福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第218号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人胡某甲，男，1991年12月16日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1988年7月13日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人林某乙，男，1990年9月11日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人林某丙，男，1993年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同月29日被监视居住于其家中。2015年3月13日由本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）163号起诉书指控被告人胡某甲、林某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人蔡友强、被告人林某甲、林某乙、林某丙等到庭参加诉讼，现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人胡某甲、林某甲于2014年10月至11月27日间，利用购买等方式非法获取577条银行客户资料等公民个人信息，并雇用被告人林某乙、林某丙在福建省安溪县等地，利用手机拨打上述银行客户手机号码，谎称可以为对方提升信用卡额度，骗取对方的信用卡号、验证码等信息，再利用获取的信息在网上购买充值卡，后将充值卡在网站上出售，后将款项汇入其指定的户名张文德（卡号6228…6579）、户名丁值（卡号6228…2576）等银行账户内。截止至2014年11月27日被查获时，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙共骗取人民币39，536元。
2014年11月27日，公安机关在安溪县蓬莱镇查获被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙，并扣押到手机、银行卡、SIM卡等作案工具；审理中，被告人胡某甲、林某甲退清全案赃款，并预缴罚金；被告人林某乙预缴罚金、在羁押期间被评为思想劳动改造积极分子。
上述事实，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人许某某、陈某某陈述及报案材料，证人林某丁、胡某乙证言，搜查笔录，扣押物品清单，移送物品清单，现场照片，手机通话清单，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，文件检验鉴定意见书、电子证物检查工作记录及鉴定意见通知书，扣押书证，充值卡提取记录，抓获经过，公安机关的工作说明，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙的户籍证明及其供述和辩解，执行款收据、罚没票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人胡某甲、林某甲又以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人胡某甲、林某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人胡某甲、林某甲在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人胡某甲、林某甲起主要作用，是主犯，按其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某乙、林某丙起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。归案后，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人胡某甲、林某甲退清全部赃款、预缴罚金、被告人林某乙预缴罚金，均酌情从轻处罚。辩护人蔡友强关于被告人胡某甲具有如实供述犯罪事实、没有犯罪前科，退缴赃款、预缴罚金，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
三、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年7月26日止。）
四、被告人林某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（折抵刑期2日。刑期自2015年3月13日起至2015年11月10日止。）
五、被告人胡某甲、林某甲退清的违法所得款三万九千五百三十六元；其中发还给被害人许某某四千九百四十一元、陈某某三千九百三十元；余款三万零六百六十五元，查无被害人，没收上缴国库。
六、没收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林火根
人民陪审员 何庆红
二〇一五年三月三十日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用《中华人民共和国刑法》的法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。