浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台温刑初字第1104号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人陈维根。2004年4月5日因赌博被温岭市公安局罚款人民币1800元。因本案于2014年4月13日被温岭市公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈欢欢。
温岭市人民检察院以温检公诉刑诉（2014）1817号起诉书指控被告人陈维根犯诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人陈维根及其辩护人陈欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年左右，被告人陈维根得知被害人徐某想在温岭市区买房，谎称自己有关系可以买到便宜的经济适用房，取得被害人徐某的信任后，被告人陈维根以购房为名要求徐某汇款，被害人徐某于2013年6月13日汇款人民币20万元，被告人陈维根在收到该笔20万元后立即将该款移作他用及挥霍。后被告人陈维根又以购房需要打关系为由要求徐某汇款，被害人徐某于2013年6月30日再次汇款人民币6万元，被告人陈维根在收到该笔6万元后即取现自用。上述两笔共计人民币26万元，被告人陈维根至今尚未归还。
2014年4月12日晚，温岭市公安局太平派出所民警在临海市古城街道古城宾馆8701房间抓获被告人陈维根。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈维根以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其依法予以惩处。
被告人陈维根辩解称，被害人徐某与其妻子郑某关系很好，平时玩的时候有讲起过买经济适用房，但他什么也没有说过，是徐某主动汇款给郑某，要求他帮忙购买经济适用房的。2013年8月知道经济适用房不好买，因为资金紧张，就没有将钱归还给徐某，而且曾经写过26万元的借条让郑某转交给徐某。他没有侵占徐某26万元的故意，其不构成诈骗罪。被告人陈维根的辩护人认为徐某与陈维根可以算是亲戚，陈维根可能存在一时占用26万元的情况，但没有非法占有该笔款项的故意，且徐某从来没有催讨过该笔款项，陈维根在收到汇款后也确实找人打听过购买经济适用房的有关事项，并在得知购房困难后已经出具一张借条，本案应该属于民事诉讼的范围。
经审理查明：
2012年底左右，被告人陈维根得知被害人徐某想在温岭市区买房，谎称自己有关系可以买到便宜的经济适用房，取得被害人徐某的信任后，被告人陈维根以购房为名要求徐某汇款，被害人徐某于2013年6月13日汇款人民币20万元，被告人陈维根在收到该笔20万元后立即将该款移作他用及挥霍。后被告人陈维根又以购房需要打关系为由要求徐某汇款，被害人徐某于2013年6月30日再次汇款人民币6万元，被告人陈维根在收到该笔6万元后即取现自用。上述两笔款项共计人民币26万元，被告人陈维根至今尚未归还。
2014年4月12日晚，温岭市公安局太平派出所民警在临海市古城街道古城宾馆8701房间抓获被告人陈维根。
另查明，被告人陈维根将上述20万元中的12万元交纳给温岭市松门镇北沙村作为地质差价款，现已被保全。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人徐某的陈述，证实2012年11月左右，她从上海回到温岭，有一天在郑某家玩时，她说想在温岭市区买房子，陈维根当时就说让她买经济适用房，价格比较便宜，而且说买这个房是要求单身且另外没有房子的人才能购买的，后来陈维根还说帮她打一下关系，这样到时就能买到房子，那天下午，陈维根还带她到一处已经出售的经济适用房看了一下，并说下次有的话能帮她拿一套过来，当时她就让陈维根帮忙留意房子的事。到了2013年6月12日晚，郑某打电话给她，说温岭这边有经济适用房出来了，接着是陈维根在电话里说让她明天抓紧汇20万元过来，作为订金交过去，过一个月后再摇号。到了第二天上午，她通过工商银行汇了20万元到郑某的帐户。到了6月29日，郑某又打电话给她，陈维根在电话里说房子的事情要打关系送礼才能搞定，并说由他负责的话6万元差不多了。6月30日，她再次通过工商银行汇了6万元到郑某的帐户。之后，陈维根就再没和她谈房子的事。到了2013年8月，郑某、陈维根来到上海，在一起吃饭的时候陈维根跟她说上次的房子没搞到，等下一批房子好了，她表示同意。之后陈维根没有帮忙买到房子，20万元也没有退给她。她在报案之前从来没有向陈维根和郑某催讨过26万元的买房款，也没有委托郑某帮她向陈维根催讨过这笔钱，陈维根也没有关于26万元的借条或欠条交给她。
2、证人郑某的证言，证实2012年11月8日，她和丈夫陈维根以及几个朋友一起吃饭，饭桌上陈维根说他和城建局的一个领导关系好，可以搞到经济适用房。吃完饭后，徐某跟她回家玩，因为徐某也想买房，就和陈维根在那里谈经济适用房的事情，后来陈维根还把她和徐某带到城西看经济适用房。到了2013年6月10日左右，陈维根说有经济适用房出来了，并在6月12日的时候让她打电话给徐某，电话接通后，她说了几句就由陈维根自己和徐某讲了，陈维根让徐某汇20万元交押金，第二天上午，徐某就把20万元汇到她工商银行的帐户，陈维根就拿这张银行卡把钱取走了。过了好几天，陈维根说买经济适用房需要送礼打关系才行，她就打电话给徐某，陈维根和徐某说买房需要6万元送礼，第二天徐某又汇了6万元到她工商银行帐户，当天她就把6万元取出来交给陈维根。陈维根曾经和她说过，20万元是给城建局的陈某了，还给她一张银行汇款单，另外6万元说是拿去送礼了。陈维根没有写过26万元的欠条让她转交给徐某，也没有让她转交归还给徐某6万元。陈维根和她都是再婚，陈维根没有婚前财产，婚后曾经买车用于出租，但2013年底都被陈维根私下转户了，而且还欠别人很多钱，已经都被起诉了。
3、证人陈某的证言，证实2013年2、3月的一天，他当时在江某的二手车店里玩，陈维根也在店里玩，并向江某借工商银行卡，江某说没有，他当时说有，并和陈维根、江某一起到三星桥工商银行ATM机上试了密码后将银行卡借给陈维根，2013年11月左右，他在江某的店门口把银行卡从陈维根处拿回来了。陈维根说有人汇钱给他，需要用工商银行的卡，所以向他借银行卡。
4、证人江某的证言，证实2013年2、3月的一天，陈维根来到温岭市城东街道三星大道751号的二手车店里玩，陈维根先是向他借工商银行卡，他说没有，当时也在店里的陈某说有，后来他们三人还到银行ATM机试了密码后把银行卡借给陈维根了。
5、证人梁某的证言，证实2013年3、4月份的时候，陈维根问他能不能帮忙给别人搞一套经济适用房，他当时回答说挺困难的，但可以帮忙打听一下，之后陈维根就没和他提这方面的事了，也没有因此给过他钱。
6、银行帐户详单、交易凭证及照片，证实2013年6月13日及6日30日，徐某分别汇款20万元、6万元至郑某工商银行帐户；2013年6月13日，郑某工商银行帐户汇出20万元至陈某工商银行帐户；2013年6月13日，陈某工商银行取现3万元，转帐12万元、5万元；2013年6月30日，郑某工商银行帐户收到汇款6万元，当天取现6万元。
7、收据，证实2013年6月13日，被告人陈维根向温岭市松门镇北沙村交纳12万元地质差价款。
8、情况说明及治安管理处罚裁决书，证实被告人陈维根的劣迹等。
9、民事判决书，证实被告人陈维根已有多笔债务被债权人起诉至温岭市人民法院，并已作出相应判决。
10、常住人口基本信息，证实被告人陈维根的身份情况。
11、抓获经过，证实2014年4月12日19时许，温岭市公安局太平派出所民警在临海市古城街道古城宾馆8701房间抓获被告人陈维根。
12、温岭市人民政府关于印发温岭市区经济适用住房管理暂行办法的通知，证实在温岭市购买经济适用房需要满足的购房条件及购房手续等。
13、被告人陈维根的供述，供认徐某是其妻子郑某的朋友，有空回温岭的话经常一起吃饭。2012年底，徐某在他家说起想在温岭市区买房子，他说经济适用房比较便宜，并说可以找熟人帮忙，后来他还带徐某和郑某来到城西街道一处安置房，告诉她们这些都是卖掉的经济适用房，之后徐某就叫他留意购买经济适用房的事情。他答应后曾经找过朋友梁某帮忙打听，梁某回答说尽量吧。2013年6、7月，他想让徐某打点钱过来好找梁某帮忙，后来徐某就把20万元汇到了郑某的工商银行帐户，收到汇款当天他就把该笔款项转到事先借来的陈某的银行帐户，并且取了3万元现金，12万元交到松门镇北沙村作为拆迁地基款，5万元借给别人。大约过了十多天，徐某打电话问经济适用房的事，他想20万元已经用光了，这事情肯定要帮忙，又想到手头没钱无法打关系，就叫郑某再让徐某汇几万元，之后徐某就又汇了6万元到郑某的银行帐户，后来这6万元也被他用光了。梁某一直没有回信，他向其他朋友打听到购买经济适用房要求特别严，不能满足条件的话是无法购买的。后来他告诉徐某经济适用房比较难买，要退钱给徐某，接着徐某就向他催讨26万元，2013年底时，他写了一张26万元的欠条或借条让郑某转交给徐某。他收到20万元后，郑某多次问他20万元哪去了，他只好把20万元的转帐小票交给郑某，并告诉她这20万元是转到建设局上班的陈某帐户去了，实际上陈某并不是在建设局上班的。
上述证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容真实，可以形成证据锁链，证实本案的相关事实。至于被告人陈维根及其辩护人所作的无罪辩解，经查，一、陈维根虚构了帮助被害人徐某购买经济适用房的事实从而骗取徐某购房款26万元。根据温岭市人民政府发布的温岭市经济适用住房管理暂行办法的规定，购买经济适用房应当同时具备下列条件，第一是家庭成员至少有1人具有本市区常住城市居民户口（指非农业户口，不包括学生户口）5年以上，第二是家庭现有房产建筑面积低于48平方米，第三是家庭人均年收入低于市统计局每年向社会公布的上年度城镇居民人均可支配收入的60%，并且需要申请人提供相关材料，由户口所在地街道办事处、建设行政主管部门审核、公示后进行登记，最终按公开登记批次先后顺序进入轮候。上述规定公开向社会发布，如果陈维根真心想帮徐某购买经济适用房，可以很容易的查询到上述规定从而采取相应措施，但陈维根仅在2013年3、4月向证人梁某简单打听了一下，并没有采取其他实际行动，却在2013年6月要求徐某汇款20万元作为购房订金，并在之后以打关系为名继续骗取徐某6万元。综上，可以认定陈维根系以帮助徐某购买经济适用房为名骗取徐某26万元。二、陈维根具有非法占有上述26万元的主观故意。陈维根事先向陈某借得银行卡，并当庭辩解为逃避税收所借，但借得该卡后实际仅在2013年6月13日将徐某汇入的20万元进行转帐并取现等，并供认曾欺骗郑某该20万元系转帐到建设局上班的陈某，且在当天就将20万元全部转移、使用完毕，并没有将该款用于购买或者准备购买经济适用房的任何意思表示；陈维根辩解徐某在得知购房无果后曾经向他催讨26万元，他也曾通过郑某向徐某出具过26万元的欠条或借条，但上述辩解无法得到徐某及郑某的证实，徐某则陈述因陈维根答应下次继续帮忙而从未向陈维根催讨26万元；陈维根陈述其自身具备还款能力，但实际上其名下并无财产，而且因为欠款被多名债权人起诉并已作出相应判决，并不具备偿还能力；根据上述查明的事实，可以认定陈维根具有非法占有上述26万元的主观故意。综上，陈维根的行为符合诈骗罪的构罪要件，陈维根及其辩护人所作的无罪辩解，与本院查明的事实与相关法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈维根以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈维根有劣迹，应酌情予以从重处罚。本案部分赃款已追回并予以保全，可酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈维根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月13日起至2019年10月12日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、追缴被告人陈维根犯罪所得人民币二十六万元，发还给被害人徐佩红。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 阮蓓蓓
人民陪审员 金琴琴
人民陪审员 金丽华
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 阮家声
代书 记员 张佳仪