河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0104刑初282号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人赵杰，男，1973年3月15日出生于河南省西平县，汉族，大专文化程度，河南壹柒置业有限公司、河南华垦油脂有限公司、河南顺远投资有限公司、河南省昌达财富企业管理咨询有限公司法定代表人，住郑州市中原区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月15日被驻马店市公安局东高分局抓获并被羁押，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被河南省西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；与前罪有期徒刑六年，罚金五十万元合并执行，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。2016年10月11日经河南省监狱管理局批准，郑州市公安局商城路分局于2016年10月13日将赵杰自河南省许昌监狱解押回郑州。
辩护人王涛，河南澜清律师事务所律师。
辩护人康同印，河南澜清律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2017〕165号起诉书指控被告人赵杰犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员李翠霞出庭支持公诉，被告人赵杰及其辩护人王涛、康同印到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：
2008年12月25日，河南壹柒置业有限公司注册成立（以下简称壹柒置业公司），法定代表人为何某，该公司经营驻马店市天地惠城项目的开发；2009年，河南华垦油脂有限公司注册成立（以下简称华垦油脂公司）；2011年3月，河南顺远投资有限公司注册成立（以下简称顺远公司）；2012年3月，河南省昌达财富企业管理咨询有限公司成立（以下简称昌达公司），上述三公司的法定代表人均为被告人赵杰。壹柒置业公司因开发天地惠城项目向赵杰所经营的公司大额借款，为抵偿债务，经协商，赵杰于2012年4月与壹柒置业公司签订团购协议，购买壹柒置业公司开发的天地惠城大量房产，同年12月27日，壹柒置业公司法定代表人变更为赵杰。
2011年3月至2013年11月，被告人赵杰在郑州市管城回族区港湾路及郑州市中原区帝湖花园分别设立办事处，以投资驻马店市天地惠城及华垦油脂等项目为由，招聘人员以高额利息为诱饵向社会不特定人员宣传推介公司非法吸收公众存款。河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书显示：昌达公司及顺远公司共非法吸收公众存款685人，吸收本金1，035，321，473元，已支付给群众存款利息102，945，002.51元，已兑付客户本金654,933,239元，未兑付投资本金380，388，234元。已全部返还投资本金的群众人数284人，吸收投资本金189，257，747元，已支付给群众存款利息8，437，706.4元，本金已全部返还。未返还本金或仅偿还部分本金的群众人数401人，吸收投资本金846，063，726元，已支付给群众存款利息94，507，296.11元，已返还投资本金共计465，675，492元，尚余380，388，234元投资本金未予兑付。
2013年11月15日，赵杰等人因被索要欠款的群众围堵而报警，后公安民警从现场将赵杰带走调查，赵杰到案后如实供述向不特定群众非法吸收公众存款的事实。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵杰的供述，证人证言，书证，物证，河南省驻马店市驿城区人民法院及河南省西平县人民法院刑事判决书，司法会计鉴定意见书等证据。综上，公诉机关认为被告人赵杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人赵杰对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人提出的意见是：1、被告人系自首，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人当庭自愿认罪，悔罪态度较好；3、被告人主观恶性较小，社会危害性不大，建议对被告人不再增加刑期；4、本案已追回大部分赃款且被告人愿意积极赔偿集资参与人的经济损失，可从轻处罚；5、被告人赵杰在驻马店第一次被讯问时就主动交代了在驻马店驿城区、西平县、郑州、沁阳四个地方非法吸收公众存款的犯罪事实，所以说在郑州、沁阳这两个地方非吸的事实不属于漏罪，赵杰早就如实供述了这两起犯罪事实，因非法吸收公众存款罪的最高刑期是十年，客观上本案只有非吸一个罪名，所以数罪并罚后总和刑期不应超过十年。
经审理查明：2008年12月25日，壹柒置业公司注册成立，法定代表人为何某，该公司经营驻马店市天地惠城项目的开发。2009年，华垦油脂公司注册成立；2011年3月，顺远公司注册成立；2012年3月，昌达公司注册成立，上述三公司的法定代表人均为被告人赵杰。壹柒置业公司因开发天地惠城项目向赵杰所经营的公司大额借款，为抵偿债务，经协商，赵杰于2012年4月与壹柒置业公司签订团购协议，购买壹柒置业公司开发的天地惠城大量房产，2012年12月27日，壹柒置业公司法定代表人变更为赵杰。
2011年3月至2013年11月，被告人赵杰在郑州市管城回族区港湾路及郑州市中原区帝湖花园分别设立办事处，以投资驻马店市天地惠城及华垦油脂等项目为由，招聘人员以高额利息为诱饵向社会不特定人员宣传推介公司非法吸收公众存款。
河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书显示：河南省昌达财富企业管理咨询有限公司及河南顺远投资有限公司共非法吸收公众存款685人，吸收本金1，035，321，473元，已支付给群众存款利息102，945，002.51元，已兑付客户本金654,933,239元，未兑付投资本金380，388，234元。
已全部返还投资本金的群众人数284人，吸收投资本金共189，257，747元，已支付给群众存款利息8，437，706.4元，本金已全部返还。
未返还本金或仅偿还部分本金的群众人数401人，吸收投资本金846，063，726元，已支付给群众存款利息94，507，296.11元，已返还投资本金共465，675，492元，尚余380，388，234元投资本金未予兑付。
2013年11月15日，赵杰等人因被索要欠款的群众围堵而报警，后公安民警从现场将赵杰带走调查，赵杰到案后如实供述向不特定群众非法吸收公众存款的事实。
另查明，被告人赵杰曾因犯非法吸收公众存款罪，自首后于2013年11月15日被驻马店市公安局东高分局羁押，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被河南省西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。与前罪合并执行，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。
上述事实，有如下证据证实：
1、被告人赵杰的供述，被告人赵杰在侦查阶段对非法吸收公众存款的事实予以供认，并证明了壹柒置业公司、华垦油脂公司、顺远公司、昌达公司的基本情况、经营模式、经营情况等事实。
2、驻马店市公安局东高分局于2013年11月16日2时40分对被告人赵杰所作的第一次讯问笔录，证实了赵杰向公安机关自首后，第一次被讯问时，就主动供述了其担任法人的顺远公司、昌达公司等公司在驻马店市驿城区、西平县、郑州市、沁阳市四个地方非法吸收公众存款的犯罪事实。
3、证人段某、王某1、姚某、何某、吴某、李某1、李某2、王某2、李某3、雷某、徐某、牛某1、刘某1、赵某、牛某2、范某、包明英、王某3、刘某2、王某4、高某、郝某、刘某3、聂祺时的证言及报案材料、合同等，亦证明顺远公司、昌达公司，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款等事实，与被告人的供述能相互印证一致，证明赵杰非法吸收公众存款的事实。
4、河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书，证明顺远公司、昌达公司非法吸收公众存款的金额、已兑付金额、未兑付金额等事实。
5、到案经过，证实了2016年10月11日经河南省监狱管理局批准，郑州市公安局商城路分局于2016年10月13日将赵杰自河南省许昌监狱解押回郑州的情况。
6、河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书、河南省西平县人民法院刑事判决书，证明了赵杰曾因犯非法吸收公众存款罪被二次判处刑罚的具体情况。
7、昌达公司及顺远公司的注册情况、商品房团购协议书及赵杰团购驻马店“天地惠城”小区住宅房源明细表等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。
本院认为，被告人赵杰伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人罪名成立，应予支持。
关于辩护人提出被告人在自首后第一次被讯问时就主动交代了在四个地方非法吸收公众存款的犯罪事实，所以赵杰在郑州非法吸收公众存款的事实不属于漏罪，赵杰主动供述了该起犯罪，因非法吸收公众存款罪的最高刑期是十年，客观上本案只有一个罪名，所以数罪并罚后总和刑期不应超过十年的辩护意见，经查，驻马店市公安局东高分局对被告人赵杰所作的第一次讯问笔录，证实了赵杰向公安机关自首后，第一次被讯问时，就主动供述了其担任法人的顺远公司、昌达公司等公司在郑州市、驻马店市驿城区、西平县、沁阳市四个地方非法吸收公众存款的犯罪事实，当时应当一并处理但没有处理，故本案属于判决宣告以前一人犯同种数罪，不属于刑罚执行中新发现的罪，对该辩护意见，本院予以支持。
关于辩护人提出被告人主观恶性较小，社会危害性不大，建议对被告人不再增加刑期的辩护意见，经查，本案涉案数额巨大，涉及集资参与人众多，情节严重，应对被告人依法定罪量刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。
根据被告人赵杰犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人赵杰在判决宣告以前一人犯同种数罪，依法应予数罪并罚；2、被告人赵杰主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可予从轻处罚；3、涉案非法吸收公众存款的资金大部分已兑付，可对被告人酌情从轻处罚。辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人赵杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十万元；与其犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元合并执行，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月15日起至2023年11月14日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、涉案赃款依法追缴后返还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柯冀军
人民 陪 审员 史 岩
人民 陪 审员 陶 春
二〇一七年十一月二十九日
（代）书记员 焦钰喆