浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台临刑初字第934号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人林某甲（绰号“皮肤病”、“小林”），农民。2009年11月11日因诈骗被玉环县公安局决定行政拘留十四日，罚款人民币五百元，收缴赌资人民币三百二十元；2010年6月8日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留六日，罚款人民币三百元；2010年7月8日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留十五日；2013年9月2日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留三日，收缴赌资人民币七百四十元；2014年2月26日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十三日，罚款人民币五百元，收缴赌资人民币七百元。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年2月10日转取保候审，2015年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人李某，农民。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年2月12日转取保候审，2015年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人满某（绰号“高胖子”），农民。2006年6月23日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留五日；2007年7月26日因赌博被仙居县公安局决定行政拘留四日。2015年3月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月18日转取保候审，2015年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人冯某甲，农民。2010年6月8日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留六日，罚款人民币三百元；2013年10月1日因赌博被温岭市公安局决定罚款人民币五百元；2014年3月26日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十三日，罚款人民币五百元。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月6日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人唐某（绰号“小四川”、“小唐”），农民。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月6日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人蔡某甲（别名“老如”），农民。2008年4月14日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留八日；2013年10月1日因赌博被温岭市公安局决定收缴赌资九十元。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月6日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人杨某，农民。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年2月10日转取保候审。
被告人张某，农民。2007年3月21日因赌博被台州市公安局黄岩分局决定行政拘留十日，罚款人民币五百元；2007年6月10日因赌博被临海市公安局决定行政拘留十三日，罚款人民币一千九百元。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年2月12日转取保候审。
被告人洪某（绰号“老颜”），无业。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年2月12日转取保候审。
被告人项某，农民。2007年3月21日因赌博被台州市公安局黄岩分局决定罚款人民币五百元。2015年3月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月18日转取保候审。
被告人陈某甲（绰号“卖萤”），农民。2015年1月30日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月6日转取保候审，2016年3月11日因赌博被温岭市公安局决定罚款人民币五百元，2016年3月16日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人蔡某乙，农民。2015年3月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年3月18日转取保候审。
被告人马顺洪（绰号“马老大”），农民。1998年8月21日因犯盗窃罪被玉环县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2001年1月28日因盗窃被浙江省人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；2003年5月20日因犯寻衅滋事罪被玉环县人民法院判处有期徒刑四年；2008年3月24日因犯寻衅滋事罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年；2010年6月4日因犯盗窃罪被温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2013年2月22日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留五日；2013年9月2日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十四日，罚款人民币五百元、收缴赌资人民币七十元；2013年10月1日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十四日，罚款人民币五百元。2015年3月13日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年4月16日转取保候审，2015年8月11日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人蔡某丙，农民。2008年4月14日因诈骗被临海市公安局决定行政拘留八日；2013年9月2日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留三日；2013年10月1日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十四日，罚款人民币五百元，收缴赌资人民币一百六十元。2015年4月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，同日转取保候审，2016年3月16日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人林某乙，农民。2013年10月1日因赌博被温岭市公安局决定行政拘留十四日，罚款人民币五百元。2015年4月24日因本案被临海市公安局取保候审。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）904号起诉书指控被告人林某甲、李某、满某、冯某甲、唐某、蔡某甲、马顺洪、杨某、张某、洪某、项某、陈某甲、蔡某乙、蔡某丙、林某乙犯诈骗罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派代理检察员陈丽君出庭支持公诉，被告人林某甲、李某、满某、冯某甲、唐某、蔡某甲、马顺洪、杨某、张某、洪某、项某、陈某甲、蔡某乙、蔡某丙、林某乙到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，分别于2015年11月10日、2016年3月9日建议本院延期审理，于2015年12月9日、2016年3月14日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：
2014年8月份至2015年1月29日期间，被告人林某甲先后伙同冯某甲、李某、张某、洪某、杨某、唐某、蔡某甲、陈某甲、蔡某乙、满某、项某、马顺洪、蔡某丙、林某乙等人在临海市古城街道西门街鼓楼附近以“猜瓜子”猜单双的方式对冯某乙、陈某乙、陈某丙等路人实施诈骗，即事先在一颗瓜子内塞入磁铁，再将该瓜子粘回去，通过手指上粘贴的铁片按在盖子上吸附住含磁铁的瓜子来控制竹筒内瓜子数目。具体的分工及获利情况如下：
1、被告人林某甲在诈骗团伙内为总负责，负责决定猜瓜子的时间、地点、人员分工，及负责分赃，参与期间整个团伙共诈骗人民币（以下币种同）74000元左右，个人获利9000元。
2、2014年10月份至2015年1月29日期间，被告人李某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责做庄，参与期间整个诈骗团伙共诈骗人民币65000元左右，个人获利6500元。
3、2014年8月至2015年1月29日期间，被告人满某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责做庄，不做庄时望风，参与期间整个诈骗团伙共诈骗60000元左右，个人获利6000元。
4、2014年8月至11月期间，被告人马顺洪参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责做庄，参与期间整个诈骗团伙共诈骗10000元左右，个人获利800元。
5、2015年1月上旬至2015年1月29日期间，被告人冯某甲参与该诈骗团伙实施猜瓜子诈骗，负责做庄，参与期间整个诈骗团伙共诈骗16000元左右，个人获利1810元。
6、2014年8月至2015年1月29日期间，被告人杨某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，杨某参与期间整个团伙共诈骗70000元左右，个人获利7000元。
7、2014年10月至215年1月29日期间，被告人张某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团伙共诈骗70000元，个人获利7000元。
8、2014年8月下旬至2015年1月29日期间，被告人唐某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团伙共诈骗60000元左右，个人获利6000元。
9、2014年8月至2015年1月29日期间，被告人陈某甲参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团队共诈骗50000元左右，个人获利5700元。
10、2014年8月至2015年1月29日期间，被告人蔡某丙参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团伙共诈骗30000元左右，个人获利3000元。
11、2014年10月至2015年1月28日期间，被告人洪某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责望风，参与期间整个诈骗团伙共诈骗60000元左右，个人获利8000元。
12、2014年8月至2015年1月29日期间，被告人项某参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责望风，参与期间整个诈骗团伙共诈骗70000元左右，个人获利7000元。
13、2014年10月至2015年1月29日期间，被告人蔡某乙参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责望风，参与期间整个诈骗团伙共诈骗50000元左右，个人获利5000元。
14、2015年1月中旬至1月29日期间，被告人蔡某甲参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团伙共诈骗15050元左右，个人获利800元。
15、2014年9月至10月期间，被告人林某乙参与该团伙实施猜瓜子诈骗，负责“牵钓”做托，参与期间整个诈骗团伙共诈骗9000元左右，个人获利900元。
2015年1月29日，被告人林某甲、冯某甲、李某、杨某、张某、唐某、陈某甲、洪某、蔡某甲被抓获归案；2015年3月13日，被告人马顺洪被抓获；2015年3月16日，被告人满某、项某二人经张某劝说到公安机关投案；同日，被告人蔡某乙经张某、林某甲劝说到公安机关投案；2015年4月24日，被告人林某乙经林某甲劝说到公安机关投案；2015年4月27日，被告人蔡某丙经张某劝说到公安机关投案。被告人满某、杨某、蔡某丙、项某、蔡某乙、林某乙到案后均如实供述了犯罪事实。
在抓获过程中，公安机关扣押到作案工具瓜子二十粒、布一张、竹筒一只。在被告人林某甲处扣押到人民币120元，在被告人李某处扣押到人民币733元，在被告人冯某甲处扣押到人民币580元，在被告人杨某处扣押到人民币360元，在被告人张某处扣押到人民币1050元，在被告人唐某处扣押到人民币490元，在被告人陈某甲处扣押到人民币860元，在被告人洪某处扣押到人民币860元，在被告人蔡某甲处扣押到人民币525元。
2015年7月13日，被告人林某甲协助公安机关抓获犯罪嫌疑人四名。
在审理过程中，被告人杨某向本院退出违法所得人民币6640元，被告人张某向本院退出违法所得人民币5950元，被告人陈某甲向本院退出违法所得人民币5700元，被告人蔡某丙向本院退出违法所得人民币3000元，被告人洪某向本院退出违法所得人民币7140元，被告人项某向本院退出违法所得人民币7000元，被告人蔡某乙向本院退出违法所得人民币5000元，被告人林某乙向本院退出违法所得人民币900元。
上述事实，被告人林某甲、李某、满某、冯某甲、唐某、蔡某甲、马顺洪、杨某、张某、洪某、项某、陈某甲、蔡某乙、蔡某丙、林某乙在开庭过程中亦无异议，且有户籍证明、无违法犯罪证明、情况说明、行政处罚决定书、治安管理裁决书、刑事判决书、全省旅馆住宿人员情况、相关立功材料、执行款收据，证人徐某、方某、柯某的证言，抓获经过、归案经过，被害人冯某乙、陈某乙、陈某丙的陈述，被告人唐某、陈某甲、蔡某甲、冯某甲、马顺洪、林某甲、李某、张某、洪某、杨某、蔡某乙、满某、项某、蔡某丙、林某乙的供述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某甲、李某、满某、冯某甲、唐某、蔡某甲、马顺洪、杨某、张某、洪某、项某、陈某甲、蔡某乙、蔡某丙、林某乙以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马顺洪因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人杨某、张某、唐某、陈某甲、蔡某丙、洪某、项某、蔡某乙、蔡某甲、林某乙在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人满某、蔡某丙、项某、蔡某乙、林某乙主动投案，且到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人林某甲、张某有立功表现；被告人杨某到案后能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人林某甲、李某、满某、马顺洪、冯某甲、杨某、张某、唐某、陈某甲、蔡某丙、洪某、项某、蔡某乙、蔡某甲、林某乙当庭自愿认罪，被告人杨某、张某、陈某甲、蔡某丙、洪某、项某、蔡某乙、林某乙已经退出违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人杨某、张某、洪某、项某、蔡某乙、林某乙的犯罪情节及其悔罪表现，依法适用缓刑。各被告人的违法所得应予追缴，返还被害人。随案移送的作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》的规定第三百六十五条第二款的规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2017年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2017年4月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人满某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2017年1月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人冯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2016年3月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2016年3月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2016年3月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十、被告人项某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2017年1月10日止。罚金已缴纳）。
十二、被告人蔡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十三、被告人马顺洪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2016年4月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十四、被告人蔡某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2016年9月15日止。罚金已缴纳）。
十五、被告人林某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十六、被告人林某甲退出的违法所得人民币一百二十元；被告人李某退出的违法所得人民币七百三十三元；被告人冯某甲退出的违法所得人民币五百八十元；被告人唐某退出的违法所得人民币四百九十元；被告人蔡某甲退出的违法所得人民币五百二十五元；被告人杨某退出的违法所得人民币三百六十元；被告人张某退出的违法所得人民币一千零五十元；被告人陈某甲退出的违法所得人民币八百六十元；被告人洪某退出的违法所得人民币八百六十元，依法予以追缴，由扣押单位返还被害人。
十七、被告人杨某退出的违法所得人民币六千六百四十元，被告人张某退出的违法所得人民币五千九百五十元，被告人陈某甲退出的违法所得人民币四千八百四十元，被告人蔡某丙退出的违法所得人民币三千元，被告人洪某退出的违法所得人民币七千一百四十元，被告人项某退出的违法所得人民币七千元，被告人蔡某乙退出的违法所得人民币五千元，被告人林某乙退出的违法所得人民币九百元，依法予以追缴，返还被害人。
十八、继续向被告人林某甲追缴违法所得人民币八千八百八十元；向被告人李某追缴违法所得人民币五千七百六十七元；向被告人满某追缴违法所得人民币六千元；向被告人冯某甲追缴违法所得人民币一千二百三十元；向被告人唐某追缴违法所得人民币五千五百一十元；向被告人蔡某甲追缴违法所得人民币二百七十五元；向被告人马顺洪追缴违法所得人民币八百元，返还被害人（上述款项限判决生效后十日内缴纳）。
十九、随案移送的作案工具瓜子二十粒、布一张、竹筒一只予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。
审 判 长 屈 峰
人民陪审员 刘志红
人民陪审员 王丽薇
二〇一六年三月十六日
代理书记员 陈 昕