江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣04刑终18号
原公诉机关星子县人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗�林，男，1974年12月14日出生，汉族，初中文化，个体户，住共青城市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2015年10月20日被刑事拘留；同年11月25日被逮捕。
星子县人民法院审理星子县人民检察院指控原审被告人罗任林犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）赣0427刑初56号刑事判决。宣判后，原审被告人罗任林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定：一、非法吸收公众存款罪
2010年至2014年2月，原审被告人罗任林以工程需要资金周转为由，承诺支付高额利息，以借款的名义向社会不特定对象罗某2、郭某1、郭某2、查某1、郭某3、殷某1等23人非法吸收资金共计4935.6万元。具体事实如下：
1、2011年，原审被告人罗任林以工程需要垫资为由向罗某2借款600万元，月息3分。
2、2013年至2014年期间，原审被告人罗任林以工地需要资金为由向郭某1借款515万元，月息2分至4分。
3、2012年9月，原审被告人罗任林以工程需要垫资为由向郭某2借款221万，月息4分，已支付利息95万元。
4、2012年4月20日至2013年9月20日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向查某1借款93万元，月息4分。
2013年2月4日，原审被告人罗任林通过查某1介绍向查某2借款4万元，月息4分。
2013年1月至7月期间，原审被告人罗任林通过查某1介绍向查某3借款14.5万元，月息3分。
2011年至2012年2月期间，原审被告人罗任林通过查某1介绍向罗某1借款20万元，月息3分，已支付利息2万元。
2012年3月28日、2013年5月16日，原审被告人罗任林通过查某1介绍分两次向帅某借款24万元，月息3分。
2010年10月至2013年3月期间，原审被告人罗任林通过查某1介绍向郑某借款31万元，月息3分，已支付利息1.08万元。
2012年至2013年1月29日，原审被告人罗任林通过查某1介绍向王某1借款7万元，月息3分，已归还本金6万元，支付利息2.52万元。
5、2010年至2014年期间，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向郭某3借款92万元，月息2分至3分，已支付利息16.2万元。
6、2011年至2014年期间，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向殷某1借款312.5万元，月息3分，已支付一年的利息（112.5万元）。
7、2011年9月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向袁某1借款100万元，月息3.5分，已支付利息112万元。
8、2011年7月至2013年，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由分多次向袁某2借款400万元，月息3分，已支付利息60万元左右。
9、2012年8月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向查某4借款200万元，本金已归还。
2013年8月20日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向查某4借款150万元，月息3.5分。
10、2013年3月，原审被告人罗任林以湖口工地需要资金周转为由分多次向涂某借款353万元，月息2.5分至3分。
11、2011年至2014年间，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由分多次向陈某1借款39万元，月息3分。
12、2013年2月9日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向王某2借款42.6万元，月息1分。
13、2011年至2013年10月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由分多次向刘某1借款1438万元，月息3至5分。本息已全部归还。
14、2013年，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向吴某1借款70万元，�息3分至4分，已归还利息50万元左右。
15、2013年1月至5月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向查某5借款25万元，月息3分，已归还了本金10万元。
16、2010年至2013年5月，原审被告人罗任林以做工程需要资金为由向吴某2借款170万元，月息6分至8分。
2014年7月，原审被告人罗任林归还本金120万元，利息已按月结清。
17、2010年4月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向殷某2借款14万元，月息3分。已归还本金7万元，余款用一辆比亚迪F3小汽车折抵。
上述事实，有借条、银行明细清单、借款协议、借款续借协议、承诺书、领款凭证、汇款凭证、银行明细等书证、证人罗某2、郭某1、郭某2、查某1、查某2、查某3、罗某1、帅某、郑某、王某1、郭某3、殷某1、袁某1、袁某2、查某4、涂某、陈某1、王某2、刘某1、吴某1、查某5、吴某2、殷某2等人的证言、原审被告人罗任林的供述等证据证实。
集资诈骗罪
2014年3月至2014年8月，原审被告人罗任林在明知收益不足以支付利息，无力还款的情况下，仍以工程需要资金周转为由，承诺支付高额利息，骗取11名集资人集资款780.5万元。
1、2014年3月15日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向刘某3借款190万元（已扣除10万元利息），月息5分，已归还利息20万元，并将位于九江市的一套房子作价100万元过户至刘某3名下。刘某3实际被骗70万元。
2、2014年3月21日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向吴某4借款220万元，月息4分，已归还利息38.4万元。
2014年4月3日，原审被告人罗任林以购买钢筋为由向吴某4借款100万元，月息4分。吴某4实际被骗281.6万元。
3、2014年5月至6月，原审被告人罗任林经涂某介绍以工地需要资金周转为由向周树生借款18万元，向季萍借款10万元，月息2至3分。周树生实际被骗18万元，季萍实际被骗10万元。
4、2014年6月至7月，原审被告人罗任林经雷某介绍向万平借款55.2万元（已扣除利息4.8万元），月息8分，已归还利息9.6万元。万平实际被骗45.6万元。
5、2014年7月3日，原审被告人罗任林经郭某1介绍以工地需要资金周转为由向于某借款50万元，月息2分。于某实际被骗50万元。
6、2014年7月18日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向吴某2借款100万元，月息8分。吴某2实际被骗100万元。
7、2014年5月至7月，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向雷某借款73万元，未约定利息。雷某实际被骗73万元。
8、2014年8月2日，原审被告人罗任林以开票结账为由向罗某2借款100万元。罗某2实际被骗100万元。
9、2014年8月11日，原审被告人罗任林以工地需要资金周转为由向吴某5借款27.3万元（已扣除了一个月的利息2.7万元），月息9分。吴某5实际被骗27.3万元。
10、2014年8月13日，原审被告人罗任林以资金周转为由向郭某3借款5万元。郭某3实际被骗5万元。
上述事实，有借条、银行回单、银行交易明细、共同借款协议书、保证借款合同及信息中介服务协议书、银行卡取款凭条等书证、被害人刘某3、邹某、刘某3、吴某4、于某、吴某2、雷某、罗某2、吴某5、郭某3的陈述、证人吴某3、李某、吕某、刘某2、涂某、雷某、于某、陈某2、郭某2的证言、原审被告人罗任林的供述等证据证实。
认定上述事实，还有报案材料、受案登记表、立案决定书、江西湖口赣北农贸城一期工程项目施工管理经济责任内部承包协议、建设施工合同、工程造价审定单、工程造价结算单、工程造价结算审核定案表、工程款确认书、发票、领款凭证、银行回单、发票、收条、委托付款书、会计账、协议书、申请书、约定书、确认书、二手机动车买卖合同、收条、证人翟某、证人郭某2、证人陈某1、房屋买卖合同、房屋所有权转移登记申请表、证明、查封决定书、查封清单、查封通知书回执、谅解书、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息、归案情况说明等综合证据证实。
原审认为，原审被告人罗任林未经国家有关部门批准，以口口相传的形式向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；原审被告人罗任林以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构资金用途、承诺高额利息的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，且应数罪并罚。原审被告人罗任林归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。部分被害人对原审被告人罗任林的犯罪行为表示谅解，亦可酌情从轻处罚。根据原审被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决：一、原审被告人罗任林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；原审被告人罗任林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元；二、责令原审被告人罗任林退赔违法所得；已扣押、查获的财产由扣押机关依法处置。
宣判后，原审被告人罗任林不服，提出上诉称，1.其主观上没有非法占有的目的，原审认定其行为构成集资诈骗罪，定性错误。2.原审对其量刑过重。综上，请求二审依法改判。
本院查明的事实和原审判决认定的事实一致，认定事实的证据均经原审庭审质证，来源合法，能相互印证，本院予以确认。
关于上诉人罗任林提出的其主观上没有非法占有的目的，原审认定其行为构成集资诈骗罪，定性错误的上诉理由，经查，经过原审庭审质证，控辩双方均无异议的上诉人罗任林的供述、被害人刘某3、罗某2等人的陈述以及转账凭证等相关书证证实：上诉人罗任林资金链已在2014年3月断裂，其已无能力支付利息和归还本金，其仍然以需要开税票、工程需要资金周转为由，承诺支付高额利息，向刘某3、吴某4等11名集资人非法集资785万余元。获得集资款后，上诉人罗任林将集资款归还之前所欠借款的本金及利息，少部分用于工程，最终无法归还巨额欠款，并于2014年8月携部分款项潜逃。依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第（三）项的规定，应当认定上诉人罗任林主观上具有非法占有目的。故其提出的该项上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人罗任林提出的原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审判决已根据上诉人罗任林的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，在法定幅度内予以量刑，并无不当。故其提出的该项上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人罗任林违反国家金融法律规定，承诺在一定期限内还本付息，以口口相传的方式，向被害人罗某2、郭某2等社会不特定对象非法吸收资金4935.6万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，�成非法吸收公众存款罪；上诉人罗任林以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构资金用途、承诺高额利息的诈骗方法向被害人刘某3、吴某4等非法集资，数额特别巨大，其行为又已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。上诉人罗任林犯数罪，应当数罪并罚。上诉人罗任林归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。部分被害人对上诉人罗任林的犯罪行为予以谅解，可以酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 叶萍
审 判 员 夏亮
代理审判员 杜峰
二〇一七年三月三日
书 记 员 潘丹