海南省定安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼9021刑初42号
公诉机关定安县人民检察院。
被告人陈一某，男，汉族。
被告人陈二某，男，汉族。
定安县人民检察院以定检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人陈一某、陈二某犯诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派检察员莫钟斌出庭支持公诉，被告人陈一某、陈二某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年2月份开始，被告人陈一某在海南省定安县沿江二路新科药店后面的租了一间房间，并安装15台电脑利用网站给手机游戏的玩家发送游戏虚假中奖信息的方式进行网络诈骗。被告人陈二某在明知陈一某是以网络进行诈骗的情况下，仍然帮助陈一某维护电脑并利用电脑给手机游戏的玩家发送虚假的中奖诈骗信息和去银行领取诈骗所得款项，并获得领取款项的20%。被告人陈一某、陈二某分别诈骗被害人叶一某2980元、被害人邬一某9360元、被害人赵一某2380元、被害人李一某945元、被害人王一某6410元、被害人殷一某4760元、被害人张一某2380元、被害人范一某7460元、被害人陈三某2380元、被害人彭一某2390元、被害人张一某5870元、被害人关一某10900元，共计58215元。
2015年8月3日，定安县公安局民警在定安县沿江二路新科药店后面的出租房间中将正在进行网络诈骗的被告人陈一某、陈二某抓获。当场扣押到陈一某用于进行网络诈骗的电脑15部、手机7部、人民币29487元，扣押到被告人陈二某手机一部、人民币820元。
公诉机关提供了相应的证据证实以上事实，并据此认为，被告人陈一某、陈二某以非法占有为目的，通过网络发送虚假的中奖信息，骗取他人财物共计人民币58215元，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人陈一某、陈二某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均没有异议。
经审理查明，2015年2月份开始，被告人陈一某在海南省定安县沿江二路新科药店后面的租了一间房间，并安装15台电脑利用网站给手机游戏的玩家发送游戏虚假中奖信息的方式进行网络诈骗。被告人陈二某在明知陈一某是以网络进行诈骗的情况下，仍然帮助陈一某维护电脑并利用电脑给手机游戏的玩家发送虚假的中奖诈骗信息和去银行领取诈骗所得款项，并获得领取款项的20%。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月28日20时许，被告人陈一某、陈二某通过游戏客服发送虚构的中奖邮件给正在用手机在玩游戏“天龙八部”被害人叶一某，叶一某信以为真，并加入邮件中提供的QQ号码，被告人陈一某以要交2980元税款为由才能兑现相关奖金及奖品，要求被害人叶一某把钱汇到陈一某提供的中国建设银行账户中，2015年6月28日23时许，被害人叶一某在广东省珠海市中国建设银行井岸支行的ATM机从自己的银行账户将2980元汇到中。2015年6月29日0时许，被告人陈一某、陈二某在定安县支行营业部的ATM机领取了该笔被骗款。
2、2015年7月2日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给在家中玩神雕侠侣的手机游戏被害人邬一某，并骗取称要领取相关的奖金和奖品，要缴纳“税金”和“保证金”，被害人邬一某按照被告人陈一某、陈二某领取奖金和奖品的要求，用妈妈刘一某的支付宝支付2380元“税金”到被告人陈一某提供的中国工商银行中，接着到银行将6980元汇到中国工商银行中。当天被告人陈一某、陈二某便取走两笔诈骗款。
3、2015年7月2日20时许，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给在家中玩神雕侠侣的手机游戏的被害人赵一某，并骗取称要领取相关的奖金和奖品，要缴纳“税金”2380元，被害人赵一某信以为真，于是在2015年7月3日在邮政储蓄银行宁武县前进街支行的ATM机从自己的银行账户将2380元汇给陈一某提供的邮政储蓄银行账户。当天陈一某、陈二某在定安县定城镇东门街支行的ATM机领取该笔诈骗款。
4、2015年7月4日19时许，被告人陈一某、陈二某发送虚假的中奖信息给河北省曲阳县燕赵镇留营村的李一某，说李一某中了五万元的奖金，骗取了李一某在邮政储蓄银行曲阳县燕赵镇支行的ATM机上从自己的银行账户转账945元到被告人陈一某提供的邮政储蓄银行账户。当天陈一某、陈二某在定安县定城镇东门街支行的ATM机领取该笔诈骗款。
5、2015年7月8日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给在家中玩全民枪战的被害人王一某，并骗取称要领取相关的奖金和奖品，要缴纳“税金”和“保证金”为由，骗取被害人王一某在2015年7月8日从工商银行的ATM机汇给陈二某提供的工商银行账户中1190元，和通过自己的银行账户汇给陈一某提供的邮政储蓄银行账户2220元，以及从中国农业银行金华市东阳市画溪支行汇给被告人陈一某提供的中国农业银行账户3000元。当天，陈一某、陈二某便领取出诈骗款。
6、2015年7月10日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给正在玩全民枪战的被害人殷一某，并骗取称要领取相关的奖金和奖品就要缴纳“税金”为由，骗取被害人殷一某在2015年7月10日用奶奶谢一某的中国建设银行卡在中国建设银行江苏省盐城毓东支行转账两笔2380元共计4760元到陈一某提供的中国建设银行卡中。当天陈一某、陈二某便领取出诈骗款。
7、2015年7月13日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给正在玩全民枪战的被害人张一某，并骗取称要领取相关的奖金和奖品就要缴纳“税金”2380元，张一某信以为真，在2015年7月13日在中国农业银行山东省济宁市汶上县支行圣泽分理处从自己的银行账户中转账2380元到陈一某提供的中国农业银行卡中。当天陈一某、陈二某便领取出诈骗款。
8、2015年7月15日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给正在玩全民枪战的被害人范一某，范一某信以为真并按照陈一某的要求加了陈一某的诈骗QQ为好友。陈一某就以要交各项中奖的相关税费、保证金以及账户激活费为由才能兑现相关奖金及奖品，要求被害人范一某往陈一某提供的银行卡里汇钱。2015年7月15日，被害人范一某通过自己的银行账户在四川省旺苍县凤凰路支行分别汇给陈一某提供的银行卡2380元、2000元、900元。2015年7月16日，再次汇给陈一某提供的银行卡2180元。陈一某、陈二某在2015年7月15日和16日领取出诈骗款，
9、2015年7月19日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给正在玩全民枪战的被害人陈三某，被害人陈三某信以为真并按照陈一某的要求加了陈一某的诈骗QQ为好友，陈一某以要领取奖品和奖金要缴纳“税费”为由，骗取被害人陈三某于当天到浙江省余杭区塘栖镇的工商银行从自己银行账户转账2380元到陈一某提供的中国工商银行账户中。2015年7月20日，陈一某、陈二某领取出诈骗款。
10、2015年7月28日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息给正在玩手机游戏的被害人彭一某，骗取被害人彭一某于当天到中国农业银行四川省成都市金堂县支行土桥分理处用母亲陈四某的银行卡转账2390元到陈一某提供的中国农业银行账户中。2015年7月29日，陈一某、陈二某领取出诈骗款。
11、2015年7月30日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息和一个网址链接给正在玩手机游戏“恋舞OL”的被害人张一某，被害人张一某信以为真，通过网址链接加了被告人陈一某提供的QQ为好友，陈一某以要领取奖品和奖金要缴纳手续费和保障金为由，骗取被害人张一某于2015年7月31日在中国邮政储蓄银行山东省金华市人民东路营业所的ATM机从银行账户转账1890元和3980元到陈一某提供的中国邮政储蓄银行账户中。2015午8月1日，陈一某、陈二某领取出诈骗款。
12、2015年8月2日，被告人陈一某、陈二某在游戏系统中发送虚假中奖信息链接给正在玩手机游戏“恋舞OL”的被害人关一某，被害人关一某信以为真，加了陈一某提供的QQ为好友，陈一某以要领取奖品和奖金要缴纳个人所得税为由，骗被害人关一某于2015年8月2日在中国农信银行贵州省贵阳市黔灵支行威清分理处的ATM机汇给被告人陈一某提供的中国农业银行账户1900元和2000元，接着，又以缴纳保障金和激活码的费用为由，骗取被害人关一某在贵阳市百花山的工商银行的ATM机汇给陈一某提供的中国工商银行账户600元、1000元、2800元、2600元四笔钱共计7000元。当天陈一某、陈二某领取出诈骗款。
2015年8月3日，定安县公安局民警在定安县沿江二路新科药店后面的出租房间中将正在进行网络诈骗的被告人陈一某、陈二某抓获。当场扣押到陈一某用于进行网络诈骗的电脑15部、手机7部、人民币29487元，扣押到被告人陈二某手机一部、人民币820元。
另查明，扣押电脑主机10台、显示器10台、笔记本电脑4台、苹果IPAD1台属作案工具；扣押人民币30307元中，其中人民币10370元属赃款，人民币20000元属被告人陈一某父亲陈五某给其用于购买房屋建筑材料款；扣押手机8部属被告人个人财产。被告人陈一某、陈二某家属于2016年3月23日向本院交来退赔款分别为4000元和5000元，共计9000元。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、手机8部、电脑主机10台、显示器10台、笔记本电脑4台、苹果IPAD1台，人民币30307元，证实当时抓获被告人陈一某、陈二某扣押物品的情况。
2、常住人口登记表，证实被告人陈一某、陈二某分别出生于1989年10月6日、1994年9月10日，犯罪时已年满18周岁，达到负完全刑事责任年龄。
3、代管款专用发票，证实扣押之款暂存在定安县公安局账户。
4、中国邮政储蓄银行汇款凭证，证实被告人陈一某、陈二某骗取被害人张一某2次，将款汇到被告人指定户名的中国邮政储蓄银行帐户，共计5870元。
5、被害人张一某手机上的QQ聊天记录，证实被告人发虚假信息诈骗被害人张一某的事实。
6、手机上的通话记录，证实被告人诈骗被害人张一某的事实。
7、诈骗信息，证实被告人发送虚假信息进行诈骗的事实。
8、被害人陈三某的中国工商银行汇款凭条，证实被害人陈三某通过转账形式将2380元汇给被告人陈一某提供的工商银行户名的银行帐户。
9、被害人王一某中国邮政储蓄银行卡的交易明细，证实被害人王一某将1190元、2220元、3000元汇给被告人提供的工商银行、邮政储蓄银行、农业银行，户名“冯一某”帐户。
10、理财金帐户历史明细清单、被害人关一某中国农业银行交易凭条，证实被害人关一某被被告人分别骗取1900元、2000元等的事实。
11、被害人张一某中国农业银行客户凭条，证实被害人张一某通过转账汇款2380元给被告人的事实。
12、被害人张一某与QQ的聊天记录，证实被告人发布虚假信息进行诈骗的事实。
13、被害人范一某中国邮政储蓄银行客户凭单、被害人范一某与QQ109250231的聊天记录，证实被告人骗取被害人范一某将人民币2380元、2000元、900元、2180元汇入被告人指定的“莫一某”账户的事实。
14、被害人彭一某中国农业银行客户凭条，证实被告人骗取被害人彭一某用母亲的银行卡将2390元汇至被告人指定的农业银行户名“莫一某”的帐户。
15、被害人赵一某中国邮政储蓄银行客户凭单、被害人赵一某的聊天记录，证实被告人骗取被害人赵一某汇款给被告人提供的银行帐户2380元的事实。
16、被害人叶一某银行卡客户交易查询、虚假的中奖信息、绿卡通交易明细、银联卡取款记录、牡丹灵通卡账户历史明细清单、个人信息查询、银行流水账，证实被告人发送虚假信息进行诈骗的事实，被害人叶一某以转账汇款方式将2980元汇至被告人指定户名为“冯一某”的账户及被告人将诈骗的钱取走的事实。
17、被告人陈一某、陈二某用于诈骗的网站截图、诈骗资料、银行取款监控截图，证实被告人通过网络发送虚假中将信息进行网络诈骗和将诈骗款领取的事实。
18、被告人陈一某、陈二某取款监控录像，证实被告人领取诈骗款的情况。
19、证人陈五某的证言，因家里筹备建房，2015年7月底某一天，其在家中将20000元交给儿子陈一某用于购买建筑材料。
20、证人胡一某的证言，2015年7月31日，其朋友张一某说玩“恋舞OL”中奖了，借用其银行卡汇款领奖。后其将银行卡借给张一某使用，分别汇款金额为1890元、3980元等。
21、证人杨一某的证言，2015年8月2日，其接到朋友关一某打来电话称中奖了，叫其一起去银行汇款领奖。其和关一某一起到贵阳市百合花路一家农业银行将1900元、2000元、600元汇给对方，汇款后其就回家了。其记得对方的户名叫“莫一某”，QQ号昵称“恋舞OL”。后来关一某是否再汇款其不清楚。
22、证人刘一某的证言，2015年7月2日，其女儿邬一某在家上网玩“神雕侠侣”游戏时收到系统发来中奖信息，但领奖要缴纳税金。于是，其按女儿的要求，通过其的支付宝支付2380元和6980元的税金给对方提供的户名“冯一某”，帐号215582201005928989帐户中。
23、被害人陈述
（1）被害人叶一某的陈述，2015年6月28日20时许，在玩游戏中，其收到系统游戏客服发来中奖邮件。对方提出领奖要先交2980元税金。其信以为真，后通过ATM机卡号为6227076190223085将2980元转账到对方提供的帐户中。
（2）被害人邬一某的陈述，2015年7月2日，其在家玩“神雕侠侣”网络游戏中收到系统发来中奖一部笔记本电脑和55800元的信息，但领奖要交2380元税金。其信以为真，通过妈妈刘一某的支付宝将2380元和6980元税金和保证金汇给对方提供的户名“冯一某”的帐户中。
（3）被害人赵一某的陈述，2015年7月2日20时许，其在家中玩“神雕侠侣”网络游戏，突然，收到一条中奖信息，其根据系统提供的在线客服QQ号和对方聊起来。网站弹出中奖奖金为58800元，但领奖要缴纳2380元税金。其信以为真，于是其从帐号将2380元汇给对方提供的户名“冯一某的帐户中。
（4）被害人李一某的陈述，2015年7月4日19时许，其手机有信息中奖了，中了50000元，但领奖要交手续费。其信以为真，后其从卡号中将945元汇到对方指定的户名“冯一某”帐户中。
（5）被害人王一某的陈述，2015年7月8日其在家网络上玩游戏“全民枪战”，突然弹出一中奖公告，中奖一台苹果电脑和58880元，对方提出，领奖要交2380元所得税。因其手中没有那么多钱，联系对方领奖中心后，对方同意先交一半所得税。其从卡中汇1190元给对方提供的户名“冯一某”帐户中。后又将2220元、3000元汇给对方提供户名“冯一某”的帐户中。
（6）被害人殷一某的陈述，2015年7月12日其正在玩游戏，系统弹出中奖一台苹果笔记本电脑和58800元现金的信息，但领奖要先交2380元个人所得税。其信以为真，后用奶奶谢一某银行卡将款汇到对方指定的户名“冯一某”帐户中。系统又提示这次汇款不成功后，其又再次汇2380元给对方。后知道是被骗了。
（7）被害人张一某的陈述，2015年7月13日其在玩“全民枪战”游戏时，系统发送中奖信息，并称领取奖品要先缴纳2380元税金，其信以为真，从其帐户中将2380元汇给对方指定户名“冯一某”银行帐户中。
（8）被害人范一某的陈述，2015年7月15日，其在网上玩“全民枪战”游戏，系统弹出其中奖一台笔记本电脑和55800元，并发信息领奖要交2380元税金。后其将2380元汇给对方指定的户名“莫一某”帐户中。对方又发信息还要汇4980元保障金等。因为其没有那么多钱，后其只分别汇2000元、900元给对方指定的户名“莫一某”的帐户中。
（9）被害人陈三某的陈述，2015年7月19日21时许，其在网上玩“全民枪战”游戏，游戏公告中弹出其中奖一台笔记本电脑和58000元，并称，领奖先交2380元税金。其信以为真，将2380元汇给对方指定的户名“莫一某”的帐户中。
（10）被害人彭一某的陈述，2015年7月28日19时许，其在家上网玩游戏，系统发来一个中奖新邮件，要求按邮件填写相关资料。填写好后对方提出要交手续费，否则向公安机关举报。其却得害怕，于是将2390元汇给对方指定的户名“莫一某”的帐户中。
（11）被害人张一某的陈述，2015年7月30日，其在家上网玩游戏，突然其收到中奖58800元及实物，但领奖要交1890元手续费。2015年7月31日其将1890元汇给对方指定户名“莫一某”的银行帐户中。后对方又发信息要求交保障金3980元，其信以为真，又将3980元汇给对方指定的帐户中。
（12）被害人关一某的陈述，2015年8月2日其在家上网玩“恋舞OL”游戏，突然弹出公告其中奖一台笔记本电脑和58880元，并提出领奖要先交1890元个人所得税。其信以为真，将1900元以无卡存款方式存入对方提供的户名“莫一某”银行帐户中。后对方又发信息威胁交钱，其却得害怕，后来分别将2000元、600元、2800元、2600元汇给对方指定户名“莫一某”的帐户中。
24、被告人陈一某的供述，2015年2月中旬开始，其在定城镇沿江二路新科药店后面租赁三楼房屋，利用电脑给玩手机游戏的玩家发送中奖等诈骗信息，同时叫同村的陈二某帮其看护电脑和帮助到银行领款，将诈骗之款约20%分给陈二某。如有人收到其发送中奖信息后，按其提示加入到其诈骗QQ（昵称“恋舞OL”等）中进行聊天，说明领奖要交手续费、保障金等费用，有时采取威胁对方的方法要求汇款，并向对方提供汇款帐户，户名分别为“冯一某”、“莫一某”。其记得被骗被害人中有汇款2380元、3000元、2000元、900元、2180元等等，具体诈骗多少人和多少钱不记得了，以公安机关调查数额为准。钱到帐户后其和陈二某及时到银行领取。
另称，公安人员扣押财物中，20000元是其父亲陈五某给其用于购买建筑材料款项。
被告人陈二某的供述，2015年2月，同村的陈一某看到其在家里闲着，便叫其到定城镇沿江二路新科药业后面一间出租屋里帮搞网络诈骗。其主要是帮助负责监视发送信息的电脑，如发现断线就重新操作上线。有时诈骗到钱后，陈一某叫其到银行领款，其中分得约20%（约12000元）的诈骗款项。
现金交款单二张，证实被告人陈一某、陈二某家属各交退赔款4000元和5000元的事实。
以上证据，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，予以确认、采信。
本院认为，被告人陈一某、陈二某以非法占有为目的，通过发送虚假信息的方式，共同诈骗他人钱款人民币58215元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人陈二某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赔被害人损失，有悔罪表现，依法应减轻处罚。被告人陈一某到案后均如实供述自己的犯罪事实，且积极退赔被害人损失，有悔罪表现，依法可从轻处罚。扣押被告人作案工具电脑主机10台、显示器10台、笔记本电脑4台、苹果IPAD1台，依法予以没收。扣押手机8部，经依法评估拍卖得款用于抵扣罚金。扣押赃款人民币10307元和被告人退赔款人民币9000元，应退赔给被害人。从被告人陈一某处扣押人民币20000元，属陈五某的个人合法财产，应予以退还给陈五某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈一某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2018年8月2日止。罚金限于在本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）
二、被告人陈二某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2017年3月2日止。罚金限于在本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）
三、扣押被告人陈一某、陈二某10307元（暂存公安机关）和退赔款人民币9000元（暂存本院代管帐户），共计19307元，按被害人被诈骗数额比例退还给各个被害人（其中：叶一某989元、邬一某3103元、赵一某789元、李一某313元、王一某2126元、殷一某1579元、张一某789元、范一某2475元、陈三某789元、彭一某793元、张一某1946元、关一某3616元）。被告人陈一某、陈二某违法所得38908元继续追缴，追缴之款退赔给被害人。
随案移送手机8部，经依法评估拍卖得款用于抵扣罚金。随案移送电脑主机10台、显示器10台、笔记本电脑4台、苹果IPAD1台，予以没收。
五、扣押人民币20000元（暂存公安机关），退还给陈五某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何锦彬
人民陪审员 王 波
人民陪审员 陈 琳
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 李亚男
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
审核：何锦彬撰稿：何锦彬校对：李亚男印制：李亚男
海南省定安县人民法院2016年3月28日印制
（共印18份）