云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2503刑初11号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人刘卫民，男，1973年11月4日生于广东省连州市，汉族，小学文化，户籍所在地广东省连州市，捕前暂住个旧市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人李文华，北京汇鹏律师事务所律师。被告人郑溥琳（曾用名：郑瑞发），男，1978年11月11日生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区平南县,捕前暂住个旧市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人覃尚南，男，1975年6月26日生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区平南县，捕前暂住个旧市,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2015）327号起诉书指控被告人刘卫民、郑溥琳、覃尚南犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员曹某、胡某出庭支持公诉，被告人覃尚南、郑溥琳，刘卫民及其辩护人李文华到庭参加诉讼。经红河哈尼族彝族自治州中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳于2012年、2013年来蒙自市城区加入“西部大开发人力资源连锁销售”行业，此“连锁销售”无产品、无店铺、无营业执照，以每人交人民币3800元申购第1份产品份额取得加入连锁销售行业资格，之后的产品份额以每份人民币3300元申购，上线从下线申购份额中直接或间接提成获利，发展下线人员越多则所得提成越高。其模式为五级三晋制：有1至2份申购份额称业务员，有3至9份申购份额称业务组长，有10至64份申购份额称业务主任，有65至599份申购份额称业务经理，有600份以上份额后就成为高级业务员。刘卫民加入该行业后发展了覃尚南、郑溥琳加入，覃尚南、郑溥琳加入该行业后又相继发展了李某1、李某2、桌海静、郑某1、黎某1等人加入，三人均已达到高级业务员，被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳在该体系中负责管理团队，以开会的方式给组织内部人员鼓信心，开车到蒙自市收申购款、网络图、核算工资、通过网上工商银行转账一现金方式给组织内部人员发工资。公诉机关认为，被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳无视国法，为谋取非法利益，以“西部大开发连锁销售业为名组织、领导他人参与“连锁销售业”，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人覃尚南协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可对其从轻处罚。建议以被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳犯组织、领导传销活动罪，判处被告人刘卫民、郑溥琳有期徒刑二年零六个月至四年，并处罚金；判处被告人覃尚南有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘卫民的辩护人李文华对公诉机关指控被告人刘卫民犯组织、领导传销活动罪及认定的犯罪事实无异议。但认为被告人刘卫民到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可对其从轻处罚；其本人受他人欺骗邀约加入传销组织，也是受害者；没收非法所得时希望保留家庭成员必要的生活费。建议以被告人刘卫民犯组织、领导传销活动罪，判处被告人其有期徒刑一年零六个月至二年，适用缓刑，并处罚金。经审理查明：被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳于2012年、2013年来蒙自市城区加入“西部大开发人力资源连锁销售”行业，此“连锁销售”无产品、无店铺、无营业执照，以每人交人民币3800元申购第1份产品份额取得加入连锁销售行业资格，之后的产品份额以每份人民币3300元申购，上线从下线申购份额中直接或间接提成获利，发展下线人员越多则所得提成越高。其模式为五级三晋制：有1至2份申购份额称业务员，有3至9份申购份额称业务组长，有10至64份申购份额称业务主任，有65至599份申购份额称业务经理，有600份以上份额后就成为高级业务员。刘卫民加入该行业后发展了覃尚南、郑溥琳加入，覃尚南、郑溥琳加入该行业后又相继发展了李某1、李某2、桌海静、郑某1、黎某1等人加入，三人均已达到高级业务员，被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳在该体系中负责管理团队，以开会的方式给组织内部人员鼓信心，开车到蒙自市收申购款、网络图、核算工资、通过网上工商银行转账和以现金方式给组织内部人员发工资。另查明，被告人覃尚南到案后于2015年3月19日18时许协助公安干警抓获同案犯郑溥琳。上述犯罪事实，被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳在庭审过程中亦无异议，并有受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、被害人郑某1、黎某1、郑某2、郑某3、黎某2、郑某4、林某、邓某1、郑某5、郑某6、邓某2、谭某、李某3、陈某2、韦某1、卢某、黄某、姚某、罗某、韦某2、何某、陈某1、卓某、郑某7、赖某、刘某1、李某2、刘某2的陈述及网络示意图，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事指认照片、被害人银行卡号记录单、公资计算记录材料、下线人员销售记录、经理职责和义务、演讲聊天材料、申购单、相关费用开支记录、汇报材料、人员市场分析表、中国工商银行凭证、工商银行对账簿、个人客户开户信息及交易流水、机动车销售统一发票、侦查说明、被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳的供述、辩解及网络示意图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳以谋取非法利益为目的，违反国家法律法规，组织、领导他人参与“连锁销售”行业，骗取财物，其行为扰乱了正常的社会经济秩序，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在卷证据证实被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳到蒙自后参与“连锁销售”行业，积极发展下线，下线人数已达三十人以上，并组织下线人员开会、学习、鼓信心、传授邀约他人参加传销组织的方法、核算并发放工资，在该传销体系中承担管理团队、宣传、培训职责，系传销活动的组织、领导者，符合组织、领导传销活动罪的特征及犯罪构成要件。被告人刘卫民、覃尚南、郑溥琳到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人刘卫民的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人覃尚南到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可对其从轻处罚。从三被告处扣押的财物均系其从事组织、领导传销活动以后非法所得，依法应全部没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘卫民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2018年3月19日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人郑溥琳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2018年3月19日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。三、被告人覃尚南犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2017年9月19日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。四、涉案赃款人民币900430元（其中刘卫民559300元、郑溥琳203930元、覃尚南137200元）、刘卫民所有的黑色奥迪牌轿车一辆（车牌号：云Ａ×××××、发动机号：CAD368493）、汽车钥匙一把、机动车行驶证一本、华硕牌笔记本电脑一台、工商银行电子密码器一个、工商银行卡二张；郑溥琳所有的黑色奥迪牌轿车一辆(车牌号：云Ａ×××××)、机动车行驶证一本、华硕牌笔记本电脑一台、工商银行电子密码器一个、动态口令卡一张、U盾一个、工商银行卡三张；覃尚南所有的现代越野车一辆（车牌号：云Ａ×××××）、机动车行驶证一本、联想笔录本电脑一台、工商银行卡一张依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  舒 康人民陪审员  王爱香人民陪审员  孙晓豫二〇一六年六月十二日书 记 员  王 韬