新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2323刑初127号
公诉机关呼图壁县人民检察院。
被告人程新元，男，1952年12月9日出生于新疆奎屯市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，现户籍所在地新疆奎屯市，住新疆奎屯市。2017年2月28日因涉嫌诈骗罪被呼图壁县公安局刑事拘留，同年4月1日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。
呼图壁县人民检察院以呼检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人程新元犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。呼图壁县人民检察院指派检察员董靖、高洁琼出庭支持公诉。被告人程新元到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2016年6月至10月期间，被告人程新元以给袁某的妻子陈某办理提前退休社保领取退休工资为由先后4次骗取被害人袁某、陈某81000元人民币。后程新元为了使袁某相信能够办理提前退休社保，便给陈某办理了一张邮政储蓄卡，2016年11月、2017年1月程新元以”社保”的名义2次用现金汇款的方式给陈某的卡上转入2402.2元。
2、2016年6月，被告人程新元以给袁某办理农某提前退休社保领取退休工资为由先后3次骗取被害人袁某220400元。期间程新元以发放退休工资为由索要袁某邮政卡号，并在2016年11月、2017年1月以”社保”的名义2次用现金汇款的方式给袁某的卡上转入共计4818.6元。
3、2016年11月，被告人程新元以给袁某办理农某提前退休社保手续领取退休工资为由骗取被害人袁某315000元。
4、2016年11月，被告人程新元以给袁某办理农某提前退休社保手续领取退休工资为由先后2次骗取被害人袁某421400元。程新元又以发放退休工资为由索要袁某邮政卡号，并在2016年11月、2017年1月以”社保”的名义2次用现金汇款的方式给袁某转入共计166.4元。
5、2016年4月至2016年12月期间，被告人程新元以李某及妻子司某办理某提前退休手续领取退休工资为由先后骗取被害人李某19次，共计139000元。期间程新元以发放退休工资为由索要司某、李某邮政卡号。2016年6月至2017年1月，程新元以”社保”的名义给司某的卡上打入共计7795.5元，2016年10月至2017年1月给李某的卡上打入共计249.6元。
6、2016年12月，被告人程新元以给刘某办理农某提前退休社保手续领取退休工资为由先后3次骗取被害人刘某25000元现金。
7、2016年12月，被告人程新元以给被害人农某提前退休社保手续领取退休工资为由先后2次骗取被害人126500元，2016年7月至12月期间程新元以”社保”的名义给被害人卡上打入共计416元。
上述事实有以下证据：
一、物证
银行卡三张(邮政储蓄卡×××、中国农业银行卡×××、邮政储蓄卡×××),印章二枚、印泥一盒，证实在见证人的见证下从程新元处扣押物品的时间、种类、数量、特征等事实。
二.书证
1、户籍证明、证实程新元出生于1952年12月9日，达到刑事责任年龄,户籍所在地为新疆奎屯市共青镇130团友好里444号。
2、奎屯垦区六十户派出所出具的违法犯罪记录证明，证实程新元在该辖区居住期间没有违法犯罪记录。
3、新疆生产建设兵团第七师社会保险事业管理局出具的证明两份、参保人员历年缴纳情况、居民人员缴纳情况一份，证实陈某、袁某、袁某、袁某在第七师社会保险事业管理局均未有参保记录的事实，刘某、李某、司某缴纳养老保险和医疗，但没有办理退休的事实。
4、卡号为×××农行卡交易明细一份，户主陈某，证实×××陈某卡于2016年7月5日向程新元×××号卡中转账40000元，于2016年7月12日转账20000元，于2016年7月19日转账20000元。
5、证人陈某×××号邮政储蓄卡交易明细一张、明细查询一张，证实该卡于2016年11月28日汇入2319元，于2017年1月7日汇入83.2元。
6、证人司某的银行交易明细、李某交易明细，证实2016年6月13日至2017年1月11日由奎屯市农某营业所给司某账户以现金形式汇入共计7795.5元。于2016年10月21日至2017年1月7日，奎屯市农某营业所分三次给李某账户转入共计249.6元。
7、汇款凭证复印件，证实李某以现金形式给程新元4000元，并写有收条。
8、借条两张，证实程新元给刘某出具的借条两张，一张为2016年11月5日，借刘某现金5150元，一张为2016年12月9日借刘某现金16000元。
9、证人尹某证一张，证实2016年1月14日向卡号为×××账户汇入现金1500元。
10、被告人程新元×××号中国农业银行卡交易明细清单一份，证实程新元×××号卡中，于2016年7月6日，由陈某×××号卡中转入40000元，于2016年7月12日转入20000元，于7月19日转入20000元。2016年6月7日由袁某转入15000元，2016年11月3日袁光辉转入15000元，2016年5月19日至12月15日李文甫、李某都有转账记录。
11、被告人程新元×××邮政储蓄卡的交易明细一份，证实该卡中袁某于2016年11月23日汇入21400元、于2016年12月29日汇出3000元。袁某于2016年12月2日汇入3000元、于2017年1月20日汇入2400元，李某分别于2016年7月29日汇入2000元、8月18日汇入35000元、9月29日汇入10000元。
12、个人账户申请书、入账汇款凭单，证实2016年11月28日以社保名义向陈某×××账户中现金汇入2319元，于2017年1月7日现金汇入83.2元。
三、被害人陈述
1、被害人袁某的陈述笔录，证实2016年6月中旬，被害人的妹妹袁某告诉他，他的对象老程可以办提前退休并让妹妹看了两张欠条，袁某称自己的已经办好了。袁某就表示想给其老婆陈某办理退休，后老程用袁小暖的手机给袁某打电话，承诺可以办理提前退休，并让袁某提供了陈某的身份证复印件，老程给袁某手机上发了一个农行卡号，卡号为×××，袁某在昌吉亚中农业银行给老程转账4万元，于7月12日、19日分两次在呼图壁县鸿新百汇的农行自动取款机给老程转了4万元。7、8月份一天，陈某又给老程转账1000元，并按照老程的要求，提供了身份证原件。后老程在奎屯给袁某与陈某一张黄色邮政银行卡，这张卡于2016年11月28日入账2319元，于2017年1月7日入账83.2元，后再无入账，老程给袁某回复说现在查的严，工资都没发。袁某到社保局询问，并无陈某的退休工资，后到奎屯邮局查询，发现那张邮政银行的卡内汇款是现金汇入，并不是社保局汇入，邮局工作人员还告诉袁某说一个手上有白癜风的老汉经常去打钱，且打钱单子上不写名字，只写是社保，袁某发现受骗，遂报警的事实。
2、被害人袁某的陈述笔录，证实程新元给袁某说可以办理某职工退休，袁某于2016年6月1日通过农业银行给程新元转账15000元，2016年I2月2日给程新元转账3000元，2016年10月给了袁某2000元现金，程新元于2016年11月23日、2017年1月20日共给袁某转账4818.65元。
3、被害人袁某的陈述笔录，证实程新元称可以办理退休职工养老金，2016年11月3日袁某通过袁光辉的卡给程新元转账15000元的事实。
4、被害人袁某陈述笔录，证实2016年11月程新元给袁某打电话说可以办理退休社保，袁某于11月23日给程新元银行转账21400元，2016年12月程新元向袁某借钱，袁某给程新元银行转账3000元。程新元以保名义给袁某打过两次钱,每次83.2,元，共计166.4元。
5、被害人李某的陈述笔录，证实程新元称可以办理退休职工社保和医疗，李某于2016年4月27日至8月9日期间以现金和汇款的方式给了程新元68000元，后给李某办理退休社保，向程新元以现金和转账方式给了73000元,共计141000元,程新元还向李某借款8500元，程新元给李某的卡中转了249.6元，给李某老婆的卡中转了7795.5元。
6、被害人刘某的陈述笔录，证实刘某找程新元办理病退，分三次给程新元25000元，刘某于2016年11月5日给程新元5150元现金，于同年12月9日给了程新元16000元现金，2017年1月份给了程新元3850元现金，程新元打了借条，并称办不了将钱退还给刘某。
7、被害人的陈述笔录，证实程新元称可以办理退休社保，于2016年1月给了程新元25000元现金，于2016年1月14日给程新元转账1500元。
五、辨认笔录
1、程新元的辨认笔录，证实程新元在见证人祈晨的见证下辨认出被辨认列表中的7号就是被其诈骗的袁某。
2、程新元所做的现场辨认笔录一份，证实程新元带领办案民警到新疆奎屯市农某邮政营业所，指认该营业所就是其给被害人办理邮政卡、现金汇款的现场。
3、袁某所做的辨认笔录一份，证实被辨认列表中的5号就是2016年7月至今，以办理提前退休为由先后骗取其8.1万元的老程。
4、秦某所做的辨认笔录一份，证实被辨认列表中的9号就是自2016年8月多次用现金汇款并在汇款人姓名中填写”社保”的中年男子。
5、辨认笔录一份，证实在见证人张某的见证下辨认出被辨认列表中的8号（程新元）就是诈骗其钱的人。
五.证人证言
1、证人秦某的证言笔录，证实有一体型较瘦，手上有白癜风，身高170左右的中年男子从2016年8月以来多次以社保的名义给不同账户进行汇款，汇款数额从几十元至上千元不等，该男子汇款时说是给工人的社保钱，并在汇款单上留过电话号码。
2、证人陈某的证言笔录，证实陈某、袁某在听闻袁某的妹妹袁小暖的对象程新元可以办理提前退休，且已给袁小暖办理成功，遂袁某想给陈某办理提前退休,程新元声称和社保局人关系好，可以办成,袁某先后分三次向程新元的卡中转账8万元，2016年7、8月份，程新元又以办理提前退休需手续费为由，让陈某汇款1000元，后程新元在奎屯给袁某、陈某一张黄色的邮政储蓄银行卡,卡号为×××，此卡入帐两次，一次为2319元，一次为83.2元，后再无入账，袁某到奎屯市农某社保局查询后发现被骗，遂报警的事实。
3、证人袁某的证言笔录，证实程新元为了追求被害人，主动给被害人办理提前退休，并给袁某一绿色小本、发票和两张银行卡，2016年7月至12月，被害人的卡中每月均有80多元和2300多元的进账，后程新元以社保局核对信息为由，收回小本子和发票，2017年1月起，被害人再未收到过退休工资。程新元还给被害人的嫂子陈某办理过提前退休，被害人先后给程新元转账81000元，后陈某于2016年11月领取一月工资，被害人对程新元如何办理提前退休，是否给陈某办理成功等情况并不知情。
4、证人杜某的证言笔录，证实2015年8月至10月期间，杜某和老公李某陆续给程新元借了13万多元钱，程新元于2016年陆续将钱还了，程新元的钱从哪里来的杜某不知道。
5、证人程某的证言笔录，证实程新元的儿子程某于2015年后和程新元关系就不太好了，2017年程某给程新元租了套房子让他搬出去住了，程某与程新元之间没什么经济往来的事实。
六、被告人供述和辩解
被告人程新元于2017年2月28日、3月1日、3月14日、3月20日、4月1日、5月20日、8月14日在呼图壁县公安局、呼图壁县看守所所做的供述九次，证实被告人程新元诈骗的时间、地点、金额以及手段，赃款的去向等事实。
七.其他证据
到案经过两份
上述证据，经当庭举证、质证，被告人无异议，足以认定被告人的犯罪事实。
本院认为，被告人以非法占有为目的，用虚构事实方法，骗取被害人的财物，共计价值328300元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人案发后如实供述，构成坦白，依法可以从轻处罚。本案根据被告人犯罪及情节，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款规定，判决如下：
被告人程新元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2023月8月27日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李新奇
审 判 员 樊名刚
人民陪审员 于敏芳
二〇一七年十一月六日
书 记 员 杨雅琳