浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初1267号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人陈花美，女，1961年12月4日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月4日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
辩护人顾猛、周俊奇，浙江鑫目律师事务所律师。
被告人邵胤，男，1967年8月13日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月31日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，2016年2月5日被逮捕，同年4月27日被取保候审。
辩护人亢俊云，浙江民理律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2016]1200号起诉书指控被告人陈花美、邵胤犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员林珊出庭支持公诉，被告人陈花美及其辩护人顾猛、周俊奇，被告人邵胤及其辩护人亢俊云到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年6月初，被害人刘某2因其所在的宁波市立华制药厂违规制药被国家药品监督总局通报，通过其朋友找到被告人陈花美，欲请被告人陈花美帮忙疏通关系联系国家药监总局的领导，使得对立华制药厂减轻处罚。被告人陈花美以认识很多北京的国家领导、跟国家食品药品监督总局关系很好以及已经跟领导秘书说好了、需要活动经费等为由，骗得刘某2100万元。后被告人陈花美联系被告人邵胤欲通过被告人邵胤找中央警卫局的刘训国处长等中央机关国家领导帮忙办理立华制药厂减轻处理事宜。后被告人邵胤以已通过刘训国处长等中央国家领导联系好国家药监总局的领导帮忙办立华制药厂减轻处罚为由，从陈花美处获得5万元。
2015年7月至9月期间，被告人邵胤以要请国家药监总局的领导吃饭、唱KTV、打高尔夫球、送包、送玉石、付房费等为由，骗得刘某2约17万元。
2015年8月至9月期间，被告人邵胤通过吴某找到国家药监总局稽查局副局长邢某，在邢某明确表态立华制药厂的事情其无能力帮忙后，被告人邵胤仍声称已找国家药监总局的李某2司长，李某2可以帮忙立华制药厂减轻处罚，伙同被告人陈花美以立华制药厂减轻处罚的事情快办好了、需要数百万费用为由，各骗得刘某2100万元，共计200万元。
被告人陈花美、邵胤将上述诈骗所得赃款用于个人还债、消费等个人花用上。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人刘某2的陈述，证人田某、李某1、吴某、郭某、邢某、王某、李某2、俞某、周某、魏某、顾某、于某、陈某、刘某1、汪某的证言，辨认笔录，短信截图及情况说明，银行账户明细，转账记录，银行转账汇款业务回单，会客登记存根，合作协议书及企业法人营业执照，南京市社会保险个人参保缴费证明，南京市企业退休人员养老保险待遇证明，宁波市市场监督管理局行政处罚决定书，协助冻结财产通知书，查询记录，抓获经过，两被告人的户籍证明及供述等证据。
公诉机关认为，被告人陈花美、邵胤单独或者合伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人陈花美及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均有异议。被告人陈花美辩称从未讲过认识北京的领导，其通过被告人邵胤确实为刘某2办了事，刘某2也予以认可，其收到的钱都是刘某2主动送给其的费用，故其行为不构成犯罪。其辩护人提出被告人陈花美没有诈骗的主观故意，也没有实施诈骗行为，故不构成诈骗罪，为此向法庭提交了公司查询情况表，以此证明立华公司因陈花美等人的帮忙被从轻处罚，直接责任人员也未被处理。
被告人邵胤及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均有异议。被告人邵胤辩称其确实为刘某2找过相关的人，收到的钱都是刘某2主动送给其的费用，故其行为不构成犯罪。其辩护人提出被告人邵胤没有诈骗的主观故意，也没有实施诈骗行为，故不构成诈骗罪，为此向法庭提交了中国廉政建设高层论坛组委会的相关文件及介绍信，以此证明被告人邵胤的身份。
经审理查明：
2015年6月初，宁波立华制药有限公司（以下简称“立华公司”）负责人刘某2因该公司违规制药被国家药监总局通报一事，通过其朋友李某1找到被告人陈花美，欲请被告人陈花美帮忙疏通关系，使得对立华公司从轻处罚。被告人陈花美以有能力托北京的领导帮忙、需要活动经费等为由，骗得刘某2100万元。后被告人陈花美联系被告人邵胤欲通过邵胤找中央警卫局的刘训国处长等领导帮忙办理立华公司从轻处理事宜。被告人邵胤以已通过刘训国等领导联系好国家药监总局的领导帮忙办立华公司从轻处罚为由，从陈花美处获得5万元。
同年7月19日，被告人邵胤通过吴某找到国家药监总局稽查局副局长邢某，邢某明确表态立华公司的事情其无能力帮忙。同年7月底至9月初期间，被告人邵胤以要请国家药监总局的领导吃饭、唱KTV、打高尔夫球、送包、送玉石等为由，骗得刘某216余万元。同年9月初，被告人邵胤、陈花美均以立华公司从轻处罚的事情快办好了、需要费用为由，各自从刘某2处骗得100万元。被告人陈花美、邵胤将骗得的款项用于还债、个人生活消费等。
2015年12月31日凌晨2时许，被告人邵胤在南京市秦淮区御道家园1幢2单元505室被抓获。2016年1月4日17时10分许，被告人陈花美在宁波火车站候车室内被抓获。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人刘某2的陈述，证实其系朗生医药控股有限公司负责人，该公司下属宁波立华制药有限公司；2015年5月25日，国家药监总局到立华公司进行检查，发现生产的一种银杏叶制剂的产品有违规行为，对立华公司予以停工，其担心公司可能被吊销生产许可证，工厂要关闭，其就想办法去解决；后其朋友李某1讲认识被告人陈花美，说能量很大，可以帮忙，问其是否要认识一下，其当时没有答应；同年6月初，国家药监总局对其公司的违规情况进行了通报，措辞很严厉，其觉得事情很严重，遂联系李某1去见一下陈花美；同年6月5日19时许，在南京市花神大道的蓝湾咖啡厅见了面，其向陈花美介绍了公司的情况和出现的问题，希望不要被吊销生产许可证，最好处罚是警告和限期整改，陈花美一听企业规模很大，就表示很感兴趣，会全力解决问题，还举例之前帮人家解决了很多事情，说自己能量有多大，并让其写一份报告，让北京的领导批示一下，罚二、三十万就行了，但是去找领导都是需要费用的；次日，李某1对其讲陈花美提出来要100万来运作公司的事情，其同意了，第二天就把100万汇到了陈花美的儿子张一默的建设银行账户上；后其把报告通过南京的同事交给陈花美，经常打电话问陈花美事情的进展，因为其汇款后国家药监总局又发布了两次通报，说要严惩其公司，宁波市药监局也说要严肃处理，但其发现陈花美一直都没有什么行动，总说没有问题，马上找领导去落实；同年7月17日，陈花美打电话让其于7月18日到北京去办事，其就在北京的江苏大厦订好房间等陈花美过来，陈花美发短信说让其配合她表弟接地气，意思是让其请客送礼；7月19日14时许，陈花美的表弟到了，后其知道叫邵胤，邵胤讲自己是江苏省驻京办主任，其把公司的问题向邵胤做了介绍，邵胤讲会帮忙协调解决好，还列举了一些国家药监总局领导的名字，然后让其买一些香烟和酒，说要送给领导；当天17时许，其和邵胤、李某1到了北京海淀区颐合雅居小区的一个小餐厅，里面已经坐着济南川成医药科技开发有限公司的总经理吴某和国家药监总局稽查局副局长邢某，吃饭过程中吴某把之前其交给陈花美的报告递给了邢某，邢某看了一下，也没有说什么，后邵胤让其和李某1先走，在餐厅门口，邵胤也跟着走出来，其把同事田某事先买好的十条黄鹤楼牌香烟和四箱梦之蓝牌酒给了邵胤，邵胤又向其要1.5万元，说是带邢某等人去KTV，其就把1.5万元交给了邵胤，就和李某1先走了；之后到8月底，都是同事田某和邵胤联系，并向其汇报，期间邵胤以跟领导吃饭、请领导打高尔夫球等理由，向其要了15.5万元，其觉得不对劲，就打电话给邵胤，讲已经给陈花美100万元作为活动费用，邵胤讲钱都被陈花美拿走了，他问陈花美是拿不到钱的，他到国家部门跑都是需要花费的，如果不给钱，事情就办不了；同年8月下旬，其问邵胤事情办的怎么样了，邵胤讲给他300万，一次性把事情解决掉，其讲给邵胤100万，事情办好了再说；8月29日，陈花美讲国家药监总局要抓其公司的三个人，还要吊销生产许可证，向其要3000万，把所有事情都摆平，其讲罚款也没这么多，不做这个事情了，陈花美讲和上面的人沟通一下，后又讲付200万，帮其把事情处理好，其又打电话给邵胤，邵胤讲如果其不给陈花美钱，陈花美把之前做的事情说出去，事情就白做了，其担心前功尽弃，就于9月初让田某把100万给了邵胤，还让田某和李华把100万给了陈花美；9月29日，其打听到宁波市药监局的处罚不会吊销公司的生产许可证；10月初，其和邢某又在北京见面了，邢某讲不认识邵胤，上次没有要那些烟酒，而且上次见面后，邵胤没有找过他，也没有托其他人找他来帮忙，其就发现邵胤是骗其的，其就联系邵胤和陈花美，讲没有帮其办事情，让他们退钱，陈花美讲给她一点时间，后来就联系不上了，其让田某找邵胤拿钱，邵胤不接电话；11月底，其接到正式的处罚决定，与之前宁波市药监局的处罚建议差不多，罚款1800余万元，不像邵胤和陈花美说的只罚款200万元，其就报案的事实；
2.证人田某的证言，证实2015年7月18日，其公司老总刘某2让其去接李某1到北京的江苏大厦，后让其买了十条黄鹤楼烟（每条880元）和四箱梦之蓝酒（每箱3520元）送到颐源居小区门口的一个小餐馆，交给了被告人邵胤，刘总还让其以后配合邵胤去处理宁波立华公司的事情；7月24日，邵胤让其转账7千元；7月25日，邵胤讲要请国家药监总局的领导吃饭，让其转账1.6万元；8月11日，邵胤要到北京来，让其到江苏大厦订两个房间，其用银行卡刷了1.2万元；8月12日，邵胤讲要给领导买玉石，其就转账5万元；8月18日，邵胤讲要请国家药监总局的领导吃饭，让其转账2.5万元；8月20日，邵胤讲要给国家药监总局稽查局的领导买包，向其要了2万元；8月28日，邵胤讲要陪国家药监总局的领导打高尔夫，向其要了3万元；9月1日，邵胤向其要5千元去付房费，其就转账给邵胤；8月底9月初的一天，刘总带其到江苏大厦的房间里去见邵胤，邵胤提出来要300万，帮忙把立华公司的事情处理好，刘总没有同意，接下来几天邵胤向其要100万，其问刘总，刘总好像愿意；9月6日，刘总让其转账到张一默的账户，其就转账20万元给对方，次日又转账30万元到张一默的建设银行账户，听刘总讲是给人家帮忙办立华公司的事情；9月8日，其到南京出差，邵胤又向其提出要100万，其就问刘总，刘总讲先给30万，其就在南京的招商银行柜台取了30万给邵胤，第二天又转账70万到邵胤指定的章海松的中国银行账户的事实；
3.证人李某1的证言，证实2015年5月的一天，其和朋友刘某2打电话时，刘某2讲他公司下面的一家工厂生产的银杏叶制剂出了问题，被国家药监总局查到了，其就打电话给被告人陈花美，问是否可以帮忙，陈花美讲刚处理了一件关于药品批文的事情，和国家药监总局关系很好，之前陈花美也经常讲和北京的领导关系很好，其就和刘某2讲可以找陈花美帮忙，刘某2就让其联系，后来约在6月5日19时许在高铁南京站见面；6月5日晚，其赶到高铁南京站附近的一个咖啡厅时，刘某2和陈花美已经谈的差不多了，陈花美讲找她就对了，事情都包在她身上；6月6日，陈花美讲跟领导的秘书说好了，要150万把事情处理好，先给她100万，事情办好后再给50万，让刘某2把钱打到她儿子张一默的银行卡上，后其和刘某2说了，刘某2同意了；6月7日中午12时许，陈华美打电话给其，让刘某2赶快把资料准备好，她要赶到北京，跟领导的秘书去汇报，其就告知了刘某2；6月8日左右，其打电话问陈花美事情办的怎样，陈花美讲钱都取出来带给北京的领导，领导很满意，事情肯定可以办好，又说领导的秘书已经跟药监总局的局长打过招呼，还说局长已经同意了，让主管稽查的一个副局长来处理，但是副局长出国了，要其等消息，到时候罚款二、三百万就好了；7月18日前一、二天，陈花美打电话讲副局长已经回来了，让其和刘某2于7月18日到北京，她叫姓邵的表弟到北京处理，让其配合他；7月18日16时许，其和刘某2到了北京的江苏大厦酒店，刘某2向邵胤介绍情况，邵胤讲已经联系了，晚上就带其见领导；17时许，准备找领导吃饭时，邵胤提出来要给领导准备香烟和酒，后到北京一个小区门口的小餐馆，里面坐着一个药厂的经理和国家药监总局稽查局副局长邢某，吃饭时刘某2向邢某说了工厂的事情，邢某没有说什么，吃完饭后邵胤向其要1.5万元，说用于和领导去KTV消费；之后的事情就是刘某2和邵胤在办了，过了十几天，刘某2打电话讲邵胤经常找他要钱，其就打电话给陈花美，问事情办的怎么样了，陈花美讲会抓紧办的；其又打电话给邵胤，让他不要问刘某2拿钱了，抓紧把事情办好，邵胤说办事情需要时间；9月份，其打电话问刘某2办的怎么样了，刘某2讲又给陈花美打了100万，其觉得事情不对；10月份，刘某2跟其讲陈花美他们是骗子，让其找陈花美退钱，刘某2自己找邵胤退钱，其就和陈花美联系，陈花美开始答应退钱，但从说好的11月8日推到11月20日，又推到12月15日，再推到12月28日，一直没有退过，邵胤也不接刘某2的电话；11月份，对立华公司的处罚结果出来了，罚款1800多万，刘某2就说要报警；刘某2曾让其打电话给陈花美，问邵胤是市里的还是省里的驻京办主任，陈花美犹豫了一下，说是省里的驻京办主任的事实；
4.证人吴某的证言，证实2015年7月18日前一周的一天，邵胤打其电话，自称姓邵，是其弟弟吴宏祥的朋友，有一个亲戚的朋友在宁波开药厂，因为生产银杏叶的事情被国家药监总局查到了，想要其找药监总局的人帮忙，还通过电子邮件把立华公司写的一份报告发给其，其就联系了药监总局稽查局副局长邢某，并约在邢某住的小区门口的饭店吃饭；7月18日，其和邢某等人吃饭时把邵胤发给其的报告交给邢某看，刘某2把药厂的事情讲给邢某听，邢某看了报告后讲事情不是他管的，帮不了忙；吃饭后在饭店门口，邵胤要拿烟酒给邢某，邢某没有要，邵胤就拿走了，后其和邵胤去做了足疗，但没有去过KTV；后知道邢某帮不上忙了，邵胤讲这事要找药监司的司长李某2，其就找了一些药厂的老总帮忙；8月初，听说“李总”和李某2能联系上，就打电话给“李总”希望能帮忙，并约“李总”见面，后和邵胤到“李总”的办公室见面，“李总”拿出手机对其讲李某2司长说了立华公司这件事情做的不对，其没有看到短信内容，也不知道是不是李某2发的，就要求“李总”尽量帮忙；过了几天，其听说浙江省药监局的人在国家药监总局汇报立华公司的事情，想让“李总”去找李某2了解一下事情的进展，其就和邵胤一起到药监总局，并在食品司副司长王某的办公室闲聊，其在进大门时给邵胤指了药监司的办公楼，然后带他到食品司，邵胤应该知道进办公室找的是食品司的人，而不是药监司的李某2，等到下班时“李总”讲不来了，其和邵胤就离开了；随后其和邵胤在北京住了一个月，平常的开销就是房费和日常吃喝，从来没有请客送礼给办立华公司事情的人，偶尔请别人吃饭，也和立华公司无关；8月下旬，“李总”打电话讲办立华厂的事情需要活动经费300万，其就转告邵胤；9月初，邵胤讲刘某2把200万打给他了，其就让邵胤到北京来，结果因为密码错误未能取钱，等邵胤回南京后，打电话讲刘某2把钱要回去了，其问是不是立华厂不办这件事了，邵胤讲是的，其就没有再和邵胤联系了，直到2015年底刘某2告诉其处罚结果，其就知道跟其找的人毫无关系的事实；
5.证人郭某的证言，证实2015年夏天的时候，朋友胡春生打电话讲有个叫吴某的朋友有事找其帮忙；过了几天，吴某带了两个人到其公司，讲宁波有家药厂生产的银杏液被国家药监总局查到了，让其想办法帮忙，其就打给药监总局的朋友，朋友讲事情还没有结论，不好办，其就打电话问胡春生是不是他的事，胡春生讲不是，其就知道胡春生介绍吴某也是碍于面子，所以用不着尽力帮忙，其也不好意思直接拒绝吴某，就说拿200万来办事，想吓走算了；后吴某打电话问能不能先办事，再拿钱，其讲没精力办这件事，让他再找别人，后就再也没和吴某联系的事实；
6.证人邢某的证言，证实其原系国家药监总局稽查局副局长；2015年夏天的时候，朋友胡春生打电话称他手下有个叫吴某的人有事要找他，后就约在其家门口一家饭店吃饭，在场的还有一名江苏南京的男子，自称中央党校江苏分校负责领导接待的，还有立华公司的老总刘某2，刘某2把该公司生产银杏液提取物制剂被药监总局查到的事情讲了一下，希望从轻处理，其讲如何处理是要按照程序由集体会商，不是哪一个人能够决定；吃完饭后，江苏南京人要送其烟和酒，其说不要，后来碍于面子一起在足浴店里洗脚后就回家；之后吴某还提出要和其见面，但其吃饭时已经讲清楚了，就没有理睬的事实；
7.证人王某的证言，证实其系国家药监总局食品一司司长；2015年8月19日左右，吴某曾到其办公室找过其，闲聊一会儿就离开的事实；
8.证人李某2的证言，证实其系国家药监总局药品化妆品监管司司长；2015年国家药监总局查处了很多家生产银杏液的药厂，立华公司就是其中一家；其所在的司发现药厂的问题后，交给稽查局办理，由违规药厂所在的省药监局去处罚，稽查局只负责监督检查；在查处立华公司等药厂期间，没有任何人向其打招呼要求照顾的事实；
9.证人俞某的证言，证实其系东方慧成（北京）文化传播中心的法人代表，该中心于2012年和中央党校国家机关工委分校合作推出廉政风云系列丛书，当时成立了廉政风云编辑部，聘用一些人员提供素材、写稿子，到2014年就停止合作了，其单位没有廉政观察舆情中心；2015年上半年，被告人邵胤来找其，要进其的单位，其当时没答应；同年10月22日，邵胤来其单位签了合作协议书，其要求对邵胤培训，但邵胤讲没时间，就没给邵胤发工作证；邵胤是兼职调研员，也就是提供素材、投稿，如果录用了就发稿费的事实；
10.证人周某的证言，证实其和被告人邵胤于2007年开始生活在一起，其没有工作，当时被告人邵胤讲在南京某街道的劳动部门上班，但是没过多久就辞职了，之后开了一家公司，过了一、两年就倒闭了，一直有人来讨债，后邵胤就没有正当职业，也没有稳定的经济来源的事实；
11.证人魏某的证言，证实其系被告人陈花美的丈夫，两人均系二婚，2002年结婚后陈花美就没有上班，经常和朋友在外面玩，不知道在干什么，2010年后两人就分开过，2015年6月陈花美归还其5万元借款的事实；
12.证人顾某的证言，证实2012年5月左右，其通过朋友认识了被告人陈花美，陈花美讲认识很多领导，要帮其介绍工程，还帮其女儿介绍到南京市国家电网公司工作，其就先后给了陈花美40万、30万，后说好要办的事情一直没有消息，陈花美就于2013年11月向其写了一张70万元的借条，但是到2015年5月份仍然没有把事情办好，其就到法院起诉了陈花美，开庭前后陈花美分几次将70万元还给其的事实；
13.证人于某的证言，证实被告人陈花美系其舅舅的前妻；2014年下半年开始，陈花美在其地方订飞机票就没有付过钱，其就一直催讨，陈花美讲手头紧，一直没有给钱；到2015年6月，其讲家里有亲戚生病急需用钱，陈花美才打给其43890元的事实；
14.证人陈某的证言，证实被告人陈花美系其姑姑，没有固定的职业，没有开公司；2015年11月21日，陈花美讲儿子看病急需用钱，其就转给陈花美1万元，后于同年12月1日归还；2016年1月2日，陈花美又讲儿子看病急需用钱，其就转给陈花美1.5万元，这笔钱还没有归还的事实；
15.证人刘某1的证言，证实2014年下半年之前，其为被告人陈花美干活，陈花美没有工作，承诺给其很好的待遇，但一直没有兑现，后其就和陈花美不怎么来往；2013年11月左右其认识了被告人邵胤，邵胤自称是法制日报驻江苏省联络站办公室主任，2015年陈花美打电话问邵胤在国家药监总局有没有关系，其讲不清楚，就把邵胤的手机号码给了陈花美，让他们自己联系；2014年底，邵胤问其借款2万元，后于2015年8月23日向其转账0.8万、9月25日向其转账0.4万，另外0.8万通过现金方式给其的事实；
16.证人汪某的证言，证实其丈夫余春华曾借给被告人邵胤60余万元，陆续还了20余万元，余款40万元一直未还；2015年9月23日，邵胤和他父亲一起找到其，其丈夫讲邵胤把老家的房子卖了20余万元，归还其丈夫21万元，剩下的钱就算了，后邵胤就转给其21万元的事实；
17.辨认笔录，证实被害人刘某2辨认出被告人陈花美、邵胤、证人吴某，证人田某辨认出被告人陈花美、邵胤的事实；
18.短信截图及情况说明，证实被害人刘某2与被告人陈花美、邵胤之间通过短信联系的情况，其中2015年9月4日，刘某2称“事件没有定论但花费很大”，陈花美称“千万不能说这话，要出事的，我无法和别人交代”；10月10日之后，刘某2多次催促陈花美、邵胤退钱的事实；
19.银行账户明细、转账记录、银行转账汇款业务回单，证实2015年6月7日，邹燕的招商银行账户转入张一默的建设银行账户100万；6月8日、18日、9月9日，张一默的建设银行账户转入顾某的银行账户20万、15万、35万；6月14日、19日，张一默的建设银行账户转入周某的银行账户3万、5万；同年7月24日、25日、8月12日、18日、21日、29日、9月1日，田某的招商银行账户转入邵胤的招商银行账户0.7万、1.6万、5万、2.5万、2万、3万、0.5万；同年9月2日、6日，李华的中国银行账户分别转入张一默的建设银行账户20万、30万；同年9月6日、7日，田某的招商银行账户转入张一默的建设银行账户20万和30万的事实；同年9月10日，田某的招商银行账户转入章海松的中国银行账户70万的事实；
20.会客登记存根，证实2015年8月19日，吴某到国家药监总局要求会见王某的事实；
21.合作协议书及企业法人营业执照，证实2015年10月22日，被告人邵胤和中国法制经济编辑部、东方慧成（北京）文化传播有限公司达成合作协议，邵胤被聘为调研员，负责提交调研报告的事实；
22.南京市社会保险个人参保缴费证明、南京市企业退休人员养老保险待遇证明，证实被告人陈花美于2011年12月以自由职业者退休，开始发放养老保险金；被告人邵胤以个人缴费方式缴纳养老保险，于2015年9月开始缴纳医疗保险的事实；
23.宁波市市场监督管理局行政处罚决定书，证实2015年12月3日，宁波市市场监督管理局对宁波立华制药有限公司生产、销售劣药“银杏叶片”的行为处以没收违法所得4296580.32元，并处罚款13993597元等处罚的事实；
24.协助冻结财产通知书，证实张一默在中国建设银行的账户被冻结931669.66元的事实；
25.查询记录，证实2015年7月18日，被告人邵胤从南京坐动车前往北京的事实；
26.抓获经过，证实两被告人的归案情况；
27.户籍证明，证实两被告人的身份情况；
28.被告人陈花美的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年6月左右的一天，李某1打电话讲宁波立华制药公司因生产银杏液的事情被国家药监总局查到了，要被处罚得很重，让其想办法，其就约了一起见面；后在南京市一家咖啡厅见面了，药厂的刘总给其看了报告，讲让其帮忙到药监总局疏通关系，其就讲了解一下再答复；后其想到了被告人邵胤，邵胤之前经常讲认识很多北京的领导，其就打电话给邵胤，问他能不能办，邵胤问了之后答复和北京的朋友联系过了，事情能办，要500万，其讲事情先去办，差旅费由其出，办好了事情再讲钱，邵胤答应了，其就把5万元钱打给邵胤，并答复刘总，讲有个在新华报社工作的表弟在北京的关系不错，认识药监总局的人，可以办好立华厂的事情，刘总讲给其100万元做活动经费，其就让他把钱打到其儿子张一默的建设银行卡里，拿到钱后其还给顾某35万元，还给李某120万元，给其儿子看病用了37万，给其丈夫5万元用于家用，其余的钱自己用掉；后邵胤到了北京，讲他的一个朋友带着药监总局的一个副局长和他一起吃饭了，那个副局长答应帮忙了，事情会搞定的；后其经常和邵胤联系，邵胤每次都讲和药监总局的领导一起吃饭，事情进行得很顺利；到了9月份的一天，邵胤打电话讲事情快办好了，问刘总要800万也不算多，其就和刘总讲了，办事情的人说要800万把事情解决掉，刘总就说钱太多了，次日刘总打电话讲再给其100万，随便其怎么用，只要把立华厂的事情搞好了，其就说等结果；第二天刘总就把100万元打到其儿子的银行卡里，其用于还债和个人生活消费；其打电话问邵胤事情办的怎么样了，邵胤讲事情办的很顺利，让其等着；10月中旬，刘总打电话讲事情不是办的很好，让其把钱退回，退150万就行了，之后又让李某1和其联系退钱，其答应了，等到12月29日，其发现银行卡被冻结，问李某1怎么回事，李某1说不清楚，就于2016年1月4日坐火车到宁波找刘总商量，就被警察抓住；其之前听刘总讲给了邵胤100余万，其觉得邵胤拿钱没道理，就打电话给邵胤，让他退钱，邵胤从此就不理睬其的事实；
29.被告人邵胤的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年7月左右的一天，被告人陈花美约其见面，讲宁波立华公司被国家药监总局查到了，问其能不能找中央警卫局玉泉山服务处的处长助理刘训国帮忙，不要吊销立华公司的GMP证书，少罚款，如果事情办成了，立华公司给其100万好处费，其就答应问问看；随后其就打电话给吴某，把立华公司的事情讲了，还把陈花美给其的立华公司的报告发给了吴某，让他帮忙找一下药监总局稽查局的人，吴某问了之后讲稽查局的邢某副局长出差了，等回北京再说；过了几天，吴某讲邢某回北京了，让其去北京，其就和陈花美讲约好刘处长了，准备去北京，陈花美就把钱打到其女朋友周某的账户上，让其到北京后不要乱讲话，让其和对方讲其是陈花美的表弟，陈花美已经和北京的领导联系好了，让其去接地气；其到了北京，就和吴某、邢某以及刘总、李某1等人一起吃饭，刘总把立华公司的事情跟邢某讲了，邢某讲这件事情还没到稽查局，到了后看能不能帮忙，其当时介绍自己的身份是中央党校国家机关工委分校廉政观察舆情中心江苏联络处负责人，当时其负责筹建这个组织；吃完饭后，刘总把8条黄鹤楼牌香烟和2箱梦之蓝牌酒放在酒店，邢某不肯收，其就拿去卖了5000元，其和吴某、邢某去足浴店，花了900元，另外李某1给其15000元，说是给其的经费；过了几天，刘总讲事情是药监总局药监司在处理，让其继续帮忙，其就和吴某讲了，吴某就去托关系，其就向田某要钱，陆续要了十几万，大部分用于其和吴某、吴宏祥在北京的吃、住上的花费；后吴某带其找了“李总”，讲“李总”和药监司司长李某2的关系很好，“李总”把立华公司重新写的报告拿去了，接着“李总”安排其去见李某2，刚好李某2在开会，其就出来了；过了几天，吴某讲要立华厂出600万办这件事情，先出一半，其就和刘总讲了，刘总讲只有200万的权限，让其等一个星期，后田某给其100万元，让其自由支配，其用于还债和个人生活消费；其问刘总什么时候把200万给对方，刘总讲等消息，但一直没有消息；到了10月份，刘总打电话讲不要其办事情了，让其退钱，其当时很生气，认为给其的钱是好处费，其就不退钱；其听刘总讲共给陈花美200万元，陈花美几次问其事情的进展，其讲还在办，结果没出来的事实。
被告人陈花美辩称从未讲过认识北京的领导，其通过被告人邵胤确实为刘某2办了事，刘某2也予以认可，其收到的钱都是刘某2主动送给其的费用，故其行为不构成犯罪，其辩护人提出被告人陈花美没有诈骗的主观故意，也没有实施诈骗行为，故不构成诈骗罪。本院认为：首先，从陈花美的身份和能力方面看，证人魏某、顾某、于某、刘某1的证言及南京市养老保险证明等证据证实案发时陈花美没有固定工作，对外欠债很多，于2011年12月以自由职业者退休；被害人刘某2的陈述、证人李某1的证言及被告人邵胤的供述均证实陈花美谎称有能力托北京的领导帮忙；陈花美虽辩称其在北京开公司，有很多合作项目，但既讲不出公司的名称，也未提交证据予以证明。其次，从陈花美的办事内容看，陈花美仅介绍邵胤为刘某2帮忙，其本人既未亲自出面办事，也未联系邵胤之外的他人帮忙；被害人刘某2的陈述及陈花美的供述均证实陈花美还未开始办事，已从刘某2处骗得100万；被害人刘某2的陈述、证人田某的证言及相关短信内容均证实陈花美以事情快办好为由，又从刘某2处骗取100万，陈花美辩称该100万系刘某2在事成之后给其的好处费，该辩解与在案证据不符，也明显违背常理。再次，从款项的去向看，证人魏某、顾某、于某、陈某的证言、相关银行账户明细单、陈花美的供述等证据证实陈花美在取得200万之后，用于归还欠款、看病及个人生活消费等，并未用于处理立华公司的事情上。综上，被告人陈花美作为无业人员，虚构自己认识很多北京的领导等事实，骗取被害人的信任，以帮忙疏通关系及事情快办好为由，从被害人处先后共骗得200万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故被告人陈花美及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
被告人邵胤辩称其确实为刘某2找过相关的人，收到的钱都是刘某2主动送给其的费用，故其行为不构成犯罪，其辩护人提出被告人邵胤没有诈骗的主观故意，也没有实施诈骗行为，故不构成诈骗罪。本院认为：首先，从邵胤的身份和能力方面看，证人周某、俞某的证言及合作协议书、南京市社保缴费证明等证据证实邵胤没有固定工作，没有稳定的经济来源，于2015年9月才缴纳医疗保险，2015年10月才成为民企所办杂志的撰稿人；被害人刘某2的陈述、证人邢某、李某1、刘某1的证言及被告人陈花美的供述均证实邵胤谎称自己系国家工作人员。其次，从邵胤的办事内容看，被害人刘某2的陈述、证人邢某、吴某的证言均证实邢某已明确表示帮不了忙；证人吴某、李某2、王某的证言及会客登记存根均证实邵胤从未和李某2见面，李某2也从未表示要帮忙，故邵胤并未在立华公司被处罚一事中起到实际的帮忙作用；被害人刘某2的陈述、证人田某、吴某的证言及邵胤的供述均证实邵胤以请领导吃饭等为由，从刘某2处骗得16余万；被害人刘某2的陈述、证人田某的证言均证实邵胤以事情快办好为由，又从刘某2处骗取100万，邵胤辩称该100万系刘某2在事成之后给其的好处费，该辩解与在案证据不符，也明显违背常理。再次，从款项的去向看，被害人刘某2的陈述、证人田某、吴某的证言及邵胤的供述等证据证实邵胤从刘某2处骗得16余万，用于自己和吴某等人的住宿及吃喝方面，并未用于解决立华公司的事情上；证人汪某的证言及邵胤的供述等证据证实邵胤在取得100万元之后，用于还债及个人生活消费等。综上，被告人邵胤作为无业人员，虚构自己系国家工作人员的身份，骗取被害人的信任，以请领导吃饭及事情快办好为由，从被害人处先后共骗得116余万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故被告人邵胤及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
被告人陈花美的辩护人向法庭提交的公司查询情况表与本案无关，本院不予认定。被告人邵胤的辩护人向法庭提交的中国廉政建设高层论坛组委会的相关文件及介绍信的真实性不能确定，且与公诉机关提交的合作协议书证明的系同一事实，故本院不予认定。
公诉机关指控两被告人于2015年8月至9月期间结伙骗得200万元。经查，关于两被告人结伙骗得200万元的指控，仅有被害人刘某2的陈述，没有其他证据予以印证，故本院结合其他证据，认定该节事实中两被告人各自对所骗得的100万元承担责任。
本院认为，被告人陈花美、邵胤以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据两被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈花美犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2027年7月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人邵胤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、责令陈花美、邵胤退赔被害人刘帮民的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 王宝国
人民陪审员 王锡莉
二〇一六年九月二十六日
代书 记员 阮雪蕾