天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0110刑初441号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人刘玉杰，男，1985年7月18日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省肇东市，住天津市滨海新区。2017年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
被告人崔浩，男，1989年10月26日出生于吉林省，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。2017年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2018年2月2日被天津市东丽区人民检察院取保候审。
天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2018）379号起诉书指控被告人刘玉杰犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人崔浩犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘玉杰、崔浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年1月至5月间，被告人刘玉杰、崔浩单独或者结伙，谎称能够为被害人王某办理人民币50万元的大额信用卡，以办理信用卡收取定金、需要打点、找人送礼等各种理由骗取钱财，并让被害人王某请二人吃饭、洗浴、购物消费。被告人刘玉杰单独骗取钱财共计人民币6550元，被告人刘玉杰伙同被告人崔浩共同骗取钱财共计人民币74778.94元，被告人崔浩单独骗取钱财共计人民币26367元。期间，被告人刘玉杰以为妻子归还信用卡欠款为由，单独从被害人王某处强行索要人民币3000元。具体犯罪事实如下:
1.2017年1月1日至10日间，被告人刘玉杰得知被害人王某欲办理人民币50万元的大额信用卡，谎称可为其办理信用卡并与被害人王某互加微信好友，后以办卡收取定金等名义，通过微信转账方式骗取被害人王某人民币6550元。
2.2017年1月13日至23日、2月8日至16日间，被害人王某先后两次来到天津商量办理信用卡事宜。被告人刘玉杰事先找到被告人崔浩并与其商议，预备共同对被害人王某实施诈骗。被告人刘玉杰伙同被告人崔浩以收取办卡费用、找人送礼、刷卡提高额度等名义骗取钱财，并让被害人王某请二人进行吃饭、洗浴、购物等消费表示感谢，被告人刘玉杰、崔浩骗取被害人王某钱财共计人民币74778.94元。期间，被告人刘玉杰以为妻子归还信用卡欠款为由，单独从被害人王某处强行索要人民币3000元。
3.2017年4月17日至5月份，被告人崔浩向被害人王某许诺能够为其办理大额信用卡，被害人王某再次来到天津。被告人崔浩以办理信用卡需要打点、收取办卡费用等名义骗取钱财。被害人王某通过微信转账、支付宝转账、现金等方式给被告人崔浩钱财共计26367元。
2017年10月23日，被告人崔浩在天津市东某区新立街驯海路与津塘公路交口被公安机关抓获归案，后被告人崔浩协助公安机关于2017年10月24日在天津市塘沽区胡家园街津塘公路八堡村口将被告人刘玉杰抓获归案。2017年11月4日被告人崔浩家属退赔被害人王某经济损失人民币45000元；2018年2月1日被告人崔浩向公安机关退缴赃款人民币25000元；2018年6月6日被告人崔浩退赔被害人王某经济损失人民币31145.94元，被害人王某请求本院对崔浩从轻处罚。
上述事实，被告人刘玉杰、崔浩在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某的陈述，证人唐某的证言，辨认笔录，扣押清单，银行卡交易明细表，微信转账记录，案件来源及抓获经过，情况说明，谅解书，收条，被告人刘玉杰、崔浩的供述，被告人刘玉杰、崔浩身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘玉杰、崔浩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘玉杰强拿硬要被害人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予以处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。被告人刘玉杰一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人刘玉杰在此共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔浩在此共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。鉴于被告人刘玉杰归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人崔浩归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且协助公安机关抓捕同案犯，系立功，并退赔全部赃款，取得了被害人谅解，可从轻处罚。根据被告人崔浩的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2021年4月23日止。）
被告人崔浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
罚金自本判决生效后十日内交付本院。
二、随案移送赃款人民币25000元，发还被害人王某。（上述物品暂存于天津市公安局东丽分局新立派出所）
三、责令被告人刘玉杰退赔被害人王某经济损失人民币9550元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘士军
人民陪审员 叶绍珍
人民陪审员 杨永和
二〇一八年六月二十日
书 记 员 夏月圆
本判决所依据相关法律、法规
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
三、《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
四、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
五、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
六、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
七、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
八、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
九、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
十、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
十一、《中华人民共和国刑法》第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
十二、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
十三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。