河北省磁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）磁刑初字第22号
公诉机关磁县人民检察院。
被告人邓朝华，别名邓婉琳，女，1970年12月1日出生，身份证号3521271970********，汉族，出生于福建省光泽县，初中文化，群众，住址福建省光泽县鸾凤乡油溪村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2011年10月7日被磁县公安局刑事拘留，次日被磁县公安局取保候审。现住原籍。
辩护人李篷，河北滏潮律师事务所律师。
被告人罗金花，女，1963年2月25日出生，身份证号3605021963********，汉族，出生于江西省新余市，高中文化，群众，住址江西省新余市渝水区新钢幸福一村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2010年12月2日被磁县公安局刑事拘留，同月16日被磁县公安局取保候审，2011年12月15日被磁县公安局监视居住。现住原籍。
辩护人马金明，河北匡正律师事务所律师。
被告人刘铭池，男，1958年6月9日出生，身份证号4405241958********，汉族，出生于广东省汕头市，高中文化，群众，住址广东省汕头市潮南区司马浦镇广汕公路司下路段***号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2011年9月13日被磁县公安局刑事拘留，即日被磁县公安局取保候审。现住原籍。
辩护人李政，河北滏潮律师事务所律师。
磁县人民检察院以冀磁检刑诉（2012）第100号起诉书指控被告人邓朝华、罗金花、刘铭池犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月15日向本院提起公诉。本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员刘晓东出庭支持公诉，被告人邓朝华及其辩护人李篷、被告人罗金花及其辩护人马金明、被告人刘铭池及其辩护人李政均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年3月份，何承达（已判）建立、开通了“全国兴村富民互助社”网络传销模式，该网络传销模式为：在“全国兴村富民互助社”网站上交纳880元，获得互助社社员资格成为VIP1级别社员。交款方式有两种，一是通过该网站上连接的“易宝”第三方支付平台交款；二是直接将款打到被告人何承达在网站上提供的户主为徐秀的工商银行牡丹灵通卡和农业银行金穗通宝卡上，卡号分别为6222020200032714467、6228480010431737013。880元缴纳到互助社后，按固定比例进行分配：其中500元作为500积分返利给上层间接推荐人（一元等于一积分），200元返利给省级分社，剩余180元由互助社留存。互助社社员分为三个级别，分别为VIP1、VIP2、VIP3。VIP1社员招募一名社员可获得500元积分，当积满2000分时，将2000积分捐给上层第四、六、八、十层社员每人500分，即可升级为VIP2社员。VIP2社员有机会获得其下层第四、六、八、十层社员每人500元积分，当积分满2000分时，将2000积分捐给上层第六、八、十、十二层社员，即可升级为VIP3社员。VIP3社员有机会获得其下层第六、八、十、十二层社员每人500元积分。VIP3社员有资格将获得的积分转化为现金并申请提现。返利金额由网站程序自动计算生成，在被告人何承达通过网站后台确认后，由网站服务器连接的“易宝”第三方支付平台将返利金额自动转到VIP3社员银行卡上，从而实现获利。
1、2010年5月份，被告人邓朝华注册了5单社员加入“全国兴村富民互助社”，代号分别为a86773、a8671、a8772、a8269。被告人邓朝华共直接、间接发展下线1585单社员，其自己升级为VIP3级别社员。被告人邓朝华发展下线社员获得的返利款79870元。2011年10月7日，被告人邓朝华到磁县公安局投案自首，并主动退赔违法所得40000元。
2、2010年4月份，被告人罗金花注册了5单社员加入“全国兴村富民互助社”，代号分别为a81371、a81373、a81372、h1622、h1623。被告人罗金花共直接、间接发展下线787单社员，其自己升级为VIP3级别社员。被告人罗金花发展下线社员获得的返利款64296元。案发后，被告人罗金花主动退赔全部违法所得。
3、2010年5月20日，被告人刘铭池被任命为“全国兴村富民互助社广西分社”的副社长。被告人刘铭池注册了3单社员加入“全国兴村富民互助社”，代号分别为A8115、A8115a、A8115b。被告人刘铭池共直接、间接发展下线174单社员，其自己升级为VIP3级别社员。被告人刘铭池发展下线社员获得的返利款1350元。2011年9月13日，被告人刘铭池到广东省汕头市公安局潮南分局投案自首。
上述事实，被告人邓朝华、罗金花、刘铭池在开庭审理过程中亦无异议。并有证人何文军、赵双霜、张焕权、李繁、石柏和、石静、董丽平、贾童奇、董明亮、王玉杰、苏益强、徐秀证言，邓朝华下线证人周满华、冯吉功、邓文南、梁紫斌、张花妮、蒋会群、暨清、刘彦丽、萧见兴、谢稳军、黄任锋证言，罗金花下线证人黄运好、李玉萍、黎志明、卢捍照、林敬管、陈秀英、黄艳琼、区双莲、刘文桂、冼汝标、王淑美、顾垣萍、郭世芬、沈红珍、江兴、戴燕萍、简少娴、霍惠珠、彭传良、陈灿飞、何凤钧、曹淑琴、牟志伟、李西成、朱女理、谢冠荣、黄雪梅、胡永东、何洪清、张锡瑛、李丛会、罗绍蓉、李北双、杨宏昆、李慧玲、吴峥嵘、李冠伟、谢耀雄、霍洁玉、陈秀金、何玉驹、欧阳燕玲、赵月兰、冯伟忠、张艳丽、张艳、唐永源、林银爱、周福生、赵艳青、何惠娟、吴彩萍、傅主林、黄国强、戴远强、周木清、付洪文、李兰香、王小淑、钟财凤、胡永东、罗桂、谢凤鸾、肖正琴、朱碧莲、曾卫芬、周向宇、高小薇、李春梅、冼荣沛、张光裕、李晓茵、朱茂招、江伟彬、陈少玲、何燕好、施卫行、高运萍、袁兴仔、李丰红、袁秀文、王文泉、王惠莲、冯达明、黄焕颜、王崇生、曹玉卿、何玉群、陈静、黄小玲、张幕贞、林丽媛、麦桂英、冯艳琼、张和平、龚翠红、王声、管英培、刘小芳、王俊文、吕强证言，刘铭池下线证人陆文考、赵醉、潘锡权、王贵、孙华军、李伟、陈兆庆、陈兆鹏、钟世勤、黄文新、陈淑华、韦群英、汤维、文卉、董光锋、丁桂峰、郭春丽、唐秋芬、吴杰、文启英、谭增年证言；被告人邓朝华、罗金花、刘铭池传销架构图及下线社员与ID对照表；易宝支付平台出款记录证明；易宝支付服务协议、出款记录、交易记录、收取手续费证明；徐秀工商银行卡、农业银行卡存取款明细；辨认笔录；电子勘验工作记录、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表；投案自首证明；本院（2011）磁刑初字第46号刑事判决书；被告人邓朝华、罗金花、刘铭池供述及同案犯何承达等人供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓朝华、罗金花、刘铭池参加何承达构建的“兴村富民互助社”网路传销模式，以网络推广发展下线会员的方式，升级为VIP3社员，处在“互助社”传销人员架构图的高层级位置，发展下线社员较多、获取非法利益较多，为“互助社”传销活动的开展起到了关键作用。三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人邓朝华、刘铭池能主动投案自首，且三被告人在案发后均能主动退赔部分或全部违法所得，主动缴纳罚金，有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。
根据三名被告人之罪责，分别判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，被告人邓朝华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳），违法所得人民币79870元予以追缴（已缴纳违法所得人民币50000元，含侦查机关追缴的人民币40000元，剩余违法所得限判决生效后十五日内付清）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第六十四条之规定，被告人罗金花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳），违法所得人民币64296元予以追缴（在侦查机关已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，被告人刘铭池犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，违法所得人民币1350元予以追缴（均已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建华
代理审判员 韩建平
人民陪审员 王兆辉
二〇一三年三月二十三日
书 记 员 张秀伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）、犯罪情节较轻；
（二）、有悔罪表现；
（三）、没有再犯罪的危险；
（四）、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。