广东省江门市新会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江新法刑初字第434号
公诉机关江门市新会区人民检察院。
被告人张华，曾用名张亮，男，1990年9月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县。因本案于2015年5月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
被告人钟建海，曾用名钟活，男，1991年5月28日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因本案于2015年5月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
辩护人甘达明、赵永庆，是广东华法（江门）律师事务所律师。
被告人沈合雨，男，1986年11月29日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住陆川县。因本案于2015年5月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
辩护人黄东平，是广东五邑律师事务所律师。
江门市新会区人民检察院以新检公刑诉（2015）340号起诉书和新检公刑追诉（2016）002号追加起诉书指控被告人张华、钟建海、沈合雨犯诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉，又于2016年4月7日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员甄蓝岚、代理检察员黄茂振出庭支持公诉，被告人张华、钟建海、沈合雨及辩护人甘明达、赵永庆、黄东平到庭参加诉讼。现已审理终结。
江门市新会区人民检察院指控被告人张华伙同钟某金钟某1、钟某雄钟某2（均另案处理）等人于2015年3月至同年5月5日期间，采取冒充被害人QQ好友，虚构国内朋友急需用钱的事实，对吴某成吴某、陈某珍陈某1等17名被害人实施诈骗，共诈骗得人民币214900元。期间，被告人钟建海负责在诈骗得手后到银行柜员机提取款项，并收取8%的提成，被告人沈合雨于2015年4月中旬至2015年5月5日期间，将其位于广西壮族自治区玉林市陆川县马坡镇雄英村新冲口队41号的住宅提供给被告人张华等人用于作案窝点。
被告人张华伙同他人经密谋后，先后于2015年4月10日和18日，以上述同样手段，对王某娟王某1、叶某军叶某1实施诈骗，共诈骗得人民币6600元。被告人钟建海负责在诈骗得手后到银行柜员机提取款项，并收取8%的提成。
并提供被害人的陈述、证人证言及辩认笔录、缴获的作案工具、书证及现场勘查笔录等证据。认为被告人张华、钟建海、沈合雨的行为均已构成诈骗罪。
被告人张华、钟建海、沈合雨对上述指控无异议。辩护人甘明达、赵永庆对指控的罪名无异议，提出被告人钟建海应对其犯罪所得承担责任，不应对诈骗总额承担责任，其在本案中起辅助作用。是从犯，能如实供述，自愿认罪，是初犯、偶犯，要求从轻处罚；辩护人黄东平对指控的罪名无异议，提出被告人沈合雨不应对本案诈骗总额负全责，只对其本人参与的行为承担责任，在本案中起辅助作用，是从犯，属于初犯、偶犯，能自愿认罪，要求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人张华纠合被告人钟建海、沈合雨及钟某金钟某1、钟某雄钟某2（均另案处理）等人，并提供无线网卡、电脑、手提电话机、银行卡、QQ号等作案工具，于2015年3月至同年5月5日期间，在广西壮族自治区玉林市南城百货附近一出租屋，利用无线网卡QQ的查找功能，查找他人的QQ信息，采取冒充被害人在国外的亲友的QQ，虚构国内朋友急需用钱的事实，对被害人吴某、陈某1、宋某、蔡某、杨某、董某2、伍某、成某、李某1、杜某、田某、陈某2、刘某2、李某2、张某2、彭某、谭某等吴某、陈某1、宋某、蔡某、杨某、董某2、伍某、成某、李某1、杜某、田某、陈某2、刘某2、李某2、张某2、彭某、谭某等人实人实施诈骗，共诈骗得人民币207900元。期间，被告人钟建海负责在诈骗得手后到银行柜员机提取款项，并收取8%的提成，被告人沈合雨于2015年4月中旬至2015年5月5日期间，将其位于玉林市陆川县马坡镇雄英村新冲口队41号的住宅提供给被告人张华等人用于作案窝点。
被告人张华伙同他人经密谋后，先后于2015年4月10日、同月18日，以上述同样手段，对王某、叶某实施诈骗，共诈骗得人民币6600元。期间，被告人钟建海负责在诈骗得手后到银行柜员机提取款项，并收取8%的提成。
计被告人张华、钟建海诈骗得款共人民币214500元；被告人沈合雨参与诈骗得款人民币47500元。
认定上述犯罪事实，有控方提供的被害人吴某、陈某1、宋某、蔡某、杨某、董某2、伍某、成某、李某1、杜某、田某、陈某2、刘某2、李某2、张某2、彭某、谭某、王某、叶某的陈述，证人刘某1、董某1、席某、张某1、钟某1、钟某2的证言及辩认笔录，同案人钟某金钟某1、钟某雄钟某2的供述及辨认笔录，有缴获的作案工具，搜查资料、电脑资料、电子证物检查工作记录、银行流水、通话清单、ATM监控截图、抓获经过、破案经过及现场勘查笔录等证据。被告人张华、钟建海、沈合雨的供述与上述证据基本一致。以上证据经庭审质证，均予核实。
本院认为，被告人张华、钟建海诈骗私人财物，数额巨大，被告人沈合雨诈骗私人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张华起主要作用，是主犯，鉴于其协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，且能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人钟建海、沈合雨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且能如实供述自己罪行，在法庭上自愿认罪，被告人钟建海能预缴罚金，依法均应从轻处罚。
关于辩护人甘明达、赵永庆提出被告人钟建海应对其犯罪所得承担责任，不应对诈骗总额承担责任的辩护意见。经查，被告人张华等人诈骗被害人的款项后，由被告人钟建海负责到银行提取现金交给被告人张华，从中获取提成是分赃的手段，其行为只是在共同诈骗犯罪中的分工不同，应对诈骗数额承担责任。因此，上述辩护意见理由不成立，不予采纳。辩护人黄东平提出被告人沈合雨不应对本案诈骗总额负全责，只对其本人参与的行为承担责任的辩护意见，以及辩护人提出被告人钟建海、沈合雨在本案中起辅助作用，是从犯，能如实供述，自愿认罪，是初犯、偶犯，要求从轻或减轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。
公诉机关提出对被告人张华判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人钟建海判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人沈合雨判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人张华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年5月5日起至2020年1月4日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人钟建海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年5月5日起至2018年6月4日止。）
三、被告人沈合雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年5月5日起至2016年10月4日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
四、缴获被告人张华的作案工具银行U盾三个、电子密码器二个、无线数据终端二个、无线上网数据卡一个、移动U盘四个、电话卡五十一张、NOKIA牌手提电话机五台、HTC牌手提电话机一台；缴获被告人钟建海的作案工具中国工商银行卡二张（卡号62×××14、62×××13）、中国农业银行卡二张（卡号62×××76、62×××78）、中国建设银行卡一张（卡号62×××72）、中国银行卡二张（卡号62×××03、62×××82），直板手提电话机二台；缴获被告人沈合雨的作案工具acer笔记本电脑一台、三星笔记本电脑一台、hp笔记本电脑一台、lenovo笔记本电脑四台、台式电脑一台，予以没收，上缴国库。缴获被告人钟建海的赃款人民币29600元，由公安机关发还被害人。
五、责令被告人张华、钟建海、沈合雨在判决生效后十日内退赔被害人吴自成某的人民币5000元、陈焕珍某1的人民币2200元、宋某丹的人民币3500元、蔡某静的人民币40000元、杨丽某的人民币12000元、董静某2的人民币8000元、伍珊某的人民币700元、成素苗某的人民币25000元、李慧某1的人民币11000元、杜锋城某的人民币5000元、田颜广某的人民币15000元、陈雯某2的人民币23000元、刘仁勇某2的人民币10000元、李荣某2的人民币6000元、张某2志亮的人民币1500元、彭若希某的人民币10000元、谭建某强的人民币30000元、王蕊娟某2的人民币1100元、叶琼军某的人民币5500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈卓波
人民陪审员 黎玉萍
人民陪审员 梁瑞琴
二〇一六年九月十三日
书 记 员 钟敏榆
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