浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）嘉善刑初字第740号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人柏慧斌。2010年4月19日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留五日；2011年6月11日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十日，同年6月21日被责令社区戒毒。因本案于2012年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人董尚艳。
被告人张俊聪。因本案于2012年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人杨某。2008年12月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2012年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人柏某。因本案于2012年7月14日被刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审。现在家候审。
嘉善县人民检察院以善检刑诉（2012）899号起诉书指控被告人柏慧斌犯诈骗罪、容留他人吸毒罪、被告人张俊聪犯诈骗罪、非法拘禁罪、被告人杨某、柏某犯诈骗罪，于2012年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2012年12月13日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派代理检察员孙高强出庭支持公诉，被告人柏慧斌、张俊聪、杨某、柏某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗罪
2012年5月至2012年7月期间，被告人柏慧斌、张俊聪伙同许春荣（另案处理）等人共同或交叉结伙以设置假赌局并诱骗他人参赌的方式骗取钱财，并由被告人柏慧斌或许春荣找来被告人杨某、柏某等人假装参赌。期间，几被告人在嘉善县魏塘街道程家小区、惠民街道优家村、金茂宾馆、东方大厦等地，以设置假赌局的方式，骗得多名被害人钱财。其中：
1、2012年5月初的一天晚上，被告人柏慧斌、杨某、柏某伙同许春荣、沈建强、代光明（均另案处理）等人在嘉善县魏塘街道程家小区被告人杨某一朋友家里，以假装扑克牌比大小赌博的方式对陈超实施诈骗，后从陈超处骗得现金10000元。
2、2012年5月份的一天晚上，被告人柏慧斌、杨某、柏某伙同沈建强、代光明等人在嘉善县魏塘街道程家小区被告人柏慧斌大伯家里，以假装扑克牌比大小赌博的方式对陈超实施诈骗，后从陈超处骗得现金20000元。
3、2012年6月份的一天晚上，被告人柏慧斌、张俊聪、柏某伙同许春荣、代光明等人在嘉善县魏塘街道体育路金茂宾馆一房间内，以假装筒子”二八杠”赌博的方式对陈家贤实施诈骗，致使陈家贤欠下赌债人民币20000元，后因陈家贤无法当场还清债务，被迫写下欠条。
4、2012年6月初的一天晚上，被告人柏慧斌、柏某伙同徐卫斌、费文涛、王之山、曹龙兵（均另案处理）等人在嘉善县惠民街道优家村一居民房内，以假装扑克牌比大小赌博的方式对蒋顺斌实施诈骗，并从蒋顺斌处骗得现金7000元。
5、2012年5月份的一天晚上，被告人张俊聪、柏某伙同许春荣、黄伟东、陶烨帆、江东东、张作帮（均另案处理）等人在嘉善县魏塘街道体育路金茂宾馆一房间内，以假装筒子”二八杠”赌博的方式对张浩晖实施诈骗，致使张浩晖欠下赌债人民币50000元。
6、2012年6月份的一天晚上，被告人杨某、柏某伙同许春荣、费文涛、代光明、吴怡岑（均另案处理）等人在嘉善县魏塘街道体育路金茂宾馆一房间内，以假装扑克牌比大小赌博的方式对陈家贤实施诈骗，致使陈家贤欠下赌债人民币9600元。
7、2011年12月或2012年1月份的一天晚上，被告人柏慧斌伙同许春荣、黄伟东等人在嘉善县魏塘街道中寒圩村（即程家小区）一居民房内，以假装筒子”二八杠”赌博的方式对杨卫东实施诈骗，并从杨卫东处骗得现金20000元。
8、2012年6月份的一天晚上，被告人柏慧斌伙同费文涛、王之山、曹龙兵等人在嘉善县魏塘街道杨家木桥小区一棋牌室内，以假装扑克牌比大小赌博的方式对成志超实施诈骗，致使成志超欠下赌债人民币4000元，后因成志超无法当场还清债务，被迫写下欠条。
9、2011年11月份的一天晚上，被告人张俊聪伙同陶烨帆、朱其兵（均另案处理）等人在嘉善县西塘镇大舜上巷村朱其兵的租房里，以假装扑克牌比大小赌博的方式对李斌实施诈骗，并从李斌处骗得现金7500元。
10、2012年3月中旬的一天凌晨，被告人张俊聪伙同王敏佳、朱其兵（均另案处理）等人在嘉兴市一棋牌室内，以假装扑克牌”21点”、筒子”二八杠”赌博的方式对方振飞实施诈骗，并从方振飞处骗得现金40000元。
11、2012年6、7月份的一天晚上，被告人张俊聪伙同许春荣、吴怡岑、张秋强、沈利斌（均另案处理）等人在嘉善县魏塘街道体育路金茂宾馆一房间内，以假装筒子”二八杠”赌博的方式对徐栋梁实施诈骗，后因徐栋梁暂无偿还能力，致使徐栋梁欠下赌债人民币50000元。
12、2012年7月初的一天晚上，被告人张俊聪伙同许春荣、张秋强、吴怡岑、沈利斌等人在嘉善县魏塘街道东方大厦一房间内，以假装筒子”二八杠”赌博的方式对张浩实施诈骗，致使张浩欠下赌债人民币40000元。
13、2012年6月份的一天晚上，被告人杨某伙同许春荣、费文涛、代光明、吴怡岑、张秋强（均另案处理）等人在嘉善县魏塘街道体育路金茂宾馆一房间内，以假装扑克牌比大小赌博的方式对蒋顺斌实施诈骗，并从蒋顺斌处骗得现金5000元，致使其仍欠下赌债人民币3000元。
案发后，公安机关从被告人柏慧斌处扣押了隐形眼镜2盒，从被告人柏某处扣押了人民币7000元。
上述事实，被告人柏慧斌、张俊聪、杨某、柏某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈超、陈家贤、蒋顺斌、张浩晖、杨卫东、成志超、李斌、方振飞、徐栋梁、张浩的陈述，同案犯许春荣、沈建强、代光明、费文涛、徐卫斌、黄伟东、陶烨帆、江东东、吴怡岑、王敏佳、张秋强的供述，辨认笔录及照片，借条等证据予以证实，足以认定。
二、容留他人吸毒罪
1、2011年上半年的一天下午，被告人柏慧斌在其嘉善县魏塘街道中寒圩村南柏家浜15号的家中，容留柏某、杨某以烫吸的方式吸食毒品冰毒。
2、2012年4月份的一天晚上，被告人柏慧斌在其嘉善县魏塘街道中信花园小区5幢205号的租房内，容留杨某以烫吸的方式吸食毒品冰毒。
3、2012年5月份的一天下午，被告人柏慧斌在其嘉善县魏塘街道中寒圩村南柏家浜15号的家中，容留杨某以烫吸的方式吸食毒品冰毒。
4、2012年6月份的一天晚上，被告人柏慧斌在其嘉善县魏塘街道中寒圩村被告人柏慧斌的大伯家中，容留杨某、费文涛以烫吸的方式吸食毒品冰毒。
上述事实，被告人柏慧斌在开庭审理过程中亦无异议，并有证人柏某、杨某、费文涛的证言等证据予以证实，足以认定。
三、非法拘禁罪
2012年6月份的一天上午7时许，许春荣、费文涛、吴怡岑为了催讨非法债务，在嘉善县魏塘街道杜鹃小区内将陈家贤强行拉上车，并将其带至嘉善中专门口与被告人张俊聪等人会合。后张俊聪等人又将陈家贤带至自己车中并逼迫其写下一张30000元左右的欠条。之后，被告人张俊聪伙同许春荣、费文涛、吴怡岑、陶烨帆、江东东将陈家贤拘禁在被告人张俊聪的车上，并带着陈家贤在嘉善借钱还债，后因借钱未果，遂于当日下午4时许将陈家贤放走。
次日上午，被告人张俊聪伙同许春荣、费文涛、陶烨帆、吴怡岑等人为了继续催讨非法债务，再次在嘉善县谈公路一理发店内将陈家贤强行拉上车，并将其带至嘉善县罗星街道东方名邸小区一车库内，在该车库内费文涛以拳打脚踢的方式对陈家贤进行了殴打。后被告人张俊聪等人将陈家贤拘禁在被告人张俊聪的车上，并带着陈家贤在嘉善借钱还债。当日下午3时30分许，被告人张俊聪及费文涛等人将陈家贤带至嘉善县人民政府广场的草坪处，再次对陈家贤进行了殴打、言语威胁，在逼陈家贤还钱未果的情况下，于当日下午5时许将陈家贤放走。
上述事实，被告人张俊聪在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈家贤的陈述，同案犯许春荣、费文涛、江东东、吴怡岑的供述等证据予以证实，足以认定。
另查明：被告人柏慧斌、杨某、柏某在归案后均如实供述了诈骗的犯罪事实，被告人张俊聪如实供述了诈骗及非法拘禁的犯罪事实，被告人柏慧斌主动交代了公安机关尚未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实。
证明本案的证据还有刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、扣押物品清单、户籍证明、抓获经过，情况说明等书证。
本院认为，被告人柏慧斌、张俊聪、杨某、柏某交叉共同或单独伙同他人以非法占有为目的，以设置假赌局的方式骗取他人财物，价值分别为人民币81000元、207500元、47600元、116600元，被告人柏慧斌、张俊聪、柏某诈骗数额巨大，被告人杨某诈骗数额较大，其行为均已构成了诈骗罪。被告人柏慧斌多次为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人张俊聪伙同他人为索取赌债，非法限制公民人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪成立，依法予以支持。在诈骗犯罪中，被告人柏慧斌、张俊聪起主要作用，系主犯，被告人杨某、柏某起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。本案部分诈骗犯罪事实，四被告人在着手实施犯罪后，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人柏慧斌到案后主动交代了公安机关尚未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，对容留他人吸毒罪具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人柏慧斌、杨某、柏某在归案后均如实供述了诈骗的犯罪事实，被告人张俊聪如实供述了诈骗及非法拘禁的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人杨某具有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人柏慧斌、张俊聪一人犯两罪，应予以并罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人柏某能退出赃款，可酌定从轻处罚。根据被告人柏某的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人柏某回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民币共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第二、三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人柏慧斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币31000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月14日起至2015年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张俊聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月14日起至2016年5月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月14日起至2013年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人柏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、从被告人柏慧斌处扣押的作案工具隐形眼镜2盒，予以没收；被告人柏某退赃款37000元，其中30000元发还被害人陈超，7000元发还被害人蒋顺斌；责令被告人柏慧斌退赔损失20000元、被告人张俊聪退赔损失47500元、被告人杨某退赔损失5000元，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陆平华
代理审判员 金哲玺
代理审判员 林柳清
二〇一二年十二月二十日
书 记 员 俞洁琼