连云港市连云区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏0703民初554号原告周明聪，男，1966年10月25日，居民身份证号码3326231966********，汉族，住浙江省温岭市泽国镇下周村中片***号。委托代理人杨军，浙江鼎格律师事务所律师。被告惠通物产（连云港）再生资源有限公司，住所地连云港市板桥办事处烧香河东南侧。法定代表人赵伟刚，董事长。被告河南惠通矿产品销售有限公司，住所地郑州市金水区经三路66号1号楼17层1706号。法定代表人姚克沛，总经理。委托代理人赵伟刚，监事。原告周明聪与被告惠通物产（连云港）再生资源有限公司（以下简称惠通连云港公司）、河南惠通矿产品销售有限公司（以下简称河南惠通公司）进出口代理合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人杨军、被告惠通连云港公司法定代表人、被告河南惠通公司委托代理人赵伟刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周明聪诉称，2014年7月份期间，原告周明聪委托被告河南惠通公司进口其从香港采购的废五金。并与河南惠通公司下属子公司惠通连云港公司签订了一份买卖合同，约定了相应的权利义务。在合同签订后，原告如约在2014年8月6日通过银行支付河南惠通公司惠通保证金30万元。后该批货物从香港运抵连云港港后，被相关部门检验出该批货物夹带国家禁止进口固体废物后，被连云港海关责令退运。原告又在2014年9月3日支付被告河南惠通公司退运费人民币20万元。现原告已被走私废物罪追究刑事责任，上述违禁货物已由原告方自行退运，但上述货物保证金及退运费两被告却拒绝返还。原告特诉至法院，请求判令两被告共同退还原告押金30万元及退运费20万元。被告惠通连云港公司辩称，其公司与原告没有任何关系，不应当承担任何法律责任。被告河南惠通公司辩称，原告委托其公司代理进口从香港采购的废五金，双方以买卖合同的形式确定代理权利义务，约定代理费为进口总成本50元每吨加税票，其公司应按约将废五金进口至连云港港，因原告涉嫌走私国家明令禁止的危险废物导致该批货物被海关要求退运，其公司已经按约完成代理义务，原告因自身原因构成犯罪，并被要求退运，与答辩人代理行为无关。合同约定代理费为50元每吨加税，进口总吨数为244.33吨，原告支付的30万元押金不足以支付代理费用，合同约定的代理费应当按照走私危险固体废物实际价值每吨50000元乘以244.3吨乘以17%增值税再加上50元乘以244.3吨，原告要求退还30万元押金没有事实依据。其公司也不应当返还20万元退货费用，该20万元是用于办理货物退货手续的各项费用，其公司已经按照原告指示将20万元付给连云港华丰国际货运有限公司，该20万元退运费其公司不应当退还。经审理查明，原告周明聪在浙江省温岭市经营废旧物资的回收、废五金进口及国内销售业务。2014年6月，原告周明聪到香港采购了244.33吨的废五金，并联系香港西盛环保再生有限公司（NISHIMORIRECYCLECOMPANYLIMITED，以下简称西盛公司）办理货物从香港到江苏连云港港的进口手续。后，原告周明聪委托河南惠通公司办理该批废物的进口业务，河南惠通公司委托连云港华丰国际货运有限公司报关进口，双方签订《进口货物代理协议》，约定费用结算以整箱为单位，实行费用包干，40尺集装箱3500元，陆运费（从连云港港到板桥工业园区）为500元，费用包干范围包括换单费（不包括THC、EBS等额外费用）、报关费、卫生处理费、商检费、码头费、查验费、过磅费、海关机检费、卫生处理搬移费，包干费用和代垫的其他额外费用，待货物到仓库后，由连云港华丰国际货运有限公司开具国际货运代理发票，其他应当由河南惠通公司支付的凭真实有效的票据，一票一结。2014年8月6日，周明聪向河南惠通帐户打款30万元，双方并未约定该30万元的性质。2014年8月初，该批废五金从香港运抵江苏连云港港口。该批货物的进口货代提单号为HKGLYG04645，海运提单号为CGK0176214，重量为244.33吨。2014年8月25日，连云港出入境检验检疫局对该批废五金进行检验检疫，发现该批废五金夹带有国家禁止进口的印刷电路及蓄电池，其含量超过国家标准要求，遂出具了编号为321200114012474的《检验证书》，将该批货物移交海关作退运处理。2014年9月3日，周明聪再次向河南惠通公司打款20万元，作为退运费用，次日，河南惠通公司将该20万元付至连云港华丰国际货运有限公司员工李晓立银行帐户中。2014年9月16日，连云港海关以海关退通（2301）027号《责令进口货物直接退运通知书》，通知河南惠通公司以直接退运方式，对该批货物予以退运，9月17日，河南惠通公司委托连云港华丰国际货运有限公司向连云港海关申报该批废五金的出口手续。申报的品名为“以回收铜为主的废五金电器”，该批货物的出口报关单号为230120140014611165。9月18日，连云港海关在连云港东鸿集装箱有限公司对该批废五金共9个集装箱进行了查验，并重新施封。原告周明聪明知该批废五金属国家禁止进口货物，应退运出境，且已经办结退运海关手续的情况下，从连云港万兴达金属工业有限公司购买了17.58吨的废铁皮，准备冒充该批退运的货物。2014年9月18日，该批被退运的废五金从连云港东鸿公司发运往码头过程中，原告周明聪将承运货物的集装箱车辆停靠在连云区老君堂附近一场地，用事先准备好的老虎钳、榔头等工具，将已被海关施封的箱号为ECMU9686959等9个集装箱的封志分别撬开，将被退运的废五金装运进此前联系好的9台货车内，分别发往浙江台州和广东汕头，同时，原告周明聪将事先购买17.58吨的废铁皮，分装在9个集装箱箱门处，并将已被撬开的海关封志重新拼装，运输至码头准备冒充退运的废五金退运出口，意图蒙混过关。后被连云港海关缉私分局查获，废铁皮被连云港海关扣押。案发后连云港海关缉私分局对原告周明聪发往浙江台州的162.5吨废五金和发往广东汕头的72.04吨废五金，予以追回并依法扣押。在刑事案件审理过程中，原告周明聪已将涉案废物退运回原发货地香港。另查明，原告周明聪因犯走私废物罪，被连云港市中级人民法院（2015）连环刑初字第00001号刑事判决书判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。原告周明聪已经上诉。再查明，根据连云港华丰国际货运有限公司出具的进口及出口费用明细、提供的相关费用收取发票、费用收取明细及出口退运提单副本（提单号XAST004020），连云港华丰国际货运有限公司就该批244.3吨废五金应该收取的进口及出口费用为193674.4元。这里说明的是连云港华丰国际货运有限公司收取的出口码头堆存搬移费根据发票项目计算应为16754.4元，该公司费用明细上所列的16930.8元为计算错误。上述事实，由《农业银行业务凭证》、个人结算业务申请书、台州银行对账单、买卖合同复印件、（2015）连环刑初字第00001号刑事判决书、讯问笔录、询问笔录、上海浦东发展银行借记通知、连云港华丰国际货运有限公司的费用明细、费用收取发票、各项费用明细、出口退运提单副本以及当事人陈述予以证明。本院认为，本案的争议焦点为，一、与周明聪形成买卖合同关系的相对方是河南惠通公司还是连云港惠通公司；二、原告主张30万元保证金及20万元退运费是否应当退还。针对本案第一个争议焦点，虽然原、被告双方提供买卖合同的文本不一致，但双方提供买卖合同的条款大致相同，且双方均主张存在买卖合同关系，因该批废五金的进口提单货主为河南惠通公司，退运提单货主亦为河南惠通公司，款项也是交付给河南惠通公司，连云港惠通公司仅为货物的分拣单位，故本案买卖合同的双方应为周明聪与河南惠通公司，原告周明聪要求连云港惠通公司共同返还款项没有事实及法律依据，本院不予支持。针对第二个争议焦点，周明聪作为个人其并不具备进口废五金的资质，其系该批货物的实际货主，庭审中其称在进口前其已经知晓该批货物存在夹带违禁品的情况，河南惠通公司只是该批货物的名义货主，双方之间的买卖合同关系为虚假，双方以签订买卖合同的合法形式，掩盖周明聪个人作为实际货主的非法目的，双方之间的买卖合同应为无效合同，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还。因周明聪共计向河南惠通公司打款50万元，但其中的193674.4元已经在该批废五金进口及退运的过程中由第三方连云港华丰国际货运有限公司实际花费，由连云港华丰国际货运有限公司提供相应的发票、费用明细予以证明，且该公司就该费用产生给予了合理解释，原告并未举证证明该费用的不合理性，故扣除193674.4元后的剩余款项306325.6元，被告河南惠通公司应当向原告周明聪返还。对于原告关于进口费用没有发生，该批货物系由原告退运境外，因此退运费没有实际产生的主张，按照行业惯例及连云港华丰国际货运有限公司提供的证据，该批货物进口相关费用已经产生并实际支付，进口费用应该在原告打款中予以扣减，又因涉案货物的退运手续已经办结，原告在河南惠通公司退运货物过程中进行撬柜换货行为，阻挠了河南惠通公司成功退运，对已经产生的退运代理费，原告周明聪应当支付，因此，对原告的上述主张，本院不予支持。对被告河南惠通公司关于其已经按约完成代理义务，合同约定代理费为50元每吨加17%税，原告支付的30万元保证金不足以支付代理费用的抗辩意见，因该批货物并未成功进口，被告的分拣义务并未实际履行，50元每吨的分拣费用原告无需支付，对河南惠通公司主张的应当按照货值收取17%的税点的意见，双方提供的买卖合同中并没有关于代理费包含17%税点的明确约定，河南惠通公司也未提供证据证明其公司收取该费用的合理性，故对被告河南惠通公司的上述抗辩意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南惠通矿产品销售有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告周明聪人民币306325.6元。二、驳回原告周明聪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由原告承担2905元（原告已缴纳），被告承担5895元（原告已预交，被告在偿付原告款项时一并给付原告）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院，同时预交上诉案件受理费8800元。连云港市中级人民法院开户行：农行连云港市苍梧支行营业部，帐号：44×××94。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  苏 静审 判 员  张晓敏人民陪审员  龚丹丹二〇一六年六月二十日书 记 员  俞 莎法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》：第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。