广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1303刑初627号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人康某某，男，1973年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，以上身份情况均自报）。
被告人李某某，男，1980年11月22日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市巫溪县，以上身份情况均自报）。
被告人段某某，男，1982年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，以上身份情况均自报）。
以上三被告人因本案于2017年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉〔2017〕498号起诉书指控被告人康某某、李某某、段某某犯盗窃罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月13日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王伟东出庭支持公诉，被告人康某某、李某某、段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人康某某、段某某、李某某三人事前合谋并分工合作骗取、窃取他人财物，由被告人李某某故意在被害人面前掉下钱包，被告人段某某拉拢被害人上到被告人康某某车上分钱，被告人康某某驾驶车辆行驶一段短距离后，被告人李某某装成突然发现钱包被被告人段某某、被害人等人捡获并截停康某某驾驶的车辆并一同上车，然后被告人李某某以核实被害人等人身上财物、银行立密码等理由，调换被害人财物、银行卡等物品。
2017年6月9日8时许，被告人康某某、段某某、李某某在惠阳区新圩镇惠盐高速路口路段通过调包的方式，趁被害人王某不注意，将其钱包里的400元调包窃取。2017年中6月19日9时许，被告人康某某、段某某、李某某在惠阳区秋长街道办人民二路新世界购物广场对面路段通过调包的方式，趁被害人邹某1不注意，将其钱包里的300元、一部OPPOA53手机（破案后，未缴获）调包窃取，并通过套得的密码将其手机支付宝账户的2400元转走。2017年6月19日10时许，被告人康某某、段某某、李某某在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲某六路三星电子厂门口通过调包的方式，趁被害人袁某不注意，将其钱包里的一张邮政储蓄银行卡调包窃取，并骗得被害人袁某的银行卡密码，得手后再去柜员机取出银行卡里的1100元。2017年6月21日，被告人康某某、段某某、李某某在惠阳区新圩镇长布村丰某五金厂旁一路边通过调包的方式，趁被害人赵某1不注意，将其钱包里的一张农业银行卡调包窃取，并骗得被害人赵某1的银行卡密码，得手后再去柜员机取出银行卡里的3800元，另通过调包的方式将被害人赵某1钱包的400元和一部VIVOX6D32G手机（经鉴定，价值为1535元）窃取走。
2017年6月21日10时许，被害人赵某1到惠阳区公安分局新圩派出所报案，接警后该所民警联合东莞市塘厦公安分局便衣大队在新圩镇一汤粉店内将被告人段某某、李某某、康某某抓获归案，并在被告人李某某身上缴获VIVO手机一部，现金6998元；在被告人段某某身上缴获VIVO手机一部、现金10440元；缴获被告人康某某两个手拿包、一部VIVO手机、三幅假车牌以及一部银灰色别某越小车。认定上述事实的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录；现场勘查笔录、到案经过等。被告人康某某、段某某、李某某以非法占有为目的，通过调包方式盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。鉴于被告人康某某、李某某、段某某系多次作案，被盗的部分财物没有缴获，建议判处被告人康某某、李某某、段某某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人康某某、李某某、段某某均辩解没有从被害人邹某2手机支付宝账户转走2400元，对量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人康某某、段某某、李某某事前合谋以丢钱包骗钱的方式窃取他人财物，由段某某先去与被害人搭讪，后李某某故意在被害人面前掉下钱包，段某某捡到钱包，并拉拢被害人假装找个地方分钱，康某某开车经过，段某某与被害人上到康某某的车上准备分钱，车辆行驶一段短距离后，李某某装成突然发现钱包被段某某、被害人等人捡获并截停康某某驾驶的车辆并一同上车，并要检查段某某、被害人的钱包及银行卡，段某某会主动配合检查并说出自己的银行卡密码，被害人亦会出示钱包和银行卡并说出密码以证清白，李某某趁机窃走被害人财物，然后康某某停车，李某某对被害人说可以排除他的嫌疑，现在要把段某某带去掉包的现场对证，因有人看到是段某某捡到钱包，让被害人在路边等待，后三被告人驾车就近将银行卡中的钱取出。
2017年6月9日8时许，被告人康某某、段某某、李某某在惠州市惠阳区新圩镇惠盐高速路口路段通过上述方式，窃取了被害人王某人民币400元。
2017年6月19日9时许，被告人康某某、段某某、李某某在惠阳区秋长街道办人民二路新世界购物广场对面路段通过上述方式，窃取了被害人邹某1现金人民币300元、OPPOA53手机（无法鉴定）。
2017年6月19日10时许，被告人康某某、段某某、李某某在惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲恺六路三星电子厂门口处通过上述方式，窃取了被害人袁某一张邮政储蓄银行卡及密码，并取走卡里的1100元。
2017年6月21日上午，被告人康某某、段某某、李某某在惠阳区新圩镇长布村丰某五金厂旁一路边通过上述方式，窃取被害人赵某1现金人民币400元、一部VIVOX6D32G手机、一张农业银行卡及密码，并取走卡里的3800元。经被害人赵某1报案，公安人员于当天抓获被告人段某某、李某某、康某某，并缴获手拿包2个、手机3部、假车牌3副、银灰色别某越小车及现金17438元。破案后，被害人赵某1被骗财物已全部退还。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实经被害人王某、袁某、邹某2、赵某1报案，公安机关于2017年6月21日对本案立案侦查。
2、现场勘验笔录、现场方位示意图、照片，证实案发现场分别位于广东省惠州市惠阳区新圩镇惠盐高速路口路段、新圩镇长布村丰达五金厂旁一路边、惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲恺六路三星电子厂门口处、惠阳区秋长街道办人民二路新世界购物广场对面路段。
3、常住人口基本信息，证实被告人康某某、段某某、李某某的身份情况。
4、到案经过，2017年6月21日10时许，经被害人赵某1报案称其被三名男子以掉包分钱的方式诈骗了手机等物品，惠阳区公安人员迅速展开侦查，后联合东莞市公安人员在新圩镇一汤粉店内抓获被告人康某某、段某某、李某某。
5、被害人陈述：
（1）被害人王某陈述：2017年6月9日8时20分许，我在惠阳区新圩镇惠盐高速路口等车时，一名男子从我身前走过时掉了一捆钱，另外一名男子把钱捡到收起来，还叫我不要说，我们两个分，我同意，捡到钱的男子随手拦了一辆车，我跟着捡钱的男子一起上车，车还没开走，掉钱的男子就上车坐在副驾驶上，并问我们有无捡到他的钱，我们说没有，他要求我们把身上的东西拿出来给他检查下，我将身上400元现金拿给他检查，然后捡钱的男子叫我下车先，我一下车，他们就加油开车逃跑了，我借路人的手机打电话报警。
（2）被害人赵某1陈述：2017年6月21日9时许，我在惠阳区新圩镇长布村丰某五金厂旁一路边等车时，一名男子过来搭讪，问我是哪里人，还说他是我的老乡。期间，另一名男子从我后面经过，后我见搭讪的男子手拿着一个黑色钱包，一会儿，从我后面经过的男子走过来问我们有没有捡到他的钱，我们说没有，约两分钟后，一辆银白色的小轿车行驶到我们面前，搭讪的男子问司机到惠阳汽车站多少钱，司机说40元，搭讪的男子叫我一起上车，车行驶了约四米时，一名男子上车，坐在副驾驶室上，并说他听两名女子说搭讪的男子捡到他的钱，说他丢了7000多元和一张银行卡，问能不能查看银行卡，检查后搭讪男子后就检查我的银行卡，我也将密码告诉对方，对方也检查我的背包，然后叫我把裤袋也给他看，我拿出500多现金给他看，对方检查完后将钱交给搭讪的男子，搭讪的男子放在我的背包上，后搭讪男子问我几点，我看了一下时间说快到九点了，搭讪男子向我借手机打电话给他大哥，我将VIVOX6D手机交给他，后司机说到站了，我拿背包下车，搭讪的男子叫我等一下，他要和丢钱的男子去现场看一下，司机就驾车离开，我感觉不对劲，查看背包，发现少了400元及一张农业银行卡，不久，公安人员过来问我，是不是被人骗了，并叫我挂失银行卡，不知道卡内的钱有没有被他们取走。
经赵某1辨认照片，确认被告人段某某是搭讪的男子，被告人康某某是驾车的司机，被告人李某某是掉钱的男子。
被害人袁某陈述：2017年6月19日10时许，我在惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲恺六路三星电子厂门口处被三名男子通过掉钱包上车分钱的方式骗走了一张邮政储蓄银行卡，内有1100元。
经被害人袁某辨认照片，确认被告人康某某、段某某、李某某是诈骗其的男子。
（4）被害人邹某2陈述：2017年6月19日9时许，我在惠阳区秋长街道办人民二路新世界购物广场对面路段等车回老家，期间，一名男子过来搭讪，问我是哪里人，后他在地上捡到了一钱包，并说与我一起分，我们上了一辆车准备分钱时，另一名男子上车问我们有没有捡到钱包，我们说没有，对方说以示清白，让我把身上的东西拿出来，我将钱包300元、一部OPPOA53手机拿出来，他们还叫我把银行卡拿出来，因我没有银行卡，后他们把我赶下车，我就报警，我发现我的手机支付宝的2400元也被转走了。
6、中国农业银行银行卡交易明细清单、柜员机取款记录，证实账号户名为赵某1的中国农业银行银行卡于2017年6月21日08时58分37秒现支3800元。
7、价格认定结论书，证实VIVOX6D手机价值人民币1535元。
8、提取笔录、扣押决定书及清单、辨认笔录，证实案发后，公安人员在康某某处缴获银灰色别某越小车（车牌渝Ｆ×××××）1辆、手拿包2个、车牌3副（粤Ｓ×××××、粤Ｂ×××××、粤Ｌ×××××）、VIVOX6D手机1部；在李某某处缴获现金6998元、VIVOX7手机1部；在段某某处缴获现金10440元、VIVOX9手机1部。经被告人康某某、段某某、李某某辨认，指认粤Ｓ×××××、粤Ｂ×××××、粤Ｌ×××××车牌是假牌，是诈骗时使用的车牌；经被告人康某某、段某某、李某某辨认，指认VIVOX6D是2017年6月21日诈骗一男子所得；经被告人康某某、段某某、李某某辨认，指认其中现金2000元是诈骗时所使用的工具，现金3800元是从2017年6月21日被骗的男子银行卡取出的钱。
9、返还物品清单、发还清单，证实案发后公安人员已将VIVOX6D手机、现金4200元发还给被害人赵某1。
10、被告人康某某、段某某、李某某供述：我们事前合谋以掉钱包分钱的方式诈骗他人财物，由段某某先去与被害人搭讪，后李某某故意在被害人面前掉下钱包，段某某捡到钱包，并拉拢被害人找个地方分钱，康某某假装开车经过，段某某与被害人上到康某某的车上准备分钱，车辆行驶一段短距离后，李某某装成突然发现钱包被段某某、被害人等人捡获并截停康某某驾驶的车辆并一同上车，然后李某某以核实被害人等人身上财物、银行卡密码等为由，叫被害人将身上财物拿出来检查，李某某趁机将被害人身上有价值的财物调包，然后康某某停车，李某某对被害人说可以排除他的嫌疑，现在要把段某某带去掉包的现场对证，因有人看到是段某某捡到钱包，我们让被害人在路边等待后驾车离开。我们以上述方式共诈骗了10次，其中有6次是成功的，我们将诈骗得来的财物除去油钱、过路费、饭钱，剩下的三人平分。2017年6月9日上午，我们在惠阳区新圩镇惠盐高速路口路段通过上述方式，诈骗了一名女子400元。同年6月19日上午，我们在惠阳区秋长街道办人民二路新世界购物广场对面路段通过上述方式，诈骗了一名女子400元及一部OPPOA53手机。2017年6月19日11时许，我们在惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲某六路三星电子厂门口通过上述的方式，诈骗了一名男子一张银行卡，从卡里取得1100元。2017年6月21日，我们在惠阳区新圩镇长布村丰某五金厂旁一路边通过上述方式，诈骗了一名男子，获得一张银行卡、现金400元及一部白色手机，后李某某去取款3800元，我们取钱后去新圩镇一汤粉吃早餐时被公安人员抓获。
上述证据经法庭质证，本院予以确定。
本院认为，被告人康某某、段某某、李某某以非法占有为目的，多次结伙通过丢钱包骗钱的方式窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人康某某、段某某、李某某归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，三被告人预谋作案，并分工合作诈骗他人财物，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，予以采纳。关于三被告人的辩解，经查，只有被害人邹某2陈述其手机支付宝账户被转走2400元，无其他证据佐证，无法形成完整的证据链，故该辩解理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人康某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2018年8月20日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
二、被告人段某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2018年8月20日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
三、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2018年8月20日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
四、责令被告人康某某、段某某、李某某退赔被害人王燕人民币400元、被害人邹明志人民币300元、被害人袁辉人民币1100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓理
人民陪审员 魏兴才
人民陪审员 林冠超
二〇一八年一月九日
书 记 员 刘伟盛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;……
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
（第一款）盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第三条（第一款）二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。