浙江省丽水市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）浙11刑终243号原公诉机关浙江省青田县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑飞存，男，1973年10月15日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化，住温州市泰顺县。因本案于2016年7月1日被刑事拘留,同年8月5日被逮捕。现羁押于青田县看守所。辩护人钱招脉，浙江招脉律师事务所律师。青田县人民法院审理青田县人民检察院指控原审被告人郑飞存犯诈骗罪、伪造身份证件罪一案，于2017年9月26日作出（2017）浙1121刑初85号刑事判决。原审被告人郑飞存不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、伪造身份证件2013年，被告人郑飞存提供假名郑某和自己的照片给制造假身份证的人员，让为其伪造一张虚假的居民身份证，后制造假身份证的人员帮被告人郑飞存伪造了一张姓名为郑某，身份证号码为310113l98010154318的虚假居民身份证，并在杭州将该虚假居民身份证交给被告人郑飞存，后被告人郑飞存将该虚假居民身份证携带在身边并使用。原判据以认定上述事实的证据有：搜查笔录、扣押物品清单，身份证鉴别书，名字为郑某的居民身份证一张，2016年6月19日被告人以“郑某”的名字在昆明签订的房屋租赁合同、身份证复印件，被告人郑飞存的供述，证人李某的证言等。二、诈骗2014年7月，被告人郑飞存来到青田，并自称叫“郑某”，租赁青田县鹤城街道龙东小区3幢2单元1602室房屋设立了“风云工作室”。“风云工作室”以帮助客户在“新湖期货公司”开设期货交易账户操作期货交易、以及在北京的“融通大宗商品交易中心”开设交易账户为客户操作白银现货交易业务，从客户的投资利润中抽取提成的形式盈利。其先后招聘了朱某、吴某、叶某2等人作为其工作室的工作人员；同时吸引朱某、吴某、叶某2、陈某4、林某等人投入资金及通过朱某、吴某、叶某2等人发展投资客户，将资金投入期货和白银现货交易账户由其负责帮助操盘。2015年10月份后，被告人郑飞存发现再无法登录北京的“融通大宗商品交易中心”平台，在该平台上的客户投资资金亦无法取回的情况下，被告人郑飞存隐瞒“融通大宗商品交易中心”平台无法登录以及在该平台的投资资金无法取回的事实，仍以在“融通大宗商品交易中心”投资白银现货交易的名义欺骗吴某、叶某2投资及通过吴某向齐某1、张某1等人吸收投资资金。期间为了获取被害人的信任和骗取更多的投资款，被告人郑飞存伪造投资白银现货交易盈利截图，通过朱某、吴某转发给投资客户及将部分投资款项作为投资“盈利”发给客户。为此，被害人吴某被骗10万元，被害人齐某1被骗5万元，被害人陈某1被骗5万元、期间以“盈利”的方式返还3000元，被害人王某1被骗11万元，被害人夏某被骗47600元、期间以“盈利”的方式返还1400元，被害人王某2被骗4万元，被害人叶某1被骗14万元，被害人张某1被骗共46万元、期间以“盈利”的方式返还21210元，被害人陈某2被骗1万元、期间以“盈利”的方式返还785元，被害人陈某3被骗2万元、期间以“盈利”的方式返还1506元，被害人刘某1被骗1万元、期间以“盈利”的方式返还785元，被害人杜某1被骗2万元，王春梅被骗1万元，被害人叶某2被骗28万元、期间被其取回本金及“盈利”共75582元。上述被害人共被骗投资款134.76万元。被告人郑飞存取得上述被害人的投资款后，将投资款直接转入其实际控制的朱某、石某2、郑飞录的银行账户，用于其个人投资期货交易，且大部分资金被亏损。截至案发，除被被害人叶某2催讨返还部分本金和以“盈利”方式返还被害人小部分款项外，造成上述被害人经济损失达124.3332万元。2016年6月12日，被告人郑飞存在客户要求取回投资款，而投资款实际已被其用于炒期货亏损无款可支付的情况，将账户中仅有的4万元取出与朱某一起携款潜逃至昆明，并用虚假的“郑长风”身份证在云南省昆明市官渡区广福路海运花园2栋2单元1301室租赁了房屋。2016年7月1日凌晨，被告人郑飞存在上述出租房被民警抓获归案。原判据以认定上述事实的证据有：被害人吴某、叶某2、齐某1、陈某1、王某1、夏某、王某2、叶某1、张某1、陈某2、陈某3、刘某1、杜某1的陈述，证人朱某、陈某4、林某、杜某2、石某1的证言，搜查笔录、搜查现场照片、扣押物品文件清单，接受证据清单，青公（网）勘【2016】067号、068号、069号电子证物检查笔录，客户协议书、聘用协议，开户申请表、银期转账协议书等开设期货账户材料，郑飞存以郑飞录的名字及朱某、麻某、叶某2、吴某等人期货账户的交易结算清单、出入金明细单、成交记录，杜某2、石某2等人银行账户资金来往明细,假的白银现货持仓盈利截图,郑飞存开设的“风云工作室”于2016年2月1日让被害人叶某2与“融通大宗商品交易中心”签订的客户协议书，北京市工商局出具的关于企业数据查无的函，收款人为吴某的“风云工作室”的收据，支付宝或手机银行转账的交易记录，从扣押朱某使用的红色“U”盘中提取的“风云工作室”的投资人员及投入资金的明细，被告人郑飞存的供述和辩解，侦查报告，抓获经过，户籍证明，租赁合同和收据，昆明富邦中介公司李某出具的情况说明等。原审根据上述事实及相关法律规定，判决如下:一、被告人郑飞存犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金102000元；二、被告人郑飞存在判决生效后十日内退赔被害人吴某10万元、齐某15万元、陈某14.7万元、王某111万元、夏某4.62万元、王某24万元、叶某114万元、张某143.879万元、陈某29215元、陈某318494元、刘某19215元、杜某12万元、王春梅1万元、叶某220.4418万元。被告人郑飞存的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：被告人郑飞存与被害人之间是委托理财的合同关系，双方之间存在风险控制的约定，被告人郑飞存为弥补损失才改变入金渠道。被告人郑飞存只是没有按约定履行合同，并无非法占有的目的和事实，应属于民事法律调整范畴。原判认定被告人郑飞存构成诈骗罪定性错误。经审理，二审查明的事实与原判认定一致。一审法院在判决中列明的经庭审举证、质证作为认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。关于上诉理由和辩护意见，经查，被告人郑飞存在明知“融通大宗商品交易中心”无法进行交易的情况下，未将实际情况告知被害人，仍以投资该平台进行白银现货交易为由，并伪造相关盈利截图，骗取引诱相关人员进行投资，并将投资款转入其个人所控制的账户进行配资炒期货，加大投资风险，使得绝大部分投资款在短时间内亏损，被告人郑飞存在无法归还投资款的情况下携款潜逃。综上，被告人郑飞存主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人郑飞存及其辩护人就此提出的上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为，被告人郑飞存以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人的款项，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑飞存伪造虚假的居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。被告人郑飞存一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郑飞存归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。被告人郑飞存及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 陈伟平审 判 员 单欣欣审 判 员 李秀勤二〇一七年十一月六日代书记员 沈子祺??-5-?