陕西省白河县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0929刑初39号公诉机关陕西省白河县人民检察院。被告人陈某，男，汉族，1973年7月25日出生于陕西省白河县，。辩护人徐兴甫，白河县法律援助中心律师。白河县人民检察院以白检公诉刑诉（2017）37号起诉书指控被告人陈某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月28日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察员刘玥出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人徐兴甫到庭参加了诉讼。现已审理终结。白河县人民检察院指控，被告人陈某与李某因债务纠纷，白河县人民法院于2015年7月22日作出(2015)白河民初字第00508号民事判决书,判决陈某偿还李某借款本金10万元，并支付利息。该判决生效后，陈某未主动履行偿还义务，李某于同年10月21日向白河县人民法院申请强制执行。同年10月27日，白河县法院向陈某送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，陈某仍未按时自觉履行还款义务，也未按要求向白河县法院如实申报财产。同年11月23日，白河县人民法院裁定扣押陈某所有的一辆陕GGG6**起亚K5轿车。陈某将该车辆长期藏匿于安康市区，经法院多次催告，陈某以各种理由拒不交出车辆。2016年3月21日，白河县人民法院依法对陈某司法拘留15日。同年8月5日，白河县人民法院以陈某涉嫌拒不执行判决、裁定罪，向白河县公安局移送侦查。在白河县公安局初查期间，陈某于同年8月21日将车辆移交白河县人民法院。同年8月19日，白河县宋家镇政府向陈某银行账户汇入了5万元茶叶救灾款，陈某在收款后未向白河县人民法院报告财产，也未向李某履行还款义务，而是将此款转入其弟弟陈某某的账户并挪作他用。被告人陈某于2016年5月至6月向李某还款共计3万元，其余款项尚未还清。被告人陈某在法院对其财产执行期间，转移、隐匿财产，对白河县人民法院已生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。被告人陈某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，构成坦白，依法可以从轻处罚；起诉法院后涉案执行案件已经履行完毕，可酌情从轻处罚。建议对被告人陈某在六个月有期徒刑或者六个月以下拘役量刑。被告人陈某及其辩护人辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人犯罪情节较轻，具有自首情节，涉案执行过程中一直想办法还款，未向法院交付车辆是因抵偿债务问题，5万元茶叶款是为取车而未向法院缴纳，请求免于刑事处罚。审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，本院对扣押陈某的车辆经过评估拍卖后流拍，债权人亦不同意低偿债务，已返还陈某。2017年7月14日，李某与陈某达成执行和解协议，由陈某一次性偿还李某借款本息88000元（不含已经支付和法院扣留款项），了结二人债务纠纷。李某对陈某的行为予以谅解，建议人民法院从宽处罚。本院于2017年7月16日终结（2015）白河执字第00265号案件的执行。经本院委托白河县司法局对被告人陈某进行审前社会调查评估，白河县司法局建议对陈某适用非监禁刑。上述案件事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、接处警登记表，白河县人民法院移送公安机关侦查函，执行情况说明，补充移送公安机关侦查函，抓获经过。证实2016年8月6日本院以陈某拒绝报告财产，隐匿、转移财产，涉嫌拒不执行判决、裁定罪，移送白河县公安局立案查处。2、陈某身份证复印件，户籍证明信。证实被告人陈某的身份。3、（2015）白河民初字第00508号事判决书，（2015）白河民初字第00508-1号民事裁定书，强制执行申请书，执行案件信息情况，（2015）白河执字第00265号执行通知书、报告财产令、送达回证、执行裁定书、通知书、执行笔录（两份）、拘留决定书、执行拘留通知书回执、财产报告。证实2015年6月30日本院对陈某作出扣押陕GGG6**号轿车的财产保全措施。7月22日，本院判决陈某偿还李某借款本金100000元及利息。10月21日立案执行，10月27日向陈某送达执行通知书和报告财产令等文书，11月23日，裁定责令陈某10日内向本院交付扣押陕GGG6**号轿车，11月26日陈某称其车在安康。2016年3月21日，本院再次要求陈某将车辆移交法院，陈某称车交其朋友使用，无钱偿还债务，无法交车。本院对其采取司法拘留15日。4、（2015）白河执字第00265-2号执行裁定书，送达回证，申请书，收条，协助查询通知书，调查函，机动车登记资料档案，机动车抵押登记资料档案，工商登记信息，白河县国税局回复函，询问笔录，谈话笔录。证实2016年4月6日，李某申请延缓执行，本院裁定中止执行。4月8日，裁定冻结陈某尾数为1714的信合卡。7日，李某收陈某还款20000元。6月15日，白河县交警大队协助查找和控制陕GGG6**号小型轿车。7月份，安康市公安局车辆管理所查实陕GGG6**号车辆是陈某在2014年以20.18万元购买并登记，尚在还贷。陈某在2014年12月2日成立白河县民生木业有限公司，其是法定代表人，经查该公司未在白河县国税局办理税务登记。2016年8月19日，陈某收到宋家镇打入尾号4401邮政卡5万元茶叶受灾款，当日转入陈某某账户。8月21日陈某将车交到本院。5、情况说明，执行裁定书，调取证据通知书，调取证据清单，账户交易明细，财政授权支付凭证回单，农村合作金融机构储蓄交易明细。证实2016年8月12日，本院裁定扣留白河县农林科技局拨付给陈某的5万元，执行中发现陈某已将该款自银行卡取出（裁定书未送达陈某）。2016年8月19日，白河县人民政府转账陈某尾数为4401的邮政卡农业生产救灾款50000元。当日陈某将该款转入陈某某尾数0922的账户。6、证人陈某某证言。证实2016年8月19日陈某向其打款5万元。7、证人李某证言。证实其向本院起诉、执行案件情况。8、证人赵某某证言。证实2015年12月份，陈某让其修理陕GGG6**，并向其借款5万元，以车抵押。2016年8月20日，陈某还其4万元，将车取走。9、证人陈某某证言。证实2015年8、9月份，陈某将车放在其家中，大概11月份取走。10、证人刘某某证言。证实2016年8月19日其办理宋家镇向陈某转账5万元。11、被告人陈某的供述，与本案查明事实基本一致。12、收条，执行和解书，执行裁定书。证实本案诉讼中，陈某与李某达成执行和解，并取得李某的谅解，李某与陈某民间借贷执行案件终结。13、白河县社区矫正调查评估报告。证实被告人陈某在案发前表现较好，案发后认罪态度好，放在社区服刑不致再危害社会，白河县司法局建议适用非监禁刑。上述证据经当庭举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，内容真实、来源合法、与本案处理相关联，本院均予以确认。本院认为，被告人陈某在人民法院执行已经发生法律效力的判决、裁定过程中，对扣押车辆有能力向人民法院移交而转移、藏匿；未按要求如实报告财产，经采取拘留等强制措施后仍拒不执行；特别是在人民法院以涉嫌拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送调查期间，陈某对新增账户资金不向人民法院申报财产变动情况，而将该资金转移、使用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。白河县人民检察院指控罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。被告人陈某到案后能够如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；涉案执行案件与申请执行人达成和解并履行到位，取得谅解，可酌情从轻处罚。经审前社会调查评估，建议适用非监禁刑，本院决定对被告人陈某宣告缓刑。经查，本案移送公安机关侦查前，已经掌握被告人陈某涉嫌违法犯罪的客观证据，公安机关依据掌握的基本证据进行初查，不同于“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查时进行询问时主动交代自己罪行的”情形，被告人陈某缺乏投案的主动性和自愿性。被告人陈某在公安机关调查期间，明知自己涉嫌拒执违法犯罪正在调查，仍然将账户内5万元现金转移、使用，进一步证明其在调查期间对自己涉嫌的违法犯罪行为没有认识、悔过表现，继续实施违法犯罪行为，既加重了自己的违法犯罪情节，也违背了自首的立法本意。因此，对被告人及其辩护人认为构成自首的辩护意见，本院不予采纳。同时对免予刑事处罚的意见，亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款和《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条（一）项，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款（一）、（三）项，第六条之规定，判决如下：被告人陈某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  熊英俊审 判 员  王小成人民陪审员  黄良祥二〇一七年八月七日书 记 员  刘宗涛