河南省社旗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1327刑初340号
公诉机关河南省社旗县人民检察院。
被告人曾令龙，男，汉族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年2月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年3月25日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。
辩护人程书范，河南宛东律师事务所律师。
被告人曾令欣，男，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年3月25日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。
社旗县人民检察院以社检公诉刑诉（2016）198号起诉书指控被告人曾令龙、曾令欣犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员周鹏飞、贺方出庭支持公诉。被告人曾令龙及其辩护人程书范、被告人曾令欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
社旗县人民检察院指控：自2015年10月份开始，被告人曾令龙为了骗取钱财，与另一被告人曾令欣密谋，曾令龙负责具体诈骗的实施，曾令欣负责提供银行卡号及取款，曾令欣分成诈骗总数的百分之十五，两人在一个月内诈骗款额四万余元，其中，曾令龙分得三万余元，曾令欣分得约六千元。
2015年10月19日，曾令龙利用QQ聊天，假冒社旗县赊店镇马神庙后街居民李某的哥哥李军，骗取了李某的信任。然后曾令龙以李军的名义对李某谎称现在电话信号不好，让李军的同事“魏立彬”给李某联系，但是“魏立彬”打不通李某的电话，让李某与“魏立彬”联系，看看有什么事。然后李某就给冒充“魏立彬”的曾令龙联系，曾令龙就谎称其家人现在住院而其工资在李某的哥哥李军手里面，现在急着用钱。然后李某就把这个情况通过QQ给冒充李军的曾令龙说，曾令龙就让李某先给“魏立彬”汇款，等船靠岸了就把钱汇给李某。李某就往户名为“魏立彬”的银行账户62×××19汇款8960元。后由被告人曾令欣将该款取出，与被告人曾令龙分赃自肥。案发后，该赃款已退回被害人，并得到李某的谅解。
此外，自2015年10月14日以来，被告人曾令龙、曾令欣两人还以上述相仿的方法，欺骗多名被害人给被告人曾令欣持有的户名为魏立彬的62×××19银行卡汇款，其中，于2015年10月14日汇款3000元，2015年10月15日汇款五笔共计14156元（2865元、2000元、6000元、2000元、1300元），2015年10月17日汇款2985.07元、2500元，2015年10月18日汇款3980.10元，2015年10月19日汇款两笔共计5000元（2000元、3000元）。
综上，被告人曾令龙、曾令欣两人骗取他人汇款共计40590.17元。
被告人曾令龙对起诉书指控其与曾令欣合伙诈骗被害人李某，获利8960元无异议，认为起诉书指控的其他款项是自己的私房钱，是与朋友之间正常的经济往来。
辩护人同意被告人曾令龙的意见，并辩称起诉书指控的其他11笔合计31630.17元仅有银行卡明细证明，没有受害人等相关证据予以佐证，不能形成证据链条，不应认定为诈骗的犯罪金额；同时被告人曾令龙积极退赃，取得了被害人的谅解，建议对被告人曾令龙从轻处罚。
被告人曾令欣辩称自己与曾令龙没有预谋诈骗，对曾令龙诈骗的事也不清楚，但以“魏立彬”名字开的银行卡是自己在网上买的，曾令龙让他去取钱，自己就去取钱，并不知道曾令龙让自己取的是什么钱，曾令龙给自己百分之十五提成的事是事实。
经审理查明：
被告人曾令龙为了骗取钱财，与另一被告人曾令欣密谋，曾令龙负责具体诈骗的实施，曾令欣负责提供银行卡号及取款，曾令欣分成诈骗总数的百分之十五。
2015年10月19日，曾令龙利用QQ聊天，假冒社旗县赊店镇马神庙后街居民李某的哥哥李军，骗取了李某的信任。然后曾令龙以李军的名义对李某谎称现在电话信号不好，让李军的同事“魏立彬”给李某联系，但是“魏立彬”打不通李某的电话，让李某与“魏立彬”联系，看看有什么事。然后李某就给冒充“魏立彬”的曾令龙联系，曾令龙就谎称其家人现在住院而其工资在李某的哥哥李军手里面，现在急着用钱。然后李某就把这个情况通过QQ给冒充李军的曾令龙说，曾令龙就让李某先给“魏立彬”汇款，等船靠岸了就把钱汇给李某。李某就往户名为“魏立彬”的银行账户62×××19汇款8960元。后由被告人曾令欣将该款取出，与被告人曾令龙分赃自肥。案发后，该赃款已退回被害人，并得到李某的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）常住人口基本信息
证实被告人曾令龙、曾令欣的基本情况
（2）曾令龙、曾令欣到案情况说明
2016年3月15日社旗县公安局侦查人员王宏展、张鹏出具：2016年2月17日社旗县公安局刑警大队接到湖北省潜江市公安局刑警支队的电话，湖北省潜江市公安局刑警支队在办理本辖区内的一起电信诈骗案件当中抓获曾令欣、曾令龙。经侦查，曾令龙、曾令欣未参与潜江市辖区内的诈骗案件涉及河南省社旗县公安局辖区的2015年10月19日社旗县赊店镇李某被诈骗案。潜江市公安局刑警支队于2016年2月18日将该案移送至社旗县公安局侦查。我局于2016年2月20日将曾令龙刑事拘留于社旗县看守所。因曾令欣被潜江市公安局取保候审，在潜江市公安局传唤其后不到案，社旗县公安局于2016年2月24日对曾令欣网上追逃，2016年2月29日被南宁铁路公安处宾阳站派出所抓获，2016年3月5日被社旗县公安局刑事拘留。
（3）受案登记表和受案回执
证实2015年10月20日，社旗县公安局民警王宏展接李某报警，称2015年10月19日，有人以其哥李军名义骗取其8960元。2015年10月20日，社旗县公安局受理该案。
（4）立案决定书
证实：2015年10月21日，社旗县公安局以社公（刑）立字【2015】0994号立案决定书，决定对20151019社旗县赊店镇李某被诈骗案立案侦查。
（5）社旗县公安局刑警大队出具的情况说明
证实潜江市公安局在抓获曾令欣时依法扣押了曾令欣随身携带的作案时使用的手机二部（黑色诺基亚非智能机、黑色三星非智能机各一部），经调取手机内的短信记录，曾令欣多次给曾令龙发张二凤（62×××75）、谭欣欣等人银行账号，经过调取了这些银行账户都是从魏立彬（62×××19)的账户内转出，经过调取魏立彬的银行账户，找到了社旗县公安局辖区内2015年10月19日社旗县赊店镇李某被诈骗案件。
社旗县公安局刑警大队在办理“2015.10.19社旗县赊店镇李某被诈骗案”中经调取曾令欣持有的魏立彬银行卡（卡号62×××70O3220001851919)交易明细后发现有五笔支付宝转款的交易也系曾令龙一伙诈骗所得，分别2015/10/14张玲转入3000.00元，2015/10/15储正田转入2000.00元，
2015/1O/15左京转入6000.00元，2015/10/19孙振龙转入2000.00元,2015/10/19周莉转入3000.00元,该五笔交易的帐号均为33×××67，户名均为“支付宝（中国）网络技术有限公司客户备付金”，经侦查员多方查询,该五笔交易汇款人的个人信息无从查找，故无法找到受害人。
李某给户名为魏立彬的汇款手续
证实李某提供其在社旗县建行给户名为魏立彬的汇款的手续，2015年10月19日，户名为魏立彬，账号为62×××19，存款金额8960元，手续费为44.80元。
2015年10月14日张玲转入3000.00元，2015年10月15日转入2865元、储正田转入2000.00元、左京转入6000.00元、孙振龙转入2000.00元、1300元，2015年10月17日转入2985.07元、2500元，2015年10月18日转入3980.10元，2015年10月19日转入2000元、周莉转入3000.00元。
（7）户名为魏立彬、张二凤的银行卡交易明细
证实2015年10月19日，户名为魏立彬，账号为62×××19，现金存入金额8960元。同日从该账号跨行转账支取8950元，手续费5元，转入户名为张二凤，账号为62×××75。
谅解书及收条
证实被害人谅解于2016年3月21日收到曾令龙退回诈骗款9000元，并出具谅解书对曾令龙的行为予以谅解，对其从轻处理。
（9）潜江市公安局移送材料
证实曾令龙于2016年1月18日被宾阳县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗罪，于2016年1月27日被潜江市公安局刑事拘留；曾令欣于2015年11月3日被潜江市公安局抓获，因涉嫌诈骗罪，于2015年11月4日被潜江市公安局刑事拘留，2015年11月24日被潜江市公安局变更为取保候审；曾令龙、曾令欣利用网络实施多次诈骗活动。
社旗县公安局关于李军的情况说明
证实2016年8月4日，社旗县公安局出具情况说明，经电话联系李军，李军不认识魏立彬，也未要求其妹妹汇款。
张二凤银行交易明细
证实户名为张二凤银行交易收支的情况。
张玉林银行交易明细
证实户名为张玉林银行交易收支的情况。
余少勤银行交易明细
证实户名为余少勤银行交易收支的情况。
（14）谭欣欣银行交易明细
证实户名为谭欣欣银行交易收支的情况。
2、物证
证实曾令龙与曾令欣实施诈骗时所使用的手机。
3、视听资料、电子数据
证实社旗县公安局民警对曾令龙在2015年10月19日诈骗李某的聊天记录复制及曾令龙、曾令欣作案时使用的手机信息拍照，证实了曾令龙、曾令欣骗取李某8960元，并将该款予以转移自肥的事实。
4、勘验、检查等笔录
人身安全检查笔录
证实2016年3月5日，社旗县公安局民警对曾令欣人身进行检查，无异常的情况。
5、证人王某的证言
证人王某于2016年3月18日陈述：2015年10月19日下午一点半左右，我刚到办公室，我同事李某到办公室找我，说一会儿他“哥”可能要给他汇过来一笔钱，让我给她个账号，她“哥”直接把钱汇到我卡上，我再把钱转给她哥的一个同事，他哥那个同事急着用钱呢，李某我俩平时关系不错，我想着帮她个忙也没啥，我就把我自己的银行卡号发给李某，过了没多大一会儿，李某他“哥”用QQ发过来个截图，说是钱已经到账，但是我们这边一直都没收到钱，李某给她“哥”发QQ消息说钱没到帐，李某他“哥”说这是跨境转账，可能需要一段时间，又过了几分钟，李某他“哥”打电话说他同事急着用钱呢，让李某先帮他把钱给他同事汇过去，一会儿钱到账了就还李某了，李某在我办公室里打的电话，所以这事我都知道。李某问我手里有钱没有，让我帮她把钱先垫上，随后再还我，她哥的同事急着用钱呢，我刚好手里有钱，也正要去银行办事呢，我说中啊，我就去社旗县红旗路建设银行给这个人汇的钱，当时汇了8960元，是在柜台上汇的钱，汇款小票回去我交给李某了，当天晚上李某就对我说她被骗了，李某他哥的家属也收到同样的消息，有人冒充她哥用QQ骗钱。
证实2015年10月19日下午，李某在王某的办公室与冒充其哥哥的曾令龙在QQ上通讯，骗取李某信任，让其汇款，李某让王某代其汇款8960元，王某在社旗县红旗路建行汇款，并把汇款小票给了李某。
7、被害人李某的陈述
被害人李某于2015年10月20日、2016年5月19日陈述：2015年10月19日上午11点多的时候我哥李军在QQ上问我在不在，我说在，怎么了，他先是和我唠唠家常，后来对我说他一个同事给他打电话了，他的信号不好，接通了听不到，让我给他同事联系一下问问付么事，随后在QQ上给我发过来一个电话号码，名字是魏立彬，电话号码是131××××2034,我哥是中远集团的一名船员，经常去国外，有时候确实存在联系不方便的情况，于是这事我便信以为真，我就给这个叫魏立彬的人打电话，对方称他是我哥李军的同事，因为家里有亲属住院了，现在在家照顾亲属，由于人现在不在公司，他的工资现在在我哥李军那里，现在家属住院需要钱，让我催催我哥尽快把钱给他打过去，我就通过QQ给我哥联系，过了一会我哥在QQ上给我说，他转了两次都被退回来了，提示说没法转，想让我帮他转，我就把王某的建行账号（62×××99）发给他，他说跨境转账需要不少时间，说是让我先把钱垫上，我就让王某转了8960元，后来我才发现被骗了。
魏立彬的账号是62×××19，电话是131××××2034，QQ号是29×××36。
李军的QQ号是65×××08,昵称为“大海有边”。李军的手机号为137××××8160、135××××7578。
证实李某被被告人曾令龙骗取8960元的事实。
8、被告人的供述与辩解
（1）被告人曾令龙的供述与辩解
被告人曾令龙共于2016年2月19日（3次）、2月20日、3月26日、5月25日、8月3日供述：我就是先在淘宝上面买来QQ号码，买了QQ号码后我就搜索在外出海的海员的群，然后我就加进去，看每一个海员的信息，有些人的空间能进去有些人的空间进不去，进去他们的空间后我就看他们的详细个人情况，把这些人的照片还有写的心情都复制到我诈骗用的QQ上面，然后我就冒充这个人，看他空间内谁给他点赞及回复他，给他点赞的及回复他的人这些都是他的好友。我就冒充这个人加这些给他点赞及回复的人，给他们唠家常说话，让他们相信我。他们一旦相信我后我就对他们说我现在一个同事遇到困难了，我在海上信号不好，让他们给我同事联系问问有什么事情，给他们留个手机号码，其实这个号码就是我自己拿着的，等这些海员的亲戚朋友给我打过来电话后，我就对他们说我的家人生病住院了，但是钱和工资都被我冒充的这个海员拿着，现在着急用钱，然后我冒充的这些海员的亲戚及朋友就在QQ上面问我，我就对他们说我给对方的卡上转账，但是转账的时候转了两次都提示转不过去，然后我就对他们说让他们先给我同事转账，等下我把钱在转到他们账上，等他们转过账后我就说把这钱给他们汇过来，然后我就在电脑上自己设计一个转账受理的凭证，骗他们说境外转账需要时间，让他们等，再让他们汇款，我就是用这种方式诈骗的。
2015年10月初的时候，我因为手里没钱，看到周围村的人做这个的都赚到钱了，我就在百度贴吧的“宾阳吧”学习了点诈骗的方法，我就给曾令欣联系，因为我知道曾令欣就是干这个倒卖银行卡的事，我给他联系让他给我提供银行卡及帮忙取款，然后按百分之十五的比例给他抽取“水钱”。就是这个百分之十五的抽成钱。骗了有三四万块钱吧，因为曾令欣除了水钱给了我三万四千块钱现金。我老婆生孩子都用了，现在就剩下几千块钱在家里放着。
是2015年10月中旬的时候，这个我记的比较清楚，刚做没几天就骗着这个女人了。就是用的魏立彬的银行卡，是个建设银行的，并且我用这个银行卡次数多，所以有印象，这个卡号是曾令欣给我提供的，钱也是曾令欣去取的。
当时我用的号码我不记的了，是个联通的手机号码，是广东的归属地，这个号码是我在宾阳县城买电脑的时候顺便买了，当时买了有两个手机卡，用完就扔了。
和曾令欣有时是QQ联系，我的QQ号是39×××17，密码是zeng189135,另外一个QQ号是44×××64，密码我忘记了。还有就是用电话联系，用电话都是用的工作号，工作号的电话号码是多少我不记的了。
这事（诈骗）都是我自己做的，平时我负责实施诈骗，曾令欣负责给我取钱，我按照百分之十五的比例给他抽成，曾令欣在什么地方、哪家银行取的钱这些我都不清楚，他回来就直接把抽成扣了，剩下的钱交给我，我俩也是为了各自的利益才走到一起的，他不跟我合作也没有这点钱赚，我离开他也没法把骗来的钱换成现金，他是为了赚钱，我也是为了赚钱，我们是合作关系。
我具体诈骗过多少次记清楚了。曾令欣除了他的抽头给了我三万四千块钱现金，他的抽头应该有5300元，共总共诈骗了应该就是39300元。
证实2015年10月份，被告人曾令龙利用QQ诈骗8960元的事实及其他行为。
被告人曾令欣的供述与辩解
被告人曾令欣于2016年3月5日（两次）、3月26日、8月3日供述：曾令龙是我们是一个村的，我们是一个家族的，绰号阿龙，我们两个是从小玩到大的，我们两个是一年出生的，但是我比他大几个月，他平时就是在网上做诈骗的。
我也是为了利益才帮他取钱的，前段时间我手头紧，就想办法想搞点钱贴补家用，正好曾令龙需要有人帮他取钱，所以我就帮他干这个（取钱）了。
我从2015年10月份开始帮曾令龙取钱，2015年11月初被湖北省潜江市公安局抓获后就没有干这个了。
一般都是曾令龙骗到钱以后，就给我打电话，我就把我持有的银行卡卡号发到他的手机上面，他将骗到的钱转到我提供的卡号上面，我收到打款信息后，就坐车到外地银行的自动取款机上面把他转给我的钱取出来。
帮曾令龙取过大概有十几次，具体数字我记不清了。具体数额也不确定，多的时候就是几千块钱，反正取款都没有一次超过一万块的。具体数字我记不清了，我帮曾令龙取钱也没多长时间，当时见面除去我应得的“水钱”给他有大概四万左右的现金。我就给他一次钱，他们害怕公安局的人抓他们，也是在外地不停的换地方，我取钱的时候也是不停的换取钱地点，平时取来的钱我先帮他们拿着，后来他们问我要钱我就把钱给他们了，就是在惠州汽车客运总站这次。
“水钱”就是我帮他取款应得的抽成钱。
帮曾令龙取款分了应该有五六千块钱吧，具体数字我也记不清了。家里面日常开支花掉了。
我给他提供过银行卡。提供过有两三次吧，因为我之前就是倒卖银行卡的，具体卖给曾令龙的银行卡户主是谁我也不清楚。
证实被告人曾令欣与曾令龙共同诈骗的犯罪事实。
以上证据经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据之间相互印证，能够证实本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人曾令龙、曾令欣诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人曾令龙及其辩护人辩称公诉机关指控的11笔共计31630.17元仅有银行卡明细予以证明，没有其他相关证据予以佐证，应从犯罪数额中予以扣除的意见，本院认为，公诉机关对被告人曾令龙伙同曾令欣诈骗11笔共计31630.17元的指控，事实不清，证据不足，故辩护人的辩护意见予以采纳。被告人曾令龙积极退赃，并获得被害人的谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第十七条第二款、第三款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第三款之规定，判决如下：
被告人曾令龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月20日起至2017年1月19日止。罚金限判决生效后一个月内交纳）
被告人曾令欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2017年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内交纳）
三、银行卡户名为“魏立彬”账号为62×××19内的11笔共计31630.17元为违法所得，予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 闫进猛
审判员 陈 平
审判员 王平海
二〇一七年一月九日
书记员 闫宗淼