湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）赫刑二初字第40号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告单位：某某医院。
诉讼代表人：卢某某。
被告人龙某某，曾用名：龙某。男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月16日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月2日被取保候审，2014年4月8日由本院决定重新取保候审。
辩护人李建湘，湖南求剑律师事务所律师。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑一诉（2014）69号起诉书指控被告单位某某医院、被告人龙某某犯合同诈骗罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员高妮出庭支持公诉，被告单位某某医院诉讼代表人卢某某、被告人龙某某及其辩护人李建湘均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
益阳市赫山区人民检察院指控，被告单位某某医院系益阳市赫山区城镇医疗保险定点服务机构，2012年8月至2013年3月，某某医院康复科医生被告人龙某某伪造崔某等人的住院病历，骗取医保基金108001.33元，由某某医院与龙某某平分。为支持上述指控，该院提交了证人证言、书证等证据材料，认为被告单位某某医院和被告人龙某某的行为均构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告单位某某医院诉讼代表人卢某某和被告人龙某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人龙某某的辩护人辩称被告人龙某某有立功情节，已全部退赃，请求对被告人龙某某适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明：被告单位某某医院（以下简称某某医院）从2009年至2013年，每年与益阳市赫山区城镇职工医疗保险基金管理中心签订了《城镇职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议》，确定某某医院为医疗保险定点服务机构。
2012年7月1日，某某医院聘任卢某某为院长，被告人龙某某与某某医院签订了目标管理合同，承包了某某医院的康复科，双方约定病人所交自费部分和医保农合补偿部分各占50%。同年7、8月份，卢某某某在得知被告人龙某某承包的康复科将不符合住院条件的参保人员收入医院被查处的情况下，没有加强监督管理，仍以完善病历、申报手续为由，要求医院的检查、化验科室予以配合，致使被告人龙某某自2012年8月至2013年3月，通过向郭某某、朱某某等参保人员付费收取医保卡后，采取制作假化验单、填写假住院病历等手段，伪造参保人员在某某医院的虚假住院手续，骗取国家医保报销金108001.33元，其中：伪造崔某、钟某某、周某某、周某、钟某某、陈某某、张某某、杨某某、戴某某、陈某某、刘某某、夏某某、赵某某、谭某14人的住院记录49次，虚报城镇居民医保金68291.40元；伪造朱某某、夏某、邓某某、蔡某某、陈某某、陈某某、龚某某、郭某某、倪某某、刘某某10人29次，虚报城镇职工医保金39709.93元；所得医保金由某某医院与被告人龙某某平分。
案发后，被告人龙某某被公安机关抓获归案，并由公安机关追缴违法所得108938元。2013年9月26日，被告人龙某某向公安机关揭发胡某某的盗窃犯罪行为，并协助公安机关抓获胡某某。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据予以证明，足以认定：
1、被告人龙某某的供述，称他是2012年7月开始承包的某某医院康复科，院长是卢某某，某某医院是赫山区医保中心的定点医院。他利用医保漏洞骗取了医保资金，主要是拿他人医保卡办理假住院记录，他拿到医保本后，交给护士将信息录入医保系统，等定额审核后，就要欧阳某某填写住院资料，再将名字报给检、化验科，检、化验科人员就会开出伪造的化验单，然后就将所有伪造的资料装订成住院记录，住院记录通过医保中心的审核后，报销费用会打入某某医院的账户，报销的费用，医院和他各占一半，总个过程需要医院的财务、医保专干、检化验等科室共同配合才能完成，院长卢某某是知情的。这些用来造假的医保卡是通过郭某某、朱某某、陈某某等人拿到的，每本给了100元钱，虚构了崔某、钟某某、周某某、周某、钟某某、陈某某、张某某、杨某某、戴某某、陈某某、刘某某、夏某某、赵某某、谭某、朱某某、夏某、邓某某、蔡某某、陈某某、陈某某、龚某某、郭某某、倪某某、刘某某的住院记录并报销了108001.33元医保补贴。
2、证人卢某某的证言，证明某某医院是民营股份制医院，他是股东、院长，某某医院是城镇职工医保、居民医保、新农合医保的定点医院。康复科由龙某某承包，利润医院和龙某某各分一半，目前为止，已分了五万多元，用于医院的日常开支。2012年8月份，龙某某所在的康复科因住院病人不在院被医保中心罚过款。某某医院简化了医保报销流程，住院病人只要交门槛费，其余费用走医保报销，医院有些科室（主要是龙某某承包的康复科）并没有拿检验标本做检、化验，他就授意检、化验人员做出检、化验结论来完善病历，以便通过医保中心的审核。他在康复科弄虚作假骗取医保费用的事情上负有一定责任，不该放任康复科人员自己到电脑上录报医保人员，也没有安排人对康复科住院病人进行核实，但他个人及医院没有授意康复科人员这样做。
3、证人朱某某的证言，证明他与妻子夏某是纳爱斯的员工，办理了城镇职工医保，龙某某医生要他帮忙搞些医保卡，讲每张卡给他100元，他拿了自己和妻子夏某以及同事邓某某、倪某某等6人的医保卡给了龙某某。
4、证人郭某某的证言，证明龙某某医生要她帮忙弄些城镇居民医保卡和职工医保卡，每本卡给她100元钱，她拿了自己以及张某某、郭某某等人的医疗卡给龙某某。
5、证人崔某的证言，证明她办理了城镇居民医保，益阳市赫山区医保中心2012年1月至2013年3月补贴名单中她因结肠炎住院两次是虚假的，她也没有拿到过补贴。
6、证人陈某某的证言，证明他办理了城镇居民医保，他与妻子张某某的医保卡一直放在龙某某医生手中，龙用他俩的医保卡每办一次假住院就给他100元钱，2012年，龙医生给了他300元，2013年，他要了600元，2012年1月至2013年3月他夫妻俩没有在某某医院住过院，某某医院报销的5803.92元医疗补贴也没有拿过。
7、证人陈某某的证言，证明她办理了城镇居民医保，医保卡放在龙某某医生手中，2012年1月至2013年3月，某某医院在医保中心以她的名义报销的6次住院补贴有4次共7159.24元是假的，她也没有拿过钱。
8、证人刘某某的证言，证明他办理了城镇居民医保，2013年1月23日他在某某医院住过院，但2月25日的这次住院记录是假的，他也没有拿过报销的1360.17元补贴。
9、证人夏某某的证言，证明他办理了城镇居民医保，某某医院伪造了他4次住院记录，报销的5617.54元他没有拿。
10、证人赵秋生的证言，证明他办理了城镇居民医保，某某医院伪造了他2013年2月7日住院病历，报销的1434.29元他没有拿。
11、证人蔡某某的证言，证明他办理了城镇职工医保，某某医院伪造了他2012年11月29日、2013年1月3日住院病历，报销的2734.23元他没有拿。
12、证人邓某某的证言，证明他办理了城镇职工医保，某某医院伪造了他2012年11月至2013年2月5次住院病历，报销的6432.04元他没有拿。
13、证人陈某某的证言，证明他办理了城镇职工医保，某某医院伪造了他2012年12月至2013年2月4次住院病历，报销的5790.38元他没有拿。
14、证人谭某的证言，证明她办理了城镇居民医保，某某医院伪造了她2012年9月至2013年2月5次住院病历，报销的7014.21元她没有拿。
15、证人杨某某的证言，证明他办理了城镇居民医保，从没有在某某医院住过院，也没有报销过5658.35元医疗补贴。
16、证人郭某某的证言，证明她办理了城镇职工医保，某某医院伪造了她2013年1月至2月3次住院病历，报销的4424.55元她没有拿。
17、证人陈某某的证言，证明她丈夫龚某某办理了城镇职工医保，某某医院伪造了他2012年9月至12月4次住院病历，报销的5187.33元他没有拿。
18、证人戴某某的证言，证明她办理了城镇居民医保，某某医院伪造了她2012年8月至2013年1月4次住院病历，报销的5807.23元她没有拿。
19、证人钟某某的证言，证明证明她与父亲钟某某都办理了城镇居民医保，某某医院伪造了她2012年9月至2013年2月3次住院病历，伪造了父亲钟某某2012年8月至2013年2月4次住院病历，所报销医疗补贴也没有拿。证人钟某某的证言与证人钟某某的证言相吻合。
20、证人周某某的证言，证明他、妻子文某某、儿子周某均办理了城镇居民医保，医保卡放在龙某某医生手中，周某2012年在广州打工，周某和他都没有在诚仁医院住过院。
21、证人倪某某的证言，证明他办理了城镇职工医保，从未在某某医院住过院，他于2013年1月在某某医院住院并报销医疗费1340.5元一事是假的，他的医保卡在春节前曾借给同事朱某某。
22、证人刘某某的证言，证明他办理了城镇职工医保，龙某某拿他的医保卡办过假的住院手续，目的是用他的医保搞医保报销。
23、证人欧阳某某的证言，证明2012年8月开始，他到某某医院康复科上班，每天按龙某某医生的要求填写住院病历，其中一部分病人他没有在科室看到过，是根据龙医生的口述填写病历内容。
24、证人刘某的证言，证明他是某某医院的医保专干，根据卢某某院长的指示，医保病人只要交100至300元门槛费，其余的走医保报销，在诚仁医院一、三楼住院的病人没有核实身份，二楼有10%的住院病人没有核实身份，康复科在三楼。报销时由焦某某拿医保病人资料到医保中心审核，再将钱划到医院账号上。
25、证人刘某某的证言，证明2013年春节前后他在某某医院检验科工作过，卢某某院长平常要求医院各部门通力合作，为完善病历只好做了些假的检验报告，他做的没有标本的检验报告基本上是龙某某医生承包的康复科的病人。证人宋某的证言，证明她在某某医院检验科上过班，医院各个科室要完善病历时检验科的人就帮各个科室做假的检验单。
26、益阳市赫山区城镇居民基本医疗保险定点医疗机构服务协议，证明被告单位某某医院自2009年至2013年为城镇居民基本医疗保险定点机构；某某医院康复科目标管理合同，证明被告人龙某某案发时承包经营被告单位的康复科。
27、虚报城镇职工医保、居民医保补贴明细表，证明某某医院2012年8月至2013年2月虚报医保资金108001.33元；益阳市公安局赫山分局追缴违法所得通知书，证明被告人龙某某被追缴违法所得108938元。
28、益阳市公安局沧水铺派出所干警崔某、陈某的证明，胡某某的立案决定书、刑事拘留证等，证明被告人龙某某向公安机关揭发胡某某的犯罪行为并经查证事实。
29、组织机构代码证、被告人龙某某的身份信息，证明被告单位某某医院及被告人龙某某的基本情况。抓获机关说明，证明被告人龙某某某系抓获归案。
本院认为，被告单位某某医院及其员工被告人龙某某利用与医疗保险经办机构签订的服务协议，采取伪造参保人员虚假住院记录的方法骗取医保基金，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，对被告单位及直接责任人龙某某应分别按照单位犯罪及个人犯罪予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人龙某某案发后揭发他人的犯罪行为并经查证属实，系立功，可从轻处罚；其积极退赃并自愿认罪，可酌情从轻处罚；根据其犯罪情节及悔罪表现，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第二百三十一条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告单位某某医院犯合同诈骗罪，判处罚金八万元。
二、被告人龙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何志勇
审 判 员 熊丽霞
人民陪审员 昌杜敖
二〇一四年六月三日
书 记 员 李 倩
附录：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。