安徽省池州市贵池区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1702刑初226号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人甘颜对，男，汉族，1976年1月26日出生，江西省余干县人，小学文化，农民，住江西省上饶市余干县。因犯盗窃罪于1998年12月被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪于2008年5月被江西省余干县人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于2009年11月被安徽省祁门县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月31日被温州市公安局瓯海区分局抓获并临时寄押于温州市瓯海区看守所，同年5月4日被池州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人伍宏武，安徽天贵律师事务所律师。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉［2017］189号起诉书指控被告人甘颜对犯合同诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院指派检察员于国云出庭支持公诉。被告人甘颜对及池州市贵池区法律援助中心指派的辩护人伍宏武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控：江苏三汇融资租赁有限公司（以下简称“三汇公司”）在全国各省网店开展“微首付购车”融资租赁业务，购车用户提出申请、通过总公司的审核并签订汽车融资租赁合同，付完首付款后，即可获得该公司销售车辆的使用权，然后每月按合同约定缴纳租金，待全款付清之后，公司才将车辆过户至购车用户名下。2016年1-2月份，彭某某（已判刑）为非法占有三汇公司的车辆谋利，伙同吴某某（已判刑）找被告人甘颜对出资，并先后指使杨某（已判刑）、叶某（已判刑）使用自己的真实身份信息，通过三汇公司设在江西省南昌市的销售网点，与三汇公司签订汽车融资租赁合同，并让杨某、叶某虚构自己工作单位、工资收入、社会关系人的号码等资料，以通过三汇公司的审核，同时事先告诉二人，如果三汇公司催款，想办法拖延时间，或者不接电话，或者接电话时就跟公司说车子被盗、赌博输掉了等，承诺事后分给他们好处费。采用上述方法，将三汇公司二部北京现代牌索某某八轿车提出，提出后随即转卖给池州市的章某2。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月26日，彭某某、吴某某以非法占有为目的，利用杨某的机动车驾驶证，由杨某向三汇公司申请融资租赁索某某八2013款2.0LAT时尚版北京现代汽车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAF214800），并通过三汇公司的视频认证，双方于当日订立汽车融资租赁合同，在购车的过程中彭某某联系池州买家章某2，1月27日由吴某某找来被告人甘颜对垫付该车的首付款17000元，购置税10600元。甘颜对在明知彭某某、吴某某等人用“以租代购”的方式从三汇公司骗取车辆的情况下，仍予以垫资。彭某某、吴某某、甘颜对等人将车辆提出后，当晚将车辆开到安徽省池州火车站附近，将该车以44000元的价格转卖给章某2。经池州市价格认证中心鉴定，该车价值123743元。
2、2016年2月1日，彭某某、吴某某以非法占有为目的，利用叶某的机动车驾驶证，由叶某向三汇公司申请融资租赁索某某八2013款2.0LAT时尚版北京现代汽车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号FW214760），并通过三汇公司的视频认证，双方于当日订立汽车融资租赁合同，由被告甘颜对垫资支付首付款17000元，购置税10600元。甘颜对在明知彭某某、吴某某等人用“以租代购”的方式从三汇公司骗取车辆的情况下，仍予以垫资。在购车的过程中彭某某联系池州买家章某2，因三汇公司南昌分公司无车可提，吴某某、叶某、甘颜对当晚即赶至三汇公司抚州分公司，于2月2日将车提出，后吴某某、叶某、甘颜对将车子开回南昌接上彭某某，当晚就将车子送到安徽省池州火车站附近，彭某某、吴某某、甘颜对、叶某就将车子以44000元的价格转卖给章某2。经池州市价格认证中心鉴定，该车价值123743元。
综上所述，被告人甘颜对参与作案二起，犯罪数额为213486元。
指控认为，被告人甘颜对以非法占有为目的，在签订汽车融资租赁合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，到案后能够如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提供了相关证据。
被告人甘颜对对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。
被告人甘颜对的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，但辩称：本案是共同犯罪，被告人是垫资人系从犯，应当减轻处罚；被告人具有坦白情节并当庭自愿认罪，应当予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：江苏三汇融资租赁有限公司（以下简称“三汇公司”）在全国各省网点开展“微首付购车”融资租赁业务，购车用户提出申请、通过总公司的审核并签订汽车融资租赁合同，付完首付款和车辆购置税后，即可获得该公司销售车辆的使用权，然后按合同约定每月缴纳租金，待付清全款后，公司即可将车辆过户至购车用户名下。2016年1月至2月，彭某某、吴某某（二人均已判刑）为非法占有三汇公司的车辆，找到被告人甘颜对出资，在明知杨某、叶某（二人均已判刑）无履行合同实际能力的情况下，利用上述二人身份，让该二人虚构了工作单位、工资收入、社会关系人的号码等资料，向江西省南昌市三汇公司的销售网点申请办理“微首付购车”融资租赁业务。吴某某事先告诉甘颜对事成之后可以得到2000元的“好处费”，彭某某事先告诉杨某、叶某，三汇公司催款时，要想办法拖延或拒接电话，或者谎称车子被盗、赌博输掉了等，并商定事成后分给他们6000至8000元不等的“好处费”。彭某某、吴某某、甘颜对、杨某、叶某采用上述方式将三汇公司的二辆北京现代牌索某某八轿车骗出，后均将二辆车转卖给池州市的章某2（另案处理）。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月26日，彭某某、吴某某以非法占有为目的，利用杨某的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由杨某向三汇公司申请融资租赁北京现代牌索某某八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAFW214800）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于当日订立汽车融资租赁合同。在购车的过程中，彭某某联系池州买家章某2。1月27日，由吴某某找来被告人甘颜对垫付了该车的首付款17000元、购置税10600元，当日将车子提出。当晚彭某某、吴某某、甘颜对等人将车开至池州市火车站附近，以44000元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值123743元。
2、2016年2月1日，彭某某、吴某某以非法占有为目的，利用叶某的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由叶某向三汇公司申请融资租赁北京现代牌索某某八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号G4NAFW214760）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于当日订立汽车融资租赁合同，由吴某某找来甘颜对垫付了该车的首付款17000元、购置税10600元。在购车的过程中，彭某某联系池州买家章某2。因三汇公司南昌分公司无车可提，吴某某、叶某、甘颜对三人当晚赶至三汇公司抚州分公司，于2月2日将车子提出。后吴某某、叶某、甘颜对将该车开回南昌，接上彭某某，当晚四人来到池州市火车站附近，以44000元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值123743元。
综上所述，被告人甘颜对参与作案二起，犯罪数额为213486元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、归案经过，证实：本案案发及被告人的归案情况。
（2）三汇公司“微首付购车”融资租赁申请表、委托收款协议书、购车人证件复印件、车辆销售出库单、车辆交接单、责任告知书、机动车辆保险单及发票、税收缴款书、车辆购置税完税证明、汽车发票，证实：杨某、叶某在三汇公司购买汽车的相关情况。
（3）汽车融资租赁合同，证实：①2016年1月26日，杨某与三汇公司签订汽车融资租赁合同，合同约定：三汇公司将车牌号为赣Ａ×××××北京现代牌索某某八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAFW214800）通过以租代购的方式租赁给杨某使用，该车首付17000元，融资总金额为149900元（车辆购置税不在以上融资金额内），融资款分36个月偿还，每月还款5669元，合同期限自2016年1月26日至2019年1月25日。
②2016年2月1日，叶某与三汇公司签订汽车融资租赁合同，合同约定：三汇公司将车牌号为赣Ａ×××××北京现代牌索某某八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号G4NAFW214760）通过以租代购的方式租赁给叶某使用，车子首付17000元，购置税10600元，融资款分36个月偿还，每月还款5669元，合同期限自2016年2月1日至2019年1月29日。
（4）银行账户明细，证实：本案被告人、各同案犯的银行资金往来情况。
（5）扣押清单，证实：公安机关依法对本案的涉案车辆进行了扣押。
（6）刑事判决书、释放证明书，证实：被告人甘颜对的前科情况。对涉案的犯罪事实生效的判决书已作出认定及彭某某、吴某某、杨某、叶某同案犯均已被判刑。
（7）户籍信息，证实：被告人及证人的身份情况。
3、证人证言
（1）卓某的证言，证实：其是三汇公司贷后中心经理。由杨某、叶某提供身份证、驾驶证等资料，在其公司签订了购车合同，并办理视频认证等手续，二人分别支付了27600元（首付款17000元、购置税10600元）。合同约定的第一个还款日前三天，其贷后中心分别对该杨某、叶某二人进行了催款，这二人要么不接电话、要么直接挂断、要么接通后说了一句还款卡上有钱就仓促挂了电话。公司在合同规定的首月还款日内都没有收到租金，经公司核实，确认杨某、叶某二人均未按照合同约定还款。
（2）陈某的证言，证实：其是三汇公司江西省区负责人，其介绍了三汇公司南昌分公司的运营及租赁销售模式，客户在其公司租赁车子时提供的相关证件材料，由南京总公司审核，还要提供视频认证确认是否是本人。杨某、叶某二人从其公司分别租赁了现代索某某八轿车。
（3）江某的证言，证实：其是三汇公司南昌分公司负责人，其介绍了三汇公司的车辆租赁业务模式。杨某、叶某二人分别在其公司租赁汽车的详细情况。经其公司查询，这二辆车都是付了首付款之后，就没有还款。
（4）魏某的证言，证实：其家经营的利洋汽车销售有限公司加盟了三汇公司，主要做“融资租赁”的业务，其公司在南昌县招揽客户，在三汇公司购买车辆赚取返点。叶某于2016年2月1日在其公司买了白色现代索某某八汽车及提车的相关详细情况。其在叶某提车后的20天左右，曾电话联系叶某，准备把合同寄给他，是一个女人接的电话，这个女的说没有买车。
（5）章某1的证言，证实：其2015年4月份在铜陵现代4S店购买了一部车牌号皖Ｇ×××××，车架号是LBEYFAKD5EY327183，发动机号是EW604008的白色索某某八的相关情况，其车子的行驶证、车牌、年检标志等资料都没有丢失过。
（6）章某2的证言，证实：其从彭某某处收购本案涉案汽车的相关详细情况。
4、被告人供述
（1）被告人甘颜对的供述，证实：吴某某告知其有“已租代购”汽车形式可以赚到钱，其只需垫资便可获得好处费。2016年1月底，由杨某与三汇公司订立融资租赁合同，由其垫付购车首付款，彭某某、吴某某与其将车牌号AN1949北京现代牌索某某八轿车提出后，当晚将车开至池州市火车站附近，卖给章某2，后彭某某将垫资款及2000元的“好处费”转至其账户。2016年2月初，其与彭某某、吴某某、叶某一起来到三汇公司，由其垫付首付款、叶某订立融资租赁合同，因三汇公司南昌分公司无车可提，其与吴某某、叶某当晚赶至抚州市，第二日上午在三汇公司抚州分公司将车牌号为A7H3**号北京现代牌索某某八轿车提出后，回南昌市将彭某某接上，当晚将车辆开至池州市火车站附近，卖给章某2，后彭某某将垫资款及2000元的“好处费”转至其账户。
（2）罪犯杨某的供述，证实：朋友介绍一单只要提供驾驶证，事后便可获得好处费的业务，其与彭某某、吴某某到三汇公司，按事先约定，由其在合同申请表上填写了一些资料，资料上除身份信息是真的，其余均为虚假的。在现场视频认证及审核通过后的次日下午，彭某某、吴某某和甘颜对三人陪其签订了提车合同，因其要提前离开，按照三汇公司的要求委托彭某某代为提取汽车。后来彭某某给其发了6000元微信红包。其没有买汽车的想法，也没有还款能力，只为赚取好处费，后来三汇公司给其打催款电话，其没理睬，也没有还过款。
（3）罪犯叶某的供述，证实：其经熟人介绍认识彭某某，彭某某说用其身份信息买车子，事成后给其6000元钱。其与彭某某、吴某某一起去车行办理购车手续，购车申请表上只有身份信息是真的，在视频认证及审核通过后，其与彭某某、吴某某、甘颜对一起去银行，彭某某让甘颜对往其新办的银行卡存27000元左右。因车行没有现车，彭某某让吴某某、甘颜对带其一起去抚州车行，将牌号为赣Ａ×××××的现代索某某八轿车提出并将车开回南昌莲塘车行接到彭某某，四人又开车来到池州，彭某某联系买主。交易后四人在南昌的路上，彭某某通过微信红包给其转了6000元钱，给甘颜对转了8000元。其为了赚钱才协助诈骗并陪同他们到池州转卖汽车。其没有能力还款，与彭某某等人也从未讨论过还贷款的事。
（4）罪犯彭某某的供述，证实：其参与合同诈骗的详细事实及经过与吴某某、杨某、叶某、甘颜对等人的供述基本一致。其联系买车的下家章某2，让吴某某寻找垫资人。本案的二辆车子全都卖给了章某2。
（6）罪犯吴某某的供述，证实：其参与合同诈骗的详细事实及经过与彭某某、杨某、叶某、甘颜对等人的供述基本一致。其还供称，是彭某某主动与其联系，让其寻找垫资人。其找来甘颜对垫资。
5、辨认笔录及照片，证实：经依法辨认，确定了本案被告人及同案犯的身份；章某2与被告人彭某某等人交易车辆的地点；确定了本案的涉案车辆情况。
6、提取笔录及照片，证实：依法提取了彭某某手机内的微信聊天记录。
7、价格认定结论书，证实：本案涉案二辆北京现代牌索某某八轿车价值同为123743元/辆。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人甘颜对以非法占有为目的，在签订汽车融资租赁合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，被告人甘颜对在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人甘颜对归案后认罪态度较好，系坦白，予以从轻处罚，故被告人甘颜对的辩护人此节辩护意见予以采纳。甘颜对在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人甘颜对犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2019年9月29日止。罚金于判决生效之日缴纳。）
二、被告人甘颜对的非法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 窦晓红
人民陪审员 杨万松
人民陪审员 陈新建
二〇一七年十月十一日
书 记 员 程志超
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。