安徽省繁昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）繁刑初字第00294号
公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。
被告人闵红军，男,汉族，中专文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2015年8月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在繁昌县看守所。
辩护人丁宜江，安徽浩成律师事务所律师。
安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2015）285号起诉书，指控被告人闵红军犯合同诈骗罪，于2015年12月15日向本院提起公诉并建议本院延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月2日公开开庭审理了本案。安徽省繁昌县人民检察院指派检察员吴权军出庭支持公诉，被告人闵红军及其辩护人丁宜江到庭参�诉讼。现已审理终结。
安徽省繁昌县人民检察院指控：盛某甲于2007年在繁昌县孙村镇工业园注册成立繁昌县长虹服饰有限公司，为筹建该公司生产车间需要资金周转，便通过被告人闵红军担保向盛某乙、王某甲等人借贷165万元而欠下巨额债务。被告人闵红军同盛某甲利用伪造长虹大酒店工程项目的土地使用权证、建设用地规划许可证等骗取他人信任，于2011年3月23日与芜湖广业建设有限公司签订长虹大酒店土建、安装等建设工程施工合同，骗取芜湖广业建设有限公司工程保证金100万元；于2011年8月8日与芜湖丰华建筑安装工程有限公司签订长虹大酒店土建、安装等建设工程施工合同，骗取芜湖丰华建筑安装工程有限公司工程保证金296万元。盛某甲收到工程保证金后用于偿还、支付长虹服饰有限公司厂房建设所欠债务、利息工程材料款等，导致保证金至今无法归还。
公诉机关针对上述事实当庭提供了长虹大酒店建设工程施工合同、银行进帐单、抓获经过、户籍信息等书证，证人张某某、孔某某、毕某某等人的证言，被告人闵红军的供述与辩解等证据，认为被告人闵红军以非法占有为目的，利用签订合同的方式，隐瞒事实骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并认为闵红军系从犯，提请本院依法对被告人闵红军予以判处。
被告人闵红军在庭审中对起诉书指控的事实有异议，辩解他没有以非法占有为目的，他没有隐瞒事实。
其辩护人认为，公诉机关指控被告人闵红军犯合同诈骗罪的�据不充分，没有形成证据琏；所控证据不完整；定性不正确，程序上存在违法。请法院作出对被告人闵红军无罪判决或对被告人闵红军免予刑事处罚。
经审理查明：繁昌县长虹服饰有限公司于2007年在繁昌县孙村工业园注册成立，该公司法定代表人盛某甲（另案处理）因筹建长虹服饰生产车间厂房需要资金周转，便通过被告人闵红军担保经手向盛某乙、王某甲等人借贷165万元而欠下巨额债务。2011年间，盛某甲伙同被告人闵红军以未经繁昌县发改委立项的长虹大酒店工程为名，利用伪造的土地使用权证、建设用地规划许可证等证件的复印件骗取他人信任，与他人重复签订建设工程施工合同，骗取建筑公司的保证金共计396万元，用于偿还长虹服饰有限公司厂房建设所欠债务、支付工程材料款以及公司房租费等开销，导致上述保证金366万元至今无法归还。其具体犯罪事实如下：
1、2011年3月23日，经被告人闵红军介绍，芜湖广业建设有限公司孔某某认识盛某甲，经盛某甲、闵红军和孔某某具体商谈，盛某甲以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与芜湖广业建设有限公司签订了建设工程施工合同，合同总价款1.4亿元，合同内容为长虹大酒店土建、安装、室内外配套装璜等。双方签订补充协议书约定芜湖广业建设有限公司提供300万元履约保证金。合同签订后，芜湖广业建设有限公司将100万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在徽商银行繁昌县支行的帐户。该笔保证金被盛某甲用于支付工程材料款、归还其他债务等，导致芜湖广业建设有限公司100万元保证金无法归还。
2、2011年8月8日，经被告人闵红军和邢某某介绍，芜湖丰华建筑安装工程有限公司�目负责人张某某、钟某某认识盛某甲，经盛某甲、闵红军和张某某具体商谈，盛某甲以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与芜湖丰华建筑安装工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同总价款8500万元，合同内容为长虹大酒店土建、安装、附属设施工程等。双方签订补充合同约定芜湖丰华建筑安装工程有限公司支付400万元履约保证金。合同签订后，芜湖丰华建筑安装工程有限公司将296万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在中国农业银行繁昌县支行的帐户。繁昌县长虹服饰有限公司出具了300万元的收条，后退还30万元。盛某甲将收到的保证金用于归还自己债务外，给闵红军100万元归还其由闵红军担保的从盛某乙、王某甲等人处所借的款，致芜湖丰华建筑安装工程有限公司266万元保证金无法归还。
2015年8月27日，被告人闵红军被南京市�安局江宁分局滨江经济开发区派出所民警抓获归案。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：
1、芜湖广业建设有限公司孔某某、芜湖丰华建筑安装工程有限公司张某某的报案材料，证明被告人闵红军伙同盛某甲以建长虹大酒店工程为名，与上述两家公司重复签订建设工程施工合同，骗取上述两家公司保证金396万元的情况。
2、繁昌县规划局、国土资源局、发改委情况说明，证明盛某甲传真给湛某某的长虹大酒店规划许可证、土地使用权证等批文系伪造，长虹大酒店没有规划许可证、土地使用权证和因手续不全，发改委未予备案的情况。
3、繁昌县长虹服饰有限公司营业执照、公司变更信息、私营企业基本注册查询单、�资报告、验资情况说明，证明长虹服饰有限公司开始为一人有限责任公司，法定代表人盛某甲。2013年变更为盛某甲（90%）、毕某某（5%）、闵红军（5%）。
4、芜湖广业建设有限公司、芜湖丰华建筑安装工程有限公司与繁昌县长虹服饰有限公司补充合同、补充协议书、委托书、承诺书等书证，证明盛某甲、闵红军以建长虹大酒店工程为名，骗取芜湖广业建设有限公司、芜湖丰华建筑安装工程有限公司保证金事实。
5、借据及资金流向材料，证明所骗两家公司的保证金，主要用于还繁昌县长虹服饰有限公司的债务和退还部分保证金及长虹服饰有限公司日常开销情况。证明2011年8月16日繁昌县长虹服饰有限公司汇95万元给闵红军。
6、借款凭证、借款合同、说明等书证一组，证明闵红军与缪某某、盛某乙等人之间存在借贷关系事实，证明长虹服饰公司通过闵红军向盛某乙借款165万元事实。
7、抓获经过，证明闵红军系被抓获归案事实。
8、户籍人口信息证实被告人闵红军的年龄、住址等基本情况。
9、证人证言
（1）盛某乙的证言，证明他的小学老师闵红军替盛某甲担保从他处借了130万元，现在还欠他90余万元没有归还。所有借的钱，他让闵红军给他出具借条。
（2）王某乙的证言，证明闵红军先后四次向他借款，每次二、三十万元，2011年下半年闵红军一次性还给他三十几万元，解除了他俩的借贷关系。
（3）毕某某的证言，证明孔某某与盛某甲、闵�军谈合同条款、盛某甲拿长虹大酒店项目土地证等材料、孔某某与盛某甲签订长虹大酒店建筑工程施工合同时他都在场。他借100万元给孔某某做工程的。周某某的证言予以印证。
（4）邢某某的证言，证明她是2011年在盛某甲办公室认识了闵红军，盛某甲当时说准备建长虹大酒店，并向她出示了相关图纸、发改委、建委、规划局的文件。2011年8月份，她联系了张某某、钟某某做这项工程，具体是盛某甲、闵红军与张某某在谈，盛某甲将长虹大酒店项目图纸和相关证件给张某某他们看了。2011年8月份，盛某甲、闵红军、她和张某某、钟某某签订了长虹大酒店项目施工合同。后听张某某讲他们支付了296万元保证金给盛某甲。
（5）盛某甲的证言，证明他是繁昌县长虹服饰有限公司法定代表人，2011年他向繁昌县发改委申报长虹大酒店项目没有被批准后，就不存在有该项目的建设用地规划许可证、土地证等材料了，长虹大酒店用地规划许可证、建设项目选址意见书这些证件也是2011年时候伪造的。当时长虹服饰有限公司厂房资金链已断，只能拆东墙补西墙，以长虹大酒店项目名义对外骗取保证金，收取保证金是想将长虹公司厂房建起来后卖掉。后来打保证金的人到他办公室来，他都给那些人看了，但这些都是复印件。2011年闵红军以长虹服饰公司副总经理身份骗取芜湖广业建设有限公司孔某某100万元保证金，骗取芜湖丰华建筑安装工程有限公司的296万元保证金。这两家公司是闵红军直接联系谈好的，闵红军想通过骗取保证金后，长虹服饰公司再归还闵红军的高利贷。骗来的296万元用于还了闵红军100万元、盛某丙高利贷100万元、盛某丁10万元，退还丰华公司保证金30万元。
10、受害人陈述
（1）钟某某的陈述，证明他是芜湖丰华建筑安装工程有限公司项目负责人。2011年7月份的一天盛某甲把他们带到办公室，并向他们出示了长虹大酒店的规划图、县发改委的立项，8月8日张某某、钟某某、盛某甲、邢某某、闵红军签订了施工合同，总造价8500万元。
（2）张某某的陈述，证明他和钟某某为芜湖丰华建筑安装工程有限公司项目负责人。他经邢某某认识了闵红军，并从闵红军口中得知繁昌县长虹大酒店项目，经闵红军介绍认识长虹服饰有限公司的盛某甲，盛某甲拿出长虹大酒店的土地证、规划许可证等材料给他看了。他与闵红军具体谈合同，2011年8月8日他与盛某甲签订了长虹大酒店施工合同，分四次汇入长虹服饰公司296万元。之后一直未开工，2011年12月盛�甲、闵红军共同写承诺书承诺还钱，2013年盛某甲只退还了30万元保证金。
（3）孔某某的陈述，证明他在芜湖广业建设有限公司工作，2011年2月份闵红军通过他同事认识他并跟他讲繁昌县有个大酒店工程，闵红军拿出了长虹服饰公司委托书，他公司同意考察。闵红军带他见到长虹服饰公司的盛某甲，盛某甲拿出长虹大酒店的土地证、规划许可证等材料给他看了，他和盛某甲、闵红军谈了合同细节，2011年3月23日，他公司和盛某甲签订了长虹大酒店的施工合同，支付了100万元保证金。他公司发现盛某甲将100万元保证金从双控帐户转走，要求退还，但保证金一直未退还。
11、被告人闵红军在侦查机关的供述，证明2010年经他介绍，他的学生盛某乙共借款165万元给盛某甲，由他向盛某乙出具借条，盛某甲向他出具�条。为了让盛某甲还款，他介绍芜湖广业建设有限公司的孔某某和毕某某与盛某甲认识，盛某甲出具一张委托书给他，要他担任公司副总经理，经办与芜湖广业建设有限公司签订合同事项。盛某甲承诺从孔某某打来的保证金中还50万元给他学生盛某乙，为促成施工合同签订，在知道盛某甲向孔某某出示的长虹大酒店批文材料是假的情况下，于2011年3月23日和芜湖广业建设有限公司孔某某签订了长虹大酒店工程建设施工合同，约定广业公司支付保证金200万元，实际支付100万元，盛某甲取得100万元后未归还他50万元。2011年8月份他认识了邢某某，并通过邢某某将芜湖丰华建筑安装工程有限公司的张某某介绍给盛某甲，在与芜湖丰华建筑安装工程有限公司张某某签合同之前，盛某甲承诺从张某某打来的保证金中还他学生盛某乙150万元，2011年8月8日与芜湖丰华建筑安装工程有�公司签订了施工合同，张某某按约定支付了296万元保证金。盛某甲取得296万元保证金后，归还了他100万借款。
上列证据均经庭审质证，来源合法，内容客观，证据之间具有关联性，应作为定案依据予以确认。
针对辩护人当庭提出的所控证据不完整、程序上存在违法的辩护意见。庭后经核实，侦查机关的讯问内容经闵红军阅读、核对无误后由闵红军签名捺印确认，侦讯活动符合刑诉法相关规定。辩护人该辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人闵红军以非法占有为目的，伙同盛某甲利用虚假工程项目与他人重复签订建设工程合同，骗取他人保证金，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人闵红军在明知盛某甲的长虹大酒店项目是虚假的工程情况下，仍介绍他人并协助盛某甲以建长虹大酒店项目工程为名，利用伪造的土地使用证、建设用地规划许可证等证件复印件，骗取他人信任，让他人与盛某甲重复签订建设工程施工合同，骗取工程保证金，其主观上已具有与盛某甲共同占有他人财产的故意，客观上实施了介绍和洽谈建设工程施工合同的行为。被告人闵红军当庭提出其不是以非法占有为目的的辩解意见，辩护人提出公诉机关指控被告人闵红军犯合同诈骗罪的证据不充分，没有形成证据琏、定性不正确的辩护意见，均与事实不符，本院不予采纳。被告人闵红军在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法可减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
被告人闵红军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月28日起至2020年8月27日止，罚金限判决生效后10日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范 涛
人民陪审员 王月红
人民陪审员 任俊茹
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 蔡 亮
附：《中华人民共和国刑法》相关法律规定
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当�人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。