河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀08刑终56号
原公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
上诉人（原审被告人）丁宇，男，1980年3月15日出生，满族，大学文化，承德市公安局双滦分局西地派出所科员，住承德市双桥区石洞子沟名苑山庄2-3-206。2016年7月25日因涉嫌犯受贿罪，经兴隆县人民检察院决定，被兴隆县公安局刑事拘留。2016年8月11日经承德市人民检察院决定，被兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
河北省兴隆县人民法院审理河北省兴隆县人民检察院指控原审被告人丁宇犯受贿罪一案，于2016年12月29日作出（2016）冀0822刑初182号刑事判决。被告人丁宇不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理本案。经过阅卷、讯问上诉人，本案现已审理终结。
原判认定，2012年，在承德市公安局查办乔某某集资诈骗期间，原承德市公安局指挥中心民警丁宇受乔某某儿子张某某请托，向办案人员打听乔某某案件情况，后丁宇向张某某承诺可通过“活动”将乔某某从轻处理，并以此收受张某某人民币300万元。截止到2015年5月份，被告人丁宇共退还张某某733,800.00元。
认定上述事实的证据有：
一.书证：
1、承德市中级人民法院、人民检察院指定管辖文书证实：承德市检察院指定兴隆县人民检察院对本案审查起诉，承德市中级人民法院指定兴隆县人民法院审判。
2、丁宇个人情况表、户籍证明证实：2002年3月至2005年12月丁宇为承德市公安局办事员，2005年12月至2013年3月为承德市公安局科员，2013年3月至今为承德市公安局双滦分局西地派出所科员。
3、张某某525340121001553628账户丰宁满族自治县农村信用社明细账查询结果、协助查询存款、汇款通知书回执、农村信用社业务凭证、工商银行明细账；中国农业银行资金往来信息结果表、个人账户交易明细表中国农业银行承德分行协助查询存款、汇款通知书回执证实：张某某2012年3月28日取款40万，3月29日取款130万。张某某工商银行6222080610000066236账户2012年4月21日汇款入70万、汇款入10万；4月22日卡取80万，以上款项来源情况，按照张某某所述170万来源于盛利借款；70万来源于年建民借款。丁宇6228452120028232916账户分别于2012年9月20日、9月27日网银转入张某甲6228452120021522313账户各30万；张某甲此账户2012年9月20日、10月1日通过ATM转账渠道转入张某某6228452120003484714账户各20万。以上记载丁宇通过张某甲还款两次共计60万情况，每次张某甲都扣下10万，还给张某某20万元。
4、2012年9月14日被告人丁宇书写的证明：其主要内容为：由于现在凑不上向张某甲借的人民币三百六十万，我本人承诺于2012年10月10日前还，到期未还本人愿承担一切法律后果。
5、承德市中级人民法院的刑事判决书证实:2013年9月15日，乔某某犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
二、证人证言：
1、张某某的证言证实：我母亲被丰宁公安局拘留后，通过张某甲认识的丁宇。和丁宇见面后，我就把我母亲的案情简单和丁宇说了一遍，让他给打听案件进展，丁宇说行，他帮着打听。又过三、四天，我让张某甲打电话问丁宇打听啥样了，丁宇说让见面说，见面后，丁宇告诉我说我母亲当时定的是集资诈骗罪，他能找人活动，给办成非法吸收公众存款罪，这个罪轻。丁宇跟我说活动这事得需要让我准备300万元钱，他说如果这个案子活动不成，将来把钱如数退给我，算他借我的钱，我就答应了，我说回去筹钱，等筹齐了给丁宇送去，丁宇说可以。然后我就回去借钱凑这300万元钱。2012年4月份，我让张某甲和丁宇联系怎么把钱给他，他让我们到承德宾馆地下停车场见面，见面以后我就把180万元现金交给丁宇了，交给他的当时有张某甲在场。大约是在2012年5月份，我又凑了120万元现金给丁宇送去了，我们在承德市法院和市检察院门口那条胡同里见的面，我们就把这120万元装在几个黑色塑料袋中交给了丁宇，我的司机傅某某一起去的。大约过了一个月左右，我催丁宇让他给我打条，丁宇给我打了一张300万元的借条，借条大概内容是“今借到张某甲人民币300万元，借款人：丁宇”。大约2012年8月份，我跟丁宇说我母亲的案子我不打算活动了，不办了，让把300万元钱退给我，并说已付了别人60万元利息。当时丁宇主动重新给我打一张360万元的借条，大概内容是今借到张某甲360万元整，借款人丁宇，我姐夫徐某某偷着给进行了录音录像。过了一段时间，我就找丁宇要钱，他说让我再等几天，又过了三、四天，我又跟丁宇要钱，丁宇给了我30万元，打到张某甲农行卡上了，张某甲后来转到我农行卡上了。又过了十多天，经过我催丁宇，丁宇又给我30万元，也是打到张某甲卡上，张某甲又转到我的农行卡上了。此后，这些年丁宇总计给我有10万元左右。丁宇每次给我们钱，我媳妇都做了记录。我姐张某乙手保管360万元的借条，傅某某、金某、崔某，我姐张某乙、我媳妇杨某某都跟我找丁宇要过钱。
2、张某乙的证言证实：2011年11月15日，我母亲乔某某因集资诈骗罪被丰宁县公安局给拘留了，就想找人想法子往轻了处理。2012年4月份，张某某告诉丁宇能帮着把我母亲的案子往轻了判，张某某还说丁宇让准备300万元钱给他拿去，作为活动案子的花费。张某某还告诉我和徐某某，已经从内蒙借了100多万元给丁宇拿过去了，张某某说他跟张某甲一起在承德市区的承德宾馆地下停车场把钱交给丁宇的。第二次送钱时我和徐某某一起跟着张某某去的，在承德的冠榕酒店后院的停车场把钱交给丁宇的，这次的钱数加上张某某第一次送的钱共计送给丁宇300万元人民币现金。当时在场的还有张某甲、丁宇、我弟弟的司机傅某某。直到2012年8月份，觉得被丁宇骗了，向丁宇追要之前给他的300万元现金。后来丁宇给打了一张360万元的借条，承诺分两笔把300万元钱退给张某某，另外丁宇还答应给出60万元贷款利息，丁宇给打的360万元白条在我手里保管着。
3、徐某某的证言证实：2011年11月15，我岳母乔某某因集资诈骗罪被丰宁县公安局给拘留了，就想找人给活动一下，往轻了处理。有一天，张某某告诉我们，找了一个叫丁宇的人，说他能帮着往轻了判。张某某说丁宇让准备300万元钱给他，作为活动花费使用。张某某告诉，他已经从内蒙借了100多万元拿给了丁宇。2012年4、5月份，我和张某乙跟着张某某送给丁宇过钱，张某某两次共送给丁宇300万元现金。第二次给丁宇钱时在场的还有张某甲、丁宇、张某某的司机傅某某，这次送给丁宇钱的过程有录像。有张某甲录的，也有我录的，是用一个微型录像设备录的，但我的现在找不到了。2012年8月16日，我和张某某一起去找丁宇，丁宇所说的内容与了解的情况不符合，让丁宇今天就把三百万元都退给我们。后来丁宇给打了一张360万元的借条。
4、徐某甲的证言证实：通过吴某认识的丁宇。2012年7、8月份的一天，张某甲找到我，让我跟张某某他俩一起去找丁宇要钱，说张某某送给丁宇300万元钱，现在丁宇也没给办成事，得把钱从丁宇手要回来。我就跟张某甲、张某某一起找过丁宇一次，丁宇也承认他确实因为张某某找他让帮着摆平乔某某案子的事收过张某某300万元钱。2016年7月份，丁宇给我打电话说承德市纪委找他了，问他张某某送给300万元的事，我说赶紧把钱退给人家。
5、傅某某的证言证实：2011年至2014年给丰宁的张某某开车。有一次帮张某某给丁宇搬钱的时候认识的丁宇，钱是装在两个黑色塑料袋里，我记得后来张某某跟我说这次给了他120万元钱。我记得在场的有张某某、丁宇、张某甲、张某某的姐夫徐某某。我听张某某说这次送给丁宇的钱是从内蒙古借的。2014年夏天，我和张某某去双滦区西地派出所找过丁宇两次跟他要钱，但是这两次我都在车里等张某某，他们具体怎么谈的我不清楚。2014年冬天，张某某让我和张某丙去双滦西地派出所找丁宇要钱，钱也没要着，后来我们就回来了。丁宇给张某某打过借条。
6、张某丙的证言证实：2014年给张某某打工，听张某某说丁宇欠张某某几百万元人民币。2014年冬天，张某某就告诉我和傅某某让我们俩个继续盯着丁宇要钱，也没有要到一分钱。
7、刘某的证言证实：2012年3月份，张某某说他急用钱让我帮他借200万元钱，我就联系盛某说我朋友张某某想借200万元钱，后来盛某让我把账号告诉他，我就把我的内蒙古农村信用社的账号告诉了盛某，盛某给我账户上打了180万元。我问张某某我帮他借了180万元，怎么把钱给他，张某某让我把钱转给我们公司的高某某，后来高某某怎么把钱给的张某某我就不清楚了。我记得不是2013年底就是2014年初张某某跟我说他把钱直接转到盛某信用社的卡上了。内蒙古农村信用社联合社历史交易查询明细单对应卡号6229760061100475269几笔存款共计180万元就是我帮张某某向盛利借的钱。
8、盛某的证言证实：2012年3月份，刘某跟我说他有一个朋友叫张某某的，着急用钱想跟我借钱，一共凑了180万，打到了刘某的账户上，我通过刘某借钱给张某某，没有约定利息。我记得不是2013年底就是2014年初张某某一次性还给我300多万元，是张某某直接转到我信用社的卡上的。
9、高某某的证言证实：大约2008年左右认识的张某某，可能在2012年时候，张某某资金比较紧张，他向盛某借了不少钱.
10、王某的证言证实：2012年发生在丰宁县境内的乔某某集资诈骗案办理该案的办案人员有我，乔某某集资诈骗案的查办小组办案组长是市公安局经侦支队政委柴某某。在办理乔某某集资诈骗案过程中，市公安局的丁宇给我打过一次电话，丁宇问我这个案子案值有多大，能不能办取保候审，我说这个案子涉及诈骗资金有2个亿，如果能把2个亿赔给受害人，我可以问问领导有没有取保候审的可能。当时丁宇在承德市公安局指挥中心情报中心工作。我和丁宇是张家口警校同学。张某某是乔某某的儿子，我在2012年办理乔某某集资诈骗案时曾经抓过他，回到市局后我们对张某某随身物品进行了搜查并简单的进行了讯问。我发现在张某某包里有一张丁宇打的300多万元证明，证明的主要内容为由于现在凑不上张某甲所借人民币叁佰陆拾万元整，我本人承诺于2012年10月10日前还，到期未还钱，本人愿承担一切法律后果，借款人丁宇，2012年9月14日。
11、杨某某的证言证实：2014年听张某某说他从朋友手借了300万元给了承德市公安局的丁宇，张某某让我给丁宇打电话要钱，我记得第一次和丁宇见面是在双塔山宜佳旺超市附近，丁宇承认欠我们钱，当时他说没有钱，后来在多次的催要下丁宇陆续还了我们几万元钱，有的还到我们司机傅某某的卡上，也有的还到张某某卡上，也有还的我们现金，每次还我钱我都记下来了，还现金这三次我都在场。丁宇往傅某某卡打4800元，2014年8月27日还现金10000元，8月31日还利息15000元。9月8日中秋节还现金20000元，9月9日还款10000元，9月21日还款10000元，10月还款5000元，10月13日还款7000元，10月19日还款30000元，11月28日还款20000元。2015年5月份打过2000元。2015年6月份以后丁宇就再没还过钱。经我手从丁宇处要回有10多万元钱，我有记录。
12、姜某的证言证实：我丈夫叫张某甲，2014年农历正月初三因为车祸去世了，张某甲认识丁宇，他们有一段时间有接触，他们的事情张某甲很少跟我说。我手里也没有他和丁宇有经济往来的相关手续。
13、孟某某的证言证实：在2012年处理过承德市公安系统一个叫丁宇的警察，当时我正在承德市公安局纪委工作。当时对丁宇进行询问时，主要询问的是一个丰宁人张某某送给丁宇300万元钱，丁宇答应给张某某办事，再后来丁宇没办成事把钱花了，张某某对丁宇进行举报，我们承德市公安局纪委调查此事时对丁宇进行询问做的笔录。在承德市公安局纪委的一间办公室里进行的询问。当时丁宇交代问题的态度很好，十分配合工作，对他收受张某某300万元钱的事实予以承认，并交代了他虽然承诺给张某某办事但没有办成，还把张某某给他的300万元花了。张某某的母亲当年因为涉嫌集资诈骗罪被承德市公安局立案并被采取强制措施，张某某送给丁宇300万元钱目的是想让丁宇帮忙把其母亲罪名更改一下，将来能够从轻判处。当时丁宇都没有意识到这件事有多严重，将来会承担什么不利的后果。调查后把丁宇移交承德市公安局刑侦支队了，刑侦支队以涉嫌诈骗对丁宇进行了立案调查。
14、刘某甲的证言证实：2007年11月到承德市公安局纪委监察处工作，参与调查过丁宇。对丁宇询问时候，孟某某是主办人员，我是临时协助他对丁宇询问，笔录的询问工作和记录都是孟某某进行的，我只是协助人员。当时丁宇交代问题精神正常，把如何收受张某某300万过程说的很清楚。笔录内容主要是张某某母亲因为集资诈骗被抓起来了，张某某给丁宇300万，丁宇答应帮忙活动，能够从轻处罚，但是后来丁宇没把这事办成，还把300万花了，张某某向丁宇要这300万，丁宇还不上，张某某把丁宇举报了。
15、张某甲的证言证实：张某某母亲被市公安局的人抓起来了，张某某很着急，想托人把他母亲弄出来，后来我给张某某介绍了丁宇，丁宇说可以帮忙把张某某母亲弄出来，但需要五百万才能办成，后来张某某分两次一共给了丁宇300万元现金，第一次是在冠容酒店给的，第二次是在市里法院门口给的，丁宇给张某某打了一张300万元的借条，借条写的主要内容是今借到张某甲人民币300万元整，借款人丁宇。300万元是丁宇给张某某他妈办事，张某某给丁宇好处费或者活动费，但是丁宇要求写借我的钱，回避给张某某他妈办事这件事，撇清自己的意思。丁宇拿了张某某三百万之后，一直办不成事，我们发现上当受骗了，就找丁宇要求退钱，丁宇一直推脱，后来在九月十四日，我、丁宇、张某某三人商量退钱的事，最后丁宇给打了一张欠条，写的是欠我三百六十万元，承诺在十月十日前还清，当时写欠我钱也是丁宇要求的。张某某给丁宇的钱是高息借来的，丁宇答应给付二个月利息六十万，所以写了三百六十万的欠条。300ＸＸ有八十六万，算是我借给张某某的。我还要补充一下，丁宇、张某某我们在一起吃饭时候，张某某提他母亲被抓一事，丁宇主动说他能办这事，就是他能把张某某母亲办出来。张某某从我这里借了86万，我找张某某要钱时候，张某某告诉我这钱给了丁宇。
16、荀某某的证言：2012年以来丁宇没借过我钱，我俩没见过面。
三、被告人丁宇的供述证实：2012年4月份，经过张某甲介绍，认识张某某。张某某跟我说他母亲因为诈骗犯事了，让我给帮忙，我问他到什么程度了，他说已经批捕了，我告诉他那就只能找找检察院、法院从量刑上找找，人肯定得进去，他还跟我说他母亲还有病，我说那样就好点，将来可以办理保外就医，他说只要能给他母亲弄出来，认可花一千万，我说根本用不了，有三百万就差不多，张某某给了300万，我记忆中应该是5月5日我给他打了一个三百万欠条，是欠张某甲300万，明确跟张某某说清，事情办不成退钱，钱绝不可能白搭，5月20日张某某找我说不用我办了，让我把钱退给他，并说他的钱都是从外面借的高息，每月利息15万，一共要我退他360万，之后我又给他打了一个360万欠条，还是以欠张某甲名义打的，9月19日、9月26日我分二次打到张某甲银行卡60万，张某甲那张银行卡在张某某手里，张某某给的钱都是现金。最后一次给钱是张某某他姐给我钱，钱放在黑色塑料袋里，当时还有几个别人，我收完钱之后给张某某他姐打了借条，主要内容是今借张某甲人民币300万元。2012年8月份开始张某某要钱，越要越厉害，后来跟我说他给我的钱是借的高利贷，叫我再给他六十万利息，我被逼的没办法，又给他打了一个360万借条。我当时怕拿张某某的钱受影响，怕他拿这事说事，所以打条针对张某甲。我现在还不上，将来有钱了会还给他的。借条是我主动打的，因为我怕张某某给我的钱有问题，而且怕他把我借他钱说成给他妈办事拿的钱，所以就提出给张某甲打借条，他们也都同意了。这钱给荀某某了。农行卡网银转给张某甲的60万元钱是还张某某的钱。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力予以确认。
判决认为，上诉人丁宇作为国家工作人员，利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，其行为构成受贿罪，依法应追究其刑事责任。被告人丁宇已将部分受贿款项退回，酌情予以从轻处罚。经查，2012年在承德市公安局纪律检查委员会工作人员对被告人丁宇调查时其如实陈述了本案犯罪事实，并有张某某、张某甲等人证言及其他相关证据佐证，故对被告人丁宇及其辩护人关于被告人丁宇不构成受贿罪的辩解，不予采纳。判决：一、被告人丁宇犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人丁宇违法所得人民币2,266,200.00元，予以追缴。
被告人丁宇上诉认为，第一，其与张某甲是民间借贷纠纷，不构成犯罪。第二，其没有利用职务上的便利，为张某某的母亲谋取利益，因而不构成受贿罪。第三，案发前主动退还60万元，不应计入受贿数额。
经审理查明的事实与原判认定事实一致，认定事实的依据经一审庭审质证及本院审查，均予认定。
本院认为，被告人丁宇作为国家工作人员，利用本人职权、地位形成的便利，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，其行为构成受贿罪，依法应追究其刑事责任。上诉称其与张某甲是民间借贷纠纷，但张某甲的证言证明其所称不实。上诉称其没有利用职务上的便利，为张某某的母亲谋取利益，但张某某、王某等证人证言及被告人供述均证实上诉人丁宇明知张某某有具体请托事项，承诺为他人谋取利益并已实施，符合受贿罪的犯罪构成要件。将部分受贿款项退回，属酌定从轻处罚情节，原判已予以从轻处罚，因此，其上诉理由均不成立。综上所述，原判认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 丛云峰
代理审判员 孟昭鹏
代理审判员 李 维 红
二〇一七年二月二十日
书 记 员 徐 冉 冉
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