福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蕉刑初字第104号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人官海宗，男，1984年2月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月24日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
被告人官某某，男，1982年1月1日出生，汉族，小学文化，无职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月24日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉（2015）106号起诉书指控被告人官海宗犯诈骗罪、被告人官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人官海宗、官某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控，2013年5月7日至2014年3月26日，被告人官海宗在湖北省武汉市洪山区提供银行账户给他人用于实施诈骗，并在他人诈骗得手后，帮助转移银行账户内赃款，总计人民币238429元，被告人官海宗分得5%的赃款。2014年3月26日至案发，被告人官海宗负责继续提供银行账户给上线以及联系上线，被告人官某某负责转移银行账户内赃款，总计人民币37713元，被告人官海宗、官某某各自分得3%、2%的赃款。
2014年5月23日，宁德市公安局东侨经济开发区分局在湖北省武汉市洪山区，抓获被告人官海宗、官某某，查扣用于作案的银行卡。
针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人官海宗明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行账户，转移赃款等帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人官某某明知是犯罪所得的收益，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人官海宗在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人官海宗、官某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2013年5月7日至案发，被告人官海宗在湖北省武汉市洪山区提供银行账户给他人用于实施诈骗，并在上线通过拨打电话、利用互联网等发布虚假信息，对不特定人诈骗得手后，帮助转移银行账户内赃款，总计人民币276142元（币种下同），被告人官海宗分得赃款13052.84元。
具体事实如下：
1.2013年5月7日，被害人左某某被诈骗，将5489元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
2.2013年5月21日，被害人严某某被诈骗，将9889元转入被告人官海宗提供的建行银行账户。
3.2013年10月21日，被害人徐某某被诈骗，将1500元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
4.2013年12月9日，被害人刘某甲被诈骗，将3048元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
5.同月11日，被害人刘某乙被诈骗，将13987元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
6.同月26日，被害人于某某被诈骗，将10418元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
7.同月31日，被害人陈某甲被诈骗，将16766元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
8.同月31日，被害人雷某某被诈骗，将17553元转入被告人官海宗提供的中国银行账户、工商银行账户。
9.2014年1月13日，被害人卓某某被诈骗，将3187元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
10.2014年3月8日，被害人蒋某某被诈骗，将4098元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
11.同月12日，被害人尚某某被诈骗，将6000元转入被告人官海宗提供的邮政储蓄银行账户。
12.同日，被害人何某某被诈骗，将10788元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
13.同日，被害人唐某某被诈骗，将3478元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
14.同月22日，被害人张某甲被诈骗，将19954元转入被告人官海宗提供的邮政储蓄银行账户。
15.2014年3月14日，被害人胡某某被诈骗，将42000元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
16.次日，被害人郭某某被诈骗，将4860元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
17.同日，被害人陈某乙被诈骗，将10000元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
18.同日，被害人张某乙被诈骗，将8878元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
19.次日，被害人林某某被诈骗，将535元转入被告官海宗提供的建设银行账户。
20.2014年3月18日，被害人乔某某被诈骗，将3558元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
21.同日，被害人庄某某被诈骗，将32456元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
22.同日，被害人曾某某被诈骗，将9987元转入被告人官海宗提供的邮政储蓄银行账户。
23.2014年3月26日，被害人李某某被诈骗，将14000元转入被告人官海宗提供的建设银行账户。
24.同年4月19日，被害人郑某某被诈骗，将4713元转入被告人官海宗提供的中国银行账户。
25.同年5月11日，被害人殷某某被诈骗，将5000元转入被告人官海宗提供的工商银行账户。
26.次日，被害人秦某某被诈骗，将14000元转入被告人官海宗提供的邮政储蓄银行账户。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年3月26日至案发，被告人官海宗负责继续提供银行账户给上线以及联系上线，被告人官某某负责转移银行账户内赃款，总计37713元，被告人官某某分得赃款754.26元。
2014年5月23日，公安机关在湖北省武汉市洪山区，抓获被告人官海宗、官某某，查扣用于作案的银行卡。
上述事实，被告人官海宗、官某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人左某某、严某某、徐某某、刘某甲、刘某乙、于某某、陈某甲、雷某某、卓某某、蒋某某、尚某某、何某某、唐某某、张某甲、胡某某、郭某某、陈某乙、张某乙、林某某、乔某某、庄某某、曾某某、李某某、郑某某、殷某某、秦某某的陈述，搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单、银行账户明细、通话记录，情况说明、户籍证明、归案经过，被告人官海宗、官某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人官海宗明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行账户，转移赃款等帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人官某某明知是犯罪所得，而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。起诉指控罪名成立。被告人官海宗帮助他人通过拨打电话、利用互联网等发布虚假信息，对不特定人多数人实施诈骗，予以酌情从重处罚；被告人官海宗归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚；其帮助他人转移赃款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人官某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人官海宗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2018年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2015年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人官海宗退出赃款人民币13052.84元；被告人官某某退出赃款人民币754.26元，返还被害人。
上述赃款定于本判决生效后三十日内一次性退出。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 薛云菲
人民陪审员 张春霞
人民陪审员 陈长连
二〇一五年四月二十四日
书 记 员 陈舒宁
书 记 员 陈小玲
附录相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。