天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）二中刑终字第124号
原公诉机关天津市河西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王文和，男，1976年3月8日出生于河北省，汉族，初中文化，原天津德丰盛化工有限公司法定代表人，住河北省石家庄市桥西区汇宁街银泰花园西区4-3-1201号，户籍地河北省邢台市广宗县北塘瞳乡前旧店村4队221号。因本案于2013年4月1日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
上诉人（原审被告人）司兴海，化名：赵俊龙，男，1975年6月11日出生于河北省，汉族，小学文化，原天津德丰盛化工有限公司财务负责人，原沧州龙升化工有限公司法定代表人、总经理，住天津市南开区龙凤里2-1-201号，户籍地河北省邢台市广宗县北塘瞳乡前旧店村3队184号。因本案于2013年4月27日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人李建军，天津宝砚律师事务所律师。
天津市河西区人民法院审理天津市河西区人民检察院指控原审被告人王文和、司兴海犯合同诈骗罪一案，于二○一四年一月十七日作出（2013）西刑初字第457号刑事判决。原审被告人王文和、司兴海均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王文和、司兴海，并听取天津市人民检察院第二分院和辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人王文和系天津德丰盛化工有限公司法定代表人，实际负责人；被告人司兴海系该公司财务负责人。2010年8月，被告人王文和、司兴海伙同潘立军、王兰银（均另案处理）在天津市河西区永安大厦2-B-2101室，以天津德丰盛化工有限公司的名义在互联网上与伊朗SPEC公司、阿联酋迪拜P.H.M公司签订化工原料苯酚供货合同，合同总价值人民币2000余万元。2010年8月26日，上述二公司按照合同约定支付787037.04欧元（约合人民币650余万元）预付款，后被告人王文和、司兴海以运输问题为由拒不履行合同。在对方多次催要下，被告人王文和、司兴海于2010年11月底归还对方人民币500万元后逃匿，并将剩余人民币150余万元同潘立军、王兰银俵分挥霍。
被害单位委托代理人何某某报案后，公安机关经工作于2013年4月1日将被告人王文和抓获，于同年4月26日将被告人司兴海抓获。
另查明，2011年12月，被告人司兴海以“赵俊龙”的身份成立沧州龙升化工有限公司，并实际控制、管理公司事务。期间，被告人司兴海通过在互联网上发布化工产品信息吸引国外客户。2013年1月14日，被告人司兴海以沧州龙升化工有限公司的名义与保加利亚REALITYTRADELTDL公司在互联网上签订生物废油供货合同。2013年1月23日，保加利亚公司按合同约定支付预付款14850美元，后被告人司兴海以种种理由推脱拒不履行合同，同时不再接听对方电话，并撤离在河西区恒华大厦的办公地点。2013年4月15日，保加利亚公司委托代理人鹿某某到公安机关报案。次日，被告人司兴海向鹿某某归还预付款人民币9万元，尚欠350美元未归还。
认定上述事实的证据如下：
（一）与伊朗SPEC公司、阿联酋迪拜P.H.M公司签订合同实施诈骗的证据。
1、被告人王文和的供述，证实其在德丰盛公司担任法定代表人，司兴海在公司负责财务，及公司与伊朗SPEC公司签订合同实施诈骗的过程。
2、被告人司兴海的供述，证实王文和与潘立军、王兰银合伙成立德丰盛公司，王文和是公司的法定代表人，及与伊朗SPEC公司签订合同实施诈骗的过程。
3、被害单位委托代理人何某某的陈述，证实德丰盛公司与伊朗SPEC公司签订合同后借故不发货，在退还人民币500万元后便不再还款，尚欠人民币150余万元不予归还且无法联系，办公地人去楼空的情况。
4、证人王某某、白某某的证言，证实被告人王文和系德丰盛公司法定代表人，王文和、司兴海等人是公司的实际负责人，及公司与伊朗SPEC公司签订合同实施诈骗的过程。
5、证人周某某的证言，证实德丰盛公司在中国银行开立账户的情况。
6、证人赵某某的证言，证实其公司与德丰盛公司存在业务往来，其账户接收过德丰盛公司汇款的情况。
7、辨认笔录，证实证人王某某、白某某辨认出被告人王文和、司兴海的情况。
8、私营公司基本情况、公司设立登记审核表、验资报告、公司董事、监事、经理情况，证实德丰盛公司法定代表人为被告人王文和，注册资本为人民币100万元，股东王文和出资人民币34万元的情况。
9、住所租赁使用证明，证实德丰盛公司租赁天津双港经济发展管理服务中心坐落于津南区双港科工贸产业园区久隆街168号的房屋使用，承租人为天津德丰盛化工有限公司王文和。
10、阿联酋迪拜P.H.M公司与伊朗SPEC公司购买订单、德丰盛公司与P.H.M公司订单合同，证实伊朗公司向德丰盛公司购买苯酚2000吨，共2623460欧元，预付款30%，约定收到货款后40天内发货的情况。
11、中国银行开立单位银行结算账户申请书、授权书，证实2010年5月11日，被告人王文和委托周某某在中国银行开立外币账户，大额交易有权确认人为被告人王文和。
12、中国银行分户账，证实德丰盛公司欧元账户2010年9月1日转入伊朗公司支付的787037.04欧元，9月17日折币转出787036.75欧元；其人民币账户2010年10月9日转入德丰盛工商行账户457000元。2010年12月1日转入司兴海账户90万元，2010年12月3日转入德丰盛工商行账户98955元及转入其他公司的情况。
13、工商银行德丰盛公司人民币账目流水凭证，证实2010年9月20日从中行转入人民币40万元，2010年10月9日从中行转入人民币45.7万元，2010年12月3日从中行转入人民币98955元的情况。
14、还款协议、转账支票、被告人司兴海及王兰银中国银行账目流水凭证，证实2010年12月1日德丰盛公司转入司兴海中国银行账户人民币90万元，当日即转往王兰银的中国银行账户，后王兰银分9次将该90万元转出的情况。
15、冻结通知书，证实公安机关冻结王文和在石家庄中国银行账户资金的情况。
16、退款协议，证实德丰盛公司已向阿联酋迪拜P.H.M公司及伊朗公司退还人民币500万元，其余款项将分三期退还，落款日期为2011年5月5日。
17、德丰盛公司业务员王某某与伊朗公司2010年6月17日至2011年4月23日业务往来邮件，证实德丰盛公司声称自己有履约能力，双方签订合同后德丰盛公司迟迟未发货，并承诺还款事宜的情况。
18、公安机关出具的王某某的情况说明，证实其与伊朗公司2010年9月6日至2011年4月23日往来邮件的内容均是公司负责人王文和、潘立军授权，内容与其无关，且邮件内容真实的情况。
19、照片，证实德丰盛公司在永安大厦的办公地点已经人去楼空的情况。
20、户籍证明，证实被告人王文和、司兴海的基本情况。
21、案件来源和抓获经过，证实本案案发及抓获被告人王文和的情况。
（二）被告人司兴海与保加利亚公司签订合同实施诈骗的证据。
1、被告人司兴海的供述，证实其以赵俊龙的名义成立沧州龙升化工有限公司，后与保加利亚公司签订合同实施诈骗的事实。
2、保加利亚公司委托代理人鹿某某的陈述，证实保加利亚公司与龙升公司在网上签订合同后，龙升公司以各种理由拒不发货，后不再接听电话并搬离办公地点的情况。
3、证人任某某、杨某某、张某某、庞某某、张某超、唐某的证言，证实被告人司兴海是龙升公司的实际负责人，及公司与保加利亚公司签订合同实施诈骗的过程。
4、企业法人营业执照，证实沧州龙升化工有限公司法定代表人为赵俊龙，注册资本人民币50万元。
5、沧州龙升化工有限公司与保加利亚公司签订的买卖合同及龙升公司出具的收据，证实双方于2013年1月14日签订合同，约定龙升公司为保加利亚公司提供110吨地沟油，龙升公司于2013年1月23日收取预付款14850美元的情况。
6、鹿某某农业银行对账单，证实鹿某某收到龙升公司退还的人民币90000元预付款的情况。
7、冻结通知书，证实公安机关冻结沧州龙升化工有限公司在渣打银行天津分行的账户资金的情况。
8、案件来源及抓获经过，证实案发及抓获被告人司兴海的情况。
原审法院依据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，认定被告人王文和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币100000元；被告人司兴海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币100000元；追缴被告人王文和、司兴海犯罪违法所得予以发还被害单位。
原审被告人王文和、司兴海均不服，提出上诉。上诉人王文和辩解其行为不构成犯罪；上诉人司兴海辩解未参与150万元的那起诈骗，并认为量刑过重。
辩护人认为司兴海与王文和、潘立军、王兰银共同诈骗伊朗SPEC公司、阿联酋迪拜P.H.M公司的事实不清、证据不足，依照疑罪从无处理本案。
天津市人民检察院第二分院认为，本案基本犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑在法定幅度之内，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定的上诉人王文和系天津德丰盛化工有限公司法定代表人，实际负责人，上诉人司兴海系该公司财务负责人，上诉人王文和、司兴海伙同潘立军、王兰银（均另案处理）在天津市河西区永安大厦2-B-2101室，以天津德丰盛化工有限公司的名义在互联网上与伊朗SPEC公司、阿联酋迪拜P.H.M公司签订化工原料苯酚供货合同，上述二公司支付787037.04欧元（约合人民币650余万元），后二上诉人拒不履行合同，在催促下归还该二公司人民币500万元后逃匿，并将剩余人民币150余万元同潘立军、王兰银俵分；上诉人司兴海以“赵俊龙”的身份成立沧州龙升化工有限公司，并实际控制、管理公司事务，并以沧州龙升化工有限公司的名义与保加利亚REALITYTRADELTDL公司在互联网上签订生物废油供货合同，保加利亚公司按合同约定支付预付款14850美元，上诉人司兴海拒不履行合同，同时不再接听对方电话，并撤离原办公地点，2013年4月15日，保加利亚公司到公安机关报案，次日，上诉人司兴海归还预付款人民币9万元，尚欠350美元未归还的事实清楚。
以上事实，有案件来源、抓获经过，被害单位何某某、鹿某某的陈述，证人王某某、白某某、周某某、赵某某、任某某、杨某某、张某某、庞某某、张某超、唐某的证言，辨认笔录，私营公司基本情况、公司设立登记审核表、验资报告、公司董事、监事、经理情况，住所租赁使用证明，阿联酋迪拜P.H.M公司与伊朗SPEC公司购买订单、德丰盛公司与阿联酋迪拜P.H.M公司订单合同，中国银行开立单位银行结算账户申请书、授权书，中国银行分户账，工商银行德丰盛公司人民币账目流水凭证，还款协议、转账支票、上诉人司兴海及王兰银中国银行账目流水凭证，冻结通知书，退款协议，德丰盛公司业务员王某某与伊朗公司2010年6月17日至2011年4月23日业务往来邮件，公安机关出具的王某某的情况说明，照片，户籍证明，企业法人营业执照，沧州龙升化工有限公司与保加利亚公司签订的买卖合同及龙升公司出具的收据，鹿某某农业银行对账单，冻结通知书，上诉人王文和、司兴海的供述予以证实。
上述证据来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证实本案事实，本院予以确认。二审查明的事实与一审认定的事实一致。
本院认为，上诉人王文和、司兴海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且部分犯罪属于共同犯罪，均应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于两名上诉人在占有伊朗SPEC公司、阿联酋迪拜P.H.M公司150万元的这起事实中，是否构成犯罪的问题，经审查后认为，上诉人王文和身为天津德丰盛化工有限公司法定代表人，实际负责人，上诉人司兴海身为该公司财务负责人，伙同他人，收取被害公司货款后拒不履行合同，在催促下归还被害公司部分款后逃匿，将剩余人民币150余万俵分的犯罪事实，不仅有上诉人司兴海的供述，并有被害单位的证明、证人王某某、白某某的证言，以及相关书证等证据，形成证据锁链，证实两名上诉人不仅在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了犯罪行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故两名上诉人无罪的辩解和上诉人司兴海辩护人的辩护意见，本院不予支持和采纳。关于本案的量刑，根据刑法第二百二十四条第一款第（四）项的规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。原审法院综合二上诉人王文和、司兴海的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性等，分别判处刑罚，量刑在法定幅度之内，并无不当。综上，二上诉人的上诉理由和上诉人司兴海的辩护人的意见，依据不足，本院不予支持和采纳。天津市人民检察院第二分院的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周 虹
审判员 赵维克
审判员 王殿君
二〇一四年三月十八日
书记员 张 铮