北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第982号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刘昌建，男，1987年7月17日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月26日被羁押，当日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2015）661号起诉书指控被告人刘昌建犯诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贾晓文出庭支持公诉，被告人刘昌建、被害人胡×1到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、2014年9月间，被告人刘昌建在北京市朝阳区高家园小区，以代购苹果牌手机为由骗取胡×1（女，25岁，河南省人）人民币76000元。
二、2014年8月8日15时许，被告人刘昌建在广东省深圳市龙新区×村，以代购苹果牌手机为由骗取黄×（男，32岁，广东省人）人民币24800元。
三、2014年9月10日15时许，被告人刘昌建在广东省深圳市龙华新区×村，以代购手表为由骗取刘×（女，23岁，河北省人）人民币2200元。被告人刘昌建后被查获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、搜查、扣押、辨认笔录、书证、物证、被告人供述等证据材料，认为被告人刘昌建已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法予以惩处。
被告人刘昌建当庭对起诉书指控的第一起犯罪事实不持异议，但辩解称在该起事实中其没有诈骗的故意，其对起诉书指控的第二、三起犯罪事实持有异议，认为不应构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2014年9月间，被告人刘昌建虚构有能力代购苹果牌手机的事实骗取被害人胡×1（女，25岁，河南省人）的信任，后被害人胡×1在本市朝阳区高家园小区向被告人刘昌建转账人民币76000元，赃款已损失。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人胡×1在公安机关的陈述、辨认笔录证明：我认识一个朋友叫刘昌建，我们2014年8月20日一起去过美国塞班岛旅游，8月24日一起回来的。2014年9月13日，他跟我说可以通过他的男同学从美国给我带新出的iphone6、iphone6plus手机，我说可以，并帮着周围朋友带，当时第一批手机我订了11台，全款应5万多元，刘昌建说可以先付26000元，剩下的等机器交付的时候再定，还称这些手机的钱已经让在美国的同学垫付了，后我在9月17日0时许通过支付宝向他的支付宝账户转账26000元，当时我们约的是9月22日给我，后来第一批机器快到交货的时候他交不了，他说美国海关查的严，他的男同学改签飞机了，改成从波士顿飞回北京，所以交不了机器，我当时担心钱要不回来，于是跟他签了一份订购协议。他跟我说的是找一个叫刘哥的代购的，刘哥在美国，说是他干妈在美国给他找的人，但是我后来问刘昌建的父亲刘××，他说刘昌建在美国没有干妈。第二批我订了27部机器，当时我通过支付宝转账没有成功，只给他的支付宝转过去5万元，说好第二天把剩下的钱转过去，但第二天我朋友提醒我说第一批手机还没到呢先别转剩下的钱，我就没转，第二批机器刘昌建说是他干妈的公司帮着从美国寄回来。后来到了9月19日我又试着给刘昌建转剩下的钱，由于我的支付宝限额了，还是没转成功。刘昌建在9月23日跟我说24日晚上给我第一批手机，24日早上他就将在将台的酒店退房了，我用手机和微信都联系不上他了，他手机一直关机，我怀疑被骗于是报警了。刘昌建没跟我提过认识美国的慕×，后来我和他女朋友联系，他女朋友把他ipad交给我了，我们用他的ipad上他的SKYPE网络电话查看，上面只有刘昌建和他爸、他前妻的通话记录，没有美国的通话记录。经辨认，胡×1辨认出被告人刘昌建即为以代购苹果手机为名收取其人民币7.6万元的人。
被害人胡×2陈述证明：刘昌建当时跟我说的就是找他一个姓刘的同学代购手机，我问他的联系方式，刘昌建说不可能把联系方式给我，后来手机没法如期交货，他说的是飞机航班查的严，不能直飞，要飞往波士顿，他跟我说手机已经买了，但我找前男友查了一下，那天根本不存在这个航班。关于第二批手机，我没有说过如果刘昌建带不回来的话我找人带回来，刘昌建不能交付手机后，我自己联系不上他了，但用另外的号能联系上。
2、证人任×的证言证明：刘昌建是我男朋友，我们刚认识一个月，一起住在将台艺宫酒店，刘昌建说自己在北京财经大学念的书，后来去了美国打工，还说在美国有房，是他干妈给他买的，他现在是回国带薪休假，他经常说他干妈没儿子，把他当自己的儿子养。我听刘昌建平时打电话的时候说给一个河南的叫胡×1的从美国代购苹果手机，后来刘昌建和我说胡×1的手机不要了，他一共帮胡×1定了两批手机，说第二批手机可以退了，但第一批订的时间长退不了了，我说找朋友帮他把手机卖了，他说不成就让我帮他卖了。我和他在一起时没听说过他给美国的一个叫慕×的人打电话。我和他是在9月26日他被抓那天分开的，他没说过他手机坏了，我和他25日晚上也住在一起，他也没提过他手机坏了。刘昌建的ipad里有skype软件，他没关，我后来和胡×1都打开看过，里面没有跟美国的通话，只有他前妻和他爸的通话。刘昌建在酒店还有笔记本电脑和几张银行卡等物，我都给胡×1了。
3、建设银行出具的银行交易明细、支付宝支出明细、胡×1提供的支付宝转账截图证明：胡×1分别于2014年9月17日及9月19日向刘昌建支付宝账户转账26000元及50000元，被告人刘昌建名下尾号为6414的建设银行账户于2014年9月18日通过刘昌建的支付宝账户存入人民币16000元，后于当日分多笔以信用卡还款、消费、取款等方式支取，上述建设银行账户后分别于9月19日、9月20日、9月22日通过刘昌建的支付宝账户存入人民币3万元、1万元及1.1万元，均在存入当天分多笔以消费、转账、取款等形式支取。
4、协助查询财产通知书、信用卡查询记录、对账单、交易明细证明被告人刘昌建名下信用卡的开户及日常消费、还款等情况。
5、胡×1提供的微信聊天记录证明多人与刘昌建的聊天记录。
6、胡×1提供的SKYPE通讯记录证明刘昌建无跟美国联系的情况。
7、照片证明刘昌建名下信用卡的情况。
8、工作记录证明：刘昌建无法提供慕×的联系方式，故民警无法对该人进行查找。
9、被告人刘昌建的供述证明：我和胡×1是通过微信认识的。2014年8月26日我和胡×1从塞班岛玩回来后，她问我能不能找人帮她从美国代购iphone6手机，我说可以但数量不能太多，她说行，她第一批从我这订了11台苹果手机（包括iphone6和iphone6plus），全款应是人民币5万元左右，她通过支付宝给我转了人民币26000元，这是定金，剩下的钱让我垫上，机器到了再给钱，我找了一个在美国的朋友慕×帮忙订了11台机器，过了几天胡×1又问我还能不能订购第二批机器，说要27台，全款应是人民币13.7万，我跟她说要全款，她说行，之后胡×1通过支付宝支付了5万元，说剩下的钱支付宝转不过来了，让我先垫上，说第二天把剩下的钱给我，之后她以各种理由推托不给我剩下的钱，我在美国的朋友为了代购这批手机还垫付了很多钱，之前胡×1跟我约好9月22日晚上我给她第一批订购的手机，她把第一批手机的余款给我，但我朋友在美国海关检查时出了点问题就没带手机回来，9月23日我和胡×1签了订购机器的协议，我24日晚上交付她第一批订购的手机，不能交付就给她退钱，但24日我的手机坏了，存在手机里的美国朋友电话没有了，我就联系不上美国的朋友了，手机也没带回来，25日上午我手机能开机了，胡×1给我发信息说报警了，后来酒仙桥派出所让我去一趟，26日上午我到了派出所说明了情况，后来就被抓了。我是通过手机与慕×联系的，也给她发了型号，让她先把钱垫上，慕×跟我说她认识美国苹果公司的人，所以能拿那么多手机，我没有看见订购单，就是相信她，我没有给慕×钱，慕×是我很好的朋友，我和她没亲属关系，她不挣我钱，胡×1跟我订的第二批27部手机我也和慕×说了，她说订购了，但她没有给我发过来，因为海关查的特别严，她不敢发。我收完胡×1一共7.6万元的定金后用于还我的信用卡和购物了，慕×说等我把所有的手机款收到，一笔转给她。我现在联系不上慕×，我手机出问题了，打电话打不出去所以我就恢复了出厂设置了，她的手机号我手机里没有了现在找不到她证实这件事，我是通过手机里的skype软件和她联系代购手机的事的，我的ipad里的skype没有她的联系方式。我不经常与她联系，最近一次是2014年9月联系的，之前在2014年5月份联系了一次，她现在具体在美国的什么地方我不知道，她原本准备找人把我第一批手机带回来，11台手机需要5到6人，她认识的人挺多的，第二批那么多手机如果我找人带不回来的话，胡×1自己找人带。
被告人刘昌建当庭辩解称：慕×是我在美国的朋友，我在美国还有干妈，她不参与代购的事，她与慕×是亲生母女，我是通过慕×认识干妈的，我干妈在美国有关系，有认识的人在苹果公司工作，可以提取机器，但我不清楚是谁，我让慕×找关系代购就是指找我干妈的关系。我当时跟胡×1说的是我在美国有男同学，叫约翰，在华尔街上班，有能力帮她代购手机，胡×1要第一批11台手机的时候我是找约翰买的，他认识苹果公司的人，我让慕×帮我垫的钱，慕×和约翰都认识，带手机回国是慕×找的人，我不认识，我现在也没有约翰的联系方式，当时我们是通过SKYPE联系的，后来我手机出问题恢复出厂设置了就没有慕×和约翰的联系方式了，我女朋友任×能证明我手机出问题，我跟她说过。胡×1要的第二批手机我是找慕×给我买，第二批慕×给我垫没垫钱我不知道，当时我收胡×1的钱是因为胡×1说确定要，我说我也没钱垫付了，也不能让别人垫付了，她就给我打了5万元，然后就不给我打钱了，我还问过胡×1要不要机器，不要的话就把钱退给她，我不清楚第二批买没买到手机，但是已经订了那么多台了，第二批手机我跟胡×1说如果带不回来的话让她自己找关系带回来。胡×1给我转的两次的钱都转到我支付宝里了，然后我把支付宝的钱转到我建行卡里用于还我信用卡的钱了，我当时正好急需钱。我在侦查阶段没有说找美国同学约翰代购是因为我认为不牵扯他，他买完第一批机器直接就给慕×了，我没想那么多就没提。我跟胡×1说过我干妈的公司能弄到手机，我当时没想那么多，反正是我干妈的关系。
二、2014年8月8日15时许，被告人刘昌建虚构其有能力从美国代购苹果牌手机的事实，骗取被害人黄×（男，32岁，广东省人）的信任，在广东省深圳市龙新区×村收取黄×支付的现金共计人民币24800元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人黄×的陈述、辨认笔录证明：2014年8月5日左右，我老板女儿的老公刘昌建跟我说他是在美国做生意的，最近要出国，可以以人民币6280元的价格给我订一些iphone6手机，于是我在2014年8月8日15时许，在深圳市龙华新区×村（我老板的家里），总共给了他24800元现金，当时除了他以外，他老婆江×也在场，他当时说好最迟9月1日把我要的4部手机给我，后来刘昌建是在8月14日离开深圳的，8月27日我给他打电话一直打不通，也没给我发货，这时我意识到被骗了就报案了。经辨认，黄×辨认出被告人刘昌建即为诈骗其的男子。
2、证人江×的证言、辨认笔录证明：我老公刘昌建跟黄×说他有朋友在美国苹果公司工作，可以帮黄×找他那个朋友买一些苹果6回来，但是要黄×先把钱给他。2014年8月初的一天下午，黄×来到我家，当时刘昌建也在，黄×来了之后就把24800元人民币交给了刘昌建，让刘昌建买4部苹果6手机，当时我也在场所以我知道。后来刘昌建又跟黄×说他干妈在美国，现在有急事要他回美国一趟，后来在2014年8月14日他就离开深圳了，跟我说他有急事回美国一趟。经辨认，江×辨认出被告人刘昌建为其老公。
3、结婚证复印件证明江×与刘昌建于2014年4月3日登记结婚。
4、被告人刘昌建在侦查阶段的供述证明：还有一个男的叫什么我不知道，我老婆说他家有一个亲戚要我代购4部苹果手机，我跟我老婆说大概20400元钱能买下来，但是他还没给我汇钱，也没给我现金。
5、被告人刘昌建当庭辩解称：我不认识黄×，也没有收过他现金24800元。江×是我妻子，和她有关系的、确定要找我代购手机的人是她说的一个叔叔和她弟弟，江×说她有个叔叔也想代购手机，我跟她说看看能不能找我同学代购，我出国拿回来，实际上我也找了约翰订了4台，但她那个叔叔没给我钱，只是问了价格，所以就不了了之了，我见过她说的叔叔，但没跟她叔叔说过话，也没说过代购的事，他也没给我钱。我不清楚为什么江×说我收了人家24800元。
三、2014年9月10日15时许，被告人刘昌建虚构其有能力从美国代购苹果手表的事实，骗取被害人刘×（女，23岁，河北省人）的信任，后刘×在广东省深圳市龙华新区×村给刘昌建转账人民币2200元。
被告人刘昌建后被查获归案，其名下中国建设银行账户（卡号：×××）内存款现已被冻结在案。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人刘×的陈述、辨认笔录证明：2014年9月10日10点的时候我在微信朋友圈发布了一个找人代购iphone6手机的消息，在15时，我朋友的老公发来一个消息，说他在美国可以帮我买手机，因为我一直不相信他的话所以就和他聊了很多，后来我让他先帮我买一个iwatch手表，之后他一直让我给他买手机和手表的钱，到了9月13日的时候，我就给他汇了2200元，汇了钱之后我就问他什么时候回来给我手表，但他总以没买到机票、转机为借口迟迟没和我见面，到了9月29日，我才知道他已经被派出所抓起来了，之后我就报警了，我是通过支付宝给他尾号6414的银行账户汇款的。经辨认，刘×辨认出被告人刘昌建即为诈骗自己的男子。
2、银行交易明细证明：被告人刘昌建名下尾号为6414的银行账户于2014年9月13日收到刘×通过支付宝转入的人民币2200元。
3、受案登记表证明了案发情况。
4、到案经过、起赃经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押及发还清单、工作记录证明：2014年9月26日被告人刘昌建被抓获归案，民警对刘昌建的暂住地进行搜查，当场起获银行卡若干张，并扣押了刘昌建所持有的白色iphone5s手机1部及银行卡若干张；上述银行卡中除建设银行银行卡（尾号6414）外均已发还被告人刘昌建；胡×1将刘昌建的ipad1台交给民警，民警对上述物品进行扣押。
5、冻结财产通知书证明：被告人刘昌建名下中国建设银行账户（卡号：×××）内存款现已被冻结在案。
6、户籍材料证明了被告人基本情况。
7、被告人刘昌建在侦查阶段的供述证明：2014年9月份左右的一天，当时刘×问我能不能代购苹果手机，我说能代购，后来她说没那么多钱就不要手机了，要买一块手表，后来她给我的银行卡里转了2200元，后来我问了，她要的手表还没出呢，还没来得及告诉她我就被抓了。
被告人刘昌建当庭辩解称：我跟刘×是朋友关系，她给我2200元让我帮她代购苹果手表，是别人跟她说我能代购的，她核实过，当时我跟她说我可以找人买，我要是去美国我帮她拿回来，要是不去美国就让慕×帮她带回来，我找约翰买。我跟她说苹果手表现在还没发售，她说先把钱打给我，能否带过来再说，她当时知道手表还没发售，后来我进看守所了就没能力帮她买了。
上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为，在案被害人陈述、证人证言、银行交易明细、转账截图等证据材料能够相互印证，足以证明被害人胡×1、黄×、刘×在相信被告人刘昌建有代购能力的基础上向其支付钱款的事实，被告人刘昌建关于其未收到黄×支付的现金的辩解，与在案证据相矛盾，本院不予采纳；被告人刘昌建关于其能够从美国代购苹果手机或手表的原因及其未按约定交付相关手机或手表的原因的供述，前后不一致，且与各被害人的陈述相矛盾，不符合常理亦无其他证据予以印证，本院不予采纳，其余证据材料中能够相互印证的部分，本院予以确认。
本院认为：被告人刘昌建无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，且数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刘昌建犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。经查，在案现有证据能够证明被告人刘昌建编造了其能够代购苹果手机或手表的原因，且在收取被害人支付的钱款后编造理由不交付手机、手表或与被害人断绝联系，自行支配上述钱款，上述事实足以证明被告人刘昌建主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，应当符合诈骗罪的构成要件，故被告人刘昌建关于其不构成诈骗罪的相关辩解，无事实及法律依据，本院不予采纳。冻结在案之钱款，依法一并处理。被告人刘昌建的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔并发还各被害人。综上，根据被告人刘昌建犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害性，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘昌建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2018年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人刘昌建退赔人民币七万六千元，发还被害人胡×1，退赔人民币二万四千八百元，发还被害人黄×，退赔人民币二千二百元，发还被害人刘×。
三、被告人刘昌建名下中国建设银行账户（卡号：×××）内存款，用于执行本判决主文第二项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李佳丽
人民陪审员 丁京莉
人民陪审员 杨林屏
二〇一五年十月十九日
书 记 员 张 蕊