河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫01刑终712号
原公诉机关河南省巩义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑新峰，男，1976年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被巩义市公安局指定居所监视居住、5月30日被刑事拘留、7月1日被逮捕。
辩护人赵国辉，河南顺飞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）秦军凯，男，1987年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被巩义市公安局指定居所监视居住、5月26日被刑事拘留、7月1日被逮捕。
指定辩护人薄云照，河南千业律师事务所律师。
指定辩护人许一博，河南千业律师事务所实习律师。
原审被告人巫戗杰，男，1975年3月30日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月1日被巩义市公安局刑事拘留、9月2日被指定居所监视居住、9月5日被刑事拘留、9月29日被逮捕。
原审被告人郝爱明，男，1976年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。因嫖娼于2015年7月12日被林州市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月1日被巩义市公安局刑事拘留、9�2日被指定居所监视居住、9月5日被刑事拘留、9月29日被逮捕。
原审被告人邓朝峰，男，1986年8月19日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被巩义市公安局指定居所监视居住、5月26日被刑事拘留、7月1日被逮捕。
河南省巩义市人民法院审理巩义市人民检察院指控被告人郑新峰、巫戗杰、郝爱明、邓朝峰、秦军凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年六月七日作出（2017）豫0181刑初1547号刑事判决。宣判后，原审被告人郑新峰、秦军凯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2017年3月27日至2017年5月17日，被告人郑新峰、巫戗杰、郝爱明、邓朝峰、秦军凯明知是诈骗犯罪所得，�然由巫戗杰、郑新峰负责和上线联系、进行资金分流、转送取现的银行卡、接收取款人的现金，由郝爱明负责联系、监视取款人邓朝峰、秦军凯，再由邓朝峰、秦军凯负责将诈骗所得的赃款通过银行柜台、ATM机取现。该团伙在此期间，分别在开封、新乡等地通过银行柜台、ATM设备取现共计人民币2587390元。案发后，巫戗杰退赃人民币30000元，邓朝峰退赃人民币10000元。
2017年3月14日，被告人郑新峰、巫戗杰伙同宋培浩（已判刑）明知是诈骗犯罪所得，郑新峰、巫戗杰仍以上述方式指使宋培浩通过银行柜台、ATM机取现共计人民币85200元。
原判认定的上述事实，有经一审查证属实的下列证据证明：被告人郑新峰、巫戗杰、郝爱明、邓朝峰、秦军凯及同案犯宋培浩的供述和辩解，被害人王某、朱某等人的陈述，证人孙某、赵某1等人的证言，视频光盘，户�证明、前科证明及行政处罚决定书，到案经过、情况说明，扣押清单，秦军凯等人银行卡取钱时间及地点统计表，同案犯宋培浩掩饰、隐瞒犯罪所得案卷宗材料复印件等。
根据上述事实和证据，原审法院认定被告人郑新峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元；被告人巫戗杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币四万元；被告人郝爱明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元；被告人邓朝峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人秦军凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；公安机关依法冻结的张军利的建设银行卡的账户内的赃款人民币20000元发还被害人朱某人民币10000�、发还被害人满某人民币10000元，张军利的农业银行卡的账户内的赃款人民币20000元发还被害人朱某，张军利的邮政储蓄银行卡的账户内的赃款人民币20000元发还被害人满某，张军利的中原银行卡的账户内的赃款人民币20000元发还被害人朱某，秦军凯的上海浦东发展银行账号的账户内的赃款人民币19900元发还被害人满某，被告人郑新峰、巫戗杰、郝爱明、邓朝峰、秦军凯涉案剩余赃款人民币2487490元依法予以追缴，上缴国库；被告人郑新峰、巫戗杰涉案赃款人民币85200元，依法追回后发还被害人赵某2；随案移送LANDROVER手机一部、ZTE中兴手机一部、SanCup手机一部、诺基亚手机一部，棕色帆布挎包一个，DIAODAISHU灰色皮质手提包一个，张军利的中原银行银联闪付卡一张、中国农业银行银联闪付卡一张、中国建设银行银联卡一张、中国邮政储蓄银行银联卡一张依法予以没收。
郑新峰上诉及其辩护人辩护称，郑新峰并未参与全部犯罪，不应对全部数额负责；仅核实八名被害人被骗人民币133万元，下余部分不能证明系犯罪所得，亦不应计入本案犯罪数额；原判量刑重。
秦军凯上诉及其辩护人辩护称，系为谋取低微酬劳而受人指使实施犯罪，起次要作用，系从犯；有立功表现、系初犯、认罪悔罪，原判量刑重。
经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于郑新峰上诉及其辩护人辩护称，郑新峰并未参与全部犯罪，不应对全部数额负责的意见，经查，同案被告人巫戗杰、郝爱明、邓朝峰、秦军凯供述证明，郑新峰联系巫戗杰，巫戗杰又联系郝爱明，郝爱明联系邓朝峰、秦军凯，郑新峰负责到周口市刷卡并转账至秦军凯等人的银行卡里，由秦军凯�邓朝峰负责取款，与资金流转账户情况、银行转账记录等证据相佐证，足以认定五被告人形成固定团伙，分工配合，共同实施犯罪的事实，郑新峰应对其参与期间实施的全部犯罪负责，故该上诉理由、辩护意见不能成立。关于仅核实八名被害人被骗人民币133万元，下余部分不能证明系犯罪所得，不应计入犯罪数额的意见，经查，秦军凯、邓朝峰均供述，2017年3月至5月，为实施犯罪办理多张银行卡，在郝爱明监视下到开封、新乡等地多次取款，并与调取的银行卡名称、取款时间、地点一致，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，虽上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实，足以认定，故该上诉理由、辩护意见不能成立。
关于秦军凯上诉及其辩护人辩护称，秦俊凯系为谋取低微酬劳而受人�使实施犯罪，起次要作用，系从犯的意见，经查，秦军凯在共同犯罪中负责用其身份证信息办理银行卡、直接实施取款行为，行为积极主动，起主要作用，应认定为主犯，故该上诉理由、辩护意见不能成立。
关于秦军凯上诉及其辩护人辩护称有立功表现、系初犯、认罪悔罪，及郑新峰、秦军凯均上诉、辩护称原判量刑重的意见，经查，郑新峰、秦军凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”法定刑幅度内判处刑罚，原判对秦军凯构成立功、自愿认罪的情节均予认定，并据此对其从轻处罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，对郑新峰判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元，量刑并无不当，故该上诉理由、辩护意见均不能成立。
本院认为，上诉人（原审被告人）郑新峰、秦军凯，原审被告人巫戗杰、郝爱明、邓朝峰明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人郑新峰、秦军凯的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 马青峰
审判员 竹庆平
审判员 高慧敏
二〇一八年八月三十日
书记员 白凯丽