湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武昌刑初字第00942号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人吴某某，无职业。因本案于2015年2月23日被抓获并羁押于长沙铁路公安�看守所，同年2月27日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押武昌区看守所。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2015）911号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年10月16日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员高敏出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院起诉书指控，被告人吴某某于2013年5月至10月期间，谎称能够帮田某甲办理退休手续，以办理退休需要找关系为由，在武汉市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取田某甲的人民币3万元。
被告人吴某某于2006年3月至2014年11月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街鱼庄�处，共计骗取方某甲的人民币12万余元。
被告人吴某某于2013年10月至2014年8月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取曹某甲的人民币1.2万元。
被告人吴某某于2013年8月至2014年6月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取毛某甲的人民币2.3万元。
经报警，被告人吴某某于2015年2月23日被公安机关查获归案。
上述事实，有1、公安机关出具的破案、抓获经过；2、书证；3、证人王某甲、颜某的证言；4、被害人田某甲、方某甲、曹某甲、毛某甲的陈述；5、被告人吴某某的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法追究被告人的刑事责任。
被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实有意见，申辩1、其只收了田某乙人民币26050元，最后写给田某乙1张30000元的借条，其向李新民借2000元与田某乙无关；2、其只收了方某乙人民币20000元，但写给了方某乙1张60000元的借条；3、其只收了曹某乙人民币10000元左右。
经审理查明，被告人吴某某于2013年5月至10月期间，谎称能够帮田某乙办理退休手续，以办理退休需要找关系为由，在武汉市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取田某乙的人民币28050元。
被告人吴某某于2006年3月至2014年11月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街鱼庄等处，共计骗取方某乙的人民币129000�。
被告人吴某某于2013年10月至2014年8月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取曹某乙的人民币10500元。
被告人吴某某于2013年8月至2014年6月期间，谎称能够介绍承接土方工程，以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区八铺街某餐馆等处，共计骗取毛某乙的人民币23000元。
经报警，被告人吴某某于2015年2月23日被公安机关查获归案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1、被害人田某乙的陈述：2012年9月我孙子周岁办酒，我儿子接我的叔亲家吴某某，在吃酒期间，吴某某谈到了搞开发的事情，让我帮忙介绍业务，那时我们就认识了。到了2013年5月，我和吴某某谈到了我退休之事后，他说有关系可以帮我办理退休手续之事，说他认识姓许的副省长等，并说办事要花钱，我总共给了吴某某30050元钱。是分7次给的，第一次是他找我要费用，我于2013年5月14日在新桥的水岸江南请他吃饭并给了他2000元钱。后来他说差钱，于是第二次我于2013年5月16日，我在八铺街的一个小餐馆里给了他8000元钱。后来他说办成了要我交15000元钱，于是我于2013年6月4日也是在八铺街的小餐馆里给了他15000元钱。第四次是他说办成了，要我送2000元钱及我的照片来，于是我2013年8月份给了他2000元钱。第五次是2013年10月25日，他给我打电话说他在北京，要我给他转1000元钱到黄白娥的账上，我先不知道黄白娥是谁，后来过了一些时间才知道黄白娥是他老婆。另外还有一次，他要钱我身上没有钱，是我朋友李新民给的2000元钱，我后来还了李新民2000元钱。还有他在北京的时候说电话没话费了，我给他充了50元钱的话费。这样就是一共30050元钱。
以上证言证实被告人吴某某以帮田某乙办理退休手续需要找关系为由骗得田某乙钱财的事实。
2、被害人方某乙的陈述：我是2006年3月通过我的朋友王某乙之认识了吴某某（当时朋友都把吴某某叫吴永恒），那时我在洪山打工，有一次，王某乙之让我到他保安街127号家里去，说是有工程可以做，我去了他家后见到了吴某某，吴某某当时说他有工程，前期需要一笔启动资金，如果我能出资后，到时我可以拿到可观的业务费用，我在相信王某乙之的前提下，我先后分四次给了吴某某6000元钱（钱都是在王某乙之家里给的，王某乙之可以作证）。此事给了几年没有任何结果。到了2013年3月下旬，吴又通过王某乙之找到我，当时王某乙之对我说吴某某在珠海有一个国防项目的土方工程，要我找个工程队去将那个土方工程接下来，我就在新洲找了一个做工程的胡老板，请吴某某喝茶、吃饭、此事又不了了之。后来王又对我说吴引资要在钟祥建一家新能源电动车厂，后吴某某多次找到我跟我讲，如果入股参与先期运作，不说以前的那几万块钱不是问题，他还将汽车厂的1000万土方工程让我接，按最低的回报每方也能拿到1元钱，那就是1000万，几代人都用不完，就这样让我先后又分13次给了吴某某107300元钱（这些钱多数是在武昌区八铺街鱼庄餐馆里给的，每次都是1、2万元钱给他的，后来我拿不出大额钱后，他就让我1、2千，1、2百的给）。他那时还跟我讲威海还有一个国防工程，让我找些朋友一起做，都可以拿点好处，当时我也是想将原来给他的钱能要回来，我又将我朋友毛某乙、曹某乙介绍给他，他从毛某乙那里骗了总数23000元钱（其中有给钱证据的只有19000元，另有4000元钱证据丢失），他从曹某乙那里骗了总金额12000元钱（其中有的付钱证据是10500元钱，另有1500元钱凭据丢失）。
以上陈述证实被告人吴某某以承接工程需要活动经费为由骗取方某乙钱财的事实经过。
3、被害人曹某乙的陈述：我通过方某乙认识了吴某某，2013年10月方某乙将我带到了保安街127号王某乙之家里，吴某某住在王某乙之隔壁，吴某某当着方某乙等人的面跟我聊天，问我家里的一些事情，当他了解到我家里的困难时，他对我说，现在有一个好事，如果我参与进来，可以有很大的收获。他说已经谈好了几个很大的土方工程，现在到了最关键的时间，就差点启动资金，如果我能拿5000元钱出来，交给他去接工程，能为我在市内买一套120平方左右毛坯房，并跟我写了一份协议。当时我确实很需要房子，我就动心了，并答应了他提出来的5000元钱给吴某某。过了二天是11月1日吴某某让我将钱送到�手上，我是在武昌区八铺街一家餐馆里将5000元现金给了吴某某的，他当时写了一张借条，口头承诺一年内不能还钱，就给我一套市内的还建房。后来又陆续给了他7000元钱，我有几次是给他现金，还有几次是汇款给他的，总数是12000元左右的钱。到了2015年1月我再也联系不上吴某某，我才知道上了当。
以上陈述证实曹某乙通过方某乙被告人吴某某后，被告人吴某某以要承接土方工程需启动资金为由向曹某乙多次借钱，骗取曹某乙钱财的事实经过。
4、被害人毛某乙的陈述：2013年8月通过方某乙认识了吴某某，吴某某当时说他名字叫“吴永恒”，吴某某当时说他在山东威海有一个部队的工程项目，前期需要资金启动，开始说是借钱给他好让他将部队工程土方项目拿下来，到时还钱，并答应给我买一套房子。我先后十来次左右给钱他，给他的钱有部分�给的现金，有的是通过银行汇款的。借的钱部分是有凭证、有借条，有些没有凭证。其中有凭证的有6次共计19000元钱。其它4000元钱是没有写凭证的。吴某某找我要钱开始是数目较大，后来连小钱也要，我就觉得他说的工程不靠谱，感觉被骗了。一直到现在，也没有看到他说的什么部队工程。第一次是2013年8月29日在武昌区八铺街一家餐馆里给的现金4500元钱，当时给钱时方某乙在场。后来通过银行汇的钱，有银行的汇款凭证。
以上陈述证实毛某乙通过方某乙认识了吴某某后，被告人吴某某以要承接山东威海的一个部队的工程项目需要资金启动为由向毛某乙借钱，骗取毛某乙钱财的事实经过。
5、武汉市公安局武昌区分局白沙洲街派出所出具的破案、抓获经过，证实本案的侦破、揭发及将被告人吴某某抓获归案的事实经过。
6、被害人田某乙提供的借条1张、银行取款凭证7张（其中有3张无数据显示）（以上均为复印件），证实田某乙为给付被告人吴某某钱财于2013年5月14日取款2000元、2013年5月16日取款8000元、2013年6月4日取款15000元、2013年10月25日转账给黄白俄1000元的事实，及被告人吴某某在收到钱财后出具了1张3万元的借条的事实。
7、被害人田某乙提供的李新民收借吴某某2000元的凭据复印件1张，该凭据意思表示不明确。
8、被害人方某乙提供的借条9张（均为复印件），证实被告人吴某某收到被害人方某乙的人民币共计129000元的事实。
9、被害人曹某乙提供的借条4张（均为复印件），证实被告人吴某某收到被害人曹某乙的人民币共计9000元的事实。
10、被害人曹某乙提供的银行凭证2张（均为复印件），证实被害人曹某乙分二次转账给吴某某人民币1500元的事实。
11、被害人毛某乙提供的借条1张（均为复印件），证实被告人吴某某收到被害人曹某乙的人民币共计4500元的事实。
12、被害人毛某乙提供的银行凭证5张（均为复印件），证实被害人毛某乙分多次转账给吴某某人民币14500元的事实。
13、证人王某乙之的证言：因为方某乙想找点事做，我听说吴某某在搞工程，就介绍他们认识了。但有一次方某乙跟我聊天时，谈到过说他早就认识吴某某，说这话意思好像想隐瞒我些事情，不让我知道他们一起做的事情内幕。但是我从他们之间的谈话中可以感觉到他们走得很近，他们一起去过重庆、珠海、广州等地，就好像“度蜜月”一样。过了一段时间，他们之间好像有些矛盾，方某乙跟我说他吃了吴某某的亏，并且还因为什么事情去过派出所。我不知道方某乙是否在我家里给过吴某某钱，当时他们在我家�谈事情一般都不让我知道，我不知道当时他们之间有什么交易。两三年之前，方某乙跟我谈过，说他在我原来租住的房子里，为吴某某搞工程的事情，他分几次给了吴某某6000多元钱。他想让我作个证，我也跟方某乙讲过了，他给吴某某钱时我没有亲眼看到，不好作证。这些给钱的事情都是听方某乙自己讲的，具体给了钱没有，给了多少我不知道。我分析方某乙应该是给了钱的，要不他和吴某某之间那时不会因为工程的事情打的那么火热，具体给了多少我不知道。方某乙手上有几张吴某某写给他的欠条，他给我看过一次，春节之前，吴某某让我陪着一起做个见证，吴某某把原来的几张收条合并后写成了一张借条，借款金额是6000元钱，当时我以见证人名义还签字了。方某乙也说过，不管吴某某怎么把收条改成借条，他手上有原来收条复印件。方某乙也知道吴某某原来要钱时为了投资，现在改成借条是为了掩饰为债务纠纷。
证实方某乙想找点事做，其就将吴某某介绍给方某乙。但他们不让其知道他们一起做的事情内幕的事实。
14、公安机关出具的与证人颜某的电话记录，证实其只是一名武钢的退休工人，没有能力给吴某某介绍工程，其也不知道吴某某收方某乙钱财的事实。
15、被告人吴某某的供述：2013年5月田某乙跟我聊天聊到他退休的事情，他到了退休的年龄，由于之前工作变动原因，一直没有办下退休的手续，当时我跟他讲原来省公安厅、武汉市公安局九处有几个人是我的朋友，有的已退休了，但现在也都还可以。他就让我给他找人帮忙办理退休的事情，那时也没有给他准确的答复，只说先找人打听看看再说。我跟他讲办事肯定要花钱，过了几天我就跟田某乙讲，我去找朋友请别人吃饭，过问�办理退休的事情，可能要花2000元钱。他就送2000元钱过来，后来我又以办事花钱为由，先后收了他共28000元钱，他还替我充了一次50元钱的电话费。后来事情没有办成，他就报了案，并被公安机关网上追逃，2015年春节初五的那天在长沙坐火车时被长沙警方抓获，后被移到武昌公安分局，并被刑事拘留。
李新民是田某乙的朋友。李新民在水果湖给过我2000元，我跟他写了借条。我找李新民借钱时田某乙不在场，事后我告知了田某乙的。田某乙也没有告诉我他替我还了李新民2000元钱。
我还以“893”工程为由找方某乙拿过钱，还有找方某乙的朋友曹金芳、毛某乙拿过钱。我和方某乙是朋友关系，认识方某乙有好几年了。是通过王某乙之认识的。方某乙是武汉市新洲区人，原来在新洲粮食局工作，后来退休后就在武汉从事买卖、打工。王某乙之是武汉市�，住保安街，有80多岁了，我认识他有很多年了。
我是通过方某乙在搞“893”工程时认识毛某乙的。毛某乙有60多岁了。我也是通过方某乙认识的曹金芳，也是“893”工程期间认识的。曹金芳是个50多岁的女子，她也是武汉市人。
“893”工程我是通过颜幼仿介绍给我的，“893”工程是山东威海一带，地名就叫“893”。我们接的是“893”工程的土方工程。我认识颜幼仿有几年了，他是武汉人，住武汉市青山红钢城三街，具体住址我不知道，去年听朋友讲颜幼仿在青山公园附近租房子住，我不知道他的联系方式，我也不知道他的身份其他信息。
我记得我在2013年（大概年限）一共收了方某乙人民币2万余元，当时是在武昌区八铺街一家餐馆给钱，还有方某乙通过转账汇了几百元给我。我记得是给方某乙打了一张6万元的借条。当时方某乙要求�打8万元的借条，说他出这个钱是赌这一把（工程），他要我也一样把答应给他的收益打进条子里，我当时认为8万太多了，就只打了个6万的借条给他。我能肯定就是打了一张借条。2012年10月7日的借条（6万）是我所写，其他的不是我写的。其他的借条看起来是我的字迹，但我确定没有写这几张借条。
我记得一共拿了曹某乙接近人民币1.2万元，其中有5000元是在我家给我的，其他的钱在其他地方给我。打了借条的，大概有4、5张左右。
我记得拿了毛某乙接近2万元，我给她打来了一张借条（我记得是5000左右），其他的她是把钱汇到我提供的一张工商银行卡上。这些钱我都在跑工程的过程中使用的，包括路费、食宿等等，方某乙也跟我一起去过的。方某乙是想跟我合伙搞工程，曹某乙和毛某乙都是方某乙找来的。
以上供述证实被告人吴某某�诈骗田某乙、方某乙、曹某乙、毛某乙钱财的事实经过。
以上证据均经庭审举证、质证，确认属实，且能够相互印证，吻合一致，足以证实本院审理查明的上述事实成立。
本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币190550元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪的主要事实成立，罪名正确。对被告人吴某某的申辩意见，本院经审查证据后认为，1、被害人田某乙提供的李新民收借吴某某2000元的凭据意思表示不明确，而被告人吴某某及被害人田某乙均证实2000元是李新民借给被告人吴某某的，关于事后田某乙将2000元还给了李新民的事实只有田某乙的陈述，无其他证据证实，该事实无法确定，故对公诉机关将田某乙替被告人吴某某还给了李新民人民币2000元的事实认定为被告人吴某某诈骗田某乙的数额的证据不足，本院不予采纳，对被告人吴某某的该申辩意见予以采纳；2、关于被告人吴某某骗得田某乙28050元、骗得方某乙人民币129000元的事实有被害人田某乙、方某乙的陈述及相关凭证等证据证实足以认定，对被告人吴某某申辩只骗得田某乙26050元、方某乙20000元的意见不予采纳；3、对被告人吴某某诈骗曹某乙的数额以被害人提供的相关凭证认定为10500元，对被告人吴某某的该申辩意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月23日起至2021年2月22日止）。
二、责令被告人吴某某退赔因诈骗所获的赃款人民币190550元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邓 军
人民陪审员 于 艳
人民陪审员 张俊良
二０一五年十二月四日
书 记 员 卓明艳