绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍虞刑初字第546号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人黄某（绰号“广仔”、“黄毛”），居民。因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日变更为取保候审。
被告人唐某甲（绰号“谭八里”），农民。因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日变更为取保候审。
被告人全某（绰号“老虎”），农民。因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日变更为取保候审。
被告人唐某乙，农民。因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日变更为取保候审。
被告人唐某丙，农民。因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日变更为取保候审。
被告人唐某丁，农民。因本案于2014年4月1日被取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）487号起诉书指控被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，后因被告人在庭审中对第一节事实提出异议，故本案依法适用普通程序，再次公开开庭进行了审理。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员徐涟红、李媛出庭支持公诉，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2014年3月期间，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁经事先商谋，冒用“鑫龙电器实业公司”的名义，虚构该公司成立一周年举办优惠卡销售活动庆典的事实，由黄某出资六分之三、唐某甲出资六分之二、全某出资六分之一购买诈骗活动所需物品，并由唐某乙、唐某丙、唐某丁等人轮流做托假装中奖，吸引被害人前来抽奖，共骗得现金人民币12000元。具体分述如下：
1、2014年3月11日下午，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在杭州市萧山区临港镇菜市场门口骗取被害人董灼芬的现金人民币1500元。
2、2014年3月20日左右的一天下午，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在绍兴市上虞区盖北镇菜市场门口附近骗取一男子的现金人民币2000元。
3-4、2014年3月20日左右的一天晚上，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取两名男子的现金人民币各1000元。
5、2014年3月30日下午，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在绍兴市上虞区盖北镇菜市场门口附近骗取被害人季某的现金人民币3000元。
6-7、2014年3月30日晚，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取一男子的现金人民币500元、被害人王某的现金人民币3000元。
2014年3月30日，被告人黄某、唐某乙、唐某丙向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
2014年3月31日，被告人黄某带领公安机关抓获同案犯唐某甲、全某。
公诉机关认为，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄某、唐某甲、全某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐某乙、唐某丙、唐某丁在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄某、唐某乙、唐某丙犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条的规定对各被告人依法惩处，并建议对被告人黄某、唐某甲、全某判处一年六个月以下有期徒刑或拘役，并处罚金，对被告人唐某乙、唐某丙、唐某丁判处一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
在第一次庭审中，各被告人对起诉书指控的罪名及第2-7节事实没有异议，对起诉书指控的第1节事实提出异议。在第二次庭审中对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
经审理查明，2014年3月期间，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁经事先商谋，由黄某出资六分之三、唐某甲出资六分之二、全某出资六分之一购买诈骗活动所需奖品，冒用“鑫龙电器实业公司”的名义，虚构该公司成立一周年正在举办优惠卡销售活动的事实，然后由唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在现场渲染气氛或轮流做托假装中奖，以抽中不同的优惠奖券可以兑换高额现金为诱饵，吸引被害人出资抽奖，共骗得现金人民币12000元（案发前已退还2000元）。具体分述如下：
1、2014年3月的一天，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在杭州市萧山区临港镇菜市场门口骗取被害人董灼芬现金人民币1500元。
2、2014年3月20日左右的一天下午，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在绍兴市上虞区盖北镇菜市场门口附近骗取一男子现金人民币2000元。
3、2014年3月20日左右的一天晚上，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取一男子现金人民币1000元。
4、2014年3月20日左右的一天晚上，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取一男子现金人民币1000元。
5、2014年3月30日下午，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在绍兴市上虞区盖北镇菜市场门口附近骗取被害人季某现金人民币3000元，已退还被害人季某2000元。
6、2014年3月30日晚，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取一男子现金人民币500元。
7、2014年3月30日晚，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁等人在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口附近骗取被害人王某现金人民币3000元。
2014年3月30日，被告人黄某向公安机关报警称其在绍兴市上虞区崧厦镇祝家街华虞大药房门口因摸奖与人发生纠纷，被告人唐某乙、唐某丙明知被告人黄某报警在现场等候，并如实供述了主要犯罪事实。
2014年3月31日，被告人黄某带领公安机关抓获同案犯唐某甲、全某。
另查明，2014年4月1日，被告人唐某丁向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
还查明，归案后，公安机关从被告人黄某处扣押现金人民币6500元、从被告人唐某丙处扣押现金人民币600元、从被告人唐某乙处扣押现金人民币1600元，已退还被害人王某3000元；审理期间，各被告人向本院退缴违法所得人民币1300元。公安机关同时扣押21部白色手机、6部黑色ZTE中兴牌手机、3台黑色TABLETPC牌平板电脑、1只半球牌不锈钢电热水壶、1只红三角牌不锈钢电热水壶、11台银白色数码经络理疗仪、2只金利达牌电吹风、1只光明牌电吹风、2支黑色特警手电筒、3只黑色酷狗牌音箱、3对蓝色先科牌音箱、1台蓝色18寸王牌移动电视、2台7.8寸Real移动电视、2只黑色飞利浦光波炉、4只抽奖盒（内含若干抽奖券）、1张抽奖介绍单及松花江牌面包车（浙A×××××）一辆。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被害人王某陈述，证实2014年3月30日晚19时许，其在崧厦镇华虞大药房门口看到有人抽奖，只要抽到不同的奖券就能兑换现金，其看到有几个人兑换到了现金，便开始抽奖，但其连续抽了七次都抽到相同的奖券（优惠五），共计付给对方3400元，抽完第七次后，对方告知其最多只能抽八次，其要求对方退钱，与对方发生冲突，后双方均报警。
被害人季某陈述，证实2014年3月30日15时30分许，其在盖北镇盖北市场东大门看到有人抽奖，只要抽到不同的奖券就能兑换现金，其看到有几个人兑换到了现金，便开始抽奖，但连续抽了七次都抽到相同的奖券（优惠五），共支付对方3000元，其感觉被骗，刚好有民警路过就将其们带至派出所，最后对方归还其2000元。
被害人董灼芬陈述，证实2014年3月11日17时许，其在临港镇菜市场看到有人抽奖，只要抽到不同的奖券就能兑换现金，其看到有几个人兑换到了现金，便开始抽奖，抽到7号，是个手机，其又抽了两次，都是7号，共支付对方1500元，对方给其一个电波炉、手机，其要求退钱遭到拒绝后对方逃跑。对方有两个人摆摊，其中一人黄头发，20岁左右，一人长脸，20岁左右，旁边很多人抽奖，车子是辆白色面包车，他们开车逃跑时其发现车上有五人（其中一人摆摊，其余四人是原先抽奖的托）。
同案犯张志强供述，证实2014年3月30日，其与六被告人在盖北镇用抽奖的方式向一男子骗取人民币3000元，后因民警介入，退还对方2000元。后又到崧厦，用同样的方式向一人骗取500元，后又向另一男子骗取人民币2500-3000元。其在第一次骗局中做托负责抽奖，在第二次骗局中帮忙，后因感觉对方快发现被骗便离开，再回去的时候发现黄某等人被民警带走。黄某给其每月2000元的工资，其3月28日刚到，还没领到过钱。
检查笔录，证实2014年3月31日7时15分至30分，侦查人员对黄某等人驾驶的浙A×××××汽车及黄某、唐某乙、唐某丙三人随身物品进行检查，在车内发现21部白色手机、6部黑色ZTE中兴牌手机、3台黑色TABLETPC牌平板电脑、1只半球牌不锈钢电热水壶、1只红三角牌不锈钢电热水壶、11台银白色数码经络理疗仪、2只金利达牌电吹风、1只光明牌电吹风、2支黑色特警手电筒、3只黑色酷狗牌音箱、3对蓝色先科牌音箱、1台蓝色18寸王牌移动电视、2台7.8寸Real移动电视、2只黑色飞利浦光波炉、3只抽奖盒（内含若干抽奖券）及1张抽奖介绍单，黄某处现金人民币6500元、唐某丙处现金人民币600元、唐某乙处现金人民币1600元，并对上述物品及现金予以扣押。
扣押决定书、清单、照片及发还清单，证实侦查人员从被告人黄某处扣押21部白色手机、6部黑色ZTE中兴牌手机、3台黑色TABLETPC牌平板电脑、1只半球牌不锈钢电热水壶、1只红三角牌不锈钢电热水壶、11台银白色数码经络理疗仪、2只金利达牌电吹风、1只光明牌电吹风、2支黑色特警手电筒、3只黑色酷狗牌音箱、3对蓝色先科牌音箱、1台蓝色18寸王牌移动电视、2台7.8寸Real移动电视、2只黑色飞利浦光波炉、4只抽奖盒（内含若干抽奖券）、1张抽奖介绍单及松花江牌面包车（浙A×××××）一辆、现金人民币6500元；从被告人唐某丙处扣押现金人民币600元；从被告人唐某乙处扣押现金人民币1600元，并发还给被害人王某人民币3000元的事实。
辨认笔录及照片，证实本案各被告人及同案犯张志强相互辨认，各被告人辩护人作案地点及被害人季某从不同照片中辨认出被告人黄某、唐某丙，被害人董灼芬从不同照片中辨认出唐某乙、全某、唐某甲的事实。
接受证据材料清单、银行交易清单及照片，证实被害人王某向侦查机关提供2014年3月30日的银行交易明细单一份及被害人董灼芬向侦查机关提供其被骗当天拿到的半球牌光波炉一个及山寨苹果4S手机一只。
机动车车辆及高速信息查询结果，证实松花江牌浙A×××××小型汽车一辆系被告人黄某所有及该车辆的行车轨迹。
行政处罚决定书，证实同案犯张志强被处行政拘留十五日的事实。
常住人口基本信息，证实各被告人的基本身份情况及其已具备完全刑事责任能力。
归案情况、受案登记表及立功情况说明，证实2014年3月30日晚20时许，被告人黄某报警称与人在崧厦镇华虞大药房门口因摸奖发生纠纷，后侦查人员将被告人黄某、唐某乙、唐某丙传唤到案，经询问黄某，其供认尚有同伙唐某甲、全某、张志强及唐某丁。次日下午，侦查人员在黄某带领下，在杭州市余杭区崇贤镇大安村潘家塘一出租房内将唐某甲、全某、张志强抓获。同年4月1日，被告人唐某丁到绍兴市上虞区公安局崧厦派出所投案，并如实供述主要犯罪事实。
诉讼费发票，证实各被告人向本院缴纳违法所得人民币1300元。
各被告人对上述事实供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。
关于起诉书指控的第1节犯罪事实。虽然各被告人在第一次庭审中对该节事实提出异议，但在第二次庭审中对此均无异议，故对该节事实予以认定。
本院认为，被告人黄某、唐某甲、全某、唐某乙、唐某丙、唐某丁以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄某、唐某甲、全某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐某乙、唐某丙、唐某丁在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，应当从轻处罚。被告人黄某、唐某乙、唐某丙犯罪以后在现场等候警方处理，为自动投案，并如实供述了犯罪事实，均是自首，可以从轻处罚。被告人唐某丁犯罪以后主动至侦查机关，声称了解丈夫唐某甲情况的同时希望反映案件事实，其行为属于自动投案，同时如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。公诉机关未认定被告人唐某丁自首不当，予以纠正。被告人黄某协助公安机关抓捕其他被告人，属有立功表现，可以从轻处罚。被告人唐某甲、全某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚。各被告人多次诈骗，流窜结伙作案，可酌情从重处罚；已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
二、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
三、被告人全某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
四、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
五、被告人唐某丙犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
六、被告人唐某丁犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即日缴纳）；
七、各被告人已退缴的违法所得人民币一万元（其中，三千元已由公安机关退还给被害人王约瑟，五千七百元已扣押在绍兴市上虞区公安局，一千三百元缴存于本院）发还给相应被害人；
八、作案工具白色手机二十一部、黑色ZTE中兴牌手机六部、黑色TABLETPC牌平板电脑三台、半球牌不锈钢电热水壶一只、红三角牌不锈钢电热水壶一只、银白色数码经络理疗仪十一台、金利达牌电吹风二只、光明牌电吹风一只、黑色特警手电筒二支、黑色酷狗牌音箱三只、蓝色先科牌音箱三对、蓝色18寸王牌移动电视一台、7.8寸Real移动电视二台、黑色飞利浦光波炉二只、抽奖盒（内含若干抽奖券）四只、抽奖介绍单一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪燕
人民陪审员 李越虎
人民陪审员 郑建芳
二〇一五年九月十七日
书 记 员 朱佳燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。