南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）高刑二初字第5号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人袁建明，男，1983年2月24日生，汉族，农民。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局武昌分局刑事拘留，同年4月24日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2013年5月30日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人付国涛，湖北龙田律师事务所律师。
被告人袁敏（系被告人袁建明之妹），女，1987年5月11日生，汉族，农民。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局武昌分局刑事拘留，同年4月24日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2013年5月31日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人周红兵，湖北龙田律师事务所律师。
南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉（2014）49号起诉书指控被告人袁建明、袁敏犯诈骗罪，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年2月27日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员陈银燕出庭支持公诉，被告人袁建明及其辩护人付国涛、被告人袁敏及其辩护人周红兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人袁建明伙同袁X、肖某甲等人（均另案处理），为骗取他人财物，订购大量虚假的刮刮中奖卡，准备多部手机及SIM卡、中国邮政储蓄银行卡等作案工具，并租住湖北省武汉市硚口区丽水康城10-1-1103号的房屋。后安排人员在全国各地散发虚假的武汉崇泰商贸有限公司等公司“刮刮中奖卡”，该卡中有中二等奖22万元的支票奖项设置，待被害人拾得该卡电话咨询奖金事宜时，则安排被告人袁敏等人分别冒充兑奖中心的前台咨询人员、主任以及银行的工作人员，骗取被害人的信任，再虚构领取奖金需要手续费、个人所得税等事由，骗取他人钱款。2013年3月至4月间，被告人袁建明、袁敏等人实施诈骗10起，合计骗得财物人民币49.96万元。其中被告人袁建明负责承租房屋、订购和散发虚假刮刮中奖卡、购买多部手机及多张SIM卡、冒充银行工作人员以及取款等工作，并按诈骗数额获取一定的提成；被告人袁敏负责冒充前台咨询人员接听电话，按月获取报酬。具体事实如下：
（1）2013年3月5日至8日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省常州市被害人周某人民币3.85万元。
（2）2013年3月21日至22日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省南京市高淳区被害人王某甲人民币13.15万元。
（3）2013年3月19日至28日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省淮安市洪泽县被害人胡某人民币14.25万元。
（4）2013年3月8日左右，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省淮安市淮安区被害人殷某人民币0.11万元。
（5）2013年3月13日至18日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得四川省遂宁市被害人戴某人民币1.65万元。
（6）2013年3月2日至7日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得重庆市璧山县被害人吴某人民币1.65万元。
（7）2013年3月16日至18日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省盐城市大丰市被害人沈某甲人民币1.65万元。
（8）2013年3月30日至4月2日期间，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得重庆市开县被害人崔某人民币10.35万元。
（9）2013年4月，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得四川省洪雅县被害人汪某人民币1.65万元。
（10）2013年3月29日左右，被告人袁建明、袁敏等人通过散发虚假刮刮中奖卡，后以领取奖金需要手续费、公正费、个人所得税、保证金等为由，让被害人向其指定的银行卡账号汇款，骗得江苏省连云港市赣榆县被害人王某乙人民币1.65万元。
2013年4月22日，被告人袁建明、袁敏被抓获归案。
归案后，被告人袁建明、袁敏合计退出赃款人民币16.2万元，已由公诉机关发还被害人人民币13.15万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、武汉市公安局武昌分局提供的受案登记表、立案决定书、抓获经过。
2、被害人周某、王某甲、胡某、殷某、戴某、吴某、沈某甲、崔某、汪某、王某乙分别关于其被骗情况的陈述及其提供的“刮刮中奖卡”、汇款凭据。
3、公安机关查获的作案工具：“刮刮中奖卡”、手机及SIM卡、银行卡等物证。
4、非同案被告人袁X、肖某乙的供述，证实：被告人袁建明在共同诈骗中负责承租房屋、购买和散发虚假的“刮刮中奖卡”，并按诈骗数额的5%提成，被告人袁敏等人冒充兑奖中心的前台咨询人员，按月发工资。
5、证人毛某等人的证言。
6、银行卡明细账单、取款凭单、扣押清单、房屋租赁合同书等书证。
7、被告人袁建明取款录像光盘。
8、非同案被告人袁X、肖某乙因犯诈骗罪被判刑的刑事判决书。
9、被告人袁建明、袁敏的供述及其户籍证明等证据。
被告人袁建明、袁敏对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人袁建明的辩护人辩称：1、被告人袁建明在共同犯罪中只是听从袁X安排冒充银行工作人员接打电话及取款，起次要作用，系从犯，对其依法应从轻或减轻处罚；2、被告人袁建明当庭表示自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，依法可从轻处罚。
被告人袁敏的辩护人辩称：1、被告人袁敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。2、被告人袁敏案后能如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，依法可从轻处罚；3、被告人袁敏系初犯，且主观恶性较小，亦可酌情从轻处罚。
本院认为，被告人袁建明、袁敏以非法占有为目的，利用散发虚假“刮刮中奖卡”，对不特定的公众实施诈骗，诈骗数额巨大，情节特别严重，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人袁建明、袁敏共同实施诈骗行为，系共同犯罪。其中被告人袁建明在共同犯罪中负责租赁房屋、散发“刮刮中奖卡”及取款，积极实施诈骗犯罪，且参与赃款分成，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁敏在共同犯罪中受雇冒充前台咨询人员接听电话起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人袁建明、袁敏归案后能如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，依法可从轻处罚。二被告人案发后退赔了部分赃款，亦可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人袁建明、袁敏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人袁建明的辩护人提出：“被告人袁建明在共同犯罪中只是听从袁X安排冒充银行工作人员接打电话及取款，起次要作用，系从犯”的辩护意见，经查：被告人袁建明在共同犯罪中负责承租房屋、订购和散发虚假刮刮中奖卡、购买多部手机及多张SIM卡、冒充银行工作人员以及取款等工作，并按诈骗数额获取一定的提成，其在共同犯罪中积极实施诈骗行为，起主要作用，故对被告人袁建明的辩护人提出的该辩护意见不予采纳；对被告人袁敏的辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，本院为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月23日起至2023年4月22日止），并处罚金人民币200，000元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人袁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月23日起至2017年4月22日止），并处罚金人民币100，000元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
三、随案移送的作案工具：手机16部，手机充值卡23张手机SIM卡7张，传真纸3卷，银行卡16张，依法予以没收；赃款人民币30，500元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵跃辉
人民陪审员 张青泰
人民陪审员 邢海涛
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 段云婷