浙江省绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0604刑初497号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人季爽，男，1994年1月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因本案于2017年3月13日被刑事拘留，同月15日变更为取保侯审，经本院决定，于2017年8月17日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人王驰，浙江元培律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2017〕475号起诉书指控被告人季爽犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院即日立案，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人季爽到庭参加诉讼，其辩护人王驰在庭后提交了书面辩护意见。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
1．被告人季爽于2016年1月16日至24日间伙同季某（另案处理）等人冒充平安银行工作人员，以代办信用卡需要资料费、担保费、验资费为由实施诈骗，被害人张某2信以为真，在中国工商银行山东省东营市东营区新区八分场分理处，通过ATM机现金转账的方式向被告人季爽提供的诈骗账户（中国工商银行卡号：62×××96）汇款五次，被骗人民币19200元，通过ATM机转账的方式向被告人季爽提供的诈骗账户（中国工商银行卡号：62×××71）汇款三次，被骗人民币60000元，共计被骗人民币79200元。赃款由被告人季爽经过银行转账，转账至刘新桥（另案处理）账户（中国农业银行卡号：62×××14）内，刘新桥为获取非法利益，明知为诈骗所得款，伙同其妻舒某（另案处理）在湖北省孝昌县机多次取款的方式将赃款取出，并由刘新桥将赃款交给季某等人。
2．季某、朱某（另案处理）于2016年1月16日至22日间冒充平安银行工作人员，以代办信用卡需要资料费、劳务费、验资费为由实施诈骗，被害人吴某信以为真，在其位于湖北省随州市物流园的工作单位内，通过支付宝转账方式向被告人季爽提供的诈骗账户（中国工商银行卡号：62×××96）汇款五次，共计被骗人民币7800元。赃款经过银行转账，转账至刘新桥账户（中国农业银行卡号：62×××14）内，刘新桥为获取非法利益，明知为诈骗所得款，伙同其妻舒某在湖北省孝昌县机多次取款的方式将赃款取出，并由刘新桥将赃款交给季某。
3．季某、朱某于2016年1月18日至21日间冒充平安银行工作人员，以代办信用卡需要资料费、劳务费、验资费为由实施诈骗，被害人陈某信以为真，在其位于绍兴市滨海新城沥海镇家中通过支付宝转账方式向被告人季爽提供的诈骗账户（中国工商银行卡号：62×××96）汇款四次，共计被骗人民币14300元。赃款经过银行转账，转账至刘新桥账户（中国农业银行卡号：62×××14）内，刘新桥为获取非法利益，明知为诈骗所得款，伙同其妻舒某在湖北省孝昌县机多次取款的方式将赃款取出，并由刘新桥将赃款交给季某。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人季爽以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在第1节共同犯罪中，被告人季爽起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第2、3节共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人季爽在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人季爽判处三年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人季爽对起诉书指控的第1节事实没有异议，但辩称其并未提供起诉书指控的第2、3节事实中用于诈骗的银行账户。其辩护人提出的辩护意见是：1．被告人季爽没有参与季某、朱某等人的诈骗；2．被告人季爽具有自首情节；3．被告人季爽系初犯、偶犯，归案后具有自愿认罪表现，且已全部退赃。综上，请求法庭对被告人季爽从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，案发后，被告人季爽已退赃人民币79200元，并发还给被害人张某2。同案犯季某、朱某已退赃人民币22100元。
上述事实，由公诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人季爽供述，证实其在2016年1月份的时候，先从网上买来包含有身份证号码和手机号码的个人信息，通过打电话的方式，前后以代办信用卡收取资料费、退卡费等名义，骗了山东的一个女的一共有79200元钱。其中季某帮其打了几个电话给那个女的，骗了她几千元。钱都是季某帮其去孝昌花园那边的一个超市里面去刷卡套现取出来的，其跟季某去了几次，一般都是在超市门口等他拿钱出来，最后一次其是自己进超市向老板拿的钱。其诈骗使用的户名分别为“沈磊”（尾号4896）和“杨海亮”（尾号1871）的两张银行卡是其从网上买来的，在两张银行卡之间转账使用的“拉卡拉”设备则是季某买来的。用来打诈骗电话的手机和电话号码都是各买各的。
同案犯季某供述，证实其对第2、3节犯罪事实均供认不讳。除此之外，其记得季爽有一天来找其，说要其帮忙给他打个电话，问对方要一笔验资费。其就帮他打一个要验资费的电话，问对方要了3000元的验资费，之后其就没有再打电话了，手机也被季爽拿去用了。其诈骗用的银行卡和季爽使用的是一样的，都是季爽买来的。骗来的钱都是找刘新桥取的，因为他开的超市里有台P**机可以刷卡套现。
同案犯朱某供述，证实其对第2、3节犯罪事实均供认不讳。除此之外，其记得有一次季爽到她家来找其老公季某，说他骗了一个人，要其老公帮忙。季某就帮季爽打了一个电话问对方要了一笔3000元的验资费。季爽诈骗用的银行卡是季爽买来的，但这些银行卡其和季某诈骗的时候也是在用的，只是骗来的钱是各归各的。
同案犯刘新桥供述、证人舒某证言，证实刘新桥在帮季某套现取款的事实。
被害人陈某、吴某、张某2陈述，短信截图、转账凭证、银行卡交易明细：证实本案各被害人被诈骗时间、地点，诈骗人员使用的诈骗手段、来电号码和提供的银行账户，以及各自被骗取的钱款金额。
辨认笔录及照片，证实朱某、季某辨认出被告人季爽，季爽辨认出刘新桥就是为其诈骗所得套现的“超市老板”。
拉卡拉转账流水明细、银行卡交易明细、资金流向图，证实本案各节诈骗款项的资金流向。
通话记录单，证实被告人季爽、季某使用的手机号码与被害人张某2于2016年1月16日至24日间的通话记录。
扣押、发还清单，暂存款收据：证实被告人季爽已退赃人民币79200元，并已发还给被害人张某2。同案犯季某、朱某已退赃人民币22100元。
检举信，发、破案经过：证实被告人季爽系由同案犯朱某检举、揭发；2017年3月13日，季爽向公安机关主动投案。
常住人口基本信息：证实被告人季爽的基本身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。
上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。
关于被告人季爽及其辩护人提出的季爽没有参与季某、朱某等人诈骗的辩解和辩护意见。经查，被告人季爽供述其诈骗使用的银行卡系由其购买，且明知季某、朱某实施诈骗过程中也与其共用上述银行卡。因此，被告人季爽作为季某、朱某实施诈骗时作案工具的提供者，应当对他人实施的诈骗行为承担相应的刑事责任。故对被告人季爽及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人季爽以非法占有为目的，利用通讯工具，以虚构事实的方式骗取他人财物，参与诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人季爽在第1节诈骗事实中是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其在参与的第2、3节诈骗事实中起辅助作用，是从犯，应依法从轻处罚。被告人季爽犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚；被告人季爽及同案犯均已全部退赃，可酌情从轻处罚。采纳其辩护人提出的上述要求对被告人季爽从轻处罚的辩护意见，其余辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议基本适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人季爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一七年三月十三日起至二〇二一年二月十三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯尧土
代理审判员 鲍 琦
人民陪审员 胡岳夫
二〇一七年十一月七日
书 记 员 王银芬
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附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。