江苏省连云港市连云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）港刑初字第00069号
公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。
被告人刘某。因本案于2014年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人陶兴亚，江苏海滋律师事务所律师。
被告人黄某甲。因本案于2014年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人张永峰，江苏海滋律师事务所律师。
辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。
被告人黄某乙。
辩护人张强，江苏田湾律师事务所律师。
江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉（2015）57号起诉书指控被告人刘某、黄某甲、黄某乙犯职务侵占罪，于2015年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派代理检察员侍二波出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人陶兴亚，被告人黄某甲及其辩护人张永峰、黄斐，被告人黄某乙及其辩护人张强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年7月10日前后，被告人刘某分别与被告人黄某甲、黄某乙合谋，欲利用各自的职务便利，将XX石化有限公司存放于XX仓储有限公司储罐中“盘盈”的对二甲苯（PX原料）卖掉赚钱。2014年7月22日，被告人刘某利用自己的职务便利，安排货运司机，将从XX仓储有限公司出货本应运至XX化工有限公司保管的29.72吨对二甲苯，运至XX镇。被告人黄某甲在被告人刘某的安排下，利用自己的职务便利，伪造了该批货入XX化工仓储仓储有限公司的标准称重磅单。被告人黄某乙利用自己的职务便利，对入库原料数据报表体现的误差故意隐瞒不报。2014年7月23日，被告人刘某将共同侵占的对二甲苯进行销赃并得款232000元。经鉴定，被侵占的对二甲苯价值人民币314003.5元。
为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人刘某、黄某甲、黄某乙的供述笔录，证人宋某、李某等证人证言笔录，价格鉴证结论书，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押清单、暂扣款收据，发还清单，情况说明，劳动合同、岗位说明，过磅单、发货单，过磅截图，发破案及到案经过，被告人户口证明等证据。
公诉机关认为，被告人刘某、黄某甲、黄某乙共谋，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，且是共同犯罪。被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄某甲、黄某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄某乙犯罪后自首，量刑时从轻或者减轻处罚。案发后三被告人退出了违法所得，量刑时可酌情从轻处罚。建议对被告人刘某判处有期徒刑五年至七年；对被告人黄某甲判处有期徒刑三年至五年；对被告人黄某乙判处有期徒刑三年至四年。
被告人刘某对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，辩解自己有自首情节，请求从轻处罚。
辩护人陶兴亚的辩护意见是：被告人刘某主动向单位领导投案，有自首情节，应当从轻或者减轻处罚；认罪态度好，有悔罪表现；此案社会危害性较小，虹港石化的损失已得以弥补；被告人刘某是初犯、偶犯，犯罪主观故意较小。建议对被告人刘某判处有期徒刑三年至四年。
被告人黄某甲对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
辩护人张永峰、黄斐提出的辩护意见是：对指控被告人黄某甲犯职务侵占罪没有异议；被告人黄某甲是从犯，社会危害性较小；非法所得较少，也没有挥霍，已全部退出非法所得，主观恶性较小；有坦白情节，认罪态度较好；是初犯、偶犯；检举虽未查实，也证明其有悔罪表现。建议对其适用缓刑。
被告人黄某乙对指控其构成犯罪没有异议，辩解其职责就是负责进库原料数字的统计和向领导发送报表，如果出现较大的误差，有义务向领导汇报。每天进库3000吨至4000吨，可以有千分之三的误差。
辩护人张强的辩护意见是：对指控黄某乙犯职务侵占罪没有异议；被告人黄某乙是从犯；有自首情节；被告人黄某乙提供电子表格向领导汇报原料入库及库存情况，对误差没有隐瞒不报；被告人黄某乙主观恶性较小，系初犯、偶犯。建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：被告人刘某在工作期间发现单位的原料在运输、出入库是有盘盈，遂产生将盘盈的原料私卖的想法。2014年7月10日前后，被告人刘某分别与被告人黄某甲、黄某乙等人合谋，欲利用各自的职务便利，将XX石化有限公司存放于XX仓储有限公司储罐中盘盈的对二甲苯卖掉赚钱。后被告人刘某联系了买家。2014年7月22日，被告人刘某利用自己发运货物的职务便利，伪造运输协调函，安排货运司机将从XX宝仓储有限公司出货本应运至XX化工有限公司保管的29.72吨对二甲苯，运至XX镇销售给丁志国。被告人黄某甲根据被告人刘某的安排，利用自己的职务便利，将同一辆运输车两次过磅，伪造了该批货入XX化工仓储仓储有限公司的标准称重磅单。被告人黄某乙利用自己的职务便利，在明知少入一车原料的情况下对入库原料数据报表体现的误差故意隐瞒不报。2014年7月23日，被告人刘某将共同侵占的对二甲苯进行销赃得款232000元，分给被告人黄某甲17000元，分给黄某乙27000元。经鉴定，被侵占的对二甲苯价值人民币314003.5元。
另查明，案发后，被告人刘某、黄某乙主动向单位领导交代犯罪事实；归案后三被告人主动退出了全部非法所得并赔偿了被害单位的经济损失。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并已认证的证据予以证实。
1、被告人刘某的供述笔录，证实其是XX石化公司运输科主管，其知道单位的PX原料运输中可以盘盈，就和XX仓储公司的宋某、黄某乙一起吃饭时聊起盘盈的事情，商量能否运点私货出来，在2014年7月10日左右，其联系了运输车队安排车辆，自己又找到一个收购原料的客户丁志国，在7月22日从XX仓储公司运输原料到X仓储公司时，伪造了协调函、提货单，私运了一车原料告知驾驶员将这车原料运到山东淄博，卖给了丁志国。当天晚上其赶到山东运输途中的一个加油站，把出货单、卸车作业单拿回后交给黄某甲，由黄某甲通过虚假过磅伪造了过磅单。并且还在当晚发短信告诉黄某乙“车已出库”。其共销赃得款23.2万元，给了黄某甲17000元，转账给黄某乙27000元。
2、被告人黄某甲的供述笔录，证实了其根据刘某的安排在过磅时将一辆车过两次磅，伪造了虚假的过磅单，把荣泰公司的一车PX原料弄到外面卖了，从中分到了17000元。其在过磅单上写上“冯某”的名字。
3、被告人黄某乙的供述笔录，证实其是投案自首，7月22日晚上和刘某商量好将一车PX原料卖掉，刘某叫其发现少了就当不知道，其作为计量工程师故意当做没有发生。事后刘某给了27000元打到林某乙的卡上。
4、证人宋某的证言笔录，证实刘某、黄某甲到其宿舍谈过卖私货的事情，7月22日晚上8点多钟，刘某打电话说有车来，叫其不要去现场，由黄某甲安排。
5、证人李某的证言笔录，证实刘某说7月22日有一车货要运到淄博，比较急，调拨函过后再补，其当天安排了四辆车去运输PX原料，运到淄博的车辆驾驶员叫张某甲，车牌号为苏A×××××.
6、证人张某甲的证言笔录，证实在7月22日其根据公司调度拉了一车PX原料到山东临淄，途中有一个人来把出货单拿走了，用手机发短信将临淄的联系人电话号码、地址告诉其，其根据短信地址把货送到山东临淄。
7、证人周某的证言笔录，证实其在南京三圣物流公司负责计划调度车辆，李某在7、8月份的一天打电话给其要一辆车送货到山东淄博，车牌号为苏A×××××，司机张某甲。其打电话安排张某甲把货送到淄博。运的货应该是从山东孚宝仓库运至连云港虹港石化，但是业务部通知送到哪其就送到哪。
8、证人曾某的证言笔录，证实其跟着丈夫张某甲的车辆做押运员，在2014年7月22日根据公司调度安排从山东孚宝仓储公司拉了一车货送到山东淄博，中间在一个加油站上来了一个荣泰公司的人员把发货单拿走。
9、证人宿某的证言笔录，证实其是南京三圣物流公司的会计，李某是公司的业务员，在2014年8月6日交过一笔7400元的运费，收据上写的是从日照到淄博。
10、证人陆某的证言笔录，证实其是南京三圣物流公司的驾驶员，从日照岚山孚宝仓储公司运输PX原料到徐圩新区的虹港石化，在2014年7月28日起就不运了。之前有一天晚上其驾驶的车辆苏A×××××曾经过了两次磅。过了两次重车，两次空车。
11、证人马某的证言笔录，证实其是虹港石化公司的储运部经理兼任荣泰化工仓储有限公司副总经理，其报案运输科的主管刘某伪造公司协调函转卖PX原料，仓储公司当班的操作班长黄某甲也有嫌疑。仓储公司在核查进出货记录时发现7月22日晚上存在运输车辆出入库的实际情况和记录不符，调取录像后发现抓拍的照片中车辆牌照与记录的车牌照不一致。其报案后在2014年8月9日上午通知刘某、黄某甲等人到荣泰仓储公司会议室开会，实际上就是等待公安机关来把他们带走接受调查，当天中午其和刘某一起坐车去食堂吃饭时，刘某对其承认这个事是他干的。8月12日中午高洁对其说黄某乙来找其，其到会议室后看到黄某乙在一张纸上写了“事情经过”，“事情经过”上面有一句话是“7月22日晚上”，黄某乙说“这个事我参与了”，还说他拿了2万多，之后其把黄某乙带到公安机关投案。
12、证人龙某的证言笔录，证实刘某曾找到其问怎么把储蓄罐里的PX原料盘盈并向其解释用一辆车重复过磅的方法，想运一车PX原料出来卖。7月30日其到磅房查看地磅的照片资料，发现7月22日那天有一辆运输车过磅称重时被拍到的车牌号与过磅信息上的车牌号不一致，其就告诉了副经理马某。
13、证人王某的证言笔录，证实黄某甲在6月份的时候让其教他如何操作过磅程序，并问过磅时抓拍的照片存放在电脑的什么位置，8月2日高洁来调取7月22日过磅的车辆照片，发现有一张照片上称量车牌信息与实际抓拍到的车牌不一致，高洁让其不要把这事告诉黄某甲，高洁走后黄某甲过来，其因为害怕出事就告诉了黄某甲，黄某甲也看了那个出错的照片，事后黄某甲让其说是自己操作失误，其估计黄某甲把这车货偷走了。
14、证人冯某的证言笔录，证实了车辆过磅程序，黄某甲是操作班长，7月22日其上夜班，黄某甲让其到地磅房将东磅开启进行过磅，同时对公安机关出示的有其签名的标准称重磅单经辨认后证实上面的签名“冯某”不是其签的。
15、证人陈某的证言笔录，证实其在荣泰化工任仓储操作班长，刘某在7月18、19左右找其询问荣泰仓储进料、损耗量等情况，并问能不能在车辆没来的情况下打印一份磅单给他。还说如果他把从孚宝仓储发出的货不进荣泰卸货而能把过磅单给他，他可以给其和司磅员2-5万元。其拒绝了，并把这事告诉了领导。
16、证人张某乙的证言笔录，证实其是山东岚山孚宝仓储有限公司客户服务经理。连云港荣泰仓储有限公司是其公司客户虹港石化的罐区，都属于盛虹集团。其公司存储虹港石化从船上卸下的PX原料，再根据虹港石化的指令运走。2014年7月22日苏A×××××车辆从其公司运走一车原料净重79.72吨。
17、证人杨某甲的证言笔录，证实其将储罐租给了丁志国等人使用。
18、证人林某甲的证言笔录，证实黄某乙是其丈夫，黄某乙打到其弟弟林某乙银行卡内27000元作为给其的生活费。现在把钱带来退还
19、证人林某乙的证言笔录，证实其姐夫黄某乙往其卡内打了27000元给其姐姐林某甲作生活费。
20、证人杨某乙的证言笔录，证实了2014年7月22日被偷运的PX原料的最终结算价格。
21、辨认笔录及照片，证人张某甲、曾某对被告人刘某进行了辨认。
22、搜查笔录、扣押清单、暂扣款（物）专用收据，发还物品、文件清单，证实公安机关扣押被告人刘某、黄某甲、黄某乙的非法所得及退赔款已发还江苏虹港石化有限公司。
23、证据提取笔录、截图、银行回单、衡重抓拍截图、车辆行驶轨迹表、手机短信截图、出车单、过磅单，证实被告人刘某安排车辆将PX原料运至山东淄博临淄，在荣泰公司虚假过磅，销赃后转账27000元到林某乙银行卡内
24、合同、汇率、PX进口报关税率、催款通知书、孚宝公司发货明细、发货单，证实涉案原料的进口价格、税率、当日汇率、孚宝公司发货情况。
25、租赁合同，证实杨某甲将自己的铁罐租给丁志国使用。
26、仓储及装卸服务协议，证实山东岚山孚宝仓储有限公司为江苏虹港石化有限公司对二甲苯提供存储服务。
27、营业执照、情况说明、劳动合同书，证实盛虹石化（连云港）有限公司作为盛虹集团石化板块的管理层，江苏虹港石化有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司均由盛虹石化（连云港）有限公司统一管理。被告人刘某、黄某甲、黄某乙均为上述公司员工。
28、情况说明、田小华的讯问笔录，证实被告人黄某甲检举事项不属实，系田小华为了骗取同监室人的香烟、食品而编造的谎言。
29、连价鉴字（2014）第428号价格鉴证结论书，证实涉案对二甲苯29.72吨价值人民币314003.5元。
30、发破案经过、抓获经过，证实本案发案情况及被告人刘某、黄某甲、黄某乙到案情况。
31、户口证明，证实三被告人的自然状况。
本院认为，被告人刘某、黄某甲、黄某乙作为公司员工，共同预谋，利用各自的职务便利，采取伪造单据、私自盗卖的方法，将本单位的财物非法占为己有，价值人民币314003.5元，数额巨大，三被告人的行为均已构成职务侵占罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘某、黄某甲、黄某乙犯职务侵占罪，事实清楚、证据确实充分，定性准确，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某起主要作用，是主犯，被告人黄某甲、黄某乙起次要、辅助作用，是从犯，在对被告人黄某甲、黄某乙量刑时依法减轻处罚。被告人刘某、黄某乙犯罪后能够主动向单位领导投案，归案后如实交代全部的犯罪事实，是自首，量刑时依法对被告人刘某减轻处罚，对被告人黄某乙从轻处罚。被告人黄某甲归案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，量刑时依法可从轻处罚。归案后被告人刘某、黄某甲、黄某乙退出了全部非法所得并赔偿了被害单位的经济损失，确有悔罪表现，量刑时可酌情从轻处罚。根据被告人黄某甲、黄某乙的犯罪情节、悔罪表现，对两被告人判处缓刑对其居住社区无重大不良影响，可以适用缓刑。三被告人的辩护人提出的被告人刘某、黄某乙是自首、黄某甲、黄某乙是从犯、均能积极退出非法所得、赔偿被害单位的经济损失、系初犯、建议从轻或者减轻处罚、对被告人黄某甲、黄某乙判处缓刑的辩护意见与查明事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。为了打击犯罪，保护公司财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月10日起至2017年2月9日止）。
二、被告人黄某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人黄某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 钱兴红
审 判 员 王 鸿
人民陪审员 孙道银
二〇一五年六月十九日
书 记 员 徐茹茹
法律条文附录
一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
二、《中华人民共和国刑法》第二十五条
第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
三、《中华人民共和国刑法》第二十六条
第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
四、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
五、《中华人民共和国刑法》第六十七条
第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
六、《中华人民共和国刑法》第七十二条
第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
七、《中华人民共和国刑法》第七十三条
第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。