广东省蕉岭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅蕉法刑初字第85号
公诉机关蕉岭县人民检察院。
被告人林某才，男，汉族，福建省泉州市安溪县，小学文化，无业，无前科，因涉嫌诈骗罪于2015年7月5日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年8月6日经蕉岭县人民检察院批准，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。
辩护人何裕光，系广东深和律师事务所律师。
被告人詹某如，女，汉族，广东省潮州市湘桥区，小学文化，无业，无前科，因涉嫌诈骗罪于2015年6月26日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月24日变更为取保候审。
被告人詹某辉，女，汉族，广东省潮州市湘桥区，小学文化，无业，无前科，因涉嫌诈骗罪于2015年6月26日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月24日变更为取保候审。
被告人徐某琼，女，汉族，福建省泉州市安溪县，初中文化，无业，无前科，因涉嫌诈骗罪于2015年7月23日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年8月19日变更为取保候审。
被告人詹某心，女，汉族，广东省潮州市湘桥区，小学文化，无业，无前科，因涉嫌诈骗罪于2015年7月24日被蕉岭县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。
蕉岭县人民检察院以蕉检公诉刑诉（2015）93号起诉书指控被告人林某才、詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心五人犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员罗燕出庭支持公诉，被告人林某才、詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心及被告人林某才的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年5、6月间，被告人林某才提供手机、电话卡及含有姓名、电话号码的建设银行客户资料等作案工具，以每月2000元至4000元不等的报酬雇请被告人詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心，要求此四被告人帮其以建设银行的名义，向客户发送可提高信用卡额度，并附虚假建设银行网站链接的诈骗短信。当被害人信以为真，登陆虚假的银行网站，并如实填写自己的信用卡相关资料后，林某才便佯装成建设银行的客服经理或工作人员与被害人联系，以提高信用卡额度需完成虚拟交易等为由，骗取被害人的消费验证码，再通过第三方支付平台盗刷被害人的信用卡。被告人林某才采用上述手段共骗取12名被害人的财物总计人民币65381元。被告人詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心在此期间使用林某才提供的工具发送诈骗短信，四人分别发送诈骗短信约6000条、5000条、4000条、3000条。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月5日11时39分，被害人赖某莲号码为1382597****的手机在蕉岭县蕉城镇收到了詹某心用欧博信手机（IMEI：863624020XXXXXX，号码：1709658XXXX）发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后赖某莲登录短信中的网站链接，并填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，于当月7日上午9时许冒充建设银行的工作人员用1870216****的手机号码联系赖某莲，两次骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司、上海汇潮信息技术有限公司将赖某莲卡号为625965668093XXXX的建设银行卡分别盗刷了4900元，总计骗得9800元。
2、2015年6月中旬，被害人饶某号码为1382591****的手机在蕉岭县蕉城镇收到了詹某心发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信，后饶某登陆了短信中的网站链接。林某才通过后台查看后，于2015年6月14日冒充建设银行的工作人员，用1822129****的手机号码联系饶某，骗取其信用卡资料及消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司盗刷了饶某卡号为5324582023XXXXXX的建设银行卡人民币3781元。
3、2015年6月15日中午，被害人匡某龙号码为1341239****的手机在蕉岭县蕉城镇收到了詹某如用天语牌手机（IMEI：869683012XXXXXX）发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后匡某龙登录短信中的网站链接，并填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员，用1822129****的手机号码联系匡某龙，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司盗刷了匡某龙卡号为625965418631XXXX的建设银行卡人民币5000元。
4、2015年5月8日中午，林某才用1870211****的手机号码联系广州市番禺区的被害人尚某钰（手机号码为1861300****）。接通后，林某才冒充建设银行的工作人员，通过可提升信用卡额度的方式骗取了尚某钰的消费验证码，后通过第三方支付平台海南新生信息技术有限公司，盗刷了尚某钰卡号为4367455006XXXXXX的建设银行卡人民币4000元。
5、2015年5月28日下午，被害人高某权号码为1307882****的手机在广州市萝岗区收到了一条以建设银行名义提升信用卡额度的短信。后高某权便登录短信中的网站链接，并填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员，用1870216****的手机号码联系高某权，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司，盗刷了高某权卡号为6259654186XXXXXX的建设银行卡人民币4900元。
6、2015年5月28日，被害人蔡某美手机号码为1882536****的手机在中山市东区收到以建设银行名义提升信用卡额度的短信。后蔡某美登录短信中的网站链接，并填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，于2015年5月29日中午，冒充建设银行的工作人员，用1822150****的手机号联系蔡某美，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司，盗刷了蔡某美卡号为622168228121XXXX的建设银行卡人民币4900元。
7、2015年6月2日上午，被害人吴某民号码为1802735****的手机在深圳市龙华区收到了以建设银行名义提升信用卡额度的短信。后吴某民便登录了短信中的网站链接，并填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员，用1870216****的手机号码联系吴某民，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司盗刷了吴某民卡号为4691350001XXXXXX的建设银行卡人民币2000元。
8、2015年6月5日中午，被害人范某琳号码为1587988****的手机在广州市越秀区收到了詹某辉用诺基亚手机（IMEI：357797069XXXXXX）发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后范某琳登录了短信中的网站链接，填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到此资料后，冒充建设银行的工作人员，用1870216****的手机号码联系范某琳，骗取其消费验证码后，通过第三方支付平台海南新生信息技术有限公司盗刷了范某琳卡号为6259654186XXXXXX的建设银行卡人民币3000元。
9、2015年6月13日下午，被害人邱某奇号码为1599240****的手机在广州市黄埔区收到了詹某辉发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后邱某奇登录了短信中的网站链接，填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，于2015年6月14日下午冒充建设银行的工作人员，用1822129****的手机号码联系邱某奇，骗取其消费验证码，并通过第三方支付平台易宝支付有限公司、宝付网络科技（上海）有限公司分别盗刷了邱某奇卡号为532458201560XXXX的建设银行卡人民5000元，共骗得人民币10000元。
10、2015年5月8日下午，被害人阮某清号码为1377477****的手机在福建省福安市收到了号码为1709087XXXX的手机发来的虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后阮某清登录了短信中的网站链接，填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员，于2015年5月9日、5月10日用1822129****的手机号码联系阮某清，骗取其消费验证码，后两次通过第三方支付平台海南新生信息技术有限公司盗刷了阮某清卡号为4367455165XXXXXX的建设银行卡人民币10000元。
11、2015年6月1日上午，被害人龙某祥号码为1385993****的手机在福建省厦门市收到了虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后龙某祥登录了短信中的网站链接，填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员，于当天下午用1870216****的手机号码联系龙某祥，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台宝付网络科技（上海）有限公司盗刷了龙某祥卡号为6259654340XXXXXX的建设银行卡人民币3000元。
12、2015年5月8日上午，被害人赖某生号码为1360590****的手机在福建省龙岩市收到了虚假建设银行提升信用卡额度的短信。后赖某生登录了短信中的网站链接，填写自己的信用卡相关资料。林某才通过后台查看到该资料后，冒充建设银行的工作人员于当天用1870211****的手机号码联系赖某生，骗取其消费验证码，后通过第三方支付平台海南新生信息技术有限公司盗刷了赖某生卡号为6259651258XXXXXX的建设银行卡人民币5000元。
经梅州市公安司法鉴定中心鉴定，林某才所持有的型号为E1202I的三星牌手机内无通讯录、手机短信、手机通话的记录；已删除的通讯录、手机短信、通话记录无法恢复；型号为E1200R的三星牌手机收件箱，有涉嫌诈骗的短信息；DELL牌笔记本电脑用于诈骗活动；詹某如的天语牌手机内发现有涉及诈骗的信息，华硕牌手提电脑硬盘不能确定用于诈骗活动；通过对詹某辉使用的诺基亚1050型手机内短信进行恢复，恢复的收件箱有涉嫌诈骗的短信息；徐某琼的华硕牌手机电脑未发现用于诈骗活动；詹某心的三星E1202I型手机未发现用于诈骗活动。
另查明：一、2015年6月25日，蕉岭县公安局依法对被告人詹某如、詹某辉位于汕头市澄海区中山南路莲花山矿宿舍XX栋XXX房进行搜查，并依法扣押了电话卡、华硕手提电脑一部等物品。经审查，从被告人詹某如处扣押的其中一张号码为1709750XXXX的电话卡曾发送诈骗短信给被害人匡某龙；从被告人詹某辉处扣押的其中一张号码为1709658XXXX的电话卡曾经发送诈骗短信给被害人范某琳、邱某奇，且上述的诈骗短信已经拍照固定。
2015年6月26日，蕉岭县公安局依法对被告人林某才租住于汕头市澄海区住房进行搜查，并依法扣押了包括DELL电脑一台，三星E1200R手机一部等。经梅州市公安局技术侦察支队查询，扣押的电脑中发现了被告人林某才利用诈骗网站获得受害人饶某、匡某龙、邱某奇三人的信用卡交易密码等个人信息的数据。扣押的上述手机中曾经使用过1870216****、1870216****、1870211****、1822150****、1822129****、1822129****等号码，通过调取上述六个号码的通话清单记录发现，号码为1870216****的通话清单中有致电给被害人赖某莲、吴某民、范某林、龙某祥的记录；号码为1870216****的通话清单中有致电给被害人高某权的记录；号码为1870211****的通话清单中有致电给被害人尚某钰、赖某生的记录；号码为1822150****的通话清单中有致电给被害人蔡某美的记录；号码为1822129****的通话清单中有致电给被害人阮某清的记录；号码为1822129****的通话清单中有致电给被害人饶某、匡某龙、邱某奇的记录，上述通话清单记载各号码致电给被害人的时间与被害人的陈述、通话清单记录均一致。
2015年7月23日，蕉岭县公安局依法对被告人徐某琼位于汕头市澄海区的租住房进行搜查，并依法扣押了一台华硕手提电脑等。
2015年7月24日，蕉岭县公安局依法扣押了被告人詹某心涉嫌发送诈骗短信的诺基亚手机一部。该手机经查询，虽未发现用于诈骗活动，但根据被告人林某才的供述，其曾叫被告人詹某辉把一部手机给被告人詹某如，用于发送诈骗短信，而被告人詹某如亦供述其曾使用过该部手机用于发送诈骗短信，后转拿给詹某心，被告人林某才、詹某辉、詹某心对该部手机使用情况的描述均相吻合，故依法可以认定该部手机曾用于发送诈骗短信。
公安机关从被告人詹某如、徐某琼处扣押的华硕手提电脑各一部，虽然上述两被告人都供述曾用其手提电脑接收被告人林某才通过QQ发送的诈骗名单，但经技术手段查询，并未发现上述电脑内有涉嫌本次诈骗活动的内容，在仅有被告人供述而无其他证据佐证的情况下，不能确定该两部电脑确实属于作案工具。
公安机关从被告人林某才出租屋内扣押的三星牌E1202I手机并未发现有诈骗短信，根据被告人林某才的供述，该部手机是其之前给被告人詹某如用于发送诈骗短信，后来归还给他后一直放于租住房的衣柜，而根据被告人詹某如的供述，被告人林某才给他发送诈骗短信的手机品牌是诺基亚，而她后来归还给林某才的也是诺基亚手机，故根据本案现有的情况，不能确定该部手机确实属于作案工具。
二、被害人饶某从被告人林某才的家属获得了其损失3800元后，表示谅解被告人林某才的行为。
上述事实，五被告人及被告人林某才的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手提电脑一部，电话卡及卡芯69张，手机四部，无线数据终端一个；书证被告人的照片、户籍证明，到案经过，诈骗短信内容（已拍照固定），信用卡账单明细，通话清单，出生医学证明复印件，扣押决定、清单，情况说明，发还清单，随案移送清单，光盘九张；证人林某来，林某君，陈某儿，詹某鹏，林某毅的证言；被害人赖某莲，饶某，匡某龙，尚某钰，高某权，蔡某美，吴某民，范某琳，邱某奇，阮某清，龙某祥，赖某生的陈述；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、现场勘验笔录；电子资料鉴定书，等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某才以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，而被告人詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心明知被告人林某才利用虚假建设银行信用卡中心的名义，以提高信用额度的方式骗取他人财物，仍接受雇佣并发送虚假短信，故五被告人属共同犯罪，且均已构成了诈骗罪。控方指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人林某才统筹事件的发展，起主要作用，属主犯，但其当庭表示自愿认罪，并能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚，其家属赔偿了部分受害人的损失，并取得了谅解，酌情予以从轻处罚。被告人詹某如、詹某辉、徐某琼、詹某心只是听从被告人林某才的指挥，在共同犯罪中起辅助性作用，属从犯，依法予以减轻处罚，上述四被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月5日起至2018年11月4日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人詹某如犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人詹某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）
四、被告人徐某琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）
五、被告人詹某心犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）
六、随案移送的作案工具，戴尔牌电脑一台，天语牌手机（IMEI：8696830129XXXXXX）、三星E1200R手机（IMEI：358763064XXXXXX）、诺基亚1050手机（IMEI：357797069XXXXXX）、三星E1202I手机（IMEI：356288053XXXXXX）各一部，打印机（型号：HP1010）一台予以没收，上缴国库；移送的作案电话卡、无线数据终端（型号：HUAWEIECXXX）予以没收，随案佐证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖国雄
审 判 员 黄佳佳
人民陪审员 徐碧峰
二〇一五年十一月六日
书 记 员 李凌云