山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0881刑初226号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人张某某，男，1988年4月21日出生，居民身份证号码142725************，汉族，高中文化，无业，现住永济市富强东街。2012年11月30日因犯非法经营罪、寻衅滋事罪被万荣县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40万元，2013年2月4日刑满释放。2017年6月13日因涉嫌开设赌场罪被永济市公安局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。
辩护人程吉，上海康腾律师事务所律师。
辩护人张泽斌，系被告人张某某的父亲。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2017）69号起诉书指控被告人张某某犯开设赌场罪，于2017年11月23日向本院提起公诉,本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人程吉、张泽斌到庭参加诉讼，现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2016年11月份以来，被告人张某某为“诚信在线”百家乐赌博网站担任代理，并发展张某1、周某、尚某某等人参与赌博，从中营利。张某1、周某、尚某某三人通过手机支付宝给被告人张某某转账，被告人张某某将转账金额投注到“诚信在线”赌博网站，供张某1等人赌博。经查，毒资数额累计767084元。
就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言；辨认笔录；电子证据；被告人的供述等证据，认为被告人张某某为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人张某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年内又犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罪。请求依法判处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人对公诉机关指控被告人张某某犯开设赌场罪不持异议，在量刑方面，认为被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；获得的利润较少，只获利1400余元；社会危害性较小；愿意缴纳罚金。辩护人认为公安机关公安机关扣押的10120元，不属于赌资，不应予以追缴没收，应返还被告人。
经审理查明：自2016年11月份以来，被告人张某某担任“诚信在线”百家乐赌博网站代理，并接受张某1、周某、尚某某、李某投注，并为四人开设账户，在互联网上采用押庄、闲、和等方式进行赌博，组织赌博活动，被告人张某某按投注额约2‰抽取费用（抽水），经查，被告人张某某多次给张某1、周某、尚某某在“诚信在线”赌博网站开设账户，供张某1、周某、尚某某赌博，涉案赌资累计达767084元。
同时查明，被告人张某某2012年11月30日因犯非法经营罪、寻衅滋事罪被万荣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金400000元，2013年2月4日刑满释放。
2017年6月13日，周某因赌博被永济市公安局行政拘留十日，并处罚金500元。
2017年6月23日，李某因赌博被永济市公安局行政拘留十日，并处罚金500元。
2017年6月20日，张某1因赌博被永济市公安局行政拘留十五日。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：
1、张某1的询问笔录。主要内容：今年五月底至今，我通过微信、支付宝联系张某某，然后在微信或者支付宝上给他转账，他给我发诚信在线网上百家乐赌博游戏的账号和密码。我用他给我的账号和密码在诚信在线网站上登陆之后，然后在里面赌博压庄或者压闲，庄家点数大闲赢，庄闲点数一样是和，从五月底至今，我给他转了几次账我记不清了，从五月底至现在我输了四万多元。
2、周某的询问笔录。主要内容：永济市公安局从张某某手机上调取的我和张某某的支付宝转账记录，这些转账记录我看了，都是我在张某某跟前打百家乐赌博的转账记录。我给张某某转账的钱加上他给我转账的钱，共有50万元左右。
3、李某的询问笔录。主要内容：2016年12月份，通过周某在张某某处上分打百家乐，通过支付宝付款和微信转账的方式给张某某转钱，张某某给在赌博网站上上分，告知账号和密码，每次赌博玩完以后联系张某某，张某某通过他的后台查看其分数后结算赌资。
4、张泽斌的询问笔录。系张某某的父亲。证明其经营的小清商贸没有替别人刷信用卡的行为。
5、张某1、周某的辨认笔录。主要内容：二人均辨认出8号照片就是被告人张某某。
6、关于“阳光在线”（诚信在线）网站为网络赌博网站的说明。主要内容：2017年9月25日，永济市公安局出具情况说明，（1）阳光在线不断更换网络域名；（2）所涉及的龙虎斗、百家乐项目均以营利为目的；（3）参赌人员需要通过其上级代理为其建立一个用户名和密码用于登陆网站，上级代理销售给参赌人员筹码，参赌人员所购买的筹码用于龙虎斗、百家乐项目的投注，投注结束后用现金及转账等方式结算。通过网上的以上特点，参考山西省各地办理的“阳光在线”网络赌博案，侦查人员认定其为赌博网站。
7、张某1参与的电子证据。主要内容：2017年6月5日至同年6月11日张某1在诚信在线网站上以69630993账号登陆共投入赌资合计558466元。
8、张某某手机上支付宝转账截图。主要内容：公安民警从张某某随身携带的手机里面提取了张某某手机里面包含42笔周某给张某某的转账记录，合计269030元，张某某给周某转账38笔，合计274377元。尚某某给张某某转账52笔，合计181000元，张某某给尚某某转账13笔，合计139000元。张某1给张某某转账78笔，合计317054元，张某某给张某1转账35笔，合计382143元。三人合计给张某某转账767084元。
9、被告人张某某的到案经过。主要内容：2017年6月12日被告人张某某经传唤到案，系被动到案。
10、山西省万荣县人民法院刑事判决书、释放证明书。主要内容：2012年11月30日因犯非法经营罪、寻衅滋事罪被万荣县人民法院判处一年零六个月，并处罚金40万元。2013年2月4日刑满释放。
11、行政处罚决定书。主要内容：2017年6月13日，周某因赌博被永济市公安局行政拘留十日，并处罚金500元；2017年6月23日，李某因赌博被永济市公安局行政拘留十日，并处罚金500元；2017年6月20日，张某1因赌博被永济市公安局行政拘留十五日。
12、被告人张某某的供述。主要内容：公安民警在抓我的时候，从我手机登陆的支付宝里面调取出我和周某、李某、“宁”、“永利”的聊天及转账记录，我看了属实。宁的真实姓名叫尚某某，尚某某自2016年11月23日至案发前通过手机支付宝给我转账52笔，共计181000元，都是尚某某在我跟前购买“阳光在线”（诚信在线）百家乐赌博筹码的钱，我给尚某某转账13笔，共计13.9万元，是尚某某赌博结束以后用筹码兑换现金的钱。
张某1自2016年11月22日至案发前，通过手机支付宝共给我转账78笔，共计317054元，这些钱也是张某1在我跟前赌博的用于购买筹码的钱。我给张某1转账35笔，共计382143元，是张某1通过我购买筹码以后，每次赌博完用筹码结算现金的钱。
周某自2017年4月28日至案发前，总共通过手机支付宝给我转账42笔，共计269030元，这些都是周某用于购买“阳光在线”诚信在线赌博筹码的，我转给张良的38笔274377元，这些是周某赌博结束后用于筹码兑现的转账记录。
我和周某的聊天记录都是关于“阳光在线”百家乐上下分的、“上分”是参赌人员通过支付宝给我转账，我按照1元钱1分的比例给参赌人员账号上充同等额度的筹码；“下分”是参赌人员赌博结束后，我将其账号上的分按照1分1元钱的比例给对方结算成现金，随后通过支付宝支付给参赌人员。我和张某1的聊天记录中，“密码还是a12345678”指的是张某1用于赌博的赌博账号的密码。参赌人员通过我购买阳光在线赌博筹码，网站按照他们投注金额的千分之二给我抽水，我共非法获利5000元。
每次参赌人员在我这里上一万元的筹码，他在网上赌博的过程中害怕控制不住自己，一次输完了，然后让我从一ＸＸ面给他下一部分的筹码，他输完以后又给我转过来，这就造成了独资的重复转账，真正的赌资没有那么多，我认为这部分转账不能算作赌资。（李某在我跟前赌博，但是具体赌博数额是多少我记不清楚。“永利”没有在我跟前赌博，我们之间的支付宝转账都是我帮他在网上银行提现的）。
本院认为，被告人张某某利用互联网传输赌博视频、数据，为赌博网站担任代理并接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人张某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人张某某当庭认罪态度较好，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。扣押于侦查机关的现金10120元，因不能证明为涉案赌资，故应返还于被告人张某某，涉案手机两部系为作案工具，应依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年6月12日止。）
二、作案工具手机两部，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。
三、暂扣现金10120元，由扣押机关返还被告人张某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李平海
人民陪审员 吴小云
人民陪审员 张巧云
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 卢 乔