福建省德化县人民法院刑 事 判 决 书（2015）德刑初字第274号公诉机关德化县人民检察院。被告人吴某某，男，1986年9月3日出生。因犯诈骗罪，2013年1月30日被江西省鄱阳县人民法院判处有期徒刑七个月，同年5月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月3日被德化县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于德化县看守所。德化县人民检察院以德检诉刑诉（2015）233号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院于同年12月3日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派检察员刘炳坤出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月间，被告人吴某某通过微信与涂某某相识后，化名吴强，编造自己是“富二代”，有豪车、豪宅等事实，骗取涂某某的信任，后两人确立了男女朋友关系。同年2月至8月间，被告人吴某某先后虚构了银行卡不能使用、钱包和身份证被偷、出车祸、亲人去世等事实，以急用钱为由骗取涂某某合计人民币259300元，骗取涂某某的父亲涂某A人民币5000元，共计人民264300元。公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证人、被告人供述等证据证实上述事实，认为被告人吴某某的行为构成了诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：2015年1月间，被告人吴某某在泉州市鲤城区通过微信“附近的人”功能将涂某某添加为“好友”，与涂某某相识，后化名吴强，编造自己是“富二代”、房地产商，有豪车、豪宅等事实，骗取涂某某的信任，以谈恋爱为幌子，与涂某某进行交往。同年2月至8月间，被告人吴某某先后虚构了银行卡不能使用、钱包和身份证被偷、出车祸、亲人患病、去世等事实，以急需用钱为由骗取涂某某钱款合计人民币255100元，骗取涂某某的父亲涂某A钱款人民币5000元，共计人民260100元。涂某某的亲属识破被告人吴某某的伎俩后，于2015年8月3日将被告人吴某某扭送至德化县公安局。归案后，被告人吴某某如实供述了上述事实。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：1、被害人涂某某陈述，2015年1月下旬，其到泉州市区找朋友期间，一男子通过微信“附近的人”功能将她添加为好友，后二人开始在微信上聊天交往。该男子自称吴强，是福州市福鼎人，在泉州经营一家房地产公司，住在泉州市西湖1号。交往一段时间后，二人确立了恋爱关系。同年2月初，吴强称在上海出差期间，银行卡被取款机吞掉，取不出钱，急需用钱，其遂按吴强要求分2次将人民币4000或5000元汇入指定的账户内（持卡人：吴某A，账号：6212261408XXXXXXXXX）。同月14日，其向吴强索要上述款项，吴强称13日在厦门醉酒后丢失了身份证和银行卡，需补办后才能还款。2015年春节前几天，吴强称驾车欲前往德化，因走错路到了大田县，轿车坏在途中，且油箱没油，其又汇入吴强指定账户人民币6000元；次日凌晨二三时，吴强又称从大田折返德化途中发生交通事故受伤，被送往三明市人民医院治疗，其又汇入吴强指定账户人民币5000元。之后的一周，其先后约11次汇款给吴强，共约人民币5万元。同年正月初八，吴强称转到上海市第二人民医院治疗，其又多次汇款给吴强，共约人民币10万元。2015年5月28日，吴强称其母亲患癌症在福州的医院内死亡，没有路费和医药费，其分2次汇给吴强人民币14000元，后吴强又以办理母亲丧事急需钱为由，向其借了人民币6000元。约半个月后，吴强又称其父不知何因吃安眠药和老鼠药自杀，需要用钱，其汇人民币18000元给吴强。约一周后，吴强又称其祖母跳池塘自杀，其汇给吴强人民币6000元。同年6月25日，其第一次与吴强见面，先后一起在泉州、德化住了14天，期间，吴强编造了其到贵州遵义治疗胆囊炎急需用钱，向其亲属借款，后其父、舅舅、涂启炽、涂启峰先后汇款人民币5000元、5000元、3000元、3100元，其将该款又转汇给吴强。后吴强又以伤口发炎到上海治疗为由，索要人民币18000元，后其向祖母借款人民币9000元汇给吴强。四五天后，吴强回到泉州找涂某某，要求涂某某以前往安溪途中轿车损坏，需维修费为由向家属借款，后涂某某的舅舅汇给涂某某人民币6000元，涂某某将钱转汇给吴强，后吴强又编造理由骗取涂某A现金人民币5000元。8月2日，其与吴强从泉州市区回到德化，期间，吴强要求其向家人索要人民币3000元未果。次日，其家属发觉异常后，将吴强扭送到公安机关。2015年2月至8月2日间，其共拿给吴强约人民币26万元，其中20余万元是通过转账或直接到柜员机存入指定账户（大部分汇入6212261408XXXXXXXXX号账户内，少部分汇入6230366207XXXXXXXXX朱某某的账户内），约2万元是吴强拿其银行卡支取的，另5000元是其父涂某A拿现金给吴强。另陈述，其还委托昆明的朋友李某某通过当地的ATM机汇给吴强人民币4000元，委托小何在昆明通过ATM机分别于2015年2月6日、3月1日、4月4日、5月9日、6月9日汇给吴强人民币2500元、4700元、5000元、4300元、2000元；期间，其在德化县城关的工商银行ATM机现金汇款给吴强7次，其中1次金额为9000元。2、被告人吴某某供述，2015年1月间，其在泉州市鲤城区务工时，通过微信“附近的人”添加了涂某某，后化名吴强，自称是“富二代”、房地产商，开始与涂某某在微信上聊天，并经常将驾驶豪车等图片、视频发送到微信上，骗取涂某某的信任，佯装要找涂某某为女朋友。同年2月间，其虚构到上海出差时银行卡丧失磁性，身上没带现金，急用钱向涂某某借钱，次日，涂某某将人民币4000元汇入其指定的吴某A账户上。后以在厦门醉酒后身份证、银行卡丢失为由推脱偿还上述钱款。2015年春节前几天，其谎称前往德化找涂某某时轿车坏在途中，急用钱，诱使涂某某汇款人民币6000元，后又以返回德化途中出车祸到医院住院治疗急用钱为由，诱使涂某某汇款人民币5000元，之后用同样借口诱使涂某某汇款10余次，共约50000元。约正月初八，其谎称转院到上海第二医院治疗急用钱，骗涂某某多次汇款，先后共骗取约人民币100000元。同年5月和6月初，其谎称母亲去世，急需丧葬费用，骗取涂某某汇款人民币24500元。十余天后，其谎称父亲吃安眠药自杀，骗取涂某某汇款人民币18000元，六七天后，谎称祖母掉河里淹死，骗取涂某某汇款人民币6000元。同年6月底，其与涂某某第一次见面，二人在泉州市区酒店、德化城区相处了数天，期间，其使用涂某某的手机发短信给涂某某父亲、堂兄等亲属，谎称其患胆囊炎治疗急需用钱，欺骗涂某某亲属汇钱给涂某某，并从涂某某处转入该款项。后其离开德化到泉州，谎称之前的伤口发炎去上海治疗，手术费不足，骗取涂某某汇款人民币9000元。四五天后，其又到德化找涂某某，指使涂某某欺骗她舅舅前往安溪途中轿车坏了，骗取她舅舅汇款人民币6000元，并从涂某某处转入该款。数日后，又以前往重庆办事急需路费为由，骗取涂某某父亲涂某A现金人民币5000元。同年8月3日，其被涂某某家属扭送到德化县公安局。综上，其于2015年2月至8月2日间，先后共约骗取涂某某钱款人民币26.43万元，骗取的款项主要汇入其女友吴某A的工商银行卡（卡号：6212261408XXXXXXXXX），其中2000元汇入朋友朱某某的农村信用社账户内（账号：62303662007XXXXXXXXX），还持涂某某的银行卡支取现金约人民币2万元，另骗取涂某A现金人民币5000元。另供述，其已于2014年5月和女友吴某A订婚，父母、祖母均健在。吴某A的工商银行卡从2015年年初均由其使用，自2015年2月4日至7月26日间，该账户内收入款项除每月25日前后吴某A的工资外，基本上是涂某某汇入的。3、被害人涂某A陈述，其系涂某某的父亲。2015年6月底，涂某某带“男友”（即被告人吴某某）回德化家中居住，该“男友”自称吴强，福鼎人，房地产商，泉州购置了两套房产，1部160余万元的轿车。二三天后，涂某某与吴某某离开德化，后涂某某称治疗胆囊炎需用钱借走人民币5000元。7月中旬，涂某某又打电话称前往安溪途中轿车坏了，其叫小舅子黄某某汇给涂某某人民币6000元。7月底的一天，吴某某称要去永春办事需要钱，向其借取现金人民币5000元。8月2日晚，涂某某以云南经营理发店倒闭急用钱回家讨要人民币3000元未果后离开，其夫妇尾随至进城大道好来登酒店。次日10时，其夫妇与其他家人在好来登门口等候，后将吴某某扭送至德化县公安局。4、证人黄某某证实，涂某某系其姐姐的女儿。2015年7月份的一天，涂某某带男朋友回德化家中，该男子自称吴强，福鼎人，经营一家房地产公司，家中有很多资产。但通过观察该男子的言行举止、衣着、首饰、所使用的车辆，结合经常找涂某某家人借钱等事实，其怀疑该男子的“富商”身份。同年8月2日晚，涂某某回家向家人索要钱款未果，后于23时许外出，其遂叫姐姐尾随，得知涂某某前往“好来登”酒店。次日，其与姐夫涂某A、涂建增前往“好来登”酒店门口守候，后将吴强扭送到德化县公安局龙浔派出所。5、证人吴某A证实，其系被告人吴某某的女友、未婚妻。吴某某系建筑工地的务工人员，与前妻生育了一个儿子，其父母、祖父母均健在，家中还有1个妹妹。其在泉州市鲤城区打锡街的服装店务工，每月23日至26日发工资，每月工资约二三千元，由老板汇入工商银行的卡内（卡号：6212261408XXXXXXXXX），该账户内除了工资，没有其他属于自己的款项汇入，因平时该卡吴某某在使用，每月由吴某某收到工资后再转汇入其的其它账户。6、受案登记表、侦破经过，证实本案的案发情况。7、微信聊天记录截图，证实被告人吴某某在微信上发送豪车照片，以及与涂某某微信聊天的事实。8、江西省鄱阳县公安局油墩派出所证明、人口信息查询单证实，被告人吴某某的父亲吴某B、母亲吴C、祖母蔡某某均健在。9、交通银行账户交易明细清单、中国工商银行自动柜员机客户凭条、支付宝账户明细、中国农业银行明细对账单等书证证实，2015年2月至7月间，涂某某通过交通银行转账汇入吴某A的工商银行卡内人民币123500元；通过ATM机现金存入吴某A的工商银行卡内人民币59100元；通过支付宝汇入吴某A的工商银行卡内人民币15300元。合计人民币197900元。10、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，案发后，公安机关向中国工商银行股份有限公司德化支行（地区号：1408，网点号：0180）调取了吴某A的牡丹灵通卡账户明细清单。该清单显示：2015年2月至7月间，该账户收到涂某某通过银行、ATM机、支付宝汇入款项合计人民币197900元；该账户还分别于2015年2月2日、2月6日、3月1日、4月4日、6月9日收到通过ATM机（地区号：2502）存入的现金人民币4000元、2500元、4700元、5000元、2000元；该账户还于2015年2月17日收到涂某某汇款人民币1000元；该账户分别于2015年6月11日、6月14日、6月16日、7月16日、7月19日收到通过ATM（地区号：1408，网点号：0180）机存入的现金人民币300元、2000元、4500元、9000元、200元。11、刑事判决书、释放证明证实，2013年1月30日，被告人吴某某因犯诈骗罪被江西省鄱阳县人民法院判处有期徒刑七个月，同年5月25日刑满释放。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于被告人吴某某诈骗数额的认定问题。本院认为，被害人涂某某提供的交通银行账户交易明细清单、中国工商银行自动柜员机客户凭条、支付宝账户明细、中国农业银行明细对账单能与公安机关调取的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，及被告人供述、被害人陈述相互印证，证实涂某某通过银行、ATM机、支付宝汇给被告人吴某某款项人民币197900元；被害人涂某某关于其于2015年6月4日至18日间、同年7月间，通过德化工商银行的ATM机汇给被告人吴某某款项的陈述，与公安机关调取的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单显示的汇款地点、金额等细节均能相互印证，且被告人吴某某也表示只有涂某某在德化县境内汇款给他，故该部分数额人民币16000元应计入被告人吴某某的诈骗数额；被害人涂某某关于其曾委托昆明的朋友多次通过ATM机汇款给被告人吴某某的陈述，与公安机关调取的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单显示的地区号、金额等细节能相互印证，且被告人吴某某表示在云南昆明无其他朋友可汇款给他，故该部分数额人民币18200元应计入被告人吴某某的诈骗数额；中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实涂某某于2015年2月17日汇入吴某A的工商银行卡内人民币1000元，该数额应计入被告人吴某某的诈骗数额；被告人吴某某的供述与被害人涂某A、涂某某的陈述相互印证，证实被告人吴某某骗取涂某A现金人民币5000元的事实，该数额应计入被告人吴某某的诈骗数额；被告人吴某某供述涂某某曾按其要求汇入朱某某的农村信用社账户内（账号：62303662007XXXXXXXXX）人民币2000元，该供述与被害人涂某某的陈述相互印证，足以认定，也应计入被告人吴某某的诈骗数额；被害人涂某某陈述其将银行卡交由被告人吴某某支取现金约人民币2万元，被告人吴某某也在庭审中表示该陈述属实，该部分数额也应计入被告人吴某某的诈骗数额。综上，被告人吴某某诈骗涂某某、涂某A款项的数额分别为人民币255100元、5000元。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴某某在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人吴某某的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年8月3日起至2022年2月2日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴某某分别退赔给被害人涂某某、涂某A经济损失人民币255100元、5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴金碧人民陪审员  梁碧霞人民陪审员  黄夏莲二〇一六年一月二十九日书 记 员  苏龙川附：《中华人民共和国刑法》相关主要条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。