江苏省滨海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0922刑初308号
公诉机关江苏省滨海县人民检察院。
被告人陈德珊，男，1958年10月30日出生�江苏省滨海县，汉族，中专文化，公务员，住江苏省滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月23日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月21日经滨海县人民检察院决定被取保候审。
辩护人谭夕忠，江苏强仕律师事务所律师。
被告人何琦，男，1951年10月2日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，农民。住江苏省滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月26日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月21日经滨海县人民检察院决定被取保候审。
江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2015］287号起诉书指控被告人陈德珊、何琦犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派代理检察员刘彪出庭支持公诉，被告�陈德珊及其辩护人谭夕忠、被告人何琦均到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院建议延期审理，本院依法予以延期审理。现已审理终结。
江苏省滨海县人民检察院指控：2011年10月17日，孙祥（已被判处）注册成立滨海县金缘信息咨询有限公司（以下简称金缘公司），聘用陈德珊、何琦等多名员工，陈德珊、何琦在该公司分别任职大堂经理和会计。孙祥为赚取利息差价，通过其聘用人员散发宣传单、口头宣传等手段，以高利息为诱饵，向社会不特定公众吸收存款，孙祥将吸收的存款用于自己个人消费、发放公司人员工资和贷款给他人等支出。2014年年底，该公司因贷出资金未能收回，无法兑现公众存款303.34万元。2014年春节前，孙祥将一批价值70万元的白酒抵给受害人，折底所欠部分存款。
为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示�被告人陈德珊、何琦及其同案犯孙祥的供述和辩解，多名被害人陈述，多名证人证言及相关书证，滨海县公安局出具、制作和调取的常住人口信息登记表、发破案经过、被告人归案情况说明等证据，认为被告人陈德珊、何琦的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯。要求根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。
被告人陈德珊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人陈德珊是从犯，应当减轻处罚；如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；有认罪、悔罪表现，且无前科劣迹，可以从宽处罚，并适用缓刑。
被告人何琦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年10月17日，孙祥注册成立金缘公司，聘用陈德珊为大堂经理、何琦为会计，及其他多名工作人员。孙祥在经营该公司期间，为赚取利息差价，组织其所聘用人员采取散发宣传单、口头宣传等手段，以高利息为诱饵，向社会不特定公众吸收存款。后孙祥公司将收取的存款主要用于自己个人消费、发放公司员工工资、贷款给他人等支出。2014年年底，该公司因贷出资金未能收回，不能兑现公众存款计303.34万元。2014年春节前，孙祥将一批价值70万元的白酒抵给受害人，用于偿还所欠部分存款。被告人陈德珊、何琦归还自己经手的大部分存款并取得部分存款人谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）受案登记表、发破案经过、被告人归案情况说明，证明本案系盐城市滨海工商行政管理局移送�滨海县公安局立案侦破，被告人陈德珊、何琦均因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滨海县公安局立案查处。
（2）常住人口信息登记表、辨认笔录，证明被告人陈德珊、何琦的身份均符合承担刑事责任的条件。
（4）金缘公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码、聘任合同、宣传材料等书证，证明孙祥注册以自己为法定代表人的金缘公司后，聘用多名员工，其中陈德珊为大堂经理、何琦为会计，该公司在经营期间，组织人员向社会散发宣传单和口头宣传公司吸收存款利息高于银行。
（5）金缘公司的存款凭证、存款汇总表及借出款条据等书证，证明在2011年10月到2014年年底，孙祥组织陈德珊、何琦等公司员工，向社会不特定公众吸收大量存款，不能兑现的存款计有303.34万元。
（6）证人刘某、梁某的证言，证明金缘公司于2011年11月份开业，在周围吸收公众存款，然后以更高一些的利息再贷出去，从中赚取差价。陈德珊为大堂经理、何琦为会计，两名证人曾是金缘公司的业务员。到2013年下半年，金缘公司资金周转不力，存款人到公司取不到钱，计有300多万元不能兑付。
（7）被害人周某1、李某1、叶某1、何某1、赵某、鲁某、吴某、范某、洪某、邱某、张某1、郑某、王某1、朱某1、殷某、王某2、谭某、孙某1、曹某、叶某2、朱某2、徐某、缪某、吕某、唐某、李某2、陆某、张某2、何某2、孙某2、周某2、喻某、王某3、郑某高等人的陈述及他们持有的金缘公司的委托凭证，证明他们于2011年至2014年期间，在金缘公司存款计300多万元均未得到兑现。
（8）被告人陈德珊、何琦及其同案犯孙祥的供述与辩解，证明以下事实。金缘公司于2011年11月19日开业，营业执照上的经营范围是�息咨询，但是公司开业后实际上并未从事信息咨询，而是组织聘用的业务员向社会宣传并高利吸收存款，然后再以更高利息贷出，以赚取利息差价。公司聘用陈德珊为大堂经理，何琦为总帐会计，赵某任现金会计，刘必玉负责贷款回收以及利息等台账记载。聘用的业务员有沈中儒、叶某1、何某1、鲁帮殿、梁某、刘某、李某1等人，业务员主要工作是向公众宣传并吸收存款，所收存款部分用于办公费用和周转资金，部分贷出。到2014年春节前公司经营不下去，有300万元左右存款无法兑现。后孙祥将390箱白酒给陈德珊安排分配给存款人。另有部分业务员包括被告人陈德珊、何琦也自己出钱还掉自己经办吸收的部分存款。
本院认为：被告人陈德珊、何琦在孙祥的组织指使下，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。且属共同犯罪。被告人陈德珊、何琦在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均可以减轻处罚。被告人陈德珊、何琦在归案后，均能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。
被告人陈德珊的辩护人关于被告人陈德珊如实交待犯罪事实，可以从轻处罚，在本罪中所起作用较小，可以减轻处罚，无前科劣迹，并有认罪、悔罪表现，可以适用缓刑的辩护意见正确，本院均予以采信。
综上，公诉机关指控被告人陈德珊、何琦犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院均予以支持。为维护金融管理秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
�、被告人陈德珊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人何琦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、对被告人陈德珊、何琦犯非法吸收公众存款罪的赃款继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 王 卫 东
审 判 员 姚 广 建
人民陪审员 刘�祥
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 傅 媛 媛
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从�，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原�刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。