湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0891刑初76号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人尤兆载，男，1974年11月2日出生，汉族，小学文化，湛江市市辖区人，家住湛江市市辖区，农民。因本案于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人刘富毅，广东承诺律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2016]60号起诉书指控被告人尤兆载犯合同诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关以本案需要补充侦查为由建议延期，本院决定延期审理后，于2016年9月8日恢复法庭审理。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派代理检察员张奇出庭支持公诉，被告人尤兆载及其辩护人刘富毅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：2014年5月14日至8月20日期间，被告人尤兆载多次与受害人杨某1达成口头协议，约定由尤兆载收购杨某1与他人合作的位于湛江经济技术开发区“后海村老场”、“后海村合作场”和“龙海天南场”三个养殖场的对虾产品。随后，被告人尤兆载分16批次从三个养殖场共计收购运走总货款1176993元的对虾，并将收购的虾转卖，货款共计人民币1176993元尤兆载已全部收回。但尤兆载并未支付货款给杨某1，而是将货款用于赌博，并对杨某1称水产公司未与其结账。后在杨某1的多次催要下，尤兆载分多次支付了部分货款给杨某1，包含定金共计28万元，其余货款均被尤兆载用于买私彩、打麻将等赌博活动并输光。2014年11月，在杨某1的要求下，尤兆载与杨某1就尚欠的款项签下三份产品购销合同。至今，尤兆载尚欠杨某1货款共计人民币896993元。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、证人证言及书证购销合同、卖虾记录等证据，认为被告人尤兆载的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人尤兆载辩解称其与杨某1是合伙经营生意，其没有诈骗杨某1的故意。
辩护人刘富毅辩护认为本案属于民事纠纷，被告人尤兆载的行为不构成合同诈骗罪，理由：（一）起诉书认定被告人与被害人就收购对虾事宜曾多次达成口头协议，但该认定并无相关证据证明，应不予认定。（二）涉案三份《产品购销合同》是被告人在受到被害人的暴力胁迫后予以签订的，且三份合同的签订时间均为倒签，合同本身不具有合法性、真实性，不能作为本案的书证使用，应予以排除。（三）被告人无诈骗的主观故意且具有偿还债务的能力。被告人尤兆载与被害人杨某1是多年的合作伙伴，被告人虽赌博输钱，但其仍然积极与杨某1协商还款，且其在被杨某1殴打后仍然不愿意对警察讲是被杨某1所打，而是希望能平息事态，可见在主观上被告人是不具有诈骗被害人的故意的。客观上，被告人尤兆载以虾中为业，每年可赚20万左右，其具有偿还债务的能力。（四）杨某1控告被告人的原因在于其是和尤兆载合伙经营虾中的，其见到尤兆载赌博输了钱，担心虾农向其追讨卖虾款，因此隐瞒了其和尤兆载合作收虾的事实，而向公安机关谎称尤兆载合同诈骗，公诉机关仅依据三份违法签订的《产品购销合同》而指控被告人尤兆载构成合同诈骗罪，明显是事实不清，证据不足。
针对以上辩护意见，被告人尤兆载的辩护人向法庭提交了以下证据：1、证人郑某1的证言，证明自2013年起，其受尤兆载雇佣帮尤兆载开车去四处看虾，其从他们的谈话中得知尤兆载与杨某1是合伙经营收虾生意，杨某2也偶尔参与随车去看虾。2、证人唐某的证言，证明2014年3月至9月左右，其为尤兆载开车，据其所知，杨某1与尤兆载是合伙经营收虾生意的，杨某1叫尤兆载带着杨某2，由杨某2代表他参与经营，并委托尤兆载替他看管儿子。3、证人尤兆应的证言，证明其自2014年初开始受尤兆载雇佣当捉虾工，尤兆载雇佣的虾工，多则一百多人，少则七、八十人，大家都说尤兆载与杨某1是合伙经营捉虾生意的。4、证人吴某1的证言，证明其在腾龙水产市场二区28号档口经营水产生意，其认识尤兆载和杨某1，2013年开始他们二人合作捉虾生意，杨某1常来其水产公司了解虾的行情，到了2014年，杨某1就将生意交给他儿子杨某2经营，杨某1也常来公司了解行情并询问尤兆载、杨某2经营中的一些状况。
经审理查明：自2013年开始，被告人尤兆载与被害人杨某1合伙经营收虾生意，将从养殖场收购过来的对虾转卖给水产公司，从中赚取差价。同时，杨某1也与他人合伙经营养殖场养殖对虾。2014年5月14日至8月20日期间，被告人尤兆载与杨某1以口头协议的方式约定由尤兆载收购杨某1养殖场的对虾，双方约定好对虾价格、捉虾日期、结账方式、结账日期等事项后，尤兆载在支付少量定金后分16批次从杨某1与他人合作的位于湛江经济技术开发区的“后海村老场”、“后海村合作场”和“龙海天南场”三个养殖场收购对虾产品共计1176993元。尤兆载在收购杨某1的对虾后将对虾转卖，其中大部分是通过余某1卖给湛江市开发区巾帼水产有限公司，也有一部分卖给湛江市东海岛科隆水产有限公司或者海鲜冰鲜市场。上述对虾转卖后的货款尤兆载已全部收回，但尤兆载并未按照约定及时将货款支付给杨某1，而将卖虾款用于赌博和打奖，对杨某1谎称水产公司尚未与其结账。在杨某1多次催要下，尤兆载于2014年6月至7月期间分四次共支付28万元货款给杨某1，尚欠896993元未支付。
上述事实，有检察机关、提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证明：本案由被害人杨某1于2015年1月28日报案至公安机关，随后公安机关进行立案审查，同年9月21日立案侦查。
2、户籍资料信息，证明：被告人尤兆载于1974年11月2日出生，作案时已年满十八周岁。
3、产品购销合同，证明：被害人杨某1在报案时提交了三份产品购销合同。第一份合同的甲方为尤兆载，乙方为杨某1，总虾款为246439元，落款时间为2014年8月6日，合同自2014年5月12日起生效，有效期至2014年8月30日；第二份合同的甲方为尤兆载，乙方为杨某1，总虾款为255156元，落款时间为2014年8月14日，合同自2014年5月14日起生效，有效期至2014年8月30日；第三份合同的甲方为尤兆载，乙方为李某，总虾款为395391元，落款时间为2014年8月18日，合同自2014年5月30日起生效，有效期至2014年8月20日。
4、卖虾记录6份，证明：2014年5月12日至2014年8月30日，尤兆载分16批次收购杨某1三个养殖场的对虾共价值人民币1176993元，其中后海老场总斤数20933斤，总金额246447元；后海合作场总斤数36972斤，总金额535156元；龙海天南场总斤数27414斤，总金额395390元。该6份卖虾记录由杨某1提供，被告人尤兆载均在上面签名确认该记录是其收购杨某1对虾时的真实捉虾收货记录。
5、银行流水账记录，证明：经调取被告人尤兆载的账号为80×××21-5的农村信用社卡流水帐，显示余某1曾于2014年5月21日至2014年8月11日共分六次汇给尤兆载该银行卡93.14万元。
6、到案经过，证明：被告人尤兆载于2016年9月22日被公安机关传唤到案。
（二）证人证言
1、证人余某1的证言：尤兆载是收虾中间商，他收到虾农的虾再转售给我，我听说他和一个叫“阿六”的人合作，也收过“阿六”的虾，尤兆载还欠“阿六”的虾款没有结算。我不清楚“阿六”是不是就叫杨某1。我在2014年5月至8月多次收购过尤兆载提供的对虾，并通过银行转账汇款与他结算，也叫档口的收货代理商往尤兆载或者他老婆唐雪琼的银行账户汇过虾款。
2、证人杨某2的证言：我在2014年4月份左右与尤兆载合作收虾，当时我向老爸杨某1借了28.4万元作为入股收虾的本钱。但是我只是出资入股，收虾的工作都是尤兆载去做的，账目也是他自己管理。
3、证人吴某2的证言：2014年左右，杨某1的儿子杨某2与尤兆载一起合作收虾，2014年尤兆载拖欠虾农玉中3万多元货款，同年10月份，我和虾农吴某3、虾中余某4、叶某、余某5等人到尤兆载的出租屋找其催要虾款，大概一星期后，尤兆载偿还了2万多元虾款给我和余某4，我们将这钱交给了虾农玉中。
4、证人吴某3的证言：尤兆载欠我65100元虾款没有支付，2014年10月份某天，我和虾中吴某2、余某4、叶某、余某5等人到出租屋找尤兆载催要虾款，大概一个星期后，尤兆载偿还了3万元现金给我儿子吴达德，这3万元与杨某1无关。
5、证人吴某4的证言：我没见过尤兆载与杨某1合作经营收虾生意，但我知道2014年初开始，尤兆载与杨某1的儿子杨某2合作经营收虾生意，之后尤兆载收购了杨某1的虾。据我所知，尤兆载出事后，杨某2在外面借了20多万元作为合作经营款还给了其他虾农。
6、证人叶某的证言：2014年初尤兆载与杨某1的儿子杨某2经常一起在东某看虾、收虾，我不清楚尤兆载是与杨某1合作还是与其儿子合作。同年7、8月份我介绍尤兆载收购虾农叶向弛的虾，尤兆载没有按时支付虾款给叶向弛，我就垫付了部分虾款给叶向弛，所以尤兆载欠我5万多元虾款。2014年10月份左右，我和虾中黄某、吴某2、余某4、余某5等人到尤兆载的出租屋找其催要虾款，但尤兆载只给我写了收据，没有还钱。
7、证人余某2的证言：2014年初杨某1的儿子杨某2经常跟尤兆载一起收虾，但是我不清楚尤兆载是与杨某1还是与其儿子合作。2014年我介绍尤兆载收购黄景的虾，但是尤兆载没有付足虾款给黄景，我垫付了部分虾款给黄景再向尤兆载催款，至今尤兆载还欠到我3900多元虾款。2014年10月份某天，我和虾中黄某、吴某2、余某4、叶某等人到尤兆载的出租屋催要虾款，大概一星期之后，尤兆载还了2万多元虾款给我。
8、证人李某的证言：据我所知，杨某1没有和尤兆载合作收虾，我不清楚尤兆载是否与杨某1儿子一起合作经营收虾生意，杨某1一直在东海养虾，直到现在尤兆载还欠我和杨某1龙海天南养殖场虾款共约36多万元。
9、证人翁某的证言：杨某1又叫“阿六”，我与他合作在东某后海村养虾，2014年东海一个叫“阿载”的男子收购了我和杨某1后海村合作场的虾，至今尚未支付清虾款给我们。据我所知，杨某1没有与“阿载”一起合作经营收虾生意，杨某1一直在东海养虾，他管理几个场的虾池，不可能有空合作收虾。
10、证人郑某1的证言：我从2013年开始受尤兆载雇佣帮他开车，搭他四处看虾，到2014年就不再帮尤兆载开车了。在我帮尤兆载开车期间，我知道尤兆载与杨某1是合作收虾的，他们经常一起吃饭、看虾，所以我知道他们是合作关系。杨某1自己也有养虾，我知道他在龙海天后海村那里有虾场，我帮尤兆载开车去过那个虾场一两次看虾和收虾。2014年5月至8月期间，尤兆载有没有向杨某1收购对虾我就不清楚了，因那段时间我没再帮尤兆载开车了。
11、证人吴某1的证言：我在宝满海鲜市场有个档口，大概是2012年底、2013年初的时候，杨某1与尤兆载合作收虾，他们把收购过来的虾拿到我的档口卖，我收手续费，一般是阿载收购过来，2013年是杨某1来我的档口卖，2014年是杨某2过来我的档口卖。杨某1也自己养虾，他在龙海天后海村那里有虾场，听说尤兆载也去他的那个虾场收过虾。
12、证人唐某的证言：我是开出租车的，尤兆载从2014年3、4月份开始到9月份，大概五个月的时间，他每天包我的车去东海岛、徐某、雷州等各地看虾，每天给我400元，我是在帮尤兆载开车时认识杨某1，尤兆载告诉我他们是合伙做生意的，他们常常一起吃饭，这样我就认识杨某1了。他们具体怎么合作我不清楚，有时他们会一起把海鲜拉到宝满海鲜市场档口卖。尤兆载告诉我说在他包我车之前，他们一起合伙一年多了，一直到我在帮他开车期间他们都在合伙。杨某1自己也养虾，尤兆载也去他的那个虾场收过虾，我也去过，杨某1和谁养虾我不清楚。
（三）被害人陈述
被害人杨某1的陈述：2014年3月，我与尤兆载达成口头协议，由他收购我在东某“龙海天南”养虾场其中一口虾池的对虾。四次交易完毕后他都及时付款了，于是我继续和他达成购销对虾口头协议，将“后海村老场”、“后海村合作场”和“龙海天南场”三个养殖场的虾销售给他。2014年5月份至8月份，尤兆载陆续捉走我三个养殖场的对虾，但只支付了部分虾款，余下的购虾款至今一直没有付给我。在多次催款未果后，尤兆载说他收购我对虾后销售所得的钱已打私彩输光了，我就根据和他之前的口头协议及其捉虾未结账款的真实情况补签了三份书面《产品购销合同》，并将之前其已签名确认但未付款的对账单交回给尤兆载。尤兆载在2014年5月份至8月份在我的虾场收虾的过程中，分四次共支付了28万元虾款给我，详细情况是：2014年6月15日，尤兆载在东海龙海天的小卖部支付了3万元现金虾款给我；2014年6月22日，尤兆载在我龙海天南的虾池给我10万元现金虾款；同年7月5日，尤兆载在龙海天“天泽酒店”对面的大排档支付5万元现金给我；同年7月9日，我让尤兆载将10万元虾款直接转账支付给银海水产饲料有限公司用于冲抵我在该公司的虾料欠款。
我没有和尤兆载合作经营收购虾生意，是我儿子杨某22014年跟尤兆载合作过，但是具体的事情我不清楚。2014年4月份左右，杨某2叫我出点钱给他入股与尤兆载合作收虾，我就借了28.4万元给杨某2，但至于杨某2与尤兆载是如何合作的，我从不过问。
（四）被告人供述
被告人尤兆载供述与辩解：2014年5月份至8月份，我收购了杨某1的后海村老场、后海村合作场和龙海天南场三个养殖场的对虾。我收到杨某1的虾后大部分是通过阿升卖给湛江开发区巾帼水产有限公司，阿升已经与我结清货款，而我将货销售出去后并未与杨某1结算虾款，而是将货款拿去赌博，并隐瞒事实称买家未与我结算货款，诱骗杨某1继续将虾卖给我，有时候杨某1催得急，遇上水产公司刚好和我结账且未赌输时，我会给他一点货款。我购买杨某1的虾总货款大概117万元，但我只在收虾过程中支付过杨某128万元货款，其余的货款都被我输光了，导致还有约89万元虾款至今无法支付给杨某1。2014年左右，杨某1多次向我催要余下的虾款后，我确实没钱偿还，就不得不将事情告诉他了。2014年11月份左右，杨某1与其儿子杨某2等人到我家里，威逼我与他补签《产品销合同》，但合同的内容都是真实的，我确实收了他那么多虾，也的确欠了89万多元的虾款没有结账。
以上证据，来源合法，具有真实性、关联性，本院均予以采纳。
关于辩护人提交的四份证人证言采信问题。针对四份证人证言的真实性，庭后本庭分别通知郑某1等四人接受询问，除尤兆应称工作繁忙没有接受询问外，证人郑某1、唐某、吴某1均接受了本庭询问。三名证人的证言一致证明被告人尤兆载与被害人杨某1曾经合作经营收虾生意，同时杨某1还自己养虾，尤兆载曾在2014年5月至8月期间收购过杨某1养殖场的对虾。以上三名证人的证言由本庭依法收集，来源合法、内容客观真实，本庭均予以采信。证人尤兆应的证言因其真实性无法核实，本院不予采信。
关于本案的定性问题，是控辩双方争议的焦点。根据本案事实和证据，本院评判如下：
1、关于辩护人辩护认为被告人与被害人是合作经营关系，不是买卖合同关系，本案不存在经济合同问题。经查，根据被告人尤兆载的供述及被害人杨某1的陈述，证实2014年5月份至8月份，尤兆载收购了杨某1后海村老场、后海村合作场和龙海天南场三个养殖场的对虾，当时是以口头协议的方式进行交易。同时，附案书证《产品收购合同》、《卖虾记录》对以上事实予以了印证。虽然三份《产品收购合同》是事后补签，但尤兆载在归案后乃至庭审中都一直供认该三份合同内容是真实的，其确实收购了杨某1的对虾，所欠虾款数额也是真实的。证人郑某1、唐某、吴某1证实杨某1曾和尤兆载合作收购对虾，杨某1本人也养殖对虾，在案发期间尤兆载曾收购杨某1的对虾；证人李某、翁某亦证实杨某1长期从事对虾养殖业。以上相关书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述，均一致证实了被告人尤兆载于2014年5月份至8月份收购了杨某1养殖场对虾的客观事实，因此，应认定双方是买卖合同关系而不是合作经营关系。
2、关于被告人是否具有合同诈骗的主观故意问题。根据尤兆载持有的农村信用社卡银行流水账，显示余某1曾于2014年5月21日至2014年8月11日分六笔汇给尤兆载该银行卡93.14万元。可见，被告人尤兆载作为虾中，其客观上具备履行合同的能力。根据尤兆载的供述，其“在收购杨某1的三个养殖场的对虾后，将卖虾款拿去赌博和打奖”，导致拖欠杨某189万元的虾款不能支付。被告人尤兆载在履行买卖合同过程中，将货款大肆用于赌博等违法犯罪活动，在长达三个月的时间里，其明知已经拖欠被害人购虾款未能支付，不仅不积极想办法用后期转卖对虾所得的款项用于偿还拖欠的购虾款，反而对被害人谎称未收到转卖对虾款，然后前后共16次在只支付了少量定金情况下从被害人处大量收购对虾，将转卖对虾所得的款项继续用于赌博，而置被害人的经济损失于不顾，最终造成数额巨大的货款无法交付给被害人。由此可见，被告人尤兆载在主观上并无履行合同的意愿。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第三款之规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的……”，应认定被告人尤兆载具有非法占有的主观故意。
本院认为，被告人尤兆载在履行买卖合同过程中，肆意将货款用于赌博等违法犯罪活动，致使没有履行合同和偿还债务的能力，其又在明知没有实际履行能力的情况下，先后十几次以仅仅支付少量定金的方法诱骗对方继续供货，最终造成他人重大经济损失，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人尤兆载的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人的辩护人辩护认为本案属于民事纠纷，被告人不构成犯罪的意见，本院不予采纳。被告人尤兆载利用经济合同骗取他人货款89万余元未予以归还，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人尤兆载在归案后能如实供述其犯罪事实，其虽然对其行为性质予以辩解，但并不否认其将卖虾款用于赌博从而导致不能继续履行合同的客观事实，属于自愿认罪，依法可予以从轻处罚。公诉机关建议对其判处十一年以上十三年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见，量刑畸重，建议不当，本院不予采纳。
为打击犯罪，维护市场经济管理秩，保护公私财产不受非法侵害，根据被告人尤兆载的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第三款第（四）项之规定，判决如下：
被告人尤兆载犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2021年9月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 胜
审 判 员 范丽萍
代理审判员 赵君鸿
二〇一六年十一月九日
书 记 员 吴 宇
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。
利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。
行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：
（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
１、虚构主体；
２、冒用他人名义；
３、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；
４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；
５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；
６、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；
（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；
（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；
（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；
（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。