广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2820号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人刘大将，男，1988年7月10日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地邳州市。因本案于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人张威，广东翔宇律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2722号起诉书指控被告人刘大将犯合同诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王先忠出庭支持公诉，刘大将及其辩护人张威到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年1月至3月，被告人刘大将冒用“孙某”的身份设立苏州苏某网络科技有限公司、冒用“彭某”的身份注册支付宝账户后，利用该公司淘宝店“苏某综合缴费系统”及上述支付宝账户向被害人武某、张某、于某、黄某、李某1等人多次销售话费。同年3月6日，被告人刘大将在分别收取武某预付的人民币532701.3元、张某预付的人民币44000元、于某预付的人�币11996.42元、黄某预付的人民币52000元、李某1预付的人民币2800元后，关闭上述缴费系统及联系电话，并将上述预付款转至其控制的苏州千日网络科技有限公司的网络缴费平台购买充值卡，低价转卖给他人后逃匿。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了被害人武某、张某、于某、黄某、李某1的陈述，中山市公安局神湾分局刑事侦查大队出具的抓获经过，物品照片，文件检验鉴定书，千米E生活便民服务电商系统软件V3.0技术服务协议、苏某综合缴费系统网页信息、淘宝网络网页信息、通话清单等书证，证人冯某1、刘某的证言，刘大将的供述及户籍证明等证据予以证明。公诉机关据此认为，刘大将以非法占有为目的，在履行合同过程中收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同�骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人刘大将辩称：其一开始没有挪用客户钱财的意图，后因家里修房子而挪用了客户存在其处的款项。扣除其投入和营利的部分，其应该挪用了48万元。
被告人刘大将的辩护人提出：刘大将在收取货款前没有诈骗的故意，其侵占了自己保管的客户的货款，其行为构成侵占罪，而不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2016年2月至3月期间，被告人刘大将冒用“孙某”的身份设立苏州苏某网络科技有限公司、冒用“彭某”的身份注册支付宝账户后，通过淘宝网销售“苏某综合缴费系统储值卡”，并利用上述支付宝账户收取对方支付的话费充值预付款。同年3月6日，刘大将基于非法占有的目的，关闭“苏某综合缴费系统”及联系方式，将收取的武某的预付款人民币532701.3元、张某的预付款人民币44000元、于某�预付款人民币11996.42元、黄某的预付款人民币52000元、李某1的预付款人民币2800元从上述支付宝账户转至江苏千米网络科技有限公司的电商服务平台购买充值卡，转卖给他人后逃匿。
2016年5月26日晚上7时许，公安民警在江苏省苏州市吴中区胥口镇金家村6号出租屋将被告人刘大将抓获归案。破案后，赃款未能缴回。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被害人武某的陈述及辨认笔录证明：2016年3月2日，其通过网上找到一家叫“苏某讯”的网站，对方的淘宝店叫“苏某综合缴费系统”、阿某号是“美丽的大西湖”、姓名叫“彭某”。对方的报价比市场便宜2角左右。当天，其就和对方通过系统交易了21000元的充值话费。截止同年3月6日，其与对方的交易额超过100多万元，但其尚有332701.3元未完成交易，即其给了�但对方没有给其话费。当日，其又往对方的支付宝转入20万元后，该网站已无法打开，对方的电话也一直无法接通。其共被骗532701.3元，遂报案。其手机号码是188××××8369。对方自称“孙涛”，电话159××××2795，QQ号40×××03。对方的法定代表人是“孙某”，与对方的缴费系统的网址备案是一致的。对方的网址是××。
2.被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2016年3月4日，其开始往苏某话费充值平台里存钱运行话费充值平台。两天内，其在该平台内共充值话费6万元。同年3月6日上午，其往苏某里加款2万元，至中午苏某平台里还有4000多元未充值。其为第二天话费能正常充值运行，便又往苏某话费充值平台里加款4万元。次日早上，其发现苏某话费充值平台已不能使用，但其尚有44000多元余额未充值。故其共被骗44000多元。上述苏某缴费充值平台在淘宝加款的店铺店�名为“彭某”，昵称为“美丽的大西湖”。其支付宝账号的户名是杭某。
3.被害人于某的陈述及辨认笔录证明：2016年2月27日，其在行业QQ群内发布了一条寻找新疆移动充值渠道的信息，后有人与其联系称可以提供这个资源，但要在他们公司提供的平台上注册充值才可以提供客户资源。其在对方提供的平台链接××注册后共给对方66000元，其也收到对方所提供的资源。直至同年3月5日，其给对方12000元，且对方提供过一次资源后，尚有余额11996.42元。其打电话与对方联系，对方称系统有问题并以各种理由推脱，承诺后续会发资源给其。同年3月6日，其发现上述平台已无法使用，也无法用电话或QQ与对方联系。对方的公司名称是苏州苏某网络科技有限公司，法定代表人是“孙某”。对方淘宝用户昵称是“美丽的大西湖”，真实姓名是“彭某”。其共被骗11996.42元，�报案。
4.被害人黄某的陈述及辨认笔录证明：2016年3月，一个号码为40×××03的QQ主动联系其称有手机话费销售，对方的网店是“苏某综合缴费系统”，网址是××。其与对方开始在网上进行充值话费交易，其转账至对方的支付宝（户名叫“彭某”）。刚开始的时候，双方交易正常。直至3月6日下午，其转账39000元至对方的支付宝后，对方没有给其充值话费。当晚，对方的QQ及网店全部已关闭。其共被骗52000元。对方都是用QQ与其联系。
5.被害人李某1的陈述及辨认笔录证明：2016年2月29日，其在淘宝上找到一家苏某综合通讯系统的店铺购买话费。同年3月5日，其向该店铺购买了8000元话费。当其还有剩余的2800元话费未充值时，其发现对方向其提供的充值系统已打不开，也不能与对方联系。对方的QQ号码是（企业）800085521、（个人）40×××03，电话159××××2795。
6.中山市公安局神湾分局刑事侦查大队出具的抓获经过、扣押清单及涉案物品照片证明：2016年5月26日晚上7时许，公安民警在江苏省苏州市吴中区胥口镇金家村6号出租屋将被告人刘大将抓获归案。当日，公安民警从刘大将处扣押手提电脑1台、台式电脑1台、一体机电脑1台、手机1台、密保卡5张。
7.通话清单截图证明：手机号码为159××××2795的通话记录。2016年3月4日至同年3月6日，该手机号码与被害人武某使用的手机号码188××××8369有多次联系。
8.广东省中山市公安司法鉴定中心的山公（司）鉴（文）字〔2016〕06004号文件检验鉴定书证明：《千米E生活便民服务电商系统软件V3.0技术服务协议》的甲方（盖章）处及法人或授权代表签名处有“彭某”签名字迹，该签名字迹与刘大将字迹是同一人笔迹。
9.《千米E生活便民服务电商系统软件V3.0技术服务协议》载明：2016年3月4日，“彭某”与江苏千米网络科技有限公司签订该协议约定，协议有效期一年，“彭某”支付技术服务费6000元，该公司为“彭某”开通千米E生活便民服务电商系统V3.0经销商版，并根据其行业特点及“彭某”购买的服务项目开通相关连锁模块。“彭某”在千米E生活便民服务电商系统注册成功后，可登陆系统查询该公司系统服务项目、商品种类、结算价格、在线申请开通各种功能等。
10.苏州苏某网络科技有限公司的工商登记资料载明：“孙某”系该公司的法定代表人。
11.苏州市吴中区市场监督管理局提供的苏州千日网络科技有限公司的工商登记资料载明：该公司于2014年3月26日成立，被告人刘大将系该公司的法定代表人。
12.被害人武某提供的“苏某综合缴费系统”网页截图及支付宝订单信息截图�明：2016年3月6日，被害人武某在“苏某综合缴费系统”中的账户充值余额为332701.30元。同日下午4时许，被害人武某通过支付宝支付给“彭某”20万元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。
13.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝交易记录及江苏千米网络科技有限公司的加款、交易记录载明：⑴2016年3月6日下午4时许，被害人武某通过支付宝最后两次分别支付给“彭某”20万元、325000元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。⑵2016年3月6日上午9时、下午5时许，户名“杭某”的支付宝账户（被害人张某）最后两次分别支付给“彭某”2万元、4万元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。⑶2016年3月5日上午10时许，被害人于某通过支付宝最后一次支付给“彭某”12000元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。⑷2016年3月5日上午9时许、3月6日下午3时许，被害人黄某通过支付宝最后两次分别支付给“彭某”3万元、39000元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。⑸2016年3月5日下午2时许，被害人李某1通过支付宝最后一次支付给“彭某”8000元，向“彭某”购买“苏某综合缴费系统储值卡”。⑹2016年3月6日下午4时至6时许，从“彭某”的支付宝账户转账给江苏千米网络科技有限公司101500元、304500元、203000元、15732.5元。⑺2016年3月6日下午4时至6时许，代理商（编号MER000000001）转账给江苏千米网络科技有限公司101500元、304500元、203000元、15732.5元充值。
14.被告人刘大将的户籍材料证明：其身份情况。
15.证人冯某1的证言证明：2016年2月中旬至3月下旬，其与丈夫刘大将在苏州市吴中区胥口镇金家村的出租屋居住。同年5月26日，公安民警在0021出租屋内缴获的1台台式电脑是刘大将的电脑。该出租屋由其承租，刘大将的堂弟刘某暂住。
16.证人刘某的证言证明：2016年2月25日开始，其与刘大将同住于胥口镇金某的出租屋。该出租屋内的1台手提电脑、1台台式电脑都是刘大将平时在使用。
17.被告人刘大将的供述及辨认笔录供认：其只记得其叫一名受害人“武总”。其他受害人的金额不多，其已不记得。2016年2月、3月，其用“孙某”的身份资料注册了一家叫“苏某网络科技有限公司”，在网上开设了苏某网络缴费平台，并用“彭某”的身份资料在阿里巴巴注册了支付宝，在网上进行代缴移动话费业务。同年3月初，“武总”开始与其交易，方式是他先给其预付款，其收到货款后将充值卡的账号和密码发给他，双方正常交易20天左右。同年3月下旬，“武总”通过支付宝转账50多万元支付给其预付款。其想将该笔预付款据为己有，便将该钱转至其注册的一个网络缴费平台“千米平台”（也是用“彭某”的身份注册的）购买充值卡，并以低于“千米平台”买回的价格以现金方式卖给一名陌生人。同年3月26日，其将苏某网络缴费平台停用，并将用于联系的手机扔进河里，也不用QQ。其将骗得的50多万元用于建房子、清还债务。用“彭某”的身份注册的支付宝账号一直只能由其使用。公安民警抓获其时扣押的1台手提电脑、1台台式电脑都是其平时在使用。其在网上卖的话费是其在中国移动的10086网上商城购买的。
关于被告人刘大将提出的本案诈骗数额应当扣除其投入和营利的部分的辩解意见，经查，行为人为实施犯罪活动而支付的成本，不应在犯罪数额中予以扣除。故刘大将为实施本案而投入的成本不应从犯罪数额中予以扣除。而本案犯罪数额是以刘大将收取被害人支付的话费充值预付款而未履行合同的金额计算，不存在扣除其营利部分计算犯罪数额的问题。故本院对上述辩解意见不予采纳。
关于辩护人提出本案不应定性为合同诈骗，而应定性为侵占的辩护意见，经查，侵占是指将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还的行为。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。而我国《刑法》第二百二十四条明确合同诈骗罪的客观行为包括“以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同”、“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿”等情形。本案中，被害人陈述、支付宝交易记录、被害人武某提供的“苏某综合缴费系统”网页截图、《千米E生活便民服务电商系统软件V3.0技术服务协议》及文件检验鉴定书证明，刘大将冒用“彭某”的身份向被害人销售“苏某综合缴费系统储值卡”，并通过户名“彭某”的支付宝账户收取被害人向其支付的预付款，后于2016年3月6日将被害人支付给其的预付款从上述支付宝账户转移，并关闭“苏某综合缴费系统”及其联系方式逃匿。可见，本案中五名被害人系基于合同关系支付给刘大将预付款，而非基于其与刘大将的个人关系等原由将自己的钱财交由刘大将代为保管。刘大将的行为已扰乱市场经济秩序，完全符合合同诈骗罪的构成要件。至于刘大将主观上“非法占有的目的”是在其与被害人签订合同时产生，还是在履行合同过程中产生，均不影响对本案的定性。故本院对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人刘大将无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应当�令退赔。公诉机关指控刘大将犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。刘大将及其辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘大将犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2020年11月25日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人刘大将退赔被害人武海洋人民币532701.3元；退赔被害人张明人民币44000元；退赔被害人于存勇人民币11996.42元；退赔被害人黄灼波人民币52000元；退赔被害人李翠英人民币2800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 凌
人民陪审员 余蔚杰
人民陪审员 张泳妍
二〇一七年九月二十八日
法官 助理 林兆诗
书 记 员 连宜静