山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1091刑初282号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人吕某，男，1990年1月2日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市文登区。2017年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被依法逮捕。
辩护人杜宪龙，山东隆巍律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1972年2月28日出生于黑龙江省铁力市，汉族，小学文化，个体，户籍所在地为山东省威海市经济技术开发区，捕前住山东省威海市环翠区。2017年4月22日因涉嫌犯故意伤害罪被抓获并羁押，同年7月3日因犯故意伤害罪被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，同年7月4日被释放，缓刑考验期至2018年7月13日。2017年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被依法逮捕。
辩护人胡伟，山东隆巍律师事务所律师。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉［2017］296号起诉书指控被告人吕某、张某甲犯开设赌�罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员姜彩萍出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人杜宪龙、被告人张某甲及其辩护人胡伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，被告人吕某于2017年7月下旬以来，以营利为目的，租赁威海市初张路与201省道交叉口山坡上的平房为赌博场所，提供赌博工具供他人赌博，并雇用多人为赌场提供服务。被告人张某甲在吕某开设的赌场内，负责维护赌场秩序和教授服务人员为赌客发牌和配码等工作。公诉机关认为，被告人吕某、张某甲开设赌场，均应按照开设赌场罪追究刑事责任，并提供物证照片、证人证言、被告人供述、抓获经过、被告人身份证明等相应证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。同时认为，被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚；其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪判处的刑罚予以并罚。
被告人吕某及辩护人在庭审中对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，吕某自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为吕某开设赌场的时间较短，参与人员少，没有严密的组织，没有造成严重的社会危害性，犯罪情节较轻，吕某认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控的罪名有异议，认为其只是帮助吕某在开业前培训了服务人员，在开设赌场期间，没有其他行为，不构成犯罪。被告人张某甲的辩护人认为，张某甲不是赌场的出资人，没有参与利润分成，亦没有提供赌博资金结算或其他技术手段等服务，只是受雇于吕某，犯罪情节显著轻微，不构成犯罪。如构成犯罪，亦属于从犯，请求依法判决。
经审理查明，被告人吕某以营利为目的，于2017年7月28日起租赁威海市初张路与201省道交叉口山坡上的平房为赌博场所，提供赌博工具供他人赌博，并雇用多人为赌场提供服务。被告人张某甲在吕某开设的赌场内，为其提供咨询，负责维护赌场秩序和教授服务人员为赌客发牌和配码等工作，负责吕某不在期间的赌场管理，2017年8月15日，二被告人被抓获，赌博用的筹码、赌具、对讲机、手机等物品均被扣押。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的如下证据予以证实：
1．物证
（1）物证照片一宗。记录被告人张某甲与沈某1、明伟、沈某2的微信聊天记录情况，被告人张某甲发赌场位置给沈某1。
（2）物证照片一宗。证实赵某�置在吕某开设的赌场内的用于刷信用卡的POS机的具体情况。
（3）陈某记账记录15页。证实陈某和沈某2每天在涉案赌场内发放高利贷的起止日期、数额、获利等的情况，按陈某的记录计算，从7月28日至8月11日共计放贷款项60余万元。
（4）沈某2记账记录3张。证实包括阮哥借款人民币3万元，孙某借款36万元，还款人民币6千，夏某甲借款人民币10万元，共计49万元，均系在赌场放贷的记录。
2．书证
（1）二被告人身份证明。证实被告人吕某、张某甲犯罪时均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
（2）威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事侦查大队出具的抓获经过。证实，2017年8月15日16时许，被告人吕某、张某甲在威海市初张路与102省道交叉口山坡上的平房内被抓获，不存在自首情节。
（3）（2017）鲁1002刑初298号刑事判决书一份。证实被告人张某甲因犯故意伤害罪于2017年7月3日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，张某甲系缓刑考验期间犯罪。
（4）侦查机关出具扣押清单。记载，2017年8月15日从被告人吕某处扣押了面额2万元、1万元、5000元、1000元、500元、100元、50元面额的筹码一宗、牌九一副、赌具四个、白色苹果5手机一部、海信牌电视机一台、号码为62×××28中国邮政银行卡一张、方形塑料赌具66个、CORE黑色对讲机一部及充电器一个、栢菁牌点钞机一台、佳灵通AR-837计算器一台。证实从被告人吕某处扣押用于开设赌场的犯罪工具的情况。
（5）侦查机关出具的扣押清单。记载，2017年8月16日沈某2处扣押了三星SM-G5308w手机一部、康佳S1手机一部、记账记录三张贴纸。证实扣押沈某2用于放贷的手机及其记账情况。
（6）协助查询财产通知书附交易明细清单两份、中国农业银行有限公司威海金海湾支行提供的被告人吕某中国农业银行卡号62×××78的交易明细、中国民生银行威海支行提供的赵某中国民生银行卡号62×××08的交易流水。证实，吕某开设赌场期间，吕某和赵某银行卡的资金往来情况。依据交易流水显示，在涉案期间该二人银行卡资金进出量多达上百万，且双方之间银行卡的交易量也为数十万。
3．证人证言
（1）证人赵某证实，赵某从2017年7月底就经吕某同意到吕某的赌场中开始提供刷卡套现业务。其在赌场内提供2台P**机供赌客刷卡，并从中抽成，由赌场的小伙来负责刷，每一万元收取20元，他共计赢利1000余元，通过POS机共计刷出50-60万元。赌场有看门的，放贷的，发牌的，记账换筹码的，玩的时候是一帮人围着，有人发扑克比大小，筹码有50、100、500、1000、5000、10000的，和人民币是一比一的，来赌场的人拿现金赌博多，刷卡的赌客通过其POS机将钱刷到赵某的尾号为6008的民生银行卡上，赵某每一笔按照1万元扣除80元（银行收60，他收20）后，再将钱打入吕某的农行卡中。
（2）证人沈某2证实，他于七月底八月初伙同陈某至吕某在初村开设的赌场内放贷，吕某对其二人的放贷行为知情，未表示反对，沈某2在赌场中放贷，由陈某提供资金，并由陈某负责记录账目。赌客欠了赌场的钱，由他拿银行卡帮他还上，赌客在一个月内再加利息给沈某2，一般利息在一分五至三分，他在这个赌场其共计放款17万左右，共计账面获利数不到一万元，实际大部分未到手。还有两帮人放贷，一帮人是赌场里的人，直接给筹码，另有一个50多岁的人每天把银行卡给错钱的人刷卡。
（3）证人陈某证实，陈某经沈某2提议，到初村吕某的赌场中进行放贷行为，资金来源是沈某2提供，他由沈某2带领，自2017年7月28日进入赌场放贷，放贷主要业务由沈某2负责，其负责按照沈某2的指示记账，他记账上记“正”字，一划代表5000元，按500提成，他一共记了15张，都放在身上，被扣押了，赌场的人一般通过POS机刷银行卡，还有场子里的人直接借给他们筹码。
（4）证人沈某1证实，沈某1经由张某甲指引赌场位置，到吕某位于初村的赌场内赌博共计五六次，他们玩的是百家乐，经沈某2提议，他弟弟沈某2和陈某在赌场内放贷，资金来源于陈某，但是具体放贷数额不清楚。小胖（孙某）在赌场输了二三十万，吕某让沈某1帮助还债，他帮助孙某还了20万给吕某。他见过赌场有POS机，有人刷卡用于赌博。
（5）证人王某证实，王某是赌场内发牌的服务人员，赌场老板是吕某，由吕某和�某甲负责培训她们如何发牌和匹配筹码，张某甲每天都在，到处溜达，看看她们发牌有没有错，有时催她们发牌快些，赌场有两个男的负责望风，三个女的发牌，赌场输赢不一定，每天下午开始营业，押庄的最少押1000元，押闲的最少500元，押庄和押闲的差额不能超过30000元，赌场流水数额较大，每天盈利估计有五六万。沈某2(经证人王某辨认)和另一个东北人负责在赌场内为赌客发放高利贷。
（6）证人张某证实，吕某找她去赌场工作的，赌场老板是吕某，给她们三个女的发了4天工资，每天300元，赌场由张某甲负责培训工作人员如何发牌和匹配筹码，张某甲负责看她们发的牌有没有错，有没有算错账，他是赌场内溜达，有时赌客也咨询他，人多就维持一下秩序，吕某喊张某甲“男哥”，有不懂的就请教他，对他很尊重，赌场内还有一个打杂的和一个负责望�的人。赌场内玩的是百家乐，投注人数没有上限，但每笔不能超过3万，赌客都用筹码，在赌场内换，最大筹码是2万，后面有一个屋专门兑换筹码。
（7）证人邢某证实，邢某是吕某找她去赌场内工作的，说是玩扑克，她和张某、王某一起收拾卫生，摆牌桌，赌场老板是吕某，张某甲每天都到赌场，和吕某都负责培训工作人员如何发牌和匹配筹码，同时张某甲是看场子的，负责监督她们发牌、配码，看有没有发错，如果错了及时纠正，她一共在那儿4天，筹码在另一屋内换钱，赌场内有POS机，可以刷卡赌博，也有放高利贷的。
（8）证人高某证实，高某于八月初即在吕某开设的赌场内工作，负责望风，该赌场内有放高利贷人员，服务员三名，张某甲每天都在赌场的房间内坐着，不参与赌博，并由吕某每天给他们所有工作人员发放工资，包括张某甲�赌场内的赌博方式是百家乐，每天来赌博的人员为十几人、七八台车，他听说一天输赢都能有十几万。
（9）证人佟某证实，吕某在一个山庄里开了个赌场，佟某在吕某经营的赌场内做饭，有三个女服务员，张某甲，还有负责望风的高某，每天下午营业，晚上七八点结束，一天一清算工资，每天300元，被告人吕某负责赌场的所有事，张某甲负责监场，看着服务员不要发错牌和弄错筹码，吕某对张某甲挺尊重的，张某甲在赌场里很积极，什么都想管。
（10）证人夏某证实，位于初村镇的这个赌场在7月底就开始营业，赌场老板是吕某，张某甲是看场子的，负责清理不参与赌博人员出场，每天都在，赌场有两个看场子的，三个女的负责发牌，有负责收钱兑换筹码的。赌客主要玩百家乐，先去花钱买筹码，筹码有50元、100元，最大的码是2万，都是等额人�币购买，因为他没有钱就没怎么玩，沈某2和陈某在该赌场内放贷，他有时过去接他们。
（11）证人孟某证实，他参与在初张路威高南面路东的一家赌场赌博，被抓获了，他一共来了三次，共赢了一万四五千元，他们玩的是百家乐，他带了个有1万元款的银行卡，在赌场换了筹码，押了四五次，中了4200元，赌场押庄最少1000元，最多3万元，押闲最少500元，最多3万元。吕某是赌场老板，是他找孟某来玩的，负责在赌场里看场子的是张某甲。
（12）证人孙某证实，2017年8月15日16时，孙某在吕某经营的赌场内赌博被抓获了，是沈某1带他去的，赌场内的赌博方式是百家乐，大约有八九个人在玩，他买了5万的筹码，一会儿输了1万。
4．被告人的供述与辩解
（1）被告人吕某供述，吕某开设赌场时间从7月28日开始，房子从当地村村书记处租房，赌场内的人员由他雇佣，赌博工具也是他准备的，赌场采用的赌博方式就是“百家乐”，筹码兑换为1:1，每天下午营业，吕某自己是老板，他雇佣张某乙、张某丙等三名年轻女子发牌，高某负责为客人停车、还有其他杂务人员，并由其发放工资。张某甲负责在开设赌场之前培训张某乙等三人还有其他人员的相关培训工作，吕某有不懂的地方也问张某甲，他不在时帮助他看着赌场，清理不参与赌博的人，所有的人都由他发放酬劳，他一般一天给张某甲三五百。来赌博的都是吕某的熟人，沈某2、陈某在赌场内放贷，赵某用POS机帮别人刷卡，赵某给他的钱有赌资，也有别人欠他的钱通过刷卡来还钱，不全部是在赌场的赌资，赌场每天参赌人员几人到十几人不等，算总账没盈利。
（2）被告人张某甲供述，吕某开设赌场，现场有参赌人员，赌博方式是百家乐，张某甲只是在开业前教服务员怎么发牌和配码，开业后，他就没有怎么管事，每天去了就坐在那儿看着。
5．辨认笔录
（1）证人王某辨认出2号照片上的男子就是在自己工作的赌场内看场子、且教其发牌的被告人张某甲；辨认出4号照片上的男子就是在自己工作的赌场内放高利贷的人沈某2。
（2）证人张某、邢某辨认出4号照片上的男子就是在自己工作的赌场内放高利贷的人沈某2。
以上证据，经庭审质证，认证，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人吕某以营利为目的，为赌博提供场所、赌具、筹码、设定赌博方式，并允许他人在其赌场内提供用于赌资结算的银行账户、在其赌场内放贷；被告人张某甲明知被告人吕某实施开设赌场的犯罪行为，在赌场帮助培训服务人员，帮助管理赌场事务，作用明显高于一般雇�人员，二被告人的行为均应构成开设赌场罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人张某甲辩护人认为其犯罪情节轻微，不构成犯罪，与事实不符，本院不予支持。
在共同犯罪中，被告人吕某在共同犯罪中起主要作用，应系主犯，被告人张某甲为吕某开设赌场提供帮助，起次要、辅助作用，应系从犯，可依法从轻处罚。被告人吕某归案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，可依法从轻处罚。被告人吕某辩护人关于坦白从轻、被告人张某甲辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院均予以采纳。被告人张某甲在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，把前罪与后犯的罪所判处的刑罚予以并罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销威海市环翠区人民法院（2017）鲁1002刑初298号刑事判决书中对被告人张某甲宣告缓刑一年的执行部分；
二、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年6月14日止；罚金已向本院缴纳）。
被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，与原判决刑期有期徒刑十个月并罚，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年6月1日止；罚金已向本院缴纳）。
三、侦查机关扣押的赌博工具，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 汪孝永
人民陪审员 吕廷展
二〇一八年二月二日
书 记 员 戚其正