广西壮族自治区灵川县人民法院刑 事 判 决 书（2015）灵刑初字第162号公诉机关灵川县人民检察院。被告人何某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月7日被灵川县公安局拘传，同月8日被灵川县公安局刑事拘留，同月14日被依法逮捕。现羁押于灵川县看守所。辩护人赖平德、李明，广西古方律师事务所律师。灵川县人民检察院以灵检刑诉（2015）158号起诉书指控被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员韦雁出庭支持公诉。被告人何某甲及其辩护人赖平德、李明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年4月至2015年5月期间，被告人何某甲来到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织。该组织骗取下线人员每人缴纳3800元获得加入资格后，不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行五级三阶制，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。至案发前，被告人何某甲成为该组织的高级业务员（A级），直接或间接发展传销人员30人。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人何某甲的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人何某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人何某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人何某甲的辩护人提出的辩护意见是，被告人何某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控事实不清、证据不足，相关银行流水交易记录、传销书籍等书证与指控的事实及罪名不具备关联性，不能证实何某甲参与了组织、领导传销活动；证人证言不能证实他们属于同一传销体系，更不能证实何某甲组织、领导传销活动达到30人以上及层级达到3层以上。经审理查明，2012年至2015年5月期间，被告人何某甲来到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织。该组织骗取下线人员每人缴纳人民币3800元（以下币种同）获得加入资格后，不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行五级三阶制（实习业务员晋升到业务主任为第一晋升阶段，业务主任晋升到业务经理为第二晋升阶段，业务经理晋升到高级业务员为第三晋升阶段），直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。至案发前，被告人何某甲直接或间接发展传销人员30人，负责安排对传销人员进行培训等事宜，成为该组织的高级业务员（A级）。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表，证实传销人员田某报案称，其与刘某甲、王某丁等人于2013年陆续被何某丁、何某甲等人诱骗到灵川县八里街参与传销活动，该体系自2012年发展至今已有上百人，何某甲等人已成为高级业务员。2、常住人口基本信息及照片，证实被告人何某甲的基本身份情况，作案时已具备刑事责任能力。3、抓获经过，证实2015年7月7日，公安机关在灵川县八里街元宝巷将被告人何某甲抓获。4、证人卢某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年，其通过蔡某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是蔡某乙，申购的时候蔡某甲帮其写的推荐人是蔡某乙，申购是蔡某甲带其去建设银行汇款的，是汇到孟某甲的卡号，其直接上线人员是蔡某乙，其不清楚蔡某乙的上线人员，蔡某甲的上线人员是何某丁，其通过蔡某甲认识了尹某甲，其直接或者间接的下线人员有张某甲、王某甲、卢某丙、卢某戊、卢某乙、卢某己、张某丙、张某丁（附卢某甲绘制的连锁传销网络图），亦证实其下线申购的时候，被告人何某甲向其提供了刘某丙的账号，且其通过ATM转账给刘某丙账户的金额有其替父亲卢某戊、五叔卢某乙、三叔卢某己申购份额的金额。5、证人蔡某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年，其通过尹某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是何某甲，申购是尹某甲带其去建设银行办理的，其直接上线人员是何某甲，何某甲的上线人员是何某丁，何某丁的上线人员有王某丁、宁某乙，其直接或间接发展的下线人员有张某乙、蔡某乙、卢某甲及卢某甲的叔叔们等人，何某甲还发展了她老公尹某乙和何某丁的儿子何某戊等人（附蔡某甲绘制的连锁传销网络图），传销人员的申购款是往何某丁提供孟某甲的卡号和何某甲提供刘某丙的卡号里面存的，何某甲为传销体系的高级业务员。6、孟某甲中国建设银行卡（卡号：62×××94）流水账，证实本案传销人员从事传销活动期间银行交易的明细情况。7、证人杜某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年7月，其通过杜某乙介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是杜某乙，杜某乙的直接上线人员是尹某甲，尹某甲的直接上线人员是何某甲，何某甲的直接上线人员是何某丁，其下线人员有王某乙、杜某丙、张某丁、高某、郑某乙、郑某甲等人，其传销体系的人员还有赵某斌、王某甲、宁某乙、何某戊、郭某乙、蔡某甲等人（附杜某甲绘制的连锁传销网络图），尹某甲是体系中经理级别的业务员，平时有新人都是尹某甲帮安排好人员给新人讲课的，他还帮办理新人的申购工作，其申购是尹某甲带其去建设银行帮办理的，申购款是汇到何某甲的家人刘某丙的账户。8、证人卢某乙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年11月，其通过卢某丙介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是卢某丙，卢某丙的直接上线人员是卢某甲，卢某甲的直接上线人员是蔡某乙，其下线人员有卢某己、郝某（附卢某乙绘制的连锁传销网络图），申购是蔡某甲带其去建设银行帮办理的，申购款是汇到刘某丙的账户。9、证人郝某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2014年5月，其通过卢某丙介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是卢某乙，卢某乙的直接上线人员是卢某丙，卢某丙的上线人员有卢某甲，其没有发展下线人员（附郝某绘制的连锁传销网络图），申购款是去建设银行汇到刘某丙的账户。10、证人许某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2014年4月，其通过卢某乙介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是卢某乙，其上线人员还有卢某丙、卢某甲，其直接下线人员是李某（附许某绘制的连锁传销网络图），申购款是卢某甲带其去建设银行汇到刘某丙账户的。11、证人李某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2015年2月，其通过许某介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是许某，许某的直接上线人员是卢某乙，卢某乙的直接上线人员是卢某丙，卢某丙的直接上线人员是卢某甲，卢某甲的直接上线人员不清楚，其听卢某甲讲其上面还有高级业务员何某甲，其没有发展下线人员（附李某绘制的连锁传销网络图），申购款是去建设银行汇到刘某丙的账户。12、证人张某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2015年3月，其通过卢某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是卢某甲，卢某甲的直接上线人员是蔡某乙，蔡某乙的上线人员有蔡某甲，其下线人员有卢某戊（附张某甲绘制的连锁传销网络图），申购是卢某甲带其去建设银行帮办理的，申购款是汇到刘某丙的账户。13、刘某丙的中国建设银行卡（卡号：62×××16）流水账，证实本案传销人员申购份额等明细情况。14、证人王某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年7月，其通过堂哥王某丁介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接上线人员是王某戊，王某戊的直接上线人员是宁某乙，王某戊下面有其本人及贺某甲、赵某斌三条线，贺某甲下线有何某丁，何某丁下线有何某甲，何某甲下线有田某、何某戊、蔡某甲、尹某甲、郭某乙、杜某乙、徐某乙、林某乙、林某丙等人，其直接或间接发展的下线人员有王某戊、孟某乙（附王某甲绘制的连锁传销网络图）。亦证实其是通过何某甲、何某丁叫其帮他们讲连锁销售的时候认识田某、何某戊、蔡某甲、尹某甲、郭某乙、杜某乙、徐某乙、林某乙、林某丙等人的。15、证人田某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年4月，其通过何某丁介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是何某丁，申购款是通过建设银行转给了何某丁，是何某丁帮其办理申购事宜的，何某丁的下线是何某甲，何某甲的下线有何某戊、蔡某甲及其本人，其直接或间接发展的下线人员有张某彬、赵某丙、迟某甲、单某等人，何某戊直接或间接发展的下线人员有尹某乙、刘某甲、尹某甲、周某等人，蔡某甲直接或间接发展的下线人员有30多人（附田某绘制的连锁传销网络图）。16、传销人员何某丁中国建设银行卡（卡号：62×××56）流水账，证实其从事传销活动期间银行交易的明细情况。17、证人刘某甲的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年3月，其通过何某戊介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是何某戊，其把建设银行卡交给何某丁，申购是何某丁帮其办理的，其直接上线人员是何某戊，何某戊的上线人员有何某甲、何某丁、王某甲、赵某斌，其下线人员有刘某波、徐某乙、王某丁、安某亭、徐某丙、林某乙、林某丙、刘某丁等人（附刘某甲绘制的连锁传销网络图），何某甲为传销体系的高级业务员。18、证人王某乙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年1月，其通过杜某戊介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是杜某戊，申购是杜某戊帮其办理的，其直接上线人员是杜某甲，杜某甲的直接上线人员是杜某乙，杜某乙的直接上线人员是尹某甲，尹某甲的直接上线人员是何某甲，其没有发展下线人员，杜某丙是其父亲放在其下面的，其传销体系人员还有赵某斌、王某甲、何某丁、何某戊（附王某乙绘制的连锁传销网络图）。19、证人王某丙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年8月，其通过王某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是王某甲，平时的业务学习是王某甲和何某甲在管理，体系里的具体事情及申购款都是何某甲、何某丁、何某戊、赵某斌、王某甲、尹某甲在管理和分配，他们都是高级业务员了，赵某斌和王某甲还负责帮何某甲他们安排工作以及给新人洗脑上课。20、证人刘某乙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年6月，其通过何某己介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是何某己，申购是郭某乙帮其办理的，其直接上线人员是何某己，何某己的上线人员是郭某乙，郭某乙的上线人员是尹某甲，尹某甲的上线人员是何某戊，何某戊的上线人员是何某甲，其直接下线人员有张某丙（附刘某乙绘制的连锁传销网络图），何某甲、何某戊、赵某斌、王某甲在传销体系中负责帮新人讲课，何某甲、何某丁、何某戊、赵某斌、王某甲为传销体系的高级业务员。21、证人袁某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年12月，其通过被告人何某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是何某甲，其直接上线人员是何某甲安排的，传销体系平时的业务学习是何某甲在管理，何某甲、何某丁、赵某斌、王某甲等人为传销体系的高级业务员。22、证人周某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2013年7月，其通过被告人何某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人是尹某乙，申购是何某甲帮其办理的，其直接或间接发展的下线人员有周某乙、崔某、尚某乙等人（附周某绘制的连锁传销网络图），何某甲在传销体系中负责帮新人办理申购，安排人员帮新加入传销的人员讲课等事宜。23、证人卢某丙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2014年11月，其通过卢某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是卢某甲，申购是卢某甲帮其办理的，卢某甲的直接上线人员是蔡某乙，蔡某乙的直接上线人员不清楚，但是上线人员还有蔡某甲，其发展的下线人员有其哥哥卢某乙，卢某甲除了发展其本人，还发展了张某甲、王某甲两条线（附卢某丙绘制的连锁传销网络图）。24、证人刘某丙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2015年1月，其通过何某丁介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳人民币3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实，其直接推荐人是何某丁，申购是何某丁帮其办理的，其上线人员有何某丁、何某甲、王某甲、赵某斌（附刘某丙绘制的连锁传销网络图），何某甲为传销体系的高级业务员，负责新人的讲课工作。25、证人杜某乙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年7月，其通过尹某甲介绍到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红。其直接推荐人及直接上线人员是尹某甲，申购是尹某甲帮办理的，尹某甲是体系中经理级别的业务员，平时有新人加入都是尹某甲安排好人去给新人讲课，他还帮新人办理申购工作。其下线人员有杜某甲、王某乙、杜某丙、张某丁、高某等人，体系中传销人员还有何某甲、赵某斌、宁某乙、何某丁、何某戊、卢某甲、郭某乙、蔡某甲（附杜某乙绘制的连锁传销网络图），何某甲为传销体系的高级业务员。26、证人杜某丙的证言及绘制的连锁传销网络图，证实2012年1月，其到桂林市灵川县定江镇八里街从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实，亦证实加入传销组织后的直接、间接上下线人员（附杜某丙绘制的连锁传销网络图）及证实何某甲为传销体系的高级业务员的情况。27、证人王某丁、刘某丁、蔡某乙、崔某、刘某甲、张某乙、单某、何某乙的证言及绘制的连锁传销网络图，均分别证实2013年其加入非法传销组织的地点等事实及经过，同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实，亦证实加入传销组织后的直接、间接上下线人员（附各自绘制的连锁传销网络图），证人蔡某乙、崔某、刘某甲、张某乙、单某、何某乙的证言还证实何某甲为传销体系的高级业务员。28、传销人员刘某丁中国建设银行卡（卡号：62×××64）流水账，证实其从事传销活动期间银行交易的明细情况。29、证人王某戊、张某丙、郑某甲、郑某乙、何某丙的证言及绘制的连锁传销网络图，均分别证实2014年其加入非法传销组织的地点等事实及经过，同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实，亦证实加入传销组织后的直接、间接上下线人员（附各自绘制的连锁传销网络图），证人郑某丙、郑某乙、何某丙的证言还证实何某甲为传销体系的高级业务员的情况。30、被告人何某甲中国建设银行（卡号：62×××21）流水账，证实其从事传销活动期间银行交易的明细情况。31、辨认笔录及照片，证实王某乙、杜某甲、杜某丙、卢某甲分别对组织领导传销，平时负责安排人员带新来的人员，安排人员上传销课等活动的何某甲进行了辨认。卢某甲对平时负责带新人，帮他们申购传销份额的尹某甲进行了辨认，当时尹某甲住在灵川县八里街三元极第小区内。杜某戊对平时负责带新人，帮他们申购传销份额，带杜某戊、杜某丙、杜某乙到八里街建设银行汇款到刘某丙账户的尹某甲进行了辨认，当时尹某甲住在灵川县八里街三元极第小区内。32、灵川县工商行政管理局现场检查笔录及指认照片，证实2015年7月7日，灵川县工商行政管理局执法人员在尹某甲、卢某甲、张某甲、王某丁合租的八里街七彩锦绣前程1栋12单元XX室内检查出的“五级三晋制、发展传销人员网络图、成功出局制、抓机遇酒店”等内容的笔录资料和物品。2015年7月11日，灵川县工商行政管理局执法人员在王某乙、杜某乙、杜某丙、陈某乙合租的灵川县八里街锦绣前程7栋8单元402室内查获与连锁销售有关的笔记资料和销售产品的照片，王某乙、杜某乙、杜某丙、陈某乙分别对在其居住房内查获的与连锁销售有关的笔记资料和销售产品进行了指认。33、灵川县公安局绘制的传销活动体系网络图，证实何某甲等人的直接或间接发展传销人员的情况。34、被告人何某甲的供述及辩解，证实其在2014年之前（具体时间记不清楚了），到桂林市灵川县八里街从事传销活动，成为高级业务员。其在桂林开通过两个桂林建设银行和一个桂林银行的账户。其在八里街认识的人有哥哥何某丁、侄儿何某庚、何某戊以及赵某斌、田某、蔡某甲、刘某甲、王某丁、单某、郭某林等人。刘某丙是其前夫的母亲。关于被告人何某甲的辩护人提出的被告人何某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，证人证言、被告人何某甲及传销人员的银行流水交易记录、传销资料等书证、证人的辨认笔录及被告人何某甲在法庭上的供述，证实被告人何某甲直接或间接发展传销人员30人，负责安排对传销人员进行培训等事宜，成为该组织的高级业务员（A级）。故，被告人何某甲的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人何某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护经济社会秩序，根据被告人何某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条之规定，判决如下：被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月7日起至2016年10月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖润强代理审判员  苏 倩人民陪审员  毛文华二〇一六年三月十七日代书 记员  朱林萍