福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑初字第676号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人林某某（曾用名：林某），男，25岁。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
辩护人吴婷，福建求为律师事务所律师。
被告人伍某某（曾用名：吴某），男，28岁。曾因犯非法拘禁罪于2012年12月13日被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2013年12月1日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
被告人蒋某，男，26岁。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
被告人肖某，男，25岁。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
被告人王某某，女，21岁。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2014）1455号起诉书指控被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2014年10月23日向本院提起公诉，本院于同月27日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员刘培芬出庭支持公诉，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某及辩护人吴婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、组织、领导传销活动罪
2013年6月至2014年5月7日间，被告人林某某、伍某某、肖某、蒋某、王某某分别为“天津天狮生物有限公司人际网络营销及产品”传销组织的“大主任”及“主任”级别的管理人员。为了赚取非法利益，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某分别在惠安县螺城镇租住多处出租房，以推广“天津天狮生物有限公司人际网络营销及产品”的名义，要求组织成员通过电话或网上聊天，以介绍工作、网友见面、做生意等为借口，欺骗亲戚、朋友、同学、网友到惠安县租住的出租房内，继而以“考察”为名，限制新成员的通讯、人身自由，并要求新成员通过缴纳会员费或购买产品（会员费及产品费用为每份人民币2800元，但实际并未提供相关产品）获得加入资格，并按照总管、经理、主任、业务代表、业务员的顺序组成五个层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫被骗人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截至2014年5月7日，被告人林某某、伍某某、肖某、蒋某、王某某参与发展、组织、管理的成员达60多人。
二、非法拘禁罪
被告人林某某作为非法传销组织的大主任，指使受其领导的传销组织主任被告人伍某某、蒋某、肖某、王某某对各寝室的新成员采取扣押手机、身份证、安排专人看管、反锁寝室门等方式限制新成员的人身自由。具体如下：
1、2014年5月1日，被害人方某某、王某甲被非法传销组织成员张某某（另案处理）骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使方某某、王某甲加入非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任指使占某某、张某某、陈某某、曹某、王某乙、黄某、禹某等人（均另案处理）等人对方某某、王某甲实行24小时看管，将二人非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，二被害人才被解救。
2、2014年4月23日，被害人李某被非法传销组织成员李峰（另案处理）骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使李某加入该非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任指使陈某某、张某某、禹某等人对李某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
3、2014年4月下旬，被害人余某某被非法传销组织成员刘某某（另案处理）骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使余某某加入该非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任指使陈某某、曹某、王某乙、黄某、禹某等人对余某某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
4、2014年4月中旬，被害人曾某某被非法传销组织成员骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使曾某某加入该非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任指使田某某（另案处理）、陈某某、曹某、黄某、禹某等人对曾某某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
5、2014年4月底，被害人罗某被非法传销组织成员骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使罗某加入该非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任，指使张某某、陈某某、曹某、王某乙、黄某、禹某等人实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
6、2014年4月29日，被害人罗甲被非法传销组织成员骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使罗甲加入该非法传销组织，被告人蒋某作为该传销组织主任，指使曹某、张某某、陈某某、王某乙、黄某、禹某等人对罗甲实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路后壁埔巷的一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
7、2014年5月2日上午10时许，被害人盘某某被非法传销组织成员骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使盘某某加入该非法传销组织，被告人伍某某作为该传销组织主任，指使黄某某、王某、吴某某、伍某某、谢某某、刘某甲（另案处理）、李峰等人对盘某某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县中医院附近一租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
8、2014年5月1日13时许，被害人邱某某被敬某某（另案处理）以务工为由骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使邱某某加入该非法传销组织，被告人王某某作为该传销组织主任，指使殷某某、王某某、邓某某、宋某某等人对邱某某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中山北路338号租房内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
9、2014年3月5日，被害人卢某某被王某甲（另案处理）以游玩为由骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使卢某某加入该非法传销组织，被告人肖某作为该传销组织主任，指使马甲、徐某某、卢某甲、胡某甲、梁某某、王某乙、徐某乙、李某某、吴某乙、吉某等人对卢某某实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中新花园60号6楼寝室内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
10、2014年4月19日，被害人李某甲被李某某以外出务工为名骗至本县螺城镇一传销窝点，为迫使李某甲加入该非法传销组织，被告人肖某作为该传销组织主任，指使敬某某、马甲、徐某某、卢某甲、胡某甲、梁某某、王某乙、徐某乙、李某某、吴某乙、吉某等人对李某甲实行24小时看管，将其非法拘禁在惠安县螺城镇中新花园60号6楼寝室内，直至2014年5月7日该租房被公安机关查获，才被解救。
另查明，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某于2014年5月7日被抓获归案。
上述事实，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某在开庭审理中亦无异议。且有被害人邱某某、卢某某、李某甲、盘某某、李某、方某某、王某甲等人的陈述，证人黄某甲、谭某某、肖甲、罗某乙等人的证言，同案人张某某、王某乙、禹某等人的供述，辨认笔录及照片，福州市晋安区（2012）晋刑初字第819号刑事判决书，工作说明，抓获经过，户籍证明，受案登记表，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某是“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织成员且具有传销层级在三级以上，以推销“天津天狮生物发展有限公司”的保健品、化妆品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，共发展团伙组织成员30人以上，扰乱社会和经济秩序。且又为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪。均系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某、伍某某、蒋某、肖某、王某某积极参与非法传销而拘禁他人，社会危害性较大，可酌情从重处罚。被告人林某某系传销组织大主任级、被告人伍某某、蒋某、肖某、王某某系传销组织主任级，各被告人在共同犯罪中参与非法拘禁人数、天数和作用大小各不同，可分别视情节处罚。五被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人林某某的辩护人对此提出的辩护意见，予以采纳，但提出被告人林某某系从犯的辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。被告人伍某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。五被告人均一人犯数罪，应实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2017年11月6日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
二、被告人蒋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
三、被告人伍某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年9月6日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
四、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年9月6日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
五、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2015年11月6日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 翁添平
审 判 员 骆丽芳
人民陪审员 王亚专
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 洪珊珊
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。