内蒙古科尔沁左翼中旗人民法院刑 事 判 决 书（2014）左刑初字第51号公诉机关内蒙古科尔沁左翼中旗人民检察院。被告人赖树全，男，1972年3月15日出生，蒙古族，出生地科尔沁左翼中旗，无文化，农民，住科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查。2014年1月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被科尔沁左翼中旗公安局刑事拘留，同年2月12日经科尔沁左翼中旗人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于科尔沁左翼中旗看守所。辩护人王春雨，内蒙古宏冠律师事务所律师。科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉（2014）46号起诉书指控被告人赖树全犯合同诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员李秀武、鲁斯日古冷出庭支持公诉，被告人赖树全及辩护人王春雨到庭参加诉讼。现已审理终结。科尔沁左翼中旗人民检察院指控，1、2013年11月11日，被告人赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇牧场以每斤0.87元的价格从董某某家收购玉米39000斤，价值人民币33930元，赖树全与董某某口头约定，赖树全将收购的玉米售出得到现金就给付董某某玉米款，但赖树全将收购的玉米售出得到现金后用于偿还其他债务。经董某某多次索要，赖树全付给董某某人民币20000元，后赖树全逃往霍林郭勒市躲藏。2、2013年12月6日，被告人赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查以每斤0.87元的价格从白某某家收购玉米78543斤，价值人民币68324元，赖树全与白某某口头约定，赖树全将玉米售出得到现金就给付白某某玉米款，但赖树全将收购的玉米售出得到现金后用于偿还其他债务。经白某某多次索要，赖树全付给白某某人民币10000元，后赖树全逃往霍林郭勒市躲藏。3、2013年12月12日，被告人赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查以每斤0.87元的价格从宋某甲家收购玉米80720元斤，价值人民币70226.40元，赖树全与宋某甲口头约定，赖树全将收购的玉米售出得到现金就付给宋某甲玉米款，但赖树全将收购的玉米售出得到现金后用于偿还其他债务。经宋某甲多次索要，赖树全付给宋某甲人民币30000元，后赖树全逃往霍林郭勒市躲藏。4、2013年12月13日，被告人赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查以每斤0.87元的价格从宋某乙家收购玉米37800斤，价值人民币32886元，赖树全与宋某乙口头约定，赖树全将玉米售出得到现金就付给宋某乙玉米款，但赖树全将收购的玉米售出得到现金后用于偿还其他债务。经宋某乙多次索要，赖树全付给宋某乙人民币20000元，后赖树全逃往霍林郭勒市躲藏。5、2013年12月23日，被告人赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查以每斤0.95元的价格从陈某某家收购玉米72120斤，价值人民币68514元，赖树全与陈某某口头约定，赖树全将收购的玉米卖出得到现金后就给付陈某某玉米款，但赖树全将收购的玉米售出得到现金后用于偿还其他债务。经陈某某多次索要，赖树全以各种理由拖延，后赖树全逃往霍林郭勒市躲藏。陈某某报案后，赖树全于2014年1月5日通过赖某某付给陈某某玉米款人民币10000元。针对指控，公诉机关当庭列举发案报告、被害人陈述、证人证言、被告人供述、玉米款欠据、收粮记录等相关证据，据此认为被告人赖树全以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人赖树全的刑事责任。被告人赖树全归案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。据此，提请本院对被告人赖树全依法判处。被告人赖树全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，未提出辩解。辩护人对公诉机关指控赖树全犯合同诈骗罪提出异议：1、公诉机关指控赖树全诈骗董某某的事实不能成立。董某某主动提议与赖树全合伙收购粮食，并将自家玉米出售后的售粮款5万多元作为合伙资金交付给赖树全，后董某某提出退伙后，赖树全分两次返还董某某粮款4万多元，余款1万多元未返还，赖树全与董某某属民法上的合伙关系，并不构成合同诈骗罪；2、赖树全主观上没有非法占有的目的。赖树全在案发前后收购近50余户村民玉米，除本案五名被害人外，其他村民粮款全部结清，赖树全将收购玉米出售后，并未逃匿，只是将出售的玉米款进行挪用偿还自己的部分外债，且在被害人催要玉米款时已履行部分还款义务；3、赖树全外出躲债是因到期债务过多无力偿还，暂时外出躲债，在外出躲债期间未将房屋、铲车等家庭财产进行处置。综上，被告人赖树全主观不存在非法占有的目的，客观上不存在接受被害人货物后逃匿的行为，赖树全的行为不构成合同诈骗罪，请求对被告人赖树全宣告无罪。经审理查明，被告人赖树全系科尔沁左翼中旗希伯花镇两棵树嘎查村民。2013年11月至12月，赖树全在科尔沁左翼中旗希伯花镇附近村屯收购玉米期间，骗取董某某、白某某、宋某甲、宋某乙、陈某某家玉米款共计181811元。具体事实分述如下：1、2013年11月11日，赖树全以每斤0.87元的价格收购董某某家玉米39000斤，价值33930元。赖树全与董某某口头约定，赖树全将玉米出售到粮库结算现金后将玉米款给付董某某，但赖树全将玉米出售后未按约定给付董某某玉米款，而将玉米款用于偿还自己债务。经董某某多次索要，赖树全给付董某某玉米款20000元，余款13930元至今未能给付。2、2013年12月6日，赖树全以每斤0.87元的价格收购白某某家玉米78360斤，价值68173元。赖树全与白某某口头约定，赖树全将玉米出售到粮库结算现金后将玉米款给付白某某，但赖树全将玉米出售后未按约定给付白某某，而将玉米款用于偿还自己债务。经白某某多次索要，赖树全给付白某某玉米款11500元，余款56673元至今未能给付。3、2013年12月12日，赖树全以每斤0.87元的价格收购宋某甲家玉米80240元，价值69808元。赖树全与宋某甲口头约定，赖树全将玉米出售到粮库结算现金后将玉米款给付宋某甲，但赖树全将玉米出售后未按约定给付宋某甲，而将玉米款用于偿还自己债务。经宋某甲多次索要，赖树全给付宋某甲玉米款30000元，余款39808元至今未能给付。4、2013年12月13日，赖树全以每斤0.87元的价格收购宋某乙家玉米37800斤，价值32886元。赖树全与宋某乙口头约定，赖树全将玉米出售到粮库结算现金后将玉米款给付宋某乙，但赖树全将玉米出售后未按约定给付宋某乙，而将玉米款用于偿还自己债务。经宋某乙多次索要，赖树全给付宋某乙玉米款20000元，余款12886元至今未能给付。5、2013年12月23日，赖树全以每斤0.95元的价格收购陈某某家玉米72120斤，价值68514元。赖树全与陈某某口头约定，赖树全将玉米出售到粮库结算现金后将玉米款给付陈某某，并为陈某某出具玉米款欠据一枚，但赖树全将玉米出售后未按约定给付陈某某，而将玉米款用于偿还自己债务。2013年12月27日晚，赖树全为躲避债主，带妻儿一起到霍林郭勒市居住，并更换手机号码，隐匿行踪。2014年1月3日，陈某某报案后，赖树全于2014年1月6日给付陈某某玉米款10000元，余款58514元至今未能给付。上述事实有公诉机关当庭列举的如下证据证实：1、被害人董某某报案并陈述，2013年秋收以后，赖树全在我们村收玉米。2013年11月11日，赖树全到我家，以每斤0.90元收我家4万斤苞米，价值36000元。赖树全收我家苞米时说将苞米卖完粮库算完帐就给我家苞米钱，2013年12月24日，赖树全还我20000元。过几天后，我找赖树全就找不到了，我打他手机一直无法接通，他们一家人也不在两棵树嘎查住了。2、被害人刘某某陈述，我和董某某是夫妻。2013年底，具体时间记不清了，赖树全到我家说他收玉米暂时周转不开，欠别人钱还没还上呢，让我帮他忙把我家的玉米先借给他，说半个月以后给钱，当时收玉米是0.87元左右，因为不及时给钱，他答应过半个月后按0.90元给我们结帐，当时拉走我家玉米39000多斤，具体斤数忘了，是赖树全记的帐，后来到期没给上，我们就跟他要，他才给了20000元。3、被害人白某某报案并陈述，2013年秋收以后，赖树全在我们村收玉米。2013年12月6日，他到我家以每斤0.87元收我家78543斤苞米，赖树全收我家苞米时我们是口头协议的，他当时说将苞米卖完粮库算完帐就给苞米钱，可是过了几天，我找赖树全就找不到了，打他手机一直无法接通，他们一家人也不在村里住了。4、被害人张某某报案并陈述，我和白某某是夫妻关系。2013年12月6日，赖树全从我家收苞米78543斤，每斤以0.87元钱收的，共卖68324元。他当时收我家粮食时说粮库没有现金，过两天粮库有现金再给我算，可是快20多天了，我们多次向他要钱，他每次都说过两天给，一直都没给我们钱，等2013年12月28日我们再去他家要钱时，他们家已经没有人了，他们全家人不知道去哪儿了，手机也关机了，无法和他联系上，在他外出之前给我11500元，余款至今没有给。5、被害人宋某甲报案并陈述，我是开鲁县小街基镇人，今年在希伯花镇承包地，暂住在两棵树嘎查。2013年12月12日，赖树全到两棵树嘎查我住的地方，以每斤0.87元收我家80720斤苞米，价值70226元。当时他说过两天给我算钱，可是过了几天一直没有给我钱。12月24日那天，我找赖树全先要回30000元钱，他说剩下的12月28日给我，可到了12月28日那天我就找不到赖树全了，我打他手机一直无法接通，全家人都不知道去哪儿了。6、被害人宋某乙报案并陈述，我是开鲁县小街基镇人，今年在希伯花镇承包地，暂住在两棵树嘎查。2013年12月13日，赖树全到两棵树嘎查我住的地方，以每斤0.87元收我家47000斤苞米，当时他说过两天给我算钱，可是过了几天，一直没有给我钱。12月24日那天，我找赖树全先要回20000元钱，他当时说剩下的12月28日给我，可是到了12月28日那天我就找不到赖树全了。我打他手机一直无法接通，全家人都不知道去哪儿了。7、被害人陈某某报案并陈述，2013年秋收以后，赖树全在我们村收苞米。2013年12月23日，他到我家以每斤0.95元收我家72520斤苞米，当时他说没有现金过两天给我算清，可是过了几天我找赖树全就找不到了，手机一直无法接通，他们一家人也不在村里住了。当时赖树全收完苞米写了张欠条，还款日期是2014年1月10日。我们在2014年1月3日报案以后，赖树全在1月5日通过我村赖某某给我10000元玉米款，当时说先让我用着，其他的钱在1月10日以前给我，但到现在也没给我其他的钱。8、被告人赖树全供述，我家养了一台前四后八货车，每年秋收以后都收苞米。2013年11月份开始，我在希伯花镇周边村屯收苞米，因为没有本钱，收苞米当时不给现金，等我卖到粮库算完帐后再给老百姓算账。从11月份开始到12月末我一共收了40多家老百姓的苞米，大多数的粮款都给算清了，只有白某某、陈某某等五家的粮款因为当时着急还其他债务我就没给上。我收希伯花牧场董某某家苞米40000斤左右，以0.90元收的，共36000元左右；收白某某家苞米78000多斤，以0.87元收的，共68000多元钱；还有在我村承包地的开鲁县小街基镇的宋某甲家苞米80000多斤，以0.87元收的，共72000元钱，收宋某乙家苞米是37000斤左右，以0.87元收的，共40000多元钱；收陈某某家苞米72000多斤，以0.95元收的，共69000元钱；具体哪家多少斤多少钱我现在记不清了，帐都是我媳妇记的。最后一车苞米是2013年12月23日从我们村陈某某家以每斤0.95元收的，共70000多斤苞米。我把陈某某家的苞米卖到开鲁县小街基镇的一个粮食库了，每斤0.92元卖的，共卖了65000多元，每斤赔了3分钱。这些钱我还给宋某乙20000元，还宋某甲30000元，剩下的钱加上从家里拿了几千共凑20000元还董某某一部分苞米钱了。我收陈某某家苞米的时候给他写欠条了，上面写明是2014年1月10日之前还钱，在我躲到霍林郭勒市以后，听说他们五家报案了，我就给陈某某打电话，给陈某某汇10000元钱，意思是先还他的10000元苞米钱。卖完他们的苞米之后，苞米钱让我还其他债务了，这五家谁家急用钱，谁找我我就先还谁一部分，我还白某某11500元、还陈某某10000元、还董某某20000元、还宋某甲30000元、还宋某乙20000元。这些年我在外面欠了50多万元的外债，都有利息的，今年我实在还不上了，就在2013年12月27日那天，我接上上学的儿子领着媳妇跑到霍林郭勒市躲债，之后又把在开鲁县打工的小女儿也叫到霍林郭勒市一起生活了，我来霍林郭勒市之后与我欠钱的那些人没有说过，因为我不想让他们找到我。9、证人张某甲证实，我和赖树全是夫妻关系。赖树全去年冬天收了很多家粮食，我家没有本金，就是收完粮食后用他们的钱周转，每次收粮食后卖到大粮库，当日算不出来钱，等过后算出来了，赖树全也没有将钱马上付给卖粮户，暂时挪用还以前的债务了。等谁家追要粮款时追要的急了，就先还谁家一部分，到现在其他卖粮户的钱都还清了，就剩五家的没有还清。我们家欠两棵树的白某某6万多元粮款、陈某某家7万元左右的粮款，希伯花镇牧场董某某3万多元粮款，还有在两棵树承包地的开鲁县小街基镇的宋某甲7万多元钱的粮款，宋某乙4万多元钱的粮款，一共就这五家的苞米钱。我们家共有80万元左右的外债，这些钱不是一年欠的，是这几年生活开销，养车欠的，都是从亲戚朋友处带利息借的。等到2013年12月份的时候，偿还以前债务的日期都到了，加上这五家的粮款，这些钱根本没有能力还了，12月27日晚上11点多，我丈夫带着我和儿子离家去了霍林河。我家借的这些钱都有欠据，有的是赖树全写的欠据，有时候是我俩一起写的，还有我自己写的，赖树全收粮食不给老百姓写手续，只有收陈某某家苞米的时候写欠条了。收陈某某家苞米的时候市场价是每斤0.87元，赖树全是以每斤0.95元收的陈某某家苞米的，然后赔钱卖给粮库，是因为当时宋某甲、宋某乙哥俩追粮款追要的太急了，我家里当时没有钱，高价收陈某某家苞米就是为了卖点现金，还他们的钱。10、证人张某乙证实，我认识赖树全，他往我家粮库卖过粮，什么时间卖的我忘了，卖粮款都已结清。去年年底，我家粮库是以每斤0.90元的价格收购玉米的。11、证人张某丙证实，我家与赖树全家是亲属，赖树全家在我家后院住。赖树全妻子张某甲外出打工前，把赖树全收宋某甲、宋某乙、白某某、董某某家玉米的记录单交给我，说是在2013年底赖树全收以上几家玉米记的帐，以后可能用的着，前几天张某甲给我打电话说她在外地打工回不来，如果公安机关的人找我，让我把那个单给公安机关的人。账单中的“百岁玉米”中的百岁指的是白某某；账单中的“宋老客玉米和老客兄弟”中的宋老客指的是宋某甲的，老客兄弟指的是宋某乙，这都是张某甲跟我说的。12、收粮记录，证实赖树全以每斤0.87元收购董某某家玉米39000斤，已给付玉米款20000元；以每斤0.87元收购白某某家玉米78360斤，已给付玉米款11500元；以每斤0.87元收购宋某甲家玉米80240斤，已给付玉米款30000元；以每斤0.87元收购宋某乙家玉米37800斤，已给付玉米款20000元；以每斤0.95元收购陈某某家玉米72120斤；2014年1月6日上午12点，在霍林河信用社给陈某某汇款10000元。13、玉米款欠据，证实赖树全从被害人陈某某处以每公斤1.90元的价格收购玉米49200公斤，净重36260公斤，价值68894元，约定此款于2014年1月10日付清。14、科尔沁左翼中旗希伯花信用社出具的证明，证实赖树全于2013年12月19日用现金偿还希伯花信用社贷款本金28780元，利息15241.57元，共计44021.57元。15、通辽钧力机械销售有限公司出具的证明，证实赖树全于2013年11月份偿还融资租赁购买柳工装载机855N欠款60000元。16、科尔沁左翼中旗希伯花派出所出具的证明、户籍信息，证实赖树全自然情况，已达到完全刑事责任年龄，在辖区居住期间无前科劣迹。17、归案经过，证实赖树全在霍林郭勒市被抓获归案。上列证据，经当庭质证，本院审查认为，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，俱与本案有关联性，予以采信。本院认为，被告人赖树全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赖树全犯合同诈骗罪的罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。公诉机关依据被害人白某某、宋某甲的陈述指控被告人赖树全骗取白某某、宋某甲家玉米款数额，因白某某、宋某甲向赖树全出售玉米时由赖树全做记录，经查，赖树全记录收购五名被害人家玉米的时间、斤数及价格具体明确，故对该二起指控数额应按书证收粮记录认定。被告人赖树全将涉案被害人的玉米收购后，未按约定将结算后的玉米款及时给付被害人，在被害人多次催要时，赖树全一直推脱，直至携家人外出潜逃隐匿行踪，并更换手机号码，至今未能全额给付被害人玉米款，其主观具有非法占有涉案玉米款的故意，客观上实施了接受被害人玉米后逃匿的行为，辩护人提出赖树全主观不存在非法占有的目的，客观上不存在接受被害人货物后逃匿行为的辩护意见与客观事实不符，不能成立，不予采纳。辩护人提出赖树全与董某某合伙收购粮食，赖树全欠董某某的款项属合伙资金，二人属合伙关系的辩护意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。综上，辩护人提出赖树全的行为不构成犯罪的辩护观点不能成立，据此请求对赖树全宣告无罪的意见不予采纳。鉴于被告人赖树全归案后如实供述自己的罪行，退还被害人部分经济损失，对被告人赖树全依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖树全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2018年7月5日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴淑敏审判员  刘乃伟审判员  焦 健二〇一四年九月十五日书记员  刘 鹏本案所涉法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。