安徽省含山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）含刑初字第00216号
公诉机关含山县人民检察院。
被告人丁某甲，男，1974年10月20日出生，汉族，含山县规划局工作人员，住含山县。2013年4月23日因涉嫌诈骗罪被含山县公安局刑事拘留，2013年5月30日经含山县人民检察院批准，由含山县公安局依法执行逮捕，2013年7月31日含山县人民检察院决定被依法取保候审，现在居住地候审。
辩护人庄光先，安徽吴楚律师事务所律师。
辩护人过俊峰，安徽祥峰律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1991年03月09日出生，汉族，务工，住巢湖市。2013年4月23日因涉嫌诈骗罪被含山县公安局刑事拘留，2013年5月30日因含山县人民检察院不批准逮捕，由含山县公安局依法取保候审，现在居住地候审。
含山县人民检察院以含检刑诉（2013）187号起诉书指控被告人丁某甲、刘某甲犯诈骗罪，于2013年10月17日向本院提起公诉。
本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。含山县人民检察院检察员过雪山出庭支持公诉，被告人丁某甲及其辩护人庄光先、过俊峰、被告人刘某甲均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
1、2012年4月5日，被告人丁某甲使用蒋某丙（丁某甲前妻蒋某乙的父亲）的身份证、新型农村合作医疗就诊卡（以下简称“新农合”就诊卡）、使用伪造的蒋某丙在“中国人民解放军总医院”治疗股骨头坏死的住院病历和收费票据（票面治疗费用为7.610356万元），到含山县新型农村合作医疗管理中心（以下简称“新农合”管理中心）办理报销手续，骗取补助款3.62342万元；
2、2012年4月，被告人丁某甲以帮助孙某乙（丁某甲表哥）办理“慢性病卡”为由，骗取孙某乙的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了孙某乙在“中国人民解放军总医院第一附属医院”治疗股骨头坏死的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用为3.99043万元）。2012年4月11日被告人丁某甲请蒋某丁（丁某甲前妻蒋某乙的二弟）携带孙某乙的身份证、“新农合”就诊卡以及伪造的医疗票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款1.56817万元；
3、2013年，被告人丁某甲以帮助蒋某甲（丁某甲前妻蒋某乙的三叔）办理“大病医疗”为由，骗取蒋某甲身份证和“新农合”就诊卡，又从他处购买了蒋某甲在“北京阜外心血管病医院”治疗冠心病的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用6.391211万元）。2013年1月28日被告人丁某甲指使被告人刘某甲使用蒋某甲的身份证、就诊卡以及伪造的蒋某甲的医疗票据到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款3.3726万元；
4、2013年，被告人丁某甲以帮助丁某乙（丁某甲姑姑）办理“长期慢性病卡”为由，骗取丁某乙的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买伪造的丁某乙在“北京阜外心血管病医院”治疗冠心病的住院病历和医疗收费票据（票成治疗总费用7.864991万元）。2013年2月4日被告人丁某甲让马某（在其项目部工作）带着丁某乙的身份证、医保卡以及伪造的丁某乙的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款3.5557万元；
5、2013年2月25日，被告人丁某甲指使被告人刘某甲使用蒋某乙（丁某甲前妻）的身份证、就诊卡和从他处购买的蒋某乙在“中国人民解放军总医院”治疗肺癌的住院病历和医疗收费票据（治疗总费用9.832937万元），到含山县医疗保险基金管理中心办理报销手续，骗取医保补助款6.668066万元。该笔医保补助款由医保中心转账至蒋某乙在建设银行的账户上，后被被告人丁某甲取出使用；
6、2013年2月27日，被告人丁某甲指使被告人刘某甲使用高某某（丁某甲朋友赵坤的亲戚）的身份证、就诊卡以及从他处购买的高某某在“中国人民解放军总医院”治疗脑梗死的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用5.581308万元），到巢湖市“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款2.8197万元；
7、2013年，被告人丁某甲以帮助袁某（丁某甲舅舅）办理“医疗保险”为由，骗取袁某的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买的袁某在“中国人民解放军第三○七医院”治疗肺恶性肿瘤的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用5.368908万元），2013年3月20日被告人丁某甲指使被告人刘某甲使用袁某的身份证、就诊卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款2.6644万元；
8、2013年，被告人丁某甲以帮助肖某某（丁某甲前妻蒋某乙的奶奶）办理“慢性病医保”为由，骗取肖某某的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了肖秀英在“北京阜外心血管病医院”治疗心脏病的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用6.390911万元），2013年3月20日被告人丁某甲请其朋友成某带着肖某某的身份证、就诊卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款3.2265万元；
9、2013年，被告人丁某甲以帮助郑某（被告人丁某甲战友）办理“大病医疗”为由，骗取郑某的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了伪造的郑某在“北京阜外心血管病医院”治疗冠心病的病历和医疗收费票据（票面治疗总费用6.897845万元），2013年4月2日，被告人丁某甲请其朋友晏某使用郑某的身份证、就诊卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款4.0183万元；
10、2013年，被告人丁某甲以帮助孟某甲（被告人丁某甲表叔）办理“慢性病医保”为由，骗取孟某甲的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了孟某甲在“中国人民解放军三○七医院”治疗颈内动脉狭窄的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用5.707686万元），2013年4月2日，被告人丁某甲请马某使用孟某甲的身份证、医保卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款3.4318万元；
11、2013年，被告人丁某甲以帮助办理“大病医保”为由，骗取管某某（被告人战友管某的父亲）的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了管某某在“中国人民解放军总医院”治疗冠心病的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用6.551831万元），2013年4月3日被告人丁某甲将管某某的身份证、医保卡以及伪造的医疗收费票据交给被告人刘某甲，让刘某甲联系其朋友陈某某，谎称是被告人刘某甲自己的亲戚生病住院需要到“新农合”管理中心办理补助，陈某某等人陪被告人刘某甲到含山县“新农合”管理中心办理了报销手续，骗取补助款3.6745万元；
被告人刘某甲办理管某某的“新农合”补助报销手续时，“新农合”工作人员要求刘某甲登记代办人的身份证及联系方式，刘某甲用“丁伟”的身份证进行登记，并冒签丁伟的名字；
12、2013年，被告人丁某甲以帮助办理“大病医保”为理由，骗取冯某某（被告人丁某甲战友郑某的母亲）的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了冯某某在“中国人民解放军总医院”治疗脑梗死的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用4.860531万元），2013年4月7日被告人丁某甲请其朋友成某使用冯某某的身份证、医保卡以及伪造的冯某某的卫生医疗收费票据到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款2.3903万元；
13、2013年，被告人丁某甲以帮助孙某甲（被告人丁某甲战友）办理“大病医疗”为由，骗取孙某甲身份证、“新农合”就诊卡，又再从他处购买伪造的孙某甲在“中国人民解放军医院”治疗腰椎间盘突出的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用5.171696万元），2013年4月15日被告人丁某甲请其朋友晏某使用孙某甲的身份证、就诊卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，骗取补助款2.5504万元；
14.2013年，被告人丁某甲以帮助办理“大病医保”为由，骗取司某某（孙某甲母亲）的身份证、“新农合”就诊卡，又从他处购买了司某某在“中国人民解放军第三○七医院”治疗结节性甲状腺肿瘤的住院病历和医疗收费票据（票面治疗总费用5.328487万元），2013年4月22日被告人丁某甲指使被告人刘某甲使用司某某的身份证、医保卡以及伪造的医疗收费票据，到含山县“新农合”管理中心办理报销手续，在办理手续时，含山县“新农合”管理中心工作人员发现被告人刘某甲所出示的住院手续系伪造，遂报案，公安机关将被告人刘某甲当场抓获。此次报销的补助款金额为2.6367万元。
综上所述，被告人丁某甲自2012年4月至2013年4月期间，以为他人办理“大病保险”、“慢性病保险”等名义，骗取了蒋某丙、孙某乙、蒋某甲、丁某乙、蒋某乙、高某某、袁某、肖某某、郑某、孟某甲、管某某、冯某某、孙某甲、司某某等14人的身份证和医疗保险就诊卡，虚构上述14人生病住院治疗的事实，从外地购买了伪造的医院住院病历和医疗收费票据，亲自或指使他人到含山县新型农村合作医疗管理中心、巢湖市新型农村合作医疗管理中心、含山县医疗保险基金管理中心等机构，报销新型农村合作医疗补助、城镇居民医医疗保险补助，共骗取医疗补助款43.563856万元。另有2.6367万元的医保补助款在报销时被发现，诈骗未遂。
案发后，被告人丁某甲主动投案，如实供述了犯罪事实，并退清了赃款。
被告人刘某甲在被告人丁某甲的指使下先后到含山县新型农村合作医疗管理中心、巢湖市新型农村合作医疗管理中心、含山县医疗保险基金管理中心累计报销6起，共报销19.199266万元的医保补助金，另有2.6367万元因被发现而报销未遂。其中2013年4月3日被告人刘某甲在知晓被告人丁某甲的报销票据系伪造的情况下，仍然冒用他人名义，为被告人丁某甲办理报销手续，帮助被告人丁某甲诈骗医保补助款3.6745万元。
上述事实，被告人丁某甲、刘某甲庭审中亦无异议，且有证人郑某、孙某甲、袁某、丁某乙、管某、孟某甲、蒋某甲、孟某乙、蒋某乙、马某、郭某、晏某、成某、蒋某丙、蒋某丁、刘某乙、陈某、孙某乙等证言；书证：报案材料、票据情况证明、伪造的病案及费用清单、住院补偿结算单、现金支票、电子转帐凭证、身份证、就诊卡、户籍证明、银行卡、退赃凭证等证据证实，足以认定。
庭审中，公诉机关认为，被告人丁某甲系自首且积极退清了全部赃款，依法可从轻或减轻处罚，被告人刘某甲系从犯，依法应当从轻处罚，对两被告人可适用缓刑。被告人丁某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人丁某甲主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首；2、被告人丁某甲归案后，积极退清了全部赃款，认罪悔罪态度较明显；3、被告人系初犯；4、因被告人刘某甲在共同犯罪中虽然实施了6起行为，但只有1起是“明知”的，是犯罪行为，其余5起都是在不知情的情况下实施了帮助行为，因此，本案中不宜划分主从犯。综上，建议对被告人丁某甲减轻处罚并能适用缓刑。
本院认为，被告人丁某甲以办理“大病保险”、“慢性病保险”为名，骗取他人的身份证和就诊卡，虚构他人生病住院的事实，以伪造的住院病历和费用收据，骗取医保补助款43.563856万元，骗取财物数额巨大；被告人刘某甲在知晓被告人丁某甲以伪造的票据骗取医保补助款的情况下，仍然冒用他人名义为被告人丁某甲实施诈骗犯罪提供帮助，骗取医保补助款3.6745万元，骗取财物数额较大。两被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人丁某甲在共同犯罪中虽然起着主要作用，被告人刘某甲起着帮助的作用，但是两被告人在共同犯罪中事前并无通谋，因此，不宜划分主从犯，在量刑时可作为情节予以考虑；案发后，被告人丁某甲主动投案，并如实供述了犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；被告人丁某甲归案后积极退清了诈骗所得赃款，有明显的认罪悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。其次，本案并没有造成严重后果，可作为量刑情节予以考虑。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人丁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金5000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金1000元。
三、被告人丁某甲退出的赃款43.56万元，依法予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
附件：本判决引用的法律和司法解释原文
审 判 长 杨科平
代理审判员 刘倩倩
人民陪审员 孙秀龙
二〇一三年十二月二日
书 记 员 杨吉磊
附件：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；·····
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算