山东省泰安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鲁09刑终２０９号
原公诉机关新泰市人民检察院。
上诉人（原审被告人）高军，男，1971年12月5日出生于山东省新泰市，汉族，大学文化，新泰市发改局高新技术产业科科长，住新泰市。2016年4月9日因涉嫌受贿罪被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。
辩护人徐勤军，山东东岳泰山律师事务所律师。
新泰市人民法院审理新泰市人民检察院指控原审被告人高军犯受贿罪一案，于二0一七年七月二十八日作出(2017)鲁0982刑初３３号刑事判决。原审被告人高军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年3月至2015年6月，被告人高军伙同杨某1、张某1（二人另案处理），利用杨某1、张某1负责住房公积金贷款审核及贷款发放的职务之便，为不符合公积金贷款的俞某、焦某等人谋取违规办理公积金贷款的利益，直接或通过刘某1（另案处理）收受俞某、焦某等人所送购物卡及现金，折合人民币共计145500元，其中被告人高军个人所得75500元，杨某1个人所得40000元，张某1个人所得30000元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
（1）审计移送处理书、立案决定书证实，本案系泰安市审计局在对泰安市住房公积金管理中心新泰管理部审计中发现，于2016年4月5日移交新泰市人民检察院，该院于同年4月14日对被告人张某1涉嫌受贿罪立案侦查。
（2）户籍证明证实被告人张某1出生于1983年8月14日，案发时达到完全刑事责任年龄。
（3）人事档案及简历证明等证据证实，同案犯高军为新泰市事业单位聘任制干部，2011年4月11日任新泰市发展和改革局高技术产业科科长；杨某1系中国建设银行股份有限公司新泰市支行工作人员；被告人张某1为泰安市住房公积金管理中心工作人员，系事业单位工作人员。
（4）查封扣押财物清单、资金往来结算票据等证据证实，新泰市人民检察院侦查人员自孙某等人处扣押高军、杨某1、张某1退还的涉案赃款141500元；同案犯杨某1上交赃款9100元；同案犯张某1上交赃款19500元。
（5）退款收到条等证据证实，2016年2月28日至3月19日，李某3等人收到刘某1等人退款情况。
（6）杨某1提供的李占红银行交易明细证实，2016年2月28日，同案犯杨某1取款14000元用于退款。
（7）张某1提供与高军短息及通话记录影印件证实，2016年3月18日、19日，高军给张某1发送短信劝其退款。
（8）新泰市房产管理局房产查询证明、工行新泰支行尚某1贷款档案等证据证实，经查询山水文园4幢3单元1002号、幸福里花园7幢2单元701号、3单元701号、泰和名城7幢4单元602号、601号、5幢2单元601号、602号、3幢2单元601号、602号、新泰市城区平阳南区27幢3单元505号在房产登记系统未查询到档案备案信息。除娄本廷、张敬峰外，其余房产信息经查询与办理公积金贷款的人员情况不符。尚某1已用房屋抵押在工行新泰支行办理贷款，不符合住房公积金贷款办理条件。
（9）公积金贷款规定及委托协议证实，办理公积金贷款规定的贷款人员条件等情况，泰安市公积金管理中心新泰市管理部委托建行新泰支行履行部分职能，新泰支行对委托放款和委托收款资料的真实性、准确性、合法性具有审查义务。
（10）泰安市审计局审计取证单等移交材料证实，该局经调查发现高某等人涉嫌利用虚假的购房合同骗取住房公积金贷款，通过了解情况发现部分贷款人向刘某1支付好处费，由于张某1、杨某1涉嫌受贿罪，于2016年4月5日移送新泰市检察院处理。
（11）俞某等人住房公积金贷款资料等证据证实，除尚某1、娄本廷、张敬峰外，其他行贿人为骗取住房公积金贷款提供的购房合同、交款手续等均为虚假材料。
（二）证人证言
（1）证人杨某1证言，2010年7月其负责住房公积金贷款业务时认识高军，后高军找自己帮忙办理公积金贷款时说不单独请自己吃饭，给自己部分钱，其对高军说住房公积金管理中心的张某1还要审核，他让其约着张某1吃饭时说起公积金贷款的事，高军让张某1操心照顾他的亲友，并表示忘不了张某1，意思是给他好处。高军刚开始找自己帮忙办公积金贷款时给土特产，后开始送购物卡，金额共计5000元左右。2013年底高军找其办住房公积金贷款时开始送现金，曾说每笔给自己2000元，但实际办理过程中不是每一笔都给钱，有时好几笔业务一起给，最多给了5000元。经辨认侦查机关出示的泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的公积金贷款人员名单，2012年至2015年其给尚某2等人办理公积金贷款，高军送给其购物卡和现金金额共计4万元，其记不清楚高军有无通过自己送给张某1购物卡或现金。因自己在新泰建行负责公积金贷款的审核，其审核后上报给住房公积金管理中心新泰管理部由张某1继续进行审核，高军送给自己购物卡和现金的目的是让其在公积金贷款上尽快审核并及时上报到新泰管理部进行审批，高军找自己帮忙办理的公积金贷款基本上都审批下来并发给贷款人。
2016年2月底，泰安市审计局审计泰安市住房公积金贷款管理中心新泰管理部的贷款档案，张某1让自己看了贷款人员名单，大部分是高军来办理的，其电话告诉高军，次日其与张某1商量后每人退给高军1.2万元，随后其将2.4万元交给高军。泰安市审计局后来又调取部分贷款档案，刘某1也对泰安市审计局如实说了，张某1说他与高军因此事发生矛盾，后高军找自己说张某1退给他8000元，高军对照着贷款人员名单对其说自己还差2.8万元，次日其交给高军2.8万元，高军如何处理的退款其不清楚。
（2）证人刘某1证言，其又名刘某某，与高军是同学。2010年时其对高军说起用商业贷款购房的事，高军说他认识住房公积金贷款的人，可以找他帮忙。2012年初其帮姐姐刘某2通过高军办理公积金贷款，其问高军如何对人家表示，刘某2按照高军要求给了他3000元的购物卡。至2013年8月，通过高军共给刘某2、曹某等9人办理公积金贷款，他们送给高军3000元或5000元的购物卡或现金，其中纪某和杨某2每人送的是5000元的卡或现金，金额共计31000元，刘某2和曹某的各3000元购物卡是他们自己给的高军，余下25000元的购物卡或现金由其经手送给高军，他如何处理不清楚，以上现金或购物卡没有退回。
2013年9月，其同事陈某等四人购买小产权住房，不能办理住房公积金贷款，其联系高军后他说要打点新泰建行、公积金管理中心和担保公司的相关人员，他自己也要请客花钱，每个人要8000元，他们四人表示同意。焦某的贷款其用了10万元，他拿了4000元，另外三人共拿了2.4万元，其将2.8万元交给高军，高军的意思是8000元中张某1、杨某1各2000元，担保公司1000元左右，他自己留下一份，再单独拿出一份用于请客。
后来在办理住房公积金贷款时，高军让其将每人送的钱留下1000元左右的花费。2014年至2015年又有赵某、李某2民等亲友、同事找自己帮忙办理公积金贷款，除孙立站、刘某8每人给了5000元外其他每人给了8000元，其中刘某8的5000元和刘某4的8000元是他们直接给的高军，以上24人共计18.2万元现金，其留下1.6万元，余款15.3万元由其经手交给高军打点关系。按照高军所说张某1收取4.8万元、杨某14万元、他自己留下5万元，担保公司1.9万元，该款高军具体如何处理不清楚。以上人员购买的都是小产权房，他们办理的公积金贷款都不符合条件，之前其告诉高军他们没有购房合同，高军提供一份泰和名城的购房合同，他们根据该合同伪造了购房合同等虚假资料，住房公积金贷款由高军帮忙都顺利办理。以上共给33人办理公积金贷款，所送购物卡和现金共计21.3万元，其留下1.6万元现金，其余19.7万元的购物卡和现金给了高军，其个人经手17.8万元，1.9万元由办理贷款的人直接给高军。
2016年2月份，高军联系自己说泰安审计局拿走14份贷款档案，其中有11笔是其帮忙办理，高军让其和他一起退了11个人的46200元，高军说张某1和杨某1每人退给他1.2万元，其与高军退了10个人的22200元，另外高军单独退给武某4000元。几天后高军又联系说泰安审计局又拿走好几份合同，他表示要将所有办公积金贷款的人都退回部分钱，当时还有14个人找其办理贷款，其与高军每人退给他们4000元左右，共计53400元，高军说是他个人的钱。2016年3月18日，泰安市审计局工作人员找自己落实情况，其如实交代收取1.6万元现金；当天高军将其约到杨某1所在的新泰建行营业部，其说将办理公积金贷款的人员名单交给审计局。次日上午，高军交给自己2.8万元让其退回，其又拿出1.4万元继续退给办理公积金贷款的23人，每人1000元或2000元，对本次和之前的退款由他们签收到条，并对侦查人员出示的收条予以辨认。张某1退回的8000元其直接退给柳某；之前郭某给自己8000元办理公积金贷款，其交给高军7000元，其垫付7000元将8000元退给郭某，其个人所得的1.6万元已全部退还。
（3）证人张某1证言，其于2010年1月到泰安市住房公积金管理中心新泰管理部工作，当时住房公积金业务委托新泰建行办理，杨某1具体负责。约2011年底时，其经杨某1介绍认识高军，吃饭时说起给高军亲友办公积金贷款的事，高军表示感谢并说少不了麻烦自己的话。认识高军后，他找自己给他亲友办理住房公积金贷款，开始是杨某1打招呼，熟悉后高军直接找自己。最初高军找其办公积金贷款只是吃个饭、送点土特产，后送购物卡，最后直接给现金，没有固定的标准。2012年至2013年上半年，高军找自己办了四笔公积金贷款，送给其购物卡的金额共计4000元；2013年以后高军找其办了23笔公积金贷款，共送给自己现金26000元，以上现金和购物卡共计3万元。因其负责住房公积金贷款的审核，高军送给其现金和购物卡的目的是让自己在贷款审核上给予帮助。其与杨某1等人都有审核贷款材料真伪的义务，审核时高军都提前打招呼，并且杨某1首先审核贷款资料，报到自己这里后便全部审核通过，后泰安市审计局审计新泰管理部的贷款时其才得知购房合同等贷款资料系伪造。2016年2月，泰安市审计局审计新泰管理部的贷款，其找杨某1确定高军找其二人帮忙办理的贷款，各退给高军1.2万元，之后高军频繁联系自己，其又退给他8000元，后来高军两次发短信威胁自己，让其再退给他5、6万元。
（4）证人尚某1证言证实，2011年4月，其以按揭方式从春天阳光苑购买住房，后于2012年3月按正常程序向新泰建行申请住房公积金贷款。刘某1说找他同学高军帮忙能审批的快些，其妻刘某2说为让高军帮忙她与刘某1送给高军3张1000元的购物卡，时间不长贷款批下来，并对侦查机关出示的个人住房公积金贷款合同等贷款材料予以辨认。
（5）证人刘某2证言证实，2011年4月，其与丈夫尚某1以按揭方式从春天阳光苑购买住房，其弟弟刘某1找高军帮忙办理住房公积金贷款，为让高军顺利办理公积金贷款，刘某1让其送给他3张1000元的青云联华购物卡。
（6）证人俞某证言证实，2012年11月，其为给孩子建新房，通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，其按照他人的方式找编造虚假的购房合同、收款收据等资料。为让刘某1找相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其送给他3000元的青云联华购物卡，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（7）证人曹某证言证实，2012年其返修旧宅，刘某1说可以花点钱帮忙办理住房公积金贷款，之后其和刘某1与他同学高军见面，其给了高军3000元的银座购物卡让他帮忙办理公积金贷款，又按照刘某1的要求办了假的购房合同、收款收据等材料后交给刘某1，2012年8月公积金贷款批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（8）证人张某2证言证实，2012年9月，其从新泰市青云街道办事处何李村购买一套小产权住房，按规定不能办理住房公积金贷款，其找同事刘某1帮忙，他说通过他同学找人办理。其为办理公积金贷款送给刘某13张1000元的银座购物卡，并按照他的要求办理假的购房合同等材料，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（9）证人杨某2证言证实，2012年时其自己家建房，因不符合住房公积金贷款的办理条件，其找同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1要求编造虚假的购房合同、收款收据等资料交给新泰建行的工作人员。为顺利通过公积金贷款审核，其先后二次送给刘某11000元购物卡和4000元现金。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高军，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（10）证人吴某证言证实，2012年时其购买东都镇西都村的小产权房，按规定不能办理住房公积金贷款，其找同事刘某1帮忙办理。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他3000元的购物卡，又按照本校其他人的情况办了假的购房合同等材料交到新泰建行，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高军，不清楚刘某1如何操作。
（11）证人尚某2证言证实，2012年时其购买新都家园小产权住房，其同事刘某1找他同学高军给自己帮忙办理住房公积金贷款，其交给刘某13000元的银座购物卡，又按照刘某1要求办了假的购房合同等贷款手续交给他，后贷款顺利审批下来。因其贷款不符合正常办理手续，其送给刘某1购物卡的目的是让相关人员帮忙及顺利审批贷款，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（12）证人纪某证言证实，2012年时其想在自家宅基地上建房，因不符合住房公积金贷款条件，其通过同事刘某1帮忙办理，其按照刘某1要求办了假的购房合同等材料交到新泰建行。为找人帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他5000元打点关系，他如何操作不清楚，后贷款顺利审批。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高军，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（13）证人菅艳证言证实，2012年时其对象单位在泰安市集资建房并要求交全款，其通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，为让相关人员帮忙及顺利批下贷款其送给刘某13000元的银座购物卡，按照他人的方式办了假的购房合同等材料交给刘某1，后贷款顺利审批，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（14）证人陈某证言证实，2013年10月其在新泰市重兴社区购买一套小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假的购房合同等贷款材料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高军、新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的小张，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高军退给自己4200元，时间不长刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（15）证人张某3证言证实，2013年9月其购买新泰市阳光小区小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说通过高军送给新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的小张，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他先后两次退给自己6200元，其中4200元刘某1说是高军退回来的，并对其出具的收条予以辨认。
（16）证人李某1证言证实，2013年10月其购买新泰市重兴小区小产权住宅楼，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1要求办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高军，通过高军给新泰建行和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他通过陈志军退给自己4200元，后又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（17）证人焦某证言证实，2013年8月其在新泰市汶南镇阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，二人商量20万元贷款共同使用，其按照刘某1要求办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他4000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高军，通过高军给新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高军退给自己2100元，时间不长刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（18）证人赵某证言证实，2014年2月其在新泰市汶南镇阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高军打点关系，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他让张某3退给自己4200元，时间不长刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（19）证人李某2民证言证实，2015年9月其在新泰市青云社区阳春小区购买回迁楼住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，刘某1给自己办了假合同。为疏通关系及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。
（20）证人尹某证言证实，2015年4月其在新泰市东都镇购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，刘某1给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其丈夫代某按照刘某1要求送给他8000元现金，他具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和他同学退给自己4100元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人代某证言予以印证。
（21）证人张某4证言证实，2014年时其在西张庄镇鑫兴花园购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事找刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给他同学高军，通过高军给新泰建行和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高军退给自己4300元，时间不长刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（22）证人李某3证言证实，2014年5月其在西张庄镇丽景苑购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同学找到刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说审计局在审查公积金贷款的账，退给自己4300元，时间不长又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（23）证人秦某证言证实，2014年8月其为在汶南镇购买住房，找到刘某1帮忙办理住房公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，退给自己4200元，时间不长他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（24）证人刘某3证言证实，2015年4月其在新泰市汶南镇贵和社区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过关系找到刘某1帮忙办理公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，退给自己4200元，后又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（25）证人刘某4证言证实，2013年9月其在新泰市阳光小区给其父刘某5购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他同学高军8000元现金，具体他如何处理不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人刘某5证言证实2013年其女刘某4以自己名义办理20万元的住房公积金贷款，是通过她同事办理，具体如何办理及退款不清楚。
（26）证人马某1证言证实，2009年4月其在冯家栗行社区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2014年1月其通过同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说给了他同学高军、新泰建行管贷款的老杨和公积金管理中心的小张，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因贷款的事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（27）证人李某2民证言证实，2013年12月其在新泰云湖观邸购买住房，因属于期房不能办理住房公积金贷款，2014年1月其通过同事刘某1帮忙办理，他帮自己办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高军，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说公积金贷款出了事，退给自己4200元，后他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（28）证人鞠某证言证实，2014年8月其通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高军、新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因公积金贷款的事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（29）证人朱某1证言证实，2014年下半年其在本村建小康楼，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金让他同学高军帮忙疏通新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（30）证人张某5证言证实，2013年10月其在新泰市阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙用儿媳李某4的名义办理，让他人帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人李某4证言予以印证。
（31）证人孙某证言证实，2014年2月其购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，约定20万元贷款其与尚某1使用，其找人帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他5000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和一个陌生人因公积金贷款出了事退给自己2100元，后刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（32）证人高某证言证实，2014年1月其在新泰市阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金让他同学高军帮忙疏通新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（33）证人刘某6证言证实，2013年其用哥哥刘某8的名义办理住房公积金贷款，因不符合办理条件，其通过丈夫刘某7的哥哥刘某1找高军帮忙办理，其找人办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其给了高军5000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后听说退回来3000元。证人刘某8、刘某7证言予以印证。
（34）证人张某6证言证实，2013年3月其准备购买住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1说现金通过他同学高军送给新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（35）证人张某7证言证实，2009年12月其购买东都一村的小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2014年6月其通过同事刘某1帮忙，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高军、新泰建行管贷款的老杨、公积金管理中心的小张等相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高军因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（36）证人薛某证言证实，2014年2月其通过关系找刘某1帮忙办理住房公积金贷款，因不符合贷款办理条件，其按照刘某1要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后刘某1分两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。
（37）证人许某证言证实，2013年4月其在新泰市新汶购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2015年1月其通过关系找到刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后刘某1分两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。证人王某证言予以印证。
（38）证人武某证言证实，2013年其准备在新泰市购房，因不符合办理住房公积金贷款条件，其找高军帮忙办理，高军说要花费4000元，其为此办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其给高军4000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，高军说公积金贷款出了事，退给自己4000元。证人姚某证言证实其帮助同事武某找高军办理住房公积金贷款及高军退给武某4000元现金的事实。
（39）证人房某证言证实，2016年3月中旬，其同事刘某1说之前他帮同事、朋友办理住房公积金贷款时收了人家部分钱，让自己驾车帮忙给他退钱。刘某1说收的钱大部分给了高军，高军有关系能办理公积金贷款，泰安市审计局正审查此事，高军害怕出事给了刘某1部分钱让他退给办理贷款的人，刘某1也收了1万余元，其与刘某1退给孙某、高某等人。
（40）证人李某2同证言证实，2011年8月，其想从新泰市平阳小区购买二手房，在同事刘某1介绍下找高军帮忙办理住房公积金贷款，高军说他找朋友帮忙，其办理假的购房合同、收款收据等材料交给高军，同年11月在新泰建行办理贷款手续，期间送给高军两条苏烟和两瓶泰山酒。
（41）证人马某2证言证实，2012年时，其同学高军曾让其联系龙廷镇的教师办理住房公积金贷款，但其没有给他联系。
（42）证人申某证言证实，新泰市泰和名城房地产项目是其公司2011年开发，一期、二期已经竣工，侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的孙某等25份泰安铭威置业公司的购房合同系伪造，公司未与孙某等25人签订过商品房买卖合同。证人陶某证言证实，其公司2008年开发新泰市春天阳光苑房地产项目，侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的俞某等7份春天阳光苑购房合同系伪造，公司未与俞某等人签订过春天阳光苑商品房买卖合同。
（43）证人谢某证言证实，泰安市住房公积金管理中心是泰安市一级事业单位，新泰市管理部是其分支机构，个人办理住房公积金贷款要先向银行申请，银行初审后交给管理部，先经张某1初审审验通过后由副主任张某8复核，其最后审批，再由工作人员录入住房公积金贷款系统，同时向泰安市住房公积金管理中心申请资金，拨付到各银行委托贷款账户后通知银行发放贷款。2013年之前委托新泰建行办理，之后又增加中国银行、工商银行、农行等单位开展住房公积金贷款业务。受委托银行对购房合同的真实性、贷款人的贷款资格、贷款人及配偶等人的征信记录、房产信息等内容进行审查。2010年下半年，新泰建行负责住房公积金贷款材料初审工作的是杨某1，2015年年底以后，由杨某1初审，张立梅复核。银行经办人审核后在个人住房公积金贷款申请审批表上签署初审意见，之后将借款申请资料交给管理部，经张某1初审、张某8复核后再由其审批签发，张某1应对银行递交的贷款资料进行全面、系统的审查。证人张某8（泰安市住房公积金管理中心新泰管理部副主任）证言予以印证。
（44）证人刘某9证言证实，建设银行是国有股份制企业，非法人分支机构，自2003年至今泰安市住房公积金管理中心委托新泰建行办理住房公积金贷款业务。2012年1月，杨某1负责协助新泰市管理部经办住房公积金贷款业务，主要负责收集借款人的申请材料及委托放款手续、贷款档案的传递等工作，以住房公积金管理部门要求为准。
（45）证人朱某2证言证实，其在公司负责住房公积金贷款担保业务时在新泰建行办公，高军经常去找杨某1，后高军、杨某1被侦查机关立案后才知道高军找杨某1是给他人办理公积金贷款，其与高军没有经济往来。
（46）证人柳某证言证实，2015年6月，其想在新泰市华府新天地购房，听说刘某1有关系能够用假的购房合同办理住房公积金贷款，其找刘某1说明此事，他说可以办但需要8000元，其伪造了刘某1给自己的假的购房合同后交到新泰建行，并交给刘某18000元现金。因公积金贷款没有办下来其找刘某1，他说贷款是他同学高军找人办理，钱给了高军，其多次找高军催问贷款和要求还钱，2016年3月初，刘某1退还自己8000元现金。
（47）证人郭某证言证实，2015年4月，其想在汶南镇购买二手房，听说刘某1与新泰市住房公积金管理中心有关系，通过他能用假的购房合同办理住房公积金贷款，其按照刘某1的要求准备假的贷款合同等材料并给他8000元现金，期间其多次催促刘某1，但公积金贷款没有办成。2016年3月份，刘某1因新泰市住房公积金贷款出事后将现金退还。
（三）被告人高军的供述与辩解，2012年时其帮同学刘某1给他的同事办理住房公积金贷款，因杨某1负责住房公积金贷款，其便找他帮忙，杨某1同意后说贷款要经张某1审核，通过杨某1又联系张某1，他也同意帮忙。其告诉刘某1后他向自己提出送给他们购物卡，由其转交给杨某1和张某1，后来办理公积金贷款刘某1直接送现金。据刘某1说总共办理25笔贷款，其每笔贷款给张某12000元，共计5万元；给杨某11000元至2000元，共计约4万元。在办理贷款过程中刘某1有时给其1000元让自己请杨某1、张某1吃饭，总共约有4000元。2016年2月份，杨某1说泰安市审计局审计泰安市公积金管理中心新泰管理部的账目，拿走14个人的档案材料，刘某1说其中有11份是他们二人帮忙办理，过后杨某1送给其2.4万元，他与张某1每人1.2万元，刘某1说还差2万元，其垫付2万元后与刘某1到东都镇、汶南镇等地退款，每人4000元左右。几天后刘某1打电话说泰安审计局找他，还有14份贷款，他将贷款人员名单交给审计局，其又联系张某1、杨某1，张某1退给其8000元，杨某1退给其28000元，其个人又拿出钱来和刘某1到东都镇、汶南镇等地退款，每人4000元左右，共计约5万元，两次退款其共拿出3万余元。经泰安审计局审计，其才知道刘某1的同事办理的住房公积金贷款不符合条件，具体哪些方面不合适不清楚。
以上证据经当庭举证、质证，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人高军利用张某1、杨某1审核住房公积金贷款的职务之便，为他人谋取利益，伙同张某1、杨某1非法收受他人财物，数额较大，其行为构成受贿罪。新泰市人民检察院扣押的被告人高军的犯罪所得应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条，最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十八条、第十九条之规定，以受贿罪，判处被告人高军有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金十万元；被告人高军的犯罪所得75500元予以没收，由新泰市人民检察院上缴国库。
宣判后，原审被告人高军及其辩护人以“高军不构成受贿罪，一审判决认定事实不清，证据不足”为由，提出上诉和辩护意见。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。
本院认为，上诉人高军利用张某1、杨某1审核住房公积金贷款的职务之便，为他人谋取利益，伙同张某1、杨某1非法收受他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪，应依法处罚。对于上诉人高军及其辩护人提出“不构成受贿罪，一审判决认定事实不清，证据不足”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，根据本案证据能够证实高军与杨某1、张某1主观上有共同的犯罪故意，在客观方面，高军利用了张某1和杨某1的职务便利，实施了收受他人财物的行为，且上诉人高军及其辩护人在二审期间没有新的事实及证据能够支持其上诉理由和辩护意见，故上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈文生
审判员 曹丙营
审判员 王 舰
二〇一七年十二月八日
书记员 杨 勇