河北省保定市徐水区人民法院刑 事 判 决 书（2015）徐刑初字第243号公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。被告人王建超，男，1973年4月3日出生于河北省唐山市路**，汉族，中专文化，农民，住唐山市滦县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月29日被保定市徐水区公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。辩护人李晓军，河北华岩律师事务所律师。河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉[2015]221号起诉书指控被告人王建超犯合同诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员罗成出庭支持公诉，被害人张某1，被告人王建超及其辩护人李晓军到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省保定市徐水区人民检察院指控，2008年4月8日，被告人王建超和姚某1签订协议共同投资经营张家口市阳原县兆源超盛选矿厂，同年10月22日王建超隐瞒和姚某1共同投资及该厂欠账的事实，以该厂缺乏资金入股为由，同张某1在保定市徐水区南城村签订了“合伙协议书”，骗取张某1投资款80万元。同年11月21日，王建超又以该厂购买变压器为由骗取张某1现金20万元。后王建超未购买任何设备，而是用于偿还债务、个人购买汽车等，2009年4月12日，王建超私自将该厂转让给李某2抵账后逃匿。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人王建超供述，被害人张某1陈述，证人李某1、高某、姚某1、李某2、杨某1、贾某1、李某3、李某4、贾某2、李某5、陈某1、陈某2证言，银行卡存款凭条、回单，阳原供电分公司客户服务中心情况说明，变更用电手续，阳原县环保局情况说明，张家口市环保局情况说明，阳原县国家税务局城区税务分局情况说明，王建超、贾某2、王某1房产情况说明，银行卡交易明细及存款凭条，阳原县兆源超盛选矿厂安全生产许可证申请书、尾矿库工程方案设计、工商资料，姚某1申请财产保全的材料，占地承包协议书，抓获经过，破案经过，临时羁押证明，户籍证明信等证据，指控被告人王建超之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人王建超提出，我认罪，但我没有隐瞒事实，高某应该把我欠账的情况都告诉张某1了，我也没有逃匿，就是回唐山老家给别人打工去了。辩护人提出的辩护意见是：本案是一起民事纠纷，以合同诈骗罪对被告人王建超定罪量刑，事实不清，证据不足，应宣告王建超无罪。理由是：1、被告人王建超不存在隐瞒事实，骗取张某1投资入股的行为，高某作为中间人对选矿厂非常了解，肯定给张某1做了详细介绍，姚某1的股权只占5%的比例，而且还属于暗股。选矿厂是个人独资企业，姚某1不参与经营管理，王建超有权吸纳外来资金入股；2、王建超没有非法占有的目的，使用资金的行为正当合理；3、以厂抵账是经营不善、亏损倒闭的结果，并非转移抽逃资产；4、王建超没有逃匿行为。一直居住在唐山市正常生活，没有隐姓埋名，更换手机号也属于正常。被害人张某1提出，要求被告人王建超退赔其经济损失100万元，并依法追究王建超的刑事责任。经审理查明，2007年4月8日，被告人王建超和姚某1签订协议共同投资经营张家口市阳原县兆源超盛选矿厂，同年10月22日王建超隐瞒和姚某1共同投资及该厂欠账的事实，以该厂缺乏资金入股为由，同张某1在保定市徐水区南城村签订了“合伙协议书”，骗取张某1投资款80万元。同年11月21日，王建超又以该厂购买变压器为由骗取张某1借款20万元。后王建超未购买变压器等设备，而是用于偿还债务、个人购买汽车等，2009年4月12日，王建超私自将该厂转让给李某2抵账后逃匿。就指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被告人王建超原在侦查机关供述，2007年我自己在张家口市阳原县花销营镇占家良村开设兆源超盛选矿厂，2008年我通过做铁粉生意的高某认识了徐水的张某1，同年10月22日在高某家我同张某1签订一份协议，由张某1出资80万元入股我的选矿厂，他占20%的股份，我占80%的股份，当天给我转款80万元，我给他写了一张收到条，同年11月21日，厂里要上变压器没资金，又向张某1借了20万元，打了借条。我收到张某1这些钱用于办理选矿厂的环评手续、电力手续和安全生产手续了，2008年底给阳原县环保局交了大约20万元，办理安全生产和电力手续花了多少钱记不清了，都是我自己记流水账，账目现在没有了。2009年因欠张家口宣化的李某2300多万元无力偿还，我就将兆源超盛选矿厂转让给李某2抵账了，包括手续、办公区、库房及所有设备。当时电话丢了，找不到张某1，所以至今张某1那100万元也没有退给他。和张某1签订协议时我的厂子当时没有生产，也没有告诉他之前我和姚某1之间还有协议。和姚某1是2007年签订的协议，协议有效期延续到2009年12月3日，是姚某1投资建的厂子，在没有还清他的投资之前，不能以选矿厂做抵押进行融资，让张某1入股没有经过姚某1同意，也没有告诉张某1厂子有姚某1的股份和欠账的事。2015年11月9日王建超当庭供述，我是通过高某介绍认识的张某1，高某知道我欠账的情况，他肯定都告诉张某1了，我没有隐瞒事实，也没有逃匿，我回唐山老家给别人打工去了。2、被害人张某1陈述，2008年我做铁粉生意认识了张家口市阳原县兆源超盛选矿厂的王建超，他说厂子是他自己的，没有其他股份，他让我入股，同年10月22日我们在徐水县高某家签订了“合伙协议书”，我出资80万元，占该选矿厂20%的股份，王建超占80%的股份，签订后就让我媳妇李某1将80万元通过农业银行打到王建超媳妇卡上了，同年11月21日，王建超说需要买个变压器让我借给他20万元，给我打了借条。合同签订后一直没有生产，到2009年5月份就联系不上他了，电话打不通，我到选矿厂找他，厂子里的人说这个选矿厂已经卖给他们了，还拿出转让手续让我看，后来又找他仍然找不到他，我才知道被骗了，就来报案了。3、证人李某1证言证实，2008年10月22日在高某家，我丈夫张某1同王建超签订了“合伙协议书”，让我们出资80万元入股王建超的选矿厂，占20%的股份，签完合同，张某1让我跟着王建超和他妻子一起到县政府对面的农业银行储蓄所将80万元打到了王建超妻子卡上了。同年11月21日张某1又借给王建超20万元，是用我的存折汇到王建超卡上的。后来张某1说厂子已经卖了，无法找到王建超，发现被骗，我们就来报案了。4、证人高某证言证实，2007年我做铁粉生意认识了王建超，王建超通过我认识了我们村的张某1，2008年10月22日在我家，张某1和王建超签订了一份入股协议，张某1出资80万元入股王建超的阳原兆源超盛选矿厂，当时和我一起做铁粉生意的贾某1也在场，王建超说这是他自己的厂子，没有其他股份，没有外欠账，为扩大生产才增加张某1为股东。2008年底我去向王建超要我和贾某1的预付款71万元，厂子里没有人了，也没有生产，打电话他也不接，2009年4、5月份我听说他把厂子卖了，就去他家找他也找不到人，我就到张家口阳原县公安局经侦队报了案。证人贾某1证言与高某证言基本一致。5、证人姚某1证言证实，2007年王建超在张家口市阳原县化销营镇占家良村承包14.5亩土地，开设兆源超盛选矿厂，承包期限从2006年6月21日至2011年6月21日，是以王建超的名字申请的个体工商户营业执照，他负责经营管理，是我投资建的厂子，我们之间有协议，不允许王建超买卖转让。我开始投资70万元，后王建超陆续从我手里借走168万元，用于购买机器、变压器等设备，开始的两年占地费是王建超出的，从2008年以后的占地费都是我出的，开奥运会时让停产了，奥运会结束后铁粉价格下跌，选矿厂断断续续的生产，到年底就停产了，后来一直没有生产，王建超还卖厂里的东西，我就找他，还去唐山找过几次，在他家对面的宾馆住过几天，也找不到他。2009年5月我听说厂子卖给宣化区的李某2了，我就到法院起诉，申请财产保全了，法院就查封了选矿厂，后经法院调解，我和李某2达成协议，我们俩共同拥有该选矿厂，现在兆源超盛选矿厂营业执照已注销，变更为阳原县盛泽选矿厂，经营人为李某2，我可以将协议复印件提供给你们。6、证人阳原县占家良村党支部书记杨某1证言证实，兆源超盛选矿厂经营人王建超与该村签订的土地承包协议承包期限是2006年6月21日至2011年6月21日，2008年奥运会时让停产，后来就一直没有生产，现在已经转让给李某2和姚某1了。7、证人李某2证言证实，2008年我购买王建超兆源超盛选矿厂的铁粉，给王建超打过几笔预付款共计364万元，还过54万元，2008年12月9日王建超用其尾号为0217的银行卡给打过10万元。但奥运会之后一直没有生产，他就没有给我供应铁粉，也给不了我钱。2009年4月12日，我们签订了一个转让协议，他将兆源超盛选矿厂转让给我抵账300万元。接收时就是原来的几台旧的破碎机、和选矿机，没有新设备，占地是租的。王建超还通过我借我朋友30万元，我是担保人替他还了这30万，听说他欠别人1000多万元，现在厂子的手续已经注销了。8、证人阳原县安监局矿管办主任李某4证言证实，兆源超盛选矿厂的王建超是2008年10月15日来申请办理安全生产许可证的，审批不需要缴纳任何费用，申请之前企业需要办理工程方案设计、企业现状评价报告、企业平面部署图、剖面图、地址地形图等，这都是申请之前办理好的。9、证人贾某2证言证实，2008年其跟随丈夫王建超在徐水和张某1签订的协议，当时说是买变压器，钱具体怎么花了不清楚，现在已经离婚了，有协议，所有欠债都归王建超，与我无关。有一套房产被法院查封了，这是我婚前财产，现在还没有解决。并证实李某5当时是给王建超打工的。10、证人李某5证言证实，2008年我给王建超打工，他和姚某1签订协议时，姚某1让我也一起签字我就签了，离开阳原后就没有再见过王建超。11、证人吴某证言证实，我和王建超有过业务关系，他还向我借过钱，2006年以后他先后向我借款达185万元，期间他也曾经向我还过借款和利息，是否用他的尾号为0217的农行卡向我尾号为88111的农行卡里转的款我记不清了，这张农行卡已经注销了。12、证人陈某1证言证实，2008年10月26日王建超在我们鑫嘉荣汽车销售服务有限公司购买长城旅行车一辆，当日交了3000元的定金，10月28日王建超用他的银行卡把剩余的车价款12.3万元转到了我的卡上，卡号是50×××51。13、姚某1与王建超、李某5签订的协议书证实，该协议签订于2007年4月8日，有效期至2009年12月3日。主要内容是，兆源超盛选矿厂由王建超经营管理，姚某1投资70万元用于购买设备之用，投资回报率为投资额的5%，办理营业等手续必须在姚某1名下登记注册，行政章由姚某1保管，待协议期满投资还清后，双方才能变更法人登记，在王建超还清姚某1投资前，未经姚某1同意，王建超以选矿厂作抵押进行融资、产权转让、私刻公章视为毁约，属于王建超个人行为，与选矿厂无关。14、王建超与张某1签订的合伙协议书、收款条、借条证实，2008年10月22日，王建超与张某1签订合伙协议书，约定张某1出资80万元现金入股，王建超将阳原县兆源超盛选矿厂20%的股份转让给张某1，王建超占80%的股份，双方合伙经营管理选矿厂。并有王建超收到80万元现金的收款条和收到20万元借款的借条。15、王建超与李某2签订的转让协议书证实，被告人王建超与李某2于2009年4月12日签订转让协议书，将阳原县兆源超盛选矿厂转让给李某2，抵偿王建超所欠李某2的300万元欠款。16、营业执照、个体工商户设立、变更、注销登记资料证实，阳原县兆源超盛选矿厂个体工商户营业执照颁发于2007年8月29日，经营人是王建超，经营范围是铁矿石选矿、铁粉销售。2009年6月2日变更名称为阳原县盛泽选矿厂，经营人变更为李某2，阳原县兆源超盛选矿厂同时注销。17、占家良选矿占地承包协议书及李某2申请证实，王建超与占家良村民委员会于2006年6月21日签订选矿厂占地承包协议书，承包期限为5年，从2006年6月21日至2011年6月21日。2009年6月3日李某2与该村民委员会再次达成协议，承包人变更为李某2后该协议继续有效。18、阳原县及张家口市环境保护局出具的情况说明证实，没有阳原县兆源超盛选矿厂项目的环保手续相关资料。19、阳原供电分公司出具的情况说明证实，阳原县兆源超盛选矿厂2007年7月12日至今未办理过增容申请。20、唐山市路北区山西南里社区居委会及唐山市公安局路北分局证明证实，被告人王建超长期不在户籍地唐山市路**山西南里**1门**家居住。21、王建超的借记卡9559981740683290217个人账户交易明细结果表证实，2008年10月22日及11月21日收到张某1的80万元投资款和20万元借款后，不是用于企业生产，而是偿还李某2、吴某等人的债务及购买轿车等，余额仅剩62.18元。22、王建超、王某2、贾某2的房产登记查询信息、银行存款查询信息证实，被告人王建超一家三口在唐山市路南区高新区、海港区没有房屋所有权登记；王建超银行卡除尾号为0217的外，另一卡号尾号为3644的银行卡余额仅剩95.31元，贾某2七张银行卡存款余额共计2000余元，王某2卡号尾号为1951的银行卡余额为0。23、临时羁押证明证实，被告人王建超于2015年1月29日被抓获后临时羁押于滦县看守所至2015年1月31日。24、户籍户籍证明信证实被告人王建超身份情况。div>综合上述证据分析，被告人王建超隐瞒和姚某1共同投资及该厂欠账的事实，以该厂缺乏资金入股为由，收到被害人张某1投资入股款80万元及借款20万元后，用于偿还债务及购买轿车等，后在未告知张某1的情况下将兆源超盛选矿厂转让给他人抵债后离开，并关闭手机且不在家居住，使被害人张某1无法找到，上列证据足以证实，被告人王建超虚构事实骗取被害人张某1款项后逃匿属实。本院认为，被告人王建超以非法占有为目的，隐瞒事实，采取以签订合同收取“入股款”及“借款”的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权和社会经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人王建超提出的“没有隐瞒事实，高某应该把欠账的情况都告诉张某1了，也没有逃匿，就是回唐山老家给别人打工去了”的辩解意见，经查，高某证言证实，王建超当时自己称厂子是自己的也没有外欠账，在无法电话联系后到王建超的厂子及唐山老家住所均找不到王建超，张某1陈述也能证实，在签订合同时王建超没有告知其股份及欠账的真实情况，后再也无法找到王建超，故上述辩解意见不予采纳。关于辩护人提出的“本案是一起民事纠纷，以合同诈骗罪对被告人王建超定罪量刑，事实不清，证据不足，应宣告王建超无罪。”的辩护意见，经查，理据不足，不予采纳。被告人王建超认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为维护社会经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王建超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年１月29日起至2023年1月28日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人王建超退赔被害人张某1经济损失共计人民币一百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  刘小战人民陪审员  陈 斌人民陪审员  高春光二〇一五年十二月九日书 记 员  王小丹