河南省桐柏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1330刑初58号
公诉机关河南省桐柏县人民检察院。
被告人苏旋芳，男，1989年7月2日出生，汉族，初中肄业，个体户，户籍地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月19日被桐柏县公安局刑事拘留，同年7月21日被取保候审。经本院决定，于2016年12月29日被执行逮捕。
辩护人郑淮松，河南朝野律师事务所律师。
被告人王伟福，曾用名姚娣，男，1996年8月22日出生，汉族，初中文化，农民，福建省安溪县，住。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月19日被桐柏县公安局刑事拘留，同年7月21日被取保候审。经本院决定，于2016年12月29日被执行逮捕。
辩护人周明军，河南朝野律师事务所律师。
被告人尹家旺，男，1997年10月9日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省桐柏县，现住桐柏县。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月27日被桐柏县公安局刑事拘留，同日被取保候审，同年4月29日被执行逮捕，4月30日被桐柏县公安局监视居住。
被告人吴红盛，男，1997年6月15日出生，汉族，初中文化，农民，住桐柏县。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月27日被桐柏县公安局刑事拘留，同日被取保候审，同年4月29日被执行逮捕，4月30日被桐柏县公安局监视居住。
被告人董有德，男，1989年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，住桐柏县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月12日被桐柏县公安局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，4月30日被桐柏县公安局取保候审。
被告人王振山，男，1998年2月17日出生，汉族，初中肄业，农民，住桐柏县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月15日被桐柏县公安局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，4月30日被桐柏县公安局取保候审。
桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2016〕307号起诉书指控被告人苏旋芳、王伟福、尹家旺、吴红盛、董有德、王振山犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员江禹伸出庭支持公诉，被告人苏旋芳、王伟福、尹家旺、吴红盛、董有德、王振山及辩护人郑淮松、周明军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年03月24日，桐柏县公安局城关派出所民警在桐柏县城关镇唐桐宾馆的705房间检查时，发现被告人彭栓（另案处理）、董小富（另案处理）出示的是别人的身份证，并从被告人彭栓随身携带的包里发现大量其他人的身份证、银行卡和手机卡。经查，被告人苏旋芳将大量身份证邮寄给被告人王伟福后，被告人王伟福联系被告人彭栓、董小富让其组织被告人尹家旺、吴红盛、董有德、王振山使用虚假的身份证明到银行办理银行卡，被告人彭栓、董小富将办理好的银行卡通过被告人王伟福交付给被告人苏旋芳。
被告人苏旋芳非法持有他人信用卡224张；被告人王伟福非法持有他人信用卡224张。被告人苏旋芳使用虚假的身份证明骗领信用卡8张；被告人王伟福使用虚假的身份证明骗领信用卡8张；被告人尹家旺使用虚假的身份证明骗领信用卡3张；被告人吴红盛使用虚假的身份证明骗领信用卡2张；被告人董有德使用虚假的身份证明骗领信用卡2张；被告人王振山使用虚假的身份证明骗领信用卡1张。
针对上述指控，公诉机关当庭提交相关证据，据此认为被告人苏旋芳、王伟福、尹家旺、吴红盛、董有德、王振山的行为均已构成妨碍信用卡管理罪，提请依法惩处。
六被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人苏旋芳的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人苏旋芳构成妨害信用卡管理罪不持异议，但认为苏旋芳具有以下从轻、减轻处罚情节：犯罪主观恶性轻，其犯罪行为并未给社会造成不良后果、具有自首和立功情节，建议对被告人适用缓刑。辩护人当庭提供福建省安溪县户头派出所出具的立案证明审核表等相关证据材料。
被告人王伟福的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王伟福构成妨害信用卡管理罪不持异议，但认为王伟福具有以下从轻、减轻处罚情节：王伟福应认定为从犯，具有自首、犯罪主观恶性较小等情节，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：2016年03月24日，桐柏县公安局城关派出所民警在桐柏县城关镇唐桐宾馆的705房间检查时，发现被告人彭栓（另案处理）、董小富（另案处理）出示的是别人的身份证，并从被告人彭栓随身携带的包里发现大量其他人的身份证、银行卡和手机卡。经查，被告人苏旋芳称其认识一陈姓台湾老板，在该人授意下为其代办信用卡。自2016年9月份至案发期间，苏旋芳找到彭栓、王伟福，彭栓找到董小富，彭栓、王伟福、董小富联络并利用他人身份证办理信用卡，其中，彭栓租赁汽车后交由董小富、王伟福使用，王伟福、董小富拉载他人辗转多地办理大量信用卡、并为信用卡开通网上银行，同时与他人签订银行卡转让协议。彭栓将办理来的信用卡邮寄给苏旋芳，苏旋芳按照每张银行卡数百元费用支付彭栓等人费用。一段时间后，彭栓告知苏旋芳找不到他人办理信用卡，苏旋芳便将大量身份证邮寄给被告人王伟福，被告人王伟福联系彭栓、董小富组织被告人尹家旺、吴红盛、董有德、王振山使用虚假的身份证明到银行办理银行卡，彭栓、董小富将办理好的银行卡通过被告人王伟福交付给被告人苏旋芳。
被告人苏旋芳非法持有他人信用卡224张；被告人王伟福非法持有他人信用卡224张。被告人苏旋芳使用虚假的身份证明骗领信用卡8张；被告人王伟福使用虚假的身份证明骗领信用卡8张；被告人尹家旺使用虚假的身份证明骗领信用卡3张；被告人吴红盛使用虚假的身份证明骗领信用卡2张；被告人董有德使用虚假的身份证明骗领信用卡2张；被告人王振山使用虚假的身份证明骗领信用卡1张。其中，被告人王伟福以每月4000元取得报酬，非法获利24000元，被告人尹家旺非法获利300元，被告人吴红盛非法获利200元，被告人王振山非法获利100元。
另查明，2016年7月19日，被告人苏旋芳、王伟福主动到桐柏县公安局城关派出所投案，并如实供述自己的罪行。被告人苏旋芳在羁押期间揭发犯罪嫌疑人王永清诈骗犯罪行为，经福建省安溪县公安局湖头派出所侦查，王永清涉嫌诈骗他人钱财9300余元，并对王永清采取逮捕强制措施。
上述事实，被告人苏旋芳、王伟福、尹家旺、吴红盛、董有德、王振山在开庭审理过程中亦无异议，并有证人彭帅、冯海山、陶志强、阙亮亮、刘铭等人的证言，公安机关的扣押清单、扣押物品照片，银行卡查询信息，银行卡使用权协议书，QQ聊天记录、微信截图，安溪县公安局湖头派出所出具的立功相关材料，到案经过，六被告人前科情况查询，六被告人的人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏旋芳、王伟福非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人苏旋芳、王伟福、尹家旺、吴红盛、董有德、王振山使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。被告人苏旋芳、王伟福在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尹家旺、吴红盛、董有德、王振山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人苏旋芳揭发他人犯罪行为经查证属实，系立功，且犯罪后自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人王伟福犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人苏旋芳、王伟福的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳；辩护人提出对被告人苏旋芳和王伟福适用缓刑的意见，因二被告人犯罪数量巨大，不符合缓刑条件之“犯罪情节较轻”情形，故不予采纳；关于被告人王伟福的辩护人提出的王伟福系从犯的辩护意见，经查，被告人王伟福积极参与实施犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，故该辩护意见不予采纳。被告人尹家旺系从犯，且到案后认罪态度较好，积极缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌定对其从轻处罚并可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人苏旋芳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元；
被告人王伟福犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；
被告人尹家旺犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；
被告人吴红盛犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币10000元（已缴纳6300元）；
被告人董有德犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币10000元（已缴纳）；
被告人王振山犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币10000元（已缴纳5000元）；
被告人王伟福违法所得24000元、尹家旺违法所得300元（已缴纳）、吴红盛违法所得200元（已缴纳）、王振山违法所得100元（已缴纳），予以追缴，上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人苏旋芳先行羁押2日，刑期即自2016年12月29日起至2020年4月26日止；被告人王伟福先行羁押2日，刑期即自2016年12月29日至2020年12月26日止。被告人尹家旺的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。上述罚金和违法所得限被告人在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 段 奇
代理审判员 王雪霜
人民陪审员 魏广保
二〇一七年五月十八日
书 记 员 徐 淼