南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0118刑初78号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人唐某1，女，1970年11月20日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人袁红平、庞桃桃，北京中银（南京）律师事务所律师。
被告人俞某（系被告人唐某1的丈夫），男，1966年7月7日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人虞仕俊，江苏开炫律师事务所律师。
被告人杨某1，男，1967年8月24日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年3月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人王正顺，江苏方胜律师事务所律师。
被告人李某4，男，1978年6月16日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人施慧，江苏恒山律师事务所律师。
被告人柏某1，男，1967年7月25日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年2月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月10日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人程春华，江苏钟山明镜律师事务所律师。
被告人许某，男，1969年4月18日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年4月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人傅明华，江苏冠文律师事务所律师。
被告人唐某2，女，1962年8月24日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年4月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人谷昌龙，江苏奋发律师事务所律师。
被告人邢某，女，1966年7月16日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年3月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人藏首云，江苏方胜律师事务所律师。
被告人张某1，女，1969年4月19日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人魏冬华，江苏方胜律师事务所律师。
被告人吴某，男，1961年3月29日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年4月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年4月17日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人韦日斌，江苏方胜律师事务所律师。
被告人杨某2，男，1961年11月15日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年4月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年4月29日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人武小宝，江苏方胜律师事务所律师。
被告人陈某，女，1980年2月19日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年4月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人张裕斌，江苏秦源律师事务所律师。
被告人孔某1，男，1970年4月22日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2006年8月9日因赌博被南京市公安局高淳分局行政拘留十日并处罚款人民币3，000元。2015年4月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。
辩护人彭军、朱某2影，江苏宗域律师事务所律师。
被告人胡某，女，1976年10月25日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2009年12月25日因赌博被南京市公安局高淳分局罚款人民币500元，收缴赌资人民币9，845元。2015年3月13日因涉嫌犯赌博罪被南京市公安局高淳分局取保候审，同年4月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。2016年3月23日被本院决定取保候审。2017年3月21日被本院决定逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人卞某，男，1971年11月9日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
被告人朱某1，女，1987年6月15日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人刘春祥，江苏秋林律师事务所律师。
被告人孔某8，男，1961年4月7日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年3月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
被告人杨某3，女，1962年12月26日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人俞长华，江苏方胜律师事务所律师。
被告人张某2，女，1963年1月23日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人王鹏，江苏金坤律师事务所律师。
被告人芮某，女，1963年5月2日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
被告人石某1，女，1965年6月4日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区。2015年4月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年4月17日被取保候审。2016年3月24日被本院决定取保候审。
辩护人虞柏春，江苏恒山律师事务所律师。
被告人荀某，男，1962年9月12日生，汉族，出生于江苏省南京市，住南京市高淳区（户籍所在地：南京市高淳区）。2015年4月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月28日被本院决定取保候审。
被告人朱某2，男，1990年10月15日生，汉族，出生于安徽省宣城市，住安徽省宣城市宣州区（户籍所在地：宣城市宣州区）。2015年3月13日因涉嫌犯赌博罪被安徽省宣城市公安局宣州分局取保候审，2016年2月29日因涉嫌犯赌博罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2016年3月28日被本院决定取保候审。
南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人唐某1、俞某、许某、唐某2、杨某1、邢某、李某4、张某1、柏某1、孔某1、胡某、陈某、杨某3、张某2、石某1、荀某、吴某、杨某2、赵某1、陈某1、施某1、卞某、芮某、朱某1、孔某8、濮某、施某2犯组织、领导传销活动罪，被告人胡某、朱某2犯赌博罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭。南京市高淳区人民检察院发现部分案件事实与起诉书指控事实不符，于2016年6月6日作出宁高检诉刑变诉〔2016〕1号变更起诉决定书。2016年9月6日，高淳区人民检察院以需要补充侦查为由，建议延期审理一个月，本院于当日决定延期审理，同年10月6日建议恢复审理，本院于当日决定恢复审理；2017年1月6日，被告人唐某2的辩护人谷昌龙以案情复杂，需补充调查证据为由，申请延长审限一个月，本院于当日决定延期审理。高淳区人民检察院发现宁高检诉刑变诉〔2016〕1号变更起诉决定书部分案件事实与起诉书指控的事实不符，部分被告人适用法律有误为由，于2017年2月6日作出宁高检诉刑变诉〔2017〕1号变更起诉决定书，指控被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1、许某、唐某2、邢某、张某1、吴某、杨某2、陈某、孔某1、胡某、卞某、朱某1、孔某8、杨某3、张某2、芮某、石某1、荀某犯组织、领导传销活动罪，被告人胡某、朱某2犯赌博罪，对被告人赵某1、陈某1、施某1、濮某、施某2因事实不清，证据不足，以宁高检诉撤〔2017〕1-5号决定书撤回起诉。
本院于2017年2月21日公开开庭审理了本案，南京市高淳区人民检察院指派检察员陈银燕、代理检察员孔瑶婷出庭支持公诉,被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1、许某、唐某2、邢某、张某1、吴某、杨某2、陈某、孔某1、朱某1、杨某3、张某2、石某1及各自辩护人，被告人胡某、卞某、孔某8、芮某、荀某、朱某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市高淳区人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动罪
2009年以来，被告人唐某1、俞某、许某、唐某2、杨某1、邢某、李某4、柏某1、张某1、吴某、杨某2、陈某、孔某1、胡某、卞某、朱某1、孔某8、杨某3、张某2、芮某、石某1、荀某等人，经上线人员介绍分别在江西省南昌市、赣州市、九江市等地加入“1040纯资本运作工程”传销组织。该组织实行“五级三晋制”，每个加入人员需交纳人民币50，800元申购21份虚拟份额入门，才可发展下线并获取提成，其等级地位以其下线人数及下线人员购买份额确定级别晋升：先由“业务员”晋升到“主任”，然后晋升到“经理”，直至参加者本人及其下线累计购买600份，并发展三名直接“经理”后，晋升到“老总”。该组织按参加者级别，发展下线的多少以及下线购买份额的多少，按比例支付提成，其中，参加者晋升到老总级别后，其下线每新加入一名参加者，可获取近一万元人民币提成，直至下线第三层级参加者晋升为“老总”后出局。
上述22名被告人自加入该组织后，其本人直接或间接发展传销活动人员均达到三十人以上且层级在三层以上，其中被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1还履行了组织、带领新“上总”人员“复制”，管理申购款，办理申购手续等组织、领导职责。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了证人证言，同案人的陈述，各被告人供述，该传销组织人员结构图及相关书证。
二、赌博罪
2014年12月22日，被告人胡某、朱某2与孔某2（刑拘在逃）等人为牟利，商定聚众赌博，抽头渔利。由被告人胡某选定赌博地点，其他二被告人分别联系参赌人员，以扑克牌“斗牛”方式，在高淳区XX镇XX村附近孔某1的蟹舍内赌博。其中，被告人胡某参与2次，抽头渔利人民币33,500元；被告人朱某2参与1次，抽头渔利人民币18,500元。具体事实如下：
1、2014年11月22日下午，被告人胡某与孔某2聚集陈某2、郑某、孙某、孔某1等5人在上述蟹舍内赌博，抽头渔利人民币15,000元。
2、2014年11月22日晚上，被告人胡某、朱某2与孔某2聚集孙某1、郑某、陈某2等5人在上述蟹舍内赌博，抽头渔利人民币18,500元。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了证人及参赌人员的证言，各被告人供述。
公诉机关认为，被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1、许某、唐某2、邢某、张某1、吴某、杨某2、陈某、孔某1、胡某、卞某、朱某1、孔某8、杨某3、张某2、芮某、石某1、荀某组织、领导以经营活动为名，直接或间接发展下线人员，并以发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡某、朱某2以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人胡某判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。
被告人唐某1辩称：其未带队“复制”，其带领新“上总”人员去“复制”，是该传销组织运行规则，即直接或间接发展的下线人员晋级到“老总”，必须由上线带领下线新“上总”人员“复制”，其对指控的其他事实及证据均不持异议，并表示自愿认罪。
被告人唐某1的辩护人对起诉书指控的主要事实、证据及定性均不持异议，但就部分事实及量刑情节提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人唐某1在组织带队新“上总”人员“复制”，证据不足，庭审查实的事实是上线人员带领直接或间接发展的下线新“上总”人员“复制”是该传销组织的活动规则，唐某1按照组织活动规则带人复制，并非带队复制，更不是履行特殊的组织、领导职责。2、被告人唐某1不是本起传销活动的发起人，策划人，其被他人发展加入传销组织，开始也是传销组织的受害人。3、被告人唐某1归案后，如实供述了犯罪事实。4、被告人唐某1积极退赃，真诚悔罪。5、被告人唐某1属于初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人唐某1从轻处罚。
被告人俞某对起诉书指控的主要事实、证据不持异议，其辩称：其没有组织带领其他新“上总”人员“复制”，其曾陪同其他人“复制”并参加了共同旅游。带领新“上总”人员“复制”是传销组织活动规则。
被告人俞某的辩护人对起诉书指控的主要事实、证据及定性均不持异议。但就部分事实及量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人俞某不属于本案的“关键人物”，其经上线介绍加入该传销组织后没有履行该组织的管理性工作。2、被告人俞某归案后，如实供述犯罪事实。3、被告人俞某积极退赃，真诚悔罪。4、被告人俞某属于初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议对被告人俞某从轻处罚。
被告人杨某1对起诉书指控的事实、证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人杨某1的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据、定性不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人杨某1主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人杨某1归案后积极退赃，认罪悔罪态度较好。3、被告人杨某1被骗加入传销组织，无前科，属初犯、偶犯。4、被告人杨某1参与发展部分人员，但在整个过程中没有限制参与人员的人身自由。综上，建议对被告人杨某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某4对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。但辩称：其是接到公安民警电话通知后，主动至公安机关，并如实供述犯罪事实，应认定为“自首”。
被告人李某4的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人李某4主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人李某4规劝并陪同同案人陈某至公安机关投案自首，被告人李某4的行为符合“立功”的条件，具有立功表现，依法可从轻处罚。3、被告人李某4在整个犯罪过程中，未对其他参与人员实施限制人身自由的行为。4、被告人李某4归案后，积极退赃，真诚悔罪。5、被告人李某4没有犯罪前科，系初犯。综上，建议对被告人李某4从轻处罚，并适用缓刑。
被告人柏某1对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人柏某1的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人柏某1在传销组织中虽履行了办理申购的事务性工作，但其是受上线人员安排，办理申购手续不属于特殊的组织、领导职责。2、被告人柏某1主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。3、被告人柏某1无犯罪前科，属初犯、偶犯。4、被告人柏某1归案后，积极退赃，悔罪表现较好。综上，建议对被告人柏某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人许某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人许某的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人许某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人许某归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人许某无前科劣迹，属初犯，偶犯。综上，建议对被告人许某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人唐某2对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人唐某2的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人唐某2主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人唐某2归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人唐某2受蒙骗加入传销组织，涉及犯罪，属初犯。综上，建议对被告人唐某2从轻处罚，并适用缓刑。
被告人邢某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人邢某的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人邢某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人邢某归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人邢某受蒙骗加入传销组织，发展下线人员时，从未限制他人的人身自由，主观恶性较小。4、被告人邢某无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人邢某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人张某1对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人张某1的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人张某1主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人张某1归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人张某1无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人张某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人吴某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人吴某的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人吴某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人吴某归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人吴某无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人吴某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨某2对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人杨某2的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人杨某2归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。2、被告人杨某2归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人杨某2受蒙骗加入传销组织，发展下线人员时，从未限制他人的人身自由，主观恶性较小。4、被告人杨某2无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人杨某2从轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人陈某的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人陈某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人陈某归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人陈某无前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人孔某1对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人孔某1的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人孔某1主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人孔某1归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人孔某1无前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议对被告人孔某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人胡某对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪、赌博罪的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人卞某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人朱某1对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人朱某1的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人朱某1主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人朱某1归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人朱某1无前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性较小，且目前尚在哺乳期。综上，建议对被告人朱某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人孔某8对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪，但其辩称：1、其主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首。2、其妻子多年来身患尿毒症，需要治疗，家庭经济困难，属低保家庭，目前无力退赃。请求法院对其从轻处罚。
被告人杨某3对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人杨某3的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人杨某3主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人杨某3归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人杨某3受蒙骗加入传销组织，对发展的下线人员未采取任何强迫手段，主观恶性较小。4、被告人杨某3无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人杨某3从轻处罚，并适用缓刑。
被告人张某2对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人张某2的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人张某2主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。2、被告人张某2归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人张某2无前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人张某2从轻处罚，并适用缓刑。
被告人芮某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人石某1对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人石某1的辩护人对起诉书指控的事实、证据、定性均不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人石某1归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。2、被告人石某1归案后积极退赃，悔罪表现较好。3、被告人石某1无前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议对被告人石某1从轻处罚，并适用缓刑。
被告人荀某对起诉书指控的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。但其辩称：其身患肺癌，需要治疗，家庭经济困难，无力退赃，请求对其从轻处罚。
被告人朱某2对起诉书指控其犯赌博罪的事实、证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
经审理查明：
一、组织、领导传销活动
2009年以来，被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1、许某、唐某2、邢某、张某1、吴某、杨某2、陈某、孔某1、胡某、卞某、朱某1、孔某8、杨某3、张某2、芮某、石某1、荀某等人，经上线人员介绍分别在江西省南昌市、赣州市、九江市等地加入“1040纯资本运作工程”传销组织。该传销组织规定，每个加入人员需交纳人民币50，800元申购21份虚拟份额入门，方可发展下线并获取提成，实行“五级三晋制”，其等级地位以其下线人数及下线人员购买份额确定级别晋升。先由“业务员”晋升到“组长”再晋升到“主任”，然后晋升到“经理”，当参加者本人及其下线人员累计购买600份，并发展三名直接“经理”后，晋升到“老总”。当下线人员“上总”时，发展的上线人员应带其“复制”。该组织按发展者级别、发展下线的人数以及下线购买份额的多少，按比例支付提成给发展者。其中：发展者晋升到“老总”级别后，其下线每新加入一名参加者，可获近一万元的提成，直至下线第三层参加者晋升为“老总”后出局，不再提成。
上述各被告人自加入该组织后，均晋升到“老总”级别，其本人直接或间接发展传销活动人员均达到三十人以上且层级在三层以上。具体事实如下：
1、被告人唐某1在该传销组织中履行了管理申购款等职责，直接或间接发展了传销人员俞某、杨某1、邢某等三十余人，且层级达三层以上。
2、被告人俞某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员杨某1、邢某、施某1等三十余人，且层级达三层以上。
3、被告人杨某1在该传销组织中直接或间接发展了传销人员邢某、施某1、赵某1等三十余人，且层级达三层以上。
4、被告人李某4在该传销组织中履行了为其他参加者办理申购手续的职责，直接或间接发展了传销人员李某1、张某1、陈某1等三十余人，且层级达三层以上。
5、被告人柏某1在该传销组织中履行了为其他参加者办理申购手续的职责，直接或间接发展了传销人员陈某、杨某3、孔某1等三十余人，且层级达三层以上。
6、被告人许某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员唐某2、唐某1、俞某等三十余人，且层级达三层以上。
7、被告人唐某2在该传销组织中直接或间接发展了传销人员唐某1、俞某、杨某1等三十余人，且层级达三层以上。
8、被告人邢某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员施某1、赵某1、李某2三十余人，且层级达三层以上。
9、被告人张某1在该传销组织中直接或间接发展了传销人员陈某1、柏某1、陈某等三十余人，且层级达三层以上。
10、被告人吴某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员杨某2、谢某1、赵某2等三十余人，且层级达三层以上。
11、被告人杨某2在该传销组织中直接或间接发展了传销人员谢某1、赵某2、马某等三十余人，且层级达三层以上。
12、被告人陈某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员杨某3、张某2、濮某等三十余人，且层级达三层以上。
13、被告人孔某1在该传销组织中直接或间接发展了传销人员胡某、卞某、朱某1等三十余人，且层级达三层以上。
14、被告人胡某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员卞某、朱某1、孔某8等三十余人，且层级达三层以上。
15、被告人卞某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员朱某1、孔某8、孔某3等三十余人，且层级达三层以上。
16、被告人朱某1在该传销组织中直接或间接发展了传销人员孔某8、孔某3、谢某等三十余人，且层级达三层以上。
17、被告人孔某8在该传销组织中直接或间接发展了传销人员孔某3、谢某2、宋某等三十余人，且层级达三层以上。
18、被告人杨某3在该传销组织中直接或间接发展了传销人员张某2、芮某、濮某等三十余人，且层级达三层以上。
19、被告人张某2在该传销组织中直接或间接发展了传销人员芮某、张某、孔某4等三十余人，且层级达三层以上。
20、被告人芮某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员张某、孔某4、夏干劲等三十余人，且层级达三层以上。
21、被告人石某1在该传销组织中直接或间接发展了传销人员石某、荀某、李某2等三十余人，且层级达三层以上。
22、被告人荀某在该传销组织中直接或间接发展了传销人员李某2、李某3、许某等三十余人，且层级达三层以上。
2015年1月19日，被告人张某2主动至公安机关投案。
2015年2月7日，被告人柏某1主动至公安机关投案。
2015年3月7日，被告人杨某1、邢某主动至公安机关投案。
2015年4月14日，被告人孔某1主动至公安机关投案。
2015年4月15日，被告人陈某、吴某主动至公安机关投案。
2015年4月20日，被告人唐某2主动至公安机关投案。
2015年2月26日，被告人李某4、张某1、杨某3、芮某、朱某1、孔某8经公安机关电话通知后，主动至公安机关投案。
2015年4月14日，被告人许某经公安机关电话通知后，主动至公安机关投案。
2015年2月26日，被告人唐某1、俞某、卞某被抓获归案。2015年4月14日，被告人杨某2、石某1、荀某被抓获归案。
2014年12月27日，被告人胡某因赌博主动至公安机关投案，2015年4月14日因组织、领导传销活动被抓获归案。
上述各被告人归案后，均如实供述犯罪事实。
归案后，被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、许某、张某1、陈某、杨某3、张某2各退出赃款人民币15万元；被告人柏某1、唐某2、邢某、吴某、杨某2、孔某1、卞某、朱某1、石某1各退出赃款人民币10万元；被告人胡某、芮某各退出赃款人民币5万元。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人唐某1、俞某、杨某1、李某4、柏某1、许某等上述22被告人各自关于其加入传销组织，直接或间接发展下线，并从中提成，获取利益等情况的供述。
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