福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0627刑初284号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人汪林青，女，1984年4月10日出生，汉族，初中文化，务工,户籍所在地福建省漳浦县，现住厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2016年4月3日被南靖县公安局取保候审，2017年4月1日被监视居住，2017年10月1日被南靖县检察院取保候审。
被告人周琳（曾用名周丁香），女，1990年2月8日出生，汉族，中专文化，务工，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌诈骗，于2017年2月8日被取保候审。
辩护人刘维考，江西泰康律师事务所律师。
被告人陈海燕，女，1986年12月3日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2016年8月13日被取保候审，2017年8月11日被监视居住。
被告人汪林青、周琳、陈海燕被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年10月11日以靖检诉刑诉〔2017〕284号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年12月6日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈某、代理检察员黄某出庭支持公诉，被告人汪林青、陈海燕、被告人周琳及其辩护人刘维考到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2011年3月至2013年1月间，曾树荣（已起诉）在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区生成中国台湾地区电话号码，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人汪林青、被告人周琳、被告人陈海燕以及庄某珍（已判决）通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人汪林青于2011年9月至2013年1月、被告人周琳于2011年3月至2012年8月、被告人陈海燕于2011年12月至2012年2月参与诈骗，均担任“秘书组”成员，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“秘书组”主任，由主任通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实如下：
一、被告人汪林青参与诈骗新台币71万元，非法获利人民币25362元。具体如下：
1、2011年9月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币1300元。
2、2011年10月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币1220元。
3、2011年11月份，被告人汪林青参与诈骗新台币2万元，非法获利人民币1463元。
4、2011年12月份，被告人汪林青参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1500元。
5、2012年2月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币1100元。
6、2012年3月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币1208元。
7、2012年4月份，被告人汪林青参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1500元。
8、2012年5月份，被告人汪林青参与诈骗新台币15万元，非法获利人民币3300元。
9、2012年6月份，被告人汪林青参与诈骗新台币7万元，非法获利人民币1893元。
10、2012年7月份，被告人汪林青参与诈骗新台币13万元，非法获利人民币2793元。
11、2012年8月份，被告人汪林青参与诈骗新台币2万元，非法获利人民币1380元。
12、2012年9月份，被告人汪林青参与诈骗新台币18万元，非法获利人民币3600元。
13、2012年10月份，被告人汪林青参与诈骗新台币8万，非法获利人民币1952元。
14、2012年12月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币919元。
15、2013年1月份，被告人汪林青参与诈骗，非法获利人民币234元。
二、被告人周琳参与诈骗新台币31万元，非法获利人民币19167元。
1、2011年3月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币700元。
2、2011年4月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币1100元。
3、2011年5月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币1000元。
4、2011年6月份，被告人周琳参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1500元。
5、2011年7月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币1000元。
6、2011年8月份，被告人周琳参与诈骗新台币5万元，非法获利人民币1700元。
7、2011年9月份，被告人周琳参与诈骗新台币17万元，非法获利人民币3500元。
8、2011年10月份，被告人周琳青参与诈骗，非法获利人民币963元。
9、2011年11月份，被告人周琳参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1500元。
10、2011年12月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币1000元。
11、2012年2月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币1100元。
12、2012年3月份，被告人周琳参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1404元。
13、2012年4月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币900元。
14、2012年5月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币900元。
15、2012年8月份，被告人周琳参与诈骗，非法获利人民币900元。
三、被告人陈海燕参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币2220元。
1、2011年12月份，被告人陈海燕参与诈骗，非法获利人民币920元。
2、2012年2月份，被告人陈海燕参与诈骗新台币3万元，非法获利人民币1300元。
综上所述，被告人汪林青参与诈骗金额共计新台币71万元，折合人民币14.6118万元，非法获利共计人民币25362元；被告人周琳参与诈骗金额共计新台币31万，折合人民币6.3798万元，非法获利人民币19167元；被告人陈海燕参与诈骗金额共计新台币3万元，折合人民币6174元，非法获利人民币2220元（以上新台币与人民币中间价均按每100元新台币兑换人民币20.58元计算）。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人汪林青、周琳、陈海燕以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中被告人汪林青、周琳诈骗数额巨大，被告人陈海燕诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。汪林青、周琳、陈海燕在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。汪林青、周琳、陈海燕归案后均能如实从述犯罪事实，依法均可以从轻处罚，能退缴个人违法所得，均可以酌情从轻处罚；建议对汪林青在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金；建议对周琳在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金；建议对陈海燕在拘役四个月至六个月幅度内量刑，并处罚金。
被告人汪林青、周琳、陈海燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人刘维考主要辩护意见为：1、对公诉机关指控周琳的犯罪事实及罪名未提出异议；2、量刑上提出，周琳系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，能积极退赃及预缴案件相关款项，具有悔罪表现；3、周琳具备法定判处缓刑的条件；综上，建议对周琳判处缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控内容一致。另查明，被告人汪林青、周琳、陈海燕归案后，南靖县公安局分别向三被告人扣押人民币35000元、20000元、30000元。在本院审理期间，汪林青、周琳、陈海燕向本院预缴案件相关款项人民币15000元、7000元、1500元。
以上事实，被告人汪林青、周琳、陈海燕在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单、牌价码表、辨认笔录、现场照片、户籍证明、（2016）闽0627刑初59号刑事判决书、银行个人账户明细表、本院标的款票据、同案犯庄某珍的供述、被告人汪林青、周琳、陈海燕在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人汪林青、周琳、陈海燕的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人汪林青、周琳、陈海燕以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其中汪林青、周琳诈骗数额巨大，陈海燕诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。汪林青、周琳、陈海燕在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；三被告人归案后均能如实供述罪行，依法可以从轻处罚，能退缴个人全部违法所得及预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。公诉机关提出三被告人具有上述量刑情节，及辩护人刘维考提出周琳具有上述法定、酌情从轻、减轻处罚情节，均具有事实和法律依据，均予以采纳。本院根据汪林青、周琳、陈海燕犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定对汪林青、周琳减轻处罚并适用缓刑，依法实行社区矫正，对陈海燕单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人汪林青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被告人周琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人陈海燕犯诈骗罪，判处罚金人民币一千五百元（罚金已缴纳）。
四、被告人汪林青个人违法所得人民币二万五千三百六十二元、被告人周琳个人违法所得人民币一万九千一百六十七元、被告人陈海燕个人违法所得人民币二千二百二十元，均予以追缴（南靖县公安局已分别向汪林青、周琳、陈海燕扣押人民币三万五千元、二万元、三万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 林荣全
人民陪审员 张仁杰
二〇一七年十二月六日
书 记 员 曾莹莹
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
再犯罪的危险。（四
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。