上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0109刑初1059号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人李某某，男，1987年10月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省亳州市。
辩护人丁鼎，上海善法律师事务所律师。
被告人付某某，男，1984年1月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人程保金，上海君之程律师事务所律师。
被告人丁某某，女，1977年3月10日出生，汉族，户籍所在地湖北省天门市。
辩护人吕炳，上海方旭律师事务所律师。
被告人官某，男，1991年3月23日出生，汉族，户籍所在地四川省南充市。
被告人张某某，男，1991年8月17日出生，汉族，户籍所在地甘肃省。
辩护人程若朋，上海市华天成律师事务所律师。
被告人伍某某，男，1992年6月26日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市，暂住本市浦东新区。
辩护人李洁，上海沪融律师事务所律师。
被告人陈某，男，1973年10月5日出生，汉族，户籍所在地本市崇明县，暂住本市宝山区。
辩护人张秀轶，上海国域达律师事务所律师。
被告人汪某某，男，1981年3月19日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人石峰，上海市四方律师事务所律师。
被告人杨某某，女，1995年5月7日出生，苗族，户籍所在地湖南省。
辩护人罗贤德，上海君志律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检航金刑诉(2017)XXX号起诉书指控被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、伍某某、陈某、汪某某、杨某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
同案犯周振德于2015年9月16日至案发，在担任上海崇厚股权投资基金管理有限公司(以下简称崇厚公司)法定代表人期间，与同案犯施某(另处)结伙，租用本市四川北路XXX号XX大厦XXXX室、XX楼作为营业场所，雇佣多人分别担任部门经理、总监、团队经理、业务员，从事经营活动，其在经营期间，未经有关部门批准，向众多不特定保险客户谎称系保险公司售后服务人员，以整理保单为名将客户招揽至崇厚公司，后以投资崇厚新能源汽车项目为名向上述客户进行公开宣传，销售理财产品，许以6%-8%不等的年化收益率，吸引上述客户退保后购买该理财产品，非法吸收公众资金。其中被告人李某某(入职时间2016年11月)担任市场一部总监；被告人付某某(入职时间2017年3月)、丁某某(入职时间2016年12月)担任市场二部总监；被告人官某(入职时间2017年4月)、张某某(入职时间2017年5月)、陈某(入职时间2016年12月)、汪某某(入职时间2017年3月)担任市场二部团队经理；被告人伍某某(入职时间2017年2月)担任市场三部团队经理、业务员；被告人杨某某(入职时间2017年5月)担任市场一部业务员。
案发后，经审计，被告人李某某参与非法吸收金额人民币10,426,564元；被告人付某某参与非法吸收金额人民币4,324,819元；被告人丁某某参与非法吸收金额人民币6,733,000元；被告人官某参与非法吸收金额人民币627,000元；被告人张某某参与非法吸收金额人民币1,166,819元；被告人陈某参与非法吸收金额人民币1,884,000元；被告人汪某某参与非法吸收金额人民币3,017,000元；被告人伍某某参与非法吸收金额人民币262,600元；被告人杨某某参与非法吸收金额人民币288,000元。
2017年7月7日，被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、陈某、汪某某、伍某某、杨某某在上述经营地被公安人员抓获。
以上事实，各名被告人及相应辩护人在开庭审理中均无异议，并有证人王某某、许某某、周某等人的证言及报案人登记表、股权合作协议书、收款确认书，公安机关调取的崇厚公司工商档案材料、崇厚公司第三方支付平台交易明细、相关人员业绩表，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《案发经过》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、伍某某、陈某、汪某某、杨某某与他人结伙，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人李某某、付某某、丁某某、张某某、陈某、汪某某数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、陈某、汪某某、伍某某、杨某某犯非法吸收公众存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、陈某、汪某某、伍某某、杨某某均起次要作用，系从犯，对从犯应从轻、减轻或者免除处罚，综合各名被告人的犯罪情节，决定对李某某、付某某、丁某某、张某某、陈某、汪某某减轻处罚，对被告人官某从轻处罚，对被告人伍某某、杨某某免除处罚；各名被告人到案后均能够如实供述犯罪事实，且在家属帮助下退缴违法所得，确有悔罪表现，其中被告人李某某、付某某、丁某某、官某、张某某、陈某、汪某某均可从轻处罚并适用缓刑。为维护金融秩序，保护公民私人财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人丁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人官某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人伍某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。
七、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
八、被告人汪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
九、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。
十、违法所得予以追缴；犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
人民陪审员 张建国
人民陪审员 楼国琴
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。