吉林省桦甸市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0282刑初328号
公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。
被告人高金福，住吉林市。曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2002年12月25日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万九千元，于2007年2月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月17日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。
吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉【2016】325号起诉书指控被告人高金福犯合同诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员王盼出庭支持公诉，被告人高金福到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省桦甸市人民检察院指控：
2013年夏天至2016年1月15日期间，被告人高金福在桦甸市从事木材、根雕买卖等业务过程中为骗取财物，隐瞒其高买低卖以及将所收货款来回拆借的真相，通过先履行小额合同、部分合同等方式骗取对方信任后，骗取于某某、苏某某、马某甲等人财物共计人民币132950元后逃匿，具体事实如下：
（一）2013年夏天，被告人高金福在桦甸市红石镇临江天桥沟于某某木雕厂，通过先履行小额合同的方式骗取于某某信任后，以赊购名义骗取于某某10余套茶几，价值人民币30000元。
（二）2015年11月，被告人高金福在桦甸市红石镇高兴村高兴东社谷某某家，以帮助谷某某低价购买柞木木材，需要先支付部分木材款为由，骗取谷某某现金人民币3000元。
（三）2015年12月，被告人高金福在桦甸市东崴子村，以帮助李某甲低价购买柞木木材，需要先支付部分木材款及装车费为由，骗取李某甲现金共计人民币4200元。
（四）2015年12月至2016年1月期间，被告人高金福在桦甸市夹皮沟镇为骗取木材款，通过高买低卖方式向关某某出售柞木木材，在履行部分合同骗取关某某信任后，骗取关某某木材款人民币4000元。
（五）2016年1月6日，被告人高金福在桦甸市夹皮沟镇老金厂村苏某某家，以低价帮苏某某购买柞木木材，需要支付两车木材款及运费为由，骗取苏某某其中一车木材款及运费共计人民币
11750元。
（六）2016年1月，被告人高金福在桦甸市夹皮沟镇板庙子村为骗取木材款，通过高买低卖方式向马某甲、李某乙等人出售柞木木材，在履行部分合同骗取被害人信任后，于2016年1月11日、1月14日在吉林省延吉市骗取李某乙、毛某甲、毛某乙、马某甲木材款共计人民币80000元后逃匿（每人各20000元）。
2016年1月16日，被告人高金福被抓获后，公安机关依法扣押其赃款现金人民币30895元、白色吉利牌小型货车一辆、银行卡及机动车行驶证各一张。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人高金福供述和辩解、被害人于某某、谷某某、李某甲、关某某、苏某某、李某乙、毛某甲、毛某乙、马某甲陈述、证人蔡某某、陶某某、孙某某、王某某、贺某某、陈某某、徐某某、黄某某和、仲某某、胡某某、马某乙、杜某某、腾某某等人证言、辨认笔录及照片、扣押决定书及扣押物品清单、苏某某自书的流水账、住院病历、林权证、吉林省农村信用社个人储蓄凭证及存款明细账、欠条、收条、身份证明、工作说明、刑事判决书及释放证明书、案件提起及抓获经过等证据，并认为，被告人高金福之行为已构成合同诈骗罪,其曾因故意犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节予以考虑。
被告人高金福对公诉机关指控的第三起、第六起犯罪事实无异议，对其余四起指控事实均提出异议，辩解称该四起事实不构成犯罪。
本院经审理查明：
2013年夏秋季至2016年1月15日期间，被告人高金福在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取于某某、苏某某、马某甲等人财物共计人民币128950元后逃匿，具体事实如下：
（一）2013年夏秋季，被告人高金福在桦甸市红石镇临江天桥沟于某某木雕厂，与于某某签订了价值38000元的茶具买卖合同，并将货物拉走，在给付8000元货款后逃匿，骗取于某某财物价值人民币30000元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、被害人于某某陈述，2013年9月份左右，被告人高金福多次向其购买小额的茶具等工艺品并及时给付货款，后向其赊购了价值38000元的茶几等物品，其找高金福索要钱款时，高金福给付其8000元，后以各种理由推脱，之后就联系不上了，至今尚欠其货款30000元。
2、证人刘某某和证言，证实2013年的时候，其曾通过高金福购买过茶台、红豆杉杯等物品，钱都已经给付高金福了。
3、被告人高金福供述，大约是2013年夏天的时候，其从桦甸市红石镇临江一个叫于某某的人手中购买了价值38000元的红豆杉杯和茶台卖给了磐石市的刘某某和，至今尚欠于某某30000元货款未付。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
（二）2014年冬天至2015年4月份，被告人高金福在桦甸市永吉街道东崴子村，以向李某甲出售木材需要支付木材款为由，骗取李某甲现金共计人民币4200元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、林权证，证实了被告人高金福合同诈骗犯罪的相关案件事实。
2、被害人李某甲陈述，2014年冬天至2015年4月份期间，高金福在桦甸市永吉街道东崴子村以向其出售木材需要支付木材款及装车费等为由，共计骗取其现金4200元。
3、被告人高金福供述，2014年年末，其卖木材的时候认识了李某甲，过了春节后，其以向李某甲出售松木杆需要支付木材款为由骗取李某甲现金4200元，其收到钱款后既未给李某甲木材，也未退还李某甲钱款。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
（三）2015年11月，被告人高金福在桦甸市红石镇高兴村高兴东社谷某某家，以向谷某某出售木材需要交定金为由，骗取谷某某现金人民币3000元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、欠条，证实了2015年11月被告人高金福骗取谷某某现金
3000元的相关案件事实。
2、证人黄某某和证言，证实其与谷某某是朋友，2015年11月份因购买木材的事，其介绍谷某某和被告人高金福认识。
3、被害人谷某某陈述，2015年11月29日上午，被告人高金福以低价向其出售木材，需要交纳定金为由，骗取其现金3000元。
4、被告人高金福供述，2015年11月，其以向谷某某出售木材需要交定金为由收取谷某某现金3000元，其收到钱款后既未给谷某某木材，也未退还谷某某钱款。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
（四）2016年1月6日，被告人高金福在桦甸市夹皮沟镇老金厂村苏某某家，以向苏某某出售柞木木材需要支付木材款及运费为由，骗取苏某某部分木材款及运费共计人民币11750元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、苏某某自书的流水账，证实了被告人高金福骗取苏某某钱款的相关案件事实。
2、被害人苏某某陈述，2016年1月6日，被告人高金福以按成本价（每吨730元）向其出售三车柞木木材为由，让其汇款2万元，高金福给其拉来一车木材（25吨），后又以需提前结算三车运费为由收取其1万元，后将电话关机。
3、被告人高金福供述，2016年1月份，其与苏某某商定以每吨730元的价格向苏某某出售三车柞木，后以差2万元钱为由让苏某某给其汇款2万元，当天给苏某某拉来一车木材（25吨），并对苏某某称另外两车木材在道上呢，又收取苏某某运费1万元，其实际拉回来了三车木材，但另外两车是卖给别人的，不是给苏某某的，其未给苏某某另外两车木材，也未退还钱款。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
（五）2016年1月，被告人高金福在桦甸市以向马某甲、李某乙、毛某乙、毛某甲出售柞木木材为由，在履行部分合同骗取被害人信任后，骗取李某乙、毛某甲、毛某乙、马某甲木材款共计人民币80000元（每人20000元）后逃匿。
2016年1月16日，被告人高金福被抓获后，公安机关依法扣押其赃款现金人民币30895元、吉利牌小型客车一辆（吉利JL6360E1,车牌号码为×××）、银行卡及机动车行驶证各一份。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、扣押决定书及扣押物品清单，证实案发后公安机关依法扣押高金福现金人民币30895元、吉利牌小型客车一辆（吉利JL6360E1,车牌号码为×××）、机动车行驶证一份。
2、吉林省农村信用社个人储蓄凭证及存款明细账，证实了被告人高金福骗取毛某甲、李某乙、毛某乙等人财物的相关案件事实。
3、工作说明，证实了被告人高金福合同诈骗犯罪的相关事实。
4、刑事判决书及释放证明，证实被告人高金福曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2002年12月25日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万九千元，于2007年2月6日刑满释放。
5、身份证明，证实被告人高金福具有完全刑事责任能力。
6、案件提起及抓获经过，证实被告人高金福于2016年1月16日被抓获归案。
7、辨认笔录及照片，证实2016年1月13日被告人高金福骗取马某甲现金2万元。
8、证人陈某某证言，证实其系毛某乙之子，2016年1月11日其在桦甸市红石镇临江农村信用社给关某某的账户汇款6万元。
9、证人徐某某、仲某某证言，证实了被告人高金福骗取马某甲等人财物的相关案件事实。
10、被害人马某甲陈述，其是板庙子林场的灵芝种植户，2016年元旦后的几天，其曾以每吨730元的价格向被告人高金福购买过三车柞木木材，后其帮邻居毛某乙、毛某甲、李某乙向被告人高金福购买柞木，高金福答应发货但要求先汇款，2016年1月11日将6万元钱汇到了高金福指定的账户内，后高金福一直推脱，始终没有给发货，1月13号其和徐某某一起去延吉市找到高金福，高金福以四车木材共用一个手续为由让其再交2万元钱，高金福收到2万元钱款后第二天就关机了。
11、被害人毛某甲陈述，其是板庙子林场的灵芝种植户，2016年1月其和李某乙曾通过邻居马某甲联系，以730元一吨的价格购买了两车柞木，后其和李某乙、毛某乙通过马某甲联系再购买三车柞木，三人将钱汇到指定账户（每家2万元），等了三天，柞木也没给拉过来，马某甲就到延吉跟高金福联系，马某甲又给了高金福2万元钱，后来就联系不上高金福了。
12、被害人毛某乙陈述，其是桦甸市板庙子林场的灵芝种植户，2016年1月初，其弟弟及邻居李某乙曾通过邻居马某甲以每吨730元的价格购买过柞木，大家觉得价格便宜就决定合伙再买一些，经过马某甲联系后，其和毛某甲、李某乙三人在1月11日给卖家一共汇过去6万元钱，让卖家给发来三车柞木，结果等了好几天柞木也没来，后来得知被骗了。
13、被害人李某乙陈述，其是桦甸市板庙子林场的灵芝种植户，2016年1月份的时候，其曾通过邻居马某甲联系以每吨730元的价格购买过柞木，汇款后第二天木材就到家了，过了几天，其和毛某乙、毛某甲通过马某甲联系购买柞木，其把2万元钱交给毛某乙给高金福汇出后，等了三四天也没等来木材，后得知被骗。
14、被告人高金福供述，2016年1月份，其以每吨730元的价格卖给板庙子林场的马某甲三车柞木，过了没多久，马某甲又给其打电话要帮邻居购买三车柞木，其让马某甲向其转账6万元，后又在延吉市以四车木材共用一个手续，需一起发车为由，让马某甲又交了2万元钱，但其收到8万元钱后没有向马云向交付木材，也没有退钱，当天就跑了。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。虽然被告人高金福辩解称欠于某某30000元、收取谷某某3000元及欠苏某某11750元不构成犯罪，但公诉机关据其所提供的证据指控被告人高金福该行为构成合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院支持，该辩解不予采纳。关于公诉机关指控“2015年12月至2016年1月期间，被告人高金福在桦甸市夹皮沟镇为骗取木材款，通过高买低卖方式向关某某出售柞木木材，在履行部分合同骗取关某某信任后，骗取关某某木材款人民币4000元”一节，经审理认为，公诉机关指控该起犯罪，事实不清，证据不足，本院不予支持。公诉机关提供的证人蔡某某、陶某某、孙某某、王某某、贺某某、胡某某、马某乙、杜某某、腾某某证言、收条及住院病历，不能证明被告人高金福合同诈骗的犯罪事实，本院不予确认。
本院认为，被告人高金福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。其如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。其曾因故意犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节予以考虑。被告人高金福应依法退赔被害人经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人高金福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2019年7月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人高金福依法退赔被害人于某某经济损失人民币
30000元；退赔被害人谷某某经济损失人民币3000元；退赔被害人李某甲经济损失人民币4200元；退赔被害人苏某某经济损失人民币退赔11750元；退赔被害人马某甲、李某乙、毛某乙、毛某甲经济损失人民币80000元（马某甲、李某乙、毛某乙、毛某甲每人20000元）。
三、扣押在案的现金人民币30895元依法追缴，按比例退赔给上述被害人。
四、吉利牌小型客车一辆（吉利JL6360E1,车牌号码为×××）依法变现后，按比例退赔给上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张秀云
代理审判员 李秋颖
代理审判员 巩 建 刚
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 朱 丽 秋