山东省济宁市兖州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兖刑初字第360号
公诉机关济宁市兖州区人民检察院。
被告人樊某，邹城市盛辉工贸有限公司法定代表人、经理。2015年6月18日因涉嫌合同诈骗罪被济宁市公安局济东分局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，同年10月19日被重新取保候审。现在家。
被告人韩某甲，农民。2015年6月18日因涉嫌合同诈骗罪被济宁市公安局济东分局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，同年10月19日被重新取保候审。现在家。
济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉（2015）327号起诉书指控被告人樊某、韩某甲犯合同诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员张鑫出庭支持公诉，被告人樊某、韩某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月20日，山东兖矿国际焦化有限公司（以下简称焦化公司）与山东恒屹工贸有限公司（以下简称恒屹公司）签订了1／3焦煤买卖协议，由被告人樊某向焦化公司运送1／3焦煤。在运送1／3焦煤的过程中，被告人樊某和韩某甲共同商议，利用焦化公司对煤炭进行抽样化验的过程中存在漏洞，以价格较低的气煤冒充价格较高1／3焦煤以获取差价。
2015年5月21日至6月6日，被告人樊某、韩某甲在组织、安排车队往焦化公司送煤的过程中，以气煤冒充1／3焦煤，截止案发，分九次运输气煤共计1900.17吨，意图骗取利润差价106409.52元，焦化公司对该笔煤炭尚未结算。
2015年6月17日，被告人樊某、韩某甲被传唤到案。
2015年7月17日，被告人樊某家属上缴焦化公司赔偿款106409.52元。
公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、户籍信息、煤炭买卖补充协议、焦化公司过磅记录、煤炭价格差额说明、对山东恒屹煤质量分析结果的说明、恒屹公司运送1／3焦煤取样情况的说明、增值税发票、邹城盛辉工贸有限公司过磅单、收款笔录、收据、谅解函、涉案煤炭价差总额核算情况说明、证人王某甲、张某甲、杭某、杨某甲、周某、朱某、张某乙、葛某、胡某、王某乙、张某丙、韩某乙、杨某乙、杜某证言、被告人樊某、韩某甲供述等。
公诉机关认为，被告人樊某、韩某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某、韩某甲系共同犯罪，均起主要作用，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人樊某、韩某甲已经着手实施犯罪，但是由于其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，应依据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款、第二款的规定处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证
（1）受案登记表证实，济宁市兖州区公安局于2015年6月17日认为本案属刑事案件，决定立案侦查。
（2）户籍信息证实，被告人樊某出生于1970年8月13日，被告人韩某甲出生于1988年4月20日。
（3）煤炭买卖补充协议证实，2015年5月20日，焦化公司与恒屹公司签订补充协议约定，2015年5月份执行到厂含税包干单价为555元／吨（承兑价），数量为5000吨的1／3焦煤。
（4）焦化公司过磅记录证实，2015年5月21日至2015年6月6日期间，恒屹公司向焦化公司运送煤炭的详细情况。
（5）对山东恒屹煤质量分析结果的说明证实，2015年6月23日，经焦化公司生产运行部对恒屹公司2015年5月21日至2015年6月6日单独存放的约4900吨煤进行现场采样分析，测定结果为恒屹公司运送的1／3焦煤中混有气煤。
（6）恒屹公司运送1／3焦煤取样情况的说明证实，2015年5月21日至6月6日，该公司向焦化公司运送1／3焦煤9批次，由生产运行部煤焦班取样室人员取样，当班人员分别为丙班、丁班。
（7）煤炭价格差额说明证实，2015年6月17日，焦化公司营销部出具证明，2015年5月恒屹公司本该供应灰分为10%的1／3焦煤，合同价为555元／吨，而实际供应的为灰分10%的气煤，价格为499元／吨，价差56元／吨；2015年6月恒屹公司本该供应灰分为9%的1／3焦煤，合同价为575元／吨，而实际供应的为灰分9%的气煤，价格为519元／吨，价差56元／吨。
（8）增值税专用发票证实，2015年5月至6月，邹城市盛辉工贸有限公司购进煤炭的事实。
（9）收款笔录证实，2015年7月17日，于济宁市公安局济东分局治安管理大队收到由樊某之妻王建梅主动交来用于赔偿焦化公司煤炭损失费用共计人民币106409.52元。
（10）收据证实，2015年8月26日，焦化公司收到济东分局交付的退赔款共计106409.25元。
（11）谅解函证实，焦化公司对樊某、韩某甲予以谅解。
（12）涉案煤炭差价总额核算情况说明证实，经济宁市公安局济东分局治安管理大队计算，本案涉案煤炭差价总额为106409.52元。
2、证人证言
（1）证人王某甲证言证实，其系焦化公司营销部职工，主要负责煤炭采购。2015年6月14日，其发现恒屹公司自2015年5月份至今运送的1／3焦煤质量不合格，经化验为价格较低的气煤。
（2）证人张某甲证言证实，其系个体工商户，主要从事煤炭运销生意，挂靠在恒屹公司。2014年8月，其因与焦化公司签订煤炭供销合同需要，便找到樊某协商煤炭供销之事，协商由樊某负责加工，并向焦化公司供应煤炭，之后一直合作。2015年5月，其与焦化公司签订1／3焦煤供应合同，后又与樊某协商由樊某继续替其组织货源并加工后运输到焦化公司，自5月中旬起就交由樊某运输1／3焦煤，同年6月15日，其接到焦化公司通知，由其负责供应的1／3焦煤不达标，只符合气煤标准，6月17日，其与樊某一同前往焦化公司协商时，被公安机关带到公安局，樊某承认自己掺杂气煤。
（3）证人杭某证言证实，其系樊某公司的兼职会计，主要负责账目制作、保管和报税的工作。2015年5月以来樊某向他的买家销售煤炭后在其处入账两次，两次都是向恒屹公司开的发票，一次是气煤总量2258.05吨，金额979086.59元；另一次是1／3焦煤4357.39吨，金额2259660.58元。
（4）证人杨某甲证言证实，其系焦化公司生产运行部副部长，主要负责生产化验、质量管理等工作。2015年6月7日，其安排技术人员对恒屹公司运送的1／3焦煤进行抽烟，经过化验，恒屹公司运送的1／3焦煤实际上为灰高气煤。
（5）证人周某、朱某证言证实，其均在焦化公司生产运行部从事煤样分析工作。2015年5月21日至6月6日，恒屹公司送至其公司的1／3焦煤共有9批次，其中五月份为六次，六月份为三次，取样、化验九次，全部合格，其中取样分别由三班负责6次，四班负责3次，而对于2015年6月再次对恒屹公司单独存放的1／3焦煤进行抽捡时，质量不合格的情况，均认为应该是在取样环节出现问题。
（6）证人张某乙证言证实，其系焦化公司煤质取样班四班成员，与被告人樊某、韩某甲并不认识。2015年丁班一共给樊某、韩某甲的煤取样三次，其中5月下旬一次，6月5日、6日各一次，因本身工作较多，均是按照平常的取样方法在煤坑取样，没再对车上未倒的煤取样，采样期间并未收受他人好处。
（7）证人葛某证言证实，其系焦化公司生产运行部取制样室三班的工作人员。2015年三班共对樊某、韩某甲的煤取样六次，其中五月五次，六月一次，检测结果均为合格，对于6月份组织抽检，检出恒屹公司掺杂大量气煤的事实，认为应该是取样环节的漏洞，是其只在煤坑取样，并不每辆车取样所致，并无弄虚作假，故意取样有偏。
（8）证人胡某证言证实，其系焦化公司煤焦管理员。2015年5月底至6月初，恒屹公司共往其公司运送1／3焦煤八九次，总量有五六千吨，其只负责接受煤炭，其他的都是按公司流程进行，并未与取样人员或恒屹公司私下串通，弄虚作假。
（9）证人王某乙证言证实，其在樊某的煤场内干煤炭卸装工作。2015年5月底，樊某签了一个往国际焦化运煤的合同，合同共计运送五六千吨1／3焦煤，自5月底开始，只要往国际焦化运煤，基本都是按照前几辆车和后一两辆车装1／3焦煤，其余中间车辆装另一煤质煤的比例装煤，装完后，所有装煤货车同时出发运往国际焦化，这种方式共运煤七八次，估计有四五千吨，大部分是樊某指挥，但有一两次是韩某甲安排。
（10）证人张某丙证言证实，2015年6月18日时许，赵广胜因担心樊某所欠债务无法归还，便带其去樊某煤厂拉煤，其便去过磅的地方等车过磅，一共过磅5车，总共226.7吨，均为1／3焦煤。
（11）证人韩某乙证言证实，其与樊某是雇佣关系。樊某所购买的1／3焦煤均是从鱼台鲁洼煤矿和济宁金桥煤矿购买的，还有部分是从这两个地方购买后清洗加工而成，后都送到焦化公司，樊某事发后在他的洗煤厂仍存有一堆1／3焦煤是属于他的，但于2015年6月18日，被樊某债主赵广胜带人拉走，实际过磅226.7吨。
（12）证人杨某乙证言证实，其系浙江海盐森华物资有限公司的法人代表，并在山东济宁市鱼台鲁洼煤矿附近开了个洗煤厂，2015年5月14日的前几天，樊某向其公司济宁鲁洼煤矿洗煤厂，购买过1／3焦煤，共计3083.39吨，2015年5月14日，其向樊某出具了两张物品为煤的发票（分别重量为2000吨、1083.39吨），实际上就是1／3焦煤的发票。
（13）证人杜某证言证实，其系济宁金桥煤矿办公室人员。2015年5月份，济宁市盛辉工贸有限公司到其公司购买原煤共计2000吨，可加工成1500吨至1600吨1／3焦煤，其煤矿分别于2015年6月2日和6月11日为盛辉工贸有限公司开具了两张增值税发票。
3、被告人供述
（1）被告人樊某供述证实，其与张某甲系合作伙伴，从2014年8月份开始，张某甲委托其经营的洗煤厂进行洗煤加工，然后再供应到焦化公司，2015年5月21日，张某甲和焦化公司签订供应5000吨1／3吨焦煤的合同，也由其洗煤厂进行加工，为从中获取利益，其实际向焦化公司运送1／3焦煤4400吨，从中掺杂1956吨气煤，掺杂气煤大部分由其负责，有时候韩某甲负责。
（2）被告人韩某甲供述证实，其在樊某所开的盛辉工贸有限公司打工，2015年4月份，恒屹公司与焦化公司签订运送1／3焦煤合同，樊某的公司就具体负责往焦化公司送1／3焦煤履行合同，在运煤的过程中，其发现三班、四班两个抽样组只是在运送煤炭的前几辆车抽样化验，后面的车辆就不再抽样，摸清这个规律后，便告诉了樊某，其与樊某商定后，在三班、四班当班的时候去送货，每次送货的时候，前面大部分车辆装1／3焦煤，后面几辆车内都装气煤，采用这种方式，实施了八九次，每次矿上化验的时候都没有发现，实际掺杂气煤2000吨左右。
上述证据，经质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人樊某、韩某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人樊某、韩某甲已经着手实施犯罪，但是由于其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人樊某、韩某甲均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人樊某、韩某甲如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人樊某退赔损失，可对二被告人酌情从轻处罚。被告人樊某、韩某甲确有悔罪表现，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人樊某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）
二、被告人韩某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）
不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员 颜世锋
二〇一五年十二月二日
书记员 张 斌