山东省济南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁01刑终129号
原公诉机关山东省平阴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）董连付，男，1959年7月20日出生于天津市蓟县，汉族，小学文化，住天津市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被山东省平阴县公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于同年12月28日被山东省肥城市公安局刑事拘留，2017年1月25日被取保候审，2018年2月6日被逮捕，现羁押于山东省平阴县看守所。
上诉人（原审被告人）张久存，男，1xxx年8月15日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，住天津市，1993年8月21日因犯敲诈勒索罪被判处拘役六个月，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2018年2月6日被逮捕，现羁押于山东省平阴县看守所。
上诉人（原审被告人）张建春，男，1xxx年1月1日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，住天津市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2018年2月6日被逮捕，现羁押于山东省平阴县看守所。
上诉人（原审被告人）刘占军，男，1973年2月11日出生于天津市蓟县，汉族，小学文化，住天津市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被山东省平阴县公安局刑事拘留，同年6月7日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于同年12月28日被山东省肥城市公安局刑事拘留，2017年1月25日被取保候审，2018年2月6日被逮捕，现羁押于山东省平阴县看守所。
原审被告人董健，男，1985年7月15日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，住天津市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审。
山东省平阴县人民法院审理山东省平阴县人民检察院指控原审被告人董连付、张久存、张建春、刘占军、董健犯诈骗罪一案，于2018年2月12日作出（2017）鲁0124刑初112号刑事判决。原审被告人董连付、张久存、张建春、刘占军均不服判决，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年3月下旬，被告人董连付、张久存、张建春、刘占军、董健经事前商议，决定使用不合格电缆抵押借款的方法实施诈骗。五人驾驶车牌号为津QY0x**黑色捷达轿车、津KV7x**灰色尼桑轿车窜至山东省济南市，租住于济南市二环北路汇宾楼饭店二楼208、209房间，盗窃了鲁Axxx**、鲁AEZx**车牌，外出诈骗时黑色津QY0x**捷达轿车悬挂鲁Axxx**车牌，津KV7x**灰色尼桑轿车悬挂鲁AEZx**车牌。由刘占军负责联系购买不合格电缆。五人交叉结伙持伪造的华北油田、国家电网、中铁路桥等单位证件，冒充上述单位工作人员，行至山东省济南市历城区、章丘区、平阴县及山东省聊城市东阿县，以抵押单位电缆线的方式向被害人借款，诈骗吴某某、李某某、周某某、刘某1、刘某2、许某某、翟某某七名被害人现金，诈骗总额32100元。2016年4月13日，董连付、张久存、张建春、董健四人被抓获。同年5月16日，刘占军被抓获。案发后，公安机关先后自被害人处及被告人租住地扣押作案工具电缆100盘、对讲机二部、鲁Axxx**车牌一副、上岗证四张、ECETD黑色直板手机一部。经检验，被告人作案用电缆线头部和尾部的两段电缆线金属芯线无机成分为铜元素，中间段主要无机成分为铝元素，金属芯线表层镀有铜元素，该电缆线不符合标准要求。案发后，上述被告人退回赃款，并已发还被害人。
上述事实，有经原审庭审举证、质证、确认的下列证据证实：
1.被害人吴某某（山东省东阿县铜城街道办事处某村村民）的陈述及辨认笔录证明：2016年3月31日上午，其在某村东头遇到三名自称“中铁”修桥的男子，驾驶黑色轿车。三名男子以抵押电线的方式诈骗其现金2600元。吴某某辨认出董连付就是对其实施诈骗的人之一。
2.被害人李某某（山东省平阴县玫瑰镇某村村民）的陈述及其与马元凤（被害人李某某的妻子）的辨认笔录证明：2016年4月1日上午，在玫瑰镇某村黄河鸡场，其和马元凤在鸡场中，有一名男子自称是在东阿镇某村高速公路修桥的人员，负责后勤，姓“王”，以中午领导的孙子在平阴结婚喝喜酒为由向其借8000元现金，并提出以铜芯电缆作抵押。稍后，一辆黑色轿车到其院子里，从后备箱里搬出十卷电线，其借给二人8000元现金。“王”姓男子留下了手机号码1829268****，后来其感觉不对，再打该电话就打不通了。当时骗其的男子所驾驶的是黑色轿车，车牌的前几位是“鲁Axx**”。李某某、马元凤均辨认出董连付和张久存就是实施诈骗的人，其中，张久存是司机。
3.被害人周某某（山东省平阴县东阿镇某村村民）的陈述及辨认笔录证明：2016年4月初的一天上午，其在自家门口站着时，一辆黑色轿车停下，车上一位男子自称姓“王”，是高速修桥的，还给其看了看上岗证。当时车上有二名男子，除了“王”姓男子外还有一名司机，此后又来了一名较胖的男子。三人以抵押电线的方式诈骗其现金3000元。周某某辨认出董连付就是诈骗其现金3000元的三名男子之一。
4.被害人刘某1（山东省平阴县东阿镇某村村民）的陈述及辨认笔录证明：2016年4月11日上午，自称黄河高架桥项目部的男子以抵押电线的方式诈骗其现金5500元、一百个左右的鸡蛋和几捆香椿芽，驾驶黑色轿车，车上一共三个男人，车牌号为鲁Ax**，后面的两个数字其没有看清，对方留下的手机号为1829268****。刘某1辨认出董连付、张久存就是对其实施诈骗的人。
5.被害人刘某2（山东省济南市章丘区龙山街道办事处某村村民）的陈述及辨认笔录证明：2016年4月12日下午，有自称中铁十局济青高铁项目部的男子以抵押电线的方式诈骗其现金6000元，当时行骗的一共三名男子。刘某2辨认出张建春、刘占军、董健就是对其实施诈骗的人。
6.被害人许某某（山东省济南市历城区唐王镇某村村民）的陈述证明：2016年4月12日，有自称中铁十局的王姓男子以抵押电线的方式诈骗其现金4000元，一共有两个人。
7.被害人翟某某（山东省东阿县铜城镇某村村民）的陈述及辨认笔录证明：2016年4月13日上午，有自称中铁十四局修高速的男子以抵押电线的方式诈骗其现金3000元，驾驶黑色捷达车，一共三个男人。翟某某辨认出董连付就是对其实施诈骗的男子。
8.平阴县公安局出具的发破案经过、在逃人员登记表、抓获证明、羁押证明及归案情况说明等材料证明：2016年4月13日，平阴县公安局办案民警在济南市二环北路汇宾楼饭店二楼208、209房间内成功将董连付、张久存、张建春、董健四人抓获，并在宾馆内查获其诈骗用电线一宗。2016年5月16日，天津市蓟县公安局邦均派出所民警在蓟县邦均镇西门外村将刘占军抓获。
9.平阴县公安局刑事警察大队出具的工作说明及调取的通话详单证明：侦查员在侦查中发现嫌疑人在作案过程中给被害人留的号码为1829268****，抓获董连付后，发现该号码为董连付所持有。侦查人员通过调取该号码通话详单，发现手机号码1356126****（手机持有人为吴某某）、1395415****（手机持有人为刘某1）、1396912****（手机持有人为刘某2）、1375073****（手机持有人为翟某某）在案发时曾有过通话记录。
10.董连付、张久存的上岗证照片证明：以董连付照片所伪造的中铁路桥集团上岗证；以张久存照片所伪造名字为张宝发，职务为材料科科长，编号为02158的国家电网公司、华北油田及中铁路桥集团的上岗证3张。
11.监控视频证明：被告人所驾驶的黑色捷达轿车真实车牌号为津QY0x**，套用车牌为鲁Axxx**；尼桑轿车真实车牌为津KV7x**，套用车牌为鲁AEZx**。截图上出现两车同行。
12.平阴县公安局出具的登记保存清单、扣押清单及照片证明：办案民警在翟某某、周某某、吴某某、李某某、刘某1、许某某、刘某2家中收取红色带有天津利发电线电缆有限公司聚氯乙烯绝缘电线电缆标识的电线各10盘；在董连付、张久存处扣押聚氯乙烯绝缘电线、电缆30盘，线呈红色，外包装系黄色尼龙袋，印有天津制发字样；在张久存处扣押黑色对讲机2部、鲁Axxx**车牌1副、国家电网公司上岗证1张、华北油田上岗证1张、中铁路桥集团上岗证1张；在董连付处扣押黑色直板手机1部，手机号为1829268****。
14.济南市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑）鉴（化）字[2016]186号理化检验鉴定报告证明：电缆线由三段电缆线钩挂组成，头部和尾部分别长约46cm、39cm，头部和尾部的两段电缆线金属芯线无机成分为铜元素，中间段电缆线长约124.07米，将其随机截取多段进行分析，中间段金属芯线主要无机成分为铝元素，金属芯线表层镀有铜元素。
15.济南市产品质量检验院[2016]K字第109号检验报告证明：电缆线不符合标准要求，样品不合格。
16.交款材料及发还清单证明:2016年7月8日，董连付、董健、张建春、刘占军、张久存分别交纳6420元用于赔偿被害人损失；同年7月14日，发还李某某8000元、刘某15500元、周某某3000元；同年9月21日，发还翟某某3000元、吴某某2600元；同年9月23日，发还刘某26000元、许某某4000元。
17.报警记录单证明：2016年3月28日卢雷报警称其停放在大卫庄29中学向北200米路东侧汽修门口的黑色比亚迪轿车鲁Axxx**车牌被盗，陈晨报警称其停放在大卫庄29中学向北200米路东侧汽修门口的银黄色奇瑞车辆鲁AEZx**车牌被盗。
18.天津市蓟县人民法院（1993）蓟刑初字第103号刑事判决书证明：1993年8月21日，张久存因犯敲诈勒索罪被判处拘役六个月。
19.居民信息表证明董连付、董健、张建春、张久存、刘占军的身份情况。
20.被告人董连付、张久存、张建春、刘占军、董健的供述，与上述证据证明的事实相一致。
原审法院认为，被告人董连付、张久存、张建春、刘占军、董健的行为构成诈骗罪。张久存、刘占军到案后如实供述犯罪事实，董连付到案后如实供述部分犯罪事实，依法可从轻处罚。董连付、张久存、张建春、刘占军系主犯，董健系从犯，依法可从轻处罚，并可适用缓刑。案发后，被告人积极退赔损失，依法可从轻处罚。董连付、张久存、张建春多次诈骗，且存在诈骗老年人的情形，应酌情从重处罚，不宜适用缓刑。据此，对被告人董连付、张久存、刘占军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，对被告人张建春依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人董健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，被告人董连付犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元；被告人张久存犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万八千元；被告人张建春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万八千元；被告人刘占军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万五千元；被告人董健犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二万元；作案工具电缆100盘、对讲机二部、鲁Axxx**车牌一副、上岗证四张、ECETD黑色直板手机一部依法没收。
宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人董健服判不上诉，原审被告人董连付、张久存、张建春、刘占军均不服判决，分别提出上诉。其中，董连付的上诉理由是：其非主犯，且能如实供述罪行，积极退赔被害人损失，原审判决量刑过重。张久存的上诉理由是：其非主犯，且能如实供述罪行，积极退赔被害人损失，请求适用缓刑。张建春的上诉理由是：其没有参与诈骗吴某某、周某某财物，并非主犯，且能如实供述罪行，积极退赔被害人损失，请求适用缓刑。刘占军的上诉理由是：其能如实供述罪行，积极退赔被害人损失，原审判决量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人张建春所提其没有参与诈骗吴某某、周某某财物的问题，经查，吴某某、周某某分别证实诈骗其财物的是三名男子，虽然二人仅分别辨认出与之直接交谈的董连付，但张久存归案后即供述了其伙同董连付、张建春分别诈骗吴某某、周某某的事实，与吴某某、周某某的证言相印证，且董连付对一审判决认定其伙同张久存、张建春分别诈骗吴某某、周某某等人财物的事实均予以供认，足以认定张建春参与了上述诈骗事实。据此，该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人董连付、张久存、张建春、刘占军、原审被告人董健以非法占有目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，交叉结伙，骗取他人钱财，数额较大，原审法院认定五人的行为均构成诈骗罪是正确的。董连付、张建春在共同犯罪中负责寻找确定作案对象，具体实施诈骗行为，并支配诈骗所得，张久存负责驾驶车辆，与董连付共同寻找作案对象，配合董连付实施诈骗，且与董连付均分诈骗所得，刘占军负责诈骗所用电缆的采购，且积极参与实施诈骗，在共同犯罪均起主要作用，均系主犯，董健在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原审法院根据各上诉人、原审被告人诈骗犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑各人的认罪态度、退赔损失等情况，依法判处相应刑罚并无不当，各上诉人关于各自均非主犯、原审法院量刑过重或应适用缓刑的上诉理由均不能成立，不予支持。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但对董连付的刑期计算有误，应自2018年2月6日起至2019年2月4日止。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李洪川
审判员 刘建民
审判员 王国辉
二〇一八年五月九日
书记员 朱小青