四川省自贡市大安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0304刑初165号
公诉机关自贡市大安区人民检察院。
被告人李晓英，女，1979年2月5日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，务农。因本案于2017年3月31日被自贡市公安局大安分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕，现押于自贡市看守所。
辩护人王鹏，四川资达律师事务所律师。
自贡市大安区人民检察院以大检诉刑诉[2017]161号起诉书指控被告人李晓英犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理本案。自贡市大安区人民检察院检察员宋静瑶出庭支持公诉，被告人李晓英及辩护人王鹏到庭参加诉讼。庭审中辩护人提出排除非法证据申请，经本院非法证据审查程序，辩护人提出的申请不能成立，已当庭确认公安机关取证合法性。本案现已审理终结。
自贡市大安区人民检察院指控，2015年7月，被告人李晓英在内江市通过手机微信与被害人刘某甲认识并取得联系，后二人建立男女朋友关系。之后2015年8月至2016年4月期间，被告人李晓英先后虚构自己父亲住院、女儿读书、法院和银行疏通关系等事由，骗取被害人刘某甲人民币共计4万余元，供其挥霍。
2015年年底，被告人李晓英在自贡市大安区使用手机微信与被害人姜某甲认识并取得联系后，二人建立男女朋友关系。2016年5月至2017年1月期间，被告人李晓英先后虚构自己父亲住院、病故、做生意需要周转资金、自己生病、母亲生病、银行贷款找关系等事由，骗取被害人姜某甲人民币共计20余万元，供其挥霍。2017年2月5日被害人姜某甲报案后，公安机关于2017年3月30日将李晓英抓获归案。
针对上述指控，公诉机关认为，被告人李晓英以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晓英系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人李晓英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为自己不构成犯罪，表示如果判决有罪，希望从轻处罚。
辩护人王鹏辩称李晓英所实施的欺骗行为不构成犯罪。1.刘某甲和姜某甲只是为了占有李晓英身体才借钱给李晓英，目的达到后又要求李晓英还款；2.李晓英没有犯罪动机，与刘某甲、姜某甲的交往是单纯的想谈恋爱，在这过程中接受馈赠；3.公诉机关的证据片面，没有收集被告人无罪或罪轻的证据；4.姜某甲写的《承诺书》和两人的婚纱照证明李晓英无罪。
经审理查明，2015年7月，被告人李晓英在内江市通过手机微信与被害人刘某甲认识，并与之建立婚外情关系。2015年8月至2016年4月期间，被告人李晓英利用此关系，先后虚构自己父亲住院，女儿读书、法院和银行疏通关系等事由，骗取被害人刘某甲4万余元，供其挥霍。
2015年年底，被告人李晓英在自贡市大安区使用手机微信与被害人姜某甲认识，后与之建立婚外情关系。2016年5月至2017年1月期间，被告人李晓英利用此关系，先后虚构自己父亲住院、病故、做生意需要周转资金、自己生病、母亲生病、银行贷款找关系等事由，骗取被害人姜某甲人民币共计20余万元，供其挥霍。2017年2月5日被害人姜某甲报案后，公安机关于2017年3月30日将李晓英抓获归案。
另查明，被告人李晓英无正当职业，无固定收入，与前夫于2016年4月20日登记离婚，协议承担20余万元的债务，其父母均在家务农，案发时居住的房屋和使用的车辆均为租赁，骗取的财物用于挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证：手机一部、平板电脑一部、银行卡五张。
二、书证
1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明被害人姜某甲于2017年2月5日向自贡市公安局大安分局报案，自贡市公安局大安分局于2017年2月7日立案侦查；被害人刘某甲于2017年4月5日到内江市公安局市中区分局报案，内江市公安局市中区分局于2017年4月6日立案侦查，并于2017年4月10日将案件移送至自贡市公安局大安分局管辖。
2.拘留证、逮捕证及相关强制措施情况，证明被告人因本案于2017年3月31日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。
3.身份信息、照片，证明被告人李晓英系具有完全刑事责任能力的自然人。
4.案件来源及抓获说明，证明案件来源系被害人姜某甲、刘某甲分别报案，公安机关立案侦查，于2017年3月30日将李晓英抓获归案。
5.搜查证、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押李晓英持有的宝马轿车一辆，后发还内江市某甲汽车服务有限公司。另扣押移动李晓英持有的苹果6手机一部、苹果平板电脑一部、银行卡五张。扣押人民币5000元，已发还姜某甲。
6.调取证据通知书、证据清单，证明公安机关依法调取杨某甲、李某甲、郭某甲、李晓英、姜某乙的银行卡交易记录，李晓英持有的杨某甲、李某甲、郭某甲的银行卡在案发时间段有多笔汇入款项记录，姜某乙持有的银行卡有向杨某甲、郭某甲汇款记录。
7.姜某甲记账和流水，证明姜某甲记录其2016年5月至2017年1月期间以治病、死人等理由向郭某甲、杨某甲等人的银行账号汇款的明细，姜某甲记录合计350160元。
8.姜某甲和李晓英微信聊天截图，证明被告人李晓英与被害人姜某甲聊天过程涉及要钱、借钱、还钱内容。
9.姜某甲提供的银行卡截图和交易明细，证明姜某甲于2016年8月28日至同年9月8日分三次向郭某甲的银行账号转账共计12000元。
10.刘某甲提供的手机微信、短信聊天记录，证明刘某甲要求李晓英还钱，李晓英找借口拖延未还的情况。
11.离婚协议书复印件，证明李晓英向刘某甲提供假离婚协议，协议内容有“双方名下共同财产（房屋和矿山、汽车）分配如下：房屋及矿山归男方杨某乙所有，并负责离婚前的所有债权债务，宝马车归女方李晓英所有，且杨某乙补偿女方李晓英现金120万元人民币，在办理离婚证时一次性付清”。
12.营业执照复印件、汽车租赁合同复印件、交易记录，证明被告人李晓英于2016年6月14日向内江市某甲汽车服务有限公司租赁宝马汽车一辆，押金5000元，租金每月13000元，交易记录显示李晓英从2016年12月9日至2017年3月14日共支付租金51000元。
13.离婚证，证明被告人李晓英与杨某乙于2016年4月20日登记离婚。
三、证人证言
1.证人李某乙的证言，证明我是内江市某甲汽车服务有限公司的法人代表及实际经营者，公司主要经营汽车租赁业务。轿车是我的合伙人卿某甲的车子，放在我公司对外出租。该车自2016年6月14日开始租给李晓英，一直到现在。李晓英付租金一般是付一部分现金，通过微信转账一部分。她在2017年3月份的租金还差2000元，之后就一直未付租金了。
2.证人卿某甲的证言，证明我于2015年6月购买了宝马车，平时我把车放在和李某乙合伙开的一家汽车租赁公司里出租。自2016年6月起该车租车一个叫李晓英的人至今。
3.证人李某丙的证言，证明我是内江市资中县某房屋业主，这房子通过中介机构租给一个叫李晓英的人。自2015年5月28日起，租期一年，房租每月1300元，押金2000元。
4.证人杨某乙的证言，证明我和李晓英于2012年2月14日登记结婚，后于2016年4月20登记离婚。我和李晓英离婚时，她欠着外面51万外债，由我们一人承担一半。我和她离婚的原因是，她长期在外面打麻将，彻夜不归。我是伐木工人，在和李晓英结婚时间里最多的一年收入也就十来万，后来生意不好做，我至今还有十几万债务没有还完。
5.证人李某甲的证言，证明我是李晓英的父亲，李晓英结过三次婚，最后一任丈夫是杨某乙，听李晓英说杨某乙是伐木的，估计杨某乙家也没啥资产，只有一套房子。李晓英说她在外面打工，具体干什么我不知道。她没有拿钱回家，还在她妈那里拿钱走。郭某甲是李晓英认的表姐，也是本村二组的人。李晓英有个孩子是她哥的孩子过继给她的，现在12岁，在小学读书。2015年5月，我因为胰腺炎手术，花了9000余元，李晓英出了一半的钱。2015年10月份时，我得了淋巴结，李晓英出了3000元钱，后来医保报销下来后，李晓英又拿走了。2016年11月份左右胰腺炎住院，李晓英出了3000元。这几年杨某甲没生过什么病。2015年10月我在内江市肿瘤医院检查时，刘某甲来帮我办理出院手续，当时看起来刘某甲和李晓英的关系比较亲密。几个月后，刘某甲打电话给我说李晓英欠他钱。2016年7月，刘某甲又来我家找过李晓英，是叫李晓英还钱的，说李晓英欠他8、9万元，电话不通，短信不回。后来刘某甲就再也没来过家里了。姜某甲也到我家来过，是2017年农历正月初八，他说李晓英欠他好多好多钱。
6.证人杨某甲的证言，证明李晓英是我的女儿，我不清楚她的经济来源，但她耍的时间不像别人只在周末，她任何时候都可能回村里来，回来就是打麻将。她平时开着一辆白色的汽车，听说是租的。李某甲现在还在种庄稼，是生产队长。我有一张农村信用社的卡，是政府发的养老金的，每个月有80多元钱。我没文化，就交给李晓英帮我取钱带回来，我儿子李勇军在外地打工给我们汇的钱也是打在这卡里。刘某甲在2016年6、7月来我们家找李晓英，告诉我们李晓英欠他几万元，一直打电话不通，联系不上。今年正月初八，有一个姓姜的男的来我家找过李晓英还钱。李晓英爱打麻将，说话没个准，爱说谎话。
7.证人李某丁的证言，证明我和姜某甲2007年10月结婚，有一个9岁的女儿。2017年1月26日，姜某甲给我打电话说他一个朋友急用钱，两三天就还，叫我给帮他转5000元。姜某甲拍了一张农行卡的照片给我，收款人是李晓英，我直接取了5000元现金存到李晓英的银行卡上。后来姜某甲带我一起到李晓英的老家去，听姜某甲说骗了他三十多万元。
8.证人姜某丙的证言，证明我和姜某甲是同学，也是同事和朋友。2016年6月6日，姜某甲在微信上给我发了一个银行卡号，卡号是6214590982003112980，银行卡户主是杨某甲。姜某甲让我尽快给杨某甲的银行卡转2万元。我就喊我们学校周老师用他自己的银行卡给杨某甲的农村信用社卡内转了2万元。2016年12月，姜某甲给我讲一个叫李晓英的向他断断续续一共借了三十多万，这个女的好像很有钱，但每次都找一些借口不还钱。当时我觉得姜某甲被骗了，过年的时候我和姜某甲去了李晓英资中县的老家找过她，没找到李晓英，但通过和李晓英父母的交谈，证实李晓英是个骗子，回到自贡我就建议姜某甲报警。
四、被害人的陈述
1.被害人姜某甲的陈述，证明2015年12月29日，我通过微信搜索附近的人，添加了李晓英，半个月后我和李晓英第一次见面。2016年农历4月份的一天晚上，她又来和我微信聊天，她说和前夫离婚了，前夫是煤矿场的老板，她把前夫的860万元转移到表妹的卡上，但被前夫告了，现在卡被法院冻结，到2017年3月才解冻。并说愿意和我耍朋友，不要求我离婚。李晓英第一次向我借钱是在2016年5月14日，她以急需还朋友借款为由，向我借40000元。并承诺把自己的一辆本田飞度汽车卖后还我。当天下午，我以我女儿姜某乙的农行卡将40000元转给一个户主是郭某甲的账号。之后李晓英又以父亲生病治疗、去世、母亲生病、做生意、找关系解冻银行里的860万元等等理由向我借款，通过我记录的账单看出，李晓英以上述理由向我借款共计350160元。通过对银行卡的交易明细核对，有银行交易记录的金额为328300元，还有21860元的差额我记不清楚了。我分别以向李晓英汇款和通过我家人姜某乙、李某丁、朋友廖某甲、虞某甲、彭某甲向李晓英持有她自己的和郭某甲、杨某甲的银行卡汇款及微信转款共计四十余次。
我和李晓英有过两三次性关系，她还告诉我可能怀上了我的孩子，当时我相信了李晓英编造的各种借钱理由，再加上我相信了她有860万元被冻结，想着她有偿还能力。后来我把这事向朋友提起，朋友说我可能被骗了我才醒悟。2016年底，在李晓英家里见到李晓英的父母，更确定我被李晓英骗了。
我向公安机关报案后，我终于联系上了李晓英，我想见到她本人催她还钱。她提出由我写一份免责承诺书才与我见面。2017年2月13日，我在资中县一个茶楼写好承诺书，由郭某甲拍照发给李晓英看后才见到李晓英，李晓英承认骗了我。后她提出让我陪她照一套艺术照纪念一下，我希望她能尽快还我的钱，所以我就答应了和她拍照。
2.被害人刘某甲的陈述，证明2015年7、8月时，我通过微信认识了李晓英，约见面后发生了性关系，李晓英提出和我耍朋友，当时我有妻子，李晓英说她正在办离婚的事。李晓英经常编些谎话骗我借钱给她。2015年8月左右，李晓英说她孩子去内江某某贵族学校读书，向我借了25000元现金，第二个学期开学的时候，李晓英又向我借了18000元现金。李晓英以她父亲生病到重庆住院为由，先后向我借了27000元或28000元，这些钱我是打到“李某甲”的账户上的。李晓英以和她前夫闹离婚疏通法院关系为由，借了我40000余元，是通过银行卡转账汇款到李某甲和杨某甲的银行卡上的。李晓英以前夫开矿的问题被法院调查需请客为由借了我6000元钱，是通过朋友陈如金的卡转到李晓英的母亲杨某甲的银行卡上的。李晓英一直给我讲她很有钱，她把前夫的钱600万元转移到了她朋友那里存着的。我看她每次都是开车来，说得也阔绰，以为她是有钱的人，我一共借给李晓英十二万元左右。直到我找到其老家，见到其父亲李某甲，才知道一直在被骗。
五、被告人李晓英的供述，被告人李晓英供认骗了刘某甲和姜某甲共计242000余元，都用于买衣服、赌博、租汽车、房子等消费。刘某甲和姜某甲都找我还钱，但到现在我都没有还。我没有工作，没有固定收入和资产，父母是农民，在家里种庄稼，我除了借钱支撑外没有任何经济收入。
六、辨认笔录
1.李晓英辨认笔录，证明李晓英辨认了租赁的宝马汽车、粉红色外壳的土豪金平板电脑、被扣押的五张银行卡、租赁宝马车的5000元押金。
2.刘某甲辨认笔录，证明被害人刘某甲辨认出被告人李晓英。
七、视听资料光盘十三张，分别为第五次、第七次、第十一次讯问被告人李晓英的同步录音录像、电话调查刘某甲、杨某乙的录音、本案侦查卷宗电子档、辩护人提交的婚纱照光盘。
上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认并采信。本案事实清楚，证据充分。
庭审中辩护人提出公安机关对被告人李晓英的第一次和第二次讯问存在未及时审讯、疲劳审讯和未同步录音录像的问题，要求作为非法证据排除。经启动非法证据审查程序，公诉机关补充了侦查人员朱怡钦、陈沼翼的情况说明，证明被告人李晓英和证人郭某甲、巫某甲被传唤到派出所后，民警首先开展了身份核实和信息采集工作，过程中均有询问是否需要吃东西，三人均表示不吃，于当日20时27分开始第一次讯问，至当日21时58分结束，制作讯问笔录6页。第二次讯问时间为当日23时10分至0时13分，制作讯问笔录7页。两份讯问笔录被告人李晓英均签字确认。公安机关对被告人李晓英的讯问未每一次都同步录音录像，公诉人说明不违反《公安机关办理刑事案件程序规定》，本案不属于应当对讯问过程进行录音录像的案件范围。本院审查认为，公安机关对被告人李晓英的第一次和第二次讯问不存在疲劳审讯情形，更不属于使用肉刑或者变相肉刑取得的非法证据，辩护人提出的非法证据排除申请不能成立，依法确认公安机关取证合法性。
辩护人出示姜某甲的《承诺书》和李晓英与姜某甲的婚纱照，拟证明李晓英是在谈恋爱过程中接受的馈赠，不构成犯罪。本院认为，经对全案证据的质证认证和对事实的认定，辩护人的质证意见不能成立。本案虽有上述证据，但根据被害人姜某甲陈述，是为了与李晓英见面并希望她尽快还钱，且在向公安机关报案后形成的，故不能以上述证据否定李晓英非法占用他人财物的主观故意和实施诈骗的行为。
本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”之规定，被告人李晓英利用与被害人刘某甲、姜某甲的婚外情关系，以父母住院、父亲病故、女儿读书、疏通关系、做生意周转资金等借口，虚构事实骗取二被害人财物共计24万余元，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李晓英的犯罪事实及罪名成立。
关于被告人李晓英的辩解和辩护人的辩护意见，经查，被告人李晓英身负几十万的欠款，无正当职业和其他经济来源，在明知自己无还款能力的情况下，虚构“借钱”的目的和用途，多次骗取被害人钱财，将骗得钱财用于赌博、租豪车、玩耍等挥霍行为，并无任何归还借款的意愿和行为，足以说明被告人李晓英主观上具有非法占有故意。被告人李晓英利用与被害人的关系，又伪造离婚协议、虚构转移了前夫巨款等事实，骗取两名被害人的信任，自愿向其出借钱款。在被害人刘某甲要求其还款时，找借口推延不还，甚至拒绝联系。在被害人姜某甲要求其还款时，故意藏匿，并利用被害人姜某甲迫切与其见面的心理，要求被害人姜某甲写下《承诺书》和拍摄婚纱照，以掩饰其诈骗行为。因此，被告人李晓英主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相从而骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人李晓英和辩护人关于无罪的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人关于公诉机关的证据片面，没有收集被告人无罪或罪轻证据的辩护意见亦不能成立，辩护人出示的《承诺书》和婚纱照，均在公安机关侦查阶段依法收集，整理装订入卷，且在讯问被告人和询问被害人时均有调查核实。
被告人李晓英基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李晓英无违法犯罪前科，系初犯，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:
一、被告人李晓英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2021年3月30日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李晓英退赔被害人刘某甲、姜某甲的损失；
三、作案工具手机一部、平板电脑一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍丽梅
人民陪审员 黄金和
人民陪审员 王荣建
二〇一七年十二月二十九日
法官 助理 刘 超
书 记 员 陈万银