中华人民共和国
山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1091刑初212号
公诉机关中华人民共和国山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
JONGRYUL）,男，大韩民国国籍，1983年8月18日出生，大学本科，个体，户籍所在地为韩国，捕前住山东省荣成市。2017年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局临港经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕。辩护人刘永红，山东成山海天
辩护人刘永红，山东成山海天律师事务所律师。
翻译人王云美，威海翻译协会工作人员。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉[2017]218号起诉书指控被告人林鍾洌犯诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员姜彩萍出庭支持公诉，被告人林鍾洌及辩护人刘永红、翻译人员王云美到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年2月份至10月份，被告人林鍾洌共计诈骗27名被害人，诈骗金额为人民币（以下币种均为人民币，略）89091元。（一）利用互联网在“moyiza”、“123123.net”、“好山东”网站发布代工的虚假消息，以办理“侨夫证”为由，骗取金某1、金某2、金某3等23名被害人共计61300元；（二）以韩币兑换人民币为由，骗取林某7301元，骗取李某213190元；（三）在“123123.net”网站发布出售三星手机、韩国手机卡的虚假广告，骗取黄某2600元、骗取徐某4700元。案发后，被告人林鍾洌返还赃款6000元。
公诉机关认为，被告人林鍾洌的行为构成诈骗罪，并提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。
被告人林鍾洌对公诉机关指控的（一）、（三）项犯罪事实供认不讳，对相关证据亦予以认可，自愿认罪，请求从轻处罚，但对第（二）项犯罪事实、罪名及证据均有异议，认为被害人韩国账户被查封的原因及资金往来情况并不确定，且被告人是否将款项给付朴某没有查清，因此不构成犯罪。
被告人辩护人的辩护意见同上，同时认为被告人认罪、悔罪，积极退赃，且无前科，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年2月份至10月份，被告人林鍾洌使用其女友张某1的银行卡，以“招聘代工”、“兑换韩币”、“出售手机”的名义，用“朴大贤”、“朴光根”的名字与他人联系，共诈骗27名被害人，诈骗金额为人民币86391元。具体犯罪事实如下：
（一）利用互联网在“moyiza、“123123.net”、“好山东”网站发布代工的虚假消息，以办理“侨夫证”为由，骗取23名被害人共计58600元。其中骗取金某11500元、金某21500元、金某34500元、金某41500元、张某24000元、金某5500元、金某62000元、李某11500元、崔某32000元、郑某12000元、董某22000元、金某72000元、全某6000元、吴某2800元、董某14800元、南某2000元、崔某22000元、崔某12000元、刘某（含王某）4000元、赵某2000元、申某2000元、金某82000元、郑某24000元。
（二）以韩币兑换人民币为由，骗取2名被害人共计20491元。其中骗取林某7301元，骗取李某213190元。
（三）在“123123.net”站发布出售三星手机、韩国手机卡的虚假广告，骗取2名被害人共计7300元。其中骗取黄某2600元、骗取徐某4700元。
案发后，被害人徐某、崔某1、刘某、崔某2、董某1报警。被告人林鍾洌返还被害人崔某1赃款2000元、返还被害人刘某赃款4000元，共计返还赃款6000元。2017年2月16日，侦查人员在荣成市人和镇朱家口村张某1家将被告人林鍾洌抓获，并扣押作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物品（详见扣押清单），被告人林鍾洌归案后供述了其犯罪事实。本案审理过程中，被告人林鍾洌亲属向本院退缴赃款83091元。
以上事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的如下证据予以证实：
（一）物证
微信聊天记录及转账记录截图一组、“朴大贤”的个人网页截图和微信圈里内容截图以及林某用手机查询的于2016年6月22日向“朴大贤”提供的户名为张某1的62×××85的建设银行账户打款7301元的交易记录截图。
（二）书证
1、山东省威海市公安局临港经济技术开发区分局出具的抓获经过。证实被告人林鍾洌的归案情况。
2、山东省威海市公安局临港经济技术开发区分局刑事侦查大队出具的扣押清单。证实扣押物品情况。
3、山东省公安局临港济技术开发区分局刑事侦查大队出具的情况说明。证实被告人林鍾洌退还被害人崔某12000元人民币、刘某（含王某）4000元人民币的情况。
4、北京茂加网络科技有限公提供的营业执照、公告截图及说明、举报信息截图、名片截图、银行账号截图复印件。证实一些用户向该公司管理员反映诈骗信息，该公司制作了一个防诈骗公告，包括诈骗人的联系方式（微信号×××、电话131××××1025）诈骗代运的内容等，还引用了两个用户被骗的经历，即用户把订金转到张某1卡号为62×××88工商银行账号后发现代运内容为假，也联系不上发布信息的人。证实发布的虚假代工信息和预留的联系方式均是本案被告人所使用。
5、银行流水明细情况。证实张某1持有的卡号为62×××88的工商银行卡、卡号为62×××85的建设银行卡2016年的银行流水收支情况，卡号为62×××76的农业银行卡的开户信息及近一年的银行流水情况及27名被害人向张某1名下的工商银行卡、建设银行卡转入被骗款项的事实。
6、护照复印件。证实被告人林鍾洌的国籍，其达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
（三）证人证言
证人张某1（系被告人林鍾洌女友）证实，林鍾洌平时用张某1名下的一张尾号为4388的中国工商银行卡和一张尾号为3285的中国建设银行卡的情况，并用该卡兑换过韩币，兑换韩币的人都把钱打到这两张卡上。
（四）被害人陈述
1、被害人金某1、金某2、金某3、金某4、张某2、金某5、金某6、李某1、崔某3、郑某1、董某2、金某7、全某、吴某、董某1、南某、崔某2、崔某1、刘某、赵某、申某、金某8、郑某223名被害人分别陈述被告人林鍾洌利用互联网在“moyiza”、“123123.net”、“好山东”网站发布代工的虚假消息，以办理“侨夫证”为由，骗取他们钱财的事实。
2、被害人徐某、黄某分别陈述，被告人林鍾洌在“123123.net”网站上发布出售三星手机、韩国手机卡的虚假广告，骗取二人4700元、2600元的事实。
3、被害人林某陈述，他是经营旅行社的，2016年6月22日上午，一个自称是“朴大贤”的韩国人添加他微信，称需交房租但手头只有韩币，所以想找他帮忙兑换韩币，他看对方的朋友圈，觉得是个有能力的韩国人，就同意兑换。对方向他发送了一个收款人为张某1、卡号为62×××85的建设银行账户，他把自己的韩国账户发给对方，当天韩国账户收到了韩币，折合人民币为7301元，他就将这笔钱转到了张某1账户上。第二天，他的韩国账户被冻结了，银行客服说牵连到一个诈骗案，需要去韩国协助调查，他去了之后，发现是被“朴大贤”欺骗的一个韩国人把钱转到他的韩国账户上，他联系“朴大贤”，已经联系不上，韩国警方还让他把韩币退还给被骗的韩国人，这样他总共损失13000余元。他把2016年6月22日前后和“朴大贤”的微信聊天记录、“朴大贤”个人网页截图和微信圈里内容截图及向张某1账户打款的交易记录截图均作为物证予以提供。
4、被害人李某2陈述，他是经营旅行社的，在互联网上发布的旅行社的广告里有他的联系方式。2016年8月份的一天，他接到一个号码为131××××1025、自称是韩国人的来电，说要预定酒店并想兑换韩币，因为他没有韩国账户，他就让对方把韩币打到他一个韩国朋友账户里。2016年8月22日、8月23日，他的韩国朋友账户均收到韩币，他就通过支付宝转账到名为张某1、卡号为62×××85的建设银行账户8460元、4730元。2016年8月24日，他的韩国朋友说因为账户涉嫌诈骗被韩国警方冻结，且收到的两笔汇款均返还给受害人了。他再联系那个韩国人，电话已经打不通了，所以觉得被骗了。他认为，有人想换人民币，骗子让那人汇钱给李某2，李某2收到韩币把钱汇给骗子，骗子拿到钱后就失去联系，李某2没办法只能把韩币退给真正想换韩币的人。
（五）被告人供述
被告人林鍾洌供述，2015年9月至2016年，他用女朋友张某1建设银行和工商银行卡，通过在互联网上发布虚假代工广告及售卖韩国三星“盖乐世”系列手机两种方式实施诈骗，他以“朴大贤”、“朴光根”的名义发布广告，联系电话为131××××1025，这个号码是他用的，被骗的人大约在18人-28人之间，行骗方式是朴大贤、朴光根教给他，收到的钱都打到他女朋友张某1的建设银行和工商银行卡上，卡上还有兑换韩币的钱。朴光根跟他在一起时都是用他的号码为131××××1025的手机联系业务，和人兑换韩币，朴光根让人把钱打到他女朋友卡上了，他确实收到了有人兑换韩币的款项，他把现金给了朴光根，但没有证据证实。
（六）视听资料
光盘两张。证实被告人林鍾洌诈骗的电话录音、公安机关播放电话录音给林鍾洌听的录像及搜查录像。
本院认为，被告人林鍾洌以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
被告人林鍾洌对公诉机关指控的以兑换韩币为由实施诈骗的犯罪事实不予认可，本院认为，综合本案案情，被害人林某、李某2的陈述及提供的微信聊天记录截图、转账明细等形成了完整的证据链条，可以证实被告人林鍾洌通过其微信、所使用的电话号码联系二被害人，同意为其兑换韩币，二被害人均把被骗钱款转入到林鍾洌控制下的名为张某1的涉案银行账户上，被告人林鍾洌收到款项后，辩称系朴光根使用他的手机联系兑换韩币事宜，他将钱给了朴光根，但无法提供朴光根的真实信息，对其辩称本院不予认可。被告人林鍾洌对公诉机关指控
被告人林鍾洌对公诉机关指控的以办理“侨夫证”及售卖手机为由实施诈骗的两项犯罪事实予以认可，构成坦白，可依法从轻处罚。公诉机关指控的犯罪数额部分有误，应予变更。被告人林鍾洌对被害人的损失全部退赔，可酌情从轻处罚。对被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人林鍾洌利用电信网络手段多次实施诈骗，社会危害性大，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
被告人林鍾洌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2020年8月15日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）；
被告人林鍾洌向本院退缴的赃款83091元，其中80391元依法发还各被害人，其余款项冲抵罚金；
侦查机关扣押的涉案物品，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 吕廷展
人民陪审员 汪孝永
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 戚其正