长春汽车经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2014）长汽开刑初字第23号公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。被告人齐心，吉林省长春市人，系长春市达鑫房地产代理有限公司法定代表人，户籍地长春市朝阳区，现住长春汽车经济技术开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年4月27日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。辩护人曲冲霄，吉林全策律师事务所律师。长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑诉（2014）0008号起诉书指控被告人齐心犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。案件审理过程中，公诉机关于2014年11月26日以长汽检公诉刑变诉（2014）1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院代理检察员闫柳、庄博出庭支持公诉。被告人齐心及其辩护人曲冲霄到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。经审理查明：长春市达鑫房地产代理有限公司成立于2009年12月11日，注册资本人民币20万元，法定代表人为被告人齐心，经营范围为房屋中介、房屋代理销售、房屋租赁及贷款信息咨询。该公司系齐心个人控制的房地产中介机构，未依法建立企业财务制度，经营中所收取的客户购房款及其他费用均进入齐心个人账户，并由其任意支配。2012年12月至2013年4月间，被告人齐心及其控制的达鑫房地产代理有限公司在提供房地产中介服务及履行《达鑫房地产房屋买卖合同》过程中，以首付款、中介费、定金等名目骗取被害人刘某甲、曹某某等46名购房客户共计人民币672.727万元。被告人齐心将上述涉案钱款用于其拓展公司业务、购置房产、弥补经营亏空及其他消费，直接导致被害人所签《房屋买卖合同》无法履行，且钱款无法返还，给被害人造成了重大经济损失。另查明：2012年5月份，被告人齐心在长春市南关区亚泰富苑其公司办公室内，虚构其朋友“刘倩”要购买200万元人民币保险业务的事实，骗取被害人于某某人民币7万元。2013年3月份，被告人齐心以其公司能够办理提取住房公积金业务为由，骗取被害人鲁某某人民币1.8万元。综上，被告人齐心合同诈骗共计人民币672.727万元；诈骗共计人民币8.8万元。具体犯罪事实分述如下：一、合同诈骗罪2012年12月至2013年4月间，被告人齐心及其控制的达鑫房地产代理有限公司在提供房地产中介服务及履行《达鑫房地产房屋买卖合同》过程中，以首付款、中介费、定金等名目骗取被害人刘某甲、曹某某等46名购房客户共计人民币672.727万元（46名被害人各自被骗钱款数额详见本判决附件1《被害人名单及被骗钱款数额清单》）。被告人齐心将上述涉案钱款用于其拓展公司业务、购置房产、弥补经营亏空及其他消费。上述事实，被告人齐心在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案情况及抓获经过、达鑫房地产房屋买卖合同及收条、POS机刷卡单、欠条、活期明细单、解除合同协议、银行卡明细单、房屋产权登记信息查询单、信用报告、身份证及户口簿复印件、补充协议、报案材料、代理销售房屋协议、银行卡客户交易查询单、解除房屋买卖合同协议书、对账单、光大银行存款回单、定金收据、被害人一览表及收取被害人钱款明细、达鑫房地产代理有限公司租赁未到期门店名单、房屋租赁合同、拓店名单、指认现场照片、人员名单及损失额统计表、达鑫房地产代理有限公司员工工资明细表、常住人口查询单、长春市房屋转让合同、房屋所有权证存根、房屋他项权证存根、商品房买卖合同、办证联、特约商户业务受理申请及业务受理协议、长春市达鑫房地产代理有限公司二手房贷款流程、邮政银行二手房贷款流程、光大银行二手房贷款流程、自述材料、协助查询财产通知书、中国光大银行交易凭证、公证材料及公证书；证人卢某甲、张某甲、许某某、王某甲、宋某甲、张某乙、常某某、刘某乙、刘某丙、苏某甲、郝某某、刘某丁、华某某、刘某戊、王某乙、孙某甲、曲某某、景某某和、蒋某某、仲某某、董某甲、尹某某、朱某某、张某丙、赵某甲、丛某某、石某某、韩某某、宋某乙、刘某己、闫某某、周某甲、王某丙、李某甲、范某某证言；被害人李某乙、刘某甲、国某某、卢某乙、周某乙、张某丁、程某某、栾某某、刘某庚、路某某、李某丙、崔某某、张某戊、张某己、任某某、姜某某、曹某某、孙某乙、杨某某、王某丁、白某某、殷某某、王某戊、黄某某、周某丙、李某丁、吕某某、付某某、苏某乙、赵某乙、邢某某、顾某某、潘某某、李某戊、冮某某、季某某、李某己、刘某辛、费某某、董某乙、沈某某、张某庚、陈某某、李某庚、孙某丙、刘某壬陈述；被告人齐心供述；审讯录像等证据证实，足以认定。二、诈骗罪2012年5月份，被告人齐心在长春市南关区亚泰富苑其公司办公室内，虚构其朋友“刘倩”要购买200万元人民币保险业务的事实，骗取被害人于某某人民币7万元。2013年3月份，被告人齐心以其公司能够办理提取住房公积金业务为由，骗取被害人鲁某某人民币1.8万元。上述事实，被告人齐心在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、收条、POS机刷卡单、报案材料；证人许某某、卢某甲证言；被害人于某某、鲁某某陈述；被告人齐心供述等证据证实，足以认定。公诉机关为证明其所指控的犯罪事实，除提供上述证据外，还提供了公民户籍信息证明、常住人口查询单、扣押决定书、扣押清单、中国工商银行现金存款凭证、吉林省农村信用社刷卡单、收款收据、收条、保利·拉菲公馆认购合同、机动车销售统一发票、房屋权属登记信息查询单、查封清单、业务受理单、协助冻结财产通知书、罚没扣押财物清单、协助查询财产通知书、存款明细账、账户交易明细清单、个人账户明细对账单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行历史交易明细清单、银行卡客户交易查询单、中国农业银行账户查询单、中国光大银行账户查询单、光大银行活期一本通对账单、光大银行阳光卡账户交易明细、企业机读档案登记资料等证据，经庭审举证、质证，查证属实，应当作为本案的定案依据，予以采信。关于被告人齐心的辩护人认为公诉机关指控被告人齐心所犯合同诈骗罪证据不足的辩护观点，经审查，长春市达鑫房地产代理有限公司系齐心个人控制的房地产中介机构，该公司未依法建立企业财务制度，经营中所收取的客户购房款及其他费用均进入齐心个人账户，并由其任意支配。长春市达鑫房地产代理有限公司系提供房地产中介服务的机构，而齐心利用其控制的该公司在履行房地产交易合同过程中超越房地产中介机构的法律授权行为范围，违反国家法律、法规的禁止性规定（禁止房地产中介机构代收代付交易资金），并利用购房客户对房屋买卖及贷款流程的不熟悉，采取欺瞒手段，非法收取本应存入“交易结算资金专用存款账户”的客户购房款，而后用于其拓展公司业务、购置房产、弥补经营亏空及其他消费。综合全案证据可以认定，被告人齐心收取并截留的合同当事人所交购房款没有实际用于履行合同，而是被其非法占有和处置，直接导致被害人所签《房屋买卖合同》履行不能，且钱款无法返还，给被害人造成了重大经济损失。上述严重后果系齐心主观原因造成的，足以说明其具有非法占有他人财产的目的。被告人齐心达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，其行为不仅侵害了他人的合法财产权益，也严重扰乱了正常的房地产市场交易秩序，故其合同诈骗罪成立。辩护人此项辩护观点缺乏事实及法律依据，不予采纳。关于本案合同诈骗罪中被害人身份的认定一节，应认定实际交款人既购房人为被害人。据此，被告人齐心应向该部分被害人承担退赔责任。本院认为，被告人齐心以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处；被告人齐心以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人齐心一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人齐心无视国家法律，肆意侵害他人财产权益，应予严惩。鉴于其认罪悔罪，且能部分退赃退赔，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第二百六十六条【诈骗罪】、第六十九条【数罪并罚】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【刑期折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人齐心犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2031年4月26日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人齐心退赔本案四十八名被害人共计人民币681.527万元（各被害人应获退赔数额详见本判决附件1《被害人名单及被骗钱款数额清单》）。已查封、扣押涉案财产（详见本判决附件2《涉案财产清单》）依法予以处置，所得款项按比例退赔给各被害人。各被害人所获退赔款项分别计入各自已退赔数额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  任福生人民陪审员  孙洪杰人民陪审员  李万国二〇一四年十二月三十日书 记 员  王佳松