江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）亭刑二初字第00286号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人何某，浙江省诸暨市枫桥镇蓝洋纺织厂负责人。被告人何某因涉嫌伪造金融票证罪，于2013年12月12日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月20日被该分局取保候审，2014年12月19日被该分局解除取保候审。2015年8月28日经盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，当日由该分局执行取保候审。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2015）538号起诉书指控被告人何某犯变造金融票证罪，于2015年10月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉。被告人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2013年7月，浙江省诸暨市风桥镇蓝洋纺织厂负责人被告人何某因企业经营需资金周转，与汪某（已判决）等人商议后，决定通过将小额银行承兑汇票变造成大额银行承兑汇票后找他人抵押的方法套取资金使用。2013年8月至2013年11月，汪某先后2次在湖北省武汉市找人将被告人何某提供的3张1万元银行承兑汇票变造成1张400万元、2张430万元的银行承兑汇票，并将变造后的银行承兑汇票交给被告人何某。被告人何某通过朱勇（另案处理）将变造后的银行承兑汇票交给陈某（已判决），由陈再将变造后的银行承兑汇票交给茆艳华（已判决），最终由茆安排何春银（另案处理）找被害人张某抵押变现，累计骗得被害人张某人民币796.8万元。
被告人何某被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、发破案经过、辨认笔录、审票证明、扣押决定书和发还物品清单、刑事判决书、物证照片等证据。公诉机关据此认为，被告人何某与他人一起变造汇票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项之规定，构成变造金融票证罪。被告人何某与他人一起实施变造金融票证犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人何某虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人何某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明，被告人何某系浙江省诸暨市风桥镇蓝洋纺织厂负责人，因企业经营需资金周转，于2013年7月与汪某（已判决）等人商议后，决定通过将小额银行承兑汇票变造成大额银行承兑汇票后找他人抵押的方法套取资金使用。2013年8月至2013年11月，汪某先后2次在湖北省武汉市找人将被告人何某提供的3张1万元银行承兑汇票变造成1张400万元、2张430万元的银行承兑汇票，并将变造后的银行承兑汇票交给被告人何某。被告人何某通过朱勇（另案处理）将变造后的银行承兑汇票交给陈某（已判决），由陈再将变造后的银行承兑汇票交给茆艳华（已判决），最终由茆安排何春银（另案处理）找被害人张某抵押变现，累计骗得被害人张某人民币796.8万元。具体事实如下：
1．2013年8月9日，被告人何某通过实际控制的诸暨晶楠贸易有限公司向其控制的另一公司诸暨市赵家镇蓝洋纺织厂开具面额为400万元的银行承兑汇票，同时开具了2张面额为1万元的银行承兑汇票。后被告人何某将400万元银行承兑汇票的复印件和2张1万元的银行承兑汇票的原件交给汪某，要求汪找人将其中的1张1万元的银行承兑汇票变造成400万元的银行承兑汇票。2013年9月18日，汪某等人将变造的400万元银行承兑汇票交给陈某、茆艳华等人抵押变现，后从被害人张某处骗得现金人民币384万，被告人何某实际分得人民币169.2万元。
2.2013年10月19日，被告人何某采用上述相同的方式开具出1张430万元的银行承兑汇票和2张1万元的银行承兑汇票，后将430万元银行承兑汇票的复印件和2张1万元的银行承兑汇票的原件交给汪某，要求汪找人将2张1万元的银行承兑汇票变造成430万元的银行承兑汇票。2013年10月18日，被告人何某等人将变造的1张430万元银行承兑汇票交给陈某、茆艳华等人抵押变现，后从被害人张某处骗得现金人民币412.8万元，被告人何某实际分得人民币110万元。
3.2013年10月21日，被告人何某、朱勇等人将之前变造好的430万元的银行承兑汇票交给陈某、茆艳华等人抵押变现。后被江苏银行射阳沿海支行发现为假票。
被告人何某被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。
另查明，案发后，被告人何某退出了赃款人民币279.2万元，已发还被害人张某。
上述事实，被告人何某当庭亦予以供认，并有被害人张某陈述、证人陈某、汪某等人证言、中国工商银行股份有限公司盐城分行出具的审票证明、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过和制作的扣押决定书、发还物品清单、辨认笔录、刑事判决书等证据予以证实，足可认定。
本院认为，被告人何某与他人一起变造汇票，其行为构成变造金融票证罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人何某犯变造金融票证罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持。被告人何某与他人一起共同实施变造金融票证犯罪，系共同犯罪。被告人何某虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发后，被告人何某退出了案涉部分赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人何某的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。为维护金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人何某犯变造金融票证罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韦 国
审 判 员 何露露
人民陪审员 施玉志
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 徐位杰
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的、
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。