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杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0109刑初1727号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人陈传东，男，1992年2月27日出生于江苏省盱眙县，汉族，初中文化，原系杭州亚缇机械设备有限公司法定代表人，户籍地盱眙县；因本案于2017年4月21日被抓获并临时羁押于盱眙县看守所，同年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］990号起诉书指控被告人陈传东犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于同年11月13日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李佳、代理检察员管忱恺出庭支持公诉，被告人陈传东及其辩护人潘友才到庭参加诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
1.2015年5、6月份，被害人曹某从被告人陈传东处购买中联重科牌3.5T叉车1辆，陈传东假装同意曹某提议的用该叉车置换一辆新的杭叉牌3.5T叉车的方案。2016年1月25日，曹某欲向陈传东购买中联重科牌4.5T新叉车1辆，陈传东假装同意曹某提议的用1辆旧的4T叉车加20000元置换新叉车的方案，骗取曹某人民币20000元。2016年2月中旬，陈传东假装同意交付2辆新叉车，从曹某处骗取中联重科牌3.5T叉车1辆（无法估价）。
2015年10月20日，被告人陈传东以租赁为由，从被害人徐某1处骗取合力牌3.0T叉车1辆（无法估价）。期间，陈传东支付租金30000元。
2016年2月，被害人曹某多次催讨2辆新叉车，被告人陈传东便将徐某1的叉车抵债给曹某。2016年4月，租赁到期后，陈传东未能如约将徐某1的叉车归还，在徐某1的再三追讨下，陈传东将杭州长安民生物流有限公司委托其所在的杭州亚缇机械设备有限公司进行维修的其中一辆永恒力电叉车抵押给徐某1（另两辆委托陈传东进行维修的叉车暂不知具体去向）。
案发后，经长安民生物流公司与徐某1协商，由民生物流支付20000元给徐某1，徐某1将叉车归还长安民生物流公司。
2.2016年3月9日，被害人彭某以33000元的价格向被告人陈传东购买吉某FD30型号叉车1辆。3月18日，陈传东在杭州市萧山区杭州共赢叉车租赁有限公司内，以租赁为由，骗得被害人彭某上述叉车（无法估价）。
3.2016年3月14日，被告人陈传东假装同意出售给被害人董某1叉车，骗取董某1定金人民币40000元。董某1多次讨要定金后，陈传东于2016年4月23日11时许，在杭州市萧山区新湾街道钱塘江石材市场燕都石材有限公司内，以暂时借用为由，从被害人魏某处骗取杭州叉车牌CPCD35型号叉车1辆，并于当天将该叉车抵押给董某1，后失去联系。案发后，董某1经与魏某协商，已将该叉车归还燕都石材有限公司。经价格认定，该叉车价值人民币36508元。
被告人陈传东对起诉书指控的事实无异议，对第3节事实构成诈骗罪亦无异议，但辩称起诉书指控的第1、第2节事实中其与被害人之间系民事纠纷，其没有非法占有的目的，不构成犯罪。
其辩护人提出被告人陈传东无非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2015年4月，杭州亚缇机械设备有限公司成立，负责人为被告人陈传东。经营范围为批发、零售机械设备、五金机电、橡胶制品及机械设备的维修、租赁。2016年左右，被告人陈传东与多名被害人发生叉车买卖、租赁关系。期间，被告人陈传东因资金紧张，无力偿还外债、交付叉车，并于2016年4月逃离萧山，至今未交付叉车，亦未归还钱款。具体分述如下：
1.2015年5、6月份，被害人曹某从被告人陈传东处购买中联重科牌3.5T叉车1辆，使用后因质量问题，曹某提议用该辆叉车再加价的方式置换一辆新的杭叉牌3.5T叉车，被告人陈传东表示同意。2016年1月，被害人曹某又提议用其正在使用的1辆旧的4T叉车再加价20000元置换1辆新的中联重科牌4.5T叉车，被告人陈传东表示同意，后曹某交给被告人陈传东人民币20000元。2016年2月中旬，被告人陈传东在无力交付新叉车的情况下，以先拿旧车再交付2辆新叉车为由，从被害人曹某处骗取中联重科牌3.5T叉车1辆（无法估价）。
2016年2月，被害人曹某多次向被告人陈传东催讨2辆新叉车，被告人陈传东便将其从徐某1处租赁而来的1辆合力牌3.0T的叉车（已支付租金30000元）给曹某使用。2016年4月，徐某1多次催讨被告人陈传东归还叉车，被告人陈传东遂将杭州长安民生物流有限公司委托杭州亚缇机械设备有限公司进行维修的其中1辆永恒力电叉车抵押给徐某1（另两辆委托陈传东进行维修的叉车暂不知具体去向）。
案发后，经杭州长安民生物流有限公司与徐某1协商，由杭州长安民生物流有限公司支付20000元给徐某1，徐某1将叉车归还杭州长安民生物流有限公司。
2.2016年3月9日，被害人彭某以人民币33000元的价格向被告人陈传东购买吉某FD30型号叉车1辆。同年3月18日，被告人陈传东在杭州市大江东产业集聚区杭州共赢叉车租赁有限公司内，向被害人彭某租赁了上述叉车，未支付租金。后被告人陈传东逃离萧山，至今未归还叉车。
3.2016年3月14日，被害人董某1欲向被告人陈传东购买1辆叉车，并以其儿子董靳的名义与被告人陈传东签订了买卖合同一份，并支付了预付款人民币40000元。后因被告人陈传东未能按约交付叉车，被害人董某1遂多次讨要定金。被告人陈传东于2016年4月23日11时许，到杭州市大江东产业集聚区新湾街道钱塘江石材市场燕都石材有限公司内，以暂借为名，从被害人魏某处骗取杭叉牌CPCD35型号叉车1辆，并于当天将该叉车抵押给董某1。案发后，经魏某与董某1协商，董某1已将叉车归还燕都石材有限公司。经价格认定，该叉车价值人民币36508元。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人陈传东的供述与辩解。其供称其于2015年年底开始在萧山开了一家杭州亚缇机械设备有限公司，从事叉车买卖、维修、租赁等生意，2016年左右，其在农商银行贷款50万元，同时也在透支信用卡的钱，之后因为资金紧张无力偿还，公司的资金链断了，债务问题爆发，积欠了很多钱，短时间内根本没法解决。其离开萧山回老家后，没有联系过萧山这边的人，也没有还过钱。公司经营期间，其是吉某公司的代理商，吉某公司将叉车放在其公司，由其代为销售，售出后其再将售车款交给吉某公司。其和曹某是生意上的伙伴，曹某从其处购买了多辆叉车。2015年下半年，曹某从其处购买了1辆3.5T拆车，因质量问题，曹某提出以该辆旧车加钱换1辆杭叉牌3.5T叉车，其表示同意。过了一段时间，曹某又提出用另一辆旧叉车加钱换1辆4.5T叉车，其也表示同意。曹某给了其2万元。后有人向其买车，其与惠某一起到曹某处，出具保证书承诺尽快给新车，从曹某处拿到了3.5T的那辆旧叉车，后其将该辆旧叉车卖给他人。之后因其一直无法从公司拿到新车，也没有办法从其他代理商处调货，就一直拿不出2辆新叉车给曹某，但其有1辆合力牌3T叉车租给曹某在用，其心里的想法是将这辆车给曹某以抵偿从曹某处拿走的那辆3.5T旧叉车和2万元钱。这辆合力牌叉车是其从徐某1处以3000元/月的价格租来的，其给了徐某13万元租金。租期届满后，徐某1向其要叉车，因曹某不肯将叉车还给其，其拿不出叉车，徐某1提出拿其公司的叉车作抵押，其告知徐某1叉车是他人放在其处修理的，但徐某1仍将一辆电叉车拿走了，并说只要其归还合力牌3T叉车或者拿出3万元，就将电叉车还给其。而该辆电叉车是2016年3月长安民生物流公司放在其公司修理的。后长安民生物流公司让其还叉车，其出具了一份情况说明，表示会在规定的时间内拿回叉车，但当天其就离开杭州回老家了。2016年2、3月，彭某以33000元的价格向其购买了1辆吉某3.0T叉车。后因有其他公司向其租叉车，其就以3000元/月的价格向彭某租车，租金未支付。后其将该辆叉车转租给一个工厂，因该叉车在使用中出现质量问题，吉某公司让其自己修理，其要求换车，吉某公司就将叉车拿回去。后因其之前未将该辆叉车的购车款交给吉某公司，吉某公司最后一辆叉车也没有给其。其因忙于处理公司债务，就没有告知彭某上述情况，也没有将购车款退给彭某，购车款被其还债用了。之后其回了老家，换了手机，就没有再联系过彭某。2016年3月，董某1支付4万元定金向其购买1辆吉某叉车，但当时因吉某公司将放在其公司代为销售的所有叉车都拿回了，其没有办法交付给董某1叉车。但其已将4万元定金用于还债，董某1提出让其抵押一辆叉车，等其将4万元钱还掉才能取回叉车。2016年4月，其到燕都石材老板魏某处，以借用为名，从魏某处拿到杭叉牌叉车1辆抵押给了董某1。因其没有钱还给董某1，也没有办法从董某1处拿回叉车，故在当日下午，其就离开萧山回老家了。
（2）被害人曹某的陈述。证实2015年5、6月，其以57000元的价格向陈传东购买了1辆3.5T的叉车。2015年8、9月，因质量不好，其向陈传东提出以该辆旧车加价1万元换1台杭叉牌叉车，陈传东表示同意。其通过支付宝把1万元汇给了陈传东。后因陈传东一直未将新车给其，其也未将旧车给陈传东。2016年9月25日，陈传东向其借了之前那台3.5T叉车，并出具了欠条给其，经其多次催讨，陈传东将车子还给了其。2016年1月25日，其欲向陈传东购买82000元的4.5T中联重科叉车1辆，并商量好用其的1辆旧的4T叉车抵3万元，再支付2万元定金，余款等车子到手再付清，其通过支付宝转账给陈传东2万元。2016年2月，陈传东带了一男子找其要3.5T叉车，并表示新叉车很快会给其的，其不同意。10天后，陈传东和惠某一起到其处，出具保证书1份，由惠某担保，承诺在2016年2月18日将3.5T杭叉牌新叉车给其，在2016年2月29日前将4.5T中联重科牌叉车给其，违约赔偿10万元。其就将3.5T的叉车给了陈传东。之后陈传东一直未将新叉车给其，其讨要说法时，陈传东给了其1辆合力牌3T叉车当作抵偿其的损失。之后其就再也没有联系上陈传东了。后其将该辆合力牌叉车抵债给他人了。
（3）被害人徐某1的陈述。证实2015年10月20日，陈传东以4500元/月的价格向其和弟弟徐某2租赁1辆合力牌3T叉车，租期1-2个月。到期后陈传东未归还。其催讨后，陈传动给了其3万元钱，说是叉车的租金，并说还要租一段时间，其就答应了。2016年4月，租金已经超过3万元了，其就找到陈传东要回叉车。4月9日，陈传东出具纸条，答应第二天还车，不然就给其3万元。但是之后陈传东还是没有还车。后其找到陈传东，陈传东表示将他店里的1辆电叉车抵押给其，并说好第二天拿其的叉车来赎。但之后其就再也没见到过陈传东了。后长安民生物流公司的人找到其，说陈传东抵押给其的叉车是他们公司的，经协商，长安民生物流公司支付给其2万元，其将叉车还给了长安民生物流公司。
（4）被害人彭某的陈述及辨认笔录。证实2016年3月9日，其以33000元的价格向陈传东购买了1辆吉某叉车。3月18日，陈传东问其要不要出租叉车，其就将从陈传东处购买的叉车以4500元/月的价格租给陈传东一个月，租金说好等租期届满再付。4月18日，其找陈传东要车时，陈传东不给钱也不还叉车。4月23日就彻底联系不上陈传东了，陈传东公司里的货也被人搬走了。辨认笔录，其辨认出被告人陈传东。
（5）被害人魏某的陈述。证实其和陈传东之前有业务往来。2016年4月23日中午，陈传东向起借叉车，因陈传东是其厂的售后服务商，之前也向其借过叉车，其就将1辆杭叉牌CPCD35型号叉车借给了陈传东，叉车是和陈传东一起来的一男子开走的。陈传东说好借半个小时，但一个小时后也没还车。其打电话问陈传东，陈说过一会就还给其。一个小时后，其再打陈传东电话就打不通了。之后陈传东的电话就关机了，其意识到被骗，就到公安机关报案。在派出所时其得知陈传东将其的叉车抵押给了董某1，后经商量，董某1同意将叉车还给其。并证实2016年4月23日，其到被告人陈传东的公司时，看到有人将公司的货物拿走，其才知道陈传东欠了别人很多钱。
（6）被害人董某1的陈述。证实2016年3月14日，其向陈传东购买1辆叉车，并支付4万元定金。后因陈传东一直未交付叉车，4月23日，其就找陈传东讨要说法，陈传东同意将一辆叉车和货物抵押给其，并出具了抵押条，说好等陈传东还给其4万元钱，其就将叉车和货物还给陈传东。陈传东告诉其抵押给其的叉车是他本人的，租给别人使用。之后陈传东带其到了一个石材加工公司，和厂里的人讲了几句后，就让其将1辆杭叉牌叉车开走了。当晚18时，其打算到陈传东店里去拿抵押货物时，陈传东店里的员工不让其拿，还报了警。后燕都石材的魏某找到其，经商量，其将叉车还给了魏某。
（7）证人夏某的证言。证实其系杭州长安民生物流有限公司员工。2016年3月12日，其公司将4台叉车拉到杭州亚缇机械设备有限公司处维修，3月底，其中1辆叉车已修好归还其公司。4月份，其公司相关负责人员联系不上亚缇公司。4月23日，其到亚缇公司找到负责人陈传东，陈传东承认有3台叉车未归还，并表示该3台叉车是其他维修单位在他不知情的情况下强行拉走的，他还在协调处理，承诺会在4月25日前归还。4月25日，陈传东告知其3辆叉车的去处，经其联系，一位徐姓男子告知其其中1辆叉车在他那里，陈传东欠他3万元钱，徐姓男子不同意将叉车还给其。但直至4月26日，公司仍未收到该3台叉车，且公司已经无法联系到陈传东了。
（8）证人刘某的证言。证实其系杭州长安民生物流有限公司员工。其公司交给杭州亚缇机械设备有限公司的陈传东维修4台叉车，其中1台已于2016年3月底归还其公司，另有3台未归还。2016年4月，其公司在新湾街道樱太电器徐老板处找到其中1辆，徐老板告诉其公司他也是被陈传东骗了，叉车是陈传东抵押给他的。后经与徐老板协商，由其公司出2万元从徐老板处赎回叉车。
（9）证人徐某2的证言。证实2015年11月，陈传东向其租赁一辆叉车。租期届满后，其找陈传东要叉车，陈传东表示叉车已租给他人，并将另一辆叉车抵给其。2016年4月29日，其表弟在一个叉车微信群发现有人在卖其租给陈传东的那辆叉车。
（10）证人惠某的证言。证实其是亚缇机械公司的员工，老板是陈传东。其公司代销吉某公司的叉车，吉某公司有一个业务员和陈传东联系的，也到店里来过。2016年4月23日晚上，有一辆厢式货车开到店里，有三个人将店里的修车配件装上车，并说陈传东欠了很多钱，所以来拉货抵债。据其所知，陈传东会拿别人的车去出租，然后又自作主张将叉车卖给他人，再从买叉车的人处将车子拿来帮忙出租，之后又将叉车卖给他人。有时陈传东还会一车卖多人，先收定金。2016年2月，陈传东带着其到曹某处借叉车，曹某不信任陈传东，让其作担保人。从曹某处借到的是1辆中联重科3.5T叉车，陈传东让其开去下沙。并证实平时经常有人到店里要债，其从谈话中了解到陈传东是在赌博时欠下的债。
（11）接受证据材料清单、销售合同复印件、保证书、收据、欠条。证实2016年1月25日，曹某向被告人陈传东购买1辆4.5T叉车价格是82000元，预付是2万元，旧叉车抵3万元，尾款将于2016年付清。2016年2月1日，被告人陈传东承诺在2016年2月18日之前交付1台杭叉3.5T叉车，在2016年2月29日前交付1台中联重科4.5T叉车，如违约则赔偿10万元，惠某、陈传东均签字；曹某于2016年2月1日交付惠某中联重科3.5T叉车一台，价格是57000元；被告人陈传东于2015年9月25日出具欠条，认欠曹某叉车款项5万元。
（12）接受证据清单、照片。证实2016年1月25日，曹某通过支付宝转账给陈传东19800元。
（13）接受证据清单、纸条、承诺函。证实2016年4月9日陈传东承诺第二天将徐某1的叉车归还，否则是支付徐某13万元。2016年6月1日，徐某1收到长安民生物流有限公司支付的2万元，徐某1归还对方公司叉车。
（14）委托书。证实长安民生物流有限公司委托员工夏某以及刘保平处理陈传东诈骗一案。
（15）接受证据清单、叉车情况说明。证实陈传东出具情况说明，承认杭州长安民生物流有限公司放在其公司处维修的4台叉车中有3台未归还，品牌为永恒力，并承诺在2016年4月25日前归还。
（16）接受证据清单、合格证明书、证明。证实魏某被骗叉车的具体情况。
（17）接受证据清单、民事判决书复印件。证实2016年4月27日，董某1方与杭州亚缇机械设备有限公司的买卖合同纠纷已由下城区人民法院判决解除了买卖合同，杭州亚缇机械设备有限公司返还给董某1方4万元。
（18）销售合同。证实2016年3月14日，董某1方向被告人陈传东方购买叉车的相关情况。
（19）公司登记基本情况、法定代表人信息。证实杭州亚缇机械设备有限公司法定代表人陈传东，注册日期是2015年4月3日。
（20）鉴定意见。证实涉案叉车的价格认定情况。
（21）受案登记表。证实2016年4月24日彭某向新湾派出所报案。
（22）案发经过、抓获经过、情况说明。证实本案的案发及被告人陈传东被抓获归案等情况。
（23）常住人口基本信息。证实被告人陈传东的身份情况。
上列证据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人陈传东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈传东及其辩护人提出其没有非法占有的目的，其行为不构成犯罪的辩解及辩护意见，与查明事实不符，于法无据，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈传东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金16000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年10月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、尚未追回的被告人陈传东犯罪所得赃款、赃物，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 睿
人民陪审员 庄卫根
人民陪审员 吴焕根
二〇一八年五月八日
书 记 员 沈丽芳