山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）张刑初字第108号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人曲涛，男，1985年5月28日出生于山东省淄博市博山区，汉族，高中文化，原籍山东省淄博市博山区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月16日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现羁押于淄博市看守所。
辩护人张文亭，山东靖安律师事务所律师。
淄博市张店区人民检察院以张检诉刑诉（2014）64号起诉书指控被告人曲涛犯诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员满毅出庭支持公诉，被告人曲涛及辩护人张文亭到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，2012年4月至7月，被告人曲涛以能够低价进购手机为由，先后多次骗取毕某、孙某货款75万余元占为己有。
被告人对公诉机关指控的罪名无异议，但其辩解所骗货款没有指控的那么多。
辩护人张文亭的辩护意见是，1.被告人曲涛在案发前以利润的形式支付给被害人一定数额的款项，该笔款项不应计入诈骗数额；2.被害人孙某主张其向被告人分多次支付现金0.75万元、1.35万元、4.72万元、1.425万元、0.925万元，被告人曲涛只认可其中的0.75万元，其余款项不应计入诈骗数额，且被害人孙某的陈述存在矛盾；3.被告人曲涛此前一直从事手机销售工作，其能通过非正常渠道取得手机是事实，被告人曲涛一开始收取被害人16万元钱款目的是为了给被害人购买手机，并且收了钱之后也的确为被害人购买了部分手机；4.被告人曲涛在被害人追要货款时也没有表示过不归还，其主观方面没有非法占有的目的，属于代人购物的欠款纠纷，不应当以诈骗罪论处。综上，被告人实施诈骗的犯罪数额达不到特别巨大的程度，请求法庭对被告人作出恰当的刑事处罚。
经审理查明，2012年4月至7月，被告人曲涛以能够低价进购手机为由，先后多次骗取毕某、孙某货款70万余元占为己有。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证明，
1.书证
（1）银行交易明细及汇款凭证
①毕某的银行交易明细及汇款凭证，证实2012年5月11日毕某向曲涛的账户汇款6.35万元；2012年5月18日毕某向曲涛的账户汇款2.2万元；2012年5月21日，毕某向曲涛的账户汇款5.75万元；2012年5月28日毕某向曲涛的账户汇款6.75万元；2012年6月5日毕某向曲涛的账户汇款5.4万元；2012年6月21日毕某向曲涛的账户汇款8万元，共计人民币34.45万元。
②孙某的银行交易明细，证实2012年5月11日孙某向曲涛的账户汇款7.34万元；2012年5月21日孙某向曲涛的账户汇款5.55万元；2012年5月27日孙某通过王旺的农行卡向曲涛的账户汇款6.75万元；2012年6月2日孙某向曲涛的账户汇款3.38万元；2012年6月4日孙某向曲涛的账户汇款2.7万元；2012年6月13日孙某向曲涛的账户汇款2.1万元，共计人民币27.82万元。
③曲涛的中国工商银行交易明细，证实2012年5月11日分别收到汇款6.35万元、7.34万元；2012年5月18日收到汇款2.2万元；2012年5月21日分别收到汇款5.55万元、5.75万元；2012年5月28日收到汇款6.75万元；2012年6月2日收到汇款3.38万元；2012年6月4日收到汇款2.7万元；2012年6月5日收到汇款5.4万元；2012年6月13日收到汇款2.1万元；2012年6月21日收到汇款8万元，共计人民币55.52万元。
④曲涛的中国农业银行交易明细，证实2012年5月27日收到汇款6.75万元。
以上证据证实毕某、孙某多次向曲涛汇款共计人民币62.27万元。
⑤毕某光大银行交易明细，证实其银行卡于2012年5月18日被曲涛透支1万元的情况。
（2）发破案经过及抓获材料，证实公安机关接到毕某报警后，于2013年8月16日在张店区金晶大道71号酷客网吧将正在上网的被告人曲涛抓获。
（3）办案说明及调取证据通知书，证实公安机关依法调取被告人曲涛的中国工商银行、中国农业银行交易明细的情况。同时证实济南爱施德电讯器材公司淄博分公司的登记地址是淄博市张店区共青团西路53号4号楼，该处是闲置的楼房，济南爱施德电讯器材公司淄博分公司的联系电话（0533-21××××7）是淄博市第三人民医院的电话号码。
（4）曲涛的户籍信息，证实被告人曲涛出生于1985年5月28日，案发时具备完全刑事责任能力。
2.被害人陈述
（1）毕某的陈述，证实2012年4月底，毕某在张店区柳泉路百脑汇恩海通讯卖手机，以前卖手机时认识的男子曲涛来到店里说其现在在济南爱施德通讯有限公司干，可以低价拿出苹果手机，3300元一台，毕某想从曲涛这里进货，曲涛说最少10台才能按照3300元，而且还要先给钱，一同合租的孙某也想从曲涛手里进货，当天晚上19时许，毕某就把3.3万元现金给了曲涛，曲涛陆陆续续给了毕某5台手机，剩下的5台曲涛说公司不做小客户，要多买才有货，而且价格还能便宜100元，也就是3200元，曲涛说其一星期能拿到50台机器，并让毕某出本金，曲涛跟毕某一起往外出货，曲涛卖出每台给毕某250元利润，剩下的本金投到下一星期进货。毕某跟孙某商量各买25台，第一次剩下了1.65万元，再给曲涛6.35万元正好是3200元的价格买25台，曲涛给了毕某一个银行账号（卡号为：×××7428），2012年5月11日毕某往曲涛账户转了6.35万元，毕某问曲涛剩下的20台怎么样了，曲涛说都卖了，2012年5月18日毕某通过网上银行给曲涛转了2.2万元，这些钱就是把本金补齐，准备进下个星期的货，2012年5月21日曲涛说要处理一批摩托罗拉手机可以拿到50台，毕某通过网上银行给曲涛转了5.75万元，毕某还有一张光大银行卡可以透支1万元，这张卡曲涛拿去刷了，这样毕某给了曲涛6.75万元。2012年5月27日曲涛说想竞争当经理，想多做业绩，有50台摩托罗拉手机毕某通过网上银行给曲涛转了6.75万元。2012年6月4日曲涛又让毕某多买40台摩托罗拉手机，2012年6月5日毕某给曲涛汇了5.4万元现金。此时，毕某一共向曲涛买了140台摩托罗拉手机，一共18.9万元本金在曲涛手里，还有25台苹果手机8万元本金在曲涛手机，曲涛说现在还拿不出本金，要慢慢往回撤，2012年6月20日曲涛来店里和毕某说他已经当上爱施德通讯公司淄博地区负责人了，现在公司有苹果手机了，能按4000元拿货，2012年6月21日毕某汇了8万元现金给曲涛，存了钱后曲涛又问毕某能不能多买几台，毕某又借了1.5万元给曲涛。从此之后曲涛没有给过毕某利润，也没有出现过，都是电话联系，2012年7月4日毕某找到曲涛要钱，曲涛说货款都赌博输了，现在一分钱也没有了。毕某一共被曲涛骗了人民币36.4万元。2012年5月22日曲涛给了毕某6250元利润，2012年6月2日曲涛给了毕某6500元利润，2012年6月12日曲涛给了毕某2.025万元利润。
（2）孙某的陈述，证实孙某和曲涛是在壹世界摆柜台做手机生意认识的，2012年碰到曲涛他说在爱施德公司干进货渠道这一块，能搞到特价手机，2012年4月份孙某找曲涛买了4、5部摩托罗拉手机，孙某认为曲涛确实能买到便宜手机，2012年4月底曲涛说在济南爱施德通讯有限公司专门做手机可以拿低价手机苹果手机，每台33**元，孙某和毕某一人凑了3.3万元给了曲涛，过了几天曲涛陆陆续续送来8台，曲涛说剩下2台来不了，公司不做小客户，要多买才能有货，且每台还能便宜100元，也就是3200元，曲涛说他一星期能拿出50台机器，让孙某出本金，卖出去每台给孙某250元利润，剩下的本金到下一周进货，孙某又给了曲涛7.34万元与上次剩下的6600元共计8万元买25台机器，曲涛给了孙某一个银行卡号（卡号为：×××7428），让孙某凑钱直接汇过去，2012年5月11日孙某从账户转给曲涛7.34万元，2012年5月20日左右，曲涛所公司处理一批摩托罗拉手机，孙某就让曲涛买120台，孙某从网上银行转了5.55万元给曲涛，又给了曲涛7500元现金，2012年5月26日左右，曲涛说爱施德公司处理摩托罗拉手机手机，孙某给了曲涛1.35万元现金，然后通过其朋友王旺的中国农业银行卡（卡号为：×××2216）给曲涛的农业银行（卡号为：×××2619）转账6.75万元，这样这180台摩托罗拉手机一共给了曲涛8.1万元。2012年6月2日，曲涛又让孙某买80台摩托罗拉手机，孙某给曲涛汇了3.38万元，又给了曲涛4.27万元现金，2012年6月3日又通过网上银行转账2.7万元，凑够了80台手机10.8万元钱。到这个时候孙某一共在曲涛手里货款35万元，这些货款孙某向曲涛要，曲涛说还一直做着手机一时拿不出钱，2012年6月13日，孙某找曲涛又多加了50台摩托罗拉手机，从网上银行转账2.1万元，又给了曲涛1.425万元。2012年6月21日孙某再次多加了30台摩托罗拉手机，孙某又给了曲涛9250元现金，孙某一共被曲涛骗了人民币39.45万元。曲涛给了孙某约2万余元的利润。
3.被告人曲涛的供述，证实曲涛自2010年开始，在凤凰、UN联众平部的互联网网站开始一种“黑彩票”游戏，实际上就是投注性质的赌博，当时曲涛没有资金只能玩小额投注，到2012年3月份曲涛从爱施德公司离职后一共输了几万元，2012年4月份前后，曲涛以前在爱施德公司的同事李宁说能从公司操作出来一部分价格低廉的手机，问曲涛能不能销出去，曲涛就找到毕某和孙某问他们愿不愿意做，最早是做摩托罗拉手机，成功后毕某和孙某知道曲涛确实能搞到价格低廉的正品手机，问曲涛能不能多走货，曲涛问李宁，李宁要说有20部苹果4手机，每部3300元，毕某和孙某每人凑了10部手机的钱共6.6万元给了曲涛，曲涛给了李宁，随后李宁陆陆续续给了12、3部手机，曲涛找李宁要剩下的手机，李宁说暂时弄不出来，随后李宁退给曲涛货款，李宁又告诉曲涛说能搞到几十部苹果4，曲涛告诉毕某和孙某说公司能弄到50部苹果4，每部3200元，他俩商量每人进25部，由于他们当时还有一部分货款在曲涛手里，曲涛就将这部分扣除了，他俩是给曲涛汇款还是现金忘了，截止到这时候，他俩一共给了曲涛16万，这次曲涛先给李宁10万等着拿货，这50部机器，李宁持续了很长时间给了曲涛十几部，曲涛越来越不放心，这时候曲涛手上还有毕某和孙某货款十几万，曲涛就想着用这些货款在“凤凰”、“UN联众平部”玩黑彩票挣钱，但是输掉了大部分。过了一段时间，李宁告诉曲涛有一批清库的摩托罗拉手机，由于自己已经将毕某和孙某的货款输掉一部分，有了窟窿，曲涛就想着再以毕某和孙某的要货款来玩黑彩票，随后方法学和孙某每人好像又凑了6万多，曲涛问李宁手机有没有，李宁说没了，曲涛就直接将这些钱玩黑彩票输了，由于没有手机给他俩，曲涛就从他们的货款里拿出部分钱给了毕某和孙某骗他们说这是卖手机的利润。这些货款输掉后，曲涛又骗毕某和孙某说又回爱施德公司了，并且可以竞争当上经理，趁着这个机会多做点业绩，他们又分别转给曲涛6万多，此后曲涛又以爱施德公司经理走业绩为由多次跟毕某和孙某要钱，后来曲涛说自己当上经理了，这样截止到2012年6月底7月初，毕某一共给了曲涛36.4万多元，孙某给了曲涛44万元，这些钱曲涛都玩黑彩票输了。
上述证据经当庭质证，被告人曲涛对孙某的陈述有异议，其质证意见是，孙某没有给其那么多的现金，对其他证据无异议；辩护人的质证意见是被害人孙某陈述其多次以现金的方式支付曲涛货款，但曲涛当庭供述只有七、八千元的现金，因此，孙某对现金部分的陈述不能成立，对其他证据无异议。
本院认为，被告人曲涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名成立。被告人在案发前以利润的形式支付给被害人一定数额的款项，该部分应从其犯罪的具体数额中予以扣除，采纳辩护人相关辩护意见。被告人曲涛在侦查阶段做过多次有罪供述，其当庭辩解仅收到孙某七、八千元的现金，其不能解释侦查阶段已经供述犯罪事实的原因，其在侦查阶段的供述能够与被害人的陈述相互印证，公诉机关指控的事实本院予以认定。结合被告人曲涛的供述、被害人毕某、孙某的陈述，银行交易明细等证据，各个证据之间能够相互印证，对公诉机关提供的证据本院予以采信。被告人曲涛虽允诺为他人进货而收钱，但结合全案来看，其假借进货之名非法占有他人财物事实清楚，且其虚构了爱施德股份有限公司人员的虚假身份，所得货款用于赌博，辩护人关于被告人曲涛不存在非法占有为目的的辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曲涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月16日起至2024年2月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人曲涛退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘世龙
审 判 员 郭 健
人民陪审员 陆大华
二〇一四年四月二十二日
书 记 员 刘苏婷