安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐刑初字第00382号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人陆建新，男，1972年3月28日出生，汉族，无业，户籍住址：江苏省泰州市。2004年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，2004年12月5日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月4日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2015年3月27日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人吴贤德，安徽远致律师事务所律师。
被告人陆玉根，男，1972年11月21日出生，汉族，无业，户籍住址：江苏省泰州市兴化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月15日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2015年1月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2015年5月6日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。2015年10月20日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人方庆涛，安徽力澜律师事务所律师。
辩护人李同利，安徽力澜律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）325号起诉书指控被告人陆建新、陆玉根犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员柴双出庭支持公诉，被告人陆建新、陆玉根及辩护人吴贤德、方庆涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2011年7月，被告人陆建新经孙锦（另案处理）介绍加入了以“连锁经营”为名的传销组织，该组织以合肥市庐阳区中铁国铁国际城、明发商业广场附近小区为主要活动地，并通过设立经理室管理团队。被告人陆建新从事传销活动期间，先后直接、间接发展了被告人陆玉根、严爱民、沈信群等350余人加入传销组织，晋升“老总”级别；2012年3月，被告人陆玉根加入传销组织后，先后直接、间接发展了陆玉生、林宗意、解文华等140余人加入传销组织，晋升“老总”级别。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关受案登记表、搜查笔录及照片、扣押物品清单、银行帐户交易明细、辨认笔录及照片、传销组织人员架构图、被告人的供述笔录、证人证言笔录、情况说明、归案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陆建新、陆玉根伙同他人以“连锁经菅”活动为名，直接、间接发展人员的数额为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人陆建新系自动投案，提请本院依法判处。
被告人陆建新对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控罪名不持异议；2、起诉书认定被告人陆建新下线人员达350余人证据不足；3、被告人陆建新具有自首情节，认罪态度较好，可对其从轻或减轻处罚。
被告人陆玉根对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控罪名不异议；2、被告人陆玉根被下线人员控制后，主动安排他人报警，其行为应认定为自首；3、被告人陆玉根在本案中起次要作用，应当减轻处罚；4、被告人陆玉根系初犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2011年7月，被告人陆建新经孙锦（另案处理）介绍加入了以“连锁经营”为名采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股以3300元计，最多一人可购买21股计69800元。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2股）、组长（3－9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上），每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。该组织以合肥市庐阳区中铁国际城、明发商业广场附近小区为主要活动地，并通过设立经理室管理团队。
被告人陆建新在合肥市从事“连锁经营”传销活动期间，先后直接发展了被告人陆玉根和严爱民、沈信群等下线人员，陆玉根、严爱民、沈信群又发展了陆、林、曹、王、顾等人参加，曹阳、王等人又发展了祭、何某等人参加，以此共发展至少21层级350余人加入该传销组织从事非法传销活动，陆建新因此在该组织中升任“老总”级别，非法获利约40余万元。
2012年3月，被告人陆玉根经陆建新发展介绍加入该传销组织，在合肥市从事“连锁经营”传销活动期间，先后直接发展了陆、林为下线人员，陆、林又发展了解、林、许、朱某、高等人参加，解、林、高等人又发展了各自亲友参加，以此共发展至少15层级140余人加入该传销组织从事非法传销活动，陆玉根也因此晋升为“老总”级别，非法获利约40万元。
2014年12月15日10时许，被告人陆玉根被传销组织下线人员陆某、朱某等人扭送至合肥市公安局大杨派出所。2015年2月16日，合肥市公安局庐阳分局对被告人陆建新进行网上追逃，2015年3月2日，陆建新接江苏省兴化市垛田派出所电话通知后主动到案接受调查，归案后，如实供述了犯罪事实。
另查明：被告人陆建新20**年因犯非法拘禁罪被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年，2004年12月5日刑满释放。因本案于2015年3月2日临时羁押于兴化市看守所，同年3月4日移交合肥市公安局庐阳分局，期间被羁押2日；被告人陆玉根因本案于2014年12月15日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2015年1月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，期间被羁押30天。
上述事实，被告人陆建新、陆玉根在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、立案决定书；证人蔡某甲、王某、秦某、孙某、翟某甲、翟某乙、周某甲、刘某、赵某、周某乙、何某、陆某、朱某、夏某、姚某、蔡某乙的陈述笔录及自画传销人员架构图；被告人亲笔供词及自画传销人员架构图；辩认笔录及照片；扣押物品清单；银行帐户交易明细；合肥市公安局庐阳分局情况说明、兴化市公安局垛田派出所情况说明、羁押证明；上海市青浦区人民法院（2004）青刑初字第132号刑事判决书；在逃人员登记表；被告人陆建新乘机、乘车信息；归案经过；拘留证、逮捕证、取保候审决定书；户籍证明等证据与被告人陆建新、陆玉根的供述相互印证，足以认定。
本院认为：被告人陆建新、陆玉根伙同他人，以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以直接、间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的情节分别依法予以惩处。其中被告人陆建新发展下线人员至少21层级350余人，被告人陆玉根发展下线人员至少15层次级140余人，均属情节严重。被告人陆建新犯罪后自动投案，归案后如实供述罪行，系自首，可从轻处罚；被告人陆建新具有前科劣迹，可酌情从重处罚；庭审中，两被告人均能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆建新的辩护人关于起诉书认定陆建新下线人数达350余人证据不足的辩护意见，经查，传销人员网络架构图、证人证言与被告人的供述，均能相互印证证实被告人陆建新下线人数至少350余人，故该辩护意见不能成立，本院不予采信；被告人陆建新的辩护人关于陆建新具有自首情节，认罪态度较好，可从轻或减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人陆玉根的辩护人关于陆玉根具有自首情节且在本案中作用较轻，可减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定不符，本院不予采信；被告人陆玉根的辩护人关于陆玉根认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆建新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2021年3月1日止，先行羁押的2日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陆玉根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币80万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2021年4月19日止，先行羁押的30日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
三、责令被告人陆建新、陆玉根分别退缴非法所得人民币各40万元，予以上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 潘红梅
人民陪审员 李长应
二〇一五年十月二十日
书 记 员 孙 娴
附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。