四川省宣汉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1722刑初73号
公诉机关宣汉县人民检察院。
被告人何治权，男，l968年9月19日出生于四川省渠县，汉族，小学文化，户籍所在地渠县，现居住于达州市通川区，无业。1989年11月22日因犯破坏电力设备罪被达县人民法院判处有期徒刑七年，1996年刑满释放。2017年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被宣汉县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
指定辩护人唐绍海，宣汉县法律援助中心律师。
宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉（2018）38号起诉书指控被告人何治权犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员杨洋出庭支持公诉，被告人何治权及其指定辩护人唐绍海到庭参加诉讼。现已审理终结。
宣汉县人民检察院指控，2010年3月至l0月期间，被告人何治权以假名“何正国”冒充达县公安局刑警大队工作人员，在取得李某（本案被害人）信任之后，以装修洗脚城、帮助李某调动工作和出差为由先后骗取李某人民币共计93000.00元。
对上述事实，检察机关提供了相应的证据，并认为被告人何治权以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人何治权辩解称，指控的金额不属实，没有九万多，只有78000元。他和李某是在QQ上认识的，他不是骗钱，而是装修洗脚城找李某借的钱，第一次拿的六万元，相互没有出条子，第二次是打到他小姨妹罗某的卡上的，有7000元，第三次是给他打的11000元，但这次是打到她自己的卡上，李某把卡给他的，叫他自己去取的。这三次共78000元。
其辩护人提出的辩护意见是：1、指控被告人何治权犯诈骗罪的事实缺乏一定的证据；2、鉴于被告人何治权在案发当时与被害人的特殊关系，双方之间的资金往来认定为诈骗不恰当；3、被告人何治权对案件的基本事实还是认可，主动供述了最大的一笔6万元，请合议庭充分考虑。
经审理查明，2010年3月，被告人何治权通过QQ聊天与李某（女，本案被害人）在网上相识。在聊天过程中，被告人何治权向李某谎称自己叫“何正国”，在达县公安局刑警大队工作，因而取得了李某的信任。在取得李某的信任之后，被告人何治权便以装修洗脚城、帮助李某调动工作和自己出差需垫支差旅费为由先后骗取李某人民币共计93000元，全部用于了个人消费。被害人李某在得知自己上当受骗后多次向被告人何治权要求退款，何治权均以种种理由推脱，并更换了自己的电话号码、QQ号码致使李某无法与之联系。2011年5月21日李某遂向公安机关报案。被告人何治权在得知李某报案后，便在网上办了一张“刘川”的假身份证，其后在外交往都以假身份证上的名字“刘川”，以躲避公安机关的抓捕和李某的寻找。2017年8月23日，被告人何治权被公安机关抓获归案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．受案登记表，证实2011年5月21日9时许，李某到公安机关报案称：自己在2010年3月至10月期间被一个冒充是达县公安局刑警队、市长何建的侄儿名叫“何正国”的网友以借钱或给本人调动工作为由先后数次骗走现金共计11万余元，经本人查找其真名叫何治权，是渠县人的事实；
2.立案决定书，证实2011年5月23日，宣汉县公安局对何治权涉嫌诈骗立案侦查的事实；
3.被告人何治权的户籍信息，证实被告人何治权生于l968年9月19日，户籍所在地四川省渠县，案发时达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实；
4.归案情况说明，证实2017年8月23日，宣汉县公安局民警在达州市宜信普惠信息咨询有限公司附近蹲点守候时，发现何治权并将其抓获归案的事实；
5.转款凭证及明细，证实李某在2010年3月9日向罗某转款7000元，给自己尾号为3614的农行卡（由何治权持有）在2010年5月30日转款5000元，6月2日转款6000元的事实；
6.工商银行储蓄存单及利息清单，证实李某为了给何治权60000元现金，在工行取款60000元，以及取款后的结息情况；
7.李某农行卡（尾号l916）的交易明细，证实李某在2010年3月至l0月的交易情况；
8.前科材料，证实1989年被告人何治权因破坏电力设备被达县人民法院判处有期徒刑七年的事实；
9.扣押清单及何治权使用的假身份证，证实案发后公安机关在何治权弟弟刘华文处对何治权使用的“刘川”假身份证进行了扣押的事实；
10．证人罗某的证言，证实了何治权是她丈夫的哥哥，也和她姐姐耍过朋友的。在2010年2、3月份的时候，何治权还在和她的姐姐耍朋友的时候，何治权把她和她姐姐的身份证拿去了一个星期，说是给她父亲办房产证。她有一张工商银行的卡尾号为97345，在2010年被何治权借过的，说是给她姐姐打生活费。这张卡就放在家里的，何治权也知道地方的事实；
11．被害人李某陈述，证实了2009年12月她通过QQ聊天在网上认识了何治权，何治权自称叫“何正国”，是达县公安局刑警队的，达州市市长何建是他么爸，二人就开始成了网上好友。2010年3月份的时候，何治权就说和一些朋友合伙开了一家酒店，就是达州市小红旗桥那儿的国泰大酒店，现在装修急需资金，向她借点钱，她当时看到何治权有工作也是朋友，急需的时候就帮他一下，当时二人也没见过面她就相信了何治权。她就让何治权把卡号发过来，何治权说他的卡是金卡不行，何治权就说他来双河拿。3月25日她就在宣汉工行取了6万元现金，当天上午l0点左右何治权就和另外一个人开车到双河镇来找她，她就在双河镇30米大街政府对面的街上何治权的车里把6万现金给何治权的，当时何治权没给她打条子，她还留何治权吃饭，何治权说回去有事，两个就开车走了的。3月26日何治权又给她打电话说上来耍，她就说在上班让他别上来，但是何治权下午5点多就到了双河到她办公室耍，何治权说到土主有事，就让她一起同何治权到土主镇耍，她就跟何治权一起去的。3月29日，何治权给她打电话说因为他要调达县公安局任职，要请客吃饭差钱，就让李某给一个叫罗某的账户打钱，她就给何治权打了7000元人民币。4月13日何治权又向她借钱说补贴公款，她当时就给了何治权1000元现金，又把她的一张农行卡给了何治权，当时卡上有4000元钱。4月24日何治权说装修出了事故把人打了的，又向她借钱，她又给何治权打了7000元现金，也是打在她自己那个卡上的，因为4月13日她把卡给何治权后何治权取了钱就没把卡还给她。5月22日何治权说没钱零用就让她拿点，她又给自己那个卡上打了1000元。5月25日何治权说到福建去出差一点钱都没有，何治权让她再怎样都要找点，他来拿，早上何治权就到了宣汉，她就在石岭大道沃尔沃超市路口给了何治权4000元现金。5月30日何治权给她打电话说在福建出差没钱了，又让她打5000元，也是打在她自己那个卡上的。6月2日，何治权说在广州出差又让她打钱，何治权说他们出差是先自己垫支然后回来报账，领导一路的不可能让领导拿钱，她又给何治权打了6000元。6月8日，何治权说又到了福建，还是没钱了，让她再打钱回来就还，她又给何治权打了8000元。6月17日，何治权又说还在福建，她又给何治权打了6000元。6月20日，还是说在福建回来的车费，她又给何治权打了2500元。7月9日，何治权说在双流培训没有生活费，让她给他打了900元。9月30日，何治权说在西藏出差机票钱差800元，她又给何治权打过去的。何治权在电话中说10月份回来就给她还钱，约的l0月3日到宣汉来给她还钱，结果何治权没有来。l0月4日她给何治权打电话就没有人接，何治权用座机给她打了个电话说的手机掉了，后来就一直失去了联系的。她后来就找熟人去达县公安局打听就说根本没有这个人，她也去国泰大酒店打听过没有这个人，才知道受骗了。后来她通过朋友打听才知道“何正国”的真名叫何治权，是渠县的人，在达县南外和朋友一起在经营一家卖酒的门市，名字叫达州市联创酒水经营部，是在南外的园丁巷ll号。后来她去找过何治权，是何治权朋友在那儿，何治权发现她在找就藏起来了的。她之所以要给他钱，是因为何治权当时说的他是达县公安局的，又是何建市长的侄子，说的手头紧周转一下，钱要还给她，后面他去活动帮她调动工作，想到他有正式的工作也不会骗她，也就相信了他，所以就给他那么多钱的。她每次给何治权打款都是拿着现金到ATM机存到自己这张农行卡上的（尾号l916），然后再在ATM机上转存到她给何治权的那一张她的农行卡上面（尾号3614）。何治权再用她给他的农行卡取钱，何治权从来没有向她还过钱的事实经过；
12．被告人何治权的供述与辩解，证实了2010年左右，他通过QQ认识了李某，她是宣汉的人在双河水厂上班，当时她30岁左右。李某问他是干啥子的，他当时就给李某说的自己在达县“国泰大酒店”开了家“国泰洗脚城”。二人就在网上聊了一段时间，之后还在现实中见了几面还住在一起的。也是在2010年，有次他就以“国泰洗脚城”经营亏损需要缴纳水电费向李某借了6万元，当时李某就让他到双河去找她，他就跟朋友陈建租了个车一起到了双河一个工地上找到李某，李某给了他6万元现金，没有打条子也没有约定还款时间。过了段时间李某问他在哪个单位上班，他就给李某说的自己在达县公安局刑警大队上班，李某问他有没得啥子关系帮她调动工作，还问他认不认识当时的市长何建，他说他不认识何建，但是关系这些他可以帮忙找看看。后来他就以需要帮她跑关系为由找李某借过几次钱，李某当时就到达县来找的他，还给他拿了一张银行卡，李某给他说这张银行卡是她的，她回去帮他筹钱打到这张卡上让他自己去取，后来他就用这张卡取了几次钱。第一次是以他需要用钱为由找李某借了7000元，是打到他小姨妹罗某工商银行账户上，钱是他取出来用了的。第二次是以帮李某跑关系调动工作为由在她那里借了7000元，她把钱打到给他的那张农行卡上面的，钱是他取了用了的。第三次是在她那里借了5000元（理由他忘了），她把钱打到给他那张农行卡上面的，钱是他取了用了的。第四次是在她那里借6000元（理由他忘了），她把钱打到给他那张农行卡上面的，钱是他取了用了的。第五次是在她那里借了8000元（理由他忘了），她把钱打到那张农行卡上面的，钱是他取了用了的。他向李某借的钱没有用于给李某“跑关系”，他当时根本就没得关系，所以也没有去跑啥子关系，这些钱都是他自己用了的。他就是想在李某那里借钱，所以编的理由告诉李某借钱是用于“跑关系”。有时候说自己在福州出差，有时候说要请客吃饭，还有些是编的帮李某跑关系等等。因为事隔几年了他确实想不起当时说的些什么理由。反正李某基本上都是直接把钱打到她给他那张银行卡上的，卡在他手中，钱都是他取出来用了的，他也没的能力给李某跑工作调动的事。他把钱用了后没有给李某归还，他当时给李某发了条信息说的要还，一直都没还，后来他听说李某报案了，他就在达州躲到的，听说李某还去找过他弟弟，他因为当时没有钱就一直躲到，后来他就制作了一张假身份证名叫“刘川”，目的是为了不让李某和公安机关找到他的事实经过。他当时给李某说的自己姓何，具体当时编的“何什么”他记不到了，这么多年了，当时没有用真名，一直到后面没跟李某联系时他都没有说自己叫何治权，都是给她说的假名的事实。同时供述他于1989年左右在达县铁山盗窃电缆被达县人民法院以破坏电力设备被判处有期徒刑七年，1996年从小河嘴监狱刑满释放的事实；
13.辨认笔录，证实案发后被害人李某对被告人何治权进行了辨认并予以确认的事实。
本院认为，被告人何治权以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，共计人民币93000元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已触犯刑律，构成犯罪。检察机关指控被告人何治权犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。被告人何治权有犯罪前科，可酌情予以从重处罚。关于被告人何治权辩解称其诈骗的数额没有9万多元，其不是骗钱是借的钱以及辩护人提出的公诉机关指控被告人何治权犯诈骗罪的证据不确实、不充分，鉴于被告人与被害人在案发当时的特殊关系，双方之间的资金往来不宜认定为诈骗金额的辩解和辩护意见，本院认为，被告人何治权在本案侦查环节多次供述自己通过QQ聊天与被害人李某取得联系后，隐瞒自己的真实身份，冒充公安机关的工作人员，在取得了李某的信任后，以装修洗脚城、帮助李某调动工作和自己出差需垫支差旅费为由先后多次骗取李某的现金。被害人李某陈述自己正是基于何治权自称是达县公安局刑警大队工作人员的身份的信任，并答应帮她找关系调动工作才先后多次给被告人何治权转款，被告人何治权的供述事实和被害人李某陈述的事实能相互印证，同时还有银行的交易明细和取款及转款凭证能够佐证，本案事实清楚、证据充分、定性准确，因此，被告人的辩解和辩护人的理由无事实和法律依据，不予采纳。根据被告人何治权犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人何治权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币8000.00元，追缴其非法所得的赃款93000.00元返还被害人李某。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2021年12月22日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 成
人民陪审员 陈利民
人民陪审员 柯贞香
二〇一八年五月十七日
书 记 员 侯维平
附项：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。