福建省华安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）华刑初字第13号
公诉机关福建省华安县人民检察院。
被告人陈某某，男，1980年2月10日出生，汉族，初中文化，个体户；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月19日被华安县公安局刑事拘留，同年7月25日被华安县公安局执行逮捕。现羁押于华安县看守所。
辩护人纪东谊，福建醒狮律师事务所律师。
福建省华安县人民检察院以华检公刑诉（2014）1号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员阙丽珍出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人纪东谊到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省华安县人民检察院指控：2012年11月至2013年5月期间，被告人陈某某将姚某（另案处理）提供的XXXXXXXXXX（国泰世华银行三重分行，户名吴某甲）、XXXXXXXXXX（三重中正路邮局，户名徐某甲）、XXXXXXXXXX（台新银行汐止分行，户名黄某甲）等多个诈骗专用的账号提供给“阿生”（另案处理）等人的诈骗团伙，用于该团伙诈骗台湾人转账使用（简称“走账”），按每1万新台币抽取30元人民币的不当利润，非法“走账”126.2万新台币，非法获利人民币199438元。
案发后，被告人陈某某于2013年6月18日到厦门铁路公安处厦门车站派出所投案。
随案移送的证据材料有：
证人姚某、张某等人的证言；手机、移动硬盘、电脑等物证；华安县公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、现场勘验检查笔录和现场照片；被告人陈某某的供述和辩解；户籍证明、手机信息、个人活期明细信息等书证。
指控认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人新台币126.2万元，折合人民币266149元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议判处被告人陈某某有期徒刑五年至六年，并处罚金。
被告人对起诉指控犯罪事实提出，其不是主犯。
辩护人对起诉指控犯罪事实提出，被告人陈某某在犯罪的过程中仅仅起到辅助、帮助、次要的作用，应认定为从犯；被告人在替人“走账”的过程中，每1万新台币抽取人民币30元，其违法所得只有3000多元；被告人有自首情节；被告人积极主动退赃并预缴罚金；认罪态度好、有悔改表现，是初犯、偶犯、没前科劣迹的酌定从轻处罚情节；被告人又是二级残疾人；综上，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明，2012年11月至2013年5月期间，被告人陈某某在明知是用于诈骗“走账”的情况下，将姚某（另案处理）提供的XXXXXXXXXX（国泰世华银行三重分行，户名吴某甲）、XXXXXXXXXX（三重中正路邮局，户名徐某甲）、XXXXXXXXXX（台新银行汐止分行，户名黄某甲）等多个诈骗专用的账号提供给“阿生”（另案处理）等人的诈骗团伙，用于该团伙诈骗台湾人转账使用（简称“走账”），被告人陈某某在与同案犯姚某“走账”过程中约定，下线每诈骗成功10000元新台币汇给被告人陈某某违法所得人民币1580元，被告人陈某某共获得违法所得人民币199438元，按该约定计算被告人陈某某非法“走账”126.2万元新台币（按国家外汇管理局漳州市中心支局出具的汇率换算情况说明：1元新台币兑换人民币0.2108947元），折合人民币266149元。
案发后，被告人陈某某于2013年6月18日到厦门铁路公安处厦门车站派出所投案。
另查明，在本院审理过程中，被告人陈某某主动向本院退出赃款人民币266149元，并预缴人民币130000元；霞浦县司法局审前社会调查报告的调查评估意见为对被告人陈某某适用非监禁刑。
上述事实，有下列证据证实：
（一）证人证言
（1）证人姚某的证言，证实2012年11月至2013年5月期间，其将诈骗专用的XXXXXXXXXX（国泰世华银行三重分行，户名吴某甲）等多个账号提供给陈某某用于诈骗台湾人转账使用。上线按每一万新台币转给其1620元人民币，其则再从这1620元人民币中再抽取40元回扣，余额诈骗款人民币1580元转给陈某某。经其核对从2012年11月至2013年5月，其向陈某某的账户汇入诈骗款人民币199438元。
（2）证人张某的证言，证实从2011年开始到今年5月份其帮丈夫陈某某记账，内容是陈某某伙同他人开办的骗钱公司平时所支出的流水账，并知道陈某某在做诈骗活动。2013年5月，陈某某还拿了20多万元现金回来，其问陈某某是怎么骗人的钱，但其未告之。其丈夫平时都是用电脑和手机与诈骗合伙人联系的。
（3）证人戴某的证言，证实2013年春节期间，其开始在厦门思明区XXXX室管理戴某甲等人实施诈骗活动；被告人陈某某是其上线老板，并提供“走账”账号，其再将该账号提供给戴某乙等下线作为诈骗活动使用，其骗了20多万新台币。
（二）物证、书证
（1）福建省公安厅、漳州市公安局指定管辖决定书、福建省高级人民法院指定管辖函，证实本案系福建省公安厅、漳州市公安局指定由华安县公安局管辖、福建省高级人民法院指定华安县人民法院管辖。
（2）“02.20”专案--陈某某诈骗案诈骗专用手机信息内容照片，证实被告人陈某某诈骗专用手机里的信息内容。
（3）厦门铁路公安处厦门车站公安派出所出具的到案经过、华安县公安局出具的到案经过，证实2013年6月18日，被告人陈某某经厦门铁路公安处厦门车站派出所民警电话通知，自动到厦门火车站铁路派出所投案。
（4）霞浦县公安局出具的户籍证明，证实被告人陈某某的出生等基本情况。
（5）厦门市第一看守所出具的寄押情况证明，证实被告人陈某某入所（厦门市第一看守所）时间是2013年6月18日，出所时间是2013年6月19日。
（6）部分照片打印件，证实从张某住宅扣押的AMSUNG移动硬盘中提取被告人用于诈骗的照片（部分）。
（7）电脑文档打印件，证实从SAMSUNG移动硬盘中提取到91人被害人姓名。
（8）中国建设银行的个人活期明细信息，证实被告人陈某某与姚某的诈骗往来明细账，即从2012年11月7日至2013年5月姚某汇给陈某某诈骗款共计人民币199438元。
（9）华安县公安局受案登记表、华安县公安局侦查终结报告，证实案件的来源及侦破过程。
（10）有关香港赛马会奖券有限公司的申请书等材料，证实被告人利用香港马会的资料进行诈骗。
（11）华安县公安局随案移交物品、文件清单，证实华安县公安局移交扣押的现金人民币215700元、作案工具等物品情况。
（12）在逃人员登记／撤销表，证实被告人陈某某于2013年5月16日被华安县公安局刑侦大队网上追逃，2013年6月18日抓获，2013年6月20日撤销网上追逃。
（13）人民币兑新台币汇率情况说明及国家外汇管理局漳州市中心支局出具的汇率换算情况说明，证实1元新台币兑换人民币0.2108947元。
（14）退赃票据，证实被告人陈某某退出赃款人民币共266149元。
（15）预缴款票据，证实被告人向华安县人民法院预缴人民币130000元
（16）霞浦县某村民委员会申请书、《中华人民共和国残疾人证》、霞浦县司法局审前社会调查报告，证实被告人的家庭具体情况，其本人是二级肢体残疾人；该村委会愿意对被告人进行监管、帮教；霞浦县司法局审前社会调查报告的调查意见为对被告人陈某某适用非监禁刑。
（三）勘验、检查笔录
（1）华安县公安局搜查证、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实扣押被告人的物品及发还情况。
（2）辨认笔录，证实被告人陈某某辨认戴某系笔录中提到的小戴；陈某某辨认姚某；戴某辨认陈某某系队长；姚某辨认陈某某系阿进；
（3）搜查笔录及现场勘验检查笔录、现场照片、辨认笔录，证实案发现场状况。
（四）被告人供述和辩解
诈骗过程中其绰号叫“队长”、“阿进”，上线有“阿北”、姚某，下线主要是“阿生”。其与姚某从2012年11月7日开始做“走账”业务，至2013年5月份“走账”12笔，共计人民币199438元。其走账是用尾号为“1260”的中国建设银行卡，由姚某通过自己银行账号×××2219转账给其，现该中国建设银行卡已丢失。其与姚某之间除了做“走账”无其他生意往来。结算的方法是，姚某汇人民币1580元给其相当于是其下线“阿生”团伙有骗成1万元新台币，其从中抽取人民币30元，余额人民币1550汇给下线“阿生”。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人新台币126.2万元，折合人民币266149元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。对控辩双方所争议的被告人在共同犯罪中主从犯的问题，经查，被告人陈某某在诈骗的过程中，明知他人在实施诈骗活动而故意将用于结算诈骗款项的专用账号提供给诈骗团伙用于诈骗“走账”并从中获取违法所得，其在诈骗共同犯罪中所起的作用，只是分工不同，未有主从犯之分，应认定为普通共同犯罪的的共犯，故控辩双方的意见与事实不符，不予采纳；辩护人提出被告人在替人“走账”的过程中，每1万新台币抽取人民币30元，其违法所得只有3000多元的辩护意见，经查，在诈骗过程中，姚某汇入被告人诈骗专用账户的诈骗金额是人民币199438元，该事实有证人姚某的证言、中国建设银行出具的关于被告人的账户明细账等证据予以证实，故该辩护意见只有被告人的供述，无其他证据予以证实，不予采纳；辩护人提出被告人有法定及酌定从轻情节，建议对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，该辩护意见有事实和法律依据，予以采纳；公诉机关建议对被告人陈某某判处五年至六年有期徒刑，并处罚金的建议，根据本案被告人的从重、从轻、悔罪等情节，对该建议应进行相应的调整。被告人有如下量刑情节：被告人陈某某经电话通知自动投案并如实供述自己的罪行属自首，可依法从轻处罚；在审理过程中被告人陈某某主动向本院退出赃款人民币266149元，具有悔罪表现，可依法从宽处罚，并预交人民币13万元，可折抵罚金刑；被告人多次诈骗，应酌定从重处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现、霞浦县司法局审前社会调查报告，可依法宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币130000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、随案移送的作案工具移动电话三部、移动硬盘及U盘各一个、路由器二套、ipad64G平板电脑一台、苹果便携式一体机电脑一台、电脑一台予以没收，上缴国库。
三、被告人陈某某退出的赃款人民币266149元，由于找不到被害人，由我院先于暂扣，待找到被害人时再发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李卫群
审 判 员 李丽芬
代理审判员 林泽明
二〇一四年四月四日
书 记 员 叶文翊
附相关法律规定：
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。