安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0403刑初599号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人周中斌，男，1966年9月21日出生于浙江省东阳市，汉族，浙江省东阳市人，大学文化，捕前住本区（户籍所在地：浙江省东阳市），系淮南市海沃世贸商城项目负责人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月7日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，后移送福建省漳州市公安局，福建省东山县人民法院于2015年9月6日以被告人周中斌犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，被判处有期徒刑五年八个月，罚金5000000元。被告人周中斌因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月25日被淮南市公安局田家庵区分局刑事拘留，同年3月1日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人杨全好，系安徽金天阳律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2017）510号起诉书指控被告人周中斌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人周中斌及其辩护人杨全好到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2011年4月，福建恒晟集团有限公司取得安徽海沃投资置业有限公司“淮南世贸商城”工程施工承包权，并将该工程分包给周中斌，任命周中斌为福建恒晟集团有限公司“淮南世贸商城”项目部经理，具体负责该工程施工。被告人周中斌在自身无经济能力垫资的情况下，在杜某1（已判决）或他人的担保、介绍下，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人吸收存款，其中吸收史某1748万元，姬某1800万元；王某4704万元，刘某215万元，王某25万元、赵某66.5万元，单某45万元，姚某1150万元，向某107万元，黄某20万元，王某1、石某苗665万元，麻某1360万元，麻某2260万元，李某3400万元，陈某1100万元，王某340万元，刘某1200万元，李某135万元，韦某40万元，孔某10万元，胡某30万元，陈某2191.5万元，郭某30万元，龙某20万元，万传祥100万元，王军100万元。
田家庵区人民检察院认为，被告人周中斌伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周中斌在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其还有非法吸收公众存款罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条，第六十九条规定，应当实行数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人周中斌对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出龙某等三人的钱已经还清了。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；二、起诉书指控的部分非法吸收公众存款的数额，事实不清，证据之间不能互相印证，在此情况下法院应作出有利于被告人的认定；三、被告人的借款未用于个人消费和其他非法用途，基本用于项目工程的施工；四、部分被害人已获取高息，被告人也偿还了部分本金，在量刑时应予考虑；五、被告人主动认罪、真诚悔罪，主观恶性小，建议法庭在量刑时亦予以考虑。
经审理查明：2011年4月，福建恒晟集团有限公司取得安徽海沃投资置业有限公司“淮南世贸商城”工程施工承包权，并将该工程分包给周中斌，任命周中斌为福建恒晟集团有限公司“淮南世贸商城”项目部经理，具体负责该工程施工。被告人周中斌在自身无经济能力垫资的情况下，在杜某1（已判决）或他人的担保、介绍下，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人吸收存款，其中吸收史某1748万元，姬某1800万元；王某4704万元，赵某66.5万元，单某45万元，向某107万元，黄某20万元，王某1、石某苗665万元，刘某215万元，王某25万元，姚某1150万元，麻某1360万元，麻某2260万元，李某3400万元，陈某1100万元，王某340万元，刘某1200万元，李某135万元，韦某40万元，孔某10万元，胡某30万元，陈某2191.5万元，郭某30万元，万传祥100万元。
2015年9月6日福建省东山县人民法院以周中斌犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金五十万元；犯伪造公司印章罪，判处其有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元，刑期起止日期为2013年7月7日起至2019年3月6日止。
上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：
1、被告人周中斌在公安机关的供述证实以支付高额利息为诱饵，向史某、姬某等不特定多人吸收公众存款的事实。
2、被害人向某、刘某1、韦某、李某1、姚某1、刘某2、王某1、姬某、陈某1、孔某、胡某、王某2、史某、陈某2、王某3、刘某3、麻某1、王某4、赵某、麻某2、单某、郭某、黄某、李某3在公安机关的陈述证实周中斌以高息为诱饵向他们借款的事实。
3、证人杜某1的证词证实在其担保下，周中斌支付高额利息为诱饵，向姬某等不特定多人吸收公众存款的事实。证人段某、李某2、王某5、姚某2、刁某、方某、徐某的证词证实2011年4月，福建恒晟集团有限公司取得安徽“海沃”投资置业有限公司“淮南世贸商城”工程施工承包权，并将该工程分包给周中斌，任命周中斌为“恒晟”集团有限公司淮南市海沃世贸商城项目部经理，具体负责该工程施工。
4、借条、银行账户明细查询清单、协议书、工程施工承包补充协议书、声明书、承诺书、企业法人营业执照、安全生产许可证书、税务登记证、扣押决定书、双方决算支付情况说明、银行转账凭证、记账本、等证据证实周中斌承包工程及自己、或在杜某1担保下向社会上不特定他人借款的事实。
5、安徽省公安厅物证鉴定中心皖公（文）鉴字[2013]2659号鉴定文书证实送检检材21个，盖有24枚恒晟集团公司印章，其中一枚不具有检验鉴定条件，其余有18枚印文与样本印文均为同一印章盖印形成，5枚与样本印文均不是同一印章盖印形成。其中2012年5月8日向陈某2借款100万元，2012年3月19日在杜某1的担保下周中斌向史某借款500万元（借条及借款协议上盖章均为假）；2012年3月29日在杜某1的担保下周中斌向王某4借款50万元，其借条及借款协议上所盖章系周中斌伪造。
6、安徽省淮南市中级人民法院（2015）淮刑终字第00119号刑事裁定书、淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00320号刑事判决书审理查明的事实对起诉书指控的犯罪事实及金额予以认定；福建省东山县人民法院（2014）东刑初字第115号刑事判决书证实对被告人周中斌在本案中部分吸收公众存款的事实，东山县人民检察院曾以周中斌涉嫌犯诈骗罪提起公诉，但东山县人民法院最终未予支持，并以周中斌犯合同诈骗罪和伪造公司印章罪，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元。
7、归案情况说明、户籍证明证实案发后周中斌自动投案，系完全刑事责任能力人。
本院认为：被告人周中斌伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名，本院予以确认。对辩护人提出起诉书指控的部分非法吸收公众存款的数额，事实不清，证据之间不能互相印证，在此情况下法院应作出有利于被告人的认定的辩护意见，经查，对起诉书指控的吸收王军、龙某资金事实，因无上述人员的陈述谈话材料及基本情况不详，故上述指控事实不清，证据不足，本院不予认定；对辩护人提出姚某1、刘某2、王某2三人出借款项是杜某1个人借款的辩护意见，本院认为二人系共同犯罪，应共同对出借款项承担责任，对此辩护意见不予采纳；对辩护人提出部分出借人资金数额应按东山县法院的判决书中数额予以认定的意见，本院认为，周中斌所吸收的该部分资金，东山县人民检察院曾以诈骗罪向法院提起公诉，但东山县人民法院最终未予支持，故本案以本院及淮南市中级人民法院发生法律效力的刑事判决书和刑事裁定书，并结合借款人的陈述、借条、借款协议、银行转账凭证等相关证据，综合评判，对周中斌的犯罪金额予以认定并无不当，对此辩护意见，不予采纳。案发后周中斌主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，对辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。被告人周中斌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应数罪并罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周中斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元，与福建省东山县人民法院（2014）东刑初字第115号刑事判决所判刑罚有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月7日起至2025年7月6日止。）
二、对被告人周中斌的违法所得予以追缴
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 苏莉
审 判 员 轩毅
人民陪审员 崔英
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 张乐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。