江苏省徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泉刑初字第40号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人王锡峰，曾用名王锡锋，男，1952年6月7日生，汉族，大学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，2014年6月5日被监视居住（指定居所），2014年6月19日被刑事拘留，2014年7月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人李磊。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2014）484号起诉书指控被告人王锡峰犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。审理期间因发现被告人王锡峰有遗漏罪行，徐州市泉山区人民检察院经补充证据后，于2015年4月23日以泉检诉刑追诉（2015）1号追加起诉书追加指控被告人王锡峰犯合同诈骗罪向本院提出追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员陈嘉出庭支持公诉，被告人王锡峰及辩护人李磊、被害人李某及其诉讼代理人王强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
2013年11月至2014年5月间，胡某、扈某、王某乙、闫某、许某、王某甲、姚某、宋某、侯某以“万钧国际”的名义，在徐州市泉山区、北京、宁波等地组织、领导实施传销活动，胡某个人获利人民币3000余万元，扈某、王某乙等人均从中获取高额提成。
2014年4、5月间，胡某、扈某、王某乙等人明知万钧国际系传销活动，为找到实体项目对接，联系上被告人王锡峰。被告人王锡峰明知胡某等人实施传销活动，为偿还个人债务，仍假借帮助胡某对接“佰元名酒”等实体项目为名，约定收取胡某整改费用人民币5000万元，后实际骗取被害人胡某等人人民币2300万元。被告人王锡峰未将上述款项用于向被害人胡某承诺的对接整改项目，而是归还多笔个人欠款、支付个人办公费用及其他生活费用。
二、合同诈骗
2013年底，被告人王锡峰通过黎某认识李某，后谎称能够帮助李某获取《教育与职业》经营管理权，于2014年2月与李某签订《关于﹤教育与职业﹥杂志实施责任制经营管理权的协议》及《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》，先后骗取被害人李某人民币300万元，赃款用于归还个人债务及其他个人消费。
公诉机关就指控的事实，提供了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据，认为被告人王锡峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王锡峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王锡峰分别犯诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。
被告人王锡峰辩称，1.其与胡某的合作是系双方自愿，合作的“百元名酒佰元名酒”项目亦真实存在，双方约定胡某投入的资金是股份投入；其对“百元名酒佰元名酒”已进行了整体规划、公司及商标注册等具体工作，其对胡某投入的资金有完全的支配权，没有并无非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。2.其认为自己有能力帮助李某获取《教育与职业》经营管理权，并未骗李某，其与李某是委托关系，如不成其可以退款，二人之间是民事纠纷。
被告人王锡峰的辩护人的辩护意见为，1.公诉机关指控王锡峰“明知”胡某等人实施传销活动的事实不清、证据不足；2.“百元名酒佰元名酒”项目是王锡峰及中财国发公共服务平台技术有限公司运作的真实存在的项目，王锡峰收到胡某支付的2300万元后，其中部分用于偿还其实际控制或参股公司所欠债务及支付经营费用，并非个人债务，公诉机关指控王锡峰涉嫌犯诈骗胡某等人人民币2300万元的事实不清、证据不足，不能认定；3.《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》是北京瑞杰斯特管理咨询有限公司与中财国发公共服务平台技术有限公司两个公司之间签订的协议，李某个人并非案件受害人，且两上述二公司间在2014年8月30日已达成处理方案，公诉机关指控王锡峰的该起犯罪亦不能成立。
辩护人向本院提交了由被告人王锡峰及中财国发公共服务平台技术有限公司提供的王锡峰与胡某合作的材料、王锡峰与国藏酒庄有限公司及唐某合作“百元名酒佰元名酒”项目的材料、“百元名酒佰元名酒”项目实体项目资料、相关工商登记资料等书证复印件。
经审理查明：
一1.、2013年11月份前后，被告人王锡峰通过黎某居间介绍认识李某，后谎称能够帮助李某获取《教育与职业》杂志的经营管理权，于2014年2月与李某签订《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》及《关于﹤教育与职业﹥杂志实施责任制经营管理权的协议》，先后骗取被害人李某人民币300万元。
二2.、2013年11月至2014年5月间，胡某（别名胡鋑鍠，美籍华人，万钧国际集团有限公司创办人）、扈某、王某乙、闫玲玲、许微波、ＸＸ、姚桂玲、宋明吉、侯忠强（以上人员均另案处理）以万钧国际集团有限公司（简称万钧国际）的名义，以投资虚拟货币为名进行网络传销，并在徐州市泉山区、北京、宁波等地组织、领导实施传销活动，从中非法获利。
2014年3月下旬，胡某为使传销活动及所得传销资金“合法化”和获得进一步发展，通过王某乙联系到北京炬原律师事务所律师赵某，经赵某居间介绍，胡某与被告人王锡峰进行商谈。被告人王锡峰明知胡某等人实施非法传销活动，仍称能够帮助万钧国际进行整改，使非法传销活动整改成合法商业活动，并以其所控制的中财国发公共服务平台技术有限公司（简称中财国发公司）能对接“佰元名酒”等实体项目、建立基金将传销人员投入资金转化化为入新项目基金为诱饵，于2014年4月初与胡某签订“整改重组方案”《整改重组方案》，同时由胡某出具“《整改费用支付承诺书”》，约定由胡某支付整改费用人民币5000万元。至2014年5月，王锡峰先后骗取被害人胡某及胡某安排的王某乙等传销组织人员以传销活动非法所得支付的“整改费”人民币2300万元。
被告人王锡峰从李某及胡某等人处骗得的人民币2600万元，大部分已被其用于偿还个人借款、部分隐匿、转移给他人，小部分用于支付其所控制的中财国发公司办公用房租金、日常支出及个人消费。
2014年6月4日，徐州市公安局泉山分局经侦查，2014年6月4日将被告人王锡峰抓获归案，扣押被告人王锡峰违法所得人民币127.5万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
一1.、证明被告人王锡峰骗取李某财物的证据
（1、）证人黎某的证言，证明其与李某、王锡峰分别系朋友关系，2013年10月份，李某想接管《教育与职业》杂志社，让其问王锡峰是否可以办。一月后，王锡峰告诉李某可以协调杂志社，把杂志的经营权交给李某的北京瑞杰斯特管理咨询有限公司（简称瑞杰斯特公司），李某要给王锡峰运作费500万元。2014年1月份，李某起草了两份合同，合同由以中财国发公司与瑞杰斯特公司签名义签订，合同签订后，李某给王锡峰汇款300万元。2014年6月下旬，其从王锡峰的儿子王某甲处得知王锡峰因涉嫌经济案件被公安机关带走，王某甲给其说等王锡峰出来再处理李某的事，并让其给李某说王锡峰出国了。2014年8月份，李某找到王某甲，王某甲告诉了李某王锡峰被抓的事，后李某与王某甲签订了一份还款协议。其是中财国发公司的顾问，公司答应每月给其5万元工资，但前后总共只给了其10万元工资。
（2、.）被害人李某的陈述，证明2013年11月其通过朋友黎某认识王锡峰，王锡峰称是中财国发公司的法定代表人，在北京关系多、能力很大，黎某也这么说。王锡峰得知其想要做职业培训相关的产业，便称有能力将《教育与职业》杂志的经营权拿到给其，黎某也向其保证，其相信即同意与王锡峰合作。2014年1月，黎某开始起草合同，并要求合同由中财国发公司与其瑞杰斯特公司签订，将款打到王锡峰个人账户。2014年2月28日，其与王锡峰签订了《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》及《关于﹤教育与职业﹥杂志实施责任制经营管理权的协议》，约定中财国发公司帮其在2014年8月30日前获取《教育与职业》杂志的经营权，其公司支付500万元费用，其中协议签订时付款200万元，2014年3月10日前再支付100万元，移交杂志经营管理权时支付余款，另约定其公司拿到杂志经营管理权后每年需支付管理费用。2014年2月21日至3月14日，其公司共支付给王锡峰300万元，王锡峰、黎某说已着手办理，没有问题，但一直没有实质进展。2014年6月，其电话联系不上王锡峰，黎某、王某甲说王锡峰出国了。2014年8月，其多次联系黎某、王某甲，才得知王锡峰被抓的实情，2014年8月30日，其与王某甲签订“协议”，约定2014年9月20日前中财国发公司退还300万元，但逾期一直未得还款。后经其到《教育与职业》杂志了解，该杂志社负责人明确答复称王锡峰和中财国发公司与该杂志社没有接触过，没有合作或委托关系。
（3、.）《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》、《关于﹤教育与职业﹥杂志实施责任制经营管理权的协议》复印件，证实李某与王锡峰以瑞杰斯特公司和中财国发公司的名义签订的委托获取《教育与职业》杂志经营管理权及获取经营管理权后双方经营管理权的协议，约定瑞杰斯特公司分期支付500万元的获取杂志经营管理权的费用。
（4、.）王锡峰尾号1559工商银行账户交易记录、李某尾号3679工商银行账户交易记录，证实李某通过工商银行分别于2014年2月21日、2月25日、3月14日汇款155万元、45万元、100万元，共计300万元到王锡峰工商银行账户。
（5、.）中国银联、建设银行转账信息查询，证实王锡峰尾号1559工商银行账户通过POS交易分别于2014年2月21日、2月28日、3月17日转出160万元、40万元、100万元，共计300万元到王锡峰尾号4277建设银行账户。
（6、.）《教育与职业》杂志社2015年1月9日出具的证明，证明该杂志创办于1917年，系中共中央统战部主管，中华职业教育社主办的期刊，该杂志社从未与中财国发公司（法人代表王锡峰）有过任何接触与合作。
（7、.）中华职业教育社于2015年4月3日出具的证明，证明该社作为《教育与职业》杂志社的主办单位，严禁《教育与职业》杂志社与任何单位和个人进行买卖书号、刊号、版号的行为。
（8、.）被告人王锡峰的供述，主要内容为：2013年11月份其通过黎某介绍认识李某，通过介绍李某得知其公司在做教育培训平台，李某问其能否将《教育与职业》杂志的经营权获取来，并向其介绍了该杂志的情况，经过几次协商，其答应将该杂志的经营权获取来交给李某经营。2014年2月18日，其与李某签订了《关于委托获取﹤教育与职业﹥杂志经营管理权的协议》、《关于﹤教育与职业﹥杂志实施责任制经营管理权的协议》，李某于2014年2、3月份给其300万元的费用。其没有去给李某去办理获取《教育与职业》杂志经营权的事，也没有能力办理此事，其骗李某钱是因为缺钱用，300万元得款中170万元用于其公司经营、120万元用于还账、10万元用于个人消费。
（9、.）李某的报案材料，证实2015年1月7日，李某向公安机关报案反映王锡峰、黎某、王某甲的诈骗行为。
（10、.）企业法人营业执照复印件，证明瑞杰斯特公司系李某经营的自然人独资公司；中财国发公司法定代表人为被告人王锡峰。
二2.、证明被告人王锡峰骗取胡某钱款财物的证据。
（1、.）证人朱某的证言，证明其是中财国发公司总经理助理，负责开车和日常琐事，公司的法定代表人和实际经营人是王锡峰，公司实际运营情况其不清楚，公司的xxxxx室给万钧国际的美籍华人胡总使用，万钧国际与中财国发公司的业务往来其不清楚。
（2、.）证人王某甲（王锡峰之子）的证言，证明其是王锡峰的助理，负责处理中财国发公司的一些琐事，中财国发公司的运营由王锡峰负责，其对中财国发公司经营方面不太了解，经营状况不是很好，没有专门财务人员。万钧国际胡总叫胡某，中财国发公司提供1669房间给胡使用。其知道王锡峰给万钧国际做整改项目的事，但具体情况不清楚。2014年4月3日至6月13日，王锡峰通过其支出110多万元，其中75万元付给开发商房款、26万元支付物业费及房租，其他亦是公司正常支出。
（3、.）证人司某的证言，证明其给王锡峰的中财世纪投资担保有限公司代账，公司没有什么无经营业务。
（4、.）证人王某乙的证言，证明其在2014年1、2月份开始参与万钧国际的传销活动，2014年3月胡某来北京时，其与胡见面后深入探讨了万钧国际的运行模式，其认为最后进入的会员资金没法返还，资金和利益得不到保障，胡提出了新的模式想法，但其也觉得不可行。胡某说对大陆的法律不了解，想找个专业的律师提供法律咨询。其找到了赵某律师，原因一是赵某是其大哥王锡峰中财国发公司的法务部主任，是专业律师；二是赵某曾是“精彩生活”投资发展有限公司的辩护律师，对这种模式比较了解。其约赵某与胡某面谈，赵明确告诉胡某“胡万钧国际”模式是违法的，无法提供法律咨询。赵某又称按照万钧国际模式在中国是不被认可的，但是他可以利用其他的方式对这个项目进行“整改”，让这个项目在大陆存在下去，并答应帮助胡找一个平台操作此事，后赵给胡介绍说中财国发公司称可称以让万钧国际进行对接，成立一个新公司。后胡某与中财国发的王锡峰进行了多次商谈，双方确定了5000万元的“整改费”，中财国发公司控股51%，万钧国际控股49%，王锡峰任董事长，胡某任永久总裁，双方签订了合同，其与赵某也在。关于5000万元的费用，胡某开始想只负担部分资金，但是王锡峰不愿出资，胡某当时非常担忧，因为骑虎难下，于是王锡峰、胡某、赵某与其四人就对整改费制定了协议，5000万元全部由胡某支付，并约定了支付时间，协议由赵某起草，胡某与王锡峰签订了协议。
协议签订后，胡某就分别多次将钱打给王锡峰，因胡某手里资金不足，后续资金跟不上，所以每次都是一百万一百万的给王锡峰转过去，其也还给了胡某80万元。其中有一次赵某催胡某在24小时筹措一千万打给王锡峰，否则整改无法完成，赵某还说他自己个人帮胡某解决500万元，剩下的让胡想办法按时间打到王锡峰账户上，后胡召集“连心”、“老扈”、陈某、陈某等人发动有钱的会员管理员凑份子，共度难关，其筹借了15万元打给了王锡峰。据其所知，赵某没有把500万元给王锡峰，其觉得这很可能就是赵某和王锡峰二人商量一起骗胡某，让胡某尽快拿钱给王锡峰使用。利用基金的形式进行资源对接实体的方案是王锡峰想出来的，赵某和王锡峰二人商讨如何操作并进行提供法律咨询帮助，其通过赵某的口述起草的文书和方案。其知道胡某给了赵某239万元，胡和赵还起草了一个法律服务中介合同，整件整改的事情都是赵某在诱导，他是想获得利益。其在万钧国际获利100多万元，其中一部分借给胡某整改使用。
（5、.）证人扈某的证言，证明其与胡某等人原系“红丝带”传销组织人员，2013年11月份“红丝带”出事，其和胡某、闫玲玲来到徐州和徐州的ＸＸ、姚桂玲等人见面说要成立一个新公司，借助“红丝带”的会员网络资源发展市场。胡某随后去了香港注册了万钧国际，后其帮助胡某联系南宁网络公司，按“红丝带”模式做网站发展会员。12月份，其与胡某、陈烨霏第一站到徐州，在ＸＸ的安排下在徐州进行了组织、宣传，后又相继去了安徽、北京、沈阳等地宣传。2014年4月，因万钧国际是虚拟金融的传销活动，为使万钧国际的项目落实，使万钧国际在中国合法化，万钧国际通过北京的会员王博士（王某乙）认识一位赵律师，通过赵撮合与中财国发公司合作“百元名酒佰元名酒”项目整改，整改费5000万元，其也看好这个项目，打了200万元给王锡峰。后来合作还没有落实，公司就出事了。其参加万钧国际赚了二三百万元，打给王锡峰的200万元是其使用贾荣国的银行卡打的。
（6、.）证人赵某的证言，证明2011年10月，其近亲属投资了“太平洋”的“精彩生活”项目，2012年4月份公安部开始查处“精彩生活”。2012年底，其作为律师参加“精彩生活”案的开庭，其做了无罪辩护。在案件审理期间，其通过朋友认识了王锡峰，得知王锡峰有个中财国发公共服务平台，随后其找到“太平洋”老总的夫人唐夫人说这个平台可以对太平洋进行整改。太平洋公司向中财国发发出帮扶整改请求，中财国发答应专家论证后进行整改帮扶，但后来因故双方暂停合作。“精彩生活”项目一审判决是传销罪，一审判决后唐夫人又找到王锡峰，但王锡峰未明确表示是否接收太平洋项目，后其咨询了王锡峰，加上唐夫人的请求，王锡峰即同意。其随即接受“太平洋”全国4000多渠道商和会员的委托，为他们提供法律服务，并与其所在律师事务所签了委托合同，共收取费用约200万元。
2014年3月下旬，北京市委党校的王某乙联系其，推荐其到万钧国际担任法律顾问。其与胡某见面交谈后，知道该公司做的项目在国内是非法传销，胡称万钧国际不是为了违法，现已有1000多人团队，想走合法道路，想寻求其帮助。当时其认为王锡峰的公司有相关资质、功能，便向胡某推荐了王锡峰的中财国发，胡同意并要求联系与王锡峰见面。第二天，其电话向王锡峰汇报了这个情况，其告诉王锡峰万钧国际的模式还不如“太平洋”的，王也认同，说可以把他们的销售模式改一下，重新做个基金，有个合法产品出售，并让其了解万钧国际实力。其向王某乙了解，得知万钧国际有几个亿的资金，其转告王锡峰，王锡峰说可以，并要求万钧国际在北京设立公司。三月底的一天，其陪王某乙、胡某一起到中财国发办公室与王锡峰见了面，见面后王锡峰当时未表态，第二天同意进行整改，并向其表示他只有一个资源，对万钧国际整改就不能对太平洋整改了。因其收了太平洋渠道商委托的200万元的费用，不给太平洋整改就得退钱。其将情况给胡某讲，胡表示给其律师费，其提出万钧国际项目是违法的其不能收律师费，但其认为是居间行为可以收取居间费，称不成可退钱，胡同意，并于第二天给其打款居间费2389999元。其得款后，王某乙写了个整改方案发给了王锡峰，4月2日，双方修改协议，当日下午签订了整改协议，胡先支付了500万元整改费。关于为何要5000万元的费用，其与王锡峰交流时王说要做一个产业托盘，百元名酒佰元名酒项目每个名酒没有1000万元成本拿不下来。四月中旬，王锡峰召集说工作进度，说四川有个上市国藏公司百元名酒佰元名酒，他几天出差，把百元名酒佰元名酒项目签下来了，事后，胡某就开始一笔笔的支付整改费用了。
（7、.）被害人胡某的证言，证明其系美籍华人，别名胡某甲，其系万钧国际创始人（由北京“红丝带”网络公司蜕变，在香港注册），业务主要是在网络发展会员，会员发展会员，其来徐州讲过两三次课，徐州的联系人是王某，参加的还有宋某、姚某等人，陈述了其万钧国际三角形“双轨制”的传销组织结构及传销模式，案发前会员账号1.7万人，实际会员五六千人，收到报单金额1亿元左右，其获利2000多万元。其为了使传销活动对接实体，使万钧国际经营合法化，2014年3月份，其通过由王某乙推荐聘请的律师赵某联系认识了王锡峰，因为当时王锡峰和赵某有业务上的联系，其便想通过王锡峰的平台将万钧国际里虚拟的积分对接成为基金作为合法经营产品推广，赵某和王锡峰都知道其做的网络传销是违法的，说能帮其整改。其与王某乙、赵某、王锡峰四人多次进行商谈，王锡峰提出他有一个百元名酒佰元名酒基金项目，可以通过万钧国际和中财国发合作对接百元名酒佰元名酒基金，使万钧国际赚来的钱合法化，后双方于2014年4月3日达成协议，约定5000万元的整改费。其在2014年4月3日至5月28日间用自己账户打给王1900万元，通过王某乙、陈某、陈某等人共打给王锡峰400万元。其还转给了赵某230多万元作为对接整改项目的咨询费和劳务费。王锡峰所说的名酒基金项目主要是通过王锡峰手里国藏酒业对中财国发的授权书了解的，王锡峰给其提供了一些关于百元名酒佰元名酒基金项目介绍的文字资料和图片，其也见过百元控股公司的老总唐某。其打给王锡峰的资金王锡峰主要用于名酒基金的整改费用，具体使用情况其不清楚。
（8、.）证人唐某的证言，证明其系国藏集团股东、老板，其1987年在乌鲁木齐开酒店时认识的王锡峰，王当时是新疆自治区政府经济协作办主任，经过往来二人成了朋友。其于2012年创办了国藏酒庄有限公司，2013年5月，其与五粮液、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、西凤、茅台、剑南春、汾酒、古井贡等十家酒厂进行联系，计划打造十款“惠民版百元酒”推向市场。2013年6月份，其去北京钓鱼台宾馆召开百元惠民酒项目的新闻发布会，当时其邀请了王锡峰参加。事后王锡峰找到其表示要参与“百元名酒佰元名酒”项目市场规划运作，其同意。2014年4月，王锡峰告诉其想针对百元名酒佰元名酒项目设立一个基金，并聘请了一个精英团队来打造这个基金，其见过一男一女两个人，一男是胡姓美籍华人，一女是上海人，王称二人是金融业的精英，金融运作高手，能够快速有效的帮他筹集资金。王锡峰自己注册了国藏百元名酒佰元名酒公司，其挂名做法定代表人，没有对王锡峰投资，也与王没有正式协议，王的运作经营活动其均未参与，与其没有关系。王锡峰只是通过项目注册了一个公司，也没有投入资金，也没有过收益，王锡峰操作的项目情况，其不清楚。
（9、.）胡某尾号0070、8276、2571的农业银行交易明细，证实胡某使用该三个账户进行传销活动的资金收付，使用尾号0070的账户向王锡峰尾号4277的建设银行账户打款。
（10、.）万钧国际《请求整改和完善项目申请书》、中财国发公司《关于对万钧国际集团进行整改重组的复函》、王锡峰与胡某签订的《整改重组方案》、胡某《整改重组费用支付承诺书》等书证复印件，证明王锡峰与胡某签订《整改协议》的情况及内容，重组费用5000万元由胡某承诺支付，承诺次日支付500万元、15日内再支付300万元，余款陆续支付，满足整改工作的费用需要。
（11、.）四川全兴酒业有限公司、四川省古蔺郎酒销售有限公司、四川沱牌舍得酒业股份有限公司对于国藏酒庄有限公司就“国藏百元酒”在全国范围内进行宣传的授权复印件，授权期限为2013年10月1日至2014年9月30日；宜宾五粮液酒类销售有限责任公司对国藏酒庄有限公司佰元酒产品在全国经销的经销商身份证明书复印件，期限为2014年1月14日至2015年6月6日；泸州老窖贵宾服务有限公司对国藏酒庄有限公司佰元酒产品宣传及推广的证明复印件，期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
（12、.）关于组建成立国藏佰元名酒控股有限公司的决定、组建成立国藏佰元名酒控股有限公司的函、国藏佰元名酒授权书复印件，证明国藏酒庄有限公司决定由中财国发公共服务平台技术有限公司及王锡峰全权负责组建成立国藏佰元名酒控股有限公司，并由该公司负责国内、国际市场和电子商务平台的品牌战略、市场营销、资本运营的全过程规划、实施、运作和管理的市场全案规划运作。
（13、.）中财国发公司提供的王锡峰关于佰元名酒项目的实体项目策划材料复印件，包括国藏佰元名酒控股有限公司股东出资认股出资、设立基金材料、佰元名酒品牌运营标志设计、佰元名酒系列产品市场统一价位的决定及核定表、佰元名酒项目开设实体店的等相关材料规划稿件复印件、国藏佰元名酒控股有限公司工商税务登记证明、佰元名酒商标在国家工商行政管理总局商标局的注册材料、国藏佰元名酒控股有限公司域名注册证书、国藏酒庄有限公司与北京金马甲产权网络交易有限公司签订的国藏佰元（系列）酒挂牌交易项目意向合作协议，证明王锡峰对于佰元名酒项目的策划、百元名酒佰元名酒商标注册、国藏佰元名酒控股有限公司工商登记、域名注册。
（14、.）被告人王锡峰的供述，主要内容为：其是北京中财国发公司、中财世纪投资担保有限公司、上海元际投资管理、中财国发基金管理有限公司、大运酒业有限公司及深圳博纳精能源有限公司、成都博纳投资管理有限公司等多家公司法人代表或股东。2014年3月份，其公司法律顾问赵某对其说北京党校的王博士给他说了一个项目“万钧国际”，其告诉王博士和赵某说万钧国际项目是非法的，必须进行整改把这个项目变成合法的，王、赵二人同意其观点，三人商量一块整改这个项目，具体就是让项目负责人出资整改。4月初，其通过赵某认识了万钧国际的胡某，胡某向其介绍了万钧国际的运营模式，其明白实际是一个非法传销项目，其称很难整改，除非彻底推翻建立一个新项目来把它变成合法的，且需要国家有关部门专家评审，确定不违反非法律规定了才能做，建立这个新项目需要5000万元整改费。其给胡某说整改必须要有实体项目，万钧国际投钱的人必须是以认购基金的方式投入这个实体项目，这种模式才能合法。其与胡某是以方案形式签整改协议，胡某以个人名义给其5000万元，其用5000万元做新项目，做好新项目后让专家评估是否合法，合法就做下去。协议签订后，胡分20笔给其打2300多万元整改费用，其中后面有几笔是他人银行账户打的，赵某对其说是胡某向别人借的钱，其知道胡某给其打的钱是非法传销得款。其将得款中600万元偿还欠朋友李长斌（凯诺公司）的欠款、偿还王三欠款380多万元、偿还喻某欠款900万元左右、归还欠其他朋友的款项70-80余万、房租和装修公司及日常开销花了一部分，余款130万元。
其在此之前投资以及和别人做生意亏损，欠了很多钱，债主一直逼其还钱。赵某向其介绍胡某的事情后，其觉得正好可以利用胡某的钱来解燃眉之急，偿还其债务，其便以收取整改费的名义向胡某要钱。其取得了国藏酒庄有限公司的授权、注册了国藏百元名酒佰元名酒控股有限公司、做了全套规划，其做这些工作就是为了给胡某看，这样胡某才会给钱。
2012年时，其拿了五粮液粮神酒的代理权，因其没有资金，便和凯诺公司的李长斌合作，由李某出钱600万元，其负责经营，约定赚钱双方分成，如果亏损由其承担，后来经营600万元全部亏损，所以其欠李长斌600万元。
2010年前后，其在筹建中财国发公司的时候，收购了中财世纪投资担保公司，花了约300万元，王三当时投资700万元入股中财世纪投资担保公司，其把700万元用于中财国发公司的经营了，王某乙要退股，其因没钱退一直欠着，所以胡某给的钱到后，就还给王三约380万元。
其与喻某是好朋友，2010年前后其向喻某借款500万元在帮几个朋友在重庆投资房地产项目，后500万元被几个朋友做其他生意亏损，其就欠喻某500万元；2012年时，中财国发公司需资金，其又向喻某借款300万元，后未还。因欠款时间长，就约定其给喻加200万元利息，共计欠喻1000万元，其用胡某的钱还了喻某880万元。
三、证明被骗资金去向的及本案综合性证据
（1、.）证人喻某的证言，证明其系四川泸州玉平房产公司股东及青海省嘉德公司实际出资人、控制人，嘉德公司的法定代表人何永祥负责公司日常经营。嘉德公司原系甘肃兰洋集团子公司，兰洋集团因欠其款项，将嘉德公司转让给其，同时包括海西州的一个铁矿探矿权，2014年5月底其让何永祥支付给青海第三地质矿产勘查院勘查款920万元。
其与王锡峰认识十多年，2012年王向其借款80万元急用，没有字据，2013年4月王又向其借600万元说在北京办理金融租赁执照用，上述680万元欠款王答应在2013年12月份还1000万元。2013年12月份王还其150万元，还欠其850万元，同月王又向其借款500万元用于偿还欠成都的赵某的债务。之后，其经常向王索要欠款，2014年4月份，王给其打电话说给一个企业做方案，这个企业准备投资他的金融公司，到时可以还钱。王在2014年2月向其还款99万元，4月份还款80万元，5月8日还款179.9万元，5月21日还款99万元。5月底其让王转给何永祥700万元，其又向他人借款220万，共920万元支付给勘查院。
（2、.）证人夏某（青海第三地质矿产勘查院工作人员），证明其负责本单位探矿权合作及联合勘查，其单位与甘肃兰洋集团、青海嘉德矿业开发公司有探矿合作项目，2014年5月30日，兰洋、嘉德公司人员打款920万元给其单位，并带走勘查资料。向其单位支付920万元的何永祥，其不认识。
（3、.）证人王某丙的证言，证明其系北京凯诺创业高新技术有限公司（简称凯诺公司）经营负责人，负责日常管理及业务经营。2012年下半年其通过李某（2013年1月担任凯诺公司法定代表人）认识王锡峰，王锡峰于2012年12月份以上海元际投资公司的名义向凯诺公司借款600万元，经手人是李长斌。2014年4月3日、5月4日王锡峰以个人名义向凯诺公司分别转款300万元，共计600万元作为偿还上海元际投资公司的借款。
（4、.）王锡峰尾号4277的建设银行账户交易记录，证实：该账户在2014年2月21日原有存款12万余元，2014年2月21日、2月28日、3月17日王锡峰通过POS机刷卡将李某给的300万元分三次转至该银行账户，于2月21日分两次转款给喻某共计99万元、3月17日转给喻50万元，2月22日转款给王三40万元，2月24日、28日分别转款给王某甲3万元、25万元，2月25日转款给黎某10万元，3月15日转款给朱某1.5万元，3月28日转款给北京中商永庄物业管理有限公司24.04万元。至2014年4月3日前，余额1.4万余元，期间王锡峰存入1.5万元、郑秀珍转款存入5万元，王锡峰取款及消费9.77万元，转款给张某、柏某、邹某、郑某等11人共计55万余元。
该账户在2014年4月3日，收到胡某分5次转款共计500万元，当日转款给王三40万元、北京凯诺创业高新技术有限公司300万元、次日分两次转给喻某共80万元、4月9日转款给王某甲2万元，4月3日至9日分别转款给张某、邹某、魏某4万元、1万元、1万元；4月11日、4月21日、4月30日、5月8日收到胡某分5次转款共计500万元，5月4日转款给北京凯诺创业高新技术有限公司300万元、5月8日分三次转款给喻某共179.9万元，4月11日、26日分别转款给朱某2万元、2万元，4月28日、5月7日、5月11日分别转款给王某甲26万元、1.5万元、2万元，4月12至5月9日间王锡峰取款及消费16.02万元、转款给张某、邹某、柏某等7人共计24万余元；5月21日收到胡某通过王某乙、陈某等6人账户转款共计340万元、5月22日收到胡某通过本人及连某、李某账户转款160万元，两天共计收到胡某转款500万元，王锡峰5月21日分两次转款给喻某共99万元、5月22日转款给王三280万元，5月26日分两次转款给王某甲共计75万元、5月24日转款给朱某2万元，5月22日、23日王锡峰支取及消费共3.3万元，5月22日至5月26日分别转款给张某3万元、柏某20万元、王某1.74万元；5月27日、28日收到胡某分9次转款共计800万元，5月29日王锡峰转款700万元转款给何永祥，5月30日转款给朱某1万元、5月30日、6月4日共转给王某甲12万元、6月3日转款给司某0.3万元、6月3日转款给王某1.34万元，6月5日徐州市公安局泉山分局收缴该账户余款121万元。
经统计，该账户2014年2月21日至6月5日期间，王锡峰该账户转入李某300万元、转入胡某及胡某通过他人转账2300万元。转账给喻某507.9万元、何永祥700万元，计1207.9万元；转款给王三360万元；转款给北京凯诺创业高新技术有限公司600万元；王锡峰本人支取及消费29万余元；转款给王某甲146.5万元、转款给朱某8.5万元；转款给黎某10万元；转款给北京中商永庄物业管理有限公司24.04万元；转款给张某、柏某、邹某等其他十余人共111.5万余元。
（5、.）中商大厦租赁合同、北京中商永庄物业管理有限公司情况说明及收款凭证复印件，证明2014年2月28日王某甲用尾号8736建设银行账户向该公司打款240392.65元、3月28日王锡峰用尾号4277建设银账户向该公司打款240400元，作为中财国发公司支付租赁中商大厦2014年3、4月份租赁费用。
（6、.）北京凯诺创业高新技术有限公司营业执照及部分会计凭证复印件，证明该公司法定代表人李某，2012年12月13日该公司打款给上海元际投资管理有限公司货款600万元，2014年4月3日、5月4日该公司分别收到王锡峰尾号4277建设银行账户打款300万元、300万元。
（7、.）王某甲尾号8736建设银行账户交易明细，证实王锡峰给该账户打款、该账户向北京中商永庄物业管理有限公司付款及其他收付情况。
（8、.）喻某尾号7492的建设银行账户交易明细，证实王锡峰给该账户打款及该账户的支取情况。
（9、.）徐州市公安局泉山分局扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押王锡峰稿纸4页、银行卡6张、现金127.5万元；冻结其他人员、单位涉案相关银行账户。
（10、.）到案经过及发破案经过，证实王锡峰涉嫌诈骗一案系徐州市公安局泉山分局在办理万钧国际组织、领导传销活动一案中发现，公安机关于2014年6月4日在北京将被告人王锡峰抓获归案。
（11、.）被告人王锡峰户籍及现实表现证明，证实王锡峰的户籍及自然情况，无前科。
关于被告人王锡峰及其辩护人庭审中提出的王锡峰的供述及胡某的供述系公安机关诱供取得应当排除的意见，经查，公安机关对被告人王锡峰及胡某的讯问符合法律程序，讯问笔录经王锡峰及胡某阅读并经签字捺印，符合证据合法性要求，可以作为定案根据。被告人王锡峰及辩护人提出非法证据排除的依据仅有被告人王锡峰的当庭辩解及辩护人推测，其理由不能成立，本院不予采信。
针对被告人及辩护人的相关辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于辩护人提出的王锡峰“明知”胡某等人实施传销活动的事实不清、证据不足的意见。经查，根据王某乙、赵某、胡某的证言及被告人王锡峰的供述，能够足以证实被告人王锡峰在与前述三人商谈过程中对胡某等人及万钧国际进行的活动时是非法传销及胡某提供的“整改”资金是传销非法所得是完全明知的；同时，王某乙、扈某、胡某的证言及相关银行交易记录，能够亦证实了胡某本人及安排其他传销组织人员打给王锡峰的资金均系非法传销活动所得。证实故而被告人王锡峰明知胡某等人实施非法传销活动获取大量非法财产的事实清楚、证据确实、充分，辩护人该辩护意见并无证据支持且与与事实、证据本院查证事实不符，本院不予采纳。
2.关于被告人王锡峰及辩护人提出的王锡峰与胡某的合作是双方自愿、项目真实、王锡峰履行实施了约定事项，王锡峰诈骗行为事实不清、不能认定的意见。经查，“百元名酒佰元名酒”项目是国藏酒庄控股有限公司推出的商业计划，被告人王锡峰及其中财国发公司获得了国藏酒庄控股有限公司授权进行市场推广，而被告人王锡峰却利用该便利条件以万钧国际对接百元名酒佰元名酒项目设立基金为由，谎称对万钧国际进行整改，其主观实际目的是骗取胡某支付的“整改费”用于偿还个人债务及隐匿、转移及和个人使用。被告人王锡峰所进行的相关百元名酒佰元名酒推广、营销设计、设立基金的计划、方案及工商、商标、域名注册等行为是为了使诱骗胡某信以为真、“自愿”履行约定支付金钱的手段。客观上同时，被告人王锡峰将所骗取的钱款未用于实施“整改”对接所谓基金，而是将骗取的钱款立即用于偿还个人债务、隐匿、转移及用于其自己所经营公司的日常运营费用和个人消费等方面，客观上已达到其实际非法占有的目的了所骗取款项。被告人王锡峰以非法占有为目的，以签订、履行合同的手段，骗取胡某财物的事实清楚，证据确实、充分，被告人王锡峰及辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.被告人王锡峰辩解其与李某是民事纠纷关系、辩护人关于该部分事实是两公司之间的合同行为及李某并非本案受害人的意见。经查，《教育与职业》杂志社系中共中央统战部主管，中华职业教育社主办的期刊，该杂志社未与任何单位和个人进行买卖书号、刊号、版号的行为，亦从未与中财国发公司（法人代表王锡峰）有过任何接触与合作。被告人王锡峰在没有实际履行本无获得《教育与职业》杂志经营管理权能力的情况下，却虚构事实、隐瞒真相，谎称能获得经营管理权，使李某信以为真，“自愿”与王锡峰签订合同并支付款项，而被告人王锡峰得款后也未实施获取杂志经营管理权的行为，其真实目的是为了反映了其主观上非法占有李某的财物的目的。被告人王锡峰的行为是利用其所控制的中财国发公司名义与他人签订合同诈骗他人财物的个人犯罪行为，合同载明的相对方虽系瑞杰斯特公司，但该公司系李某经营的自然人独资企业，且被骗支付的款项为李某个人提供，故李某个人系本案的被害人。被告人王锡峰及辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王锡峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人王锡峰诈骗胡某的该部分犯罪事实，符合合同诈骗罪的犯罪构成构成，应以合同诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控诈骗罪的罪名不当，本院依法予以变更；对被告人王锡峰诈骗李某的该部分犯罪构成合同诈骗罪的指控成立，本院依法予以支持。综上，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人王锡峰的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：
一、被告人王锡峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个年月，并处罚金人民币100万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住两日折抵刑期一日。即自2014年6月19日起至2027年12月10日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
二、扣押的被告人王锡峰的违法所得及冻结、扣押的其他涉案款物，由冻结、扣押机关依法处理；被告人王锡峰的违法所得继续追缴，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎方
审 判 员 申颖
人民陪审员 许玲
二〇一五年七月六日
书 记 员 张彬