甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘01刑初175号
公诉机关甘肃省兰州市人民检察院。
被告人蔡渊，男，1970年10月26日出于甘肃省兰州市，汉族，大学文化，原系甘肃沛霖商贸有限公司法定代表人，住兰州市城关区。2016年3月23日因本案被刑事拘留，4月29日因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人章澜，甘肃得舍律师事务所律师。
甘肃省兰州市人民检察院以兰检公二刑诉（2016）15号起诉书指控被告人蔡渊犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市人民检察院指派检察员郝建文、宋潇滢出庭支持公诉，被告人蔡渊及辩护人章澜出庭参加诉讼，现已审理终结。
甘肃省兰州市人民检察院起诉书指控：2012年4月1日至2012年9月28日期间，被告人蔡渊以做煤炭生意为由，隐瞒与甘肃大唐国际连城发电有限责任公司于2012年4月4日终止合同、停止供煤，煤场处于停业状态的事实，先后从被害人高某月处借款1071万元，并以其名下房产一套做抵押，但事后私自将抵押的房产转让，将借款大部分偿还个人债务。蔡渊支付高某月利息共计184.5万元后失去联系，尚有886.5万元拒不归还。
针对起诉书指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被害人陈述、借条、银行打款凭证、审计报告、证人证言及被告人供述等证据，以证实被告人蔡渊的犯罪事实。公诉机关认为被告人蔡渊以非法占有他人财物为目的，隐瞒与甘肃大唐国际连城发电有限责任公司终止合同、将抵押物私自转卖的事实，骗取被害人款项共计886.5万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请法庭依法判处。
被告人蔡渊对起诉书指控的从被害人高某月处借款1071万元的事实供认不讳，但辩解是用于购煤和公司运营，不构成犯罪。
被告人蔡渊的辩护人提出本案系民间借贷纠纷，被告人蔡渊不构成犯罪的辩护意见。
经审理查明，2012年4月1日至2012年9月28日期间，被告人蔡渊以做煤炭生意为由，隐瞒与甘肃大唐国际连城发电有限责任公司于2012年5月18日停止供煤，煤场处于停业状态的事实，先后从被害人高某月处借款1071万元，并以其名下房产一套做抵押，但事后私自将抵押的房产转让。除正常生产经营支出750万元外，将剩余借款用于偿还个人债务。尚有321万元拒不归还。
认定上述事实，有公诉机关在庭审中出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1、被告人蔡渊的基本情况，证明被告人案发时已成年，具有完全刑事责任能力。
2、兰州市中级人民法院”移送公安机关侦查函”，证实本院审理高某月诉被告蔡渊、宋某玲、甘肃沛霖商贸有限公司借款合同纠纷一案，于2015年8月26日将案件移送公安机关。
3、抓获经过，证实2016年3月7日16时许，天津市华明派出所接举报在天津滨海国际机场将蔡渊抓获。
4、被害人高某月陈述，2012年初蔡渊对我说他的沛霖公司在多地投资开办煤场，非常赚钱，以做煤炭生意用钱为由，先后借款共计1071万元，约定利息826.13万元，以其个人及沛霖公司全部资产担保。借款到期后找不到蔡渊，抵押给我们的房子低价转让别人了。我没有和蔡渊”合作”开办煤场，只是借钱，这些钱他怎么用没和我商量过。蔡渊没给我说过他的煤场停止供煤的事情，2012年5月之后我一共给他借款821万元，蔡渊都说去做煤炭生意。
5、高某军证言、打款凭证、蔡渊出具的借条，证实2012年4月至9月期间，蔡渊以做煤炭生意周转急需用钱为由，向甘肃某旅游投资公司法定代表人高某月借款1071万元，并以其房产及公司财产做担保，具体由高某军操作办理。
6、证人陶某成（蔡渊煤场的主要管理人员）证言及其提供的”收条”等书证，证实蔡渊从2011年开办煤场，自2012年3月正式开业以来一共购进2万多吨煤炭，直到2013年8月全部售完，货款到2015年5月才基本收齐。我们的煤主要出售给连城电厂，蔡渊和电厂一共签订2份合同，第一份是2012年3月，第二份是2012年4月，这第二份合同只给电厂供了4天的煤，因为煤炭不合格就终止合同了。电厂2012年4月4日电话通知我终止合同，我当时就打电话告知蔡渊了，当时他没有钱买更好的符合标准的煤，就让煤场先停业。2013年3、4月我打电话告诉蔡渊煤炭长时间堆放在厂里消耗大、而且政府因为环保问题也不让存放，蔡渊让我将煤炭赶紧销售了，剩余1万多吨质量不好的煤就销售给周边的散户。每次卖煤的价格都是通过电话、短信给蔡渊请示汇报的。2013年10月煤炭卖完了，卖了70多万，其中30多万汇到蔡渊指定的账户上，其他钱还没有收回来。我没有给蔡渊说过2012年10月8日后连城电厂就开始从煤场购进煤炭的事。此外，在2015年7月，蔡渊电话里埋怨我在公安机关作证，还要求我说是和他一起合作开煤场，见过高某月，高某月在煤场投资，可实际我是被雇佣，也没见过高某月，不知道他是否投资煤场。我只知道煤场是蔡渊和郭某宏、宏某合作开的。2013年初见过蔡渊一次后他的电话换了，人也找不到了。2013年底到2014年初，蔡渊打电话说要把装载机拉走，没过多久煤场来了两个人雇了平板车将装载机拉走了。
7、证人郭某宏证言，证实我与蔡渊共投资200多万元开办”甘肃沛霖商贸公司”做煤炭生意，2012年4月蔡渊大量囤积煤炭，需要钱，我没有那么多钱，回平凉时就告诉了宏某。宏某就向蔡渊的煤场投资了500万元，我们三人没有合作协议，只有蔡渊和宏某有合作协议。宏某的500万元进了煤场后就一直监督这500万元的支出，后来宏某提出要撤资，蔡渊就找来了姓高的人投资，将姓高的人投资款退给了宏某。
8、证人宏某证言，2012年2、3月份，郭某宏给我说兰州市永登县河桥镇有个煤场，我和蔡渊谈了以后投资了500万，监督这些钱用在煤场经营上。后来蔡渊告诉我煤场一直在亏损，要重新分配利润，我不接受新的方案，就要求退出。蔡渊给我退回了我投入的500万元，合同只执行了两个月，拿到的50多万分红打到我老公贾某军账户上了。
9、证人侯某峰证言，证实蔡渊将位于城关区的房产于2012年12月出让给其姐夫侯某峰。
10、证人梁某军（看守煤场人员）证言，2012年3月15日其到煤场时，刚开始给连城电厂供煤，但时间不长，供到2012年4月初之后就再没有给电厂供煤，前后也就1个多月，停业后再没有购进及销售煤炭。不知道高某月是否投资，只见过一次。
11、证人李某刚证言及收条、其车辆信息，2014年6月5日从煤场拉走装载机，印证陶某成证言。
12、证人郭某明证言，我是通过我姐郭某宏认识蔡渊的，我只知道他在武威开了煤场，在平凉开了利丰投资公司做贵金属生意时我给他投了50万元。应蔡渊的要求开了一个中国银行账户，后来有很多次蔡渊将钱汇到这个账户上，我再根据他的要求汇出去。至于钱是做什么用的我不知道，汇给谁我也不认识。
13、证人证言薛某庆证言，蔡渊是我的小舅子，曾以开煤场为由向我借款70万元，后归还20万元。还给我转过几次款，我都根据蔡渊的要求转给别人了。为什么转、转给谁我不知道。
14、证人寇某芝证言，证实2012年期间，蔡渊以开煤场为由向我借款50万元，2015年归还了20多万元。银行账目反映我与蔡渊及其他人的交易往来，都是按照蔡渊要求操作的。
15、证人蔡某强（煤场工作人员）证言，证实煤场主要给连城电厂供煤，之后因质量不过关停止供煤，停业后再没见过蔡渊。
16、证人潘某庆证言及煤场账册，证实2012年5月蔡渊开始做煤炭生意，我与蔡渊的经济往来都是永登煤场的进货款，蔡渊直接打到我账户上，出货款直接打到沛霖公司账上。2014年4月1日至9月28日高某月共向沛霖公司汇入1071万元，2012年5月蔡渊让我将高某月的500万元汇入郭某宏账户，作为退还宏某投资的钱。
17、连城发电公司出具的”甘肃沛霖商贸公司合同执行情况说明”及两份买卖合同，证实该发电公司与甘肃沛霖公司共签订两份供煤合同，第一份自2012年3月10日至2012年3月31日已履行完毕，第二份自2012年4月1日至2012年12月31日，但因煤炭热值未达到合同约定标准，于2012年4月4日终止供煤合同，并于当日电话告知沛霖公司委托代理人陶某成。2012年5月5日至2012年5月18日沛霖公司继续向该发电公司供煤，2012年5月18日再次停止供煤。
18、甘肃沛霖商贸有限公司及永登分公司工商登记资料等书证，证实永登分公司于2010年7月15日成立，2010年7月20日取得煤炭经营资格证。
19、兰州房地产交易中心出具的查询证明、房产证、房地产买卖契约、发票、房屋租赁契约等书证，证实2012年12月31日，蔡渊将约定抵押给高某月的房屋出售给侯某锋，侯某锋将此房屋已出租他人。
20、蔡渊、郭某宏、宏某、潘某庆、寇某芝、薛某庆、甘肃沛霖商贸公司的银行往来明细单，证实上述账户资金的往来情况。
21、证人高某军、高某月、陶某成、宏某、郭某宏、郭某明、寇某芝、薛某庆、潘某庆等对蔡渊进行了辨认。
22、对高某月出借1071万元资金流向做出的审计报告，证实蔡渊并未将最后321万元借款用于煤炭经营，而是转入其个人及潘某庆、郭某宏等人名下，后经多次转账，最终回到蔡渊个人账户，用于其偿还个人债务。
23、被告人蔡渊供述，沛霖公司2011年在武威市做煤炭生意，2012年初将全部煤炭运到兰州市永登县河桥镇沛霖煤场，2012年3月6日开始给连城电厂供煤，一直到2012年4月。之后就没有给电厂供煤，沛霖煤场也没有进过煤，处于关停状态。从2012年4月1日至2012年9月28日以履行供煤合同，资金周转困难为由从高某月处借款共计1071万元，2012年4月1日借到的250万元用于购进原煤。2012年5月29日、5月30日借到的500万元给郭某宏转给宏某作为退还投资款。退还之前我将高某月约到雁滩雁宁路附近的茶楼上，前后说了两次。高某月知道他投入的500万元我退给平凉人了。2012年9月17日借到的221万元有一部分还给高某月了，剩余的都支付了员工的工资以及偿还欠款了。2012年9月28日借到的100万元有一部分还给高某月了，剩余的都支付了员工的工资以及偿还欠款了。借来的这321万元已经是拆东墙补西墙了。
上述证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
关于辩护人所提本案为民间借贷纠纷，被告人蔡渊无罪的辩护意见，经查，被害人高某月于2012年4月1日至2012年9月28日分6次向被告人蔡渊及沛霖公司汇款共计1071万元。其中2012年4月1日分两次汇款250万元用于煤场的正常生产经营活动，2012年5月29日、5月30日两次汇款500万元经郭某宏退还宏某投资款，也属于煤场的正常经营活动。故上述750万元不应认定为诈骗。2012年5月以后，蔡渊明知煤场处于停业状态，仍以经营煤场为由向高某月借款321万元，实际拆东墙补西墙，用于偿还欠款等事项，具有非法占有的目的，故诈骗数额认定为321万元。辩护人所提该辩护意见不能成立。
本院认为，被告人蔡渊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。为维护正常的社会治安秩序，打击刑事经济犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2027年3月6日止）。
二、赃款321万元依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋世明
审 判 员 冯稼耘
代理审判员 丁 婕
二〇一七年十二月六日
书 记 员 陈嘉博
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