四川省�都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第77号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人冯奇,别名：冯琦，男，1963年3月31日出生，汉族，浙江省诸暨县人，大专文化，系杭州运通投资有限公司（以下简称杭州运通公司）法定代表人，住杭州市西湖区。1984年因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑二年，1990年因犯偷税罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑二年，2001年因犯职务侵占罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑七年，2004年12月15日刑满释放。2014年7月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被四川省崇州市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于崇州市看守所。
辩护人杨杰，四川经川律师事务所律师。
辩护人杨川，四川世康律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人冯奇犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员杨盛彪出庭支持公诉。被告人冯奇及其辩护人杨杰、杨川到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院起诉书指控，2010年5月，被告人冯奇认识了杭州奥普卫厨科技有限公司（以下简称奥普公司）法人代表方某后推荐其到崇州市进行投资。经考察和洽谈后，方某等人回到杭州市成立了杭州牵银投资有限公司（以下简称杭州牵银公司），并由奥普公司和杭州牵银公司共同出资成立了成都牵银投资有限公司（以下简称成都牵银公司）负责崇州的项目，并于2010年6月由成都牵银公司与崇州市政府签订了合作协议。之后两年多时间里，因未落实土地指标而未实施项目建设，成都牵银公司也因�处于暂停业务的状态。在此期间，冯奇为个人牟利，在未经公司同意的情况下，利用项目中未获审批的1500亩土地虚构“三国城”项目骗取崇州市政府有关部门的同意，在其所谓的规划图上划设红线。随后冯奇找到四川慧田土地整理开发有限公司负责人余某某签订“三国城”项目施工协议，于2011年3月至5月期间借河道整治之名非法采挖河道砂石资源，后因被政府部门发现并叫停。冯奇又找来前期工程中与余某某合作过的潘某某，并通过其找来王某、谢某和谢某1，于2011年11月8日签订了以砂石开挖、加工等为内容的《合作协议书》。“协议书”签订过程中，冯奇隐瞒了项目未办理合法手续且未取得砂石开挖许可等事实，通过伪造成都牵银公司授权书、加盖私刻的成都牵银投资有限公司印章等手段骗取了王某等人的信任。事后，王某等人依照“协议书”内容，通过银行�账方式向冯奇交纳项目保证金人民币（以下币种相同）300万元、厂房设备保证金200万元，但冯奇一直未按约定安排其进场施工，期间也始终以资金困难为由拒不将保证金退还。2012年底，冯奇因将500万元保证金挪作他用后无法归还而逃逸，2014年7月16日，冯奇在杭州市被公安机关抓获归案。
四川省成都市人民检察院为支持上述指控事实，当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人冯奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过伪造公章、委托书等手段，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人保证金500万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以判处。
被告人冯奇对起诉指控的事实及罪名均提出异议，其与辩护人提出以下无罪的辩解及辩护意见：1、本案系民事纠纷，冯奇主观上并无非法占有他人财物的故意；2、“三国城”项目并非冯奇虚构，冯奇根据奥普公司方某的授权使用奥普公司的印章，在“三国城”项目中全权代表奥普公司；3、冯奇采挖砂石是经当地政府批准后进行的，且未向王某等人隐瞒停工的事实；4、冯奇并未逃逸，相反却主动安排其亲属与王某协商解决纠纷。
辩护人为证明以上辩护意见，当庭出示了建设工程设计合同、规划工程设计合同等证据。
经审理查明，2010年5月，被告人冯奇推荐奥普公司法定代表人方某到四川省崇州市进行投资。方某等人经考察、洽谈后决定在崇州投资，并在杭州市注册成立了杭州牵银公司，之后，奥普公司与杭州牵银公司又共同出资在崇州市成立成都牵银公司，专门负责奥普公司在崇州的投资项目。同年6月，成都牵银公司与崇州市政府签订《奥普（中国西部）文化产业创意园项目开发与建设协议》（以下简称奥普项目）。由于上述项目土地指标等手续一直未获审批，致使该协议约定的投资项目并未实际进行建设，成都牵银公司的业务因此处于暂停状态。在此期间，冯奇为牟取个人利益，在未经成都牵银公司同意的情况下，利用项目中未获审批的1500亩土地，虚构“三国城”项目并骗取崇州市政府有关部门的同意，在其提供的规划图上划设红线。随后，冯奇与四川慧田土地整理开发有限公司负责人余某签订“三国城”项目施工协议，并于2011年3月至5月期间借河道整治之名非法采挖河道砂石资源，后被政府有关部门制止。同年11月8日，冯奇在明知“三国城”项目未办理合法手续且未取得砂石开挖许可的情况下，伪造成都牵银公司股东会决议授权委托书，虚构其�运通公司获得成都牵银公司“奥普（中国西部）文化创意产业基地”项目前期工作全部授权的事实，使用伪造的成都牵银公司印章，以运通公司名义与被害人王某等人签订河道整治、砂石开挖及加工等为内容的《“三国城”项目合作协议书》。王某等人依照约定通过银行转账方式多次向冯奇个人交纳项目保证金300万元、厂房设备保证金200万元，之后冯奇并未按约定安排王某等人进场施工。2012年底，冯奇将500万元保证金挪作他用后无法归还而逃逸。2013年10月，王某等人以冯奇收取500万元保证金后失去联系及“三国城”项目被取消为由向公安机关报案。2014年7月16日，公安机关通过网上追逃在杭州市将冯奇抓获归案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的指控证据予以证实：
（一）书证、物证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源及到案经过、户籍资料等，证实本案的破案经过、被告人到案情况、被告人的身份信息等情况。
2、户籍资料及刑事判决书，证实冯奇的户籍信息及曾因犯盗窃罪、偷税罪和职务侵占罪等先后三次被判处刑罚的事实。
3、杭州牵银公司及成都牵银公司工商登记资料等，证实成都牵银公司成立于2010年6月9日，营业执照颁发日期为2012年10月16日，注册资金为5000万元（其中杭州奥普公司出资1500万元，占30%，杭州牵银公司出资3500万元，占70%），法定代表人、董事长、总经理为方某，方某1、王某1、冯奇、罗某为董事，姚某为监事。2012年5月，冯奇将其在杭州牵银公司股权转让给王某1、姚某。
4、奥普（中国西部）文化产业创意园项目开发与建设协议书及相关情况说明，证实崇州市政府与成都牵银公司于2010年6月签订合作开发奥普（中国西部）文化创意产业园协议的相关情况。后因土地指标未落实，该项目在两年多的时间内都未开工，也未授权任何公司或个人开展业务。
5、崇州市水利局出具的情况说明，证实崇州市水利局从2011年至今并未与杭州运通公司签订“奥普（中国西部）文化创意产业基地三国城”项目（地址位于崇州市羊马镇永和村、江源镇江土村）河道整治、砂石开挖工程合同。冯奇并未取得开挖河沙或河道施工的资质。
6、杭州运通公司基本情况工商登记查询，证实冯奇系杭州运通公司法定代表人及该公司的相关情况。
7、“三国城”项目放样交接单，证实“三国城”工程项目的测放示意图，交接时间为2011年3月22日。该交接单上注明了“河道不得深挖，弃料不外运”字样并由蔡某、沈某等政府部门领导签名。
8、四川省人民政府办公厅关于调整2010年全省重大项目计划的通知，证实奥普（中国西部）文化创意产业基地被列为2010年全省重大项目计划。
9、崇州市人民政府关于奥普（中国西部）文化创意产业基地项目有关情况的请示，证实崇州市政府就该项目用地规划、用地指标和政策的解决等问题向四川省重大项目领导小组办公室请示。该项目尚处于落实土地和政策阶段等事实。
10、崇州市新型城镇化建设指挥部关于“三国城项目”的情况说明，证实该指挥部于2013年9月由原羊马新城建设指挥部与城市综合改造指挥部整合成立。至今从未与冯奇及其公司签订任何关于“三国城项目”的协议或合同。
11、崇州“奥普（中国西部）文化创意产业基地”项目工程总承包框架协议书、委托书、成都银行现金交款单、收据凭条等，证实冯奇在未经成都牵银公司同意的情况下，以杭州运通公司�名义与四川省慧田土地整理开发有限公司签订协议并代成都牵银公司收取项目信誉保证金的事实。
12、崇州“奥普（三国城）”项目工程承包框架协议书，证实冯奇未经成都牵银公司同意，以杭州运通公司名义与四川慧田公司签订协议的相关情况。
13、羊马指挥部第八期会议纪要，证实2011年4月25日，羊马指挥部研究解决羊马污水主干管沿线有关问题。冯奇与相关政府部门负责人参会。会议内容有“为配合建设，奥普公司在河道整治中清出的连砂石不得运出施工现场，分筛的砂、石除用于该公司光华大道绿道建设和崇州市工业区明湖安置点施工外，不得外运和对外销售”等内容。
14、伪造的成都牵银投资有限公司股东会决议授权书，证实冯奇虚构成都牵银公司股东会决议的事实，内容为2010年10月，全体股东商议一致同意将“奥普（中国�部）文化创意产业基地”项目的前期工作包括：立项、审批、工程招标及一切其他日常工作事务全部授权给本公司执行副总裁冯奇先生及“杭州运通投资有限公司”全权负责。落款成都牵银投资有限公司，加盖成都牵银投资有限公司印章和“方某印”。
15、奥普（中国西部）文化创意产业基地三国城项目合作协议书，证实冯奇以杭州运通公司的名义与王某等人签订协议的事实。
16、银行汇款凭证及客户回单，证实王某、谢某1等人向冯奇支付保证金500万元的相关情况。
17、冯奇银行账户流水，证实冯奇收到王某、谢某1等人支付的500万元保证金的事实
18、杭州运通公司函、补充协议书，证实王某等人通过银行转账向冯奇支付300万元项目保证金和200万元厂房设备保证金后，冯奇一直未按约定安排王某等人进场施工，期间也始终以资金困难为由拒不将保证金退还的事实。
19、成都牵银公司出具的情况说明、转款凭证等相关材料，证实成都牵银公司并未向冯奇及杭州运通公司出具过股东会议决议授权委托书、代收项目信誉保证金的委托书；“三国城”项目不属于奥普（中国西部）文化创意产业基地项目的组成部分，冯奇从未报请奥普方面或取得成都牵银公司对“三国城”项目的同意，未履行提交方案或呈请意见等手续；崇州羊马指挥部的办公楼是我公司的注册地址，也是我公司安排的为推进项目建设的临时办公场地，我公司出资进行了装修。
20、公安机关出具的情况说明，证实崇州市公安局因无法找到由成都牵银投资有限公司向冯奇及其杭州运通投资有限公司出具的相关《委托书》原件，导致无法对加盖的相关印章真伪进行鉴定。
二、鉴定意见
成都市公�局物证鉴定所出具的成公鉴（文检）字[2013]13704号鉴定书，证实鉴定机关对《奥普（中国西部）文化创意产业基地三国城项目合作协议书》上盖印的印文“成都牵银投资有限公司”进行鉴定，该印章文样与在成都牵银投资有限公司提取的公司印章文样不是同一印章。
三、证人证言
1、证人方某的证言：2010年5月，冯奇经王某1介绍认识了我，他向我推荐了成都崇州的项目投资机会。出于战略布局需要我们同意了该项目。先是在杭州注册成立了杭州牵银投资有限公司，考虑到冯奇与王某1是项目介绍人同时他们也想入股但无资本，我就分别协调借了他们各500万元入股杭州牵银做小股东。成立杭州牵银公司之后，我们又在成都注册了成都牵银投资有限公司。2010年6月，成都牵银公司与崇州市政府签署了投资协议。此后两年多时间里，成都牵银公司一直在�待政府落实土地指标，处于暂停业务状态。冯奇所称“三国城”项目一事向我汇报过的说法不实，我根本不知道，他也没有将设计方案交给公司。冯奇所称私刻公章向我汇报的说法不实，公司对公章的管理向来很严格有专人负责，不可能产生有另一枚公章的存在。
2、证人傅某的证言：我是在2011年5、6月正式担任奥普集团在成都这边项目的负责人和成都牵银公司的负责人。成都牵银公司是奥普下属的公司，法人代表是方某。2012年，我们以挂拍土地的形式以每亩108万购买了300亩土地，还没有正式开工。成都牵银公司和崇州市人民政府签订了奥普（中国西部）文化产业创意园项目开发与建设协议书，因为一直没拿到土地所以一直没有进行项目投资，不过支付了5000万元保证金，签订完合同后就把5000万元保证金支付给了崇州市人民政府。当时只有一个奥普（中�西部）文化创意产业基地的项目意向，“三国城”项目根本没进行过，也没有人提过。成都牵银公司在杭州，公司印章有专人保管，从未外借过。我从2011年在崇州这边负责的时候，所有需要公章的文件材料都必须先通过电子版本报给总公司审核后，再把文件寄回去，盖好公章后再发回来。冯奇所称经方某同意私刻公章之事应该不会是真的。
3、证人蔡某的证言:我是崇州市水务局领导。当时因“三国城”项目参加过三次协调会，目的是确定了开挖的边线范围和深度等，开挖的边线坐标和深度，河道不能深挖，划红线的图并不代表能够开挖，还要有后续的手续，要经过流程批复后才能实施，“三国城”项目并没有这一系列手续。
4、证人沈某的证言:并不知道有成都牵银公司，只知道有奥普集团，有个项目在崇州，项目负责人是个叫冯奇的人，每次开会都是冯奇来的。
5、证人张某的证言：曾在“三国城”项目时任崇州市人民政府副市长兼羊马指挥部指挥长。当时指挥部并未允许冯奇施工，2011年接到电话说“三国城”项目在采挖沙石，遂对冯奇进行了制止。
6、证人胡某的证言：我从2008年7月至2013年9月任羊马指挥部办公室主任、副指挥长等职务。“三国城”项目是一个叫冯奇的杭州人带人来指挥部洽谈的，之后经层层上报达成了意向性协议，但手续还不完备。2011年5、6月接到当地居民举报羊马河“三国城”的项目在采挖砂石，张某副市长带领指挥部工作人员进行了制止。当时明确给冯奇说手续不全不能施工，多次催促冯奇完善手续，之后该项目就停工了。
7、证人余某的证言：余某经朋友介绍认识冯奇，冯奇自称是奥普集团成都项目负责人。关于“三国城”项目是否得到审批并不清楚，前期工作是余某负责，后来和冯奇有经济纠纷，冯奇就离开了成都。
8、证人潘某的证言及辨认笔录：2011年11月，以王某的名义和冯奇签定了《“奥普（中国西部）文化创意产业基地”三国城项目合作协议书》，之后共向冯奇支付500万元保证金，当时未见过杭州运通公司和奥普集团的任何相关协议，“三国城”项目也只见过冯奇自己做的规划图，其他的没见过。协议签订后，冯奇以各种理由推迟进场时间，2012年10月后，冯奇失去联系。2013年10月左右，冯奇女婿高某说有人愿意帮冯奇退还保证金，但并未实际履行。
潘某辨认出了冯奇。
9、证人谢某1的证言：当时和王某、小潘等人合伙与冯奇搞“三国城”项目，一共给了冯奇700万元，其中300万元是项目保证金，200万是厂房保证金，还有200万是借款。2012年10月，冯奇失去联系。2013年10�，冯奇女婿高某说有人要帮冯奇归还200万保证金，但并未实际履行。
10、证人高某的证言：2013年10月，崇州的小潘、谢总几人来杭州找冯奇要工程款，大概有500万左右，冯奇的一个朋友说愿意帮他还200万，但后来并未履行。
四、被害人陈述及辨认笔录
被害人王某陈述：2011年11月，与潘某、谢某1等人合作，和杭州运通公司冯奇、成都牵银公司签订“三国城”项目合作协议。当时没看过政府批文，只看过规划图。协议签订后共向冯奇支付500万元保证金，后来发现成都牵银公司的印章是假的。2012年10月以后，冯奇失去联系。“三国城”项目也被取消。
王某辨认出冯奇。
五、被告人供述与辩解
被告人冯奇供述：当时以“三国城”项目与王某、谢某合作，主要是自己想从中赚点钱。2011年11月和王某签订了协议书�内容是河道整治和开挖等，共收取王某等人500万保证金。协议是以杭州运通公司名义签订的，盖了自己私刻的成都牵银公司的印章。
以上指控证据均来源合法，客观真实，能够相互印证证实被告人冯奇在签订、履行合同过程中，骗取王某等人保证金500万元并逃匿的事实，具有证明力，本院予以采信。
辩护人当庭出示的建设工程设计合同、规划工程设计合同等证据，并不影响对冯奇骗取王某等人保证金后挪作他用并逃匿的事实认定，本院不予采信。
本院认为，被告人冯奇以非法占有为目的，采用伪造公司印章、委托书等手段与他人签订合同，骗取对方当事人保证金500万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。四川省成都市人民检察院指控被告人冯奇犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。
关于被告人冯奇及其辩护人所提冯奇不构成合同诈骗罪的各项辩解及辩护意见。本院经审查认为，第一，成都牵银公司与崇州市政府签订奥普项目后，因土地指标等手续未获审批致使该投资项目并未实际进行建设，成都牵银公司的业务因此处于暂停状态，该事实有崇州市政府关于奥普项目有关情况的请示、成都牵银公司出具的情况说明等书证、方某等证人的证言、被告人供述等证据印证证实。第二，奥普项目协议书、成都牵银公司出具的相关书证、崇州市水利局出具的情况说明、方某、傅某等证人的证言充分证实，冯奇在未经成都牵银公司同意的情况下，利用项目中未获审批的土地，将“三国城”项目虚构成奥普项目的组成部分，根据查明的事实，该项目与成都牵银公司在崇州的奥普项目并无关联。第三，“三国城”项目虽取得了放样单等初步手续，但�未经政府有关部门立项，亦未取得土地规划等部门的相关审批手续，因而不具备河道整治、砂石开挖及加工等法定资格。在此情况下，冯奇为牟取个人利益，虚构事实，隐瞒真相，伪造成都牵银公司印章及股东会决议授权书，以杭州运通公司名义与王某等人签订“三国城”项目合作协议书，收取工程保证金500万元挪作他用后逃匿，主观上有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。综上，被告人冯奇及辩护人所提不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
据此，为维护正常的市场秩序和社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告�冯奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2026年7月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）
二、对被告人冯奇的犯罪所得人民币500万元予以追缴，退赔被害人王某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永辉
代理审判员 程哲渊
人民陪审员 程根德
二〇一六年四月二十日
书 记 员 章学玲
附：本案适用相关法律条文内容：
《中华人民共和国刑法》第二�二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。