山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨刑初字第308号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人王某甲（网名“散花红旗渠”），无固定职业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人杨博，河南迪卡沃律师事务所律师。
辩护人董清水，山东纵横家律师事务所律师。
被告人许某（网名“左轮香烟”），无固定职业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人李红丽，山东舜元律师事务所律师。
被告人管某甲（网名“完美舞步”），青岛赛轮集团股份有限公司�工。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年6月6日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年7月15日被取保候审。
辩护人张跃军、王洳宾，山东民杰律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉（2015）333号起诉书指控被告人王某甲、许某、管某甲犯非法经营罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员楚燕平、王广力出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人杨博、董清水，被告人许某及其辩护人李红丽、被告人管某甲及其辩护人王洳宾到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人王某甲使用QQ号及手机作为联系方式，将从他人处购进的假烟非法销售给他人。自2013年8月份以来，被告人王某甲先后17次向被告人许某销售假冒硬红南京烟、假冒散花烟�品牌的假烟156707元。被告人许某通过QQ号、微信号及手机等联系方式，将上述购买的假烟销售给李某、常某及被告人管某甲等人。其中，销售给管某甲假烟金额32690元，被告人管某甲通过其父亲管某乙将上述卷烟销售给林某、刘某甲等人。
2、2015年2月至3月期间，被告人许某通过网络从QQ号码为32×××39的福建“富华”处购买金额16340元的假冒软、硬中华烟、黄鹤楼感恩烟等在网络上销售给他人。
3、2015年1月至5月期间，被告人管某甲通过网络从网名“一分利”及网名“越南外烟一手”等人处购买金额20131.62元的假冒白皮南京烟、白皮中华烟等销售给张某乙。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人王某甲、许某、管某甲的供述、证人李某、常某等人的证言、现场勘查笔录、检验报告等证据。公诉机关认为，被告人王某甲、许某、管某甲违反国家烟草专卖法规，无证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人王某甲对公诉机关的上述指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、其销售假烟营利数额较少，犯罪情节相对较轻；2、其如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；3、其系初犯。
被告人许某对公诉机关的上述指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、起诉书指控其参与的第二项犯罪事实不清，证据不足；2、其如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；3、其系初犯、偶犯，具有悔罪表现，酌情可从轻处罚。
被告人管某甲对公诉机关的上述指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、其系自首，应从轻处罚；2、其系初犯、偶犯，酌情可从轻处罚。
经审理查明：
（一）自2013年8月�以来，被告人王某甲使用QQ号及手机等联系方式，将从他人处购买的假冒硬红南京烟、散花烟等品牌的香烟先后17次非法销售给被告人许某，销售金额156707元。后被告人许某通过QQ号、微信号及手机等联系方式，将购买的上述假烟销售给李某、常某、管某甲等人。其中，销售给被告人管某甲的假烟金额32690元，后管某甲通过其父亲管某乙将上述假烟销售给林某、刘某甲等人。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实：
证人证言
（1）证人张某甲证言，其从一河南人处购买8500元的假烟，并将购烟款汇入用户名为刘某乙的农行卡，卡号为62×××73。
（2）证人李某（网名为“一览众山小”）证言，其通过QQ与网名为“左轮香烟”取得联系，在该人处先后4次购买了价值19800元的假烟，其将购烟款汇入用户名为刘�乙的农行卡，卡号为62×××73。
（3）证人常某（网名为“霸道小男人”）证言，其通过QQ联系，在网名为“左轮香烟”的男子处多次购买了20000元左右的假烟，其将购烟款汇入用户名为刘某乙的农行卡，卡号为62×××73。
（4）证人左某（网名为“跟好哥的节奏”）证言，其通过QQ与网名为“张云美”的男子处购买了价值1600元的假烟。
（5）证人崔某（网名为“快乐人生”）证言，其通过QQ联系，在网名为“左轮香烟”的男子处多次购买了价值40000多元的假烟，其将购烟款汇入卡号为62×××73的账户中。
（6）证人陈某（网名为“八吉祥车业投资”）证言，其通过QQ联系，在网名为“张云美”的男子处多次购买了14300元的假烟，其将购烟款汇入用户名为刘某乙的农行卡，卡号为62×××73。
（7）证人王某乙证言，其不认识王某�，没有办理过银行卡。
（8）证人刘某乙证言，其不认识许某，没有在农业银行办理过银行卡。
（9）证人龚某证言，其丈夫管某甲通过QQ联系购买假烟，让其多次向刘某乙的账户内汇款，并将香烟卖到平邑县。
（10）证人管某乙证言，其子管某甲让其在附近农村销售假烟。
（11）证人林某证言，2015年2月份，其因家中办丧事，在管某乙处购买7500元的香烟。
（12）证人刘某甲证言，2015年1月份，其因家中办丧事，在管某乙处购买3700元的香烟。
辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等
（1）辨认笔录，崔艳朋（河南省开封市兰考县明友88物流老板）辨认曾在物流公司领取货物的男子（许某）。
搜查笔录，证实侦查人员自崔某处搜出香烟一宗。
（3）提取笔录，自河南省开封市迎宾路联诚物�公司提取2张货运单（单号分别为3264701、3258599）。
（4）扣押物品清单，证实对崔某处的香烟一宗，王某甲的银行卡等，河南省开封市兰考县固阳镇百世汇通鑫胜物流公司的单号为280348079386的货物一件（50条软中华牌卷烟），管某甲的银行卡、香烟5条等，张某乙的香烟2条，许某处的香烟、刘某乙银行卡（卡号62×××73）等物品，予以扣押。
3、山东省烟草质量监督检测站出具的R－WZ37150300283、R－WZ37150400321、R－WZ37150400319检验报告，证实许某、崔某的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
4、书证
（1）奔腾物流公司及全峰快递发货单一宗，证实许某通过快递发货的情况。
（2）联诚物流公司及盟友88物流公司发货单一宗，证实王某甲通过快递发货的情况。
（3）河南省开封市兰考县固阳镇百世汇通鑫胜物流公司的单�为280348079386的发货单，载明收件人的联系电话为156××××0944（系许某的电话号码）。
（4）自河南省开封市迎宾路联诚物流公司的2张货运单（单号分别为3264701、3258599），载明发件人的联系电话为188××××8310、135××××4949（均系王某甲的联系电话）。
（5）银行卡（用户名刘某乙、卡号62×××73）交易明细，载明与王某乙、管某甲、常某等人的交易情况。
（6）王某乙的银行开户资料，载明2013年8月16日，王某乙在中国农业银行股份有限公司襄城县办理银行卡。
（7）刘某乙的银行开户资料，载明2014年11月26日，刘某乙在中国农业银行股份有限公司兰考县固阳支行办理了一张银行卡，卡号为62×××73。
（8）银行卡（卡号62×××73）存款凭条8张，证实崔某、张某甲、李某、龚某向该银行卡存入现金情况。
5、被告人�述
（1）被告人王某甲供述，其以网名“散花红旗渠”通过QQ先后17次向“左轮香烟”销售假烟156707元，其要求对方将烟款汇入王某乙的银行卡（卡号62×××73）中。
（2）被告人许某供述，其以网名“左轮香烟”及微信名“张云美”联系购买和销售假烟，从中赚取差价。其通过QQ联系“散花红旗渠”先后17次购买香烟156707元，其将购烟款通过刘某乙的银行卡（卡号62×××73）汇入对方王某乙的银行卡（卡号62×××73）账户中。其通过QQ联系，将香烟销售给“完美舞步”、“一览众山小”、“霸道小男人”、“跟好哥的节奏”、“快乐人生”、“八吉祥车业投资”等人。
（3）被告人管某甲供述，其通过QQ联系“左轮香烟”购买假烟33690元，大部分烟款通过其妻龚某的银行卡汇入刘某乙的银行卡帐户62×××73，还有一部分通过支付宝转入刘某乙的�付宝账户。其购买的香烟由“左轮香烟”通过快递直接发送给其父管某乙，后由管某乙到附近的农村销售。
（二）2015年1月至5月期间，被告人管某甲通过网络从网名“一分利”、“越南外烟一手”处购买金额20131.62元的假冒白皮南京烟、白皮中华烟等销售给张某乙。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实：
证人张某乙证言，其多次在管某甲处购卖假烟并销售，其通过支付宝与管某甲结算烟款，大约20000元左右。
2、山东省烟草质量监督检测站出具的R－WZ37150600476、R－WZ37150600477检验报告，证实管某甲、张某乙的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
3、许某的手机截屏，载明“完美舞步”向“左轮香烟”购买香烟的聊天记录。
4、管某甲支付宝（账号186××××2189）交易明细，载明与张某乙、顾海燕、马健力的交易金额。
被告人管某甲供述，其通过QQ分别联系“一分利”、“越南外烟一手”购买假烟，并销售给张某乙。其在“一分利”处购买假烟15798元，通过支付宝交易，“一分利”的支付宝名为顾海燕。其在“越南外烟一手”处购买假烟大约5000元，通过支付宝交易，“越南外烟一手”的支付宝名为马健力。
关于公诉机关对被告人许某向“富华”购买假烟16340元的指控意见，经本院审查认为，公诉机关的该项指控仅依据被告人许某的手机截屏及快递发货单，能证实许某有向“富华”购买假烟的意向，但不能证实双方交易情况。故指控被告人许某向“富华”购买假烟16340元证据不足，本院不予确认。被告人许某的辩护人以此为由的辩护意见成立，本院予以确认。
2015年6月5日，侦查人员将龚某带至青岛市黄岛区黄岛派出所�问情况。被告人管某甲听说妻子龚某被带至派出所，遂赶往派出所了解情况，途中，其接到龚某的电话，要求其立即到派出所，并称有事处理，管某甲到达派出所后，经讯问，其如实供述了其非法销售假烟的事实。这由破案经过补充说明及被告人艳超的当庭供述所证实。
本院认为，被告人王某甲、许某、管某甲违反国家烟草专卖法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控其犯罪的罪名及主要事实均成立，本院予以确认。被告人管某甲因其妻龚某被带到公安机关，遂到公安机关了解情况，不具有主动到案情节，故其辩护人提出的其系自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王某甲、许某、管某甲到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王某甲、许某的辩护人以此为由的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王某甲、许某、管某甲为可能判处的罚金提供财产保障，酌情可从轻处罚。三被告人的辩护人提出的其系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，但被告人许某、管某甲的辩护人提出的其系偶犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。三被告人的宣告刑均在三年以下有期徒刑或者拘役，且犯罪情节较轻，具有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。故对被告人王某甲、许某的辩护人所提的其犯罪情节较轻、具有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人王某甲、许某、管某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟�专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
被告人许某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
被告人管某甲犯非法经营罪，判处拘役四个月缓刑四个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 石红俊
人民陪审员 吕荣敏
人民陪审员 张向华
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 张 姗