湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）赫刑初字第775号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人郭金榜。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月27日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。
被告人吴彩霞。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
被告人刘立秋。2013年6月9日因犯诈骗罪、盗窃罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金十八万二千元。又因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月15日被益阳市公安局直属分局从长沙市第一看守所提押于益阳市第二看守所羁押。
被告人杨新辉。2013年6月9日因犯盗窃罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。又因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月15日被益阳市公安局直属分局从长沙市第一看守所提至益阳市第二看守所羁押。
被告人段长斌。2012年5月9日因犯合同诈骗罪被湖南省华容县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。又因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
辩护人康铁之，湖南跃海律师事务所律师。
被告人何文昌。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月9日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
被告人周卫红。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月9日被益阳市公安局直属分局决定监视居住，2013年12月17日经本院决定被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
被告人黄建喜。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月3日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
辩护人张松，湖南跃海律师事务所律师。
被告人邓谷平。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月10日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，2014年1月27日经本院决定被取保候审。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉（2013）759号起诉书指控被告人郭金榜、吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、何文昌、邓谷平、周卫红犯盗窃罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员高妮出庭支持公诉，被告人郭金榜及其辩护人张国辉，被告人吴彩霞、刘立秋、杨新辉，被告人段长斌及其辩护人康铁之，被告人黄建喜及其辩护人张松，被告人何文昌、邓谷平、周卫红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
益阳市赫山区人民检察院指控：2007年至2008年，被告人郭金榜、吴彩霞、刘立秋因无正当的经济来源，三人经商议以假冒政府官员的身份寻找做棉被加工、定做课桌、定做钢架床铺等生意为名，要求被害人开设银行账户验资，再调换被害人的存折、银行卡，从银行卡中盗取被害人的存款。被告人郭金榜、吴彩霞等人先后邀集被告人杨新辉、段长斌、黄建喜、邓谷平、何文昌、杨学森（在逃）、周卫红等人入伙。被告人郭金榜、吴彩霞一伙自2007年以来，先后在益阳、沅江、常德、岳阳等市区地流窜作案。其中被告人郭金榜参与作案12次，涉案金额54.402万元；被告人吴彩霞参与作案5次，涉案金额16万元；被告人刘立秋参与作案2次，涉案金额11万元，被告人杨新辉参与作案7次，涉案金额29.122万元；被告人段长斌参与作案7次，涉案金额28万元；被告人黄建喜参与作案4次，涉案金额12万元；被告人何文昌参与作案2次，涉案金额11万元；被告人邓谷平参与作案2次，涉案金额7万元；被告人周卫红参与作案3次，涉案金额9万元。
该院认为，被告人郭金榜以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取被告人财物，数额特别巨大；被告人吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、邓谷平、周卫红、何文昌以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取被害人财物，数额巨大，其行为应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭金榜、吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、邓谷平、何文昌、周卫红均起主要作用，均系主犯；被告人周卫红协助公安机关抓获同案犯，系立功；被告人刘立秋、杨新辉在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪，应当数罪并罚；被告人段长斌在缓刑考验期内发现有漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。并向本院移送了相关证据材料，提请依法判处。
被告人郭金榜对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
其辩护人张国辉对起诉书指控被告人郭金榜犯罪事实不持异议，但辩称被告人郭金榜的行为不构成盗窃罪，而是诈骗罪。
被告人吴彩霞、刘立秋、杨新辉均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
被告人段长斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
其辩护人康铁之对起诉书指控被告人段长斌的犯罪事实及罪名不持异议，但辩称被告人段长斌所起的作用相对较小，不应是主犯；犯罪后主动退赔被害人周跃德2.2万元，被害人郭志1万元，并取得被害人的谅解，请求法院从轻处罚。
被告人黄建喜对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
其辩护人张松辩称，被告人黄建喜于2008年9月被益阳市公安局朝阳分局刑警队民警盘查过程中，主动交待了公安机关尚未掌握的上述犯罪事实，公安机关通过黄建喜家属交纳36000元后将黄建喜释放，应认定黄建喜有自首情节。黄建喜于2013年6月被抓获后，协助公安机关找到了被害人，属立功表现；黄建喜认罪态度较好，有悔罪表现，犯罪后至今已有五年之久，再没有作案，请求法院对其从轻处罚。
被告人何文昌、邓谷平、周卫红均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：
被告人郭金榜、吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、邓谷平、何文昌、周卫红及杨学森（在逃）等人自2007年以来，先后在益阳市区、沅江、常德、岳阳市等地流窜作案，其中被告人郭金榜参与12次盗窃，涉案金额54.402万元；被告人吴彩霞参与5次盗窃，涉案金额16万元；被告人刘立秋参与2次盗窃，涉案金额11万元，被告人杨新辉参与7次盗窃，涉案金额29.122万元；被告人段长斌参与7次盗窃，涉案金额28万元；被告人黄建喜参与4次盗窃，涉案金额12万元；被告人何文昌参与2次盗窃，涉案金额11万元；被告人邓谷平参与2次盗窃，涉案金额7万元；被告人周卫红参与3次盗窃，涉案金额9万元。具体犯罪事实如下：
1、2007年下半年的一天，被告人黄建喜窜至华容县三封寺镇太安村蔡军红定做石碑的店子，谎称自己是岳阳市水利局副局长的亲戚，并谎称为蔡军红介绍承接岳阳市水利局定做防汛界碑的业务。几天后，黄建喜电话约蔡军红到岳阳市水利局门口与谎称为岳阳市水利局领导的吴彩霞相遇。被告人吴彩霞安排黄建喜带蔡军红到附近茶楼等候谈业务，同时吴彩霞以拟合同为由骗得蔡军红的身份证复印件交给被告人郭金榜到附近的信用社办理了户主为蔡军红的带卡存折，后交给吴彩霞。谈合同期间，被告人吴彩霞以方便汇款为由要求蔡军红去信用社办一张存折。吴彩霞借机将蔡军红的存折调换。后吴彩霞又要求蔡军红存入2万元到存折以证明自己的经济实力。蔡军红存入2万元到郭金榜事先开好的存折上，被告人郭金榜、吴彩霞用卡将2万元取走。事后，郭金榜、吴彩霞、黄建喜各分得6000元，其余的钱作为费用被挥霍。
2、2008年4月10日，被告人黄建喜窜至沅江市南大镇姚孟其的家具店，谎称自己是沅江市教育局领导的亲戚“刘涛”，并谎称为姚孟其介绍承接沅江市教育局几百张课桌的定做业务。取得姚孟其的信任后，黄建喜将姚孟其带至沅江市教育局办公楼与谎称为沅江市教育局分管后勤副局长的吴彩霞相遇，被告人吴彩霞安排黄建喜带姚孟其到附近茶楼等候谈业务。同时，吴彩霞以签合同需要身份证复印件为由骗取了姚孟其的身份证复印件交给被告人郭金榜、杨学森（在逃）去信用社办理了户主为被害人姚孟其的带卡存折。吴彩霞从郭金榜处拿到存折后前往茶楼与姚孟其谈合同，吴彩霞以要核实姚孟其的经济实力为由要求被害人姚孟其新开一张信用社的存折并存2万元的信用金到存折上。在姚孟其存钱之前，吴彩霞以查看存折为由借机调换了姚孟其的存折，导致姚孟其将2万元存入到郭金榜等人事先开好的户主为姚孟其的存折上。2万元到账后，杨学森、郭金榜、段长斌、邓谷平等人用卡将2万元取走。事后，黄建喜、吴彩霞、邓谷平、段长斌、杨学森、郭金榜各分得3000元，其余的钱作为费用被挥霍。
3、2008年5月7日，被告人黄建喜、邓谷平窜至岳阳县、中洲乡集镇上高卫国的木材加工店，黄建喜谎称自己是岳阳市教育局副局长的亲戚，并谎称为高卫国介绍承接岳阳市教育局定做课桌的业务。几天后，黄建喜电话约高卫国到岳阳市教育局门口与谎称为岳阳市教育局副局长的吴彩霞相遇，被告人吴彩霞安排黄建喜带高卫国到附近茶楼等候谈业务。同时，吴彩霞以签合同需要身份证复印件为由骗取了高卫国的身份证复印件交给被告人郭金榜、段长斌去信用社办理了户主为被害人高卫国的带卡存折。吴彩霞从郭金榜处拿到存折后前往茶楼与高卫国谈合同，吴彩霞以方便汇货款为由要求被害人高卫国新开一张信用社的存折。吴彩霞借机将高卫国的存折调换，随后，吴彩霞又以核实高卫国有无经济实力为由，要求高卫国存5万元钱到被调换的存折上。导致高卫国将5万元存到郭金榜等事先开好的存折上。被告人郭金榜、邓谷平、段长斌立即用卡将存折上的5万元取走。事后，黄建喜、吴彩霞、邓谷平、段长斌、郭金榜将该5万元分赃。
4、2008年的一天，被告人黄建喜窜至益阳市赫山区笔架山新兴村龙作庭的木材加工店，谎称自己为益阳市资阳区教育局领导的亲戚，并谎称为龙作庭介绍承接益阳市资阳区教育局定做课桌的业务。几天后，黄建喜电话约龙作庭到益阳市资阳区教育局门口与谎称为益阳市资阳区教育局领导的吴彩霞相遇，被告人吴彩霞安排黄建喜带龙作庭到附近茶楼等候谈业务。同时，吴彩霞以要核实龙作庭的身份为由骗取了龙作庭的身份证复印件，交给被告人郭金榜、段长斌到附近的一家信用社办理了户主为龙作庭的带卡存折。被告人吴彩霞从郭金榜处拿到存折后前往茶楼谈合同，吴彩霞以资金需要通过信用社转账为由要求龙作庭到附近的信用社新办一张存折。吴彩霞借机将龙作庭的存折调换，随后，吴彩霞又以核实龙作庭有无经济实力为由，要求龙作庭存入几万元钱到新办的信用社存折。龙作庭存了3万元到郭金榜等事先开好的存折上。被告人郭金榜、段长斌、杨学森立即用卡将存折上的3万元取走。事后，吴彩霞、黄建喜、段长斌、郭金榜各分得6000元，杨学森分得4000元。其余的钱作为费用挥霍。
5、2008年8月27日上午，被告人杨新辉窜至汉寿县百禄桥镇百禄桥桥头的黄成芬、叶际攀夫妇家，谎称自己是益阳市民政局某局长的亲戚郭老师，并谎称为黄成芬、叶际攀夫妇介绍承接益阳市民政局定做救灾棉被的业务，黄成芬、叶际攀夫妇表示同意。杨新辉即约黄成芬、叶际攀夫妇到益阳市民政局办公楼与谎称为益阳市民政局某局长的被告人郭金榜相遇。被告人郭金榜安排被告人杨新辉带黄成芬、叶际攀到附近茶楼等候谈业务。当日上午11时许，被告人郭金榜到达茶楼与黄成芬、叶际攀夫妇谈业务，郭金榜以证明经济实力的名义要求黄成芬、叶际攀夫妇去附近的信用社开一张存折。杨新辉在带叶际攀去信用社办存折的过程中，以签合同要身份证复印件为由骗取了叶际攀的身份证复印件交给被告人吴彩霞，吴彩霞立即到益阳市资阳区三一街的信用社开了一张户主为叶际攀的带卡存折后返回郭金榜所在的茶楼，趁被害人不注意将存折交给了郭金榜。郭金榜以看被害人的存折是否合格为由借机调换了被害人叶际攀的存折。郭金榜又要求叶际攀夫妇去银行存入4万元质量保证金到存折后再签订正式合同。黄成芬、叶际攀夫妇回家将4万元存到杨新辉事先开好的户主为叶际攀的存折上。被告人吴彩霞立即用卡将4万元取走。事后，郭金榜、吴彩霞、杨新辉各分得13000元，剩余钱款作为费用被挥霍。
6、2008年9月的一天，被告人杨新辉窜至益阳市朝阳市场姚乐元、何雪辉夫妇的棉被加工店，谎称自己是沅江市民政局副局长的亲戚，并谎称为姚乐元、何雪辉介绍承揽沅江市民政局定做棉被的业务。几天后，杨新辉电话约姚乐元、何雪辉夫妇到沅江市民政局办公楼与谎称为沅江市民政局副局长的郭金榜相遇，被告人郭金榜安排杨新辉带姚乐元、何雪辉夫妇到附近茶楼等候谈业务。杨新辉以签合同需要身份证复印件为由骗取了姚乐元的身份证复印件交给被告人周卫红去附近的一家信用社办理了户主为姚乐元的带卡存折。郭金榜从周卫红处拿到存折后前往茶楼谈合同，郭金榜以通过信用社转账为由要求姚乐元去附近信用社办理一张存折，被告人郭金榜借机将存折调换。后郭金榜又以核实姚乐元、何雪辉夫妇的经济实力为由，要求姚乐元存5万元保证金到存折上。姚乐元、何雪辉夫妇存入3万元到被调包的存折上后，周卫红将卡上的3万元取走。事后，杨新辉、郭金榜、周卫红各分得9000多元，其余的钱作为费用挥霍。
7、2008年10月29日，被告人周卫红窜至常德安乡县城关镇血防巷113号王中法的棉被加工店，谎称自己是澧县民政局局长的亲戚，并谎称为王中法介绍承揽澧县民政局定做棉被的业务，同时周卫红以签合同需要身份证为由骗得王中法的身份证复印件。第二天，周卫红电话约王中法夫妇到澧县民政局与谎称为澧县民政局局长的郭金榜相遇，被告人郭金榜安排周卫红带王中法到附近茶楼等候谈业务。同时，被告人杨新辉持王中法的身份证复印件到附近的一家信用社办理了户主为王中法的带卡存折。郭金榜从周卫红处拿到存折后前往茶楼谈合同，郭金榜以要求王中法去附近信用社办理一张存折，郭金榜以查看存折为名借机将存折调换。后郭金榜又以要核实王中法的经济实力为由，要求王中法存5万元到存折。后王中法存入2万元到杨新辉事先开好的存折上，杨新辉立即用银行卡将2万元取走。事后，杨新辉、周卫红、郭金榜各分得6000多元，其余的钱作为费用挥霍。
8、2008年11月的一天，被告人杨新辉窜至湘阴县南湖洲镇汤金满、周日广夫妇开的棉被加工店，谎称自己是湘阴县民政局局长的亲戚，并谎称为汤金满、周日广夫妇介绍承揽湘阴县民政局定做棉被的业务，杨新辉骗得周日广身份证及户口本的复印件离开。几天后，杨新辉电话约周日广夫妇到湘阴县民政局与谎称为湘阴县民政局局长的郭金榜相遇，被告人郭金榜要求杨新辉带周日广到附近茶楼等候谈业务。同时，杨新辉持周日广的身份证复印件在湘阴县城的一家信用社办理了户主为周日广的带卡存折并交给了郭金榜。谈合同期间，郭金榜以资金往来需通过信用社为由要求周日广到附近的信用社新办一张存折。郭金榜借机将存折调换。郭金榜又以查看周日广、汤金满夫妇经济实力为由要求周日广、汤金满存入几万元到存折。周日广、汤金满夫妇回家陆续存51500元到杨新辉事先开好的存折。被告人杨新辉在汨罗的一家信用社取走21500元，杨新辉与郭金榜平分，后郭金榜持卡又取走现金29720元。
9、2009年2月19日，被告人杨新辉窜至岳阳市钱粮湖镇程德贵的棉被加工店，谎称自己是君山区民政局副局长的亲戚，并谎称为程德贵介绍承揽君山区民政局定做棉被的业务。几天后，杨新辉又返回程德贵的店子骗取了程德贵的身份证复印件交给被告人周卫红。几天后，杨新辉电话约程德贵到岳阳市君山区民政局与谎称为君山区民政局副局长的郭金榜相遇，被告人郭金榜安排杨新辉带程德贵到附近茶楼等候谈业务。同时，周卫红持程德贵的身份证复印件去附近邮政储蓄银行办理了户主为程德贵的带卡存折。郭金榜从周卫红处拿到存折后前往茶楼谈业务，郭金榜以资金需要通过银行转账为由要求程德贵到附近的邮政储蓄银行办理存折一张。郭金榜趁机将程德贵的存折调换。郭金榜又以核实程德贵经济实力为由要求程德贵存入7万元的保证金到存折。程德贵夫妇离开茶楼去存入4万元到周卫红事先开好户主为程德贵的存折上。周卫红立即用卡将4万元取走。事后，郭金榜、周卫红、杨新辉将赃款平分。
10、20011年4月1日，被告人何文昌窜至益阳市赫山区八字哨镇周跃德的不锈钢钢材店，谎称自己是益阳市赫山区教育局分管后勤副局长的亲戚，并谎称为周跃德介绍承接益阳市赫山区教育局定做床铺的业务，同时骗到了周跃德的身份证复印，交给被告人郭金榜到农村信用社办理了户主为周跃德的带卡存折。第二天，何文昌将周跃德约至益阳市赫山区教育局办公楼与谎称为益阳市赫山区教育局分管后勤的副局长段长斌相遇，被告人段长斌要求何文昌带周跃德到附近茶楼等候谈业务。段长斌从被告人郭金榜处拿到存折后到茶楼与周跃德谈合同，段长斌以方便打款为由要求周跃德去信用社新开个户，段长斌趁机调换了存折。之后，段长斌又要求周跃德预存5万元来证明其经济能力。周跃德存入5万元钱到郭金榜事先开好的存折上，被告人郭金榜用卡立即将5万元全部取走。除去开销，郭金榜、何文昌、段长斌每人分得16000元。
11、2011年4月26日，被告人杨新辉窜至益阳市资阳区沙头镇祁建华的不锈钢店，谎称自己是湖南城市学院分管后勤领导的亲戚，并谎称为祁建华介绍承揽湖南城市学院定做不锈钢床铺的业务。第二天，杨新辉电话约祁建华到湖南城市学院新校区办公楼与谎称为城市学院领导的刘立秋相遇，被告人刘立秋安排杨新辉带祁建华到附近茶楼等候谈业务。同时，杨新辉借机骗到祁建华的身份证复印件，交给被告人段长斌到附近的信用社办理了户主为祁建华的带卡存折。刘立秋从段长斌处拿到存折后前往茶楼谈合同，刘立秋以通过信用社转账为由要求祁建华去附近的信用社新办一张存折，刘立秋借机调换存折。刘立秋又以要核实祁建华的经济实力为由要求祁建华存入5万元到存折上。祁建华离开茶楼将5万元存入段长斌事先开好的存折上，段长斌立即用卡将5万元取走。事后，段长斌、杨新辉、刘立秋平分5万元。
12、2011年5月24日，被告人刘立秋（此笔事实已经判决）窜至株洲市荷塘区田心北门新民花园10号郭志的“志艺不锈钢经营部”店，谎称自己是湖南工业大学分管后勤领导的亲戚，并谎称为郭志介绍承揽湖南工业大学定做学生床的业务。刘立秋借机骗得郭志的身份证复印件并交给了被告人段长斌到附近的信用社办理了户主为郭志的带卡存折。段长斌再交给了杨新辉（此笔事实已经判决）。刘立秋将郭志约到株洲市天元区天台路“米罗咖啡”与冒称该校后勤负责人的杨新辉谈业务。被告人杨新辉要求郭志到信用社新办一本存折并存入2万元的验资款。杨新辉借机调换存折，导致郭志将2万元直接存入段长斌事先开好的存折内，后段长斌将2万元取走。事后，段长斌、杨新辉、刘立秋将赃款平分。
13、2011年7月的一天，被告人杨新辉窜至益阳市赫山区笔架山邱志文的不锈钢店。谎称自己是益阳医专领导的亲戚，并谎称为邱志文介绍承揽益阳医专定做不锈钢床铺的业务，后邱志文邀其朋友姚建辉一起承接该批业务。几天后，杨新辉电话约邱志文到益阳医专签合同，杨新辉和邱志文、姚建辉见面后骗取姚建辉的身份证复印件并找机会交给了被告人段长斌。杨新辉带邱志文等人到益阳医专办公楼与冒称益阳医专领导的被告人刘立秋见面。刘立秋要求杨新辉带邱志文等人到附近茶楼等候谈业务。同时，段长斌持姚建辉的身份证复印件到一家信用社办理了一张带卡存折。刘立秋从段长斌处拿到存折后前往茶楼谈合同，刘立秋以医专都是通过信用社转账为由要求邱志文、姚建辉去信用社办理了一张存折。邱志文用姚建辉的身份证到附近一家信用社办理了一张存折后返回茶楼，刘立秋借机将存折调换。随后，刘立秋又要求邱志文、姚建辉存入6万元保证金到存折。邱志文、姚建辉存入6万元到段长斌事先开好的户主为姚建辉的存折。钱到账后段长斌立即将6万元取走。事后，杨新辉、刘立秋、段长斌将6万元平分。
14、2011年7月的一天，被告人何文昌伙同他人窜至桃江县大栗港镇曹建洪的不锈钢门店，谎称自己是桃江县一中校领导的亲戚，并假装为曹建洪介绍承揽桃江一中定做不锈钢床铺的业务。何文昌伙同他人采取同样的作案手法，窃取曹建洪现金6万元。
15、2011年11月14日，庞盛明（已判刑）窜至江西修水县渣津镇匡会财的装潢店，谎称自己是修水县教育系统某领导的亲戚，并谎称为匡会财介绍承揽定做不锈钢学生床的业务，骗取了匡会财的营业执照和身份证复印件。16日，庞盛明伙同被告人郭金榜到修水县三都信用社凭匡会财的身份证复印件办理了一张银行卡和网上银行业务。23日，庞盛明和郭金榜串邀范伏康（已判刑）来到渣津镇。24日早上，庞盛明再次找到匡会财以单位不以现金结算为由，让匡会财到渣津镇信用社办理一张银行卡，并随匡会财一同前往渣津信用社办理银行卡，范伏康在匡会财办理银行卡时试图偷看秘密。随后，郭金榜、范伏康、庞盛明会合乘车来到修水县城。庞盛明打电话要求匡会财存入12万元到新办的卡里以证明其经济实力。25日凌晨，郭金榜利用江西省信用联社网上银行管理系统加挂账号的“超级网银”功能破解、套取同城同行名下的账户密码，然后进行网银转账，将匡会财存入的12万元转入其他银行卡里。随后，庞盛明、范伏康、郭金榜三人在武宁县的ATM取款机和湖北通山的信用社柜台上将该12万元钱取走。范伏康分得1.6万元，被告人郭金榜分得1.5万元，其余的钱被庞盛明拿走。
16、2012年5月21日，冯建辉（已判刑）窜至湖北宣恩县沙道沟集镇“万豪玻璃门窗”店，以帮忙联系铝合金加工业务为由，骗得了该店老板朱文的身份证复印件和工商营业执照复印件。5月22日，段云贵（已判刑）持朱文的身份证复印件在附近的邮政储蓄银行办理了一本带银行卡的存折。当日，冯建辉电话约朱文到来凤县县城谈生意，朱文与其妻子杨秀琴、其妻兄杨万超到来凤县县城的“盛世茶楼”，被告人郭金榜以证明经济实力为由，要求朱文新开一个银行账户，预存保证金。冯建辉陪朱文到附近的邮政储蓄银行办理了一本存折和银行卡。段云贵趁朱文与冯建华办理账户之机，将自己用朱文的身份证复印件办理的带卡存折交给郭金榜。冯建辉、朱文回到“盛世茶楼”后，郭金榜趁朱文看虚假合同时，将段云贵给的存折与朱文新开的存折调换。并催朱文往存折上存入30%的保证金，方能正式签订合同，后来朱文存了73470元到被调换的存折里。郭金榜、冯建辉、段云贵来到先锋县城，段云贵用朱文身份证复印件办理的银行卡取走现金72800元。郭金榜、冯建辉、段云贵各分得24000元，其余的钱作为费用挥霍。
案发后，被告人郭金榜、吴彩霞、段长斌、黄建喜、邓谷平、何文昌被公安机关抓获归案；被告人杨新辉、刘立秋因犯盗窃、诈骗罪被长沙市岳麓区人民法院判刑羁押在长沙市第一看守所，后被押至益阳市第二看守所继续羁押；被告人周卫红主动到公安机关投案。2013年6月14日，被告人段长斌主动退还给被害人周跃德2.2万元，2013年8月16日，被告人段长斌主动退还给被害人郭志1万元，并取得了被害人周跃德和郭志的谅解。2008年9月，被告人黄建喜因涉嫌诈骗被益阳市公安机关朝阳分局抓获，案件未经处理被释放，后又被公安机关抓获归案。在审理过程中，被告人黄建喜、邓谷平通过亲属全部退赔了被害人姚孟其、高卫国、龙作庭等人的经济损失，并取得了谅解。
上述事实、公诉机关提交了下列证据予以证明：
1、被害人蔡军红、姚孟其、高卫国、龙作庭、叶际攀、何雪辉、姚乐元、王钟法、周日广、汤金满、程德贵、周跃德、祁建华、郭志、邱志文、姚建辉、曹建洪、匡会财、朱文的陈述，均证明他们被盗的时间、地点、金额及案发经过等情况。
2、银行存折，证明被告人将被害人的存折调换的情况。
3、辨认笔录，证明各被害人对各被告人进行辨认的情况。
4、被告人郭金榜的同案人庞盛明、范伏康、冯建辉、段云贵的刑事判决书，证明被告人郭金榜的同案人已被刑事处罚。
5、湖南省华容县人民法院（2012）华刑初字第59号刑事判决书，证明被告人段长斌犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。
6、湖南省长沙市岳麓区人民法院（2013）岳刑初字第100号刑事判决书，证明被告人刘立秋因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金十八万二千元；被告人杨新辉犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。
7、被害人周跃德、郭志出具的收条、谅解书，证明段长斌主动退赔周跃德、郭志的损失。被害人姚孟其、高卫国、龙作庭出具的收条及谅解书，证明黄建喜、邓谷平已全部退赔姚孟其、高卫国、龙作庭等人的损失，并取得了谅解。
8、公安机关出具的关于周卫红自首和立功情况说明，证明周卫红于案发后到公安机关投案，并协助公安机关抓获同案人的情况。
9、公安机关出具的情况说明，证明2008年9月，朝阳分局刑警队抓获黄建喜、周卫红，两人交代伙同他人在沅江等地作案的事实，并扣押黄建喜36000元，后退回被告人家属的情况。
10、公安机关出具的情况说明，证明被告人段长斌、黄建喜配合公安机关到岳阳、华容县寻找被害人，并如实供述参与作案的其他同伙的情况。
11、公安机关出具的抓获经过说明，证明被告人郭金榜、吴彩霞、段长斌、黄建喜、何文昌、邓谷平系公安机关抓获归案。
12、益阳市公安局益公函（2013）4号关于将罪犯杨新辉、刘立秋押回侦查函，证明被告人杨新辉、刘立秋被益阳市公安局直属分局从长沙市第一看守所押至益阳羁押于益阳市第二看守所的情况。
13、户籍信息，证明九名被告人的身份信息情况。
14、九名被告人对上述犯罪事实亦有供述在卷。
上述证据经庭审质证，九名被告人及辩护人均不持异议，本院均予以确认。
本院认为，被告人郭金榜、吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、何文昌、邓谷平、周卫红以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，被告人郭金榜盗窃数额特别巨大，被告人吴彩霞、刘立秋、杨新辉、段长斌、黄建喜、何文昌、邓谷平、周卫红盗窃数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，九名被告人起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。针对被告人郭金榜的辩护人张国辉提出被告人郭金榜的行为不构成盗窃罪，而是诈骗罪的辩护意见，经查，被告人郭金榜伙同其他被告人采取虚构事实，隐瞒真相的方法与被害人签订合同，骗被害人将定金存入存折，再用秘密方法调换存折，使被害人将定金存入调换的存折上，被告人郭金榜等人再在被调换存折的银行卡上取走了被害人存入的定金，符合盗窃罪的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。针对被告人段长斌的辩护人康铁之提出被告人段长斌在本案中起的作用相对较小，系从犯的辩护意见，因被告人段长斌与其他被告人事先有分工，在作案过程中相互配合，事后平均分赃，起了主要的、积极的作用，应认定为主犯，故对此辩护意见，本院不予采纳；对其提出被告人段长斌主动退赔被害人周跃德、郭志的现金，并取得了谅解，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人黄建喜的辩护人张松提出被告人黄建喜在2008年9月被益阳市公安局朝阳分局刑警队民警盘查过程中，主动交代公安机关尚未掌握在沅江等地作案的犯罪事实，应认定有自首情节及黄建喜协助公安机关找到五年前的被害人，具有立功表现的辩护意见，经查，2008年9月，益阳市公安局朝阳分局刑警队民警将涉嫌诈骗的被告人黄建喜、周卫红抓获，两人交代了伙同他人在沅江等地作案的犯罪事实，公安机关当时未对该案予以立案，也未对黄建喜、周卫红采取强制措施，此情形不符合投案自首的构成条件，故对辩护人提出是自首的辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出黄建喜具有立功表现的辩护意见，经查，被告人黄建喜配合公安机关到岳阳县、华容县、赫山区等地寻找被害人，符合《刑法》第六十七条第三款规定的如实供述自己罪行的情形，不能认定为立功，故对辩护人提出是立功的辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人周卫红自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段长斌已赔偿被害人周跃德、郭志部分经济损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人黄建喜、邓谷平已赔偿被害人姚孟其、高卫国、龙作庭等人的全部经济损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘立秋、杨新辉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚；被告人段长斌在缓刑考验期限内发现漏罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人黄建喜、邓谷平的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省华容县（2012）华刑初字第59号刑事判决书中对被告人段长斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元的缓刑判决部分。
二、被告人郭金榜犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人吴彩霞犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人刘立秋犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，与原判有期徒刑十四年，并处罚金十八万二千元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金二十三万二千元（限于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人杨新辉犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元，与原判有期徒刑十年，并处罚金十万元并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金十六万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人段长斌犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，与原判有期徒刑一年，并处罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五万五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人何文昌犯盗窃罪，并判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人周卫红犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人郭金榜的刑期自2013年6月27日起至2024年6月26日止，被告人吴彩霞的刑期自2013年5月22日起至2018年11月21日止，被告人刘立秋的刑期自2012年4月19日起至2027年10月15日止（原犯诈骗罪已先行羁押183日），被告人杨新辉的刑期自2012年4月19日起至2027年10月18日止，被告人段长斌的刑期自2013年5月20日起至2018年11月19日止，被告人何文昌的刑期自2013年6月9日起至2016年12月8日止，被告人周卫红的刑期自2013年12月17日起至2016年6月16日止）。
九、被告人黄建喜犯盗窃罪，并处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（已缴纳）。
十、被告人邓谷平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 陈立平
审 判 员 熊建华
人民陪审员 昌杜敖
二〇一四年三月十日
书 记 员 石玉花