内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0402刑初226号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人李某1，男，1968年2月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，现住赤峰市。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2016年2月6日被赤峰市公安局红山区分局取保候审，2017年1月19日被赤峰市红山区人民检察院取保候审，2017年7月31日由本院决定被取保候审。
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉[2017]207号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员何海涛、白淼出庭支持公诉，被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市红山区人民检察院指控：
1、2011年4月14日，被告人李某1以发包赤峰市红山区铁南”山水绿景小区”部分工程为名，骗取被害人崔某人民币2万元。
2、2012年4月5日，被告人李某1以发包赤峰市红山区铁南”山水绿景小区”建设工地食堂为名，骗取被害人任某人民币1.3万元。
3、2014年1月3日，被告人李某1以发包其在通辽市奈曼旗建楼的土建工程为名，骗取被害人欧阳某人民币1万元。
4、2014年3月17日，被告人李某1以发包通辽市奈曼旗”亿达盛世国际住宅小区”部分工程为名，骗取被害人李某12、李某13人民币4万元。
5、2014年7月29日，被告人李某1以发包赤峰市松山区”福兴家园小区”部分工程为名，骗取被害人宋某人民币1.5万元。
2016年2月6日，被告人李某1被公安机关传唤到案。李某1到案后如实供述了上述事实。案发后，李某1退还被害人任某人民币1万元，退还给被害人欧阳某人民币1万元，退还给被害人宋某人民币1.5万元。
公诉机关就上述指控向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，总计人民币9.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，请依法判处。
被告人李某1当庭表示对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：
1、2011年4月14日，被告人李某1以发包赤峰市红山区铁南”山水绿景小区”部分工程为名，骗取被害人崔某人民币20000元。
2、2012年4月5日，被告人李某1以发包赤峰市红山区铁南”山水绿景小区”建设工地食堂为名，骗取被害人任某人民币13000元。
3、2014年1月3日，被告人李某1以发包其在通辽市奈曼旗建楼的土建工程为名，骗取被害人欧阳某人民币10000元。
4、2014年3月17日，被告人李某1以发包通辽市奈曼旗”亿达盛世国际住宅小区”部分工程为名，骗取被害人李某12、李某13人民币40000元。
5、2014年7月29日，被告人李某1以发包赤峰市松山区”福兴家园小区”部分工程为名，骗取被害人宋某人民币15000元。
2016年2月6日，被告人李某1被公安机关传唤到案。案发后，李某1退还被害人任某人民币10000元，退还被害人欧阳某人民币10000元，退还给被害人宋某人民币15000元。
本案审理期间，被告人李某1退还李某12、李某1340000元，并取得谅解；通过本院退还任某3000元、崔某20000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证明，2014年12月11日，崔某报案称被李某1骗取保证金20000元。公安机关于2016年2月6日立案。
2、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明证明，公安机关于2016年2月6日将李某1抓获。
3、被害人崔某陈述证明，2011年4月13日，他通过朋友刘某1介绍认识的李某1，李某1自称是铁南”山水绿景”小区的建筑经理，可以将土建木工发包给他。他同意后双方于14日签订了承包合同，他交给李某1保证金20000元。之后他多次找李某1问何时开工，李某1以各种理由推脱。2014年7月，他找不到李某1了，他去铁南建筑工地，发现楼房已经开始动工。他觉得被骗了，就报案了。
4、崔某提交的其与李某1签订的承包合同证明，李某1将山水绿景小区部分工程承包给崔某，收取崔某20000元保证金。
5、被害人任某的陈述证明，2012年3月份，他通过朋友刘某1介绍认识的李某1。4月5日，刘某1联系他来到李某1家，李某1给他看了图纸，自称是开发”山水绿景”小区的总经理。他们双方签订了食堂承包合同，他用他儿子任杰的名义签的合同。他交给李某1保证金13000元。此后他多次找李某1问何时开工，李某1以各种理由推脱。2014年6月份，他找不到李某1了，他去铁南建筑工地，发现楼房已经开始动工，他觉得被骗了，就报案了。2016年2月15日，李某1退还他保证金10000元，还有3000元未退。
6、任某提供的食堂承包合同证明，李某1将山水绿景小区食堂承包给任某，并收取13000元保证金。
7、被害人欧阳某的陈述证明，2014年1月3日，他在李某1的办公室，交给李某1的会计朱某10000元，朱某给他开的收据，盖有李某1公司的公章，李某1在收据上签字。李某1说2014年3月15日开工，到现在也没开工，要钱也不给。当时没签合同，交的是保证金。2016年2月15日，李某1将保证金10000元退给他了
8、欧阳某提交的收据证明，李某1、朱某收取欧阳某10000元保证金。
9、被害人李某13、李某12的陈述证明，2014年3月份，李某13和李某12经孙大勇介绍认识的李某1，李某1自称是锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司第五项目部的经理，说在通辽市奈曼旗有一个亿达盛世国际住宅小区工程，把砌砖和混凝土工程包给他们，3月17日，李某13和李某12到松山区金达金店5楼李某1的办公室，看到了工程施工的白图，感觉可以，当天李某1与李某2签订了承包合同，并收取40000元保证金。签合同时李某1、朱某、孙大勇、李某12和李某13在场，钱打到朱某的账户，朱某给出的收据。他们找李某1要求进场施工，李某1找借口拖着。2014年末，他们联系不上李某1，他们去奈曼旗施工现场，有施工单位在施工了，工程和李某1没有关系。今天听说李某1被抓，来报案了。
10、李某13提供的李某1以公司第五项目部名义与李某12签订的合同、出具的收据证明，李某1通过朱某收取其保证金40000元。
11、被害人宋某的陈述证明，2014年7月29日，她朋友李国富带她去和孙某签合同。合同是孙某事先准备好的，孙某说自己是锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司第十五项目部经理，孙某还带她去了桥北看了一下办公室，回到车上，孙某公司的财务收了她15000元，给她开了收据。此后多次找孙某，借故推脱。李某1是她和孙某联系项目时认识的，自称是赤峰分公司经理，她联系不上孙某后，电话联系李某1，李某1也一直推脱，她没见过李某1，只是电话联系。
12、宋某提供的孙某以十五项目部名义与宋某签订的合同及收据证明，将钢筋工程发包给宋某并收取保证金15000元。
13、证人焦某的证言证明，2011年6月份，他经过朋友介绍认识的李某1。李某1听说他们村搞开发，想从他这承包点活，他说承包活也得走招投标。7月份，李某1问他需要钱吗，可以借给他一些，这样他在李某1手借过40000元，并出具了借据。他没有承诺将工程承包给李某1。
14、证人刘某1的证言证明，刘某1别名刘冠军，2011年4月份，李某1说承包了”山水绿景”小区的工程，问他能否找人来干活。经他介绍崔某、任某与李某1签订了承包合同，崔某交了20000元保证金，任某交了13000元保证金，后来二人没有承包到工程和食堂，因为李某1也没有包到工程。
15、证人何某的证言证明，她是通辽市奈曼旗亿达房地产开发有限责任公司财务主管，她不认识李某1，认识于万生。于万生和傅国友来过他们公司结过农民工工资和两个活动板房的工程款。
16、证人刘某2的证言证明，他是赤峰市国丰房地产开发公司经理。他公司2013年开始筹备福兴家园小区。2014年5月份通过朋友介绍认识的李某1。因为当时项目需要启动资金，李某1说可以以个人名义投资，他与李某1签订了一份合作开发协议，协议签订后，李某1说要作预算，就把福兴家园小区的图纸拿走了，后来多次跟李某1要图纸，始终未给。他没有听说过锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司，他与李某1签订合作开发协议，因李某1没有履行已经作废。
17、刘某2提交的赤峰市××区改造项目合作开发协议证明，协议约定李某1需注资三千万元，如在合同签订后一日内首付款未到位，此合同无效。
18、证人孙某的证言证明，2013年年底，他通过朋友介绍进入锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司承包钢筋的活，当时公司负责人叫李某1，是总经理，公司办公地址在金达金店五楼，李某1说通辽奈曼旗有一个棚户区改造项目，要把钢筋活承包给他，让他交30000元保证金，他交款后财务朱某给他开的收据，写的钢筋工程保证金。之后他总找李某1想尽快干活，李某1就让他当公司十五项目部的经理，李某1给了他一枚锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司十五项目部的公章。他当这个项目部经理就是给李某1开车，往奈曼旗跑项目，始终没给他开工资，最后他不干时逼着李某1给了他24000元，是连人工带车钱，因为用的是他的车。他与宋某签合同是李某1让他和朱某去的。
19、证人朱某的证言证明，2013年10月份，李某1当时是锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司的总经理。李某1找他到该公司五项目部当会计，第五项目部经理是于万生。2014年7月份，沈殿喜听说李某1要干松山区福兴家园小区工程，就联系李某1说有人要承包钢筋活，第一次是李某1和李国富谈的，第二次是李某1让孙某去谈的，孙某带着他去的沈殿喜家，对方是李国富和一男一女，女的是宋某，男的不知叫什么名，对方同意干，就签了合同，交了15000元保证金，合同和收据都是他写的，孙某签的字，当时孙某车里放着十五项目部的公章，就盖上了。因为2014年7月初，李某1、于万生、孙某和他都不在公司干了，因为李某1和王树国产生了矛盾，公司把任命书和公章都收回了，十五项目部的公章没收回。当时宋某交了15000元保证金，去之前李某1告诉他谈成之后给沈殿喜1000元，剩下的给了李某1，李某1给他出了15000元支据。李某12交过40000元土建保证金，李某1告诉他的，钱收的当天因为是孙某联系的，孙支走30000元，用于抵顶原来交给李某1的保证金，剩下的钱就是公司第五项目部的日常开支了。他有账目和凭证。李某1在被取保候审后还了宋某15000元、还了欧阳某10000元、还了任某10000元。
20、朱某提供的凭证证明，2014年7月29日李某1签字的15000元支据；赤峰市国丰房地产开发有限责任公司于2014年7月18日给李某1发的施工进场通知书，要求李某1于2014年7月23日之前将1000万元施工保证金存入指定账户；任某于2016年2月15日收取退还保证金10000元的收据；欧阳某于2016年2月15日收到退还保证金10000元的收据。
21、视频资料证明，李某1已经分两次还给宋某人民币15000元。
22、李某12、李某13、任某、崔某出具的收据证明，李某1全部退赃。
23、辨认笔录证明，2014年12月23日，侦查人员将12张不同男性照片分别编号后无规则排列，在见证人胡鑫的见证下交由刘某1辨认，刘某1指认5号照片上的人为嫌疑人，即李某1；2015年8月28日，侦查人员将10张不同男性照片分别编号后无规则排列，在见证人刘文柱的见证下交由孙某辨认，孙某指认3号照片上的人为嫌疑人，即李某1。
24、锦州长城建设工程有限公司赤峰松山分公司工商档案材料证明，锦州长城建设工程有限公司赤峰分公司已更名为松山分公司，负责人由王树国变更为柳新春。
25、户籍信息证明，李某1的身份信息。
26、被告人李某1的供述证明，2011年6、7月份，他通过朋友王玉强介绍认识了城郊村书记焦某，焦某说城郊村有个”山水绿景”小区的施工项目。后来经刘某1（别名刘冠军）介绍，他和崔某签了一份承包合同，崔某交了20000元保证金。具体时间记不清了，刘某1又领着任某到他家要承包工地的食堂，他们签了合同，收了任某13000元的保证金。崔某、任某没有进驻工地施工，收的33000元保证金他给了刘某23000元，剩余部分被他还欠款和花销了。2014年7月份他离开赤峰变换联系方式后他们也联系不上他了。2014年7月份，他从锦州长城公司不干了，沈殿喜听说他们有松山区福兴家园小区工程，找他说有人要干钢筋、土建、木建的活，沈殿喜领着一个叫李国福的人在沈殿喜家见的面，李国福问他价格，他说了，并让李国福等着。后来他跟福兴家园也没签正式承包合同。2014年中秋节，一个女的给他打电话说与孙某签过合同，给孙某交过工程保证金，交了15000元，问什么时间给退。他问过孙某，孙某说签过合同，钱的事他没问。2014年7月份，朱某拿回来5000元和一张15000元的保证金收据，让他签字，他把收据签了字，朱某说是孙某往出包福兴家园小区钢筋活拿的钱。
本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，在没有取得工程承包权的情况下，虚构自己承包了部分工程的事实，通过分包工程、食堂收取保证金的方法，骗取崔某等人人民币98000元，数额巨大，其行为侵犯了崔某等人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。被告人李某1当庭如实供述罪行，可以从轻处罚；全部退赃，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人李某1的犯罪性质，犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长陈晓杰
人民陪审员孙玉华
人民陪审员冯恩珍
二○一七年九月二十一日
书记员杜聪明