黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）里刑初字第236号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人吴国柱，男，汉族，1962年12月18日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，初中文化，无业、户籍地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区梅里斯乡前平良种场。2010年11月25日因犯变造金融票证罪、伪造公司印章罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月20日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人孙成山，黑龙江金诺律师事务所大庆分所律师。
被告人杜某某，男，汉族，1965年5月13日出生于黑龙江省延寿县，初中文化，无业，住黑龙江省延寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人杨敬滨，黑龙江永拓律师事务所律师。
被告人潘某某，男，汉族，1966年7月26日出生于黑龙江省延寿县，高中文化，无业，住黑龙江省延寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年9月5日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人马淑江，黑龙江子涵律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉（2015）144号起诉书指控被告人吴国柱犯诈骗罪、被告人杜某某、潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同月31日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员胡玉琢出庭支持公诉，被告人吴国柱、杜某某、潘某某及辩护人孙成山、杨敬滨、马淑江到庭参加诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：一、诈骗犯罪
1、2013年7月5日，被告人吴国柱在哈尔滨市道里区太平国际机场，以借为由，将其朋友被害人陈某甲浙C755**号宝马730型轿车（价值人民币827000元）骗走。2013年7月16日，吴国柱以急需工程款为由通过张某甲（另案处理）将该车以人民币400000元抵押给杜某某、潘某某，吴国柱获赃款人民币170000元，赃款被挥霍。现赃物已返还被害人。
2、2013年5月1日，被告人吴国柱通过王某某介绍，谎称能够帮助被害人刘某甲之子刘某乙办理转为哈尔滨理工大学在校大学生转国防生，骗取刘某甲信任后，以办事费名义骗得刘某甲人民币200000元，赃款被其挥霍。
综上，被告人吴国柱共诈骗2起，诈骗数额为人民币1027000元。经侦查，被告人吴国柱于2014年7月19日被公安机关在哈尔滨市道里区抓获。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年7月16日，被告人杜某某、潘某某在哈尔滨市延寿县红星街，通过张某甲（另案处理）介绍，在明知吴国柱抵押的浙C755**号宝马730型轿车（价值人民币827000元）无合法有效的来历证明，仍以人民币400000元收购。后于2014年5月30日以人民币210000元转抵给曹某某（另案处理）。
经侦查，被告人杜某某于2014年8月7日在哈尔滨市延寿县被抓获，被告人潘某某于2014年9月5日在哈尔滨市延寿县被抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、赃物照片、收条、刑事判决书、中国建设银行存款凭条、中国邮政交易明细、估价鉴定意见、视听资料、证人张某甲、黄某某、陈某乙、王某某、刘某乙、李某某、张某乙、徐某某、贾某某、曹某某的证言、被害人陈某甲、刘某甲的陈述、被告人吴国柱、杜某某、潘某某的供述和辩解等相关证据。
公诉机关认为，被告人吴国柱虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某、潘某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪，被告人杜某某、潘某某在共同犯罪中均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。
被告人吴国柱的辩解及其辩护人的辩护意见：指控的第一起诈骗犯罪中，吴国柱将从陈某甲处借得的宝马车抵押给杜某某借款属于民事纠纷；指控的第二起诈骗犯罪中，吴国柱在办事过程中汇给中间人王某某5万元，应从诈骗数额20元中扣除。
被告人杜某某、潘某某及辩护人对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明：一、诈骗事实
1、2013年7月5日，被告人吴国柱在哈尔滨市道里区太平国际机场以借用为由，将其朋友被害人陈某甲浙C755**号宝马730型轿车（价值82.7万元）骗走。同月16日，吴国柱谎称该车是其公司合伙人的，并以急需工程款为由，通过张某甲（另案处理）以40万元将该车抵押给被告人杜某某、潘某某，杜某某将其中20万元抵扣张某甲先前向其的借款，另直接扣除40万元的借款利息3万元，将余款17万元交给吴国柱。现赃物宝马轿车已追缴返还被害人。
2、2013年5月1日，被告人吴国柱通过王某某谎称能够将哈尔滨理工大学在校大学生被害人刘某甲之子刘某乙转为国防生，骗取刘某甲20万元，赃款被其挥霍。
综上，被告人吴国柱实施诈骗犯罪二起，诈骗数额共计102.7万元。经侦查，公安机关于2014年7月19日将被告人吴国柱抓获。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2013年7月16日，吴国柱在哈尔滨市延寿县红星街谎称浙C755**号宝马730型轿车（价值82.7万元）是其公司合伙人的，并以急需工程款为由，通过张某甲以40万元将该车抵押给被告人杜某某、潘某某。2014年5月30日，杜某某、潘某某在明知该车是吴国柱犯罪所得的情况下，仍抵押给曹某某（另案处理）借款21万元。经侦查，公安机关分别于2014年8月7日、9月5日将被告人杜某某、潘某某抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：2014年5月14日，哈尔滨市公安局道里分局刑侦一大队案件审理中队接到被害人陈某甲报案称：2013年7月5日13时许，被告人吴国柱在哈尔滨市道里区太平机场，以暂时借用的名义，将其一辆黑色宝马730型轿车骗走，后将该车以40万元的价格抵押给杜坤（杜某某）。2014年7月10日21时，该中队侦查员宋某某、孙某某在道里区齿轮路将吴国柱抓获。同年8月7日12时，侦查员宋某某、丁某某在延寿县药材家属楼下将被告人杜某某抓获。同年9月5日9时，侦查员宋某某、孙某某通过曹某某提供的线索，在延寿县红星街将潘某某抓获。
2、赃物宝马车照片及车辆相关材料：被骗宝马车辆情况。
3、中国建设银行存款凭条：刘某甲向吴国柱妻子吴某某建设银行卡中汇款20万元。
4、借据：吴国柱将宝马730车作抵押借款40万元，车所有人为陈某乙，证明人为张某甲。
5、收条：潘某某收到曹某某宝马车抵押借款21万元。
6、扣押、发还物品文件清单：被骗车辆C755AN号宝马730型轿车已扣押返还被害人陈某甲。
7、鉴定意见：宝马730型轿车一辆估定价格82.7万元。
8、刑事判决书：被告人吴国柱于2010年11月25日因犯变造金融票证罪、伪造公司印章罪被黑龙江省大庆市萨尔图人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。
9、证人曹某某的证言：2014年6、7月份，潘某某和杜坤（杜某某）多次找其说急用钱要用一辆宝马车抵押给其借钱，开始其没有同意，后来经不住他俩一直找就同意了，潘某某要抵押21万元，其认为这辆车不把握，潘某某说车主来取车他就能把钱给其，还可以给其二分利，如果车主不来拿钱取车，这辆车其愿意怎么处理就怎么处理。其知道这辆车是张某甲抵押给潘某某和杜坤的，车主不是张某甲，当时抵押了40万，潘某某和杜坤各拿20万，这事在延寿县与潘某某、杜坤认识的人基本上都知道。关于这辆车杜坤说潘某某说了算，潘某某说杜坤说了算，后来是潘某某抵押给其的，当时杜坤不在场。潘某某随车给了其这辆车的行车证，行车证上是一个姓陈的女的，其在延寿县龙江银行交给潘某某21万，没有签协议，潘某某写了一个收条。
10、陈某乙的证言：其和陈某甲系兄妹关系，陈某甲于2012年3月30日用其名购买了牌照号码为浙C755**的黑色730型宝马车。
11、证人黄某某的证言：2012年，吴国柱多次到其的茶行买茶叶、茶具，出手非常大方不讲价，慢慢地其就认识他了，吴国柱说他是做房产开发生意的，我俩关系处的非常好，经常在一起吃饭喝酒。其不认识陈某甲。2013年7月初的一天下午，其没同吴国柱开一辆黑色宝马车送一个人去机场。其2013年回台湾期间，吴国柱给其打电话让其给一个人打电话，告诉那个人他过两天就把那个人的宝马车开回去，那个人说找不到吴国柱，不把车给他开回去就报警，其是用台湾的电话＋019区号打的电话，后来其从台湾回来再也联系不上吴国柱了。
12、证人张某甲的证言：2013年7月中旬的一天，吴国柱给其打电话说他手里有一辆宝马730车，想用这辆车抵押借钱，他说干建筑开发需要资金，车是同他一起干开发生意合伙人的，人家不好意思出头，所以把车交给他让他抵押借点钱急用。吴国柱说了这个事以后，其给黑龙江省延寿县的曹某某打电话准备用车抵押向他借钱，曹某某没同意。过了五六天，其又给杜某某打电话把要借钱的事说了，杜某某让把车开到延寿县看看。2013年7月16日，吴国柱开着那辆宝马车拉着其去延寿县潘某某的烧烤店找到杜某某，吴国柱对杜某某又说了借钱的事，杜某某看了车以后问有没有车辆的大照（车辆登记证），吴国柱说是他们公司合伙人的车，大照没拿来，行车证上的名字是陈某乙。杜某某就不太同意借钱，说他不认识吴国柱，要是其能写字据把车抵押在他那，他就可以把钱借给吴国柱。然后，其和吴国柱同杜某某一起商量把这辆车抵押给杜某某五分利借40万元，半个月最多不超过一个月由吴国柱拿钱取车，其当时给杜某某写的借条，杜某某当时说这个事就冲其说话。杜某某给其和吴国柱20万元，另外20万元直接在抵押中扣除了，因为以前其欠杜某某的钱一直没还，其给杜某某写了借条后又让吴国柱给其写了一个借据，吴国柱把借据上的日期写错了其当时没注意到。开始是其和吴国柱、杜某某在潘某某的烧烤店喝酒时谈的这个事，潘某某是后来的，他也听我们说借钱这个事了。这辆车是吴国柱通过其抵押给杜某某的，杜某某把钱交给其，其再交给吴国柱，交给吴国柱17万元，另外3万作为利息让杜某某直接留下了，这些钱是谁出的其不清楚。借款当天。其和吴国柱临走时杜某某交给其2万元，其把钱交给吴国柱了，当天晚上潘某某开着那辆宝马车把其和吴国柱送回哈尔滨市，第二天中午在哈尔滨市南岗区一个饭店吃饭时杜某某将一个装着15万元钱的兜子交给其，其把这些钱当着杜某某和潘某某的面直接交给吴国柱了，其第二天打电话就联系不上吴国柱了。2013年8月份左右，吴国柱一直没有还钱，杜某某就给其打电话说他找不到吴国柱，让其还钱，其说自己没有钱还也联系不上吴国柱了。2013年年末，吴国柱用一个内蒙的手机号给其打电话说过一段时间就拿钱把车抽回去，然后他就把手机号换了，其再也联系不上他了。杜某某找不到吴国柱就给其打电话，其没有钱还就把手机号换了。2014年3月份左右，其给杜某某打电话让他别着急，吴国柱要是不还钱其负责还，后来其又把手机号换了，他们联系不上其了。
13、证人王某某的证言：其通过张某乙认识吴国柱后，吴国柱经常吹嘘自己做很多大生意，认识很多领导，如果家里有孩子想去部队当国防生他能办，其就相信他的办事能力了。2013年4月，其朋友亲属刘某乙在哈尔滨市理工大学读书，找其想通过关系办国防生，其就打电话问吴国柱能不能帮忙办，他说没问题，并说办这个事需要20万元好处费，当时其让吴国柱先办着过后给他钱。过了两天，吴国柱给其打电话说已经找好人了，不把钱给人家这事不好办，其就让朋友刘某甲给吴国柱汇了20万，汇到吴国柱媳妇吴某某的账户里了。汇完钱后的几天里，其多次打电话问他事办的怎么样了，他一直以各种理由推脱，一会说领导去外地了，一会说钱都送了让其等消息，后来过了一个多月也没有结果，其就打电话找吴国柱说事办不了把钱退回去，他说钱已经送出去了，得等机会找人要回来，就这样拖到大约2013年7月中旬，其找张某乙说吴国柱要是再不还钱其就报警了。过一两天，吴国柱用一个新的手机号码给其打过一个电话，说过几天就去虎林找其还钱，还说要是不放心，他就把自己的一辆宝马车放其这。2014年2月份，他又用一个新的手机号给其打电话说要来黑龙江省虎林市还其钱，给其30万，其说你还20万就行，他也没来，然后这个电话也打不通了，就再也联系不上吴国柱了。大约2013年3、4月份，吴国柱给其打电话说他办事需要给领导送礼，让其给他准备东西，其分三次给他买了10箱鹿茸酒、4盒鹿茸、10盒熊胆粉、10板鹿心血还有4条大白鱼，这些东西价值5万元左右，吴国柱收到东西后答应马上给钱，其把卡号告诉他了，但他一直没给钱。同年5月中旬左右，其找吴国柱办刘某乙的事以后，吴国柱才把5万元汇给其，汇钱和办国防生的事没有关系。
14、证人刘某乙的证言：大约2013年3、4月份，其知道学校有转国防生的政策，就打电话对其父亲刘某甲说了，他非常想让其转国防生，说找人通过关系办这个事，具体找的谁其不清楚。同年5月份的一个晚上，一个姓吴的男的给其打电话让其在哈尔滨市南岗区船舶学院等他，他带其去一个烧烤店请其吃的饭，吃饭时除了我俩还有两个男的和一个女的在场，当时姓吴的没说这几个人里有为其办国防生事的人，通过他和那几个人的谈话其感觉姓吴的好像就是部队的，因为他一直在说部队的事，还说一个部队的首长就在附近住，他经常去找那个首长办事，他没说过转国防生的事不能办了，他一直说转国防生的好处，还说这个事办起来很麻烦，他会尽力给其办。
15、证人李某某（哈尔滨市军分区政委）的证言：其不认识吴国柱。2013年4、5月份，没有一个叫吴国柱的人通过其介绍为一个叫刘某乙的在校大学生办理转国防生的事。
16、证人张某乙的证言：2009年，其在黑龙江省大庆市通过朋友认识的吴国柱，王某某是其朋友，王某某通过其认识的吴国柱，他俩关系处的不错。2013年大约6、7月份，王某某给其打电话说吴国柱帮他给一个孩子办军校的事收了钱，吴国柱后来有没有把这个事办成其不清楚。
17、证人徐某某的证言：其是2012年10月通过张某乙认识的吴国柱，他说做了很多生意，并且他平时都是大老板的派头，花钱吃喝出手非常大方，自己还说什么事都能办，其当时非常钦佩他。2013年2月份，吴国柱给其打电话说有事找其，其去哈尔滨市道里区安隆街他的公司找到他，当时在他的办公室里有两个女的在向他要钱，其在边上听着好像是吴国柱答应为人家办事，收了20万没办成，那两个女的向他索要，后来吴国柱承诺还钱把那两个女的劝走了。当时吴国柱问其有没有3万元钱借给他还给人家，还说3万元用三天就还给其，其当时碍于情面就答应了。第二天早上，其在吴国柱公司把3万元钱交给了吴国柱。其后来听说吴国柱骗了很多人，黑龙江省虎林市的王某某被他骗了20万元，说是帮王某某的孩子办国防生。
18、证人贾某某的证言：2013年4月26日，其和许某某一起聊天的时候，其表弟刘某甲打电话问其是否了解如何办理在校国防生，许某某说他认识一个叫王某某的人能办理这件事，其就告诉刘某甲了。同年5月1日，其和许某某到黑龙江省虎林市见到了王某某，王某某说他的一个朋友吴国柱能办理国防生，如果办不成也能把钱退回来，如果他不能退，这笔钱由王某某本人退还，随后其就把情况跟刘某甲说了，他同意拿出20万元给儿子刘某乙办理这件事情。王某某提供了吴国柱妻子吴某某的建行账号，其把账号转发给刘某甲了，当天他就把钱汇到这个账号了。同年7月份，刘某甲给其打电话说国防生招生已经结束了，而且发现吴某某的身份证号和姓名不符，可能被骗了，其就找到王某某，他说联系吴国柱要钱，但钱一直没要回来了。
19、被害人陈某甲的陈述：其和吴国柱通过朋友认识后一起吃过几次饭，关系处的还可以。2013年7月5日下午，其坐飞机去外地，吴国柱送其去机场，这之前吴国柱问其去外地宝马车准备放在什么地方，其说存在机场等回来再开方便点，吴国柱说把车给他开几天，等其从外地回来，他来接其，直接把车交给其，其当时没多想在机场就把车交给他了。其去外地大约十多天要回哈尔滨市就给吴国柱打电话，让他来机场接其，直接把车交给其，吴国柱说他在黑龙江省绥芬河得过几天能回哈尔滨把车给其。同年7月19日，其回到哈尔滨给吴国柱打电话要车，手机打通后始终没有接听，后来其多次打电话找他，他的手机就一直关机无法打通，也找不到他人。同年8月初左右，其接到两个电话＋019088****、＋0190880213，一个男的在电话里自称是吴国柱的朋友，他说吴国在国外过几天就回来把车还给其，其说吴国柱要是再不把车还给其就去公安局报案，因为这期间其听说吴国柱是骗子。那个人第二天又来电话告诉其一个手机号159XXXX****，让其打电话说车在对方手里，其马上就打了这个手机，接电话的是一个男子自称叫杜坤是延寿县人，那个人说车确实在他手里，但是吴国柱和一个叫张老师的用这辆车在他那抵押借了40万元钱，如果想要车就得给他40万元钱把车赎回去，其说车是被别人骗走的，他说这事他不管不交钱就不给车，后来其再打杜坤的手机有一个男的接听，他说是杜坤的朋友叫潘某某，他说想要车就拿钱去找他们，其把和这几人的通话都用手机录下来了。宝马车的行车证在车上被吴国柱拿走了，其余的机动车登记证等手续都在其手里。
20、被害人刘某甲的证言：其儿子刘某乙在哈尔滨理工大学上学。2013年4月28日，其与表哥贾某某电话聊天谈起在校大学生转国防生的事情，贾某某说他一个朋友许某某说有人能办，其就让贾某某给办这个事，花钱其出。后来贾某某与许某某一起找到黑龙江虎林市一个叫王某某的人，他说能办，但要花钱大概需要20万元，如果办不成就马上退钱，他还说和许某某认识几十年了，不会骗人。同年5月1日，王某某给贾某某一个汇款账号，贾某某把账号给其发来让给一个叫吴某某的人汇款，收款账号×××，是建设银行的，身份证号码是×××，其当天把20万元钱汇给了这个账号。过来四个月左右，贾某某给其打电话说办事的人找不到了，另外收款人吴某某和给其的身份证号码不是同一人，其才知道被骗了。
21、被告人吴国柱的供述：其是2013年5月份通过朋友认识的陈某甲。同年7月初的一天，陈某甲开车从黑龙江省大庆市来哈尔滨市南岗区华侨饭店附近其的公司找其，陈某甲说要去外地，其就对他说：“你去外地期间把车放我这借我用一下，等你回来，我再把车交给你。”陈某甲就同意了。过了两天，陈某甲要走，其就开车拉着他去机场，当时车上还有黄某某和其的司机于涛，到了机场陈某甲坐飞机走了，其就从机场把车开走了。过了十天左右，其把车开到黑龙江省延寿县，通过张某甲介绍认识了一个叫杜坤（杜某某）的人，由张某甲担保把那辆车抵押给杜坤，向杜坤借了50万元（40万元），其给杜坤写了一张50万元的欠据，约定是五分利，由张某甲在上面写的担保，其拿到15万元钱，当时其把行车证抵押给杜坤了，行车证上面是一个姓陈女的名字，其说车是从其一个朋友那借的，当时杜坤知道这辆车不是其的，当时其去厦门钱不够才向杜坤的借钱。大约十天左右，陈某甲从外地回来，那时车已经让其抵押给杜坤了，陈某甲给其打电话说车上有文件着急用让给他送去，其没有送去，因为车当时已经不在其手里了。同年8月份，其把手机号换了，陈某甲就找不到其了。2014年春节左右，其给陈某甲打电话说：“车你别要了，我给你买一辆新的，或者给你钱也行。”陈某甲同意了。其让一个姓王的给陈某甲打电话让陈某甲别着急，过一段时间要车给车，要钱给钱。其告诉陈某甲车在延寿县杜坤那了。其当初向陈某甲借车就是借来用，其急着用钱就把车抵押了，杜坤借其15万元钱的第二天，其把钱带去厦门做生意用了。2013年几月份其记不清了，王某某打电话说他有一个亲属在大学读书，让其帮忙办国防生，因为当时学校学生转国防生的工作已经结束了，其就对他说办这个事需要找学校和部队的领导，通过部队给学校增加一个国防生的名额才能办成，办成这个事找谁最少也得15万元钱。后来在办这个事期间，其打电话找王某某说需要给办事的人送礼，让他把钱给其汇过来，王某某汇到其媳妇吴某某的账户20万元钱。其找李某某办的这个事，后来学校额外想再要一个名额，部队没有那么多名额，这个事没有办成。其见过那个办国防生的学生，其和省军区的军官在一起吃饭时那个学生也在场，当时其对他说了这个事不能办了。其对王某某说事不能办了，他向其要过钱，其给他汇了5万元，因为当时其没有钱，剩下的15万元王某某说让其用着。这些钱其没有给办事的人，其答应省军区的那个军官事办成再给他钱，钱干什么用了其记不清了都给花了。
22、被告人杜某某的供述：2013年7月中旬，张某甲给其打电话说他朋友吴国柱急着用钱给工人开支和工地买材料，想用一辆宝马车做抵押向其借钱，当时其手里没有钱就让他们来黑龙江省延寿县找其想想办法。张某甲和吴国柱就开着车来延寿县找其，在这之前其把这个事对潘某某说了，让他帮忙出钱，潘某某说等他们来看看再说，当时其带着张某甲和吴国柱去潘某某的烧烤店找的他，在烧烤店里我们四个人在一起商量的，吴国柱说他的工地急用钱给工人开支、买材料，其以前不认识吴国柱，当时主要是其和张某甲谈的这个事。其和张某甲后来都同意用这辆宝马车做抵押借给吴国柱40万元，张某甲写了一个抵押借款的借条，潘某某交给其20万元钱，其分两次交给张某甲17万元，在这之前张某甲欠其20万元一直没还，这次直接在车款里扣除了，剩下3万元作为利息扣除了，其给了潘某某1万元，自己留下2万元。虽然车是抵押给其，但是潘某某出的钱，所以借条和车都在潘某某手里。吴国柱说车是他自己的车，潘某某看行车证了不是吴国柱的名，其对潘某某说你看能不能整，潘某某没说什么，张某甲说有事冲他说话，其和潘某某就没再说什么，让他把车抵押给我们了，借完钱后就联系不上张某甲和吴国柱了。其知道这辆车价值大约值八、九十万元。其后时间记不清了，有一个男的给其手机打过几次电话，第一次说吴国柱把他的车骗走了，问车是不是在其这，其对他说这辆车是吴国柱和张某甲押给其和潘某某的，我们借给吴国柱40万元，后来那个人又给其打电话，其对他说车在潘某某那，并把潘某某的手机号（138XXXX****）告诉他了，他也给潘某某打电话要这辆车了，潘某某没给他。那个男的给其打电话时，宝马车在延寿县胜利派出所后面的车库里停着，这个车库是其的，车库钥匙始终在潘某某那，是他把车放里面的。2014年5、6月份，警察找其说车是被骗的让其到公安机关把情况说清，其没去。那个男的给其和潘某某打电话后，潘某某对其说要把车再抵押出去，其同意了，后来大约2014年6月份潘某某对其说他把车抵押给曹某某了，抵押多少钱其不知道，曹某某是做生意的，也放高利贷。同年6月份，张某甲给其打过一次电话说10月份肯定还钱赎车，吴国柱不还钱，他负责还，后来他把手机号换了，就再也联系不上他了。
23、被告人潘某某的供述：2013年7月16日，杜某某给其打电话说他和张某甲在黑龙江省延寿县红星街其经营的天一烧烤店里让其回去，其回烧烤店看见门口停着一辆黑色宝马车，当时杜某某和张某甲、吴国柱在喝酒，杜某某说张某甲想用那辆宝马车抵押借40万元，杜某某要向其借20万元给其1万元利息，其说：“啥事我都不管，就冲你说话，”就把20万元交给杜某某了，他直接拿出1万元作为利息交给了其。去了其拿的20万元，杜某某也应拿20万元，但张某甲以前向杜某某借了20万元一直没还，就直接在抵押款里扣除了。吴国柱当时说车是他们公司的，抵押半个月最多不超过一个月，抵押借钱是搞工程用。张某甲说吴国柱急着用钱，他可以在中间作担保，有事冲他说话，张某甲当时给杜某某写了一张40万元的借条，借条杜某某让其保管，其当时就看见有一本行车证。当天晚上，其看见杜某某交给张某甲2万元，第二天中午其和杜某某在哈尔滨市南岗区一个饭店，杜某某把其他的钱又交给了张某甲，多少钱其不知道。这辆车抵押了一个月后，张某甲和吴国柱一直没有来赎车，杜某某说他联系不上他们了。这辆车抵押后放在杜某某的车库里，我俩没说谁负责保管。后来，一个人给杜某某打电话说车是他的，杜某某说取车可以得把40万元钱拿来。2014年6月份，其在延寿县龙江银行门口把该车抵押给曹某某21万元，这事杜某某知道，是我俩一起和曹某某谈的，但是抵押给曹某某是其自己去的，其把行车证一起都给曹某某了，行车证是一个姓陈的，不是张某甲和吴国柱的名字。其知道2014年5月份警察给杜某某打过电话，杜某某对其说警察找那辆车了。
本院对于被告人吴国柱及其辩护人提出指控的第一起诈骗犯罪中，吴国柱将从陈某甲处借得的宝马车抵押给杜某某借款属于民事纠纷；指控的第二起诈骗犯罪中，吴国柱在办事过程中汇给中间人王某某5万元，应从诈骗数额20元中扣除的辩解及辩护意见。经查：被告人吴国柱以自己使用为借口将被害人陈某甲的宝马车借到手后，短时间内便联系将该车抵押借款，并向杜某某借款时谎称该车为其公司合伙人所有，其后不再使用原来手机号码，使得陈某甲、杜某某等人与其无法取得联系，吴国柱具有将该车不予退还的行为，具有占有他人财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。综上，被告人吴国柱及其辩护人关于吴国柱将从陈某甲处借得的宝马车抵押给杜某某借款属于民事纠纷的辩解及辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。证人王某某的证言证实，吴国柱给其汇的5万元钱是先前为吴国柱代买礼品的钱，和办国防生的事没有关系，并且吴国柱给王某某汇款时，被害人还未发现吴国柱有欺骗行为，也未向吴国柱索要诈骗款，在当时的情况下吴国柱主动退还5万元办事款不符合常理。另结合证人张某乙、刘某乙、贾某某、徐某某的证言等证据，足以证实吴国柱汇给王某某的5万元钱，不是退还办理国防生的办事款，不应从诈骗数额中扣除。综上，被告人吴国柱及其辩护人关于吴国柱在办事过程中汇给中间人王某某5万元，应从诈骗数额20元中扣除的辩解及辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴国柱以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人杜某某、潘某某明知是犯罪所得而进行抵押借款，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立，应予惩处。掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪为共同犯罪，被告人杜某某、潘某某均系主犯。被告人杜某某、潘某某如实供述犯罪，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人吴国柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月20日起至2025年7月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
二、被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2015年4月16日起至2019年4月15日止。罚金已交纳。）
三、被告人潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2015年4月16日起至2019年4月15日止。罚金已交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 简 成
人民陪审员 刘亭亭
人民陪审员 姜 珊
二〇一五年四月十六日
书 记 员 吴艳红