江苏省南京市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏01刑终109号
原公诉机关南京市玄武区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王金强，男，1987年7月9日出生于安徽省池州市，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）陈琼乐，女，1991年7月14日出生于安徽省怀远县，汉族，大学文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县，住江苏省南京市。2015年12月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）左妍，女，1989年12月17日出生于安徽省肥西县，汉族，大学文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住江苏省南京市江宁区。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）李敏，女，1989年11月14日出生于甘肃省清水县，汉族，大学文化，无业，户籍地甘肃省清水县，住江苏省南京市栖霞区。2015年12月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）汪发兰，女，1968年6月29日出生于安徽省池州市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
原审被告人雷建中，曾用名：雷健忠，男，1981年12月9日出生于安徽省池州市，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
原审被告人赵发海，男，1988年10月27日出生于安徽省池州市，汉族，大学文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市江宁区。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
原审被告人胡茂金，男，1982年3月15日出生于江苏省泗阳县，汉族，大学文化，无业，户籍地江苏省泗阳县，住江苏省南京市。2015年12月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人王连，男，1975年5月9日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省淮南市潘集区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人雷建锋，男，1992年11月10日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
原审被告人金花子，男，1979年1月24日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人吕辉辉，男，1992年12月19日出生于安徽省池州市，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省池州市贵池区，住江苏省南京市。2015年12月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月15日被取保候审。
南京市玄武区人民法院审理南京市玄武区人民检察院指控原审被告人雷建中、赵发海、王金强、胡茂金、陈琼乐、左妍、李敏、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、吕辉辉犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年12月15日作出（2016）苏0102刑初384号刑事判决。原审被告人王金强、陈琼乐、左妍、李敏、汪发兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年至2015年12月10日期间，被告人雷建中、赵发海、王金强、胡茂金、陈琼乐、左妍、李敏、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、吕辉辉在南京市玄武区盛和家园、栖霞区百水芊城等地以“连锁经营”、“1040工程”的名义开展组织、领导传销活动。该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总），直接或间接以发展人员数量作为返利依据。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭会窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。截止2015年12月，该组织内部参与人数超过30人且层级在3级以上。
被告人雷建中于2013年5、6月加入组织，先后担任团队自律总管、大总管，2014年5月升总后，先后担任过自律总监和教育总监，负责的团队有胡茂金团队、施某男团队、金某红团队。
被告人赵发海于2014年4月加入组织，先后担任大总管、自律总管、能力总管，2015年春节后升总后，管理胡茂金团队及施某男团队。
被告人王金强于2013年5月加入组织，先后在杨某,4团队担任自律总管，在方某团队、赵发海团队担任申购总管，后于2015年12月升总。
被告人胡茂金于2014年9月加入组织，于2014年11月至2015年7月1日期间，担任团队大总管。
被告人陈琼乐于2014年9月加入组织，于2015年5月至2015年7月1日在胡茂金团队担任自律总管，2015年9月升总。
被告人左妍于2014年9月加入组织，于2014年10月1日至2015年1月1日在胡茂金团队担任家庭会窗口，2015年9月升总。
被告人李敏于2014年5月加入组织，于2015年7月1日至2015年9月1日，先后担任胡茂金团队、施某男团队的能力窗口。
被告人王连于2015年9月加入组织，先后担任胡茂金团队、施某男团队的能力窗口。
被告人雷建锋于2013年10月加入组织，于2015年9月起先后担任金某红团队的家庭会窗口、自配窗口。
被告人汪发兰于2013年10月加入组织，于2015年6月份起担任金某红团队的经晨窗口至2015年9月。
被告人金花子于2015年4月加入组织，于2015年8月起先后担任金某红团队的自律配合窗口、家庭会窗口。
被告人吕辉辉于2015年4月加入组织，于2015年12月1日起担任金某红团队的能力窗口。
2015年12月10日，被告人雷建中、赵发海、王金强、左妍、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、吕辉辉被公安机关抓获归案；2015年12月11日，被告人胡茂金、陈琼乐被公安机关抓获归案，2015年12月30日，被告人李敏被公安机关抓获归案。被告人雷建中、赵发海、王金强、左妍、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、胡茂金、李敏、吕辉辉归案后如实供述了上述犯罪事实，被告人陈琼乐归案后如实供述了主要事实。
原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的被告人雷建中、赵发海、王金强、胡茂金、陈琼乐、左妍、李敏、王连、雷建锋、汪发兰、金花子的供述和辩解，证人周某、方某、杨某,吕某1、吕某2、吕某3等人的证言，书证记录本、团队名单、职务职责与处罚制度、“五级三晋”制表格、抓获经过、经理职责、自律范围补充事项等证据证实。
原审判决认为，被告人雷建中、赵发海、王金强、胡茂金、陈琼乐、左妍、李敏、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、吕辉辉组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人雷建中等十二人共同实施组织、领导传销活动犯罪行为，系共同犯罪。被告人雷建中、赵发海、王金强、左妍、王连、雷建锋、汪发兰、金花子、李敏、吕辉辉具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人胡茂金、陈琼乐能够供述主要犯罪事实，亦可认定为坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人吕辉辉犯罪情节轻微，认罪、悔罪，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，以组织、领导传销活动罪分别判处被告人雷建中有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人赵发海有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人王金强有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；被告人胡茂金有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人陈琼乐有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人左妍有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人李敏有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人王连有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人雷建锋有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人汪发兰有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人金花子有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人吕辉辉有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
上诉人王金强、陈琼乐、左妍、李敏、汪发兰上诉均称，原审判决量刑过重。
经审理查明，原审判决认定上诉人王金强、陈琼乐、左妍、李敏、汪发兰，原审被告人雷建中、赵发海、胡茂金、王连、雷建锋、金花子、吕辉辉犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分。上诉人在本院审理期间未提供新的证据。本院对原审判决认定的事实和经质证、认证的证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）王金强、陈琼乐、左妍、李敏、汪发兰，原审被告人雷建中、赵发海、胡茂金、王连、雷建锋、金花子、吕辉辉组织、领导他人进行传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。关于王金强、陈琼乐、左妍、李敏、汪发兰提出的原审判决量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据各上诉人组织、领导传销组织的规模、在传销组织中的具体作用以及坦白等犯罪事实和情节，对各上诉人的量刑在法律规定的幅度内，并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周建飞
审判员 王瑞琼
审判员 汪 波
二〇一七年二月十七日
书记员 孟鑫鑫