广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1224刑初245号
公诉机关广东省怀集县人民检察院。
被告人苏锦生，男，1957年6月14日出生，汉族，高中文化，中共党员，居民，原怀城镇上郭居委会主任兼支书，住广东省怀集县怀城镇。2017年2月9日因本案被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。
辩护人汤满意，广东集兴律师事务所律师。
广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉［2017］193号起诉书指控被告人苏锦生犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月13日、10月23日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员龙芝勇出庭支持公诉，被告人苏锦生及其辩护人汤满意到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省怀集县人民检察院指控，被告人苏锦生在明知登记在梁某华名下地号为005XXX的土地已由徐某钦取得土地使用权的情况下，故意隐瞒该真相，于2016年5月27日因归还赌债需要资金周转以梁某华名下的005XXX集体土地使用证作为抵押，以欠缺出售土地的费用为由以借款名义骗取被害人郭某伟人民币180000元。
公诉机关认为指控被告人苏锦生的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人苏锦生诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综合全案，建议对被告人苏锦生判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人苏锦生及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为被告人苏锦生主观上不存在诈骗的故意，客观上亦没有实施诈骗的行为，已还了6个月利息合计人民币86400元，因此本案应定性为民间借贷，不构成诈骗罪。
经审理查明，2014年至2015年期间，经本院确认，被告人苏锦生案外债务合计人民币3835000元。2015年5月27日，被告人苏锦生在没有履行能力、明知登记在梁某华名下、地号为005XXX的集体土地使用证下的土地使用权已实际由徐某钦取得的情况下，采取隐瞒真相的方式以提供上述证件作为抵押为由骗取郭某伟款项人民币160000元用于个人挥霍，至今一直没有归还。
2017年2月9日，公安民警将被告人苏锦生抓获归案。
上述的事实，认定的证据如下：
一、书证材料
（一）账号为622208201700031XXXX、户名苏锦生的中国工商银行股份有限公司历史明细清单，证明2016年5月27日转入人民币160000元的情况。
（二）借条一张、写有“全权委托苏锦生处理”梁某华身份证、地号为005961的集体土地使用证，证明被告人苏锦生于2016年5月27日以资金周转为由向郭某伟借款人民币180000元，并约定将梁某华名下的地号为005961住宅用地作抵押的情况。
（三）怀城镇上郭居委会出具的证明，证明被告人苏锦生参与了处理徐某钦的自留地权属问题的情况。
（四）无犯罪记录证明书，证明未发现被告人苏锦生有犯罪记录的情况。
（五）居委会成员登记表，证明被告人苏锦生是中共党员的情况。
（六）（2016）粤1224民初1786号、（2017）粤1224民初200号、（2017）粤1224民初382号、（2017）粤1224民初776号民事判决书，证明2014年至2016年5月27日期间，经本院确认，被告人苏锦生案外债务合计人民币3835000元的情况。
（七）抓获经过，证明公安民警于2017年2月9日将被告人苏锦生抓获归案的情况。
（八）户籍证明，证明被告人苏锦生的身份情况。
二、证人证言
（一）证人徐某钦的证言，证明：我位于县城上郭迪比利商品楼对面的一块土地已经于2011年建成房屋，该块地一直是我户的自留地，已经有合法手续了。我在向县住建部门申请建设时，县规划局办证工作人员对我说这块地已经被占用了部分办理了一间《土地使用证》，并要求我重新找有关部门核查清楚然后报建，后我经过经济社、居委会的苏锦生和国土部门重新核查清楚之后，该地块属于我所有，我用这块土地建设的房屋的四至是北至人行道、东至我哥哥徐欢涛住宅地，南至园地，西至空闲地（现已成为街道），我这块土地一直以来没有争议的，我不知道有人将这块土地出售和登记。
(二)证人梁某华的证言，证明：我不认识上郭居委会的支书兼主任苏锦生，只是听我丈夫的嫂子苏某说过她的哥哥叫苏锦生，在上郭居委会做支书兼主任。我是没有用我的名义购买怀城镇上郭村第五经济合作社的集体土地，也没有亲手将我的身份证或者身份证复印件交给苏锦生办理过土地使用证。2010年期间，我丈夫马卓坚在上郭居委会用我的身份购买了一块国有土地，购买土地的资料由我老公保管，这块地已经在2011年期间转卖给一个姓邓的人，全程是由我老公负责办理的，具体我是不知道的，我一直没有委托苏锦生在上郭村购买土地，也没有在身份证复印件上签名将土地变卖、转让或者抵押。
（三）证人邓某芳的证言，证明：我认识苏锦生，我不知道苏锦生向郭某伟周转资金的事情，也不知道苏锦生向郭某伟周转资金时用一份集体土地使用证作抵押的事情。
三、被害人陈述
被害人郭某伟的陈述，证明：2015年11月20日，苏锦生通过电话给我说之前借别人的资金需要资金周转还债为由向我借款人民币200000元，并答应给予月息3%的利息，当时我觉得他是居委会的支书兼任主任，借款期限是半年，就答应了，苏锦生当时说没有银行卡，所以我就从工商银行的账户上提现人民币200000元给苏锦生，苏锦生收到钱之后就写了一张借条给我，之后一直没有支付过本金和利息。2016年5月27日，我觉得苏锦生的借款期限到期了就催他归还借款本金和利息，苏锦生当时宣称他有土地要出售，但欠缺出售土地的手续费用，还需要向我周转资金人民币180000元作为出售土地的费用，到时两笔款连本带利归还给我，当时我对他说之前的借款还没归还，现在还周转借款，需要提供抵押。苏锦生听后就说他目前在上郭村第五经济合作社有一块住宅用地，面积是56平方米，当时是用一个叫梁某华的亲戚的名字登记，可以将这块土地进行抵押借款，随后就拿出一本证号为：怀集用（2009）第00XXX号的《中华人民共和国集体土地使用证》作为抵押向我再次周转借款人民币180000元，借款时，我在我朋友的盛强图文快印的商铺中通过现金形式将人民币20000元交给苏锦生的，另外的160000元通过手机从我的600008201700003XXXX的账户转到苏锦生提供的账户，借款期限是半年，后苏锦生还提供了梁某华的身份证复印件以及梁某华签上“全权委托苏锦生处理”字样，在背面写下向我借款人民币180000元的借条给我收执。2016年10月，我听闻外面的人说苏锦生诈骗其他的款项，我就立即向苏锦生追讨我的借款本金及利息，苏锦生对我说借款已经用完，无法归还，之后经过详查，我还发现苏锦生抵押给我的证号为怀集用（2009）第00XXX号的《中华人民共和国集体土地使用证》的土地是不存在的。
四、被告人供述
被告人苏锦生在公安机关的供述，证明：我在第一次向郭某伟借款人民币200000元没有归还的情况下，因我无法归还在外面向别人借的高利贷，在2016年5月27日，我再次找到郭某伟并提出向他周转资金，答应按照8%计算利息，当时郭某伟提出之前的借款没有归还本金，这次借款要抵押才行，我就用属于我所有用我妹夫马卓林的弟媳梁某华的名字登记的位于怀集县怀城镇上过村第五经济合作社的证号为怀集用（2009）第00XXX号《中华人民共和国集体土地使用证》作抵押，郭某伟是通过工商银行将人民币160000元转账我在工商银行开户账号为622208201700031XXXX的账号，另外的20000元是我之前的200000元欠款（3%计息）和180000元欠款（8%计息）的第一个月利息合计人民币20400元，就写成整数计入本金，后我就写了一张借条给郭某伟收执，这笔借款的本金至今一直没有偿还，利息偿还至2016年10月。怀集用（2009）第00XXX号《中华人民共和国集体土地使用证》是因梁某华的身份证复印件在我手上，我就用这张身份证复印件在国土部门办理的，这本证一直在我手上，没有交给过梁某华。而梁某华身份证复印件上委托书的内容是我写的，梁某华是不知情的。怀集用（2009）第00XXX号《中华人民共和国集体土地使用证》涉及的地块是不存在的，因为该地块在1988年已经取得怀集县国土局颁发的集体土地证，是座落在县城迪比利东门对面，徐某钦在该地块建造房屋时，我曾经召集相关部门进行调处，确认该地块是属于徐某钦所有的，徐某钦于2015年建成了5层大楼，已经租出去了。在我向郭某伟周转借款之前我已经知道该地块已经由上郭徐某钦取得并建成住房了。我向郭某伟周转借来的款项全部用于偿还我在澳门赌博欠下的高利贷本金和利息了。
上述证据均经法庭认证、质证，是证明案件事实的证据，本院予以确认。
本院认为，被告人苏锦生无视国家法律，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币160000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人苏锦生的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。公诉机关的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。
对于控辩双方争议的问题，评析如下：
一、公诉机关指控被告人苏锦生的行为构成诈骗罪；被告人苏锦生及其辩护人认为本案应定性为民间借贷，不构成诈骗罪的意见。经查，①民事判决书、民事调解书若干份证明2014年至2016年5月27日期间，经本院确认，被告人苏锦生案外债务合计人民币3835000元，明显无履行能力；②被告人苏锦生供述到其向郭某伟周转借款之前已经知道该地块已经由徐某钦取得并建成住房了，在郭某伟提出抵押要求时，其提供了怀集用（2009）第00XXX号《中华人民共和国集体土地使用证》以及梁某华的委托书，梁某华的委托内容是其所写，梁某华不知情，向郭某伟借款人民币180000元用于归还非法活动挥霍，无法偿还；③被害人郭某伟陈述到2015年5月27日苏锦生向其周转借款，但因之前苏锦生有借款尚未归还，故其要求苏锦生提供抵押，后苏锦生提供了一张怀集用（2009）第00XXX号《中华人民共和国集体土地使用证》及使用权属人梁某华的委托书等材料，基于这个情况，其借给苏锦生人民币180000元，经追讨，苏锦生无法偿还；④证人梁某华的证言证明其没有委托苏锦生在上郭村购买土地，也没有在身份证复印件上签过将土地变卖、转让或者抵押；⑤证人徐某钦的证言证明涉案的地块一直是我户的自留地，已经有合法手续，没有争议。综上，被告人苏锦生明知无偿还借款的能力，仍采用隐瞒真相的方法，提供无效证件骗取他人的信任，从而使他人“自愿”处分财产，并将所骗取的款项用于个人挥霍，主观上具有非法占有财物的目的，客观上实施了骗取财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立，应予支持；被告人苏锦生及其辩护人的辩解意见，与事实不符，理据不足，本院不予采纳。
二、关于本案诈骗数额问题。经查，①在案证据有被害人郭某伟的陈述、被告人苏锦生的供述以及银行历史明细清单等证据，证实2017年5月27日，被害人郭某伟通过手机将人民币160000元从其600008201700003XXXX的账户转到苏锦生提供的工商银行账户；②至于另外的20000元是否认定为本案诈骗数额。被害人郭某伟陈述当时身上有现金，就通过现金的形式支付给被告人苏锦生，但未能提供其他证据予以佐证，而被告人苏锦生辩称该20000元是其之前的200000元欠款（3%计息）和180000元欠款（8%计息）的第一个月利息合计人民币20400元，就写成整数计入借条本金，是没有实际交付。根据有利于被告人的原则，对该20000元不予认定；③被告人苏锦生及其辩护人认为被告人苏锦生借款后以现金的形式还了6个月利息合计人民币86400元的意见，因没有作出合理解释，故不予扣除。综上，公诉机关指控被告人苏锦生骗取郭某伟款项不当，应认定为人民币160000元。
据此，根据被告人苏锦生的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏锦生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
二、对违法所得人民币160000元，依法予以追缴，并发还给被害人郭某伟。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗淑慧
人民陪审员 徐秋萍
人民陪审员 王明薇
二〇一七年十月二十六日
书 记 员 邓立阳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。