赛罕区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）赛刑初字第00150号
公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。
被告人张丽英，又名李晶、李艳群，女，1973年8月22日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，无业，户籍地址：河南省郑州市金水区，捕前暂住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2014年9月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人张丽英犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员杜敏、陆晓芳出庭支持公诉。被告人张丽英到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：
1、2012年1月至2014年4月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）在本市赛罕区地质局北街晶晶水果超市店内诈骗被害人张某某人民币15万元。
2、2012年1月至2014年4月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标、进货、付房租为由，先后四次在本市赛罕区黄金支队北侧某某诊所、地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人李某某共计人民币110万元。案发前，陆续还款人民币80万元。
3、2014年2月至5月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人郭某某人民币37万元。
4、2014年4月到8月期间，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人周某某人民币11万元。
5、2014年5月份，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”慌称给女儿做开颅手术为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人杨某人民币3.5万元。
6、2014年5月份，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标和给女儿看病为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人马某某人民币77万元。
7、2014年5月到8月期间，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人吴某某人民币33万元。
8、2014年7月1日，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人李某某人民币25万元。
9、2014年7月25日，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”慌称自己的服装店扩建厨房为由，在本市赛罕区健康街养生源蜂蜜店内诈骗被害人金某人民币5000元。
10、2014年7月31日，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人贾某某人民币10万元。
11、2014年7月的一天，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以给女儿看病为由，在本市赛罕区地质局北街晶晶水果店内诈骗被害人韩某某人民币8万元。案发前陆续还款人民币3.98万元。
12、2014年8月份的一天，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以给女儿看病为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人王某某人民币5000元。
13、2014年8月份的一天，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以给女儿看病为由，在本市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人于某某人民币1万元。
公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人张丽英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张丽英对起诉书指控的事实作了供认，辩解称第1起已经分批还过了，第2起现在欠10万元，第3起已经还5万了，第7起每个月连本带利给她8万元，李艳和吴某某都没有给其打过收条，其中间抵押过车。张某某的还完了，马某某的还欠55万元，李某某的还差10万元。
经审理查明：
1、2012年1月至2014年4月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）在呼和浩特市赛罕区地质局北街晶晶水果超市店内诈骗被害人张某某人民币15万元。
2、2012年1月至2014年4月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标、进货、付房租为由，先后四次在呼和浩特市赛罕区黄金支队北侧某某诊所、地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人李某某共计人民币110万元。案发前，陆续还款人民币80万元。
3、2014年2月至5月期间，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人郭某某人民币37万元。
4、2014年4月到8月期间，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人周某某人民币11万元。
5、2014年5月份，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”慌称给女儿做开颅手术为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人杨某人民币3.5万元。
6、2014年5月份，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标和给女儿看病为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人马某某人民币77万元。
7、2014年5月到8月期间，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人吴某某人民币33万元。
8、2014年7月1日，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人李某某人民币25万元。
9、2014年7月25日，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”慌称自己的服装店扩建厨房为由，在呼和浩特市赛罕区健康街养生源蜂蜜店内诈骗被害人金某人民币5000元。
10、2014年7月31日，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以在内蒙古国土资源厅招投标为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人贾某某人民币10万元。
11、2014年7月的一天，被告人张丽英用伪造的身份证（李艳群412724197107064442）以给女儿看病为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街晶晶水果店内诈骗被害人韩某某人民币8万元。案发前陆续还款人民币3.98万元。
12、2014年8月份的一天，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以给女儿看病为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人王某某人民币5000元。
13、2014年8月份的一天，被告人张丽英用自己的假名字“李晶”以给女儿看病为由，在呼和浩特市赛罕区地质局北街海天烟酒店内诈骗被害人于某某人民币1万元。
上述事实有下列证据证实：
第一起的证据：
1、被害人张某某的报案材料及陈述。证实自己被一个自称是李艳群（张丽英）诈骗现金15万元的时间、地点和经过；
2、借条。证实被害人张某某以赵红某某、于某的名义借给被告人张丽英现金15万元，并出具借条的事实；
3、被告人张丽英供述。证实自己通过张某某向赵红某某、于某借款15万元的事实；
4、郭某某的询问笔录。证实张丽英通过郭某某给过张某某1万元人民币，但不知道是还的什么钱；
5、张某某的询问笔录。证实被告人张丽英还欠自己158000元人民币，郭某某还自己的钱是以前张丽英欠自己的钱；
6、张某某的询问笔录。证实被害人张某某提供的两张借条上的名字系伪造，目的是为了以后好和被告人张丽英要；
7、被害人张某某2015年2月4日的讯问笔录。证实被告人张丽英借的十五万元未偿还；
第二起的证据：
1、被害人李某某的报案材料及陈述。证实自己被一个自称是李艳群（张丽英）诈骗现金的时间、地点和经过以及陆续还款后尚欠30万元的事实；
2、借条。证实被告人张丽英向被害人李某某借款的事实；
3、被告人张丽英供述。证实自己用李艳群的名字，以生意周转为由向被害人李某某借款的事实；
第三起的证据：
1、被害人郭某某的报案材料及陈述。证实2014年2月24日，一个自称叫李晶的人以招标的名义向自己借款37万元的事实，同时提供给自己“李艳群”的身份证复印件；
2、借条。证实被告人张丽英向被害人郭某某借款的事实；
3、被告人张丽英供述。证实自己以李晶的名义向被害人郭某某借款现金37万元的事实；
其他证据：
1、报案材料及被害人陈述。证实被告人张丽英诈骗被害人的财物的时间、地点、事实经过及给被害人打借条的情况；
2、被告人张丽英的供述。证实被告人张丽英诈骗被害人财物的时间、地点及事实经过；
3、证人王某某、候某某、牛某某证言。证实被告人诈骗的事实经过；
4、扣押物品清单及复印件、照片。证实从被告人张丽英处扣押伪造的身份证一张；
5、立破案工作说明。证实侦查机关抓获被告人张丽英的经过；
6、收据及购房合同复印件。证实位于呼和浩特市赛罕区利佰佳A座14层28号的房子房主系牛艳清。
7、犯罪信息情况及案情情况说明；（侦二卷146-147页）
证明周口市公安局调取的被告人张丽英的前科情况；
8、户籍证明。证实被告人张丽英的基本身份信息；
9、工作说明。证实被告人张丽英供述其向李杰某某借钱，我局联系了李杰某某，李杰某某表示不报案。
10、工作说明。证实李杰某某表示不报案；
11、工作说明。证实（1）经核实，没有找到叫安宁的人；（2）被告人张丽英称只欠马某某55万元人民币的事实马某某不认可；（3）未找到名字叫李艳的人；（4）张某某否认被告人张丽英已将欠款还清的事实；
12、李艳艳的询问笔录。证实被告人张丽英是通过李某某认识的马某某、周某某、张某某，但未通过李艳艳还过这三人钱；
13、扣押物品、文件清单。证实侦查机关从被告人张丽英处扣押了一张银行卡、一部三星手机、一张维多利卡；
14、领条。证实2014年8月28日，郭某某领走被告人张丽英手镯一个、戒指两枚。
以上证据经当庭举证、质证，被告人张丽英均无异议。本院认为来源合法、客观、相互印证，均予采信。
本院认为，被告人张丽英以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，共计人民币247.52万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张丽英的当庭辩解与被害人陈述以及被告人在公安机关的供述相矛盾，且未提供还款的证明予以佐证，故本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人张丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2027年8月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人张丽英退赔被害人张某某人民币15万元，被害人李某某人民币30万元，被害人郭某某人民币37万元，被害人周某某人民币11万元，被害人杨某人民币3.5万元，被害人马某某人民币77万元，被害人吴某某人民币33万元，被害人李某某人民币25万元，被害人金某人民币0.5万元，被害人贾某某人民币10万元，被害人韩某某人民币4.02万元，被害人王某某人民币0.5万元，被害人于某某人民币1万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王东晖
审 判 员 王建鹏
人民陪审员 许俊芳
二〇一五年四月十四日
书 记 员 孙继薇