福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第1081号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王某某，男，1983年11月15日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年7月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人罗金圳，福建刺桐律师事务所律师。
被告人杨某甲，女，1988年10月11日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年7月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月29日由安溪县公安局决定被取保候审。2014年12月17日经本院决定被取保候审。现在家。
被告人杨某乙，男，1985年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年7月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人陈某某，女，1981年12月13日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年7月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1663号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人杨某甲、杨某乙、陈某某犯诈骗罪，于2014年12月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人罗金圳、被告人杨某甲、杨某乙、陈某某等到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明，被告人王某某自2014年3月份以来，利用购买等方式非法获取7305条新出生婴儿资料等公民信息，并伙同其他同案犯在广东省惠州市惠城区千佳御景租房等地，通过拨打事先准备的手机号码，谎称可以向新出生婴儿家属发放补贴等方式，骗取被害人谢某某等人按照其指示将钱转入指定的银行账户。被告人杨某甲、杨某乙、陈某某分别自2014年3月份、2014年6月份、2014年7月份以来，受雇于被告人王某某，参与拨打或者接听电话。截止2014年7月24日被查获时，被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某共骗取7，966元；被告人王某某、杨某甲、杨某乙拨打诈骗电话1263个，被告人陈某某拨打诈骗电话1173个。
2014年7月24日，公安机关在广东省惠州市查获被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某，并扣押到电脑、手机、银行卡、笔记本、U盘、公民个人信息资料等物品。
归案后，被告人杨某甲、杨某乙、陈某某如实供述犯罪事实。被告人王某某在庭审中自愿认罪；其家属退清违法所得7，966元。
审理中，被告人杨某甲住所地司法机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人杨某甲具备社区矫正条件。
上述事实，被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人孙某、方某、谢某某陈述及报案材料，证人范某某、洪某某、苏某某、罗某某证言，搜查笔录，扣押物品清单，扣押物品照片，随案移送物品清单，文件检验鉴定书、电子证物检查工作记录，涉案银行账户交易明细，手机通话清单，扣押写有婴儿父母信息的书证，房屋租赁合同，到案经过，光盘，被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某的户籍证明及其供述和辩解，罚没票据，《调查评估意见书》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，欲行骗取公民财物；被告人王某某、杨某甲、杨某乙参与拨打诈骗电话1260多人次，被告人陈某某参与拨打诈骗电话1170多人次，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪（未遂），且均属有其他严重情节；属共同犯罪。本案被告人诈骗7，966元既遂。本案诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）规定处罚。被告人王某某还以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人杨某甲、杨某乙、陈某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人王某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨某甲、杨某乙、陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。四被告人在诈骗犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均比照既遂犯减轻处罚。归案后被告人杨某甲、杨某乙、陈某某能如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人王某某在庭审中自愿认罪、退清违法所得，酌情从轻处罚。鉴于被告人杨某甲住所地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人杨某甲具备社区矫正条件，且符合缓刑规定；为此，对被告人杨某甲予以宣告缓刑。辩护人罗金圳关于被告人王某某非法获取公民个人信息是为了诈骗使用，应择一重罪（诈骗罪）处罚的辩护意见与规定不符，不予采纳；关于被告人王某某具有犯罪未遂、初犯、认罪态度较好等情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人王某某、杨某甲、杨某乙、陈某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年7月24日起至2016年1月23日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2014年7月24日起至2015年2月23日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2014年7月24日起至2015年1月23日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人王某某退缴在本院的违法所得人民币七千九百六十六元；其中发还给被害人孙某二千五百元、方某二千九百九十八元、谢某某二千四百六十八元。
六、没收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一五年一月十日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。