河北省内邱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）内刑初字第32号
公诉机关河北省内邱县人民检察院。
被告人蔡某，农民。2014年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被河北省内邱县公安局指定居所监视居住，同年12月21日被内邱县公安局刑事拘留，2015年1月22日被依法逮捕。2015年6月19日被河北省内邱县人民法院取保候审。
河北省内邱县人民检察院以内检刑诉（2015）24号起诉书指控被告人蔡某犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省内邱县人民检察院指派检察员张文华、杨文利出庭支持公诉，被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省内邱县人民检察院指控，2014年8月份，被告人蔡某通过交费成为三地农民专业合作社社长，并在内邱县金店镇北辛庄村的家中设立三地农民专业合作社代办点，其以投资入股、承诺存款四个月以货币的方式还本付息或给予面粉、米等实物作为回报的方式，向社会公众宣传并吸收资金。自2014年7月30日至2014年12月18日，被告人蔡某往其上线隆尧县三地农民专业合作社所交的票据存根合计为90.064万元，因部分票据票面金额为本金及四个月本金到期后带利息的总额，经核实，蔡某实际吸收金额为65.702万元，其中本人入股35.499万元，吸收集资群众共30.203万元，共涉及集资人员59人。蔡某返还集资群众利息4800元及发放面粉等实物折合人民币4395元，造成集资人员损失29.2835万元，本人及集资群众的本金至案发时均未返还。被告人蔡某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关提供的证据主要有：书证，物证，证人证言，鉴定意见书及被告人蔡某的供述等。
被告人蔡某对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年8月份，被告人蔡某通过交费成为三地农民专业合作社社长，并在内邱县金店镇北辛庄村的自己家中设立三地农民专业合作社代办点，其以投资入股、承诺存款四个月以货币的方式还本付息或给予面粉、米等实物作为回报的方式，向社会公众宣传并吸收资金。自2014年7月30日至2014年12月18日，被告人蔡某往其上线隆尧县三地农民专业合作社所交的票据存根合计为90.064万元，因部分票据票面金额为本金及四个月本金到期后带利息的总额，经核实，蔡某实际吸收金额为65.702万元，其中本人入股35.499万元，吸收集资群众共30.203万元，共涉及集资人员59人。蔡某返还集资群众利息4800元及发放面粉等实物折合人民币4395元，造成集资人员损失29.2835万元，本人及集资群众的本金至案发时均未返还。
另查明，被告人蔡某于2014年12月19日被内邱县公安局抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、河北省内邱县公安局内公（经）受案字（2014）4002号受案登记表证实，2014年12月18日，内邱县公安局接邢台市公安局统一部署：内邱县境内有多家三地农民专业合作社非法吸收公众存款，数额巨大，参与人数众多，造成恶劣社会影响，进行初查。
2、被害人陈某甲的陈述证实，2014年8月份她在村听说蔡某在家开了三地合作社，她就到了蔡某家咨询了蔡某。蔡某说往存250元钱就可以赠一袋面粉，放到这里的钱够四个月后拿的钱什么时候想退就给退回来，不想退钱还可以继续赠面粉。2014年8月15日她向蔡某开的合作社交了250元钱，蔡某给她打了一张收据，蔡某给了她一袋50斤的面粉，现在本金还没有给她。
3、被害人胡某乙的陈述证实，2014年8月份的时候，她听本村的老百姓说往蔡某那放钱能免费吃面粉。她就去问蔡某，蔡某说放100元，放够四个月，可以免费领一袋20斤的面粉；放250元，放够四个月，可以免费领一袋50斤的面粉。放的多吃的面粉就多，钱放够四个月就返还给他们。她就往蔡某那放了100元，当时蔡某用一张白纸给她写了张她在蔡某放钱的条子，她就从蔡某那领走了一袋20斤的面粉。到12月份的时候，马上就到了四个月，就听说蔡某让公安局的人给抓走了，她往蔡某那放的100元也没有要回来。
听说公安局正在村调查蔡某的案子，她就来反映被蔡某骗100元钱的事情。
4、被害人胡某丙的陈述证实，2014年8、9月份他听说蔡某在家开了三地合作社，蔡某说存250元钱就可以赠一袋面粉，放到这里的钱够四个月后啥时候想要就给退，不想退钱还可以继续赠面粉。2014年8月16日他向蔡某开的合作社交了250元钱，蔡某给他打了一张条，并给了他一袋50斤的面粉。到现在本金还没有回来，只是吃了一袋面粉。
5、被害人滑某甲的陈述证实，2014年8月份的一天，她妈胡某乙给她说，往蔡某那放钱能免费领面粉吃，她妈就往蔡某那放了100元，领了1袋20斤的面粉。还说放的钱等到了四个月就把钱还了。她就问蔡某，蔡某说有此事。她就往蔡某那放了100元，领了1袋面粉。到了2014年12月份的时候，她放的100元钱到四个月的期了，准备去给蔡某要她的100元时，听说蔡某被公安机关抓了。她放在蔡某那的100元也没有要回来。
6、被害人郑某的陈述证实，她总共分三次以她儿子滑某已的名字向蔡某开的合作社交了1400元，蔡某给她打了三张条，分别是2014年9月3日100元、2014年11月3日300元、2014年12月3日1000元。2014年8、9月份她到本村串门，听说蔡某在家开了个三地合作社，她就到了蔡某家咨询了一下。蔡某说往她这里存钱就可以赠面粉，放到这里的钱啥时候想要就给退。她就往蔡某那里放了100元，蔡某给了她一袋20斤的面粉，后来她又往蔡某那里放了300元，蔡某给她一袋10斤小米，最后往蔡某那里放了1000元，蔡某给了她4袋50斤的面粉，但她就领了一袋。
7、被害人翟某甲报案称，2014年10月20日下午16时许，她去本村蔡某家门诊拿药，后来蔡某给她介绍三地合作社的事情，并说往里面放一万元四个月以后能返四千元，半路不能去拿钱。2014年10月27日晚上19时许，她拿着现金三万元人民币给了蔡某，蔡某说到2015年2月27日来她家领钱。然后蔡某就给她开了一张红色的收据，收据标头为“三地农民专业合作社收款收据”，收据编号为0079156，上面写着四万二千元，收据上的名字是她丈夫滑某庚。截止目前，蔡某没有给她返钱。
8、被害人王某甲的陈述证实，蔡某开了个三地农民专业合作社，并说存100元钱就可以赠一袋20斤的面粉，放到这里的钱够四个月后不想退钱还可以继续赠面粉。2014年8月28日她向蔡某开的合作社交了100元钱，蔡某给她打了一张白条，并给了她一袋20斤的面粉。到现在本金还没有回来，只是吃了一袋面粉。
9、被害人滑某乙的陈述证实，蔡某说往她这里存钱入股250元就可以赠一袋面粉，放到这里的钱够四个月后不想退钱还可以继续赠面粉。2014年11月26日她向蔡某开的合作社交了250元钱，并给她打了一张收据条。蔡某就给了她一袋50斤的面粉。她用的是她丈夫朱某的名字登记的。到现在本金还没有回来，只是吃了一袋面粉。
10、被害人陈某乙的陈述证实，2014年11月4日上午10时许，他在本村大街上看下象棋，然后听别人议论说在蔡某那放一万元人民币四个月能返利润四千元人民币。随后他就回家和他大儿子陈某商量往蔡某那放钱的事，然后他就把钱凑了凑，凑了一万元整人民币。2014年11月11日上午11时许，他拿着一万元人民币去找蔡某了。后来蔡某给他介绍三地合作社里面的事情，并说往里面放一万块钱四个月以后能返四千块钱，半路不能去拿钱。然后蔡某就给他开了一张红色的收据，收据标头为“三地农民专业合作社收款收据”收据编号为0079158，上面写着一万四千元。收据上的名字是他大儿子陈朝雄。蔡某说到2015年3月11日去她那领一万四千元人民币，至今没有给他返钱。
11、被害人滑某丙和的陈述证实，2014年8月份的时候，他见有的村民从本村蔡某那领面粉，就问他们是怎么回事，他们说在蔡某那放钱就能免费领面粉。他就去蔡某那问了问，蔡某说有这回事，现在只剩50斤的面粉了，得往她那里放250元，放够四个月，才能免费领面。放蔡某那的250元，等到了四个月，如果他继续放，就能再免费领1袋50斤的面粉，如果不放了，蔡某就把250元还给他。于是他就在8月19日，往蔡某那放了250元，当时蔡某用1张白纸给他写了张纸条，写着“滑某丙和面粉1袋250元”并落款盖着蔡某的手章。然后他就从蔡某那免费领走了1袋50斤的面粉。后来到了12月10日，他又往蔡某那放了250元，蔡某给他开了一张收据，写着“滑某丙和面粉1袋250元”，然后他又从蔡某那免费领走了1袋50斤的面粉。到了12月19日，他第一次往蔡某那放的250元四个月的期到了，就准备去找蔡某时，听说蔡某被公安机关给抓了，所以他分两次放在蔡某那共计500元钱到现在没有要出来。
12、被害人胡某丁的陈述证实，他知道蔡某家开了三地合作社往外卖面，后来他去蔡某那里买面，蔡某说不卖了，但可以拿钱入股，并说往她这里存钱入股1000元就可以每月赠一袋50斤的面粉，放到这里的钱够四个月后不想退钱还可以继续赠面粉。2014年12月7日他向蔡某开的合作社交了1000元钱，蔡某给他打了一张收据条，蔡某就给了他一袋50斤的面粉。截止目前，蔡某没有给他返还现金。
13、被害人邢某的陈述证实，2014年11月18日上午10时许，她在村大街上歇着，听别人在那议论说在本村蔡某那放一万元人民币四个月能返利润四千元人民币。2014年11月11日下午3时许，她拿着两千五百元人民币去找蔡某了。后来蔡某给她介绍三地合作社里面的事情，说往里面放一万块钱四个月以后能返四千块钱，半路不能去拿钱，然后蔡某就给她开了一张红色的收据，收据标头为“三地农民专业合作社收款收据”收据编号为0079163，上面写着三千五百元，并说到2015年3月21日去她那领三千五百元人民币。截止目前，蔡某没有给她返还现金。
14、被害人翟某乙的陈述证实，2014年4、5月份，他在本村蔡某那买面粉吃，后来面吃完了他又去蔡某那买面粉，蔡某说不入股不让买面了，后来他就回家拿了250元人民币去蔡某那买了一袋50斤的面粉，蔡某给他打了个白条。白条上说让他四个月以后再去蔡某那领一袋50斤的面粉，后来那张白条上写的日期到了他又去蔡某那领面粉，蔡某说让他再交100元钱办个卡，要不就把他的250元退给他了，以后不让他领面粉了。后他就回家拿了100元去蔡某那办了个卡，领了一袋50斤的面粉回去了。
15、被害人滑某丁的陈述证实，他听说我本村蔡某家的面粉比别的地方便宜，2014年9月份的时候，他去蔡某家买面粉，蔡某说她家的面粉不卖了，想从她家弄面得往她那存钱，存了钱之后，他就可以从蔡某那免费领面粉了。存100元领20斤，存250元领50斤，存的钱多，领的面粉就多，而且存的钱存够了四个月，就能一分不少的返回来，到时候他再决定是不是继续往蔡某那存继续吃免费的面粉。他一听这个事不错，就在9月30日的时候，以他儿子滑某辛的名义往蔡某那存了250元，蔡某给他打了一张收据条，他就领走了1袋50斤的面粉。到现在存在蔡某那的钱还没有返回来。
16、被害人张某的陈述证实，2014年11月份的一天，她听说本村蔡某在家开了三地农民专业合作社，能存钱挣高息。蔡某说往她这入股10000元钱，四个月后就可以挣4000元的利息，四个月后连本带利归还。于是，她就在2014年11月15日在蔡某家给了蔡某30000元现金，蔡某给她打了个42000元的三地农民专业合作社收款收据。收据上写着她丈夫滑某壬的名字，收据编号为0079166。2014年12月1日她又在蔡某开的三地合作社给了蔡某15000元现金，蔡某给她打了个21000元的三地农民专业合作社收款收据，收据编号为0079166。到现在存在蔡某那的钱还没有返回来。
17、被害人常某的陈述证实，2014年12月份的时候，她在地里干活时，听说往蔡某那存1000元钱，能免费吃面粉。她就去找蔡某问情况，蔡某说往她那存钱，必须得存够四个月，存的钱才能返还给她，期间她可以在蔡某那吃免费的面粉，也可以吃利息（1000元一个月400元利息），两者任选一样。她在12月9日的时候，往蔡某那存了3000元吃利息，蔡某给她开条打收据的时候，写的是收了她4200元，意思是说她存的3000元到了四个月的时候，加上1200元的利息，给她4200元。在12月10日的时候，她又往蔡某那存了1000元，存这1000元是准备在蔡某那吃免费的面粉。蔡某给我她说，存1000元得存够四个月才能给她钱，在这四个月里，她可以每个月免费从蔡某家领一袋50斤的面粉。到现在蔡某没有给她返钱。
18、被害人李某的陈述证实，2014年12月6日晚上19时许，蔡某给她说让她往里面放点钱吧，并说往里面放一万元，四个月后能领到利息四千元。2014年12月7日晚上18时许，她拿着1000元去找蔡某，蔡某说到2015年4月7日去她家领钱，然后蔡某就给她开了一张红色的收据，收据标头为“三地农民专业合作社收款收据”，上面写着一千四百元，收据编号为0079172。到现在蔡某没有给她返钱。
19、被害人杨某甲的陈述证实，2014年9月份的时候，她听本村蔡某家卖面比别的地方便宜，她就去蔡某家买面粉。蔡某说往她那入250元钱，入够4个月可以免费从她那吃1袋50斤的面粉，入的钱等到了四个月头上就返还她。还说入的钱多吃的免费面粉就多。当时她听这事挺好，身上也带着钱，就以我她丈夫王海金的名义往蔡某那入了250元，蔡某给她开了一张收据，然后她就从蔡某家领了1袋50斤的面粉。到现在蔡某没有给她返钱。
20、被害人王某乙的陈述证实，2014年11月份的一天，他到本村蔡某家开的门诊拿药，蔡某给他说她在家开了个三地农民专业合作社，能存钱挣高利息，往她这里入股10000元，四个月后就可以挣4000元的利息，四个月后连本带利返还。如果不愿意拿回去，可以继续在合作社入股。同年11月14日，他用他的建行卡（卡号：62×××81）在内邱建行往蔡某给他提供的农行卡上（卡号：62×××74）一次性打了100000元。之后蔡某给他打了三地农民专业合作社的收据条，票号0079159.票据上写的是他的名字。到现在蔡某没有给她返钱。
21、被害人朱某的陈述证实，2014年12月6日，他去本村蔡某家买面粉吃，蔡某说不能直接买面了，现在需要入股拿钱就能赠面粉，250元钱赠一袋面粉，入股四个月后不愿意就可以把入股的钱拿回来。他就给蔡某了500元钱入股了，蔡某给他打了收据条，并给了他两袋50斤的面粉。到现在蔡某没有给她返钱。
22、被害人滑某戊的陈述证实，2014年11月10日晚上19时许，她去本村蔡某家拿药了，见有人往蔡某那放钱，蔡某给别人介绍三地合作社里面的事情。蔡某给别人说往里面放10000元四个月以后能返4000元，半路不能去拿钱，然后蔡某又给她说了说里面的事情。2014年11月17日晚上18时许，她拿着5000元人民币去找蔡某了，蔡某说她要是吃面就吃面，要是不吃面四个月后就给她返利息2000元。后来蔡某就给她开了个红色的收据，标头为“三地农民专业合作社收款收据”，收据编号为0079162，上面写着五千元，并说钱到期了就给她打电话，收据上写的是她丈夫的名字杨国生。到现在蔡某没有给她返钱。
23、被害人胡某戊的陈述证实，2014年6、7月份，她和她父亲在本村蔡某那买面粉吃，蔡某说不入股不让买面粉了。2014年11月21日她替她父亲往蔡某那入了250元，领了一袋50斤的面粉。2014年12月18日她替她父亲又往蔡某那入了250元，她个人入了1000元，领了两袋50斤的面粉回去了。到现在她只领了三袋50斤的面粉。
24、被害人王某丙的陈述证实，2014年10月份的时候，她去蔡某那买面，蔡某就给她介绍说往她那入钱，入够四个月入的钱就能返还，期间可以免费从她那领面，也可以往她那入钱，也是入够四个月钱返还，给分的红比银行利息高。她就在10月13日往蔡某那入了200元，蔡某让她领2袋20斤的面粉，但当时她家还有面，就领走了1袋面粉。蔡某给她开了收据，上面写着“姓名王某丙单位代数量2单价100贰佰元”意思是她往蔡某那入200元，让她领2袋20斤的面（100元领1袋20斤面），收据下面还有蔡某的签名和手章。在10月18日的时候，她又往蔡某那入了10000元，蔡某说过几天先给她3000元分红，10000元等过了四个月后再返还，并给她开了收条。到了10月27日，蔡某给了她3000元的分红，她没领这3000元，又让蔡某给她开了收据，把这3000元入了进去，又过了几天，蔡某给了她这3000元的分红900元。后来蔡某就被公安机关抓走了，她入的钱也没有返还。
25、被害人王某丁的陈述证实，2014年10月份，他去本村蔡某家拿药，蔡某说她在家开了个三地合作社，往她这里存250元钱就可以赠一袋50斤的面粉，放到这里的钱啥时候想要就给退。他就往蔡某那里放了500元，蔡某给他打了一张收据条，之后蔡某给了他一袋50斤的面粉。后来他去蔡某那里领第二袋面粉时，蔡某说暂时没有面粉了，等有了再通知他，到现在他也没有领到第二袋面粉。
26、被害人胡某己的陈述证实，本村蔡某的丈夫是村医。2014年11月份左右的时候，他去找蔡某丈夫看病，碰见蔡某，蔡某说往她那入钱，免费吃面，入200元四个月，200元就能返还给他，期间他能从蔡某那免费领2袋20斤的面粉。他就在2014年11月10日往蔡某那入了200元，领了2袋20斤的面粉。蔡某给他开了收据，收据上面还有蔡某的签名和手章。现在他入的200元蔡某还没有返还给他。
27、被害人胡某庚的陈述证实，2014年5月中旬，蔡某拿着四袋10斤的米去找他，让他帮她卖，后来他往蔡某那放了400元，蔡某把四袋米就给了他。蔡某说等四个月以后再给他四袋米。他一共领了八袋10斤的米。
28、被害人胡某辛的陈述证实，2014年11月14日，她听说本村蔡某也开了个三地农民专业合作社，交钱入股就能免费领面粉。蔡某说交够500元，给她两袋面，交的钱够四个月以后，不想入股了就给退500元的入股钱。她就给了蔡某500元钱，蔡某给她打了一张收据条。到现在她就领了一袋50斤的面粉，第二袋面粉还没有领取。
29、被害人胡某壬的陈述证实，2014年10月份的一天，他去本村蔡某开的诊所拿药，见到蔡某家北屋中间屋东墙上贴着三地合作社的宣传单，上面写的内容就是农民可以自愿入股，挣高利息。后来蔡某说往合作社入股拿钱，入股1000元，四个月后连本带利给1300元，300元算是利息，随便放多长时间都行，没放够四个月就给。2014年10月28日他就给了蔡某1000元，蔡某给他打了一张三地农民专业合作社收款收据条。大约10天后，蔡某给了他300元利息，本金1000元没有给他。2014年11月8日他又入股蔡某的合作社1000元，这次蔡某给他打的收据写成1400元，其中多出来的400元意思是四个月以后的利息。到现在本金还没有回来，蔡某只给了他300元的利息。
30、被害人翟某丙的陈述证实，他早就听本村老百姓说蔡某那卖面，价格比别的地方低，到了2014年9月份的时候，他去蔡某那买面，蔡某就给他介绍，入1000元让他免费吃4袋50斤的面粉，入的1000元等过了四个月就还给他。2014年的9月19日他往蔡某那入了1000元，到现在为止，已经从蔡某那领了3袋面粉，后来就听说蔡某被公安机关抓走了，入的钱也没有返还。
31、被害人杨某乙的陈述证实，2014年12月1日下午16时许，他去本村蔡某家门诊拿药，蔡某给他介绍三地合作社里面的事情，入10000元四个月以后能返4000元，半路不能去拿钱。2014年12月7日上午9时许，他拿着现金3000元人民币给了蔡某，然后给他开了一张红色的收据，收据标头为“三地农民专业合作社收款收据”，收据编号为0079171，上面写着四千二百元，蔡某说到2015年4月7日去她那领4200元人民币。到现在蔡某没有给她返钱。
32、被害人武某的陈述证实，2014年12月份的时候，蔡某说以后她的面不卖了，想吃她的面得在她那入股，入股的钱四个月后就返还，期间可以免费吃她家的面粉，入的股多，吃的面粉就多。2014年12月10日她以她丈夫靳月平的名义往蔡某那入股500元，蔡某给她写了收据条。她领走了2袋50斤的面粉，后来听说蔡某被公安机关抓了。她入股的钱也没有返回来。
33、被害人杨某丙的陈述证实，2014年11月14日，他向本村蔡某开的三地农民专业合作社入股300元，蔡某给他打了两张收据条（一张100元的，一张200元的），他领了一袋20斤的面粉和一壶食用油。到现在蔡某没有返还他本金。
34、被告人蔡某的供述，2014年3月她通过河巨铺村的王某乙了解了三地农民专业合作社，往三地农民专业合作社入股10000元每四个月可以分3000元利息。后来她给了王某乙50000元入股，王某乙每四个月按百分之三十给她分红，没有给她现金，而是给了她15000元面粉。她拿到面粉后让底下社员入股，每100元四个月可以领取一袋20斤的面粉。2014年8月她到隆尧县城三地农民专业合作社找到贾群格，交了21120元，申请成为三地农民专业合作社社长。她成为社长后，分数次向隆尧三地合作社入股300000元，具体数额记不清了。在她家中北屋抽屉内有个日记本，上面记录着上面时间向三地合作社入股多少钱，三地合作社每四个月返百分之三十二的利息给她分红。她挣取的是总社给她的5%的服务费。
她在自己家中经营三地农民专业合作社，刚开始时，在家外边挂了个条幅，上面写着三地合作社面粉经销处，后来撤了。有人咨询她，她就解释按入股的按百分之三十分红，另一种是入股100元领取20斤面粉，入股250元领取50斤面粉，都是四个月领一次。她吸收资金时给他们打个收据，她吸收资金及返还的情况都记录在三地农民专业合作社物资订单表上了，总社给她的返还情况在她的日记本上记着。她有隆尧县三地农民专业合作社的入股简介，她经营的三地农民专业合作社没有经过有关部门批准。她主要由巩某、雷某负责，巩某是法人代表，雷某是总社长。
她是通过中国农业银行开户的，农行卡的卡号为62×××74，对三地农民专业合作社的转账业务都是通过这个银行卡转的。入股的钱都转到总社，四个月后按30%的利息连本带利都回来了。这些钱她有的是交的现金，有的是通过银行转账，但是这些钱最后的用途她不知道。
她还不是社长的时候，把自己的钱放在王某乙那，王某乙给她开收据。她当了社长之后，把她吸收的社员的钱都给了隆尧三地农民专业合作社，这些钱有时候给他们现金，有时候通过农业银行转账，转给一个叫王晶的人，但是王晶这个人她没见过，总社会给她开好收据。2014年8月11日她入股的50000元，12月11日到期后，她没有领会本金，连同她百分之五的服务费共52500元又当成股金入股了。她共借了121000元，其中她的母亲91000元，借了胡志克10000元，借了滑国峰20000元。
35、王晶的证言证实，她从2013年3月份开始在隆尧三地农民专业合作社上班，负责开票，隆尧三地农民专业合作社下面的社长往她们社里交钱的话（转账或者现金），她应社长的要求，给社长他们开票，开成同等价格的米、面、油等生活用品。自2014年8月底开始，她因怀孕就不去上班了，张苗接替她的工作，仍以她的名字开的农行账户三地合作社还在使用，社长往合作社打钱还是打在用她的名字开户的农行卡（卡号62×××66）上，所以收款人还是写她的名字，只要给开具三地合作社的收款收据，收款人是她的名字，说明往她的农行卡上打钱了，如果收款人是别人的话，说明是通过其他方式交钱给收款人了。她负责给社长开票。
36、河北省内邱县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片证实，2014年12月18日，北辛庄村民委员会委员滑麦生作为见证人，蔡某的丈夫胡建良在场，民警邢彦超、刘明阳对蔡某的住宅进行了搜查，发现订单表一册，银行卡一张，三星手机一部，一卡通一张，银行存款转账单四张，社长证一个，日记本一侧，胸牌一个，收款收据一张，三地合作社入股简介一张，蔡某身份证一张，现金1410元，三地收据26张，会费记录本一册，并对上述物品予以扣押。同年12月19日，民警乔健、邢彦超在见证人胡某甲的见证下，对蔡某的住宅进行了搜查。在蔡某住宅东南角的小房内发现放于东墙边有“尧香牌”5斤袋装面粉共92袋，20斤袋装面粉共93袋，“鲁花牌”规格为180ml／瓶的香油13瓶，“志香米”牌规格为10斤／袋的大米四袋，“黄金谷”牌规格为10斤／袋的小米3袋，并对上述物品予以扣押。
37、书证资金往来（全渠道）信息结果表证实，自2014年8月11日至2014年11月16日蔡某用农行信用卡（卡号为62×××74）向其上线隆尧三地农民专业合作社交款486200元及自2014年9月24日至2014年11月28日王某乙、蔡利杰、田飞乐向蔡某农行信用卡转入现金155578元。
38、书证三地集资人员登记表、蔡某出具的收据及蔡某吸收资金明细表证实，翟某丙、滑某乙、武某等59人自2014年7月30日至2014年12月18日向蔡某入股的金额共计302030元，蔡某返还集资群众的利息4800元及发放面粉等实物折合人民币4395元。
39、书证三地农民专业合作社收款收据及中国农业银行银行卡存款业务回单证实，自2014年8月至2014年12月蔡某向隆尧三地合作社交钱情况。
40、书证三地合作社物资订单表证实，自2014年4月至2014年12月北辛庄村民胡某丙等人交到蔡某处的金额及时间。
41、河北省内邱县涉案物品价格鉴证中心冀内价鉴字（2015）第4号价格鉴定结论书证实，从蔡某家扣押面粉、大米、小米、香油的鉴定价格为人民币10731元。
42、书证三地合作社入股简介证实，入股30元四个月香油一瓶；入股100元四个月20斤面粉；入股200元四个月10斤油一桶；入股250元四个月50斤面粉一袋；入股1000元每月领50斤面粉一袋；入股资金不说多少四个月分红30%；入股自愿，退股自由。蔡某通过张贴简介的方式向社会公开宣传，并以入股方式向社会公众吸收资金。
43、隆尧县三地农民专业合作社营业执照、税务登记、组织机构代码证实，隆尧县三地合作社业务范围为组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业），引进新技术、新品种开发技术培训，技术交流等咨询服务。
44、内邱县工商局证明证实，蔡某未在内邱县办理“三地农民专业合作社代办点”工商注册登记。
45、河北省内邱县公安局的到案经过证实，2014年12月19日0时，内邱县公安局民警在内邱县金店镇北辛庄村蔡某家中，将蔡某抓获。
46、河北省内邱县公安局河渠派出所的户籍证明信及违法犯罪经历查询情况说明证实，蔡某无犯罪记录并且已经达到完全刑事责任年龄。
上列证据，足以证明被告人蔡某犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实属实。
本院认为，被告人蔡某未经有关部门批准，非法吸收公众存款，吸收集资人员59人，数额302030元，给集资人员造成直接经济损失292853元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。河北省内邱县人民检察院指控被告人蔡某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡某当庭认罪态度较好，本院依法对其酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2015年6月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人蔡某非法吸收的资金292853元予以责令退赔，返还被害人，其中：扣押的面粉、大米、小米、香油等物品依法处置，不足部分继续责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 石增恺
审 判 员 杨峰岭
人民陪审员 牛 犟
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 崔少磊