河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀01刑终415号
原公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈立柱，男，汉族，1951年11月20日出生（户籍地：天津市河东区，高中文化，捕前住，无业。1971年因犯盗窃罪被天津市河东区人民法院判处有期徒刑十年，服刑期间加刑三年，减刑一年，于1982年9月24日释放。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月29日石家庄市长安区人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。
案件的由来和审理经过
石家庄市长安区人民法院审理石家庄市长安区人民检察院指控原审被告人沈立柱犯诈骗罪一案，于2016年2月29日作出（2015）长刑初字第538号刑事判决，被告人沈立柱不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
三、原判要点和上诉的主要内容
原审查明：
（一）犯罪事实：2013年5月，被害人王某经人介绍认识被告人沈立柱，被告人沈立柱谎称系天津圣达佳酒店服务有限公司项目经理，负责天津“东局子大厦”装修事宜，并以要将该装修工程交予被害人王某施工为名骗取被害人王某的信任后，以收取天津“东局子大厦”图纸押金为名骗取被害人王某5000元。
2013年9月26日，在石家庄市建设北大街230号被害人王某的办公室，被告人沈立柱与被害人王某签订《东局子大厦意向协议书》，约定：现将天津东局子大厦托管给天津圣达佳酒店管理服务有限公司，特此天津圣达佳将此内装饰工程承包给山东省新峰幕墙装修工程有限公司石家庄分公司（被害人王某所挂靠的公司）。签订协议后，被告人沈立柱先后多次以工程需要为名，骗取被害人王某银行转账共计133.8万元。
另查明，天津市河东区成林道“东局子大厦”主体由解放军军事交通学院投资建设，系所有权人。2013年8月28日，中国人民解放军军事交通学院与天津市永林贸易有限公司签订了《东局子大厦室内装修合同书》，约定由天津市永林贸易有限公司负责天津“东局子大厦”的装修事宜。2013年10月份该工程开始施工，2014年1月投入运营。中国人民解放军军事交通学院院务部出具的证明证实就天津“东局子大厦”工程其单位从未与天津市永林贸易有限公司以外的其他公司签订过任何合同。天津市永林贸易有限公司合伙人穆某亦证实，其未将天津“东局子大厦”工程转包给天津圣达佳酒店管理服务公司及被告人沈立柱。
（二）量刑事实：1971年被告人沈立柱因犯盗窃罪被天津市河东区人民法院判处有期徒刑十年，服刑期间加刑三年、减刑一年，于1982年9月24日释放。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：
1、被告人沈立柱（2015年6月16日）供述：2013年5月，我通过李某介绍认识的王某，当时我向王某介绍一个天津市东丽区东局子大厦的内部装修工程。当时我和李某、王某在天津市东丽区军事交通管理学院门口见的面。之后我带他们看的东局子大厦装修现场。我跟王某说这个大厦的内部装修工程由我们天津市圣达佳酒店管理服务有限公司承包，并给王某看了我们公司的营业执照，一份我们公司和刘启祥的公司以及军事交通管理学院三方签署的租赁合同，一张我们公司的2000万元的进账单等相关资料。我们商谈后，当时王某说接该大厦1至3楼的内部装修工程，并交给我5000元的图纸押金，将装修图纸拿走。天津市圣达佳酒店管理服务有限公司法人刘福来，孙庆安系股东，我也占10%的股份，具体的其他人员我不清楚。东局子大厦是属于军事交通管理学院，刘启祥的公司与军事交通管理学院签订了租赁合同，我们公司又与刘启祥签订了租赁合同，租期是28年，该大厦的内部装修工程由我们公司负责招标施工。后来我和王某多次联系，商讨东局子大厦内部装修工程的事情，并在2013年9月下旬，我和李某到石家庄市东海国际大厦王某的公司办公室内，我和王某签订了一份《东局子大厦意向协议书》，当时该协议书上甲方是天津市圣达佳酒店管理服务有限公司，乙方是山东省新峰幕墙装修有限公司石家庄分公司，王某挂靠了山东的公司。我觉得他没有这个实力，说这个事够呛办成，我们商量尽量办，当天我向王某借了3万元钱。后来我们也没有再签订东局子大厦内部装修工程的大合同。
（2015年6月22日）供述：我多次向王某要钱确实也提到过是他跑东局子大厦的事，如为了让他尽快进场施工、清场子、梳理关系、跑贷款等。如果不以这种方式为由，王某也不会三番五次的给我转款，我的想法是尽快还款，拿了人家的钱没有办成事，尽快还款才是做人的道义，我目前的想法是尽快还款，我也确实意识到我的错误行为。
（2015年6月23日）供述：我和王某是2013年3、4月份认识的，签订意向协议书是2013年9月份签订的，在签订意向协议书之前王某曾给我转过几次款，我和王某签订协议书后，我让王某给我转款，王某也陆续多次给我转款为了能进场施工，我和王某心里都明白。王某一共转了二、三十次钱，共计转了139万元。我出版书籍花了120万元左右，剩下的20万元左右我妻子生孩子住院花了。我让王某给我转款时也曾说过要钱是为了清场子、梳理关系、跑贷款，如果不这么说，王某也不会三番五次给我转款，但并不是每次都是这么说的，我有时让王某给我转款，说的理由也比较模糊，王某不知道我用这笔钱是为了出版书籍。
2、被害人王某陈述：2013年5月初的一天，我通过朋友介绍认识了李某，经李某介绍于2013年5月10日在天津市河东区“军事交通管理学院”门口见到了天津市的沈立柱，沈立柱介绍东局子大厦内装修项目前期是别的公司的项目，因为缺少资金停工，现在由他们的公司接手继续按照以前的设计图纸继续完成该项目，并且出示了一部分复印件，一张2000万元的银行账单，一份三方签署的东局子大厦的租赁合同，一份注册资金10万的营业执照，营业执照公司名称是天津圣达佳酒店管理服务有限公司。沈立柱问我想接哪一个标段，我说都可以，然后沈立柱就说现在剩下1-3标段层的图纸了，我说可以，随后按照沈立柱的要求我交给了沈立柱5000元图纸押金，他把图纸（图纸上盖有天津圣达佳酒店管理服务有限公司的公章）给了我，顺便给我写了一份收条。大约一星期后，我在天津把东局子1-3层预算交给了沈立柱，沈立柱让我回去等信。后来沈立柱利用许多借口索取资金，说是要活动关系，帮我们拿下项目。从8月3日至9月25日沈立柱先后索取资金11.5万元，在此期间沈立柱告诉我，他们选定的其他候选队伍不配合，所以他们几个股东商定后将工程委托给我去组织施工，并且说过几天他们会到石家庄同我签协议，同时把其他的图纸给我带过来。2013年9月25日，沈立柱与李某二人来到石家庄我的办公室（石家庄市建设北大街230号东海国际16C5），说他们公司的法人代表来不了公司，全权委托他本人来洽谈该项工程的事宜。经过商谈后在我的办公室签订了《东局子大厦意向协议书》，沈立柱还给我出示了《委托书》，并提供了6-16层施工图纸，同时沈立柱说再支持他一下工作用一部分钱。这样在签订协议后我又给沈立柱建行汇出3万元，随后他写下了以公司名义的借据。按照意向书约定，签订协议后15日内双方签订正式合同，所以15日过后我不断催促他们签订正式合同，可沈立柱以各种各样的理由推脱、延期，并且巧立名目陆续索要资金，诸如什么原先的施工队要清场、结算，部队后悔追加租金，交环保费，申请贷款请客送礼等等，我不断给他打钱。在这个过程当中，沈立柱先后给我快件寄来了他打的借条两张，分别是2013年11月9日和2013年12月16日的。收到沈立柱的借条后，我几次电话和他交涉给他汇过去的钱不是个人借款，而是为了帮助推动项目运行用的，实际上他每次要钱也是以工程项目为由开口的，从2013年12月31日至2014年3月30日我前后给他汇出23笔钱，这一部分我强烈拒绝他再给我写个人借据，所以这笔资金到目前为止沈立柱没有出具收款的收据，只有我汇出的银行票据为证。我自2013年5月10日至2014年3月30日前后共计向沈立柱交付及汇出人民币139.3万元。具体见2013年12月12日至今我保留的与沈立柱之间的短信往来及通话录音。因工程项目迟迟没有结果，2014年4月1日，我派人去了一趟天津东局子大厦查看，这才知道，东局子大厦已经改名为天津君合利景饭店，且已装修完毕，开始营业了我就意识到我被骗了。
3、证人李某的证言：我的一个朋友找我说东局子大厦要装修，这个项目的负责人是沈立柱，当时我朋友叫上沈立柱和我一块儿到东局子大厦看了看，一共是16层楼，沈立柱说他们公司已经承包了东局子大厦，承包了30年，自己装修自己管理经营，每年只给天津军事交通管理学院交一部分租金。沈立柱说他要找一个有实力的施工队来完成东局子大厦的装修工程，他可以让施工队看看他们的图纸，如果认可这个项目，交5000元的押金可以把图纸拿走做预算，以后如果不合适，可以把图纸还给他们，他们可以退押金。2013年年初，我通过石家庄一名杨女士认识的王某，并将天津市河东区东局子大厦的项目给王某讲了讲。2013年4月份左右的一天，王某到天津想当面谈谈这个项目，当时我因为忙没有过去，王某和这个项目的具体负责人沈立柱一块儿谈了谈，交了5000元押金后把图纸带走了。王某就带着图纸回去做预算。后来据沈立柱讲，他们公司当时资金不到位，想到银行贷款也没有贷下来，另外他们公司和中国人民解放军总后勤部的承包合同还没有办理完毕，所以项目迟迟不能开工，当然也没有和王某签订合作意向书。到了2013年9月份，沈立柱说资金问题已经办的差不多了，和中国人民解放军总后勤部的承包合同也办理完毕了，2013年的9月25日左右，沈立柱让我和他一起到石家庄找的王某，在王某的办公室内签订的施工框架意见书。签订意向书后，当时沈立柱还向王某要3万元钱，王某说不能以个人名义给钱，要以公司的名义从账户上转钱，王某就让公司会计办理具体事宜。我后来听沈立柱说王某给他转了3万元。2013年10月份，我路过东局子大厦看见周围已被围挡圈起来了，感觉已经有施工队开始施工了，我就给沈立柱打电话，问沈立柱是怎么回事，这个项目已经答应让王某来干，为什么还让别的单位来施工。沈立柱对我说，这是军事交通管理学院找的施工队来捣乱，别看他们现在施工了，到时候还是咱们的，他说已经通过中国人民解放军总后勤部的相关人员和军事交通管理学院相关人员来协调这件事了。2014年上半年，具体时间我记不清了，我听沈立柱说他还拿了王某100多个，一个指1万元，就是100多万元。沈立柱说是为了让王某尽快进场施工，以协调疏通关系、贷款、清理场子的名义向王某陆续要了100多万元。
4、证人穆某证言：我是天津市永林贸易有限公司的合伙人之一。2013年8月份左右，我们公司承揽过东局子大厦项目，这个项目是我们与军事交通学院签订的合伙经营项目。签订协议后，我们公司于2013年10月份开始装修，2014年1月份装修完毕开始营业，并将东局子大厦改名为君合利景饭店。我们于2013年8月份与军事交通学院签订协议后，于当年的10月份将东局子大厦的装修工程一次性转包给李村姓蒋的朋友，我不知道天津圣达佳酒店管理服务有限公司，也不认识沈立柱、李某。
5、通话录音（被告人沈立柱与被害人王某）证实，被告人沈立柱多次以“东局子大厦”装修工程为名向被害人王某骗取钱款。
6、中国人民解放军军事交通学院院务部出具的证明证实，军事交通学院于2013年8月28日与天津市永林贸易有限公司签订了《东局子大厦室内装修合同书》，2014年1月投入运营。东局子大厦从未与其他公司签订过任何合同，没有任何关系。
7、中国人民解放军总后勤部政治部保卫部出具的证明证实，中国人民解放军总后勤部下属无“军需局”这一部门。
8、中国建设银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、中国农业银行交易明细证实，被告人沈立柱共收到被害人王某银行转款133.8万元。
9、天津市监狱管理局出具的释放证明书存根证实，1971年被告人沈立柱因犯盗窃罪被天津市河东区人民法院判处有期徒刑十年，服刑期间加刑三年、减刑一年，于1982年9月24日提前释放。
另有被害人王某、被告人沈立柱帐户往来明细，被告人沈立柱银行交易明细，河北双鼎建筑装饰工程有限公司出具的证明，石家庄万众劳务服务有限公司出具的证明，常住人口登记表，抓获经过等其他证明材料予以证实，足以认定。
原审法院认为，被告人沈立柱诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈立柱当庭辩称其与被害人王某之间属于个人借款，不存在诈骗，该意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：被告人沈立柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元；涉案赃款134.3万元依法予以追缴，发还被害人王某。
上诉人沈立柱上诉称，其的行为属民事纠纷，不属于刑事诈骗。
经审理查明，原判认定上诉人沈立柱犯罪事实及证据与本院查明的相一致。相关证据已经原判庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人沈立柱诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人沈立柱上诉称，其的行为属民事纠纷，不属于刑事诈骗的观点，经查，原审判决已将其犯罪构成进行了详细阐述，论理正确，故不予采纳。基上，原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 马寅生
审 判 员 邵彩然
代理审判员 张 宁
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 李 轩