重庆市梁平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0155刑初343号
公诉机关重庆市梁平区人民检察院。
被告人段海林，男，1986年12月17日出生于重庆市开州区，汉族，小学文化，务农，住重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗，于2017年1月11日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年2月17日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。
被告人梁先华，男，1997年11月20日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，务农，住重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月21日被重庆市梁平区公安局监视居住，同月28日经重庆市梁平区人民检察院决定监视居住，同年11月1日经本院决定，当日被执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。
重庆市梁平区人民检察院以梁检刑诉[2017]412号起诉书指控被告人段海林、梁先华犯合同诈骗罪，被告人段海林犯信用卡诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官唐飞、检察官助理张根蕾出庭支持公诉，被告人段海林、梁先华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、合同诈骗
2016年12月，被告人段海林、梁先华以将租赁的汽车非法销售获得赃款的目的，先后两次伙同他人来到本区，分别在车当家汽车租赁公司租赁了一辆牌照为渝F715**的黑色本田雅阁轿车（以下简称雅阁轿车）和在东兴汽车租赁公司租赁了一辆牌照为渝FHJ6**的黑色大众朗逸轿车（以下简称朗逸轿车），在履行租赁合同过程中将雅阁轿车和朗逸轿车非法销售，共计获得赃款27000元。经鉴定，雅阁轿车和朗逸轿车案发时价值共计117850元。具体犯罪事实如下：
1、2016年12月16日，被告人段海林邀约被告人梁先华和朱某（另案处理）、李某1（另案处理）到本区租赁汽车予以销售，四人共同将以租赁的汽车非法销售获得赃款的目的，由段海林驾驶李某1借来的一辆别克汽车搭载梁先华、朱某、李某1来到本区，段海林安排梁先华和李某1在一宾馆等待，随后经段海林电话联系，段海林伙同朱某到本区车当家汽车租赁公司以朱某的身份证和驾驶证办理租车手续，段海林以李某1的资金支付了汽车租金，租赁了一辆雅阁汽车后回到宾馆，段海林遂联系他人销售雅阁轿车。次日，朱某以该雅阁轿车不值钱为由，要求以段海林的证件重新办理租车手续，段海林便与车当家汽车租赁公司再次签订了租赁合同。之后，段海林驾驶别克汽车搭载李某1、朱某驾驶雅阁轿车搭载梁先华一同回到重庆市开州区，段海林便独自驾驶雅阁轿车离开，在联系好买家后，于2016年12月18日，段海林将雅阁轿车非法销售给邹某，获得赃款人民币18000元予以挥霍殆尽。经鉴定，该雅阁轿车案发时价值人民币35250元。
2、2016年12月23日，被告人段海林邀约被告人梁先华和梅某（另案处理）、李某2（另案处理）到本区租赁汽车予以销售，商定事后给付梁先华2000元人民币。四人共同以将租赁的汽车非法销售获得赃款的目的，由梁先华驾驶李某2在开州区租的汽车搭载段海林、梅某、李某2来到本区，段海林安排梅某和李某2在一宾馆等待，随后经段海林电话联系，段海林伙同梁先华到本区东兴汽车租赁公司，段海林以假冒段飞平名字的身份证和驾驶证与东兴汽车租赁公司签订了租赁合同，支付了租金，租赁了一辆朗逸轿车。之后，段海林驾驶这辆朗逸轿车搭载李某2、梁先华驾驶的李某2在开州租赁的汽车搭载梅某一同回到重庆市开州区，段海林便伙同梁先华、梅某将这辆朗逸轿车停放于一个停车场内，段海林伙同梁先华、梅某、周某的面将屏蔽GPS和手机信号的设备放置于车中，防止租赁公司发现车辆踪迹。之后，段海林通过其他朋友联系到买家，遂伙同梁先华、梅某、周某等人，由梁先华驾驶朗逸轿车从藏车地一同来到名为铁桥的交易地点，以9000元的价格将朗逸轿车非法销售给买家，从中，梁先华分得2000元人民币，剩余赃款被段海林挥霍殆尽。经鉴定，该朗逸轿车案发时价值人民币82600元。
2017年1月11日16时许，重庆市梁平区公安局民警在重庆市开州区永兴宾馆206房间将被告人段海林抓获。2017年6月24日16时许，被告人梁先华到重庆市开州区公安局投案（2017年6月24日至同年6月26日羁押于重庆市开州区看守所）。被告人段海林、梁先华到案后自愿如实供述自己的罪行。
2017年6月16日，重庆市梁平区公安局民警从邹清刚处扣押被骗取的渝F715**黑色雅阁轿车一辆。同年11月2日，重庆市梁平区公安局民警从王念军处扣押被骗取的渝FHJ6**黑色大众朗逸轿车一辆。
上述事实，被告人段海林、梁先华在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人的户口证明、供述与辩解，证人李某1、唐某、李某3、李某4、姚某、梅某、朱某、李某2、王某1、李某5、邹某、段某等人的证言，汽车租赁合同，银行交易明细，价格认定结论书，债权转让协议书，车辆抵押合同，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，抓获经过，辨认笔录与辨认照片，公安机关收集制作的接受刑事案件登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。
二、信用卡诈骗
2016年7月至10月期间，被告人段海林利用其拾得的陈某、龚某、王某2等人的身份证，在中国工商银行梁平双桂路支行骗领信用卡数张，并使用其骗领的信用卡在POS机上刷卡套现共计人民币124995元。具体犯罪事实如下：
1、2016年7月份的一天，被告人段海林用其拾得的陈某的身份证在中国工商银行梁平双桂路支行骗领信用卡两张（卡号分别为：4632300033170871、6258600035647323），于2016年7月15日在本区福富汽车销售公司用尾号为7323的信用卡刷卡套现人民币4999元。
2、2016年10月份的一天，被告人段海林再次用陈某的身份证在中国工商银行梁平双桂路支行骗领信用卡一张（卡号为：6222350113496473），于2016年11月10日分两次在崔某处刷卡套现共计人民币49998元。
3、2016年6月27日，被告人段海林用其拾得的龚某的身份证向中国工商银行梁平双桂路支行骗领信用卡两张（卡号分别为：4632300033173875、6258600044300930），于2016年8月24日分两次在崔某处用尾号为0930的信用卡刷卡套现共计人民币49998元。
4、2016年9月28日，被告人段海林用其拾得的王某2的身份证向中国工商银行梁平双桂路支行骗领信用卡两张（卡号分别为：4632300033178130、6258600044306986），于2016年10月30日在崔某处用尾号为6986的信用卡刷卡套现人民币20000元。
上述事实，被告人段海林在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人段海林的户口证明、供述与辩解，报案申请书，银行交易明细，工银信用卡申请表，银行办卡清单，证人李某5、王某2、罗某、李某2、崔某等人的证言，个人信用报告，辨认笔录与辨认照片，扣押决定书、扣押清单，公安机关收集制作的接受刑事案件登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人段海林、梁先华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值人民币共计117850元，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人段海林使用虚假的身份证明骗领的信用卡，进行信用卡诈骗活动，骗取资金人民币12余万元，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。本案证据经当庭质证，二被告人无异议，其证据能够证明本案事实，予以采信。被告人段海林在共同犯罪中其主要作用，是主犯。被告人梁先华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人梁先华在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人梁先华有从犯和自首情节，本院决定对其从轻处罚。被告人段海林到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人段海林一人犯数罪，依法予以数罪并罚。根据查明的事实、证据，结合二被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第一百九十六条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人段海林犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元。
（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2023年7月10日止。罚金刑限本判决生效后30日内缴清。）
二、被告人梁先华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。
（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2018年4月2日止。罚金刑限本判决生效后30日内缴清。）
三、责令被告人段海林退赔违法所得一十二万四千九百九十五元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
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审 判 长 李吴霞
人民陪审员 王胜萍
人民陪审员 严建华
二〇一七年十一月六日
书 记 员 刘晓芳
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
······
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； ······
《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
······
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩······
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。