湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂张湾刑初字第00323号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人蒋庆山，原十堰市锦都服装批发商城有限责任公司法定代表人。被告人蒋庆山因涉嫌合同诈骗罪，于2012年3月20日由十堰市公安局张湾区分局决定对其取保候审，2013年8月23日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，2015年6月5日被贵州省凯里市麻江县公安局民警抓获，同日临时羁押于贵州省麻江县看守所，同年7月2日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同月5日被该局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2015）254号起诉书指控被告人蒋庆山犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年9月14日立案受理后，依法组成由审判员李静担任审判长，代理审判员饶玮主审、代理审判员李艳组成的合议庭，于2016年1月26日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员宁晓颖出庭支持公诉，被告人蒋庆山到庭参加诉讼。因同案犯王天龙、彭宝伟未归案，本院于2015年11月16日建议公诉机关补充侦查，十堰市张湾区人民检察院于同年12月7日决定补充侦查，建议本院延期审理，本院于同月9日决定本案延期审理。十堰市张湾区人民检察院于2016年1月7日补充侦查完毕，建议本院恢复审理，本院于次日决定恢复审理。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2010年12月，被告人蒋庆山明知十堰市锦都服装批发商城有限责任公司已经失去对十堰市林江公司一、二楼商铺租赁使用权，仍隐瞒真相，虚构二楼装修宾馆事宜，对外虚假招商。后被告人蒋庆山分别与个体经营者李某和瑞博建筑装饰有限公司法定代表人吴从虎签订宾馆装修合同，以收取工程质保金的形式，骗取李某15万元，骗取吴从虎25万元，后将所得款项全部用于发工人工资和偿还他人债务等支出。
公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人蒋庆山虚构事实、隐瞒真相，与他人签订经济合同，骗取他人财物共计40万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人蒋庆山辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，十堰市锦都服装批发商城有限责任公司（以下简称锦都公司）因拖欠十堰市林江公司（以下简称林江公司）房租，被林江公司起诉至我院。我院制作了民事调解书，后于2010年12月1日做出执行通知，责令锦都公司向林江公司支付房屋租赁费、违约金，并搬出租赁的林江公司房屋，并于同日向锦都公司送达了法律文书。后时任锦都公司法定代表人的被告人蒋庆山，明知该公司已经失去对林江公司一、二楼商铺的租赁使用权，为了骗取他人资金，隐瞒该公司失去租赁权的真相，虚构了二楼装修宾馆的事宜，对外虚假招商。被告人蒋庆山分别与个体经营者李某和瑞博建筑装饰有限公司（以下简称瑞博公司）法定代表人吴从虎签订了宾馆装修合同，以收取工程质保金的方式，骗取李某15万元，骗取吴从虎25万元。被告人蒋庆山将该40万元款项全部用于发工人工资、交水电费、偿还他人债务等。
另查明，被告人蒋庆山因涉嫌合同诈骗罪，于2012年3月20日由十堰市公安局张湾区分局决定对其取保候审，其在取保候审期间外逃。2015年6月5日，贵州省麻江县公安局民警在贵州省凯里市京索公司办公室内，将被告人蒋庆山抓获，同日临时羁押于麻江县看守所。
再查明，2012年3月20日，公安机关从被告人蒋庆山处扣押现金15，000元；2012年4月11日，公安机关从彭宝伟女友邢字敏处扣押现金20，000元。2012年6月11日，公安机关向李某发还现金15，000元；2012年7月16日，向付晓东发还20，000元。
认定上述事实的证据如下：
（一）十堰市公安局张湾区分局受案登记表、立案决定书。载明2011年1月11日，被害人李某报案称被蒋庆山、彭宝伟骗取质保金15万元；2012年3月31日，被害人吴从虎报案称被蒋庆山、王天龙骗取质保金25万元。该局分别于2011年1月17日、2012年4月6日对两起案件立案侦查。
（二）书证
1、贵州省麻江县公安局出具的抓获经过、拘留证，载明2015年6月5日，该局通过信息研判，在贵州省凯里市京索公司将被告人蒋庆山抓获，其为网上追逃人员，同日将其羁押于麻江县看守所。
2、湖北省十堰市张湾区人民法院（2010）张民一初字第1183号民事调解书，载明原告林江公司因房屋租赁合同纠纷，起诉被告锦都公司，要求解除与被告签订的商铺租赁合同，并承担所欠租金2，430，000元、违约金486，000元。经本院主持调解，2010年10月12日，双方自愿达成协议，被告于2010年11月10日之前支付原告租金600，000元，2010年12月10日之前支付原告租金400，000元，2011年1月10日之前支付780，000元。若被告未按约定履行，则双方解除租赁合同，2009年12月15日起，被告人向原告支付6，740元／天的房屋租金，及违约金400，000元。
3、本院（2011）张执字第27号执行通知书，载明本院于2010年12月1日做出该执行通知，责令锦都公司向林江公司支付房屋租赁费1，517，240元、违约金400，000元，搬出租赁的林江公司房屋。
4、本院送达回证，载明本院于2010年12月1日向锦都公司送达（2011）张执字第27号执行通知书。
5、本院执行庭制作的询问笔录一份，载明本院执行庭工作人员张磊、黄玉琼于2010年12月2日，对被告人蒋庆山及李习良（林江公司副总经理）进行询问，告知双方当事人，本院已进入执行程序。
6、公司设立登记审核表，载明锦都公司法定代表人蒋庆山，住所地十堰市车城西路1号，注册资本100万元，蒋庆山认缴出资90万元，罗定明认缴出资10万元。
7、中国工商银行出具的资信证明书，载明锦都公司委托该行开立验资账户，2009年11月18日余额为100万元。
8、企业法人营业执照复印件，载明锦都公司营业期限自2009年11月24日至2010年11月24日，住所地十堰市车城西路1号，法定代表人蒋庆山，注册资本100万元人民币，经营范围服装批发商城项目的筹建登记。
9、商铺租赁合同复印件，载明林江公司与蒋庆山、罗定明签订商铺出租合同，该公司将十堰市张湾区车城西路1号2栋车城金都综合楼的第一层、第二层整体出租，租期自2009年10月15日起至2019年10月15日止。
10、十堰市张湾区第30××43号房权证复印件，载明林江公司单独所有车城街办车城西路1号2幢2-1的商业用房，登记时间2009年1月7日。
11、有限责任公司变更登记审核表复印件，载明锦都公司将经营范围由商城项目的筹建登记，改变为服装鞋帽、针纺织品等。
12、十堰市公安局张湾区分局扣押及发还物品清单，载明2012年3月20日，公安机关从被告人蒋庆山处扣押现金15，000元；2012年4月11日，从彭宝伟女友邢字敏处扣押现金20，000元；2012年6月11日，公安机关向李某发还现金15，000元。
13、收条复印件一张，载明被告人蒋庆山于2010年12月22日出具了收到李某保质金15万元的收条。
14、中国建设银行转账凭条复印件一张，载明2010年12月22日，李某通过银行转账向被告人蒋庆山的账户转账10万元。
15、居家乐装饰工程预算书、车城锦都二楼宾馆装修工程费用报价及汇总表、居家乐装饰工程有限公司施工合同、施工图纸，载明被告人蒋庆山与被害人李某于2010年12月22日签订了装修合同，居家乐装饰工程有限公司为车城锦都二楼宾馆装修，并缴纳15万元的保质金，在向承包方支付第一期工程款时全部退回。
16、本院执行公告，载明本院于2010年12月31日向锦都公司作出该公告，限其于2011年1月14日之前从租赁的林江公司房屋中迁出，逾期法院将强制执行。
17、锦都公司出具的收据复印件一张，载明该公司收到湖北瑞博建设装饰有限公司支付的25万元。
18、银行卡客户交易查询单，载明被告人蒋庆山的银行卡中，2010年12月22日转账存入10万元，现金存入5万元；2010年12月27日交换存入10万元和15万元，同日向马自明的账户转账存入25万元。
19、中国建设银行转账凭条，载明2010年12月22日，李某的账户向被告人蒋庆山的账户转账汇入10万元，同日被告人蒋庆山的账户现金存入5万元；2010年12月27日，付晓东的账户分二次向被告人蒋庆山的账户转账汇入15万元和10万元。
20、装修合同复印件一份，载明2010年12月24日，被告人蒋庆山代表锦都公司与瑞博公司代表吴从虎签订装修合同。
21、补充协议复印件一份，载明2010年12月24日，蒋庆山代表锦都公司，与吴从虎代表的瑞博公司签订协议，瑞博公司支付的项目保证金，锦都公司应于2011年1月27日前返还。
22、开工通知函复印件一份，载明2010年12月27日，锦都公司通知瑞博公司，锦都宾馆装修工程将于2011年1月5日正式开工。
23、十堰市公安局张湾区分局发还物品清单，载明2012年7月16日，公安机关向付晓东发还20，000元。
24、被告人蒋庆山户籍证明，载明其身份信息。
（三）证人证言
1、江发科的证言：2010年12月18日，我在郧县城关镇接到同学方隆学的电话，告诉我张湾锦都服装批发商城二楼宾馆要装修，问我接不接这个工程，我给他介绍了李某。李某看了彭宝伟提供的汉龙实业有限公司的营业执照，经过与彭宝伟洽谈，认为总造价290万，只须垫资200万元，可赚90万元，李某将实地考察的情况对我讲了，说这是个真事，叫我2010年12月22日下午2点赶到六堰工人文化宫背后的和顺宾馆签订合同，并让我准备5万元保证金。12月22日，我和李某来到和顺宾馆11楼，与蒋庆山签定了合同和工程预算书，李某需交质保金15万元。合同签订后，蒋庆山出了收条，并将收据交给王天龙。我、李某和王天龙、财务小占一起到车城商城旁的建设银行将我的5万元现金和李某的10万元分别存入蒋庆山的个人建行账户，王天龙将收据给李某了。之后蒋庆山一直没有通知开工，我在2010年12月31日到锦都批发商城门口时，看到张湾区人民法院粘贴了一张公告在门口，才发现自己上当受骗了。
2、李习良的证言：2009年10月，锦都公司从我们林江公司租两层商铺，后来他们收商户100多万元房租没交我们公司，2010年9月，我公司到张湾区法院起诉，10月份下调解书，到目前未付一分钱。2011年1月10日左右，先后有两伙人到金都小区问锦都商城宾馆装修的事，说已签协议，一家被骗15万元，另一家被骗25万元。
3、方隆学的证言：2010年12月，杨伟给我介绍活，说他认识锦都服装商城的彭宝伟，有一个300多万元的装修工程，我给江发科打电话说了，江发科说和妻侄李某一起搞。第二天，我跟杨伟、李某一起到锦都服装商城找到彭宝伟，当天李某与彭宝伟没谈成，第三天又谈，我不在场，后来的情况我就不知道了。
4、黄先贵的证言：2010年11月底，彭宝伟对我说锦都服装超市二楼要装修成宾馆，又向杨伟介绍，杨伟又介绍一个人跟彭宝伟谈，过了三五天，我到超市听说彭宝伟所在的公司欠房租，在法院打官司，我就通知杨伟让那人别搞了，后来我出差，2011年1月6日回来，才知道那人被骗了。
5、占玲芳的证言：李某和瑞博公司的两笔质保金都经过我的手，并存入蒋庆山的建行卡，共40万元。2010年12月22日下午2点多，蒋庆山给我打电话说有人要给公司进笔账，让我到张湾中商百货对面的一个建行营业网点，我从公司赶到这个网点，有一个姓李的、姓江的、一个姓王的中间人在那。姓李的拿出一张蒋庆山签名的15万元收条，让我用公司财务专用章在收条上盖章，我盖了后还给了姓李的，姓江的拿出5万元现金，姓李的给我一张卡让我转10万元给蒋庆山，一共15万元。转好后我告诉蒋庆山已经办好了。2010年12月27日，蒋庆山说有笔账要转，让我到张湾医院门诊部旁的建行营业网点，我到之后看蒋庆山、一个像社会上混的男人、另外一个中年男人在那，他的手续办好了，我就在操作台上输入密码转入账户，后来蒋庆山将这25万元填了一张转账支票，并在支票上签名。
6、马自明的证言：2010年2月份，蒋庆山找我借钱，我分两次借给他28万元，借期2个月，到4月份，找他要钱，他没有钱。12月的时候，蒋庆山给我打电话说还我钱，后来还了我25万元。
7、夏春的证言：2010年5月15日至2011年1月法院对公司执行搬离为止，我一直在锦都服装商城工作，房子是蒋庆山从林江公司租来的。那段时间我们公司的工作人员、商铺的人都知道蒋庆山在跟林江公司打官司，因为蒋庆山没钱给，官司输了，一、二楼的房子被李习江的林江公司收走了，那段时间人心惶惶，无心工作。我和刘成、尤杨多次问彭宝伟、王天龙这事咋办。他们的回答都一样，说没事过几天就有人来投资，让我们安心工作。2010年11月，法院的同志来，在办公室里面和外面贴执行通知书和公告，没法撕掉。第二天早上，我当着彭宝伟和王天龙的面，指着墙上的公告说咋搞，彭宝伟说没事，这事已经解决了。王天龙当时听到了，但没讲话。彭宝伟和王天龙有时在办公室闲聊，聊的事情很多，大家都很关心公司生存以及自己工资发放的情况，所以官司的输赢是那段时间聊天的焦点话题。李习江给我办公室打电话说让我们搬走，我立即向蒋庆山报告，后来也跟彭宝伟报告过，跟王天龙讲这事是以聊天形式说的。
8、刘成的证言：我由人介绍于2010年4月至2011年5月在蒋庆山的锦都服装批发商城工作，负责整个商城的电路维修。2010年10月底或11月初，法院给公司送调解协议书，后来送了执行通知书、公告及强制执行搬离的通知书，我都跟王天龙说了。他听到后说没事，马上钱就到位了，到最后法院强制执行时，他还在说没事之类的话。我记得法院第三次下强制执行通知书，彭宝伟和王天龙看到通知书说，把这些东西收起来，别让商户看到，影响不好，还说以后法院送的东西都要及时收起来，别乱放。
9、尤杨的证言：我于2010年5月至2011年2月在蒋庆山的公司任企划部主任，办公室在一楼的综合管理办公室。法院的执行文书平时都是夏春和姜金玲收的，向蒋庆山汇报，如果他的电话打不通，就向彭宝伟汇报，后来彭宝伟也找不到，才向王天龙汇报公司发生的事。我们办公室门口贴了一张公告，大家都看见了，那段时间，彭宝伟、王天龙经常到我们办公室玩，我们办公室的人指着门上贴的公告问彭宝伟和王天龙咋搞，公司还搞不搞，我们工资啥时间发等问题。他俩都说没事，钱马上到位了，让我们安心工作。
10、姜金玲的证言：法院的文书贴在办公室门口，进出都能看见，特别是在我办公室内的财务室门上贴有一份，每次王天龙和彭宝伟坐在我们办公室沙发上吹牛，正对着就是财务室门上贴的法院下达的调解协议书。
（四）同案犯的供述
1、彭宝伟的供述：2010年9、10月份，蒋庆山给我打电话，请我帮他管理锦都商城，我是11月16日上班的。锦都商城的房产是林江房地产开发公司的，法人是李习江，林江公司起诉蒋庆山索要房租。二楼商铺装修工程，我先联系黄先贵，黄先贵联系杨伟，杨伟联系李某，然后与蒋庆山签订了装修合同，收了李某15万元保证金。15万元保证金是王天龙同李某一起去转账的，公司小占也去了。我给李某介绍工程时，已经知道张湾法院判决了，锦都公司欠李习江100多万元租金，林江公司已终止了与锦都公司的合同关系，我们无权搞宾馆，但蒋庆山给我商量过，叫我先通过这种手段从李某那搞点钱交电费和房租，我在给李某介绍这个工程时隐瞒了法院判决和与林江公司的纠纷问题。法院的判决是我到法院找执行局工作人员问过，这名工作人员告诉我租房合同已终止，欠的钱要还。锦都公司一个管物业的女职员给我打电话说，法院已到公司通知，让锦都公司无条件搬出租赁的房屋。这15万元汇到公司帐上，蒋庆山给我9，000元，我还了5，000元电费，请客花了1，000元，还有3，000元自己用了。
2、王天龙的供述：蒋庆山在林江公司租了一、二楼商铺，一楼做服装批发，二楼闲置了一年多。因欠房租，林江公司的李习江起诉到法院，法院调解让蒋庆山分批给房租，蒋庆山没钱，官司输了，法院强制执行让蒋庆山搬走。在法院强制执行之前，蒋庆山说二楼搞宾馆装修，让我和彭宝伟两人联系施工队，蒋庆山代表公司跟他们签订正式合同，并收取保证金。先后谈了几个施工队，收了李某15万元，张勇8万元，付晓东25万元，后来张勇的8万元退还了，李某和付晓东的钱没法退，别人才报案的。给了我5万元好处费。当晚，彭宝伟从我这拿走2万元，后来工程没搞成，我将3万元退给范向东了。
（五）被害人的陈述
1、被害人李某的陈述：2010年12月18日，我的合伙人江发科打电话说他同学方隆学给他介绍一个装修项目，是张湾锦都服装批发商城二楼搞宾馆装修。我赶到张湾见到方隆学，他给我介绍了一个杨老板，杨老板认识商城副总彭宝伟，彭宝伟叫我们到六堰文化宫后面的和顺宾馆11楼“汉龙实业有限公司”办公室面谈，彭宝伟给我提供了一ＸＸ面图和一份工程造价预算表，说是和公司老总蒋庆山一起定的，要20万元质保金，我说押金太高，当天没签合同，到21日，彭宝伟打电话说质保金可降到15万元，并说他又找了一个合伙人，投200万元装修宾馆，占公司40%股份，后约定下午在文化宫后河边打字复印店。彭宝伟给我复印了平面图和预算表，并叫我第二天签合同，22日下午2点，我按彭宝伟说的到文化宫和顺宾馆11楼，彭宝伟打电话把蒋庆山叫来，我们三人签了合同，蒋庆山给我打了15万元质保金的收条，彭宝伟在旁边叫王天龙带我去建行，我将10万元转到一个姓占的拿的卡上，江发科将5万元现金给姓占的。到28日，我给蒋庆山和彭宝伟打电话，一个说在北京，一个说在襄樊。2011年1月1日上午，我到商城办公室外面发现一张法院公告，我发现上当受骗。工程也没做，质保金也不退还，纯粹是骗子。
2、被害人吴从虎的陈述：我公司被锦都服装批发商城公司的蒋庆山以装修宾馆的名义，骗走现金25万元。2010年12月27日，我、王太庆、付小东在五堰神州行宾馆与蒋庆山、王天龙谈宾馆装修项目，造价300万元，谈好签合同，交25万元保证金，我让出纳付小东给蒋庆山转账。2011年1月3日到蒋庆山办公地点看现场，在门口发现张湾区法院公告，知道被骗，后来再也找不到蒋庆山了，电话也打不通。蒋庆山、彭宝伟、王天龙三人没有对我们讲实情，对我们隐瞒了商铺被查封的事实，仍以二楼装修成宾馆的名义，同我们签订施工合同，骗取合同保证金25万元。彭宝伟是公司的总经理，王天龙是总工程师，我被骗的事，王天龙起主要作用，彭宝伟起推波助澜的作用，蒋庆山起决定性作用。
（六）被告人蒋庆山的供述：2009年10月23日，我从林江公司李习江处租得车城西路1号“车城金都”大厦一、二楼的商铺，每平方米25元，8300平方米，每年租金246万元，签有“商铺租赁合同”，我注册了“十堰市锦都服装批发商城有限公司”。后因我没交房租，2010年8月25日，李习江起诉到法院，同年10月12日开庭调解处理，让我分三次交清所欠房租178万元，并规定违约次日起就解除租赁合同，2010年12月1日法院对我强制执行搬离。我不甘心就这样完了，就编造了二楼宾馆装修项目，以此名义对外招商，搞点钱周转一下。我不便出面，就让彭宝伟临时出任总经理负责公司日常业务，许诺宾馆运营后，让他任经理，给公司10%的股份，与王天龙没有委托书，只有口头承诺让他来公司工作。我让彭宝伟、王天龙找施工队承包二楼宾馆装修业务。王天龙介绍了三个施工队，一个叫张勇的，交质保金8万元，一个姓黄的，交1万元，一个是瑞博公司的吴从虎交质保金25万元。彭宝伟介绍了一个叫李某的个体施工队，交质保金15万元，总共收到质保金49万元。我告诉过王天龙、彭宝伟，关于公司失去林江公司商铺使用权的事。我收李某的15万元质保金被我用了，其中9万元退张勇、姓黄的质保金，给彭宝伟1.5万元还计军欠款，其他交电费和给员工发工资，收吴从虎的25万元质保金被我还了借马自明的高利贷了。与他们签订的装修合同都是假合同，不能真实履行，他们也不可能进场，林江公司也不会让他们进场施工的。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人蒋庆山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计40万元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人蒋庆山因涉嫌合同诈骗罪，被公安机关采取取保候审强制措施期间外逃，可酌情对其从重处罚。被告人蒋庆山被抓获归案后自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。被害人李某的13.5万元、被害人吴从虎的23万元经济损失尚未被追回，依法应当责令被告人蒋庆山退赔二被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒋庆山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2019年12月4日止），罚金50，000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
二、责令被告人蒋庆山退赔被害人李英武、吴从虎。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李静
代理审判员 饶玮
代理审判员 李艳
二〇一六年三月十五日
书 记 员 杨超
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。