江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1092号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人戴元江，男，1967年2月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地江苏省射阳县，住山东省临沂市。2015年9月因赌博被江苏省射阳县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千五百元；2006年2月因犯诈骗罪被山东省青岛市四方区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；2012年2月因犯诈骗罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万五千元，2013年9月18日刑满释放。2017年2月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人洪伏天，男，1967年8月26日出生，，汉族，小学文化，农民，户籍地江苏省阜宁县。2003年6月因犯赌博罪被江苏省盐城市城区人民法院判处有期徒刑一年；2006年3月因犯诈骗罪被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑一年；2012年4月因犯诈骗罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三千元，2014年12月16日刑满释放。2017年1月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）964号起诉书指控被告人戴元江、洪伏天犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉。被告人戴元江、洪伏天到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人戴元江、洪伏天与李某、王某将（均已判刑）等人经事先预谋后，于2016年1月5日上午，由王某将驾驶苏Ｅ×××××轿车载着被告人戴元江、洪伏天等人从苏州市至江阴市祝塘镇文林社区，由洪伏天物色黑车司机并以坐车为由将被害人金某2骗至苏州市吴中区临湖镇一饭店内。午饭后，李某和被告人戴元江、洪伏天等人设置赌局与被害人金某2进行赌博，通过在赌局中“做牌”诈赌，致使被害人金某2输掉37000余元。随后，被告人戴元江向被害人金某2索借，逼被害人金某2交出银行卡还钱。后李某、王某将等人拿着被害人金某2的银行卡至中国邮政储蓄银行苏州市浦庄支行ATM、中国农业银行苏州市浦庄支行ATM及柜台取款共计人民币37200元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人戴元江、洪伏天的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人戴元江、洪伏天均系主犯、累犯，提请本院依法判处。
被告人戴元江、洪伏天当庭对指控的犯罪事实均表示无异议并自愿认罪。
经审理查明，被告人戴元江、洪伏天与李某、王某将等人经事先合谋后，于2016年1月5日上午，由王某将驾驶苏Ｅ×××××轿车载着被告人戴元江、洪伏天等人从苏州市至江阴市祝塘镇文林社区，尔后，由被告人洪伏天物色黑车司机并以打车去苏州为由将被害人金某2骗住苏州，王某将驾驶苏Ｅ×××××轿车载着被告人戴元江和李某等人跟随金某2驾驶的车辆返回苏州。之后，被告人洪伏天以老板请客吃饭为由将被害人金某2骗至苏州市吴中区临湖镇一饭店内与被告人戴元江和李某等人会合。午饭后，被告人戴元江、洪伏天和李某设置赌局与被害人金某2进行赌博，通过先让金某2赢钱逐步引诱其加大赌注，尔后被告人戴元江在赌局中“做牌”并将做好的大牌发给李某，将小牌发给金某2，被告人戴元江还借钱给被害人金某2蛊惑其持续下注，致使被害人金某2输掉37000余元。随后，被告人戴元江以向被害人金某2索要借款为由，逼被害人金某2还钱，被害人金某2无奈联系朋友借钱并将其随身银行卡交出，被告人戴元江便把银行卡及密码交给王某将。后李某、王某将等人拿着被害人金某2的银行卡至中国邮政储蓄银行苏州市浦庄支行ATM、中国农业银行苏州市浦庄支行ATM及柜台取款共计人民币37200元。事后，被告人戴元江、洪伏天各分得赃款人民币4000元。
案发后，李某退赃人民币4000元，王某将退赃人民币33200元，均已发还被害人金某2。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭举证、质证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，证明公安机关接被害人报案后，经侦查锁定本案犯罪嫌疑人并先后将二被告人抓捕归案的情况。
2、接受证据材料清单、被害人金某2的邮政储蓄卡、农业银行卡交易明细单，邮储银行ATM机交易记录，证明案发当日下午，被害人金某2持有的6210983000071581029邮储卡、账号62×××16的农行卡存取款的情况。
3、旅客信息表，证明李某与戴元江在苏州三益饭店住宿的信息。
4、监控截图照片，证明李某、王某将、“老三”到银行柜台及ATM机取款的情况、跟随金某2车开往苏州的车辆信息。
5、辨认笔录，证明被告人与被害人相互辨认和被告人辨认出同伙的情况。
6、收条，证明李某家属代为退赔4000元，王某将家属代为退赔33200元。
7、户籍资料、前科判决书，证明被告人戴元江、洪伏天的身份和前科劣迹情况。
8、被害人金某2的陈述笔录，证明被骗钱财的经过情况。
9、证人潘某、苏某的证言笔录，证明2016年1月初的一天，被害人金某2因赌博输钱被人控制向其借款，当日潘某、苏某分别向金某2农行卡打款15000元、20000元的情况。
10、同伙李某、王某将的供述和刑事判决书，证明二人在本案中实施诈骗的具体情况和被抓获判刑的情况。
11、被告人戴元江、洪伏天的供述。
本院认为，被告人戴元江、洪伏天以非法占有为目的，与他人共同采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人戴元江、洪伏天在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于二被告人归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人戴元江、洪伏天犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人戴元江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月6日起至2018年5月5日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人洪伏天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年1月23日起至2018年4月22日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、追缴被告人戴元江、洪伏天违法所得各人民币4000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年七月七日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。