广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法刑初字第4825号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人刘某，住广东省梅州市梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月17日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人刘柏新，广东财富东方律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2015〕6155号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈仲彬出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人刘柏新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘某自2014年6月起，在网上购买他人身份证、银行卡用以实施诈骗，并在有缘网、世纪佳缘等交友网站注册多个账号，以交友为名骗取被害人的信任，然后以虚构开店需要送花篮等方式让被害人汇款到其指定银行账户，从而骗取被害人的钱款。
1.2014年9月19日，被害人黄某在湖南省长沙某居住期间，通过百合网上认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了黄某9460元。
2.2014年10月初，被害人陈某甲在江西省东乡县居住期间，通过网上认识被告人刘某后，刘某于2014年10月19日、10月20日以上述手段骗取了陈某甲131300元。
3.2014年11月7日，被害人罗某在广西壮族自治区钦州市居住期间，通过QQ聊天认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了罗某22796元。
4.2015年2月10日，被害人余某在广东省广州市白云区居住期间，被告人刘某通过打电话冒充朋友需要送花篮的方式，骗取了余某10000元。
5.2015年2月2日，被害人王某在海南省三亚市居住期间，被告人刘某通过打电话冒充朋友需要送花篮的方式，骗取了王某11280元。
6.2015年2月26日，被害人陈某乙在广东省广州市居住期间，通过世纪佳缘网认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了陈某乙24600元。
7.2015年3月1日，被害人陈某丙在甘肃省庆阳市宁县居住期间，通过有缘网认识被告人刘某后，刘某以上述方式骗取了陈某丙12000元。
8.2015年3月初，被害人吴某在广东省深圳市宝安区松岗街道燕罗社区居住期间，通过佳缘网认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了吴某11552元。2015年3月7日，吴某报案至深圳市公安局宝安分局。
被告人刘某已挥霍掉上述所骗款项。2015年3月17日，民警在广东省梅县抓获刘某，并在刘某家中缴获用于作案的身份证、银行卡、手机等物。
为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人刘某承认控罪，但辩称起诉书指控的第一、二单诈骗案并不是其所为。公安机关可通过百合网对方账号的定位，确定诈骗人所处的位置，而自己本人一直在老家梅州实施诈骗。
其辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人诈骗黄某事实不清、证据不足。根据黄某的报案记录显示，其在百合网上有被诈骗，虽然被告人所扣押的银行卡号码，有显示2014年9月存在与黄某的交易记录，但也根据查明，被告人在2014年10月后才购买过银行卡，该银行卡与黄某的转账记录有可能在被告人购买该卡时已经存在，所以该笔款项不应记在被告人头上。2、指控被告人诈骗陈某甲131300元事实不清、证据不足。陈某甲陈述其在2014年9月19日、9月20日被人诈骗合计131300元，但却迟迟没有报警，是在被告人被抓获后的2015年4月深圳警方通知后才做的报案记录，陈某甲的被骗数额如此巨大，而陈某甲却没有报警，与常理不符。陈某甲陈述其在2014年9月19日将被诈骗金额91500元存入李艺喆的邮政银行账户内，但被告人身上并没有找到该银行账户，也没有查明该邮政银行账户的具体情况的证据材料。虽然陈某甲向李艺喆账户上操作转账91500元，但不能当然认定该款项是被骗款项，可能是陈某甲的虚假陈述。
经审理查明，被告人刘某自2014年6月起，在网上购买他人身份证、银行卡用以实施诈骗，并在有缘网、世纪佳缘等交友网站注册多个账号，以交友为名骗取被害人的信任，然后以虚构开店需要送花篮等方式让被害人汇款到其指定银行账户，从而骗取被害人的钱款。
1.2014年9月19日，被害人黄某在湖南省长沙某居住期间，通过百合网上认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了黄某9460元。
2.2014年10月初，被害人陈某甲在江西省东乡县居住期间，通过网上认识被告人刘某后，刘某于2014年10月19日、10月20日以上述手段骗取了陈某甲131300元。
3.2014年11月7日，被害人罗某在广西壮族自治区钦州市居住期间，通过QQ聊天认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了罗某22796元。
4.2015年2月10日，被害人余某在广东省广州市白云区居住期间，被告人刘某通过打电话冒充朋友需要送花篮的方式，骗取了余某10000元。
5.2015年2月2日，被害人王某在海南省三亚市居住期间，被告人刘某通过打电话冒充朋友需要送花篮的方式，骗取了王某11280元。
6.2015年2月26日，被害人陈某乙在广东省广州市居住期间，通过世纪佳缘网认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了陈某乙24600元。
7.2015年3月1日，被害人陈某丙在甘肃省庆阳市宁县居住期间，通过有缘网认识被告人刘某后，刘某以上述方式骗取了陈某丙12000元。
8.2015年3月初，被害人吴某在广东省深圳市宝安区松岗街道燕罗社区居住期间，通过佳缘网认识被告人刘某后，刘某以上述手段骗取了吴某11552元。2015年3月7日，吴某报案至深圳市公安局宝安分局。
被告人刘某已挥霍掉上述所骗款项。2015年3月17日，民警在广东省梅县抓获刘某，并在刘某家中缴获用于作案的身份证、银行卡、手机等物。
案发后，刘某家属退还被害人吴某赃款11522元，退还被害人余某10000元，退还被害人罗某22796元，共计44318元。三被害人表示对被告人予以谅解，请求法院对其从轻或减轻处罚。
认定上述事实的证据有：
1.物证：身份证28张、银行卡17张、手机3部、笔记本电脑1台等（均为照片）。
2.书证：覃广炼、周千、龚海梅、殷铁军、谭沛、黄彪、周千、邓伟军等银行账户交易明细,扣押决定书、扣押清单、提取笔录、诈骗用台词、抓获经过、被告人刘某的身份信息、情况说明、被害人汇款凭单等。
3.被害人陈述：
黄某的证人证言，证明其在百合网认识被告人，被告人以要开饭店的名义要求被害人汇款给被告人指定的账户（62×××15、户名是周千）。
陈某甲的证人证言，证明其2014年10月初认识被告人，10月18日被告人称其在深圳的店开张，要求被害人汇款给被告人，一共汇款是131300元。
罗某的证人证言，证明其在网上认识了李青龙，并有联系，2014年11月12日李清龙称其在深圳开了一家新店，让被害人送花篮，后被害人向被告人指定的账户汇款11040元和11760元；
余某的陈述，被害人在网上认识被告人，说让其送花篮，被害人向被告人指定的银行账户汇款1万元。
王某的陈述，2015年2月2日李青龙让其送花篮，被害人向被告人共存入11280元。
陈某乙的陈述，2015年春节其在世纪佳缘网认识李斌强，随后其让被害人送花篮，被害人随后向其汇款24600元。
陈某丙的陈述，证明其在网上认识李斌强，以开店名义让被害人送花篮的名义要求被害人往其账户汇款12000元。
吴某的陈述，证明其在网上认识牛真，牛真以开店为名让其送花篮，并给了一个账号，后被害人往该账户汇款11000元。
4.被告人供述与辩解：
被告人刘某在第一份笔录中称，他是通过婚恋交友的方式诈骗别人钱财的。他先在有缘网、世纪佳缘网注册多个账户成为网站会员，注册用身份信息是他从QQ上买来的，然后在网站上发布交友信息。接着在网站上寻找作案目标，一般是40-45岁的中年妇女，选好目标后，就在对方留言栏留言，留言内容为格式化的内容。过段时间，有些目标就会在留言栏那里发给他电话号码，接下来他就会店电话给对方，通话内容他也事先拟好了，有标准模板。对每个目标，都会花上5-6天时间，他把每个阶段分为，一、介绍；二、培养感情；三、改变称呼，叫亲爱的或者老婆；四、提出来去香港，要开店之类的；五、大结局，以送花篮的方式叫对方打钱到他提供的账户上。完事之后，他会把和这个目标联系的方式统统扔掉。
他是从2014年6月份左右开始以这种方式作案的。他准备了一台笔记本电脑和一张无线网卡用来上网，还买了很多张银行卡和一些电话卡、三部作案用手机。在他住处缴获的28张身份证是以前做卖手机和手机卡生意用的，用来提供给没有提供身份证的人开卡。他诈骗成功十几次，非法获利大约十多万。受害人转过来的钱，他通过拿着银行卡到梅县找别人用POS机套现出来。最近一次诈骗成功是十多天，用上述方式诈骗到深圳一个他叫阿燕的、约40来岁女子11500元。他叫阿燕打钱的账户是尾号为9409的户名为黄彪的银行卡。他最多一次诈骗到21000多元，那个女的是天津的；少则诈骗有500元，一般是3000元到5000元。骗的钱都被他挥霍掉了。他没有同伙。
被告人刘某在第二份笔录中称，他的手机号码尾号分别是3755和0370，他实施诈骗的银行卡是在QQ上找人买的，他从2014年6月开始实施诈骗，一直都在老家梅县畲江镇新华村新塘的家里实施。最近是十天前骗到深圳一个女的11500元。收到钱后，他去梅州找人通过POS机套现了。
被告人刘某在第三份笔录中称，他从2014年6月以来，成功骗得了十几次，骗取了十几万元人民币，被骗者主要是女性，全国各地的都有。最近一次作案的银行卡的尾号是9609。
被告人刘某在第四份笔录中称，所有给他那十七张银行卡付款的人都是受害者。那十七张银行卡是他在网上买回来作案用的。这十七张银行卡，最早是2014年5月左右买的，2014年年底也买过一部分，但具体什么时候买的什么卡，他没有记录，也不记得了。
被告人刘某在第五份笔录中称，他从2014年6月以来共诈骗十来次的样子，侦查机关可以去查询他那些被扣押的银行卡的交易明细，凡是有人往里面打钱的话，应该都是被骗的吧。他一共非法获利十来万的样子，钱都被他吃饭、赌博花掉了。骗到的钱，他绝大多数是到县城套现出来，很少一部分是去县城柜员机取出来。
被告人刘某在第六份笔录中称，他没有使用过“周国强”、“李青龙”、“李清龙”、“李斌强”、“牛真”、“李富强”等假名实施诈骗。我没有丢弃过诈骗用的银行卡，一共17张，全部被公安机关扣押了。我一共诈骗十来单的样子。
被告人刘某在公诉机关提审时称，他从2014年6月以来在新塘家里通过婚恋交友的方式骗人钱财，共成功诈骗了十几次，骗了十来万，他吃饭赌博花掉了。给他的作案银行卡打钱的人就是受害人，全国各地都有。最近一次骗成功是在世纪佳缘网骗了阿燕11500元，没有见面，都是电话聊天。
以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘某无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币92228元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于诈骗黄某9640元的指控，本院认为，当前指控该单事实的证据有被害人黄某的陈述、银行转账记录及在被告人刘某处缴获的作案工具银行卡。但被告人刘某对此予以否认，且根据被告人供述其只在“有缘网”和“世纪佳缘网”注册账号，被告人黄某系被“百合网”的注册人员所诈骗；且根据被告人与其辩护人辩解，该单作案工具的银行卡可能事先为他人诈骗作用，而后被刘某购买，本案不能排除此合理怀疑，故对公诉机关的该单指控，本院不予支持。
关于诈骗陈某甲131000元的指控，本院认为，当前指控该单事实的证据有被害人陈某甲的陈述、银行转账记录及在被告人刘某处缴获的作案工具尾号为3595的银行卡。而被告人刘某对此予以否认，且尾号为4386的银行卡未缴获，被害人未与嫌疑人见面，无法对嫌疑人进行辨认。当前证据无法排除该单诈骗行为可能为其他人实施的可能，故对对公诉机关的该单指控，本院不予支持。
被告人刘某自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人多次诈骗他人，该情节在量刑时将予以考虑。被告人委托家属全额赔偿了被害人吴某、余某、罗某的损失，并取得了其谅解，该情节在量刑时将予以考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2017年3月16日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
二、责令被告人刘某于本判决生效后一个月内赔偿被害人王琳损失人民币11280元，赔偿被害人陈秋丽损失人民币24600元，赔偿被害人陈爱霞损失人民币12000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 巧 仙
人民陪审员 张 晋 雄
人民陪审员 李 蓉
二〇一六年六月十三日
书 记 员 曾勇（兼）
书 记 员 温 燕 云
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。