贵州省施秉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2623刑初75号
公诉机关施秉县人民检察院。
被告人吴昌辉，小名朝辉,男，1985年5月7日生，苗族，初中文化，务农，贵州省施秉县人，现住贵州省施秉县。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月28日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院于2017年6月13日批准逮捕，同日因涉嫌开设赌场罪、贩卖毒品罪被施秉县公安局依法执行逮捕。现羁押于施秉县看守所。
辩护人张先军，贵州贵信（施秉）律师事务所律师。
施秉县人民检察院以施检公诉刑诉[2017]76号起诉书指控被告人吴昌辉犯开设赌场罪、贩卖毒品罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。施秉县人民检察院检察员罗承红、被告人吴昌辉及其辩护人张先军到庭参加诉讼。现已审理终结。
施秉县人民检察院指控:
1、2017年4月底至5月6日，被告人吴昌辉以每天支付租金的方式陆续在施某1城关镇中沙村的潘某(苗名天波)、马某、潘某(苗某)、杨某11家、城关镇马家屯莲花钓鱼山庄、白某井君子园山庄、绵竹山庄及宏运山庄开设赌场进行赌博。该赌场每天参赌人数在20-50人左右，赌博的方式是用麻将进行“挖豹”，被告人吴昌辉以抽取堂子费的方式管理赌场，堂子费按第一个庄抽取200-2000元人民币不等收取，并雇谭某(已作行政处罚)在赌场周围放哨为前来赌场参加赌博的人指路。2017年5月7日凌晨0时左右，该赌场在施秉县城关镇宏运山庄被施秉县公安局查获，现场缴获赌资265248元，抓获参赌人员50人。
2、2016年8月，田某1(已判刑)通过他人认识被告人吴昌辉，并用微信聊天交往，在交往中得知可从吴昌辉处购买毒品海洛因。2016年11月13日田某1将9900元人民币打到吴昌辉提供的邮政储蓄卡上(账号62×××17)，当天吴昌辉分四次取出9500元人民币。2016年11月16日下午18时，田某1按约定前往施某1城关镇杨家街口取由贵阳发至施某1城的贵Ｈ×××××客车带来的毒品时，被施秉县公安局民警在客车旁抓获，当场在田某1领取的物品袋子中的一条裤子内搜出白色颗粒状毒品海洛因疑似物一袋。经现场称量，所查获毒品海洛因疑似物重19.9克，经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，查获的毒品疑似物中检出海洛因成分。
被告人吴昌辉提供赌博场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定；被告人吴昌辉明知是毒品而故意贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪、贩卖毒品罪追究其刑事责任。
被告人吴昌辉辩称没有去杨某11，马某，潘某家开设赌场；没有贩卖毒品。
辩护人提出，对公诉机关指控被告人贩毒的行为有异议，吴昌辉是帮田某1购买毒品，只是一个代为转款的行为，其没有变相的加价出售，最多就以非法持有毒品的共犯定罪量刑。吴昌辉赌场开设时间较短，没有组织诱骗群众到场赌博，是参与人员自发参与的，开设的位置也比较偏僻，对社会影响不大。昊昌辉与妻子已经离婚，小孩是由年迈的爷爷在家照顾，希望法庭从轻处罚。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、在逃人员登记信息表、抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、施秉县公安局扣押清单、发还清单、施秉县公安局行政处罚决定书，证人沈某、赵某1、潘某、吴某1、许某、赵某2、邢某、李某1、谭某、杨某1、刘某、黄某1、龙某1、安某、龙某2、王某1、向某1、李某2、张某1、谭某、李某1、杨某2、彭某、龙某2、杨某3、龙某3、赵某1、乔某、王某2、欧某、吴某2、吴某3、杨某4、李某2、邓某1、张某2、裴某、邓某2、肖某1、张某3、尹某、张某4、吴某4、吴某5、马某、杨某1、刘某、杨某5、彭某、吴某6、杨某6、胡某、周某1、伍某1、杨某7、吴某7、龙某4、杨某8、吴某8、张某5、李某3、向某2、熊某、吴某9、周某2、杨某9、伍某2、赵某3、王某3、杨某10、郭某的证言，被告人吴昌辉的供述和辩解，辨认笔录、现场指认照片、笔录，现场勘查笔录、现场图及照片等证据予以证实。
证实被告人吴昌辉犯贩卖毒品罪的证据有：
程序证据：
1、受案登记表证实：本案的来源系公安机关在办案过程中发现。
2、立案决定书（施某2（刑）立字[2017]124号、施某2（刑）立字[2016]334号)证实：于2017年6月2日对吴昌辉贩卖毒品案立案；2016年11月16日对田某1非法持有毒品案立案侦查。
物证：
物证图片证实：犯罪嫌疑人田某1非法持有的毒品疑似物。
书证：
1、常住人口登记表及照片证实：同案犯田某1于1970年10月23日出生，系自然人主体身份，达到刑事责任年龄。
2、抓获经过证实：施秉县公安局民警于2016年11月16日18时在施某1城关杨家街口旁边将犯罪嫌疑人田某1抓获，当场发现其提有一黄色口袋并在其携带的口袋内裤子内搜出海洛因疑似物一包。
3、搜查笔录及照片证实：2016年11月16日在施秉县公安局城关镇派出所信息采集室经对田某1及其携带的黄色袋子进行搜查，从田某1上衣口袋搜出现金443元，银行卡1张，在其携带的黄色袋子搜出衣服、裤子，在一条米色格子裤的搜出塑料薄膜包裹物一包，经打开为白色块状固体物质，经对犯罪嫌疑人田某1讯问塑料薄膜包裹物海洛因。
4、毒品称量笔录及照片证实：施秉县公安局于2016年11月16日对犯罪嫌疑人田某2非法持有的一袋海洛因疑似物称量，经去原包装物，毒品的电子称归零后，经称量使用物证袋对毒品进行称量总重21.31克，净重为19.90克。
5、黔东南州公安局禁毒支队收据证实：2016年11月18日收到施秉县公安局交来田某1非法持有毒品案缴获毒品海洛因19.9克，取样送检0.14克，实际上缴毒品19.76克。
6、扣押清单、发还清单、随案移交清单证实：2016年11月16日扣押塑料包装毒品疑似物一包、白色手机一部、现金人民币443元、衣服一件、裤子三条、注射器一只、农行卡一张（卡号62×××79),并于2017年1月12日发还田某1本人现金人民币443元、农行卡一张（卡号62×××79)。
7、一本通/绿卡通分户帐查询及交易明细证实：卡号62×××17户名为吴昌辉，2016年10月16日、2016年11月13日由施某1城关镇营业所自助服务区分别汇入该账户两笔9900元钱。其中10月16日在贵阳市龙洞堡营业所取款9300元；11月13日在贵阳市龙洞堡营业所分三次取3000元，共9000元。之后同日取款500元、11月16日取款400元。
8、刑事判决书[（2017）黔2623刑初12号刑事判决书]证实：经施某1人民法院审判，对2016年11月12日田某1与微信名为“朝辉”的人联系购买毒品海洛因，且于11月13日打款9900元到朝辉提供的账号，于11月16日下午田某1去取藏毒品衣物时被抓获的犯罪事实予以认定。田某1因非法持有毒品罪被判处有期徒刑一年。
证人证言：
1、证人王某4的证言证实：2016年11月16日王某4下午三点驾驶由贵阳出发到施某3班车，有一个女子在贵阳客运东站出口武警一中队后门路边叫王某4带一个装有衣服的花绿色的纸袋子到施秉。到达施某1城关镇杨家街口被一个男子接走。那女子总共叫带过4次，之前2次都是用纸箱装的，说是汽车配件，第三次是前一个月，还有这次是衣服。之前还帮接货的男的带过几次货，每次都是他到杨家街口那里接货，看照片能认出来。没有他们的联系方式。
2、证人黄某2的证言证实：黄某2外号“老丑”，田某3是城关镇鸡公岩的人，之前在他家购买毒品海洛因而认识。黄某2与吴昌辉是老庚关系，不清楚他是否吸食毒品，两人在一起只聊开车的事。不清楚田某3与吴昌辉是否认识。黄某2在“腮哥”处购买过毒品海洛因，没介绍“腮哥”与吴昌辉认识。
鉴定意见：
1、尿液检测结论及报告证实：2016年11月16日对田某1进行吗啡尿液检测呈阳性，于当日已告知。
2、黔东南州公安司法鉴定中心鉴定文书（（黔东南）公（司）鉴（毒）字[2016]284号）证实：从查获的毒品疑似物净重19.9克中随机抽取0.14克塑料袋封装送检，所送检材检出海洛因成分。
辨认笔录：
1、经田某1辨认后证实：2016年11月13日汇给吴昌辉的9900元人民币是在吴昌辉处购买毒品海洛因的毒资，其余为还给吴昌辉的欠款。
2、经吴昌辉辨认后指出：2016年11月13日田某3汇给自己的9900元钱是叫吴昌辉拿给腮哥的钱。其余有还给自己的欠款有的记不清。
3、经王某4辨认证实：被辨认照片中的7号就是到杨家街口接货的人。7号即田某1。
4、经田某1的辨认证实：①照片中的3号是卖毒品海洛因给自己的朝辉。3号为吴昌辉。②照片中6号是“摆子老丑”，6号为黄某2。
5、经黄某2的辨认笔录证实：经黄某2辨认后指出10号是田某3，10号为田某1。
6、经吴昌辉的辨认证实：经吴昌辉辨认后指出，①6号照片就是田兵，6号为田某1。②8号照片是老丑，8号为黄某2。
被告人的供述与辩解：
田某1的供述与辩解证实：田某1于2016年10月用微信加了一个叫“朝辉”的好友，聊天后他问我“打粑粑”（吸毒）吗，我说打的，就给他说我是施某1的，以及施秉卖100元一个（克）零包海洛因，一个可以打10个零包，朝辉就说他们贵阳400多一个，如果相信他就打钱过去，他发海洛因给我。2016年11月12日田某1在家用微信联系朝辉要海洛因，他叫我打钱过去，在微信上给发了一个卡号，并留了一个电话，2016年11月14日下午田某1在施某1老汽车站对面邮政银行向朝辉提供的银行卡号打了9900元（银行对账单显示，打款时间为11月13日），并打电话催他，他说海洛因下午就到，下午5点钟的时候朝辉打电话叫去等贵阳至施某3客车拿衣服，大概6点钟的时候就到杨家街口等贵阳客车，刚拿到装有衣服的袋子时就被公安民警传唤来了，民警在衣服中搜出海洛因净重19.90克，海洛因是用白色塑料袋包装好，放在一条裤子荷包里的，用黄色袋子装好衣服裤子。购买的毒品是自己注射吸食的，没有卖给他人过，一天用量是1克左右，购买毒品的钱主要是贷款和自己打零工的钱，记不清朝辉的电话号码，加有朝辉的微信，但记不清他的微信号和微信名了，朝辉的银行卡号第一次是电话告诉我的，第二次是微信发图像给我的，两次卡都不一样，户名也不一样。是通过“摆子老丑”认识朝辉的，他当时在贵阳开货车。打款是在城关镇老客车站对面的邮政银行汇款机上现金打款到朝辉发的卡号上，打了9900元钱。朝辉通过微信的方式发银行卡账号给田某1。田某1的微信昵称是“三岔口”，购买毒品只与朝辉联系过，没听说过腮哥的名字。与朝辉没有矛盾，没有经济纠纷。只打过一笔9900元钱给朝辉，打钱的目的是购买毒品海洛因。“摆子老丑”姓黄，是施某1城关镇正街的人，没告诉过他自己在“朝辉”处购买毒品的事情。自己只在“朝辉”处购买过一次毒品，时间是2016年11月，之前给“朝辉”的账户打过钱，只有最后一次打的9900元钱是用于购买品的，之前打的钱是为了还欠他4万元左右的欠款，欠款在2016年7-10月份已经还清了，与“朝辉”没有经济纠纷。
吴昌辉的供述与辩解证实：吴昌辉听说田某3是卖毒品的，2016年10月份时他向自己的邮政银行卡账户存过钱，吴昌辉去取了五六次，每次大概有9000元左右，因2016年10月份时，田某1经过吴昌辉认识“腮哥”,回到施秉后田某1叫吴昌辉把银行卡的账户给他，说他转账到自己卡上，叫把钱取给“腮哥”，吴昌辉得200元钱买烟抽，后来田某1每一个星期或十多天转账到吴昌辉卡上，吴昌辉就取钱联系“腮哥”。吴昌辉微信号码是187××××6722注册的，微信名叫狂少，一直是本人使用。因听其他朋友说田某3是卖毒品零包的，就介绍贵阳的“腮哥”给田某3认识，田某3就和他购买毒品，田某3每次购买毒品的钱转到吴昌辉的邮政银行卡上，然后吴昌辉就把钱给“腮哥”，吴昌辉每次赚二、三百元的介绍费。给吴昌辉邮政银行卡的账号记不清楚了，也不知道什么时候丟失了。田某3每次和“腮哥”购买毒品时都是他们自己谈的，谈好后，田某3把钱打到吴昌辉的卡上。因为腮哥是卖毒品的，田某3又需要毒品，吴昌辉就拿电话号码给田某3，让他们自己去聊，田某3向自己的账户存了大概有七八次钱，每次基本是九千多元钱，偶尔也有一万多点，每次取钱，吴昌辉得200元人民币的好处费，田某3每次拿给吴昌辉200元钱的好处费，意思就是帮他送钱给“腮哥”，得点辛苦费。吴昌辉与田某3是寨邻，朋友关系，两年前吴昌辉借给田某34.5万元人民币，到2016年9月份左右时他就把钱还清了，还钱的方式是通过银行打账给自己，经查看吴昌辉的邮政银行（账户62×××17)的交易明细后表示，2016年5月25日至12月21日该卡是本人在使用，2016年11月13日收到的9900元人民币是田某3打给自己叫拿给一个叫“腮哥”的朋友，之后吴昌辉取出9900元，用100多元坐车，剩下全部拿给“腮哥”了，不知道田某3拿钱给“腮哥”的用途是什么，没有从中获利，没有“腮哥”的联系方式。吴昌辉没有用贵阳至施某3客车给田某3带衣服裤子，没有用手机短信或手机微信发短信及语音叫田某3到施某1城关镇收取贵阳至施某3客运车上带下的包裹。
电子数据、视听资料：
1、电子数据检查报告、田某1使用手机、手机微信聊天记录图片证实：被告人吴昌辉与田某1通过短信和微信联系，进行毒品交易。2016年11月16日13:59-20:08田某1手机号码(184××××6552)同“朝辉”手机号码(187××××6722)的短信内容为：“这样久都不到，我在这每天七八百的买。就是到了也没什么意思了。赚不到钱不说。还得倒贴”“我也没办法了，把钱还你”“货才配齐，哥”“昨晚都说得了。中午到施秉。现在又。”“拿到没，回个话”。田某1手机曾登陆“三岔口”微信账号同“朝辉”的聊天记录，其中2016年8月23日为：香味淡淡的，没有上次的好,上次的兑三分都过得去，这次要是对二分都怕。是怎么回事”“同一货主，同样的货是吗？”“你吃怎么样？和上次有什么分别不？”“我感觉差不多的啊”。2016年11月13日：62×××17(系吴昌辉邮政绿卡账号）。2016年11月14日（朝辉对三岔口）：货收到了没？2016年11月16日（三岔口对朝辉）：发货了没？这次时间太久了。兄弟！四天；回过话嘛？（朝辉对三岔口）：今天得东西就行了。
2、搜查经过视频证实：2016年11月16日抓获田某1的经过，及公安机关对田某1携带物品进行搜查，在其持有的口袋内搜出物品（毒品疑似物白色塑料袋包装一包）及毒品称量过程。
本院认为，被告人吴昌辉以营利为目的，开设赌场，从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪；被告人吴昌辉无视国家法律，明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人吴昌辉所犯罪名和犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关提出，被告人吴昌辉归案后能基本供述开设赌场的犯罪事实，有酌定从轻处罚情节，建议数罪并罚在有期徒刑7-9年幅度内量刑，并处罚金的公诉意见，与法庭查明的事实和法律规定相符，本院予以采信。被告人吴昌辉辩称其没有在杨某11、潘某(苗某)、马某家开设赌场，经查，对于公诉机关指控被告人吴昌辉在潘某(苗某)和马某家开设赌场的犯罪事实，公诉机关只提供证人潘某(苗某)、杨某3、马某、赵某1四人的证言加以证实，不能形成完整证据链，故对被告人吴昌辉辩称自己没有在潘某(苗某)、马某家开设赌场的意见予以采信。被告人吴昌辉辩称自己没有贩卖毒品，辩护人对公诉机关指控被告人吴昌辉贩卖毒品有异议，证人田某1的供述不能认定吴昌辉有贩卖毒品行为，只能以非法持有毒品的共犯定罪量刑，经查，公诉机关的指控有物证、书证、证人证言、鉴定意见、电子数据及勘验、检查、辨认笔录等证据佐证，充分证实了被告人吴昌辉贩卖毒品的事实情况，故对其辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人吴昌辉没有组织诱骗群众到场赌博，是参与人员自发参与的，开设的位置也比较偏僻，对社会影响不大的意见，与法庭查明被告人吴昌辉不断更换赌博场地，多次开设赌场，安排人员放哨躲避公安机关打击的事实不相符，本院不予采信。辩护人提出被告人吴昌辉已离婚，小孩无人照顾，请求法院从轻处罚的意见，没有法律依据，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人吴昌辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人吴昌辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金两万元（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月28日至2024年11月27日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴青松
审 判 员 蒋 轩
人民陪审员 李忠卫
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 龙 芸