上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0112刑初2241号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人周洪波，男，1977年3月27日出生，汉族，户籍地江苏省。2016年12月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；因本案于2017年4月19日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人朱辉，上海运帷律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2017]2047号起诉书指控被告人周洪波犯诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉，被告人周洪波及其辩护人朱辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市闵行区人民检察院起诉书指控：2016年2月至5月期间，被害人李某1的丈夫彭某某涉嫌诈骗被羁押于上海市闵行区看守所，经朋友王某介绍认识了被告人周洪波，周洪波自称认识闵行民警，并向李某1谎称有能力为彭某某办理取保候审、判缓刑，陆续从李某1处骗取人民币(以下币种均为人民币)225万元，期间花费23万元托朋友为彭凯义聘请律师。
为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人的陈述、银行交易凭证、辨认笔录及照片、提供的短信聊天记录复印件，证人证言及相关辨认笔录，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的工作情况，上海市徐汇区人民法院的刑事判决书等证据，据此确认被告人周洪波的行为构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
被告人周洪波辩称，其仅从被害人处骗得了125万元，并将其中的93万元交予薛某用于帮彭某某办取保候审。
辩护人提出，起诉书指控的诈骗金额中，100万元现金交付给周的事实不清、证据不足，不应予以认定；另周确实支付了23万元的律师费等费用，应从诈骗金额中扣除。
经审理查明：2016年2月至5月期间，被害人李某1的丈夫彭凯义涉嫌诈骗被羁押于上海市闵行区看守所。李某1经朋友王某介绍认识了被告人周洪波，周自称认识闵行民警，并向李谎称有能力为彭凯义办理取保候审、判缓刑。周洪波以此为由陆续从李某1处骗取人民币225万元，期间仅花费23万元托朋友薛某为彭凯义聘请律师。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人李某1的陈述、辨认笔录及其提供的银行交易凭证、短信聊天记录等证实，2016年2月，李的丈夫彭某某因涉嫌保险诈骗被闵行公安分局刑事拘留，经王某介绍，李认识了周洪波，周自称与公安局关系很铁，只要花钱就能将彭取保候审弄出来。因为救人心切，李遂答应并按王某和周洪波的要求陆续给其钱款。当月，李给了周5万元和2条软中华香烟让其先打点起来；3月2日、3日，李将20万元存入周提供的账户；3月14日，李与彭某某、李某2在莘松乐购门口交给周现金100万元，当时还录了音；4月1日，李通过妹夫朱某某转账给周90万元；李还通过王某给了周10万元。之后李向周了解案件进展情况，周一直敷衍或不接电话，也不肯还钱。后来李发现周因为保险诈骗被抓，感觉被骗，遂向公安机关报案。
2、证人王某的证言证实，2016年2月，彭某某因涉嫌保险诈骗被抓，彭的妻子李某1让王帮忙打听案情。王找到周洪波，周称有办法但要用钱，王便将周介绍给李某1。当月，李称周要了5万元和2条软中华香烟去打点关系。3月中旬，李称周又要了100万元现金，当时没让周写收据，但录了音。同月，李称周还要100多万，但不相信周，遂转了70万至王哥哥的账户让王保管，称周再要钱的话让王把关。之后李某1称又转给周洪波90万元。4月上旬，周洪波又要钱，王从李转来的70万中拿了10万元给周。到了5月份，彭某某一直没出来，而李某1打电话给周其一直不接，王打周电话其也经常不接。
3、证人彭某某、李某2的证言及辨认笔录，相关电话录音证实，2016年3月14日17时许，二人与李某1在闵行区莘松路上的乐购超市门口，将事先放入纸箱的100万现金放到被告人周洪波的车上，周称一定想办法将彭某某放出来，之后开车离开了。
4、证人薛某、朱某某、卫某、石某的证言及相关律师委托书证实，薛某受被告人周洪波所托，为彭某某案件聘请石某律师的事实；案发后，薛某、朱某某、卫某三人还给被害人钱款共计人民币13万元。薛某还证实周洪波仅给其23万元。
5、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证实，检材录音中被称呼为“周总”的男声是周洪波所说。
6、公安机关出具的工作情况证实，本案案发以及被告人周洪波的到案情况。
7、上海市徐汇区人民法院的刑事判决书证实，被告人周洪波的前科情况。
8、被告人周洪波的供述及辩解。
关于被告人周洪波的辩解，经查，周在根本没有其所谓“能力”的情况下向被害人许诺“捞人”，并藉此多次索要巨额钱款，其行为构成诈骗罪。关于本案的数额中的100万元现金，有李某1的陈述、李某2和彭某某的证言及相关电话录音等证据证实，且王某的证言也与之印证，上述证据确凿充分，足以认定上述事实；关于周辩解将93万交予薛某的事实，因薛仅承认收到周23万元，而周提供不出任何证据证明其给付薛另70万元，如此大额钱款没有留存任何凭证也有违常理，故本院确认周仅给付薛23万元用作帮彭凯义聘请律师等费用支付。综上，对于周洪波的辩解本院不予采信，对辩护人与之相关的意见亦不予采纳。关于辩护人提出的上述23万元从犯罪金额中扣除的辩护意见，因上述费用确系周为彭聘请律师等实际支付，依法应从犯罪金额中扣除，辩护人的辩护意见于法有据，本院予以采纳。
本院认为，被告人周洪波以非法占有为目的，诈骗他人钱款200余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周洪波实施诈骗犯罪，不仅骗取了被害人巨额钱款，还损害了司法机关依法公正办案的形象，酌情予以从重处罚；其能供认部分罪行，可酌情从轻处罚。被告人周洪波在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法予以数罪并罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元；与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万六千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2030年11月22日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 周 波
人民陪审员 施 睿
人民陪审员 陆明兴
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 陈 帅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。