浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台临刑初字第228号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人高某，浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂员工。2014年7月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，2014年7月24日被取保候审。
辩护人王海芬，浙江昶日律师事务所律师。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）154号起诉书指控被告人高某犯非国家工作人员受贿罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员宋海敏出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人王海芬到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充侦查，于2015年5月9日、9月5日建议本院延期审理，同年6月8日、10月4日提请本院恢复审理。现已审理终结。
临海市人民检察院指控，2011年9月至2014年2月，被告人高某利用担任浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂综合办公室员工、行政主管，负责川南一分厂标识、印刷等业务采购的职务之便，为临海市鹿城鸿宇广告部谋取利益，多次以借为名向该广告部负责人章某（另案处理）索取或者非法收受章某提供的好处费共计人民币105000元。具体如下：
1、2011年9月，被告人高某以购车借款为由向章某索取人民币5000元。2011年9月28日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
2、2012年1月25日，章某以ATM机现金存款方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
3、2012年4月，被告人高某以装修借款为由向章某索取人民币5000元。2012年4月13日，章某以银行转账汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
4、2012年8月，被告人高某以购买家具借款为由向章某索取人民币5000元。2012年8月31日，章某以银行转账汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
5、2013年1月29日，章某现金给予被告人高某好处费人民币2000元。
6、2013年5月24日，章某以ATM机现金存款方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
7、2013年7月3日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币10000元。
8、2013年9月，被告人高某以购买车辆保险借款为由向章某索取人民币5000元。2013年9月6日，章某通过网上银行转账方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
9、2013年12月10日，章某以ATM机转账方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
10、2013年12月29日，章某以网上银行转账方式给予被告人高某好处费人民币1000元。
11、2012年、2013年期间，章某多次现金给予被告人高某好处费，共计人民币2000元。
12、2014年1月，被告人高某以外出借款为由向章某索取人民币12000元。2014年1月7日，章某以ATM机现金存款方式先后给予被告人高某好处费人民币2000元和人民币10000元。
13、2014年1月23日，章某以ATM机转账方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
14、2014年2月，被告人高某以妻舅购房借款为由向章某索取人民币20000元。2014年2月19日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币20000元。
15、2014年5月，被告人高某以结婚借款为由向章某索取人民币30000元。2014年5月22日，章某以ATM机转账方式给予被告人高某好处费人民币30000元。2014年6月中旬，被告人高某归还章某人民币30000元。
2014年7月15日，被告人高某被公安机关传唤到案。审查起诉期间，被告人高某主动退出违法所得人民币75000元。
针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解、证人证言、有关书证等证据以支持其控诉。
公诉机关认为，被告人高某身为浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂的工作人员，利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人高某到案后如实供述，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人高某辩称，2014年2月其妻舅买房资金周转不开，向其借款2万元，其为省点利息，便向章某借了2万元，同时其告知章某这笔钱是帮其妻舅买房周转用的，属于正常的民间借贷。2014年5月，其因为结婚需要资金，也因为省点利息，向章某借了3万元钱用于结婚，但其本人在6月17日已归还章某3万元，这也是属于正常的民间借贷关系。其主动配合调查，主动退出了违法所得，请求从轻处罚。
被告人高某的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人高某于2014年2月19日收受章某好处费20000元、于2014年5月22日收受章某好处费30000元证据不足，指控不能成立。被告人高某替妻舅购房以及自己结婚向章某借款行为不符合非国家工作人员受贿罪的构成要件。2014年2月份，被告人高某因妻舅购房资金周转，而向章某借款，借款时申明是妻舅购房用，而章某也知道他是购房用。2014年5月份，高某准备结婚钱不够而向章某借款，且该借款在案发前已经归还，该二次借款，高某承诺还款时间，不应纳入受贿金额范围。本案中，被告人高某认罪态度较好，当庭自愿认罪，案发后主动退出违法所得，无前科劣迹，综上，请求对被告人高某处以缓刑。
经审理查明，2011年9月至2014年2月，被告人高某利用担任浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂综合办公室员工、行政主管，负责川南一分厂标识、印刷等业务采购的职务之便，为临海市鹿城鸿宇广告部谋取利益，多次以借为名向该广告部章某（另案处理）索取或者非法收受章某提供的好处费共计人民币75000元。具体如下：
1、2011年9月，被告人高某以购车借款为由向章某索取人民币5000元。2011年9月28日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
2、2012年1月25日，章某以ATM机现金存款方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
3、2012年4月，被告人高某以装修借款为由向章某索取人民币5000元。2012年4月13日，章某以银行转账汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
4、2012年8月，被告人高某以购买家具借款为由向章某索取人民币5000元。2012年8月31日，章某以银行转账汇款方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
5、2013年1月29日，章某现金给予被告人高某好处费人民币2000元。
6、2013年5月24日，章某以ATM机现金存款方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
7、2013年7月3日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币10000元。
8、2013年9月，被告人高某以购买车辆保险借款为由向章某索取人民币5000元。2013年9月6日，章某通过网上银行转账方式给予被告人高某好处费人民币5000元。
9、2013年12月10日，章某以ATM机转账方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
10、2013年12月29日，章某以网上银行转账方式给予被告人高某好处费人民币1000元。
11、2012年、2013年期间，章某多次现金给予被告人高某好处费，共计人民币2000元。
12、2014年1月，被告人高某以外出借款为由向章某索取人民币12000元。2014年1月7日，章某以ATM机现金存款方式先后给予被告人高某好处费人民币2000元和人民币10000元。
13、2014年1月23日，章某以ATM机转账方式给予被告人高某好处费人民币2000元。
上述1至13笔事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证银行对账单、汇款凭证，证人章某、张某的证言等证据证实，足以认定。
14、2014年2月，被告人高某以妻舅购房借款为由向章某索取人民币20000元。2014年2月19日，章某以银行汇款方式给予被告人高某好处费人民币20000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
一、证人证言
1、证人章某的证言，其从2000年至2010年在浙ＸＸ海药业股份有限公司上班，2010年2月份离开华海药业后和其老婆张某经营鸿宇广告公司，鸿宇广告公司的全名是临海市鹿城鸿宇广告部，2001年1月15日注册成立，当时是个体工商户，2013年11月11日改成个人独资企业，公司负责人张某，其负责安装等业务。2011年1月份左右，高某开始负责华海药业川南一分厂的标识、印刷采购业务，其经常打电话给高某，让高某多照顾其广告公司的业务，到时候会给高某好处费。2014年2月，高某说他老婆舅要买房子，向其借20000元，2014年2月19日其汇款给高某20000元，其跟高某讲过这笔钱不用还也可以，其也没有向高某催讨过借款。
2、证人张某的证言，其和丈夫章某经营鸿宇广告公司，广告公司是2001年1月15日登记注册，当时是个体工商户，2013年11月11日改成个人独资企业，公司全称是临海市鹿城鸿宇广告部，其是负责人。华海药业川南一分厂的标识、印刷广告业务是其公司承接的。华海药业川南一分厂的标识、印刷广告业务由高某负责。2014年农历过年后的一天，其和章某开车去天台玩，章某接到高某的电话，高某在电话里向章某借20000元钱，什么原因其没听清楚，章某有没有把钱汇给高某其不清楚。
二、书证
1、银行对账单，证明被告人高某于2014年2月19日收到20000元汇款。
2、汇款凭证，证明章某于2014年2月19日汇给被告人高某人民币20000元。
三、被告人高某的供述，其是浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂综合办公室的行政主管，从2011年1月开始接手华海药业川南一分厂的标识、印刷采购业务，章某多次表示让其帮助他承接一分厂的标识、印刷业务，到时会给其好处费，之后基本上把一分厂的标识、印刷业务全部交给了章某夫妇经营的鸿宇广告公司，章某多次给过其好处费。2014年2月份，其以自己老婆舅买房为由向章某借20000元钱，章某在2014年2月19日打给其20000元，其收到钱后过几天给章某写了借条，章某跟其说这笔钱不用还也可以，借条也没有要，其把这笔钱加上自己的10000元一起存进其老婆李珍珍的台州银行银行卡里，让其老婆舅用李珍珍的银行卡在陕西老家取款。其每次以借钱的名义收取，口头上说要还，章某每次都跟其说不用还也可以，其心里也没打算还，章某从来没有催讨过。
2014年7月15日，被告人高某被公安机关传唤到案。审查起诉期间，被告人高某主动向临海市人民检察院退出违法所得人民币75000元。
认定本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（1）被告人高某的户籍证明，证明被告人高某出生于1983年4月11日。
（2）到案经过，证明2014年7月15日被告人高某被公安机关传唤到案。
（3）退赃票据，证明被告人高某向临海市人民检察院退出违法所得人民币75000元。
（4）个体工商户、独资企业基本情况，证明临海市鹿城鸿宇广告部系张某投资设立的个人独资企业。
（5）劳动合同及保密协议、员工信息登记表、员工调动审批表、人员调动通知、任职通知，证明被告人高某系浙ＸＸ海药业股份有限公司川南一分厂员工，从事车间综合管理工作，任综合办公室行政主管职务。
（6）浙ＸＸ海药业股份有限公司物资采购管理制度、付款结算管理制度、费用报销制度，证明浙ＸＸ海药业股份有限公司制定的相关规章制度。
（7）审计通知书、审计结论、一分厂标识费用清单及费用结算手续，证明浙ＸＸ海药业股份有限公司审计部对川南一分厂的办公费用进行审计的情况。
（8）营业执照，证明浙ＸＸ海药业股份有限公司系股份有限公司（上市）。
（9）浙ＸＸ海药业股份有限公司浙华药（2005）4号文件，证明华海川南一分厂系该公司的分支机构。
本院认为，被告人高某身为公司的工作人员，利用其职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高某到案后如实供述自己的犯罪罪行，依法予以从轻处罚。被告人高某自愿认罪，且退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。关于被告人高某及其辩护人对指控的第十四笔事实的辩解及辩护意见。经查，被告人高某在侦查阶段多次供述其没有打算归还该笔款项，且有证人章某、张某的证言、银行对账单、汇款凭证等证据证实，本案中，被告人高某虽有正当的“借款”事由，但其没有归还的意思表示，被告人高某的行为系以借为名索取他人财物，应当认定为受贿，故被告人高某及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第十五笔事实，经查，被告人高某于2014年5月9日登记结婚，因举办结婚仪式所需资金而向章某借款，事后也予归还，上述事实有被告人高某的供述、证人章某、张某的证言、结婚证予以证实。本院认为，对于该笔款项，被告人高某确为结婚所用，借款后也予以归还，不应认定为受贿，故公诉机关的该项指控不成立，被告人高某的受贿数额应认定为75000元，被告人高某及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人高某的犯罪情节及其悔罪表现，依法对其适用缓刑。辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人高某退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人高某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下：
一、被告人高某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、扣押在案的被告人高某的违法所得人民币七万五千元予以没收，上缴国库，由扣押单位负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖志敏
人民陪审员 陈友坤
人民陪审员 许宏瑛
二〇一五年十二月三十日
代理书记员 章永红