徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0312刑初909号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人李某某，男，1969年8月26日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市鼓楼区（户籍地：安徽省灵璧县）。因吸毒，分别于2014年5月7日被徐州市公安局云龙分局行政拘留；2014年7月26日被徐州市公安局泉山分局行政拘留十五日，并处罚款二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年10月26日被该局执行逮捕。
辩护人孙丽红、王帆，江苏元封律师事务所律师。
被告人张某某，绰号三姐，女，1966年12月19日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月23日被该局取保候审。
被告人刘某，女，1971年9月12日生，汉族，小学文化，工人，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人孙某某，别名李秀云，女，1977年1月8日生，汉族，初中文化，工人，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人单某，女，1976年9月29日生，汉族，大专文化，无业，住徐州市鼓楼区（户籍地：徐州市云龙区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人郭某某，女，1972年5月2日生，汉族，初中文化，工人，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人李某某，绰号小燕子，女，1973年2月11日生，汉族，初中文化，农民，住安徽省灵璧县夏楼镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人孟某某，女，1970年2月2日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市鼓楼区（户籍地：徐州市泉山区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人余某某，女，1978年5月22日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市鼓楼区（户籍地：江苏省睢宁县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被徐州市铜山区公安局取保候审。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2016]818号起诉书指控被告人李某某、张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、孟某某、余某某犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员张光力出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人孙丽红、王帆、被告人张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、孟某某、余某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年4月至8月间，被告人李某某先后雇佣被告人张某某、刘某、孙某某、单某、余某某、孟某某、郭某某、李某某等人到徐州周边乡村，被告人李某某负责组织、宣传，被告人张某某、刘某、孙某某、单某、余某某、孟某某、郭某某、李某某等人则负责维持现场秩序、分发礼品、收取钱款等，冒充徐州市宣武市场的商家，以宣传商品的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注，后便谎称为了宣传商品先收货款后第二天退款，诱使多名群众购买商品，在收到货款后便携款而逃，骗取钱款共计人民币229100元。其中，被告人张某某参与13起，骗取钱款211060元；被告人刘某参与9起，骗取钱款156480元；被告人孙某某参与9起，骗取钱款156480元；被告人单某参与5起，骗取钱款114960元；被告人郭某某参与4起，骗取钱款107030元；被告人李某某参与3起，骗取钱款93180元；被告人孟某某参与5起，骗取钱款49460元；被告人余某某参与2起，骗取钱款20110元。具体事实分述如下：
1、2016年4月上旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、单某、余某某、孟某某等人在徐州市鼓楼区天齐村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送羊毛被，但必须先交纳450元对价，第二天再退钱的手段骗取赵某某、孔某、王某等27人共计现金13050元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值人民币3422元。
2、2016年4月中旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、单某、余某某、孟某某等人在徐州市泉山区新建村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送羊毛被和床上用品四件套，但要求必须先交纳610元和240元的对价，第二天再退钱的手段骗取吴某、林某、陈某等9人共计现金5070元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值1047元。
3、2016年4月份期间，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、孙某某、余某某、孟某某等人在徐州市铜山区拾屯杨西村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳650元和210元对价，第二天再退钱的手段骗取刘某某、滕某某、罗某某等26人共计现金15040元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值5714元。
4、2016年4月下旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、孟某某等人在徐州市云龙区大龙湖曹山村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳750元和210元对价，第二天再退钱的手段骗取曹某某、曹某某、蔡某某等9人共计现金6630元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值2104元。
5、2016年4月下旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、单某、孟某某、郭某某等人在徐州市铜山区沿湖农场王庄村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳650元和210元对价，第二天再退钱的手段骗取杜某某、支某某、邵某某等18人共计现金10760元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值3923元。
6、2016年5月上旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、单某、孟某某等人在徐州市铜山区郑集镇石楼村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳660元和260元对价，第二天再退钱的手段骗取邱某某、王某1、张某某1等18人共计现金11960元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值3783元。
7、2016年5月中旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某等人在徐州市铜山区柳新镇天齐村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳610元和260元对价，第二天再退钱的手段骗取刁某某、彭某某、李某某1等17人共计现金10110元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值3823元。
8、2016年5月下旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某等人在徐州市铜山区新区竹海生态园，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机、羊毛被和床上用品四件套，但必须先交纳600元、620元和210元对价，第二天再退钱的手段骗取陈某1、郑某某、韩某某等5人共计现金5700元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值1877元。
9、2016年6月下旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某等人在徐州市鼓楼区万寨村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳620元和210元对价，第二天再退钱的手段骗取周某某、陈某2、张某某2等42人共计现金29350元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值11770元。
10、2016年6、7月份期间，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、郭某某等人在徐州市经济开发区中王庄村，冒充徐州市宣武币场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳620元和210元对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义骗取岳某某、苏某某、吴某等11人共计现金10210元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值4329元。
11、2016年7月中旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、李某某等人在徐州市铜山区三堡街，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳620元和210元对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义骗取杨某某、张某某3、侯某某等20人共计现金14180元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值5708元。
12、2016年7月下旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、李某某等人在徐州市铜山区汉王镇新河矿，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送床上用品四件套，但必须先交纳210元的对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义实施诈骗。李某某等人共诈骗高某某现金220元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值72元。
13、2016年7月下旬，李某某使用假名“李某”伙同被告人张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某等人在徐州市铜山区黄集镇黄东村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先分别交纳720元和210元的对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义骗取侯某某、刘某某1、耿某某等95人共计现金78780元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值28712元。
14、2016年8月中旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同被告人刘某、孙某某、郭某某等人在徐州市铜山区房村镇温刘村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳620元和210元对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义骗取王某2、殷某、周某某1等21人共计现金9650元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值3816元。
15、2016年8月中旬，被告人李某某使用假名“李某”伙同刘某、孙某某、单某、郭某某等人在徐州市铜山区马坡镇鸡家村，冒充徐州市宣武市场商家，以做商品宣传的名义，采取先发放宣传单及赠送小礼品的手段吸引群众关注、取得群众相信，后以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套，但必须先交纳620元和210元的对价，第二天再退钱的手段和以向灾区捐款的名义骗取任某某、朱某某、赵某某等11人共计现金8390元。
经鉴定，被告人李某某等人此次诈骗支付给被害人的财物合计价值3538元。
2016年9月19日，被告人李某某被抓获后于当日带领侦查人员抓获了被告人张某某。
另查明，2016年9月20日、23日，被告人孙某某、单某、李某某先后到公安机关投案自首。被告人李某某、张某某、刘某、郭某某、余某某、孟某某归案后均如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人张某某分得赃款近5000元；被告人刘某、孙某某各分得赃款近3000元；被告人郭某某分得赃款近2000元；被告人孟某某、余某某各分得赃款近1000元。被告人张某某、刘某、孙某某、郭某某、余某某、孟某某已将上述赃款总计人民币15000元缴至本院。
上述事实，被告人李某某、张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、余某某、孟某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某某、孔某、王某、吴某、林某、陈某、
刘某某、滕某某、罗某某、曹某某、曹某某、蔡某某、杜某某、支某某、邵某某、邱某某、王某1、张某某、刁某某、彭某某、李某某1、陈某1、郑某某、韩某某、周某某、陈某1、张某某1、岳某某、苏某某、吴某1、杨某某、张某某2、侯某某、高某某、侯某某1、刘某某、耿某某、王某2、殷某、周某某、任某某、朱某某、赵某某等人的陈述，证人杨某某、赵某等人的证言，物证：作案工具床上用品四件套、手套、话筒等，银行业务凭证，徐州市铜山区价格认证中心出具的价格认定结论书，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、户籍证明、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某伙同被告人张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、余某某、孟某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中：被告人李某某、张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某参与诈骗数额巨大，被告人余某某、孟某某参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在行骗过程中，出售给被害人的物品价值及以发工资的方式给其他被告人的费用均不应计入诈骗数额。经查认为，被告人李某某以承诺向群众赠送破壁机和床上用品四件套等物品，但必须先交纳一定数额的对价，第二天再退钱的手段骗取被害人的钱财。被告人李某某先支付给被害人的财物，应视为其实施诈骗的手段行为，该部分财物的价值不应从诈骗数额中扣除。但可以作为对其酌情从轻处罚的情节。被告人李某某将诈骗所得的赃款以发工资的方式分给其他被告人，该部分费用实为被告人李某某的赃款去向，同样不应从诈骗数额中予以扣除。故对辩护人提出的该条辩护意见，本院不予支持。辩护人提出被告人李某某的主观恶性相对较小。经查认为，被告人李某某伙同他人多次实施针对老年人为对象的诈骗犯罪，无论是其主观恶性，还是社会危害性均不能认定为较小。故对辩护人提出的该条辩护意见，本院不予支持。辩护人提出被告人李某某有立功表现，归案后如实供述犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、孟某某、余某某起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人李某某到案后协助抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人孙某某、单某、李某某案发后投案自首；被告人李某某、张某某、刘某、郭某某、孟某某、余某某归案后如实供述了犯罪事实，依法均可以从轻处罚。鉴于被告人张某某、刘某、孙某某、单某、郭某某、李某某、孟某某、余某某认罪态度较好，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月20日起至2021年9月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人单某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
六、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
七、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
八、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
九、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
十、追回的赃款15000元及涉案的其余赃款继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张双华
人民陪审员 杜秀丽
人民陪审员 朱玉英
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 陈 杨