山西省吕梁市离石区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）离刑初字第242号
公诉机关吕梁市离石区人民检察院。
被告人陈侨侨，因涉嫌诈骗罪，于2015年4月2日被离石区公安局刑事拘留；同年5月6日经离石区检察院以诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于离石区看守所。
离石区人民检察院离检公诉一刑诉（2015）213号起诉书指控被告人陈侨侨犯诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。离石区人民检察院指派检察员李秀梅出庭支持公诉，被告人陈侨侨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月15日，离石苹果手机体验店老板张贵芳接到一自称广东苹果公司的电话（136××××5727），对方称有一批苹果6手机，问其是否购买，双方议定价格后，广东苹果公司发货。3月18日11时许，在离石区刘家湾顺丰快递公司验货后，张贵芳便转账给陈侨侨建设银行卡号62×××95中62320元，工商银行卡号62×××31中50000元，共计112320元，后张贵芳因一直无法提货，发现被骗后报案。经查，受害人张贵芳涉案金额全部在被告人陈侨侨所开银行卡内流转取现。认为被告人陈侨侨的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。并当庭提供了下列证据：1、被告人陈侨侨的供述与辩解；2、受害人张贵芳的陈述；3、证人池雨的证言；4、书证：银行转账信息、银行明细清单、银行开户资料及转账清单、短息记录、通话记录、户籍证明等。
被告人陈侨侨辩称，我只是给两个不知真实姓名的人以我的名誉办理过银行卡，双方言定每张卡办理后给我500元。我收了他们1700多元，还有2000多元至今未给我。办理卡后，回执单、电话卡也都让这两个人拿走。我当时想他们可能拿我的卡做坏事，但我未参与本案的诈骗行为。
经审理查明；2015年3月15日，离石苹果手机体验店老板张贵芳接到一自称广东苹果公司的电话（136××××5727），对方称有一批苹果6手机，问受害人张贵芳是否购买，双方议定价格后，广东苹果公司发货。3月18日11时许，在离石区刘家湾顺丰快递公司验货后，张贵芳便转账给陈侨侨建设银行卡号62×××95中62320元，工商银行卡号62×××31中50000元，共计112320元，后张贵芳因一直无法提货，发现被骗后报案。
另查，2014年年底被告人陈侨侨使用自己的身份证件办理了中国工商银行卡四张，中国建设银行卡三张，以每张银行卡500元的价格出售给两名陌生男子，并收取费用1700元。
上述事实由下列证据证实：
被告人陈侨侨的供述。我总共办理了十三张银行卡。其中在工商银行办理了5张，一张是很久以前我就办过了。2014年12月底在汕头市“长江通讯城”附近的工行网点办理了四张。在建设银行办理了四张，也都是在2014年12月底办理的，两张在汕头市龙湖区金砂东路“欢乐迪”附近的建行网点办理的，另外两张也在汕头市办理的，具体地址记不清了。在中国银行办理了四张，都是在2014年12月底办理的，两张是在汕头市龙湖区广夏村附近办理的，另外两张是在汕头市长平路“南国商城”附近办理的。
我就相跟着两个人一起去办理的，我不知道这两个人的真实姓名，2014年12月底，我在汕头市龙湖区陈昔合散步，这两个人走过来和我说话，让我用我的身份证帮他们办理银行卡，并且承诺每办理一张卡给我500元。
我总共收了他们1700元，还有2000多元到现在还没有给我。银行卡办好之后都给了这两个人，办理银行卡的回执单、电话卡也都让这两个人拿走了。
我当时想过他们可能拿我银行卡做坏事，只是觉得我本人又没参与做坏事应该没问题，而且当时我正好缺钱就答应给他们办理了。
这两个人的电话号码就是他们让我在银行卡上绑定的手机号，绑定的手机号一共有三张，有两张是他们给我的，还有一张是我办理的新卡，这些手机卡他们都拿走了。
二、受害人张贵芳的陈述。2015年3月15日左右的一天，下午，有一个广东号的手机号136××××5727给我打电话说他叫陈侨侨，是广东苹果公司的人，并说他手里现在有一批苹果苹果6手机，问我要不要，我问他有多少部，他说一部需要4700元，后我们协商确定每部4680元，到货付款，对方说可以，并说安排人给我发货。2015年3月18日上午11点26分对方电话说手机已经到了离石区刘家湾顺丰快递公司，让我去验货，并将三个货单号给我发过来，之后我验货后确定是正品行货，然后我说可以交易，陈侨侨给我发了个短信，内容是建设银行卡62×××95，户名陈侨侨。工商银行卡62×××31，户名陈侨侨，我就通过手机银行转账给建设银行账户上打款62320元，给工商银行卡号50000元，共计112320元。
我打完款之给陈侨侨打电话说我钱已经打了，对方说马上给我发货，我等了大约十来分钟还没有发货，我给陈侨侨打电话说他们没有接到放货的通知，还说如果不行的话就将我的电话给了发货人，让发货人联系我，我说可以。我当时意识到可能被骗了，于是就用妻子的电话185××××6777的号打110报警，在我去刑警队的途中接到一个内蒙的电话，电话号码为153××××0360，对方说他是发货人，现在还没有收到我的打款，我说我已经打款了，我说户名是陈侨侨，对方说户名不对，然后他和我说我们是不是上当了，我感觉他们是不是合伙设局诈骗我，我就赶紧到刑警队报案。
三、证人池雨的证言。2015年3月13日下午5点左右，电话为136××××5727的男人第一次给我打电话，说让我准备20多部苹果6手机，说他是广东公司的，在山西有分公司，让我把手机寄到吕梁。3月14日他给我打电话说要24部金色苹果6。3月15日他又给我打电话我们商量的总货价为122400元，定金为2000元，3月16日他给我建设银行卡43×××99转账1990.05元作为定金，并给我提供了收货地址：山西省吕梁市离石区永宁路37号，收货人张贵芳，电话136××××5727，之后我就安排发货24台，分三个包装箱，并短信通知他三个顺丰快递，单号为431271812345、431271812354、431271812363，3月18日早上联系了那名广东男子，通知他验货，并短信通知他货款总额，并让他在验货没问题后将货款总额转入建设银行卡号为43×××99的账户上，之后他还再一次打电话称他老板在验货，并且说他老板要全部验货，后经过协商，我同意了。之后打电话给那名广东男子要求转账，他当时称公司财务转账出了问题，要去银行办理，时间要长一些，后来由于转账一直没到，我就感觉有问题，然后给顺丰快递打电话，要求不能放货，然后我再打136××××5727给那个广东男子就打不通了。
我之前不认识那个广东人，是南方口音，他当时称是吕梁的公司财务，电话号码为136××××5727.
我的这批货是在内蒙古自治区包头市九星国际广场拿的货。
四、抓捕经过。2015年4月2日吕梁市离石区公安局崔东海等人在汕头市公安局龙湖分局民警的协助下，在汕头市龙湖区龙湖村“极速网吧”将陈侨侨抓获。
五、陈侨侨的户籍证明。1993年12月27日出生，山西省阳高县人。身份证号码为××.
六、银行卡客户交易查询。证实：2015年2月1日起池雨43×××99卡的交易情况，无张贵芳转账。
七、视听资料（光盘三张）。证实：在ATM自动取款机上取款的是一名男子头戴帽子，口罩，无法识别面相。
上述证据在庭审中均质证，能够证明本案事实，予以确认。
本院认为，被告人陈侨侨明知他人实施诈骗犯罪，还为他人提供自己身份信息的信用卡、手机卡，其行为构成诈骗罪，且数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。根据最高人民法院、最高人民检察院有关司法解释对被告人的行为以共同犯罪论处。被告人陈侨侨辩称没有参与本案的诈骗行为，没有事实依据不予支持。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
被告人陈侨侨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（被告人陈侨侨的刑期从2015年4月2日起至2019年4月1日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王利平
审判员 张亚平
审判员 邓国平
二〇一五年九月十七日
书记员 王建华