河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0811刑初26号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人李维亚，绰号老鸭，男，1963年8月31日出生河南省焦作市，汉族，初中肄业，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。
辩护人郑国涛，河南苗硕律师事务所律师。
被告人刘先胜，绰号刘二，男，1974年2月27日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，系焦作市阳光拍卖有限公司经理，住河南省焦作市解放区。因犯故意伤害罪，于2008年8月22日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，于2017年8月30日被刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕，于2017年12月25日被决定取保候审并释放，于2017年12月26日被执行取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月3日由本院决定逮捕，同日由焦作市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人郑旭春，河南正乾坤律师事务所律师。
被告人王珊珊，女，1991年9月4日出生河南省焦作市，汉族，初中肄业，无业，住河南省焦作市解放区王褚小区南边倒数第*排*楼*户（户籍所在地：焦作市解放区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月5日被取保候审，于2017年7月28日被刑事拘留，于同年8月7日被执行逮捕，于2018年2月14日被取保候审。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2017]408号起诉书指控被告人李维亚、刘先胜、王珊珊犯开设赌场罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2018年1月24日、2月8日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员李阳出庭支持公诉，被告人李维亚及其辩护人郑国涛、被告人刘先胜及其辩护人郑旭春、被告人王珊珊到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院分别建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
2017年6月27日至6月29日凌晨，被告人李维亚、刘先胜、王珊珊伙同侯松、贾某1、张某1、冯某、常某（五人另案处理）筹集赌资款40万元，合伙在焦作市丰收路东段印象雅致酒店对面路南新钢材市场最东侧两间临街门面房内以百家乐方式开设赌场并从中抽头渔利。该赌场赌具由李维亚提供，贾某1负责赌场全面工作，刘先胜负责管账现场兑换筹码，王珊珊负责为赌客发牌，并在第一天拿到500元工资。
公诉机关为证实其指控提交了1、户籍证明、发破案经过等书证；2．证人贾某1等人证言；3．被告人李维亚、刘先胜、王珊珊的供述和辩解；4、辨认笔录等证据，并认为被告人李维亚、刘先胜、王珊珊开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李维亚、刘先胜在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定,应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王珊珊在共同犯罪中，起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请本院依法判处。
出庭检察员认为，赌客通过银行转账购买筹码的钱款应认定为赌资。
被告人李维亚、刘先胜、王珊珊对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪。
李维亚的辩护人的意见是：一、李维亚应认定为从犯；二、本案中共筹集了35万元，该笔钱款用于开设赌场的经营，不能认定为赌资；三、本案的赌具系由李维亚出售给赌场的，并非经营赌场行为；四、李维亚犯罪情节轻微、社会危害性较小；五、李维亚认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，法律意识淡薄。
刘先胜的辩护人的意见是：一、本案的涉案赌资应认定为9万元；二、刘先胜有自首情节；三、刘先胜有退赃情节；四、刘先胜犯罪情节较轻，社会危害性小。
经审理查明：
2017年6月27日至6月29日凌晨，被告人李维亚、刘先胜伙同侯松、贾某1、张某1、冯某、常某（五人另案处理）筹集资金350000元，合伙在焦作市丰收路东段印象雅致酒店对面路南新钢材市场最东侧两间临街门面房内以百家乐方式开设赌场并从中抽头渔利。该赌场赌具由李维亚提供，贾某1负责赌场全面工作，刘先胜负责管账现场兑换筹码，并雇佣被告人王珊珊负责为赌客发牌，并在第一天拿到500元工资。赌场经营期间，赌客赵某在赌场内通过贾某1以银行转账的方式购买筹码90000元。
另查明，被告人刘先胜的家人已退缴了赌资人民币90000元。被告人刘先胜于2017年7月6日主动到焦作市公安局高新分局投案，并如实供述了自己的罪行；被告人王珊珊于2017年7月5日主动到焦作市公安局高新分局投案，并如实供述了自己的罪行。该赌场使用的“百家乐”赌桌一张扣押于公安机关。被告人刘先胜因本案被先行羁押了三个月二十六天。
上述事实有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人常某的证言，证实贾某1在新钢材市场开设赌场，赌场共8份股，每股5万，并看见贾某1放了25万元现金，李维亚放了5万元现金，刘先胜占了一份股，另外一份股其没听清是谁。
证人贾某1的证言，证实其和李维亚商量开设百家乐赌场，赌具由李维亚提供，赌场对外称是8份股，其实是七份股，第二天赌场开始经营前交到刘先胜手里赌资共计35万元，刘先胜负责兑换筹码和赌场上的钱，第一天赔了4万多，大概有3万多是被赌客赢走的，第二天每个股东又凑了5300元。第二天赵某在赌场给刘先胜的银行卡转账9万元换筹码。
证人张某1的证言，证实2017年6月28日其在贾某1的赌场拿出了50000元的现金用于赌场上的入股，第一天结束后其和贾某1、刘先胜、李维亚算账赔了4万多，贾某1让每人补5300元，第二天张某1给贾某1了5300元；王珊珊是其叫到赌场负责发牌的。
证人冯某的证言，证实赌场开了两天的事实。
证人贾某2的证言,证实其在赌场负责打扫卫生、卖烟，一天工资300元钱，赌场就开了两天。
证人张某2的证言，证实贾某1带其到赌场，看见刘先胜在那，并证实该赌场是贾某1和别人合伙开设的，赌场上玩的是“百家乐”。
证人王某1的证言,证实张某1喊其去赌场，其看见有个女荷官在赌场负责发牌。
证人李某1的证言.证实李维亚喊其去赌场玩，且贾某1在赌场上负责管事。
证人张某3的证言，证实赌场赌的是“百家乐”。
证人李某2的证言，证实其被朋友张某3喊到赌场去玩，赌场玩的是“百家乐”。
证人李某3的证言，证实在新钢材市场里，贾某1开了一个赌场，就开了两天，赌场是玩“百家乐”，其到赌场赌过钱，赌场上有个女荷官负责发牌，赌场上有个背着挎包的男子负责兑换筹码，并是该赌场股东。
证人王某2的证言，证实其在贾某1开的赌场参与赌博的事实。
证人赵某的证言，证实2017年6月28日晚上，其喝过酒后和王某2等人一起去贾某1开的赌场赌博，并给一个瘦瘦的个子不高的中年男子通过建设银行卡转账9万元的事实。
证人李应的证言，证实2017年6月28日晚上其到丰收路东段新钢材市场附近的赌场内赌博的事实。
证人秦某的证言，证实2017年6月28日晚上,其和王某2、赵某等人去在钢材市场附近一个赌场后，王某2、赵某参与“百家乐”方式赌博的事实。
(二)书证
1、免冠照片及户籍证明，证实三被告人均已达刑事责任年龄。
2、发破案经过，证实本案的案发情况。
3、抓获证明，证实被告人李维亚系被公安机关抓获的情况。
4、前科证明，证实被告人李维亚、王珊珊无前科的情况，被告人刘先胜于2008年因故意伤害罪被判处三年，缓刑四年。
5、投案证明，证实被告人刘先胜的前科情况。
6、投案证明二份，证实被告人刘先胜、王珊珊主动到公安机关投案的情况。
7、银行卡查询明细，证实被告人刘先胜及赌客赵洪涛的银行转账的情况。
8、辨认笔录，证实刘先胜对张某1、李维亚的辨认；李维亚对王珊珊、刘先胜的辨认；常某对李维亚、张某1的辨认；赵某对刘先胜的辨认；冯某对刘先胜、李维亚的辨认；张伟伟对刘先胜的辨认。
9、监控说明、视频资料两份，证实赌场内活动的情况。
10、银行缴款单一份，证实被告人刘先胜退赃9万元的情况。
结算票据一份，证实焦作市山阳区人民检察院收到被告人刘先胜退赃的结算票据。
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查、扣押物品照片，证实对赌场搜查并对百家乐的赌桌进行扣押的情况。
（三）被告人的供述和辩解
1、被告人李维亚的供述和辩解，证实在贾某1的提议下合伙开设赌场的事实。
2、被告人刘先胜的供述与辩解，证实在贾某1的提议下合伙开设赌场的事实。
3、被告人王珊珊的供述与辩解，证实其经张某1介绍到贾某1的赌场上帮忙发牌，并证实张某1给其500元工资的事实。
本院认为，被告人李维亚、刘先胜、王珊珊以盈利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对李维亚辩护人提出的其系从犯的意见，与李维亚在犯罪中所起的作用不符，不予采纳；对其辩护人提出的“本案中共筹集了35万元，该笔钱款用于开设赌场的经营，不能认定为赌资”的意见，经查，本案被告人筹集的35万元系用于赌博，因此不予采纳；对其辩护人提出的第三、四点辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳；对其辩护人提出的第五点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。对刘先胜辩护人提出的“本案的涉案赌资应认定为9万元”的意见，与上述查明的赌资不符，不予采纳；对其辩护人提出的第二、三点辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳；对其辩护人提出的第四点辩护意见，与查明的刘先胜的犯罪情节和社会危害性不符，不予采纳。本案系共同犯罪，被告人李维亚、刘先胜在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯,应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人王珊珊在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李维亚当庭自愿认罪并能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘先胜、王珊珊犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘先胜已退回了部分赌资，可以酌情从轻处罚。根据被告人王珊珊的犯罪事实、情节和悔罪表现，对王珊珊适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李维亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年6月30日起至2018年8月29日止）。
二、被告人刘先胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月3日起至2018年9月6日止，已扣除先行羁押的三个月二十六天）。
三、被告人王珊珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
四、本案扣押的赌资90000元予以没收，上缴国库；对被告人王珊珊的违法所得人民币500元予以没收；扣押的赌具“百家乐”赌桌由扣押机关依法处理；对本案的其他赃款继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗蒙楠
人民陪审员 王树秀
人民陪审员 宋喜梅
二〇一八年七月十九日
书 记 员 王亚嫱