山西省交城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）交刑初字第176号
公诉机关交城县人民检察院。
被告人周某，小名夏某某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月12日被交城县公安局取保候审。
交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2014）78号起诉书指控被告人周某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员陈爱萍、侯莎莎出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
交城县人民检察院指控，2013年6、7月份以来，牛某甲、赵某某等人以销售欧莱曼公司产品为名进行传销活动。该组织的传销模式为：只要交纳9900元购买一套欧莱曼青春定格原液产品，就可通过欧莱曼公司会员管理系统注册成为会员，之后，系统将每个会员编入一个七人小组，其中一个组长、两个副组长、四个普通会员，这七人小组要共同完成发展八个新会员的目标。目标完成后，组长可挣得37000元、副组长每人挣得4000元、普通成员每人挣得800元，而且组长升为董事级会员，剩下的六名成员和新发展的八名会员再分成两个七人小组，继续完成每组发展八个新会员的目标。目标完成后，原升为董事的组长再升为一星董事，之后可以享受分红。如此循环发展下去，一星董事升为二星董事，直到五星董事，享受的分红越来越多。在此过程中，首先发展两名新会员的成员可升为下一分组的组长、首先发展一名新会员的成员可升为下一分组的副组长。2013年7月3日，赵某某垫资9900元，将被告人周某注册成为欧莱曼公司会员，之后，周某在交城和文水等地不断宣传加入欧莱曼的经营模式及好处，并动员其朋友加入欧莱曼公司。通过会员的不断加入，被告人周某于2013年8月3日升为一星董事，升为一星董事后共发展46名新会员，享受董事分红46次（下边每发展一个会员享受一次分红，每次分红198元）；2013年9月1日升为二星董事，升为二星董事后下边发展6名新会员，享受董事分红6次（下边每发展一个会员享受一次分红，每次分红396元）。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬与返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，被告人周某线下的传销人员已达到30人以上且层级在三级以上，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实及公诉机关当庭提交的证据基本无异议。只是辩解其线下的很多人都不是她直接发展的，她也不认识那些人，而且她也是受害者，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年6、7月份以来，牛某甲、赵某某等人以销售欧莱曼公司产品为名进行传销活动。该组织的传销模式为：只要交纳9900元购买一套欧莱曼青春定格原液产品，就可通过欧莱曼公司会员管理系统注册成为会员，之后，系统将每个会员编入一个七人小组，其中一个组长、两个副组长、四个普通会员，这七人小组要共同完成发展八个新会员的目标。目标完成后，组长可挣得37000元、副组长每人挣得4000元、普通成员每人挣得800元，而且组长升为董事级会员，剩下的六名成员和新发展的八名会员再分成两个七人小组，继续完成每组发展八个新会员的目标。目标完成后，原升为董事的组长再升为一星董事，之后可以享受分红。如此循环发展下去，一星董事升为二星董事，直到五星董事，享受的分红越来越多。在此过程中，首先发展两名新会员的成员可升为下一分组的组长、首先发展一名新会员的成员可升为下一分组的副组长。2013年7月3日，赵某某垫资9900元，将被告人周某注册成为欧莱曼公司会员，之后，周某在交城和文水等地不断宣传加入欧莱曼的经营模式及好处，并动员其朋友加入欧莱曼公司。通过会员的不断加入，被告人周某于2013年8月3日升为一星董事，升为一星董事后共发展46名新会员，享受董事分红46次（下边每发展一个会员享受一次分红，每次分红198元）；2013年9月1日升为二星董事，升为二星董事后下边发展6名新会员，享受董事分红6次（下边每发展一个会员享受一次分红，每次分红396元）。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、户籍证明，证明被告人周某的出生时间。
2、查询存款／汇款通知书及明细，证明被告人周某自2013年5月至2013年10月农行卡的交易明细。
3、欧莱曼VIP会员管理系统资料，证明被告人周某于2013年7月3日注册成为欧莱曼公司会员。自2013年7月9日开始，享受销售津贴17次，享受一星董事分红46次（每发展会员1名即可享受1次分红），享受二星董事分红6次（每发展会员1名即可享受1次分红）。
4、广州市白云区梦飞诗化妆品厂营业执照、生产许可证及所作证明，证明欧莱曼青春定格原液化妆品非该厂生产，2013年7月20日至30日没有山西省的顾客来该厂参观过。
5、扣押物品、文件清单，证明交城县公安局于2014年3月14日从被告人周某处扣押方正飞越牌电脑主机1台、sunup牌手机1部，于2014年3月24日从胡某某处扣押欧莱曼青春定格原液5瓶。
6、手机信息提取记录，证明交城县公安局民警从被告人周某持有的手机中提取到相关信息计135条。
7、提取电脑内资料记录及照片，证明交城县公安局民警从被告人周某电脑内提取到照片208张，该照片系欧莱曼会员牛某乙、牛某甲等一星董事以上会员到广州参观旅游时的照片，是牛某乙通过qq邮箱发给被告人周某的。
8、举报信及询问耿某某的笔录，证明2013年8月下旬周某曾找过与她丈夫一起修车的卢某某，并动员卢加入欧莱曼传销组织，后经了解周某已成为欧莱曼传销组织的二星董事级会员，非法获利达50000余元，她因此向公安局实名举报，希望公安机关给予其相应的法律追究。另陈述，周某欧莱曼会员的ID号和密码是杨某某提供给她的，她提供给公安机关的相关资料也是她和杨某某在公安局办公室打印出来的。
9、询问杨某某的笔录，证明她通过安某某知道了周某欧莱曼会员的ID号和密码，并与耿某某在公安局将相关资料打印出来提交给公安机关。
10、询问安某某的笔录，证明2013年8月份周某曾动员他加入欧莱曼公司，他当时去了周某家，见牛某甲还有个不认识的女人也在，后周某和牛某甲就给他讲欧莱曼的经营模式，随后周某还打开欧莱曼的网页让他看业绩，当时网页显示周某已经是二星董事，周某后来通过短信方式将欧莱曼公司的网址和她本人的ID号、密码都发给过他，他又将ID号和密码告诉了杨某某。
11、询问弓某某、胡某某、张某某、白某某、侯某某、李某甲、李某乙的笔录，均证明了被告人周某直接或间接地动员过他们加入欧莱曼组织，并介绍了欧莱曼的营销模式，即只要交纳9900元购买一套欧莱曼青春定格原液产品，就可通过欧莱曼公司会员管理系统注册成为会员，之后，系统将每个会员编入一个七人小组，其中一个组长、两个副组长、四个普通会员，这七人小组要共同完成发展八个新会员的目标。目标完成后，组长可挣得37000元、副组长每人挣得4000元、普通成员每人挣得800元，而且组长升为董事级会员，剩下的六名成员和新发展的八名会员再分成两个七人小组，继续完成每组发展八个新会员的目标。目标完成后，原升为董事的组长再升为一星董事，之后可以享受分红。如此循环发展下去，一星董事升为二星董事，直到五星董事，享受的分红越来越多。在此过程中，首先发展两名新会员的成员可升为下一分组的组长、首先发展一名新会员的成员可升为下一分组的副组长。另证明白某某是周某直接动员加入的。李某甲是牛某甲和周某动员加入的，李某甲又介绍其丈夫李某乙加入。侯某某是周某、牛某甲、赵某某在赵某某家动员加入的。弓某某是周某动员加入的，并由周某垫资。弓某某又介绍胡某某、张某某加入。
12、询问郝某某、宋某某、杜某某的笔录，均证明他们是2013年7月份加入欧莱曼组织的，是在宋某某家里加入的，介绍他们加入的是两个交城的女的，一个叫牛某甲，另一个叫夏某某（周某）。他们都交纳了9900元的会员费，其中郝某某的钱是交给了牛某甲，宋某某的钱是牛某甲和周某垫付的，杜某某的钱通过宋某某交给了周某，付款后他们拿到了欧莱曼青春定格原液，牛某甲和周某当时给他们详细讲了欧莱曼的经营模式（与起诉书指控一致）。后来不到一个月他们就打不开欧莱曼管理系统了，他们觉得受骗了。
13、询问潘某某的笔录，证明2013年7月份的一天，赵某某打电话叫她去赵家里，她去了后见牛某甲、周某，还有两个不认识的男的在场。他们几个相互动员讲解欧莱曼的好处和经营模式，讲完后她提供了身份证号码和农行卡号，由赵某某垫资成为了欧莱曼的会员，并告知让她发展会员。她只知道她的上线是赵某某、牛某甲、周某，但是她没有发展下线，再后来她就没有再参与此事了。
14、询问赵某某的笔录，证明她于2013年7月份注册成为欧莱曼的会员，是王某某和牛某甲动员她加入的，她当时根据牛某甲提供的账户从网银支付了19800元（含她家保姆的9900元）。当时牛某甲给她讲了欧莱曼的经营模式，并让她看了牛某甲的业绩，她听完后觉得可以做，同时提出没有时间找下线，只能提供场所，牛某甲也答应了。在她注册成为会员的第二天，牛某甲和王某某就叫了30余人来到她家，一边动员宣传，一边收取会费，周某也来了，是牛某甲动员发展的，但是牛某甲将周某放在了她的下线，由于周某发展人员多，所以周某现在已经是二星董事了，而她只是董事级别的会员。根据欧莱曼会员管理制度，一星董事开始挣分红，下线每进一个会员挣198元，二星董事下线每进一个会员挣396元。
15、询问王某某的笔录，证明2013年7月牛某甲动员她加入欧莱曼的会员，她帮助牛某甲引见了赵某某，她和赵某某同时注册成为会员，当时牛某甲替她垫了9900元，后来又在网上扣除了费用了，注册时她提供了她的身份证号和农行卡号。她只知道牛某甲、周某、赵某某均是会员，其他不清楚。
16、讯问周某的笔录及庭审供述，主要供述了2013年7月赵某某介绍她加入欧莱曼会员，她现在是二星董事级会员，她直接介绍过安定村的白某某加入会员。她成为会员后，当过7人小组的副组长、组长，她当组长的7人小组当月就完成了发展8个会员的目标，她就成为了董事，2013年8月3日她成为一星董事，开始挣董事分红，即下边的人每发展一个会员，她可挣198元。成为二星董事后，下边的人每发展一个会员，她可以挣396元，具体她挣过多少钱不清楚，都在网页上显示着。她曾让安定村的安某某看过她网页的业绩，并告诉过安某某她的会员ID号和密码。她成为欧莱曼的会员后，推销的名叫青春定格原液的化妆品，会员交纳费用后，公司就通过物流将产品寄回来了，她替白某某、弓某某、张某某三个人通过自己的农行卡转账后，那3人均各拿了20小瓶青春定格原液。2013年7、8月份的一天，她和牛某甲去古交见了牛某乙，牛某乙当时还通过qq邮箱给她发回了星级董事去广州旅游时的照片。她也和牛某甲去文水宣传过，当时将宋某某、郝某某、杜某某发展为欧莱曼的会员。此外她还发展过侯某某、李某乙、李某甲。
上列证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人周某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬与返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，被告人周某线下的传销人员已达到30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。在庭审中，被告人周某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元（已交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 郑成玉
审 判 员 康 婕
代审判员 司丽霞
二〇一四年九月二十五日
书 记 员 马 盼