吉林省长岭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第224号
公诉机关吉林省长岭县人民检察院。
被告人陈某甲，山东省巨野县人。2014年9月30日因犯诈骗罪，被黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月14日被黑龙江省哈尔滨市公安局民警抓获，临时羁押于哈尔滨市第一看守所，于2014年7月18日被吉林省长岭县公安局解回并刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。
长岭县人民检察院以长检公诉刑诉[2014]223号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员郭敬超出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年1月初，被告人陈某甲伙同解某某、张某甲、陈某乙（均已判刑）预谋到吉林省进行诈骗。四人商定由陈某甲和解某某、陈某乙负责到长岭县行骗，张某甲负责在松原市雇车接应。随后陈某甲和解某某、陈某乙来到长岭县新安镇张某甲家，谎称是四平来收粮的，要收购其家的葵花籽，并讲好了价钱。2010年1月10日，被告人陈某甲等人雇了两台大货车，由陈某甲和解某某来到张某甲家装货，陈某乙在长岭县去往松原的高速路口处接应。陈某甲和解某某在张某甲家装完一车葵花籽后，解某某跟着该车离开，将该车交给陈某乙后再打车返回张某甲家附近接应陈某甲。此间，陈某甲将装着矿泉水的密码包放在张某甲家，谎称包里装着现金，以骗取张某甲的信任。在装第二车时，陈某甲趁机溜出张某甲家乘坐解某某前来接应的出租车逃走。四人将张某甲家葵花籽骗走一车（13吨），价值人民币85800元。陈某乙将拉葵花籽的车领到松原后，将葵花籽转移到张某甲在松原雇的两台小货车上，后拉到哈尔滨市呼兰区陈某乙家中。作案后，陈某乙将葵花籽在哈尔滨市销赃，获赃款5万余元，其中被告人陈某甲分得赃款8000元。案发后公安机关缴回赃款、赃物折合人民币62300元，已返还失主。被告人陈某甲于2014年7月14日被哈尔滨市公安局抓获归案。
针对上述指控，公诉机关向本院提交并当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲伙同他人，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2010年1月初，被告人陈某甲伙同解某某、张某甲、陈某乙（均已判刑）预谋到吉林省进行诈骗。四人商定由陈某甲和解某某、陈某乙负责到长岭县行骗，张某甲负责在松原市雇车接应。随后陈某甲和解某某、陈某乙来到长岭县新安镇张某甲家，谎称是四平来收粮的，要收购其家的葵花籽，并讲好了价钱。2010年1月10日，被告人陈某甲等人雇了两台大货车，由陈某甲和解某某来到张某甲家装货，陈某乙在长岭县去往松原的高速路口处接应。陈某甲和解某某在张某甲家装完一车葵花籽后，解某某跟着该车离开，将该车交给陈某乙后再打车返回张某甲家附近接应陈某甲。此间，陈某甲将装着矿泉水的密码包放在张某甲家，谎称包里装着现金，以骗取张某甲的信任。在装第二车时，陈某甲趁机离开张某甲家乘坐解某某前来接应的出租车逃走。四人骗取张某甲家葵花籽一车，重量13吨，价值人民币85800元。陈某乙将拉葵花籽的车领到松原后，将葵花籽转移到张某甲在松原雇的两台小货车上，后拉到哈尔滨市呼兰区陈某乙家中。作案后，陈某乙将葵花籽在哈尔滨市销赃，获赃款5万余元，其中被告人陈某甲分得赃款8000元。案发后公安机关缴回赃款、赃物折合人民币62300元，已返还失主。被告人陈某甲于2014年7月14日被哈尔滨市公安局抓获归案。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、被告人陈某甲供述，2010年年初的一天，他在哈尔滨市的一家旅店呆着，张三（张某甲）来找他，说要和他一起去松原市诈骗葵花籽，他表示同意。之后他俩一起坐火车来到松原市，在一个洗浴与解老四（解某某）、陈某乙见的面。第二天，他们四人来到长岭，在一家旅店，张三让他和解老四一起去看看之前踩的点行不行。之后，他和解老四打车去一个乡镇卖葵花籽这家，看完之后觉得可以实施诈骗。回到旅店后，他们四个人商定，由他和解老四实施诈骗，并负责雇车、雇人。第二天，他和解老四坐事先雇的货车来到卖葵花籽这家，他跟老板介绍说解老四是大老板，很有经济实力。他和解老四及卖葵花籽的老板吃饭时就开始装货了，装完一车后，由解老四先带走了。过了一会儿，解老四给他打电话让他走，之后他把一个背包交给卖葵花籽的老板，并且说包里有钱，让老板保管好。然后他谎称要出去办点事就走了。他和解老四乘坐出租车去了松原，在松原住了一宿就分开了。他回哈尔滨了，以后的事他就不知道了。后来张三在哈尔滨一个宾馆给他8000元赃款。
2、同案犯解某某供述，2010年1月份，具体时间记不清了，陈某乙给他打电话，说其在松原做葵花买卖，让他来松原。他同意后，于第二天就去了松原，当时陈某乙和陈某甲都在那。然后他们三人一起来到松原市长岭县新安镇一家收购点（天利收购点），和老板（张某甲）谈好购买葵花籽价格后，陈某甲对老板说要往浙江拉货，两、三天后拉货。过了两天，张某甲也来到长岭。又过了一天，他和陈某甲在长岭雇两台大货车，并在长岭镇雇一个人帮助装车，到新安镇收购点开始拉葵花籽。他和陈某甲看着装车，陈某乙在长岭至松原的高速公路入口等着，负责押车上松原，张某甲在松原市雇车接货，再把葵花籽运到哈尔滨呼兰。装满第一车葵花籽（13吨）后，他和司机开着这台车走了，在长岭至松原高速公路入口，将这车葵花籽交给陈某乙，陈某乙押车走了。这车葵花籽拉到什么地方，怎么处理的，他不知道。后来张某甲给他送去5000元钱。他在和老板（张某甲）喝酒时，向老板介绍自己姓高，并谎称自己是四平的老客，在双辽火车站有人，以后有事尽管去找他。另外装葵花籽的当天在一起喝酒时，收购点老板提出买葵花要付现金，他指着陈某甲拿着的一个包，意思是里面都是现金，当时他不知道陈某甲包里是否有钱。据他了解，陈某乙没有钱，应该收不起葵花籽。
3、同案犯张某甲供述，2010年1月份的一天，他在自己家，解某某给他打电话，让他去吉林省松原市唠点事。他来到松原后，在一个浴池与解某某、陈某甲、陈某乙见的面，当时解某某提议说咱们几个合伙去长岭骗点杂粮，陈某乙、陈某甲表示同意，他不想干，解某某说整点钱大伙都宽超。听解某某这么一说，他也同意入伙了。然后他们四个人研究，由解某某、陈某甲、陈某乙去松原市长岭县，找一家收购点，以收购杂粮为名把东西骗走，他负责在松原雇车接应骗回来的杂粮，运到哈尔滨市呼兰区。解某某、陈某乙、陈某甲去长岭两、三天后给他打电话说骗了一车葵花籽，让他雇一台大车接应，他在松原江北没找到大车，就雇了两台小货车。当天下午陈某乙给他打电话说车快到松原了，他告诉陈某乙自己在松原大学的道边等着呢，没过多久陈某乙押一辆装满葵花籽的货车就到了，他们把葵花籽倒到两辆小货车上，给完大货车司机运费后，他和陈某乙押车去哈尔滨，把货卸到呼兰区陈某乙的家里。过了十多天，陈某乙给他打电话，说把货卖了。然后他去哈尔滨市里的一家饭店，解某某、陈某甲、陈某乙都去了，在那分的钱，当时他分了一万多元钱，其余每人分了八、九千元钱。因为先期去长岭诈骗时的费用都是他拿的，所以就多分了一点钱。
4、同案犯陈某乙供述，在诈骗葵花籽的前三四天，解某某给他打电话让他到家里去一趟。他到哈尔滨解某某家里后，解某某跟他说到吉林省去一趟，做点生意，骗点玉米、高梁或葵花籽啥的，并说已经踩好点了。后来解某某打电话让他去松原江北二轻洗浴，他去后与解某某见了面，二人商量好到长岭后，和对方谈好价钱，用皮包装点矿泉水，让对方认为里边装的是现金，再在当地雇两台大车，先装走一车（葵花籽），另一台车在装货时，将头一台装葵花籽的车开走。之后，解某某又找来张某甲，张某甲又找来了陈某甲，他们四人先到新安镇找了一家旅店，他在旅店呆着，解某某等人上街里寻找目标。第二天，他和解某某去了事先找好的葵花籽收购点，假装老客，和对方老板讲好了葵花籽价格。按照分工，实施诈骗的当天上午，他就来到事先约定的地点（长岭去松原的高速路口处）准备接迎拉葵花籽的车。中午的时候，他们骗来的一车葵花籽到了高速路口，解某某给他打电话，他就上车了，解某某告诉他把葵花籽拉到松原。他把这车葵花籽拉到松原市江北后，解某某事先找的一个人（张某甲）领来两台小车和几个装卸工，把葵花籽从大车倒在两台小车上。解某某给他打电话，让他把葵花籽拉到哈尔滨，到哈尔滨后，解某某又告诉他拉到呼兰区，这样他就将这车葵花籽拉到呼兰区自家院子里卸了。过了几天，他二大姨子张某乙联系一个女的，将葵花籽卖了，一共卖了200多包，50000多块钱。卖完葵花籽后，他将钱给了解某某，解分给他8500元钱。
5、被害人张某甲陈述，2010年1月8日，他家收购点来了三个人，说是四平的，要购买他家的葵花籽，讲好每市斤价格3元5角。1月10日上午，其中两个人和一个长岭人带着大货车来他家装葵花籽，装完一车后，他问这伙人带多少钱，这伙人说带28万元，并且把一个皮包放在他家的保险柜里了，还说把葵花籽发到郑家屯后再结账。第一车拉走后，装第二车的时候，自称是四平的人就走了。下午两点左右，他发现事情有些不对，就打开这伙人留下的皮包，一看里面只装几瓶矿泉水，一点钱也没有，再联系这两个人就联系不上了，知道被骗了。
6、证人王某某证实，2010年1月7日下午两点多钟，他朋友张某丁给其打电话说有雇人收葵花籽的，问他干不干，他和自称是四平的姓高的人见面后，这个人说雇他看称，每天80元，他就同意了。在新安镇天利农副产品收购部装的葵花籽，装完第一车后，姓高的就领车走了，姓李的和他看着装第二车，不知什么时候姓李的也走了，收购部的老板（张某甲）发现被骗了就报案了。
7、证人刘某某证实，陈某乙是他四连襟，葵花籽运到哈尔滨后，是他联系车拉到陈某乙家的。陈某乙说这车葵花籽是做买卖抵账回来的。
8、证人于某某证实，刘某某到他家说能不能找到车，从哈尔滨往呼兰拉葵花籽。他就给由某某打电话，由某某同意了。晚上8点多钟就从哈尔滨将葵花籽拉到呼兰，卸在刘某某小姨子家院里了。
9、证人由某某证实，他是个体养大车的。2010年1月10日10点多，于某某给他打电话，说有13吨葵花籽由哈尔滨拉到呼兰区，他同意后于晚上七点左右到了瓦盆窑，晚上十点多将葵花籽拉到呼兰区。
10、证人张某乙证实，陈某乙是她四妹夫。陈某乙拉回的葵花籽是她给联系卖给一个炒葵花籽的。陈某乙说葵花籽是他一个朋友要账要回来的。
11、证人孙某某证实，她和丈夫在呼兰炒葵花籽对外批发，十多天前，她收了248包葵花籽，每包99斤，共24552斤，每斤3元，实付73500元，是一个女的（张淑霞）卖给她的。
12、估价鉴定结论书证实，26000斤地产普通中等长岭白葵花籽估价为人民币85800元。
13、扣押、收缴笔录证实，公安机关在孙某某处扣押生白葵花籽84袋，熟白葵花籽7袋，共9100市斤，收缴孙某某非法销售葵花籽所得人民币35000元。
14、退赃笔录证实，公安机关于2010年2月5日依法将收缴的赃款35000元、葵花籽9100市斤（折合人民币27300元）退还给被害人张某甲。
15、刑事判决书证实，被告人陈某甲因犯诈骗罪于2010年9月30日被黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元；同案犯陈某乙、解某某、张某甲因犯诈骗罪，被长岭县人民法院分别判处有期徒刑四年六个月，四年三个月和三年六个月。
16、临时羁押和出所证明证实，被告人陈某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月14日至7月17日被哈尔滨市第一看守所羁押。
17、黑龙江省肇东市第一看守所出具的证明证实，被告人陈某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2010年5月7日被黑龙江省肇东市公安局刑事拘留，并羁押于肇东市第一看守所，同年9月30日被肇东市人民法院取保候审释放。
18、户籍证明证实，被告人陈某甲出生于1976年4月10日。
综合以上证据，公诉机关指控被告人陈某甲伙同他人，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大的事实，被告人陈某甲全部供认，并且有同案犯的供述，被害人陈述、证人证言、扣押收缴笔录、退赃笔录、估价鉴定结论书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈某甲系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依法撤销缓刑，对其实行数罪并罚，其违法所得的财物依法应责令退赃。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销黑龙江省肇东市人民法院（2010）肇法刑初字第186号刑事判决书中对罪犯陈某甲宣告缓刑五年的执行部分。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金5000元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金55000元（已缴纳5000元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。扣除在黑龙江省肇东市第一看守所羁押的147天，即自2014年7月14日起至2020年2月17日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。
三、责令被告人陈某甲退赔本案违法所得人民币23500元给被害人张某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王兴文
人民陪审员 高志强
人民陪审员 赵清彬
二〇一四年十一月六日
书 记 员 郑 娜