四川省都江堰市人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0181刑初590号公诉机关四川省都江堰市人民检察院。被告人李某，男性，1973年05月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省南部县，住南部县。2016年4月27日因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局刑事拘留。2016年5月11日，经都江堰市人民检察院审查，以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日由都江堰市公安局变更强制措施为取保候审。2017年5月18日，都江堰市人民检察院决定对其取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，2018年1月5日由都江堰市公安局执行逮捕。现羁押于都江堰市看守所。辩护人张斌，四川重德律师事务所律师。都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2017）第579号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为，本案不宜适用简易程序，故转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院检察员吕晨光、熊树杉、被告人李某及其辩护人张斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年，被告人李某虚构中国水利水电第十工程局（简称水电十局）在四川省乐山至苏稽有公路扩建工程项目，谎称可以帮助被害人严某某拿到该项目的承包权，并且伪造水电十局文件骗取被害人严某某信任，接受严某某给付的459600元人民币，用于个人耗用。2016年2月承诺归还以来，至今未归还被害人钱款。2016年4月26日，被告人李某接公安机关电话后，主动到都江堰市公安局胥家派出所投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人李某辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但指控的数额有异议，有部分数额是我在被害人那里借用的，打了借条的，因目前我没有钱，所以还没有还。辩护人的意见，1、起诉书指控被告人犯诈骗罪的证据不充分，本案应当是债权债务的经济关系，被告人没有诈骗的主观故意，被告人与被害人平时关系较好，具有借钱的信任基础，且出具了借条，被告人没有非法占有的主观故意，2、检察院在对本案是否批捕时也认为诈骗事实不清、证据不足而作出了不予批捕决定。3、假使被告人构成犯罪，也有一定的从轻情节，即诈骗金额不准确，被告人有自首情节，被告人是初犯，有一定悔罪表现，故被告人具有从轻处罚情节。经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实基本一致。另查明，1、本案被害人严某某因基于被告人李某提供的建设工程施工合同于2014年2月24日和2014年8月28日先后两次与洪某签订居间合同，后洪某按照合同约定，于2014年3月2日向被害人严某某支付了22万元的居间服务费。此款于2014年3月至8月期间，由被害人严某某给付给被告人李某。后因洪某没有拿到该工程，洪某向成都市青羊区人民法院提起了民事诉讼，青羊区人民法院经审理后，判令被害人严某某于判决生效后十日内退还居间费22万元，被告人李某承担连带清偿责任。2017年3月，被害人严某某不服青羊区人民法院的民事判决，向成都市中级人民法院提出上诉，同年4月成都市中级人民法院驳回上诉，维持原判。2016年4月26日，都江堰市公安局决定对李某涉嫌诈骗一案立案。2、自2013年12月起至2014年10月期间，被告人李某以各种理由、借口先后多次骗取被害人严某某现金人民币共计239600元。2016年2月1日，被告人李某向被害人严某某出具借条一份，承诺在2016年5月至2017年5月分别给付被害人现金人民币共计十万元。至今未给付。上述事实，有以下证据予以证明1、“中国水利水电第十工程局第三分局清江项目部第五标段零时进场申请书”，2、“建设工程施工合同”，3、“经济合同”，4、收条，5、转取款凭证，6、借条，7、证人洪某、陈某、荆某、严某、乐某、王某、张某、李某1、杨某的证言，8、成都市中级人民法院民事判决书，9、银行流水信息，10、被害人陈述，11、被告人户籍信息等证据证实，足以认定。本院就本案涉及的诈骗事实及数额作如下评判：我国刑法规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，其侵犯的客体是公私财物的所有权，在客观方面主要表现为以虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使财物所有人、管理人产生错觉，信以为真，从而似乎“自愿地”交出财物。所谓虚构事实，就是指捏造不存在的事实，骗取被害人的信任。虚构的事实可以是部分虚构，也可以是全部虚构。所谓隐瞒真相，就是对被害人掩盖客观存在的某种事实，以此哄骗被害人，使其交出财物。本案被告人即以虚构事实和隐瞒真相的方法，虚构出根本不存在的中国水利水电第十工程局第三分局乐马（乐山—马边）一级高速公路建设工程的项目，并伪造“进场申请书”以达到其非法占有被害人财物的犯罪目的。期间，被告人李某还以其他工程项目及事由多次骗取被害人的财物。经查，被告人李某根本不掌握和拥有工程项目。关于诈骗数额，主要有两笔，第一笔为被害人与洪某签订的居间合同的居间服务费，共计人民币22万，第二笔为被告人李某自2013年12月起至2014年10月期间，以虚构、隐瞒方式先后多次骗取被害人严某某现金人民币共计239600元。两项共计人民币459600元，属于数额巨大。关于被告人及辩护人提出与被害人具有民间借贷关系的问题，本案中借贷关系是否成立，应从以下情形予以考量，即被告人的主观意图、采取的借款方式和借款时的态度。首先，被告人主观上具有非法占有的故意，即在其向被害人借钱时就有不归还的意图，我国刑罚规定的诈骗罪是以行为人具有非法占有为目的主观构成为要件，因此，被告人“借钱”只是其虚构的幌子，单从借款的构成看，其借钱的次数多，时间跨度长，金额大，虽有被告人出具的借条，但从出具借条的时间、内容看，明显是借款在前，出具借条在后，而且借条中载明的归还日期已逾期，因此被告人主观上根本没有归还的意图。而正常的借贷在借款时即具有归还的意图，往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。其次，被告人在借款方式上采用了虚构事实隐瞒真相的手段，导致被害人产生错误的认识，而正常的借贷中，借款人往往会如实的告知借款用途。再次，被告人在骗得被害人的财物后一直没有进行过归还的义务，对所骗得的财物是毫无顾虑和节制的使用，直接造成了财物的灭失，而正常的借款，借款人本身具有归还借款的能力，或者将借款用于可产生合法收益的途径，以保障归还借款。故，被告人及辩护人提出与被害人具有民间借贷关系的意见与查明的事实不符，不予采纳。综上，本院认为，被告人李某以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑刑罚幅度内对其定罪量刑，并处罚金。都江堰市人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某具有自首情节，依法可以对其从轻或减轻处罚。对于被告人的违法所得，应当依法予以追缴。被告人及其辩护人请求从轻判处的意见，本院在对其定罪量刑时，已予以充分考虑。对先行羁押的天数，应当在确定的刑期中予以扣除。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（所判罚金，限被告人李某于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行已被羁押的15天，即自2018年1月5日起至2022年12月20日止）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢建勋人民陪审员  缪大全人民陪审员  董 磊二〇一八年二月一日书 记 员  杨 旭