浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金永刑初字第510号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人楼新登。2007年8月14日因犯诈骗罪过追诉时效被永康市人民检察院决定不起诉。2014年7月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人陈金榜，浙江律明律师事务所律师。
浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）396号起诉书指控被告人楼新登犯诈骗罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡丽笑出庭支持公诉，被告人楼新登及其辩护人陈金榜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年5月22日，被害人胡某丙的丈夫胡锦武因涉嫌合同诈骗罪被浙江省兰溪市公安局刑事拘留。同年6月份，被告人楼新登从严九国处得知朋友胡锦武被抓一事。为获取非法利益，被告人楼新登将胡锦武一事告诉曲勇德（已判决），后主动将曲勇德介绍给胡某丙，谎称曲勇德是时任公安部副部长刘经国的表弟，以曲勇德能帮忙“找关系”为胡锦武翻案之名，先后两次出面向胡某丙索要“活动经费”共计人民币242万元，并将其中的32万元秘密占为己有，其余的210万由曲勇德转入以曲勇德身份开户、吕某使用的建设银行账户上，曲勇德留下40万元用于自己生活开支。
后胡某丙发现胡锦武没有被释放出来，遂向被告人楼新登、曲勇德要求退款，曲勇德于2013年1月10日退还胡某丙2万元。曲勇德于2013年4月1日被抓获归案后，永康市公安局从其处扣押赃款13.87万元，现已返还给被害人胡某丙。
为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、同案犯供述及辩解、被害人陈述、证人证言、通某甲、银行转账凭证、银行账户明细、短信复印件、通某乙、胡锦武涉嫌合同诈骗案材料、判决书、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人楼新登以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人楼新登辩称，其没有向被害人虚构事实，其也没有非法占有32万，其不构成诈骗罪。
其辩护人提出起诉书指控被告人楼新登构成诈骗罪的证据不足，被告人楼新登主观上没有诈骗他人钱财的故意，客观上也没有实施诈骗行为。
经审理查明：
2012年5月22日，被害人胡某丙的丈夫胡锦武因涉嫌合同诈骗罪被浙江省兰溪市公安局刑事拘留。同年6月份，被告人楼新登从严九国处得知朋友胡锦武被抓一事。为获取非法利益，被告人楼新登将胡锦武一事告诉曲勇德（已判决），后主动将曲勇德介绍给被害人胡某丙，谎称曲勇德是时任公安部副部长刘经国的表弟，以曲勇德能帮忙“找关系”为胡锦武翻案之名，先后两次出面向被害人胡某丙索要“活动经费”共计人民币230万元，并将其中的20万元秘密占为己有，其余的210万元由曲勇德转入以曲勇德身份开户、吕某使用的建设银行账户上，曲勇德留下40万元用于自己生活开支。
后被害人胡某丙发现胡锦武没有被释放出来，遂向被告人楼新登及曲勇德要求退款，曲勇德于2013年1月10日退还被害人胡某丙人民币2万元。被害人胡某丙于2015年1月24日向公安报案。曲勇德于2013年4月1日被抓获归案后，永康市公安局从其处扣押赃款人民币13.87万元，后由法院判决返还给被害人。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人楼新登的供述与辩解，证实其约在2009年通过战友认识曲勇德，曲勇德告诉其“我的大表哥是公安部副部长刘经国，小表哥叫吕某是在公安局”，其共见过吕某三、四次，其也不知道曲勇德是不是公安部副部长的表弟，其从严九国处得知胡锦武被抓一事。2012年6月份，胡某丙和胡某甲（胡锦武的哥哥）来到其在北京的办公室，胡某丙说胡锦武被公安抓走了，让其帮忙想办法，当时曲勇德也在，曲勇德说可以把资料拿过去让吕某看看能否帮上忙。过了几天，曲勇德说可以办，但要经费，后来其与曲勇德、胡某丙、胡某甲四个人在其办公室里谈经费，曲勇德开价60万，谈好是55万。过了几天，胡某丙和胡某甲拿了35万到其办公室，其只打开看了一眼，也没数过。其打电话叫曲勇德过来，曲勇德表示35万不够，其问曲勇德能否将曲勇德欠其的20万拿来抵掉，曲勇德同意了，并叫胡某丙加几万请客的钱，胡某丙也同意了。曲勇德过来后，其当场把钱原封不动地交给了曲勇德。后来曲勇德说胡锦武的案件很大，要求再付钱，胡某丙、胡某甲在其办公室时其打电话叫曲勇德过来谈价钱，曲勇德开价200万，与胡某丙谈好是180万。胡某丙坐其车回杭州时将20万的现金还给其，胡某丙回到永康后，凑足180万汇到曲勇德的建行卡上。其与胡锦武之间有经济来往，其还欠胡锦武30多万。曲勇德曾送过其夏天穿的警服几套，说是吕某送的。
（2）同案犯曲勇德的供述、辨认笔录及照片，证实其与楼新登是好朋友，其不是公安部副部长刘经国的表弟，楼新登知道其真实身份，其也没欠过楼新登20万。楼新登与吕某关系蛮好，二人常在一起玩，吕某说自己是公安部搞痕迹鉴定的技术警察，其没看到过吕某到公安部上班。其与楼新登、吕某平时一起玩时，拉起家常算起辈分说其与吕某算远房表兄弟，吕某说自己与刘经国系同父异母的兄弟，楼新登就说其是刘经国的表弟，其没见过刘经国。2012年4、5月，楼新登打电话说一个叫胡锦武的朋友被公安抓了，问其能否想办法，其问吕某，吕某看过资料后说可以办，但要30万活动经费，其转告了楼新登。过了几天，楼新登叫其去办公室，其过去后第一次见到胡某丙与胡某甲，楼新登拿出装在袋子里的30万现金给其，其把钱存到银行，其留了10万，转了20万给吕某。后来吕某说胡锦武涉及的金额有点大，还要180万，其转告楼新登，过了一个星期，胡某丙转了180万到其银行卡里，其留了30万，转了150万到吕某卡里。其没有直接和胡某丙说办事情要多少钱，其都是告诉楼新登，楼新登再转告胡某丙。其与胡某丙、胡某甲聊天时，楼新登说其表哥系刘经国，其承认了，并编造其与刘经国吃饭以及“找关系”的相关案例骗取胡某丙等人的信任，保证胡锦武一定会被放出来。有一次楼新登打电话说胡某丙在楼新登的办公室，其将吕某送其的两套警服拿过去，当着胡某丙的面试穿，并和楼新登聊起二人马上要去公安部上班。其与楼新登均未向胡某丙提过吕某。2009年时其向吕某借过一辆租来的中华牌轿车到内蒙，后来被盗，2012年上半年其向吕某借了一辆奔驰S320轿车，后在高速被交警查扣，未取回来，但吕某未向其索赔过这两辆车的损失。经辨认，吕某就是拿了170万未归还的人。
（3）被害人胡某丙的陈述、辨认笔录及照片，证实2012年5月22日，其丈夫胡锦武因为合同诈骗被兰溪公安机关带走，其从胡锦武公司的原副经理严九国处得知楼新登为其找人帮忙，并叫其联系楼新登，其约楼新登第二天在楼新登北京的办公室见面。见面后，楼新登说“我一个朋友的表哥是公安部部长”、“你没来找我，我就帮你在找人了，已经帮你垫了15万，活动经费要你自己出，要50万”。过了两天，其与胡某甲凑了37万现金，装到一个袋子里拿到楼新登办公室交给楼新登，楼新登随即打电话叫曲勇德过来拿钱，那是其第一次见到曲勇德，楼新登介绍曲勇德是公安部副部长刘经国的表弟，当面将钱给了曲勇德，并说其中2万是之前请刘经国吃饭唱歌的开销，曲勇德也承认并答应找表哥刘经国帮忙，让其放心。后来其又从银行卡里取了5万给楼新登。楼新登、曲勇德告诉其，拿到钱后，刘经国会马上派人到杭州省厅，楼新登还说“刘经国是部长，事情都是刘经国的表弟曲勇德在办”。之后楼新登说事情打点好了，让其再准备200万，其搭楼新登的车回杭州时给了楼新登20万现金，回到永康后又凑了180万汇到楼新登给其的帐号（建行：曲勇德62×××86）。其提出过要见刘经国或刘经国的办公室主任，但楼新登和曲勇德都表示不方便。钱的事都是楼新登通知其的，楼新登等人承诺一周内胡锦武会被放出来，但后来一直没有消息，其赶去北京找楼新登，楼新登就开始推脱了。其追问曲勇德，曲勇德在电话里承认自己并非刘经国的表弟。2013年1月6日，其叫楼新登和曲勇德把钱打回来，同月10日从曲勇德处收到2万。之前其与曲勇德、楼新登等人吃饭时，曲勇德经常说起表哥刘经国的个人情况和“找关系”的相关案例。有次其去找楼新登，楼新登穿着一件有警徽的白色T恤，楼新登说衣服是曲勇德拿来的，其与曲勇德马上要去公安部上班。曲勇德也告诉其这些衣服是从刘经国处拿的，以后要去公安部上班。经辨认，被告人楼新登及曲勇德就是诈骗其钱财的人。
（4）证人胡某甲的证言，证实2012年5月22日，其弟弟胡锦武因合同诈骗被公安机关带走，胡锦武公司的副总经理严九国打电话给其说楼新登已帮其联系了人，还帮忙垫了15万，其马上致电楼新登，楼新登说已帮其请人，并叫其弟媳胡某丙通过电话联系，其转告了胡某丙。过了几天楼新登叫其过去，说“给你们派一个办公室主任和一个专门扒警服的督警，已经查清兰溪公安局局长和主办民警”，并表示需要50万活动经费和2万请吃饭的钱，其和胡某丙给了楼新登37万，楼新登当面打电话叫曲勇德过来，把钱给了曲勇德，后来胡某丙又从卡里取了5万元给楼新登，算起来还欠楼新登10万。之后楼新登说事情已经打点好了，还需要200万，胡某丙从北京回杭州的路上给了楼新登夫妇20万，回永康后又汇了180万。楼新登曾告诉过其“刘经国要亲自去的”、“曲勇德是专业捞人的”、“胡锦武一个星期内会被放出来”，其等了很久没消息，每次去北京找楼新登，楼新登都避掉了。其家人共被骗了242万，2013年1月10日曲勇德打还给其2万元。2012年8月份，楼新登说马上要和曲勇德去公安部上班，每人还有一套警服。
（5）证人胡某乙的证言，证实2012年5月份，其姐夫胡锦武被兰溪公安局带走，楼新登自称有人可以摆平这个事，就找到其姐胡某丙，胡某丙就到处借钱，把钱存在其卡里，再一起给楼新登打过去。2012年7月10日，其在建设银行古山支行把钱汇给楼新登，户名是曲勇德，帐号是62×××86。
（6）证人徐某的证言，证实2012年6月份，其与丈夫楼新登、胡某丙从北京开车回杭州，到杭州家里后，楼新登给其20万现金，说是胡某丙还的，当时其也很奇怪，平时楼新登不会把大笔的钱交给其，这20万其存入银行卡后被楼新登拿去用掉了。胡某丙和其说胡锦武被公安抓了，到北京托楼新登找关系，楼新登帮胡某丙找了一个姓曲的领导。那个姓曲的人跟楼新登比较熟，姓曲的人说有表哥在公安局上班。
（7）证人吕某的证言，证实其没有和曲勇德说其在公安上班，也不认识公安的领导，只认识一个搞痕迹鉴定的民警。曲勇德2010年向其借的一辆租来的中华轿车被偷了，2011年向其借的一辆奔驰S320轿车在高速被扣了，还有一辆“许哥”儿子的雅阁轿车被租车的人抢走后撞得不像样，“许哥”叫其赔，这三辆车其要赔170万元左右，曲勇德同意帮其赔。2012年，曲勇德把170万元存在银行卡里交给其。其送过一套有点像公安作训服的衣服给曲勇德。
（8）手机短信，证实2012年7月3日至2013年1月10日期间，被告人楼新登及曲勇德与被害人胡某丙的短信来往情况，被告人楼新登告诉被害人胡某丙其丈夫胡锦武的案件已调往省厅指导办理，其与胡锦武都会平安。
（9）通某甲，证实在被告人楼新登与被害人胡某丙的对话中，被告人楼新登多次明确胡锦武肯定能被放出来，并说曲勇德的表哥刘经国是第三把手，管督察的，让被害人胡某丙放心。
（10）转账凭条，证实2012年7月10日从胡某乙账号转入曲勇德账号（62×××86）180万人民币。
（11）同案犯曲勇德的刑事判决书，证实2014年2月20日同案犯曲勇德因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。在庭审中，曲勇德对于其谎称系公安部副部长刘经国表弟，以胡锦武的案子能够帮忙为由，先后二次向被害人胡某丙索要“活动经费”共计210万元的事实供认不讳，并指认被告人楼新登系同案犯。
（12）扣押决定书，证实2013年4月25日永康市公安局从曲勇德处扣押人民币13.87万元，该款项由已法院判决返还给被害人胡某丙。
（13）胡锦武涉嫌合同诈骗案材料，证实2012年4月23日兰溪市公安局对胡锦武涉嫌合同诈骗罪一案立案侦查，胡锦武于2012年5月22日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年8月29日以涉嫌合同诈骗罪被移送审查起诉。
（14）曲勇德银行账号流水明细，证实曲勇德给吕某先后存款170万的事实。
（15）刘某银行卡取款明细，证实被害人胡某丙用律师刘某身份办理的一张北京银行卡在2012年7月4日至7月9日期间共取款24.96万元，其中7月9日取款5万元。
（16）北京市公安局海淀分局刑侦大队出具的情况说明，证实2012年9、10月期间，被告人楼新登及王德刚到其队里报案，称朋友曲勇德以办事为由诈骗其200余万，因楼新登提供的曲勇德身份证号码有误，便让楼新登先回去完善报案材料，但之后楼新登一直未来续报。
（17）中国依法行政网编辑部各部门通某乙，证实被告人楼新登系中国依法行政网编辑部执行主编，严九国系编辑部人员。
（18）不起诉决定书，证实2007年被告人楼新登因犯诈骗罪过追诉时效被永康市人民检察院决定不起诉。
（19）常住人口基本信息，证实被告人楼新登的身份情况。
（20）到案经过，证实被告人楼新登的到案情况。
上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实有效，本院予以确认。被告人楼新登提出其不构成诈骗罪的辩解，其辩护人提出指控被告人楼新登构成诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，被告人楼新登的供述与辩解、同案犯曲勇德的供述、被害人胡某丙的陈述、证人胡某甲、胡某乙、徐某、吕某的证言、手机短信、通某甲、刑事判决书等证据能证实通过日常交往，被告人楼新登知晓曲勇德并非刘经国的表弟，但被告人楼新登仍向被害人谎称其朋友曲勇德系刘经国的表弟，从而使被害人相信被告人楼新登及曲勇德有能力帮忙，在骗取被害人信任后，虚构需要活动经费、胡锦武会被放出来等事实，向被害人骗取钱款，以上事实足以表明被告人楼新登主观上有诈骗被害人钱财的故意，客观上也实施了诈骗钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人楼新登的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于认定诈骗数额的问题，公诉机关指控被告人楼新登先后两次出面向胡某丙索要“活动经费”共计人民币242万元，并将其中的32万元秘密占为己有的证据不足，结合被告人楼新登的供述与辩解、同案犯曲勇德的供述、被害人胡某丙的陈述、证人胡某甲的证言等证据，本院认定被告人楼新登先后两次出面向胡某丙索要“活动经费”共计人民币230万元，并将其中的20万元秘密占为己有，曲勇德于公安机关立案前向胡某丙退还人民币2万元。
本院认为，被告人楼新登以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人楼新登的意见，予以支持。被告人楼新登提出其不构成诈骗罪的辩解，其辩护人提出指控被告人楼新登构成诈骗罪证据不足的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。为维护社会秩序，保障公民的合法财产权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人楼新登犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月20日起至2026年1月19日止）。
二、涉案未追缴赃款，依法继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 蔚
人民陪审员 赵志跃
人民陪审员 胡龙江
二〇一五年六月二十五日
代书 记员 吴云颖