湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂孝感中刑监字第00016号
原公诉机关安陆市人民检察院。
申诉人（原审案外人）KONGCHEEWAI（中文名江志伟），男，1971年1月29日出生，马来西亚国籍，护照号码A23570079，在中国大陆暂住地：广东省广州市白云区石路691号迅峰商业中心T2栋1071号。
申诉人（原审案外人）李明泉，男，1954年4月10日出生，中国台湾省人，台湾居民来往大陆通行证号码00442727，在中国大陆暂住地：广东省广州市祈福新村A区12街81号。
上列二申诉人委托代理人刘力臣，湖北熠耀律师事务所律师。代理权限：提出执行异议，申请复议，申诉，�请再审，申请退还扣划资金，申请国家赔偿，提出、增加、变更诉讼请求，领取款项等。
安陆市人民检察院指控被告人袁军、李开娟、刘连菊犯组织、领导传销活动罪，被告人FONGKONSUN、陈雄鹏、李子富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，安陆市人民法院于2014年1月7日作出（2013）鄂安陆刑初字第00182号刑事判决，认定被告人袁军、李开娟、刘连菊犯组织、领导传销活动罪，被告人FONGKONSUN、陈雄鹏、李子富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对被告人袁军，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十七条；对被告人李开娟，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十七条；对被告人刘连菊，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十七条；对被告人FONGKONSUN，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款；对被告人陈雄鹏，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十八条；对被告人李子富，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：一、被告人袁军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2014年1月7日起至2018年1月6日止）。二、被告人李开娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2014年1月7日起至2018年1月6日止）。三、被告人刘连菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2014年1月7日起至2017年1月6日止）。四、被告人FONGKONSUN犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日�至2014年1月26日止）。五、被告人陈雄鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月缓刑三年，并处罚金五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2014年1月7日起至2017年1月6日止）。六、被告人李子富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2014年1月7日起至2018年1月6日止）。七、对冻结在案的JILD公司用于传销活动收款、转款的二十九个账户共计********.88元资金及孳息依法予以没收，上缴国库（清单详见附件2）。八、对被告人陈雄鹏、李子富掩饰、隐瞒犯罪所得八十五万元依法予以没收，上缴国库。
该判决生效后，案外人李明泉、KONGCHEEWAI（中文名：江志伟）不服，以该判决认定6217（开户人为李明泉）、6216（开户人为KONGCHEEWAI，中文名为江�伟）两账户用于了本案传销活动的收款转款，账户上资金为传销非法所得没有事实根据为由，向原审法院申请再审。原审法院于2014年10月8日作出驳回申诉通知书，驳回了二人的再审申请。二人仍不服，以安陆市人民法院（2013）鄂安陆刑初字第00182号刑事判决认定二申诉人的银行账户用于传销活动收款、转款，系过渡账户，证据不足，属认定事实错误；原判仅凭账户6213（开户人为FOOSHINLIN）向二申诉人账户转款的事实，认定二申诉人的涉案账户资金是传销非法所得的证据不足，属认定事实错误；原判未适用法律条款，在未对二申诉人开庭审理的情况下径行判决没收二申诉人的合法财产，属审理程序违法；安陆市人民法院扣划二申诉人的银行存款，未向二申诉人送达任何执行法律文书，剥夺了二申诉人提出执行异议的权利，应依法予以纠正等为由，向本院提出申诉，�求本院撤销安陆市人民法院（2013）鄂安陆刑初字第00182号刑事判决第七项的附件2没收资金清单中涉及二申诉人的内容，撤销安陆市人民法院有关二申诉人的执行裁定等执行文书，并由安陆市人民法院分别返还申诉人李明泉、KONGCHEEWAI的银行存款387145.43元、1190221.13元，并支付同期存款利息（自扣划之日起至返还之日止，按银行同期定期存款利率计算）。
二申诉人在申诉期间向本院提交了如下证据：
证据一，李明泉的涉案银行账户查询资料、银行卡存款凭条。拟证明李明泉的涉案银行账户是其本人于2008年8月12日亲自到银行办理的。
证据二，李明泉的供应商客户资料。拟证明李明泉的经营业务客户多、账户多等情况。
证据三，李明泉的涉案银行�户明细清单。拟证明李明泉的涉案银行账户的资金往来账户多、资金量大等情况。
证据四，KONGCHEEWAI（江志伟）的涉案银行账户查询资料以及银行卡开户资料。拟证明KONGCHEEWAI涉案银行账户是其本人于2010年10月22日亲自到银行办理。资金往来账户多、资金量大等情况。
证据五，KONGCHEEWAI（江志伟）的客户资料。拟证明申诉人KONGCHEEWAI的经营业务账户多、账户多等情况。
证据六，KONGCHEEWAI（江志伟）的涉案银行账户明细清单。拟证明申诉人KONGCHEEWAI的涉案银行账户资金往来账户多，资金流量大等情况。冻结在案的JILD公司用于传销活动收款、转款的二十九个账户共计42801581.88元资金及孳息依法予以没收
本院认为，原审判决认定账户6217（开户人：李�泉）、6216（开户人：KONGCHEEWAI，中文名为江志伟）为JILD公司用于传销活动的收款、转款账户，冻结在案的上述二账户中的账上存款387145.43元、1190221.13元为JILD公司传销非法所得的事实不清，证据不足，二申诉人提交的新证据与原审认定的相关事实相冲突；原审法院在既未对二申诉人开庭审理，也未适用相应刑罚的情况下，径行判决没收二案外人财产的审理程序违法。据此，二申诉人的申诉符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条第一款第（一）、（二）、（三）、（四）项的规定，经合议庭评议，依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百七十一条第二款，第三百七十五条第二款第（一）、（二）、（三）、（八）项，第三百七十六条第（一）项，第三百七十九条第一款、第二款，第三百八十三条的规定，裁定如下：
一、指令湖北省安陆市人民法院另行组成合议庭对本案所涉申诉人李明泉账户6217以及KONGCHEEWAI（江志伟）账户6216中被冻结资金的财产权属异议进行再审；
二、再审期间，除对原审第七项判决即“本案冻结在案的JILD公司用于传销活动收款、转款的二十九个账户共计42801581.88元资金中涉及二申诉人的账户资金及孳息依法予以没收，上缴国库”的判决停止执行外，其余的不停止原判决的执行。
审判长 周新平
审判员 谭光剑
审判员 汪育华
二〇一六年五月二十三日
书记员 刘轶晟
附；法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百四十二条当事人及其法定代理人、近亲属的申诉符合下列情形之一的，人民法院应当重新审判：
（一）有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；
（二）据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当予以排除，或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；
（三）原判决、裁定适用法律确有错误的；
（四）违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》
第三百七十一条第二�
案外人认为已经发生法律效力的判决、裁定侵害其合法权益，提出申诉的，人民法院应当审查处理。
第三百七十五条第二款
经审查，具有下列情形之一的，应当根据刑事诉讼法第二百四十二条的规定，决定重新审判：
（一）有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；
（二）据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当排除的；
（三）证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；
（八）违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正裁判的；
第三百七十六条具有下列情形之一，可能改变原判�、裁定据以定罪量刑的事实的证据，应当认定为刑事诉讼法第二百四十二条第一项规定的“新的证据”：
（一）原判决、裁定生效后新发现的证据；
第三百七十九条第一款
上级人民法院发现下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以指令下级人民法院再审；原判决、裁定认定事实正确但适用法律错误，或者案件疑难、复杂、重大，或者有不宜由原审人民法院审理情形的，也可以提审。
第二款上级人民法院指令下级人民法院再审的，一般应当指令原审人民法院以外的下级人民法院审理；由原审人民法院审理更有利于查明案件事实、纠正裁判错误的，可以指令原审人民法院审理。
第三百八十三条依照审判监督程序重新审判的案件，人民法院应当重点针对申诉、抗诉和决定再审的理由进行审理。必要时，应当对原判决、裁定认定的事实、证据和适用法律进行全面审查。