浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0226刑初554号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人吴某甲，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月16日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。
辩护人吴金蕾，浙江海浩（宁海）律师事务所律师。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2016〕538号起诉书指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪，于2016年9月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年10月8日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年10月19日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派代理检察员李久久出庭支持公诉，被告人吴某甲及辩护人吴金蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月9日至3月16日，被告人吴某甲在其租赁的宁海县跃龙街道檀树头村檀树路I4-1号楼三楼，通过拨打事先获取的曾购买过手表的人员姓名、电话号码、家庭住址等信息，以要求对方支付购货款等为名，以讨债公司、地下赌场等名义，采用言语恐吓、威胁的方式敲诈勒索吴某乙人民币4000元、曹某人民币3000元、向某人民币2998元、邹某人民币2998元、文某人民币600元、周某人民币5000元，上述共计人民币18596元。
公诉机关就上述指控向法庭出示了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为被告人吴某甲的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处。
被告人吴某甲对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人吴金蕾提出如下辩护意见：1.未达到构罪标准的数额不应累计计算为敲诈勒索的犯罪数额。2.被告人吴某甲自愿认罪、退缴赃款，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2016年3月9日至3月16日，被告人吴某甲单独或伙同张某甲等人在宁海县跃龙街道檀树头村檀树路I4-1号楼三楼，通过拨打事先获取的曾购买过手表的人员姓名、电话号码、家庭住址等信息，以要求对方支付购货款等为名，并以讨债公司、地下赌场等名义，采用言语恐吓、威胁的方式敲诈勒索吴某乙人民币4000元、曹某人民币3000元、向某人民币2998元、邹某人民币2998元、文某人民币600元、周某人民币5000元，共计人民币18596元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1.被告人吴某甲的供述及辨认笔录，供认2016年3月初，其购买了曾购买过手表人的信息、电话机、银行卡等工具，使用唐耀军的身份信息租赁了宁海县跃龙街道模具城一幢的3楼套房，并伙同招募的张某甲、徐某甲、徐某乙，以催讨货款为名敲诈钱财。2016年3月9日始，其等人通过言语威胁、恐吓等方式多次敲诈他人财物。其等人敲诈时使用的银行账户有尾号为4348建设银行卡(户名为何某)、尾号为8143的工商银行卡（户名为冯某）、尾号为4498的邮政储蓄银行卡（户名为冯某）及尾号为0319的农业银行卡（户名为张某乙），使用的手机号码为17075138082、17078570374。其于2016年3月9日，敲诈他人2998元，于2016年3月14日，敲诈他人2000余元。经辨认，其指认张某甲、徐某甲、徐某乙、陈某。证人陈某的证言、租房合同对上述租房情况予以佐证。
2.证人徐某甲的证言，证明2016年3月初左右，吴某甲雇佣其、徐某乙、张某甲在吴某甲租赁的宁海县檀树头一厂房三楼，采用电话推销手表的方式敲诈他人财物。吴某甲提供曾购买过手表人的清单，并与其等人以催讨货款为名，以讨债公司名义，采用言语威胁方式敲诈他人财物。
3.证人徐某乙的证言，证明2016年3月14日至3月16日，在宁海县跃龙街道模具城一幢的3楼房间，根据吴某甲的指使，其与另外二人根据吴某甲提供的名单，向他人催讨手表款，并采用冒充讨债公司名义，采用言语威胁方式敲诈他人财物。
4.证人张某甲的证言，证明2016年3月10日至案发，在宁海县跃龙街道模具城一幢的3楼房间，根据吴某甲的指使，其、徐某甲、徐某乙根据吴某甲提供的名单，向他人催讨手表款，并采用冒充讨债公司名义，采用言语威胁方式敲诈他人财物。其在敲诈时，自称杨豹。其在2016年3月14日、3月15日，敲诈了他人二三次财物。吴某甲同其等人一起敲诈他人财物。
5.被害人吴某乙的陈述，证明2016年3月14日14时许，其138××××6804手机号码接到电话，对方以讨债公司名义，并以言语威胁方式向其催讨手表款。之后，其根据对方提供的账号，于2016年3月14日，通过支付宝向冯某工商银行账号（62×××43）先后转账人民币2000元、2000元。2015年时，因需支付运费，其曾拒收过手表。情况说明对上述转账情况予以佐证。
6.被害人曹某的陈述，证明2016年3月15日13时许，其接到电话，对方以言语威胁方式向其催讨手表款。之后，其根据对方提供的账号，向张某乙银行账号（62×××19）汇款人民币3000元。2015年8月左右，其曾在网上购买过手表。存款回单、手机短信截图对上述汇款事实予以佐证。
7.被害人向某的陈述，证明2016年3月10日上午，其135××××6799手机号码接到电话，对方以讨债公司名义，并以言语威胁、恐吓方式向其催讨手表款。之后，其根据对方提供的账号，向冯某工商银行账号（62×××43）转账人民币2998元。2015年底，其曾在网上购买过手表。
8.被害人邹某的陈述，证明2016年3月9日，其接到电话，对方以讨债公司名义，并以言语威胁、恐吓方式向其催讨手表款。之后，其根据对方提供的账号，向冯某邮政银行账号（62×××98）汇款人民币2998元。2015年12月，其曾拒收过手表。汇款单对上述汇款情况予以佐证。
9.被害人文某的陈述，证明2016年3月14日上午，其手机号码139××××2815接到电话，对方以讨债公司名义，并以言语威胁、恐吓方式向其催讨手表款。之后，其根据对方提供的账号，通过支付宝向张某乙银行账号（62×××19）汇款人民币600元。2015年12月，其曾拒收过手表。交易记录对上述汇款情况予以佐证。
10.被害人周某的陈述，证明2016年3月15日上午，其接到170××××4337的来电，对方自称是赌场的工作人员，并以言语威胁、恐吓方式向其催讨手表赎金。之后，其根据对方提供的账号，先后向对方汇款4000元、1000元。交易凭证对汇款情况予以佐证。
11.搜查笔录，照片，扣押决定书、扣押清单，证明2016年3月16日，侦查机关对宁海县跃龙街道檀树头村檀树路I4-1号楼三楼房间搜查，并扣押了电话机。
12.电子证物检查工作记录，证明侦查机关对扣押的电话机进行检查，并提取了短信内容。
13.通话记录，证明被害人与涉案手机号码通话情况。
14.交易明细，证明了涉案款项的出入账情况。
15.到案经过，证明2016年3月16日，被告人吴某甲被公安机关传唤到案。
16.预收款票据，证明审理期间，被告人吴某甲家属已代为退赔18596元。
17.人口信息表，证明了被告人吴某甲的基本身份情况。
本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，单独或伙同他人多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某甲自愿认罪，退还赃款，可酌情从轻处罚。辩护人对此提出从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。其他辩护意见，与相关法律规定不符，不予采纳。违法所得，应当责令退赔。作案工具，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2017年1月15日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人吴某甲退赔被害人吴某乙人民币四千元、退赔被害人曹某人民币三千元、退赔被害人向某人民币二千九百九十八元、退赔被害人邹某人民币二千九百九十八元、退赔被害人文某人民币六百元、退赔被害人周某人民币五千元（暂扣的人民币18596元由本院予以发还）。
三、作案工具电话机等设备，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 辉
人民陪审员 何文忠
人民陪审员 胡鹏永
二〇一六年十月三十一日
代书 记员 胡敉嘉