安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00206号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人王敬，男，1971年6月出生于安徽省利辛县，汉族，农民，住安徽省。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月10日被凤台县公安局决定刑事拘留，后在逃，2015年1月16日被利辛县公安局抓获，同年1月19日被凤台县公安局执行刑事拘留，同年2月15日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
辩护人李利，安徽李利律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2015）154号起诉书指控被告人王敬犯诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2015年6月12日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙出庭支持公诉，被告人王敬及其辩护人李利到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2013年年初，参加药材传销组织的被告人王敬通过网络认识贺某乙，并谎称自己是军医，在北京工作，骗取贺某乙信任进而熟识，并与贺某乙发生关系。2013年8月，贺某乙联系被告人王敬时，王敬谎称在河北承德疗养院上班，贺某乙遂到承德找到被告人王敬，王敬谎称其与“赵大户”（基本情况不详）在做药材生意，往医院送药材，并介绍贺某乙认识。2013年8月初，被告人王敬因赌博输钱，便产生骗取贺某乙钱用来捞本的想法，遂骗取贺某乙称药材生意资金有缺口，向贺某乙借钱并称挣钱后给贺某乙分红。贺某乙遂电话联系丈夫、弟弟让两人分别从上海、常州给王敬汇款共计8万元。被告人王敬在将钱款用于药材传销和赌博后再次哄骗贺某乙，称往医院送药材需要钱，让贺某乙再筹集一部分，后贺某乙又先后给被告人王敬汇款7.8万元，给付被告人王敬现金9500元。案发后，被告人王敬及其家属已退赔贺某乙全部损失，被害人贺某乙对被告人王敬表示谅解。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人贺某乙的陈述；2、证人李某、胡某、贺某甲等人的证言；3、被告人王敬的供述与辩解；4、农行存款业务回单、农行卡交易流水、户籍证明、归案经过等书证。据此，公诉机关认为，被告人王敬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取贺某乙16.75万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人王敬予以判处。
被告人王敬辩解其是向贺某乙借钱，没有诈骗钱款；其辩护人辩护提出，公诉机关指控被告人王敬犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立。
经审理查明：2013年年初，参加药材传销组织的被告人王敬通过网络认识贺某乙，并谎称自己是军医，在北京工作，骗取贺某乙信任进而熟识，并与贺某乙发生性关系。2013年8月，贺某乙联系被告人王敬时，王敬谎称在河北承德疗养院上班，贺某乙遂到承德找到被告人王敬，王敬谎称其与“赵大户”（基本情况不详）在做药材生意，往医院送药材，并介绍贺某乙认识。2013年8月初，被告人王敬因赌博输钱，便产生骗取贺某乙钱用来捞本的想法，遂骗取贺某乙称药材生意资金有缺口，向贺某乙借钱并称挣钱后给贺某乙分红。贺某乙遂电话联系丈夫、弟弟让两人分别从上海、常州给王敬汇款共计8万元。被告人王敬在将钱款用于药材传销和赌博后再次哄骗贺某乙，称往医院送药材需要钱，让贺某乙再筹集一部分，后贺某乙又先后给被告人王敬汇款7.8万元，给付被告人王敬现金9500元。案发后，被告人王敬及其家属已退赔贺某乙全部损失，被害人贺某乙对被告人王敬的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人贺某乙的陈述称，2013年年初，其通过网络认识一个叫“军医精诚”的人，对方称自己是北京军区总医院的教授，叫王敬，阜阳人。2013年7月17日，其打王敬电话讲其因为容易流产来淮南看中医，他讲他从阜阳来淮南看医生给其开的什么药。当晚10点左右，其俩见面后在“家乐福”超市附近的一个旅社内住在了一起。同年7月底8月初左右，其电话联系王敬，王敬讲他在河北承德疗养院上班，让其过去拿他给其配的治疗流产的药。后其到承德找到王敬，当时还有另外一个男的在，王敬介绍说该男子是做中药材生意的王老板，生意做的很大。后其便回上海了。过了没几天，王敬打电话让其到沈阳，其到沈阳后，王敬又打电话说他在辽源，后其又来到辽源。见面后，王敬讲他联系两家医院送中药材，需要36.7万元，还差十几万，问其能弄多少钱，到时候跟其分红。后其电话联系丈夫朱某从上海往王敬的农行卡上汇了3万元，又联系弟弟贺某甲从常州往王敬的农行卡上汇了5万元。同年8月中旬，王敬打其电话讲在往承德两家医院送药材，需要48万元，但他没那么多钱，让其能弄多少钱是多少钱。后其到凤台县河东小姨家借了3万元，其父亲给其凑了1.8万元，其自己想办法凑了2万元，其将这6.8万元分三次从凤台农行汇到王敬的农行卡上。后其又从丈夫朱某的卡上取了1万元汇给了王敬。2013年9月份，其给王敬汇了1万元到其银行卡上，其银行卡在他手里，他取钱时由于密码不对卡被锁死了。后其俩一起来到淮南，到银行办理的解密，后其从卡里取了9500元给王敬。2013年10月份的时候，其问王敬药材生意有没有挣到钱，他说挣到了，但他要和老婆离婚，钱给他老婆了，没有钱还给其，后王敬将其QQ号删了，电话也打不通了。2014年6月份，其到公安局报案了，公安局立案后，王敬通过银行给其汇了1.5万元。
2、证人胡某的证言，证实2013年8月份左右，其外甥女贺某乙来其家找其借钱，说是跟一个叫王敬的军医一起合伙做药材生意，后其借给她3万元。当月，贺某乙又来找其借钱，还是说跟那个军医做生意，后其又借给她1.7万元。
3、证人贺某甲的证言，证实其在江苏省常州市打工，2013年8月4日，其姐贺某乙打电话问其借钱做生意，说跟一个军医合伙做生意，卖中药，这个军医在北京军区总医院工作，叫王敬。后其从常州市给户名叫王敬的农行卡汇了5万元。过了两个月左右，其姐贺某乙又给其打电话讲和那个军医合伙做生意，给医院供中药需要钱，后其又给户名叫王敬的农行卡汇了1万元。
4、证人朱某的证言，证实2013年8月4日，其在上海打工，其妻子贺某乙给其打电话说需要钱做药材生意。之前其妻子也跟其说过，她在网上认识一个军医，给她看过病，那个军医说跟其妻子合作做药材生意。后其从上海给户名叫王敬的农行卡汇了3万元。
5、被告人王敬在侦查机关的供述称，2012年，其在承德通过药材传销认识一个叫“赵大户”的人，他是其上线。其和他在承德赌钱，结果输了20多万元。后“赵大户”教其在网上申请一个名叫“军医精诚”的QQ号骗别人钱。2013年年初的时候，其用该QQ认识了贺某乙，并跟贺某乙讲其在北京做军医。2013年7月份，贺某乙给其打电话让其到淮南见面，后其从阜阳来到淮南，当晚，其俩就住在了一起。第二天其回北京，贺某乙回上海了。过了没几天，贺某乙问其在哪，其骗她说在承德疗养院上班，后她来到承德，同时认识了“赵大户”，其和“赵大户”骗她说有往医院送药材的生意。第二天，贺某乙就回上海了。过了没几天，她又从上海来到辽宁凌源找其，因为当时其赌博输了很多钱，想从她那骗点钱赌博，于是其骗她说现在有向医院送药材的生意，还差十几万，问其能不能弄点钱，等挣到钱再分红给她。后她先让在上海打工的老公给其银行卡上汇了3万元，又让她弟弟给其汇了5万元，其将钱款用于药材传销和赌博。过了几天，其又骗贺某乙说往医院送药材需要钱，后她就通过银行卡汇款和给付现金的方式分别给其一次1万的，一次3万的，一次1.8万元，一次2万的，一次9500元的，总共8.75万元。其给了上线“赵大户”3.3万元，剩下的钱被其在辽宁凌源赌博输掉了，其总共骗取贺某乙16.75万元。后贺某乙问其药材生意做的怎么样，其骗她说拿不到钱，亏本了，后她说她报案了，其便凑了1.5万元汇给了她，之后便不再跟她联系了。
6、辨认笔录，证实经贺某乙辨认，王敬就是诈骗其钱的人。
7、中国农业银行存款业务回单，证实卡号为62×××75，户名为王敬的中国农业银行卡于2013年8月4日现存3万元，于2013年8月18日现存2万元，于2013年8月19日现存1.8万元，卡号为62×××18，户名为贺某乙的中国农业银行卡于2013年9月12日现存1万元；中国农业银行借记卡明细查询证实，卡号为62×××75，户名为王敬的中国农业银行卡于2013年8月4日现存3万元，于8月5日现存5万元，于2013年8月11日现存3万元，于8月18日现存2万元，于8月19日现存1.8万元，于9月10日现存1万元。
8、利辛县公安局王人派出所和利辛县王人镇太原行政村村民委员会出具的证明，证实王敬未服兵役，常年外出。
9、贺某乙出具谅解书，证实王敬总共诈骗其16.75万元，后还了1.5万元，王敬家属刘桂红于2015年1月29日将余下的15.25万元退还给其，其对王敬表示谅解。
10、利辛县公安局王人派出所出具的被告人王敬的归案经过，证实王敬于2015年1月16日在其家中被利辛县公安局王人派出所抓获。
11、户籍证明证实，王敬出生于1971年6月17日。
被告人王敬在开庭前提出，公诉机关指控其犯诈骗罪所依据的供述材料是侦查机关非法取得，属于非法证据，申请非法证据排除。经庭前会议，公诉方提供了证明侦查机关取证合法性的证据，且被告人王敬在侦查机关的供述与被害人贺某乙的陈述、证人胡某、贺某甲、朱某的证言、中国农业银行存款业务回单、中国农业银行借记卡明细查询等证据相印证，具有客观真实性，依法予以采信，故被告人王敬辩解其在侦查机关的供述是非法取得，本院不予采信。
本院认为：被告人王敬以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物16.75万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王敬在案发后能够退出全部赃款，并取得被害人贺某乙的谅解，依法酌情予以从轻处罚。被告人王敬辩解其是向贺某乙借钱，没有诈骗钱款的辩解意见及其辩护人辩护提出，公诉机关指控被告人王敬犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立的辩护意见，经查，被告人王敬在侦查机关的供述、被害人贺某乙的陈述、证人胡某、贺某甲、朱某的证言、中国农业银行存款业务回单、中国农业银行借记卡明细查询等证据，证实被告人王敬通过网络认识被害人贺某乙后，谎称自己是军医，在做药材生意，因赌博输钱，被告人王敬以药材生意需要钱，挣钱后给贺某乙分红为由，先后从贺某乙处骗取16.75万元用于赌博和药材传销，故公诉机关指控被告人王敬诈骗贺某乙16.75万元的犯罪事实清楚，证据确实充分，故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王敬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2018年5月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙永强
代理审判员 李晓敏
人民陪审员 李守祥
二〇一五年六月十二日
书 记 员 杜海啸