天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2016）津0116民初2225号原告：时光，女，1980年10月2日出生，满族，户籍地天津市滨海新区，现在天津市女子监狱服刑。委托诉讼代理人：李伟达，北京天驰君泰（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘春燕，北京天驰君泰（天津）律师事务所律师。被告：清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司，住所地辽宁省清原满族自治县清原镇马前寨村。法定代表人：付冬梅，该公司经理。委托诉讼代理人：王辑，辽宁明格律师事务所律师。被告：付冬梅，女，1975年11月20日出生，满族，住辽宁省抚顺市清原满族自治县。委托诉讼代理人：王辑，辽宁明格律师事务所律师。原告时光与被告清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司（以下简称金岩采石场）、被告付冬梅民间借贷纠纷一案，本院于2016年9月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告时光委托诉讼代理人李伟达，被告付冬梅及付冬梅、金岩采石场共同委托诉讼代理人王辑均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告时光向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告偿还原告借款本金620万元以及利息382万元（以2000万为基数，按年利率12%，自2014年7月12日计算至2015年11月12日；以620万为基数，按年利率12%，自2015年11月13日计算至2016年9月12日，即10个月62万元）。2.案件受理费、保全费由被告承担。后庭审中，原告明确第一项诉讼请求中的以620万元为基数部分的利息主张至判决给付日止，其余主张不变。事实及理由：2014年，天津市新利通商贸有限公司（以下简称新利通）法定代表人时光与被告金岩采石场法定代表人刘长宾达成口头协议，协议原告借款给被告2000万元，月息1分，半年付一次。2014年7月11日，原告将2000万通过网银转账给被告，被告金岩采石场是个人独资企业，法定代表人刘长宾收到上述款项后，将款项分多次转到其个人卡上，用于个人支配。2014年10月13日，新利通股东韩志强向天津市滨海新区公安局开发分局经侦支队报案，称股东时光涉嫌挪用新利通资金2000万元。2015年11月24日，天津市滨海新区人民法院作出（2015）滨刑初字第74号刑事判决书，判决原告股东时光构成挪用资金罪。案件审判过程中，案外人贾继鹏退还赃款1380万，剩余620万由时光家属代时光偿还给新利通公司。2016年5月9日，天津市第二中级人民法院维持一审判决。原告认为，原告与被告金岩采石场之间达成的名为投资，实为借贷的法律关系成立。虽原告法人时光触犯法律，构成挪用资金罪，但并不影响原告与被告金岩采石场达成口头的效力，被告金岩采石场未能归还借款，理应继续承担还款责任。被告金岩采石场是个人独资企业，其法人将借款用于个人用途使用，符合公司法的规定，应对该债务承担连带责任。后，因被告金岩采石场法定代表人刘长宾意外死亡，该公司由其爱人被告付冬梅承继。按规定，付冬梅亦应当承担还款责任。综上，原告认为被告未尽到还款义务，应承担相应责任。故诉至法院。被告金岩采石场、付冬梅辩称，一、原告与被告金岩采石场之间不存在借贷合同关系。投资款2000万元不是时光个人所有，也不是新利通公司所有，该款属于天津金晶储运有限公司的货款。新利通公司只是转款通道。时光并不是新利通公司的真实法定代表人和股东，该公司归实际控制人贾相军所有，时光只是挂名的法定代表人和虚假股东，也不参与企业管理。无资格代表企业做出对外借款2000万元的口头协定。刑事案件认定时光利用保管公司账户U盾及密码便利条件，将货款非法挪用给刘长宾个人使用，构成犯罪被判刑四年。该款不是公司债务，属于刘长宾个人债务。金岩采石场不应该承担连带责任。二、620万元本金应向刘长宾追偿。在刑事诉讼中，时光对受害方负有返款的义务。除公安机关追缴的1380万元外，时光家属代偿付620万元，时光对此享有追偿的权利，追偿的对象应当是刘长宾。刘长宾作为实际使用人，将款项用于个人购车、放贷、存款获取银行奖金，属于个人用途，未归还的620万元也是刘长宾个人造成的，金岩采石场没有使用和占有一分钱。三、付冬梅没有还款义务。2000万元全部由刘长宾个人掌握和消费，没有用于金岩采石场。刘长宾使用该款也没有用于夫妻共同生活。付冬梅担任采石场法定代表人是因为刘长宾的死亡。为了避免金岩采石场营业执照被取消，付冬梅在刘长宾死亡后接替担任了法定代表人。综上，二被告均无法律义务偿还借款，原告诉请于法无据，应予驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原被告对对方提交的证据的真实性均无异议。对双方均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：案外人贾相军与韩志强于2003年共同出资成立新利通公司，由原告时光担任法定代表人，贾相军担任总经理并全权负责公司业务及内部管理。被告金岩采石场系自然人独资公司，原法定代表人及股东均系刘长宾。原告时光与刘长宾系朋友关系。2014年6月底，时光与刘长宾电话沟通投资事宜。2014年7月11日，时光将新利通公司账上2000万元货款挪用后通过该公司账户汇入金岩采石场账户。款项到账后，时光与刘长宾口头约定收益为最少月息一分，半年付一次。如果挣钱，月息要高于一分。2014年7月14日至19日，刘长宾将时光转入金岩采石场账户的2000万元，通过案外人贾继鹏所在的辽宁浩新泵业有限公司、抚顺市晨宇房地产开发有限公司账户分多次转入刘长宾个人开立的卡号为95×××10的中国农业银行卡内。2014年7月15日，刘长宾从天津市庆莲汽车销售有限公司用上述尾号为7410的农行卡刷卡57万元购买福特猛禽越野车一辆。其余大额款项转入其在清原××自治县农村商业银行湾甸子支行开立的尾号为1747银行卡内。2014年7月18日、21日，刘长宾通过其1747银行卡向案外人金龙鹤账户出借款项1000万元，后金龙鹤于同月26日向刘长宾转账还款900万元，现金还款100万元。2014年7月21日、29日，刘长宾分两次往该卡内存入800万元共计1600万元的一年期定期存款。2014年11月17日，案外人贾继鹏从刘长宾处借款1580万元，并约定月息一分，借期三个月。后延期三个月至2015年5月17日。2014年12月18日，刘长宾从贾继鹏处借款200万元。又查，2014年10月13日，新利通公司股东韩志强以公司法定代表人时光于2014年7月11日利用职务便利私自挪走公司货款2000万为由向天津市滨海新区公安局开发分局经侦支队报案。案发后，该经侦支队展开调查，并于2014年12月5日、2015年3月18日两次对刘长宾进行了询问。刘长宾均承认其收到2000万元后，1580万借给贾继鹏，其余款项用于支付运费或集沙。案件侦查终结并移送至天津市滨海新区人民检察院后，该院于2015年9月2日以津滨检公诉刑诉[2015]83号起诉书，指控时光犯职务侵占罪向本院提起公诉。案件审理过程中，从贾继鹏处追回涉案赃款1380万元。时光方于2015年11月4日向新利通公司交还款项620万元。本院经审理于2015年11月24日作出（2015）滨刑初字第74号刑事判决书，判决时光犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。后时光不服，提起上诉。天津市第二中级人民法院于2016年5月9日作出（2015）二中刑终字第582号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。时光现在服刑中。再查，被告付冬梅与刘长宾于1996年结婚。金岩采石场成立于2012年9月18日。2015年4月7日，刘长宾死亡。2015年5月25日，金岩采石场法定代表人及股东均变更为付冬梅。庭审中，原被告双方确认如果借贷关系成立，主体双方应为新利通公司及金岩采石场。本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。本案中，原告时光作为新利通公司法定代表人擅自挪用公司账上货款2000万元，并汇入金岩采石场账户。时光与金岩采石场的法定代表人刘长宾口头达成名为投资，实则保底月息一分的协议。时光因擅自挪用公司资金的行为，触犯刑法，经依法审判，被判处有期徒刑。故时光与金岩采石场之间并不能达成其所主张的有效的民间借贷协议，金岩采石场应将收到的2000万元予以返还新利通公司。但，金岩采石场本身系一人有限公司，成立于刘长宾与被告付冬梅婚姻关系存续期间，由刘长宾一人利用夫妻关系存续期间的财产独资设立并担任法定代表人。根据法律规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。刘长宾在金岩采石场收到2000万元后，通过多种途径，将款项全部转入其个人名下银行卡内，将部分款项用于公司业务范围内的集沙及支付运费，部分款项用于购买车辆归个人使用，部分款项以个人名义借予贾继鹏并获取利息收益。从上述情况看，显然存在股东将公司财产用于个人用途及公司财产与股东个人财产混同的情形。且被告金岩采石场亦未提交有证明力的证据足以证实公司财产独立于股东个人财产。故对于上述2000万元的返还责任，金岩采石场与刘长宾应承担连带责任。在刘长宾死亡后，其妻子付冬梅成为金岩采石场法定代表人及股东。如上述，金岩采石场本系刘长宾与付冬梅夫妻关系存续期间的财产投资成立，财产权益也归属于夫妻共同所有。同样，公司债务亦应由二人共担。且付冬梅在刘长宾死亡后，实际享有和掌握了公司的财产权益和管理控制权，故付冬梅应当对金岩采石场返还2000万元的债务承担连带责任。鉴于在时光刑事犯罪案件的处理过程中，案外人贾继鹏已经向新利通公司退回1380万元，时光家属代时光于2015年11月4日向新利通公司偿还620万元。新利通公司2000万元的资金损失已经得到补偿。故时光以民间借贷为由请求判令被告偿还借款本金620万元及利息382万元的主张，并无法律依据，本院不予支持。但基于公平原则，时光有权向金岩采石场及付冬梅就代为偿还的620万元款项及相应的资金占用期间的利息损失进行追偿。该二被告应连带向时光偿还620万元，并承担自2015年11月4日起至判决给付期限届满之日止的，以620万元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的利息损失。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国婚姻法》第十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司、付冬梅于本判决生效之日起十日内连带偿还原告时光620万元，并以620万元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的、自2015年11月4日起至判决给付期限届满之日止的利息损失；二、驳回原告时光的其他诉讼请求。如果二被告未按本判决指定的期间履行上述义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费81920元，保全费5000元，由原告时光自行负担31212元，由二被告共同负担55708元，并于本判决生效之日起十日内直接给付原告时光。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审 判 长  杨学秋代理审判员  黎增堂代理审判员  黄 丹二〇一七年二月十七日书 记 员  魏茂秋附：当事人证据清单一、原告时光提交证据如下：证据1.对账单一份（2015年3月18日天津公安局开发区分局经侦支队调取的被告清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司2014年7月1日至2015年3月18日），证明2014年7月11日被告金岩采石场收到天津市新利通商贸有限公司汇入2000万借款的事实。证据2.刘长宾询问笔录一份（2014年12月5日），证明1.询问笔录第3页5至9行，证明借款2000万元刘长宾自认月息1分，半年付一次，如投资失败，仍要给1分的利息，说明原被告之间非投资关系，而是借贷关系。2.询问笔录第5页10-16行，证明刘长宾借给贾继鹏1580万元，剩余420万元用于金岩采石场集沙、付运费、购买车辆，后贾继鹏又还给刘长宾200万元，以上事实证明借款用于被告金岩采石场经营以及刘长宾个人使用的事实。证据3.刘长宾询问笔录一份（2015年3月18日），证明刘长宾认可420万元被其用于支付金岩采石场的运费、集沙等消费，并同意还款给时光的事实。证据4.（2015）滨刑初字第74号刑事判决书，证明1.时光是新利通公司的法人；2.金岩采石场收到新利通公司2000万元借款，双方形成口头借贷关系；3.原金岩采石场法人刘长宾将2000万借款除1380万元借给贾继鹏外，其余用于支付金岩采石场运费集沙购买车辆等，说明该笔借款用于金岩采石场，金岩采石场是受益人；4.新利通法人时光被捕后，代替金岩采石场偿还新利通公司620万的事实，证明时光有权向被告主张权利；5.刘长宾与金岩采石场公司财产混同。证据5.（2015）二中刑终字第582号刑事判决书，证明目的同证据四。证据6.金岩采石场公司工商户卡一份，证明1.金岩采石场是一人有限责任公司；2.刘长宾是原被告借贷关系产生时金岩采石场的法定代表人；3.金岩采石场成立于刘长宾与付冬梅婚姻关系存续期间，该一人有限公司属于刘长宾与付冬梅共同财产；4.2015年5月25日刘长宾死后，付冬梅变更为金岩采石场的出资人以及法定代表人，继承了该财产，应在继承范围内承担责任。二、被告清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司、付冬梅提交证据如下：证据1.刑事裁定书，证明时光挪用资金犯罪不存在口头借贷协议。证据2.人民银行支付系统专用凭证，证明金岩采石场收到2000万汇款事实。证据3.辽宁省农村信用社电汇凭证，证明7月14日由金岩采石场将2000万元转出事实。证据4.贾继鹏出具借据，证明刘长宾向贾继鹏放贷事实。证据5.死亡证明，证明刘长宾死亡。证据6.营业执照，证明付冬梅担任法定代表人。本案引用的法律条文1.《中华人民共和国民法通则》第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。2.《中华人民共和国婚姻法》第十七条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金；（二）生产、经营的收益；（三）知识产权的收益；（四）继承或赠与所得的财产，但本法第十八条第三项规定的除外；（五）其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。3.《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。4.《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条夫或妻一方死亡的，生存一方应当对婚姻关系存续期间的共同债务承担连带清偿责任。5.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。6.《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。