福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初34号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人林某某，男，1979年5月22日出生，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被漳平市公安局抓获，于2016年8月25日被刑事拘留，于2016年9月30日被执行逮捕，2016年12月29日由漳平市人民检察院取保候审，2017年3月16日由漳平市人民法院取保候审，现居家候审。
被告人王某1，男，1986年12月13日出生，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被漳平市公安局抓获，于2016年8月25日被刑事拘留，于2016年9月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人陈某某，女，1981年8月20日出生，汉族，初中文化，农民，出生地福建省连江县，户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被漳平市公安局抓获，于2016年8月25日被刑事拘留，于2016年9月30日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人林某，男，1979年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被厦门铁路公安处漳平车站公安派出所抓获，于2016年9月27日被刑事拘留，于2016年10月28日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人王某3，男，1996年4月10日出生，汉族，中专文化，无业，出生地和户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被漳平市公安局抓获，于2016年8月25日被刑事拘留，于2016年9月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人杨某1，男，1994年3月27日出生，汉族，高中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月24日被漳平市公安局抓获，于2016年8月25日被刑事拘留，于2016年9月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人杨某2，男，1993年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被厦门铁路公安处漳平车站公安派出所抓获，于2016年9月27日被刑事拘留，于2016年10月28日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人郑某某，男，1982年5月7日出生，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月30日到漳平市公安局投案，于2016年9月30日被刑事拘留，于2016年11月4日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人王某2，男，1993年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日到漳平市公安局投案，于2016年10月27日被刑事拘留，于2016年11月4日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2017]35号起诉书指控被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2犯诈骗罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，采用拨打电话的方式向不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，其中，被告人林某某、王某1骗取他人人民币共计29881元，数额巨大，参与拨打诈骗电话共计1337人次，情节严重；被告人陈某某共骗取他人人民币共计29881元，数额较大，参与拨打诈骗电话共计1337人次，情节严重；被告人郑某某骗取他人人民币共计29881元，数额较大，参与拨打诈骗电话1219人次，情节严重；被告人林某、王某3骗取他人人民币共计15580元，数额较大，参与拨打诈骗电话1125人次，情节严重；被告人王某2骗取他人人民币共计8912元，数额较大，参与拨打诈骗电话共计802人次，情节严重；被告人杨某2、杨某1骗取他人人民币共计14301元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人林某某、王某1、林某、陈某某、郑某某、杨某1、杨某2、王某3、王某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对自己的犯罪行为表示后悔，请求从轻处罚。
经审理查明：1.2016年8月初，被告人林某某、王某1、杨某2、杨某1预谋实施电信诈骗，由被告人林某某负责准备电信诈骗所需的资料、电信卡、银行账号等，由被告人杨某2负责寻找实施电信诈骗的地点，并议定被告人林某某占40%的股份，被告人杨某2、杨某1、王某1各占20%的股份。被告人杨某2于2016年8月13日将其与被告人杨某1的股金人民币5570元通过支付宝转账给被告人林某某。
2016年8月11日，被告人林某某、王某1纠集被告人陈某某、郑某某参与电信诈骗，并议定被告人陈某某、郑某某按诈骗所得的15%抽成计算工资。
2016年8月12日至8月14日，被告人林某某、王某1、杨某2、杨某1、陈某某、郑某某先后到漳平市新桥镇高美村高林1号、漳平市新桥镇钱坂村往宗坑路上的山上，冒充医保中心工作人员，虚构有30%医药补贴的事实，共向不特定多数人拨打诈骗电话共计212人次。期间，被害人罗某于2016年8月14日被骗分两次转账计人民币14301元至被告人林某某等人指定的银行账户。
2016年8月15日开始，被告人杨某2、杨某1退出诈骗团伙，被告人林某某于2016年8月17日通过支付宝转账给被告人杨某2人民币9190元及支付现金人民币600元，作为被告人杨某2、杨某1的诈骗分红款。
2.2016年8月16日左右，被告人林某某以给被告人林某10%的股份为报酬，商议由被告人林某负责寻找电信诈骗的作案地点，并安排电信诈骗期间各被告人的午餐。之后，被告人林某安排其姨姨林某2帮忙煮饭，并与被告人林某某、郑某某到漳平市和平镇安靖村寻找实施电信诈骗的具体地点。期间，被告人王某1纠集被告人王某3、王某2和“红某”(身份不明，另案处理)参与电信诈骗，并议定被告人王某3、王某2等人按诈骗所得的15%抽成计算工资。
2016年8月18日至8月20日，被告人林某某、王某1、陈某某、郑某某、王某3、王某2和“红毛”等人先后到之前与被告人林某所确定的漳平市和平镇安靖村村尾一废弃香菇棚、村头一废旧房子，冒充保险公司的工作人员，虚构可以领取保险赔偿的事实，共向不特定多数人拨打诈骗电话共计802人次。2016年8月19日，被害人何某被骗转账人民币3789元至被告人林某某等人指定的银行账户；被害人毛某被骗转账人民币5123元至被告人林某某等人指定的银行账户。
3.2016年8月21日，被告人王某2与“红某”离开漳平市未继续参与电信诈骗；2016年8月21日上午，被告人陈某某、郑某某夫妇因到龙岩看病未到诈骗现场；2016年8月23日6时许，被告人郑某某未继续参与电信诈骗；同日，被告人王某3纠集林某1、陈某1(均另案处理)参与电信诈骗。
2016年8月21日至24日期间，被告人林某某、王某1、陈某某、王某3、郑某某与林某1、陈某1等人在漳平市和平镇安靖村村头一废旧房子内，仍旧冒充保险公司的工作人员，虚构可以领取保险赔偿的事实，共向不特定多数人拨打诈骗电话共计323人次(其中被告人陈某某参与拨打诈骗电话共计258人次，被告人郑某某参与拨打诈骗电话共计140人次)。2016年8月22日，被害人宋某分两次转账计人民币6668元至被告人林某某等人指定的银行账户。
2016年8月24日晚，被告人林某某、陈某某、王某1、王某3在漳平市菁城街道万成小区B区1栋504室被抓获；被告人杨某1在漳平市桂林街道上江新村一麻将馆内被抓获；2016年9月27日18时许，被告人林某、杨某2在漳平火车站候车室被抓获；2016年9月30日，被告人郑某某主动到漳平市公安局投案；2016年10月27日被告人王某2主动到漳平市公安局投案。
另查明，2016年8月24日，漳平市公安局对被告人林某某的租住处及人身进行搜查，扣押了手机4个、电话卡15张、银行卡26张；对被告人王某1的人身进行搜查，扣押手机一个；对被告人陈某某的人身进行搜查，扣押手机一个；对被告人王某3的人身进行搜查，扣押手机一个、银行卡一张；对被告人杨某1的人身进行搜查，扣押手机一个。
再查明，2016年12月26日，被告人林某某因颜面部浮肿2个月余，进行性胸闷、呼吸困难、颈部肿胀2周，到漳平市医院进行医学检查。2016年12月29日，漳平市医院作出漳医诊字第3号《医学诊断意见书》，结论意见：1.疾病诊断：（1）前纵膈占位、累及纵膈咽壁淋巴结转移（2）胸腔积液（3）右侧胸膜增厚；2、疾病严重程度评估：高危；3、疗效评估和治疗建议：建议转上级医院综合诊治。同日，由漳平市人民检察院决定对被告人林某某取保候审。2017年1月19日，福建医科大学附属协和医院作出彩色病理图文报告，病理诊断：（左颈淋巴结）T淋巴母细胞淋巴瘤。免疫组化结果：CD3、CD5、CD7、Bc1-2、CD99、CD43、TdT阳性，Ki67约80%细胞阳性，CD20、CD21、CD10、Bc1-6、CD34阴性。原位杂交：EBER阴性。2017年2月2日至2017年2月11日被告人林某某在福建医科大学附属协和医院住院治疗，出院诊断：T淋巴母细胞淋巴瘤（IVB期，IPI评分2分）肺部感染右侧胸腔积液上腔静脉阻塞综合征胆囊息肉慢性胆囊炎右肝囊肿前列腺增生前列腺钙化慢性乙状结肠炎鼾症？左侧甲状腺结节性质待查低T3综合征？高尿酸血症低密度脂蛋白型高脂蛋白血症低蛋白血症电解质紊乱（低钠、低钾、高磷）上腔静脉支架成形术后左颈部淋巴结活检术后。2017年3月16日，由本院决定对被告人林某某取保候审。此后，被告人林某某一直在福建医科大学附属协和医院接受治疗至今。
本案在审理过程中，九被告人通过本院退出赃款共计人民币29881元，具体如下：被告人林某某3000元，被告人王某16000元，被告人陈某某、郑某某4881元，被告人林某、王某2、王某3各2000元，杨某2、杨某1各5000元。
上述事实，被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某1、陈某1、凌某、林某2、陈某2等人证言，被害人罗某、何某、毛某、宋某等人的陈述及其身份证明、转账凭证，违法犯罪经历查询情况表、漳平市公安局制作的人员辨认笔录和现场照片、搜查笔录、扣押物品清单、漳平市公安局出具的抓获、到案经过和投案自首说明、漳平市公安局调取的相关银行账户交易明细、漳平市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、手机话单，被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某、王某1、林某、陈某某、郑某某、杨某1、杨某2、王某3、王某2伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，采用拨打电话的方式向不特定多数人发布虚假信息骗取他人财物，其中，被告人林某某、王某1组织他人及参与拨打诈骗电话共计1337人次，骗取他人人民币共计29881元，情节严重；被告人陈某某参与拨打诈骗电话共计1272人次，骗取他人人民币共计29881元，数额较大；被告人郑某某参与拨打诈骗电话共计1154人次，骗取他人人民币共计29881元，数额较大；被告人林某、王某3参与拨打诈骗电话共计1125人次，骗取他人人民币共计15580元，数额较大；被告人王某2参与拨打诈骗电话共计802人次，骗取他人人民币共计8912元，数额较大；被告人杨某2、杨某1骗取他人人民币共计14301元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人郑某某、王某2主动到漳平市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人林某某、林某、陈某某、杨某1、杨某2、王某3被抓获归案后，能如实供述自己的主要罪行，并当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人王某1虽然在公安机关侦查阶段没有如实供述自己的罪行，但在审查起诉阶段和庭审中能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某、王某3、郑某某、王某2在诈骗犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。被告人林某某因患有重大疾病需继续接受治疗，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2019年8月23日止）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2018年2月23日止）
四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2017年12月26日止）
五、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年9月23日止）
六、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年8月23日止）
七、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2017年9月26日止）
八、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月30日起至2017年7月29日止）
九、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月27日起至2017年7月26日止）
十、被告人林某某、王某1、陈某某、林某、王某3、杨某1、杨某2、郑某某、王某2的退赔款人民币29881元分别返还下列各被害人：罗某人民币14301元、何某人民币3789元、毛某人民币5123元、宋某人民币6668元。
十一、随案移送的手机、银行卡等作案工具予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 家 懋
审 判 员 李 建 富
人民陪审员 陈 文 波
二〇一七年六月十二日
书 记 员 王晓琳（代）
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。