宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0105刑初221号
公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。
被告人谢金龙，男，1987年6月20日出生于宁夏中卫市，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区中卫市。曾因犯盗窃罪于2008年8月11日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年9月8日刑满释放；犯诈骗罪于2012年4月24日被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2015年1月8日刑满释放；涉嫌犯诈骗罪于2017年3月8日被兰州铁路公安局银川公安处刑事拘留，同年4月13日经银川市西夏区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）212号起诉书指控被告人谢金龙犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院于2017年9月20日立案，依法组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人谢金龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
银川市西夏区人民检察院指控，1.2016年3月24日至2016年12月31日期间，被告人谢金龙以非法占有为目的，在与被害人马某某相识及谈对象期间，故意编造其需前往广州补办证件及患有扩散性肿瘤淋巴癌急需钱和浙江杭州市××区有住房等事实，先后共骗取马某某黄金首饰、银元、现金等财物共计122750元，所得赃款已挥霍。
2.2016年3月至2016年年底期间，被告人谢金龙在兴庆区某某网吧上网期间认识该网吧保洁员张某甲，后以找对象为由，骗取张某甲信任，为达到非法获取他人财物的目的，谢金龙故意编造其跑运输的大车出了事需要周转资金的事实，先后骗取张某甲共计23000元，所得赃款已挥霍。
3.2016年12月31日晚8时许，被告人谢金龙在兴庆区某某宾馆住宿期间与隔壁房间被害人白某某相识后，为达到非法获取他人财物的目的，谢金龙故意编造离奇身世、无家可归、没钱吃饭等事实骗取白某某的同情，先后骗取白某某1100元，所得赃款已挥霍。
据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人谢金龙的行为已构成诈骗罪，提出对被告人判处四年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。
在开庭审理过程中，被告人谢金龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不表异议。当庭未提交证据。
经审理查明，一、2016年3月24日至2016年12月31日期间，被告人谢金龙以非法占有为目的，以与被害人马某某谈对象为由，编造其需前往广州补办证件及患有扩散性肿瘤淋巴癌急需钱和浙江杭州市××区有住房等事实，先后共骗取马某某黄金首饰、银元、现金等财物共计122750元，其中被害人马某某在银川市××区支行转账5.7万元给被告人谢金龙，被害人家属在中国邮政储蓄银行银川市××区支行取款4万元转账给被告人谢金龙，销赃得款25750元。所得赃款已全部挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2017年2月17日，家住西花园南路铁路小区的被害人马某某报案称被谢金龙骗取财物数额巨大。2017年3月10日，兰州铁路公安局银川公安处将此案移送银川市公安局西夏区分局。
2.接受证据材料清单、调取证据通知书、马某某中国工商银行凭证及支行借记卡账户历史明细单、谢金龙中国邮政储蓄及工行火车站支行账户明细、取款凭单、存款凭单，证实2016年3月底至4月初，马某某通过银行共计向谢金龙转款57000元；2016年7月14日，蒋庭梅在中国邮政储蓄银行银川市怀远东路支行取款4万元，同日谢金龙中国邮政储蓄银行银川市怀远西路支行账户存入现金4万元；谢金龙在中国邮政储蓄银行的东城区支行、双医路营业所、怀远西路支行开有账户，谢金龙工商银行火车站支行账户2016年3月至4月期间共计转入57000元。
3.提取笔录、提取痕迹、物证登记表、金当金银回收单据1张、首饰发票、信誉卡、销售凭证，证实侦查人员从银川市兴庆区永安巷”某某饰品店”陈某某处，在见证人的见证下，提取谢金龙诈骗马某某所得黄金销赃后的回收单据；2016年4月29日，谢金龙向”某某金银回收”交金手镯、项链2条、戒指2个，耳环1个，吊坠1个，旧料黄金58.58克，18K金1.18克，共计得款16750元；自1993年至2013年，马某某母女购买金戒指、金耳环、金耳钉、18K金项链、中国黄金品牌项链、中国黄金品牌吊坠，上述黄金共计23.85克和18K金项链。
4.辨认笔录及照片，证实经过马某某的辨认，确认谢金龙系2016年3月相识后确立恋爱关系，承诺与其结婚，以各种借口骗其现金9.7万、黄金手镯1个、黄金项链2条、黄金戒指5个、黄金耳钉2个、白金戒指、白金项链、白金耳钉一套、银元28块的人；经过张某乙的辨认，确认谢金龙是2016年向其”华宝斋”卖银元的人；经过谢金龙的辨认，确认马某某是其在去广州火车上认识的人。
5.现场辨认笔录及照片，证实经过谢金龙的辨认，指出银川市兴庆区南薰东街某某金银回收店，是其对诈骗马某某所得黄金的销赃地点；银川市兴庆区西塔古玩店是其对诈骗马某某所得银元的销赃地点。
6.提取笔录、提取痕迹、物证登记表,证实侦查人员从银川市兴庆区永安巷”某某饰品店”陈某某处，在见证人的见证下，提取谢金龙诈骗马某某所得黄金销赃后的回收单据。
7.鉴定聘请书、西夏区价格认证中心价格认定结论书及通知书，证实2017年2月17日诈骗案涉及的23.85克黄金和18K金项链，共计人民币5982.5元。
8.情况说明，证实涉案银元”袁大头”、”北洋龙”、”帆船”、”小银元”无具体实物且数量不详，无法进行价格鉴定。
9.证人陈某某的证言，证实其系银川市兴庆区某某珠宝店店主。2016年4月29日，有一名叫谢金龙的男子到其店中卖过金银首饰，他的身份证号码是×××，从回收单据看，他出售了金手镯、项链、戒指、耳环、吊坠等，分别是PT950(铂金）是15.38克，18K金是1.88克，旧料黄金58.58克，按当时的价格其给他16750元。该男子说东西都是他老婆的。收购后，有金属公司的业务员来回收。
10.证人张某乙证言，证实其系西塔古玩城钱币收藏经营店店主。去年的一天，谢金龙来其店出售银元，拿出来的银元有：”袁大头”十几个、”北洋龙”一个、”帆船”一个、”小银元”四、五个，总共差不多二十几个银元，具体数目记不清。经讨价还价，这些银元总共9000多元收购了。其随手就转手出售了。
11.证人邹某某的证言，证实其系外来务工人员。2010年在南门劳务市场打工与谢金龙认识。谢金龙每次找其都是借钱，前后借给他1000元钱。2016年9月时，其遇到谢金龙，他说他找了个女朋友，是离婚的带了个孩子。谢金龙把其电话留给了一个叫”宁宁”的人。后来宁宁给其打电话找谢金龙，并向其了解谢金龙的情况。宁宁说谢金龙向她借了十几万元钱，将她家中的金银首饰拿去鉴定了，之后再也见不到人了，谢金龙承诺和她结婚，但就是不和她领结婚证，她在和谢金龙交往中她自己也离婚了。其告诉宁宁她可能受骗了，让她去报警。
12.被害人马某某的陈述及报案材料，证实2016年3月24日，其在某某列车值班期间认识谢金龙，谢金龙以回部队办理立功受奖手续和治疗疾病为由，先后向其借款，其向谢金龙打款97000元，现金已算不清，并给谢金龙黄金手镯1个，黄金项链2条，黄金戒指5个，黄金耳环2个，黄金生肖牌1个，白金戒指白金项链白金耳钉一套、银元28块，现谢金龙已失去联系。
13.被告人谢金龙的供述，证实2016年3月24日，其在银川去广州的火车上认识马某某。在火车上虚构事实，骗马某某说他的车在银川被人砸了里面的东西丢了，希望马某某借钱给他，马某某给其卡上打了8000元钱，后一直与马某某保持联系。后来其又编造生病需要手术、要去部队补办证件等理由骗马某某钱。马某某和其母亲通过银行转账和给其现金加起来大约20万元左右，还有金银首饰，骗的黄金首饰卖了一万多元钱，银元卖了九千多元，其他的都记不清了。马某某催着和其结婚，其推脱，2016年11月，马某某家人也催着结婚，谢金龙一看没办法了，就故意把手机换了不和马某某联系，让马某某找不到。
二、2016年3月至2016年年底期间，被告人谢金龙在银川市兴庆区某某网吧上网期间认识该网吧保洁员张某甲，后以找对象为由，骗取张某甲信任，为达到非法获取他人财物的目的，谢金龙故意编造其跑运输的大车出了事需要周转资金的事实，先后骗取张某甲共计23000元，所得赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.辨认笔录及照片，证实经过张某甲的辨认，确认谢金龙就是和其联系过的男子；经过谢金龙的辨认，确认张某甲就是其在银川商城铁网网吧上网时认识的人。
2.被害人张某甲的陈述，证实2016年，其在网吧当保洁员接触过一名男子叫谢金龙的男子，2016年6、7月份，谢金龙说他父母是军人，因为救他死了，他和养父母长大，和他确定男女朋友后，谢金龙说他有两个大车在固原跑运输，最近资金周转不开等理由先后骗走其25300元。在这之后给他打电话手机是停机状态，就联系不上他了。他微信名字是战友。
3.被告人谢金龙的供述，证实2016年3、4月份，其在银川市兴庆区银川商城某某网吧上网，认识了网吧保洁员张某甲。2016年8月份，其主动提出和张某甲成为男女朋友，目的是想骗钱。其编造各种理由前后总共骗了23000多元。到2016年年底，谢金龙故意疏远张某甲，不主动和其联系，后将手机关机，让张某甲彻底联系不上他。骗张某甲的钱都已挥霍。
三、2016年12月31日晚8时许，被告人谢金龙在银川市兴庆区某某宾馆住宿期间与隔壁房间被害人白某某相识后，为达到非法获取他人财物的目的，谢金龙故意编造离奇身世、无家可归、没钱吃饭等事实骗取白某某的同情，先后骗取白某某1100元，所得赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.辨认笔录及照片，证实经过白某某的辨认，确认谢金龙就是和其联系过的男子；经过谢金龙的辨认，确认姓白的女的就是其在兴庆区一家旅店里认识的人。
2.被害人白某某的陈述，证实2016年12月31日，其独自住在兴庆区某某宾馆206房间。因房间隔音不好，隔壁205房间的男子隔着墙和其对话，男子说其父亲和两个双胞胎的妹妹都在一场意外中去世了，自己被养父带大，走了几天才走到银川，没有钱退房。第二天上午，他到其房间说他明天要去杭州，让给他弄1500元钱，后来其就给他300元钱，就退房离开了。当天，他让其给他凑1500元去杭州，其又在宾馆附近给了他100元。之后，其用微信给他转了700元。后他联系其让给他凑1500元，其没有给，把自己的名字、身份证号和银行卡号发给了他。之后这几天，他打电话其也没有接。这个叫金龙的男子微信名称是邵军，联系电话是159XX****XX、179XXXXXXXX。
3.被告人谢金龙的供述，证实2016年年底一天，其在银川市南门附近某某招待所住宿时，听到隔壁房间一个女的在打电话。后二人隔着墙壁说话，并相约出去转转。聊天中，谢金龙欺骗姓白的女的说自己父亲死了，要去杭州工作，现在没有钱，想让其看其可怜，博取同情骗点钱。姓白的给了其400元现金，十几分钟后又给了100元现金，姓白的回老家后又给其微信转了700元。刚和姓白的见面，就被警察抓了。
上述事实，还有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列综合证据予以证实：
1.身份信息材料，证实被告人谢金龙作案时已达完全刑事责任年龄。
2.归案情况说明，证实2017年3月7日，侦查人员根据线索，于当天11时，在兴庆区大团结广场抓获被告人谢金龙，抓获时谢金龙神情自然，身上无外伤，经讯问谢金龙对犯罪事实供认不讳。
3.刑事判决书及释放证明，证实谢金龙曾因犯盗窃罪于2008年8月11日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年9月8日刑满释放；犯诈骗罪于2012年4月24日被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2015年1月8日刑满释放。
本院认为，被告人谢金龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人现金人民币146850元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人谢金龙在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。本院为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人谢金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年3月8日起至2022年3月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、违法所得146850元责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长郑鼎丽
人民陪审员吕书婷
人民陪审员丁丽芳
二〇一七年十一月二十二日
书记员祁帅
附相关法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。