江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初36号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张永平，男，1982年11月4日生，汉族，初中文化，无业，住广东省惠州市，户籍所在地广东省梅县。2016年8月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2448号起诉书指控被告人张永平犯诈骗罪，�2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月5日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人张永平到庭参加诉讼。审理期间，检察机关建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请恢复本案审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人张永平于2016年6月下旬，在广东省惠州市的酒吧内搭识“三哥”（另案处理），后两人商定，由被告人张永平帮助“三哥”取款。每日由被告人张永平到达指定地点与“三哥”见面，由“三哥”提供多张他人储蓄银行卡、墨镜、帽子等物，之后两人分开。被告人张永平负责等待“三哥”电话、短信取款指令或者查询银行卡状态的指令，在收到上述指令后由被告人张永平及时前往相关银行ATM机上�款或者查询。每日取款完成后，由被告人张永平将当日取现现金送往指定地点交与“三哥”，被告人张永平收取取款金额的1%-2%作为好处费。2016年7月初，“三哥”提供固定住处给被告人张永平。至2016年8月7日，被告人张永平共计帮“三哥”取款人民币11.24万元。
2016年8月7日，江阴市公安局民警在广东省惠州市抓获被告人张永平后，从其身边扣押到各类银行卡9张、人民币75270元、帽子、墨镜等物。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张永平明知他人实施诈骗犯罪，仍提供帮助，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张永平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。
被告人张永�对指控的事实经过无异议，但当庭辩称其没有参与实施具体的诈骗行为。
经审理查明，被告人张永平于2016年6月下旬，在广东省惠州市某酒吧搭识“三哥”。后两人商定，被告人张永平每日到指定地点事先接收“三哥”提供的墨镜、帽子、口罩、多张银行卡，随后，被告人张永平等待“三哥”电话、短信取款或查询银行卡状态的指令。收到上述指令后，被告人张永平及时前往相关银行ATM机上查询或取款。取款完成，被告人张永平将当日取现现金送往指定地点交于“三哥”，收取取款金额的1%-2%作为好处费。另双方约定，被告人张永平接到指令后必须在十分钟内完成取款，超过时间导致取款不能，被告人张永平要承担一半责任。同年7月初，“三哥”给被告人张永平安排固定住处。至2016年8月7日，被告人张永平采用上述方式共计帮“三哥”取款人民币112400余元。具体犯罪事实分述如下：
1.2016年7月21日、7月24日，程某（江苏省江阴市人）在婚恋网站结识“李某”后进入“恋爱”阶段，期间被对方以新店开业需要送花篮为由骗取人民币71840汇至卡号为62×××64的中国邮政储蓄银行卡上，被告人张永平分别于7月21日、7月24日在中国邮政储蓄银行惠州分行惠阳支行、辽湖营业所等ATM机上通过直接取现或转卡取现将上述赃款全部取走。
2.2016年8月7日，袁某（江西省于都县人）被上述诈骗方式骗取人民币23000元，该款汇至卡号为62×××33的中国工商银行卡上，被告人张永平在中国农业银行惠州分行惠阳营业部ATM机上通过直接取现或转卡取现将上述赃款全部取走。
3.2016年8月7日，冯某（甘肃省高台县人）被上述诈骗方式骗取人民币17600元，该款汇至卡号为62×××78的中国农业银行卡上，被告人张永平在�国农业银行惠州分行惠阳营业部ATM机上将上述赃款全部取走。
另查明，2016年8月7日，江阴市公安局民警在广东省惠州市抓获被告人张永平，从其身边扣押各类银行卡9张、帽子、墨镜、口罩等物及当日所取款项人民币75270元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、银行卡交易明细，证明被害人汇款资金的流转情况及从被告人张永平处扣押九张银行卡内资金情况。
2、房屋租赁合同书及身份信息，证明被告人张永平于2016年7月入住“三哥”提供的惠州市陈江金茂花园惠民公寓楼505室。该住房以张依云名义签署租赁合同，月租420元，租期6个月，租期自2016年7月5日起。
3、手机短信聊天截图，证明民警对被告人张永平手机进行检查，发现该手机与号码185××××5487的手机联系频繁，短信皆为涉案银行卡内资金到账，张永平完成取款内容，另包含被告人张永平查询资金是否到账及测试银行卡使用状态的试卡信息。
4、被害人程某、袁某、冯某的陈述笔录及各自提供的银行交易清单，证明在婚恋网站结识女性后被对方以新店开业需要送花篮为由骗取资金并汇款的经过情况。
5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人张永平辨认取款地点的情况。
6、江阴市公安局制作的现场笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2016年8月7日，侦查民警对被告人张永平随身携带的物品进行检查，扣押人民币75270元，银行卡9张，帽子、口罩、墨镜、皮包、手机各一。
7、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，证明侦查民警对被告人张永平所租住的惠州市陈江街道金茂花园惠民公寓505室搜查情况。
8、刑事案件侦破�过，证明本案案发及被告人张永平的归案情况。
9、常住人口基本信息，证明被告人张永平的身份情况。
10、被告人张永平的供述及视听资料。
本院认为，被告人张永平明知他人实施诈骗犯罪，数额巨大，仍提供帮助予以取款，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张永平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于其归案后如实供述犯罪事实，部分赃款已被追缴，部分被害人损失可挽回，综合上述情节，对被告人张永平予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张永平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，予以采纳。关于被告人张永平对其行为性质提出的辩解意见，经查，客观行为反映主观目的，结合被告人张永平与“三哥”事前合谋内容，张永平应当明知其承诺所取的钱款系诈骗钱款，但其为牟取非法利益，仍提前测试检验银行卡，�询资金到账情况，主观上与诈骗具体实施者等人存在共同诈骗的犯意联络，客观上参与取款，个人从中分得赃款，应当以诈骗罪的共犯论处。是否实施具体的诈骗行为不影响上述犯罪构成，对其辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人张永平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月7日起至2018年4月6日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的人民币75270元，发还被�人袁某人民币23000元，发还被害人冯某人民币17600元，剩余人民币34670元由扣押机关依法处理。责令被告人张永平继续退赔违法所得人民币71840元，发还被害人程某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 汤 琦
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 吴 洁
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者�其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关�办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)......
诈骗数额接近本解释第一条规定的�数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。