吉林省长白朝鲜族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0623刑初19号
公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。
被告人陈长明，男，1979年3月25日出生于吉林省长白朝鲜族自治县，汉族，小学文化，个体，户籍所在地及居住地：长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月10日被取保候审。
被告人王明磊，男，1988年11月29日出生于吉林省长白朝鲜族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地：长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月19日被取保候审。
被告人申仙女，女，1967年9月2日出生于吉林省长白朝鲜族自治县，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地：长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月13日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，同年6月12日被取保候审。
被告人詹俊龙，男，1982年6月25日出生于吉林省长白朝鲜族自治县，满族，初中文化，个体，户籍所在地：吉林省东辽县，居住地：吉林省珲春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年6月16日被取保候审。于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。2017年12月8日被取保候审。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院以2016年3月30日长检刑检刑诉（2016）第15号起诉书指控被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙犯非法经营罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭。在审理过程中，因被告人詹俊龙涉嫌非法经营罪被汪清县公安局抓获，本案于2017年1月1日中止审理。经吉林省高级人民法院指定我院管辖该案，于2017年11月17日恢复审理。长白朝鲜族自治县人民检察院以长检刑检刑追诉（2017）2号追加起诉决定书指控被告人詹俊龙犯非法经营罪，于2017年11月17日向本院追加起诉。本院受理后，于2017年12月22日公开开庭审理了本案。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员邵文峰出庭支持公诉，被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙到庭参加诉讼。本院在审理过程中，延期审理二次。现已审理终结。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人陈长明于2014年4月份至2015年5月份期间，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下多次贩卖卷烟，共计贩卖卷烟574,000支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草产品质量监督检验站关于白山市烟草专卖局涉案卷烟鉴别检验报告；证人李某1、王明磊、申仙女、詹俊龙、李某2、营某的证言；被告人陈长明的供述和辩解。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人王明磊于2015年3月份至5月份期间，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，卖给本案另一被告人陈长明卷烟共计240,000支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：长白县烟草专卖局证明；证人陈长明的证言；被告人王明磊的供述和辩解。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人申仙女于2015年5月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，共计贩卖卷烟370,000支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草产品质量监督检验站关于白山市烟草专卖局涉案卷烟鉴别检验报告；证人陈长明的证言；被告人申仙女的供述和辩解。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人詹俊龙于2014年4月至2015年5月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从被告人陈长明处购买朝鲜卷烟进行贩卖，共计贩卖卷烟284,000支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：珲春市烟草专卖局证明；证人陈长明的证言；被告人詹俊龙的供述和辩解。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人詹俊龙于2015年至2016年，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从珲春市圈河口岸旅游散客手中购买朝鲜香烟进行贩卖，共计贩卖卷烟696000余支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：被扣押非法经营烟卷；延边州烟草专卖局文件；证人丁某、兰某1、孙某、金某、邹某、曲某、张某、吴某的证言；被告人詹俊龙的供述和辩解；烟草鉴别检验报告。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙对公诉机关的指控无辩解。
本院经审理查明：
（一）被告人陈长明于2014年4月份至2015年5月份期间，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下多次贩卖卷烟，共计贩卖卷烟574,000支。2015年5月13日13时许，长白县公安局治安管理大队民警在长松公路38公里处将陈长明抓获。
被告人王明磊于2015年3月份至5月份期间，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，卖给本案另一被告人陈长明卷烟共计240,000支。2015年5月19日，被告人王明磊到长白县公安局治安管理大队投案自首。
被告人申仙女于2015年5月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，共计贩卖卷烟370,000支。2015年5月13日16时许，长白县公安局治安管理大队民警在长白县长白镇绿江委申仙女家将其抓获。
被告人詹俊龙于2014年4月至2015年5月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从被告人陈长明处购买朝鲜卷烟进行贩卖，共计贩卖卷烟284,000支。2015年6月16日10时许，吉林省珲春市居民詹俊龙到吉林省珲春市林业公安局分局投案自首。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队案件来源、犯罪嫌疑人归案情况证实，案发及被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙的到案情况。
2、长白朝鲜族自治县公安局现场指认说明及照片证实，2015年5月19日9时30分，被告人陈长明自愿指认其存放走私朝鲜香烟处及与申仙女交接走私朝鲜香烟地点在长白镇生产资料13号仓库。
现场指认说明，2015年5月19日9时40分许，被告人申仙女自愿指认其与陈长明交接走私朝鲜香烟处在长白镇生产资料13号仓库。
3、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队扣押清单证实，2015年5月13日，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队将陈长明持有的白山牌卷烟100,000支、雪景牌卷烟200,000支、日出牌卷烟40,000支、黑猫牌卷烟20,000支、江胜牌卷烟10,000支予以扣押。将李某1持有的一辆白色的江铃牌厢式运输车予以扣押。
4、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队移送物品清单证实，2015年7月2日，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队将扣押的江胜牌卷烟10,000支、黑猫牌卷烟20,000支、日出牌卷烟40,000支、雪景牌卷烟200,000支、白山牌卷烟100,000支，移交给白山市烟草专卖局。
5、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队发还清单证实，2015年7月13日，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队将一辆白色的江铃牌厢式运输车返还给李某1。
6、银行账户交易明细账单证实，陈长明、申仙女、ＸＸ的银行卡交易情况。
7、物证照片证实,本案中涉案卷烟的外观情况.
8、吉林省烟草产品质量监督检验站《鉴别检验报告》证实，长白朝鲜族自治县公安局抽检查扣的平壤牌（江胜牌）卷烟、白山牌卷烟、大同江（白）（雪景牌）卷烟、大同江牌（日出牌）卷烟、CRAVEN牌卷烟共计13条送吉林省烟草产品质量监督检验站鉴定，经检验送检卷烟为真品卷烟。
9、长白县烟草专卖局证明证实，经吉林省烟草公安吉林烟草经营管理信息系统查询核实，陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙没有经营卷烟资格。
10、证人李某1的证言证实，李某1和陈长明是合作关系，李某1从2013年开始给陈长明运货，拉的什么货都有，从货箱上看不出来是不是朝鲜烟。2015年5月7日左右，李某1来过长白，拉的木炭和方便面。
11、证人营某的证言证实，2015年5月12日21时许，营某坐物流车到长白，车主叫李某1。5月13日8时许，营某去陈长明的车库装的木炭、方便面。2015年5月13日10点40分许，营某从长白走的。
12、证人李某2的证言证实，2015年5月初，李某2帮申仙女把朝鲜烟送到陈长明在长白的生产资料附近租的仓库里，一共送了三次，37箱朝鲜烟，分别是白山10箱、雪景20箱、日出4箱、黑猫2箱、锦绣江山1箱。
13、被告人王明磊的供述证实，2015年正月十五之后，王明磊把卖给陈长明8箱朝鲜香烟，有雪景牌和白山牌。过了一个多月，王明磊又卖给陈长明16箱朝鲜烟，雪景11箱、白山5箱。都是50条一箱，雪景770元一箱，白山920元一箱。王明磊购买的香烟雪景是650元一箱，白山是800元一箱。王明磊没有销售香烟许可证。
14、被告人申仙女的供述证实，2015年5月初，申仙女分三次，在江边购买了37箱朝鲜烟。申仙女分三次将29箱朝鲜卷烟卖给陈长明。第三次，申仙女多送了8箱朝鲜烟，让陈长明找地方放着。申仙女卖给陈长明的朝鲜卷烟和放在陈长明那的朝鲜卷烟有白山、黑猫、雪景、日出。白山900元一箱，黑猫1,300元一箱，雪景750元一箱，日出700元一箱。申仙女没有经营朝鲜烟的相关许可证，这些朝鲜烟都是申仙女让李某2给送到陈长明在生产资料附近租的仓库里。
15、被告人陈长明的供述证实，2014年，陈长明用李某1经营的宅急送和全峰快递往珲春发过朝鲜烟，分六次共计发了12箱雪景，10箱白山，都是20条一箱。2015年正月十七，陈长明在王明磊处购买了8箱朝鲜烟，50条一箱，重新包装成20条一箱后，卖给了珲春人。5月4日，陈长明从王明磊处又购买的16箱朝鲜烟，50条一箱。5月7日，在陈长明生产资料楼下的车库给李某1的白色箱货车装了30箱木炭，30箱雪景，12箱白山，朝鲜烟都是用木炭箱装的，每箱20条，陈长明告诉李某1到抚松后把木炭和朝鲜烟全送到抚松至珲春的大客上。发到珲春的货没有写收货人，也没留电话，珲春接货人自己去接大客。2015年5月13日，陈长明和姓营的男子去生产资料楼下四号库去装的朝鲜走私烟，在去靖宇的路上被查获朝鲜烟。陈长明这次是从申仙女家拿的朝鲜烟，一共拉了37箱走私朝鲜烟，有雪景牌、白山牌、日出牌、黑猫牌、平壤牌。其中8箱是申仙女委托陈长明运送到白城。
16、证人詹俊龙的证言证实，2014年4月份，詹俊龙认识了一个长白的人。詹俊龙联系这个长白人购买朝鲜烟，这个人说可以弄到，詹俊龙陆续从长白人处一共买了20多箱朝鲜烟，每箱20条。2015年5月初，詹俊龙给长白这个人打电话说要30件雪景，12件白山。5月7日，长白这个人打电话说货到了，詹俊龙到珲春一进市区的地方接货。这次的烟是用装木炭的纸壳箱子装的，每箱20条烟。詹俊龙一共从长白这个人手里买过1420多条烟。詹俊龙贩卖朝鲜烟没有烟草专卖许可证。2015年10月份开始，詹俊龙将从长白购买的朝鲜烟卖给了兰某2和金某。
17、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队采集的地市常住人口查询表证实，被告人陈长明出生于1979年3月25日，被告人王明磊出生于1988年11月29日，被告人申仙女出生于1967年9月2日，被告人詹俊龙出生于1982年6月25日，作案时均达到完全刑事责任年龄。
（二）被告人詹俊龙于2015年至2016年，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从珲春市圈河口岸旅游散客手中购买朝鲜香烟进行贩卖，共计贩卖卷烟436,000余支。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、汪清县公安局经侦大队到案经过、破案经过证实，2016年5月31日，被告人詹俊龙被汪清县公安局民警抓获。詹俊龙协助公安机关人员抓获兰某2。
2、汪清县公安局经侦大队现场指认说明及照片证实，詹俊龙对存放朝鲜烟的11号库房、库房中的作案车辆、车内存放的朝鲜烟、记账条和手机的扣押位置进行指认。
3、汪清县公安局经侦大队辨认笔录及照片证实，辨认人兰某2辨认出詹俊龙。辨认人金某辨认出其称呼为“大国”的人是詹俊龙。
5、汪清县公安局经侦大队扣押清单证实，2016年5月31日，汪清县公安局经侦大队将詹俊龙持有的军绿色单肩包一个，苹果手机一部，PHILIPS手机一部，仓库遥控器一个，钥匙两串，现金498元，身份证、驾驶证各一张，邮政储蓄银行卡两张，吉林省农村信用社卡两张，农业银行卡一张，工商银行卡一张，建设银行卡一张，捷达车一辆，朝鲜香烟12袋，予以扣押。
6、汪清县公安局经侦大队移送物品清单证实，2016年6月4日，汪清县公安局经侦大队将扣押的大同江（白）牌卷烟150条、大同江（黄）牌卷烟50条、明新牌卷烟50条、平壤牌卷烟50条、鸭绿江牌卷烟50条、黑猫牌卷烟450条、白山牌卷烟350条，移交给吉林省汪清县烟草专卖局。
7、银行账户交易明细账单证实，詹俊龙的银行账户交易情况。
8、吉林省烟草产品质量监督检验站《鉴别检验报告》证实，汪清县烟草专卖局扣押的平壤牌卷烟、白山牌卷烟、大同江（白）牌卷烟、大同江牌卷烟、CRAVEN牌卷烟、明新牌卷烟共计16条送吉林省烟草产品质量监督检验站鉴定，经检验送检卷烟为真品卷烟。
9、证人兰某2的证言证实，2015年4月，兰某2通过朋友介绍认识了詹俊龙。2015年8月末至2016年5月30日，兰某2一共从詹俊龙处购买朝鲜烟30箱，有雪景牌、白山牌、鸭绿江牌、黄平壤牌。
10、证人金某的证言证实，金某通过兰某2认识詹俊龙。2015年11月至2016年5月，金某在詹俊龙处陆续购买42箱朝鲜烟，有雪景牌、白山牌、江山牌、黄锦秀牌。
11、被告人詹俊龙的供述证实，2016年4月份到5月份詹俊龙从圈河口岸门口入境的人手中或者从口岸上收购烟朝鲜烟的人的手中收购香烟，价格是雪景烟17元、白山烟21元、锦绣江山35元，总共收购25箱左右的朝鲜烟，这些烟和之前从陈长明处购买的朝鲜烟都存放在了11号车库里。从2015年10月至2016年5月30日，詹俊龙与兰某2总共交易了30箱左右的朝鲜香烟，有雪景烟、白山烟、鸭绿江烟、锦绣江山烟，雪景烟是每箱900元，白山烟是每箱1,100元、鸭绿江烟每箱2,250元、锦绣江山烟每箱1,800元。2016年，詹俊龙与金某总共交易了三次朝鲜烟，共计30箱左右，每次都是詹俊龙送到金某家楼下。公安机关在詹俊龙的车库里扣了12箱朝鲜烟。
本院认为，被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙违反国家烟草专卖管理法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱了市场经济管理秩序，被告人陈长明非法经营烟草574,000支，被告人王明磊非法经营烟草240,000支，被告人申仙女非法经营烟草370,000支，被告人詹俊龙非法经营烟草720,000支，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈长明、王明磊、申仙女、詹俊龙犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。公诉机关指控被告人詹俊龙的非法经营烟草数量有误，本院予以纠正。案发后，被告人王明磊、詹俊龙主动到公安机关投案，王明磊如实供述自己的犯罪事实，詹俊龙如实供述自己从陈长明处购买朝鲜卷烟出售的犯罪事实系自首，依法对其从轻处罚。被告人陈长明、申仙女到案后如实供述自己的罪行，被告人詹俊龙到案后如实供述自己在取保候审期间再次出售朝鲜香烟的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人詹俊龙在取保候审期间再次犯罪，可酌情从重处罚。被告人詹俊龙协助公安机关抓获兰某2，系一般立功，依法对其从轻处罚。鉴于被告人陈长明、申仙女、王明磊认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第三条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人詹俊龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元；
二、被告人陈长明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；
三、被告人申仙女犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；
四、被告人王明磊犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱永萍
审 判 员 王 晖
代理审判员 李 娜
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 白春虎