河北省宽城满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宽刑初字第108号
公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。
被告人胡维瑞，男，1969年8月4日出生，河北省承德市承德县人，满族，初中文化，农民，现住河北省承德市承德县。2002年7月22日因犯交通肇事罪被河北省承德县人民法院判处有期徒刑三年，2005年5月9日刑满释放。2013年12月11日因涉嫌合同诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，2014年1月14日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
辩护人徐学武，河北汇林律师事务所律师。
被告人李某甲，女，1986年12月27日出生，河北省围场满族蒙古族自治县人，满族，初中文化，农民，住河北省承德市承德县，现住河北省承德市承德县。2013年12月8日因涉嫌合同诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，2014年1月14日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
辩护人刘双利，河北蓝岛律师事务所律师。
宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2014）68号起诉书指控被告人胡维瑞、李某甲犯合同诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年6月26日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派代理检察员刘健出庭支持公诉，被告人胡维瑞及其辩护人徐学武、被告人李某甲及其辩护人刘双利到庭参加诉讼。现已审理终结。
宽城满族自治县人民检察院指控，一、2012年10月份，被告人胡维瑞谎称其购买了位于河北省承德县高寺台镇龙潭村北沟的一处矿山，与被害人马某甲、郭某某、郑某某签订了矿山承包合同，并以开采需要缴纳安全保证金为由骗取马某甲、郭某某、郑某某共40万元。
二、2012年11月1日，被告人胡维瑞谎称其承租了位于承德县高寺台镇前沟村的一处铁矿采矿点，与被害人刘某甲、居某某签订了入股协议书，约定刘某甲购买该采矿点51%的股权，从刘某甲手中骗取入股款75万元。
三、2013年9月14日，被告人胡维瑞与刘某乙、刘某丙、薛成帮签订了承包位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山的承包合同，合同约定乙方胡维瑞在2013年10月31日前如不能将转包款全部付清，该采区的经营权仍归甲方刘某乙、刘某丙、薛成帮所有，后胡维瑞不能按合同约定及时给付转包费用，未能取得矿山经营权。胡维瑞为了获取钱财，谎称该矿山为自己所有，于2013年9月1日将此处矿山承包给被害人杨某某，向杨某某收取工程定金2万元，2013年9月9日又骗取杨某某交纳押金10万元，后杨某某在矿山上安装设备损失30余万元，胡维瑞共计给杨某某造成经济损失50余万元。
四、2013年9月28日，被告人胡维瑞为了获取钱财，谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山为自己所有，将该矿山承包给被害人柏某某，并由被告人李某甲用电脑制作了合同书，后胡维瑞与柏某某签订了矿山开采工程承包合同，骗取柏某某交纳工程定金5万元，2013年10月6日，又骗取柏某某交纳风险抵押金15万元。
五、2013年9月29日，被告人胡维瑞为了获取钱财，谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山为自己所有，将该矿山又承包给被害人屈某某，被告人李某甲在明知胡维瑞将该矿山承包给柏某某的情况下，仍帮助胡维瑞用电脑制作了合同书，后胡维瑞与屈某某签订了矿山开采工程承包合同，当日骗屈某某交纳定金5万元。2013年10月4日骗取屈某某交纳风险抵押金12万元。后来在屈某某的逼迫下，2013年11月2日，李某甲找钱还给屈某某5万元现金，胡维瑞又将一辆海马车折价5万元抵给屈某某。
六、2013年10月3日，被告人胡维瑞为了获取钱财，谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟的一处采区为自己所有，与被害人宋某某签订了矿山开采协议，并让宋某某交纳风险抵押金40万元，后宋某某未能凑齐40万元，故未缴纳风险抵押金。
七、2013年11月21日，被告人胡维瑞为获取钱财，将自己没有所有权和经营权的位于宽城满族自治县板城镇隆丰矿业椴树沟采区的一处竖井井下采矿工程承包给被害人马某乙，在签订合同后以缴纳风险抵押金为由，从马某乙手中分四次骗取人民币90万元。
检察机关当庭出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人胡维瑞以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人李某甲明知他人在签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，为骗取他人财物提供帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人胡维瑞辩解称，1、公诉机关指控的第一起事实，其确实在承德县高寺台镇龙潭村北沟从四户百姓手里征得矿山，马某甲、郭某某、郑某某跟其是承包关系，他们包其工程，其给他们劳务费，40万元是风险保证金。2、公诉机关指控的第二起事实，矿山的所有权是天立公司的，但其与天立公司的矿长口头约定，这个矿山不能让别人干，只能让其干。3、公诉机关指控的第三起事实，2013年9月14日其与刘某乙、刘某丙、薛成帮签订了承包合同，施工办理手续的设计图纸，他们一直没给其，因此其也没有将承包款全部付清。杨某某给其2万元定金，由于设备没有按约定进场，所以定金不退。杨某某在山上的工人工资都是其付的，后杨某某要其赔偿不能进厂的损失，其给杨某某出具了50万元的借条。4、公诉机关指控的第四起事实，2013年10月6日的15万元是其跟柏某某借的，李某甲是会计，合同内容都是其和柏某某怎么说，让李某甲怎么打的。5、公诉机关指控的第五起事实，12万元是其跟屈某某借的，其与屈某某订立合同的时候，李某甲也在，李某甲说你不是把矿山包给柏某某了吗，怎么还包给屈某某，后其对李某甲说柏某某不干了。6、公诉机关指控的第六起事实，其与宋某某确实签订了协议，但不是为了承包，只是方便找个工程师看矿。7、公诉机关指控的第七起事实，其在2013年10月份和贺某某、刘某丁口头约定，其与刘某丁合伙将贺某某承包的竖井承包过来，2013年11月份，其与马某乙签订合同，让马某乙给其采矿，其按吨计价给马某乙结算，现在马某乙还在干活。辩护人的辩护意见是，1、起诉书指控的被告人胡维瑞诈骗马某甲、刘某甲事实属于执行合伙事务的范畴，不应当定性为合同诈骗。2、起诉书指控的被告人胡维瑞诈骗杨某某的50万元数额不具有确定性，胡维瑞对34万元的设备不具有实际所有权和控制权，2万元的定金和10万元的借款是胡维瑞与杨某某实际履行合同，不存在虚构事实、隐瞒真相进行欺骗的因素，因此上述款项不应当认定为诈骗数额。3、起诉书指控的被告人胡维瑞骗取马某乙90万元不应认定为犯罪，而应认定为民事上的个人合伙纠纷。4、起诉书指控骗取柏某某的15万元、骗取屈某某的12万元，应当认定为民间借贷，不应当认定为诈骗数额。5、胡维瑞已经偿付给屈某某5万元，又将海马车折价5万元，本着有利于被告人的原则，认定被告人胡维瑞退还5万元定金偿还债务5万元，有积极全额退赃的行为。被告人胡维瑞如实陈述案件事实、主动认罪，依法应当从轻处罚。建议对被告人胡维瑞在5年以下给予量刑。
被告人李某甲辩解称，其是被告人胡维瑞的会计，第一次胡维瑞与柏某某签订合同时，他们边说边让其打字。第二次胡维瑞与屈某某签订合同时，其问胡维瑞，不是和柏某某签订过合同怎么还签第二次合同，胡维瑞说柏某某不干了。当时其家里要买车，其就跟胡维瑞借钱，买车没几天，屈某某就逼着胡维瑞还钱，其就借了15万元还给了胡维瑞。辩护人的辩护意见是，1、被告人胡维瑞从柏某某处所得的15万元，从屈某某处所得的12万元，应当认定为借款，不应当认定为诈骗数额。2、被告人李某甲没有诈骗他人财产的主观故意，没有实行诈骗行为，也没有明知他人犯罪而故意帮助他人完成犯罪的实行行为。被告人李某甲从胡维瑞处借款购车，单独与胡维瑞形成债权债务关系，并且该款已归还胡维瑞，李某甲与被告人柏某某、屈某某不存在法律上的财产关系，不需要向柏某某、屈某某承担法律责任，综上应认定被告人李某甲无罪。
经审理查明，一、2012年10月份，被告人胡维瑞谎称其购买了位于河北省承德县高寺台镇龙潭村北沟的一处矿山，与被害人马某甲、郭某某签订了矿山承包合同，并以开采需要缴纳安全保证金为由骗取马某甲、郭某某、郑某某共人民币40万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，2012年10月份，其将位于高寺台镇龙潭村北沟的一处矿山承包给马某甲、郭某某开采，其没有这个矿山的开采手续，当时签协议的时候马某甲、郭某某应该不知道这个矿山没有手续，签协议时马某甲、郭某某交给其40万元风险保证金；
2、被害人马某甲、郑某某陈述证实，2012年10月份，马某甲和郭某某经人介绍认识了胡维瑞，胡维瑞说他在高寺台镇买下了一个有采铁矿手续的矿山，开采手续挂靠在黑山铁矿上，胡维瑞让马某甲承包这个矿山的采矿工程。2012年10月底，马某甲和郭某某一起和胡维瑞签订了一份承包协议，并交给胡维瑞40万元的安全保证金，这40万元有郑某某25万元，马某甲和郭某某共投资了15万元。2012年12月份，马某甲找工人到这个矿山采矿，刚开采了几天，黑山铁矿就不让干了，后来一打听才知道，胡维瑞既没有买下这块山，也没有这块山的开采权；
3、采矿承包协议书证实，甲方（胡维瑞）与乙方（马某甲、郭某某）签订承包协议，协议内容：甲方将铁矿山承包给乙方，乙方支付安全保证金40万元；
4、收条证实，2012年10月23日胡维瑞收到郭某某人民币40万元；
二、2012年11月1日，被告人胡维瑞谎称其承租了位于承德县高寺台镇前沟村的一处铁矿采矿点，与被害人刘某甲、居某某签订了入股协议书，约定刘某甲购买该采矿点51%的股权，从刘某甲手中骗取入股款75万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，2012年5、6月份，其对居某某提到在黑山铁矿有一个毛场。2012年9月份左右，居某某、刘某甲、刘某甲的父亲和妹夫找到其，想在其手里购买这个铁矿的股份。后双方签订了入股协议，在场人有其和刘某甲、居某某、刘某甲妹夫、一个律师，当时约定刘某甲从其手里购买51%的股份，居某某是介绍人给9%的股份，其占40%的股份，刘某甲将75万元购买股份的钱给其，但居某某没给钱；
2、被害人刘某甲陈述证实，2012年8、9月份，其经居某某介绍认识胡维瑞，居某某称胡维瑞有矿山要卖，如果其要买的话可以去看看，后其、郭某某、居某某到高寺台找胡维瑞，胡维瑞领着其到高寺台镇前沟村的一处采矿点进行考察，胡维瑞说：“这个矿是我的，附近的山都是我征下来的，只不过这是天立矿业的采区范围，得用天立矿业的采矿证，天立矿业让用开采证，采矿手续肯定没问题。”，过了几天其让父亲也去看看这个矿，胡维瑞又领着其父亲和妹夫到矿山考察。过了两天，其和胡维瑞在承德市民族宫宾馆签协议，在场人有居某某、郭某某、关立用。双方约定，其给胡维瑞75万元购买51%的股份，居某某出5万元购买9%股份，但后来居某某没有出钱。胡维瑞说：“这个矿山是我承租的，承租了10年，已经干了2年，还剩8年，矿山内的铁矿石资源和使用权都是我的，虽然是我承租的但是跟是我的也没啥区别，说成是我的矿山也没错。”后其与胡维瑞签订了入股协议，其分五次给了胡维瑞75万元，胡维瑞出具了四张收据。到了2012年腊月，其拉着居某某、郭某某到天立矿业咨询，天立矿业的人解释说：“这个矿山不是胡维瑞承租的，胡维瑞是从天立矿业买矿石，我们有约定，矿上卖给他矿石，他必须自己开采，而且开采矿石公司过磅，按照矿石的吨数付给天立矿业矿石款”；
3、证人居某某证言证实，2012年10月份胡维瑞给其打电话：“我在高寺台镇前沟村承租了一个矿，这个矿山是天立矿业有限公司的采区，你们要是想干可以过来看看”，其问胡维瑞：“天立矿业有限公司的采区，能让你干吗？”胡维瑞说：“这个地方是我承租下来的，我现在正干着呢。”后刘某甲付给胡维瑞75万元购买了51%的股份，约定其出5万元购买9%的股份，但后来其没有交钱；
4、证人徐某某、周某某证言证实，天立矿业有限公司2008年由王嘉宏经营管理，2014年2月份转让给承德露露集团。2008年5、6月份，胡维瑞找周某某牵线想从天立公司购买矿石，后徐某某、周某某找王嘉宏商量胡维瑞购买矿石的事，后来王嘉宏同意将矿石卖给胡维瑞，但矿石由胡维瑞自己开采，并且开采的矿石必须到天立矿业有限公司过磅，胡维瑞必须预付矿石款，预付多少矿石款就开采多少吨矿石，胡维瑞和天立公司没有书面协议，只是口头协商；
5、证人刘某戊、郭某某证言证实，郭某某是刘某甲的妹夫，胡维瑞领着郭某某、刘某甲、居某某到高寺台镇前沟村的一个采矿点考察，胡维瑞介绍说：“这个矿是我的，附近的山都是我征下来的，只不过这是天立矿业的采区范围，得用天立矿业的采矿证，天立矿业让用开采证，采矿手续肯定没问题。”刘某戊是刘某甲的父亲，后居某某领着刘某戊、刘某甲、郭某某到承德县高寺台镇找胡维瑞，胡维瑞又领着其到前沟村的矿山考察。过了几天刘某甲就和胡维瑞签订了合同，刘某甲给了胡维瑞75万元购买了胡维瑞51%的股权，后刘某甲咨询了天立矿业的人，天立矿业的人说胡维瑞没有承租这个矿山，只是从天立矿业购买矿石；
6、证人李某乙证言证实，其欠刘某甲几十万元，2012年11月13日，刘某甲说急用钱，让其将欠刘某甲的40万元转到胡维瑞的账户上，后其转了40万元到胡维瑞的账户上；
7、证人王嘉宏短信内容证实，胡维瑞没有承租过天立公司的采矿点，胡维瑞只是预付货款购买矿石，并且自己找设备开采，开采的矿石要到天立公司过磅，天立公司按当时的单价计算货款，从预付货款中扣钱，如果预付款扣完了，胡维瑞再想要买矿石，就得重新再交预付款；
8、入股协议书证实，2012年11月1日，甲方（胡维瑞）、乙方（刘某甲）、丙方（居某某）签订合同，合同内容：甲方以承德县高寺台镇前沟村承租十年的铁矿石采矿点一处的全部四至面积内的矿石资源和使用权入股，占股份的40%，乙方给付甲方75万元人民币入股，占股份的51%，丙方给甲方5万元人民币入股，占股份的9%；
9、收据证实刘某甲给付胡维瑞75万元入股款；
10、中国建设银行转账凭条证实，2012年11月13日，李某乙转给胡维瑞40万元；
三、2013年9月14日，被告人胡维瑞与刘某乙、刘某丙、薛成帮签订了承包位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山的承包合同。合同约定：乙方胡维瑞在2013年10月31日前如不能将转包款全部付清，该采区的经营权仍归甲方刘某乙、刘某丙、薛成帮所有。后胡维瑞不能按合同约定及时给付转包费用，未能取得矿山经营权。胡维瑞为了获取钱财，谎称该矿山为自己所有，于2013年9月1日将此处矿山承包给被害人杨某某，向杨某某收取工程定金2万元，2013年9月9日又骗取杨某某交纳押金10万元。期间，杨某某对矿山开采做了安装设备等前期投入。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，宽城满族自治县大字沟乡马场村坟家沟采区是刘某乙、刘某丙、薛成帮的，2013年9月14日，其与刘某乙、薛成帮签订了承包位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山的承包合同，合同约定乙方胡维瑞在2013年10月31日前如不能将转包款全部付清，该采区的经营权仍归甲方刘某乙、刘某丙、薛成帮所有。但是到2013年10月31日，其没有按合同约定将转包款180万元全部付清。2013年8月末，其跟杨某某说：“永兴矿业有限公司在宽城县大字沟乡坟家沟有一处采区，这个采区是我的，你帮忙给上设备，我把工程承包给你，我按开采出的矿石量付给你工钱，你先给我交2万元定金，保证一个月内你得给我上设备。”2013年9月初，其和杨某某在承德市御家客宾馆签订了协议，在场人有邓某某。签订协议后，杨某某给胡维瑞2万元定金，大概9月下旬，杨某某给矿山安装设备，都是杨某某出的钱，杨某某装完设备，又不能进厂施工，给杨某某造成了损失；
2、被害人杨某某陈述证实，2013年8月末，其和邓某某、胡维瑞、一个姓闫的到宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟看矿山，胡维瑞说：“明采我们自己干，你们要是干的话就干洞采。”其同意了，2013年9月1日，其与胡维瑞签订协议，第二天其交给胡维瑞2万元定金。后其和邓某某到遵化定设备，交了10万元押金。2013年9月9日，胡维瑞给其打电话说：“你们过来以后再给我交10万元的押金，矿山上要换个大点的变压器，还得买变压器呢。”后胡维瑞开着一辆海马车到酒店接其和邓某某，到附属医院附近的工商银行支了10万元现金给了胡维瑞，后设备到了其将剩余的24万元设备钱给了厂家，其安装了设备又找了工人，胡维瑞一直说洞采的手续办不下来，推拖动工的时间。2013年10月8日，胡维瑞给其打电话说：“你把工人都解散了吧，就留三个人看矿山就行了。”其说：“那行，你得给我出一个承诺书。”2013年10月10日其写了一份承诺书，胡维瑞签了字。其和胡维瑞说：“我给你12万元现金，还有设备钱和工人工资，你就直接给我打个50万的总收条吧。”胡维瑞就给其打了一个50万元的总收条，但胡维瑞将以前给其写的2万元定金、10万元变压器押金收据和10万元设备押金条和24万元买设备的收据收回去了；
3、证人邓某某证言证实，2013年8月末，其和杨某某、胡维瑞、一个姓闫的到宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟看矿山。2013年9月1日，杨某某与胡维瑞签订协议，第二天交给胡维瑞2万元定金。后其和杨某某到遵化定设备，交了10万元押金。2013年9月9日，胡维瑞给杨某某打电话说：“你们过来以后再给我交10万元的押金，矿山上要换个大点的变压器，还得买变压器呢。”后杨某某给了胡维瑞10万元现金，后设备拉过来了，剩下的24万元设备钱直接给了厂家。2013年10月8日，胡维瑞给其打电话说：“你把工人都解散了吧，就留三个人看矿山就行了。”杨某某说：“那行，你得给我出一个承诺书。”2013年10月10日杨某某写了一份承诺书，胡维瑞签了字。胡维瑞就给其打了一个50万元的总收条，将以前的收据收了回去。后来胡维瑞一直拖着不动工，杨某某就给胡维瑞打电话说：“工程我也不干了，你把钱还给我吧。”随后一直跟胡维瑞要这50万；
4、证人刘某丙、刘某乙证言证实，2012年10月份，刘某乙、薛成帮和刘某丙合伙从宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟承包了一个采区，是宽城满族自治县永兴矿业有限公司的一处采区，是从马场村村书记董某某手中承包过来的，当时签订了承包协议。2013年9月14日，刘某乙、薛成帮、刘某丙和胡维瑞签订了承包位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山的承包合同，合同约定乙方胡维瑞在2013年10月31日前如不能将转包款全部付清，该采区的经营权仍归甲方刘某乙、刘某丙、薛成帮所有。签订合同后，胡维瑞说承包矿山由畅达集团出钱，钱没问题，但是要盖工棚上点设备给畅达公司看看，后刘某丙、刘某乙同意了。合同约定时间内胡维瑞没有付清全部承包款，按照合同约定该采区的经营权应当归甲方所有。在2013年11月1日，刘某乙和刘某丙到承德日报对上述协议做了作废声明，并且由刘某乙通知了胡维瑞协议书作废，并已声明；
5、证人董某某证言证实，宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的山是其村三、四户人家的，后来因为矿山有矿石，其就从这几户人家手中承包了过来，直到2011年6月份，经过朋友介绍，刘爱东、刘某丙、薛成帮从其手里将这座矿山承包了并签订了协议书；
6、协议书、其他补充协议证实，2013年9月1日，甲方（胡维瑞）与乙方（杨某某）签订合同，合同内容：甲方将竖井工程和采矿工程承包给乙方；
7、收条证实胡维瑞向杨某某出具50万元收条；
8、承诺书证实，2013年10月10日胡维瑞给杨某某出具承诺书，承诺将工程承包给杨某某，承包协议永久不变，如2013年12月30日仍不能动工，胡维瑞将杨某某的所有投资一次性付清；
9、协议书证实，甲方（刘某乙、刘某丙、薛成帮）与乙方（胡维瑞）签订协议，协议内容：甲方在宽城县大字沟乡马场村坟地沟有宽城县永兴矿业有限公司采区一处，由甲方永久承包，乙方有意转包经营，初步达成协议：乙方在2013年10月31日前不能如期将转包款180万元全部付清，该采区经营权仍归甲方所有，乙方所付的前期款项由甲、乙双方协商解决；
10、宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司证明证实，永兴矿业有限公司坟地沟铁矿属我公司下辖的坑口之一，由刘某乙等人负责开采工作；
11、协议书证实，2011年6月8日，甲方（董某某）与乙方（薛成帮）签订协议，甲方将坟地沟铁矿承包给乙方，开矿时间由2011年6月10日开始到铁矿开完闭矿为止，承包开采期间乙方有权与他人合作开采或转让，与甲方无关；
12、矿用提升绞车加工协议证实，杨某某将1.6米刹车块卷扬交给遵化市崔云矿山机械厂制作，价款37万元；
13、竖井加工协议证实，杨某某将井架交予崔云矿山机械厂加工；
14、收条证实，2013年9月14日，胡维瑞交给刘某丙矿山转包款定金5万元；
15、承德日报公告证实，甲方：刘某丙等人在宽城县大字沟乡马场村坟地沟矿山同乙方胡维瑞签订的协议书声明作废；
16、董某某与薛成帮协议书、刘玉云与杜鹃协议书、杜鹃与张玉龙、张玉文协议书、董某某与杜鹃协议书证实涉案铁矿山承包情况；
四、2013年9月28日，被告人胡维瑞谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山为自己所有，将该矿山承包给被害人柏某某，后胡维瑞与柏某某签订了矿山开采工程承包合同，骗取柏某某交纳工程定金5万元，2013年10月6日，被告人胡维瑞向柏某某借款15万元。
被告人胡维瑞被抓获后，自愿将扣押于公安机关的白金钻戒赔偿给被害人柏某某。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，在没和刘某乙他们达成协议前，其跟柏某某联系说：“我在宽城县大字沟马场村坟地沟有一个采区，属于永兴矿业有限公司的采区范围，你有意思承包，可以过来看看。”后柏某某来看后，基本上达成了承包协议，其跟刘某乙等人说承包肯定没问题，其能不能先建点工棚，刘某乙等人同意后大概在9月中旬其就建成了工棚。9月下旬，杨某某给矿山上了设备，其给柏某某打电话骗他说：“我上了设备，建了工棚，可以过来看一下。”后其和司机张金玉、李某甲一起到车站接柏某某到矿山考察，后商定柏某某得交10万元的定金。第二天在承德市民族宫大酒店的房间内拟定合同，其说合同的内容，李某甲按照其说的用笔记本电脑打字，打完之后复制到U盘里，再拿着U盘到附近的复印店打印，后双方签字，柏某某交给胡维瑞5万元定金。2013年10月5日，其向柏某某借款15万元，并出具借条，借条是李某甲写的，其在借款人处签字。李某甲是其会计，2013年9月20几号跟着其干的，李某甲并不知道这个矿不是其的。其被抓获后，自愿将扣押于公安机关的白金钻戒赔偿给被害人柏某某；
2、被害人柏某某陈述证实，其经朋友介绍认识了胡维瑞，胡维瑞说他在宽城满族自治县有矿山，问其想不想干，其说先看看。2013年9月27日，胡维瑞、李某甲、张金玉领着其、雷某某、黄学奎到宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟矿山考察，矿山有住房、部分设备、电，其一看不错就商定明天到承德市交钱签合同。第二天上午，双方在承德民族宫大酒店见面，在场人有其和胡维瑞、李某甲、雷某某、黄学奎，李某甲拿出一台笔记本电脑拟订合同随后其和胡维瑞签字，其拿出了5万元定金给了胡维瑞，李某甲给其一张5万元定金收条。2013年10月6日，柏某某交给胡维瑞15万元，胡维瑞给柏某某出具了一张借条；
3、李某甲证言证实，胡维瑞称他在宽城买了一座矿山让其给胡维瑞当会计，后其就给胡维瑞当会计。胡维瑞跟柏某某签订的合同是其用电脑打的，他们边说其边打。后收取柏某某5万元定金的收条和借条也是其写的；
4、证人雷某某证言证实，2013年9月27日，其陪同柏某某到宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区考察矿山，第二天胡维瑞将该矿山承包给柏某某，并签订合同，李某甲用电脑制作了合同书，柏某某当天交给胡维瑞定金5万元，胡维瑞出具收条。2013年10月6日，柏某某给了胡维瑞15万元。胡维瑞出具借条；
5、矿山开采工程承包合同证实，2013年9月28日，甲方（胡维瑞）与乙方（柏某某）签订合同，合同内容：甲方将宽城县大字沟乡马场村坟地沟铁矿一处矿山承包给乙方开采。
6、收条证实，2013年9月28日胡维瑞收到柏某某工程定金5万元；
7、中国农业银行银行卡取款业务回单、借条证实2013年10月6日，胡维瑞向柏某某借款15万元；
8、承诺书、办案说明证实胡维瑞自愿将公安机关扣押的白金钻戒赔偿给柏某某，经与柏某某联系，柏某某称其在湖北不方便来宽城，暂由宽城满族自治县公安局保管；
五、2013年9月29日，被告人胡维瑞谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟采区的矿山为自己所有，将该矿山承包给柏某某后又承包给被害人屈某某并签订矿山开采工程承包合同，当日，被告人胡维瑞骗屈某某交纳定金5万元。被告人李某甲在明知胡维瑞将该矿山承包给柏某某的情况下，对胡维瑞进行帮助，用电脑制作了合同书、书写收条、收取被害人屈某某钱款等。2013年10月4日被告人胡维瑞向屈某某借款12万元；
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，其和屈某某是经过小阮介绍认识的，小阮看见过其在采区建工棚，认为这个采区是其的。其也跟小阮说这个采区是其的。2013年9月20日左右，小阮说有一个朋友屈某某想承包矿山，当时其手里缺钱，就想多弄点。9月28日屈某某来承德，一起来的还有孟能聪，中间人小阮、小郑，其领着屈某某看了采区，屈某某看有工棚、设备、电就答应承包了。第二天，这些人一起到承德市御家客酒店，其说合同内容，李某甲用笔记本电脑打字，打完字后存在U盘里，到附近的复印店打印出来，其和屈某某签订了合同，当时其让屈某某交了5万元定金。2013年10月4日，其向屈某某借款12万元，并出具借条，借条是李某甲写的，其在借款人处签字。到了10月下旬，其借给李某甲钱买了一辆别克车，屈某某、孟能聪找其要钱并坐在车里不出来。其就让李某甲去借点钱，李某甲借了15万元。随后其就跟屈某某说，把别克换回来，把海马车押给他，并且再给他5万元。后其和李某甲经手给了屈某某5万元并且把海马车抵给屈某某折款5万元，李某甲不知道这个矿山不是我的，但是她知道这个矿山既承包给了柏某某，又承包给了屈某某；
2、被告人李某甲供述证实，2013年9月份，其给胡维瑞当会计，主要负责记账，陪胡维瑞见客户，帮胡维瑞写收据、欠条、借条等，还帮胡维瑞保管他的一些单据。其没有办公地点，平时就在家呆着，有事就和胡维瑞出去。柏某某和屈某某承包的是同一个采区，并且都交纳过定金，胡维瑞与屈某某、柏某某签订合同相隔一天签订的合同、5万元定金收条都是其用电脑打的。胡维瑞领着柏某某去矿山考察，其跟着去过一次。2013年10月4日，屈某某给柏某某12万元，2013年10月6日，柏某某给胡维瑞15万元，借条都是其写的，胡维瑞签的字。其向胡维瑞借钱买了一辆别克车。胡维瑞跟屈某某签完承包合同后，屈某某没能进场施工，屈某某多次找胡维瑞让他退还17万元，胡维瑞当时手中没钱，屈某某就和孟能聪在别克车里不下来。当时别克车由司机于某某开着，没办法其就跟胡维瑞提出说借点钱退给屈某某，之后司机于某某就开着别克车拉着其、屈某某、孟能聪去借钱，通过曹某某做担保在小额贷款公司借了15万元，其将钱还给了胡维瑞，胡维瑞给了屈某某5万元，后又将海马车折款5万元抵给屈某某；
3、被害人屈某某陈述证实，2013年9月18日左右，小阮给其打电话说：“别人那有一个矿山的开采工程要对外承包，你要不要承包？”我说：“我可以承包，但是得去看看矿山。”9月28日其和孟能聪一起去了承德，见到了一个姓胡的（胡维瑞）、一个姓张的（张金玉），一个姓李的（李某甲），一个姓郑的，商谈过后，几人一起去采区考察。2013年9月29日，其和这些人在御家客宾馆见面，并签订了合同，胡维瑞让李某甲跟其去承德裕华路的农业银行提5万元现金并把现金给了李某甲。2013年10月4日，其交给胡维瑞12万元，胡维瑞出具借条。后其发现被骗了，就找胡维瑞要钱。2013年11月2日，胡维瑞还给其5万元，又将一辆海马车折价5万元抵给其；
4、证人于某某证言证实，于某某和张金玉是胡维瑞的司机，胡维瑞对他们说在宽城承包了两个矿山，李某甲是胡维瑞会计，张金玉曾领过杨某某、柏某某、屈某某去矿山考察。屈某某、孟能聪让胡维瑞还钱，李某甲从一个小额贷款公司借了15万元，胡维瑞将海马车抵给屈某某；
5、证人赵某某证言证实，其是李某甲的丈夫，2013年9月份，李某甲给胡维瑞当会计。2013年10月份，李某甲买了一辆别克车；
6、证人曹某某、王某某证言证实，曹某某是围场育才小学校长，李某甲先从曹某某手里借了10万元，后2013年10月28日，李某甲从程东升处借款15万元，曹某某作为担保人。借款后李某甲还给曹某某10万元。王某某接到老板程东升电话后办理的借款手续；
7、矿山开采工程承包合同、坟家（地）沟铁矿平面草图证实，2013年9月29日，甲方（胡维瑞）与乙方（屈某某）签订合同，合同内容：甲方将宽城县大字沟乡马场村坟地沟铁矿一处矿山承包给乙方开采。
8、收条、中国农业银行银行卡取款业务回单证实2013年9月29日胡维瑞收到屈某某工程定金5万元；
9、中国农业银行银行卡卡转账单、借条证实2013年10月4日，胡维瑞向屈某某借款12万元；
10、协议、收条证实，胡维瑞将海马车作价5万元抵给屈某某，屈某某收到胡维瑞还的借款5万元；
11、借款合同、借条、担保函、身份证复印件、中国农业银行银行卡复印件、机动车登记证复印件证实，2013年10月28日，李某甲向程东升借款人民币15万元，曹某某作为担保人；
12、借款协议书、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行河北省分行卡卡转账单、李某甲中国农业银行综合应用系统账户明细查询证实，2013年10月28日，李某甲向围场育才小学（校长：曹某某）借款10万元，后将10万元转还给曹某某；
六、2013年10月3日，被告人胡维瑞谎称位于宽城满族自治县大字沟乡马场村坟地沟的一处采区为自己所有，与被害人宋某某签订了矿山开采协议，并让宋某某交纳风险抵押金40万元，后宋某某未能凑齐40万元，故未缴纳风险抵押金。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，2013年10月初，宋某某打电话称想承包其的矿山，当时其正缺钱，就让宋某某过来，宋某某去矿山进行了考察并决定承包这个矿山，拟定了一份协议，2013年10月3日签订了合同，当时其没有细看合同内容，合同约定宋某某交给其风险保证金40万元。第二天宋某某没有交保证金，其就把签订的合同从宋某某手里收回了。宋某某不知道其已经跟杨某某、柏某某、屈某某签订了合同；
2、被害人宋某某陈述证实，2013年9月份，其听别人说胡维瑞在宽城有矿山，后其和胡维瑞到大字沟乡马场村坟地沟采区进行考察。2013年10月3日，其与胡维瑞签订了承包合同，约定缴纳风险抵押金40万元，签完协议后其没给胡维瑞钱，双方将合同作废；
3、李某甲证言证实，胡维瑞交给其两份宋某某和胡维瑞签订的合同，让其保管；
4、井、巷、采矿工程承包合同证实，2013年10月3日，甲方（胡维瑞）与乙方（宋某某）签订承包合同，甲方将采掘工程承包给乙方，保证金40万元；
七、2013年11月21日，被告人胡维瑞将自己没有所有权和经营权的位于宽城满族自治县板城镇隆丰矿业椴树沟采区的一处竖井井下采矿工程承包给被害人马某乙，在签订合同后以缴纳风险抵押金为由，从马某乙手中分四次骗取人民币90万元。后在刘某丁的帮助下，被告人胡维瑞将70万元转给贺某某，被害人马某乙追回70万元的经济损失。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人胡维瑞供述证实，2013年11月20日左右，其和刘某丁商议，打算二人合伙承包贺某某承包的隆丰矿业有限公司的竖井，随后其找到马某乙，称让其承包隆丰矿业的矿山开采，但需要交纳100万元风险抵押金。马某乙考察后同意并和胡维瑞签订了合同书，后马某乙共交给胡维瑞90万元，胡维瑞将其中的70万元转给贺某某；
2、被害人马某乙陈述证实，2013年11月17日，其听说宽城有矿山可以承包，随后其联系到了胡维瑞，约好考察矿山。其和刘云贺到板城镇跟胡维瑞见面，和胡维瑞在一起的还有一个叫李某甲的会计，随后胡维瑞就给一个叫刘某丁的打电话，几人一起到大字沟马场村坟地沟的一个矿山采区考察，其和刘云贺问胡维瑞有没有手续，胡维瑞没有拿出来，其就不打算承包了。胡维瑞提出：“我在板城镇范杖子还有一个采区，是兆丰集团的采区，是我投资的，你们想要承包那个采区也行，我可以领你们去看看，想干的话得交100万元风险抵押金，保证金是押给兆丰集团的，以后要是不干了还能退回来。”随后其跟着胡维瑞去考察。胡维瑞嘱托说：“那个采区有人正干着呢，你们去了之后，别人问别说是要承包开采，就说是参观考察。”其问胡维瑞有人正干着为啥还要承包给其，胡维瑞解释说正在施工的人叫贺某某，他在滦平承包了六个竖井开采，这儿的人都撤滦平去，宽城这边马上就不干了。随后胡维瑞让刘某丁领着其和刘云贺下井考察，胡维瑞和李某甲没有下井，考察后双方基本达成承包意向。2013年11月19日，其、刘云贺与胡维瑞在承德御家客宾馆商谈承包细节，其当天转给胡维瑞10万元定金。2013年11月20日，刘云贺拟定好合同，其给胡维瑞打电话，第二天其与胡维瑞签订了合同，合同日期写的是11月22日，其问胡维瑞：“今天是11月21日，咋签11月22日啊”，胡维瑞说：“没事儿，我给你们7天时间交风险金，签明天的时间，你们不也多出来一天吗。”其一听这么说也就签了，签完后其让胡维瑞补了一张10万元的收条，后其11月25日左右给胡维瑞转了40万元，12月2日左右给胡维瑞转了40万元，分两笔转的，每笔20万元。后其接到刘某丁电话得知胡维瑞可能是骗子，其找到刘某丁询问，刘某丁看了合同后说胡维瑞根本没权签这个合同，刘某丁说：“现在正干着的贺某某在滦平承包了好几个矿，不打算在这儿干了，我要找别人来投资开采，把贺某某的工钱和设备钱退给他，我着急找人来投资，别人给我介绍了胡维瑞，我跟胡维瑞谈过，我的意思是让胡维瑞本人投资出钱，把该给贺某某的钱给他，贺某某走后，再开采矿石产生利润我和胡维瑞平分，我并没有让胡维瑞找别人投资，胡维瑞签订的合同无效，兆丰集团往外承包才1600元／米，胡维瑞跟你签这个合同时2600元／米，按照这个价格，不得赔死啊，胡维瑞签这合同纯属骗人。”其问刘某丁：“为啥胡维瑞让你领着我们考察，你就领着我们去啊。”刘某丁说：“我还以为你们是胡维瑞找的工人来考察的呢，所以就领着你们到矿山考察了。”随后刘某丁帮助其联系胡维瑞，让胡维瑞给贺某某打钱，想把其被骗的钱要回来。胡维瑞前后转给贺某某70万元，后刘某丁跟其商量，其和刘某丁合伙开采矿山，其一想这钱都转给贺某某了，也收不回来了，不合作也不行了，就答应跟刘某丁合伙干了；
3、李某甲证言证实，胡维瑞曾经和刘某丁带着两个人去过马场村坟地沟采区和板城镇椴树沟的一个竖井考察，后来这两个人考察完又和胡维瑞在承德市御家客宾馆见了面；
4、证人刘某丁证言证实，其想承包贺某某的竖井，找到胡维瑞说：“现在隆丰矿业椴树沟的竖井是贺某某承包开采着，咱们要想干，就从他手把竖井开采转包过来，连同我的露天矿山，一并开采，我的露天矿山核价100万元，从贺某某手转包矿山的费用也100多万元，这100多万元的费用由你出，咱俩合伙开采，产生的利润平分”，胡维瑞说：“行，我找钱去”。另外胡维瑞还说：“我大舅哥有的是钱，净固定资产就有十好几个亿。”2013年11月17日，其接到胡维瑞电话：“我用用你车，你开着车拉着我到马场村我的矿山上去一趟，我的车底盘低，上山不好用，我从板城镇钢厂道边儿等着你，”其当时想胡维瑞已经答应给其投资，用其车就用吧。随后其开车拉着胡维瑞和李某甲，还有两个人开车在后边跟着去了马场村的一个矿山，到矿山上胡维瑞说矿山是他的并领着那两个人看了看，其没有听见他们说啥。后其将胡维瑞和李某甲送到板城镇钢厂路边。到了11月末有一个姓马的（马某乙）给其打电话说：“胡维瑞让我给你打电话，问你啥时候能干活计啊”，其当时以为这个人是胡维瑞找的干活的工人就说：“钱到位了就能干活。”后其记下了这个人的联系方式。12月初有几个南方人向其打听胡维瑞，其得知这几个人都被骗了，就想起了那个姓马的（马某乙）。其打电话给姓马的（马某乙），才知道他也被胡维瑞骗了，后其想帮助马某乙将受骗的钱要回来，就一直给胡维瑞打电话，让胡维瑞给贺某某打电话，胡维瑞共转给贺某某70万元；
5、证人贺某某证言证实，其承包了隆丰矿业在椴树沟采区的一个竖井，其和刘某丁谈的转包事情，后刘某丁曾向其介绍说胡维瑞是刘某丁的合伙人。其共收到128万元转包款，前几次是胡维瑞转的，但后来就不知道是谁转的，其收到钱后就和刘某丁签订了转包协议；
6、证人许某某证言证实，其听说刘某丁想找人合伙承包矿山，其就告诉了胡维瑞，后胡维瑞和刘某丁商定：露天铁矿和竖井总计核价200万元，刘某丁和胡维瑞共同出资，刘某丁用自己的露天铁矿出资，胡维瑞用现金出资，产生的利润胡维瑞占55%，刘某丁占45%。后胡维瑞联系了一个叫马某乙的人。收取了马某乙的风险抵押金，由马某乙承包开采矿山，刘某丁一看是马某乙出资而不是胡维瑞出资就不打算跟胡维瑞合伙了，打算和马某乙合伙，后来马某乙确实进场施工了；
7、井下采矿、采切工程施工合同证实，甲方（胡维瑞）与乙方（马某乙）签订合同，合同内容：由胡维瑞所承包的宽城兆丰集团下属的隆丰矿业公司井下采矿工程分包给马某乙施工；
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘文胜申请执行刘瑞、武树芬民间借贷纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-24\\\\\",\\\\\