石家庄市裕华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）裕刑初字第00062号
公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。
被告人康振兴，男，1989年5月8日生，汉族，中专文化，现住址及户籍所在地：河北省衡水市故城县.2013年9月21日因涉嫌诈骗被拘留，2013年10月26日被逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。
石家庄市裕华区人民检察院以裕检公刑诉（2014）21号起诉书指控被告人康振兴犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员曹向荣出庭支持公诉，被告人康振兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市裕华区人民检察院指控：2013年7月22日，被告人康振兴以做大额银行流水为名，让苏某某冒充其哥哥，持户名为郭某某的银行卡、身份证，到陈某某处做银行流水并支付6000元手续费。陈某某将315000元现金转入苏某某拿来的户名为郭某某的银行卡后，康振兴在网吧用网银将郭某某银行卡上的315000元转走并在银行柜员机上取现。
2013年7月8日，被告人康振兴给被害人李某某打电话谎称做100万元银行流水，康振兴让刘某某冒充其员工，持王富良的身份证和户名为王富良的银行卡到李某某处做银行流水，李某某将199996元现金存入户名为王富良的银行卡，后康振兴将该款转走。据此，公诉机关指控被告人康振兴以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人康振兴在庭审过程中对上述事实无异议，并称关于其在山西太原犯罪事实是其主动向公安机关交代的，应当是自首。
经审理查明：一、2013年7月22日，被告人康振兴以做大额银行流水为名，让苏某某冒充其哥哥，持户名为郭某某的银行卡、身份证，到陈某某处做银行流水并支付6000元手续费。陈某某将315000元现金转入苏某某拿来的户名为郭某某的银行卡后，康振兴在网吧用网银将郭某某银行卡上的315000元转走并在银行柜员机上取现。
二、2013年7月8日，被告人康振兴给被害人李某某打电话谎称做100万元银行流水，康振兴让刘旺冒充其员工，持王富良的身份证和户名为王富良的银行卡到李某某处做银行流水，李某某将199996元现金存入户名为王富良的银行卡，后康振兴将该款转走。
另查明，康振兴将诈骗的来的钱款全部挥霍。
对第一起事实，公诉机关出示下列证据予以证实：
1、被告人康振兴的供述：2013年7月22日，我从报纸上联系了一名女子，他答应给我做流水，并约定了好处费。我又在路边找了一个民工叫苏某某，以给其装修活的名义让他帮我去做银行流水，我将从网上购买的身份证和银行卡交给他，让他去找我联系好的这名女子。他们在转账过程中，我找了一家网吧登陆上网银，就时刻关注转账情况，看到有短信提示，我就将卡上的钱转到其他账上，然后到柜员机取出现金。我将取到的31万多元钱分别还了信用卡、炒期货和自己平时花掉了，并把用过的银行卡、身份证和手机卡都扔掉了。
2、被害人陈某某的陈述：2013年7月20日左右，我接到一个电话，对方是个男的，说想要贷款，需要大额的消费流水，要我把大额的存款存到他的储蓄卡里，再用POS机刷出来，他因为没有那么多现金，需要借用我们的钱，最后协商是累计150万元的流水，给我们6000元。2013年7月22日，那名男子给我打电话，说他本人来不了，让他哥哥来，我答应了。我们见面后，我核对了那人（苏某某）的身份证，同时那人将一个身份证和银行卡交给了我。我通过网银实时转账了20000元，之后又刷了出来，随后又连续转了7笔，共计315000元，之后我再刷时发现刷不出来了，查询了余额发现仅剩200元了，我感觉被骗了随即就报了警。
3、被害人窦某某陈述：我和陈某某合伙开了一家服装店，我们在报纸上打了刷POS机、信用卡代办的广告。2013年7月17日左右，陈某某接到一个男子的电话，说想贷款需要大额的消费流水，要我们把大额的存款存到他的储蓄卡里面，再用POS机刷出来，最后协商结果是给他做150万元的流水，他给我们6000元的手续费，我们答应后就开始凑钱。2013年7月22日那名男子给我们打电话，说他本人来不了，让他哥哥来代办。中午12点多，我们见面后，那人（苏某某）给了陈某某一张身份证和一张信用卡，我们还核实了一下那人的身份。随后陈某某用网银给那张建设银行卡上转了20000元，又用POS机刷了出来，之后我就出去抽烟了，后来听到陈某某喊我，说转账后刷不出来钱了，我们随即查询了余额，发现只剩下200元钱了。这时给那名男子打电话也关机了，再问来的那个自称是他哥哥的人才知道他也不认识那个男子，我们感觉被骗了就报了警。
4、证人苏某某的证言：2013年7月20日中午12点多，我正在看几个老乡打扑克，这时来了一名男子问我们干活不，并说有室内装修的活让我们干，我就把电话留给了他。2013年7月22日中午，那人给我打电话，说老板现在有时间可以看房，让我到市中医院对面等他，我们见面后他给了我两张名为郭某某的身份证和银行卡，还告诉我一个电话，并说对方是个女的，是要装修房子的老板的妹妹，让我拿着卡去做流水，顺便提一下装修房子的事，并说对方不问装修的事，我就回去找他。我按照他给我的电话打通后，按照电话里说的找到了一家服装店，我把那个男子给我的身份证和银行卡给了一个女孩，我自称是那人的哥哥，他们还核实了我的身份证。那个女孩开始在电脑上做流水，刚开始做了20000元，又用POS机刷的卡，随后她又开始做，结果刷卡没刷出来，并说卡上没钱了，随后给那个男子打电话就关机了，他们说被骗了，随即报了警。
5、证人郭某某的证言：我在2013年2月份在从湖南回来的火车上将身份证丢失，回来后又及时补办了一个，另外在2013年7月22日中午和同事在外面吃饭，并不认识叫苏某某的人，也未办理过案件中的那张建设银行卡。
对第二起事实，公诉机关出示下列证据予以证实：
1、被告人康振兴的供述：2013年7月，我通过网络购买了伪造的身份证和银行卡，以做银行流水为名在山西太原骗取了他人20余万元，我将骗来的钱一部分还信用卡，一部分炒期货了。
2、被害人李某某的陈述：我在报纸上刊登了信用卡提现、代还款业务的广告，2013年7月8日上午10点左右，我接到一名男子的电话，他称要做银行交易的流水业务，要刷100万元，可以给我2500元的手续费，他会委托他的亲戚朋友来一起刷，我感觉有他亲戚朋友在应该没问题。在中午12点左右，我跟两个男子见了面，其中一个叫刘明旺，他们自称是那名男子的员工并称那名男子是龙发装饰城的老板，我问了他们相关信息，他们都说对了，我就相信了他们。他们给了我刷流水要用的身份证和银行卡，我先用手机银行存入20000元，又用POS机刷了出来，接着又存入了30000元，并刷了出来。之后我和刘明旺到了一家民生银行，用银行内的自助机向他们给我的卡上分四次共计存入199996元，当我们回去准备刷出该款时发现钱被转走了，我感觉被骗了就报了警。
3、证人刘某某、牛某某的证言：2013年7月8日上午10点左右，我和我老乡正在等活，这时过来一个20岁的小伙子，他说要装修一套120平米的房子，并说他也是给老板打工的，老板的房子想装修让他来问价钱，他让我找他老板的朋友谈，并要我称自己是装修公司的，不让我说是街边揽活的，他还要我们自称是跟他打工的，这样才能揽到活，我表示同意了。之后我们按照他给的电话联系上了对方，见面后就将那个小伙子给我们的银行卡和身份证给了那个老板的朋友，对方问了些情况，我就按那个小伙子教的说了。随后那人就在家里按一个机器，我们也不知是干什么，后来又去了楼下民生银行办业务，再次回到那人家时，他说被骗了便报了警。
另有公安机关出具的受案登记表、辨认笔录、扣押清单、银行交易明细、取款记录、银行转存凭条、被告人康振兴的户籍证明等证据所证实，足以认定被告人康振兴诈骗之事实。
本院认为，被告人康振兴诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人康振兴辩称主动交代山西犯罪事实应属于自首的观点，本院认为，此事实是公安机关在得到山西警方所转来的确切证据后，在掌握犯罪证据的情况下讯问被告人康振兴过程中所做的供述，并不属于自动投案后如实供述的情形，不符合自首的规定，因此对被告人康振兴的此观点本院不予采信。庭审中，被告人康振兴自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条之规定，判决如下：
一、被告人康振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金500000元；（限本判决生效后三十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年九月二十一日起至二0二四年二月二十日止。）
二、责令被告人康振兴于本判决生效后三十日内退赔被害人陈某某315000元；
三、责令被告人康振兴于本判决生效后三十日内退赔被害人李某某199996元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 左书旺
审 判 员 宋 亮
人民陪审员 李永华
二〇一四年二月二十日
书 记 员 马 艳