江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑二初字第00187号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人王军，又名王小毛，男，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，个体工商户。2000年1月13日，因犯抢劫罪被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，罚金五千元，2007年10月26日释放。此次，因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月13日被新沂市公安局刑事拘留，当月27日被该局取保候审。2015年7月7日被新沂市人民检察院取保候审，同年9月8日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人周伟成，江苏衡上律师事务所律师。
被告人周甲，男，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，驾驶员。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月11日被新沂市公安局刑事拘留，2014年11月27日被该局取保候审。2015年7月7日被新沂市人民检察院取保候审，同年9月8日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕，2015年11月5日被本院决定取保候审。
辩护人孙高波，江苏雅凯律师事务所律师。
辩护人张威，江苏雅凯律师事务所实习律师。
被告人何某某，男，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，驾驶员。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月11日被新沂市公安局刑事拘留，2014年11月27日被该局取保候审。2015年7月7日被新沂市人民检察院取保候审，同年9月8日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕，2015年11月5日被本院决定取保候审。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉（2015）509号起诉书指控被告人王军、周甲、何某某犯非法经营罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员陈然出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人周伟成，被告人周甲及其辩护人孙高波、张威，被告人何某某到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法扣除审限30日。现已审理终结。
新沂市人民检察院指控：2014年七八月至11月间，被告人王军在无烟草经营许可证、准运证的情况下，多次从山东省德州市临邑县、聊城市茌平县购买香烟，运往江苏省苏州市、无锡市等地销售。被告人周甲、何某某明知被告人王军非法经营香烟的情况下，为被告人王军运输、装卸香烟。
2014年11月9日，被告人王军在无烟草经营许可证、准运证的情况下，让被告人周甲、何某某驾驶车牌照为苏XXXX**的货车，从山东省德州市临邑县、聊城市茌平县购买利群（新版）烟4968条、利群（长嘴）烟640条、利群（软红长嘴）烟1405条、苏烟（五星红杉树）500条、中华（软盒）烟350条，欲运往江苏省销售，后被告人周甲、何某某在京沪高速苏鲁交界收费站被新沂市烟草专卖局查获。经江苏省烟草质量监督检测站鉴别检验，涉案香烟均为真品烟卷。经新沂市价格认证中心鉴证，上述卷烟共价值人民币1382340元。
被告人周甲、何某某于2014年11月10日经新沂市公安局双塘派出所民警传唤到案，并如实供述上述事实；被告人王军于2014年11月13日被江苏省沭阳县公安局永安路派出所民警抓获归案，并如实供述上述事实。
另查明，被告人王军归案后，提供他人非法经营的线索，新沂市公安局根据该线索，于2015年1月21日，在京福高速徐州境内查获赵某某非法运输香烟案，涉案价值人民币200余万元。赵某某于当月23日被该局刑事拘留，29日被取保候审。
上述事实，被告人王军、周甲、何某某及相关的辩护人在庭审理中均无异议，且有新沂市烟草专卖局涉嫌犯罪移送书、先行登记保存通知书，新沂市公安局双塘派出所民警张士友、郁利文出具的发破案经过及被告人周甲、何某某到案经过、三被告人户籍信息证明，沭阳县公安局永安路派出所民警汤文峰等人出具的抓获被告人王军经过，沭阳县人民法院（2000）沭刑初字第2号刑事判决书，江苏省浦口监狱狱政科刑满释放人员通知书，江苏省宿迁市烟草专卖局证明，新沂市公安局出具的被告人王军具有立功表现的相关证据等书证；证人郑某某、王某某的证言，被告人王军、周甲、何某某的供述，江苏省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，新沂市价格认证中心对涉案卷烟的价格鉴证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王军、周甲、何某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖品准运证及烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王军系主犯，被告人周甲、何某某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人王军归案后向公安机关提供线索，破获其他案件，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王军、周甲、何某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。
关于被告人王军的辩护人提出对定罪无异议，对数额认定有异议，本案中被告人王军为贩卖香烟，筹集了七十多万元资金，本着有少钱办多少事，但对方以烟草局客户经理的身份主动赊账，导致本案的主客观数额不统一的辩护意见，经查认为，认定被告人王军此次非法经营的数额，是查获被告人王军非法运输卷烟的评估价，至于被告人王军付了多少货款，不影响犯罪数额的认定，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。
关于该辩护人提出的被告人王军主观恶性不大：一是被告人具有烟草超市，主观上也有合法经营的想法；二是郑建国、王登柱介绍自己是烟草局工作人员，淡化了王军对违法性的认识；三是王军获利较小，没有谋取高利润的想法的辩护意见，经查认为，被告人王军所谓的烟草超市是朋友张垂龙转让给他的，且被告人王军并没有在烟草专卖行政主管部门办理烟草专卖许可证及烟草专卖品准运证，大宗非法经营烟草制品，违反了国家烟草专卖管理规定，严重扰乱市场秩序，社会危害性较大。故对该项辩护意见，本院不予采纳。
关于该辩护人提出的山东的烟草局放任聘用人员让王军运输香烟，从某种方面被告人的行为促进资源的合理配置，烟草部门的行为也催发被告人的违法行为的辩护意见，经查认为，山东方面烟草局聘用人员参与非法经营行为，是其个人行为，并不能代表烟草部门，辩护人的推测与事实和相关法律、法规的规定相悖，故对该项辩护意见，本院不予采纳。
关于该辩护人提出被告人王军准备主动至公安局自首，因公安人员不在而回家，在其准备再次自首时，被沭阳县公安局传唤，后转交新沂警方，其对犯罪事实供认不讳的辩护意见，经查，被告人王军案发后于2015年11月13日被沭阳县公安机关抓获，并无其主动自首的相关证据，故对此项辩护意见，本院不予采纳。
关于该辩护人提出的被告人王军具有立功表现、坦白情节请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人王军归案后如实供述犯罪事实，并主动提供线索，使其他案件得以破获，具有立功表现，结合本案具体情节，依法可以减轻处罚，故采纳辩护人的此点辩护意见。但因其非法经营情节特别严重，且具有犯罪前科，故对被告人王军不宜适用缓刑，对此点辩护意见本院不予采纳。
关于被告人周甲的辩护人提出的被告人周甲系初犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，有深刻的认罪和悔罪表现，属于从犯，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查与事实和相关法律规定相符，本院予以采纳。
根据我国现行刑法第二百二十五条第（一）项规定，违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
鉴于被告人王军有立功表现、坦白情节，依法予以减轻处罚；被告人周甲、何某某在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，依法予以减轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人王军依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十八条，第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人周甲、何某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月8日起至2019年2月21日止；罚金已缴纳25000元，剩余罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人周甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2.5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
三、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2.3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
四、涉案烟草制品，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李福航
人民陪审员 蒋绍虎
人民陪审员 董会玲
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 赵 赞