江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰刑初字第00342号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人叶新某，个体经营。被告人叶新某曾因犯抢劫罪，于2002年4月5日被本院判处有期徒刑八年六个月；因犯敲诈勒索罪，于2009年5月6日被本院判处有期徒刑二年十一个月，2010年10月21日刑满释放。被告人叶新某因涉嫌犯赌博罪，于2014年12月18日被泰兴市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
被告人吕某，曾用名吕勇，江苏金晗实业有限公司法定代表人。被告人吕某曾因赌博，于2014年12月19日被泰兴市公安局行政拘留十五日，并处罚金人民币壹仟元；又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2014年12月30日被泰兴市公安局刑事拘留，2015年2月3日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人黄建军，江苏有方律师事务所律师。
被告人陈某甲，个体经营。被告人陈某甲曾因嫖娼，于2014年12月17日被泰兴市公安局行政拘留十五日；又因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月2日被泰兴市公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人高山，江苏人仁律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2015）314号起诉书指控被告人叶新某、吕某、陈某甲犯赌博罪，于2015年8月17日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序审理，本院于2015年9月2日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员孙乐出庭支持公诉，被告人叶新某，被告人吕某及辩护人黄建军，被告人陈某甲及辩护人高山等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年12月间，被告人叶新某单独或者伙同他人、被告人陈某甲单独或者伙同他人，召集白某乙、周某、刘晨光、陈某乙、李某、薛某等人，先后至泰兴市济川街道燕头村三后58号蒋某家等地，采用麻将、扑克牌以“二八杠”或“诈金花”等方式聚众赌博，并非法获利。其中，被告人吕某提供赌资合计人民币136500元给薛某用于赌博，得利息20000余元；被告人叶新某抽头渔利合计人民币10000余元；被告人陈某甲抽头渔利合计人民币28000余元（实际未得款），并分得赃款人民币9000余元。
案发后，被告人陈某甲主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。归案后，被告人叶新某、吕某如实供述了犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人叶新某伙同被告人吕某、陈某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。案发后，被告人陈某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。归案后，被告人叶新某、吕某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人叶新某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚。
被告人叶新某、吕某、陈某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有提出异议。
被告人吕某的辩护人提出的辩护意见是：1、吕某在整个行为过程中仅提供资金借给他人，从中获取利息；2、归案后，如实供述自己的罪行，法律意识淡薄，已经接受教训，建议对吕某从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是：陈某甲具有自首情节，认罪、悔罪，建议对陈某甲从轻处罚。
经审理查明，2014年12月间，被告人叶新某单独或者伙同他人、被告人陈某甲单独或者伙同他人，召集白某乙、周某、刘晨光、陈某乙、李某、薛某等人，先后至泰兴市济川街道燕头村三后58号蒋某家等地，采用麻将、扑克牌以“二八杠”或“诈金花”等方式聚众赌博，并非法获利。其中，被告人吕某提供赌资合计人民币136500元给薛某用于赌博，得利息20000余元；被告人叶新某抽头渔利合计人民币10000余元；被告人陈某甲抽头渔利合计人民币28000余元（实际未得款），并分得赃款人民币9000余元。具体分述如下：
1、2014年12月初，被告人陈某甲与吴新年（另案处理）合谋设置赌局，诱使他人参赌，再通过作弊的手法提高赢钱概率从中牟利。后被告人陈某甲与吴新年将合谋的内容先后与郭群、于文贵、闾红建（以上三人均另案处理）商量，得到郭群、于文贵、闾红建的同意。2014年12月5日15时许，被告人陈某甲伙同吴新年、郭群、于文贵、闾红建在泰兴市济川街道兴南家园吴新年家车库内设立“二八杠”赌局，诱使薛某、曾某、滕某参赌。其中，被告人陈某甲及吴新年负责召集人员参赌，郭群、于文贵负责假装陪赌，被告人吕某明知他人赌博，仍根据被告人陈某甲等人的要求提供赌资人民币46500元给薛某用于赌博（后薛某出具10万元的借条给吕某），吴新年提供赌资人民币20000元给薛某用于赌博，闾红建负责记忆牌面提高赢钱概率，赌资共计约人民币100000余元，非法获利人民币24000元。被告人陈某甲分得赃款人民币9000元，被告人吕某自陈某甲处得赌资本金人民币46500元。
2、2014年12月5日晚上21时许，被告人叶新某、吕某、陈某甲合谋设置赌局，并由被告人吕某提供赌资，被告人陈某甲召集薛某参赌，被告人叶新某召集常伯智（另案处理）、闾红建参赌，并通过作弊的手法提高赢钱概率从中牟利。同年12月6日14时许，被告人陈某甲伙同叶新某及常伯智、闾红建在泰兴市济川街道燕头村三后组蒋某家中，设立“二八杠”赌局，诱使薛某参赌，由闾红建、常伯智负责记忆牌面提高赢钱概率，并由被告人吕某提供赌资人民币90000元。其间，薛某在赌资人民币90000元输光后又多次向闾红建、常伯智等人借款用于赌博，合计向被告人吕某及闾红建、常伯智等人借款人民币250000元用于赌博（后薛某出具30万元的借条给吕某，含前次所借46500元）。赌博中，被告人陈某甲、叶新某等人合计抽头渔利人民币28000元（实际未得款）。后被告人吕某分得赌资本金人民币74000元，分得赌资利息人民币20000元。
3、2014年12月12日15时许至17时许，被告人叶新某召集白某乙、周某、刘晨光等人在泰兴市济川街道燕头村三后58号蒋某家二楼西北角房间内，采用麻将以“二八杠”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利1500余元。同日20时许至22时许，被告人叶新某召集白某乙、周某、刘晨光、陈某乙等人在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼一房间内，采用扑克牌以“诈金花”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利400元。同年12月12日22时许至23时许，被告人叶新某召集白某乙、陈某乙在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼一房间内，采用麻将以“二八杠”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利1700元。
4、2014年12月13日23时许至12月14日2时许，被告人叶新某召集白某乙、朱某、李某、周某在泰兴市济川街道济川北路老嘉泰大酒店六楼金晗实业西南角房间内，采用扑克牌以“诈金花”的方式聚众赌博，未有人抽头渔利。2014年12月14日2时许至3时许，被告人叶新某召集白某乙、朱某在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼一房间内，采用扑克牌以“斗地主”的方式聚众赌博，未有人抽头渔利。同日3时许至7时许，被告人叶新某召集白某乙、朱某、吕某在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼金晗实业一房间内，采用扑克牌以“斗地主”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利2500元。同日16时许至23时许，被告人叶新某召集白某乙、朱某、吕某在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼一房间内，采用扑克牌以“斗地主”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利3000元。
5、2014年12月15日17时许至19时许，被告人叶新某召集白某乙、张兵、朱明等人在泰兴市济川街道济川北路原嘉泰大酒店六楼一房间内，采用麻将以“二八杠”的方式聚众赌博，被告人叶新某抽头渔利2000余元。
案发后，被告人陈某甲主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。归案后，被告人叶新某、吕某如实供述了犯罪事实。
审理中，被告人吕某、陈某甲分别退出非法所得人民币20000元、9000元，并主动缴纳财产刑保证金人民币10000元、10000元。
上述事实，三名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行卡账户历史明细清单，共同涉案人闾红建、刘晨光的供述，证人李某、薛某、宗某、掌健华、顾某甲、白某甲、刘某、钱某、白某乙、陈某乙、顾某乙、郭某、周某、白某丙、蒋某、朱某、曾某、滕某的证言，本院（2009）泰刑初字第185号刑事判决书，泰兴市公安局制作的受案登记表、辨认笔录、现场勘验检查笔录及拍摄的相关照片，调取的常住人口登记表，出具的案发经过情况说明、犯罪嫌疑人归案情况说明、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶新某伙同被告人吕某、陈某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。
泰兴市人民检察院指控被告人叶新某、吕某、陈某甲犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人吕某的辩护人提出“吕某在整个行为过程中仅提供资金借给他人，从中获取利息”的辩护意见，经查，被告人吕某在2014年12月6日的赌博中，除提供赌资外，还与被告人叶新某、陈某甲合谋设置赌局。对该辩护意见，本院不予采纳。
被告人吕某的辩护人提出“吕某归案后，如实供述自己的罪行，法律意识淡薄，已经接受教训，建议对吕某从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人陈某甲的辩护人提出“陈某甲具有自首情节，认罪、悔罪，建议对陈某甲从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人叶新某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人叶新某、吕某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人吕某、陈某甲已退出赃款，且主动缴纳财产刑保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人叶新某、吕某、陈某甲设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，均可以酌情从重处罚。被告人叶新某多次赌博，被告人吕某、陈某甲有行政拘留劣迹，均可以酌情从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶新某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年3月17日止；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
二、被告人吕某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2015年11月29日止）。
三、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2015年12月1日止）。
四、被告人叶新某未退出的抽头渔利人民币10000元、被告人吕某未退出的赌资人民币136500元，责令退赔，与被告人吕某已退出的利息人民币20000元、被告人陈某甲已退出的抽头渔利人民币9000元（均暂存于本院），一并予以追缴，没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛凤山
审 判 员 朱美凤
人民陪审员 徐国建
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 丁 异
附：中华人民共和国刑法
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。