黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初123号
被告人张大钊（张彦彬），男，1970年8月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，哈尔滨晟祥源物业供热管理有限公司经理，户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市看守所。
辩护人王跃捷，黑龙江正开律师事务所律师。
被告人沈建芬，女，1965年12月7日出生于江苏省沙洲县，汉族，初中文化，无职业，住所地江苏省常熟市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市看守所。
辩护人夏晓丽，黑龙江仁则律师事务所律师。
被告人李士琦，男，1963年2月17日出生于浙江省嘉兴市，无业，户籍地浙江省嘉兴市秀城区，住所地河北省石家庄市长安区。2016年5月27日被郑州铁路公安处抓获寄押，因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市看守所。
辩护人蒲金龙，北京市东元律师事务所律师。
哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2017）106号起诉书指控被告人张大钊、沈建芬、李士琦犯票据诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2017年5月4日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人张大钊及其辩护人王跃捷、被告人沈建芬及其辩护人夏晓丽、被告人李士琦及其辩护人蒲金龙到庭参加诉讼，现已审理终结。
哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人张大钊通过他人与被告人沈建芬相识,并得知沈建芬能够弄到银行承兑汇票后，张大钊向沈建芬提出购买银行承兑汇票,将汇票再抵押给他人借钱。自2015年1月至2015年4月，沈建芬先后从被告人李士琦处购买了六张假的银行承兑汇票并均卖给了张大钊，且沈建芬如实告知张大钊汇票是假的，只能抵押不能兑付，汇票抵押后到期必须还钱将汇票抽回。李士琦在明知沈建芬向其购买假的承兑汇票是提供给张大钊，且张大钊是用假的承兑汇票抵押给他人借钱的情况下，仍然卖给沈建芬六张假的银行承兑汇票。张大钊于2015年1月30日通过中间人使用其中一张假的承兑汇票以抵押的方式从被害人陈某1处骗得250万元;2015年1月至2015年4月张大钊通过中间人使用四张假的银行承兑汇票以同样的方式从被害人王某处共骗得1800万元，张大钊将诈骗所得均用于归还个人欠款等用掉。在被害人发现汇票是假并催要后，张大钊归还给被害人陈某130万元，归还给被害人王某130万元，并将6套房产议价475万元抵押给被害人王某，中间人还给被害人王某105.5万元。至案发之时，其余诈骗所得尚未归还给二被害人，且抵押给被害人的6套房产也未办理过户手续。经电话传唤，被告人张大钊于2016年1月20日主动到公安机关投案；被告人沈建芬于2016年1月20日在江苏省常熟市尚湖镇车路坝村家中被公安机关抓获、被告人李士琦于2016年5月27日在郑州火车站被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人张大钊、沈建芬、李士琦犯票据诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为被告人张大钊、沈建芬、李士琦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，三被告人均系主犯。提请依法惩处。
被告人张大钊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议、无辩解，表示悔罪。其辩护人的辩护意见是张大钊主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，其无前科劣迹，认罪、悔罪，且已自愿退赔被害人经济损失，希望对其从轻处罚。
被告人沈建芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人的辩护意见是沈建芬能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，希望对其从轻处罚。
被告人李士琦对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解其行为不是票据诈骗罪，应构成贩卖假票罪，表示悔罪。其辩护人的辩护意见是李士琦系初次犯罪，且认罪、悔罪，李士琦在本案中系从犯，希望对其从轻处罚。
经审理查明，被告人张大钊通过他人与被告人沈建芬相识，并得知沈建芬能够弄到银行承兑汇票，后张大钊向沈建芬提出购买银行承兑汇票并将汇票抵押给他人借款。自2015年1月至2015年4月，沈建芬先后从被告人李士琦处购买六张假的银行承兑汇票均卖给了张大钊，且沈建芬如实告知张大钊汇票是假的，只能抵押不能兑付，汇票抵押到期后必须还钱将汇票抽回。李士琦在明知沈建芬向其购买假的银行承兑汇票是卖给张大钊用于抵押向他人借款的情况下，仍然卖给沈建芬六张假的银行承兑汇票。张大钊于2015年1月30日通过中间人使用其中一张假的银行承兑汇票，以抵押的方式从被害人陈某1处骗得250万元;2015年1月至2015年4月张大钊通过中间人使用五张假的承兑汇票以同样的方式从被害人王某处共骗得1800万元。张大钊将诈骗所得用归还个人欠款等。在被害人发现汇票是假的并催要后，张大钊归还给陈某130万元，归还给王某130万元，中间人归还给王某105.5万元，其余诈骗款项尚未归还。经公安机关电话传唤，张大钊于2016年1月20日主动投案；沈建芬、李士琦分别于2016年1月20日、2016年5月27日被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审质证予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过:2015年6月10日陈某2、王某报案、2015年8月陈某1报案。经公安机关电话传唤，被告人张大钊于2016年1月20日到主动投案；被告人沈建芬于2016年1月20日在江苏省常熟市家中被公安机关抓获、被告人李士琦于2016年5月27日在郑州火车站被公安机关抓获。
证据二、户籍信息及现实表现：被告人张大钊、沈建芬、李士琦的身源情况，三被告人均无前科劣。
证据三、寄押证明:李士琦于2015年5月27日临时羁押于郑州铁路公安处看守所。
证据四、陈某2、王某的立案申请书:2015年2月至4月骆某、张大钊、于某3、杜某用其持有的5张银行承兑汇票票面总价值2275万元为抵押，并承诺月息4.5%为诱饵，向二人借款共计1800万元。之后王某找其亲属贺某、尹某、秦某作为出资人向骆某指定的账户（户名为杨某的招商银行哈尔滨黄河路支行账号62×××71）汇款1800万元。2015年5月18日由于骆某到约定的期限没有支付利息和本金，王某、陈某2按约定拿银行承兑汇票到一家招商银行兑付，经银行认定5张银行承兑汇票均为假票。
证据五、银行承兑汇票、抵押协议及转款凭证1、出票日为2015年1月25日，出票人为重庆某有限公司，付款行为中国民生银行重庆某营业部，票号为3xxxxxx3.2xxxxxx7，金额为490万元的银行承兑汇票。抵押协议为2015年2月6日骆某将该承兑汇票抵押给贺某，贺某支付给骆某350万元，骆某要在2015年6月6日归还350万元，否则该汇票归贺某所有，如汇票无法兑付，由骆某承担相关费用及责任。兴业银行网上转账受理单为贺某于2015年2月6日转款给杨某共计350万元。2、出票日期2015年1月27日，票号3xxxxxx1.2xxxxxx5，出票人为绍兴某服饰整理有限公司，金额400万元，付款行为华夏银行绍兴分行某支行的银行承兑汇票。抵押协议为2015年2月13日骆某将该承兑汇票抵押给尹某，尹某支付给骆某400万元，骆某需要在2015年5月13日归还400万元，否则该汇票归贺某所有，如汇票无法兑付，由骆某承担相关费用及责任。2015年2月13日尹某在中国银行辽宁分行转款400万元；3、出票日期2015年2月3日，出票人常州某电子有限公司，票号4xxxxxx5.2xxxxxxxx2，金额495万元，付款行为中国邮政银行股份有限公司无锡市某支行的银行承兑汇票。抵押协议为2015年2月17日骆某将该汇票抵押给尹某，尹某支付给骆某300万元，骆某需要在2015年5月17日归还300万元，否则此银行汇票归尹某所有，如汇票无法兑付，由骆某承担相关费用及责任。2015年2月17日尹某转款300万元；4、出票日期2015年3月20日，出票人为郑州某航空货运有限公司，票号为3xxxxxx3.9xxxxxx8，金额490万元，付款行为招商郑州某支行的银行承兑汇票。抵押协议为2015年4月7日骆某将该汇票抵押给秦某，秦某支付给骆某400万元，骆某需要在2015年9月7日归还400万元，如到期不能支付，此银行承兑汇票归秦某所有。2015年4月7日秦某给杨某转款400万元；5、出票日期2015年3月18日，出票人为大连某有限公司，票号为1xxxxxx5.2xxxxxxx4，金额400万元，付款行为中国农业银行股份有限公司大连某支行的银行承兑汇票。抵押协议为2015年4月22日骆某将该汇票抵押给秦某，秦某支付给骆某350万元，骆某需要在2015年7月22日归还，如到期不能归还此款，此银行承兑汇票归秦某所有，如汇票无法兑付，由骆某承担相关费用及责任。2015年4月22日秦某给杨某转款350万元。
证据六、陈某1的报案材料、银行承兑汇票及付款单:2015年8月13日陈某1报案称，2015年1月30日于某2和张大钊携带一张出票日期2014年12月23日、出票人全称甘肃某限公司、票号为3xxxxxx3流水号2xxxxxx2、金额500万元、付款行全称中国民生银行兰州分行营业部的银行承兑汇票，到哈尔滨市南岗区汉水路某股份有限公司找到陈某1帮忙兑换，陈某1于2015年1月30日至2015年4月15日共计转款250万元给于某2。后陈某1将此票抵算其欠某有限公司的材料款，后某公司又将此票转给某集团哈尔滨水泥有限公司，某集团水泥有限公司委托建行太平支行收款，中国民生银行以此张汇票为伪造票拒付，后陈某1找于某2和张大钊解决此票，约定还款至今未果。
证据七、被告人张大钊与沈建芬2015年10月30日至2016年1月5日期间的微信聊天记录：其中张大钊发给沈建芬的微信是告诉沈建芬公安局立案了，让沈建芬说自己是翟权的财务，他与翟权有账；沈建芬发给张大钊的微信是问张大钊要买行票还是买高仿的，精高仿的20万元，普通的12万元，行票40万元。沈建芬还发给张大钊多张汇票图片。
证据八、证人骆某的证言：他是某融资担保有限公司总经理，陈某2是他聘用的公司部门经理，杨某是公司法人，公司实际经营人是他自己，王某是做小额贷款的，他们通过陈某2认识。杜某是他朋友，于某1是杜某发小，张大钊是于某1朋友。在抵押第一张汇票之前，杜某说一个朋友有银行承兑汇票，如果能抵押出去他和杜某共同使用，他看这个方法能挣到钱，就找到陈某2，陈某2找的王某。第一张承兑汇票（票号为3xxxxxxl流水号2xxxxxx7）是2015年2月6日在他办公室，当时杜某、陈某2、王某都在场，杜某说于某1有一张银行承兑汇票，只抵押不兑票，他问王某能押吗，王某说真票就能押，然后杜某就让于某1把承兑汇票拿到他公司，之后陈某2和王某去验票，回来说是真票可以押，这张汇票面值是490万，当时抵押350万元，4分5的利息，当时他给王某打了欠条。至2015年4月于某1又陆续拿来四张承兑汇票以上述同样的方法抵押给王某，每次他都给王某打了欠条。一共收到王某给他打款1800万元，他转给杜某750万，剩下1050万元他自己用了，他还给王某105.5万元的本金。杜某说750万元全部转给于某1了，后来于某1说自己留下张大钊的欠款50万元，剩下的都转给张大钊了。第一张汇票王某找其亲属贺某从外地分三次汇款共350万元，他让转到杨某的招商银行账户里，杨某不知道是什么钱。之后几次承兑汇票的抵押都是王某找其亲属尹某和秦某转款到杨某的招商银行账户里，然后他告诉杨某如何转款。公安机关出示的5份承兑汇票、抵押协议都是他签的。后来他听说这六张承兑汇票都是张大钊交给于某1的，于某1交给杜某，杜某交给他，他找陈某2，陈某2找的王某。他不知道汇票是假的，后来听陈某2和王某说所有汇票都是假的。
证据九、证人杜某的证言：张大钊提供5张银行承兑汇票，通过于某1找他，他找的骆某，骆某找的王某，最终抵押给王某，5张汇票共抵押1800万元。骆某先收到王某转的钱后，将钱转到他的账户，然后他再转给于某1，于某1再转给张大钊。1800万元中骆某使用了1050万元，张大钊使用750万元。他不知道汇票是假的。
证据十、证人杨某的证言：他是公司法人（后台负责人），实际经营人是骆某，他名下有三张银行卡都是公司后台通过网银转账用。他通过骆某认识的王某，他知道骆某找陈某2办理承兑汇票抵押的事，从骆某处得知5张汇票是杜某提供的，具体情况他不知道，也没参与，他不认识于某1和张大钊。2015年2月至2015年4月22日他名下招商银行黄河路支行账户内有贺某、尹某、秦某转款共1800万元，都是骆某事先告诉他，然后骆某告诉他如何转款，此款均由骆某直接支配，其他人包括自己都无权支配。
证据十一、证人于某1的证言：曾用名于某3，他和张大钊是朋友，因张大钊买他几台车欠购车款及修车费，共欠70多万元，他一直找张大钊索要，2015年1月张大钊拿一张500万元的银行承兑汇票，说如果能找人抵押借钱出来就可以还他的钱，然后再还钱把承兑汇票取回来，他通过妹妹于某2找到某集团的陈某1，陈某1经过验票后先后给于某2250万元，最终250万都给张大钊了。在他将汇票抵押给陈某1时，不知道汇票是假的，直到2015年5月初张大钊说汇票是假的不能贴现，他才知道是假票并告诉了陈某1。2015年2月张大钊还将另外5张银行承兑汇票通过他找小额贷款公司的杜某，杜某联系的骆某。他和杜某到骆某公司，骆某找陈某2及王某，经陈某2、王某验票确定真伪后，杜某开始陆续给他和于某2转汇票抵押出来的钱，他将钱全部转给张大钊，5张汇票一共抵押多少钱他不知道，但张大钊应该得到750万元。当时他和杜某、骆某都不知道这5张汇票是假的，后来张大钊又拿来一张承兑汇票要抵押，经王某验票发现是假票退还给张大钊后，他才知道另外5张已经抵押的汇票也是假的。
证据十二、证人于某2的证言：2015年1月末，她听哥哥于某1说张大钊有一张500万元的银行承兑汇票，如果能帮着抵押出去，张大钊可以还上欠于某1的钱，她便找到朋友陈某1，陈某1经核实汇票没有问题，于2015年1月30日给她转款20万元，后又转50万元，还给她一张100万元的支票，后来又转80万元。陈某1共给她转款250万元，她全部转给张大钊了，并且张大钊出具了借款合同和收条。当时她和于某1都不知道汇票是假的，直到2015年6月张大钊找于某1说汇票有问题不能兑换时，才知道是假票。
证据十三、证人梁某的证言：他是开出租车的，2015年2、3月份，他应同学于某1的要求到机场从一个女的手中取过三次信封后都交给了于某1，信封里装的好像是票据类的东西。
证据十四、证人黄某的证言：他是陈某1公司的财务主管，2015年1月30日陈某1让他拿一张于某2提供的银行承兑汇票到民生银行核实，结果汇票号和相关信息相符，后陈某1通过他一共给了于某2250万元。汇票被哈尔滨某有限公司取走。后来6月初听陈某1说汇票可能有问题，具体情况他不知情。
证据十五、证人符某的证言：他是张大钊的司机，张大钊曾让他到机场接过沈建芬，也曾按照张大钊的安排给沈建芬汇过10万元，但不知道是什么钱。他知道于某1是开汽车修配厂的，张大钊总在那里修车。
证据十六、证人毕某的证言：她是物业公司法人，是张大钊妻姐，张大钊是经理，张大钊再无其他单位。自2014年张大钊说欠别人的钱，便开始向她借钱，到现在还欠她的钱。张大钊在外边欠的钱和她们公司没有关系。她知道张大钊在伊春有个天然气工程，除此之外再无别的工程。她不认识沈建芬和李士琦，但张大钊让她给沈建芬转过20万元。哈尔滨市香坊区进乡街的房屋所有人是物业的办公楼，属于全体业主共有房产；香坊区黎明小区五套房子所有权人是张世峰，上述六套房产张大钊没有买卖权。
证据十七、证人韩某的证言：张大钊因为个人事务，于2014年4月至6月向他借款三次共计120万元，还款60万元，还欠60万元。
证据十八、证人景某的证言:2013年张大钊向他和徐某借款190万元，后张大钊亲属毕某归还了一大部分，现还欠59万元。
证据十九、证人陈某2的陈述：他2014年1月到骆某经营的哈尔滨某投资管理有限公司负责销售理财工作，后他介绍王某认识了骆某。2015年2月6日骆某打电话说一个朋友着急用钱，有一张银行承兑汇票问是否可以抵押给王某借钱，他和王某到骆某办公室，骆某找于某1拿来票号为xxxxxx3.2xxxxxx9的汇票，骆某让他们找人去验票，并与王某约定，如果是真票就抵押给王某，利息4分5，抵押3个月。当时王某问于某1汇票来源，于某1说自己是倒卖二手车的，有个朋友（具体没说谁）欠车款，自己帮忙把汇票抵押出去好还欠款，经王某找人验票没有问题后王某以其亲属贺某名字与骆某签订了抵押协议，后王某找其亲属分三次转给骆某指定杨某的银行账户共350万元。此后骆某又陆续拿来4张银行承兑汇票，他与王某验票后，王某分别以尹某、秦某的名字与骆某签订了抵押协议，后均将钱借给骆某，5张汇票王某共借给骆某1800万元。2015年6月24日骆某拿来第6张汇票准备抵押借款，经验票发现是假票后才得知汇票都出自张大钊，但张大钊始终没说假汇票的来源，并将第6张汇票拿走。在5张汇票快要到期准备贴现时，从银行得知全部是假票。之后他和王某找到骆某、张大钊协商，骆某归还了105.5万元，张大钊归还了130万元。
证据二十、被害人王某的陈述：他陈述抵押汇票的过程与陈某2陈述基本一致。骆某、张大钊利用为造的5张银行承兑汇票，诈骗他1800万元。他不知道1800万元的去向，但是张大照和骆某都和他说过此款骆某使用了1050万元，张大钊使用750万元，到现在骆某还他105.5万元，张大钊还他130万元。
证据二十一、被害人陈某1的陈述：他在南岗区汉水路哈尔滨市某股份有限公司工作，2015年1月他公司司机曹某的妻子于某2和其哥哥于某1到他公司，拿一张出票日2014年12月23日，出票人全称甘肃某矿业限公司，票号3xxxxxx3流水号2xxxxxx2，金额500万元，付款行全称中国民生银行兰州分行营业部的银行承兑汇票，说这张汇票是张大钊的，想要抵押给他借钱，以便归还张大钊欠于某1的欠款，他让公司员工黄某和于某2到银行核实是真票后就让公司财务陆续给于某2250万元，但到2015年6月于某2给他打电话说这张汇票有问题不能去银行兑付，该汇票被他抵押给哈尔滨某公司，该公司又将这张汇票开给某集团哈尔滨市水泥有限公司，2015年6月18日到银行兑付时，被银行告知是假票拒绝兑付。他发现是假票后，找张大钊要钱，张大钊还给他现金30万元。
证据二十二、被告人张大钊的供述：他曾用名叫张某，2014年11月通过翟权认识的沈建芬，说沈建芬能帮忙开承兑汇票。他就让沈建芬帮着开承兑汇票抵押借款，沈建芬说承兑汇票保证银行检验能通过，查询能回付，但只能找有钱人抵押借钱，不能到银行贴现，抵押出钱后承兑汇票到期时要把钱还上，把票抽回来，否则抵押方会告他诈骗，每次沈建芬都问他抵押之后能否还上钱，如还不上就不给提供汇票，他向沈建芬保证能还上钱，他理解沈建芬的意思就是银行承兑汇票是真的。后来沈建芬通过航空快递给他邮来一张汇票，因当时他买车欠于某1的钱，就让于某1去取的票，回来又让于某1找人去抵押借款，好还于某1的欠款，后来于某1把这张汇票抵押给陈某1，陈某1转给于某1共250万元,还给于某1欠款后剩余的钱于给他了，都用于日常经营了。看过公安机关出示的票号为3xxxxxx3流水号2xxxxxx2，面值490万元的汇票，表示是他抵押给陈某1的那张汇票。之后他又陆续在沈建芬那买6张汇票，其中5张通过于某1、杜某、骆某抵押给王某，王某把钱给骆某、骆某给杜某、杜某给于某1、于某1再给他，一共抵押借款1800万元，其中骆某使用了1050万元，他使用750万元，都用于还欠款了。骆某、于某1、杜某都不知道汇票是假的。看过公安机关出示的票号为3xxxxxx3流水号2xxxxxx7、面值为490万元的；票号为3xxxxxx1流水号2xxxxxx5、面值为400万元的；票号为4xxxxxx2流水号2xxxxxx2、面值为495万元的；票号为1xxxxxx2流水号2xxxxxx4、面值为400万元的；票号为3xxxxxx3流水号9xxxxxx8，面值为490万元的银行承兑汇票，表示就是他抵押给王某的5张汇票。抵押时他和骆某说汇票是他要帐要来的，可以抵押出钱一人一半。当是沈建芬每张票要20万元至35万元不等，他一共给沈建芬140万元开票费。他还给陈某130万元现金，还给王某130万元。庭审中承认沈建芬说汇票只能抵押不能贴现，他就理解是假票，如果他不拿这些假的银行承兑汇票，其他人也不能抵押借出钱来。
证据二十三、被告人沈建芬的供述：2014年12月她通过作假银行承兑汇票的李某认识的张大钊，之后张大钊就经常给他打电话让她帮着联系买票的事，她就联系老板李士琦，李士琦有票就告诉她，她就告诉张大钊，张大钊就给她打钱，张大钊打完钱三天之内汇票就能到哈尔滨，张大钊派人去取票，她自己还去哈尔滨送过一张票。她卖给张大钊共6张假的银行承兑汇票，就是公安机关向她出示的6张，第一张票张大钊是2015年1月给她打到农行卡里20万元，剩下的陆续打款100多万元，具体以银行交易明细为准。她给李士琦80多万元。张大钊一开始就知道是假票，她都告诉张大钊汇票只能抵押，不能贴现，到期必须还钱把票拿回来，否则会出事她也会受牵连，张大钊表示到期肯定还钱。她不知道张大钊将汇票抵押给谁、抵押多少钱。
证据二十四、被告人李士琦的供述：他通过朋友认识沈建芬，2014年12月末沈建芬和他说哈尔滨有个房地产老板张大钊，因年底开支及资金周转问题，想整点高仿（就是通过验票机检验可以通过）假的银行承兑汇票抵押给别人借钱，他向沈建芬提出汇票到期张老板得还钱，不然大家都倒霉，在得到沈建芬肯定能还钱的答复后，他从一个叫王志华的那里先后购买了7张假的银行承兑汇票，卖给沈建芬6张，公安机关出示的6张银行承兑汇票是他卖给沈建芬的。他承认公安机关通过银行流水查出的2014年12月到2015年4月28日沈建芬转给他的81.8万元，就是向他购买假的银行承兑汇票的钱。
证据二十五、中国人民银行印制科学技术研究所鉴定报告：票号为3xxxxxx3流水号2xxxxxx7的汇票、票号为3xxxxxx1流水号2xxxxxx5、票号为4xxxxxx2流水号2xxxxxx2、票号为1xxxxxx2流水号2xxxxx4、票号为3xxxxxx3流水号9xxxxxx8、票号为3xxxxxx3流水号2xxxxxx2六张银行承兑汇票均为伪造票。
证据二十六、黑龙江中原司法鉴定所司法会计意见书：（1）2015年2月至4月,杜某的账户中共收到骆某、杨某、许某打给他的票钱7470000.00元；
（2）2015年2月至4月，杜某打给于某2、于某1、骆某、刘旭票钱5765000.0元；
（3）2015年2月至6月，张大钊的账户中收到于某1、于某2、周某、曹洪某票款共计15笔，金额375000元；
（4）2015年2月至6月，张大钊让于某1、于某2转沈建芬共17笔，金额合计1452000元；
（5）2014年12月8日到2015年4月28日，沈建芬转给李士琦票钱共13笔，金额合计818000元。
本院认为，被告人张大钊、沈建芬、李士琦，明知是伪造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。三被告人系共同犯罪，均系主犯。被告人张大钊自动投案后，未能如实供述犯罪事实，对其自首本院不予认定。故张大钊辩护人关于其有自首情节的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见符合事实，本院予以采纳；被告人沈建芬辩护人的辩护意见符合事实，本院予以采纳；被告人李士琦提出其行为构成贩卖假票罪的辩解及其辩护人关于李士琦系从犯的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳，其他辩护意见符合事实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张大钊犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2031年1月19日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人沈建芬犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2031年1月19日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人李士琦犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2031年5月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、责令被告人张大钊、沈建芬、李士琦退赔被害人陈仁亮共计人民币220万元。
五、责令被告人张大钊、沈建芬、李士琦退赔被害人王旭共计人民币1564.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐冬梅
人民陪审员 杨 勇
人民陪审员 朱宝泽
二〇一七年八月三日
书 记 员 狄春楠