贵州省毕节市七星关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0502刑初168号
公诉机关毕节市七星关区人民检察院。
被告人席贵，男，1985年5月19日生，汉族，贵州省毕节市�，高中文化，农民，住毕节市七星关区田坝桥镇田坝桥村新街组**号，因涉嫌合同诈骗，于2015年8月3日被刑事拘留，2015年9月3日被执行逮捕，现押于七星关区看守所。
被告人余某，农民，因涉嫌合同诈骗，于2015年8月3日被刑事拘留，2015年9月3日被执行逮捕，现押于七星关区看守所。
辩护人彭润，贵州圣谋律师事务所律师。
毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉（2016）129号起诉书，指控被告人席贵、余某犯合同诈骗罪，于2016年4月1日提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，毕节市七星关区人民检察院指派代理检察员文竹出庭支持公诉，被告人席贵、余某及辩护人彭润到庭参加诉讼，现已审理终结。
�节市七星关区人民检察院指控，2013年9月以来，席贵、余某在明知贵州毕节锦新苦荞麦科技开发有限公司拟在毕节市八寨镇钟厂村修建苦荞麦保健啤酒厂的建设款项一直未到位，工程项目无实质性进展，且不具备发包工程资格的情况下，向外发包苦荞麦啤酒厂的施工工程，并收取了工程保证金，其中席贵、余某二人共同收取92万元，席贵单独收取69.5万元。二人将收取的保证金用于日常花销挥霍一空。具体犯罪事实如下：
一、2013年9月2日，被告人席贵和被害人刘某签订《工程施工合同》，收取刘某工程保证金10万元工程保证金作为己用，已退还刘某2万元，剩余8万元至今未还。
二、2013年9月25日，席贵和被害人左某签订《工程施工合同》，收取左某工程保证金10万元作为己用至今未还。
三、2013年10月20日，被告人席贵、余某和被害人朱某甲签订《工程施工合同》，收取朱某甲工程保证金20万元作为己用至今未还。
四、2013年11月至2014年2月，被告人席贵、余某和被害人朱某乙数次签订《土石方施工合同》及《堡坎施工合同》，共收取朱某乙工程保证金40万元作为己用至今未还。
五、2013年9月2日，被告人席贵和被害人熊某、孔某签订《工程施工合同》，收取熊某工程保证金13.5万元作为己用，至今未还。
六、2014年6月30日，被告人席贵、余某和被害人付某、张某等人签订《工程施工合同》，收取付某、张某等人工程保证金10万元作为己用至今未还：2014年8月15日，被告人席贵、余某和被害人付某、张某等人签订《工程施工合同》，收取付某、张某等人工程保证金22万元作为己用至今未还。
七、2014年7月22日，被告人席贵和被害人李某乙签订《工程施工合同》，收取李某乙工程保证金5万元作为己用至今未还。
八、2014年10月24日，被告人席贵和被害人胡某、孙某、许某签订《工程施工合同》，收取胡某、孙某、许某工程保证金15万元作为己用，已退还胡某5万元，剩余10万元至今未还：
九、2015年1月12日，被告人席贵和被害人谢某等人签订《工程施工合同》，收取谢某工程保证金16万元作为己用至今未还。
对前述指控，公诉机关毕节市七星关区人民检察院向本院提交了被告人席贵、余某的供述，被害人刘某、左某等人陈述，证人罗某、李某甲的证言，施工合同、收条、借条、银行存款凭证、营业执照�毕节市商务局文件、户籍证明等书证予以证实。并据此认为，被告人席贵、余某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人席贵辩称，对指控的事实以及罪名我无异议，请从轻判处。
被告人余某辩称，我给被害人讲的资金全部到位，我总共得到25万元，其中还了8万元（我岳父7万元，付某1万元），算下来实际得17万元。席贵与我很久以前就认识，罗某是经人介绍认识，是席贵提议将罗某承包的工程分包出去，后由席贵提议把工程保证金私分，我是被抓那天才知道这个工程是假的。辩护人彭润提出的辩护意见是，被告人余某最初并无骗取被害人钱财的想法，只想从罗某处承包工程再分包出去赚取一定差价，主观恶性极小。其次在共同犯罪中，被告人余某仅起辅助作用，系从犯。并在其后主动投案且如实供述犯罪事实，应从轻或者减轻处。同时已取得被害人朱某乙和朱某甲谅解，应酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年9月以来，被告人席贵、余某在明知贵州毕节锦新苦荞麦科技开发有限公司拟在毕节市八寨镇钟厂村修建苦荞麦保健啤酒厂的建设款项一直未到位，工程项目无实质性进展，且不具备发包工程资格的情况下，经被告人席贵提议，二人向外发包苦荞麦啤酒厂的施工工程，并收取了工程保证金，被告人席贵单独或伙同余某共同收取161.5万元，在与余某共同收取的92万元中，席贵单独收取69.5万元。在获得各被害人的保证金后，除席贵共计返还7万元给被害人，并将该保证金拿了10万元给罗某，余某共计返还8万元（其中朱某乙7万元，付某1万元）以外，其余收取的保证金二人用于日常花销挥霍一空。具体犯罪事实如下：
一、2013年9月2日，被告人席贵和被害人刘某签订《工程施工合同》，收取刘某工程保证金10万元工程保证金作为己用，已退还刘某2万元，剩余8万元至今未还。
二、2013年9月25日，席贵和被害人左某签订《工程施工合同》，收取左某工程保证金10万元作为己用至今未还。
三、2013年10月20日，被告人席贵、余某和被害人朱某甲签订《工程施工合同》，收取朱某甲工程保证金20万元作为己用至今未还。
四、2013年11月至2014年2月，被告人席贵、余某和被害人朱某乙数次签订《土石方施工合同》及《堡坎施工合同》，共收取朱某乙工程保证金40万元作为己用，除余某返还7万元以外，其余33万元至今未还。
五、2013年9月2日，被告人席贵和被害人熊某、孔某签订《工程施工合同》，收取熊某工程保证金13.5万元作为己用，至今未还。
六、2014年6月30日，被告人席贵、余某和被害人付某、张某等人签订《工程施工合同》，收取付某、张某等人工程保证金10万元作为己用至今未还：2014年8月15日，被告人席贵、余某和被害人付某、张某等人签订《工程施工合同》，收取付某、张某等人工程保证金22万元作为己用，除余某返还1万元以外，其余31万元至今未还。
七、2014年7月22日，被告人席贵和被害人李某乙签订《工程施工合同》，收取李某乙工程保证金5万元作为己用至今未还。
八、2014年10月24日，被告人席贵和被害人胡某、孙某、许某签订《工程施工合同》，收取胡某、孙某、许某工程保证金15万元作为己用，已退还胡某5万元，剩余10万元至今未还。
九、2015年1月12日，被告人席贵和被害人谢某等人签订《工程施工合同》，收取谢某工程保证金16万元作为己用至今未还。
另查明，二被告人作案后，于2015年8月3日主动到毕节市七星关区公安局投案，并如实供述各自犯罪事实。同时还查明，被害人朱某乙、朱某甲在本案审理过程中均于2016年4月19日对被告人余某的行为表示谅解，希望不再追究被告人余某的刑事责任。
上述事实，被告人席贵、余某当庭表示�异议，且有经庭审举证质证属实的被告人席贵、余某供述，被害人朱某乙、付某、张某、李某乙、左某、朱某甲、刘某、谢某、熊某、孔某、孙某、胡某、许某等人陈述，证人罗某、李某甲证言，施工合同、保证金、收款收据、函、批复、七星关区国土资源局出具的情况说明、七星关区城乡规划局出具证明、七星关区商务与投资促进局在其官网上的情况说明、营业执照、组织机构代码证、税务登记表、承诺书、户籍证明、谅解书、到案情况说明、建筑业统一发票等证据予以证实，足以认定。
本院认为，毕节市七星关区人民检察院指控被告人席贵、余某犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，罪名成立，应予确认。被告人席贵、余某以非法占有为目的，在明知贵州毕节锦新苦荞麦科技开发有限公司拟在毕节市八寨镇钟厂村修建苦荞麦保健啤酒�的建设款项一直未到位，工程项目无实质性进展，且不具备发包工程资格的情况下，向外发包苦荞麦啤酒厂的施工工程，并收取了工程保证金，骗取他人财物，其中被告人席贵单独或者共同参与作案九次，涉案金额161.5万元；被告人余某参与席贵共同作案三次，涉案金额92万元，均属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法惩处。在二被告人共同实施犯罪行为的过程中，被告人席贵首起犯意，系主犯，应依其地位作用予以惩处；被告人余某积极参与，在案中起次要、辅助作用，系从犯，对于从犯，依法应从轻减轻或者免除处罚。鉴于作案后，二被告人均自动到侦查机关投案，并如实供述各自犯罪事实，系自首。对于自首的犯罪分子，依法可从轻或者减轻处罚。同时被告人余某在参与共同作案三次中的其中两次，所骗取的朱某乙、朱某甲在案发后�表示对被告人余某予以谅解，可酌情从宽处罚。且被告人席贵已部分退还诈骗款7万元，被告人余某部分退还8万元，已减少相应被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。因此辩护人所提辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。故根据二被告人各自犯罪地位、作用、事实、性质、情节以及危害结果、认罪悔罪表现等，均可对二被告人减轻判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人席贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人余某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
三、对犯罪所得赃款，责令被告人席贵�余某予以退赔（其中席贵单独退赔被害人刘洪玖8万元，左敬10万元，熊杰、孔建新13.5万元，李观钧5万元，孙辉、许卫东10万元；与余某共同退赔ＸＸ华20万元，朱成海33万元，付善训、张承尧31万元）。
（刑期自本判决执行之日起计算，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人席贵的刑期自2015年8月3日起至2021年8月2日止；被告人余某的刑期自2015年8月3日起至2017年8月2日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹 虎
人民陪审员 李 静
人民陪审员 赵明贵
二〇一六年六月十五日
书 记 员 赵 媛