吉林省吉林市昌邑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0202刑初369号
公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。
被告人孟波，出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月26日被刑事拘留；同年3月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人魏世君，吉林佳誉律师事务所律师。
被告人王某甲，出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，住吉林市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月4日被取保候审于其居住地。
辩护人陈希珠。
被告人麻海涛，出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，住吉林市。曾因犯抢劫罪，于1997年被吉林市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，于2006年10月2日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月3日被刑事拘留；同年7月6日被取保候审于其居住地。
辩护人赵静岩，吉林权维律师事务所律师。
吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2016）357号起诉书指控被告人孟波犯诈骗罪、被告人王某甲、麻海涛均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员王丽、代理检察员郭帅出庭支持公诉，被告人孟波及其辩护人、王某甲及其辩护人、麻海涛及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人孟波于2014年4月至9月间，为偿还个人债务，在位于吉林市昌邑区、船营区的“聚泉”、“永发”、“路航”车行，以租车为名，与车行签订租车协议，先后将车牌号码为×××号白色本田思威（CRV）、×××号黑色本田雅阁、×××号白色丰田RAV型机动车骗租后，将此三辆车抵押给被告人王某甲，用于借款。被告人王某甲在明知上述车辆没有合法有效的来历凭证的情况下，为吸取高额利息，以该车辆为抵押物，给予被告人孟波借款人民币33万元。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：×××号本田思威（CRV）汽车现价值160,534元、×××号本田雅阁汽车现价值131,333元、×××号丰田RAV汽车现价值139,504元。三辆车合计价值人民币431,371元。
被告人孟波又于2015年2月至3月间，在位于吉林市昌邑区的“陆友”车行，再次以租车为名，与该车行签订租车协议，先后将车牌号码为×××号、×××号的两辆白色本田思威（CRV）型机动车骗租后，将两车抵押给被告人麻海涛，用于借款。被告人麻海涛在明知上述车辆没有合法有效的来历凭证的情况下，为吸取高额利息，以该车辆为抵押物，给予被告人孟波借款人民币17万元。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值167，622元，×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值169,508元，二车合计价值人民币337,130元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了证人证言、提供了相关书证等证据。并认为，被告人孟波之行已构成诈骗罪、被告人王某甲、麻海涛之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人孟波对公诉机关指控的事实辩称，我和车行之间不构成合同诈骗，我只是和二、三被告有欠款，但我认罪。
被告人王某甲、麻海涛均对公诉机关指控的事实均供认，未辩解。
被告人孟波辩护人的辩护意见是：1、被告人孟波在车行租赁车辆事实属正常民事法律行为，本院侵犯的客体是被告借款余额；2、被告人孟波有自首情节，无前科劣迹，系初犯。
被告人王某甲辩护人的辩护意见是：1、被告人王某甲有自首情节；2、涉案车辆已如数返还给被害人，被告人王某甲主观恶性小，系初犯、偶犯。
被告人麻海涛辩护人的辩护意见是：1、被告人麻海涛有自首情节；2、被告人麻海涛主观恶性及社会危害性小，涉案车辆已如数返给车行。
经审理查明，被告人孟波于2014年4月至9月间，为偿还个人债务，在位于吉林市昌邑区、船营区的“聚泉”、“永发”、“路航”车行，以租车为名，与车行签订租车协议，先后将车牌号码为×××号白色本田思威（CRV）、×××号黑色本田雅阁、×××号白色丰田RAV型机动车骗租后，将此三辆车抵押给被告人王某甲，用于借款。被告人王某甲在明知上述车辆没有合法有效的来历凭证的情况下，为吸取高额利息，以该车辆为抵押物，给予被告人孟波借款人民币33万元。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：×××号本田思威（CRV）汽车现价值160,534元、×××号本田雅阁汽车现价值131,333元、×××号丰田RAV汽车现价值139,504元。三辆车合计价值人民币431,371元。
被告人孟波又于2015年2月至3月间，在位于吉林市昌邑区的“陆友”车行，再次以租车为名，与该车行签订租车协议，先后将车牌号码为×××号、×××号的两辆白色本田思威（CRV）型机动车骗租后，将两车抵押给被告人麻海涛，用于借款。被告人麻海涛在明知上述车辆没有合法有效的来历凭证的情况下，为吸取高额利息，以该车辆为抵押物，给予被告人孟波借款人民币17万元。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值167，622元，×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值169,508元，二车合计价值人民币337,130元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
吉林市昌邑区价格认证中心鉴定证实，×××号本田思威（CRV）汽车现价值160,534元、×××号本田雅阁汽车现价值131,333元、×××号丰田RAV汽车现价值139,504元、×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值167，622元、×××号白色本田思威（CRV）汽车现价值169,508元。
汽车租车协议、购车发票、代租协议证实，被告人孟波在车行租车的情况。
借款合同证实，被告人孟波向被告人王某甲、麻海涛使用车辆抵押借款的情况。
银行流水证实，被告人孟波与被告人王某甲、麻海涛之间流水往来的情况。
辨认笔录及指认照片证实，被告人孟波对汽车租赁公司的地点进行辨认的情况。
扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证实，×××白色本田思威机动车被扣押后发还被害人的情况。
破案经过及抓捕经过证实，案件提起及被告人孟波、王某甲、麻海涛到案的情况。
证人许某某证言证实，我是吉林市昌邑区陆友汽车租赁公司的员工，孟波是我们公司的老客户了，经常在这租车。2015年2月26日孟波又来租了一辆白色本田CRV,车牌号是×××,他说给他朋友开，签完合同他就把车开走了。2015年3月11日，孟波又来租了一辆白色本田CRV，车牌号是×××，签完合同车也开走了。这两辆车孟波从3月末就开始欠车款了，我打电话催款，孟波跟我说车被他抵押了，让我去取车，我们车行通了GPS定位找到了这两辆车。我们签订的定同中有规定车辆禁止抵押。
证人王某乙证言证实，我的公司是聚泉二手车信息咨询部，在吉林市凤凰妇产医院旁边。2014年4月3日孟波到我公司要租车，我把港丰租车行的一辆牌照×××的白色CRV租给他了，签订了合同，写明不许抵押。后来孟波给我打电话说车被他抵押了，让我自己去取车，我通过GPS找到车。
证人陈某某证言证实，我的店叫路航汽车租赁公司，2014年9月17日，孟波来到我店里要租车，我把一辆车牌是×××黑色本田雅阁车租给他了，2015年3月30日，孟波给我打电话说租金他给不起了，让我自己去收车，我通过GPS定位到车。
证人刘某某证言证实，2014年年初，孟波到吉林市船营区桃源路192-9号，我开的永发汽车租赁公司，孟波说他要租车，我把一辆丰田RAV4租给他，2014年8月，孟波给我打电话说车被他抵押出去了，让我自己去取车，我通过GPS定位到车，用备用钥匙开回来的。
被告人孟波供述，我向王某甲借了8次，第一次是6万；第二次是20万；第三次是15万；第四次是10万；第五次是10万；第六次是10万；第七次是10万；第八是8万。一共是89万，还了他不到140万，有银行转账不到100万，剩下的就是现金。我向王某甲借款除了用我的车抵押，剩下的是我用租来的车抵押的。这些年我陆续的还了一部分，最后剩下大概5辆车。我打电话告诉车行说车被我抵押了，我认为我已经把本金都还了，就剩利息没还了，我不想还利息了，我就告诉车行让他们自己去取车。
我还向麻海涛借了3次，第一次是2015年2月26日用我自己的IX35抵押给麻海涛借了11万，我没有和麻海涛说过车主不是我；第二次是2015年3月2日，我在陆友车行租的CRV，开了能有一周就联系麻海涛，想拿车抵押点钱，麻海涛同意了，他说车是租的，不能给我多拿，拿了8万，我把车给麻海涛了；第三次是2015年3月11日用租来的另一辆CRV抵押借了9万元。一共是28万，我把IX35要回来还了，剩下的车我没还。我还了麻海涛22万左右，有银行转行、现金和一块浪琴手表。还欠他6万左右，本金利息具体多少我不知道。
我在陆友车行租了2辆车，都是本田CRV；我在陆航车行租了4辆，有现代IX35、本田雅阁、本田奥德赛；祥发车行租了2辆，有汉兰达、IX35；11中附近租了1辆RAV4；北极的租车行租了2辆，都是RAV4；板材市场租车行租了1辆CRV。我与王某甲、麻海涛的欠条上都写着抵押的车，具体在哪家车行多少辆我想不起来了，6家车行没有错，有一辆IX35，车牌是×××是我自己的。一共租了14台车，有7台还回去了，用我的驾驶证和身份证租的。从第6、7台车开始，我用后来租的车抵押的钱还前面欠的钱，前面的车不是这样的目的。2014年9月15日我让我朋友贾秀君帮我租一辆车抵押给王某甲，这样借了10万元。我没和租车行的人说过租车用来抵押。没有车辆大照麻海涛、王某甲都同意让我抵押了，我将租来的车抵押，与王某甲签的是借款合同，与麻海涛签的是欠条。我用租来的车抵押，前期是给家里还钱和我大车肇事，我需要用钱，后期是借钱产生利息我还不上了，只能这么租车抵押，用抵押来的钱还前面欠的钱。我租车抵押的事王某甲和麻海涛都知道，我抵押给他们的时候就和他们说了，我特意告诉他们这些车是我租的，不能长时间停在一个地方，必须得开着，他们也都做到了，后来我押给王某甲的车太多了，他开不过来，王某甲让他朋友替他开的。我向麻海涛和王某甲借了119万元左右，利息是1毛到1毛2，每次借钱都是先扣利息，然后我还欠条上的数额。都是银行卡转账给我钱的。
我哥孟涛还替我还了4、5万，我一共还了160万左右，我把我本金还了，而且还超了，剩下的利息太高了，我觉得不合理，我不想还了。
被告人麻海涛供述，2015年2月26日孟波说他去内蒙拉煤急用钱，用一辆IX35在我这抵押借了10万元钱，给我1万元利息，欠条就写的11万元。2015年3月2日，孟波说他一个司机在内蒙肇事需要用钱就用一辆CRV抵押在我这借了7万元钱，利息1万，写了8万元欠条。2015年3月11日孟波用另外一辆CRV抵押在我这借了8万元钱，1万利息，写9万欠条。2015年4月16日孟波抵押给我的一辆CRV被陆友车行在路上拦住说是他们的车，我就把车返给车行了。还有一辆CRV在我家楼下停着，被车行的人开走了。我不知道两辆CRV的车主是谁，孟波说这两辆车都是他亲戚朋友的车，我没有和车主确认过，押给我车时没有车大照，有行车证，行车证我也没看，如果孟波不用车辆抵押，我也不能借他钱。
被告人王某甲供述，孟波从2014年2月说他有6、7台挂车，要从内蒙拉煤，用一辆CRV在我这抵押借了20万元，给我5分利，之后他陆续从我手里借了20多次钱，抵押在我这12台车，有的签欠条了有的没签直接借的现金，我俩签了10多次合同，有时他说他在外地让别人把车开过来，就没签合同，有时他没用车抵押我就直接给他钱了，签欠条的都是他开过来的车，贾秀君开过2辆车，签了1次合同，小高开过2辆车，一个带眼镜的开过1、2辆车，都没签合同。孟波抵押给我的车有CRV、IX35、RAV4、本田奥德赛、汉兰达、本田雅阁，这12台车都是租车公司把车取走了，有的车是租车公司自己偷摸开走了，有的车是我自己去还给租车公司的。孟波每次来抵押车我都要车大照，他说车是他亲戚朋友的，行车证我看过，我就想赚利息，没在意那么多，孟波没告诉过我车是他租的，他说这些车你就随便开，不能长时间放着，对车不好，我就把大部分车借给我朋友开。孟波要不用车抵押我不能借他钱。
本院认为，被告人孟波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王某甲、麻海涛明知是没有合法有效的来历凭证的车辆仍收以抵押借款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孟波辩称其和车行之间不构成合同诈骗，只是与第二、第三被告有欠款的意见与辩护人关于被告人孟波在车行租赁车辆事实属正常民事法律行为，本院侵犯的客体是被告借款余额的意见，因与本院事实情节不符，本院不予采纳；关于被告人孟波有自首情节，无前科劣迹，系初犯的观点，本院予以采纳，对其可从轻处罚。关于被告人王某甲、麻海涛有自首情节的辩护观点，因无事实及法律依据，本院不予采纳；关于被告人王某甲将涉案车辆已如数返还给被害人，主观恶性小，系初犯、偶犯及关于被告人麻海涛主观恶性及社会危害性小，涉案车辆已如数返给车行的观点本院予以采纳，对其均可酌情从轻处罚。被告人王某甲认罪态度较好，确有悔罪表现，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。被告人麻海涛有前科劣迹，但当庭认罪，其所在社区认为其家庭监管环境良好，符合社区矫正条件，鉴于被告人麻海涛积极提供财产刑担保，有悔罪表现，对其适用缓刑后不致于再危害社会，本院可对其宣告缓刑。根据本案的事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人孟波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月26日起至2020年1月25日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。
被告人麻海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 付文忠
代理审判员 肖 鹤
人民陪审员 于耀香
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 杨正秋