杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0103刑初723号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人詹康仁，男，1980年4月24日出生，汉族，广东省电白县人，高中文化程度，无业，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人徐广平，浙江商祺律师事务所律师。被告人詹家友，男，1992年1月16日出生，汉族，广东省电白县人，高中文化程度，无业，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人陶军锋，浙江商祺律师事务所律师。被告人刘盛芳，男，1995年7月30日出生，汉族，广东省电白县人，高中文化程度，无业，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人周梦莎，浙江海之星律师事务所律师。被告人詹嘉凤，男，1982年3月6日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人许伊娜，浙江剑正律师事务所律师。被告人林明昌，男，1988年10月18日出生，汉族，广东省电白县人，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县。曾于2012年9月因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑十个月，2013年3月23日刑满释放。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人万敏，浙江剑正律师事务所律师。被告人黄志龙，男，1986年4月18日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化程度，无业，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人李湘胜，浙江剑正律师事务所律师。被告人梁艳华，女，1987年5月6日出生，汉族，广东省电白县人，中专文化程度，个体经营户，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年5月25日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人楼国华、林芝，浙江楷立律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2016]713号起诉书指控被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤、林明昌、黄志龙、梁艳华犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉并于2017年8月15日追加起诉。本院于2016年12月1日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年9月12日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员金某1出庭支持公诉。被告人詹康仁、詹家友、林明昌、黄志龙、梁艳华及其委托辩护人，被告人刘盛芳、詹嘉凤及其指定辩护人均到庭参加诉讼。本案报经杭州市中级人民法院批准延长审理期限一次，经杭州市下城区人民检察院建议，延期审理一次，现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控,2015年10月至2016年4月间，被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤等人结伙在广东省珠海市内不同地点租赁房屋，购买大量手机号码及私人信息，采用向不特定公众拨打诈骗电话，在电话中冒充领导、亲朋好友等角色的方式，骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：2016年3月2日通过电话冒充浙江日报社副总编，诈骗被害人石某钱款人民币20万元；同年3月16日通过电话冒充桐庐县民政局长，诈骗被害人王某钱款人民币34万元；同年4月12日通过电话冒充能够帮助子女入学的领导，诈骗被害人郑某1人民币4万元。被告人林明昌、黄志龙明知被告人詹康仁等人实施电信诈骗犯罪行为，仍用虚假身份证件骗领POS机，并帮助被告人詹康仁等人以洗钱方式转移、掩饰、获取诈骗所得钱款。被告人梁艳华根据被告人詹康仁要求，通过汇款方式转移赃款。另追加起诉指控：2016年4月15日，杨某生（另案处理）冒充领导拨打电话诈骗被害人陶某得款人民币48万元。为获取赃款，4月16日上午，刘某（已判决）、杨某生伙同被告人詹康仁开车回到广东电白老家，杨某生通过刘某联系了水房后，转移赃款人民币20余万元和部分金某3。为证明上述指控事实，公诉机关提供了相关证据材料。据此，认为被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤、林明昌、黄志龙、梁艳华的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额特别巨大，构成诈骗罪。并认为被告人林明昌系累犯，应当从重处罚；被告人林明昌、黄志龙、梁艳华系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人詹康仁对起诉书指控犯罪事实及罪名基本无异议。其辩护人提出：案涉的诈骗金额中，詹康仁均起到次要或者辅助作用。归案后具有较好的认罪悔罪态度，请求给予从轻处罚。被告人詹家友对起诉书指控犯罪事实及罪名基本无异议。其辩护人提出：本案非团伙犯罪，诈骗行为各自单独进行，詹家友在案涉的诈骗金额中均起到辅助作用，被告人具有较好的认罪、悔罪态度，请求给予从轻处罚。被告人刘盛芳辩称，其于2015年4月8日至16日参与电信诈骗，拨打诈骗电话，案涉诈骗钱款均非其诈骗所得，与其无关。其辩护人提出：本案仅詹康仁供述刘盛芳参与诈骗成功34万元，证明该事实的证据不足；本案各被告人诈骗成功后与詹家友按比例分成，并未留存活动经费，故与詹嘉凤、杨某生等人之间不是共同犯罪，不应对全案负刑事责任；刘盛芳系2016年4月8日开始参与诈骗，不应对此前他人行为负责；刘盛芳仅参与拨打电话未骗得钱款，系犯罪未遂；刘盛芳具有从犯、坦白、初犯等从轻、减轻处罚情节。被告人詹嘉凤辩称，其参与拨打诈骗电话，但案涉的诈骗钱款均与其无关。其辩护人提出，被告人詹嘉凤仅对其拨打电话的行为负刑事责任，对其他被告人的行为不应共同承担责任；被告人在共同犯罪中并非组织者，应认定为从犯；涉案的四起诈骗所得，詹嘉凤均未参与，亦未分赃，被告人坦白且系从犯，请求给予从轻处罚。被告人林明昌辩称，其并未帮助詹康仁等人洗钱，案涉的4万元诈骗钱款，其系在朋友林某酒醉后帮助其刷卡。其辩护人提出：林明昌仅帮助林某转账案涉的4万元诈骗钱款，其余钱款与被告人并无关联。案涉三台洗钱的POS机均在犯罪行为实施前已办理，案涉资金中52万余元系通过“郑某2”身份绑定的POS机刷走；被告人系从犯，请给予从轻处罚。被告人黄志龙辩称，其仅提供两张照片给他人，不知办理POS机用于给诈骗人员洗钱之事。其辩护人提出：被告人在共同犯罪中系从犯,应当减轻处罚;被告人系初犯、偶犯请求给予从轻处罚。被告人梁艳华辩称，其并未与詹康仁共谋非法占有他人钱款，亦不知存入詹家友账户的钱款系赃款。其辩护人提出：本案没有证据证明梁艳华与詹康仁存在诈骗的共谋，其帮忙存款行为系在诈骗既遂之后的行为，不应认定为诈骗的共同犯罪。本案亦无证据证明梁艳华明知系赃款而予以转存，亦难认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人梁艳华家中三岁幼子重病无人照管，请求给予从轻处罚。经审理查明，2015年10月至2016年4月间，被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤等人结伙在广东省珠海市内不同地点租赁房屋，购买大量手机号码及私人信息，采用向不特定公众拨打诈骗电话，在电话中冒充领导、亲朋好友等角色的方式，骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：2016年3月2日，被告人詹康仁、詹家友、詹嘉凤等人通过电话冒充浙江日报社副总编，诈骗被害人石某钱款人民币20万元；同年3月16日，被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤等人通过电话冒充桐庐县民政局长，诈骗被害人王某钱款人民币34万元；同年4月12日，被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤等人通过电话冒充能够帮助子女入学的领导，诈骗被害人郑某1人民币4万元。被告人林明昌、黄志龙伙同他人使用用虚假身份证件骗领POS机，为詹康仁等人提供诈骗账户，帮助被告人詹康仁等人以洗钱方式转移、掩饰、获取诈骗所得钱款。被告人梁艳华明知詹康仁实施诈骗行为,仍根据被告人詹康仁要求，通过汇款方式多次转移赃款16万余元。2016年4月15日，杨某生（另案处理）冒充领导拨打电话诈骗被害人陶某，得款人民币48万元。为获取赃款，4月16日上午，被告人詹康仁伙同刘某（已判决）、杨某生等人开车回到广东电白老家，杨某生通过刘某联系了“水房”后，转移赃款人民币20余万元和部分金某3。综上，被告人詹康仁共计诈骗金额人民币106万元；被告人詹家友、詹嘉凤、林明昌、黄志龙共计诈骗金额人民币58万元；被告人刘盛芳共计诈骗金额人民币38万元；被告人梁艳华共计诈骗金额人民币16万余元。案发后，公安机关从被告人詹康仁处扣押黑色、白色诺基亚牌手机各1部、从被告人詹家友处扣押黑色苹果牌手机1部、黑色诺基亚手机2部、从被告人詹嘉凤处扣押黑色honor牌手机1部、从被告人刘盛芳处扣押白色苹果牌手机1部、黑色诺基亚牌手机1部、从被告人林明昌处扣押白色苹果牌6代手机1部、棕色笔记本1本、从被告人黄志龙处扣押POS机1台、红色、黑色诺基亚手机各1部、苹果牌6代手机1部、从被告人梁艳华处扣押现金人民币4091.5元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.被告人詹康仁的供述与辩解及辨认笔录，供认其于2016年2月底在树仔老家打诈骗电话，后其弟弟詹家友带其去珠海打诈骗电话。起初与詹家友及表弟刘盛芳在美湾南打电话，后与詹家友又租了小林的房子继续拨打诈骗电话。清明回来以后，其与詹嘉凤到珠海小林房子内打了一天诈骗电话，后又共同搬到詹家友租住的美湾南小区。当时，詹家友、刘某、刘盛芳已经在房子里打诈骗电话了。美湾南打电话的时候，手机、手机卡和诈骗信息均由詹家友提供。其同学林珠生联系其，可以介绍水房的人给其，后其告诉詹家友，诈骗得款均联系该水房。3月初，其从水房处获取了卡号和密码。后詹家友电话告知其诈骗成功20万元汇入该账号，其通过该水房取款获得16万元，之后让其妻子被告人梁艳华汇款16万余元给詹家友，詹家友给了其2万元。在3月16日，刘盛芳到其树仔家里，在其家中二楼詹家鹏的房间内，通过其提供的手机、手机卡、信息打电话成功诈骗34万元，其联系水房洗钱得款27万元，给了刘盛芳17万元现金，其分得10万元。4月份，其打电话成功诈骗4万元，联系水房时，得知洗钱的人被抓而未拿到钱款。另有一笔，杨某生打电话诈骗成功48万元，经过其介绍，由刘某联系洗钱人把钱洗出来，其分得2万元。除了洗钱的“水房”扣除15%后，还有50%给打诈骗电话成功的人，詹家友抽成35%。一天打一百个电话，打了两三天。除了刘盛芳在其处拿过现金，其他人均汇给詹家友，由詹家友分配。詹嘉凤是清明以后来到珠海。其辨认出杨某生、刘某。2.被告人詹家友的供述与辩解及辨认笔录，2016年3月20多号，我一个人到珠海租了美湾南租了一个房子来打诈骗电话。杨某生在珠海有房子，他白天到美湾南来打电话，晚上回自己家。刘某就住在美湾南的房子里打诈骗电话。3月底，我陪我哥哥詹康仁在珠海小林村租了房子。清明节后，詹嘉凤、詹康仁到珠海先在小林村打了两天诈骗电话，后来就住到美湾南。之后我们几个人就一直在美湾南打电话，4月17日左右我们到韶光玩了几天直到被公安抓住。打电话的名单是我们几个人凑钱我从网上买来的，我打印后放在房间抽屉里，大家自己拿。打印机和碎纸机的钱也是我出的。我们各自在房间打名单上的电话，冒充领导取得信任后就把银行卡发过去，让对方转账。骗到钱就打电话通知詹康仁，詹康仁再联系水房，水房负责洗钱和取现。水房取到钱后扣除20%佣金后把剩余的钱给詹康仁，詹康仁再把钱给我，我扣除20%公共费用把剩下60%的给骗到的人。发给受害人的银行卡号是水房给詹康仁，詹康仁再告诉我们的。2016年3月6日前几天，杨某生骗了一笔20万元，他打电话给我，我打电话给詹康仁通知水房洗钱，詹康仁扣除20%佣金把剩余的16万元打到我储蓄银行卡。我因为当时手上有十几万现金，过了几天在飞龙二区房子里把12万元给了杨某生，其中4万元我留下作为公共经费。谁打电话骗到钱谁拿60%，20%给洗钱和取钱的水房，20%交给我作为公共费用，包括租房子之类的开支。在美湾南打电话的手机、sim卡、充值卡都是我用公共经费在电白某的，我买了四部放在抽屉里，打的时候自己拿。3月下旬刘盛芳住到美湾南其租赁的出租房里开始打诈骗电话。4月10日，詹嘉凤、詹康仁坐车到珠海，其送两人住到小林村的出租房里，把十几张印有电话号码的纸交给两人。詹康仁、詹嘉凤住了两天后住到美湾南。打电话用的诺基亚手机是其用公共经费购买的，放在进门右手第一个房间的衣柜抽屉里，需要的人自己拿。刘盛芳诈骗成功过，我给过他两次钱，每次1万多，詹嘉凤成功骗过，我扣除20%公共费用后，给他几千元。我在飞龙二诈骗成功过，詹嘉凤在2015年年底在飞龙二区也骗到过3万元。我们有时骗来的钱是我嫂子梁艳华汇的，每次她汇钱，就知道我们还在骗钱，就会跟我妈说，所以每次回家我妈都要说我们，当时我和我哥詹康仁已经不做兽药生意了。3.被告人刘盛芳的供述与辩解，供认2016年4月6日詹家友带其到珠海玩了两天，后住到斗门区美湾南小区26号詹家友租赁的房子里。过了两天詹嘉凤、詹康仁也住到该租房内，四人在该租房内拨打诈骗电话。其每天下午3点开始打电话，到18点左右结束。拨打的电话是詹家友打印好提供，其也会到网上搜索电话。吃晚饭前，会把手机和印有电话号码的纸张交给詹家友处理。大概拨打了10天左右，每天打150个电话。美湾南小区一共有三房一厅，其和詹家友住一间，詹康仁住一间，詹嘉凤住一间。4.被告人詹嘉凤的供述与辩解及辨认笔录,2015年年底，我来到詹家友和“阿燕”的飞龙二区的出租房打诈骗电话，当时还有杨某生，2016年3月初我成功骗得3万元。同样在3月初，我听说杨某生骗得20万元。大约一星期后回老家到清明以后与詹康仁一起回来。4月份和杨某生、刘某、詹康仁回老家时，听说杨某生再次骗得二十来万，杨某生给了我伍佰元。负责洗钱取钱的水房拿15%-20%，打电话的拿48%-50%，剩下的都给老板。老板是詹家友和詹康仁，还有之前的“阿燕”，他们负责整个组织的运营，包括提供手机、电话资料，联系洗钱、分钱，供我们吃住。詹康仁老婆梁艳华应该知道我们诈骗，但不知道我们是如何操作的。其辨认出同案犯刘某、杨某生。5.被告人林明昌的供述与辩解及辨认笔录，供认林明昌与黄志龙是堂兄弟关系，二人知道帮助电信诈骗人员洗钱能赚钱。2015年年底由其与黄志龙找了人拍了照片制作了假证，并用虚假身份办了POS机，两人一同帮助电信诈骗人员洗钱。林某通过其联系了黄志龙，由黄志龙提供假证照片，供林某办理POS机，林某其中一台P**机绑定的是“郑某2”名义。2016年3月份，其与林某一起，接到一笔20万元进某个账户的电话，其转告林某将该钱款洗出。其把POS机放在林某和林崇福那边，让他们帮其洗钱。6.被告人黄志龙的供述与辩解，其供认了伙同林明昌，为电信诈骗人员洗钱，找人办了假身份证，与林明昌共同用假身份证申请了POS机，并控制了大量银行卡。再通过电话联络，将卡号告知诈骗人员，诈骗人员欺骗被害人将钱款汇入银行卡后，再由负责洗钱的林明昌及黄志龙一方人员通过刷POS机，分散转移至银行卡，现金取款，现金送交诈骗人员的流程，完成洗钱。洗钱一方按照百分之十的比例收取好处费。今年3月初，黄志龙和林明昌一起做了10天左右，洗了几万元左右的钱。4月份前半月其没有做，被抓前做了5、6单，洗了4万元左右，拿到4000元好处费。其指认了用以洗钱的其中一台P**机是用叫“郑某2”的一张假身份证办的，绑定的是一张尾号8740的银行卡。且POS机是属于乐富公司的。7.被害人石某工商银行账户交易明细、POS机商户信息及交易明细、郑某2尾号8740交通银行卡交易明细及对手信息，证实2016年3月3日，其分四次共计转账20万元到6212262102013722154的账户。该账户于案发当日在广州晓晨家电商行pos刷卡记录，共计刷卡203999元。该pos机法定代表人郑某2，绑定的银行卡为交通银行62×××40卡。当日该笔款项被分别转账到十张银行卡，从ATM机上取现。8.被告人梁艳华的供述与辩解，其辩称帮助丈夫詹康仁向詹家友汇款三次，第一次在2016年3月6日汇款16万元。三月底汇过两次，一次2万元，一次3万元。其丈夫称系兽药生意的货款。其有怀疑詹康仁在弄电信诈骗的事情，但其并未用过詹康仁的钱。其同时帮詹康仁接过钱款。第一次的是2016年3月23日左右，詹康仁在珠海来电称杨某生还钱1万元，有人骑摩托车送到其服装店里。第二次是四天后，在店内收到五万元，詹康仁称系支付公公的墓碑钱。第三次是4月15日左右，在其店内收到8500元。9.被害人石某的陈述，证明2016年3月2日晚21时29分许，我接到一个电话，对方自称是单位副总编周天晓，约我第二天九点谈好。3月3日早上接到电话，称在接待领导要我准备红包。我答应了就去准备。过了一会，对方又打电话说，现在送红包好像不安全，让我转账到他账户里，并把自己的账户发短信给我。我没有多想，就去工商银行体育场路支行外面的ATM机转账。我一共损失了20万元。我的工行卡号是62×××58.对方第一次发给我的是工行账号，户名是陈某2，第二个账号也是工行的，户名是贺林。对方联系我的电话是130××××3256。10.被害人王某的陈述，证明2016年3月16日下午，我接到一个电话（17079058063，口音是一个20多岁的男子，电话里称是我领导。2016年3月17日，再次接到该电话，要我帮忙给领导转点钱，这些钱是给领导的红包，他用17079058063这个号码给我发了账号（工商银行，账户名：田某，卡号是62×××70）。我就在立山国际工商银行ATM机上用我自己的工商银行卡（62×××78）转账给他，他说钱不够，要求我再打点钱，于是我用我的另一张银行卡（62×××67）转账，我总共汇了五次，共汇了34万元。后来他电话就打不通了，我感觉自己上当受骗了，就报警了。11.被害人金某2的陈述，证明2016年4月11日下午大概15时许，有一个电话为130××××9501的男性打电话给我老婆郑某1，说是我们领导找的人，因为最近刚好我们在找关系给小孩读书，所以我老婆就问这个人是不是姓郑，对方说是的，对方让我到办公室去找他，我问对方是不是在笕桥，对方就说是的。第二天早上8点30分的时候，这个男的又打电话给我老婆，说今天早上有两个老板要来，让我们准备一个红包，每个人包两万元，后来他又打电话给我老婆说不用准备红包了，直接将钱转到一个银行账号上，之后再8点40分的时候对方就发了一个银行账号给我，账号是62×××34，账号名是陈某1，然后我就到建设银行ATM机上转了四万元钱到这个账号里，转好之后我老婆打电话给这个男的，他说钱不够领导说还要16万，我就察觉到是被骗了就报警了。12.证人赵某的证言及辨认笔录，证实：广东省珠海市金湾区小林村虹辉路189号是其房屋，3月27日其将房屋租给了温某的人，使用了135××××4556手机。对方称是卖药品的。其辨认出詹家友系找其租房、自称温某的男子。13.同案犯芦建新（帮助水房取钱的马仔）的供述及辨认笔录，供认其自2016年2月开始帮“那个儿子”取钱，取钱之前，其会接到“那个儿子”电话，会让其和林登权联系。林登权会交给其取钱的银行卡，其取到钱后把现金和银行卡交给林登权，林登权给其百分之二到百分三的提成。其一共拿到6、7万元提成，部分提成是一个叫肖某的人给其。2016年4月12日，其接到“那个儿子”的电话，让其取钱。其开车后到电城信用社取了6、7万元，到农村信用社取了2万余元，准备离开时被龙泉公安分局民警抓获。其没有见到过“那个儿子”本人，知道对方是电白县树仔镇登楼村人，用133××××5017手机号码与其联系，号码存在其手机里。林登权是“那个儿子”的手下。其使用135××××9567的手机号码与133××××5017的号码联系。14.被害人王某、田某的银行交易记录、POS机商户信息及交易明细，证实3月16日被害人王某受骗后将34万元钱款转到户名田某的62×××70的账户中，后该卡通过户名郑某2（广州晓晨家电商行，绑定收款账户62×××40）、户名郑某2（深圳天天超市商行、绑定银行6214850205365775）、户名蔡某等3台P**机将钱款洗走。15.被害人金某2、陈某1的银行交易明细、POS机商户信息及交易明细，证实4月12日从金某2建行尾号9513账户转账4万元到陈某1建行1534账户。4月12日，陈某1名下账户从郑某2名下招商银行账户5775绑定pos机（深圳市天天超市）分两次刷卡19998元，后通过陈某2、韦运雄银行账户转账。16.刑事判决书，证明被告人林明昌曾因电信诈骗被判处有期徒刑十个月，2013年3月23日刑满释放。17.搜查笔录、扣押笔录，证实本案涉案物品的扣押情况。另有户籍证明、到案经过、银行监控录像等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。关于被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤等辩护人提出，本案各被告人应就各自的诈骗金额负责，不应作为共同犯罪金额一并计算的辩护意见。经查，本案由被告人詹康仁、詹家友提供诈骗工具、被害人资料、食宿，诈骗所得钱款亦与詹康仁、詹家友等人分成，各被告人之间在实施诈骗行为时主观上具有共同犯意，且共同实施了诈骗行为，应当认定为共同犯罪，对其参与期间该犯罪团伙实施的全部诈骗行为一并承担刑事责任。故辩护人相应意见，本院不予采纳。关于被告人刘盛芳及其辩护人辩称，刘盛芳系2015年4月8日到珠海美湾南小区拨打诈骗电话的，前期的诈骗行为与其无关的辩解及辩护意见。经查，根据在案证据，尚难证明刘盛芳在3月份詹家友等人诈骗石某的20万元行为发生时，已参与共同诈骗，且证明其由此获利或为此提供帮助贡献经费等行为的证据不充分，故对该笔诈骗金额可不予认定。但对于其诈骗王某34万元的事实，虽此时其尚未到美湾南小区，但詹康仁亦明确供认，在3月16日，刘盛芳到其树仔家里，在其家中二楼詹家鹏的房间内，通过其提供的手机、手机卡、信息打电话成功诈骗34万元，其联系水房洗钱得款27万元，给了刘盛芳17万元现金，其分得10万元，被告人詹康仁的多次供述稳定且详实，应予采信，故被告人刘盛芳及辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄志龙辩称其仅提供两张照片给他人，不知办理POS机用于给诈骗人员洗钱之事及林明昌辩护人提出，案涉的洗钱POS机均在犯罪行为实施前已办理，案涉资金中52万余元系通过“郑某2”身份绑定的POS机刷走，该POS机并非林明昌控制，因此与林明昌无关联的辩护意见。经查，被告人林明昌、黄志龙曾多次供认，二人为了给电信诈骗人员洗钱而以“黄某”“郑某2”名义办理了虚假身份证明并申请了POS机，并将虚假身份办理的银行卡提供给诈骗人员，足见二人办理POS机目的即是为诈骗洗钱之用，被告人黄志龙推翻原供述，所称其提供假证照片不知他人用于诈骗的辩解显与事实不符。另被告人林明昌、黄志龙亦供认，二人使用“黄某”“郑某2”名义共同帮助林某办理了POS机用于为电信诈骗人员洗钱，随后林明昌与林某相互帮助刷卡，足见三人具有共同犯意及共同行为，不论以“郑某2”名义申请的POS机在三人中何人控制，均应认定为共同犯罪，犯罪数额均应一并认定。关于被告人梁艳华辩称，其并未与詹康仁共谋非法占有他人钱款，亦不知存入詹家友账户的钱款系赃款的辩解及辩护人提出没有证据证明梁艳华与詹康仁存在诈骗的共谋，亦无证据证明梁艳华明知系赃款而予以转存，均不构成诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人梁艳华多次汇款给詹家友，詹家友亦曾供认，在其嫂子梁艳华汇款后，其母亲便得知詹家友实施诈骗，会被其母责骂，且汇款当时梁艳华应当知道二人已未做兽药生意。梁艳华本人亦曾供认，其有怀疑詹康仁在实施电信诈骗之事，仍为二人多次转移钱款。因而梁艳华对于詹康仁实施诈骗行为应当明知，在其汇款金额范围内应认定为诈骗的共同犯罪，故被告人及辩护人相应意见，本院不予采纳。但鉴于被告人梁艳华受詹康仁指使汇款，在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，量刑时可予以体现。关于被告人詹康仁、詹家友辩护人提出二被告人在共同犯罪中起到辅助作用及刘盛芳、詹嘉凤辩护人提出，刘盛芳、詹嘉凤系从犯的辩护意见。经审理认为，本案詹康仁、詹家友提供诈骗工具、被害人信息、被告人的食宿并负责联系洗钱人员，被告人刘盛芳拨打诈骗电话，并成功骗得钱款，行为积极，均非次要或者辅助作用，不能认定为从犯。辩护人相应意见，本院不予采纳。被告人詹嘉凤在涉案诈骗金额中起到次要作用，可以认定为从犯，辩护人相应辩护意见，予以采纳。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤、林明昌、黄志龙、梁艳华以非法占有为目的，以虚构事实的方法，伙同他人诈骗财物，其中被告人詹康仁、詹家友、詹嘉凤、林明昌、黄志龙数额特别巨大，被告人刘盛芳、梁艳华数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林明昌在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人詹嘉凤、林明昌、黄志龙、梁艳华在共同犯罪中起到次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人詹康仁、詹家友如实供述其犯罪事实，被告人刘盛芳、詹嘉凤、林明昌如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人詹康仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2027年1月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人詹家友犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2026年8月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林明昌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2024年12月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘盛芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2023年9月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人詹嘉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2023年6月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人黄志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2022年4月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人梁艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2017年10月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、从被告人詹康仁处扣押的黑色、白色诺基亚牌手机各1部、从被告人詹家友处扣押的黑色苹果牌手机1部、黑色诺基亚手机2部、从被告人詹嘉凤处扣押的黑色honor牌手机1部、从被告人刘盛芳处扣押的白色苹果牌手机1部、黑色诺基亚牌手机1部、从被告人林明昌处扣押的白色苹果牌6代手机1部、棕色笔记本1本、从被告人黄志龙处扣押的POS机1台、红色、黑色诺基亚手机各1部、苹果牌6代手机1部均作为犯罪工具予以追缴，均没收上缴国库；从被告人梁艳华处扣押的现金人民币4091.5元予以追缴，发还被害人；继续追缴被告人詹康仁、詹家友、刘盛芳、詹嘉凤、林明昌、黄志龙、梁艳华未退赔的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 焕 煜人民陪审员 王 土 根人民陪审员 郑   义二〇一七年九月二十九日书 记 员 李芳（代）?*ArabicDash?-20-??*ArabicDash?-21-?