广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第167号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人廖军，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为四川省大竹县。2010年11月26日因犯抢劫罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑四年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被羁押并被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
被告人周某，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为四川省大竹县（以上身份情况属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被羁押并被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
被告人舒某，男，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为四川省大竹县（以上身份情况属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被羁押并被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2014）2369号起诉书指控被告人周某、廖军、舒某犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年1月23日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员廖静红出庭支持公诉，被告人周某、廖军、舒某到庭参加诉讼。经东莞市中级人民法院批准，本案审限延长三个月。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，（一）2014年7月30日11时许，被告人周某、廖军、舒某窜至东莞市横沥镇新城工业区美贤厂门口伺机诈骗。当被害人邓某经过该路段时，周某假装在邓某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和邓某分钱。随后，周某返回问邓某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得邓某的1700元现金、一部步步高牌S7T手机（价值705元）及一张邮政储蓄银行卡，并以检查银行卡为由骗得密码，后舒某到银行柜员机取走了邓某邮政储蓄银行卡里的5300元。得手后，周某等人让邓某去检查银行卡，随后趁机逃离现场。破案后，已从廖军处起回上述手机。
（二）2014年8月8日10时15分，被告人周某、廖军、舒某窜至本省深圳市宝安区松岗街道燕川致高厂附近广田路伺机诈骗。当被害人杨某经过该路段时，周某假装在杨某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和杨某分钱。随后，周某返回问杨某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得杨某的一部小米3手机（价值约1480元）、一张中国银行卡及一张邮政储蓄银行卡，并以检查银行卡为由骗得密码，后舒某到银行柜员机取走了邓某中国银行卡里的20000元。得手后，周某等人让杨某去检查银行卡，随后趁机逃离现场。
（三）2014年8月11日9时许，被告人周某、廖军、舒某窜至东莞市大朗镇水口村水常2路路段伺机诈骗。当被害人李某经过该路段时，周某假装在李某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和李某分钱。随后，周某返回问李某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得李某的450元现金，后周某以检查银行卡为由让李某回住处拿银行卡。在李某离开后，舒某发现被便衣民警跟踪，便驾车搭载周某、廖军逃离现场，随后被抓获，当场起回上述450元。破案后，已将上述450元发还给李某。
公诉机关提供了现场勘验材料，涉案财产参考价格核定材料，邓某等被害人的陈述，证人吴某的证言，小轿车等物证，户籍材料等书证，取款录像等视听资料，周某等三名被告人的供述与辩解等证据，并据此认为被告人周某、廖军、舒某无视国法，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人周某对公诉机关指控的事实提出异议，辩称未参与公诉机关指控第（一）、（二）宗案，只参与了第（三）宗案，对公诉指控的罪名无异议。
被告人廖军、舒某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，没有提出辩解意见。
经审理查明，（一）2014年7月30日11时许，被告人周某、廖军、舒某窜至东莞市横沥镇新城工业区美贤厂门口伺机诈骗。当被害人邓某经过该路段时，周某假装在邓某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和邓某分钱。随后，周某返回问邓某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得邓某的1700元现金、一部步步高牌S7T手机（价值705元）及一张邮政储蓄银行卡，并以检查银行卡为由骗得密码，后舒某到银行柜员机取走了邓某邮政储蓄银行卡里的5300元。得手后，周某等人让邓某去检查银行卡，随后趁机逃离现场。破案后，已从廖军处起回上述手机。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘验检查笔录、现场图及现场照片：证实本案案发现场位于东莞市横沥镇新城工业区美贤厂门口。
2.步步高牌手机1部：证实系被害人被骗的手机。
3.涉案财产参考价格核定表：证实经实物鉴定，涉案的步步高牌S7T手机价值705元。
4.扣押决定书、扣押清单及扣押照片：证实依法从廖军处扣押步步高牌手机1部。
5.交易明细：证实邓某的银行卡于2014年7月30日被支取5300元。
6.销售单据：证实邓某购买步步高牌S7T手机的情况，该手机的机身号是861028024402934。
7.取款录像：证实舒某于2014年7月30日11时06分使用邓某的银行卡取款情况。
8.证人吴某的证言：证实吴某又名吴春菊。周某是吴某丈夫的叔叔。吴某于2014年4月20日第一次跟周某见面，第二次见面是8月中旬，当时吴某丈夫交通事故的案件在东莞市大朗镇开庭，周某开车送吴某到大朗镇法院，后来周某就离开了。
辨认笔录：吴某辨认出周某。
9.被害人邓某的陈述：证实2014年7月30日11时许，邓某途经东莞市横沥镇新城工业区美贤厂门口路边，当时一名穿黑色上衣的男子（周某）走在其前面打电话，突然该男子身上掉了一叠钱。接着，一名穿蓝色衣服的男子（廖军）上前把钱捡起来，然后马上走过来邓某的身边说其二人把这笔钱分了，邓某有点贪心就跟着穿蓝色衣服的男子往旁边的岔路口走，走了不远，那名穿黑色上衣的男子跟上来说掉了1万元，问邓某和穿蓝色衣服的男子有没有捡到钱，邓某和穿蓝色衣服的男子都说没有，穿蓝色衣服的男子说钱是被一名骑自行车的男子捡走了。穿黑色上衣的男子听了之后就说这1万元是他老板的，叫邓某和穿蓝色衣服的男子一起过去找他老板证明钱确实掉了。不久后，一辆银白色轿车开过来附近，穿黑色上衣的男子招手叫车，邓某和穿蓝色衣服的男子就跟着穿蓝黑色上衣的男子上了这辆轿车，开车的是一名穿白色上衣的男子（舒某）。在车上，穿黑色上衣的男子叫邓某和穿蓝色衣服的男子把身上的财物拿出来看看是不是捡到钱，当时穿蓝色衣服的男子拿了一部手机和一两千元出来，邓某见状也把身上的一部白色步步高S7T手机和现金600多元拿出来。穿黑色上衣的男子看了之后说这些财物不是他的，说掉的钱是有编号的，叫邓某和穿蓝色衣服的男子回家把家里的钱和银行卡拿过来拍照。穿蓝色衣服的男子先离开了，邓某一直留在车上。不久后，穿蓝色衣服的男子拿了3000多元现金和一张银行卡过来给穿黑色衣服的男子看。邓某见状没有想到这三名男子是在诈骗，于是回去住处拿了另外的1100元现金和一张邮政储蓄银行卡（卡里有5300多元）过来给穿黑色上衣的男子看。穿黑色上衣的男子先拿着邓某拿出来的全部1700元拍照，还叫邓某和穿蓝色衣服的男子写下银行卡的密码，说让穿白色上衣的男子拿银行卡到柜员机查询是否存钱到银行卡里。邓某见穿蓝色衣服的男子先写下了密码在纸上交给穿黑色衣服的男子，于是邓某也写了密码。穿黑色上衣的男子将银行卡和密码交给穿白色衣服的男子下车去附近的柜员机查询。不久后，穿白色衣服的男子回来说邓某和穿蓝色衣服的男子的银行卡今天没有存钱。邓某和穿蓝色衣服的男子担心卡里的钱被取走，于是要求自己过去柜员机处查询。后穿白色上衣的男子开车到河畔花园的东莞银行路段，穿蓝色衣服的男子先拿银行卡到柜员机处查询，穿蓝色衣服的男子先把身上的现金和手机留在车上。不久后，穿蓝色衣服的男子回来说钱还在卡里。接着邓某也把身上的1700多元现金和手机留在车上，然后拿着银行卡去查询，之后发现卡里面的5300元已经被取走，走出银行时发现那三名男子和那辆轿车已经不见了，这时才发现被人诈骗了，于是到公安机关报案。被骗的步步高牌S7T手机是于2013年6月22日以1299元购买，现约八成新，现价值约1000元；邮政储蓄银行卡的开户人是邓某本人，卡号是62×××26。
指认照片：邓某指认出其被诈骗的手机。
辨认笔录：辨认出负责掉钱的男子是周某、负责捡钱的男子是廖军、负责开车的男子是舒某。
10.被告人周某的供述与辩解：周某仅实施了一次诈骗，2014年7月30日没有在横沥镇诈骗一名女子，当天其在桥头镇，和其侄女吴春菊在一起。
11.廖军的供述与辩解：廖军只实施了一次诈骗，2014年7月30日早上没有在东莞市横沥镇对一名女子实施诈骗，当天廖军没有去横沥镇。被扣押的一部白色步步高牌手机（串号861028024402934）是舒某于2014年1月份在四川省大竹县县城购买的二手手机，没有票据。
指认照片：指认出扣押的步步高牌手机是其使用的手机。
12.舒某的供述与辩解：2014年7月30日左右的一天7时多，舒某按照平时约定好的习惯开车到东莞市桥头镇妇科医院对面路段接上廖军，然后接上周某，开着车到处乱转。9时多，三人到横沥镇一间工厂边上，周某发现一名女子在路上走，于是周某和廖军下车去看看。周某带上捆好的10000元现金往女子身边走去，廖军也紧跟上去。周某将钱掉在廖军和女子身前，廖军上前捡钱，然后示意女子一起分钱，女子贪心就答应了。后来周某找到廖军和女子，借口说要向老板表清白，把女子骗上车。周某假装打电话给老板，要求廖军和女子拿出身上财物。当时女子身上没有财物，廖军把身上的财物给周某检查后，为了表示清白，女子就带路到她的住处，女子从住处拿出1000多元和一张银行卡，还说了银行卡密码，然后也把银行卡给了舒某去查存款。舒某就到附近一家东莞农村商业银行取出了女子银行卡里的5300元，然后把卡还给了该女子，让女子自己去查一下。当女子去查银行卡时，舒某等人把女子的手机、现金1000多元以及取出的5300元拿走并开车离开现场了。女子的手机是白色步步高牌，现在应该是由廖军使用。现金是每人分得2000元，剩下的作为日常开支的费扩。
指认照片：舒某指认出2014年7月30日11时7分在横沥镇柜员机取款的男子是其本人。
（二）2014年8月8日10时15分，被告人周某、廖军、舒某窜至本省深圳市宝安区松岗街道燕川致高厂附近广田路伺机诈骗。当被害人杨某经过该路段时，周某假装在杨某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和杨某分钱。随后，周某返回问杨某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得杨某的一部小米3手机（价值约1480元）、一张中国银行卡及一张邮政储蓄银行卡，并以检查银行卡为由骗得密码，后舒某到银行柜员机取走了邓某中国银行卡里的20000元。得手后，周某等人让杨某去检查银行卡，随后趁机逃离现场。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘验检查笔录、现场图及现场照片：证实本案案发现场位于深圳市宝安区松岗街道燕川致高厂附近广田路上。
2.涉案财产价格鉴证结论书：证实涉案的小米3手机在价格鉴证基准日的鉴证价格为1480元。
3.受案登记表：证实杨某于2014年8月8日17时41分向深圳市公安局燕罗派出所报案。
4.移交物品文件清单：燕罗派出所于2014年10月29日将案件材料移交给大朗公安分局保安墟派出所。
5.流水清单：证实杨某的中国银行卡于2014年8月8日被支取20000元。
6.说明：证实东莞市公安局系根据廖军的供述到深圳市公安局核实杨某被诈骗一案。
7.取款录像：证实舒某与2014年8月8日11时许使用杨某的银行卡取款。
8.被害人杨某的陈述：证实2014年8月8日10时15分，杨某途经深圳市广田路上，突然一名男子（周某）在其前面掉了1万元，然后又有一名男子（廖军）上前将这1万元捡起来并对杨某说：“哇，捡到1万元，我跟你分了，我5000元，你5000元。”杨某说不要分这钱，这时掉钱的男子走回来看到杨某和捡钱的男子在一起，于是问有没有捡到钱，杨某和捡钱的男子说没有。掉钱的男子不信，说这10000元是他老板让他买材料的，所以要杨某和捡钱的男子证明给他老板看。杨某不想去，掉钱的男子哀求杨某和捡钱的男子，捡钱的男子拉着杨某说：“哎呀，你又没有捡到钱，心虚什么，走，我们上他的车去找他老板证明钱不是我们捡的。”后捡钱的男子和杨某先后上了一辆银白色的小轿车。上车后，掉钱的男子把杨某的手机拿过去关机了，说怕杨某跑掉。杨某坐在后排中间，掉钱的男子和捡钱的男子坐在其两边，司机开车东逛西逛了一个多小时，在兴城百货那里的十字路口停了下来，然后没有下车又继续开。掉钱的男子让杨某把银行卡拿出来写出密码给他查一下看捡到的钱是否存进了银行卡，杨某说不要，掉钱的男子就大声说不写出银行卡密码就不让下车，杨某害怕就把中国银行卡和邮政银行卡的密码都写给了掉钱的男子，掉钱的男子让司机（舒某）拿着卡去银行查询。等了十几分钟，司机回来后说杨某没有捡到钱，把银行卡给了杨某，让杨某下车去银行查一下。杨某下车后，这几名男子就开车走了，杨某到银行查到其中国银行卡里的20000元被取走了，于是就报案了。杨某的中国银行卡号是62×××89，邮政银行卡号是62×××79。被骗的是一部小米3手机，64G。
辨认笔录：杨某辨认出负责掉钱的男子是周某、负责捡钱的男子是廖军、负责开车的男子是舒某。
9.周某的供述与辩解：周某仅实施了一次诈骗，在2014年8月8日没有在深圳松岗诈骗一名女子，当天周某在桥头镇，没有去过松岗，想不起来当时跟什么人在一起。
10.廖军的供述与辩解：廖军只实施了一次诈骗，在2014年8月8日没有在深圳市松岗诈骗一名女子，其记不得当时去了哪里、做了什么，但是可以肯定没有去深圳。
11.舒某的供述与辩解：2014年8月7日左右的一天7时多，舒某和周某、廖军三人开车到深圳市松岗镇乱逛，寻找目标进行诈骗。10时多，舒某发现一名女子在一间工厂的路边走路，觉得可以下手，于是问廖军和周某可不可以动手。周某和廖军就下车了，舒某把车停在后面。周某走在前面，廖军跟女子并排走，周某掉下那一捆10000元现金，廖军去捡钱，然后用同一方法把女子引上车，骗女子说出银行卡密码。女子带着其三人回到住处，女子回去取出两张银行卡（一张是邮政银行卡，一张是中国银行卡），然后把卡给了舒某，让舒某帮忙去查询。舒某到附近一家邮政银行把女子中国银行卡内的20000元取走了（当时该卡内还有4000元余额），另外一张邮政银行卡只有10多元余额。后舒某把卡还给女子，让女子自己去查一下。趁女子下车去查询时，其三人就开车离开了。每人分得4500元，剩下的钱作为日常支出的费用。
（三）2014年8月11日9时许，被告人周某、廖军、舒某窜至东莞市大朗镇水口村水常2路路段伺机诈骗。当被害人李某经过该路段时，周某假装在李某面前掉下一捆钱，廖军随即上前捡钱并要和李某分钱。随后，周某返回问李某、廖军是否捡到钱，并要求检查身上财物，以此骗得李某的450元现金，后周某以检查银行卡为由让李某回住处拿银行卡。在李某离开后，舒某发现被便衣民警跟踪，便驾车搭载周某、廖军逃离现场，随后被抓获，当场起回上述450元。破案后，已将上述450元发还给李某。
上述事实，被告人周某、廖军、舒某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录，现场图，现场照片，缴获的现金450元、手机等物证，受案登记表，搜查笔录，扣押发还物品清单，到案经过，户籍材料，审讯录像，被告人周某、廖军、舒某的供述等证据，足以认定。
关于被告人周某提出的辩解意见，经查，公诉机关指控的第（一）、（二）宗案，被害人邓某、杨某能够指认出被告人周某参与该两宗作案。被告人廖军指认被告人周某参与该两宗作案。现有证据能够相互印证，足以认定被告人周某参与公诉机关指控的第（一）、（二）宗案的事实。因此，被告人周某提出的辩解意见，不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人周某、廖军、舒某以非法占有为目的，多次结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人周某、廖军、舒某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人廖军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人廖军、舒某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
关于本案被告人周某、舒某的身份问题。根据被告人周某、舒某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人周某、舒某以其自报身份予以判决。
视被告三人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人廖军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2015年12月10日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2015年11月10日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2015年9月10日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、随案移送的人民币11000元，按比例发还被害人邓缓缓人民币2703元、发还被害人杨亚萍人民币8297元，随案移送的白色VIVO手机（串号861028024402934），发还被害人邓缓缓。
五、随案移送的白色OPPO手机一部、白色VIVO手机一部（串号863984022294517）手机一部，予以没收，上缴国库。
六、暂扣于公安机关的比亚迪汽车（牌号粤L×××××），因所有权不明，由公安机关查明权属后，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余志球
审 判 员 张西俊
人民陪审员 罗伟良
二〇一五年六月十七日
书 记 员 胡巍华