天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0114刑初46号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人刘国兴，男，1950年12月27日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，群众，无业，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市松北区。有前科，曾因犯诈骗罪于2005年1月17日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元，于2007年11月23日被释放。又因犯诈骗罪于2013年7月25日被黑龙江省林甸县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，2013年9月28日被取保候审。2014年9月29日被黑龙江省林甸县人民法院逮捕，于2015年5月18日被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金80000元，现因在该判决宣告后，发现其在判决宣告前还涉嫌犯诈骗罪未判决，被天津市公安局武清分局由黑龙江省黎明监狱押解至天津市武清区看守所羁押。
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2018]45号起诉书指控被告人刘国兴犯诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人刘国兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人刘国兴于2011年12月29日至2012年2月期间，冒充国家机关退休人员身份，谎称能利用关系从“神华集团”办理低价购买发电用煤的指标，以疏通关系需请客送礼、缴纳购煤押金等理由，先后在北京市西城区京兆饭店、前门附近农行等处，�取被害人宣某1人民币110余万元。
被告人刘国兴于2013年11月至2014年9月期间，在天津市武清区城关镇尹窑村，虚构自己为“国家农业部领导”的身份，利用伪造的政府文件及资料，编造在该村有农业大棚建设项目等虚假工程项目，并在未取得政府许可的情况下，租用民房悬挂牌匾冒充工程指挥部（后被石各庄镇政府取缔），以分包该工程为由，以预付工程定金及相关费用等为由，分别骗取被害人刘某1通过转账及现金形式向其交付的人民币48万余元、被害人林某1通过转账及现金形式向其交付的人民币60余万元。
上述赃款已挥霍。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了接受证据清单、协助查询财产通知书及银行交易记录、收据、对账单、辨认笔录及照片、案件来源及到案经过、工作记录、被害人陈述、证人证言、工作说明、被告人刘国兴的前科材料、判决书、被告人供述等证据，认为被告人刘国兴的行为已构成诈骗罪，系数额特别巨大，被告人刘国兴在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，系累犯，且被告人刘国兴在刑罚执行期间发现漏罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第七十条、第六十九条的规定予以判处，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，建议对被告人刘国兴判处有期徒刑十二年至十五年，数罪并罚，并处罚金。
庭审中，被告人刘国兴辩称起诉书中指控的事存在，但对公诉机关指控的罪名及事实有异议。辩称宣某2共给其111万元，刘某2给其转了25万元，但不是诈骗，是合作和借钱。同时辩称不认识林某2。
经审理查明，被告人刘国兴于2011年12月29日至2012年2月期间，冒充国家机关退休人员身份，谎称能够利用关系从“神华集团”办理低价购买发电用煤的指标，以疏通关系需请客送礼、缴纳购煤押金等理由，先后在北京市西城区京兆饭店、前门附近农行等处，骗取被害人宣某2人民币111万元。
被告人刘国兴于2013年11月至2014年3月期间，在天津市武清区城关镇尹窑村，虚构自己为“国家农业部领导”的身份，利用伪造的政府文件及资料，编造在该村有农业大棚建设项目等虚假工程项目，并在未取得政府许可的情况下，租用民房悬挂牌匾冒充工程指挥部（后被取缔），以分包该工程预付工程定金及相关费用等为由，骗取被害人刘某2先后给其转账人民币25万元。
被告人刘国兴于2014年6月至2014年8月期间，在天津市武清区城关镇尹窑村，虚构自己为“国家农业部领导”的身份，利用伪造的政府文件及资料，编造在该村有农业大棚建设项目等虚假工程项目，并在未取得政府�可的情况下，租用民房悬挂牌匾冒充工程指挥部（后被石各庄镇政府取缔），以分包该工程为由，以预付工程定金及相关费用等为由，骗取被害人林某2人民币40万元。
被告人刘国兴所获赃款已挥霍。
被告人刘国兴因本案于2017年7月7日被天津市公安局武清分局由黑龙江省黎明监狱押解至天津市武清区看守所羁押。
上述事实，有公诉机关宣读和出示的下列证据予以证明：
（一）诈骗宣某2的事实
1.被害人宣某2陈述及辨认笔录，证明因谈发电用煤的事，其通过朋友赵某等人认识了王某、刘国兴。刘国兴自称是黑龙江省民政厅的处长，能帮其向神华集团申购发电用煤，让其给钱请客送礼。其同意后，分别给了刘国兴1次10万元现金、将1张100万元存单的钱取出存入刘国兴账户及1次1万元现金，共计111万元。2014年1月26日，其将外甥周某的邮箱地址给了刘国兴，刘国兴通过邮箱发了1份神华集团同意采购电力用煤的煤炭邀请函和居间合同。后来其发现刘国兴因诈骗罪被判刑就报案了。后经其辨认，诈骗其钱财的人为刘国兴。
2.证人林某3证言，证明2011年9月份左右，因为谈发电用煤的事，其和宣某2认识了王某、刘国兴，刘国兴自称与神华集团领导关系较好能弄到用煤指标，称需要钱来请客送礼、交购煤押金。宣某2先后给刘国兴111万元钱，刘国兴给宣某2打有收条。后来刘国兴通过电子邮件给宣某2发了邀请函，其感觉是假的，之后宣某2就联系不到刘国兴了。后经其辨认，诈骗宣某2钱财的人为刘国兴。
3．证人周某证言，证明其舅舅宣某2被人诈骗了，对方将1份煤炭邀请函发到其电子邮箱，其将煤炭邀请函下载并打印后转交给了宣某2。
4．证人赵某证言，证明2010年或�2011年的时候，宣某2给其打电话让其帮忙联系批发电用煤指标，其就带着王某与宣某2见面了，之后王某和宣某2谈用煤指标的事，其就没再参与了。
5.协助查询财产通知书、中国农业银行查询明细及业务凭证、存单、收据、转账回单、居间合同及说明等书证，证明因为谈发电用煤的事，被害人宣某2共给被告人刘国兴111万元人民币。
6.煤炭邀请函及证明，证明中国神华能源股份公司未向浙江金英能源技术有限公司发出过《煤炭邀请函》，《煤炭邀请函》上加盖的印章非其公司印章。神华集团有限责任公司证明其公司没有名为“神华集团物资总公司的”下属单位。
（二）诈骗刘某2的事实
1.被害人刘某2陈述及辨认笔录，证明通过朋友杨某认识了刘国兴，刘国兴说在天津武清区有农业大棚项目，还给其看了天津市住房和城乡建设局�农业开发办公室批准建设大棚项目的红头文件、1张2.75亿的银行对账单等手续，说需要施工队并交合同保证金等费用，问其干不干，其看是政府项目就同意了。其先给刘国兴3万元现金，后又给刘国兴转过1次5万元，1次20万元。2014年3月，刘国兴让其拿20万元现金打点领导，其就和杨某、张某2去酒店给刘国兴送去20万元现金。其跟刘国兴没有债务纠纷，一共给刘国兴48万元。其见过一个叫林某2的人也给刘国兴送过现金。后经其辨认，诈骗其钱财的人为刘国兴。
2.证人张某2证言，证明2014年初，刘某2找其借10万元钱，说刘国兴给他介绍工程活需要打点领导。其怕刘某2骗其，就跟刘某2还有姓杨的一起找到刘国兴，刘某2就把20万元现金给了刘国兴。后来听刘某2说刘国兴把他骗了。刘某2说之前还给刘国兴转过20万元钱。
3.证人杨某证言，证明其介绍刘某2和�国兴认识的，刘国兴说给刘某2武某城关镇那边的蔬菜大棚工程活，但最后都没给成。2014年3、4月份，其和刘某2还有一个姓张的女的找到刘国兴，由刘某2给刘国兴20万元现金，其听刘某2说因工程的事还给过刘国兴钱。
4.接受证据材料清单、中国建设银行客户回单，证明刘某2给刘国兴转账20万元的事实。
对于公诉机关指控的被告人刘国兴诈骗被害人刘某2现金20万、3万元的事实，虽有证人张某2、杨某证明，但被告人不认可，且没有其他证据与证人证言相印证，故证据不能形成完整的证据锁链关系，指控该部分事实的证据不足，本院不予认定。
（三）诈骗林某2的事实
1．被害人林某2陈述及辨认笔录，证明2014年6月，其通过朋友马某认识刘国兴。刘国兴自称是农业部司长，在武清区有大棚项目，还给其看了天津市住房和城乡建设局、农业开发办公室批准建设大棚项目的红头文件、1张2.75亿的银行对账单及1600万元农民工工资保障金收据等手续，告诉其需要建筑施工队，并向其要40万元工程保证金，20万元好处费打点领导。其通过建行分别给刘国兴转了两笔20万元，佟宝英给其打了收据。另外在还给刘国兴20万元现金，当时还有一个也要承包刘国兴工程的叫刘某2的也在场，看见其提钱进刘国兴房间了。2014年11月份其听说刘国兴被判刑了，就报警了。后经其辨认，诈骗其钱财的人为刘国兴。
2.接受证据材料清单、中国建设银行客户回单及收据，证明林某2给被告人刘国兴转账40万元的事实。
对于公诉机关指控的被告人刘国兴诈骗被害人林某2现金20万元的事实，仅有被害人陈述，被告人不认可，且没有其他证据证明，故证据不能形成完整的证据锁链关系，指控该部分事实的证据不足�本院不予认定。
公诉机关宣读和出示的综合证据：
1．案件来源、到案经过、工作记录，证明本案的案发及被告人的归案情况。
2.证人佟宝英书面证言，证明其原系北京中纳康农业科技发展有限公司副总裁，2013年底，刘某2和张女士来到公司总裁刘国兴办公室谈事，刘国兴交给其3万元人民币让其收下。2014年8月下旬，林某2和马某等来到公司，林某2将两张汇款回单交给其，林某2从建行汇给刘国兴账户汇了两笔20万元人民币，刘国兴让其给林某2开了40万元的收据。平常应酬中，有人向客户介绍过刘总以前是省民政厅处长，刘国兴给其看过红头文件，具体内容和真假不清楚。
3．证人贾某证言，证明2014年前后，其将武清区城关镇尹窑村一套房租给过一个外地男的，50多岁，外地人。租房的在这弄了一个办事处，还有牌子，要弄大棚�菜，说租两年，只住一年多就走了。租房的人说是国家农业部领导，后来还有人来找他，说他是个骗子。
4．证人张某3证言及接受证据清单，证明其系中国电影集团公司艺术人员创作中心制片主任，2012年1月，其需要筹备资金拍电视剧。后认识了刘国兴，刘国兴借其20万元人民币，后来电视剧没拍成，其先后还给刘国兴19万元。后经其辨认，刘国兴就是借给其20万元的人。
5．证人刘某3证言，证明其系武清城关镇分管农业工作的主任，2014年北京中纳康农业科技发展有限公司的头可能姓刘，来谈种植大棚的事，因为资金问题没谈成。后来这个公司去尹窑村租房挂牌子说在尹窑村发展大棚项目，听到群众反映后，镇里把牌子撤了。谈项目的时候公司好像拿着红头文件，这个公司没有实体工程。
6．证明材料及调查情况复函，证明①“天津市住房和城乡建设局工程项目开工许可证（津建审批第8651号）文件”非天津市城乡建设委员会印发文件，印章“天津市住房和城乡建设局”非天津市城乡建设委员会所属印章；②刘国兴非天津市农村工作委员会工作人员，“天津市农业开发办公室文件”非天津市农村工作委员会印发文件，印章“天津市农业开发办公室”非天津市农村工作委员会所属印章；③中铁二十二局集团有限公司成立至今，下属单位中无“中铁二十二局哈尔滨分局”此单位；④天津市人力资源和社会保障局不收取农民工工资保证金，且无“天津市人力资源和社会保障局审核专用章”。
7．内资企业设立登记审核表、营业执照等工商登记材料，证明北京中纳康农业科技发展有限公司的注册及经营情况。
8．（2005）哈南刑初字第19号刑事判决书、（2014）林刑初字第59号、（2015）庆刑二终字第85号刑事裁定书、释放证明，证明刘国兴因犯诈骗罪被判刑等前科情况。
9．协助查询财产通知书及明细清单、工作说明，证明对北京中纳康农业科技发展有限公司、张某3、陈某、吴某等人账户的查询情况。
10．被告人刘国兴在公安侦查阶段的供述，2017年7月7日、8月21日、8月22日，证明其2014年4、5月份通过马某认识林某2，其没介绍过其是农业部司长，也没跟林某2谈过任何项目。其通过朋友杨某认识的刘某2，向刘某2借钱，刘某2给其转账25万元，没给刘某2打欠条，钱也没还。其在尹窑村租过房。2012年初因为与宣某2合作买发电用煤的事，宣某2给其110万元人民币预付款，后来被判刑，购煤的事没办成。其后来又找中铁二十二局哈尔滨分局一个叫于某的副经理，去和神华集团联系批煤，宣某2一共给了其110万元，其给宣某2打了收条，后来将这�钱分6、7次以现金形式给了于某。于某通过电子邮箱给其发了煤炭邀请函，其在其公司内又转发给了宣某2。
2017年9月19日供述，其称不认识林某2，上次其只是说马某带过一个姓林的人去过其公司，没跟姓林的谈过项目，也没给他看过文件。其在武清区城关镇尹窑村租过房子，林某2和姓刘的没去过。其是北京中纳康农业科技发展有限公司的法人，佟宝英是公司业务员。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成较完整的证据锁链关系，本院均予以采信。
本院认为，被告人刘国兴以非法占有为目的，多次冒充国家机关工作人员，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，且系数额特别巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。被告人的辩解，前后矛盾，且没有证据予以佐证，故不予采信。经查，被告人刘国兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再因故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘国兴判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前，还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决依法数罪并罚。综上，被告人刘国兴犯诈骗罪，法定量刑幅度均为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉人综合本案情况对被告人发表的建议以诈骗罪判处被告人刘国兴有期徒刑十二年至十五年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条的�定，判决如下：
一、被告人刘国兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币1,500,000元；与原犯诈骗罪判处的有期徒刑四年三个月，并处罚金80,000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币1,580,000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月二十九日起至二○二九年七月二十五日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
二、责令被告人刘国兴退赔林某2经济损失人民币400,000元；退赔刘某2经济损失人民币250,000元；退赔宣某2经济损失人民币1,110,000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 �张树崑
人民陪审员 张 宝 和
人民陪审员 李 克 红
二〇一八年四月十七日
书 记 员 李 阳
附判决引用的《中华人民共和国刑法》的相关法律条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期�，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。