山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0829刑初26号
公诉机关平陆县人民检察院。
被告人孙某友，男，1981年12月4日出生，汉族，中专文化，平陆县人，农民。2013年6月7日因犯诈骗罪被山西省运城市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。缓刑考验期自2013年6月13日起至2015年6月12日止。2015年8月24日因殴打他人被山西省平陆县公安局行政拘留十日。2015年9月2日因涉嫌招摇撞骗罪被平陆县公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于平陆县看守所。
辩护人董俊武，山西民友律师事务所律师。
平陆县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人孙某友犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，同日本院予以立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员畅林霞出庭支持公诉，被告人孙某友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2014年7月份，被告人孙某友化名为“李某哲”，虚构自己是运城市纪检委的工作人员，能将被害人马某斌的儿子马昆某从看守所取保候审出来的事实，两次骗取马某斌现金共计人民币8万元整。公诉机关认为，被告人孙某友的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。同时被告人孙某友在缓刑考验期内又重新故意犯罪，应撤销缓刑数罪并罚。建议对被告人孙某友诈骗罪在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金，撤销缓刑后数罪并罚。并提供有被害人的陈述、证人证言、到案经过、辨认笔录、被告人的供述、户籍证明、前科材料等证据证实。
被告人孙某友辩称：自己只认识一个叫小刘的，在一起吃过一顿饭，后来在平陆还和一个叫马某斌的见过一次面，都说是让自己关注一个案子，自己说管不了这事情，让他们到市检察院反应情况，自己从未收过任何人的钱。自己以前叫过“李某哲”这个名字，不是化名。
辩护人认为：现有证据证实不了被告人孙某友虚构自己是纪检委工作人员的事实，相关证言也证实不了被害人将现金直接送给被告人孙某友，故认为被告人孙某友的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2014年6月26日被害人马某斌儿子马昆某因合同诈骗被平陆县公安局刑事拘留，之后马某斌通过刘某瑞介绍认识了孙某友。2014年6、7月份，被告人孙某友以“李某哲”的名字，虚构自己是运城市纪检委的工作人员，能将被害人马某斌的儿子马昆某从看守所取保候审出来的事实，分两次骗取马某斌现金共计8万元整。后被害人马某斌多次索要未果。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容：2015年8月29日，平陆县曹川镇垣坪村村民马某耕报案称：自己被自称是运城市纪检委工作人员的李某哲以帮助马昆某从看守所释放出来为由，诈骗现金8万元。平陆县公安局于9月2日予以立案。
2、被害人马某斌的询问笔录。
第一份主要内容：2014年我儿子马昆某因为合同诈骗被平陆县公安局抓获后，我找李某彬帮忙找关系将这事解决一下，后来在去运城的车上刘某瑞给我说帮我找了个硬关系，在运城一个小区边上的房子里，刘某瑞给我介绍一名男子说他叫李某哲，是给运城市纪检委监察二室任主任开车的。李某哲问我马昆某为何被抓，我说是合同诈骗。随后李某哲分别给平陆县公安局领导魏某军、李某峰打电话问马昆某的事，李某哲打完电话说他明天就去平陆县公安局，这事没有问题。接着李某哲说他再和运城市纪检委监察二室任主任说一下。随后我们几个人在御溪苑小区附近的一家饭店吃的饭。在饭桌上李某彬问李某哲在哪上班，李某哲说在纪检委监察二室给任主任开车。吃完饭离开饭店时，在路边李某哲给我说这事要办需要花钱，我问需要花多少钱，李某哲说要二三十万，我说太多了，不办了。李某哲当晚打电话说最少先弄个三五万，剩下的钱你以后给我补。之后我和老大、老四商量后决定先给李某哲拿三万元，先将人保出来。第三天早上九点多，老四和张甲将钱送给了李某哲，李某哲也给我回电话说他收到了我的三万元钱。就在马昆某被逮捕前的一天，李某哲给我打电话要10万元钱，最后说到没有5万元马昆某就要被逮捕。我就急了，就找见李某鸣，李某鸣给李某哲打电话说这件事不敢出事了，老马的钱都是从我矿上借的，你要是办不成的话我给老马没法交代，李某哲说你放心，没问题。挂了电话，李某鸣说让我赶紧将5万元送给李某哲，不然的话，以前给的3万元就打水漂了。第二天早上九点，老四马某耕、老大马某龙乘坐李世某的车到运城将5万元给了李某哲，之后李某哲给我回电话说钱收到了。过了三个小时后，我收到马昆某被逮捕的消息就给李某哲打电话说人怎么逮捕了，李某哲说逮捕只是个过程，过两天我将人办取保出来。之后我经常打电话给李某哲要钱，李某哲大部分时间不接我的电话，偶尔接了，也是搪塞我，我随后也多次找李某鸣帮忙要钱，李某鸣给李某哲要钱，也是没有要下，至今李某哲拿我的8万元也没有给我。中间李某哲给我打电话，我将电话免提打开，之后马某耕用他的苹果手机录音。
第二份主要内容：2014年的（具体时间记不得）的某一天，我们在运城吃饭时我儿子马某耕也到了饭店，给在座的让了烟把饭钱算了就出去了。关于在运城见李某哲的具体经过，我回去后都给马某耕说了。给李某哲第一次送了3万元，第二次送了5万元，钱都是马某龙和马某耕弄得，我只是给他们说李某哲要钱，之后就是他们的事了，钱送到后他们给我说一声就行了。
3、证人马某耕证实：2014年（具体时间记不得）的某一天，我在运城买电脑，早上11时，我给我爸通电话时，我爸说他在运城办事让我们到饭店吃饭，我过去后，在饭桌上我看到有李某彬、李某鸣、刘某瑞、马某龙、我父亲还有一个不认识的男子，我父亲介绍说是李某哲，是给我哥办事的。我们客气了一下，我觉得吃饭人太多就出来了。
我在第一份材料中说的吃饭和送3万元的情况全是听我父亲说的。送3万元是我哥马某龙和李世某去送的，钱是我哥的，具体怎么弄得我不清楚。第一次材料中说是我和马某龙、李世某一起送了3万元，是因为当时报案时，马某龙因诈骗已在看守所，我怕事情说不清，就说是我也去送了。
在这件事中，我只参与送过一次5万元，是我哥逮捕的那一天的8时许，我和马某龙乘坐“蛋宝”的车开始往运城走，中间我哥给张甲打了个电话，张甲说在运城，我哥就说去运城办事然后见个面。11时许，我们和张甲在运城御溪苑小区见了面，马某龙就给李某哲联系，他说马上到。随后马某龙就让我们到一边去，我们在一旁时我看见李某哲从御溪苑出来坐到车里，大约十分钟过后，李某哲从车里出来就进了小区，马某龙也喊我们，我们就过去然后就去吃饭了。“蛋宝”开的是蓝色五菱之光面包车。
李某哲给我父亲打电话时，我父亲手机开着免提，我用我的苹果手机录音，在给李某哲送钱时，还是用我的苹果手机录音。第一次有人给我父亲打电话要3万元，我没有听出是谁，打完电话我问我父亲，我父亲说是李某哲要钱，第二次有人打电话给我父亲要5万元，我在我父亲旁边，我听见是李某哲的声音，电话结束后，我问我父亲是谁打的电话，我父亲说是李某哲，我就确认了。
4、证人刘某瑞证实：2014年7月份，我当时和李某彬在一起，马某斌来找李某彬，李某彬就问我能不能帮忙解决一下马昆某的事？我以前通过我关安定认识李某哲，关安定说李某哲在运城市纪检委给监察二使任主任开车，我就给李某哲打电话，在电话里我给李某哲说平陆县经侦大队马昆某诈骗一案，看他能不能找个人说一下，李某哲让我将相关材料拿到运城让他看一下。第二天中午我和马某龙、马某斌、李某鸣、李某彬来到运城市御溪苑小区，之后我电话联系李某哲我们在一个咖啡厅坐了会，李某哲问了该案的一些情况，接着我们在附近的一个饭店吃了顿饭，吃饭期间我们求李某哲帮忙处理马昆某一事，李某哲说他打听完此案的具体情况后他会直接联系马某斌，之后的事我就没有再管了。2015年4、5月份的一天，马某斌、马某耕以及一名运城的男子在平陆县招待所找见我，马某斌给我说他给李某哲送了8万元，但是马昆某现在已经被判了刑，让李某哲给他一个说法。我当时就给李某哲打电话问这个情况，李某哲说这钱不是他花了，是马某龙直接将钱给了检察院的人了。挂了电话我给马某斌说这钱不是李某哲花了，马某斌说李某哲没有给他办成事，不退钱的话就告他。之后马某斌还找过几次，让我给李某哲捎话将钱给退了，李某哲一直坚持自己没有花钱，让马某斌想告就告。
5、证人李某鸣证实：2014年4、5月份的时候，我和马某斌、李某彬、刘某瑞等人乘我的车去运城，在车上他们在议论马某斌儿子马昆某被抓和另外两个儿子被通缉的事，我才知道他们去运城市办这事。到运城后我和李某彬去办事了，马某斌、马某龙和刘某瑞在一个小区门口，我们办完事后就过去一起吃了饭，除我们以外还有一个中年男子，刘某瑞给我们介绍说是在运城市纪检委上班的李某哲，我们之间都互相留了电话。马某斌饭桌上说了他和他儿子的事情，希望李某哲帮忙，李某哲同意帮忙，说先了解一下情况，随后再和马某斌联系，想办法把这件事办成。李某哲说这种事情需要花钱，马某斌说该花的费用他出，吃完饭我们就散了。一个星期后我听马某斌说他给了李某哲一部分钱，具体数目没有说。
马昆某被逮捕的前一天，马某斌告诉我说李某哲要钱，我就给李某哲打电话问他这个事能办吗，李某哲给我说明天检察院开会研究批捕马昆某一事，只要将钱送过来就好办了。我打完电话给马某斌说李某哲说没问题，将钱给了李某哲，事情就办成了。马某斌后来来我矿上给我说，第一天刚给了李某哲钱，第二天就被逮捕了，总共给了李某哲8万元钱，我没有吭气当时矿上有事我就走了。第二天马某斌给我说他儿子马昆某被逮捕了，李某哲是个骗子，让我给李某哲电话要求退钱。我就给李某哲打电话，说钱给你了，人被捕了，事情怎么办你赶紧抓紧时间把钱退给马某斌，李某哲说会把钱退给马某斌。我就将我和李某哲说的结果告诉了马某斌，同时告诉马某斌他和李某哲之间的事我不再插手，我让马某斌去找李某哲要钱。之后马某斌给我打电话说李某哲不给他退钱，之后我就给李某哲打了几次电话，以马某斌拿的是榆木卓矿上的公款为由，督促李某哲赶紧将钱退给马某斌。关于给李某哲送钱的事，我做过两次笔录，以这次说的为准。
6、证人马某龙证实：2014年我二弟马昆某因涉嫌诈骗被刑拘了，我父亲开始找关系想把他取保出来。过了十来天，刘某瑞给我父亲打电话说去运城找关系，我和我父亲坐上刘某瑞的车（司机是李某鸣）一同前往运城，在车上刘某瑞说找的人是纪委上班的李某哲，接着车上的李某鸣、李某彬也说李某哲能办了此事。到了运城一个小区门口，我和我父亲、刘某瑞三人下了车，刘某瑞和李某哲电话联系后，我们见到了李某哲，我就去买烟了，我父亲和刘某瑞、李某哲去了一间房子里说话。快12点时，我们一起到饭店吃饭，吃饭时李某哲说马昆某取保的事没问题，让我父亲放心，人不会被批捕。李某鸣也给李某哲说：马昆某这个事你多操点心。随后我们就回去了。第三天早上，李某鸣给我父亲打电话说要钱，随后李某鸣给了我父亲李某哲的手机号，我就给李某哲打了电话，我和马某耕坐上李世某的车到了运城李某哲指定的小区，一会李某哲开车过来，让我坐到他的车上，我就一个人拿着3万元坐到李某哲的车上将钱给了李某哲，让他多操点心，李某哲说放心，马昆某不会被批捕。然后我们就回家了。
之后隔了一个星期，李某鸣又打电话说李某哲办事需要钱，不行你们来一下矿上。我和我父亲就去找了李某鸣，李某鸣说李某哲办事需要10万元，我们说没有这么多，随后李某鸣又和李某哲电话联系，最后同意5万元。隔了三四天，李某哲给我父亲打电话，说明天必须把钱送到。我父亲让我和马某耕去借钱，我和马某耕就去了夏县，马某耕借了5万元。第二天早上，我和马某耕坐上“蛋宝”的车去了运城上次那个小区，我给李某哲打电话，随后他就出来了，李某哲上了“蛋宝”的车，我将5万元给了李某哲，并给他说你抓紧点，李某哲说：没问题，你别管了。之后我们就往回走，走到夏县，我父亲就打电话说马昆某被逮捕了。我就给李某哲打电话，李某哲说不用管，我能治住平陆县公安局。随后我就回家了。
7、证人李某彬证实：2014年6、7月份，马某斌找我说他儿子被关了，看能不能找个人把他儿子捞出来，我答应此事让他先回家。事后我给刘某瑞说了，刘说他在运城有关系，能办此事。随后过了一两天，我和李某鸣去运城办事，就和刘某瑞、马某斌去了运城。中午11时我们办完事问马某斌回不回，他让我们一起吃饭，在吃饭期间，刘某瑞给我们介绍李某哲是运城市纪检委的工作人员，我们吃完饭就开车回去了。从运城回来，过了一段时间，马某斌给我说李某哲帮他办事要钱，我说一般都是办完事给钱，你们的事我不参与。到2014年10月份，马某斌见我又说找不到李某哲了，当时还给他送了一些钱，我给马某斌说自己也不认识李某哲，以后不要再找我了。马某斌就再没有找过我。当时在运城吃饭的有我、李某鸣、马某斌、马某龙、刘某瑞和李某哲。
8、证人张甲证实：2014年的一天，马某龙给我打电话让我到运城后见他，并说他去运城找人送钱跑关系，让我到运城的一个小区门口等他。我到小区后看见马某龙、马某耕以及出租车司机蛋宝，过了一会，马某龙等的人出来了，我就和马某耕、出租车司机走到一边去了。一会，马某龙过来说人见了，钱也给了，等着就行了。我问马某龙这人是怎么认识的，到底行不行，马某龙说这人是榆木卓矿上的老板介绍的，在纪检委上班。后来我们就散了。
9、证人李世某证实：2014年6、7月份的一天，马某龙说想用我车去运城办事，我就开车与马某龙两人去了运城，马某龙让我将车开到运城市检察院门口停下，他自己下车走了，过了大约十来分钟，马某龙回到我车上，我就就一起回到了下坪。当时马某龙找我时手上拿着东西，用塑料袋裹着，不知道是什么东西，马某龙见完人回到车上时，他手上的东西不见了。
10、证人郝某果证实：我小名叫“蛋宝”。开自己的五菱之光面包车出租赚点钱。2014年的一天，马某龙和他兄弟马某耕找见我要包我的五菱之光车，之后我开车将他们二人拉到运城，到运城后他们就去办事了，我将车停在路边，大概过了半个小时，他们办完事我们就回曹川了。
11、证人任某良证实：我在运城市纪检委监察二室上班，李某哲和我都住在运城市盐湖区御溪苑小区，我住11号楼，他住19号楼，他给我说过他在运城市公安局督察部门上班，后来我问过公安局的熟人，熟人说督察部门没有这个人。大概在2011年、2012年，我到平陆办事，因为喝了酒，酒后不能驾车，我就让李某哲陪我来平陆，他开我的车回的运城。我从没听说过李某鸣、李某彬、刘某瑞、马某斌、马昆某、马某耕等这些人的名字也不认识这些人，我没有替李某哲办过事，和李某哲之间也没有经济往来。我是2001年1月份在运城市纪检委上班，在我的记忆中，李某哲从来就没有在运城市纪检委上过班，运城市纪检委也没有借调过这个人。
12、证人程某林证实：自己是平陆县绿苑小区1号楼4单元402室的房主，一名自称是运城市纪检委工作人员的男子租住在他的房子里，他和该男子签订了一份租赁合同，他签署的姓名是孙某友。后听说这个人是个骗子，已经被公安机关关了。
13、中国移动通信语音详单，主要证实马某斌使用的手机号为1383446****的号码和孙某友使用的手机号为1873592****的号码分别在2015年4月15日、2015年6月4日、6月13日、2015年6月23日、6月26日、6月27日、6月28日、6月29日、8月17日有过通话记录。
14、辨认笔录七份，分别是：
（1）马某耕辨认李某哲笔录，证实经马某耕辨认指出孙某友就是他所说的运城市纪检委工作的“李某哲”。
（2）刘某瑞辨认李某哲笔录，证实经刘某瑞辨认指出孙某友就是他所说的运城市纪检委工作的“李某哲”。
（3）李某鸣辨认李某哲笔录，证实经李某鸣辨认指出孙某友就是他所说的运城市纪检委工作的“李某哲”。
（4）马某斌辨认李某哲笔录，证实经马某斌辨认指出孙某友就是他说的在运城市纪检委工作诈骗自己钱财的“李某哲”。
（5）马某龙辨认李某哲笔录，证实经马某龙辨认指出孙圣
友就是他说的在运城市纪检委工作的“李某哲”。
（6）任某良辨认李某哲笔录，证实经任某良辨认指出孙圣
友就是他说的和自己住一个小区给自己开过两次车的“李某哲”。
（7）程某林辨认李某哲笔录，证实经程某林辨认指出孙某友就是和自己签订租房合同的人。
14、房屋租赁合同，主要证实2015年6月8日程某林和孙某友签订了一份房屋租赁合同。
15、随案移送的物证马某耕持有的黑色苹果牌手机一部。
16、2016年2月25日平陆县公安局圣人涧镇派出所出具的情况说明一份，主要证实该局在对该案侦查期间，被害人多次以各种理由拒绝配合调查工作，同时该局多次与省厅专家沟通，鉴定样本要还原当时的环境和心理状态等技术要求，才能进行录音甄别。但鉴于现有技术条件所限，该局无法对被害人提供的录音进行甄别。
17、2015年9月2日平陆县公安局经侦大队出具的情况说明一份，主要证实马昆某涉嫌合同诈骗一案，2013年8月6日受理，2014年6月25日马昆某被曹川派出所民警抓获，6月26日执行拘留，8月1日经平陆县人民检察院批准被依法执行逮捕。
18、平陆县公安局圣人涧派出所出具的到案经过一份，证实了被告人孙某友系行政拘留在押期间予以刑事拘留。
19、平陆县公安局行政处罚决定书，证实2015年8月24日孙某友因殴打他人被平陆县公安局行政拘留十日，并处罚款二百元。
20、山西省运城市中级人民法院（2013）运中刑二终字第77号刑事判决书和临猗县人民法院执行通知书，主要证实被告人孙某友因犯诈骗罪于2012年12月25日被临猗县公安局刑事拘留，2013年6月7日被运城市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。同时证明缓刑考验期自2013年6月13日起至2015年6月12日止。
21、户籍证明一份，主要证实了被告人孙某友，男，1981年12月4日出生，汉族，中专文化，平陆县部官乡计都村一组人，农民。
22、被告人孙某友的供述及辩解。主要内容：我不是运城市纪检委工作人员，但运城市纪检委每月发给我1000元工资，从2012年我给任某良主任开车的第一天开始算起，是任某良亲自发给我的。2014年7月我自己购买一辆黑色大众迈腾轿车，轿车车牌号为晋M666**，有时我车不挂牌，有时我挂晋oM0176车牌。
我不认识刘某瑞、李某彬、李某鸣、马某斌、马某耕、马某龙、马昆某，和他们也没有经济来往，我没有招摇撞骗，我给别人办不了事，也没有收过别人的钱。
被告人孙某友的当庭供述与在侦查机关的供述基本一致。同时供述自己以前叫过李某哲。
以上证据均经庭审举证、质证，被告人孙某友认为自己和几个证人一起吃饭是事实，其余证实的事实均不对。其辩护人除支持被告人的质证意见外，对证据本身未提出异议。
本院认为：被告人孙某友无视国法，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。同时被告人孙某友在缓刑考验期内又重新故意犯罪，应依法撤销缓刑，对新犯的罪行作出判决，把前罪和后罪所判处的的刑罚合并，实行数罪并罚。原判决前被羁押的日期应从中扣减。对被害人马某斌的损失应责令退赔。对被告人孙某友辩解自己没有收取被害人现金和辩护人认为被告人孙某友不构成犯罪的意见，经查：公诉机关指控的被告人孙某友诈骗事实有被害人马某斌的陈述、证人刘某瑞、李某鸣、李某彬、张甲、李世某、郝某果、马某耕、马某龙的证言、辨认笔录等证据证实，均能够证实被害人向孙某友送钱或事后曾打电话给孙某友要钱，孙某友答应退款的事实，以上证据能够相互印证，足以认定。故对其的辩解和辩护意见不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销运城市中级人民法院（2013）运中刑二终字第77号刑事判决书中对被告人孙某友宣告缓刑的部分。
二、被告人孙某友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑二年，并处罚金3000元并罚，总和刑期五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2019年9月11日止。原判决3000元罚金已缴纳，剩余罚金10000元限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人孙某友在判决生效后十日内退赔被害人马某斌损失8万元整。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 史文娟
审判员 杨春云
审判员 张青波
二〇一六年五月十九日
书记员 陈 璇