浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初591号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人梁太原，男，1976年1月5日出生于浙江省温岭市，汉族，大学本科文化，居民，住温岭市。因本案于2016年12月28日被温岭市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人王玲峰，浙江明权律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）621号起诉书指控被告人梁太原犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员陈某1、王某1出庭支持公诉，被告人梁太原及辩护人王玲峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年5月至2016年11月期间，被告人梁太原以高额利息为诱饵，在互联网QQ群发布投资信息等方式，向被害人林某1、叶某等167人吸收资金总计人民币2518.3万元，其中被害人曹某人民币220000元、被害人陈某2人民币50000元、被害人陈某3人民币60000元、被害人陈某4人民币120000元、被害人陈某5人民币110000元、被害人陈某6人民币50000元、被害人陈某7人民币50000元、被害人陈某8人民币90000元、被害人陈某9人民币30000元、被害人陈某10人民币363000元、被害人陈某11人民币340000元、被害人陈某12人民币30000元、被害人程某1人民币100000元、被害人程某2人民币110000元、被害人邓某人民币150000元、被害人丁某1人民币100000元、被害人丁某2人民币380000元、被害人丁亚军人民币100000元、被害人范某人民币60000元、被害人冯某人民币65000元、被害人傅某人民币20000元、被害人高某1人民币280000元、被害人高某2人民币100000元、被害人关某人民币300000元、被害人管某1人民币605000元、被害人管某2人民币360000元、被害人郭某1人民币30000元、被害人郭某2人民币40000元、被害人韩某1人民币150000元、被害人韩某2人民币50000元、被害人杭某人民币40000元、被害人洪某人民币30000元、被害人胡某人民币100000元、被害人黄某1人民币10000元、被害人黄某2人民币50000元、被害人霍某人民币150000元、被害人江某人民币30000元、被害人姜某1人民币200000元、被害人姜某2人民币20000元、被害人柯某人民币100000元、被害人李某1人民币50000元、被害人李某2人民币30000元、被害人李某3人民币230000元、被害人李某4人民币100000元、被害人李某5人民币227000元、被害人李某6人民币30000元、被害人李某7（甲）人民币390000元、被害人李某7（乙）人民币120000元、被害人李某8人民币370000元、被害人李某9人民币50000元、被害人李某10人民币60000元、被害人李某11人民币350000元、被害人李某12人民币60000元、被害人梁某人民币50000元、被害人林某2人民币30000元、被害人林某3人民币40000元、被害人林某1人民币160000元、被害人林某4人民币30000元、被害人林某5人民币800000元、被害人林某7人民币330000元、被害人刘某1人民币130000元、被害人刘某2人民币100000元、被害人刘某3人民币30000元、被害人刘某4人民币58000元、被害人刘某5人民币70000元、被害人刘某6人民币110000元、被害人刘某7人民币90000元、被害人刘某8人民币30000元、被害人刘某9人民币130000元、被害人刘某10人民币40000元、被害人刘某11人民币20000元、被害人刘某12人民币50000元、被害人刘某13人民币90000元、被害人刘某14人民币80000元、被害人刘某15人民币170000元、被害人刘某16人民币40000元、被害人卢某人民币180000元、被害人罗某人民币110000元、被害人吕某1人民币110000元、被害人马某1人民币90000元、被害人马某2人民币120000元、被害人孟某人民币20000元、被害人倪某人民币30000元、被害人聂某人民币85000元、被害人潘某1人民币100000元、被害人潘某2人民币20000元、被害人亓某人民币60000元、被害人齐某人民币55000元、被害人邱某1人民币240000元、被害人邱某2人民币50000元、被害人邱某3人民币640000元、被害人裘某人民币230000元、被害人屈某人民币400000元、被害人冉某人民币160000元、被害人饶某人民币150000元、被害人荣某人民币376000元、被害人沈某1人民币30000元、被害人沈某2人民币50000元、被害人司某人民币40000元、被害人宋某1人民币170000元、被害人宋某2人民币259000元、被害人苏某人民币30000元、被害人孙某1人民币250000元、被害人孙某2人民币100000元、被害人孙某3人民币30000元、被害人唐某人民币100000元、被害人陶某1人民币322000元、被害人陶某2人民币20000元、被害人陶某3（甲）人民币20000元、被害人陶某3（乙）人民币10000元、被害人童某人民币90000元、被害人万某1人民币50000元、被害人万某2人民币35000元、被害人汪某人民币100000元、被害人王某2人民币290000元、被害人王某3人民币30000元、被害人王某4人民币109000元、被害人王某5人民币40000元、被害人王某6人民币20000元、被害人王某7人民币30000元、被害人王某8人民币60000元、被害人王某9人民币60000元、被害人王某10人民币100000元、被害人王某11人民币10000元、被害人王某12人民币100000元、被害人王某13人民币100000元、被害人王某14人民币90000元、被害人卫某人民币10000元、被害人吴某1人民币120000元、被害人吴某2人民币100000元、被害人吴某3人民币60000元、被害人吴某4人民币340000元、被害人吴某5人民币250000元、被害人吴某6人民币170000元、被害人吴某7人民币20000元、被害人吴某8人民币80000元、被害人吴某9人民币380000元、被害人吴某10人民币226000元、被害人吴某11人民币50000元、被害人肖某人民币97000元、被害人谢某1人民币30000元、被害人谢某2人民币60000元、被害人熊某人民币460000元、被害人徐某1人民币30000元、被害人徐某2人民币500000元、被害人徐某3人民币160000元、被害人徐某5人民币50000元、被害人徐某4人民币50000元、被害人许某人民币610000元、被害人严某人民币50000元、被害人颜某人民币116000元、被害人杨某1人民币45000元、被害人杨某2人民币82000元、被害人杨某3人民币160000元、被害人姚某人民币45000元、被害人叶某人民币410000元、被害人应某人民币160000元、被害人游某人民币80000元、被害人于某人民币80000元、被害人张某1人民币30000元、被害人张某2人民币1000000元、被害人张某3人民币100000元、被害人张某4人民币30000元、被害人张某5人民币20000元、被害人张某6人民币100000元、被害人赵某1人民币540000元、被害人赵某2人民币20000元、被害人赵某3人民币30000元、被害人郑某人民币330000元、被害人钟某人民币170000元、被害人周某1人民币32000元、被害人周某2人民币130000元、被害人周某3人民币600000元、被害人周某4人民币150000元、被害人朱某人民币100000元、被害人庄某人民币76000元、被害人邹某1人民币225000元、被害人邹某2人民币410000元。被告人梁太原吸收资金后，以更高的利息转借给吕某2，赚取差额利息，至今尚未归还上述所吸收的资金本金。
2016年12月27日下午，被告人梁太原主动到温岭市公安局滨海派出所投案，并如实供述其涉案事实。后被告人梁太原取得了被害人管某1、管某2的谅解。
上述事实，被告人梁太原在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某1、徐某5、李某8等的陈述，证人张某7、吕某2的证言，被告人梁太原的供述，电子物证检查工作记录及数据光盘，扣押笔录，辨认笔录，银行交易明细，支付宝转账记录，手机截图，被告人的户籍证明，抓获经过证明，自首情况说明，谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人梁太原非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人梁太原案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，又取得少部分被害人的谅解，决定依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁太原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2023年3月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人梁太原将犯罪所得返还给各被害人，其中返还给被害人曹某人民币220000元、被害人陈某2人民币50000元、被害人陈某3人民币60000元、被害人陈某4人民币120000元、被害人陈某5人民币110000元、被害人陈某6人民币50000元、被害人陈某7人民币50000元、被害人陈某8人民币90000元、被害人陈某9人民币30000元、被害人陈某10人民币363000元、被害人陈某11人民币340000元、被害人陈某12人民币30000元、被害人程某1人民币100000元、被害人程某2人民币110000元、被害人邓某人民币150000元、被害人丁某1人民币100000元、被害人丁某2人民币380000元、被害人丁亚军人民币100000元、被害人范某人民币60000元、被害人冯某人民币65000元、被害人傅某人民币20000元、被害人高某1人民币280000元、被害人高某2人民币100000元、被害人关某人民币300000元、被害人管某1人民币605000元、被害人管某2人民币360000元、被害人郭某1人民币30000元、被害人郭某2人民币40000元、被害人韩某1人民币150000元、被害人韩某2人民币50000元、被害人杭某人民币40000元、被害人洪某人民币30000元、被害人胡某人民币100000元、被害人黄某1人民币10000元、被害人黄某2人民币50000元、被害人霍某人民币150000元、被害人江某人民币30000元、被害人姜某1人民币200000元、被害人姜某2人民币20000元、被害人柯某人民币100000元、被害人李某1人民币50000元、被害人李某2人民币30000元、被害人李某3人民币230000元、被害人李某4人民币100000元、被害人李某5人民币227000元、被害人李某6人民币30000元、被害人李某7（甲）人民币390000元、被害人李某7（乙）人民币120000元、被害人李某8人民币370000元、被害人李某9人民币50000元、被害人李某10人民币60000元、被害人李某11人民币350000元、被害人李某12人民币60000元、被害人梁某人民币50000元、被害人林某2人民币30000元、被害人林某3人民币40000元、被害人林某1人民币160000元、被害人林某4人民币30000元、被害人林某5人民币800000元、被害人林应佳人民币330000元、被害人刘某1人民币130000元、被害人刘某2人民币100000元、被害人刘某3人民币30000元、被害人刘某4人民币58000元、被害人刘某5人民币70000元、被害人刘某6人民币110000元、被害人刘某7人民币90000元、被害人刘某8人民币30000元、被害人刘某9人民币130000元、被害人刘某10人民币40000元、被害人刘某11人民币20000元、被害人刘某12人民币50000元、被害人刘某13人民币90000元、被害人刘某14人民币80000元、被害人刘某15人民币170000元、被害人刘某16人民币40000元、被害人卢某人民币180000元、被害人罗某人民币110000元、被害人吕某1人民币110000元、被害人马某1人民币90000元、被害人马某2人民币120000元、被害人孟某人民币20000元、被害人倪某人民币30000元、被害人聂某人民币85000元、被害人潘某1人民币100000元、被害人潘某2人民币20000元、被害人亓某人民币60000元、被害人齐某人民币55000元、被害人邱某1人民币240000元、被害人邱某2人民币50000元、被害人邱某3人民币640000元、被害人裘某人民币230000元、被害人屈某人民币400000元、被害人冉某人民币160000元、被害人饶某人民币150000元、被害人荣某人民币376000元、被害人沈某1人民币30000元、被害人沈某2人民币50000元、被害人司某人民币40000元、被害人宋某1人民币170000元、被害人宋某2人民币259000元、被害人苏某人民币30000元、被害人孙某1人民币250000元、被害人孙某2人民币100000元、被害人孙某3人民币30000元、被害人唐某人民币100000元、被害人陶某1人民币322000元、被害人陶某2人民币20000元、被害人陶某3（甲）人民币20000元、被害人陶某3（乙）人民币10000元、被害人童某人民币90000元、被害人万某1人民币50000元、被害人万某2人民币35000元、被害人汪某人民币100000元、被害人王某2人民币290000元、被害人王某3人民币30000元、被害人王某4人民币109000元、被害人王某5人民币40000元、被害人王某6人民币20000元、被害人王某7人民币30000元、被害人王某8人民币60000元、被害人王某9人民币60000元、被害人王某10人民币100000元、被害人王某11人民币10000元、被害人王某12人民币100000元、被害人王某13人民币100000元、被害人王某14人民币90000元、被害人卫某人民币10000元、被害人吴某1人民币120000元、被害人吴某2人民币100000元、被害人吴某3人民币60000元、被害人吴某4人民币340000元、被害人吴某5人民币250000元、被害人吴某6人民币170000元、被害人吴某7人民币20000元、被害人吴某8人民币80000元、被害人吴某9人民币380000元、被害人吴某10人民币226000元、被害人吴某11人民币50000元、被害人肖某人民币97000元、被害人谢某1人民币30000元、被害人谢某2人民币60000元、被害人熊某人民币460000元、被害人徐某1人民币30000元、被害人徐某2人民币500000元、被害人徐某3人民币160000元、被害人徐某5人民币50000元、被害人徐某4人民币50000元、被害人许某人民币610000元、被害人严某人民币50000元、被害人颜某人民币116000元、被害人杨某1人民币45000元、被害人杨某2人民币82000元、被害人杨某3人民币160000元、被害人姚某人民币45000元、被害人叶某人民币410000元、被害人应荣海人民币160000元、被害人游某人民币80000元、被害人于某人民币80000元、被害人张某1人民币30000元、被害人张某2人民币1000000元、被害人张某3人民币100000元、被害人张某4人民币30000元、被害人张某5人民币20000元、被害人张某6人民币100000元、被害人赵某1人民币540000元、被害人赵某2人民币20000元、被害人赵某3人民币30000元、被害人郑某人民币330000元、被害人钟某人民币170000元、被害人周某1人民币32000元、被害人周某2人民币130000元、被害人周某3人民币600000元、被害人周某4人民币150000元、被害人朱某人民币100000元、被害人庄某人民币76000元、被害人邹某1人民币225000元、被害人邹某2人民币410000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 瞿晓轩
人民陪审员 叶伶俐
人民陪审员 柯君波
二〇一七年五月二十四日
代书 记员 张佳仪
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。