安徽省潜山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0824刑初108号
公诉机关安徽省潜山市（原潜山县）人民检察院。
被告人李某5，男，1998年7月8日出生于安徽省潜山市，汉族，初中文化，无业，住安徽省潜山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月8日被潜山市（原潜山县）公安局刑事拘留，同年5月14日经安徽省潜山市人民检察院批准由潜山市公安局执行逮捕。现羁押在潜山市看守所。
指定辩护人涂有根，安徽皖激扬律师事务所律师。
被告人葛某3，男，1987年4月22日出生于安徽省潜山市，汉族，中专文化，缝纫工，住安徽省潜山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月8日被潜山市公安局刑事拘留，同年5月14日被潜山市公安局取保候审。
安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2017]103号起诉书指控被告人李某5、葛某3犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年8月30日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检�员谢汉杰出庭支持公诉，被告人李某5及指定辩护人涂有根、被告人葛某3到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2018年1月至4月，被告人李某5单独或伙同被告人葛某3以非法占有为目的，利用电话冒充熟人，虚构需要购买香烟的事实，骗得超市、商店被害人信任后，冒充熟人的亲友前往超市、商店骗取香烟，作案26起，骗得软中华香烟、硬中华香烟、五星皖香烟共78条，硬中华、五星皖等整包香烟4包，合计价值35872元，其中被告人葛某3参与作案6起，涉案物品价值7070元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某5、葛某3以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事�任。被告人李某5、葛某3归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。
被告人李某5及葛某3对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人李某5的指定辩护人涂有根对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称：公诉机关指控涉案香烟总价值为35872元，证据不充分，金额不准确；本案第8、25、26起诈骗系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或减轻处罚；李某5归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，又系初犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；李某5的父亲已经将两条软中华香烟的钱付给了第13起诈骗的被害人徐某1，可对其酌情从轻处罚。
经审理查明：2018年1月至4月，被告人李某5单独或伙同被告人葛某3利用电话冒充熟人虚构需要购买香烟，骗得超市、�店被害人信任后，冒充熟人的亲友前往超市、商店骗取香烟，骗得软中华香烟、硬中华香烟、五星皖香烟合计价值35872元，被告人葛某3参与作案6起，涉及物品价值7070元，具体如下：
1.2018年1月26日20时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇天柱第一城小区许某1经营的金华超市，借用出租车司机的手机拨打金华超市广告牌上电话，在电话中冒充金某，虚构金某需要香烟的事实。在取得被害人许某1信任后，李某5来到该超市，冒充金某侄子骗取两条软中华香烟、一条五星皖香烟，将所骗取的香烟卖给蓝鼎中央城小区西门中央城超市，得款1400元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟、一条五星皖香烟共价值1560元。
2.2018年1月31日22时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城�潜阳路和谐山庄小区附近许某2经营的和谐超市，借用出租车司机手机拨打和谐超市广告牌上电话，在电话中冒充铂金汉宫老板吴某，虚构吴某需要香烟的事实。在取得被害人许某2信任后，李某5来到该超市，冒充吴某侄子骗取两条软中华香烟，将该香烟以500元/条变卖，得款1000元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟价值1300元。
3.2018年2月6日10时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇天柱山路高某经营的乐高乐超市，借用出租车司机手机拨打乐高乐超市广告牌上电话，在电话中冒充潘铺生态农庄老板朱某3，虚构朱某3需要香烟、等一会儿叫人代拿的事实。在取得被害人高某的信任后，李某5让出租车司机进入超市内拿烟，出租车司机冒充朱某3的朋友取得两条软中华香烟，李某5将该香烟卖给中央城超市，得�1160元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟价值1300元。
4.2018年2月9日20时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇舒州大道舒苑新村小区路口徐某2经营的舒苑超市，借用出租车司机的手机拨打舒苑超市广告牌上电话，在电话中冒充潜山长途汽车站车队队长“徐某4”，虚构“徐某4”需要香烟的事实。在取得被害人徐某2信任后，李某5来到该超市，冒充“徐某4”侄子取得两条软中华香烟，将该香烟以500元/条变卖，得款1000元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，该软中华香烟价值1300元。
5.2018年2月22日17时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇天柱山路程某1经营的义森商贸，借用出租车司�的手机拨打义森商贸广告牌上电话，在电话中冒充潘铺生态农庄老板朱某3，虚构朱某3需要香烟的事实。在取得被害人程某1信任后，李某5来到义森商贸店内骗取两条软中华香烟，将该香烟卖至中央城超市，得款1160元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟价值1300元。
6.2018年2月24日10时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市沈某经营的小沈超市，借用出租车司机的手机拨打小沈超市广告牌的电话，在电话中冒充潜山市医院肿瘤科医生吕某，虚构吕某需要在店内赊取香烟的事实。在取得被害人沈某信任后，李某5来到该超市冒充吕某侄子，骗取两条软中华香烟，将该香烟以580元/条变卖给中央城超市，得款1160元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟价值1300元。
7.2018年2月27日18时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇潘铺村大塘组储某1经营的大塘超市，借用出租车司机手机拨打大塘超市广告牌上电话，在电话中冒充潘铺生态农庄老板朱某3，虚构朱某3需要在超市赊取香烟并叫侄子来拿的事实。在取得被害人储某1信任后，李某5来到超市冒充朱某3侄子骗取两条软中华香烟、一条五星皖香烟，将该香烟变卖中央城超市，获得钱款1400元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟、一条五星皖香烟价值1560元。
8.2018年3月7日16时许，被告人李某5伙同被告人葛某3乘坐出租车来到潜山市新供销连锁直营店。李某5借用出租车司机手机拨打店广告牌上电话，在电话中冒充在油坝搞工程的张某3，虚构张某3需要在店内赊取香烟并叫其侄子来拿的事实。随后，葛某3到店内冒充张某3的朋友，虚构张某3让其来拿烟的事实，意图骗取三条软中华香烟、两条硬中华香烟，因被害人杨某1谨慎，没有拿烟给葛某3，葛某3遂于李某5离开现场。
9.2018年3月7日17时30分许，被告人李某5伙同葛某3乘坐出租车来到杨某2经营的阳光超市。李某5借用出租车司机的手机拨打阳光超市广告牌上电话，在电话中冒充潘铺生态农庄老板朱某3，虚构朱某3需要赊取香烟叫其朋友来取的事实。在取得杨某2信任后，由葛某3下车来到阳光超市冒充前来拿烟的朱某3朋友，从杨某2手中骗取一条软中华香烟、三条五星皖香烟。二人将所骗取的香烟拿至中央城超市变卖，得款1300元用于挥霍。潜山市价格认证中心鉴定，一条软中华香烟、三条五星皖香烟价值1430元。
10.2018年3月8日16时许，被告人李某5伙同葛某3乘坐出租车来到潜山�黄铺镇望虎村聂某经营的中华超市附近。李某5使用葛某3的手机拨打中华超市电话，在电话中冒充黄铺镇望虎村开货车的陶某2，虚构陶某2需要赊取香烟的事实。在取得被害人聂某的信任后，李某5来到该超市骗得两条硬中华香烟、一条五星皖香烟。二人将所骗取的香烟卖给中央城超市，得款1000元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条硬中华香烟、一条五星皖香烟价值1160元。
11.2018年3月10日14时许，被告人李某5向葛某3提议前往湖田骗烟，葛某3说“不去，下午要打麻将”，李某5遂借用葛某3手机，于当日17时许乘坐出租车来到龙潭乡湖田村老屋组程某2经营的小虎商店，使用葛某3手机拨打小虎商店广告牌上电话，在电话中冒充在搞旅游开发的郝某，并虚构郝某需赊香烟并叫侄子来拿的事实。在取得被害人程某2的信任后，李某5来到小虎商店骗取两条硬中华香烟、两条五星皖香烟，将香烟卖给中央城超市，得款1256元。随后，李某5在农贸市场棋牌室内找到正在打麻将的葛某3，葛某3询问李某5骗了多少香烟，搞了多少钱，李某5将情况告知了葛某3，二人共同将当天骗烟所得款用于吃喝、洗脚等挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条硬中华香烟、两条五星皖香烟价值1420元。
12.2018年3月11日14时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇静山路37号韩某1经营的潜山名酒专卖店，使用葛某3的手机拨打潜山名酒专卖店广告牌上电话，在电话中冒充潜山汽车站“陈某4”，虚构“陈某4”需要香烟的事实。在取得韩某1信任后，李某5来到该专卖店，冒充“陈某4”的�戚骗得两条硬中华香烟、两条五星皖香烟，将所骗取烟卖给中央城超市，得款用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条硬中华香烟、两条五星皖香烟价值1420元。
13.2018年3月15日前后的一天晚上22时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市徐某1经营的老徐超市，借用出租车司机的手机拨打老徐超市广告牌上电话，在电话中冒充在超市附近居住的钱某，虚构钱某需要赊烟并叫侄子来拿的事实。在取得徐某1信任后，李某5来到该超市内，冒充钱某侄子骗得两条软中华香烟，将所骗取香烟卖至给中央城超市，得款1160元用于挥霍。后被害人徐某1通过钱某认出被告人李某5，钱某将该两条软中华香烟的钱款支付给了老徐超市。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟价值1300元。
14.2018年3月19日12时许，被告人李某5、葛某3乘坐出租车来到潜山市梅城镇平桥村十一组陈某3经营的泽安超市。李某5借用出租车司机的手机拨打泽安超市广告牌上电话，在电话中冒充储某2，虚构储某2要赊香烟并叫人代拿的事实。在取陈某3的信任后，葛某3来到该超市，在陈某3妻子手中骗取两条硬中华、两条五星皖香烟。二人将所骗取的香烟卖给中央城超市，得款1256元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条硬中华香烟、两条五星皖香烟价值1420元。
15.2018年3月22日18时许，被告人李某5伙同葛某3乘坐出租车来到潜山市水吼镇马潭村董湾组徐某3经营的新生超市。李某5借用出租车司机手机拨打新生超市电话，在电话中，冒充开发白马潭漂流的金某，虚构金某需要赊香烟并叫人代拿的事实。在取得被害人徐某3的信任后，李某5来到该超市，冒充金某侄子从�某3处骗取六条五星皖香烟、一包七星皖香烟、一包硬中华香烟。二人将所骗取的六条五星皖香烟中的五条卖给中央城超市，得款1200元用于挥霍，剩余一条五星皖香烟及一包七星皖香烟、一包硬中华香烟二人自己吸掉。经潜山市价格以证中心鉴定，六条五星皖香烟、一包七星皖香烟、一包硬中华香烟共价值1640元。
16.2018年3月25日15时30分许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇潘铺村大塥组朱某1经营的云礼商店，借用出租车司机的手机拨打云礼商店广告牌上电话，在电话中，冒充潘铺生态农庄的朱某3侄子，称要到店里来拿烟。在取被害人朱某1信任后，李某5来到该商店，冒充朱某3侄子在朱某1处骗取四条五星皖香烟及一包五星皖香烟，随后将该四条五星皖香烟卖给中央城超市，得款992元用于挥霍，一包五星皖香烟自己吸掉。经潜山市价格认证中心鉴定，四条五星皖香烟及一包五星皖香烟价值1066元。
17.2018年3月28日0时20分许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇平桥村葛某1经营的平畈桥便利店，借用出租车司机的手机拨打平畈桥便利店的广告牌上电话，在电话中，冒充平桥村著清超市的周某，虚构周某要借几条中华烟让其侄子代拿的事实。在取得被害人葛某1信任后，李某5来到该便利店，骗取三条硬中华香烟、一条软中华香烟、一包黑利群香烟，随后李某5将整条香烟卖给中央城超市，得款1720元用于挥霍，一包黑利群香烟自己吸掉。经潜山市价格认证中心鉴定，三条硬中华香烟、一条软中华香烟价值2000元；一包黑色利群香烟经调查走访，市扬价为36元，所骗取香烟共价值2036元。
18.2018年3月30日22时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇平桥村操某1经营的龙兵超市，借用出租车司机的手机拨打超市广告牌上电话，在电话中，冒充周某，虚构周某要拿香烟并叫人代拿的事实。取得被害人操某1信任后，李某5来到超市，骗取两条软中华香烟、一条硬中华香烟，李某5将所骗取香烟卖给中央城超市，得款1540元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟、一条硬中华香烟价值1750元。
19.2018年4月1日17时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市黄铺镇望虎村陶某1经营的国玲商贸，借用出租车司机手机拨打国玲商贸广告牌上电话，在电话中，冒充著清超市周某，虚构周某需要借三条硬中华香烟并叫朋友代拿的事实。在取得陶某1的信任后，李某5来到国玲商贸，骗得三条硬中华香烟，随后将所骗取香烟卖给中央城超市，得款1140元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，三条硬中华香烟价值1350元。
20.2018年4月2日18时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市黄铺镇望虎村陈某1经营的明轩超市，借用出租车司机的手机拨打该超市广告牌上电话，在电话中，冒充陈某1认识的“卖米的老周”，虚构“卖米的老周”需要赊两条中华香烟叫并侄子伢代拿的事实。在取得被害人陈某1的信任后，李某5乘车来到明轩超市门口，骗取两条硬中华香烟，李某5将所骗取的香烟卖给中央城超市，得款760元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条硬中华香烟价值900元。
21.2018年4月3日18时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市韩某2经营的皖城连锁超市，借用出租车司机的手机拨打超市广告牌上电话，在�话中，冒充在搞工程的朱某4，虚构朱某4需要赊几条中华香烟并让侄子伢代拿的事实。在取得韩某2的信任后，李某5来到该超市，在韩某2妻子处骗得两条软中华香烟、两条硬中华香烟，后将该香烟卖给中央城超市，得款1920元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟、两条硬中华香烟价值2200元。
22.2018年4月4日20时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市痘姆乡孙榜村操某2经营的老操便民超市，借用出租车司机的手机拨打超市广告牌上电话，在电话中，冒充在开超市的周某，虚构周某需要中华香烟叫侄子伢代拿的事实。在取得被害人操某2信任后，李某5来到该超市，骗取四条硬中华香烟、一条五星皖香烟，随后将该香烟卖给中央城超市，得款1770元。经潜山市价格认证中心鉴定，四条硬中华香烟、一条五星皖香烟价值2060元。
23.2018年4月5日17时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇万岭村李某2经营的方祥超市，借用出租车司机的手机拨打超市广告牌上电话，在电话中冒充在开超市的周某，虚构周某要几条中华香烟让其侄子代拿的事实。李某5从该超市骗取一条软中华香烟、四条硬中华香烟，将所骗取香烟卖给中央城超市，得款2100元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，一条软中华香烟、四条硬中华香烟价值2450元。
24.2018年4月6日晚20时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市黄铺镇望虎村望虎墩十字路口李某1经营的皖城连锁超市，借用司机的手机拨打超市广告牌上电话，在电话中，冒充周某，虚构周某要到超市拿中华烟的事实，取得了被害人李某1信任。李某1因在合肥，于是让冒充“周某”的李某5到蓝鼎中央城西门中央城超市其朋友开的超市去拿，后来其还烟给中央城超市，并打电话给中央城超市老板华某。李某5乘车来到中央城超市，由于自己经常来卖烟，遂让出租车司机胡某到超市取得两条软中华香烟、三条硬中华香烟，李某5将该香烟卖给潜阳路葆春超市，得款2110元用于挥霍。经潜山市价格认证中心鉴定，两条软中华香烟、三条硬中华香烟价值2650元。
25.2018年4月7日21时许，被告人李某5乘坐出租车来到潜山市朱某2经营的小平商贸，借用出租车司机手机拨打超市广告牌上电话，在电话中，冒充著清超市老板周某，虚构周某急需要烟的事实，意图骗取小平商贸的软中华香烟，由于被害人朱某2谨慎未采信，李某5未能得逞。
26.2018年4月7日21时许，在小平商贸作案未遂后�被告人李某5乘坐出租车来到潜山市梅城镇天柱山路84号陈某2经营的鑫园超市，借用司机的手机拨打超市广告牌上电话，在电话中，冒充天柱山旅游大酒店老板朱某3，虚构朱某3要中华烟的事实，意图骗取鑫园超市的香烟，由于被害人陈某2不愿赊账而未能得逞。
2018年4月7日，被告人李某5被抓获归案；同年4月8日，被告人葛某3被抓获归案。二被告人均如实供述了犯罪事实。
同年5月14日，被告人葛某3向潜山市公安局缴纳退赃款8000元，该款已随案移送至本院。
上述事实，被告人李某5、葛某3在开庭审理时亦无异议，并受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定�、释放通知书、释放证明书、到案经过、抓获经过、接受证据材料清单、记账单（本）、收款收据、微信聊天记录、手机通话记录、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、视听资料制作说明、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、户籍证明等书证，证人卢某、李某3、邓某、李某4、汪某、葛某2、王某、豆某、张某2、温某、华某、胡某、叶某的证言，被害人许某1、许某2、高某、张某1、程某1、沈某、储某1、杨某1、杨某2、聂某、程某2、韩某1、徐某1、陈某3、涂某、朱某1、葛某1、操某1、陶某1、陈某1、韩某2、操某2、李某2、李某1、朱某2、陈某2的陈述，被告人李某5、葛某3的供述与辩解，潜山市价格认证中心潜价认定[2018]32号价格认定结论书，辨认笔录及照片，操某2超市监控视频光盘一张、监控视频截图等经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李某5、葛某3以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人葛某3罪责相对较轻，可以从轻处罚。本案第8、25、26起诈骗未骗取到财物，系犯罪未遂，对二被告人可以比照犯罪既遂从轻或减轻处罚。二被告人归案后如实供述罪行，构成坦白，当庭自愿认罪，又系初犯，可以从轻处罚；积极退赃或部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人李某5的辩护人关于公诉机关指控涉案香烟总价值为35872元，证据不充分，金额不准确的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人李某5、葛某3犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第�百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月7日起至2019年10月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人葛某3犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元。
（罚金已缴纳。）
三、随案移送的被告人葛某3退赃款8000元发还给相应被害人7070元，余款930元返还被告人葛某3；继续追缴被告人李某5违法所得27502元发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 丁向东
审 判 员 王学德
人民陪审员 储成献
二〇一八年八月三十日
书 记 员 余盈盈
本案所附法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重�节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪�节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
履行义务告知书
依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。
如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施
1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；
2、将被执行人纳入失信人员名单；
3、对被执行人限制高消费、限制出境；
4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施；
5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。
以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。