浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0282刑初1083号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人苏某，出生于福建省安溪县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人张昀，浙江金穗律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。
辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2016）1018号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为不宜适用简易程序，于同年8月2日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院于2016年8月9日以慈检刑变诉（2016）2号变更起诉决定书变更起诉。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人苏某及辩护人张昀、林小映到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2015年3月，张某（已判刑）与被告人苏某通谋，欲共同实施网络诈骗，约定由被告人苏某负责提取赃款。被告人苏某从网上购得用户名为陈某秀、古某的多张银行卡，将卡号提供给张某。同年4月，张某伙同陈某（已判刑）在湖南省长沙市一租房内，通过互联网向社会公众发布虚假投资信息，以高额收益为诱饵，于同月9日、10日，分三次共骗得慈溪市民范某的人民币24万元。张某将其中的人民币20万余元转至被告人苏某提供的上述银行卡内，由被告人苏某负责提取赃款。被告人苏某分得赃款人民币1万余元。
到案后，被告人苏某退赃人民币1万元，取得了被害人的书面谅解。
公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人苏某以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人苏某起辅助作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，予以判处。
根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人苏某的量刑幅度为有期徒刑三年至有期徒刑四年，并处罚金。
被告人苏某辩解，其没有与张某通谋共同实施网络诈骗，张某告诉其他的钱是玩百家乐来的，没有告诉其他的钱是诈骗来的，其记不清帮张某取款的具体数额及用来取款的银行卡张数了。
辩护人张昀、林小映辩护，被告人苏某没有与张某通谋实施网络诈骗，张某没有告诉被告人苏某所取款项的性质，也没有向被告人苏某透露诈骗计划，被告人苏某也不明知其所取的款项属于赃款，被告人苏某的行为不构成诈骗罪，也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，恳请法庭宣告被告人苏某无罪。
经审理查明：
2015年3月，张某、陈某（均已判刑）在湖南省长沙市一租房内，使用电脑等作案工具，通过互联网向社会发布虚假投资信息，以高额收益为诱饵，诱骗他人在其控制的“某股权投资基金管理有限公司”网站投资，以诈骗钱财。同月，张某与被告人苏某通谋，欲共同实施网络诈骗，约定由被告人苏某负责提取赃款。被告人苏某在获得用户名为陈某秀、古某的多张银行卡后，将卡号提供给张某。同年4月9日、10日，被害人范某在位于慈溪市的家中上网时看到上述虚假投资信息后，信以为真，使用电脑登录上述诈骗网站进行投资，分三次向张某、陈某实际控制的银行卡内汇入共计人民币240000元。张某将其中的人民币20余万元转至被告人苏某提供的上述银行账户内，由被告人苏某负责提取赃款。被告人苏某分得赃款人民币1万余元。
案发后，被告人苏某已通过其家属退赔被害人范某经济损失人民币10000元，并取得了被害人的谅解；陈某已通过其家属退赔被害人范某经济损失人民币240000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.被害人范某的陈述，证明：其家住慈溪市白沙路街道开发大道某号。2015年3月底4月初，其在家中上网时认识了一个网友，在该网友的建议下，其进入“上海某股权投资基金管理有限公司”，这是一个搞投资的网站，网站上有网上投资矿产等名目繁多的投资项目。4月9日，其在该网站注册了账户，网站客服说要有一定的资金注入才能收取20％的收益，其通过网银将其农行账户（62×××63）内的11万元汇入账户名为邹炳刚的银行账户（62×××72）后，其在该网站的账户里显示其有132000元可用资金。4月10日，其在家里上网时又通过网银转账分别向邹炳刚的账户里汇入10万元、3万元，其在该网站的账户里显示其有12万元、34500元可用资金。这样，其的账户里共有286500元可用资金，其一共投资了七个项目。4月11日，网站客服又联系其，说公司新发了一个通知，要求高级VIP会员还要注入资金才能正常收益分红，其想把分红的钱提现，但提不出来，其感觉上当了，就报警了。
2.同案犯张某的供述、辨认笔录及照片，供认：2015年3月份，其和“阿明”的老婆一起坐飞机从福建飞到长沙找“阿明”（指同案犯陈某），当时，“阿明”已经在长沙租好了房子。其到长沙后，就和“阿明”一起商量进行网络诈骗，“阿明”已经买好诈骗用的电脑和其他设备了。3月底，有个浙江人加了其等人挂在网上的QQ号，双方开始聊天，那人说想投资。后来，“阿明”向他推荐了一个假网站“上海某股权投资基金管理有限公司”，网站上还写了投资项目有高额收益，其充当假网站的客服，向他介绍了投资收益的情况，让他在公司投资，“阿明”也通过QQ聊天让那个浙江人相信投资是真实的。4月9日，那个浙江人将投资款11万元打入一张户名叫什么刚的中国农业银行卡伪卡上，后其等人就把这11万元转到另外几张银行卡上面，其让福建那边取款的人将银行卡上的钱取走。第二天，“阿明”在QQ上骗那个浙江人再投资一些钱，才能把收益和本金都取出来，那个浙江人分别向那张中国农业银行卡上汇入10万元、3万元，其等人又把卡里的钱转到下面几张银行卡上，其又打电话给福建那边的取款人把钱取走。其等人还想从那个浙江人手里骗钱，就让他再投资几个项目，说是公司的规定，如果不增加投资，他先前投资的本金和收益就不能返还了。那个浙江人应该知道上当了，一直要求还钱，之后，其等人就把网站关闭了，等那个取款人扣下佣金将其他的钱打到其提供给他的银行卡（该银行卡也不是其本人的，卡号和账户名都不记得了）后，其和“阿明”分赃后就陆续离开长沙了。其通过QQ认识了那个自称专门帮人取钱的人，后其专门买了个手机号码通过手机与那人取得了联系，那人说他只收取6％的手续费，还说他取钱比较安全，警察查不到，并将银行账号发给其，还将银行转账的证书邮寄给其，他拿着银行卡去取钱，让其把要取的钱汇到他提供的账号上就可以了，其没有告诉他款项的来源，但他肯定知道这些钱来路不正，听口音，他是福建安溪的一个男人，他一共拿了14000余元的手续费，其已经忘记那人和自己的手机号码了。
3.同案犯陈某的供述，对其伙同张某实施网络诈骗的时间、地点、手段、犯罪数额等进行了供述。
4.银行账户明细，证明：账号为62×××63的银行卡于2015年4月9日、10日先后向账号为62×××72的银行卡（账户名为邹某）内汇入11万元、10万元、3万元，其中，20余万元分多次先后汇入账户名为陈某秀、古某的多张银行卡内，后款项又被取出。
5.收条、谅解书，证明：被告人苏某已通过其家属退赔被害人范某经济损失人民币10000元，并取得了被害人的谅解；陈某已通过其家属退赔被害人范某经济损失人民币240000元。
6.同案犯刑事判决书，证明：同案犯被本院判处刑罚的情况。
7.到案经过、情况说明，证明：被告人苏某的到案情况。
8.身份信息，证明：被告人苏某的身份情况。
9.被告人苏某在公安侦查机关及检察机关审查起诉阶段的供述，供认：2015年3月底左右，其接到一个陌生男子的电话，他在电话中询问其是不是专门帮人取钱的，其说是的，后来，他让其帮助取钱，双方约定其取钱的好处费按取钱总额的6％结算。对方是安溪人，其被抓获后才知道他叫张某。当时，张某没有告诉其钱是哪里来的，但其心里知道这些钱来路不正。其在网上买了银行卡后，把银行卡号发给了张某，让他把钱打到银行卡上，其会帮助取钱的，银行账户户名有一个叫什么俊的，有一个叫什么秀的。后张某通过网上转账的方式把钱转到其向他提供的银行卡上，其一共取款20余万元，具体金额记不清楚了，其扣除好处费后，把剩下的钱打到张某提供给其的银行账户里，其一共获得1万余元的好处费。张某当时没有具体说他是怎么骗的钱，就说是他在网上搞“百家乐”的赌博假网站骗的钱，其当时也没有多想，知道钱肯定来路不正，不然也不会让其一个不认识的人取钱。其向张某提供过八张银行卡，分别是农业银行、建设银行、工商银行、邮政银行的银行卡。
针对被告人苏某的辩解及辩护人林小映、张昀的辩护意见，本院综合评判如下。
被告人苏某事前即与同案犯张某约定，由被告人苏某提供银行卡并帮助张某取款，被告人苏某从中获取高额收益，被告人苏某在公安侦查机关、检察机关的供述均供认其只知道所取款项来路不正，同案犯张某的供述亦能予以印证，由此可以认定，在同案犯张某等人实施诈骗犯罪行为前，被告人苏某已经明确知道同案犯张某欲实施行为的违法性，仍旧与同案犯张某等人就双方的分工达成一致，形成默契，应认定为通谋，其提供银行卡并取款的行为是同案犯张某等人实施并完成诈骗犯罪的一个不可或缺的环节，被告人苏某的行为与同案犯张某等人的行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，证据之间能够相互印证，应予认定。被告人苏某、辩护人林小映、张昀就此提出的辩解、辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人苏某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人苏某有退赔情节，并取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2018年3月17日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 健
人民陪审员 杨 法 弟
人民陪审员 褚 忠 华
二〇一六年八月三十日
书 记 员 谢玲玲（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。