广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第1101号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人褥善保，男，身份证号码×××3214，汉族，初中文化，住广东省封开县。2015年5月19日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2015]1190号起诉书指控被告人褥善保犯诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。佛山市禅城区人民检察院于2016年2月19日申请延期审理，后于2016年3月18日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员林珍、高嘉惠出庭支持公诉，被告人褥善保到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年6月，被害人欧某经冯某介绍认识被告人褥善保，褥善保以广州公务员的身份自称。后欧某试图通过褥善保的关系办理网吧棋牌营业执照和消防许可证，褥善保遂以办理上述请托事项需要疏通部门关系为由，多次向欧某索要现金合计人民币397220元。2014年10月，褥善保改变联系方式，欧某未能与褥善保取得联系。2015年5月19日，民警在佛山市火车站广场抓获被告人褥善保。
在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人褥善保以非法占有为目的，虚构身份、事实，骗取私人财物，共计人民币397220元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人褥善保六年至八年有期徒刑，并处罚金。
被告人褥善保对公诉机关的指控有异议，辩称其是犯了罪，但没有冒充公务员，愿意还钱给受害人。
经审理查明，2011年6月，被害人欧某经冯某介绍认识被告人褥善保，褥善保以广州公务员的身份自称。后欧某试图通过褥善保的关系办理网吧棋牌营业执照和消防许可证，褥善保遂以办理上述请托事项需要疏通部门关系为由，多次向欧某索要现金合计人民币397220元。2014年10月，褥善保改变联系方式，欧某未能与褥善保取得联系。2015年5月19日，民警在佛山市火车站广场抓获被告人褥善保。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人区某的陈述及辨认笔录。主要内容是：2011年6月，我通过邻居冯某得知他和他同学曾经找到褥善保办理过福利彩票牌照，后来她自己没有做，是她同学拿了福利彩票牌照在南海经营。我向邻居要了褥善保的联系方式，QQ号是11×××02，电话号136××××5666、137××××8071、138××××9048、139××××1234。通过联系，他自称是广州公务员褥善保,住在广州政府大院。我向褥善保提出办理一个网吧及棋牌室的牌照。他以要疏通相关部门等多种事由，多次向我索要现金或通过转账（大部分是通过禅城区敦厚农村信用合作社转账）将钱打到他提供的银行账号中，当面给的现金最少一次2000元，转账最大额一次70000元。至2014年10月份，我发现联系不到褥善保。我共给了褥善保人民币520000元。我知道他的身份证××）和车牌号（粤X×××××）及手机号（136××××5666、137××××8071、138××××9048、139××××1234）。经辨认，被告人褥善保就是对其进行欺诈的男子。
2、证人冯某的证言及辨认笔录。主要内容是：我于2010年左右通过同学彭银英介绍，认识一个QQ号为11×××02、QQ名叫“依凡”（真名叫褥善保）的男子，彭银英说该男子是一名公务员，认识办理彩票牌照的工作人员。我和彭银英（彭艮英）准备合伙开一间福利彩票站，约“依凡”到张槎大富华莱士快餐店，该男子答应帮忙办理牌照，说需要几万元费用，我当时就给了他2万元现金。后来我一直催他，他都没有办好。最后我因要带小孩就放弃了，这个店铺全部给了彭银英，彭银英于2014年底给回我2万元。我在与邻居区某闲聊时聊起我办福利彩票牌照之事，我将该男子介绍给区某认识。经辨认，被告人褥善保就是QQ名叫“依凡”的男子。
3、农商银行回单、广发银行对账单、交通银行明细查询。证实：2013年7月12日，欧某通过农商银行向褥善保转账2000元；2012年3月9日，欧某广发银行信用卡交易金额分别为5000元、5020元；2011年6月17日，欧某交通银行转出65000元，11月17日转出50000元；2013年1月14日，欧某交通银行取现45000元，3月4日取现30000元。
4、银行流水、付款明细。证实：2011年9月1日至2013年7月14日期间，欧某分别通过转账、现金形式给予褥善保人民币共计397220元。上述金额经欧某、褥善保核对签认。
5、按金单。证实：落款单位为“广东省公安消防大队”、落款日期为2011年9月25日的按金单内容为：广东省公安消防大队收到区杏银按金12万元，办理网吧、棋牌一体营业证件等手续，希有关部门给予办理。
6、户籍材料。证实被告人褥善保的身份情况。
7、抓获经过。证实：2015年5月19日，民警在佛山市火车站广场抓获被告人褥善保。
8、被告人褥善保的供述和辩解。主要内容是：2011年左右，我通过冯某介绍认识区某。后来有一天，区某问我认不认识办理网吧、棋牌室牌照和消防的人，她想开一间这样的店铺。我当时说帮她问问。后她多次追问，我就说有朋友应该能搞定。接着她又问要多少钱，我说不知道，要问过朋友才知，我还说如果我朋友搞不定我朋友会退回钱给你。区某说那就试下。我就发了个银行账号给她，她就往该账号转了6、7万元。后她不断问我事情办得怎么样了，我说在等答复。后我又告诉她，我朋友说钱少了不行，因事情比较麻烦，需要跑很多地方。后来我又向她要钱，在一年内区某共给我大约39万元（包括现金）。区某多次催我事情进度，我每次都说对方还没有答复。区某给我的39万元，我大部分给了我朋友张志长去办事了（全部都给现金），我记得共给了张志长218000元。我自己大概用了12万元。2013年我在广西住院期间，我将其中的3.5万多元用于还信用卡，2013年在肇庆市封开县长安镇将其余的9万多元用于种桉树、茶树和做生意。那张落款为“广东省公安消防大队”的12万元的收条，是张志长提供给我的。当时我问过张志长，怎么这么儿戏，只有一张纸没有实质性的东西。张志长就叫我放心。当时我已经意识到这张按金单是假的。因为欧某已经给了我很多钱，我就将这张按金单提供给欧某，让她信任我。后来，我的手机被人抢了，就与他们失去联系了。
关于辩解意见（被告人褥善保对公诉机关的指控有异议，辩称其是犯了罪，但没有冒充公务员，愿意还钱给受害人）。经查，被害人区某的陈述及辨认笔录、证人冯某的证言及辨认笔录、银行交易流水、按金单、以及被告人褥善保的供述等证据，证实被告人褥善保使用假身份、假按金单骗取被害人财物，得手后即失去联系的基本事实。上述证据形成了一条完整的证据链，证实公诉机关指控的上述事实。故被告人褥善保的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人褥善保以非法占有为目的，虚构身份、虚构事实，骗取私人财物，共计人民币397220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。公诉机关建议判处被告人褥善保六年至八年有期徒刑并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人褥善保犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2022年5月18日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛月红
人民陪审员 张 梅
人民陪审员 宋淑瑾
二〇一六年六月二日
书 记 员 黄顺兴
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。