福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0582刑初3481号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人蔡志聪，男，1975年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，住泉州市洛江区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月25日投案，同日被刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕3373号起诉书指控被告人蔡志聪犯合同诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员谢德兴出庭支持公诉。被告人蔡志聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年10月份以来，被告人蔡志聪伙同庄某勇、陈某1、陈某2（均已被判决）及李某（另案处理）等人经预谋，先由被告人蔡志聪、陈某1、陈某2等人到租车行获取待租车辆车牌号码并发送给庄某勇，由其负责查询车辆登记的车主身份、车辆状态等具体信息，经过筛选锁定目标车辆后，由被告人蔡志聪、陈某1、陈某2等人与租车行签订租赁合同，后根据上述庄某勇查询获取的车辆信息找人伪造车辆登记证、身份证。之后，被告人蔡志聪及庄某勇、陈某1、陈某2等人持上述伪造的证件，将上述租赁的车辆抵押给被告人吴某1等人诈骗钱财。其中，被告人蔡志聪共参与作案十起，涉案金额共计人民币1674126元（币种下同）：
1.2014年11月10日左右，被告人蔡志聪到泉州市丰泽区“凯胜”汽车服务有限公司，向被害人赖某租走一辆车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌轿车（价值115981元）。同月21日，庄某勇以合股作抵押贷款为由联系被害人林某1，后由被告人蔡志聪持伪造的“赖某”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给林某1，得款2.8万元。现该车已归还被害人赖某。
2.2014年11月22日，李某到泉州市洛江区“顺发”租车行内，向被害人林某2租走车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌花冠轿车（价值106703元）。当月24日，被告人蔡志聪、李某持根据庄某勇查询到的车辆信息伪造的“林某2”身份证及上述车辆登记证，由被告人蔡志聪将车抵押给被害人吴某1，得款6.65万元。后因被害人林某2怀疑车被租去抵押遂催李某还车，同年12月21日，被告人蔡志聪到被害人吴某1处还款赎车，并由李某将车归还被害人林某2。次日，李某欲再次向被害人林某2租赁上述轿车，因被害人林某2怀疑其租车去抵押，拒绝其要求。2015年1月9日，由陈某1到被害人林某2租车行向其租的上述轿车，并由被告人蔡志聪再次将该轿车抵押给被害人吴某1，得款6.65万元。次日，被害人林某2通过查看轿车位置，怀疑轿车又被租去抵押，遂通过GPS系统找到被害人吴某1欲追回该车，后被害人吴某1联系被告人蔡志聪让其退回所借款项，方由被害人林某2将上述轿车开回。
3.2014年12月8日，李某到位于泉州市丰泽区的泉州市爱之尚汽车租赁有限公司，向潘某1租走被害人潘某2强寄放出租的车牌号为闽Ｃ×××××的广本雅阁轿车（价值162769元）。当日，被告人蔡志聪及李某持根据庄某勇查询到的车辆信息伪造的“潘某2强”身份及上述车辆登记证，由李某将车抵押给被害人吴某1，得款7.6万元。2015年1月18日，潘某1报案后追回上述轿车。
4.2014年12月11日，被告人蔡志聪到泉州市丰泽区“三川”汽车租赁公司，向章某租走一辆被害人黄某2忠寄放租赁的车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌锐志轿车（价值204517元）。当日，庄某勇以合股作抵押贷款为由联系被害人林某1，后由被告人蔡志聪持伪造的“黄某2忠”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给被害人林某1，得款4.3万元。2015年1月10日，被告人蔡志聪将该车还予章某。
5.2014年12月19日，庄某勇联系南安市圳林汽车租赁服务部的经营者张某2租赁车辆，后由张某2将一辆车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌轿车（价值219281元）开至泉州市洛江区钦勇经营的“墨典琴行”店外租给被告人蔡志聪。次日，陈某2持根据庄某勇查询到的车辆信息伪造的“张某2”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给董某，得款6.65万元。
6.2014年12月20日，被告人蔡志聪和陈某1到晋江市青阳铭兴汽车租赁服务部，向王某2租走一辆被害人王某1寄放租赁的车牌号闽Ｃ×××××的“丰田”牌轿车（价值200461元）。同月25日，陈某2持根据庄某勇查询到的车辆信息伪造的“王某1”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给吴某1，得款8.55万元。2015年1月17日，被害人王某1和王某2报案后追回上述轿车。
7.2014年12月27日，被告人蔡志聪到晋江市青阳铭兴汽车租赁服务部，向王某2租走一辆被害人刘某寄放出租的车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌轿车（价值221194元）。次日，庄某勇和被告人蔡志聪持伪造的“刘某”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给被害人杨某，得款9.5万元。2015年1月17日，该车被王某2追回。
8.2015年1月6日，被告人蔡志聪到晋江市青阳铭兴汽车租赁服务部，向被害人王某2租走一辆车牌号为闽Ｃ×××××的花冠轿车（价值84010元）。当日，被告人蔡志聪和庄某勇持伪造的“王某2”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给被害人杨某，得款4.25万元。2015年1月17日，该车被被害人王某2追回。
9.2015年1月7日，陈某1到晋江市青阳铭兴汽车租赁服务部，向王某2租走一辆车牌号为闽Ｄ×××××的大众CC轿车（价值276615元）。次日，被告人蔡志聪和庄某勇持伪造的“吴某2”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给被害人杨某，得款12万元。2015年1月17日，该车被被害人王某2追回。案发后，庄某勇退还上述12万元给被害人杨某。
10.2015年1月11日，被告人蔡志聪到泉州市丰泽区达顺汽车租赁服务中心，向被害人张某1租走一辆车牌号为闽Ｃ×××××的别克牌轿车（价值82595元）。当日，被告人蔡志聪和庄某勇持伪造的“张某1”身份证及上述车辆登记证，将车抵押给被害人杨某，得款1.9万元。2015年1月18日，该车被被害人张某1追回。
2017年7月25日，被告人蔡志聪到晋江市公安局池店派出所投案。
上述事实，被告人蔡志聪在庭审过程中亦无异议，且有书证身份证、行驶证复印件、借据、机动车辆抵押借款合同、车辆转（质）押协议、银行账户明细、汽车借用合同、机动车登记证书、二手交易协议书、二手汽车转让协议书、营业执照、组织机构代码证、汽车租赁合同、车辆购买协议书、发还物品清单、刑事判决书、到案经过、户籍证明，证人潘某1、章某、黄某1、洪某1证言，被害人赖某、林某1、林某2、吴某1、张某2、董某、王某1、王某2、张某1、杨某陈述，同案人庄某勇、陈某1、陈某2供述，鉴定结论意见书、居民身份证、机动车登记证鉴别证明书，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蔡志聪以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同的过程中，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡志聪犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚；其实施本案多次合同诈骗行为，予以酌情从重处罚。结合本案的追、退赃情况，对被告人蔡志聪均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡志聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2025年4月24日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人蔡志聪与同案人庄钦勇、陈斯铭、陈吉松共同退赔退赔被害人吴某1的经济损失人民币8.55万元；与同案人庄钦勇、陈吉松共同退赔被害人董某的经济损失人民币6.65万元；与同案人庄钦勇退赔被害人林某1的经济损失人民币7.1万元、退赔被害人吴某1的经济损失人民币7.6万元、退赔被害人杨某的经济损失人民币15.65万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林雅思
人民陪审员 蔡琼凤
人民陪审员 黄美蓉
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 张建荣
速 录 员 丁鸿鑫
附：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。