河北省新河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0530刑初1号
公诉机关河北省新河县人民检察院。
被告人李某甲，男，1982年5月10日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月14日被新河县公安局网上通缉，同年8月17日被河南省商水县公安局抓获，自2017年8月18日至2017年8月21日羁押于商水县看守所。2017年8月22日被新河县公安局押解回新河县公安局并刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人程立芳，河北翊正律师事务所律师。
辩护人乔龙，河北翊正律师事务所律师。
被告人孟某（曾用名：孟某甲），男，1989年11月26日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被新河县公安局网上通缉，同年8月17日被河南省商水县公安局抓获，自2017年8月18日至2017年8月21日羁押于商水县看守所。2017年8月22日被新河县公安局押解回新河县公安局并刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
被告人郑某（曾用名：郑某甲），男，1989年12月12日出生于河南省淮阳县，汉族，大学文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月12日被新河县公安局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人牛开钦，河北翊正律师事务所律师。
被告人李某乙，男，1978年12月23日出生于甘肃省白银市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被新河县公安局网上通缉，同年8月10日被兰州市火车站派出所抓获，自2017年8月11日至2017年8月15日羁押于兰州铁路公安处看守所。2017年8月16日被新河县公安局押解回新河县公安局并刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
河北省新河县人民检察院以新检公诉刑诉〔2017〕36号起诉书指控被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新河县人民检察院指派检察员陈起增出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人程立芳、乔龙，被告人孟某，被告人郑某及其辩护人牛开钦，被告人李某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年7月24日上午9时许，在新河县仁让里乡武装部工作的张某接到一个自称新河县消防队“刘队长”的电话，“刘队长”称有个硬化地面工程让其帮忙找个工程队，张某将此消息告诉了韩某，韩某与“刘队长”电话联系并商定由其做硬化地面工程后，“刘队长”又提出让其代消防队购买10顶军用帐篷，并告知韩某“厂家”的联系电话，韩某与“厂家”联系后感觉有利可赚，向对方提供的王某账户（建行62×××35）转账7万元的预付款，并将该消息告诉了“刘队长”，“刘队长”让其再代消防总队购买15顶帐篷，韩某又给该“厂家”转账8万元，当再联系“刘队长”和“厂家”时，两个电话均已关机。
2017年6月份，被告人李某甲通过网友了解到，有笔来路不正的钱需要用POS机刷到其他银行卡上再取现，事后有10%的好处费,如想干就与在郑州市的达某（另案处理）联系。被告人李某甲便联系了被告人孟某，孟某通过网友联系到懂POS机的被告人郑某，郑某通过朋友联系到被告人李某乙，李某甲与达某联系后，郑某除用自己的身份信息办理的一部POS机外，又按李某甲的要求用万某、李某丙、董某、李某乙的身份信息办理了4部POS机。2017年7月14日，四被告人开始帮助达某通过ATM取现，取现后由李某甲统一交给达某，从中提取好处费。2017年7月24日，达某将韩某被骗的15万元，用POS机转到上海德颐网络技术有限公司河南分公司绑定的银行卡5.8万元，用郑某给李某乙办理的福建国通星驿公司POS机转到绑定的李某乙建行银行卡（卡号62×××22）9.2万元，又通过网银将该9.2万元（扣除手续费剩9.1448万元）分别转到李某甲、李某乙的银行卡，安排李某甲、孟某、郑某、李某乙到商水县固墙镇将9.1448万元通过ATM机取现的方式转移。被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙帮助达某取现从中获得好处费分别是6万元、1.5万元、0.85万元、0.58万元。到案后，在接受公安机关第一次讯问时，被告人李某甲、孟某、郑某均如实交代了自己犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人取款用的个人银行卡9张，书证乌海市公安局海勃湾区分局海公（刑）诉字[2017]387号起诉意见书，被告人的常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，在逃人员登记／撤销表、商水县公安局刑警大队出具的抓获经过、商水县看守所出具的羁押证明、兰州铁路公安局兰州公安处出具的归案情况说明、兰州铁路公安处看守所出具的羁押证明，资金走势示意图、尤某建行银行卡62×××34交易明细清单、户名为王某的建行银行卡62×××35交易明细清单、李某乙建行账户交易明细清单、四被告人的涉案银行卡交易明细清单，被告人李某乙与被告人郑某的微信聊天记录屏幕截图，证人达某、韩某、尤某、张某、刘某的证言，被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙的供述，辨认笔录、搜查笔录及扣押物品清单、视频光盘4张（银行ATM监控录像、被告人住宿宾馆监控录像）等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙以获取非法利益为目的，明知是犯罪所得的钱，仍为诈骗团伙以POS机消费的方式转出，再转账到其他银行卡取现将赃款转移，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙是共同犯罪，在共同犯罪活动中李某甲起主要作用，是主犯，被告人孟某、郑某、李某乙起辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某甲、孟某、郑某归案后，如实交代了自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。在审理过程中，被告人李某甲、郑某积极退缴违法所得，自愿缴纳罚金，悔罪表现明显，可酌定从轻处罚。被告人李某乙没有正当理由，协助他人转移财物，收取明显高于市场的手续费，应认定其明知系犯罪所得。被告人李某乙关于“不知道钱的性质，认为是为贷款在给自己刷银行流水”的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。被告人李某乙当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人李某甲的辩护人关于“李某甲是受达某指使帮助达某取现，系初犯，无犯罪前科，归案后在第一次被讯问时，就如实交代了自己的犯罪事实，积极退赃，希望法庭在量刑时从轻处罚”的辩护意见，以及被告人郑某的辩护人关于“被告人郑某无犯罪前科，有坦白情节，当庭自愿认罪，在共同犯罪中属从犯，希望法庭在量刑时从轻处罚”的辩护意见，均与庭审查明事实相符，本院予以采纳。四被告人帮助他人取现获得的好处费，属违法所得，应当予以追缴。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害性等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2018年8月17日止。）
二、被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2018年5月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2018年3月11日止。）
四、被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2018年5月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人李某甲、孟某、郑某、李某乙违法所得分别为人民币六万元（已缴纳一万五千元）、一万五千元、八千五百元（已缴纳）、五千八百元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭栋敏
人民陪审员 张晓雷
人民陪审员 刘华婷
二〇一八年二月九日
书 记 员 刘鹏悦