辽宁省沈阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）沈中民三终字第00912号
上诉人（原审被告）：沈阳天石汇金有色金属经营有限公司，住所地：沈阳市浑南新区金卡路16号B705室，组织机构代码：58386186-4。
法定代表人：高洁，系该公司董事长。
委托代理人：钟宇，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
被上诉人（原审原告）：孙士梁，男，1952年11月22日出生，汉族，身份证号2106031952********，原系沈阳天石汇金有色金属经营有限公司董事长，住址：辽宁省丹东市振兴区五纬路95-1号。
被上诉人（原审原告）：李颖，女，1950年12月13日出生，汉族，身份证号2101061950********，系沈阳天石汇金有色金属经营有限公司监事会主席，住址：沈阳市铁西区兴工南街37-1号5门。
原审被告：高洁，女，出生于1962年10月30日，汉族，身份证号：2101021962********，系沈阳天石汇金有色金属经营有限公司董事长，住址：沈阳市大东区小河沿路70-2号2-4-1。
委托代理人：钟宇，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
原审被告：胡宇，男，1983年10月30日出生，汉族，身份证号：2224031983********，汉族，系该公司副总经理，住址：沈阳市东陵区金帆东路2-215号1-14-2。
委托代理人：钟宇，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
原审被告：张超，男，1986年5月9日出生，汉族，身份证号：2101021986********，汉族，系该公司董事，住址：沈阳市大东区小河沿路70-2号2-4-2。
委托代理人：钟宇，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
上诉人沈阳天石汇金有色金属经营有限公司（以下简称天石汇金公司）因与被上诉人孙士梁、李颖、原审被告高洁、胡宇、张超公司决议撤销纠纷一案，不服沈阳市东陵区人民法院（2014）东陵民三初字第54号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年8月26日受理后，依法由审判员宋宁担任审判长，与代理审判员原宏斌、鞠安成（主审）共同组成合议庭，对本案进行了审理，本案现已审理终结。
原审法院查明：被告天石汇金公司于2011年3月28日经沈阳市工商行政管理局东陵分局依法注册成立，2013年5月21日，经召开全体股东大会会议，对股东进行了增减，重新确认了股东的出资及持股比例，其股东人数是9人，其中股东持股比例是：原告孙士梁出资额970，000.00元，出资比例32.3％、原告李颖出资额200，000.00元，出资比例6.7％、被告高洁出资额960，000.00元，出资比例32％等；并修改了公司章程，董事会成员是孙士梁、高洁、李颖、胡宇、张超等5人，董事会成员选举原告孙士梁为董事长，作为天石汇金公司的法定代表人，监事1人是马海东；议事规则是：（1）董事会每年至少召开一次会议，每次会议于召开10日前通知全体董事，董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出的决议，必须经全体董事的过半数通过；（2）董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。并规定，公司法定代表人的产生办法，由董事会选举产生。2013年11月22日，被告天石汇金公司准备召开董事会，委托董事会成员胡宇经辽宁诚信公证处向原告孙士梁、李颖送达内容是“商定公司纳税及经营相关事宜，未到的董事以弃权处理”董事会临时会议通知，2013年11月27日召开董事会临时会议，原告孙士梁、李颖未参加会议，也未委托代理人列席会议，经董事会成员高洁、胡宇、张超一致表决通过，改选被告高洁为天石汇金公司董事长、法定代表人，免去原告孙士梁天石汇金公司董事长、法定代表人的职务。嗣后，原告孙士梁、李颖知道此事后，认为董事会临时会议决议无效，双方产生纠纷，二原告诉至本院。
原审法院认为：公司章程已明确规定，董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出的决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。并规定，公司法定代表人的产生办法，由董事会选举产生。被告天石汇金公司的董事会成员是孙士梁、高洁、李颖、胡宇、张超等5人，按照公司章程规定，要召开董事会作出决议，召开10日前通知全体董事，董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出的决议，必须经全体董事的过半数通过。而本案中的五位董事中的三位出席董事会，虽然在会议人数上超过二分之一，但在通知全体董事召开董事会的时间上，2013年11月22日向原告孙士梁、李颖下发的董事会临时会议通知，2013年11月27日召开董事会临时会议，没有按照公司章程规定10日前通知全体董事，在时间上违反了公司章程的规定。从通知召开董事会临时会议通知内容看，是商定公司纳税及经营相关事宜，而董事会临时会议决议却是改选被告高洁为天石汇金公司董事长、法定代表人，免去原告孙士梁天石汇金公司董事长、法定代表人的职务，是人事任免和职务变动，亦违反了公司法和公司章程的相关规定。所以，此次董事会临时会议决议应认定无效，应予撤销。被告天石汇金公司、高洁、胡宇、张超的抗辩理由，于法无据，本院不予采信。原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，原审法院判决如下：撤销被告高洁、胡宇、张超于2013年11月27日做出的临时董事会决议。案件受理费100.00元，由被告高洁、胡宇、张超共同承担。
宣判后，天石汇金公司不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决，发回重审或依法改判，本案诉讼费由被上诉人承担。其主要上诉理由：一审判决认定事实错误，适用法律不当。上诉人已经尽到董事会临时会议通知义务，上诉人有证据可以证明通知程序符合公司章程的约定，因此案涉的董事会决议应当认定有效。请求二审法院查清事实，依法公正裁判。
被上诉人孙士梁、李颖认为原审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
原审被告高洁、胡宇、张超认为原审认定证据不足，应予纠正，请求二审法院查清事实，依法裁判。
本院二审查明的事实与原审法院查明、认定的事实基本一致。
以上事实有双方当事人陈述，天石汇金公司工商登记档案、章程，2013年11月27日董事会临时会议决议、辽宁诚信公证处（2013）辽城证民字第4221、4222号公证书等证据，经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。
本院认为：本案争议的焦点是2013年11月27日形成的董事会临时会议应否予以撤销。天石汇金公司章程约定“每次会议于召开10日前通知全体董事”，现上诉人主张在董事会临时会议召开前10天，已经电话通知了被上诉人孙士梁、李颖，但被上诉人孙士梁、李颖不承认收到上述电话通知，上诉人又无其他证据加以佐证，故本院对上诉人的此项主张不予支持；另，2012年11月25日，被上诉人胡宇带领公证处人员向被上诉人孙士梁、李颖送达了董事会临时会议，但是该份会议通知上记载的开会日期却为2012年11月27日，因此该通知不符合提前10天通知的约定，故原审判令撤销2013年11月27日形成的董事会决议，并无不当。
综上，原审认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人沈阳天石汇金有色金属经营有限公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 宋 宁
代理审判员 原宏斌
代理审判员 鞠安成
二〇一四年九月十五日
书 记 员 刘俣彤
案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项的规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。