安徽省安庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖08刑终55号
原公诉机关�徽省宿松县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄精，男，汉族，1991年4月2日出生于安徽省宿松县，小学文化程度，裁缝，住宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被宿松县公安局刑事拘留，同年3月22日经宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人吴建国，安徽文征律师事务所律师。
安徽省宿松县人民法院审理宿松县人民检察院指控原审被告人黄精犯诈骗罪一案，于2018年1月26日作出（2017）皖0826刑初344号刑事判决。宣判后，原审被告人黄精不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取辩护人的意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人黄精与刘某3于2015年12月份通过QQ认识，2016年2月双方确定恋爱关�，2016年6月24日登记结婚。在2016年5月至2016年12月期间，被告人黄精在取得刘某3及其家人的信任后，采取虚构事实的方式，多次骗取或利用刘某3骗取刘某3的哥哥刘某1，母亲金某1等人钱财共计40.11万元，该款被其用于网上赌博及生活开支。具体为：
1.2016年5月，被告人黄精向刘某3及其家人谎称其表哥李某1在宿某县从事房地产开发，手中有山水港湾的套间出售，单价仅17万元，劝刘某1购买。2016年5月15日，被害人刘某1通过支付宝转账2万元购房押金至被告人黄精；5月18日、5月24日，刘某3母亲金某1分两次、每次3万元计6万元将刘某1购房款转给黄精。2016年7月1日，被告人黄精以李某1的名义与刘某1签订虚假购房协议，7月11日，刘某1转账4万元购房款给黄精。此后，被告人黄精向刘某1提供虚假的房产证明，致被害人刘某1于2016年8月15日将购房尾款转给黄精。被告人�精共骗取被害人刘某1购房款17万元。
2.2016年9月份，被告人黄精向刘某3谎称其于十几天前在宿某县五里乡开车发生交通事故，致人一死一伤，需赔付对方家人100余万元，要求刘某3向其家人借钱。后被告人黄精制作了虚假的交通事故赔偿协议书，从2016年9月12日至10月1日，共骗取刘某3父亲刘某23万元、刘某120万元、金某13.3万元。期间，黄精、刘某3通过转账还刘某11.4万元，刘某1又退给黄精、刘某34000元；2017年1月29日，黄精给刘某3银行卡打入8900元被刘某1支取；刘某3称其生病住院期间，用掉黄精2万多元。
3.2016年12月15日，被告人黄精使用前期伪造的“李某1”微信，虚构刘某3因欠钱被人追债的事实骗取被害人刘某17000元。
2017年2月16日，太湖县公安局晋熙派出所民警在太湖县晋熙镇建设路建设银行内将网上追逃人员黄精抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人黄精的供述与辩解（一）：（1）证实2016年上半年，其与刘某3谈恋爱。其身上没有钱了，就想骗刘某3哥哥刘某1的钱。其就同刘某3、刘某1说其有个表哥在宿某做屋，现有一套房子可以便宜卖，如需要先付2万押金，随后刘某1通过刘某3的支付宝转了2万元的押金给其，其也同刘某3讲了支付宝的钱是付房子的押金，其已经将钱拿去交了，实际上这2万元被其与刘某3在义乌用掉了，刘某3也问了其哪来的钱，其说找朋友借的。（2）2016年上半年，刘某3的妈妈金某1分两次共转6万元到刘某3的银行卡上，说是给刘某1买屋的钱，该款其取了3万元，另外是刘某3取的，当时其同刘某3说老表买屋的钱不急，回头再给没有事，房子还是哥哥（刘某1）的，其垫上去。（3）2016年6月份，其和刘某3从浙江回宿某领取了结婚证，过了几天，刘某1要从�海回来，其着急已花了8万元，没有房子交差，其就通过宿某县城老北站边的一家中介找房子。中介业务员给其找到一套山水港湾一栋701室房子，房子总价34万元，其以要看房为由，房屋中介就给其一根房子的钥匙。刘某1到宿某后，其就带刘某1、刘某1的妻子、岳父、刘某3一起到山水港湾一栋701室看房，其将准备好的钥匙开了门，说该房子总价17万元，包括办房证所有费用在内，房子是其老表的，现在还欠9万元。刘某1看中后，其将已配好的一根钥匙给刘某1，说这房子现在就是你的，把房子尾款9万元给了就好。当天，其用之前在浙江义乌给刘某3办的一张手机卡注册了微信，加刘某1为好友，并称其是黄精的表哥李某1，房子是他的，叫刘某1打尾款。第二天，其在北站一家打印社以李某1的名义打了一式两份假的房屋买卖合同，让刘某1在合同上签字，并将签好的合同给�刘某1。之后，其就用“李某1”的微信向刘某1催讨剩下的房款，后刘某1分两次转了9万元到其的邮政银行卡上，钱到后，其从网上买了一份假的房产证，上面写的刘某1的名字，并将房产证给刘某3，刘某3拍了照片发给刘某1。（4）出示红色外壳、里面写了屋主是刘某1的房产证是其从网上花200元买的假证件；出示房屋买卖协议的合同也是其制作的假合同，上面李某1的签字是其签的。
2.被告人黄精的供述与辩解（二）：证实（1）2016年下半年，其向刘某3谎称其在宿某县五里开车发生了交通事故，撞死一男孩，伤一人，需要赔偿人家200万元，其老表帮其付了100多万元，现在还缺20万元，其让刘某3找刘某1借钱。后刘某1分两转20万到刘某3银行卡上，刘某3将该款通过转账和提现给其7万元，余下的被其输了；后来其向刘某3谎称前期赔偿车祸款还欠信用卡6万元，让刘�3找刘某1借钱，刘某1从他姑姑李向英那里借了5万元转给刘某3的银行卡上，到账后，其就还了信用卡2万元，其他的钱也用掉了。（2）其以发生车祸的名义找刘某3的妈妈金某1借了3.3万元，从她的父亲刘成东借了3万元，该款被其与刘某3用掉了，刘某3不知道其讲的车祸是假，她以为是真的。（3）2016年12月15日，其身上没有钱，就用以前虚构的“李某1”的微信与刘某1聊天，以黄精、刘某3欠人家钱要被抓为由，让刘某1转9000元，后刘某1转给刘某3的建行卡7000元，该卡在其身上，密码其也知道，其将7000元取出来用掉了，刘某3不知道这件事。（4）2016年9月1日，其到佐坝派出所报案称其手机135××××3563的支付宝账号和刘某3农业银行的银行卡共转出25000元到昵称“6号钱庄”的支付宝被骗的事实。
3.被害人刘某1的陈述证实：（1）2016年正月，其妹刘某3与黄精谈恋爱，�精称他表哥李某1是宿某县房地产开发商，有一套在山水港湾的房屋以17万卖给其，并能把房产证办好。5月15日其在上海将买房子的定金2万元转到刘某3的账上，6月初其母亲金某1在浙江义乌通过邮政银行分两次、每次三万元转给刘某3的邮政银行卡上，给黄精拿去付购房款。2016年7月2日，其回到宿某，黄精带其及其妻子汤某、岳父汤家某、刘某3到山水港湾小区二期B-C1栋1单元701室看房，黄精还将房子一把钥匙给了其。当天，一位称是黄精表哥李某1的人还加了其的微信，其也向黄精确认，黄精讲是他表哥李某1。第二天上午，黄精带了一式两份购房协议到其佐坝家中，上面出卖人的签名是李某1，其在买方处也签了名，并用手机拍了照片。2016年7月11日，“李某1”通过微信找其催要剩下的房款，让其先转四万元，并通过微信给了卡号，户名是黄精，其通过手机支付宝转四�元到黄精名下的邮政储蓄卡（账号：62×××40，户名：黄精）上。2016年8月14日，“李某1”通过微信发了房产证的照片给其，上面房地产产权人是其的名字，并找其催要剩下五万元的房款，2016年8月14日，其通过手机支付宝转五万元到黄精名下的邮政储蓄卡上。（2）2016年9月12日，黄精叫刘某3打电话给其，说黄精发生了交通事故，要赔人家钱，现在还缺10万元，让其借给他，其叫黄精接电话，黄精说赔人家的钱还缺10万元，要找其借，9月14日，其通过支付宝分两次转10万元到刘某3的建设银行卡上，这个钱是黄精拿去了。2016年9月19日，黄精通过微信找其，说现在对方赔偿提高了，还要找其借10万元，当天，其分两次、每次五万元转到刘某3的建设银行和招商银行的银行卡，钱被黄精拿去了；2016年9月份至10份期间，其母亲金某1和父亲为了黄精交通事故赔偿也借绐黄精7.3万元，其知道有三万元是其小姑李某2从福建转到其父亲的邮政存折上，黄精拿存折到银行取的。（3）2016年11月29日，黄精又通过微信找其，说前期交通事故赔偿用信用卡套现，想借钱还，并且称黄精父亲黄某的人打电给其，让其借给黄精，说年前还给其，还发了信息和照片给其。当天，其找小姑李某2借五万元转给刘某3工商银行卡上。这钱被黄精拿去了。（4）2016年12月14日，黄精和“李某1”发微信给其，说刘某3前期为处理交通事故赔偿借了人家的钱未还被公安局抓起了，要让其出9000元，12月15日凌晨其将身上7000元转给刘某3的建行卡上。后来，其小姑李某2看到黄精到处借钱，就找人到黄精许某的老家打听，才知道黄精是骗子。2016年12月底，其将购房的房产证去查询是假的，也未查到其有房产。其找到黄精后，让他打了一张借条和一张收据，并要了黄某发图片的六万元的借条。李某1的微信号是绑定135××××3563，这个号码是刘某3身份证办的，是黄精使用。2016年9月份，刘某3转1.4万元给其，其又转给她4000元；2017年1月29日，黄精给刘某3银行卡打入8900元被其取了。2016年12月份，其知道黄精是骗子就找到黄精补了条据：2016年9月19日，黄精向刘某1出具一张27万元的借据，2016年11月28日，黄精父亲出具一张借刘某16万元的条据，2016年7月11日，黄精向刘某1出具一张17万元的收据。
4.被害人金某1的陈述证实：（1）2016年5月份，黄精称可以卖便宜房子给其儿子刘某1，其将自己存的6万元转给女儿刘某3，让她给黄精，并说了是刘某1买房子的钱，其也对刘某1讲了。（2）黄精称他发生了车祸要赔钱，其就从父亲金某2借1万元、哥哥金某3借1万元、姐姐金某4借3000元、妹妹金霞借2万元，共计4.3万元分别转到刘某3银行卡上，刘某3将其中1万元转给了刘某1，黄精只拿了3.3万元。
5.证人刘某3的证言证实：2015年12月份，其通过QQ认识黄精，2016年2月份双方确定恋爱关系，2016年6月24日登记结婚。（1）2015年5月份，黄精讲有个叫李某1的表哥在宿某县从事房地产开发，在宿某山水港湾有便宜房子卖，一套房子含办房产证在内只要17万元，问其家里人要么。其对家里人讲了，其哥哥刘某1同意买，并于2016年5月15日转账2万元给黄精付房子订金，后母亲金某1分两次、每次3万元转到其的银行卡上，让其给黄精，是付哥哥刘某1的房款；7月初，其哥哥刘某1一家人从上海回来了，黄精就带其和刘某1、嫂子、刘某1的岳父到山水港湾二期B-
Ｇ一单元701室看房，第二天，黄精就拿了一式两份购房协议让刘某1签字，还给了刘某1一把房屋钥匙，协议的卖方签了李某1的名字。过了一段时间，刘某1将房屋尾款分两次、一次４万元、�次５万元转账给黄精。2016年8月份，黄精拿了一本户名为刘某1的房产证给其，其把房产证拍了照片发给刘某1看，过后，黄精以刘某1买的房子需办土地证为由将房产证拿走了。（2）2016年9月份，黄精以发生交通事故要赔偿和为赔偿套现信用卡欠款为由，让其向家里人借钱，其以为黄精讲的是真的，又是自己的老公，怕他坐牢，就按黄精讲的向家人替他借钱，其哥刘某1转账到其银行卡共25万元后，由黄精拿其的银行卡去处理他的事情，其母亲和父亲共转到银行卡共7.3万元，其中1万元还给刘某1，余下6.3万元由黄精拿其的银行卡去处理他的事情。其的身份证办理的手机135××××3563及尾数为5820的银行卡都是黄精使用。其在住院期间花费2万元，是黄精的。
6.证人李某1的证言，证实其是黄精的姑父，从事开班线车，没听说刘某1的名字，在山水港湾没有房子，黄精�前做裁缝，现在到处戏，家里条件差。
7.证人黄某的证言证实：黄精是其儿子，他在县城没有房子，他和刘某3回家找其写了一张借刘某16万元条据，后来其与刘某1联系过，刘某1说钱打了，只打了5万元。
8.证人李某2的证言，证实其是刘某3的姑姑，2016年9月12日，其哥哥刘某2因黄精向他借钱找到其，其就转了3万元到刘某2的银行账号上，该款被黄精取走了；2016年12月底，黄精以刘某3的微信与其聊天和借钱，其转给刘某15万元，刘某1将款转给黄精和刘某3的银行卡。后来其发现黄精是骗子，其问过刘某3，刘某3讲没有与其聊天借钱，都是黄精用刘某3的微信发的。
9.证人刘某2的证言，证实2016年9月12日，刘某3的微信中找其要钱，因之前刘某3生病住院期间也未给她的钱，其找妹妹李某2借钱，李某2就转3万元到其的邮政储蓄卡上，因该卡和存折都在佐坝家中，钱到卡后，就被取走了。
10.宿某县房地产管理局查询证实，宿某县孚玉镇龙门路水岸星城国际小区11/12、新城山水港湾B-G1栋1单元702室、701室三处房产不属刘某1、刘某3、黄精所有。
11.被害人刘某1的手机转账截图证实，刘某1转入黄精、刘某3银行卡的购房款和借款的情况；交通事故协议书，证实刘某1与“李某1”的微信聊天时提供黄精发生交通事故赔偿的虚假情况；房产证，证实房地产权利人为刘某1证件是的假；黄某借条证实黄某向刘某1借6万元的情况。
12.证人刘某3提供的结婚证，证实其与黄精于2016年6月24日登记结婚；房产证，证实房地产权利人为刘某3的坐落在水岸星城国际小区11/12房产证是虚假证件。
13.房屋买卖协议，证实卖方李某1，买方刘某1，是由黄精拿协议让刘某1签字，协议上房屋价格是开发商按合同�写的，实际只要17万元的情况。
14.支付宝交易记录截图、银行交易明细，证实黄精、刘某3、刘某1、金某1、李某2、刘某2、金某3、金某4、金霞转账的情况。
15.刘某1提交一把钥匙，证实黄精交给刘某1在山水港湾107室房子的钥匙是黄精以看房、买房为由从房屋中介拿的。
16.被告人黄精的户籍信息，证实被告人黄精的基本身份情况。
17.到案经过，证实2017年2月16日，太湖县公安局晋熙派出所民警在太湖县晋熙镇建设路建设银行内将被告人黄精抓获。
18.前科证明，证实被告人黄精没有犯罪前科。
19.视频资料，证实被告人黄精的供述情况。
上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，予以确认。
原审法院认为：被告人黄精以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人40.11万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄精的罪名成立。公诉机关对被告人黄精诈骗的数额有误，予以纠正。在庭审中被告人黄精对大部分犯罪事实不供认，没有悔罪表现，且诈骗亲属间的财物，数额巨大，不交代赃款去向，被害人也表示不谅解，可酌情从重处罚。综上,根据被告人的犯罪事实，性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人黄精犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元；责令被告人黄精退赔违法所得40.11万元，发还各被害人。
一审判决宣告后，原审被告人黄精上诉提出：1.一审法院认定其诈骗40.11万元事实不清，证据不足，实际上其只收到刘某1的汇款9万元，刘某1及刘某3父母的其他�款都是汇给刘某3的，且刘某3在一审庭审中未出庭质证，不能采信刘某3在公安机关的证言；2.整个案件过程中刘某3是共犯，参与策划和实施，也应该追究刘某3的刑事责任。
黄精的辩护人提出和黄精上诉理由基本相同的辩护意见。
本院二审审理查明的事实和证据与原判基本相同。原判认定事实的证据，已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。二审审理期间，上诉人及其辩护人均未提供影响本案事实的新证据。
关于上诉人黄精及其辩护人提出黄精在第一起诈骗中仅收到刘某1汇款9万元的上诉理由和辩护意见，经查，黄精虚构其有一从事房地产开发的表哥李某1低价出售房产的信息，诱使被害人刘某1购买，并制作虚假的房屋买卖合同和房产证明，后分别于2016年5月至8月期间，分五次共骗取刘某1、刘某3母亲金某1支付的购房款17万元，其中�一次刘某1转账2万元押金款到刘某3的支付宝，后刘某3母亲金某1分两次转账共6万元到刘某3银行卡的事实，刘某1在公安机关的第一次讯问笔录中明确供认，且与被害人刘某1、金某1的陈述，证人刘某3、李某1的证言及支付宝交易记录截图、银行交易明细，房产证明、房屋买卖协议，收据等证据相互印证，足以认定，故对黄精及其辩护人此节上诉理由和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于上诉人黄精及其辩护人提出黄精没有参加、实施第二起诈骗及刘某3是该起诈骗行为实施者的上诉理由和辩护意见，经查，黄精到案后在公安机关第一次、第二次讯问笔录中均供述其向刘某3谎称其开车发生了交通事故，需要赔偿人家200万元，其老表帮其付了100多万元，现在还缺20万元，其让刘某3找刘某1借钱；后刘某1分两次转20万到刘某3银行卡上，刘某3将该款通过转账和提现给其7万元，余下的被其输了的事实，与被害人刘某1、金某1的陈述，证人刘某3、李某1、黄某、李某2、刘某2的证言、支付宝转账截图及银行交易明细等证据相互印证，该起事实亦足以认定，黄精虽在后来的供述及一审庭审中予以翻供，但均不能作出合理的解释，一审法院采信其有罪供述并无不当，对黄精及其辩护人的此节上诉理由和辩护意见，本院亦不予采纳。
本院认为：上诉人黄精以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人40.11万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判根据在案的证据，从有利被告人的原则出发，综合认定黄精的诈骗数额，并结合黄精到案后在公安机关和一审庭审的表现及诈骗亲属间的财物，数额巨大，不交代赃款去向，被害人也表示不谅解等情节，对黄精酌情从重处罚。综上，原判认定事实清�，定罪及适用法律准确、量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 钱丹青
审判员 程 鸿
审判员 钱泽民
二〇一八年四月二日
书记员 焦 琰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决�实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。