南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第192号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人李某甲，男，1991年4月15日出生，汉族，无业。2014年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人王某甲，男，1989年5月16日出生，汉族，无业。2014年12月11日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人王某乙，男，1987年9月8日出生，汉族，无业。2014年12月25日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人李某乙，女，1989年8月6日出生，汉族，无业。2014年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人乔某，男，1975年4月5日出生，汉族，无业。2014年11月27日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
被告人高某，男，1992年5月9日出生，汉族，无业。2014年11月26日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。
被告人蒋某，男，1992年10月9日出生，汉族，无业。2014年11月26日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年12月26日被南京市公安局浦口分局取保候审。2015年6月4日经本院决定逮捕，次日由南京市公安局浦口分局执行。现羁押于南京市浦口区看守所。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉（2015）204号起诉书指控被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员谢洪婷，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年4月至2014年11月间，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某先后经他人介绍，在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。目前该传销组织在浦口区明发滨江新城、栖霞区燕舞园等小区已发展传销成员30人以上。
被告人李某甲于2014年2月至2014年11月间担任大老总，负责团队发展的管理事务，听取大总管、自律总管的电话汇报，帮助解决团队发展过程中遇到的困难等；被告人王某甲于2014年9月担任自律配合总管，负责配合自律总管工作，安排成员住宿房间和检查卫生等，2014年11月担任大总管，负责管理整个经理室的各项事务，传达上级的要求，定期将经理室情况向直接老总汇报等；被告人王某乙于2014年6月先后担任大总管、自律总管，负责管理整个经理室的各项事务，检查团队成员纪律和卫生等，2014年11月担任自律总管，负责安排团队成员住宿，并督促成员遵守纪律等；被告人李某乙于2014年3月至5月、10月至11月担任申购总管，负责新人的申购、交款等；被告人乔某于2014年10月至11月担任能力窗口，负责对体系成员进行能力培训；被告人高某于2014年8月至11月担任经晨窗口，负责组织体系成员进行老经老晨的学习等；被告人蒋某于2014年11月担任自律配合窗口，负责配合自律总管安排成员住宿房间和卫生等。
案发后，被告人高某、蒋某均于2014年11月26日被公安机关抓获归案，被告人乔某于2014年11月27日被公安机关抓获归案，被告人李某甲、李某乙均于2014年12月7日被公安机关抓获归案，被告人王某甲于2014年12月11日被公安机关抓获归案，并羁押于上海铁路公安处看守所，被告人王某乙于2014年12月20日被公安机关抓获归案，并羁押于福建省长乐市看守所，上列七名被告人归案后均能如实供述全部犯罪事实。
公诉机关认为，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。提请依法判处。
上述事实，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某在开庭审理过程中均无异议，且有证人钱某、甘某、黄某、詹某、周某、杜某、杨某、刘某甲、刘某乙、蔡某、任某等人的证言，长乐市公安局出具的情况说明，南京市公安局浦口分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、组织体系人员名单、团队人员名单、辨认笔录、银行账号明细、老晨举办表及请假条，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某被公安机关抓获归案后，均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人李某甲、王某甲、王某乙、李某乙、乔某、高某、蒋某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2015年12月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2015年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5日，即自2014年12月25日起至2015年10月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2015年8月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人乔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2015年7月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2015年7月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人蒋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2015年6月5日起至2015年12月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 平元华
二〇一五年六月十日
见习书记员 刘培培