甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）甘10刑终133号
抗诉机关（原公诉机关）甘肃省合水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）任忠辉，男，生于1974年4月25日，汉族，甘肃省合水县人，小学文化程度，农民，住合水县老城镇水沟行政村水沟自然村。2002年3月8日因犯拒不执行判决罪被合水县人民法院判处有期徒刑二年。2011年10月16日因涉嫌犯贷款诈骗罪被合水县公安局刑事拘留，同年11月15日被合水县公安局取保候审，2012年11月13日被合水县公安局解除取保候审。2015年9月2日以涉嫌犯贷款诈骗罪被合水县公安局刑事拘留，同年9月11日被合水县公安局逮捕。现羁押于合水县看守所。
辩护人王波宁，合水县法律援助中心律师。
辩护人齐文华，合水县法律援助中心律师。
辩护人谢焱仁，甘肃启明律师事务所律师。
原审被告人张琦，男，汉族，生于1970年3月16日，甘肃省合水县人，中专文化程度，系合水县农村信用联社职工，住合水县西华池镇乐蟠小区**号楼*单元***室。2011年10月16日因涉嫌犯贷款诈骗罪被合水县公安局刑事拘留，11月11日被合水县公安局取保候审，2012年11月8日被合水县公安局解除取保候审。2015年9月4日因涉嫌犯贷款诈骗罪被合水县公安局取保候审，2016年4月20日被合水县人民院决定取保候审。
甘肃省合水县人民法院审理合水县人民检察院指控原审被告人任忠辉、张琦犯贷款诈骗罪，任忠辉犯对非国家工作人员行贿罪一案，于2016年6月24日作出（2016）甘1024刑初43号刑事判决，宣判后，合水县人民检察院提出抗诉，原审被告人任忠辉提起上诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月11日公开开庭审理了本案。庆阳市人民检察院指派检察员石广文出庭履行职务，上诉人任忠辉及其辩护人齐文华、谢焱仁，原审被告人张琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2008年至2010年3月份，被告人任忠辉利用帮助他人从合水县老城镇信用社贷款、领回被信用社截留的退耕还林款、低保款过程中，私自复印张某某、张某1、白某某、白某1、白某2、高某某、陶某某7户人全家户口本、身份证等资料，私刻印章。为冒用他人名义贷款多次宴请老城镇信用社时任主任被告人张琦、信贷员梁某、苏某、薛某某、贾某某、张岩。2010年1月14日，经信贷员张琦签字，在白某某名下贷款29000元；2009年5月31日，无信贷员签字，在白某某名下贷款10000元；2010年2月2日，经信贷员张琦签字，在段某某（已于2007年3月21日死亡）名下贷款29000元；2009年12月8日，经信贷员张琦签字，在白某2名下贷款25000元；2009年12月8日，经信贷员张琦签字，在白某1名下贷款26000元，案发后白某1向任忠辉要去1万元；2010年1月22日，经信贷员张琦签字，在刘某1（患有精神病）名下贷款29500元；2010年1月22日，经信贷员张琦签字，在岳某某名下贷款28000元；2010年2月2日，经信贷员张琦签字，在张某1名下贷款28500元；2009年12月1日，无信贷员签字，在张某2名下贷款28000元；2010年1月11日，无信贷员签字、无申请书、证件复印件，在张某2名下贷款30000元；2010年2月22日，经信贷员薛某某签字，在惠某某（已于2008年1月25日死亡）名下贷款15000元；2009年11月25日，经信贷员苏某签字，在高某2名下贷款15000元；2010年2月2日，经信贷员张琦签字，在张某某名下贷款28500元；2009年5月17日，经信贷员梁某签字，在张某3名下贷款8000元；2009年5月27日，在张某3名下贷款15000元，经办人梁某；2010年1月22日，经信贷员张琦签字，在张某3名下贷款28500元；2010年2月3日，经信贷员张琦签字，在贾某1名下贷款29000元；2010年1月11日，无信贷员签字，在张某4名下贷款28500元；2009年2月4日，经信贷员梁某签字，在张某4名下分2笔贷款20000元，每笔10000元。任忠辉骗取以上贷款20笔，共计45.05万元。赃款被其全部挥霍。
2010年3月10日，被告人任忠辉持私自复印的高某2、刘某1、高某某三人户口本复印件，自己填写了借款申请书，张琦签字同意，以高某2名义骗取贷款27000元、以刘某1名义骗取贷款27000元、以高某某名义骗取贷款26000元，共计8万元。次日，任忠辉同张琦、薛某某、贾某某、苏某等人在西峰以每台88**元给张琦、薛某某各购买一台“惠普”笔记本电脑，给贾某某现金6800元，给苏某现金5000元，并在西峰“天香苑”酒店吃饭、喝酒。几天后，任忠辉在老城镇信用社送给梁某现金5000元。其余赃款被任忠辉挥霍。
2010年2月23日，任忠辉同张琦、梁某、苏某、薛某某、贾某某、张岩等人在任忠辉家吃饭，张琦提出与任忠辉合伙做生意，任忠辉称无钱，张琦遂让任忠辉找几个人名字贷款，并违规在未办理贷款手续情况下提前将贷款8.4万元存入任忠辉卡上。次日，任忠辉持段某某、刘某1、岳某某户口本复印件，私刻了三人印章，用三人名义填写好借款申请书，由张琦批准后在每人名下贷款2.8万元，共计8.4万元。贷出后，任忠辉、张琦、梁某、苏某、薛某某、贾某某、张岩等人共同挥霍一部分，其余被任忠辉挥霍。
综上，被告人任忠辉从合水县老城镇信用社骗取贷款共26笔61.45万元，其中同被告人张琦共同骗取贷款3笔8.4万元。
案发后，被告人任忠辉退还赃款20万元、被告人张琦退还赃款16.46万元、梁某退还赃款2.8万元，苏某退还赃款2.5万元，张岩退还赃款1.5万元，薛某某退还赃款2.88万元，贾某某退还赃款2.68万元，共计退还赃款48.82万元。
被告人任忠辉为方便在老城镇信用社贷款，先后分别给张琦行贿价值400元上衣一件、价值620元烟酒及价值8800元“惠普”笔记本电脑一台，共计9820元；给薛某某行贿价值500元裤子一条、价值8800元“惠普”笔记本电脑一台，共计9300元；给贾某某行贿价值160元黑兰州香烟一条、现金6800元，共计6960元；给苏某行贿价值420元裤子一条、价值320元黑兰州香烟两条、现金5000元，共计5740元；给梁某行贿价值2000元黑兰州、芙蓉王等香烟和现金5000元，共计7000元。任忠辉行贿数额合计38820元。2010年1月，任忠辉同妻子梁巧玲租用任宗艺的轿车，与时任老城镇信用社会计张岩及其男友前往银川、西安等地旅游，途中的交通费、食宿费及景点门票均由任忠辉承担，共计花费24000余元。
原审法院认为，被告人任忠辉、张琦以非法占有为目的，共同诈骗金融机构贷款，任忠辉贷款诈骗数额巨大，张琦贷款诈骗数额较大，其行为均已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控任忠辉为谋取不正当利益，给予其他单位工作人员以财物，构成对非国家工作人员行贿罪不准，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》的规定，任忠辉的犯罪数额未达到追究刑事责任的数额标准，其行为不构成对非国家工作人员行贿罪。案发后，任忠辉退还赃款20万元、张琦退还赃款16.46万元，且张琦自愿认罪，有悔罪表现，均酌情予以从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条（三）项、第二十五条一款、第七十二条一、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人任忠辉犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；被告人张琦犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；二、随案移送“惠普”笔记本电脑一台，予以没收。
合水县人民检察院抗诉提出，原审判决对任忠辉定罪有漏罪情形，原审被告人任忠辉向多人行贿数额累计达38820元，且向非国家工作人员提供旅游费用，已达到追诉标准，应其以对非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。
庆阳市人民检察院以同样理由支持抗诉。
原审被告人任忠辉上诉提出，1、原审判决认定部分事实不清、证据不足；2、原审判决定性错误，主从犯区分不当；3、原审判决量刑畸重。请求二审法院查明事实，依法改判。
辩护人认为，上诉人任忠辉与信用社工作人员张琦、张岩、薛喆、梁某、贾某某、苏某一同购买电脑及其他物品是七人共同挥霍赃款的行为，不具备行贿的性质，公诉机关的抗诉理由不能成立。其他意见与上诉人的上诉理由一致。
本院认为，原审判决认定部分事实不清、证据不足，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款第（三）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
一、撤销合水县人民法院（2016）甘1024刑初43号刑事判决；
二、发回合水县人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 范 春
审 判 员 陈 媛
代理审判员 陈金学
二〇一六年十一月二日
书 记 员 吴 瑾