常州市金坛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0482刑初120号
公诉机关常州市金坛区人民检察院。
被告人马某，无锡市风风火火液压件厂员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月18日被刑事拘留，2015年10月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
被告人戈某，无业。曾因吸毒，于2009年9月被常州市金坛区公安局行政拘留十五日；又因赌博，于2012年11月被常州市金坛区公安局罚款人民币三百元；又因赌博，于2013年7月被常州市金坛区公安局罚款人民币四百元；再因殴打他人，于2015年5月被常州市金坛区公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月18日被刑事拘留，2015年10月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
辩护人周伟，江苏天择律师事务所律师。
被告人宗某，无业。曾因寻衅滋事，于2010年1月被常州市金坛区公安局行政拘留十五日；又因赌博，于2012年11月被常州市金坛区公安局罚款人民币三百元；又因赌博，于2014年8月被常州市金坛区公安局罚款人民币五百元；再因赌博，于2014年12月被常州市金坛区公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千元。曾因犯赌博罪，于2011年8月被本院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月18日被刑事拘留，2015年10月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
被告人唐某，无业。曾因赌博，于1999年1月被常州市金坛区公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2003年3月被常州市金坛区公安局没收赌资；又因赌博，于2007年3月被常州市金坛区公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2011年3月被常州市金坛区公安局行政拘留三日；又因赌博，于2011年6月被常州市金坛区公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2012年11月被常州市金坛区公安局罚款人民币三百元；再因赌博，于2014年12月被常州市金坛区公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月6日被刑事拘留，2015年11月17日转取保候审。经本院决定，于2016年5月4日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2016]119号起诉书指控被告人马某、戈某、宗某、唐某犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市金坛区人民检察院指派代理检察员陶璇出庭支持公诉，被告人马某、戈某、宗某、唐某及被告人戈某的辩护人周伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2015年7月间，被告人马某、戈某、宗某、唐某在常州市金坛区东环二路286-5号二楼麻将馆，经事先预谋，在赌博过程中，使用涂药水的麻将牌和隐形眼镜，并采用谎报点数、偷押钱的手段，先后诈骗作案2起，骗取被害人周某人民币29000元，赌债人民币170000元。
为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人马某、戈某、宗某、唐某的行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。被告人宗某有前科，应�重处罚。被告人马某、戈某、宗某、唐某在犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞的部分，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人宗某、唐某是自首，被告人马某、戈某是坦白，均可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第六十七条的规定，建议对被告人马某、戈某在有期徒刑二年至三年间量刑，对被告人宗某、唐某在有期徒刑一年六个月至二年六个月间量刑。
被告人马某对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，但认为诈骗的数额应为人民币19000元，且赌债部分应属犯罪中止。
被告人戈某、宗某、唐某对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
被告人戈某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并且认为被告人戈某如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，�亲属能代为预缴罚金，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年7月间，被告人马某、戈某、宗某、唐某在常州市金坛区东环二路286-5号二楼麻将馆，经事先预谋，在赌博过程中，使用涂药水的麻将牌和隐形眼镜，并采用谎报点数、偷押钱的手段，先后诈骗作案2起，合计骗取人民币199000元。具体事实分述如下：
1、2015年7月29日下午，被告人马某、戈某、宗某、唐某在常州市金坛区东环二路286-5号二楼麻将馆，经事先预谋，采用上述手段，骗取被害人周某人民币17000元。
2、2015年7月30日下午，被告人马某、戈某、宗某、唐某在常州市金坛区东环二路286-5号二楼麻将馆，经事先预谋，采用上述手段，骗取被害人周某人民币12000元，赌债人民币170000元。被告人马某等人让被害人周某出具借条，被害人周某以加柴油为由借回人民币10000元，并出具180000元的借条一份，后因无法找到周某而索要未果。
2015年9月17日，被告人宗某主动向常州市金坛区公安局金城派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2015年11月6日，被告人唐某主动向常州市金坛区公安局金城派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人马某、戈某、宗某处各扣押到人民币1600元、1000元、20000元。在本案审理期间，三被告人均表示上述款项作违法所得予以退出。被告人马某、戈某的亲属各代为退出违法所得人民币2000元、2200元，被告人唐某退出违法所得人民币2200元。
上述事实，不仅有被告人马某、戈某、宗某、唐某的供述，还有被害人周某的陈述笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，被害人出具的借条，公安行政处罚决定书，常州市金坛区公安局金城派出所民警出具的抓获经过等证据证实，足以认定。关于被告人宗某的前科情况，有本院（2011）坛刑初字第98号刑事判决书在卷佐证。
本院认为，被告人马某、戈某、宗某、唐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人马某、戈某、宗某、唐某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。四被告人骗取周某人民币12000元后，该部分犯罪已经既遂，再向周某出借人民币10000元属于犯罪既遂后对违法所得的处分行为，故应当认定本案既遂部分的数额为人民币29000元。在周某出具借条后，因其无法取得联系，从而导致索要未果，属各被告人意志以外的因素。因此，本院对被告人马某提出的相应辩解均不予采纳。被告人宗某曾因犯赌博罪被判刑，属有前科，应酌情从重处罚。被告人马某、戈某、宗�、唐某已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞的部分，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人宗某、唐某自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人马某、戈某归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人马某、戈某、宗某、唐某自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人戈某、宗某、唐某能退出违法所得并能积极预缴罚金，被告人马某能退出违法所得及预缴部分罚金，对四人均可酌情从轻处罚。被告人戈某的辩护人提出的“被告人戈某如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，能预缴罚金，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人唐某先行羁押的日期应予折抵刑期。为维护社会秩序，保护公私合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人马某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条第一款、第六条之规定进行判处；对被告人戈某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条第一款、第六条之规定进行判处；对被告人宗某、唐某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑�案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条第一款、第六条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定进行判处。据此，判决如下：
一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2015年9月18日起至2017年5月17日止。罚金已缴纳人民币三千元）。
二、被告人戈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2015年9月18日起至2017年3月17日止。罚金已缴纳）。
三、被告人宗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2015年9月18日起至2017年1月17日止。罚金已缴纳）。
四、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2016年5月4日起至2017年6月21日止，先�羁押的十二日已折抵刑期。罚金已缴纳）。
五、四被告人退出的违法所得合计人民币29000元予以没收，上缴国库。
（上列四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马某尚未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张照鹏
人民陪审员 张福明
人民陪审员 吴叶香
二〇一六年五月四日
书 记 员 邹菲菲