甘肃省景泰县人民法院刑 事 判 决 书（2014）景刑初字第38号公诉机关景泰县人民检察院。被告人菅占伟，，男，汉族，1963年4月1日生，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，高中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪于2012年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，同年11月24日被取保候审。辩护人林俊茂，内蒙古德方律师事务所律师。景泰县人民检察院以景检刑诉（2014）14号起诉书指控被告人菅占伟犯合同诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派代理检察员范晓云出庭支持公诉，被告人菅占伟及辩护人林俊茂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年9月28日、12月11日，被告人菅占伟在没有取得内蒙古融和投资有限责任公司在景泰县喜泉镇赵家岘银发砂石料矿煤矸石土石方剥离工程承包权的情况下，谎称自己拥有该工程的承包权，使用伪造的江苏淮安市苏淮运输有限公司的授权委托书及资质文件，冒用江苏淮安市苏淮运输有限公司（以下简称苏淮公司）的名义，与李某、洪某某分别签订土石方工程承包合同书，骗取被害人李某、洪某某等人现金90万元非法占为己有。上述事实，公诉机关提供了相关书证、被害人的陈述、证人证言、被告人供述及鉴定意见等证据，并认为被告人菅占伟无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人菅占伟判处三年以上五年以下有期徒刑，可适用缓刑。被告人菅占伟辩解，是刘某甲给他出具的苏淮公司的授权委托书，他是为刘某甲做事的，故刘某甲应负责。辩护人辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但苏淮公司合同专用章是刘某甲持有并加盖在工程承包合同书上的，被告人菅占伟不知道这是假的，且被告人非法占有的数额应是25万元，而非90万元。经审理查明，2010年8月6日，景泰县万通矿业有限公司将其景泰县喜泉镇赵家岘银发砂石料矿（以下简称银发砂石料矿）的开采权总承包给内蒙古融和投资有限责任公司（以下简称融和公司）。2010年9月份，被告人菅占伟在没有和融和公司签订承包合同的情况下，谎称自己拥有银发砂石料矿煤矸石土石方剥离工程的承包经营权，并与洪某某、李某、王某某等人就该项工程的转包事宜进行洽谈。2010年9月28日，被告人菅占伟使用伪造的苏淮公司的授权委托书及资质文件，冒用苏淮公司的名义，与李某签订土石方工程承包合同书，将1000万方土石方工程转承包给李某、洪某某、王某某及黄某某等四人，并以收取工程保证金和项目管理费用的方式，于2010年9月28日和12月10日收取对方现金20万元和50万元。2010年9月29日，被告人菅占伟与融和公司签订了银发砂石料矿煤矸石5000万方土石方剥离工程承包合同，合同约定菅占伟交300万元工程保证金后可进场施工，2010年12月10日菅占伟交付了50万元保证金。2010年12月11日，菅占伟以方量达到2000万方才能进场施工为借口，要求洪某某等人再追加1000万方的土石方工程，于是菅占伟与洪某某又签订1000万方的土石方工程承包合同，洪某某等四人于2010年12月16日又付了50万元的保证金。被告人菅占伟在收取保证金共计120万元后，仍不能按照合同约定期限让被害人进场施工，故四人多次与菅占伟协调未果，后要求退还保证金，经多次催要，菅占伟于2011年1月8日退还30万元，除已给融和公司交付的50万元保证金，下剩40万拒不退还，非法占为已有。案发后，被告人菅占伟将全部赃款退还被害人，并取得被害人的谅解。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实：（一）书证1.菅占伟持有的苏淮公司授权委托书、公司资质、安全生产许可证、组织机构代码证、组织机构代码证集成电路IC卡复印件、税务登记证、开户许可证、质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书复印件及淮安公司法定代表人费某某提供的公司设立登记申请事项、经营许可证、企业法人营业执照、年检报告书、组织机构代码证、公司股东出资信息、指定代表或者共同委托代表人的证明等证据，证明被告人菅占伟所持有的苏淮公司的相关文件证照与苏淮公司法定代表人所提供的真实文件及证照不同。2.土石方工程合同书和项目部承包责任合同书，证明被告人菅占伟以苏淮公司名义分别于2010年9月28日、2010年12月11日和李某、洪某某签订了土石方工程合同和项目部承包责任合同书。2010年9月29日，被告人菅占伟以苏淮公司名义与融和公司签订土石方工程合同，合同书上有菅占伟签名并盖有苏淮公司合同专用章。3.协议书，证明2010年10月17日，王某某、洪某某、李某、黄某某四人协议和资经营与苏淮公司签订的土石方剥离工程。4.收条及工行转账凭证，证明2010年9月28日、2010年12月10日、2010年12月16日，被告人菅占伟收到黄某某等四被害人工程保证金共计120万元。5.收条、个人业务凭证、存款回单，证明2011年12月19日，被告人菅占伟以苏淮公司名义退还王某某30万元。6.个人业务凭证，证明2010年12月10日，菅占伟给融和公司景泰项目部汇款50万元。7.个人业务凭证、存款回单，证明2010年9月30日、12月21日，菅占伟给吴培林汇款共15000元。2010年10月11日、12月18日菅占伟共给刘某甲汇款15万元。8.扣押及发还物品清单、领条及个人业务凭证，证明赃款90万元全部追回并退还被害人。9.谅解书，证明被告人菅占伟全部退还赃款后取得被害人谅解。10.人口基本信息，证明被告人菅占伟系成年人。（二）证人证言1.证人费某某的证言，证明他是江苏省淮安市苏淮运输有限公司法定代表人，他公司的注册资金是80万元，没有下设分公司，在外地没有相关业务，他没见过刘某甲，也不认识菅占伟。侦察人员出示的公司资质文件和相关证件都是假的，授权委托书、项目部承包责任合同书上的公章和印章都不是他的，他没有给刘某甲和菅占伟授权委托书。2.证人刘某甲的证言，证明2010年初，他认识了搞承揽工程的菅占伟。后经人介绍，他打算在内蒙古设立苏淮公司分公司，因该公司在建设部网站上没有备案故没有注册成功。2010年8月份，他和菅占伟到景泰见了一个煤矿工程项目的负责人杨某某，并和洪某某等人一起考察了该煤矿。他和菅占伟在杨某某的办公室时，杨某某说这个工程快不能干了，菅占伟说大不了把钱再退给人家。2011年4月份，洪某某给他打电话，他才知道菅占伟代表苏淮公司与洪某某签订了土石方剥离工程，并收取了他们90万元保证金。菅占伟和李某签订合同时他没在场，他没在项目承包责任合同书上签字，他不知道苏淮公司授权委托书是谁给菅占伟的，合同上的苏淮公司印章、财务印章及法人费某某的印章是谁盖的他也不知道。菅占伟在景泰搞土石方工程时，向他借过15万元，借条已丢失，春节前，菅占伟分两次给他卡上还借款15万元，他打了收条。3.证人杨某某的证言，证明融和公司的法人代表是田济兴，他是经理。2010年9月29日，他代表融和公司和菅占伟签订了工程承包合同，菅占伟承包了银发砂石料矿的土石方剥离工程，合同约定菅占伟交300万元保证金，才可进场施工，菅占伟只交了50万元，所以合同没有生效。4.证人俞某某的证言，证明他是银发砂石料矿法定代表人，他于2010年8月6日将该矿承包给融和公司，约定不允许给第三方承包，若承包须他同意。5.证人刘某乙的证言，证明2010年6月份，菅占伟说景泰露天煤矿土石方剥离工程要往外承包，他就和洪某某、菅占伟、刘某甲等人一起到景泰与融和公司景泰项目部负责人杨某某考察了该矿。9月份，他和李某、洪某某、菅占伟、刘某甲等人到景泰的一家宾馆，洽谈承包该矿土石方剥离工程，并签订了工程承包合同，李某和菅占伟在合同上签了字，后来洪某某等四人陆续给菅占伟打款共计120万元，后不知什么原因不干了，洪某某他们要求菅占伟退款，菅占伟便退了30万元。（三）被害人陈述被害人李某、洪某某、黄某某、王某某陈述，2010年8月份，在内蒙古呼和浩特市通过刘某乙介绍认识了菅占伟，菅占伟说他是苏淮公司驻呼和浩特市业务经理、刘某甲是总经理，他们公司的注册资金是22亿元，并给他们提供了公司资质及相关证件的复印件，并说他在甘肃省景泰县有一个露天煤矿需要开采，他已经和融和公司签订了承包合同，但这些证件始终没有给他们提供。后菅占伟和刘某甲领着洪某某、李某、王某某到煤矿上考察，煤矿的证件都齐全。9月28日，李某代表他们四人与苏淮公司项目负责人菅占伟在景泰一家宾馆签订了土石方承包工程合同，菅占伟提供了苏淮公司的资质文件及授权委托书，刘某甲在合同上加盖了公司合同专用章、法人代表印章，菅占伟在合同上签字，同日王某某给菅占伟个人银行卡上打款20万元，菅占伟以苏淮公司名义给李某出具了收条。后因没有进场施工的通知，在菅占伟的要求下，他们于12月10日又缴纳保证金50万元。菅占伟又提出需再承包2000万方土石方工程才能进场施工，12月11日，他们又与菅占伟签订了1000万方土石方工程合同书，又缴纳了50万元的工程保证金。之后经他们多次催促，菅占伟以各种理由推诿仍无法进场施工，他们开始有所怀疑，经调查了解，菅占伟提供的公司组织代码证、授权委托书等都是伪造的，他们要求菅占伟退还保证金，2011年元月份，菅占伟退还了30万元。（四）被告人菅占伟供述，2010年6月份，刘某甲给他说，苏淮公司要在内蒙注册分公司，他是负责人，并邀请他一起干，他看了公司的相关资质及文件后就同意了，但由于在建设部的网站上查不到苏淮公司不能在内蒙备案，分公司没有注册成功。2010年8月份，经吴培林介绍他认识了融和公司的副总杨某某，杨某某说他在甘肃省景泰县承包了赵家岘银发砂石料场煤矸石矿，各种手续齐全，他想承包该矿工程，但没有施工队。经刘某乙介绍他和洪某某、李某、黄某某、王某某等人认识并洽谈，他们也到景泰县对该矿进行实地查看。2010年9月29日，他以苏淮公司的名义和融和公司签订了土石方剥离工程承包合同，当时刘某甲也在场。2010年9月28日，刘某甲给他一份苏淮公司的资质文件及授权委托书，他以苏淮公司的名义和李某在景泰县一家宾馆签订了土石方工程合同及项目部承包责任合同，他代表苏淮公司在合同上签字，李某代表四人在合同上签字，刘某甲在合同上签字并盖了苏淮公司的印章，后来他又和洪某某签订了一份土石方工程承包合同，以此他收到李某等人交的保证金共计120万元。但因他给融和公司没交够保证金，合同没有生效，且约定的这片区域已经有施工队施工，他们不能进场施工，所以他退还他们30万元，给融和公司50万元保证金，给刘某甲15万元，给吴培林中介费15000元，下剩的自己花了。（五）鉴定意见1.白银市公安司法鉴定中心笔迹鉴定书，证明被告人菅占伟所持有的苏淮公司授权委托书委托代理人处“菅占伟”签名与景泰县公安局提供的菅占伟的书写笔迹是同一个人书写。2.白银市公安司法鉴定中心印章鉴定书，证明被告人菅占伟与被害人李某、洪某某签订合同时使用的苏淮公司公章印文、合同专用章印章印文、财务专用章印章印文、费某某印章印文与苏淮公司提供的相关印章印文不是同一枚印章所盖印。3.白银市公安司法鉴定中心笔记鉴定书，证明受害人洪某某提供的《项目承包责任合同书》复印件上刘某甲的签名与刘某甲本人亲笔书写笔迹不是同一人书写。对于被告人菅占伟及其辩护人关于被告人菅占伟是替刘某甲做事，苏淮公司的合同专用章是刘某甲持有并加盖在合同上，被告人并不知这是假的，刘某甲应对此负责的辩护辩解意见。本院认为，刘某甲因非本案当事人，对其行为暂不予认定，而作为本案的被告人菅占伟，其系具有完全民事行为能力的成年人，明知自己无权代理苏淮公司的事务而仍然冒用该公司名义并以其委托代理人的身份与他人签订合同，收取保证金后存入私人账户，事后又不能让被害人入场施工，且拒不退还被害人的保证金，其非法占有的目的是明确的，故对其辩解辩护意见不予采纳。对于辩护人关于被告人菅占伟非法占有的数额为25万元的辩护意见，本院认为，被告人菅占伟分三次共收取被害人保证金120万元，给融和公司交纳保证金50万元，退还被害人30万元，将下剩40万元非法占为已有，故对其辩护意见不予采纳。本院认为，被告人菅占伟无视国法，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物40万元，数额巨大，经被害人多次索要拒不返还，其行为已构成合同诈骗罪，景泰县人民检察院指控被告人菅占伟所犯罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人菅占伟诈骗犯罪所得90万元，经查明，菅占伟将50万元给融和公司作为工程保证金，其客观上没有占有该款，不能证明菅占伟对该款有非法占有的目的，故应从犯罪数额中将该50万元予以剔除。被告人菅占伟案发后将全部赃款已退还，并取得被害人谅解，在庭审中能自愿认罪，对其可从轻处罚。景泰县人民检察院关于被告人菅占伟三年以上五年以下有期徒刑，并可适用缓刑的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款的规定，判决如下：被告人菅占伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后即予以缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄登岱代理审判员  尚丽娥人民陪审员  郝 林二〇一四年四月二十四日书 记 员  金 钊