江苏省仪征市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仪刑初字第0070号
公诉机关江苏省仪征市人民检察院。
被告人田某，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年5月29日被仪征市公安局刑事拘留，同年6月18日被该局取保候审，2015年1月26日被本院取保候审。
辩护人袁某某、邵某某，江苏某律师事务所律师。
被告人陆某，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年5月29日被仪征市公安局刑事拘留，同年6月18日被该局取保候审，2015年1月26日被本院取保候审。
江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉（2015）39号起诉书指控被告人田某、陆某犯非国家工作人员受贿罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派代理检察员卜艳出庭支持公诉，被告人田某、陆某及辩护人袁某某、邵某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年上半年，被告人田某、陆某经事先商议，利用二人在常熟某包装制品有限公司原材料采购、产品销售等职权便利，向该公司原料供应商扬州某包装制品有限公司索要回扣，以每人0.5元／条包装袋计算回扣数额。2009年1月，被告人田某又单独要求将回扣数额提高到1元／条包装袋。2008年9月至2014年1月间，被告人田某共同收受贿赂数额为72万余元，其中非法获利46万余元，被告人陆某共同受贿数额为52万余元，其中非法获利26万余元。为证明其指控成立，公诉机关举出了被告人供述、证人证言、相关书证等证据证实。公诉机关认为被告人田某、陆某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款的规定，均已构成非国家工作人员受贿罪，建议依法判处。
被告人田某、陆某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议，但均辩称其具有自首情节，且案发后已退出违法所得，建议对其从宽处理。被告人田某的辩护人提出被告人田某在案发前主动向公安机关投案并如实交代了自己的受贿事实，属于自首，且已退出了违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2008年上半年，被告人田某、陆某经事先商议，利用二人在常熟某包装制品有限公司从事采购原材料、销售产品等职权便利，以每人每条集装袋人民币0.5元的回扣数额向原材料供应商扬州某包装制品有限公司索要回扣，后扬州某包装制品有限公司用他人身份证为被告人田某、陆某办理了两张银行卡，用于结算支付回扣款项。2009年1月，被告人田某又单独要求扬州某包装制品有限公司将其回扣数额提高至每条集装袋人民币1元。2008年9月至2014年1月间，被告人田某单独和共同收受回扣数额共计人民币72万余元，被告人陆某共同收受回扣数额计人民币52万余元，其中，被告人田某非法获利人民币46万余元，被告人陆某非法获利人民币26万余元。
案发后，被告人田某、陆某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，且均退出了违法所得。
上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、证人刘某证言证实，其系扬州某包装制品有限公司总经理。2006年下半年，扬州某包装制品有限公司开始向常熟某包装制品有限公司供应普通集装袋。田某、陆某系常熟某公司的职工，分别负责采购和销售。2008年上半年，田某打电话称他与陆某在苏州购房，经济压力大，并向其索要回扣，每人每条集装袋人民币0.5元。后经扬州某公司研究，公司同意了二人的要求，并让公司会计申办了两张银行卡交给二人。自2008年9月开始，扬州某公司每隔一两个月便根据集装袋销售量将回扣分别汇至田某、陆某的银行卡内。2009年初，田某称购房急需用钱，要求将其回扣提高至每条集装袋1元。扬州某公司考虑到田某负责常熟某公司的采购，且得到常熟某公司老板的信任，便答应了田某的要求。回扣数额的计算及办理汇款是由扬州某公司副总经理孙某和现金会计侯某负责。
2、证人侯某浩证言及公司准予变更登记通知书证实，其系扬州某包装制品有限公司董事长。2008年9月至2013年8月间，常熟某包装制品有限公司员工田某、陆某曾向扬州某公司索要回扣计人民币60余万元，2014年5月27日，其向公安机关报案。2013年11月，扬州某包装制品有限公司收购了常熟某包装制品有限公司，并于2014年4月将企业名称变更为常熟某某包装制品有限公司。
3、证人侯某证言证实，其系扬州某包装制品有限公司现金会计。2008年7月底，其按照公司总经理刘某的要求，用公司员工徐某某、陈某的身份证在农行胥浦支行申办了两张银行卡。自2008年9月开始，其每隔一段时间便按照公司要求汇入上列银行卡一定金额，截至2013年8月，共汇入户名为徐某某的银行卡人民币43万余元，汇入户名为陈某的银行卡人民币24万余元。
4、证人孙某证言证实，其系扬州某包装制品有限公司副总经理，负责公司财务，2008年，常熟某包装制品有限公司员工田某和陆某向扬州某公司总经理刘某索要业务回扣，公司经研究决定根据业务量支付回扣数额，一开始，是按照每条集装袋人民币0.5元分别支付回扣给田某、陆某。后来，田某的回扣提高至每条集装袋人民币1元。其根据销售业务量计算出田某、陆某的回扣数额，然后让现金会计侯某通过银行汇款方式分别向田某、陆某支付回扣。
5、证人侯某伦证言证实，其系常熟某某包装制品有限公司副总经理，在扬州某包装制品有限公司收购常熟某包装制品有限公司之后，原常熟某包装制品有限公司员工田某、陆某继续在某某公司工作，2014年5月28日下午，公安机关办案民警来常熟某某包装制品有限公司找田、陆二人了解相关情况，其便通知田、陆二人分别到公司财务室和会议室接受民警调查。
6、银行汇款凭证、扬州某包装制品有限公司销售业务表等书证证实，扬州某包装制品有限公司与常熟某包装制品有限公司业务往来情况及用户名分别为徐某某、陈某的银行卡存取款情况。
7、常熟某包装制品有限公司劳动合同书、企业法人营业执照证实，常熟某包装制品有限公司类型为有限责任公司（外国法人独资）以及田某、陆某在公司担任职务情况。
8、公安机关出具的发破案情况说明、户籍证明、扣押清单等书证证实，被告人田某、陆某自然身份、归案、退赃及本案案发情况。
9、被告人田某供述证实，2005年12月，其到常熟某包装制品有限公司工作，先后担任生产助理、生产管理科长，负责采购生产原料即普通集装袋。扬州某包装制品有限公司是常熟某公司的集装袋供应商，2008年上半年，其与陆某共同商议，通过电话向扬州某公司刘某索要回扣，每人每条集装袋人民币0.5元，后扬州某公司同意给付回扣，并用他人身份证为二人办理了两张银行卡，其中用户名为徐某某的银行卡为其使用。2009年1月，其因购房缺钱，便让扬州某公司将其回扣提高至每条集装袋人民币1元。自2008年9月至2014年1月，其共收受扬州某公司给予的回扣人民币46万余元。2014年5月28日，经常熟某某包装制品有限公司副总经理侯某伦通知，其主动向来公司了解情况的民警投案，并如实交代了自己收受回扣的事实，案发后退出了违法所得。
10、被告人陆某供述证实，其于2006年7月经田某介绍到常熟某包装制品有限公司工作，先后担任销售业务员、营业系长，负责公司产品销售。扬州某公司是常熟某公司生产原材料供应商，2008年上半年，其到扬州某公司出差，该公司总经理刘某想增加销售业务量，希望其与田某能给予帮助。其回公司后便与田某商议向扬州某公司索要回扣，每人每条集装袋人民币0.5元，并通过电话告知刘某，后刘某回复公司研究后同意二人要求。其又让刘某用他人身份证办理了两张银行卡，扬州某公司定期将回扣汇至银行卡内，其使用的银行卡用户名为陈某，其共收受回扣计人民币26万余元。2014年5月28日，经常熟某某包装制品有限公司副总经理侯某伦通知，其主动向到公司调查的民警投案，并如实交代了自己收受回扣的事实，案发后退出了违法所得。
上述证据均经庭审质证，来源合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，能够证明本案事实，其证明效力本院予以确认。
被告人田某、陆某及被告人田某的辩护人均提出被告人田某、陆某具有自首情节的辩护意见，本院经调查取证后，对证人侯某伦证言及公安机关出具的情况说明进行庭审质证，公诉机关对上述证据无异议，当庭对被告人田某、陆某经侯某伦口头通知后主动向公安机关投案的事实予以认可，亦确认被告人田某、陆某具有自首情节。本院认为，对被告人田某、陆某经口头通知后主动向公安机关投案的事实，不仅有被告人田某、陆某的供述予以证实，而且能得到证人侯某伦证言及公安机关出具的相关情况说明的印证，足以认定，故对被告人及辩护人提出被告人田某、陆某具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人田某、陆某身为公司工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣，归个人所有，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应当在“五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人田某、陆某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人田某、陆某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，且均已退出了违法所得，依法对其减轻处罚。结合本案具体情节，可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人田某、陆某的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，本院予以支持。被告人田某、陆某及被告人田某的辩护人均提出被告人田某、陆某具有自首、退出违法所得等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人田某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人陆某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人田某、陆某分别退出的违法所得人民币四十六万元、二十六万元，共计人民币七十二万元（其中人民币七十万元现扣押于仪征市公安局）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李忠正
代理审判员 吕 超
人民陪审员 李 骅
二〇一五年三月十八日
书 记 员 马圆园