南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0612刑初111号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人周建勇，男，1983年5月9日生，住海安县。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2017年7月4日被南通市通州区公安局刑事拘留,同年7月25日被取保候审。经本院决定，于2018年5月22日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人周建勇犯非国家工作人员受贿罪，于2018年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2018年4月17日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人周建勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2015年8月至2017年5月期间，被告人周建勇利用担任某有限公司（以下简称织造公司）浆纱工、负责浆料质量把关与使用的职务便利，索取浆料供应商薛某1、万某1等人贿赂，为供应商谋取利益，并违反国家规定，收受浆料供应商张某2给予的回扣，归个人所有，涉案受贿数额共计人民币488000元。
为证明上述指控，公诉机关提供了南通市通州区公安局调取的常住人口基本信息、织造公司《营业执照》、《调浆工工作职责》、中国农业银行等银行卡交易明细等书证，证人张某2、张某1、万某1、薛某1等人的证言，被告人周建勇的供述和辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人周建勇身为公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，并违反国家规定收受回扣，归个人所有，数额较大，依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人周建勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人周建勇对指控收受张某2贿赂的犯罪事实及罪名不持异议，但辩解未向万某1、薛某1、王某收受贿赂，而系向万某1、薛某1、王某借款购房，以后要还的。
经审理查明，2015年8月至2017年5月期间，被告人周建勇利用担任织造公司浆纱工、负责浆料质量把关与使用的职务便利，索取浆料供应商薛某1、万某1、王某等人贿赂，为供应商谋取利益，并违反国家规定，收受浆料供应商张某2给予的回扣，归个人所有，受贿数额共计人民币488000元。具体犯罪事实如下：
1.2015年8月至2017年5月期间，被告人周建勇利用职务上的便利，与南通某有限公司负责人张某2约定使用其公司提供的浆料，再由张某2给予自己一定比例的回扣，先后17次通过银行转账方式收受回扣人民币170500元，归个人所有。另被告人周建勇还先后2次以“购房”“手头紧”等名义向张某2索取贿赂人民币50000元。被告人周建勇共计索取、收受张某2贿赂人民币220500元。具体分述如下：
(1)2015年8月16日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币4000元；
(2)2015年9月18日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币6300元；
(3)2015年10月24日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币8000元；
(4)2015年10月28日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币3600元；
(5)2015年11月21日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币8000元；
(6)2015年12月13日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币2300元；
(7)2016年1月10日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币11600元；
(8)2016年2月2日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币12600元；
(9)2016年4月6日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币11600元；
(10)2016年5月5日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币12600元；
(11)2016年6月19日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币13900元；
(12)2016年8月5日，被告人周建勇以“购房”名义索取张某2贿赂人民币30000元，后张某2在回扣中逐步扣除；
(13)2016年10月29日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币10400元；
(14)2016年12月2日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币12600元；
(15)2016年12月26日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币13900元；
(16)2017年1月19日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币12600元；
(17)2017年3月8日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币13900元；
(18)2017年4月9日，被告人周建勇收受张某2给予的回扣人民币12600元；
(19)2017年5月10日，被告人周建勇向张某2索要人民币40000元，后张某2安排会计张某1转账给周建勇人民币20000元；
2.2016年2月至2017年3月期间，被告人周建勇利用职务便利，先后5次以“购房”“手头紧”等名义向某印染助剂厂负责人万某1索取贿赂人民币207500元。具体分述如下：
(1)2016年2月6日，被告人周建勇索取万某1人民币50000元；
(2)2016年8月11日，被告人周建勇索取万某1人民币50000元；
(3)2017年1月22日，被告人周建勇索取万某1人民币50000元;
(4)2017年3月16日，被告人周建勇索取万某1人民币27000元;
(5)2017年3月月17日，被告人周建勇索取万某1人民币30500元。
3.2016年8月至2017年1月期间，被告人周建勇利用职务便利，先后2次以“购房”、“装修房屋”等名义向南通某有限公司负责人薛某1索取贿赂人民币50000元。具体分述如下：
(1)2016年8月15日，被告人周建勇索取薛某1人民币20000元;
(2)2017年1月27日，被告人周建勇索取薛某1人民币30000元。
4.2017年1月27日，被告人周建勇利用职务便利，以借为名向苏州某有限公司南通总代理王某索取贿赂人民币10000元。
2017年7月3日，被告人周建勇经南通市通州区公安局传唤到案，如实供述了上述犯罪事实。被告人周建勇退出赃款人民币170000元，由南通市通州区公安局予以扣押。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.被告人周建勇常住人口基本信息。证明被告人周建勇已达完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录的事实。
2.织造公司《营业执照》、《劳动合同》、《调浆工工作职责》、缴纳保险记录及南通市通州区社会保险停保人员花名册，证明织造公司法定代表人为张某3，经营范围为高档织物面料织造；调浆工的工作职责；2017年8月，织造公司停止为被告人周建勇缴纳社会保险的事实。
3.公安机关调取的被告人周建勇中国农业银行卡交易明细清单，证明被告人周建勇通过银行卡收受张某2、薛某1、万某1、王某贿赂人民币488000元的事实。
4.公安机关调取的证人张某2中信银行、农业银行、张某1中信银行卡交易明细，证明张某2、张某1共计向被告人周建勇转账支付回扣人民币220500元的事实。
5.公安机关调取的证人万某1、许某的银行卡交易记录，证明2016至2017年万某1先后五次转账给被告人周建勇人民币207500元的事实。
6.公安机关调取的证人薛某1银行卡交易记录，证明薛某1分别于2016年8月15日、2017年1月27日两次转账共计人民币50000元给被告人周建勇的事实。
7.公安机关调取的证人王某银行卡交易记录，证明2017年1月27日王某转账人民币10000元给被告人周建勇的事实。
8.织造公司应付账款明细账、南通昌昊经贸有限公司送货单，证明2015至2017年6月泰州市某印染助剂厂、南通某有限公司、南通某有限公司三家企业向织造公司供应浆料的事实。
（二）证人证言
1.未到庭证人杨某2的证言，证明其系织造公司厂长，被告人周建勇是该厂调浆师傅，技术好，来厂里工作十多年了，工作出色，故将他纳入公司管理中层。他虽然不负责进货，但是浆料的质量好坏都是他说了算，公司在向谁进料上面都要问他。2017年5月，因他所在车间一直亏损，老总张某3将该车间给葛某承包，其跟葛某核对仓库库存，发现里面有可疑，且听外面人说被告人周建勇在进浆料上面向供货的人要钱，其跟老总汇报后报案。2015年开始，张某2的货进厂以后，就有了回扣。其从张某2处拿到7万余元回扣，其向老板张某3汇报过，老板允许，只要求保证原料质量的事实。
2.未到庭证人张某3的证言，证明其系织造公司法定代表人，公司平时由其姐夫杨某2负责。今年7月，杨某2告诉其被告人周建勇在南通、海安买房，与他实际收入不相符，而且有的供货商那里传出被告人周建勇打电话索取好处费，其怀疑他有可能收受供应商好处，就由杨某2到派出所报警。杨某2也跟其汇报过供应商向他打款给他好处费的事情，其考虑到属正常现象，只要供应商能保证质量，就允许他收这些钱。每年底，杨某2都给其一个信封，里面装着供应商给他的钱，其也没有看，因厂里是他负责的，比较辛苦，又直接将钱给他了。
3.未到庭证人张某2的证言，证明其系南通某有限公司法定代表人，张某1是公司会计。2015年其送样品至织造公司，但一直未能被使用。2015年夏天，其经王某介绍认识了被告人周建勇，王某告诉其要给被告人周建勇好处费，其请被告人周建勇和王某吃饭，然后谈浆料生意，商量好用不同的浆料给被告人周建勇不同的钱，205的浆料给人民币4000元一吨、蜡片给人民币1300元一吨、抗静电剂给人民币2300元一吨。其给被告人周建勇转钱有时自己转，有时叫张某1转。除了回扣外，被告人周建勇还以“购房”名义于2016年8月5日借款人民币30000元，后在之后的回扣中扣除。2017年5月，被告人周建勇以“出车祸”名义打电话给张某1要借款人民币40000元，其转给他人民币20000元。上述借款没有借条，也没有归还的事实。
4.未到庭证人张某1的证言及其提供的微信照片截图，证明2015年下半年，其公司发给织造公司的浆纱料未被使用，同行王某说要把负责浆料的师傅被告人周建勇的关系处理好，不然生意不好做。后张某2把被告人周建勇约出来吃饭，和被告人周建勇谈回扣的，其不知道标准。张某2让其打多少钱，其就通过手机银行给被告人周建勇汇钱，一般是一个月结一次，通过其转账的约十次、人民币200000元左右。除回扣外，被告人周建勇还直接打电话给其要了两次钱。一次是2016年8月，他说买房急需钱，其跟张某2说后，张某2决定汇人民币30000元给他。2017年5月10日，被告人周建勇发信息给其说遇到点困难，能帮忙的话，给其汇人民币40000元。之后被告人周建勇又打电话说是出了车祸，后老板张某2让其汇了人民币20000元给被告人周建勇的事实。
5.未到庭证人薛某1的证言，证明其系南通某有限公司法定代表人。织造公司从其处进浆料，其每月送一两吨浆料。被告人周建勇是织造公司负责配料的班长，相当于车间主任。2016年有段时间，织造公司突然停了其公司的货，其过去看，发现厂里用的不是其公司的货，后被告人周建勇就从其处要钱，以各种理由从其处“借钱”，其心里有数，知道是向其要好处费，所以就给他钱的，借钱没有打借条，也没有归还。其与被告人周建勇纯粹是做生意的交情，被告人周建勇要借钱不可能找到他借，找其就是要好处费，借只是个借口。其共汇给被告人周建勇人民币50000元。2016年8月15日，被告人周建勇打电话说要买房子，其汇了人民币20000元；2017年1月27日，被告人周建勇又打电话说要装修房子，其汇了人民币30000元。被告人周建勇没有写借条，也没有归还。给了被告人周建勇钱后其公司的货就供应上了的事实。
6.未到庭证人万某1的证言，证明其与凌某某合伙经营泰州某印染助剂厂。2014年时，其到织造公司送样品，开始业务量不多。2015年开始送的货多了认识了被告人周建勇，织造公司使用浆料方面的好坏由被告人周建勇说了算。2016年过年时，被告人周建勇主动打电话向其借钱，其为账款好结算，就汇钱给他。被告人周建勇并非是真的借钱，就是索要钱。被告人周建勇每次打电话都说车子烧了、买房子、父母身体不好之类的话，然后说手头紧向其要钱，每次借口都不一样，反正就是找了借口向其要钱。其自己或通过其朋友许某汇钱给被告人周建勇共计人民币207500元。被告人周建勇没有出具借条，也没有还过钱的事实。
7.未到庭证人许某的证言，证明其办了两张银行卡给万某1使用的事实。
8.未到庭证人王某的证言，证明其在2015年到织造公司推销产品，一开始进厂做生意，被告人周建勇就找借口向其要钱，因其做的淀粉生意不赚钱，当时其没理他。2017年过年，被告人周建勇又打电话向其借两三万元，其知道被告人周建勇说借钱其实就是向他要钱，因其当时还有尾货和尾款在织造公司，其害怕万一有印不好的布，被告人周建勇会说是其的货造成的，其在2017年1月27日转了人民币10000元给被告人周建勇，被告人周建勇没有写借条的事实。
9.未到庭证人葛某的证言，证明其于2017年5月13日到织造公司承包车间，核对库存时发现有几样东西其是用不到的，也没有必要用那么好，其认为原料采购方面肯定有问题。其承包后自己找的供应商，被告人周建勇也打过电话给其找的供应商要好处费，但其没有让他们给被告人周建勇钱的事实。
（三）被告人的供述和辩解
被告人周建勇的供述和辩解，证明其从2006年到织造公司工作，七八前年开始做公司浆料工。公司就其一个浆料工，老板也将其拉到中层管理群里，平时用料的好坏都是其说了算，如果浆料不好，公司肯定不会进他们的货，而且公司也会因为产品损失要他们负责。其在做浆纱工期间，拿了卖浆料人的回扣。其都是主动打电话给薛某1、万某1，向他们要钱的。每次打电话都是说“手头紧、要借钱”，他们也会心领神会的给其汇钱，其也没有说具体的数字，但大家心里都有数。有时候，他们也会主动打电话问其货还有多少，其就跟他们说“手头紧”向他们要钱。张某2那边是协商好每吨浆料给多少回扣，公司有进货张某2就会给其打钱。王某是今年过年的时候，也是其打电话向他要钱，给了人民币10000元的事实。
（四）其他证据材料
1.南通市通州区公安局出具的发破案经过、抓获经过，证明该案系由织造公司工作人员于2017年7月3日报案案发，被告人周建勇当日被传唤到案的事实。
2.南通市通州区公安局扣押决定书，证明被告人周建勇退赃款人民币170000元的事实。
本院认为，被告人周建勇为非国有公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，并违反国家规定，收受他人回扣，归个人所有，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。公诉机关指控被告人周建勇犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人周建勇多次索取贿赂，应当酌情从重处罚。被告人周建勇在审理中辩解收受万某1、薛某1、王某的款项系借款，经查，被告人周建勇在公安机关供述系找借口向万某1、薛某1、王某要钱，证人万某1、薛某1、王某亦陈述被告人周建勇系以借的名义索要钱款，且被告人周建勇未向万某1、薛某1、王某出具借条，未与万某1、薛某1、王某约定还款期限，事后亦未向万某1、薛某1、王某还款，故被告人周建勇辩解系借款与事实不符，本院不予采信。被告人周建勇不认可向万某1、薛某1、王某收受贿赂的犯罪事实，依法不予认定为坦白。对被告人周建勇未退出的赃款，应当予以继续追缴。为严肃国法，惩罚犯罪，维护正常的社会主义市场公平竞争的交易秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周建勇犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年10月30日止。已扣除先前羁押的22日）。
二、对被告人周建勇已退出的赃款人民币170000元，予以没收，上缴国库；继续向被告人周建勇追缴赃款人民币318000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金永南
人民陪审员 刘小三
人民陪审员 姜抒峰
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 陈 莉