黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第652号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人于某，男，汉族，高中文化，无职业。因犯非法经营罪于2004年10月21日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元；因犯非法经营罪于2008年9月5日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯非法经营罪于2013年11月15日被刑事拘留，2013年12月13日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人葛耀光，黑龙江法重律师事务所律师。
被告人齐某某，女，汉族，高中文化，无职业。因涉嫌犯非法经营罪于2013年11月15日被刑事拘留，2013年12月13日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人邱晓峰，黑龙江法重律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）371号起诉书指控被告人于某、齐某某犯非法经营罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院于2014年3月12日立案，依法组成合议庭，于2014年4月28日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人葛耀光，被告人齐某某及其辩护人邱晓峰到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人于某、齐某某系夫妻关系，从2013年10月7日至2013年10月29日，二人在哈尔滨市南岗区不同地点从事非法买卖外汇的活动，于某共非法买卖外汇七起，非法买卖外汇共计68万美元；齐某某共参与非法买卖外汇六起，非法买卖外汇共计67万美元，二人从中非法牟利人民币8750元。经侦查，被告人于某、齐某某于2013年11月15日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人于某、齐某某犯非法经营罪的书证、证人证言、鉴定意见书、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人于某、齐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人认为，被告人自愿认罪，悔罪态度良好，其主观恶性小，社会危害性不大，希望对其从轻处罚。
齐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人认为，被告人系初犯，悔罪态度明显，其犯罪情节比较轻微，社会危害性不大，希望对其从轻处罚。
经审理查明，被告人于某、齐某某系夫妻关系。从2013年10月7日至2013年10月29日，二人在哈尔滨市南岗区不同地点从事非法买卖外汇的活动，于某非法买卖外汇七起，非法买卖外汇共计68万美元，从中非法牟利人民币8750元，其中齐某某参与非法买卖外汇六起，非法买卖外汇共计67万美元，从中非法牟利人民币8650元。具体行为如下：
1、2013年10月16日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国银行哈尔滨市南通大街支行，以人民币67.01万元的价格，卖给马某某美元11万元。
2、2013年10月19日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国农业银行哈尔滨市冰城支行，以人民币24.4万元的价格，卖给何某某美元4万元。
3、2013年10月20日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国银行哈尔滨市宏博支行，以人民币61.13万元的价格，卖给孙某某美元10万元。
4、2013年10月21日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国银行哈尔滨市南通大街支行，以人民币60.9万元的价格，卖给赵某某美元10万元。
5、2013年10月23日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国银行哈尔滨市中山支行，以人民币12.14万元的价格，收购沈某某美元2万元。
6、2013年10月24日，被告人于某在中国银行哈尔滨市中山支行，以人民币6.08万元的价格，收购王某某美元1万元。
7、2013年10月29日，被告人于某伙同被告人齐某某在中国银行哈尔滨市宏博支行，以人民币183万元的价格，卖给孙某某美元30万元。
经侦查，被告人于某、齐某某于2013年11月15日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审质证本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：2013年8月19日，黑龙江省公安厅经侦支队收到公安部经侦局《关于核查刘向臣等人账户可以交易线索的通知》后，成立“8.28”专案组，对此案进行初查，2013年10月8日，由黑龙江省公安厅直属分局正式立案侦查。2013年11月15被告人于某、齐某某在哈尔滨市南岗区交通街10号附近被公安机关抓获。
证据二、银行交易明细、客户回单：被告人于某、齐某某非法买卖外汇情况。
证据三、国家外汇管理局黑龙江省分局行政处罚决定书、哈尔滨市道外区人民法院（2004）外刑初字第538号刑事判决书、哈尔滨市南岗区人民法院（2008）南刑初字第719号刑事判决书：被告人于某因非法买卖外汇于2003年2月24日被处以罚款人民币5000；因犯非法经营罪于2004年10月21日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元；因犯非法经营罪于2008年9月5日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
证据四、户籍证明及现实表现：被告人于某、齐某某身源情况及齐某某无前科劣迹。
证据五、黑龙江中达司法鉴定所司法会计鉴定意见书：被告人于某、齐某某自2013年10月7日至2013年10月29日期间共计非法买卖外汇68万美元，交易金额合计人民币4149200元，其中通过银行交易可查证的金额合计3965200元，通过现金交易由于某、齐某某讯问笔录予以证实的金额合计184000元。于某、齐某某讯问笔录反映共计获利8750元。
证据六、证人吕某某的证言：他是银行工作人员，被告人于某、齐某某是炒外汇的，2013年8月他介绍客户孙某某向于某、齐某某兑换了10万美元，2013年9月他介绍一个客户向于某兑换了1万美元，2013年10月28日他介绍客户孙某某向于某、齐某某兑换了30万美元，于某给他3000元好处费，他没要。
证据七、证人孙某某的证言：吕某某是银行的客户经理，他通过吕某某换过二次美元，第一次是2013年10月20号换了10万美元，第二次是2013年10月29号换了30万美元，这二次吕某某都是让他将钱汇到了同一个个人账户。
证据八、证人何某某的证言：2013年10月19日他因亲属家孩子出国需要用美元，找于某、齐某某兑换了4万美元。
证据九、证人赵某某的证言：她是炒外汇的时候认识的于某、齐某某，他们之间互相炒过外汇，具体次数记不清了，最近一次是2013年10月21日她找于某、齐某某兑换了10万美元。
证据十、证人沈某某的证言：她是在银行门外换汇拼缝时认识的于某，2013年10月她找于某兑换了2万美元。
证据十一、证人王某某的证言：2013年10月末的一天他找于某将1万美元兑换成人民币。
证据十二、证人马某某的证言：2013年10月16日他找于某兑换了11万美元，从中获利500元。
证据十三、被告人于某的供述：他没有职业，以炒卖外汇为经济来源，被告人齐某某是他妻子，和他一起从事非法经营外汇行为。他和齐某某住在南岗区交通街10号1单元202室，有人要换外汇就给他们打电话，然后他带着齐某某去银行办理。公安机关抓捕他时扣押的存折、银行卡及现金是用于非法经营外汇活动的，这些存折、银行卡上的资金划转大部分是用于非法经营外汇活动的，他非法经营外汇活动主要用电话联系业务，还有就是银行门前从事换汇业务的人员给他提供外汇或从他手中购买外汇。他的盈利方式是收购外汇价比国家外汇牌价高，卖出外汇价比国家外汇牌价低，从中赚取差价。他和齐某某从事非法经营外汇活动的资金来源是自有资金。2013年10月末11月初有一个中国银行的员工吕某某找他兑换了30万美元，兑换的钱汇到齐某某银行卡上了，齐某某知道这笔交易，这笔交易他获利6000人民币。2013年10月他通过吕某某介绍兑换给孙某某10万美元，获利500人民币，兑换的钱汇到齐某某银行卡上了。2013年10月16日炒汇人员马某某找他兑换了11万美元，他获利550人民币。2013年10月21日他兑换给炒汇人员赵某某10万美元，获利1000人民币，这笔交易是他和齐某某开车到南通大街中行交给赵某某10万美元，赵某某将兑换的人民币存入齐某某的银行账户。2013年10月19日宾县人何某某找他兑换了4万美元，这笔交易是他让齐某某和对方做的，这笔交易获利400人民币。2013年10月23日他兑换给炒汇人员沈某某2万美元，转钱是齐某某操作的，这笔交易获利200人民币。2013年10月23日他兑换给王某某1万美元，获利100人民币。他非法经营外汇共7笔，合计68万美元，获利共计8750元，所供述的上述几笔交易是和齐某某共同进行的，所使用的资金也是和齐某某共有的。
证据十四、被告人齐某某的供述：她以炒卖外汇为经济来源，被告人于某是她丈夫，和她一起从事非法经营外汇行为。她和于某住在南岗区交通街10号1单元202室，有人要换外汇就给他们打电话，然后由她去银行办理。2013年10月29日经吕某某介绍兑换给孙某某30万美元。2013年10月通过吕某某介绍兑换给孙某某10万美元。2013年10月19日兑换给宾县人何某某4万美元。2013年10月23日兑换给炒汇人员沈某某2万美元。2013年10月16日兑换给炒汇人员马某某11万美元。2013年10月21日兑换给炒汇人员赵某某10万美元。她非法经营外汇共6笔，合计67万美元，获利共计8650元，所供述的上述几笔交易是和于某共同进行的，所使用的资金也是和于某共有的。
本院认为，被告人于某、齐某某在国家规定的外汇交易中心之外的地方买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。二被告人系共同犯罪，均系主犯。于某有同类犯罪前科，应酌定从重处罚。于某、齐某某均认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。二被告人辩护人的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月15日起至2014年9月14日止。），并处罚金人民币40000元。（于判决生效后三十日内缴纳）
二、被告人齐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月15日起至2014年5月14日止。），并处罚金人民币30000元。（于判决生效后三十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾 群
审 判 员 徐冬梅
人民陪审员 于 霞
二〇一四年四月二十九日
书 记 员 王晓冬