天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0113刑初474号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人朱勇，男，1970年2月8日出生于天津市，汉族，小学文化，农民，住天津市红桥区（户籍地天津市北辰区）。因犯诈骗罪于2005年6月17日被本院判处有期徒刑八年，2010年9月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月19日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年6月2日经天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2016）409号起诉书指控被告人朱勇犯诈骗罪、伪造金融票证罪一案，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员张欣欣出庭支持公诉，被告人朱勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2014年7月至2015年1月间，被告人朱勇在天津市北辰区王某2新家园门口、韩家墅批发市场等地，多次以合伙做生意、代办汽车手续、汽车牌照指标的名义，骗取被害人陈某82万余元。
2014年2月至2015年7月间，被告人朱勇在天津市北辰区双街镇等地，以给被害人李某办理汽车牌照等名义，骗取李某4.12万元。
2015年5月至12月间，被告人朱勇在天津市北辰区北仓镇利津加气站附近，以帮助被害人马某2办理汽车保险的名义，骗取马某25万元。
2015年9月至10月间，被告人朱勇在天津市北辰区北仓镇利津加气站，以能帮助魏某办理车辆牌照指标的名义，通过马某2骗取被害人魏某1.7万元。
2015年7月，被告人朱勇在天津市北辰区小淀镇原老板娘水产城附近，以能够为被害人王某1办理驾驶证的名义，骗取王某12200元。
2014年12月，被告人朱勇指使他人伪造了一张票面金额为121.7万的中国农业银行天津光荣道支行的储蓄存单，并将此存单给付被害人陈某。
2016年5月19日，被告人朱勇被公安机关抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人朱勇的行为已构成诈骗罪、伪造金融票证罪，建议本院对被告人朱勇犯诈骗罪判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金的刑罚，对被告人朱勇犯伪造金融票证罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金的刑罚。
被告人朱勇对公诉机关指控其犯伪造金融票证罪的事实及罪名均无异议；对于公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实，被告人朱勇当庭供述称其有能力为他人办理汽车牌照指标，其在案发前仅欠陈某30余万元，其余被害人的钱系朱勇借款或已为其余被害人办事所用。
经审理查明，2014年7月至2015年1月间，被告人朱勇在天津市北辰区天穆镇王某2新家园门口、青光镇韩家墅批发市场等地，以合伙做生意、代办汽车手续、汽车牌照指标等名义，多次骗取被害人陈某共计794046元。
2014年2月至2015年7月间，被告人朱勇在天津市北辰区双街镇等地，以给被害人李某办理汽车牌照等名义，骗取被害人李某41200元。
2015年5月至12月间，被告人朱勇在天津市北辰区北仓镇利津加气站附近，以帮助被害人马某2办理汽车保险的名义，骗取马某250000元。
2015年9月至10月间，被告人朱勇在天津市北辰区北仓镇利津加气站，以能帮助魏某办理车辆牌照指标的名义，骗取被害人魏某17000元。
2015年7月，被告人朱勇在天津市北辰区小淀镇原老板娘水产城附近，以能够为被害人王某1办理驾驶证的名义，骗取王某12200元。
2014年12月，被告人朱勇伪造了一张票面金额为121.7万元的中国农业银行天津光荣道支行的储蓄存单，并将此存单给付被害人陈某用于偿还所欠陈某款项。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人朱勇在侦查阶段供述，证实2015年11月，我找马某2借钱，当时在引河桥加油站马某2给我2万元现金。隔了几天我在北辰区引河桥加油站又找马某2借了2万元。又过了大概1个多月，我说可以办理汽车牌照的指标，在引河桥加油站马某2从他的老板老魏那里拿了17000元现金给我，让我帮老魏办理汽车牌照指标。2015年12月，我又找马某2借了1万元现金。2016年2月，我见过一次马某2，当时他还催我还钱，我说现在没有钱，再等一等。之后我就没再见过他,他给我打过好多次电话我都没接，我把电话放在家里了。老魏让马某2交给我17000元钱，让我帮他办理汽车牌照指标。我拿了钱后过了10多天，汽车的指标没有办理下来，钱就退回来了，我就对马某2说“钱退回来了，指标没有办好。我现在用钱，这17000元我自己先用一下，等我有钱了再给老魏”。当时马某2说：“你尽快把钱拿回来给人家。”我现在一直也没有把钱给老魏。我在车管所门口找一个外号叫小新的男的办理汽车牌照指标，小新就对我说，先问问能不能办，让我听消息。过了10多天小新告诉我现在不能办，我就没有去办。老魏的钱我就自己留下了。我从马某2、魏某那拿的钱，都给我女儿朱某2买房装修使用了。我认识王某3，他还叫王文站。三年以前我在北所当保安时认识他的。他在宜兴埠办个驾校。我帮他办理过汽车、驾驶证检验手续，给别人代办，具体是谁我记不清了，总共4万多元现金，当时没有别人在场，没有任何手续。后来没有办成，我把这笔钱全退给他了另外又赔了他十多万元损失。
我和陈某一起做二手车买卖、买卖汽车牌照指标、汽车保险的生意。我和陈某在2014年一起商量干的，他投资了大约40万元，都是给我现金。和我做生意的都是交管局的人，我没办法提供出来。在2015年年初的时候，我给陈某一张存款金额为121.70万元的假银行存单。当时陈某向我要钱，我没钱就想拖一拖陈某，然后我找个办假证的花300元做了个假票据，过了几天陈某知道票是假的。
2、被害人陈某陈述，证实2014年7月17日，朱勇找到我，说他在做代办汽车手续、汽车指标，他想找我借钱并许诺事成之后给我15%的提成，我借给他3万元，他也给我打了个收据。2014年9月11日，朱勇又找到我，跟上次说的一样，说给别人正在办汽车指标，现在缺钱，找我借钱,还是许诺15%的提成，这次我借给了他18万，他打了收据。2014年9月19日他又以同样理由找我借了10万。之后我有几个朋友打算买车，但没有车辆指标，于是我找到朱勇问他能不能帮忙办几个指标，他说没问题，我和他商量好需要办指标的价钱后，在2014年10月10日我给了他19万5千元。2014年10月16日，朱勇找到我说现在办指标困难，我之前给他的钱不够，于是我就又在当天给了他13万元。2014年11月17日，我找他帮忙办我儿子汽车的手续，又给了他24046元。2014年12月4日，朱勇说他给别人办车辆指标没成，需要赔人家损失，又找我借钱，我当天又借给他1.5万元。2015年1月17日他又说给别人办车的事没成，得赔损失，找我借钱，当天我又通过手机网银给他转了8.5万元。在这期间，还有两次也是差不多的借口，从我这拿了一次4万元，一次2.5万元。朱勇前前后后加一起从我这里拿走了差不多80多万元,但是他许诺给我的办车的指标没兑现,借的钱的本金、提成也基本没还，我多次催他还钱，他只还过我一次3万，我碍于都是一个村的，一直没好意思报警。
2014年12月23日上午，朱勇在北辰区铁东北路中远公司门口给我的票据，并说是吉利4S店的一名姓吴的男子给他做生意挣的钱。在这之前我多次向朱勇催要借款他都没还我，在23号那天朱勇主动联系我让我去找他的，并给我看票据，并称有钱但没法给我，还有其他用途。我让他和我一起去银行取钱，我和朱勇还有司机“小武”一起去的开户行，银行说没有票据上显示的柜员孙丽，并且和银行的真实票据不一样。朱勇就让我和他一起去找老吴，意思是老吴骗了他，最后也没找到这个人，后来他承认存单是假的，但辩称是老吴给的他，说老吴借了他的钱，所以手头没钱给我。此事之后，我还是相信了朱勇能办理汽车牌照指标，因为他太能说了，他忽悠我。我就又继续给朱勇了10多万元钱。
3、被害人马某2陈述，证实2015年5月份一天，朱勇告诉我他能办车辆保险，能够返20%的点，问我干不干、我就答应了，他就叫我拿出2万元，给我20个点，一个月后连本带息一起给，我在天津市北辰区北仓镇利津加气站旁边的路上给了朱勇。2015年6月份，朱勇又说第二批的业务单来了比较多，还需要2万元之后再还本还息，我就又取了2万元在利津加气站旁边的路上给了朱勇。之后我每个月都给朱勇打电话要本金和利息，但是他每次都说我的钱连本带息买业务单了，他还说4S店给他钱，他才能给我钱。
2015年12月份，朱勇说快年底了还有一批业务单需要办理，他又找我要1万元，他说2015年年底就能连本带息全给我钱。我就又取了1万元在利津加气站旁边的路上给了朱勇。之后我又联系过他好几次，他都说过几天还钱，后来就联系不上了。
2015年9月份，魏某找到我说要办理汽车牌照，我就问朱勇能不能办汽车牌照，他说17000元就能办理。魏某就将17000元给了我，我就在利津加气站旁边的路上将17000元给了朱勇。但朱勇一直到现在也没有将车牌照办下来，钱也没有还给我。朱勇没和我说过魏某的汽车牌照没办成功，17000元先自己用。朱勇一直告诉我他一定能办下来，一直到我联系不上他。
辨认笔录，证实马某2辨认出朱勇是实施诈骗的被告人。
4、被害人魏某陈述，证实2015年9月中旬我问马某2能不能帮忙办个汽车牌照指标，当时马某2就说帮忙问问。马某2问完后告诉我能办，需要17000元。过了一个星期左右，我在利津加气站给了马某217000元。后来马某2告诉我他把钱给了一个叫朱勇的，马某2说朱勇是他的朋友，朱勇可以帮我办汽车牌照的指标。过了20多天牌照指标还没有办下来，马某2就说再等几天,后来有一次朱勇给我打电话让我别着急，他还说给我3万元放我这，让我放心。后来朱勇也没给办成，钱也没退。
辨认笔录，证实魏某辨认出朱勇是实施诈骗的被告人。
5、被害人李某陈述，证实因为我的车之前因为漏检被扣了，我想通过朱勇将我的车弄出来,所以就给了朱勇费用，并且我又给了他30000元办理汽车牌照。第一次是2014年2月份左右在北辰支队院内给的朱勇现金6000元办理车的手续费和200元的好处费，但后来他一直没给我回信。第二次我于2014年4月份在北辰双街找到他,朱勇说交通队换人了让我再给他现金5000元办理车手续费，我当时也同意了。第三次是2015年7月份在北辰双街镇给的朱勇30000元办理两个汽车牌照。
辨认笔录，证实李某辨认出朱勇是实施诈骗的被告人。
6、被害人王某1陈述，证实我的驾驶证被扣了12分，后来我找到李某，李某介绍朱勇给我认识，朱勇就告诉我他能办，但要花2200元的费用。2015年7月份左右，我在天津市北辰区小淀镇老板娘水产城的大门口给了朱勇2200元现金。当时，朱勇说他一定能办成，也不用去学习，并且我的B本也不用降级。当天离开之后，我就一直找不到朱勇，而且他的电话也打不通，至今也没有找到他本人,办理我的驾驶证的事情也一直没有办成。
辨认笔录，证实王某1辨认出朱勇是实施诈骗的被告人。
7、证人贾某证言，证实2014年11月份，我表哥刘某跟我说有人可以帮助办理天津市的汽车牌照，我当时也想办理天津市的汽车牌照。过了10天左右，我在刘某家见到了能办汽车牌照的男子，经过介绍，我知道这名男子叫陈某，陈某说需要22000元，他找人能够办理一个天津市的汽车牌照，一个月之内就能办好。于是我当着表哥刘某的面，将22000元交给陈某。一个月之后，车牌照号还没有办好，我找过陈某很多次，但是始终没有办好，我就感觉像是被骗了。2015年1月份，陈某将我的22000元还给我了，并且跟我说他也被骗了。
8、证人刘某证言，证实2014年11月份，陈某问我是否有买车的计划，他认识熟人，可以帮助办理天津市的汽车牌照。我就问多少钱，陈某说让我再找几个人一起办，就给我便宜点，找我要18000元。2014年11月份的一天，陈某带着一名陌生男子到北辰区韩家墅市场找到我，该男子叫朱勇，说能帮忙办理汽车牌照。于是我就将18000元通过陈某交到朱勇的手上。10多天之后，我又联系到我的表弟贾某，跟他说22000元可以找人办理天津市的车牌照。贾某也想办，于是我又联系陈某，后来陈某和贾某在我的住处见面，贾某将22000元交给了陈某。陈某说一个月之内肯定能办好牌照，之后陈某就走了。之后，牌照号一直都没办成。直到2015年11月份的时候，陈某分多次将我的18000元还清了，并且跟我说朱勇是骗子。
9、证人杨某2证言，证实2015年8月左右，魏某想竞拍一个牌照指标，跟我说马某2认识人，17000元可以办理一个牌照。10月份，魏某将17000元现金以及车辆的相关手续一齐交给马某2。后来跟我说,马某2找一个叫朱勇的人去办理车牌照了，这个朱勇说认识交通队的人。但车牌照一直没办下来，拖了好几个月。每次对方给的理由都是交警忙，让再等几天什么的。再后来，朱勇就联系不上了。
10、证人王某3证言，证实2014年1月份，李某找到我说他的驾驶证漏检了，让我找人帮他办一下，然后我就把朱勇的电话告诉了他，之后他二人私下联系，具体怎么谈的我不清楚。李某告诉我说他被朱勇骗了41000元，现在我们都找不到朱勇。我以前叫王文站。
辨认笔录，证实王某3辨认出朱勇是实施诈骗的被告人。
11、证人朱某3证言，证实朱勇是我的堂叔伯兄弟，我听陈某说朱勇从陈某那拿了钱。我听一个叫小武子的人说朱勇找两个出租车司机假冒4S店的工作人员去和陈某见面。
12、证人顾某证言，证实我和朱勇认识好多年。2014年下半年的时候通过陈某知道朱勇能办汽车牌照指标，当时我让朱勇帮我办，前后我一共给了朱勇91000多元，朱勇都给我了收条，后来朱勇一直没有给我办汽车牌照指标，再后来我就找不到朱勇了。这期间陈某找我借过5万元，后来陈某告诉我借我钱也是找朱勇办汽车牌照指标，陈某还找其他亲戚拿钱。我问陈某为什么拿这么多钱，陈某告诉我他把钱都给了朱勇，让朱勇办汽车牌照指标。
2015年初陈某给我看了一张120万的银行存单，名字是朱勇。当时我和陈某、朱勇约好去银行取钱，但是最后没有成功。后来陈某告诉我那张存单是假的，我问陈某怎么要那么多钱，陈某告诉我朱勇从他那拿了80多万去办汽车牌照指标，但是最后什么也没办到，后来我和陈某就联系不上朱勇。我在北辰区车管所门口看见陈某给朱勇2次钱，在铁东路中远吉利汽车店门口陈某给朱勇5、6次钱，每次陈某都是用报纸裹着钱，具体钱数和日期我不清楚。
13、证人曹某证言，证实我在车管所津北分所干保安时，认识了朱勇，当时他也在车管所干保安。我和马某2是朋友，通过我马某2和朱勇就认识了。2015年6月左右,朱勇跟我说想让我投资跟他一起办车辆保险单,给我返点，当时我没答应。大概在9、10月时，马某2的老板魏某要办车牌指标，马某2跟朱勇联系，朱勇说可以办，并收了魏某17000元，后来车牌一直没音信。马某2跟我说了这事，还说朱勇从他那拿了50000元钱办车辆保险单。当时我们联系不上朱勇了。后来我就跟着马某2一起找朱勇，我们到他位于王某2村的父母家，结果发现他根本就不回家。后来我们就报案。
14、证人田某2证言，证实被告人朱勇已经很久不住在我们村住，我们村里很多人找他都找不到。我们也不知道他平时干什么，他没有正式工作。他的父母都不和他来往。
15、证人朱某2（朱勇女儿）证言，证实我与朱勇好长时间没有联系了，朱勇根本就不回家，不和爷爷奶奶来往。我现在双青新家园的住房是我老公家付的首付,朱勇从没给过家里人钱。
16、借条、网银转账凭证，证实陈某自2014年7月至2015年1月借给朱勇的款项书证情况。
17、陈某提交的储蓄存单、农行光荣道支行出具的说明，证实经查无此账户。
18、情况说明，证实经向朱勇之前工作的天津市公安交通管理局车辆管理所津北分所（朱勇在此任保安一年多）走访，该所教导员反映，该所保安主要有“车管所门卫及办事大厅两个工作岗位，门卫主要负责门前秩序管理、邮件收发及来人通报等；办事大厅保安主要负责大厅内人员秩序管理，该所保安均不接触所内的业务工作”。朱勇在该所任职时没有能力办理车辆保险、车辆牌照等业务的事实。
19、现场勘验笔录，证实2016年5月28日对王某2村的诈骗现场进行勘察，未见明显异常。
20、搜查笔录，证实公安机关于2016年5月19日对朱勇住处进行搜查，并扣押警服一件，
21、人口信息表，证实被告人朱勇案发时已成年。
22、刑事判决书及释放证明，证实被告人朱勇因犯诈骗罪于2005年6月17日被本院判处有期徒刑八年，2010年9月10日刑满释放。
23、案件来源与抓获经过，证实本案系被害人报警成案，被告人朱勇系被抓获归案。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人朱勇以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪；被告人朱勇伪造金融票证，情节特别严重的行为，已构成伪造金融票证罪；应依法对被告人朱勇以诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚。被告人朱勇曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又再犯应判处有期徒刑之罪的行为，系累犯，应依法从重处罚。天津市北辰区人民检察院指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；但指控被告人朱勇犯诈骗罪的数额有误，本院依法予以变更。被告人朱勇当庭的辩解，结合本案被害人陈述、证人证言、借据、汇款凭证等书证，足以认定被告人朱勇所犯的诈骗罪的犯罪事实，因此对其辩解，本院不予采纳。被告人朱勇到案后如实供述其犯伪造金融票证罪的犯罪事实，系坦白，故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人朱勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2035年5月18日止。罚金于判决生效后缴至本院。）
二、责令被告人朱勇于判决书生效后依法退赔被害人陈玉桐794046元、退赔被害人李岳41200元、退赔被害人马希忠50000元、退赔被害人魏顺源17000元、退赔被害人王春明2200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 史修金
代理审判员 石全祥
人民陪审员 丁红军
二〇一七年一月十一日
书 记 员 孙 蓓
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百七十七条第一款有下列情形之一，伪造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。