北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0106刑初371号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人刘德贵，男，1960年10月10日出生于北京市，汉族，高中文化，无业，户籍地北京市丰台区。因犯诈骗罪，于2016年6月24日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2017年4月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月28日被羁押，2018年1月12日被逮捕。现押于北京市丰台区看守所。
辩护人斯琴，北京焱明律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉[2018]279号起诉书指控被告人刘德贵犯诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员李忆南出庭支持公诉，被告人刘德贵及其辩护人斯琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2017年6月初至同年10月9日间，被告人刘德贵在本市丰台区阅园小区1号楼1006其住处等地，以帮助被害人苍某1的儿子刘云志办理保外就医以及调换监区为名，多次向被害人苍某1索要钱款。后苍某1通过银行转账、现金交付、银行汇款等方式先后向刘德贵支付人民币40600元。
被告人刘德贵于2017年12月28日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所抓获。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人刘德贵的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人刘德贵对公诉机关指控其构成诈骗罪不予认可，并辩解称是苍某1主动找其帮忙办理刘云志调换监区的事情，其已经找人帮忙办理，但不能透露具体办事人员姓名，钱是苍某1主动给其，其只收过现金1000元，其余都是转账，总金额应该没到4万元。
被告人刘德贵的辩护人认为：本案中，现有证据仅能证实苍某1请托刘德贵办理刘云志调转监区的事情，并以转账的方式向刘德贵支付办事费用，不能证实刘德贵是否已经找关系疏通，故无法排除合理怀疑；另外，苍某1所称给予刘德贵的现金，没有其他证据佐证，不应认定。
经审理查明，2017年6月至10月间，被告人刘德贵在北京市丰台区阅园小区1号楼1006其住处等地，谎称能够帮助被害人苍某1的儿子刘云志（在羁押状态）去公安医院检查身体、调换监区，并以需要活动关系为名，多次向被害人苍某1索要钱款。后苍某1通过银行转账、现金交付等方式共计向刘德贵支付人民币40600元。被告人刘德贵于2017年12月28日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所抓获。赃款未起获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人苍某1的陈述：2017年四五月份，我接到刘德贵打来的电话（号码是188XX****XX），他自称和我儿子刘云志在海淀看守所认识，并问我在哪里住，要过来看望我，我在电话里和他约定有时间去北京聚一下。过了一段时间，我和刘德贵在六里桥附近的电力医院门口见面后一起吃了一顿饭，他说和刘云志关系很好，并说了刘云志喜欢吃什么，有什么特长，我一看说得都对，就相信了他。2017年6月初，我和刘德贵在大北窑南附近的一个饭店吃饭，席间刘德贵说知道我儿子腰部有伤，可以安排我儿子去公安医院做检查，并能帮我儿子出病例，以后去监狱可以办理保外就医。刘德贵说找公安医院医生开病例需要给医生好处费8000元，于是2017年6月5日，我给刘德忠账户转了8000元。2017年7月左右，刘德贵又跟我说能找关系给刘云志找个好一点的监狱，并说李虎是他发小，他和李虎一起去河北省监狱管理局，找一把手帮忙办这件事，需要10000元好处费，于是2017年7月15日我又给刘德贵账户转了10000元。之后，刘德贵又打电话，说去保定跑关系，需要3000元给领导买烟买酒等，于是2017年7月25日，我又给他汇款3000元。2017年7月底，刘德贵一直让我等信，说刘云志分到哪个监狱会通知我，后来我自己跑到中转站问，对方答复我刘云志已经去逐鹿那边的监狱服刑了。我去逐鹿监狱看刘云志，他说在监狱七队干活太累了，腰受不了。我就找刘德贵帮忙，他说能找监狱一把手“大猫”帮忙把刘云志分到四队，干活轻松一些。2017年8月6日，我在大望路附近的饭馆给了刘德贵30**元，2017年9月2日，刘德贵说刘云志需要再体检，我就又给他汇了3000元。2017年9月9日，刘德贵打电话，说需要3000元给保定公安医院的人，我就又给他转了3000元。2017年9月14日，刘德贵把我叫到他位于北京市丰台区阅园的家中，他说上次给的3000元不够，李虎又帮着垫了3600元，让我把李虎的钱还上，第二天我就又给刘德贵转了3600元。2017年10月2日，刘德贵让我去他家，我说就不去了，并给他转了1000元，这是我主动给他的，不算他骗我。2017年10月7日左右，刘德贵打电话说逐鹿监狱长“大猫”儿子结婚，需要9000元，其中8800用于随份子，200元算是车马费。2017年10月9日我就又给刘德贵转了9000元人民币，刘德贵还许诺2017年10月12日刘云志一定能调到监狱四队。2017年10月17日，我去监狱看刘云志，他说根本没有调监区这回事，并且也不知道监狱长叫“大猫”。2017年11月，我问刘德贵刘云志没有去体检，也没有调监区，是怎么回事。刘德贵各种推托，最后承认没办成，并说李虎可以退给我3万元，但直到我报案刘德贵也没有给我退过钱。
2、短信记录：证明被告人刘德贵（电话188XX****XX）与被害人苍某2短信息表明已经收到苍某1的汇款，称找了监狱长、“大猫”、李虎帮忙办事，并以各种理由不断推迟刘云志去医院体检的时间。
3、中国工商银行汇款单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、招商银行账户历史交易明细清单：证明刘德贵卡号尾号为6931的中国工商银行借记卡2017年6月5日收到苍某1汇款人民币8000元、2017年7月15日收到苍某1汇款人民币10000元、2017年7月25日收到苍某1汇款人民币3000元、2017年9月2日收到苍某1汇款人民币3000元、2017年9月9日收到苍某1汇款人民币3000元、2017年9月15日收到苍某1汇款人民币3600元、2017年10月2日收到苍某1汇款人民币1000元、2017年10月9日收到苍某1汇款人民币9000元
4、刑事判决书及释放证明书：证明被告人刘德贵因犯诈骗罪，于2016年6月24日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2017年4月6日刑满释放。
5、刑事裁定书：证明刘云志因犯合同诈骗罪，于2016年11月10日被北京市第一中级人民法院被判处有期徒刑九年，后刘云志上诉，北京市高级人民法院于2017年2月27日作出裁定，驳回刘云志上诉，维持原判。
6、破案报告及到案经过：证实抓获被告人刘德贵的经过及本案破获的基本情况。
7、常住人口基本信息：证实被告人刘德贵的身份情况。
以上证据，经当庭质证，对于苍某1给予刘德贵钱款的数额本院仅对能够相互印证的部分予以确认，其他证据，合法有效，本院予以确认。
经查，被害人苍某1陈述、短信记录、银行账户明细等可以证实刘德贵自称能够帮助苍某1的儿子刘云志外出体检、调转监区，并以需要活动关系为名收取苍某1钱款的事实，其虽称已经请托有关人员帮忙办理，但在明确知晓相关法律后果后，仍拒不提供具体人员信息，结合苍某1请托办理的事项最终没有办成及刘德贵的实际身份等情况，本院可以依法认定刘德贵虚构能够帮忙办理刘云志外出体检、调转监区等事实从而骗取苍某1钱款，其行为符合诈骗罪的构成特征，被告人刘德贵及其辩护人有关刘德贵不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于本案的犯罪金额，本院系依据被害人陈述、被告人供述及相关银行转账记录中能够相互印证的部分予以认定，即现金1000元、银行转账39600元，共计40600元。对被告人刘德贵及其辩护人有关犯罪金额的辩解和辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘德贵以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘德贵犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立。被告人刘德贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，但其不思悔改，在刑满释放后五年内又再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘德贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2019年9月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人刘德贵退赔被害人苍某1经济损失人民币四万零六百元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李红华
人民陪审员 李煜昌
人民陪审员 张丽娟
二〇一八年六月十二日
书 记 员 李金颖