山东省淄博市博山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0304刑初149号
公诉机关淄博市博山区人民检察院。
被告人丁某某，曾用名周某某、丁金地，男，1963年3月26日出生，汉族，高中文化，一般群众，打工，户籍所在地为四川省绵阳市游仙区，捕前暂住浙江新东方。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月20日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月27日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。
辩护人张法忠，山东杰盟律师事务所律师。
淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2017）143号起诉书指控被告人丁某某犯合同诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院于2017年9月4日立案。本案最初适用简易程序，于2017年9月11日依法转为普通程序并组成合议庭，于2017年10月20日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员钱雪峰出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人张法忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市博山区人民检察院指控：
1、2014年9月26日，被告人丁某某利用虚假姓名“周某某”与涂某、薛某挂靠的莱芜市华厦建设有限公司签订“博山富城花苑4#、5#、6#安置住宅楼”建设工程承包合同，并以交工程保证金的名义骗取涂某等人10万元。
2、2011年5月，被告人丁某某等人虚构四川省绵阳市游仙区忠兴镇生态农业示范基地工程，与邱某签订合同并以此骗取邱某工程履约保证金10万元。
综上，被告人丁某某合同诈骗2起，涉案金额20万元。
公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法予以惩处。
被告人丁某某对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，辩称其系单位犯罪，起诉书指控的第一项涉案金额应为7万元。
被告人丁某某的辩护人提出如下辩护意见：（1）起诉书指控的第一项涉案金额应为7万元；（2）起诉书指控的第二项系单位犯罪；（3）被告人丁某某系初犯，到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好。
经审理查明，被告人丁某某的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控被告人丁某某犯合同诈骗罪的事实予以确认。
认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、抓获经过，绵阳市公安局涪城区分局出具的受案登记表证实：本案的发破案经过及被告人丁某某的到案经过。
（2）莱芜市华厦建筑有限公司的营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证复印件证实：被害人涂某、薛某所挂靠的公司的情况。
（3）淄博富城房地产开发有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、委托书、证明复印件，署名为周某某身份证、一级建造师注册证书复印件证实：被告人丁某某实施诈骗时向被害人涂某提供的淄博富城房地产开发有限公司的营业执照复印件等手续以及其伪造的建设工程施工合同和委托书等材料。
（4）被告人丁某某书写的署名为周某某的收到条证实：被告人丁某某收到薛某的工程订金人民币十万元整。
（5）中国农业银行银行卡交易明细清单证实：2014年9月26日，被害人薛某农业银行账户提取现金49999元，转账5万元，同日，被害人涂某的农业银行账户转存入5万元，提取现金49999元。
（6）淄博市公安局博山分局出具的说明证实：2017年9月15日，民警经电话核实薛某、涂某，二人均称案发当时给了丁某某10万元现金，其中薛某从其银行卡中提款5万元，又转账给涂某5万元，涂某提款5万元，二人约定这10万元由二人合伙出资。2017年9月29日，民警电话询问魏某，魏某称当时薛某、涂某一共给了丁某某10万元现金。
（7）绵阳忠兴生态农业示范基地邀标文件、资格预审合格通知、中标通知书、收据复印件证实：被告人丁某某虚构绵阳忠兴生态农业示范基地工程，与邱某签订合同并骗取邱某工程履约保证金10万元。
（8）绵阳市涪城区工商行政管理局出具的绵阳市新联投资有限公司的基本情况、法定代表人情况、股东履历表证实：绵阳市新联投资有限公司的情况，该公司法定代表人为被告人丁某某，其作为股东投资比例为60%。
（9）绵阳市游仙区忠兴镇人民政府出具的证明证实：忠兴镇五七林场承包给朱某某，现朱某某转包给唐某。
（10）绵阳市公安局游仙分局出具的被告人丁某某的户籍证明证实：被告人丁某某此次犯罪时系成年人。
2、证人证言
（1）证人刘某的证言证实：其系博山富城房地产开发有限公司法定代表人，2013年5月，其聘请名为“周某某”的人为其公司的工程师。2014年9月24日，“周某某”从公司的会计处拿走了其身份证和公司的印章，后又还回公司。同年9月27日，其就找不到“周某某”。其从没有委托“周某某”签订过建设工程施工合同，更没有收到“周某某”交付的10万元保证金。
（2）证人李某、唐某的证言证实：2008年3月份，其二人从朱某某那里承包了五七林场至今，其二人不认识丁某某，也没有委托过其他单位和个人联合开发承包林场的事情。
3、被害人陈述
（1）被害人涂某、薛某的陈述材料证实：2014年7、8月份的时候，丁某某跟薛某说，他是淄博富城花苑的项目经理，让薛某承包富城花苑4#、5#、6#楼工程，因薛某和涂某合伙，薛某将这件事告诉了涂某。2014年9月26日，丁某某将合同、淄博富城房地产开发有限公司的相关手续交给涂某、薛某查看，涂某、薛某查看后在合同上签字。丁某某要求他们交保证金，后他们二人从银行取出现金10万元交给了丁某某，后他们二人联系不上丁某某，他们找到富城房地产开发有限公司的刘某后，才得知他们被丁某某骗了。
（2）被害人邱某的陈述材料证实：2011年2、3月份，经人介绍其认识了绵阳新联投资有限公司的丁某某，该公司的人领其去考察了绵阳市游仙区忠兴镇生态园工程。2011年5月份，丁某某告知其所在的公司中标，其和丁某某的公司签订了合同，并将10万元现金作为履约保证金交给丁某某，绵阳新联投资有限公司为其出具了收据。后其联系不上丁某某，其到忠兴镇政府咨询，才发现其被丁某某骗了；还证实：经其向忠兴镇政府了解，绵阳新联投资有限公司所称的农业生态园工程是忠兴镇七大队的林场，承包人是李某。
4、被告人供述和辩解
被告人丁某某的供述材料称：2013年，其化名“周某某”在博山区富城花苑项目部干技术主管。2014年9月份，其之前认识的姓薛的男子让其介绍工程，其骗姓薛的说可以帮他承包富城花苑4#、5#、6#楼的工程，其伪造了建设施工合同、委托书，并在合同上偷盖了淄博富城房地产有限公司的公章和法人名章。9月26日，姓薛的男子和另外两个人看了合同和手续并签字，其让姓薛的男子交付工程保证金，姓薛的男子给了其7万元现金。
丁某某的供述材料还证实：2011年4、5月份，其为了骗取邱某的钱，虚构了绵阳市游仙区忠兴镇农业观光工程，并给邱某发了邀标通知书、中标通知书，后邱某和其成立的绵阳新联投资有限公司签订了合同，并交纳给其10万元工程履约金。
5、辨认笔录
（1）被害人涂某的辨认笔录证实：经其辨认，丁某某就是诈骗其工程保证金的男子。
（2）证人刘某的辨认笔录证实：丁某某就是其在证言中提到的名为“周某某”的男子。
对被告人丁某某及其辩护人所提起诉书指控第一项涉案数额应为7万元的辩护意见，经查，二被害人的银行取款明细显示两人的账户当日分别取款49999元，与二被害人陈述被告人不同意转账并要求当日交付现金的事实能够印证，且有被告人出具的收取十万元整的收条佐证。侦查机关电话核实在场见证人魏某，其也证实当日交给了丁某某现金十万元。因此，在案证据能够形成证据链条，足以证实被告人骗取二被害人十万元现金的事实。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人丁某某所提其系单位犯罪及其辩护人所提起诉书指控第二项系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人在第一项犯罪过程中，盗用淄博富城房地产开发有限公司的名义，以签订建设工程施工合同的方式实施诈骗，该公司及其法定代表人刘某均不知情，且骗取的款项均被被告人用于个人花销，依法应认定为自然人犯罪。对于第二项犯罪，绵阳市新联投资有限公司成立后，并未开展正常的经营活动，被告人丁某某积极参与虚构林场工程招投标的事由，在骗取被害人邱某十万元工程履约保证金后逃离，该公司也搬离原办公场所。被告人丁某某作为该公司的主要投资人和法定代表人，成立公司后以实施犯罪为主要活动，不能按单位犯罪论处。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人丁某某犯合同诈骗罪成立。被告人丁某某虽对起诉书指控的第一项的涉案数额提出异议，但整体认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。对辩护人所提被告人丁某某系初犯，认罪态度较好的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，保障公民的合法财产不受侵犯，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人丁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年六月二十日起至二O二O年六月十九日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人丁某某于本判决生效后十日内退赔被害人薛某、涂某人民币10万元，退赔被害人邱某人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张显营
审 判 员 罗晓庆
人民陪审员 王 波
二〇一七年十一月二十七日
法官 助理 刁永超
书 记 员 张 宁