浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0226刑初564号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人俞剑，男，1985年1月2日出生于浙江省宁海县汉族，高中文化程度，无业，住宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月22日被宁波市公安局鄞州区分局刑事拘留（未收押），同年3月23日变更为取保候审，2017年3月20日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人鲍玮琦，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2017〕548号起诉书指控被告人俞剑犯诈骗罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人俞剑及其辩护人鲍玮琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年6、7月份，被告人俞剑通过微信认识汪某，后编造张峰宇的身份与汪相某，再以帮助汪在宁波购买便宜住房需要疏通关系为由，先后多次从汪处骗得人民币共计15万余元。
2016年9月5日至同年12月29日期间，被告人俞剑介绍俞某做服装生意时，使用微信冒充供货商，再以支付订单货款、帮助售卖衣服、请客吃饭等为由，先后多次从俞处骗得人民币共计522279元。
2016年11月至2017年2月期间，被告人俞剑编造张剑可的身份与浙江省临海市老百姓水果店老板叶某结识，后以帮助叶推销水果需要走关系等为由，先后多次从叶处骗得人民币20.5万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述�被害人陈述、证人证言、辨认笔录、试听资料及书证等证据。公诉机关认为，被告人俞剑的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。
被告人俞剑辩称：1．起诉指控第一笔犯罪事实中，后期收到的七八万元是借款；2．起诉指控第二笔犯罪事实中，有20多万元系其交给俞某的钱，其余20多万元用于其与俞某的共同开支；3．起诉指控第三笔犯罪事实中，12万余元用于送礼、请吃等，8万余元用于其与叶某的共同开支。
辩护人鲍玮琦提出，起诉指控被告人俞剑诈骗金额87万余元的证据不足，且被告人俞剑自愿认罪，建议法庭查明犯罪事实，并从轻处罚。
经审理查明：
1．2014年6、7月份，被告人俞剑通过微信认识汪某，后编造张峰宇的身份与汪相某，再以帮助汪在宁波购买便宜住房需要疏通关系、支付房款等为由，先后多次从汪处骗得人民币共计15万余元。
2．2016年9月5日至同年12月29日期间，被告人俞剑假意介绍俞某做服装生意，使用微信冒充供货商，再以支付订单货款、帮助售卖衣服、请客吃饭等为由，先后多次从俞处骗得人民币共计50.9484万元。
3．2016年11月至2017年2月期间，被告人俞剑编造张剑可的身份与浙江省临海市老百姓水果店经营者叶某结识，后以帮助叶推销水果需要走关系等为由，先后多次从叶处骗得人民币20.3万元。
2015年3月21日，被告人俞剑被公安机关传唤到案，后在取保候审期间脱逃。2017年3月20日，被告人俞剑被公安机关抓获归案。案发后，被告人俞剑退还被害人俞某人民币800元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1．被告人俞剑的供述笔录及当庭供述，供认2014年5月，其通过微信与汪�相识，便以“张峰宇”的身份与汪相某。同年6、7月份，其以帮助汪某购买便宜房屋的名义，从汪某骗得8万元，后继续以购房需疏通关系等为由从汪某处骗钱，前后从汪某处共骗得十五六万元。2016年9月，其假意介绍俞某做皮草生意，使用微信冒充供货商与俞某联系，以支付货款为由要求俞某将钱转入李某、黄某2等人账户，后又以至吉林帮忙销售服装、请客、缴税等为由继续骗钱，直至同年12月29日，从俞某处共计骗得52.2279万元。2016年11月，其以“张剑可”的身份结识叶某，并谎称在银泰工作。后叶某托其疏通关系做水果等生意时，其从叶某处拿来20.3万元。
2．被害人汪某的陈述及辨认笔录，证明2014年3、4月份，其结识一名叫“张峰宇”的男子。同年7月，该“张峰宇”以帮其购买便宜房屋，并以交房款、送礼等为由，分十余次骗走其现金约24万元。经其�认，“张峰宇”即为俞剑。
3．被害人俞某的陈述，证明2016年9月，俞剑称可介绍其做皮草生意。后其通过微信与俞剑介绍的供货商联系，多次以转账方式支付货款。之后，其未收到皮草，也未收到销售款。经核实，其打款给俞剑介绍的供货商黄某2、李某账户共计52.2279万元。其间，俞剑通过微信、支付宝转给其1.3595万元。
4．被害人叶某的陈述及辨认笔录，证明其经营水果生意。2016年11月，其结识一名叫“张剑可”的男子，“张剑可”自称在银泰工作，可以为其疏通关系将水果销售至银泰商城。后该男子以疏通关系等为由，分多次从其处骗得21.2万元。之后，该男子又以支付水果货款、定金等为由，分数次骗走其现金约20.7万元。经其辨认，“张剑可”即为俞剑。
5．证人李某的证言，证明俞剑以“俞春彪”的身份与其相某。2016年9月，俞�曾借用其信用社账户62×××29收款。
6．证人黄某2的证言及辨认笔录，证明2016年9月，俞剑曾借用其农业银行账户62×××68收款。
7．银行账户明细、业务凭证、微信、支付宝转款记录及汇总表等，证明2016年9月5日至12月29日期间，俞某将52.2279万元打入李某、黄某2等人账户及俞剑转给俞某1.3595万元（其中800系在立案后所转）的明细情况。
8．微信聊天记录，证明俞剑通过微信冒充供货商与俞某联系的具体情况。
9．抓获经过，证明2014年8月27日，被告人俞剑因涉嫌犯罪被宁波市公安局鄞州分局抓获归案，获释后更换联系方式，至2015年3月21日又被该局抓获归案，后在取保候审期间脱逃。2017年3月20日，因涉嫌犯诈骗罪被宁海县公安局抓获归案。
10．户籍证明等，证明俞剑等人身份信息情况。
针对被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实，依照法律规定，本院评判如下：
一、关于起诉指控第一笔犯罪事实中的部分款项是否为借款。本院认为，被告人俞剑以虚假身份与被害人相某，后编造帮助被害人购买便宜房屋的事由，骗取被害人财物的事实，有其供述笔录及当庭口供、被害人陈述予以证明，应予认定。故相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。
二、关于起诉指控的第二笔犯罪事实，被告人俞剑是否交还被害人20余万元。本院认为，相关转账记录证明被告人俞剑仅转给被害人1.3万余元，该款可从犯罪金额中予以扣除。被告人俞剑提出的其他辩解意见，无相关证据证明。故相关辩解意见不能成立，不予采纳。
三、关于起诉指控第三笔犯罪事实中是否存在送礼等情况。本院认为，被告人俞剑以虚假身份与被害人相识，以送礼为由从被害人处拿走20万余元，最终未能帮被害人办好相关事宜，且其提供的关于送礼对象真实身份的线索经查不实，又不能提供新的证据或线索。故相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人俞剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人违法所得财物，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人俞剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑限从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2029年3月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人俞剑退赔被害人汪某�民币十五万元，退赔被害人俞某人民币五十万八千六百八十四元，退赔被害人叶某人民币二十万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 胡小林
人民陪审员 方 雷
人民陪审员 王春霞
二〇一七年十二月十五日
代书 记员 张 颖