黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）南刑初字第1228号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人马世河，男，汉族，1964年3月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月25日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人何玉明，黑龙江信诚律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）846号起诉书指控被告人马世河犯诈骗罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年11月5日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲松出庭支持公诉，被告人马世河及其辩护人何玉明到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1.2013年8月，被告人马世河以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人李某甲向哈尔滨中药三厂销售月饼的事实，骗取李某甲13万元；虚构可以向哈尔滨医科大学销售月饼的事实，骗取李某甲14.8万元。2.2013年9月至12月，被告人马世河以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人李某甲承揽哈尔滨市延寿县沼气工程的事实，骗取李某甲11万元。3.2013年9月至12月，被告人马世河以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人李某甲承揽哈尔滨市高速公路工程的事实，骗取李某甲7万元。4.2012年11月，被告人马世河以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人赵某甲办理广西大学本科毕业证的事实，骗取赵某甲1.5万元。5.2013年3月至5月，被告人马世河以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人赵某甲购买黑龙江省公路勘察院房产的事实，骗取赵某甲11.3万元。综上，被告人马世河实施诈骗五起，犯罪金额58.6万元。2014年2月25日，马世河被李某甲扭送至公安机关。公诉机关向本院移送了指控被告人马世河犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等有关证据。公诉机关认为，马世河的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人马世河在侦查机关供述公诉机关指控的犯罪事实，供述诈骗款用于赌博了；当庭对公诉机关指控的五起犯罪提出异议，辩称其没有诈骗。辩护人的辩护意见是，被告人系初犯，请求从轻处罚。经审理查明：1.2013年8月，被告人马世河虚构鑫美实业公司和鑫美实业公司高经理，谎称自己是该公司工作人员，可以帮助被害人李某甲向哈尔滨中药三厂和哈尔滨医科大学销售团购月饼，通过索要好处费和税费的方式骗取李某甲28万元。2.2013年9月至12月，被告人马世河虚构延寿县于副县长，谎称可以联系于副县长帮助被害人李某甲承揽哈尔滨市延寿县沼气工程，通过索要好处费和仲裁费的方式骗取李某甲11万元。3.2013年9月至12月，被告人谎称认识高速管理局的领导，可以帮助被害人李某甲承揽哈尔滨市高速公路工程，通过索要好处费和仲裁费的方式骗取李某甲7万元。4.2012年11月，被告人马世河虚构可以帮助被害人赵某甲办理广西大学本科毕业证的事实，骗取赵某甲1.5万元。5.2013年3月至5月，被告人马世河虚构可以买到黑龙江省公路勘察院内部房产的事实，通过索要好处费、包收费、入户费的方式骗取被害人赵某甲10.8万元。综上，被告人马世河实施诈骗五起，犯罪金额58.3万元。2014年2月25日，马世河被李某甲扭送至公安机关。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源及到案经过：2014年2月25日，被害人李某甲将被告人马世河扭送至公安机关报案称，2013年8月初，马世河以能够帮其销售的月饼做团购和包工程为由，共骗取50余万元。证据二、被告人马世河户籍证明：马世河身源及无前科劣迹情况。证据三、黑龙江省农业银行借记卡交易明细：被害人李某甲用员工龙某某、田某某的银行卡给付被告人马世河销售月饼好处费13万元。证据四、中国工商银行个人业务凭证：被害人李某甲的员工付某某、李某乙向马世河工商银行账户存款记录。证据五、被害人赵某甲招商银行交易明细、招商银行个人存取款凭条：赵某甲存款记录，马世河在赵某甲账户内取款记录。证据六、被告人马世河向被害人赵某甲出具的收据、欠条：马世河欠赵某甲15万元。证据七、被告人马世河工商银行账户交易明细：被害人李某甲的员工付某某、李某乙向马世河账户内存款记录。证据八、证人李某乙的证言：他是佰莉斯食品公司的出纳，公司经理是李某甲。他通过工商银行给马世河汇款六次，五次是银行汇款，一次是网银转账。证据九、证人付某某的证言：他在佰莉斯食品公司办公室工作，公司出纳李某乙忙的时候，他帮李某乙跑业务。他通过工商银行给马世河汇款好几次，能在公司查到的有两次。证据十、证人龙某某的证言：她在佰莉斯食品公司工作，李某甲让她给马世河拿过钱。2013年8月8日，李某甲给她打电话说要送礼，她到农行分几笔存了3万元现金到×××的卡上，她把零头取出，把银行卡和密码都给李某甲了，李某甲把这张卡给马世河了。证据十一、证人田某某的证言：她在佰莉斯食品公司工作，李某甲分别于2013年8月16日和26日，让她办了两张农行的卡，8月16日办完直接给李某甲了，8月26日办的卡里面存了5万元后给李某甲了。证据十二、证人赵某乙的证言：他是赵某甲的同学，赵某甲跟他说认识马世河，能买到便宜房子，向他借钱，他就把光华小区的房子抵押借了5万元给赵某甲了。后来马世河给了赵某甲一把钥匙，他和赵某甲一起去看房子，发现根本打不开门。证据十三、被害人李某甲的陈述：她是佰莉斯食品公司的法人，公司主要经营面包、蛋糕、月饼。2013年中秋前两个月，马世河跟她说认识中药三厂王厂长，能在她公司订月饼给职工搞福利，但需要先给中药三厂工会主席拿3万元好处费，她就让公司员工在农行开了张卡，存了3万元钱，2013年8月8日把银行卡和密码都给马世河了。过了一周，马世河给她打电话说中药三厂要给她划拨预付款，为了能快速把钱拨过来，需要给财务拿10万元好处费。这期间，马世河说认识医科大学的领导，可以团购她的月饼，但需要给医科大学的领导10万元好处费，她就在农行办了两张卡，每张卡存了5万元，把卡和密码都给马世河了。过了几天马世河说拨款前需要开发票，有4.8万元税钱，她又给了马世河5万元税钱。月饼这件事之后，因为月饼钱没收到，她一直找马世河要钱，马世河说认识延寿县于县长，延寿县现在要建沼气工程，能帮她包工程，在工程中标之前需要先拿抵押金12万元交到延寿县政府，她就陆续给马世河汇了11万元。后来马世河说认识公路管理局的领导，可以整高速公路的活，也要先付抵押金，她又给了马世河7万元。她去延寿县政府打听，根本没有于县长这个人，沼气工程也没有，发现被骗了，就把马世河扭送到公安机关了。证据十四、被害人赵某甲的陈述：2012年3月份，他卖车的时候认识了马世河。2012年11月份，马世河说他学历太低，能帮他办广西大学的本科文凭，需要1.5万元，他就给了马世河1.5万元。2013年3月的时候，马世河找他说有一套省公路勘察院的家属房，能帮助联系勘察院的李院长低价买这套房子，但要付5万元的好处费，他只凑了4万元给马世河了，过了几天马世河说需要打点副院长，还需要5万元，他就找朋友赵某乙借了4万元，又凑了5000元，把4.5万元存到卡号为×××的招商银行卡里了，他把卡和密码都给马世河了。2013年4月，马世河说房子办妥了，需要交5000元包烧费，他给马世河送去了。后来又说需要交全款30万元，因为他没有这么多钱，马世河说先帮他垫上，但还差1.5万元，他就借了1.5万元给马世河送去了。2013年5月，马世河说房子下来了，再拿3000元就能拿钥匙，他就又给马世河送去3000元，马世河给了他一把钥匙和一个地址，他去了发现打不开门，马世河说出了点状况，但不能让他吃亏，给他打了一张15万元的欠条。最后马世河跟他说了实话，钱都赌博和还账了，根本没有这套住房。证据十五、被告人马世河的供述：他跟李某甲说他是鑫美实业公司的，但其实没有这个单位，是他编出来骗李某甲的。2013年8月，他跟李某甲说能帮联系中药三厂王厂长做月饼团购，向李某甲要了8万元好处费和5万元税钱，钱都被他赌博了。他虚构了鑫美实业公司高经理这个人，他跟李某甲说高经理认识医大的领导，他可以帮忙联系向医大做月饼团购，他向李某甲要了10万元好处费和4.8万元税钱，钱也都被他赌博了。他根本就不认识中药三厂的王厂长和医大的领导。他和李某甲说认识延寿县于副县长，能帮忙包沼气工程的活，需要先给好处费和仲裁费，李某甲陆续给了他11万元，钱他都自己花了，其实没有于副县长这个人，也没有沼气工程。他跟李某甲说认识高速管理局的领导，能整高速公路的活，李某甲给他7万元，钱他都赌博了。他说能帮赵某甲办广西大学的文凭，赵某甲给了他1.5万元。2013年3月，他跟赵某甲说能联系省公路勘察院的领导，能买到内部房子，他以好处费的名义向赵某甲要钱，赵某甲给了一次4万元钱，一次5万元钱，一次1.5万元钱，其实根本没这个房子，钱都赌博了，他后来给赵某甲打了一个15万元的欠条。本院认为，被告人马世河以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。公诉机关指控的第一起犯罪中，有被害人李某甲的陈述证实马世河的犯罪金额应为28万元，且有马世河银行交易明细予以证实，故本院认定第一起犯罪金额为28万元。公诉机关指控的第五起犯罪中，有被害人赵某甲的陈述证实马世河的犯罪金额应为10.8万元，虽然马世河曾供述第五起犯罪金额为11.3万元，由于公诉机关没有其他证据予以证实，故本院本着有利于被告人的原则，认定第五起犯罪金额为10.8万元。综上，本院认定马世河诈骗金额为58.3万元。本案有被害人陈述，被告人在侦查阶段的供述，证人证言及相关书证相互印证，能够形成完整的证据链，故马世河当庭辩解无事实依据，本院不予采纳；辩护人的辩护意见符合事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条之规定，判决如下：被告人马世河犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2025年10月24日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元（于判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫晓霜代理审判员  白宗安人民陪审员  徐威武二〇一四年十一月二十八日书 记 员  王晓冬