.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2017）内0923刑初72号公诉机关商都县人民检察院。被告人杨佃军，男，1969年12月1日出生，居民身份证号码：152626196912013030，汉族，党员，大学本科文化，商都县信用合作社职工，户籍所在地：内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇碧洲家园1号楼2单元3楼西户，因涉嫌挪用资金罪，经内蒙古乌兰察布市商都县公安局决定，于2016年7月22日被商都县公安局取保候审。商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2017）18号起诉书指控被告人杨佃军犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。商都县人民检察院检察员侯彬出庭支持公诉。被告人杨佃军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，1、被告人杨佃军于2011年4月27日，利用担任商都县农村信用合作联社大黑沙土信用社主任的职务便利，冒用赵某户头作为贷款人，冒用张红霞户头作为担保人，在大黑沙土信用社办理贷款4.8万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。2、被告人杨佃军于2011年7月26日，利用担任商都县农村信用合作联社大黑沙土信用社主任的职务便利，冒用王某1户头作为贷款人，冒用钮某的工资作担保，在大黑沙土信用社办理贷款4.5万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。3、被告人杨佃军于2012年3月17日，利用担任商都县农村信用合作联社屯垦队信用社主任的职务便利，冒用侯某户头作为贷款人，冒用钮某的户头作担保人，在屯垦队信用社办理贷款9万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。4、被告人杨佃军于2012年6月2日，利用担任商都县农村信用合作联社屯垦队信用社主任的职务便利，冒用贺某户头作为贷款人，冒用杨某的工资作担保，在屯垦队信用社办理贷款9万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。综上，被告人杨佃军冒用他人户名，挪用本单位资金27.3万元。认定上述事实的证据如下：1、书证：保证贷款档案相关书证；2、证人证言：证人赵某、丁某、钮某等人的证言；3、被告人杨佃军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人杨佃军作为商都县信用社职工，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨佃军到案后能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨佃军辩称，对起诉书指控无异议，希望法庭从轻处罚。经审理查明，1、被告人杨佃军于2011年4月27日，利用担任商都县农村信用合作联社大黑沙土信用社主任的职务便利，冒用赵某户头作为贷款人，冒用张红霞户头作为担保人，在大黑沙土信用社办理贷款4.8万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。2、被告人杨佃军于2011年7月26日，利用担任商都县农村信用合作联社大黑沙土信用社主任的职务便利，冒用王某1户头作为贷款人，冒用钮某的工资作担保，在大黑沙土信用社办理贷款4.5万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。3、被告人杨佃军于2012年3月17日，利用担任商都县农村信用社合作联社屯垦队信用社主任的职务便利，冒用侯某户头作为贷款人，冒用钮某的户头作担保人，在屯垦队信用社办理贷款9万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。4、被告人杨佃军于2012年6月2日，利用担任商都县农村信用合作联社屯垦队信用社主任的职务便利，冒用贺某户头作为贷款人，冒用杨某的工资作担保，在屯垦队信用社办理贷款9万元，归其个人使用，并超过三个月未归还。综上，被告人杨佃军冒用他人户名，挪用本单位资金27.3万元。另查明，被告人杨佃军2009年至2011年12月任商都县农村信用合作联社大黑沙土信用社主任，2012年1月至2013年2月任屯垦队信用社主任。被告人杨佃军向本院退赃27.3万元。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实案件发生的时间、地点以及来源；2、证人赵某、付某、王某2、丁某证言、商都县信用社保证合同、贷款合同、客户预警信息、大黑沙土政府证明，证实了大黑沙土政府干部职工中没有张红霞此人以及被告人杨佃军用赵某户头以张红霞作为担保人在大黑沙土信用社贷款4.5万的事实；3、证人王某1、钮某、陈某、丁某证言、商都县信用社保证合同、贷款合同、客户预警信息、大黑沙土政府证明，证实了大黑沙土政府没有给钮某的贷款档案加盖公章以及被告人杨佃军利用王某1户头，以钮某作为担保人在大黑沙土信用社办理4.5万元贷款的事实；4、证人钮某、侯某证言，证实了被告人杨佃军冒用侯某的户头，以钮某户头作为担保人，在屯垦队信用社贷款9万元的事实；5、证人贺某、杨某、李某1、李某2证言、贺某贷款档案、农机局证明，证实了杨某没有在农机局开过工资证明以及被告人杨佃军冒用贺某户头，以杨某的工资作担保，在屯垦队信用社办理贷款9万元的事实；6、被告人杨佃军的简历，证实了被告人杨佃军的身份；7、商都县农村信用社营业执照，证实了农村信用社的营业情况；8、证人冯某的证言、冯某给杨佃军打的欠条复印件，证实了冯某还款以及给杨佃军打欠条的事实；9、进账单，证实了被告人杨佃军向本院退赃27.3万元；10、被告人的供述与辩解。上述证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人杨佃军作为商都县信用社职工，利用工作上的便利，冒用他人的户头贷款归自己使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人杨佃军到案后能够如实供述自己的行为，属坦白，依法从轻处罚，被告人杨佃军已全部归还所挪用资金，有悔罪表现，依法酌定从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：被告人杨佃军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审判长李大川审判员张慧敏人民陪审员史丽萍二0一七年十二月十五日书记员段敬畏附注：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。