浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温瑞刑初字第2217号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人方某甲。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月8日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人陈定量，浙江光正大律师事务所律师。
瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）1572号起诉书指控被告人方某甲犯诈骗罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员项鸿鹏出庭支持公诉。被告人方某甲及辩护人陈定量到庭参加诉讼。公诉机关瑞安市人民检察院于2014年3月4日建议对本案延期审理，本院于2014年4月3日恢复审理。现已审理终结。
瑞安市人民检察院指控，2012年12月份至2013年1月份期间，被告人方某甲骗取杨某甲、黄某丙、杨某乙的新型农村合作医疗卡和身份证的复印件，并伪造了该三人的住院病历和住院收款收据等材料，预谋骗取医疗报销款，后被告人方某甲持三人的报销材料至瑞安市新型城乡合作医疗陶山结报点进行报销，将报销所得医疗款104832.03元据为己有。
2013年1月份，被告人方某甲骗取黄某甲等人的新型农村合作医疗卡和身份证复印件，预谋以上述方法骗取报销款37566.46元。2013年2月4日，被告人方某甲驾车带其女儿方某乙至瑞安市陶山镇卫生院门口，让方某乙将伪造的报销材料送到瑞安市新型城乡合作医疗陶山结报点报销结算，被结报点的工作人员识破，方某乙被当场抓获并被扭送至公安机关，被告人方某甲逃离现场。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人方某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人方某甲否认公诉机关的指控，辩称未实施诈骗行为。
辩护人陈定量的辩护意见是，本案事实不清、证据不足。
经审理查明，2012年12月份至2013年1月份期间，被告人方某甲以新型农村合作医疗卡可以放在其公司里退税为由，通过林某骗取杨某甲、黄某丙的新型农村合作医疗卡和身份证的复印件，并伪造了该二人的住院病历和住院收款收据等材料，预谋骗取医疗报销款。后被告人方某甲持该二人的报销材料至瑞安市新型城乡合作医疗管理委员会陶山结报点进行报销，将报销所得的二笔医疗款项合计人民币67117.1元占为己有。
2013年1月份，被告人方某甲又以新型农村合作医疗卡可以放在其公司里退税为由，通过郭某骗取黄某甲的新型农村合作医疗卡和身份证复印件，并伪造了黄某甲的住院病历及住院收款收据等材料，预谋骗取报销款37566.46元。2013年2月4日上午，被告人方某甲驾车带其女儿方某乙至瑞安市陶山镇卫生院门口，让方某乙将上述伪造的报销材料送到瑞安市新型城乡合作医疗管理委员会陶山结报点报销结算，后被该结报点的工作人员识破，报销未得逞。方某乙被当场抓获并被扭送至公安机关，被告人方某甲逃离现场。
案发后，被告人方某甲于2013年4月8日被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人方某甲的供述，供认自己的常用手机号码为135××××9322，在2013年2月4日即方某乙被抓获后停止使用。2、证人方某乙（被告人方某甲的女儿）的证言，证实2013年2月4日，被告人方某甲开车载自己至瑞安市陶山卫生院，让自己将黄某甲的报销材料送至农保办公室，自己遂将材料送至该卫生院三楼办公室，后和方某甲开车离开，车辆行驶至岱下村时，方某甲接到一个电话，又调头往回开，并让自己将黄某甲的材料再取回来，自己遂再次至陶山卫生院三楼取材料，后被工作人员识破并被抓获，自己并不认识黄某甲。3、证人张某甲（瑞安市新型城乡合作医疗管理委员会陶山结报点工作人员）的证言，证实2013年2月4日，方某乙将黄某甲的医疗报销材料送至瑞安市新型合作医疗陶山结报点，报销金额为37566.46元，自己认识黄某甲，其20多岁，未得肺癌，遂发现方某乙提供的材料系伪造，后报警，并将方某乙抓获。其证言亦证实，被告人方某甲曾向陶山结报点提供伪造的杨某甲的报销材料，骗取报销款28100元，并在领款凭单登记本上签字捺印。一位持林某身份证的女子亦曾向陶山结报点提供伪造的杨某乙的报销材料，领取报销款37714.93元，并在领款凭单登记本上签字捺印。刑事辨认笔录，辨认出方某乙、方某甲。4、证人任某（瑞安市新型城乡合作医疗管理委员会陶山结报点工作人员）的证言、瑞安市新型农村合作医疗管理委员会陶山结报点领款凭单，证实自己和张某甲于2013年2月4日识破骗局，将方某乙抓获的事实，亦证实有人伪造了杨某甲、杨某乙、黄某丙的报销材料分别骗取保费28100.22、37714.93、39016.88元。其中在瑞安市新型农村合作医疗管理委员会陶山结报点领款凭单上领款人的签名情况分别为：杨某甲一栏签的名字是方某甲，黄某丙一栏签的名字是方某甲，杨某乙一栏签的名字是林某，并均有捺印。5、证人黄某甲的证言，证实自己不认识方某甲，身体一向很好，从未在浙江省肿瘤医院住院过，医疗卡放在家里，自己从未使用过，可能被家人拿出去用过，后来陶山结报点的工作人员告知自己医保信息被人盗用骗保。6、证人郭某、张某乙、黄某乙的证言及刑事辨认笔录，证实被告人方某甲以新型农村合作医疗卡放在其公司可以退税为由，通过郭某骗取黄某甲、张某乙、黄某乙、黄某丁的身份证和医保卡复印件。事发后，方某甲让郭某不要报警，称其会把资料还回来，但之后其一直不接郭某的电话。7、证人林某、黄某丙、杨某甲的证言及刑事辨认笔录，证实被告人方某甲以新型农村合作医疗卡放在其公司可以退税为由，通过林某骗取杨某甲、黄某丙等人的身份证和医保卡复印件。2013年2月4日早上，方某甲电话联系林某，反复对林某强调若有人问起是否认识方某甲，都要称不认识，方某甲还称自己有点麻烦。黄某丙和杨某甲均称体格很好，未生过重病，未办理过医保报销。证人林某的证言亦证实，2013年1月自己伙同方某甲至陶山卫生院，方某甲让自己去合作医疗结报点办公室拿杨某乙的单子，他在下面等，自己至办公室，在领款凭单“杨某乙”一栏领款人处签写“林某”字样并捺印，后领取支票一张离开，此时心里已明白方某甲在诈骗，但仍将支票交给方某甲，后方某甲至银行将支票内的钱取出。手印鉴定书，证实瑞安市新型农村合作医疗管理委员会（陶山结报点）领款凭单页面上“林某”签名处提出的红色印泥指印为林某的右手食指所留。8、黄某甲、杨某甲、黄某丙等人的医疗报销材料，证实上述证人的医疗报销材料被伪造的事实。9、银行存单、存款利息清单，证实户名为黄某丙的银行存单及存款利息清单上的代取款人姓名、客户签章处均为“方某甲”字样。10、证人薛某的证言、请假单、工资表，证实被告人方某甲在卓立电子有限公司任职经理及薛某向公安机关提供方某甲签字的工资表、请假条的事实。11、笔迹检验鉴定书，证实陶山结报点领款凭单上杨某甲一栏领款人处书写内容为“方某甲330323××××4510”的可疑字迹与被告人方某甲笔迹系同一人所写的事实。12、手印鉴定书，证实陶山结报点领款凭单上第七项黄某丙一栏领款人处一枚捺印指纹为被告人方某甲的右手中指所留的事实。13、通话清单，证实被告人方某甲使用的手机号码135××××9322与郭某、林某等人之间的通话情况，多次通话的基站地址为瑞安市陶山等地。14、公安交通管理行政强制措施凭证、公安交通管理处罚决定书、返还物品凭证，证实浙C×××××号小型轿车为被告人方某甲驾驶的事实，亦证实上述书面材料上均有被告人方某甲的签字。15、瑞安市交警卡口查询照片，证实2012年12月份至2013年2月4日之间，浙C×××××号小型轿车多次出现在瑞枫公路瑞安至陶山、陶山至瑞安方向以及马陶公路马屿至陶山、陶山至马屿方向。16、抓获经过，证实被告人方某甲的归案情况。17、常住人口基本信息，证实被告人方某甲的身份情况。以上证据能够互相印证，足以认定。综上，本案事实清楚，证据确实、充分。被告人方某甲辩称未实施诈骗行为的意见，与本案证据和事实不符，本院不予采信。辩护人提出本案事实不清、证据不足的意见，亦不予采纳。
关于公诉机关指控被告人方某甲通过林某骗取杨某乙的医疗报销材料，因证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人方某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人方某甲诈骗数额巨大的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。本案中，被告人方某甲诈骗既遂数额为67117.1元，未遂数额为37566.46元，二者均在数额较大量刑幅度内，全案应以诈骗数额较大既遂认定。公诉机关指控诈骗数额巨大予以纠正。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月8日起至2015年10月7日止）。
二、追缴被告人方某甲的违法所得计人民币67117.1元，发还给被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李延锁
人民 陪 审员 黄秀华
人民 陪 审员 杨协敏
二〇一四年五月八日
（代）书记员 叶晓青