北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0106刑初1001号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人黄忠伟，男，1989年10月6日出生，出生地海南省儋州市，大专文化，案发前系博鑫融通（北京）资产管理有限公司销售部经理（原北京骑赫银通投资管理有限公司销售部经理），户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月13日被羁押，同年4月20日被取保候审，2016年7月15日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。
辩护人高燕，北京统理律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉(2016)1025号起诉书指控被告人黄忠伟犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人黄忠伟及其辩护人高燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2014年至2015年3月间，被告人黄忠伟伙同杨某1、苗某（均另案处理）等人，在本市丰台区总部基地六区16号3层，以北京骑赫银通投资有限公司等名义，以帮助被害人从事原油等交易获取利益为由，通过介绍客户使用该公司所控制的网站和客户端平台，诱骗被害人向该平台投入资金进行交易，实际将资金非法占有，骗取被害人纪某等数十人共计人民币200余万元。
被告人黄忠伟于2015年3月13日被北京市公安局丰台分局丰台镇派出所查获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关的书证、电子证据等证据，认为被告人黄忠伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人黄忠伟对公诉机关指控其犯诈骗罪予以否认。
被告人黄忠伟的辩护人意见为，被告人黄忠伟没有诈骗辩护人的主观故意，是依照公司规定和领导要求的方式工作，没有以虚构事实或者隐瞒真相的方式欺骗客户。公诉机关指控被告人黄忠伟犯诈骗罪事实不清、证据不足。
经审理查明：
2014年至2015年3月间，被告人黄忠伟伙同杨某1、苗某（均另案处理）等人，在北京市丰台区总部基地六区16号3层、丰台区宝龙大厦等地，以北京骑赫银通投资有限公司、北京福厚源信息科技有限公司、博鑫融通（北京）资产管理有限公司等单位名义，以帮助被害人从事原油、股票等交易获取利益为由，通过介绍被害人使用该公司所控制的网站和客户端平台，诱骗被害人投入资金进行交易，实际将资金非法占有，骗取被害人纪某等人共计人民币200余万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人纪某、刘某1、赵某1、刘某2、骆某、史某、牟某、房某、王某1、刘某3、邱某、赵某2、王某2、王某3、王某4、张某1、刘某4、申某、张某2、黄某1、刘某5、李某1、李某2陈述证实被告人黄忠伟伙同杨某1、苗某等人，在北京市丰台区总部基地六区16号3层、丰台区宝隆大厦等地，以北京骑赫银通投资管理有限公司、博鑫融通（北京）资产管理有限公司等单位名义，以帮助被害人从事原油、股票等交易获取利益为由，通过介绍被害人使用该公司所控制的网站和客户端平台，诱骗被害人投入资金进行交易，实际将资金非法占有，骗取被害人钱财的情况。
2、证人杨某1证言证实2012年6月左右在丰台区总部基地五区14号楼5层，谭春鹏投资了一个公司叫北京骑赫银通投资管理有限公司，谭春鹏是投资人，担任总经理，法人是谁不知道，其也没见过。公司主要经营项目是投资现货原油指数，没有实体的原油，公司原油指数的数字，都是从其他网站链接的，让客户看这些原油指数，然后让客户参与公司的投资，公司还做股票投资。2015年2月11日，其又重新注册了一个公司，名称叫博鑫融通（北京）资产管理有限公司，其是法人，并担任总经理的职务，负责公司的全面工作，公司注册资金1000万元。谭春鹏是股东、出资人，公司由其和谭春鹏负责。
公司虚构了在香港注册HG和TC这两个国际原油、贵金属以及外汇的交易公司，代理客户做原油投资理财，骗客户说我们是这两个公司的中国总代理。如果得到客户的信任，客户想投钱操作，就通过公司虚构的TC网站（www.tc99ccn.com）注册账号开户，网站绑定了环迅支付，我们的后台审核通过后，客户在网站上下载一个交易软件，开户后客户是通过第三方支付平台环迅支付把钱打到公司指定的侯某（公司员工，是其用他的身份证办理的账户）建设银行的账户。这些钱其可以随时取，随时用，客户拿不走这些钱，因为无论客户在网上怎么交易，涨跌都在公司的后台软件上操作，在客户电脑软件上显示的这些钱都是虚拟的，钱都在其公司账户上，没在第三方支付平台上。有时为了博取客户的信任，也让客户赚一点，但80%的客户基本上是赔钱的。所有客户网上交易的数据，都是公司掌握和控制，赔与赚也是公司控制的。客户进行交易后，其公司还会骗取客户每一手交易的手续费，每手交易手续费是50美元或等价的人民币，主要根据客户交易时使用的是人民币还是美元，客户每交易一手，不管涨跌，客户的电脑交易软件上会显示已经扣除50美元或等价的人民币手续费，这些程序都是公司事先编好的，只要客户有交易就会自动扣除手续费。公司后台的网站、软件都是徐冲找外面的人设计的，包括客户在交易软件上虚拟操作和交易一手自动扣除手续费这些操作，都是事先找外面的人编好的程序。
我们公司不是香港TC公司总代理，不是香港TC公司授权代理经营原油的公司，都是虚构的。公司的授权证书和四枚印章都是徐冲制作的，都是假的。公司没有经营原油的资质、没有原油期货的资质、没有投资原油的能力。美国TC公司是当时徐冲从网上查的，然后就开始冒用这个公司了。公司的经理、主管只是和客户电话联系、给客户网址，由客户自己查看，如果客户对美国TC公司的授权提出异议，就由经理、主管去解答，具体业务的事情其不管，由主管、经理来负责。石油虚拟盘和实盘是徐冲从网上找人做的，MT软件是客户在网站上操作石油的虚拟软件，这个软件也是徐冲找人弄的，公司谁能操作这个软件其不知道，我们只是有权力看，但是没有权力操作。公司一切交给经理，经理清楚如何编造话术单，话术单的内容经理也都知道是虚假的，其是2014年8月1日正式接管公司业务的，以前都是徐冲负责管理，徐冲给他们交代任务。其从网上购买电话资源交给行政部钱某，钱某将客户信息打印分发给各组组长，组长再下发给话务员，由话务员分别给客户拨打电话，推销公司的业务，业务员按照公司提供的话术单与客户进行沟通，如果客户有投资意向，就让客户登陆我们公司的网站投资。
我们的网站包括先期的股海丰碑（介绍股票的），后期的博鑫投资（介绍原油投资的）。股海丰碑网站是我们自己制作的，是从大的网站上复制涨势好的股票，然后粘贴到我们的网站上，在网站上我们还有介绍专业的分析团队等内容，让投资人看比较可靠，根本没有专业的分析团队，客户投资就将投资股票的咨询费打入我们提供的账户里，我们业务员按照话术给客户提供一对一的股票指导。客户看到股海丰碑上我们粘贴的好多股票都是涨，就要求让专门的员工（指导老师）给他们提供这些股票，按照话术，员工会让对方交指导费、保密费、调研费、保证费，这些费用打到其提供的账户里，其取出后按照汇入账户的金额给员工提业绩。所谓的去上市公司调研、有内幕消息、有私募基金炒作股票、保证客户盈利等说法都是骗客户的。公司经理级别的明白公司的经营是违法的、是在骗人，因为其在经理开会时说过只要客户入金不赚，公司就盈利。他们也都知道公司的网站是虚假的，而且每个经理都负责培训自己的业务员，并编写自己组的话术，还负责接听客户投诉电话，因怕客户报警。从客户那骗取的钱大部分都转给谭春鹏了，剩下的一部分钱留着给公司的员工开工资及公司的日常开销，现在公司保险柜里的钱是刚取的，这笔钱就是骗客户的钱。客户向公司指定的账户存钱，实际上这个账户就是公司自己持有的个人账户，其中有两个账户开户人分别是孙钦华和朱设春，都是他们从网上找人办理的账户，这两个人有工行、建行、农行、中行、邮政的账户，一共五张卡，卡都在其手里，如果用钱就到ATM机取钱，不到银行取。
其知道被骗取交易股票的有1个姓刘的，他给公司打了91万元人民币，因不赚钱他找到公司要求退款，因怕他报警，2015年2月12日其退给他10万元人民币。
3、证人苗某证言证实其是2012年5月份来到诺德中心北京新财鼎达投资管理有限公司工作，2013年8月公司更名为北京骑赫银通投资管理有限公司。2014年3月公司从诺德中心搬到丰台区总部基地六区16号3层。公司员工给客户打电话，在介绍产品的时候每个员工都有一份打印好的话术，员工就是按这个话术向客户介绍。员工告诉客户是做原油投资的，先是介绍自己是做这方面的投资顾问，之后就是向客户要一个邮箱，给客户发送一些编好的关于原油的介绍，之后再与客户联系时，就给客户讲投资模式，原油投资不同于其他投资，它是24小时进行交易，能够及时买卖，赚钱见效快，之后我们通过网上查询一些走势好的原油数据提供给客户，让客户误认为投资是赚钱的，同时给客户提供电子盘模拟交易，通过电子盘模拟交易让客户能够赚到钱后，吸引客户进行实盘交易，之后公司收取客户每手交易的佣金50美金，员工从公司拿提成。员工不懂也不了解真正的原油知识，没有能力指导他人投资上述业务。公司提供给客户交易的网站是www.tc99ccn.com。其还自己做了一个网站，这个网站是给客户提供原油信息的，网址是www.91runying.com。公司有一个网站叫“TC网站”，其自己建了一个网站叫“润赢网”，主要向客户提供原油信息，原油交易建议。TC网站是杨某1在维护，润赢网是由其负责，其设定了自动采集功能，一般两天、三天自动更新，补充与原油交易相关的资料。公司跟其讲，客户开户入金后，那笔钱是入到了客户自己开户的原油交易账号。客户进行原油交易时，软件设定的，交易费自动扣除，转到了TC交易账号，下单的钱是在客户自己的原油交易账号。员工挣的是手续费，客户每买进、卖出一次，收取一次的手续费，公司是以1000美元，也就是7000元人民币作为一个交易单位叫一手，客户每交易一手，公司是收取350元手续费，其中公司扣除210元，经理拿70元，交易成功的员工、主管分70元。最少可以交易0.1手，最高单次好像是20手，以此类推。公司的客户是在公司的TC官网上开户，也是在网站上在线入金，资金是入到客户使用身份证、银行卡开通的交易账户上。客户的资金是通过了第三方支付平台“环迅支付”，具体钱的去向其不清楚，从网上入金的情况看，资金是到了客户自己的交易账户上，有显示入金记录。公司让其跟客户的解释是，客户的钱是入到自己的交易账户，可以在网上从事原油交易，也可以选择出金，这块是安全的。公司规定，客户出金需要提交出金申请，公司审核，结算时间是两个小时之内，资金是划到客户开户时的银行卡上。交易软件是从公司网站上就可以下载，公司说是TC集团提供的。公司培训时让员工跟客户说，客户的资金是受香港恒生银行监管。
2015年1月下旬，公司主管黄忠伟将公司客户纪某的信息交到其这里，跟其说了客户纪某的基本情况、工作情况及投资情况，其知道2015年1月初，公司的投资顾问蒋朝彬联系了一个叫纪某的客户，后来纪某在主管黄忠伟的帮助下开了户，并入了10000美金，纪某的钱被公司骗完了，黄忠伟说这个叫纪某的客户还有继续入金的可能。其就接手了黄忠伟的工作，继续联系纪某，想办法让他继续入金。其自称是公司金证内参编辑部总监、专业分析师，带领专业的投资理财团队，并和他说之前的黄助理只是其团队中的一员，他要是再入金的话，其就给他发金证内参，亲自指导他进行交易，保证能挣钱。纪某总共交易了30多手，全赔光了，纪某每交易一手，公司收取350元手续费，纪某这个客户，其从中收取的手续费有2000多元。
4、证人陆某、王某5、丛某、殷某、李某3、张某3、潘某证言证实北京骑赫银通投资管理有限公司、北京福厚源信息科技有限公司、博鑫融通（北京）资产管理有限公司等单位业务开展过程及公司的人员结构的具体情况，及被告人黄忠伟等人以帮助被害人从事原油、股票等交易获取利益为由，通过介绍客户使用上述公司所控制的网站和客户端平台，诱骗被害人投入资金进行交易，骗取被害人钱财的情况。
5、证人钱某证言证实2014年10月其到北京市丰台区总部基地6区16号楼3层这家公司。公司负责人杨某1给其安排做前台接待和后勤保障。公司经营的是原油投资。业务员每天上午9点半上班后，组长给他们开会，然后他们到前台自行领取客户的电话号码，回到工位就打上面的电话，他们说是北京骑赫银通投资管理有限公司的客服，现在公司在做国际现货原油投资推广，如果客户有意了，他们就给他讲解如何投资，如果客户再有意投资，然后他们就让客户通过公司的现货石油投资平台进行交易，教客户如何操作和如何投资，业务员都经过公司培训，打电话时还有话术单。客户电话号码是杨某1通过QQ号发给潘某，潘某通过QQ得到客户的电话号码，然后打印出来放在前台，再由业务员从前台拿走电话号码单子去联系客户。我们公司的业务员都知道有个平台，要是客户同意在公司交易投资后，业务员会告诉他一个平台的网址，客户去那里交易。业务员都没有经过国际现货石油投资的专业培训，他们没有能力指导他人投资国际现货石油。
6、证人刘某6证言证实公司发工资是杨某1通过银行转账到其建设银行卡上，民警现场起获的现金也是杨某1通过银行转账打到其建设银行卡上让其取出的。公司业务员谈成客户，客户打过来钱之后业务员会向其报告，其通知杨某1进行查询，到账了杨某1通知其，其就会给该业务员记上业绩，客户转来钱的去向其不清楚，之后的事情都由杨某1来操作。其在总部北京骑赫银通投资管理有限公司的时候公司的主要业务是原油投资，后来去分部北京福厚源信息科技有限公司时主要业务是做股票，分部合并到总部之后同时开展原油投资和股票两项业务。总部北京骑赫银通投资管理有限公司那边网站名不清楚，网址www.tc99ccn.com，分部北京福厚源信息科技有限公司网站名股海丰碑，网址www.haogu588.com。
7、证人刘某7证言证实其是2014年4月来的公司，当时公司网名叫股海丰碑，办公地点在丰台区南三环万柳桥宝隆大厦8、12层。2015年2月其回老家，3月7日其去公司上班，公司已经搬到丰台区总部基地六区16号楼3层，当时公司名称叫北京骑赫银通投资管理有限公司，3月10日公司名称改成博鑫融通（北京）资产管理有限公司。其平时就是打电话联系客户，让客户投资股票，余述伟还曾让其冒充股票的操盘手（老师）应答客户，其中有个客户名叫刘某1。客户手机号应该是杨某1通过QQ给刘某6发过来，刘某6打印后再给员工。
8、证人侯某证言证实其单位的名称是北京福厚源信息科技有限公司，地址是北京市丰台区南三环方庄桥鑫源国际1号楼613号。其在2014年9月去这个公司的时候公司的名称是北京兴德隆裕投资咨询有限公司，2015年1月份左右改成北京福厚源信息科技有限公司，经营地址没有变过。2014年11月份，王进来这里任办公任经理，其被任命为组长。其跟客户通话时说是股海丰碑的工作人员，没有提过公司的名称。其公司的网站名叫股海丰碑，网址是www.haogu588.com，主要是股票投资。北京骑赫银通投资管理有限公司的余述伟负责平时网站的维护、股票涨势的更新。
2014年9月的一天，杨某1让其到丰台区万柳桥宝隆大厦租房子，其就去了万柳桥宝隆大厦与一个中介公司签合同租房子，合同是其签的名字，租房的地点是北京市丰台区万柳桥宝隆大厦2-1021。租了13个月，每个月租金是4000元人民币，杨某1当时付了半年的租金及押金共计28000元人民币。
其原有一个工商银行的账户，但这个账户其没有使用，有一天杨某1向其要走了这个账户说是个人使用，具体怎么使用杨某1没有和其说。过了几天，杨某1让其再办个建设银行的卡，其就办理了一个建设银行的账户给了杨某1，这二张卡的户名都是侯某，银行卡的卡号记不清，这二张卡到底干什么用了其不知道。
9、证人王某6、刘某8、苏某、傅某、黄某2、张某4、师某、邓某、鄢某、李某4、张某5、王某7、王某8、李某5、李某6、刘某9、于某1、孙某、闫某、于某2、刘某10、梁某、刘某11、路某、魏某、边某、杨某2、董某、王某9、宋某、彭某、陈某、毛某、程某、刘某12、肖某、黄某3、李某7等人证言证实北京骑赫银通投资管理有限公司、北京福厚源信息科技有限公司等公司的组织结构、经营地点、具体业务流程的情况。
10、证人王某10证言证实北京欧德装饰材料有限责任公司是丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼三层的产权方，该房是2012年8月8日出租的，合同期限2年，2014年8月8日续租一年。承租方是北京兴德隆裕投资咨询有限公司，对方以公司的名义租的房，2012年8月8日是谭春鹏签的合同，2014年8月8日是他们公司一个叫徐龙的男子续签的合同。对方在这里经营的公司名称是北京骑赫银通投资管理有限公司。
11、租赁合同复印件证实北京市丰台区南四环西路188号院总部基地六区16号楼三层是北京兴德隆裕投资咨询有限公司（现北京骑赫银通投资管理有限公司）承租使用的。
12、证人杨某3证言、写字楼租赁协议证实北京福厚源信息科技有限公司开始租用总部基地五区14号楼5层的情况。
13、证人李某8证言、房屋租赁合同证实北京市丰台区诺德中心2号楼11层1108、1109、1110房间由北京新财鼎达投资咨询有限公司租用，租期2013年7月15日至2018年9月14日，签合同的叫徐保友的情况。
14、证人赵某3证言、北京市房屋承租合同证实2014年9月侯某承租北京市丰台区万柳桥宝隆大厦10层2-1021室的情况。
15、证人胡某证言、北京市房屋租赁合同证实2014年9月份侯某承租北京市丰台区鑫源国际1号楼6层613室，租期一年的情况。
16、银行转账记录、邮箱邮件截图证实被害人纪某、刘某2、骆某、史某、牟某、房某、王某1、邱某、赵某2、王某2、王某11、王某4、张某1、刘某4、申某、张某2、黄某1、李某1、李某2向某等人指定的迅付信息科技有限公司支付平台转款的具体时间及数额。
17、银行转账记录证实被害人刘某1、赵某1向孙钦华账户转款的具体时间及数额。
18、孙钦华等人的银行账户交易记录证实该账户收取被害人刘某1、赵某1钱款的具体情况。
19、QQ聊天记录、网页截图资料证实被害人刘某1、邱某、赵某2、刘某4、申某、刘某5、李某1、李某2等人与诈骗方在互联网上联系的情况。
20、公安机关的搜查笔录证实公安机关对杨某1位于北京市丰台区总部基地六区16号楼3层的办公室进行搜查，搜查时在其钱包内发现12张银行卡，在其办公桌东侧保险柜内发现人民币20万元，在办公室书柜发现授权证书1张，中文版客户协议书2本，公司员工工资发放表110张，在办公桌内发现外国公章4枚的情况。
21、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实对位于丰台区总部基地六区16号楼3层的办公室进行搜查时起获作案工具及扣押物品的具体情况。
22、杨某1笔记本电脑交易软件里客户信息证实杨某1电脑内存有人员信息的具体情况，信息包括：TC平台账号、姓名、住址、电话、邮箱等信息、其中有“纪某、王秀云、罗建宝、张春梅”等客户信息的情况。
23、现场勘验检查工作记录证实对李某3、苗某、丛某、刘某6、黄忠伟、路某、王某5、李某6、张某3、殷某、曹优琪、杨某1、王某7、王某9、于某1所使用的电脑进行勘验，并对公司公用电脑1台、前台电脑4台进行勘验的情况，其中在黄忠伟、苗某所使用的电脑中所存储的客户信息资料中有纪某的信息。
24、北京市丰台区总部基地六区16号楼3层的办公室前台电脑中资料证实该电脑内存有该处各组业绩部分统计及被害人纪某、骆某、王某1、刘某3、张某2等人的入金、出金的具体情况。
25、迅付信息科技有限公司出具的案件信息查询文件夹证实该公司曾与侯某签订支付服务协议、人民币卡支付协议、委托付款协议，为侯某提供支付服务；该公司文件夹中的支付明细EXCEL表格证实杨某1等人通过迅付信息科技有限公司收取被害人的钱款及将收取的钱款转至杨某1、侯某等人账户的具体情况。
26、企业信息、工商登记等材料证实北京骑赫银通投资管理有限公司（原名称为北京兴德隆裕投资咨询有限公司）、北京福厚源信息科技有限公司、博鑫融通（北京）资产管理有限公司注册的具体情况。
27、域名“tc99ccn.com”；“haogu588.com”；“jydow.com”；“91runying.com”的注册信息证实上述域名注册的情况。
28、授权证书照片及复印件证实该证书书写，2012年3月12日“HGGROUP(UK)LIMITED”授权北京兴德隆裕投资咨询有限公司为其公司在中国大陆地区的代理商，提供石油、外汇交易咨询服务，有效期五年。“TRADELINKCAPITALLIMITED”授权北京骑赫银通投资管理有限公司2013年12月1日至2018年12月30日为其公司在中国大陆地区的代理商，负责推广外汇、原油、贵金属业务及咨询服务。
29、北京骑赫银通投资管理有限公司、北京福厚源信息科技有限公司应聘人员履历表、面试人员信息登记表等材料证实上述公司录入员工的情况。
30、起获的电话联系单、“话术”证实被告人黄忠伟等人使用上述联系单、话术单对被害人进行诈骗的情况。
31、工资清单证实2014年9月至2015年1月间，涉案公司下发员工工资、奖金、提成的具体情况。
32、杨某1及侯某、孙钦华、朱设春、谭春鹏等人银行账户的明细证实上述人员资金往来的具体情况。
33、中国建设银行账户明细单证实2014年4月10日至2015年3月17日，迅付信息科技有限公司不间断向卡号为×××、×××，户名为侯某的银行卡转账存入资金的具体情况。
2014年4月25日至2015年3月2日，上述户名为侯某的银行卡内不间断向户名为杨某1，账户为×××”、“×××”的账户转款的具体情况。
34、中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行出具的杨某×××账户明细证实2014年4月10日至2015年2月9日，环讯支付×××向某×××账户转入人民币的具体情况。
35、中国建设银行股份有限公司北京丰台支行出具的谭春鹏账户为×××、×××银行账户明细证实在2014年至2015年间，谭春鹏与杨某×××账户的资金往来具体情况。
另查，该账户2015年1月8日向洛阳海灵汽车销售服务有限公司转账726840元，购买奥迪A8汽车1辆。该账户2014年12月5日向北京和信顺通汽车销售服务有限责任公司转账125100元，购买马自达轿车1辆。
36、机动车销售统一发票复印件、中国建设银行网上银行电子回单、居民身份证复印件证实2015年1月8日购买人曾永卿，购买A8L3.0T小轿车，金额为731840元，收款单位洛阳海灵汽车销售服务有限公司，谭春鹏×××向洛阳海灵汽车销售服务有限公司转款人民币726840元。
37、公安机关调取的机动车销售记录、机动车销售统一发票复印件、居民身份证复印件、车辆配置清单、刷卡记录证实2014年12月5日购车人郝福刚，在北京和信顺通汽车销售服务有限责任公司购买马自达牌汽车1辆，价格为人民币124800元。
38、公安机关出具的工作说明证实2015年3月23日，民警到北京证监局和北京石油交易所咨询杨某1一案涉及的北京骑赫银通投资管理有限公司等公司，是否具有交易原油及石油的权限，北京石油交易所工作人员韩哲答复：“交易石油需有中华人民共和国证监局、国资委、金融局、商委审批合格后，才有合法资质在网上交易石油和原油，北京骑赫银通投资有限公司等公司，没有上述的国家的审批及备案，故没有资质经营属非法活动”。北京证监局贾处长答复：“经营投资股票，没有国资委、金融局、证监局的审批，故北京骑赫银通投资有限公司等公司，没有资质备案，属非法活动”。
39、常住人口基本信息证实被告人黄忠伟的身份情况。
40、公安机关出具的到案经过及破案报告证实该案的破获及抓获被告人黄忠伟的情况。
被告人黄忠伟的供述与以上证据证明的情况在基本事实上相互印证,足以证实被告人黄忠伟犯诈骗罪的事实。故本院对公诉机关所举证据予以确认。
本院认为，被告人黄忠伟以非法占有为目的，伙同他人骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人黄忠伟犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人黄忠伟及其辩护人提出黄忠伟的行为不构成诈骗罪，根据本案被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，能够证实被告人黄忠伟伙同他人采取虚构事实或隐瞒真相的方式欺骗客户，骗取被害人的财产，故被告人黄忠伟的行为构成诈骗罪。本案中被告人黄忠伟等人犯罪系分工合作，共同参与犯罪活动，应对其参与犯罪时间内的全部共同犯罪金额承担刑事责任，本院在查明案件事实的基础上，依据被害人陈述及相关书证等证据对犯罪金额予以认定。被告人黄忠伟在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，故对被告人黄忠伟予以减轻处罚。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄忠伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押39日，予以折抵刑期，即自2016年7月15日起至2019年6月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳)。
二、责令被告人黄忠伟退还被害人经济损失，分别发还各被害人（与杨某1、苗某承担连带责任，详见清单）。
三、在案扣押违法所得，按比例分别发还各被害人（详见清单）。
四、在案扣押电话表二张、入职表二张、笔记本五本、公司材料十张，予以存档。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 威
人民陪审员 马宏新
人民陪审员 孙顺玲
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 隗合佳
张慧洁