安徽省宁国市人民法院刑 事 判 决 书（2014）宁刑初字第00041号公诉机关宁国市人民检察院。被告人黄兆虎，男，汉族。被告人黄兆虎因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月23日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于宁国市看守所。辩护人钟霞，安徽西津律师事务所律师。宁国市人民检察院以宁检刑诉（2014）15-15号起诉书指控被告人黄兆虎犯诈骗罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员郭锐出庭支持公诉，被告人黄兆虎及其辩护人钟霞到庭参加诉讼。现已审理终结。宁国市人民检察院指控：2011年11月至2013年1月期间，被告人黄兆虎虚构宁国市皖南健身材料有限公司（以下简称“皖南公司”）需要资金周转的事实，隐瞒了其不再担任皖南公司法定代表人的真相，使用其任皖南公司法定代表人期间留存的、盖有皖南公司公章的空白条据，以皖南公司的名义，分别于2011年11月17日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取柯某某人民币100000元；2012年6月3日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取徐某人民币87750元；2012年6月3日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取孙某某玲人民币214500元；2012年9月13日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取孙某某人民币37000元；2012年12月10日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取陈某某人民币50000元；2013年1月21日，被告人黄兆虎使用皖南公司的条据，骗取张某某人民币50000元，累计骗取他人财物达472250元人民币，所得款项用于偿还个人债务和个人消费。为此，公诉机关提供了相应证据，请求以诈骗罪追究被告人黄兆虎的刑事责任，并提出了被告人具有如实供述罪行的法定从轻处罚情节和自愿认罪的酌定从轻处罚情节，提出了对被告人判处六年以上九年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人黄兆虎辩称：借款是事实，对罪名没有意见；其没有诈骗犯罪的故意，公诉机关量刑建议过重，请求给予从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人将借款用于个人挥霍不属实，部分股权转让金未到位，被告人系皖南公司员工，没有诈骗犯罪故意，公诉机关指控证据不足，应疑罪从无。经审理查明：被告人黄兆虎自2009年7月至2011年8月间担任宁国市皖南健身材料有限公司法定代表人。在皖南公司经营期间，被告人黄兆虎以高息向亲朋借款，用以维持企业的运营；后因皖南公司经营亏损，被告人黄兆虎于2011年7月20日将其持有的全部股权转让给皖南公司股东胡刚。2011年8月11日，经宁国市工商局审核，皖南公司法定代表人变更为胡某（尚有部分股权转让金未到位）。2012年6月至2013年1月间，被告人黄兆虎虚构皖南公司需要资金周转的事实，隐瞒了其不再担任皖南公司法定代表人的真相，使用其任皖南公司法定代表人期间留存的、盖有皖南公司公章的空白条据，以皖南公司的名义，五次骗取他人财物达396250元人民币（已减去已归还的43000元），所得款项用于偿还个人债务和个人消费。具体犯罪事实如下：2012年6月3日，于宁国市某西餐厅二楼，被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，骗取被害人徐某人民币87750元；2012年6月3日，于宁国市某西餐厅二楼，被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，骗取被害人孙某某人民币214500元；2012年9月13日，于宁国市某银行门口，被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，骗取被害人孙某某人民币37000元；2012年12月10日，于宁国市某银行，被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，骗取被害人陈某某人民币50000元；2013年1月21日，于宁国市某餐馆内，被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，骗取被害人张某某人民币50000元。2013年1月30日，被告人黄兆虎为躲避债主追债，携家人一同逃往外地。案发前，被告人黄兆虎已归还徐某人民币11250元，已归还孙某某人民币30500元，已归还陈某某人民币1250元。并查明：2011年11月17日，被告人黄兆虎在皖南公司办公室内，以公司资金周转名义使用皖南公司便签纸出具借条并加盖皖南公司公章向柯某某借款人民币100000元，约定借款期限一年；2012年11月17日，被告人黄兆虎使用上述盖有皖南公司公章的条据更换了2011年11月17日出具的借条。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄兆虎的供述，证实起诉书指控的基本事实，且与案涉被害人的陈述基本一致。2、被害人徐某、陈某某、孙某某、张某某的陈述，证实其分别被被告人黄兆虎诈骗的时间、地点、金额及报案的事实。3、证人胡某的证言，证实被告人黄兆虎因经营皖南公司亏损，于2011年7月20日将其持有的全部股权转让给皖南公司股东胡某；2011年8月11日，经宁国市工商局审核，皖南公司法定代表人变更为胡某。4、借条及银行凭证，证实被告人黄兆虎使用盖有皖南公司公章的条据，分别骗取被害人张某某、徐某、陈某某、孙某某的资金数额及走向情况。5、有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、股权转让协议书、收条、情况说明，证实被告人黄兆虎转让其持有的皖南公司全部股权给皖南公司股东胡刚及皖南公司法定代表人变更情况。6、户籍证明，证实被告人黄兆虎的身份情况。本院认为：被告人黄兆虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币396250元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的第一起事实，审理认为，被告人黄兆虎于2011年11月17日以皖南公司资金周转名义向柯某某借款人民币100000元，发生在皖南公司被告人黄兆虎的办公室内，系使用皖南公司便签纸出具借条并加盖了皖南公司公章，现有证据不能排除该借条上的公章为当时现场加盖，故该起指控证据不足不能成立。关于被告人及其辩护人提出被告人黄兆虎没有诈骗犯罪故意的自我辩解和辩护意见，审理认为，被告人黄兆虎在公安机关所作稳定的供述证实被告人黄兆虎在提出借款时虚构了皖南公司需要资金周转的事实，并隐瞒了其不再担任皖南公司法定代表人的真相，使被害人陷入“自愿”出借款项的错误认识，客观上也实施了使用其任皖南公司法定代表人期间留存的、盖有皖南公司公章的空白条据骗取他人财物的行为，因此被告人在“借款”时明显具有非法占有他人财物的目的，故对被告人及其辩护人提出的该点辩解、辩护意见均不予采纳。对于其辩护人提出的被告人系皖南公司员工、公诉机关指控被告人将借款用于个人挥霍不属实的辩护意见，审理认为，被告人黄兆虎的法定代表人职务变更后，其在皖南公司既没有具体职位，也没有为企业融资的权利和义务，且骗取的财物没有直接进入皖南公司账户，其将所骗财物用于偿还个人债务和个人消费属于个人挥霍性质，故被告人黄兆虎实施诈骗犯罪的行为与其是否系皖南公司员工无关。被告人黄兆虎归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌情对其予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人黄兆虎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月23日起至2020年4月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人黄兆虎退赔其犯罪所得人民币396250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢成明人民陪审员  束 建人民陪审员  沈宣宁二〇一四年四月三十日书 记 员  高 银附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物或者罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。