安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）阜刑终字第00474号
原公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张国周，男，汉族，1969年2月19日出生于安徽省阜阳市，初中文化，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月27日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人吴成群，安徽众商律师事务所律师。
阜阳市颍州区人民法院审理阜阳市颍州区人民检察院指控原审被告人张国周犯诈骗罪一案，于2014年9月18日作出（2014）州刑初字第00287号刑事判决。原审被告人张国周不服，提出上诉。本院于2015年1月13日作出（2014）阜刑终字第00457号刑事裁定，撤销原判，发回重审。阜阳市颍州区人民法院依法另行组成合议庭，于2015年9月10日作出（2015）州刑初字第00160号刑事判决，张国周仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员徐磊、樊晓燕出庭履行职务，上诉人张国周及其辩护人吴成群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人张国周自称张亚洲，谎称系福安或富安置业有限公司的总经理，在颍上县城北新区、迪沟等地承包工程，并以工程资金短缺需借款、工地开工要送礼以及帮人安排工作、转学等事由，通过借款或赊账等方式骗取于凤某、时某甲、李某甲、沈某、魏某、邓某、张某乙、陈某的财物共计550320元。具体犯罪事实如下：
（一）2010年被害人于凤某和张国周认识。2012年3月份，张国周谎称工地开工需要送礼，先后从于凤某处拉走价值6万余元的烟酒。于凤某向张国周要钱，张国周以各种理由推拖。2013年4月份，在于凤某的催要下，张国周给其出具欠条。之后，因为张国周基本不接听电话，偶尔接听一次也推拖，又找不到人，于凤某遂到颍上工地询问，发现被骗。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，证明其于2012年3月拉于凤某的烟酒后，又于2013年4月10日给于凤某补打欠条一张。
2.被害人于凤某陈述，证明其和张亚洲于2010年打麻将时认识。张亚洲自称是阜阳富安置业有限公司的总经理，在颍上县迪沟承包工程，并在春节期间给其发“富安置业老总张亚洲携全体员工给其拜年”的祝福短信。2012年春节后张亚洲带其到颍上县迪沟工地察看，还让其帮忙在迪沟租办公室，置办办公桌椅等，造成马上要开工的假象。2012年3月，张亚洲向其赊欠价值为63520元的烟酒。后其向张亚洲要钱，张亚洲百般推脱，并于2013年4月10日给其补打一张欠条。后其到颍上县迪沟工地核实张国周承建的工程，发现被骗。
3.欠条一张，证明张国周于2013年4月10日以张亚洲之名给于凤某出具欠烟酒款63520元的条据一张。
（二）2012年3月份至7月份，被告人张国周谎称其在迪沟工地的资金紧张，先后向时某甲借款156000余元。时某甲感觉被骗，在其要求下张国周于2012年7月1日给其出具借条，后张国周还给时某甲50000元。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，证明其借时某甲的钱做生意用了，后给时某甲出具了欠条。
2.被害人时某甲陈述，证明其于2011年通过于凤某介绍认识张亚洲。张亚洲自称是富安置业公司的老总。2012年7月1日，张亚洲说想在迪沟盖一座11层的酒店，资金不够，向其借款50000元，二分利息，给其出具了欠条。后又陆陆续续向其借款156000元。2013年4月，其让于凤某带其到张亚洲的工地察看，其知道被骗了。同年4月10日，在于凤某家其让张亚洲打了一个总欠条。李某甲、于凤某也分别让张亚洲打了欠条，当时其还看了张亚洲的身份证。后来，张亚洲还其50000元，还欠其106000元。
3.借条一张，证明张国周以张亚洲之名给时某甲出具借款156000元的借据一张。
（三）2012年3、4月份，张国周谎称其颍上工地开工，等着给别人送礼，向李某甲借款8000元。2012年7月份，张国周谎称给李某甲姐姐的孩子安排学校，向李某甲索要15000元现金。后又谎称帮助李某甲儿子安排学校，从李某甲处索要5000元现金。后张国周为李某甲支付房屋装修款5000元现金。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，证明其前后从李某甲处拿20000多元钱，并给李某甲打了欠条。
2.被害人李某甲陈述，证明其和张亚洲是在2011年于凤某开的棋牌室认识的，张亚洲自称开办了富安置业有限公司，在颍上县迪沟承包有工程，家里很有钱。2012年3月至4月间，张亚洲说颍上的工程要开工，等着给别人送礼，向其借款8000元；2012年7月，其姐的小孩想转学，张亚洲说他帮忙，但需要15000元，其转交给张亚洲15000元，后事没办成，钱也没有退。2013年4月，其和于凤某、时某甲找张亚洲出具欠条。后其和张亚洲成为男女朋友，其不好意思向张亚洲要钱，但经常催张亚洲把借时某甲、于凤某的钱还上。张亚洲说等工程款批下来就还。为其儿子上学的事，张亚洲向其要5000元，事也没有办成。2013年张亚洲替其付5000元装修费。
3.证人李某乙证言，证明2013年5月至6月，张亚洲告诉其他在颍上承包的工程，还有几十套房子没有卖掉。同年6月至7月，张亚洲让其给李某甲家铺地板砖，张亚洲付给其5000元铺砖费。
4.借条一张，证明张国周以张亚洲之名给李某甲出具借款20000元的借据一张。
（四）2012年10月份至2013年2月份，被告人张国周对被害人沈某谎称为工程办事需请客送礼，沈某遂先后送给张国周20.7万元的烟酒。2013年6月26日，沈某在金山酒店找到张国周并要求还钱，张国周出具欠条并保证一个月内还清。之后，张国周基本不接听电话，偶尔接听也推拖，又找不到人，沈某发现被骗。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，证明2012年10月至2013年2月4日，其先后从沈某处赊烟酒共计215720元做生意，并在沈某的强迫下给沈某出具欠条一张。后通过其女儿张某丙的银行账户转款给沈某90000元，还用现金还了一部分，一共还给沈某124000元。
2.被害人沈某陈述，证明2012年10月，其通过其单位的一名领导认识张亚洲。张亚洲自称是富安置业公司经理，在颍上县城北新区和迪沟搞房产开发，为了拉关系要送烟酒。2012年10月至2013年2月4日，张亚洲前后总共从其那里拉了约210000元的烟酒，期间用现金还过三千五千的，一共还其约100000元钱，但是每次还钱的同时会拉走更多的烟酒。2013年6月26日，其在阜阳金山大酒店401房间找到张国周，张国周给其出具207000元的欠条一张，并保证一个月内还清，欠条上的钱是张国周最后没有给的。张国周赊其烟酒时其记账了。
3.张某丙的银行卡交易查询，证明2013年3月13日，通过ATM机转出5万元。
4.张国周于2013年6月26日出具的欠条，载明欠沈某烟酒款207000元，欠款人署名张亚洲。
5.沈某于2013年10月16日提供的记账单，载明沈某记录的给张国周送烟酒的名称、数量、货款情况，去掉已付款26000元，剩余货款合计约21万余元。
被告人的辩护人所举证据：
张国周家人提交的张国周记录的货款清单、存款凭条，证明张国周从沈某处所拉货物的品种和数量、货款情况，共拉走货物价值约21万余元。后于2013年5月20日、6月1日通过银行分别偿还沈某货款50000元、25000元。
loz5loz2013年3月份，被告人张国周得知被害人魏某的妹妹找单位实习，便称其可以帮魏某的妹妹找到工作。2013年4月21日至27日，张国周给魏某打电话谎称其在颍上迪沟购买一块地，向魏某借款，一个星期后归还，并承诺帮其妹妹安排工作，先后向魏某借款58000元，期间还款3000元。魏某见其妹妹工作的事没有结果，开始怀疑，向张国周索要借款，他一直推拖，到6月份不接听电话，又找不到人。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，供认借魏某的钱用于做生意，其给魏某出具欠条。
2.被害人魏某陈述，证明张亚洲经常到其开的彩票站买彩票，自称是开发商，在颍上县开发房地产，平时买彩票很大方，久而久之其认为张亚洲很有经济实力。2013年，张亚洲得知其妹妹在找实习单位时，主动提出可以帮其妹妹进阜阳市审计局下属单位。2013年4月21日，张亚洲说他在颍上迪沟买了一块地，资金不够，向其借款1万元，其不好意思不借。2013年4月27日张亚洲又以同样理由向其借款2万元，其同学芮某替其到乐家购物广场门口把钱给了张亚洲。2013年5月又向其借款2万8千元，后还了3千元。其见过张亚洲的身份证，名字就是张亚洲。张亚洲逢年过节给其发的信息是富安置业有限公司总经理张亚洲携全体员工给其拜年之类的内容。
3.证人芮某证言，证实因魏某有急事让其把2万元钱转交给张国周。
4.辨认笔录，证明魏某辨认出张国周是骗走其55000元的人。
（六）2013年4月份，被告人张国周对被害人邓某谎称，其公司和颍上县政府签订一个迪沟建设安置小区的工程，可以帮邓某的朋友代销酒水，双方约定价格每箱980元，前三次从邓某处拉走中华老字号泸州老窖特曲29件，出具28400元的欠条，最后拉走4件酒，没有出具欠条，承诺一二个星期还钱。后邓某多次找张国周要钱，张国周久拖未还。2013年6月又以请人吃饭钱不够为名，向邓某借款2000元。之后，他偶尔接听电话也推拖，又找不到人。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，供认2013年年前，邓某和其说他一个朋友以前开酒行，现在不干了，想让其帮他销售剩下的酒。其答应，后分几次以每件980元的价格拉了33件泸州老窖酒，给邓某出具一张2.8万多元的欠条。2013年7、8月份其向邓某借2000元，没有打欠条。后其没有还钱。
2.被害人邓某陈述，证明其与张亚洲在李某乙开的彩票站认识后，张亚洲自称是富安置业有限公司的总经理，负责公司在颍上迪沟的业务。二人在一次吃饭期间其随口说一个朋友以前做酒生意，现在不干了，还剩下几十件酒，看能不能找人销售。张亚洲讲他公司和颍上县政府签订了迪沟安置小区的工程，这些酒他可以帮忙代售。其朋友给了33件中华老字号的泸州特曲约33000元，张亚洲分四次拉走了，出具29件酒的欠条，最后拉的4件酒没有打欠条。2013年6月的一天，张亚洲说他公司在迪沟建设安置小区需要请人吃饭，向其借2000元，没有打欠条。
3.辨认笔录，证明邓某辨认出张国周是从其处拉走33件酒并借其2000元，自称是富安有限公司总经理的人。
4.张国周于2013年5月11日出具的欠条，载明欠邓某泸州老窖特区29件计款28400元，署名张亚洲。
（七）2013年6月1日，被告人张国周对被害人张某乙谎称其在颍上迪沟承包的工程资金紧张，向陈广胜借款，一个星期后归还。张某乙给张国周转账5万元，后向张国周索要借款时，张国周以种种借口推拖不还。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，供认2013年6月份，其以做生意需要，向张某乙借款5万元，口头说二分利息，让张某乙把钱打到其女儿的银行卡上。后没有还钱。
2.被害人张某乙陈述，证明其与张亚洲在李某乙开的彩票站认识后，张亚洲自称是富安置业有限公司的总经理，在颍上县迪沟承包了一个大工程，向其借款50000元。其将50000元钱转给张亚洲提供的户主为张某乙的银行账号上，后张亚洲给其出具一张50000元的欠条。张亚洲逢年过节给其发的信息是富安置业有限公司总经理张亚洲携全体员工给其拜年之类的内容。
3.辨认笔录，证明经张某乙辨认张国周是骗走其5万元，自称是富安有限公司总经理的人。
4.张国周于2013年6月1日出具的借条，载明借张某乙5万元现金，署名张亚洲。
（八）2013年6月14日，被告人张国周对被害人陈某谎称其朋友旅游没钱，向借其10000元，几天后归还。陈某遂到银行取款17000元，给张国周15000元。后陈某打电话索要借款，张国周一直推拖不还，并找不到人。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人张国周供述，供认2013年6、7月份，其到合肥办事，向陈某借1万多元。之后，陈某在天筑豪生附近的信用社取款17000元，给其15000元。2013年9月26日的前一两天，其从建行卡里取出2万元，于9月26日下午6点钟左右，到李丰收民警的办公室，将2万元钱交给他说明是还给陈某的。
2.被害人陈某陈述，证明其在澡堂给人刮脸，张亚洲经常去，二人就认识了。张亚洲自称在颍上县迪沟搞开发。2013年6月14日，张亚洲以朋友旅游的名义向其借款，其和张亚洲到天筑豪生附近银行取17000元，给张亚洲15000元。后张亚洲一直推拖不还钱。其给张亚洲交电话费时发现机主的信息是张国周。
3.辨认笔录，证明陈某辨认出张国周是骗其15000元的人。
4.张国周于2013年8月1日出具的借条，载明借陈某现金15000元，署名张亚洲。
5.银行查询单，证明自2013年9月20日至9月26日，张国周建行账户6227001731850101900资金进出情况，没有取款2万元的记录。
被告人的辩护人所举证据：
通话清单，证明张国周于2013年9月16至27日和民警年国强、李丰收通话的事实。
原判另有综合证据如下：
1.常住人口信息表，证明张国周的身份情况。
2.阜阳市工商行政管理局出具的查询档案说明，载明查询到含“富安置业”字样的单位只有“阜阳富安置业有限公司”。
3.阜阳市公安局颍州分局出具的情况说明，载明：（1）张国周称2013年9月26日前一两天从其建行账户取走2万元现金，于2013年9月26日下午交给民警李丰收处，该局调取其建行账户的交易信息，未发现这笔取款记录，且次日对其刑拘时从其身上收到5000多元现金，被其家属领走。9月26日张国周未到公安机关，如果去了，肯定对其刑拘。（2）沈某在电话中称，张国周先后还款10万元，剩余的20.7万元是没有还的钱。（3）杨某甲现任颍上县医院南区医院执行院长，称不认识张国周，二人之间没有生意往来和货款结算情况。（4）经查询，无身份证号码是342121196805191630，姓名张亚洲的人。
4.扣押清单、短信内容拍照，证明从张国周处扣押姓名张亚洲的假身份证一张；2013年2月9日于凤某手机短信显示：“福安置业：法人代表（张亚洲）携全体员工在蛇年来临之际祝大家合家幸福，心想事成，万事如意，财源广进。”另张国周将张某乙的银行账号发到魏某手机上的事实。
5.被告人张国周供述和辩解，其没有工作，什么生意都做。张亚洲也是其真名，认识其的人基本上都知道其也叫张亚洲。其借钱时习惯性在欠条上写张亚洲，没有和他们说过其本名。陈某、邓某、张某乙找其要钱时，其的手机保持畅通，经常见面，关系很好。其借他们的钱用于投资生意，现金交易。做生意是否有合同或者备用台账，其认为与案件无关，其没有在颍上承包工程，也没有和别人说过其是富安置业公司的总经理和在颍上承包工程。从其包里搜出的张亚洲的身份证是假身份证，是用来记出生年月，其没有用过。
6.证人时某乙证言，证明张亚洲和其说过他在颍上迪沟搞房地产生意。2012年9、10月份，张亚洲说他迪沟的工程马上开工，让其给他装修办公室，但其一直没有等到他装修。
辨认笔录，证明时某乙辨认出张国周是让其装修工程办公室的人。
7.证人杨某乙证言，证明2012年夏天，一姓张的老总租其的房子当工程办公室，说他在阜阳开公司，当时带着两个男的，说姓张的老总在迪沟搞房地产生意。后来给他打电话不接。
8.证人薛某证言，证明张亚洲让其给李某甲家铺地板，付给其5000元。他以前和其说过他在颍上承包工程，还有几十套房子没有卖掉。
9.证人张某丁证言，证明张国周是其村的，小名亚洲，但其平时都叫他张国周，不喊张亚洲并辨认出小名叫亚洲的人是本案被告人张国周。
10.证人汪某证言，证明富安置业有限公司从没有叫张国周或张亚洲的同事。
11.证人杨某甲证言，证明其不认识张国周。
据此，原审法院认为，被告人张国周以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人张国周犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、对被告人张国周的违法所得，依法予以追缴。
张国周上诉提出，其没有虚构事实，隐瞒真相，其向被害人借款并出具借据，属普通民事纠纷，不构成合同诈骗罪。其辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
出庭检察员认为，原判认定张国周虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的事实清楚，但认定张国周骗取沈某20.7万元有误，张国周已通过银行转账的方式还给沈某8万元，应予扣除，建议对张国周在三年以上十年以下量刑。
经二审审理查明：上诉人张国周自称张亚洲，系富（福）安置业有限公司的总经理，在颍上、迪沟等地承包工程。张国周以工程资金短缺需借款、工地开工送礼、帮人安排工作等名义骗取于凤某、时某甲、李某甲、沈某、魏某、邓某、张某乙、陈某的财物共计550320元。上述事实，已经一、二审庭审举证、质证，并经查证属实的证据所证实。二审期间，上诉人及其辩护人均未提出影响事实认定的新证据。本院对原判认定的事实及相关证据予以确认。
对于张国周关于其没有虚构事实，隐瞒真相，其与被害人之间系普通民事纠纷，不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，经查，其虚构承建颍上县城北新区、迪沟工程的事由，骗取被害人于凤某等人财物550320元的事实，有借款借据、银行查询单、证人证言、各被害人陈述、张国周在侦查阶段的供述等证据相印证，不属于民间借贷纠纷，对张国周的此节上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人张国周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计550320元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。出庭检察员认为原判认定张国周骗取沈某的款项有误，张国周已通过银行转账的方式还给沈某8万元应予扣除，经查，张国周于2013年3月13日、5月20日、6月1日通过转账方式共付给沈某烟酒款8万元，后于2013年6月26日给沈某出具“今欠烟酒款20.7万元的欠条”一张，该欠条应当视为张国周对所欠沈某钱款数额的最终确认，故对出庭检察员的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 琦
代理审判员 王殿召
代理审判员 王远东
二〇一六年三月十四日
书 记 员 孙庆堂
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。