黑龙江省海林市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1083刑初114号
公诉机关黑龙江省海林市人民检察院。
被告人洪建杰，男，1988年8月14日出生，初中文化，住四川省成都市。因本案于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于海林市看守所。
黑龙江省海林市人民检察院以黑海检诉刑诉[2017]104号起诉书指控被告人洪建杰犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。海林市人民检察院指派检察员韩晶出庭支持公诉，被告人洪建杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省海林市人民检察院起诉指控：2015年，被告人洪建杰在互联网上注册QQ号，网名叫“新加坡劳务”，并在QQ上发表可以办理去新加坡劳务信息，以能够给人办理去新加坡劳务为由骗取被害人信任，先后实施以下几起诈骗：
1、2016年10月份，被害人姜某通过其爱人在QQ上添加被告人洪建杰QQ，二人加为好友聊天后，姜某对洪建杰能够为其办理去新加坡务工一事信以为真。被告人洪建杰以索要面试押金为由，让姜某汇款人民币3000元面试押金费用。2016年10月24日，姜某向洪建杰提供的账号（开户名蔡某）汇款人民币3000元。洪建杰收到现金后，在网上给姜某制作了一份假签证批文，并让姜某再汇人民币10000元手续费和人民币1500元机票款，2016年10月26日，姜某通过网上银行给洪建杰汇人民币11500元（开户名蔡某）。2016年10月30日，洪建杰让姜某将尾款人民币9000元汇到账户，如果不汇款就不给接机人电话号码，姜某又给洪建杰汇款人民币9000元（开户名为蔡某），当姜某将人民币23500元钱全部汇给洪建杰后，洪建杰将姜某删除QQ好友并将其拉黑。赃款已由被告人洪建杰妻子刘某1返还被害人。
2、2015年4月份，被害人李某通过与洪建杰QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事，洪建杰以需要先交人民币3000元的抵押金为由，让被害人李某向卡号（开户名：刘某2）汇款，被害人李某信以为真。2015年4月20日通过建设银行ATM机给被告人洪建杰汇款人民币3000元，汇款后，被告人洪建杰通过QQ将出国批文发给被害人，被害人咨询后发现批文是假的后知道被骗。洪建杰收到对方汇款后，将对方删除。赃款被洪建杰挥霍。
3、2015年5月份，被害人张某与被告人洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以需先交定金人民币5000元为由，被害人张某信以为真。2015年6月26日向洪建杰提供的卡号（开户名：刘某2）转账人民币5000元，汇款后，被告人洪建杰将被害人张某QQ拉黑。赃款被洪建杰挥霍。
4、2015年9月份，被害人邓某与洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以索要押金为由，让邓某汇款人民币3000元抵押金，邓某信以为真，分别于2015年8月28日、9月4日、9月7日先后三次通过其女儿的银行卡向洪建杰提供的卡号（开户名：蔡某）汇款共计人民币9000元，洪建杰收到人民币9000元后，将邓某删除好友并拉黑。赃款被洪建杰挥霍。
5、2015年9月份，被害人杜某与被告人洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以需要交人民币4000元的抵押金为由，让杜某向其提供的卡号（开户名：刘某1）汇款，杜某信以为真，用手机通过网银向洪建杰提供的卡号汇去人民币4000元，洪建杰收款后将被害人拉黑。赃款被洪建杰挥霍。
综上，被告人洪建杰诈骗金额共计人民币44500元。
经侦查，被告人洪建杰于2016年12月23日被公安机关在四川省大邑县抓获到案。检察机关就其指控的犯罪事实，向法庭举示了1、书证：户籍证明、现实表现证明、案件来源、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过、羁押证明、聊天记录截图、雇佣合同、海林市公安局刑事警察大队情况说明、收条、刘某1的银行流水账单、银行交易记录；2、扣押清单；3、海林市公安局网安大队电子证物检查工作记录；4、被害人姜某、杜某、邓某、张某、李某的陈述；5、被告人洪建杰的供述和辩解等证据。检察机关认为，被告人洪建杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定从轻处罚情节：到案后如实供述自己罪行。酌定从轻处罚情节：起诉到法院后已由其妻子刘某1全部退赃。建议对其判处三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人洪建杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。
经审理查明，2015年，被告人洪建杰在互联网上注册QQ号，网名为“新加坡劳务”，并在QQ上发表可以办理去新加坡劳务信息，以能够给人办理去新加坡劳务为由骗取被害人信任，先后实施以下五起诈骗：
1、2016年10月份，被害人姜某通过其爱人在QQ上添加被告人洪建杰QQ，二人加为好友聊天后，姜某对洪建杰能够为其办理去新加坡务工一事信以为真。被告人洪建杰以索要面试押金为由，让姜某汇款3000元。2016年10月24日，姜某向洪建杰提供的账号（账户名蔡某）汇款人民币3000元。洪建杰收到现金后，在网上给姜某制作了一份假签证批文，并让姜某再汇手续费10000元和机票款1500元。2016年10月26日，姜某通过网上银行向洪建杰提供的账号汇款11500元。2016年10月30日，洪建杰让姜某将尾款9000元汇到账户，如不汇款就不给接机人电话号码。姜某又向洪建杰提供的账号汇款人民币9000元。当姜某将人民币23500元全部汇给洪建杰后，洪建杰将姜某删除QQ好友并将其拉黑。
2、2015年4月份，被害人李某通过与洪建杰QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以需要先交3000元的抵押金为由，让被害人李某向其提供的卡号汇款（开户名：刘某2）。被害人李某信以为真。于2015年4月20日通过建设银行ATM机给被告人洪建杰汇款人民币3000元。汇款后，被告人洪建杰通过QQ将出国批文发给被害人，被害人咨询后发现批文是假的方知被骗。洪建杰收到对方汇款后，将对方删除。
3、2015年5月份，被害人张某与被告人洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以需先交定金5000元为由，让被害人汇款。被害人张某信以为真，于2015年6月26日向洪建杰提供的账号（开户名：刘某2）用支付宝转账人民币5000元。汇款后，被告人洪建杰将被害人张某QQ拉黑。
4、2015年9月份，被害人邓某与洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以办理去新加坡务工一事。在聊天中，邓某告知洪建杰还有两个朋友一起想去新加坡，洪建杰以每人需要先交押金3000元为由让邓某汇款。邓某信以为真，分别于2015年8月28日、9月4日、9月7日先后三次通过其女儿的银行卡向洪建杰提供的账号（账户名：蔡某）汇款，每次汇款人民币3000元，共计人民币9000元，洪建杰收到人民币9000元后，将邓某删除好友并拉黑。
5、2015年9月份，被害人杜某与被告人洪建杰通过QQ聊天，相信洪建杰可以为其办理去新加坡务工一事。洪建杰以需要交人民币4000元抵押金为由，让杜某向其提供的卡号汇款（账户名：刘某1）。杜某信以为真，于2015年9月30日、10月1日用手机通过网银向洪建杰提供的卡号分别汇款3000元、1000元人民币，共计汇款人民币4000元，洪建杰收款后将被害人拉黑。
综上，被告人洪建杰诈骗金额共计人民币44500元。赃款已被洪建杰挥霍。
另查明，被告人洪建杰的妻子刘某1在本案侦查期间代为退赔被害人姜某人民币23500元；在本案审理期间，代为退赔其他被害人人民币21000元。
经侦查，被告人洪建杰于2016年12月23日在四川省大邑县被公安机关抓获到案，羁押于大邑县看守所，于2016年12月28日押解至海林市看守所。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证。
1、户籍证明、现实表现证明。证实：被告人洪建杰系成年人且无前科劣迹。
2、案件来源、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过。证实：被害人姜某、杜某、邓某、张某、李某被诈骗后到当地公安机关报案及公安机关立案受理、破案及抓获被告人洪建杰的经过。
3、羁押证明。证实：被告人洪建杰于2016年12月23日17时临时羁押在大邑县看守所，于2016年12月25日17时被带离出所。
4、聊天记录截图。证实：被告人洪建杰以网名为“新加坡劳务中介”虚构事实，诈骗姜某的聊天记录。
5、雇佣合同。证实：被告人洪建杰使用虚假的劳务合同诈骗姜某的事实。
6、海林市公安局刑事警察大队情况说明。证实：被告人洪建杰妻子刘某1主动赔偿被害人姜某23500元；被害人杜某因案发时间较长现已经记不清汇款时间及汇款账号；李某通过ATM机转账给账户名刘某2的银行卡3000元，实际收取2985.07元，未到账的14.93元系银行汇款手续费；侦查人员与被害人邓某通过电话联系，邓某在电话里表示：2015年8月28日、9月4日、9月7日共汇款三次，每次3000元。
7、收条。证实：姜某收到洪建杰妻子刘某1委托侦查员转交被骗人民币23500元。
8、刘某1的银行流水账单。证实：2015年9月30日、10月1日账户名刘某1的银行卡收取到网银转账3000元、1000元。
9、银行交易记录。
（1）被害人姜某转账给洪建杰提供的账户名为蔡某的转账记录。证实：被害人姜某于2016年10月24日、10月26日、10月30日分别向账户名为蔡某的账号转账3000元、11500元、9000元的事实。
（2）账户名蔡某的收账记录。证实：该账户分别于2016年10月24日、10月26日、10月30日分别收到3000元、11500元、9000元的事实。
（3）账户名蔡某的收账记录。证实：该账户分别于2015年8月28日、9月4日、9月7日分别收到3000元的事实，共计人民币9000元。
（4）账户名刘某2的收账记录。证实：该账户于2015年6月26日收到张某转账5000元的事实。
（5）账户名刘某2的收账记录。证实：该账户于2015年4月20日收到李某转账2985.07元的事实。
（二）扣押、发还清单。
证实：海林市公安局依法扣押作案工具惠普手提电脑1台，其余物品予以返还。
（三）海林市公安局网安大队海公（网安）检[2017]001号电子证物检查工作记录。
证实：海林市公安局网安大队对该案的电子证物依法进行检查情况。
（四）被害人姜某、杜某、邓某、张某、李某的陈述。
证实：被害人姜某、杜某、邓某、张某、李某在网络上被洪建杰诈骗的事实。
（五）被告人洪建杰的供述和辩解。
证实：被告人在网络上诈骗姜某、杜某、邓某、张某、李某的事实。
本院认为，被告人洪建杰以非法占有为目的，通过电信网络QQ发布虚假信息，骗取他人财物共计人民币44500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人洪建杰犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。涉案赃款已全部退赔，酌情从轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵害，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人洪建杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2019年12月22日止）。
二、扣押在案的作案工具惠普手提电脑1台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭冬梅
审 判 员 陈景山
人民陪审员 方 媛
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 李彤昕