广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第74号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人李某甲，户籍地址广州市海珠区，暂住东莞市。曾因犯抢劫罪，于1990年3月30日被广州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，于1996年8月21日被假释。现因本案，于2014年6月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人黄映辉，北京市信利（深圳）律师事务所律师。
被告人李某乙，香港藉居民，住香港特别行政区，暂住本市福田区。因本案，于2014年6月9日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人沈海林，北京德恒（深圳）律师事务所律师。
被告人周某，户籍地址深圳市福田区。因本案，于2014年6月9日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人裴海燕，广东格威律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）2691号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、周某犯开设赌场罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2015年2月12日、2015年5月28日二次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派代理检察员李杨、检察员李然出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人黄映辉、被告人李某乙及其辩护人沈海林、被告人周某及其辩护人裴海燕均到庭参加诉讼。该案经延期审理，现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2013年9月份开始，被告人李某甲受雇于他人，以东莞市寮步镇万科高尔夫城市花园盛桃轩3座802房为窝点，为境外赌博网站KSIFVCH.LK998.NET管理一级代理账号，受理香港跑马比赛外围赌博的下注及赔付，同时负责管理下属二级代理账号的输赢及抽水情况。被告人李某乙、周某为被告人李某甲管理的一级代理账号下的二级代理，二人分别以深圳市福田区渔农村港城华庭1栋25A-B和深圳市福田区滨河大道下沙村三坊29号602房为窝点接受赌客下注，在收到赌客的赌资后，将赌资通过银行转账的方式转给一级代理，同时还负责赔付其账号名下赌客的输赢，二人可从中获取赌客投注金额的千分之二作为抽水提成。
2014年3月8日，公安民警分别在东莞市寮步镇万科高尔夫城市花园盛桃轩3座802房、深圳市福田区港城华庭1栋25A-B房、深圳市福田区下沙村三坊29号602房将被告人李某甲、李某乙、周某抓获，当场缴获作案用的电脑、手机、银行卡等物一批。
经查，该赌博网站账户记录显示，被告人李某甲管理的一级代理账号“hkpthk01”，直接受理投注金额为港币79754248元，下属二级账号“hk9088光仔”受理投资金额为港币1039014元，该一级账号及下属31个代理账号总输赢为港币15324403元；一级代理账号“hkptrmb04a”直接受理投注金额为人民币51240107元，下属二级账号“rmb0188”受理投注金额为人民币396991742元，下属二级账号“rmb0222”受理投注金额为人民币351383158元，该一级账号与下属14个代理账号总输赢为人民币10672626元；一级代理账号“hkpthk02a”账号直接受理投注金额为港币3670672元，该账号及下属1个代理账号总输赢为人民币2218124元。另查明，2013年9月至2014年5月，被告人李某乙共收取赌博代理抽水提成人民币469900元。2013年10月至2014年5月，被告人周某共收取赌博代理抽水提成港币239400元。
公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙、周某的行为均已构成开设赌场罪，并诉请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪，但辩称其是受老板张镇泰雇佣，只负责管理帐号的数目的输赢统计并向老板汇报，同时将老板需要传达的信息发送给二级。其辩护人认为，1、被告人李某甲为他人开设赌场提供帮助，作用较小，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、被告人李某甲任职时间较短，社会危害性较小；3、被告人李某甲归案后认罪态度好，综上，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。
被告人李某乙对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称：1、其受雇于一个叫“彭哥”的老板，为二级代理打工，作为二级代理需要要很多流动资金，其没有能力作二级代理；2、其主要帮“彭哥”处理赌球的事情，涉案赌马的具体情况其不清楚，其没有帮其他人下注，也没有管理网站；3、缴获的涉案银行卡是“彭哥”在案发前不久给其，要求其取钱出来带回香港给“彭哥”；4、其每月是拿固定工资的。其辩护人认为，1、本案没有证据证实涉案赌博网站的二级代理资格是被告人李某乙取得的，亦没有证据证实二级代理帐号下的参赌人员是李某乙发展联系的或是通过李某乙完成网站投注的，也没有证据证实二级代理帐号“630（鼠）”只有被告人李某乙使用，被告人李某乙关于帮老板打工的辩解具有一定的合理性，应予以采信，认定其为从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、起诉书指控被告人李某乙的涉案金额证据不足，应以手机短信证实为准；现在证据无法证实被告人李某乙参与了全部二级帐号的投注行为，且起诉书认定的收税金额469900元，系根据被告人李某甲电脑文档中“630（人）”项目下的金额确定，与被告人李某乙使用的“630（鼠）”代理帐号并不相同，应按照李某乙手机短信证实的金额人民币252600元认定；3、被告人李某乙归案后基本能如实供述所犯罪行，认罪态度好，依法可从轻处罚。综上，请求法庭对被告人李某乙从轻或减轻处罚。
被告人周某对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称：1、其受雇于张镇泰负责二级帐号“hk9088”的数目和对账；2、其短信中收到的信息是告诉其“hk9088”的输赢情况，但其并不知道资金的具体去向；3、其在看守所中阻止他人自杀，有立功表现。其辩护人认为，1、被告人周某受雇老板管理“hk9088”二级帐号，其没有发展下线及代赌客投注，其作用较小，应认定为从犯；2、被告人周某在看守所阻止他人自杀，有立功表现；3、被告人周某的主观恶性和社会危害性较小，犯罪情节轻微；4、被告人周某系初犯、偶犯，且当庭认罪，态度较好；5、被告人家庭情况特殊，父母年迈多病、哥哥智障、老婆体弱多病，其是家庭唯一生活支柱，现其家庭已陷入困境；综上，请求法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则对被告人周某从轻或减轻处罚，使其早日回归社会。
经审理查明，2013年9月份开始，被告人李某甲受雇于他人，以东莞市寮步镇万科高尔夫城市花园盛桃轩3座802房为窝点，在境外赌博网站KSIFVCH.LK998.NET上为他人管理一级代理账号，主要受理香港跑马比赛外围赌博的下注，同时负责统计一级代理帐号及相关二级代理帐号的输赢及返水情况，并将相关情况通过电话、短信等方式与境外赌博公司、老板及二级代理进行互通，最终通过境外的赌博公司进行相应的输赢交割。该网站二级代理帐号主要吸收赌客赌资，负责其账号名下赌客的输赢赔付，并接收一级代理帐号按赌客投注金额千分之二比例的返水提成。被告人李某乙、周某则在该赌博网站中负责管理相应的二级代理帐号，并主要与被告人李某甲联系管理各自帐号的输赢赔付。
2014年6月8日，公安民警分别在东莞市寮步镇万科高尔夫城市花园盛桃轩3座802房、深圳市福田区港城华庭1栋25A-B房、深圳市福田区下沙村三坊29号602房将被告人李某甲、李某乙、周某抓获，当场缴获作案用的电脑、手机、银行卡等物一批。
经查，该赌博网站账户记录显示，被告人李某甲管理的一级代理账号有3个，其中一级帐号“hkpthk01”，直接受理投注金额为港币79754248元，下属二级账号“hk9088光仔”受理投资金额为港币1039014元，该一级账号及下属31个代理账号总输赢为港币15324403元；一级代理账号“hkptrmb04a”直接受理投注金额为人民币51240107元，下属二级账号“rmb0188”受理投注金额为人民币396991742元，下属二级账号“rmb0222”受理投注金额为人民币351383158元，该一级账号与下属14个代理账号总输赢为人民币10672626元；一级代理账号“hkpthk02a”账号直接受理投注金额为港币3670672元，该账号及下属1个代理账号总输赢为人民币2218124元。另查明，2013年9月至2014年5月，被告人李某乙管理的二级代理帐号共收取赌博代理返水提成人民币469900元。2013年10月至2014年5月，被告人周某管理的二级代理帐号共收取赌博代理返水提成港币239400元。
另查明，2015年5月15日深圳市福田区看守所出具情况调查，认为2014年8月14日被告人周某同仓人员邹某某闹自残、耍无赖，其行为对身体不构成伤害（有视频），被告人周某的行为不应构成立功。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.物证：涉案电脑、手机等物；2.书证：被告人李某甲、李某乙、周某的身份材料，刑事判决书，释放证明书，扣押清单，手机短信照片，赌博网站账号界面截图，通话清单，银行账户开户资料及交易明细，抓获经过，情况说明等；3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、李某乙、周某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场图及照片，辨认笔录。以上证据，确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、周某无视国家法律，结伙担任赌博网站代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案现有证据包括被告人李某甲的供述、电脑网站记录截图、电话清单及短信记录等均能环环相扣、相互印证，足以证实被告人李某甲在电脑中记录的部分二级代理帐号对应的绰号、手机号码及部分帐号均系本案被告人李某乙、周某所有或管理，足以证实被告人李某乙、周某参与赌博网站二级代理帐号的管理，参与开设赌场的犯罪事实；但被告人李某甲均未与赌博网站的二级代理谋面，上述证据亦仅能证明被告人李某甲系通过被告人李某乙、周某联系从而实现相关帐号的输赢赔付、返水，现有证据对于二级代理的具体运作方式、涉案金额的对应银行转账记录、赌客的投注方式及对代理的指认等均无法查实，现有证据并无法充分证实被告人李某乙、周某对相关的二级代理帐号具有实际控制权，无法认定被告人李某乙、周某即为该网站的二级代理，被告人李某乙、周某关于二人系受他人雇佣管理帐号、具体资金交割由老板决定、缴获的银行卡系老板交其管理等辩解，具有一定的合理怀疑，根据存疑有利于被告人原则，不宜对被告人李某乙、周某认定为二级代理。被告人李某甲、李某乙、周某明知他人从事赌博网站代理，仍受雇予以管理相关帐号，系开设赌场共犯，但所起作用相对较小，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以酌情采纳。被告人周某称其在看守所期间制止同仓人员邹某某自杀，但看守所通过查看相关监控录像并出具情况调查，证实同仓人员邹某某的自残、耍赖行为并不具有自身危害性，邹某某本人亦未受到任何伤害，因此，对于该情况不宜认定为立功，但被告人周某主动、积极制止同仓人员自残的行为应予以肯定，表明其主观恶性较小，在量刑时可酌情从轻处罚。被告人周某及其辩护人关于立功的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人李某甲、李某乙、周某归案后基本能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人的其他相关辩护意见，本院予以酌情采纳。综上，根据各被告人不同的犯罪情节、作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2017年6月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2016年6月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年11月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
四、缴获的手机、电脑、银行卡等作案工具一批，依法予以没收；被冻结银行卡内的非法所得依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 平建明
人民陪审员 高 兰
人民陪审员 欧献根
二〇一五年十一月四日
书 记 员 李君男
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。