福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清刑初字第42号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人方继中，男，1975年12月5日生。
辩护人魏启祥，清流县法律援助中心律师。
被告人叶某某，男，1970年9月5日生。
辩护人周培君，福建威明律师事务所律师。
被告人董某某，男，1970年8月31日生。
被告人黄某某，男，1973年3月28日生。
被告人严某某，男，1977年12月27日出。
清流县人民检察院以清检公刑诉（2014）26号起诉书指控被告人方继中、叶某某、董某某、黄某某、严某某犯开设赌场罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院于2014年6月4日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院指派代理检察员陈亚男出庭支持公诉，被告人方继中及辩护人魏启祥、被告人叶某某及辩护人周培君、被告人董某某、黄某某、严某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：
1、被告人方继中于2012年5、6月份为了获取经济利益伙同“阿荣”（另案处理）在互联网上设立以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博。同年5、6月份时发展了叶某某（绰号“老蛇胖”）为下级会员，同月，方继中开了一个总代理账号给叶某某，叶某某把总代理的账号给了董某某使用，由叶某某负责与董某某结算资金。至2013年6月，叶某某与方继中之间的赌资来往在300万元以上。
2、被告人叶某某于2012年4月以来，先后参与许某某（另案处理）、方继中在互联网上设立的以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博，介绍董某某为许某某、方继中的下级代理及会员，并负责结算许某某、方继中与董某某的赌博资金。其中许某某的网络赌博盘口，叶某某帮助结算董某某的赌博资金10万元；方继中的网络赌博盘口，叶某某帮助结算董某某的赌博资金120万元。
3、被告人董某某于2012年6月至2012年9月为了获取经济利益，经叶某某介绍成为许某某、方继中的网络赌博的下级代理及会员，发展了严某某、黄某某（绰号“华子”）、施某某（另案处理）、张某某（另案处理）为下级代理及会员并接受投注。截止2012年9月，严某某及下线会员投注赌资为40万元，张某某投注赌资为32.8万元。2012年10月至2013年6月，被告人董某某找到广东许姓男子以一个月4000元的租金租了一个以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博网站，以总代理的身份发展了黄某某及施某某、雷某某、吴某某、赖某某、赖某兴、赖某辉（均另案处理）为下级代理或会员并接受投注。期间，黄某某及下线会员投注赌资为30万元，施某某投注赌资为10万元，雷某某投注赌资为3万元。被告人董某某在担任赌博网站代理期间共接受投注赌资115.8万元。
4、被告人黄某某于2012年10月为了获取经济利益成为董某某以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博的下级代理及会员后，发展了杜某某、魏某某（均另案处理）为会员并接受投注。期间，魏某某投注赌资480元，杜某某投注赌资7000元，被告人黄某某从杜某某处抽水获利2000元，从魏某某处抽水获利300元。
5、被告人严某某于2012年6、7月间为了获取经济利益成为董某某以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博的下级代理及会员后，发展了赖某某，赖某兴为会员并接受投注。期间，从赖某某处抽水获利600元。
案发后，被告人方继中于2013年8月6日在广州市番禺区被抓获归案；被告人叶某某于2013年7月16日到清流县公安局投案；被告人董某某于2013年6月6日在三明市梅列区被抓获归案；被告人黄某某于2013年6月10日到清流县公安局投案；被告人严某某于2013年6月6日在清流县赖坊小学教师宿舍被抓获归案。
被告人董某某到案后，在2014年3月12日陪同“池长谷等人开设赌场案”的何某某到清流县公安局治安管理大队投案。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了相关的证据材料。
公诉机关据此认为，被告人方继中、叶某某、董某某、黄某某、严某某开设赌场，其中，被告人方继中接受投注赌资300万元以上，被告人叶某某帮助结算赌资130万元，被告人董某某接受投注赌资115.8万元，情节严重。其五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶某某、黄某某主动投案并如实供述，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人方继中、董某某、严某某到案后如实供述，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。被告人董某某具有立功情节，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚，提请本院依法惩处。
被告人方继中对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议，辩解称其只开盘口供叶某某赌博，其他下线和客户与其无关。
辩护人的辩护意见是，被告人方继中在开设赌场中没有从中获利；被告人有坦白情节，犯罪情节较轻，建议对被告人给予从轻处罚。
被告人叶某某对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议，
辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节，在共同犯罪中起介绍、协助作用，系从犯，开设赌场时间短、参赌人数少，未获利，犯罪情节较轻，建议对被告人给予从轻处罚并适用缓刑。
被告人董某某对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。
被告人黄某某对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。
被告人严某某对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。
经审理查明：1、被告人方继中于2012年5、6月份为了获取经济利益，伙同“阿荣”在互联网上设立以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博。同年5、6月份时发展了叶某某为下级会员。当月，被告人方继中开了一个总代理账号给叶某某，供叶某某或他人赌博。至2013年6月，叶某某与方继中之间的赌资来往在300万元以上，被告人方继中从中获利人民币12万元以上。
2、被告人叶某某于2012年4月以来，先后参与许某某、方继中在互联网上设立的以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博，并介绍董某某为许某某、方继中的下级代理及会员以及负责结算许某某、方继中与董某某的赌博资金，其中在许某某的网络赌博盘口，叶某某帮助结算董某某的赌博资金10万元；在方继中的网络赌博盘口，叶某某帮助结算董某某的赌博资金120万元，被告人叶某某在许某某的网络赌博盘口中从中获利10万元。
3、被告人董某某于2012年6月至2012年9月为了获取经济利益，经叶某某介绍成为许某某、方继中的网络赌博的下级代理及会员，发展了严某某、黄某某、施某某、张某某为下级代理及会员并接受投注。截止2012年9月，严某某及下线会员投注赌资为40万元，张某某投注赌资为32.8万元。2012年10月至2013年6月，被告人董某某找到广东许姓男子以一个月4000元的租金租了一个以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博网站，以总代理的身份发展了黄某某、施某某、雷某某、吴某某、赖某某、赖某兴、赖某辉为下级代理或会员并接受投注。期间，黄某某及下线会员投注赌资为30万元，施某某投注赌资为10万元，雷某某投注赌资为3万元。被告人董某某在担任赌博网站代理期间共接受投注赌资115.8万元。被告人董某某从发展的下线中获利现金人民币21万元以及下线黄某某、张某某、严某某以欠条或借条形式欠被告人董某某的赌资款98.8万元。
4、被告人黄某某于2012年10月为了获取经济利益，成为董某某以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博的下级代理及会员后，发展了杜某某、魏某某、为会员并接受投注。期间，魏某某投注赌资480元，杜某某投注赌资7，000元，被告人黄某某从杜某某处抽水获利2，000元，从魏某某处抽水获利300元。
5、被告人严某某于2012年6、7月间为了获取经济利益，成为董某某以“重庆时时彩，广东快乐十分，北京赛车”为蓝本、自设赔率的网络赌博的下级代理及会员后，发展赖某某为会员并接受投注。期间，从赖某某处抽水获利600元。
案发后，被告人方继中于2013年8月6日在广州市番禺区被抓获归案；被告人叶某某于2013年7月16日到清流县公安局投案；被告人董某某于2013年6月6日在三明市梅列区被抓获归案；被告人黄某某于2013年6月10日到清流县公安局投案；被告人严某某于2013年6月6日在清流县赖坊小学教师宿舍被抓获归案。
被告人董某某到案后，在2014年3月12日陪同“池长谷等人开设赌场案”的何某某到清流县公安局治安管理大队投案。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证明并经庭审举证、质证，本院予以确认：
1、证人魏某某的证言，证明2013年4、5月份，黄某某告诉其他有一个赌博网站，可以挣钱后，其有参与网络赌博并输了几百元，其付给黄某某480元的事实。
2、证人杜某某的证言，证明黄某某向其介绍“重庆时时彩”的网络赌博并提供网络的网址、账号密码，教其如何操作。其事后有参与，黄某某都是先把“筹码”打给其在电脑上的账户，然后其再通过账户登陆“时时彩”的赌博网站去赌博，其参与网络赌博一共输了有九千多块钱的事实。
3、证人张某某的证言，证明其在服装店时，董某某向其介绍广东快乐十分、“重庆时时彩”和北京赛车的网络赌博并提供网络的网址、账号密码，教其如何操作。其事后有参与，董某某都是先把“筹码”打给其在电脑上的账户，然后其再通过账户登陆“时时彩”的赌博网站去赌博，其参与网络赌博二个星期，一共输给董某某32.8万元，因没有钱支付给董某某，于是在2012年9月7日写了一张欠条给董某某的事实。
4、证人赖某辉的证言，证明在2012年12月份，其经一个姓施的介绍，董某某开通额度为1500元的网络赌博的代理账号给其赌博，其玩了几次觉得没意思就没有玩以及其没有支付钱款给董某某的事实。
5、证人施某某的证言，证明在2012年10月份，董某某向其介绍广东快乐十分、“重庆时时彩”和北京赛车的网络赌博并提供网络的网址、账号密码，教其如何操作。其事后有参与赌博，董某某都是先把“筹码”打给其在电脑上的账户，然后其再通过账户登陆赌博网站去赌博，其参与网络赌博至2013年6月份，一共输给董某某10万余元，其付给董某某2万余元的现金，其余8万余元没有支付给董某某的事实。
6、证人雷某某的证言，证明在2012年年底，董某某向其介绍广东快乐十分、“重庆时时彩”和北京赛车的网络赌博并提供网络的网址、账号密码，教其如何操作。其事后有参与赌博，董某某都是先把“筹码”打给其在电脑上的账户，然后其再通过账户登陆赌博网站去赌博，其参与网络赌博至2013年4月份，一共输给董某某3万余元的事实。
7、证人唐某某的证言，证明在2013年5月份，叶某某通过其转款人民币25万给方继中，其没有参与方继中的网络赌博等事实。
8、证人赖某某的证言，证明在2012年7、8月份，严某某开了一个网络赌博的账号给其赌博，其一共玩了四个星期，前三个星期赢了十多万，后一个星期输了十多万，钱都是农业银行转给严某某。后来严某某的账号被关了以后，其在2012年的8、9月份就直接和董某某联系，董某某开了一个账号给其赌博，其一共输了十二万元左右并通过农行以现金存款的方式转给董某某等事实。
8、证人吕某某的证言，证明其在林某某、林晓平、陈建嘉三个人合伙的公司打工。其以个人名义办理的银行卡，被林某某、式晓平等人用于转款，其卡上与唐羡才、方继中、方舜卿、方心贤、叶某某等人的交易系林某某等人的资金，其的卡转给方继中等人有一、二千万元的事实。
9、证人林某某的证言，证明其所开办的担保公司用吕某某的账户转给了方继中一千多万元是正常的借贷的事实。
10、证人何某某的证言，证明其经董某某劝说到公安机关投案的事实。
11、被告人叶某某辨认笔录，证明在案发后，经被告人叶某某的辨认，提供网络赌博的上线系方继中所为的事实。
12、搜查笔录、清流县公安局扣押清单，证明在案发后，公安机关依法对被告人董某某、严某某的住所进行搜查后，依法查扣被告人董某某人民币23，900元，电脑主机两台，笔记本一台，严某某电脑主机一台。事后公安机关扣押被告人叶某某退交的赃款人民币10万元、董某某人民币20万元、黄某某人民币1万元、严某某人民币5万元的事实。
13、银行对账单，证明被告人方继中、叶某某、董某某、严某某、黄某某等人进行网络赌博后，赌博资金往来系通过银行系统进行交易的事实。
14、便条，证明案发后，被告人董某某提供记录网络赌博平台的网址、其下线的账号、密码以及和上、下线之间交易赌博资金结算的银行账号等事实。
15、借条，证明黄某某、张某某、严某某分别欠董某某人民币26万元、32.8万元、40万元以及董某某欠叶某某人民币50万元的事实。
16、立案决定书、拘留证、在逃人员登记／撤销表，证明清流县公安局在2013年11月10日对池长谷等人赌博案进行立案，2014年2月24日何某某被网上追逃，2014年3月12日何某某主动投案等事实。
17、情况说明，证明在2014年3月12日，被告人董某某陪同涉及“池长谷等人开设赌场案”的何某某到清流县公安局治安管理大队投案。被告人叶某某在2013年7月16日投案后，交代其上线方继中的个人情况、联系电话及活动地区为广东省广州市及深圳市，事后公安民警后到被告人方继中的户籍地普宁市，在普宁市公安局配合下，在广州市抓获方继中的事实。
18、广东省深圳市龙岗区人民法院（2012）深龙法刑初字第111号刑事判决书、福建省三明市梅列区人民法院（2008）梅刑初字第65号刑事判决书，证明被告人方继中因非法拘禁罪于2012年2月29日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，缓刑三年。被告人叶某某因非法收购珍贵、濒危野生动物罪于2008年5月23日被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金40000元的事实。
19、抓获经过和到案经过，证明被告人方继中于2013年8月6日在广州市番禺区被抓获归案；被告人叶某某于2013年7月16日到清流县公安局投案；被告人董某某于2013年6月6日在三明市梅列区被抓获归案；被告人黄某某于2013年6月10日到清流县公安局投案；被告人严某某于2013年6月6日在清流县赖坊小学教师宿舍被抓获归案。
20、户籍证明，证明被告人方继中、叶某某、董某某、黄某某、严某某的出生时间、住址等基本情况。
21、被告人方继中的供述，证明其通过小舅子唐某某认识外号叫“老蛇胖”的叶某某。2012年5月份左右，叶某某有挂电话给其，叫其帮忙联系网络赌博的盘口给他赌博，事后其通过联系他人，弄到一个可以网络赌博的“重庆时时彩”盘口后，其通过手机将该网络盘口的账号、密码、验证码给叶某某用于赌博，事后给叶某某开一个网络赌博总代理的账号给他，其与叶某某之间因网络赌博发生的赌资交易有300万余元，并从中获利12万元以及供述还证明，叶某某害怕被公安机关查处，还叫其通过一个名叫吕某某的账户进行赌资交易，其实其与叶某某、吕某某之间无任何生意和资金往来，所交易的资金均是赌博款的事实。
22、被告人叶某某的供述，证明其通过唐佩凯联系了方继中，要求方继中提供网络赌博的盘口，事后方继中通过手机以短信方式把网址、账号和密码发给其，为其开通一个会员账号，其在网络赌博中，一共输给方继中三百余万元。在2012年五、六月份，董某某找其要网络赌博总代理的账号，其就找方继中要总代理账号并把总代理账号给了董某某使用，因董某某与方继中不认识，其从中帮董某某与方继中结算赌博资金，在方继中的盘口中，其帮董某某结算一百二十来万元的赌资。除参与方继中提供的网络赌博外，其和董某某还参与广东潮州一个绰号叫“许话多”的人的盘口进行网络赌博燕从中获利十余万元，董某某也从中获利十余万元，其还帮董某某结算十来万元的赌资等事实。
23、被告人董某某的供述，证明其在2012年5至6月份的时候，叶某某向其提供一个“广东快乐十分和重庆时时彩”这二种的网络赌博账号及网站的网址后，其参与网络赌博并输钱后，叶某某在2012年6月份给其开了一个代理的权限，其事后发展了下线严某某、黄某某、施某某、雷某某和张某某等人，并从中获利的事实。
24、被告人黄某某的供述，证明其是董某某网络赌博的下级会员和代理，并发展了杜某某和魏某某做下线会员，其输给董某某66万元，大部分都是通过农行转给董某某的账户上和转给董某某提供的其他人的账户，如雷某某三万元、施某某二万元、吴某某三次，每次都是二、三万元等，最后还欠董某某26万元，在2013年5月27日将所欠董某某的赌博款以借条形式，出具借条给董某某以及魏某某参与网络赌博有1000块钱左右，杜某某有七、八千块钱等事实。
25、被告人严某某的供述，证明在2012年5月份，董某某打电话对其说，他有一个网站很好玩的并发了一个网站的信息给其，刚开始董某某给其的是会员级别的账户，赌的方式是重庆时时彩、北京赛车等网络赌博，事后其参与网络赌博。一个月后，董某某叫其负责赖坊的下线并给其抽成12个点，其表示同意后，在2012年6月中旬左右，董某某给其一个代理级别的账号，其发展的下线有赖某某、赖某兴二人，在作为代理期间，其只抽取赖某某、赖某兴600余元。其参与董某某的网络赌博期间，一共输给董某某40万元，因没有钱支付给董某某，其分二次将所欠的赌博款以写欠条的形式出具借条给董某某等事实。
针对控辩双方意见，本院综合相关事实和法律规定，分别评判如下：
1、被告人方继中的辩护人认为，被告人方继中在开设赌场中没有从中获利，犯罪情节较轻的辩护意见。经查，经过庭审核实，被告人方继中被抓获后，公诉机关已将其与被告人叶某某之间赌资往来账户情况向其核实并经其确认，可证实被告人方继中从中获利的情况。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题》的意见第一条第二款第一、二、四、六项的规定，被告人方继中的行为已构成情节严重。因此，辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
2、被告人叶某某的辩护人认为，在共同犯罪中起介绍、协助作用，系从犯以及开设赌场时间短、参赌人数少，未获利，犯罪情节较轻的辩护意见。经查，被告人方继中提供网络赌博盘口给被告人叶某某赌博后，被告人叶某某又发展被告人董某某为下线并将网络赌博的盘口授权给被告人董某某使用，帮助被告人董某某结算赌资达120万元以上。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题》的意见第二条第一款第二项、第二款的规定，被告人叶某某的行为在整个赌博链条中，属于开设赌场情节严重情形，所起作用不属从犯。因此，辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人方继中、叶某某、董某某、黄某某、严某某为弁取非法利益，利用互联网等网络设备，组织赌博活动，其中被告人方继中接受投注赌资300万元以上，被告人叶某某帮助结算赌资130万元，被告人董某某接受投注赌资115.8万元，情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人叶某某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人方继中在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人叶某某、黄某某在案发后，能主动到案并如实交代犯罪事实，系自首，被告人方继中、董某某、严某某被动到案后，能如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人董某某能规劝和陪同其他犯罪嫌疑人主动归案，系立功，依法可从轻处罚。五被告人在案发后，退清违法所得，可酌情从轻处罚。被告人方继中的辩护人认为被告人有坦白情节，建议对被告人给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。被告人叶某某的辩护人认为被告人有自首情节，建议对被告人给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人方继中、叶某某、董某某、黄某某、严某某提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第二款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题》的意见第一条第二款第（一、二、四、六）项、第二条第一款第二项、第二款的规定，判决如下：
一、撤销广东省深圳市龙岗区人民法院（2012）深龙法刑初字第111号刑事判决书中，对被告人方继中宣告判处有期徒刑一年零九个月，缓刑三年的执行决定。
二、被告人方继中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15万元，与前罪有期徒刑一年零九个月合并。总刑期五年零三个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月6日起至2017年8月5日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
三、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
四、被告人董某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币7万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
五、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
六、被告人严某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
七、被告人方继中向本院退交的非法所得人民币12万元；被告人严某某向本院退交的赃款人民币0.06万元，予以没收，上缴国库。
八、被告人叶某某向清流县公安局退交的赃款人民币10万元；被告人董某某向清流县公安局退交的赃款人民币21万元；被告人黄某某向清流县公安局退交的赃款人民币0.23万元，予以没收，由扣押机关清流县公安局在本判决书生效后十日内，负责上缴国库。
九、清流县公安局依法查扣被告人董某某的电脑主机两台，笔记本电脑一台，被告人严某某电脑主机一台，予以没收，由扣押机关清流县公安局在本判决书生效后十日内，负责上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹洪标
审 判 员 马 敏
人民陪审员 黄千招
二〇一四年七月一日
书 记 员 伍祯珍