上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0114刑初1629号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人李伟伟。
被告人杨登坤。
辩护人张战坡，上海路森律师事务所律师。
被告人胡强强。
被告人牛苍原。
被告人夏鹏。
辩护人常俊兰，上海澜亭律师事务所律师。
被告人时朋。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2017]1661号起诉书指控被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用刑事案件认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员向万斌、被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋及辩护人张战坡、常俊兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年2月起，刘虎(另处)等人以上海贵垚文化艺术交流有限公司(以下简称贵垚公司)等名义，通过网络推广和电话、微信软件联系等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至上海市嘉定区丰庄茶楼3楼、嘉定区江桥镇爱特路XXX号A座12楼等办公场所。刘虎等人进行接待或冒充经理、专家等身份进行欺骗，使客户误以为藏品价值不菲且公司能够高价收购或进行推广，进而与客户签订协议，骗取客户展览、推广费或以收购的藏品需要先行检测、鉴定为由，带客户至上海迎宝检测科技有限公司、上海永禧艺术品检测鉴定技术有限公司等鉴定公司，后贵垚公司等串通上述鉴定公司出具虚假鉴定报告，以藏品不符合公司收购标准为由拒绝收购，从而骗取客户相关鉴定费用。
其中，被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋系公司业务员，为牟取非法利益，负责联系、接待客户等，骗取客户钱款。具体如下：
被告人李伟伟参与诈骗被害人陈某某、朱某等人钱款共计人民币(以下币种相同)66,000元。
被告人杨登坤参与诈骗被害人罗某1、周某某、龙某某等人钱款共计51,800元。
被告人胡强强参与诈骗被害人赵某某、单某某等人钱款共计40,900元。
被告人牛苍原参与诈骗被害人罗某2、吕某某、庞某某等人钱款共计25,000元。
被告人夏鹏参与诈骗被害人朱某、王某2等人钱款共计25,500元。
被告人时朋参与诈骗被害人王某1等人钱款共计23,800元。
公安机关接被害人报案后，于2017年4月20日抓获被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋。被告人李伟伟、胡强强、时朋到案后供述了公安机关尚未掌握的上述主要犯罪事实，被告人杨登坤、牛苍原、夏鹏到案后如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人李伟伟退赔被害人陈某某相关经济损失。审理过程中，李伟伟向本院退出违法所得17,000元。
上述事实，被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人单某某、赵某某、罗某1、龙某某、周某某、陈某某、罗某2、王某1、庞某某、朱某、王某2、吕某某的陈述，证人粟某某的证言，公安机关制作的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片、抓获经过、工作情况，有关的银行转账明细、银行转账凭证、微信支付凭证、签购单、代买协议、艺术品展示交易服务合同、鉴定报告、藏品暂放单、通话记录、工商等登记材料、行政处罚决定书，本院代管款收据及李伟伟、杨登坤等六名被告人的户籍证明、有关供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李伟伟、杨登坤、胡强强、牛苍原、夏鹏、时朋伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。控辩双方关于李伟伟、胡强强、时朋具有自首情节，可以从轻处罚；杨登坤、牛苍原、夏鹏到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合胡强强有劣迹及李伟伟退赔情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李伟伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，罚金人民币五千元(已在案)；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
二、被告人杨登坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年12月19日止。)
三、被告人胡强强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年1月19日止。)
四、被告人牛苍原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年11月19日止。)
五、被告人夏鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年11月19日止。)
六、被告人时朋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年11月19日止。)
(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
七、责令被告人杨登坤退赔违法所得人民币五万一千八百元(其中人民币一万五千元发还被害人罗某1，人民币八千八百元发还被害人周某某，人民币二万八千元发还被害人龙某某)；责令被告人胡强强退赔违法所得人民币四万零九百元(其中人民币二万四千二百元发还被害人赵某某，人民币一万六千七百元发还被害人单某某)；责令被告人牛苍原退赔违法所得人民币二万五千元(其中人民币八千元发还被害人罗某2，人民币九千元发还被害人吕某某，人民币八千元发还被害人庞某某)；责令被告人夏鹏退赔违法所得人民币八千五百元，发还被害人王某2；责令被告人时朋退赔违法所得人民币二万三千八百元，发还被害人王某1；在案款人民币一万七千元，发还被害人朱某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
代理审判员 徐怡南
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 吴任远
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
……