四川省广安市前锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1603刑初38号
公诉机关广安市前锋区人民检察院。
被告人刘伟，男，1985年6月25日出生，汉族，文化程度小学，务工，户籍所在地广安市广安区，现住广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，2017年12月26日被广安市公安局前锋区分局刑事拘留，2018年1月26日经广安市前锋区人民检察院批准，同日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
指定辩护人闫蕾，广安市前锋区法律援助中心工作人员。
广安市前锋区人民检察院以前检公诉刑诉(2018)26号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2018年4月23日公开开庭进行了审理，广安市前锋区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人刘伟和指定辩护人闫蕾到庭参加了诉讼，现已审理终结。
广安市前锋区人民检察院指控：2017年1月4日，被害人唐某1因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关刑事拘留，唐某1的母亲即被害人陈某联系唐某1工作地方的老板李某2，问其是否有熟人可以将唐某1放出来，李某2就通过苏某联系上了被告人刘伟，并将唐某1的情况告诉了刘伟，问刘伟是否能找熟人将唐某1放出来，刘伟打电话咨询了以前当过辩护人的闫某，闫某说唐某1犯的是小事情，有放出来的可能，刘伟听说后就告诉陈某、李某2可以将唐某1放出来，但要10000元费用，李某2就将唐某1未结工资中的10000元给了刘伟，之后李某2等人又问刘伟给了这10000元后唐某1还会不会再次被关进去，刘伟又再次咨询闫某，闫某说只要唐某1不再犯事就不会关他，刘伟听说后告诉李某2一方还要20000元钱去找人说关系，陈某就借了20000元委托李某2给了刘伟。2017年1月13日，广安市公安局前锋区分局依法决定对唐某1取保候审，此事与刘伟没有关系。
唐某1涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得一案移送审查起诉后，广安市前锋区人民检察院通知唐某1到该检察院去，唐某1和陈某就让李某2问刘伟，怎么检察院还在找唐某1，刘伟就骗李某2说唐某1在看守所里面乱说话。陈某、李某2一方就问刘伟是否可以想办法不起诉，刘伟称要花钱找人去活动关系，费用8000元。之后，唐某1给了刘伟8000元钱。
唐某1被提起公诉后，收到了法院的传票，陈某就问刘伟怎么法院还在找唐某1，问可不可以想办法判缓刑，刘伟再次咨询闫某，闫某答复说唐某1这种情况有判缓刑的可能，但刘伟告诉陈某说要15000元钱去找关系，之后陈某、唐某1就凑了14000元给刘伟。
综上，刘伟从陈某、唐某1处共骗得52000元，因多次咨询了闫某，刘伟便将其中的4000元给了闫某，剩下的供自己消费和还债了。
公诉机关认为，被告人刘伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟犯罪以后投案是自首，可以从轻或减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。
被告人刘伟和指定辩护人闫蕾对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，建议法院从轻处理。
案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关当庭提供的以下证据证实：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书。证实：2017年12月18日，陈某到广安市公安局前锋区分局报案称自己被刘伟诈骗了52000元，同日，广安市公安局指定广安市公安局前锋区分局管辖陈某被诈骗一案，2017年12月20日广安市公安局前锋区分局对陈某被诈骗案立案侦查。
（2）常住人口信息。证实被告人刘伟的身份情况，具有完全刑事责任能力。
（4）唐某1的刑事判决书。证实2017年1月4日唐某1被广安市公安局前锋区分局刑事拘留，2017年1月13日该分局决定对其取保候审，2017年3月2日广安市前锋区人民检察院对唐某1提起公诉，2017年8月3日，本院判决唐某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金10000元；与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。
（4）接受证据材料清单、银行账户交易记录。证实：2018年3月5日，李某2将自己银行账户的交易记录交给公安机关，银行账户记录显示账户名为李某2，2017年1月5日，该账户存入20000元，2017年1月6日，该账户支出20000元。
（5）到案经过。证实：2017年12月26日，被告人刘伟到广安市公安局前锋区分局投案自首。
（6）拘留证、逮捕证等诉讼法律文书。证实：侦查活动的合法性。
2.证人证言
（1）李某2的证言。主要内容：在唐某1被抓了的时候，我就通过我朋友苏某找到的刘伟，当天刘伟就给我们说的是让我们拿3万给他，给了这3万就把唐某1放出来，并保证唐某1不会再因为偷摩托这个事情被抓了。然后我和陈某就商量了下，就决定给3万给刘伟。第二天刘伟就到岳池来找的我们，开车把我和陈某拉到了前锋去，去了前锋又回的广安，回到广安后我就拿了1万给刘伟，说的把剩下那2万第二天给他。然后陈某就从他亲戚那里借的2万打在我卡上的，我把2万元钱取出来交给刘伟的。后面唐某1放出来后，检察院的又在找唐某1，陈某和唐某1就急到了，让我去问刘伟怎么检察院还在找唐某1，刘伟就说是唐某1在看守所里面乱说话，所以检察院才找他，我问刘伟怎么办，刘伟就说还要拿1万块，不然又要弄进去关。我给刘伟说只拿8千，然后我就让唐某1准备8千块，我陪唐某1一起去广安送的钱，当时在车上的时候刘伟就说了的，拿了这8千元让检察院把案子压到不起诉到法院，刘伟还说如果检察院起诉了还可以去给唐某1买立功抵罪。唐某1就拿了8千元给刘伟。至于后面陈某和唐某1给了刘伟多少钱我就不清楚了。
（2）闫某的证言。主要内容：刘伟一共拿了4000元钱给我，第一次是给的600元，第二次是给的1400元，这两次都是给的现金，第三次是给的2000元钱，这一次是转的账到我的银行卡。
大概是在2017年1月8日，刘伟到城北体育场来找我，给我说他有个朋友叫唐某1的，因为涉嫌盗窃被前锋区公安局刑事拘留了，问我能不能帮忙把唐某1办取保候审放出来？我当时就给刘伟说，我尽力去帮忙，有放出来的可能.刘伟就说给我拿2000元的费用给我，作为帮他的费用，但是刘伟先拿了600给我，他说这是他先垫的钱，并且刘伟还给我说唐某1家里很困难，等唐某1放出来后再请我给唐某1做辩护人。我就同意了。在1月19日的时候，刘伟给我打电话，问我在哪里，说把钱给我。我就说我在红牌茶楼，然后刘伟就到红牌茶楼来找的我，并给了我1400元现金，我就说我先去打听下这个事情。我就找的我公安局的朋友问了下，给我的答复就是如果符合取保的规定就可以办理取保候审。我还去找了前锋区检察院批捕科的，检察院也给我说的是要看了案卷后，根据案情来决定是否逮捕。后面唐某1因为检察院没有批捕，就被公安机关取保放出来了。又过了一段时间，刘伟给我打电话问我检察院的在通知唐某1去，问我可不可以去检察院活动不起诉唐某1？我当时就给刘伟说的不可能，我还给刘伟解释了的，因为唐某1是在缓刑考验期，判缓刑都不可能，更不可能不起诉。没过多久，刘伟就把唐某1约起和我见的面，当时就说请我给他做辩护人。过了没多久，唐某1和他母亲就单独约的我，在广安市中院外面的茶坊见的面，我把委托书等手续给唐某1签字，我当时就让唐某1拿1万给我作为辩护费，当时唐某1的母亲就说她怎么还要拿钱？她说她已经给刘伟给了五、六万了，我这个时候才知道刘伟收了对方这么多钱。我就给唐某1和他母亲说，没有必要再请其他辩护人了，让他自己在法庭上认罪，争取宽大处理。后面我就问刘伟，我问他你收了唐某1好多钱？当时刘伟就给我说他只收了唐某1家里8000元钱。我后面就没有再因为唐某1这个事情和刘伟联系了。
（3）唐某2的证言。证实：陈某是我的幺妈，陈某为了不让自己的儿子唐某1坐牢，向我借了1万元钱，我就拿了1万元现金去广安区正元星辰一个茶坊见陈某，当时茶坊里有陈某、唐某1和另外一个男的，陈某说这个男的是帮唐某1跑关系的刘伟，我将1万元现金给了陈某，陈某又从自己身上拿了几千元，陈某就将这一万多元给了刘伟。我在茶坊里听到了刘伟说拿了这个钱就去找关系，让唐某1不被判缓刑可以不坐牢。陈某还问了刘伟以前拿的那些钱用到什么地方去了，刘伟说都拿去跑关系送人了。
3.被害人陈述
（1）唐某1的陈述。主要内容：我是在2017年1月，因为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被广安市公安局前锋区分局刑事拘留，被拘留了9天被前锋区公安局取保候审释放。我放出来后，我就听我妈说她为了把我放出来，给刘伟给了3万元钱，我妈给我说刘伟给她承诺的是，只要交了这3万元钱，公安局就把我放了，以后任何人都不会因为这个事情来找我了，意思就是花这三万元，刘伟把所有一切都摆平。我知道后也信了。直到过了一个月左右，前锋区检察院通知我去，我就在想怎么还在按照正常程序走到检察院去了。我妈就打电话问刘伟为什么还把我的案子送到检察院去了，刘伟就给我妈说我在看守所里面乱说话，其实我在看守里面都是如实交代的罪行，他根本就不知道我有没有乱说。刘伟还喊我妈再拿8000元钱给他，说交了8000元，就让我的案子压在检察院，不拿到法院去起诉。刘伟还说如果我们拿了钱，检察院还压不住的话，就让我先跑，跑了后让我家再拿钱去买立功抵消我的犯罪。我妈就相信了刘伟，我妈给我说家里没有钱了。我就自己到外面借了8000元钱。我先到石垭镇找到我老板李某2，李某2就给刘伟打电话，刘伟喊我们到广安小城镇去找他，我就和李某2还有个李某2的朋友还有我的一个朋友到广安，到了之后刘伟已经在那里了。刘伟给我们说，这8000元拿去交给检察院，让检察院把我的案子压着，不起诉到法院去。我就把那8000元给了刘伟。当时有李某2和李某2的朋友在场。后面又大概过了一个月左右，前锋区法院又在通知我去，我妈就打电话问刘伟，问刘伟怎么我的案子又走到法院去了，不是说的压在检察院不起诉吗？刘伟说他打电话问问。刘伟喊我们请个律师，他就把闫某介绍给我们，第一次是刘伟约闫某和我们在凌云路见的面，我把检察院和法院的一些资料就给了闫某。第二次是我们和闫某单独见的，闫某喊我们支付律师费，但是当时我们也怀疑闫某是骗子，我们就没有拿律师费给闫某。再后面刘伟就打电话让我不要去法院出庭，他说我去了法院有可能出来不到，刘伟喊我们拿1万5千元钱给他，他拿去交到法院，让法院给我判轻点判个缓刑。我妈就到我亲戚那里借了1万，加上自己的4000元，在广安正元星辰里的一个茶楼里，把1万4千元交给了刘伟。当时我们已经怀疑刘伟是在骗我们的钱，我妈就让我把手机开着录音，我妈就问刘伟给他的钱都交到什么地方去了？刘伟就说最开始的三万交到前锋区公安局的领导手中，那8千元交给前锋区检察院的人的，这1万4千元就拿去交给法院。当时问了刘伟很多，有些我都记不起了。刘伟拿了钱就走了。没过多久，我就被前锋区人民法院判刑判了三年缓刑四年，并处罚金1万元。这个时候我们就发现被骗了，我们就联系刘伟，刘伟说保证半个月内把5万2千元还给我们，但是过了很久都没有还钱给我们，并且刘伟把电话号码也换了，我们一直都联系不上刘伟了。
(2)陈某的陈述。主要内容：在去年8月份的时候我儿子唐某1因为买了一辆贼摩托，在今年1月初的时候唐某1就因为涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得罪被前锋区公安局的警察抓了。被抓后李某2就给我打电话给我说唐某1被公安局抓了，涉及到刑事案件，他说他去问看有没有前锋公安局的熟人。没多久他就给我说有一个叫刘伟的，这个刘伟的说他认识前锋公安局的领导，可以想办法把唐某1弄出来。在唐某1被抓的第二天，这个叫刘伟的人就开了一辆车到石垭，把我和李某2都拉着到前锋公安局去。在车上刘伟就说喊我3万元就直接可以把唐某1放出来，我就表示同意。刘伟就把我们拉倒前锋公安局旁边的福辉鞋厂门口的马路边停着，刘伟就在打电话，打了电话就给我们说拿3万元可以放出来。然后刘伟就开车又把我们拉倒广安城北他住房楼下，在车上李某2就交了1万给刘伟，剩下的钱后面就接着给他。给了1万后我就和李某2就坐车回家了。在当天中午1点多，我在我哥那里借了2万，直接把钱打到李某2的卡上，让李某2把钱交给刘伟，我听李某2说他是在石垭三块碑岔路口把钱交给刘伟的。我拿了3万元后，唐某1也没有被放出来，我几次打电话问刘伟怎么还没有放唐某1，刘伟说要公安局的录第二次口供才得放人。直到唐某1被抓了后十几天，前锋公安局的民警给我打电话，喊我到前锋公安局去给唐某1办理取保候审，并让我交了5000保证金后唐某1才被放出来。在今年(2017年)正月初七，前锋区人民检察院的通知我和唐某1到前锋检察院去，检察院的人就告诉我现在唐某1的案子已经移送到检察院了。我当时就想到刘伟说的收3万元这个事情就结束了，我就打电话给刘伟，我就问刘伟，怎么还把案子送到检察院了，刘伟就说喊检察院喊我去就去，没有事。过了几天，刘伟就给我打电话，刘伟说还要给他8000元，他要到检察院去跑关系。我儿子就去借了8000元高利贷给刘伟，这次是唐某1和李某2去交的钱给刘伟。没等多少天，法院又给我打电话让我和唐某1去前锋区法院，我和我儿子去了法院后，我又问刘伟，怎么法院又在通知，刘伟就说还要拿1万5千元给他他到前锋法院去活动关系，并且刘伟说后面法院如果判罚款法院会通知他由他去交罚款，不会让我拿钱。我就到我侄女儿唐某2那里借了1万元，我自己生活费4000元，一共14000元在广安巴厘岛茶楼交给刘伟的。后面刘伟还喊我请个律师，带我去见了一个叫颜小飞（谐音）的律师，颜小飞说喊我拿5000元律师费，我就说我没有钱了。后面我儿子被前锋法院判刑判了3年缓刑四年，并处罚金10000元。我给刘伟打电话说喊他拿钱交罚款，结果刘伟电话就不接我的了，现在刘伟的电话也打不通了。我总共被他骗了52000元。
4.被告人刘伟的供述与辩解。主要内容：我是自己来公安机关自首的。因为我骗了唐某1和唐某1的母亲陈某共五万二千元。
在2017年1月的时候，有一天晚上我接到我老表苏某的电话，苏某给我说他朋友的老表也就是唐某1被前锋公安局的抓了，他问我有没有熟人去问一下，我说没得。他又问我找不找得到哪个熟人？我就说我问下。我当时挂了电话就给我认识的一个叫闫某的人打电话，当天晚上电话没有打通。当天就没有说什么了。第二天早上，苏某的朋友李某2就给我打电话，说陈某在石垭，要不我们一起到前锋公安局去问问。然后我就开车到石垭去接的李某2和陈某，然后我们就一起到前锋区公安局，到了公安局我们就去问门口的保安晓不晓得唐某1是否关在这？保安说他不晓得。然后我们就回到车上，李某2就给唐某1的办案民警留的电话打电话，问唐某1现在关在哪里的，对方说现在关在看守所的。李某2还问唐某1能不能取保，对方说不得行，要领导同意才能取保，然后就把电话挂了。李某2就问我有没有熟人，我就又给闫某打电话，这下电话打通了。我就给他说了唐某1的情况，并说唐某1已经关到看守所去了，我就问闫某能不能给唐某1取保放出来，闫某说得行，但是要费用。然后我就开车回广安，在路上我又和闫某通电话，我就问闫某要好多钱，闫某说要不到好多钱，要点小钱，我就问好多，闫某说回去再说就把电话挂了。车开到广安的时候，李某2和陈某问我要好多钱，我就说要一万把块钱。李某2就说先拿一万块给我，我说要得，李某2就拿了一万现金给我。然后我们就各自走了。中午吃了饭后我就给闫某打电话，我问闫某要好多钱，闫某就说先拿几百块钱请客了解下事情，然后我就在城北体育场拿了600现金给闫某。第二天早上的时候，李某2给我打电话，问我唐某1到底能不能放出来？我就给闫某打电话，问他这个事情得不得行？闫某说他问了的，这个事情不是好大个事情，拘留几天就要放出来。打了电话我就给李某2打电话，我给李某2说事情不是很大个事，关几天就要放人。李某2问唐某1出来后还得不得遭关进去？我说我再问问，然后我又给闫某打电话，我问闫某放出来了还得不得关唐某1？闫某说只要不犯事就不得关他。我就问他要好多钱？闫某也没说要好多钱。我挂了电话后，我就给李某2打电话，我就给李某2说还要费用，李某2问要好多，我说要两三万，李某2说这么多喊少点，谈了一会我就给李某2说最少拿2万块钱。在当天上午十点左右，李某2给我打电话喊我去石垭拿钱，然后我就去的石垭。我哥儿刘川又喊我去接他，然后我就先去接的刘川然后才到石垭，到了石垭李某2就拿了2万现金给我，拿了钱后我就回广安了。大概过了十天左右，唐某1就被公安局放从出来了。又过了一两个月，李某2又给我打电话，说前锋区检察院的在找唐某1，他问我他去了还得不得遭关，我就说检察院找你可能要弄去判刑。李某2就说可不可以不起诉。然后我就说得行，但是要花钱才得行，李某2说要好多，我就说要一万多。李某2说少点，这么多，都是朋友。我就说八千块钱。大概过了几天，李某2就给我打电话，让我到小城镇去，去了后我就看到唐某1、李某2、苏某还有几个唐某1的朋友在车上，唐某1就拿了8000元现金给我。拿了钱后，李某2就说检察院喊你去你就去，外头有人给你弄，就指的是我这里。然后我就走了。当天下午我就找到闫某，就说让他帮唐某1处理这个事情，我就给了闫某现金2000元(还是1400元记不清了)，闫某也没有给我说这钱他拿去怎么用。又过了几个月，具体我记不起了，陈某给我打电话，说怎么法院还在通知唐某1去开庭，我就说肯定要去撒。陈某说能不能判缓刑，我说要问问，陈某喊我去问到底要多少钱才能判缓刑，我就说要得。我挂了电话后也没有给闫某打电话，等了一会我又给陈某回电话，我就给她说要15000元。然后陈某就约我在广安见面。我们约在正元星辰里面巴厘岛茶楼附近的一个茶坊见的面。我去之后有唐某1和陈某还有陈某的女儿在场。去了之后过了一会陈某的亲戚就来了，好像是给陈某送钱来的，然后陈某就拿了14000元给我。我给陈某说要不我把闫某喊出来你们当面谈。然后我就带的唐某1和陈某在凌云路的一个茶坊见的闫某。闫某就说让陈某请他做律师代理唐某1这个案子，后来闫某就找我要4000律师代理费，我就直接到银行存了2000元到闫某的卡上。再后面我电话掉了，我就直接换了个号码，我就没有和他们再联系过了。
我收了陈某钱后，我没有去给她跑关系，收的钱都被我自己用了和还账了，我也不认识公安局、检察院和法院的人，我只认识闫某，我让闫某去了解了下唐某1的事情，他有没有去给唐某1跑关系我也不知道。
5.辨认笔录、照片和说明。证实：被害人陈某和证人李某2均辨认出刘伟是骗钱的人。
本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘伟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人刘伟多次诈骗，应适当增加刑罚量。被告人刘伟未退还犯罪所得赃款，应作为量刑情节考虑。对被告人刘伟犯罪所得赃款，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴，发还给被害人。据此，根据被告人刘伟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2020年12月25日止。
罚金在本判决生效后十日内缴纳。
二、追缴被告人刘伟犯罪所得赃款52000元，发还给被害人陈某、唐某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾 维
人民陪审员 叶建元
人民陪审员 石良军
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 王 晓
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。