成都市青羊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0105刑初143号
公诉机关成都市青羊区人民检察院。
被告人范元帅，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人邱铭基（曾用名邱伟迪），初中文化，无业，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人范杜毅，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人张福李，住海南省儋州市。2017年6月15日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人苏某某，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人范某某，住海南省儋州市。2017年7月13日因涉嫌诈骗罪被四川省南江县公安局刑事拘留，同年7月20日取保候审，同日，因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人范某某，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人李某某，住海南省儋州市。2017年7月12日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
辩护人朱国领，四川时代经纬律师事务所律师。
辩护人蔡绍辉，四川时代经纬律师事务所律师。
成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉(2017)第85号起诉书指控被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员王溦、检察员张振华出庭支持公诉，被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、被告人李某某及其辩护人蔡绍辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
成都市青羊区人民检察院指控，2017年3月以来，被告人范元帅、范杜毅、邱铭基伙同阿鲁（在逃）、苏某某、范某某、范某某、李某某等人在海南省儋州市富豪村橡胶林实施电信诈骗活动。张福李负责到银行提取诈骗赃款。
经查明：由阿鲁提供被害人搭乘航班的信息（包括乘机人姓名、航班号、电话号码等），后由被告人范元帅、范杜毅、邱铭基召集范某某、苏某某、范某某、李某某等人到富豪村橡胶林的工棚内发诈骗信息，以被害人所预定的航班因故障取消为由，让被害人以退票、改签机票的方式实施诈骗，并让被害人通过支付宝和在自动取款机上进行无卡存款的方式进行相关操作，资金到账后，被告人张福李等人即到银行的ATM取款机上提取赃款。事后由参与人分赃。
2017年3月24日21时许，被害人刘思在青羊区家园南街1号上城花园家中接到其丈夫刘峰从杭州发来微信，内容是关于刘峰的机票需要改签。后由被告人范元帅等人共计骗取刘思人民币79533元。该款由张福李在湖南省海口市等地的6台A**机上取出，并分赃。
2017年3月24日，上述人员使用相同手段骗取浙江省象山县被害人陈晓波人民币34549元。2017年4月9日，骗取杭州被害人刘静19400元。同日，骗取湖北枝江市被害人袁叶49868元。2017年4月10日，骗取四川省南江县被害人于娟14050元。2017年4月18日，骗取江苏省淮安市被害人石璇3025元。2017年4月20日，骗取福建厦门被害人许彩滨4986元。
成都市青羊区人民检察院向本院提供了有关指控证据，认为被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相，通过发送短消息等方式骗取财物，数额巨大，且系共同犯罪，被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李系主犯，被告人苏某某、范某某、范某某、李某某系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，追究其刑事责任。
被告人范元帅、邱铭基、范杜毅提出其不是主犯、只对自己参与的承担责任，当庭认罪，并请求法院从轻处罚；被告人张福李提出其不是主犯，当庭认罪，请求法院从轻处罚；被告人苏某某、范某某、范某某、李某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议，当庭认罪，并请求法院从轻处罚。被告人李某某辩护人提出对公诉机关指控的事实无异议，但被告人李某某归案后认罪态度好，当庭认罪，其家属主动退赔，请求法院从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2017年3月以来，被告人范元帅、范杜毅、邱铭基伙同阿鲁（在逃）、苏某某、范某某、范某某、李某某等人在海南省儋州市富豪村橡胶林实施电信诈骗活动，被告人张福李负责到银行提取诈骗赃款。
在整个诈骗活动中，由阿鲁提供被害人搭乘航班的信息（包括乘机人姓名、航班号、电话号码等），后由被告人范元帅、范杜毅、邱铭基召集范某某、苏某某、范某某、李某某等人到富豪村橡胶林的工棚内发诈骗信息，以被害人所预定的航班因故障取消为由，让被害人以退票、改签机票的方式实施诈骗，并让被害人通过支付宝和在自动取款机上进行无卡存款的方式进行相关操作，资金到账后，被告人张福李等人即到银行的ATM取款机上提取赃款。事后由参与人分赃。
2017年3月24日21时许，被害人刘思在青羊区家园南街1号上城花园家中接到其丈夫刘峰从杭州发来微信，内容是关于刘峰的机票需要改签。后由被告人范元帅等人共计骗取刘思人民币79533元。该款由张福李在湖南省海口市等地的6台A**机上取出，并分赃。
2017年3月24日，上述人员使用相同手段骗取浙江省象山县被害人陈晓波人民币34549元。2017年4月9日，骗取杭州被害人刘静19400元。同日，骗取湖北枝江市被害人袁叶49868元。2017年4月10日，骗取四川省南江县被害人于娟14050元。2017年4月18日，骗取江苏省淮安市被害人石璇3025元。2017年4月20日，骗取福建厦门被害人许彩滨4986元。
2017年6月14日15时许，公安机关根据线索将被告人张福李抓获；2017年7月11日8时许，公安机关根据线索将被告人苏某某、范某某、范元帅、李某某挡获，随后，又将被告人范杜毅、邱铭基挡获；2017年7月11日，被告人范某某被抓获。公安机关从被告人处扣押了用于作案的手机、电脑、银行卡等物品，并从被告人张福李处扣押赃款19100元。
本案在审理过程中，被告人范元帅的家属代其退赔赃款4000元、被告人邱铭基的家属代其退赔赃款11000元、被告人范杜毅的家属代其退赔赃款14000元、被告人范某某的家属代其退赔赃款4000元、被告人范某某的家属代其退赔赃款6000元、被告人苏某某的家属代其退赔赃款4000元、被告人李某某的家属代其退赔赃款5000元到本院账上。
上述事实，有如下证据经当庭质证，查证属实，本院予以确认：受案登记表、到案经过、情况说明、寄押证明，辨认笔录、照片，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，赃款照片，短信截屏照片，收款票据，作案工具照片、指认作案工具照片，指认赃款照片，聊天记录，银行取款截屏照片，银行交易明细，证人证言，结算票据，被害人陈述，被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某的户籍材料及供述等。
本院认为，被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相，通过发送短消息等方式骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，用于作案的工具手机、电脑、银行卡等予以追缴没收，对其犯罪所得应予追缴退赔。公诉机关指控的被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某的犯罪事实和指控罪名成立，本院予以支持。
本案系共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某起从属、次要作用，系从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚。
对于被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李的不是主犯的辩解意见，根据公诉机关提供的指控证据，其辩解意见符合本案实际情况，本院予以支持；对于被告人范元帅、邱铭基、范杜毅的只对自己参与的犯罪承担责任的辩解意见，根据相关司法解释的对于多人实施的电信网络诈骗、被告人应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任、并根据参与环节区分主从犯的规定，故对此辩解意见，本院不予支持。
鉴于被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某归案后认罪态度好，当庭认罪，且被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、苏某某、范某某、范某某、李某某的家属代其进行了退赔，公安机关从被告人张福李处扣押了部分赃款，故对八被告人及被告人李某某的辩护人从轻处罚的请求，本院予以采纳。
为维护社会治安秩序，打击经济犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范元帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2020年9月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
二、被告人邱铭基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2020年9月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
三、被告人范杜毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2020年9月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
四、被告人张福李犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月15日起至2020年8月14日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
五、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2019年4月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
六、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月13日起至2018年12月12日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
七、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2018年3月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
八、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2018年3月11日止）。
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
九、本案中被公安机关扣押的作案工具手机、电脑、银行卡等予以追缴没收；
对被告人范元帅、邱铭基、范杜毅、张福李、苏某某、范某某、范某某、李某某犯罪所得205411元继续予以追缴，发还本案被害人刘思79533元、陈晓波34549元、刘静19400元、袁叶49868元、于娟14050元、石璇3025元、许彩滨4986元；
本案中被公安机关从被告人张福李处扣押的赃款19100元以及被告人范元帅家属代其退赔的赃款4000元、被告人邱铭基家属代其退赔的赃款11000元、被告人范杜毅家属代其退赔的赃款14000元、被告人范某某家属代其退赔的赃款4000元、被告人范某某家属代其退赔的赃款6000元、被告人苏某某家属代其退赔的赃款4000元、被告人李某某家属代其退赔的赃款5000元，发还给本案被害人刘思、陈晓波、刘静、袁叶、于娟、石璇、许彩滨。不足部分继续追缴，发还给本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王润明
人民陪审员 高 萍
人民陪审员 杨希泉
二〇一八年二月二十六日
书 记 员 刘 阳