浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1123刑初176号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人毛晓强，男，1971年9月30日出生于�江省遂昌县，汉族，高中文化，居民，户籍地浙江省德清县，案发前住浙江省遂昌县。因本案于2016年5月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月28日逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
指定辩护人杨岳平，浙江浩平律师事务所律师。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉[2016]185号起诉书指控被告人毛晓强犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。遂昌县人民检察院又以遂检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书指控被告人毛晓强犯诈骗罪有遗漏罪行，于2017年3月30日向本院追加起诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员朱频、代理检察员王志出庭支持公诉，被告人毛晓强及其指定辩护人杨岳平等到庭参加了诉讼。本案经遂昌县人民检察院建议补充侦查一次；经丽水市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控被告人毛晓强目无国法，以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相骗取他人现金共计人民币195.45万元（本案币种均为人民币），数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。
被告人毛晓强针对起诉书指控的犯罪事实辩解如下：1、起诉书指控其向叶某3借款66.8万元不属实，其未向叶某3借过前述款项；2、其未因躲债而藏匿外地，主观上没有非法占有的目的，其向候冠祥、华某借款的行为不构成诈骗罪。
指定辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人毛晓强向叶某3借款66.8万元中的2万元属于正常的借贷关系，对该2万元款项不应认定为诈骗数额；2、被告人毛晓强归案后能如实供述自己的犯罪事实、主�恶性较小、没有挥霍情形，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人毛晓强因借钱炒股及支付前期借款利息等欠下多人巨额债务，并已无法通过正常途径支付利息的情况下，仍通过虚构事实或隐瞒真相的方式先后从被害人叶某3、侯某、华某处骗取钱款，并将所得钱款用于支付其欠他人债务本金或利息等，具体事实如下：
1、2015年11月至2016年2月期间，被告人毛晓强谎称自己经营的体育用品店需要临时周转资金，利用伪造的与遂昌县体育事业发展中心的合同、证明及有关虚开或伪造的发票等虚构事实或隐瞒真相的方式，取得被害人叶某3信任后，先后从被害人叶某3处骗取现金共计66.8万元，后陆续归还43.35万元。
2、2015年12月至2016年1月期间，被告人毛晓强谎称自己经营体育用品店需要临时周转资金，利用虚构的与遂昌县体育事业�展中心300余万元的项目等虚构事实或隐瞒真相，取得被害人侯某的信任后，先后从被害人侯某处骗取现金共计222万元，后陆续归还68.4万元。
3、2015年12月份前后的一天，被告人毛晓强谎称其和遂昌县体育局有项目做，利用伪造的其与遂昌县体育事业发展中心300余万元的合同等虚构事实，取得被害人华某的信任后，从被害人华某处骗取现金20万元，后陆续归还1.6万元。
被告人毛晓强为躲避债务藏匿他地，2016年2月26日被遂昌县公安局列为网上追逃对象，同年5月23日被松阳县公安局民警抓获归案，归案后其如实供述上述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证：户籍证明，证明被告人的自然人身份情况。
2、书证：中国农业银行银行卡交易明细单、中国工商银行牡丹灵通卡历史明细清单、遂昌县农村信用联社分户明细对账单，证明毛晓强与被害人的资金往来情况。
3、书证：温州市地方税务局鹿城税务分局查询回复说明、单张发票信息，证明在案发票号码为03278909、00283016的发票不属于该局开具的地税发票。
4、书证：调取证据清单、号码为00145115、00144684、00145813、00146237、00147092浙江省国家税务局通用机打发票、证明、合同、浙江省代开统一发票申请表复印件，证明遂昌县公安局从遂昌县国税局调取付款方为遂昌县体育事业发展中心，收款方分别为叶某3、候冠祥的发票及相关证明材料。
5、书证：抓获经过，证明被告人的归案情况。
6、被害人华某的陈述及借条复印件，证明2015年的时候，被告人毛晓强跟其说与遂昌县体育局签订了一份365万元的体育器材合同，还给其看了合同，合同抬头是“遂昌体育发展中心”，后来还给其看了一份和松阳县体育局签订的398万元体育器材合同，当时毛晓强跟其说，叫其帮他把这几笔生意做好，今年好把欠其的钱都还给其，其在2015年2月17日借给毛晓强20万元。
7、被害人叶某3的陈述及借条复印件、发票照片，证明2015年11月至2016年2月期间，毛晓强找其说他和体育局有些生意在做，向其借钱，并提出以其名义和体育局签订采购服装合同，发票也用其名字，并出具了一张合同，上面写其名字，后来又带其到遂昌国税局开发票，出示了合同和其身份证，国税局就开了一张537800元的发票，其于11月6日实际转账给毛晓强100000元；11月20日毛晓强又找到其，说是有笔230000元的业务，问其是否要做，后来毛晓强带他到遂昌国税局开票据，其又用银行转账实际转给毛晓强131000元，到了12月25日毛晓强转账给其237500元；2015年12月29日毛晓强拿了一张发票给其看，发票上的付款方是遂昌县体育事业发展中心，收款方是其名字，盖的章是温州鹿城地方税务局，金额是1497000元，其实际先后于12月30日转给毛晓强160000元、190000元，12月31日转给毛晓强50000元；后来毛晓强又拿了一张金额是898200元的温州鹿城地方税务局发票，找其借钱，其说之前没还是不会借的，后毛晓强在一天内陆续给其转了130000元，让其先还掉一部分利息；2016年1月16日毛晓强以店里需要进货为由从其处借了20000元；毛晓强说要请领导吃饭，走关系用，好让发票钱快点下来，其又转了17000元。前述款项其以包某、吴某1的名义与毛晓强写借条，实际款项均是其的。
8、被害人侯某的陈述及借条复印件、银行汇款凭证复印件，证明2015年11月左右，毛晓强说全国自行车接力赛在遂昌县举办，遂昌体育局将购买体育用品的项目让他做，他需要资�，向其借53万元，当时毛晓强还当其面打电话跟别人聊购买体育用品之类的事情，还拿了一张证明给其看，上面写着体育局出资53万元让毛晓强购买体育用品，有体育局盖章，看了后就相信了，在11月3日那天，毛晓强还叫其到国税局边上的一个叫蓝天税务什么的地方开发票，其当时说不一定能帮他借53万元，所以发票上开了407800元，没有开537800元，发票开好后毛晓强说要拿到体育局去，当天其往他的农行卡上打了133000元，然后第二天帮他去其他人那里借了一共40万元，这部分钱都是现金给付的，所以凭第一张发票一共借给他533000元。2015年11月5日，毛晓强又来找其，说体育局要举办个运动会，需要通过他购买材料，所以向其借13万元，当时其看了合同和证明都盖了章的，所以也就相信了，于是当天就去上次开票点开了一张13万元国税局发票，通过银行转账10万元到他农行账户，另外3万元是现金支付的。11月16日的时候，毛晓强又拿着与体育局合作的合同和证明找其，向其借20万元，当天也是去前述地点开国税发票，转了15万元给他，另5万元现金支付的。2015年11月27日其打电话给毛晓强，问他为什么发票上的钱都没有打过来，他说会打过来的，然后当天就打给其20万元并说是第三张发票的钱，后来过了几天把另外两张发票的钱都打给其，其就更相信了。2015年12月初的时候，毛晓强找其说体育局还有360万元的钱没有用掉，还说不用掉明年就没有这么多指标了，所以体育局把这些项目给他做，让他购买体育用品来用掉，毛晓强说到时把价格报高点，就可以在其中挣很多钱，让其帮他借300万元，到时候钱拿到了把之前借的钱还其，还可以多给30万元。后来他说遂昌这边发票税点太高，到温州那边去开，毛晓强本来叫其一起去温州开的，但后来又说他朋友已经帮他开了，还把温州开的两张发票给其看，一张是150.2万元，另一张是60多万元，收款人都是写其名字的，还说这些钱都是要拿到杭州体育总局去报销的。当时其问他不是有三百多万元吗，怎么只开这么一点，毛晓强说有一部分是开其他人名字的，后来陆陆续续一共帮他借了222万元，其中有些是转到他农行卡上，有些是信用社卡上，还有一些是现金给付的，
9、证人朱某的证言及借条复印件、存折复印件，证明毛晓强从2013年至2016年间以投资做生意、交税等为由从其处借得现金228.4万元未归还，其收取利息70.79万元。
10、证人邱某的证言及借条复印件、银行转款凭证复印件，证明其借给毛晓强17.5万元未归还，其收取利息不到3万元。
11、证人毛某1的证言及借条复印件，证明其借给毛晓强283万元未归还，收到过部分利息。
12、证人叶某2的证言及借条复印件，证明其借给毛晓强30万元未归还，收到利息5.4万元。
13、证人毛某2的证言及借条复印件，证明其借给毛晓强14万元未归还，其收到利息5.76万元
14、证人程某的证言及协议书、借条、房产证复印件，证明其借给毛晓强130万元未归还，其收到过部分利息。
15、证人骆某的证言及借条、银行转账凭条复印件，证明其借给毛晓强55万元未归还，收到利息40万元左右。
16、证人黄某的证言，证明毛晓强在2013年通过其进行配资炒股的事实。
17、证人涂某,4的证言，证明毛晓强在其处租了一间店面开体育用品店，在2015年9月支付了10万元店租，剩余10万元租金问他拿，毛晓强说没有，后来就联系不上了。
18、证人李某的证言，其系遂昌县体育事业发展中心主任，证明遂昌县体育局平均�来与毛晓强店里的服装采购业务也就7、8万元，未有大额业务合作，公安机关掌握的2015年7月25日、11月20日与叶某3签订的采购比赛服装的合同是假的，遂昌县体育局未有这样的业务。
19、证人王某的证言，其系遂昌县体育事业发展中心工作人员，证明毛晓强与遂昌县体育事业发展中心业务合作的都是小额业务，单笔都是几千元，一万元以上的很少，超过5万元的都要通过县招标办的。
20、证人钟某的证言，其系遂昌匹克专卖店销售员，证明该店与单位合作过的生意3万元算多的，没有出现过几十万元的生意。
21、证人任某的证言，证明毛晓强在其处配资炒股，花掉了54万元左右。
22、证人林某的证言、发货货款收支明细、联营合作协议复印件，其系匹克服装代理，证明毛晓强的体育用品店从其处进货，年均纯利润至多10多万元，毛晓强尚欠其货款17万元左右。
23、证人卓某的证言，证明毛晓强从其处拿了一批号码纸及运动服，欠其货款6万元。
24、证人张某的证言、体育器材清单、转账信息、发货明细清单复印件、农业银行账户交易明细，证明毛晓强欠其货款47632元，借款8万元，其还帮毛晓强转款给叶某3和候冠祥。
25、证人吴某2的证言，证明其与叶某3是好朋友，与毛晓强不熟，叶某3以其名义借钱给毛晓强，之后根据叶某3的要求还会发信息给毛晓强，叫其还利息。
26、证人包某的证言，证明其与叶某3是好朋友，与毛晓强有接触但不熟，叶某3以其名义借钱给毛晓强，之后根据叶某3的要求不定时的催毛晓强还钱和利息。
27、被告人毛晓强的供述和辩解，供述其案发前在遂昌南街经营一家匹克体育用品店，一年有几十万元的生意，从2014年底开始�其在股票上亏了很多钱，于是四处借钱，钱借来后主要用于炒股和支付利息，共欠了一千多万元。其为了能借到钱，利用遂昌县体育事业发展中心公章在空白纸上盖章，进而伪造虚假的合同、证明或以虚假理由分别从叶某3、候冠祥、华某处骗取款项的事实，到后期其店里一年的利润还不够支付一两个月利息，其于2016年2月外逃了。
关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见综合评判如下：1、被告人所借的66.8万元款项系叶某3以包某、吴某1的名义书写借条，该款项实际出借人为叶某3，对该款项的认定有被害人的叶某3的陈述、证人包某、吴某1的证言以及相关书证证实，被告人的前述辩解和证据所证事实不符，不予采纳。2、被告人毛晓强在无能力归还借款的情况下，仍虚构各种理由向他人借款，且在款项不能归还时隐匿他地，主观上具有非法占有的故意，被告�的前述辩解和法律规定不符，不予采纳。3、指定辩护人提出被告人毛晓强于2016年1月16日向叶某3所借的2万元不应认定为诈骗数额的辩护意见，经审核，该笔款项由叶某3转账到毛晓强账户上，有叶某3的陈述及银行转账明细相互印证，毛晓强在该时间段内已欠巨额债务不能偿还，仍隐瞒真相，向他人借款，对该行为应认定为诈骗，故辩护人的前述辩护意见，不予采纳。4、指定辩护人提出被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人毛晓强以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方式骗取他人现金共计人民币195.45万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人毛晓强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人毛晓强的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2027年5月22日止）。
二、责令被告人毛晓强退出违法所得人民币195.45万元后发还相关被害人（其中叶建飞23.45万元、候冠祥153.6万元、华叶土18.4万元）。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 惠 平
审 判 员 王�武
人民陪审员 张 芳
二〇一七年九月十三日
书 记 员 蓝 利