河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0726刑初403号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人刘某某，男，1996年9月17日出生，汉族，初中肄业，无业，出生地湖南省新化县，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，2016年5月27日被延津县刑事拘留（在逃）；2017年6月22日到湖南省新化县公安局投案，2017年6月23日被羁押于湖南省新化县看守所；2017年7月4日被延津县公安局执行刑事拘留；2017年8月10日经延津县人民检察院批准逮捕。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2017）260号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：2015年11月份以来，晏华平（已判决）伙同李某（已判决）协商后纠集被告人刘某某和邹同彪（已判决）、刘向荣（已判决）、王巨玄（已判决）等人，利用通过网络购买的网站、银行卡、QQ号实施网络诈骗。由晏华平、李某共同出资购买电脑、银行卡等作案工具，其中晏华平负责网站后台和客服，李某负责管理账目和成员的生活开销及工作分工，被告人刘某某和邹同彪、刘向荣、王巨玄等人负责利用网络发广告拉人和“代打”。先后使用“博悦娱乐”、“鸿發娱乐”、“汇恒娱乐”、“鸿运娱乐”等网站，晏华平通过网络后台对网站内“时时彩”、“分分彩”、“余额宝”等项目进行控制，先后在湖南省娄底市新化县游家镇长田垅村晏华平家中和湖南省怀化市辰溪县交警队对面东星居委会一出租房内，通过微信、QQ等聊天工具在网络上发布虚假的高收益理财信息广告的手段，对被害人实施诈骗，在实施诈骗中，全部成员均各自在网络上发布以“高额收益”为诱饵，寻找并将被害人骗到该网站进行注册充值。被告人晏华平通过网站后台控制修改被害人的收益额度，骗取被害人在该网站继续进行充值。当被害人从账户内资金进行大额提现时，被告人晏华平单独利用客服或者在拉人和“代打”人的配合下，以账户被冻结需充钱解锁、第三方平台卡单、操作违规、银行卡错误等借口骗取被害人继续向网站账户充值，或者骗取被害人拉其他人到该网站注册充值能够提升被害人的代理级别，致使更多人被骗，直至被害人发现被骗。骗取钱款后，按照在洗钱过程中消耗30%，拉人和“代打”人得30%，被告人晏华平得剩余40%，被告人李某从晏华平收益数额中得10%的约定进行分赃。被告人刘某某实施诈骗行为如下：
2016年3月份的一天，晏华平、李某利用“鸿發娱乐”网站实施诈骗，期间，被告人刘某某通过发布虚假的高收益理财信息广告，骗取被害人孟某在该网站“余额宝”项目投资赚钱。孟某先后向该网站充值100元、380元、550元、1000元、2000元、5000元进行投资赚钱。后被告人刘某某和晏华平、李某以充钱解锁为由又骗取孟某向该网站充值8888元、41798元、38000元、100000元、52794元、5000元、10000元、10000元、1257元、2000元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元。期间，孟某仅提现成功200元和500元，其他均无法提现成功，发现被骗后，便不再充值。被害人孟某共计被骗323067元，其中15000元通过支付宝转入河南亿博天诚科技有限公司第三方平台，后经联系第三方平台，河南亿博天诚科技有限公司将此被诈骗的15000元返还到被害人孟某的账户上。
综上，被告人刘某某诈骗金额为308067元。
2017年6月22日，被告人刘某某主动到新化县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍信息、到案经过等书证；证人宴华平、李某证言；被害人孟某陈述；被告人刘某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2015年11月份以来，晏华平（已判决）伙同李某（已判决）协商后纠集被告人刘某某和邹同彪（已判决）、刘向荣（已判决）、王巨玄（已判决）等人，利用通过网络购买的网站、银行卡、QQ号实施网络诈骗。由晏华平、李某共同出资购买电脑、银行卡等作案工具，其中晏华平负责网站后台和客服，李某负责管理账目和成员的生活开销及工作分工，被告人刘某某和邹同彪、刘向荣、王巨玄等人负责利用网络发广告拉人和“代打”。先后使用“博悦娱乐”、“鸿發娱乐”、“汇恒娱乐”、“鸿运娱乐”等网站，晏华平通过网络后台对网站内“时时彩”、“分分彩”、“余额宝”等项目进行控制，先后在湖南省娄底市新化县游家镇长田垅村晏华平家中和湖南省怀化市辰溪县交警队对面东星居委会一出租房内，通过微信、QQ等聊天工具在网络上发布虚假的高收益理财信息广告的手段，对被害人实施诈骗，在实施诈骗中，全部成员均各自在网络上发布以“高额收益”为诱饵，寻找并将被害人骗到该网站进行注册充值。被告人晏华平通过网站后台控制修改被害人的收益额度，骗取被害人在该网站继续进行充值。当被害人从账户内资金进行大额提现时，被告人晏华平单独利用客服或者在拉人和“代打”人的配合下，以账户被冻结需充钱解锁、第三方平台卡单、操作违规、银行卡错误等借口骗取被害人继续向网站账户充值，或者骗取被害人拉其他人到该网站注册充值能够提升被害人的代理级别，致使更多人被骗，直至被害人发现被骗。骗取钱款后，按照在洗钱过程中消耗30%，拉人和“代打”人得30%，被告人晏华平得剩余40%，被告人李某从晏华平收益数额中得10%的约定进行分赃。被告人刘某某实施诈骗行为如下：
2016年3月份的一天，晏华平、李某利用“鸿發娱乐”网站实施诈骗，期间，被告人刘某某通过发布虚假的高收益理财信息广告，骗取被害人孟某在该网站“余额宝”项目投资赚钱。孟某先后向该网站充值100元、380元、550元、1000元、2000元、5000元进行投资赚钱。后被告人刘某某和晏华平、李某以充钱解锁为由又骗取孟某向该网站充值8888元、41798元、38000元、100000元、52794元、5000元、10000元、10000元、1257元、2000元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元。期间，孟某仅提现成功200元和500元，其他均无法提现成功，发现被骗后，便不再充值。被害人孟某共计被骗323067元，其中15000元通过支付宝转入河南亿博天诚科技有限公司第三方平台，后经联系第三方平台，河南亿博天诚科技有限公司将此被诈骗的15000元返还到被害人孟某的账户上。
案发后，晏华平退赔被害人孟某41000元，被告人李某退赔被害人孟某51423元。
2017年6月22日，被告人刘某某主动到新化县公安局投案。
上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍信息、到案经过等书证；证人宴华平、李某证言；被害人孟某陈述；被告人刘某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人刘某某系伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，被告人案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人刘某某诈骗的数额中15000元系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月23日起至2022年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘某某承担（2016）豫0726刑初298号刑事判决书判决责令晏华平、李艳祟退赔孟祥杰经济损失215644元的连带退赔责任。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕晓东
审 判 员 许英杰
人民陪审员 焦卫彬
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 杨 方