福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初1798号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人林某某，女，1962年1月1日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市，因犯非法经营罪于2016年7月7日被刑事拘留，次日转为取保候审，并于2017年2月21日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千八百元。因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月29日被刑事拘留，2017年8月4日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人林守垚，福建格策律师事务所律师。
辩护人林立本，福建格策律师事务所实习律师。
被告人陈某某（绰号“英子”），女，1970年6月30日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，住福建省福清市，因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月29日被刑事拘留，2017年8月4日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人吴某某，男，1980年4月14日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市，因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月30日被刑事拘留，2017年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
福清市人民检察院以融检经检刑诉[2017]16号起诉书指控被告人陈某某、吴某某、林某某犯非法经营罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员钟赖钦出庭支持公诉，被告人陈某某、吴某某、被告人林某某及其辩护人林守垚、林立本到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
1、2016年1月14日至2017年6月27日，被告人陈某某伙同陈钦云（另案处理）在福清市玉屏街道街心公园等处，私下从事非法外汇买卖交易，收购他人的外汇后加价卖出，从中牟取差价，共计与大齐慎某、郑某、王某1、林某、潘某、秦某、陈某1、吴某云、吴某某等人非法买卖日币约14066万日元（折合人民币8636422元、美元约1285182元，以平均汇率计算，下同），非法获利约人民币18000元。
2、2016年10月30日至2017年6月27日，被告人吴某某伙同其母亲吴某云（另案处理）私下从事非法外汇买卖交易，收购他人的外汇后加价卖出，从中牟取差价，其中，同案人吴梅云负责在福清市玉屏街道街心公园等处收购他人的外汇后加价卖出，被告人吴某某使用吴秉支、薛云和周某的银行账户进行钱款收转，二人共计与黄某、王某2、陈某某、魏某、陈某1、何某、林某某、李某1、IKEDATAKU等人非法买卖日币约13517万日元（折合人民币8285965.7元、美元约1205757.5元），非法获利约人民币15000元。
3、2017年4月份左右，“林华云”（另案处理）因其在日本的朋友需要2500万现金，便通过被告人林某某将2500万日币现金（折合人民币约1537500元、美元约223311.5元）交给陈某1，陈某1再通知其在日本的关系人将2500万日币现金交给“林华云”在日本的朋友，被告人林某某从中非法获利约人民币1700元。
4、2017年2月13日至2017年5月31日，被告人林某某通过其本人及被告人吴某某、吴某云控制的银行账户，私下为陈某1将约2777万日元兑换成1708065.8人民币（折合美元约248085元）。
2017年6月29日，被告人陈某某、林某某分别在福清市音西街道阳光锦城3幢402家中、福清市音西街道西环路1号1001室家中被侦查人员抓获。次日，被告人吴某某到福清市公安局经侦大队咨询其使用的银行被冻结事宜并表示该卡用于买卖外汇时被抓获，被告人陈某某、林某某、吴某某到案后如实供述上述犯罪事实。
2017年12月1日，被告人陈某某、吴某某的家属分别代其二人退出非法所得人民币18000元、15000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人陈某某、吴某某、林某某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，数额分别达1285182美元、1205757.5美元、471396.5美元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款的规定，应当以非法经营罪追究被告人陈某某、吴某某、林某某的刑事责任。被告人吴某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈某某、林某某到案后如实供述自己的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林某某在缓刑考验期限内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议对被告人陈某某判处有期徒刑一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，宣告缓刑,并处罚金；对被告人吴某某判处有期徒刑一年以上一年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑,并处罚金；对被告人林某某判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某某、吴某某、林某某对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明：
1、2016年1月14日至2017年6月27日，被告人陈某某伙同陈钦云（另案处理）在福清市玉屏街道街心公园等处，私下从事非法外汇买卖交易，收购他人的外汇后加价卖出，从中牟取差价，共计与大齐慎某、郑某、王某1、林某、潘某、秦某、陈某1、吴某云、吴某某等人非法买卖日币约14066万日元（折合人民币8636422元、美元约1285182元，以平均汇率计算，下同），非法获利约人民币18000元。
2、2016年10月30日至2017年6月27日，被告人吴某某伙同其母亲吴某云（另案处理）私下从事非法外汇买卖交易，收购他人的外汇后加价卖出，从中牟取差价，其中，同案人吴梅云负责在福清市玉屏街道街心公园等处收购他人的外汇后加价卖出，被告人吴某某使用吴秉支、薛云和周某的银行账户进行钱款收转，二人共计与黄某、王某2、陈某某、魏某、陈某1、何某、林某某、李某1、IKEDATAKU等人非法买卖日币约13517万日元（折合人民币8285965.7元、美元约1205757.5元），非法获利约人民币15000元。
3、2017年4月份左右，“林华云”（另案处理）因其在日本的朋友需要2500万现金，便通过被告人林某某将2500万日币现金（折合人民币约1537500元、美元约223311.5元）交给陈某1，陈某1再通知其在日本的关系人将2500万日币现金交给“林华云”在日本的朋友，被告人林某某从中非法获利约人民币1700元。
4、2017年2月13日至2017年5月31日，被告人林某某通过其本人及被告人吴某某、吴某云控制的银行账户，私下为陈某1将约2777万日元兑换成1708065.8人民币（折合美元约248085元）。
2017年6月29日，被告人陈某某、林某某分别在福清市音西街道阳光锦城3幢402家中、福清市音西街道西环路1号1001室家中被侦查人员抓获；次日，被告人吴某某到福清市公安局经侦大队咨询其使用的银行被冻结事宜并表示该卡用于买卖外汇时被抓获，被告人陈某某、林某某、吴某某到案后如实供述上述犯罪事实。
2017年12月1日，被告人陈某某、吴某某的家属分别代其二人退出非法所得人民币18000元、15000元。
上述事实，被告人陈某某、吴某某、林某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经庭审质证的证人陈某1、大齐慎某、郑某、王某1、王某2、魏某、何某、李某1、陈某2的证言；户籍证明、到案经过、情况说明、银行明细、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、汇率证明、行政暂扣款收据、判决书；被告人陈某某、吴某某、林某某的供述等证据证实，足以认定。
审理过程，被告人陈某某、吴某某的家属各自代其预缴纳罚金人民币50000元。被告人林某某的家属代其退出非法所得人民币1700元，主动预缴纳罚金人民币8000元。
本院认为，被告人陈某某、吴某某、林某某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，数额分别达1285182美元、1205757.5美元、471396.5美元，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈某某、林某某到案后如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。被告人林某某在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人林某某因原判非法经营罪，被先行羁押2日，依法予以折抵刑期。根据被告人陈某某、吴某某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对社区没有重大不良影响，依法对其二人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，对被告人林某某根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条的规定；对被告人陈某某根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定；对被告人吴某某根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销福清市人民法院（2017）闽0181刑初31号刑事判决书中对被告人林某某宣告缓刑六个月的执行部分，执行原判拘役四个月；
二、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，与原犯非法经营所判处的拘役四个月，并处罚金人民币四千八百元的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千八百元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某某的刑期自2017年6月29日起至2018年1月26日止。）
三、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
四、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
五、未随案移送的被告人陈某某退出的非法所得人民币18000元、被告人吴某某退出的非法所得人民币15000元、被告人林某某主动退出的非法所得人民币1700元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何剑峰
人民陪审员 陈美兰
人民陪审员 陈经耀
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 陈韵歆