云南省丘北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丘刑初字第80号
公诉机关丘北县人民检察院。
被告人聂某波，1968年11月9日出生。因涉嫌诈骗罪，于2015年1月12日被丘北县公安局刑事拘留，2015年2月9日经丘北县人民检察院批准，次日由丘北县公安局执行逮捕，2015年2月13日被丘北县公安局变更强制措施为取保候审。
被告人刘某兵，1977年3月18日出生。因涉嫌诈骗罪，于2015年1月12日被丘北县公安局刑事拘留，2015年2月9日经丘北县人民检察院批准，次日由丘北县公安局执行逮捕，2015年2月13日被丘北县公安局变更强制措施为取保候审。
被告人刘某安，1977年4月16日出生。因涉嫌诈骗罪，于2015年1月12日被丘北县公安局刑事拘留，2015年2月9日经丘北县人民检察院批准，次日由丘北县公安局执行逮捕，2015年2月13日被丘北县公安局变更强制措施为取保候审。
丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人聂某波、刘某兵、刘某安犯诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员杨玉彩出庭支持公诉，被告人聂某波、刘某兵、刘某安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
丘北县人民检察院指控，2015年1月12日上午，被告人聂某波、刘某兵、刘某安来到丘北县城，按事先商量好的计划，聂某波谎称自己是农行的主任“李勇”，刘某兵谎称自己是上海海尔公司的“陈江”，刘某安负责放哨。三人以“帮忙取钱给报酬”的方式骗取被害人王某周2万元现金。三人准备逃离时被民警抓获。
公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、现场勘验、检查、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人聂某波、刘某兵、刘某安以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提请本院对被告人聂某波在有期徒刑一年以上两年以下依法判处，对被告人刘某兵、刘某安在有期徒刑一年以上一年六个月以下依法判处。
被告人聂某波、刘某兵、刘某安对公诉机关指控的犯罪事实及列举的证据均无异议。
经审理查明，2015年1月12日8时许，被告人聂某波、刘某安、刘某兵三人相约商量好诈骗计划后驱车前往丘北县锦屏镇实施诈骗。三人在锦屏镇环城东路找到目标后按商量好的计划，聂某波谎称自己是农行的主任李勇，刘某兵谎称自己是上海海尔公司的陈江，刘某安负责放哨并跟踪被害人王某周。三人以“帮忙取钱给报酬”的方式取得被害人王某周的信任后骗取了王某周2万元现金。三人准备逃离时被民警抓获。
以上事实，有下列经当庭质证认证的证据予以证实：
1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源于2015年1月12日被害人王某周报案称其被两名男子骗取了2万元现金，骗取其钱财的两名男子已被公安机关抓获。丘北县公安局经过审查，于当日立案进行侦查。
2、起诉意见书、呈请侦查终结报告书，证实案件的来源，侦破情况及处理意见。
3、户口证明、前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询证明，证明被告人聂某波，1968年11月9日出生，属成年人。被告人刘某安，1977年4月16日出生，属成年人。被告人刘某兵，1977年3月18日出生，属成年人。三人均无违法犯罪记录，不属于网上在逃人员。
4、到案经过，证实2015年1月12日12时许，民警在丘北县锦屏镇城关卫生院附近发现三名可疑的男子从事诈骗活动，随后便将其控制。经询问，三名男子分别叫聂某波、刘某兵、刘某安，三人相约到丘北实施诈骗，骗取了他人2万元现金。民警在刘某兵身上还查获了2万元现金和一张写有“中国银行”的银行卡。
5、信用社存款利息清单，证实2015年1月12日，被害人王某周向民警提交了一份信用社存款利息清单。信用社于2015年1月12日对王某周的2万元存款进行结算，本息一共是20017.97元。
6、扣押决定书、扣押清单、处理及发还清单，证实2015年1月12日，公安机关将从被告人刘某兵身上的查获的2万元现金及一张“中国银行”的银行卡进行了扣押。2015年1月13日，民警将2万元现金返还给了被害人王某周。
7、证人证言。
（1）证人张某华、袁某勇的证言，证实2015年1月12日上午，两人在丘北街上执勤巡逻，在东门街发现三名男子与一个六十多岁的男子搭讪，并一直跟着这个老头，其中一名男子在后面左右观察周围的情况，形迹非常可疑。两人怀疑这三个男子可能要骗这个老头的钱，就一直跟在他们后面。那三男子跟着那个老头在街上乱转，后转到百大超市对面疯狂烧烤店门前，老头自己走了，那三个男子就在路边等。过了半个小时，那个老头又回来找到那三个男子，三个男子跟着老头去东门十字路口下面的农村信用社取钱，老头取出钱后跟三个男子一起往锦屏政府方向走，走到东正街三巷转到东正街四巷中段时，老头就把钱交给了其中的一个中年男子。这时两人肯定这三个男子在实施诈骗。张某华就打电话给执勤民警罗家红。给了钱之后那个老头就往东门小河方向走了。那三个中年男子继续往上走，走到城关医院门前就拦了一辆出租车，在这三个男子准备上车的时候，罗家红赶到，两人和罗家红一起将三人控制住并带到了派出所调查处理。从三名男子身上搜出2万元的人民币，他们供述是从老人身上骗来的。
（2）证人吴某睿的证言，证实其是被告人刘某安的妻子。刘某安驾驶面包车的车主是其，其只知道被告人刘某安这两天开着面包车去三七地里忙活计，具体去干什么事不知道。后民警便让其把面包车开走了。
8、被害人王某周的陈述，证实2015年1月12日10点30分左右，其在东门十字路口岔路附近遇见一名自称农行主任李勇的男子找其攀谈。之后又有一个自称是上海开发公司的老板陈江的人过来跟李勇搭话，说他的证件丢失，公司汇来的50万元钱取不出来。这时候李勇称可以帮忙转账取钱，但是需要10%的提成，即5万元。在李勇的劝说下其和李勇一起去帮忙转账。然后李勇和陈江就带其在街上乱转。后陈江要求其和李勇拿存款单据做抵押，过了一会儿其和李勇拿着存款单据去找陈江，陈江又说不要单据，要现金。李勇又对其说那各自去取现金来。之后其就回家去拿定期存款单到东门信用社取了现金2万元，并把钱交给了李勇。李勇拿了钱之后就朝城关医院方向走，走到东正街和环城路交叉口那里，李勇转回来叫其去找陈江，说银行需要陈江本人签字才行。其往回走去找陈江但没找到，其感觉被骗了，就转回去追李勇，追到城关医院那里其就见到李勇和陈江被警察抓住了，被抓的还有另外一名男子。其拿给李勇的2万元钱也在李勇的包包里，然后其就和警察一起去派出所了。其被骗的钱是200张100元面值的红色票子，骗其的人有李勇和陈江，两人有30岁左右，身高170厘米左右，其它特征记不得了。两个人其都不认识。
9、被告人聂某波的供述及辩解，供述其于2014年1月12日在电话里邀约刘某安并商量好诈骗的分工，后刘某安开着一辆白色的面包车来接其，并说还有的他的侄子刘某兵也去。其和刘某安又去城南接刘某兵，在车上其又和刘某兵、刘某安重新商量好分工并前往丘北实施诈骗。三人在丘北街上寻找诈骗目标。在丘北街上找了大概个把小时，问了三四个人都没有上当，后来其看见在丘北华康医院旁边走着一个大概70几岁的老人，就上去跟老人攀谈。其谎称自己是农行主任李勇，在谈话时，刘某兵走过来谎称是上海海尔公司的陈江，因证件丢失取不出钱，寻求两人帮忙。后聂某波与刘某兵以“帮忙取钱给报酬”的方式取得老人的信任后，老人回家拿存折，在此期间刘某安负责望风并跟踪老人，其和刘某兵在街上等着。大概又过了半个小时，老人拿来存折在信用社取好钱后将2万元钱递给其，其将钱拿给刘某兵装在挎包内。之后其就假装带着老人去银行转账，走了一段距离后，其叫老人回去喊陈江到银行签名，后老人就折回去找陈江。三人正准备逃走时，就被警察抓住了。这是其第一次诈骗，商量的时候说好骗得的钱三人平分。
10、被告人刘某兵的供述及辩解。供述2015年1月12日上午，其和聂某波、刘某安三人坐着刘某安的微型面包车从文山来丘北，在来的路上聂某波就和其商量好诈骗的事情。上午8点多钟三人来到丘北县城寻找诈骗目标，走了好久才在街上见到一个60岁左右的老年男子，聂某波就上去跟老人讲话，讲些什么其不清楚。三、四分钟后其走到他们边上，假装是海尔公司的陈江，并和聂某波一起通过“取钱给报酬的方式”对老人实施诈骗。后老人取了2万元钱拿来给聂某波，聂某波就将钱拿了放在其的挎包里。那个老人叫其等着，他和聂某波去帮其取钱，然后聂某波和那个老人就先走了。他们走了大约50米，那个老人又转回来，其见聂某波准备坐出租车离开，就和刘某安走过去找聂某波坐出租车，这时候其三人就被便衣民警抓获。骗得的钱也被查获了。其用来诈骗的银行卡是其捡来骗人的，上面没有50万元的存款。在整个诈骗过程中刘某安一直在边上，没有跟那个老人正面接触。
11、被告人刘某安的供述及辩解，证实聂某波和其是栽三七认识的人，刘某兵是其侄子，三人经常联系。2015年1月11日其打电话给聂某波，聂某波说在电视上看见一个骗局，两人便商量决定照这个方法去行骗。因该骗局需要三个人，聂某波叫其再约一个人，后其邀约了刘某兵。1月12日早上其开着一辆白色面包车带着聂某波和刘某兵来到丘北，来的路上三人商量好分工，由聂某波充当银行工作人员，刘某兵充当上海海尔集团的老板，其负责放哨，有人上当之后其负责跟着上当的人去拿钱，骗得的钱三人平分。到丘北后，其把车停在椒莲广场旁边，三人就朝老城区走，一路寻找目标。聂某波在前面，刘某兵第二个，其在最后。走了约1个小时都没有行骗成功。后三人见着一个70多岁的老头，聂某波和刘某兵就上去跟老人讲了约30分钟，当时其离他们10多米，不知道他们讲些什么。讲好后聂某波打电话叫其跟着老人去取钱。其就偷偷地跟在老人后面看着他去拿存折，后又跟着去看老人取钱。老人取好钱后把钱交给聂某波他们两个，交钱的时候其没有在场，没有看见具体是交给谁。其见聂某波和刘某兵两个打的准备走，知道行骗成功了就过去跟他们一起坐车，后三人就被警察带到公安机关了。具体骗得多少钱其没有看见，被抓获后其看见是两匝用封条封着的百元钞票。
12、现场勘验、辨认笔录及照片，记录案发中心现场、抓获现场位置及情况。被告人聂某波、刘某兵、刘某安对现场进行了辨认。被告人刘某兵辨认出诈骗时使用的银行卡。
13、对当事人的辨认笔录，证实被害人王某周辨认出诈骗其的被告人聂某波、刘某兵。被告人聂某波、刘某兵、刘某安辨认出被其诈骗的被害人王某周。
以上证据经过当庭质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人聂某波、刘某兵、刘某安以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人聂某波、刘某兵、刘某安犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人聂某波、刘某兵、刘某安对公诉机关指控的犯罪事实及列举的证据均无异议。被告人聂某波与刘某兵对被害人实施诈骗，被告人刘某安在此期间负责望风。在被告人聂某波、刘某兵取得被害人信任后，又由被告人刘某安负责跟踪被害人王某周回家拿存折，到银行取钱，确保诈骗钱财得手。且三被告人对诈骗所得已商量好平分。故对本案三被告人不宜区分主从犯。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，即诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。故对被告人聂某波、刘某兵、刘某安犯诈骗罪应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制之间量刑。三被告人诈骗的对象为老年人，可以从重处罚；到案后，三被告人认罪态度较好，可以从轻处罚。综上，根据被告人犯罪情节，认罪态度及对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人聂某波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。
二、被告人刘某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。
三、被告人刘某安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。
四、作案工具中国银行银行卡一张予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 李宾果
审判员 伍新声
审判员 ＸＸ鸣
二〇一五年七月三日
书记员 黄志凤