?甘肃省华池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘1023刑初5号
公诉机关华池县人民检察院。
被告人贺春芳，汉族，甘肃省庆阳市人，小学文化程度，农民。2005年1月14日因犯赌博罪被西峰区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金1000元，2006年4月5日刑满释放；2011年10月11日因犯诈骗罪被陕西省蒲城县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3000元，2013年7月27日刑满释放；2016年4月13日因吸食毒品被西峰区公安局强制隔离戒毒二年；2017年9月22日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局刑事拘留，同年10月24日经华池县人民检察院批准逮捕，次日由华池县公安局执行逮捕，现羁押于华池县看守所。
被告人李维平，汉族，甘肃省宁县人，初中文化程度，农民，住宁县。2014年12月8日因犯诈骗罪被泾川县人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金25000元，2016年7月8日刑满释放；2017年9月22日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局刑事拘留，同年10月24日经华池县人民检察院批准逮捕，次日由华池县公安局执行逮捕，现羁押于华池县看守所。
被告人窦军旺，汉族，甘肃省庆阳市人，小学文化程度，农民。2009年8月10日因涉嫌盗窃犯罪被西峰区公安局劳教一年，2011年2月1日释放；2012年8月、2014年3月因吸食毒品被西峰区公安局分别强制隔离戒毒�年；2016年4月27日因吸食毒品被西峰区公安局强制隔离戒毒二年；2017年9月22日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局刑事拘留，同年10月24日经华池县人民检察院批准逮捕，次日由华池县公安局执行逮捕，现羁押于华池县看守所。
被告人侯孝庆，汉族，甘肃省庆城县人，初中文化程度，农民，户籍所在地庆城县。2017年9月22日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局取保候审，2018年1月2日本院决定继续取保候审。
辩护人柴志鑫。
华池县人民检察院以华检公诉刑诉[2018]5号起诉书指控被告人贺春芳、李维平、窦军旺、侯孝庆犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员张武帝出庭支持公诉，被告人贺春芳、李维平、窦军旺、被告人侯孝庆及其辩护人柴志鑫到庭参加�讼。本案现已审理终结。
华池县人民检察院指控：1.被告人贺春芳、李维平、窦军旺事先预谋，利用出售分分钱旧纸币实施诈骗。2017年9月15日7时许，三人从庆阳市西峰区租用被告人侯孝庆的×××白色”长城”越野车窜至华池县悦乐镇。由李维平向被害人李某搭话，称要以每副五十元的价格购买石磨，被告人贺春芳见李维平搭话成功，便以借火抽烟为由上前说话，贺春芳假装询问是否收购旧版的一分、二分、五分钱纸币，李维平便说单张旧币价格较低，只能卖二十元钱，如果有整套的一分、二分、五分旧纸币，价格会更高，一套一百八十元。贺春芳便谎称其舅舅以前在银行工作，手里有旧纸币，并当场假装打电话给其表弟（由被告人窦军旺扮演），并表示有五百套旧纸币出售。李维平随即要求李某同行前往协助收购旧纸币，并声称如果收购成功，给李某及贺春芳每人每套提成十元答谢费。后贺春芳带李某到悦乐镇社区门口找到窦军旺，窦军旺将事先准备的用塑料袋包裹的一分、二分、五分整套旧纸币拿给二人查看，并称其已将这些旧纸币以每套八十元的价格订购给别人。贺春芳便假装与李某商定，说以每套一百元的价格从窦军旺手中将旧纸币买来，然后以每套一百八十元的价格卖给李维平，每套可赚取八十元的差价。窦军旺称五百套一起出售，不零卖。贺春芳便再次与李某商量，并称自己手里有四万元，要李某拿出一万元共同购买旧纸币。李某向田艳粉借了一万元现金与贺春芳再次到悦乐镇社区门口找到窦军旺，贺春芳告诉窦军旺其原本有的四万元被妻子借出去一万，还缺一万元。随后贺春芳假装与李维平沟通，由李维平先行垫付一万元。贺春芳将事先准备的冥币及李某拿来的一万元现金同时交�窦军旺后，让李某找李维平取钱。在李某离开后，二人电话告知李维平，三人乘坐侯孝庆的车逃离现场。在车辆返回西峰的途中，由李维平将诈骗所得一万元现金平均分配，其与窦军旺、贺春芳各分得3100元，剩余700元用于支付侯孝庆租车费用。
2.2017年9月8日至9月13日期间，被告人贺春芳、李维平、窦军旺乘坐侯孝庆的×××车先后四次窜至西峰区董志镇、宁县和盛镇、宁县湘乐镇宇村街道、环县木钵镇，以同样的作案手段分别骗取被害人陈某、王某、朱某、范某现金8000元、5000元、5000元、1000元。
综上，被告人贺春芳、李维平、窦军旺、侯孝庆实施诈骗作案5次，骗取现金29000元。各被告人的行为均构成诈骗罪，在共同作案中被告人贺春芳、李维平、窦军旺系主犯，被告人侯孝庆系从犯；被告人贺春芳、李维平系累犯，建议判处被告人贺春芳、李维平、窦军旺有期徒刑二年至三年，判处被告人侯孝庆有期徒刑一年至二年，均并处罚金。
被告人贺春芳、李维平、窦军旺均对起诉书指控其在宁县湘乐镇宇村街道诈骗被害人朱某的犯罪事实予以否认；被告人窦军旺还辩称在环县木钵镇诈骗未分得赃款，在宁县和盛镇诈骗时自己尽管去了，但因理发未具体实施诈骗行为，故自己仅诈骗作案2次，且是从犯；三被告人对起诉书指控的其他犯罪事实供认不讳。被告人侯孝庆及其辩护人对起诉书中指控被告人侯孝庆实施诈骗的犯罪行为没有异议，但辩称在案件事实方面：1.被告人对其他三人租车进行诈骗是事后明知的。认定被告人侯孝庆主观上对诈骗的明知是对侯孝庆定罪的前提。”明知”是指行为人知道或者应当知道所实施的行为是犯罪行为。本案中，被告人侯孝庆主观上没有非法占有的目的�客观上也未直接实施诈骗行为。被告人侯孝庆与贺某等三诈骗人没有意思联络。构成共同犯罪必须是二人以上具有共同犯罪的故意，即共同犯罪之间必须有意思的联络，知道自己和他人配合共同实施犯罪，认识到他们的共同行为会发生危害社会的后果，并且希望放任这种危害结果的发生。按照共同犯罪故意形成的时间，可以分为事前意思联络的共同犯罪和事前无意思联络的共同犯罪。本案中，被告人侯孝庆与其他三被告人在事前确实没有通谋，但从整个诈骗犯罪的过程中看，其他三被告人租用被告人侯孝庆的车辆进行诈骗，被告人明知他们有诈骗的行为，仍然拉乘三人前往诈骗地点等候，在诈骗得手后又拉乘三人逃离犯罪现场。因此应当认定为被告人侯孝庆对诈骗行为的共同犯罪是事后明知。2.被告人侯孝庆为诈骗行为提供了帮助行为。在共同犯罪中起次要或者辅�作用的，是从犯。本案中，被告人侯孝庆没有直接参与诈骗行为，只是为其他三被告人进行诈骗提供搭载服务，为其他三被告人实施诈骗提供便利和帮助，因此，被告人侯孝庆是共同诈骗的辅助性从犯。3.被告人侯孝庆所有的车辆×××白色”长城”越野车并没有直接作用于受害人，因此不能认定为作案工具。在量刑方面：1.被告人侯孝庆系从犯，可以从轻、减轻处罚。2.被告人侯孝庆归案后认罪态度好，能够如实的供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，确有悔改之意，应当认定为具有坦白情节，符合从轻或减轻处罚的条件。3.被告人侯孝庆当庭自愿认罪，根据《关于使用普通程序审理”被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条规定，人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。因此，请法庭在量刑时能够予以从轻处罚。4.被告人侯孝庆积极筹备罚金，且自愿上缴，请求法庭在量刑时能够从轻处罚。5.被告人侯孝庆之前从来没有违法犯罪的记录，这次属于初犯，且平时表现一贯良好，根据宽严相济的刑事政策，如果判处缓刑不会对社会造成危害，有利于对被告人的刑罚执行和教育改造，请求人民法院对被告人从轻处罚。6.被告人侯孝庆家庭困难，请求法院念及被告人家庭困难的情况对被告人从轻、减轻处罚。综上，辩护人认为，被告人侯孝庆在本案量刑时具有法定及酌定从轻、减轻处罚情节，根据法律规定，可以判处缓刑。
经审理查明：1.被告人贺春芳、李维平、窦军旺经事先预谋，利用出售旧版分分纸质人民币实施诈骗。2017年9月15日7时许，三人从西峰区租用被告人侯孝庆的×××白色”长城”越野车窜至华池县悦乐镇。由李维平主动向被害人李�搭话，称要以每副五十元的价格购买石磨，被告人贺春芳见李维平搭话成功，便以借火抽烟为由上前说话，贺春芳假装询问是否收购旧版的一分、二分、五分纸质人民币，李维平便说单张旧纸币价格较低，只能卖二十元钱，如果有整套的一分、二分、五分纸币，价格会更高，一套一百八十元。贺春芳便谎称其舅舅以前在银行工作，手里有旧纸币，并当场假装打电话给其表弟（由被告人窦军旺扮演），并表示有五百套旧纸币出售。李维平随即要求李某同行前往协助收购，并声称如果收购成功，给李某及贺春芳每人每套提成十元答谢费。后贺春芳带李某到悦乐镇社区门口找到窦军旺，窦军旺将事先准备好的用塑料袋包裹的一分、二分、五分整套旧纸币拿给贺春芳、李某二人查看，并称其已将这些旧纸币以每套八十元的价格订购给别人，贺春芳便假装与李某商议，说以�套一百元的价格从窦军旺手中将旧纸币买来，然后以每套一百八十元的价格卖给李维平，每套可赚取八十元的差价。窦军旺称五百套一起出售，不零卖。贺春芳便再次与李某商量，并称自己手里有四万元，让李某拿出一万元共同购买旧纸币。随后李某向田艳粉借了一万元现金与贺春芳再次到悦乐镇社区门口找到窦军旺，贺春芳告诉窦军旺其原本有的四万元被妻子借出去一万，还缺一万元。随后贺春芳假装与李维平沟通，由李维平先行垫付一万元。贺春芳将事先准备的冥币及李某拿来的一万元现金同时交给窦军旺后，让李某找李维平取钱。在李某离开后，二人电话告知李维平，三人乘坐侯孝庆的车逃离现场。
2.2017年9月8日，被告人贺春芳、李维平、窦军旺乘坐侯孝庆的×××车窜至西峰区董志镇，以同样的作案手段由被告人贺春芳与被害人陈某搭话，被告人�维平充当中间人，被告人窦军旺充当卖旧纸币的人，骗取被害人陈某现金8000元。
3.2017年9月9日，被告人贺春芳、李维平、窦军旺乘坐侯孝庆的×××车窜至宁县和盛镇，以同样的作案手段由被告人贺春芳与被害人王某搭话，被告人李维平充当中间人，被告人窦军旺充当卖旧纸币的人，骗取被害人王某现金5000元。
4.2017年9月10日，被告人贺春芳、李维平、窦军旺乘坐侯孝庆的×××车窜至宁县湘乐镇宇村街道，以同样的作案手段由被告人窦军旺与被害人朱某搭话，被告人李维平充当中间人，被告人贺春芳充当卖旧纸币的人，诈骗过程中，被告人侯孝庆将冥币送到被告人李维平手中，骗取被害人朱某现金5000元整。
5.2017年9月13日，被告人贺春芳、李维平、窦军旺乘坐侯孝庆的×××车窜至环县木钵镇，以同样的作案手段由被告人窦军旺与被害人范�搭话，被告人李维平充当中间人，被告人贺春芳充当卖旧纸币的人，骗取被害人范某现金1000元。
综上，被告人贺春芳、李维平、窦军旺、侯孝庆实施诈骗作案5次，骗取现金29000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证，本院查证属实，予以确认的如下证据证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件发生的时间、经过及侦查情况；
2.现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，证实本案发生的地点及经过；
3.被害人李某、陈某、王某、朱某、范某的陈述、辨认笔录及照片，证实自己被贺春芳、李维平、窦军旺所骗及被骗数额、经过；
4.被告人供述及讯问光盘8张与上述证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实；
5.到案经过、拘留证、延长拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书，证实四被告人抓获到案后采取的强制措施种类及时间；
6.扣押物品清单、随案移送物品清单，证实被告人诈骗所使用的分分旧纸币3套、冥币三叠、手机4部、×××白色”长城”越野车一辆、挎包、帽子等作案工具、现金539.5元已被依法扣押，并随案移送；
7.西峰区人民法院（2005）庆西刑初字第212号，蒲城县人民法院（2011）蒲刑初字第00135号、泾川县人民法院（2014）泾刑初字第110号刑事判决书、劳动教养决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人贺春芳2005年1月14日因犯赌博罪被西峰区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金1000元，2006年4月5日刑满释放，2011年10月11日因犯诈骗罪被蒲城县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3000元，2013年7月27日刑满释放，2016年4月13日因吸食毒品被西峰区公安局强制隔离戒毒�年；被告人李维平2014年12月8日因犯诈骗罪被泾川县人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金25000元，2016年7月8日刑满释放；被告人窦军旺2009年8月10日因涉嫌盗窃犯罪被西峰区公安局劳教一年，2011年2月1日释放；2012年8月、2014年3月因吸食毒品被西峰区公安局分别强制隔离戒毒二年；2016年4月27日因吸食毒品被西峰区公安局强制隔离戒毒二年；
8.户籍证明，证实各被告人的身份信息及具有刑事责任能力。
本院认为，被告人贺春芳、李维平、窦军旺以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人（老年人）财物，数额较大，被告人侯孝庆明知三被告人实施诈骗行为而为其提供帮助，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，且量刑建议适当，予以采纳。在共同犯罪中，被告人贺春芳、�维平、窦军旺起了主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人侯孝庆起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人贺春芳、李维平在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人侯孝庆当庭自愿认罪，确有悔罪表现，根据其犯罪情节及悔罪表现，可以对被告人侯孝庆宣告缓刑。被告人贺春芳、李维平、窦军旺关于起诉书指控其在宁县湘乐镇宇村街道诈骗被害人朱某未实施犯罪的辩护意见，经查有被害人朱某陈述及辨认笔录及照片，同案犯侯孝庆的供述，足以认定三被告人实施了本次犯罪事实，故此辩护意见不予采信；被告人窦军旺辩称在环县木钵镇诈骗未分得赃款，在宁县和盛镇诈骗时自己尽管去了，但因理发未具体实施诈骗行为，自己仅诈骗作案2次，且是从犯的辩护意见，经查有其他同案犯的供述，与被害人辨认笔录及照片相互印证，且三被告人在共同作案中分工协助，缺一不可，足以认定被告人窦军旺参与了此2次作案，且系主犯，故此辩护意见，亦不能成立。辩护人关于被告人侯孝庆的×××轿车不应认定为作案工具予以没收的辩护意见，因作案工具的认定必须是被告人为犯罪而准备，且犯罪分子确实在犯罪的实行阶段使用了该工具。本案中，被告人侯孝庆通过贷款抵押方式购买该车用于从事出租挣钱养家，现还款期限尚未满，且在其他三被告人具体实施诈骗过程中未使用，也未参与分赃，故此辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条一款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：
被告人贺春芳犯诈骗罪，�处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月22日起至2020年3月21日止。）
被告人李维平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月22日起至2020年3月21日止。）
被告人窦军旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月22日起至2019年11月21日止。）
被告人侯孝庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
随案移送作案工具手机4�、现金539.5元，依法没收，上缴国库，其余作案工具，依法没收，留存备查。×××白色”长城”越野车一辆，退还被告人侯孝庆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王保中
审 判 员 李治虎
人民陪审员 杨学荣
二〇一八年二月六日
书 记 员 王 杰