湖北省荆州市荆州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂荆州区刑初字第00155号
公诉机关荆州市荆州区人民检察院。
被告人江伟，个体建筑。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月5日被抓获，2月6日被刑事拘留，2015年3月13日以涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被依法逮捕。现押于荆州市荆州区第一看守所。
辩护人王林，湖北博智律师事务所律师。
荆州市荆州区人民检察院以荆检公诉刑诉（2015）154号起诉书指控被告人江伟犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员钟玲出庭支持公诉，被告人江伟及其辩护人王林到庭参加诉讼。现已审理终结。
荆州市荆州区人民检察院指控：
拒不支付劳动报酬
2012年12月24日被告人江伟承接荆州市御河房地产开发有限公司城南大市场改造项目部城南世家2号、6号楼建设工程后，聘请邓某甲等员工进行工程建设，并于2013年年度竣工。2013年9月24日至2014年9月17日期间，江伟陆续从城南大市改造项目部领取工程款910万元后，将该款项用作他处，而拖欠邓某甲等139名员工薪酬210万元，并于2014年10月12日逃匿至四川省成都市。2014年12月30日荆州市荆州区劳动保障监察局依法向江伟下达《劳动保障监察限期改正指令书》，并将该支付令粘贴至江伟经营的公司营业部及其住所等处，责令其自本指令送达之日起10日内到荆州市荆州区劳动保障监察局支付邓某甲等人工资报酬，江伟并未履行。2015年2月5日江伟归案后，在荆州区政府的协调下，由江伟向城南大市场改造项目部负责人刘某甲借款60万元支付邓某甲等农民工工资，同时向其出具150万元欠薪欠条。
非法吸收公众存款
2011年至2014年10月间，被告人江伟在从事建筑工程中，以资金周转的名义，通过他人介绍，以月息3分至1角的高额利息为诱饵，向潘某、李某戊、刘某乙等20人变相吸收公众存款共计2835万元。期间2014年5月至10月，被告人江伟利用其注册成立的荆州市天地和投资管理有限公司（系从事投资管理及中介服务项目的公司），以公司需要资金周转的名义，通过其妻子王某甲以1.66分及2分的月息向刘某丁、刘某丙、熊某等7人变相吸收公众存款共计145万元。
被告人江伟的行为造成各被害人的款项无法收回，损失金额共计2980万元。上述款项被江伟用于支付高额利息、银行贷款、工程项目周转及个人挥霍。
上述指控，公诉机关列举了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人江伟的行为已构成拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百七十六条的规定追究刑事责任。
被告人江伟对公诉机关指控其拒不支付劳动报酬、非法吸收公众存款的主要事实予以供认。辩护人辩称：1、被告人江伟不构成非法吸收公众存款罪，其没有公开宣传，没有向社会公众吸收资金；2、被告人江伟对所犯拒不支付劳动报酬罪认罪态度好。综上，请求人民法院对被告人江伟从轻处罚。
经审理查明：
拒不支付劳动报酬
2012年12月24日，被告人江伟承接荆州市御河房地产开发有限公司城南大市场改造项目部城南世家2号、6号楼建设工程后，聘请邓某甲等员工进行工程建设，于2013年度竣工。2013年9月24日至2014年9月17日期间，被告人江伟陆续从城南大市改造项目部领取工程款910万元，后将该款项用作他处，而拖欠邓某甲等139名员工薪酬210万元，于2014年10月12日逃匿至四川省成都市。2014年12月30日，荆州市荆州区劳动保障监察局依法向江伟下达《劳动保障监察限期改正指令书》，并将该支付令粘贴至江伟经营的公司营业部及其住所等处，责令其自本指令送达之日起10日内到荆州市荆州区劳动保障监察局支付邓某甲等人工资报酬，江伟并未履行。2015年2月5日，被告人江伟归案后在相关部门的协调下，由江伟向城南大市场改造项目部负责人刘某甲借款60万元支付邓某甲等农民工工资，同时出具了150万元的欠薪欠条。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过：证实公安机关于2015年2月5日在成都市武侯区将被告人江伟抓获归案。
2、证人刘某甲证言：证实其挂靠荆州市融通建筑工程有限公司开发了城南世家项目，并以荆州市御河房地产开发有限公司城南大市场改造项目部负责人的身份将小区2号、6号楼整体包工包料发包给江伟施工，截止2015年2月17日止其支付给江伟的工程款已超过江伟实际应得到的工程款。
3、证人彭某甲的证言：证实2013年3月，其与江伟合伙承建城南世家2号、6号楼，其在工程建设施工不满一个月就退出合伙，没有到工程项目部领取任何款项，也没有从江伟处得到工程款。
4、涉嫌犯罪案件移送书及荆州市公安局、受案登记表：证实荆州市荆州区人力资源和社会保障局于2015年2月12日将江伟拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪线索移交给荆州市公安局荆州区分局，后公安机关于2015年3月2日立案进行侦查。
5、工程施工协议书、工程款支付情况结算清单及相关领款凭证：证实荆州市御河房地产开发有限公司城南大市场改造项目部与江伟于2012年12月24日签订了工程施工协议书，该公司就与江伟的工程款结算作出了明细说明，并提交了江伟的领款凭证、银行交易记录予以佐证。
6、被害人邓某甲、徐某、李某甲、吴某甲、李某乙、李某丙、覃某甲、燕某、吴某乙、罗某、周某、梁某、覃某乙、覃某丙、程某、冯某、文某、邓某乙、彭某乙、雷某、谢某、王某乙、卢某的陈述：综合证实了被告人江伟没有支付报酬的情况，期间江伟的电话关机无法联系。
7、木工、瓦工、混凝土工、钢筋工、脚手架工分包合同、工资登记表及身份证明：证实被告人江伟拖欠工人工资的明细及总额，印证了各被害人的陈述。
8、劳动保障监察限期改正指令书及张贴文书照片：证实荆州市荆州区人力资源和社会保障局由于无法联系江伟，于2014年12月30日将相关文书张贴至被告人江伟原经营的公司及其住所。
9、欠条及银行汇款凭证：证实被告人江伟于2015年2月16日出具了未支付工资150万元的欠条，同时其向刘某甲借款60万元支付给邓某甲60万元。
10、户籍证明：证实被告人江伟的身份情况。
11、被告人江伟的供述。
上列证据，经当庭举证、质证，其来源合法有效，所证明的内容客观真实，本院予以确认。
非法吸收公众存款
2012年至2014年期间，被告人江伟在从事建筑工程中以资金周转的名义，对他人承诺支付月息3分至1角的高额利息，向潘某等人借款共计2090万元。2014年6月至9月，被告人江伟利用其注册成立的荆州市天地和投资管理有限公司（系从事投资管理及中介服务项目的公司，以下简称天地和公司），以公司需要资金周转的名义，通过其妻子王某甲向刘某丁、刘某丙、马某、陈某甲、陈某乙、简某等六人吸收金共计130万元。上述款项被江伟用于支付高额利息、银行贷款、工程项目周转等用途，案发后被告人江伟均没有予以退还。具体事实如下：
1、2012年12月11日、2014年7月24日、2014年8月29日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分三次向被害人李某丁吸收资金60万元。
2、2013年，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分三次向荆州市旺金投资有限公司及被害人侯某、侯义文吸收资金390万元。
3、2013年8月至2014年7月，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人刘某乙吸收资金270万元。
4、2013年9月至2014年4月，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分五次向被害人苏某吸收资金50万元。
5、2013年12月26日、2014年3月10日、2014年10月5日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分三次向被害人李某戊吸收资金500万元。
6、2014年1月至8月，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分六次向被害人龚某吸收资金130万元。
7、2014年2月6日、2月9日、2月14日、4月17日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分四次向被害人胡某吸收资金175万元。
8、2014年3月17日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人张某吸收资金20万元。
9、2014年4月2日、4月3日、8月15日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，分三次向被害人潘某吸收资金320万元。
10、2014年5月29日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人李某己吸收资金40万元。
11、2014年6月4日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向刘某丁吸收资金20万元。
12、2014年7月3日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人熊某吸收资金15万元。
13、2014年7月3日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人赵某吸收资金50万元。
14、2014年7月29日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人严某吸收资金40万元。
15、2014年8月1日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向刘某丙吸收资金20万元。
16、2014年8月1日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向陈某甲吸收资金20万元。
17、2014年8月1日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向陈某乙吸收资金5万元。
18、2014年8月1日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向马某吸收资金15万元。
19、2014年9月4日，被告人江伟通过其妻子王某甲以天地和公司的名义向简某吸收资金50万元。
20、2014年9月28日，被告人江伟以需要资金周转为名义，并承诺支付一定的高息，向被害人李某庚吸收资金30万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人李某丁的陈述、借条及银行交易凭证：证实被告人江伟曾系其父亲的徒弟，江伟曾需要资金周转而向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
2、被害人侯某的陈述、荆州市旺金投资有限公司的报案材料、借条：证实被告人江伟曾因资金周转向荆州市旺金投资有限公司及侯某、侯义文借钱并承诺支付一定数额的利息。
3、被害人刘某乙的陈述、借条及银行交易凭证：证实其与被告人江伟系朋友关系，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
4、被害人苏某的陈述及借条：证实其与被告人江伟在工程中相识，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
5、被害人李某戊的陈述、借条及银行交易凭证：证实其与被告人江伟系朋友关系，为获取高额利息，先后多次出借资金给江伟。
6、被害人龚某的陈述及借条：证实其与被告人江伟在业务交往中相识，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
7、被害人胡某的陈述、借条：证实被告人江伟系其丈夫的徒弟，江伟曾因需要资金周转四次向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
8、被害人张某的陈述、借条及银行交易凭证：证实其与被告人江伟系朋友关系，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
9、被害人潘某的陈述、借款合同、借条及银行交易凭证：证实其与被告人江伟系朋友关系，江伟曾因需要资金周转四次向其借钱380万元并承诺支付一定数额的利息，其中60万元系杜某所借有房产作担保。
10、被害人李某己的陈述、借款合同、借条及银行交易凭证：证实其经朋友介绍与被告人江伟相识，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
11、被害人熊某的陈述、银行交易凭证：证实其与被告人江伟系亲戚关系，其舅舅王家柏称江伟开了一家公司可以放钱在那里收息，后其汇款15万元到指定账户，没有让江伟出具借条。
12、被害人赵某的陈述、借条及银行交易凭证：证实其因自家房屋施工与被告人江伟相识，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
13、被害人严某的陈述、借条、信用借款合同及银行交易凭证：证实其与被告人江伟经人介绍后认识江伟，江伟称需要资金帮忙还笔贷款，其为获取一定数额的高息出借资金给江伟。
14、被害人李某庚的陈述、借条及银行交易凭证：证实被告人江伟与其哥哥是朋友关系，江伟曾因需要资金周转向其借钱并承诺支付一定数额的利息。
15、被害人刘某丙、马某、刘某丁、简某、陈某甲、陈某乙的陈述、收条、借款合同及银行交易凭证、：证实前述被害人为获取一定数额的利息，通过被告人江伟的妻子王某甲将数额不等的资金交给江伟所经营的荆州市天地和投资管理有限公司或者直接交给王某甲。
16、证人杜某、王某甲的证言：综合印证了被告人江伟采取承诺高息向他人借款的事实。
17、证人贺某的证言及相关房屋照片：间接证实被告人江伟所借部分资金去向。
18、荆州市天地和投资管理有限公司的工商注册登记资料及相关财务明细账目。
19、中国银行业监督管理委员会荆州监管分局出具证明：证实荆州市天地和投资管理有限公司不属于该局审批成立的金融机构。
20、银行交易清单：证实被告人江伟银行账户的交易情况。
21、荆州市公安局荆州区分局出具的借款明细表：证实被告人江伟吸收资金的情况。
22、被告人江伟的供述。
上列证据，经当庭举证、质证，其来源合法有效，所证明的内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人江伟以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人江伟违反国家的金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人江伟归案后能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚；由于被告人江伟非法吸收公众存款的行为致多名被害人的款项至今未能返还，造成恶劣的社会影响，对其可酌情从重处罚。公诉机关指控的部分金额属于向特定对象借支，本院依法不予认定。辩护人辩称被告人江伟不构成非法吸收公众存款罪，没有公开宣传、没有向社会公众吸收资金的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人辩称被告人江伟认罪态度好的意见，本院已予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人江伟犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，罚金22万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2023年2月4日止。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳）；
二、责令被告人江伟退赔违法所得2220万元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李德庆
审 判 员 何付蓉
人民陪审员 胡承武
二〇一六年三月十四日
书 记 员 赵丹丹