江苏省徐州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）徐刑二终字第134号
原公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐建，男，1976年9月1日生，居民身份证号码342222197********，汉族，大专文化，深圳市华力特电气股份有限公司业务员，住上海市闸北区共和西路2999栋（户籍所在地：江苏省徐州市贾汪区汪南巷3号楼2-202）。因犯诈骗罪2008年5月16日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。2011年1月13日被假释，假释考验期至2012年2月20日。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人徐家本。
徐州市贾汪区人民法院审理徐州市贾汪区人民检察院指控原审被告人徐建犯诈骗罪一案，2015年6月18日作出（2015）贾刑初字第72号刑事判决。原审被告人徐建不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
（一）2012年4月，被告人徐建通过伪造上海苏能电力科技有限公司欠其42.8万元的付款协议及欠款凭证用作抵押，编造各种理由以借为名行骗之实，先后骗取朱某人民币1.8万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2012年年初，我刚从监狱假释出来，到镇江找工作并在镇江租的房子，朱某在镇江开的小吃部，我经常在朱某处吃饭，后与朱某就熟悉了。因为一直找不到工作，就想骗朱某点钱花，拟了一个付款协议还有欠款凭证，然后去打印店打印出来，还复印了自己的身份证。后来在朱某店里吃饭时，对朱某说自己有个兄弟在外地出事，现在急用钱，身上没有那么多现金，先拿点钱给我用用，过两天就还给他，当时朱某没有答应，我就把事先准备好的两张纸拿出来给朱某看，并对朱某说把欠款凭证、付款协议还有身份证复印件押给他，其实这两份材料都是假的，朱某就愿意借钱给我了。在朱某住的地方，朱某取了1.4万元现金给我，这些钱都被我花掉了。后来我想再骗朱某一点钱，就给朱某打电话说遇到点事，让他再给点钱应付一下，过两天把钱一起还给他，然后朱某两次分别给我打了2500元和1500元。后来朱某找我要钱，我就把他手机号码拉360了，后来再也没有见过朱某。
（2）被害人朱某陈述，证明2012年，我在镇江市大港新区商贸广场附近经营一家徐州小吃店，2012年3月有个叫徐建的男的基本上每天中午和晚上都到我开的小店吃饭，我和徐建就熟悉了。2012年4月8日中午，徐建来店里吃饭，到门口接了个电话，回来后说他兄弟出点事情急用钱，他身上没那么多钱，让我借点，几天就还。我不知徐建底细，刚开始不愿意借，徐建从包里拿出一个协议和一个欠款凭证作抵押，并催我帮忙，我就相信了。我带徐建到我住的地方拿1.4万元给了徐建，徐建从包里拿出一张身份证复印件，又写了一张1.4万元的欠条给我，徐建说着急给人送钱，拿钱就走了。过了四五天，徐建中午到我饭店吃饭说他这几天忙，过几天把钱送来。又过几天，徐建打电话说他在浙江遇点事，卡上刷不出钱，让我给徐建卡里打2500元应付下，过两天一起还，我就取款给徐建打了2500元。又过一个星期，徐建又说他在浙江遇到点事，让我再给打1500元，并讲两三天就回来，回来把先前的钱一起还清，我又到银行给徐建存了1500元。后打电话给徐建，徐建不接电话了，我就给徐建发短信催他，徐建老是回信息说过几天就还。我就经常打电话发短信催徐建，徐建根本不接电话，后来短信也不回了。我本身不想借给徐建钱，徐建催借款并拿付款协议和欠款凭证抵押给我，我看徐建有实力才借钱给徐建的。
（3）付款协议，内容为：上海苏能电力科技有限公司按合作协议应付徐建42.8万元，2012年4月1日付徐建20万，2012年5月1日付徐建22.8万元。未按约定期限付款，应按未付款的每日给付徐建违约金，直至给付为止。
（4）欠款凭证，内容为：2012年3月22日上海苏能电力科技有限公司欠徐建微机保护及监察系统业务提成42.8万元。
（5）借据，内容为：现借朱某人民币现金1.4万元整，时间为2012年4月8日。
（6）朱某对徐建的辨认笔录，徐建身份证复印件等。
（二）2012年5月，被告人徐建通过在世纪佳缘网站发布征婚信息结识了被害人龚某，以双方确定恋爱关系、谎称要与龚某结婚等方式骗取龚某信任后，编造各种理由，骗取龚某人民币1.6万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2012年，我在世纪佳缘网上看到龚某，就加她并互留了手机号，先加QQ聊天，后用手机联系。当时我告诉龚某在上海做项目，现在在南京干销售，因为工作太忙没有时间照顾家人，就离婚了。后来和龚某慢慢确定关系了，对龚某说想同她结婚，她也很满意。后来我在南京想租车，手上没有钱，就对龚某说想租个车用，我手上没有信用卡，让龚某把信用卡给用下，等回头就还她，龚某也同意了。我用龚某的信用卡刷了5000元钱租了一辆别克车。有一次两人到上海，我跟龚某说要招待客户需要用钱，龚某就给了我一张信用卡，我在加油站买了1万元钱的油卡送人了，后来买东西都是刷卡，当时还花了4000元钱给她买了一双鞋，加上吃饭什么的，一共刷了她1.5万元钱的信用卡。后来就回南京了，龚某问我要钱，我还过几千元钱，中间见过她一次，后来就没有见过龚某了。
（2）被害人龚某的陈述，证明2012年5月，在世纪佳缘网站上认识一个网名叫随遇而安的男的，后来通过QQ聊天知道这个男的叫徐建。徐建告诉我之前在上海做项目，现跟朋友在江陵开一个公司，并讲以前在外面做生意，没照顾好家庭离婚了，想成家。我看他条件不错又挺真诚的，就跟他相处并约会了。在跟他交往的时候，徐建说要和我结婚生孩子，还在我住的小区附近看房子，带我看车。当时觉得他年纪不小了，现在事业也好了，就想组建家庭结婚。有一次徐建给我看他一张工程款欠条，大概二十多万，上面有公司的章，具体内容忘了。徐建说他没有南京这边的卡，问我要了一张借记卡还有身份证复印件，并说人家还钱可打我卡上，我当时觉得他挺有实力的。5月25日前后，徐建跟我讲他的包在江宁公司了，往公司打电话没人接，徐建问我借2000元用于晚上应酬，过两天就还，我就借他2000元，他很快就还了，觉得他还挺讲信誉的。这期间徐建以他的信用卡刷爆了，上海那边财物没及时报销为由用我的信用卡刷卡租车刷了5000元。后来徐建带我到江宁一个很偏的一个地方指着一个办公楼说是他和别人一起开的公司。后来我们关系进一步发展，徐建说他在徐州有两三套房子。后来我对徐建说在南京发展住宾馆太贵了，问他有没有考虑租房或买房，徐建讲直接买房，并带我到售楼处看房，当时徐建还要给我买车，觉得徐建对我很好。6月9日，徐建叫我陪他到上海后，徐建说有客户需要应酬，并问我要信用卡用，我就给他一张一万一千块钱的上海银行信用卡。后来我的手机短信提示信用卡消费一万。我就打电话问徐建，他说等公司那边给他报销就还我。后来徐建又刷我的卡，把1.1万元额度刷完了。他先后刷了我的信用卡1.6万元。另外还有4000元是徐建刷我的信用卡给我买了一双鞋，这个鞋我自己肯定不会买的。后来我问徐建要钱，他一直推，就是不见面，感觉他是个骗子，就查了他的资料，得知徐建有前科，并告诉他我要报警，徐建还是没还我钱。2012年8月，我逼急他了，他给我寄了一张两万元的欠条。2013年上半年，我再次催他还钱，他才给我转款2000元。我之所以把信用卡给徐建用，是因为确定了恋爱关系，一起看房子准备结婚了，才把信用卡给他用的。
（3）接受证据清单，证明龚某向贾汪公安分局提供材料的情况。
（4）银行信用卡对账单，证明龚某的上海信用卡曾于2012年6月11日消费1万元，后又在南京汉庭快捷酒店消费。
（5）借条及收条，证明徐建借龚某2万元，2012年8月31日前归还，借款时间为2012年6月17日。
（6）快递单，证明2012年8月6日徐建通过快递寄给龚某借条及收条各一张。
（三）2012年9月，被告人徐建通过在珍爱网网站发布征婚信息认识被害人袁某，在以双方确定恋爱关系后，以谎称要与袁某结婚等方式骗取袁某信任后，编造各种理由，骗取袁某人民币约9.4万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2012年，在珍爱网上认识了袁某，确定了恋爱关系，在取得袁某的信任后，就开始问她要钱。在常州的时候我当时没有钱，就对袁某说需要陪客户吃饭，让袁某转给我钱，当时转了多少记不清楚了，后来我又以各种理由借了袁某9.5万元钱。后来我陆续还了袁某5.8万元钱，袁某催我还钱，我到处躲着她，她也不找我。
（2）被害人袁某的陈述，证明2012年，在珍爱网上认识了徐建，徐建说他在一家公司搞电力，开一辆轿车并说是公司给他配的。徐建给我看他笔记本电脑上的业务，全都是大额合同和协议，我感觉他条件很好，就确定了恋爱关系。当时觉得徐建挺真诚的，我对他挺有好感。12月20日，徐建说他钱包丢了，老板还在常州等他，自己回不去了，还要给客户送礼，问我借钱用，我就取了一万元给了徐建。后来徐建又给我打电话要3万元送礼，我问徐建怎么需要那么多？徐建说需要买礼品卡，我就取了2万打到徐建建行卡了。后来徐建又问我要钱，理由还是买卡，我又取4万元汇到徐建建行卡上，一直到2013年3月，我一直给徐建汇钱，一共有10万元左右。后来我感觉不对劲，就上网查他，知道徐建是骗子。我就打电话问徐建要钱，徐建以领导贪污把他牵扯进去了为由还想骗我钱，我没再给他。我打电话和发短信告诉徐建我有警察朋友能让徐建再次做牢，逼徐建还款，徐建还了我一次一万和两次五千。后来我再给徐建打电话，他就不接了，再后来就找不到徐建了。
（3）中国工商银行股份有限公司上海市同济大学支行理财金账户历史明细清单，卡号62×××38，户名为袁某，证明袁某先后多次给徐建打钱的情况。徐建941的银行卡明细，能够确认的数额为8.4万元。
（4）接受证据材料清单，存款凭条，业务收费凭证，自动柜员机客户凭证，徐建银行卡查询单等。
（5）袁某手机短信照片，证明袁某通过短信催徐建还钱，徐建以各种理由推托。
（四）2012年10月，被告人徐建通过在百合征婚网站发布征婚信息结识被害人潘某，以双方确定恋爱关系、谎称要与潘某结婚等方式骗取潘某信任后，编造各种理由先后透支消费潘某信用卡3万元。后因被告人徐建惧怕潘某报警，还给潘某6000元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2012年，在婚恋网上认识了潘某，后确定了恋爱关系，在去潘某老家的时候，因为手上没有钱，就想从潘某身上弄点钱花，让潘给刷卡，买了几千元钱的东西，买完东西后就没有把卡还给潘某，回到上海后就分开了。潘某的卡里有两万块钱的额度，我就把潘某卡里剩余的钱都套现或刷卡消费掉了，后来见到潘某时把卡还给了她。潘某让我还钱，我说等几天就还。潘某再问我要，我嫌烦了，就把潘某手机号拉进360隐藏联系人了，后来就没有见过她。
（2）被害人潘某的陈述，证明2012年，在婚恋网上认识了徐建，徐建说他是深圳华力特电力有限公司销售经理，年薪20多万，我看徐建条件不错，在相处一段时间后就确定了恋爱关系。有一次徐建打电话说钱包丢了，银行卡也丢了，当天需要请客户吃饭，让我借钱给他用，当时我手里没有现金，就把信用卡给他了，徐建陆陆续续把我信用卡3万元的最高额度都刷完了。后来就催徐建还钱，徐建以在武汉搞工程回不来为由不还。我只好用自己工资还。后多次催徐建还钱，徐建以开会忙为由不还钱，后来我就报了警。经过多次打电话让徐建还钱，后来徐建分三次转给我6000元，每次是2000元钱，后来就没有见过徐建。
（3）潘某的银行转账单及信用卡对账单，证明在2012年至2013年的时候徐建用潘某的信用卡分别在不同的地方消费的情况，消费单上均有徐建的签字。
（4）上海市公安局案件接报回执单，证明潘某于2013年3月26日报案的情况。
（5）辨认笔录，证明潘某对徐建辩认情况。
（五）2013年3月，被告人徐建通过在世纪佳缘征婚网站发布征婚信息结识被害人黄某，以双方确定恋爱关系、谎称要与黄某结婚等方式骗取黄某信任后，于2013年4月至2014年6月期间，编造各种理由先后骗取黄某人民币33.98万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2013年3月，在世纪佳缘网上认识了黄某，经过一段时间相处后确定了恋爱关系。后来没钱花，就想从黄某身上骗点钱，就给黄某打电话说：“有急事需要用6万元钱，当时还说的什么事记不清楚了”。黄某就同意了，当时给我打了6万元。后来和黄某一起去云南丽江旅游，为了表示谈恋爱的诚意，还到黄某的老家见过黄的父母。后来还以银行卡冻结了或有急事需要用钱为由向黄某借钱，黄某每次都借，陆续往我卡里打了两万的、三万的，也有几千的，先后有二十多万，具体以黄某凭证为准。过了一段时间黄某给我打电话要钱，但我没想过还黄某钱，也没有钱还黄某。
（2）被害人黄某的陈述，证明2013年，在世纪佳缘网站上认识了徐建，当时感觉徐建的条件挺不错的，在相处后就确定了恋爱关系。有一次徐建打电话说和他有业务往来的一个老总出事了，牵扯到他，所有的银行卡被冻结了，得要交30万元的保证金，还差6万元，让我借钱给他，我当时就同意了，我通过银行转账的方式给徐建转了6万元，他说等银行卡解冻了就还我。之后，徐建又陆续问我要了几次钱，都是以银行卡被冻结了，办事需要钱为由，2013年6月底之前我一共又给了徐建十几万，都是通过银行卡转账。后来和徐建一起去云南旅游，后到青岛。在2013年11月底的时候，徐建提议去我老家沈阳看看，后来到了沈阳。回到徐州后，徐建就一直向我借钱，说公司账目对不上，借钱临时补上，还以银行卡冻结了，需要钱办一些事情，手机摔坏了要买手机，请客吃饭，他妹妹催他还钱等理由问我要钱，我一共给了徐建40万左右，其中20多万是自己的，还有我母亲的7万，其他的都是借朋友的。我一直要徐建还钱，徐建总以银行卡没解冻为理由，不还钱，到现在徐建也没有还我钱。我之所以给徐建钱，因为徐建说他是搞营销的，月薪一万四千多，还有提成，相信徐建有经济实力，同时觉的是男女朋友恋爱关系。
（3）辨认笔录，证明黄某对徐建的辨认情况。
（4）黄某手机短信照片，证明徐建在与黄某交往过程中，徐建的手机号为138××××2181从2013年3月10日至2014年2月14日与黄某短信联系的过程，其中有见面酒店的地点、银行卡号等，徐建称黄某为媳妇、老婆大人等。
（5）中国建设银行股份有限公司贾汪支行黄某银行卡号4367422392392391019890及卡号62×××58银行卡客户交易查询，证明从2013年4月份到2014年6月份黄某用两张银行卡分别给徐建打钱的情况，两张卡合计33.98万元。
（6）中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行徐建银行卡客户交易查询明细。
（六）2013年5月，被告人徐建通过在世纪佳缘征婚网站发布征婚信息结识被害人吴某，以双方确定恋爱关系、谎称要与吴某结婚等方式骗取吴某信任后，在2013年5月至2013年8月期间，编造各种理由先后骗取吴某人民币14万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2013年，在世纪佳缘征婚网站上认识了吴某，我网名叫随遇而安，吴某的网名叫上善若水。在经过一段时间相处后确定了恋爱关系。后来弄徐州乐园的项目，需要请客户吃饭，当时身上就几千元钱，不够用，我给吴某打电话说身上钱不够，还得给客户送礼，并把银行卡号发过去，吴某当时给转了1万元钱。后来钱不够花，我又陆续向吴某借钱，吴某共向我卡里汇了10几万，具体记不清楚了。后来山东滨州有个项目，我让吴某给买了两个IPAD4和一部苹果5手机。我收到平板电脑和手机就寄给王昭军了，因为我欠王昭军的钱，王昭军一直向我要钱。到了2013年8月份的时候，吴某开始要钱，但工程项目钱没有下来所以没还。我和吴某交往的时候在深圳华丽特电气股份有限公司干销售经理，因为当时我还在跟一个叫黄某的女的交往，她俩都给钱，所以具体记不清楚了。后来吴某问我要钱要的紧，电话上我和她说：给你打了20万左右的欠条，然后拍照用电子邮件发给她了。我没有想过和她结婚，只有遇到现在的对象王某的时候，才想真正的成家，后来就不和吴某见面了，没想还吴某钱，也没钱还。
（2）被害人吴某的陈述，证明2013年，通过世纪佳缘网认识了徐建，我的网名叫上善若水，徐建的网名叫随遇而安。经过一段时间相处确定了恋爱关系，徐建告诉我说他是徐州人，在上海工作，是做电力的，负责华东区的营销工作。有一次徐建说钱包丢了，所有证件都丢了，只有一张建行的工资卡，让我给汇点钱应应急，我就通过转账的方式给徐建汇了1万元钱。没过两天徐建又要钱，我又给徐建汇了1万元钱，徐建还说等工资卡补完后就还我。徐建每天都打电话，每隔两三天就要一次钱，我通过转账的方式先后给了徐建14万元。在贾汪的建设银行给徐建汇过5000元钱，最后一次汇款是2013年8月2日汇了1万元钱。5月28日徐建以急需送礼办事为名，让我买两个IPAD平板和两部苹果5S手机，我当天花了2万元钱给他买好邮寄过去，地址是济南的一个宾馆，具体地址忘记了。在2013年5、6月份的时候，徐建打电话说做工程要报账，要开点大商场的发票，发票的用户名是：深圳市华力特电气股份有限公司，我在商场陆续花了2万多块钱开了面值40万的发票，我没把全部发票寄给徐建，怕徐建不还钱。后来徐建还问我要钱，在2013年5月底我说没有钱了，徐建给我说借的钱利息算他的，我就找同学借了5万元钱，我还找社会上放贷的，把私家车抵押了10万，利息是一年5.4万元钱，借的这15万元全都给徐建开发票、买东西或者汇款用了。后来徐建就不理我了，也不和我见面了。我一共给徐建汇了14万元，给徐建买东西花了5万多，一共花了19万元。
（3）辨认笔录，证明吴某对徐建的辨认情况。
（4）吴某提供的与徐建短信交往的记录、聊天记录、购物发票等，证明其中有吴某向徐建打款的短信内容、吴某向徐建催款的内容和购物发票等。
（5）银行查询单及汇款记录，证明从2013年5月至2013年8月吴某共向徐建打款14万元的情况。
（七）2013年5月，被告人徐建通过手机聊天软件“微信”结识被害人雷某，以双方确定恋爱关系、谎称要与雷某结婚等方式骗取雷某信任后，在2013年10月至2013年12月期间，编造各种理由先后骗取雷某人民币3.5万元。
原判决认定上述事实的证据有：
（1）被告人徐建的供述，证明2013年，通过微信认识了雷某，经过一段时间的相处确定了恋爱关系。我以需要请客户吃饭为由，向雷某借钱，雷某取了7000元现金给我。过了一段时间，我又想问雷某借点钱花，后来雷某给我转账了一部分钱，具体多少记不清楚了。之前还了雷某4800元钱，其它的钱不打算还了，我总共拿了雷某2万元左右，现在也不同雷某见面了。
（2）被害人雷某的陈述，证明2013年，通过微信认识了徐建，徐建叫随遇而安，在经过一段时间相处后确定了恋爱关系。在2013年10月份的时候，徐建打电话说要陪客户吃饭，身上钱不够，让借他点钱，我就取了7000元现金给徐建。在12月份的时候，徐建打电话说一个项目验收不合格，需要送礼让借给他2万元钱，并说等几天就还我。我通过ATM取款机给徐建转了2万元钱。徐建还以需请人吃饭又问我要钱，我又借给了徐建8000元钱，徐建讲一个星期就还我，过了一个月也没还。后来我就一直催徐建还钱，再后来徐建电话也不接了，短信也不回了，直到公安打电话，我才知道徐建是个骗子。徐建当时承诺挣钱买房然后娶我，我才借钱给他的。徐建以公司没给他钱，他人在外地，钱包丢了，在工地不方便等理由，故意不还我钱。
（3）雷某的短信记录，证明雷某向徐建汇款的情况及向徐建催款的情况。
（4）徐建银行卡明细清单，证明徐建941的银行卡于2013年12月24日收到雷某的转款2万元，2013年12月25日收到雷某的转款8000元。
原判决还列举了本案的综合证据：
1、证人王某的证言，证明在2013年年底，我通过珍爱网认识了徐建。后来徐建说他自己的公司要上市了，年前有一些费用和分红没有发，想借我信用卡用，我把我的信用卡给了徐建。我的信用卡额度是3万元的，我已经刷了2万多，我又把额度提到7.8万元，这张信用卡一直在徐建那，由徐建使用和还款，现在这张卡消费了7.72万元。后来我还主动把自己的工资卡7000余元给徐建用，对徐建感情事情不了解，徐建对我特别好，徐建是真心想和我结婚的。并将徐建放于我处的合同给了徐建家人。
2、证人徐家本的证言，证明徐建是自己的儿子，徐建借过自己钱并还过钱，徐建还借他妹妹钱，徐建借他妹妹的钱是自己帮徐建还了部分。
3、证人徐某证言，证明徐建是自己的哥哥，徐建借过自己的钱，也还过，最后一笔15000元，自己多次催他，他也没还，后来父亲徐家本帮徐建还的。
4、证人祁某的证言，证明徐建是其公司的业务员，名片上印销售经理是为了方便工作，徐建是在2012年6、7月份进的公司。公司是做电力工程的，徐建要做的就是推销我们公司，有潜在的客户徐建去投标，徐建进公司二年没有做成一个项目，没给公司创造任何利润，所以徐建也没有提成。滨州高新项目签合同了，但这个合同没有履行，签的合同没有任何意义。徐州光伏项目听徐建说他参与了，没有投标项目就结束了。徐州乐园徐建去跑项目了，中标了，没签合同。我们公司属于供方，除业务员差旅费，几乎不投资，请客送礼超2000元需要我同意才能报销，吃住行都有标准。徐郑高铁已经在建设，我们公司没参与，青岛地铁还没招标，徐州地铁我们公司也没接到中标或签合同的通知，这些项目跟徐建都没有关系。
5、证人曹某证言，证明其在滨州高新铝电股份有限公司供应部工作，深圳华力特电气股份有限公司在其公司投过标，但没中过标，其公司同深圳公司没有签过合同。合同号为31312202合同是假合同，所盖公司章是假的。
6、证人孙某证言，证明其在滨州高新铝电股份有限公司工作，深圳华力特电气股份有限公司于2014年6月10日来其公司投过标，但前期就被刷掉了。
7、滨州高新铝电股份有限公司出具的证明，证明31312202号合同非该公司所签合同，该公司无滨州高新铝电股份有限公司物资供应部章。
8、书证，滨州北海新材料有限公司燃气动力二分厂直流屏合同文件，合同号31312202.中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行徐建名下卡号62×××41及卡号62×××91自2012年6月至2014年7月活期账户明细查询复印件等。
9、发破案报告、到案经过、被告人徐建的户籍证明等，证明案发情况，被告人徐建的户籍情况及到案情况等。
10、南京市鼓楼区人民法院刑事判决书，江苏省镇江市中级人民法院刑事裁定书，假释证明书，证明被告人徐建于2007年1月至4月以谈恋爱为名，在网上发布虚假信息，并结识张琦等人，编造各种理由骗取张琦、顾霞慧、曹顺、史爱娟、施元芳等人钱财构成诈骗罪，被判有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。刑期自2007年8月21日至2012年2月20日止。假释考验期2010年12月5日至2012年2月20日。
原审人民法院认为，被告人徐建以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财产数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。徐建在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。案发前，被告人徐建在被害人催要下，有部分归还钱款情节，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、五十六条、五十二条、五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决：一、被告人徐建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。二、尚未追缴的赃款赃物继续予以追缴，追缴后发还各被害人。
上诉人徐建及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1、其在侦查阶段受到公安机关刑讯逼供，所作有罪供述不能作为定案依据。2、其未虚构身份信息、职业信息，且所做项目客观存在；与被害人之间均存在书面或口头的借款协议，借款后并未否认借款也未逃避还款，且有向部分被害人还款情况；有稳定工作，具有还款能力；其在主观上没有非法占有的目的，客观上未虚构事实、隐瞒真相，与被害人之间仅是民间借贷关系，不构成诈骗罪。原判决认定事实不清、证据不足、定性错误，请求二审改判无罪。
经审理查明的事实与原判决认定的事实一致，认定上述事实的证据均在一审庭审中举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。二审审理期间，上诉人徐建及其辩护人未提出新的证据。
针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：
1、关于上诉人的有罪供述能否采信问题。经查，根据刑事诉讼法及相关司法解释的规定，使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿作出的供述，属于以刑讯逼供等非法方法取得的证据，应当作为非法证据予以排除。本案中，（1）徐建在看守所作出了有罪供述，看守所提讯室隔离措施完善，且有监控设施，不可能发生刑讯逼供情形，其所作有罪供述具有合法性、真实性。（2）徐建在被送进看守所羁押时进行了健康检查和体检，各项检查显示正常，记载其入看守所时体表无外伤。（3）原审人民法院启动了非法证据排除程序。一审开庭时公安机关2名侦查人员出庭作证，接受询问，证实在侦查环节不存在刑讯逼供情形。且侦查机关对未提供审讯录音录像的原因作出了合理、合法说明。（4）徐建的有罪供述笔录均经其确认无误后签字捺印，且能与被害人的陈述、证人证言相互印证，又有相关书证予以佐证。综上，无证据认定本案存在刑讯逼供的情形，上诉人所作有罪供述能够采信，并作为定案的依据。
2、关于上诉人是否构成诈骗罪问题。经查，（1）从主观故意看，徐建在侦查阶段多次作出有罪供述，坦白其在向朱某、龚某等7名被害人“借款”时，均是基于“想弄点钱花”的非法占有目的和心理，借款后既没想过还钱，也无能力偿还。（2）从客观行为看，首先从虚构事实、隐瞒真相的行为来看，本案中，徐建通过伪造付款协议、欠款凭证或是虚构自己的财务状况，隐瞒与多名女性同时、交叉交往的真相，谎称要与被害女性结婚，给被害人看并不存在或是并未实际履行的项目合同等方式，使被害人陷入错误认识，误认为其有归还借款的能力。在取得被害人的信任后，分别编造朋友出事急用钱、钱包丢失、信用卡刷爆、公司财务未及时报销自己的费用、项目验收不合格需要请客户吃饭、给客户送礼、自己牵涉到刑事案件需要办理取保候审交纳保证金等种种谎言，多次从被害人处骗取财物。其次从借款时的财务状况来看，徐建从2012年4月至案发时，向朱某、龚某、袁某、潘某、黄某、吴某、雷某、王越月、王昭军、王西梅、韩庆龙、王某等人借款共计100余万元，其中，借钱所购车辆以13.5万元的价格抵押给上海某个公司，借韩庆龙的20万元本金是由担保人偿还，向妹妹徐某所借1.5元也是由其父代为偿还，仅凭其每月5000元左右的工资显然无力偿还巨额借款。再次从借款后的行为来看，虽然徐建向被害人保证短期即可还款，但在被害人向其索要欠款时，徐建便将被害人的手机号码拖入360软件的隐藏联系人中，并编造钱包丢失、人在工地回不来、银行卡被冻结、公司帐目对不上等种种谎言拒绝还款，在后期甚至干脆不接电话、不回短信、不和被害人见面。在被害人以报警相逼迫的情况下，才被迫向龚某、吴某出具了2万元和20万元的借条，并向潘某、袁某、龚某等人小部分还款，其余借款直至案发前未偿还，造成被害人重大损失。本案中，上诉人徐建的主客观行为表现完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，绝非上诉人及其辩护人所谓的正常民间借贷，原判决以诈骗罪定罪是正确的，认定其构成累犯，依法从重判处有期徒刑十二年六个月的刑期是适当的。
本院认为，上诉人徐建曾因诈骗犯罪被判刑，假释期满后不久即实施犯罪行为，不思悔改，又以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。且系累犯，应依法从重处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邱学锋
代理审判员 张 健
代理审判员 申 颖
二〇一五年九月三十日
书 记 员 汪 艳