深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑二初字第263号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人黄某某
因本案，于2015年4月14日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）1631号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年1月期间，受害人张某倩需要融资100亿元人民币用于理财，于是找到李乃樵（已起诉，另案处理），李乃樵自称没有能力帮其融资100亿元人民币，于是通过朋友介绍认识了李志刚（已起诉，另案处理）。李志刚自称是香港康源汇丰集团有限公司的老板，谎称其公司在香港有大型的金融项目，该金融项目是美联社和我国政府支持的，很有实力。在取得受害人张某倩信任后，2012年1月13日，李乃樵、李志刚与张某倩罗湖区罗湖商务中心1506室洽谈相关事宜，并于1月15日签订《合同协议书》协议书。该协议约定由受害人提供60万元人民币前期费用，李志刚在30日内提供100亿元人民币给受害人无偿使用，并分三期转汇款到受害人个人账户，约定第一批汇入2亿元人民币、在10天内在汇入第二批8亿元人民币、第三批80亿元人民币。合同签订期间，李乃樵找到被告人黄某某，要求被告人黄某某帮忙从银行开出融资人民币100亿元的相关手续，被告人黄某某则要求提供开证费用人民币60万元。受害人遂于2012年1月15日将60万元人民币转账到被告人黄某某（李乃樵指定）的个人账户中。钱到账后被告人黄某某遂提供了假的汇丰银行对账单、资金证明、欧元活期转存单、汇丰转账卡、流水单、5000万亿欧元的存单给李乃樵，李乃樵将这些材料以及从朋友处弄到一份《授权委托书》一起交给受害人。三人诈骗成功后，李乃樵分得5万元人民币；李志刚分得人民币4万多元；其余的钱款已被被告人黄某某全部挥霍。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了下列证据：
一、书证：合同协议书，授权委托书，被告人黄某某常住人口基本信息、身份信息，违法犯罪核查登记表，抓获经过，刑事判决书，黄某某、李乃樵的银行交易明细，张某倩被合同诈骗案协查函及相关资料，李志刚、李乃樵的身份资料，抓获经过，李乃樵病历；
二、证人证言：
1.证人李某刚的证言：
2011年底，李乃樵跟我说他有个朋友想融资人民币100亿元，可以拿到60万元人民币的费用，我就答应了。在2012年1月13日左右和1月15日，我跟李乃樵、张某倩在罗湖区罗湖商务中心1506室谈了关于如果张某倩提供60万元人民币开证费用，我可以30个工作日内提供100亿元人民币的资金到张某倩的个人账户，以无偿投资方式供其使用的事，后来我以康源汇丰集团有限公司的名义跟她签订了《合作协议书》，张某倩60万元钱打入了黄某某的个人账户，这个账户是黄某某告诉李乃樵的，李乃樵再告诉张某倩。后来融资没有成功，张某倩向我催款，我多次推诿，并告诉她我会负责还30万元给她，我共还给她6万元人民币。在这个事中，我和李乃樵、黄某某诈骗了张某倩人民币60万元，我负责扮演老板，能帮张某倩融到大额资金，并与张某倩签订协议书；黄某某负责转账和提供汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、流水单和5000万亿欧元存单等，李乃樵负责提供《授权委托书》和资金分配等；最终实际上钱是黄某某在分配，我只分得了5000元人民币；黄某某提供的汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、流水单和5000万亿欧元存单等以及李乃樵提供的《授权委托书》都是假的，因为银行都无法融资。
2.证人李某樵的证言：
我和张某倩是老乡，她问我能不能帮她融到100亿元人民币的资金，我告诉她我没有能力帮她融资，但可以帮她想办法，后来经朋友介绍，认识了李某刚，他告诉我他有能力帮我融资，在香港注册成立了“康源汇丰集团有限公司”，他公司有一个得到美联社和我国政府支持的大型金融项目，很有实力，他告诉我如果张某倩能提供60万元人民币，他就能在一个月内获得100亿元人民币的资金给张某倩使用。我把这个情况告诉了张某倩，并在2012年1月13日左右和1月15日，我跟李志刚、张某倩在罗湖区罗湖商务中心1506室谈了相关事宜，我们三个人签订了《合作协议书》，张某倩把60万元钱打入了黄某某的个人账户，这个账户是黄某某告诉我的，我再告诉张某倩。后来我们没有给张某倩融资成功，张某倩向我催款，我多次推诿，并告诉她我一分钱都没有拿到，钱都给了开证方了，之后她多次打电话向我要钱，我就多次忽悠她。我还开了《授权委托书》和《结余证明书》给她，《授权委托书》是朋友给我的，授权数额是15000亿欧元，应该不是真的；《结余证明书》是黄某某给我的，里面有汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、汇丰转账卡、流水单、5000万亿欧元存单，这些单据我不知道是不是真的，但5000万亿欧元，黄某某应该没有这个实力。在这个事中，我和李志刚、黄某某诈骗了张某倩人民币60万元，李志刚负责扮演老板，能帮张某倩融到大额资金，并与张某倩签订协议书；黄某某负责转账和提供汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、流水单和5000万亿欧元存单等，我负责提供《授权委托书》和资金分配等；我分得了5万元人民币，是黄某某转账给我的，李志刚也分得有5万元人民币，是黄某某拿现金给他的，其他的钱由黄某某负责分配。
三.被害人陈述：
被害人张某倩的陈述：
2012年1月13日，我通过老乡李乃樵认识李志刚等人，他们告诉我，中国兴龙集团有限公司有个大型的金融项目，刘某自称是该公司的法人该项目得到美联储和我国政府的支持，如果我能提供60万元人民币，在一个月内即可融资获得100亿元人民币，具体的融资事宜我全部都是跟李乃樵商谈的，2012年1月15日我和李乃樵、李志刚三人在罗湖商务中心1506房签订了《合作协议书》，并根据他们的要求把60万元人民币转账至李乃樵指定的黄某某的账户（账号：6227007200010837765）。后来李乃樵没有按合同规定办理，我多次催促他们还款。半年后，李乃樵才将黄某某叫出来，李乃樵才跟我说他拿给我的所有假的《授权委托书》、汇丰银行《结余证明书》等都是黄某某提供的。我后来才知道黄某某也是诈骗我的李乃樵的同伙，但我与李乃樵洽谈融资理财事宜时，黄某某没有在现场。
四、被告人的供述与辩解：被告人黄某某的供述与辩解：
2012年春节前，李乃樵问我能不能开出香港汇丰银行的欧元存款单，我说可以，后来他就介绍我跟李志刚见面，见面后李志刚要求我帮忙开出中国兴龙集团有限公司在香港汇丰银行的存款证明，单上要有5000万亿欧元，当时谈好给我六十万元的费用，我答应了，然后李乃樵叫我给他个建设银行的账户，然后转给我60万元人民币，李志刚被抓后，我才知道钱是张某倩转过来的，我对李乃樵、李志刚与张某倩所谈的合同内容一点都不知道。收到钱后，我负责分配，转了5万元人民币给李乃樵，给了李志刚4万多元人民币现金，给了赵某平36万元人民币让他去帮我提供结余证明书、流水单等资料，另外转了9万元人民币给战某础作为上网费，其他钱被我用来还账和平时花销。
公诉机关认为，被告人黄某某无视国家法律，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。据此，诉请本院依法判处。
被告人黄某某辩称：其不清楚李乃樵、李志刚二人与被害人张某倩签订合同和涉案60万元来源的事，60万元打入其账户是因为李乃樵、李志刚要其帮忙在香港开具相关银行单据及证明文书等资料；5000万亿欧元存单是真实的；涉案款项是其与李乃樵、李志刚分的，还把其中36万元给了赵某平，让他帮忙开相关银行单据和相关资料。
经审理查明：公诉机关指控被告人黄某某的上述基本事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。
本院认为，被告人黄某某，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人黄某某犯合同诈骗罪的指控，基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄某某虽未直接参与合同的洽谈签订，但与同案人李乃樵、李志刚共同收受被害人款项，故其与李乃樵、李志刚具有概括的犯罪故意及行为。在共同犯罪中，被告人黄某某没有直接参与合同的洽谈签订，负责提供相关单据，起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某某归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。因同案人李乃樵、李志刚已退还赔偿被害人张某倩相关款项，可酌情从轻处罚。被告人关于5000万亿欧元存单是真实的辩护意见，与常理不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2017年7月13日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李少平
人民陪审员 战和祥
人民陪审员 邓 丽
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 焦恩贝