湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0112刑初332号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人邹卫华，男，1976年6月2日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省新蔡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月30日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人彭功平，湖北金雅律师事务所律师。
被告人高跃，男，1992年12月12日出生于河南省新蔡县，汉族，高中文化，无业，住河南省新蔡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月30日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人刘畅、胡幸，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2017〕358号起诉书指控被告人邹卫华、高跃犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派代理检察员谭玉芳出庭支持公诉，被告人邹卫华及其辩护人彭功平、被告人高跃及其辩护人刘畅、胡幸到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，2013年5月、同年10月，被告人邹卫华、高跃先后加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织从事传销活动。
该传销组织在本市东西湖区金银湖办事处泰跃金河小区、恒大城小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至69,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1,040万元，投资所谓的“1040工程”。该传销组织由老总领导，上级老总领导下级老总，下级老总领导下线传销人员，同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、申购总管、自律总管、能力总管、自律配合、能力配合等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。
被告人邹卫华、高跃加入该传销组织后，积极发展下线人员，先后晋升为老总，负责领导下级老总或者经理室管理下线传销人员，组织、领导下线传销人员开展传销活动。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员超过30人，层级达3级以上。
2016年11月29日，被告人邹卫华、高跃被公安机关抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、到案材料、传销组织会议记录、组织结构图、银行交易明细、户籍证明，辨认笔录，证人证言，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人邹卫华、高跃的行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人邹卫华、高跃具有坦白情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，予以判处。
被告人邹卫华、高跃对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人邹卫华的辩护人提出被告人邹卫华具有自首情节，当庭自愿认罪，误入歧途，系初犯、偶犯，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人高跃的辩护人提出被告人高跃具有自首情节，在该组织中起辅助及次要作用，系从犯，认罪态度好，误入歧途，未胁迫他人，家庭困难，系初犯、偶犯，家庭困难，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年5月、同年10月，被告人邹卫华、高跃先后加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织从事传销活动。该传销组织在本市东西湖区金银湖办事处泰跃金河小区、恒大城小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至69,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1,040万元，投资所谓的“1040工程”。该传销组织由老总领导，上级老总领导下级老总，下级老总领导下线传销人员，同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、申购总管、自律总管、能力总管、自律配合、能力配合等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。被告人邹卫华、高跃加入该传销组织后，积极发展下线人员，先后晋升为老总，负责领导下级老总或者经理室管理下线传销人员，组织、领导下线传销人员开展传销活动。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员超过30人，层级达3级以上。被告人邹卫华、高跃被公安机关抓获归案。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、报案材料证明，王某1于2016年11月29日报案称，将骗王某1等人到金某做传销的老总邹卫华、高跃交给公安机关处置。
2、身份信息证明，被告人邹卫华、高跃的身份情况。
3、传销组织会议记录证明，该传销组织通过开会方式实施管理活动。
4、组织结构图证明，被告人邹卫华、高跃所在传销组织的具体层级及传销活动发展人员结构。
5、银行交易明细证明，该传销组织参加者汇款及资金往来明细情况。
6、情况说明证明，该传销组织中的申购总管、账户不断更换，无法查证每笔款项的去向。
7、证人王某1、张某1、王某2、吴某1、张某2、杜某、牛某、李某1、肖某1、张某3、赵某1能、肖某2、刘某1、吴某2、张某4、阮某、王某3、马某、程某、李某2、董某1、董某2、董某3、赵某2、陈某、朱某的证言证明，上述人员参加传销活动以及该传销组织人员结构、层级情况；该传销组织属于高跃团队、或邹卫华、高跃团队、或邹卫华团队、或邹卫华、刘某2、高跃团队，由邹卫华、高跃等人管理，老总有邹卫华、高跃等人。
8、被告人邹卫华、高跃对上述事实予以供认。
9、辨认笔录证明，被告人邹卫华辨认出侯矿云是其下线，是刘某2的上线；刘某2是被告人高跃的上线；高豪豪是高跃的下线，是张某4、王某3的上线；刘圆圆是王某3的下线，是马某的上线。高某是高继勋的下线，是高永杰的上线；高继勋是高跃的下线，是高某的上线；牛亚洲是牛某的下线；水永亮是张某2的下线。被告人高跃辨认出侯矿云是被告人邹卫华的下线，是刘某2的上线；刘某2是其上线；高豪豪是其下线，是张某4、王某3的上线；刘圆圆是王某3的下线；高继勋是其下线，是赵某4、高某的上线；高某是高永杰的上线；水永亮是张某2的下线；牛亚洲是牛某的下线。证人杜某辨认出邹卫华、高跃就是其传销组织的老总。证人吴某1、李某1、张某4辨认出被告人邹卫华就是其传销组织的大老总；被告人高跃就是其传销组织的老总。证人张某1、阮某辨认出张某5考、张某5治、苏某、杜秀英、侯某、赵某4就是被告人邹卫华传销组织中的人员。
10、到案及破案经过证明，2016年11月29日16时，被告人邹卫华、高跃与吴某1等人发生纠纷，吴某1等人报警，后民警将双方当事人带到派出所。
本院认为，被告人邹卫华、高跃组织、领导以“自愿连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人邹卫华、高跃归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人邹卫华、高跃的辩护人均提出被告人邹卫华、高跃具有自首情节的辩护意见，经查，被告人邹卫华、高跃被公安机关抓获归案的事实，有到案及破案经过、报案材料、证人吴某1等人的证言、被告人邹卫华、高跃的供述等证据证实，上述辩护意见与事实不符，本院均不予采纳。关于被告人高跃的辩护人提出被告人高跃系从犯的辩护意见，经查，被告人邹卫华、高跃先后参与组织、领导传销活动，在共同犯罪中地位作用相当，不宜区分主从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邹卫华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20,000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月30日起至2018年8月29日止。）
二、被告人高跃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月30日起至2019年2月28日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志丹
人民陪审员 马昌雨
人民陪审员 马爱国
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 程 柯