广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0305刑初693号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人陈某庆，男，汉族，1977年8月l9日出生，初中文化。因犯诈骗罪，于2015年6月8日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2015年12月10日刑满释放。因本案于2015年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，于2015年12月23日被逮捕。
辩护人蒋德明，广东首步律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕756号起诉书指控被告人陈某庆犯合同诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖婷出庭支持公诉，被告人陈某庆及其辩护人蒋德明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
2011年4月份，被告人陈某庆经被害人陈某介绍认识了深圳市某山实业股份有限公司(以下称某山公司)董事长被害人方某。不久，方某欲将某山公司控制使用的一块土地办理相关土地准建手续，陈某庆自称认识很多领导，可以通过领导疏通政府关系，帮某山公司将土地准建手续办下来。经过双方协商后，2011年5月11日，陈某庆以香港某兴国际集团实业有限公司（以下简称某兴公司）名义与某山公司方某签订了《代办土地准建手续委托书》，委托书中约定陈某庆帮某山公司办理土地报批准建手续，事成之后某山公司向陈某庆支付代办劳务报酬人民币4000万元。随后，从2011年6月份至8月份，陈某庆以办理准建手续需要向领导送礼为名，先后三次骗取某山公司方某资金共计人民币420万元，并由陈某提供担保。陈某庆收取上述款项后，将钱款用于购房、还债等个人花销。
2015年12月10日，公安机关将被告人陈某庆抓获。
公诉机关向本院递交了深南检公诉量建〔2016〕701号建议书，认为被告人陈某庆犯合同诈骗罪，数额特别巨大，且属累犯，建议对被告人陈某庆判处十二年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某庆在庭审过程中表示不认罪。其辩称，1、其对公诉机关指控金额及款项的去向无意见，但该款属借款。其认识一些人，可以做这个事情，但其从未说过自己认识很多人，其当时的说法是这事办得差不多了，其先借一点钱，但其没说过是用来送礼。2、其当时准备找徐某林办这个事情，其一个朋友认识徐某林，该朋友表示徐某林在北京认识很多人。3、其签合同的时候准备找朱某。其是2011年4月或5月认识朱某的。朱某派孟某办事，其前前后后给了孟某人民币400多万元，有几次是在澳门给的。
被告人陈某庆的辩护人发表辩护意见称，1、在案证据无法证明被告人犯合同诈骗罪。罗某的证言可以证明被告人通过罗某认识了王某和朱某，且被告人对朱某提起了土地手续的事情。本案的矛盾之处在于被告人认识朱某的时间。证人罗某未提起被告人与罗某一起去广州军区的事情，罗某的证言有遗漏。同时，罗某的证言取自于本案庭审之后，其证言不充分，无法证明被告人认识朱某的真实时间。本案尚有关键证人朱某的证言未调取，导致现已无法调取。此外，本案若干笔录的时间出现年、月的错误，不应予以采信。2、本案属民事纠纷。本案存在三份借款协议，方某辉已提起民事诉讼。3、本案的被害人方某、陈某存在重大过错，且方某的行为已经构成行贿罪，陈某占用了将近人民币60万元。4、被告人陈某庆在本案中的行为是围绕着《代办土地准建手续委托书》进行的，该委托书是本案必要的前提和基础，是双方活动的依据，离开该委托书，本案不可能发生。故被告人陈某庆亦不构成诈骗罪。5、即便被告人构成犯罪，其亦不构成累犯。
为支持其辩护意见，该辩护人向本院提交了下列证据：1、中国执行信息公开网上被执行人为陈某庆的相关信息。2、方某、陈某、朱某在某洲宾馆留影的照片。
经审理查明：
2011年4月份，被告人陈某庆经被害人陈某介绍认识了被害单位某山公司董事长方某。不久，某山公司欲将该公司控制使用的一块土地办理相关土地准建手续，陈某庆自称认识很多领导，可以通过领导疏通政府关系，帮某山公司将土地准建手续办下来。经过双方协商后，2011年5月11日，陈某庆以某兴公司名义与某山公司签订了《代办土地准建手续委托书》，委托书中约定陈某庆帮某山公司办理土地报批准建手续，事成之后某山公司向陈某庆支付代办劳务报酬人民币4000万元。随后，从2011年6月份至8月份，陈某庆以办理准建手续需要向领导送礼为名，先后三次骗取某山公司资金共计人民币420万元，并由陈某提供担保。在此过程中，被告人陈某庆伪造了加盖了“深圳市南山区规划房产管理所”、“深圳市国土资源局南山分局”、“深圳市南山区人民政府办公室”等公章的文件并向某山公司一方出示。被告人陈某庆收取上述款项后，将钱款用于购房、还债等个人花销。
2015年12月10日，公安机关将被告人陈某庆抓获。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书。
2、陈某提交的报案材料、《陈某庆借款还款陈某经过》。
3、方某辉提交的报案材料、《借款协议书》、《借条》、《收条》、某大公司出具给深圳市某辉投资发展有限公司的人民币420万元中国银行支票。
4、《民事起诉状》、《庭审笔录》、《民事判决书》、《执行裁定书》、《执行令》：2012年4月10日，南山区人民法院判决被告人陈某庆向方某辉返还借款人民币300万元，陈某与陈某砖承担连带清偿责任；判决陈某向方某辉返还借款人民币100万元，叶某姜承担连带清偿责任；判决陈某向方某辉返还借款人民币20万元。
5、《深圳农村商业银行客户回单》：2011年6月28日，方某辉向被告人陈某庆转账人民币300万元；2011年8月3日，方某辉向陈某转账人民币100万元；2011年8月4日，陈某向被告人陈某庆转账人民币95万元；2011年8月29日，方某辉向陈某转账人民币20万元。
6、《深圳农村商业银行活期对账单》：陈某分别转出人民币95万元与人民币20万元两笔款项。
7、《无查档结果证明》：经深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局电脑检索，未查到陈某庆办理相关业务的记录。
8、陈某庆的出入境记录：2011年期间，陈某庆仅有2011年9月25日、26日往来香港的记录。
9、账号分别为62×××88、52×××31、62×××61的深圳农村商业银行账户的开户信息、2011年1月1日至2013年5月7日的银行交易流水（含对手账户信息）及相关凭证。
10、深圳市某大建设工程有限公司（以下简称某大公司）账号为75×××90的中国银行账户的开户信息、2011年1月1日至2013年4月27日的银行交易流水（含对手账户信息）及相关凭证。
11、陈某庆账号为43×××49、43×××92、52×××80的建设银行账户的开户信息、2011年1月1日至2013年6月3日的银行交易流水（含对手账户信息）及相关凭证。
12、陈某购买宝马汽车的《汽车销售合同》、刷卡消费商户存根、出库单。
13、某山公司提交的《关于陈某庆案所涉土地的情况说明》、1992年深圳市规划国土局与某山村委会就涉案地块签订的《征用土地协议书》。
14、某大公司的企业档案查询结果以及相关公司设立变更登记资料：该公司法定代表人为被告人陈某庆。
15、《到案经过》。
16、《刑事判决书》、刑满释放证明：2015年6月8日，陈某庆因犯诈骗罪被龙岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2015年12月10日，陈某庆刑满释放。
17、被告人身份信息材料。
18、深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明：证人证言中的笔录时间应以证人签名时间为准，侦查机关登记的时间为笔误。
二、证人证言
1、陈某砖：2011年4月，我弟弟陈某说陈某庆在政府里有关系可以办某山村一块土地的土建手续。陈某说这件事办成之后他可以赚一两百万元。陈某庆找陈某借人民币50万元给领导送钱办事，但是他没钱，就找我借。我和表弟叶某芝、朋友叶某年凑了人民币50万元借给了陈某。几天后陈某让我去他家中，见到陈某庆拿着几张政府批文，盖有深圳国土局、规划局等单位的公章。几天后，陈某庆向某山村股份有限公司董事长方某借款人民币300万元，我看过那些政府批文后，相信陈某庆说的事情是真的，想到事成之后弟弟陈某可以赚点钱，于是我和陈某提供担保并签了担保协议，当时方某辉也在场。大运会之前我给陈某庆打过一次电话，他说准建手续都办好了，只剩去拿开工许可证了，大运会结束之后就可以开工。大运会之后还是不能开工，我就找陈某庆要了几次钱，但是他一直拖着。2012年底，陈某庆转账了人民币4万元还给我，之后就找不到他了。他的两个手机号码139××××8228、156××××8888都停机了。2012年6月，陈某转账了人民币50万元还给我们。陈某庆说过他认识一个太子党可以办准建手续的事。
2、方某辉：我是某山公司的副董事长，公司的钱存在我的深圳农村商业银行账号52×××31的子账号00×××87里面，账号放在公司财务那里，怎么使用由方某决定，借款时必须由我去签字。2011年4月，陈某庆和某山公司签订了一份委托书，陈某庆帮某山公司办理土地准建手续。2011年5月，陈某庆来某山公司拿资料时我见到了他。2011年6月，陈某庆以向领导送礼为由向方某借了人民币300万元，由陈某和陈某砖担保，他还拿了一些政府的批复文件过来。次日公司财务从我的账号转账了人民币300万元给陈某庆。2011年8月，陈某庆又以给领导送礼为由要借人民币100万元，这次是以陈某的名义向方某借的，我跟陈某签了借款协议，钱从我的账号转给了陈某。中秋节时，陈某又帮陈某庆借了人民币20万元用来送礼，钱也是从我的账号转给了陈某。2011年9月，开工许可证还是没有办下来，方某就开始追着陈某庆和陈某还钱，至今也没有还钱给我们。
3、王某：我是北京市某区政协委员。2011年12月3日，罗某约我到福田中港城吃饭，其侄子陈某庆也在饭桌上，吃饭时罗某替陈某庆提出希望能认识一下朱某（朱某的长孙，已去世）帮忙解决一块土地的手续问题。刚好12月9日朱某要来深圳当证婚人并提前到了深圳。12月5日，陈某庆安排我和朱某在福田中港城吃晚饭。吃完饭后我和朱某住在深圳洲际酒店，并在酒店的咖啡厅见了陈某庆以及他带过来的三个人。陈某庆提了一下希望朱某帮忙处理那块土地的事，但是没有怎么谈如何解决，陈某庆也没有给我们看关于那块土地的任何纸质的资料，见面半小时就散了。在洲际酒店之后，陈某庆再跟我接触的两三次也没提起土地的事情了。我和朱某没有去过澳门。陈某庆没有给我和朱某送过礼，我们也没有收取过陈某庆的钱财，没有答应帮忙处理相关手续的事，没有给陈某庆任何政府部门的批文手续。我还请陈某庆到我团部（高射炮某团）吃过饭。我不知道方某、陈某是谁。
4、罗某光：2012年初，陈某庆叫我去他开的某大公司当采购，但是公司开了不到两个月就关闭了，还欠了工人工资、装修款、物业管理费、房租等，很多人上门讨债，后来场地也被物业封掉了。2012年5月，陈某庆被追债不肯露面，一名叫叶光荡的员工就去陈某庆的办公室找资料，在办公室的柜子里发现了5枚公章，我记得其中一枚是国土资源局的公章。当时我将5枚公章放在地上用手机拍了一张照片，后来发给了陈某。拍完照我就将公章放回柜子里，后来陈某庆回来将公章取走了。陈某庆还欠了我弟弟罗玉楼几十万工程款没还。我不知道陈某庆帮某山公司代办土建手续的事。
5、陈某：2010年我认识了陈某庆，他说自己是678会所的股东，开了一家某大公司。2011年4月，方某君要我介绍办土地准建手续的人，我介绍陈某庆给某山公司的董事长方某。陈某庆说一个叫徐某林的北京太子党可以办这事。2011年5月11日，陈某庆以某龙公司的名义与某山公司签订了一份《代办土地准建手续委托书》，某山公司委托某龙公司办理某山村某山一路与西某路交汇处一块14000平方米的土地准建手续，事成之后给某龙公司报酬人民币4000万元。2011年6月下旬，陈某庆拿了盖有深圳市南山区人民政府规划建设局、深圳市住房和规划管理局、深圳市国土资源局南山分局、深圳市南山区人民政府办公室、深圳市南山区规划房产管理所五个单位公章的准建批文给方某，看完之后批文就被陈某庆带走了。2011年6月27日，陈某庆以向领导送钱为由向方某借了人民币300万元，我和我哥陈某砖提供担保，批文押在方某那里。6月28日，方某用方某辉的农村商业银行账号转了人民币300万元到陈某庆的个人账号。方某之前答应我事成之后给我人民币150万元介绍费，陈某庆也答应给我好处费，我看到批文才愿意提供担保的。2011年8月初，陈某庆又以给领导送钱为由向方某借款人民币100万元，我让我老婆叶某姜用名下的商品房和宝马汽车为其作担保。之后方某辉向我的农村商业银行账号转了人民币100万元，借款协议写的是方某辉的名字。我将其中的人民币95万元转到陈某庆的个人账号62×××88，另外的人民币5万元当作陈某庆偿还之前欠我的钱，随后陈某庆给我写了人民币100万元的欠条。2011年8月29日，陈某庆以给领导送礼为由向方某借了人民币20万元，也是通过农村商业银行转账的。三次共计借款人民币420万元。9月12日，陈某庆对方某说准建手续办不了，但可以想办法办军产房。9月底，陈某庆从方某处将批文拿走说要去省国土资源厅办土地准建的铁牌，后来也没有把批文拿回来。10月，陈某庆还是没有办下任何手续，于是方某和我开始催促陈某庆还钱，陈某庆说他认识朱某的孙子朱某可以办这件事。11月，陈某庆带着我和方某在福田区五洲宾馆见了朱某和王某。我没参与他们的谈话，所以不太清楚说了什么。王某也是太子党，但我不知道他们的身份是否真实。12月，陈某庆拿了一张某大公司开具的人民币420万元的中国银行支票过来还钱，我就将欠条和担保承诺书给了他，他当面撕毁，随后我和他一起将支票给了方某。方某拿支票去银行承兑时发现是空头支票，无法兑现。我和方某向他追讨欠款，但是他一直不还。后来方某起诉了我，法院冻结了我名下的财产。方某核实后发现陈某庆并没有将钱拿去送领导。2012年5月25日，陈某庆的某大公司的员工罗某光反映在陈某庆的办公室的柜子里找到深圳市规划局、南山区政府、南山区国土资源局、南山区规划局、南山区规划房产管理所五个单位的公章各一枚，还拍了照片发给我。据此我认为陈某庆提供的批文是伪造的。罗光明还说陈某庆在陆河县办了另一张身份证，名字叫陈某丰。
2010年10月至2011年6月，陈某庆先后向我借了总共人民币150多万元，都有借条。这些借款中，2011年4月，陈某庆跟方某见面，陈某庆向我借了人民币50万元，说用于办理土地准建手续一事找领导疏通关系，我从农业银行和建设银行分别给他转了人民币45万元和人民币5万元。这人民币50万元是我向陈某砖、叶某芝和叶某年借的，跟陈某砖和叶某年说过要借给陈某庆办土建手续。2011年6月，陈某庆说要还钱给我，帮我付了一台宝马车的钱共计人民币903000元，另外转账给我人民币60万元，还清了欠我的人民币150多万元欠款，但是我不知道这笔钱是陈某庆从方某那里借来的。我用这人民币60万元中的人民币50万元还清了陈某砖、叶某芝和叶某年三人的欠款。
被告人陈某庆拿来了土地批文，但是被告人说要给上面的领导送钱才能搞定，被告人说自己手上没有钱，于是被告人叫我去找方某问是否可以预支劳务报酬，方某提出把批文押在他那里可以拿钱出来，方某要方某辉和被告人签订借款协议并借钱，这些款项的性质是被告人陈某庆向方某预支的报酬，办完后直接从劳务报酬中扣除。被告人从来没有给我提过叫孟某的人。
6、罗某：我和陈某庆的妈妈只是同乡关系，我之前没有在广州军区上过班，我的孩子在广州军区当兵。我有介绍过王某给陈某庆认识，时间是2011年12月的一天（好像是12月30日），那天王某的弟弟王方生日，我和王某、王方一起在福田区中港城吃饭，正好陈某庆打电话问我在哪里，我就说在和朋友吃饭，陈某庆说也过来，我就让陈某庆过来了。陈某庆来了以后我介绍了陈某庆给王某认识。我没有介绍朱某给陈某庆认识，朱某是王某带过来的，我之前不认识朱某。2011年12月王方生日那天朱某也在场，我也是那天才认识朱某的。陈某庆也是那天才认识朱某的。我听王某讲朱某是朱某的后代，具体是什么身份我不清楚。我舅舅在北京做生意，介绍王某给我认识，王某去广东的时候我就去接待一下。王某具体是什么身份，我也不是很清楚。那次吃饭，陈某庆带了几个朋友，但是我不认识。吃饭的时候，陈某庆有聊过要王某帮忙办南山某山村土地准建手续的事，陈某庆在吃饭期间跟王某提了一下，就随便聊了一下。吃饭以后王某、朱某等人就去福田的五洲宾馆入住了。第二天，我去五洲宾馆找王某，陈某庆后来也过来了，说是要找朱某办土地的事，还跟朱某合了影。但是具体谈事的时候我就走了，后来这件事是否往下办，我不清楚。我没有要王某或朱某帮陈某庆办土地手续的事，我只是介绍他们认识，我没有主动说要王某或朱某来帮忙，只是陈某庆在酒桌上提起来的。王某或朱某后来有没有帮陈某庆办土地的事情，我不知道。那次之后我就再没有了解过这件事，后来发生的情况我都不清楚。2011年12月之前，陈某庆只是跟我提过想通过我找人办某山村的土地手续的事，但是没有通过我找过什么人来办。
三、被害单位法定代表人陈述
方某：我是某山公司的董事长。2011年4月，因为要办土地准建手续，方某君介绍了陈某给我，陈某带来了陈某庆，陈某庆说他认识前中央领导ＸＸＸ的儿子徐某林可以办这件事。2011年5月11日，陈某庆以某龙公司的名义与某山公司签订了一份《代办土地准建手续委托书》，某山公司委托某龙公司办理某山村某山一路与西某路交汇处一块14000平方米的土地准建手续，事成之后给某龙公司报酬人民币4000万元。这块地一直是某山村在用，政府并没有把地收走，产权也不明确。2011年6月，陈某庆拿了盖有深圳市规划局、南山区政府、南山区国土资源局、深圳市南山区规划房产管理所等五个单位公章的准建批文给我看，看完之后批文就被陈某庆带走了。2011年6月27日，陈某庆以向领导送钱为由向我借了人民币300万元，陈某和陈某砖提供担保，批文押在我这里。6月28日，我叫公司财务廖继方用某山公司副董事方某辉的农村商业银行账号52×××31转了人民币300万元到陈某庆的个人账号62×××88。方某辉的这个个人账号是供某山公司使用的。2011年8月初，陈某庆又以给领导送钱为由要借人民币100万元。这次由陈某用他的老婆叶某姜名下的商品房和宝马汽车作担保，我叫公司财务廖继方用某山公司副董事方某辉的农村商业银行账号52×××31转了人民币100万元到陈某的农村商业银行账号62×××61，之后陈某再将钱转给陈某庆。2011年8月底，陈某庆以给领导送礼为由要求我借20万元，于是陈某跑过来跟我借了人民币20万元，也是通过方某辉的账号转给他的。三次总共借了人民币420万元。2011年9月初，陈某庆从我这里拿走了五份批文说要去建设局办施工证，过了一段时间还是没有把施工证办回来，批文也没有还回来。2011年10月，陈某庆说建设许可证办不了，我开始催陈某和陈某庆还钱。2011年11月，陈某庆让我和陈某去五洲宾馆见了一名叫朱总和一名不知道名字的男子，说朱总是朱某的孙子，有办法办土地建设手续的事，见面时我们也没有跟他们谈起办土地准建手续的事，我已经不相信他了。2011年12月，陈某拿了一张某大公司开具的人民币420万元的中国银行支票来，说是陈某庆拿给他用于还款的，但是他和廖继方去银行承兑时发现兑现不了，随后我到南山区法院起诉了陈某等人。后来我通过银行的朋友查了陈某庆的资金流向，发现他拿这些钱去买房买车了。
被告人陈某庆拿了五份批文给我看，通过陈某问我，要从报酬里面预支费用给领导送钱，于是我叫被告人把批文押在我这里，我再拿钱给他，这些钱如果手续办下来就直接从人民币4000万元劳务费中扣除。我不认识孟某，也没有听别人提起过。
四、被告人供述和辩解
陈某庆：2006年我在香港注册了某兴公司，2006年有实际经营，2007年开始没有实际经营。2009年我开设某大公司，2011年5月之后没有实际经营。2011年5月11日，我以某兴公司的名义与某山公司董事长方某签订了一份《代办土地准建手续委托书》，内容是某山公司委托我办理一块土地的报批准建手续，报酬为人民币4000万元。方某说他们公司之前拿这块地的手续去盖了其他的楼，所以他们这块地他们自己没办法再去批，需要找人疏通政府关系。我是由陈某介绍给方某的，答应事成之后分给陈某一点介绍费。签订协议后我去广州军区通过我舅舅罗某认识了朱某和王某。朱某是朱某的长孙，王某是广州军区副司令的侄子。他们一般都在北京，有事才来广东。我让他们二人帮忙办理土地准建手续，许诺事成之后给他们人民币2400万元办理费。他们同意了，让我提供土地的相关资料给他们，朱某说会有一个叫孟某的人跟我联系，之后孟某就跟我联系了。我找方某拿了相关资料，在深南大道的路边交给了孟某，他开了一辆军牌的霸道吉普车来找我的。几天后孟某找我要前期费用，我就在福田的六七八会所给了孟某人民币70万元现金。这人民币70万元里面有人民币10到20万元是陈某给我的现金，其他是我找朋友彩荣拿的。我将这人民币70万元用报纸包着带到会所放进孟某的柜子里。后来我在香蜜湖德仕堡俱乐部将补充资料给孟某。过了一段时间，孟某说已经办好了五份批文，分别盖有深圳市住房和规划建设局、深圳市南山区人民政府、深圳市国土资源局南山分局、深圳市南山区人民政府规划建设局的公章，还差两份。我让他先拿给我，然后他将五份批文送到南山区凯宾斯基酒店一楼大堂给我。我不知道五份批文是真是假。每次都是孟某主动跟我联系，他每次都穿军装。后来孟某说接下来还要送钱给相关领导。2011年6月27日，我以办土地准建手续需要给领导送钱为由向方某借了人民币300万元，由陈某做担保。我将五份批文的原件交给方某保管，并且跟某山公司的方某辉签订了借款协议书，让他将钱汇到我的农村商业银行账户。6月28日我收到了人民币300万元的汇款。2011年8月，我又以相同的理由向方某借款人民币100万元和人民币20万元，都是方某辉付款的，其中人民币100万元是汇到我的农村商业银行账户，20万元是直接转给陈某。三笔资金总共人民币420万元，其中人民币90万元给陈某买了车，因为他为了办手续到处跑，买辆车给他充门面，此外陈某说自己要用钱我就转了人民币60多万元（第二次供述为还款人民币65万元）给他。有人民币70万元我用于买房（坂田佳兆业上品雅园5B-602，业主是我和老婆邓小鑫），有人民币50多万元用于偿还之前欠老乡陈配权的钱，偿还了一些小额欠款，剩下的钱用于吃喝玩乐（第一次供述称有用其持有的中国银行境外卡在澳门给朱某和王某的消费买单和给他们转账，该境外卡于2015年8月丢失）。这人民币420万元我没有拿去送领导。2011年9月，我又找某荣借钱，我用他的民生银行卡在澳门的赌场刷出了港币150万元的现金，在澳门的葡京酒店当面将钱给了孟某去打点关系。我至今仍欠某荣约人民币140万元。孟某是朱某的人，之前供述说是朱某给我批文的说法也没错。2011年9、10月左右，我带着方某和陈某跟朱某、王某在五洲宾馆见面，并在宾馆一楼咖啡厅谈办手续的事，朱某保证这件事没问题。后来孟某需要这五份批文去办理最后一道手续，我就从方某那里将批文的原件拿走给了孟某。最后朱某说因为这块地是政府储备用地，所以没办成，批文也没有拿回给我。因为钱已经花出去了，方某也没有告诉我这块地是政府储备用地，所以我不愿意退款给他们。叶某荡和罗某光曾在我的某大公司工作过。
之所以和方某签订借款协议书，要拿这些钱办土地手续的事，是因为自己资金紧张，所以找他预支人民币4000万元的一部分来使用。我和方某约定土地手续办完后，直接从人民币4000万元中扣除，就不用再还了。
庭审过程中，被告人陈某庆称，其第一次见王某和朱某是签订合同十几天之后；其大约是七八月在澳门见了孟某两三次。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
1、王某、陈某、罗某光辨认出陈某庆。
2、罗某光辨认出其在陈某庆办公室用手机拍的五枚公章的照片。上述公章可辨认的部分分别为：“深圳市南山区人民政府某（四字无法辨识）局”、“深圳市南山区人民政府办公室”、“深圳市某（五字无法辨识）管理局”、“深圳市南山区规划房产管理所”、“深圳市国土资源局南山分局”。
3、陈某辨认出罗某光转发给其的照片中的五枚公章就是陈某庆提供的准建批文中所使用的公章。
综合控辩双方意见，对于本案争议焦点，本院分析如下：
第一、本案，被告人陈某庆以其可为涉案土地办理准建手续为由向某山公司预支人民币420万元。双方争议焦点在于被告人陈某庆上述行为是否构成犯罪。首先，被告人陈某庆曾向方某等人出示了盖有相关部门公章的多份文件，并称涉案土地准建手续已有一定进展。但是，证人罗某光、陈某等人的证言、被害单位方某的陈述以及罗某光拍摄的公章照片显示陈某庆出示的文件上的公章与罗某光拍摄自陈某庆办公场所的公章印文基本一致，足以证明上述多份文件系由其本人伪造。被告人陈某庆辩称上述文件来源于孟某，但其未能提交证据证明孟某此人确实存在；同时，其辩称其于2011年七、八月期间数次前往澳门向孟某支付款项，但其出入境记录显示在此期间其并无往来澳门的出入境记录。由此可见，被告人陈某庆存在虚构事实、隐瞒真相的行为。其次，被告人陈某庆的供述及若干证人的陈述均证明被告人陈某庆在签订《代办土地准建手续委托书》之前以其认识徐某林，可办成某山公司委托之事为由获取涉案款项，但被告人陈某庆及其辩护人未能提交证据证明其就涉案土地之事与该人有过接触。被告人陈某庆辩称其为此事寻求朱某帮助，但是，证人王某、罗某的证言均证实陈某庆认识朱某的时间为2011年年末，并非陈某庆所述2011年四、五月间，而早在2011年6月至8月陈某庆即已从某山公司获取涉案款项，其犯罪行为已完成。再次，关于涉案款项的去向，在案证据显示被告人陈某庆骗取上述款项后用于偿还陈某欠款、为陈某购车及为自己购房等，足以证明被告人陈某庆已将涉案款项占为己有。
综上，本案证据相互印证，已形成完整证据链，足以证明被告人陈某庆虚构事实，隐瞒真相，骗取某山公司人民币420万元的事实；被告人陈某庆各项辩解或自相矛盾，或已为在案证据所否认，无事实依据，本院对此均不予采信。
第二、关于本案罪名。诈骗罪与合同诈骗罪属于一般条款与特殊条款的关系；《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对于合同诈骗罪的客观方面做出了详细规定。本案，被告人陈某庆通过虚构、夸大其人脉关系，承诺为他人谋取利益的方式骗取他人财物，双方虽就此签订了《代办土地准建手续委托书》，但该委托书并非市场经济主体之间因正当商业合作签订的经济合同，且该合同的签订系被告人陈某庆整个诈骗行为中的一个环节及用于取信于被害人的手段之一。由此，被告人陈某庆整个诈骗行为不符合合同诈骗罪的客观方面要件，其行为应构成诈骗罪。
第三、关于本案被害人（单位）是某山公司或方某的问题。经查，被告人陈某庆借以诈骗的事由为某山公司控制、使用的土地需办理相关准建手续事宜；与陈某庆签订《代办土地准建手续委托书》的是某山公司，陈某庆获取的相关款项亦来源于某山公司（方某辉的银行账户由某山公司控制、使用，并非其私人款项）；方某作为某山公司法定代表人，其相关行为属职务行为。被告人陈某庆虽就涉案款项出具了借条，但本案证据可证明该款性质为其向某山公司预支的款项而非借贷款项，后续方某辉虽就此提起民事诉讼，但不能改变涉案款项的性质。综上，本案被害单位为某山公司。
本院认为，被告人陈某庆无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人陈某庆因犯诈骗罪于2015年被判处有期徒刑，在刑满释放之日即因本案被抓获，可见其在本案所犯诈骗罪在其前罪刑罚执行完毕前即已被发现，本院依法对被告人陈某庆数罪并罚。综合考虑被告人陈某庆的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
被告人陈某庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元，曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币101000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣抵被告人陈某庆在前一案中先前羁押的二日，自2014年10月13日起执行至2025年10月10日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何湘波
人民陪审员 夏华强
人民陪审员 辛倩平
二〇一六年十一月九日
书 记 员 邢燕芳