山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）任刑初字第227号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人张建强，男，1966年1月28日出生，汉族，高中文化，个体，山东省邹城市人，户籍地济南市经六路119号3号楼。2013年1月8日因涉嫌诈骗罪被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年1月23日经济宁市任城区人民检察院批准被逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人肖宪鲁、祝国平，山东宏易律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检刑诉（2013）198号起诉书指控被告人张建强犯诈骗罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。审理期间济宁市任城区人民检察院于同年12月4日向本院提出延期审理建议，于同年12月19日向本院提出恢复审理建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员隋金河出庭支持公诉，被告人张建强、辩护人肖宪鲁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控，被告人张建强隐瞒自己已婚的事实，以和被害人王某乙交男女朋友为借口，取得被害人信任。2011年7月1日，被告人张建强以工地急用钱为由，向王某乙借款40万元，用于购买奔驰汽车，后所购车辆被其抵押借款；同年7月14日，被告人张建强再次以竞标需要交保证金为由，向王某乙借款10万元，借给他人使用，后被自己生活开支。被告人张建强承诺的还款日期到期后，被害人多次找张建强要钱，张建强均以没钱为由拒不归还并逃匿。2013年1月8日在济南市槐荫区和谐广场对面的一居民楼内将被告人张建强抓获，赃款未能追回。
对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人张建强的供述和辩解，被害人王某乙的陈述，证人王某甲、庾某、燕某、孟某、姚某、闫某的证言，借款条，车辆信息，户籍证明，汇款信息及汇款凭证，法院裁定书，协助执行通知书，公安机关办案说明等书证。公诉机关认为，被告人张建强以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以工程需要资金和竞标需要保证金为由，骗取被害人王某乙现金人民币50万元，用于购买汽车和自己生活开支，后拒不归还并逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人张建强判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金或者没收财产。
被告人张建强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出自己借被害人王某乙的钱是事实，但不是有预谋、有计划的诈骗，更不存在婚姻诈骗。
辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人涉嫌犯诈骗罪具有非法占有的目的证据不足。理由如下：1、被告人张建强借被害人王某乙现金是为了工程筹款，并无诈骗的意图。2、被告人有多处工程皆未结算，欠有其大量工程款，造成其流动资金紧张，这是被告人借被害人资金周转的目的所在。3、被告人向被害人借款时并未打借条，但在发现自己资金断裂后主动要求与被害人打欠条，充分某被告人并无骗取被害人资金的犯罪故意。4、被告人确定有大量工程，尤其是被告人承包的大都是政府路、桥工程，政府拖欠严重，造成被告人资金周转困难甚至断裂，对于此类最后没有能力偿还的案件原则上不宜按照犯罪处理。5、被告人借款后三个月没有主动与被害人联系，原因是躲避欠高利贷的人并不是想恶意不予偿还被害人的借款。二、被告人在被害人处放置的大众甲壳虫轿车的价值应在犯罪数额中扣除。
经审理查明，被告人张建强与被害人王某乙于2005年通过世纪佳缘网认识，后二人建立男女朋友关系。被告人张建强自称从事房地产及公路工程建设，自己有公司，期间经常与王某乙见面并多次更换豪车，被害人王某乙对此深信不疑，并与其长期保持关系。2011年6月，被告人张建强在与朋友吃饭席间得知朋友欲出售一辆奔驰商务车，自己表示想要购买。同年7月1日，张建强以工程需要资金为由，向王某乙借款40万元，用于购买该奔驰汽车，并承诺用款期限为一个月，后所购车辆被其抵押借高利贷款；同年7月14日，被告人张建强的朋友王某甲向其借款10万元，被告人张建强再次以竞标需要交保证金为由，向王某乙借款10万元，给王某甲使用。同年8月8日王某甲归还张建强10万元后，被告人张建强未将此款归还被害人王某乙，被自己生活开支。被告人张建强承诺的还款日期到期后，2011年9月1日被告人张建强向被害人王某乙出具50万元借条一张，并口头承诺用款期一年。后被害人王某乙知道被告人张建强外欠高利贷的事实，紧追被告人张建强还款，张建强更换手机号码并隐匿。2012年12月4日被害人王某乙向公安机关报案，2013年1月8日在济南市槐荫区和谐广场对面的一居民楼内被告人张建强被公安民警抓获，赃款未能追回。
另查明，2011年5、6月份，被告人张建强向孟某借款80万元，2011年8、9月份被告人张建强向姚某借款120万元，用于归还孟某的借款。2011年7月下旬被告人张建强将自己所有的大众甲壳虫轿车交付被害人王某乙使用，被害人王某乙使用至今。经鉴定，该车市场价值85574元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人张建强的户籍证明，证实被告人张建强案发时已达到完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。
2、汇款信息、汇款凭证及借款条、被告人张建强的短信记录，证实被告人张建强向被害人王某乙借款50万元的事实。
3、济宁市公安局任城区分局协助查询财产通知书证实2011年7月1日13时41分，被告人张建强的工商银行账户进账40万元。
4、济南市公安局市中区分局六里山派出所出具的抓获经过材料，证实2013年1月8日17时许，济南市公安局市中区分局六里山派出所民警李涛、郑乃勇根据情报信息与济南市公安局技术部门相互配合在济南市槐荫区和谐广场对面的一居民楼内将被告人张建强抓获。
5、车辆注册登记信息及转移信息证实，被告人张建强购买的二手奔驰小型普通汽车及丰田牌轿车的信息。
6、山东省邹城市人民法院（2010）邹民初字第2314号民事裁定书及协助执行通知书证实，2010年11月23日山东省邹城市人民法院在审理原告王福彬与被告张建强民间借贷纠纷一案中，将登记在被告张建强名下的鲁A×××××车辆及位于邹城市建安街165号的房屋予以查封。
7、山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书，证实鲁H×××××新甲壳虫轿车一辆的市场价值为85574元。
8、证人闫某的证言：张建强是我前夫，2012年11月份离的婚，他是邹城人，没有单位自己干工程，我不知道他在外面借过钱。
9、证人张涛的证言：张建强是我哥哥，他和王某乙是朋友关系，前段时间我听说王某乙因为我哥哥借她钱的事报案了，就给她打电话在济宁见了个面，跟她说我可以替哥哥还钱。我很长时间没见过张建强了，他给我打过电话但不告诉我在什么地方，据我所知是因为借高利贷还不上不敢回家了。我不知道他借王某乙的钱，直到王某乙找我要钱时我才知道借了50万元。我估计是鱼台工地上用钱，我哥准备在鱼台建小区，后来没有成功。2011年夏天我哥买过一辆奔驰商务车，是二手车，花了三四十万，当时准备在北京开公司用，后来因为借钱还不上抵押给别人了。我哥还有一辆大众甲壳虫车，一直在王某乙那里，是借钱时抵押的，还是还账用的，还是送给王某乙的，我就不清楚了。
我和我哥一起干工程快二十年了，我缺资金时，就向我哥哥张建强借钱，我哥哥向我工地上投的钱都是我向我哥哥借的，没有细算过借了多少，他用钱时也从我这里拿钱。2011年左右，我跟着我哥哥张建强到鱼台和谢新民谈过工程的事，谢新民负责办手续，我哥哥负责出资金，工程由我来干，当时没有签合同，但是由于手续没有办下来没有谈成。我跟着一起跑这事大概花了二三十万。
10、证人姚某的证言：我是2011年左右通过我邹城的朋友燕磊在酒桌上认识的张建强，他说是在济南做房地产生意。2011年3月份，张建强从我这里借走了一辆丰田凯美瑞轿车，是他让他弟弟张涛从我这里开走的，一直没有还，后来张建强让我把车以十万元的价格卖给他，我就把车过户到张涛的名下，但是张建强一直没有给我钱，我给他要车，他说车子借给朋友开在青岛即墨出车祸车毁人亡了。我就向他要钱，他一直说在济南给我女儿买了一套房子交首付了，一直到现在也没有这回事。2011年5、6月份，张建强向我借钱，我当时没有钱介绍他向我的朋友孟某借了80万元，孟某说张建强已经还了向他借的80万元。2011年8、9月份，张建强又到济宁来缠我借钱，说是承包邹城电厂的粉煤灰项目，要交保证金，说要是成功后一天能挣7、8万元，我就轻信了他，在2011年年底借给他120万元。钱是从我济宁一中的办公室拿走的现金，张建强当时说是要现金，我也没有这么多钱，又从其他几个朋友那里给他借的，张建强给我写了一张借条，用他在邹城的房子作抵押。后来他给我留的电话都打不通了，到邹城他家里找他，他父母说也找不到他，张建强用于抵押给我的房子在2010年也已经被邹城法院查封了。一直到现在张建强还欠我120万元和车钱。
11、证人王某甲的证言：我是通过邹城人燕磊认识的张建强，知道他在济南做生意具体不知道做什么。2011年7月14日我向张建强借过10万元，是从一个叫王某乙的银行卡上转到我银行卡上的。当时我接的附属医院的工程，缺资金，一次吃饭的时候问张建强能否借点钱用，他当场就答应了向我银行卡上转了10万元，2011年8月8日我就还他了，把钱转到和张建强在一起的李英华的账户上了。在我借他钱之前的很长时间我给张建强介绍过购买废钢筋的事，后来没有谈成。张建强也向我借过钱，我没有借给他。
12、证人孟某的证言：我是通过邹城的燕磊和济宁的姚某认识的张建强，我们在一起吃过几次饭，张建强当时开着豪车，自称在济南等地搞房地产开发。后来张建强说投标房地产工程，购买一栋旧楼，装修后再卖，具体哪里的旧楼没有说，说是保证金不够，想从我这里借钱80万元，他缠着我好几天说就用一个月，中标之后退了保证金就能归还我，我就给他了。张建强说他没有带卡，打电话让他的驾驶员在他办公室附近的工商银行临时开了个账户，我通过我农行的网银转给他的，他给我打了一张80万元的借条。借钱时说是用一个月，过了一个月我找张建强要钱，他就开始推脱，后来就不接电话或关机。偶尔接我电话我给他说的也不好听，这样在2011年的8、9月份，张建强就把欠我的钱还给我了，好像还了80万多点，多的部分是利息。借钱的时候没说做粉煤灰的事，不过在借钱很早之前提过从电厂弄粉煤灰的事，说一天能挣很多钱，借钱时只说买旧楼交竞标保证金。
13、证人燕某的证言：我和张建强是朋友，他也是邹城人，在济南做生意。2011年夏天，我的一个朋友张芳委托我给他卖一辆奔驰商务车，我就把车开着给他找买主。当时该车经常停在我朋友庾某那里，有一次我和庾某一起开着该车和张建强吃饭时，张建强说他正想买一辆商务车。这样谈好价格后，第二天张建强就拿钱把车买走了。当时谈的价格是37万元左右，买车的钱先转到庾某的账户上，又转给张芳了。第二天车就过户到张建强名下了。
14、证人庾某的证言：我是通过我的朋友燕磊认识的张建强，张建强也是邹城人，知道他在济南做生意。2011年，燕磊的一个朋友委托燕磊卖一辆奔驰商务车，我和燕磊开着这辆车和张建强一起吃饭时，张建强说他买这辆车，第二天，张建强就把钱打到了我的银行卡上，我又把钱转给燕磊的朋友张芳了。可能是交完钱第二天就过户给张建强了。
15、证人赵新国的证言：我在济南历城区唐冶新城指挥部工程科工作，唐冶新区路面工程是招标进行施工的，有二三十家公司中标施工，不认识施工队伍中有叫张建强、张涛的。
16、被害人王某乙的陈述：我和张建强是2005年或者2006年在世纪佳缘征婚网站上认识的，当时我是单身，张建强自称是离婚，家在济南，做房地产及公路工程，自己有公司，在网上聊了一段时间，张建强到济宁来找我见面，之后我们一直联系。借我钱时我们认识有三、四年了，开始借40万说是他在济宁鱼台县有一个工程要开工，需先期资金，后来借那10万是说兖州有一批钢材要拍卖，借钱作保证金用，都说的是用一个月。当时因为张建强经常跟我提起他有多少套房子，还见他开过好几辆好车，他给我的印象就是一个事业比较成功的单身老板，我觉得借给他50万对他来说就是一个小数目，因为太信任他，也没让他打借条，没想到他会骗我。2011年7月20日左右，我说用车，张建强就给我开来了一辆大众甲壳虫，到了2011年8月份，借款一个月到期后，我让张建强还钱，他说得用一年，我当时就急了。这时张建强给我打了一张借条，写的是借王敏50万元，借期一年，以这辆甲壳虫轿车作为一年的利息，我当场就把这张借条撕了要他现在还钱，张建强说没钱，就又给我写了一份借条，写的是今借王敏50万元整。车就一直在我这儿，也没给我要过，这车是2005年出厂的，给我时大约行驶了5万公里，张建强说是花了24万多买的。我见过张建强开一辆奔驰商务车，说是邹城一个人欠他的钱，把车抵给他的。我和张建强是男女朋友关系，他跟我提过结婚的意思，我给回绝了。2012年6月份，我就联系不上他了，找他弟弟和儿子都说张建强失踪了。
17、被告人张建强的供述：我和王某乙是2005年通过世纪佳缘网上认识的，后来成了男女朋友，我认识王某乙的时候还没有和第二个对象结婚，我和第二个对象是2005年10月份结婚的，2012年11、12月离婚的。2011年7月份，我当时在济南干土建、楼房配套工程，甲方不给我结算，没办法给工人结算工程款，我正好有一个朋友叫燕磊，他介绍说他的朋友手中有一辆抵账抵来的奔驰维特拉商务车，因急于用钱让他把车帮着卖了，50万的车卖37万元。我就想着把车买下来然后抵给工地，可以抵50万元工程款，从中赚两个钱。就这样，我给王某乙打电话，问她是否有闲钱，也没说用多长时间，王某乙同意了，接着我给她发了我的工商行的卡号，她把钱给我转到卡上。当天下午我和燕磊及车主的亲戚来到济宁，在我把37万余元的车钱转给车主后，在济宁市车管所办理车辆过户手续，然后我们就回去了。买车之后想抵账没有抵成。2012年我因为跑北京的关系借了高利贷，但是关系没有跑成，还不上了，就把那辆奔驰商务车抵押给一个济南的放高利贷的，借了30多万元，除去利息剩余23万元，还了之前的高利贷，后来因为还不上钱车就被过户了，不知道过给谁了。
2011年7月14日，我济宁的一个朋友叫王某甲的，给我介绍了一个生意，一个工地上有钢材，按废品卖，我买下来可以用它换五金，和工地上的人谈说要等老板回来才行。这时王某甲提出向我借10万元钱，说他工地上急用，我怕钢材的事谈不成就答应借给他。我当时没有钱就给王某乙打电话，说用10万元钱，用一个月，我给王某乙说是用于工程招标保证金，她不知道我是借给王某甲用，王某乙说有，我就把王某甲的账号发给了王某乙，王某乙把10万元转到了王某甲的账户上了。我当时没有说借钱给别人，说是自己用，一个月后王某甲把10万元钱还给我了，我问王某乙用钱不，她说不用，我就把这10万元自己用了，具体怎么用的记不清了。一直到这时，50万元都没有打借条。2011年9月份我意识到我的经济上出了问题，主动提出给王某乙打借条，王某乙不同意让我打，打了三次前两次都被王某乙撕了，她说不用打借条。在第三次打借条之前，王某乙知道我因为经济上出了问题借了80万元的高利贷，打条的时候已经涨到120万元了，2011年9月1日她感觉我经济上确实出现了问题，让我给她打了50万元的借条。打完借条之后，王某乙每次打电话都给我要钱，说的很难听，后来我们就没有见面了。另外，我和王某乙认识六七年了，都考虑结婚的事了，她很相信我，而且我的一辆甲壳虫轿车一直在王某乙那儿开着，开了两年了。
我80万的高利贷是借的济宁一个姓孟，叫孟八的人，我是通过一个朋友叫姚某的介绍的高利贷，利息是一毛。从我借高利贷之后到大约2012年10、11月份这中间王某乙和我一直有联系，从2012年10、11月份之后王某乙和我联系不上的。因为高利贷催我很紧，我就换了电话号码，换的电话号码刚开始我也给王某乙说了，后来因为欠费停机了，从此没有再和她联系。后来公安机关到我家因为我欠王某乙钱的事找我，我就委托我弟弟张涛去和王某乙见面把事说清楚，制定还款计划，钱一定给她，但是王某乙不同意。我当时向王某乙借50万元时，我有偿还能力，我外面工地上有欠我的钱，后来是因为借了高利贷才还不上的。我不认罪，我愿意退赔，让我弟弟帮忙还钱。
上述证据均经当庭举证、质证、予以核实，事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人张建强以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以工程需要资金和竞标需要保证金为由，骗取被害人王某乙现金50万元，用于购买汽车和自己生活开支，后拒不归还并隐匿，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。指控其诈骗数额50万元应当扣减被告人张建强在被害人王某乙处放置并由王某乙使用的大众甲壳虫轿车的价值，即诈骗数额应认定为414426元。被告人张建强及辩护人提出的被告人张建强无非法占有的目的，公诉机关指控被告人张建强犯诈骗罪证据不足的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出的关于诈骗数额认定的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：
被告人张建强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2021年1月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孔祥英
审判员 祝士业
审判员 钟 锋
二〇一四年一月二十四日
书记员 葛 萌