渭南市临渭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0502刑初62号
公诉机关渭南市临渭区人民检察院。
被告人刘某，又名刘某甲，男，1985年12月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省渭南市华州区毕家乡，农民。2010年8月23日因犯诈骗罪被原华县人民法院判处有期徒刑八个月。2014年3月13日因犯诈骗罪被原华县人民法院判处有期徒刑一年，2014年11月27日刑满释放。2016年12月14日被告人刘某因涉嫌诈骗罪被蒲城县公安局抓获并于当日羁押于蒲城县看守所。2016年12月15日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉[2018]17号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员张建仓依法出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年12月至2016年4月期间，被告人刘某以其有能力办理公租房、廉租房，通过叱某某向其朋友宣传后，骗得连某某等23名被害人现金142100元；2016年9月至12月期间，被告人刘某以微信名“一个人，豫78**”、“丢了幸福的猪”，以其能消除交通违章及办理含有“豹子号”、“杠子号”手机卡为由，先后骗得被害人黄某等人微信转账9430元；2016年2月，被告人刘某以其承包工程，需资金周转为由，先后骗取被害人郭某某6万元，何某某1万元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行交易明细等证据在卷佐证。综上认为，被告人刘某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法惩处。
庭审中，被告人刘某对公诉机关指控其的犯罪事实及当庭出示的证据均提出异议，当庭辩解办理廉租房非其办理，具体收款是叱某某经�，具体数额自己不清楚，郭某某的数额为5万元，并非指控的6万元，何某某的1万元已归还。
经审理查明，一、以办理廉租房为名实施诈骗的犯罪事实
2015年11月份，被告人刘某以“刘某某”的虚假姓名通过微信方式与叱某某相识，进一步取得叱某某信任后双方确定恋爱关系。之后被告人刘某对叱某某谎称其有办理渭南市火车北站东侧公租房、廉租房的能力，并通过叱某某向叱的朋友进行宣传，为使被害人确信，被告人刘某要求凡办理廉租房者均应缴纳相应的现金费用，提供户口本、身份证、结婚证等复印件，填写相关申请，并承诺次年6月可以交房。从2015年12月至2016年4月份以来，被告人刘某以假名刘某某通过叱某某介绍，先后以每套收取5000元至8000元不等的现金，骗取�害人田某某、连某某夫妇5000元、耿某5000元、王某某5000元、耿某某5000元、张某某5000元、刘某乙5000元、郭某甲5000元、荆某某7500元，骗取李某某及其介绍孟某某、李某甲、冀某某、周某某、许某等9人共计59000元，骗取徐某某7500元，骗取张某7000元，骗取董某某7000元，骗取刘某6000元，骗取王某7000元，骗取王某甲1500元，上述被害人以现金或转账方式支付了共计146000元。被告人刘某将所得赃款全部用于个人支出。
二、以办理特殊号码手机卡实施诈骗的犯罪事实
2016年9月至12月期间，被告人刘某利用在微信平台上发布的其能代办含有“豹子号”、“杠子号”手机卡和能消除交通违章等虚假信息，从而诈骗多名办卡人财物。其中：被告人刘某以微信名为“一个人，豫78**”利用微信平台，骗得微信名为“海绵宝宝”的被害人黄某现金2130元、骗得被害人周某某现金3000元，以微信名“丢了幸福的猪”骗得被害人苗某某现金2300元、被害人杨某现金2000元。以上共计9430元。
三、以虚构承包工程实施诈骗的犯罪事实
2016年2月，被告人刘某虚构其和朋友承包蒲城县至白水县高速公路工程，以需要资金周转为名，骗得被害人何某某现金10000元、郭某某现金60000元，共计70000元。
上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：
1、案件来源证实，2016年4月20日，叱某某、李某某向公安机关报案，称一名叫刘某某的男�以办理公租房、廉租房为由诈骗其与朋友现金十四余万元。
2、抓获经过、羁押证明证实，2016年12月14日下午4时许，被告人刘某被公安机关在蒲城县解放路抓获归案，并于当日至12月15日羁押于蒲城县看守所。
3、证人叱某某证实，2015年11月份，她与刘某某认识后，刘就对她说他有关系能办理公租房，让她看她朋友中谁办理，并说办理一个5000元至7000元，房子明年4月份交钥匙。他要求每个交了钱的人写一份购买公租房的申请，提供身份证及户口本复印件，说公租房地址在渭南北站东南方向，交钱的人中一部分人是她联系的，一部分是刘某某联系的，最后由她收钱和保管资料。李某某介绍了9个人，大概6万元，给钱时有李某丁、李某某和她在场，收钱没有手续。她还在田某某诊所里收到田某某、王某某、耿某的共计1.5万，在开发区金牛市场收取的王某甲和王某甲朋友的2.8万，她收的钱一部分在金牛市场她的租住处给了刘某某，一部分转到她银行卡上，银行卡由刘某某持有。2016年4月20日刘某某给她打了一张14万元的借条。2016年春节，刘某某给她说他和他朋友在修蒲城至白水的高速公路，钱倒不开，让她帮忙借钱，她就从她朋友郭某某处借了6万元现金，郭某某通过银行将钱打到刘某某提供的名为杨某某的账号上5万元，另外1万元是正月二十在郭某某家给的现金。正月十一还从何刚（何某某）处为刘某某借现金1万元。
4、被害人连某某、王某某、耿某、荆某某、李某某、徐某某、张某、董某某等人陈述，其均是通过叱某某介绍说她朋友刘某某有能力办理公租房、廉租房之事，他们就向叱某某提供了身份证、户口本、结婚证等证件�复印件，并分别缴纳了5000元至8000元不等的现金，最后听叱某某说她让刘某某骗了，刘某某已经跑了，并说这个事已经报案了。
5、被害人黄某陈述，2016年9月，他从微信号“一个人，豫78**”处得知其可以消除交通违章，他便与此号联系，先转款150元用于消交通违章，之后又从该号得知可以办理“豹子号”、“杠子号”手机卡的信息，便信以为真，然后又于当月20日、21日通过微信转账给该号1980元。
6、被害人周某某陈述，2016年11月13日，其从微信号“一个人，豫78**”处得知可以办理“豹子号”、“杠子号”手机卡信息后，就联系该号并通过微信转账给该号3000元。
7、被害人苗某某陈述，2016年11月13日，他从微信平台里一个微信名为“海绵宝宝”转发的信息得知微信号为“丢了幸福的猪”能办理“豹子号”、“杠子号”手机卡的信息后，即与微信名为“丢了幸福的猪”的微信号联系，想办理尾号为“666”的手机卡，并通过微信转账及微信红包的方式支付了2300元。
8、被害人杨某陈述，2016年12月12日，微信名为“丢了幸福的猪”向他咨询买卖二手车的相关问题时，对方问他要不要办理“豹子号”、“杠子号”�手机号码，并让他挑选了几个号码，他就通过微信转账的方式支付了2000元。后来得知这个微信名为“丢了幸福的猪”是骗子，他想着不对劲就报警了。
9、被害人郭某某证实，她和叱某某是亲戚关系，2016年元月前后，叱某某和她打电话说交了一名叫刘某某的男朋友，在渭南有房，正在装修，并在渭南承包有大工程，现急用资金垫资，向她借3至5万元，她就通过神木商业银行向名为杨某某的账号上转款5万元。2016年春节正月初五上午，叱某某和刘某某给她拜年时说工地上拖欠工人工资，急用1万元解决，并说几天后就归还，之后刘某某将她家里仅有的1万元带上离开了。2016年5月份，她让叱某某归还借款时，叱某某说刘某某找不见了，她被骗了。
10、证人范某的证言证实，2016年春节前后，刘某以她的名字在丰田4S店分期付款了一辆汽车，首付6万元，贷款5万元，车辆由刘某自己驾驶，当时买车时有她、刘某和一个她不认识的男的。因为刘某拖欠贷款未归还，车辆被车贷公司变卖。
11、被害人杨某、苗某某等人微信转账截图在卷。
12、被害人郭某某转账5万元的转账凭证在卷。
13、名为杨某某的渭南市临渭区农村信用合作社交易记录在卷。
14、名为李某某的中国农业银行银行卡交易明细清单在卷，证实该卡向叱某某转账的事实。
15、中国邮政储蓄银行账户交易明细在卷。
16、渭南市临渭区保障性住房管理中心通告证实，公租房申�、分配过程全部免费，不会以任何形式向申请人收取任何费用。
17、辨认笔录及指认照片证实，经连某某、耿某等人辨认被告人刘某即为“刘某某”。
18、现场辨认笔录及照片证实，被告人刘某辨认、指认其收取赃款的地点。
19、被告人刘某的刑事判决书及释放证明证实，2010年8月23日被告人刘某因诈骗罪被原华县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年3月13日再次因犯诈骗罪被原华县人民法院判处有期徒刑一年，2014年11月27日刑满释放。
20、户籍证明证实，被告人刘某出生于1985年12月12日。
21、渭南市发改委在渭南市电视台“百姓问政”栏目报道证实，截止2016年6月底渭黄高速公路蒲白段为仍未开工的重点项目。
22、被告人刘某供述证实，他从微信平台上与叱某某以“刘某某”的假名相识，得知叱某某是卖保险的，认识的人多，他就想通过叱某某为他宣传他从朋友处了解的渭南北站加油站附近廉租房的事，并给他介绍买房的人，之后得了钱就脱身，也没有人能找到他。渭南北站廉租房工地和他没有任何关系，在四马路后面公租房包活也是他瞎编的。他只知道办理廉租房需要身份证、户口本、村上证明，至于什么部门办理他不知道，廉租房的政策他也不了解。他对买房的人说费用为5000元左右，2016年6月份就能办好，交钥匙并交房，他所收的办房者的资料部分已经被他当垃圾扔了。他给叱某某2016年3月18日所打的14万元借条涉及的就是那些办房人的�，叱某某实际上并不了解他是否有办理廉租房的能力，只是相信他有能力办下来。他将收的钱一部分用于还账，一部分用他朋友范某的名字分期付款买了一辆白色丰田雷凌汽车。2016年下半年，他和叱某某分手后，就以能给别人办理豹子号、杠子号手机卡的名义，以手机微信方式和他人联系。他所用的微信名有“一个人，豫78**”和“丢了幸福的猪”，所联系的人在他复制别人倒卖的手机号中选取号码，然后向他微信转账，具体收了谁的钱他记不清了，他目的就是为了骗别人的钱，手机号一个都没办，骗来的钱一部分用于还赌账，一部分用于日常生活开支。2016年春节前，他通过叱某某从一个姓“郭”的姐处以他和朋友承包蒲城至白水的高速公路需要5万元周转为由骗得5万元汇款，当时承诺一�月内归还，款转至杨某某的银行卡上，款到后他和杨某某一起去买车交的首付。他还向叱某某的老乡“何什么刚”的说了承包蒲城至白水高速公路工程的事，并讲他拖欠工人工资，急需资金周转，骗取何某某1万元。
上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实之手段，以其有能力办理公租房、廉租房、特殊号码手机号、承包工程需要资金周转为由，骗取多名被害人私有财物，诈骗数额为225430元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。唯第一宗诈骗事实的数额应当为146000元。关于被告人刘某当庭所持之辩解意见，经查，有受害人李某某、连某某、耿某等人、被害人郭某某、何某某的陈述相互印证，被告人刘某以其有能力办理公租房、廉租房和承包工程的虚假事实，骗取被害人现金后占为己有，其当庭辩称的具体收款均为叱某某经手之辩解意见与多名被害人陈述不符，亦与其在供述中所称的14万元借据为买房人的钱的供述不能相互印证；关于郭某某的诈骗数额为6万元的事实，有郭某某、叱某某的证言相互印证；骗取何某某的1万元是否归还，被告人刘某未提供相关证据，综上对被告人刘某当庭所持之辩解意见依法不予采纳。被告人刘某曾两次均因诈骗犯罪被处刑罚，刑满释放后五年内又行诈骗作案，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2024年6月13日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、对被告人刘某依法追缴其违法所得225430元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 殷旭力
人民陪审员 张渭良
人民陪审员 李 华
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 王 欢
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八�岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。