.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省朔州市朔城区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）晋0602刑初192号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人李卫民，女，1973年11月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省郑州市，捕前住郑州市二七区大学路。2017年1月3日被河南省永城市公安局滦湖派出所民警抓获，当日起羁押于永城市看守所，同年1月11日移交回朔。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2017年1月12日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于2017年2月17日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人姚文涛，山西洪涛律师事务所律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检公诉刑诉（2017）137号起诉书指控被告人李卫民犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对案件进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察员蔚菁出庭支持公诉，被告人李卫民及其辩护人姚文涛到庭参加了诉讼。诉讼期间，本案经朔城区人民检察院建议延期审理一次，并经朔州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2010年8月份，被害人赵某通过宋某1认识了李卫民，李卫民谎称能够为其儿子石铮锐办理军校，需收取62万元。后赵某的丈夫石强分批次将62万元支付给李卫民，但军校一直未能办成。后在被害人索要退款时，李卫民将36万元退还被害人，称已经花费26万元。2011年3月，李卫民又谎称可以给石铮锐办理青岛海关公务员的工作，需要45万元。后赵某又通过宋某1转给李卫民19万元，用于办理青岛海关公务员的工作。但被告人李卫民只是假意将石铮锐安排到青岛市黄岛海关当临时工，之后一直未能为石铮锐办理成青岛海关的公务员，也拒不退还办理工作的费用。至此，李卫民以安排工作为由，一共从赵某处收取45万元。2011年3月，被害人李某通过宋某1认识了被告人李卫民，李卫民谎称能够为其儿子李小龙安排到青岛海关当公务员，需要42万元。后李某通过宋某1在2011年6月前分批转给李卫民20万元。之后，被告人李卫民于2011年7、8月份假意将李小龙安排至青岛市黄岛缉私大队当临时�，称工作正在办理中，并于2012年3、4月份向李某索要走余款22万元。但后来一直未能为李小龙办理工作，也拒不退还办理费用。至此，李卫民以为李小龙安排工作为由，一共从李某处获取42万元。李卫民在收取的上述石铮锐和李小龙办理工作的费用合计87万元后，将其中的80万元转给被告人路建波（另案处理），并将其余的7万元个人保留拒不退还。2011年底，被害人孟某通过宋某1认识了被告人李卫民。李卫民谎称自己能够为孟某的儿子胡德基办理青岛海关公务员，并在2012年初收取了孟某通过宋某1转来的10万元作为安排工作的定金，用于为胡德基办理青岛海关公务员工作。但后来李卫民既未将该10万元用于办理工作，也拒不退还该笔10万元定金。综上，被告人李卫民在明知自己没有办理正式公务员工作能力的情况下，以非法占有被害人财物为目的，虚构自己能够办理正式公务员工作的事实，谎称能为石铮锐、李小龙及胡德基安排青岛海关公务员工作，骗取被害人财物并获利17万元。公诉机关同时提供书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人李卫民之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李卫民否认其犯罪事实。辩护人提出无罪辩护意见：本案实际是路建波在安排工作，被告人李卫民没有实施诈骗行为。为支持己方意见，当庭出示并提交以下证据：银行转账凭证三份、协议书一份、接处警登记表一份、通信服务发票一张（均为复印件）。经审理查明：1.自2010年起，被害人赵某、李某分别通过宋某1认识了被告人李卫民，该李先后以能够为赵某的儿子石铮锐、李某的儿子李小龙办理军校、安排到青岛海关当公务员为理由，找到假称家里有关系的路建波（另案处理）代办此事。后石铮锐家长、李小龙家长分别经介绍人宋某1账户，转给李卫民45万元和42万元的办事费用，李将以上钱款中80万元打给路建波，剩余7万元自行非法占有。之后路建波、李卫民假意将石铮锐、李小龙安排至青岛市黄岛海关当临时工或保安工作，一直未能给二名被害人办成之前承诺的公务员工作，经被害人追问仍谎称工作能够办理，拒不退还所收受的办理工作费用。2.2011年底，被害人孟某通过宋某1认识了被告人李卫民。李卫民谎称自己能够找关系为孟某的儿子胡德基办理青岛海关公务员，并在2012年初收取了孟某通过宋某1转来的10万元作为安排工作的定金，用于为胡德基办理青岛海关公务员工作。但后来李卫民既未将该10万元用于办理工作，也拒不退款。另查明，案件审理期间，被告人李卫民家属自愿将涉案赃款17万元全部退赔并交至本院，希望对李卫民从轻处罚。证实上述事实的证据有：1.常住人口基本信息，证实被告人李卫民的基本情况。2.抓获、到案经过、收押登记表证实，河南省永城市公安局滦湖派出所民警于2017年1月3日在郑州将李卫民抓获，当日起羁押于永城市看守所，同年1月11日移交朔城公安分局刑侦大队。3.银行交易流水明细单、业务回单及凭证，证实本案多名涉案人员围绕”代办”工作事宜发生的相关钱款交易往来信息，李卫民通过其自己和丈夫代某的银行卡收取被害人钱款，其中自2011年3月至2012年3月期间，李卫民又多次通过6776（银行卡尾号，以下卡号信息均简写）、8144银行卡给被告人路建波3003、4517银行卡转账打款80余万元。4.欠条、协议书，证实2014年8月31日，路建波出具欠条一份，写明其欠宋某1用于办理石铮锐和李小龙青岛海关海警上班事宜的办事款80万元，并承诺2014年11月30日前办完所有手续，如未能办理全额退款并承担一切损失和法律责任。路在该欠条上签字捺印予以确认。同日，李卫民和路建波另出具了一份协议书，写明以上欠条系二人协商的结果，如将李小龙、石铮锐安排青岛海关工作一事办成则欠条作废。路建波与李卫民均在协议上签字捺印予以确认。5.胡德基的陈述证实，自己和母亲（孟某）通过宋某1认识了有能力安排到青岛海关工作的”李老师”（被告人李卫民），并在2012年初通过宋某1打给李卫民10万元现金作为安排工作的定金。后来自己通过李卫民又结识了青岛的路建波，随后其与路建波开始联系，但工作一直未办成，10万元”工作定金”也没退还。6.赵某的陈述证实，2010年8月份，邻居宋某1称有一个军校的指标可以给其儿子石铮锐安排，需要62万，其和家人商量后表示同意，宋某1后联系到一个叫李卫民的女子代办此事，并称需要先打钱。2010年8月19日其丈夫石强用农行卡给李卫民丈夫代某打款15万元，过了一段时间宋某1说2010年9月可以到武汉的军校报道，需付余款47万，再转账到李卫民处。后其将47万元打到了宋某1卡上后，军校一直未办成。等到2011年3月份，宋某1告诉自己军校事情有点不好办，现在可以安排一个青岛海关公务员的工作，之后李卫民通过宋某1退给自己36万，说办军校已花出一部分钱，剩余的26万元也不在李卫民手里，办青岛海关需要45万，除去之前的26万元还需要19万元。其后托宋某1将钱转给了李卫民，但之后儿子被安排到了青岛市黄岛经济开发区保税物流园区干协管，一直未能安排公务员的工作，联系李卫民时对方仍说工作能办，让其继续等。7.赵某所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是以为其儿子办理工作为由骗取其45万元的人。8.石铮锐的陈述证实，其现在在呼和浩特市铁路做维护工作。之前家里人找了一个叫李卫民的人跑关系安排青岛海关公务员的工作，李卫民又找了一个青岛的路建波，始终也没办成，自己还在青岛黄岛保税区干了两年多临时工。9.李某的陈述证实，2011年3月，其经朋友介绍认识了宋某1，宋称自己郑州的朋友李老师（李卫民）能办理青岛海关海警公务员的工作，但需要办理费用42万元。后其于2011年分次交给宋某142万元代办工作，并相跟去青岛见了李卫民，对方承诺工作能办成没问题，让其回去等着，但之后却将其子李小龙安排到了青岛某个单位当保安，而非之前允诺的青岛海关公务员。后其决定不办这个工作了，向宋某1往回要钱，一直拖到2014年9月份，宋某1带着自己准备去河南找李卫民，李让其二人�接去青岛找路建波，但路没有还钱，自己便一直追着宋某1要求退钱，宋没办法便在2014年底前退还了自己42万元。10.李某所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是办理工作为名骗取其42万元的郑州籍女子。11.证人宋某1的证言证实，其与李卫民是朋友关系，之前与李�丈夫代某合伙做过生意。2010年起，其作为中间人引荐了石强、李某、胡国文与李卫民认识，托该李给孩子们安排工作，李又找了山东男子路建波，承诺办理青岛海关公务员的工作。后石强、李某分别通过自己交给李卫民45万元、42万元的办事费用，胡国文经其手给李卫民打了10万元代办工作的定金。但一直拖了好几年，以上三人的工作一个也没办成，期间其找过李卫民退钱，李让去找路建波，去山东找路建波时对方称打算退李某的42万元，也答应尽快找钱，但之后再无消息。另，其还托李卫民给多个亲戚朋友的子女安排工作，都未办成，自己与路建波没有经济往来。12.宋某1所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是以为受害人办理工作为由实施诈骗的郑州籍女子。13.证人代某的证言证实，其与李卫民是夫妻关系，2014年其听李卫民给别人打电话好像说给人往青岛海关安排工作，其没有参与此事，对李卫民安排工作期间是否通过自己的账户打钱不清楚。14.证人秦某的证言证实，其于2013年5月30日办了一张尾号7863的邮政卡并交给宋某1使用，当天李卫民向该卡内转账40万元，后被宋某1将钱转走。15.证人郭某的证言证实，2011年底宋某1称能找人给其女儿郭玉清安排工作到青岛海关，需要55万。自己后以转账方式在2011年底转给宋某140万元，但事情没办成，自己要求退钱。2013年5月30日，宋某1给自己的邮政卡内转账40万元。16.证人宋某2的证言证实，2012年宋某1称李卫民能为其子史进云安排工作，需要8万元的费用，其丈夫史兴虎便给李卫民转了8万元，但后来办理的工作根本不是当初答应的国企，其就要求退钱。李卫民给退了2万，宋某1又给自己退了6万元。17.另案被告人路建波的供述证实，其于2009年通过朋友介绍认识了李卫民，之后通过李卫民给多人”代办”工作。自己允诺并收了钱，但都没有办成，后来得知李卫民也从中�了钱，向家长收的安排工作费用和拿给自己的不一样，自己与李卫民案外没有其他经济往来。18.被告人李卫民的供述证实，其和路建波通过他人介绍结识，只知道路在黄岛海关上班，听朋友说路建波的哥哥是青岛海关人事处处长，自己感觉路建波有关系有人脉，挺有能力。2010年时，宋某1先后找到自己询问能否有门路帮一些学生安排工作，其就联系了路建波，路回话称可以安排，石铮锐、李小龙先以合同的形式进去，满两年后能通过其哥哥手里的内部指标转正，胡德基通过公务员考试的话交钱也能保证录取。后经多次沟通，石铮锐、李小龙的家长通过宋某1陆续分次将钱转来，再由其将钱转给路建波，但后来这些学生的工作都没有安排成功。在安排石铮锐和李小龙之前，其还通过路建波给十个人承担安排工作，包括日照法警、深圳高速、拉萨警察、青岛港务局等，都没办理成功。本案中自己共通过宋某1收取了97万元”办工作”的费用，包括石铮锐45万元、李小龙42万元、胡德基10万元，后来其与路建波对账，对完后路建波认可并写下80万元的欠条和协议，称工作的事还在办理中，过两天就办好了。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人李卫民以非法占有为目的，采取虚构自身能代办工作的手段，在其并不具备相应受托能力的前提下骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。关于被告人及辩护人所提无罪辩解及辩护意见，经查，在案有多名被害人陈述、证人证言、书证及不同案被告人李卫民的供述，以上证据能够相互印证，证实被告人李卫民在其并不具备代办工作能力的前提下，谎称自己有关系、有门路以骗取多名�害人的信任，从而非未予占有他人的”代办”工作费用，在工作一个未办成的情况下拒不返还被害人的全部经济损失，主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、夸大能力骗取多人钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。相关辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予支持。所提其他意见，理据不足，不能成立，本院不予采信。所提交的四份证据复印件，来源无法确定，不符合证据的合法性，且不能证明辩护人所提待证观点，本院不予支持。考虑到案发后被告人李卫民家属已将涉案诈骗款项全数退赔至本院，据此情节酌情对其从轻处罚。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。�刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2020年1月2日止）。二、退赔至本院的涉案款人民币17万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长李世杰人民陪审员高瑜人民陪审员程月二〇一八年三月二日书记员武星光