杭州市西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）杭西商初字第403号
原告：李华基。
被告：浙江省粮食科学研究所有限责任公司。住所地：杭州市文三路***号。
法定代表人：应胜建，执行董事。
第三人：葛志刚。
原告李华基为与被告浙江省粮食科学研究所有限责任公司（以下简称粮食公司）公司决议撤销纠纷一案，于2014年2月12日向本院起诉。本院立案受理后，依法由审判员卜亮独任审判。本院依法通知葛志刚作为第三人参加诉讼。本案于2014年4月24日公开开庭进行了审理。原告李华基、被告粮食公司法定代表人应胜建、第三人葛志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李华基诉称：原告系粮食公司股东，持有2.115%股权，负责粮食公司2013年12月16日股东大会会议通知的发放工作。12月16日股东会通知的会议唯一议案为：“浙粮科司（2003）12号”文件关于根据“经公司董事会讨论决定”，以公司土地向银行抵押贷款3000万元事项。开会时股东葛志刚临时提交了终止执行董事职权，进行离任审计的第二议案。该议案形成的决议程序不合法，不符合章程第十七条、笫四十九条的规定。故诉至法院，要求判决撤销粮食公司于2013年12月16日作出的股东会决议并承担本案诉讼费用。
被告粮食公司答辩称：1、公司章程规定召开股东大会应提前15天以书面方式通知股东，明确召开议题、时间、地点、主持人。如果是临时股东大会，应当提前2天书面通知股东。12月16日的股东大会提前通知的议题只有一个，即土地抵押向银行贷款事宜。但召开以后第三人递交了第二个议案，作为主持人应胜建明确要求列入下次股东大会进行讨论，但第三人葛志刚等不同意，现场秩序混乱，无法继续召开，应胜建和部分股东被迫离开。故12月16日，葛志刚等人继续表决形成的决议违反程序，应予撤销；2、解除应胜建法定代表人职务，系公司重大事件。原董事会成员方觉琴、叶德宏的投票表决权不确定，葛志刚等人通过的罢免决议，也未达三分之二多数，故决议表决程序违背章程规定；3、2009年、2013年1月应胜建曾经就换届工作主持召开股东会，但均未能选举成功。应胜建作为法定代表人仍积极履行职责，不存在公司法规定的不宜担任高管的情形。葛志刚等人要求罢免无法定理由，形成的罢免决议内容违法。综上，要求依法撤销案涉决议。
第三人葛志刚陈述：1、粮食公司法定代表人应更换为姜秋水，并代表粮食公司应诉，应胜建无权代表；2、12月16日股东会决议产生程序合法。应胜建担任公司执行董事至2009年3月10日已经任期三年届满。2009年6月19日、2009年8月27日，公司召开股东会进行换届工作，会议过程均受执行董事阻扰未完成，随后长达四年时间执行董事拒不召开定期和临时股东会。2013年1月16日，换届工作议案又再次受到应胜建阻扰而中断。2013年12月16日股东提出的终止执行董事职权的股东会议案（二）是上述三次股东会换届工作议案的依法延续。在应胜建及在场监事潘玉友不主持股东会而离场的情况下，代表58.265%股份的股东推举第三人主持股东会，继续审议股东会议案（二），主持和表决程序均合法有效；3、12月16日股东会决议内容符合公司法和公司章程的有关规定。执行董事应胜建任期早已届满，其长达4年拒不召开股东会，在任职期间未将公司财务预、决算提交股东会审议通过，并将公司房租收入存入个人账户，利用职务之便侵占公司财产，利用关联关系损害公司利益。作为股东有权要求选举新董事，并通过相关股东会决议；4、12月16日股东会决议同样得到公司党支部的支持和绝大多数公司职工的支持。综上，12月16日股东会决议合法性毋容置疑，请求驳回李华基的诉讼请求。
原告李华基提供了下列证据材料：
1、股权证明书，证明原告系被告股东。
2、原告身份证明，证明对象同证据1。
3、公司营业执照，证明被告主体身份。
4、公司章程，证明12月16日作出的股东会决议违背章程规定。
5、股东会通知书，证明12月16日股东会议唯一议案为以公司土地向银行抵押贷款3000万元事项。
6、股东会决议、表决、换届小组工作职责，证明12月16日股东会决议违背章程和公司法的规定。
7、股东会议案（二），证明第三人提出的要求罢免应胜建的第二议案程序和内容违法。
8、历年公司工商登记材料，证明公司设立、变更登记等情况。
被告粮食公司提供了下列证据材料：
1、组织机构代码证，证明被告主体情况。
2、应胜建身份证，证明应胜建身份信息。
3、告全体股东书，证明应胜建不同意股东会决议。
4、再告全体股东书，证明应胜建不同意股东会决议。
5、会议签名单，证明2013年12月16日股东会股东到会情况，其中有三位股东未出席。
6、委派书、更名文件，证明应胜建系国有股股东委派的代表，行使国有股股东权力，浙江省粮食批发市场后更名为浙江省粮油交易信息中心。
第三人葛志刚提供了下列证据材料：
1、2014年12月16日股东会决议，证明股东会决议合法。
2、2014年4月2日股东会决议，证明之后股东会选举了新一届董事会和法定代表人。
3、董事会一号决议，证明对象同证据2。
4、2006年3月11日股东会决议，证明应胜建任期届满。
5、2009年6月19日股东会决议，证明2013年12月16日换届工作是历年换届工作的延续。
6、2009年8月27日股东会通知，证明对象同证据5。
7、2013年1月31日股东会通知，证明对象同证据5。
8、2013年12月16日股东会议案，证明12月16日股东会召集和表决合法，原告离场时明确表态离开算弃权。
9、房屋租赁合同和补充协议，证明执行董事应胜建在任职期间签订合同超越股东会授权。
10、企业会计报表，证明应胜建任职期间公司亏损630万元。
11、应胜建若干经济问题的书面材料，证明应胜建在任职期间存在严重违法行为。
12、应胜建以权谋私侵占单位专利权的情况反映，证明对象同证据11。
13、公司在职党支部意见，证明2013年12月16日股东会决议得到公司党支部支持。
14、情况反映，证明执行董事存在违法行为，公司管理混乱。
15、工资发放表，证明职工收入低。
16、在册股东名单，证明2013年12月16日股东会参加表决股东人数、股权比例。
17、第三人身份证和股东证明书，证明第三人是被告公司股东。
为查明事实，本院依法调取（2008）杭西民二初字第2535号、（2008）杭西民二初字第2597号、（2009）杭西商初字第2904号等案件中的相关材料。
根据当事人对证据的质证意见及证据间的相互关系，本院作如下认证：
粮食公司、葛志刚对李华基提供证据的真实性均无异议，本院予以确认。李华基、葛志刚对粮食公司证据1、2、5的真实性无异议，本院予以认定。粮食公司证据3、4不能证明葛志刚已收到的事实。粮食公司庭后提交了证据6委派书的原件，本院对形式真实性予以认定。除证据2-3、11-12、14外，李华基、粮食公司对葛志刚提供其他证据的真实性均无异议，本院予以确认。葛志刚提供证据2-3、11-12、14均系复印件，本院不予认定。各方当事人对本院调取材料均无异议，本院予以认定。
综上认定的证据及当事人陈述，本院认定案件事实如下：
浙江省粮食科学研究所成立于1957年4月，系浙江省粮食局下属的全民事业单位，该研究所根据省政府的部署，经全所职工大会讨论通过，将研究所整体改制为有限责任公司形式，并于2003年2月17日通过了粮食公司职工出资认股方案。2003年2月24日，姜秋水被当选为粮食公司首任董事长（法定代表人）。次日，姜秋水被当选兼任粮食公司总经理，葛志刚、方觉琴、叶德宏被当选为粮食公司首任职工董事。
2003年3月11日，改制后的粮食公司经工商登记注册正式成立，注册资本130万元，其中浙江省粮食批发市场出资13万元（占注册资本10％），浙江省粮食科学研究所30名职工共出资117万元（占注册资本90％）。姜秋水依据上述职工出资认股方案规定持有粮食公司股份22.1万股（占总股本17％），葛志刚、方觉琴、叶德宏均持有粮食公司股份7.8万股（均占总股本6％），其中葛志刚出资65700元，其余李华基等26名职工均持有粮食公司2.75万股（均占总股本2.115％）。
2006年3月11日，粮食公司形成临时股东会决议：一、免去原董事长姜秋水的法定代表人资格，选举应胜建为公司执行董事兼法定代表人。二、免去原董事姜秋水、葛志刚、方觉琴、叶德宏、毛利豪等5人的董事资格，同意公司不设董事会，设执行董事兼董事。
2008年10月25日，粮食公司召开临时股东会，由执行董事应胜建召集并主持会议，杭州市钱塘公证处对该次会议全过程进行了公证，会议就其中第一项议案形成如下决议：一、确定股权处置标的：首届职工董事姜秋水保留2.115％（2.75万股），即其股权从17％（22.1万股）降为2.115％（2.75万股）；首届职工董事葛志刚、叶德宏、方觉琴均保留2.115％（2.75万股），即其股权均从6％（7.8万股）降为2.115％（2.75万股）。其余的26.54％（34.5万股）股权为本次临时会议股权处置的标的。二、确定股权处置方式：本次临时会议处置标的的股权26.54％（34.5万股）平均处置给30位自然人股东，每位自然人股东股权从原2.115％（2.75万股）增加0.885％（1.15万股），处置后每位股东持有公司3％（3.9万股）。三、确定股权处置价格：本次临时会议处置标的的股权34.5万股（26.54%）按实际出资31.05万元本金加上现行中国人民银行五年定期存款利息进行计算处置。
姜秋水、葛志刚等人不同意上述股东会议决议，之后与粮食公司发生多起诉讼。2008年11月，姜秋水、葛志刚向本院提起（2008）杭西民二初字第2597号、2535号诉讼，要求确认撤销2008年10月25日作出临时股东会第一项议案决议。本院于2009年10月作出判决，撤销2008年10月25日作出临时股东会第一项决议中涉及处置姜秋水、葛志刚股权相关内容的决议部分。粮食公司不服两案判决上诉后，中院均维持一审判决。2008年12月，粮食公司向本院提起董事、高级管理人员损害公司利益赔偿诉讼，起诉姜秋水、葛志刚，要求赔偿损失。本院驳回粮食公司的诉讼请求，粮食公司不服判决上诉后，中院维持一审判决。2012年11月，股东金齐方提起股东知情权诉讼。
2009年6月、8月，粮食公司发出股东会议通知，召开股东会，讨论选举执行董事、监事换届领导小组人选。2013年1月，粮食公司发出股东会议通知，定于2013年1月31日召开股东会，讨论粮食批发市场更名信息中心、换届领导小组等议案。但以上会议均未能确定换届领导小组人选。
2013年12月2日，粮食公司发出股东会议通知，定于2013年12月16日召开股东会，就“浙粮科司（2003）12号”文件关于根据“经公司董事会讨论决定”，以公司建房意向书向银行申请以公司土地抵押贷款3000万元事项进行审议。除吴昕、石屹东、严华锋三人未到外，实到股东及授权代表28位。应胜建召集并主持会议，葛志刚当场递交了一份经部分股东签名，要求终止应胜建职权、进行离任审计、推荐产生换届小组、成立公司清产核资小组的议案。应胜建明确该议案只能作为下一次股东会的议案。双方产生争议，应胜建及李华基等部分股东退出会场后，葛志刚主持股东会，以占工商登记总股份56.15%的股东同意，离开及未到会股东作弃权的方式形成了如下股东会决议：1、免去应胜建同志的执行董事（法人代表）兼总经理的职务，收回2006年3月11日公司股东“授予国有股委派执行董事”的权利。责成原执行董事会后24小时内交出公司印章和法人章，并暂由换届工作小组负责保管；2、对原执行董事应胜建进行离任审计，若因失职、渎职或违法行为造成公司资产重大损失的，股东会根据《公司法》、公司章程等的规定和职权，对公司原执行董事以及相关责任人员保留追责和要求赔偿的权利；3、成立公司换届工作小组（小组的人员以及工作职责见附件），并责成换届工作小组在2013年12月底前提交下一次股东会议案，并负责召集下一次股东会。2014年2月12日，李华基向本院起诉，要求判如所请。
另查明：最新粮食公司章程规定公司设立股东会，不设董事会，设执行董事1人，是公司法定代表人；股东会会议分为定期会议和临时会议。公司股东会议定为每年召开2次，应于会议召开前10日前通知全体股东。当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或监事，可提议召开临时股东会议。召开临时股东会议应于会议召开至少2日前通知全体股东；公司召开股东会等重要会议应采用有效的方式通知；股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，一般决议应由代表二分之一以上表决权的股东同意通过；对于修改公司章程，增加或减少注册资木、分立、合并、解散或变更公司形式，涉及土地的使用权、房产产权变更、超过公司净资产额50%以上的内部项目投资及股东大会（代表二分之一以上股东）认为对公司有特别重大影响事项等作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。应胜建系国有股股东浙江省粮食批发市场委派的代表。2008年10月，浙江省粮食批发市场出具委派书。后，浙江省粮食批发市场更名为浙江省粮油交易信息中心。2013年，浙江省粮油交易信息中心出具委派书。
本院认为：我国公司法第二十二条规定，股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案粮食公司发出股东会议通知，定于2013年12月16日召开股东会，原仅就以公司建房意向书向银行申请土地抵押贷款事项进行审议。葛志刚等股东提出的终止应胜建职权、进行离任审计等内容的议案系当场递交，未事先通知李华基等股东，违反粮食公司章程提前有效通知股东的规定。且当事人产生争议，应胜建及李华基等部分股东退出会场后，葛志刚主持股东会所形成的“收回2006年3月11日公司股东授予国有股委派执行董事的权利”等内容的决议，实质改变了原章程“不设董事会，设执行董事1人”的规定，未经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。故，李华基要求撤销2013年12月16日股东会决议，理由正当，本院予以支持。对葛志刚的相关意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条、第四十一条、第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
撤销浙江省粮食科学研究所有限责任公司股东会于2013年12月16日作出的股东会决议。
案件受理费80元减半收取40元，由浙江省粮食科学研究所有限责任公司负担，于本判决生效之日起十日内交付本院。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费（开户银行：工商银行湖滨分理处，帐号：12×××68，户名：浙江省杭州市中级人民法院）。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。
审判员 卜亮
二○一四年五月九日书记员孙怡悦