山东省夏津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1427刑初100号
公诉机关山东省夏津县人民检察院。
被告人韩某1，曾用名韩某2，男，1985年4月12日出生于山东省夏津县，小学文化，汉族，群众，无业。户籍地山东省夏津县。2006年7月10日因涉嫌盗窃罪被德城区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元。2008年4月17日因犯盗窃罪被德城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，与前罪合并，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万一千元。2010年6月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于夏津县看守所。
山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2017）89号起诉书指控被告人韩某1犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年11月17日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人韩某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省夏津县人民检察院指控：2015年6月份至10月份，被告人韩某1为非法获取他人钱财，自称能帮助驾考学员考试包过，以收取办事费的名义，通过李某1等人介绍，分多次诈骗王某1、王某2等七人现金共计人民币44800元。
对上述事实公诉机关当庭宣读了户籍证明、证人证言，被害人陈述、辨认笔录等证据，公诉机关认为被告人韩某1之行为触犯《刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请求依法处罚。
被告人韩某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩称自己收取了王某1、张某1、王某2每人3000元，收取了四个办A2证的钱，一个6000元，三个7500元，共计37500元。自己认为不是诈骗，因确实想给人办事来。当庭表示愿意退还自己收取的钱款，请求从轻处罚。
经审理查明：2015年6月份至10月份，被告人韩某1为非法获取他人钱财，自称能帮助驾考学员考试包过或者取消考试档案，以收取办事费的名义，通过李某1等人介绍，分多次诈骗王某1现金4400元、王某2现金4500元、张某1现金3000元、赵某1现金6000元、赵某2、霍某1、霍某2每人7500元，共计人民币40400元。
上述事实有下列证据证实：
物证，顺丰速运包裹皮（内有霍某1等五人的身份证复印件），证实李某1联系不上韩某1后，让韩某1的媳妇王某3把学员的身份证复印件寄回的事实。
书证
1、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明信、被害人王某1、赵某1、赵某2、霍某2、霍某1、王某2、张某1的户籍证明信，证实被告人韩某1及被害人王某1、王某2等人的出生日期及住址，被告人韩某1案发时达完全刑事责任年龄。
2、受案登记表、到案经过、发破案经过，证实2017年1月7日9时许，李某1报案称：其在帮助赵某2、赵某1等人办理驾照考试业务期间，被韩某1诈骗七万余元，韩某1被堵在市民中心。北城派出所民警随即赶往夏津县市民中心将韩某1抓获。同日14时许，北城派出所将涉嫌诈骗的嫌疑人韩某1押送至刑警大队，公安机关于当日立案侦查，经审讯，韩某1供述了诈骗赵某2、赵某1三万余元的犯罪事实。
3、接受证据材料清单、扣押物品文件清单、发还物品文件清单，书证照片，证实案发后李某1向公安机关提交了赵某2、霍某1等五人的身份证复印件及顺风速递包裹皮一个，
4、调取证据通知书、调取证据清单、书证照片、证实赵某2等人在德州市交警支队车管所预约考试的事实。
5、德城区人民法院证明，证实经查询，自2015年1月1日至2017年2月1日期间，均无韩某1、王某4的诉讼信息与被诉讼信息。
6、德州市看守所证明，证实经查询监管平台，2016年1月1日至2017年1月1日期间，该所无刘*宇的羁押信息。
7、德州市公安局车辆管理所两份证明，证实该单位2014年1月1日至2017年2月6日期间，本单位在职的民警及所有工作人员中，无名为刘*宇的人员；另一份证明证实驾驶证考试预约考试的两种方式，一是由驾校通过德州市公安局交警支队网上车管所预约的考试，二是在市车管所预约窗口预约考试。
8、夏津县公安局刑警大队情况说明两份，其中一份说明证实韩某1、李某1、王某5、林某1等人员的称谓情况；该案中韩某1供述的叫王某4的女子、刘*宇的男子、王某4的外甥，李某1陈述的“威海的男子”、赵某3、德州市交警支队办理扣分的工作人员等人均没有找到。
9、夏津县公安局刑警大队证明，证实在2015年6月至11月份期间赵某2、霍某1、霍某2、赵某1四人无考试预约信息；在2015年10月份至11月份期间，张某1无消档、预约考试的信息。
10、德城区人民法院（2006）德城刑初字第87号、（2008）德城刑初字第70号刑事判决书，山东省德州监狱证明，证实被告人韩某12006年7月10日因涉嫌盗窃罪被德城区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元，2008年4月17日因犯盗窃罪被德城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，与前罪合并，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万一千元，2010年6月10日刑满释放。
11、夏津县公安局行政处罚决定书，证实2015年11月17日，被告人韩某1因使用骗领的居民身份证被治安拘留三日。
（三）证人证言
（1）李某1的证言，证实其2015年5月份自己考驾照科目三的时候，通过同事介绍认识了韩某1，韩某1说他在香赵庄开了一个驾校，交包过的费用能在科目考试中包过。自己通过韩某1考试过了，就陆续介绍给韩某1一些需要增驾和考驾照的亲戚朋友，其中分两次收取了王某1的5900元，收取了王某2的4500元，收取张某1的4000元，通过表姐夫赵某1收取了霍某2、霍某1、赵某2每人8100元及表姐夫本人7100元增驾A2的费用。共收取45800元，其中自己扣留了张某1的1000元，其余全部交给韩某1了，结果韩某1也没有使上劲，考试的事一直拖着，驾驶证也没有办成，钱也没有退。韩某1经常换手机号，2015年11月份就联系不上韩某1了。其证言还证实自己没见过韩某1找人办过学员驾驶证考试的事。
（2）许某1、林某1（王某1的朋友）的证言，证实2015年下半年的一天中午，二人和王某1在一块吃饭，饭后王某1说因为驾照考试的事去给一个人送钱。三人一起来到县城华夏C区西门对面的一个宾馆里面，王某1把1500元钱交给宾馆吧台的一个女的，后来听王某1说因为考驾照的事被人骗了五六千元。林某1证言还证实后来和王某1一起去找过李某1，李某1说韩某1被抓了让再等等。
（3）崔某1的证言，证实李某1是其外甥女，其和张某1一块练车认识的。张某1科目三考了两三次都没有过，其告诉张某1，李某1能办驾照包过，把李某1电话告诉张某1，她们自己联系的。后来听张某1说交给李某14000元钱，但也没有让去考试。后李某1说找的那个人出事了，张某1的钱没有退回来。
（4）王某5的证言，证实其和李某1是两姨姊妹，2015年，其找李某1为别人办过驾驶证包过的事，自己给过李某1钱，但事情没办了，李某1没有给自己提过一个叫王某4的女子，也没有去德州找过王某4。
（5）王某3（韩某1之妻）的证言，证实韩某1经常喝酒抽烟，花销很大，外面有很多欠账，韩某1和李某12015年夏天开始干驾考中介的工作，期间李某1带人去家找韩某1要过钱。
（6）李某2的证言，证实2013年其从夏津县交警大队抽调到德州市车管所工作。2014年阴历12月27日左右的一天，其回香赵庄老家时认识了韩某1。后来韩某1找过自己办过C1驾驶证科目三考试的事，自己给当时的考官打了一声招呼。2015年下半年，韩某1还给自己发过一些短信，都是一些学员的姓名和身份证号，后来侧面打听到韩某1打着给学员说考试包过的旗号，收学员的钱，自己就再没有理会韩某1。其证言还证实自己不认识叫王某4和刘*宇的人。
（7）韩某3的证言，证实韩某1是院里的一个侄子。2015年9月份的一天，其和韩某1一块去过县城，洗车时韩某1和一块合伙的女的打电话来。后他们来到交警大队一楼大厅，韩某1和交警队的人说话。办完事后，和韩某1合伙的那个女的就来到交警队门口，二人在车上查钱来，当时汽车前挡风玻璃下面有几张身份证复印件。
（8）韩某4、郭某1的证言，证实2015年秋天和韩某1在德州市天衢工业园一个水饺馆吃过饭，是郭某1安排的，本来没打算让韩某1参加，后来韩某1领着一个男的和一个女的去了，不知道叫什么名字。
（9）王某6的证言，证实其和李某1有点亲戚关系，2015年12月份，李某1打电话让去夏津汽车站接一个快件。当天下午其在汽车站一楼大厅服务台上拿了快件，是一个顺丰的快件皮。后来李某1从自己经营的美容养生店里把快件拿走了，听李某1说是一些人的身份证复印件。
（10）冉某1的证言，证实2016年其在韩某1经营的兴乐驾校当过教练，说是每月工资2000元，干了两个月，韩某1也没有给钱。
（11）张某2的证言，证实其和韩某1是一个村里的，韩某1花销挺大，整天开着车，爱喝酒抽烟，爱吹牛，韩某1干的驾校也不说事，那里的学员考很长时间也考不过去。自己不认识王某4这个人。
（12）张某3的证言，证实2015年5月份开始，其在德州市第一车管所考场门口东边的一个停车厂里面收费，不认识夏津县的韩某1。自己没有别名、曾用名、小名，也没有使用过“王某4”这个名字，身边也没有叫王某4的人。
（四）被害人陈述
（1）王某1陈述证实，2015年6、7月份，其通过同学李某1介绍认识了韩某1，自己报考驾校C1证后一直没有时间练车，李某1说找韩某1把驾驶证科目二、科目三给办过去，需要拿3500元，约科目二、三、四需900元，几天后其把4400元交给了李某1，去德州考试也没有考过去。过了一二个月，李某1打电话说让人替考，需要交改指纹的钱1500元，当天下午自己带着朋友许某1、林某1一起在德州银行对面附近的一个宾馆吧台上把1500元给了李某1。半月后，听李某1说韩某1打架被抓了，后来又说被判刑了。2015年冬天，自己通过练车把科目二、三考过去了。2016年7月份，自己在香赵庄镇东一个洗浴中心碰见韩某1，韩某1说把钱给考官了。
（2）张某1证言，证实2014年其在驾校报名考C1驾照，科目一、二都过去了，科目三考了五次也没有过去，这次考驾照已经作废了，没有补考机会了。2015年9月份，一块练车的崔某1说她外甥闺女李某1干驾照包过的事，其电话联系李某1把考试的情况说了，李某1说能取消一次考试档案，需要交4000元钱走关系取消考试档案。后自己凑够4000元把钱装在一个黄色信封里，在新盛店大十字街把钱交给李某1，和李某1一块来的还有一个男的，当时他们开着一辆银灰色面包车。11月份联系李某1时，李某1说约考试不好约了，后来李某1说经常联系不上韩某1了。2015年腊月三十下午其和李某1等找到韩某1家也没有见到韩某1，临近2016年阴历年时，自己电话联系上韩某1，韩某1说在淄博劳教所里，考试的事情办不了了，钱出来退。后来就一直联系不上韩某1了，2017年1月7日接到李某1的电话得知把韩某1堵在市夏津县市民中心了。其证言还证实从那次考试作废后，自己一直没有再考。
（3）王某2陈述证实，自己通过外甥女李某1认识的韩某1。2013年5月份，其报考驾照后，科目一、科目二都考过去了，后来没空练车，科目三、科目四一直拖到2015年7月份。李某1说花钱能过，科目三1500元，科目四3000元。自己分两次在韩某1开的车上把钱交给韩某1，韩某1带着自己去德州考过两次，结果科目三也没有过，后来听说韩某1和交警打架来出事了，自己也联系不上他了。后自己去德州考过的科目三，考完科目三自己考驾照的时间就过期了，还需要重新从科目一开始考，自己就一直没再去考。
（4）赵某1陈述，证实2013年9月份，其和朋友赵某2、霍某1、霍某2四人一块在德州华元驾校办理驾驶证B2增驾A2的事，2014年考的A2证的科目一，考科目二四人都没有考过去。2015年6、7月份，媳妇王某5的表妹李某1说A2证科目二找人能考过去，需要交纳9300元钱，他们三人把钱及每个人的身份证复印件都交给自己了，自己联系李某1，说在交警队业务大厅见面，看见李某1和一个男子从大厅出来了，李某1让自己交7100元，那三人每人8100元。自己把钱交给李某1后就离开交警队了。过了三四天，李某1通知四人去德州考试，结果也没有考成。过了很长时间也没有接到考试的通知，后来李某1告诉自己和她在一块的那个男的被抓了。再后来在市民中心堵住叫“乐”的那个男的后，那人承认欠钱，但没有钱还的事实。
（5）赵某2、霍某1、霍某2的陈述，三人的陈述和赵某1的陈述基本一致，证实2015年10月份为增驾A2科目二考试包过的事，三人在夏津县城锦纺家园西门南边农业银行附近每人交给赵某19300元钱，让赵某1通过李某1交给韩某1，最后事情没有办成，钱也没有退回来。2016年2月份，他们三人和赵某1、李某1一起去韩某1家找过韩某1，也没有找到。赵某2证实自己正常通过驾校考了三次，都没有通过，霍某1、霍某2证实自己练车，后来把证考下来了的事实。
（五）被告人韩某1的供述与辩解，证实其从2015年初开始从事驾考中介的工作，李丽在C1驾驶证考科目三时和自己认识的。2015年6、7月份通过李某1给其招揽了一些需要考驾驶证科目二、三包过的学员的钱，其中A2科目二包过费是7500元，B2科目二包过费是4500元，科目三是4000元，C1科目二包过费是3000元，科目三是2000元。共收取了李某1介绍的王某1等七人的费用共计37500万元，自己当时承诺学员报考的科目包过。这些钱自己抽出来一部分钱，剩下的钱都给一个叫“王某4”的人了,后来王某4找的人出事了，这些学员考试的事情也没有办成，钱也没有退。
（六）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实案发后公安机关组织被害人王某1、张某1、王某2、霍某2等人对被告人韩某1进行了辨认，被害人能够准确辨认出被告人韩某1；组织证人许某1对李某1进行了辨认，其能够辨认出中收王某1钱的人李某1；组织韩某1对其自称帮助其办理驾照包过的女子进行辨认，韩某1指出被辨认人照片中的8号（张某3）就是给其办驾照考试包过的“王姐”。
（七）电子证据
韩某1手机微信号截图，证实被告人实施诈骗犯罪时使用的手机微信号。
以上证据经当庭举证、质证，合议庭查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人韩某1以非法占有为目的，编造理由，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。从本案没有证据证实被告人韩某1将所收取钱款给了他人用于办理其许诺的事项，且其许诺的事项均没有办理成功，其本人也没有办理该事项的资格，可以看出被告人虚构事实，骗取他人钱财的主观故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人关于其不构成诈骗罪的辩解不能成立。公诉机关指控被告人骗取被害人王某1、赵某1、赵某2、霍某2、霍某1涉案数额中，部分数额证据不足，本院不予认定。被告人关于犯罪数额的部分辩护意见成立，本院予以采纳。被告人韩某1曾因盗窃罪被判刑两次，出狱后不思悔改，又因使用骗领的身份证被治安拘留，现又实施多次诈骗犯罪，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2019年1月7日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。)
二、赃款四万〇四百元予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏庆彪
人民陪审员 范忠明
人民陪审员 郝德成
二〇一七年十二月七日
书 记 员 张 静