云南省富宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2628刑初19号
公诉机关富宁县人民检察院。
被告人梁桠枫，曾用名梁炳财，男，1986年1月28日出生，汉族，大专文化，富宁县农村信用合作联社职员，云南省富宁县人，住富宁县组。因本案于2016年9月14日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于富宁县看守所。
辩护人梁赟琦，男，云南典传律师事务所律师。
富宁县人民检察院以富检公诉刑诉（2017）20号起诉书指控被告人梁桠枫犯职务侵占罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭进行了审理。富宁县人民检察院指派助理检察员王鹏、盘建东出庭支持公诉，被告人梁桠枫及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
富宁县人民检察院指控：2016年6月17至19日，被告人梁桠枫利用担任富宁县农村信用合作联社者桑信用社内勤主任的职务之便，采取空存方式将单位资金398400元分八笔、每笔金额49800元分别存入到其持有的账户名为李某、梁某、潘某、陈某的4张银行卡内，其中，李某账户上存入三笔共149400元，陈某账户上存入二笔共99600元，潘某账户上存入二笔共99600元，梁某账户上存入一笔49800元。之后其将套取资金中的368200元通过转账方式转入自己的中国建设银行卡上，将其中367700元用于在网上购买彩票，将其中438.5元用于在网上购买游戏软件。被发现
套取单位资金后，其于2016年6月2O日凌晨在者桑信用社的ATM机上用潘某的银行卡取现15000元后逃离单位，逃到广西百色市后又用潘某的银行卡取现5000元后逃到广东省躲藏。2016年9月13日，梁桠枫在广东省江门市被抓获归案。
为证明指控的事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人梁桠枫利用职务上的便利，空存套取单位资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以依法从轻处罚。建议对被告人在有期徒刑四年至五年幅度内量刑。
被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其并不想侵占单位资金，只是想利用单位资金，用以小博大的方式来还账。
被告人的辩护人提出：一、被告人的行为不构成职务侵占罪，而是构成挪用资金罪。被告人并没有将单位资金占为己有的主观目的，仅是因为想一夜暴富，挪用单位资金进行网络赌博。二、被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以对其从轻处罚。单位的管理存在漏洞，所以单位也有过错。建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：被告人梁桠枫系富宁县农村信用合作联社者桑信用社的员工，因单位同事休假，被告人的柜员权限在2016年6月16日变更成为记账复核员类型。2016年6月17日至19日，被告人梁桠枫利用该职务的便利，采取空存的方式将单位资金398400元分八笔、每笔49800元分别存入到其持有且知道密码的李某、梁某、潘某、陈某4张银行卡内。其中，李某账户上存入三笔共149400元，陈某账户上存入二笔共99600元，潘某账户上存入二笔共99600元，梁某账户上存入一笔49800元。后又将套取资金中的368200元通过转账方式转入其在中国建设银行的卡中，并将大部分资金用在KONE网络娱乐平台上进行赌博。2016年6月20日因事情败露，被告人梁桠枫逃匿至广东省，后于同年9月13日在广东省江门市被抓获归案。被套取的资金大部分已被其在网络赌博中赌输。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实本案案件来源系富宁县农村信用合作联社纪委书记黄某1于2016年6月21日报案后，富宁县公安局于次日对该案立案侦查。
2、被告人正侧面照、户口证明、前科查询工作记录，证实被告人梁桠枫的自然身份情况，案发时达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。
3、抓获经过，证实2016年9月13日，被告人梁桠枫在广东省江门市棠下镇周郡村下棠里保利中汇花园工地被抓获归案，无自首情节。
4、云南省农村信用社联合社文件，证实被告人梁桠枫被在2012年7月2日被云南省农村信用社录用为合同制员工，2015年4月2日被聘用为富宁县者桑信用社内勤主任。由于同单位职工黄某3请公休假，2016年6月16日，单位将被告人的业务主管类型改为记账复核员类型，该柜员权限可办理存取款业务。
5、接受证据材料清单、储蓄存款凭证、查库查账报告、银行流水、银行卡明细账、储蓄存款凭证复印件、查库登记薄，证实富宁县公安局依法接受富宁县农村信用合作联社提交的储蓄存款凭证、查库查账报告、银行流水。李某账号为62XXXXXXXXXXXXXXX27的账户2016年6月17日在存入49800元、6月18日存入49800元、6月19日存入49800元；陈某账号为62XXXXXXXXXXXX24的账户在2016年6月18日存入49800元、2016年6月19日存入49800元；潘某账号为62XXXXXXXXXXXXXXX74的账户在2016年6月18日存入49800元、6月19日存入49800元；梁某账号为62XXXXXXXXXXXXXXX80的账户在2016年6月18存入49800元。
7、协助查询财产通知书、银行卡客户交易查询、银行卡明细账，证实经被告人梁桠枫在中国建设银行富宁县支行账号为62XXXXXXXXXXXXXXX17的银行卡的交易明细。在2016年6月17日，卡号为62XXXXXXXXXXXX17的账户转入该卡49800元；2016年6月18日从卡号为62XXXXXXXXXXXXXXX80的账户跨行转入该卡49800元、从卡号为62XXXXXXXXXXXX24的账户跨行转入该卡49800元、从卡号为62XXXXXXXXXXXXXXX27的账户跨行转入该卡49700元、从卡号为62XXXXXXXXXXXXXXX74的账户跨行转入该卡49800元；2016年6月19日，从卡号为62XXXXXXXXXXXX24的账户跨行转入该卡49800元、从卡号为62XXXXXXXXXXXXXXX27的账户跨行转入该卡49700元、从卡号为62XXXXXXXXXXXXXXX74的账户跨行转入该卡19800元。在2016年6月17日至19日，被告人梁桠枫使用该卡通过10XXXXXXXXXXX64深圳市财付通科技共转出367700元人民币，通过电子汇出438.05元人民币。
6、照片两张，证实被告人梁桠枫在KONE网络娱乐平台上赌博，平台记录梁桠枫账户内充值368886元，彩票盈亏为-369041.53元。
7、证人黄某1的证言，证实其系富宁县农村信用合作联社的纪委书记。2016年6月20日，县联社接到者桑信用社主任黄某2的报告，在2016年6月19日下班查库时发现梁桠枫尾箱账款不符39.84万元，梁桠枫去向不明。经县联社组织人员核查，2016年6月17日至19日被告人梁桠枫通过空存的方式共向陈某、潘某、梁某、李某的账户转39.84万元。
8、证人黄某2在富宁县公安局所作的证言，证实2016年6月17、18日，者桑信用社调休，由被告人梁桠枫值班。2016年6月19日下班后交叉检查尾箱账款，发现梁桠枫的尾箱账款不符39.84万元。经核查，发现在2016年6月17至19日，梁桠枫通过空存的方式将39.84万元转到客户陈某和亲友潘某、梁某、李某四人的账户中，2016年6月20日梁桠枫去向不明后其将该事情向县联社反映。
9、证人郑某的证言，证实2016年9月19日下班交叉检查尾箱款时发现梁桠枫的尾箱短款39.84万元，当晚者桑信用社主任黄某2做了梁桠枫的工作，但梁桠枫在次日去向不明。
10、证人黄某3的证言，证实其在2016年6月17日至19日均在休假，20日接到电话要求回单位上班，其才知道被告人梁桠枫的尾箱款短款39.84万元。信用社到农户家安装POS机业务，但因农户大多不用，所以信用社就将POS机和银联卡一并收回。
11、证人田某的证言，证实在2016年6月19日下班后发现被告人梁桠枫的尾箱款短款39.84万元。
12、证人陈某的证言，证实2016年者桑信用社的工作人员到其家中安装了POS机，并用其身份证办了银联卡。后因业务量少，信用社的员工又将POS机拿回去了。当年的6月18、19日，其没有到农村信用社办理过业务。
13、证人李某的证言，证实其系被告人梁桠枫的妻子，2016年6月17日至19日，其没有到者桑农村信用社办理过业务。
13、证人梁某的证言，证实其2016年6月17日至19日，其没有到农村信用社办理过业务。
14、被告人梁桠枫的供述，证实2016年6月16日，因单位柜员黄某3调休，所以县联社就将其柜员号的权限变为柜员权限，以暂时顶替黄某3的工作。2016年6月17日至19日，其利用柜员权限变更的便利，通过空存的方式共向其持有且知道密码的户名为陈某、潘某、梁某、李某四张卡上转入398400元，后又将其中的36万多转入其中国建设银行的卡中，用于网上赌博并输掉36万多。6月19日下班后查账，其行为被单位发现，次日潜逃至广东。
上述证据来源合法，内容客观真实，经庭审质证、认证，证据间能相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人梁桠枫身为企业员工，利用职务之便，将单位资金占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人明知自己无偿还能力，仍将单位大额资金用于网络赌博，在事情败露后又逃匿，无任何要归还单位资金的行为。故对被告人及其辩护人提出其不具有占有单位资金的主观意图，仅为挪用的辩解及辩护意见不予采纳。被告人作为银行从业人员，应遵守该行业的职业道德。单位管理上的漏洞，不应成为其监守自盗的理由。故对其辩护人提出单位管理存在漏洞，单位具有过错，应对被告人从轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人在到案后能如实供述自己的犯罪事实，虽然对指控的罪名提出异议，但仍属如实供述，可对其从轻处罚。对其辩护人提出其如实供述罪行，可对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议过高，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人梁桠枫犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇一六年九月十四日起至二〇一九年九月十三日止）。
二、由被告人梁桠枫在本判决生效后三十日内向富宁县农村信用合作联社退赔398400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 庞何海
审判员 农文单
审判员 黄志保
二〇一七年三月九日
书记员 黄 媛