安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第00239号
公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
被告人阳学兵，男，1981年10月8日出生于安徽省太湖县，公民身份号码3408251981********，汉族，初中文化，个体户，住安徽省安庆市太湖县大石乡大明村大屋组**号。2014年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省潜山县公安局民警抓获，2014年6月5日由宿松县公安局执行刑事拘留，2014年7月9日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人高治友，安徽皖松律师事务所律师。
安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉（2014）217号起诉书指控被告人阳学兵犯合同诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月12日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派代理检察员沈成莉出庭支持公诉，被告人阳学兵及其辩护人高治友到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省宿松县人民检察院指控：2014年1月至5月期间，被告人阳学兵为骗取资金，分别在宿松县、太湖县及浙江省杭州市等地的汽车租赁公司租赁汽车，并根据租赁车辆的行驶证伪造了车主证件，将价值569327元的车辆分别抵押至望江、太湖、浙江等地，所得30余万赃款全部用于个人挥霍和偿还高利贷，具体是：
1、2014年1月12日，被告人阳学兵从宿松县御尊汽车租赁公司租得一部牌照为皖HN81**的大众速腾汽车，并根据随车的行驶证伪造了车主孙某甲的身份证件，后阳某（另处）联系其朋友宋某接受该车的抵押，1月18日，阳某对宋某谎称阳学兵系车主“孙某甲”，后阳学兵将该车以5万元的价格抵押给宋某。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值42835元。
2、2014年1月19日，被告人阳学兵从宿松县辉润汽车租赁公司租得一部牌照为皖HSV0**的马自达5汽车，后伪造车主孙某乙的身份信息等，由汪某联系望江县邓某接受该车抵押，1月21日，阳学兵、汪某、张某（均另处）将该车开至邓某处，由张某冒充车主“孙某乙”，将该车以6万元的价格抵押给邓某。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值103885元。
3、2014年5月17日，被告人阳学兵伙同阳某、汪某在太湖县八方汽车租赁公司租得一部牌照为皖HBF0**的尼桑天籁汽车，阳学兵伪造了车主“金某”的身份证件并冒充金某，后经阳某联系将该车以6万元的价格抵押至望江县聂某处。事后，阳某、汪某各分得现金3万元。6月6日，阳某、汪某又将该车从聂某处取回还至租车公司。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值60748元。
4、2014年5月7日，被告人阳学兵从太湖县锦站汽车租赁公司龚某处租得一部牌照为皖HH96**的黑色别克君威汽车，5月27日，阳学兵通过朋友鲍某（另处）将该车以3万元的价格抵押给吕某。6月6日，汪某又从吕某处将该车取回还至租车公司。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值38762元。
5、2014年4月1日，被告人阳学兵用伪造的“沈水康”的身份信息从浙江省杭州市亦航汽车租赁公司王某乙处租得一部牌照为浙591**的本田歌诗图汽车，后其伙同鲍某将该车以8万元的价格抵押至杭州市“曹某”处。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值181137元。
6、2014年4月3日，被告人阳学兵伙同鲍某用拾来的“ＸＸ达”的身份证再次从浙江省杭州市亦航汽车租赁公司王某乙处租得一部牌照为浙79**的丰田凯美瑞汽车，后二人将该车以6万元的价格抵押至杭州市的一个二手车交易市场。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值141960元。
对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此认为，被告人阳学兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人阳学兵辩解提出，其没有参与公诉机关指控的第3起合同诈骗，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人高治友提出的辩护意见是：（1）公诉机关指控的第3起被告人阳学兵不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪；（2）本案不能以诈骗罪“数额特别巨大”标准对被告人阳学兵犯合同诈骗罪处罚，应适用《刑法》第二百二十四条骗取对方当事人财物“数额巨大”标准对被告人阳学兵定罪处罚；（3）被告人阳学兵自愿认罪，积极退赃、退赔，并取得被害单位杭州亦航汽车租赁公司法人代表占某的谅解。建议对被告人阳学兵从轻处罚。
经审理查明：2014年1月至5月期间，被告人阳学兵为骗取资金，伙同他人分别在宿松县、太湖县及浙江省杭州市等地的汽车租赁公司租赁汽车，并根据租赁车辆的行驶证伪造了车主证件，将价值569327元的车辆分别抵押至望江、太湖、浙江等地，所得30余万赃款全部用于个人挥霍和偿还高利贷，具体是：
1、2014年1月12日，被告人阳学兵从宿松县御尊汽车租赁公司租得一部牌照为皖HN81**的大众速腾汽车，并根据随车的行驶证伪造了车主孙某甲的身份证件，后阳某（另处）联系其朋友宋某接受该车的抵押，1月18日，阳某对宋某谎称阳学兵系车主“孙某甲”，后阳学兵将该车以5万元的价格抵押给宋某。被告人阳学兵分得3.4万元，阳某分得1.6万元。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值42835元。案发后，宿松县公安局追回该部大众速腾汽车，并已发还宿松县御尊汽车租赁公司。
2、2014年1月19日，被告人阳学兵从宿松县辉润汽车租赁公司租得一部牌照为皖HSV0**的马自达5汽车，后伪造车主孙某乙的身份信息等，由汪某联系望江县邓某接受该车抵押，1月21日，被告人阳学兵和汪某、张某（均另处）将该车开至邓某处，由张某冒充车主“孙某乙”，将该车以6万元的价格抵押给邓某，被告人阳学兵得现金6万元。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值103885元。案发后，宿松县公安局追回该部马自达5汽车，并已发还宿松县辉润汽车租赁公司。
3、2014年5月17日，阳某、汪某为骗取资金，邀约被告人阳学兵在太湖县八方汽车租赁公司租得一部牌照为皖HBF0**的尼桑天籁汽车，阳学兵伪造了车主“金某”的身份证件并冒充金某，后经阳某联系将该车以6万元的价格抵押至望江县聂某处。事后，阳某、汪某各分得现金3万元。6月6日，阳某、汪某又将该车从聂某处取回还至租车公司。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值60748元。
4、2014年5月7日，被告人阳学兵从太湖县锦站汽车租赁公司龚某处租得一部牌照为皖HH96**的黑色别克君威汽车，5月27日，阳学兵通过朋友鲍某（另处）将该车以3万元的价格抵押给吕某，被告人阳学兵得现金3万元。6月6日，汪某从吕某处将该车取回还至租车公司。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值38762元。
5、2014年4月1日，被告人阳学兵用伪造的“沈水康”的身份信息从浙江省杭州市亦航汽车租赁公司王某乙处租得一部牌照为浙591**的本田歌诗图汽车，后其伙同鲍某将该车以8万元的价格抵押至杭州市“曹某”处，阳学兵、鲍某各分得现金4万元。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值181137元。案发后，阳学兵和鲍某的亲属赔偿杭州市亦航汽车租赁公司的损失13万元，取得该公司法人代表占某的谅解。
6、2014年4月3日，被告人阳学兵伙同鲍某用拾来的“ＸＸ达”的身份证再次从浙江省杭州市亦航汽车租赁公司王某乙处租得一部牌照为浙79**的丰田凯美瑞汽车，后二人将该车以6万元的价格抵押至杭州市的一个二手车交易市场。阳学兵、鲍某各分得现金3万元。经宿松县价格认证中心鉴定，该车价值141960元。案发后，该部丰田凯美瑞汽车已发还浙江省杭州市亦航汽车租赁公司。
上述事实，被告人阳学兵在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪。且有证人虞某、宋某、邓某、许某、吕某、聂某、ＸＸ达的证言，被害人孙某甲、石某、孙某乙、王某甲、龚某、王某乙的陈述，同案人鲍某、汪某、阳某、张某的供述，被告人阳学兵的供述和辩解，宋某、邓某、王某乙、鲍某的辨认笔录及辨认照片，宿松县公安局扣押、发还物品清单，汽车租赁合同，汽车质押借款条据，物证一张姓名为“金某”假身份证，一本所有权人为“孙某乙”假车辆登记证，宿松县价格认证中心宿价认鉴字（2014）87号、104号价格鉴证结论书，鉴定意见通知书，安徽省潜山县公安局出具的抓获经过，被害单位杭州亦航汽车租赁公司法人代表占某的谅解书，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人阳学兵以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人阳学兵的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。在共同犯罪中，第1、2、4起被告人阳学兵起主要作用，是主犯；第5、6起被告人阳学兵与鲍某作用相当；第3起被告人阳学兵起次要作用，应当从轻、减轻处罚。在司法实践中，对于利用合同进行诈骗的，在认定犯罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准上应适当高于普通诈骗罪的数额标准，综合本案被告人阳学兵犯罪的地位、作用，认定被告人阳学兵犯合同诈骗罪“数额巨大”为宜，对其定罪处罚。故对公诉机关对被告人阳学兵犯合同诈骗罪“数额特别巨大”的指控，不予采纳。被告人阳学兵到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人阳学兵在庭审中自愿认罪，骗取的财物被追回并已发还被害人，其亲属赔偿了被害单位杭州亦航汽车租赁公司的损失，且取得该公司法人代表占某的谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人阳学兵辩解及其辩护人辩护认为第3起被告人阳学兵不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。经查，2014年5月17日，阳某、汪某为骗取资金，邀约被告人阳学兵在太湖县八方汽车租赁公司租得一部牌照为皖HBF0**的尼桑天籁汽车，阳学兵伪造了车主“金某”的身份证件并冒充金某，后经阳某联系将该车以6万元的价格抵押至望江县聂某处。在主观方面，被告人阳学兵具有共同故意非法占有他人财物目的；在客观方面，被告人阳学兵共同实施了骗取他人财物行为；符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。故对被告人阳学兵的此项辩解及其辩护人此项辩护意见，不予采纳。综上，根据被告人阳学兵的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度等，决定对被告人阳学兵从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人阳学兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人阳学兵的刑期自2014年6月3日起至2020年6月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人阳学兵退赔违法所得391137元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李的保
审 判 员 张海平
人民陪审员 王 泓
二〇一四年十二月八日
书 记 员 王松梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。