北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第1674号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人王×，男，1990年11月4日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月6日被羁押，同年6月11日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）1416号起诉书指控被告人王×犯诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛、武玥出庭支持公诉，被告人王×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2015年3月至4月间，被告人王×在本市丰台区天骄俊园9号院4号楼602号，向被害人潘×虚构购买理财产品返利等事由，骗取潘×共计人民币48000元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人王×对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
经审理查明：
2015年3月至4月间，被告人王×在本市丰台区天骄俊园9号院4号楼602号等地，向被害人潘×虚构购买理财产品返利等事由，骗取潘×共计人民币48000元。赃款未退赔。
上述事实，有下列证据证明：
1.被害人潘×陈述：王×是我女儿的男朋友。2015年3月，王×在丰台区我的家中多次与他人打电话沟通风险投资事宜。后我向其咨询风险投资，其保证风险投资肯定赚钱，并承诺投资30000元人民币，100天之后可返还63000元人民币。2015年3月31日，我将从黄×手中借得的尾号2183北京银行卡交予王×，并告知其卡内的数额和密码，让其从该银行卡中取出30000元人民币用于风险投资。两天之后，王×给我一份悦海兴业投资有限公司空白合同，我在合同上签字后，王×以将合同拿回公司盖章为由将合同拿走。后我多次向王×催要，王×均未将合同给我。之后王×又告知我有每份9000元人民币的20天短期投资项目，20天之后可返还35700元人民币，我向王×购买两份，并按王×的要求将18000元人民币转入我女儿姜×尾号2013的工商银行卡中。2015年4月30日下午，王×告知我称18000元的投资已有回报，但5月3日我查询我的尾号5980的工商银行账户中并无钱款。5月5日，王×给我一张转账记录单和转账成功的手机截屏图片。转账记录显示向潘广州转账635700元，向我转账5500元，手机截屏显示向我汇款90000元，但是汇款记录的名字写错了，我也一直都未收到汇款。5月6日，王×的母亲来到我家问明情况并去筹钱，但是由于一直没有消息，我就报警了。王×及其家属一直未将钱款退还，公安机关向我出示的文件是2015年4月初王×与我签订购买风险投资合同的一部分，但是没有我的签字。王×和姜×外出过，王×自称花费6000元，2015年4月27日，我曾借给王×人民币1000元。
2.证人姜×证言：2015年春节前后，我与王×相识并建立男女朋友关系。王×在我家中时经常与他人电话沟通风险投资的事情。王×自称他家的公司出了一款新的理财产品，低风险高利润，三个月就能连本带利收回。2015年3月30日，王×和我母亲讨论一笔30000元风险投资的事情，并称回报翻倍。第二天，我母亲将一张存有50000元人民币的银行卡交给王×，王×从卡中取走30000元人民币。4月19日，王×告诉我，我母亲潘×又向他购买了一笔18000元人民币的风险投资，但是他并没有告诉我他使用了我的银行卡，一个星期之后我查询交易明细发现王×使用过我的银行卡。4月底，王×告知我18000元的投资款及收益共计35700元会在5月1日打给我母亲。但是从5月1日到5月5日钱款一直未到账。5月5日，我母亲找到王×，王×以各种理由推托，并给我母亲一张假的银行交易记录单。5月6日，王×的母亲曾来过我家称还钱，但是一直未归还，我母亲就报警了。王×的花销来源我不清楚，我们恋爱期间由王×承担花销。2015年4月之后我们去过天津、秦皇岛和黑龙江。我和王×曾经在一起去黑龙江的时候向我母亲借过1000元人民币。王×将投资款用于何处我不清楚，我认为他真的用于投资了。5月5日，王×给我母亲两个转账单据，第一个是A4纸上显示给我舅舅汇款635700元，给我母亲汇款5500元；第二个是手机截屏，上面显示他给我母亲汇款90000元，转账成功。我们通过银行查询，并未收到任何钱款。
3.证人黄×证言：2015年3月20日20时许，我在潘×家中做客。当时潘×、姜×和王×均在场。潘×就向我借款30000元人民币用于投资，我就把尾号2183的北京银行的卡交给了潘×。第二天，我接到短信通知，知道王×把30000元人民币取走了。
4.证人杨×证言：我与王×系母子关系。2015年5月6日8时许，我接到王×电话称他诈骗了他人钱款，让我给他送50000元人民币。之后，我打车按照王×提供的地址到达王×女朋友家中。我得知王×自称我们家特别有钱，有宾馆和公司等，并从王×女朋友的母亲处拿了50000元做投资，然后把钱花了，王×女朋友的母亲要求我们赔偿，否则就去公安机关处理。之后我与王×单独交流，王×承认以上均是事实，确实骗了对方50000元人民币，并希望我替他还钱。我与王×的父亲没有公司或者企业，王×也没有给家里过钱款。
5.证人张×证言及借款合同、个人股权转让协议、股权转让协议书：证实其系悦海兴业（北京）投资有限公司凯乐酒店的客房经理。该酒店曾经于2014年9月26日雇佣过一名叫王×的男子，负责前厅接待，该男子于2014年10月29日离职，公司已将该男子的职工身份注销。悦海兴业（北京）投资有限公司经营范围是酒店、超市、房屋租赁，没有股权转让等其他业务。其证实公安机关给其查看的借款合同、个人股权转让协议、股权转让协议书复印件均不是其公司开具的，文件中提及的业务其公司没有，文件上的公章与公司公章的形状、文字排列均不同，系伪造的公章。
6.借款合同、个人股权转让协议、股权转让协议书：证实经被害人潘×确认，上述文件均由被告人王×向其出具。
7.交易记录、照片：证实被告人王×通知被害人潘×还款的情况。
8.尾号2013牡丹灵通卡账户历史明细清单：证实户名姜×，尾号2013牡丹灵通卡于2015年4月17日收到汇款18000元人民币，并于当天通过ATM取出。
9.尾号5482中国民生银行个人账户对账单：证实户名王×，尾号5482中国民生银行个人账户于2015年3月31日柜面存款29000元人民币；2015年4月17日存入现金15000元人民币等账户交易情况。
10.尾号2183北京银行账户交易明细：证实尾号2183户名黄×北京银行账户于2015年3月31日支取30000元人民币。
11.北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定检验报告书：证实提取被害人潘×手机提取存有“王×”联系人的数据信息，其中手机通讯录4条，已删除通讯录1条，短信息2条，已删除短信息1条，内容以截图方式保存；经与手机开机后微信信息比对，从提取数据信息中确定联系人“建国”与被鉴定人的微信对话记录26条，因语音文件已被删除，无法恢复，只能显示语音发送时间和文字对话信息，内容以截图方式保存。
12.公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、借款合同、个人股权转让协议、股权转让协议书：证实自王×位于北京市东城区广渠门丽水湾畔家园3号楼1301室暂住地搜查并起获涉案文件借款合同、个人股权转让协议、股权转让协议书，上述文件均依法予以扣押。
13.公安机关出具的身份信息、破案报告、到案经过：证明本案的破获情况、被告人王×身份情况及被抓获的经过。
14.被告人王×庭审阶段供述：证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
上述证据，经当庭质证，证据间互相印证部分，本院予以确认。
本院认为，被告人王×以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人王×犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人王×当庭自愿认罪，故本院对其酌予从轻处罚。根据被告人王×犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年8月5日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人王×退赔人民币四万八千元，发还被害人潘×。
三、在案扣押文件九页，均由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 静
人民陪审员 张克敏
人民陪审员 韩觉宏
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 陈嘉森