广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0902刑初350号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人ＸＸ升，男，1980年11月24日出生，汉族，广东省化州市人，初中文化，酒店保安员，户籍地和现住址广东省化州市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月26日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人李江，广东海法（东莞）律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉[2016]308号起诉书指控被告人ＸＸ升犯诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员何杰出庭支持公诉，被告人ＸＸ升及其辩护人李江到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
2016年1月底一天，被告人ＸＸ升通过微信认识赖某，谎称王豪并伪造一本离婚证与赖某交往而同居生活，从此开始诈骗活动。
1、2月16日，被告人ＸＸ升向赖某借款6380元购买一台苹果6S手机自用。
2、2月25日，被告人ＸＸ升谎称一个朋友购买汽车欠9000元，从而骗取赖某给一张广发银行卡，被告人ＸＸ升持卡刷9000元出来自用。
3、4月16日，被告人ＸＸ升谎称上广州办事，骗取赖某给一张广发银行卡，在广州刷了三次卡，分别是7000元、500元、568元。
4、5月上旬的一天，被告人ＸＸ升谎称开一个洗车场，骗取赖某到市区龙湖二街建设银行分理处贷款150000元，该笔款被被告人ＸＸ升赌博输光了。
5、5月底的一天，被告人ＸＸ升谎称可以帮助赖某的朋友办理迁入深圳的户口，从而骗取赖某的朋友127000元。
公诉机关认为，被告人ＸＸ升无视国法，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人ＸＸ升对公诉机关之指控无异议并当庭认罪。
被告人ＸＸ升的辩护人辩称，本案是男女朋友之间发生的诈骗案件，被告人的主观恶性较小，犯罪情节和手段不是很恶劣，被告人是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的全部犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，请求法院对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，2016年1月底一天，被告人ＸＸ升通过微信认识赖某。为诈骗赖某的钱财，被告人ＸＸ升在和赖某交往过程中自称王豪，并且伪造了王豪的身份证以及离婚证给赖某看，还自称自己在茂名市公安局交警支队一大队负责开拖车以及自己叔叔是茂名市公安局交警支队一大队队长，骗取赖某的信任，在二人发展成为男女情侣关系并同居生活后，被告人ＸＸ升共诈骗了赖某及其朋友钱财300448元。
1、2016年2月16日，被告人ＸＸ升以借款的名义骗取了赖某6380元购买一台苹果6S手机自用。
2、2016年2月25日，被告人ＸＸ升谎称一个朋友购买汽车欠9000元，从而骗取赖某给一张广发银行卡，被告人ＸＸ升持该卡取款9000元出来自用。
3、2016年4月16日，被告人ＸＸ升谎称去广州办事，骗取赖某给一张广发银行卡，然后被告人ＸＸ升持该卡在广州分别取款7000元、500元、568元自用。
4、2016年5月上旬的一天，被告人ＸＸ升谎称开一个洗车场，骗取赖某到茂名市区龙湖二街建设银行分理处贷款150000元交给其使用，该笔款后被被告人ＸＸ升赌博输光。
5、2016年5月底的一天，被告人ＸＸ升谎称可以帮助赖某的朋友谢某将其女儿的户口迁入深圳，从而骗取赖某朋友谢某127000元。
另查明，2016年6月26日，被告人ＸＸ升被抓获归案。2016年10月13日，被告人ＸＸ升与被害人谢某、赖某达到成协议，被告人ＸＸ升退赔了6万元人民币给谢某，赖某自愿补偿2万元人民币给谢某，谢某、赖某自愿对ＸＸ升表示谅解，并出具谅解书请求本院对其从轻处罚。
上述犯罪事实，有以下证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来由。
2、抓获经过、发案破案经过，证实案件侦破及被告人ＸＸ升归案情况。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人ＸＸ升被采取强制措施的情况。
4、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人ＸＸ升已达负刑事责任年龄，无前科劣迹记录。
5、接受证据材料清单、赖某付款和刷卡单据、银行卡交易明细清单，证实ＸＸ升对赖某实施诈骗的金额明细。
6、指认照片，证实赖某对ＸＸ升持其银行卡消费单据、提款短信截图进行指认。
7、协议书、收据、刑事谅解书，证实被告人ＸＸ升已经退赔了被害人谢某的部分损失，得到了谢某和赖某的谅解。
8、被害人赖某的陈述，证实其于2016年2月8日通过微信认识一名自称叫“王豪”的男子，他称自己是茂名市第一大队的交警，是公务员，他的叔叔是交警大队长王茂德。正好此时其表姐的小车有违章问题，其就和“王豪”说了一下，过了两天“王豪”就将这事办妥并且不花其的钱。之后其觉得“王豪”是好人，就与他发展成男女朋友关系并开始了同居生活。2016年2月13日，“王豪”对其说他同学都是用苹果6手机，他还是用普通手机很没面子，但又没钱买苹果6，就叫其借钱去买，随后其就将其广发银行信用卡（卡号：62×××02）以及密码给了“王豪”，2016年2月15日“王豪”就用该卡在光华北路的通汇手机城刷卡6380元购买了一部苹果6手机，后来一直没有将钱还给其。2016年2月24日，“王豪”对其说他借了别人钱投资茂名至深圳的大巴，现在别人急用钱要追他还5万元，还欠9千元凑不够，让其借9千元给他，其查了一下信用卡还可以透支9千多元，最后“王豪”就拿了其上述广发信用卡去刷卡套现了9000元，至今都没有还钱。2016年4月中旬，“王豪”又对其说他大哥在深圳做工程，但公司里的工程师开车撞死人，需要拿几千元给广州找做公安厅长的同学办事，之后其就将上述广发信用卡给了“王豪”，“王豪”持其信用卡于2016年4月16日刷了7000元和500元，4月25日刷了568元。2016年5月8日，“王豪”对其说其二人可以开设一个洗车场，他可以用关系招揽很多洗车生意，并说他没有这么多钱开洗车场加上他公务员的身份不适合去贷款，让其用其名字去贷款，之后其就同意了。2016年5月16日11时许，其与“王豪”约好一起去到茂名市茂南区龙湖一街中国建设银行大厅处使用其房产证办了一笔15万元贷款，当时“王豪”叫了一名陌生男子来到银行处使用刷卡器叫银行员工刷了15万元人民币。2016年3月28日的时候，其与“王豪”说过其有一个朋友想把户籍搞去深圳市，“王豪”说他可以办好，之后其就让朋友与“王豪”加了微信联系，直到2016年5月28日，他们二人商量好，其朋友给135000元人民币“王豪”，“王豪”帮其办好户籍去深圳。2016年5月31日，其朋友就给了其135000元，之后其在位于广东省茂名市茂南区荔红二巷20号701房将135000元交给了“王豪”，后来其在王豪帮其朋友办深圳户口的钱里面拿了8000元去还信用卡。2016年6月3日21时30分许，“王豪”说他现在在去广州市找关系帮其朋友办理户籍问题。直至2016年6月8日其一直联系不上“王豪”。其就开始有点怀疑，就到茂名市交警支队查询是否有“王豪”这个人，但在交警支队没有查询到，之后一直联系不上“王豪”，其才意识到自己被骗。
辨认笔录，证实赖某辨认出ＸＸ升就是自称是“王豪”的男子。
9、被害人谢某的陈述，证实2016年3月下旬，其到朋友赖某的护理店做面部护理，在护理过程中知道她的男朋友可以帮人办理户口迁移，正好其要迁移其女儿户口到深圳，于是其就将情况告诉赖某，让她帮其向她男朋友咨询其女儿的户口能不能办理。过了几天，赖某打电话告诉其，其女儿的情况可以办理，然后她就帮其详细咨询办理流程。2016年4月下旬，赖某把她男朋友的姓名“王豪”和联系电话159××××2949告诉其，让其自己联系“王豪”谈迁移户口的费用。2016年5月中下旬其和“王豪”通过电话和微信陆续谈好了他帮其女儿迁移户口到深圳需要一个月的时间，费用共需135000元人民币（其女儿的户口需要105000元，其户口需要30000元），如果办理不成功，他就会将全部费用135000元经赖某转交回给其。于是在2016年5月31日上午，其与母亲刘少琴及朋友颜丽雯在茂名市茂南区人民南路中国建设银行分行取了35000元，然后在龙湖二街的中国建设银行龙湖分行取了100000元，当天下午15时许，其与母亲刘少琴及朋友颜丽雯在茂南区高凉中路雪妮美容会所门口将135000元交给了赖某转交给“王豪”。2016年6月初，赖某打电话问其是否与“王豪”联系过，其说没有并问她发生了什么事，她说没事就挂机了。过了几天，她又打电话给其说联系不上“王豪”，需要到派出所报案才行，其当时听到就傻了，然后让赖某赶紧去报案。
10、被告人ＸＸ升的供述和辩解，证实2015年年底，因其已离异，为了方便认识新的女孩子，并不让她知道其有儿女，其就在茂名市河西南方书城至河西车站的一个摊档制作了一张假的身份证，名字为王豪，身份证号码为：，地址：广东省茂名市化州市良光镇龙秀大道龙秀村。2016年1月底的一天，其通过微信（号码为159××××2949）附近的人认识了一名叫赖某的女子，其二人在微信聊天的时候其自称是“王豪”，在茂名市交警支队一大队开拖车并且离异育有一女，还声称其叔叔是交警一大队的大队长，但实际上其当时在化州市上佳酒店做保安，另外还有一个儿子，其叔叔是在老家承包山头的，但已经去世了。赖某当时也在聊天的时候提及过她在茂名市荔红小区内购置了一套房产，还叫其去她工作的茂名市亨利华府附近的雪妮美容院洗脸。其二人见面后就互相留了电话。在2016年2月初的一天，赖某说她的一个表姐的小车有违章记录，问其是否能私下通过关系办理好，其答应了并说不用花钱就可以办理。随后其就到交警一大队门口找到一名“九八佬”，自己支付了200元并将赖某表姐的车辆资料给了“九八佬”，随后这名“九八佬”就帮其办理妥当了。此后，其与赖某渐渐熟悉了，为了取得她的信任，其就给了那张假的身份证给她看。在农历2015年年底的时候其二人就发展成男女朋友关系，当过完2016年农历春节其二人就在赖某的那个荔红小区内所购置的套房里。同居后不久的一天赖某向其索取离婚证看，其就骗她说暂时没带在身上，改天再拿给她看。为了取得赖某的信任，第二天其又到茂名市河西南方书城至河西车站路段的一个摊档制作了一个假的离婚证。
2016年2月16日，其见到好多朋友都在用新手机，其就想购买一台，但由于身上没有钱，其就叫赖某借钱买手机，他同意了并给了其一张广发银行卡和密码，叫其拿去刷卡买手机。其就在茂名市旧夜市的一间通汇手机城内用该卡购买了一台苹果6S手机，花费了6380元。
2016年2月25日，由于其当时在化州市上佳酒店做保安没有多少钱，其就骗赖某说有个朋友差9000元才能购买到一台小车，叫她先借9000元给其朋友。赖某就给了其一张广发银行的银行卡并告知其密码。其拿了卡刷了9000元现金出来并将卡交回给赖某。之后该9000元现金就花费在其日常生活处，当时刚好赖某也病了，其负责照顾她，也花费了一部分钱。
2016年4月16日，其想去广州上面玩，但由于没有钱，其就骗赖某说要到广州办事需要点钱，他就给了其一张广发银行卡，叫其需要花钱的时候就刷卡，其拿着该卡到广州市区玩共刷了三笔钱，4月16了刷了7000元和500元。几天后刷了568元。
2016年5月份上旬，其想做点生意但没有本钱，其就向赖某提议一起开个洗车场，并说通过其关系肯定能招揽很多生意赚很多钱，但其没有本钱，其作为公务员也不适合贷款，就叫赖某贷款。她见到有钱赚就同意了。随后二人前往茂名市龙湖二街建设银行龙湖支行处用赖某的名字贷款15万元，第二天，该银行的一名女职员就将扣去手续费用后的148700元贷款送到茂名市人民医院金色家园楼下的农业银行附近一药店处给其。然后其就在茂名市区找地方准备开洗车场，但没有找到合适的地方。之后这笔钱被其拿到广州某赌场输光了。有时候赖某问起洗车场，其就骗她说还在找地方。
2016年3月底的一天，赖某问其是否能帮忙她的一个朋友将户口迁移到深圳，其为了赚取一点中间费用就骗她说有个男同学在省办公厅做厅长的，可以帮忙办理。她就叫其加了她朋友的微信，其就与她朋友在微信上聊了很多，知道那个朋友也是女的，因为个人问题很难将户口迁移到深圳，让其尽力帮忙。其就说要大约13、14万才能搞掂，如果搞不好钱可以退回，这个朋友说可以。在2016年5月底的一天，赖某就说她的这个朋友给了她135000元以及办理户口需要的资料，之后赖某就从中扣取了其之前去广州花费的8000元，将余下的127000元及资料交给其。其拿到钱后找了些朋友问问能否帮忙办理户口迁移一事，但都没有办法。其就想既然钱还在手里，想办法赚点利息都好，随后其就以3分息借了100000元给一个朋友，余下27000元作为自己日常花费用了。其后赖某和她的朋友打电话及发微信问办理户口的事，其就以正在办理来推诿。直到2016年6月初的一天，其159××××2949号码所用手机遗失了，同时想到赖某贷款150000开洗车行的钱已经花光了，她朋友办理户口迁移的钱大部分借给别人了，所以其就想等到把钱都赚回来后才找赖某还钱。而且159××××2949号码开户所登记的资料是其一个朋友的，该朋友刚好不在身边，所以没有补回电话卡。
11、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场情况。
12、被告人ＸＸ升讯问同步录音录像光盘，证实其在审判前的供述是侦查机关合法取得。
上述证据除第7项由被告人提交外，其余证据均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人ＸＸ升无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币300448元,其行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处罚。被告人ＸＸ升在归案后能坦白供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以对其从轻处罚。被告人ＸＸ升退赔了6万元人民币给被害人谢某后，其诈骗赖某和谢某的赃款数额分别为173448元和67000元，应责令其分别退赔给被害人赖某、谢某。鉴于被告人ＸＸ升在案发后积极退赔了被害人的部分损失，取得被害人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。公诉机关指控ＸＸ升的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人ＸＸ升辩护人辩称被告人的主观恶性较小，犯罪情节和手段不是很恶劣，是偶犯的辩护意见，与事实不相符，本院不予以采纳。被告人ＸＸ升辩护人辩称被告人归案后如实供述自己的全部犯罪事实，并退还部分赃款给被害人，认罪态度较好，有悔罪表现，请求法院对其从轻、减轻处罚等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月26日起至2019年12月25日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库）。
二、责令被告人ＸＸ升将诈骗的赃款173448元和67000元分别退赔给被害人赖善敏、谢利莲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 员 谭 卫
代理审判员 吴 嘉 怡
代理审判员 潘创华二O一六年十一月二日
书 记 员 陈 冬 倩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。