山东省临邑县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1424刑初50号公诉机关山东省临邑县人民检察院。被告人庞传冰，曾用名庞传兵，男，1989年1月12日出生于山东省临邑县，汉族，小学文化，天津静海欧派家具场，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月13日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2018年1月17日被山东省临邑县公安局逮捕。山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕50号起诉书指控被告人庞传冰犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员史玉华、检察官助理范吉红出庭支持公诉。被告人庞传冰到庭参加诉讼。现已审理终结。临邑县人民检察院指控：1.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗曹某路2000元。2.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗伏某1000元。3.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗刘某21000元。4.2017年11月20日前后，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗张某2000元。5.2017年8月19日，被告人庞传冰以购买物品为由借走马某一辆蓝色鑫洋电动三轮车，并将该三轮车以1400元的价格卖给范某，经鉴定，鑫洋电动三轮车于2017年8月19日的市场零售价格为5500元。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了山东省临邑县公安局刑警大队抓获庞传冰的抓获证明、提取笔录、宾馆入住记录等书证，证人刘某1、范某等的证人证言，被害人曹某路、伏某、马某等的陈述，被告人庞传冰的供述与辩解，辨认笔录及现场照片等，被告人庞传冰供述光盘、电子数据（99宾馆监控录像）等证据予以证实。公诉机关认为，被告人庞传冰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。经审理查明：2017年8月至2017年11月，被告人庞传冰多次骗取他人财物，诈骗金额共计人民币11500元。具体犯罪事实如下：1.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗曹某路人民币2000元。2.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗伏某人民币1000元。3.2017年11月20日，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗刘某2人民币1000元。4.2017年11月20日前后，被告人庞传冰冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗张某人民币2000元。5.2017年8月19日，被告人庞传冰以购买物品为由借走马某一辆蓝色鑫洋牌电动三轮车，并将该三轮车以1400元的价格卖给范某，经西安市未央区价格认证中心鉴定，鑫洋牌电动三轮车于2017年8月19日的市场零售价格为人民币5500元。上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人户籍证明证实，庞传冰，男，汉族，1989年1月12日出生，居民身份证号码，已达刑事责任年龄。（2）抓获证明证实，2017年12月12日15时许，山东省临邑县公安局治安警察大队接到情报，在逃人员庞传冰在临邑县四季大酒店登记入住，民警在临邑县四季大酒店109房间将涉嫌诈骗的在逃人员庞传冰抓获到案。（3）提取笔录（附照片）证实，在范某处提取到2017年8月19日马某被人骑走的蓝色富鑫洋牌电动三轮车一辆。（4）2017年8月23日，范某向六村堡派出所提供的便条一张证实，住山东临邑县后庞村14-1号，身份证号码为的男子卖给其电动三轮车一辆。（5）马某提供的富鑫洋机动车整车出厂合格证、西安太华电动车市场售后服务凭证各一份证实，马某的富鑫洋电动正三轮摩托车的车辆识别代号/车架号为LD41YE8F0G1104342；2016年11月1日，马某购买于西安太华电动车市场，价格为8200元。（6）宾馆入住记录证实，2017年11月20日16时10分，庞传冰、伏某、曹某路、刘某2入住北京方庄祥泰宾馆99旅馆连锁。（7）受案登记表、西安市公安局未央分局立案决定书——未公（刑）立字[2017]3583号、在逃人员登记表证实，西安市公安局已于2017年8月29日立案侦查马某电动三轮车被诈骗案，并于2017年12月11日网上追逃庞传冰。（8）证明一份（临邑县公安局刑警大队于2018年1月10日出具）证实，庞传冰在供述中称其冒用徐德欣身份，以办理贷款缴纳保证金为由，诈骗六起，其中一起未遂。已查实四起，另外两起案件正在继续侦查中。（9）曹某路、伏某微信转账给庞传冰的转账记录截图证实，2017年11月20日，曹某路给庞传冰微信转账2000元；伏某给庞传冰微信转账500元。（10）西安市未央区价格认证中心——西未价认定[2017]182号证实，鑫洋牌电动三轮车于2017年8月19日的市场零售价格为人民币伍仟伍佰元整。（11）办案说明一份证实，侦查人员多次去亚洲国投金融公司调查取证，但该公司一直处于关门状态。北京金地金融公司、金治投资公司、家谊金融公司，经侦查人员多次查找，未能找到三家公司地址。（12）西安市公安局未央分局扣押清单、发还清单各一份证实，2017年8月31日，扣押的蓝色富鑫洋牌电动三轮车、蓝色手把的电动三轮车钥匙已发还给被害人马某。（13）火车票五张、身份证一张证实，2017年11月20日，庞传冰乘坐北京南站至德州东站的火车；11月20日，曹某路乘坐德州站至北京站的火车；11月19日，伏某乘坐青岛北站到潍坊站的火车，11月20日乘坐潍坊站至北京站的火车；11月20日，刘某2乘坐德州东站至北京南站的火车；庞传冰持有名为徐德欣，身份证号为371424198910141819的身份证。2.证人证言（1）刘某1的证言证实，2017年11月20日下午4点钟，伏某和曹某路、庞传冰和刘某2分别入住北京市丰台区祥泰99宾馆211房间和213房间。11月21日早上8点，其中三个人（伏某、曹某路、刘某2）到前台退房，另一人（庞传冰）不知去向，该三人称每人被庞传冰骗了2000元钱。其将拍摄的庞传冰的身份证号码给了刘某2、伏某、曹某路三人。（2）范某的证言证实，其在西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村经营废品收购站。2017年8月18日11时许，一男子来其收购站问其是否收购电动三轮车，8月19日下午18时30分，该男子骑着一辆蓝色富鑫洋牌电动三轮车到其收购站，该男子称电动三轮车是自己的，并称在捷安通物流上班，把电动三轮车卖了准备回老家。其记下了该男子的身份证号码和地址山东省临邑县临邑镇后庞家村14-1号。当时以1500元买这辆电动三轮车，因为没有充电器，该男子说回去拿充电器，100元作为拿充电器的押金，其给该男子1400元，该男子回去后再也没有回来；2017年8月23日早上，其骑该车去西安市未央区周家堡村卖货，在西安市未央区丰产路唐家村村口被一个骑电动三轮车的男子拦住，称其骑的电动三轮车是他的，之后男子报警。3.被害人陈述（1）曹某路的陈述证实，2017年11月18日，其在昵称是“AAA临邑微信巨轮便民信息平台”的微信号的朋友圈里面，看到有一条办理信用卡的信息，昵称是“速贷徐”。2017年11月19日，其到了北京后，按照微信上对方告诉的路线，到了北京宋家庄地铁站门口，和徐德欣（庞传冰）以及另外两名办理贷款的陌生男子碰面，徐德欣领其三人去了“麒麟金阁”的写字楼7楼办公室，公司派了业务员和业务经理，业务员给其三人看了贷款的样板合同，之后徐德欣（庞传冰）带其三人又去了隔壁的一个房间，庞传冰说是别着急签字，先看看合同。庞传冰向三人索要了每人2000元保证金后，说“今天时间晚了，签不了了，让我们明天签”。四人一起在“99连锁宾馆”住宿，11月21日早上，庞传冰消失，电话关机，其知道自己被骗。其看了宾馆登记的信息后知道这个人叫庞传冰，徐德欣是假名字。其直接给庞传冰微信转账2000元，另外两个人，有一个人是微信转账500元，给了1500元现金，另外一个是给了庞传冰2000元现金。（2）伏某的陈述证实，2017年11月18日，其在微信“临邑信息网的公众平台”上看到了一条关于办理信用卡的信息，发布信息的人自称徐德欣。徐德欣称办理信用卡需要去北京面签。2017年11月20日二人分别去了北京，当日下午2点多其在宋家庄附近和徐德欣碰面，徐德欣将其带到了麒麟大厦的七层。公司业务员先让其看了样板合同，签字之前徐德欣向其索要了2000块钱保证金，徐德欣说因未打出签字合同，11月21日才能签，签完之后再退还保证金，11月22日就能办出信用卡。当日晚上，其和徐德欣入住在离地铁站不远的99宾馆，第二天早晨7点起床后其发现徐德欣不见了，徐德欣的电话关机，其醒悟被骗，其从宾馆登记的信息上知道原来徐德欣是假名，真名叫庞传冰。（3）刘某2的陈述证实，2017年11月17日，其在微信“临邑信息网的公众平台”上看到了一条关于办理信用卡的信息，发布信息的人自称徐德欣。徐德欣称办理信用卡需要去北京面签。2017年11月20日二人一起去了北京，当日下午2点多，徐德欣将其带到了麒麟大厦的七层。徐德欣先让其看了样板合同，签字之前徐德欣向其索要了2000块钱保证金，徐德欣说因未打出签字合同，11月21日才能签，签完之后再退还保证金，11月22日就能办出信用卡。当日晚上，其和徐德欣入住在离地铁站不远的99宾馆，第二天早晨7点起床后发现徐德欣不见了，徐德欣的电话关机，其醒悟被骗，其从宾馆登记的信息上知道原来徐德欣是假名，真名叫庞传冰。（4）张某的陈述证实，在2017年11月20日前后，其在一个信息平台微信号的朋友圈里，看到一条办理信用卡的信息“联系人，徐！电话133××××2838！微信，maomao2348”。2017年11月28日，其和徐姓男子坐火车去了北京工商联大厦17楼，业务员称办理20万元的贷款，需先缴纳1万元包装费，其觉得可能是骗子，便不想办理。徐姓男子就说还有两口子也想办理，已经到了大厦，徐姓男子过去接那两个人。徐姓男子向其索要了2000块钱保证金，之后该男子消失，电话关机，其知道自己被骗。（5）马某的陈述证实，2017年8月19日，庞传冰谎称借其蓝色鑫洋牌电动三轮车买东西，之后庞传冰未归还电动三轮车且人已消失。4.被告人的供述与辩解庞传冰的供述证实，2017年11月份，其从微信朋友圈上看到有一条关于办理贷款的信息，其和业务员沟通后得知，能给银行的个人“黑户”办理贷款，贷款金额是10到300万元，在签订合同之前先缴纳2000元保证金，如果签订合同就返还保证金，不签就没收。签订合同之后，由公司负责对客户进行包装，保证能贷下款。每介绍一个人有500块钱的好处费。其将先前看到的办理贷款信息中的电话号码改成自己的手机号133××××2838，微信号改成自己的maomao2348后，在“临邑信息网公众平台”发布该业务员的微信广告内容。2017年11月21日，其明知涉案贷款公司是骗人的，因怕办不下贷款担责任既不想让曹某路等人签订合同，又不想退还保证金，遂冒用徐德欣的身份，采取带领曹某路、伏某、刘某2到北京亚洲国投金融公司办理贷款缴纳保证金的方式，欺骗三人，向公司缴纳保证金6000元（其中有其自己垫付的2000元），其从中分得好处费2300元后，伺机逃脱、失联；后以同样的方式，带张姓男子去家谊金融公司办理贷款，骗取张姓男子2000元保证金，得中介费500元，之后把张姓男子加入黑名单。2017年7、8月份，其在打工地陕西西安市郊区物流园佳禾物流公司辞职后，以买东西为名虚构借车的事实，骗取马某的电动三轮车，并将该电动三轮车卖给收废品的，将得款1400元非法占为己有并挥霍。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人庞传冰的指认笔录证实，庞传冰指认麒麟金阁的写字楼就是其将伏某等三人带到北京以办理贷款的方式骗取保证金的金融公司所在的位置；指认“99旅馆连锁”宾馆就是其与伏某等三人于11月20日入住的宾馆。（2）被告人庞传冰的辨认笔录证实，庞传冰辨认出伏某就是其曾带到北京宋家庄地铁站附近以办理贷款的名义骗取保证金的在青岛打工的男子。（3）被告人庞传冰的辨认笔录证实，庞传冰辨认出曹某路就是其曾带到北京宋家庄地铁站附近以办理贷款的名义骗取保证金的男子。（4）被告人庞传冰的辨认笔录证实，庞传冰辨认出陈秀红就是其曾带到北京丰台区一创业园内的金融公司以办理贷款的名义骗取保证金但未办理的女子。（5）被告人庞传冰的辨认笔录证实，庞传冰辨认出张某就是其曾带到北京丰台区一创业园内的金融公司以办理贷款的名义骗取保证金的张姓男子。（6）被告人庞传冰的辨认笔录证实，庞传冰辨认出刘某2就是其曾带到北京宋家庄地铁站附近以办理贷款的名义骗取保证金的家在临盘的男子。（7）被害人马某的辨认笔录证实，马某辨认出庞传冰就是在西安市未央区石化大道捷安通物流园内佳禾物流门前将电动三轮车骑走的男子。（8）证人范某的辨认笔录证实，范某辨认出庞传冰就是在西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村废品收购站出售电动三轮车的人。（9）被害人曹某路的辨认笔录证实，曹某路辨认出庞传冰就是诈骗其现金的自称是徐德欣的男子。（10）被害人张某的辨认笔录证实，张某辨认出庞传冰就是诈骗其现金的徐姓男子。（11）被害人刘某2的辨认笔录证实，刘某2辨认出庞传冰就是诈骗其现金的自称是徐德欣的男子。（12）被害人伏某的辨认笔录证实，伏某辨认出庞传冰就是诈骗其现金的自称是徐德欣的男子。6.视听资料、电子数据视听资料、电子数据（99宾馆监控录像）证实，2017年11月20日15时54分庞传冰、曹某路、伏某、刘某2入住宾馆；19时51分庞传冰离开宾馆；11月21日8时10分曹某路、伏某、刘某2离开宾馆。庞传冰的供述情况。上述证据经当庭质证，被告人庞传冰均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人庞传冰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。鉴于被告人庞传冰自愿认罪、认罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞传冰犯诈骗罪，判决有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年10月12日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人庞传冰退赔被害人曹炳路经济损失人民币2000元；退赔被害人伏伟经济损失人民币1000元；退赔被害人刘彦涛经济损失人民币1000元；退赔被害人张际瑞经济损失人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  樊晓光审 判 员  郭云云人民陪审员  刘纯芬二〇一八年六月二十九日书 记 员  王 琪