湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴北刑初字第266号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人段泽华，男。
辩护人谢刘勇，湖南善道律师事务所律师。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2015）第273号起诉书指控被告人段泽华犯诈骗罪于2015年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员朱丽敏出庭支持公诉，被告人段泽华及辩护人谢刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，一、被告人段泽华谎称其是郴州市北湖区龙泉名邸“金上鑫”的股东，以向公司投资支付高额利息为诱饵，向多名被害人行骗，并将所骗钱财除少部分用于支付利息外，其余全部用于购买车辆（两辆）、房产（三套）以及供自己挥霍，直至将所骗钱财全部用光，事情败露。具体事实如下：
1、被告人段泽华于2013年8月3日、2013年9月19日通过转账骗取被害人曹某某20万元、40万元，共计60万元。
2、被告人段泽华于2014年3至6月，分两次分别骗取被害人杨某某现金5万元，共计10万元。
3、被告人段泽华于2013年12月23日至2014年6月4日通过多次转账或支付现金的方式骗取被害人何某某共计250万元。
二、被告人段泽华谎称其是郴州市苏仙区交通局的工作人员，以单位需要定点拿烟酒为由，骗取多家烟酒商行的烟酒后，低价转卖给郴州市苏仙区北街“友谊贸易商行”，并将所卖钱财全部挥霍。具体事实如下：
1、2014年10月左右的一天，被告人段泽华通过何某某介绍从被害人谢某某在郴州市青年大道2号的“某某烟酒店”骗取20条和天下烟、20条软芙蓉王烟、6件内参酒，谎称月底结账。当日下午，被告人段泽华准备继续行骗时，被谢某某识破，被告人段泽华如数退还了所骗烟酒。
2、2014年10月21日12时许，被告人段泽华通过朱某某介绍从张某某在郴州市北湖区国庆北路福康医院旁边的“烟酒行”骗取16条和天下烟、16条软芙蓉王烟。经鉴定，被骗物品价值共计23040元。
3、2014年10月24日、10月27日、10月31日，被告人段泽华通过黄某某介绍分三次从被害人全某某在郴州市北湖区青年大道“虫草燕窝专卖店”骗取烟酒共计人民币315360元。2014年11月5日，被告人段泽华准备再次行骗时被工作人员识破并报警。民警从收购物品的王某某处扣押了部分烟酒，经鉴定，价值为176640元。根据鉴定单价，被告人段泽华从全某某处骗取的烟酒总价值为232320元。
对上述指控的事实，公诉机关提供了抓获经过、被害人曹某某及何某某等人陈述、证人王某某及何某某等人的证言、现场勘查笔录、现场方位图及照片、提取笔录、鉴定意见和被告人段泽华的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人段泽华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值3455360元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并向本院提出对被告人段泽华处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。
被告人段泽华及其辩护人对段泽华构成诈骗罪无异议，但均对起诉书的指控有异议，被告人辩称只诈骗了全某某的钱，其辩护人提出：1、公诉机关指控诈骗何某某案和谢某某案及张某某案侦查程序违法，且该三起均为民事法律关系；2、被告人具有自首情节；3、被告人段泽华具有退赔了部分被害人损失的从宽情节；4、建议对被告人段泽华适用缓刑。
经审理查明，一、被告人段泽华谎称其是郴州市北湖区龙泉名邸“金上鑫”的股东，以向公司投资支付高额利息为诱饵，向多名被害人行骗，并将所骗钱财除少部分用于支付利息外，其余用于购买车辆（两辆）、房产（三套）以及供自己挥霍，直至将所骗钱财全部用光，事情败露。具体事实如下：
1、被告人段泽华于2013年8月3日、2013年9月19日通过转账骗取被害人曹某某20万元、40万元，共计60万元。被告人段泽华已发还被害人曹某某21.7万元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：郴江派出所民警于2015年7月4日在工作中发现段泽华涉嫌骗取被害人曹某某60万元，公安机关于2015年7月10日对该案立案侦查。
（2）银行转账交易凭证证明：被害人曹某某转账给段泽华60万元的情况。
（3）借条证明：被告人段泽华分别于2013年8月3日、9月19日向曹某某借款20万元、40万元，共计60万元。
（4）证人梁某某的证言证明：2013年7月，段泽华告诉梁某某的母亲，段泽华在金上鑫有股份，每月收利息。梁某某的舅舅曹某某得知此事后想投资至段泽华处，便电话询问梁某某段泽华的公司地址，段泽华在梁某某身边便告知在文化路铂金时代。后来其不清楚曹某某如何联系上了段泽华，据梁某某所知，曹某某给了段泽华一百万元左右。
（5）被害人曹某某的陈述证明：曹某某通过其外甥梁某某认识了段泽华，段泽华对曹某某说段泽华是金上鑫投资公司的股东，问曹某某有无闲钱投入该公司，每月3.5分的利息，后曹某某分两次通过银行转账20万、40万元共计60万元给段泽华投入金上鑫投资公司。段泽华按月支付利息，至2014年8月，段泽华未再付利息，后曹某某至金上鑫询问得知段泽华没有股份。段泽华借钱后书写了两张借条给曹某某，段泽华大约付了利息21.7万元。
（6）被告人段泽华的供述证明：2013年，曹某某多次对段泽华说曹某某有一笔钱想放在段泽华那里赚利息，后段泽华主动向曹某某提出借钱。曹某某分二、三次通过银行转账给段泽华一百万，每月利息为3.5分。段泽华借曹某某等人的钱是为了继续投资，想把以前亏的挣回来，但没有投资出去，利息依然要付给曹某某等人。
2、被告人段泽华于2014年3至6月，分两次分别骗取被害人杨某某现金5万元，共计10万元。被告人段泽华已发还被害人杨某某1万元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：郴江派出所民警于2015年4月28日在工作中发现段泽华于3、4月骗取杨某某5万元，6月24日在工作中发现段泽华涉嫌骗取杨某某共计5万元，公安机关于2015年6月26日、7月10日立案侦查。
（2）借条证明：被告人段泽华于2014年6月22日向杨某某借款10万元。
（3）被害人杨某某的陈述证明：杨某某通过梁某某认识了段泽华，2014年3、4月，段泽华找到杨某某说急需5万元用于生意周转（杨某某认为是向其借钱放贷给他人），并说付利息，杨某某表示同意借，并取了5万给段泽华，段泽华打了个借据。2014年6月，段泽华又找到杨某某说再借5万元周转，杨某某便又借了5万元给段泽华。之后，段泽华付了约1万元当做利息给杨某某。
（4）证人梁某某的证言证明：梁某某的同学杨某某投了10万元至段泽华处。
（5）被告人段泽华的供述证明：被告人段泽华向杨某某借了10万元，段泽华当庭供述其还了杨某某1万元。
3、被告人段泽华于2013年12月23日至2014年6月4日通过多次转账或支付现金的方式骗取被害人何某某共计250万元。被告人段泽华已发还被害人何某某17万元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：郴江派出所民警于2015年6月23日在工作中发现段泽华涉嫌骗取被害人何某某钱财，公安机关于6月26日、7月10日立案侦查。
（2）银行转账交易凭证证明：被害人何某某通过自己、他人账户转账给段泽华的情况。
（3）借条证明：被告人段泽华于2013年11月12日、2014年1月8日、2014年4月28日、2014年8月2日向被害人何某某分别借款80万元、85万元、85万元、25万元。
（4）辨认笔录证明：何某某辨认出以投资名义骗取何某某钱财的段泽华。
（5）被害人何某某的陈述证明：段泽华以其本人是金上鑫公司股东的名义让何某某投资，并支付每月3.5分的利息，何某某便相信了段泽华。从2013年10月至2014年6月，分多次转账或付现共计250万元给段泽华，并拿了25万元现金给段泽华，段泽华支付利息12万元，本金5万元。段泽华在金上鑫根本没有股份，段泽华多次带梁某某至外地玩耍，花费巨大。
（6）证人梁某某的证言证明：2013年11月，段泽华、梁某某、何某某、吴某某一起去旅游时，段泽华与何某某及其丈夫吴某某熟悉，段泽华与何某某两口子谈起了段泽华在金上鑫公司投资得利润的事情。后梁某某知道何某某共投了250万元左右至段泽华处，利息为4-6分。
（7）被告人段泽华的供述证明：2013年10月至2014年6月，被害人何某某通过转账或现金的方式给被告人段泽华投了250万元，双方约定月利息为3.5分。
二、2011年至2013年6月，被告人段泽华从苏仙区五里牌镇借调至苏仙区交通局任司机。2014年10月左右，被告人段泽华谎称其是郴州市苏仙区交通局的工作人员，以单位需要定点拿烟酒为由，或虚构办喜事需烟酒的事实，骗取多家烟酒商行的烟酒后，低价转卖给郴州市苏仙区北街“友谊贸易商行”，并将所卖钱财全部挥霍。具体事实如下：
1、2014年10月左右的一天，被告人段泽华通过何某某介绍从被害人谢某某在郴州市青年大道2号的“某某烟酒店”骗取20条和天下烟、20条软芙蓉王烟、6件内参酒，谎称月底结账。当日下午，被告人段泽华准备继续行骗时，被谢某某识破，被告人段泽华如数退还了所骗烟酒。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：被害人谢某某于2015年4月16日报警称其被一名男子骗走了一些烟酒，公安机关于当日立案侦查。
（2）辨认笔录证明：谢某某辨认出段泽华系骗其烟酒的人。
（3）郴江派出所出具的《情况说明》证明：证人何某某在询问笔录尾页所签时间误将4月25日签成了10月25日。
（4）郴江派出所出具的另一份《情况说明》证明：侦查人员对谢某某问完话后组织谢某某对被告人进行辨认的过程从时间上并无矛盾。
（5）被害人谢某某的陈述证明：2014年9、10月，谢某某的朋友何某某介绍段泽华至谢某某的烟酒行拿一批烟酒，段泽华来到店里后自称是苏仙区交通局的工作人员，因工作关系需要烟酒，谢某某同意后段泽华从店里拿走20条和天下烟、20条软芙蓉王烟、6件内参，大概五万元左右，段泽华说月底结账。当天，段泽华又说还要几十条烟，谢某某产生怀疑，便与何某某联系，何某某要求段泽华将所拿的烟酒全部还给了谢某某。
（6）证人何某某的证言证明：何某某是段泽华的初中同学，2014年10月，段泽华通过何某某介绍至郴州市青年大道2号被害人谢某某的“某某烟酒店”，称是苏仙区交通局工作人员，并以单位名义定点买烟买酒从谢某某处拿了大量烟酒，且未付钱。次日下午，段泽华又以同样理由再拿一批烟酒时，谢某某的老婆产生了怀疑，经何某某电话核实苏仙区交通局的廖局长，发现段泽华已不在交通局上班。何某某与谢某某商量后要求段泽华退还烟酒，段泽华退还了全部烟酒。
（7）证人王某某的证言证明：2014年10月，一名男子开车拖来一批烟酒称是他人欠账抵押的，以4万元的价格卖给了王某某。当天下午，段泽华又到该店以4万元的价格将烟酒赎回去了，好像是20条软芙蓉王和6件内参酒。
（8）被告人段泽华的供述证明：何某某是段泽华的小学同学，2014年9、10月，段泽华打电话给何某某说买些烟酒，之后何某某介绍段泽华至郴州市青年大道万国大酒店对面的一家烟酒店去拿。当天上午，段泽华去拿了6件内参酒、20条和天下烟、20条软芙蓉王烟，均未付钱。当天下午，何某某打电话给段泽华让其付账，段泽华没有钱，于是将这些烟酒送还给了这家烟酒店。
2、2014年10月21日12时许，被告人段泽华通过朱某某介绍从张某某在郴州市北湖区国庆北路福康医院旁边的“烟酒行”骗取16条和天下烟、16条软芙蓉王烟。经鉴定，被骗物品价值共计23040元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：朱某某于2014年11月25日报警称段泽华通过其的介绍从“姐妹烟酒店”骗走16条和天下烟、16条软芙蓉王烟，公安机关于2014年11月29日立案侦查。
（2）现场方位图及照片证明：案发现场北湖区国庆北路福康医院旁边“烟酒行”的概貌。
（3）鉴定意见证明：被骗和天下香烟16条价值14720元，软芙蓉王香烟16条8320元，共计23040元。
（4）被害人张某某的陈述证明：2014年10月21日，朱某某的母亲许某某打电话告诉张某某说亲戚办酒要来买烟，过了会许某某带了个男子来到其店，张某某按进价拿了16条和天下香烟和16条软芙蓉王香烟给该男子，许某某说等办完酒再结账，张某某表示同意，后该男子将烟拿走了。过了大概3天，许某某从张某某处得知该男子还未将钱给张某某，便对张某某说该男子不给钱就叫朱某某给钱。大概一个月后，朱某某打电话告诉张某某说那个亲戚是骗子，并说钱由朱某某来还，过了几天，朱某某写了个欠条给张某某。
（5）证人朱某某的证言证明：2014年10月21日，段泽华电话告诉朱某某说家里要办喜事，需买烟酒，但身上钱不够，问朱某某有无朋友是卖烟酒的，买好后过几天给朱某某钱，朱某某答应先帮段泽华买烟。因买烟的是朱某某母亲的朋友，朱某某便叫其母带着段泽华去买烟。朱某某的母亲带着段泽华至北湖区国庆北路福康医院旁边的“烟酒店”内买了16条和天下香烟、16条软芙蓉王香烟，朱某某的母亲赊了账。买烟后，段泽华便走了，过几天烟酒店老板催朱某某还钱，朱某某便打电话、发短信给段泽华，段泽华以各种借口推脱还钱。至11月6日，彻底失去了联系。
（6）被告人段泽华的供述证明：2014年10月，段泽华电话告诉朱某某说需要一批烟，但是暂时没有钱，问朱某某能不能赊账。后经朱某某介绍去了国庆北路的“烟酒店”拿了16条和天下香烟和16条软芙蓉王香烟，因是朱某某担保的，所以当时没有付账，老板也让段泽华将烟带走了。段泽华对烟的价格鉴定无异议。
3、2014年10月24日、10月27日、10月31日，被告人段泽华通过黄某某介绍分三次从被害人全某某在郴州市北湖区青年大道的“虫草燕窝专卖店”骗取烟酒，段泽华三次共骗取被害人全某某的飞天茅台酒156瓶、十年五粮液24瓶、内参酒6瓶、和天下香烟60条、软芙蓉王60条。2014年11月5日，被告人段泽华准备再次行骗时被工作人员识破并报警。民警从收购物品的王某某处扣押了20条和天下香烟、20条软芙蓉王香烟、132瓶飞天茅台酒，经鉴定，扣押物品总价值为176640元。根据鉴定单价，被告人段泽华从全某某处骗取的飞天茅台酒、和天下香烟、软芙蓉王香烟总价值为261120元。案发后，经王某某、全某某协议，公安机关将从王某某处扣押的价值176640元的烟酒发还给了被害人全某某，被告人段泽华退赃款57050元给了被害人全某某。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：被害人全某某于2014年11月6日报警称其烟酒店被段泽华骗走30余万元烟酒，公安机关于当日对该案立案侦查。
（2）被骗烟酒照片证明：被告人段泽华从被害人全某某处诈骗烟酒的情况。
（3）扣押及发还物品文件清单、领条证明：公安机关依法从王某某处扣押了段泽华从全某某处骗来的20条和天下香烟、20条软芙蓉王香烟、132瓶飞天茅台酒。
（4）送货单、郴州市日兴酒类批发部销售清单证明：被告人分三次从全某某处骗取货物的情况是，2014年10月24日骗取飞天茅台24瓶、十年五粮液24瓶、内参12瓶、和天下香烟20条、软芙蓉王烟20条；2014年10月27日，骗取飞天茅台60瓶，和天下香烟20条、软芙蓉王烟20条；2014年10月31日，骗取飞天茅台72瓶、和天下香烟20条、软芙蓉王烟20条。
（5）鉴定意见证明：从王某某处扣押的20条和天下香烟18400元、20条软蓝芙蓉王烟10400元、132瓶飞天茅台酒价值147840元，以上共计176640元。被骗的和天下、软芙蓉王香烟是真品卷烟。
（6）提取笔录及指认照片证明：公安机关依法从王某某处提取了全某某被骗的烟酒，段泽华对其从全某某处骗来的烟酒进行了指认。
（7）被害人全某某的陈述证明：2014年10月23日晚，黄某某打电话告诉全某某说一个姓段的学生的单位需要烟酒，已将号码告诉他了。次日11时许，一个自称是苏仙区交通局段局长的人打电话给全某某说是黄某某介绍来买烟的。来到店里后，该男子说省里来领导需烟酒应酬，经全某某同意，此次拿了20条和天下香烟、20条软芙蓉王香烟、24瓶飞天茅台、24瓶十年五粮液、12瓶内参酒，全某某觉得该男子是局长、且让货送到交通局的办公楼曦丹酒店，全某某便相信了，同意签单过几天付款。过了几天，该男子说局里要搞大项目需送礼，又从全某某处拿了20条和天下香烟、20条软芙蓉王香烟、60瓶飞天茅台。10月31日，又拿了20条和天下香烟、20条软芙蓉王香烟、72瓶飞天茅台。11月5日，该男子又让全某某准备些烟酒，这次全某某起了疑心，经打听苏仙区交通局没有一个30多岁姓段的局长。于是，等该男子下午拿烟酒时，全某某报了警。
（8）证人王某某的证言证明：王某某在郴州市北街开了个礼品回收店，2014年10月下旬，王某某第一次收了一名男子的60瓶飞天茅台、10条和天下香烟、20条软芙蓉王；第二次收了该男子的72瓶飞天茅台、20条和天下香烟、20条软芙蓉王。
（9）证人肖某某的证言证明：2014年10月24日，肖某某在全某某店里喝茶，全某某接到一个电话说送货到曦丹酒店，全某某告诉肖某某说是苏仙区交通局段局长要的货，之后肖某某与全某某一起将货送到曦丹酒店时，段局长已经在等了，之后两人将货装到了段局长车上，装完后，全某某拿出货单让段局长签了字。
（10）证人黄某某的证言证明：段泽华是黄某某的学生，段泽华称苏仙区交通局需要一批烟酒要黄某某介绍卖家，黄某某介绍了全某某，后段泽华到全某某处拿了烟酒，但未付钱。
（11）被告人段泽华的供述证明：2014年10月下旬，经其老师黄某某认识了全某某，段泽华向全某某介绍时自称是苏仙区交通局的工作人员。当时由于个人资金周转不灵，段泽华便想从全某某处搞些烟酒去变卖。后段泽华找到全某某称交通局搞活动需一批烟酒让全某某先准备好，11月中旬结账。全某某答应后，段泽华拖走20条软芙蓉王烟、20条和天下烟、24瓶飞天茅台、12瓶五粮液、12瓶内参酒后直接卖到了北街的贸易商行，卖的钱挥霍了。同月，段泽华分两次分别从全某某处拿走20条软芙蓉王烟、20条和天下烟、60瓶飞天茅台和20条软芙蓉王烟、20条和天下烟、60瓶飞天茅台，均是直接卖到了友谊贸易商行。2014年11月5日，再次准备拿货时全某某知道段泽华不在苏仙区交通局上班，便报警了。
本案综合证据有：
（1）抓获经过证明：2014年11月5日，全某某报警称其被冒充苏仙区交通局的人骗取了烟酒，已将被告人段泽华围堵在郴州市国土局家属区，郴江派出所报警接警后赶至现场将被告人段泽华抓获。
（2）银行卡转账、消费明细表证明：段泽华的账户资金往来及消费情况。
（3）郴江派出所出具的《情况说明》证明：侦查机关无法确切统计出段泽华所骗钱财及支付利息的具体总额。
（4）证人梁某某的证言证明：2013年5月至2014年7、8月，梁某某与段泽华谈朋友期间，段泽华以本人是郴州市龙泉路一家名叫“金上鑫”的小额贷款公司的股东、在公司有大量资金运作，赚钱的话给利益的方式向梁某某的亲友多次骗取大量钱财。段泽华和梁某某一起去外地旅游三次，共花费段泽华6万余元，两人在一起时为梁某某买了两套房子，分别在郴州碧桂园、郴州东田金湾，另外还买了一台马自达汽车，名字都是梁某某，两房均由梁某某在按揭。段泽华与他人一般是打20元的长沙麻将、桂阳字牌等，段泽华自己买了台皇冠轿车及LV包等物品。据梁某某了解，段泽华没有在金上鑫投钱。2014年8、9月，梁某某问段泽华将其亲友投资的钱用于何处，段泽华又骗说将钱投入世界杯赌球输了120万元，还叫贺某某、易某某帮助圆谎。
（5）证人志某某的证言证明：志某某是金上鑫的老板，开始是其与一个朋友合开，半年后，变为志某某一人开办，段泽华在公司没有股份。
（6）证人贺某某、易某某的证言证明：两人均是段泽华的初中同学，段泽华欠了他人很多钱，段泽华与朋友出入高档场所消费并买单，一部分钱用于了挥霍，一部分赌博输掉了。段泽华让两人帮忙骗何某某的老公吴某某说段泽华在世界杯赌球坐庄输了120万元。段泽华给梁某某买了两套房子和一辆轿车。
（7）证人袁某某的证言证明：段泽华要袁某某帮忙骗段泽华的老婆说段泽华的钱投到了临武县消防大楼工程，袁某某告诉了段泽华关于消防大楼的一些基本情况，段泽华并未投钱至消防大楼工程。
（8）证人武某某的证言证明：武某某是段泽华的姐姐，其父母两老人加在一起每月只有三千元左右的退休工资，除了一套住房无其他固定资产，段泽华曾向家里借了一大笔钱，段泽华的债务巨大，武某某及父母无能力帮段泽华偿还。
（9）证人栗某某的证言证明：栗某某是段泽华的前妻，2014年8月离婚。2011年，段泽华被调至苏仙区交通局当司机，段泽华的正常工资收入是二千多元，段泽华有两台车，栗某某不知道也没有听说段泽华在外面有投资。段泽华以在金上鑫小额贷款公司有股份，入股有高额利息为由骗了何某某、曹某某等人400万元左右。段泽华及其家人均无能力偿还几百万元的债务。
（10）被告人段泽华的供述证明：2011年3月至2014年6月，被告人段泽华从苏仙区五里牌镇借调至苏仙区交通局任司机，2014年6月回五里牌镇。段泽华向何某某、曹某某、杨某某等人借钱并许以高额利息本来是想用借来的钱用于投资，但一直没有找到好项目，钱就都用掉了。开始段泽华是用自己的积蓄付他人的高利息，后来支付不下去了，就用借来的钱付利息。段泽华借的钱用于买了两台车、三套房子及名牌包和吃喝玩乐等。段泽华在金上鑫没有股份，除了正常的工资收入、补助外，段泽华再也没有其他的经济来源，段泽华认为当时可以用家庭每月的收入及父母的收入来还钱。
（11）户籍资料证明：段泽华出生于1980年7月18日，犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
本院认为，被告人段泽华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财3484160元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人段泽华到案如实供述了部分诈骗犯罪事实，可酌情从轻处罚。关于被告人段泽华及其辩护人提出段泽华只实施了诈骗全某某那起犯罪事实，起诉书指控其他犯罪事实段泽华未实施诈骗行为的辩护意见，经查，证人栗某某及志某某与梁某某等人的证言、被害人曹某某及何某某与谢某某等人的陈述、借条、鉴定意见、被告人段泽华的供述等证据能相互印证证明被告人段泽华明知自己没有偿还能力的情况下，为非法占有他人钱财，采取虚构本人是金上鑫小额贷款公司股东，以向公司投资给付高额利息为诱饵，并虚构其是苏仙区交通局工作人员和单位需购买烟酒等事实，取得他人信任，骗取多名被害人的钱财，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控诈骗何某某案和谢某某案及张某某案侦查程序违法且该三起均为民事法律关系的辩护意见，经查，本案取证合法，侦查程序并无不当，该三起案件是被告人段泽华采取虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人的信任，才能骗得被害人的钱财，属刑事诈骗，不属民事法律关系，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，经查，抓获经过证实被告人系被抓获到案，而非自动投案，不符合自首的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，结合本案的犯罪情节、犯罪金额、社会危害程度，对被告人适用缓刑于法无据，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人具有退赔了部分被害人损失的从宽情节与本院查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人段泽华处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人段泽华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人段泽华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月6日起至2027年11月5日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）
二、依法追缴被告人段泽华三十八万零三千元发还被害人曹某某、追缴诈骗所得九万元发还给被害人杨某某、追缴诈骗所得二百三十三万元发还给被害人何某某、追缴诈骗所得二万三千零四十元发还给被害人张某某、追缴二万七千四百三十元发还给被害人全某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 文
人民陪审员 张湘燕
人民陪审员 蒋熙超
二〇一五年十一月九日
书 记 员 周 玉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。