河南省淮滨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1527刑初30号
公诉机关淮滨县人民检察院。
被告人周某，男，1957年8月9日生，汉族,初中肄业,农民,住河南省上蔡县。因涉嫌合同诈骗罪,于2016年1月25日被淮滨县公安局刑事拘留;于2016年2月3日被淮滨县公安局逮捕;同年3月1日被淮滨县公安局指定居所监视居住;同年7月6日被淮滨县人民检察院取保候审。经我院决定，于2016年11月21日被取保候审。
辩护人李淮，系河南文开律师事务所律师。
淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2016）236号起诉书指控被告人周某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员陈朋出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人李淮到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮滨县人民检察院指控，2014年8月27日,被告人周某联系淮滨县龙达麻纺有限公司董事长许某,称其公司订购40000片烟片,商定价格每片3.5元,而后许某安排其公司人员将44000片烟片由司机张红站运往周口市鹿邑县烟草局(其中4000片发往郸城县烟草分公司)。实际上周某与周口市鹿邑县烟草局并没有签订购货合同,也没有销售烟片的资格,而是王某与周口市鹿邑县烟草局签订的有购销合同,周某以王某的名义将许某的烟片卖给了鹿邑县烟草局。2014年12月份,周口市鹿邑县烟草局将烟片款转入王某账户中,王某又将前期与周某协商好的价格(40000片烟片,每片3.5元;另外4000片烟片,每片3.3元)将货款付给了周某,周某没有将此款转交给许某,而是将此款运用于还其在银行的贷款,未将此事向许某说明,后周某与许某失去联系。2016年2月1日,被告人周某与许某签订协议书,周某一次性付给许某货款15.4万元,并征得许某谅解。
2014年8月份,被告人周某联系息县金龙农产品有限公司工作人员李斌,称其需要90000片烟片,商定价格32万元。而后李斌安排其司机马某送给周某,后马某将65000片烟片送至平顶山市烟草公司郏县分公司,25000片烟片运往郑州市烟草公司登封市分公司。实际上周某与郑州市烟草公司登封市分公司及平顶山公司郏县分公司并没有签订购货合同,也没有销售烟片的资格,而是通过王某和周保平进行销售。到了2014年12月份,郑州市烟草公司登封市分公司将货款174500元付给周保平,平顶山市烟草公司郏县分公司也将本年度货款付清。被告人周某仅付给李斌8万元,2016年3月份付给李斌1万元,并于2016年4月18日与李斌就剩余23万元达成协议,并还款6万元,剩余17万元至首次还款期后拒不还款。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人周某犯合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人周某辩称，对许某的这起我认罪，对李斌的这起是因为王某没有付给我钱，给我写了欠条，我家庭困难，也贷不出款了。所以没有钱还李斌，帐我认，但是我不是骗他。
辩护人辩称，对公诉机关指控被告人周某第一起骗取许某货物款构成合同诈骗罪没有异议，但该起案件情节较轻，社会危害不大，且已全部归还，取得谅解。指控的第二起事实不清，证据不足。其一，主观上没有骗取货款的故意，客观上没有采取欺骗手段骗取货款，因王某拖欠货款导致被告人不能及时偿还李斌，其客观上没有占有货款拒不给付的行为，因此该起指控不能成立。综上，被告人构成合同诈骗罪的数额属于较大，且有退赃、认罪，取得谅解，没有前科等情节，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑，给其改过的机会。
经审理查明，2014年8月27日,被告人周某与淮滨县龙达麻纺有限公司董事长许某经过沟通,订购40000片烟片,商定价格每片3.5元,而后许某安排其公司人员将44000片烟片由司机张红站运往周口市鹿邑县烟草局(其中4000片发往郸城县烟草分公司)。实际上周某与周口市鹿邑县烟草局并没有签订购货合同,而是王某与周口市鹿邑县烟草局签订的有购销合同,周某以王某的名义将许某的烟片销售给了鹿邑县烟草局。2014年12月份,周口市鹿邑县烟草局将烟片款转入王某账户中,王某又将前期与周某协商好的价格(40000片烟片,每片3.5元;另外4000片烟片,每片3.3元)将货款付给了周某,周某没有将此款转交给许某,而是将此款归还银行贷款,未将此事向许某说明,后周某与许某失去联系。2016年2月1日,被告人周某家人与许某签订协议书,一次性付给许某货款15.4万元,取得许某谅解。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
1、书证:
（1）户籍证明，证实被告人周某年满16周岁，具有刑事责任能力。
（2）前科证明，证实被告人周某没有犯罪前科。
（3）抓获经过，证实被告人周某系于2016年1月21日在绍兴市上虞区被抓获到案。
（4）接处警登记表、受案登记表及立案决定书，证实本案来源于被害人许某报案。
（5）企业注册信息查询单，证实上蔡县麻织品公司注册信息，其中利源公司法人代表为王某、龙强公司法人代表为王合喜、阔丰公司法人代表为王可远、龙翔公司法人代表为王金龙、荣盛公司法人代表为王红坡。
（6）烟叶包装物/供销合同，2014年王某的利源公司与周口烟草公司（鹿邑县、郸城县）签订了供货合同。
2014年周保平的保平公司与郑州烟草公司登封市分公司签订了供货合同。
（7）证明，平顶山公司出具证明，2014年利源公司的货款全部付清。
平顶山公司郏县分公司出具证明，2014年上蔡县供货公司为龙强公司、阔丰公司、龙翔公司、荣盛公司。
登封公司出具证明，2014年烟用包装物中标公司仅有上蔡县保平公司，
（8）还款协议，周某、周保平与李斌于2016年4月18日达成协议，承诺尚欠的17万元于2016年8月、12月、2017年3月底前分三次还清。
（9）谅解书、协议书，2016年2月1日，许某与周保平签订协议，一次性还款154000元。许某出具谅解书，不再追究周某的法律责任。
2、证人的证言;
证人王某2015年11月17日证实，2014年8月份，周某以王某名义销售4.4万片麻袋片，结账后，周口烟草公司将货款打到王某公司的账户上，取出22.4万元交给周某。
证人石某证实，2014年8月份和张红站一起，将淮滨县龙达麻纺有限公司的440件（44000片）货物运送到周口市鹿邑县烟草公司，运费是要货方支付的，当时不认识要货方，后听说是叫周某。
证人马某2016年6月24日证实，2014年8月份，给李斌拉过两次货，第一次是从息县送到登封烟草公司，共250件，接货人是个姓周的人，第二次是从息县送到平顶山市郏县烟草公司，接货人是姓周的，这次是650件，货款不知道是多少。
证人李某证实，周某拉李斌货货款没有付完，周某和他女儿到厂里谈过付款的事情，当时在场，欠货款24万，当时他女儿提出给李斌打条子，李斌没有让打。
张建证实，2014年8月份。李斌安排装了65000麻袋片送到郏县，过几天又装了25000片，好像送到登封，司机是马某。后来听李斌说要货的是周某。
4、被害人许某的陈述;
5、被告人周某的供述与辩解;
2014年8月份，许某跟我联系，问我麻袋有销路没有，我就联系上蔡县的王某，王某在周口中标4万片。当时许某找司机将4.4万片麻袋价值15.32万元送到周口鹿邑县烟草局。年底周口烟草局将货款打给王某，王某又将此款转给我。因为欠银行贷款，我就将15.32还了贷款。以前我和王某有经济往来，王某欠我钱，现在仍然欠我钱。我把钱还了银行贷款没有和许某说，后来我就到浙江绍兴上虞区打工了，就没有和许某联系过。
2014年8月份，当时我联系王某，王某联系要货的烟草局，确定要多少烟片后李斌发货。王某中标的郏县烟草局要65000片，由王某跟李斌联系发货，我中标的登封烟草局需要25000片，由我联系李斌发货，共计9万片，我当时提出价格贵了，然后李斌优惠了4000元，共计32万元。到年底结账，登封将款转给我8万元，我把这8万元转给了李斌；郏县烟草局将款转给王某，但是王某没有将款转给我。我就一直没有钱转给李斌，在这期间，王某给我打了一个欠条，证明货款没有给我。
被告人周党政为支持其辩解意见，提供欠条一张：今欠周某人民币货款壹拾伍万元整（150000元）欠款人王某2015年3月4号。
以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受许某给付的货物销售后逃匿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人周某在没有销售烟片资格的情况下，骗取李斌货款，对于该起指控，本院认为，被告人周某以王某的名义销售烟片，并没有违反法律规定，因此，被告人周某在销售过程中没有与需货方签订合同的情节不能够证实被告人周某具有诈骗的故意。被告人周某提交的欠条证实其与王某之间存在债务纠纷的可能，在审理过程中，侦查机关不能够调取证人王某对该起案件相关证言及对该欠条形成的原因，导致不能排除被告人周某没有占有李斌的剩余货款的可能性，因此，对于该起指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人周某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人周某没有犯罪前科，系初犯，酌情可以从轻处罚。被告人周某家人积极退赃，取得被害人许某的谅解，酌情可以从轻处罚。经判前社会调查显示，被告人周某没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的条件，可依法对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓珊
审 判 员 孙道科
人民陪审员 李灿鑫
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 姚靖雅