山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第174号
公诉机关山西省长治市城区人民检察院。
被告人郭静，女，1979年11月28日出生，汉族，大专文化，无业。2014年6月5日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局取保候审。2015年4月2日被本院取保候审。同年10月29日被本院决定逮捕，2016年5月14日被执行逮捕，现羁押于长治市看守所。
辩护人张标志，山西隆德晟律师事务所律师。
山西省长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）102号起诉书指控被告人郭静犯诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省长治市城区人民检察院检察员王钰辉、被告人郭静及其辩护人张标志到庭参加了诉讼。在诉讼过程中，本院于2015年5月29日建议山西省长治市城区人民检察院补充侦查，该院于同年7月21日将相关材料移送本院。2015年10月28日，被告人下落不明，本院遂裁定对本案中止审理，并对被告人郭静上网追逃。2016年5月14日，被告人郭静被公安机关缉获，本院遂裁定恢复本案审理，现已审理终结。
山西省长治市城区人民检察院指控：2013年9月至2014年初，被告人郭静为向王某、张某、程某某、马某某实施诈骗，多次找到长治市某某国际房产开发有限公司销售商山西省某某房地产经纪公司销售主管段某某（已起诉），要求段某某为其开具长治市某某国际城项目的虚假购房协议和收据。在郭静实施诈骗过程中，段某某为郭静开具虚假购房协议并配合其办理过户更名手续，收取郭静过户更名费用5万元。郭静在段某某的帮助下利用虚假购房协议，先骗取王某和张某100万元，后骗取王某、程某某、胡某某共计130万元并归还了张某的欠款。2014年7月18日，长治市某某国际房地产开发有限公司与王某、程某某、胡某某达成协议，由长治市某某国际房地产开发有限公司代替郭静、段某某支付给王某、程某某、胡某某150万元，并收回由段某某所开具的8份购房协议和收据。综上，被告人郭静诈骗数额为130万元。证据有：报案材料、购房协议、收据、身份证明等书证；被害人王某、程某某等人的陈述；证人周某、张某甲等人的证言；被告人郭静及其同案犯段某某的供述及辩解；视听资料；鉴定意见等。综上，被告人郭静的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人郭静对指控诈骗的事实不持异议，但对诈骗数额提出异议，辩称本案其诈骗数额是92万元。为了还借张某的钱，又通过王某向马某某借钱，王某后来说将22万元现金给了其，不是事实。
辩护人张标志提出的辩护意见是：1、本案诈骗数额应以92万元认定；2、被告人郭静有自首情节。
经审理查明：2013年9月至2014年初，被告人郭静为向王某、张某、程某某、马某某实施诈骗，多次找到长治市某某国际房产开发有限公司销售商山西省某某房地产经纪公司销售主管段某某（已起诉），要求段某某为其开具长治市某某国际城项目的虚假购房协议和收据。在郭静实施诈骗过程中，段某某为郭静开具虚假购房协议并配合其办理过户更名手续，并收取郭静过户更名费用3万元。郭静在段某某的帮助下利用虚假购房协议，通过王某介绍实际骗取张某92万元，为了归还张某的款项，郭静又通过王某介绍骗取程某某、马某某108万元，偿还张某本金及利息共计108万元。综上，被告人郭静实际诈骗数额为108万元。
2014年7月18日，长治市某某国际房地产开发有限公司与王某、程某某、胡某某达成协议，由长治市某某国际房地产开发有限公司代替郭静、段某某支付给王某、程某某、胡某某人民币150万元，并收回由段某某所开具的8份购房协议和收据。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、周某报案材料、询问笔录主要内容：2014年3月初下午6时，长治市某某房地产负责人陈某某将我叫到他办公室，告诉我有人持8份合同到总公司办理退房退款，经公司调查该8份合同都由一名叫郭静的女子伪造，郭静用此8份合同在一家公司贷款130万元，郭静当时答应会及时还款并承诺把伪造的购房协议书归还长治市某某房地产开发商，我们当时保留追究其法律责任的权利。在调查中我们了解到，郭静说是从一名叫张某的手里买了8份协议和收据，而这8份协议中提到的房源，只有一两套是通过正规程序卖出去的，其他的房源还没有销售，而且这一两套卖出的房子的购房客户也不是郭静。段某某说协议和收据是郭静提供的，协议里的房号、房价是他填写的。今天上午9时许，由于郭静还未还款，贷款公司的人便来长治市某某房地产在长治市某某某村的售楼部要求退房退款，并且还因此影响我公司正常办公。长治市某某国际房产开发有限公司委托我们山西省某某房地产经纪公司对其房产进行销售。我是销售总监，段某某是销售主管。段某某能从长治市某某国际房产开发有限公司领到购房协议，但收据和公章都是某某公司的人负责。因此事我打过段某某几下，郭静阻拦说是她让段某某做的，我才知道她叫郭静。
2、王某询问笔录主要内容：2013年8、9月份，郭静找到我说，她手里有几套房子，让我帮她便宜卖了，据她所说着急用钱。我说不好卖，她就说让我帮忙借钱，可以用黎城的一个矿作抵押。在这中间我找到一个寄卖行的老板的电话给了郭静，让她去联系。寄卖行的老板说要有正式的贷款协议才行。后来郭静又找到我，还拿这几份某某国际房地产购房协议，还是让我帮忙弄钱，说要用至少100万元。我问怎么有这么多房子，她说他的一个朋友和某某国际房地产的老板有经济纠纷，某某老板没钱，就给了她朋友15套房子。听她的意思她和这个朋友有不正当男女关系，就把其中8套大面积的二期房给了她。我一个人到某某国际售楼部去问了问，售楼人员说的情况和我拿的这份购房协议上的内容一致。后来我就在寄卖行老板张某和郭静之间商量，他们达成一致，以郭静换回的一期房购房协议抵押借款。后我就联系郭静让她到张某位于南街转盘附近的寄卖行和张某谈细节，我也在场，郭静用3套房子的购房协议抵押，从张某处借款1万00元，3套购房协议上的名字必须改成张某的名字。之后我和张某一起去了某某国际的售楼部，见到了郭静和售楼部经理段某某，段某某就拿了3张空白购房协议，全由段某某填好，办理了变更手续，张某拿上购房协议后，把钱凑够了给了郭静。但郭静只能用1个月。因为之前郭静借了我5万元，这次我就催促她还钱，她将5万元钱汇给了我。张某给郭静钱是2013年10月初的事，到了10月底，郭静说还不了钱，想出1个月利息再多用1个月，张某不同意，并提出延后一个月还不了钱，三套房子就归张某所有。之后我和郭静说张某同意还一个月的利息，郭静说自己没钱，让我借钱给她。后来还是借给郭静10万元钱，也是在某某国际，由段某某经办，我和郭静签订协议，用一份购房合同作抵押，合同写我的名字，如她不还钱，我还能落一套房子。我自己凑了10万元给了郭静，郭静让我把8万元给了张某。到了2013年11月20号，郭静仍拿不出钱，又提出卖掉剩下四套房子，让我联系买家，并把价钱压到130万元，这次我联系了我的朋友马某某，他自己凑了凑，又从一个叫程某某那里借了钱，凑够130万元，我和程某某、郭静到某某国际售楼部，找的段某某，办理过户手续，把3份协议写成程某某的名字，一份写成马某某妻子胡某某名字，后按郭静的要求，马某某先后将108万元打入我账户，余22万元给了我现金，我给了郭静，并将把108万元给张某汇过去。这几次办理都是段某某做的，他告诉我房子都是郭静的，没有问题。过了一个多月，郭静迟迟不还款，马某某就告诉我要卖房，郭静知道此事就想高价把房买回去，但迟迟没有拿钱。后来郭静先后把3套房子抵押给我，又给了我10万元钱，作为买回这几套房子的定金。这几次段某某收过过户费，具体数额忘了。过年以后，我已经不相信郭静了，就联系某某国际售楼部把手里几套房子卖掉，并把八套房子的信息发给了某某国际房地产。老总通过朋友传话说八套一起退不好全退，太多了。我们就决定先退一两套。后来通过朋友和老总见了面，并让老总看到了购房合同复印件。老总让我们先回去，他要审查一下。过了几天陈总告诉我合同有问题，并告诉我这几份合同没有备案。后来陈总又把我叫到某某国际，告诉我开出的八份购房协议是段某某的个人行为，与公司无关。我才知道被骗了。马某某他们知道真相后，认为段某某是某某国际的员工，购房协议的公章也是真的，就应该由某某国际负责。于是我们就去某某国际要说法，最后某某国际答应给马某某150万元，郭静被带到公安机关，这件事才处理完。第一次给张某过户，我见到给了段某某最少2万元过户费，第二次给我过户我没有给钱，第三次给程某某他们过户，我给了段某某1万元，后两次给我过户我没有给钱。王某在补充侦查阶段称：郭静从张某处实际诈骗金额为92万元，第一个月给了张某8万元（从我这里拿了10万元，让我给了张某8万元），第二个月给了张某108万元。我个人被骗了10万元，郭静拿假的购房合同抵押过户给我，让我帮她还张某第一个月的利息。马某某被郭静骗了130万元。其中马某某把108万元汇到我的卡上，我直接转给了张某，剩下22万元给的是现金。我给了郭静。
3、张某甲询问笔录主要内容：出事之后，我查过有5份购房协议是我领取的，由于管理混乱，我在假期结束后发现有17份购房协议不见了，其中包括丢失的和作废的。
4、马某某询问笔录主要内容：2013年底，我朋友王某找到我说有个人着急用钱想卖房子，是某某国际的房产，一次卖4套，总价值200万元，因为着急卖，只卖180万元。后来经协商，价格降到130万元，双方达成一致了。我就开始借钱，借的最多的是我的朋友程某某。之后我把钱交给王某让他帮忙去某某国际办手续，当时说好购买4套房产，有3套过户到程某某名下，1套过户到我妻子胡某某名下。过了一段时间，我准备把房子卖掉，就去了某某国际，请他们帮忙卖房子。没过多久，王某说卖房的人想高价收回房子，并通过先给我10万元定金，意思是不要卖掉房子。我等了一段时间没有反应，我还是找到王某，王某说这个人还把几套房子过户给王某，让王某担保，可这个人一直给不了钱，我就去某某国际找人，这次我知道房产协议有问题，在沟通的过程中我知道这个人叫郭静。郭静见到我说要买回房子，不让我把事情闹大，我同意了。可之后郭静还是一直拖着，我就决定找某某国际。马某某在补充侦查阶段称：我没有直接把钱交给郭静，我是应王某的要求把108万元汇给王某，剩下22万元现金给了王某，由王某给了郭静，剩下的就不知道了。
5、潘某某询问笔录主要内容：2014年3月份，一帮回民拿着几份购房合同要求我们公司退款，我当时看了合同，发现是段某某写的字。之后我们公司展开调查，把郭静、段某某叫到我们公司了解情况，当时郭静说为了还高利贷找段某某写了假合同，还说合同、收据都是段某某给她开的。段某某也承认了郭静所说。我们还录了音。
6、郭静某询问笔录：我负责财务工作，当时我不在场，我听说公司负责人要求核查要求退款购房款人的购房合同退款情况。后来经财务部人员核查，发现这个要求退还购房款的合同是一份虚假合同，这份合同没有在财务处登记，更没有收款记录。
7、段某某讯问笔录及自书材料主要内容：2013年9月份，周某找我给一个郭姓女子写了几份协议，并许诺我写好后就让我当销售经理。过了一会儿，郭姓女子拿着六套某某国际的购房协议和收据来找我，周某让我不要管那么多，写了就行。于是我就用这个郭姓女子的身份证写了6套协议，从身份证上得知这名女子就叫郭静。2013年10月份，郭静到某某国际的销售部找到我，要求我把她的假协议过户给一个人（名字我忘了）。我把这事告诉周某，周某还是让我照郭静说的办。过了一会儿，来了五个人，郭静让我把两份空白协议过户给其中一人，于是我就给郭静办了两份购房协议的过户手续。当时郭静叫这三个人中的一个叫王某的给了我1万元过户费，但这三人走后，郭静又回来把该钱要走了，又过了一段时间，郭静给了我6份空白协议和收据，让我过户给其他人，并说这次要15000元过户费，我听后又去找周某，周某依旧说让我照郭静说的办。过了一会王某带着一个女子到某某国际销售部找到我，我给填了六套协议和收据，其中用王某的名字填了四套，用那名女子的名字填了两套（那名女子名字我想不起来）。随后，郭静又把王某给我的15000元钱要走了。过了一段时间，郭静又找我写过户协议，我经周某同意就填了这份空白协议。大概过了一个月，周某让我找郭静把我填的那八份协议和收据要回来，我就给郭静打了电话，郭静给我送回来两份写着她名字的协议，又过了一段时间，我向郭静要了其他几份协议和收据，郭静说她用那几份协议和收据给别人做抵押，从别人手里借钱，现在手里钱不合适，等她还了钱，协议和收据就能要回来了，她还说这件事和我没关系。这件事情和周某无关，产生纠纷的责任她一人承担。
8、段某某提供的关于给郭静写假协议的真实过程及段某某录音：我自己做的上述事情都是郭静和周总（周某）逼着我做的，他们联合起来找王某借钱。
9、程某某询问笔录：2014年年初，具体时间不记得了，马某某找到我丈夫说现在有人找到他，要卖房子，是某某国际的房产，特别便宜，如果倒手的话能挣钱，想让我们一起做这笔生意。我说房产要能过户我才作，马某某说是能过户，于是我就答应了。我忘了具体时间，我和一个叫王某的人一起去了某某国际的销售部，在售楼部里，一个销售经理热情接待了我们，还给我们办理了房产的过户手续，手续办理的挺正规，中间他们出去一趟，后来这个经理就拿着过户好的合同和收据回来给了我们。我出了475000元，过户到我名下两套房产。王某代替马某某的妻子胡某某过了一套房产，其他的我就不清楚了。
10、长治市公安局城区分局扣押物品文件清单证明将涉案的8份房屋购买协议及收据扣押、长治市某某房地产开发公司提供的证明材料。证明马某某所持的8套编号为104468、100619、104471、104472、104473、104474、104475的收据不属于我公司收据编号序列，且上盖财务章与我公司财务章不符。
11、8份房屋购买协议的印章及收据、山西省公安司法鉴定中心（晋）公（司）鉴（文）字[2014]50号文件检验鉴定意见证明涉案的8份房屋购买协议的印章与样本材料上的样本印文是同一枚印章盖印的，8张收款收据的印章与样本材料上的样本印文不是同一枚印章盖印的。
12、长治市某某国际房地产开发公司提供的其与王某、程某某、胡某某签订的协议书。其中程某某的签名由王某代签。收据：证明长治市某某国际房地产开发公司收到编号为1300520、1300975、1300375、1300580、1300376、1300231、1300826、1300585的合同八份、编号为程某某104471、104472、100619：王某104468、104474、112579、104475：胡某某104473的收据，以及承诺书一份、委托书二份，此后双方互不追究责任。收条证明在马某某见证下，王某于2014年7月18日收到某某国际150万元，此后双方互不追究。
13、开户人王某，卡号为6222080505000300355的银行卡活期历史明细清单。证明2013年11月25日其卡中汇出了108万元，王某证明此款转给了张某。
14、被告人身份证明。
15、被告人郭静归案后的讯问笔录：
第一次讯问笔录：我用某某国际的购房合同向马某某借款。其实借的是张某的钱，马某某是中间人。2013年10月1日，张某带上我去长治市城区某某区附近的农村信用社将30万元转到我的卡里，2013年10月2日，张某带上我去长治市城区华夏银行将40多万元转到我的卡里，当天还在华夏银行旁边的建设银行给我转了9万元，还在广场的邮政储蓄给了我3万元现金。我持有的8份某某国际的购房合同是某某国际售楼经理段某某提供的，协议本身是不真实的。我求他帮忙，想让他给我几份合同，还有收据。我没有告诉他具体要做什么。但他告诉我合同可以给我，收据要花钱才能拿到。2013年10月1日下午我给了他2万元，拿走了三份合同和三份收据。2013年11月、12月共弄了5份合同。协议、收据是段某某填写的。这5份合同是因为借款没有归还，我将这五份合同给了王某，王某将合同给了马某某，后马某某将我的借款还给了张某。我所欠的张某的帐就到了马某某这里。我借了张某100万，去掉利息到手92万元，我给了段某某5万元，王某9万元，80万全给了我银行的朋友让他帮我办理贷款。2013年12月至今我陆续给了王某34万元，通过他还钱。
第二次讯问笔录：我为了借钱抵押，我就和王某说了想借钱，王某找到马某某，后通过马某某的关系找到了张某。2013年9月下旬的一天，我到长治市某某房地产开发公司找到段某某，让其以我的名义写了4份购房协议书。后在2013年9月下旬的一天，我到长治市某某房地产开发公司找到段某某，让其以我的名义写了4份购房协议书。后在2013年9月下旬的一天下午，我在长治市南广场找王某想让他帮我借80万元钱，告知他我有8份购房协议书，并让他看了其中一份购房协议书，看是否能做抵押借钱，他告诉我他因交房款缺钱用，让我多借点，借出钱给他一部分用。2013年9月30日晚上6时左右，王某给我回电话说让我第二天到长治市南街转盘东南角的一个典当行第二天上午我在典当行二楼与王某碰了面，当时典当行的张某也在场。我们一起谈借钱的事情，当时谈好用3份购房协议书作抵押贷款100万元钱（利息8分），协议书上的名字要更改成张某的名字，而且收据的名字也得更改成张某的名字，而且收据的名字也得改成张某。说好了我就给段某某打电话，要求其连收据一起开过来。中午段某某给我打电话说要开收据需要给会计、老总每人1万元好处费。我当时没有钱，就让张某先拿了1万元给了会计，先把收据拿来。于是我便给了会计这1万元好处费和王某说了，王某给张某带话让其来的时候拿上这1万元的好处费.当天下午我和王某拿着3份协议先到长治市某某房地产开发公司在南广场售楼部的二楼，之后张某和他公司的会计也到了售楼部。我、王某、段某某、张某和他公司的会计在二楼的一个办公室内，张某把1万元给了我，我给了段某某，之后段某某把那3份写了我名字的购房协议书收回去，又重新以张某的名义开了3份购房协议书并带着3份收据。之后我们五个人一起到长治市南街转盘东200米的农村信用社，张某先给我在农村信用社的卡上打了30万元，我当时便提出1万元给了段某某，并和王某一起将段某某送回某某国际城。因为当时银行已经下班，张某又于第二天给够91万元。收到钱后我又在长治市电力岗楼南的一个建行给王某汇了5万元，还有80万元我给了冯某某，让他帮我贷款。一个月后王某找我让我还钱，我还不了张某钱，王某便给我想办法让我再拿一份购房协议给了他，他拿这份合同还张某的利息能再拖一个月。于是我便把剩余的一份写着我名字的合同改成王某的名字给了他，他用这份合同拿了10万元给了我2万元，剩余的8万元他拿去还利息。第二天王某说马某某让其交税用，他手里没钱就把那2万元要走了。到了12月份我还是还不了钱，王某告诉我让我把剩余的4份合同（之前我说我手里有8份）给了他，他去借上钱还给张某。后王某说可以从一名叫程某某的女子借上钱还给张某，但是购房协议书上的名字也得改成程某某的名字。我知道这个情况就告诉了段某某，让其准备好4份合同和收据，并告知段某某给我打掩护说之前的4份写着我名字的合同已经收回。2013年11月底，我、王某、程某某一起在长治市某某国际城找到段某某按之前的方式将其中3份合同写成程某某的名字，一份写成胡某某（好像是马某某）的名字。这次又给了段某某最少1万元的好处费（具体多少钱记不清了）。后王某借上钱把上次的钱还给了张某，张某也同意把写着他名字的3份合同还给我。张某回来后到长治市某某国际城当着我的面把这3份协议给了段某某。后由于我一直还不上钱，王某就又和我要过3份合同，我和段某某说好了，王某到某某国际城自己找段某某拿了3份合同写成他的名字，王某还和我说他给了段某某1万元的好处费。段某某怕出事就和我商量如何把这8份合同要回来，商量好后段某某给王某打电话说某某国际城要把这已经卖出的房子都收回来，王某把手里的8套房子算下来共470多万元。后我一直还不上钱，王某一个人来到我家楼下找到我，说让我给其打一个400万元的欠条，我便以欠马某某的名义打了一个400万元的欠条，王某当时承诺说会把购房协议还给我，而欠条是给程某某的丈夫陈某一个交代。可是王某一直没有把购房协议还给我，我和他要的时候他说我还钱他就把欠条和购房协议都给我。之后有一次王某非要拿两份购房协议书去某某国际退房要钱，我和段某某劝不走他，实在没办法，我又给王某打了两张50万的借条，债主还是马某某，欠条的内容是我欠马某某50万，到什么时候还钱，如果还不上，就用购房协议书上的两套房子给马某某。王某才走了。过了一段时间后，我还是还不了钱。王某和马某某就去某某国际要钱，到了今年4月底的时候，我让段某某给王某说购房协议书是假的，而且我也亲口给王某说郭购房协议书是假的，可是王某说章是真的，他找人鉴定过，还说他们去过仲裁委员会，还找过律师。再后来王某他们就不接我电话了。
本院认为，被告人郭静以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院支持。据现有证据可认定段某某收取的过户更名费为3万元。公诉机关指控郭静在段某某的帮助下利用虚假购房协议，先骗取张某100万元。经查，郭静利用虚假购房协议向张某借高利贷100万元，实际骗得92万元（扣除首月支付的利息8万元）；公诉机关指控郭静在段某某的帮助下，骗取王某、程某某、胡某某1300元。现有证据证明该130万元中的108万元用于归还郭静欠张某的借款，剩余的22万元王某称给了被告人郭静，但郭静不予认可，现有证据也不能证明王某将该22万元交给郭静，故本案诈骗数额应以108万元认定。辩护人对诈骗数额及被告人郭静有自首情节的辩护意见及被告人的辩解，无事实、法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人郭静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2026年5月13日止，罚金自判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄宝亮
人民陪审员 李 斌
人民陪审员 武慧清
二〇一六年五月十六日
书 记 员 李 捷