浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0324刑初1146号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人季显春，男，1967年11月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，经商，户籍地永嘉县，现住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
辩护人陈建柱，北京德恒（温州）律师事务所律师。
永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2016）1132号起诉书指控被告人季显春犯非法经营罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院于起诉次日立案，并依法组成合议庭，于同年10月22日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员金婷婷出庭支持公诉，被告人季显春及其辩护人陈建柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，自2012年开始，被告人季显春在其位于浙江省永嘉县桥头镇友谊路8号的家中，通过电话、微信、网络盘口等报单方式接受陈某、吴某等人的“六合彩”投注，并将接受的投注报给上家，从中赚取赔率差额获利。2016年1月5日晚，民警在被告人季显春家中将其抓获，于现场查获并扣押笔记本电脑1部、台式电脑主机1台及疑似六合彩账单5张。经检查，民警从笔记本电脑及台式电脑中分别查获两份标记为“888”、“1388”的文本文件。经被告人季显春辨认，该两份文本文件所记录的内容为其2012年、2015年的“六合彩”输赢情况。经查，截止案发时，被告人季显春收受他人“六合彩”投注累计人民币500万元以上。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人季显春的行为已构成非法经营罪。被告人季显春有坦白情节，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款之规定，予以判处。
被告人季显春对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出：一、能够证明季显春非法经营数额为500万以上的证据只有其本人供述和两个电子文档，但电子文档系季显春自行制作，相当于被告人供述，故依据现有证据认定500万数额稍显牵强。二、如认定本案事实成立，应考虑如下因素：1、季显春赚取2％的差价，剔除不赚取下家陈某等人差价的情况，实际获利仅四五万左右；2、六合彩毕竟是彩票行业的一种博彩方式，在罪与非罪之间，仅隔着“国家批准”这一限制；3、季显春归案后如实供述，且特别彻底和稳定；4、季显春患有肝硬化病症，希望法庭能从轻判处，减少其在押时间，早日让其得到正常的医治。综上，要求对季显春予以从轻处罚。
经审理查明，自2012年开始，被告人季显春在其位于浙江省永嘉县桥头镇友谊路8号的家中，通过电话、微信、网络盘口等报单方式接受陈某、吴某等人的“六合彩”投注，并将接受的投注报给上家，从中赚取赔率差额获利。2016年1月5日晚，民警在被告人季显春家中将其抓获，于现场查获并扣押笔记本电脑1部、台式电脑主机1台及疑似六合彩账单5张。经检查，民警从笔记本电脑及台式电脑中分别查获两份标记为“888”、“1388”的文本文件。经被告人季显春辨认，该两份文本文件所记录的内容为其2012年、2015年的“六合彩”输赢情况。经查，截止案发时，被告人季显春收受他人“六合彩”投注累计人民币500万元以上。
以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人陈某的证言，证明自己有到季显春处投注六合彩，开始金额不大后来越来越大，输了不少钱。自己叫季显春开个盘口给自己，季显春就给了一个3万元的盘口，后来盘口的额度提高到10万。自己在网上进行投注，结算也是和季显春进行的，输赢情况是先记着的，积累到一定程度通过银行卡结算的事实。
2、证人吴某的证言，证明自己有一张在几年前办理的农行卡被姐姐吴香翠拿走的事实。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、便签纸5张、手提电脑、台式电脑主机各一台及照片，证明2016年1月5日晚民警对永嘉县桥头镇友谊路8号季显春的住处进行搜查，从楼房二楼前间季显春卧室和工作房间内查获手提电脑和台式机，桌面上发现5张六合彩记账便签纸（日期为案发当晚）。便签纸上注明“香平”的4张，金额分别为210、2000、290、9000元，注明“永安”的1张，金额700元。现该些物品均已被扣押的事实。
4、检查笔录，证明民警对季显春被扣押电脑进行检查，分别获得名字为“888.txt”、“1388.txt”的文本文件，民警对该两份文件进行检查发现大量疑似六合彩信息数据，后民警在见证人王某的见证下，将该两份文件拷贝打印，交由季显春核对签字确认。其中标记为“888.txt”的文件共计14页，记录六合彩投注情况从58期至113期，共计55期，后期账单期数有稍微混记的情况。标记为“1388.txt”的文件共计10页，记录六合彩投注情况从115期至152期，另2016年第1期，共计39期，所记录的投注人员比较固定，基本都是永全、建国、肖燕、东青、啊藏、吴某、莲香、阿珍等人。
5、辨认笔录，证明被告人季显春辨认出下家“建国”即陈某、“东青”即金东升。
6、六合彩网站截图，证明被告人季显春的自己投注的一个电脑盘口被查获前一星期的投注情况。
7、借记卡账户档案查询记录、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细，证明被告人季显春帐号为62×××18的银行卡交易明细中2012月12月、2013年1月、4月、8月、11月、2015年1、2、3月均与陈某有2—4次的交易记录，金额有数千到数万不等。2012年下半年、2013年上半年、2014年全年、2015年上半年与陈莲香有每月2—5次的交易记录，金额从4000元至22万元不等，交易金额叫零碎。2015年8月、9月与“丁晓萍”有交易记录，数额基本为几万元。自2012年11月份开始至2015年与吴某均有交易记录，其中2013年交易较频繁，一个月至少6次以上，交易金额基本都是1万至5万元的事实。
8、抓获经过，证明被告人季显春的归案情况。
9、户籍信息，证明被告人季显春的身份情况。
10、被告人季显春的供述，与上述证据相互印证。
被告人季显春的辩护人提出根据本案现有证据认定季显春的犯罪数额达500万元以上稍显牵强的意见。经查，被告人季显春供认自己从2012年开始经营六合彩，有相关的证人证言、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。关于其犯罪数额，被告人季显春供认自己对六合彩输赢情况都有登记，刚开始用纸质账本，后来用电脑文本文档，公安机关查获的两个文档分别是2012年和2015的账目，其余的已被销毁。另外季显春对该两个文档进行了明确而客观地解释，与文档的内容能够相互印证，足以认定季显春接受他人投注的数额达到500万元以上的事实。相应辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人季显春以营利为目的，非法经营香港六合彩，接受他人投注，数额达人民币500万元以上，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人季显春归案后如实供述其罪行，在法庭上自愿认罪，予以从轻处罚。相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人季显春犯非法经营罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币40万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2022年11月4日止。）
二、暂扣在永嘉县公安局的作案工具手提电脑、台式电脑主机各一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张新清
人民陪审员 胡宗钦
人民陪审员 谷作鹏
二〇一六年十月二十八日
书 记 员 王 茜
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