广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0607刑初17号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人杨某，男，于广东省始兴县，身份证号码：×××2430，汉族，初中文化，无业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人肖永胜，广东华生律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）681号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员徐卉出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人肖永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：1.2014年7月，被告人杨某通过微信“摇一摇”功能添加被害人唐某丙为好友，以假名杨某与被害人唐某丙交往。期间，被告人杨某虚构其经营车队及沙石生意，骗取被害人唐某丙的信任。同年9月，被告人杨某以车队需要购买车辆等为由，多次向被害人唐某丙骗取款项，共计人民币281600元。
2.2014年年底，被告人杨某通过手机软件“陌陌”认识被害人林某乙，以假名杨某与被害人林某乙交往。期间，被告人杨某虚构其经营车队及承包工程，骗取被害人林某乙的信任。2015年3月28日，被告人杨某以承包工地车队发生交通事故为由，骗取被害人林某乙人民币18000元。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人杨某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计人民币299600元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨某辩称自己的行为不构成犯罪，他与唐某丙交往时没有虚构经营车队的事实，从唐某丙处拿到的款项是二十六万多元，在与林某乙交往时没有使用“杨某”这个名字。辩护人肖永胜的辩护意见是：1.被告人杨某与被害人唐某丙、林某乙是在你情我愿的情况下发生金钱纠纷的，被告人杨某也有还款意愿，其中，被告人杨某还在借条上写多1万多元给唐某丙；2.被告人杨某是使用真实姓名与被害人林某乙进行交往的，且已向被害人林某乙归还了2千元，被告人虽有假证件但无使用；3.被告人杨某的本田牌小汽车已被唐某丙拿走，应属于以物抵债的情形；4.被告人杨某没有犯罪前科，且已认识到自己的错误。
经审理查明：1.2014年7月，被告人杨某通过微信“摇一摇”功能添加被害人唐某丙为好友，以假名杨某与被害人唐某丙交往。期间，被告人杨某称其有经营车队及沙石生意，以骗取被害人唐某丙的信任。同年9月，被告人杨某以车队需要购买车辆等为由，多次向被害人唐某丙骗取款项，共计人民币281600元。
2.2014年年底，被告人杨某通过手机软件“陌陌”认识被害人林某乙，以假名杨某与被害人林某乙交往。期间，被告人杨某称其有经营车队及承包工程，以骗取被害人林某乙的信任。2015年3月28日，被告人杨某以承包工地车队发生交通事故为由，骗取被害人林某乙人民币16000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。
1．受案登记表和立案决定书。证实案件的来源情况。
2.被告人杨某的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2014年7月初，杨某通过微信“摇一摇”功能认识唐某丙，后来在2014年7月底，杨某跟唐某丙确立了男女朋友关系并住到××××区海畔名苑海晟苑的家中，一直到2014年11月结束男女朋友关系，杨某曾告诉唐某丙他有一车队并做沙石生意。2014年9月底，杨某与唐某丙一起到三水丰田以254600元的价格购买了一台丰田RAV4小车，当时的车款中有22万是唐某丙用自己的银行卡刷卡支付的，而另外的余款则是杨某支付的；杨某还多次借口日常生活中没有钱花而向唐某丙借钱，那些钱都是唐某丙拿现金亲手交给杨某的，共有6万多元。杨某向唐某丙借钱后没有还过现金给她。2014年11月份的时候，杨某向唐某丙写过两张借条，其中一张写着金额22万，另一张金额是6.16万元，该张借条写多了1万多元。因为杨某一直都是以杨某这个名字跟唐某丙交往，杨某担心唐某丙意识到杨某在骗她，就使用杨某的名字在欠条上落款。2015年3月份，杨某将购买的丰田RAV4小车拿到南海区海八路一二手车市场以21万元的价格卖掉，之后从21万元里拿出9万元还给他人，用剩下的12万元购买了一台本田锋范小汽车，车牌号是粤E×××××。2014年12月份，杨某搬到了三水区西南街道时代城时代廊桥花园二期某座1402暂住，直到2015年3月份，期间他还时不时回到唐某丙在海畔名苑海晟苑的住家居住。但由于没有钱还给唐某丙，唐某丙于2015年5月份与他哥哥一起去到杨某在时代城的暂住处找到杨某并打了他，还将杨某车牌号为粤E×××××的本田锋范小轿车开走，那时候开始杨某就一直躲避唐某丙。2014年年底，杨某通过手机软件“陌陌”认识了林某乙，2015年3月份，杨某与林某乙确立了男女朋友关系，并将林某乙从深圳市接到杨某位于三水区西南街道时代城时代廊桥花园二期某座1402的租住处住了两天，杨某告诉林某乙称自己是做车队承包土方的，一直到2015年6月份与林某乙结束男女朋友关系。2015年3月份，杨某以车队出了事故为由向林某乙借了1.8万元，但在2015年5月份还给了林某乙2000元，向林某乙借钱的时候是没有写欠条的。杨某是使用“杨某”的身份跟唐某丙和林某乙进行交往的。杨某于2009年在老家办酒娶了一个老婆，因当时年龄不够就一直没有办理结婚证，杨某和老婆生了一个女儿。杨某有一辆泥头车，是与老乡李小山合伙在韶关做运输的，但在2013年底李小山因走私被抓后，车就没有做了，杨某没有车队，一直有做土方生意。杨某除办理过号码为440222XXXXXX2430的假身份证及驾驶证外，还曾使用过出生年月分别为1979年、1981年、1985年的假身份证或驾驶证。“杨某”、“杨某”的假证件是找街上做假证的人做的。被告人杨某辨认出林某乙、唐某丙。
3.被害人唐某丙的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年5月，唐某丙在西南街道××了一个叫杨某的男子，自称是广东省始兴县人。该男子能言善辩，取得了唐某丙的信任。唐某丙对于杨某提到的关于车队等事情都信以为真，一直与杨某以姐弟相处。约2014年8月份，杨某称他所住的海畔明苑住屋要装修，要搬来唐某丙位于海畔明苑2座某梯某房住，唐某丙答应了他。一直到2014年11月份，杨某都在唐某丙家的一间书房住。与杨某交往期间，唐某丙与杨某常有在外喝酒，难免有互相拥在一起的举动，杨某就对他人说唐某丙是他的女朋友。这段时间，杨某经常用车队出交通事故、汽车要维修等借口向唐某丙借钱。唐某丙想到已同杨某交往有一段时间，也相信杨某有车队，而且又有杨某的身份资料，就分四到五次共计给了杨某61600元，已记不清具体借钱的次数，每次都是现金给杨某的，数额有10000元、20000元不等。2014年8月份，唐某丙在江苏出差。杨某打电话给唐某丙说他的车队要跑工地，需要一台底盘高的小汽车，向唐某丙借20多万元买车。经过杨某多次请求，唐某丙答应了。2014年9月15日，唐某丙把一张建设银行卡交给了杨某，并把密码告诉了杨某。杨某当天就去三水丰田汽车店刷卡消费了220000元，购买了一台丰田RAV4小汽车，车牌号是粤E×××××，并承诺在2个月内还钱。后来杨某把卡还给唐某丙，但到还款期限，杨某都没有还钱。唐某丙一直追杨某还钱，杨某被唐某丙追急后于2014年11月份搬离唐某丙的住处。之后，杨某开始不接听唐某丙的电话，唐某丙也找不到他。2014年12月21日，杨某到唐某丙家中收快递，唐某丙逼杨某写了两张借条，其中一张写借唐某丙220000元，另一张写借唐某丙61600元。之后，杨某就不再听唐某丙的电话了。唐某丙用手机照了杨某的身份证和驾驶证，杨某的身份证号码是××，户籍地是广东省始兴县XX号。杨某除了用所谓的身份证和驾驶证骗取了唐某丙的信任外，还答应给唐某丙月息20厘，但杨某一分息都没有给过。2015年6月初的一天，一名叫晏某心的女子打电话给唐某丙，称杨某把车牌号为粤E×××××的丰田RAV4小汽车卖掉了，还了借晏某心的十多万元，且又买了一辆本田锋范小汽车。晏某心问唐某丙有无被此人骗。于是，唐某丙打电话给杨某，杨某不是不接听就是拒绝见面。唐某丙就于2015年6月9日到派出所报案。之后，唐某丙从晏某心处得知杨某租住在时代城二期某座某号，便再次打电话给杨某，但杨某说不在三水。于是，唐某丙叫上哥哥唐某乙去到时代城二期某座某号，等了好长时间，才见有一女孩子开门。唐某丙和唐某乙进到屋内，发现杨某就在里面。唐某丙质问杨某为何骗她，杨某并无正面回答。唐某乙就要把杨某带去派出所，拉着杨某出楼梯时，杨某挣脱跑了。唐某丙在屋内发现杨某的很多假身份证、驾驶证等。唐某丙和唐某乙就把杨某的锋范小汽车开走了。之后，唐某丙打电话叫杨某去过户，杨某都没有出现。唐某丙把取得的有关杨某的假证件都交给了公安机关。唐某丙辨认出被告人杨某。
4.被害人林某乙的陈述及辨认笔录。主要内容：林某乙于2014年8、9月份通过交友软件“陌陌”认识了一个自称杨某的男子，通过交往，两人发展成男女朋友关系，于2015年3月份在三水区西南街道时代廊桥花园二期某座某号同居。2015年3月中旬的一天晚上23时许，在三水区西南街道时代城的住处，杨某以无钱在身为由向林某乙借了1000元。林某乙当即给了杨某1000元现金。之后，由于工作原因，林某乙长期在外省，跟杨某都是用手机联系。2015年3月28日，杨某以他承包工地的车队出了交通事故为由，向林某乙借20000元应急。林某乙答应给杨某18000元，并于2015年3月28日用她的建设银行卡通过网上银行转帐10000元到杨某提供的卡号为62×××67，户名为杨某的建设银行卡账户，于2015年3月30日用她的工商银行卡通过网上银行跨行转账8000元到杨某提供卡号为62×××67，户名为杨某的建设银行卡账户。杨某告诉林某乙杨某是他的堂弟。自从林某乙汇钱给杨某后，林某乙多次跟杨某联系，杨某一直以各种借口不与林某乙见面。林某乙怀疑杨某骗她的钱，于2015年5月27日去到杨某××时代××桥花园××。杨某当时不在那里，林某乙发现杨某的身份证、驾驶证及一辆车的行驶证都是虚假的，各证件间的出生日期不一致。林某乙就把杨某的身份证、驾驶证及一辆车的行驶证拍了照。杨某自称是1979年出生，广东韶关人，在三水从事建筑工作，杨某还自称常住地址为三水区西南街道时代廊桥花园二期某座。杨某曾给了一张杨某的身份证给林某乙看过，杨某曾经用过的联系电话有137××××1169、136××××5055；微信号是×××，昵称NICK；陌陌号是XXXX27；QQ号是24×××17。还有一个微信号：×××。报案当天的下午，林某乙与唐某丙一起去到时代廊桥花园二期某座，杨某很害怕，逃跑不敢见她们。2015年6月11日后，林某乙就不知道杨某的去向了。杨某还曾带过一个人出来见林某乙，还告诉林某乙这人叫阿某，是三水公安局的副局长。杨某是用假身份与林某乙谈恋爱的，由于林某乙的手机遗失过，已没有与杨某交往的微信、陌陌的通讯记录。林某乙辨认出被告人杨某。
5.证人黄某乙的证言及辨认笔录。主要内容：黄某乙是三水区西南街道时代廊桥花园二期某座某号的业主。2014年12月上旬，黄某乙与杨某签了一年的租屋合同，租金为一次性付16000元，租房合同是按照杨某自报的身份证号码及姓名杨某而签订的，但杨某并没有把钱给黄某乙，说迟点再给。之后，黄某乙多次电话催促，杨某才于2015年3月汇款5000元、2015年5月汇款3000元到黄某乙的卡上，期间，杨某编造了如工地出事故、家人去世、被抢等借口。2015年3、4月份，一个叫唐某丙的女子来到时代城物管处，通过物管电话与黄某乙联系，说被杨某骗了很多钱，叫黄某乙打开房子的门协助她找这个杨某。黄某乙叫唐某丙先报警。2015年6月中旬，物业管理处通知黄某乙，称唐某丙和一个叫林某乙的女子及民警已来到时代城二期。黄某乙回到时代城，与唐某丙她们先后去到黄某乙的房子，但见不到杨某。出现此事后，杨某开始不接电话，只是短信回复，黄某乙找不到他。2015年8月，杨某发短信叫黄某乙帮他搬屋到西南街道文明路，到时将房租及搬屋费一并结算，但杨某一直都没有汇款给黄某乙。黄某乙辨认出被告人杨某就是自称“杨某”的男子。
6.证人晏某心的证言。主要内容：2014年6月份的时候，晏某心常去三水区西南街道沙头的一间棋牌室打麻将，期间，有一个在棋牌室斟茶递水的男子与晏某心搭讪。后来，此男子加了晏某心的微信，经聊天知道此人叫杨某，是韶关人。之后，晏某心常在微信与杨某聊天。杨某吹嘘自己有一个车队，在南海桂丹路有工程、三水码头有经营货柜，是四川建筑公司的采购员等。杨某能言善辩，很会讨人欢心，晏某心逐渐把他当成知心朋友。2014年9月份，杨某以要购买货柜为由向晏某心借款60000元，称周转一个月，到时给晏某心10000元的好处费。之后，晏某心拿了60000元给杨某。一个月后，杨某总是以车队出事故、货柜未收到钱等各种理由推塞，拒不还钱，一直拖了半年。期间，晏某心叫人查过杨某，知道杨某是假名字，此人有很多假证件，根本就没有什么车队、码头等。晏某心找朋友帮忙，于2015年3月至5月才把杨某借的钱收回来。晏某心知道杨某把骗唐某丙的钱所买的丰田车卖掉了，还把卖车的钱的一部分还给晏某心，一部分钱买了另一辆锋范小汽车。晏某心有让唐某丙留意。杨某向晏某心借款有写借条，借条的落款人是杨某。杨某还款后，晏某心已把借条交给杨某了。晏某心知道杨某是专门骗女人钱的。
7.扣押物品决定书、扣押清单及照片。证实公安机关从杨某处扣押身份证一张、机动车驾驶证二张；被害人唐某丙、林某乙在杨某位于三水区时代城二期某座某号的暂住处拍摄到多张名字是“杨某”、“杨某”的身份证、驾驶证，证件上的照片均是杨某本人。
8.借条二份。主要内容：杨某于2014年12月21日向唐某丙借款61600元，还款日期是2015年1月5日；杨某于2014年12月21日向唐某丙借款220000元，还款日期是2015年1月5日。
9.书信复印件。证实被告人杨某书写信件请求被害人唐某丙的原谅。
10.建设银行卡客户交易查询。证实唐某丙的建设银行账户于2014年9月15日在佛山市三水区丰田汽车公司消费22万元。
11.调取证据通知书、调取证据清单和建设银行个人活期明细查询。证实被告人杨某的卡号为62×××83ll0000XXXX67的银行账户自2014年10月至2015年9月的财务状况。
12.粤房地权证。证实佛山市三水区西南街道西青大道20号时代廊桥花园南区某座某房的权属情况。
13.说明材料。证实被告人杨某无违法犯罪前科。
14.抓获经过。证实被告人杨某的到案情况。
15.户籍材料。证实被告人杨某的身份情况与上列的一致。
关于公诉机关所提被告人杨某骗取被害人林某乙的款项是人民币18000元的指控，经查，现有证据显示被告人杨某已于案发前归还被害人林某乙人民币2000元，在计算被告人杨某的诈骗数额时应作相应扣减，故本院认定被告人杨某骗取被害人林某乙的财物是人民币16000元。辩护人肖永胜所提被告人已归还被害人林某乙人民币2000元的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的上述指控，本院不予采纳。关于被告人杨某及辩护人肖永胜所提的被告人杨某从唐某丙处拿到的款项是26万多元，以及是使用真实姓名与林某乙进行交往的意见。经审查，其一，被告人杨某以杨某的名义向被害人唐某丙书写的两张借条显示被告人杨某从被害人唐某丙处取得的款项合计是人民币28.16万元，被告人杨某在公安机关侦查阶段亦多次供述其从被害人唐某丙处取得的款项合计是约人民币28万元，且上述证据与被害人唐某丙的陈述、建设银行卡客户交易查询、证人晏某心的证言等证据能相互印证，足以认定被告人杨某从被害人唐某丙处取得的款项是人民币28.16万元；其二，被害人林某乙的陈述证实被告人杨某是以假名杨某与被害人林某乙进行交往的，结合被告人杨某的相关供述，扣押物品决定书、扣押清单及照片等证据，足以认定被告人杨某是以假名与被害人林某乙进行交往的。综上，被告人杨某的上述辩解及辩护人肖永胜的上述辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物合计人民币297600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人杨某所提其不构成犯罪的辩解及辩护人肖永胜所提二被害人是在你情我愿的情况下与被告人杨某发生金钱纠纷的辩护意见，经审查，被告人杨某是先以虚假身份骗取二被害人的信任，继而编造虚假理由致使二被害人自愿向被告人杨某交付钱财，事后被告人杨某将取得的钱财用于还款及消费并故意中断与被害人的来往，其行为已然构成诈骗罪。被告人杨某的上述辩解及辩护人肖永胜的上述辩护意见缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。关于辩护人肖永胜所提被害人唐某丙拿走被告人杨某名下的粤E×××××锋范小汽车的行为是属于以物抵债的辩护意见，经查，粤E×××××锋范小汽车并未作为涉案物品纳入本案的处理范围，上述意见，本院不予采纳。随案移送的身份证一张、机动车驾驶证二张是重要的涉案物证，应作为证据归档保存，本院不作处理。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2020年6月7日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 韬
代理审判员 黄建烈
人民陪审员 邝英婵
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 陆 颖