黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）富刑再初字第1号
原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
原审被告人杨宗林，男，1984年12月11日出生，汉族，无文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸街道繁华委安居小区。2012年7月19日因犯诈骗罪被黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2013年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月7日被取保候审。2014年6月16日被逮捕。杨宗林在服刑期间已于2014年9月21日死亡。
原审被告人杨宝库，男，1966年3月l0日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁北街道，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区北兴街道。2013年8月6日因嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。2015年5月8日被取保审。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控原审被告人杨宗林、杨宝库犯诈骗罪一案，本院于2014年5月28日作出（2014）富刑初字第54号刑事判决。该判决发生法律效力后，因原审判决在适用法律上确有错误，本院又于2015年4月28日作出（2015）富刑监字第1号再审决定，对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院检察员张维维出庭履行职务。原审被告人杨宝库到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
原审判决依据书证有中国银行对账单、破案、抓获经过、辨认笔录、刑事判决书；原审被害人杜红敏陈述、原审被害人赵海；原审被告人杨宗林、杨宝库的供述等证据认定：
1.2011年4月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜洪敏谎称到长春去找客户联系卖杜红敏囤积的化肥，而后杜红敏与杨宗林来到长春。在长春，原审被告人杨宗林自制了一张假的化肥买卖合同，并将该合同向杜红敏出示，而后以卖化肥需要装车费的理由骗得杜红敏人民币5.5万元。
2.2011年6月份，原审被害人杜红敏的丈夫患癌症晚期，原审被告人杨宗林对其谎称其同学小坤的姑父是沈阳东陵监狱监狱长，能弄到犯人的肝脏。而后以需要好处费的名义，骗得杜红敏人民币3.5万元。
3.2011年8月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜红敏谎称海拉尔有一姓王男子来找杨宗林买硝铵，称自己还差人民币20万元本金，要和杜红敏合伙卖硝铵。而后杜红敏交给杨宗林人民币20万元。其后，杨宗林又虚构装车运输硝铵，要给黑化领导送礼的理由，从杜红敏处拿走人民币3万元。
4.2011年8月份，原审被告人杨宗林为了偿还个人债务，要原审被告人王延庆（另案处理）冒充金宝元与杜红敏通话，对杜红敏谎称要装车倒现金，需要人民币25万元现金。而后杜红敏给付杨宗林人民币25万元现金。
5.2011午8月份，原审被告人杨宗林要王延庆继续冒充市领导金宝元与杜红敏通话，称装车需要现金50万元，要杜红敏出钱，而后杜红敏给付杨宗林现金人民币35万元。此后，杨宗林要王延庆冒充金宝元与杜红敏通话，以装车完毕需要办过轨证明和检疫证的理由骗取杜红敏人民币9万元。
6.2011年9月份，原审被告人杨宗林要王延庆冒充金宝元与原审被害人杜红敏通话，谎称海拉尔一煤矿领导的姐夫要来找杨宗林和杜红敏买硝铵。杜红敏同意见面后，王延庆找来其亲属（另案处理）冒充煤矿领导的姐夫刘清林来与杜红敏见面，并与其签订硝铵买卖协议。而后，杨宗林在富拉尔基区以买卖硝铵的理由先后分三次骗得杜红敏人民币19万元。
7.2011年9月份，原审被告人杨宗林在富拉尔基区嘉华超市门口找1个蹬三轮车的男子（另案处理），要其给原审被害人杜红敏打电话谎称其是鄂尔多斯人，名叫刘铁生，是金宝元介绍其来找杜红敏买硝铵。杜红敏同意后。杨宗林以金宝元借钱装车需要装车费为由骗得杜红敏人民币4万元。
8.2011年9月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜红敏谎称杜红敏囤积的硝铵已经卖出，要把钱从黑化的财务取出需要好处费。而后原审被告人杨宗林让翟月冒充黑化财务经理刘亚芳与杜红敏联系，用来证实杨宗林的谎话，骗得杜红敏的信任。而后杨宗林以给刘亚芳送好处费的理由诈骗杜红敏人民币4.5万元。
9.2011年10月份，因原审被害人杜红敏一再向原审被告人杨宗林催促要钱，杨宗林便对杜红敏谎称硝铵款被市委郝书记占用要不回来，谎称马洪亮是国家领导人ＸＸＸ的妹夫，能帮助要钱。而后杨宗林以请马洪亮吃饭为由骗得杜红敏人民币3.2万元。
10.2012年7月份，原审被告人杨宗林对原审被害人赵海谎称市领导金宝是自己的姨夫，称可以将市政府二号院的工程包给了赵海。几天后，杨宗林让其司机原审被告人杨宝库冒充金宝元与赵海联系，由杨宝库对赵海谎称工程需要市财政审批送好处费，并以此为由骗得赵海人民币5万元。而后，原审被告人杨宗林让原审被告人杨宝库冒充金宝元继续与赵海联系，由杨宝库对赵海谎称还需要审计局盖章需送好处费，并以此为由骗得赵海人民币4万元。
11.2012年8月份，原审被告人杨宗林为了能继续诈骗原审被害�赵海，制作了一张假的人民币823万元的汇款单交给赵海。2012年9月份，杨宗林对赵海谎称为了能让赵海将人民币823万元一次性取出，需要给工商银行行长送礼，而后以此为由骗得赵海人民币3万元。
12.2012年9月份，原审被告人杨宗林对赵海谎称工商银行的现金不足，支付现金钱需要从人民银行金库取，所以要给人民银行的郑行长送好处费，而后以此为由骗得赵海5万元人民币。
13.2012年9月份，原审被告人杨宗林对原审被害人赵海谎称钱已经到富拉尔基区工商银行，但被工商银行挪用，需给工商银行行长送好处费。而后赵海分2次将现金人民币11500.00元交给杨宗林。
14.2012年9月末，原审被告人杨宗林对原审被害人赵海谎称工商银行行长要求工商银行的大户都要给云南地震灾区捐款，赵海属于个人账户需要捐人民币l万元。而后赵海将人民币l万�交给杨宗林。
15.2012年9月份，原审被告人杨宗林对杨宝库与李丽梅谎称原审被害人赵海从杨宗林父亲处骗走人民币17万元不还，让2人协助其把钱骗回。而后经杨宗林策划，由杨宝库继续冒充金宝元，对赵海谎称包工程的事情被省纪委发现需要用钱平事。由李丽梅冒充金宝元的保姆与赵海联系，证实杨宝库的谎言，骗取赵海的信任。而后赵海将人民币12万元汇到李丽梅的卡里，杨宗林将该款取走。
16.2012年l0月份，原审被告人杨宗林让原审被告人杨宝库冒充金宝元对原审被害人赵海谎称工商银行的钱还没有凑够，工程款需要从人民银行支出，要给管库的主任送好处费。而后赵海将人民币7000.00元汇入李丽梅账户。原审被告人杨宝库将该人民币7000.00元取出。
17.2012年l0月末，因原审被害人赵海向原审被告人杨宗林追要工程款，杨宗林对赵海谎�收粮要找车皮得送礼，需要人民币l万元，而后赵海将人民币l万元交给杨宗林。
综上，原审被告人杨宗林实施诈骗犯罪共17起，涉案金额总计人民币1645500.00元；原审被告人杨宝库实施诈骗犯罪共3起，涉案金额总计人民币21.7万元。诈骗所得款去向不明。
原审被告人杨宗林于2013年2月6日在富拉尔基区被公安机关抓获，原审被告人杨宝库于2013年8月6日在富拉尔基区被公安机关抓获。
原审判决认为，原审被告人杨宗林、杨宝库以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取他人财物，其中原审被告人杨宗林诈骗数额特别巨大，原审被告人杨宝库诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。杨宗林犯诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；杨宝库犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，原审被告人杨宗林、杨宝库在犯罪中均起主要作用，是主犯。原审被告人杨宗林系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，前罪和后罪数罪并罚。杨宗林、杨宝库归案后能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，杨宗林退还赃款1.6万元，可以酌定从轻处罚。公诉机关对杨宗林的量刑建议适当，予以采纳：对杨宝库的量刑建议符合相关法律规定，但考虑到杨宝库案发后积极退赔的情节，故本院在公诉机关量刑建议的基础上对杨宝库酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，认定撤销原判原审被告人杨宗林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分；原审被告人杨宗林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年；与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十二万元，剥夺政治权利二年；原审被告人杨宝库犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。
本院经再审查明：
1.2011年4月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜洪敏谎称到长春去找客户联系卖杜红敏囤积的化肥，而后杜红敏与杨宗林来到长春。在长春，原审被告人杨宗林自制了一张假的化肥买卖合同，并将该合同向杜红敏出示，而后以卖化肥需要装车费的理由骗得杜红敏人民币5.5万元。
2.2011年6月份，原审被害人杜红敏的丈夫患癌症晚期，原审被告人杨宗林对其谎称其同学小�的姑父是沈阳东陵监狱监狱长，能弄到犯人的肝脏。而后以需要好处费的名义，骗得杜红敏人民币3.5万元。
3.2011年8月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜红敏谎称海拉尔有一姓王男子来找杨宗林买硝铵，称自己还差人民币20万元本金，要和杜红敏合伙卖硝铵。而后杜红敏交给杨宗林人民币20万元。其后，杨宗林又虚构装车运输硝铵，要给黑化领导送礼的理由，从杜红敏处拿走人民币3万元。
4.2011年8月份，原审被告人杨宗林为了偿还个人债务，要原审被告人王延庆（另案处理）冒充金宝元与杜红敏通话，对杜红敏谎称要装车倒现金，需要人民币25万元现金。而后杜红敏给付杨宗林人民币25万元。
5.2011午8月份，原审被告人杨宗林要王延庆继续冒充市领导金宝元与杜红敏通话，称装车需要现金50万元，要杜红敏出钱，而后杜红敏给付杨宗林�金人民币35万元。此后，杨宗林要王延庆冒充金宝元与杜红敏通话，以装车完毕需要办过轨证明和检疫证的理由骗取杜红敏人民币9万元。
6.2011年9月份，原审被告人杨宗林要王延庆冒充金宝元与原审被害人杜红敏通话，谎称海拉尔一煤矿领导的姐夫要来找杨宗林和杜红敏买硝铵。杜红敏同意见面后，王延庆找来其亲属（另案处理）冒充煤矿领导的姐夫刘清林来与杜红敏见面，并与其签订硝铵买卖协议。而后，杨宗林在富拉尔基区以买卖硝铵的理由先后分三次骗得杜红敏人民币19万元。
7.2011年9月份，原审被告人杨宗林在富拉尔基区嘉华超市门口找1个蹬三轮车的男子（另案处理），要其给原审被害人杜红敏打电话谎称其是鄂尔多斯人，名叫刘铁生，是金宝元介绍其来找杜红敏买硝铵。杜红敏同意后。杨宗林以金宝元借钱装车需要装车费为由骗得杜�敏人民币4万元。
8.2011年9月份，原审被告人杨宗林对原审被害人杜红敏谎称杜红敏囤积的硝铵已经卖出，要把钱从黑化的财务取出需要好处费。而后原审被告人杨宗林让翟月冒充黑化财务经理刘亚芳与杜红敏联系，用来证实杨宗林的谎话，骗得杜红敏的信任。而后杨宗林以给刘亚芳送好处费的理由诈骗杜红敏人民币4.5万元。
9.2011年10月份，因原审被害人杜红敏一再向原审被告人杨宗林催促要钱，杨宗林便对杜红敏谎称硝铵款被市委郝书记占用要不回来，谎称马洪亮是国家领导人ＸＸＸ的妹夫，能帮助要钱。而后杨宗林以请马洪亮吃饭为由骗得杜红敏人民币3.2万元。
10.2012年7月份，原审被告人杨宗林对原审被害人赵海谎称市领导金宝是自己的姨夫，称可以将市政府二号院的工程包给了赵海。几天后，杨宗林让其司机原审被告人杨宝库冒充金宝元与赵海联系，由杨宝库对赵海谎称工程需要市财政审批送好处费，并以此为由骗得赵海人民币5万元。而后，原审被告人杨宗林让原审被告人杨宝库冒充金宝元继续与赵海联系，由杨宝库对赵海谎称还需要审计局盖章需送好处费，并以此为由骗得赵海人民币4万元。
11.2012年8月份，原审被告人杨宗林为了能继续诈骗原审被害人赵海，制作了一张假的人民币823万元的汇款单交给赵海。2012年9月份，杨宗林对赵海谎称为了能让赵海将人民币823万元一次性取出，需要给工商银行行长送礼，而后以此为由骗得赵海人民币3万元。
12.2012年9月份，原审被告人杨宗林对赵海谎称工商银行的现金不足，支付现金钱需要从人民银行金库取，所以要给人民银行的郑行长送好处费，而后以此为由骗得赵海5万元人民币。
13.2012年9月份，原审被告人杨宗林对原�被害人赵海谎称钱已经到富拉尔基区工商银行，但被工商银行挪用，需给工商银行行长送好处费。而后赵海分2次将现金人民币11500.00元交给杨宗林。
14.2012年9月末，原审被告人杨宗林对原审被害人赵海谎称工商银行行长要求工商银行的大户都要给云南地震灾区捐款，赵海属于个人账户需要捐人民币l万元。而后赵海将人民币l万元交给杨宗林。
15.2012年9月份，原审被告人杨宗林对杨宝库与李丽梅谎称原审被害人赵海从杨宗林父亲处骗走人民币17万元不还，让2人协助其把钱骗回。而后经杨宗林策划，由杨宝库继续冒充金宝元，对赵海谎称包工程的事情被省纪委发现需要用钱平事。由李丽梅冒充金宝元的保姆与赵海联系，证实杨宝库的谎言，骗取赵海的信任。而后赵海将人民币12万元汇到李丽梅的卡里，杨宗林将该款取走。
16.2012年l0月份，�审被告人杨宗林让原审被告人杨宝库冒充金宝元对原审被害人赵海谎称工商银行的钱还没有凑够，工程款需要从人民银行支出，要给管库的主任送好处费。而后赵海将人民币7000.00元汇入李丽梅账户。原审被告人杨宝库将该人民币7000.00元取出。
17.2012年l0月末，因原审被害人赵海向原审被告人杨宗林追要工程款，杨宗林对赵海谎称收粮要找车皮得送礼，需要人民币l万元，而后赵海将人民币l万元交给杨宗林。
综上，原审被告人杨宗林实施诈骗犯罪共17起，涉案金额总计人民币1645500.00元；原审被告人杨宝库实施诈骗犯罪共3起，涉案金额总计人民币21.7万元。诈骗所得款被杨宗林挥霍。
原审被告人杨宗林于2013年2月6日在富拉尔基区被公安机关抓获，原审被告人杨宝库于2013年8月6日在富拉尔基区被公安机关抓获。
另查明，在原审案�审理中，本院已对原审被告人杨宗林个人所有的人民币1.6万元予以收缴，并返还给原审被害人赵海；对杨宗林个人所有的坐落于齐齐哈尔市富拉尔基区安居小区7栋7门501室的楼房1套予以查封；原审被告人杨宝库的岳父李洪恩将其所有的坐落于齐齐哈尔市富拉尔基区铁北街道万平小区1栋4门402室、403室的房屋退赔给赵海作为全部赔偿款，2处房屋现已更名为赵海。赵海表示谅解杨宝库的犯罪行为，希望法院对杨宝库从轻处罚，给予判处缓刑。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.中国银行对账单，证实赵海通过中国银行齐齐哈尔富拉尔基支行分2次汇款到李丽梅的账户并被取走的事实。
2.破案、抓获经过，证实杨宗林、杨宝库被抓获经过。
3.辨认笔录，证实杨宗林辨认出同案杨宝库的事实。
4.刑事判决书，证实杨宗林曾因犯诈骗罪被黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
5、和解协议书，证实原审被告人杨宝库的岳父李洪恩与原审被害人赵海已自行达成和解协议，李洪恩已将其所有的2处房屋作为赔偿款过户给赵海。
（二）原审被害人的陈述
1.原审被害人杜红敏的陈述，证实其先后多次被杨宗林诈骗的事实。
2.原审被害人赵海的陈述，证实其先后多次被杨宗林、杨宝库诈骗的事实。
3.原审被害人赵海的当庭陈述，证实其已与原审被告人杨宝库的家属达成和解协议，其表示谅解杨宝库的犯罪行为，希望法院对杨宝库从轻处罚，或给予判处缓刑。同时证实其已收到法院从原审被告人杨宗林处收缴的人民币1.6万元的事实。
（三）原审被告人的供�
被告人杨宗林、杨宝库的供述，证实其对公诉机关指控的事实均供认不讳。
本院再审认为：原审被告人杨宗林、杨宝库以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取他人财物，其中杨宗林诈骗数额特别巨大，杨宝库诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。因杨宗林在服刑期间于2014年9月21日死亡，故不再追究其刑事责任。杨宝库诈骗金额为21.7万元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，杨宗林、杨宝库在犯罪中均起主要作用，是主犯。杨宝库归案后能如实供述自己罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。杨宝库的亲属已与原审被害人赵海达成和解协议，代杨宝库赔偿了赵海的经济损失，取得了赵海的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关对杨宝库的量刑建�符合相关法律规定，但考虑到杨宝库案发后积极退赔并已取得被害人谅解的情节，故本院在公诉机关量刑建议的基础上对杨宝库减轻处罚。杨宝库犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。原审判决未对杨宗林犯罪所得予以追缴或者责令退赔，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定，判决如下：
一、维持黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院（2014）富刑初字第54号刑事判决第二项附加刑部分，即并处罚金人民币三万元，上缴国库；
（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、撤销黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院（2014）富刑初字第54号刑事判决第二项主刑部分，即原审被告人杨宝库犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；
三、原审被告人杨宝库犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
对原审被告人杨宗林的违法所得予以追缴（已追缴人民币1.6万元），不足部分责令退赔给被害人杜红敏。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘庆华
审 判 员 张永刚
代理审判员 洪 涛
二〇一五年七月二十三日
书 记 员 高佳红
相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行�财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百四十五条人民法院按照审�监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当按照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当按照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
人民法院开庭审理的再审案件，同级人民法院应当派员出席法庭。