福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第690号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人刘超明，男，1988年5月16日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年11月25日被传唤，2014年11月26日被刑事拘留，2014年12月31日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1991年3月16日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年11月25日被传唤，2014年11月26日被刑事拘留，2014年12月31日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。
被告人刘某乙，男，1988年8月13日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年11月25日被传唤，2014年11月26日被刑事拘留，2014年12月31日被取保候审。2015年8月28日，经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。
被告人刘某丙，男，1985年12月10日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年11月25日被传唤，2014年11月26日被刑事拘留，2014年12月31日被取保候审。2015年8月28日，经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）607号起诉书指控被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙犯诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人刘超明及辩护人钱桂水、被告人刘某甲及辩护人蔡友强、被告人刘某乙及辩护人谢鑫槟、被告人刘某丙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘超明自2014年3月份以来，单独或先后雇请被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙，在漳州市龙海市角美镇金山村华坤花园6栋××室租房等地从事虚假的网络兼职诈骗，先由被告人刘超明雇请他人在网上发布虚假的网络兼职广告并预留联系的QQ号码，待网民与其联系时由被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙冒充网上店家老板，让网民至其指定的网上商城购买手机充值卡，后继续骗取对方所购充值卡的卡号和密码，由被告人刘超明将卡号和密码倒卖给在互联网上专门从事充值卡收购的名臣福利等网站，再由该网站将款项汇至其掌控的户名为“任某”等账户内，将钱占为己有。截止2014年11月25日被查获时，被告人刘超明等人共非法获利388，496元。其中，被告人刘某甲参与诈骗103，748元；被告人刘某乙参与骗取94，722元；被告人刘某丙参与骗取55，920元。被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙归案后如实供述其主要犯罪事实。
公诉机关提供涉案的笔记本电脑、手机等物证；到案经过、户籍证明等书证；被害人信某、赖某等人的陈述；被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙的供述与辩解；电子证物检查工作记录；搜查笔录；手机通话清单等电子数据。
公诉认为，被告人刘超明单独或伙同被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人刘超明、刘某甲数额巨大，被告人刘某乙具有其他严重情节，被告人刘某丙数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人刘超明在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人刘超明辩称，其从2014年8月份开始诈骗，其只有用任某、刘某丁的账户进行诈骗。
辩护人钱桂水认为，指控被告人刘超明使用谭某的银行卡进行诈骗证据没有达到确实充分的程度。因该卡是否绑定用于进行兼职刷钻诈骗的结算账户缺乏证据，也没有被害人指认转入该账号，不能因汇入款对手部分相同，用高度盖然性来推定是被告人刘超明诈骗所得。户名为吴某的银行卡，金额应从2014年11月22日开始算起。任某银行卡的诈骗数额是以银行交易明细来认定，而刘某丁和吴某是按收购卡的数额认定，认定计算标准是不一样。被告人刘超明认罪态度好，应从轻处罚。
被告人刘某甲辩称，其从2014年11月1日或2日参与诈骗，诈骗数额只有几千元。
辩护人蔡友强认为，被告人刘某甲参与的诈骗数额可认定为55，920元，但该数额不是被告人刘某甲一人所为。被告人属于情节较轻的从犯，量刑时减轻处罚。归案后，刘某甲如实供述自己的罪行，应从轻处罚。
被告人刘某乙辩称，其于2014年10月10日前后（具体时间不记得），在龙海市龙池开发区华坤花园6号楼××室刘超明租房内参与兼职刷钻诈骗。其没有骗到钱也不清楚其他人骗取多少钱。
辩护人谢鑫槟认为，涉案的任某的银行卡并未扣押，不能排除该张银行卡还有其他诈骗团伙在使用，诈骗数额应以名臣福利网站的收卡数计算。被告人刘某乙属从犯，且尚未实际获利，犯罪情节较轻，应予以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪，建议从轻或减轻处罚并宣告缓刑。
被告人刘某丙辩称，其于2014年11月23日后才参与兼职刷钻诈骗，一起诈骗的有刘超明、刘某甲、刘某乙四个人，其参与诈骗还没有骗到钱，其不清楚其他人骗取多少钱。
经审理查明，2014年8月份以来，被告人刘超明单独或先后雇请被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙在漳州市龙海市角美镇金山村华坤花园6栋××室租房等地从事虚假的网络兼职诈骗，在网上发布虚假的网络兼职广告及QQ联系号码，待被害人与其联系时就冒充网上店家老板，诱骗被害人到其指定的商城购买手机充值卡，后骗取该充值卡的卡号和密码，由被告人刘超明将卡号和密码卖给名臣福利等收卡网站，再由收卡网站将款项汇入户名为任某、刘某丁等银行账户内，将钱占为己有。截至2014年11月25日被查获时，被告人刘超明等人共骗取被害人信某人民币（下同）4，725元、赖某1，296元、肖某1，296元、包某420元、佟某945元等人共计249，100元。其中，被告人刘某甲参与诈骗数额84，100元；被告人刘某乙参与诈骗数额83，300元；被告人刘某丙参与诈骗数额44，500元。
2014年11月25日，被告人刘超明被扣押手机三部、笔记本电脑二台、银行卡二张、银行凭证一张、身份证三张、口令卡一张；被告人刘某甲被扣押手机一部、笔记本电脑一台、农行卡一张；被告人刘某乙被扣押手机一部、笔记本电脑二台、银行卡二张；被告人刘某丙被扣押手机一部。被告人刘某甲、刘某乙归案后如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、安溪县公安局出具的扣押清单证实2014年11月25日，四被告人被扣押的上述作案工具。
2、到案经过证实2014年11月25日13时，在龙海市角美镇金山村华坤花园6栋××室内查获被告人刘超明、刘某甲、刘某丙、刘某乙四人。
3、户籍证明证实四被告人的户籍信息。
4、佛山市路易名臣科技有限公司出具的协查材料证实：
（1）2014年8月14日，用户liejie（ID：15733）在其公司充值卡寄售网站名臣福利（网址WWW.mcl.cn）注册，于2014年8月14日至2014年11月25日期间，向其公司寄售网站寄售卡密并全部寄售成功。其公司扣除1%手续费，通过财务张敏虹账户向liejie绑定刘某丁工行卡×××7451转账结算货款，合计68，392元。经核对总供卡733张，均是在2014年10月21日前交易，合计73，300元。
（2）2014年10月21日，用户suquan（ID：22597）在其公司充值卡寄售网站名臣福利（网址WWW.mcl.cn）注册，于2014年10月21日至2014年11月25日期间，向其公司寄售网站寄售卡密并全部寄售成功。该公司扣除1%手续费，通过财务张敏虹账户向suquan绑定任某工行卡×××0629转账结算货款，合计14，959元。经核对总供卡163张，均是2014年11月12日之前的交易，合计16，300元。
5、南京通祥电子商务有限公司证实，2014年10月25日，用户吴某（ID：2011512）在其公司注册。于2014年10月25日至11月23日，总供卡1，595张，计159，500元。通过绑定的吴某邮政卡号×××4775提现147，182元。
6、安溪县公安局出具的电脑截图证实：
（1）被告人刘超明、刘某丙、刘某甲储存的实施诈骗的QQ号码31×××94777459、298×××258、15×××62；
（2）QQ号码29×××59接收文件中提取的《接单申请表》，内有被害人信某、佟某等人的信息；
（3）扣押电脑提取的受害人信某、赖某、肖某与被告人的部分聊天记录；
（4）扣押电脑内的文本文档中被告人刘超明使用的诈骗QQ和银行账户。
（5）被告人刘超明在万卡网站账户72×××24@qq.com的相关信息。该账户绑定账户×××0031×××，11月16日、11月17日分别有一笔结算金额20，000元、20，300元；
（6）名臣福利账户liejie、suquan的相关信息。
7、安溪县公安局出具的银行交易明细证实：
（1）刘某丁工行卡号×××7451，该卡于2014年7月27日开户，于2014年8月16日汇入第一笔款3，000元至同年10月23日总汇入72，777元；
（2）任某工行卡号×××0629，该卡于2014年10月13日开户，于2014年10月23日汇入第一笔款212元至同年11月24日总汇入55，625元；
（3）吴某邮政卡号×××4775，该卡于2013年11月27日开户，于2014年10月13日汇入第一笔款13，500元至同年11月17日总汇入188，370元。
（4）谭某工行卡号×××2454（被扣押）。该卡于2014年6月6日开户，于2014年6月16日汇入第一笔款300元至同年8月14日总汇入100，345.5元。
8、被害人的陈述：
（1）被害人信某陈述，其于2014年11月15日，被QQ号码为29×××59的人以兼职刷卡骗走4，725元。并提供聊天记录（注：该QQ号码被告人刘某甲供述其所使用的诈骗号码）；
（2）被害人赖某陈述，其于2014年10月31日，被QQ号码为15×××62的人以兼职刷卡骗走1，296元。并提供聊天记录和支付宝交易截图（注：该QQ号码被告人刘某甲供述其所使用的）；
（3）被害人肖某陈述，其于2014年10月30日，被QQ号码为15×××62的人以兼职刷卡骗走1，296元（注：该QQ号码被告人刘某甲供述其所使用的诈骗号码）。
（4）被害人包某陈述，其于2014年11月14日，被QQ号码为29×××59的人以兼职刷卡骗走420元。并提供支付宝交易截图（注：该QQ号码被告人刘某甲供述其所使用的诈骗号码）。
（5）被害人佟某陈述，其于2014年11月15日，被QQ号码为29×××59的人以兼职刷卡骗走945元。并提供交易截图（注：该QQ号码被告人刘某甲供述其所使用的诈骗号码）。
9、被告人的供述：
（1）被告人刘超明的供述，其于2014年3月份左右，到福建省漳州市租房子一个人在做诈骗。其妹刘某甲于11月初参与诈骗，刘某乙11月11日或12日参与诈骗，刘某丙11月15日或16日参与诈骗。其是老板，刘某乙、刘某甲、刘某丙是小工，均按照他们骗到的钱的百分之三十结算。其先准备五部电脑、二套他人户名的银行卡，还购买了一些QQ号码，通过QQ联系做兼职刷钻诈骗。让对方去奇发等销售充值卡的网站购买充值卡，后骗取对方的卡号、卡密拿到名臣福利、万卡等网站卖掉，钱汇到其绑定的银行账户，其再联系一个职业取款人去取款，转入其自己户名的农业银行卡：6228×××0078，由其取款。
其用于诈骗的账户是绑定在名臣福利的户名任某、刘某丁的工行卡号×××0629和×××7451，以及其绑定在万卡户名吴某邮政卡号×××4775。被扣押的谭某工行卡号×××2454，是其在8月份向他人购买的，其还没有使用。
被扣押的华硕牌笔记本电脑（MODEL：X88L）是其于2014年3月份购买的，都是其一个人在诈骗使用。电脑文件夹QQ号码31×××20、31×××37、31×××38、32×××42、65×××57、72×××09、91×××85、27×××90，是其用来做诈骗的。
被扣押的中国工商银行网银U盾（序号：6212923186）对应账户是×××0629。其是通过其的QQ31×××20与职业取款人联系的。被扣押的华硕牌笔记本电脑（型号：X450V）也是其用来做诈骗的。小米4手机（串号：864895021811334，号码：139××××3281）是其本人生活手机，黑色三星手机（号码：150××××0576、串号：352051059034832）是其在2014年5月份买的，用来联系买作案工具的；白色“JKL”牌手机（串号：864486010451298）是其于2014年7月份买的，用来接收验证码等用的。其是冒充爱达特网络科技有限公司。其总共骗了2万多元。
（2）被告人刘某甲的供述，2014年3月份，其哥刘超明就到漳州市从事兼职刷钻诈骗，其于2014年11月1日前后（具体时间不记得）参与诈骗，一起做诈骗还有刘某乙、刘某丙共四个人。其哥刘超明是老板，其他是小工。扣押的白色“vivo”手机（串号：865574028445862、号码：187××××8701）是其的生活手机。被扣押的“probook”牌笔记本电脑是刘超明买的，提供给其做诈骗用的，电脑上的QQ号码15×××62、31×××38、29×××59、2987623258是刘超明提供给其做诈骗的，其中有两个QQ号是刘某丙使用的。其做诈骗以来总共赚了八千元左右。这八千元是其哥取款后给其的，是之前与其哥约好抽成百分之三十的工资，也是诈骗所得。其哥刘超明去取诈骗款。刘某丙是被抓获的前十几天去的。
（3）被告人刘某乙的供述，其于2014年10月10日前后（具体时间不记得），在龙海市龙池开发区华坤花园6号楼××室刘超明租房内参与兼职刷钻诈骗。先骗取对方到奇发等销售充值卡网站购买充值卡，再骗取对方的卡号、卡密后给刘超明，刘超明就会把卡号、卡密卖掉赚钱。和其一起做诈骗有刘超明、刘某甲、刘某丙四个人。刘某甲比其早去几天，刘某丙比其晚去。刘超明是老板其他是小工。小工的工资是按照骗到的钱的百分之三十抽成。被扣押的白色“HUAWEI”手机（串号：864264021707044、号码：158××××0630）是其的生活手机。被扣押的“HP”牌笔记本电脑上的QQ号码21×××50、44×××48、28×××00、15×××30是刘超明提供给其做诈骗的。其不清楚四个人总共赚了多少钱，其没有分到钱。
（4）被告人刘某丙的供述，其于2014年11月初去漳州找过刘超明。2014年11月16日，其再次去找刘超明就参与兼职刷钻诈骗，一起诈骗的有刘超明、刘某甲、刘某乙四个人。刘超明是老板，刘某甲、刘某乙是小工，其本来打算自己做的，由于刚学只好去给刘超明做小工学习经验。扣押的手机号码152××××8698是其的生活机，其用刘某甲使用的惠普笔记本电脑从事诈骗的。扣押的惠普电脑中QQ31×××38是刘超明给其诈骗使用的，其他号码都是刘某甲使用的，刘某甲用这个笔记本电脑进行刷钻诈骗，其没有赚到钱。刘超明没有结算工资给其。
10、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：
（1）安溪县公安局出具的搜查笔录证实，安溪县公安局民警于2014年11月25日13时对龙海市角美镇金山村华坤花园6栋××室进行搜查，搜查本案涉案人员，并依法扣押相关涉案物品；
（2）电子证物检查工作记录证实，扣押的电脑硬盘中勘验出含有刷信誉诈骗对话套路、个人信息、交易信息和QQ登录信息的文档。
11、电子数据、视听资料、通话清单证实：
（1）刘某甲生活手机于2014年10月25日至11月7日、11月13日至11月25日的通话轨迹在漳州；
（2）刘某乙生活手机于2014年10月28日至11月11日、11月16日至11月24日的通话轨迹在漳州；
（3）刘某丙生活手机于2014年11月4日至11月10日、11月16日至11月25日的通话轨迹在漳州；
（4）刘超明生活手机于2014年9月1日至11月25日的通话轨迹在漳州。
12、安溪县公安局出具的文件检验鉴定书证实，扣押的写有“谭某”签名的工商银行凭证复写件的笔迹不是四被告人所写。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
关于四被告人参与诈骗时间与诈骗数额的认定。
第一诈骗时间的认定：
1、涉案的刘某丁账户于2014年7月27日开户，于2014年8月14日绑定名臣福利，首次供卡时间为2014年8月14日，首次从名臣福利提现汇入时间为2014年8月16日。
2、涉案的任某账户于2014年10月13日开户，于2014年10月21日绑定名臣福利，首次供卡时间为2014年10月21日，首次从名臣福利提现汇入的时间为2014年10月23日。
3、涉案的吴某账户于2013年11月27日开户，于2014年10月25日绑定万卡同盟，首次供卡时间为2014年10月25日，首次汇款时间为2014年10月13日。
4、涉案的谭某账户于2014年6月6日开户，于2014年6月16日汇入第一笔款300元至同年8月14日，总汇入100，345.5元。没有绑定的协查材料及供卡记录。
5、生活手机通话地：
（1）被告人刘超明生活手机于2014年9月1日至11月25日的通话轨迹在漳州。
（2）被告人刘某甲生活手机于2014年10月25日至11月7日、11月13日至11月25日的通话轨迹在漳州；
（3）被告人刘某乙生活手机于2014年10月28日至11月11日、11月16日至11月24日的通话轨迹在漳州；
（4）被告人刘某丙生活手机于2014年11月4日至11月10日、11月16日至11月25日的通话轨迹在漳州；
6、查证的五名被害人中，其中肖某于2014年10月30日最先被骗。
公诉机关指控被告人刘超明自2014年3月份以来开始在漳州进行网络兼职诈骗，被告人刘超明辩解其于2014年8月后才开始诈骗，被告人刘某丙辩解其于2014年11月23日后参与诈骗。由于2014年3月份，涉案的所有账户均未开户或绑定在收卡网站，且供卡均在2014年8月份以后，即使吴某账户于2013年11月27日开户，但绑定用于诈骗的时间为2014年10月25日，首次供卡为2014年10月25日。由此，指控被告人刘超明自2014年3月份以来开始在漳州进行网络兼职诈骗，证据不足。结合涉案账户的开户时间，绑定时间及被告人刘超明、刘某丙的生活手机的通话轨迹，可以认定被告人刘超明自2014年8月以来进行诈骗，被告人刘某丙于2014年11月16日参与诈骗。其他被告人自认的参与诈骗的时间与相关证据相关联，可以认定被告人刘某甲参与诈骗的时间为2014年11月1日，被告人刘某乙参与诈骗的时间为2014年11月11日。
第二诈骗数额的认定：
一、涉案的刘某丁账户中被告人刘超明诈骗数额的认定：
1、刘某丁账户于2014年8月14日在名臣福利注册；
2、于2014年8月14日首次供卡。总供卡733张；
3、刘某丁账户汇入情况：于2014年8月16日汇入第一笔款3，000元至同年10月23日总汇入款72，777元，其中由名臣福利汇入款68，392元（总收卡733张，总金额73，300元，扣除手续费后从名臣福利提现汇入）。
由于该银行卡没有被扣押，应按实际销售给名臣福利的供卡数量733张，金额73，300元来认定为被告人刘超明诈骗数额。
二、涉案的任某账户中各被告人诈骗数额的认定：
1、任某账户于2014年10月21日在名臣福利注册；
2、于2014年10月21日首次供卡。总供卡163张；
3、任某账户汇入情况：于2014年10月23日汇入第一笔款212元至同年11月24日总汇入款55，625元。其中，由名臣福利汇入款14，959元（总收卡163张，总金额16，300元，扣除手续费后从名臣福利提现汇入）。
由于该银行卡没有被扣押，按该卡汇入的总金额即55，625元认定为被告人诈骗所得款不具有唯一性。应按各被告人参与诈骗时间段实际销售给名臣福利供卡数量认定各被告人的诈骗数额。即：被告人刘超明诈骗163张，金额16，300元；被告人刘某甲参与诈骗64张，金额6，400元；被告人刘某乙参与诈骗64张，金额6，400元。
三、涉案的吴某账户中各被告人诈骗数额的认定：
1、吴某账户于2014年10月25日在万卡同盟注册；
2、于2014年10月25日首次供卡。总供卡1，595张；
3、吴某账户汇入情况：于2014年10月13日汇入第一笔款13，500元至同年11月17日总汇入188，370元。其中，由万卡同盟汇入款147，182元（总收卡1，595张，总金额159，500元，扣除手续费后从万卡同盟提现汇入）。
由于该银行卡没有被扣押，且在被告人供卡之前的2014年10月13日就有13，500元汇入，按该卡的总汇入188，370元认定为被告人诈骗所得款不具有唯一性。应按各被告人参与诈骗时间段实际销售给万卡同盟供卡数量来认定各被告人的诈骗数额。即被告人刘超明诈骗1，595张，金额159，500元；被告人刘某甲参与诈骗777张，金额77，700元；被告人刘某乙参与诈骗769张，金额76，900元；被告人刘某丙参与诈骗445张，金额44，500元。
四、涉案的谭某账户诈骗数额的认定：
该卡于2014年6月6日开户，于2014年6月16日汇入第一笔款300元至同年8月14日，总汇入100，345.5元。被告人刘超明否认使用该卡进行诈骗并辩解其于2014年8月后才开始诈骗。该卡虽然在被告人租房内扣押，由于该卡是否绑定在名臣福利或万卡同盟等作为结算账户没有协查报告证实，也没有被害人指认及取款录像佐证，该卡中由“袁强”汇入部分款项性质未能查清。结合上述诈骗时间的分析认定，将该卡自2014年6月16日以来的汇入款认定为被告人刘超明诈骗所得款，证据不足。
综上所述，被告人刘超明的诈骗数额认定为249，100元；被告人刘某甲参与诈骗数额认定为84，100元；被告人刘某乙参与诈骗数额认定为83，300元；被告人刘某丙参与诈骗数额认定为44，500元。
本院认为，被告人刘超明单独或伙同被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。其中被告人刘超明单独或参与诈骗数额巨大，被告人刘某甲、刘某乙利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，参与诈骗数额接近数额巨大，均应认定为其他严重情节，被告人刘某丙参与诈骗数额较大。公诉机关指控被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙犯诈骗罪的罪名成立。被告人刘超明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人刘某甲、刘某乙均予以减轻处罚，对被告人刘某丙予以从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙归案后如实供述自己主要罪行，均予以从轻处罚。辩护人钱桂水关于被告人刘超明在任某银行卡的诈骗数额，应以实际销售给名臣福利供卡数额来认定的辩护意见，予以采纳。辩护人蔡友强关于被告人刘某甲是从犯并如实供述自己的罪行，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人谢鑫槟关于被告人刘某乙是从犯并如实供述自己的罪行，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；建议对其宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人刘超明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月25日起至2020年7月24日止。）
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月25日起至2016年9月24日止。）
三、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可以折抵刑期一个月又六日。刑期自2015年8月28日起至2017年5月21日止。）
四、被告人刘某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可以折抵刑期一个月又六日。刑期自2015年8月28日起至2016年7月21日止。）
五、追缴被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙的违法所得款人民币249，100元（被告人刘某甲参与诈骗数额84，100元；被告人刘某乙参与诈骗数额83，300元；被告人刘某丙参与诈骗数额44，500元），其中发还给被害人信某4，725元、赖某1，296元、肖某1，296元、包某420元、佟某945元。余款240，418元，因查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金及违法所得款均应在本判决生效后十日内缴纳。
六、没收被告人刘超明、刘某甲、刘某乙、刘某丙被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
人民陪审员 林玉婷
人民陪审员 叶春婷
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 苏逸群
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。