福建省大田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0425刑初283号
公诉机关大田县人民检察院。
被告人林振德，男，1983年11月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月5日被大田县公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于大田县看守所。
大田县人民检察院以田检公诉刑诉[2016]250号起诉书指控被告人林振德犯诈骗罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员林春燕出庭支持公诉，被告人林振德到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月开始，被告人林振德因无钱花遂想以六合彩公司工作人员的名义实施诈骗。林振德通过网络购得xxxxxxx3553和xxxxxxx8277两个手机号码，并购买四张银行卡（分别为户名：易荣春，中国邮政储蓄银行；户名：易荣春，中国农业银行；户名：卓卫东，中国农业银行；户名：林月威，中国农业银行）和手机等物品，在其租住的厦门市集美区家中开始实施诈骗。期间，林振德先以手机向被害人手机随机发送三个生肖特码短信，再使用xxxxxxx3553号码逐个拨打电话给被害人的方式，向被害人谎称其系六合彩特码中心的曾先生，一旦中奖就要求对方加入会员并缴纳398元会员费。在被害人缴纳费用后，林振德再以设置会员密码的理由要求被害人缴纳3800元设置费，并让被害人拨打xxxxxxx8277号码，林振德使用变声软件用xxxxxxx8277号码继续以白小姐的名义行骗，根据被害人的实际情况，林振德再以单独提供特码、缴纳登录费用、缴纳保证金、领取赔偿缴纳税点和保证金等名义骗被害人汇款至上述购买的四张银行卡内，直至被害人不愿相信为止。经核实，从2016年3月20日至5月5日止，林振德用于实施诈骗的四张银行卡内共收入诈骗款人民币274334元。得手后，林振德将诈骗的款项取出用于个人开支。
2016年5月5日，大田县公安局侦查人员在厦门市集美区杏滨街道宁海1里40号金域华府A-515号楼1305室抓获被告人林振德，并扣押用于实施诈骗的红米手机一部。案发后，被告人林振德向大田县公安局退出赃款人民币100000元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人林振德以非法占有为目的，以六合彩工作人员提供特码会员等名义骗取被害人钱款计274334元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林振德到案后能如实供述本人主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。故请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人林振德予以惩处，并建议对被告人林振德在有期徒刑三年六个月至四年六个月内处刑，并处罚金。
被告人林振德辩称其诈骗数额大概有十几万元，未达到起诉书指控的27万元，且银行卡中的部分收入系其卖茶叶等合法所得。
经审理查明：
2016年3月开始，被告人林振德因无钱花遂想以六合彩公司工作人员的名义实施诈骗。林振德通过网络购得xxxxxxx3553和xxxxxxx8277两个手机号码，并购买四张银行卡（分别为户名：易荣春，中国邮政储蓄银行；户名：易荣春，中国农业银行；户名：卓卫东，中国农业银行；户名：林月威，中国农业银行）和手机等物品，在其租住的厦门市集美区杏滨街道宁海1里40号金域华府A-515号楼1305室的家中开始实施诈骗。期间，林振德先以手机向被害人手机随机发送三个生肖特码短信，再使用xxxxxxx3553号码逐个拨打电话给被害人的方式，向被害人谎称其系六合彩特码中心的曾先生，一旦中奖就要求对方加入会员并缴纳398元会员费。在被害人缴纳费用后，林振德再以设置会员密码的理由要求被害人缴纳3800元设置费，并让被害人拨打xxxxxxx8277号码，林振德使用变声软件用xxxxxxx8277号码继续以白小姐的名义行骗，根据被害人的实际情况，林振德再以单独提供特码、缴纳登录费用、缴纳保证金等名义骗被害人汇款至上述购买的四张银行卡内，直至被害人不愿相信为止。经核实，从2016年3月20日至5月5日止，林振德用于实施诈骗的四张银行卡内共收入诈骗款人民币274334元。得手后，林振德将诈骗的款项取出用于个人开支。诈骗部分事实如下：
1.2016年3月20日，被告人林振德以上述方法骗得被害人徐某人民币398元，被骗款项汇入卓卫东中国农业银行账户中。
2.2016年3月20日，被告人林振德以上述方法骗得被害人唐某某人民币398元，被骗款项汇入易荣春中国农业银行账户中。
3.2016年3月25日，被告人林振德以上述方法骗得被害人赵某人民币400元，被骗款项汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户中。
4.2016年4月3日和6日，被告人林振德以上述方法两次骗得被害人龚某人民币计4198元，被骗款项汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户中。
5.2016年4月6日和7日，被告人林振德以上述方法两次骗得被害人莫某某人民币计2200元，被骗款项汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户中。
6.2016年4月6日、7日、8日，被告人林振德以上述方法三次骗得被害人李某某人民币计6690元，被骗款项分别汇入卓卫东中国农业银行账户和林月威中国农业银行账户中。
7.2016年4月7日，被告人林振德以上述方法骗得被害人魏某某人民币400元，被骗款项汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户中。
8.2016年4月20日和22日，被告人林振德以上述方法骗得被害人马某某人民币65100元，马某某分5次将被骗款项分别汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户、林月威中国农业银行1账户、卓卫东中国农业银行账户中。
9.2016年4月22日至26日，被告人林振德以上述方法骗得被害人林某某人民币57200元，林某某分7次将被骗款项汇入林月威中国农业银行账户中。
10.2016年4月30日，被告人林振德以上述方法骗得被害人陈某某人民币3000元，陈某某将被骗款项汇入易荣春中国邮政储蓄银行账户。
2016年5月5日，大田县公安局侦查人员在厦门市集美区杏滨街道宁海1里40号金域华府A-515号楼1305室抓获被告人林振德，并扣押用于实施诈骗的红米手机一部。案发后，被告人林振德亲属向大田县公安局退出赃款人民币100000元。
上述事实，被告人林振德在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.黑色小米手机一台;2.银行存款回单、银行明细、协助查询财产通知书、调取证据通知书、财物入库清单、涉案财物移交保管清单、发还清单、扣押清单、到案经过、破案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询表、情况说明；3.被害人林某某、唐某某、徐某、龚某、莫某某、李某某、赵某、魏某某、马某某、欧某某、陈某某的陈述；4.被告人林振德的供述与辩解；5.现场勘验笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。
关于被告人林振德辩称其诈骗数额大概有十几万元，未达到起诉书指控的27万元，且银行卡中的部分收入系其卖茶叶等合法所得。经查，被告人林振德为实施诈骗，通过网络购得四张银行卡，分别为户名：易荣春，中国邮政储蓄银行；户名：易荣春，中国农业银行；户名：卓卫东，中国农业银行；户名：林月威，中国农业银行，后被告人自2016年3月始通过诈骗手法，让各被害人将款项汇入四银行卡内，截止5月5日案发前汇入卡内人民币274334元。该事实有银行卡的明细清单、被害人林某某、马某某等陈述、被告人林振德的供述等证据予以证实，足以认定。被告人认为银行卡中的部分收入系其卖茶叶等合法所得，对此未提供相应证据证实，本院不予采纳。故被告人提出的上述辩解意见，与查明的事实，依据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人林振德以非法占有为目的，以六合彩工作人员提供特码会员等名义骗取被害人钱款计274334元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林振德到案后能如实供述本人主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人林振德在短期内多次实施诈骗，酌情应从重处罚。案发后，被告人亲属代为退出部分赃款，酌定可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人林振德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日至2020年2月4日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳。)
二、扣押在案的赃款人民币100000元，由扣押机关依法返还给被害人。
三、扣押在案的作案工具红米手机一台予以没收，由扣押机关依法处理。
四、继续追缴被告林振德未退的涉案赃款人民币174334元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳强
人民陪审员 林凤涪
人民陪审员 郑际源
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 陈琪欣
附本案主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。