河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0811刑初711号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人张涛，男，1988年11月29日出生于河南省许昌县，汉族，初中毕业，农民，住河南省许昌县。
辩护人李喜云，系河南中亨律师事务所律师。
被告人张照洋，男，1995年7月30日出生于河南省许昌县，汉族，初中肄业，农民，住河南省许昌县。
辩护人王占昌、靳翔（实习），系河南好谦律师事务所律师。
被告人张小磊，男，1979年6月23日出生于河南省许昌县，汉族，初中肄业，农民，住河南省许昌县。
辩护人张振瑞，系河南大启律师事务所律师。
被告人白亚豪，男，1992年12月21日出生于河南省许昌县，汉族，初中肄业，农民，住河南省许昌县。因犯盗窃罪，于2012年7月24日被判处管制一年。
被告人张鹏超，男，1991年11月18日出生于河南省许昌县，汉族，初中肄业，农民，住河南省许昌县小召乡龙王庙村。
以上五被告人现均羁押于焦作市看守所。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2015]165号起诉书指控被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，分别于2017年11月3日、11月17日、12月15日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、代理检察员王彬出庭支持公诉，被告人被告人张涛及其辩护人李喜云、被告人张照洋及其辩护人王占昌、靳翔、被告人张小磊及其辩护人张振瑞、被告人白亚豪、张鹏超、被害人严某的诉讼代理人刘超、陈劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
2017年3月初，马某2（另案处理）找到被告人张涛让其找人代取犯罪所得的赃款，并表示给付一定的好处费，后张涛又联系张某（另案处理）、张某联系被告人张照洋、张照洋又联系被告人白亚豪、张小磊和张鹏超。2017年3月27日，张照洋带领白亚豪、张小磊和张鹏超取款，当天，白亚豪明知是赃款而分多笔取款共计98900元，张小磊明知是赃款而分多笔取款共计78800元，张鹏超明知去取款而提供交通工具并负责开车。2017年3月28日，张照洋同样带领白亚豪、张小磊和张鹏超取款，当天，白亚豪明知是赃款而分多笔取款共计91900元，张小磊明知是赃款而分多笔取款共计119850元.白亚豪、张小磊每天将取得的赃款交与张照洋、张照洋交与张某、张某当着张涛面交与马某2。期间，张涛、张某、张照洋、白亚豪、张小磊和张鹏超每天获取高额好处费。
被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超共取款389450，另查明，上述赃款均来源于被害人刘某、丁某、胡某、卢某、焦某、马某3均和严某被诈骗的赃款。
公诉机关为证实其指控提交了户籍证明、前科证明、情况说明、发破案经过、抓获证明、银行流水等书证；被害人刘某等人的陈述；被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超的供述与辩解；证人马某2、马某1等人的证言；辨认笔录；电子数据等证据，并认为，被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯六《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
出庭检察员发表意见称：本案系共同犯罪，被告人张涛、张照洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与，或者组织的全部犯罪处罚。被告人张小磊、白亚豪、张鹏超在犯罪中起次要作用，系从犯。
被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。
被告人张涛的辩护人发表以下辩护意见：一、被告人张涛在共同犯罪中起的是次要和辅助作用，只应对自己的行为承担责任；二、被告人张涛系初犯、偶犯、无犯罪前科，犯罪前表现良好；三、被告人张涛主观恶性不大，且认罪态度诚恳，有悔罪表现，已尽最大努力赔偿了被害人的经济损失。
被告人张照洋的辩护人发表以下辩护意见：一、被告人张照洋没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；二、被告人张照洋在共同犯罪中系从犯，其在整个犯罪过程中所得的利益数额较小，没有谋取赃款的主观恶性；三、被告人张照洋一贯表现良好，没有犯罪前科。
被告人张小磊的辩护人发表以下辩护意见：一、被告人张小磊认罪态度好，有悔罪表现；二、被告人张小磊系初犯、偶犯；三、被告人小磊在犯罪中系从犯。
经审理查明：
2017年3月初，马某2（另案处理）找到被告人张涛让其找人代取犯罪所得的赃款，并表示给付一定的好处费，后张涛又联系张某（另案处理）、张某联系被告人张照洋、张照洋又联系被告人白亚豪、张小磊和张鹏超。2017年3月27日，张照洋带领白亚豪、张小磊和张鹏超取款，当天，白亚豪明知是赃款而分多笔取款共计98900元，张小磊明知是赃款而分多笔取款共计78800元，张鹏超明知去取款而提供交通工具并负责开车。2017年3月28日，张照洋同样带领白亚豪、张小磊和张鹏超取款，当天，白亚豪明知是赃款而分多笔取款共计91900元，张小磊明知是赃款而分多笔取款共计119850元.白亚豪、张小磊每天将取得的赃款交与张照洋、张照洋交与张某、张某当着张涛面交与马某2。期间，张涛、张某、张照洋、白亚豪、张小磊和张鹏超每天获取高额好处费。
被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超共取款389450，上述赃款均来源于被害人刘某、丁某、胡某、卢某、焦某、马某3均和严某被诈骗的赃款。
另查明，被告人张涛的家人对刘某进行了部分赔偿，并获得了其谅解；被告人张照洋、张鹏超均对严某进行了部分赔偿，并均获得了其谅解。
上述事实五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某、胡某、马某3均、严某、丁某、卢某、焦某的报案材料及陈述，证人马某2、张某、买某的证言，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、抓获经过、张强银行卡客户交易查询记录、被告人白亚豪银行卡交易明细一套、被告人张小磊、白亚豪的POS机开户详细资料及刷卡交易记录各一份、被告人张小磊银行卡交易明细一套、扣押文件清单、银行取款记录、转账记录、辨认笔录、视频光盘二张，收条二张、谅解书三份、身份证复印件，被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超户籍证明及其五人的供述和辩解、被告人白亚豪的前科刑事判决书、被告人张涛、张照洋、张小磊、张鹏超的无前科证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人张涛的辩护人提出的第一点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳；对其提出的张涛在犯罪中起的是次要和辅助作用且主观恶性不大的意见与张涛在犯罪中所起的作用及其犯罪结果不符，对该意见不予采纳。对于被告人张照洋的辩护人提出的第三点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳；对其提出的张照洋在系从犯且主观恶性较小的意见与张照洋在犯罪中所起的作用及其犯罪结果不符，对该意见不予采纳。被告人张小磊的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。对其本案系共同犯罪，被告人张涛、张照洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚，被告人张小磊、白亚豪、张鹏超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张涛、张照洋、张小磊、白亚豪、张鹏超当庭均自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张涛、张照洋、张鹏超对部分被害人进行了部分赔偿，并获得了谅解，可以酌情从轻处罚。被告人白亚豪之前因犯罪受过刑事处罚，可以酌情从重处罚。根据被告人张鹏超的犯罪事实、情节和悔罪表现，对张鹏超适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月21日起至2020年4月20日止）。
被告人张照洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月21日起至2020年4月20日止）。
被告人张小磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月21日起至2018年7月20日止）。
被告人白亚豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月21日起至2018年8月20日止）。
被告人张鹏超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、对本案的非法所得继续予以追缴，并返还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗蒙楠
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 王树秀
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 王亚嫱