湖北省红安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1122刑初5号
公诉机关湖北省红安县人民检察院。
被告人冯满，男，1987年9月25日出生，满族，初中文化，河北省保定市涞水县人，住河北省保定市涞水县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，被红安县公安局上网追逃，2017年10月12日被涿州市公安局抓获，于2017年10月19日被红安县公安局刑事拘留，同年11月1日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于同年11月3日执行逮捕,现羁押于红安县看守所。
辩护人阮刚，湖北和楚律师事务所律师，执业证号14211200210788038。
被告人李宏超，小名“李言”，男，1989年1月31日出生，汉族，初中文化，山东省临沂市沂水县人，无固定职业，住山东省临沂市沂水县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于红安县看守所。
被告人张小强，男，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市新乐市人，无固定职业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于红安县看守所。
被告人李晓明，男，1988年6月5日出生，满族，高中文化，河北省保定市涞水县人，无固定职业，住河北省保定市涞水县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于红安县看守所。
辩护人董中昌，湖北先路律师事务所律师，执业证号14211200710394665。
被告人蒋广宁，绰号“大个”，男，1990年11月12日出生，汉族，小学文化，山西省临汾市洪洞县人，无固定职业，住山西省临汾市洪洞县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于红安县看守所。
辩护人阮祥勇，湖北朴诚勇毅律师事务所律师，执业证号14211200810912853。
被告人闫佳鑫，男，1997年10月2日出生，汉族，中专肄业，河北省张家口市阳原县人，无固定职业，住河北省张家口市阳原县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于红安县看守所。
被告人孟祥雨，女，1998年8月20日出生，汉族，大专文化，辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县人，无固定职业，住辽宁省阜新市阜新县蒙古族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月8日被红安县公安局刑事拘留，同年9月13日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押于黄冈市看守所。
湖北省红安县人民检察院以鄂红检刑诉［2018］5号起诉书指控被告人冯满、李宏超、张小强、李晓明、蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨犯妨害信用卡管理罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖北省红安县人民检察院指派检察员许英、代理检察员石伦庭出庭支持公诉，被告人冯满及其辩护人阮刚、李宏超、张小强、李晓明及其辩护人董中昌、蒋广宁及其辩护人阮祥勇、闫佳鑫、孟祥雨到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经依法审理查明：2017年6月底左右，被告人冯满与被告人李宏超达成冒用他人身份证骗领银行卡的合意后，冯满开车载着被告人张小强，李宏超开车载着被告人蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨各自从北京出发，在江西省九江市汇合后，冯满将其上线提供的他人身份证及手机卡交给了李宏超。后被告人冯满因妻子即将临产，让被告人李晓明过去帮忙。此后，被告人张小强、李晓明按冯满的指示继续将从其上线处拿到的他人身份证、手机卡交给被告人李宏超，李宏超再交由被告人蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨用于骗领银行卡。
被告人蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨等人将冒用他人身份证骗领出来的银行卡及配套的网银等以200元至300元一套的价格交给被告人李宏超，李宏超再以400元至500元一套的价格交给被告人冯满。2017年6月至8月期间，被告人张小强、蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨四人分别在河北省保定市、江西省九江市、湖北省黄冈市等地冒用他人身份证骗领银行卡共计20张。其中，被告人张小强1张、蒋广宁10张、闫佳鑫7张、孟祥雨2张。
2017年8月6日，被告人李晓明按照冯满的指示在湖北省麻城市收取其上线邮寄的手机卡后赶至红安县与被告人张小强等人汇合。2017年8月7日，被告人李宏超开车载着蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨到红安县中国邮政储蓄银行上新集镇营业所，由蒋广宁冒用任某身份证骗领银行卡时被该所柜员识破并报警，上述人员及其所持有的他人二代居民身份证、手机卡及骗领的银行卡均被查获。
被告人张小强、蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨冒用他人身份证骗领银行卡的具体犯罪事实如下：
1、2017年8月5日，被告人张小强在湖北省罗田县农村商业银行回凤山支行冒用吴紫智的身份证骗领卡号为62×××23的银行卡一张。
2、2017年6月29日，被告人蒋广宁在位于河北省保定市的中国工商银行白沟支行冒用史少杰的身份证骗领卡号为62×××09的银行卡一张。
3、2017年7月19日，被告人蒋广宁在位于湖北省阳新县的中国邮政储蓄银行浮屠街支行冒用陈晓的身份证骗领卡号为62×××51的银行卡一张。
4、2017年7月20日，被告人蒋广宁在江西省九江市九江银行开发区支行冒用周长江的身份证骗领卡号为62×××73的银行卡一张。
5、2017年7月24日，被告人蒋广宁在江西省九江市九江银行长虹支行冒用尹弘宇的身份证骗领卡号为62×××43的银行卡一张。
6、2017年7月27日，被告人蒋广宁在江西省九江市九江银行十里老街支行冒用赵字超的身份证骗领卡号为62×××43的银行卡一张。
7、2017年7月29日，被告人蒋广宁在江西省九江市的中国工商银行星子支行冒用韩成的身份证骗领卡号为62×××61的银行卡一张。
8、2017年7月29日，被告人蒋广宁在江西省九江市的中国建设银行浔龙支行冒用赵字超的身份证骗领卡号为62×××64的银行卡一张。
9、2017年8月7日，被告人蒋广宁在湖北省红安县的中国邮政储蓄银行北街营业所冒用任勇的身份证骗领卡号为62×××76的银行卡一张。
10、2017年8月6日，被告人蒋广宁在湖北省红安县农村商业银行永佳河支行冒用朱显勇的身份证骗领卡号为62×××33的银行卡一张。
11、2017年8月7日，被告人蒋广宁在湖北省团风县农村商业银行回龙山支行冒用朱桐的身份证骗领卡号为62×××74的银行卡一张。
12、2017年7月24日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的中国储蓄银行长城路支行冒用郭扬的身份证骗领卡号为62×××65的银行卡一张。
13、2017年7月24日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的九江银行江州支行冒用计祥的身份证骗领卡号为62×××07的银行卡一张。
14、2017年7月24日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的九江银行临江市场社区支行冒用陈晓的身份证骗领卡号为62×××60的银行卡一张。
15、2017年7月25日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的九江银行蒲亭支行冒用朱建的身份证骗领卡号为62×××51的银行卡一张。
16、2017年7月27日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的九江银行九龙新城社区支行冒用肖园的身份证骗领卡号为62×××97的银行卡一张。
17、2017年7月29日，被告人闫佳鑫在江西省九江市的中国建设银行星子支行冒用蒋子祎的身份证骗领卡号为62×××48的银行卡一张。
18、2017年8月5日，被告人闫佳鑫在湖北省罗田县中国邮政储蓄银行三里畈镇支行冒用严金的身份证骗领卡号为62×××76的银行卡，在继续办理电子银行业务时，被银行工作人员识破，其所持严某的身份证及该银行卡均被该银行当场扣留。
19、2017年8月5日，被告人孟祥雨在位于湖北省罗田县的中国邮政储蓄银行凤山营业所冒用朱跃容的身份证骗领卡号为62×××73的银行卡一张。
20、2017年8月6日，被告人孟祥雨在湖北省麻城市农村商业银行闵集支行冒用杨璐璐的身份证骗领卡号为62×××93的银行卡一张。
上述事实，被告人冯满、李宏超、张小强、李晓明、蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨在开庭审理过程中均无异议，且有红安县公安局扣押的被告人李晓明、李宏超、蒋广宁、闫佳鑫持有的银行卡、二代身份证、手机卡等物证；常住人口基本信息、户籍证明、抓获过程、羁押证明、前科证明、无劣迹证明等书证；证人邓某的证言；辨认笔录；视听资料；被告人冯满、李宏超、张小强、李晓明、蒋广宁、闫佳鑫、孟祥雨的供述与辩解等证据证实。足以认定。
被告人冯满的辩护人提出，冯满犯罪情节较轻，本案所涉的银行卡均已被查获，没有造成公私财产损失；2017年8月5日的犯罪行为被银行工作人员识破，属于犯罪未遂；被告人当庭自愿认罪，且案发前没有犯罪记录，要求从轻处罚。
被告人李晓明的辩护人当庭提供了2017年7月25日从北京到九江的火车票，拟证实被告人没有参与此前的犯罪活动；被告人当庭自愿认罪，无违法犯罪记录，应当从轻、减轻处罚。
被告人蒋广宁的辩护人提出被告人到案后如实供述，属于坦白，其犯罪行为没有给受害人造成损失，被告人没有前科劣迹，从治病救人出发，要求给其一个改过自新、重新做人的机会。
本院认为，被告人冯满、李宏超、张小强、李晓明、蒋广宁使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，被告人闫佳鑫、孟祥雨使用虚假的身份证明骗领信用卡，七被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人李晓明受冯满的指使，帮助他人实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以比照主犯从轻处罚。对于被告人冯满的辩护人提出被告人有未遂的犯罪行为的辩护意见，与事实及法律规定不符，故不予采纳；提出被告人到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，且没有犯罪记录，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人李晓明的辩护人提出李晓明没有参与2017年7月25日前的作案，与本院查明的事实不符，故对此辩护意见不予采纳；对其认为被告人有坦白情节，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人蒋广宁的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：
被告人冯满犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人李宏超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人张小强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人李晓明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人蒋广宁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人闫佳鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
被告人孟祥雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 胡远扬
审判员 刘松涛
审判员 阮向南
二〇一八年一月三十一日
书记员 刘鑫锋