安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包刑初字第00658号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人刘某甲，又名刘旭，男，汉族，1987年7月15日出生，湖南省安化县人，专科文化，无固定职业，户籍地安化县。2014年5月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人昌立新、龚斌，湖南琼武律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2014）450号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人昌立新、龚斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
“资本运作”又称“连锁经营”，是以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。该行业规定，所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1－2份者为业务员，3－9份者为业务组长，11－64份者为主任；65－599份可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：体系负责人、独立体系负责人、行业负责人。
传销组织内部，等级不同其职责权限不同。老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
2010年3月，被告人刘某甲经校友李某（另案处理）介绍，化名“刘旭”来到本市包河区从事“资本运作”传销活动。当年11月，发展戴某某（已判刑）、喻某为其直接下线，戴某某陆续发展亲友童某、童某某（二人已判刑）等人作为其直接或间接下线，不断诱骗、发展其他亲友、同学相继加入传销组织。2011年4月，被告人刘某甲升为老总，戴某某、童某、童某某于2012年1月后相继成为老总，并通过开设经理室管理下线。至2012年11月，戴某某伞下成员近80人，老总十余人。
2014年5月20日，被告人刘某甲在长沙向公安机关投案。经查，其属于陈某某、洪某某（已判刑）传销体系。
公诉机关向法庭提供了如下证据：传销人员网络图、银行存款历史交易明细清单，证人证言，被告人及同案犯的供述和辩解，刑事判决书等证据。据此认为，被告人刘某甲组织、领导传销活动，积极发展下线，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。
庭审中，出庭支持公诉的公诉人提出被告人刘某甲的下线人员达110余人，且被告人主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，请法院综合量刑。
被告人刘某甲辩解：其仅发展喻某、戴某某两条直接下线，另一条下线是以其父亲刘某乙的名义虚拟的，其于2012年8月在喻某被抓后即回老家躲避，其从事传销活动期间喻某、戴某某的下线分别只有50余人，其伞下成员为110余人，对指控的其余事实及定性不持异议，并当庭表示自愿认罪。
其辩护人认为：（1）刘某甲于2012年8月其下线喻某被抓后，就没有再从事传销活动，而戴某某仍继续从事传销活动直至同年11月被抓，期间戴某某发展的下线人员应予扣除，下线人员童某某供述刘某甲的下线人员为110-120人，符合客观实际，故刘某甲的下线人员应为110余人；（2）刘某甲系初犯，也是受害人，经诱骗误入传销组织，依照上线指示对下线人员进行宣传教育等洗脑活动，并未限制下线人员的人身自由，获利较少，其本身曾受到高等教育，犯罪后悔罪深刻，其主观恶性及社会危害性较小；（3）主动投案，且如实供述犯罪事实，属自首。建议给予从轻处罚。
经审理查明：2010年3月，被告人刘某甲经校友李某（另案处理）介绍，化名“刘旭”来到合肥市包河区从事“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销活动，属于陈某某、洪某某（均已判刑）传销体系。当年7月、11月，被告人刘某甲分别发展喻某、戴某某（已判刑）为其直接下线，后经层层复制，不断诱骗、发展其他亲友、同学等相继加入传销组织，其中喻某陆续发展黄甲（另案处理）、仇某、黄乙、易某某、谌某某、吴某某（均已判刑）等人作为其直接或间接下线，戴某某陆续发展童某、童某某（均已判刑）、徐某某、方某某等人作为其直接或间接下线。2011年4月，被告人刘某甲晋升为老总，喻某、仇某、黄乙、易某某、谌某某等人自2011年6月起相继晋升为老总，戴某某、童某、童某某自2012年1月起相继晋升为老总，老总通过开设经理室管理各自下线。至2012年8月，喻某、戴某某伞下成员均至少为50余人，被告人刘某甲的伞下成员至少达110人。
该传销组织是以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。该行业规定，所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计算，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1－2份者为业务员，3－9份者为业务组长，10－64份者为主任；65－599份可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：体系负责人、独立体系负责人、行业负责人。
传销组织内部，等级不同其职责权限不同。老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
2014年5月20日，被告人刘某甲在长沙市公安局天心分局书院路派出所主动投案，并被临时羁押于长沙市第一看守所，同年5月26日被合肥市公安局包河分局刑事拘留。
上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证、认证的证人刘某丙、徐某某、邱某、方某某、谢某某、余某、周某某等人的证言；被告人刘某甲及同案犯戴某某、童某、童某某等人的供述和辩解；辨认笔录及照片，伞下人员网络图，银行卡交易明细清单；同案犯陈某某、洪某某、喻某、戴某某、仇某、黄乙、易某某、谌某某、吴某某等人的刑事判决书，投案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘某甲以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，被告人刘某甲所处层级为三级以上，所发展的下线成员至少为110人，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，可从轻或减轻处罚；当庭认罪态度较好，自愿认罪。真诚悔罪，均可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质和危害后果，以及被告人刘某甲具有的量刑情节等，本院决定对被告人刘某甲予以从轻处罚。被告人及辩护人与此相同的辩解、辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑
四年（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2018年5月19日止），并处罚金三十万元，于判决生效后十日内缴纳。
二、继续追缴被告人刘某甲的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程梅翠
代理审判员 陈永骜
人民陪审员 吴 燕
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 杨翠兰
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。