河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初53号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人尚帅，男，1987年5月26日出生，汉族，中专文化，农民，籍贯河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌敲诈勒索罪于2017年6月1日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪于2017年7月7日经太康县人民检察院批准，于2017年7月8日被太康县公安局执行逮捕。
辩护人杨帆，河南康鼎律师事务所律师。
被告人尚前进，男，1972年7月20日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌敲诈勒索罪于2017年6月1日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪于2017年7月7日经太康县人民检察院批准，于2017年7月8日被太康县公安局执行逮捕。
辩护人朱荣昌，河南豫太律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2017〕549号起诉书指控被告人尚帅、尚前进犯敲诈勒索罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员董光耀、袁卫云出庭支持公诉，被告人尚帅及其辩护人杨帆、被告人尚前进及其辩护人朱荣昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控，2013年以来，被告人尚前进和尚帅同任某共同承包被害人谢某承接的新乡市公租房3#、4#、6#三幢建筑的水电工程，工程竣工后，2016年经造价公司审核，在谢某将工程款支付给尚前进等人后，尚前进、尚帅认为审计计算价格相比合同减少38万元，谢某不应予以扣除。二被告人便虚构掌握谢某承接工程时给有关人员送礼的录音、录像，并以将掌握的录音、录像交给报社曝光为由向谢某索要38万元。2017年4月16日，谢某将38万元汇给尚帅，尚帅将其中8万元给任某，15万元转给尚前进，15万元据为己有。
2017年5月份，尚前进、尚帅称谢某给领导送礼的录音、录像已交给报社，报社要求将有关录音、录像曝光及转交有关部门，尚帅、尚前进要求谢某拿60万元协调报社关系为由对谢某进行敲诈，2017年5月10日、11日，谢某分两次将54万元钱汇给尚帅，尚帅接到谢某汇款后将54万元中的27万元转给尚前进，27万元据为己有。
2017年5月下旬，尚帅与谢某联系称已从报社工作人员手中要回谢某给领导送礼的录音、录像光盘，尚帅以向谢某送光盘为由向谢某索要5万元，后谢某报案，二人被公安机关抓获。案发后，赃款被公安机关扣押，尚帅愿意退还。公诉机关认为，被告人尚前进、尚帅以非法占有为目的，以其他方法相威胁敲诈他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，系共同犯罪，部分未遂，请求依法判处。
被告人尚帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪，愿意退赔受害人损失，请求对其从轻处罚。
辩护人杨帆辩称，敲诈勒索罪是以非法占有为目的，构成敲诈勒索罪必须是占有非法财物，本案涉及的被告人承包工程应收总价款为5448905元，尚前进、尚帅、任某共计领工程款5105949元，谢某尚欠被告人工程款为342956元加上双方协议约定的应返还被告人的质保金163467元，即506423元。任某返还的8万元不应计入被告人的犯罪数额，本案的涉案数额应为92万元减掉8万元，即84万元。被告人的最终非法所得应为84万元减掉506423元，即333577元。工程结算审核减掉的614520.77元不应由被告人承担，尚帅最后索要的5万元不应按犯罪处理。被告人尚帅愿意退赔受害人损失，罪行较轻，如实供述，自愿认罪，属初犯、偶犯，被害人存在一般过错，建议对尚帅从轻量刑四至六年。
被告人尚前进对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪，愿意退赔受害人损失，请求对其从轻处罚。
辩护人朱荣昌辩称，被告人尚前进认罪态度好，系初犯、偶犯，愿意退赔退赃，被害人存在过错，请求对被告人尚前进量刑时从轻考虑。
经审理查明，2013年被告人尚前进、尚帅和任某共同承包被害人谢某承接的新乡经济技术开发区公租房3#、4#、6#楼的水电、消防、网线、太阳能等水电安装工程。2016年新乡经济技术开发区管委会委托工程造价公司对3#、4#、6#楼工程进行结算审核，部分土建及水电安装工程款被核减。2017年4月份尚前进、尚帅找任某到新乡与谢某一方进行工程结算，双方未能协商一致。被告人尚帅、尚前进便虚构掌握谢某承接工程时给有关人员送礼的录音、录像，以将掌握的录音、录像交给记者举报为由向谢某索要38万元。2017年4月16日，谢某将38万元转到尚帅账户，尚帅将其中8万元给了任某，15万元转给尚前进，15万元据为己有。
2017年5月份，尚帅、尚前进称谢某给领导送礼的录音、录像已交给报社，报社要将有关录音、录像曝光及转交有关部门，尚帅、尚前进以协调报社关系为由向谢某要款60万元，2017年5月10日、11日，谢某分两次将54万元钱转给尚帅，尚帅接到谢某转款后将27万元转给尚前进，27万元据为己有。
2017年5月下旬，尚帅与谢某联系称已从报社工作人员手中要回谢某给领导送礼的录音、录像光盘，谢某向尚帅要光盘，尚帅又向谢某要5万元，谢某未给尚帅并报案，后二被告人被公安机关抓获。
另查明，尚帅转给任某的8万元，任某已退还受害人。存在被告人尚帅账号为62×××81的390794.7元和尚前进账号为62×××54的575440.45元及尚帅转款的户名为张艳雪、账号为62×××49的75304.12元被太康县公安局冻结，涉及被告人尚帅、尚前进违法所得84万元，尚帅、尚前进表示愿意退还。
认定上述犯罪事实的证据有：
书证
1.被告人尚帅、尚前进户籍证明，证明被告人尚帅、尚前进均具有刑事责任年龄。2.前科情况查询证明，证明被告人尚帅、尚前进均无犯罪前科。3.抓获情况说明，显示了被告人尚前进、尚帅的归案情况。4.尚帅、尚前进银行交易明细清单，显示户名为尚帅的工商银行卡于2017年4月16日转账收入38万元，2017年5月10日转账收入10万元，2017年5月11日转账收入44万元。2017年4月16日和5月11日分别向户名为尚前进的银行账户转账15万元和27万元。2017年4月30日取现8万元。5.协助查询冻结通知书证明涉案赃款已被冻结。6.投标文件和新乡市经济开发区公租房3#、4#、6#楼工程结算审核报告书，显示了新乡市经济开发区公租房3#、4#、6#楼工程量及3#、4#楼部分土建及水电安装工程款被核减69万多元及6#楼被核减25万多元的情况。7.安装工程协议、水电补充协议及领款条，显示了被告人承包新乡市经济开发区公租房水电安装项目、太阳能安装补贴及领取工程款510多万的情况。
二、证人证言
（一）证人任某证言。1.证实了2013年其和尚前进、尚帅按每平方190元承包谢某承接的新乡市经济开发区公租房水电安装工程、造价是520万元左右、谢某愿意给安装的484台太阳能每台增加400元补贴的情况。2.其听说工程款审核掉40万左右，认为审核掉的项目在施工清单之内，这些项目确实没有施工，审核掉是合理的，没有提出异议。3.证实尚前进和尚帅在2017年4月份到新乡找谢某等人算账未能协商一致，其在小区院内见到尚帅，尚帅说如果拿不到想要的钱就要实名举报工地上的黑幕，要曝光谢某工地上的事。至于尚前进、尚帅和谢某、李某1怎么商量的，就不知道了。后来尚帅说谢某给了38万元，给其8万元，后来这8万元又退了。
（二）证人王某证言。其陈述自己在新乡谢某公租房项目负责总体技术施工，3#楼、4#楼、6#楼的水、电、暖、消防等单项工程承包给了尚前进、尚帅、任某，建设单位把其中一些项目摘掉了，3#楼4#楼6#楼的水电暖消防审计掉的项目包括浴盆、热力表、水表、压力阀、止回阀、还有风扇等小部件，审核掉大概60万元左右，谢某按比例承担审核掉总钱数的32%，尚前进、尚帅、任某承担审核掉总钱数的68%。起初双方对这个承担的比例是认可的，后尚前进一方不认可了。2017年3、4月份，谢某、李某1安排其与尚前进安排的任某按照施工清单、建筑面积、单价以及审核的结果对水电暖消防工程款进行核算，核算结果大概是谢某、李某1还欠尚前进、尚帅、任某5、6万元，尚帅提出没有施工的项目被核算掉的钱也要给他们，当时谢某、李某1不同意。之后我和任某就离开办公室了，随后尚帅也出来了，尚帅在我和任某后面跟着，尚帅说了一句，最少再拿40万，要不然就让谢某、李某1他们不好过，还说掌握的有录音、视频，让谢某看着办。
（三）证人李某1证言。陈述其和谢某在新乡市做建筑生意，尚前进和尚帅做他们的部分工程。2017年4月份的一天，谢某给他说尚前进打电话说尚帅掌握有谢某给领导送礼的证据，尚前进给谢某说尚帅要50万元，如果谢某不给的话尚帅就拿着这些证据去找领导，再给人民日报社，把这个事情捅出去。当时谢某和其商量的结果是大事化小，小事化了，准备花钱消灾。就联系了和尚前进、尚帅都认识的人来说和这个事情，说和的结果是谢某给尚前进、尚帅38万元，以后不再提这个事情了。2017年5月6日谢某给其打电话说尚前进又给他打电话说给领导送礼的事情了，说让谢某去协调一下人民日报社的记者。2017年5月7日，其和谢某、徐勇、李某2、刘威一起到新泰宾馆楼下尚前进开的公司里，尚前进说现在人民日报社的记者知道这个事情了，记者不愿意这个事情,说需要我们出钱来协调记者这个事情。最后说和成是54万元，谢某分两次给尚帅汇过去了。
（四）证人李某2、徐某、刘某证言。证实了参与被告人尚前进、尚帅以掌握谢某给领导送礼的证据向谢某要钱，不给就拿着这些证据找领导，给人民日报社捅出去这个事情的协商，经协商谢某给被告人尚前进、尚帅38万元和54万元的情况。
三、受害人谢某陈述
2017年4月14日前后，尚前进给其打电话说尚帅掌握其在新乡市接工程时给有关领导送礼的录音、录像，尚帅让尚前进给其联系要钱，要是不给钱，尚帅就要把掌握的材料送给人民日报社和新乡市纪检会，让其以后不能在新乡市接工程。尚前进说尚帅准备要50万元。其就找朋友徐某、李某2商量，商量着给尚前进拿点钱，最后和尚前进商量的结果是给他38万元，尚前进不能再以他掌握的材料给其要钱了。其给尚前进提供的账户汇了38万元。2017年5月6日晚上，尚前进又给其打电话说第一次要钱之前尚帅把其在新乡接工程时给领导送礼的录音、录像光盘给人民日报社了，现在报社的人不愿意，要把这个事落实出来，尚前进让给他拿钱和报社的协调。其找李某1、刘威、徐某、李某2与尚前进、尚帅说这个事，最后商量的是54万元，并且当时要先给10万元，剩余的44万元要在5月11日上午之前汇到尚帅的银行卡上，不然尚前进、尚帅就不负责协调报社了，让报社的人把事情捅出来。当天其给尚帅转账10万元，5月11日上午给尚帅44万元。2017年5月30日，尚帅给其打电话说他将光盘举报信都给记者要回来了，其一直要求尚帅给其光盘，尚帅就说他去郑州给记者要光盘花费了3000多元钱，还让记者打了一巴掌，说要光盘也可以，让再给他5万元钱，这5万元钱其没有给他。
四、被告人供述和辩解
（一）被告人尚前进供述。2013年其和尚帅、任某按每平方米190元的价格承包谢某承接的新乡市公租房3#、4#、6#楼的水电工程，后又签订补充协议安装太阳能每台补助400元。2016年算工程款，谢某还有50多万元钱没有给，与谢某一起做建筑生意的李某1给其说剩余的50多万元工程款给审计掉扣完了。后来其和李某1商量剩余的工程款给5万元算了，其也不要了，直接给尚帅就行了。谢某和李某1也没有给这5万元钱。2017年4月份尚帅让其一起去新乡找谢某、李某1要钱，其和尚帅、任某给谢某说，如果不给50万，就直接去谢某接工程的单位要钱，当时尚帅说掌握有谢某非法的证据，不给就直接到谢某接工程的单位举报，找记者曝光。谢某、李某1也知道尚帅以前在人民日报社河南分社工作过，谢某当时就说他考虑考虑，其和尚帅、任某就回太康了。后来谢某找徐某等人商量这个事，最后商量给38万元。当天下午谢某就将38万元转到尚帅的银行卡上了，尚帅给其15万元。过了二十多天，其和尚帅商量，反正已和谢某闹翻了，商量再给谢某要60万元。尚帅让其告诉谢某掌握的谢某给领导送礼、工程不合格、举报信等都已刻成光盘寄给报社记者了，现在记者要把谢某的事捅出去，让谢某拿60万，然后让尚帅拿60万找记者协调。谢某当时说考虑考虑。后来谢某找到刘某、徐某等人给他们说和这个事情，尚帅说最少54万，钱给后就把证据光盘给谢某，如果不给钱就直接拿着证据带着记者去谢某接工程的单位举报。后来尚帅给其打电话说谢某将钱打过来54万元，尚帅给其27万元。谢某给尚帅要光盘，尚帅没给他。其没有见过尚帅说的证据，尚帅让其看过关于谢某的举报信，其共计得款42万元，都在其工商银行卡里没有动过。
（二）被告人尚帅供述。其中专毕业后曾在人民日报河南分社打工。2013年4月份，尚前进让其、任某合伙承包谢某、李某1在新乡的工程，承包价格是190元一平方米，安装一台太阳能再补四百元。2016年12月31日工程的维修期满后，其和尚前进、任某找李某1要钱，李某1的父亲李刚民说，你们剩余工程款一部分被审计掉了，也没有要到钱。后来尚前进说李某1愿意给10万元，其和任某不同意。其和尚前进、任某就在工地里商量要钱的事，其说工程款要是不给，就实名举报工地上的种种内幕。过了大概三四天，其给尚前进打电话说你给谢某打个电话说举报信已经写好，有谢某自己说的他在新乡市想干什么工程就干什么工程的一些言语视频资料，咱俩已经将视频资料送到了报社，工程款要是还不给，咱就去实名举报。又过了三四天，尚前进说谢某愿意给剩余工程款。后来手机短信提醒他的中国工商银行卡收到了38万元。大概又过了一个月，尚前进说听别人说李某1要报复他，咱还给李某1要太阳能钱。其说管。然后尚前进就给谢某打电话，说已经将视频资料交给报社了，现在报社的人不愿意，尚帅已经收拾不了局面了，下星期四报社开完介绍函，报社就会与新乡市委宣传部的人结合调查贪污腐败的事。除了尚前进给谢某说的尚帅已经将你的视频资料交给报社了是尚前进自己说的，其他的话都是其教尚前进说的。后来谢某找人说和，谢某愿意再拿五十四万元，其到报社协调把视频资料拿过来给谢某，谢某分两次将54万转给其。后来其去郑州一趟，回来之后给谢某说去郑州花了3190元，让谢某给拿出来，其实也没有去要光盘和举报信，是去郑州玩了。谢某说他得要光盘，其说光盘已经销毁了，永不见天日了。2017年5月31日谢某给其打电话说让其将光盘给他，其说已经没有必要再花钱了，光盘已经永不见天日了，不会有人再拿光盘的事情来说了，但是谢某说愿意多拿点钱也要光盘，其说中，拿五万元钱，当时谢某也同意了，谢某说他在新疆，等他回来见面说这个事情。第二天其就被公安机关抓获了。
五、辨认笔录。本案承办民警让辨认人谢某分别从两组照片中辨认尚帅和尚前进，谢某能从照片中辨认出尚帅和尚前进。
视频资料及光盘制作说明，显示了谢某与被告人尚前进、尚帅通话的部分内容，证实了被告人向谢某要钱的情况。
上述证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人尚前进、尚帅以非法占有为目的，在债权未明确确定的情况下，以掌握他人非法证据相威胁敲诈他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应在十年以上有期徒刑并处罚金幅度内处以刑罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪，均为主犯。被告人尚帅、尚前进认罪且愿意退赔违法所得，部分未遂，可从轻处罚。被告人尚帅及尚前进的辩护人辩称被告人自愿认罪、愿意退赔受害人损失，可对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人尚帅参与三次敲诈，系多次，被告人尚前进参与两次敲诈，无证据证明受害人存在过错，二被告人的辩护人辩称被告人系初犯、偶犯及受害人存在过错的辩护意见，本院不予采纳。被告人尚帅的辩护人辩称约定的质保金应返还被告人，工程结算审核减掉的部分不应由被告人承担的辩护意见，因没有受害人扣留有被告人质保金的事实及工程结算审核减掉的水电安装部分不应由被告人承担属约定不明且无证据支持，本院不予采纳。被告人尚帅的辩护人辩称任某返还的8万元不应计入被告人的犯罪数额及尚帅最后索要的5万元不应按犯罪处理，被告人的违法所得数额应为333577元的意见，因无法律依据和事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人尚帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月1日起至2027年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
被告人尚前进犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月1日起至2027年5月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
三、太康县公安局冻结的被告人尚帅、尚前进违法所得84万元（尚帅、尚前进各42万元）应于判决生效后十日内返还受害人谢海涛，剩余冻结款项由冻结机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 游合营
审判员 祝 斌
审判员 秦松亮
二〇一八年三月十三日
书记员 续文书