湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂崇阳刑初字第247号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人庞中甫，男，汉族，1963年9月10日出生于湖北省崇阳县，高中文化，武汉中原鑫业交通工程设施有限公司法定代表人，本县港口乡洞泉村一组村民。2014年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市汉阳区公安分局翠微派出所抓获并拘留。同年10月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。
辩护人汪细柱，湖北阳阳律师事务所律师。
崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2014）193号起诉书指控被告人庞中甫犯合同诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月11日公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员胡宏谋、徐亚明出庭支持公诉，被告人庞中甫及辩护人汪细柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉指控：2013年6月14日，被告人庞中甫以“赤壁深海互通K1标”建设工程施工劳务分包合同为诱饵，与刘某某、吴某某签订虚假土石方运输合同，骗取刘某某等人缴纳押金60万元。2013年7月20日，被告人庞中甫以同样的手段与卢某某签订虚假土石方运输合同，骗取卢某某等人缴纳工程保证金50万元。2013年8月4日，被告人庞中甫逃避刘某某、卢某某等人，至今未退还赃款。
针对起诉指控的事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人庞中甫的行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。
被告人庞中甫否认以赤壁深海互通K1标建设工程施工劳务分包合同为诱饵，与刘某某、吴某某等人签订虚假土石方运输合同。辩解其公司一直通过“关系”运作武深高速赤壁段武深和深海立交互通子项目工程，在有希望拿下该项目的情况下，与刘某某、吴某某等人签订合同，到了7月份，其关系链倒台断裂，合同保证金被其填进了中国人民解放军总后勤部在重庆巴南营建的8673工程项目，当时拿不出钱，才以赤壁深海互通K1标建设工程施工劳务分包合同骗刘某某、吴某某、卢某某等人。
辩护人认为：1.本案系单位犯罪，起诉书指控的犯罪主体错误。2.“赤壁深海互通K1标的建设工程施工劳务分包合同”无证据证明其真假；被告人庞中甫收取的110万元保证金无证据证明其去向；卷宗未收集吴某某、汪木海的证言。本案事实不清，证据不足，被告人庞中甫不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2013年6月，被告人庞中甫在运作“武深高速赤壁段武深和深海立交互通子项目”的过程中，曾为被告人庞中甫做过工地的吴某某找其承包土石方运输工程，被告人庞中甫在没有拿下武深高速任何项目的情况下，答应吴某某带合伙人到赤壁查看工地，谎称项目马上开工，要求吴某某等人交纳保证金。2013年6月14日，被告人庞中甫以武汉中原鑫业交通工程设施有限公司的名义与吴某某、刘某某签订土石方运输合同，收取吴某某、刘某某60万元保证金。2013年6月17日，经被告人庞中甫的兄弟庞张望介绍，被告人庞中甫又以武汉中原鑫业交通工程设施有限公司的名义与庞张望的朋友汪木海签订土石方运输合同，收取汪木海50万元保证金。2013年7月20日，被告人庞中甫在明知武深高速签订不到项目合同的情况下，向吴某某、刘某某、卢某某等人出示一份假的与中交二航局五公司签订的建设工程施工劳务分包合同，并同意汪木海的合同转让给卢某某，并与卢某某重新签订了一份土石方运输合同。2013年8月4日，被告人庞中甫逃避合同当事人，至今未退还合同保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，法庭予以确认的下列证据证明：
1.被告人庞中甫供述：2013年，武深高速赤壁段预备开工建设，6月份，其公司通过关系有希望拿下武深高速赤壁段武深和深海立交互通的子项目，与其在南京工地做过两年工程的崇阳人吴某某找其承包土石方运输工程，其在没有拿到武深高速任何项目的情况下，答应吴某某带合伙人到赤壁查看工地，谎称项目马上要开工，如果吴某某等人想做工程要先交60万元保证金。2013年6月14日，其公司和其本人与吴某某、刘某某签订了土石方运输合同，收取吴某某、刘某某60万元保证金。2013年6月17日，其公司和其本人与汪木海签订了土石方运输合同，收取汪木海50万元保证金。7月份，其公司关系链倒台断裂，合同保证金被其填进了中国人民解放军总后勤部在重庆巴南营建的8673工程项目。7月20日，其出示一份假的与中交二航局五公司签订的建设工程施工劳务分包合同给吴某某、刘某某、卢某某等人看，并同意汪木海的合同转让给卢某某，并与卢某某重新签订了一份土石方运输合同。2013年8月4日，因其找不到搪塞合同当事人的原由而逃避，至今未退还赃款。
2.被害人刘某某陈述：2013年5月底，堂姐夫吴某某给其打电话，说有一笔好生意需要其投资入股。6月6日，其与外甥郑中军到吴某某家了解情况，吴某某介绍，被告人庞中甫是崇阳人，在武汉开公司，有房有车，现在到处搞工地，有实力，从2010年开始他与庞中甫合作在江苏做高铁护拦工程。2013年6月7日，其同吴某某、庞某某（庞中甫的哥）及庞中甫的老乡四人到赤壁与庞中甫见面，庞中甫将其带至赤壁市车埠镇马坡村一公路边，指着一大畈田及几个山头说，这是个互通工程，马上开工，要吴某某做好动工准备，看起来庞中甫和当地农民很熟，说起拆迁补偿及工程条条是道，还和一个老头谈租房子做项目部等事情。6月14日，其与庞中甫签订了合同，从工行汇20万元、建行汇40万元给了庞中甫。7月20日，工地还没开工，其和吴某某、庞某某及另一合伙人到武汉庞中甫的公司，庞中甫说8月2日全线动工，并复印一份与武汉中交二航局五公司签订的工程合同给其。到8月2日庞中甫又说8月3日开工，8月4日庞中甫人不见面，手机关机。9月26日，其到崇阳县经侦大队报案。60万元保证金至今未追回。
3.被害人卢某某陈述：2013年6、7月份，其朋友汪木海说他在赤壁那边接了一个土石方工程，预交了50万元保证金，想转让。7月16日，其和合伙人雷四明、廖宗要、柳兴旺同汪木海到赤壁考察工程，庞中甫指着一片田及山头说，该处是他承包的武深高速深海互通工程建设地址，一个星期后全线开工，并带其看他租下准备做项目部的一栋楼房，其相信了他，同意承接汪木海的合同。7月20日，其和庞某某、吴某某等人到武汉庞中甫的公司，庞中甫向其出示了一份项目为“赤壁深海互通K1标”建设工程施工劳务分包合同，并同意汪木海的合同转让给其，并与其重新签订了一份土石方运输合同，其付给汪木海50万元。8月4日以后庞中甫玩失踪，电话打不通。9月24日，其听说庞中甫被公安机关抓获，便到崇阳县刑侦大队报案，要求公安机关追缴保证金，追究庞中甫的法律责任。
4.证人庞某某的证言：庞中甫是其同胞弟弟，在武汉有公司，房子、车子，其听说刘某某等人和庞中甫做了一笔土石方生意，交了60万元保证金，其经过实地考察，便介绍朋友汪木海与庞中甫签订了合同，交了50万元保证金。后来汪木海的合同转给了卢某某。签订合同后，合同当事人催着工程开工，庞中甫一再延期，2013年8月4日，庞中甫手机关机，其与他失去了联系。
5.证人张某某的证言：其系武深高速赤壁段项目部书记，其公司全称是中交第二航务工程局第五工程分公司，武汉中原鑫业交通工程设施有限公司及庞中甫与中交二航局五公司所签订的建设工程施工劳务分包合同中的“赤壁深海互通K1标”项目在赤壁范围内不存在。其公司在赤壁的工程于2013年8月份全线开工。
6.建设工程施工劳务分包合同（编号HMS4，项目赤壁深海互通K1标）：证明该合同是被告人庞中甫填写的一份用来搪塞合同当事人的假合同。
7.土石方运输合同：证明吴某某、刘某某于2013年6月14日与被告人庞中甫及其公司签订了土石方运输合同；汪木海于2013年6月17日与被告人庞中甫及其公司签订了土石方运输合同，汪木海于2013年7月19日放弃了合同；卢某某于2013年7月20日与被告人庞中甫及其公司签订了土石方运输合同。
8.收据及银行信息单：证明被告人庞中甫收到了刘某某、汪木海等人支付款110万元。
9.企业法人营业执照：证明武汉中原鑫业交通工程设施有限公司合法有效。法定代表人为庞中甫。注册资本和实收资本为叁佰伍拾万元。公司类型为有限责任公司。经营范围为交通隔离护拦销售及安装；建筑材料、五金交电、水暖器材、钢材的批发兼零售；土建工程施工。地址为武汉市江汉区建设大道436号志顺中央华府1栋10层9室。成立日期为2005年6月29日。营业期限为自2005年6月29日至2015年6月29日。
10.到案经过：证明被告人庞中甫于2014年9月22日21时在汉阳区汉阳大道洪泰宾馆被武汉市公安局汉阳区分局民警抓获并羁押。
本院认为，被告人庞中甫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方合同保证金110万元，根据立案追诉标准，本案诈骗数额110万元属于数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。被告人庞中甫虽以其单位与他人签订合同，但其是单位直接负责的主管人员和直接责任人员，其个人应负刑事责任。公诉机关未指控单位涉嫌犯罪，本院不予审理。辩护人认为被告人庞中甫不构成合同诈骗罪的意见不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人庞中甫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人庞中甫的刑期自2014年9月22日起至2019年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭正安
审 判 员 吴 毅
人民陪审员 张继房
二〇一五年三月二十日
书 记 员 舒曙霞