福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）狮刑初字第1019号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人陈某某，男，1979年10月29日出生于重庆市梁平县，汉族，小学文化，务工，住梁平县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2014）1414号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
石狮市人民检察院指控：2012年6月至2014年2月间，被告人陈某某单独或伙同“张老板”（另案处理）在石狮市、晋江市等地张贴虚假招工广告，当应聘者通过广告上的电话联系时，便要求应聘者先缴纳押金、培训费、体检费等，从而骗取被害人张某甲等10人的钱财共计人民币30900元。公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述等。公诉机关认为，被告人陈某某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法�第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究刑事责任。
法庭上，被告人陈某某辩称未参与诈骗被害人谢某某、张某甲、曹某某等3人的财物，对公诉机关的其他指控不持异议。
经审理查明，2012年6月至2014年2月间，被告人陈某某单独或者同“张老板”（另案处理）在石狮市、晋江市等地张贴虚假招工广告，当应聘者通过广告上的电话联系时，便以缴纳押金、培训费、服装费等为由，要求应聘者将款项汇至其指定的银行账户，从而骗取被害人谢某某等10人的钱财共计人民币30900元。具体事实如下：
1、2012年6月21日，被告人陈某某同“张老板”骗取被害人谢某某的人民币3800元。
2、2012年11月10日至12日，被告人陈某某同“张老板”骗取被害人张某甲的人民币2800元。
3、2013年7月20日，被告人陈某某骗取被害人赖某某的人民币600元。
4、2013年8月1日，被告人陈某某骗取被害人陈某甲的人民币600元。
5、2013年9月19日至10月1日，被告人陈某某骗取被害人张某乙的人民币3900元。
6、2013年10月7日，被告人陈某某骗取被害人曹某某人民币9700元。
7、2013年10月21日，被告人陈某某骗取被害人陈某乙的人民币3700元。
8、2014年1月15日至19日，被告人陈某某骗取被害人王某某人民币2600元。
9、2014年2月12日，被告人陈某某骗取被害人蔡某某的人民币800元。
10、2014年2月13日至14日，被告人陈某某骗取被害人唐某某人民币2400元。
2014年3月23日，被告人陈某某在晋江市青阳世纪花园被抓获，公安机关并从其身上扣押到作案工具银行卡6张、手机2部、中国建设银行U盾2个。案发后，赃款均未追回。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、被害人谢某某陈述，证实2012年6月21日，看到招工广告后，在安溪通过手机与一个号码为1521661****的人�系应聘，被对方以先缴纳保证金、服装费为由，骗走人民币3800元，被骗款项在安溪县一建设银行ATM机上通过其账户汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
2、被害人张某甲陈述，证实2012年11月8日至12日，在晋江市安海镇看到招工广告后，通过手机与一个号码为1521661****的人联系应聘，被对方以先缴纳押金、房租为由，骗走人民币2800元，被骗款项在晋江市安海镇一建设银行通过其账户转账及ATM无卡存款汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
3、被害人赖某某陈述，证实2013年7月20日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳服装费为由骗走人民币600元，被骗款项在石狮市振兴路建设银行ATM机上汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
4、被害人陈某甲陈述及中�农业银行ATM机客户通知书，证实2013年8月1日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳服装费为由骗走人民币600元，被骗款项在泉州市明发酒店对面的农业银行ATM机上汇入了一个户名为陈某某的中国农业银行6228480682550227214账户。
5、被害人张某乙陈述及中国建设银行ATM机客户凭条、电话记录，证实2013年9月底至10月1日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳押金等为由骗走人民币3900元，被骗款项在石狮市振兴路建设银行ATM机上汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
6、被害人曹某某陈述，证实2013年10月7日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳押金、培训费等为由，骗走人民币9700元，被骗款项在莆田市城厢区南门绿�通道建设银行汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
7、被害人陈某乙陈述，证实2013年10月22日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳制服押金、宿舍保证金等为由，骗走人民币3700元，被骗款项在泉州市新门街建设银行ATM机上汇入了一个户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
8、被害人王某某陈述及中国工商银行ATM机客户凭条，证实2014年1月15日至19日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳押金、培训费、体检费等为由，骗走人民币2600元，被骗款项在南安市明超酒店旁的工商银行ATM机上存入了一个户名为梁某某的中国工商银行6222022608001591799账户。
9、被害人蔡某某陈述，证实2014年2月12日至15日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳定金为由骗走人民币800元，被骗款项在石狮市振兴路建设银行汇入了户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
10、被害人唐某某陈述及中国建设银行ATM机客户凭条，证实2014年2月13日至14日，看到招工广告后，通过手机与一个号码为1585861****的人联系应聘，被对方以先缴纳服装费、培训费、体检费等为由，骗走人民币2400元，被骗款项在晋江市安海镇一建设银行ATM机上存入了户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户。
11、证人陈某丙证言及其辨认笔录，提取笔录、照片，证实在陈某丙的邻居中有陈某某，手机号为1585861****，在陈某丙手机上提取到该号码，通话记录时间为2014年3月6日，陈某丙辨认出被告人陈某某。
12、证人左某某证言及其辨认笔录，证实2013年12月份时，其与一个也在做虚假招工广告诈骗的男子在晋江长�车站见面，该男子使用手机尾号为8988，左某某辨认出该男子即被告人陈某某。
13、抓获经过工作说明，证实石狮市公安局于2014年3月23日在晋江市青阳世纪花园抓获被告人陈某某。
14、扣押清单及照片，证实公安人员在被告人身上扣押到作案工具银行卡6张，手机2部，中国建设银行U盾2个。
15、户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户的开户信息情况及历史流水帐，证实该账户的开户信息及自2010年1月3日至2014年3月21日的历史流水情况，在相关被害人所陈述的时间段内均有相应的款项交易记录，且即存即取。
16、户名为梁某某的中国工商银行6222022608001591799账户历史明细清单，证实该账户自2012年1月1日至2014年3月13日的历史明细情况，在2014年1月15日至19日有先后四笔共计2600元的交易记录。
17、户名为陈某某的中国农业银行6228480682550227214账户资料及明细查询单�证实该账户的开户信息及2012年1月14日至2014年3月21日的历史明细情况，在2013年8月1日有一笔600元的现金存款记录。
18、公安网常住人口详细信息查询表、无违法犯罪记录证明，证实被告人陈某某的身份及无违法犯罪前科情况。
19、手机号码1585861****的通话清单，证实该号码2014年1月1日至2014年3月10日的通话情况。
20、被告人陈某某供述。被告人陈某某在侦查期间多次供述于2012年6月起开始同“张老板”一起在石狮市、晋江市等地张贴虚假招工广告，骗取应聘者钱财，2013年7月起开始单独使用上述方式进行诈骗，并一直使用户名为黄某某、卡号为6227001832850103209的中国建设银行卡及户名为梁某某、卡号为6222022608001591799的中国工商银行卡。
对于被告人陈某某在法庭上提出未参与同“张老板”诈骗被害人张某甲、谢某某的财物，未使用过1521661****的手机号码的辩解。经查�被告人陈某某归案后，在侦查阶段多次供述于2012年6月起开始参与同“张老板”实施诈骗，并一直使用的户名为黄某某、卡号为6227001832850103209的中国建设银行卡，二被害人被骗款项也是汇往该银行卡账户。证人左某某亦证实被告人陈某某曾于2013年12月间使用该手机号码，并辨认出被告人陈某某。故被告人陈某某称其未参与同“张老板”诈骗被害人张某甲、谢某某的财物不能成立。对于被告人陈某某在法庭上称2013年9月底至10月8日的时间段内，对手机号码1585861****设置了呼叫转移，将来电转移到“张老板”手机上，故不可能利用该手机号码诈骗被害人曹某某的辩解。经查，被告人陈某某在侦查阶段及法庭上均供述承认在10月1日还利用该手机号码诈骗被害人张某乙，与其设置来电呼叫转移的辩解显然自相矛盾。即使如被告人陈某某所称已将电话呼叫转移至“张老板”手机上，但被告人陈某某明知该电话号码用于诈骗活动，有应聘者来电则有可能受骗而放任由“张老板”实施诈骗，被告人陈某某主观上也存在故意。且被害人曹某某被骗款项所汇的户名为黄某某的中国建设银行6227001832850103209账户一直系被告人陈某某在使用。故被告人陈某某辩称其未诈骗被害人曹某某明显不能成立。综上，被告人陈某某否认上述三起诈骗指控不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人陈某某单独或者伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取公私财物共计人民币30900元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某通过发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法予以从重处罚。被告人陈某某多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑�》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2015年9月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈某某退赔赃款人民币三万零九百元，分别发还被害人谢某某三千八百元、张某甲二千八百元、赖某某六百元、陈某甲六百元、陈某乙三千七百元、张某乙三千九百元、曹某某九千七百元、王某某二千六百元、蔡某某八百元、唐某某二千四百元。扣押在石狮市公安局的作案工具银行卡六张、手机二部、中国建设银行U盾二个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈书雄
审 判 员 洪坤超
代理审判员 吴斌斌
二〇一四年八月二十二日
书 记 员 吴雪萍
附：本案适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的�物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。