广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）钦北刑初字第163号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人黄海潮，原钦州监狱民警。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年7月4日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人刘源源，广西海湾律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人黄海潮犯诈骗罪，本院于2014年12月8日作出（2014）钦北刑初字第269号刑事判决，以诈骗罪判处被告人黄海潮有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人黄海潮不服一审判决向钦州市中级人民法院提起上诉，钦州市中级人民法院于2015年3月20日作出刑事裁定，撤销本院一审判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派代检察员梁英喜出庭支持公诉，被告人黄海潮及其辩护人刘源源到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院指控：
1、2014年1月至4月期间，被告人黄海潮通过伪造广西壮族自治区钦州监狱等公章及广西钦州监狱内超市承包合同，以广西壮族自治区钦州监狱承包钦州监狱内超市给马某为由，先后五次骗取了马某人民币42万元。
2、2014年4月至6月期间，被告人黄海潮通过伪造广西壮族自治区钦州监狱等公章、广西钦州监狱－亲情餐厅承包合同、承包租金协议等合同及虚构广西壮族自治区钦州监狱购买家具事实，以广西壮族自治区钦州监狱承包钦州监狱－亲情餐厅给杨某及向杨某购买家具为由，先后五次共骗取了杨某人民币15.3万元。
3、2013年9月至11月期间，被告人黄海潮以妻子黄某丁治病急需治疗费为由，用假造的《房屋所有权证》抵押给黄某丙，分三次共骗取黄某丙人民币8万元。
4、2014年4月至5月期间，被告人黄海潮以假造的《房屋所有权证》抵押给李某，分三次共骗取了李某人民币7.4万元。
5、2014年7月2日，被告人黄海潮在与前妻黄某丁办理房屋产权变更手续过程中，以赎回房产证为由，用伪造的《房屋所有权证》骗取了黄某丁人民币3万元。
对指控的事实，公诉机关当庭提供了物证；书证；证人证言；被告人的供述及辩解；辨认笔录等证据材料予以证实。公诉机关认为，被告人黄海潮以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人黄海潮及其辩护人均辩称，起诉书第一项指控被告人诈骗马某人民币42万元不是事实，应为5万元。对起诉书指控的其他犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人黄海潮因平时赌博欠债等原因造成经济紧张，为了偿还欠别人的债务和支付信用卡的透支款，便想方设法骗取他人财物。2013年11月期间，被告人黄海潮利用其是钦州监狱民警的特殊身份，在取得被害人马某、杨某的信任后，便对二人谎称钦州监狱内的超市及餐厅的承包经营权即将到期，如要承包的话，其能帮忙解决。马某及杨某信以为真，也有意分别承包超市和餐厅，便把该意向告知了被告人黄海潮。被告人黄海潮为成功骗取被害人马某及杨某的财物，便通过“钦州市鑫玉广告有限公司”宣某伪造、私刻了“广西壮族自治区钦州监狱”、“广西壮族自治区钦州监狱财务专用章”的公章各一枚和“陆彩英”等人私章四枚，并伪造《广西钦州监狱内超市承包合同》、《授权委托书》，《“亲情”餐厅承包合同》、《承包租金协议》等合同书，并盖上了假公章和冒充法人代表等人的签名，从而为诈骗做准备。
2014年1月27日，被告人黄海潮以要把钦州监狱内的超市承包权弄到手以便发包给被害人马某，需打点领导为由，骗取了被害人马某人民币3万元。同年2月8日，被告人黄海潮又以打点领导的钱不够用为由，骗取了被害人马某人民币2万元。2月14日，被告人黄海潮以个人资金紧缺为由，再次骗取了被害人马某人民币2万元。同年4月21日，被告人黄海潮用伪造的监狱公章与被害人马某签订了《广西钦州监狱内超市承包合同书》一份，6月12日，被告人黄海潮将一份盖有伪造收款人李某佳、会计陆某英个人印章以及钦州监狱财务专用章的4万元超市租金收据交给被害人马某，6月20日，被害人马某拉货至钦州监狱欲进场经营监狱内超市时，被告知钦州监狱从来未有将监狱内超市承包给他人，也没有与人签订过承包合同。被害人马某发觉被骗后，多次追索被告人黄海潮要求其归还被骗款项，同年7月2日，被告人黄海潮偿还了2万元，至今尚欠被害人马某5万元。
2014年4月至6月期间，被告人黄海潮以承包钦州监狱内“亲情”餐厅给被害人杨某，需要购买家具和打点领导理顺关系为由，先后五次骗取被害人杨某人民币15.3万元。
自2013年9月30日至同年11月13日期间，被告人黄海潮还以给其妻子黄某丁治病急需用钱为由，用伪造的《房屋所有权证》作为抵押，先后三次骗取了被害人黄某丙共计人民币8万元。
2014年4月12日至同年5月21日，被告人黄海潮以其父亲病重住院急需医疗费为由，同样用伪造的《房屋所有权证》作为抵押，三次骗取了被害人李某共计人民币7.4万元。
2014年7月2日，被告人黄海潮在与其前妻黄某丁办理房屋产权变更手续过程中，以赎回房产证为由，用伪造的《房屋所有权证》骗取了被害人黄某丁人民币3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、刑事控告书，证实被害人马某、杨某、黄某丙、李某被被告人黄海潮骗取财物后，分别向公安机关提出控告的事实；
2、受案登记表，证实被害人马某、杨某、黄某丙、李某、黄某丁被被告人黄海潮诈骗后，分别向公安机关报案，公安机关立案侦查的事实；
3、《广西钦州监狱狱内超市承包合同》、授权委托书及通知各一份，证实被告人黄海潮为骗取马某的财物而虚构事实，伪造了上述三份材料的事实；
4、关于马某的借条三份，证实从2014年1月27日至2月14日止，被告人黄海潮三次共收到被害人马某人民币7万元的事实；
5、《“亲情”餐厅承包合同》、《承包租金协议》及通知共四份，证实被告人黄海潮为骗取杨某的财物而虚构事实，伪造了上述三份材料的事实；
6、健发家俬商场收货单四份，证实被告人黄海潮为骗取被害人杨某的财物而虚构钦州监狱需购买家具的事实；
7、杨某的收条、借条各两份及收据一份，证实自2014年4月18日至6月24日间，被告人黄海潮骗取了被害人杨某人民币15.3万元的事实；
8、借条、借据共七份，证实被告人黄海潮从被害人黄某丙处骗取人民币8万元；从被害人李某处骗取人民币7.4万元；从被害人黄某丁处骗取人民币3万元的事实；
9、离婚协议书，证实2014年6月18日，被告人黄海潮与被害人黄某丁协议离婚，并约定位于钦州市北营路1号2栋1单元201室的房屋所有权归被害人黄某丁所有，被告人黄海潮有协助被害人黄某丁办理产权变更的义务；
10、房屋所有权证书四本，证实被告人黄海潮为骗取他人财物，所伪造的房屋所有权证书，并将该伪造的房屋所有权证书抵押给被害人黄某丙、李某以及交付给被害人黄某丁的事实；
11、抓获经过，证实2014年7月4日，被告人黄海潮被公安机关依法抓获归案的事实；
12、常住人口基本信息，证实被告人黄海潮的出生时间以及身份情况的事实；
13、调取证据通知书以及钦州监狱复函，证实钦州监狱从来没有将其所属的狱内超市、亲情餐厅委托被告人黄海潮与被害人马某、杨某签订承包合同，也没有收到上述二被害人交纳租金的事实；
14、辞职的批复及通知书，证实钦州监狱同意被告人黄海潮辞职的事实；
15、钦州市房产局的答复，证实经钦州市房产局进行核实，被告人黄海潮提供给被害人黄某丙、李某、黄某丁的房屋所有权证均系伪造的事实；
16、钦房权证城区房字第××号房产证复印件、房屋他项权利证复印件以及钦州市区农村信用社大垌信用社借款借据复印件，主要证实2013年3月27日，马某通过提供其所有的位于钦州市石岭路6号太阳城住宅小区7号楼1单元203房抵押（房权证：钦房权证城区房字第××号），向钦州市区农村信用社大垌信用社借款22万元的事实；
17、钦州市区农村信用社大垌信用社证明，证实2013年3月27日，马某向钦州市区农村信用社大垌信用社借款22万元，用其所有的位于钦州市石岭路6号太阳城住宅小区7号楼1单元203房抵押；至2015年6月12日止，尚欠本金22万元整未有还清；
18、辨认笔录两份，证实经宣某、黄某乙辨认，到其经营的“鑫玉广告”雕刻了“广西壮族自治区钦州监狱”、“广西壮族自治区钦州监狱财务专用章”两枚公章以及四枚私人印章的人是本案被告人黄海潮；
19、证人黄某甲的证言，证实2014年6月15日、16日，马某曾经去过其公司要求借款，6月17日，马某再次到其公司，拿出《广西钦州监狱内超市承包合同书》给其看，说要承包钦州监狱内超市，还需要33万元，马某愿意用其所有的位于钦州市石岭路6号太阳城住宅小区7号楼1单元203房和位于钦州市东风路9号房屋抵押，之后双方签订了《房屋借款抵押合同》，其就借给马某33万元现金，但马某是否交给被告人黄海潮其不清楚。
20、证人宣某、黄某乙的证言，均证实2014年6月份，有个穿着警服、开着警车的人到其店里雕刻了“广西壮族自治区钦州监狱”、“广西壮族自治区钦州监狱财务专用章”两枚公章和四枚私人印章，其中四枚私人印章的具体名字已记不清了的事实；
21、被害人马某的陈述，证实被告人黄海潮以要把钦州监狱内的超市承包权弄到手并承包给其，需打点领导为由，自2014年1月27日至2月14日止，被告人黄海潮先后三次向其要钱共7万元。同年4月21日，被告人黄海潮拿来一份《广西钦州监狱内超市承包合同书》，以先由被害人马某签字盖章，然后再由黄海潮拿回去给监狱长签字盖章的方式签订了《广西钦州监狱内超市承包合同书》，6月12日，被告人黄海潮交给其一份盖有收款人李秀佳、会计陆彩英的印章以及钦州监狱财务专用章的4万元超市租金收据。6月20日，其拉货至钦州监狱欲进场经营监狱内超市时，钦州监狱告知其从未有将监狱内超市承包给他人，也没有与人签订过承包合同，其发觉被黄海潮骗了，就多次要求被告人黄海潮归还其被骗款项，7月2日，被告人黄海潮偿还了2万元给其的事实；
22、被害人杨某、凌某夫妇的陈述，证实被告人黄海潮使用伪造的合同，骗取其人民币15.3万元的事实；
23、被害人黄某丙的陈述，证实被告人黄海潮使用伪造的房产证，以给其妻子黄某丁治病急需用钱为由，骗取其人民币8万元的事实；
24、被害人李某的陈述，证实被告人黄海潮使用伪造的房产证，以其父亲病重住院急需医疗费为由，骗取其人民币7.4万元的事实；
25、被害人黄某丁的陈述，证实被告人黄海潮以赎回房产证为由，使用伪造的房产证，骗取其人民币3万元的事实；
26、被告人黄海潮的供述，证实其利用伪造的合同骗取被害人马某人民币5万元、杨某人民币15.3万元；利用伪造的房产证骗取被害人黄某丙人民币8万元、被害人李某7.4万元、黄某丁人民币3万元的事实。
关于被告人黄海潮及其辩护人提出起诉书第一项指控被告人诈骗的数额应为5万元，而非42万元的辩解意见，即被告人黄海潮及其辩护人提出：1、被告人于2014年6月12日出具4万元超市租金收据是被告人黄海潮为进一步骗取被害人马某的信任而伪造给马某的，其实际上没有收到马某交来的该笔款项；2、被告人黄海潮出具给马某的33万元的借条，是被害人马某已经知道被黄海潮诈骗的情况下，以向公安机关报案为由胁迫被告人出具的，故该份借条没有注明借款和还款的时间，借条上也没有注明是水电押金及租金，其没有收到马某的33万元。经查，第一，关于被告人黄海潮2014年6月12日是否收到被害人马某4万元超市租金的问题。根据被害人马某的陈述，2014年6月12日黄海潮谎称要交纳超市承包金，向其索取了4万元现金，并回执收据一份给其，按常理，被告人黄海潮收取被害人马某的款项时，不可能当场用伪造的公章、私人印章出具收据，且被告人黄海潮自第一次接受讯问至庭审中，均供述这份收据是其伪造的，这4万元是虚数，其目的是为了骗取被害人马某的信任，所以被告人黄海潮及其辩护人提出被告人黄海潮2014年6月12日没有收到被害人马某的4万元超市租金的意见成立，本院予以采纳。第二，关于被告人黄海潮2014年6月17日是否收到马某33万元的问题。从被害人马某所述该33万元资金来源看，2014年6月17日，被告人黄海潮对其称要33万元交纳超市承包金和水电押金，其就于当日上午9时许，到钦州市北部湾建材城鸿丰公司向黄某甲借钱，借到钱后其在当日便将33万元交给被告人黄海潮，黄海潮就交给其一份欠条。然而据证人黄某甲证实，2014年6月15日、16日，马某就曾经去过其公司要求借款，6月17日，马某再次到其公司，拿出《广西钦州监狱内超市承包合同书》给其看，说要承包钦州监狱内超市，还需要33万元，马某愿意用其所有的位于钦州市石岭路6号太阳城住宅小区7号楼1单元203房和位于钦州市东风路9号房屋抵押，之后双方签订《房屋借款抵押合同》后，其就借给马某33万元现金，但是作为大额现金借款，双方既不办理抵押登记，也没有现金交接手续，故对于马某是否确已借到黄某甲33万元现金，现有证据不足以证实。另外，根据被告人黄海潮与马某2014年4月21日签订的《广西钦州监狱狱内超市承包合同》约定，马某只需预付三个月的承包金即10.8万元就可进驻承包，在“合同”条款没有变更的情况下，仍然支付33万元承包金，加上原来已支付的7万元，已大大超出合同约定的须预付的承包金数额，这显然不符合合同的约定，被害人马某完全没有必要再支付33万元；同时从本案查明的事实来看，2014年4月21日，被害人马某已签订“承包合同”，在已签订合同的情况下没有钦州监狱的授权或委托，被害人马某将如此大额的现金直接交由被告人黄海潮个人私下收取，而不是通过银行转账，这与日常经济活动的交往习惯不相符。虽然马某提供有被告人出具33万元的借据和收据，但被告人黄海潮归案后直至法庭审理中均坚称其没有收到该笔款项。综上所述，本案查明证据不能证实被告人黄海潮收到被害人马某的33万元承包金及水电押金的事实，被告人黄海潮的辩解及其辩护人的辩护意见成立，予以采纳。据此，本案认定的诈骗数额应为38.7万元，属于数额巨大。
本院认为，被告人黄海潮以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄海潮犯诈骗罪成立。被告人黄海潮归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人黄海潮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人黄海潮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月4日起至2021年7月3日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、责令被告人黄海潮退赔人民币50000元给被害人马某钢；退赔人民币153000元给被害人杨某喜；退赔人民币80000元给被害人黄某妃；退赔人民币74000元给被害人李某利；退赔人民币30000元给被害人黄某坤。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 唐大鑫
人民陪审员 廖志毅
人民陪审员 利荣娟
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 张庆霖