大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第22号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人李云安。曾因犯诈骗罪、伪造国家机关公司公文、印章罪，于2000年8月21日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30000元，于2009年6月20日裁定减刑释放。因本案于2013年4月28日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
大连经济技术开发区人民检察院以开检刑诉[2013]433号起诉书指控被告人李云安犯票据诈骗罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院代理检察员岳淑豹、被告人李云安到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年10月21日，被告人李云安用其儿子李某某的名字注册成立了大连得隆船舶工程有限公司（以下称得隆公司）。公司成立后，被告人李云安用该公司的营业执照到中国工商银行大连南关岭支行购买一本中国工商银行转账支票。
1、2012年3月5日10时许，被告人李云安来到大连鑫万德隆物资有限公司（以下称鑫万德隆公司），以购买钢材为名，交给鑫万德隆公司一张得隆公司的空头支票，骗取该公司5#角钢16.5吨，交易价格为人民币58824元，被告人李云安销赃后获赃款人民币4万元用于赌博挥霍。案发后，被告人李云安的儿子李某某向被害人赔偿人民币58824元，取得谅解。
2、2012年3月9日9时许，被告人李云安来到大连广诺钢铁商贸有限公司（以下称广诺公司），以购买钢材为名，交给广诺公司一张得隆公司的空头支票，骗取该公司5#角钢38吨，交易价格为人民币158588元，被告人李云安销赃后获赃款人民币12万余元用于赌博挥霍。案发后，被告人李云安的儿子李某某向被害人赔偿人民币158588元，取得谅解。
3、2012年5月2日中午，被告人李云安来到大连市西岗区鑫顺物资经销处（以下称鑫顺公司，该公司于2012年7月更名为大连香炉礁综合市场振工钢材经销处），以购买钢材为名，交给鑫顺公司一张得隆公司的空头支票，骗取该公司5#角钢855根，共19.34吨，交易价格为人民币68400元，被告人李云安销赃后获赃款人民币5万余元用于赌博挥霍。
2013年8月，被告人李云安找到其妻弟曾某某、岳母张某某，谎称借用她们的身份证买火车票用。被告人李云安于2012年8月14日用二人的身份证在大连市甘井子区工商局注册成立大连国翔钢结构安装有限公司（以下称国翔公司），并购买了10张转账支票。
4、2012年8月17日，被告人李云安来到大连市甘井子区鼎鹏钢材经销处（以下称鼎鹏公司），谎称自己是国翔公司采购员迟某某，以购买钢材为名，交给鼎鹏公司二张国翔公司的空头支票，骗取50#角钢15.472吨、75#角钢8.452吨、100#槽钢7.688吨、140#槽钢8.372吨、180#槽钢4.358吨，合计交易价格为人民币149470.2元，被告人李云安销赃后获赃款人民币9万余元用于赌博挥霍。
5、2012年9月4日，被告人李云安来到大连志盛有色金属有限公司（以下称志盛公司），谎称自己是国翔公司法定代表人迟某某，以购买钢材为名，交给志盛公司一张私刻大连福隆船舶工程有限公司公章及迟某某印章的国翔公司的空头支票，骗取型号为8mmx1.5mx6m的不锈钢板2.855吨、型号为8mmx1.545mx6m的不锈钢板2.940吨，交易价格共为人民币101958元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，共价值人民币94399元。被告人李云安销赃后获赃款人民币45000元用于赌博挥霍。
6、2012年10月24日10时许，被告人李云安来到大连东方源滨钢材贸易有限公司（以下称东方公司），谎称自己是国翔公司法定代表人曾某某，以购买钢材为名，交给东方公司一张国翔公司的空头支票，骗取该公司槽钢、角钢共计28.36吨，交易价格为人民币113839.2元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，共价值人民币113839.2元。2012年10月26日早6时许，被告人李云安在大连市甘井子区棋盘磨附近销赃后获赃款人民币75600元用于赌博挥霍。
7、2012年10月25日11时许，被告人李云安来到大连祥盛达不锈钢材料有限公司（以下称祥盛达公司），谎称自己是国翔公司法定代表人曾某某，以购买钢材为名，交给祥盛达公司一张印鉴不符的国翔公司的支票，骗取国翔公司型号为1.54mx6mx8mm的白钢板十张，交易价格为人民币104930元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，共价值人民币104930元。被告人李云安将上述赃物在大连后盐二手车市场附近以7万元钱的价格卖给废品收购人员袁某某，实得赃款人民币59500元用于赌博挥霍。
8、2012年12月13日中午，被告人李云安来到大连龙锟物资经销有限公司（以下称龙锟公司），谎称自己是国翔公司法定代表人曾某某，以购买钢材为名，交给龙锟公司一张印鉴不符的国翔公司的支票，骗取该公司4#角钢3.502吨、5#角钢9.90吨、6.3#角钢4.497吨、7.5#角钢5.386吨、10#槽钢8.646吨、14#槽钢9.768吨，交易价格为150244.2元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，共价值人民币127323.85元。被告人李云安销赃后获赃款人民币100500元用于赌博挥霍。案发后，公安机关追缴140#槽钢112根、100#槽钢144根、6.3#角钢131根、7.5#角钢130根、4#角钢238根，共重26.48吨。
2013年3月26日，被告人李云安通过朋友认识姜某某，并用姜某某的身份证成立了大连德喜钢结构彩板安装有限公司（以下称德喜公司），公司成立后，被告人李云安到哈尔滨银行大连马栏广场支行购买三张支票，之后被告人李云安私刻了大连福船船舶工程有限公司财务专用章和乔某某印章。
9、2013年3月29日，被告人李云安来到大连鸿瑞不锈钢有限公司（以下称鸿瑞公司），谎称自己是大连福船船舶工程有限公司法定代表人乔某某，以购买钢材为名，交给鸿瑞公司一张盖有大连福船船舶工程有限公司财务专用章和乔某某印章的印鉴不符的德喜公司的转账支票，骗取型号为8mmx1.5mx6m的不锈钢板5.7096吨、型号为6mmx1.5mx6m的不锈钢板2.5693吨，交易价格为人民币144865元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，上述赃物共价值人民币116192.5元。被告人李云安销赃后获赃款人民币82000元用于赌博挥霍。
10、2013年4月19日，被告人李云安来到大连市西岗区友佳物资经销处（以下称友佳经销处），谎称自己是大连福船船舶工程有限公司法定代表人乔某某，以购买钢材为名，交给友佳经销处一张盖有大连福船船舶工程有限公司财务专用章和乔某某印章的印鉴不符的德喜公司的转账支票，骗取型号为159x405的无缝钢管5.64吨，型号为133x4.5的无缝钢管3.98吨，型号为108x4的无缝钢管2.205吨，型号为57x3.5的无缝钢管3.46吨，型号为25x3的无缝钢管3.57吨，合计重18.855吨，交易价格为人民币88276元，经大连金州新区价格认证中心鉴定，上述赃物共价值人民币87676.25元。被告人李云安将上述赃物运至哈尔滨市群力开发区销赃给李某某，获赃款人民币23800元用于赌博挥霍。案发后，赃物被追返。
被告人李云安利用票据诈骗十起，诈骗金额合计人民币1139394.6元。
公诉机关认为，被告人李云安的行为构成票据诈骗罪，应依法惩处。
被告人李云安对起诉书指控的罪名无异议。关于犯罪数额的认定，认为公安机关委托鉴定的，应按照鉴定结论计算犯罪数额。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
上述事实，有公诉机关提供的物证大连得隆船舶工程有限公司合同专用章、财务专用章、发票专用章、公章、大连国翔钢结构安装有限公司机构信用代码证、大连福船船舶工程有限公司财务专用章、乔某某印章、身份证、于某某身份证、迟某某身份证、李某身份证、转账支票、哈尔滨福隆钢结构制作安装有限公司印章；书证情况说明、刑事判决书、释放证明、接受证据材料清单、转账支票复印件、退票理由通知书、付货单、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件、收款人证明、借条、欠条、授权委托合同书、收条、大连晚报复印件、查询存汇款通知书、账户明细、对公活期存款账户明细账、私营企业注册内容查询卡、房屋租赁登记备案证明、企业设立登记出资证明、法定代表人任职文件、房屋租赁协议书、增值税专用发票、进货单、开户许可证、开立单位银行结算账户申请书、企业名称预先核准通知书、视频截图、报案材料、案件来源、抓捕经过、户籍证明；证人李某某、曾某某、滕某某、王某某、吴某某、曹某某、赵某某、周某某、刘某某、张某某、袁某某、邵某某、迟某某、范某某、曹某某、王某某、封某、王某某、王某某、李某某的证言；被害人裴某某、赫某某、张某某、周某某、王某某、常某某、范某某、赵某某、吉某某、帅某某的陈述；大连金州新区价格认证中心出具的价格鉴定意见书；搜查证、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李云安以非法占有为目的，签发空头支票及印鉴不符的支票进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为侵犯了公司的财物所有权和国家的金融管理制度，构成票据诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立。关于被告人李云安对犯罪数额的辩解，经查，起诉书指控的第五节、第八节、第九节、第十节犯罪事实中，双方交易价格虽略高于估价金额，但对被害人而言，损失数额即是交易金额，公诉机关按照交易价格计算犯罪数额并无不当。对被告人李云安辩解意见，不予采纳。被告人李云安系累犯，应从重处罚。被告人李云安到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚。部分赃物由被告人李云安家属折价返还，可对被告人李云安酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李云安犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二О一三年四月二十八日起至二О二七年十月二十七日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、违法所得继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王俊华
人民陪审员 王者安
人民陪审员 郝 杰
二〇一四年二月十八日
书 记 员 裴月文
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。