安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初150号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人刘加文，男，1963年1月9日，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）137号起诉书指控被告人刘加文犯合同诈骗罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张焕出庭支持公诉，被告人刘加文及其辩护人张坤到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年11月18日，被告人刘加文与赤东建设集团有限公司安徽分公司签订了“宿州拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼”工程内部承包合同，合同约定本标段履约保证金230万元，支付时间为2014年11月18日付150万元及2014年11月20日付80万元，并且约定如履约保证金不能按时到账，合同自动失效。合同签订后，被告人刘加文未能如期支付保证金，该合同已自动解除。被告人刘加文在明知合同已自动解除的情况下，仍于2014年11月20日在宿州拂晓壹号保障房工地与彭某签订“钢筋工、木工、瓦工分包协议”，收取其保证金10万元。后又于2014年12月5日与黄某签订了“木工分包协议”，将木工部分重复分包给黄某，收取其保证金5万元；于2014年12月10日与胡某签订了“钢筋工分包协议”，将钢筋工部分重复分包给胡某，收取其保证金5万元。后该20万元保证金被被告人刘加文个人消费。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证明，认为被告人刘加文的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对其在有期徒刑四至六年幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘加文辩称，他主观上没有非法占有保证金的故意，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人刘加文主观上没有非法占有保证金的故意，被告人刘加文已经进场施工，事实上已经履行了合同，公诉机关指控被告人刘加文犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。
经审理查明：2014年11月18日，被告人刘加文与赤东建设集团有限公司安徽分公司签订了“宿州拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼”工程内部承包合同，合同履约保证金230万元，支付时间为2014年11月18日付150万元，2014年11月20日付80万元，并且约定如履约保证金不能按时到账，合同自动失效。合同签订后，被告人刘加文未能如期支付保证金，该合同自动解除。
被告人刘加文在明知自己无法履行与赤东建设集团有限公司安徽分公司签订的“宿州拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼”工程内部承包合同已自动解除，不具备履行合同的情况下，仍将该合同工程对外分包，先后于2014年11月20日与彭某签订“钢筋工分包协议”，收取彭某保证金10万元；于2014年12月5日与黄某签订“木工分包协议”，收取黄某保证金5万元。2014年12月10日，被告人刘加文与胡某签订“钢筋工分包协议”，将钢筋工部分重复分包给胡某，收取胡某保证金5万元。该20万元保证金被被告人刘加文个人消费。彭某、黄某、胡某多次找到被告人刘加文要求被告人刘加文返还保证金，被告人刘加文给几被害人书写了承诺还款保证书，但仍未归还。
另查明：2014年11月20日，被告人刘加文未能履约后，赤东建设集团有限公司即要求被告人刘加文退出施工场地，但被告人刘加文一直不愿离场，并带着几个人在工地干活。2014年12月8日，被告人刘加文向赤东建设集团有限公司交纳10万元保证金，赤东建设集团有限公司认为属于交纳时间超过合同约定时间，对该笔保证金不予认可。赤东建设集团有限公司在确认被告人刘加文退出施工场地且没有造成损坏后，于2014年12月26日将保证金10万元退还到被告人刘加文的银行账户。2015年1月29日，赤东建设集团有限公司将此项目承包给河南省商城县遵术劳务有限公司。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）拂晓壹号项目建设工程施工合同，证明承包方赤东建设集团有限公司承包宿州市拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼及一小分校的施工，发包方为宿州市盛通置业有限公司，合同签订时间为2014年10月10日。
（二）工程内部承包合同，证明2014年11月18日被告人刘加文与赤东建设集团有限公司安徽分公司签订“宿州市拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼”工程施工合同。合同约定履约保证金为230万元，按约定时间2014年11月18日支付150万元及2014年11月20日支付80万元，如不能按时到账，本合同自动失效。
（三）木工劳务协议，证明被告人刘加文与黄某签订宿州市拂晓大道与宿永路交汇处的拂晓壹号1#、2#、3#楼的木工施工合同。
（四）钢筋工分包协议，载明合同约定宿州市拂晓大道与宿永路交汇处的拂晓壹号1#、2#、3#楼的钢筋工施工由胡某承包，发包方为赤东建设集团有限公司拂晓壹号项目部，签字代表为刘加文。
（五）钢筋工分包协议，载明宿州市拂晓大道与宿永路交汇处的拂晓壹号1#、2#、3#楼的钢筋工施工合同。有彭某承包，发包方为刘加文，签订时间2014年11月20日。
（六）收条，证明被告人刘加文于2014年12月8日收到彭某保证金10万元；于2014年12月10日收到胡某保证金5万元；于2014年12月5日收到黄某保证金5万元。
（七）保证书，证明2014年12月27日被告人刘加文书写保证书给胡某、黄某，承诺于2014年12月29日还两人保证金10.6万元；2015年2月16日书写保证书给彭某，承诺2015年2月17日下午4点还保证金10万元；2015年8月4日被告人刘加文书写保证书给彭某，承诺10天左右付清保证金及工人工资11万元。
（八）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证明赤东建设集团有限公司安徽分公司负责人为李昌武，成立日期2014年7月28日。
（九）授权任命书，证明赤东建设集团有限公司授权李某担任赤东建设集团有限公司安徽分公司在建项目宿州市拂晓壹号保障房1-3#楼及一小分校工程的项目经理；并启用赤东建设集团有限公司安徽分公司印章一枚，应用范围为分公司内部管理。
（十）中国建设银行单位客户专用回单，证明被告人刘加文于2014年12月8日转给赤东建设集团有限公司安徽分公司10万元；2014年12月26日赤东建设集团有限公司安徽分公司转账给被告人刘加文10万元，用途为退保证金。
（十一）赤东建设集团有限公司安徽分公司出具的情况说明，证明该公司经人介绍准备将宿州市拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼项目分包给刘加文承包，按照分包合同约定刘加文必须足额交纳履约保证金，该合同于2014年11月20日收回，并且要求刘加文于当日下午离开工地，但刘加文经该公司多次催促后才离开工地。自2014年11月20日以后刘加文与该公司没有任何合同关系，在该公司也一直没有行政职务。
（十二）赤东建设集团有限公司出具情况说明，证明该公司就总承包的宿州拂晓壹号保障房与刘加文签订的宿州拂晓壹号保障房1-3#楼工程承包合同时，现场已具备施工条件。刘加文于2014年12月8日交的10万元属于已超过合同约定交纳时间，按承包合同的相关约定，2014年11月20日合同已解除，后来刘加文在该公司没认可的情况下自行转10万元到公司，该公司于2014年12月26日将10万元退还到刘加文本人银行卡中。
（十三）宿州拂晓壹号保障房1#、2#楼大清包承包协议，证明2015年1月29日，赤东建设集团有限公司安徽分公司与河南省商城县遵术建筑劳务有限公司签订拂晓壹号保障房1#、2#楼承包合同。
二、证人证言
（一）证人李某的证言，证明他是赤东建设集团有限公司安徽分公司项目经理，负责宿州市拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼项目的具体实施。拂晓壹号保障房1-3#楼项目的发包方是宿州市盛通置业有限公司，承包方是赤东建设集团有限公司，宿州市拂晓壹号保障房1#、2#、3#楼项目部2015年1月份建立在拂晓壹号保障房1-3#楼北侧，在2015年1月份将整体劳务交由河南商城县遵术建筑有限公司承建之前，还与刘加文签订了工程内部承包合同，按照合同约定，刘加文应在2014年11月18日以及2014年11月20日支付两笔共计230万元的保证金，因为刘加文没有履约保证金的能力，合同没有生效，他们公司在2014年11月20日下午就将刘加文手中与他们公司签订的合同收回了，他们请刘加文离开公司，刘加文一直没有离开。在2014年11月30日他们公司承建的―小分校工程开工，刘加文主动找他，要带几个人给他们帮忙，他没同意但是刘加文硬要带人过来，就带了10个工人过来到―小分校工地帮忙，在事后他也将10个工人的费用1000元给了刘加文。他们公司没有授权刘加文对外发包并收取保证金。刘加文在2014年12月8日给他们分公司账户打了10万元，当时他们公司都不知道，也不知道这10万元是干什么的，刘加文在打款之后才给他们分公司总经理李昌武说了一下，他们公司在2014年12月26日将这笔10万元退还到刘加文的账户上，他们没有叫刘加文进工地施工。
（二）证人张某的证言，证明他担任赤东建设集团有限公司安徽分公司技术工作负责人，刘加文与他公司签订宿州拂晓壹号保障房1#2#3#楼工程内部承包合同由他拟定的。按合同约定交履约保证金时间2014年11月18日150万元及2014年11月20日80万元，如履约保证金不能按时到账，本合同自动失效，与刘加文没有其他约定。
（三）证人曹某的证言，证明他介绍彭某到刘加文拂晓壹号的1、2、3号楼工地干活，在2014年11月份到12月份，在拂晓壹号工地干了有20多天的活，主要是放线、整理地平和清理等一些零活。在工地上干活的时候有时候停工了是赤东建设公司的李某出来调解的，开工典礼的时候，刘加文给他打电话，他还带着十几个工人去工地帮忙，他经常看到李某和刘加文在工地上，其他的事情就不知道了。
三、被害人陈述
（一）被害人彭某的陈述，称2014年11月15日，曹某带着他到拂晓壹号工地1、2、3号楼临时办公室，介绍刘加文给他认识，16日刘加文打电话给他，叫他安排两个人过去帮忙，2014年11月20日中午，刘加文打电话叫他到办公室，他在拂晓壹号工地1、2、3号楼办事处与刘加文见面谈好之后，就与刘加文签订了木工瓦工、钢筋工分包协议，他与刘加文之间签订钢筋工木工瓦工分包协议发包方是赤东建设集团有限公司拂晓壹号项目部，承包方就是他。刘加文收取他2万元的保证金，协议是2014年11月20日中午在淮海中路拂晓快印店里签订的，到2014年12月8日傍晚，他将8万元现金交给刘加文，刘加文给他打了一张10万元的收条，刘加文是以工程保证金的形式收取了10万元现金。在2014年11月16日，刘加文叫他带两个人去工地帮忙，一直到12月18日，刘加文通知叫他停工，说开发商和政府因为地皮的事情没处理好，具体开工时间再通知。2014年12月23日，他―直没有接到刘加文的通知，他到工地了解情况发现工地有人在做架子工程，工地的管理人员告诉他这不是刘加文做的，他给刘加文打电话，刘加文讲不可能，还说工程是自己在做，直到2015年1月3日，他又给刘加文打电话问工程的情况，刘加文说和赤东公司还在协调，让他等，1月6日左右，他又给刘加文打电话，刘加文就对他们说这个工程他不想做了，等两天还给他保证金。在1月10日左右，他在宿马园区找到刘加文，当时在东城派出所刘加文给他写了―份承诺书，承诺在春节之前把他的10万元保证金还他，刘加文还在2月16日和4月14日分别给他写了两份承诺书，但是―直没有还他保证金，之后，他还发现刘加文以同―个合同标的“拂晓壹号1、2、3号楼的钢筋工程和土木工程”与别人也签了协议，并收取了别人的保证金。
（二）被害人黄某的陈述，称2014年11月中旬，刘加文给他打电话，称自己在拂晓壹号承包1、2、3号楼所有工程，问他想不想做土木工程，他当时就同意了，他在2014年12月3日到了拂晓壹号1、2、3号楼工地刘加文的办公室，他连续和刘加文谈了三天的土木工程协议的内容，直到12月5日他和刘加文商谈好了具体的土木工程协议内容，签订了木工劳务协议，刘加文并收取他5万元的保证金，协议是2014年12月5日中午在拂晓壹号1、2、3号楼工地现场刘加文的办公室签订的，刘加文介绍自己有赤东公司承接拂晓壹号1、2、3号楼所有劳务工程，可以自由向下分包工程。他没有见到刘加文与赤东公司之间的协议，当时他向刘加文索要刘加文与赤东公司之间的协议时，刘加文说赤东建设集团有限公司宿州分公司刚成立，公章还没有刻好，没法给他加盖公章，协议放在赤东公司没法给他看。刘加文承诺过几天公章刻好了可以给他补盖公章并给他看与赤东公司之间的协议，他与刘加文之间签订的木工劳务协议，发包方是赤东建设集团有限公司宿州分公司，承包方就是他黄某。协议签订之后，他就转账到刘加文建设银行账户5万元，刘加文是以工程保证金的形式收取了他5万元，他没有进工地施工。2014年12月22日，胡某通知他说工地有人在做工程，这个工程不是刘加文做的，已经有别人在做了，他了解情况之后就打电话找刘加文，刘加文说不会的让他再等几天，12月27日，他和胡某就打电话给刘加文，刘加文就跟他说这个工程做不了了，承诺在12月29日还给他保证金，当时刘加文就写了―张106000元的保证书，保证在29日还清他们的保证金。他发现刘加文以同一合同标的“拂晓壹号1、2、3号楼的钢筋工程、土木工程与别人也签订了协议，并收取了别人的保证金。刘加文―直承诺还钱给他，但是一直没给。
（三）被害人胡某的陈述，称2014年12月10日上午，他在拂晓壹号工地1、2、3号楼临时办公室与刘加文见面，并具体谈钢筋工工程事情，并和刘加文签订了钢筋工分包协议，刘加文收取他5万元的保证金。刘加文是以工程保证金收取他们5万元现金。2014年12月22日，他一直没有接到刘加文开工的通知，他就到工地查看，监理就告诉他这个工程不是刘加文在做，已经有别人在做了，了解情况之后就给刘加文打电话，12月27日，刘加文就说这个工程自己做不了了，承诺在12月29日还给他们保证金，并给他写了保证书，之后，他还发现刘加文以同一标的“拂晓壹号1、2、3号楼的钢筋工程”与别人也签了协议，并收取了别人的保证金，刘加文―直承诺还钱给他，但是一直没给。
四、被告人刘加文的供述，称2014年11月份中旬，他经朋友王朝松介绍认识赤东分公司的老总李某，他和王朝松准备从赤东分公司大承包宿州拂晓壹号保障房1、2、3号楼工程。2014年11月18日，他、王朝松以及另外两个人到合肥赤东分公司找李某谈并签订了合同。按照合同约定，这个工程是他先期垫资做，前期投入包括保证金大概要六七百万资金，谈好合同内容后他和李某就在赤东安徽分公司签订了合同，他没有资金，准备向朋友借一部分，再收一些他分包出去的保证金，还有合伙人也能给他一部分资金，因为工程不具备施工条件他就没有交纳保证金。但是他与李某有口头协议，等工程具备施工条件，他再交纳保证金。他于2014年12月10日将宿州拂晓壹号1#2#3#楼的部分工程分包给胡某并收取了5万元保证金，他与胡某签订的钢筋工分包协议，真正签合同的日期是他收取胡某保证金的时间，是2014年12月10日，同时他还将部分工程发包给了彭某和黄某。2014年11月份，彭某从他手里承包宿州拂晓壹号保障房1#2#3#楼的钢筋工木工瓦工分包协议，现场收取了彭某2万元保证金，后来在2014年12月8日又收取了彭运荀8万元保证金，共计10万元保证金，之后就将工程分包给了彭某。彭某给他8万元钱的时候，说自己准备找别人做钢筋工木工，他就不让彭某承包钢筋工木工工程了，他和彭某口头说的分包协议作废，这10万元钱只是瓦工的保证金。他和彭运荀签订的协议日期是他收彭某保证金的时间，协议中的开工时间及签订时间是错误的，因为协议是他从以前的底稿直接改的，时间当时没注意就没改，工程地点也是错的，是他以前的底稿直接改的。2014年12月5日，他与黄某协商并签订了木工劳务协议，现场收取了黄某5万元的保证金。他与黄某的木工劳务协议中开工时间和签订时间都是错的，这个协议也是他以前的底稿直接改的，时间没有注意就没有改。真正签订合同时间是他收取黄某保证金的时间，2014年12月5日，收取胡某和黄某共计10万元的保证金。在2014年12月15日左右，交给赤东安徽分公司做宿州拂晓壹号保障房1#2#3#楼工程的保证金了，大概在2014年12月20日左右，赤东公司安徽分公司安排人将他交的这10万保证金退给他了。在赤东公司退还他10万元之后，其中5万元左右被他用于在朱仙庄的明君小区工程，剩余的5万元被用于个人其他开支了，当时他身上没有钱，他收彭某的10万元的保证金被他用于请客吃饭和个人开销了，因为这20万元的保证金都被他花出去了，他现在也没有钱还给他们了，他觉得既然他和赤东安徽分公司签订合同，他就能承包这个工程，也能将这个工程向外分包。胡某和黄某没有进场施工，彭某在2014年11月20日之后，他叫彭某带几个人进工地干些零活，干到2014年12月中旬就不干了。他与赤东公司签订合同后，当时工地里的水电路都不通，还是他扯的电。他当时已经带着彭某的人进场施工了，每天3个人左右，在工地干零活，一直到他离场，赤东公司没有以任何方式阻拦他施工，直到2014年12月20日赤东公司一直叫他交纳230万元保证金，才把他清出场地。2014年12月10日左右，赤东公司的李某给他打电话，说让他先交50万的保证金，他就往赤东账户上打了10万元，2014年12月20日赤东公司把他清场后接手他工程的人给他打了10万元，说是赤东公司退给他的保证金。现在外面有人少他不少钱，手里没有钱，无法还款。在2015年6月份左右手机坏了，大概有十几天手机无法联系。
四、本案其他相关证据
（一）户籍证明，证明被告人刘加文出生于1963年1月9日。
（二）案发及抓获经过，证明2015年8月31日，黄某、胡某向宿州市公安局埇桥分局报案称刘加文以宿州拂晓壹号保障房1、2、3号楼的木工、钢筋工程与其签订协议，分别骗取其保证金5万元，遂案发，2015年9月1日立案侦查。2015年9月17日宿州市公安局东城派出所将被告人刘加文抓获。
（三）李昌武个人出具的情况说明，证明本人属于赤东建设集团有限公司片区主管领导之一，刘加文于2014年12月8日转来的10万元，是在超过合同约定交纳保证金时间转来公司的，按合同约定于2014年11月20日承包合同已解除，公司于2014年12月份将10万元退还给刘加文。该公司与刘加文在承包合同作废时已立即要求刘加文退场，但刘加文当时不愿意退场，后在多次要求退场并经当地中间人协调后，刘加文才退出施工场地。
本院认为：被告人刘加文以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人人民币20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘加文及其辩护人提出被告人刘加文没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人刘加文虽然与赤东建设集团有限公司安徽分公司签订了承包合同，但因为被告人刘加文不能按时交纳履约保证金，合同已经失效，被告人刘加文在明知没有履行合同的条件，仍与被害人彭某、黄某、胡某签订工程分包合同和重复分包工程，骗取三人合同保证金人民币20万元，非法占有故意明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人刘加文的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人刘加文事实上已经履行合同的辩护意见，经查，被告人刘加文供述及证人李某证言与赤东建设集团有限公司出具证明，能够证明在被告人刘加文与赤东建设集团有限公司合同解除之后即赤东建设集团有限公司要求被告人刘加文退出场地，但是经多次协调，被告人刘加文才退出场，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第（五）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘加文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2019年9月16日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人刘加文退赔被害人彭运苟人民币十万元；退赔被害人黄长理人民币五万元；退赔被害人胡逊人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 磊
审 判 员 刘潮滟
人民陪审员 李虹慧
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 赵 军
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。