山东省定陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）定刑初字第54号
公诉机关定陶县人民检察院。
被告人刘顺成（又名刘琦），农民。因犯盗窃罪，于2005年2月2日被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月30日被淄博市火车站派出所民警抓获并羁押。同年8月7日被定陶县公安局刑事拘留。于2014年9月9日经定陶县人民检察院批准逮捕，同日由定陶县公安局执行逮捕。现羁押于定陶县看守所。
定陶县人民检察院以定检公刑诉（2015）35号起诉书指控被告人刘顺成犯诈骗罪于2015年2月11日向本院提起公诉。本院同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定陶县人民检察院指派检察员李娟、康泓出庭支持公诉，被害人何某甲、王某甲，被告人刘顺成到庭参加诉讼。现已审理终结。
定陶县人民检察院指控：2012年10月至2014年7月，被告人刘顺成以非法占有为目的，谎称自己是广东军区现役军官，以“刘琦”的名义，虚构承包工程、低价购车、只需缴纳费用即可办理驾驶证等事实，骗取被害人何某乙、朱某甲要等共计509998元（以下币种均为人民币）。
1、2012年10月至2013年年底，被告人刘顺成利用伪造的“中国人民解放军军官证”等证件及购买的军装、简章等，谎称自己是广州军区现役军官，骗取被害人何某丙的信任并与其发展成男女朋友关系，后编造承包工程、被绑架等理由，多次骗取被害人何某丙、何某丁、刘某等钱款共计333500元。
2、2013年4月至6月，被告人刘顺成编造能够低价购买殴曼牌大货车、被绑架、只需要缴纳费用即可为被害人何某戊的丈夫张某办理驾驶证等理由，骗取被害人何某戊钱款46000元。
3、2013年10月至11月，被告人刘顺成编造能够低价购买奔腾B50轿车、车辆上牌、加机油保养及只需缴纳费用即可为被害人朱某甲要及妻子王某甲办理驾驶证等理由，骗取被害人朱某甲要钱款77700元。
4、2013年被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够为被害人朱某乙办理驾驶证为由，骗取被害人朱某乙钱款6000元。
5、2013年，被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够为被害人郭某办理驾驶证为由，骗取被害人郭某钱款6000元。
6、2013年7月至8月，被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够办理驾驶证为由，分别骗取被害人王某乙、王某丙、付某、李某甲钱款8000元、5000元、3500元、10000元，共计26500元。
7、2013年11月，被告人刘顺成编造缴纳费用即可包过驾驶证资格科目二考试的理由，骗取被害人朱某丙2300元。
8、2013年7月，被告人刘顺成利用伪造的“中国人民解放军军官证”等证件及购买的军装、简章等，谎称自己是广州军区现役军官，骗取被害人武某甲的信任，并与其发展成男女朋友关系，后编造工程资金周转困难的理由，骗取被害人武某甲人民币11998元。
公诉机关指控被告人以上犯罪提供了相关证据证明。公诉机关认为，被告人刘顺成以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人刘顺成辩解：指控第1件事333500元不实，超出了7万多元；朱某丙的2300元我没有收。武某甲的钱我已经退给她了3700元。
经审理查明：
（一）、2012年10月至2013年年底，被告人刘顺成利用伪造的“中国人民解放军军官证”等证件及购买的军装、简章等，谎称自己是广州军区现役军官，骗取被害人何某乙的信任并与其发展成男女朋友关系，后编造承包工程、被绑架等理由，多次骗取被害人何某乙、何某丁、刘某等钱款共计333500元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的下列证据证实。
1、书证
（1）扣押被告人刘顺成伪造的身份证、中国人民解放军军官证、驾驶证等清单在卷。
（2）山东省淄博市张店区人民法院刑事判决书证实被告人刘顺成于2004年因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月。
（3）人口信息表证实刘琦真实姓名叫刘顺成，户籍登记地是山东省桓台县新城镇刘三里村2组32号。证明被告人系完全刑事责任能力人。
（4）何某乙提供的与刘顺成穿有中国人民解放军军服照片在卷。
（5）承包工程合同证实其以承包工程为手段诈骗何某丁。
2、被害人陈述
（1）被害人何某乙陈述，2012年5、6份左右，在火车上认识的刘顺成，当时他说自己是香港人，现在在广东军区上班，见我之后很喜欢我，追求我，我们通了两个多月电话，2012年阴历10月份，他去济南找我，开始认识他，最初说他在广东军区当兵，后来又给我说在广东军区陆军某部任副指导员，分管缉毒工作。和我建立恋爱关系，我就领着刘琦来到定陶老家，想让家人看看刘琦，到家后，刘琦看我家人没啥意见就给我说，我们香港那里相亲的规矩，如果女方家里同意女方要给男方红包，我妈就拿了一千元现金给刘琦，第二天，我和刘琦回济南的时候，我妈给了我两万元现金，后来刘琦编造多种理由没过十天，这两万元就被刘琦要走花完了。没两天刘琦带我去淄博张店区步行街一品公寓的一个大房间，给我说：“这个房子已经买了，但现在我买了这个房子后没钱了，房子装修款还差别人五万块。”我看他这样说，就想着凑点钱。我们两个就回定陶了，在定陶我家举行了订婚仪式，完了之后，我给我家里人说装修还差五万，过了一两天，我哥何某丁拿了五万元现金交给刘琦，刘琦拿了钱后，没过两天就带我回淄博了，回淄博后，刘琦跟我说他跟部队请假了，我们就在一品公寓住了。一品公寓的房产证我没见过，刘琦拿这五万块后他跟我说这个钱用来给别人结装修款。到了腊月二十号，因为还没结婚，我要回家过年，刘琦就跟我一块回家过春节，期间，刘琦以去北京开会为由骗了我家三次各5000元。刘琦跟我哥何某丁说：在枣庄承包工程让我哥去干，让我哥何某丁拿押金，我哥分三四次给了刘琦九万多元。刘琦又以低价买货车的名义骗了我大姐何某戊4.7万，到了2013年4月份，刘顺成以想去新加坡找其姐要钱，但没路费了，我哥拿了5000块给了刘琦，刘琦说：“我朋友已经把车送过来了，给我家里说货车在梁山撞伤了一个妇女，被扣在梁山，现在得××，他身上没钱了，因为这是我姐的事情，得给我姐借钱，我哥何某丁一听这事挺急，怕我姐因为这事再生气，我哥当天就从亲戚家借了2万元给了刘琦，刘琦当天拿钱就走了。过了四五天，一天夜里九点多，刘琦接到一个电话，说我大妈死了，家里就我这一个儿子，我得马上去香港处理我大妈的后事，我哥又给了刘琦5000块；刘琦说：“货车在淄博放着，买车钱不够，是我垫的，你得把钱给我，我哥何某丁说，我给你三万，你把车开给大妹，我哥拿了三万交给刘琦，后刘顺成以被绑架为由，骗我和我哥给刘顺成提供的信用卡汇了30000元。阴历七月，刘琦以把他从广东军区调到新疆军区得马上去新疆军区报道。骗我哥5000元，我的3000元。后以我在新疆军区工作离家太远，想调到济南军区，但是往济南军区调到得需要40万，但是还差17000多为由骗我哥20000元，后以开金店租个门面开金店，骗我哥20000元，后刘顺成又向我哥借了15000元，后刘顺成把我的电脑拿走了，价值4000余元。
（2）被害人何某丁、刘某陈述，其被诈骗的经过及被诈骗的钱数与被害人何某甲陈述相同。
3、证人证言
（1）证人丁某证言证实，她在淄博张店区步行街一品公寓有一套房子，在2012年冬天，一个叫刘琦的带着一个女孩住在公寓三个月。他说他是部队的，到这里带兵。
（2）证人范某证言证实，他在淄博张店区有两套房产，13号楼的502租给过一个叫刘琦的，他说他是桓台的，和他一起入住的还有一个女的，那个女的还给他生了一个男孩。
被告人刘顺成供述，我骗了何某丙的钱，我跟何某丙说我叫刘琦，香港人，是部队上的军官，我以这个身份在与何某丙建立恋爱关系后我以买房、去部队开会、帮何某丙哥哥何某丁承包工程，帮何某丙大姐买车、我被绑架、我自己工作调动、装修店面等各种理由骗了何某丙家人四五十万现金。其诈骗经过的供述及钱数同被害人何某甲陈述。事实清楚，证据充分，足以认定。
（二）、2013年4月至6月，被告人刘顺成编造能够低价购买殴曼牌大货车、被绑架、只需要缴纳费用即可为被害人何某戊的丈夫张某办理驾驶证等理由，骗取被害人何某戊钱款46000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的书证卖车协议、车辆挂靠合同、欠条，被害人何某戊陈述证实，被告人刘顺成供述与被害人陈述一致。足以认定。
（三）、2013年10月至11月，被告人刘顺成编造能够低价购买奔腾B50轿车、车辆上牌、加机油保养及只需缴纳费用即可为被害人朱某甲要及妻子王某甲办理驾驶证等理由，骗取被害人朱某甲要钱款77700元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的被害人朱某甲要陈述，证人王某甲证言证实，被告人刘顺成供述与朱某甲要陈述、证人王某甲证言一致。足以认定。
（四）、2013年被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够为被害人朱某乙办理驾驶证为由，骗取被害人朱某乙钱款6000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的被害人朱某乙陈述证实，被告人刘顺成对其犯罪事实无异议。足以认定。
（五）、2013年被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够为被害人郭某办理驾驶证为由，骗取被害人郭某钱款6000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的证人王某甲证言，被害人郭某陈述证实，被告人刘顺成对该指控犯罪事实无异议。足以认定。
（六）、20137月至8月年被告人刘顺成编造只需缴纳费用就能够办理驾驶证为由，分别骗取被害人王某乙、王某丙、付某、李某甲钱款8000元、5000元、3500元、10000元，共计26500元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的下列证据证明。
书证退款凭条证实王某丙及付某眸所交钱数。
证人李某乙证言证实，在2013年8月底的一天上午9点多，我当时在菏泽佃户屯后崔楼汽运驾校第二考场旁我自己门市，有个穿军装的人来我门市，他说他在部队是团长职务，他说通过他能让别人不考试过关，要是有人联系他，他叫刘琦。过了一个多星期，有个妇女来我超市买东西，她问我认不认识考场的人，花点钱能不能过关，刘琦说过了给钱2300元，我就把那个女的信息和名字跟刘琦说了，那个女的考试过了就把钱给我了，刘琦给我500元的好处费。后来2013年9月份，我堂妹李某某问我报考驾驶证认识人不，我问刘琦说可以办真证4000元，我堂妹还有一个同学要办，刘琦要了6000元。后来刘琦给了我驾驶证，上面日期是2013年12月份的，他说证12月份能查出来。我也没在意，后来查了，是假证。后来我又给他介绍了3个人，大约在2013年10月5日，一个叫王贵保的学员来我门市上，问我能帮办驾驶证不，我们协商最后要了5000元，他留下了身份证复印件和一寸照片。2013年10月22日，一个叫王某乙的学员来我家门口，需要8000元，留下了身份证复印件和一寸照片，然后在身份证复印件上按了手印，然后王传久说我还有个C3的驾驶证，你加到C1驾驶证里办吧。然后王传久就把他的C3驾驶证给我了。我后来将王传远照片和资料给了刘琦，他跟我要了6000元，说够了的话那2000元就给我了。2013年10月24日上午，一个叫付某某的学员来我门市住，问我第二天考的科二能找人吗，我打电话问刘琦，刘琦说2500，给了我一个银行卡说是考官的，让我先打1000过去，户名是何某丙，第二天，付某眸来我门市上对我说，我科二没考过，你们怎么安排的，我打电话给刘琦，他说他失误的地方太多，刘琦说问问付某眸还愿意交1000元吗，可以直接办机动车驾驶证。然后付某眸同意了，交了1000元、身份证复印件我给了刘琦。2013年11月4日，一个叫朱某丙的对我说，我来考科二，你能找人帮忙吗，我和朱某丙协商，最后他交给我2300元，刘琦让我往以前那个考官的银行考号里面汇1000元。第二天朱某丙对我说考试过了，我跟他打电话说什么时候把剩下的钱给他，他说过两天来拿，第二天上午，刘琦给我打电话说他对象生了，让我去喝喜酒，下午他又说，太远了，等我回菏泽请你们吃饭，你直接把礼钱打过来吧，还有王某乙办驾驶证剩下的2000元，我说那不是考官的银行卡吗，他说那是我对象的银行卡，又过了两三天，刘琦开车来到我家门市上，我给了刘琦1300元，他抽出500给我说这500你拿着吧，以后多联系人，他就走了。因为以前找刘琦办理的驾驶证一直没有邮寄过来我就没再联系办驾驶证的学员，之后，刘琦开着一辆鲁C×××××的黑色越野车来我家门市上将我堂妹李某某和张雪的驾驶证给了我，我们查到是假证就报警了。在这之前还收到一个快递，是付某眸、王某丙和王某乙的驾驶证。我通过刘琦办驾驶证给了他27000元，帮忙过科二共三次一共给了3300元，共计30300元。
证人李某甲证言证实，他的女儿李某某想办驾驶证，他侄子李某乙找了个人办证，结果办出来是假证。一共收了10000元，他女儿4000元，他女儿同学李某6000元。李某乙发现是假证时，把10000元退给了我。
被告人刘顺成对指控事实无异议，足以认定。
（七）、2013年11月，被告人刘顺成编造缴纳费用即可包过驾驶证资格科目二考试的理由，骗取被害人朱某丙2300元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的下列证据证明。
证人李某乙证言证实2013年11月4日，一个叫朱某丙的对我说，我来考科二，你能找人帮忙吗，我和朱某丙协商，最后他交给我2300元，刘琦让我往以前那个考官的银行考号里面汇1000元。第二天朱某丙对我说考试过了。
书证，何某甲信用卡账号明细在卷。足以认定。
（八）、2013年7月，被告人刘顺成利用伪造的“中国人民解放军军官证”等证件及购买的军装、简章等，谎称自己是广州军区现役军官，骗取被害人武某乙的信任，并与其发展成男女朋友关系，后编造工程资金周转困难的理由，骗取被害人武某乙人民币11998元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、本院予以采信的被害人武某甲陈述证实，被告人刘顺成与被害人武某甲陈述相吻合。定陶县公安局关于对被害人武某甲的询问的说明证实，经电话询问武某甲，武某甲证在被告人刘顺成在淄博市火车站被抓获时没有退给她钱。事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人刘顺成以非法占有为目的，冒充是部队现役军官，以与被害人何某乙、武某甲建立恋爱关系为名，虚构能够购买到低价车辆、能不经过考试领取驾驶证的事实，骗取被害人财物，共计509998元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘顺成曾因犯盗窃罪被判处刑罚，属有前科，应对其酌情从重处罚。被告人刘顺成辩解指控的第一件犯罪数额没有那么多的意见，本案有被害人何某甲、刘某、何某丁陈述，书证枣庄市赖泉别墅工程合同书，何某甲银行卡账户明细等证据在卷证实，足以认定。其辩解意见，本院不予采纳。辩解没有收朱某丙2300元，经查，经证人李某乙介绍，被告人刘顺成答应让朱某丙交2300元，保朱某丙过科目二，朱某丙支付李某乙2300元。刘顺成让李某乙向何某甲的银行卡汇款1000元，后在李某乙的门市上，李某乙给刘顺成1300元。有李某乙证言，何某甲的银行卡账目明细在卷证实，被告人刘顺成辩解与事实不符，本院不予采纳；被告人刘顺成辩解骗取武某甲的钱已经退回3700元，被害人武某甲否认在刘顺成被淄博市火车站派出所民警抓获时，刘顺成将3700元退给她，其辩解意见本院不予采纳。被告人刘顺成多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚。被告人刘顺成归案后能如实供述大部分犯罪事实，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘顺成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2026年7月29日止；罚金限判决生效后十五日内缴清）
二、对被告人刘顺成诈骗所得赃款509998元依法追缴，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李兴亮
审 判 员 李振桥
人民陪审员 田秋生
二〇一五年四月十七日
书 记 员 李传玉