北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初1982号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人张勇，男，1978年12月13日出生于安徽省阜南县，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地为安徽省阜南县。曾因故意伤害，于2004年3月10日被安徽省淮北市烈山区人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月9日被羁押，同年4月15日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人麻雷晴，河北崇州律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）511号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年8月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邹振出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人麻雷晴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
一、2016年5月至7月间，被告人张勇化名张一诺，在本市海淀区、丰台区、河北省石家庄市等地，冒充乐城公司总裁助理，以能够为被害人李某1（男，39岁）拿到商贸城项目土建工程部分标段为由，骗取被害人李某1人民币60万元。
二、2016年5月至7月间，被告人张勇化名张一诺，在本市丰台区、河北省石家庄市等地，冒充乐城公司总裁助�，以能够为被害人徐某（男，40岁）拿到商贸城项目土建工程部分标段为由，骗取被害人徐某人民币200万元。
三、2016年5月31日，被告人张勇化名张一诺，在本市丰台区，以认识相关领导，能够为被害人孙某（男，45岁）的项目疏通关系为由，骗取被害人孙某人民100万元。
2017年3月10日，被告人张勇被公安机关抓获归案。后被告人张勇在朋友协助下退还被害人李某1人民币60万元，退还被害人徐某人民币90万元，退还被害人孙某人民币50万元，剩余赃款未退赔。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人张勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法对被告人张勇定罪处罚。
被告人张勇对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其行为不构成犯罪，没有一分钱直接到其卡上，其没有冒充公司总裁助理。其辩护人认为,在案证据无法证明被告人张勇冒充了石家庄创意公司总裁助理，张勇未获利一分钱，部分关键证人没有证言，故应认定张勇无罪。
经审理查明：
一、被告人张勇化名张一诺，于2016年5月至7月间，在本市海淀区、丰台区、河北省石家庄市等地，冒充乐城公司总裁助理，以能够为被害人李某1拿到商贸城项目土建工程部分标段为由，骗取被害人李某1人民币60万元。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1.被告人张勇于2017年3月10日6时42分第一次供述，证明2016年8月份左右，李某1给其指定的张某建设银行转账60万元人民币；2016年6月30日，孙某给其指定的贡某交通银行转账100万元人民币；2016年5月份，徐某给其�定的张某建设银行转账两笔各50万元人民币，共计100万元人民币；2016年8月份左右，徐某又给其指定的张某建设银行转账了一笔100万元人民币。今年春节前，2016年12月份左右，其分5笔左右，共给孙某转账10万元左右，2016年12月份和1月份，其分7笔左右，其给李某1共计转账20多万元人民币，2017年1月份，其给徐某银行卡转账一笔5万元。张勇是其实际真实身份信息。
被告人张勇于2017年3月10日10时35分第二次供述，证明2015年底，其通过朋友聚会认识的李某1，2016年4月份左右，通过李某1认识徐某，2016年6月份左右，通过李某1认识了孙某。其和李某1之间经济往来，没有任何协议，李某1给其转款是因为石家庄一个市政绿化工程，当时这个工程随便是个人都可以拿到发标图纸，其将该发标图纸用电子邮箱发给了李某1，他随后带着10多个人来到石家庄酒店入住，准备考察这个项目，期间住宿、吃饭费用全是其出的。他找的这些老板都是干土建的，干不了绿化。过了几天，李某1又带了3家搞绿化的老板过来，但该市政绿化工程已经结束。李某1回北京后，又让其帮他跑商贸城土建项目，给其打了人民币60万元作为跑项目的经费，但是这个项目其也没有跑成。之前李某1带人来石家庄考察市政绿化和商贸城土建项目时，其负责所有费用，安排他们住在石家庄酒店，每次开房10间左右，住宿费每次都在1万元左右。吃饭每餐价格都在1至3万元不等。因为其要帮李某1跑商贸城土建项目工程需要费用，所以李某1就打给其跑工程的前期差旅费用。帮徐某、李某1跑工程，收到他俩给其转账共计260万元人民币的去向，主要是请客吃饭、洗澡、汽车加油、其个人住宿花掉大约80万元左右，剩余的180万元用于其艾格公司和星火公司开销了。
被告人�勇于2017年3月10日19时51分第三次供述，证明2010年3月份左右其经人介绍认识了商人王某，后其给他当了几天司机；2014年，其知道王某是商贸城的副总裁，其还是偶尔给王某开车；2015年底，其通过朋友认识了李某1，后聊天中李某1知道其认识商贸城的王总裁，其是王总裁的司机；2016年的3月，李某1想通过其拿一些项目，其对李某1说其跟商贸城的总裁关系不错，找他拿点项目应该没有问题，总裁应该会帮忙的。之后，李某1再跟其说起想做工程时，其就起了贪念，想忽悠点李某1的钱。后李某1说想带10多个老板去商贸城去考察项目，其想借着这次机会展示一下其的面子满足虚荣心，同时让李某1相信其实力，其就找到王某，告诉他来了一些老板想考察公司，让王总裁帮忙安排一下接待，后王总裁安排公司考察活动，规格非常高，其中有一次为了接待李某1，公司还专门清场�责接待，致使李某1相信了其在商贸城的能力。其实其做这些时已经有了贪念，李某1找其帮忙想拿到商贸城的工程项目时，其就满口答应李某1说可以办成，谎称商贸城的总裁答应可以给李某1工程项目的事情。其就把李某1、孙某、徐某约到其位于丰台的公司交谈，其谎称只要他们给其约定的钱数，其就可以帮忙让他们拿到商贸城的工程项目。其实其根本就没有找任何商贸城的人去运作这件事情，而是在李某1和孙某还有徐某将钱转给其之后，其将这些钱私自用于其他消费，并没有拿他们给其的共计360万元钱去找关系运作工程项目的事情，这件事情其确实忽悠了他们的钱，其错了。王某没有参与此事，他并不知情。
被告人张勇于2017年3月10日23时20分第四次供述，证明其和李某1之间是经济纠纷，其收他60万元是借款，没有借条。其借钱是给自己跑工程项目。其�孙某、徐某之间转账有合同，现在无法提供合同，之后其会让律师提供。其不记得在和李某1的短信聊天中提到过帮李某1跑工程项目是怎么回事了。
被告人张勇于2017年4月7日14时53分第五次供述，证明李某1给其转账60万，是借给其钱，其搞工程的钱。其有借款合同。徐某给了其200万，也是借的，也有合同。孙某是给其100万，也是借款，也有合同。其不是集团什么人，其跟李某1是朋友，就由其接待呗，其在集团的酒店接待李某1。
被告人张勇于2017年7月21日11时16分至12时36分第六次供述，证明2015年李某1在河北曹妃甸有个工程，当时通过一个律师朋友王某2认识了他，当时就把这个工程介绍给其，李某1承诺把这个工程交给其做，其给了他97万。他承诺做不成还给其100万，但后来没做成，也没有还给其钱。后来他老婆玩游戏输了100多万，还问其借了20万、15万两笔钱，总共欠其132万。其同学杨某某可以证明，当时一个姓林的老板也可以证明，其还有借据，在其家里。其没有杨某某的联系方式。其2016年在石家庄有项目“石家庄国际贸易城”，交了100万保证金，还差五十万，其就问他借100万，他说只有60万，后来就给其转了60万。一方面他欠其钱，其想尽快让他还其钱；另一方面其承诺给他一部分工程让他做，他挣了钱可以还其。陈某是董事长助理，当时他把商贸城的资料给其，其当时在商贸城门口把资料给了李某1，其和李某1、徐某上去找陈某谈商贸城的事。
2.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明2016年4月底（具体日期不记得了），其在一个饭局上认识张一诺（张勇），其自称是浙江集团一个总裁助理。大概在2016年5月初，张一诺电话约其去他位于丰台区xx大厦xx号楼xx室的公司考察，并说这个公司是他们集团�北京的分公司，他是北京分公司的负责人。随后张一诺告诉其说集团在河北固安有个投资一千多亿的大项目，叫京津冀（固安）国际贸易城（后来其发现被骗后去当地核实情况时得知该项目的真实名称为京津冀（固安）国际商贸城，并不是他向其介绍的这个名称）。张一诺说固安这个项目是集团的总裁负责，他是总裁助理，并对其说他可以直接拿到该项目的监理及土建的工程标段，问其有没有兴趣。其说可以考虑考虑。过了几天张一诺主动给其电话，希望其给他介绍些搞监理及土建的老板过去看看这个项目，争取拉些投资。他向其承诺可以给这些老板拿些大标段，并称每个标段的施工面积不低于200万平米（按照河北省2012的造价，每平米2000元人民币左右），即每个标段的工程造价约四十亿元人民币左右。张一诺还向其承诺中标通知书发下来只需要三个月左右时间，最晚在8月底前就可以让其介绍来的企业拿到中标通知书。其分别在5月初带着徐某（新胜公司经理）、5月底带着孙某（源发公司副总经理）到张一诺的公司跟他面谈，两次见面时张一诺都向其自称是集团总裁助理，并介绍固安的京津冀（固安）国际贸易城项目。介绍完后张一诺说：“你们企业要想拿到这个标段，前期必须出200万到300万元人民币左右的定金给我，我拿这笔钱去打点总裁，这样才能给你们想投标的企业拿到该项目的标段。”后来徐某对其说他对这个项目感兴趣，想让张一诺安排去实地看看情况；孙某跟其说这个项目听起来体量太大，他们企业比较小干不了，所以就放弃了。后来其将徐某的意思转达给张一诺，张一诺对其说集团在石家庄有一个同样的项目已经建成，叫石家庄国际贸易城项目，投资了800多亿元人民币，固安的这个一样的项目投资需要1000多亿元人民币，马上要开始招投标了，但是现在还没有施工，去了就是一片空地，没什么可看的，所以张一诺建议带其和徐某去石家庄考察。6月1日上午张一诺就开着一辆黑色奥迪车带着其一起到了石家庄，住在位于石家庄市的大酒店，当天徐某从山西太原赶过来和其汇合，也住在了该酒店。当时张一诺称，集团为了拉近客户感情，承担其在石家庄吃住行的所有花费（其被骗后核实：这些消费实际都由张一诺承担，其目的是为了取得其的信任，算是为他日后骗其的前期投资）。当天在石家庄市长安区贸易城项目所在地参观时，除了张一诺，没有集团的其他工作人员陪同。回京后，其听说徐某已经在5月份分两笔给张一诺转款共计人民币100万元，作为中标监理标段的定金。后徐某跟其说想看看固安这个项目的批文手续及图纸，张一诺谎称固安项目的批文手续及图纸就在其�的石家庄国际贸易城项目的招商部二层放着，如果想看，得让徐某先转账100万元人民币。其将张一诺的意思转达给徐某后，徐某于2016年6月15日又给张一诺转款人民币100万元（徐某的这几次转款都是在山西转给张一诺指定的银行账户）。转过钱后，张一诺答应带其去看批文手续和图纸。7月2日其在上次住的酒店汇合，张一诺开车带其来到石家庄国际贸易城项目的招商部等了一天，看批文手续和图纸的事情都没有兑现，其当时质问张一诺，张一诺答复称他们集团的总裁出差，没回来，所以看不了，让其先回去，他再安排时间让其去看。7月11日8时30分许，其在地铁10号线乘地铁时接到张一诺电话，他对其说如果想看图纸和规划手续，得给他转账人民币100万元，其说其没有那么多，现在卡里只有60万元人民币，张一诺说60万也行，让其给他打过来。这时其出了地铁，在海淀�xx地铁站xx出口附近，通过工行手机银行（户名：李某1）给张一诺指定的建行（户名：张某）转账60万元人民币。张一诺称张某是他姐姐，徐某还用微信给其发过一张张某的身份证照片。其给张一诺指定账户打完钱后，他带着其和徐某于7月13日第三次去了石家庄看图纸和规划手续，仍住在酒店。等了一天，其什么都没看到，张一诺称他们集团总裁正在接待石家庄市市领导，没时间接待其，说再安排时间让其过来看。这样拖着其，始终没看到固安项目的图纸和规划手续。其觉得不对，其于2016年8月底上网查找到集团的官网，找到石家庄国际贸易城的客服电话，拨打该电话问客服人员集团总裁及总裁助理的名字，后来客服人员告诉其他们公司总裁叫薛余福，不是张一诺所说的姓王，其当时就感觉被骗了。其马上去石家庄集团核实情况，其拿着微信里张一诺的照片给他们集团工作人员看，他们说认识不认识这个人。其回到张一诺位于北京市丰台区xx大厦xx号楼xx室的公司，见到张一诺。其当时并没有告诉他其已经知道他在骗其，并问张一诺固安这个项目什么时候才能发招标文件，张一诺称8月底之前肯定能发下来给其。这时其在他的办公桌上看到一个文件，上面签着张勇的名字，经询问，张一诺说张勇是他的另一个名字，其这时才知道张一诺的真名叫张勇。这时其不好和张一诺直接翻脸，就开始要求退钱。同时其通过网上百度一直关注着京津冀（固安）国际商贸城项目的进展，直到2016年9月初，其从网上看到中铁建已经对京津冀（固安）国际商贸城项目进场施工了，其知道其彻底被骗了。后来张一诺不接其电话，彻底失去联系。10月底，其发现张勇位于丰台区xx大厦xx号楼xx室的公司已人去楼空，并于2016年12月3日拨打110报警，并于12月4日�曙光派出所报案。
其于2017年3月15日收到张勇家人托朋友李某2的汇款60万人民币，这60万人民币是张勇家人让朋友带退给其的诈骗款；后其于2017年3月24日、2017年4月1日分别收到张勇委托朋友李某2的汇款60万、30万元人民币，这两笔是张勇家人让朋友代退给山西的徐某的诈骗款；后其于2017年4月5日收到张勇家人委托朋友李某2的汇款30万元人民币，这笔钱是张勇家人让朋友代退给天津的孙某的诈骗款。之所以不直接退给徐某、孙某，因为当初孙某、徐某汇给张勇的款都是其做的担保人，最后如果张勇不退款，他们给张勇汇的共计260万人民币都要由其来承担。所以张勇的家人同意把钱直接打给其，让其把钱代退给孙某、徐某。其于2017年4月7日转给孙某30万元人民币，其余90万元人民币作为徐某对其的欠款（徐某共计欠其100万元人民币）被其留下，其已经事先跟他说过了，他也同意了。其于2017年4月6日给张勇妹妹出具一份刑事谅解书，内容大致为张勇的家人已经委托朋友全部退还了其涉案款60万元人民币，在协商过程中，其了解到张勇家庭情况比较困难，因此本人对张勇的行为予以谅解，自愿不再追究张勇的刑事责任，对本案予以撤案。
经辨认，被害人李某1辨认出张勇即向其介绍固安工程的男子。
3．证人孙某的证言及辨认笔录，证明于2016年5月31日，其和李某1一同去张一诺位于丰台区xx大厦xx号楼xx室的公司，张一诺跟其介绍说这个公司是他们集团在北京的分公司，他是该分公司的负责人。张一诺自称是集团的总裁助理，其看到该公司办公区里的墙上贴着李某1跟其说起的河北京津冀（固安）国际贸易城的宣传介绍图，还看着墙上挂着好多张照片。张一诺当时给其和李某1介绍了其中的三张照片，他指着照�里的一个主持说，你看这个照片江主席和习主席一起和该主持有过合影，然后指着旁边的一张照片说其跟该主持也合过影，他说该主持是他的师父，还说江主席和习主席也拜该主持为师父，他和江主席、习主席是同们是兄弟。他还向其和李某1吹嘘说，他叔叔是党中央政治局某常委，他自称是某常委的侄子。张一诺介绍说他们集团在河北固安有一个一千亿人民币左右的叫做河北京津冀（固安）国际贸易城的工程项目，他想让其去投资，他承诺如果其投资这个项目，他可以给其这个项目的一大部分标段，他说每个标段的施工面积不低于200万平方米，也就是说每个标段的工程造价约四十亿元人民币左右，他还承诺说中标通知书发下来只需要三个月左右时间，最晚在8月底前就可以让其拿到中标通知书。当时其听说后，觉得其公司体量小，听张一诺说该项目得有一千亿元左右人民币，其无力投资。而且其本身就是干工程的，对工程的事情比较在行，其当时听张一诺介绍的有点玄，感觉太大了，其当时还提想过李某1说：“你不是干工程的，工程方面的事你不懂，你要慎重。”不过其出于对李某1的信任和当时张一诺的吹嘘，以及他公司墙上的照片，其对张一诺关系很大，认识中央高层这一点上深信不疑。后来听李某1说，他被张一诺骗了60万，张一诺当时以许诺李某1拿下商贸城的项目工程的一大部分标段，并称若李某1想看该项目的规划手续以及图纸需要100万元人民币做打点为由让李某1向他指定的账户转账，当时李某1说他给张一诺转了60万元人民币。而且其也因为别的事情被这个张一诺骗了100万元人民币。
经辨认，证人孙某辨认出张勇即以固安工程为由骗取被害人李某1人民币60万元的男子。
4．证人王某的证言，证明其系公司人力资源部经理。第一，其公司从未有过名叫张勇或张培圣的总裁助理，也没有叫此名的职员，经其向其公司总经理和董事长核实，他们也没听说过这个人；第二，经其向其公司总经理和集团董事长核实，其公司也没有京津冀（固安）国际贸易城这个项目。其司于2016年底，在廊坊注册了一个公司，名称为：乐城（廊坊）国际贸易城开发有限公司，有意在廊坊开发项目，但该项目只是注册了一个公司，没有组建团队，也没有具体开发地址，目前也没有实际运营。
5．证人袁某的证言，证明其系石家庄乐城创意国际贸易城法律顾问。经向其集团老员工询问，2013年至2014年期间有一名叫王某的男子担任其公司（当时叫石家庄乐城地产公司）顾问，任期不到半年，2014年离职。该人未与其司签订过劳动合同，没有留下书面登记信息，因此其司没有王某的身份信息及联系方式。此人没有担任过其司领导职务，也没有担任过商贸城副总裁。
6．证人李某2的证言，证明在2016年5月底到11月底期间，张勇分了很多笔，大概共计给了其160多万人民币，其中两笔是大额的，一笔是100万元，一笔是50万元，具体时间其记不清了。张勇给其这大概160万元人民币的钱是用于还他欠其的房租钱。后来在这笔160万元人民币收了后没多久，有人告诉其说张勇替别人揽工程骗人家钱了，在其一再追问之下，张勇向其承认了他替别人揽工程骗人家钱的事情，还说给其这笔160万人民币就是他骗人家的钱，其听后陆续退还给张勇大概50多万人民币。后来大概2017年3月份的时候，该案的被害人李某1带着孙某找到其，问其是否收了张勇的涉案款，其才知道张勇涉嫌诈骗以及他已经被公安机关抓了的事情。出于其和张勇是朋友关系，而且他原先帮助过�的情分上，以及其了解到他家里的经济情况也不是太好，其就主动帮助张勇，承担了替张勇还钱的事情，其之后分多笔共计还给李某1180万元人民币。
7．李某1工行交易明细、张某建行交易明细、张培圣建行交易明细一组，证明2016年7月11日李某1工行卡（户名：李某1）向张某建行卡（户名：张某）汇款人民币60万元，张某建行卡同日分两笔（50万元，15万元）向张培圣（户名：张培圣）建行卡转账支出人民币共计65万元。
8．李某1提供的其与张勇手机短信、微信聊天记录截图，证明双方商谈所谓“固安项目”的情况，张勇称“钱打得晚了，已经内定了。”后李某1提到投资人要求看规划图纸或者招标文件，后期李某1要求退钱的情况。李某1称张勇诈骗其，李某1称固安的项目跟集团无关，称张勇骗了其260万，张勇称“其知道了，很快都会解决，谁的钱�不会差”。
9．李某1提供的其与张勇的聊天记录、通话记录、短信、微信聊天记录光盘，证明内容与前述微信、短信截图内容一致。
经当庭质证，被告人张勇对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其笔录没有看就签字，且被害人让其自己扛此事；张某是李某1指定的账户；其和李某2不熟。其辩护人的质证意见同被告人。
二、被告人张勇化名张一诺，于2016年5月至7月间，在本市丰台区、河北省石家庄市等地，冒充乐城公司总裁助理，以能够为被害人徐某拿到商贸城项目土建工程部分标段为由，骗取被害人徐某人民币200万元。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1.被告人张勇的供述，证明其跟徐某是2016年4月底签的委托合同，其约定3天内他出200万元人民币的费用�其就给他跑固安商贸城的一个项目监理的工程，由于徐某没有按照合同规定在签订完合同3天内给其打款200万元人民币，而是在1个月的时间里才分两笔，每笔50万元钱，共计将100万元钱打给其，当时固安商贸城的一个项目监理的工程已经没有了，然后徐某让其联系别的工程项目，在2016年8月份，徐某又给其打了100万元钱。由于其和徐某签订的合同是在2016年12月底帮徐某跑成固安商贸城的一个项目监理的工程，但是主要原因是徐某没有按期履行其合同中约定的给其打款的款项时间，所以导致其没有帮他跑成固安商贸城的一个项目监理的工程。
2.被害人徐某的陈述，证明2016年5月9日，其接到其老乡李某1的电话，他对其说他新认识了一个自称是浙江集团的总裁助理的名叫张一诺的男子，这个张一诺可以帮助介绍顾安的一个京津冀一体化的工程项目，李某1问其是否有意向见面聊聊，其就说可以，然后其和李某1约定5月10日上午11时在北京西站见面，然后由张一诺派车去西站接其和李某1去张一诺的办公室商谈顾安工程的事情。到了约定的那天其坐动车来到了北京西站，李某1接的其，然后李某1就带着其找到张一诺派来接其的那辆车，是一辆黑色奥迪轿车。那辆车把其和李某1拉到张一诺在北京南站附近的一个办公地点，具体地址其不清楚，其记得是在一栋写字楼内。后来在那儿见了张一诺，张一诺跟其说他是浙江集团的总裁助理，他们乐成是民营企业，可以自主约标，他们集团在全国有好多工程，集团实力和文化都很深厚，张一诺还给其讲了集团的历史。然后张一诺指着墙上挂着的照片对其说他跟国家领导人的老师有合影，关系很熟，他还说他在北京认识很多大官，关系很好，可以通过他办好多事。后来张一诺有提到了固安这个工程，叫河北京津冀（固安）国际贸易城，投资要1200亿元人民币，他的这个办公地点是他们集团为了固安这个项目在北京社的临时办事处，他说大部队还在石家庄，还没来到北京，他们是打前站的，他是这个临时办事处的负责人。张一诺对其和李某1承诺说，他可以运作他们企业的内部的约标，让其和李某1合伙至少中一个标段的投标，具体是做工程施工还是工程监理都可以，一个标段大约在40亿元人民币左右，张一诺说结算时按照河北省当年的材料清单为结算价格进行最终统计，估计毛利润在40个亿的百分之十左右，也就是其和李某1能共同盈利4亿元人民币左右。后来其谈妥了，其和李某1都愿意投资固安的项目，后来其和李某1就离开了张一诺在北京的办事处。约标就是民营企业内部可以自主约定施工单位或者监理单位，不用像国企和央企必须通过网上招标的程序确�施工单位或者监理单位。其见过张一诺后专门从网上查了一下确有此事，这也是其相信张一诺的主要原因之一；另一层重要原因是其信任李某1，出于信任李某1，其对张一诺放松了警惕。后来大概在5月13日左右，李某1打其电话，说张一诺让交质保金，就是保证其肯定不会违约不干固安这个工程，让叫200万。其分三次（共12笔）在山西太原通过民生银行转账（户名：徐某）的方式将钱汇给张一诺指定银行账户（户名：张某）。具体为：2016年5月13日转款10笔，每笔人民币5万元；2016年5月20日转款1笔人民币50万元；2016年6月15日转款1笔人民币100万元。2016年9月份（具体日期其记不清了），李某1给其打来电话说其和他都被张一诺骗了，并说他也因固安这个项目于7月11日给张一诺打了人民币60万元。
经辨认，被害人徐某辨认出张勇即向其介绍固安工程的男子
3.徐某（户名：徐某）向张某（户名：张某）通过网上银行转账明细单、网上银行转账截图，证明被害人徐某向张某账户转账12笔共计人民币200万元，具体如下：2016年5月13日转款10笔，每笔人民币5万元；2016年5月20日转款1笔人民币50万元；2016年6月15日转款1笔人民币100万元。
经当庭质证，被告人张勇对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其在侦查阶段的供述不属实。其辩护人的质证意见同被告人。
三、被告人张勇化名张一诺，于2016年5月31日，在本市丰台区，以认识相关领导，能够为被害人孙某的项目疏通关系为由，骗取被害人孙某人民100万元。
2017年3月9日，被告人张勇被公安机关抓获归案。后被告人张勇在朋友协助下退还被害人李某1人民币60万元，退还被害人徐某人民币90万元，退还被害人孙某人民币50万元，剩余赃款未退赔。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1．被告人张勇的供述，证明2016年6月30日，孙某给其指定的贡某交通银行转账100万元人民币，上述钱款系借款。
2．被害人孙某的陈述，证明其通过朋友李某1认识张一诺。2016年5月31日，其和李某1一同去张一诺位于丰台区xx大厦xx号楼xx室的公司，张一诺跟其介绍说这个公司是他们集团在北京的分公司，他是该分公司的负责人。张一诺自称是集团的总裁助理，其看到该公司办公区里的墙上贴着李某1跟其说起的河北京津冀（固安）国际贸易城的宣传介绍图，还看着墙上挂着好多张照片。张一诺当时给其和李某1介绍了其中的三张照片，他指着照片里的一个主持说，你看这个照片江主席和习主席一起和该主持有过合影，然后指着旁边的一张照片说其跟该主持也�过影，他说该主持是他的师父，还说江主席和习主席也拜该主持为师父，他和江主席、习主席是同们是兄弟。他还向其和李某1吹嘘说，他叔叔是党中央政治局某常委，他自称是某常委的侄子。其出于对李某1的信任和当时张一诺的吹嘘，对张一诺的关系很大、他认识中央高层领导这一点上，其当时深信不疑，而且其天津有一块体育用地改为回迁地的施工审批方面的事情，其确实急需找政府方面的人疏通关系，希望审批程序尽快走完，入场施工；所以其当时也被骗了，只不过不是因为固安这个项目被张一诺骗，而是因为其天津工程用地的事情被张一诺骗了100万元人民币。这笔钱张一诺当时要的急，他说他当时立刻就能帮其联系天津的相关领导，其也出于着急，于是其在跟他第一次见面半个小时后就在丰台给他打过去了这笔100万元人民币。结果其的100万元也被张一诺骗�了。
张一诺对其说他向其要的这100万事给当时时任天津市纪委书记姚某的，作为疏通费用，李某1当时也在场，也听到了张一诺对其这么说，张一诺说一周后事情就能办妥。可是过了一周后事情还没有办妥，其着急了，就通过李某1让张一诺给其写个收据，其当时想又不能明着写，其也不能得罪张一诺，又不敢要回这100万人民币，所以其当时提出让张一诺给其写一张借条，实际这100万元人民币并不是借款，是张一诺诈骗其钱。2016年5月31日其打款给一个叫贡某的女子，该人使用的银行账户是中国建设银行的银行卡（户主贡某）。2017年4月7日，其名下的中国建设银行卡收到李某1给其打来的30万元人民币，李某1称这30万是张一诺诈骗其的赃款的部分退款。2017年4月26日，其名下的中国建设银行卡收到一个叫李某2的男子给其打来的20万元人民币，这20万也是张一诺诈骗其的赃款的部分退款。张一诺还有50万没有还给其，其还是要追究张一诺的法律责任，如果他还清其剩余的50万元尾款，其会到公安机关说明情况，并放弃追究张一诺的法律责任，会对他的诈骗行为表示谅解。
3．证人李某1的证言，证明其在5月底带着孙某副总经理到了张一诺的公司去跟他面谈。张一诺这两次与徐某和孙某的分别见面时，张一诺都向其自其介绍称他自己是集团总裁助理，之后张一诺就给这两位老板介绍了固安的这个京津冀（固安）国际贸易城项目，结果徐某被骗200万元人民币，孙某被骗100万元人民币。
2016年5月份孙某给其打电话说在天津北辰区有一块地需要政府收购，这块地为回迁地。想找关系让政府尽快收购，价格要高一点，然后其就到天津实地考察。后来其就回北京见了张勇，其两个人一起喝茶，在喝茶的时候，其就和张勇说了天津收地的事情。这时张勇对其说，他是某常委的侄子，当时其很惊讶，后来他就说天津的事情好办，他能托人办理，他说都能搞定，后来其就给孙某打电话说明了此事，孙某就同意了，于是2016年5月31日其就和孙某来到了北京市丰台区xx大厦xx号楼xx室，张勇的办公地点。当时在场的有其、孙某、张勇、张勇的女朋友贡某，还有孙某的司机小马。在谈话的过程中，张勇说自己是集团总裁的助理，也是某常委的侄子，办理天津的事情肯定没问题，他的楼下还悬挂有国家领导人的照片。孙某对张勇的话深信不疑。后来张勇称他已经和天津的纪委书记姚书记联系过说没有问题，说要给100万元给姚书记，一个月内就能将此事办好，后来孙某就问其有问题吗？其说应该没有问题。孙某还问其，钱给张不会不退回来吧？其说没有问题。张勇就让孙某将100万元打到他女朋友贡某的账户上。张勇还说事情办不了就将100万元退给孙某。然后张勇让他女朋友贡某带孙某还有孙某的司机小马去银行打钱。其跟其他人就在屋内等着，过了一会儿他们就回来了，说钱已经打过去了。后来其又聊了一会儿，孙某他们就回天津去了，其也就走了，过了大约一个星期，其和张勇联系事情办得怎么样了，张勇电话告诉其说其现在市里面已经通过了，下了文件关于同意收地的事情，文件已经到了北辰区了。其就给孙某打电话告诉他了。孙某就说还是让张勇过来一下，带咱们看一下。其就给张勇打电话，张勇就和其一起来到了天津，其、孙某、张勇就来到了国土资源局。去了两次，每天一次对文件进行查找，但是问了里面的一个人，人家说不知道此事。让其去找通知其的人。也没有什么结果。其就和孙某想让张勇打个条子，张勇同意了但当时没有打。回北京后，�就来找张勇，在张勇的办公室内张勇给其打了个条子，上面签了字，让其当担保人，后来其也签了字。其就将此条子拿给了孙某，孙某也在上面签了字。此条一直由其保存。后来孙某和其反复给张勇打电话催促此事，张勇说现在姚书记已经给北辰区的书记打电话了，说区张书记同意此事了。还说现在正处在区委换届，区长刚调走，要等几天就给其办掉。其就一直等着，后来其有些着急了，张勇还说要带其去见姚书记，说可以让姚书记带着其一起去区委领导落实此事。总之他总是推脱此事，后来他还说找了很多领导正在办理此事。其就一直等着，后来感觉到被骗了，其和孙某就要求他将100万元给退了。张勇称钱给领导了退不回来，其还问他给哪个领导了，他也说不出来，这个时期其就开始和他开始电话录音，微信联系。其也开始将电话录音及微信短信开始保留。后�张勇称它现在没钱，并称过些日子将钱退给其，但是他总是拖着不还。也不见面。后来电话也不接了。其和孙某去了他办公地点北京市丰台区xx大厦xx号楼xx室，其到了发现已经没有人了。
4．证人李某3的证言及辨认笔录，证明第一，2016年7月中旬孙某带其去平谷催张一诺给他尽快办事，因为当时100万元人民币孙某已经打给张一诺了。事后孙某跟其说他被张一诺以能够帮他联系天津市审批建筑工地方面的领导尽快落实他在天津承包的一块体育用地转为回迁房用地的审批为由，骗了人民币100万元；第二，当天晚上其三人一起吃饭时，张一诺在饭桌上跟孙某提起他们集团的京津冀（固安）国际贸易城项目一千亿元人民币左右，他想拉些投资。看样子张一诺是想让孙某投资这个项目，但饭桌上的孙某根本不接他的话，根本就不提投资该项目的言语。事后孙某跟其说，有人因固安那个项目被张一诺骗了不少钱，具体情况其不清楚。
经辨认，证人李某3辨认出张勇即为其跟随孙某在平谷见到的张一诺本人。
5．孙某建设银行转账明细、贡某交通银行转账明细一组，证明孙某于2016年5月31日向贡某交通银行账户转入人民币100万元。李某1于2017年4月7日向孙某建设银行账户转入30万元、李某2于2017年4月26日向孙某建设银行账户转入20万元，此两笔转账为张勇退款。
6．借款协议书，证明李某1作担保，由孙某借给张勇100万元。
7．到案经过，证明被告人张勇（化名张一诺）于2017年3月9日到案的情况。
8．户籍材料，证明被告人张勇的身份情况。
经当庭质证，被告人张勇对上述证据中的部分证据提出异议，辩称孙某的钱系借款，是以其名义借的，其没经手；其是9号到案。其辩护人的质�意见同被告人。
在庭审阶段，被告人张勇的辩护人向法庭提交了如下证据：
1．工程中介协议，证明2016年5月10日甲方张勇与乙方徐某签订了工程中介协议，就京津冀（固安）国际贸易城项目达成协议，其中约定乙方向甲方提供公关费用200万元，并按甲方要求打入甲方指定账户，张某的建行账号Z。
2．借条，证明李某1向贡某借款15万，董雪涛向艾格公司借款20万元。
经质证，公诉人认为，证据1可以看出张勇在协商指定的收款人系张某；另外，证据2与本案无关。
法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人张勇及其辩护人的质证意见、辩方证据的效力问题将与其辩护意见在下文一并论述。
本院认为，被告人被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人张勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于被告人张勇及其辩护人称张勇无罪的辩解及辩护意见，本院认为，在案证据显示，张勇在侦查阶段曾做出过有罪供述，对赃款去向、用途做出过详实的供述，且对虚构事实诈骗三被害人钱款供认不讳，其上述供述与三被害人的陈述、多名证人的证言能够相互吻合，且在案的汇款记录、微信短信聊天记录等证据亦能证实上述犯罪事实的发生；尽管后来其翻供，但其提出的种种辩解明显有违常理，亦无任何证据支持，故法庭不予采信。
关于被告人张勇的到案日期问题，本院认为，在案证据显示，张勇系2017年3月9日被抓获归案，当时其使用的张一诺的身份证件。
鉴�案发后被告人张勇在他人帮助下已经退赔被害人部分钱款，本院在量刑时将酌予考虑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2030年3月8日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人张勇向被害人徐某退赔人民币一百一十万，向被害人孙某退赔人民币五十万。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 李文云
人民陪审员 唐福来
二〇一七年十月二十日
书 记 员 张晓萌