湖北省应城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂应城刑初字第00120号
公诉机关应城市人民检察院。
被告人聂仁宽。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月5日被应城市公安局刑事拘留，8月22日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。
辩护人杨雄刚，湖北横空律师事务所律师。
被告人雷付珍，应城市佳禾粮食有限责任公司法人代表。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月2日被应城市公安局刑事拘留，8月22日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。
辩护人张宏斌，湖北横空律师事务所律师。
被告人容三伢。2005年8月29日，曾因非法经营罪被应城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月12日被应城市公安局刑事拘留，8月22日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。
被告人熊某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月17日被应城市公安局刑事拘留，12月2日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局逮捕。现羁押于应城市看守所。
辩护人张进宇，湖北横空律师事务所律师。
被告人杜某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月15日被应城市公安局刑事拘留，12月2日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局逮捕。现羁押于应城市看守所。
被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月15日被应城市公安局刑事拘留，12月2日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局逮捕。现羁押于应城市看守所。
辩护人林国和，湖北伟宸律师事务所律师。
被告人黄乔生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月17日被应城市公安局刑事拘留，8月22日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。
被告人胡某，司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月17日被应城市公安局刑事拘留。8月22日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行，2015年4月1日经应城市人民检察院决定取保候审。2015年6月9日本院决定取保候审。
应城市人民检察院以应检刑诉（2015）104号起诉书指控被告人聂仁宽、雷付珍、容三伢、熊某、刘某、黄乔生、胡某犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉，本院同日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年8月19日公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人聂仁宽及其辩护人杨雄刚、被告人雷付珍及其辩护人张宏斌、被告人熊某及其辩护人张进宇、被告人刘某及其辩护人林国和、被告人容三伢、黄乔生、胡某均到庭参加诉讼。本案经孝感市中级人民法院批准延长审限二个月，现已审理终结。
经审理查明：2013年3月至4月期间，被告人聂仁宽、雷付珍、容三伢、熊某、杜某、刘某和曾敏茂（另案处理）相互纠合，采取在网上发布收购粮食信息，以优厚条件将外地客商吸引到应城供应粮食，待粮食运达应城市后，其等随即联系被告人黄乔生，由被告人黄乔生带人在到货的粮食中掺加霉变粮食，随后以粮食质量不合格为由，低价收购粮食骗取财物。其中被告人聂仁宽参与诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币45.98万元；被告人雷付珍参与诈骗作案1起，诈骗金额共计人民币16.4万元；被告人熊某参与诈骗作案2起，诈骗金额人民币31万元；被告人杜某参与诈骗作案1起，诈骗金额人民币16.98万元；被告人刘某参与诈骗作案1起，诈骗金额16.4万元；被告人容三伢参与诈骗作案1起，诈骗金额人民币16.4万元；被告人黄乔生参与掺加霉变粮食5次，涉案金额人民币80.78万元；被告人胡某在被告人黄乔生带领下参与掺加霉变粮食4次，涉案金额人民币66.38万元。分述如下：
1、2013年3月份，内蒙古通辽市粮商郭某联系了曾敏茂要出售玉米，双方约定价格为每吨人民币2600元。同年3月22日郭某用火车将140吨玉米从内蒙古运至应城，货到后，被告人聂仁宽伙同曾敏茂指使被告人黄乔生将霉变的玉米掺杂到郭某售卖的玉米内，后被告人聂仁宽和曾敏茂以郭某的玉米有霉变为由拒绝支付尾款，以此诈骗郭某货款人民币14.4万元。
2、2013年1月份，沈阳新民市粮商曹某在网上看到了被告人雷付珍、容三伢发布的收购粮食信息，遂同其等联系要向其出售玉米，双方约定价格为每吨人民币2580元至人民币2600元，2013年3月15日左右曹某先后两次用火车将三车皮180吨玉米从辽宁运至应城，货到应城后，被告人雷付珍伙同被告人容三伢、熊某指使被告人黄乔生、胡某将霉变的玉米掺杂到曹某售卖的玉米中，后被告人雷付珍、容三伢以曹某的玉米有霉变为由压低收购价格，以此诈骗曹某货款人民币16.4万元。
3、2013年3月份，被告人熊某同被告人聂仁宽商议骗取曹某钱财，被告人熊某同曹某联系告知其介绍他人购买其玉米，随后，被告人聂仁宽同曹某联系，双方达成买卖意向，双方约定价格为每吨人民币2560元。嗣后，曹某分三次用火车将七车皮358吨玉米从辽宁运至武汉由被告人聂仁宽接受，货到后，被告人聂仁宽伙同被告人熊某指使被告人黄乔生、胡某将霉变的玉米掺杂到曹某售卖的玉米中，后被告人聂仁宽、熊某以曹某的玉米有霉变为由压低收购价格，以此诈骗曹某货款人民币14.6万元。
4、2014年2月份，辽宁葫芦岛市粮商张某在网上看到了被告人聂仁宽和曾敏茂发布的收购粮食信息，遂同其等联系要向其出售高粱、糠泊，双方约定价格为高粱每吨人民币2780元、糠泊每吨人民币2800元。2013年4月20日张某将60吨高粱和44.09吨糠泊从辽宁运至应城，货到后，被告人聂仁宽伙同曾敏茂指使被告人黄乔生、胡某将霉变的高粱掺杂到张某售卖的高粱中，后被告人聂仁宽和曾敏茂伙同被告人杜某以张某的高粱有霉变和糠泊质量差为由压低收购价格，以此诈骗张某高粱货款人民币4.68万元，被告人一伙将价值人民币12.3万元糠泊存放在应城市三农饲料有限公司仓库内，未将货款支付给张某，案发后，公安机关将糠泊追回退还给被害人。
5、2014年3月份，黑龙江粮商杨某之弟高国军在网上看到了被告人刘某和曾敏茂发布的收购粮食信息，遂同其等联系要向其出售玉米，双方约定价格为每吨人民币2680元，2014年3月16日杨某委托高国军用货车将七车282.26吨玉米从黑龙江运至应城。货到后，曾敏茂伙同被告人刘某指使被告人黄乔生、胡某将霉变的玉米掺杂到杨某售卖的玉米中，后被告人刘某和曾敏茂以杨某的玉米有霉变为由压低收购价格，以此诈骗杨某货款人民币16.4万元。
案发后，被告人容三伢主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
本案审理中，被告人聂仁宽退出赃款人民币13万元，被告人雷付珍退出赃款人民币3.5万元，被告人熊某退出赃款人民币14万元，主动缴纳罚金人民币2万元，被告人杜某退出赃款人民币4万元，被告人刘某退出赃款人民币6万元。被告人黄乔生、胡某退出赃款各人民币2000元。
上述事实，八被告人在庭审中亦无异议，并有被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、扣押物品、发还物品清单、被害人的供货资料、到案经过、有关书证以及八被告人的供述等相关证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人聂仁宽、雷付珍、容三伢、熊某、刘某、杜某、黄乔生、胡某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予以支持。被告人聂仁宽、雷付珍、容三伢、熊某、杜某、刘某分别或相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方式，交叉作案骗取他人数额巨大的财物；被告人黄乔生为他人诈骗作案单独或者带领被告人胡某提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。但公诉机关指控第一笔骗取被害人郭某货款人民币16.4万元计算有误，应为人民币14.4万元。在被害人郭某被骗共同犯罪中，被告人聂仁宽起主要作用，属主犯，被告人黄乔生起次要作用，属从犯。在被害人曹某被骗共同犯罪中，被告人雷付珍、容三伢起主要作用，属主犯，被告人熊某、黄乔生、胡某起次要作用，属从犯。在被害人曹某第二笔被骗共同犯罪中，被告人聂仁宽起主要作用，属主犯，被告人熊某、黄乔生、胡某起次要作用，属从犯。在被害人张某被骗共同犯罪中，被告人聂仁宽起主要作用，属主犯，被告人杜某、黄乔生、胡某起次要作用，属从犯。在被害人杨某被骗共同犯罪中，被告人刘某、黄乔生、胡某属从犯。对于本案的从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人容三伢主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，属自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。归案后及庭审中，被告人聂仁宽、熊某、刘某、杜某、黄乔生、胡某能如实供述其犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。在被害人张某被骗案发后，公安机关追回了部分赃物发还了被害人，参与此笔作案的被告人具有酌定从轻处罚情节。本案审理中，聂仁宽、雷付珍、熊某、刘某、杜某主动退出不等金额的赃款，被告人熊某还主动缴纳罚金，属有悔罪表现，均具有酌定从轻处罚情节。被告人容三伢曾经被处以刑罚，属有前科，具有酌定从重处罚情节。公诉机关对上述情节认定的公诉意见，依法予以采纳。被告人聂仁宽的辩护人关于被告人聂仁宽参与三次诈骗金额为145280元，另16.8万元属于下欠货款；在被害人郭某、张某案中，被告人聂仁宽属从犯；在被害人曹某一案中，属犯罪未遂的辩护意见，与本案查明的事实不符，依法不予采纳。其认为被告人聂仁宽属坦白，愿意退赃的辩护意见，依法予以采纳。被告人雷付珍的辩护人关于被告人雷付珍的诈骗金额为104800元，属老年人犯罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，依法不予采纳。其认为被告人雷付珍认罪态度好、愿意退赃、有悔罪表现的辩护意见，依法予以采纳。被告人熊某的辩护人关于被告人熊某在对曹某诈骗过程中，属犯罪未遂、建议适用缓刑的辩护意见，与本案查明的事实不符，依法不予采纳，其他辩护意见依法予以采纳。被告人刘某的辩护人关于刘某的犯罪活动中受害人的身份不明确，案件事实不清，应为合同诈骗的辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，依法不予采纳。其他辩护意见依法予以采纳。综合八被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对八被告人科刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人聂仁宽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月5日起至2020年2月4日止。罚金人民币五万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
二、被告人雷付珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月2日起至2017年10月1日止。罚金人民币三万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
三、被告人容三伢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2017年10月11日止。罚金人民币三万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
四、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2016年11月16日止。罚金人民币二万元已缴纳，上缴国库。）
五、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月15日起至2016年5月14日止。罚金人民币一万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月15日起至2016年11月14日止。罚金人民币二万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
七、被告人黄乔生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月17日起至2017年8月16日止。罚金人民币一万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
八、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月6日起至2018年2月17日止。罚金人民币一万元在判决书生效30日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 鹏
审 判 员 桂映清
人民陪审员 李 卓
二〇一五年十一月五日
书 记 员 陈 文