河南省中牟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0122刑初364号
公诉机关河南省中牟县人民检察院。
被告人何铁东（化名何万海、闫德党、马文雨），男，1969年12月23日出生于河南省睢县，汉族，小学文化程度，经商，捕前住河南省新郑市（户籍所在地河南省睢县）。曾因犯诈骗罪，于2010年5月4日被河南省太康县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元，2011年6月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日被中牟县�安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。
中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2016）310号起诉书指控被告人何铁东犯诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院审查后，认为本案不适用简易程序，决定适用普通程序审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员郝会峰出庭支持公诉，被告人何铁东到庭参加诉讼。现已审理终结。
中牟县人民检察院指控：
1.2012年3月26日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区，谎称承包工地急需用钱并承诺支付利息，取得被害人范某的信任，假借“何万海”的身份骗取范某现金人民币8000元。
2.2012年3月28日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区，以“何万海”的身份与被害人吴某交往。期间，被告人何铁�以急需用钱为由，骗取被害人吴某现金2000元，之后与吴某失去了联系。
3.2012年4月4日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区奎屯市，以“何万海”的身份与被害人樊某交往，并租赁被害人樊某的一辆新Ａ×××××号奇瑞牌汽车为自己使用。在此期间，被告人何铁东取得了樊某的信任，骗取了樊某现金人民币3900元，并将樊某的新Ａ×××××号奇瑞牌汽车骗出抵押给他人，得款人民币12000元，之后，与樊某失去联系。上述款项已被被告人何铁东挥霍。经鉴定，新Ａ×××××号奇瑞牌汽车价值人民币49234元。
4.2012年5月7日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区沙湾县天山路北十四巷，以“何万海”的身份与被害人李某2交往，并以将李某2儿媳妇安排在其经营的脚手架租赁站工作为由，骗取被害人李某2人民币三万元的保证金，之后，与李某2失去了联系。
5.2013年8月11日、12日，被告人何铁东在河南省开封市，以“闫德党”的身份与被害人王某2交往，并租赁了被害人王某2的豫Ｂ×××××号五菱面包车。期间，被告人何铁东以急需电器为由骗取被害人王某2的信任，从被害人朋友孙某1处骗走飞利浦牌电视机三台、格力空调一台。被告人何铁东以单独使用王某2的豫Ｂ×××××号五菱面包车为由，将该车骗出抵押给郑州市郑东新区的王某1得款人民币18000元，之后与王某2失去了联系。现该车已追回并发还被害人王某2。经鉴定，上述财物价值共计人民币51477元。
6.2016年4月19日，被告人何铁东在中牟县以“马文雨”的身份租赁了被害人李某3的一辆唐骏牌电动汽车并使用，在此过程中，被告人何铁东将该车骗走，并将车身喷成蓝色自用后，与李某3失去了联系。现该车已追回并发还被害人李某3。经鉴定，唐骏牌电动汽车�值人民币40650元。
7.2016年4月16日，被告人何铁东在中牟县，以“闫德党”的身份与被害人蒋某交往，租赁了被害人蒋某家的房屋作为仓库使用。在此期间，被告人何铁东以“闫德党”的身份租赁蒋某的一辆海马爱尚牌蓝色微型汽车，后将该车骗走抵押给刘某得款人民币12000元，并与被害人蒋某失去了联系。经鉴定，海马爱尚汽车价值32340元。现该车已追回并发还被害人蒋某。
8.2016年3、4月份，被告人何铁东在中牟县，以“闫德党”的身份与被害人朱某2交往，并租赁了被害人朱某2家的房屋作为仓库使用。在此期间，何铁东以进货急需资金为由，并承诺支付利息，先后五次共骗取被害人朱某2现金人民币
70000元，之后，与朱某2失去了联系。
经审理查明：
1.2012年3月26日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山�，谎称承包工地急需用钱并承诺支付利息，取得了被害人范某的信任，假借“何万海”的身份骗取被害人范某现金人民币8000元。
2.2012年3月28日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区，以“何万海”的身份与被害人吴某交往。期间，被告人何铁东以急需用钱为由骗取被害人吴某现金人民币2000元，之后与被害人吴某失去了联系。
3.2012年4月4日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区奎屯市，以“何万海”的身份与被害人樊某交往，并租赁被害人樊某的一辆新Ａ×××××号奇瑞牌汽车为自己使用。在此期间，被告人何铁东取得了被害人樊某的信任，骗取被害人樊某现金人民币3900元，并将被害人樊某的新Ａ×××××号奇瑞牌汽车骗出抵押给他人，得款人民币12000元，之后与被害人樊某失去了联系。上述款项已被被告人何铁东挥霍。经鉴定，新�×××××号奇瑞牌汽车价值人民币49234元。
4.2012年5月7日，被告人何铁东在新疆维吾尔自治区沙湾县，以“何万海”的身份与被害人李某2交往，并以将李某2儿媳妇安排在其经营的脚手架租赁站工作为由，骗取被害人李某2人民币30000元的保证金，之后与被害人李某2失去了联系。
5.2013年8月11日、12日，被告人何铁东在河南省开封市以“闫德党”的身份与被害人王某2交往，并租赁了被害人王某2的豫Ｂ×××××号五菱面包车。在此期间，被告人何铁东以急需电器为由骗取被害人王某2的信任，从被害人王某2的朋友孙某1工作的商店骗走飞利浦牌电视三台、格力空调一台。被告人何铁东以单独使用被害人王某2的豫Ｂ×××××号五菱面包车为由，将该车骗出抵押给了郑州市郑东新区白沙镇袁庄村的王某1得款人民币18000元，之后与被害人王某2失去了联系。现该车�被追回并发还被害人王某2。经鉴定，被骗空调、彩电共计价值9077元；五菱面包车价值42400元，上述财物共计价值人民币51477元。
6.2016年4月19日，被告人何铁东在中牟县以“马文雨”的身份租赁了被害人李某3的一辆唐骏牌电动汽车并使用，在此过程中，被告人何铁东将该车骗走，并将车漆喷成蓝色自用，后与被害人李某3失去了联系。现该车已追回并发还被害人李某3。经鉴定，唐骏牌电动汽车价值人民币40650元。
7.2016年4月16日，被告人何铁东在中牟县以“闫德党”的身份与被害人蒋某交往，租赁了被害人蒋某家的房屋作为仓库使用。在此期间，被告人何铁东以“闫德党”的身份租赁了被害人蒋某的一辆海马爱尚牌蓝色微型汽车，后被告人何铁东将该车骗走抵押给了刘某得款人民币12000元，并与被害人蒋某失去了联系。现该车已被追回并发还被害人蒋某。经鉴定，海马爱尚牌蓝色汽车价值人民币32340元。
8.2016年3月、4月份，被告人何铁东在中牟县，以“闫德党”的身份与被害人朱某2交往，并租赁了被害人朱某2的房屋作为仓库使用。在此期间，被告人何铁东以进货急需资金为由，并承诺支付利息，先后五次共骗取被害人朱某2现金人民币70000元，之后与被害人朱某2失去了联系。
另查明，案发后，被告人何铁东的近亲属退赔被害人蒋某人民币5000元。
上述事实，有经庭审出示、质证并经本院确认的以下证据证实：
（一）证人证言
1.证人杜某的证言：2012年4月4日，何老板（何铁东）让其开小樊（樊某）的车，当天晚上何老板将小樊的车开走。同年4月7日，何老板电话中说把别人脚手架骗卖了，别人问起就说什么都不知道。4月9日，何老板说他在郑州，让其不要联系小�。其没见过何老板的身份证。
2.证人李某1的证言：其借给他人开的豫Ｂ×××××号五菱荣光面包车是2014年4月23日从浚县赵某处买的女车主姓史的二手车。车上手续齐全，其以3万元买的，签有协议。证人赵某证明，2014年3月28日，其从王某1处购买了豫Ｂ×××××号五菱荣光面包车，开到浚县后于同年4月23日卖给李某1，双方签有协议。
3.证人孙某1的证言：其与王某2从小就是好朋友。2013年8月12日、13日，王某2与一自称闫德党的男子到其所在万宝商厦买了三台彩电、一台空调，王某2让其担保，闫德党没给钱先将电器拉走了。王某2正为闫德党开车。其垫付后拿到发票给了闫德党。8月11日晚上，闫德党拉过一台42寸的彩电后，王某2和闫德党说想用42寸彩电换两台小彩电，闫德党说第二天到店里换。第二天，闫德党又拉走两台32寸的彩电，说42寸的也不想换�其没收到钱。王某2说三天后老板给钱，但后来听王某2说找不到闫德党，被骗了，豫Ｂ×××××面包车也被骗走，他把电器款付清。闫德党在提货单上填的王某2的名字。
4.证人王某1的证言：其于2014年3月28日卖给赵某一豫Ｂ×××××面包车，车主为史二趁，后来知道因为是盗抢车被公安局扣留。该车是2014年2月份一个50多岁的男子以18000元的价格抵押的，那人说车主的父亲被车撞了急用钱，其与男子提供的女车主联系后，用闫德党的驾驶证进行登记并签了协议。其卖车给赵某前与和闫德党一起来过的胖子联系说要卖车，对方答应并让再给其一二千元，其让与买家商量。
5.证人刘某的证言：2016年6月初，一经常在其汽修厂候车的男子以车主打牌输钱为由以12000元抵押给其一辆豫Ａ×××××海马汽车，对方说手续都在车上，并给其看了复印件，当时说好一周内还钱，还签有协议。之后，该男子将车停下，钥匙交出。两天后，真正车主来问车的事，说车是他人的。其联系抵押人，车主让其将车藏匿。其便将车放在家中。后来，抵押人说已告诉车主一方车已卖掉，让其将车卖掉，如不卖掉将来还其15000元。后来抵押人电话联系不上。后其将车卖给朋友朱某1介绍的一个人。证人朱某1证明：其从生意伙伴刘某手中购买了一辆抵押来的豫Ａ×××××海马汽车，可以过户，因其没有暂住证，就过户给朋友高某。车辆手续齐全；证人高某证明内容与刘某证言一致。
6.证人冀某的证言：2016年4月底或5月初，其为自称是周口人的一男子一辆白色电动车喷过蓝漆，听那人说买车花了四五万元，老婆相不中光生气。
（二）被害人陈述
1.被害人范某的陈述：2012年3月26日，其老乡何万海以包工地需要为由向其借款人民币8000元，后又称在工地出事已躲回老家，承诺会汇款还钱，其办卡后告知何万海，他没有还钱，电话也打不通。
2.被害人吴某的陈述：其是何万海的房东。2012年3月28日，何万海借其2000元。后其通过范某知道何万海的联系方式后，对方电话打不通了。其房租也没得到。
3.被害人樊某的陈述：2012年3月26日，何万海与其联系，以每天二百元租其新Ａ×××××奇瑞轿车跑业务。几天后，何万海以钱没到账为由借其3900元，写了一张“今借肆仟元整.何万海”的借条。同年4月4日，何万海让人将其车开走。同年5月19日，何万海与其联系，说将车辆手续放在一个饭店，让其先拿手续然后再还车，用车期间每天支付其300元。当天其拿到手续，饭店老板说十多天前一个人将手续放在那里，之后就没再见过何万海。
4.被害人李某2的陈述：2012年5月1日，其经人介绍与何万海认识。何万海带其到一外墙保温的工地，说要办一脚手架租赁站，其想让儿媳妇为何万海打工，何万海说担心其将架子卖掉，要求其交纳3万元保证金，其按约定于同年5月7日将钱交给何万海并拿到收条，当天其儿媳妇开始给何万海打工，5月9日何万海的电话打不通，住处也找不到人，工地上的人说不认识何万海，其知道被骗便报警了。
5.被害人王某2的陈述：2013年8月初，自称闫德党的男子说要租房用于儿子开理发店，还想租用其豫Ｂ×××××号面包车。次日，其与何万海见面时对方聘请其当司机，并领其看了还没开业的摊位，还找了房子说要出租。同年8月10日晚上，闫德党将其车开走，8月11日，闫德党说办海鲜摊要送电视，在租房处要安电视，让其找卖电器的熟人，其找到在开封XX商厦工作的熟人孙某，没给钱先拉走一42寸电视，一台空调，�午又以电视不合适为由提出想换一下。8月12日，闫德党找到孙某，并没有将大彩电拉回，又拉走两台小彩电，但都没给钱。其记不清什么时候还与闫德党签了一份租车协议，根据协议，闫德党先给其定金。8月16日，闫德党将其送到一个宾馆让其第二天自己回家后，闫德党将其车开走，其再联系时，闫德党支支吾吾，其感觉被骗后，即到闫德党的海鲜摊一看，闫德党将摊位和住房都退租了，后来知道闫德党的真名叫王立峰（实为何铁东）。
6.被害李某3的陈述：其车是2014年以5万元购买，白色的唐俊牌汽车，几个月前换的新电瓶。其报警是因为2016年4月18日，其开车为马文雨拉床单被罩，次日，其应马文雨的要求将拉的东西送到马文雨的租房处卸货，然后，马文雨让其等着，自己开车又去拉货。当天中午马文雨回来后支付100元车费。之后，马文雨提出租用其开�，从4月19日当天开始，每天支付其人车费用共130元，每月3900元，双方签了协议后，马文雨支付了1300元的租金，还以怕是黑车为由将车辆手续要走。后马文雨说没钱付房租又回借300元，其帮马文雨拉货、干活。4月22日，马文雨给其700元，让其在登封市呆七天。自4月26日之后，其就见过马文雨，也不知其车在哪里，其身份证上的头像是马文雨本人。
7.被害人蒋某的陈述：2016年2月春节刚过，一个卖床上用品自称闫德党的人租其家一间房。对方说没身份证有驾驶证，名字是闫德党。同年4月15日，闫德党要租其车拉货，双方签有协议，每天租金80元。之后，对方支付2400元租金。除协议后第一天闫德党将车开回后，之后就没再见过车。大概七天之后，闫德党突然搬家，东西搬完，连房子钥匙也带走。联系要车和房门钥匙，闫德党说钥匙丢了，车找不着了，也不与其见面，总是以车找不到、亲戚开走或者说让去起诉他，其认为被骗就报警了。2016年6月1日，自称闫德党儿子的人与其联系说不知道车在哪里，替他爸给其卡上转来5000元。被害人孙某2（蒋某之妻）证明的被何铁东诈骗的事实经过与蒋某一致。
8.被害人朱某2的陈述：2016年阴历2月11日，其租客闫德党以进货资金不足为由向其借款4000元，并承诺支付利息，对方还写有欠条，还拿一张闫德党的驾驶证复印件。同年阴历3月7日，闫德党又以同样理由借款2万元，又写一张欠条。同年3月29日又借了2万元，也有欠条。第四次是阴历4月10日借了2万元，4月11日借了6000元，均写有借条和闫德党的签名。前后共借其7万元。后来有一天，闫德党给其送了两条烟、一箱酒，说算一下所借的钱到时候偿还，之后一走没有再出现。再打电话，总是联系不上。
（三）被告人何铁�的供述：其于2012年在新疆乌鲁木齐市天山区、奎屯市、沙湾县以何万海的假名字骗取了吴某2000元，范某8000元，还以范某的名义赊了烟酒，将（樊某的）一辆奇瑞车骗走抵押了12000元，以介绍工程保证书的名义向李某2要了3万元；2012年其从新疆回到河南，在开封市以闫德党的名义谎称开店用通过一姓王的司机的同学在一商店赊出三台电视一台空调，之后低价卖掉。把王司机的车骗走抵押，钱都花了；2016年4月19日，其用马文雨的假身份证和河南省中牟县的老李（李某3）签了份电动车租车协议，租他人车并支付1300元，当天又要回300元。给老李700元让他去登封市。其开老李的车，以各种理由躲着不见对方，车不给对方。其让老李去登封市后没几天就将生意搬到新郑市，车也开走，由白色喷成蓝色，老李找到马文雨也找不到其本人；2016年4月，其用闫德党的假身份骗取一�海马汽车。车主是蒋某，租了他家一间房子当库房。双方签协议商定每天车费80元后拿到钥匙，后支付了2400元租金，将车辆手续拿走。几天后其将车抵押给小刘（刘某），又以闫德党的名义订有协议。当时就没有打算再赎回车。过了几天，其租车将货从蒋某家拉走，骗蒋某说车被侄子开走，钱近期还。之后对方再问起，就借口推托。后骗对方说车子人家不给，躲避与对方见面；2016年上半年，其与中牟县xx村房东朱某2家以闫德党的名义以进货为由先后几次借了朱某27万元，欠条上写的名字都是闫德党，给的是闫德党的驾驶证复印件，因为生意不好我就跑了，不还钱。朱某2不知道其真实身份。
（四）书证
1.前科材料：证明被告人何铁东曾因诈骗被判处刑罚。
2.扣押发还清单：证明被骗的被害人王某2的五菱荣光面包车、被害人李某3的唐骏牌电动汽车、被害人蒋某的海马汽车已追回并发还。
3.租赁协议、买卖协议、借条：证明被告人何铁东以闫德党、马某的名义与被害人王某2、蒋某、朱某2、李某3签订租车协议，出具欠条。王某1将涉案赃物卖给赵某；赵某卖给李某1。涉案的彩电、空调购货发票证明该电器系王某2支付价款，被被告人何铁东骗走。
另有归案经过、户籍证明、前科刑事判决书、受案登记表等证据在卷为证，足以证明。
本院认为，被告人何铁东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。
刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人何铁东应当在上述幅度内量刑。被告人何铁东曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人何铁东归案后，认罪态度较好，且违法所得部分已追还被害人，可酌情对其从轻处罚。违法所得，应当予以追缴。
在对被告人何铁东量刑时，本院考虑到以下情节：诈骗数额近30万元；有同种犯罪前科且是累犯；多次、多地、化名诈骗；挥霍成性，再犯危险性较大，社会危害较大，应对其从重处罚。
根据被告人何铁东犯罪的事实、性质、情节、社会危害性和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何铁东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2023年5月31日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、依法追缴被告人何铁东的违法所得人民币172211元后，发还被害人范某、吴某、樊某、李某2、王某2、朱某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘书兰
人民陪审员 李转变
人民陪审员 闫金锁
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 蔡 红
附：本案所适用刑法条款
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。