山西省河津市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0882刑初199号
公诉机关山西省河津市人民检察院。
被告人赵锡东，男，1966年9月25日出生,安徽省金寨县人，汉族，小学文化，工人。2016年6月27日因涉嫌犯票据诈骗罪被河津市公安局刑拘上网追逃，2017年6月24日被江苏省常州市公安局抓获后临时羁押于常州市武进区看守所，2017年7月6日被河津市公安局刑事拘留，同年7月28日被执行逮捕。现羁押于河津市看守所。
河津市人民检察院以河检刑刑诉（2017）70号起诉书指控被告人赵锡东犯票据诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河津市人民检察院指派检察员王海红出庭支持公诉，被告人赵锡东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河津市人民检察院指控：2015年3月份，赵锡东介绍李章春（已判）从王某某1处购买了一张变造的票号10500053/22653818金额470万元的银行承兑汇票，交给王根廷（已判）、吉玉龙（另案处理）使用。2015年4月3日，王根廷、吉玉龙、姚晶（已判）持这张470万元承兑汇票以抵押借款的名义从河津市河口福利洗煤有限公司侯某某处骗取人民币285万元。2015年3月31日至4月21日，李章春通过银行转账支付赵锡东11万元好处费。2016年7月13日，经中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定，涉案的470万元承兑汇票系涂改变造形成。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人赵锡东的行为已构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人赵锡东对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2015年3月中旬，王根廷（已判刑）、吉玉龙（在逃）找到安徽人李章春（已判刑），要求提供能通过验证的虚假银行承兑汇票，李章春通过被告人赵锡东介绍联系到王某某1，经被告人赵锡东、李章春同王某某1协商购买承兑汇票的价格，李章春向王根廷提出3%的中介费和10%的购票费。同年3月30日，王根廷通过给李章春汇款30万元，在河南郑州从李章春处取得470万元的银行承兑汇票一张。后王根廷将该470万元的银行承兑汇票质押给侯某某，借款300万元，侯某某当日在扣除利息15万元后通过个人建行账户向姚晶建行卡转款285万元。2015年3月31日至4月21日，李章春通过银行转账的方式向被告人赵锡东支付好处费等11万元。经中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定，该票号10500053/22653818金额470元的银行承兑汇票系涂改变造形成。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被害人侯某某的报案材料及询问笔录证明：2015年4月初的一天，杨某某说他朋友有一张470万元的承兑汇票，因为急用钱让我帮忙给他朋友将承兑汇票抵押借款，考虑到是给朋友帮忙，我答应了。同年4月3日杨某某一行四个人，一个是稷山一老板，一个是自称临汾尧都玉龙面粉厂的老板吉玉龙，还有一个女的叫姚晶，他们四人来到我的河口洗煤有限公司，吉玉龙当时带着他面粉厂的营业执照、一张470万元的银行承兑、一张在稷山信用社查询过的凭证、面粉厂的公章。我问吉玉龙为什么不在银行直接贴现，他说这张承兑汇票是他亲戚在煤炭运销公司会计处借的，等于是公款不能贴现，杨某某让我放心，说出了问题他负责。出于对杨某某的信任，我将这张承兑拿上在城北村冯建廷处抵押贷了500万元，当天冯建廷给我提供的卡上打了475万元（月息2.5分，扣除了两个月的利息25万元），我说我的卡是建设银行的，他们四个人相跟去了河津建设银行办卡。为保险起见，我要求吉玉龙写了承诺书，杨某某代书的，吉玉龙当着我的面盖了公章、私章，按了手印。当天我将285万元打给了姚晶，吉玉龙给我写了借条，条据上写的是300万元，我也扣除了两个月的利息15万元，月息2.5分，吉玉龙给借条上盖了面粉厂的财务和行政章。承兑贴现日是2015年9月5日，我考虑到杨某某是担保人，想着让杨某某还钱，就没有及时报案。2015年6月3日，杨某某给了我5万元说是吉玉龙给的利息。
2、王根廷的讯问笔录证明：2015年3月底，我跟吉玉龙到安徽他朋友李章春的家里，吉玉龙想要一张承兑汇票，李章春给他说一张票需要汇票面额的11%还是13%购买，我当时想让吉玉龙办成后借用他50万元。李章春说他提供票据，全国各地都可以查询，该承兑汇票只能用于抵押，不能用于贴现。后来李章春在河南郑州提供了一张470万元的承兑汇票，吉玉龙用手机将承兑汇票传给闫某某，我让闫某某帮忙查询，他查询后说票没问题，我就打电话给闫某某说购买承兑需要30万，我没有钱，让闫某某借一辆好车抵押给我朋友李某某，闫某某开着王某某2的奥迪车到了郑州，把奥迪车抵押在李某某跟前，我给李某某出具了30万元的借条，李某某按照吉玉龙的安排将30万元打给李章春。后我联系河津朋友杨某某，并通过吉玉龙的微信将470万元的承兑汇票照片发给杨某某，杨某某说一朋友处可以抵押借款。2015年4月3日，吉玉龙开着他的丰田车带着一个叫姚晶的女的，说是他股东，他俩拿着那张470万元的承兑，我们三人去了河津找到杨某某，我们四人在河津见到侯某某，说这张承兑不能贴现，只能抵押。侯某某说他去银行查询一下承兑，接着同意抵押，吉玉龙给侯某某出具了承诺书跟借条，说好利息2.5%，扣除了两个月的利息，侯某某说他也是从朋友处高息抵押借来的，当天侯某某给姚晶卡上打了285万元。钱到手后我让吉玉龙给闫某某打了21万元，给王泽宇打了66万元，给李某某打了40万元，剩下的钱就是吉玉龙的事了。
3、李章春的讯问笔录证明：我与临汾人吉玉龙是在2013年认识的，2014年吉玉龙来我家玩时提出想要张承兑汇票，我帮他问了我老乡赵锡东，赵锡东说他能够弄到银行承兑汇票，直到2015年3月份一天，吉玉龙跟着一个叫王根廷的来到我家，吉玉龙说王根廷有洗煤厂，他自己也有厂，我又通过赵锡东联系上河南的王某某1，在河南郑州一宾馆门口，王某某1单独见到我，我跟王某某1谈了，王某某1说一张承兑他要10%的点，经过讨价还价，并让赵锡东给王某某1做工作，王某某1同意价格低一点给我们，后吉玉龙分几次给我卡打了30万元，我又转给王某某1。吉玉龙说是给王根廷弄承兑，这个事是我从中撮合，我一边跟王根廷、吉玉龙谈，一边跟王某某1、赵锡东谈，他们两方不见面，给票的时候王某某1给我一张470万元的票，我交给了王根廷。我跟王某某1、吉玉龙、王根廷一起去郑州一家银行机器验票了。吉玉龙从开始买票到票拿到手共给了我100万元左右，王某某1说该承兑能够过银行的机子，查询也没有问题，但只能用于抵押，不能用于贴现。后我分给赵锡东11万元好处费。我和赵锡东之间无任何债权债务，11万元都是给的赵锡东介绍买票的好处费。
4、王某某1的讯问笔录证明：2015年2月份一天，赵锡东给我打电话说走账需要一张面额为400多万元的假银行承兑汇票，我联系河南平顶山的刘某，一个月后刘某用微信把涉案470万元假承兑汇票照片发给我，我把图片发给赵锡东，并以20万元价格成交。在郑州铁道宾馆门口，赵锡东朋友李章春直接将钱付给刘某，刘某将假承兑给了李章春。过了大约一个多月，赵锡东再次给我打电话说让我再联系一张假票，我就联系了曹某某，曹某某给了我一张400多万元假银行承兑汇票，李章春给了赵锡东现金，赵锡东把29万元现金给我，我给了曹某某十八九万，我自己留了10万元。过了十几天，赵锡东说票不能用，我让他们把票退回来，李章春把票给了我，我将票退给曹某某，曹某某将钱退给我。
5、吉玉龙签名、临汾市尧都区玉龙面粉厂出具的承诺书证明：临汾市尧都区玉龙面粉厂因急需资金周转，将金额为470万元、票号为10500053/22653818的银行承兑汇票抵押给河津市河口福利洗煤有限公司，抵押300万元，使用期4个月（2015年4月3日到8月3日），到期如不归还，愿承担一切法律责任。
6、吉玉龙签名、盖有临汾市尧都区玉龙面粉厂财务专用章的借条一张，证明：2015年4月3日，玉龙面粉厂借到河津市河口福利洗煤有限公司现金300万元，月息2.5分，用款时间四个月。备注向姚晶转账的时间及姚晶的银行账号，转账金额285万元。
7、协助查询财产通知书及汇票复印件，证明：中国建设银行郑州商城路支行答复河津市公安局，真实票号为10500053/22653818、金额为470万元的银行承兑汇票，该行于2015年9月9日解付。河津市公安局向该行出具的同样票号的银行承兑汇票经该行仪器鉴定系涂改伪造。
8、公安部物证检验报告，证明：2016年7月13日，对送检的票号为10500053/22653818的银行承兑汇票进行检验，结果为该票据系涂改变造形成。
9、李章春尾号为4007银行卡明细查询，证明：李章春从其本人尾号为1335银行卡于2015年3月31日转入本人尾号4007银行卡26万元，李章春给赵锡东转账11万元。
10、李章春与姚晶微信聊天记录，证明：李章春微信昵称”知足矣”，姚晶微信昵称”139××××2725”，从二人的聊天记录中所说的“送深圳二次加工”、“不能放大、不能扣票、不能出问题”、“银行查询、过机”、“贷方如能知道哪家银行，找关系，疏通关系”“我们说不过机，过机无把握，到银行，谁能知道是大机、小机，一旦出问题，后果……只要银行办事员向资方说已过机，就完事，三个人共同意见把银行员搞定”、“千万注意人和票安全”等，证明李章春、姚晶等人合谋伪造、变造承兑汇票，主观上明知是伪造、变造的汇票而使用，商量如何搞定银行工作人员在银行查询过机，如何将伪造、变造的汇票抵押借款。
11、李章春与赵锡东微信聊天记录、李章春与黄某某微信聊天记录，证明：赵锡东微信号“山里的孩子”、黄某某微信昵称“黄芳”，赵锡东向李章春提供多份伪造、变造承兑汇票。李章春、赵锡东、黄某某三人主观上明知其所使用的汇票为伪造、变造，目的是将这些伪造、变造的承兑汇票卖给他人抵押贷款，从中谋取非法利益。
12、同案犯姚晶的供述，证明：2015年4月2日，吉玉龙、闫某某、王根廷，原某某、我五人一起去西安某银行办理470万元承兑汇票贴现的事情，事情没办成。次日，我、吉玉龙、王根廷等人用一张面额470万元的假承兑汇票以抵押借款方式骗取河津侯某某285万元。我按照吉玉龙、王根廷的安排给李某某转款40万元。给薛素莉转款也是吉玉龙跟王根廷安排的。李章春说是已经给了王某某140万元，曹某某在场给赵锡东、王某某1分别打了电话，最后经过曹某某管事，答应让王某某1给我们40万元。
13、抓获经过、寄押证明，证明：2017年6月24日，常州市武进区公安局鸣凰派出所民警同常州市巡特警民警支队根据线索在江苏省常州市武进区一旅馆门口将逃犯赵锡东抓获后羁押于常州市武进区看守所，2017年7月6日河津市公安局民警将赵锡东提解出所。
14、被告人赵锡东的供述与辩解，证明：2015年3月上旬，李章春给我说让我联系王某某1搞一张假的银行承兑汇票，我就联系了王某某1，之后我介绍王某某1和李章春认识，让他俩自己联系，接着王某某1告诉我他住的河南郑州的一个宾馆，我让李章春过去，两人见面谈承兑的面额，后假承兑变现后，李章春总共给了我11万元好处费。我不认识刘某，也没有见过本案的承兑，没有参与谈承兑购买的价格，都是李章春同王某某1直接交易的。
15、户籍证明，证明被告人赵锡东的身份信息情况。
本院认为：被告人赵锡东伙同李章春等人使用伪造、变造的银行承兑汇票，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人赵锡东犯票据诈骗罪的罪名成立，应予支持。被告人赵锡东主观上明知李章春购买伪造、变造的票据目的是将票据变卖后从中谋取非法利益，而从中为李章春购买票据提供帮助，并收受好处费，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人当庭自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，拟判决如下：
一、被告人赵锡东犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年6月24日起至2020年6月23日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）
二、追缴被告人赵锡东违法所得十一万元返还给被害人侯某某。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 军
人民陪审员 赵俊良
人民陪审员 柴会明
二〇一七年十二月二十一日
法官助理王升
书记员蔡泽玉