上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0120刑初1887号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人林德洲，男，1981年10月19日出生，汉族。
辩护人吴季杨，上海市天华律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]1989号起诉书指控被告人林德洲犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月28日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人林德洲及其辩护人吴季杨到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理二次。本院经上海市第一中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
经审理查明，2014年6月20日，被告人林德洲以提供低价钢材为由，骗取原合作伙伴朱某某人民币30万元。同时，被告人让被害人朱某某介绍其他客户订购钢材，被害人朱某某遂介绍浙江创业建设工程有限公司、义乌市天喆建设有限公司向被告人林德洲购买钢材，被告人于7月2日、4日分别收取浙江创业建设工程有限公司转账款人民币257万元、义乌市天喆建设有限公司汇款人民币20万元后，随即转移资产、断绝联系并隐匿他处。
同年9月10日，被告人接电话通知后，主动向公安机关投案。
认定上述事实的证据有：
1、被害人朱某某的陈述证实，其与被告人林德洲认识多年，在其经营饭店期间，被告人以支付提成的方式让其介绍购买钢材的客户。2013年9月，其与被告人林德洲合作成立了“义乌市德丰建材商行”，约定双方各占50%。被告人林德洲虽然表示会投入资金，但一直没有兑现。至2013年底，钢材价格一路下跌，商行经营处于亏本状况，被告人林德洲提出退出商行，同时提出如有好项目可以合作。2014年其独自经营后，进货都是自己联系，但有几个大项目自己没办法承接，就与被告人林德洲一起做，一起接的项目由林德洲直接从上海发货到义乌，客户直接汇钱给林德洲，或者其代收货款后汇给林德洲。6月，被告人林德洲称有便宜钢材，若现金提货可每吨便宜50元。6月20日，其分二次转账给被告人指定的林德灼个人账户共30万元。几天后，被告人说钢材价格更低了，让其介绍客户订货，其便向浙江创业建设工程有限公司王峰、义乌开喆建设有限公司陈献法介绍了现金提货便宜的情况，让他们向被告人林德洲订货。浙江创业建设工程有限公司、义乌开喆建设有限公司即于7月2日、4日分别给被告人林德洲的上海慎健物资有限公司账户汇了257万元、20万元。对发货时间，被告人林德洲承诺7月5月发货，但7月4日下午就失去联系，电话关机，此时其才知受骗上当。还证实，其与被告人林德洲间有对账，且都由被告人自己记账，2014年1月24日双方将2013年的业务进行了对账，双方的账已结清，对账也由被告人林德洲自己所写。
林德洲、朱某某签名的2013年总结，证实被告人林德洲与朱某某于2014年1月24日就之前业务进行了结算清账，内容全部由被告人所写，双方均签字确认。
被告人林德洲手写的记账本两本，证实被告人林德洲对2014年的业务进行了详细记录，内容涉及供货时间、钢材品牌、规格、数量、重量、单价及总价，其中钢材价款合计少于400万元。账本还记载了被告人林德洲从朱某某等人处的收款详情，以及供应“中天”品牌钢材的时间仅有3月26日和4月2日两次的实情。
中国工商银行股份有限公司义乌**支行提供的查询明细复印件、上海市新建西路支行提供的交易明细，证实2014年2月28日至5月23日，朱某某妻子傅丹丹账户八次支付给被告人林德洲的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX个人理财金账户共计180万元。被告人林德洲记载从朱某某处收款的记账本印证该事实。
中国农业银行股份有限公司义乌城南支行提供的查询明细复印件、上海康桥开发区支行提供的交易明细，证实2014年3月12日、26日，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户支付给被告人林德洲的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX个人账户30万元、35万元，4月2日至9日，从朱某某妻子傅丹丹账户五次支付给被告人林德洲的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX个人账户共计170万元。被告人林德洲记录的记账本，印证被告人林德洲从朱某某处收取上述钱款的事实。
2、被害单位浙江创业建设工程有限公司工作人员王峰的证言证实，2014年4月底，义乌市德丰建材商行的朱某某与上海慎健物资有限公司的林德洲到其公司在浦江县水晶集聚园区三标工地进行考察。5月4日，其公司与义乌市德丰建材商行签订了该工程的钢材供货协议。2014年5月至6月，其公司向义乌市德丰建材商行共采购200多万元钢材，并将货款全部汇给了商行，货款已付清。还证实，在向商行采购时，被告人林德洲表示商行不能开具发票，可将钱直接汇到他的上海慎健物资有限公司，若资金量大，购买的钢材还可便宜。7月初，朱某某电话中介绍被告人林德洲有便宜钢材，但要先付款。7月2日，其公司汇给上海慎健物资有限公司257万元，采购中天品牌的螺纹钢，但7月4日下午就联系不到被告人林德洲。同时，证人提供了该公司与义乌市德丰建材商行于2014年5月4日签订的钢材订购合同，在订货清单中，合同明确了钢材的产地、规格，其中螺纹钢为“中天HRB400”、线材为“中天HRB300”。
中国建设银行客户专用回单，证实2014年7月2日，浙江创业建设工程有限公司作为付款人，付给收款人上海慎健物资有限公司257万元，用途注明为“材料费”。
3、被害单位浙江创业建设工程有限公司项目负责人朱小昆的证言证实，义乌市德丰建材商行为其公司在浦江县水晶集聚园区提供钢材，2014年5月4日首次签订合同。经结算，至6月3日，商行共计供货250万元，其公司于6月17日共付商行钢材款253万元。6月底，朱某某介绍现金提货便宜，让先付现金，其同意，但要求开发票。朱某某表示商行无法开票，让其汇到上海慎健物资有限公司账户。7月2日，其公司汇了257万元给上海慎健物资有限公司，但该公司法定代表人收款后逃跑。该法定代表人曾跟随朱某某来过公司一次，见过一面。
浙江创业建设工程有限公司提供的记账凭证、对账清单、付款凭证及义乌市德丰建材超市(销售单)等书证证实，义乌市德丰建材商行从2014年4月29日至6月3日提供“中天”品牌钢材XXXXXXX.66元，浙江创业建设工程有限公司从4月29日至6月17日付款XXXXXXX元的事实。
4、被害单位义乌市天喆建设有限公司项目负责人陈献法的证言证实，其不认识被告人林德洲，但认识义乌市德丰建材商行的朱某某，也曾于2014年4月以浙江景鸿建设有限公司名义向义乌市德丰建材商行朱某某采购过钢材，当时因商行无法提供其需要的发票，朱某某让汇款至上海慎健物资有限公司，其便汇90万元到该公司账户，该公司也开了发票，朱某某第二天就将钢材送到工地。同年7月3日，朱某某电话中问是否需要钢材，并让其汇款至上海慎健物资有限公司，第二天其就汇20万元到上海慎健物资有限公司。7月5日，其问朱某某到货时间时，得知上海慎健物资有限公司老板林德洲收款后逃跑。此后几天，其与朱某某、王峰等人寻找林德洲均未成功，便于7月11日报案。其等人还几次到林德洲的上海居住地也没找到，后朱某某打听到林德洲女友地址，便在松江一小区找到林德洲，让林德洲还钱，把林德洲从松江带到奉贤，但林德洲家属控告非法拘禁，就一起被带到派出所。
中国建设银行的电汇凭证，证实2014年7月4日义乌市天喆建设有限公司汇款给上海慎健物资有限公司20万元，用途注明为“钢筋款”。
5、被告人林德洲之姐林德灼的证言证实，2014年6月20日，弟弟林德洲打电话称他在外地，有30万元汇到其卡上，让其将其中的10.5万元汇给汤崇情，第二天又让其汇10万元给官韩斌，用于购买钢材。据了解，汤崇情的钢材发了，有购销确认函，并提供了网银交易查询明细及2014年6月20日写有“仅凭车号赣K1XX**提货”的购销确认函。
中国农业银行浙江省分行卡卡转账凭证，印证被害人朱某某于2014年6月20日两次转账给被告人之姐林德灼10万元、20万元的事实，中国农业银行股份有限公司上海江海支行提供的交易明细佐证该事实。
中国农业银行股份有限公司上海南桥支行提供的交易明细，佐证汤崇情账户于2014年6月20日入账10.5万元的事实。
上海道口车驾查控系统提供的车辆运行轨迹详情、上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队出具的工作情况，证实赣K1XX**、皖M6XX**车在2014年6月中旬至7月未行驶至浙江义乌。
6、被告人林德洲女友游翔的证言证实，2014年7月5日上午，男友林德洲拿一包现金来到松江区沪亭北路XXX弄XXX号XXX室其家中，称包里有90万元，是他人支付的货款，让其存入银行，其便在招商银行、交通银行各开一个账户，分别存入50万元、40万元。下午4时许，男友林德洲又拿了65万元让其存起来，其即存入交通银行。其问过林德洲这些钱是否急用，在林德洲答复二三个月后才使用的情况下，就买了理财产品，后被林德洲转走了几万元。
交通银行上海奉贤支行2014年8月14日提供的开户资料及交易明细清单，印证游翔于2014年7月5日开卡并存现40万元、65万元，有理财情况，7月27日取现16笔3.2万元，8月8日转出6万元。
7、中国工商银行股份有限公司上海市新建西路支行提供的交易明细，证实被告人林德洲XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的个人理财金账户于2014年7月2日三次转账入款共257万元，次日三次转出共256万元、汇出一次1万元。还证实被告人林德洲XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的个人账户于2014年7月3日二次转入107万元后取款7万元，次日转入97万元和20万余元后取款130万元。
中国光大银行上海奉贤支行2014年8月15日提供的开户资料及查询记录，证实被告人林德洲于2014年7月5日建卡并购买15万基金份额，8月15日的市值为15万元。
8、被告人使用的XXXXXXXXXXX手机通讯清单，证实该手机于2014年7月4日下午3时许至7月27日下午4时许呈空白状况。
上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队出具的工作情况，证实南桥派出所于2014年7月26日接游翔报警后，将林德洲、朱某某、陈献法等人带至所内调查，并命令被告人林德洲将XXXXXXXXXXX的手机开机的事实。
9、公安机关提供的高铁、旅馆查询记录，证实朱某某、陈献法、王峰于2014年7月往来上海的情况。
10、公安机关提供的接报详细信息，证实2014年7月26日上午9时许，朱某某等人在松江区九亭镇沪亭北路XXX弄XXX号XXX室与被告人林德洲发生治安纠纷。当晚6时44分，南桥派出所接报，称其男友因经济纠纷被人控制在奉贤区南亭公路XXX号酒店503房间。
11、上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队出具的案发经过，证实本案的案发及侦破情况。
12、相关工商资料，证实上海慎健物资有限公司系自然人独资公司，注册在本市奉贤区，被告人林德洲为法定代表人。
上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。举证、质证、认证的证据已形成证据锁链，证实涉案人民币30万元、257万元、20万元都是客户为购买钢材而支付给被告人的货款，不是被告人销售钢材后的应收款。被告人在公安侦查阶段亦作了诈骗被害人朱某某钢材款的供述，庭审中坦白了骗取被害人、被害单位钢材款后隐匿的事实。
本院认为，被告人林德洲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。庭审中，辩护人提出被告人有自首情节。经查，被告人在公安机关电话通知后能主动投案并供述自己的罪行，可以认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。案发后，挽回被害单位浙江创业建设工程有限公司经济损失XXXXXXX元,审理期间被告人退赔被害单位义乌市天喆建设有限公司4万元、浙江创业建设工程有限公司8万元。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合本案损失挽回情况、被害方的谅解程度等，对辩护人提出的减轻处罚意见予以采纳。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人林德洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币九十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
被告人回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡秀华
审 判 员 曹国强
人民陪审员 杨神鹰
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 张明月
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、《中华人民共和国刑法修正案（八）》
八、在刑法第六十七条中增加一款作为第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
十一、将刑法第七十二条修改为：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
“（一）犯罪情节较轻；
“（二）有悔罪表现；
“（三）没有再犯罪的危险；
“（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”