江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1012刑初534号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人许大双，曾用名许义飞，男，1973年3月3日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区（户籍地：江苏省扬州市江都区）。曾因犯强奸罪，于1992年1月被本院判处有期徒刑四年；又因犯盗窃罪，于2003年12月1日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2017年5月18日因涉嫌犯开设赌场罪被扬州市江都区公安局刑事拘留，同年6月9日被取保候审。
辩护人王俊，江苏忠信义律师事务所律师。
被告人朱俊兰，女，1979年3月1日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省扬州市江都区（户籍地：江苏省扬州市江都区）。2017年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被扬州市江都区公安局取保候审。
辩护人蒋芯妍，江苏忠信义律师事务所律师。
被告人张世鹏，男，1989年11月10日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。曾因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。2017年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被扬州市江都区公安局取保候审。
被告人向冬梅，女，1990年12月20日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。2017年6月21因涉嫌犯开设赌场罪被扬州市江都区公安局取保候审。
辩护人杨叙，江苏江业律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）515号起诉�指控被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅犯开设赌场罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察长樊跃先出庭支持公诉，被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：2017年2月1日至5月11日期间，被告人许大双伙同被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅，先后组建QQ群，制定赌博规则，组织了刘某1、吴某、房某等人进行抢红包赌博。截至案发，被告人许大双等人通过QQ群非法获利共计人民币361880.25元。其中，被告人朱俊兰参与非法获利人民币112385.1元，并从中非法获利人民币41000元；被告人张世鹏、向冬梅参与非法获利人民币94500元。
案发后，被告人许大双、张世鹏、向冬梅�动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。被告人朱俊兰在归案后如实供述犯罪事实。曹某经被告人许大双归劝后，主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人许大双伙同被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅利用QQ群组织赌博活动，情节严重，均应以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人许大双在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人许大双、张世鹏、向冬梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人朱俊兰归案后如实供述犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从轻处罚。被告人许大双具有立功表现，依法予以从轻处罚。
被告人许大双、朱俊兰、张�鹏、向冬梅在庭审中对公诉机关的指控未提出异议，并当庭自愿认罪。
被告人许大双的辩护人提出：被告人许大双具有自首、立功、积极退赃等法定、酌定量刑情节，建议对其从轻处罚。
被告人朱俊兰的辩护人提出：被告人朱俊兰具有从犯、坦白、积极退赃等法定、酌定量刑情节，建议对其减轻处罚。
被告人向冬梅的辩护人提出：被告人向冬梅具有从犯、自首等法定量刑情节，建议对其减轻处罚。
经审理查明，2017年2月1日至5月11日期间，被告人许大双伙同被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅，先后组建“兄弟姐妹”、“开心娱乐”等QQ群，制定赌博规则，采用押数字发红包、中包人返发包金额、“免死号”抢包部分返包抽头获利的方式，组织了刘某1、吴某、房某等人进行抢红包赌博。2017年3月16日至2017年4月24日，被告人朱俊兰�被告人许大双创建的QQ群的管理员，期间该QQ群非法获利人民币112385.1元，被告人朱俊兰从中非法获利人民币41000元。2017年4月底至2017年5月11日，被告人张世鹏为被告人许大双的“免死号”提供外挂软件并进行维护。2017年5月2日至2017年5月11日，被告人向冬梅在被告人张世鹏的授意下为被告人许大双创建的QQ群提供QQ号作为“奖励号”和“免死号”，提供银行卡用于QQ群的资金流转，期间该QQ群非法获利人民币94500元。2017年4月，被告人许大双通过支付宝转移非法所得人民币20000元，同年5月通过曹某（另案处理）转移非法所得人民币50000元。截至案发，被告人许大双等人通过QQ群非法获利共计人民币361880.25元。
案发后，公安机关查获被告人许大双转移的非法所得计人民币70000元；被告人许大双主动退出非法所得人民币250000元；被告人朱俊兰主动退出非法所得人民币41000元。
案发后，被告人许大双、张世鹏、向冬梅主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。被告人朱俊兰归案后如实供述犯罪事实。被告人许大双在归案后，主动规劝曹某到公安机关投案自首；后又主动向公安机关检举揭发他人犯罪行为，并经查证属实。
以上事实，被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅及其辩护人在庭审中未提出异议，并有公诉机关当庭提供、经庭审质证、确认具有证明效力的证人房某、刘某1、吴某、王某、马某、于某的证言；被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅的供述；扬州市江都区公安局出具的电子证据检查笔录及涉案手机数据采集光盘、涉案账号交易流水数据光盘3张；公安机关出具的情况说明；涉案银行账户交易流水记录及公安机关出具的涉案QQ账号交易流水汇总表；朱俊兰手机QQ聊天记录、许大双微信�付通流水截图；被告人朱俊兰提供的支付宝交易明细、QQ转账截图；扣押决定书、扣押及发还清单、江苏省扣押款物专用收据；刑事判决书；受案登记表、立案决定书、抓获经过；扬州市江都区公安局出具的辨认笔录；户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许大双伙同被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅利用网络组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人许大双在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱俊兰、张世鹏、向冬梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人许大双、张世鹏、向冬梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人朱俊兰归案后如实供述犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从�处罚。被告人许大双在归案后具有立功表现，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人许大双、朱俊兰、张世鹏、向冬梅犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻处罚的理由成立，予以采纳。对于被告人许大双、朱俊兰、向冬梅的辩护人以各被告人分别具有自首、坦白、立功、从犯、退赃等法定、酌定量刑情节，提请对各被告人分别予以减轻或从轻处罚的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。在本案中，鉴于四名被告人在案发后分别具有自首、坦白、立功、全部退赃等积极的悔罪表现，故依法对其适用缓刑，并予以相应的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许大双犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人朱俊兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人张世鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人向冬梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、对非法所得计人民币三十�万一千八百八十五点二五元，依法予以追缴，并上缴国库。
（暂扣于扬州市江都区公安局的非法所得计人民币三十六万一千元，由其直接上缴国库。余款亦已追缴。）
六、对被告人许大双的作案工具：vivox9手机一部、iphone7plus手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 张 焱
人民陪审员 濮建军
人民陪审员 潘鑫玉
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 刘 莉
文书附页：
（2017）苏1012刑初534号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三�第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节�但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第�十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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