海南省海口市美兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼0108刑初428号
公诉机关海口市美兰区人民检察院。
被告人文冠，外号“老鼠冠”，男，1974年1月出生。因本案于2015年2月15日被抓获，同年2月16日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审。
辩护人张孝忠，海南阳光岛律师事务所律师。
被告人林道畅，男，1980年1月出生。因本案于2015年2月15日被抓获，同年2月16日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审。
辩护人秦文灵，海南阳光岛律师事务所律师。
被告人林青霞，女，1974年12月出生。因本案于2015年2月15日被抓获并被监视居住，同年2月16日被取保候审。
辩护人卓传旺，海南阳光岛律师事务所律师。
海口市美兰区人民检察院以海美检公刑诉[2016]460号起诉书指控被告人文冠、林道畅、林青霞犯开设赌场罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察员李燕青、代理检察员李金陵，被告人文冠及其辩护人张孝忠、被告人林道畅及其辩护人秦文灵、被告人林青霞及其辩护人卓传旺到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明，2013年至2015年2月，被告人文冠为非法获利，在其成为他人组织的私彩赌博犯罪团伙的下线代理人后，以海口市美兰区大致坡镇为据点，积极发展下线为其招揽生意，参照国家七星彩开奖结果中的4位数、3位数、2位数为开奖结果，组织开展“四定位”、“三定位”、“二定位”等非法赌博活动。为吸引更多参赌人员参与赌博，以达到扩大非法收益的目的，被告人文冠积极发展相关人员担任其下线代理，并给予下线代理人以一定比例的赌博资金返利，以此激励下级代理不断发展彩民参与赌博。
被告人文冠发展姚某某（另案处理）和阿平、阿珍、阿蓉、阿霞（均身份不详）等人为下线，发展广大群众参与私彩赌博。群众在被告人文冠的下线人员处填写彩票单（即纸码）进行投注，再由下线人员将收集好的彩票单汇总后通过传真机传真给被告人文冠。文冠在被告人林青霞（文冠妻子）、林道畅（文冠妻弟）的协助下统计好投注金额等，之后将彩票单再传真给其上家（情况不详）。开奖后，文冠通过银行转账或现金交易方式与其下线及上线进行资金结算。被告人文冠从投注金额中获取一定比例的赌资返利获利，并按照一定比例的赌资返利给其下线。
被告人林青霞、林道畅明知文冠在从事私彩赌博（俗称私彩）犯罪活动的情况下，为获取非法收益，积极协助文冠用传真机收发私彩投注单、统计投注金额及号码、进行赌博资金结算和转账等工作，为文冠的私彩赌博犯罪活动的顺利进行提供帮助。
被告人文冠、林青霞、林道畅在从事私彩赌博犯罪活动时，使用文冠、文某某（文冠父亲）、林青霞等人名字开户的银行账户进行涉赌资金的接收、支付、结算及转移。经查证并经司法审计，被告人文冠、林道畅、林青霞在管理、经营私彩赌博犯罪时，用于接收、流转赌资的银行账户及银行账户内的赌博资金情况如下：
1．户名为文某某，账号为60641002327219XXXX的中国邮政储蓄银行账户；累计接收赌资218433307.66元。
2．户名为林青霞，账号为60641002323024XXXX的中国邮政储蓄银行账户；累计接收赌资120796338.28元。
3．户名为林青霞，账号为621095640000033XXXX的银行账户；累计接收蔡仁森、曾江强、王春苗、甘海英、甘友宣等人转入资金1603456.00元。
被告人文冠、林道畅、林青霞不能说明上述账户中资金的合法来源，上述账户直接接收的赌资累计达340833101.94元。
2015年2月15日，被告人文冠、林道畅、林青霞被公安民警抓获；同时公安机关从文冠处扣押人民币90000元、私彩纸码单数百张、传真机10台、账本6本、黑色金立手机1部、存折13本、银行卡9张、台式电脑一体机1台、笔记本电脑1台、台式主机1台，从林青霞处扣押iphone6手机1部、护照1本。
另查明，涉案的文某某60641002327219XXXX的银行账户内尚有赌资242401.53元，已由公安机关冻结。
上述事实，被告人文冠、林道畅、林青霞在开庭审理过程中均无异议，并有到案经过，受案登记表、立案决定书，常住人口信息，扣押清单及照片，情况说明，涉案账户交易明细，辨认笔录及指认照片，司法会计鉴定意见书，证人文某某、姚某某的证言、被告人文冠、林青霞、林道畅的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人文冠、林青霞、林道畅以营利为目的，在担任私彩赌博犯罪团伙的下线代理过程中发展下线进行赌博活动，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林青霞、林道畅明知文冠从事犯罪活动仍积极进行协助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人文冠、林青霞、林道畅到案后能够自愿认罪，依法予以相应的从轻处罚。关于被告人文冠的辩护人提出文冠在整个犯罪过程中只起到次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人文冠在成为赌博犯罪团伙的下线代理人后，积极组织、开展赌博活动，并积极发展下线且涉赌资金达人民币340833101.94元，在共同犯罪中发挥重要作用，是主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人文冠、林青霞、林道畅及三被告人的辩护人提出赌资数额重复计算的辩护意见。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用若干问题的意见》（公通字[2010]40号）规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，经过司法会计审计，确认户名为文某某的60641002327219XXXX银行账户、户名为林青霞的60641002323024XXXX银行账户、621095640000033XXXX的银行账户为接收、流转赌资的银行账户，上述三账户累计接收资金人民币340833101.94元，三被告人及其辩护人均不能说明账户内资金的合法来源，且不能举证证明重复计算的具体数额，故对该辩解辩护意见本院亦不予采纳。被告人文冠辩护人提出文冠认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人提出的对被告人文冠适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人林青霞的辩护人提出林青霞系从犯，认罪悔罪态度良好，请求对被告人林青霞从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人林道畅的辩护人提出林道畅在共同犯罪中起到的作用较小，是从犯，认罪悔罪态度良好，主观恶性较小，请求对被告人林道畅从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人林青霞、林道畅的犯罪情节和悔罪表现，对被告人林青霞、林道畅适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人林青霞、林道畅宣告缓刑。扣押在案的涉案财物依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人文冠犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2020年10月23日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）
二、被告人林青霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）
三、被告人林道畅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）
四、因本案冻结涉案账户60641002327219XXXX内的赌资人民币242401.53元及扣押在案的传真机10台、黑色金立手机1部、iphone6手机1部，予以没收上缴国库；从文冠处扣押在案的人民币90000元，予以没收抵扣文冠应承担的罚金；扣押在案的私彩纸码单数百张、账本6本，予以没收销毁；扣押在案的台式电脑一体机1台、笔记本电脑1台、台式主机1台、护照1本及其他存折、银行卡等物品，与本案无关，予以发还物品所有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李启文
人民陪审员 文彩娃
人民陪审员 梁 健
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案件唯一码二〇一六年十一月二十九日
法官助理王俊皓
书记员冯微微
速录员陈晓东
附相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款:开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款:犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。