山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1702刑初826号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人林艳，女，1988年4月2日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，市民，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被羁押于江西省宜春市看守所，同年3月31日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年5月4日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。
辩护人冯占领，山东天清律师事务所律师。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉（2017）792号起诉书指控被告人林艳犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员司婧娴出庭支持公诉，被告人林艳及其辩护人冯占领到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2014年3月初，被告人林艳进入南昌领能贸易有限公司做电话销售员，该公司老板杨克坤、业务主管王某对被告人林艳等新进公司业务员传授所谓的话术及诈骗技巧。2014年以来，被告人林艳冒充指导老师“杨烨”（杨叶）的身份负责与消费者联系和沟通，通过互联网，向客户推荐假冒男性保健品，引诱消费者购买，再骗取被害人往指定的银行卡上汇入检测费、保证金、基金补贴、税金，共参与诈骗犯罪五次：1、2014年7月份，被告人林艳伙同他人骗取被害人张某现金17000元。2、2014年7月份，被告人林艳伙同他人骗取被害人晏某现金16000元。3、2014年7月份，被告人林艳伙同他人骗取被害人成某现金11000元。4、2014年7月份，被告人林艳伙同他人骗取被害人付某现金25240元。5、2014年7月份，被告人林艳伙同他人骗取被害人龙某现金87500元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明等其它书证。公诉机关认为，被告人林艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人林艳对公诉机关起诉书指控的基本犯罪事实无异议，辩解称起诉书指控的诈骗数额不属实，只应对其参与的诈骗数额承担责任。
被告人林艳辩护人辩护意见：1、被告人林艳在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人林艳是自动投案，如实供述自己的行为，认罪态度较好，应当认定为自首；3、公诉机关指控被告人诈骗各被害人的金额事实不清，证据不足；4、被告人林艳愿意在家人的协助下退赃、交纳罚金。
经审理查明，2014年3月初，被告人林艳进入江西省南昌领能贸易有限公司做电话销售员，该公司老板杨克坤、业务主管王某对被告人林艳等新进公司业务员传授所谓的话术及诈骗技巧。2014年以来，被告人林艳冒充指导老师“杨烨”（杨叶）的身份负责与消费者联系和沟通，通过互联网，向客户推荐假冒男性保健品，引诱消费者购买，再骗取被害人往指定的银行卡上汇入检测费、保证金、基金补贴、税金。被告人林艳共参与骗取被害人张某等人财物总计156740元，被害人财物均直接汇入该公司的账户。
另查明，2017年3月24日，被告人林艳到宜春市公安局巡逻警察支队巡逻一大队投案，交代了其于2014年3月至年底在江西省南昌领能贸易有限公司工作期间，按公司安排冒充上海中智科技有限公司的人员进行电话销售男性保健品的事实。本案在审理过程中，被告人林艳的家人退交赃款50000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证（1）户籍信息证实林艳的身份情况；（2）（2016）鲁1702刑初57号刑事判决书、（2016）鲁17刑终469号刑事判决书证实杨克坤成立的江西省南昌领能贸易有限公司通过互联网，组织人员以“上海中智科技应用发展公司”名义经营男性保健品，引诱消费者购买，当消费者因药品无效要求退款时，采取退款退货需要交纳保密费、检测费为由诈骗公民财物及该公司涉案人员被刑事处罚的事实；（3）南昌领能贸易有限公司账目证实林艳对该账目中其参与诈骗的五被害人予以确认；（4）江西省宜春市看守所证明及被告人林艳到案情况说明证实被告人林艳到宜春市公安局巡逻警察支队巡逻一大队投案及临时羁押的情况；（6）样品确认书证实涉案“拉摩力拉牌玛卡”系假冒上海中智科技应用发展公司的伪劣产品。
2、证人证言（1）证人王某证言证实林艳对怎么骗客户很精通，林艳在到其公司之前就是做这个的，林艳对李某说“你对客户讲自己是男性病的指导老师可以让客户更信任你，这样容易了解客户的情况”，其实李某根本就不是什么指导老师，她也没有什么男性病专业知识，骗来的钱都打在杨克鹏银行卡上。（2）证人姜某证言证实林艳系公司二线业务员，江西人。（3）证人李某证言证实其刚到南昌领能贸易有限公司时，业务主管王某将其安排在一名叫林艳的业务员旁边，向林艳学习怎么骗客户给公司打钱，林艳与客户的谈话内容是先骗客户说公司是上海中智科技应用发展公司的办事处，客户上当后再以为客户报销一定费用为由往公司指定银行卡上打钱。（4）证人余某证言证实林艳在公司是二线业务员，二线业务员的工作都是以各种理由骗客户的钱，林艳骗的多，每月提成三四万元左右。（5）证人代某证言证实客户要求退款后，其将客户交给林艳或张志明，他们以财务或负责人的身份再和客户联系，让客户往公司汇交保证金、税金等各种费用继续实施诈骗；林艳与客户联系时自称姓杨，冒充公司的各种职务。（6）证人陈某证言证实其于2014年8月进入南昌领能贸易有限公司工作，当时业绩最好的是林艳，林艳是公司业务指导，传授诈骗技巧。
3、被告人林艳供述证实其系南昌领能贸易有限公司二线业务员，工作范围是先销售男性保健品，客户反应无疗效后，再以公司指导老师的名义骗客户往指定的银行卡上汇所谓保证金、税金等。
上述证据，经法庭质证、认证，被告人对参与诈骗基本犯罪事实无异议，且证据间能相互印证，足以认定。
具体犯罪事实如下：
（一）2014年7月份，被告人林艳以指导老师身份伙同他人骗取被害人张某现金17000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、南昌领能贸易有限公司账目证实林艳共向张某销售两次共计4500元的保健品。
2、被害人张某陈述证实2014年7月，其通过互联网被一名自称叫“杨叶”的女医生以购买男性保健品为由骗取人民币17000元。
3、被告人林艳供述亦证实上述销售给张某两次保健品事实。
（二）2014年8月份，被告人林艳以指导老师身份伙同他人骗取被害人晏某现金16000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、南昌领能贸易有限公司账目证实林艳共向晏某销售三次共计8000元的保健品。
2、被害人晏某陈述证实2014年8月，其因通过互联网购买男性保健品被骗16000元，其中对方公司中一名指导老师给其配药。
3、被告人林艳供述证实其卖给晏某3000元的保健品，又骗取他3000元的检测费。
（三）2014年10月份，被告人林艳以指导老师身份伙同他人骗取被害人成某现金11000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、南昌领能贸易有限公司账目证实林艳共销售给成某一次共计1980元的保健品。
2、被害人成某陈述证实2014年10月，其因通过互联网购买男性保健品被一名自称江西医院的女医生骗取11000元事实。
3、被告人林艳供述证实2014年秋，其以指导老师的身份销售卖给成某2000余元的玛卡保健品，又以交检测费的理由骗取他钱财。
（四）2014年10月份，被告人林艳以指导老师身份伙同他人骗取被害人付某现金14140元。2017年8月28日，菏泽市公安局牡丹分局退还给付某11100元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人付某银行汇款凭证、快递单据、发还清单证实付某于2014年11月11日、2015年1月9日收到上海中智发展公司的快递两件，价值3040元，均为货到付款；于2015年1月19日、20日汇款6次，共计11100元；2017年8月28日，付某收到退赔的11100元。
2、被害人付某陈述证实2014年10月至2015年1月，其通过互联网被一名自称叫“杨烨”的女医生以购买男性保健品、交税及保证金为由骗取人民币23000元。
3、被告人林艳供述证实2014年年底，其先向一付姓男子销售保健药，后又以指导老师的身份骗取那人交纳3000余元检测费。
（五）2014年12月，被告人林艳以指导老师身份伙同他人骗取被害人龙某现金87500元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证（1）南昌领能贸易有限公司账目证实林艳向龙某销售7600元保健品；（2）被害人龙某汇款记录印证被害人被骗事实。
2、被害人龙某陈述证实其于2014年12月通过互联网购买了“秘鲁玛卡”男性保健品，随后一名自称叫“杨叶”的女医生通过电话向其推销药品并说由她负责跟进其吃药疗效，后其按“秘鲁玛卡”公司的电话通知，向对方账户以交税及账户手续费和运输药物保障费转账，其共被骗取人民币87500元。
3、被告人林艳供述证实其卖给龙某3600元玛卡保健品，还以交纳检测费的理由骗取那人钱财。
综上，被告人林艳共参与诈骗犯罪五次，涉案金额共计人民币156740元。
本院认为，被告人林艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人林艳主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可对林艳从轻处罚；杨克坤成立公司后组织实施了诈骗犯罪活动，被告人林艳参与骗取被害人部分钱财，在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人林艳部分退赃，依法可对被告人从轻处罚。被告人辩护人有关上述辩护意见，本院予以采纳。被告人林艳及其辩护人关于被告人诈骗数额如何认定的辩护意见，经查，现有证实足以证实上述被告人分别参与上述犯罪，被害人陈述被骗财物数额亦与其它书证相互印证，本案事实清楚，但其在共同犯罪中所起作用较小，本院已对此予以确认，故，对上述有关辩解意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪情节、作用及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2017年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人林艳非法所得，责令退赔给被害人张锦坤现金17000元、被害人晏平安现金16000元、被害人成继平现金11000元、被害人付保军现金3040元、被害人龙恩开现金87500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 吴海涛
人民陪审员 董合元
人民陪审员 张洪勋
二〇一八年一月十日
书 记 员 李文博