黑龙江省东宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1024刑初122号
公诉机关东宁市人民检察院。
被告人刘忠成，男，汉族，1967年8月28日出生于黑龙江省密山市，大学文化，原系黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长，户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区桃南街道一委1组190号，住七台河市桃山区。因本案于2017年5月17日经东宁市人民检察院决定，被东宁市公安局刑事拘留，于2017年6月1日经牡丹江市人民检察院批准，被东宁市公安局逮捕。现羁押于东宁市看守所。
辩护人陈宇超、孙宇，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
东宁市人民检察院以黑东检诉刑诉［2017］125号起诉书指控被告人刘忠成犯贪污罪、受贿罪、行贿罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本案系黑龙江省人民检察院商请黑龙江省高级人民法院，由黑龙江省高级人民法院指定我院审判。我院审查后于同日立案依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月4日公开开庭审理了本案。东宁市人民检察院指派检察员周丽萍出庭支持公诉，被告人刘忠成及辩护人陈宇超、孙宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
东宁市人民检察院指控：
一、贪污罪
2015年8月至2016年12月，被告人刘忠成在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务之便，侵吞公款20万元人民币。
二、受贿罪
被告人刘忠成在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务之便，将邓某某提拔为向阳煤矿八井井长，于2014年中秋节通过其妻子秦某某收受邓某某内存人民币5万元的银行卡一张。
三、行贿罪
2013年中秋节被告人刘忠成为感谢黑龙江龙煤股份有限公司七台河分公司总经理刘某某将其提拔为向阳煤矿矿长，送给刘某某2万美金，折合人民币12.3万元。
检察机关就其指控的犯罪事实，向法庭举示了到案经过、户籍证明、干部任免审批表、向阳煤矿矿长任现职时间及工作职责、扣押决定书及清单、中国银行外汇牌价，证人刘某某、邓某某、孙某、秦某某、王某某1、王某、张某某、周某某、王某某2、栾某某1、栾某某2、马某某证言，被告人刘忠成供述等证据足以认定。检察机关认为，被告人刘忠成系国家机关工作人员，其在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。刘忠成利用职务便利，非法收受他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。刘忠成为谋取不正当利益给国家工作人员以财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。刘忠成犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。刘忠成经电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，建议判处被告人刘忠成有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，建议判处被告人刘忠成有期徒刑六个月至一年，并处罚金；根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，建议判处被告人刘忠成有期徒刑六个月至一年，并处罚金。
被告人刘忠成对检察院起诉的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但对本案的量刑建议有异议。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》的规定，对于自首情节，可以减少基准刑的40%以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。1.认为刘忠成贪污数额刚达到数额巨大的量刑幅度，其系自首，建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑；2.邓某某最开始向刘忠成行贿时，刘忠成并没有接受，后邓某某又因为刘忠成的妻子有病，让其妻子孙某将5万元银行卡给了刘忠成妻子，刘忠成知道后曾经让其妻子予以退还，但因为妻子有病并未将该款退还，而是用于看病和日常支出。刘忠成受贿犯罪情节轻微，主观恶性不深，又系自首、退赃，建议对其免除处罚；3.刘忠成行贿罪，系自首已经退赃，犯罪较轻，建议免除处罚。另外，刘忠成无前科劣迹，到案后真诚悔罪，认罪态度良好，可以对其酌定从轻从罚。
经审理查明，被告人在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，侵吞公款20万元人民币，收受邓某某5万元人民币，送给刘某某2万美金。具体事实如下：
一、贪污罪
2015年8月至2016年12月，被告人刘忠成在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务之便，让担任其煤矿副总会计师王某某虚开材料款套取公款20万元人民币，用于个人日常消费。
二、受贿罪
被告人刘忠成在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务之便，将邓某某提拔为向阳煤矿八井井长。邓某某为表示对其感谢，于2014年中秋节给刘忠成送了5万元人民币现金，被刘忠成当场拒绝。之后邓某某以刘忠成妻子看病为由，让妻子孙某给刘忠成妻子秦某某送去内存人民币5万元的银行卡一张，刘忠成知道后让其妻子秦某某退还，至今，秦某某没有退还所收受的5万元人民币，该款用于家庭支出及看病。且案发前，刘忠成知道此款没有退还。
三、行贿罪
2013年中秋节被告人刘忠成为感谢黑龙江龙煤股份有限公司七台河分公司总经理刘某某将其提拔为黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长，在刘某某办公室送给刘某某2万美金，根据中国银行外汇牌价，折合人民币12.3万元。
同时查明，被告人刘忠成经检察机关电话通知到案后，能够如实供述其犯罪事实。
另查明，检察机关扣押被告人350000元人民币。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、认定被告人刘忠成侵吞20万元公款事实的证据如下：
（一）证人证言
1.证人刘某某证言证实，我担任黑龙江龙煤股份有限公司七台河分公司向阳煤矿副总会计师。负责财务上的审核工作。矿长刘忠成安排我从矿里的材料款中套取现金。刘忠成找我说他花销大，让我每个月给他处理2万元钱的费用，并告诉我说从材料款里串。从2015年8月至2016年12月，我给他串出二十万元，给了刘忠成。开始从虚开的油款里串，有时没套出钱，他又着急用钱，我就通过其他方式先垫付上，后来在2016年9月至12月通过虚开材料款报出来。
2.证人王某证言证实，我担任黑龙江龙煤股份有限公司七台河分公司向阳煤矿物管科科长，以前我们物管科叫供应科。我负责向阳煤矿的物资采购和供应管理。副总会计师王某某让我从材料费上做手脚，套取公款，为矿上解决费用问题。我没任物管科科长前就是张某某帮着王某某套取公款，我接任后还得这么做。我从2015年开始通过虚开油费发票和材料费发票套取的公款。套出的公款都给王某某了。
3.证人张某某证言证实，我担任黑龙江龙煤股份有限公司七台河分公司向阳煤矿物管科科员，以前我们物管科叫供应科。我负责向阳煤矿油脂的采购工作。向阳煤矿副总工程师王某某安排我从矿上的购油款里套取公款。
4.证人周某某证言证实，号码为01109059的黑龙江增值税发票是我们供应站开的。是向阳煤矿的人来找我，说让我帮忙给开一张发票，把现金串出来，因为矿上的人以前总到我这里买东西，我就帮他开了一张发票。这张发票没买材料，钱到账后我取出来给矿上人了，返给他11385.83元。
5.证人王某某1证言证实，四张发票是我七台河市淼源煤炭综合经销处给开的。向阳煤矿的王某来找我，说让我帮忙给开发票，串点现金矿上用。因为我认识王某是向阳煤矿的，他们以前总到我这里买东西，我就帮他开了四张发票，我这四次一共帮王某串了现金76320元，并把钱给了王某。
6.证人栾某某1证言证实，号码为00150726黑龙江增值税发票是我七台河俊才商贸行开的，当时是向阳煤矿的王某来找我，说让我帮忙给开一张发票，把现金串出来。因为我认识王某是向阳煤矿的，他们以前总到我这里买东西，我就帮他开了一张发票，钱到账后给王某10400元。
7.证人栾某某2证言证实，号码为01110150、01111513黑龙江增值税发票是我七台河市鼎享煤炭综合经销处开的，这两张发票都是向阳煤矿的王某来找我，说让我帮忙给开发票串点现金矿上用，因为我认识王某是向阳煤矿的，他们以前总到我这里买东西，我就帮他开了两张发票。第一次我返给他20870元，第二次返给他33580元。这两张发票没买矿山物资，是王某求我帮忙给串的现金，我就把收到的钱返给了王某。
8.证人马某某证言证实，两张发票是我七台河市茄子河区宏鑫筛网商店开的。当时是向阳煤矿的一个男的来找我，说让我帮忙给开一张发票，把现金串出来矿上用。因为我认识这个男的是向阳煤矿的，他们以前总到我这里买东西，我就帮他开了发票。我给他返了55700元。这两张发票没买钢丝网，是向阳煤矿这个男的求我帮忙给串的现金，我就把收到的钱返给他了。
（二）被告人陈述
2015年1月份，我找我们矿总会计师王某某，跟他说：“现在煤炭的形势好了，你每个月从材料费里给我套出来二万块钱零花钱。”王某某答应了，之后每个月从材料费里给我套出二万块钱，把现金拿给我。从2015年8月份开始，一直到2016年12月份，一共从王某某那里拿了十次钱，王某某帮我套出了二十万元钱。这钱是公款，我让王某某虚开发票，从材料费里多报销套出来的。这些钱都让我日常消费了。
二、认定刘忠成收受5万元事实的证据如下：
（一）证人证言
1.证人邓某某证言证实，刘忠成从新兴煤矿调到向阳煤矿担任矿长，2014年5月，把我也从新兴煤矿调到向阳煤矿提拔为井长。为表示对他的感谢，我打算借着中秋节的机会去看看他，送点钱。2014年中秋节前一天，我和妻子孙某一块去的刘忠成家，把事先准备好的五万元现金放在了他家沙发上，刘忠成当时就拒绝了。我回家后琢磨他媳妇身体不好，就让我妻子以看病为名，在中秋节后又给刘忠成送了一次钱，这次是把五万元钱存在银行卡里，好像是建行，我妻子孙某直接去给刘忠成妻子。密码是刘忠成电话号的后六位，326662。
另证实，2014年9月6日的存款凭条是我媳妇签的字。是中秋节前存的，节后给刘忠成媳妇送去的。2015年6月10日支取的4.5万元不是我媳妇签的字。
2.证人孙某证言证实，刘忠成从新兴煤矿调到向阳煤矿担任矿长，把我丈夫邓某某也从新兴煤矿调到向阳煤矿提拔为井长。为表示对他的感谢，邓某某跟我商量打算借着中秋节的机会去看看他，送点钱。2014年中秋节前一天，我和邓某某一块去的刘忠成家，把事先准备好的五万元现金放在了他家沙发上，刘忠成当时就拒绝了。邓某某把钱拿走了，过了几天，他告诉我以给他媳妇看病的名义把五万元钱存在银行卡里送过去，用我的名字存上的，密码是刘忠成电话号码后六位，326662。中秋节后我去的刘忠成家，把卡给他媳妇了，他媳妇收下了。邓某某跟我说，刘忠成媳妇告诉刘忠成了，刘忠成对邓某某说了一些感谢的话。
3.证人秦某某（刘忠成妻子）证言证实，刘忠成2013年5月从新兴煤矿调到向阳煤矿当矿长，2014年把邓某某也调到向阳煤矿当井长。同年中秋节前邓某某和他妻子孙某来我家串门，走时拿出报纸包着的一沓钱，有几万块，说是过节了来看看刘忠成，但是刘忠成没收，让邓某某拿了回去。中秋节之后，有一天孙某（邓某某妻子）又来我家，送给我一张建行的银行卡，说卡里有五万元给我看病用，密码是刘忠成电话后六位32****。晚上刘忠成回来后我告诉他了，刘忠成让我给他送回去，但是我没送回去，我也没告诉刘忠成，钱让我取出来看病用了。
（二）被告人陈述
2014年9月份，我把邓某某从新兴煤矿提拔到向阳煤矿担任八井井长。2014年中秋节前一天晚上邓某某和他妻子到我家，邓某某跟我说过节了给我拿点钱，我一看袋子大致有五万元钱，我当时拒绝了，让他俩把钱拿了回去。过了一段时间，有一天回家我妻子对我说，邓某某的妻子来我家了，给我妻子秦某某了一张银行卡，对我妻子说：“听说你病挺重的，给你拿张卡，里面有五万元人民币，你刷卡治病吧。”我妻子当时收下了。我对我妻子说给邓某某退回去，但是我妻子没退回去，用于看病和家里日常支出。邓某某给我送钱是因为我提拔他为井长。
三、认定刘忠成送给刘某某2万美金事实的证据如下：
（一）证人证言
1.证人刘某某证言证实，2013年5月刘忠成被提拔为向阳煤矿矿长，因为是我提拔的他，任职后两次送钱给我，但都被我拒绝了。但是2013年中秋节他给我送的2万元美金我收了。当时他到我办公室给的我，是用一个牛皮纸信封装着的，绿色100元票面的。刘忠成给我送钱是因为我是集团董事长，在提拔他为矿长上起了决定性作用。
（二）被告人陈述
2013年中秋节前几天，具体哪天我记不清了，我到龙煤集团七台河分公司总经理刘某某办公室，给他送了2万美元。这2万美金我装在一个信封里，我把信封放在刘某某办公桌上了，对他说：“过节了，我来看看领导，感谢领导对我的提拔。”我把信封放在桌子上就走了。
此外，公诉机关还提供下列当庭举证、质证的证据：
1.东宁市检察院出具到案经过，证实刘忠成涉嫌贪污一案，系黑龙江省人民检察院于2017年5月16日指定牡丹江市人民检察院侦查办理，同日牡丹江市人民检察院指定本院侦查办理该案。本院于当日电话传唤刘忠成，刘忠成于2017年5月17日来到我院，并如实供述了其贪污、行贿、受贿的犯罪事实。2017年5月17日经本院检察长决定进行初查，并于同日立案。
2.户籍证明，证实刘忠成于1967年8月28日出生，系完全刑事责任能力人。
3.向阳煤矿矿长任现职时间及工作职责，证实刘忠成任向阳煤矿矿长，职责负责主持现在全面工作，安全工作第一责任人。
4.龙煤股份有限公司七台河分公司关于于颖等人任免职的通知及干部任免审批表，证实2013年5月9日刘忠成任黑龙江省煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长。
5.扣押决定书、清单及现金交款单：扣押35万元人民币。
6.中国银行外汇牌价，证实刘忠成行贿刘某某2万美金合计12.3万元人民币。
本院认为，被告人刘忠成系国家工作人员，其在担任黑龙江龙煤股份公司七台河分公司向阳煤矿矿长期间，利用职务便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪。刘忠成利用职务便利，非法收受他人财物，数额较大，其行为构成受贿罪。刘忠成为谋取不正当利益给国家工作人员以财物，其行为构成行贿罪。东宁市人民检察院指控被告人刘忠成犯贪污罪、受贿罪、行贿罪的事实和罪名成立。关于公诉人、辩护人当庭所提刘忠成经电话传唤，到案后能够如实供述其犯罪事实，应认定自首，应当予以减轻处罚意见，已查属实，本院予以采纳。关于刘忠成积极返脏，应当酌情予以从轻处罚的意见，已查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第九十三条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第三百九十条之规定，判决如下：
一、被告人刘忠成犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二十万元；被告人刘忠成犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元；被告人刘忠成犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金四十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、检察机关扣押的赃款予以追缴，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 张 玲
审 判 员 张福利
代理审判员 王 强
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 刘晓彤