河南省登封市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0185刑初1099号
公诉机关河南省登封市人民检察院。
被告人李向阳，男，1981年5月1日出生于河南省郑州市，汉族，初中肄业，住郑州市高新技术开发区，户籍所在地河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经登封市人民检察院批准，同年4月29日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。
辩护人曹云华，河南洺水律师事务所律师。
被告人刘朝阳（曾用名刘岸青），男，1984年12月16日出生于河南省柘城县，汉族，初中肄业，住柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经登封市人民检察院批准，同年4月29日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。
指定辩护人李婷婷，河南嵩峰律师事务所律师。
被告人霍本杰，男，1981年1月28日出生于河南省杞县，汉族，初中肄业，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月22日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经登封市人民检察院批准，同年4月29日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。
指定辩护人刘少辉、赵鲣斐（实习），河南国计律师事务所律师。
被告人杨阿林，男，1982年10月20日出生于河南省商水县，汉族，小学文化程度，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经登封市人民检察院批准，同年6月17日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。
指定辩护人梁红杰，河南群达律师事务所律师。
登封市人民检察院以登检刑诉[2017]514号起诉书指控被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员王栋出庭支持公诉。被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年12月10日至2017年2月23日期间，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰明知霍本杰卡内的汇款系犯罪所得，仍以POS机套现、汇款转账等方式帮助转移资金共计1267760元；2017年2月16日至2017年3月21日期间，被告人杨阿林明知李向阳、刘朝阳给其的汇款、现金系犯罪所得，仍以汇款取现等方式帮助转移资金共计1201400元。具体事实如下：
1、2016年12月10日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移徐文华被骗的资金168000元；
2、2016年12月13日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移尹立被骗的资金50100元；
3、2016年12月14日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移黄超园被骗的资金40100元；
4、2016年12月15日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移王远勤被骗的资金42000元；
5、2016年12月15日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移孙某被骗的资金17000元；
6、2016年12月19日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移孔祥仁被骗的资金139900元；
7、2016年12月19日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移刘爱华被骗的资金50000元；
8、2016年12月20日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移卢孝志被骗的资金78000元；
9、2016年12月20日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移姚德云被骗的资金74900元；
10、2017年2月20日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移陈节祥被骗的资金70000元；
11、2017年2月21日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移段永鹤被骗的资金97200元；
12、2017年2月21日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移刘范林被骗的资金191560元；
13、2017年2月21日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移王薇被骗的资金65000元；
14、2017年2月21日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移郑某被骗的资金54000元；
15、2017年2月23日，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰帮助转移谭家炜被骗的资金130000元。
针对上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林供述；证人郑某、孙某等人证言；银行交易明细表；辨认笔录；扣押清单等证据。据此认为被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林的行为分别已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并当庭建议对被告人李向阳判处有期徒刑五年零四个月至五年零八个月，并处罚金人民币20000元至50000元；对被告人刘朝阳判处有期徒刑四年零十个月至五年零一个月，并处罚金人民币20000元至50000元；对被告人霍本杰判处有期徒刑四年零五个月至五年，并处罚金人民币20000元至50000元；对被告人杨阿林判处有期徒刑四年零五个月至五年，并处罚金人民币20000元至50000元。
经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致，被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林及其辩护人对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林签字具结。本院予以认定。
被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林的辩护人提出被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪，且被告人霍本杰有立功表现，请求对各名被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，公诉机关指控被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。被告人李向阳、刘朝阳、霍本杰、杨阿林归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人霍本杰协助司法机关抓获同案人李向阳，系立功，可从轻处罚；各被告人自愿认罪，李向阳、杨阿林积极退缴违法所得，又主动接受财产刑处罚，可酌定从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2022年7月22日止。罚金已缴纳。）
二、被告人刘朝阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2022年3月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人霍本杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月22日起至2021年10月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人杨阿林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月10日起至2021年10月9日止。罚金已缴纳。）
五、被告人李向阳退缴的涉案违法所得人民币12000元和被告人杨阿林退缴的涉案违法所得人民币13000元予以追缴，上缴国库；
六、被告人刘朝阳涉案的违法所得人民币12000元予以追缴，上缴国库；被告人霍本杰涉案的违法所得人民币12000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审 判 长 张建海
人民陪审员 韩彦周
人民陪审员 刘新宽
二〇一七年十二月四日
书 记 员 田艳芳