山东省平阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）平刑初字第6号
公诉机关山东省平阴县人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，1984年1月4日出生于安徽省霍邱县，中专文化，户籍地霍邱县，捕前住江苏省苏州市。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
辩护人姜广来，山东鲁平律师事务所律师。
被告人范某某，男，汉族，1985年3月1日出生于安徽省霍邱县，高中文化，户籍地霍邱县，捕前住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年3月10日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
辩护人蒋大伟，安徽新洲律师事务所律师。
被告人房某某，男，汉族，1989年10月12日出生于安徽省霍邱县，中专文化，户籍地霍邱县，捕前住江苏省苏州市。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
辩护人胡景辉，北京市尚公律师事务所律师。
被告人贺某某，男，汉族，1986年7月27日出生于湖南省蓝山县，大专文化，户籍地蓝山县，捕前住上海市松江区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月28日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
辩护人王涛，山东鼎舜律师事务所律师。
被告人王某某，又名王某某，女，汉族，1992年8月13日出生于安徽省霍邱县，初中文化，户籍地霍邱县，暂住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年3月13被平阴县公安局取保候审，2013年1月5日被本院取保候审。
�护人黄广营，山东鲁平律师事务所律师。
被告人程某某，女，汉族，1987年9月16日出生于安徽省霍邱县，高中文化，户籍地霍邱县，暂住上海市浦东新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年2月23日被平阴县公安局刑事拘留，同年3月30日变更为取保候审。2013年1月5日被本院取保候审。
平阴县人民检察院以鲁平阴检刑诉（2012）216号起诉书指控被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某犯非法经营罪，被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年2月5日公开开庭审理了本案。平阴县人民检察院指派代理检察员张尤栋出庭支持公诉，被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某、程某某及辩护人姜广来、蒋大伟、胡景辉、王涛、黄广营到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关以补充侦查为由，于2013年4�5日、5月5日建议延期审理，6月5日提请恢复法庭审理，本院于2013年7月19日继续公开开庭审理了本案。现已审理终结。
平阴县人民检察院指控，一、非法经营罪
2009年9月至10月，被告人李某某、范某某、房某某、贺某某在上海成立了未经工商管理部门登记的“香港恒达金融国际有限公司”，在未经国家有关主管部门批准的情况下，非法经营黄金交易业务获取利益。被告人王某某在明知“香港恒达金融国际有限公司”是非法经营的情况下还为其工作。其中李某某非法获利100万元，范某某非法获利100万元，房某某非法获利29万元，王某某非法获利27万元。案发后李某某退赔损失818816元，房某某退赔损失3200元，范某某退赔损失460276元，贺某某退赔损失94087.03元，王某某退赔损失98000元。
2010年5月至6月份，被告人房某某为未经国家有关主管部门批准经营黄金交易业务的“常识资本集团上海分公司”工作而非法获利6万元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2010年12月份，被告人李某某用非法经营所得购买荣威550轿车一辆。2011年7月份，被告人程某某明知是李某某犯罪所得购买的情况下，仍帮助李某某把车过户给其同学张某某。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1、证人殷某某、赵某某、张某某、葛某某的证言；2、上海黄金交易所会员管理所情况说明、上海期货交易所查询结果通知书；3、平阴县公安局扣押物品清单、缴款书；4、荣威550轿车照片；5、到案证明、户籍证明、办案说明、平阴县人民法院（2012）平刑初字第235号刑事判决书、机动车行驶证；6、被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某、程某某的供述。
公诉机关认为，被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某违反国家规�，未经国家批准擅自经营黄金交易业务，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人程某某在明知是犯罪所得情况下，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某、程某某认罪态度较好，积极退缴非法所得，依法可从轻处罚。被告人王某某作案时系未成年人，依法应从轻处罚。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为李某某系初犯、认罪态度较好、积极退赔损失，依法可从轻处罚。被告人李某某及辩护人均未向本院提供新的证据。
被告人范某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为范某某系从犯，积极退赔损失，依法应从轻处罚。被�人范某某及辩护人均未向本院提供新的证据。
被告人房某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为房某某不是公司合伙人，非法获利仅十万余元，作用较小，房某某检举揭发葛某某、陈某某、贺某某犯罪，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人房某某及辩护人均未向本院提供新的证据。
被告人贺某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为贺某某系从犯，积极退赔损失，依法应从轻处罚。被告人贺某某及辩护人均未向本院提供新的证据。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为王某某系从犯，作案时系未成年人，依法应从轻处罚。被告人王某某及辩护人均未向本院提供新的证据。
被告人程某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其未向本院提供新的证据。
经审理查明，一、非�经营的事实
2009年9月至10月，被告人李某某、范某某、贺某某出资5万元、房某某出资1万元在上海成立了未经工商管理部门登记的香港恒达金融国际有限公司，该公司在未取得上海黄金交易所批准的情况下，非法进行黄金交易业务而获取利益，李某某、房某某负责管理公司业务，范某某负责财务，贺某某负责网络技术、被告人王某某为公司业务员，2009年10月份，贺某某离开公司。2009年12月份至2010年6月份，被告人王某某联系殷某某在香港恒达金融国际有限公司投资购买黄金交易，交易数额达300万余元。其中李某某非法获利100万元；范某某非法获利100万元；房某某非法获利15万元；贺某某非法获利10万元；王某某非法获利27万元。
案发后，平阴县公安局扣押李某某818816元，扣押范某某现金460276元、扣押贺某某94087.03元、扣押李某某妻子程某某6425元，扣押房某某3200元。�某某退赔损失5万元，王某某退赔损失98000元。平阴县公安局扣押范某某用赃款购买的车牌号皖A1D9**黑色北京现代悦动轿车一辆。
平阴县公安机关已将扣押款及退缴款以没收非法所得名义缴纳至平阴县财政局。
2010年五六月份，被告人房某某联系殷某某在未经工商登记注册且未取得上海黄金交易所批准而非法经营黄金交易业务的常识资本集团上海分公司投资黄金交易，交易数额31万元，房某某非法获利6万元。
被告人房某某到案后，如实供述了公安机关未掌握的其伙同葛某某、陈某某非法经营的事实。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、证人殷某某的证言，证实2009年11底的一天，一名叫王某某（王某某）的女子联系其炒黄金，该女子称炒黄金非常赚钱，让其在香港恒达金融国际有限公司投资炒黄金。12月底至2010年6月�其挪用平阴县军队离退休干部休养所公款357.7万元在该公司炒黄金。2010年5月份，一名叫房少康（房某某）的男子向其推荐在常识资本集团上海分公司炒黄金，后其在该公司投资31万元炒黄金。在两个公司炒黄金有时挣点钱，最后都赔了。
2、证人赵某某的证言，证实2011年7月份左右，其同学范某某称存款和股票均被税务部门冻结，因怕自已的一辆北京现代悦动轿车被冻结，其将该辆车过户到其名下，过户后的车牌号是皖A1D9**。
3、证人葛某某的证言，证实被告人房某某在常识资本公司工作期间联系殷某某炒黄金，殷某某投资31万元，被告人房某某收取提成6万元。
4、上海黄金交易所会员管理部情况说明，证实香港恒达金融国际有限公司和常识资本集团上海分公司不是上海黄金交易所会员，也不是上海黄金交易所的客户单位，不能参与及代理上海黄金交易所的任何交�品种。
5、上海期货交易所查询结果通知书，证实香港恒达金融国际有限公司及常识资本集团上海分公司未在上海期货交易所开户。
6、平阴县公安局扣押物品清单、缴款书，证实平阴县公安局扣押李某某818816元，扣押范某某460276元、扣押贺某某94087.03元、扣押李某某妻子程某某6425元，扣押房某某3200元，李某某妻子程某某退赔损失5万元，王某某退赔损失98000元。公安机关已将扣押款及退缴款以没收非法所得的名义缴纳平阴县财政局。
7、平阴县公安局扣押物品清单，证实平阴县公安局扣押范某某用赃款购买的一辆黑色北京现代悦动轿车，车牌号是皖A1D9**，暂存于平阴县人民法院。
8、平阴县公安局办案说明，证实2012年2月份被告人房某某到案后，如实供述了公安机关未掌握的葛某某、陈某某非法经营的事实。
9、户籍证明，证实被告人王某某出生于1992年8月13日，�案时不满十八周岁。
10、被告人李某某、范某某、房某某、贺某某的供述，与上述证据证实的内容在时间、地点、作案手段等情节上相一致。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2010年12月份，被告人李某某用非法经营所得赃款购买荣威550牌轿车一辆。2011年7月份，被告人程某某明知该轿车是丈夫李某某用犯罪所得赃款购买情况下，仍帮助李某某把车过户到其同学张某某名下。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、证人张某某的证言，证实被告人程某某同其系同学关系，程某某电话联系把一辆轿车假过户到其名下，其碍于同学情面，将把名下的一辆荣威550轿车假过户到张某某。
2、荣威550牌轿车照片，经被告人程某某辨认，是李某某用赃款购买的假过户到张某某名下的轿车。
3、被告人李某某的供述，证实其用非法经营所得的赃款购买荣威550牌轿车一辆，后其同妻子程某某将车假过户到张某某名下。
4、被告人程某某的供述，与上述证据证实的内容在时间、地点、作案手段等情节上相一致。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人程某某在明知是犯罪所得的情况下，而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控均成立。被告人李某某、范某某在犯罪过程中积极主动，起主要作用，系主犯，本应依法处罚，鉴于其认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人房某某、贺某某、王某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。王某某作案时未满十八周岁，依法应从轻处罚。被告人房某某如实供述公安机关不掌握的其伙同葛某某、陈某某非法经营的事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人程某某认罪态度较好，依法可从轻处罚。采纳公诉机关建议及辩护人提请对被告人李某某、范某某、房某某、贺某某、王某某从轻处罚的意见。采纳公诉机关建议对被告人程某某从轻处罚的意见。对被告人李某某、范某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定；对被告人房某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定；对被告人贺某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二�五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人程某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月22日起至2016年2月21日止），并处罚金一百万元。
被告人范某某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，�自2012年3月10日起至2016年3月9日止），并处罚金一百万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人房某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月22日起至2014年2月21日止），并处罚金二十五万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人贺某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月28日起至2014年2月27日止），并处罚金十万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人王某某犯犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金二十七万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金二万五千元。
被告人范某某用赃款购买的车牌号为皖A1D9**的黑色北京现代悦动轿车一辆，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 贺 涛
审 判 员 贺庆梅
人民陪审员 亓兰勇
二〇一三年七月十九日
书 记 员 张姗姗
陈兴峰