湖北省孝昌县人民法院
刑事判决书
（2016）鄂0921刑初106号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人黄某某，女，1987年9月14日出生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化程度，住孝昌县。2016年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。
辩护人王某某，湖北中伟律师事务所律师。
被告人周某某，女，1985年9月20日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。
被告人黄某甲，男，1997年10月13日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。
湖北省孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人黄某某、周某某、黄某甲犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，于2016年10月12日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人王某某、被告人周某某、黄某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省孝昌县人民检察院指控：2014年4月1日至19日，被告人黄某某出资购买手机、银行卡等作案工具，邀约被告人周某某、黄某甲在孝昌县季店乡联兴村一小树林附近从事信息诈骗活动。被告人黄某某在互联网上购买客户信息，被告人黄某某、周某某、黄某甲以“北京祥欣瑞商贸有限公司”员工的身份，以加盟加工珍珠为名，骗取云南省会泽县毛某现金1500元、四川省成都市青羊区易某现金1500元、广东省东莞市陈某现金17300元，共计骗取现金20300元。2016年4月19日三人正在孝昌县季店乡联兴村一小树林作案时，被孝昌县公安机关巡逻时现场抓获，查扣了作案用手机、银行卡等物。案发后，被骗赃款已追回退还被害人。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述，出示了一本通?绿卡通交易明细、邮政储蓄银汇款收据及自动柜员机客户凭条，扣押物品、文件清单，手机信息截图照片，收条及谅解书，抓获经过，人员基本信息等证据材料。公诉机关认为被告人黄某某、周某某、黄某甲的行为已构成诈骗罪，并建议对被告人黄某某在1年6个月至2年内量刑，对被告人周某某、黄某甲在1年至1年6个月内量刑。
对此指控，被告人黄某某、周某某、黄某甲均当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人黄某某的辩护人辩称：被告人黄某某当庭认罪悔罪，退还了赃款，取得了被害人的谅解，犯罪情节较轻，请求人民法院对其在10个月內量刑。
经审理查明：2014年4月初，被告人黄某某在网上购了有意加盟珍珠加工人员的个人信息后，又购买了手机、银行卡等作案工具，邀约被告人周某某、黄某甲在孝昌县季店乡联兴村一小树林附近从事信息诈骗活动。被告人黄某某、周某某、黄某甲冒充“北京祥欣瑞商贸有限公司”经理或工作人员的身份，通过打电话的方式，以加盟加工珍珠需交保证金、加盟费、定金、物流费、货款为由，骗取云南省会泽县毛某现金1500元、四川省成都市青羊区易某现金1500元、广东省东莞市陈某现金17300元，共计骗取现金20300元。
又查明：2016年4月19日，三人在孝昌县季店乡联兴村一小树林打电话实施诈骗时，被孝昌县公安局干警现场抓获，在公安机关及本院庭审过程中均如实供述了自已的犯罪事实。案发后，被告人退出全部赃款，取得了被害人谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）、被害人陈述
1，被害人毛某陈述证实：2015年4月11日早上，我在百度上看到一家发布珍珠加工广告的公司，我就将我的联系方式留在了该网站。中午有个女的给我打电话说要交500元的信誉金才能把货交给我加工。第二天我就通过邮政储蓄向对方提供的户名为张川，账号为62×××90的账户汇款500元。钱汇过去后，她又说还要交3800元货款才能把货发给我，我说没那么多钱，只有1000元，她就叫我把1000元汇过去。我把1000元汇过去后，一个男的打电话说必须交3800元，我没钱，就叫他们把钱退给我，他说等两三天把钱退给我。过了几天，湖北省公安机关打电话告诉我说我被骗了，诈骗我的人已被抓到。
2、被害人易某陈述证实：2016年4月15日，我在百度上搜索到一个珍珠加工的网页，我就按要在网站上填写了我的姓名和电话号码。没过多久，我接到一个陌生的电话，他说需要交500元的保证金才能给我发加工珍珠的货。我就叫我朋友给他转账500元。4月17日上午，我接到一个自称物流公司人员的电话，他说所发的货是保价商品，还需交3800元才能发货。我就和他们销售部联系，一个叫李某的叫我还交1000元就可以了，我就又向他们提供62284804058xxxxxx78的账户转了1000元。后来他们又说还要交1000元，我就感到可能被骗了。
3，被害人陈某陈述证实：2016年4月15日，我用手机上网查找加工信息，看到“北京祥欣瑞商贸有限公司”的加工信息，我就将手机号留在了网站。到了11时许，一个自称该公司会计叫王乙的给我打电话，说加工需交500元的保证金，保证金以后可以退。于是我就于4月16日向她提供的账号为62×××90的账户汇款500元。过了2个小时左右，王乙说可以向我发货了。后来我接到自称该公司市场部经理叫李某的电话，他叫我再汇3800元的货物保质费，4月18曰我就把钱汇给了上述账户。后来他们又以要交保证金等名义叫我汇款，我一共向他们提供的上述账户汇款17300元。后来我要他们退钱，他们拖着不退，我才发现被骗了。
（二）、被吿人供述
1、被告人黄某某供述证实：2016年4月初，我在网上买了150条有兴趣加盟珍珠加工的个人信息，又买了五张分别为建设银行、农业银行、邮政储蓄、工商银行银行卡，然后以“北京祥欣瑞商贸有限公司”等公司的名义给有意愿加工珍珠的人打电话，以加工需交定金加盟费物流费等名义向他们索要钱财。黄某甲、周某某是我邀约他们来从事诈骗的，我给他俩发工资，每月2000元。我骗了一个叫陈某的17300元。
2、被告人周某某供述证实：2016年4月初，黄某某出资买了三部手机、一套银行卡（共五张）和150条有意加盟珍珠加工的个人信息。我们就到联兴村后面一个树林里，以“北京祥欣瑞商贸有限公司”的名义给有意加工珍珠的人打电话，如果他们愿意加工，我们就以需交定金、货款、物流费等名义叫他们汇款。我骗了一个叫毛朝春的1500元。我们一共三个人，黄某某是老板。
3、被告人黄某甲供述证实：2016年4月12号，我去我堂嫂周某某家玩，知道她和黄某某在搞诈骗，我说我想学，她同意了。过了一两天，我和她们来到联兴村后面小树林里，通过打电话的方式，以加工珍珠需交定金、保证金等名义，诈骗愿意加工珍珠人的钱财。黄某某诈骗陈某时，我冒充一个叫李某的经理打电话给陈某，以需交货物保质费叫陈某汇款3800元。4月18日下午，黄某某叫我去孝感汽车站附近的一台A**机上取款2万元。诈骗时我们各用各的手机，晚上将手机交给黄某某保管。
（三）、扣押物品、文件清单，证实三被吿人诈骗时所使用的手机、银行卡、被骗人员信息名单等作案工具。
（四）、一本通?绿卡通交易明细、邮政储蓄银汇款收据及自动柜员机客户凭条，证实了被害人向三被吿人提供的账户汇款的事实。
（五）、手机信息截图照片，证实了三被吿人实施诈骗时与被害人信息交流的情况。
（六）、收条及谅解书，证实三被告人所诈骗的钱财被追回并发还给三被害人，取得了被害人的谅解。
（七）、抓获经过，证实2016年4月19日，三被告人在孝昌县季店乡联兴村一小树林实施诈骗时，被孝昌县公安局季店派出所干警当场抓获。
（八）、有三被告人的人员基本信息证明其身份。
本院认为：被告人黄某某、周某某、黄某甲以非法占有为目的，采取拨打电话、发手机信息等电信技术手段，骗取他人财物共计20300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人黄某某出资购买手机、银行卡、被害人个人信息，并邀约被吿人周某某、黄某甲参与诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被吿人周某某、黄某甲受邀参与诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，具有法定从轻处罚情节。被告人黄某某辩护人辩称，被告人黄某某当庭认罪悔罪，退还了赃款，取得了被害人的谅解，经查与事实相符，本院予以采纳。三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且全部退出赃款，取得了被害人的谅解，具有从轻处罚情节。综上，以被告人黄某某、周某某、黄某甲犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十六条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2017年6月18日止），并处罚金人民币20000元。
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年11月18日止），并处罚金人民币5000元。
三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年11月18日止），并处罚金人民币5000元。
如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，向本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡火明
审 判 员 刘再华
人民陪审员 周金桥
二〇一六年十一月九日
书记员杨晓燕