浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初42号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人傅超群，女，1990年8月14日出生于浙江省慈溪市，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人孙央群、沈烨彬，浙江金穗律师事务所律师。
被告人林剑楠，男，1991年10月7日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
辩护人董旭东，浙江甬望律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人尹洪森，男，1992年8月20日出生于江苏省丰县，汉族，大专文化，公司职员，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人沈惜宇，浙江合创律师事务所律师。
被告人张家伟，男，1991年11月15日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
辩护人王琦，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人李桂芬，女，1995年9月3日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
被告人何晨晨，男，1994年9月23日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人张帅，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人陈程，男，1992年4月12日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
辩护人吴群恺，浙江海泰律师事务所律师。
被告人肖秋楠，男，1991年8月15日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人应雪松、张卓琦，浙江海泰律师事务所律师。
被告人朱艇，男，1991年5月21日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人房丹丹，女，1990年11月17日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，公司职员，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人肖语，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
被告人王磊，男，1989年2月11日出生于安徽省六安市，汉族，大学文化，公司职员，住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人叶逸，浙江正甬律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1374号起诉书指控被告人傅超群、林剑楠、尹洪森、张家伟、李桂芬、何晨晨、陈程、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员卢佳丽，被告人傅超群及其辩护人孙央群，被告人林剑楠及其辩护人董旭东，被告人尹洪森及其辩护人沈惜宇，被告人张家伟及其辩护人王琦，被告人李桂芬，被告人何晨晨及其辩护人张帅，被告人陈程及其辩护人吴群恺，被告人肖秋楠及其辩护人张卓琦，被告人朱艇及其辩护人厉洁飞，被告人房丹丹及其辩护人肖语，被告人王磊及其辩护人叶逸到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭某”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人傅超群任宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司市场一部总监，在明知公司操控茶叶交易的情况下，主管“雪豹”、“火狼”、“狼牙”三个团队对被害人实施诈骗行为，共造成被害人损失276万余元。
期间，被告人尹洪森、林剑楠、李桂芬、何晨晨在“雪豹”团队中分任主管、主播、业务员、业务员，被告人张家伟在后期任该团队小讲，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人顾某1等人被骗，其中被告人尹洪森、林剑楠、张家伟参与骗取174万余元，被告人李桂芬参与骗取11万余元，被告人何晨晨参与骗取59万余元，其他团队业务员陈程参与骗取被害人顾某181万余元。
期间，被告人肖秋楠在“火狼”团队中任主讲，在明知公司操控茶叶交易的情况下，伙同该团队其他人员相互配合导致被害人武某等人被骗共计12万余元。
期间，被告人朱艇、房丹丹、王磊在“狼牙”团队中分任经理、主播、小讲，在明知公司操控茶叶交易的情况下，伙同该团队其他人员相互配合导致被害人顾某2等人被骗共计73万余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人傅超群、林剑楠、张家伟、李桂芬、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同日16时许，被告人陈程在宁波市鄞州区甬江大道188号财富中心内被抓获。同年7月13日，被告人何晨晨在宁波市高新区聚贤路和凌云路路口被抓获。同年9月21日，被告人尹洪森至宁波市公安分局鄞州分局中河派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人傅超群、林剑楠、尹洪森、张家伟、李桂芬、何晨晨、陈程、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊分别退赃50000元、7103元、8395元、8389元、2606元、17239元、22761元、3159元、6591元、3178元、3727元。
上述事实，被告人傅超群、林剑楠、尹洪森、张家伟、李桂芬、何晨晨、陈程、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人武某、张某1、向某、陈某1、顾某2、胡某、王某1、吴某、苏某、顾某1、刘某、陈某2等人的陈述，证人陈某3、万某的证言，另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某、王某2、雷某、程某、祝源祈、邵某、戴某、张某2的供述，扣押决定书，扣押清单，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户交易清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案经过，抓获经过，各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人傅超群、林剑楠、尹洪森、张家伟、李桂芬、何晨晨、陈程、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人傅超群、林剑楠、张家伟、何晨晨、尹洪森、陈程、朱艇、房丹丹、王磊数额特别巨大，被告人李桂芬、肖秋楠数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人尹洪森自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人傅超群、林剑楠、张家伟、李桂芬、何晨晨、陈程、肖秋楠、朱艇、房丹丹、王磊到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人傅超群、林剑楠、张家伟、何晨晨、尹洪森、肖秋楠、陈程、朱艇、房丹丹、王磊的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人傅超群、林剑楠、张家伟、何晨晨、李桂芬、肖秋楠、陈程、朱艇、房丹丹、王磊还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人尹洪森还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，之规定，判决如下：
一、被告人傅超群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人林剑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人尹洪森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人张家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人李桂芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人何晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人陈程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人肖秋楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
九、被告人朱艇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十、被告人房丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十二、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 徐慧娥
人民陪审员 董静静
二〇一八年二月八日
代书 记员 庄欣昕