山西省兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第119号
公诉机关山西省兴县人民检察院。
被告人王伟，男，1962年10月6日出生，居民身份证号2101061962********，汉族，大专文化，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区，个体经营者，住辽宁省沈阳市铁西区建设西路****号1-3-2。2014年2月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被兴县人民检察院批准逮捕，同年7月26日被兴县公安局执行逮捕。现羁押于兴县看守所。
被告人叶忠清，男，1960年7月10日生，居民身份证号1101081960********，汉族，大专文化，工程师，出生地浙江省建德市，户籍所在地北京市海淀区，现住北京市海淀区王庄路**号院。2014年1月9日被广东省电白县公安局抓获，同年1月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被兴县公安局刑事拘留，同年2月18日经兴县人民检察院批准逮捕，同年2月19日被兴县公安局执行逮捕。现羁押于兴县看守所。
兴县人民检察院以兴检公诉刑诉（2014）120号起诉书指控被告人叶忠清犯伪造金融票证罪向本院提起公诉、兴检公诉刑追诉（2014）1号追加起诉决定书指控被告人叶忠清犯合同诈骗罪向本院追加起诉、兴检公诉刑诉（2014）173号起诉书指控被告人王伟犯合同诈骗罪和诈骗罪向本院提起公诉，本院经审理作出（2015）兴刑初字第22号刑事判决，判后，被告人叶忠清在法定期限内提起上诉，山西省吕梁市中级人民法院经审理作出（2015）吕刑终字第290号刑事裁定书，裁定撤销本院判决，发回本院重新审判。本院立案后，依法另行组成合议庭，合并公开开庭审理了本案。兴县人民检察院指派检察员王少伟出庭支持公诉，被告人王伟、被告人叶忠清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月份以来，被告人王伟以辽宁国营绿能环保高新科技责任有限公司法人代表身份，称该公司承包了大连长兴岛填海工程，以承揽工程形式让被害人杨建兵、李挨旺交纳保证金50万元。
2012年2月份，被告人王伟谎称承包了内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天煤矿土石方剥离工程，叶忠清出示二张中国银行余额为180亿、50亿元人民币的存折以获取被害人的信任，骗取山西省兴县籍李挨旺、杨建兵承揽工程保证金款共计100万元（人民币）整，后被告人叶忠清、王伟与李挨旺、杨建兵签订一份名为“土石方工程内部承包合同”的虚假合同。
2011年至2013年期间，被告人王伟以房地产商、教育咨询人士身份，谎称熟识教育厅的高官为幌子，能够为受害人郭韵、张梦莹、董煦等9名艺考生进入沈阳音乐学院和四川音乐学院就读，骗取以上9名学生共计人民币79万元，其中王伟得款43万元。
公诉机关认为，被告人叶忠清违反国家金融管理秩序规定，伪造银行存单，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人王伟伙同被告人叶忠清签订虚假合同，骗取他人财物，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人王伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。
被告人王伟在庭审中辩称，对起诉书指控的合同诈骗罪不构成犯罪，其理由是，我和两被害人相跟上看了场地后签合同的，并且其也向合同单位交付了款，工程开不了工是由于其他原因引起的，我没有诈骗他人的故意，要说是诈骗，我和李挨旺、杨建兵都是被骗受害人。对起诉书指控的诈骗罪辩称没有收徐庆南的钱，指控的事实不存在，自己不清楚。
被告人叶忠清在庭审中辩称，对起诉书指控的伪造金融票证罪辩称，我手里的存折是林成志转交给我的，存折是真的，存款是真实的，这笔款是海外资金。对起诉书指控的合同诈骗罪辩称，王伟和两被害人签合同时我不在场，也不知道，是两被害人向王伟讨债时，王伟让我担保，我给签字担保的，其不构成伪造金融票证罪及合同诈骗罪。
经审理查明，2011年10月份，被告人王伟以辽宁国银绿能环保高新科技责任有限公司法人代表身份，谎称该公司承包了大连长兴岛填海工程，以承揽工程的形式与被害人杨建兵、李挨旺签订工程施工合同，骗取杨建兵、李挨旺人民币50万元。
2012年2月份，被告人王伟谎称承包了内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天煤矿土石方剥离工程，签订合同过程中被告人叶忠清以拥有中国银行余额为180亿、50亿元人民币的假存折，取的被害人的信任，被告人王伟与被害人签订虚假合同，骗取李挨旺、杨建兵人民币100万元。事后并由被告人王伟承诺叶忠清担保给李挨旺、杨建兵还款。后经被害人追要，被告人王伟给李挨旺、杨建兵退回20万元，被告人叶忠清给李挨旺、杨建兵退回14万元。
上述事实有经公诉机关庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、土石方工程施工合同，证明李挨旺、杨建兵与辽宁国银绿能环保高新科技有限责任公司（法人代表：王伟）签订工程施工合同（填海工程）。
2、土石方工程内部承包合同，证明李挨旺、杨建兵与辽宁国银绿能环保高新科技有限责任公司（法人代表：王伟）签订承包合同，工程名称：兴旺露天煤矿土石方剥离工程，开工日期为2012年3月25日。
3、受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书，逮捕证，证明兴县公安局于2013年12月11日对王伟涉嫌合同诈骗案立案侦查。兴县公安局于2014年1月15日将被告人叶忠清依法刑事拘留。2014年2月18日兴县人民检察对被告人王伟、叶忠清批准逮捕，被告人叶忠清于2014年2月19日、被告人王伟于2014年7月26日被兴县公安局执行逮捕。
4、户籍证明，证实被告人叶忠清、王伟的出生时间等身份情况。
5、到案经过材料，证明2014年1月9日被告人叶忠清在广东省电白县被抓获。被告人王伟于2014年7月26日在太原市杏花岭区被抓获。
6、兴县公安局查询存款／汇款通知书，证明李烈钧账号：4555298030101511117，查询无效，叶忠清账号4521587302785741011，查询无效，
7、承诺书，证明因未能如期开工，王伟承诺于2012年8月15日前付李挨旺、杨建兵500万元赔偿，担保人叶忠清。
8、陕西强宇建设工程集团有限公司证明材料，证明被告人叶忠清没有以个人或社会组织名义挂靠过该公司。
9、鄂尔多斯市煤炭局文件、兴旺煤矿临时用地批复、进场通知书、承诺书、采矿许可证、煤炭生产安全许可证、地质图，证明内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天煤矿的相关法律文件。
10、借条，证明2012年12月28日被告人叶忠清给李挨旺、杨建兵打的借条，借款500万元，同时此前王伟所打500万承诺书自行作废。
11、辽宁省工商局证明材料，证明经查询辽宁省国银绿能环保高新科技有限责任公司在册。
12、中国银行存折本复印件，证明存折户名叶忠清，显示50亿元人民币余额；存折户名李烈钧，显示180亿元人民币余额。
13、兴县公安局调取证据通知书，证明涉案的两张存折账号在中国银行北京西城支行不存在；中国银行北京西城支行没有名为西洋分理处的机构；涉案存折上的图章内容及大小均与西城支行现用图章不符。
14、转账支票复印件，证明2012年3月26日，李挨旺从中国邮政储蓄银行北京崇文区东花市南里支行向王伟卡号6221881000096510193，存入30万元人民币；2012年4月2日李挨旺从中国建设银行兴县支行里自己卡号6227000460100126589的银行卡中向王伟卡号6227000731600569043的银行卡内转账70万元人民币。
二、证人证言
1、证人王奴儿的证言，证明2011年武宾（武美华）给我打电话说他表妹的女儿找的对象（王伟）有个填海工程，让我联系人，还说了好多优势条件。后我联系的我连襟杨建兵，杨建兵又联系的李挨旺，我们又找到武宾一起去了王伟公司（辽宁国银绿能环保高新科技有限责任公司），然后我们就相跟的到了大连长兴岛进行考察，后杨建兵、李挨旺与王伟签订合同并交纳五十万保证金，同时王伟出具了一张五十万的现金支票，说如果工程开不了，你们可以把这钱取了。后期限到了开不了工，王伟解释说大连的填海工程暂时开不了，他在内蒙古还有个大工程，我们一起考察了内蒙古的那个工程，后在北京武宾妹夫家里签订合同，李挨旺、杨建兵和王伟签合同时叶忠清说这个工程肯定能挣钱，有啥事他可以担保，还出示两个存折本，一个180亿元、一个50亿元，其中一个是叶忠清的名字，存款有50亿元，我们就更加相信了就签了合同，李挨旺和杨建兵又交了100万元定金。工程一直未能开工，我们等不上开工，李、杨去了工程地址，那个工程已经开工了，我们觉的这是个骗局。后来向王伟、叶忠清要钱，两人就找不见了。
2、证人武宾的证言，证明2011年我表妹熊凤平和我说王伟在大连市长兴岛有个填海工程，让我帮忙联系一个合作伙伴一起干这个工程，我给兴县的奴儿打电话说明情况，过了段时间，王奴儿找来了合作人李挨旺、杨建兵，来了北京，我们相跟上在沈阳市见了王伟，双方都有意向合作这个工程，王伟带他们去了大连长兴岛实地看考察了，李、杨在王伟的办公室与王伟签订了土石方工程，并给王伟交了五十万保证金，王伟还给他们开了一张五十万的支票，后来这个工程一直没开工，王伟给他们介绍了一个内蒙古煤矿土石方工程，具体我不清楚，最终一直没开工，王伟给李、杨打了五百万的欠条，由叶忠清担保，我后来听说长兴岛工程纯粹是假的，整个东北都靠炒这个假信息骗人，根本没的事。
3、证人巴永臣的证言，证明2010年3月份有个姓陈的人租我的房子（沈阳省瓦房市，谢屯镇莲花村），听说是要干土石方工程，签字的柴红林是个经理。当时住着的是一些工人，什么事也没干，呆到春节前走了。我估计他们是被骗了，项目部的人先是带着他们跑北京再就是推脱，最后都找不见了。这个村子里来过好几批施工队，我估计都是被骗的。
4、证人郭清的证言，证明我是内蒙古华通瑞盛能源有限公司的副矿长，2011年12月份公司将兴旺煤矿买下，于2012年6月份营业。公司土石方剥离工程是由公司临时招标的三个工队承揽：包头市顺远公司、鄂尔多斯通宝路桥公司、中国十六冶西部分公司三个工队承揽，签订合同时不允许将承包工队在将工程转包其他公司的工队。鄂尔多斯通宝路桥公司、中国十六冶西部分公司的工队于2012年6月份进驻煤矿，包头市顺远公司的工队于2013年3月份进驻煤矿。于2013年7月30日全部从兴旺煤矿撤走。
5、证人张万祥的证言，证明我是内蒙古鄂尔多斯市通宝路桥公司项目部经理。2012年1月份本公司承揽兴旺煤矿的土石方剥离工程后进场，6月份开工。2013年7月份从煤矿撤走。我们没有将工程转包给他人，工程均由本公司的工队做。
6、证人冯力的证言，证明我是内蒙古华通瑞盛能源有限公司计划部主任。公司于2011年12月份买下兴旺煤矿并接管。因需要继续生产煤炭，只有临时的土石方剥离工程，由股东工队在做。2013年9月份该工程项目正式通过，才准备正式向全国招标。
7、证人白永平的证言，证明我自己开的中国有色金属第十六冶西部分公司，我担任项目部经理。2012年与华通瑞盛能源有限公司签订临时合同，做土石方剥离工程。我不认识王伟，工程期间也没有转包工程，一直都是我们公司自己雇的人做的。
8、证人周育哲的证言，证明顺远公司是我爱人的法人，内部情况我都了解。2013年4月16日签的临时协议，4月18日进场，2013年7月31日撤离。兴旺煤矿属于华通瑞盛能源有限公司，工程期间没有转包，是由我们自己完成。我不认识王伟。
三、被害人陈述
1、被害人李挨旺的陈述，证明2011年10月份我经兴县王奴儿的北京朋友武宾介绍认识一个在辽宁省沈阳市开公司的王伟，王伟在大连市承包了一个填海工程让我投资，我和兴县的杨建兵商量并去了沈阳王伟的公司，签了一份工程施工合同并交了50万元保证金，我和杨建兵各出25万元，王伟说让我们先回去准备机械设备，一个礼拜开工，我们等了五个月未能如期开工，我和杨建兵、王奴儿通过武兵在北京找到王伟，他说大连的填海工程暂时开不了，他在内蒙古还有个大工程，马上上马，同时还提供了相关文件，我、杨建兵、王奴儿和王伟签合同时叶忠清在旁边说你们尽管放心，如果王伟骗了你们的话，要钱可以直接找我，叶忠清还出示两个存折本，其中一个是叶忠清的名字，存款有50亿元，我们相信了就签了合同，我俩又交了100万元（2012年3月26日30万元、2012年4月2日70万元）定金，王伟说是2012年3月份开工，结果过了半年工程也没有给我做，我们去了工程地址那个工程已经开工了，我才知道被骗了。后我们找到王伟，他给我们写了一份承诺书，并说6月份底开不了工就给我们赔偿500万元，当时有一个叫叶忠清和王伟的合伙人是担保人，叶把存折本给了我们做抵押。之后就找不到王伟了，我们找到叶忠清他又给我们写了一份六百万元的借条（本金和利息）。王伟和叶忠清是一个集团的人，叶忠清是总经理。那两个存折我们在北京的中国人民银行核实过是假的，钱是分三次打给王伟的，第一次在沈阳邮政银行给王伟打了50万，第二次在北京邮政银行给王伟打了30万元，第三次在兴县建设银行给王伟打了70万元。最后王伟给我们退了20万、叶忠清退了14万。
2、被害人杨建兵的陈述，证明2011年10月份我连襟王奴儿的北京朋友武美华（北京籍，又名武宾）介绍我们认识一个在辽宁沈阳市开公司的王伟，说王伟在大连市承包了一个填海工程，想让我们去做，武美华从中抽点利润。我和兴县的李挨旺商量，与王奴儿、武美华去了沈阳王伟的公司，王伟带着我们去看工地，当时工地上什么也没有，就是一片野滩。我和李挨旺、王伟就填海工程谈好后在王伟办公室签了一份工程施工合同并交了50万元保证金（我与李挨旺每人25万元），王伟还给我们开了一张50万元的支票，说工程开不了直接把钱取走，后因未能如期开工我俩找到王伟，他说大连的填海工程暂时开不了，他在内蒙古还有个大工程，马上上马，我、李挨旺、王奴儿和王伟签合同时叶忠清在旁边说你们尽管放心，如果王伟骗了你们的话，要钱可以直接找我，不用找王伟，他还给我们打了个欠条，叶忠清还出示两个存折本，其中一个是50亿元一个是180亿元说咱有钱，我们相信了就签了合同，我俩又交了100万元（2012年3月26日30万元、2012年4月2日70万元）定金，王伟说是2012年3月份开工，结果过了半年工程也没有给我做，我们去了工程地址那个工程已经开工了，我才知道被骗了。后我们找到王伟，他给我们写了一份承诺书，并说6月份底开不了工就给我们赔偿500万元，当时有一个叫叶忠清和王伟的合伙人是担保人，叶把存折本给了我们做抵押。之后就找不到王伟了，我们找到叶忠清他又给我们写了一份六百万元的借条（本金和利息）。王伟和叶忠清是一个公司的人，叶忠清是总经理。那两个存折我们在北京的中国人民银行核实过是假的，支票在兴县信用社查过也是假的，我们和王伟只在签合同、去内蒙看工地见过面，其他时候都是和叶忠清联系。最后王伟给我们退了20万、叶忠清退了14万。
四、被告人供述与辩解
1、被告人叶忠清的供述，证明我与王伟是生意上的合作伙伴。2012年3月份王伟与李挨旺、杨建兵签订了二份合同，李与杨共给王伟交了150万元的保证金，后工程迟迟没有开工，李与杨找王伟要那150万元的保证金，王伟没钱向我求助，我担心王伟有事，最后王伟给李挨旺、杨建兵打了500万元的欠条，我是保人，后来王伟跑了，他们就找到我要钱，我没办法给他俩打了600万元的欠条，我挂靠的陕西强宇建设工程有限公司与王伟一起做天津东丽湖蓄水工程，我答应给王伟做一个标段，最后王伟给我交了八十万的保证金，钱是打到我朋友陈维良的账户上，但这工程没有启动，王伟当时交给我的钱可能是收的李挨旺等人的保证金，我没有出示收据口头承诺如果开不了工我给他们退钱，天津东丽湖工程的负责人是我，我挂靠的一个陕西强宇建设工程有限公司与天津东丽湖区蓄水工程项目部签订的合同，总投资38亿元，那80万元，我租房、买办公用品花了30万，50万我请客、送礼、吃饭都花掉了。王伟和李、杨签订内蒙古土石方工程我不在跟前，我给王伟担保与我欠王伟钱没有关系，即使不欠王伟钱，我也会替他担保。因为李挨旺等人说我有两张巨额存折，要看看了，我就拿出来给看了下，谁知他们就扣走了。存折一张是我的户名，里面有50亿元人民币，另一张户名是李烈钧，里面有180亿元人民币，钱是海外机构打过来的。2013年9月份我给李挨旺、杨建兵还过14万元。存折是由福建人林成志转交给我的。
中国银行的那两个存折本是由我们公司的办事员林成志交给我的，林成志（林成志，男，汉，五十多六十岁，福建人，电话0596322****，我们系统办事员）办这两个存折本是由上级组织给办的。我们系统是个民间组织，也不是公司，手续不健全。我们是先办理了这两个存折本，等公司挂牌成立后，钱就打过来了。存折不空，上面的钱到位了，但下面还没到位，上面没有给我密码，所以现在存折还没有用。
2、被告人王伟的供述，证明2012年，我通过武美华（武兵）介绍认识兴县籍李挨旺、杨建兵，答应他们做大连莲花山的一填海工程，我们签了合同后，我收到李、杨保证金50万元，当时工程没开，钱也没给退还，50万给了孙玉成25万，给孙玉成花20万买了一辆二手猎豹车，剩5万我拿了。
我以辽宁国银绿能环保高新科技有限公司法人身份和李挨旺、杨建兵签订了内蒙古达拉特旗的兴旺露天煤矿的土矿剥离工程，是属联营，先让二人交纳保证金一百万元，合同上签订一个月后开工，由于煤矿领导调整，价格由合同上10.5元／每立方米，下调0.4元／m3，李挨旺嫌价低不做了。
我与李挨旺、杨建兵共签订了两份工程承包合同，一份内蒙古兴旺煤矿土方剥离工程，一份是大连填海工程合同，李、杨共给我交保证金150万元，100万元打卡给我的，剩下50万是用现金，两个工程都没做成，我给李、杨退过20万元。
我与叶忠清是生意合作伙伴，平时在一起办公，如果他有工程就交给我干，我有合适的工程的话也会交给他干。叶忠清给我担保是因为他借了我80万元，李、杨和我要钱，我只能让叶忠清还我，叶忠清当时拿不出钱没办法只好替我担保。
我与徐庆南在2008年就认识，我给办理过一个上学的，但没收过钱，徐也没有给我打过43万元。
五、辨认笔录
1、经李挨旺辨认指出，其中12号照片就是诈骗我和杨建兵的被告人叶忠清。
2、经杨建兵辨认指出，其中3号照片就是诈骗我和李挨旺的被告人叶忠清。
3、经王奴儿辨认指出，其中14号照片就是诈骗李挨旺和杨建兵的被告人王伟。
4、经李挨旺辨认指出，其中14号照片就是诈骗自己的被告人王伟。
5、经杨建兵辨认指出，其中14号照片就是诈骗自己的被告人王伟。
上述各项证据，来源合法，内容真实有效，能够相互印证，充分证明二被告人实施合同诈骗的犯罪事实。
本院认为，被告人王伟、叶忠清以非法占有为目的，以签订虚假合同的形式，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人王伟以虚假存折诱使被害人信任，其行为构成合同诈骗罪。二人为共同犯罪。公诉机关指控被告人王伟犯诈骗罪、被告人叶忠清犯伪造金融票证罪的证据不足，事实不清，本院不予认定。被告人王伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人叶忠清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后二被告人退还部分赃款，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人王伟和叶忠清关于自己无罪的辩解意见与查明的事实不符，本院均不予采信。除二被告人主动退出34万元外，被告人王伟非法所得116万元应予追缴。根据二被告人的犯罪情节、性质、事实以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2026年7月25日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人叶忠清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月9日起至2019年12月8日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人王伟非法所得116万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本四份。
审判长 陈继平
审判员 张月星
审判员 白 鸽
二〇一五年十二月十七日
书记员 孙卫玲