福建省福州市马尾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0105刑初154号
公诉机关福州市马尾区人民检察院。
被告人贾新洲，男，1973年12月6日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省监利县。曾因抢劫罪，于2001年被海南省高级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金五千元，附加剥夺政治权利三年，2009年4月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月16日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同月20日被福州市马尾区公安局取保候审。2017年8月28日经本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉[2017]138号起诉书指控被告人贾新洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人贾新洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市马尾区人民检察院指控：
被告人贾新洲于2013年4月起多次贩卖自己及贾某1（已判决）的银行卡给犯罪分子，明知他人使用银行卡进行违法犯罪行为的情况下，多次到银行帮他人补卡、取款，并以此获利。
2013年8月至2014年3月初，被害人张某1在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识一名自称香港长江实业有限公司上班的男子马某（另案处理）。2013年11月，马某团伙诱骗张某1购买彩票，并以兑现彩票需要缴纳所得税、保证金、手续费等名义诱骗张某1钱款。其中，2013年11月20日，张某1在马某的指使下将人民币48万元汇至贾某1卡号为62×××48的建行银行账户。同日，贾新洲带贾某1以及犯罪分子一同到海南省海口市多家银行以ATM取款、柜面交易等方式取得卡中的人民币48万元。事后，被告贾新洲获取报酬人民币1万元。
为支持以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据：1.书证：公安机关出具的户籍证明、到案经过、扣押笔录（扣押人民币一万元）、协助查询通知书、福州市马尾区人民法院（2014）马刑初字第213号刑事判决书等；2.证人证言：证人贾某2、蓝某的证言：3.被害人陈述：被害人张某1的陈述；4.被告人贾新洲的供述的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人贾新洲明知是犯罪所得而伙同他人协助转移赃款共计人民币48万元，从中获利，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议法院对贾新洲在有期徒刑三年至四年内量刑。
庭审中，被告人贾新洲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
被告人贾新洲明知他人使用银行卡进行违法犯罪行为，仍于2013年4月起多次将自己及贾某1（已判决）等人名下的银行卡贩卖给他人，并多次到银行帮他人补卡、取款，以此获利四千余元。
2013年8月至2014年3月初，被害人张某1在美国居住期间，通过SKYPE账户网络聊天认识一名自称香港长江实业有限公司上班的男子“马某”（另案处理）。2013年11月，“马某”团伙诱骗张某1购买彩票，并以兑现彩票需要缴纳所得税、保证金、手续费等名义叫张某1转账汇款。其中，2013年11月20日，张某1在“马某”的指使下将人民币48万元汇至贾某1卡号为62×××48。同日，贾新洲带贾某1以及两名犯罪分子一同到海南省海口市亚洲豪苑附近的一家中国建设银行补卡。贾某1将上述卡内的48万元钱款转账汇入自己名下的另一张卡号为62×××89的中国建设银行账户，之后通过海南省海口市多家建设银行以ATM取款、柜面交易等方式取得卡中48万元交给犯罪分子。事后，贾新洲获取报酬1万元。
2016年12月15日，马尾区公安局民警在湖北省利县容城镇卫生所宿舍内抓获贾新洲。2016年12月19日，贾新洲亲属贾某2代为向公安机关退出违法所得1万元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.公安机关出具的户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人贾新洲犯罪时已达刑事责任年龄，曾因抢劫罪，于2001年被海南省高级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金五千元，附加剥夺政治权利三年，2009年4月5日刑满释放。
2.福州市马尾区人民法院（2014）马刑初字第213号刑事判决书，证实2014年12月19日，福州市马尾区人民法院认定贾某1转移赃款48万元，贾某1因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。
3.贾某1名下的中国建设银行卡号尾数为1748、2017的账户个人活期明细信息表，证实2013年11月20日4时03分，张某1转账存入48万元到贾某1卡号为62×××48的中国建设银行账户上，同日8时48分，贾某1将上述钱款中的48万元转账存入卡号为62×××89的中国建设银行账户，尾数为1748的上述建行银行账户于当日被注销。
4.扣押清单、贾某2的陈述等，证实贾新洲亲属贾某2于2016年12月19日代为退出违法所得1万元人民币。
（二）证人证言
1.证人贾某1（同案犯）的供述，证实2013年4、5月份到2014年4月期间，他哥哥贾新洲跟他说卖一张银行卡可以赚100元，他前前后后卖给他哥20多张的银行卡。每次他被银行吞卡后，他哥哥会提供一张写有银行账号的纸条让他去补卡，偶尔也会叫嫂子蓝某通知他补卡，他收取100元报酬，有的时候补完卡后，卡里面还有剩余的几百元钱会被他取出来用掉。2013年11月份左右，他哥和两个陌生男子开着一辆银白色的小车接他去了海口市亚洲豪苑附近的建设银行补卡取款。银行工作人员告诉他补卡麻烦，于是他把原来那张卡上的48万元转到了他自己的另一张建行卡上，把原先的银行卡注销了，接着他就到柜台上取了10万元现金，且在ATM机上取走了2万元现金。之后他们又去了南沙路附近的两家建设银行柜台各取了10万元，并在东沙路的一家建行取了10万元、昆南路的一家建行取了6万元，他把上述取的钱以及取钱使用的建行卡都给了那两个男子，他们就给了他3万元报酬。贾新洲叫他帮助取款总共5次共51万元左右，分别是5000元、48万元、1.5万元、8000元和2300元，他赚取了3万多元，他在取款之时知道这些钱是来源不合法的，买卡的人肯定用卡来犯罪的。
2.证人蓝某的证言，证实2013年4月或者5月左右，丈夫贾新洲将弟弟贾某1及她名下的银行卡卖给他人赚钱。贾某1办的卡里有钱转进来的话，贾新洲就让贾某1去补办银行卡并取钱，并给其相应的报酬，其中有几次贾新洲不在家，她就把贾新洲写在纸上的银行账号给贾某1。
（三）被害人陈述
被害人张某1的陈述，证实2013年8月底至2014年3月初，她在美国密歇根市打工期间，通过“skype”交友网站认识了自称香港长江实业有限公司的部门经理马某及自称供职于中国银行“刘某”。2013年11月，马某告诉她香港政府联合长江实业打击地下赌头，让她投资1至5万人民币或港币购买彩票，钱打到长江实业各专门负责人账户后，公司会统一派人去操作彩票，保证100%中奖，奖金70%归她，其余30%捐给慈善机构，并让她提供一个彩金转账账户。她提供一个账号为29×××16美国大通银行账户和账号为07×××14的汇丰银行账户给马某。2013年11月13日她从自己大通银行的美国账户给马某指定的户名叫贾某1的账号汇入8370美元（折合人民币5万元）购买彩票。2013年11月17日她接到一个自称是香港外汇管理局姓林的男子电话说她提供的彩金账户是海外账户，为避免洗黑钱，必须交保证金48万。2013年11月20日她通过网银从亭江建行转账48万人民币给贾某1。另外，“马某”、“刘某”团伙还以缴纳所得税、保证金的名义诱骗其多次汇款给陈某等人。
（四）被告人供述和辩解
被告人贾新洲的供述，证实2013年，他将自己名下、妻子蓝某、弟弟贾某1的银行卡以每张200元的价格卖给在海口市大桥底下做假证、买卖银行卡的老乡“红某”，其中贾某1的卡贾某1分得100元，他分成100元。他还与“红某”谈好如果银行卡丢失或者无法取款，他负责补卡，“红某”同样以一张200元作为报酬。直至2013年11月，他卖给“红某”的银行卡几十张，其中包括他自己的银行卡7、8张，蓝某名下的十几张、贾某1名下十几张，总共赚取4000元至5000元钱，贾某1赚取1000元钱。期间，“红某”多次写好补卡的户名、卡号、银行、密码叫他去补卡，他和妻子、贾某1根据上述信息进行补卡，如果卡内有钱他们也会按照“红某”的要求从卡里取钱，由此他会多获得一些报酬。2013年11月，“红某”带了两名男子与他见面，两名男子叫他补户名为贾某1的一张银行卡，这张卡是他卖给“红某”的，他就带着两名男子驾车去找贾某1。之后，贾某1与他们三人一同去了海口亚洲豪苑附近一家建设银行、南沙路附近的两家建设银行和东沙路的一家建行以及海德路和龙昆南路交叉口的建行取款，总计几十万元全部交给了两名男子。期间，他看取出来这么多钱就向男子索要更多报酬，两男子给了他一万元报酬，事后，红某给了他200元补卡钱。贾某1也从中拿了报酬，他不清楚具体金额。贾某1取款的时候他没有进去，怕被监控拍到，以免被发现。他心里清楚这些人买卡、补卡是用来做非法的事情，这些人让他们取款的钱也是不合法的，不然也不会花钱向他们买卡，也不会给他们报酬，但为了赚钱，他也没去问。
(五)其他辅助材料
抓获经过，证实2016年12月15日，马尾区公安局民警在湖北省利县容城镇卫生所宿舍内抓获贾新洲。
上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。
本院认为，被告人贾新洲伙同贾某1（已判决）明知是犯罪所得而予以转移，转移赃款共计人民币48万元，系情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，一是贾新洲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应予以从重处罚；二是贾新洲到案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚；三是贾新洲亲属代为退出违法所得一万元，酌情可对贾新洲从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人贾新洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的5日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2021年8月22日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人贾新洲退出的违法所得一万元人民币予以没收，上缴国库；被告人贾新洲的违法所得人民币四千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 丽
人民陪审员 侯添淦
人民陪审员 翁水香
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 林美娜
附：本案适用的有关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
……