广西壮族自治区平南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0821刑初127号
公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。
被告人刘某（曾用名刘某某，绰号“十某”），农村居民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押在平南县看守所。
辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。
平南县人民检察院以平检公刑诉（2016）9-1号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院于同年2月12日立案后，依法组成合议庭，于2016年3月11日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派代理检察员梁亮、刘清泉出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郑之豪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平南县人民检察院指控，2014年5月9日，被告人刘某利用互联网通过qq盗号木马病毒盗取xx科技广告设备商的qq号码和密码，并冒充xx科技广告设备商的身份骗取王某货款人民币5800元。
2014年10月12日，被告人刘某在广西宾阳县，利用互联网通过qq盗号木马病毒盗取胡某姐夫苏某的qq号码和密码，并冒充胡某姐夫苏某的身份，谎称朋友急需用钱，请胡某代为汇款为名骗取胡某人民币80000元。
2014年10月31日，刘某为实施网络诈骗窜至平南县城区，于月亮湾小区黄某租屋内，使用事先准备的手提电脑、无线网卡、他人的银行卡及u盾等工具，利用发送木马病毒的方式盗取得他人qq账号后冒充被盗qq账号的实际持有者向被盗qq账号内的好友发送诈骗信息，意图再次利用互联网实施诈骗犯罪时被公安机关查获。
公诉机关对上述指控的事实，提供了相应的证据予以证实。据此认为被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某提出其没有对被害人王某、胡某实施诈骗的辩解意见。
被告人刘某的辩护人郑之豪提出被告人刘某没有对被害人王某、胡某实施诈骗的辩护意见。
经审理查明，一、2014年10月12日，被告人刘某利用互联网通过qq盗号木马病毒盗取被害人胡某姐夫苏某的qq号码和密码，并冒充被害人胡某姐夫苏某的身份谎称朋友于黄金急需用钱，要求被害人胡某代为汇款。被害人胡某按照要求汇款后，被告人刘某于广西宾阳县即进行了取款操作，骗取被害人胡某人民币80000元，
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人胡某陈述证实，2014年10月12日11时许，其上网看到网名是“（德国）青春之泉”在qq上加其为好友，就以为是其在德国的姐夫苏某就加为好友，后对方以其姐夫的口气和其聊天，并让其联系一个叫“于黄金”的朋友，后对方以于黄金的父亲治病为由，让其代为汇款8万元给于黄金，同时提供一个中国建设银行的账号（账号：62×××87，户名为于黄金）。其便于当天按照对方提供的账号汇款8万元。后自称于黄金的再次电话要求其汇款12万时，其与其姐夫电话核实后，方知被骗。
2、被告人刘某的供述证实，其从2014年5月份开始利用木马程序盗取别人的qq号，冒充qq主人身份和他的qq好友聊天，然后虚构各种理由要求对方汇款至其指定的帐号。对方汇款后便马上进行取款。其身上有三十多张银行卡，这些卡一直是由其保管，这些卡是用于实施诈骗时，让受骗对象将钱转入这些银行卡内，其再利用这些银行卡去领取诈骗所得来的钱，大部分银行卡后面都写有密码。其于2014年10月11日至13日在宾阳县的凯宾酒店住宿。
3、qq聊天记录、短信记录、汇款凭证、身份证证实，被害人胡某根据网名是“（德国）青春之泉”的人的要求联系于黄金，后根据对方提供的中国建设银行的账号（账号为62×××87）于2014年10月12日13：41：48汇入该账号8万元。
4、户籍证明证实，被告人刘某于1974年8月11日出生，曾用名刘某某。
5、住宿登记、住宿登记电子查询单、搜狗地图、调取证据清单、建设银行交易查询及监控截图、监控视频证实，被告人刘某于2014年10月11日至13日入住广西宾阳县凯宾假日酒店，并于2014年10月12日13时47分至55分于中国建设银行宾阳城中分行用涉案账号为62×××87的银行卡对被害人胡某刚汇入的款项进行了取款操作。
6、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查现场照片证实，公安机关于2014年10月31日在平南县平南镇月亮湾小区怡院将刘某抓获后，并从刘某手中扣押到银行卡共36张，其中23张中国农业银行卡（包括曾经提供过给被害人胡某的另一个账号为62×××73银行卡）、7张工商银行卡、3张中国建设银行卡（包括涉及本案的账号为62×××87的银行卡）、3张中国银行卡、联想牌笔记本电脑1台、华硕牌笔记本电脑1台、oppo牌手机1台，诺基亚手机3台、惠普牌u盘1个，索尼牌u盘1个、正面印有“kingston”字样的u盘1个、无线网卡3张等物品及人民币3000元，上述物品经过被告人刘某指认。
7、电子证据检查工作记录、办案说明、电脑中提取到的qq聊天记录证实，公安机关依法对在刘某手中扣押到的联想牌笔记本电脑、华硕牌笔记本电脑进行电子证据固定，从刘某电脑中提取到户名为于黄金的涉案账号为62×××87中国建设银行卡的密码信息。在刘某对其他人的实施诈骗的过程中，多次出现让受害人联系“于黄金”的聊天记录。
二、2015年10月27日至31日期间，被告人刘某伙同谢某为实施网络诈骗窜至平南县城区月亮湾小区黄某的租屋内，使用事先准备的手提电脑、无线网卡、他人的银行卡及u盾等工具，利用发送木马病毒的方式盗取的他人qq账号后冒充被盗qq账号的实际持有者向被盗qq账号内的好友发送诈骗信息，未骗得钱财即被公安民警查获。公安民警从被告人刘某身上扣押到联想牌笔记本电脑1台、华硕牌笔记本电脑1台、oppo牌手机1台、诺基亚手机3台、无线网卡3张、u盘3个、中国农业银行卡23张、中国工商银行卡7张、中国建设银行卡3张（包括胡某案的涉案账号为62×××87的银行卡）、中国银行卡3张、人民币3000元，从同案人谢某身上扣押到惠普笔记本电脑1台、诺基亚手机1台、u盘2个、无线网卡1个。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证笔记本电脑3台、oppo牌手机1台、诺基亚手机4台、无线网卡4张、u盘5个、中国农业银行卡23张、中国工商银行卡7张、中国建设银行卡3张、中国银行卡3张、同案人谢某的供述、证人黄某的证言、辩认笔录、现场勘查笔录、现场图、现场照片、扣押清单及返还清单、抓获经过、办案说明，qq聊天记录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，利用网络采取虚构事实的方法骗取被害人胡某的人民币80000元，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪罪名成立。但指控骗取王某货款5800元，因被告人刘某予以否认，而公诉机关提供到庭的证据不能足以证实该项指控，故本院不予认定。被告人刘某在平南县平南镇月亮湾实施诈骗时，已利用木马病毒盗取了他人的qq账号并冒充被盗qq账号主人向账号内的好友发送诈骗信息，但由于被害人警觉而没有得逞，其主观上已经开始实施犯罪，客观上由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。对被告人刘某及其辩护人郑之豪提出被告人刘某没有诈骗被害人胡某的辩解及辩护意见，经查，被告人刘某供述的作案手法及其利用身上的一直持有的银行卡实施诈骗，并与监控视频、住宿记录、帐户历史明细清单、银行卡、扣押清单及原始证据使用记录等证据能相互印证被告人刘某主观上有非法占有他人财物的主观故意，客观上参与了诈骗行为，已构成了诈骗罪，故对被告人刘某及其辩护人郑之豪提出的上述意见，与本院查明的事实不符，本院不予以采纳。根据被告人刘某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2019年4月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、随案移送的作案工具惠普牌笔记本电脑1台、联想牌笔记本电脑1台、华硕牌笔记本电脑1台、oppo牌手机1台、诺基亚手机4台、无线网卡4张、u盘5个、中国农业银行卡23张、中国工商银行卡7张、中国建设银行卡3张、中国银行卡3张予以没收，存档备查；
三、随案移送的在被告人刘某处扣押的人民币3000元由本院返还给被害人胡某，继续追缴被告人刘某的犯罪所得人民币77000元返还给被害人胡某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘江云
人民陪审员 刘业兴
人民陪审员 黄晖杰
二〇一六年五月十一日
书 记 员 梁长城
梁双