浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙金刑二终字第382号
原公诉机关东阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴强华，农民。因犯盗窃罪于2003年11月19日被东阳市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；因犯抢劫罪于2008年1月28日被东阳市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因本案于2013年6月20日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人卢阳阳，农民。因犯盗窃罪于2012年8月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法变更强制措施为取保候审，同年11月21日被东阳市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳），缓刑考验期限自2012年12月4日起至2013年12月3日止；因本案于2013年5月31日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人骆晓来，农民。因犯盗窃罪于2010年11月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月12日依法变更强制措施为取保候审，经东阳市人民检察院决定于2011年11月12日重新取保候审，2011年12月13日被东阳市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳），缓刑考验期限自2011年12月27日起至2013年6月26日止；因本案于2013年6月7日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人俞林强，农民。因本案于2013年6月25日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人周巍强，农民。因犯盗窃罪于2005年9月7日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元，2007年9月9日刑满释放；因本案于2013年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人蔡某，居民。因本案于2013年7月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕，经东阳市人民法院决定于2014年9月2日依法变更强制措施为取保候审。
原审被告人吴某甲，农民。因犯聚众斗殴罪于2008年9月18日被东阳市人民法院判处有期徒刑二年六个月；因本案于2013年7月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。经东阳市人民法院决定于2014年11月8日依法变更强制措施为监视居住。
原审被告人杜某甲，农民。因本案于2013年6月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
原审被告人汤某，农民。因本案于2013年7月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月22日依法变更强制措施为取保候审，经东阳市人民法院决定于2014年7月22日重新取保候审。
原审被告人刘军南，农民。因犯盗窃罪于2007年6月2日被东阳市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；因犯寻衅滋事罪于2009年11月6日被东阳市人民法院判处有期徒刑九个月，2010年3月5日刑满释放；因本案于2013年9月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
东阳市人民法院审理东阳市人民检察院指控原审被告人卢阳阳犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人骆晓来、吴强华、周巍强、刘军南犯诈骗罪，原审被告人俞林强、蔡某、吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人杜某甲、汤某犯伪造国家机关证件罪一案，于2014年9月29日作出（2014）东刑初字第251号刑事判决。原审被告人吴强华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：（一）诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
2013年2月25日，被告人卢阳阳、骆晓来经事先合谋，谎称租车，从东阳市阳晨汽车租赁公司杨某乙处骗得价值人民币100000元的牌号为浙g×××××现代御翔轿车1辆，并支付人民币××000元作为租金。后二人通过制贩假证的人员伪造了以被告人骆晓来为所有人的该车机动车行驶证1本。后二被告人联系被告人俞林强欲以该车抵押借款。被告人俞林强在明知上述机动车行驶证系假证，该轿车系犯罪所得的情况下，仍通过王某甲联系介绍并陪同前往磐安县陈某甲处，被告人卢阳阳、骆晓来谎称以该车抵押，从陈某甲处借款人民币42500元。得逞后，被告人俞林强分得好处费人民币7000元，余款被被告人卢阳阳、骆晓来挥霍。后杨某乙自行从磐安县追回车辆。2013年4月，被告人骆晓来、卢阳阳通过被告人俞林强退还陈某甲人民币50000元。
2013年3月13日，因牌号为浙g×××××的现代御翔轿车“租用”期限即将届满，被告人卢阳阳、骆晓来欲从陈某甲处取回该车，二人再次共谋骗车抵押借款。被告人卢某谎称租车，从东阳市龙腾汽车租赁公司周某乙处骗得价值人民币223000元的牌号为浙g×××××的奔驰轿车1辆，并支付人民币7500元作为租金。被告人卢阳阳、骆晓来通过制贩假证的人员伪造了以卢阳阳为所有人的上述轿车机动车行驶证1本，二人通过方江王（另案处理）的帮助，谎称以该轿车作“抵押”，从蒋某处借款人民币5××000元，所得款项被二人挥霍。后周某乙经与蒋某协商取回该车。
2013年3月4日，被告人刘军南借用他人的名义，谎称租车，从东阳天天汽车租赁公司孙利军处骗得价值人民币223000元的牌号为浙g×××××奔驰c180轿车1辆，并共支付人民币22000元作为租金。被告人刘军南通过制贩假证的人员伪造了以自己为所有人的上述轿车机动车行驶证1本欲以该车抵押借款。被告人卢阳阳、俞林强明知该车系犯罪所得的赃物，仍帮忙联系王某甲，后被告人刘军南以该车作抵押，从王某甲处借款人民币85000元；被告人俞林强分得好处费15000元后，又分给被告人卢阳阳好处费人民币3000元。后该车由被告人刘军南的朋友从王某甲处取回并归还东阳天天汽车租赁公司。
2013年2月2××日，被告人吴强华、周巍强经事先合谋，谎称租车，从东阳红亮汽车租赁公司孙某乙处骗得牌号为浙g×××××的丰田凯美瑞轿车1辆，并支付人民币22300元作为租金。后被告人吴强华、周巍强通过制贩假证的人员，用被告人吴强华的照片伪造了“金炜悍”的居民身份证及以“金炜悍”为所有人的上述车辆行驶证，被告人吴强华冒名“金炜悍”，以该车“抵押”并由被告人周巍强“担保”，从杜某乙处借款人民币47000元，所得款项被二被告人挥霍。后上述车辆由东阳红亮汽车租赁公司自行从杜某乙处取回。
2013年3月10日，被告人吴强华到东阳天天汽车租赁公司谎称租车，骗得价值人民币1××0000元的牌号为浙g×××××宝马3系轿车1辆。后被告人吴强华通过制贩假证的人员，用自己的照片伪造了“施某”的身份证及以“施某”为所有人的上述车辆行驶证各1本。被告人俞林强明知上述车辆系犯罪所得的赃物，仍帮助联系王某甲及其姐夫张某，后被告人吴强华以该车作“抵押”，从张某处借款人民币85000元，俞林强分得好处费人民币10000元，余款被吴强华挥霍。事后，被告人吴强华归还张某人民币2500元。
2013年3月14日，被告人周巍强到东阳市传奇汽车租赁公司谎称租车，支付人民币5000元作为租金，骗得价值人民币215000元的牌号为浙g×××××奔驰c200轿车1辆，又用自己的照片通过制贩假证的人员伪造了“杜某丙”的身份证1本。被告人俞林强明知上述车辆系犯罪所得的赃物，仍帮忙联系王某甲，后被告人周巍强冒名“杜某丙”以该车作“抵押”，从王某甲处借款人民币××8000元。被告人俞林强分得好处费人民币11000元，余款被被告人周巍强挥霍。后该车由车主杜某丙自行开回。
2013年3月1××日，被告人周巍强谎称租车，从东阳红亮汽车租赁公司孙某乙处骗得价值人民币110000元的牌号为浙g×××××马自达轿车1辆，并支付人民币××000元作为租金。后被告人周巍强通过制贩假证的人员，用自己的照片伪造了以自己为所有人的上述车辆行驶证1本，以该车作“抵押”从王某乙处借款人民币40000元，所得款项被周巍强挥霍。后该车由东阳红亮汽车租赁公司自行追回。
2013年3月24日，被告人吴强华欲骗租车辆用以抵押借款，吴强华让陈某丙到东阳市传奇汽车租赁公司杜某丙处租得价值人民币185000元的牌号为浙g×××××宝马轿车1辆，由被告人周巍强支付人民币5000元作为租金。被告人周巍强陪同被告人吴强华找被告人吴某甲帮忙，吴强华、吴某甲通过制贩假证的人员用吴某甲的照片伪造了“杜大豪”的居民身份证件、行驶证及机动车登记证书。被告人俞林强明知该车系犯罪所得赃物，仍帮忙联系王某甲，由被告人吴某甲冒名“杜大豪”以该车作“抵押”从王某甲处借款人民币102000元，所得款项交予被告人吴强华分配。被告人俞林强分得好处费人民币20500元，被告人周巍强、吴某甲亦共同分赃。事后被告人吴某甲退还王某甲人民币1××000元，被告人俞林强退还王某甲人民币15000元。该车已由杜某丙自行取回。
2013年4月18日，被告人周巍强冒名“陈某丙”并利用陈某丙的驾驶证到东阳市权军汽车租赁公司吴某丙处谎称租车，由被告人吴强华作担保，骗得价值人民币2××××000元的牌号为浙g×××××奥迪a4轿车1辆，先后共支付人民币5000元作为租金。后被告人周巍强通过被告人俞林强介绍找到了被告人蔡某，蔡某、周巍强、俞林强等人经商量决定采用伪造证件“抵押”轿车借钱。后被告人周巍强通过制贩假证的人员用自己的照片伪造了名为“吴某丙”的临时身份证及上述车辆行驶证、车辆登记证书，蔡某通过王某丙介绍联系了林某、陈某乙夫妻，周巍强以该车作“抵押”从林某、陈某乙处借款人民币118300元。被告人蔡某分得好处费人民币5000元，其余款项被用于偿还被告人周巍强所欠他人债务。2013年8月7日，被告人蔡某家属与林某协商，并退赔林某人民币130000元。牌号为浙g×××××的奥迪a4轿车已由林某、王某丙经手归还给吴某丙。
2013年3至4月期间，被告人吴强华到东阳市城区一汽车租赁公司谎称租车，骗得宝马3系轿车1辆，通过制贩假证的人员伪造了该车机动车登记证书、行驶证及车主的身份证，被告人俞林强明知上述车辆系犯罪所得的赃物，仍帮助联系了吴向彪。后被告人吴强华以该车作“抵押”从吴向彪处借款人民币85000元，被告人俞林强分得好处费10000元，余款被吴强华挥霍。
综上，被告人卢阳阳参与诈骗2起，骗取财物价值人民币309500元，参与掩饰、隐瞒犯罪所得1起，价值人民币223000元；被告人骆晓来参与诈骗2起，骗取财物价值人民币309500元；被告人刘军南实施诈骗犯罪1起，骗取财物价值人民币201000元；被告人吴强华参与诈骗5起，骗取财物价值人民币733000元；被告人周巍强参与诈骗5起，骗取财物价值人民币802000元；被告人俞林强参与掩饰、隐瞒犯罪所得7起，价值人民币1234000元；被告人吴某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得1起，价值人民币185000元；被告人蔡某参与掩饰、隐瞒犯罪所得1起，价值人民币2××××000元。案发后，被告人吴某甲由亲属陪同到公安机关投案。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人杨某乙的陈述、汽车租赁合同；2、被害人周某甲的陈述、租赁合同、身份证、行驶证；3、被害人周某乙的陈述；4、被害人孙某甲的陈述、驾驶证、身份证复印件及汽车租赁合同；5、被害人孙某乙的陈述、汽车租赁合同、机动车驾驶证、身份证；××、被害人杜某丙的陈述；7、被害人吴某丙的陈述；8、证人陈某甲的证言；9、证人蒋某的证言、借条；10、证人王某甲的证言；11、证人杜某乙的证言、借条、机动车行驶证、身份证复印件；12、证人张某的证言；13、证人王某乙的证言、借条、质押书；14、证人林某的证言；15、证人陈某乙的证言；1××、证人王某丙的证言、借条、身份证、车辆行驶证、机动车登记证书；17、证人吴某丁的证言；18、证人杨某甲的证言；19、证人陈某丙的证言；20、证人施某的证言；21、证人吴某乙的证言；22、交易明细单；23、公安机关制作的辨认笔录；24、东阳市人民法院（2008）东刑初字第91号、194号、（2011）东刑初字第1151号、（2012）东刑初字第1353号刑事判决书、浙江省绍兴县人民法院（2005）绍刑初字第521号刑事判决书、罪犯档案资料、告知书、接受社区矫正保证书、执行通知书；25、东阳市价格认证中心东价鉴（2013）549号价格鉴定结论书及证明；2××、东阳市公安局东公（2013）居证鉴第8号、第10号居民身份证鉴别书、东阳市公安局交通警察大队车辆管理所鉴定证明；27、情况说明；28、公安民警对被告人吴某甲投案时所作的笔录、出具的归案经过；29、户籍证明；30、被告人卢阳阳、骆晓来、俞林强、吴强华、周巍强、吴某甲、蔡某、刘军南对上述事实所作的供述。
二、伪造国家机关证件犯罪的事实
2013年2月的一天，被告人杜某甲在东阳市黉门前广场以300元的价格为卢阳阳、骆晓来伪造了车牌号为浙g×××××的现代御翔轿车行驶证1本。2013年3月的一天，被告人杜某甲以300元的价格为卢阳阳伪造了车牌号为浙g×××××的奔驰轿车行驶证1本。2013年3月的一天，被告人杜某甲为骆晓来伪造了奥迪q5轿车行驶证1本。2013年5月24日中午，被告人杜某甲以××00元的价格为被告人汤某伪造驾驶证1本，营业执照正副本1套。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：证人李某、刘某、卢某、骆某的证言；手机短信照片及通话详单；身份证复印件；机动车登记证书、行驶证；个体工商户营业执照；公安机关制作的人身检查笔录、辨认笔录、检查笔录及照片；扣押及发还物品清单；金华市公安局物证鉴定所金公物鉴（文检）字（2013）133号文件检验鉴定书；证明；东阳市公安局交通警察大队车辆管理所鉴定证明；抓获经过；户籍证明；被告人杜某甲、汤某的供述。
原判认为，被告人卢阳阳、骆晓来、吴强华、周巍强、刘军南的上述行为均已构成诈骗罪。被告人俞林强、蔡某、吴某甲、卢某的上述行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杜某甲、汤某的上述行为均已构成伪造国家机关证件罪。被告人卢阳阳、骆晓来在被宣告缓刑后，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和新罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行刑罚。被告人吴强华、吴某甲、刘军南系累犯，依法应当从重处罚；被告人卢某一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。被告人吴某甲系自首，依法可以从轻处罚。被告人卢阳阳、骆晓来、刘军南、俞林强、吴某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人吴强华、周巍强在归案后能如实供述主要的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人蔡某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人卢阳阳、骆晓来、俞林强、吴强华、周巍强、吴某甲、蔡某、刘军南、杜某甲、汤某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。2013年3月24日被告人吴强华、周巍强共同骗取牌号为浙g×××××宝马轿车犯罪中，被告人周巍强犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。2013年4月18日被告人周巍强、吴强华共同骗取牌号为浙g×××××奥迪轿车犯罪中，被告人吴强华起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。根据被告人汤某的犯罪情节及其悔罪表现，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款之规定，原审判决：一、撤销东阳市人民法院（2012）东刑初字第1353号刑事判决书中“被告人卢阳阳犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元”的宣告缓刑部分；被告人卢阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万一千元。二、撤销东阳市人民法院（2011）东刑初字第1151号刑事判决书中“被告人骆晓来犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元”的宣告缓刑部分；被告人骆晓来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人俞林强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人吴强华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元。五、被告人周巍强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元。六、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。七、被告人吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人杜某甲犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月。九、被告人汤某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。十、被告人刘军南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。
原审被告人吴强华上诉称，其未参与2013年4月18日骗租浙g×××××奥迪轿车的诈骗犯罪。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，原审被告人卢阳阳、骆晓来、吴强华、周巍强、刘军南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中原审被告人吴强华、周巍强数额特别巨大，原审被告人卢阳阳、骆晓来、刘军南数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人俞林强、蔡某、吴某甲、卢某明知是犯罪所得的赃物，仍以积极帮忙联系用于抵押借款变现的方式掩饰、隐瞒，其中原审被告人俞林强情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人杜某甲、汤某伪造国家机关证件，其行为均已构成伪造国家机关证件罪。原审被告人吴强华、周巍强因经济拮据于2013年2月份以来已单独或共同实施了多起骗取租赁轿车用于抵押变现的诈骗活动，故吴强华应当知道期间周巍强惯于采用该诈骗手段骗取他人钱财，2013年4月18日吴强华在明知周巍强无正当理由并冒用他人身份“租赁”浙g×××××奥迪轿车的情况下，仍为周巍强顺利骗取租赁轿车提供担保，该车于当日即被周巍强等人用于抵押变现，故吴强华参与该起诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分。原审被告人吴强华所提未参与该起诈骗犯罪的上诉理由，与二审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 骆定进
审 判 员 曹益军
代理审判员 徐英杰
二〇一四年十一月十四日
代书 记员 钱争红