杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0103刑初712号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人章旭升，男，1987年10月13日出生，汉族，浙江省桐庐县人，大学本科文化程度，无业，户籍地浙江省桐庐县，现住地浙江省杭州市下城区。因本案于2017年5月28日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人杨红，浙江剑正律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2017]768号起诉书指控被告人章旭升犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法由简易程序转为普通程序并组成合议庭，于2017年12月26日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员杨琴出庭支持公诉。被告人章旭升及由杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人杨红到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控，2016年6月至2017年5月间，被告人章旭升虚构九龙仓君玺小区有车位销售，可以代购车位的事实，骗取被害人叶某、马某、王某、吴某1、徐某等人的财物，共计人民币165万元，具体如下：1.2016年6月，被告人章旭升虚构杭州市下城区九龙仓君玺小区有车位销售的事实，以代购车位为由，骗取被害人王某的人民币5万元。2.2016年12月至2017年1月间，被告人章旭升以上述相同方式骗取被害人吴某2、吴某1的人民币35万元。3.2017年3月至4月间，被告人章旭升以上述相同方式，骗取被害人徐某的人民币35万元。4.2017年4月至5月间，被告人章旭升以上述相同方式，骗取被害人叶某的人民币40万元。5.2017年5月，被告人章旭升以购买车位赚取差价为由骗被害人马某与其共同贷款人民币100万元，后章旭升以购买2个车位为由，骗取被害人马某的人民币30万元，并虚构车位有人购买的事实，通过陈某转账20万元至马某账户，继而骗取被害人马某的人民币40万元，实际骗取被害人马某的人民币50万元。2017年5月27日，被告人章旭升被民警抓获。为证实上述指控，公诉机关向本院提交了被告人章旭升的供述与辩解，被害人王某、吴某1、徐某、叶某、马某的陈述，证人虞某、李某、陈某、钦雯、黄某、周某的证言，接受证据清单及收据、调取证据清单、扣押清单及照片、银行交易明细、协助冻结财产通知书、印文鉴定书、搜查笔录、检查笔录、电子资料、抓获经过、户籍证明等证据。认为被告人章旭升的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提出，被告人章旭升系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人章旭升对指控的犯罪事实无异议，并提出诈骗马某一节中，其未将该诈骗所得按最初想法用于赌博。辩护人对指控罪名无异议，就量刑方面提出：被告人章旭升被刑事拘留后，主动交代公安机关尚未掌握的诈骗吴某1、徐某、马某的三节犯罪事实，应认定自首，同时被告人归案后如实交代犯罪事实，系坦白；被告人章旭升系初犯，且愿意退赔被害人等。综上，建议对被告人章旭升从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年6月至2017年5月间，被告人章旭升虚构九龙仓君玺小区有车位销售，可以代购车位的事实，骗取被害人叶某、马某、王某、吴某1、徐某等人的财物，共计人民币165万元，具体如下：1.2016年6月，被告人章旭升虚构杭州市下城区九龙仓君玺小区有车位销售的事实，以代购车位为由，骗取被害人王某的人民币5万元。2.2016年12月至2017年1月间，被告人章旭升以上述相同方式骗取被害人吴某2、吴某1的人民币35万元。3.2017年3月至4月间，被告人章旭升以上述相同方式，骗取被害人徐某的人民币35万元。4.2017年4月至5月间，被告人章旭升以上述相同方式，骗取被害人叶某的人民币40万元。5.2017年5月，被告人章旭升以购买车位赚取差价为由骗被害人马某与其共同贷款人民币100万元，后章旭升以购买2个车位为由，骗取被害人马某的人民币30万元，并虚构车位有人购买的事实，通过陈某转账20万元至马某账户，继而骗取被害人马某的人民币40万元，实际骗取被害人马某的人民币50万元。2017年5月27日，被告人章旭升被民警抓获。另查明，公安机关扣押被告人章旭升署名“马某”的收据一份、银行卡十三张、公章一枚、协议二份、解除劳动合同证明一份、得力牌收据一本、尾号6680的中国建设银行卡一张、苹果6P手机一部。其中，尾号6680的中国建设银行卡内金额398330.03元已冻结，扣押的尾号0275的中国农业银行卡内余额68001.28元（已冻结），尾号7365的中信银行卡内余额5000元（已冻结）；苹果6P手机一部系犯罪工具。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人章旭升的供述和辩解，证实被告人章旭升对起诉书所指控的犯罪事实均供认不讳。2.被害人叶某的陈述，证实2017年4月20日中午，章旭升打电话问其要不要购买九龙仓二期的地下车位，其说要的。章旭升让其付20万元定金，并说可以帮其把钱先垫付，之后把发票寄给其，其再把钱打给他。过了半个小时，他把发票照片发到其微信上，并把建设银行尾号6680的一张卡账号发给其。其通过网银转到这个银行账户，每笔五万，一共转了20万元。4月24日，其收到章旭升给其邮寄的20万元的发票。5月8日，章旭升问其要不要再次购买一个车位，其同意后又以同样的方式给他转钱20万元。5月18日，章旭升又联系其购买负一层的车位，补10万元的差价，但其觉得心里不踏实，就把微信上的发票照片转发给他们公司的人确认真伪，结果说发票是假的，售楼部说他在上个月已经离职，其就报案了。3.被害人马某的陈述，证实2017年5月，卖九龙仓君玺房子给其的销售章旭升主动联系其，说可以从内部便宜购买车位再转给客户，从中赚取差价，并给其一笔签字费。在章旭升的劝说下其同意了，由其出面购买两个车位。2017年5月26日晚上，其通过余额宝和微信把30万元钱转给章旭升，章旭升当场给了收据，上面写了“下城区君玺公寓车位款-2F-108”、“下城区君玺公寓车位款-2F-109”两个车位，还给了车位使用权的转让协议。5月27日下午，短信提示一个叫陈某的人把4笔5万元打到其卡里，章旭升说是客户购买车位的定金，要求其写一份收据，其相信了他确实是要卖车位，所以在5月27日又转账40万元到章旭升账户。这70万元钱是2017年5月26日章旭升带一个姓李的及姓李的一个手下来其家里，以其和章旭升共同名义借的高利贷100万元，其中17万500元是保证金加利息，直接还给姓李的他们，70万元给了章旭升，12.95万元按章旭升说法是给其的签字费。章旭升说好端午假期结束后车位都能卖出去，钱也会给其的。之后与章旭升没有联系，直到民警给其打电话才知道被骗。4.被害人王某的陈述，证实2016年6月初，章旭升告知其可以购买九龙仓君玺的车位，问其要不要第二个车位。其就给章旭升个人账户转了5万元定金，到2017年4月份时候，章旭升告知车位开始卖了，要求其付全款40万元，其认为款项较大，不符合正常程序就只打了2万元。5月份问章旭升车位事情，他说还要等，其不想等了就退了2万元钱，剩下的5万元说是端午节以后处理，后来一直没有消息，其怀疑被骗。5.被害人吴某1的陈述，证实2016年11月25日，章旭升以代购车位为由，让其父亲付定金5万元转到他的尾号6680的建设银行卡上，12月5日，再次让父亲付5万元到他同事“钦雯”的银行账户上。2017年1月1日，章旭升以彩信方式将10万元收据发给其父亲，并要求将余款25万元全部付清。1月2日其在自动汇款机向他转了25万元，转完后对方当场把盖有公司财务章的收据和字据给了其。6.被害人徐某的陈述，证实2017年3月，章旭升联系其可以购买九龙仓君玺的车位，让其转28万元，其就向他尾号6680的建设银行账户前后共转了35万元。章旭升开给其的收据上都有他们公司的财务章，就没有怀疑他。7.证人虞某的证言，证实其系堡盈房地产（杭州）有限公司的销售部副总监，章旭升于2014年12月17日入职该公司，任置业顾问，即销售员，后主动提出辞职，公司于2017年4月5日与章旭升解除劳动合同。公司的标准车位在2016年6月22日全部售罄，之后公司没有批准任何车位对外销售。公司的车位销售合同书上盖的是堡盈房地产（杭州）有限公司销售合同专用章。客户购买车位，由营销置业顾问凭销售内勤、案场经理级项目经理签字的销售流转单，待客户至售楼部财务收银处缴纳款项，现场财务确认款项到公司账户后，再向客户开具相应金额的收据或发票。公司销售车位不收现金，只是刷卡或转账，本人不到场不允许收钱，也不允许销售员代顾客缴款。8.证人李某的证言，证实其从事私人借贷业务，经章旭升联系，其在2017年5月26日到马某家里，签署了100万元的借款合同，借款人是章旭升，担保人是马某。当日下午其从同事的农行卡里往马某的建行账户打了100万元，随后对方从中取款17万500元给其作为手续费。马某一开始得知是共同贷款后一度不同意，后与章旭升单独谈了一会儿后才同意的。9.证人陈某的证言，证实其系章旭升表姐。2017年5月27日下午，章旭升来电叫其帮他转钱给客户，要求写明用途是车位定金，其用招商银行的手机银行分四次一共转20万元给马某尾号为2803的建行账户。10.证人钦雯的证言，证实其系章旭升在堡盈房地产（杭州）有限公司的同事，2016年7月入职，任置业顾问，即销售员。2016年12月12日，章旭升以信用卡到期为由向其借款8000元，于2017年1月15日归还。11.证人黄金永的证言，证实其系章旭升同事，2015年6月入职，任置业顾问，即销售员，就是负责销售房产和车位。公司销售房产和车位的流程就是先带客户选定车位，再填车位协议，再带客户到财务处支付车位款项。不接受现金付款，都是通过刷卡、转账的方式直接打入公司账户。操作由现场的财务员操作，销售员只负责将客户带到财务处。公司不允许置业顾问收取客户钱款，也不能作为代付人。12.证人周某的证言，证实其于2014年12月到九龙仓（杭州）置业有限公司任财务副总监。财务部负责现场房产、车位成交之后的客户付款流程，不收取现金，一般是一次性付款。公司也不允许销售员为客户代缴款项或签字。13.调取证据通知书、调取证据清单及堡盈房地产（杭州）有限公司财务专用章图样、堡盈房地产（杭州）有限公司银行印鉴卡扫描件，证实公安机关向堡盈房地产（杭州）有限公司调取了财务专用章图样及银行印签卡。14.调取证据清单及定金收据3张，证实公安机关从叶某调取定金收据3张。15.调取证据清单、银行交易明细、协助冻结财产通知书，证实章旭升尾号为6680的中国建设银行卡的交易明细情况，账户里的398330.03元已被冻结。另其在中国农业银行尾号为0275的账户里的68001.28元及在中信银行尾号为7365的账户里的5000元也已被冻结。16.搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人章旭升的住处进行搜查，并扣押被告人章旭升署名“马某”的收据一份、银行卡十三张、“堡盈房地产（杭州）有限公司财务专用章”一枚、乙方分别为“王某”、“徐某”的协议二份、解除劳动合同证明一份、得力牌收据一本、尾号6680的中国建设银行卡一张、苹果6P手机一部。17.接受证据清单、情况说明，证实被害人叶某、马某、王某、吴某1、徐某均提交了身份证复印件、定金发票复印件、转账凭证等相关证据；公司委托代理人虞某提交了被告人章旭升解除（或终止）劳动合同证明、离职证明签收、授权委托书；从2016年6月22日至今，章旭升无对外销售车位之职责。且营销置业顾问凭销售内勤、案场经理级项目经理签字的销售流转单，带客户至售楼部财务收银处缴纳款项，现场财务确认款项到公司账户后，再向客户开具相应金额的收据或发票。18.印文鉴定书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，从章旭升住所查获印章印盖的印文与收据上的“堡盈房地产（杭州）有限公司财务专用章”印文是同一印章盖印形成，但与堡盈房地产（杭州）有限公司提供的财务专用章印盖的印文不是同一印章盖印形成。19.到案经过，证实被告人章旭升系被动归案。20.户籍证明，证实被告人章旭升的身份信息情况。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人章旭升以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人章旭升归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人提出的与上述相应的辩护意见，本院予以采纳，但提出被告人章旭升被采取强制措施以后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行系自首的意见，经查，上述罪行与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，不以自首论，但供述的同种罪行较重，依法应当从轻处罚。综上，结合本案的事实、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下：一、被告人章旭升犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2027年5月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、冻结的被告人章旭升尾号6680的中国建设银行卡内金额398330.03元，尾号0275的中国农业银行卡内余额68001.28元，尾号7365的中信银行卡内余额5000元作为违法所得，按比例退赔上述被害人，剩余违法所得1178668.69元继续追缴。三、扣押的被告人章旭升的苹果6P手机一部系犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张闪闪人民陪审员  王土根人民陪审员  王金莲二〇一七年十二月二十九日书 记 员  杨晓丽?*ArabicDash?-10-??*ArabicDash?-1-?