河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1328刑初224号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人刘森，男，1984年11月6日出生于河南省唐河县，汉族，本科文化，无业，住唐河县。因涉嫌犯诈骗罪2016年1月30日被郑州市公安局大学路分局抓获，2016年1月31日被唐河县公安局刑事拘留，2016年3月1日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。
辩护人刘超，河南博音律师事务所律师。
辩护人王付伟，河南海涛律师事务所律师。
唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2016）173号起诉书指控被告人刘森犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员袁聚科出庭支持公诉，被告人刘森及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控，2015年6月，被害人李某得知同乡丁某儿子刘森能帮助承揽工程，即和堂哥李某2一起到郑州找到刘森，刘森自称在河南省人民检察院工作并认识检察院领导，可以帮助李某承揽郑州新郑国际机场二期物流通道工程，需先交保证金50万元。李某、李某2于2015年6月19日通过丁某农行账户给刘森转账50万元，刘森收款后承诺2015年7月25日进场施工，后以各种理由推脱，无法联系，刘森的父亲于2015年10月23日退还李某5万元。针对以上指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证，认为被告人刘森骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘森辩称自己没有向李某、李某2称自己在河南省人民检察院工作，在案发前已归还李某5万元，自己没有躲避李某。
辩护人辩称郑州新郑国际机场二期物流通道工程确实存在，刘森没有虚构事实，也没有非法占有目的，其让李某交保证金是想从工程中得到合理利润，本案属民事纠纷，李某不构成犯罪；即使构成犯罪，案发前已归还的5万元应当从犯罪数额中扣除。
经审理查明，2015年6月，唐河县祁仪乡祁仪街居民李某从被告人刘森的母亲丁某口中得知刘森能在河南郑州承揽修路工程，李某遂和自己堂哥李某2一起到郑州市与刘森见面，意欲承包工程。刘森带二人到郑州市二七区台胞小区薛某家中，想通过薛某承揽新郑机场地面硬化工程，薛某提出需交100万元保证金，李某、李某2嫌保证金过高向刘森表示不想干了，刘森向二人谎称可以通过其他关系承揽到该工程，只需交50万元保证金，李某、李某2信以为真，于2015年6月19日通过李某的中国农业银行账户向丁某的农业银行账户转款40万元，2015年6月24日又向丁某的农业银行账户转入现金10万元，丁某将50万元先后转交刘森，刘森承诺2015年7月25日进场施工。后李某、李某2向刘森要求进场施工未果，即多次找刘森及刘森父亲刘某要求退款，刘森以各种理由推脱。2015年10月23日，刘某返还李某5万元，后李某无法联系到刘森，于2015年11月18日向唐河县公安局报案。2016年1月30日凌晨，郑州市公安局大学路分局民警在郑州市二七区淮北街经典网吧将刘森抓获。刘森到案后，刘某于2016年2月4日返还李某20万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、杜某的证言
我是通过朋友认识的刘森，他给我说他是干工程的。2015年6月份，刘森说想干新郑机场物流园工程，负责这个工程的薛某和我认识，刘森就让我带着他去见薛总说这件事。我带着刘森去见了薛总两次说干工程的事，但都没说成，这之后没几天刘森领来一个叫李某的人，说李某也是南阳老乡，想干机场工程，让我领着去找薛总说说，我想着都是南阳老乡，我就领着刘森和李某去见薛总，当天我们还去机场工地看了，李某嫌干工程的保证金太高，他说不做就走了。这之后刘森没有再找我说过这件事。
2、薛某的证言
我老家是南阳的，现在新郑机场承包了机场地面硬化的工程，这个工程是我们从新郑机场直接承包过来的，主要做机场物流港的地面硬化。我是通过一个叫杜某的朋友认识的刘森，2015年6月份，杜某领着刘森找我，刘森说他想承包郑州飞机场工程这个活，我们双方没有说成。没过几天，杜某又领着刘森还有一个叫李某的到我家找到我，他们说李某想承包郑州飞机场工程这个活，因为承包工程需要交纳一定的保证金，我和李某因保证金的问题没谈成。之后刘森没再找过我说过此事，我俩没再联系过。
3、丁某的证言
我和李某是老乡，2015年六七月份李某托我给他的车办保险，随后李某给我说今年钱难挣，说我儿子刘森在我郑州能不能给他找点活干，我把我儿子刘森的电话给了他。后李某和一个叫李某2的到郑州找了我儿子一趟，过了一段时间，李某给我联系说他跟我儿子商量了，给我打50万元钱，李某还写了一个收条，具体内容我没有看，我在上面签了名字。随后我就把这50万元钱通过转账和现金的方式给了我儿子刘森。之后我儿子刘森和李某之间发生了什么事情我不清楚。因为李某当时把钱打到我的卡上了，过了一段时间，不知道什么原因，李某给我说我儿子刘森不接他电话了，他问我们要这50万元钱。我之后零散的给了李某5万元。刘森以前在郑州上大学，毕业后就一直在郑州，我知道他在郑州跟一个老板在做生意，具体做什么生意我不知道。他在郑州什么地方住我也不清楚。
4、刘某的证言
我听我老婆丁某说，2015年六七月份丁某和李某在一起谈话的时候，李某给丁某说钱难挣，问我儿子刘森在郑州有工程没有，丁某说她也不知道，然后李某就跟丁某要了我儿子刘森的电话。李某给刘森联系后，就和一个叫李某2的到郑州去找刘森。李某他们从郑州回来后，李某就给我联系说给我打50万元工程保证金。我就赶紧给我儿子刘森打电话问这个事情，我儿子刘森给我说李某他们到郑州看了工地，这50万元钱是干这个工程的保证金，让我给李某打个条。李某跟我弟刘某2比较熟，当时李某也喊刘某2过去了，在李某的办公室内，李某给我老婆丁某的银行账户转了40万元钱，过了几天，李某又给丁某的银行账户打了10万元钱。当天在李某的办公室内，李某还写了一个收条，我弟刘某2看了之后，他在上面的见证人上签了名，我当时也要在上面签名但是李某说他转账的那个账户是丁某的，要丁某签，随后李某找到了丁某，丁某在那个收条上也签了名。李某说他跟我儿子刘森不熟，通过我们给刘森打钱他放心一些，这个收条是李某写的，当时我们把这个收条的内容给刘森说了，刘森也知道。我听李某和刘森都说这50万元是工程保证金，具体是干什么用的我不清楚。这50万元我陆续通过转账和现金的方式都给了刘森，刘森都花在什么地方了我也不知道。李某没有干这个工程后就找我和丁某要这50万元钱，但是这50万元我都给刘森了，我和李某、李某2一起还到郑州找过刘森，当时刘森也说不清这50万元到哪里去了。
去年10月份左右，李某总是撵着让我和我妻子还钱，当时我俩没有钱，被追的没办法，我就问刘森要钱。后来刘森以现金的形式给了我5万元，然后我又把5万元以现金的形式给了李某，当时我们双方还打了收条。我当时是想让李某给我打张借条，因为欠钱这个事毕竟是刘森欠的，又不是我们老两口欠的，但李某不同意，后来还是以收条的名义签的。去年9月份，李某喊上我去郑州找刘森要钱，我们和刘森见了面，协商还钱的事，因为刘森把钱都用了，暂时没有办法还李某，于是我们双方签了一份还款计划的字据。大致内容是限期一个月刘森退还李某50万元，如果逾期不还，就是要以银行三倍还是四倍的利息还李某钱。
5、李某的陈述
我和刘森不认识，我认识刘森的父亲刘某、母亲丁某和他叔刘某2，我们都是祁仪的老乡，平时来往的比较多。2015年6月份，丁某和我在一次闲聊中给我说他儿子刘森在郑州有个修路的活儿，投资大，问我能干不。我问她投资有多少，她说他儿子管这个事情，如果我想干的话让他儿子给我联系，我同意了。随后丁某的儿子刘森就给我联系，让我去郑州谈一下这个活儿。2015年6月17日左右，我和我堂哥李某2就开车到郑州找到了刘森，刘森说这个活儿是属于郑州新郑国际机场二期物流通道工程，他说他在河南省检察院干通讯员，这个活儿都是领导安排的，接着刘森通过一个叫杜某的女人联系到了这个工程的承包商薛总，他跟薛总联系以后带着我们去见了薛总，是在一个小区的住宅，刘森给我们说那个地方就是承包商薛总的办公的地方，我们见到了两个女的，刘森介绍后我们知道那两个女的一个是薛总，一个是杜某。薛总说自己就是郑州新郑国际机场二期物流通道工程的承包负责人，她给我们说想干这个工程要交100万的保证金，然后杜某、刘森领着李某2和我一起去看那个工程的工地，他们领着我们到了郑州新郑机场附近的一片荒地，杜某和刘森说那个工地就在这个地方，但是具体是哪个位置他们当时自已也说不清。我和李某2感觉这个工地连个动工的迹象也没有，到底能不能挣钱也不知道，还得先交100万保证金，我俩就不想干这个事情了，随后我和李某2就准备回唐河。刘森看我们不想干了，在晚上吃饭的时候刘森说他跟领导汇报了，可以从别的渠道帮我们拿到这个活，并且只用交50万保证金就可以，同时保证我们能在2015年6月25日进场干活儿，我和李某2认为交50万也可以，就同意了。刘森说让我们回唐河后把这50万元钱转给他母亲丁某，并让他叔刘某2担保。2015年6月19日上午，我就喊着丁某、刘某和刘某2到了我的办公室，我在办公室把50万元通过网上银行转到了丁某的中国农业银行62×××73的账户上，丁某跟刘森电话联系按刘森的意思给我打了个收条，上面写着如果2015年7月25日我们还未进场无条件退还这50万元钱。到了7月23日，刘森打电话给我说这个活7月25日就开工了，他让我再交30万元钱，而且一平方他要从中抽15元钱，我们进场后这30万加上那50万元钱不再退给我和李某2，当作他给我们揽这个活的经费了，我当时没有同意。到了7月25日我和李某2一起去郑州找刘森问能不能进场干活，刘森又说让我再交30万并每平方抽15元钱的这个事，如果我们不同意这个事就不让我们干活了，我和李某2当时就拒绝他提出的这个附加条件并表示不再干这个活了，就要求他把我们前期交的50万退给我们，刘森当时说我们不想干的话三五天就把钱退我们，但他并没有退，我们也找刘森要了多次，他一直拖着不给，我们没办法就找刘森的父母去要这50万元钱，2015年9月3日刘森的父亲刘某领着我和李某2一起去郑州找刘森要钱，刘森说没有钱，刘森的父亲刘某就给我们说他到2015年10月2日的时候他有200万进账，到时候把钱给我们。到了10月2号又说他并没有这200万块钱，当时是没办法才给我们说的，他说这50万块钱给刘森了，让我们还去找刘森要，之后我又给刘森联系，刘森一直就说没有钱，让再等等。中间我们又找到过刘森一次，刘森说钱他花了，随后再给我们，但后来联系不上他了。刘森及他父母都给我说刘森在河南省检察院干通讯员，但是每次我们去找刘森的时候，刘森都把我们领到饭店，我们也没有去过他的办公室，也不知道他的真实身份是什么。这50万元钱，我出10万，李某2出40万，我认为这个钱是诈骗我们的。
2015年10月份左右，刘森父母分四次给了我5万元，当时刘森他爸说这5万元算是他借给我的，等刘森还我钱后，我还要把这5万元再还给他。2015年9月份，我和李某2、刘森他爸去郑州找刘森，到郑州我们等了3天才见到他，他说还是没有钱还给我们，后来我们通过协商，我和刘森签了一份还款计划的字据，内容是2015年10月2日前刘森归还我50万元，如果逾期不还从2015年6月份算起，以银行四倍利息还我钱，当时字据上实际写的是让刘森父母还我钱，原因是因为事前我把50万元先给的刘森父母，然后刘森父母把钱才给的刘森。当时我和刘森还签了一份两万五千元的借条，这张借条写的是我借给刘森两万五千元，其实是作为我给刘森50万元的利息。我们所签的字据我现在都找不到了。
6、李某2的陈述
我与李某是堂兄弟关系，长年在洛阳搞工程建设。我们两个在2015年6月份合资承包郑州机场物流通道工程，由我出资四十万，李某出资十万交了五十万保证金，我这四十万是我先打到李某帐户后由他交付的，李某后来让我看收条了，打收条的人是一个叫丁某的人，我不认识，我只知道物流通道这个工程是通过丁某的儿子刘森介绍承包的，李某当时说有个老乡在郑州有个路面硬化的活，他问我有意干没有，他说的这个老乡就是丁某的儿子刘森，说是在河南省高检上班，认识领导们，可以帮我们包下这个活，由于李某说是老乡介绍的，我也就同意了，然后我们就一起去了郑州见了刘森，刘森自我介绍说他在省高检上班，因为事先李某已经跟刘森谈过想包工程的事，见了刘森后他就联系了一个叫杜某的女人直接带我们去见了这个工程的发包商薛总，是在薛总家里见的面，薛总提出这个活大约有四十万平方，需要我们先交一百万保证金，她让我们看了她与郑州机场签订的工程承包协议，看完合同后我们提出要去看看场地，刘森、杜某就带着我和李某去了郑州机场附近的一片荒地，说工程就是在这个地方，我和李某商量后认为这个地方没有动工的迹象，不一定到啥时候能开工，还得交一百万保证金，我们两个就不太想干了。刘森看我们两个不想干了，就对我们说交一百万嫌多的话他可以通过领导打招呼往下降点保证金，晚上他还留我们两个在郑州吃了饭，在吃饭过程中刘森说他跟领导已经说了，让我们交五十万保证金就可以，他帮我们把这个工程包下来，同时说在2015年7月25日可以保证我们进场施工，我们就同意了。李某回家把这五十万块钱交给刘森他母亲丁某，丁某收到钱后打的有收条，事后李某让我看过，意思就是丁某收到了五十万元现金，用于郑州机场物流通道工程建设的保证金，收到钱后保证2015年7月25日前让我们进场施工，逾期不进场的话无条件退钱。到了7月25日左右我们找到刘森问为啥不让施工，刘森又提出来让我们再交三十万元，同时要求我们在每平方中给他个人抽15块钱，先期交的五十万和这后期的三十万以后也不再退我们了，作为他为我们办这个事的好处费了，我们没有同意他这个提议，我们当时就表示不干这个活了，要求他把钱退给我们。我们第一次提出退钱时，刘森说8月份退钱，但8月份以后刘森就开始一直往后推，说钱已经花出去了，要不回来了，等他要回来以后再还我们，从十月份以后电话也就联系不上了，人也见不着了。
7、刘森的供述
2015年6月份，我通过一个叫杜某的朋友了解到新郑飞机场有一个地面硬化的工程。于是我让杜某领着我见了负责这个工程的薛总，通过和薛总的交谈我发现这个工程很大，因为承包这个工程前期需要很多垫资，我觉得自己没有能力干这件事也就没再想去承包。后来我给我妈丁某在一次通电话时说起过这个工程的事情，我妈说李某是做工程的，可以帮着联系一下，随后李某通过我妈跟我电话联系表示有承包这个工程的意向。2015年6月中旬李某和他的堂兄弟李某2一起来到郑州找到我，当天我领着他俩和杜某一起去见了薛总商谈承包工程的事，薛总提出如果想承包这个工程就要预付一百万的保证金，李某和李某2嫌一百万太多就没同意。到了晚上我和李某、李某2一起吃饭时他两说一百万的保证金太多，不想干，因为我想着能把这个事促成我也能在这个工程中不用出资分点活干，我就给他们说我可以通过郑州的一些关系活动活动，花五十万就能把工程给承包下来，李某、李某2同意给我五十万元去活动承包工程这件事，同时约定如果活动不下来我还把五十万还给他俩。最后为了保险期间，李某把五十万元先转给我母亲，再由我母亲把五十万转给了我。我拿到五十万块钱后，就先后联系了杜某和薛总两次，对她们说想交三十万保证金承包工程，当时薛总不同意，之后我也就没再找过杜某和薛总。然后我用李某、李某2给我的五十万元活动关系，之间我找了很多做工程上的朋友吃吃、喝喝、玩玩，想先和他们建立良好的关系然后再通过他们承包到飞机场路面硬化这个活，因为我请这些工程上的朋友都去高档的饭店、娱乐场所消费，李某给我的五十万块钱很快就被我花去了三十多万，剩下的十几万块钱也被我自己花了。我请的这些人都是托关系介绍认识的，具体名字说不下来。我通过朋友四处打听哪些人在郑州建筑行业有本事、有能力，我就想办法去认识人家，请人家吃喝玩，去一些高消费的场所，以便与人家搭上关系把活儿拦下来。我是四处打听，打听到谁有本事我就去请谁，我跟他们关系很一般，也就是面上认识，具体我托了哪些人，找的哪些做工程上的朋友，现在我都说不上来。我的这些钱花了跟打水漂一样，没有啥效果，这个活最终也没有包下来。事后李某找我要我还钱，但是当时我已经把他给我的五十万元花光了，我手里没有钱能还他，所以我就一推再推还款时间，直到我被抓时也没钱还他。
我没有说过我在高检工作，我只是对他俩说我在检察院认识熟人，可以帮他们疏通关系。我说认识高检的人那是我在他们面前吹牛皮说的，只是我个人的虚荣心。因为我从2005年大学毕业后就开始在郑州生活，摸排滚打了十年具备一定的人脉关系基础，当时我有自信能包下这个工程，但是真正去做的时候我才发现这个事情不是那么容易就做成的。当时我说我能通过关系五十万拿下这个活，我想着我能从李某他们那要到五十万元钱，然后我拿这个五十万打通郑州建筑行业的关系，总能找到跟薛总关系好的人，最终就能把活包下来了，然后能分点活干。
有一天我爸联系我说李某一直找着要钱，我爸让我快点想法还钱，我和我爸凑了凑手头的钱，一共凑出5万元给了李某。李某、李某2和我爸还一起到郑州找我商量还钱的事，因为李某给我的50万元都花在跑关系上，手头实在没有一点钱，我们双方就签了一份还款计划，大致内容是规定我在一段时间内要把50万还给李某，如果还不上就以银行的四倍利息归还。我还与李某以欠条的形式签了一份字据，大致意思是欠李某两万五，实际是作为李某给我的50万元的利息。这些字据李某那方有，我们这边没有。
8、丁某农业银行卡号为62×××73账户明细清单及李某农业银行卡号为62×××75账户明细清单一份
证实李某于2015年6月19日、6月24日给丁某农业银行账户转入50万元。
9、丁某收50万元的收条
证实丁某收到李某现金50万元。备注：用于新郑国际机场二期物流通道工程项目保证金，2015年6月25日进场施工，逾期不进场止2015年7月25日还未进场，无条件退还李某。
10、李某的手机照片截图
显示2015年10月30日刘某两次给李某回短信，称刘森没有开机，其正在寻找。
11、李某出具的收条
李某于2015年10月23日收到刘某5万元，2016年2月4日收到刘某20万元。
12、河南省人民检察院政治部干部人事处及机关服务中心证明
证实本单位正式在编人员、聘用临时人员中没有名叫刘森的人。
13、郑州市公安局大学路分局及唐河县公安局刑警大队出具的抓获经过、到案经过。
证实刘森于2016年1月30日被郑州市公安局大学路分局抓获。
以上证据经当庭举证质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘森以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人辩称刘森没有向李某、李某2称自己是河南省人民检察院工作人员，也没有非法占有目的及虚构事实，其让李某交保证金是想从工程中得到合理利润，本案属民事纠纷，刘森不构成犯罪的意见，经庭审查明，在李某、李某2因嫌工程保证金过高而不愿再承揽工程的情况下，刘森虚构以50万元的保证金可以承揽到工程的事实，骗取二人50万元用于挥霍，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任，刘森是否向李某、李某2称自己是河南省人民检察院工作人员及新郑国际机场二期物流通道工程是否存在均不影响刘森诈骗罪的成立。辩护人另辩称即使刘森构成犯罪，案发前已归还的5万元应当从犯罪数额中扣除的意见，于法无据，本院不予采纳。但鉴于刘森及家人在案发前返还被害人5万元，案发后又返还20万元，对刘森可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定，判决如下：
被告人刘森犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30起至2026年1月29日止。罚金应于判决生效后10日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郑亚勤
审判员 郜 峰
审判员 胡红林
二〇一六年八月十五日
书记员 李航路