浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温鹿刑初字第1884号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人唐国定。因涉嫌犯诈骗罪于2011年10月24日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，2012年10月19日被温州市鹿城区人民检察院继续取保候审，2013年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人周建。
温州市鹿城区人民检察院以温鹿检刑诉（2012）1557号起诉书指控被告人唐国定犯诈骗罪，于2013年12月3日向本院提起公诉。本院于同月6日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员王雨露出庭支持公诉，被告人唐国定及辩护人周建到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控，2010年4月份，张某通过叶某认识了被告人唐国定，至9月份先后出借28万元给唐国定，并收取利息，在唐国定打给张某借据时，张某复印了唐国定提供的伪造身份证，该身份证上的住址为本区东屿公寓2幢409室，但该处住宅早已被唐国定出售�刘妙林，其只是租住在该处。同年10月份，唐国定向张某借款人民币60万元，在出借之前，张某与叶某一起来到唐国定的上述住处，唐国定向二人出示了伪造的该住处的房产证，后张某于同年10月19日，通过银行转账汇给唐国定人民币59万元，并于当日签订借款人民币60万元的借据。在张某拿到唐国定提供的伪造的房产证后，又先后出借人民币40万元，期间，唐国定有归还部分借款，后于同年11月5日双方签订32万元的借据，并约定12月5日之前归还，但唐国定没有归还，后离开温州并逃避返还资金。综上，被告人唐国定于2010年10月至11月间，以投资宾馆需要资金周转为由，使用伪造的身份证与房产证，虚构出本区东屿公寓2幢409室是其产权的假象，并以高利息为诱饵，骗取被害人张某人民币91万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人唐国定的行为已�成诈骗罪，且数额特别巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。
被告人唐国定在法庭上辩称，张某主动将钱放在其处吃利息，其没有对张某说过将借款用于投资宾馆，其向张某借钱之后，为了应付张某，才造假身份证和房产证给张某，其没有诈骗。辩护人周建辩称，被告人唐国定以投资宾馆为由，诈骗被害人张某钱财，只有叶某的说法，该事实不应认定；即使认定唐国定有诈骗行为，也只有被害人拿到唐国定伪造的房产证后，被害人借给唐国定的人民币20万元为诈骗金额，其他钱款属于民间借贷；唐国定案发后有自首情节，请求对唐国定从轻处罚。
经审理查明，2010年4月份，被告人唐国定通过叶某认识了张某，后唐国定以高利息为诱饵，使张某于同年4月12日，将人民币8万元借给唐国定，并收取利息。同年9月份，张某为了解、�握唐国定的身份情况，复印了唐国定提供的伪造的公民身份号码为330302197006158921、住址为浙江省温州市鹿城区东屿公寓2幢409室（该处房屋系唐国定原先购买，于2007年已出售给刘妙林所有）、签发机关为邓州市公安局、姓名为唐国定的伪造居民身份证。同年9月15日，张某又将人民币20万元借给唐国定，并收取利息。同年10月初，唐国定以投资宾馆需要资金周转为由，并以高利息为诱饵，欲向张某借款人民币60万元。张某为确认唐国定的上述房产情况，于同年10月15日左右，与叶某来到由唐国定租住的东屿公寓2幢409室，唐国定向张某、叶某出示了该处的温房权证鹿城区字第××号房屋所有权证（系伪造），且唐国定身份证的住址与房产证上的住址相同，从而骗取了张某的信任，使张某误认为该房屋为唐国定所有。同年10月19日，张某通过银行转账的方式汇给唐国定人民币59�元，双方签订了借款人民币60万元的借据，约定借款时间为半个月。同年10月21日，张某将人民币20万元借给唐国定。同年10月26日左右，张某不放心来到东屿公寓2幢409室，从唐国定处拿来假的温房权证鹿城区字第××号房屋所有权证作抵押。期间，唐国定归还给张某人民币8万元。同年11月4日，张某将人民币20万元借给唐国定，同年11月5日双方补签了借款人民币32万元借据，并约定12月5日之前归还。唐国定骗取被害人张某的人民币91万元，将该钱款及自己银行卡内的钱款用于赌博及还债，并于10月19日将人民币5000元转账给赵克、将人民币6万元转账给娄建光、将人民币14万元转账给叶某、将人民币10万元转账给陈权香、将人民币2万元转账给陈爱通、将人民币2万元转账给倪进好、将人民币5万元转账给仇旭敏、将人民币1.2万元转账给王晓平，10月20日将人民币5000元转账给赵克�将人民币1万元转账给叶某、将人民币1.6万元转账给陈玲微、将人民币10万元转账给陈权香，10月21日将人民币5000元转账给赵克、将人民币1万元转账给叶某、将人民币1.6万元转账给陈玲微、将人民币4000元转账给王晓平，10月22日将人民币5000元转账给赵克、将人民币1.8万元转账给叶某、将人民币1.6万元转账给陈玲微、将人民币14万元转账给陈权香、将人民币2000元转账给王晓平，10月23日将人民币4000元转账给赵克、将人民币1.8万元转账给叶某、将人民币1.6万元转账给陈玲微、将人民币8万元转账给陈权香，10月24日将人民币2.6万元转账给叶某、将人民币1.6万元转账给陈玲微、将8万元转账给陈权香，10月25日将2.6万元转账给叶某，11月4日将10万元转账给陈权香等人，上述转账汇款给他人共计人民币112万元，后无力偿还而逃离温州。
案发后，被告人唐国定于2011年10月24日下午2时30分许，主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人张某的陈述，证实2010年4月份，其经叶某介绍，先后将28万元钱放在叶某朋友唐国定那里吃利息，并收取利息；并于2010年9月份，复印了唐国定提供的身份证；同年10月初，唐国定向其借款人民币60万元，其在出借之前，叶某跟其说唐国定，唐国定借钱过去是投资宾馆，开的很大，一个月可以分红十几万元，10月15日左右，其与叶某一起来到唐国定的住处，唐国定向二人出示了该住处的房产证，后其于同年10月19日，通过银行转账汇给唐国定人民币59万元，并签订借据；接着，其又于同年10月21日，将人民币3万元借给唐国定，同时经其介绍的邻居屠佩珍将人民币17万元借给唐国定，后该17万元由其还给屠佩珍；期间唐国定归还8万元，其不放心于10月26日左右，到唐国定处拿来房产证，同年11月4日，其将人民币20万元借给唐国定，双方于同年11月5日签订了还欠人民币32万元借据，并约定12月5日之前归还，后发现唐国定的身份证和房产证是假等事实。（2）证人叶某的证言，证实张某经其介绍，把钱放在唐国定处吃利息，后来其就把唐国定介绍给张某，其也有对张某讲唐国定有在赌场里捣款的，因利息是5分，归还钱比较准时，就借钱给唐国定吃利息，2010年7月中旬，唐国定对其说要去投资宾馆，其自己有对张某说过唐国定将钱用于投资宾馆，还与张某来到唐国定暂住处东屿公寓2幢409室，唐国定还拿出来房产证给其俩看过，后张某才把59万元转给唐国定，2010年9月份，唐国定将身份证复印件给其，住址为东屿公寓2幢409室，其认为409室的房子是唐国定的等事实。（3）调取证据清单，证实公安机关从张某处调取伪造的房产证、身份证复�件及借据、证明的事实。（4）借据复印件，证实2010年4月12日因需要，向张某借款人民币8万元，借款人唐国定，地址温州市东屿公寓2幢409室；2010年9月15日因需要，向张某借款人民币20万元，借款人唐国定；2010年10月19日因需要，向张某借款人民币60万元，借款人唐国定，地址温州市东屿公寓2幢409室；2010年11月5日因需要，向张某借款人民币32万元，借款人唐国定，地址温州市东屿公寓2幢409室的事实。（5）伪造的居民身份证复印件，证实唐国定假冒公民身份号码330302197006158921，住址浙江省温州市鹿城区东屿公寓2幢409室，签发机关邓州市公安局的事实。（6）温房权证鹿城区字第××号房屋所有权证复印件及温州市房屋登记中心出具的证明，证实温房权证鹿城区字第××号房屋所有权证，记载房屋所有权人唐国定，房屋坐落东屿公寓2幢409室，建筑面积79.28平方米，系伪造�事实。（7）农行银行卡活期子账户交易明细，证实户名为唐国定，农行账号为×××4817，于2010年10月19日，张某转账59万元，10月21日，转存3万元，网银转账17万元，11月4日，转账、转存20万元，后唐国定于10月19日将5000元转账给赵克、将6万元转账给娄建光、将14万元转账给叶某、将10万元转账给陈权香、将2万元转账给陈爱通、将2万元转账给倪进好、将5万元转账给仇旭敏、将1.2万元转账给王晓平，10月20日将5000元转账给赵克、1万元转账给叶某、将1.6万元转账给陈玲微、将10万元转账给陈权香，10月21日将5000元转账给赵克、将1万元转账给叶某、将1.6万元转账给陈玲微、将4000元转账给王晓平，10月22日将5000元转账给赵克、将1.8万元转账给叶某、将1.8万元转账给张某、将1.6万元转账给陈玲微、将14万元转账给陈权香、将2000元转账给王晓平，10月23日将4000元转账给赵克、1.8万元�账给叶某、将8000元转账给张某、将1.6万元转账给陈玲微、将8万元转账给陈权香，10月24日将2.6万元转账给叶某、将8000元转账给张某、将1.6万元转账给陈玲微、将8万元转账给陈权香，10月25日将2.6万元转账给叶某，11月4日将10万元转账给陈权香等人的事实。（8）情况说明，证实本区东屿公寓2幢409室系东屿村三产住宅，该房屋于2007年1月份，由唐国定转卖给刘妙林，后由唐国定租住的事实。（9）归案经过说明，证实被告人唐国定于2011年10月24日下午2时30分许，主动到江滨派出所投案；公安人员于2013年11月5日上午10时许，经电话通知后将到黎明派出所的唐国定执行逮捕的事实。（10）常住人口信息证明，证实唐国定的身份情况及出生年月日。（11）被告人唐国定第一次的供述，证实其向张某借高利息人民币120万元，其还不上利息，张某向其要债，还让其用房产证抵押，其�己没有房产证，自己去做了个假的房产证和身份证给张某；第二次供述称，张某把60万元钱借给其之后二至三天，张某和叶某来到其租住的东屿公寓2幢409室，张某让其押点东西给她，其对张某说其的房产证没有在家里，过几天再给她，后其就去找人制作了一个假的房产证，假证做好后，张某又来找其，其把假房产证给了她。其于2009年制作了一个假的地点为住址东屿公寓身份证，张某没有问过其房子，因为以前张某问其住哪里，其有跟她们说其住东屿公寓，而且其在那里也住了十来年，她们可能认为东屿公寓2幢409室还是其的房子；接着在以后的多次供述称，其向张某借款60万元之后，其就制作了一个自己租住房子的假产权证，于2010年10月20几日给她，11月4日，张某汇款20万元给其，让其把钱以“400日”借给别人吃利息，其向张某有说过投资宾馆，是在借钱之后说的，其使用伪造的身份证，是想向别人证明其是住在这里，伪造产权证是想证明这个房子是其的，其将张某的借款用于赌博，没有归还其他人的借款或利息，其不认识陈权香，与陈权香没有经济往来。
关于被告人唐国定辩称张某主动将钱放在其处吃利息，其没有对张某说过将借款用于投资宾馆，向张某借钱之后，为了应付张某，才造假身份证和房产证给张某，其没有诈骗的辩解意见及辩护人周建辩称被告人唐国定以投资宾馆为由，诈骗被害人张某钱财，只有叶某的说法，该事实不应认定辩护意见，本院评判如下：1、被告人唐国定刚开始先以高利息为诱饵，使被害人张某先后二次将28万元钱款放在唐国定处吃利息，并按约定支付利息，此款可认定为民间借贷。2、针对被告人唐国定没有以投资宾馆需要资金周转为借口的辩解意见，由唐国定虚构将借钱用于投资宾馆告诉叶�，再由叶某转告给被害人张某，使张某误认为借钱给唐国定是用于投资宾馆，该事实由被害人张某的陈述和证人叶某的证言相互佐证，可以认定。3、针对被告人唐国定向张某借钱之后，才造假身份证和房产证，其没有诈骗的辩解意见，经查，被告人唐国定向被害人张某借钱59万元之前，已向被害人张某提供伪造的身份证、出示了伪造房产证及借据上所写住址，均为东屿公寓2幢409室，虚构自己拥有东屿公寓2幢409室房产为假象，足以使被害人信以为真，使得被害人在短短16天内陆续将人民币91万元借给被告人唐国定，终由被告人将该钱款用于赌博及转账给陈权香等人后逃离，且其归案后拒不交代钱款的去向，并称不认识陈权香等人，在主观上具有非法占有为目的，其行为符合诈骗罪的特征；故被告人唐国定称自己没有诈骗的辩解意见及辩护人周建辩称被害人张某拿到�告人唐国定伪造的房产证后，借给唐国定人民币20万元为诈骗金额的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符；被告人唐国定的上述辩解意见及辩护人周建的上述辩护意见，均不予采纳。
关于辩护人周建辩称被告人唐国定有自首情节的辩护意见，经查，被告人唐国定案发后虽能主动投案，但其在公安侦查阶段的前二次供述，未交代向被害人张某提供伪造的身份证复印件；在向被害人张某借款59万元之前，其未交代自己通过叶某转告被害人张某，以投资宾馆需要资金周转为由“借钱”；未交代向被害人张某出示伪造房产证的事实，故该项辩护意见，与法律规定的自首条件不符，不予采纳。且被告人唐国定在法庭上提出其在向被害人张某借钱之后，为了应付被害人张某，其才造假身份证和房产证的辩解意见，也是对诈骗事实的否认，亦不符合自首的规定。
本院认为，被告人唐国定以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人唐国定案发后能主动投案，可酌情从轻处罚。公诉人在法庭上发表判处有期徒刑十一至十三年的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐国定犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月5日起至2024年11月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人唐国定退赔赃款人民币91万元，返还给被害人张那丁。
如不服本判决，可在接到判决书的�二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱维阳
人民陪审员 王锡全
人民陪审员 陈春生
二〇一四年一月十四日
代书 记员 陈佰琼
附：
本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附�剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。