江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0111刑初694号
公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。
被告人史某乙（曾用名：史某甲），男，1989年2月18日出生，汉族，无业。2016年8月2日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人李某，男，1991年9月15日出生，苗族，无业。2016年9月3日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人王某甲，男，1989年6月1日出生，汉族，无业。2016年9月3日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人朱某，男，1987年8月5日出生，汉族，无业。2016年7月13日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人张某，男，1988年11月10日出生，蒙古族，无业。2016年8月5日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人肖某，男，1989年1月1日出生，汉族，无业。2016年7月28日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人杨某，男，1983年1月19日出生，汉族，无业。2016年7月13日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月19日被取保候审，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］685号起诉书指控被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月6日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员叶万琴、被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年以来，被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法营利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入人民币69800元，最后回报是人民币1040万元”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三晋制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。目前该组织在本区已经发展传销人员30人以上。
被告人史某乙现任大总管，曾任自律总管；被告人李某曾任大总管；被告人王某甲现任自律总管，曾任经晨窗口；被告人朱某现任经晨窗口，曾任经晨窗口；被告人张某现任经晨窗口；被告人肖某曾任自律配合窗口；被告人杨某现任自律配合窗口。被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。
被告人史某乙于2016年8月1日被公安机关抓获归案，临时羁押于徐州铁路公安处看守所；被告人李某、王某甲均于同年9月3日被公安机关抓获，临时羁押于乳山市看守所；被告人朱某于同年7月13日被公安机关抓获；被告人张某于同年8月3日被公安机关抓获，临时羁押于天津市红桥区看守所；被告人肖某于同年7月25日被公安机关抓获，临时羁押于沈阳铁路公安处看守所；被告人杨某于同年7月13日被公安机关抓获。上述七名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某组织、领导以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某共同实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。提请依法判处。
上述事实，被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某在开庭审理过程中均无异议，且有证人郭某、孙某、王某乙的证言，徐州铁路公安处出具的抓获经过、到案经过，徐州铁路公安处看守所出具的羁押证明；乳山市公安局出具的抓获经过，乳山市公安局刑事侦查大队出具的临时寄押证明；天津市公安局红桥分局出具的抓获经过，天津市红桥区看守所出具的羁押证明；沈阳铁路公安局沈阳公安处出具的归案说明，沈阳铁路公安处看守所出具的羁押证明；南京市公安局高新技术开发区分局出具的发破案经过、抓获经过、指定管辖决定书、辨认笔录、刑事摄影照片，被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，均构成组织、领导传销活动罪，应分别依法惩处。被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某共同实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪；被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人史某乙、李某、王某甲、朱某、张某、肖某、杨某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下:
被告人史某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2016年8月2日起至2017年11月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2018年1月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2017年11月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2017年9月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2016年8月5日起至2017年10月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2016年7月28日起至2017年7月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2016年12月6日起至2017年10月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 平元华
二〇一六年十二月八日
书记员 刘培培