安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖12刑终222号
原公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋华东，男，汉族，1961年5月19日出生于河南省济源市，初中文化程度，无业，住河南省济源市。曾因犯侵占罪，于1996年11月28日被判处有期徒刑十年，2002年5月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被阜阳市公安局颍州分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年2月17日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人钱令青、赵娜，安徽淮都律师事务所律师。
阜阳市颍州区人民法院审理阜阳市颍州区人民检察院指控原审被告人宋华东犯诈骗罪一案，于2018年4月10日作出（2017）皖1202刑初421号刑事判决。原审被告人宋华东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取检察员、辩护人意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2016年1月，被害人吴某通过张某1认识被告人宋华东，宋华东自称是中交四局第二建筑公司的党委副书记，副总经理，认识很多领导，可以联系到工程项目。吴某信以为真，从2016年3月起，多次联系宋华东，让其帮忙介绍工程，宋华东答应并以找关系需要给相关领导送礼为由，多次骗取吴某现金，截止到2016年10月，共计骗取现金260余万元及5万元购物卡。
2010年，被害人王某1通过陈某认识宋华东，宋华东谎称认识省发改委的领导，以帮助其承包的电石分厂办理直供电，给相关领导送礼为由，骗取王某1中华香烟及茅台酒共计价值3万余元。
原判认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明公安机关对王某1、吴某被诈骗案的接处警及立案情况，以及宋华东被采取强制措施的时间和种类。
（2）抓获经过，证明阜阳市公安局颍州分局民警于2017年1月13日9时许在河南省郑州市管城区富田太阳城53号楼一站式广场内将宋华东抓获。
（3）户籍信息，证明宋华东出生于1961年5月19日，案发时已达完全刑事责任年龄。
（4）接受证据材料清单、中交第四公路工程局有限公司资质文件、短信记录、名片，证明吴某提交其给宋华东、李某1的短信记录，要求宋华东归还三百万元，宋华东、李某1均未回复，名片显示宋华东为中交四局第二建筑工程公司党委副书记、副总经理。
（5）接受证据材料清单、从助滋提供的名片一张，名片显示宋华东为中国新兴建设开发总公司道桥公司顾问。
（6）颍州分局刑警队出具的吴某被诈骗案资金查证情况说明、资金流向示意图，证明吴某与宋华东、李某1之间的资金往来情况。
（7）调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关调取中国建设银行阜阳分行的取款监控情况。
（8）调取证据通知书、调取证据清单、吴某银行卡交易明细，证明公安机关调取吴某相关银行交易明细的情况。
（9）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证明公安机关调取李某1、宋华东、宋某在济源农行的开户信息及银行交易情况。
（10）调取证据通知书、调取证据清单、个人信息查询，证明公安机关调取宋某在建行阜阳分行的开户资料及交易明细情况。
（11）调取证据通知书、调取证据清单、宋某的农行账户交易明细，证明公安机关调取宋某在农行颍州支行的交易明细情况。
（12）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证明公安机关调取李某1、宋华东在建行济源新城支行的开户资料及交易明细情况。
（13）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证明公安机关调取李某1、宋华东、宋某在工商银行河南省分行的开户资料及交易明细情况。
（14）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证明公安机关调取身份证号为：、410881199212058562在农行济源分行的开户信息及交易明细情况。
（15）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证明公安机关调取赵某1在济源市农商行、农商行北海支行的开户信息及交易明细情况。
（16）调取证据通知书、调取证据清单、POS机消费凭证、购房合同，证明公安机关调取李某1用卡号为62×××54的银行卡在济源市建业城市建设有限公司的消费记录、记账凭证、银联签购单、收据、商品房买卖合同的情况。
（17）调取证据通知书、调取证据清单、购卡信息明细、监控录像，证明公安机关调取吴某银行卡的交易记录、后续消费的店内监控录像、取款监控录像情况。
（18）调取证据通知书、调取证据清单、住宿清单，证明公安机关调取吴某入住昆明世纪金源大饭店同行人员住宿所有记录及取款时监控录像情况。
（19）调取证据通知书、调取证据清单、中交四局第二建筑工程公司花名册及该公司出具的情况说明，证明宋华东既不是该公司领导，也不是该公司职工。
（20）调取证据通知书、调取证据清单、银行凭证等，证明公安机关调取牛某、赵某1在银行开户及相关交易等信息的情况。
（21）河南省济源市人民法院（1996）济刑初字第229号刑事判决书、河南省焦作监狱罪犯档案资料，证明宋华东曾因犯侵占罪，于1996年11月28日被判处有期徒刑十年，2002年5月23日刑满释放。
2.证人证言
（1）证人刘某的证言，证明其在北京通过其朋友张某1认识的吴某，他是搞装修、土建等工程的。今年的十月吴某取钱的前一天住在文峰宾馆，对其讲他准备取100万，是给宋书记的，因为宋书记准备在阜阳给他搞点工程干。
因为大额取款让其帮他看着点。第二天其在文峰宾馆南边的建设银行门口等吴某。后吴某跟宋书记就来到建行了，宋书记手里拿着一个行李箱，他们两个到银行去办理相关手续，其就在建行门口等着。大约过了一个多小时他们两个从银行出来了到了文峰宾馆。吴某跟宋书记一起到他的房间里去了，其就在一楼等着他们。其跟宋书记认识也是通过张某1，他讲他是中交集团二公司的副书记，其还见到过宋书记的名片，上面也这样写的。他们在一起吃饭时宋书记讲他给吴某在阜阳联系的有工程。
（2）证人张某1的证言，证明其和宋华东是2009年夏天在火车上认识的，他当时给其一张名片，上面是中交集团四局二公司的副书记。2016年1月，其从北京回阜阳，其朋友吴某也在阜阳，其把吴某安排在文峰宾馆住，当晚他们碰到宋华东也在文峰宾馆住，就一起吃的饭。一个星期前其才知道，吴某跟其讲他先后给宋华东三百多万，宋华东讲这些钱是送给阜阳市市长李平的。其当时听后讲这事是不可能的，然后吴某就讲他准备到阜阳报案并让其跟他一起来。吴某讲在2016年1月他们几个吃过饭后不久宋华东就到北京找他，他们就这样联系上了。吴某讲宋华东给他安排阜阳南三环安置小区的建设，先后从吴某那里拿了三百多万现金。吴某讲他到中交集团问过，没有宋华东这个人。
（3）证人李某1的证言，证明其在河南华东路桥建设有限公司上班，宋华东是其丈夫。宋华东无业，他们的经济来源是收利息，都是老宋管钱，把钱借给别人生利息，收回来的钱都是现金放在其家的床下面，不存银行卡里，因为宋华东是网上逃犯，不敢使用银行卡。宋华东也不让存其的卡里。其总共给吴某打了320万，分三次都是通过其的建行卡转的，第一次是2016年9月26号，是100万；第二次是2016年10月9号，也是100万；第三次2016年10月底，是120万。都是其带着现金先存到其卡里再转给吴某的，宋华东跟其说吴某借他们的钱算两分利息。给吴某的钱是其从家里拿的，是2013年以来宋华东从澳门带回来赌博挣的钱，一直放在家里。宋华东从外面收的利息钱直接放在床下面，其也不清楚有多少。吴某之前给其发过短信，其没有回过，后来其把短信删除了，另外其接过他一次电话，他提到宋华东还钱给他的事，其就跟他讲让他跟宋华东联系。宋华东的经济来源是什么其不太清楚，其听他说他在外面给人办事。其在2012年或者2013年左右的时候，就用了其外甥女牛某的工商银行卡，2016年，宋华东多次往其使用的牛某银行卡打钱，其印象中有两次100万，另外其自己在云南存过一次120万的。所有以宋某名义汇到牛某银行卡上的钱都是宋华东汇给其的。2016年7月25日汇给其的15万其印象不深了；8月5号宋华东汇给其100万，他人在云南，没讲这钱怎么来的，只是让其去查钱收到没有；9月23号、30号、10月1号刷卡消费共计77万元左右其用来买房子了；9月26日宋华东安排其转给吴某100万，说是借给吴某的；9月30日宋华东在昆明转给其100万，其问他钱从哪来的，他让其不要管；10月9号收到安排其从牛某卡上取20万，从其农行卡上取80万，这80万中有39万是宋某转给其的，凑够100万存到其建行卡上，按宋华东安排转给吴某；10月10号，宋华东又给牛某卡上转100万；10月20号宋华东说还要给吴某打钱，其把银行卡给牛某，让她从银行取120万存到其的建行卡，在昆明其先用手机给吴某转了两笔50万，共100万，最后在10月24日又转了20万，当日下午，宋华东让其去存钱，给其一个蓝色的大箱子，其就到附近工行存起来了，其还问老宋怎么回事，他就说这种事你别问那么多，知道多对你也不好。在这之后，宋华东安排其把牛某卡里所有的钱都取出来，然后把银行卡销户，再把钱转存到一张新的银行卡里。后其就找其嫂子赵某1办了一张农商行的银行卡，在11月15日取了50万，因为没有预约，其又把钱转给张某2，让他帮其取了65万，一共115万存到赵某1的农商行卡里。都是老宋安排这么转存的，牛某的银行卡销户也是老宋说以后不用这张卡了，什么原因其也不清楚。这115万元取了20万现金给了宋华东，30多万元买了一辆奥迪车，装修公司交了9万元，其他钱怎么花的其也不清楚。
（4）证人宋某的证言，证明2013年的时候宋华东让其办了一张新身份证寄给他，说给其在他公司挂个职，给其发工资，结果其也没拿到一分钱。一次宋华东问其要农行卡的卡号，给其银行卡上转了39万，然后其又把这钱转给了李某1。还有一次宋华东打电话让其到文峰宾馆南边的建设银行取了40万现金，其又跟他带着40万现金到北边的农业银行，其把现金交给他，他办的业务。宋华东后来又安排其把转39万的那张农行卡和他用其的身份证办理的一张建行卡销户了。其在2016年没有去过昆明，也没有在阜阳文峰宾馆住宿过。
（5）证人牛某的证言，证明其有一张工行的银行卡由其小姨李某1使用。2016年李某1给其打电话让其帮她到银行取过钱，后来李某1又让其把这张卡销户了。每次办理大额的取现和转账都是李某1安排其去办的，其都是出于帮忙的心理。印象比较深的第一次跟她取20万元现金，还有一次取款120万元，又到建行去存钱。其姨夫宋华东具体干什么工作其不清楚，但是其觉得他认识很多领导，经常天南海北的跑，他的经济来源是什么其也不清楚。
（6）证人张某2的证言，证明2016年11月份的一天，李某1给其电话说她急用现金，但是银行取不出那么多钱，她先转给其65万元，后其到凯旋城附近农行将钱取出交给了李某1。取完钱后，李某1又打电话叫她嫂子过来，把所有现金都存到六交口的农商行了。
（7）证人范某的证言，证明其认识王某1，2010年3月份的时候，他找到其说陈军介绍一个叫老宋的能办好电石分厂用直供电的事情，说对方要几十万元钱办这件事情，问其有钱没有，其就给他筹了50万元，是分两次给他的，一次给20万，一次给30万。听王某1说是把这钱给老宋，让他办理直供电的事情。
（8）证人李某2的证言，证明牛某曾将工行卡借给李某1，并在去年11月份帮助李某1办业务取钱。
（9）证人赵某1的证言，证明李某1向其农商行卡存了100多万后其将银行卡交给了李某1，这张卡存了钱户直接交给李某1了，都是她本人使用，具体情况其不清楚。
（10）证人丛某的证言，证明其是在2007年左右在河南济源做工程时认识的宋华东。他们公司当时想找人疏通关系少交一些资源费。在一起吃饭时宋华东自称在三门峡开了一个金矿，亲大哥是甘肃副省长宋华梁，三姐在福建南海舰队当师长，他说他是部队转业回来通过家里的关系在济源做纪检委副书记。没多久，国家出台政策资源费变为资源税了，让宋华东协调的事也就不了了之。2014年其孩子考军校，问过宋华东，他说中央军委有人可以帮忙，让其准备烟酒，说是带给北京的领导，结果他一直没有给其回信。当年其孩子考得很好被国防科技大学录取了，在孩子体检结束时他才打电话过来，其没好意思拆穿他，从那次以后就没怎么接触过。2010年至2011年左右，宋华东跟其讲他通过关系调到了中交四局任党支部书记。在今年7月份的时候，他联系其说他在昆明，其正好也在昆明，就去世纪金源大酒店找他，正好吴某也在就介绍下。10月份左右，宋华东又约其在世纪金源见面，一起吃的饭，吴某也参加了，当时其就听宋华东说吴某是他的副手，宋华东说他一直在跑项目，也吹嘘孩子上学帮其的忙，还认其儿子当干儿子了，当着吴某的面其没有说啥，吃完饭其还埋怨他胡说八道，事后宋华东也跟其道歉了，从那以后其就没有怎么跟宋华东联系了。在一个月前，吴某跟其打电话说他被宋华东骗了几百万。说宋华东承诺过云富高速的标段工程，宋华东都没有跟其提过这事，另外云富高速标段都是公开透明的，个人根本活动不动。另外三个月前他说他兼任了中国新兴建设开发总公司道桥公司顾问，还给了其一张名片。其到现在也不清楚宋华东的真实身份，也没有核实过。
（11）证人赵某2的证言，证明其跟吴某是十几年的朋友了，在2016年1月份吴某让其跟他去阜阳见几个朋友，他们住在文峰宾馆，之后就跟吴某的朋友去吃饭。吃饭期间，经吴某介绍认识首都商贸报的记者张某1，张某1又介绍了他的朋友宋华东，好像还有一个叫刘某的。吃饭的时候，宋华东说他是中交四局第二建筑公司的副总书记、副总经理，在各地做的都有大工程，自己以前当过兵，认识很多领导。还给在场的几个人递了名片。在上个月十几号其才听吴某讲他被宋华东前后骗了三百多万。
（12）证人陈某的证言，证明其又叫陈军，和宋华东是儿女亲家，是其介绍宋华东和王某1认识的。其听女儿说宋华东是干工程的，家里比较有钱，在省里也有关系。当时王某1在济源市轵城镇承包电石分厂，有关系办成直供电的话价格比较低，所生产的电石利润就高些。其就对王某2说了宋华东的关系。后来王某2可能把情况跟王某1说了，王某1就找其帮忙。随后其联系上宋华东，和王某1一起在雅士达的客房见到了宋华东，宋华东说这事都不是问题，他在省政法委认识有几个领导。后宋华东给其打电话说这事有眉目了，让王某1往郑州送点烟酒。其和王某1一起去沁园路丹尼斯买了10条中华烟和3件茅台酒。第二天其和王某1、杨某、赵某3一起拉着东西去郑州，在郑州武警宾馆他们和宋华东见面了，把烟酒放到宋华东的车上就回来了。过了有一个月，宋华东又要他们再去一趟郑州，其、王某1、杨某一起去了郑州，王某1背着一个包，里边装的什么其不知道。王某1是否把他背的包给宋华东其没在意。后来宋华东说这事办不好了，不行的话把拿你的东西都给你，随后打电话就联系不上宋华东了，宋华东也没有把东西退回来。其对宋华东也不熟悉，其和王某1都是第一次和他接触。宋华东收王某1东西时，说不给打条了，办不成就把东西退回来。
（13）证人赵某3的证言，证明其以前在王某1承包的电石分厂干，因为厂里用直供电的事情认识了宋华东。2010年3月份王某1说去郑州找宋华东办电石厂直供电的事情，需要给宋华东送去40万元钱，他们一起去郑州了。先去郑州武警宾馆找宋华东，到那里后王某1、陈军、杨某下车去宾馆了，不记得他们谁掂个包就上楼了，等他们下楼后其见他们就没有掂那个包了。下来后其见他们又从车后备箱搬几箱烟酒放到宋华东的车上。其听王某1说这次是给宋华东40万，钱就在他们掂的那个包里，其没有见过这些钱，听他们说送了中华烟和茅台酒。
（14）证人杨某的证言，证明其在王某1的厂里帮忙，因为厂里用直供电的事情认识了宋华东。其记得王某1给宋华东送钱或烟酒共两次，两次各有40万，送多少烟酒其记不清了。每次都是其拉着王某1和陈军一起去郑州找宋华东的，还有一次赵某3也去了。每次都是去郑州武警宾馆找宋华东，这两次其都进房间了，不过其在房间的时候都没有说钱。给宋华东的烟酒每次都是在宾馆楼下直接放到他的车里。两次其都看见王某1包里的钱了，他们一起拿着钱去宋华东房间，把钱放到宋华东房间，其先出来后在楼下等，王某1和陈军在房间继续说完事情才下来，下来其没有见王某1拿旅行包。其只知道王某1找宋华东办的是直供电的事情，听说宋华东在省发改委和省政法委都有关系，可以办成这件事，并说要是办不成还把钱和物品返还给王某1。
（15）证人王某2的证言，证明2010年的时候，有一次陈军告诉其说宋华东认识省发改委的领导，能办成王某1电石分厂直供电的事情。其就和陈军一起去跟王某1说了，以后就是陈军和王某1一起操作这个事，中间有一次王某1给宋华东送烟酒，是其开车和张传亮一起去丹尼斯买的。其不知道王某1有没有给宋华东钱。有一次其和王某1、杨某一起在周园路的红绿灯处见到宋华东，当时他们在说用直供电的事情，其站在旁边听，听见宋华东说他能办好这件事，要是办不成他也不敢收钱。还有一次其和王某1、杨某一起在世纪广场见到宋华东，宋华东说这事再等几天，要是办不成他卡上有二三十万元钱先给王某1。
3.被害人的陈述
（1）被害人吴某的陈述，称大概在2016年1月23号左右的时候，其朋友张某1打电话让其到阜阳来，介绍几个人给其认识，弄点工程方面的活干。1月24号晚上，其和赵某2、张某1以及张某1的几个朋友一起吃饭，张某1凑巧碰到了他的朋友宋华东，就一起吃饭了。吃饭时，宋华东自己介绍说他也是搞工程的，是中交四局第二公司的党委副书记、副总经理，在阜阳能量非常大，阜阳市委市政府的主要领导人全是他的铁哥们，跟领导们关系都特别熟，没有办不成的事儿。他还说中交四局在全国各地都有工程，生意做的非常大，随便给其找个小项目都是上亿的工程。当时其觉得他还是能听的懂工程方面的事情，另外其跟张某1认识了2、3年了，张某1在北京还是国际商报的记者，平时也认识很多老板，所以在张某1介绍宋华东给其认识的时候，其就相信了宋华东。2016年3月份开始其就跟宋华东联系多起来。其多次给他打电话，电话里他都会说很随便就能给其找个活，包在他身上。2016年4、5月份的时候，宋华东提到南三环的安置房，将近几十个亿的项目，随便干干就能挣几千万，他会帮其把这个工程拿下来。2016年7月18号上午，他在北京，让其到宾馆找他。其到了以后，发现到宾馆找他的人很多，有三、四拨人。他就讲看在其这么急的份上，可以让中国新兴公司的老总李强给其安排点分包的劳务，让其准备五万块钱的购物卡。当天下午其就买了世纪金源的购物卡送给了他，之后他也没给其介绍什么劳务的活。在7月20号左右的时候，宋华东给其打电话说他跟李强联系了，说那边的活风险大，资金有可能不能回收，最好别干了。还让其带点钱到云南，说是昆明有一个大项目。7月22号其到了昆明，住在世纪金源大酒店，宋华东也到了，他说山东通达路桥工程有限公司在曲靖市中标了一个高速公路，全工程118亿。还说山东通达的老总郭远振和总指挥丛某都是他的朋友，他们两个人答应给他四个标段，其中部分工程可以交给其做，让其准备15万交给他。2016年7月24号，其就取了15万元给他。当天他也约了丛某、一个办公室的李主任和其一起吃的饭，吃饭时其得知丛某的孩子去当兵还是宋华东操作的，其更信任宋华东了，因为丛某这个人确实是总指挥，当时宋华东就提到路基工程给其做，丛某只是说到时候再说。在其发现被骗的时候，其给丛某打电话，他说其和宋华东的事儿不要牵扯到他，他从头到尾都没有答应其。第二天，宋华东又把杭州市政公司的老总周发根叫来昆明，介绍其和周发根认识，也是为了证明他有实力结识这些人。其发现被骗的时候还联系过周发根，周发根说他最开始是在福建认识的宋华东，知道他是中交公司的宋书记，认识有4、5年了。在认识了周发根以后其更信任他了。他在那之后也催其回去筹点钱来，说是阜阳的工程就要谈下来了，得要200万元给领导活动一下。其在25号以后就回北京了，但是只凑到了150万元，其在2016年8月3号又回到了昆明，8月4号在世纪金源旁边的工商银行现取了150万元现金交给宋华东。取款之前还是宋华东提前到工商银行预约的，钱给他以后，他还跟其说给领导送钱说好的得200万，现在还差50万，让其赶紧回北京继续筹款。在这之后，宋华东多次打电话让其赶紧凑钱，把剩下的50万元拿过来。2016年9月4号，其又凑够了50万元到昆明，9月5号的时候其在世纪金源宾馆旁边的工商银行取的现金直接交给宋华东了。9月18号上午，宋华东给其打电话让其多带点钱，赶紧到阜阳来，说快到中秋节了，让其赶紧准备20万。当天晚上其就到了阜阳，后在文峰宾馆北边的农业银行取了15万元现金交给他，9月19号上午其又回北京了。在这之后他跟其说，因为他经手的很多工程在全国范围，需要很多钱跟领导处关系，总的来说得1000多万，到时候其有多少出多少钱。9月26号，他给其打电话说他从来不用银行卡，平时都是给领导送钱，怕人查账，让他的老婆李某1转给其100万，让其再补50万，到时候一起送给领导，因为其确实没钱了，在9月29号的时候，其凑了40万元到了昆明。30号上午从世纪金源旁边的建行取了100万，旁边的农行取了40万，一起交给了宋华东。10月7号，宋华东说阜阳的项目已经谈好了，让其赶紧到阜阳。其当天晚上就到阜阳了，宋华东对其说阜阳的安置房项目马上就好了，其说最近手里资金很紧张。他就说可以先给其转100万应急。在10月9号的时候，李某1给其转了100万。钱收到以后，中午其和宋华东还有刘某一起吃饭，他又跟其还是得需要给领导表示，前期都花了那么多了，假如因为这点小钱到时候别出问题，其听他这样说只能同意把钱取给他了。10号上午其陪他一起进到银行柜台取的钱，钱直接交给他了。在10月22号的时候，他又给其打电话说让其再弄100万给他，说是阜阳的安置房工程，领导还在要钱，其当时就说手里没钱。他说人先过来，先到昆明谈一下项目的事儿。其到昆明的时候，身上就带了2万块钱，到地方以后，其跟宋华东抱怨钱很紧张，压力很大，宋华东就安慰说他自己先搞120万，到时候从其的银行卡上走一下，把钱取出来，到时候他会把钱送给阜阳的领导。在10月23号的时候，李某1又往其的卡里转了两笔50万共100万，24号又转给其20万，宋华东在世纪金源旁边的建行预约的取款，在10月24号上午其和他一起到银行取的款，现金直接交给他了，其问他怎么处理，他直接就开始撵其走了。2016年11月11号左右的时候，宋华东主动给其打电话说在20号以前再搞100万给他，其要是凑不够，以后就不要联系他了。当时其就发火了，也感觉事情很不对劲了。其联系了中交四局的法务部，发现没有宋华东这个人，后来又到阜阳文峰宾馆查他的住宿记录，发现根本没有宋华东这个人，最后找到房间号发现他叫宋某。其才意识到自己被骗了，在最近一段时间其一直打电话联系他，他也不接其电话，其多次催他还钱，给他发信息他也没回。其后来跟朋友张某1聊过这个事，张某1帮其多次打电话找宋华东，还吓他说准备到公安局报案，结果从那之后，宋华东手机就关机了。其给他的钱都是现金，他从开始就跟其说给领导送钱得现金，转账不方便，如出事了很麻烦。他说他自己是副书记，得保护自己。其自己取钱的卡有农行卡，建行卡以及工行卡。李某1给其几次转款都是通过建行卡。
（2）被害人王某1的陈述，称2005年开始其在济源承包河南豫源化电有限公司电石分厂，由于国家政策有变，2008年电石厂停产。2010年2月27日经王某2介绍认识了陈军（陈某），陈军说自己有个亲戚可以办成电石厂的事。经陈军安排，其和宋华东见了面，宋华东说他跟河南省发改委领导的关系很好，河南省政法委书记也是他的战友，说自己有很深的关系网，只要花一点费用疏通一下关系就能办好。其相信了陈军和宋华东的话，按照他们的要求分两次将现金和烟酒给了他们。第一次是2010年3月3日，其从新乡借了40万元，在丹尼斯总店和丹尼斯沁园店两处共购买软中华烟18条和15年茅台酒2件（烟价值12600元，酒价值9936元）。3月4日中午由陈军带路，杨某开着其的车带着其和赵某3四人一同去郑州。在郑州东明路武警宾馆四楼411房间，其和陈军将装着40万现金的旅行包交给宋华东，当时杨某把钱拿进屋放在床上，宋华东让杨某出去外面等着，赵某3在楼下车里等候。接着宋华东同其和陈军一起下楼，将他自己的车开到其的车东边，将其车上的烟酒放到他车后备箱内，宋华东当时承诺一个月内办成，如果事办不成，收其的钱物全部退还。陈军当时说他担保。因此就没有给其打收条。当时杨某、赵某3、陈军都在场。3月6日宋华东给其打电话，说让国电豫源发电有限公司（简称国电）给济源市发改委打一个红头报告，很快就能办成此事。一个月之后，陈军给其电话说宋华东说河南省发改委领导已经研究同意了用电报告，但还需要40万元和7条软中华烟、2件15年茅台，否则会影响正式文件下发。当时其由于办事心切，又怕半途而废，就于2010年4月2日在济源借了范某50万元，在丹尼斯购了7条软中华烟和2件15年茅台。于4月3日中午由杨某开车带着其和陈军三人一起去郑州，到郑州后宋华东把我们领到武警宾馆四楼411房间，让杨某在门外等候，其和陈军将装有40万元现金的黑色挎包交给宋华东，宋华东当时承诺说一周内河南省发改委的批文绝对办成。一周之后，其联系宋华东要批文，宋华东要其耐心等待，但却一直没有结果。后来陈军安排其同杨某和王某2等人与宋华东见过几次面，宋华东都说文件已办好了，但领导考虑到此事怕影响太大想等等再下发，并一再说有陈军在尽管放心，此事办不成就把收其的80万元现金及烟酒都退还给其。但从那以后宋华东一直推，后来就不接其的电话。其多次问陈军宋华东的下落，陈军说不知道，并开始推脱，2011年6月，其和杨某发现宋华东在济源锦绣水岸名家购置房产一套，正在装修，还开着一辆新本田商务车，当时其找到宋华东让其退还钱款和烟酒时，他说银行卡里没有那么多，吃晚饭时就能把80万元给其，后找不到宋华东了。打电话也一直联系不上，再后来陈军也开始推脱了。
4.被告人宋华东的供述
称2013年至今，大部分时间其都待在家里，有时候其也会给中交四局或者新兴建设集团路桥公司联系业务。北京中交四局的崔长中还给其名片和中交四局的画册，名片就是中交四局第二建筑工程有限公司宋华东党委副书记、副总经理。其不是中交四局第二建筑工程有限公司的职工。其和吴某是2016农历年前后，通过张某1在阜阳认识的，张某1只是说其是他的朋友，做项目的。之后吴某就多次打电话，向其借钱做哈尔滨市的工程。其第一次借钱给吴某大概是在2016年夏天的时候，在北京的大成一号宾馆见面，其从家里带了85万元的现金给吴某了。其中80万现金是直接交给吴某的，约定的三分的利息，另外5万元交给其让他帮其在北京买购物卡，其办事用。其借钱给吴某的事儿就他们两个知道，没有让吴某打借条。其相信他，也可能是其为了高息。2016年7月份，他在北京给其打电话讲他在北京和承德的交界做一个房建项目，垫资垫了两千万，还让其再借给他120万，还给其算三分的利息，其也同意了。后来约好他来阜阳办事，其就从郑州用箱子拉了120万的现金来到了阜阳文峰宾馆，当天夜里把钱交给吴某了，然后拿到钱夜里他就走了。这一次他还是没给其打借条，因为吴某每次都是跟其说让其相信他。在2016年8月份，其坐火车从郑州出发到了昆明世纪金源大酒店，吴某讲他到昆明办事，他说他要钱用，让其来之前带40万现金给他，因为其是先到的昆明，他来之前还给其打电话让其去银行预约取钱，结果他取了100万，还用其的箱子拉的。其也不明白为什么他不用自己的箱子装钱非用其的箱子装钱，让其先给他报预约，还用其箱子装钱。其跟他一起到银行取的钱，然后又一起到的宾馆，加上其包里的40万一起交给他的。这次也没有打任何借据，还是三分的利息。2016年9月份，其又去昆明办事，当时也是从郑州出发的，去之前带了150万现金。然后他也到昆明办事，想让其帮他要从助之高速公路的项目，还说自己没钱，想让其帮帮忙，然后其就借给他20万元的现金，当天晚上还在一起吃的饭。这次也没打借条，约定的利息还是三分。2016年9月，其去昆明办事，住在世纪金源大酒店，其从郑州带的钱，其中50万又借给他了，利息三分，这次吴某也没给其打借条。吴某跟其面对面总共接触了5次，累计借其310万元现金。这些现金其都是从郑州的家里面带给他的。其以前做项目挣得钱，还有其到澳门、珠海度假村也赌博，家里有一千多万的现金。现金基本都花完了，其的钱都拿出去放息了。还有一部分被其赌博赌掉了。从吴某第一次借钱开始，到最后一次借钱，他一直没有付过利息。他向其许诺等2017年哈尔滨房建项目开工以后，他会一点点还给其，其相信他了，还是图利息。10月份的时候其手机丢了，他们就没联系了。手机丢了以后其又通过别人办了一个不记名的手机号码，其想着他会还其钱，没必要主动联系他。其在2013年被刑拘上网以后，使用了其弟弟宋某的身份证。从其家中搜的印有党委副书记、副总头衔的名片是中交四局二公司给其印发的，其就是帮他们联系业务，从来不拿别人的钱。其没有给吴某联系过业务。其介绍中交四局跟地方政府或是企业合作成立3P项目，项目敲定施工、验收审计合格后，由中交四局从利润里提成一部分给其做报酬。近三年来其没有促成过3P项目，没有通过项目挣过钱。其没有犯罪事实，是吴某设的套，他欠其的钱。其没有使用别人的身份证办理过银行卡，户名为“牛某”的银行卡是牛某自己用的，她是其的表侄女。其往这张银行卡上打过钱，其在昆明办事从家里带的现金没用就转给牛某了。其记不清有没有以宋某的名义办理银行卡了。其在2013年被刑拘上网是因为王某1和其亲家陈军的经济纠纷，王某1告其诈骗不告其亲家是因为其条件好，其有钱。阜阳安置房的工程投标在网上都能看到，都是按正规流程的，其以前多次来阜阳也投过标，这都是公开的事情，其没有给任何领导送过钱，其也不认识领导，吴某给其设套了，他就是想害其。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）刘某辨认笔录，证明刘某辨认出宋华东。
（2）搜查证、扣押清单、搜查笔录、现场搜查照片，证明侦查人员对宋华东住处进行搜查并扣押相关涉案物品情况。
6.视听资料、电子数据
（1）视听资料光盘，侦查机关调取的云南世纪支行取款监控、2016年10月24日昆明世纪金源建行监控、2016年9月3日昆明农行世纪支行取款监控、2016年9月30日昆明世纪城支行取款监控、2016年10月10日建行取款监控。
（2）电子数据，侦查机关调取的牛某银行交易明细、赵竹海农商行交易明细。
据此，原审法院认为：被告人宋华东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控宋华东骗取被害人王某1现金80万元，相关证据不具有排他性、唯一性，不能形成完整证据链，该部分指控犯罪事实不清，证据不足，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人宋华东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。二、对被告人宋华东违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。
被告人宋华东上诉称，一审判决认定其犯诈骗罪证据不确实、不充分，不能排除合理怀疑，即证据不足。侦查机关隐匿重要证据，影响本案基本事实的认定。请求本院依法改判其无罪。辩护人提出和上诉人上诉理由基本一致的辩护意见。
阜阳市人民检察院出具书面意见认为：一审判决虽未全部采纳起诉书认定事实，没有认定诈骗王某180万元系事实认定错误，但定性准确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明：2016年1月，被害人吴某通过张某1认识上诉人宋华东，宋华东自称是中交四局第二建筑公司的党委副书记，副总经理，可以联系到工程项目。2016年3月至10月间，双方多次联系，宋华东答应帮吴某介绍工程并以找关系需要给相关领导送礼为由，多次共计骗取吴某现金260余万元及5万元购物卡。
2010年，被害人王某1通过陈某认识宋华东，宋华东谎称认识省发改委的领导，以帮助王某1承包的电石分厂办理直供电，给相关领导送礼为由，骗取王某1中华香烟及茅台酒共计价值3万余元。
上述事实已为原判所列经一审当庭举证、质证的证据证明。二审期间，上诉人及其辩护人均未提供影响本案事实认定的新证据，对一审认定的事实和证据本院予以确认。
对宋华东称一审判决认定其犯诈骗罪证据不足的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，宋华东辩称其系做民间借贷为获取利息多次现金借款给吴某共310万元，转账借款给吴某320万元。在双方认识不久，吴某未曾过支付利息的情况下，宋华东半年内连续七次共出借630万元，且每次均未要求吴某出具条据，吴某不归还借款，其既不催促还款，在吴某主动与其联系时也不回应，并更换电话号码，失去联系。宋华东的上述行为明显违背民间借贷常理与其辩称存在矛盾。同时，宋华东不是中交四局第二建筑工程有限公司的职工，却谎称自己在该公司任高级职务，具有介绍工程项目的能力。相关银行记录显示涉案款项中吴某从银行取款当日或次日，宋华东均以宋某名义存入或向李某1使用的牛某账户汇入与吴某取现数额大体一致的现金，宋华东对这些现金来源未能做出合理解释。其中部分银行取款的监控视频显示吴某取款有宋华东陪同，并将所取款项装入宋华东的密码箱。对此宋华东亦不能作出合理解释。吴某多次电话或短信与宋华东、李某1联系，并通过张某1等人与宋华东协商退款，均无回应，后宋华东电话关机，更换号码无法联系。吴某报案后，宋华东安排李某1将牛某账户内钱款存入赵某1账户，将牛某账户销户，又将赵某1账户内资金转移、消费。上述事实有相关证人证言及银行交易明细、监控视频、短信记录、名片、密码箱等书证、物证能相互印证，形成证据锁链，证明宋华东存在诈骗吴某钱款的行为。公诉机关指控的宋华东诈骗吴某数额已扣除李某1转账给吴某的部分，一审认定宋华东诈骗吴某现金260余万元及5万元购物卡，证据确实充分，对此节上诉理由，本院不予支持，对此节辩护意见，本院不予采纳。
对宋华东称侦查机关隐匿重要证据，影响本案基本事实的认定及辩护人的相关辩护意见，经查，宋华东供述关于涉案款项吴某未为其出具过任何条据及书面签字，侦查机关搜查、保存的其的记事本中记载的其与吴某之间的经济往来系其本人书写记录，该单方记录不足以反驳本案形成的证据锁链，不影响本案基本事实的认定。对此节上诉理由，本院不予支持，对此节辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人宋华东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处。关于宋华东骗取被害人王某1现金80万元，因证据不足，不予认定。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。宋华东的上诉理由不能成立，本院不予支持；辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。检察员建议维持原判的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 贾继华
审判员 邢轶慧
审判员 袁理想
二〇一八年八月三十日
书记员 白 育
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。