河北省定州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0682刑初204号
公诉机关河北省定州市人民检察院。
被告人杨哲，男，1995年4月9日出生于河北省保定市徐水区，，汉族，小学文化，群众，农民，住保定市徐水区。2017年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被正定县公安局新城铺派出所抓获，同年1月14日被定州市公安局刑事拘留，同年2月13日被取保候审；同年6月27日被定州市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于定州市看守所。
辩护人郝梦扑，河北日方昇律师事务所律师。
被告人孟崇，男，1992年3月4日出生河北省定州市，，汉族，初中文化，群众，农民，住定州市。2017年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被定州市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于定州市看守所。
被告人杨川，男，1992年7月13日出生于河北省保定市徐水区，，汉族，小学文化，群众，农民，住保定市徐水区。2017年3月3日因涉嫌犯诈骗罪投案，同日被保定市徐水区公安局刑事拘留，同年3月6日被定州市公安局刑事拘留，同年4月4日被定州市公安局取保候审，同年5月12日被定州市公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于定州市看守所。
被告人杨佳岐，男，1994年3月15日出生于河北省保定市徐水区，，汉族，初中文化，群众，农民，住保定市徐水区。2017年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被保定市徐水区公安局刑事拘留，同年5月3日被定州市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于定州市看守所。
被告人孟浩，男，1992年9月18日出生于河北省定州市，，汉族，小学文化，群众，农民，住定州市。2017年5月30日因涉嫌犯诈骗罪投案，同日被定州市公安局刑事拘留，同日被取保候审。
定州市人民检察院以冀定检公诉刑诉〔2017〕198号起诉书指控被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员岳天鹏出庭支持公诉，被告人杨哲及其辩护人郝梦扑、被告人孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。
定州市人民检察院指控，1、2016年2月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲、杨佳岐任电话员期间，冒充“北京3**医院主任李凡”与定州市西城区付某电话联系，谎称交纳税费、保证金等费用为其办理购药退款。付某分别于2016年2月21日、2月22日、2月23日、2月27日给其指定的户名为刘某的邮政储蓄银行账户内汇款1600元、3200元、5200元、3800元。2、2016年8月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“国家药监局主任李某”与山东省威海市的黄某电话联系，谎称可以为其办理购药退款，以办理退款需缴纳一定数额的手续费为由，欺骗黄某分别于2016年8月12日、8月17日、8月18日、8月19日向赵某（另案处理）的建设银行账户内汇款2000元、2000元、8300元和18300元；于8月29日、9月3日、9月16日、9月21日、9月23日向被告人杨川提供的本人建设银行账户内汇款12000元、5000元、5000元、6000元、6000元。2016年9月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲任电话员期间，继续冒充李国某与黄某电话联系，谎称办理退款需补交差额款50000元，并约好以货到付款的方式交款。后由被告人孟浩驾车载孟崇、杨哲到山东省威海市黄某住处，由被告人孟崇冒充快递员送货到黄某家中，骗取黄某现金50000元。后被告人孟崇仍冒充李国某与黄某电话联系，谎称需将款打到黄某本人的银行账户，骗得黄某办理的农业银行卡、邮政银行卡各一张，遂以办理退款需缴纳税费、解冻费等名义，欺骗黄某于9月28日、10月9日、10月14日向黄某的农业银行账户内汇款20000元、12000元、10000元，于9月28日、10月26日、10月31日、11月11日、11月22日、11月23日向黄某的邮政银行账户内汇款21000元、6000元、6000元、66000元、20000元和16000元。3、2016年4月份，被告人孟浩受雇于杨哲、杨佳岐任电话员期间，冒充“北京3**医院主任”与辽宁省辽阳市郑某电话联系，谎称交费费用可以为其办理购药退款，欺骗郑某于2016年4月10日向杨佳岐的邮政银行账户内汇款1000元。4、被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，于2016年6月份冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省盘锦市黎某电话联系，谎称缴纳费用可以为其办理购药补贴，欺骗黎某分别于2016年6月20日、6月27日向杨川的建设银行账户内汇款1000元、1000元；9月份，又冒充“北京市公安局朝阳总局杨行”与黎某电话联系，谎称交纳活动费用可以为其办理购药退款，欺骗黎某分别于9月28日、10月6日向黄某的邮政银行账户内汇款3000元、3000元。5、2016年10月份，被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省辽阳市郑某电话联系，谎称交纳费用可以为其办理购药退款，欺骗郑某分别于2016年11月4日、2017年1月23日向黄某的邮政银行账户内汇款1000元、900元。6、2016年11月份，被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省沈阳市姚某电话联系，谎称交纳费用可以为其办理购药退款，欺骗姚某分别于2016年11月7日、11月8日、11月11日、11月14日、11月20日向黄某的农业银行账户内汇款1200元、1000元、2800元、4000元、2000元。对上述指控，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩对公诉机关指控其犯诈骗的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪、悔罪，请求宽大处理。
被告人杨哲的辩护人郝梦扑对公诉机关指控被告人杨哲犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议,同时提出杨哲系初犯，认罪态度诚恳，真诚悔罪，请求法院从轻处罚。
经审理查明，1、2016年2月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲、杨佳岐任电话员期间，冒充“北京3**医院主任李凡”与定州市西城区付某电话联系，谎称交纳税费、保证金等费用为其办理购药退款。付某分别于2016年2月21日、2月22日、2月23日、2月27日给其指定的户名为刘某的邮政储蓄银行账户内汇款1600元、3200元、5200元、3800元。2、2016年8月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“国家药监局主任李国某”与山东省威海市的黄某电话联系，谎称可以为其办理购药退款，以办理退款需缴纳一定数额的手续费为由，欺骗黄某分别于2016年8月12日、8月17日、8月18日、8月19日向赵某（另案处理）的建设银行账户内汇款2000元、2000元、8300元和18300元；于8月29日、9月3日、9月16日、9月21日、9月23日向被告人杨川提供的本人建设银行账户内汇款12000元、5000元、5000元、6000元、6000元。2016年9月份，被告人孟崇受雇于被告人杨哲任电话员期间，继续冒充李国某与黄某电话联系，谎称办理退款需补交差额款50000元，并约好以货到付款的方式交款。后由被告人孟浩驾车载孟崇、杨哲到山东省威海市黄某住处，由被告人孟崇冒充快递员送货到黄某家中，骗取黄某现金50000元。后被告人孟崇仍冒充李国某与黄某电话联系，谎称需将款打到黄某本人的银行账户，骗得黄某办理的农业银行卡、邮政银行卡各一张，遂以办理退款需缴纳税费、解冻费等名义，欺骗黄某于9月28日、10月9日、10月14日向黄某的农业银行账户内汇款20000元、12000元、10000元，于9月28日、10月26日、10月31日、11月11日、11月22日、11月23日向黄某的邮政银行账户内汇款21000元、6000元、6000元、66000元、20000元和16000元。3、2016年4月份，被告人孟浩受雇于杨哲、杨佳岐任电话员期间，冒充“北京3**医院主任”与辽宁省辽阳市郑某电话联系，谎称交费费用可以为其办理购药退款，欺骗郑某于2016年4月10日向杨佳岐的邮政银行账户内汇款1000元。4、被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，于2016年6月份冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省盘锦市黎某电话联系，谎称缴纳费用可以为其办理购药补贴，欺骗黎某分别于2016年6月20日、6月27日向杨川的建设银行账户内汇款1000元、1000元；9月份，又冒充“北京市公安局朝阳总局杨行”与黎某电话联系，谎称交纳活动费用可以为其办理购药退款，欺骗黎某分别于9月28日、10月6日向黄某的邮政银行账户内汇款3000元、3000元。5、2016年10月份，被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省辽阳市郑某电话联系，谎称交纳费用可以为其办理购药退款，欺骗郑某分别于2016年11月4日、2017年1月23日向黄某的邮政银行账户内汇款1000元、900元。6、2016年11月份，被告人杨川受雇于被告人杨哲任电话员期间，冒充“北京药监局陈峰”与辽宁省沈阳市姚某电话联系，谎称交纳费用可以为其办理购药退款，欺骗姚某分别于2016年11月7日、11月8日、11月11日、11月14日、11月20日向黄某的农业银行账户内汇款1200元、1000元、2800元、4000元、2000元。综上，被告人杨哲参与诈骗6起，犯罪数额327300元；被告人孟崇参与诈骗2起，犯罪数额305400元；被告人杨佳岐参与诈骗2起，犯罪数额14800元；被告人杨川参与诈骗4起，犯罪数额54900元；被告人孟浩参与诈骗2起，犯罪数额51000元。
另查明，被告人杨川、孟浩分别于2017年3月3日、2017年5月30日到公安机关自动投案。被告人杨佳岐案发后退赔被害人付某全部经济损失13800元。
上述事实，被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人付某、黄某、郑某、梨绍华、姚某的陈述，同案犯刘登洋的证言，五被告人辨认笔录，物流公司快递出单某、结账记录，被告人杨川的中国建设银行定州支行交易明细，被告人杨佳岐的一本通交易明细，赵某的中国建设银行威海分行交易明细，被害人黄某通过中国邮政储蓄银行威海市府前营业所及光明支行的汇款收据、在户主赵亮、杨川的中国建设银行存款凭条、黄某在中国邮政储蓄银行个人账户申请书、黄某一本通账号通过威海市光明支行、中国农业银行账户交易明细，被害人付某通过中国建设银行定州支行、中国工商银行定州支行汇款凭证，被害人姚某通过中国农业银行辽宁省分行卡转账凭条，被害人梨绍华通过中国邮政储蓄银行汇款收据、中国建设银行盘锦幸福支行业务收费凭证，被害人郑某通过中国邮政储蓄银行汇款收据及汇款单，定州市公安局接受证据材料清单，山东省威海市公安局立案登记表，五被告人到案说明、人员户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，使用非法手段获取的公民个人信息，利用通讯工具拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗犯罪活动，骗取公私财物，被告人杨哲、孟崇、杨川、孟浩诈骗数额巨大，被告人杨佳岐诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。定州市人民检察院指控被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩犯诈骗罪的罪名成立。被告人杨哲、孟崇、杨川、杨佳岐、孟浩共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人杨哲、杨佳岐伙同或分别组织他人实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人杨佳岐参与诈骗2起，犯罪数额14800元，其中1起积极退赔被害人全部经济损失13800元，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨川、孟浩犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人杨川参与诈骗4起，犯罪数额54900元，其中1起犯罪数额34000元，系他人实施诈骗行为时使用了被告人杨川的银行卡，被告人杨川在该起犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人孟浩参与诈骗2起，犯罪数额51000元，其中1起犯罪数额为50000元，系被告人孟浩在他人实施诈骗过程中仅实施了驾车行为，且事前未通谋，事后分得赃款2000元，在该起犯罪中被告人孟浩起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。五被告人在庭审中均自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨哲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起至2024年1月12日止。）罚金限自判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人孟崇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2022年4月17日止。）罚金限自判决生效之日起十日内缴纳。
三、被告人杨川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月3日起至2019年3月2日止。）罚金限自判决生效之日起十日内缴纳。
四、被告人杨佳岐犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月26日起至2018年1月25日止。）
五、被告人孟浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
六、被告人杨哲、孟崇共同退赔被害人黄玉娟人民币207600元；被告人杨哲、孟崇、杨川共同退赔被害人黄玉娟34000元。被告人杨哲、孟崇、孟浩共同退赔被害人黄玉娟人民币50000元。被告人杨哲、杨佳岐、孟浩共同退赔被害人郑绍启人民币1000元。被告人杨哲、杨川共同退赔被害人黎绍华人民币8000元，共同退赔被害人郑绍启人民币1900元；共同退赔被害人姚桂兰人民币11000元。限判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王丽萍
审 判 员 李永康
人民陪审员 刘思梦
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 田航旗