四川省马边彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）马边刑初字第17号
公诉机关马边彝族自治县人民检察院。
被告人毛某，男，汉族，1979年1月10日出生于四川省仪陇县，高中文化，农民。户籍所在地四川省仪陇县，捕前住成都市。2013年8月9日被抓获，同年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被马边彝族自治县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。
辩护人玛赫李强，四川马赫律师事务所律师。
马边彝族自治县人民检察院以马检公诉刑诉（2014）15号起诉书指控被告人毛某犯诈骗罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。马边彝族自治县人民检察院指派助理检察员高秀芳出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人玛赫李强，被害人张某某、王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年被告人毛某在成都火车站捡到一张叫邹某某的身份证，2013年上半年，被告人毛某以邹某某的身份信息制作了一张假身份证，后用这张假证申请手机号，并用这个手机号在网上申请了一个QQ号码。2013年5月27日，被告人毛某利用该QQ号码从事销售LED材料等业务为由联系上被害人张某某，并通过QQ、手机等方式与被害人张某某达成买卖协议。被害人张某某当日通过银行转账方式转款人民币4635元到毛某指定的曹某某的卡上。5月29日，张某某又向毛某订购一批价值人民币7935元的货，并通过银行转账方式转至被告人毛某“女朋友”阮某某的卡上。被告人毛某承诺发货，但一直未发。在被害人张某某报警后，被告人毛某给被害人张某某发了2000多元的货物，仍有价值人民币9200元的货未发。之后被害人张某某明确提出退款，被告人毛某虽承诺退款，但找各种理由推脱，直到案发仍未退还。
2013年6月6日，被告人毛某以同样的手段，利用虚构的身份信息与被害人王某达成买卖协议，被害人王某当日通过银行转账方式转款人民币8672元至被告人毛某指定的“女朋友”阮某某的银行卡户上。被告人毛某当日把部分货款从阮某某的卡上转至曹某某的卡上，其他货款在随后的几天内也全部转出至其他人卡上。被告人毛某承诺当天发货，但一直未发。6月15日被害人王某明确提出退款，被告人毛某同意退款，但一直找各种理由推脱，直到案发仍未退款。
据此，公诉机关认为，被告人毛某冒用邹某某的身份以及通过邹某某的身份信息申请手机号和QQ号与二被害人达成LED材料买卖协议，两笔共计人民币17872元，在二被害人交付货款后，被告人毛某拒不履行发货义务，在对方要求退款的情况下，无钱退还给二被害人，收取的货款用于个人挥霍，数额较大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。量刑意见为，对被告人毛某判处二年以上三年以下有期徒刑。
被告人毛某及其辩护人辩称，被告人毛某没有非法占有的意图，其行为不构成诈骗罪。同时，被告人毛某辩称，公安机关侦查人员在对其进行讯问时有诱供行为。
经审理查明，2012年被告人毛某在成都火车站捡到一张姓名叫“邹某某”的身份证后，用该身份证办理了手机号并使用。2013年上半年以邹某某的身份信息和自己的照片制作假身份证后，即以“邹某某”的身份进行活动，并于同年7月15日持该假身份证进入四川靓维时空广告装饰工程有限公司工作。为寻找作案目标，被告人毛某利用腾讯QQ软件，用捡来的他人身份证办理的手机号码申请QQ在互联网上搜索作案对象，并向搜寻到的作案对象发送使用他人身份证办理的手机号码销售LED材料的广告，对外宣称自己为“佳杰欣LED光电”，“成都专业批发（LED材料）”、“专业批发（LED材料）”，叫“邹某某”、“周先生”。联系上作案对象后，被告人毛某在有自己的银行卡的情况下，利用其持有的他人的银行卡收取货款。2013年5月27日，被告人毛某利用网名为“佳杰欣LED”的QQ号码联系上被害人张某某后，隐瞒根本无法第二天到货的事实，通过QQ聊天、手机通话等方式与被害人张某某达成买卖LED材料的协议。协议约定，被害人张某某转款后被告人毛某马上发货，第二天到货。被害人张某某当日通过银行转账方式转款人民币4635元到毛某指定的曹某某的卡上。被告人毛某收到该货款后当日即取现4600元。2013年5月29日，被告人毛某以货到付款的方式向被害人张某某发运一批并非被害人张某某指定的货物后，被害人张某某又向被告人毛某订购一批价值人民币7935元的LED材料，并通过银行转账方式转至被告人毛某提供的其“女朋友”阮某某的卡上。被告人毛某承诺马上发货，但一直未发。被告人毛某收到该货款后，当日即转款5000元至曹某某银行卡并取现4900元。2013年6月2日，被害人张某某明确提出退款，被告人毛某虽承诺退款，但一直找各种理由推脱，既不发货，也不退款。2013年7月11日，被害人张某某报警后，被告人毛某害怕公安机关介入，才给被害人张某某发了2000余元的货物，但仍有9200元余款被被告人毛某占有，直至被公安机关抓获仍未退还。
2013年6月6日，被告人毛某隐瞒根本无法当天发货的事实，利用虚构的身份信息与被害人王某达成买卖协议。协议约定付款当天发货。被害人王某当日通过银行转账方式转款人民币8672元至被告人毛某指定的其“女朋友”阮某某的银行卡户上。被告人毛某承诺当天发货，但一直未发。被害人王某的货款到账后，被告人毛某于当日将其中4000元货款从阮某某的卡上转至曹某某的卡上并取现。其他货款在随后的几天内也全部转出或取现。6月15日被害人王某明确提出退款，被告人毛某同意退款，但一直找各种理由推脱，直到被抓获仍未退款。
另查明，户名为阮某某，户名为曹某某的农业银行卡，由被告人毛某持有并使用；公安机关办案人员在讯问被告人毛某时，未发现有诱供、刑讯逼供行为。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，本案二被害人王某、张某某于2013年7月11日分别到本县民建派出所、乐山市市中区苏稽派出所报案，同日，本县公安局国内安全保卫大队及乐山市公安局市中区分局苏稽派出所分别受理二被害人报案，同日，县公安局决定对王某被诈骗案立案侦查；乐山市公安局市中区分局于2013年8月12日决定对张某某被诈骗案立案侦查。
2、户籍证明证实，被告人毛某案发时已达刑事责任年龄等身份情况。
3、抓获经过、拘留证、逮捕证证实，2013年8月9日被告人毛某被本县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。
4、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书证实，公安民警从被告人毛某在四川省成都市靓维时空广告装饰工程有限公司的办公桌上查获并扣押了户名为阮某某和曹某某的中国农业银行卡各一张；名字为毛某、邹某某、邹某某（毛某头像）、吴某某的居民身份证四张；成都金鸿翔光电科技有限公司周某甲、成都佳杰欣LED广告字牌厂周某乙、强力巨彩集团成都纬思电子有限公司四川地区代理商邹某某的广告名片3张、2013年5月30日四达快运货物托运交接清单1张，发运人电话，收货人为张先生，付款方式为提付。
5、四川靓维时空广告装饰工程有限公司提供的情况说明及毛某第一天到该公司报到时所提交的身份证复印件一份证实，被告人毛某冒用他人身份信息，一直以邹某某的身份进行活动。
6、深圳市明科光电科技有限公司情况说明证实，该公司2013年6月9日与客户邹某某交易的6800元货，发货方式是货到付款，该公司未收到邹某某的货款。
7、从被害人张某某电脑提取的QQ资料、QQ聊天记录证实，被告人毛某通过QQ软件与被害人张某某协商LED材料买卖的相关事宜。2013年5月27日，被害人张某某转款4635元到曹某某账户上后，要求被告人毛某于次日到货，被告人毛某承诺：“打了款，马上我就给你送过去发，没问题的，我等一下出去，就我亲自去给你发”。同年5月29日，被害人张某某又转款7935元到阮某某账户上后，要求被告人毛某抓紧发货，被告人毛某又承诺：“打了款，马上我就给你送过去发，没问题的”。2013年5月31日，被害人张某某没有收到货，催问被告人毛某，被告人毛某称：“工人忘发了，马上给你发客运”。同年6月2日，被害人张某某提出，货不要了，要求被告人毛某退款。被告人毛某称自己是工人，毛某不在，叫被害人张某某给毛某打电话。之后被害人张某某于2013年6月14日、15日、16日、22日、26日、27日、7月4日七次催促被告人毛某退款，被告人毛某均以各种理由推脱。
8、电子物证检查笔录及附件（光盘）、提取于王某电脑的“与LED显示JJX消息记录”证实，被告人毛某通过QQ软件在2013年5月4日至同年6月3日期间，18次给被害人王某发送冒用他人身份办理的电话号码推销LED材料的广告。2013年6月6日，被害人王某提出要购买两套P10半户外的材料，并要求当日发货，被告人毛某没有提出异议。同年6月8日，被害人王某因没有收到货追问被告人毛某，被告人毛某称已于6月7日发货。之后，被害人王某于6月9日、10日追问发货情况，被告人毛某均未回复。2013年7月26日，被告人毛某叫被害人王某发打款凭单，以便财务好打款给王某，王某发送了凭单。
9、从被害人张某某电脑提取的网银交易查询明细、阮某某银行卡交易记录、曹某某银行卡交易记录证实，被害人张某某于5月27转到曹某某银行卡4635元，当天被支取4600元；被害人张某某在5月29日转至阮某某卡的7935元中，5000元当天被转进了曹某某的银行卡，并于转入当日被支取4900元。被害人王某在6月6日转至阮某某卡上的8672元在当日被转到了曹某某的卡上4000元，并于当日支取。
10、马边彝族自治县人民检察院反渎职侵权局复函证实，未发现公安机关办案人员在讯问毛某的过程中有诱供、刑讯逼供行为。
11、被告人毛某的供述与辩解，我是2011年底开始在成都从事销售LED材料的。我没有公司，相当于是零售的，都是我自己一个人在销售。我在成都市租下一间房间，我刚开始都是去网吧上网，通过QQ号码搜索做LED这方面的人。2012年我在成都火车站附近捡到一个叫邹某某的身份证，2013年上半年，我用邹某某这个身份在成都的一个移动营业厅办理了一张手机号。2013年7月的时候，我准备到四川靓维时空广告公司上班，就找了外面做假证的人帮我做了个邹某某的身份证。所用的身份信息是邹某某，照片是我自己的。
2013年5月，我在成都建设路的一家网吧上网，通过QQ搜索到王某这个人，我给他介绍了我做LED的销售的情况。我没告诉他我的身份信息。过了十多天，他给我打电话，说要购买LED材料，我把他要的货做好清单发了过去，2013年6月6日王某给我转了8600多元到我女朋友阮某某的卡上，这张卡是今年5月份的时候，我和我女朋友一起去成都建兴街的农行开的，一直在我身上。过了三天后，王某说我一直没有发货，不要货了，要退款，我有点生气，因为我确实订了货，只是货一直没有到成都，之后王某经常打电话问我货的事情，我就骗他，有时骗他货已经到了，有时说货已经发到乐山去了，至6月中旬左右，王某又给我打电话说除去我的费用之外，喊我打8500元钱给他，但我不想退钱给他了，于是我就骗他喊他把银行卡号发给我，当时他给我发了一个农业银行的卡号，我一直在骗他。过了几天，王某又打电话给我，问什么时候转，我就给他说农业银行的卡不行，必须是建设银行的卡，于是王某又打了一张建设银行的卡号，过几天王某又问我，但我都以种种理由推脱，我有时说我忙得很，有时说银行没有人上班等理由骗他，有一次，我记不到是那一次骗他了，我给他说“我现在很忙，要不你给我公司的财务打电话。”然后就乱编了一个假的手机号码告诉给王某，称这是我公司财务的电话，实际上我又没得公司，都是骗他的，之后，他每天都不停地我打电话，我不耐烦了，就没有接他的电话。还记得有一次，王某打电话说他现在已经在成都了，要来找我，但我没有告诉他我具体的位置，我知道他找不到我。之后，王某就和我没有联系过了，偶尔有联系，他要求我退钱，但实际上我没有打算退钱给他的。我的手机号码、银行卡号都不是我真实的身份信息，反正王某那么远的，他又找不到我，所以想弄点钱。
我当时用假证登记购买手机卡，其实是为了以后“方便”因为没有人能够找得到真实的我。我用邹某某这个身份，想的是用了“邹某某”这个假身份，做了违法的事，公安机关也不会找到我。我有工商银行、建设银行、农业银行、交通银行四个账户，但我做生意使用的银行卡我没有用我的身份证号码注册，主要是考虑到有些时候不“方便”。我骗取王某的钱，是我认为马边离成都远，骗了他的钱，他也不会来找我。
2013年上半年，我通过QQ搜索搜到乐山的张某某后，我向他介绍我是做LED材料的供应商，姓邹。后来他联系我，说需要LED的材料。他先后在我这里订了三次货，第一次订了2000多元的货，第二次订了4000多元的货，第三次订了7000多元的货，一共订了14000元的货。他付货款有一次是货运部代收的，其余两次是通过网上银行转账的，其中一次自己转到深圳那边的厂家了，还有一次转到阮某某银行卡里面。我拖了半个多月没有给他发货，后来张某某喊我退款，我没给他退，我当时也是想就这样拖起。后来张某某在所在的当地派出所报了警，警察打了电话找我，当时我没有接到电话，后来派出所民警给我发短信息，喊我必须退钱，当时我慌了，我怕警察找我，我就给张某某发了几千元钱的货，现在还有9000元钱在我的手上。我记不清和张某某有几笔交易了，头几次的交易金额不大，只要张某某给我打款，我都及时发了货给他，唯独这次交易，金额也算大嘛，加上那段时间我生意淡，经济困难，我不打算给他发货，也打算不退钱给他，因为他也不知道我的真实身份信息，我想他不可能找到我的。
户名为曹某某的农业银行卡一直是我持有的。
12、被害人陈述
（一）王某的陈述证实，我是卖电脑、电脑维修同时安装LED屏幕的。2013年5月份，通过QQ加了我，在网上他让我在他那里进货。之后他不断给我QQ发他卖LED的广告消息。在6月份的时候，我接到马边华山医院安装LED的订单，我就通过QQ联系了成都卖LED的人，他给我算了我所需要货的一个清单出来，总共要8672元。2013年6月6日，我在网上银行给他提供的阮某某银行账户里转了8672元。他当时给我说当天发货。过了两天我还没有收到货，6月9日我就给他打了电话，问怎么回事。他回答我要去问一下货运部。6月10日我又打电话问他，他说没有问到，等下喊个师傅到货过部查一运单。后来我又打电话问他，他说货运部没查到运单号，货可能已经发到乐山去了，我又喊他把发货的单号给我我自己查，他说单号也弄丢了，我说把货运公司的电话给我，他给我说没有。我又等了一天，还是没有收到货，6月14日我给他打电话说货一直没有收到，6月15日，我再次给他打电话，说：“货没发的话就不要了，除去这几天你的人工费等你退我8500元。”他同意了，叫我把银行账号发给他。我当时发农行的账号给他，过了几天，我打电话问他钱什么时候转，他又喊我发个建设银行的账号给他，我把我爸爸的建行卡号发给了他，但是他还是没有给我转。之后我隔几天就给他打电话，催他转账，他每次都以各种借口推脱，如：“今天搞不赢、明天给你转”、“银行的人没上班、星期一给你转”等借口，期间他还告诉我他财务的电话，喊我给他的财务联系，但我打过去电话是通的但一直没人接，我打了4、5次就没有打了。在6月份的时候，具体时间我记不清了，我专门跑到成都去找他。我给他打电话，他给我说他在外地没有在成都，我又问了他店子在什么位置，他给我说在成都二仙桥101货场旁边。我到了他说的那个位置，问他具体在什么位置，店子名称等，他就没有给我具体的情况了，就一直说在101货场旁边。我在附近找了下，没找到就回马边了。后来他在电话里就明说不给我钱了，我才来报警的。
（二）张某某的陈述证实，2013年5月份，毛某通过QQ联系我，告诉我他是做LED材料销售的，是佳杰欣LED批发公司的，但他一直没告诉我他的名字，后来他给我说他姓邹，具体姓名也没说。恰好我也需要进货，我们就通过QQ联系，在2013年5月27日上午11时24分的时候，在网上谈好了价钱。我通过网上转账向毛某提供的曹某某的账户转了4635元过去，对方答应我马上就发货过来。2013年5月29日的时候，我收到了货，但货运公司说这批货是货到付款，于是我又拿了4000多元给货运公司。收到货以后，我发现不是我要的型号，于是我联系对方，说货发错了，他回答我说马上给我重新发。当时我也没有多想，就再订了7935元的货，又通过网上转账向毛某提供的阮某某的账户转了7935元的货款过去。我们当时约定的是收到货款后当时就立即发货。2013年5月30日没收到货，我就给对方打电话或QQ联系，对方就说查一下，或者是说货已经发完了，你再等几天，有货了就立马发货。反正就是找些理由来敷衍。一直到2013年6月2日的时候，我还没有收到货。后来佳杰欣LED给我发了2900多元的货，这次的货没有发错，是我订的型号。之后他就一直拖着不给我发货，我给对方联系，要求扣除他发给我的货，退还我9200多元钱。对方一直答应将货款退给我，但是一直找理由推脱，比如财力紧张，财务要对账，天气下雨，时间不合适等等。从5月30日到之后的将近3个月时间，我基本上每天通过手机和QQ向他催促发货或者退款，但对方没将货发给我也没将货款退给我。在这期间，我专门到成都把他发错的货运上去退他，我到成都给他打电话，第一次打通了，他说等一下联系我。我一直等他，他也没有给我联系，我再次给他打电话就打不通了，后来我只好把这批货又运回乐山。过了几天，佳杰欣LED的电话又打通了，我问他怎么回事，他告诉我说出了车祸，手机才关机。
13、证人证言
（一）证人阮某某的证言证实，刚认识毛某时，他说他姓邹。毛某所持有的阮某某的卡是我和他一起到建设路的农业银行办理的，一直是毛某在使用。我的银行卡绑定了我的手机号，只要有人转钱到我的卡上就会收到短信。平时只要有人转钱到我的卡上，毛某就会打电话问我收到没有，我给他说了后，他自己又把钱转到其他地方去了。
（二）证人曹某甲的证言证实，毛某所持有的户名为曹某某的农业银行卡一直为毛某持有并使用。
（三）证人曹某乙的证言证实，其所在的公司2013年6月9日与“邹某某”的交易没有完成，也没有付款。因为该交易是货到付款，到目的地后没有人收货。
（四）证人杜某某的证言证实，2013年3、4月份，“邹某某”曾到成都纬思电子有限公司应聘，并带走了该公司的宣传资料和名片。
（五）证人曾某的证言证实，2013年7月15日，“邹某某”到四川靓维时空广告装饰工程有限公司应聘并被录用。
（六）证人毛某某证言证实，2013年5、6月的时候，“邹某某”通过电话和QQ与毛某某取得联系，称自己是成都纬思公司工作人员，如果需要货可以跟其联系。后来毛某某向“邹某某”订了1200元的货，但是付款到后很久“邹某某”都没有发货，毛某某给“邹某某”打电话，对方就反复找理由拖延发货时间。后来毛某某又找“邹某某”订了1500元的货。付款到阮某某的账户后收到了2700元的货。但一个月后，货运公司和靓维公司给我打电话称我没有付款，通过和成都靓维公司联系，才知道“邹某某”已经被开除了。
本院认为，被告人毛某以非法占有为目的，隐瞒真实身份，利用互联网对不特定他人实施诈骗，共骗取他人货款17872元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人毛某犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人毛某辩称，公安机关侦查人员在对其进行讯问时有诱供行为的辩护理由，经本县人民检察院反渎职侵权局调查，未发现公安机关办案人员在讯问毛某的过程中有诱供、刑讯逼供行为，故该辩护理由与事实不符，本院不予采纳。被告人毛某及其辩护人辩称，被告人毛某没有非法占有的意图，其行为不构成诈骗罪。经庭审查明，被告人毛某利用虚假的身份信息活动，用他人的银行卡收款，在二被害人要求被告人毛某在付款当日发货时，被告人毛某隐瞒根本无法当日发货的事实，承诺当日发货，收款后立即将货款转移并拒绝发货。当二被害人因被告人毛某不发货而要求退款时，被告人毛某虽承诺退款，但又放弃其常用的网上银行转账这种方便快捷的付款方式，多次以各种理由推脱或刁难被害人，其行为实质就是不想退款，以得到非法占有他人财产的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪特征。因此，被告人毛某及其辩护人的该辩护理由，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人毛某利用互联网对不特定他人实施诈骗，至今未退还被害人经济损失，应酌情从严惩处。故公诉机关提出对被告人毛某判处二年以上三年以下有期徒刑的量刑处罚建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元人民币；赃款17872元人民币，在判决生效后十五日内返还9200元人民币给被害人张某某，返还8672元人民币给被害人王某。
（有期徒刑的刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人毛某的刑期自2013年8月9日起至2015年8月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 铭
代理审判员 雷 婷 婷
人民陪审员 张 春 霞
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 本史公共
附：本案所适用的法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……略。