杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杭上刑初字第213号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人卢艳丽。2012年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。
杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2013）112号起诉书指控被告人卢艳丽犯诈骗罪，于2013年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员蒋文星、记录员鞠宁君出庭支持公诉，被告人卢艳丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控2009年9月至2012年3月期间，被告人卢艳丽在婚介所安排下，分别以“甄晓丽”、“王佳菲”、“林凯芬”的假名同时与被害人吴某、虞某、陈后道进行交往，并假借结婚之名，采用各种理由在交往期间多次骗取三名被害人财物总计人民币130439元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、发生情况报告表、扣押物品文件清单及照片、前台饰品销售单截屏照片、发还物品文件清单、手机短信照片、查询存款通知书、银行明细、取款凭证、销售小票、网络查询清单、收据复印件、婚介交友服务协议、门诊病历、营业执照复印件、收款收据、情况说明、归案经过、户籍证明、价格鉴定、辨认笔录及照片、被告人供述等证据证明，对被告人卢艳丽应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人卢艳丽对公诉机关指控的绝大部分事实及罪名无异议，但辩称其骗得的财物是同婚介所按比例分成的，此外还提出：2009年11月吴某在婚介所内购买的核桃最终给婚介所要回去了；2011年6月4号从吴某处得到的5000元是给吴某买了衣服；2012年3月从吴某处骗取10000元的理由并非是结婚要买房；2011年7月31日从陈后道处骗取的金额不到10000元。
经审理查明，2009年9月至2012年3月期间，被告人卢艳丽分别以“甄晓丽”、“王佳菲”、“林凯芬”的假名同时与被害人吴某、虞某、陈后道进行交往，并假借结婚之名，采用各种理由在交往期间多次骗取三名被害人财物总计人民币130439元。具体分述如下：
（一）2009年9月，被告人卢艳丽以“甄晓丽”的假名经情人谷婚介所介绍与被害人吴某结识，并以结婚为名与其交往。在交往过程中，被告人卢艳丽编造多种理由向被害人骗取财物，总计人民币48100元。
1、2009年9月，被告人卢艳丽要求被害人吴某为其购买手机，吴某遂购买价值1000元左右的手机一部交给卢艳丽。
2、同年10月，被告人卢艳丽在本市武林银泰要求吴某为其购买价值1000元左右的衣物，并以身上没钱为由，向吴某索要得人民币3000元。
3、同年11月，被告人卢艳丽称手机丢失，吴某遂购买1000元左右的手机一部交给卢艳丽。后二人至情人谷婚介所内，经卢艳丽要求，吴某又购买了600元左右的核桃交给卢艳丽。
4、2010年6月4日，被告人卢艳丽在本市下城区新华路新友好美容诊疗门诊部要求被害人吴某为其支付美容费用人民币3000元。
5、同年7月，被告人卢艳丽谎称其姐姐生病需要动手术，在本市上城区省中医院门口骗得被害人吴某人民币5000元。
6、同年10月，被告人卢艳丽谎称其要去香港，骗被害人吴某为其充得手机话费人民币1000元。
7、同年12月20日，被告人卢艳丽称自己在义乌丢失手机和钱包，使得被害人吴某向其汇款人民币2000元。
8、同年底，被告人卢艳丽找人假扮其父母，以让被害人吴某和其父母见面为由，在本市新青年广场一家咖啡馆内骗得被害人吴某人民币4000元。
9、2011年5月，被告人卢艳丽谎称其母亲欠赌债要还钱，在嘉兴骗得被害人吴某人民币10000元。
10、同年6月4日，被告人卢艳丽找人假扮其阿姨等人，以订婚跟家人吃饭需要给钱为由，在本市胜利河美食街骗得被害人吴某人民币5000元。
11、同年中秋节，被告人卢艳丽称要给父母购买礼品，要求被害人吴某为其购买了1000元左右的中秋礼品。
12、2012年1月，被告人卢艳丽在新青年广场附近的干洗店及皮衣保养店内，要求被害人吴某为其支付了500元清洗保养费。
13、同年3月，被告人卢艳丽谎称结婚需要买房，在本市庆春路中山路口的农业银行门口骗得被害人吴某人民币10000元。
（二）2009年3月，被告人卢艳丽以“王佳菲”的假名经情人谷婚介所介绍与被害人虞某结识，并以结婚为名与其交往。在交往过程中，被告人卢艳丽编造多种理由向被害人虞某骗取财物，总计人民币10300元。
1、2009年8月，被告人卢艳丽谎称自己要办美容卡，在本市上城区市一医院门口骗得被害人虞某人民币2000元。
2、2010年5月，被告人卢艳丽谎称要回老家谈婚事，在本市庆春路延安路口的老凤祥黄金城要求被害人虞某为其购买价值人民币5800元左右的铂金手镯一只。数日后，卢艳丽在虞某不知情的情况下，又至店内将该铂金手镯换成一只黄金手镯。
3、2011年1月，被告人卢艳丽在本市太子湾公园内向被害人虞某索要得人民币2000元。
4、同年4月，被告人卢艳丽在本市汽车东站小商品市场要求被害人虞某为其支付购买床上用品的费用500元左右。
（三）2009年5月，被告人卢艳丽以“林凯芬”的假名经执手婚介所介绍与被害人陈后道结识，并以结婚为名与其交往。在交往过程中，被告人卢艳丽编造多种理由向被害人骗取财物，总计人民币72039元。
1、2010年初，被告人卢艳丽谎称自己在建国北路上的房子需要装修，在本市上城区娃哈哈美食城门口骗得被害人陈后道人民币3000元。
2、同年6月23日，被告人卢艳丽谎称表姐结婚需要送礼，在本市武林银泰骗得被害人陈后道以人民币13410元的价格为其购买浪琴L21424736型手表一块。
3、同年10月22日，被告人卢艳丽找人假扮其姐姐，称进货需要资金，在本市香积寺路众安影院附近向被害人陈后道骗取人民币10000元。
4、同年下半年，被告人卢艳丽在本市武林银泰要求被害人陈后道以人民币1700元的价格为其购买皮衣一件。
5、2011年下半年，被告人卢艳丽找人假扮其阿姨及外婆等人，以见面给红包为由，在本市蒋村附近骗得被害人陈后道人民币600元以及利群香烟两条等物。
6、同年7月28日，被告人卢艳丽谎称需要帮母亲还赌债，在本市武林银泰对面的农行门口，骗取被害人陈后道人民币20000元。
7、同年7月31日，被告人卢艳丽又谎称需要帮母亲还赌债，在本市钱江市场对面的农行门口骗得被害人现金人民币10000元。当日，卢艳丽在钱江市场附近一家化妆品店内有要求陈后道为其购买了1000元左右的化妆品。
8、同年8月14日，被告人卢艳丽以订婚为名，在本市武林银泰对面的老凤祥店内骗得被害人陈后道为其支付人民币6329元购买足金项链一条。之后卢艳丽又至店内，将该足金项链退掉，得款人民币6203元。
9、2012年3月26日，被告人卢艳丽称自己缺钱，在本市钱江市场门口向被害人陈后道索要得人民币5000元，当日，其又要求陈后道为其支付了1000元左右的化妆品费用。
2012年11月6日，被告人卢艳丽在本市拱墅区钱江小商品市场二楼17号摊位被湖滨派出所民警抓获。案发后，涉案浪琴手表一只已发还被害人陈后道。
上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被告人卢艳丽的供述，证实2009年至2012年期间，卢艳丽以做婚托的形式，分别以不同的假名与陈后道、吴某、虞某进行交往，并在交往过程中骗得大量财物的事实。其中，明确交代2011年6月的时候，其找人假扮其阿姨等人，以订婚跟家人吃饭为由在胜利河美食街骗得吴某5000元；2011年下半年的一天，其又跟陈后道说起帮妈妈还赌债的事，后来就在钱江对面的农行，陈后道给了其10000元现金。（2）被害人吴某的陈述，证实2009年至2012年1月期间其经婚介所介绍认识化名甄晓丽的卢艳丽，卢艳丽称要和其结婚，并以给红包、见父母、订婚等名义向其多次索要财物的事实。（3）被害人虞某的陈述，证实被害人虞某于2009年3月份在婚介所认识化名王佳菲的卢艳丽并与其交往，期间卢艳丽以给红包、旅游、见父母等名义向其多次索要财物的事实。（4）被害人陈后道的陈述，证实其和化名林凯芬的卢艳丽交往期间，对方以装修房子、订婚、帮妈妈还赌债等名义多次向其索要财物的事实。（5）证人胡某的陈述，证实虞某和卢艳丽都是情人谷婚介所的客户，其听说该二人在交往，但未在二人交往过程中获得好处的事实。另证实卢艳丽将虞某买给其的一只铂金手镯换成黄金手镯的事实。（6）证人许某甲的证言，证实卢艳丽是情人谷婚介所的会员。（7）证人许某乙的证言，证实其是情人谷婚介所的法人，但实际经营者是其姐姐许某甲，其对运营情况不清楚。（8）证人汪某的证言，证实2010年12月底的一天晚上陈后道向其借款3000元，2011年底的时候陈后道又说女朋友想买车问他借钱，但后来没借成。陈后道当时在谈朋友的事实。（9）证人柴某的证言，证实2011年8月14日陈后道在该店刷卡购买了价值6329元的足金项链，同年8月18日又回收该项链，回收价为6203元的事实。（10）证人庞某的证言，证实卢艳丽在钱江小商品市场有个摊位，最早从2011年6月1日开始承租的事实。（11）证人马某的证言，证实执手婚介所系2008年11月期间开始营业，陈后道是该所客户前来征婚，该所介绍了一个安徽女子进行交往的事实。（12）证人周某的证言，证实2009年10月1日有一名叫卢艳丽的女子在杭州新友好医疗美容门诊部做了疗程，付了3500元，10月4日切除眼袋2500元，2010年6月4日打除皱针3000元。（13）发生情况报告表，证实虞某和陈后道向公安机关报案的情况。（14）扣押物品文件清单及照片，证实从卢艳丽处扣押浪琴女士手表一块。（15）前台饰品销售单截屏照片，证实2011年8月18日老凤祥延安店回收足金项链一条，金额为6203元。（16）发还物品文件清单，证实浪琴女式手表一块已发还被害人陈后道。（17）手机短信照片，证实卢艳丽于2012年3月份向陈后道发短信要其给5000元钱的事实。（18）照片，证实西溪花园7幢3单元101室（卢艳丽所称外婆家）的情况。（19）查询存款通知书及银行明细，证实卢艳丽名下6228480321882081615以及6228270320947677924的农行卡的明细情况。（20）银行明细单，证实被害人吴怀某提供6228480341759025719的农业银行卡的明细情况。（21）查询存款通知书及银行明细，证实卢艳丽6222021202017899437帐户的流水情况。（22）银行分账户明细对账单，证实被害人虞宝某提供的账号为×××7060的农村合作金融社账户明细情况。2009年8月12日提现3500元，2010年5月30日其提现15000元。（23）个人账户明细账单，证实被害人陈后道所提供的账号为×××5990的华夏卡明细情况。该卡2010年6月23日现金取款1000元，2010年10月22日分三次共计取款现金4500元。（24）取款凭证，证实2010年10月22日陈后道在其的农村信用社卡内取款人民币5100元的事实。（25）银行卡活期子账户交易明细，证实被害人陈后道所持有的农行卡的明细情况。该卡在2010年6月23日消费10000元，2011年7月28日从北京转入人民币30000元，之后分十二次于当日及7月31日全部取出。（26）明细账查询表，证实被害人陈后道所持有的建行卡明细情况。2010年12月30日该卡分别取款2000元及500元。（27）明细账查询表，证实被害人陈后道所持有的建行卡明细情况。2011年8月14日该卡消费6329元，2012年2月16日该卡取款2500元，3月26日该卡分别取款2500元、2500元以及1500元。（28）归案经过，证实被告人卢艳丽系被动到案。（29）户籍证明、常住人口信息查询，证实被告人卢艳丽的身份情况。（30）情况说明，证实涉案铂金手镯因购买地点老凤祥黄金城已关闭拆除，销售凭证已无法找到；被害人陈后道所称的卢艳丽外婆家已无人居住；假扮卢艳丽家人的嫌疑人的身份正在查找中；卢艳丽无港澳出入境记录。（31）销售小票、网络查询清单，证实陈后道购买的浪琴手表价格为13410元。（32）收据复印件，证实陈后道为卢艳丽购买的足金项链一条的购买价格，卢艳丽予以确认。（33）自助终端客户凭条，2012年3月5日吴某在其建设银行卡上分五次总计取款10300元。（34）婚介交友服务协议，证实被害人陈后道与执手婚姻介绍所于2009年5月29日签订协议，其选择三个月婚介交友的情况。（35）收款收据，证实被害人陈后道缴纳三个月服务费888元的事实。（36）门诊病历，证实卢艳丽在杭州新友好医疗美容门诊部的诊疗情况，其于2010年6月4日进行鼻部纹及鱼尾纹除皱手术。（37）营业执照复印件，证实执手婚介所的企业登记情况。（38）鉴定结论通知书，证实涉案物品的估价结果已分别告知被告人卢艳丽以及被害人陈后道。（39）价格鉴定，证实涉案浪琴手表经估价价值人民币13410元，涉案足金项链经估价价值人民币6329元。（40）辨认笔录及照片，证实被告人卢艳丽对各个作案地点的辨认情况，以及卢艳丽辨认出马某有点像执手婚介所的“夏姐”，但不确定。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人卢艳丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。对于被告人的相关辩解，经审理认为：被告人卢艳丽关于婚介所共同参与诈骗的辩解得不到现有证据的支持；涉案核桃最终的去向不能改变被害人受骗为其买核桃的事实；被告人当庭所提有异议的几笔事实在其先前供述中都有明确的交代，与被害人陈述相互印证，且得到银行卡活期子账户交易明细等到案书证的佐证。综上，对被告人的辩解不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卢艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月7日起至2017年5月6日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人卢艳丽退赔被害人共计人民币117029元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 枫
人民陪审员 盛黎斯
人民陪审员 徐新樵
二〇一三年四月九日
书 记 员 方 莉