后，开具收据一张，收据上有张某1本人签名并标注“用现金盖家具”字样，与证人朱某某证言相互印证。5、证人盖某某证言证实，哈尔滨市房子的家具是周末时间我和我妻子周某某在月星家居、红旗家具城分别购买的，买家具就我们两个人去的，马门启不在场，我们不知道马门启以我买家具的名义向张某1索要30万元，买家具是我自己掏的钱。马门启没有给我买过家具，也没有给我拿过现金。6、证人周某某证言�实，2008年哈尔滨市房子分配之后，我和盖某某一起去买的家具，买家具的钱是盖某某自己出的，马门启没给我家里买过家具，也没给过钱，他也没说过张某1给我家拿钱买家具。与证人盖某某证言相互印证。7、被告人马门启于2015年12月17日配合黑龙江省纪委调查出具的手写交代材料一份证实，2008年5月份，省政府给盖某某分配一套住房，马门启向张某1提出拿30万元给盖某某家买点东西，张某1答应了，之后给马门启送来30万元，盖某某夫妇买家具没有让马门启花钱，这笔钱被马门启自己留用。8、盖某某于2016年1月14日配合黑龙江省纪委调查出具的手写交代材料一份证实，2008年1月盖某某到黑龙江省任副省长，省里给分了一套公寓（已装修完），盖某某用自己的合法收入大约10万元左右购买了家具和家电，买家具家电时没有收过张某1的钱，也没收过马门启的钱。9、周某某于2016年1月14日配合黑龙江省纪委调查出具的手写交代材料一份证实，2008年1月盖某某调任黑龙江省副省长后，省里给分了一套住房（已装修），盖某某夫妇用家庭的合法收入大约10万元购买了家具和家电，买家具时周某某没有收过张某1和马门启的钱。与盖某某的交代内容相互印证。10、被害人张某1于2015年12月14日在中纪委的谈话笔录一份证实，马门启以给盖某某家里买家具为由向张某1索要30万元，张某1交给被告人马门启30万元的钱款来源，以及马门启事后未将该款退回的事实，与侦查环节被害人的陈述一致，中纪委已于当日掌握了案件线索。11、被告人马门启于2015年12月22日在中纪委的谈话笔录一份证实，马门启以给盖某某买家具为名向张�1索要30万元现金，后将该款留作自用的全过程，与侦查环节的供述基本一致。马门启在向纪委交代情况之前，纪委已经掌握了相关线索，不能认定为自首。12、被害人张某1的陈述证实，2008年5月份，马门启打电话让我到他家和他见一面，见面时马门启和我说，盖某某家缺少家具，让我表示一下，需要30万，我当时同意了，几天后我从大庆拿了30万现金，在哈尔滨市道里区工程小区马门启的住处楼下车库门前把这30万现金给他，事后马门启再也没说过这30万的事，我也从来没有问过他。13、被告人的供述与辩解，2008年5月，盖某某调任副省长，政府给分了一套房子，我看房子里没家具，就找到张某1，我和他说：“盖某某家里缺少家具，能否表示一下”，张某1说：“可以”。过几天，张某1来哈尔滨给了我30万元现金。我想以自己的名义给盖某某买点家具，处好和领导的关系，就给盖某某家里买了个2万多的床垫，当时我没有和盖某某夫妇说张某1给拿了30万买家具的事。剩下的钱我没有还给张某1，都用于个人花销了，张某1也没有问过这30万元怎么花的。14、农业银行转账凭证、被害人张某1出具的收据、谅解书以及张某1身份证复印件证实，被告人马门启的家属于2016年9月12日向被害人张某1返还赃款人民币30万元，并取得了被害人的谅解。本院认为，被告人马门启以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人辩称及辩护人的辩护意见认为其中10万多元用于给盖某某购买家具及日常生活支出，不应计入诈骗数额内，因没有证据�明，并结合证人盖某某、周某某证言，对被告人及辩护人的上述意见，不予采纳。被告人能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，关于诈骗数额的辩解，不影响对其坦白的认定，对公诉人及辩护人认为被告人具有坦白情节的观点，予以采纳，依法可以从轻处罚；辩护人关于被告人系初犯、偶犯，悔罪态度较好，积极向被害人退赔赃款，取得被害人谅解，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳，依法可以从轻处罚；辩护人提出对被告人适用缓刑或判处有期徒刑一年一个月的量刑意见，没有事实和法律依据，不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议，符合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的要求，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人马门启犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月4日起至2019年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  林春芳审 判 员  柴 军代理审判员  迟雪莲二〇一七年三月六日书 记 员  李松岩