广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）钦南刑初字第124号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人张某。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月19日被钦州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人庞某某。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年1月7日被钦州市公安局刑事拘留，同年2月12日经钦州市人民检察院决定无逮捕必要，同日由钦州市公安局决定取保候审。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检公诉刑诉（2015）88号起诉书指控被告人张某、庞某某犯非法经营罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员梁艳华出庭支持公诉，被告人张某、庞某某到庭参加了诉讼。现己审理终结。
钦州市钦南区人民检察院指控，2013年4月以来，被告人张某、王某某（另案处理）在没有烟草经营许可证的情况下，租用钦州市北部湾大道沙窝村一农家院作为中转非法卷烟的窝点，并雇请被告人庞某某、陈某某（已判刑）等人帮忙装卸、装箱及运输卷烟，同年7月16日晚上，陈某某等人在装卸卷烟后被钦州市城区烟草专卖局查获，并在该窝点内缴获了8950条ESSE（爱喜）牌卷烟。2014年11月18日，被告人张某在钦州市钦北区大寺镇永安大道住宅内被公安民警抓获。2015年1月7日，被告人庞某某在广州市黄浦区丰乐北路89号被公安民警抓获。
经鉴定：涉案的香烟为真品卷烟，价值人民币764957元。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张某、庞某某违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，应当以非法经营罪追究其二人的刑事责任。
被告人张某在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称其不是老板，是庞某叫其去做工的，其不得纠集员，陈某某不是其请来的，当时庞某叫其叫两个人出来工作，其就叫庞某某来，其他的操作其根本就不知道。其次陈某某对其有意见，他们说其负责进货卖货，其根本没有做过。
被告人庞某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有提出异议。
经审理查明，2013年4月以来，被告人张某、王某某（另案处理）在没有烟草经营许可证的情况下，租用钦州市北部湾大道沙窝村一农家院作为中转非法卷烟的窝点，并雇请被告人庞某某、陈某某（已判刑）等人帮忙装卸、装箱及运输卷烟，同年7月16日晚上，陈某某等人在装卸卷烟后被钦州市城区烟草专卖局查获，并在该窝点内缴获了8950条ESSE（爱喜）牌卷烟。2014年11月18日，被告人张某在钦州市钦北区大寺镇永安大道住宅内被公安民警抓获。2015年1月7日，被告人庞某某在广州市黄浦区丰乐北路89号被公安民警抓获。
经鉴定：涉案的香烟为真品卷烟，价值人民币764957元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实。
一、受案登记表、立案决定书。证实钦州市城区烟草专卖局于2013年7月16日21时许，在钦州市北部湾大道沙窝村查获无任何烟草手续的硬盒ESSE卷烟11099条，货主是陈某某、蔡某等人，其中陈某某涉案为8950条，蔡某涉案为2149条（另案处理）。2013年7月18日8时许，该局将该案移送至公安机关，公安机关对该案予以立案侦查。
二、烟草移送涉嫌犯罪案卷材料。证实钦州市城区烟草专卖局于2013年7月18将本案移交公安机关，以及将案件材料一并移交。
三、检验报告、价格鉴定结论书、鉴定意见通知书。证实经鉴定，涉案的硬盒ESSE香烟8950条为真品卷烟，价值人民币764957元，并已将鉴定意见通知了被告人张某、庞某某。
四、抓获经过。证实被告人张某、庞某某被抓获的过程。
五、办案说明。证实公安机关在办理陈某某等人非法经营案中调查到：存放卷烟的出租屋的屋主系李某某，承租人为王某某；老板为张某；介绍蔡某运输香烟的中间人为“巫二”；货主“德哥”，身份不详；装卸工人“阿四”、“阿祖”，身份不详。至2013年8月15日止，公安机关仍未找到王某某、张某、“巫二”、“德哥”、“阿四”、“阿祖”归案，故无其6人的相关笔录材料。另证实公安机关已经核查到7月16日当晚窝点的房主李某某及房屋租赁合同；2015年1月15日庞某某归案后，指认了钦州港进港大道广西滨海钢结构工程有限公司斜对面的一处空置民房是张某等人前期用来装卸转运卷烟的窝点，钦州城区海城六巷29号是住宿的地点，这两处房屋屋主经侦查民警多方寻找，至今未能联系上，故无法索取材料及租赁合同。同案人王某某、庞某、陆某某还在继续追逃中。
六、关于蔡某、陈某某非法经营案同案人员的情况说明。证实公安机关对本案同案人员王某某、张某、庞某、巫某某所作的身份情况说明，至2013年10月18日止，上述4人未能抓获归案。
七、调取证据通知书、开户信息资料。证实公安机关向中国移动广西公司钦州分公司调取手机号码为138××××3383、187××××8566、138××××2865、139××××8156、136××××1978的开户信息资料；向中国移动广西公司防城港分公司调取手机号码为138××××2865、139××××8156、136××××1978的开户信息资料。
八、烟草经营证明。证实陈某某从未向钦州市烟草专卖局提交过办理烟草专卖零售许可证申请，没有取得烟草专卖零售许可证及经营卷烟资格的事实。
九、租房协议书。证实本案执法人员在钦州市北部湾大道沙窝村查处的非法卷烟窝点农家院，是王某某于2013年2月8日向李怀兴租用放置货物之用。
十、现场勘验笔录、现场方位示意图、照片。证实本案案发的具体地点及概貌。
十一、指认笔录及照片。证实被告人庞某某指认张某、庞某、王某某等在2013年3－7月非法经营卷烟期间租住的民宅钦州市海城六巷29号二楼；租来藏匿、中转的窝点钦州港进港大道广西滨海钢结构工程有限公司斜对面的一处空置民房以及沙窝村的情况。
十二、辨认笔录。证实被告人张某经辨认相片，辨认出王某某、庞某、陈某某、陆某某；被告人庞某某经辨认相片，辨认出王某某、庞某、陈某某、陆某某。陈某某经辨认相片，辨认出庞某、王某某、张某。
十三、证人证言。
李某某的证言，证实其在钦州市北部湾大道沙窝村乌龟桥头东南面有个农家院，2013年2月8日其以6800元／年的价格出租给王某某存放货物，租期为一年。其平时路过该农家院都看见大门紧锁，不清楚里面的情况，直到2013年7月16日晚22时许，钦州市烟草局和公安的执法人员到该农家院查处时，其才知道王某某租用其农家院来存放卷烟的事实。
陈某某的证言，证实其以前开货跑运输时认识了钦州市大寺镇的张某（六哥），2013年4月初的一天，张某打电话给其说他和朋友合伙在钦州做走私卷烟的生意，想请人帮他们打工，即在他们的走私卷烟窝点帮开车运输卷烟，有时也要帮装卸、打包装箱卷烟，每天工钱150元，包吃住，其见有利可图就决定来钦州帮张某打工。大约在4月中旬，张某就带其来到钦州市文峰路附近小巷子的一栋四层楼房屋，就在那里吃住、工作，除了其还有一个叫“阿四”的钦州人和一个叫“阿祖”的南宁人在那里做工。此后到了晚上，就有轿车、越野车等车辆运送卷烟到该房屋一楼内，张某就安排我们把装在汽车内零散的卷烟卸下，然后按50条卷烟一箱装上一辆白色的JAC牌厢式货车运到广州去，每次打包装箱卷烟后张某都让其开车跟他将卷烟运送到广州，共运了6－7次，每次可得300元。在没有走私卷烟装箱的淡季，我们就能放假一段时间回家，有卷烟装卸时就来到该窝点开工。2013年7月16日，张某又打电话叫其来到钦州，当日下午张某让我们一起把文峰路的窝点转移到钦州市北部湾大道沙窝村的一农家院内。约21时许，有一辆越野车、一辆轿车先后驶入院内，张某就叫我们把两车装的卷烟卸下装箱搬入后面屋内后，说还有车运卷烟来，我们就等着，约22时许，烟草局和公安局的联合执法人员进来查处了，其被当场查获，张某、王某某、“阿四”、“阿祖”翻墙逃跑了。走私卷烟窝点是张某和王某某、庞某合伙开设的，没有任何经营卷烟相关证照。
蔡某的证言，证实2013年7月16日下午三四点钟时，防城那良镇一个绰号叫“巫二”的老板打电话给其，说防城的“德哥”叫运一车烟上钦州，报酬是800元，问其去不去，其见有利可图就答应了，“巫二”就告诉其开车到防城江山镇边装货。大约在17时许，其按“巫二”的交待，开了一辆朋友苏某某的比亚迪轿车到指定的地方，停在路边让装香烟的人把香烟装上车，然后在那里的一个马仔交待其往钦州开，如果碰到情况他们会打电话给其，然后听指令藏匿到钦州后会有人与其接头。于是其就一路开车上防城高速往钦州，从钦州茅尾海出口出高速，当时已经是晚上8点多钟，后来“巫二”打电话叫其将车开到北部湾大道旁一间叫桂海宾馆旁边等，有人来接，其开车刚转入街口，就被烟草局和公安局拦截了。其的车拉的是走私香烟，装车的时候其看到包装箱上标明的是“ESSE”香烟，这些香烟都没有任何单据，也没有烟草部门的相关证照，拉过走私货的人都知道这些是走私的。其只知道“巫二”是那良镇人，不知道他姓名，他是专门帮走私的人联系运输车辆的“九八佬”，“德哥”其只知道他是做走私的老板，具体身份不明。
十四、被告人张某的供述和辩解。2013年7月15日，庞宁叫其出资入股跟他经营走私卷烟，其说没本钱，他就叫其去他的走私卷烟窝点帮做工，工钱为每月3000元，其就答应了。7月16日，庞宁就带其和王某某、庞十四来到钦州市北部湾大道沙窝村一农家院的走私卷烟窝点内，并购置餐具床铺等生活用具搬运到该窝点内布置，准备长期作为走私卷烟的中转窝点经营。庞宁联系好防城的走私卷烟卖家，7月16日晚，卖家安排四五辆小汽车从防城运送走私卷烟陆续到达该窝点，我们几人就将卷烟从车上卸下来，并打包装箱堆叠到窝点的仓库内，当晚22时许，还有车辆未运送完卷烟来，我们的窝点就被公安机关查处了，陈某某被当场抓获，其和庞宁、王某某、庞十四都逃跑了。其只知道庞宁是老板，王某某、庞十四、陈某某和其受雇帮庞宁打工。卷烟运送来该窝点，我们都要一起卸下打包装箱并集中到仓库堆叠好，等集够数量后，庞宁再安排陈某某驾驶货车将卷烟转运到广东销售。庞宁雇请其和庞十四的工钱为3000元每月，跟车运送卷烟到广东也得150元每次。庞十四是其小舅子，是其叫来帮走私卷烟窝点做工的，王某某是我们大寺街上的人，其不知道他是不是老板。我们装卸打包的是硬盒ESSE走私卷烟，该窝点没有经营卷烟任何证照。
十五、被告人庞某某的供述和辩解。2013年四月份，其姐夫张某叫其到钦州帮他忙装卸走私卷烟，然后他就接其到钦州港进港公路边的卷烟仓库装卸走私卷烟，钦州港高速收费站（大番坡）附近的一栋三层私人自建楼，租用一楼作为卷烟仓库。张某联系好购买卷烟，卖家就会安排轿车将卷烟送到该仓库，张某、猴哥、超哥、阿海、阿祖、其就会把卷烟卸下，然后装进卷烟纸箱（每箱能装满50条卷烟，每条10包卷烟，每包20支卷烟）封装好堆叠在一起，等集够数量后，我们再将这些卷烟搬上一辆蓝色的厢式货车运输到广州销售。当时我们租住在钦州市文峰路旁小巷的一栋私人楼房。2013年7月14日，我们将租住处的床铺等生活用具搬运到钦州市北部湾大道沙窝村一农家院内，将卷烟窝点仓库转移到那里做。7月16日晚，卖家安排五辆小汽车运送走私卷烟陆续到达该窝点，其和张某、猴哥、阿海、阿祖就将卷烟从车上卸下，并打包装箱堆叠到窝点的仓库内。当晚22时许，还有车辆未运送完卷烟来，烟草和公安机关就来查处了，阿海被当场抓获，其和张某、猴哥、阿祖逃跑了。张某、猴哥、超哥是合伙经营的老板，雇请有阿海、阿祖和其来做工。其姐夫带其去做工后其才认识其他人，猴哥、超哥与张某都是大寺老乡，阿海、阿祖是马山人，他俩还要做司机驾车运输卷烟去广州，每次张某都要亲自跟车去对接销售。我们经营的卷烟没有任何相关证照。
十六、刑事判决书。证实陈某某、蔡某因本案已被判刑。
十七、常住人口基本信息。证实被告人张某、庞某某的身份情况。
关于被告人张某在庭审中提出的辩解意见，经查，被告人张某伙同他人在没有烟草经营许可证的情况下，租用钦州市北部湾大道沙窝村一农家院作为中转非法卷烟的窝点，并雇请被告人庞某、陈某某等人帮忙装卸、装箱及运输卷烟的犯罪事实，有被告人庞某某的供述、同案人陈某某的证言、抓获经过、办案说明、辨认笔录等相关证据证实，虽然被告人张某在公安机关侦查阶段的供述及庭审中予以否认，但以上证据相互吻合、相互佐证，足以认定。因此，被告人张某提出的相关辩解意见，与查明的案件事实不符，合议庭不予采纳。
本院认为，被告人张某、庞某某违反国家对烟草制品的管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人张某、庞某非法经营卷烟的数额为人民币764957元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张某、庞某犯非法经营罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某伙同他人在没有烟草经营许可证的情况下，租用钦州市北部湾大道沙窝村一农家院作为中转非法卷烟的窝点，并雇请被告人庞某某等人帮忙装卸、装箱及运输卷烟，积极实施非法经营犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人庞某某受雇在中转非法卷烟的窝点，参与装卸、装箱卷烟，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人庞某某归案后能如实供述自已的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上所述，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，本院决定对被告人庞某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第五款、第三条第二款第一项之规定，判决如下：
一、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月19日起至2021年11月18日止）。
二、被告人庞某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月7日起至2018年1月6日止）。
上述对二被告人所处罚金，限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 项 钦
人民陪审员 杨祖色
人民陪审员 罗 明
二〇一五年六月二日
书 记 员 姚世兴
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。