北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）二中刑初字第99号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人关小军，男，35岁（1977年8月26日出生）。2004年1月9日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年（刑期截止至2004年10月27日），并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月4日被羁押，同年7月5日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
指定辩护人王习，北京市汉明律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉（2012）0391号起诉书指控被告人关小军犯诈骗罪，于2012年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员张启明出庭支持公诉，被告人关小军及其指定辩护人王习到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
2011年至2012年6月间，被告人关小军隐瞒筹集赌资的真相，以高额利息回报为诱饵，虚构做生意需要资金周转，先后诈骗了被害人曹×2、贾×、董×、曹×1、郭×1、王×1、屈×、许×、巨×、王×2、张×1、满×、郭×2、李×、王×3等人共计人民币810万余元。
被告人关小军于2012年6月4日被抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、物证、书证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人关小军无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人关小军的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人关小军对起诉书指控的事实不持异议。
关小军的辩护人的辩护意见是：关小军归还了部分被害人的利息，此部分钱款应从犯罪数额中扣除；关小军愿意赔偿被害人的损失，且认罪态度较好，希望法庭对关小军从轻处罚。
经审理查明：2011年1月至2012年4月间，被告人关小军隐瞒为自己筹集赌资的真相，以倒卖二手车、买挖掘机急需资金等为借口，向被害人许诺高息，先后骗取被害人曹×2、贾×、董×、曹×1、郭×1、王×1、屈×、许×、王×2、张×1、满×、郭×2、李×、王×3共计人民币807.9万元。被告人关小军于2012年6月4日被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人曹×2的陈述：2011年1月至2012年3月间，关小军以将钱放在典当行有高息为由，找其借款六次，共185万元，后联系不上关小军了。
2、被害人贾×的陈述：2011年6月20日，关小军说需要钱买挖掘机，找其借款8.8万元；2012年1月，关小军以需要钱周转为由找其借款2.2万元。
3、被害人董×的陈述：2011年9月至2012年4月，关小军说经营挖掘机资金不够，找其借款七次，共70万元。
4、被害人曹×1的陈述：2011年10月至2012年4月，关小军说将钱放在典当行给其好处，找其借款八次，共55万元。
5、被害人郭×1的陈述：2012年4月20日，关小军以做生意，买挖掘机为由，找其借款40万元，之前还找其借过50万元。
6、被害人王×1的陈述：2011年3、4月份，关小军许诺高息，找其借款100多万元。
7、被害人屈×的陈述：关小军以自己经营的买卖需要资金，并答应给其高额回报为由，2012年2月7日，从其处骗了15万元，2012年2月14日，从其处骗了25万元。
8、被害人许×的陈述及辨认笔录：2012年2、3月份，关小军说手头紧，找其借钱，其分两次借给他33万元，没有打欠条。后关小军又找其借了四次钱，分别是2012年2月15日19万元，同年4月5日10万元，同年4月13日5万元，同年4月15日14万元，有借条。后关小军说将他的奔驰车以21万元的价格卖给其，其答应了。2012年4月22日，其给了关小军5万元现金，4月25日，其又向关小军指定的马×账户分两次打款16万元，一次15万元，一次1万元。4月27日，其就找不到关小军了，后听说关小军将奔驰车抵押给一个叫巨×（外号”二老凿”）的人，巨×将车卖了。
许×对12张不同男性免冠照片进行辨认，确认8号照片上的男子（即关小军）就是关小军。
9、被害人王×2的陈述：2012年3月1日，关小军从其处借了5万元，2012年4月25日，从其处借了5万元。
10、被害人张×1的陈述：2012年3月3日，关小军说借钱做生意，并答应给其2.5%的月息，分两次从其处骗了95万元。
11、被害人满×的陈述：2012年3月5日，关小军说借钱买挖掘机，答应一个月给3000元利息，其就借给他20万元现金，打了借条，其朋友秦×知道这事。
12、被害人郭×2的陈述：2012年3月20日下午，关小军到典当行找其借了20万元，并称如果五天之内还不上，就按每个月3个点的利息算，打了借条，梁×在场是担保人。
13、被害人李×的陈述：2012年3月27日，关小军说做生意，钱倒不过来，找其借30万元，其在紫翔商城门口给他的现金。
14、被害人王×3的陈述：2012年3月30日和4月30日，关小军以搞建筑，资金周转不开为由，分两次从其手中拿走12.9万元。
15、证人巨×的证言：其的外号叫”二老凿”。2012年4月份，关小军用奔驰车作抵押从其处借走了30万元，每月给1万元利息。2012年4月30日，关小军打电话说他去澳门赌博了，暂时还不上其的钱，让其把奔驰车卖了。那辆奔驰车是用吴×的购车指标买的，其找到吴×，办了过户手续，把车卖给一个叫张×2的人。
16、证人吴×的证言：2012年5月，一个叫”二老凿”的人让其将关小军用其的户名买的奔驰车过户给他了。
17、证人张×2的证言：2012年6月份，巨×以15万元卖给其一辆黑色280型奔驰轿车，车主是个女的。
18、证人梁×的证言：2012年3月20日下午，关小军给其打电话说找郭×2借20万元，后就一起去了”郭氏双赢”典当行，关小军打了20万的借条，其是担保人。
19、借条证明关小军向部分被害人借款的情况。
20、客户回单证明：2011年9月3日，张×1向关小军账户转款46.5万元。
21、银行凭证证明许×向马×账户转款的情况。
22、刑事判决书证明关小军的前科情况。
23、营业执照证明关小军经营北京君悦飞驰信息咨询中心的情况。
24、港澳通行证证明关小军前往香港、澳门的情况。
25、立案决定书、破案报告、拘留证、逮捕证等证明关小军到案及被采取强制措施的情况。
26、常住人口登记表证明关小军的自然情况。
27、被告人关小军的供述：2003年，其被平谷法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，罚金没有缴纳。刑满释放后，其开了一个二手门脸，倒卖二手车。后其想弄挖掘机，把生意做大，就开始向曹×2和曹×1借钱，现在钱不好借，要给高息。2011年1月至2012年3月，其从曹×2处借了190万元；2011年10月至2012年4月，从曹×1处借了55万元左右；2012年初至4月，从郭×1处骗了100万元左右；2012年3月，从张×1处骗了100万元左右；2011年至2012年4月，从贾×处骗了11万元；从李×处骗了60万元左右；从王×2处骗了10万元左右；从秦×的朋友处骗了20万元左右；从屈×处骗了35万元左右；从董×处骗了60万元左右；从王×3处骗了10多万元；从王×1处骗了110万元；从郭×2处骗了20万元。2011年6、7月份，其开始赌博，有时在燕郊，有时去澳门，但都是赢少输多，输了有400万元左右。其先后从许×处借了四五十万元。2012年3月底或4月初，其又想去澳门赌博，就将自己的奔驰车给许×开，向许×借钱，许×先给了5万元现金，后许又分两次给其打了16万元，一次15万元，一次1万元。后其将奔驰车抵押给了巨×，从巨×处拿了30万元。等其从澳门回来，其妻子说债主都找上门了，门脸的东西都让债主抢走了，其就一直在外面躲着，不敢回来，后被警察抓获。
本院认为：被告人关小军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人关小军前罪所判罚金刑尚未执行，依法应予并罚。北京市人民检察院第二分院指控被告人关小军犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控数额有误，本院予以纠正。关于关小军的辩护人所提关小军归还了部分被害人的利息，此部分钱款应从犯罪数额中扣除；关小军愿意赔偿被害人的损失，且认罪态度较好，希望对其从轻处罚的辩护意见，经查，除被告人关小军的供述外，在案并无其他证据能证明关小军向被害人支付利息及利息数额；关小军虽表示愿意赔偿被害人损失，但其本人并无财产可供赔偿；唯关小军归案后如实供述所犯罪行，交代了公安机关尚未掌握的大部分同种罪行，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚，对辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。本院根据被告人关小军犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人关小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一万五千元；与前罪尚未执行完毕的罚金人民币二千元合并执行，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月4日起至2027年6月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
二、继续追缴被告人关小军的违法所得发还各被害人（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 邱波
代理审判员 陈丹
代理审判员 程昊
二〇一三年二月二十日
书 记 员 夏烨