浙江省桐庐县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0122刑初452号公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。被告人俞军，男，1978年3月11日出生，汉族，文化程度中专，原系龙元建设集团股份有限公司桐庐民兵训练基地工程项目部副项目经理，住浙江省杭州市西湖区。2013年12月11日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，2014年1月9日变更为取保候审，2015年11月29日桐庐县公安局撤销案件并解除对被告人俞军的取保候审。2016年10月31日因本案桐庐县公安局对被告人俞军取保候审，2017年10月31日桐庐县人民检察院决定对被告人俞军取保候审，2018年5月10日被逮捕，现押于浙江省桐庐县看守所。浙江省桐庐县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2017〕455号起诉书指控被告人俞军犯挪用资金罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月6日、2018年4月12日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，证人俞某到庭作证，被告人俞军到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省桐庐县人民检察院指控：2012年1月至12月间，被告人俞军在担任龙元建设集团股份有限公司桐庐民兵训练基地工程项目部副项目经理期间，利用职务便利多次挪用本单位资金归个人使用，共计人民币116万元。具体事实如下：1、2012年1月至9月间，龙元建设集团股份有限公司划拨给桐庐民兵训练基地工程项目用于支付董某1民工班工资人民币95万元，被告人俞军仅支付人民币70万元，挪用人民币25万元。2、2012年8月，被告人俞军虚报工程进度从龙元建设集团股份有限公司套取工程款人民币11万元挪作他用。3、2012年11月8日，被告人俞军代表桐庐民兵训练基地工程项目部从龙元建设集团股份有限公司以支付砌围墙工资等名义领取人民币60万元，被告人俞军仅支付砌围墙款人民币10万元，将剩余款项人民币50万元挪作他用。4、2012年12月25日，龙元建设集团股份有限公司划拨给桐庐民兵训练基地工程项目部工程款人民币30万元（用于支付钢筋班工资、木工班工资、钢管租赁费各人民币10万元）俞某炜将该款以银行转账方式交给被告人俞军，后被告人俞军将该笔工程款人民币30万元挪作他用。2015年1月12日被告人俞军退缴人民币11万元至公安机关由龙元建设集团股份有限公司具结领取。2016年10月31日，被告人俞军向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。公诉人为证明上述事实，当庭出示和宣读了以下证据：1、企业法人营业执照、桐庐民兵训练基地项目通讯录、劳动合同、领款证明、工程记账单、龙元建设集团公司工资清单、转账汇款凭证、收条、抓获经过、户籍证明；2、证沈某旭俞某炜梁某萍董某1忠金某鑫鲁某虎郑某维等人的证言；3、被告人俞军的供述和辩解等证据。公诉机关据此认定被告人俞军利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。为此，提请本院依法判处。被告人俞军对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，在法庭上提出，该资金不是其一个人使用的。经审理查明：2011年9月12日，桐庐浙基投资有限公司与龙元建设集团股份有限公司签订桐庐县民兵训练基地工程施工合同俞某炜为该项目部经理，系该项目负责人。2011年12月3日，龙元建设集团股份有限公司与被告人俞军签订劳动合同，聘用俞军为桐庐县民兵训练基地工程项目部副项目经理。证明上述事实，并经法庭质证的证据有：1）桐庐浙基投资有限公司与龙元建设集团股份有限公司签订的《桐庐县民兵训练基地工程施工合同》俞某炜与龙元建设集团股份有限公司签订的《桐庐县民兵训练基地工程项目管理责任状》证实：桐庐县民兵训练基地工程由龙元建设集团股份有限公司承包建设施工，项目经理即项目负责人俞某炜。2俞某炜与龙元建设集团股份有限公司签订的《劳动合同》，被告人俞军与龙元建设集团股份有限公司签订的《劳动合同》，龙元建设集团股份有限公司浙江分公司项目部员工登记表，龙元建设集团股份有限公司工资清单证实：被告人俞军系龙元建设集团股份有限公司员工，被聘为桐庐县民兵训练基地工程项目部副项目经理。上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。2012年8月至12月间，被告人俞军在担任龙元建设集团股份有限公司桐庐民兵训练基地工程项目部副项目经理期间，利用职务便利多次挪用本单位资金归个人使用，共计人民币91万元。具体事实如下：1、2012年8月，被告人俞军鲁某虎将原10万元的工程款虚报工程进度为21万元，承诺在下次结工程量时将11万元归鲁某虎，为此，被告人俞军挪用工程款人民币11万元。2015年1月12日被告人俞军退还龙元建设集团股份有限公司人民币11万元。证明上述事实，并经法庭质证的证据有：1）证俞某炜提供的流水账证实：已支鲁某虎工程款21万元。2）证梁某萍的证言证实：根据账本2012年8月29日支鲁某虎21万元。3）证俞某炜的证言证实：被告人俞军将虚报工程款11万元占为己有使用，被告人俞军的娱乐、招待费等全部结算给俞军了。4）被告人俞军的供述证实：实际工程是10万元，多报了11万元工程款。这11万元在2015年1月份的时候，已退还给龙元建设集团股份有限公司。5）证鲁某虎的证言证实：其与被告人俞军签订水电分包协议。2012年8月，被告人俞军要其将原10万元的工程款虚报工程进度为21万元，11万元借给项目部用，承诺在下次结工程量时将11万元归鲁某虎，后来，俞军手机关机，联系不上了。6）龙元建设集团股份有限公司法定代表沈某旭出具的收条证实：2015年1月12日被告人俞军退还龙元建设集团股份有限公司人民币11万元。上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。2、2012年11月8日，被告人俞军代表桐庐民兵训练基地工程项目部从龙元建设集团股份有限公司以支付砌围墙戴某华）工程款10万元和泥工班组董某1忠）人工工资50万元，合计60万元的名义，从龙元建设集团股份有限公司领取人民币60万元。被告人俞军仅支付砌围墙款人民币10万元，挪用剩余款项人民币50万元。2013年1月，龙元建设集团股份有限公司支付董某1忠的民工工资。证明上述事实，并经法庭质证的证据有：1）领款证明、网上银行电子回单复印件证实：2012年11月8日，俞军代表项目部从龙元建设集团股份有限公司领取人民币60万元，并通过银行汇入收款人为俞军的账户。2）被告人俞军的供述证实：2012年11月8日龙元建设集团股份有限公司汇入其工行账户60万元，并出具收条，实际支戴某华10万元。另外50万元支崔某涛名下二辆车的车贷7万左右，光大银行房贷4万元左右，挂靠雅致建筑装饰工程有限公司金某鑫的工程款5万元，归还其信用卡19000余元，余下的崔某涛在操作使用。3）证沈某旭的证言证实：2012年11月8日龙元建设集团股份有限公司汇入被告人俞军工行账户60万元，并出具收条。4）平安银行账户查询信息证实：2012年11月8日俞军汇入对公账号60万元，之后分二笔5万元各汇入俞军工行共计10万元，支金某鑫的工程款5万元、5569.60元，其余用于崔某涛的车贷、贷款利息等。5）平安银行电子回单查询结果、民工董某1忠工资单证实：2013年1月29日，龙元建设集团股份有限公司支董某1忠民工工资51万元（垫付）。6）证俞某炜的证言证实：2012年11月8日龙元建设集团股份有限公司汇入被告人俞军工行账户60万元，并出具收条董某1忠反映未收到50万元民工工资。7）证梁某萍的证言证实：杭州慎远建筑材料有限公司的老板是催涛，其是杭州慎远建筑材料有限公司的财务，2012年俞军找到其到桐庐县民兵训练基地项目部做财务，2012年11月8日平安银行的对公账号收到被告人俞军60万元。汇给俞军10万元，汇俞军卡19973.48元；崔某涛20万元崔某涛拿20万元的凭证冲账的；其余支付工资崔某涛的车贷、利息，支金某鑫的工程款5万元（不是桐庐民兵训练基地工程）等。8）证董某1忠的证言证实：到2012年10月，俞军要支付其工程款50万元但一直没有支付。后来了解到俞军已从龙元建设集团股份有限公司领取60万元，其中50万元是其的工程款但被俞军截留。9）证金某鑫的证言证实：2012年12月14日收到法定代表人是俞军的装饰公司梁某萍支付的二笔款5万元和5569.60元的内部装修工程款。10）证孙某杭的证言证实：2012年12月8日银行卡收到一笔3万元的资金，该钱是姐姐孙承越购房钱不够，哥哥孙承崇让其女崔某涛汇的，后来该钱已经归还。11）证崔某涛的证言证实：被告人俞军是雅致建筑装饰工程有限公司的法定代表人，欠其100万元左右的钱。上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。3、2012年12月25日，龙元建设集团股份有限公司划拨给桐庐民兵训练基地工程项目部工程款人民币30万元（用于支付钢筋班工资、木工班工资、钢管租赁费各人民币10万元）俞某炜将该款以银行转账方式交给被告人俞军，之后，被告人俞军没有将该工程款人民币30万元支付工资等费用。2013年龙元建设集团股份有限公司直接支付上述钢筋班工资、木工班工资、钢管租赁费。证明上述事实，并经法庭质证的证据有：1）平安银行业务回单证实：2012年12月25俞某炜转账给被告人俞军30万元的事实。2）被告人俞军的供述证实俞某炜汇给其30万元，收到后25万元汇崔某涛，自己留下5万元的事实。3）证俞某炜的证言证实俞某炜汇给被告人俞军30万元应付的工资，但被告人俞军没有去支付，后来这30万元由公司垫付了。4）证沈某旭的证言证实：公司汇俞某炜30万元应付的工资俞某炜将这30万元汇给被告人俞军去付工资，但被告人俞军没有去支付，后来这30万元由公司垫付的事实。5）转账凭证证实：2012年12月30日被告人俞军将25万元通过平安银行汇崔某涛的平安银行账号的事实。6）工程记账单、公司工资单、收条、平安银行业务回单证实：2013年龙元建设集团股份有限公司直接支付30万元的工资等费用的事实。上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。2013年12月11日，被告人俞军到桐庐县公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实；2016年10月31日，被告人俞军向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。2018年2月14日被告人俞军向本院退缴人民币26000元。证明上述事实的证据有：1）被告人俞军的供述证实：其崔某涛合作开杭州市雅致建筑装饰工程有限公司，由于亏损，其欠200多万元债务，其中100多万元银行贷款，还有100多万元自己村里、亲戚的借款。由于没有支董某1忠鲁某虎的钱，他们一直向其催要，由于这个钱已经用下去了，自己已经拿不出钱，就逃掉躲避债务去了。2013年7月的时候知道被公安机关上网通缉，躲到安徽农村，2013年12月11日到桐庐县公安局投案的事实。2）《到案经过》证实：2013年12月11日，被告人俞军到桐庐县公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。2016年10月31日，被告人俞军向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。3）《票据》证实：2018年2月14日被告人俞军向本院退缴人民币26000元。上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。公诉机关指控：2012年1月至9月间，龙元建设集团股份有限公司划拨给桐庐民兵训练基地工程项目用于支董某1忠民工班工资人民币95万元，被告人俞军仅支付人民币70万元，挪用人民币25万元一节。本院认为，虽然有证据证实被告人俞军没有将其中的25万元支付董某1忠的民工班工资，但认定被告人俞军利用职务之便挪用该资金归个人使用证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人俞军利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人俞军在法庭上提出该涉案资金不是其一个人使用的意见。本院认为，只要涉案资金系被告人俞军的职务行为造成归个人使用，且超过三个月未还，无论是被告人俞军本人使用，还是他人使用，均不影响对被告人俞军挪用资金性质的认定。案发后，被告人俞军能主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，予以从轻处罚；被告人俞军退缴部分赃款，予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人俞军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起扣除原羁押的30日至2019年4月9日止。）二、被告人俞军退赔的违法所得人民币26000元，发还龙元建设集团股份有限公司；责令被告人俞军退赔违法所得人民币774000元给龙元建设集团股份有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何建华人民陪审员  李秋明人民陪审员  王丽萍二〇一八年六月七日书 记 员  蒋玲燕?本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。?*ArabicDash?-12-??*ArabicDash?-11-?