山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初41号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人赵某某，男，1972年5月23日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍地山西省万荣县农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年7月18日被万荣县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人王文治，男，1947年12月16日出生，汉族，临猗县经信局退休干部。系被告人赵某某表兄。
被告人王某某，女，1967年2月14日出生，汉族，中专文化，户籍地山西省临汾市侯马市，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年6月28日被万荣县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
辩护人靳绍峰，男，山西光普律师事务所律师。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）38号起诉书指控被告人赵某某、王某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王文宝、李晓平出庭支持公诉。被告人赵某某及辩护人王文治、被告人王某某及辩护人靳绍峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2012年6月至2015年10月期间，被告人赵某某在其位于侯马市平阳机械厂家属区等处，通过电话联系获得“阳光在线”网上百家乐代理账号和密码，向其下线董某某、张某勇、席某某等15人提供赌博子账号和密码，拨付电子筹码供上述人员赌博。期间被告人王某某以同样方式向张某荣、张某河二人提供赌博账号供其赌博。经查被告人赵某某、王某某分别接收投注额为78.34万元、5.8万元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言，被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵某某、王某某为赌博网站担任代理并接收投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人的辩护意见认为，对指控被告人赵某某犯开设赌场罪不持异议.对指控被告人赵某某接收投注的数额有异议，起诉书指控被告人赵某某接受张某勇15.9万元投注中的9万元不应认定，张某勇证明其在2015年再无参与过赌博，而张某勇在2015年转给被告人赵某某9万元，该9万元不应予以认定；起诉书指控被告人赵某某接受董某林投注30万元，而董某林证明其在赵某某处购买赌码20万元，故应认定赵某某接受董某林投注20万元。被告人赵某某具有以下从轻处罚情节：被告人赵某某没有前科劣迹，由于其文化程度低，法律意识淡薄涉入网络赌博，系初犯；具有悔罪表现，侦查阶段赵某某对自己的犯罪行为就有所认识，当庭自愿认罪、悔罪服法，决心悔过自新，重新做人；家中有年老的母亲需要照顾，请求给被告人处以缓刑。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人的辩护意见认为：被告人王某某主动投案并如实供述自己接受张某荣投注的主要犯罪事实，应认定其具有自首情节。
经审理查明，2012年6月至2015年10月期间，被告人赵某某在其位于侯马市平阳机械厂家属区等处，通过电话联系获得“阳光在线”网上百家乐代理账号和密码，为该赌博网站担任代理并接受下线董某林、张某勇、席某某等14人的投注。并向下线提供赌博子账号和密码，拨付电子筹码供上述人员赌博。其中接受下线投注金额分别为张某勇15.9万元、李某林4.27万元、张某甲3.25万元、关某强0.3万元、南某龙2.62万元、席某某2.9万元、卜某荣4.7万元、李某会1.19万元、陶某辉2万元、魏某民2.15万元、董某林20万元、吴某1.74万元、魏某胜0.25万元、费某夕3.01万元，以上14人共计64.28万元。在接受上述人员投注期间，被告人赵某某为参赌人员提供了其本人和王某某的银行卡，参赌人员通过银行卡转账的方式向被告人赵某某支付赌资，被告人赵某某亦通过银行卡转账的方式与参赌人员结算赌资。
2015年期间，被告人王某某通过电话联系获得“阳光在线”网上百家乐代理账号和密码，为该赌博网站担任代理并接受张某荣、张某河二人的投注，同时为该二人提供赌博账号和密码供其赌博，其中接受张某荣投注3.8万元、接受张某河投注2万元，共计5.8万元。
上述事实公诉机关提供了以下证据：
受案登记表及立案决定书，主要内容，2015年12月10日，西村乡西村居民张某荣报案称，2015年10月，其通过赵某某打听到经营阳光在线网络赌博的王某某，三次向王某某提供的银行账户汇款38000元，其在万荣快捷酒店等地通过电脑登录阳光在线赌博平台进行赌博，将38000元全部输完。2016年5月17日公安机关决定立案侦查。
报案材料，主要证实2015年10月29日张某荣报案称2015年10月16日其向王某某汇款38000元参加网络赌博，请求公安机关予以查处。
手机短信截图照片一张、国内旅客详细信息，主要证实张某荣提供的其手机上收到的王某某（手机号183****2771）给其发送的百家乐的账号和密码，之后张某荣入住万荣七度酒店进行赌博的事实。
从赵某某手机上拍摄的通话记录、短信及号码薄，主要证实赵某某与王某某多次联系，王某某的手机号码为183****2771。
张某荣农村信用社卡（卡号6230***********6030、6212***********0612）的交易业务复印件。户名白某转、卡号6215***********0982的交易明细及取款业务凭证，主要证实张某荣于2015年10月16日、22日分三次给王某某提供给其的白某转账户转入38000元的事实。
6、证人张某荣的证言（2015年12月10日）主要内容：我朋友张某勇说他参与网络赌博，经常在赵某某跟前买码子，2015年10月份我也参与网络赌博，就从张某勇跟前要了赵某某的手机号码，给赵某某打电话说想买点码子，赵让我和某琴联系并给了我兰的手机号码。10月16日我给某琴打电话说要码子，某琴让我先给名叫白某转的账户上汇钱，我就在稷山街上的农村信用社给白某转汇了8000元，之后某琴通过短信告知我赌博账户和密码。我在万荣七度酒店开了房，在电脑上下载阳光在线赌博平台，输入某琴给我的账户和密码进行赌博，当天把8000元全部输完。10月22日中午，我又联系某琴，她让我汇钱，我就在万荣农民街信用联社给白某转汇入10000元，某琴告知我账户和密码后，我又在七度酒店开房赌博，将10000元输完。当天下午我和某琴联系，兰让我汇钱，我又给白某转转账20000元，当天又输完。
7、证人白某转的证言（2016年5月9日）主要内容：我在侯马农商行办过一张储蓄卡，这张卡是我丈夫郭某伟保管的，中间借过别人几次，还丢过一次。2015年我邻居王某某借我这张农商行储蓄卡用过两三次。2014年我姐白金沙给这张卡上存过10000元借给我，2015年我没有给这张卡上存过钱。我不知道张某荣给我存钱的事。这张卡就借给王某某使用过。
8、证人张某河的证言(2016年9月21日）主要内容，2013年12月，我听朋友说王某某销售网络百家乐赌码，我直接给了她10000元现金，她给我账号和密码，之后她通过我妻子杜某某的建行卡给我转了10000元。又过了一段时间，我让她再给我上一些赌码，王某某给了我一个建行卡，我用杜某某的建行卡给她转了10000元，之后还通过杜某某的卡给王某某转过几次钱，都是买赌码的钱，前后共输了1万多元。我和王某某建行卡上的43000元，转出的是我付给她的赌码钱，转入的是她将剩余的分值折现后退给我的。
9、证人杜某某的证言（2016年9月21日）主要证明我卡号为6217***********1650的建行卡我老公张某河使用过。我与王某某不认识没有业务来往。我听说张某河参与百家乐赌博。
10、被告人王某某的供述（2016年6月28日10时49分-12时50分）主要内容：我参与了网络赌博，今天来投案自首。2015年8、9月份的一天有一个男的打电话问我玩百家乐吗，我说玩。对方让我给他一个账号让我给他兑换筹码，我就通过手机短信将我邻居白某转的一个侯马农商行的卡号提供给对方，对方先后两天给白某转的账户汇款38000元，第一天打了8000元，第二天打了30000元，一次是10000元，一次是20000元。我收到钱后将钱打入百家乐网站提供的中国银行账户，百家乐网站就通过手机短信给我发来登录的账户和密码，账户上就存着相应款额的赌码，一元钱对应一分，我就将账号和密码通过手机短信发给对方。网上百家乐提供的账户每次都不一样。
11、到案经过，主要内容，2016年7月14日被告人赵某某在运城北车站站前广场被临汾公安处运城北车站派出所民警抓获。
12、王某某邮政银行卡卡号（622xxxxxxxx2251）开户凭证及取款业务凭证，主要证实王某某的邮政银行卡与关某强、孙某慧、张某勇、李某会、等多人银行卡发生交易的事实。
13、赵某某邮政银行卡（卡号6221***********3723）的开户凭证及交易明细复印件，主要证实赵某某的邮政银行卡与尉某某、张某兵、南某龙、席某某、陶某辉等多人银行卡发生交易的事实。
14、证人张某勇的证言（2016年7月21日、28日）主要内容：2012年左右，我知道赵某某经营网上百家乐，接受参赌人员投注。2012年6月-2014年我和赵某某有经济往来。2014年12月我电话联系赵某某购买百家乐赌码，给赵某某建行卡上存过两次钱，第一次是9000元，第二次是3000元，每次存钱后赵某某通过手机给我发来登录网上百家乐的账号和密码。第一次我赢了4000元，赵某某将我的9000元和赢得4000元转到了我的建行卡（卡号6217***********7129），第三天，我将13000元存到赵某某的卡上，全部输了。
（2017年1月13日）2014年1月至2015年2月，我的银行卡先后向赵某某的银行卡上转入361000元，其中有四笔是赵某某借我的钱，其余的11笔159000元都是我付给赵某某购买百家乐赌码的款项。
15、证人李某林的证言（2016年10月29日）主要内容：2014年前后，我通过网上银行转账给赵某某，在他那购买赌博分值，前后我玩了两个多月，总算账输了两三万元。账面流水显示我向王某某账户转账14万多元，这不是我输的钱，因为赢了钱后赵某某会用现金方式给我，所以总算账下来我输了两三万块钱。
银行转账手续，证明李某林银行卡6227***********2522向王某某银行卡6227***********0191卡转入4次共42700元。
16、证人张某甲的证言（2016年7月1日）主要内容：2012年我通过一个牌友介绍认识赵某某，之后在赵某某候运家属院里玩过百家乐网络赌博。2014年1月25日至2014年3月11日，我通过邮政账户给王某某的邮政账户打过7笔钱，共计32500元，都是用于购买赌码的钱。我买赌码都是和赵某某联系，赵某某用手机给我发短信，发给我汇钱的账户都是王某某的账户，有时也有他自己的账户，我直接把钱打入他指定的账户，
张某甲的卡号为6017***********3681的银行卡给王某某卡号为6221***********2251的银行卡共转入7次共计32500元。
17、证人关某强的证言（2016年7月1日）主要内容：我在赵某某跟前购买网上百家乐筹码时，赵某某给我提供的王某某的银行账户。我的邮政银行卡号是6221***********5411。王某某的邮政卡号是6221***********2251。2013年10月14日王某某的邮政卡给我转20000元，是我参与赌博赢的钱。2014年1月13日我的邮政卡给王某某邮政卡转账3000元，是我参与赌博输的钱。
关某强卡号为6221***********5411的银行卡给王某某卡号为6221***********2251的银行卡转入3000元。
18、证人南某龙的证言（2016年7月14日）主要内容：我在稷山红楼宾馆经人介绍认识赵某某。我在赵某某家里参与过百家乐赌博，输赢大概有几万元，最终我输了二万元。赵某某给我的账户打款，那是我赢的钱，我赢了钱之后，赵某某就会把钱打到我的账户。我参与赌博时有时是在赵某某家里，有时将钱给了赵某某，赵某某用手机短信给我发账号和密码。我有两个账号，一个是工行的，一个是邮政银行的，账号我记不得了。席某某和赵某某都给我说过，席某某有时是给赵某某现金，有时是转账。
南某龙银行卡6210***********9741向赵某某的卡号为6221***********3723的银行卡8次转入26200元。
19、证人席某某的证言（2016年7月14日）2011年我在稷山玩百家乐时认识了赵某某。2012年8、9月份我听南某龙说他在玩网上百家乐，我让南某龙给我弄一些百家乐电子筹码，南某龙就把赵某某的联系方式给了我，我才知道南某龙跟前的网上百家乐筹码是赵某某拨付的，我就多次通过手机联系赵某某，向我拨付网上百家乐赌博筹码，每次我都是通过我本人的邮政银行转账给赵某某，赵某某用的什么银行卡我记不清了，开户人就是赵某某。我将钱给赵某某后他通过手机短信将赌博的账户和密码发给我，我用家里的笔记本电脑登录网上赌博平台进行赌博。我同赵某某结算赌资，赵某某用的是他本人的银行卡，我们之间的银行交易全部是用来交易赌资的，没有其他经济往来。2012年10月至11月份，我同赵某某之间的银行交易共计25000，这些钱都是赌资。
席某某的两个银行卡往赵某某的银行卡上共转过10笔，共计29000。
20、证人卜某荣（2016年7月19日，夏县水头镇东张村二组居民）的证言，主要内容：2012年6月初，我在运城汽车站的一家小旅店休息时，打开电脑看见屏幕上飘着的一些广告，我点开其中一个图案，上面显示蓝盾在线，并有电话号码，我便与对方联系。对方说他是万荣的代理百家乐，可以免费让我试玩，随后对方用手机给我发了一条短信，上面有一个账号和一组密码，我登录网站后屏幕显示我的账号有500分值，有3个图形：庄、闲、合，当天我输了免费的分值后，我让对方给我的账号再充一些分值，对方说赢了把钱打到我的账号里，输了就把钱打到对方指定的账号里。我第一次输了24000元，第二次输了3000元，第三次输了20000元，三次合计47000元，我都将钱打入对方指定的一个账户，三次都是同一账户。每一次我输了钱后我都会用我老婆尉某某的邮政银行卡将钱转到对方提供的银行账户，我不认识给我发送赌博账号和密码的人，也没有见过面，只是通过电话，他说是万荣的，其他都不清楚。
卜某荣银行卡号6221***********0103向赵某某6221***********3723银行卡三笔转入47000元，
21、证人尉某某的证言（卜某荣之妻）主要内容：我不认识赵某某，和赵某某没有经济往来，我的邮政卡由我丈夫卜某荣保管，我没有使用过。
22、证人李某会（2016年7月28日、8月1日，稷山县稷峰镇陶梁村居民）主要内容：大概是2013年年底至2014年年初我通过朋友介绍认识了赵某某，我朋友说赵某某放网上百家乐电子筹码，我便留下了赵某某的手机号码。过了几天我和赵某某电话联系，让他给我放一些百家乐赌码，说好后我在平阳机械厂的大街边见的赵某某，给了他2000元现金，赵某某给了我登录百家乐网站的账号和密码，我回到家里登录百家乐平台赌博后将2000元全部输完，又过了几天我让赵某某给我再放2000元赌码，我用自己的邮政银行卡给他的银行卡转了2000元，赵某某打电话给我说了登录账号和密码，之后我再没有参与过百家乐赌博。赵某某给我的邮政银行卡的户名是王某某。
李某会的6210***********4637银行卡向赵某某6211***********3723的银行卡8笔转入11900元。
23、证人陶某辉（2016年8月1日，侯马市风雷厂居民）主要内容：2012年年初，我和赵某某在侯马牌九场赌博时认识，闲聊时赵某某说如果想玩百家乐他可以直接卖赌码，过了几天我主动和赵某某联系让他给我买三四千元的赌码，记不清当时是给的现金还是转账，赵某某用短信的方式告知登录百家乐网站的账号和密码，之后我在家里的电脑上进行赌博，把买的赌码全输了。又过了几天，我主动和赵某某联系，我直接到赵某某在平阳机械厂的家里，我让赵某某给我买5000元的赌码，赵某某给我买了5000元的赌码后把账号和密码给我，我就在赵某某家里的电脑上进行赌博，当天把5000元的赌码输了。我前后在赵某某处买过28000余元的赌码全输了。2012年10月8日，我用自己的邮政卡（6221***********0861）给赵某某转了10000元，2012年10月9日，我又给赵某某转了10000元，这都是买赌码的钱。
陶某辉银行卡6221***********0861向赵某某银行卡6221***********3723分两次转入20000元。
24、证人魏某民的证言（2016年9月19日）主要内容：2015年4月份我开始玩百家乐，我通过电话联系经银行转账给赵某某，赵某某通过手机短信给我账号和密码，前后共买了21500元分值。
魏某民卡号为6236***********1315的银行卡两次给赵某某的银行卡6217***********0712转入21500元。
25、证人董某林的证言（2016年9月19日、2017年1月21日）主要证实2014年其在赵某某处购买过两次百家乐分值，每次10万元，共计20万元。
26、证人吴某的证言（2016年10月25日）主要内容：2013年冬天赵某某提供给我一个建行的银行账户，我给他汇钱他给我上分，进行百家乐赌博，我给他汇过好几次，数额不等。
吴某的银行卡向赵某某的银行卡6次共汇入17400元。
27、证人魏某胜的证言（2016年10月20日）主要内容：2014年我认识了赵某某，他给我一个账户让我打钱过去就可以进行网上赌博了，我一共打过两三次钱，每一次都是赵某某给我发账号。
魏某胜的银行卡向赵某某的银行卡两次转账2500元。
28、证人费某夕的证言（2016年10月18日）主要内容：2013年我在赵某某处购买过赌博筹码，他给我王某某的卡号让我汇款，之后他就给我发来账号和密码，两次共买过1万余元。
费某夕的银行卡向赵某某的银行卡汇款两笔32100元。
29、辨认笔录两份，主要证实2016年7月18日在万荣县公安局经侦查人员组织辨认，参赌人员席某某能辨认出给其拨付筹码的人就是赵某某。
2016年7月14日在万荣县公安局经侦查人员组织辨认，参赌人员南某龙能辨认出赵某某。
30、被告人赵某某的供述（2017年1月21日14时30分-17时11分）主要内容：我开设赌场的时间大概是两三年前。开始我是在万荣龙海宾馆参与现场百家乐赌博，并认识了一些参与赌博的人。之后接触网上百家乐，开始是我自己在位于侯马市我的住房现场接受别人参与网上百家乐赌博，之后我开始向参赌人员提供参与网上百家乐赌博登录的户名和密码，让他们参与赌博。在我家接受他人投注时，我用自己知道的百家乐网址进入到赌博界面，界面上显示联系电话，我就电话和网站联系，对方告知一个银行账号，之后我把要购买筹码的钱存入对方账户，对方通过手机短信的方式告知登录账号和密码，之后用账号和密码进行登录。他人现场给我多少钱我就给他押多少赌码，现金兑换赌码是一换一。我接受过南某龙、关某强、张某甲、陶勇辉、李某会、董某林、席某某、魏某民、张某勇等人的投注，用的是我的建行卡，还有王某某的银行卡。
31、二被告人户籍证明，主要证明被告人赵某某，男，1972年5月23日出生。被告人王某某，女，1967年2月14日出生。
以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵某某、王某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人赵某某系情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人赵某某、王某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。
关于被告人赵某某的辩护人提出起诉书指控被告人赵某某2015年接受张某勇转账的15.9万元中的9万元、接受董某林转账的30万元中的10万元不应认定为赌资投注的辩护意见，经查，参赌人员张某勇在补充侦查阶段证明其与赵某某银行卡资金往来共36.1万元，其中15.9万元是购买赌码的钱，而之前的证言仅证明了部分参与赌博的事实，结合二人银行卡的资金往来情况，应当采纳张某勇在补侦阶段的证言，认定张某勇投注的数额为15.9万元；被告人赵某某当庭供述与董某林还有其他经济往来，董某林证明在赵某某跟前买过两次赌码共计20万元，认定二人银行账户往来的另外10万元是购买赌码的钱证据不足，故应当认定董某林的投注数额为20万元。辩护人的上述辩护意见部分予以采纳。
关于被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王某某主动到公安机关投案后仅如实供述了接受他人投注的部分犯罪事实，且该事实不属本案的主要犯罪事实，其没有如实供述自己的全部犯罪事实，故对其不应当认定自首。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。
被告人赵某某、王某某当庭认罪态度较好；且均系初犯；其亲属愿主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经委托被告人赵某某所居住社区矫正机关对赵某某的表现进行评估，评估意见为适用社区矫正。综合考虑被告人赵某某的犯罪情节、认罪悔罪态度及人身危险性和社会危害性，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人赵某某适用缓刑。二被告人辩护人关于对二被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（已缴纳）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年4月27日止。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张小丽
人民陪审员 张怀心
人民陪审员 姚丽娥
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 岳姣迎