福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初350号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人陈满海，男，1979年12月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2016年7月16日被刑事拘留（同年7月15日被抓），同年8月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人车闽健、廖俊，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2017]324号起诉书指控被告人陈满海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员兰某出庭支持公诉。被告人陈满海及其辩护人车闽健、廖俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年6月22日16时许，张某1接到一自称为龙岩市公安局“刘队”的电话，告知其在上海有开一张工商银行卡给犯罪分子使用，叫其将钱转到“安全账户”。同年6月23日至28日期间，张某1用中国建设银行手机银行向对方转账人民币176.8万元。2016年6月27日至28日间，被告人陈满海明知是犯罪所得仍通过使用本人的民生银行卡及他人银行卡，帮助犯罪分子将从张某1处诈骗来的人民币176.8万元中的75万元在不同银行账户之间频繁划转，将其中的49.85万元转入林某的建设银行账户、11.45万元转入黄某2的建设银行账户，另被告人陈满海转入其个人的民生银行卡账户8.17万元、转入其持有的陈某2民生信用卡账户5万元、转入廖某1的工商银行卡账户并指使廖某1ATM取款0.5万元，被告人陈满海非法获利人民币13.67万元。上述事实，有户籍证明、到案经过、银行交易明细、取款监控截屏、手机短信截屏、微信聊天截图等书证；扣押的银行刷卡器、民生银行信用卡等物证；证人证言，被害人陈述及被告人的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人陈满海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人陈满海辩称其并不知其转的75万元是诈骗的钱,其以为是陈某1网络赌博的钱让其帮忙转帐。其辩护人的意见是：1、对被告人帮助他人通过银行账户进行资金划转没有异议。但被告人主观上是否明知其帮助划转的资金属于犯罪所得，值得商榷。但基于被告人自愿认罪，建议在量刑上应充分考虑被告人的主观恶性，对被告人予以较大辐度的从轻处罚。2、被告人获得的13.67万认定为非法获利金额并不妥当。根据被告人供述，被告人获得该款的原因是之前的赌债，虽说该款仍然属于非法所得应当予以追缴，但显然无法认定系非法获利。3、被告人认罪态度好，无犯罪前科，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人予以较大幅度的从轻处罚。
经审理查明:2016年6月22日14时37分许，被害张某1华在接到一个自称为龙岩市公安局“刘队”的女子电话，告知其在上海有开一张工商银行卡给一个叫“刘天宝”的犯罪分子使用，后“杨玉林警官”及“穆平检察官”先后叫其将钱转到“安全账户”，被害张某1华信以为真，便于2016年6月23日至28日间通过其中国建设银行手机银行将人民币176.8万元转入对方指定的银行账户里。2016年6月27日至28日间，被告人陈满海在对方没有明确说明该款来源及正当理由情况下，仍通过使用本人的民生银行卡廖某1燕（另案处理）的工商银行卡、衷热（另案处理）的建设银行卡，及被告人陈满海所持有的吴云云的建设银行卡黄某1维的招商银行卡苏某妮的招商银行卡陈某2艳的民生银行卡，帮助犯罪分子将张某1华处诈骗来的人民币176.8万元中的75万元在不同银行账户之间频繁划转，后将其中的49.85万元转林某卿（另案处理）的建设银行账户（账号62×××399）、11.45万元转黄某2红（另案处理）的建设银行账户（账号62×××200），另被告人陈满海转入其个人的民生银行卡账户（卡号62×××522）8.17万元、转入其持有陈某2艳民生信用卡账户（卡号62×××855）5万元、转廖某1燕的工商银行卡账户（卡号62×××633）并指廖某1燕ATM取款0.5万元。被告人陈满海共非法获利人民币13.67万元。
2016年7月15日16时许，被告人陈满海重庆市江北区一理发店被公安民警抓获，公安人员从被告人陈满海身上扣押了金色苹果6手机、黑色苹果手机、金色OPPO手机、灰色华手机、黑色联想手机、黑色三星手机各一部；中国民生银行卡（卡号62×××911）一张；从被告人陈满海的白色本田雅阁小汽车搜查出黑卡一套（含姓名为曾某同”的身份证一张，号码：411082199908289071)，中国建设银行卡一张（卡号62×××066）；同年7月18日公安人员在重庆市江北区锦宏嘉园二期31-14室周某蓉(陈满海嫂子)并周某蓉指认查扣了被告人陈满海使用的银白色索尼笔记本电脑一台、中国银行卡一张、中国农业银行卡一张、�行刷卡器三台。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、户籍证明及前科证明，证实被告人的身份、年龄及无前科的事实。
2、到案经过，证实公安人员于2016年7月15日重庆市江北区一理发店将被告人陈满海抓获，并现场查获作案所用的手机等物品。
3、受案登记表、刑事拘留证、逮捕证及相关涉案人傅某香谭某平朱某军的供述，证庄某2坤等人因涉嫌诈张某1华财物被立案侦查、移送起诉的事实。
4、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实公安人员案发后从被告人陈满海处扣押的涉案手机、银行卡等物品。
5、中国移动通信客户详单，证实被害张某1136××××59588在2016年6月21-30日的通话情况。
6、通话清单，证庄某2坤与其庄某1蕉林某卿2016年6月1日至9月6日、7日通话清单。
7、短信截图照片，证实廖某1燕手机短信中体现其尾号为8363中国工商银行卡跨行收入和支出情况。
8、取款监控截屏廖某1燕辨认出截图中2016年6月28日在观音桥五里店ATM机取款人是其本人；陈满海辨认出6月27日在江北望江山涧水岸ATM机取款人的正面照片是为其本人。
9、会员卡客户交易查询打印件、手机接收转账信息复印件、银行交易明细，证实被害张某1华银行卡号62×××877于6月23日至28日15次转账总计176.8万元。对方账户分别为：杨光余某林李某堂、吴云云。
10、手机短�截屏复印件，证张某1华提供其手机接收+8147××××94600短信，短信内容为“张先生，你好：都是骗你的。你醒醒吧！不希望你在受伤害”
11、电子证据检查工作记录，证实公安人员对陈满海陈某1清的苹果手机提取了电子证据，包括手机信息、通话记录、短信、微信、QQ记录、电子邮箱；对陈满海被扣押的Sony笔记本电脑（MAC:FO-
BF-97-E9-4A-3A）提取了电子证据。
12、光盘四张，证实公安机关对被告人陈满海的苹果手机（手机号138××××05899）陈某1清的苹果手机187××××00000）、衷热微信截图和语言聊天记录提取了电子证据。
13、微信截图、语音，证实公安机关提取了衷热与被告人陈满海2016年7月7日、6月27日的微信聊天记录，内容为帮忙收2�款（各20万，分8次转入）后转账给他人黄某2红5万林某卿35万）。
14、银行交易明细，证实被告人通过使用吴云云廖某1燕苏某妮陈某2艳、衷热等人银行卡频繁划转资金往来明细。
15、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证实2016年7月至同年12月间，陈某1清的手机号187××××00000的话单中未查找到陈满海使用133××××66688189××××72222138××××05899手机号码。经网安部门陈某1清、陈满海使用的手机进行勘验，未能调取到二人的微信聊天记录；犯罪嫌疑人陈满海被扣押的其余5部手机因电子取证设备无法识别取证，故未出具这5部手机的勘验报告。
16、证林某卿的证言及辨认笔录、照片，证庄某1蕉是其母亲庄某2坤是其小舅。其的建行62×××399是其两三年前在漳州龙海办的，这张卡一直都是其使用。2016年6月下旬的一天，其母亲打电话给其叫其将银行卡号报给她，其以为是母亲要打生活费给其，其就将银行卡号报给她。同年6月27日其接到舅庄某2坤的电话，他告诉其“我打了一些钱在你卡上，帮我去转到你妈的卡上”，并一直打电话催其。其庄某2坤于2016年6月27日和6月28日把钱转入到其“尾号3539”建行卡，其又分两次转账给其母亲，6月28日其还转了一笔4.83万元的钱到庄某2坤的建行卡上，他的建行卡号是他报给其的。2016年7月下旬其在家中将这张银行卡交庄某2坤，没多久他就用网络电话打给其告诉其这张卡要挂失，不要再用。其并不清转的是什么钱，直到其到银行查了流水情况，才知道其舅庄某2坤转入到其建行卡里的钱是一个叫“衷热”的人转�，其不认识“衷热”。经其辨认庄某2坤是其舅舅。
17、证庄某1蕉的证言及辨认笔录、照片，证庄某2坤是其弟庄某2坤2016年6月打电话给其，说有一笔钱要存到其银行账户，其告诉他其没有银行卡，他叫其办一张。之后他就先把钱转到其儿林某卿的卡里，其办好建行卡庄某2坤叫人把这张银行卡拿走了。这些钱先转到其儿林某卿的银行卡上，后来又转给其庄某2坤再让其把银行卡里的钱取出来给他。2016年7月5日下午其去平和县建行柜台取了20万元人民币，其办了一张新卡，把老卡的钱转到补办的新卡上，2016年7月6日上午又去柜台取了21.5万元人民币，这些钱其在平和县城“三角坪”都交给了其弟庄某2坤。其有问其弟这些是什么钱，但他叫其不要管那么多。其庄某2坤转钱也没有得到什么好处。辨认庄某2坤就是其弟。
18、证人衷热的证言及辨认笔录、照片，证实陈满海是其小学同学，其卡号62×××422建行卡是其自己使用，卡也在其身上。2016年6月27日，陈满海打电话叫其帮他收一笔钱，其有问他做什么，陈满海告诉其他的U盾没有带，人在重庆出差，叫其帮他把钱汇给两个客户，随后他把两个客户的银行卡号和姓名通过微信发给其，其还问他为什么不直接把钱转给客户要经过其再转一手，他在微信上发了两个截图给其，并发语音解释。2016年6月27日下午，其的建行卡先后收到两笔各20万元的现金，每笔5万，分8次转进来的。2016年6月27日下午16时30分许其按照陈满海的要求，将转入其建行卡的40万元现金转给他微信发给其的两个客户，分别黄某2红5万元林某卿35万元。钱转完后，其有告诉陈满海钱已经转出去了。之后陈满�没有再找过其，直到2016年7月7日14时许，其接到陈满海电话告诉其他的银行卡被冻结了，说这些钱是网络赌博的钱，其还骂他不要害其，他还微信给其“我现在是问你卡片正常吗？如果是正常的就叫工人去把钱领出来，那张卡不要用了”“真对不起！”。同时证实其和陈满海没有经济往来，其帮他转这笔40万元是因为其与他是从小到大的同学，其没有得到好处。经其辨认出，陈满海就是叫其帮忙转钱的同学。
19、证陈某1清的证言及辨认笔录、照片，证实其认识陈满海已五、六年了，平时其叫他“陈海”。至少两年没联系了。“陈辉阳”不是其的曾用名。陈满海有向其朋友借钱，其朋友用的是“陈辉阳”的名字，他误以为其叫“陈辉阳”。陈满海平时都叫其“阿二”，辨认出陈满海。
20、证庄某2坤的证言及辨认笔录、照片，证庄某1蕉是其亲姐姐林某卿是其亲外甥，他俩系母子关系，其有叫其庄某1蕉提供两张银行卡给其，并告诉她其要打一笔钱到银行卡里，至于什么钱其没有告诉她。其姐告诉其先林某卿的建行卡。其通过网络电话打给其外林某卿叫他到银行转钱，其庄某1蕉账户里的钱也是其用网络电话叫她到银行取的。转帐到其建行账户的4.83万元及其庄某1蕉在平和建行取出的41.5万元也是交到其手上。
同时证实其认识陈满海，有近两年时间没看见他。2016年6月20日至6月25日有打电话给陈满海，陈满海叫其报一个卡号给他，其就把其老黄某2红的建行卡号62×××200）报给他。陈满海转两笔到其老黄某2红建行卡62×××200）后其拿走。辨认出陈满海。
21、证廖某1燕的证言及辨认笔录、照片，证实陈满海是其朋友。2016年6月27日陈满海打电话或发微信给其说要需要四、五张银行卡。次日上午因其工商银行卡没带在身上，其就将卡号告诉陈满海，当天其的工商银行卡有转入10万元，分两笔，每笔5万元。除了5000元取出来交给他，剩余9.5万元转入陈满海指定的帐户内。他转走94900，剩下的几十元手续费留在工行卡里。其不知道什么钱，也没有问他。
同时证实2016年7月15日11时许，陈满海开车到重庆市江北区大新村车站附近建行门口，给其三张银行卡叫其去查询这些银行卡ATM机取款时屏幕上显示的是什么样子的。密码他写在纸上。其就进入了建设银行的一�ATM取款机，用这三张银行卡分别试取100元，ATM上提示此卡出现异常不能用。这三张银行卡其查完后还给陈满海，并告诉陈满海这些卡已经被冻结了，陈满海就把银行卡收起来，当车开到重庆市江北区观音桥的时候，陈满海就把这三张银行卡从车窗扔出去丢掉的事实。辨认出陈满海。
22、证周某蓉的证言，证实陈满海是其老公的弟弟，重庆市江北区锦宏嘉园二期31-14室是其的，陈满海从2016年春节后就住在这里，房内搜出的三个刷卡器、两张银行卡、一台笔记本电脑都是陈满海的。
23、证黄某1维的证言及辨认笔录，证实陈满海是其姐夫的弟弟。2013年夏天，其到福建泉州游玩和陈满海认识。当时他拜托其用其的身份证帮他办张银行卡，他没说具体用途，其看在是亲戚的份上没多想，就用其身份证帮�在招商银行办了张普通卡。卡办好后就交给了陈满海，之后该卡一直在陈满海身上，其本人从来没有使用过。经其辨认，叫其帮忙办理银行卡的人就是陈满海。
24、证苏某妮的证言及辨认笔录，证实其与陈满海是朋友关系。2016年5、6月份，陈满海叫其帮他办理一张银行卡，他说他未带身份证没办法办卡，其想仅是一张储蓄卡，里头又没钱，其办好后就给他用了。经其辨认，借用其银行卡的人就是陈满海。
25、被害张某1华的陈述，证实2016年6月22日16时许，其接到一自称为龙岩市公安局“刘队”的电话，告知其在上海有开一张工商银行卡给犯罪分子使用，叫其将钱转到“安全账户”。同年6月23日至28日期间，其用中国建设银行手机银行向对方转账总计人民币176.8万元。直到2016年6月28日21时37分手机收到一条来147××××94600的短信，短信内容”张先生，你好都是骗你的。你醒醒吧，不希望你在受伤害。其才知道被骗并报警的事实。
26、被告人陈满海的供述及辨认笔录、照片，证实2016年27日至28日间，其受人之托将75万元通过使用本人廖某1燕、衷热、吴云云陈某2艳黄某1维苏某妮林某卿黄某2红等人的银行卡在不同银行账户之间多次频繁划转，其留了10余万元，其他的钱按对方要求再转出去。吴云云银行账户卡62×××333黄某1维银行账户卡62×××955在银行登记的手机号码均189××××72222苏某妮银行账户卡62×××388在银行登记的手机号码138××××05899陈某2艳的卡在她自己身上，但手机银行是绑定手机号189××××72222。以上手机号码均是其使用。
�时证实其认陈某1清庄某2坤，并辨认陈某1清庄某2坤廖某1燕。
上述证据，均经庭审质证，证据间能够相互印证本案的相关事实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈满海明知款项所得来源不明，无正当理由仍帮助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，数额达75万元，非法获利13.67万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈满海提出的辩解没有其他证据予以佐证，本院不予采信。关于辨护人提出被告人犯罪在主观故意认定上依据不充分，被告人获得的13.67万认定为非法获利不妥当的辩护意见，本院经审查认为，被告人划转的75万及获得13.67万元，没有其他证据佐证这两笔款分别为赌资和赌债。而被告人陈满海在没有正当理由的情况下，帮助他人使用多个银行账户频繁划转，可以认定其主观明知系犯罪所得及收益。故辩护人提出的上述辩护意见，理由不充分，不予采纳。但辩护人提出的被告人陈满海归案后态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（五）项之规定，判决如下：
一、被告人陈满海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元（限于本判决生效的第二日起十五日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁�的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2022年1月14日止。）
二、依法追缴被告人陈满海非法所得人民币十三万六千七百元，上缴国库。
三、扣押在龙岩市公安局新罗分局的金色苹果6手机一部、黑色苹果手机一部、金色OPPO手机一部、灰色华为手机一部、黑色联想手机一部、黑色三星手机一部、银白色索尼笔记本电脑一台，银行刷卡器三台，属作案工具；中国民生银行卡（卡号62×××911）一张，黑卡一套（含一张身份证，姓名“曾绍同”,号码：411082199908289071)，中国建设银行卡一张（卡号为62×××06），中国银行卡一张、中国农业银行卡一张，属物证，上述扣押物品由龙岩市公安局新罗分局依法处理。
四、随案移送：光盘四张�属视听资料，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 晓 明
人民陪审员 郭 永 平
人民陪审员 李 克 如
二〇一七年十月二十五日
书 记 员 邱奕蕴（代）
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代�销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和�金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。