江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑二初字第00139号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人李某甲。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人谢兰玉，江苏湖滨律师事务所律师。
被告人李某乙。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李艳华，江苏钟山明镜（无锡）律师事务所律师。
被告人周某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人肖某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人朱某甲。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人朱某乙。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人史林红，江苏宇颐律师事务所律师。
被告人付某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人万某。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）330号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于次日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于8月14日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派代理检察员刘媛媛出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某及辩护人谢兰玉、李艳华、史林红到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年4月左右至2013年3月间，被告人李某甲、李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某等人先后经他人介绍以购买份额的形式加入以“连锁经营”为名，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己直接或者间接发展下线提升级别，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总逐级晋升，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的数量支付提成。通过各自发展下线，被告人李某甲达到老总级别；被告人李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某为业务经理级别。
2012年7月底，在上级传销组织的安排下，被告人李某甲等人连同各自发展的部分下线，先后从安徽省合肥市转移至无锡市惠山区等地发展。被告人李某甲作为老总，负责全面管理自己的“大家庭”。被告人李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某分别担任在该组织担任大总管、申购总管、自律总管、自律配合总管、能力总管、经晨总管、家庭总管等职务，并实施了相应的管理行为及与本组织中其他大家庭的互动交流检查。
案发后，无锡市公安局惠山分局已从被告人李某甲处扣押材料纸、银行卡、人民币5万元等款物；从被告人李某乙处扣押材料纸、笔记本、银行卡等物；从被告人肖某处扣押材料纸、银行卡、笔记本等物；从被告人朱某甲处扣押材料纸等物；从被告人朱某乙处扣押银行卡、材料纸、笔记本等物；从被告人付某处扣押材料纸、笔记本、人民币200元等款物；从被告人万某处扣押账本、银行卡、材料纸、手机等物。
上述事实，八被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人刘某、穆某、赵某、邓某、张某、应某、严某、汪某等人的证言，辨认笔录，扣押物品清单，银行交易查询清单，传销资料，电子证据检查工作记录，刑事案件侦破经过，八被告人的身份依据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。其中，根据被告人李某甲直接或者间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人李某甲属情节严重。公诉机关指控八被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。八被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚，又鉴于八被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，故本院决定对被告人李某甲予以减轻处罚，对被告人李某乙、周某、肖某、朱某甲、朱某乙、付某、万某予以从轻处罚。被告人李某甲的辩护人提出的“从犯；坦白；初犯；减轻处罚”的辩护意见、被告人李某乙的辩护人提出的“从犯；坦白；初犯；从轻处罚”的辩护意见、被告人朱某乙的辩护人提出的“坦白；初犯；从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李某甲的辩护人、被告人李某乙的辩护人提出的“社会危害小；建议适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人李某甲、李某乙的犯罪情节，已给社会造成较大危害后果，并不符合判处缓刑的条件，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2015年10月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
二、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
三、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
四、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年10月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
五、被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
六、被告人朱某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
七、被告人付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
八、被告人万某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
九、涉案款物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 钦 骏
代理审判员 王艳华
人民陪审员 钱云霞
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 顾溶熔
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。