广东省湛江市坡头区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛坡法刑初字第93号
公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。
被告人梁某，男，于湛江市坡头区，身份证号码×××1117。汉族，初中文化，农民，住湛江市坡头区。无前科。因本案于2014年10月21日被羁押，同年10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2015年3月30日被公诉机关监视居住。2015年6月30日被本院逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。
被告人庞某甲，男，于湛江市坡头区，身份证号码×××1112。汉族，初中文化，农民，住湛江市坡头区。无前科。因本案于2014年10月21日被羁押，同年10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2015年3月30日被公安机关监视居住。2015年3月30日被公诉机关监视居住。2015年6月30日被本院逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。
被告人庞某乙，男，于湛江市坡头区，身份证号码×××1131。汉族，初中文化，农民，住湛江市坡头区。无前科。因本案于2014年10月21日被羁押，同年10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2015年3月30日被公安机关监视居住。2015年3月30日被公诉机关监视居住。2015年6月30日被本院逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。
被告人谭某，女，于湛江市市辖区，身份证号码×××2022。汉族，初中文化，无业，住湛江市市辖区。无前科。因本案于2014年10月21日被羁押，同年10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2015年2月17日被公安机关监视居住。2015年3月26日被公诉机关监视居住。2015年6月30日被本院逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。
湛江市坡头区人民检察院以坡检诉刑诉（2015）55号起诉书，指控被告人梁某、庞某甲、庞某乙犯开设赌场罪，被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员钟黄生出庭支持公诉，被告人梁某、庞某甲、庞某乙、谭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湛江市坡头区人民检察院指控：
2014年10月18日，被告人梁某、庞某甲、庞某乙结伙开设赌场，利用手机微信接受他人投注“生肖私彩”进行赌博。梁某占二成股份，并负责接受他人投注。庞某甲、庞某乙各占四成股份，输赢按照股份分担。当日21时20分，梁某通过手机微信接受覃思思等人投注“生肖私彩”，赌资共人民币6.1690万元，后被告人梁某、庞某甲、庞某乙三人赌输给覃思思等人共计人民币22.229万元。2014年10月19日、10月21日，被告人谭某明知是赌博犯罪所得款，而将其一张邮政储蓄银行卡（卡号6221505910000250759）提供给被告人梁某分别转账2万元和1.5万元给谭兵和覃思思。
2014年10月21日15时，被告人梁某、庞某甲、庞某乙、谭某在湛江市坡头区龙头镇米稔垌村鱼塘附近，被公安机关抓获归案。
针对以上的指控，公诉机关提供相应的证据；据以认为被告人梁某、庞某甲、庞某乙无视国法，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。被告人谭某无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人梁某、庞某甲、庞某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。建议本院分别判处被告人梁某、庞某甲、庞某乙一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人谭某一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
被告人梁某对公诉机关的指控无异议。
被告人庞某甲对公诉机关的指控无异议。
被告人庞某乙对公诉机关的指控无异议。
被告人谭某对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：
2014年10月18日，被告人梁某、庞某甲、庞某乙预谋结伙开设赌场，利用手机微信接受他人投注的“生肖私彩”进行赌博，其三人分别占有赌场20％、40％、40％的份额，并由该份额决定内部输赢分担比例，梁某则负责利用手机微信接受他人投注。当日21时20分，梁某的手机接受了覃思思等人的微信投注，赌资共人民币6.1690万元，后“生肖私彩”开奖后计得该赌场应输给覃思思等人合计人民币22.229万元。被告人谭某申办一张中国邮政储蓄银行卡（卡号6221505910000250759）交由被告人梁某使用，以便于被告人梁某收付上述赌博犯罪所得款。2014年10月19日，该银行卡收到被告人庞某乙汇入的5万元、1万元、1万元、0.5万元合计7.5万元；梁某使用上述被告人谭某银行卡（卡号6221505910000250759）先后汇付给邮政储蓄银行湛江市赤坎支行的林正中银行卡（卡号605910012220197192）0.18万元、邮政储蓄银行广西北流市支行的谭兵银行卡（卡号6210986241003101471）2万元、邮政储蓄银行湛江市龙头营业所的梁土兴银行卡（卡号6221885910003741317）0.32万元。同年10月20日，被告人梁某用上述谭某的银行卡（卡号6221505910000250759）汇付给中国农业银行广西玉林分行的覃思思银行卡（卡号6228480841662258919）1.5万元。
2014年10月21日15时，被告人梁某、庞某甲、庞某乙、谭某在湛江市坡头区龙头镇米稔垌村鱼塘附近，因本案被公安机关抓获归案。2014年10月24日，上述谭某邮政储蓄银行卡（卡号6221505910000250759）的余额为33502元，在中国邮政储蓄银行湛江市南桥支行被公安机关冻结。
以上事实，有公诉机关经过庭审示证、质证、认证的如下证据予以证实，足以认定：被告人梁某、庞某甲、庞某乙、谭某的供述和辩解、调取证据清单、扣押决定书和扣押清单、协助冻结财产决定书和协助冻结财产通知书回执、照片辨认及辨认笔录、现场勘查笔录、现场照片和现场方位示意图、有关书证、被告人的到案经过、户籍证明。
本院认为，被告人梁某、庞某甲、庞某乙无视国法，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人谭某无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所定罪名成立。被告人梁某、庞某甲、庞某乙、谭某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。本案中冻结上述谭某的邮政储蓄银行卡（卡号6221505910000250759）中的款项33502元属犯罪所用的财物，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人梁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月21日起至2015年8月17日止。）
二、被告人庞某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月21日起至2015年8月17日止。）
三、被告人庞某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月21日起至2015年8月17日止。）
四、被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月20日起至2015年8月1日止。）
五、本案已冻结上述谭某的邮政储蓄银行卡（卡号6221505910000250759）的用于赌博犯罪的款项33502元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 郑兴群
审 判 员 龙志军
代理审判员 张秀红
二〇一五年七月二十日
书 记 员 刘 蓓
附：《中华人民共和国刑法》有关条文：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院
关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释
法释（2005）3号
中华人民共和国最高人民法院最高人民检察院公告
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2００5年4月26日由最高人民法院审判委员会第1349次会议通过，2００5年5月8日由最高人民检察院第十届检察委员会第34次会议通过，现予公布，自2００5年5月13日起施行。
二○○五年五月十一日
为依法惩治赌博犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5０００元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到2０人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民1０人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
第三条中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。
第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。
第五条实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚：
（一）具有国家工作人员身份的；
（二）组织国家工作人员赴境外赌博的；
（三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。
第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第七条通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
第九条不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。