福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0583刑初475号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人吴思红（曾用名吴泓泓），女，1965年6月6日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，大学文化，原系中信银行股份有限公司泉州分行国际业务部总经理，户籍地泉州市鲤城区，住所地泉州市。因涉嫌犯受贿罪，于2016年6月18日被取保候审，2017年3月22日被继续取保候审。
辩护人李裕旺，福建伟盛律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检诉刑诉[2017]355号起诉书指控被告人吴思红犯受贿罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院遵照泉州市中级人民法院指定管辖决定，于2017年3月22日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员王慧蓉出庭支持公诉，被告人吴思红及其辩护人李裕旺到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2012年至2015年间，被告人吴思红利用担任中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）泉州分行国际业务部总经理的职务便利，非法收受陈某1、林某、李某、陈某2、苏某1、王某2等人的贿赂，计人民币70000元及总面值人民币24000元的购物卡，并在负责国际结算业务的过程中，为陈某1等人所在的企业提供支持和帮助。具体如下：
1、2013年春节期间的一天，被告人吴思红在其办公室里，非法收受大长江钢管有限公司董事长陈某1的贿赂人民币10000元，并在该公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该公司提供支持和帮助。
2、2013年及2014年这两年的春节期间，被告人吴思红在其位于泉州市东湖街湖景苑的家中，先后2次非法收受晋江三福集团业务员林某的贿赂，计人民币20000元，并在该集团公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该集团公司提供支持和帮助。
3、2012年及2013年这两年的春节期间，被告人吴思红在其办公室里，先后2次非法收受晋江加怡集团董事长李某的贿赂，计人民币20000元，并在该集团公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该集团公司提供支持和帮助。
4、2014年及2015年这两年的春节期间，被告人吴思红在其办公室里，先后2次非法收受晋江峰安皮业股份有限公司董事长陈某2的贿赂，计人民币20000元，并在该公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该公司提供支持和帮助。
5、2013年间的一天，被告人吴思红在其办公室里，非法收受泉州江晨贸易有限公司法人代表苏某1的贿赂，面值为人民币20000元的新华都购物卡，并在该公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该公司提供支持和帮助。
6、2012年及2013年这两年的春节期间，被告人吴思红在其办公室里，先后2次非法收受厦门嘉华进出口贸易有限公司法人代表王某2的贿赂，总面值为人民币4000元的新华都购物卡，并在该公司办理国际结算业务的过程中，在审批相关手续方面，为该公司提供支持和帮助。
2016年11月21日，被告人吴思红家属代其退缴赃款人民币94000元。
公诉机关提供了证人证言，扣押决定书、清单及收据，中信银行股份有限公司章程及营业执照，中信银行信用证业务管理办法，中信银行涉外保函业务管理办法，相关企业在中信银行办理国际结算业务的情况说明及材料,员工简历表，中信银行聘任通知，中信银行任免通知，工作情况说明，归案经过，户籍证明，被告人吴思红的供述与辩解等证据材料，并认为被告人吴思红身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂共计人民币70000元及总面值人民币24000元的购物卡，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人吴思红归案后，如实供述司法机关未掌握的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人吴思红举报并带领公安机关抓捕涉嫌犯盗窃罪的张某、易某的立功线索来源不明，不能认定立功。
被告人吴思红对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，但提出其通过一名叫“狗猪”的人得知他人实施盗窃，向公安机关举报后便到“狗猪”告知的大概位置进行日夜蹲守，有一天从租房的门缝里看到有辆电动车，觉得里面的人是“狗猪”说的小偷，便报警协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人张某、易某。
被告人吴思红的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，但提出：1、被告人吴思红是自首，可从轻或减轻处罚。2、被告人吴思红举报张某盗窃他人财物并带领公安机关抓获涉嫌犯盗窃罪的张某、易某的行为应认定为立功。3、被告人吴思红已全部退赃，预缴罚金，可从轻处罚。4、被告人吴思红没有给国家造成经济损失，社会危害性小。综上，建议对被告人吴思红判处免予刑事处罚。
经审理查明：2012年至2015年间，被告人吴思红利用担任中信银行泉州分行国际业务部总经理的职务便利，非法收受陈某1、林某、李某、陈某2、苏某1、王某2等人的贿赂，共计人民币70000元及总面值人民币24000元的购物卡，并在审批涉外保函、国际信用证等业务的过程中，为陈某1等人所在的企业提供支持和帮助。具体如下：
1、2013年春节期间，被告人吴思红在其位于中信银行泉州分行的办公室，非法收受大长江钢管贸易有限公司董事长陈某1贿送的人民币10000元，并在审批该公司涉外保函业务的过程中，提供支持和帮助。
2、2013年春节期间、2014年春节期间，被告人吴思红在其位于泉州市东湖街湖景苑的家中，先后2次非法收受晋江三福进出口贸易有限公司业务员林某的贿赂，共计人民币20000元，并在审批该公司国际信用证业务的过程中，提供支持和帮助。
3、2012年春节期间、2013年春节期间，被告人吴思红在其位于中信银行泉州分行的办公室，先后2次非法收受晋江加怡集团董事长李某的贿赂，共计人民币20000元，并在审批该公司国际信用证业务及涉外保函业务的过程中，提供支持和帮助。
4、2014年春节期间、2015年春节期间，被告人吴思红在其位于中信银行泉州分行的办公室，先后2次非法收受晋江峰安皮业股份有限公司董事长陈某2的贿赂，共计人民币20000元，并在审批该公司国际信用证业务的过程中，提供支持和帮助。
5、2013年的一天，被告人吴思红在其位于中信银行泉州分行的办公室，非法收受泉州江晨贸易发展有限公司法人代表苏某1贿送的面值人民币20000元的新华都购物卡，并在审批该公司国际信用证业务的过程中，提供支持和帮助。
6、2012年春节期间、2013年春节期间，被告人吴思红在其位于中信银行泉州分行的办公室，先后2次非法收受厦门嘉华进出口贸易有限公司法人代表王某2的贿赂，共计面值人民币4000元的新华都购物卡，并在审批该公司涉外保函业务的过程中，提供支持和帮助。
2016年6月16日，南安市人民检察院侦查人员到中信银行泉州分行，将被告人吴思红带到指定地点接受询问。经审查，办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外，被告人吴思红主动供述了上述非法收受陈某1等人财物的犯罪事实。
2016年11月21日，被告人吴思红家属代其退出违法所得赃款人民币94000元，由南安市人民检察院依法予以扣押。
2017年1月22日，被告人吴思红带领泉州市公安局丰泽分局民警抓获涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人张某、易某。
审理过程中，被告人吴思红自愿预缴罚金人民币100000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人陈某1、林某、李某、陈某2、苏某1、王某2的证言、相关企业在中信银行办理国际结算业务的情况说明及材料，分别证实他们办理相关公司在中信银行国际结算业务的过程中，为了得到时任中信银行泉州分行国际业务部总经理吴思红在审批相关手续方面的支持和帮助，在上述时间、地点贿赂吴思红上述现金或购物卡的事实。
2、扣押决定书、清单及收据，证实被告人吴思红家属代其退出赃款94000元，该款项被南安市人民检察院扣押。
3、中信银行股份有限公司章程及营业执照，证实中信银行原系国营综合性银行，后经中国银行监督委员会银监（2006）455号文批准由原中信银行整体改建为股份有限公司，国有独资公司中国中信集团公司占该行可发行的普通股总数的56.41%，中信银行属于国家出资企业的范畴。
4、中信银行信用证业务管理办法及中信银行涉外保函业务管理办法，证实中信银行的国际贸易项下信用证业务的管理办法及涉外保函业务的管理办法。
5、员工简历表、中信银行聘任通知、中信银行任免通知及工作情况说明，证实2006年2月10日被告人吴思红经中国共产党中信银行福州分行委员会研究决定，被聘任为中信银行泉州分行国际业务部总经理，至案发前，其一直担任该职务。
6、归案过程，证实被告人吴思红涉嫌受贿罪的线索系他人向南安市人民检察院举报，并由泉州市人民检察院交办，2016年6月16日，南安市人民检察院侦查人员到中信银行泉州分行，将被告人吴思红带到指定的办案地点接受询问，其归案后如实供述了非法收受陈某1等人贿赂的犯罪事实；经南安市人民检察院侦查，相关举报线索不属实。
7、户籍证明，证实被告人吴思红的身份等情况。
8、证人冯某、苏某2的证言、犯罪嫌疑人张某的供述、归案经过、工作说明及立功材料报备审批表等证据，证实被告人吴思红于2017年1月19日向泉州市公安局丰泽分局刑侦大队举报一名叫“小白”的三明男子涉嫌盗窃，但未提供“小白”的真实身份；又于2017年1月22日带领该局民警抓获涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人张某和易某。
9、被告人吴思红的供述与辩解，供述她作为中信银行泉州分行国际业务部总经理，利用职务上的便利，在上述时间、地点非法收受上述人员的贿赂共计人民币70000元、购物卡面值24000元，为他人谋取利益；她于2017年1月19日到泉州市公安局丰泽分局刑侦大队举报一名叫做“小白”的男子有多次盗窃的行为，“小白”是福建三明人，30来岁，其他信息不详，该线索是她老公庄哲意的病人“狗猪”告诉他们的，“狗猪”是泉州罗溪人，30岁左右，其他信息不详，她会继续打听相关情况，尽可能为公安机关提供有效线索等事实。
被告人吴思红无法提供告知其立功线索之人的真实身份及有效联系方式，对立功线索的来源无法作出合理说明。因此，被告人吴思红对此的相关供述不予采信，其揭发他人犯罪、协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的行为不能认定为立功。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人吴思红身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，涉案价值人民币94000元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人吴思红归案后，在办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立的情况下，主动供述办案机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人吴思红积极退赃并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人吴思红的辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人吴思红未能对立功线索的来源做出合理说明，该立功线索来源不清，不认定其有立功表现，被告人吴思红及其辩护人提出的相关辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关建议对被告人吴思红在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人吴思红归案后的认罪、悔罪表现，对被告人吴思红予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人吴思红犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人吴思红已退出的违法所得人民币94000元，予以没收，由扣押机关南安市人民检察院依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 黄生全
代理审判员 谢希迎
人民陪审员 黄高级
二〇一七年八月二十三日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 黄柳君
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
2、《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
3、《中华人民共和国刑法》第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
9、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
10、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。