江西省黎川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黎刑初字第43号
公诉机关黎川县人民检察院。
被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组，地址在江西省黎川县某某镇某某村。
诉讼代表人蔡某甲，男，1942年5月21日出生，汉族。
被告人鄢某甲，男，1959年2月28日出生于江西省黎川县，中共党员，汉族，初中文化，农民，2009年4月至2013年5月任黎川县某某镇某某村某某村小组组长。因涉嫌犯非法转让土地使用权罪，于2013年12月30日被黎川县公安局取保候审，2014年8月22日，被本院取保候审。
黎川县人民检察院以黎检刑诉（2014）39号起诉�指控被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组、被告人鄢某甲犯非法转让土地使用权罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员吴黎琴出庭支持公诉，被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组的诉讼代表人蔡某甲、被告人鄢某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
黎川县人民检察院指控，2010年6月份、8月份及2011年4月份，时任黎川县某某镇某某村小组的组长鄢某甲及会计杨某某等人经商议后，与其他村民代表在未办理任何土地转让审批手续的情况下，以某某村小组的名义将某某村小组“背后”及“坪仂上里”两处共计2553.8平方米的耕地使用权转让于他人建房，并由会计杨某某收取购地款后开具收款收据，非法获利120.51万元人民币，该非法所得均已分给各村民。
2013年12月30日，被告人鄢某甲向公安机关自动投案。
对于上述事实，公诉机关提交以下证据予以证实：1、被告人鄢某甲的供述与辩解；2、证人杨某某、张某某、李某某、蔡某乙、鄢某乙、涂某甲、尧某某、潘某甲、吴某甲、朱某某、胡某某、吴某乙的证言；3、辨认笔录；4、扣押清单、收款收据、土地转让协议书、国土部门证明、村委会证明、归案说明以及户籍证明材料等有关证据证实。并认为，被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权面积2553.8平方米，非法所得120.51万元，情节特别严重，被告人鄢某甲作为村小组的直接责任人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。
被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组、被告人鄢某甲�公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
经审理查明，2009年4月至今，被告人鄢某甲担任黎川县某某镇某某村某某村小组组长。2010年6月份，黎川县熊村镇村民张某某听说某某村小组有地出售，便和李某某等人约好一起合伙到某某村买地建房，于是张某某找到了时任某某村小组组长的被告人鄢某甲进行商议，鄢某甲表示同意。同月20日，被告人鄢某甲与村小组会计杨某某等人商议后，与其他村民代表在未办理任何土地转让审批手续的情况下，决定按450元每平方米的价格，以某某村小组的名义与张某某签订土地转让协议书，将某某村小组“背后”一块614.57平方米的土地以247500元的价格非法转让给张某某等人，被告人鄢某甲、会计杨某某及每户一个的村民代表均在土地转让协议书上签了字，鄢某甲在协议书上盖了村小组的章。247500元的购地款存入了会�杨某某在信用社开的个人账户中，杨某某向购地者张某某出具了收款收据。经黎川县国土资源局证明，该宗土地类别为耕地，目前，该宗土地上已被建房。
2010年8月份，黎川县某某镇某某村某某小组村民蔡某乙听说黎川县某某镇某某村某某村小组有地出售，就与涂某甲、尧某某、潘某甲等5户人家约好一起合伙买地建房，于是蔡某乙找到被告人鄢某甲进行商议，鄢某甲表示同意。同月6日，被告人鄢某甲与村小组会计杨某某及部分村民代表在未办理任何土地转让审批手续的情况下，决定按450元每平方米的价格，以某某村小组的名义与蔡某乙签订土地转让协议书，将某某村小组“背后”一块925.51平方米的土地以417600元的价格非法转让给蔡某乙等人，蔡某乙的儿子蔡某丙代表买方在协议书上签了字，被告人鄢某甲、会计杨某某及每户一个的村民代表均在协议书上签了字，鄢某甲在协议书上盖了村小组的章。417600元的购地款存入了会计杨某某在信用社开的个人账户中，杨某某向购地者蔡某乙出具了收款收据。经黎川县国土资源局证明，该宗土地类别为耕地，目前，该宗土地上已被建房。
2010年8月26日，黎川县荷源乡村民吴某甲听说黎川县某某镇某某村某某村小组有地出售，便与朱某某一起找到被告人鄢某甲商议买地建房，鄢某甲表示同意。同月28日，被告人鄢某甲与村小组会计杨某某及部分村民代表在未办理任何土地转让审批手续的情况下，决定按450元每平方米的价格，以某某村小组的名义与吴某甲签订土地转让协议书，将某某村小组“坪仂上里”一块695.52平方米的土地以315000元的价格非法转让给吴某甲等人。当天晚上，被告人鄢某甲、会计杨某某及村民代表均在土地转让协议书上签字，鄢某甲在协议书上盖了村小组的章。315000�的购地款存入了会计杨某某在信用社开的个人账户，杨某某向购地者吴某甲出具了收款收据。经黎川县国土资源局证明，该宗土地类别为耕地，目前，该宗土地上已被建房。
2011年3月底，黎川县某某镇居民吴某丙、胡某某听说黎川县某某镇某某村某某村小组有地出售，便委托吴某乙找到鄢某甲商议欲买地建房，鄢某甲表示同意。一周后，被告人鄢某甲与村小组会计杨某某及部分村民代表在未办理任何土地转让审批手续的情况下，决定按450元每平方米的价格，以某某村小组的名义与吴某乙签订土地转让协议书，将某某村小组“坪仂上里”一块318.2平方米的土地以225000元的价格非法转让给吴某乙、吴某丙及胡某某等人，吴某乙代表买方在协议书上签字，被告人鄢某甲、会计杨某某及村民代表均在协议书上签字，鄢某甲在协议书上盖了村小组的章。225000元的购地款存入了会计杨某某在信用社开的个人账户中，杨某某向购地者吴某乙出具了收款收据。经黎川县国土资源局证明，该宗土地类别为耕地，目前，该宗土地上已被建房。
某某村小组上述非法所得款项在卖地后按人均6000元已分给各村民，被告人鄢某甲被分得人民币36000元。
2013年12月30日，被告人鄢某甲向公安机关主动投案并如实供述了所犯罪行。被告人鄢某甲积极向司法机关退缴其所得赃款人民币36000元。
经审前调查，评估认为被告人鄢某甲可以适用社区矫正。
以上事实，有经过庭审举证、质证、认证的以下证据证实：
一、公诉机关提交的证据：
1、扣押清单证明，被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组留存的5份收款收据被公安机关依法扣押。
2、收款收据证明，黎川县某某镇某某村某某村小组在非法转让土地后，村小组会计杨某某分别向张某某出具了247500元的收据�向蔡某乙出具了417600元的收据，向吴某甲出具了315000元的收据，向吴某乙出具了225000元的收据。
3、土地转让协议书证明，被告人鄢某甲与村小组会计杨某某及部分村民代表按450元每平方米的价格，以某某村小组的名义分别与蔡某乙、张某某、吴某甲等人签订土地转让协议书的事实。
4、国土资源局的证明证明，蔡某乙、张某某、吴某甲及胡某某四人从黎川县某某镇某某村某某村小组购买的土地权属均为黎川县某某镇某某村某某村小组集体所有，土地类别为耕地，均不属于安置用地，且均未办理任何建房用地审批手续，系非法转让土地。
5、归案说明证明，被告人鄢某甲于2013年12月30日主动到公安机关投案自首。
6、户籍材料证明，被告人鄢某甲系成年人，具有完全刑事责任能力。
7、黎川县工业园区派出所证明证明，被告人鄢某甲无犯罪记录。
8、黎川县公安局园区派出所证明及常住人口信息证明，被告人鄢某甲家共计6口人，分别是被告人鄢某甲、妻子廖某某、大儿子鄢某、小儿子鄢某丙、女儿鄢某丁及大儿媳桂某。
9、证人杨某某的证言证明，2010年8月，鄢某甲打电话给他说有人来村小组买地，到了卖地现场后，他知道来买地的人是某某人蔡某乙，他们共量了900多平米地，按450元每平米的价格计算，他就把数目记下来了。过了个把星期，蔡某乙带了合同来签，吃晚饭的时候他们把村民也叫上了，他把合同上空白的面积和金额填进去了，然后他和鄢某甲还有吃饭的村民都在合同上签了字，鄢某甲还盖了村小组的章，四十多万元的购地款存入了他在信用社的个人账户中，他就开了一张金额为417600元的收据给蔡某乙。又一次，鄢某甲打电话给他说有人来村小组买地，到了卖地现场后，他知道买地的人叫吴某乙，鄢某甲他们量�地之后报给了他听，价格也是450元每平米，金额大概二十几万元，签合同的时候，鄢某甲、来吃饭的村民还有他都签了字，鄢某甲还盖了村小组的章，上述购地款存入了他在信用社的个人账户中，他开了一张金额为225000元的收据给吴某乙。又一次，鄢某甲打电话给他说有人来村小组买地，到了卖地现场后，他知道买地的人叫吴某甲，价格是450元每平米，协议书上约定的面积是900平米，金额为405000元，鄢某甲和他还有来吃饭的村民都在协议书上签了字，鄢某甲还盖了村小组的章，但交款时吴某甲说不需要这么多地，就只买了700平米的地，后吴某甲将315000元购地款存入了他在信用社的个人账户中，他就开了一张金额为315000元的收据给吴某甲。还有一次，鄢某甲又打电话给他说有人来村小组买地，到了卖地现场后，他知道买地的人叫张某某，他们量了地大概有500多平米�签合同的时候，鄢某甲、来吃饭的村民还有他都签了字，鄢某甲还盖了村小组的章，张某某把大概二十多万元的购地款存入了他在信用社的个人账户中，他开了一张收据给张某某。这四块地转让时买方都说用来建房子的，所有的卖地款都已经按人口分下去了，一个人大概分得了6000元钱，他家里共有两个人，分得了12000元钱。
10、证人蔡某乙的证言证明，2010年8月份，他听说某某村小组有地卖，就和涂某甲、尧某某、潘某甲等6户人家商量一起合伙买地建房。他们找到生产队长鄢某甲和会计杨某某，在某某村小组把地量好之后，约好价格为450元每平方米，购买了900多平方米，并约定两天之后签协议。签订协议那天，他们一共将40余万元购地款交给了杨某某，杨某某开了一张金额为417600元的收款收据给他，晚上吃晚饭的时候，他叫他儿子蔡某丙在协议书上面签了字，鄢某甲、杨某某及整个生产队的户主都在卖方一栏签了自己的名字，鄢某甲拿出生产队的公章在协议书上盖了章。因没有办理审批手续，他们向县里交了“两违”罚款后，房子才于2013年6月份建好完工。
11、证人鄢某乙（蔡某乙妻子）的证言证明，2011年，具体时间她记不清楚，她们听说某某小组有地卖，所以她老公蔡某乙和她儿子蔡某丙就找到生产队长鄢某甲、会计杨某某准备购地建房住。她家和潘某甲、潘某乙两姊妹、涂某甲等6家亲戚一起买了地。后来，以她儿子蔡某丙的名义跟生产队长签了合同，买了八九百平米，每平米约500元，共花了四五十万元，鄢某甲在合同上盖了生产队的章子，还和杨某某各自签了字，杨某某开了一张收款收据。
12、证人涂某甲的证言证明，2010年8月，他听说某某村某某小组有地卖，他就叫他儿子涂某乙去找蔡某乙。后来听他儿子说买地总共花了40多万元，有潘某甲、蔡某乙等6户人家一起买的。所建的房子到2013年春天的样子才完工。
13、证人尧某某的证言证明，2010年的时候，蔡某乙邀请他一起到某某村小组购地建房，另外还叫了涂某甲及塘源小组的邱某某及另外两个人一起。后来，选地、购地、建房这些事都是蔡某乙一个人包办的，其他人都没有插手。打地基的时候他们到县里两违办交了“两违”罚款，后才继续建房，目前房子已建好，但还没有分发到个人手上。
14、证人潘某甲的证言证明，2010年她听说某某村某某村小组有地卖，就和蔡某乙、涂某甲、尧某某等几个人说好一起买地建房子。她们几个人找到了某某村小组的队长鄢某甲及会计杨某某，谈好400多元每平米，买了900多平米，共花了41万多元。然后蔡某乙出面和生产队签了买地协议，鄢某甲把全生产队的人叫来吃饭和签字，直到2013年7�份，她们在这块地上的建房才建好。
15、证人张某某的证言证明，2010年5、6月份的时候，他听说某某村某某小组有地卖，就和江某某、黄某某等人商量在那里买块地建房自己住。他们这些人商量好后就找到了生产队队长鄢队长，谈好了买地的事，约定450元每平米，6月20日签合同，其他人只管给钱，由他一个人具体出面谈买地一事。在签合同那天，他和鄢队长、村会计还有几十个村民一起到测量了土地，一开始是购买了406平方米，后来又加了144平米，总价款为247500元。签协议的时候他们都在协议书上签了字，会计当时给他开了一个收款收据。2011年4月份左右，他们就开始建房，到2013年四五月份的时候房子就建好了。
16、证人张某某的辨认笔录证明，鄢某甲就是2010年将黎川县某某镇某某坪山村小组的一块土地销售给他的人。
17、证人李某某的证言证明，2010年，听说某某村某某小组有地出售，他就要他妻弟张某某代表他去某某村某某小组买地。同年6月份，张某某告诉他地买好了，共购买了550平方米，单价是450元每平米，总共有8户人家购买了这块地并且已经签署了土地转让协议，他除了拿出8万元钱给张某某之外，没有参与具体的买地建房过程。
18、证人吴某甲的证言证明，2010年8月26日下午，他和朱某某到某某村生产队队长鄢某甲家问土地转让的情况，当时鄢某甲说有地卖，并把村上的会计和生产队的几个人叫来了，在鄢队长家里谈好了以450元每平米的价格购买，丈量后的土地有900平米左右，需要支付405000元，他们和鄢某甲、会计还有到场吃饭的村民一起签订了协议。但后来他和朱某某等人没有这么多钱，就只买了700平方米，交了315000元的购地款。某某村小组的会计给他出具了一张315000元的收款收据，他们之前签订的协议书�没有拿回去改。签完协议后半个月左右，他们就开始动工做房子了。
19、证人朱某某的证言证明，2010年8月份，他老家荷源乡畲上村村民吴某甲告诉他某某镇某某村某某坪山小组有地卖，他就跟吴某甲到坪山小组找到该生产队的鄢队长，当天，他、吴某甲与某某村生产队队长等人谈好了购地位置和价钱为450元每平米，一周后，他和吴某甲等人到某某坪山小组丈量土地，晚上他们请坪山村的村民吃饭，并签署了土地转让协议，某某村某某小组每户人都派了一个人在在协议上签字。
20、证人胡某某的证言证明，2011年3、4月份，他听说某某坪山村小组有土地出售，他就和吴某丁、吴某丙等5户人家一起合伙买了一块地，土地售价是450元每平米，他们买了400平米左右。收完购地款后，村小组干部通知当地村民每户来一个人吃饭，吃饭的时候，村民自觉地在协议书上签了字，�了手印。
21、证人吴某乙的证言证明，2011年3月底，他和他兄吴某丙、堂兄吴某戊听说某某村有地卖，就到某某小组找到生产队鄢队长，当时鄢队长就已经带人在看地，他们就和鄢队长约好450元每平米，并约好了四至界限，量好了面积，过了一个星期，他们在县政府后面的一家饭店签合同，鄢队长把生产队的会计和村民都叫来了，鄢队长和村民都在协议书上签了字，买方由他签字。他们把买地的钱给了会计，会计开了一张收据给他，收据上的交款人写的是他。地买回来后，因没有审批手续政府不允许，到2013年房子才建好。
被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组、被告人鄢某甲对上述证据均无异议，且被告人鄢某甲的供述与上述证据证明的事实相吻合，本院予以确认。
二、被告人鄢某甲提交以下证据：
1、扣押决定书及缴款通知书证明，案发后，被告人鄢某甲向司法机关退缴赃款人民币36000元。
2、黎川县某某镇政府出具的函证明，被告人鄢某甲一贯表现良好，建议本院对其酌情从轻处理。
公诉机关对上述证据无异议，本院予以确认。
本院认为，被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组以牟利为目的，违反土地管理法规，在未办理任何土地转让审批手续的情况下，以村小组的名义与他人签订土地转让协议书，将村小组两宗面积达2553.8平方米的集体所有土地使用权非法转让于他人，非法所得人民币1205100元，已均分给各村小组组员，情节特别严重，严重扰乱国家土地管理秩序，其行为已构成非法转让土地使用权罪。被告人鄢某甲作为某某村小组的组长，直接组织和实施非法转让土地使用权犯罪活动，属直接负责的主管人员，其行为亦构成非法转让土地使用权罪。黎川县人民检察院指控被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组、被告人鄢某甲犯非法转让土地使用权罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人鄢某甲系主动投案，且如实供述了犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。案发后，被告人鄢某甲主动退缴赃款，依法亦可酌情从轻处罚。被告人鄢某甲当庭自愿认罪，确有悔改表现，经审前调查认为宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。据此，对被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条之规定，对被告人鄢某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告单位黎川县某某镇某某村某某村小组犯非法转让土地�用权罪，判处罚金人民币100000元。
（罚金人民币100000元在本判决生效后二十日内缴纳）。
二、被告人鄢某甲犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币60000元在本判决生效后二十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 包海华
代理审判员 付润琴
人民陪审员 李国霞
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 叶国平