福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0213刑初499号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人李某某，男，1989年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2016〕453号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月16日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员马莉莎出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年2月15日至2016年3月23日，被告人李某某在“58同城”网站发布虚假兼职招聘信息，以为网络购物平台商家刷单提升信誉返利为由，依据刷单金额大小设置不同返利比例，先诱骗被害人点击虚假奶粉、服装等购物链接实际付款购买电话充值卡。期间，被告人李某某通过返还小金额诱骗被害人继续支付大金额购物，后以各种理由拒不返还。之后，被告人李某某通过指定被害人预留的查询凭证码获取被害人刷单购买的电话充值卡的账号、密码，通过“名臣福利”网站将电话充值卡以97折套现并转入其专门用于收取赃款的邮政储蓄银行账户中，诈骗所得共计人民币（币种下同）21700.5元，诈骗过程中返还金额共计1153元。其中，已查明被害人身份的具体事实如下：一、2016年2月17日，被告人李某某通过上述手段骗取被害人荣某4440元，返还630元。二、2016年2月19日，被告人李某某通过上述手段骗取被害人李某3480元，返还255元。三、2016年2月20日，被告人李某某通过上述手段骗取被害人李某43960元。四、2016年3月18日，被告人李某某通过上述手段骗取被害人黎某4085元，返还135元。五、2016年3月22日，被告人李某某通过上述手段骗取被害人柴某485元，返还133元。2016年3月23日，被告人李某某在厦门市翔安区被公安机关抓获，并被当场缴获笔记本电脑、手机、银行卡、上网卡等作案工具。案发后，被告人李某某的家属代为退赔12345元，其中向被害人荣某退赔3840元、向被害人李某3退赔225元、向被害人李某4退赔3960元、向被害人黎某退赔3960元、向被害人柴某退赔360元，并取得上述被害人谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的物证笔记本电脑、无线上网卡、手机、银行卡U盘、U盾等物证，微信支付凭证，收条，客户回单，回款收据，存款凭条，QQ聊天记录，短信记录，天天购物商城订单查询情况，支付宝交易账单详情，微信支付交易清单，名臣福利账户交易明细，银行交易明细，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录，扣押物品清单，情况说明，证人李某1、李某2的证言，被害人荣某、李某3、李某4、黎某、柴某的陈述，被告人李某某的供述和辩解，司法鉴定检验报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网向不特定多数人发布虚假信息，诈骗他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人主动退缴赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年3月23日起至2017年5月22日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具黑色华硕笔记本电脑1台（型号：W40C）、黑色戴尔笔记本电脑1台（型号：lnspiron14-5455）及无线上网卡10张、无线上网设备4个、U盘1个、U盾4个、银行卡2张、手机4部等，均予以没收（另附没收物品清单）。三、扣押在案的被告人李某某所有的个人物品黑色华硕笔记本电脑1台（型号：PU450C），用于执行上述第一项判决的财产刑（罚金）。四、继续追缴被告人李某某的违法所得人民币8202.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴南回二〇一六年十二月十六日书记员  李灿杰附1：没收物品清单序号物品数量特征1华硕牌笔记本电脑1黑色，型号：W40C2戴尔牌笔记本电脑1黑色，型号：lnspiron14-54553苹果牌6代手机1银色，串号：3520×××69344Mytel牌手机1黄色，串号：8639×××50125酷派牌手机1黑色，串号：A100×××D1536多美达牌手机1蓝色，串号：9672×××13987邮储银行卡1卡号：62×××958建设银行卡1卡号：62×××509无线上网设备1华为牌，MEID为：A000×××395710无线上网设备1华为牌，MEID为：A000×××73C411无线上网设备1华为牌，MEID为：A000×××429512无线上网设备1华为牌，MEID为：A000×××99AE13农业银行U盾3序列号：5253×××9673、5251×××1124、2260×××017414建设银行U盾1序列号：8364×××49015金斯顿牌U盘1深红色，内存8G16无线上网卡10分享通信上网卡4张，天翼上网卡4张，联通上网卡2张附2：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。