浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0110刑初1333号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人钟某，男，汉族，中专文化程度，公司员工，住杭州市余杭区。2007年12月26日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人吴琳、郎瑶，浙江振业律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]990号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人钟某及其辩护人吴琳、郎瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：2013年4月，被告人钟某进入杭州余杭众舟房屋拆迁公司工作，先后参与了该公司对杭州市余杭区东湖街道某社区、临平街道某社区、乔司街道某村等区块的动迁工作，主要负责进场实地查勘、与拆迁户签订拆迁协议等。在此过程中，被告人钟某以帮助争取拆迁困难户指标、获得额外拆迁补偿款等理由，骗取被害人人民币共计175.7131万元，具体如下:
1、2013年6月至2016年7月，被告人钟某先后以领取拆迁困难户补助、帮助购买某家园回迁房、疏通关系以及帮孩子就读好大学等理由，骗取了工农社区拆迁户被害人沈某1人民币33.4万元。
2、2014年4月至2017年1月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款、购买低价安置房、拿安置房钥匙等理由，骗取了某社区拆迁户被害人陈某1人民币43.9131万元。
3、2014年12月至2015年，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款等理由，骗取了乔某某村拆迁户被害人潘某人民币5万元。
4、2014年11月至2015年5月，被告人钟某以获取拆迁困难户补助款、装修赔偿款等理由，骗取了乔某三角村拆迁户被害人方某1人民币16.4万元。
5、2015年6月至2016年9月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款等理由，骗取了某社区拆迁户被害人陈某2人民币7万元。
6、2015年4月至9月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款、装修补偿款等理由，骗取了乔某某村拆迁户被害人冯某1人民币48万元。
7、2015年4月至5月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款的理由，骗取了乔司某村拆迁户被害人楼某人民币4.5万元。
8、2015年3月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款等理由，骗取了乔某某村拆迁户被害人方某2人民币10万元。
9、2017年1月，被告人钟某以获取额外拆迁补偿款等理由，骗取乔某某村拆迁户被害人沈某2人民币7.5万元。
据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；光盘、内存卡等视听资料；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人钟某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人钟某对公诉机关的指控基本无异议，唯辩称指控第2节中，2017年1月23日，其从被害人陈某1处取得的6万元系借款，不应计入犯罪数额。
辩护人提出，（1）指控第2节中，2017年1月23日，被告人钟某从被害人陈某1处取得的6万元系借款，不应计入犯罪数额；（2）指控第9节中，被害人沈某2作为所在村的财务人员是在知悉拆迁政策的情况下让被告人钟某提供帮助的；（3）被告人钟某认罪态度较好，有悔罪表现。综上，恳请对被告人钟某从轻处罚。
经审理查明：2013年4月，被告人钟某到杭州余杭众舟房屋拆迁有限公司（以下简称众舟公司）工作后，参与了该公司对杭州市余杭区东湖街道某社区、临平街道某社区、乔司街道某村等区块的动迁工作，主要负责进场实地查勘、与拆迁户签订拆迁协议等。其间，被告人钟某虚构其可以帮助被害人争取拆迁困难户指标、获得额外拆迁补偿款等事实，骗取被害人的信任，从被害人沈某1、陈某1、潘某、方某1、陈某2、冯某1、楼某、方某2、沈某2等人处骗得人民币共计175.7131万元。具体如下：
1、2013年6月至2016年7月，被告人钟某虚构其可以帮助杭州市余杭区东湖街道某社区被害人沈某1获取拆迁困难户补助款、帮助被害人沈某1购买某家园安置房、帮被害人沈某1的孩子就读好的高校等事实，骗取了被害人沈某1的信任，以收取好处费、走关系需要费用、支付购房款等为由，多次从被害人沈某1处骗得人民币共计33.4万元。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：被害人沈某1的陈述；证人胡某、俞某1、程某、张某、马某、钟某、叶某、俞某2的证言；接受证据清单、客户回单；《余杭经济开发区关于集体土地房屋拆迁补偿实施办法》、《余杭经济开发区关于推进社区居民高层公寓建设实施办法》、《拆迁奖励政策》；接种登记卡、出生医学证明；协助查询财产通知书、交易明细；调取证据通知书、清单；情况说明；被告人钟某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
2、2014年4月至2017年1月，被告人钟某虚构其可以帮助杭州市余杭区临平街道某社区被害人陈某1的亲戚获取额外的拆迁房、帮助被害人陈某1获取额外拆迁补偿款、低价购买安置房等事实，骗取了被害人陈某1的信任，以收取好处费、走关系需要费用、支付购房款、拿安置房钥匙等为由，多次从被害人陈某1处骗得人民币共计43.9131万元。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人陈某1的陈述，证实2014年4月，其位于余杭区的家要拆迁时，自称是余杭经济技术开发区负责拆迁的事业编制工作人员被告人钟某告诉其堂兄弟蔡某1，他们家因为姓太多，会少分二套房子，并称给钟某3万元就能解决，2014年4月13日，其将蔡某1的3万元给了被告人钟某，几天后，被告人钟某称蔡某1房屋的事情已办妥，最后其等人发现蔡某1家分到的房屋均符合当时的拆迁政策；2014年4月底，其与陈某3家均不愿意签拆迁协议时，被告人钟某让其二家各签了一份协议，称他可以帮助其等人拿到15万元困难户补助款，同时需要给钟某好处费6万元，几天后，其给了钟某6万元，此后，其与陈某3多次向钟某索要困难户补助款均未果；2015年年底，被告人钟某向其谎称可以每平方米1000元的价格购买某家园、某小区的房屋，其便分数次给了被告人钟某购房款289131元用于购买某家园、某小区的房屋，之后，被告人钟某每次均称下月可交房，但其一直未实际拿到房屋；2017年1月23日，被告人钟某以拿某家园、某小区房屋的钥匙、需要搞关系为由从其处拿了6万元，其当时已不相信钟某了，便让钟某写了6万元的借条，并约定还款时间为2017年2月底，但被告人钟某一直未归还该6万元，2017年3月，其电话联系被告人钟某未果的事实；（2）证人陈某3的证言，证实2014年4月，其与被害人陈某1家在拆迁过程中均不愿意签署拆迁补偿安置协议书，众舟公司员工被告人钟某让其二家先签署拆迁协议书，并称他能帮忙争取困难户补助款20万元，承诺半年后该补助款能实际领取，同时需要其等人给他好处费6万元用于疏通关系，陈某1便给了钟某6万元，半年后，陈某1讲该补贴可能拿不到了，另外被告人钟某还以可帮蔡某1家争取额外的拆迁房、可以帮被害人陈某1购买价格较便宜的房屋等为由，从被害人陈某1处骗取钱款的事实；（3）证人蔡某1的证言，证实2014年，其家拆迁时，其为了能获取额外的拆迁房，给了其堂哥被害人陈某1人民币3万元用于搞关系，其不认识被告人钟某的事实；（4）证人叶某的证言，证实其在众舟公司工作将近10年，其同事被告人钟某未让其帮忙问临东家园或者东安景苑安置房的事情，也从未给其钱，其与钟某之间没有经济往来，其不认识陈某1的事实；（5）证人俞某2的证言，证实其经被告人钟某介绍与被害人陈某1相识，钟某曾告诉过陈某1如果联系不到他就联系其，之后陈某1经常打电话给其询问钟某的去向的事实；（6）调取证据清单、协议书，证实侦查机关从众舟公司调取了陈某1、蔡某1的拆迁补偿安置协议书各一份的事实；（7）协助查询财产通知书、交易明细、汇款凭证，证实2016年4月22日、同年5月18日、同年10月21日，被害人陈某1分三次存入或转入户名为被告人钟某的浙江杭州余杭农村商业银行账户共计人民币219131元的事实；（8）接受证据清单、借条，证实被害人陈某1提交的借条记载的内容为“今借陈某1现金5万元、现金1万元，2月底前归还”，落款人为钟某，落款时间为2017年1月23日的事实；（9）接受证据清单、短信截图，证实被害人陈某1提交的短信记录显示其与被告人钟某的短信联系情况，其中2017年2月22日，被告人钟某向被害人陈某1发送内容为“钥匙你明早来拿！文荣我体谅你的心情，尽管时间长了点，但你也知道中间的不容易，你这个做弟兄做阿哥的，开口骂人，你也想想我的感受”的短信等事实；（10）被告人钟某的供述和辩解，证实其系众舟公司的员工，每月收入2000元左右，除该收入外，并无其他收入；2014年至2016年，其向被害人陈某1谎称其可以帮忙获取额外的拆迁房、获取额外拆迁补偿款、低价购买安置房等，从被害人陈某1处骗得钱款共计人民币379131元的事实，另其还供称2017年春节前，其向陈某1借款6万元，约定同年2月底前归还，但其当时并未想好归还钱款的来源，想到还款日时再想办法，最终其一直未能归还该钱款。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人钟某辩称2017年1月23日，其从被害人陈某1处取得的6万元系借款，不应计入诈骗数额；辩护人同意被告人钟某的辩解，经查，（1）在案的被害人陈某1的陈述与短信截图等证据相互印证，证实被告人钟某以拿房屋钥匙需要疏通关系为由从被害人陈某1处骗得人民币6万元；（2）在案的被害人陈某1的陈述与被告人钟某的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人钟某虽在借条中记载了该6万元于2017年2月底前归还，但直至案发仍未归还；被告人钟某的供述和辩解还进一步证实了被告人钟某每月除众舟公司的收入2000元左右外无其他收入，取得该6万元时并未想好归还钱款的来源；综上，足以认定被告人钟某以非法占有为目的，以拿房屋钥匙需要疏通关系为由从被害人陈某1处骗得人民币6万元，应计入诈骗数额，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。
3、2014年至2015年左右，被告人钟某向杭州市余杭区乔司街道三角村被害人潘某虚构其可以帮助被害人获取额外拆迁补偿款的事实，骗取了被害人潘某的信任，以收取好处费为由，从被害人潘某处骗得人民币5万元。
4、2014年11月至2015年5月，被告人钟某向杭州市余杭区乔司街道某村被害人方某1虚构其可以帮助被害人获取拆迁困难户补助款、装修赔偿款等事实，骗取了被害人方某1的信任，以收取好处费等为由，多次从被害人方某1处骗得人民币共计16.4万元。
5、2015年至2016年9月，被告人钟某向杭州市余杭区临平街道某社区被害人陈某2虚构其可以帮助获取额外拆迁补偿款等事实，骗取了被害人陈某2的信任，以收取好处费为由，从被害人陈某2处骗得人民币7万元。
6、2015年4月至同年9月，被告人钟某向杭州市余杭区乔司街道某村被害人冯某1虚构其可以帮助被害人获取拆迁困难户补助款、装修赔偿款等事实，骗取了被害人冯某1的信任，以收取好处费、走关系需要费用等为由，多次从被害人冯某1处骗得人民币共计48万元。
7、2015年4月至同年5月左右，被告人钟某向杭州市余杭区乔司街道某村被害人楼某虚构其可以帮助获取额外拆迁补偿款等事实，骗取了被害人楼某的信任，以收取好处费为由，从被害人楼某处骗得人民币4.5万元。
8、2015年3月，被告人钟某采用上述同样方法从杭州市余杭区乔司街道某村被害人方某2处骗得人民币10万元。
9、2017年1月，被告人钟某采用上述同样方法从杭州市余杭区乔司街道某村被害人沈某2处骗得人民币7.5万元。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：被害人潘某、方某1、陈某2、冯某1、楼某、方某2、沈某2的陈述；证人俞某2、徐某、冯某2、肖某、胡某、俞某1、程某、张某、马某、钟某的证言；内存卡；调取证据清单；搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片；接受证据清单、客户回单、协助查询财产通知书、账户信息、交易明细、业务凭证、保证书、短信、微信截图、聊天记录、录音（附光盘）；接种登记卡、出生医学证明；《余杭经济开发区关于集体土地房屋拆迁补偿实施办法》、《余杭经济开发区关于推进社区居民高层公寓建设实施办法》、《拆迁奖励政策》；情况说明；户籍证明、刑事判决书；抓获、破案经过；被告人钟某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人钟某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟某在庭审中自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月17日起至2028年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人钟某退赔被害人沈某1违法所得人民币三十三万四千元，退赔被害人陈某1违法所得人民币四十三万九千一百三十一元，退赔被害人潘某违法所得人民币五万元，退赔被害人方某1违法所得人民币十六万四千元，退赔被害人陈某2违法所得人民币七万元，退赔被害人冯某1违法所得人民币四十八万元，退赔被害人楼某违法所得人民币四万五千元，退赔被害人方某2违法所得人民币十万元，退赔被害人沈某2违法所得人民币七万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王学东
审 判 员 钱望浙
人民陪审员 潘怡静
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 张 丽