福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初28号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人屈艳军，男，1980年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为安徽省宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。现因本案于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人江文滨，男，1982年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省龙海市，住龙海市。现因本案于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审,同年7月27日被继续取保候审。2018年1月6日由本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人王水发，男，1976年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。现因本案于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审,同年7月27日被继续取保候审。2018年1月6日由本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1283号起诉书指控被告人屈艳军犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、被告人江文滨犯买卖身份证件罪、被告人王水发犯伪造、买卖身份证件罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人屈艳军及其辩护人陈战英、被告人江文滨、王水发等到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人王水发于2017年4月至5月间，在安溪县通过手机与手机用户“17089554151”的预定，双方达成以3300元购买2套工商银行卡的协议，后被告人王水发即通过微信联系被告人江文滨，并以2000元的价格向其购买2套工商银行卡；被告人江文滨再通过手机微信联系被告人屈艳军，以1160元的价格向被告人屈艳军购买2套工商银行卡。被告人屈艳军又以960元的价格向微信用户“AC54444444”购买2套工商银行卡，并由微信用户“AC54444444”邮寄至安溪县凤城镇给被告人王水发。2017年5月，被告人王水发收到购买的1套邮政储蓄银行卡（户名杨某，内含姓名为杨某的身份证）后发现非其本人欲订购的2套工商银行卡，遂将收到该套邮政储蓄银行卡通过申通快递退给被告人屈艳军调换其所欲购买的中国工商银行卡时被公安机关查获。经鉴定，该套户名为杨某的银行卡为卡主杨某本人开户，姓名为杨某的身份证为伪造证件。
被告人王水发还于2016年间，在安溪县将本人照片提供给他人，用于制作为其本人照片的姓名为“黄某”的身份证一张。经安溪县公安局鉴定，该身份证系伪造证件。
被告人屈艳军还于2015年6月22日，持户名为“尹某1”的身份证到安徽省宿州市农业银行骗领卡号为6228…6474的银行卡一张。
被告人屈艳军、王水发于2017年5月8日被抓获，并向被告人王水发扣押到快递单、伪造的“黄某”身份证各1张、手机2部、电脑1台，向被告人屈艳军扣押到手机2部、邮政银行卡1套、户名“尹某1”农行卡（尾号6474号）1张及“尹某1”身份证1张；被告人江文滨于2017年5月9日被抓获，并扣押到手机1部。三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。审理中，被告人屈艳军退缴违法所得款、预缴罚金。
另查明，案发前，被告人江文滨将涉案款项2000元退给被告人王水发。
上述事实，被告人屈艳军、江文滨、王水发在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，现场照片，证人尹某1证言，银行卡开户资料，司法鉴定所的图像鉴定意见书，微信聊天记录截图，手机通话记录，微信转账记录，微信聊天记录，个人账户申请书，辨认笔录、银行监控照片，鉴别居民身份证证明书，到案经过，安溪县公安局办案说明，罚没票据，被告人屈艳军、江文滨、王水发的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人屈艳军伙同他人违反信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡1张，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人屈艳军又买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。被告人江文滨买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。被告人王水发伪造、买卖居民身份证，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人屈艳军犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、被告人江文滨犯买卖身份证件罪、被告人王水发犯伪造、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人屈艳军在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人屈艳军、江文滨、王水发归案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人屈艳军家属为其退缴违法所得、预缴罚金、初犯，视为其行为，可以从轻处罚。辩护人陈战英关于被告人屈艳军具有认罪态度好、退缴违法所得款、预缴罚金等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护国家信用卡管理制度和居民身份证管理制度，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条第二、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人屈艳军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2017年5月8日起至2018年2月7日止。）
二、被告人江文滨犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。
（折抵刑期1个月又6天。刑期自2018年1月6日起至2018年2月28日止。）
三、被告人王水发犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。
（折抵刑期1个月又7天。刑期自2018年1月6日起至2018年3月28日止。）
四、追缴被告人王水发的违法所得款人民币3,300元及被告人屈艳军退缴在本院的违法所得款人民币200元；均属非法款项，没收上缴国库。
上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
五、没收被告人屈艳军、江文滨、王水发分别被扣押的手机、银行卡等物品。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 吴佳霖
二〇一八年一月十七日
书记员 陈瑜芳
书记员 林巧玲
本案适用法律条文如下：
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。