江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0682刑初609号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人周某。
辩护人吴兴乔，江苏奔月律师事务所律师。
被告人刘志雄，无业。被告人刘志雄曾因犯诈骗罪，于2014年5月26日被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万五千元。被告人刘志雄因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月20日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年6月23日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。
辩护人ＸＸ新，江苏智昇律师事务所律师。
被告人雷少伍，无业。被告人雷少伍因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年9月6日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2016）484号起诉书指控被告人周某、刘志雄、雷少伍犯诈骗罪，于2016年9月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院决定转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈杰出庭支持公诉。被告人周某及其辩护人吴兴乔、被告人刘志雄及其辩护人ＸＸ新、被告人雷少伍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人周某、刘志雄、雷少伍经事先预谋，于2015年12月底至2016年5月19日间，印制假中奖卡片雇佣他人至江苏南通、盐城、宁夏固原等地抛丢，并在武汉市黄陂区滠口镇一出租房内，冒充特定人员接听、拨打诈骗电话，以“兑奖需缴纳公证费、手续费、个人所得税等”为由让被害人向被告人指定的账户汇款，实施诈骗作案9起，共骗得被害人赵某乙等人人民币计102900元。其中，被告人周某、刘志雄参与全部作案；被告人雷少伍参与作案8起，骗得被害人人民币96800元。案发后，被告人周某、刘志雄均能如实供述自己的罪行；被告人雷少伍主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人周某、刘志雄、雷少伍的行为均构成诈骗罪，本案系共同犯罪，被告人周某、刘志雄是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人雷少伍系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人周某、刘志雄能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人雷少伍系自首，可以从轻或减轻处罚，被告人刘志雄在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。诉至本院。
被告人周某、刘志雄、雷少伍对公诉机关的指控均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人周某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人构成诈骗罪无异议，被告人周某主动供述了公安机关未能掌握的犯罪事实，应当从轻处罚；2、被告人周某犯抢劫罪属未成年人犯罪，不应作为量刑的酌定从重情节；3、本案三被告人经回忆共使用两张银行卡，其中一张开户人是赵某甲，起诉书认定的有三张，但侦查机关未能查获该三张银行卡，故其中一张银行卡的诈骗事实不能构成证据锁链，不能认定；4、被告人周某归案后认罪态度较好，在被公安机关抓获前已经洗手不干，且有部分退赃行为，请法庭予以从轻处罚。
被告人刘志雄的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘志雄归案后坦白交代了罪行且自愿认罪，有认罪悔罪的情节；2、被告人刘志雄虽与被告人周某同为主犯，但其在整个犯罪过程中犯罪情节一般，造成的后果不是十分严重，情节相对较轻，可酌情从轻处罚；3、被告人刘志雄虽是累犯，但请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，给其一个悔过的机会，在量刑上对其从轻处罚。
经审理查明，被告人周某、刘志雄、雷少伍经事先预谋，于2015年12月底至2016年5月19日间，印制假中奖卡片雇佣他人至江苏南通、盐城、宁夏固原等地抛丢，并在武汉市黄陂区滠口镇一出租房内，冒充特定人员接听、拨打诈骗电话，以“兑奖需缴纳公证费、手续费、个人所得税等”为由让被害人向被告人指定的账户汇款，实施诈骗作案9起，共骗得被害人赵某乙等人人民币计102900元。其中，被告人周某、刘志雄参与全部作案；被告人雷少伍参与作案8起，骗得被害人人民币96800元。具体事实如下：
1.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2015年12月30日至2016年1月1日，采用上述手段，骗取被害人赵某乙人民币6100元。
2.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年1月6日左右，采用上述手段，骗取被害人李某人民币6100元。
3.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年1月8日至9日，采用上述手段，骗取被害人严某人民币6100元。
4.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年1月9日，采用上述手段，骗取被害人祝某人民币6100元。
5.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年1月12日至13日，采用上述手段，骗取被害人程某人民币计30100元。
6.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年1月15日，采用上述手段，骗取被害人吴某人民币计30100元。
7.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年3月20日至22日，采用上述手段，骗取被害人姜某人民币6100元。
8.被告人周某、刘志雄、雷少伍于2016年3月20日至22日，采用上述手段，骗取被害人雷某人民币6100元。
9.被告人周某、刘志雄于2016年5月16日，采用上述手段，骗取被害人白某人民币6100元。
案发后，被告人周某、刘志雄均能如实供述自己的罪行；被告人雷少伍主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行。如皋市公安局从被告人周某处扣押涉案手机十一部、刮奖卡片一箱、手机卡、充值卡、银行卡若干及人民币7400元，现均暂存于该局。审理中，被告人刘志雄退出赃款人民币18000元，被告人雷少伍退出赃款人民币19200元，现暂存于本院。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）如皋市公安局调取的关于被告人周某、刘志雄、雷少伍的户籍证明，证明：三被告人的出生日期，均已达到完全刑事责任年龄。
（2）湖北省仙桃市人民法院刑事判决书、湖北省石首市人民法院刑事判决书，证明：被告人周某曾因犯抢劫罪，于2001年10月16日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，于2009年6月6日刑满释放。被告人刘志雄曾因犯诈骗罪，于2014年5月26日被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币125000元。
（3）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及各被告人归案情况。
（4）如皋市公安局制作的接受证据材料清单：接受被害人赵某乙提供的出库单1张、抽奖券4张、通话记录5张、邮政储蓄汇款凭证1张，接受被害人李某提供的出库单1张，接受被害人严某提供的抽奖券4张、出库单1张、通话记录15张、银行卡明细单1张，接受被害人程某提供的抽奖券4张、出库单1张、通话记录13张、汇款收据3张，接受被害人吴某提供的抽奖券1张、汇款凭证2张，接受被害人姜某提供的抽奖券3张、短信记录1页、通话记录4张、汇款收据1张，接受被害人雷某提供的出库单1张、抽奖券2张、通话记录5张、汇款凭证1张，接受被害人白某提供的手机短信照片7张、通话记录1份，证明：各被害人捡拾到假的抽奖券、出库单后，与被告人联系，并被骗钱款的情况。
（5）如皋市公安局调取的被害人雷某于2016年3月份的通话记录及被害人吴某于2016年1月份的通话记录，证明：被害人与被告人电话联系的情况。
（6）协助查询财产通知书及户名为赵某甲、李冲、韩永胜、郭锋的邮政储蓄账户交易明细及户名为李某、祝某的银行卡交易明细，证明：各被害人向被告人指定的银行卡打款的情况。
（7）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：该局自被告人周某、刘志雄处扣押手机、银行卡、U盘、纸、本子、充值卡、手机卡、刮奖卡片等以及自被告人周某处扣押人民币7400元。
（8）如皋市非税收入一般缴款书，证明：被告人刘志雄退出赃款人民币18000元，被告人雷少伍退出赃款人民币19200元，现暂存于本院。
2.证人证言:
（1）证人胡某的证言及辨认笔录，证明：2016年4月16日左右其开始参与诈骗，是扮演的雷少伍以前的角色，做了大概半个月左右，其没有分钱。其辨认出雷少伍。
（2）证人赵某甲的证言，证明：其本人在邮政储蓄银行办理过一张信用卡，至今没有激活，也没有让别人使用其身份证办理银行卡，其身份证2012年在仙桃市丢失过，后来补办了。
（3）证人曹某的证言及辨认笔录，附租赁合同1份，证明：水晶城1幢1503室是其经手出租的，跟其签订租房合同的人自称周某，在这边做生意需要租房子。其辨认出被告人周某就是向其租房子的人。
（4）证人张某的证言，证明：水晶城1幢1503室是其委托中介出租的，是个叫周某的人在2015年10月份租的。
3.被害人陈述：
（1）被害人赵某乙的陈述，证明：2016年1月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫韩永胜的邮政储蓄银行卡上的。
（2）被害人李某的陈述，证明：2016年1月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”等为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（3）被害人严某的陈述，证明：2016年1月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（4）被害人祝某的陈述，证明：2016年1月9日，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（5）被害人程某的陈述，证明：2016年1月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币30100元，是将钱分三次汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（6）被害人吴某的陈述，证明：2016年1月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币30100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（7）被害人姜某的陈述，证明：2016年3月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（8）被害人雷某的陈述，证明：2016年3月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫赵某甲的邮政储蓄银行卡上的。
（9）被害人白某的陈述，证明：2016年5月，其被人以中奖卡片兑奖需要缴纳“公证费、手续费、个人所得税”为由，骗去人民币6100元，是将钱汇到一个叫郭锋的邮政储蓄银行卡上的。
4.被告人供述：
（1）被告人周某的供述及辨认笔录，证明：2015年12月底至2016年5月19日间，其与刘志雄经事先预谋，购买假中奖卡片雇佣他人至江苏南通，盐城、宁夏固原等地发放，并在湖北省武汉市黄陂区滠口镇一出租房内，冒充特定人员接听、拨打诈骗电话，以虚构“中奖缴纳“公证费、手续费、个人所得税”等手段实施诈骗，诈骗所得其和刘志雄分四成，雷少伍分两成。雷少伍不干后其妻子胡某也帮忙接过电话，刘志雄的表姐也参与过。其辨认出同案犯雷少伍。
（2）被告人刘志雄的供述及辨认笔录，附如皋市公安局调取的中国邮政储蓄银行滠口支行监控1份、凭证照片1张，证明：2015年12月底至2016年5月19日间，其与周某经事先预谋，购买假中奖卡片雇佣他人至江苏南通，盐城、宁夏固原等地发放，并在湖北省武汉市黄陂区滠口镇一出租房内，冒充特定人员接听、拨打诈骗电话，以虚构“中奖缴纳“公证费、手续费、个人所得税”等手段实施诈骗，诈骗所得其和周某雄分四成，雷少伍分两成。雷少伍不干后胡某也帮忙接过电话，其表姐也参与过。其曾拿着户名为赵某甲的卡至滠口支行银行柜台存款100元，并签了“赵某甲”三个字。其辨认出同案犯雷少伍。
（3）被告人雷少伍的供述，证明：2015年12月底至2016年3月底，其与周某、刘志雄在湖北省武汉市黄陂区滠口镇一出租房内，冒充特定人员接听、拨打诈骗电话，以虚构“中奖缴纳“公证费、手续费、个人所得税”等手段实施诈骗，诈骗所得周某、刘志雄分四成，其分两成。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：
如皋市公安局制作的电子物证提取笔录，证明：公安人员提取被告人刘志雄手机数据的情况。
本院认为，被告人周某、刘志雄、雷少伍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。三被告人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪，被告人周某、刘志雄在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人雷少伍在共同犯罪中起次要所用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人周某、刘志雄能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人雷少伍案发后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘志雄在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人周某、刘志雄、雷少伍犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对各被告人从轻处罚、对被告人刘志雄数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人周某、刘志雄、雷少伍自愿认罪，公安机关从被告人周某处扣押部分赃款，被告人刘志雄、雷少伍退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人周某的辩护人提出的起诉书指控的相关事实不能形成证据锁链的辩护意见，本院认为，起诉书指控的犯罪事实，有被告人供述、被害人陈述及相应的通话记录、银行打款记录等证据予以证明，除了户名为赵某甲的银行卡，被告人还使用了户名为韩永胜、郭锋的银行卡，即起诉书指控的第1、9起，对于第1起，有被告人供述、被害人陈述及提供的出库单、抽奖券、通话记录、邮政储蓄汇款凭证予以证明，其中，通话记录显示诈骗被害人的电话号码与被告人使用的诈骗号码一致，对于第9起，有被告人供述、被害人陈述及提供的手机短信照片、通话记录以及银行卡交易明细、自被告人刘志雄手机提取的数据予以证明，均能够形成证据锁链，足以认定起诉书指控的犯罪事实。对被告人刘志雄的辩护人提出的被告人刘志雄相对于周某犯罪情节较轻的辩护意见，本院认为，被告人刘志雄、周某共同预谋、共同出资、赃款分成相当，在实施犯罪过程中只是分工不同，均在犯罪中起主要作用，且二人作用相当，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖北省石首市人民法院（2014）鄂石首刑初字第00069号刑事判决书中判处“有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万五千元”中宣告缓刑的判决；
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2021年8月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人刘志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元；与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万五千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2024年5月19日止。罚金其中人民币十二万五千元已缴纳，余款八万元于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人雷少伍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2020年2月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人退出的赃款计人民币四万四千六百元（其中人民币七千四百元暂存于如皋市公安局，人民币三万七千二百元暂存于本院），发还相关被害人；责令被告人周某、刘志雄、雷少伍继续退赔尚未退出的赃款计人民币五万八千三百元，发还相关被害人（于判决生效后一个月内履行）。
如皋市公安局扣押在案的作案工具手机、刮奖卡片、手机卡、充值卡、银行卡等均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
人民陪审员 周耀光
人民陪审员 金 天
二〇一六年十一月九日
书 记 员 王 倩
见习书记员 程笑笑
附《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。