德阳市旌阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0603刑初217号
公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。
被告人余德，男，生于1965年4月27日，户籍所在地四川省内江市威远县。
指定辩护人余斌，四川光标律师事务所兼职律师，执业证号15106199520342435。
德阳市旌阳区人民检察院以旌检公诉刑诉〔2016〕428号起诉书指控被告人余德犯诈骗罪一案，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院于2017年12月28日作出（2016）川0603刑初501号刑事判决,对被告人余德以诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。被告人不服提起上诉，德阳市中级人民法院于2017年4月17日裁定发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，期间侦查机关补充侦查两次，本院依法延期审理，于2017年6月30日、11月30日、12月27日公开开庭进行了审理。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员丁伟出庭支持公诉，被告人余德及其指定辩护人、侦查员李某、证人（被害人）蔡某某、薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
德阳市旌阳区人民检察院起诉书指控：
1.2013年1月至同年9月期间，被告人余德以能给东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东电公司）各部门及分厂供应电源模块等货品为由，伪造相应的送货单等手续，骗取被害人杨某某通过银行转账交于其采购货品的款项共计55万元，其用于归还欠款及个人生活。
2.2012年5月至2013年9月期间，被告人余德以给东电公司各部门及分厂供应电源模块等货品为由，后又以需将采购的货品款项交于自己，由其采购货品再予供货的方式，伪造相应的送货单等手续，骗取被害人蔡某某交付货品、现金，银行转款等财物共计77.333万元。案发前，通过骗取被害人杨某某直接转款给蔡某某以及其他转款和返还现金等方式，共计退还53万元。
3.2013年10月至2015年5月期间，被告人余德先以给东电公司各部门及分厂供应电源模块等货品为由，后又以需将采购货品款项交于自己，由其采购货品再予供货的方式，伪造相应的送货单手续，骗取被害人薛某某交付货品、现金，银行转款等财物共计318.3万元。
公诉机关认为，被告人余德以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，共计397.633万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人余德对指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实持有异议，辩称：1.关于诈骗杨某某的犯罪事实：我通过自己尾号0791的建行卡给杨某某的建行卡于2015年6月份以后转过一笔10万元，一笔2万元。通过现金方式还了杨某某6到7万元，杨某某还给我打了领条，但我把领条放到办公室，之后就遗失了。2015年我还通过一个叫何某的朋友给杨某某的建行卡转了两笔钱，一笔2万，一笔3.2万。2014年我用我的中国银行卡给杨某某的中国银行卡转了4.9万元，这些钱都是还的诈骗他的货款钱。2014年10月到12月期间，我在工行或建行柜员机上分两次给杨某某工行或建行还了他2万多元。2.关于诈骗薛某某的犯罪事实：四川XX**有限公司送货结算清单上记载的价格是虚高的，是我让薛某某报的价格，那些不能鉴定的货品真实价值不超过50万元。我给薛某某打的一张137万元的货款收条，不是真实的，打这张收条是在有人催薛某某还债的情况下，我为了帮他解围，为了证明他有还款能力才写下的，实际上除了他转款给我的钱，现金他只给了我4.5万元。3.我属自首。
其辩护人的辩护意见是：1.事实认定方面，被告人余德归还杨某某30万元应从诈骗金额中扣除；对诈骗薛某某的货品应当全部进行价格认定；2.量刑方面，被告人余德属自首，无犯罪前科，系初犯，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人余德原系东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东电公司）的职工，利用该身份，被告人余德进行如下诈骗行为：
1.2013年1月至9月，被告人余德以能给东电公司各部门及分厂供应电源模块、特殊线缆等货品为由，伪造送货单等手续，欺骗被害人杨某某通过银行转账交予其采购货品款项。被告人余德指示杨某某将35万元打入另一被害人蔡某某账户用于归还对蔡的欠款，打入刘某某账户5万元、孙某某账户15万元。2014年5月22日，被告人余德通过自己中国银行卡归还杨某某货款4.9万元，2015年7月23日、27日通过自己建设银行卡归还杨某某货款2万元、10万元。综上，被告人余德诈骗杨某某财产共计38.1万元。
2.2012年5月至2013年9月期间，被告人余德先以给东电公司各部门及分厂供应电源模块等货品为由，后又以需将款项交于自己采购货品再向东电公司供货为由，伪造相应送货单手续，经被告人余德与被害人蔡某某当庭对质，确认骗取被害人蔡某某交付货品、现金、银行转款共计77.333万元。案发前，被告人余德通过欺骗被害人杨某某向蔡某某转账35万元，另归还蔡某某现金及银行转账18万元，共计退还蔡某某53万元。综上，被告人余德诈骗被害人蔡某某金额为24.333万元。
3.2012年被告人余德与被害人薛某某结识，被告人余德欺骗薛某某可以通过自己工作便利让薛某某向东电公司进货。为供应货品，薛某某于2013年成立四川XX**有限公司，2013年10月至2015年5月期间，被告人余德骗取薛某某交付电源模块等大量货品，四川XX**有限公司送货结算清单（下称送货结算清单）上载明了送交余德货品的种类、型号、数量。被告人余德又以需将款项交于自己采购货品再向东电公司供货为由，伪造相应送货单手续，欺骗薛某某向其转款42.6万元，通过薛某某员工李某向其转款13万元，另薛某某向其支付货款现金81.4万元，骗取薛某某资金共计137万元。
另查明，被告人余德收到蔡某某、薛某某货物后将货物置放于东电公司设备中心库房内，案发时，部分货物已经遗失。2016年6月1日，公安机关在东电公司设备中心库房内查获被告人余德骗取薛某某的部分货物。根据查获的实物，结合送货结算清单对应记载的数量，2016年10月20日德阳市价格认证中心对被告人骗取薛某某的有实物部分的货品价值进行了鉴定统计：1.电源模块（东芝）MG150Q2YS51,30个，认定单价360元，认定价格10800元；2.主控板（银象）KR-500，10个，认定单价960元，认定价格9600元；3.电源模块（西门康）SKKT106/16E,950个，认定单价78元，认定价格74100元；4.手动复位温控器120℃±4℃,2300个，认定单价2元，认定价格4600元；上述物品共计9.91万元。对未查获实物的货品价值，经被告人与被害人薛某某当庭对质，确认为50万元。
2016年2月24日，被告人余德经德阳市公安局开发区分局刑警大队电话通知到案，到案后如实供述所犯罪行。
认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人户籍信息、拘留文书、逮捕文书、被害人杨某某、蔡某某、薛某某陈述、证人张某、李甲证言、证人彭某、文某、李某某证言及签名、李乙证言及辨认笔录、东电公司情况说明、杨某某转款凭证及交易明细、送货单（杨某某提供）、余德向杨某某手写的书证、伪造的完工验收单、余德伪造的东方电机公司通知、杨某某书信、蔡某某提供的送货单、蔡某某转款凭证及交易明细、薛某某提供的订（货）单、送货单、收条、余德手写收到薛某某货款137万元的收据及附件、四川XX**有限公司送货结算清单、薛某某辨认余德建设银行明细笔录、李某工商银行账户交易明细、薛某某农村信用社交易明细、余德建设银行、中国银行、工商银行账户交易明细、被告人余德供述与辩解、被告人指认查获赃物笔录及照片、扣押清单及决定书、价格认定结论书及情况说明等。
以上证据经当庭举证质证，被告人的质证意见是：1四川XX**有限公司送货结算清单上记载的货品价格不是真实的。2.薛某某农村信用社交易明细打勾之处有部分现金取款用于购买货品，但不是全部。3.薛某某提交的137万元收款收据是我本人所写，但金额不实。
经合议庭评议认为：1.经被告人与薛某某当庭对质，四川XX**有限公司送货结算清单上记载的不是货品真实价格，故对其记载的货品价格不予确认，但该送货清单可以证实薛某某被骗的货品种类及数量，故对该部分予以采信并作为定案依据；2.薛某某农村信用社交易明细打勾之处为薛所称进货成本，共计80余万元，被告人余德辩称不能鉴定的货品价值不超过50万元，按照有利于被告人的原则，对该份证据在50万元以内的金额予以确认，作为认定不能鉴定的货品价值之依据；3.薛某某提交的137万元收款收据，经查证，为被告人亲自手写，内容清楚、意思表示明确，证据来源真实，且有相应附件予以证实，确系货款，与认定本案事实相关，系公安机关依法收集在案，且余德未提供相反证据，根据书面证据的证明效力高于言词证据的认定规则，对该收据予以确认并作为定案依据。4.对控辩双方均无异议的其他证据，依法予以确认并作为定案依据。
本院认为，被告人余德诈骗他人财物共计259.343万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒，公诉机关指控被告人的部分犯罪事实清楚，指控罪名成立。关于被告人余德及其辩护人提出归还过杨某某30万元货款一事，经查证其中有16.9万元有银行交易明细在卷证实，本院予以确认，其余金额无证据证实，本院不予确认。公诉机关指控被告人余德诈骗杨某某的犯罪金额，因在审理中发现上述新证据，应予扣除，本院更正为38.1万元；关于被告人辩解给薛某某手写的137万元货款的收据当中，收取薛某某现金只有4.5万元的意见，与查明事实不符，本院不予采信。故被告人诈骗薛某某的财物包括：已鉴定的货品价值9.91万元、无法做鉴定的货品价值50万元，以及余德收取薛某某的转款和现金137万元，共计196.91万元，对公诉机关指控的超出部分，因证据不足，本院不予确认。被告人余德在被采取强制措施前到案并如实供述了主要犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚，本院对被告人及其辩护人相应的意见予以采纳。综上，根据被告人余德犯罪事实、性质、情节、认罪态度、犯罪后果及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人余德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。
二、责令被告人余德向被害人杨某某退赔经济损失38.1万元，退赔被害人蔡某某经济损失24.333万元，退赔被害人薛某某经济损失187万元，限于本判决生效之日起十五日内履行。
三、扣押在案的货品电源模块（东芝）MG150Q2YS51,30个、主控板（银象）KR-500，10个、电源模块（西门康）SKKT106/16E（950个）、手动复位温控器120℃±4℃,2300个，返还被害人薛某某。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2027年2月23日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 渝
人民陪审员 蒋 琪
人民陪审员 陈福蓉
二〇一七年十二月二十七日
法官 助理 王雪梅
书 记 员 刘李娇