湖南省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0302刑初67号
公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人陈某某，女，1977年1月25日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，湘潭市某职业介绍所法人代表，住湖南省湘潭市雨湖区锦绣世家，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被湘潭市公安局取保候审。2016年9月9日，湘潭市雨湖区人民检察院决定对其取保候审。2017年3月10日经本院决定取保候审
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）67号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田阳担任审判长，代理审判员李琳、人民陪审员邓惠心参加的合议庭，于2017年3月29日公开开庭审理了本案。代理书记员黄圆担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员缪志维出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察院指控：2010年3月21日，湘潭某汽车驾驶员培训学校（以下简称为某驾校）与湘潭市某职业介绍事务所法人代表陈某某签订了有效期五年的《合作协议》，《合作协议》内容：甲方某驾校，乙方湘潭市某职业介绍事务所。乙方代表驾校负责与劳动局、财政局、民政局等部门联系业务和协调工作；负责学校每年向劳动局申报定点单位的投标和市级创业基地称号的认定等工作；负责到各部门各项培训指标的申请工作；负责各项培训资金的到账促收工作等。国家补贴申请到位后，双方纯利润、成本拥有比例为甲方拥有60%，乙方拥有40%。双方经协商推荐陈某某为副校长，负责合作项目的全部工作，负责日常工作安排。
在后来的申报补贴过程中，陈某某告诉黎某和刘某某，某驾校符合补贴条件的学员太少，指标用不完，可以通过对外购买、收集符合申请汽车驾驶员培训补贴资格的人员身份信息资料，伪造汽车驾驶证复印件的方式，去湘潭市就业局申请汽车驾驶员培训补贴的方式套取资金。刘某某、黎某同意由陈某某负责具体工作。事后，在2011年至2013年期间，陈某某使用这些虚假资料以湘潭市某驾驶员培训学校的名义多次向湘潭市就业局申请汽车驾驶员培训补贴，共虚假申报了262人，每人1000元补贴，总共骗取了湘潭市就业培训补贴资金26.2万元。湘潭市就业培训补贴资金到达某驾校的账户后，某驾校先扣除陈某某收集资料和办假证的费用后，和陈某某按60%、40%的比例分利。
2014年9月1日，某驾校已将全部违法所得退还给湘潭市财政。
为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人陈某某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。
被告人陈某某对起诉书指控的事实无异议。但提出起诉书指控某驾校退还的全部违法所得中有111500元是她退的。
经审理查明：2010年3月21日，湘潭某汽车驾驶员培训学校（以下简称为某驾校）与湘潭市某职业介绍事务所法人代表陈某某签订了有效期五年的《合作协议》，《合作协议》内容：甲方某驾校，乙方湘潭市某职业介绍事务所。乙方代表驾校负责与劳动局、财政局、民政局等部门联系业务和协调工作；负责学校每年向劳动局申报定点单位的投标和市级创业基地称号的认定等工作；负责到各部门各项培训指标的申请工作；负责各项培训资金的到账促收工作等。国家补贴申请到位后，双方纯利润、成本拥有比例为甲方拥有60%，乙方拥有40%。双方经协商推荐陈某某为副校长，负责合作项目的全部工作，负责日常工作安排。
在后来的申报补贴过程中，陈某某告诉湘潭市某驾校负责人黎某和刘某某，某驾校符合补贴条件的学员太少，指标用不完，可以通过对外购买、收集符合申请汽车驾驶员培训补贴资格的人员身份信息资料，伪造汽车驾驶证复印件的方式，去湘潭市就业局申请汽车驾驶员培训补贴的方式套取资金。刘某某、黎某同意由陈某某负责具体工作。事后，在2011年至2013年期间，陈某某使用这些虚假资料以湘潭市某驾驶员培训学校的名义多次向湘潭市就业局申请汽车驾驶员培训补贴，共虚假申报了262人，每人1000元补贴，总共骗取了湘潭市就业培训补贴资金26.2万元。湘潭市就业培训补贴资金到达某驾校的账户后，某驾校先扣除陈某某收集资料和办假证的费用后，和陈某某按60%、40%的比例分利。
2014年9月1日，某驾校（含陈某某所退111500元）已将263500元全部违法所得退还，由某驾校一并退还到湘潭市审计局帐上。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、合作协议证明：某驾校和某职业介绍所合作，由某介绍所负责申报驾驶员补贴，利润由某驾校得60%，某职业介绍所得40%的事实。
2、证人刘某某2的证言证明：她是某驾校的会计，陈某某与他们驾校签订合作协议后，专们负责申请汽车驾驶员培训补贴方面的工作，他们驾校没有给陈某某发工资，但她一些相关费用还是在他们学校报。陈某某一共领取204个农民工的业务支出，共52020元，还领取了招待费用16000元的事实。
3、证人陈芙蓉的证言证明：她是某驾校的工作人员，陈某某在他们某驾校负责汽车驾驶员培训补贴工作。2012年左右，陈某某向她收取过用来申请汽车驾驶员培训补贴的资料，因为她是农村户口，符合申请条件，她要她去劳动局领取过相关的资料，并要她把身份证给她。后来陈某某还给了她200元钱，当时她没有获得驾驶证，听说楚西和常娥也向陈某某提供了资料。
4、证人谢某某的证言证明：她在湘潭市岳塘区开了一家复印店，某驾校有一个姓陈的女老师在她店里要她更改驾驶证资料制作驾驶证复印件的事实。
5、证人许某某的证言证明：2011年至2012年，他虽然在某驾校报名考驾照，交了身份证和报名费，但没有在某驾校学车。公安机关给他出示的培训学员表上的资料，不是他的真实资料。
6、证人黎某的证言证明：某驾校是她和刘某某共同创办的，两人各占50%的股份，法定代表人是她，经营的范围是普通小车驾驶员培训。2010年左右，陈某某告诉她，根据国家政策他们驾校可以申报国家给予农民工就业培训基地，她告诉刘校长后，刘校长也同意了。后来陈某某与他们签订了合作协议，由陈某某方负责培训申报工作，利润按六、四分成。他们驾校在2011年至2013年享受了补贴待遇。申报补贴的标准，大概是2013年1000元，2011至2012年是800－1000的样子，2011到2012年每年领了100人的补贴，2013年有300人，申报补贴方面的事都是由陈某某负责。2013年6、7月份的时候，她、陈某某、刘某某三人在她的办公室碰了一次头，陈某某讲现在的政策宽松，指标多，驾校没有那么多，提出按200元一个到外面去买些指标，刘某某当时还伸出手掌做了一个手势，意思是不能超过五十个。对造假的事，她和刘某某都默许了，相关做假的费用也是在他们学校报的。审计局审计后，他们三人进行了商量，决定退钱，按照分红的比例陈某某退40%，她和刘某某退60%，陈某某打了111500元到他们账上，钱是他们驾校退的，共退了262000元。
7、证人刘某某的证言证明：他是某驾校的校长，2010年3月1日，某驾校的法人代表与被告人陈某某签订了合作协议，当时，他和黎某、陈某某都签了字，并各持一份协议，协议规定由陈某某负责他们某驾校申请汽车驾驶员培训补贴工作，并约定利润按六、四分成，陈某某开始的时候还是按正规的要求申请汽车驾驶员培训补贴，当时他们驾校正在培训的且符合申请汽车驾驶员培训补贴的人员只有二、三十人，陈某某提出她自己去找她的亲友搞资料，他当时就说，最多不能超过五十人，他的意思是指这50人包括符合条件的30人在内。陈某某提出每搞一个人的资料需要成本200元，要求驾校先拿4万元给她去支付。后来陈某某从出纳那拿了4万元，这次审计出来的262个人申请补贴资料都是陈某某准备的。陈某某在他们驾校一共领取了成本费5万多元。他们驾校使用虚假资料申报了262人，领取补贴资金为26.2万元，钱后来都由他们和陈某某退了。
8、证人刘某、贺某某、赵某的证言证明：他们是湘潭市就业培训中心的员工，证实某驾校申报过补贴的情况。
9、营业执照、机构代码证、人力资源服务许可证证明：陈某某系湘潭市某职业介绍所法人的情况。
10、审计业务会议记录及相关审计报告、审计决定书及相关资料证明：某驾校弄虚作假骗取补贴资金，数额为262000元。
11、湘潭市就业服务局、湘潭市财政局关于拨付农村劳动力技能就业培训费用的相关资料证明：湘潭市财政局根据湘潭市就业服务局的申请拨付给某驾校等部门就业培训费用的情况。
12、某驾校未取得驾驶证人员名单、湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册、湘潭市农村劳动力技能培训卷、登记表、驾驶证复印件等相关资料证明：某驾校骗取资金的情况。
13、收款收据证实：湘潭市某驾校将违法款项263500元上交审计局。
14、常口信息证实：被告人陈某某的身份情况。
15、被告人陈某某亦有供述及辩解在卷佐证。
本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家补贴款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯。案发后，被告人陈某某认罪态度好，依法可以从轻处罚。能积极退赔国家损失，依法可以酌情从轻处罚。根据社区评估意见对被告人陈某某适用缓刑确实不致再危害社会。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金限在本判决生效后三日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 田 阳
代理审判员 李 琳
人民陪审员 邓惠心
二〇一七年四月十七日
代理书记员 黄 圆
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。