浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1419号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人孟优良，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月28日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人吴刚，浙江吴刚律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）1224号起诉书，指控被告人孟优良犯诈骗罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院分别于2015年12月10日、2016年1月9日申请对本案延期审理、恢复审理；本院分别于2015年12月11日、2016年1月10日决定同意本案延期审理、对本案恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝永出庭支持公诉，被告人孟优良及其辩护人吴刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
1、2013年7月份，被告人孟优良经人介绍认识被害人蒋某，被告人孟优良在并未实际取得绍兴市越城区稽山翡翠园幕墙装饰工程的情况下，向被害人蒋某谎称已承接到该工程并且其有权将该工程发包，并告知被害人蒋某若想承包该工程就得先交保证金，被害人蒋某信以为真。2013年7月20日，被告人孟优良以工程保证金的名义，骗得被害人蒋某的人民币1000000元；同年11月3日，被告人孟优良又以工程保证金的名义，骗得被害人蒋某的人民币300000元。之后，被告人孟优良以种种理由向被害人蒋某推脱工程之事。
2、2014年3月份，被告人孟优良经人介绍认识被害人李某，被告人孟优良在并未实际取得浙江涤纶厂拆迁工程的情况下，谎称已承接到该工程并且其有权将该工程发包，并告知被害人李某若想进场施工得先交钱，被害人李某信以为真。2014年3月26日，被告人孟优良以工程需要的名义，骗得被害人李某人民币300000元；同年4月12日，被告人孟优良又以处理关系、工程需要的名义，骗得被害人李某人民币300000元。之后，被告人孟优良以种种理由向被害人李某推脱工程之事。2014年8月22日，被害人李某由于浙江涤纶厂拆迁工程迟迟不能进场施工而让被告人孟优良写下对工人的补偿协议，至今已向被害人李某支付补偿款人民币110000元。
2015年1月28日14时10分，被告人孟优良被被害人李某等人扭送至公安机关。案发后，未退赃。
为了证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为被告人孟优良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟优良在法庭上不予认罪，可酌情从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人孟优良对公诉机关起诉指控的事实及罪名均有异议。其辩解：1、起诉书指控的第1节犯罪事实中的100万元，其不是向蒋某借的，而是向韩某借的，在借款前其没有向韩某提起过任何有关绍兴市越城区稽山翡翠园幕墙装饰工程的情况，是事后为了搪塞债主催讨才说的，公诉机关指控其构成诈骗犯罪，证据不足。2、起诉书指控的第2节犯罪事实中其不认识李某，是通过朋友介绍李某才借给其高利贷的，其出具了借条，月息八分。在借款前其没有提到过浙江涤纶厂拆迁工程的事情，后因其无法归还高利贷，李某派人对其殴打、威胁，还进驻其家吃喝，其才将有关拆迁工程的相关资料提供给李某，并非是借款前提供用于欺骗李某的，故公诉机关指控其诈骗犯罪，证据不足。3、当李某等人对其逼债时，其亦向公安机关经侦大队报案，经侦大队认为本案是经济纠纷，不予立案，被抓当天其是主动到公安机关去的，并非是起诉书认定的是李某将其扭送至公安机关。
被告人孟优良的辩护人辩称：1、被告人孟优良没有诈骗蒋某100万元，该100万元系孟向韩某所借，起诉指控其诈骗不能成立，被害人蒋某等人为了达到对孟优良追究刑事责任而设置了让孟优良提供有关工程的相关证据，孟为了延迟债务履行才编制了一些虚假的事实和文书。2、起诉书指控被告人孟优良诈骗蒋某30万元，事实不清、证据不足。3、孟优良没有诈骗李某60万元，李某等人为了达到对孟优良追究刑事责任而设置了让孟优良提供有关工程的相关证据，孟为了延迟债务履行才编制了一些虚假的事实和文书。控方证据之间相互矛盾，且证据与事实之间明显不符。4、被告人孟优良为了延迟债务履行才编制了一些虚假的有关工程方面的事实和文书，其目的是为了拖延债务的履行，并非是为了非法占有被害人的财产，不具有诈骗的故意，故公诉机关指控其犯诈骗罪不能成立。
经审理查明：
1、2013年7月份，被告人孟优良经韩某介绍认识被害人蒋某，被告人孟优良在并未实际取得绍兴市越城区稽山翡翠园幕墙装饰工程的情况下，向被害人蒋某谎称已承接到该工程并且其有权将该工程发包，并告知被害人蒋某若想承包该工程就得先交保证金，被害人蒋某信以为真。2013年7月20日，被告人孟优良以工程保证金的名义，骗得被害人蒋某的人民币100万元；同年11月3日，被告人孟优良又以需追加工程保证金的名义，骗得被害人蒋某的人民币30万元。被告人孟优良将赃款用于归还所借高利贷等。之后，被告人孟优良以种种理由向被害人蒋某推脱工程之事，且亦未予归还上述款项。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人蒋某的陈述，证实其是做石材生意的，亦兼做建筑中的幕墙承包，其想到绍兴拓展业务，让其绍兴朋友韩某帮其留意一下有否工程可以承包。2013年7月，韩某说绍兴“滨江稽山翡翠园”房产工程项目的负责人孟优良，有意将该房产工程的幕墙工程承包给其做。其到绍兴经韩某介绍认识了孟优良，并确信孟是稽山翡翠园工程项目部的负责人，孟表示可以将稽山翡翠园房产中的幕墙工程给其做，合同也马上能签，但提出该项工程量比较大，必须先向他缴纳100万元的保证金，待保证金到位后就可签合同。中间孟还给了其一份《装饰工程合同》让其按合同内容先看起来。2013年7月20日，其让公司出纳张小玲先将100万元保证金汇到了韩某的账户上，2013年7月23日，韩某又将这100万元转到了孟优良交通银行的账户上。此后，其和韩某开始催孟优良签订合同，但孟开始推说签订合同没那么快，又说该工程要经过开发公司高层讨论，让其先等着。其先回厦门，让韩某继续催促，至2013年10月20日后，其和韩某又一起催孟签订合同，孟给了一份修改后的《装饰工程合同》，并说开发公司高层已讨论过了，修改内容已在合同上面，公司章总亦已签字认可，问其是否同意修改后的合同，其和韩某商量了一下，觉得利润还是可观的，就同意该修改合同。至2013年11月3日，孟优良约其与韩某到绍兴市区星期八足浴店见面，孟说合同马上可以签了，但开发公司负责人林国平提出按照工程量计算，先前交的100万元保证金不够，需追加70万元保证金，其说70万元筹不到，只能筹到30万元，孟说先让其将30万元打给孟，其余40万元有孟让挂靠的建筑公司（恒兴公司）垫付。当天，其让公司出纳张小玲将30万元资金按孟的要求转到孟的妻子宋海芬的中国银行账户中。此日，孟优良出具一张收据，明确其已支付保证金130万元。此后，其和韩某又继续催孟优良签合同，但孟总是以各种理由推脱。2014年11月份，其到稽山翡翠园售楼处，找到了开发公司的林国平，并将孟提供的合同交给林看，林向其核实了相关情况后，表明合同上的公章“滨江稽山翡翠园工程项目部”不是公司印章，章总（指章某）本人亦从未在合同上签字确认，收据亦不是开发公司（绍兴稽山置业有限公司）开出的。孟优良不是工程总的负责人，只负责工程的管道和水电工程。其马上向孟优良核实，孟表示钱一定会还，但至2015年5月初，孟一直未予归还130万元保证金。其才向公安机关报警。其在被骗过程中，未予核实孟优良的真实身份，因为是熟人介绍，其亦降低了警戒心，又因孟在稽山翡翠园工程部确有办公室，所以其对孟说的话就没有怀疑。
（2）厦门喜斯登装饰工程有限公司、蒋某的报案报告，受案登记表，证实2014年5月9日，蒋某因上述被被告人孟优良骗取保证金130万元一事，向公安机关报警。
（3）证人韩某的证言、韩某出具的说明1份，证实其与蒋某是在做生意过程中认识的，与被告人孟优良是在几年前孟在绍兴市柯桥区兰亭方向承建厂房时孟让其帮做装潢预算时认识的。2013年5月，孟打电话给其，说他在滨江稽山翡翠园工程任项目经理，目前稽山翡翠园要进行幕墙装潢，让其负责供应石材，还问其有没有熟悉的具备承建幕墙项目资质的人，其知道蒋某是具备承建幕墙项目资质的，遂打电话告知了蒋某，蒋从福建赶到绍兴，其带蒋与孟优良认识，双方经洽谈，孟优良提出工程马上就可以动工，而且是比较急的，孟要蒋某先预付100万元的工程质量保证金，又说只要保证金到账后马上可以签订合同及进场开工。并拿出了一份《装饰工程合同》让其和蒋按合同内容先看起来。2013年7月20日，蒋某让公司出纳张小玲将100万元保证金汇到了其的账户上，2013年7月23日，其和蒋某的驾驶员小白一起到银行将这100万元汇到了孟优良的交通银行账户上。当时，孟优良说到这个项目要以恒兴公司出面，不要以福建的公司出面直接汇钱，后来钱到了后，孟叫其将钱汇入孟的个人账户。此后，其和蒋某催孟优良签订合同，但孟说该工程要经过开发公司高层讨论，该工程是市政府重点项目要慎重，还说合同内容要修改等理由拖着。至2013年9月，孟说合同修改好了，但工程质量保证金要追加70万元。至2013年11月3日，孟优良约其与蒋某到绍兴市区星期八足浴店见面，孟说如果70万元有困难，就让蒋将筹集到的30万元先汇入叫宋海芬的账户中，其余40万元有孟让挂靠的建筑公司（恒兴公司）垫付。后蒋某又叫他公司出纳按孟的指定汇入30万元到宋海芬的中行账户中。所以才有孟优良提供的滨江稽山翡翠园工程项目部出具的收款收据，即福建喜斯登装饰工程有限公司转入工程保证金130万元，恒兴公司汇入40万元。保证金到位后，孟优良还是以各种借口拖延，后来蒋某到开发商打听到孟优良不是稽山翡翠园工程的负责人，其向孟优良明说，要孟退钱，但孟一直拖着不还，还说要给其介绍其他工程做，又说等孟在稽山翡翠园工程结算后再支付等。
（4）证人白某的证言及辨认笔录，证实2013年夏天的一天，蒋某叫其开车到绍兴，途中蒋说他通过绍兴朋友介绍，联系上稽山翡翠园商品房幕墙工程，如果能签下合同，以后让其和绍兴人韩某一起负责工程的进展。到了绍兴后，韩某带蒋某和其到稽山翡翠园施工现场孟优良的办公室，孟领蒋某等人看了外墙装潢的样品房，这以后其就留在绍兴，经常到上述现场看样品房外墙装潢施工，蒋某亦经常到孟优良的办公室洽谈稽山翡翠园商品房外墙石材装潢生意。后来蒋某在与孟优良谈生意过程中经常请孟吃饭，期间，其亦听到孟优良叫蒋某赶快将工程质量保证金交给孟，以便孟可以与开发商沟通，让蒋尽快进场施工。大概接触一个月时，有一天上午其送韩某到绍兴市区河山桥一家银行，韩某将100万元汇给孟优良，这100万元是蒋某付给孟优良的工程质量保证金。后来听蒋某说起蒋又交了30万元保证金。
（5）证人章某的证言，证实其是滨江房产绍兴分公司副经理，大概2011年，其受滨江房产的委托，为绍兴稽山翡翠园开发代建，担任稽山翡翠园项目工程的总经理，因孟优良承建稽山翡翠园桥梁工程，其与孟优良才认识。其是授权管理稽山翡翠园项目工程的人员。具体业务有副总经理林国平负责。孟优良在稽山翡翠园的施工时间大概为一年。在孟施工期间，其与孟优良无任何工程业务的承诺，亦无任何经济往来。公安人员向其出示的稽山翡翠园（C11＊22幢）装饰工程合同（2013年9月），该合同的印章不是滨江房产公司的，亦不是稽山置业公司的，落款签名的章某根本不是其签的。
（6）证人金某的证言，证实其是在金色兰亭桥梁配套工程建设过程中经人介绍与孟优良认识，该工程是杭州滨江区市政园林工程有限公司中标的，孟优良是该项工程现场施工负责人，项目负责人是金江锋。该工程中标价是718万元，决算价是728万元，从账面上看公司还要给孟优良近10万元，但孟因拖欠供应商材料款、还有部分民工工资共10余万元未付，公司实际上已不用支付给孟工程款了。
（7）证人孟某的证言，孟某提供的借条、业务凭证、交通银行个人转账凭条、交通银行查询回单，证实其和孟优良原先就认识，孟优良在稽山翡翠园做过工程。2013年4月，孟优良向其借款人民币300万元，其于4月20日分二次通过银行转账给孟优良的，孟优良说是去转贷的，后孟优良陆续归还，其中100万元是在2013年7月24日从孟优良的交通银行账户汇入其交行的账户的。
（8）绍兴稽山翡翠园（C11＊22幢）装饰工程合同，绍兴稽山置业有限公司出具的情况说明，该合同系被告人孟优良提供给蒋某于2013年10月20日经修改后的稽山翡翠园（C11＊22幢）装饰工程合同，合同明确：甲方滨江·置业有限公司，乙方厦门喜斯登装饰工程有限公司，工程名称：绍兴稽山翡翠园B区块幕墙C11至以下排屋装饰工程，工程承包单位：厦门喜斯登装饰工程有限公司，合同还规定了工程内容、承包范围、合同价款与结算等，合同尾部盖有滨江稽山翡翠园工程项目部印章，有章某签字。该合同经绍兴稽山置业有限公司认证，确认：该合同不是绍兴稽山置业有限公司所签，绍兴稽山置业有限公司未与厦门喜斯登装饰工程有限公司签过任何合同，亦未启用过滨江稽山翡翠园工程项目部印章，合同上章某的签字并非是章某本人所签。
（9）绍兴稽山置业有限公司出具的情况说明、滨江·稽山翡翠园B区块石材幕墙安装工程招标文件（绍兴稽山置业有限公司，2014年6月），证实稽山翡翠园幕墙安装工程在2013年10月20日之前未向社会发包，于2014年6月开始发文招标，2014年8月由山东美达建工集团浙江分公司中标，被告人孟优良未参与投标。B区标号C排屋仅有5-8、9-18。
（10）张小玲出具的证明2份、中国银行客户回单、交通银行进账单、收款收据，证实张小玲根据蒋某的指令，先后于2013年7月20日汇入韩某建行账户人民币100万元，2013年11月3日汇入宋海芬中国银行账户人民币30万元。2013年7月23日韩某从其建行的账户中汇入孟优良交通银行账户100万元，被告人孟优良出具收到福建喜斯登装饰工程有限公司转入工程款130万元的收款收据1份。
综合以上证据，审理认为，被害人蒋某陈述其通过韩某认识被告人孟优良，后与韩某一起与被告人孟优良商谈承包稽山翡翠园外墙装饰工程，其先后分100万元、30万元向孟交付130万元承包工程保证金，签订绍兴稽山翡翠园（C11＊22幢）装饰工程合同，后识破被告人孟优良的欺骗行为及催讨被骗款项果而报警的过程，与证人韩某的证言能互相印证，并由证人白某的证言予以佐证；证人章某的证言及绍兴稽山置业有限公司出具的情况说明2份，证明被告人孟优良无权发包绍兴稽山翡翠园外墙装饰工程，且被告人孟优良提供给被害人的稽山翡翠园（C11＊22幢）装饰工程合同系伪造；被告人孟优良出具收到福建喜斯登装饰工程有限公司转入工程款保证金130万元的收款收据1份，推翻了被告人孟优良提出的上述100万元是其向韩某借款100万元，并给韩某出具100万元借条1张的辩解意见，以上证据之间已形成证据锁链，足以证明被告人孟优良利用其拥有绍兴稽山翡翠园外墙装饰工程发包权的谎言，骗取被害人承包工程的保证金130万元的事实。故被告人及其辩护人对本节事实、证据提出的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。
2、2014年3月份，被告人孟优良经人介绍认识被害人李某，被告人孟优良在并未实际取得浙江涤纶厂拆迁工程的情况下，谎称已承接到该工程并且其有权将该工程发包，并告知被害人李某若想进场施工得先交钱，被害人李某信以为真。2014年3月26日，被告人孟优良以工程需要的名义，骗得被害人李某人民币30万元；同年4月12日，被告人孟优良又以工程需要及需处理关系的名义，骗得被害人李某人民币30万元。之后，被告人孟优良以种种理由向被害人李某推脱工程之事，且未予归还上述钱款。2014年8月22日，被害人李某由于迟迟不能进入浙江涤纶厂拆迁工程现场施工，造成已招民工经济损失，让被告人孟优良写下补偿协议，此后，被告人孟优良已向被害人李某支付补偿款人民币110000元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人李某的陈述，证实其是绍兴垒鑫渣土工程有限公司的股东，该公司的负责人叫邬某，为了扩展公司的业务，2014年3月，其和邬某通过章某认识了被告人孟优良。第一次见面是在五洋桥稽山翡翠园项目部孟优良的办公室，谈的内容就是围绕浙江涤纶厂厂房设备拆迁的事情，当时参与洽谈的有其、邬某、唐某甲、刘军，孟优良及孟公司的一个人，孟优良说浙江涤纶厂厂房设备拆迁工程项目他通过关系已搞定，由孟优良负责施工，孟优良有权将工程分包给其他人具体实施，但如果参与拆迁必须缴纳一定数量的人民币作为进场的保证金，当时孟优良的报价要其交200万元。孟优良说到这项工程都是由他当官的亲戚帮助搞定的，最大的关系是他在国务院工作的某某叔叔，而在绍兴是他的表哥某某某副市长操作的。隔了大概一星期左右，孟优良打电话约其去中兴南路与二环交叉的附近的两岸咖啡店，当时其与邬某、刘军三个人一起去的，孟优良提供了《浙江涤纶化纤联合有限公司关于浙江涤纶化纤联合集团有限公司厂房拆迁工程若干问题的回复》1份、《浙江涤纶化纤联合有限公司通知》1份、浙江涤纶化纤联合有限公司零星设备评估表1分，共3份纸质文件，其提出要把原件拿回去讨论，但孟优良不允许，只同意其拍照，这样其一方就把上述3份纸质文件拍了照，孟优良说批复已给看过，这项拆迁工程马上可以进场施工，但是要其先预付给孟优良30万元人民币，钱到孟优良账户后10天就可以进场了，叫其把工人组织好，钱必须在2014年3月26日前交付。2014年3月26日，孟优良又把其叫到他的办公室把他的账号写在借条上要其按提供的账号汇入30万元。当时孟优良说，因为急于进场施工，孟优良自己单位的内部结构还未组织好，暂时用借条替代，但后来在借条上其要求孟优良补上“本人保证10天内拆迁工人进场（浙江涤纶厂工程）”以表示此款为拆迁工程需要。这一次其、邬某、唐某甲、刘军四个人都在。款汇出10天到期后，大约是2014年4月12日，当时其、刘军、邬某与孟优良交涉，孟优良说原先涤纶厂拆迁工程有一个江苏的合作伙伴，当时在承揽过程中，江苏的合作伙伴帮助垫付过一笔钱，才把工程弄到手，要处理好江苏的合作伙伴中途退场才能顺利进场，孟优良还要给江苏人180万元人民币，孟让其一方再拿出30万元人民币。因为前面其已经有30万元钱给孟优良了，当时也没有识破孟优良是在骗其，为了能承包工程，在无奈的情况下其又答应再支付给孟优良30万元。孟优良仍以关系没有理顺为由，用上次方法付款，孟在借条上写明是“浙江涤纶厂拆迁工程保证金”。后孟优良一直未能按照约定让其一方进场施工，其反复催促，之后孟优良以把签好的合同让万达公司加盖印章为由，其一方信以为真就把合同交还给孟优良了，第一份合同唐某甲也签名的。此后，孟优良以各种借口拖延。一直到6月份，孟优良又拿出绍兴市委市政府文件、浙江涤纶厂部分部件财产清单备忘录、绍兴市人民政府市委办关于浙江涤纶厂经济专营会议纪要、浙江涤纶化纤集团有限公司旧设备、厂房、拆迁工程等，在其租房的车库里给其，说这项工程绝对是有的，因为是政府的原因要其再等等，等关系理顺了马上可以开工。孟优良还带其去找过一个叫“唐军”的国土局工作人员，孟的目的是为了使其相信这项涤纶厂拆迁工程是存在的，当时“唐军”说这种拆迁肯定要经过公开投标的，不是这么简单，当时邬某和其去的。在与孟洽谈浙江涤纶厂拆迁工程过程中，邬某、刘军、其在付钱前后都去过现场。后来其发现孟优良发包浙江涤纶厂拆迁工程给其施工已难以做到了，其就让孟优良还钱，但孟优良还不出钱。大概是在2015年1月18日左右，其最终拆穿了孟优良利用工程发包给其施工骗钱的事，其要孟优良还钱，孟优良还不出钱，其就报了110，当时是平水派出所来处理，平水派出所民警认为是经济纠纷就要其双方自己处理，后来孟优良许诺19号就把钱还给其，结果没有，后来孟优良又骗其说去上虞找一个姓魏的副市长，但只是孟优良的堂弟而已，以各种理由搪塞其。在其向孟催讨60万元的过程中，因当时其已组织好民工准备进场施工，后因未能进场，造成民工的损失，孟优良签了补偿协议并拿出11万元给其，作为民工损失的补偿，一次付给其3万，一次付给其8万。
（2）、证人刘某（别名刘军）的证言，证实其与李某、邬某合伙经营一家垒鑫渣土工程有限公司，因为业务较少，邬某、其、李某都在想办法接洽业务。2014年3月份，邬某从稽山翡翠园的章总那里获取了一条信息，即有一个叫孟优良的绍兴人承包了一项浙江涤纶厂设备厂房拆迁工程，并通过章总认识了被告人孟优良。从2014年3月，其和邬某、唐某甲等人一起陪同李某到稽山翡翠园孟优良的办公室等地与孟优良洽谈浙江涤纶厂拆迁工程一事，在洽谈过程中孟优良说浙江涤纶厂的拆迁工程他通过关系已经由万达公司出面将此项目承包下来了，浙江万达公司同意由孟优良全权操作，并先后拿出浙江涤纶厂给万达公司通知、浙江涤纶化纤联合有限公司零星设备评估表、绍兴市委市政府的文件复印件、还有好像浙江涤纶厂与华升公司签订的拆迁合同等，孟优良先是提出要合伙参与该项拆迁工程，在施工进场前要先付钱，后经商谈有李某付给孟30万元，付款十天后进场施工。大概在2014年3月26日，李某将30万元打给了孟优良，孟优良说因为他们内部关系结构还在理顺组建过程中，所以要汇入孟个人账户，并在孟优良的办公室由李某与唐某甲两个人出面与孟优良签订了拆迁合同。到期后，因为没有办法进场，孟优良解释不能进场的原因是因为浙江涤纶厂拆迁工程前期接下来时有一个江苏人一起参与，因江苏人要退出，要付给江苏人1000万元先行垫付款，孟优良要其等人再拿出30万元帮助把江苏人的事情解决好，李某就同意再给30万元，李某又汇到孟优良的个人账户上30万元。但后来仍然不能进场施工，孟优良以浙江工业厅徐厅长生病了要陪同，要到北京请国务委员来协调，要请陈市长、魏市长马上召开协调会等等各种理由骗其及李某等人。其看不行了，就叫李某盯住孟优良赶快把钱还回来，其也反复催讨，但孟优良就像无赖一样天天推。2015年1月18日李某为这件事向110报警，当时其也在场。孟优良曾领其去过孟说的拆迁工程的地方，是在绍兴市区城南大道以南会稽路一个加油站以北，原来的客运南站对面的地方，邬某也去的。
（3）证人唐某甲的证言，证实其是通过刘军、邬某介绍认识孟优良的，当初其听邬某、刘军说孟优良手里有一项浙江涤纶厂厂房设备的拆迁工程，其等人想让孟优良把该项拆迁工程给其做。李某听其说起浙江涤纶厂要拆迁，也参与进来。孟优良说的拆迁项目就是浙江涤纶厂。大概是在2014年3、4月份一天，其、李某、邬某、刘军四个人到稽山翡翠园孟优良的办公室去谈，孟优良当时在办公室明确表示浙江涤纶厂拆迁工程他通过关系已经搞定了，可以发包给其等人做，双方初步谈了一次。大概过了有一星期左右，李某跟其商量说合同谈好之后签合同时让其亦把名字签上，因为是老乡，其就同意了。过了几天，李某给了孟优良30万元钱，孟优良拿出一份发包合同，在合同上其就签了一个名字。合同的中心内容就是孟优良将浙江涤纶厂设备厂房拆迁工程发包给李某和其具体施工，孟优良收到第一笔30万元后按约让李某施工。这样，大概在合同签好10天后，大家找到孟优良交涉，孟优良说这项工程原来有一个江苏人一道参与过并垫付了大概1000万元钱，现在江苏人不想参与，需马上进场施工的话要其等人再出30万元，这样李某按孟优良的说法同意再出30万元给孟优良，后来在李某付出第二笔30万元之后与孟优良又签了一份合同。后来孟优良拿到钱，工程也没给李某做，其因为自己有其他业务也就没有过问太多。
（4）证人唐某乙的证言，证实其与孟优良没有任何利益冲突，只是认识而已。2014年夏天的时候，孟优良领了两个外地人到过其办公室，中心议题就是围绕浙江涤纶厂设备厂房拆迁的事，孟优良把外地人领到其办公室后是以咨询的形式与其交谈，孟说浙江涤纶厂已在启动拆迁程序，你们国土资源局储备中心现在进入什么状态了，孟说已通过关系肯定可以把浙江涤纶厂拆迁工程拿下来，是势在必得，还介绍两个外地人是来帮孟优良搞浙江涤纶厂拆迁工程的，因为浙江涤纶厂的拆迁与否与国土局是没有必然的联系的，其听了孟的话耐心地跟孟优良说浙江涤纶厂拆迁这么大的工程肯定是要进招投标中心，由政府公开处理的，不是你孟优良想象的那样通过关系就可以搞定的，但孟优良总是以势在必得的语气跟其议论，因为是普通的朋友，再加孟优良还领了两个外地人来其办公室，其也只能耐心的启发孟优良。当时孟到其办公室叫其“唐局”，可能外地人听绍兴话听为“唐军”了。
（5）证人沈某甲的证言，证实2013年9月中旬，孟优良曾向其介绍稽山翡翠园二期河岸挖土石方约有20万立方米项目，孟以质量保证金的名义向沈江龙收取20万元，合同亦签订过的。后来其知道这个项目是孟优良编造的，后来因为孟优良把20万元退还给其，其就把合同撕掉了。在2013年10月份，孟优良说有一项浙江涤纶厂厂房设备拆迁工程，前提是施工方要具备一级建造资质，这样其远方表亲沈江龙说他可以搞到这样资质的企业来，后来其与沈江龙去了华升建设集团去开了一张介绍信交给孟优良，孟优良说他可以帮其承包浙江涤纶厂厂房设备拆除工程，可以为其赚钱。孟优良曾经给其看过绍兴市委市政府联合发文的文件复印件，还有一份会议纪要，内容其记不清楚了。
（6）证人陈某的证言，证实2013年9月份，沈江龙打听到孟优良通过关系获取了浙江涤纶厂厂房设备拆迁工程，该项工程是内部拟标的，只要获取到相关的资质把手续交给孟优良，孟优良就会把浙江涤纶厂厂房设备拆迁工程发包给其。其通过沈江龙的介绍认识了孟优良。孟优良说他是通过他的老表市政府副市长某某某、城东管委会主任、当时的市委秘书长某某搞出来的，孟优良还向其出示过套红头的绍兴市委市政府文件及浙江涤纶厂部分部件财产目录，还有绍兴市政府市委什么会议纪要，反正有四五份纸质文书给其看过。孟优良说承包浙涤厂拆迁工程需具备一级建造资质的建筑企业，所以其到华升建设集团有限公司去开了资质介绍信，在后来的洽谈过程中，其为了获得该项工程，先后在其他孟优良编造的稽山翡翠园二期河岸挖土石方等工程以交保证金等形式交给孟人民币190万元元。通过其多次反复催讨，孟优良才还给其钱。其通过了解，孟优良所说发包工程全部都是骗局。
（7）由被告人孟优良提供、被害人李某保存并提交公安机关的“浙江涤纶化纤联合有限公司关于浙江涤纶化纤联合集团有限公司厂房拆迁工程若干问题的回复”、“浙江涤纶化纤联合有限公司通知”、“浙江涤纶厂部分部件财产清点备忘录”、“绍兴市委市府关于浙江涤纶厂拆迁若干问题会议纪要”、“绍兴市人民政府市委办关于浙江涤纶厂经营专营会议纪要”、浙江涤纶厂化纤集团有限公司旧设备厂房拆迁工程合同”、“中标通知书”、“通知”、“浙江化纤涤纶联合集团有限公司房屋拆除工程合同”等书证，上述书证综合内容：2014年4月3日，由浙江涤纶化纤联合有限公司回复浙江万达集团公司：同意万达集团公司提交的相关资料和合同，目前正在资质考核阶段，同时，中奥公司拆迁资质正在审查阶段；浙江涤纶化纤联合有限公司通知浙江万达集团有限公司，决定2014年6月10日进场；浙江涤纶厂部件财产清单；浙江涤纶厂：1、解体拆迁，安置好原浙涤厂老残人员的就业保障工作；2、整体专营，具体实施办法：承包专营资质按市府会议精神不变，邀请招标；绍兴市人民政府市委办关于浙江涤纶厂经营的会议纪要；2013年10月28日，甲方浙江涤纶化纤联合集团有限公司与乙方浙ＸＸ升建设集团有限公司签订就设备厂房拆迁工程的合同；2013年10月18日，浙江涤纶化纤联合集团有限公司拆迁工程由浙ＸＸ升建设集团有限公司中标。2014年8月7日，浙江涤纶化纤联合集团有限公司通知四家单位在8月20日前上报现场负责：一、浙江万科集团下属东南亚地区改水、气、电、办，二、浙江省机械局下属机械调剂公司。三、浙江中奥拆迁公司。四、绍兴市城管局；2014年6月16日，甲方孟优良与乙方李某签订合同，合同内容：根据浙江化纤涤纶联合集团有限公司房屋拆除工程由浙江万达集团公司总承包，转承包给孟优良拆除，由孟优良委托绍兴市中奥建设有限公司李某拆除。上述内容，证实被告人孟优良为了骗取被害人李某等人的信任，提供了浙江涤纶厂厂房设备拆除工程的虚假文书。
（8）浙江化纤联合集团有限公司出具的情况说明，证实2015年2月3日，浙江化纤联合集团有限公司根据绍兴市公安局越城区公安分局经侦大队提供的上述相关文书经核对后作出如下说明：1、浙江化纤联合集团有限公司全称为“浙江化纤联合集团有限公司”；2、浙江化纤联合集团有限公司于2012年5月份停产，目前处于停产停业状态；3、浙江化纤联合集团有限公司四指方向为：东起越城区会稽路以西，南起越城区城南大道，西起绍兴市公安局交警支队以东，北起绍兴市稽山石油公司稽山加油站以南；4、浙江化纤联合集团有限公司自停产停业状态后至今，从未致函“浙江万达集团公司”，也未对外出具过《浙江涤纶化纤联合有限公司零星设备评估表》；5、浙江化纤联合集团有限公司自停产停业状态后至今，未出具给“浙ＸＸ升建设集团有限公司”中标通知书；6、浙江化纤联合集团有限公司自停产停业状态后至今未向任何单位及个人出具过“通知”；7、2013年10月28日，其单位未与“浙ＸＸ升建设集团有限公司”签订过《旧设备厂房拆迁工程合同》；8、其单位任何资产如需处置，必须经“绍兴市公共资源交易中心”。
（9）华升建设集团有限公司出具的情况说明，内容：绍兴市公安局越城区分局于2015年2月3日出示给其单位的“浙江涤纶化纤集团有限公司”与“浙ＸＸ升建设集团有限公司”于2013年10月28日签订的《旧设备厂房拆迁工程》合同，并加盖“浙江化纤涤纶联合集团有限公司”印章及“王建平”签名和加盖“华升建设集团有限公司”印章及“孟优良”签名。加盖有“浙江化纤涤纶联合集团有限公司”印章于2013年10月18日发给“浙ＸＸ升建设集团有限公司”的《中标通知书》，经其单位审查核实：1、其公司全称为“华升建设集团有限公司”；2、其公司于2013年10月28日未与“浙江涤纶化纤集团有限公司”签订过《旧设备厂房拆迁工程》合同；3、孟优良与其公司无任何劳动雇佣关系，其公司也未授权孟优良可对外签订合同之权限，2013年10月18日其公司也未收到过“浙江化纤涤纶联合集团有限公司”任何《中标通知书》。4、附其公司印模一枚。
（10）暂借条复印件2份，内容：2014年3月26日，孟优良向李某借现金30万元整，本人保证10天内拆迁工人进场（浙江涤纶厂工程）；2014年4月12日，孟优良向李某借人民币30万元，该借款属涤纶厂拆迁工程保证金，同时本人尽一切责任保证在本月20-25号工程进场。证实被告人孟优良先后2次以借条的形式向被害人李某获取人民币60万元，该款均与浙江涤纶厂拆迁工程有关。
（11）客户回单联，证实2014年3月26日，李某转入孟优良62×××22的账户中人民币300000元；2014年4月12日，李某转入孟优良62×××22的账户中人民币300000元。
（12）补偿协议，内容：今由孟优良由于浙江涤纶厂拆迁工程迟迟不能进场施工，但由于合作伙伴已于2014年4月10日左右将施工班组组织到位，工人无处工作，故经双方协商，由孟优良负责支付工人27人，每月支付补偿款6万元，总长时间四个月，总额是24万元整，支付时间是2014年8月30号一次性付清，如果说工人进场施工，该补偿款由李某退还给孟优良，如不成功，则由孟优良承担。证实2014年8月22日，被告人孟优良就李某已组织民工因未能进场施工而造成的经济损失写下补偿协议。
（13）承诺书，内容：本人孟优良欠李某60万元现金，本人承诺到下星期二即2014年12月10号一并归还，如不归还，任凭李某追讨，并承担一切损失。证实2014年12月5日，被告人孟优良在被害人李某的催讨下写下还款承诺书。
（14）浙江化纤联合集团有限公司于2015年4月10日出具的《有关浙化联设备房屋拆除处置的情况说明》，证实浙江化纤联合集团有限公司于2015年3月26日下午将厂区内的设备、房屋整体移交给浙江省工业设备安装集团有限公司。
（15）被告人孟优良在公安机关侦查阶段对上述犯罪事实予以供认，其供述：其是被一个叫李某的人送到公安局来的，是来投案自首的。其利用浙江化纤联合集团有限公司旧设备厂房拆迁工程的外包、发包骗取了李某人民币60万元。大概是2014年3、4月份，因其在做工程过程中垫资，而垫资是高利贷借来的，这样就亏损了，为偿付利息，所以就动了怎么骗取他人钱财的动机。浙化联拆迁工程项目是存在的，但没有发包给其的，浙化联没有权力发包的，只有通过国资委才可向社会发包的。其当时向李某吹嘘，说浙化联拆迁工程其已经与政府领导疏通好了，这拆迁工程内定由其负责施工，这是在今年李某借钱给其之前的半个月在稽山翡翠园其的办公室说的，其实绍兴没有政府领导许诺给其的，这句话的确是其编出来骗李某的。其领了李某去了浙化联厂里转了转。李某是四川人，其是通过刘军还有一个姓唐的人介绍认识的。把钱拿了之后其答应李江大概10天后进场施工。李江的60万元是通过银行汇入其账户的。后来由于一直未进场施工，其以手续还在办理中，浙化联债权债务未处理清楚来拖延。其把李某的钱用来还高利息了，还给孟某20万，沈某甲25万，孟某后来又还了10万。其退还了李某11万。在骗李某的过程中，其伪造了证件，伪造了市委、市政府会议纪要，其还伪造了与李某签订的虚假合同上面的印章，伪造了2颗印章，一颗是“华升建设有限公司”，另外一颗是“浙江涤纶化纤有限公司”，伪造的印章都被其销毁了。其给李某等人看的相关纸质文件都是其通过电脑和打印机伪造的。
综合以上证据，审理认为，被告人孟优良在侦查阶段的有罪供述中所供认的其谎称拥有浙江化纤联合集团有限公司旧设备厂房拆迁工程的外包权而骗取被害人李某人民币60万元的事实经过，能够与被害人李某的陈述、证人刘某、唐某甲的证言互相印证；同时，证人唐某乙、沈某甲、陈某的证言证明被告人孟优良同时向其宣传孟拥有浙江化纤联合集团有限公司旧设备厂房拆迁工程外包权，亦设法让沈某甲、陈某参与承包，与被告人的供述相呼应；更有被告人孟优良为骗取被害人的信任而提供的其伪造的上述相关书证予以佐证。故认定本节被告人孟优良诈骗事实的证据确凿、充分，足以认定。被告人孟优良及其辩护人在庭审中对本节事实提出的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。
2014年5月10日，被害人蒋某向绍兴市公安局越城区分局经侦大队报警。2014年9月1日，被告人孟优良主动到绍兴市公安局越城区分局北海派出所反映问题，其反映了通过韩某向蒋某借款人民币100万元，及经韩某建议向蒋某借款人民币30万元，与蒋某签订过合同，出具过借条并在借条上盖了项目部印章，130万元用于稽山翡翠园北桥工程上了，但未有向公安机关供述其诈骗的犯罪事实。2015年1月28日14时10分，被告人孟优良被被害人李某等人扭送至公安机关。案发后，未退赃。
该事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
受案登记表，证实被害人蒋某向公安机关报案情况。
（2）绍兴市公安局越城区分局北海派出所于2014年9月1日对孟优良所作的第一次讯问笔录，证实了上述被告人孟优良于2014年9月1日向公安机关反映情况的事实。
（3）被害人李某的陈述，证人刘某、胡某、沈某乙、苏某的证言，110接警单，抓获经过，证实2015年1月28日，因被害人李某被被告人孟优良骗取60万元未还，孟答应在当日归还，故被害人李某叫上范庭辉、胡某、吴某、沈某乙、苏某、邬某等人至被告人孟优良家，因被告人仍未能归还被骗钱款，遂将被告人孟优良扭送公安机关，路上因不认识去经侦大队的路，遂打110、114电话询问（系证人苏某手机号码拨打110），孟优良在车上说是认识路，但指路不明转了很多弯路，因当时孟优良不愿意到公安机关，是其等人把孟优良扭送到公安机关的。
综合以上证据，审理认为，被告人孟优良于2014年9月1日确系其主动到公安机关，但未能如实供述其诈骗的犯罪事实；2015年1月28日，被害人李某的陈述及证人刘某、胡某、沈某乙、苏某的证言均证实系其等人将被告人孟优良扭送至公安机关，并由书证110接警单、抓获经过予以佐证。被告人孟优良提出2015年1月28日其是到公安机关投案自首的，该辩解意见已被上述证据所否认，本院不予采纳。
本院认为，被告人孟优良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孟优良及其辩护人提出认定被告人孟优良诈骗犯罪的证据不足，被告人孟优良的行为不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。被告人孟优良虽在侦查阶段对第2节诈骗犯罪事实供认不讳，但在庭审中又拒不认罪，且在案发后未予退赃，可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人孟优良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年一月二十八日起至二○二六年七月二十七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏妙兴
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一六年三月三十日
书 记 员 陈 艇
附页：
相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。