北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初2766号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人韩乐，男，1986年12月10日出生于河北省保定市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河北省保定市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月19日被羁押，同年8月17日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人胡娟，北京市国韬律师事务所律师。
被告人陈占胜，男，1980年2月10日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河北省保定市安新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被羁押，同年9月15日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人朱大军，北京银雷律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2017]724号起诉书指控被告人韩乐、陈占胜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年10月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员朱璨出庭支持公诉，被告人韩乐及其辩护人胡娟、被告人陈占胜及其辩护人朱大军到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2015年年底至2016年5月间，被告人韩乐伙同被告人陈占胜，谎称陈占胜父亲有能力帮助被害人韩某（女，56岁）多获取拆迁补偿款和补偿房屋面积，在韩某位于本市海淀区的住所等地，先后两次骗取被害人韩某现金共计人民币320000元及香烟等物。2016年5月至2017年5月间，被告人韩乐又冒充陈占胜及其父亲，以上述理由，多次骗得被害人韩某在本市海淀区建设银行等地汇款人民币共计870000元。
被告人韩乐于2017年7月19日向公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人陈占胜于2017年8月9日被公安机关抓获归案。现被告人韩乐已退赔被害人韩某全部损失，被害人表示谅解。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人韩乐、陈占胜的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人韩乐、陈占胜定罪处罚。
被告人韩乐对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人韩乐系初犯，有自首情节，退赔了涉案钱款并获得被害人谅解，提请法庭对其从轻处罚。
被告人陈占胜对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称其并未参与诈骗行为，只收到被害人给其的30万元钱，且其第二天就还给被告人韩乐了，被告人韩乐放在其处的10万元钱是为了解决其他经济纠纷。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人陈占胜主观上没有占有的目的，客观上未实施诈骗行为，且起诉书指控被告人陈占胜收取2万元现金缺乏证据支持，故提请法庭宣告被告人陈占胜无罪。
经审理查明：
一、2015年年底至2016年5月间，被告人韩乐谎称被告人陈占胜有能力帮助被害人韩某（女，56岁）多获取拆迁补偿款和补偿房屋面积，在韩某位于本市海淀区的住所等地骗取被害人韩某人民币2万元。后被告人韩乐伙同被告人陈占胜，以上述理由骗取被害人韩某现金共计人民币300000元。
二、2016年5月至2017年5月间，被告人韩乐又冒充陈占胜及其父亲，以上述理由，多次骗得被害人韩某在本市海淀区建设银行等地汇款人民币共计870000元。
2017年7月19日，被告人韩乐向公安机关投案。2017年8月9日，被告人陈占胜被公安机关抓获归案。现被告人韩乐已退赔被害人韩某人民币109万元，被害人陈某对被告人韩乐表示谅解。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人韩乐的供述及辨认笔录证实：2015年底，其到老姑韩某家玩，韩某跟其说要拆迁了问其有没有管拆迁的朋友，帮忙多分些房子和钱，其说帮忙问一下。其认识一个朋友叫陈占胜，他以前吹牛皮说他父亲在军委上过班，住过中南海认识中央的领导。其知道陈占胜在吹牛，没有能力帮韩某办理拆迁的事情，但那时候其有了从韩某那里骗些钱的想法，于是和陈占胜打电话合计一起从韩某手里骗些钱来。其跟陈占胜说了韩某的一些情况，告诉陈占胜骗韩某的计划，向韩某要30万元，事成之后给陈占胜10万元钱，陈占胜答应其一起骗韩某，其二人商量好应承韩某500平米房子和750万人民币。快过年的时候，其告诉韩某要去找陈占胜说一下拆迁的事情，韩某就给了其2万元现金，三条鱼和两条软中华烟，其就到石景山找陈占胜，把钱和东西都给了陈占胜。陈占胜给韩某打电话说事情能办成，钱收到了，还说是自己家的事情，又是钱又是东西的太客气了，以后别这样了就挂了电话，当时其就在陈占胜身边。大概2016年3月，其看韩某给钱那么痛快就和陈占胜说让韩某准备30万元，并告诉陈占胜什么时间给韩某打电话，其在韩某旁边帮他打圆场，陈占胜答应了。第二天，陈占胜给韩某打电话，其在韩某旁边，陈占胜说办理拆迁的事情需要30万元，其告诉韩某看着办，韩某说准备钱，其那几天就住在韩某的家中。过了两天，韩某准备好了30万元就给陈占胜打电话，他们约好在石景山一个茶馆见面，其就和韩某还有姑父崔某一起到了该茶馆。到了之后，崔某拿着装着30万元的黑色塑料袋，韩某说让陈占胜多帮忙，陈占胜说行，咱家这事没问题包在他身上，韩某就把钱给了陈占胜。第三天后，陈占胜给其打电话让其去他家中，陈占胜让其给他打一个条，写清把韩某送来的30万元都拿走，要不就不给其这20万元，其一开始不同意写这个条，其二人还因为这个条的事情墨迹了半个小时，后来其没办法就写了，陈占胜把20万元现金给了其，其拿钱回了保定，当晚就在牌桌上都输光了。这个条是其自己亲笔写的，陈占胜没有威胁其，但说不写这个证明就一分钱不给其。2016年4月左右，韩某一直和陈占胜短信联系问事情办理情况，陈占胜告诉其韩某问他什么时间能办成功，他跟韩某说大概5月份能办好，还让其帮着圆场。其就告诉陈占胜不用管这事了，其来联系韩某。于是，其买了一个新的手机号给韩某发短信说自己是陈占胜，换手机号了，还说事情办的差不多了需要20万元打点，让韩某把钱存到其银行卡内，韩某给其卡内打了20万元。2016年9月，韩某给这个手机号发短信问事情办理怎么样了，其说9月17日能签合同，需要15万元打点，但韩某只给其12万元。2017年1月，韩某又给这个电话发短信问办理情况，其说需要50万元打点，韩某说只有30万元。2017年5月，韩某又问其事情办理情况，其怕韩某不相信又买了一个新号码，伪装成陈占胜的父亲说这事没问题，但还需要25万元，如果办不成就退钱，韩某就又打了25万元。2016年年底之前，其没有钱花了就找陈占胜陆陆续续借了6800元钱，但是陈占胜没有一次性给过其1.3万元。经依法辨认，其辨认出被告人陈占胜。
2、被告人陈占胜的供述证实：大概三四年前其包工程的时候，韩乐给其送过材料，其这就认识韩乐，和韩乐是朋友关系。2015年年底，韩乐到北京找其说他老姑要拆迁，想多要点钱，问其能不能帮忙，其就应承说看看办。大概一个月后，韩乐带着水果、两条烟、几条鱼来其家中说这个事情，其就说看看能不能办。2016年4月左右，韩乐带着其姑姑、姑父来其公司找其，其说那就在饭店见面吧，当时在石景山一个饭店吃的饭，吃饭时韩乐老姑又说起这事，说让其费心找人多给些钱和房屋面积，当时其答应帮着找人。韩乐提前给其打电话说让他老姑带钱，其说用不着带钱，后来韩乐和其又打了几次电话，大概4月份左右，韩乐打电话说他和他老姑来找其，让其想想办法给办一下，后几人在石景山一个茶馆见面，见面后其说尽力办，帮忙找找人。韩乐老姑给了其30万元人民币，让其帮着看看，当时其把钱放在车上有事去了唐山。第二天，韩乐找到其说他老姑拆迁的事情不办了，要把钱拿回去，其在公司把钱给了韩乐，让韩乐打了一个收条。其父亲没有在中央等部门上过班，韩乐老姑让其办理拆迁的事情其没有找人办，韩乐老姑给的30万元，其当时想着先拿着，用得着就用，用不着就还给韩乐老姑。过春节的时候，韩乐老姑给其发短信聊过两句，其他一次也没有联系过。
3、被害人韩某的陈述及辨认笔录证实：其和其爱人崔某原来在海淀区居住，2016年西玉河村开始拆迁，其家也要拆。2015年底，其侄子韩乐来其家中玩，和其聊天过程中，韩乐跟其谈起有一个叫陈占胜的人父亲是军委的，和刘某在一个办公室，陈占胜可以找关系让其家拆迁多分一些房子和拆迁款，其就相信了。2016年2月，韩乐从其家中离开时说要去陈占胜家谈找关系办拆迁补偿的事情，其给韩乐买了两条中华香烟，三条鲤鱼和两万元现金。当天，其接到一个陌生男子的电话，对方自称叫陈占胜，并和其说：老姑，韩乐来我家了，那事能办，都是自己家的事情，不用花一分钱，之后就挂了电话。2016年3月，那个叫陈占胜的人又打来电话说那事解决了，但是得花点钱，需要30万元打点，意思就是他找到关系了，可以让其家里拆迁多分点。当时韩乐也在其家中，其和崔某、韩乐拿着30万元到了石景山一个茶馆见到陈占胜，其跟陈占胜说这事情你费心了，要尽快办，这是30万元，你数一下。陈占胜接过装钱的袋子说不用数了，那个事情“五一”前能办成。其问过村里，其家里拆迁大概能分400多平的房子和200万现金，但是陈占胜承诺可以让其家里分500平米房子和750万现金。给陈占胜的30万元钱里，其中10万元是其家里的存款，其拿着存折取出来的，其他20万元是向朋友李某借的。后来拆迁是其自己和拆迁公司协商的，没有拿到陈占胜和韩乐答应的那么多，而且还一直对其推诿，其认为肯定被骗了。经依法辨认，其辨认出被告人陈占胜。
4、证人崔某的证言及辨认笔录证实：其和其爱人韩某原来在海淀区居住，2016年西玉河村开始拆迁，其居住的地方也要拆。2015年底，其和韩某听韩乐说认识一个叫陈占胜的人，他父亲是军委的，和刘某在一个办公室工作，陈占胜可以找关系让其家拆迁多分一些房子和拆迁款，韩乐还说他能够约到陈占胜帮忙办拆迁多给补偿的事，其就相信了。2016年春节前，韩乐从其和韩某这里拿走了两条中华烟、三条鲤鱼和两万元现金，说是要给陈占胜送礼。又过了一段时间，韩乐把其、韩某和陈占胜约在一起吃饭，吃饭过程中说了其家里拆迁的事情，陈占胜说拆迁多给补偿的事情没问题，他能办成，还说他先帮着打听着，有消息了再联系，但具体能多给多少补偿他当时没说。又过了一段时间，其听韩某说陈占胜和其联系了，说能帮忙在拆迁的时候给其家里分500平米房子和750万元现金，但是得30万元进行打点。几天后，几个人约在石景山一个茶馆见面，见面时把30万现金给了陈占胜，其还问陈占胜这事能不能办成，陈占胜说这事没有问题，肯定能办成，他有关系，让其放心。第一次给陈占胜30万元钱的时候，是其自己的10万元钱，还有向朋友李某借的20万元，给陈占胜钱的时候只有其、陈占胜、韩某、韩乐在场。经依法辨认，其辨认出被告人陈占胜。
5、证人李某的证言证实：2016年5月11日晚上，韩某来其家里说要借20万元钱，因为很晚了就说了几句话也没有说借钱干什么，其就答应了。第二天，其和媳妇商量后从家中拿出20万现金送到了韩某家里。
6、证人刘某的证言证实：2015年11月，其在通州的一个工程需要复合井盖，这种井盖需要定制，其就问身边的朋友是否有人能做这种井盖，其朋友张某给其介绍陈占胜，陈占胜给其介绍了韩乐。其直接联系韩乐，韩乐说没有问题，其就定了120个井盖，共276000元，生产好后付款2万元，送货后再结余款7600元。2015年12月7日，其把2万元打给韩乐，但是韩乐一直不发货说必须要全款才行，其就在12月18日把7600元打到韩乐的账户内，但韩乐还是一直未发货。其认识到被骗了就联系另外的厂家制作了井盖，找韩乐说这个事情，韩乐总是以各种理由不返还其货款，其就联系陈占胜，陈占胜说和韩乐合作的很好，不会出现这种事情，还说帮其向韩乐要钱。后来其就和陈占胜联系这事，但陈占胜也以各种理由推辞不帮其要钱。2016年5月，韩乐突然给其打电话说欠其的钱放在陈占胜那里了，给的现金，找陈占胜要钱就可以了，还说给其27500元，少给100元钱，其当时也同意了。大概过了10分钟，陈占胜给其打电话说他们公司有韩乐的货款未结，陈占胜给公司的财务打过招呼没有给韩乐结货款，让韩乐先把欠其的钱结了之后公司再给韩乐结货款，然后韩乐才把欠其的钱给了陈占胜。陈占胜说这钱是通过财务扣的韩乐的货款，不是现金，要走手续才能给其，其就相信了。过了几天，其给陈占胜打电话要货款，陈占胜一直以各种理由不给钱，其几乎一周给陈占胜打一次电话，陈占胜要不不接电话，要不接了之后搪塞其，反正就是不还钱。其和陈占胜一直联系到2017年6月，后来陈占胜说他没有拿其钱款，他是在帮忙，让其找韩乐要钱去。其就给韩乐打电话，韩乐说陈占胜也不接他的电话，他也联系不上陈占胜。陈占胜没有说过必须韩乐在场才能给其钱的话，也没有人偿还其27000元货款。
7、证明证实：被告人韩乐于2016年4月16日给被告人陈占胜书写的“应老姑要求将4月15日放于陈占胜处30万元整取回，收款人韩乐”的情况。
公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的聊天记录，转账记录，谅解书，受案登记表，到案经过等证据。
经当庭质证，被告人韩乐及其辩护人对上述控方证据没有提出异议。被告人陈占胜的质证意见与辩解基本相同，其辩护人同意其质证意见。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。关于被告人陈占胜及其辩护人的质证意见，法庭将结合全案的事实和证据，在本院认为部分做出综合评判。
本院认为，被告人韩乐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈占胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人韩乐、陈占胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人陈占胜及其辩护人提出的其并未收到2万元人民币的辩解及辩护意见，经查，被害人韩某的陈述及证人崔某的证言可以证实二人系出于对被告人韩乐虚构事实的信任才将人民币2万元交给被告人韩乐，在此一段时间后被告人陈占胜才与二人联系，虽然被告人韩乐称已经把2万元钱给了被告人陈占胜，但是被告人陈占胜在公安机关以及庭审过程中均未认可，在仅有被告人韩乐指证而无其他证据予以佐证的情况下，无法证明被告人陈占胜对该笔钱款有非法占有的故意并实际取得了该笔钱款，故对于被告人陈占胜及其辩护人该辩解及辩护意见，本院予以支持。关于被告人陈占胜及辩护人其他辩解及辩护意见，经查，在案证据显示，被告人陈占胜与被害人韩某、证人崔某见面两次，在此过程中，被告人陈占胜均表示可以找人帮被害人办理相关事宜，致使被害人韩某基于对被告人韩乐以及被告人陈占胜本人所称办事能力以及承诺的信任才将30万元现金当面交给被告人陈占胜，但被告人陈占胜不仅未就此事进行任何工作，反而在让被告人韩乐明确写明应被害人要求退回钱款30万元后自己留下人民币10万元，且其并未向被害人韩某说明已将钱款退给被告人韩乐及其自己留下部分钱款的情况，致使被告人韩乐基于之前其二人共同虚构的事实，继续以被告人陈占胜的名义多次向被害人韩某索要钱款；被告人韩乐所书写证明的时间与在案证据表明的钱款实际交付时间存在明显误差，被告人韩乐对此进行了解释，而被告人陈占胜就让被告人韩乐书写证明的目的的多次供述并不稳定，且被告人陈占胜收取的10万元钱与其所称的处理其他经济纠纷所需钱款有着巨大的差别，其亦未用该笔钱款解决相关纠纷，可见其主观上具有将该笔钱款占为已有的目的，印证了被告人韩乐供称的其二人事前约定共同诈骗、事后将该钱款分赃的事实，故对于被告人陈占胜及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人韩乐犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且在家属的帮助下退赔了被害人绝大部分钱款，同时考虑到被告人韩乐与被害人之间系亲属关系，被害人亦对其明确表示了谅解，本院依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2025年7月18日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人陈占胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2023年8月8日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
三、责令被告人韩乐、陈占胜共同向被害人韩某退赔人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 李文云
人民陪审员 唐福来
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 张晓萌