广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0507刑初246号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人林某甲，男，汉族，广东省汕头市人，身份证号码×××1318，初中文化程度，个体工商户，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年6月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年10月8日被取保候审。
被告人郑某，男，汉族，广东省汕头市人，身份证号码×××4039，初中文化程度，无业，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年6月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年10月8日被取保候审。
被告人吴某（外号“马某”），男，汉族，广东省汕头市人，身份证号码×××0014，初中文化程度，无业，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年6月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年10月8日被取保候审。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2016）123号起诉书指控被告人林某甲、郑某、吴某犯开设赌场罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员黄丹霞出庭支持公诉，被告人林某甲、郑某、吴某到庭参加诉讼。本案依法经延期审理和恢复审理，现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
1.2015年3月，被告人林某甲通过同案人李某某（另案处理）取得“实盈”（后改为“汇盈”）时时彩赌博网站的分公司账户（aw55），通过被告人郑某取得“永利”时时彩赌博网站的两个分公司账户（p011、p018）和“汇盈”时时彩赌博网站的两个分公司账户（hy75、hy75a）。后被告人林某甲以每月人民币5000元的工资雇用被告人吴某，由被告人吴某负责记数、对数及通过银行转账或现金交收赌资。
经查，被告人林某甲通过同案人李某某取得的上述分公司账户（aw55），被告人林某甲占该账户输赢5%。被告人林某甲通过被告人郑某取得的上述分公司账户（p011、p018），被告人林某甲、郑某占该账户输赢5%；其中，被告人林某甲占上述5%中的90%、被告人郑某占上述5%中的10%。
被告人林某甲在其位于汕头市汕樟北路298号东幢2楼的汕头市思源水暖电器有限公司里，从上述“实盈”时时彩赌博网站的分公司账号中设置了总代理账户给涉案人员“阿荣”（另案处理），由涉案人员“阿荣”再设置了代理账户、会员账户，接受他人投注。
至同年6月8日案发，在被告人林某甲“永利”网站的p011分公司账户开设代理账户的有同案人李军华（另案处理）、涉案人员林某乙、林某丙、林某丁（均已行政处罚）等；开设会员账户的有参赌人员林某戊、郭某（均已行政处罚），在“永利”网站的p018分公司账户开设代理账户的有涉案人员“阿荣”。被告人林某甲、吴某与上述赌博网站上下线人员的赌博结算数额共人民币1479300元。
2.2015年1月，被告人郑某与同案人“阿波”（另案处理）通谋合伙开设网络赌博账户接受他人投注，被告人郑某从中占赌博账户输赢10%。后被告人郑某介绍参赌人员向同案人“阿波”开设时时彩、六合彩赌博网站的账户，并负责上下线人员对数、结算赌资。至同年6月8日案发，被告人郑某先后为被告人林某甲、同案人杨文逸（另案处理）、参赌人员沈少明、翁时宇、黄国强、邱鹏森（均已行政处罚）、陆羡鑫、范璟辉（均另案处理）等人在“鸿润”六合彩网站、“实盈”时时彩网站以及“永利”时时彩网站开设了多个分公司账户、代理账户、会员账户。被告人郑某与上述赌博网站上下线人员的赌博结算数额共人民币567395元。
2015年6月8日，被告人林某甲、郑某、吴某被抓获，缴获被告人林某甲单据二张、U盾十四个、手机三部、银行存折三本、银行卡二张、借条单据二张、电脑三台、电脑主机二台；缴获被告人郑某手机二部、银行卡六张；缴获被告人吴某笔记本电脑一部、台式电脑主机一台、手机四部、U盘一个、汇款凭证一张、赌博单据十张、U盘一个、银行卡九张。
公诉机关认为，被告人林某甲通过同案人经营的赌博网站取得账户，发展代理、会员，结算、交接赌款，情节严重；被告人郑某通过同案人经营的赌博网站为同案人开设账户，发展代理、会员，结算、交接赌款，情节严重；被告人吴某受同案人雇用，帮助结算及交接赌款，情节严重。上述三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某甲、郑某、吴某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被告人林某甲、郑某、吴某对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，且对公诉机关指控其犯开设赌场罪均表示认罪。
经审理查明：
自2015年3月开始，被告人林某甲先后通过同案人李某某（另案处理）取得“实盈”（后改为“汇盈”）时时彩赌博网站的分公司账户（aw55），通过被告人郑某取得“永利”时时彩赌博网站的两个分公司账户（p011、p018）和“汇盈”时时彩赌博网站的两个分公司账户（hy75、hy75a，上述二赌博网站分公司账户均是被告人郑某从同案人杨文逸（另案处理）处取得的，用于接受他人开设代理账号或会员账号。）。后被告人林某甲雇用被告人吴某负责记数、对数及交收赌资。
至案发，在被告人林某甲从被告人郑某处取得的“永利”时时彩赌博网站分公司账户（p011）开设代理账户的有同案人李军华（另案处理）、涉案人员林某乙、林某丙、林某丁（均已被行政处罚）等；开设会员账户的有参赌人员林某戊、郭某（均已被行政处罚）。
同年6月8日，被告人林某甲、郑某、吴某被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、证人证言及相关辨认。
1.证人林某乙的证言及辨认：2015年3月份的时候，我和鸥汀人“马某”在喝茶聊天过程中，听说他能在网络上开设赌博账号供人参赌，我想到自己一直无业，就想参赌赚点钱。随后，我让“马某”给我开了一个赌博账号供我参赌。过后，“马某”给我开了一个“永利”赌博网站的会员账号进行赌博。我和“马某”是每周一结算一次，都是电话对数好，然后“马某”到我家跟我以现金的方式结算赌资。林某乙辨认吴某就是“马某”。
2.证人林某丙的证言及辨认：2015年年初，吴某跟我说他在网上搞时时彩赌博，想要赌钱就跟他开账号就好，我就向吴某开了一个“永利”时时彩赌博网的账号，账号是KK09，密码是aa123123，信用额度是人民币2万元。我在该网站上投注“北京赛车”，每周一结算赌资，吴某就会打电话跟我对数，如果是我赢了，吴某就拿现金到我家给我，如果我输了我就按照吴某提供的银行账户汇款过去，有时吴某也会到我家收取现金，我利用该账号赌博至今共赢了人民币3万元。据我所知，吴某其实是帮林某甲打工的，我还听说林某甲在搞赌博网站代理，规模比较大，但具体是什么级别我就不清楚。林某丙对林某甲、吴某进行了辨认。
3.证人林某丁的证言及辨认：我和吴某是老乡，认识至今近10年。2015年5月初的一天，我在河边游泳时遇见吴某，闲聊期间，吴某说现在汕头有很多人在互联网赌时时彩赚了不少钱。因为我之前没有赌过时时彩，出于好奇我便提出想开账户玩一下，吴某当场答应。过后，吴某通过手机信息发了“永利”时时彩赌博账户给我，该账户为YY006，密码为ZXC123123，信用额度是人民币5万元。当时，吴某开给我的账户是代理账户，并告诉我该账户可以开会员账户给他人参赌，如果我周围的朋友要参赌，可以开账户给他们。过后，我没有发展下线，我使用的上述账户至今只开过一个会员账户，是我自己在参赌使用的。上述赌博账户每周一结算一次，每次我与吴某结算赌资都是先打电话进行核对，之后一般是现金交收赌资，偶尔也使用银行账户结算赌资，我前后大概赢了人民币5万元。林某丁对吴某进行了辨认。
4.证人林某戊的证言及辨认：2014年底，我在吃饭的时候，听我胞弟林某甲说他有在参与网络赌博，后来我又陆续听说他通过赌博网站开设会员招揽他人参赌，而且吴某有在帮他从事赌博的开户、对数、结算等工作。2015年4月份的一天，由于我经营的白酒生意进入淡季，比较清闲，所以我让林某甲开了一个赌博账户，后来林某甲让吴某通过手机发了一个会员账户给我。直到2015年6月8日，我一直通过该账户参赌，期间林某甲让吴某和我对数和结算。我记得参赌的赌博网站是“永利”，会员账户是fun1，密码为aabb1122，信用额度是人民币2万元，我前后共赢了人民币约12000元。林某戊对林某甲、吴某进行了辨认。
5.证人郭某的证言及辨认：2015年5月初的一天，我到林某甲的公司喝茶，期间我看见林某甲在网络投注时时彩，我出于好奇便提出想开个会员账户玩一下，林某甲当场答应。第二天，林某甲将“永利”赌博网站的网址、会员账号（M188）和密码（ASD123123）发到我的手机里，我便开始参赌。我的赌博账户是会员级别，信用额度是人民币2万元，一般开奖后的第二天我就会打电话跟林某甲核对赌资，每周一以现金的方式结算一次赌资，我前后大概赢了人民币5万元。郭某对林某甲进行了辨认。
二、书证。
1.公安机关扣押物品清单。证明：本案扣押物品情况。
2.公安机关行政处罚决定书。证明：本案行政处罚的情况。
3.公安机关抓获经过。证明：林某甲、郑某、吴某到案的情况。
4.公安机关户籍证明。证明：林某甲、郑某、吴某的身份情况。
三、公安机关勘验笔录及涉案赌博网站网页。证明：涉案网站的情况。
四、同案人及被告人的供述及辨认。
1.同案人杨文逸的供述及辨认：2015年3月下旬，我遇到郑某时，他问我是否有朋友在搞时时彩，当时我想起朋友“阿雄”以前有参赌时时彩，我就回答他说帮忙问一下。两天后，我打电话给“阿雄”了解是否可以开时时彩的赌博账户，“阿雄”说可以。于是，我打电话告诉郑某，他说要开一个分公司账户，后来便让“阿雄”开了一个“实盈”时时彩赌博网站的分公司账户（hy75）给郑某。几天后，郑某又提出要再开一个分公司账户，我又打电话给“阿雄”开了一个分公司账户（hy75a）给郑某。过后，我和郑某每周一都有打电话或发短信核对赌资，上述两个分公司账户每周输赢基本都是人民币一、两万元左右。从2015年4月初至6月初，上述两个分公司账户共核对赌资人民币15万元左右，共赢取赌资大概人民币2万元，由于输赢不大，我至今没有和郑某交收过赌资。
2.同案人李某某的供述及辨认：2014年中秋节前后，我的朋友林启财跟我说他在一个时时彩赌博网站有参股，让我帮他进行六合彩网络赌博的记数、对数，每次会给我一定的报酬，我当时想到能赚钱不错，但是我不太懂如何记数、对数，林启财就逐步教我操作。之后，我一直为林启财帮忙赌博网站的事情，但不需要固定每周与上下线对数，只是根据林启财的指示做。到了2015年3月份的时候，林启财让我固定帮他在“实盈”时时彩和“丰胜”六合彩赌博网站的账户记数及对数，他每个月给我人民币四、五千元的报酬，我觉得有利可图就答应了。这样，每周一我就登陆赌博网站的网址，然后查看交收报表，根据林启财交代我记录的几个账户，登记这几个账户的盈亏情况后，再将这些数据汇总后报给林启财。其中，林启财交代我对数“实盈”时时彩网站分公司账户中有aw55的对数人林某甲等人。李某某对林某甲进行了辨认。
3.同案人李军华的供述及辨认：大概在2015年2、3月份左右，我向林某甲开了“永利”时时彩网络赌博账户，我们约定上线每接受一万元投注额就退水285元给我，我如何分配退水给下线则由我决定。我和林某甲逢周一对好数后就进行赌资交收，我一般都是到他的店铺和他当面用现金进行交收，如果我没有到林某甲的店铺，林某甲就会让他的“马某”和我联系，然后我和“马某”在约定的地点进行交收。李军华对林某甲进行了辨认。
4.被告人林某甲的供述及辨认：我通过郑某认识了李某某，过后经常有来往，到了2015年3月底的时候，我找李某某拿时时彩赌博网站账户进行操作。后来，李某某交给我一个“实盈”时时彩网站分公司账户aw55，密码为asd123654，投注限额是人民币30万元，赔率是0.943，我从中抽水并占成百分之五。随后，我从该分公司账户中开了总代理账户（ts12）给“阿荣”，投注限额人民币15万元，“阿荣”拿到账户后再去操作代理或会员接受投注，我每周一与“阿荣”对数，再与李某某进行对数，对数清楚后，在每周一下午我就叫吴某去结算赌款，大多数赌款的结算都是以现金的方式进行的。另外，2015年3月份的时候，我找郑某先后拿了两个赌博网站的分公司账户hy75，密码为aaa123456，hy75a，密码为mm661899。其中，分公司账户hy75是郑某在2015年3月底拿给我的，该账户我拿到手之后没有使用；分公司账户hy75a是郑某在2015年5月初左右拿给我的，该账户我拿到手之后就把它发给“阿刺”去操作处理。还有，在2015年3月中旬的时候，郑某给了我“永利”时时彩赌博网站（账户po11，密码为asd123654）的分公司权限给我，最高投注金额是人民币300万元，赔率为0.945，我从中抽水投注金额的千分之五并占成百分之五。随后，我将该账户po11开了总代理，再从总代理账户开代理账户给“阿华”、“阿锐”等人，限额为人民币5万元至20万元不等，我还从该账户开直属会员给“阿龙”、“阿江”、“悦生”等人，限额为人民币3万元至10万元不等。到了2015年3月底，郑某又给我开了一个“永利”时时彩赌博网站（账户po18，密码为asd123654），该账户的最高投注额为人民币120万元，赔率为0.945，我从中抽水投注金额的千分之五并占成百分之五。随后，我将该账户po18开了总代理，再开代理给“阿荣”（就是之前那个开了aw55总代理的“阿荣”）。上述两个赌博账户po11、po18我从中占成百分之五后，郑某与我合股，占成百分之五后盈亏数额总数的1成，我则占另外的9成。林某甲辨认李军华就是“阿华”、林某丁就是“悦生”、林某丙就是“阿江”、林某戊就是“阿龙”、郭某就是其“时时彩”赌博网站的下线、并对郑某、李某某进行了辨认。
5.被告人郑某的供述及辨认：2015年3月28日，我通过“鸭子”给林某甲开过1个“汇盈”网站（后改为“实盈”网站）分公司账户（账户hy75）。当时，我和林某甲约定该分公司账户的投注输赢占5%，其中我认5%输赢数的2成股份，林某甲占5%输赢数的8成股份。同年4月5日，我又通过“鸭子”开给林某甲另外1个“实盈”网站的分公司账户（账户hy75a），这个账户我就没有与林某甲合用。过后，我和林某甲对数只是报了一个输赢的合计数，因为林某甲还有其他的分公司账户，所以我无法确定我们所对的输赢数中是否包含了hy75、hy75a这2个账户的数额。上述hy75、hy75a这2个账户，我和“鸭子”对过3次数，分别是5月18日，“鸭子”赢人民币16300元；6月1日，“鸭子”输人民币10500元；6月8日，“鸭子”赢人民币10500元，这3次输赢数就是“鸭子”开给林某甲的“实盈”网站2个分公司账号的赌资结算情况。另外，我还通过“阿波”给林某甲开过两个“永利”时时彩赌博网站的分公司账户，分别是p011和p018。郑某辨认杨文逸就是“鸭子”，并对林某甲进行了辨认。
6.被告人吴某的供述及辨认：我和林某甲于2014年在村里相遇后，他叫我帮忙开车，每个月工资人民币三千元，我便答应了。之后，每次他有应酬喝酒时就打电话叫我帮他开车。到了2014年年底，林某甲叫我每周一去帮他收一些赌博结算的数，后来我才知道他是在网上开设账号给人赌博时时彩。后来，林某甲还给我1部诺基亚手机用于收钱用的，里面装有两张电话卡。每周一，林某甲都是叫我去他位于汕头市乐山路与汕樟路交界处的插座仓库，然后把要收钱的名字和手机以及要收的金额写在纸上，并叫我再拿一张白纸抄写过来，最后我就按照抄写的名单与这些赌博人员联系，约地点收钱，每周结算赌资的数额大概有人民币一百多万元左右。我收取赌资的对象有林某乙、林某丁等人。另外，郑某平时应该和林某甲一样都在搞网络赌博，因为平时我在收取赌数的过程中，有一些没收上来的，都要到林某甲公司和郑某三人一起对数，看看这些没按时交钱的人是否有事先和郑某说先借用的，如果没有的话他们就会停止该网络赌博账户，不让他们再投注，所以我觉得郑某应该也是在做网络赌博庄家的，并且平时林某甲关于赌资的事情很多要向他报告，所以我估计郑某的级别应该比林某甲高。吴某辨认李军华、林某丁、林某丙、林某乙、郭某、林某戊等人后称其曾向他们收取过赌数。
本院认为，被告人林某甲以营利为目的，为赌博网站招募发展下级代理，由下级代理接受会员投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。被告人郑某以营利为目的，为赌博网站招募发展下级代理，由下级代理接受会员投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。被告人吴某受被告人林某甲雇用，负责记数、对数及交收赌资，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控被告人林某甲、郑某、吴某犯开设赌场罪的罪名成立，但认定本案赌资数额事实不清，证据不足，且认定被告人林某甲、郑某属从犯不当，本院均不予认定。鉴于被告人林某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人林某甲符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法可以从轻处罚并宣告缓刑。鉴于被告人郑某是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人郑某符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法可以从轻处罚并宣告缓刑。鉴于被告人吴某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；其是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人吴某符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法应当减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关基于认定被告人林某甲、郑某均属从犯而提出的量刑建议偏轻，本院均不予采纳；公诉机关对被告人吴某提出的量刑建议恰当，本院可予采纳。
综上，本院根据被告人林某甲、郑某、吴某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人林某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，对被告人郑某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
二、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
三、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡 荣
代理审判员 纪 冰
人民陪审员 周 建 奕
二〇一六年九月八日
书 记 员 吴文州（代）
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。