吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0382刑初144号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人邓洪宇，男，1988年8月12日生，吉林省双辽市人，汉族，高中文化，农民，住吉林省双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月6日被双辽市公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2016）104号起诉书和双检刑检刑变诉（2016）7号变更起诉决定书指控被告人邓洪宇犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月8日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员王有学出庭支持公诉，被告人邓洪宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2014年12月被告人邓洪宇为了偿还债务，将种羊场王某某家的玉米卖到了卧虎镇粮库，且粮库将粮款交给邓洪宇后，邓洪宇未将粮款交给王某某，而是偿还他人，导致王某某损失粮款63307元。
2015年1月，被告人邓洪宇以收粮转卖为名，将种羊场曲某某、刘某某等两家玉米卖到种羊场粮库，粮库将粮款交付邓洪宇后，邓洪宇未将曲某某粮款34350元钱、刘某某22850元钱给他们。经过二人多次催账，邓洪宇偿还二人各5000元，后在无力偿还现金的情况下，将自家的大货车，以5000元的价格，再次抵给二人。导致曲某某损失粮款26850元，刘某某损失粮款15350元。
2015年3月间，被告人邓洪宇在种羊场四分场刘某甲家、何某家收购玉米，为了得到刘某甲、何某二人的信任，谎称将粮卖往粮库后，让粮库直接将粮款打到二人提供的账户内。得到二人的信任后，邓洪宇将两家的玉米卖给了卧虎镇粮库，邓洪宇在刘某甲、何某不知情的情况下将卖粮户的银行账号掉包，粮库的工作人员按照邓洪宇提供的账号，将卖粮款转入到了邓洪宇的银行账户内。刘某甲多次找邓洪宇催账，邓洪宇偿还给刘某甲500元，导致刘某甲损失42790元钱，邓洪宇偿还何某20000元钱，导致何某损失18330元钱。
2014年12月28日，被告人邓洪宇利用房屋编号为00144，所有人姓名为邓洪宇的假房照作抵押，以父亲看病需要钱为由，骗取周某人民币30000元。
2015年4月，被告人邓洪宇利用房屋所有权人姓名为邓洪宇的假房照作抵押，通过翟文学骗取山某某人民币50000元。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：私有房屋所有证复印件、玻璃山乡建办公室证明、欠条复印件、借据复印件、房屋买卖契约书复印件、银行流水单、证明、事情经过、无犯罪记录证明、公民户籍信息证明；2.证人周某某、朱某某、贺某某等人的证言；3.被害人何某、刘某某、曲某某、刘某甲、王某某等人的陈述4.被告人邓洪宇的供述。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人邓洪宇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人邓洪宇以非法占有为目的，恶意骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人邓洪宇供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议。
经审理查明，2014年12月，被告人邓洪宇为了偿还债务，以收粮为名，将种羊场王某某家的玉米卖到了卧虎镇粮库，且粮库将粮款交给邓洪宇后，邓洪宇未将粮款交给王某某，而是偿还他人，导致王某某损失粮款63307元。
2015年1月，被告人邓洪宇以收粮转卖为名，将种羊场曲某某、刘某某两家玉米卖到种羊场粮库，粮库将粮款交付邓洪宇后，邓洪宇未将曲某某粮款34350元钱、刘某某22850元钱给他们。经过二人多次催账，邓洪宇偿还二人各5000元，后在无力偿还现金的情况下，将自家的大货车以5000元的价格再次抵给二人。导致曲某某损失粮款26850元，刘某某损失粮款15350元。
2015年3月间，被告人邓洪宇在种羊场四分场刘某甲家、何某家收购玉米，为了得到刘某甲、何某二人的信任谎称将粮卖往粮库后，让粮库直接将粮款打到二人提供的账户内。得到二人的信任后，邓洪宇将两家的玉米卖给了卧虎镇粮库，邓洪宇在刘某甲、何某不知情的情况下将留给粮库的银行账号调换，粮库的工作人员按照邓洪宇提供的账号，将卖粮款转入到了邓洪宇的银行账户内。刘某甲多次找邓洪宇催要，邓洪宇偿还给刘某甲500元，导致刘某甲损失42790元钱；邓洪宇偿还何某20000元钱，导致何某损失18330元钱。
2014年12月28日，被告人邓洪宇利用房屋编号为00144，所有人姓名为邓洪宇的假房照作抵押，以其父亲看病需要钱为由向周某借款，骗取周某人民币30000元。
2015年4月，被告人邓洪宇利用房屋所有权人为邓洪宇的假房照作抵押，通过翟文学向山某某借款，骗取山某某人民币50000元。
综上，被告人邓洪宇合同诈骗的数额为人民币166627.00元；诈骗的数额为人民币80000.00元。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、到案经过，证明2015年6月29日，双辽市公安局玻璃山派出所接到被害人何某的报警称：2015年3月玻璃山镇永安村邓洪宇以收粮转卖为名将何某价值30000余元玉米卖到双辽市玻璃山镇粮库后至今未给付粮款。接警后民警立即调查，后得知此粮款已由粮库交付邓洪宇，在调查邓洪宇去向同时又有多名被害人来派出所报警称邓洪宇以收粮为名将卖粮款骗出，去向不明。办案人员将邓洪宇立为网上逃犯进行抓捕，2015年11月27日邓洪宇被郑州解放路公安分局抓获，于2015年12月5日被解回双辽，并对其犯罪事实供认不讳。
2、私有房屋所有权证复印件，证明被告人用伪造的私有房屋所有权证作抵押向被害人周某、山某某借款的情况。
3、双辽市玻璃山镇乡建办公室证明，证实了被告人邓洪宇提供抵押借款的邓洪宇名下的私有房屋所有权证是假证。
4、房屋买卖契约书及借据，证明被告人邓洪宇与周某、山某某签订了房屋买卖契约书，以假房照向周某抵押借款为周某出具借据30000元，并骗取山某某50000元的情况。
5、欠条，证明被告人邓洪宇欠何某、刘某甲、刘某某、曲某某、王某某等被害人粮款情况。
6、银行流水单，证明粮库的工作人员按照邓洪宇提供的账号，将卖粮款转入到了邓洪宇的银行账户内的情况。
7、公民户籍信息证明，证明被告人邓洪宇的户籍信息情况。
8、双辽市公安局玻璃山派出所证明，证实被告人邓洪宇现住址为双辽市玻璃山镇永安村，其在此辖区居住期间违法犯罪记录，无前科劣迹。
9、双辽市公安局玻璃山派出所证明，证实被害人王某甲称犯罪嫌疑人邓洪宇将其家玉米骗出后将一部分粮食卖到种羊场南头加油站对面酒精厂，经办案人员对酒精厂调查，该酒精厂现已无人，故无法对其取证的情况。
10、汇入粮款银行流水记录，证明吉林省鼎盛工贸有限责任公司于2015年3月13日向邓洪宇银行卡汇入粮款人民币59484.88元的事实。
11、被害人何某的陈述，证明邓洪宇诈骗我38330元粮款。2015年3月10日邓洪宇在种羊场四分场我家收购玉米，为得到我的信任，邓洪宇谎称将粮卖往粮库后，让粮库直接将粮款打到我提供的账户内。得到我的信任后，邓洪宇将我家的玉米卖给了卧虎镇粮库，邓洪宇在我不知情的情况下将我提供的银行账号掉包，粮库的工作人员按照邓洪宇提供的账号，将卖粮款转入到了邓洪宇的银行账户内，我多次找邓洪宇催账，他还我20000元钱。邓洪宇起初总是推脱，后我去报警，邓洪宇承认钱打到他卡里，他无偿还能力，我也找不到他了。
12、被害人刘某某的陈述，证明邓洪宇诈骗我22850元粮款。2015年1月7日，邓洪宇领人带车来我们屯子收粮，他说粮库把钱打到他卡里，他就把钱给我打过去。第二天他来我家和曲某某家打粮，打完就去种羊场粮库卖粮，邓洪宇进去办理卖粮手续，他出来之后跟我和曲某某说粮库三天一打款，等款打到他卡里他就给我们转过去。我们向他要粮款他以各种理由推脱，得知他骗了刘某甲、何某、王某某等很多家粮款。后期他还给我和曲某某每人5000元现金，还以5000元抵押给我和曲某某一台蓝色货车，其中有我2500元。
13、被害人曲某某的陈述，证明邓洪宇诈骗我34350元粮款。2015年1月7日，邓洪宇领人带车来我们屯子收粮，他说粮库把钱打到他卡里，他就把钱给我打过去。第二天他来我家和刘某某家打粮，打完就去种羊场粮库卖粮。邓洪宇进去办理卖粮手续，他出来之后跟我和刘某某说粮库三天一打款，等款打到他卡里他就给我们转过去。我们向他要粮款他以各种理由推脱，得知他骗了刘某甲、何某、王某某等很多家粮款。后期他还给我和刘某某每人5000元现金，还以5000元抵押给我和刘某某一台蓝色货车，其中有我2500元。
14、被害人刘某甲的陈述，证明邓洪宇诈骗我43290元粮款。2015年3月11日，他领着人来我家打苞米，打完领着我来到玻璃山粮库，玻璃山粮库没收，我们又去了姜送军家的粮库。粮食卖出去后，粮库把钱打到邓洪宇提供的银行账号，后来我多次找他要粮款他都没有钱，他定在2015年5月12日还款，结果他2015年5月25日就跑了，只还了我500元钱。
15、被害人王某某的陈述，证实邓洪宇诈骗我63307元玉米款。2014年12月，邓洪宇在我们屯子收玉米，他带人和机器来我家打玉米、装车。我丈夫王某甲和他们去卧虎粮库卖玉米，等他们回来我问卖了多少钱，邓洪宇说一共卖了73607元，当天算不出来钱，过几天他去算出来后给我送过来。过了一个多月他没给我钱，我就给他打电话要钱，邓洪宇每次都说钱没算回来，让我等着。我着急了就去他家找他，他跟我说这钱算出来了让他堵债务了，他说尽快还给我。过了十多天他给我送了2000元钱，后来又送了2000元，过完年又给我送来6300元。然后我就问他剩下的钱什么时候给，他说等他要回来帐就还给我。等到2015年4月17日，我又去邓洪宇家要钱，他还说让我等着，我就让他给我写了一张欠我63300元的欠条。后来我又找他要了几次，他都说让我等等，现在我听说他跑了，就来公安机关报案了。
16、被害人王某甲的陈述，证实邓洪宇骗了其家玉米款63307元的情况。
17、被害人山某某的陈述，证实2015年4月15日，邓洪宇通过我的朋友翟文学用假房照做抵押向我借款50000元的情况。
18、证人翟文学的证言，证实2015年4月15日，邓洪宇找到我说欠三分场曲名粮钱，向我借五万元还曲名粮钱，并说他就用几天，等粮钱算下来就给我。当时我手头没钱，我就说我可以通过我朋友山某某帮他倒点钱，但必须及时还上，邓洪宇说没问题。这样邓洪宇通过我用他名下坐落在玻璃山镇永安村的房子做抵押向双辽的山某某借款五万元，并在我家签了一份房屋买卖契约书。后来邓洪宇没有还山某某欠款，电话关机，人也找不到了。经我打听他并没有还曲名粮钱，听说他外面欠了80多万元债务，他用的房照也是假的。
19、证人周某某的证言，证实2014年12月28日，邓洪宇以父亲生病为由向我父亲周某抬款三万元，当时做了手续，借款期限是一年，到2015年12月28日还款，利息是二分利，抵押物是邓洪宇玻璃山镇永安村的房照，担保人是朱某某。
20、证人朱某某的证言，证实2014年12月28日，在羊场奉天屯周某那我为邓洪宇担保借款，金额3万元，利息7200元，邓洪宇给周某打了一张37200元的欠条，给了我1500元好处费。2015年2月10日在种羊场翟文学那担保2万，扣除利息800元，给邓洪宇拿了19200元钱，我就签个字，邓洪宇给我1000元好处费，担保过程中邓洪宇用房照抵押。
21、证人贺某某的证言，证实2013年、2014年邓洪宇收粮，2013年我给他看着打苞米机器，机器坏了归我修理，2014年他雇我给他开拉粮食的车，2015年5月末6月初邓洪宇就外出打工了。
22、证人张某某的证言，证实我是吉林省鼎盛工贸有限责任公司现金员，邓洪宇2015年初在该公司卖粮。邓洪宇卖粮流程是先验苞米，化验员跟邓洪宇谈价格，然后检斤，我们向邓洪宇要银行号记到我们打款单里，再把检斤记录给邓洪宇一份，我们保存一份，一般当天按照卖粮给的卡号里打粮款，最迟不超过半个月，钱打不进去就联系卖粮的人，核实银行卡号重新打款。邓洪宇来我们这卖粮我们都给他打完钱了，他把钱是否给老百姓我就不知道了。他提供的户名是邓洪宇，卡号是6221502400019213686，我们3月13日就是照这个卡号打的59484.88元粮款。2015年3月份有个老百姓来我们这找说我们拖欠粮款，当时我们粮库领导袁中文找邓洪宇问他粮款的事，邓洪宇承认我们粮库给他打钱了。
23、证人姜某某的证言，证实我在卧虎村经营双辽市昌裕粮贸有限公司，平时买卖玉米等粮食。邓洪宇卖粮流程是先验苞米，我跟邓洪宇谈价格，然后检斤，斤数出来我向邓洪宇要银行卡号记到我们小本上，邓洪宇自己也有记载，最多也就三五天就照卖粮给的卡号里打粮款，打款前确认卡号，钱打不进去就联系卖粮的，核实银行卡号重新打款，打完款通知他查收。邓洪宇来我们这卖粮我们都给他打完钱了，他提供谁的卡号我们就给谁打款。现在找不到当时给他打款的银行卡号了。
24、证人苏某某的证言，证实我是顺丰快递经理，我们公司只能保留3个月的来货清单，我不清楚2015年2月我们公司是否派送外地邮来的空白房照，现在查询不到，是否是房照我不知道。
25、证人刘某甲的证言，证实我是双辽市东福粮油贸易公司的检斤员，我们从没出现过拖欠粮户粮款的情况。2014年年底至2015年年初期间，邓洪宇来我公司卖过粮，他提供的都是他自己的身份证和银行卡号。我们没有拖欠过他的粮款，我们都是三日内把粮款通过银行转账到他的银行卡内。
26、被告人邓洪宇的供述与辩解，证明2014年末至2015年3月期间我在种羊场刘某某、曲某某、何某、刘某甲、王某某这五家骗出粮食分别卖给卧虎、种羊场、玻璃山等三家粮库，骗取现金20万左右，现无力偿还。为了还外债，我在外地购买两本假房照先在种羊场奉天屯周二那里做抵押花三分利抬款三万元；然后在种羊场翟文学那里用假房照做抵押一角利、抬款5万元，至今没有能力偿还。我用骗来的粮款赌博输了六七万元。给他们打欠条、做手续都是我本人签字。
综上，根据上述证据足以证明被告人邓洪宇骗取被害人何某、刘某某、曲某某、刘某甲、王某某粮款共计166627元；以假房照作抵押骗取周某、山某某人民币共计80000元的犯罪事实。
本院认为，被告人邓洪宇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人邓洪宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。对被告人邓洪宇依法应数罪并罚。鉴于被告人邓洪宇认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，故依法可以从轻处罚。鉴于其案发后不能向被害人返赃，根据被告人的犯罪情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人邓洪宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，合并刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月6日起至2022年11月27日止（扣除2015年11月27日至2015年12月5日被羁押9日）。
二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 崔凤宝
审 判 员 顾旭玫
人民陪审员 王丽芹
二〇一六年十一月八日
书 记 员 林 琳