广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初206号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人陈飞虎，男，1989年6月5日出生于福建省仙游县，汉族，农民，户籍所在地仙游县。因本案于2016年5月8日被羁押，同年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕207号起诉书指控被告人陈飞虎犯合同诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，被告人陈飞虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人陈飞虎与林某1（在逃）等人以非法占有为目的，无实际履行能力的情况，谎称拥有大量非洲黄花梨、亚花梨等木材货源或提单，通过向被害人发送事先搜集的木材货柜等图片以骗取信任，后与被害人签订木材交易合同并骗取对方支付的定金，数额共计人民币120万余元。
上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据证实，并据此认为被告人陈飞虎无视国家法律，多次在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以虚假的产权证明作担保，且冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）、（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈飞虎对指控其参与的9宗事实均无异议，但辩称其是作为中间人帮朋友介绍生意，不知是诈骗。
经审理查明：2014年至2016年期间，被告人陈飞虎与林某1（在逃）等人以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况，谎称拥有大量非洲黄花梨、亚花梨等木材货源或提单，通过向被害人发送事先搜集的木材货柜等图片以骗取信任，后以其个人名义、冒名“陈某”或以江阴市达非亚国际贸易有限公司（以下简称达非亚公司）名义与被害人签订木材交易合同，骗取对方给付的定金，数额共计人民币139.5万元。其中除林某1退还被害人的定金共计人民币19.5万元外，仍有赃款共计人民币120万元未能缴回。具体事实如下：
一、2014年8月，被告人陈飞虎在无实际履行能力的情况下，在王某1与被害人蔡某1签订非洲黄花梨木材购买合同并收取蔡某1定金人民币52万元后，与王某1签订买卖合同并收取王某1支付的定金人民币52万元。案发后，王某1退还蔡某1人民币15万元，其余赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人蔡某1提供的木材交易合同、银行交易流水清单复印件，证明：（1）2014年8月13日，蔡某1通过工行账户转账52万元定金到王某2（账号62×××79）的账户；（2）2014年8月14日，蔡某1与王某1签订购买26个货柜的非洲亚花梨交易合同，交易金额为245.4万元。
2.证人王某1提供的交易合同、银行交易记录、收条及欠条，证明：（1）2014年8月14日，陈飞虎与王某1签订购买26个货柜的非洲亚花梨交易合同。该合同所载明的26个货柜的箱号与蔡某1提供的合同所载明的箱号一致。林某2作为陈飞虎的代理人及担保人在合同上签名；（2）2014年8月13日至同年10月10日期间，王某2的账号62×××79向林某2的账号62×××77有6次转账记录，金额共计82万元；（3）2014年8月30日，被告人陈飞虎手写收到王某1黄花梨货款83万元的收条；（4）2016年1月20日，被告人陈飞虎手写一张欠王某1115万元（包括83万元的货款及32万元的赔偿款）亚花梨的欠条，并确认上述货款已通过对方的农业银行卡汇入其林某2的银行卡内，保证在2016年6月份前归还货款。
3.被害人蔡某1的陈述，证明2014年8月初，其在网上找到王某1发布有木材销售的信息后，于同年8月14日与王某1签订了《西非黄花梨木材交易合同》，当天通过其工商银行（卡号62×××11）一次性转账52万元到王某1提供的户名为王某2的农业银行账户（账号为62×××79）。后来，王某1称该批木材是向陈飞虎订购的，定金被陈飞虎骗走了。其通过与同行交流，发现该批木材的提单在其签合同前已经出来了，也就是该批木材早已卖给了别人。做木材生意的很多人都被王某1、陈飞虎、林某1诈骗，这些被害人就创了一个微信群，后来共同以购买木材为由，约陈飞虎见面，后报警将陈飞虎抓获。2014年底，王某1的母亲陈建芳退还其15万元。
4.证人王某1的证言及辨认笔录，证明2014年7、8月份，其通过木材交易微信群认识了被告人陈飞虎，陈自称在非洲的科特迪瓦做木材进出口生意，有很多货柜的亚花梨，并发了一些木材的货柜图片给其。同年8月份，蔡某1向其购买了26个货柜的亚花梨，双方签订了一份木材交易合同。蔡某1将52万定金转到其弟弟王某2的农行账户（账号为62×××79）。随后，其就向陈飞虎订购上述木材。因陈飞虎称还在非洲，于是其写好合同后通过微信发给陈，陈签好名后再发回给其。同年8月14日，因其不放心，陈飞虎就让他老婆林某2到其办公室当面签了合同。之后，其通过王某2的账户将52万元定金转账给林某2（账号62×××77）。汇款后，陈飞虎一直没有给其木材并以各种理由推诿。2016年1月，陈飞虎到中山找其，写了115万元的欠条，承诺到6月份就可以发货，但后来也没有发货。
5.被告人陈飞虎的供述，其供认2014年上半年与王某1签订了木材购买合同并通过其女友林某2的账户收取了对方货款85万元。辩称因科特迪瓦国家政策有变，导致合同无法履行。2016年1月20日，其与王某1在中山市沙溪见面，其签署了一张赔偿32万元的欠条和85万元的定金收条。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
其当庭辩解称其已将上述收取的定金给了外国的木材供应商，但因当地政策原因导致对方没有向其提供木材。
二、2015年6月，被告人陈飞虎与王某1在无实际履行能力的情况下，以王某1的名义与江门市新会区会城一树家具厂的被害人蒋某签订非洲亚花梨的交易合同，骗取定金人民币2万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人蒋某提供的木材交易合同及电子银行回单，证明2015年6月13日，甲方蒋某与乙方王某1签订非洲亚花梨交易合同。合同约定甲方需向乙方支付2万元定金，乙方在收到定金后10日内向甲方发货。2015年6月14日蒋某通过中国工商银行转账2万元给王某1（账号62×××79）。
2.被害人蒋某的陈述及辨认笔录，证明2015年1月份，其通过木材QQ群认识王某1和陈飞虎。他们说在非洲科特迪瓦做木材生意，并在微信上向其展示木材的图片。同年6月份，陈飞虎在微信中称有两个集装箱（柜号为PCIU2111370、PCIU2600848）的亚花梨木材在非洲，并向其展示照片，还称自己在非洲不方便签合同，让其与王某1联系。同年6月13日，其与王某1通过网络方式签订了合同，并向王某1的账户（账号62×××79）转入2万元的定金。后来因陈飞虎、王某1一直不交货也不退定金，其得知王某1、陈飞虎通过同样方式诈骗了很多同行，遂约另一被骗男子刘某一起报案将陈飞虎抓获。其对被告人陈飞虎及王某1均作了辨认。
3.证人王某1的证言及辨认笔录，证明被害人蒋某曾向其购买木材，其收取对方订金后找陈飞虎拿货。但陈飞虎一直没有给其木材且以各种理由推脱。其对被告人陈飞虎作了辨认。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认蒋某将2万元定金转给王某1后，王某1又将定金转给了其。其辩称在收到王某1转给其的2万元后，又以现金的形式将钱退给了王某1，但无法提供相关证据证明。
三、2016年2月，被告人陈飞虎伙同林某1在无实际履行能力的情况下，以达非亚公司名义与被害单位广州市中卓供应链管理有限公司（以下简称中卓公司）签订非洲黄花梨的销售合同，骗取定金人民币10万元。2016年3月28日，林某1退还被害单位人民币2.5万元。破案后，其余赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.魏某1提供的销售合同及银行转账记录，证明2016年2月25日，甲方达非亚公司与乙方中卓公司签订非洲黄花梨买卖合同。合同约定乙方需向甲方支付定金10万元。同年2月26日，魏某2通过银行将10万元转账至林某1的账号62×××72内。
2.魏某1提供的微信聊天记录截图，证明被告人陈飞虎、林某1与魏某1关于该笔木材交易的履行及退款等相关事项的交谈记录。
3.被害单位提供的达非亚公司的营业执照及林某1的身份证照片复印件，证明该公司的登记情况，法定代表人为林某1。
4.公安机关调取的相关货柜的订购合同、报关单据及业务单据，证明销售合同中所载明的货柜经营者为广州海澌达国际贸易有限公司，货物名称为刺猬紫檀。
5.报案材料及授权委托书，证明中卓公司委托其公司员工魏某1办理本案相关事宜。
6.被害单位员工魏某1的陈述，证明2016年2月初，其朋友圈上的一名叫陈飞虎的人自称有木材出售，并将木材照片发给其看。其哥魏某2经营的中卓公司欲购买木材，于是陈飞虎让其联系林某1并将联系方式给了其。同年2月25日，魏某2与林某1通过网络邮箱方式签订了销售合同，合同甲方为达非亚公司，乙方为中卓公司。签合同的次日，其哥哥通过银行账户（账号62×××78）转账10万元到林某1提供的账号62×××72。同年3月1日，其公司查询到合同约定的货柜已经到达码头，但陈飞虎一直未能提供货物的正本提单并以各种理由推脱。其联系林某1后，林某1就退回2.5万元。其公司根据林某1发来的营业执照地址未找到达非亚公司，且该地址的公司亦称没有这间公司存在。
7.被告人陈飞虎的供述，供认通过王某1认识林某1，称林某1是公司的股东，并要求其介绍客户。期间，其介绍了魏某2与王某1、林某1交易。魏某2支付了10万元定金。客户都没有收到过货物，其三人也没有购买或定购货物来进行签订合同交易，亦没有能力履行合同支付货物的能力，却仍然与客户签订合同收取定金。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与魏某1在QQ上取得联系后，就将林某1介绍给他。当时林某1把木材的照片发给其，其就转发给魏某1。但其辩称不知是诈骗。
四、2016年2月29日至3月3日期间，被告人陈飞虎伙同林某1在无实际履行能力的情况下，以达非亚公司名义与被害人杨某签订西非亚花梨木材交易合同，骗取定金人民币29万元。事后，林某1退回人民币2万元。破案后，其余赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人杨某提供的交易合同、网上银行电子回单及交易凭证复印件，证明甲方杨某与乙方达非亚公司签订西非亚花梨木材交易合同后，合同约定支付定金共计29万元。分别于2016年2月29日、3月2日、3月3日共支付定金29万元到林某1账户62×××72上。
3.微信聊天记录截图、陈姓男子的微信信息，证明陈姓男子的微信头像、所留电话号码152××××8807、朋友圈照片等与被告人陈飞虎一致，与其他被害人提供的陈飞虎头像、电话号码亦一致。
4.手机通话记录、货柜单号信息、林某1的身份证、达非亚公司的营业执照复印件，证明杨某与林某1签订上述合同等事实。
5.银行交易记录照片，证明林某1于2016年3月28日退款2万元给被害人杨某。
6.被害人杨某的陈述，证明2016年2月29日，一名姓陈的男子加其为QQ好友，自称是塞拉利昂亚花梨的供货商，并向其发送了木材装柜的图片。其信以为真并与对方商谈好价格及交易方式等，该陈姓男子称他在国外，让其联系国内的合伙人达非亚公司的林某1。2016年2月29日，其与林某1签订购买非洲亚花梨的合同，并以其弟弟杨庆功的账户向林某1提供的账号上汇了定金。同年3月2日及3日，其又向林某1订购了非洲亚花梨。其总共向林某1的银行账户汇了29万元。后来，其查询发现货柜没有发且一个货柜已卖给了别人。其到林某1提供的地址和公司地址发现没有达非亚公司，也没有找到林某1。事后林某1转账退还2万元，就再也没有还款。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与杨某微信认识后，介绍林某1给他。其还将林某1发来的木材照片转发给杨某，但否认有诈骗的故意。
五、2016年3月7日，被告人陈飞虎在无实际履行能力的情况下，以其个人名义与被害人袁某签订塞拉利昂亚花梨的购销合同，骗取对方定金人民币12万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人袁某提供的购销合同及银行转账凭证、签订合同的现场照片，证明2016年3月5日，供方陈飞虎与需方袁某签订2份塞拉利昂亚花梨的购销合同。2016年3月7日，梁耀荣的账号转账12万元到户名为陈某（账号62×××77）的银行账户上，交易用途备注为“塞拉里昂亚花梨订金”。上述合同有陈飞虎签名。
2.被害人袁某的陈述，证明2016年3月初，陈飞虎通过微信与其联系，问其有无兴趣购买塞拉利昂亚花梨木材，并发了集装箱的柜子图片给其，还称其合伙人手上有一批货待出提单，有12个特价处理的柜子。后其与陈飞虎在广州市黄埔大道亿恒木业A10签订塞拉里昂亚花梨买卖合同，其通过合作伙伴梁耀荣的银行账号（62×××13）转账定金12万元到陈飞虎指定的陈某账号（62×××77）上。过了几天，其找陈飞虎要提货单，但陈以各种理由推脱。到4月份，其通过相关部门查询才知道该批货物已经另有货主，再打电话联系陈飞虎时已经联系不上。
3.被告人陈飞虎的供述，证明2016年3月初，其与袁某联系处理过关于购销木材的事宜。其曾将王某1发给其的图片转发给袁某，不久双方就谈妥交易意愿并在广州签署合同。合同签署的当天袁某就将定金12万元转到其父亲陈某的银行账户。收到对方的定金后，林某1就将该款转移到他的账户里。其辩解称是出于帮朋友，其没有得益。客户收不到货，其曾问林某1怎么回事，林某1让其不要管。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与被害人袁某上述交易的事实，但辩称其父亲陈某的银行卡在林某1手上。其并没有实际收取定金亦没有诈骗的故意。
六、2016年3月18日，被告人陈飞虎在无实际履行能力的情况下，以其个人名义与被害人许某1签订西非亚花梨木材交易合同，骗取对方定金人民币7.5万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人许某1提供的交易合同、银行交易流水，证明甲方许某1与乙方陈飞虎于2016年3月18日签订非洲亚花梨交易合同。当天，许某1账号（62×××42）转账7.5万元到陈某账号（62×××77）上。上述合同有被告人陈飞虎签名确认。
2.许某1及蔡某2提供的与陈飞虎的手机通话清单、微信聊天记录截图，证明许某1、蔡某2与陈飞虎商谈亚花梨木材交易的情况。期间陈飞虎通过微信发送大量木材图片给其二人。
3.被害人许某1的陈述及辨认笔录，证明2016年3月份，其与蔡某2二人通过朋友认识陈飞虎，陈自称有来自非洲的木材。同年3月17日左右的一天晚上，其与蔡某2到陈飞虎办公室“乐木香唐”商谈了购买非洲亚花梨的交易，陈飞虎说该批木材在尼日利亚，马上就要运回国。次日双方就签订了购买合同。其通过手机银行转账定金7.5万元到对方指定的户名为陈某的银行账户。合同到期后，陈飞虎以各种理由拖延交货并拒绝见面，也不接电话，只通过微信联系。其对被告人陈飞虎作了辨认。
4.证人蔡某2的证言及辨认笔录，证实的内容与被害人许某1的陈述基本一致。其对被告人陈飞虎作了辨认。
5.被告人陈飞虎的供述，证明2016年3月的一天，王某1介绍许某1给其认识，其将王某1发给其的木材照片发给许某1看。后来其和林某1到沙溪的“乐木香唐”，由其出面与许某1签署合同，双方约定购买5个柜的亚花梨木材，每个柜8万元，50天交货。当天许将定金7.5万元转到其父亲陈某账号上。收到定金后，林某1随即就把钱转走了。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与被害人许某1上述交易的事实，但辩称其父亲陈某的银行卡在林某1手上。其并没有实际收取定金亦没有诈骗的故意。
七、2016年3月23日至30日期间，被告人陈飞虎与林某1在无实际履行能力的情况下，以达非亚公司的名义与被害人廖某签订刺猬紫檀木的购销合同，骗取定金人民币20万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人廖某提供的购销合同及网上银行转账记录，证明甲方达非亚公司与乙方廖某于2016年3月23日及3月30日签订刺猬紫檀木材交易合同。廖某通过手机转账共20万元至林某1的银行账户。上述两份合同均经被告人陈飞虎签名。
2.廖某提供的陈飞虎、林某1的身份证、江阴市达非亚国际贸易有限公司的营业执照复印件、微信聊天记录截图，证明陈飞虎与被害人关于买卖木材交易的事实以及陈飞虎、林某1江阴市达非亚国际贸易有限公司的基本信息。
3.手机通话清单，证明2016年3月1日至3月31日期间，廖某与被告人陈飞虎手机号码132××××8877、152××××8807有多次通话记录。
4.现场照片，证明廖某与被告人陈飞虎等人签订合同的现场位于中山市西区富华道柏景台1幢28楼CD座。
5.被害人廖某的陈述及辨认笔录，2016年2月4日，陈飞虎添加其微信并称在塞拉利昂有多个货柜的木材，后又将公司的营业执照、个人身份证通过微信发给其。同年3月23日，其以个人名义与陈飞虎、林某1签订木材交易合同并支付10万元定金到林某1的账号。同年3月30日，其再次与陈飞虎签订木材交易合同，同样也支付10万元定金。之后其一直没有收到货，陈飞虎一直以各种理由推脱，再后来不接电话和关机。其辨认出被告人陈飞虎和林某1。
6.被告人陈飞虎的供述，供认其与林某1和廖某签订木材销售合同的事实。定金均是当场打入林某1的农业银行账户，签订合同由其签名，林某1用江阴市达非亚国际贸易有限公司的公章盖章。廖某签订的第二份合同中的图片是其通过一个姓许的供货商发给其，其和姓许的谈好价格后，姓许的才肯把图片发给其。其把图片发给王某1筛选，王某1再转发给其。当时姓许给的价格是9.5万元，其给廖某的价格是6.3万元，后来又还价到5.7万元。其将该价格告知王某1，王某1称可以交易。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与被害人廖某上述交易的事实，但辩称其并没有诈骗的故意。
八、2016年4月15日，被告人陈飞虎在无实际履行能力的情况下，以其个人名义与被害人苏某签订西非木材（缅茄）的销售合同，骗取对方定金人民币4万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人苏某提供的销售合同及银行交易流水，证明2016年4月15日，甲方陈飞虎与乙方苏某签订西非木材（缅茄）的销售合同。合同约定乙方向甲方支付定金4万元，甲方在20天内提供正本提单寄给乙方。合同有陈飞虎签名。同日，苏某转账4万元至陈某（账号62×××77）的银行账户内。转账用途注明为“缅茄定金”。
2.手机通话清单及微信聊天记录照片，证明案发期间，被告人陈飞虎与苏某关于木材交易的事实。
3.被害人苏某的陈述及辨认笔录，证明2016年3月份，其在西非木材的QQ群里发布求购缅茄木材的信息。同年4月4日，陈飞虎加其微信与其商谈，最后谈好以12.4万元预定2个货柜。陈飞虎要求其先支付定金。其就将4万元定金打入对方指定的户名为陈某的银行账户内，随后陈飞虎就通过微信将提单复印件发给其，并承诺3日后寄合同。后来，其查询得知陈飞虎发来的提单复印件的发货人不是陈飞虎，收货人和地址都与其无任何联系。其意识到提单是假的，便联系陈飞虎。陈飞虎不接电话，偶尔发短信推脱。
4.被告人陈飞虎的供述，其供认与苏某签订木材销售合同，并以其父亲陈某的银行账户收取对方定金的事实。辩解称其仅负责签合同，定金随后被林某1取走。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与苏某上述交易的事实，但辩解称其并没有诈骗的故意。
九、2016年4月29日，被告人陈飞虎在无实际履行能力的情况下，冒用其父亲陈某的名字与被害人刘某签订刺猬紫檀方木的购销合同，骗取对方定金人民币3万元。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人刘某提供的购销合同及银行交易流水，证明卖方陈某与买方刘某于2016年4月29日签订刺猬紫檀方木购销合同。当日，刘某的银行账户有跨行汇出3万元的记录。
2.刘某提供的陈某、陈飞虎的身份证、银行卡拍照件在案。
3.被害人刘某的陈述，证明2016年4月，其在微信群里认识一个自称陈某的男子（后发现该男子真实姓名叫陈飞虎），该男子称有一批尼日利亚的花梨木。其和陈飞虎谈好价格后并支付了3万元定金。同年5月3日，陈飞虎又叫其订另外的货柜木材，并发了货柜照片。其发现该货柜号是另外的一个客户，于是意识到被骗，同时也发现联系不上陈飞虎。其听一个做木材生意的朋友说被陈飞虎骗了钱，他发给陈飞虎的身份证与陈某的身份证地址是一样的，而且和其联系的微信口音也不像陈某这样年纪的人。
4.被告人陈飞虎的供述，证明2016年3月份，刘某加了其微信，问其有无木材销售。其就将王某1提供给其的木材照片发给刘某。后来其与刘某就通过网络签订3柜木材的电子合同。对方当天就将3万元定金支付到其父亲陈某的银行账户内，随后林某1就把钱转走了。其在合同上签了其父亲陈某的名字。同年6月6日，刘某约其到深圳宝安某酒店想再购买5个柜的木材，其到达上述地点后被警察抓获。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
被告人陈飞虎当庭供认与刘某上述交易的事实，但辩解称是王某1让其在合同上签其父亲陈某的名字，且定金打入其父亲的账户后，其又将钱打给王某1。
2016年5月8日下午5时许，被告人陈飞虎在深圳市被公安人员抓获。
本案还有以下综合证据：
1.公安机关的抓获经过及扣押物品清单，证明2016年5月8日下午5时许，公安机关接报案后，在深圳市伊香园酒店V15房将被告人陈飞虎抓获，当场缴获作案用手机2部等物。
2.公安机关调取的银行交易明细清单，证明：（1）王某1借记卡于2016年6月14日收取蒋某人民币2万元；（2）王某2借记卡于2016年3月30日收到林某1转存人民币10万元；（3）陈某于2016年3月8日转存29900元至林某1；（4）被告人陈飞虎的交通银行卡至2016年4月24日余额7.95元。
3.涉案对货单、报关单据材料进行翻译附案，证明提单、海运单据显示部分货柜归属于广州海澌达国际贸易有限公司、中国丝绸工业总公司等，未发现有归属于被告人陈飞虎的货柜。
4.陆某向公安机关提交的，平时由被告人陈飞虎持有的账号为62×××77、62×××79的农业银行卡在案。
5.户籍证明，证明被告人陈飞虎的身份情况。
6.证人陆某的证言，证明2016年4月的一天，其与陈飞虎吵架，陈飞虎将他父亲的一张银行卡（卡号62×××79）丢在其面前。2016年5月8日陈飞虎被抓当天，田何华被释放后将一张农业银行卡（62×××77）交给其，说是陈飞虎让其保管的。
7.被告人陈飞虎的供述及辨认笔录，证明2015年左右通过微信认识王某1，后来在王某1的介绍下认识了林某1。王某1让其将木材照片发到贸易圈子里找买家，有人想买就交定金。其等人没有木材出售给被害人，没有履行合同的能力。其与林某1等人与被害人的多宗木材交易均没有履行过。在收取被害人定金后，其等人并没有将定金打给供货商，因为货物已经卖给了别人。关于涉案木材的照片，其供称系联系供应木材的货主说想要购买木材，货主就会把照片发给其等人。王某1就是用这种办法取得照片。例如提供给廖某的木材照片，是一个姓许的供货商发给其的，其与该供货商谈好购买价格为95000元一柜，然后他才肯把照片发给其，一共发了80多张。其随后将照片发给王某1和林某1，由他们筛选。因为有些照片的木材可能被清了关提走。他们筛选后发给其，其再发给廖某。其曾在侦查阶段指证林某1在江苏注册了达非亚公司系皮包公司，主要以低价出售非洲木材为诱饵诈骗他人财物。其对王某1、林某1均作了辨认。
上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
对指控的第一宗事实，被告人陈飞虎辩称已将被害人交付的定金转付给非洲的木材供应商，后因当地政策原因导致木材无法供应。经查，被告人陈飞虎对该点辩解无法提供证据证明，且其对该木材供应商的姓名、联系方式等身份情况、定金转账的凭证等均无法说清及提供，亦不能提供任何可供查实的线索。其辩解理据不足，本院不予采纳。
对指控的第二至九宗犯罪事实，被告人陈飞虎辩称系作为中间人帮林某1、王某1介绍生意，定金由林某1实际控制，其不知是诈骗。经查，首先，对指控的第五、六、八、九宗事实，系被告人陈飞虎以其个人名义或冒充其父亲陈某的身份与被害人签订合同，均是以其父亲的银行账户收取对方支付的定金，显然并非其所辩解的作为中间人帮朋友介绍生意。其当庭提出的收取定金的银行卡由林某1持有和控制的辩解并无证据证明，且证人陆某证明并向公安机关上交了由被告人陈飞虎持有的部分涉案的银行卡。被告人陈飞虎该点意见与查明事实不符。其次，对指控的第二、三、四、七宗事实，虽除第二宗被告人陈飞虎当庭供认由其收取定金外，其他3宗并非以陈飞虎名义签订合同及收取定金，但被害人的陈述及相关微信谈话记录证明被告人陈飞虎在被害人的木材交易中起到主要的促成作用，事后还积极与被害人周某、拖延，为不能交付货物编造理由。第三，被告人陈飞虎在侦查阶段供认了其犯罪事实，其中对于明知林某1等人无实际履行合同的能力，涉案木材照片系通过欺骗的方式从他人处取得，涉案的达非亚公司系林某1用于诈骗的空头公司，与被害人签订的多笔木材交易均没有履行过等诈骗事实予以供认，与本案查明事实基本吻合。
综上，本案事实及证据足以认定被告人陈飞虎明知自己及同伙均无实际履行能力，仍向被害人虚构能提供木材供应的事实，长期、多次与多名被害人签订木材购销合同并收取对方定金，在多宗交易均无法履行的情况下，仍继续与不同被害人签订类似合同，足见其主观上具有非法占有的目的，且实施了诈骗财物的行为，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应予定罪处罚。
本院认为，被告人陈飞虎无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈飞虎犯合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人所提辩解意见，经上述分析，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈飞虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月8日起至2021年5月7日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人陈飞虎与同案人共同分别退赔被害人蔡柏青人民币37万元；被害人蒋天乐人民币2万元；被害单位中卓公司人民币7.5万元；被害人杨政人民币27万元；被害人袁立志人民币12万元；被害人许晓彬人民币7.5万元；被害人廖超俊人民币20万元；被害人苏高峰人民币4万元；被害人刘仕超人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施斌斌
人民陪审员 肖泳谊
人民陪审员 马碧琳
二〇一七年六月三十日
法官 助理 李保法
书 记 员 杨智婷