北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0102刑初776号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人薛亚肖，女，31岁（1986年9月27日出生），出生地河北省南和县，高中文化，捕前系北京后花园旅游开发有限公司接待员，暂住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月1日被羁押，同年8月5日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人车金鼎，北京市闻泽律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2017]763号起诉书指控被告人薛亚肖犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员胡乩生出庭支持公诉，被告人薛亚肖及其辩护人车金鼎到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院起诉书指控：
2016年6月4日，被告人薛亚肖伙同他人在北京市西城区车公庄大街北里6号楼5门501号，虚构被害人刘某1涉嫌洗钱犯罪需要转移名下存款核实案件为由，骗取银行存折、银行卡、身份证等物品，诈骗被害人刘某1人民币617965元。
2016年6月30日，被告人薛亚肖伙同他人在北京市海淀区清华大学中2楼1门102号，虚构被害人姚某涉嫌洗钱犯罪需要转移名下存款核实案件为由，骗取银行存折、银行卡、身份证等物品，诈骗被害人姚某人民币173916.72元。
2016年7月1日，被告人薛亚肖在北京市海淀区成府路工商银行支行被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人薛亚肖以非法占有为目的，伙同他人利用电信诈骗手段，多次实施骗取他人钱财，数额特别巨大的行为，已严重侵害了被害人的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。
对于公诉机关的指控，被告人薛亚肖当庭虽表示认罪，但辩称“自己在被公安机关抓获后才意识到是在协助他人从事电信诈骗活动、且自己并未获取被害人的被骗款项”。被告人薛亚肖的辩护人车金鼎当庭提出辩护意见如下：一、被告人薛亚肖对涉案行为性质在认知上存在障碍；二、被告人薛亚肖的认罪态度较好；三、被告人薛亚肖在共同犯罪中系从犯；四、被告人薛亚肖此次犯罪系初犯；请求对被告人薛亚肖从轻、减轻处罚。
经审理查明：
被告人薛亚肖伙同他人于2016年6月4日至6日间，在北京市西城区车公庄大街北里6号楼5门501号，谎称被害人刘某1已涉嫌犯罪，后以需要转移名下存款、核实案件为名，从被害人刘某2骗得银行存折、银行卡、身份证等物品及密码，进而骗取被害人刘某1共计人民币617965元。
被告人薛亚肖伙同他人于2016年6月30日、7月1日，在北京市海淀区清华大学中2楼1门102号，谎称被害人姚某已涉嫌犯罪，后以需要转移名下存款、核实案件为名，从被害人姚某处骗得银行存折、银行卡、身份证等物品及密码，进而骗取被害人姚某共计人民币173916.72元。
被告人薛亚肖于2016年7月1日被公安机关抓获，赃款未起获。
上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证明2016年6月4日11时左右，自己在位于西城区车公庄大街北里6号楼的家中，接到一自称“快递员”的男子的电话，该男子称要向自己递送一个保险公司的投保文件、投保金额200万元，在自己表示质疑后，又有一自称“大兴公安分局刑警队方立飞警官”的男子给自己打来电话，该人称自己已涉嫌一起洗钱犯罪案件、要对自己进行调查，“方立飞”称将由北京市方圆公证处介入进行调查，此后自己又接到了自称“公证处陈中华主任”的电话，“陈中华”要求自己上交全部存折并向自己询问了存折及银行卡的密码，其称“要向上级部门核实查清问题”，同年6月5日10时左右，“陈中华”派一“姓李的女子”来找自己，该女子也自称是“工作人员”、并向自己出示了在其手机中一带有红头及自己照片的文件，该女子说自己已经是嫌疑人之一、可以逮捕，还让自己不要泄密，后该女子拿走了自己的身份证、工商银行存折及建设银行储蓄卡，在“陈中华”的要求下，自己于同年6月6日10时许，又将妻子卢淑兰的身份证和工商银行存折交给了“姓李的女子”，同年6月14日9时许，“陈中华”安排“姓李的女子”将存折及身份证送回，自己发现存折及银行卡账户内的617965元款项均被提取，经与“陈中华”电话联系，“陈中华”称“钱已被取走放国库里了、调查清楚后再把钱打回来”，当日15时左右，经亲属提醒，自己才发觉被骗；经过法定程序，刘某1辨认出被告人薛亚肖即为“姓李的女子”。
2、被害人姚某的陈述及辨认笔录，证明2016年6月30日10时许，自己在位于海淀区清华大学中2号楼的家中，接到一自称“快递员”的男子的电话，该男子称自己有一件快递被公安机关扣押了、是三张银行卡，该男子还表示要帮自己转接公安机关，后有一自称“大兴公安分局高德警官”的男子和自己通话，“高德”称自己已涉入了一洗钱大案、账户已被调查，此后，又有一自称“熊进大队长”的男子给自己打来电话，“熊进”核实了自己的身份信息及银行账户情况，自己将存折密码也告诉了该人，同年7月1日8时许，“熊进”来电话称“公证处的人员介入调查”，后有一自称“公证处工作人员陈中华”的男子开始和自己通话，该人要求自己提供存折和银行卡用于“去银行监管处调查”，当日11时许，“陈中华”安排其助手“张丽”到清华大学西门，取走了自己的身份证、存折及银行卡，当日15时许，“张丽”又来取走了自己的工商银行理财金卡及电子托管账本，当日16时许，自己接公安机关和银行的电话通知后才知道被骗，自己的工商银行国债存单及定期存单被提取，共计损失人民币173916.72元；经过法定程序，姚某辨认出被告人薛亚肖即为“张丽”。
3、证人刘某3（北京市昌平区北京后花园风景区部门经理）的证言，证明薛亚肖于2016年4月8日至同年6月4日间，在北京后花园风景区负责客户接待工作，其离职后一直居住在单位宿舍，后于同年6月29日凌晨离开单位宿舍未回。
4、中国建设银行股份有限公司北京车公庄支行出具的账户交易记录，证明刘某1名下、卡号为×××的建设银行账户，在2016年6月4日、5日间发生多笔取现、转账交易，总金额为人民币379865元，其中有人民币35万元被转入户名为“冯梁生”的银行账户。
5、中国工商银行存折复印件，证明刘某1名下、账号为×××的工商银行账户，在2016年6月5日发生取现人民币28000元、同年6月13日发生取现人民币600元。
6、中国工商银行股份有限公司北京车公庄支行出具的转账凭证及工商银行存折复印件，证明被告人薛亚肖于2016年6月6日，通过工商银行车公庄支行的柜台，将卢淑兰（刘某1的妻子）名下、账号为×××的账户内的款项人民币155000元转入户名为“徐鹏飞”的银行账户；当日，被告人薛亚肖从卢淑兰名下的该账户内取款人民币50000元；同年6月7日，卢淑兰名下的该账户发生金额为人民币4500元的转账交易。
7、中国工商银行交易凭证，证明被告人薛亚肖于2016年7月1日，通过工商银行北京双榆树西里支行，将姚某账户（账号×××、×××）内的国债卖出，将所得款共计人民币139860元转入其名下、卡号为×××的账户内；被告人薛亚肖于同日，通过工商银行北京双榆树西里支行，从姚某账户（账号×××）内取款人民币34056.72元。
8、中国工商银行自助终端凭条，证明被告人薛亚肖名下、账号为×××的中国银行账户，在2016年7月1日，收到汇款共计人民币173000元。
9、“北京市公安局防范电信诈骗安全提示单”，证明被告人薛亚肖于2016年7月1日使用姚某名下的工商银行国债存单及定期存单向自己名下账户转款时，亲笔签署了“防范电信诈骗安全提示单”。
10、北京市公安局西城分局展览路派出所及刑事侦查支队分别出具的受案登记表、到案经过，证明在被害人刘某1报警后，被告人薛亚肖于2016年7月1日在北京市海淀区成府路工商银行内被公安机关抓获，民警当场起获中国工商银行活期一本通、债券托管账户本、理财金账户存折、储蓄存单、理财金账户银行卡、中国邮政储蓄存折、中国银行存折、中国建设银行存折、北京银行存折等物品。
11、北京市公安局西城分局搜查笔录，证明公安机关于2016年7月2日零时许，对被告人薛亚肖位于北京市昌平区后花园景区宿舍的暂住地进行了搜查，起获银行卡、存折及银行转账凭证若干张。
12、北京市公安局西城分局扣押及发还清单，证明公安机关起获并扣押被告人薛亚肖使用的手机二部；另，公安机关已将起获的银行卡、存折、存单、对账簿、债券托管账户本、认购确认书等物品发还被害人姚某。
13、北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证明接受公安机关的委托，司法鉴定机构对公安机关起获的、被告人薛亚肖使用的白色苹果手机一部进行鉴定，提取到被告人薛亚肖于2016年6月22日、同年7月1日，与“陈中华”、“北京方圆公证处”间的聊天记录。
14、北京市公安局监所管理总队司法鉴定中心出具的精神病司法鉴定意见书，证明经鉴定，被告人薛亚肖在实施涉案行为时系完全刑事责任能力。
15、被告人薛亚肖的供述，供称自己于2016年4月底的一天，接到了“顺丰快递”的电话，对方称自己的一个快件被公安局扣留了，当天晚上，一自称“大兴分局张警官”的男子给自己来电话，该男子称有人冒自己名义办理银行卡、内有赃款，并称会有公证处的人员解决此事，此后，有一自称“公证处陈中华”的男子给自己打电话，按照“陈中华”的要求，自己通过微信给“陈中华”转了2600元，此后，在“陈中华”的安排下，自己以“陈中华助理”的名义从多名老年人处拿到了存折、银行卡等，按照“陈中华”的指示，自己去银行以“老人孙女或者外孙女”的名义将这些存折、银行卡账户内的存款转出，大部分款项转入了户名为“徐鹏飞”的账户，每一次成功转账，“陈中华”会给自己1000元或500元的“补助”，自己都用于了日常开销；同年6月5日和6日，自己在“陈中华”的安排下，从刘某2拿了刘某1及其爱人卢淑兰的身份证、银行卡及存折，后自己去银行按“陈中华”的指示，将这些账户内的款项转了出去，同年7月1日，自己在“陈中华”的安排下，去找姚某取银行卡、存折、国债存单时，还让姚某看了由“陈中华”提供的“要拘捕姚某”的信息，后自己在附近的银行将国债及资金转到了自己的中国银行账户内，当日15时许，自己在银行以“姚某外孙女”的名义正准备继续进行转账操作时，被民警抓获。
以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人薛亚肖伙同他人以非法占有为目的，利用电信诈骗手段，骗取他人钱款且累计数额特别巨大的行为，侵犯了公民财产的所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人薛亚肖犯诈骗罪成立。被告人薛亚肖为获取非法所得，虚构身份、协助他人共同开展电信诈骗活动，其在实施涉案行为时的犯罪动机明确，且其涉案行为直接导致了被害人巨额财产损失，故对其当庭辩解及辩护人提出的第一点辩护意见，本院不予采信及采纳；被告人薛亚肖当庭虽有认罪表示，但其对“主观方面”的辩解已直接对抗诈骗罪的成立要件，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院不予采纳；鉴于被告人薛亚肖在电信诈骗活动中的作用和地位明显不属辅助或次要，故对辩护人提出的第三点辩护意见及“减轻处罚”的请求，本院亦不予采纳及考虑；辩护人提出的第四点辩护意见，确实充分，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛亚肖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2028年6月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、随案移送手机二部，予以变卖，变卖所得款用于弥补被害人刘某1、姚某的经济损失。
三、对被害人刘某1、姚某被骗款项未得到追偿部分，责令被告人薛亚肖继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 杰
人民陪审员 吴玲玲
人民陪审员 石桂云
二〇一七年十二月四日
书 记 员 赵智宇