安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0705刑初171号
公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。
被告人李生明，男，1972年3月15日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住该处。2016年10月5日因涉嫌犯开设赌场罪被原铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年11月3日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人鲍克群，安徽克群律师事务所律师。
辩护人汪庆，安徽克群律师事务所律师。
被告人周伟，男，1992年4月4日出生于安徽省肥东县，汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省合肥市肥东县，住该处。2016年9月28日因涉嫌犯开设赌场罪被原铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年11月3日被原铜陵市公安局铜官山分局变更为取保候审。
辩护人刘长峻，安徽众佳律师事务所律师。
被告人徐剑青，男，1987年6月15日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省莆田市荔城区，住该处。2016年11月4日因涉嫌犯开设赌场罪被原铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年12月9日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕，2017年12月21日由本院决定变更强制措施为取保候审。
辩护人黄国春，福建湄海律师事务所律师。
辩护人胡建林，福建湄海律师事务所律师。
铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉[2017]147号起诉书指控被告人李生明、周伟、徐剑青犯开设赌场罪，由铜陵市中级人民法院指定于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员肖建荣、钱忠红出庭支持公诉，被告人李生明及其辩护人汪庆、被告人周伟及其辩护人刘长峻、被告人徐剑青及其辩护人胡建林到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理一次，合议庭评议后予以同意。现已审理终结。
铜陵市铜官区人民检察院指控：2016年7月至9月，被告人李生明、周伟等人每人投资1万元组建群名称为“四海联盟”的赌博微信群，后该群更名为“五湖四海”。该微信群股东和工作人员分工明确，股东参与群管理工作，有财务人员、群管理人员、发包手并引进“机器人”为赌博活动提供资金数据结算服务，每天进行约百余场赌博。2016年7月30日到8月2日以及2016年8月19日到9月4日期间，该群赌资数额为4591489元，抽头渔利387062.41元。2016年8月20日至9月2日，被告人徐剑青为该群赌博活动提供结算服务，非法获利33620元。
公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、搜查、辨认笔录、视听资料等证据，认为应当以开设赌场罪追究被告人李生明、周伟、徐剑青的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李生明对起诉书的指控无异议。其辩护人认为，起诉书认定的赌资、抽头渔利数额无相应的银行转入流水。被告人李生明到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，悔罪态度较好；所起作用比阮某1小，在涉案赌博群中并未实际获利，不参与群管理，应认定为从犯。
被告人周伟对起诉书的指控无异议，但辩称其在该群8月22日入股，9月1号退股，时间不长；其辩护人认为，周伟犯罪情节一般，初犯、偶犯，且提前退出犯罪组织，社会危害性较小，有自首情节，请求对其从轻处罚适用缓刑。
被告人徐剑青对起诉书的指控无异议，但辩称其和徐某3共同操控机器人，共同获利33620元；其辩护人认为被告人徐剑青的行为仅是提供技术服务，且是与徐某3一起合作，轮流操作，33620元收益二人平分。被告人徐剑青起辅助作用，应定从犯。认罪态度好，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小。请求对其从轻处罚判处缓刑。
经审理查明：2016年7月至9月间，被告人李生明（微信名“回头是岸”，外号“大爷”）、周伟（微信名“小家伙”）以及阮某1（另案处理）等十余人每人投资1万元组建“四海联盟”赌博微信群，后该赌博群更名“五湖四海”。该微信群股东和工作人员分工明确，股东参与群管理工作，召集财务人员、群管理人员、发包手并引进被告人徐剑青（微信名“风景不错”）利用“机器人”软件为该微信群赌博活动提供资金数据结算服务。群管理人员负责群内赌博活动秩序维护，邀集参赌人员进微信群参赌。该赌博群参赌人员众多，参赌人员参赌前需交付备用赌资至财务人员处，财务人员按照1分对应1元钱的比例为参赌人员提供上下分服务，收取赌资，抽头渔利，参赌人员通过抢红包与庄家比点数大小的方式进行赌博。被告人徐剑青利用“机器人”软件统计参赌数据。每天进行约百余场赌博。
通过调取涉案人员手机内的该赌博群记录，2016年7月30日至8月2日以及2016年8月19日至9月4日期间，该群发生赌资数额为4591489元、抽头渔利387062.41元。其中2016年8月20日至9月2日被告人徐剑青为赌博群提供结算服务，非法获利33620元。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：
1、立案决定书、受案登记表证实本案案发情况；抓获经过及查获经过证实三被告人到案情况，被告人李生明、徐剑青系抓获到案，被告人周伟系主动投案。
2、人员信息表证实三被告人及参赌人员自然人身份情况。
3、被告人李生明、周伟、徐剑青对上述事实予以供认。
4、证人阮某1的证言证实，“五湖四海”群的群主是“回头是岸”，入股11个股东，每个人投1万元。该群里有管账的、管钱的，有两个财务和参赌人员对接，负责上分下分，还有群管理人员、发包手、护群、机器人这些分工。该群每天的流水在10万元往上，最多的时候可能达到20万，每天正常100至150场，好的有每天150场以上，每场抽水最低60元，最高几百元，每天有1万元左右，高的时候有5至6万元，其盈利5万元左右。
5、证人周某的证言证实，其在“四海联盟”群里担任了几天管理，下注顶人气。后来群名换成“五湖四海”后，其入了1万元钱的股做了十几天的股东，钱通过支付宝打给陈某1的，2016年9月2日退股。在该群其前期做管理，后来做股东，该群有“回头是岸”（外号“大爷”）李生明、“阮某3”和自己等10多个股东、2个群管理“小四”和戴某、1个总财务是阮某1的同学、2个上分下分的女财务、6个发包手、还有一些拉手，拉手不是固定工作人员，其实是一些参赌人员，“偶然相逢”、“回头是岸”、阮某13个人在群里发福利。群里的机器人不是阮某1就是“大爷”拉进来的，因为阮某1和“大爷”在群里讨论过机器人的事情。其支付宝只绑定了一张光大银行卡，尾号8208。
6、证人陈某1的证言证实，2016年7、8月份的时候，李生明搞了一个微信赌博群，他叫其在群里管钱，后李生明和另外一个股东阮某1都打了几万块钱给其，这些钱是微信开群的股东入股钱，当天群开起来了，群名叫“五湖四海”，群里有股东、财务、会计、管理、参赌人员组成，会计负责上下分收钱，每天群结束的时候，会计都会把钱通过支付宝、银行卡或微信的形式转给其，在会计下班或者会计不在的时候，其会通过微信或者支付宝帮参赌的玩家下分，下分就是退钱，1分是1元钱。这个群开了十几天之后，怕被公安查就没有开群了。后经过商量，又在8月中旬的时候把群开了起来，开了十几天就被公安查了。“五湖四海”微信赌博群的股东有“小四”、“阮某3”（阮某1）、“回头是岸”（李生明）等，管理微信名“阿拉丁神呆”，他是群主，建群拉人参赌，会计是计某和“叶妞妞”，她们给参赌的玩家上下分，上分收钱，下分的时候退钱，1分是1元钱。该群前后两次加起来开了一个月左右，是以抢红包比点数大小的方式进行赌博，每天早上开群，赌博规则是有人坐庄，也可以抢庄，抢庄结束后，有人下注，下注最低10分，机器人统计下注的分数和下注人数，发包手发红包，参赌的都可以抢红包，抢完红包再由机器人统计红包点数，由机器人统计输赢、倍数、剩余的分数。机器人的工资是由其和会计给，工资是由股东商量好的，一般是由阮某1和李生明叫其给多少其就给多少。
7、证人赖某1的证言证实，微信名叫“风景不错”的福建人2016年8月份开始联系其购买机器人赌博软件，他告诉自己他在赌博群里操作机器，每次“风景不错”都是微信或者支付宝转账给其，他支付宝注册姓名是徐剑青。证人李某系赖某1的妻子，其证言能够证实赖某1销售橘子码赌博计算软件的情况。
8、证人谢某1的证言证实，2016年其和“阮某3”、“回头是岸”一起搞微信赌博群，先是“四海联盟”群，后担心被查，改名“五湖四海”，其是股东之一，入股1万元。自己在群里赌博也拉人进群赌博，群里有统计收支、分数及上下分的财务，有发包手等，二群的赌博规则是阮某1制定的，其在二群分得现钱几千元，但也输了2万元现金。
9、证人叶某的证言证实，其曾在“四海联盟”和“五湖四海”里做上下分财务工作。群里有十二个股东，股东有“回头是岸”（李生明）、“小家伙”（周伟，后期退股了）等。股东在群里下注赌博，刚开群的时候，股东都拿自己的钱进去赌，在没有人坐庄的时候，都是股东上去顶，输的都很多，到后来开始直接上公账上去赌，输赢都是平摊的，一天一结。张某1把每个股东分多少通过微信报给其，其再通知机器人给每个股东上多少分，每个股东四五天会发一次股东分红的分数，每次能发四千到六千多分，一分是一块钱。他们都不发现钱。陈某1是群里的股东之一，所有的钱都是他手里管，股东入股费也都交给了陈某1，其和计某收取的上分钱，在下班的时候如果钱多（大概四万多以上）的时候，就把钱给陈某1转过去，给他们发工资的钱也都是找陈某1拿的。“四海联盟”每天上分的金额大概十万块钱，“五湖四海”群要差一点，上空分的人也多，其每天能收大概三万块钱。
10、证人张某1的证言证实，2016年7月份，其被微信好友拉进“四海联盟”微信群，群里有二三百人，后这个群里有人利用发红包赌博，其在群里也通过抢红包的方式赌过几次，输了有三四万元。2016年7月下旬，这个群的组织者之一李生明让其帮他在网上盯一下机器人账单是否出错，其前后帮他盯了两次，每次约15天，李生明每天给其400-1000元不等的酬劳，总共得了约一万多元。“四海联盟”赌博群组织者总共有11个人，李生明、阮某1、陈某1等几个人是股东之一，所有的股东都投入了1万元钱。“五湖四海”微信赌博群在2016年7月中下旬一直开到8月1、2号，后来又从8月底开到9月13日。
通过辨看2016年7月30日的账单，“四海联盟”微信群2016年7月29日的微信赌博过程中，一共抽水金额是43228元。
11、证人计某的证言证实，2016年9月份的时候，其在一个微信红包群里做财务，每天就是帮别人上分、下分。总共做了有十五天左右。
12、证人欧某的证言证实，其是徐剑青妻子，从2016年6、7月份开始，徐剑青做机器人软件。并听徐剑青聊过“五湖四海”赌博群的事情。
13、证人汪某1的证言证实，2016年8月，微信好友将其拉入“五湖四海”微信赌博群，该微信群以抢红包比点数“牛牛”进行赌博，群里有股东、财务、发包、群管理和参赌人员，每天上午9、10点开始赌博。群里“回头是岸”李生明是股东，维持秩序，“懂你”发福利，“阮某3”也是维护秩序。同时证实赌博的流程。
14、证人王某1的证言证实，其知道阮某1利用微信群开设赌场一事。2016年8月，阮又搞了一个赌博群，群主是一个叫“阿拉丁神呆”的人，有一个合伙人网名叫“回头是岸”，外号叫“大爷”。
15、证人罗某的证言证实，其向赖某1销售机器人赌博软件及橘子码的事实。证人刘某1的证言证实罗某为微信赌博活动提供机器人软件统计算分并获利的情况。
16、证人谢某2的证言证实，徐剑青是其姐夫徐某1的哥哥，他经常在赌博群里玩，并向其介绍了一些赌博群群规、玩法的作图业务。并证实徐剑青、徐某3为赌博群操作过软件。
17、证人许某的证言证实，其丈夫谢某2被徐剑青聘去帮徐剑青用手机看别人微信发红包的事实。
18、证人徐某1的证言证实，徐剑青微信名为“风景不错”，他在微信里搞红包赌博，具体情况其不清楚。
19、证人赵某1的证言证实，2016年8月，其进了“五湖四海”微信赌博群，群里有很多无为人，李生明网名叫“回头是岸”，他是股东，在群里参赌、解决矛盾。同时证实赌博的流程。
20、证人赵某2的证言证实，“五湖四海”微信赌博群的股东有“回头是岸”（李生明）、“阮某3”、“懂你”及阮某3同学“王某5”等人，他们四个是主要的股东组织者，群里有算账的、财务、管理员等。其支付钱或结账是和财务或者“阮某3”对接，其转给“阮某3”三次900分，都是用来赌博的。提取笔录、照片及提取制作说明证实赵某2转账给阮某1的事实。
21、证人王某2的证言证实，“五湖四海”群主是一个叫“大爷”微信名为“回头是岸”的人，其和谢某1、阮某1、“懂你”等都是里面的股东。主要就是出钱拿股份，还有拉拉人，或者保证有人在线玩等。群里面有做财务和管理的人，有给参赌的人上下分的人，有总财务，钱是由“懂你”来管。该群主要就是由股东、财务、管理、发包手、机器人构成的。
22、证人陈某2的证言证实，其在“五湖四海”赌博群帮忙看群，进行劝架，解决不了的就找“回头是岸”、“阮某3”来解决，也帮忙拉人，没有财务时也帮忙收上下分的钱再转给他们。“回头是岸”、“阮某3”、“懂你”是股东，他们三个经常在一起做决策性的事情。
23、证人张某2、赵某3、张某3、赵某4、胡某1、王某3、胡某2、谢某3、谢某4、肖某1、谢某5、胡某3、黄某、王某4、张某4、熊某、赵某5、符某、马某、钱某1、应某、汪某2、吴某、刘某2、徐某2的证言证实，他们在“五湖四海”微信群参与赌博的事实，以及该微信赌博群赌博方式、抽水情况以及股东、发包手、财务、机器人统计分数、管理人员组织架构等情况。其中，证人吴某对赌博群如何进行赌博进行了演示；证人胡某1、谢某4、肖某1、谢某5、胡某3、黄某、钱某1、应某、吴某、刘某2、徐某2等人证言能够证实“回头是岸”（外号“大爷”）、“阮某3”、“懂你”等在该群中所起作用较大。
24、被告人徐剑青及陈某1的支付宝账号以及转账记录证实，被告人徐剑青自2016年8月20日至同年9月2日为赌博微信群提供结算服务，非法获利十四次，共计33620元。并有公安机关对支付宝记录、信息提取、制作的说明和视听资料光盘、电子数据在卷为证。
25、司法鉴定检验报告书证实，提取被告人阮某1扣押手机中的通讯录、短信、通话记录、所使用过的微信账号、QQ账号以及固定支付宝账号等电子数据的事实。
26、审计报告证实，经对阮某1手机微信聊天记录中涉及赌博微信号、积分及抽水进行数据审查、分析，2016年7月30日至8月2日“四海联盟”微信群发生赌资1554544元，抽水154910元；2016年8月19日至9月4日“五湖四海”微信群发生赌资3036945元，抽水232152.41元。合计赌资4591489元、抽水387062.41元。
27、扣押决定书、清单及搜查笔录证实，扣押被告人周伟涉案光大银行卡一张、VIVO手机一部；公安机关对徐剑青的住所进行了搜查，扣押被告人徐剑青苹果6手机2部及苹果6PLUS手机1部。
28、辨认笔录证实部分被告人、同案人相互辨认情况。
起诉书指控的赌资、抽头渔利数额是根据涉案手机微信赌博群的记录统计得出，辩护人辩称仅是积分，无相应的银行转入流水；以及涉案人员供述与辩解赌博群中存在上空分的情况，现有证据对上述辩解不能排除，故起诉书指控的赌资、抽头渔利的数额仅作为本案定罪量刑的参考，并非唯一依据。
被告人徐剑青及其辩护人辩称徐剑青与他人在赌博群共同操控机器人并平分收益，证据不足，不予认定。
本院认为，被告人李生明、周伟伙同他人为谋取非法利益通过微信聊天平台开设赌场组织他人赌博，参赌人员众多；被告人徐剑青明知是赌博微信群而提供赌博软件为赌博活动提供帮助，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李生明、周伟作为赌博群的股东，出资设立赌博微信群，进行管理，邀集赌博人员，起主要作用，是主犯，但周伟犯罪时间较短，自行退出，在主犯中作用相对较小，在量刑时予以考虑；被告人徐剑青为赌博犯罪活动提供帮助，起辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人周伟主动投案如实供述犯罪事实，是自首；被告人李生明、徐剑青到案后如实供述犯罪事实，是坦白，分别依法从轻处罚。根据被告人周伟、徐剑青的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现并结合社区影响评估意见，依法予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李生明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月5日起至2018年4月4日止；罚金已缴纳。)
二、被告人周伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金已缴纳。)
三、被告人徐剑青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金已缴纳。)
四、没收被告人徐剑青违法所得人民币三万三千六百二十元，上缴国库；扣押在案的作案工具手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 汪晴霞
审 判 员 王志晨
人民陪审员 王文来
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 徐 栎
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条┅┅
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
┅┅
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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┅┅
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
┅┅
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
┅┅
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。