湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂张湾刑初字第00314号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人陈某，个体从业者。被告人陈某因涉嫌诈骗罪，于2015年4月4日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留；同月16日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人朱先涛，湖北陈文军律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2015）248号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年9月6日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长，代理审判员李艳主审、代理审判员饶玮参加的合议庭，于2015年10月21日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人陈某、辩护人朱先涛到庭参加诉讼。因案情复杂，经依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2011年年底至2012年年初，被告人陈某通过张敏认识被害人李某后，虚构事实，隐瞒真相，对李某谎称其妻子患××重即将离世，并承诺其妻病逝后与李某结婚，在取得李某信任后，先后诈骗李某人民币102万余元。具体事实如下：
1、2012年8月24日，被告人陈某以江阴市南闸巨力非金属加工厂需要购进原材料为由，从李某处骗取人民币9.7万元。
2、2013年8月至2014年7月，被告人陈某在明知徐州巨力船舶工程有限公司未实际经营，也未承接任何船舶工程的情况下，以自己承接的船舶工程需要购进原材料、给船厂工人发工资、船厂急需资金等理由，先后9次从李某处骗取人民币92.5万元。
陈某将上述102.2万元人民币用于偿还债务及生活开支，后去向不明。
公诉机关当庭出示了户籍证明、抓获经过等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据。认为被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计人民币102万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人陈某辩称，我借的钱都有借条，我曾向李某还过款，我的行为不是诈骗，是借款。
辩护人朱先涛的辩护意见是：本案是民间借贷而非诈骗；被告人陈某未能还款是因投资失败、经营亏损，而非以非法占有为目的的恶意不还；侦查机关未收集被告人陈某将借款用于生产经营及投资的证据；陈某未隐瞒其家有病妻、尚未离婚的事实，且在前期按照借款合同约定支付利息，即使后期未按时还款，也是因国家宏观调控等客观原因所致；已经支付的利息和本金应予扣减，实际欠款金额是75.78万元。并提交了还款凭证、电费及送货单、租房协议、租金证明等材料的复印件，以佐证其辩护意见。
经审理查明：2011年底，被告人陈某通过张敏认识被害人李某后，对李某谎称其妻子患××重即将离世，并承诺其妻病逝后与李某结婚，骗取李某的信任后，谎称其承接的船舶工程需要资金，诈骗李某钱款。具体事实如下：
2013年7月，被告人陈某登记注册徐州巨力船舶工程有限公司，法定代表人为陈某。2013年8月至2014年7月，被告人陈某在该船舶工程有限公司未实际经营，也未承接任何船舶工程的情况下，以自己承接的船舶工程需要购进原材料、给船厂工人发工资、船厂急需资金等理由，先后多次从李某处骗取人民币共计92.5万元，用于偿还债务及生活开支。2014年10月底，李某与其哥哥李俊赶至江苏省江阴市，被告人陈某为隐瞒真相，假借他人船坞，向李某等人谎称该船坞是自己的，被李某等人识破后，遂即与李某断绝联系。
另查明，自2013年8月至2014年9月期间，被告人陈某分多次向李某还款共计22.5万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）抓获经过，载明被告人陈某系被抓获到案。
（2）医疗记录，载明毛菊芬的患病及治疗情况。
（3）借条复印件，载明被告人陈某分别于2012年8月24日、2013年8月15日、2014年1月24日、2014年元月、2014年3月19日、2014年5月18日向李某出具10万元、30万元、10万元、12万元、17.7万元、23.6万元借条6张，共计103.3万。
（4）银行账目明细及凭证，载明李萍的农行卡于2014年7月25日转支10万元，被告人陈某的农行卡于当日被转存10万元。
（5）李某的建设银行客户交易查询单、被告人陈某的农村商业银行卡及建设银行卡的交易明细、汇款凭证、回执复印件，载明李某向被告人陈某汇款的情况，其中2012年8月24日通过建行转账9.7万元，2013年8月15日通过建行转账29.1万元，2013年11月6日通过建行转账2万元，2014年1月11日通过建行转账1万元，2014年1月12日通过建行转账1万元，2014年1月24日通过建行转账9.4万元，2014年2月26日通过建行转账5万元，2014年4月17日通过建行转账20万元；2014年3月19日刘启玲向被告人陈某转账15万元；被告人陈某于2013年8月24日向李某转账3千元，2013年9月15日向李某转账9千元，2013年10月15日向李某转账9千元，2013年11月25日向李某转账5千元，2013年12月17日向李某转账9千元，2013年12月25日向李某转账3千元，2014年6月5日向李某转账6千元，2014年6月18日向李某转账1.5万元，2014年7月1日向李某转账2万元，2014年8月18日向李某转账4万元，2014年9月8日向李某转账4千元。
（6）江阴市南闸巨力非金属材料加工厂年审记录、涉税证明，载明该加工厂于2011年和2012年验照两次，该加工厂自2011年5月17日至2015年8月24日共申报税费120元。
（5）个体工商户营业执照复印件、租赁协议、工商登记资料、欠条，载明江阴市南闸巨力非金属材料加工厂的营业资格、经营场所租赁情况、徐州巨力船舶工程有限公司于2013年7月被核准登记，法定代表人为被告人陈某等情况。
（6）睢宁县临空产业园管理委员会出具的证明，载明徐州巨力船舶工程有限公司（法人代表陈某）在该园区从未建设厂房及办公楼，未曾从事任何经营活动。
（7）户籍资料，载明被告人陈某的基本身份情况。
2、证人证言
（1）胡惠芬的证言：2014年冬天，陈某给我打电话说他湖北十堰来了两个朋友，想在这边投资考察，他以前找这两人借过钱，还想再借点。让我带他们到我的船坞看看，说这船坞是陈某承包的，我碍于都是江阴人就同意了。次日早上，陈某开着我的车到宾馆接上李俊、李某，我们来到久盛船厂的一个船坞，陈某指着这个船坞对李某说是他承包的。我背着陈某将我的电话给了李某，以免她上当受骗。晚上李某约我出来，说她已经借给了陈某100多万，问我久盛船坞的涂装工程是不是陈某承包的，我告诉李某这个工程是我承包的，跟陈某一点关系也没有，李某非常气愤，当即给陈某打电话，但已经打不通了。
（2）繆忠兴的证言：2011年4月，陈某说想租我的厂房开一家生产塑料添加剂的工厂，谈好价格后我们签订了一份租赁协议。2011年6月30日，陈某正式挂牌“江阴市巨力非金属材料加工厂”并开张，购置了20多万元的设备，请了2个工人。开业后陈某的这个厂生产了2、3批添加剂，但都因质量不合格没卖出去。过了3个月左右，陈某的加工厂就没再生产了，工人走了，机器也被陈某搬走了。后来陈某就从别人手中低价购买塑料添加剂，再高价卖，从中赚取差价，干到2012年底就彻底关门了。
（3）李俊的证言：2014年10月初，我听妹妹李某说陈某找她借了100万，现在找不到陈某，钱也不给。10月下旬，我和我妹妹来到江苏江阴陈某老家找到他，他说他老婆在住院，工地上也很忙，并说第二天带我去工地看。次日早上陈某和胡惠芬开车把我们带到一家船坞，说这个船坞是他的，让胡惠芬给我们介绍这个船厂。后来我又打电话把胡惠芬约出来，她说船厂是她的，是陈某让她配合说船厂是陈某的。我就直接对陈某说船厂不是他的，问他要钱，他答应给我们十万元。我们等到晚上十点多，他说他老婆不行了在医院抢救，我们说要到医院看他老婆，他说不能去。次日一早我们到江阴的各大医院，都没找到他老婆的住院记录，我们给陈某打电话，开始他不接，后来就关机找不到人了。陈某曾说他在当地居委会上班，一年有七、八万收入，还说他一年工程上有几十万收入。
（4）景茵于的证言：我是江阴市澄江街道红光村的主任，我于1992年到红光村上班至今。陈某是江阴市澄江街道红光村4组的居民，2007年他当选红光村4组的小组长至今，村委会一年只发给每个小组长1，000元。
（5）侯云保的证言：徐州巨力船舶工程有限公司注册在我们临空工业园临空大道1-4号，法人是陈某。工商注册登记后，陈某没有实际在我们园区投资，根据规定陈某应该过来将公司注销了，但他没注销。这个公司注册以后没有厂址、没有实际经营情况，没有员工，也没有纳税记录。公司的登记地址是一片空地。
（6）张敏的证言：我在网上认识了江苏江阴的陈某，他说有个化工厂，有三个孩子，并说他老婆有癌症，马上就要去世了。李某通过我认识了陈某。
（7）毛菊芬的证言：我老公陈某在江阴市南闸镇工农路2号开了个化工厂，一直处于亏损状态，前两年倒闭了。六七年前，我查出有子宫癌，在江阴市中医院做的子宫切除术，之后身体比较虚弱，但没有生命危险。我们就老家一栋房子，也没有其他财产。2014年下半年十堰有个姓李的女的找到江阴来说跟陈某有不正当关系，我非常气愤就跟陈某离婚了，房子离婚时给了我，陈某名下什么都没有。
（8）丁伟民的证言：2013年我通过胡惠芬认识了陈某，他让我帮他办理了“徐州巨力船舶有限公司”的营业执照，公司法人是陈某。2013年8月，由于一些原因船厂办不成了，我就明确告诉陈某我的船厂办不成了，船厂的工程干不了。“徐州巨力船舶有限公司”的营业执照办下后，陈某没有实际投资行为，就是个皮包公司。
（9）陆国兴的证言：2010年左右的时候，陈某租了繆忠兴的厂房，买了两台生产塑料添加剂的设备，挂牌“江阴巨力生产加工厂”，我在厂里负责联系业务。厂里生产的产品质量不达标，直到2013年下半年就没有赚钱，一直在亏损。两年后，他实在发不出钱，我就没在他厂里干了。
（10）刘启玲的证言：我曾问李某能否帮我把钱放出去挣点利息，李某说可以，给我发了一个开户行是江阴农商行西郊支行的账户（户名陈某）。我于2014年3月19日给陈某的账户汇去15万元。到期后我找李某要钱，李某说钱被骗了。
3、被害人李某的陈述：我通过张敏认识了陈某，后来发展成恋人关系。他骗我说他妻子患有子宫癌，马上要去世，还说他在当地街办是干部，分管土地管理。2012年8月，陈某说他公司急需资金购进一批化工原料，向我借款9.7万元。后来自2013年8月至2014年7月，他说在丁伟民处接了一个2，000余万元的船舶维修工程，陆续多次向我借款，我通过银行转账给他。有时给我打借条，部分借条中提前扣除了利息。我到江苏江阴他老家调查发现，他承包船舶维修大工程的事情是骗人的，工程实际上是一个叫胡惠芬的女人做的，陈某为了骗钱，还让胡惠芬说假话装成他员工。胡惠芬后来告诉我陈某是无业人员。2014年10月24日，我到江阴找到陈某，他说他妻子病危在人民医院抢救，我到江阴市人民医院调查，医院告诉我没有这个人，后来陈某就不接我电话了。这期间陈某曾向我还款两次，共计1.2万元现金，另外还给了我一次9万元现金，其他都是分多次转账给我。
4、被告人陈某的供述与辩解：2011年7月左右，我通过张敏认识了李某，后来逐步发展成恋人关系。我曾对她说如果我老婆不在了就会娶她。我妻子毛菊芬曾做过子宫切除手术，现在不能干重活，但没生命危险。2012年我的化工厂基本上处于倒闭状态，生产出来的产品不合格，卖不出去，2013年上半年实在赚不到钱，我就把工人辞掉了，从别的地方低价购进塑料添加剂，高价卖出，但也不怎么赚钱，2013年下半年就把门关了。2012年8月我找李某借钱，说我的化工厂要购进一批原材料，她要三分的利息，给我转了97，000元，我给她打了10万元借条。2013年上半年，丁伟明说介绍我租个船坞修船赚钱，我就陆续找李某借钱，都是告诉她我的船厂要用钱，需要购进原材料、给工人发工资，一共借了80万元左右。其中2014年3月19日，我给李某说我的船厂购进原材料要用钱，让她给我借15万元，李某找她同学借，让她同学直接打到我的账户；2014年7月25日，我又以船厂购进原材料为由向李某借了10万元。2014年7月她找我要钱，我给了她9万。2014年9月份李某和她大哥李俊一起来江阴，要看我的船厂，我当时没有船厂，就给胡惠芬打电话让她带着他们一起到胡惠芬的船厂，让胡惠芬配合我说船厂是我的，胡惠芬让我自己给他们说。次日早上胡惠芬带着我和李某、李俊来到久盛船厂的一个船坞，我给李某和李俊说这个船厂是我的。李某要去医院看我老婆，我怕我老婆知道就直接将电话关了。我注册了一家“徐州巨力船舶有限公司”，只是注册了一个船厂，没有实际厂址也没有经营过。当时我的化工厂已经面临倒闭，这时丁伟明说做船厂的生意赚钱，我就以这个理由找李某借钱。我以开船厂找李某借的钱，还了我开材料加工厂借的一些钱，还有一些给李某出了利息，自己家里也花了一部分。我向李某借的钱，打的有欠条，她给我的钱大部分都是通过建行卡转给我的。我通过我的建行卡还过她钱。2015年3月我知道湖北十堰的警察在调查我，为逃避调查我将手机号码换掉了。
5、辨认笔录及照片，载明胡惠芬辨认出被告人陈某对李某谎称其船坞工程的位置，许明芳、胡惠芬、景茵、贡庆、繆忠兴等人分别辨认出被告人陈某。
6、讯问同步录音录像，反映了讯问被告人陈某的过程。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，金额达70万元，属数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某的供述和被害人李某的陈述，印证被告人陈某以江阴市南闸巨力非金属材料加工厂购进原材料为由向李某借款9.7万元。借款发生时该厂尚在生产经营期间，且有借条和扣息，起诉书指控被告人陈某的该次借款行为构成诈骗罪，证据不充分，本院不予认定；被告人陈某虽办理了徐州巨力船舶工程有限公司的相关工商登记，但在未实际建设厂区、未实际投入运营的情况下，以经营该公司为由多次向李某借款，后为逃避追究，假借他人船坞企图隐瞒真相，其行为符合诈骗罪的构成要件，本院予以认定；辩护人提交的还款凭证仅能证明被告人陈某曾向银行还款，其提交的其他材料多为复印件，且缺少反映证据有效性、真实性的印章、签名、时间、出处，不足以佐证其辩护观点，故对被告人陈某及其辩护人关于本案借款属民间借贷，不构成犯罪的辩护观点，本院不予采纳。被告人陈某在侦查机关立案前已向被害人还款共计22.5万元，应予扣除，以实际未归还的数额认定。故十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立，但指控的数额有误，本院予以更正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月4日起至2026年4月3日止），罚金50，000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期未缴纳，依法强制缴纳。
二、被告人陈某的违法所得700，000元，依法予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡光义
代理审判员 李 艳
代理审判员 饶 玮
二〇一六年三月二日
书 记 员 陈岩一
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。