安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）淮刑终字第00200号
原公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）惠光华，男，1969年10月10日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月23日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，2015年1月26日经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人杨一峰，安徽众星合律师事务所律师。
辩护人刘道宇，安徽众星合律师事务所律师。
安徽省濉溪县人民法院审理濉溪县人民检察院指控原审被告人惠光华犯诈骗罪一案，于2015年11月10日作出（2015）濉刑初字第00316号刑事判决。惠光华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月5日公开开庭审理了本案，淮北市人民检察院指派代理检察员常青华、任雪红出庭履行职务，上诉人惠光华及其辩护人杨一峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院查明：2014年2月至9月，惠光华以“做海鲜、医疗器械生意”为名，许以高额利息，先后骗取伯某某等十名被害人钱款30.4万元，诈骗所得被其用于挥霍及偿还债务。2014年12月23日濉溪县公安局将惠光华抓获。
原审法院认为：被告人惠光华以非法占有为目的，隐瞒真相，以高额利息为诱饵，诈骗公私财物30.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。惠光华到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：1、被告人惠光华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四万元。2、被告人惠光华的违法所得，予以追缴。
惠光华上诉提出：原判未扣除其已归还的4.1万元（0.4＋3＋0.7），其涉案金额应为28.3万元；其自动归案，系自首，原判量刑过重。
辩护人提出：惠光华的近亲属向公安机关提供其隐匿地点，协助公安机关将惠光华抓获，应当认定惠光华自动投案，且惠光华到案后如实供述了主要犯罪事实，应当认定为自首。
经审理查明：2012年5月份，上诉人惠光华以做生意为由借董某8.1万元，期限一年，到期后无力偿还。自2014年2月至9月，惠光华以“做海鲜、医疗器械生意”的名义，许以高额利息，先后骗取伯某某等十名被害人钱款30.4万元，诈骗所得被其用于挥霍及偿还债务。具体事实如下：
1、2014年2月18日，上诉人惠光华以做海鲜生意为由，骗取被害人伯某某4万元，该款被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：2014年2月18日惠光华出具“借条”，载明“今借佰中华人民币肆万元整，还款期2014年4月18日。”
（2）被害人伯某某的陈述：其小名佰中华，与邵某系夫妻关系。2014年2月18日，惠光华以做生意为由向其借款4万元，愿意到期偿还4.3万元并出具欠条。
（3）证人邵某的证言：2014年2月，惠光华以做海鲜生意为由到其家借钱，其丈夫伯某某借给他4.3万元，惠光华出具欠条并注明2014年4月18日还款。现已无法联系惠光华。
（4）上诉人惠光华的供述：2014年2月，其以做生意急需钱周转为由向伯某某借款4万元，借条载明借款金额4.3万元，3千元是利息，该款一直未还。
2、2014年4月11日，上诉人惠光华以做生意需资金为由，骗取被害人刘某某0.6万元，该款被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：惠光华于2014年4月11日出具“欠条”，载明“今借刘某某陆仟元整。”
（2）被害人刘某某的陈述：2014年3月份，惠光华以做生意为由向其借款6千元，利息2分。惠光华什么生意都没做，也无法联系。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年3月的一天，其以做生意需要钱为由向刘某某借款6千元并出具借条，该款被用于偿还其个人债务，一直未还。
3、2014年4月，上诉人惠光华以做海鲜生意并支付利息为由，骗取被害人惠某某6万元，案发前归还惠某某0.4万元，余款5.6万元被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：2014年7月7日惠光华出具“借条”，载明“今借惠某某人民币陆万陆千元整，到期2014年7月15日还。”
（2）被害人惠某某的陈述：2014年4月份，惠光华以做海鲜生意需资金周转并支付利息为由向其借款6万元，后支付利息4千元，并于同年7月15日出具借条，载明借款6.6万元，实际本金只欠5.6万元。如果惠光华不说是做海鲜生意，其不会借钱给他。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年7月的一天，其以在宿州百大租房子做海鲜生意，前期需要投资为由向惠某某借款6万元，并出具借款6.6万元的借条，其中6千元是利息，本金至今未还。该款大部分用于偿还其个人债务。
4、2014年3月至5月，上诉人惠光华以在“宿州百大”做海鲜生意为由，骗取被害人惠某甲10万元，案发前归还2万元，余款8万元被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：2014年3月15日，惠某甲以担保人的名义向刘甲借款5万元；惠某甲于2014年5月27日向黄甲借款5万元。
（2）濉溪县人民法院（2015）濉民一初字第00010号民事调解书：黄甲与惠某甲民间借贷一案经濉溪县人民法院调解，黄甲同意惠某甲于2014年12月31日还款3万元，于2015年2月15日还款1万元，于2015年4月15日之前还款1万元。
（3）被害人惠某甲的陈述：惠光华以做海鲜生意要在宿州百大买门面急用钱为由向其借款。其于2014年3月15日以担保人的名义从刘甲处借款5万元并口头约定利息。同年5月27日，其向黄甲借款5万元并口头约定利息，该10万元都借给了惠光华。后其经询问得知宿州百大的房子只对外出租。惠光华共支付刘甲利息1.5万元，支付黄甲利息5千元，余款均是其偿还的。
（4）证人刘甲的证言：2014年5月27日，惠某甲向其借款5万元后又将该款借给惠光华，惠某甲作为担保人在借条上签字。惠某甲已将本息归还。
（5）证人黄甲的证言：2014年，惠某甲说他朋友做海鲜生意急需用钱向其借款5万元并出具借条，此款现已归还，并支付了部分利息。
（6）上诉人惠光华的供述：2014年3月中旬，其以做医疗器械需要用钱为由向惠某甲借钱，他向刘甲借款5万元后转借给其，其出具借条，载明从惠某甲处借款，口头约定利息1角，一个月之内归还。到2014年9月已支付利息3万元，本金至今未还。2014年5月底，其以在宿州百大租房子做海鲜生意前期需要投资为由向惠某甲借钱。惠某甲从黄甲处转了5万元借给其，其出具借条，口头约定利息7分，到9月份已支付利息1万余元，本金至今未还。向惠某甲的借款大部分用于偿还其个人债务。
5、2013年至2014年5、6月份，上诉人惠光华以做海鲜生意为由，分别骗取被害人惠某乙1.4万元、董某乙0.5万元，该1.9万元被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被害人董某乙的陈述：2014年五六月份，惠光华以做海鲜生意需资金周转为由向其借款5千元。现无法联系惠光华。
（2）被害人惠某乙的陈述：惠光华以做海鲜生意为由向其借款9千元，2014年五六月份，惠光华又以给超市送海鲜需要打理为由，向其借款5千元。现无法联系惠光华。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年之前，其借惠某乙9千元；2014年五六月，其以做海鲜生意为由再次向惠某乙借款5千元，至今未还。
6、2014年5月17日，上诉人惠光华以做海鲜生意为由，骗取被害人惠某丙6万元，扣除案发前归还的3万元，余款3万元被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：2014年5月17日惠光华出具“借条”，载明“今借惠某丙人民币伍万元整，2018年5月18日归还。”
（2）被害人惠某丙的陈述：2014年上半年，惠光华以做海鲜生意需钱周转为由，两次向其借款6万元。惠光华自2014年10月离家出走，无法联系。第一次借钱未出具欠条，第二次出具一份欠条。后惠光华归还3万元。
（3）上诉人惠光华的供述：其两次向惠某丙借款6万元，后归还他3万元，尚欠3万元。
7、2014年6月1日，上诉人惠光华以做海鲜生意并支付利息为由，骗取被害人惠某丁5万元，该款被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：2014年6月1日惠光华出具“借条”，载明“今借惠某丁人民币伍万元整，月息3厘，期限6个月，到期共还伍万玖仟元。”
（2）被害人惠某丁的陈述：2014年6月，惠光华以做海鲜生意需资金周转并支付利息为由向其借款5万元并出具借条。现无法联系惠光华。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年6月，其以在宿州百大租房子做海鲜生意，前期需要投资为由向惠某丁借款5万元并出具借条，约定利息3分，期限半年，到期归还5.9万元，本息至今未还。该款大部分用于偿还其个人债务。
8、2014年7月27日，上诉人惠光华以在医院做生意为由，骗取被害人刘某丁2万元，扣除案发前归还的0.7万元，余款1.3万元被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）借条：惠光华于2014年7月27日出具“借条”，载明“今借刘某丁人民币贰万元整，2014年8月12日还款。”
（2）被害人刘某丁的陈述：2014年7月27日，惠光华以在医院做生意为由向其借款2万元并出具借条，后归还7千元。现无法联系惠光华。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年7月，其以给医院送医疗器械需要用钱为由向刘某丁借款2万元并出具欠条，双方口头约定利息1角，后归还1.2万元，余款被其用于归还个人债务及消费。
9、2014年9月22日，上诉人惠光华以进货需资金为由，骗取被害人惠某戊1万元，该款被惠光华占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
（1）欠条：2014年9月22日，惠光华出具“欠条”，载明“今借惠某戊人民币壹万元整。”
（2）被害人惠某戊的陈述：2014年9月22日，惠光华以进货为由向其借款1万元并出具欠条一张。一周后惠光华就外出无法联系。
（3）上诉人惠光华的供述：2014年七八月份，其以做生意急需用钱为由向惠某戊借款1万元并出具借条，至今未还，借款被用来偿还个人债务。
另查明：2014年12月23日，濉溪县公安局民警在宿州市“佳友宾馆”内将惠光华抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、到案经过：2014年12月23日，濉溪县公安局民警接到宋某某电话，得知惠光华在宿州市“老鹰膀子”一家宾馆内，民警即按照宋某某提供的地址前往抓捕，在宿州市“老鹰膀子”附近见到宋某某和惠某己，二人说惠光华在“佳友宾馆”内，后民警在该宾馆房间内将惠光华抓获。
2、证人宋某某的证言：2014年12月，惠光华之妻刘某己说惠光华的哥曾往宿州市的一个小区寄过快递，她怀疑惠光华在该小区内，便到该小区守候。一天早晨，刘某己打电话说找到了惠光华，让其向公安机关报案，并说她是偷偷给其打的电话，惠光华不知道，如知道了他得跑。其给惠某己说明此事，并与惠某己到宿州市“老鹰膀子”附近的一家宾馆门口守候，期间其给濉溪县公安局打了电话。
3、证人刘某己的证言：其系惠光华之妻。2014年12月份，其听惠光华的老板说他向宿州市的一个小区给惠光华寄过东西，便让其子惠某己找到该小区，如找到惠光华就报案。后其到该小区见到惠光华，问他为何不和家联系，要账的人天天去，惠光华说他没有办法。后其与惠光华到了一家宾馆。当晚，其告诉惠光华要账的人已经以诈骗为由报案，惠光华说有欠条，不是诈骗，他去挣钱还账。其给惠某己打电话没人接，又给宋某某打电话说找到了惠光华，让他报案并与惠某己前来，其给宋某某打电话未告诉惠光华。
4、证人惠某己的证言：其父惠光华离家后便无法联系，后惠光华的老板说他向宿州市的一个小区给惠光华寄过快递，其去寻找未果，又送其母刘某己去找。2014年12月，刘某己打电话其未接，后宋某某说其母打电话讲找到惠光华，让赶快过去。其遂与宋某某前往宿州市“老鹰膀子”北边的一家宾馆，途中宋某某给濉溪县公安局打了电话。到宾馆后，其二人在门口守候。其母是偷偷打的电话，惠光华不知道。
本案其他证据：
1、受案登记表、立案决定书：2014年11月17日，惠某甲报称被惠光华骗取17万元。经初查，自2014年3月以来，惠光华以在“宿州百大”做海鲜生意急需资金的名义，许以高额利息，在濉溪县四铺镇向多人借款30余万元，后于同年10月离家出走。2014年12月23日濉溪县公安局予以立案侦查。
2、宿州百大农产品物流有限责任公司仓铺经营及管理协议书：2014年3月20日，宿州百大农产品物流有限责任公司与惠光华签订协议，将该公司A区4栋13、14号承包给惠光华做水产批发生意。
3、证人刘某己的证言：其系惠光华之妻。2014年10月左右，惠光华离家出走，无法联系。后其得知惠光华欠别人钱，许以高额利息对外借款，具体数额不清楚。惠光华曾做过医疗器械生意，后又听他说做海鲜生意。宿州的门面，惠光华有时说是买的，有时说是租的，不知道他具体做什么。
4、证人营某某的证言：其在百大农贸市场做生意，其店左边是“金品水产批发”，至今没有开过门。其不认识惠光华。
5、证人王某的证言：其在宿州百大农产品物流有限责任公司管理部上班。2014年3月20日，惠光华称需要在宿州设个营业点经营海鲜生意，双方签订协议，将公司A区4栋13、14号店面租给惠光华，但一直未有经营，到了八九月份就无法联系惠光华。
6、证人纵某某的证言：其负责宿州三个苏果超市所有的生鲜业务及结账。2014年4月前，超市生鲜都由个人承包，4月以后超市从淮北一家“雷声有限公司”进货。其不认识惠光华，没从“宿州百大”进过水产品。
7、证人薛某的证言：其在亳州果乐园果品有限公司上班，负责宿州苏果超市的海产品投放。2014年6、7月份，有个姓惠的男子与其联系投放海产品，双方协商后他往苏果超市投放300元左右的海参、鲍鱼。
8、证人李某甲的证言：其系濉溪县五沟镇白沙医院院长。2014年上半年惠光华给医院送过一次防护材料，钱款已结清。
9、证人魏琦的证言：其系濉溪县双堆集镇三和医院院长。2014年8、9月，惠光华给医院送过价值五六万元防护材料，钱已基本结清。
10、证人邵某甲的证言：其系濉溪县五沟镇医院院长，2014年6月，惠光华往医院送了几千元钱的钡沙，钱没给他。
11、证人董某的证言及借条：2012年5月，惠光华向其借款8.1万元并出具欠条。2013年5月，惠光华要续借半年，并重新出具借条，本息合计11.2万元。自2013年10月至2014年10月，他陆续归还7万元，本金尚欠1.1万元。
12、上诉人惠光华的供述：2014年二三月份至六七月份，其以做海鲜生意、医疗器械生意急需用钱为由，向老家四铺镇三铺村的八九个人借款30余万元，大部分出具了欠条，利息两分至一角不等。2013年四五月份，其以做生意需要用钱为由向董某借了11.2万元并出具借条，约定还款日期及利息，先后偿还8万元，尚余本息共计4万元。该款其用于做生意，期间她多次催要，其就借别人的钱用来还她。
原判已根据欠条、被害人陈述、被告人供述等证据查明并扣除了惠光华在案发前已归还的6.1万元，惠光华关于原判未扣除其已归还的4.1万元（0.4＋3＋0.7），其涉案金额应为28.3万元的上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为：上诉人惠光华以非法占有为目的，隐瞒真相，以高额利息为诱饵，诈骗公私财物共计30.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。惠光华归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。对惠光华及其辩护人关于惠光华系自首的上诉理由、辩护意见，经查，公安机关出具的到案经过、证人宋某某、惠某己、刘某己的证言可以证实刘某己、宋某某、惠某己并未将向公安机关报案之事告知惠光华，公安机关根据宋某某提供的地点将惠光华抓获，惠光华无到案的主动性，并非自动投案，不能认定为自首，故此上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵媛媛
代理审判员 朱 磊
代理审判员 赵 威
二〇一六年一月五日
书 记 员 王颖慧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；