广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0183刑初17号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人陆海超，户籍地为广东省广州市越秀区。因本案于2015年9月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人何辉、黎丰强，广东科德律师事务所律师。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2015]1563号起诉书指控被告人陆海超犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员王群胜、王谢英出庭支持公诉，被告人陆海超及其辩护人何辉、黎丰强到庭参加诉讼。本案依法办理延期手续，现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
（一）2015年3、4月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人张某甲、辛某等十二人共计人民币20.34万元，用于挥霍。
（二）2015年8月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人司某乙、刘某丙、陈某甲等十人共计人民币6.1132万元，用于挥霍。
（三）2015年8月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人孔某、邓某、程某等六人共计人民币3.18万元，用于挥霍。
（四）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人钟某甲、黄某甲人民币6850元，用于挥霍。
（五）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人被害人余某一家3人人民币1.04万元，用于挥霍。
（六）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了被害人被害人卢某乙、曾某人民币1.06万元，用于挥霍。
（七）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假信息，利用中海国际旅行社有限广东分社的建行账户，诈骗了广州市多思宸贸易有限公司人民币15万元，用于挥霍。
（八）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假退团信息，从广东南湖国际旅行社有限公司诈骗了被害人杨某所交纳的保证金人民币5万元，用于挥霍。
2015年9月25日，被告人陆海超到公安机关投案自首。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述等相关证据材料，据此指控被告人陆海超的行为均已构成诈骗罪。被告人陆海超自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首，依法从轻或减轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判处刑罚，建议对被告人在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金。
被告人陆海超对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
其辩护人提出：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人是初犯、偶犯，对其酌情从轻处罚；综上，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年3月至2015年9月期间，被告人陆海超编造虚假旅游、退团等信息，诈骗被害人张某甲、辛某、司某乙等人共计人民币472232元，其中，张某甲20968元、张某乙16800元、廉某16800元、王某乙17976元、辛某20976元，肖某甲17976元，李某甲支付10000元，李某乙10000元、张某丙17976元、陈某乙17976元、崔某17976元、陈某丙17976元、司某乙30466元、刘某丙13858元、陈某甲7429元、陈某丁然7429元、孔某5300元、邓某5300元、蒙某5300元、程某15900元、钟某甲3850元、黄某甲3000元、余某10400元、卢某乙10600元、罗某乙15万元。
2015年9月25日，被告人陆海超到公安机关投案自首,归案后如实供述其犯罪事实。另查，被告人陆海超的家属向本院退出赃款4万元。分述如下：
（一）2015年3、4月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了张某甲20968元、张某乙16800元、廉某16800元、王某乙17976元、辛某20976元，肖某甲17976元，李某甲10000元，李某乙10000元、张某丙17976元、陈某乙17976元、崔某17976元、陈某丙17976元,共计人民币20.34万元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案回执、陆海超诈骗案举报材料，证实本案的案件来源。
2、广州腾游旅游信息咨询有限公司出具的证明、被害人李某甲提供的承诺书及行程，证实该公司于2015年6月4日组织欧洲旅游团，因被告人陆海超临时有事不能出发，其自愿将出游名额及其已交纳的旅游费用转让给李某甲、李某乙两人出行，如不能如常出行，被告人陆海超无条件退还旅游费2万元。
3、被害人张某甲提交的现金付款证明材料，证实2015年3月12日，被害人张某甲、肖某乙以现金方式交付15900元给被告人陆海超。
4、被害人张某甲提供的中国民生银行个人账户对账单、支付宝收支明细证明、中国工商银行股份有限公司汇款明细清单，被害人肖某甲提供的中国民生银行个人账户对账单，被害人陈某丙提供中国工商银行股份有限公司衡阳江东支行活期历史明细清单，证实被害人张某甲于2015年3月16日转账给被告人陆海超40000元，于2015年3月24日转账给被告人陆海超23200元，于2015年3月25日转账给被告人陆海超17000元，于2015年4月3日转账给被告人陆海超59700元，于2015年5月4日转账给被告人陆海超3000元；被害人肖某甲于2015年3月11日、4月2日分别转账给被害人张某甲12999元、5000元；被害人陈某丙于2015年3月13日卡取39000元。
5、被害人张某乙提供的中国工商银行股份有限公司账户历史明细清单、中国民生银行业务受理单、微信聊天截图，证实其于2015年3月27日通过ATM机转账21600元，张某甲的民生银行账户于2015年4月2日转入12000元。
6、被害人陈某丙提供的中国工商银行股份有限公司衡阳江东支行借记卡账户历史明细清单，证实被害人陈某丙于2015年3月13日转账给被害人张某甲39000元。
7、被害人李某甲提供的平安银行个人账户汇总信息清单，证实2015年5月12日，被害人李某甲通过平安银行转账给陆海超2万元。
8、被害人张某甲的陈述：2015年3月至4月，我和朋友一共12人，联系了陆海超办理去欧洲旅游的相关事宜。3、4月份，我陆续通过银行转账和支付现金的方式共给了陆海超人民币142900元。我们12人共计给了陆海超203400元。陆海超收取了费用后没有办理与旅游相关的事宜，将我们的旅游费私自挪用，并编造谎言屡次推迟出行时间。其中，我支付旅游费20968元，张某乙支付旅游费16800元，廉某支付旅游费16800元，王某乙支付旅游费17976元，辛某支付旅游费20976元，肖某甲支付旅游费17976元，李某甲支付旅游费10000元，李某乙支付旅费10000元，张某丙支付旅游费17976元，陈某乙支付旅游费17976元，崔某支付旅游费17976元，陈某丙支付旅游费17976元。上述人员委托了我处理该事情。
9、被害人张某乙的陈述：2015年3月份，我和妻子廉某被陆海超以旅游的名义诈骗了33600元，其中21600是通过柜员机转账给陆海超，12000是转账给张某甲的。后陆海超并未为我报该旅游团。
10、被害人陈某丙的陈述：2015年3月份，我被他人以旅游的名义诈骗了17976元。另外，张某丙、陈某丁、崔某每人也被骗了17976元。我们都是将钱转账给张某甲的，再由她交给他人。后陆海超并未为我报该旅游团。
11、被害人肖某甲的陈述：2015年3月份，我被他人以旅游的名义诈骗了17999元。我将钱分2次转账给张某甲的，再由她交给他人。其中，第1次是2015年3月11日，我通过民生银行转账了12999元，第2次是2015年4月2日转账了5000元。后陆海超并未为我报该旅游团。
12、被害人王某乙、辛某的陈述，证实2015年3月份，被害人王某乙、辛某分别被他人以旅游的名义诈骗了17976元。她们是将现金17976元交给张某甲的。另外，被告人陆海超以兑换欧元为借口诈骗了被害人辛某3000元。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。
13、被害人李某甲的陈述：2015年5月份，我被陆海超以旅游的名义诈骗了10000元，而李某乙也被骗了10000元。李某乙给了我旅游费现金10000元，然后，我通过平安银行转账给陆海超2万元。即使陆海超写了承诺书给我们，但我们还是没有如常到欧洲旅游。后被告人陆海超并未为我报该旅游团。
（二）2015年8月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了司某乙30466元、刘某丙13858元、陈某甲7429元、陈某丁然7429元，共计人民币59182元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实本案的案件来源。
2、中国银行广州增城支行出具的历史交易明细清单，证实2015年8月19日，被害人刘某丙从刘某丁心的账户转账出13858元。
3、招商银行股份有限公司广州增城支行出具的账户历史交易明细表，证实2015年8月19日，被害人司某乙分别于2015年8月19日、8月24日转账出7000元、4358元、3050元、16058元。
4、被害人陈某甲提供的微信聊天截图、账单详情，证实被害人陈某甲支付了给被告人陆海超人民币14858元。
5、被害人司某乙的陈述，证实其和被害人刘某丙、陈某甲一起报团去帕劳共和国旅游，被告人陆海超自称是佰利沙国际旅游公司南海分部员工。2015年8月19日，其报了一家五口的团，分别于2015年8月19日、8月24日支付给被告人陆海超团费7000元、4358元、3050元、16058元，共支付了30466元。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图、行程预定信息的照片。
6、被害人刘某丙的陈述，证实其和被害人司某乙一起报团去帕劳共和国旅游，被告人陆海超自称是佰利沙国际旅游公司南海分部员工。2015年8月19日，其报了一家二口的团，其用其丈夫刘齐心的手机银行支付给被告人陆海超团费11358元，用其支付宝转账3050元给被告人陆海超。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。
7、被害人陈某甲的陈述,证实2015年8月23日，其和被害人司某乙一起报团去帕劳共和国旅游，被告人陆海超自称是佰利沙国际旅游公司南海分部员工。2015年8月23日，我通过微信转账团费10000元给陆海超，陈某丁然通过支付宝付给陆海超团费4858元。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图的照片。
（三）2015年8月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了孔某5300元、邓某5300元、蒙某5300元、程某15900元，共计人民币31800元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人程某提供及经被告人陆海超确认的转账截图，证实2015年9月11日，被告人陆海超的支付宝账户收到15900元。
2、被害人孔某提供及经被告人陆海超确认的转账截图，证实2015年8月28日，被告人陆海超收到被害人孔某支付的团费15900元。
3、被害人孔某的陈述：我表妹夫李某强介绍陆海超给我认识。我和陆海超谈好了价钱，每个人5300。2015年8月28日，我通过支付宝转账给我、邓某，蒙某一共15900的旅游费用给陆海超。其中，我用卡号为62×××51转账给陆海超人民币10000元，用卡号为62×××27转账给陆海超人民币5900元。另外，程某和他父母的钱是他自己转的。9月2号，我问陆海超什么时候给我们合同和机票。他说迟点寄给我们。后来，他又说帕劳那里有台风，要延期。之后，他说出不来，退钱给我们。最后，他的电话打不通，我才知道他被警察捉了。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图的照片。
4、被害人程某的陈述：2015年8月25日左右，我朋友孔某向我介绍了陆海超，孔某称陆海超有很优惠的去帕劳旅游。我和陆海超谈好了价钱，每个人5300。2015年8月28日早上，我们一家三口准备报团去旅游，我用支付宝转账15900元到陆海超的账户上。2015年9月28日早上，我打陆海超的手机，没人听。中午，我又打给他，接电话的是1名女的，她说我们也找不到他本人，旅行团也取消了，你去报警吧。然后，我去报警了。我的支付宝账号是13×××18，他的账号是13×××22。
（四）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了钟某甲3850元、黄某甲3000元，共计人民币6850元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人钟某甲提供及经被告人陆海超确认的转账截图、微信聊天记录截图，证实2015年9月11日，被告人陆海超的中国工商银行账户收到被害人钟某甲、黄某甲支付的3850元、3000元。
2、被害人钟某甲的陈述，证实经朋友介绍，其向被告人陆海超报去帕劳共和国旅游的团。其通过被害人黄某甲支付给被告人陆海超团费3850元，被害人黄某甲也支付了该团费3000元。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。其转账的卡号是62×××56，被害人黄某甲转账的卡号为62×××79。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图的照片。
（五）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了余某人民币10400元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人余某提供及经被告人陆海超确认的转账汇款查询截图，证实2015年9月9日，被害人余某转账10400元给被告人陆海超。
2、被害人余某陈述，证实经朋友介绍，其向被告人陆海超报去帕劳共和国旅游的团。2015年9月9日，其用手机银行的方式将10400元转账给被告人陆海超。后被告人陆海超并未为其报该旅游团。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图的照片。
（六）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假旅游信息，诈骗了卢某乙人民币10600元，用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人卢某乙提供及经被告人陆海超确认的账单详情截图，证实2015年9月2日，被害人卢某乙给被告人陆海超收到团费10600元。
2、被害人卢某乙陈述:朋友程某介绍了1个去帕劳的旅行团给我，我和妻子曾某觉得不错，便一起报了这个团。那个男子叫陆海超，自称是在佰利沙国际旅游公司工作的。2015年9月2日22时14分，我通过支付宝支付了10600元给陆海超，他声称帮我们报了9月28日出发的团。9月24日，程某说旅行团取消了。同时，我们找不到陆海超退钱。9月28日，我们才知道陆海超被抓了，于是，我来报案。我的支付宝账号是186××××2731，他的支付宝账号是13×××22。
经辨认，其指认了微信聊天记录截图的照片。
（七）2015年9月份，被告人陆海超编造虚假信息，利用中海国际旅行社有限广东分社的建行账户，要求被害人罗某乙交纳保证金15万元。被害人罗某乙通过广州市多思宸贸易有限公司转账至中海国际旅游社有限公司广东分社。后被告人陆海超再虚构事实将该笔款项据为己有并用于挥霍。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、证人罗某乙提供的个人授权委托书、网上转账交易明细截图、广州银行网银转账回单、营业执照，证人钟某丁提供中国建设银行股份有限公司银行卡客户交易查询，证实被害人罗某乙委托广州市多思宸贸易有限公司转账15万元至中海国际旅游社有限公司广东分社。
2、中国建设银行股份有限公司出具的银行卡客户交易查询、中海国际旅行社有限公司广东分公司提供的中国建设单位客户专用回单、证人伍某乙提供的中国工商银行股份有限公司广州北京路支行账户历史明细清单、聊天记录截图，证实9月14日，证人钟某丁的中国建设银行账户从转至证人伍某乙账户147750元，证人伍某乙的账户转入上述款项后再转出145167元。
3、被害人罗某乙提供的广东省出境旅游组团合同、代办签证服务协议。
4、中海国际旅行社有限公司广东分社于2016年12月14日出具的证明，证实至今，中海国际旅行社有限公司广东分社仍未收到钟某丙退回15万元的款项。
5、被害人罗某乙的陈述：2015年8月底，我所在的广州市多思宸贸易有限公司要派我去法国进行商业考察，有客户向我推荐陆海超办理签证。于是，我联系陆海超办理。2015年9月11日18时许，他来我们公司要求我缴纳15万元作为保证金。当晚19时许，我公司转了15万元到陆海超提供的中海国际旅行社有限公司广东分社的建行账户（尾号16×××08），但他一直没有将收款回执提供给我们。2015年9月25日，我无法联系上陆海超。
6、证人关某乙的证言：2015年9月份，陆海超介绍广州市多思宸贸易有限公司来套现现金而让我们收取手续费。我说做不到。同事伍某乙问中海国际旅行社有限公司广东分社的钟某丁，钟说可以。于是，我答应了陆海超。然后广州市多思宸贸易有限公司转账15万元进我公司，我通过公司将147750元退给伍某乙，伍某乙将145167元再退给我，我再将139000元退回给陆海超。后广州市多思宸贸易有限公司找我公司要求退款。
7、证人伍某乙的证言：2015年9月11日早上，我同事关某乙问我是否可以帮人套现资金15万元。我问中海国际旅行社有限公司广东分社的钟某丁。钟某丁说可以，但要收取手续费2250元。当天下午17时许，关某乙告诉我15万元已到账。9月14日15时许，钟某丁转账给我147750元。16时许，我再转145167元给关某乙。
8、证人钟某丁的证言：2015年9月10日左右，我朋友伍某乙跟我说，有个客户想入账15万元进中海国际旅行社有限公司广东分社的账户，开发票及收手续费后退回扣手续费后的款项，于是，我答应了。9月12日，我公司账户收到广州市多思宸贸易有限公司转进的15万元。9月14日，我按照约定，通过其本人私人账户将扣除手续费后的147750元汇到伍某乙的账户。10月中下旬，我才知道是1名叫罗某乙的客户找陆海超办理去法国的签证等事务，15万元是他交纳的保证金。陆海超找到关某甲娥帮忙套现，关某甲娥找到伍某乙帮忙，伍某乙找我帮忙。最后，陆海超没有按照约定将钱某甲给罗某乙，罗某乙的公司便找到我公司要回15万元。
全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、抓获经过，证实2015年9月25日，被告人陆海超自动向公安机关投案。
2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人陆海超处扣押了手机1台、旅行资料11份、护照1本、印章5枚、银行卡2张。
3、发还清单，证实公安机关将缴获的护照发还给相关被害人。
4、企业机读档案登记资料、广东南湖国际旅行社有限责任公司出具的情况说明，被告人陆海超与2011年1月4日入职广东南湖国际旅行社有限责任公司，任职团队销售中心销售一职，于2013年9月30日与该公司解除劳动关系。
5、穗公（司）鉴（文某）字【2015】182号文件鉴定书，证实送检的印文“广东南湖国际旅行社有限责任公司”的印章盖印印迹与由广东南湖国际旅行社有限责任公司提供的相应印文的样本印迹不是同一印章盖印的。
6、广东省人民法院案款收据，证实被告人陆海超的家属向本院退出赃款4万元。
7、被告人陆海超的供述：我于2014年欠下一大笔债务，便编造了1个名为广州市佰利沙国际旅游有限公司南海分公司的旅游公司，伪造了假印章，与多名旅客签订旅行合同，收取旅客费用，然后把收取的费用用于还债和自己使用。客户是通过微信、支付宝和银行转账的方式支付旅游费的，微信、支付宝账号是13×××22，中国工商银行银行账号为62×××90。
我一直都存有侥幸心理，采取将后报名旅客的钱某乙在前面报名旅客处办理旅游手续，以这种方式填补我所花费掉的费用。被诈骗人员的具体情况如下：
（1）刘某丙5679元、陈某甲7359元、陈某丁然7359元、刘齐心5679元，司某乙，他们是一起报团去帕劳共和国旅游的。
（2）余某3950元、罗某乙151088元、朱某2500元、黄某乙3000元、曾某5300元、孔某5300元、程某5300元、邓某5300元、蒙某5300元。
（3）另外还有十二人也是同一个公司的职工，他们也是同报一个团去旅游的，分别是：张某甲、张某乙、廉某、王某乙、辛某、肖某甲、李某甲、李某乙、张某丙、陈某乙、崔某、陈某丙，他们的费用不记得了。
关于公诉机关指控的第二宗诈骗案，经查，根据被害人司某乙、刘某丙、陈某甲的陈述、转账记录等证据，证实了有8名被害人被被告人陆海超诈骗了，其中被害人刘某丙提供的转账记录只为13858元，并非其陈述的14408元，应认定被告人陆海超诈骗其13858元。
关于公诉机关指控的第八宗诈骗案，经查，现只有证人关某乙的证言、中国工商银行网上银行电子回单，证实杨某找到证人关某乙协商退保证金5万元，证人关某乙便将5万元转账至广东南湖国际旅行社有限公司，后由该公司转账给杨某，杨某并未报警陈述其被诈骗保证金5万元，现有的证据无法证实该款因何而产生，该款是否由杨某先行支付广东南湖国际旅行社有限公司，并不能证实被告人陆海超诈骗了杨某或证人关某乙人民币5万元。公诉机关的该指控证据不足、事实不清，本院不予支持。
本院认为，被告人陆海超无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，共计人民币472232元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控的诈骗数额属特别巨大有误，本院予以纠正。被告人陆海超归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。辩护人提出与上述论述一致的辩护意见，本院予以采纳。被告人陆海超家属为其退出部分赃款，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人陆海超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2023年9月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）
二、责令被告人陆海超退赔给被害人张晓萍20968元、张劲16800元、廉秀梅16800元、王红满17976元、辛展梅20976元，肖曼平17976元，李玉华支付10000元，李素芬10000元、张德英17976元、陈洁17976元、崔文17976元、陈淑萍17976元、司徒洁文30466元、刘敏13858元、陈满怡7429元、陈浩然7429元、孔翠葵5300元、邓敏怡5300元、蒙小华5300元、程宇15900元、钟杰明3850元、黄莉莉3000元、余秋洁10400元、卢全深10600元、罗军15万元。
三、缴获的印章5枚等，予以没收、销毁；缴获的手机1台，予以没收、上缴国库（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 劲
审 判 员 苏伯昌
人民陪审员 刘容清
二０一七年二月十七日
书 记 员 罗蕾蕾
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条《刑法》第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。