宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）贺刑初字第152号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人胡某某，男，汉族，1974年4月7日出生，初中文化，中共党员，无业，河南省商城县人，住河南省信阳市商城县。2013年7月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局决定刑事拘留（在逃），同年9月14日被河南省麻城铁路公安处商城车站派出所民警抓获，并于当日羁押在河南省商城县看守所，同年9月27日被押解回宁夏回族自治区贺兰县，同年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，同年9月30日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕，现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
辩护人吕东，宁夏海潮律师事务所律师。
被告人王某某，男，汉族，1977年8月23日出生，中专文化，中共党员，河南省商城县人，河南省商城县工作人员，住河南省信阳市商城县。2013年7月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏贺兰县公安局决定刑事拘留（在逃），同年8月29日被河南省信阳市公安局南湾分局抓获，并于当日羁押在信阳市第一看守所，同年9月7日被押解回宁夏回族自治区贺兰县，同年9月10日由宁夏回族自治区贺兰县公安局延长刑事拘留期限至22天，同年9月30日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕，现羁押于贺兰县看守所。
辩护人桂娟，宁夏综义律师事务所律师。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检刑诉（2013）第120号起诉书指控被告人胡某某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年12月18日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指派代理检察员高峰、徐荣出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人吕东、被告人王某某及其辩护人桂娟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2009年6月，被告人王某某被其上线王某甲以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65-599份）、业务主任（Ｃ级10-64份）、业务组长（Ｄ级3-9份）、实习业务员（Ｅ级1-2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，并按一定顺序组成层级，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为获取非法收益，被告人王某某直接或间接发展了被告人胡某某、何某某等人为其下线。被告人胡某某自2010年5月份被被告人王某某吸收加入传销组织以后，也积极发展下线人员，二被告人发展下线人数达到35人以上，先后晋升为高级业务员，并在传销体系中负责给新人宣讲西部大开发政策、安排他人利用带新人转居民小区、找老乡之机宣讲政策，给新人展示黄金标志等以鼓动新人入股投资加入传销组织，收取下线人员传销款、办理申购、发放工资、安排他人给下线人员发鸡、鱼等，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益，二被告人对传销组织的正常运转起到了关键的领导作用。
公诉机关认为，被告人胡某某、王某某以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，直接或间接发展下线人数已超过30人，达到高级业务员级别，其行为均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。建议对被告人胡某某、王某某在有期徒刑一年至二年六个月的幅度内量刑。并向法庭提供了相关证据，提请本院依法判处。
被告人胡某某当庭认罪，辩解称公诉机关指控的多名下线其并不认识。
被告人胡某某的辩护人辩称，1、应认定胡某某为胁从犯；2、胡某某当庭认罪；3、胡某某没有前科，表现良好是初犯、偶犯；4、胡某某的行为对社会危害性较小，不是最初的发起者和组织者，没有积极发展下线，虽然其发展了张某某，但是任何人参与都会被推举出局，本案的三十余人均是张某某、张某甲发展的；5、胡某某属于受害者，被骗、加入传销组织。综上，建议对胡某某量一年以下有期徒刑，并且宣告缓刑。
被告人王某某当庭认罪，希望法庭考虑到其也是受害人，并且有退赔情节，希望对其从轻处罚。
被告人王某某的辩护人辩称，被告人王某某不构成组织、领导传销活动罪。第一，被告人王某某在本案中没有起到组织、领导、引诱、胁迫报案人加入传销活动的作用；第二，被告人王某某没有从报案人那里获利，认定被告人王某某组织、领导传销罪，没有事实及法律依据；第三，王某某在知道资本运作属于违法行为后，于2011年底分别向胡某某、张某某、张某乙返还了17万元，让他们将钱返还给下线。综上，被告人王某某依法不构成犯罪。
经审理查明，2009年6月，被告人王某某被其上线王某甲以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65-599份）、业务主任（Ｃ级10-64份）、业务组长（Ｄ级3-9份）、实习业务员（Ｅ级1-2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，并按一定顺序组成层级，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为获取非法收益，被告人王某某直接或间接发展了被告人胡某某、何某某等人为其下线。被告人胡某某自2010年5月份被被告人王某某吸收加入传销组织以后，也积极发展下线人员，二被告人直接或间接发展下线人数达到30人以上，先后晋升为高级业务员，并在传销体系中负责给新人宣讲西部大开发政策、安排他人利用带新人转居民小区、找老乡之机宣讲政策，给新人展示黄金标志等以鼓动新人入股投资加入传销组织，收取下线人员传销款、办理申购、发放工资、安排他人给下线人员发鸡、鱼等，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益，二被告人对传销组织的正常运转起到了关键的领导作用。
另查明，案发后，被告人王某某退赔下线张某某传销款2.7万元。归案后二被告人如实供述了犯罪事实。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
常住人口基本信息表，证实被告人王某某出生于1977年8月23日、被告人胡某某出生于1974年4月7日，两名被告人在犯罪时均已达到了完全刑事责任年龄。
档案编码卡124张（附各证人证言后），证实被告人胡某某、王某某所组织、领导的传销中，有档案编码卡记载的下线人员为124人。
人员结构图32张（附各证人证言后），证实被告人胡某某、王某某所组织、领导的传销中，其中32名传销下线人员在传销组织中的分布情况。
羁押证明、情况说明各一份，证实被告人王某某于2013年8月29日至9月6日期间羁押在信阳市第一看守所。被告人胡某某于2013年9月14日至9月26日羁押在河南省商城县看守所。
在逃人员信息登记／撤销表，证实被告人胡某某、王某某曾因涉嫌组织、领导传销活动罪被网上追逃的事实。
受案登记表，证实案件来源系下线人员报案。
借条，证实传销组织下线人员张某丙于2011年11月1日找到王某某要求其返还现金，张某乙给王某某书写3000元借条一张，与被告人王某某供述其退还下线传销款的供述一致。
中国农业银行存款业务回单，证实2011年12月14日张某某账户内存入现金27000元，与被告人王某某供述其退还传销款的供述一致。
（二）辨认笔录
辨认笔录四份及辨认照片四张，证实传销下线人员张某丁、张某戊、汪某、陈某通过对12张男性照片进行辨认，辨认出9号男子是王某某、12号男子是胡某某，同时证实胡某某、王某某是传销组织的头目，有为下线人员讲政策、安排接待的行为。
辨认笔录四份及辨认照片四张，证实传销下线人员汪某、张某丁、陈某、张某戊通过对12张女性照片进行辨认，辨认出8号为彭某某、11号为舒某，同时证明二人均为王某某等人传销组织里的高级业务员。
（三）证人证言：
证人廖某某证言，证实2010年10月28日由张某乙、张某某以做生意为借口叫至贺兰县，老公吴某某将自己发展来参与的传销组织，其后也加入传销组织，申购40份共计134000元，共返过4次利。上线是吴甲、吴某某、张某乙、张某已，下线是吴某、张某庚、张某辛、张某。
证人吴某某证言（附档案编码卡13张），证实2010年10月份由张某乙介绍来贺兰县，何细芳带着串老乡，张甲带着办理申购，入30份加入传销组织。发展了廖某某、吴甲、吴某、张某壬、张某、张某辛作为自己的下线。
王某某、胡某、张某某、张某子、舒某、张某甲、张某已、张某乙是体系中的高级业务员，王某某、胡某、张某某、张某乙先后参与管理过传销体系里的人员。王某某和胡某出局比较早，他俩都给其出过工作，展示过黄金标志，鼓动其参与传销组织。
证人李某某证言（附档案编码卡13张、自绘组织体系图），证实2010年9月份由张某已到贺兰县加入传销组织，张某某、张某子也都打电话叫其过来，张甲接的站并带着转县城，彭某某给其画图讲解的资金分配图，张某某、张甲帮其办理的申购。上线是张某丑、张某已，下线是李某甲、杨某某等十几个人。
王某某、胡某、张某某、张某已、张某乙、张甲是传销体系的高级业务员。其刚来的时候管理传销体系的是王某某，王某某出局后是胡某在负责这个传销体系，之后陆续负责过的是张某某和张某乙。他们四个人都是进经理室的高级业务员，直接参与安排申购，收取下线人员申购款，给下线发工资，每个月月底召集经理级别的人在银川开经理会、每月月初发放福利（鸡和鱼）。王某某、胡某等给其出过工作。
证人鲁某证言（附档案编码卡2张、自绘组织体系图），证实2010年底听张某已、张某甲、舒某、张某某、胡某、王某某在吃饭时讲过“西部大开发”政策，于2011年3月份和薄某一起加入传销组织，共计投资67000元，申购款是陈某帮着交的，张某已给发过工资。体系的高级业务员是王某某，听体系的其他人说高级业务员每个月给下线人员发鸡鱼，发放工资。
证人杨某甲证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2011年3月份由王某某、胡某、张某某、张甲、张某已介绍来贺兰县，张甲联系人给讲课，张某已带其串老乡并带着办理的申购，在一品尚都一个房子内交了33500元申购款。上线是余某某，下线是薄某。传销体系的高级业务员按照出局的先后顺序有王某某、胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、张某已、张某乙。其中张某已、张某某和张某乙给其发过鸡鱼，张某已还给其发过工资，办理过申购，张某已、张某某和张甲联系其他体系的人给下线人员讲课。
证人陈某证言（附档案编码卡7张、自绘组织体系图），证实2010年11月份由张某已介绍“西部大开发”政策后来到贺兰县加入传销组织，彭某某在兰亭花园7号楼内一个单元房给绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，张某某、张某已、胡某向其展示了黄金标志，并向其介绍行业规则，后用余某甲、余某某等人以及自己的身份证各入10份共计252300元加入传销组织，张某已给返利5万多元。上线是张某已、张某甲、舒某、张某某、胡某、王某某，下线是汪某、任某、任甲、何某甲、丁某某等人。
王某某、胡某、张某某、张某已、张某乙、张某甲、舒某是体系的大经理，他们在传销体系中专门负责管理他们传销体系的下线人员，给下线人员出班讲工作，同时安排经理级别的人给传销下线人员发放鸡鱼、讲解生活二十条，他们几个人还组织过他们到银川功达宾馆吃饭，开大会讲国家政策。王某某在一品尚都、永泰花园、兰亭花园等8个小区都给其出过工作。胡某真实名字叫胡某某。
证人汪某证言（附档案编码卡7张、自绘组织体系图），证实2010年12月份由张某已介绍来贺兰县，张甲带其转县城、串老乡，彭某某给其绘制并讲解“五级三晋制”资金分配图，后由张某已带着办理的申购，共入33500元加入传销组织。其所在的传销体系的高级业务员按照出局时间的先后顺序有王某某、胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、张某已、张某乙，这几个人其都认识，在商城县吃饭的时候他们给都其讲过在宁夏从事国家工程，并鼓动汪某也加入这个行业。同时证实汪某来贺兰县的时候，体系是由王某某负责管理，王某某出局后是胡某负责管理体系，之后陆续负责过的高级业务员是张某某、张某乙，他们4个人都是进过经理室的，直接参与安排申购、收取下线人员申购款、不定期的通知下线人员上操作课、安排下线人员听课、给下线人员发放鸡鱼，并鼓励他们要继续往来，发展下线人员，还有就是根据发展下线人员的情况给他们发放工资。上线是陈某、张某已，下线是任某、任甲、何某甲、丁某某、王某某、王某甲。胡某的真实姓名叫做胡某某，他在贺兰县搞传销的时候一直自称“胡某”。
证人廖某甲证言（附档案编码卡6张、自绘组织体系图），证实2010年11月份张某某打电话说他在贺兰县这边搞西部大开发项目，让其一起过来做，后其老公来贺兰县以廖某甲身份证入10份33500元，后廖某甲于2011年3月份和张乙、周某某一起来到贺兰县，张某已带着找到张某某的老婆绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，来后张某已给其讲课洗脑，自己相信后加入了传销组织，并开始不断发展下线人员，返利1万元左右。张某已每个月月初都会通知自己去领鸡和鱼。上线是张某已、张某甲，自己发展了周某某、张丙、吴某某、刘某、曾某某作为下线。
证人周某某证言（附档案编码卡10张、自绘组织体系图），证实2010年11月底张某已以做生意为由叫至贺兰县，于当年12月初和母亲许某一起来的，第二天张某已带着转县城、串老乡并介绍政策，彭某某给其绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，后将其和许某的申购款67000元交给了张某已，给返利17000元，每个月还给发鸡和鱼。
王某某、胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、张某已、张某乙、张某子、马某某是传销体系的高级业务经理，都已经出局，带有黄金标志。上线是顾某某，下线是杨某某、张某丙、刘某某、张某丁、李某、余某丙、李甲、周某某。
证人詹某某证言（附档案编码卡1张、自绘组织体系图），证实2010年元旦由赵某某介绍来贺兰县，张甲、舒某带其转县城、串老乡、宣讲“西部大开发”、“人力资源”等，王某某、胡某、张某某、张某已、张某子、彭某某、舒某向其展示过黄金标志，彭某某、舒某还给其绘制了“五级三晋制”资金分配图，于是在2011年3月底投入33500元加入传销组织，申购款交给了赵某某，他还给返利6460元。王某某、胡某、张某某、张某已、张某子、彭某某、舒某、张某甲、张某乙是传销体系的高级经理，都已出局并带有黄金标志。上线是赵某某。
证人顾某某证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2010年11月下旬由谢某甲叫至贺兰县，彭某某给绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，申购33500元加入传销组织，张某已在其租住的房子内给发过返利。上线是谢某某、张某甲，下线是顾某甲。
证人豆某某证言（附档案编码卡4张、自绘组织体系图），证实2010年9月份张某子以做生意帮忙为由叫至贺兰县，张甲带着转县城，彭某某给其绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，共投入33500元加入传销组织，申购款给了张甲。王某某、胡某、张某某、张甲、张某乙是传销体系的高级业务员，其来的时候直接管理下线人员的是王某某、后来王某某出局了走了，胡某开始管理他们下面的人，胡某出局后是张某某、张某子、张甲、张某乙依次在管理这个传销体系。王某某、胡某、张某某都给其发过工资，其中张某某、张甲还给其讲过课，发过鸡鱼和西服。上线是张某子，下线是李某丙、豆某甲、窦某某。
证人王某已证言（附档案编码卡1张、自绘组织体系图），证实2011年1月份由张某已介绍来到贺兰县，张甲、张某已带着转小区等，彭某某给其绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，申购款交给了张某已，共投资33500元加入传销组织，张某已给返利4000多元。王某某、胡某、张某某是传销组织的大经理，他们负责管理这些下线，安排下面的业务经理出班讲课，还给他们发放返利和鸡鱼，制定一些管理条约约束他们的生活。
上线有张某已、张某某、张某甲、吴某某、廖某甲、舒某、张某子、胡某、王某某，下线是谢某甲、顾某某、杨某某、刘某某、李某、李甲、周某某。
证人张某丑证言（附档案编码卡1张、自绘组织体系图），证实2010年10月底由张某某以做生意为由叫至贺兰县，王某某负责接待，彭某某给其绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，张某某、张某已、胡某向其展示的黄金标志，前后共申购10份加入传销组织，申购款交给了张某已，张某已还给发过返利。张某已、张某乙、张某甲、舒某、张某某、胡某、王某某是传销体系的大经理，他们几个专门负责管理这些下线人员，给其出班讲课，同时安排业务经理级别的人给传销下线发鸡鱼、讲生活二十条。其中王某某、胡某给其出过工作，张某某带其串过老乡。
上线是廖某甲、张某甲、舒某、张某子、张某某、胡某、王某某，下线是余某甲、余某乙。
证人曾某某证言（附档案编码卡、自绘组织体系图），证实2011年6月底由张某某以做生意为由叫至贺兰县，张某已负责接待、带着转小区等，彭某某给绘制并讲解了“五级三晋制”资金分配图，申购款交给了张某甲、张甲，共投入33500元加入传销组织，张某丑给返利6460元。王某某、胡某、张某某、张某已、张某乙、张某甲、舒某是传销体系的大经理，负责管理体系中的下线人员，给他们出班讲课，安排业务经理级别的人给他们发放鸡鱼，讲生活二十条等。上线是吴某某。
证人吴某某证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2011年7月份王某某、胡某、张某某、张某已开着奥迪车、奔驰车回到老家，说他们在银川贺兰县搞“西部大开发”呢，赚了很多钱，并且让其看他们买的车，后来马某某也到家里跟其讲“西部大开发”等，因此就和余某乙一起来到贺兰县，张某丑负责的接待，张某已带着转的小区、宣讲的“阳光扶贫”等政策，彭某某给绘制并讲解了“五级三晋制”资金分配图，张某乙向其展示了黄金标志，后投入100500元加入传下组织，是张某丑带着办理的申购，张某乙、彭某某给发2万多元返利。张某甲、舒某、张甲、张某某、胡某、王某某是传销组织中的大经理，他们几个人在传销体系里面负责管理这些下线，安排下面的业务经理出班讲工作，还给他们发放福利，制定条约约束传销下线人员的生活。张某已在每个月月初给发鸡、鱼。上线是张某丑、王某某（王海洋）、胡某（胡某某）、张某某、张某子、张某已、舒某、张某乙，下线是张某寅。
证人顾某某证言（附档案编码卡、自绘组织体系图），证实2011年7月中旬，王某某给其姐夫谢某甲打电话约他们吃饭，在吃饭的过程中，王某某、胡某、张某某给其介绍了“西部大开发”政策，后来到贺兰县，他们三人还带着转的县城、小区，并继续以是“国家工程”等为由劝其加入，王某某、胡某、张某已在张某已租的房子中给其和谢某甲看他们三个戴的黄金项链、黄金戒指，他们说是他们做成功以后国家给他们发的，让其将来好好做，也可以做成功，彭某某给绘制并讲解了“五级三晋制”资金分配图，于当年7月28日投资33500元加入该传销组织，申购款在贺兰县天俊城市花园小区8-5-301室交给了张某已的儿子张某甲，张某甲给填写的档案编码卡。张某甲给发返利6460元，还有鸡和鱼。谢某甲也加入了传销组织。上线是顾某某、张某甲、张甲、张某某、胡某、王某某。
证人刘某甲证言（附档案编码卡2张、自绘组织体系图），证实2011年11月份由张某已介绍西部大开发，听王某某、胡某等说他们开的高级车都是在贺兰县搞西部大开发赚的钱买的，来到贺兰县后，胡某、张某甲、张某已给其讲过课，后以其和徐祥琴的身份证各申购10份共计67000元加入传销组织，张某乙给返利17000多元，张某已给发的鸡和鱼，都是在其租住的小区门口给其发的。上线是桂某、刘乙、马某甲、张某甲、舒某、张某子、张某某、胡某、王某某。
体系的最上线是王某某、过来就是胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲这些人。
证人李某丙证言（附档案编码卡2张、自绘组织体系图），证实2011年12月底由张某已、胡丙介绍、投资67000元加入传销组织，以自己和妻子刘某丙的身份证办理的申购，彭某某给其绘制并讲解的“五级三晋制”资金分配图，张某已带其串老乡，王某某、胡某、张某某、张甲、张某甲、舒某等人都跟其讲过在银川这边搞工程赚了钱。所在传销体系的高级业务员按照出局时间的先后顺序有王某某、胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、张某已、张某乙。
证人胡丙证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2011年12月份的时候由鲍某甲介绍、投资33500元加入传销组织，听胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、马某某讲过“西部大开发”政策，申购款打给了张某已，张某已、张某乙在2012年6月份时带起转过县城、串老乡，所在的传销体系中的高级业务员是王某某、胡某、张某某、张甲、舒某、张某甲、张某已、张某乙。上线是鲍某某。
证人易某甲证言（附档案编码卡7张、自绘组织体系图），证实2011年6月份，王某某、胡某、张某某、张某已开着奥迪、奔驰轿车，回到河南省老家说他们在贺兰县搞“西部大开发”，赚了很多钱，而且让其看他们买的车，还说当时只投资了33500元九赚了不少，多投多赚。后由余某丙叫至贺兰县，张某已带其转小区、介绍政策，彭某某给绘制并讲解“五级三晋制”资金分配图，余某丙带其办理的申购，申购30份共105000元加入传销组织，返利1万多元。张某乙、王某某是传销体系的大经理，张某乙平时负责管理传销体系，体系有管理制度，张某甲曾给其讲过“生活管理二十条”，张某已在每个月月初给发鸡和鱼。上线是余某丙、王某某（王海洋）、胡某（胡某某）、张某某、张某子、张某已、舒某、张某乙，下线是鲍某某、易某甲、李某丙。
证人张某戊证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2011年5月24日由舒某、张甲介绍和黄某一起来到贺兰县，其二人给讲“西部大开发”政策，入67000元加入传销组织，申购款也交给了其二人，返利20000余元。下线一共19人，分别是周某丁、梅某某、杨某丁、梅某甲、余某丁、张某丁、张某卯、张某己、王丁、程某丙、黄某、朱某丙、程某丁、李某丁、姜某丙、余某戊、张某午、吴某甲、王某戊等人。
王某某每个月开经理会、给大家讲课、查房间，他2011年每个月的8号左右在银川市的某宾馆开经理会，自己也参与过一次。当时去的人还有张某丁、汪某、陈某、汪甲等人。胡某也是负责这个事情，他俩轮流着管理传销体系。张甲于2011年8月份开始负责这个体系。每个月月底胡某安排他的另外一支人员给体系人员发放物质性奖励，均是下线孙某甲负责发放，一般都是胡某打电话通知去一个地方领，地点有兰庭花园小区不同的出租房内。
其所在体系的高级业务员胡某身份证上的真实名字叫胡某某，但是他在贺兰县搞传销的时候一直自称“胡某”。
证人吴某丁的证言（附档案编码卡3张、自绘组织体系图），证实2011年4、5月份由胡某、王某某等曾叫其来贺兰县搞项目，后其于2011年6月25日和王戊等五、六个人一起来到贺兰县，张某已找人带其转的贺兰县城、串老乡，申购30份共计100500元，其中33500元申购款交给了张某甲，共返利17260元。王某某（王海洋）、胡某、张某某、舒某、张某甲、张某已、张某乙是体系的高级经理，都已经出局，戴有黄金标志。上线是曾某某、下线是赵某丙、曾某甲、程某乙。
（四）被告人供述及辩解
被告人王某某的供述，证实被告人王某某于2009年6月份被王某甲发展来参与了传销组织，其加入后积极发展下线参与管理传销体系，并向新人展示黄金标志，鼓励新人加入，对传销体系的正常运作起到了关键作用，并于2010年12月份额达到600份以上，成为高级业务员。
被告人胡某某供述，证实其于2010年5月份由被告人王某某介绍来贺兰县加入传销组织，加入后积极发展了张某某、孙某甲、张某子等下线人员，于同年11月份额达到600份，晋升为高级业务员，进入经理室后为下线人员办理申购、发放工资、通知过下面经理级别的人开经理会、给下线人员发放鸡和鱼等管理行为，同时证实这些管理行为都是听从王某某的安排，王某某也是其所在的传销体系中的高级业务员。上线是王某某、王某甲，下线是张某某、詹某丁、孙某甲、张某子、舒某、张某已、张某乙等。
本院认为，被告人胡某某、王某某以非法获利为目的，组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展下线人数超过30人，达到高级业务员级别，公诉机关指控的罪名成立，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡某某、王某某于2011年2月、3月先后成为高级业务员并陆续离开贺兰县，有证人证言、档案编码卡及组织结构图等言词证据及书证均能够证实二被告人在贺兰县参与组织、领导传销活动期间发展下线人员超过30人，其行为构成组织、领导传销活动罪，王某某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡某某、王某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节。被告人王某某退赔下线人员部分传销款，可以从轻处罚。为了维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月14日起至2015年5月13日止）。
二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月29日起至2015年3月28日止）。
罚金自判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 唐文皓
人民陪审员 王维新
人民陪审员 汪世明
二〇一四年二月二十日
书 记 员 王 佩
附：判决依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述其的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述其罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述其罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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