河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）任刑初字第91号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人王洪敏，绰号“黄骅老三”，农民。2014年5月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被冀中公安局任南分局取保候审，2015年3月9日经本院决定由冀中公安局任南分局执行逮捕，现羁押于冀中公安局看守所。
辩护人朱旭东，河北远通律师事务所律师。
被告人宋某，无业。2013年11月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被冀中公安局任南分局取保候审。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉（2014）715号起诉书，指控被告人王洪敏、宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人王洪敏及其辩护人朱旭东，被告人宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控：1、2011年8月至2012年1月，被告人王洪敏收购沈某、王某（二人另案处理）等人500吨原油，销售至南大港，价值238万元。2011年2月至4月王洪敏伙同沈某收购朱某、赵某（二人另案处理）原油300吨，销售至南大港，价值145万元。
2、2012年3月至4月底，被告人宋某伙同李某甲（另案处理）收购孙学堂、郭某（二人另案处理）原油69吨，价值343796元。
3、2012年6月，程某乙、程某甲、董春和、初万岭在任丘市西环烟酒批发市场仓库内的华北油田第一采油厂任北工区任三联至任二联的输油管线上盗窃原油100吨，价值46万元。程某乙将盗窃原油销售给郭某（另案处理），郭某雇佣乔某（另案处理）将80吨原油销售给被告人王洪敏，价值367616元。雇佣李某乙（另案处理）将20吨原油销售给被告人宋某和李某甲，价值91904元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，证人证言，勘验、辨认笔录等证据，指控被告人王洪敏、宋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法惩处。
被告人王洪敏、宋某对公诉机关指控犯交通肇事罪的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人王洪敏辩护人朱旭东的辩护意见：被告人王洪敏有自首情节，部分掩饰、隐瞒犯罪所得系雇佣的司机，属从犯，且无犯罪前科，系初犯，应从轻、减轻处罚。
经审理查明：1、2011年8月至2012年1月，王某雇佣被告人王洪敏运输原油，后被告人王洪敏收购沈某、王某（二人已判决）等人原油，共计500吨，销售至南大港，价值238万元。2011年2月至4月，被告人王洪敏伙同沈某收购朱某（已判决）、赵某（另案处理）原油300吨，销售至南大港，价值145万元。
2、2012年3月至4月底，被告人宋某伙同李某甲（已判决）收购孙学堂、郭某（二人已判决）原油69吨，价值343796元。
3、2012年6月，程某乙、程某甲、董春和、初万岭在任丘市西环烟酒批发市场仓库内华北油田第一采油厂任北工区任三联至任二联的输油管线上盗窃原油100吨，价值46万元。程某乙将盗窃原油销售给郭某，郭某雇佣乔某（已判决）将80吨原油销售给被告人王洪敏，价值367616元；雇佣李某乙（已判决）将20吨原油销售给李某甲及被告人宋某，价值91904元。
另查明，2013年11月6日，被告人宋某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。2014年5月19日，被告人王洪敏主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。被告人王红敏在取保候审期间劝说赵某投案。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被告人王洪敏供述：他外号叫“黄骅老三”。2011年下半年至2012年春节这段时间，他被王某雇佣收购原油。2012年春节至2012年4月份，他收购“小喜子”、老沈的原油。2012年7、8月份，他收购静海郭某的原油。2011年的时候，他自己有一辆二十多吨的油罐车用来跑运输，下半年的时候，天津大港的王某找到他，想用他的油罐车拉运原油，每拉一车给他3000元运费，他当时就答应了。没过多长时间，王某就让他开着油罐车去了天津静海县王口镇的一个废弃的砖厂内，砖厂里有一个储蓄原油的油罐，地罐里装满原油，然后王某和一个叫老沈的、还有一个小伙子把地罐里的原油通过泵抽到他的油罐车上，小伙子是王某的亲戚。然后他开着油罐车，王某押车，到黄骅南大港的一些私人的炼油厂卖掉，每次卖油都是王某负责联系买家。就这样断断续续的一直拉到2011年底，具体多少车记不清了。基本每次都是王某去南大港联系卖油，有几次王某有事，就让王某那个亲戚去的。原油不知道卖给谁了，是王某联系的，都是一些私人炼油厂，而且还经常换，不固定。开始他不知道原油的来历，后来每次去静海拉油都是晚上，他就知道原油可能是偷来的。这期间，他一共拉了十多车，大约有三百多吨原油。2012年春节之后，老沈主动找到他说，不想和王某一起收油了，庆生给的钱太少。于是，他就想借此机会，不通过王某直接收小喜子的油，这样能多赚点钱，他就雇佣老沈，每收一吨油给老沈50-1OO元的好处费，后来他和喜子联系到王口的砖厂内拉油，断断续续的拉到2012年4月份，这段时间里的原油也是卖给黄骅南大港一些私人的炼油厂了，具体卖给谁记不清了，不固定。小喜子具体叫什么不知道，东北人，他是给王某开车时认识的。这期间我拉了十几车原油，大约有二百多吨原油。这些油哪来的，小喜子没说，但他感觉应该和王某收油那会一样，是从石油管线里偷来的。他一共赚了大约几万元，具体多少记不清了。他的油罐车在2013年春天在黄骅市废旧车市场给卖了，记不清卖给谁了。他记得在天津市静海县王口镇拉油的地点。2012年7、8月份。天津静海的郭某找到他，想让他帮忙联系卖些含水原油，给他中间介绍的好处费，他当时就答应了，之后没多长时间，郭某就雇佣司机开着油罐车过来了，基本上每次都是在津汕高速吕桥高速口下，他领着郭某到一些私人的炼油厂卖油，郭某直接和炼油厂的老板交易，交易完后，郭某按每吨原油给他50-1OO元的好处费。这些油都卖给南大港的一些小炼油厂，不知道老板叫什么名字，只知道电话。郭某一共卖了7、8车，大约七八十吨的含水原油。原油含水百分之二十多。他赚了大约一万元左右，郭某拉油的车是个蓝色东风改装的厢式油罐车。郭某卖的油应该是偷来的，因为郭某是从小喜子那找到的他的电话，所以他感觉这些原油是偷来的。他可以指认黄骅南大港那些炼油厂的地点。2012年7月份至10月份，他好像收购过孙某、沈某等人的原油，具体收了多少记不清了。收购的油都卖给黄骅南大港的私人原油净化点了，具体卖给哪家记不清了。没问过这些原油的来历。应该是从别处买来的。他认识“老乔”（乔某），他在静海县王口镇收油的时候，老乔给喜子开车、押车。他不认识“程二”（程某乙），没收购过程二的油。2012年10月14日，他应该在家里，乔某没有从他这接过一辆油罐车去任丘。
2、被告人宋某供述：他和黄骅南大港的李某甲一起合伙收过油，2012年3-4月份收购孙学堂和郭某的原油，2012年6月份，收购郭某的原油。孙学堂和郭某合伙给他们送油的时间是2012年3月底至4月底，2012年6月份，郭某单独给他们送过油。2012年3-4月份，每次送油都是孙学堂跟他俩联系。2012年6月，是郭某和他们联系。2013年3-4月份，郭某没单独和他联系过卖油，那会他还不认识孙学堂、郭某，李某甲认识孙学堂，他和李某甲开始收之后，通过孙学堂认识郭某的。2012年3-4月份，孙学堂和郭某合伙卖给他们十多车，共80吨左右原油，2012年6月份，郭某单独卖给他们两车，共20吨左右原油。两个阶段加起来一共卖给他们100吨左右原油。他们按原油20%含水进行交易。他们按市场价收油，经常变，大概是5000元左右，他只负责开油罐车。每次交易的过程都差不多，孙学堂或郭某快到的时候给他们打电话，他和李某甲去津汕高速吕桥高速口等着，到了之后，他和李某甲开着油罐车到厂里，称重、测含水、卸油，然后再把油罐车给开到高速口。每次交易，他和李某甲基本都在场。2012年3-4月份，拉油的是个蓝色的改装厢式货车，里面焊着7、8吨的油罐，具体车型记不住了。2012年6月份的时候，郭某拉油的也是个蓝色改装厢式货车，里面焊着IO吨左右的油罐，具体车型记不住了。2012年3、4月份刚开始收油的时候，他确实不知道原油是偷来的，拉了两车之后，他和李某甲就觉得原油是偷来的，因为原油的成色很好，量大，如果是落地油，不可能是这样的，一看就知道是石油管线里的原油，但是具体盗窃的人以及盗窃的地点他不知道。2012年6月份，郭某没告诉他原油的来历，但他知道原油是盗窃来的，因为原油的成色和2012年3、4月份收的原油一祥。他把原油收购后就在厂子里加工成铺路机燃料油，然后销售给那些来他厂子买油的人。他和李某甲一起合伙在南大港租了一个原油加工厂，加工燃料油就是将原油净化后和事先购买的煤焦油、废柴油按一定比例混合在一起。主要是李某甲联系销售的，他只负责在厂子干活，一些人直接到厂子里购买，都是现金交易。他们收购原油，除去厂子的各种花销，李某甲一共分给他六七千元钱。他知道原油是国家专营物资，不允许个人买卖。收购原油主要是李某甲的主意，他们的厂子生产需要原油，为了将厂子经营下去，只好收购这些原油。
3、证人程某甲证言：2012年5月份，他和他哥租好房子，他找到董春和，他哥找到“小孩”，他们几个准备一起偷油，董春和负责接送油罐车，小孩负责放油并在房顶上放风，等油罐满之后给他哥打电话，他和董春和进去把车开出来放在事先商量好的交易地点，他哥联系卖家收购原油。8月份他们才开始偷，2012年9月份到他被抓这段时间，他们盗窃两三车油，具体多少记不清了。他根据含水多少，每拉一车油，给董春和500元到1000元不等，小孩是1000元到2000元不等。
4、证人程某乙证言：2012年5月份，他让李小群出面租下西环烟酒批发市场的一个仓库，过来两个月，他开始在仓库下面的管线上钻孔，等到十月一双节期间开始盗油。老乔负责联系买家，让买家出拉油车，小孩负责在仓库里面给拉油车放油，他和程某甲、董春和负责在外面放风，有时他和董春和也开拉油车。每次老乔在接车地点接车后就把油罐车开到仓库内，小孩在仓库里面开始放油，他们几个就在106国道、津保路上、烟酒批发市场里面转悠、放风，油放满后小孩给他打电话，他通知老乔把油罐开走，老乔再与买家进行联系。按车次分钱，每走一车给小孩2000元左右，剩下的钱他们几个平分，含水多的时候就分的少点。今年国庆双节期间，他们共偷了十多车油。
5、证人朱某证言：他把收购老黑等人的原油主要卖给静海王口镇的“神膀”了，“神膀”姓沈。后期卖给黄骅老三了，他和黄骅老三是在神膀那卖油的时候认识的，黄骅老三经常去神膀那收油，后来就熟了。是春节之前开始卖给黄骅老三油的，具体时间记不清了，他和老三都是以四千多到五千的价格交易的，价格经常变动，他一共卖给老三大概几十车，具体记不清了。他不太清楚怎么和老三交易，主要是喜子押车过去，他主要和老三联系。
6、证人孙某证言：他和老沈、赵某、朱某今年8月底9月初在河间收的油，他们把收的油卖给了黄骅的三哥，是老沈联系的三哥，每次都是他们开车把原油拉到黄骅高速口那，等三哥过去后，领着他去原油净化厂，在净化厂内卸油，后来就是到一个废弃的厂院内卸油，那个院里有几个储油罐，他们是以四千多元卖的，一吨大概挣七八百元钱。他们在河间拉的油内含水百分之零点二、三，可以说是纯原油。在河间他和老沈拉了四车，朱某和赵某拉了三车。在河间他们一共拉了15-16趟油，拉了大概160吨左右，这些油基本不含水，这些油都卖给黄骅老三了。他和沈某在河间大概拉了80余吨原油，都是纯油，不含水的。之前他供述朱某和赵某在河间拉了100余吨油，是他的推断。2012年10月底到11月初，他在静海拉了两车半原油，卖给了黄骅老三一车，大概有8吨左右。
7、证人郭某证言：2012年3、4月份，他和孙学堂从程某乙手中购买了40吨左右原油，卖给李某甲和宋某了，他没告诉原油的来历，但是应该知道是偷来的，因为落地油不会这么多，也不会这么干净。2012年6月份期间，他找乔某给他开车或押车，押了七、八车，之后他又找李某乙帮他押车，押了两车，第三车被扣了。乔某押的那七八车卖给黄骅老三了，李某乙押的两车卖给李某甲了，这段时间他一共从程某乙手中收购了共十几车，一百吨左右原油。2012年9、10月份，他没收购过程某乙的原油。
8、证人乔某证言：2012年10月10日左右，程某乙给他打电话，让他去黄骅南大港开个拉油的罐车，他到了黄骅老三那把油罐车开到任丘交给程某乙，程某乙和程某甲、董春和一起盗油，盗得油卖给了黄骅老三。2012年6月份，郭某雇佣他拉油的这段时间，他拉了七八车，在他押车的期间，郭某把油卖给了黄骅老三。
9、证人沈某证言：他和王某合伙拉油，开始他们合伙拉朱某等人的油，一直拉到2012年春节以后，后来朱某车被扣，王某也就不来了，再后来那10几天拉的油直接卖给了黄骅老三，每次拉油以后黄骅老三都直接过来，过磅以及化验含水，然后把油放在他租的院里那个油罐里，当罐装满后老三再来车拉走，黄骅老三检验原油和拉油都是朱某联系，有时候他联系，黄骅老三每吨给他100元。2012年1月份，过了春节之后他和永子决定不和王某合作了，直接把油卖给黄骅老三。黄骅老三是王某从黄骅南大港雇的开油罐车的司机，负责从王口镇往黄骅南大港拉油，后来他们就认识了。黄骅老三收油的时候，他们是雇佣关系，黄花老三给他按吨提钱，一开始是每吨给100元，后来每吨200元。黄骅老三收购了朱某大概三四百吨。他在天津静海收的油卖给黄骅老三了。
10、证人王某证言：他给黄骅送油的车都是从黄骅老三那雇来的，每次雇车的运费是3000元，都是院子里的油罐装满后，他给黄骅老三打电话派车过来装油，装好油他就跟着油罐车到黄骅交给黄骅老三，过完磅再把钱给他。后来膀爷把油直接卖给黄骅老三了。黄骅老三大名叫王洪敏，是黄骅港一个跑运输的司机，自己有一辆油罐车，他一开始雇佣王洪敏帮他从静海王口到黄骅南大港拉油，给运费，后期，王洪敏就直接收朱某的油了。不知道王洪敏把油卖给谁了。
11、证人李某乙证言：他是2012年6月份和郭某一起盗窃原油的，郭某负责和任丘这边偷油的人联系，他负责在路上押运。他参与了三次，他每次都押一台车，车是一辆蓝色的东风卡车改装的油罐，油罐的容积大概是IO吨左右。他们每次拉油都卖给了黄骅南大港的“李老四”和宋某。
12、证人李某甲证言：他和南大港的宋某一起收油，2012年3月份至4月份，收过静海郭某和孙学堂的原油，一共收了大约70多吨的含水原油，每次含水不一样，有时含水多，有时含水少，平均含水20%左右。从2012年3月底，郭某和孙学堂就断断续续的给他们送油，一直送到4月下旬，大约送了十多车，具体多少车记不清了，每次送油的时候就提前给他或宋某打电话，然后领着拉油的罐车直接到他的加工厂过磅、测含水、交易。他们的交易价格以市场价为准，原油市场价每天都在变，每次交易的价格也不一样，平均每吨纯油5000多元的价格。他自己收了郭某和孙学堂大约6、7车油，宋某收了也有6、7车，一共十多车油。他和宋某是合伙收油，谁不在，另一个人就收，收完之后再把赚的钱平分。他和宋某一吨纯油赚二百元钱左右，他们收购了原油直接加工成石油产品了，主要是用于铺路机的燃烧用油。2012年6月份，郭某卖给他20吨左右原油，他们按原油含水20%交易的。
13、证人程某丙证言：从2011年7、8月份一直到今年10月份，任三联外输管线产量下降，按照每天二百吨左右外输量计算，在上述期间外输原油量大概下降了总计有三千多吨原油（纯油）。
14、证人于某甲证言：在任丘烟酒批发市场最北面的库房前经常有两辆吉普车停在那，车上的人也不下来，像是放哨的，还用车从库房里往外拉东西，车上都盖着毡布看不清拉什么东西，这伙人至少有三个人以上。到了今年十一期间，这伙人活动频繁起来，每天晚上都有好几辆大型厢式货车从市场最北面的库房里往外拉东西，每个晚上都拉好几车。至少有两辆厢式货车，都是蓝色的。
15、证人于某乙证言：在今年十一期间，经常看到两辆厢式货车在市场拉东西，还有一辆天津牌照的越野车跟在后面。这两辆车停在市场最北面的库房边，在库房拉东西，她听到哗哗的放油的声音，还闻到一股原油味，平时都是天黑之后，大约七八点左右大车过来，大约个把小时后开走。先是越野车过来，从车上下来人把库房门打开，然后大货车开进库房，大约一个小时左右大货车从库房内出来。
16、证人初万岭证言：2012年9月份，程某乙给他打电话说，程某甲要做生意，让他过来帮忙，他就过来了，程某甲安排他在任丘市西环烟酒批发市场的一个仓库房顶上放风，这时他就知道是盗窃原油的，他就加入了这个团伙。程某甲让他在库房呆着，有油罐车进来后，他就把阀门打开往油罐车里放油，放油过程中他就到房顶上望风，估计油放满，他就下来关阀门，通知程某乙或程某甲已经装满，就来人把车开走。他从9月底一直到10月中旬，程某甲被抓那次都在这个团伙里。拉油的都是厢式大货车，上面用毡布盖着，里面焊着一个方形的油罐，基本都是蓝色的。他还没来得及分钱，程某甲被抓时，他就从库房后面跑了，案发第二天，他就坐车回绥棱老家了。他外号叫“小孩”。
17、证人赵某证言：他认识王洪敏，是和朱某等人拉原油的时候认识的。他没来投案之前，冀中公安局的民警就多次找他的家人，让他投案，当时案件就剩他一个人了，在他考虑期间，公安民警说黄骅的王洪敏也已经到案了，他家人就要了王洪敏的电话，他就打过去了，王洪敏劝他尽快到公安机关投案，他听了王洪敏的劝告，家属也鼓励他投案，他就在2014年12月到公安机关投案了。
18、电子信息记录及调取证据清单证实拉油车辆高速公路通过情况。
19、冀中公安局任南分局扣押物品、文件清单证实拉油车辆被扣押。
20、华北油田分公司证明、华北油田公司第一采油厂原油含水测定原始记录及情况说明、冀中公安局任南分局刑警大队办案说明及原油价值计算说明等证实原油价值的计算方法。
21、现场勘验检查笔录、被盗现场方位示意图及现场照片。
22、涉案的辨认笔录。
23、沧州市中级人民法院（2013）沧刑初字第86号刑事判决书证实同案犯刑罚情况。
24、冀中公安局任南分局刑警大队出具的到案经过证实被告人王洪敏、宋某系投案自首。
25、被告人王洪敏、宋某常住人口基本信息证明被告人身份情况。
本院认为，被告人王洪敏、宋某明知系他人盗窃的原油而予以运输、收购，其中被告人王洪敏运输、收购原油880吨，价值4197616元，情节严重；被告人宋某收购原油89吨，价值435700元；其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立。被告人王洪敏、宋某主动投案，如实供述自己所犯罪行，属于自首；被告人王洪敏作为雇佣司机运输部分原油，属于从犯，依法均予以从轻处罚。被告人王洪敏在取保候审期间劝说他人投案，量刑时予以酌情考虑。被告人王洪敏辩护人提出的被告人王洪敏有自首情节，部分掩饰、隐瞒犯罪所得系雇佣的司机，属从犯，且无犯罪前科，系初犯，应从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人王洪敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2020年1月8日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘素仿
审 判 员 边素体
人民陪审员 田丽娟
二〇一五年五月七日
书 记 员 高红茹
附：相关法律链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。