西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）雁刑初字第00482号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人刘某，男，无业。2014年9月25日被抓获，26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人宋某某，男，个体户。2014年9月25日被抓获，26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人李大年，陕西至正律师事务所律师。
被告人张某，男，饭店员工。2014年11月20日被抓获，21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月24日被取保候审，现在居住地。
被告人段某某，男，无业。2014年11月19日被抓获，21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月24日被取保候审，现在居住地。
西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉（2015）343号起诉书指控被告人宋某某、刘某犯非法拘禁罪、被告人刘某、张某、段某某犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派代理检察员焦毅出庭支持公诉，四被告人及被告人宋某某的辩护人李大年均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控，2014年7月至8月期间，被告人刘某伙同张某、段某某实施诈骗。刘某、张某许诺支付好处费，要求被害人代还信用卡欠款，再由被害人通过其POS机刷回相应款项的方式骗取被害人信任，在被害人将款项汇入段某某交通银行信用卡又尚未用POS机刷回的时候，刘某、张某趁机逃跑，再指使段某某补办信用卡，并将卡中现金取出。三人通过该手法实施诈骗4次，共骗得56810元。
2014年9月23日，被告人宋某某为向被害人项某某追讨高利贷，指使被告人刘某等人在本市雁塔区潘家庄村口将项某某强行拉入一辆轿车带至本市高新区某天添福宾馆301房间拘禁，随后宋某某、刘某等人又将项某某带到本市雁塔区某村吉祥宾馆202房间拘禁。宋某某、刘某等人对项某某采取扇耳光、拳打脚踢、用刀威胁等手段逼迫其打电话向亲友要钱还债。期间，项某某朋友邓某某向刘某指定的账户转账4900元。同年9月25日凌晨2时许，宋某某、刘某带项某某到本市凤城七路某向项某某家属取钱时被公安机关当场抓获，项某某被解救。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人宋某某的行为已构成非法拘禁罪，被告人刘某的行为已构成非法拘禁罪和诈骗罪，被告人张某、段某某的行为已构成诈骗罪，均依法应予惩处。公诉机关建议对刘某数罪并罚后在五年左右判处刑罚，对宋某某在二年左右判处刑罚，对张某在二年左右判处刑罚，对段某某在一至二年左右判处刑罚。
四被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中均表示认罪。宋某某的辩护人辩称，本案系追债引起，起诉书对被告人宋某某在犯罪中作用情节的认定有误，宋某某犯罪行为较轻，且亲属积极退赃取得了被害人的谅解，建议对宋某某从轻处罚或适用缓刑。
经审理查明，（一）诈骗罪的事实
2014年7月至8月期间，被告人刘某伙同张某、段某某预谋诈骗。具体方式为刘某、张某许诺支付好处费，要求被害人代还信用卡欠款，再由被害人通过其POS机刷回相应款项的方式骗取被害人信任，在被害人将款项汇入段某某交通银行信用卡又尚未用POS机刷回的时候，刘某、张某趁机逃跑，再指使段某某补办信用卡继续实施诈骗，诈骗后将卡中现金取出。三人通过该手法实施诈骗4次，共骗得56810元，上述赃款中段某某分得500元外，下余赃款被刘某、张某分赃并挥霍。同年11月19日，段某某被公安机关抓获，次日，段某某协助公安机关抓获张某。破案后，张某、段某某家属分别对被害人张某某、袁某、尹某某、吕某某进行了赔偿，并取得四被害人的谅解。具体事实如下：
1、2014年7月12日16时许，刘某打电话给被害人张某刚妻子王某妮，提出代还信用卡欠款请求，得到王某妮同意。刘某、张某遂来到西安市雁塔区丁白村附近与张某刚交易。张某刚分两次将10000元汇入段某某的交通银行信用卡后，又分两次用POS机刷回9540元，刘某、张某弃卡逃跑。
2、2014年7月17日21时许，刘某通过陌陌聊天软件联系到被害人袁某，提出代还信用卡欠款请求，得到袁某同意。刘某、张某遂来到本市雁塔区东仪路与明德二路东南角与袁某交易。袁某分三次将10000元汇入段某某的交通银行信用卡后，又分两次用POS机刷回3750元，刘某、张某逃跑。
3、2014年7月29日20时许，刘某通过陌陌聊天软件联系到被害人尹某男，提出代还信用卡欠款请求，得到尹某男同意。刘某、张某遂来到西安市雁塔区子午路十字建设银行附近与尹某男交易。尹某男将26000元汇入段某某的交通银行信用卡后，刘某、张某弃卡逃跑。
4、2014年8月17日18时许，刘某通过微信公众账号上被害人吕某毅所留电话号码联系到吕某毅，提出代还信用卡欠款请求，得到吕某毅同意。刘某遂来到西安市雁塔区西安美术学院门口丁字路口东北角与吕某毅交易，张某在旁望风。吕某毅将24000元汇入段某某的交通银行信用卡后，刘某、张某弃卡逃跑。
认定上述事实的证据有：受案登记表、报案材料、抓获经过、户籍证明、提取笔录、扣押清单、银行明细、手机转账信息、收条、谅解书等书证；被害人张某刚、吕某毅、袁某、尹某男的陈述；被告人刘某、张某、段某某的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
（二）非法拘禁罪的事实
被告人宋某某因与被害人项某某存在债务遂与刘某商议由刘某向被害人项某某索要该债务。2014年9月23日19时许，被告人刘某等人在西安市雁塔区潘家庄村口将项某某强行拉入一辆黑色轿车带至西安市高新区某天添福宾馆301房间拘禁，随后宋某某、刘某等人又将项某某带到西安市雁塔区某村吉祥宾馆202房间拘禁。宋某某、刘某等人对项某某采取扇耳光、拳打脚踢、用刀威胁等手段逼迫项某某打电话向亲友要钱还债。期间，项某某朋友邓某某向刘某指定的账户转账4900元（该款被刘某提取）。同年9月25日凌晨2时许，宋某某、刘某带项某某到西安市凤城某路向项某某家属取钱时被公安机关当场抓获，项某某被解救。案发后涉案款项4900元已追回并发还给被害人项某某，被告人宋某某亲属赔偿被害人项某某1600元，被害人项某某对宋某某的行为予以谅解。
认定上述事实的证据有：报案材料、抓获经过、户籍证明、扣押清单、提取笔录、收条等书证；证人杨某志、杨某琴、邓某某的证言；被害人项某某的陈述；被告人刘某、宋某某的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人刘某、张某、段某某以非法占有为目的，骗取他人财物且数额巨大，被告人刘某、宋某某为索债非法剥夺他人人身自由，期间还殴打被害人，其中被告人刘某的行为已构成非法拘禁罪和诈骗罪，被告人宋某某的行为已构成非法拘禁罪，被告人张某、段某某的行为已构成诈骗罪，均属共同犯罪，对刘某应数罪并罚。西安市雁塔区人民检察院指控四被告人所犯罪名成立。被告人张某、段某某在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人段某某协助公安机关抓捕同案犯，系立功。被告人宋某某、刘某在拘禁被害人期间有殴打情节，依法应从重处罚。被告人宋某某的辩护人辩称宋某某亲属已退赔赃款并取得被害人谅解之意见属实，予以采信，结合宋某某认罪态度好且其亲属已赔偿被害人损失的情节，对宋某某可从轻处罚；辩护人其他辩护意见与事实不符或缺乏证据，本院不予采信。鉴于被告人刘某认罪态度好，对其依法可从轻处罚；被告人张某认罪态度好，系从犯，能退赔涉案赃款并取得被害人谅解，有悔罪表现，对其依法应减轻处罚适用缓刑；被告人段某某认罪态度好，系从犯，有立功表现，且能退赔涉案赃款并取得被害人谅解，有悔罪表现，对其依法应减轻处罚适用缓刑。为了保障公民的人身权利、财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金六万元。合并后决定执行有期徒刑四年，并处罚金六万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起执行至2018年9月24日止）。
二、被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又四个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起执行至2016年1月24日止）。
三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）。
四、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金一万五千元（已缴纳）。
五、作案工具刀具一把依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张宏军
人民陪审员 张津立
人民陪审员 耿美婷
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 韩 超