福建省福州市晋安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0111刑初888号
公诉机关福州市晋安区人民检察院。
被告人孔祥伟，男，1986年9月6日出生，籍贯：福建省福鼎市，汉族，大学本科，无固定职业，住福建省福鼎市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
辩护人游建冰，福建宁荣律师事务所律师。
被告人王亚辉，男，1987年10月14日出生，籍贯：江西省铜鼓县，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省铜鼓县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
被告人苏其贝，女，1987年1月20日出生，籍贯：福建省南安市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于福州市第二看守所。
辩护人张章盛、朱为平，福建八闽律师事务所律师。
被告人彭观连，女，1994年7月18日出生，籍贯：江西省兴国县，汉族，大专文化，无固定职业，住江西省兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于福州市第二看守所。
被告人涂志军，男，1991年2月28日出生，籍贯：江西省兴国县，汉族，大学本科，无固定职业，住江西省兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2017）874号起诉书指控被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军犯开设赌场罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉，被告人孔祥伟及其辩护人游建冰，被告人苏其贝及其辩护人张章盛、朱为平，被告人王亚辉、彭观连、涂志军到庭参加诉讼，现已审理终结。
福州市晋安区人民检察院指控：2015年10月，被告人孔祥伟伙同他人在福州市晋安区东泰禾广场5号楼1328-1329单元成立福州混元科技有限公司，作为澳门金沙赌博平台代理点，利用网络发展赌徒在该平台上充值参赌从中抽成。2016年12月初，该公司搬至福州市晋安区东泰禾广场9号楼1026单元。
2015年10月至2017年3月期间，被告人孔祥伟先后在58同城网站上招聘被告人苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军等人到福州混元科技有限公司，该公司培训员工通过微信添加好友，在网上发展赌徒通过澳门金沙赌博平台充值参与“重庆时时彩”赌博、“龙虎斗”赌博、“百家乐”赌博以及通过微信群进行“重庆时时彩”赌博并从中抽成。其中被告人苏其贝为公司人事招聘员，自2016年2月开始在该公司上班以来为公司招聘80余名员工，获利人民币5万元。被告人王亚辉为公司主管，自2016年4月开始在该公司上班，面试及培训新员工、发展赌徒100余人，共获利人民币6、7万元。被告人彭观连为该公司组长，自2016年11月25日开始在该公司上班，发展赌徒10人，获利人民币1.6万元。被告人涂志军为公司业务员，自2016年11月25日开始在该公司上班，发展赌徒40人左右，获利人民币1万余元。
2017年3月22日14时许，公安机关在福州市晋安区东泰禾广场9号楼1026单元福州混元科技有限公司抓获被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军等人，从现场提取到作案工具计算机7台、作案手机24部。并提取到工号为2887188，3887088，3887588赌徒充值流水单。经审计，三个工号从2016年12月至2017年3月赌资充值金额计人民币1102834.63元，盈利金额为人民币100325.20元。
为证实上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、提取的涉案手机的物证照片；2、抓获经过、户籍证明、重庆福利彩票发行中心对福州市公安局晋安分局刑事侦查大队了解重庆时时彩相关情况的回复、提取笔录、扣押物品清单、充值流水单、常住人口基本信息、赌徒微信号截图、鉴定聘请书、情况说明、营业执照、应聘申请表、代理网络赌博网站页面截图、赌博账户输赢报表等书证；3、证人魏某、罗某、徐某1、李某1、龙某1、郑某、徐某2的证言；4、被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军的供述；5、福建建德会计师事务所出具的【2017】第349号专项审计报告及福州市公安局晋安分局出具的关于对澳门金沙赌博网站的审查鉴定；6、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片。
公诉机关认为，被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军结伙以营利为目，为赌博网站担任代理并接受投注，数额达人民币110.283万元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孔祥伟在共同犯罪中起主要作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。
被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军对起诉书指控的事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪。
被告人孔祥伟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人孔祥伟的行为不构成情节严重，公诉机关根据审计机构通过对3887588、2887188、3887088三个工号自2016年12月至2017年3月客户充值流水单的汇总，就认定本案涉案赌资为人民币1102834.63元，该结论不准确、不全面、不客观，且该机构对赌资金额审查超出其业务范围，该机构无审查该事项的鉴定资格，综上所述，该审计报告结论即本案的涉案金额不得作为本案的定案根据，因此根据有利于被告人的原则，被告人孔祥伟的行为不属于情节严重的情形。2、被告人孔祥伟如实供述，认罪态度好，且其没有获利，又系初犯、偶犯，主观恶性小，没有造成危害后果。综上所述，建议法庭对其在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人苏其贝的辩护人提出如下辩护意见：1、本案犯罪数额认定有误，侦查机关并未提取电子数据，提供的表格不能作为证据使用。2、被告人苏其贝系从犯，依法应当减轻处罚。3、被告人苏其贝认罪态度好，愿意退出非法获利及缴纳罚金，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，其在该案中所起作用较小，犯罪情节轻微，社会危害性相对较系小。综上所述，建议法庭对其从轻处罚并予以适用缓刑。
经审理查明：2015年10月，被告人孔祥伟伙同他人在福州市晋安区东泰禾广场5号楼1328-1329单元成立福州混元科技有限公司，作为澳门金沙赌博平台代理点，利用网络发展赌徒在该平台上充值参赌从中抽成。2016年12月初，该公司搬至福州市晋安区东泰禾广场9号楼1026单元。
2015年10月至2017年3月期间，被告人孔祥伟先后在58同城网站上招聘被告人苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军等人到福州混元科技有限公司上班，该公司通过人民币3000元至4000元不等的底薪加奖励抽成的方式，培训员工通过微信添加好友，在网上发展赌徒通过澳门金沙赌博平台充值参与“重庆时时彩”赌博、“龙虎斗”赌博、“百家乐”赌博以及通过微信群进行“重庆时时彩”赌博。其中被告人苏其贝为公司人事招聘员，自2016年2月开始在该公司上班以来为公司招聘80余名员工，通过工资获利将近人民币50000元。被告人王亚辉为公司主管，自2016年4月开始在该公司上班，面试及培训新员工、发展赌徒100余人，通过工资及奖金共获利人民币约60000元。被告人彭观连为该公司组长，自2016年11月25日开始在该公司上班，发展赌徒10人，通过工资及奖金获利人民币12630元。被告人涂志军为公司业务员，自2016年11月25日开始在该公司上班，发展赌徒40人左右，通过工资及奖金获利人民币10850元。
2017年3月22日14时许，公安机关在福州市晋安区东泰禾广场9号楼1026单元福州混元科技有限公司抓获被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军等人，从现场提取到作案工具计算机7台、作案手机24部。并提取到工号为2887188，3887088，3887588赌徒充值流水单。经审计，三个工号从2016年12月至2017年3月赌资充值金额计人民币1102834.63元，盈利金额为人民币100325.20元。扣除房租、员工工资后，总公司并未实际获利，也未给被告人孔祥伟分过红。
上述事实，被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军在开庭审理过程中亦无异议、且有物证提取到案的作案工具、书证抓获经过、户籍证明、重庆福利彩票发行中心对福州市公安局晋安分局刑事侦查大队了解重庆时时彩相关情况的回复、提取笔录、扣押物品清单、充值流水单、常住人口基本信息、赌徒微信号截图、鉴定聘请书、情况说明、营业执照、应聘申请表、代理网络赌博网站页面截图、赌博账户输赢报表、证人魏某、罗某、徐某1、李某1、龙某1、郑某、徐某2的证言、公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图、现场照片和福建建德会计师事务所出具的【2017】第349号专项审计报告及福州市公安局晋安分局出具的关于对澳门金沙赌博网站的审查鉴定等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军结伙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，数额达人民币110283.63元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人孔祥伟起主要作用，是主犯。被告人苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人苏其贝在该案中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。案发后被告人孔祥伟、苏其贝、王亚辉、彭观连、涂志军均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于被告人孔祥伟积极缴纳罚金，被告人苏其贝积极退出违法所得又主动缴纳罚金，有悔罪表现，酌情对被告人孔祥伟、苏其贝从轻处罚。故辩护人的相关辩护意见理由成立，予以采纳。辩护人提出本案对涉案赌资数额的认定有误，侦查机关并未提取电子数据，仅根据3887588、2887188、3887088三个工号自2016年12月至2017年3月客户充值流水单的汇总，就认定本案涉案赌资为人民币1102834.63元，该结论不准确、不全面、不客观，不得作为本案的定案根据的辩护意见。经查，上述三个工号系被告人王亚辉、涂志军、彭观连为各自拉来的赌徒进行赌资充值参与赌博的平台账户，上述账户内的充值流水单真实反映了参赌人员的涉赌金额且经当事人确认，审计机构据此统计出的涉案金额真实、客观、准确、合法，可以作为本案的定案根据，故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。据此，根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孔祥伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年3月22日止。罚金已缴纳。)
二、被告人王亚辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年6月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人苏其贝犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年1月22日止。罚金已缴纳。)
四、被告人彭观连犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年1月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)
五、被告人涂志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年1月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)
六、扣押在案的作案工具7台计算机、24部手机，由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收，上缴国库；被告人苏其贝退出的非法获利人民币50000元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人王亚辉非法获利人民币60000元，被告人彭观连非法获利人民币12630元，被告人涂志军非法获利人民币10850元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 洁
人民陪审员 严日成
人民陪审员 黄燕玲
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 林玉珊
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。