甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第1583号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人黄飞，男，1966年12月8日出生于广西省武宣县，壮族，大学本科文化，无业，住兰州市城关区。户籍所在地：兰州市城关区。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人罗文涛，甘肃法成律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2013）1127号起诉书指控被告人黄飞犯诈骗罪，于2014年9月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员杨玉玲出庭支持公诉，被告人黄飞及辩护人罗文涛到庭参加诉讼，现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，2012年6月期间，被告人黄飞谎称自己是甘肃省环保厅的干部，能疏通关系承揽到甘肃省水利厅的水利工程，欺骗被害人陈某某、罗某某于同年6月14日、6月27日、6月28日向其农业银行卡三次现金汇款40万元，谎称用作先期活动费。后经被害人多次催要，被告人黄飞于2012年12月3日退还赃款10万元，其余赃款被挥霍。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄飞骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。请依法判处。
对此指控，被告人黄飞辩称起诉书指控的事实不属实，未向被害人谎称是甘肃省环保厅的干部，只向战友杨某说过，认为不构成诈骗罪。辩护人提出：1、被害人明知没有具体水利工程项目，让被告人找水利工程联系竞标，被告人没有冒充国家公务人员也没有编造任何具体的水利工程，主观上没有诈骗故意，本案系民事行为引起的债权债务纠纷，被告人黄飞不构成诈骗罪。2、公安机关2013年8月5日对被告人黄飞所做的笔录为非法证据应予以排除。杨某与本案有直接利害关系，其证词不应作为证据使用。祁某某的证词也不能证明被告人实施了诈骗行为。3、被告人在2012年12月向被害人退还10万元，认定诈骗数额为40万元不当。
经审理查明，2012年5月，陈某某、罗某某、祁某某谈到做工程，祁某某提出杨某可以帮忙，并将此事告知杨某，杨某称被告人黄飞自称是甘肃省环保厅领导。2012年6月，杨某将被告人黄飞与罗某某、祁某某约至兰州饭店惠丰饭店吃饭，祁某某将办理甘肃省水利厅工程一事告知黄飞，被告人黄飞谎称能够承包到工程。后陈某某、罗某某、祁某某、杨某又一同到兰州市城关区农民巷179号702室黄飞家中，被告人黄飞以前期办事需要费用为由，向陈某某、罗某某索要人民币40万元，并将其中国农业银行账号提供给陈某某、罗某某。2012年6月14日、6月27日、6月28日，陈某某、罗某某向黄飞的账号分三次共计汇款人民币40万元。后经陈某某、罗某某多次催要，黄飞于2012年12月3日退还人民币10万元，其余赃款黄飞用于归还闭某某欠款3万元，杨某欠款5万元，支付前妻郭某某生活费10万元等挥霍。2014年2月21日公安机关从杨某处扣押人民币5万元，已发还被害人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被害人陈某某的报案材料及陈述，证实2012年5月，与祁某某、罗某某、杨某闲聊时，杨某称有个朋友叫黄飞，在环保厅工作，和水利厅领导很熟，便让杨某联系黄飞办理水利厅在陇南的工程。2012年6月，祁某某、罗某某、杨某与黄飞在兰州吃饭时，黄飞承诺能办成甘肃省水利厅的工程。后杨某带我和罗某某、祁某某去黄飞家让黄办理水利厅在陇南的工程，问黄得花多少钱，黄和杨某沟通了一下，杨提出打点关系到事情办成共需要40万元，黄听后说差不多，把他的建设银行、农业银行账号提供给我们，回到成县后和罗某某每人凑10万元，2012年6月14日打到黄给的农业银行卡上，不久黄传真一份甘肃省水利厅2012年的工程项目明细表，让挑几个工程，由他负责办理，我们挑了几个工程告诉黄，黄说没问题，又催促尽快将剩余20万元打过去，和罗某某又每人凑10万元，分别于2012年6月27日、6月28日打到黄提供的农业银行卡上。等了一段时间黄说2012年上半年工程已结束，只能办理2012年下半年工程，后黄说下半年工程也结束，只能办2013年工程，我们给黄说办不成把钱退了，黄说钱已经送给领导，退有个过程，我们找到黄让他写了一个凭证。之后一直催问黄办的怎样，黄说水利工程办不成还有个光伏工程，带我和罗某某去张掖龙源光伏发电有限责任公司说去考察，其实就带我们在工地转一圈，后黄说给找个项目投标，保证会中标，让我们打3万元作为投标费用，在办事过程中黄还让给他前妻郭某某打过1万元。黄写的凭证是一张44万元的收据，其中4万元是作为投标光伏工程的费用。这个工程他在兰州做了一个标书，投标也是一个形式，没有中标，和黄要钱时，黄说将4万元一并还给我，就将收据写为44万元，其实4万元没有给他算，因他帮我去投标了，黄还说办理水利厅工程事情钱都花给领导不好要，在多次催讨下，黄退了10万元。找黄退钱过程中，才知道他不是环境保护局干部，黄说的水利工程和光伏工程是有，但承包商早都定好，黄不可能再承包到这些工程。
2、罗某某的证言，证实2012年5月，与祁某某、陈某某、杨某闲聊时，杨某称有个朋友叫黄飞，在环保厅工作，和水利厅领导很熟，便让杨某联系黄飞。2012年6月，杨某打电话说黄飞能给我们承包到水利厅的项目，后和祁某某、杨某到兰州饭店惠丰饭店吃饭时杨将黄飞叫来，让黄给我们办理水利厅在陇南的工程。后杨某带我和陈某某、祁某某去黄飞家让黄给我们介绍水利厅工程，问黄得花多少钱，黄和杨某沟通了一下，杨提出打点关系到事情办成共需要40万元，黄听后说差不多，把他建设银行、农业银行账号提供给我们，回到成县后和陈某某每人凑10万元，打到黄给的农业银行卡上，不久黄传真一份甘肃省水利厅2012年的工程项目明细表，让挑几个工程，由他负责办理，我们挑了几个工程告诉黄，黄说没问题，又催促尽快将剩余20万元打过去，和陈某某每人又凑10万元，分两次打到黄提供的农业银行卡上。等了一段时间黄说2012年上半年工程已结束，只能办理2012年下半年工程，后黄说下半年工程也结束，只能办2013年工程，我们给黄说办不成把钱退了，黄说钱已经送给领导，退有个过程，我们找到黄让他写了一个凭证。之后一直催问事情办的怎样，黄说水利工程办不成还有个光伏工程，带我和陈某某去张掖龙源光伏发电有限责任公司说去考察，其实就带我们在工地转了一圈，后黄说找个项目投标，保证会中标，让我们打3万元作为投标费用，黄在兰州做了一个标书，投标是一个形式，也没有中标，和黄要钱，黄说办理水利厅工程事情钱都花给领导不好要，2012年年底，黄退了10万元。2012年10月份过后，得知黄不是甘肃省环保厅的。在办事过程中黄还让给他前妻郭某某打过1万元。
3、祁某某的证言，证实2012年5月，与陈某某、罗某某闲聊时说搞点工程，我给杨某打电话将陈某某、罗某某想承包甘肃省水利厅工程事情讲了，杨某称有个朋友叫黄飞，是甘肃省环保厅干部，很有能力。2012年6月，和罗某某、陈某某到兰州饭店惠丰饭店吃饭过程中，给黄说要办理甘肃省水利厅的工程，黄说没问题，认识甘肃省水利厅领导，能承包到工程。后和杨某、陈某某、罗某某去黄飞家谈到工程运作费，黄和杨某协商了一下，共是40万元，黄将银行卡账号给陈某某，后陈某某、罗某某给黄打20万元，黄发来甘肃省水利厅在陇南的项目表，又让陈某某、罗某某将剩余20万元打过去，过一段时间，黄说2012年上半年项目已经没有，要搞下半年的，后又说2012年下半年项目也没有，只能等到2013年才行，发现黄可能办不成这事，给陈某某、罗某某说黄实在办不成就把钱退了，陈某某、罗某某向黄要过钱，黄说还有其他项目，最后什么也没有办成。在办事过程中黄还让给他前妻郭某某打过1万元。
4、杨某的证言，证实黄飞自称是甘肃省环保厅的领导，陈某某、罗某某通过祁某某找我帮找人承包甘肃省水利厅工程，黄飞说没问题，他认识水利厅领导。办理工程需要费用是在黄家谈的，前期办事费用需要40万元是黄提出来的，之前和黄私下说过得花40万元，在黄家黄假装和我商量，向陈某某、罗某某要40万元，黄将40万元拿到手之后，给我的5万元是黄以前赌博欠的钱。黄拿走的40万元是给陈某某、罗某某承包甘肃省水利厅工程的钱，工程没有办成，2012年年底在他们催促下黄退10万元。
5、郭某某的证言，证实其系黄飞前妻，由于带孩子费用高，2012年给黄飞打电话要钱，2012年6月黄给我卡上打5万元，过了一段时间黄又让他一姓罗朋友给我打1万元，2012年8月黄打了2万元，之后黄陆续给了不到1万元。2013年黄打过5900元。自2012年5月黄共给不到10万元，其中一笔5万元还给他了。
6、闭某某的证言，证实2001年黄飞要买古董向我借2.5万元后就联系不到。2012年6月在我的催促下还了1万元，因钱是2001年借的，让黄连本带利还3万元，之后又还2万元。
7、辨认笔录、文字信息及照片，证实陈某某、罗某某、杨某、郭某某、闭某某对被告人黄飞进行辨认，并予以确认。照片显示被告人为了得到被害人信任的短信内容。
8、调取证据、协助查询财产通知书、银行交易明细及交易信息，证实黄飞的账户2012年6月14日存入人民币20万元，2012年6月15日向杨某支出5万元、闭某某支出1万元，2012年6月27日、28日分别存入人民币10万元，2012年8月2日向郭某某支出2万元。
9、扣押、发还物品清单，证实从杨某处追回赃款5万元，已发还被害人。
10、银行卡存款业务回单，证实被害人于2012年6月14日、6月27日、6月28日向黄飞的账户共计打款40万元。
11、收据，证实2012年8月20日黄飞向被害人出具一份收据，内容为收到罗某某、陈某某人民币共计44万元，此资金为工程项目前期费用。注：此资金如项目进展不顺利中止后，退还全部资金。
12、甘肃省环境保护厅人事处、甘肃省水利厅、甘肃省陇南市水务局证明，证实由于黄飞不能严格遵守劳动纪律，经常擅离岗位、旷工，2011年5月3日将黄飞辞退，辞退时黄飞为甘肃省环境监察局干部；甘肃省水利厅水利工程建设投标人均为有相关资质资格的企事业单位，不接受任何人以个人名义办理相关招投标事宜；陇南市水务局在水利工程项目的建设中，负责项目的申报和监管，不负责项目的具体实施，项目的实施由县上进行，2012年6月至2013年9月期间，本单位或个人从未接触过名叫黄飞的个人或法人办理水利工程方面的事宜。
13、案件来源、抓获经过，2013年7月18日，被害人陈某某向兰州市公安局刑事警察支队报警称：2012年6月通过朋友认识一叫黄飞的人，黄飞称可以帮被害人陈某某承包到省水利厅的工程，赢得陈某某的信任后，以包办甘肃省水利厅工程为由，骗取陈某某40万元。该队接报后，于2013年8月5日在兰州市城关区农民巷179号702室将黄飞抓获。
14、被告人黄飞的供述，2012年6月，杨某打电话让到兰州饭店的惠丰饭店吃饭，在场的有他朋友罗某某、祁某某，期间聊到工程的事，祁某某说他家在陇南最好能合作陇南那边的水利工程，并提出需要用钱，他们解决，听后说等了解后再说。6月底杨某、罗某某、祁某某、陈某某到我家商谈工程合作，主要商量责任分工，由我负责协调办理，前期费用由陈某某、罗某某提供，工程拿下后我拿百分之五提成，前期费用从百分之五中扣除，如工程拿不下费用由我承担。过几天杨某说陈某某、罗某某同意各拿出20万元作为办理工程前期费用，我将农业银行卡号给杨某，后罗某某将20万元打到我卡上，罗某某又给了我陈某某的电话，让将我农行卡号发给陈某某，陈将20万元分两次打给我，后去甘肃省水利厅了解陇南那边的工程项目，并从办公室一姓王男子处要一张水利厅在陇南九县水利工程批复及待批复项目审批表传真给陈某某，过一段时间又去水利厅问工程事，得到答复2012年大部分项目招标已结束，将此消息告诉罗某某，说要做水利项目等到2013年，罗问有没有其他项目，问罗光伏项目做否，罗说也行，正好在外地急用钱，让罗打了4万元。后与陈某某、罗某某去武威电投还有张掖龙源光伏工程基地了解，陈某某、罗某某同意做光伏工程，过一段时间工程项目正式报名，投标后竞标没有中，给陈某某说还有一高低压工程竞标投否，陈说他们退出。给他们写一张收据，之后陈某某、罗某某打电话说钱的事，给陈某某退10万元。
本院认为，被告人黄飞无视国法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人黄飞辩解起诉书指控的事实不属实，未向被害人谎称是甘肃省环保厅的干部，只向战友杨某说过，认为不构成诈骗罪及辩护人提出被害人明知没有具体水利工程项目，让被告人找水利工程联系竞标，被告人没有冒充国家公务人员也没有编造任何具体的水利工程，主观上没有诈骗故意，本案系民事行为引起的债权债务纠纷，被告人黄飞不构成诈骗罪的意见，经查，杨某证实被告人黄飞自称系甘肃省环保厅的干部，但甘肃省环境保护厅于2011年5月3日已将被告人黄飞辞退，被害人通过杨某找被告人黄飞的目的，就是办理甘肃省水利厅工程，被告人黄飞明知无此能力，还以前期办事需要费用为由，向被害人索要人民币40万元，并将所得款项用于归还欠款等挥霍，被告人主观上有诈骗的故意，客观上亦实施了诈骗行为，故被告人及辩护人的该意见不予支持；辩护人所提杨某与本案有直接利害关系，其证词不应作为证据使用，祁某某的证词也不能证明被告人实施了诈骗行为的辩护意见，经查，被害人所做的陈述与祁某某、杨某的证言能够相互印证，具有真实性、合法性、关联性，均应予以采信；所提公安机关2013年8月5日对被告人黄飞所做的笔录为非法证据应予以排除的辩护意见，经查，公安机关对2013年8月5日、8月6日被告人黄飞讯问笔录的时间、地点所做出的解释存在矛盾，对该笔录不作为判决依据；所提被告人在2012年12月向被害人退还10万元，认定诈骗数额为40万元不当的辩护意见，经查，被告人黄飞实际从被害人处骗得人民币40万元，2012年12月向被害人退还人民币10万元并不影响对被告人黄飞的定罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月5日起至2022年2月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）
二、本案涉案剩余赃款250000元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙菊萍
审 判 员 汪海斌
人民陪审员 魏雪琴
二〇一四年十二月五日
书 记 员 赵智翔