福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初302号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某1，女，1980年8月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）280号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈某1伙同陈某2、苏某1（均已判决）自2012年10月份以来，受雇于苏某3、李某某、陈某3、苏某4（均已判决）及陈某4（在逃，另案处理），在安溪县湖上乡飞亚村白山同的树林内，采用拨打外地手机用户并谎称其邮政包裹内藏匿违禁品，以对方的个人身份信息被泄露为由，需要对其银行账户进行安全升级，诱骗被害人杨某2等人到银行ATM机上按其指示进行操作，将银行账户内的款项转账至其事先准备的户名为“董某某”、“杨某1”、“曾某某”等的银行账户内。截止到被查获时，共非法获利74，432元。
指控提供的证据有：1、被扣押的手机、笔记本电脑等物证；2、户籍证明、到案经过、扣押清单等书证；3、证人苏某2等人证言，同案人苏某3、李某某、苏某1、陈某2等人供述和辩解；4、被害人杨某2等人陈述；5、被告人陈某1的供述和辩解；6、搜查笔录、电子证物检查工作记录等；7、手机通话清单、取款录像截图等电子数据、视听资料。
公诉机关认为，被告人陈某1伙同同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈某1在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应该从轻或减轻处罚。
被告人陈某1辩称其是2012年10月15日才开始参与诈骗，公诉机关指控其10月初就开始参与诈骗不属实。
经审理查明，2012年10月份以来，被告人陈某1伙同陈某2、苏某1（均已判决）受雇于苏某3、李某某、陈某3、苏某4（均已判决）及陈某4（在逃，另案处理），在安溪县湖上乡飞亚村白山同的树林内，采用拨打外地手机用户并谎称其邮政包裹内藏匿违禁品，以对方的个人身份信息被泄露为由，需要对其银行账户进行安全升级，诱骗被害人杨某2（被骗37，701元）、肖某（被骗34，509元）等人到银行ATM机上按其指示进行操作，将银行账户内的款项转账至其事先准备的户名为“董某某”、“杨某1”、“曾某某”等的银行账户内。截止到被查获时，共非法获利74，432元。
被告人陈某1于2015年12月11日被公安机关抓获，其在庭审过程中表示自愿认罪。
本案涉案作案工具已由本院（2013）安刑初字第268号刑事判决作出处理。
以上事实，有经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、检查笔录、扣押清单、现场照片、抓获经过。证实本案于2012年10月17日因群众举报立案侦查，公安机关于当日抓获到同案人苏某1、陈某2，并扣押到手机、笔记本电脑等作案工具；被告人陈某1于2015年12月11日被抓获。
2、辨认笔录。证实同案人苏某4、苏某3、李某某、苏某1、陈某3、陈某2均辨认出被告人陈某1有与其一起在安溪县湖上乡白山同的树林里从事诈骗。
3、文件检验鉴定意见书。证实检材（编号205W1×××）中标识“P1”红标签上记录的“08523×××”的字迹为被告人陈某1书写；其他检材中的笔迹为同案人陈某3、李某某等人书写。
4、被害人杨某2、肖某陈述。证实其二人分别于2012年10月16日、2012年10月7日被以“包裹藏毒”的方式骗走37，701元、34，509元。
5、被扣押手机照片。证实同案人苏某3、苏某1、陈某2等人辨认出各自所使用的诈骗手机。
6、涉案银行账户交易明细。
⑴户名为“董某某”工商银行账号62×××50（从扣押的纸张提取、同案人供述），于2012年10月16日汇入37，701元（被害人杨某2汇入）。
⑵户名为“杨某1”的建设银行账号62×××87（从扣押的纸张及手机提取、同案人供述），于2012年10月10日汇入2，222元。
⑶户名为“杨某1”的工商银行账号62×××26（从扣押的手机提取、同案人供述），于2012年10月7日汇入9，501元（被害人肖某汇入）。
⑷户名为“曾某某”的邮政储蓄账号62×××61（从扣押的手机提取、同案人供述），于2012年10月7日汇入25，008元（被害人肖某汇入）。
7、涉案手机通话清单。证实被扣押手机的通话情况，其中号码130××××7746、156××××4875（08523××××28）于2012年10月16日均有和被害人杨某2的手机号码135××××6330联系，号码156××××4875（0852×××××8）于2012年10月7日有与被害人肖某的手机号码150××××1965联系。
8、取款录像截图。证实户名为“董某某”工商银行账号62×××50，于2012年10月16日在福清工商银行ATM取款20，000元及转账17，400元；户名为“杨某1”的建设银行账号62×××87，于2012年10月10日在晋江陈埭工商银行ATM取款2，100元；户名为“杨某1”的工商银行账号62×××26，于2012年10月7日在晋江陈埭工商银行ATM取款9，400元。经被告人陈某1及同案人苏某3辨认均不认识取款人。
9、电子证物检查工作记录。证实被扣押的电脑存有电话号码及“包裹藏毒”诈骗套路的文本文档资料。
10、刑事判决书。证实本案同案人被判决的情况。
11、同案人供述。
⑴陈某3供述。证实2012年10月2日左右，其和苏某3、苏某4共谋从事“包裹藏毒”诈骗，并于当天雇请苏某3的妹妹苏某1，第二天（10月3日）李某某、陈某4、陈某1也一起“做事”，第三天（10月4日）陈某2也加入；苏某1、陈某2、陈某1是请的小工，其和苏某3、苏某4、陈某4、李某某是合伙合资的。
⑵陈某2供述。证实其于2012年10月3日或4日左右参与诈骗，其去的时候苏某3、苏某4、陈某3、李某某、陈某4、苏某1、陈某1已经在接听电话了，陈某1拿了一部手机及一张诈骗台词给其，其就按照上面的台词来接听电话。
⑶苏某3供述。证实其于2012年10月10日左右（具体日期忘记了）到湖上乡飞亚村从事包裹藏毒诈骗，刚开始是由其和苏某4、陈某4以每部100元的价格购买了一线及二线的共三部手机，之后李某某、陈某3也加入，就合资买了三线号码及联系取款的手机，每部也是以100元的价格购买的，电脑也是以800元合资买的；其到山上的时候陈某4、陈某3、苏某4、陈某2、苏某1、陈某1、李某某都已经在接听电话；其和苏某4、陈某4、陈某3、李某某是合伙合资，苏某1、陈某2、陈某1是雇请的小工。
⑷苏某1供述。证实其于2012年国庆节后开始参与诈骗，记不得具体是哪一天，其大概参与诈骗一星期左右；其和陈某2、陈某1负责冒充邮政局工作人员接听一线电话，苏某4和苏某3、李某某负责冒充公安局缉毒大队的人员接听二线电话，陈某3、陈某4负责冒充银联工作人员接听三线电话。
⑸李某某供述（庭审供述）。证实2012年10月初，陈某4带其和陈某1到安溪县湖上乡白山同山上与陈某3等人一起做诈骗。
12、证人苏某2证言。证实其不清楚陈某2、苏某1在树林里干什么，他们在家里有说要去学诈骗，但并不清楚具体做什么，其没有参与诈骗，也没有给他们把风。
13、户籍证明。证实被告人陈某1的基本身份情况。
14、被告人陈某1的供述与辩解。证实其在侦查阶段供认2012年10月份（具体几号忘记了），其与陈某4、李某某约定到安溪县湖上乡长林村白山同进行“包裹藏毒”诈骗，到山上后其发现陈某3、苏某3、苏某4、陈某2、苏某1都已经在诈骗了；其和陈某2、苏某1负责冒充邮政局工作人员接听一线电话，苏某4和苏某3、李某某负责冒充公安局缉毒大队的人员接听二线电话，陈某3、陈某4负责冒充银联工作人员接听三线电话让对方到ATM机操作骗取钱款。在审查起诉及庭审中辩称其是2012年10月15日才参与诈骗，共参与3天。
上述证据除被告人陈某1在审查起诉及庭审中的供述外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人陈某1关于其是2012年10月15日才开始参与诈骗，只参与3天的辩解意见。经查，同案人陈某3到案后稳定供述被告人陈某12012年10月3日开始参与诈骗；同案人陈某2（2012年10月4日左右参与）、苏某3（2012年10月份参与、对公诉机关的指控无异议）到案后也均供称其到作案现场时被告人陈某1已经开始诈骗；同案人李某某在庭审中也供认自2012年10月初就开始伙同陈某1等人诈骗。因此，同案人之间的供述可以互相印证被告人陈某1自2012年10月初就开始参与诈骗，被告人陈某1关于此节的辩解意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈某1伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某1犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人陈某1起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈某1的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2015年12月11日起至2017年6月10日止。）
二、追缴被告人陈某1及其同案人的违法所得款74，432元；其中，发还给被害人杨某237，701元、肖某34，509元；余款2，222元，因查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金及违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 林祥生
二〇一六年六月二十日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。