福建省泉州市丰泽区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0503刑初42号公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。被告人刘达（化名刘海明），男，1987年9月27日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，务工，住广东省罗定市，辩护人郑燕燕、罗华秀(实习律师)，福建泉安律师事务所律师。被告人文朝玉（化名文亮，绰号文老板），男，1982年11月19日出生于广西壮族自治区，汉族，高中文化，务工，住广西壮族自治区全州县，辩护人王培贵、吴继都，福建双鼎律师事务所律师。被告人林乔远，（化名林锋，绰号林老板），男，1992年7月3日出生于广东省丰顺县，汉族，小学文化，无业，住广东省丰顺县，被告人陈树森（化名陈海森、陈小树，绰号陈老板），男，1989年8月8日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，住广东省英德市，被告人魏提高，（绰号魏老板），男，1994年11月11日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化，无业，住河南省社旗县，被告人吴洁荣（化名武小安，绰号武老板），男，1987年10月4日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，务工，住广东省罗定市，被告人何兵（绰号周老板），男，1990年1月26日出生于湖南省新田县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新田县，上列七被告人均因涉嫌犯抢劫罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现均羁押于泉州市看守所。泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉[2017]38号起诉书指控被告人刘达、文朝玉犯抢劫罪、非法拘禁罪、被告人林乔远、魏提高、陈树森、吴洁荣、何兵犯非法拘禁罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院于同月23日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员程轶寒、代理检察员沈若昕出庭支持公诉，被告人刘达及其辩护人郑燕燕、被告人文朝玉及其辩护人王培贵、被告人林乔远、魏提高、陈树森、吴洁荣、何兵到庭参加诉讼。经泉州市中级人民法院批准延长审限一次，辩护人申请延长审限一次。现已审理终结。泉州市丰泽区人民检察院指控：2015年至2016年4月份，被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵先后加入非法传销组织，并以本区丰泽街道前坂新村7栋606室作为窝点。其中，被告人刘达作为该窝点主任，负责组织全面工作，管理该窝点钥匙，胁迫被骗至该窝点的被害人向亲友借钱，汇至收缴的银行卡，并将抢得的现金、银行卡交至传销组织上级人员。被告人文朝玉作为该窝点管家，协助被告人刘达管理该窝点，保管该窝点钥匙及被害人的手机等物品，参与对被害人搜身，胁迫被害人向亲友借钱，汇至收缴的银行卡及看管被害人。被告人林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵及罗某1将（另案处理）作为传销组织普通人员，分别参与对被害人搜身并看管被害人。具体犯罪事实分述如下：1.2016年4月30日，被告人陈树森以介绍工作为由将网友即被害人李某1骗至上述窝点，带至一间房间后先行避让，其他被告人将被害人李某1身上的现金人民币1000元（以下币种均指人民币）、银行卡及手机、手表等物品没收，逼问出银行卡密码，后拘禁在上述窝点，上述1000元由被告人刘达上交至该传销组织上级人员。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人李某1，期间林多次殴打、体罚被害人李某1。2016年5月9日，被告人刘达、文朝玉殴打、胁迫被害人李某1向朋友借款2000元，汇至其被收缴的银行卡内。2016年5月10日，上述2000元被传销组织其他人员取出。2.2016年5月8日左右，被告人魏提高以做生意为由将老乡即被害人魏某骗至上述窝点，带至一间房间后先行避让，其他被告人将被害人魏某身上的现金4000元及手机、项链等物品没收，后拘禁在上述窝点，上述4000元由被告人刘达上交至该传销组织上级人员。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人魏某。3.2016年5月14日，被害人李某2被网友吴某1（另案处理）骗至上述窝点，被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵将被害人李某2身上的银行卡（存款余额400元）及手机、身份证等财物没收，被告人刘达逼问出银行卡密码，后被害人李某2被拘禁在上述窝点。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人魏某。至2016年5月19日，上述400元被传销组织其他人员先后取出。被拘禁期间，被害人李某1通过手机向其亲戚李某3求救。2016年5月18日，李某3发现被害人李某1行踪后向公安机关报警，公安人员赶至上述窝点将被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵抓获归案。公诉机关指控的证据有书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言、现场勘验检查工作记录、辨认笔录、抓获经过、被告人的户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人刘达、文朝玉以非法占有为目的，合伙采用暴力手段，多次劫取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵合伙故意非法剥夺多名被害人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘达、文朝玉判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人林乔远、陈树森、魏提高、何兵到案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘达、文朝玉、林乔远、魏提高、陈树森、吴洁荣、何兵、被告人刘达、文朝玉的辩护人对公诉机关指控七名被告人犯非法拘禁罪均无异议。被告人刘达、文朝玉辩解、其二人的辩护人辩称，刘达、文朝玉的行为不构成抢劫罪，二被告人主观上没有非法占有被害人财物的目的，拿走财物是为让被害人加入其传销组织，且二被告人均是受大主任的指使，财物也是被大主任指派的主任拿走，抵作购买所谓的产品，其二人的行为不构成抢劫罪。被告人刘达、文朝玉的辩护人均另提出，刘达听命于大主任无决定权，文朝玉听命于大主任及刘达，在非法拘禁过程中两被告人均起次要辅助作用，应认定为从犯。经审理查明：2015年至2016年4月份，被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵先后加入非法传销组织，并以本区丰泽街道前坂新村7栋606室作为窝点。其中，被告人刘达作为该窝点主任，负责组织全面工作，管理该窝点钥匙，将被害人的基本情况及被骗至窝点的具体时间向”大主任”汇报，安排窝点人员对被害人搜身，胁迫被骗至该窝点的被害人交代银行卡密码、向亲友借钱汇至收缴的银行卡及看管被害人。被告人文朝玉作为该窝点管家，协助被告人刘达管理该窝点，保管该窝点钥匙及被害人的手机等物品，胁迫被害人向亲友借钱，汇至收缴的银行卡及看管被害人。被告人林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵及罗某1将（另案处理）作为传销组织普通人员，分别参与对被害人搜身并看管被害人。具体犯罪事实分述如下：1.2016年4月30日，被告人陈树森以介绍工作为由将网友即被害人李某1骗至上述窝点，带至一间房间后先行避让，被告人刘达安排其他被告人对被害人搜身后也先行离开，由从其他窝点来的主任伙同被告人文朝玉、林乔远、吴洁荣、何兵等人将被害人李某1按住手脚进行搜身，其他窝点来的主任搜走被害人李某1身上的现金1000元及银行卡，再逼问被害人李某1说出银行卡密码后将现金及银行带离窝点，手机、手表等物品则由被告人文朝玉保管。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人李某1，期间被害人李某1被被告人林乔远殴打，被被告人刘达体罚。2016年5月9日，被告人刘达、文朝玉又胁迫被害人李某1向朋友借款2000元，汇至其被收缴的银行卡内。2016年5月10日，上述2000元被传销组织其他人员取走。案发后，手机、手表等物品被害人李某1从窝点内自行找到并拿回。2.2016年5月8日左右，被告人魏提高以做生意为由将老乡即被害人魏某骗至上述窝点，带至一间房间后先行避让，被告人刘达安排其他被告人对被害人搜身后也先行离开，由从其他窝点来的主任伙同被告人文朝玉、林乔远、陈树森、吴洁荣、何兵等人将被害人魏某按住手脚进行搜身，其他窝点来的主任搜走被害人魏某身上的现金4000元并带走。手机、项链等物品由被告人文朝玉保管。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人魏某。案发后，手机、项链等物品被害人魏某从窝点内自行找到并拿回。3.2016年5月14日，被害人李某2被网友吴某1（另案处理）骗至上述窝点，被告人刘达安排其他被告人对被害人搜身后也先行离开，由从其他窝点来的主任伙同被告人文朝玉、林乔远、陈树森、吴洁荣、何兵、魏提高等人将被害人李某2按住手脚进行搜身，其他窝点来的主任搜走被害人李某2身上的银行卡（存款余额400元）并逼问出银行卡密码后离开窝点。手机、身份证等财物由被告人文朝玉保管。此后，被告人刘达、文朝玉指派被告人林乔远负责看管被害人李某2，期间被告人刘达、魏提高殴打被害人李某2。至2016年5月19日，上述400元被传销组织其他人员先后取出。案发后，手机、身份证等财物被害人李某2从窝点内自行找到并拿回。被拘禁期间，被害人李某1通过手机向其亲戚李某3求救。2016年5月18日，李某3发现被害人李某1行踪后向公安机关报警，公安人员赶至上述窝点将被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人李某1的陈述及其辨认七被告人照片的辨认笔录、银行账户交易明细，证实2016年4月份的时候，其通过QQ认识”陈海森”，陈让其到泉州做厨师，30日其就坐车到了泉州后”陈海森”将其带到丰泽区一个小区内的7号楼606室，进房间后就有两个人将其的胳膊控制住，其挣扎，林乔远拿毛巾想把其的嘴巴堵住，后某洁荣、林乔远、何兵、罗某1将上来将其按到地板，他们用脚踢其，随后某洁荣和罗某1将按住其双手，何兵按住其双脚，将其按在房间的角落处。然后主任就走进房间内，他问其家里的情况，还将其装在裤子口袋里的钱包、银行卡和信用卡、1000元现金、手机、手表、玉坠链子都拿走了，并让其说出银行卡密码，主任随后就把其的随身物品都带走并离开了房间。之后他们就让其坐在房间内的角落里，一直跟其说他们是在”人际网络营销”工作，让其先给钱加入，等过一段时间升为”经理”级之后，每个月就有11.9万元的分红。之后其就被控制在房间内其行动林乔远一直跟着其。在房间内的这段时间，主任一直让其先交钱，其不同意，林乔远就动手打其头或者用脚踢其的身体，大约过了8、9天之后，其怕被打，就同意交钱了。因为其没钱了，主任和管家就让其把手机拿着开免提打电话找人借钱，在打电话的时候，他们俩在一旁看着，不让其讲其他的话。其向朋友借了2000元，钱通过银行转账到其银行卡内的，具体谁把钱取出来的其不清楚。之后其就一直被关在房间内，其余时间都是在房间内，白某洁荣、何兵、罗某1将、陈树森轮流上课，上课的内容就是讲”人际网络营销”如何好，制度是什么样。林乔远专门负责看管其。直至被公安人员解救，除银行卡、信用卡、还有3000元外，其余物品在公安人员到场后其自己在房间内找到拿走了。2、被害人魏某的陈述及其辨认七被告人照片的辨认笔录，证实2016年5月6日其同乡魏提高说其在泉州做生意，让其来泉州给他帮忙，5月8、9日，其到泉州后魏提高将其带到丰泽区前坂新村7栋606室，其进房间里面，刘达、吴洁荣、林乔远将其按倒在地上，并一直劝其配合，刘达进来后让其要配合把身上和包里面值钱的东西都拿出来。由他先帮忙保管，其表现好会再还给其，其被打，就将财物给他，其被抢4000元现金、一条金项链、一部VIVOX6手机和一部魅族4手机，吴洁荣、林乔远负责控制其，文朝玉未直接参与控制其，但在场指挥吴洁荣、林乔远。何兵和陈树森也在房间里，因其被打倒未看见他们具体有对其实施了什么行为。平时是林乔远负责监管其，不让其单独行动，稍有做不好，他就踢其。被他们按倒在地上的时候及主任打其时，其的脸上、身上有疼痛，但没有伤痕。陈树森一直提示其这个行业可以赚很多钱，让其去找其的亲戚朋友借钱，如果能力有限，可以发展自己的下线，让下面的人来帮忙投资下线的业绩其也可以拿点抽成。公安机关解救其时，其在房间里找回除现金外的其他被抢的财物并拿走了。3、被害人李某2的陈述及其辨认七被告人照片的辨认笔录，证实2016年4月份左右其通过网上认识一名自称”吴某1”的人。吴称和她的表姐要来泉州卖衣服让其来帮忙，5月14日其到泉州后”吴某1”的堂姐将其带到一个房间里面，进了房间后就有一群人冲上来把其按到桌子上，并把其的双手抓住，后来其就奋力反抗并且大喊大叫，他们就开始打其，然后就有人用毛巾捂住其的嘴巴，我怕对方再打我，或者在毛巾上下药，就不敢再反抗了。然后对方就把其的身份证和手机、银行卡拿了出来，还问其的银行卡密码。其记得叫”主任”的逼其说出银行卡的密码，并恐吓其说如果卡的密码错了他要弄死其。林乔远负责看管我，其一有做不对的地方，他就打其。5月17日晚上，刘达、林乔远、魏提高还打了其，还掐其脖子，刘达说其不老实，用拖鞋打了其的脸三、四下，还跟魏提高说去拿把刀要把其阉了，然后魏提高就去拿了一个袋子，刘达、魏提高就脱其的裤子威胁要把其阉了。后来其说了一些家庭情况，他们才没有继续打其。给其上课的是吴洁荣和林乔远，陈树森是其师傅在开导其。5月18日上午，公安人员将其解救出来了。被解救的时候，其在房间里发现了其被抢的财物，就自己拿走了。4、证人李某3的证言，证实2016年4月29日其侄子李某1被他朋友陈树森带到泉州上班，4月30日其与他联系后，他偷偷告诉其他被骗到传销组织里面被控制，无法离开，期间又通了几次电话，李某1让家人汇钱给他。在几次通话的过程中，他想办法把他现在被控制的地址前坂新村透露给其。于是其就和其他亲戚从广东赶了过来，在找到他被控制的地址后即报警。5、证人罗某2证言及其辨认七被告人照片的辨认笔录，证实其通过QQ认识一名自称”陈某”的网友，陈称泉州这边有好的工作，让其来泉州找工作。2016年4月25日到泉州后，”陈某”就将其带到一处门牌为××的房子内。进房后就有一群人围着其，并威胁要打其，让其将身上的钱和值钱的东西都拿出来，其怕被打，就由着他们翻其的行李，拿走银项链及银行卡，这些人还让其说出银行卡密码。之后这些人还要求其打电话、发短信找人借钱，其也应他们的要求给朋友打电话借钱。之后这些人拿走了其银行卡内的4000余元及借来的1500元，共计5600元。之后”陈某”等人将其控制在房内听课程，期间手机一直被对方控制着，他们还用其的手机给其朋友回短信和借钱。2016年5月12日就由主任将其和陈某，还有一个他们称呼为老大的男子一起将其送到丰泽区前坂新村7栋606室交给刘海明。之后其就一直待在606室，直至被公安人员带到派出所。其见过林乔远恐吓过魏某和李某2，魏提高恐吓过李某2。还有另外三名男子被主任刘海明要求进入606室的一个房间内。李某2来后就被管家、林乔远、吴洁荣、魏提高等人推进其隔壁房间，之后房间内传来打人的声音。李某2被打后，听说他的衣服被拉烂了，吴某2就拿了一件李某2的衣服给他换。当时在隔壁房间的有主任刘海明、管家、吴某2、林乔远、魏提高、何兵、陈树森等人都有进隔壁房间内，但具体谁动手打其不清楚。林锋和魏提高威胁、恐吓李某2，也见过林锋恐吓魏某。其、魏某、李某2、李某1四人被限制使用手机，其他人就都比较自由，手机都可以自己玩。6、证人徐某的证言及其辨认七被告人照片的辨认笔录，证实2016年5月初，其在网上认识叫”杨兵”的男网友，其称可在泉州给其介绍一份工作，其就于5月11日从云南到泉州，到泉州后”杨兵”就将其带到房内，一进房间就有十多个人围着其，还翻了其携带的物品，问一些家庭情况。其在套房内待了一个礼拜左右，期间其都只是在里面和他们聊天、打牌，未做其他事情，直到公安人员进来。其不清楚是否有人被殴打，其他人怎么到套房，也没人守着不让其离开。7、证人罗某1将的证言及其辨认七被告人照片的辨认笔录，证实其在QQ上认识了一名叫”小花”的女人，其就让我来泉州找她。2016年4月底从广东来到泉州，”小花”就将其带到一个小区的套房内，一进房内就有七、八名男子围着其，其中一名自称是主任的男子让其把身上的东西都拿出来，其看他们人多，就不敢反抗，将身上的2000余元现金、银行卡、身份证和手机交给主任。主任拿了东西后就离开了。当中的一名自称是管家的男子，他负责安排作息时间和日常生活。到了第二天上午就有另一名男子进来房间，他也自称是主任，这时房间里总共有八、九个人，后来又陆陆续续来了几个人。在房间里面每天都是上课、做家务、吃饭聊天睡觉，没做其他事情了。直至被公安机关带到派出所接受调查。8、证人文某的证言及辨认七被告人照片的辨认笔录，证实2016年5月10日其通过QQ认识一个网名叫”王丽”的网友，她叫其来泉州相亲，5月11日，其就从湖南老家坐动车来到泉州，到达泉州动车站后，”王丽”就将其接到了丰泽区前坂新村7幢606室，其一进房间后看到有六、七个人在房间里。随后的几天时间里其就在前坂新村7幢606室吃饭、休息，直至公安人员过去将其十几个人带到派出所。9、证人谢某的证言及其辨认钱栋照片的辨认笔录，证实2016年4月22日其将前坂新村7栋606室的房子通过中介出租给钱栋，租期一年。期间其去过该室查看情况，见到房间里有几名男子，都是外地人，其以为是老乡聚一聚之类的，也未在意。2016年5月23日那天，钱栋找其退租并将房屋的钥匙还给其。10、辨认笔录，证实经被害人李某1、魏某、李某2、证人罗某2、徐某、罗某1将辨认，主任是刘海明，管家是文朝玉，林锋是林乔远，陈小树是陈树森，是负责带新人的师傅，魏老板是魏提高，武师傅、武小安实吴洁荣，是负责讲课，将东西给新人的师傅，周老板是何兵，负责讲课。11、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实公安人员对作案现场进行勘验检查的情况。12、通话清单，证实刘达与大主任杨光通话情况。13、抓获经过、户籍证明证实，七被告人的基本情况、抓获经过等情况。14、被告人刘达供述及其辨认同案犯、被害人、证人的辨认笔录，证实其大约一年前被骗到传销组织，一到窝点也被搜身拿走财物，因其表现比较好。2016年4月20日前后，上面的”大主任”杨光，让其来丰泽区前坂新村7栋606室当主任，管理该窝点钥匙，安排人员对新增人员看管、上课，将新增加人员的基本情况及被骗至窝点的具体时间向”大主任”汇报，按”大主任”的指示安排窝点人员对被害人搜身，搜身时其均不在现场，都是由大主任安排其他窝点的主任与其管理窝点内的人员对新人进行搜身，现金及银行卡均被其他窝点的主任拿走，手机等物品由管家保管。白天大家轮流上课，讲”人际网络营销”的好处之类的，吴洁荣、罗某4、陈树森平时都有上课。现金都是被上面的人收走作为投资用的，手机、衣物之类的都是由”管家”文朝玉代为保管。文负责保管大家的随身行李及手机等物品，也负责一些其他的事情比如谁生病需要吃药之类事情。林乔远在出租房内负责看新来的人员。其曾有用手拍李某2、魏某的脸，让他们老实一点。其被带到606室，”大主任”、其和文朝玉各负责保管一把钥匙，大门的里门要用钥匙才能打开的。晚上睡觉的时候就会轮班来看守，除魏某、李某2、李某1、罗某2、徐某、林乔远外，大家都有轮流看过门。如果要离开房间要跟其或文朝玉说，才能离开套房。被告人文朝玉的供述及其辨认同案犯、被害人、证人、作案地点的辨认笔录，证实其于2015年12月份被骗至传销窝点，刚来也被搜走财物，其虽是管家，但也要听从刘达的约束，不能自由出入，其只负责管理窝点内人员的手机等物品，登记新来人员的财物，新来人员的现金及银行卡均由其他窝点来的主任拿走，其未参与殴打、胁迫被害人，也未让林乔远看护新来人员，刘达让李某1向朋友借款时其在场，但未胁迫李。其从广东来泉州找一个网名叫”一生幸福”的女子处对象，结果其被带到一个出租房，进入出租房后她就让其在里面跟十几个不认识的其他人一起生活。其也愿意过这样的生活，就这样生活了近半年，约2016年4月29日晚上有两个男子将其带到被查获的地点，其又与这里大约十人左右一起玩，一起吃饭、睡觉没做什么事。其只负责煮饭、洗地板之类的不是管家，其也未掌管房间钥匙。被告人林乔远供述及其辨认同案犯、证人、被害人、作案地点的辨认笔录，证实刘达是主任，文朝玉是管家，刘、文二人安排看管新来人员。每次有新人来，安排人对新来的人安检后离开，窝点的人员都会一起伙同外来的主任对被害人进行搜身。安检后的钱及银行卡其不清楚交给谁，手机就由文朝玉保管。刘达对不听其话的人就会体罚他（就是做俯卧撑、深蹲），大家服从他的管理。如果刘达在的话，文亮也要听他的。其是2016年4月26日被骗到这个窝点的，刚到也被打、搜身、被拿走财物。其负责看住李某1、魏某、李某2，其晚上起来的时候有看到文管家、刘主任、吴洁荣、陈树森、何兵几个人轮流看守。门是普通的两道房门，没有钥匙是没办法开门的。文朝玉均在场。被告人陈树森的供述及其辨认同案犯、证人、被害人、作案地点的辨认笔录，证实2016年3月底其被骗至传销窝点，刚来也被搜身拿走财物。刘达和文朝玉跟其说老板让其好好表现，表现好了就可以考虑让其出去。这个地点由刘达负责，他不在就由文朝玉管理。要做什么事要事先问他们再由他们传达给老板，老板让做什么事也是通过他们两个人传达的，刘主任和文老板他们有安排其上课，按照他们说的给其他人上课，后面其为了出去就按他们的要求联系了网友李某1骗他来泉工作，李某1来后就被安检。安检就是对新人强行搜身，反抗就打，并强行拿走新人的财物。其参与过对魏某、李某2的安检，但当时其只是在房间内看着，并没有动手，文朝玉及本案被告人均有参与安检。安检时是另外一个窝点的主任和文朝玉指挥的。钱被另外一个窝点的主任拿走，刘达都不会参与安检，安检快结束时刘达才进房间。其还有担当魏某的师傅，让他安心在这里配合刘主任和文老板的安排，鼓励他像其这样好好表现。房门钥匙在刘达、文朝玉那。晚上门有人看守。被告人魏提高的供述及其辨认同案犯、证人、被害人、作案地点的辨认笔录，证实其也是被骗至传销窝点，刚来也被搜身拿走财物。后一直都没能离开这房子。期间其骗了朋友魏某来泉州害其被主任等人拿走钱和财物，其还参与殴打之前笔录中警察出示给其观看的照片中的李某2，导致李身上财物被主任拿走。每次有新的人来的时候，刘达都不在，一般安检的时候都是文朝玉叫本案几名被告人以及他本人进行安检的。每次安检新人都有一个从其他家来的主任参与。刘达每次都是在其他家过来的主任安检完后才会回来，他回来后就会跟新来的人说一些恐吓的话，让新人能乖一点，有时候会让新人做一些体罚比如俯卧撑、上下蹲之类的。因李某2不配合刘达打过李后背几下，还扇了几下耳光。现金、银行卡这类东西在安检的时候都是其他地方过来的主任直接带走的。其参与了对李某2、李某1的安检。主任、管家还有林乔远吓唬过李某2，钱和贵重东西被外来的主任拿走。手机一般会放在管家那里，在管家监控下使用，和外界联系。林乔远平时有负责跟着魏某和李某2，防止他二人不服管理。其有时也负责跟着李某2。吴洁荣、何兵、罗某1将、陈树森都有负责和新来的人聊天，了解他们的家庭情况、朋友情况和在外面上班时的情况，还负责开导，对新人讲述人生的意义，如何赚钱等。被告人吴洁荣的供述及其辨认同案犯、证人、被害人、作案地点的辨认笔录，证实其也是被骗至传销窝点，刚来也被搜身拿走财物。后在丰泽区前坂新村7栋606室住一个多月了。刘达是主任，文朝玉是管家，刘达安排窝点的人对新来人员进行搜身，把被害人的财物拿走是为了让他加入传销。对被害人搜身时其有在场。被告人何兵的供述及其辨认同案犯、证人、被害人、作案地点的辨认笔录，证实2016年4月份其被骗至传销组织，刚到也被搜身拿走财物。文朝玉是管家，刘达是主任，每个人来的时候身上的东西都被拿走了，除了主任和管家，其他人的手机全部都在管家那里，且都不能走出套房的大门，只有主任和管家可自由进出。其在里面都是听课、做家务和其他人聊天，直至被公安人员查获。其看过李某1。刘达吩咐陈树森负责在晚上睡觉的时候顶着门坐在凳子上睡觉看守，不让走出房间。在对李某1进行”安检”的时候其有在场，他当时反抗的时候其有跟吴洁荣、林乔远、罗某1将一起将他按在地板上，其当时是有按住他的脚但没打他。刘主任和文管家没参与。主要是”外面”进来的主任叫林乔远负责给李某1搜身，然后”外面”进来的主任就抓住他的头发恐吓他，叫他老实点。之后就是外面来的主任就把李某1银行卡、现金还有手机之类的东西拿走了，有一次李某1不是很安分，其报告管家，当天就看到文朝玉、吴洁荣、林乔远有打李某1，其未动手。丰泽区前坂新村7栋606室平时都是由刘海明和文朝玉在负责，负责生活起居，平时安排人给上课，对新人安检。以上证据相互关联，相互印证，取证程序合法，本院予以采信并作为定案依据。本院认为，被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵合伙故意非法剥夺多名被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控成立。被告人刘达、文朝玉等人对被害人使用暴力、让被害人讲出银行密码的目的是迫使被害人不能反抗，服从其管理，加入传销组织，其限制被害人的人身自由并非以非法占有被害人财产为目的，不符合抢劫罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人刘达、文朝玉犯抢劫罪，不予支持。被告人刘达、文朝玉及其辩护人相关的辩护意见予以采纳。被告人刘达、文朝玉在共同犯罪中起指挥、管理的作用，其二人在本案的共同犯罪中所起的作用较大，对其二人给予酌情从重处罚，辩护人关于其系从犯的辩护意见不予采纳。被告人林乔远积极参与对被害人的看管，被告人陈树森、魏提高诱骗被害人到传销窝点，对其三人均给予酌情从重处罚。被告人刘达、林乔远、魏提高分别对被害人李某1、李某2殴打、体罚，对其三人给予从重处罚；被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵归案后能如实供述主要犯罪事实，对七被告人均给予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘达犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2018年8月17日止。）二、被告人文朝玉犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2018年5月17日止。）三、被告人林乔远犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年12月17日止。）四、被告人陈树森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年11月17日止。）五、被告人魏提高犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年11月17日止。）六、被告人吴洁荣犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年9月17日止。）七、被告人何兵犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年9月17日止。）八、责令被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、魏提高、吴洁荣、何兵于本判决生效日起十日内共同赔偿被害人魏某、李某2的经济损失人民币4000元、人民币400元；责令被告人刘达、文朝玉、林乔远、陈树森、吴洁荣、何兵于本判决生效日起十日内共同赔偿被害人李某1的经济损失人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长  林 劼人民陪审员  邱佩华人民陪审员  毛晓玲二〇一七年七月二十七日书 记 员  王竹君附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。