吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初524号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人苗晓玉，初中文化。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月27日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留，2017年8月31日被宁江二分局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年9月28日被松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2017）488号起诉书指控被告人苗晓玉犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员熊天威出庭支持公诉，被告人苗晓玉到庭参加诉讼，审理期间案件补充侦查，补充侦查完毕后移送我院，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年12月7日至2017年7月24日，被告人苗晓玉注册成为广东善心汇文化传播有限责任公司（简称“善心汇”）会员后，发展王某、杜某、韩某等9人为其直接下线，间接发展下线共计10层级245名“善心汇”会员。期间在所注册的“善心汇”账户共完成10次赠与（投入资金合计30000元），9次受助（资金回报合计43300元），非法获利合计13300元。案发后，被告人苗晓玉于2017年7月27日主动到公安机关投案。
针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人王某、杜某、韩某证言，被告人苗晓玉的供述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书。
公诉机关认为，被告人苗晓玉以非法牟利为目的，在明知“善心汇”实施非法传销活动的情�下，仍直接或间接发展下线会员达10层级245人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人苗晓玉案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己所犯罪行，属自首，可从轻或减轻处罚。
被告人苗晓玉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，在本案审理过程中，被告人苗晓玉上缴违法所得13300元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、宁江二分局建设派出所办案说明：二分局建设派出所在办理苗晓玉组织、领导传销活动案中，在“善心汇”大数据中，苗晓玉的下线总人数213人，直接下线8人，经工作，目前已联系到并配合公安机关制作询问笔录3人，其余人员正在积极联系中。
2、宁江二分局建设派出所办案说明:苗晓玉的下线成员公安机关联系并取证三人,其余下线成员均无法联系或不愿配合公安机关调查。
3、到案经过两份：2017年7月26日，建设派出所民警电话联系苗晓玉本人，将其口头传唤至建设派出所，苗晓玉于2017年7月27日10许到达公安机关；2017年9月28日建设派出所办案民警电联系到苗晓玉女儿，将苗晓玉传唤公安机关（属执行逮捕）。
4、苗晓玉户口及现实表现证明：无违法纪录。
5、公安机关从公安部大数据中，提取的苗晓玉“善心汇”会员名称、帐号、所在层级、下线层数，下线人数等信息。
6、办案说明:苗晓玉卡号为×××的农业银行卡自2016年12月1日至2017年9月6日的银行卡交易明细清单系工作人员在中国农业银行前郭支行调取,出局钱包已支出11700，出局钱包剩余500。贫穷钱包已支出36700，余钱包均为0。
7、被告人上缴非法所得的票据。
二、证人证言
1、证人王某证言：我不知道善心汇这个组织，我也没注册过善心汇的会员。（为什么我们公安的大数据库里先显示你参与了“善心汇”组�，并且注册了会员）这个不是我弄的，应该是我对象苗晓玉弄的，我都不知道。我一点都不知道苗晓玉参与善心汇的事，我总在外地上班，回家时候非常少，她整的这些事我都不知道，后来被公安机关处理了，我家孩子才跟我说，我才知道这么个事。
2、证人杜某证言：2016年11月份的时候，我在电视上看见，后来我就加入了几个“善心汇”的微信群，然后就看见有人在里面发“善心汇”的宣传，然后我看了挺好的，就想注册一个会员，然后我就看见微信里面的苗晓玉，我俩以前就认识，我自已注册不明白就去找她帮我注册，然后她就帮我注册了。（你加入“善心汇”是否是苗晓玉介绍的）
不是她介绍的，就是我那时候想加入，找的苗晓玉帮我注弄的。因为在群里我认识她。不知群是谁创建的，都是群里公司人的发的链接。
3、证人韩某证言：2017年1月份，我经常看电视上报道“善心汇”的事，我觉得挺好的，正好我那时总去苗晓玉的灰指甲店去治灰指甲，有一次我在她店里就随便说了一嘴“善心汇”挺好的，谁会整帮我也注册一个，然后苗晓玉就说她会，然后她就拿我手机帮我注册了一个，后来我就自投了3000元钱，后也收回来了。
4、证人吕某1证言：我知道善心汇，就是我家里人说过，我身份证应该被注册过，我媳妇拿我身份证弄过。我没参与过布施和受助，我媳妇应该在我账号里投过钱。我没有发展过下线，我媳妇也没发展过下线，她用我和我弟弟身份�注册过。我不知道我的会员帐号和密码。
5、证人齐某证言：我没在网上注册过善心汇，当时是我把身份证借给我妈苗晓玉了，她给我注册的。
6、证人吕某2证言：开始不知道善心汇，后来看电视和报纸说是违法的。（你是否在网上注册过善心汇）我没注册过。（为什么在我们数据库里显示你是善心汇会员）可能是嫂子齐某弄的，记得之前她借过我一次身份证，当时我也问干什么我不知道我啥时成为善心汇会员的，也没布施和受助过。也没发展过下线。
三、被告人的供述与辩解
被告人苗晓玉供述：昨天你们警察给我打电话,让我来建设派出所核实善心汇的事,今天我就来了.我是2016年12月份注册的善心汇的会员。善心汇我是在手机的朋友圈看见的，我用手机在微信朋友圈里的链接，一点就输入身份证和捆绑的银行卡，然后就注册成功了,就是微信里一个人发的,是谁我不知道。因为媒体报纸都报道了，报道精准扶贫，投资还有回报，感觉这个挺好的，即能扶贫又能挣钱，然后我就投资了。（说一下“善心汇”具体的投资金规则和收益规则）拿投资3000元为例，个人先行在平台上花费300元购买善种子激活帐号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100的善心币，这个时候系统会显示已匹配，然后需要等待20多天，然后系统会让你将你的3000元分别打给不同的人的帐户中，金额由系统决定，在我将3000元都打出去后，会有一个半月左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做“布施积德”，然后等到10天左右的等待期过后，我就会得“感恩受助”，不同的人会给我打数量不定的金额，但是总数是3900元，这个我就完成一单了，这3900元是打到我的卡里的，我可随时提现，不受公司限制。我一共就投了3000元，一共投了七轮。投资都是通过银行转帐。我使的是农行卡，户名和卡号我都没有记住。
四、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书：苗晓玉（身份证号码：×××）的登录用户名为177XXXXXXXX，ID为545263，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月7日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有10层，245个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计43300元。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币158个，剩余善心币8个，已支出善金币0个，剩余善金币12760个，�理钱包已支出10000元，管理钱包剩余1760元。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人苗晓玉组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重；其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人苗晓玉在案发后，主动投案，如实供述所犯罪行，属自首，可依法从轻处罚；在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应依法减轻处罚；积极上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合松原市宁江区社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见，依�《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第六十七条、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人苗晓玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元【缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后执行】。
二、被告人苗晓玉上缴涉案非法所得13300元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 刘淑华
人民陪审员 吴亚文
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 陈美英