河南省孟州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0883刑初99号
公诉机关孟州市人民检察院。
被告人薛火生（又名薛培生），男，1971年4月6日出生，汉族，高中毕业，孟州市冠达面业有限公司负责人，住孟州市。因犯单位行贿罪于2013年9月18日被温县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌骗取贷款犯罪于2014年10月14日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年11月20日经孟州市人民检察院批准于2014年11月21日被孟州市公安局逮捕。
辩护人朱小安、吴涛，河南惠人律师事务所律师。
孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉(2015)138号起诉书指控被告人薛火生犯合同诈骗罪于2015年7月31日向本院提起公诉。本院于2015年12月29日对此案作出判决，宣判后被告人薛火生提起上诉，焦作市中级人民法院以（2016）豫08刑终66号刑事裁定书认为原判事实不清，裁定撤销本院（2015）孟刑初字第00189号刑事判决发回本院重新审判。本院于2016年4月21日立案受理。在审理过程中，孟州市人民检察院于2017年1月3日以孟检公诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人薛火生另涉嫌非法吸收公众存款犯罪并依法向本院提起追加起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员韩志强、张妍出庭支持公诉。被告人薛火生及其辩护人朱小安、吴涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
孟州市人民检察院指控称：
一、合同诈骗罪
2013年1月份，被告人薛火生以孟州市冠达面业有限公司购买孟州市金丰源粮油购销有限公司（实际由被告�薛火生控制）4000吨小麦为由，用虚构公司盈利获得的财务审计报告和虚假购销合同等文件向孟州市投资开发有限公司申请借款1000万元。2013年1月21日，孟州市投资开发有限公司通过焦作市商业银行孟州支行为孟州市冠达面业有限公司发放委托贷款1000万元，并于当日转至孟州市金丰源粮油购销有限公司的账户内。被告人薛火生又通过转账的方式将该笔贷款转至其控制下的孟州市冠达彩印有限公司，用于归还孟州市冠达彩印有限公司和被告人薛火生本人的借款和利息，致使该笔贷款到期后无法偿还。
二、非法吸收公众存款罪
2009年至2013年，被告人薛火生公开向社会公众高息吸收存款，累计达7748万元，目前尚有3975万元未还。
被告人薛火生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛火生非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人薛火生一人犯数罪，应当数罪并罚。检察机关并提供了相关的证据，请求对被告人薛火生依法判处。
被告人薛火生辩称其行为不构成犯罪。
被告人薛火生辩护人的辩护意见是：1、孟州市冠达面业有限公司向孟州市投资开发有限公司借贷1000万元，视同向孟州市人民政府借贷1000万元；2、本案是标准的三角债形成的民事纠纷；3、被告人薛火生既没有虚构和隐瞒实质性的事实和真相，也缺乏非法占有的主观构成要件，故被告人薛火生的行为构不成合同诈骗罪；4、即使检察机关起诉书指控的合同诈骗罪名成立，本案应为单位犯罪；5、被告人薛火生有自首情节；6、被告人薛火生不具有非法吸收公众存款犯罪的公开性和吸收存款对象的不特定性，检察机关指控被告人薛火生犯非法吸收公众存款罪不能成立。被告人薛火生辩护人并提交9组证据：
第1组：立案决定书、拘留证、破案经过、抓获证明、薛鹏飞的调查笔录、薛火生的询问笔录,证明被告人薛火生在作为证人询问时，就如实陈述了制作虚假财务报表和虚假采购小麦合同贷款1000万元未还的事实；
第2组：孟州市环保局出具的《证明》、托管协议、孟州市2014年8月15日的会议纪要,证明孟州市金麦穗面业有限责任公司的前身是孟州市粮食局面粉厂，是政府出资开办的企业，孟州市人民政府于2007年12月28日将亏损3524.3万元的孟州市金麦穗面业有限责任公司托管给孟州市冠达面业有限公司，孟�市人民政府欠孟州市冠达面业有限公司小麦及现金1774.6475万元；
第3组：焦作市中级人民法院民事调解书、孟州市投资开发有限公司和孟州市金紫阳食品有限责任公司的协议、孟州市金紫阳食品有限责任公司的营业执照和连续三年利润表、焦作市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书,证明本案所涉1000万元贷款系民事纠纷；
第4组：薛火生第二次讯问笔录、《证明》,证明本案呈现三角债局面；
第5组：孟州市投资开发有限公司的营业执照、该公司的章程修正案、贷款调查汇报、借款审批表、贷款展期申请、李晓伟的证言、照片,证明孟州市财政局和孟州市投资开发有限公司是两块牌子一套人马，孟州市投资开发有限公司的资金由孟州市人民政府掌控；
第6组：借款担保承诺函和证人薛某1的证言，证明该承诺函是展期借款合同的附件；
第7组：证人钟某的证言和侦查机关出具的1000万元资金流向图,证明孟州市冠达面业有限公司向政府贷款1000万元后，全部用于归还孟州市中小企业担保公司的借款；
第8组：薛火生的笔录、仓库照片、孟州市冠达面业有限公司现金总支出、证人薛某2的证言，证明被告人薛火生对起诉书指控的基本事实不持异议，但应为三角债务经济纠纷，孟州市冠达面业有限公司投巨资建小麦仓库，孟州市冠达面业有限公司长期亏损的原因是政府长期拖欠群众小麦款所致；
第9组：证人张某1、钟某的证言、被告人薛火生的供述、接受证据清单、孟州市冠达面业有限公司工商信息，证明孟州市冠达面业有限公司下属三个企业，公款私存现象很普遍且长期存在。
经审理查明：
2013年1月份，被告人薛火生以孟州市冠达面业有限公司�以下简称冠达面业公司）购买孟州市金丰源粮油购销有限公司（以下简称金丰源公司，实际由被告人薛火生控制）4000吨小麦为由，用虚构公司盈利获得的财务审计报告和虚假购销合同等文件向孟州市投资开发有限公司申请借款1000万元。2013年1月21日，孟州市投资开发有限公司通过焦作市商业银行孟州支行为冠达面业公司发放委托贷款1000万元，并于当日转至金丰源公司的账户内。被告人薛火生又通过转账的方式将该笔贷款转至其控制下的孟州市冠达彩印有限公司（以下简称冠达彩印公司），用于归还冠达彩印公司和被告人薛火生个人的借款和利息，致使该笔贷款到期后无法偿还。
证明上述犯罪事实的证据有：
1、书证：
（1）户籍证明、发、破案经过、到案证明证实被告人薛火生的身份及案发情况。
（2）冠达面业公司、金丰源公司、冠达彩印公司企业基本注册信息查询单，证明各公司成立及经营情况。
（3）委托贷款客户资料、贷款档案资料，证明冠达面业公司在办理1000万元贷款时提供了虚假资料。
（4）冠达面业公司2013年1月至6月原材料明细分类账、记账凭证及2013年至今的账目统计资料，证明冠达面业公司2013年1月至6月份原材料明细分类账虚假情况和2014年以来的真实经营状况。
（5）审计报告，证明冠达面业公司年度审计情况。
（6）《焦作市商业银行委托贷款管理办法》证实委托贷款银行职责情况。
（7）河南省温县人民法院刑事判决书、执行通知书证实被告人薛火生曾因犯罪被判刑的情况。
（8）河南省焦作市中级人民法院（2013）焦民二初字第29号民事调解书和2015年4月18日孟州市投资开发有限公司与孟州市金紫阳食品有限公司达成的协议书，证实孟州市投资开发有限公司起诉冠达面业公司、孟州市金紫阳食品有限公司后，双方达成调解协议。
（9）接受证据材料清单，证明从张某4处接受冠达面业公司的面账、麦账、兑换点账各一本；接受焦作森宇园林绿化公司验资报告及营业执照复印件。
（10）被告人薛火生、冠达面业公司、冠达彩印公司及关联证人、银行交易明细和收据，证明1000万元贷款资金流向。
（11）托管协议书，证明2008年9月28日孟州市粮油工贸（集团）总公司与薛火生签订托管协议，将控股子公司孟州市金麦穗面业有限公司从2007年12月28日托管给薛火生经营，金麦穗公司负债中欠群众存粮1495万元采取“财政全额承担、企业保障兑付”的办法处理，由政府筹集资金，乙方保证群众存粮的及时兑付。
（12）2014年8月15日会议纪要，证明托管时金麦穗公司欠群众小麦8557252公斤、面粉444883.5公斤和麸皮98914公斤；托管时库存面粉174269公斤、麸皮141888.1公斤；2008年1月金麦穗清算组调地储粮2620855.3公斤、2013年4月调地储粮3214885公斤给冠达面业公司；冠达面业公司给金麦穗清算组垫付的有电费121380元和职工三金470000元；冠达面业公司托管至2014年6月份欠金麦穗职工三金1385356.7元和承包金430000元；冠达面业公司2013年6月借金麦穗清算组150万元。
（13）孟州市粮食局关于冠达面业公司欠群众存粮及兑付情况及情况说明，证明经2014年8月与薛火生对账，金麦穗清算组欠群众小麦2721511.7公斤、面粉270614.5公斤；冠达面业公司欠清算组麸皮42974.1公斤、现金2723976.7元。2014年10月份冠达面业公司停产后，经登记核实，截止2014年11月12日冠达面业公司欠群众小麦6451731.1公斤、面粉46181.3公斤、麸皮82797.5公斤（含金麦穗�司欠群众的存粮）。市政府从2014年12月份至2016年1月30日已经分4次共拨付资金1257.33万元，累计兑付群众小麦4512801.4公斤、面粉46181.3公斤、麸皮82797.5公斤。剩余2136687.3公斤小麦市政府决定于2018年1月份之前兑付完毕。届时冠达面业公司对外欠所有粮食和职工工资将全部由市政府承担。
（14）企业基本注册信息查询单，证明各相关公司股东情况，其中冠达面业公司股东：冠达企业有限公司占60%、薛火生占40%；冠达彩印有限公司：薛火生占24.5%、冠达企业有限公司占75.5%；冠达企业公司：仲建立1.25%、张某11.25%、薛火生97.5%；孟州市投资开发有限公司：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司51%、孟州市国有资产监督管理办公室49%；孟州市中小企业信用担保有限公司：深圳康达尔孟州饲料有限公司0.9747%；河南博泰金刚石材料�限公司0.9474%；河南省孟州市奥森人造板有限公司1.462%，河南明达畜产品发展有限公司0.4873%；孟州市冠达彩印有限公司0.9474%；孟州市投资开发有限公司59.6589%等；
（15）孟州市地方税务局企业所得税年度纳税申报表：证明企业所得税2012、2013年度纳税申报情况，其中冠达面业公司2012年利润总额263493元；2013年负206875元；冠达彩印公司2012年利润总额142248.85元；2013年负424487.39。
（16）孟州市国家税务局纳税出具的证明，证明2012年、2013年纳税情况，其中冠达面业公司：2012年销售收入29909411.01，增值税入库税款29007.01元；2013年销售收入21912688.41，增值税入库税款102308.88元；冠达彩印公司：2012年销售收入31421479.18元，增值税入库税款192055.41元；2013年销售收入17771377.98元，增值税入库税款418362.28元；金紫阳食品公司：2012年销售收入7670490.1�，增值税入库税款15560.17元；2013年销售收入4395831.60元，增值税入库数额148082.8元。
（17）借款合同，证明冠达面业公司、冠达彩印公司与中小企业信用担保有限公司借款往来情况，其中冠达彩印公司为：中小企业公司2010年1月21日委托农业银行孟州支行借给500万元，期限2010年1月21日至2010年4月20日，年利率11.682%；中小企业公司2010年4月27日委托农业银行孟州支行借给500万元，期限2010年4月27日至2011年4月26日，年利率11.682%；中小企业公司2010年11月15日委托农业银行孟州支行借给500万元，期限2010年11月17日至2011年5月17日，年利率12.232%；2013年3月1日借中小企业公司1000万元，期限2013年3月1日至2013年3月28日，月息1.5%；2013年3月14日借中小企业公司500万元，期限2013年3月15日至2013年9月15日，中小企业提供保证担保冠达彩印公司借中信银行焦作分行借款。冠�彩印公司2011年8月31日借孟州农村商业银行河阳支行950万元，2012年8月9日还；冠达彩印公司2012年7月19日借孟州农村商业银行河阳支行240万元，2013年12月31日还；冠达彩印公司2012年8月10日借孟州农村商业银行河阳支行900万元，2014年2月28日还；冠达面业公司为：2011年3月31日借孟州农村商业银行河阳支行400万元，2012年3月26日还；2012年3月31日借孟州农村商业银行河阳支行280万元，2013年3月31日还；2013年3月19日借孟州农村商业银行河阳支行360万元，2014年6月29日还；金紫阳食品公司为：2012年1月20日借孟州农村商业银行河阳支行700万元，2012年12月5日还；2012年12月19日借孟州农村商业银行河阳支行665万元，2014年6月30日还；
（18）冠达企业2012年度和2013年度缴纳养老保险金情况及冠达面业2014、2015、2016缴纳电费情况。
（19）孟州市金紫阳食品有限公司与孟州市�资开发有限公司就连带担保1000万元达成还款750万元还款协议及还款记账凭证。
3、证人证言：
（1）证人张某1证明：冠达面业公司财务部由我负责，我的主要工作是处理公司所有涉及财务方面的手续。从2010年开始老板薛火生交代我们财务人员在记账时虚增利润，把收入多记，每年收入要达到一个亿以上，利润要达到300万元，用于审计和银行贷款。2013年1月办理1000万元委托贷款过程中，银行要求有一份小麦购销合同，薛火生安排我按照银行的要求制作了一份采购合同，供方是金丰源公司，需方是冠达面业公司，数量是4000吨，总金额是1040万元，这1000万元委托贷款手续是薛火生安排我去办理的。
（2）证人张某2证明：我任冠达面业公司会计。公司财务负责人张某1每月都转达老板薛火生的意见给我，由我安排记账员杨某1把本月的账目虚增利润。我每月把真实报表报给薛火生，然后在真报表的基础上增加收入和增加利润，制作一本账目。
（3）证人杨某1证明：我根据账目和凭证制作成资金负债表、利润表、财务分析表、生产成本、销售明细等五种财务报表交给薛火生，这五种报表真实的反映冠达面业公司的经营情况，然后在这些财务报表的基础上，我把购置原材料的小麦数额和金额虚增，在销售收入中新增加一项面粉的销售收入之后形成一套账目和财务报表。
（4）证人李某1、王某1证明按照薛火生的安排，制作虚假报表的经过。
（5）证人钟某、薛某2证明：冠达面业公司2013年至2014年是亏损状态。
（6）证人徐某（河南省华兴会计师事务所会计师）、刘某1（北京德高远会计师事务所会计师）证明：根据冠达面业公司财务提供的财务数据进行审查核实形成审计意见，出具审计报告。
（7）证人仲建立证明：薛火生以我的名义成立注册金丰源有限公司。在2013年7月，薛火生把该公司的法定代表人变更为马红亮，我没有参与该公司的任何经营，冠达面业公司在金丰源公司采购4000吨小麦的采购合同，我从没见过。
（8）证人朱某证明：冠达面业公司通过焦作市商业银行孟州支行委托贷款1000万元。
（9）证人常某（孟州市金紫阳食品有限公司负责人）证明：薛火生贷款1000万元，我公司是担保人。给薛火生担保贷款1000万元不能一下全部还清，现在分笔还。
（10）证人刘某2（焦作森宇园林绿化公司负责人）证明：2013年1月21日借薛火生1000万元验资，2013年1月22日将1000万元汇入冠达彩印公司。
（11）证人魏某证明：我在孟州市开发过房地产。2012年7月薛火生借我300万元，说是做承兑汇票生意�月息2分，2013年1月22日薛火生归还我300万元及利息36万元，2013年2月19日薛火生又借我300万元至今未还。
（12）证人张某3（孟州市中小企业信用担保有限公司会计）证明：2013年1月5日，我按照薛火生提供的公司名称冠达彩印公司，给他办理转账支票500万元，2013年1月9日又转款500万元，共计1000万元。2013年1月22日、29日、30日薛火生将借款及利息还给我们。
（13）证人张某4证明：冠达面业公司的小麦都磨成面粉卖了，现金都转给薛火生个人，没有库存小麦、面粉。
（14）证人刘某3证明：我在冠达集团驻郑州办事处工作过，负责替薛火生向很多人转款。薛火生在郑州办事处主要向孟州的担保公司、朋友等人以月息3%左右的利息吸收资金，然后再把吸收的钱以6%左右的利息再借出去。
（15）证人郝某证明：我于2013年9月接替刘某3在郑州的工作一直到2014年10月。
（16）证人薛某3、王某2、行巧云、耿某、尚某、宋某、陈某1、杨某2、潘某、吉某、林某、方某、刘某4证明：与薛火生存在经济往来。
（17）证人张某5、薛某4、陈某2、刘某5、张某6证明：向冠达面业公司销售过小麦及该公司付款情况。
3、被害人代表李某3陈述：冠达面业公司委托贷款的过程。
4、被告人薛火生的供述与辩解：2013年1月，冠达面业公司通过孟州市财政局委托在焦作市商业银行孟州支行贷款1000万元，担保人为孟州市金紫阳食品有限公司，贷款协议的主要用途是流资贷款，期限为三个月。我连续支付两个月利息46万元，到期后1000万元本金也没有支付。因为冠达面业公司一直亏损，如果企业亏损，就无法办理银行贷款，为了能够办理贷款，每年我都安排财务经理张某1与审计公司结合�按照银行贷款的要求，提供公司的财务报表，这些报表是为了贷款编造的。1000万元贷出后当天我借给焦作市森宇园林绿化有限公司用于验资，第二天该公司又将1000万元打到冠达彩印公司，我将其中300万元还给了魏某，于2013年1月22日、29日、30日分别还给孟州市中小企业信用担保有限责任公司506.5万元、300万元、206.35万元，是因为之前我借他们的钱用于冠达面业公司归还欠群众的延期小麦款了。冠达集团及下属的三个公司的资金平时都进入我在建行和工行的私人账户，需要资金使用的时候，我再通过这两个账户给公司汇款。我账户中的资金除了用于冠达集团之外，还用于私人之间的拆借，主要是我个人投资一部分。
以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。
关于检察机关指控被告人薛火生在2009年至2013年期间公开向社会公众高息吸收存款，累计达7748万元，目前尚有3975万元未还的犯罪事实，公诉机关提交了以下证据：
1、书证、借据及银行交易明细，证明被告人薛火生与证人尚某等人发生经济往来的事实。
2、证人证言：
（1）证人刘某3证明：2011年元月份，薛火生把我调到公司驻郑办事处工作，负责日常接待和薛火生担保公司的出纳工作。薛火生的驻郑办事处主要是向孟州的担保公司、朋友等人以月息3%左右的利息吸收资金，然后再把吸收的钱以月息6%左右的利息借出去。薛火生在郑州的办事处除了接待冠达彩印公司的客户之外，就是做借贷业务营利，我平时就在驻郑办事处工作，我任出纳，每个月都会给吸收的资金付利息，吸收的资金我也会登记，另外放出的借款我也会记录，所以开展的借贷业务我都非常清楚。我都是用笔记本简单的记一下，没有制作账目。�杨某2转款的177万元、22万元是薛火生安排我去办的，至于转款的钱是从哪里来的我不清楚。2012年7月2日进款150万元后同日分别向林某尾号为4730的银行卡转款54万元是归还借刘某4的担保公司1800万元的利息。向李爱丽尾号为2267的银行卡转款57万是支付给方某担保公司1900万元的利息。林某是刘某4的出纳，李爱丽是方某的出纳。我不认识陈某1，但是我知道这个人，他也在薛火生处放有钱，利息是月息2%，我也付过他利息。薛火生建设银行账号为55×××16的账号明细中显示的2013年1月5日冠达彩印公司向薛火生建行转款100万元、2013年1月6日薛火生又分别向我、孟玲、仲建立、行巧巧、李爱丽、林某等人多次转款的事情是我去办理的，这些钱都是的薛火生借别人款付的利息。付我的12400元是我在薛火生处放的钱所得的利息。我在薛火生处存放40万元，利息是月息3%。
（2）证人郝某证明：我于2013年9月接替刘某3在郑州的工作一直到2014年10月。
（3）证人魏某证明：我在孟州市做过房地产开发，认识薛火生。2013年2月初的时候，薛火生给我打电话说想借我300万元，给我利息2分，后来薛火生又连续给我打多次电话，2013年2月19日，我就给薛火生转款300元，到了3月1日，我到郑州见到薛火生，薛火生给我出具2月19日借款300万元借条时，他说还想再借200万元，我当时没有那么多钱就答应他过一、两个月再借给他，然后薛火生就给我写了个500万元的借条，说是先给我写500万元借条那200万元借给他后，就不再写借条了。
（4）证人王某2证明：2013年1月6日，薛火生55×××16账户向我建行账户转款2.79万元，这是薛火生付我的分红钱。我从2012年左右开始在薛火生那分4次共放了90万元，当时我们也没有具体商定利息，就是生意�了多给点，生意不好了少给点，具体这2.79万是哪一笔的分红钱我也不清楚。薛火生借我90万元归还了30万，还欠我60万元没有归还。
（5）证人行巧云证明：2013年1月6日，薛火生55×××16账户向我00×××89的账户转款12万元，这是薛火生借用我600万元所付的利息。他借用我钱月息是2分。薛火生借用我的600万元归还了400万元，剩下的200万元用东西顶了，也算是还清了。
（6）证人耿某证明：2013年1月6日，薛火生55×××16账户向我建行账户转款5.27万元，这是薛火生付我的借款利息。薛火生借我170万元，月息3分，付我的5.27万元是付借款170万元2012年12月份的利息。截止目前，薛火生还欠我270万元没有归还。
（7）证人尚某证明：潘某是我的亲戚。2013年1月6日薛火生55×××16账户向账号为62×××28姓名为潘某的银行账户转款6.2万元，薛火生向我借用过200万元，月息3分，2013年1月6日，薛火生向我付200万元2012年12月的利息6.2万元，我之前借用过潘某20万元，我就让薛火生把这6.2万元转到了潘某的账户上了。薛火生借我的200万元现在还没有归还。
（8）证人潘某于2015年6月10日证明：我不认识薛火生。2013年1月6日薛火生往我的卡上转款6.2万元时，这个银行卡由我使用。以前尚某借用我20万元，我记当时急用钱，向尚某要钱，尚某就说让别人给我转，卡上的6.2万元是他归还的其中一部分。我也不清楚怎么会用薛火生的账户给我转的款，我与薛火生也不认识。
(9)证人宋某证明：2013年1月6日，薛火生55×××16账户向我建行账户转款6200元，这是薛火生付我的借款利息。薛火生借我50万元，当时没有具体商定多少利息，薛火生借用我的50万元是做什么用的我不清楚。截止目前，薛火生还欠我50万元没有归还。
（10）证人陈某1（又名陈星）证明：薛火生借用我400万元时给我写的借据，2012年6月11日我借给薛火生人民币250万元，2012年7月2日我借给薛火生人民币150万元。我不知道薛火生是干什么用的，他借款时也没有对我说是干什么用的。每月按2%向我支付利息。现该款已经还清。
（11）证人杨某2证明：大概是2011年左右的时候，我通过保险公司的一个朋友介绍认识了薛火生，我认识他后才知道他是做担保公司的，主要就是借贷业务，我借给他几次钱，现在不欠他任何钱
（12）证人林某证明：我是孟州市德信担保公司的出纳。薛火生经常向我公司借款。薛火生向我公司借款970万元以及1800万元是通过公司的总经理刘某4安排办理的。截至目前，薛火生向德信担保公司借款的970万元已经还清，1800万元还未归还。
（13）证人方某证明：2010年，我当时还在经营孟州市金诺投资担保公司，薛火生当时也在郑州经营担保公司，薛火生来找我说资金紧张，想从我这儿借用资金，到2010年的9月份，薛火生从我公司借款已累计到了2000万元。然后我与他签订了一份借款合同，出借人是我本人，借款人是薛火生，保证人是孟州市冠达企业有限公司和孟州市金诺投资担保有限公司，借款金额为2000万元，利息为日息1‰。这份合同签过之后，薛火生又归还了一部分，截止目前，还有600万元未归还给我。
（14）证人刘某4（孟州市德信担保公司负责人）证明：薛火生经常向我公司借款，截止目前，仍欠我们1800万元未归还。
（15）证人何某证明：2009年薛火生借我200万元倒贷款，月息1.2-1.3分，用了十几天还了，给我利息有一万多元。
（16）证人申某证明：2010年9月薛火生借我150万元，利息为月息3分，给我有54万元的利息，后我又将该54万元加上之前的150万元借给薛火生，共计200万元。我实际损失为150万元。
（17）证人李某2证明：薛火生借我628万元，利息在1分至2分之间，借钱时间和得多少利息我记不清了，后来薛火生把冠达彩印公司给我抵账了。
（18）证人张某7证明：2009年底的时候薛火生借我的钱倒贷款，借了我100万元，月息3分，用了几天还了。
（19）证人张某8证明：我和卫有福是夫妻，2010或2011年薛火生借我们50万元，月息3分，现在还了我们45万元。
3、被告人薛火生的供述与辩解：我个人名下有建设银行、工商银行、信用社的银行卡号，都是我在使用，即使财务上的其他人使用也是经过我同意的，我这几个月银行账户都办理有网银，财务人员的操作我都有短信提醒。我将公司的钱和我个人的钱混到一块是为了方便使用，为�公司用钱也为了我个人用钱方便，我将我银行卡里的钱借给李建2000万元用于修高速公路了，借给李俊辰2000万元用于在焦作新区建标准厂房，当时约定他们工程结束后他们各自给我4000万元，目前还没有还我钱。借给他们两个的钱是从刘某4那里借的1800万元，借姚利民1600万元，借方某600万元，由于李建和李俊辰没有还我钱，我也没有还他们钱。我借他们的钱约定有利息是月息3分，我支付过一部分，现在还欠着。除此之外在我这里放钱我支付利息的还有魏某等人，陈某1、扬范营我给他们月息2分利息。孟州市金诺公司的老板方某我多次借过他的钱累计有2000多万元都是月息3分，现在还有600万元未还。刘某3是我们公司的人，她在我这里放有20万元，我给他月息3分。我还借过好多人的钱，他们放到我这里就是想吃给高利息。
本院针对检察机关指控的该起犯罪事实�结合在案证据，经综合审查后认为，被告人薛火生虽然以高息向相关人员吸收资金，但该行为不符合非法吸收公众存款的犯罪构成要件，且关于犯罪数额检察机关也并没有提供审计报告等相关证据予以佐证，故检察机关指控被告人薛火生犯非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足，不予支持。被告人薛火生辩称自己的行为不构成非法吸收公众存款罪的自行辩护意见及其辩护人的第6点辩护意见成立，予以支持。
关于被告人辩护人提供的9组证据，经庭审质证，检察机关对其真实性无异议，但认为与本案无关联。本院认为检察机关的异议成立。
本院认为，被告人薛火生作为孟州市冠达面业有限公司的负责人，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。孟州市人民检察院指控被告人薛�生犯合同诈骗罪成立，应予以支持。孟州市投资开发有限公司是独立法人，对外独立承担相关责任，且没有证据证明孟州市投资开发有限公司愿意承担政府的债务；被告人薛火生虽与他人存在债务纠纷，但不影响其合同诈骗犯罪的成立；被告人薛火生作为孟州市冠达面业有限公司负责人，为骗取贷款，指使他人用虚假的购销合同等文件，虚构公司利润，获得财务审计报告，骗取借款1000万元的事实，有被告人薛火生的供述和相关证据证明，足以认定被告人薛火生的行为构成合同诈骗罪。被告人薛火生被传唤到案后虽然如实供述借款1000万元的事实，但没有如实供述1000万元去向的事实，且拒不认罪，依法不应认定为自首。故被告人薛火生辩称其不构成合同诈骗罪的自行辩护意见及其辩护人的第1、2、3、5点辩护意见不能成立，不予支持。被告人薛火生辩护人辩称本案应�单位犯罪的第4点辩护意见，本院经审查后认为，检察机关指控被告人薛火生作为孟州市冠达面业有限公司的负责人，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪的指控并无不当。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人薛火生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年10月14日起至2024年10月13日止。罚金限判决生效后立即缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 康秀丽
审判员 李来保
审判员 刘方方
二〇一七年六月二十二日
书记员 郭艳芬