浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0382刑初841号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人谢世催，男，1978年4月12日出生，汉族，大专文化，经商，住浙江省建德市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2009年2月16日被乐清市公安局批准刑事拘留在逃，2011年11月28日投案时被取保候审，2012年3月经多次传讯不到案，于同年7月20日被依法批准逮捕在逃，2016年12月14日被执行逮捕。现羁押在乐清市看守所。
辩护人郑鑫森，重庆渝敏律师事务所律师。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2017）770号起诉书指控被告人谢世催犯诈骗罪、使用虚假身份证件罪于2017年6月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院代理检察员季子群出庭支持公诉，被告人谢世催及其辩护人郑鑫森到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2008年8月6日，被告人谢世催与浙江铧淳塑料有限公司签订合作协议，由被告人谢世催以浙江铧淳塑料有限公司销售方的身份销售产品、合同的签订、货款的回收等工作。同年9月份，被告人谢世催将公司的50余万元货物销售给浙江杰达电气有限公司后，因此前与浙江铧淳塑料有限公司徐某之间产生纠纷，被告人谢世催为将该笔货款占为己有，擅自通过乐清市图海工程塑料有限公司的魏某（另案处理）虚开价税合计370260元的增值税发票给浙江杰达电气有限公司，让杰达公司将该笔货款汇到图海公司的账户上，图海公司的魏某在扣除虚开发票的手续费后，于2008年10月28日将剩下的365085元转账至被告人谢世催银行账户，被告人谢世催于当日取现30万元后离开公司。至目前，被告人谢世催未能偿还该款项。
2.自2008年12月31日开始，被告人谢世催使用以王红歧为名的虚假身份证（该身份证照片系被告人谢世催本人）多次购买动车票。
对上述事实，检察机关提供了如下证据，被告人谢世催的供述和辩解，证人魏某、徐某、吴某、李某、杨某、顾某的证言、扣押物品清单、图海公司营业执照、合作协议、销售合同、银行交易记录、关于核对应收账款的函、浙江增值税专用发票、户籍信息、抓获经过、被告人谢世催的户籍证明等证据。被告人谢世催认为自己占有货款是跟徐某有纠纷，即跟浙江铧淳塑料有限公司的业务管理方面存在纠纷。其辩护人认为，谢世催的行为不构成诈骗罪，而是构成职务侵占罪。
被告人谢世催及其辩护人对被告人谢世催犯使用虚假身份证件罪无异议。
经审理查明：
1、2008年8月6日，被告人谢世催与浙江铧淳塑料有限公司签订合作协议，由被告人谢世催以浙江铧淳塑料有限公司销售方的身份销售产品、合同的签订、货款的回收等工作。同年9月份，被告人谢世催将公司的50余万元货物销售给浙江杰达电气有限公司后，因此前与浙江铧淳塑料有限公司徐某之间产生纠纷，被告人谢世催为将该笔货款占为己有，擅自通过乐清市图海工程塑料有限公司的魏某（另案处理）虚开价税合计370260元的增值税发票给浙江杰达电气有限公司，让杰达公司将该笔货款汇到图海公司的账户上，图海公司的魏某在扣除虚开发票的手续费后，于2008年10月28日将剩下的365085元转账至被告人谢世催银行账户，被告人谢世催于当日取现30万元后离开公司。至目前，被告人谢世催未能偿还该款项
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、银行交易记录，证实2008年10月28日有365085元汇入被告人谢世催主卡卡号为62××15的中国农业银行账户，同日取300000万元。2、图海公司营业执照，证实图海公司的营业性质。3、不起诉决定书，证实对魏某予以不起诉。4、合作协议，证实谢世催与浙江铧淳塑料有限公司于2008年8月6日签订合作协议，谢世催以浙江铧淳塑料有限公司销售方的身份销售产品、合同的签订、货款的回收等工作。5、销售合同，证实浙江铧淳塑料有限公司与浙江杰达电气有限公司签订的供应合同。6、关于核对应收账款的函，证实2008年10月10日浙江铧淳塑料有限公司曾给被告人谢世催发函核对账款。7、浙江增值税专用发票，证实图海公司开给浙江杰达电气有限公司的增值税发票，价税合计370260元。而且证实浙江铧淳塑料有限公司曾于2008年9月17日开给浙江杰达电气有限公司增值税专用发票。8、证人魏某的证言，证实其公司于2008年9月19日曾开给浙江杰达电气有限公司增值税专用发票五份，价税10月27日到账，其收了手续费后将365085元转账给谢世催卡号为62××15的中国农业银行账户。9、证人徐某的证言，证实谢世催是浙江铧淳塑料有限公司在乐清经营部（其负责）的业务员，后在浙江杰达电气有限公司的业务中，其公司曾给谢世催杰达公司的增值税发票，后杰达公司说谢世催给的是图海公司的发票，该笔汇款杰达公司已将货款汇给图海公司。10、证人吴某的证言，证实其是乐清丰源电器配件有限公司的，以前与浙江铧淳塑料有限公司的谢世催有业务，后与该公司的陈高辉有业务。11、证人李某的证言，证实其是杰达公司的付经理，2008年7月份左右，有一个自称叫王红歧是浙江铧淳塑料有限公司销售经理的过来，销售塑料尼龙，但在入库单上签字叫谢世催，2008年7月份的货款是浙江铧淳塑料有限公司开具的增值税发票，货款也汇给浙江铧淳塑料有限公司，2008年9月份谢世催提供给杰达公司的是图海公司的增值税发票，其公司转账给图海公司37万多元。12、证人顾某、杨某的证言，证实浙江铧淳塑料有限公司有货款被谢世催拿走。13、被告人谢世催供述，其与浙江铧淳塑料有限公司于2008年8月6日签订合作协议，谢世催以浙江铧淳塑料有限公司销售方的身份销售产品、合同的签订、货款的回收等工作。期间其与浙江丰源电塑厂推销塑料产品，花费了很多人力财力，后该公司驻乐清的负责人徐某将该业务给了他人，为此双方争吵了几次。2008年7月份，其与杰达公司推销了业务，但因为其自己的塑料店资金短缺，且浙江铧淳塑料有限公司与自己在乐清丰源电塑厂的事情上还没有调解好，故在图海公司开了五份增值税发票，金额37万多元，2008年10月多，杰达公司将37万多元汇给图海公司，图海公司在10月28日将该笔货款转账到其的农行卡上，其拿到该笔款后，没有告诉徐某，只是打电话给徐某说杰达公司的货款11月份就可以汇给公司。14、户籍证明，证实被告人谢世催在犯罪时已达刑事责任年龄。
关于该起事实控辩双方争议焦点，综合评判如下：
被告人谢世催及其辩护人辩解，被告人谢世催的行为不构成诈骗罪，而是构成职务侵占罪。
本院认为，被告人谢世催主观上有非法占有使用该笔货款的意图，该意图有增值税发票、证人魏某、李某、顾某、杨某的证言、被告人谢世催自己在侦查阶段的供述予以佐证。客观上被告人谢世催实施了将他人提供的增值税发票给杰达公司，并将该笔货款瞒着浙江铧淳塑料有限公司给自己使用至今未还。故被告人谢世催及其辩护人的辩解不予采纳。
2.自2008年12月31日开始，被告人谢世催使用以王红歧为名的虚假身份证（该身份证照片系被告人谢世催本人）多次购买动车票。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：扣押决定书、扣押物品清单、物证照片、户籍证明、被告人谢世催的供述，予以证实。
本院认为，被告人谢世催以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人谢世催在国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为构成使用虚假身份证件罪，应予以数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人谢世催如实供述使用虚假身份证件，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢世催犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月。并处罚金10000元，犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金12000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月14日起至2023年6月13日止。）
二、责令被告人谢世催退赔赃款370260元，返还被害单位浙江铧淳塑料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐建钦
人民陪审员 谢传裕
人民陪审员 蒋章松
二〇一七年九月四日
代书 记员 陈 竞