甘肃省天水市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）甘05刑终51号
原公诉机关天水市麦积区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陆某，曾用名陆炯春，男，出生于1992年4月25日，汉族，广西壮族自治区容县人，中专文化，农民。2015年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。
原审被告人李某，男，出生于1991年12月25日，汉族，云南省凤庆县人，中专文化，农民。2015年6月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年8月6日被取保候审。2016年2月29日，麦积区人民法院决定重新取保候审，同年4月1日麦积区人民法院决定逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。
原审被告人赵某，男，出生于1986年7月28日，汉族，重庆市铜梁县人，初中文化，农民。2015年6月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2016年6月28日本院决定监视居住。
原审被告人周某，男，出生于1987年8月9日，汉族，山东省沂源县人，大学本科文化，农民。2015年6月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2016年6月3日本院决定取保候审。
甘肃省天水市麦积区人民法院审理麦积区人民检察院指控被告人李某、陆某、赵某、周某犯组织、领导传销活动罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2016年4月5日作出（2016）甘0503刑初42号刑事判决。宣判后，原审被告人陆某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，讯问了被告人。现已审理终结。
原审审理查明：2014年初，被告人李家龙在天水市麦积区参加以何德文等人为“经理”的传销组织。该传销组织原先以推销“美丽红妃”、后推销“天津天狮生物发展有限公司”的“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，通常在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，男性称为“帅哥”，女性称为“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“美丽红妃”、“卡蒂维妮”等方式获得加入资格，并按照“老板”、“主任”、“大主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个“主任”管理一个“寝室”，每个“寝室”有数名或十余名“老板”，每个“大主任”主管几个“主任”，“经理”主管“大主任”，“铜狮”领导“经理”。该组织中以何德文等人为“经理”，涉及的“主任”有被告人李某和张后燕、木乃日以、连传传、ＸＸ静、杨启明、苟万斌等人，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织发展成员最多时累计达70多人次以上。被告人李某于2014年后半年晋升为“主任”级别，管理一个“寝室”。2015年3月15日下午，被害人陈某甲被认识不久的网友邬德才（传销人员）以找工作为诱饵，诱骗至天水市麦积区，安排在被告人李某管理的“寝室”。李家龙安排其“寝室”的传销人员被告人陆某、赵某、周某等人对陈某甲看管，限制其人身自由并对其“授课”，要求陈某甲参加其传销组织并从家里骗钱购买虚拟产品“卡蒂维妮”。同月20日，被告人李某、陆某与苟万斌、穆天安因被害人陈某甲未购买虚拟产品“卡蒂维妮”，遂将被害人陈某甲叫到另一间房子。被告人李某、陆某等人让陈某甲以肚子疼需要2万元手术费为由向家里人骗钱，当被害人陈某甲不愿意后，被告人李某和苟万斌、穆天安遂对陈某甲进行殴打威胁，被告人陆信年亦用语言威胁，迫使被害人陈某甲按照被告人李某、陆某等人的要求给其父亲打电话要钱。次日，陈某甲的父亲将2万元打入陈某甲的银行卡，苟万斌将银行卡交给张后燕将2万元取出并让陈某甲购买了1.56万元虚拟产品后将钱拿走。同月21日，被害人陈某甲逃跑后报案。
另查明，2015年6月3日，被告人李某被抓获，并于当日羁押于徐州铁路公安处看守所；2015年6月19日，被告人陆某被抓获，并于2015年6月20日羁押于徐州市看守所；2015年6月29日，被告人赵某被抓获；2015年6月5日，被告人周某被抓获，并于当日羁押于济南铁路公安处看守所。
上述事实，有公诉机关提交的受案登记表，立案决定书、(2015)麦刑初字第255号刑事判决书、中国农业银行银行卡存款业务单、账户明细查询单、抓获经过、看守所羁押证明、羁押回执、户籍证明，证人唐某、罗某、童某、王某甲、陈某乙、穆某、王某乙的证言，被害人陈某甲的陈述，被告人李某、陆某、赵某、周某的供述，辨认笔录等证据予以证明。
原审法院认为，被告人李某参加的传销组织．以推销商品活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人李某在其传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，应认定为该传销活动的组织者、领导者，其行为确已构成组织、领导传销活动罪；被告人李某安排被告人陆某、赵某、周某等人以传销为目的，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人李某伙同被告人陆某等人以非法占有为目的，采用殴打、威胁手段，敲诈公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立，予以支持。
关于被告人陆某辩解其不构成敲诈勒索罪的意见，经查，被告人陆某与被告人李某等人在共同敲诈勒索被害人陈某甲2万元财物的犯罪中，被告人陆某虽然没有殴打被害人陈某甲，但在现场辅助被告人李某等人采取语言威胁的手段共同敲诈被害人陈某甲，与被告人李某共同构成敲诈勒索罪。此起犯罪中，被告人李某起主要作用，是主犯。被告人陆某起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陆某辩解其没有殴打被害人陈某甲的意见成立，予以采纳，但辩解其不构成敲诈勒索罪的意见不能成立，不予采纳。
被告人周某在与被告人李某、陆某、赵某共同非法拘禁被害人陈某甲的犯罪中，虽然被告人周某等人受被告人李某的安排限制被害人陈某甲的人身自由，但被告人周某实施了看管被害人陈某甲的实行，不应当认定为从犯，其辩护人辩护被告人周某系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。
被告人李某、赵某、周某自愿认罪，被告人陆某对所犯非法拘禁罪自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人周某的辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。
被告人李某、陆某均犯数罪，实行数罪并罚。
综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决：被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金15000元。被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
原审被告人陆某不服判决，以非法拘禁被害人陈某甲时仅与被害人在同屋睡一晚，敲诈勒索行为中仅在房间门口防止被害人逃跑，其犯罪情节较轻，原审量刑过重为由提出上诉，请求从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人及原审被告人犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据来源合法，内容客观、真实，能够互相印证，本院予以确认。在二审审理期间，上诉人未提交新的证据。
本院认为：本案事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。关于上诉人所提非法拘禁被害人陈某甲时仅与被害人在同屋睡一晚、敲诈勒索行为中仅在房间门口防止被害人逃跑，其犯罪情节较轻，原审量刑过重的上诉理由，经查，上诉人陆某在参与非法拘禁被害人过程中，与他人轮流看管被害人防止被害人逃跑、自残，在敲诈勒索被害人过程中共同胁迫被害人获取钱财的犯罪行为，有其供述和同案犯的供述、证人证言、被害人陈述等证据予以证实，且可印证，其所提上诉理由无证据证实，不能成立，依法不予支持。原审判决认定事实清楚，对各被告人量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张小舟
审 判 员 周勤生
代理审判员 郭智文
二〇一六年七月十日
书 记 员 郭 浩