霍林郭勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霍刑初字第131号
公诉机关霍林郭勒市人民检察院。
被告人李玉平，男，1970年5月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：鄂尔多斯市东胜区。2013年7月17日被呼和浩特市回民区海拉尔西路派出所抓获，自2013年7月17日至2013年7月25日被临时羁押于呼和浩特市第一看守所，2013年7月25日被押解回扎鲁特旗，并送至扎鲁特旗看守所羁押。2013年7月25日至8月16日被扎鲁特旗公安局刑事拘留，2013年8月16日被扎鲁特旗公安局取保候审。2015年3月24日被察右中旗公安局抓获并临时羁押于察右中旗看守所。2015年3月27日被通辽市公安局刑事拘留，2015年4月3日被通辽市人民检察院批准逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。
辩护人崔占山，内蒙古义源律师事务所律师。
辩护人陈淑芝，北京市道成（通辽）律师事务所律师。
霍林郭勒市人民检察院于2015年12月14日以霍检刑诉（2015）128号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李玉平犯合同诈骗罪。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。霍林郭勒市人民检察院指派检察员春梅出庭支持公诉，被告人李玉平及其辩护人崔占山、陈淑芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年秋，被告人李玉平在修路过程中与被害人杨某甲口头约定，要杨某甲以每吨6000元，为其供柴油，待李玉平用完油后付杨某甲油款。杨某甲按约定给其供10吨柴油，合计价格人民币60000元，后李玉平未按约定付油款，待杨某甲再三催款后于2011年1月份李玉平给杨某甲打欠据后不知去向，后又更换手机号，致使杨某甲无法主张债权，造成杨某甲经济损失60000元。2010年5月，李玉平在白音华承包工程后与被害人杨某乙商定，以每月36000元的价格租赁杨某乙的平地机，由李玉平预付定金10000元后，杨某乙将设备及司机吴某某交由李玉平管理。2010年9月份工程结束后李玉平并没有按约定付杨某乙剩下的租赁款68000元。杨某乙于2011年1月份找到返回扎鲁特旗鲁北镇的李玉平催要租赁款时，李玉平给其写下欠据之后不知去向，后又更换手机号，造成杨某乙经济损失总计68000元。案发后，2013年8月16日，被告人李玉平用车辆抵顶所欠杨某甲和杨某乙的全部涉案款项。
被害单位卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司（下称卡特公司），主要从事为卡特挖掘机购买方提供融资和租赁服务的外资企业。维斯特（北京）机械设备有限公司（下称维斯特公司）是卡特挖掘机的销售单位。2009年在霍林郭勒市修公路的被告人李玉平想以“以租代买”的形式“买”一台挖掘机，经与维斯特公司霍林郭勒市分公司经理张某乙联系双方达成买卖意向。2009年8月3日卡特公司向维斯特公司以162万元的价格购买了一台型号是329DL,设备序列是DJF00219的卡特挖掘机。同日，卡特公司和李玉平签订《融资租赁协议》，将新购入的挖掘机租赁给李玉平。李玉平首次向卡特公司交纳32.4万元后，成功取得挖掘机的使用权，按照协议要求，在之后的36个月里，李玉平每月要向卡特公司支付40582元的租赁费，在付清36个月的租赁费后，李玉平租赁的这台挖掘机归其个人所有。李玉平取得挖掘机的使用权后，按期交纳12个月的租赁费后不再交纳租赁费，截止案发李玉平向卡特公司共交纳815857.12元，尚欠969094.88元。按照卡特公司提供的涉案挖掘机GPS定位系统的信息显示，2010年11月该挖掘机在东乌珠穆沁旗乌尼特煤矿干活，卡特公司因李玉平没有按时交纳租赁费，就利用GPS定位系统于2010年11月19日将挖掘机锁车，锁车后的挖掘机不能启动，无法工作。2011年8、9月份李玉平更换手机号码，并未通知卡特公司。2011年10月3日之后卡特公司已经无法接收到该挖掘机GPS信号，不能确定该挖掘机所在位置，因李玉平更换手机号，多次联系李玉平均无果，故彻底失去了对该挖掘机的监管。2012年3月份，卡特公司在呼市清水河荣乌高速工地发现了该挖掘机，同时发现该挖掘机已被李玉平解锁继续使用且李玉平已将车身颜色已经从原来的黄色被涂改成红色。后卡特公司欲将涉案卡特挖掘机拉回公司时，李玉平的其他债权人出面阻拦，致使卡特公司无法行驶权利，李玉平明知该情况，却没有出面帮助卡特公司主张权利。2013年冬，卡特公司再次在锡林郭勒盟阿木古楞煤矿发现该挖掘机后报至公安机关。
经通辽市价格认证中心鉴定，涉案卡特挖掘的总价值为597082.6元。案发后，2014年1月3日，通辽市公安局在锡林浩特市阿木古楞煤矿发现涉案挖掘机并扣押依法将涉案挖掘机返还至卡特公司。被告人李玉平到案后，其家属已将卡特公司直接经济损失剩余部分372012.28元全部偿还。
公诉机关认为，被告人李玉平以非法占有为目的，在履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取被害人杨某甲财物60000元，骗取被害人杨某乙财物68000元，骗取被害单位卡特公司财物969094.88元，共计人民币1097094.88元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关对辩护人提举证据的来源、真实性均有异议，侦查、审查起诉阶段李玉平都未提宋某某的名字。
被告人李玉平辩称，对指控的犯罪事实无异议，对确定的罪名有异议，我和杨某乙、杨某甲之间系普通债权债务关系，我认为不构成犯罪，我们口头协议内蒙古公路工程局付清我工程款，我再付清杨某乙、杨某甲的欠款。到现在内蒙古公路局也没有付清我的工程款，2013年我用车辆抵顶了杨某甲、杨某乙的全部欠款。卡特公司一案我不清楚是什么罪名。
被告人李玉平对公诉机关提举的证据质证认为：一、对被害人杨某乙陈述有异议，我只租了平地机，没有租压路机，我手机一直没有换号，而且他们也能找到我家。二、对杨某甲陈述、情况说明有异议，他是从2008年、2009年开始给我供油的，我们口头约定工程局将工程款给我付清之后我将欠款结清，其他与杨某乙的质证意见一致。三、对被告人李玉平供述与辩解有异议，钱我已经结清了，我没有更换手机号码。四、对GPS定位系统明细表、情况说明有异议，2010年11月份卡特公司售后人员手动解开了锁。五、机械租赁合同不清楚，因为我欠司机张某甲的工资钱，钩机让司机扣了。六、对证人刘某某证言有异议，刘某某是知道我的钩机在哪干活，我们一直有联系。七、对证人王某某证言不清楚。八、对证人张某乙证言有异议，是公司售后的人员将锁解开了，我没有换手机号码，我们一直有联系。对其他证据无异议。
辩护人崔占山、陈淑芝辩称，一、对公诉机关指控被告人造成杨某甲经济损失6万元及杨某乙经济损失6.8万元的诈骗犯罪事实的分析认定。李玉平与杨某甲之间存在真实的买卖合同关系，李玉平购油用于修路工程，大部分油款已付清，余款为杨某甲出具了欠据，李玉平未按合同约定给付油款，系违约行为，依法应当承担违约责任。李玉平与杨某乙之间存在真实的租赁法律关系，李玉平租赁杨某乙的平地机是用于修路工程，大部分租赁款已付清，欠6.8万元已为杨某乙写下欠据，双方形成债权债务法律关系。后李玉平用车辆抵顶杨某甲、杨某乙的欠款，双方债权债务关系消灭，李玉平不存在非法占有上述二人合法财产的目的和事实，不构成诈骗犯罪。二、对公诉机关指控李玉平骗取卡特公司财物969094.88元的诈骗犯罪事实的分析认定。本案性质为民事案件，已由2012年12月12日，中国国际经济贸易仲裁委员会（下称国贸仲裁委员会）作出的（2012）中国贸仲京裁字第0563号裁决书确认为融资租赁协议纠纷。2012年2月16日，卡特公司以申请人的身份，以李玉平为被申请人向该仲裁委员会提交书面仲裁申请，请求裁定解除835－70004562号《融资租赁协议》，返还设备，付租金及违约金共计人民币833530.78元。国贸仲裁委员会作出的（2012）中国贸仲京裁字第0563号裁决书，裁决李玉平向申请人支付已到期应付租金为人民币969094.88元，违约金为人民币260067.76元，合计人民币1229702.64元。后卡特公司向通辽市中级人民法院申请强制执行。因李玉平下落不明，机器设备已经转移无去向，GPS定位系统已被拆除，致使卡特公司权利无法实现。2013年6月4日，通辽市中级人民法院认为李玉平涉嫌构成犯罪将该案移送至公司机关。故李玉平应构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关以诈骗罪定性属定性错误。本起案件在公安机关侦查阶段扣押涉案挖掘机设备一台，作价597082.28返还给申请人，李玉平亲属代为偿还372012.28元余款，李玉平已经履行了裁决事项的全部义务，避免危害结果发生，真诚悔罪，犯罪情节较轻，且取得了卡特公司的谅解，请求法院量刑时充分考虑。
辩护人崔占山、陈淑芝对公诉机关提举的证据质证如下：一、对被害人杨某乙陈述有异议，是民事法律关系，不构成犯罪。二、对杨某甲陈述、情况说明有异议，该份证据是无罪证据，双方是买卖法律关系。三、对欠据的真实性无异议，该欠据也能证明双方形成债权债务法律关系，债权人可以凭债权凭证主张债权，被告人没有非法占有他人财产的目的，是无罪证据。四、对被告人李玉平供述与辩解的真实性无异议，该供述是无罪供述，李玉平买油、租设备用于工程施工，欠款有欠据、租赁有合同，是民事法律行为，没有非法占有他人财产的目的。五、对卡特公司与李玉平之间签订融资租赁合同的相关证据无异议，双方存在融资租赁法律关系。六、对卡特公司向通辽市中级人民法院申请强制执行情况及中级人民法院以李玉平涉嫌刑事犯罪向通辽市公安局移送侦查情况证据的真实性无异议，该案是中院在卡特公司申请执行生效裁决，被执行人李玉平下落不明、转移财产的情况下而移送到公安机关。证明了李玉平在拒不执行生效的裁决，构成拒不执行生效裁决罪。七、对GPS定位系统明细表、情况说明的真实性无异议，在合同履行期间被告人违约，2012年10月27日卡特公司向中院申请执行后被告是逃避执行的行为。八、对机械租赁合同有异议，卡特公司申请执行之后的事，与被告人无关。九、对证人刘某某证言有异议，只能证明订立合同的过程，该合同已经生效了，证言没有证明效力。刘某某是在推脱责任，他知道李玉平在什么地方。十、对证人王某某证言有异议，中院已经移送公安机关，公安机关侦查阶段发生的事与被告人无关。十一、对证人张某乙证言有异议，证明的是订立、履行合同的过程，法院执行李玉平之后移送公安机关之后，应以公安机关查明的事实为准。十二、对被告人李玉平供述与辩解的真实性无异议，证实了和卡特公司履行合同过程，没有非法占有设备的目的。对其他证据无异议。
辩护人陈淑芝向本院提举了如下证据：一、胡某某出具的证明、身份证各一份，证明：当时李玉平配合厂家将电瓶装在车上，厂家将电瓶顺利拿走。二、宋某某出具的证明、身份证各一份，证明：钩机是由于李玉平欠工资，司机要将车扣走，李玉平告诉了宋某某，宋某某及时通知厂家将车拿走。
经审理查明，2010年5月，李玉平在锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇承包修路工程时，与杨某乙协商，李玉平从杨某乙处租赁一台平地机及压路机，约定月租金为3.6万元，杨某乙将机器及司机吴某某一同交给李玉平管理，李玉平给付杨某乙10000元定金后，剩余租金68000元未给付。2011年1月10日，加上李玉平向杨某乙借款50000元，李玉平为杨某乙出具了金额为118000元的欠据一份。2010年秋天，李玉平在修路时与杨某甲口头约定，要杨某甲以每吨6000元的价格为其供柴油，待李玉平用完油后付杨某甲油款。杨某甲按约定给其供10吨柴油，合计价格人民币60000元，后李玉平未按约定付油款。2011年1月9日，加上李玉平欠杨某甲的其他款项，李玉平为杨某甲出具了金额为120000元的欠据一份。后李玉平更换手机号，杨某乙、杨某甲无法与李玉平取得联系。杨某乙、杨某甲于2012年7月30日向扎鲁特旗公安局经侦大队报案，公安机关立案后，李玉平于2013年7月17日被呼和浩特市回民区海拉尔派出所抓获，于2013年7月25日以涉嫌合同诈骗罪被扎鲁特旗公安局刑事拘留，于2013年8月16日被扎鲁特旗公安局取保候审。李玉平于2013年8月16日与杨某甲、杨某乙签订《协议书》，协议约定李玉平欠杨某乙117000元，欠杨某甲180000元，李玉平用其女儿李茹名下的丰田牌商务车抵顶二人的欠款，杨某乙、杨某甲不再追究李玉平的任何责任。
被害单位卡特公司主要从事为卡特挖掘机购买方提供融资和租赁服务的外商合资有限责任公司。维斯特公司的经营业务是卡特挖掘机，以融资租赁的形式销售卡特挖掘机，卡特公司是融资方。其具体流程为：购买人需先向维斯特公司提出申请，通过流程后，维斯特公司向卡特公司购买挖掘机，卡特公司再在维斯特公司购买卡特挖掘机，卡特公司取得挖掘机所有权后再租赁给购买人。2009年8月3日，卡特公司与维斯特公司签订《购买合同》，卡特公司向维斯特公司以162万元的价格购买了一台型号为329DL,设备序列是DJF00219的卡特挖掘机。同日，卡特公司和李玉平签订《融资租赁协议》，将新购入的挖掘机租赁给李玉平，由刘某某提供提保，该设备由维斯特公司直接交付给李玉平。卡特挖掘机总价款1784952元，李玉平向卡特公司交纳首付款324000元，月付40582元，以月为单位，分36期付清（第36期租金的支付日为2012年8月3日），在付清36个月的租赁费后，该卡特挖掘机归李玉平个人所有。李玉平取得该挖掘机的使用权后，支付月租金至2010年9月3日，之后未再支付到期租金，截止案发之日，李玉平共交纳815857.12元（包括首付款），尚欠卡特公司969094.88元未给付。按照卡特公司提供的涉案挖掘机GPS定位系统的信息显示，2010年11月该挖掘机在东乌珠穆沁旗乌尼特煤矿干活，卡特公司因李玉平没有按时交纳租赁费，就利用GPS定位系统于2010年11月19日将挖掘机锁车，锁车后的挖掘机不能启动，无法工作。2011年4月30日之后卡特公司已经无法接受到该挖掘机GPS信号，不能确定该挖掘机所在位置，因李玉平更换手机号，多次联系李玉平均无果，故彻底失去了对该挖掘机的监管。2011年9月份，李玉平为了能将拖拉机顺利拉到荣乌高速公路三号标段干活，将车身颜色由原来的黄色改成了红色。2012年3月份，卡特公司在呼市清水河荣乌高速工地发现了该挖掘机，同时发现该挖掘机已被李玉平解锁继续使用且李玉平已将车身颜色已经从原来的黄色被涂改成红色。后卡特公司欲将涉案卡特挖掘机拉回公司时，李玉平的其他债权人出面阻拦，致使卡特公司无法行驶权利的情况下，李玉平明知情况，却没有出面帮助卡特公司主张权利。2013年冬，卡特公司再次在锡林郭勒盟阿木古楞煤矿发现该挖掘机后报至公安机关。2014年1月3日，通辽市公安局扣押涉案挖掘机并依法将其返还至卡特公司。经通辽市价格认证中心鉴定，涉案卡特挖掘的总价值为597082.6元。李玉平到案后，其家属将卡特公司直接经济损失剩余部分372012.28元全部偿还，李玉平的行为取得了卡特公司的谅解。
另查明，2012年2月16日，卡特公司向国贸仲裁委员会提出申请，要求李玉平及担保人刘某某支付拖欠的租金及违约金等，2012年10月12日，国贸仲裁委员会作出[2012]中国贸仲裁字第0563号裁决书，裁决李玉平支付到期租金及违约金合计1229702.64元，刘某某承担连带清偿责任。2012年12月7日，卡特公司向通辽市中级人民法院申请强制执行，2013年6月4日，通辽市中级人民法院以在执行过程中，李玉平下落不明，机器设备已经转移无去向，以李玉平、刘某某的行为涉嫌构成犯罪为由，将该案移送至公安机关侦查。
公诉机关向本院提举了如下证据：
第一部分关于本案定罪部分的证据：
第一组：被告人李玉平实施合同诈骗被害人杨某甲、杨某乙的事实及相关证据：
一、被害人陈述
1、杨某乙陈述二份、杨某乙报案记录，证明：2010年5月李玉平与杨某乙口头协议，李玉平在锡盟白音华修路需要平地机和压路机。从杨某乙这里以每月租金36000元价格租了一台平地机和压路机。2010年9月份杨某乙去白音华李玉平的工地将这两台机器拿了回来，李玉平当时只付给杨某乙10000元。2011年1月10日李玉平给杨某乙出具了剩余租金加上曾经的借款50000元，共计118000元欠据一张，后经杨某乙多次找李玉平，李玉平将手机关机并换了电话号码，联系不上李玉平。
2、杨某甲陈述、情况说明，证明：杨某甲是在2009年修304国道时认识的李玉平，李玉平从杨某乙那里租赁设备是杨某甲介绍的，在2010年李玉平找杨某甲口头约定：杨某甲给李玉平提供柴油，送到工地每吨6000元，李玉平用完油就付给杨某甲油款，杨某甲给李玉平提供了10吨柴油，60000元是柴油款，还有60000元是李玉平借杨某甲的钱和李玉平找其赊的轮胎钱。2011年1月份李玉平在给其出具欠据时将油款和其他钱加在一起出具了120000元欠据，杨某甲给李玉平提供柴油后李玉平没有给其结算过柴油款，杨某甲找李玉平索要欠款，开始李玉平说过几天给，后就不接电话，后将电话号码换了，在杨某甲跟李玉平要钱期间杨某甲到呼市找过李玉平，因不知道其居住的具体地址，就给李玉平打电话，李玉平说是在外地所以也没看见李玉平。
三、欠据二份，证明：欠据一由杨某甲提供，系李玉平欠杨某甲油款120000元整，该欠据由李玉平于2011年1月9日书写。欠据二由杨某乙提供，系李玉平租用杨某乙工程机械租赁费118000元整，该欠据由李玉平于2011年1月10日书写。
四、被告人李玉平供述与辩解，证明：2010年底，李玉平从锡盟乌拉盖经济开发区承包了公路土方的工程，施工期间，与杨某甲约定由杨某甲给其提供工地上施工用的机械柴油，定价是每吨6000元，杨某甲给其提供了一车10吨柴、汽油，李玉平事后却未按约定给杨某甲油款，之后油款60000元加上以前李玉平向杨某甲借的款，总共给杨某甲立了120000元一张欠条，后来其没有还钱。在2010年李玉平是从白音华到霍林河修路时，租用了杨某乙的机械。李玉平与杨某乙打电话口头协议，内容是“李玉平租用杨某乙的平地机，每月的租赁费是36000元，平地机司机的工资由杨某乙支付，李玉平支付定金10000元”。租用杨某乙平地机实际费用大约七、八万元，在2011年1月份李玉平给杨某乙打了一张118000元的欠条。2012年5、6月份李玉平就换了手机号码，没有和杨某甲、杨某乙联系，到现在他们二人的钱李玉平也没有结清。
五、证人吴某某证言，证明：2010年6月份杨某乙安排吴某某去李玉平处开杨某乙的平地机，平地机是李玉平租的，吴某某在李玉平那里干了三个月。
第二组：关于李玉平涉嫌合同诈骗卡特公司的事实部分的证据：
一、卡特公司与李玉平之间签订融资租赁合同情况（卡特公司基本信息、授权委托书、融资租赁协议、交付附件、购买合同、证明材料、购挖掘机发货票），证明：卡特公司与李玉平之间签订融资租赁合同情况。
二、卡特公司向通辽市中级人民法院申请强制执行情况及中级人民法院以李玉平涉嫌刑事犯罪向通辽市公安局移送侦查情况（立案审查、流程管理信息表、申请执行书、强制执行申请书附裁决书授权委托书、法定代表人身份证明书、组织机构代码证、企业法人营业执照、人民法院送达地址确认书、诉讼材料收据、执行通知书、送达回证、融资租赁协议争议案委托送达事项、常住人口基本信息、协助执行通知书、移送公安机关侦查函），证明：卡特公司于2012年12月7日向通辽市中级人民法院执行局申请执行中国国际经济贸易委员会作出的（2012）中国贸仲京裁字第0563号裁决书，通辽市中级人民法院于2012年12月25日立案执行，在执行过程中，经调查被执行人李玉平下落不明，机器设备已经转移无去向，机器设备的GPS定位系统已被被执行人拆除，其被执行人刘某某适用抵押担保的房证虚假，致使申请人卡特公司权利无法实现，通辽市中级人民法院于2013年6月4日以（2013）通法执字第6号移送公安机关侦查函向通辽市公安局发函，以李玉平、刘某某的行为构成犯罪，将案件移送公安机关侦查的事实及经过。
三、扣押物品清单、财产保管委托书、保证书、发还物品清单、申请书，证明：公安机关于2014年1月3日从王某某那里扣押一台车身颜色为红色的CAT0329DJF00219的，卡特彼勒牌329型挖掘机一台，并委托霍林郭勒市中兴信息咨询有限公司代为保管，并应卡特公司返还设备的申请，于2015年3月30日发还卡特公司律师张杰。
四、GPS定位系统明细表、情况说明，证明：卡特公司于2009年8月3日融资租赁给李玉平设备型号329DL，序列号DJF00219挖掘机设备一台，GPS的SIM卡号为1585077****，最后一次定位时间为2011年10月3日10时41分33秒，地点为内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗，经度为117.044771，纬度为45.279997，自2010年11月19日开始至2011年4月30日为止，一直是锁车状态。
五、机械租赁合同，证明：2013年10月24日李某某租给王某某挖掘机二台，其中一台为涉案卡特挖掘机。
六、证人证言
1、刘某某证言，证明：2009年刘某某用其铲车给李玉平干活时认识了李玉平，2009年8月份李玉平买钩机时，是刘某某给李玉平介绍霍林河卡特公司的经理张某乙，刘某某给李玉平做担保且没有提供资产，只是把刘某某的身份证、户口本复印件给了张某乙，编号为835-70004562的融资租赁协议，其中第十页中担保人处“刘某某”的签名是刘某某本人签的，李玉平租赁的钩机品牌是卡特牌的，型号为“329”价格是160万元左右，其不知道李玉平租赁的这台机器在哪干活，两年多没联系，因为李玉平还欠其钱，其一直没有找到李玉平。
2、王某某证言，证明：王某某系锡林郭勒盟阿木古楞煤矿工程师，2013年10月24日从锡盟李某某那里租赁了涉案卡特挖掘机在其煤矿干活，租赁时候这台车是红色的，有租赁合同，这台挖掘机的车主具体是谁其不清楚，于2014年1月3日公安机关找到该挖掘机的前20天，这台挖掘机就坏了，后王某某联系不上李某某，卡特挖掘机坏了之后司机就走了，司机是李某某找的，其不知道司机叫什么。
3、张某乙证言，证明：张某乙系威斯特（中国）融资租赁有限公司霍林郭勒市分公司经理，张某乙是在2009年夏天通过刘某某认识了李玉平，当时李玉平不能全款买挖掘机，经张某乙介绍李玉平与卡特公司签了融资租赁协议，以融资租赁的方式购买了型号为329DL，序列号为DJF00219的卡特挖掘机，签订“融资租赁协议”的时候，需要提供李玉平以及担保人刘某某的身份证、户口本、房证的复印件，王某某看过李玉平提供的身份证原件，剩下的材料都是复印件，李玉平应该还卡特公司三年的款，但只还了一年，欠了90多万元就不还了，2011年1月份李玉平到威斯特公司购买设备时张某乙向李玉平催收并询问设备的地方，在东乌珠穆沁旗也见到了设备，当时张某乙告诉李玉平，说如不还钱就拖车，李玉平说“马上还”，等到2011年2月份张某乙再去找李玉平准备拖车回来时，李玉平本人及设备均找不到了，李玉平的电话成了空号，大概在2013年的冬天，在锡盟的一个矿上，锡盟那边的威斯特分公司的人发现涉案卡特挖掘机时该设备已经被涂了红色，原来车身颜色是黄色的，李玉平和开车的人都不在，发动机也坏了。李玉平去乌拉盖之后他带走的卡特挖掘机上的GPS定位系统就坏了。
七、被告人李玉平供述与辩解，证明：2009年8月3日在霍林郭勒市李玉平在卡特融资公司租赁了一台挖掘机，设备型号为329DL，序列号为DJF00219，编号,835-70004562的融资租赁协议时李玉平签订的，协议上“李玉平”签字是其本人书写的，按照协议书李玉平首付租金是24万元左右，实际是32.4万元，之后每个月支付40582元的租赁费，在付清36个月的租赁费后，其租赁的这台挖掘机归其个人所有，按照融资租赁协议其要交纳完共1784952元后，这台挖掘机归其个人所有，截止案发前其向卡特公司交纳了815857.12元，还有969094.88元没有交纳给卡特公司，2010年9月份李玉平交了4000多元后，就再也没有向卡特公司交纳租赁费，2010年9月份，李玉平租的挖掘机在东乌珠穆沁旗乌尼特煤矿干活，卡特公司因为李玉平没有按时交纳租金，就利用GPS将挖掘机锁车了，2011年3月，李玉平将挖掘机从东乌珠穆沁旗煤矿拉到了呼市位于清水河的荣乌高速四号标段工地上，李玉平于2011年8、9月份就换电话号码后没通知卡特公司，2011年9月份的时候其将车身颜色改成红色，大概是2012年3、4月份，卡特公司来人要把挖掘机拉走，李玉平没出面管这个事，卡特公司没有将挖掘机拉走，其认识李某某，李玉平对卡特挖掘机的鉴定价格597082.6元没有异议。
八、关于卡特彼勒挖掘机重新价格鉴定结论书、说明（确认书），证明：型号为329DL，编号为CAT0329DLDJF0219的卡特彼勒挖掘机一台的总价值为人民币597082.6元，卡特公司对涉案设备的鉴定结论无异议。
九、刘某某、张某乙辨认笔录，证明：刘某某、张某乙分别辨认出向威斯特（北京）机械设备有限公司霍林郭勒市分公司购买的挖掘机的李玉平。
第二部分量刑部分证据：
一、协议书，证明：案发后于2013年8月16日李玉平与杨某甲、杨某乙达成协议，李玉平将欠杨某甲、杨某乙合计297000元欠款，用其女儿李茹名下的牌照号为蒙K7S2**的丰田牌商务车（登记证号为150004155061，车架号为JTEGS54M977013474，厂牌型号为JTEGS54M977）抵顶，杨某甲、杨某乙不再追究李玉平任何责任的事实。
二、转账凭证、刑事谅解书，证明：案发后李玉平及其家属偿还卡特公司剩余的经济损失372012.28元，取得了谅解。
第三部分综合部分证据：
一、李玉平基本情况、常住人口登记基本信息，证明：被告人自然情况。
二、抓获经过、临时羁押证明、到案经过、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放通知书等法律文书，证明：经被害人杨某甲、杨某乙报案，扎鲁特旗公安局于2012年7月30日对被告人李玉平涉嫌合同诈骗罪立案侦查，2013年7月17日被告人李玉平在呼和浩特市回民区海拉尔西路派出所抓获，自2013年7月17日至2013年7月25日李玉平被临时羁押于呼和浩特市第一看守所，扎鲁特旗刑警队于2013年7月24日派侦查员前往押解，于2013年7月25日将被告人李玉平押解回扎鲁特旗，并送至扎鲁特旗看守所羁押，经讯问，李玉平对其诈骗的犯罪事实供认不讳。于2013年7月25日至8月16日对李玉平刑事拘留，羁押扎鲁特旗看守所，于2013年8月16日被扎鲁特旗公安局取保候审。
三、接受刑事案件登记表、在逃人员信息登记/撤销表、抓获经过、办案说明、临时羁押证明、立案决定书、拘留证、逮捕证、移送案件通知书等法律文书，证明：2013年7月30日通辽市中级人民法院向通辽市公安局经济犯罪侦查支队移送侦查通辽市中级人民法院在执行卡特公司申请执行李玉平、刘某某仲裁一案中，被执行人李玉平下落不明，机械设备（DJF00219钩机）转移，机械设备中的GPS定位系统被拆除，李玉平涉嫌犯罪的案件，通辽市公安局于2013年8月22日立案，2015年3月24日察右中旗公安局刑警队在察右中旗科镇东方商务宾馆201房间将网上逃犯李玉平抓获并将李玉平临时羁押于察右中旗看守所。2015年3月27日通辽市公安局民警将李玉平押解回通辽市，同日通辽市公安局对其执行刑事拘留强制措施，2015年4月3日经通辽市人民检察院批准执行逮捕并羁押于通辽市科尔沁看守所。
三、移送案件通知书，证明：扎鲁特旗公安局于2015年5月25日出具移送案件通知书，以并案侦查移送通辽市公安局更为适宜为由，将李玉平涉嫌合同诈骗被害人杨某甲、杨某乙二人的案件材料移送至通辽市公安局的事实。
上述证据，经庭审举证、质证，本院认为其来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，予以确认并采信。
对辩护人陈淑芝向本院提举的两份证据，因该证据与李玉平构成合同诈骗罪的犯罪事实没有实际关联，故本院不予采信。
本院认为，被告人李玉平以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒不履行合同的真相，更换手机号，骗取被害人杨某乙财物68000元，骗取被害人杨某甲财物60000元，并以非法占有为目的，在履行合同过程中，改变所租赁的挖掘机的车身颜色，更换手机号码，车辆GPS定位系统被拆除，致使被害单位卡特公司无法定位到涉案车辆，失去了对融资租赁车辆的控制，遭受损失金额为969094.88元，以上合计1097094.88元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。因经审理查明，本案涉案车辆的GPS被拆除及车身颜色被改变的时间分别为2011年4月份及2011年9月份，而卡特公司于2012年2月16日向国贸仲裁委员会申请仲裁，裁决生效后，卡特公司于2012年12月7日向通辽市中级人民法院申请强制执行，即卡特公司失去对涉案车辆控制的时间是在申请仲裁裁决及法院强制执行之前，李玉平隐匿涉案车辆的行为并不是在通辽市中级人民法院执行期间，故对辩护人“李玉平不构成合同诈骗罪，构成拒不执行判决、裁定罪”的辩解意见，本院不予支持。因李玉平与杨某乙、杨某甲达成口头协议，其离开锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇后，更换了手机号码，未告知杨某乙、杨某甲，致使二人的债权无法实现，李玉平偿还二人欠款的行为是在公安机关立案侦查后，其存在不履行合同的主观目的，故对辩护人陈淑芝、崔占山“李玉平不存在非法占有杨某乙、杨某甲合法财产的目的和非法占有其财产的事实，不构成诈骗犯罪”的辩解意见，本院不予支持。李玉平归案后，主动赔偿了杨某乙、杨某甲的损失，取得了杨某乙、杨某甲的谅解，公安机关将涉案车辆扣押，李玉平的亲属赔偿了卡特公司剩余的直接损失，并取得了卡特公司的谅解，使卡特公司挽回了损失，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人李玉平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，即自2015年3月24日起至2025年2月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 海 龙
审 判 员 陶 曼
人民陪审员 乌其拉图
二〇一六年三月一日
书 记 员 金 婷 婷
（附法律条文）
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。