山西省曲沃县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）曲刑初字第86号
公诉机关曲沃县人民检察院。
被告人潘某某，男，汉族，1969年6月24日出生，2014年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被曲沃县公安局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于曲沃县看守所。
辩护人陆锡杰，广西经海律师事务所律师。
曲沃县人民检察院以曲检公诉刑诉（2014）50号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。曲沃县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人陆锡杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年10月28日，被害人亓某某收到在英国留学的女儿张某QQ（QQ号被盗用）发来的消息，称其老师母亲做手术急需用钱，但回国不能带太多现金，需要先借25万元，被害人亓某某信以为真，于当日将25万元分三次通过网银汇款到QQ消息指定的浙江绍兴工商银行一个叫郭某的账户内，下午18时左右被害人女儿打来电话后才发现被骗。经查犯罪嫌疑人取款地在广西宾阳县，曲沃县公安局民警在宾阳县调取了犯罪嫌疑人取款的影像资料，确定被告人潘某某系取款人之一。
针对上述指控，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据材料，认为被告人潘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人潘某某对起诉书指控的诈骗事实表示不知情，对指控的罪名提出异议，认为其只是帮人取了钱，不知道那是诈骗得来的钱。其辩护人的意见是，没有证据证明被告人参与诈骗被害人的事实，被告人并不知道所取的钱款系诈骗所得，被告人的行为不构成诈骗罪，应该属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人到案后，认罪、悔罪，家属代为积极退赃，希望取得被害人的谅解，请求对被告人予以从轻处罚。
经审理查明：2013年10月28日12时许，被害人亓某某上网聊天时收到在英国留学的女儿张某QQ（QQ号被盗用）发来的消息，称其浙江籍叫郭某的老师回国给母亲做手术急需用钱，因回国不能带太多现金，暂时存放其处5万英镑，需要先借25万元，被害人亓某某信以为真，于当日通过曲沃县工商银行的个人网银账户6222020510002698171分三次将25万元汇款至指定的浙江省绍兴工商银行郭某6222081211001989507账户内，下午18时左右被害人与女儿通电话才发现被骗，QQ号被盗用。经查被骗款转至郭某的账户后，又被分批转入多张不同银行卡账户内，并被提取，取款地在广西宾阳县，曲沃县公安局民警在宾阳县调取了犯罪嫌疑人取款的影像资料，确定被告人潘某某系取款人之一。潘某某于案发当日下午持6228480318029550973银行卡和6228480316006257463银行卡分别在宾阳县武陵镇邮政储蓄所和宾阳县中华镇邮政储蓄所取款20000元，共计40000元。潘某某称取款的银行卡系在宾阳县武陵镇附近一个赌场内赌博的一名叫“柴哥”的人给的，让帮忙取款，并许诺给其100余元的好处费。经宾阳县公安局查证，辖区内未发现有规模以上大赌场，也没掌握有外号叫“柴哥”的涉赌人员。
审理中，被告人潘某某亲属自愿代为退交赃款40000元，退赔被害人损失60000元。被害人亓某某出具谅解书，对被告人潘某某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
上述事实，有控、辩双方提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人证言。①潘某某妻子韦某证言，称关于2013年10月28日下午，潘某某到邮政银行取钱的事其不清楚。民警播放的2013年10月28日下午14时37分至14时41分宾阳县武陵镇邮政储蓄所ATM机取款录像，取款卡号6228480318029550973以及2013年10月28日17时57分至18时03分宾阳县中华镇邮政储蓄所ATM机取款录像，取款卡号6228480316006257463，这两个地点录像上的取款人均系丈夫潘某某。②潘某某之子潘一某证言，称民警播放的2013年10月28日下午14时37分至14时41分宾阳县武陵镇邮政储蓄所ATM机取款录像，取款卡号6228480318029550973，取款人体型是我父亲，但录像模糊我不能确定是他；2013年10月28日17时57分至18时03分宾阳县中华镇邮政储蓄所ATM机取款录像，取款卡号6228480316006257463，取款人是我父亲潘某某。
2、书证。①犯罪嫌疑人与被害人亓某某的QQ聊天记录，证明，犯罪嫌疑人盗用被害人亓某某女儿张某的QQ号，冒充张某以其老师郭某回国给母亲做手术为由，骗取被害人给其汇款25万元的事实。②曲沃县公安局曲公刑查询字（2013）03号查询存款／汇款通知书（回执）及明细清单，证明卡号6222081211001989507郭某账户2013年10月28日贷记（转入）三笔，交易对手卡号6222020510002698171，共计25万元，借记（转出）四笔，其中一笔余额10万元，卡号6212261211002159541，两笔卡号6228480318029591670，分别为5万元，一笔卡号6228480318049977172，余额5万元，共计25万元。③中国工商银行曲沃工行出具的转账汇款查询单，证明亓某某于2013年10月28日13时28分27秒通过网银从6222020510002698171账户向郭某6222081211001989507账户付款10万元；15时43分32秒付款10万元，17时01分26秒付款5万元。④曲沃县公安局查询存款／汇款通知书（回执）及牡丹灵通卡账户明细清单，证明卡号6212261211002159541郭某账户于2013年10月28日贷记（转入）一笔10万元，借记（转出）两笔（跨行汇款）各5万元，均汇入6228480316006257463账户。⑤曲沃县公安局查询存款／汇款通知书（回执）以及中国农行宁波市分行出具的查询单，证明账号6228480316006257463张一某账户2013年10月28日分两笔转入10万元，通过网银分五笔转账转入五个不同账户内10万元后，又通过网银转账转入20230元，当日分七笔取走20000元；账号6228480318029591670张一某账户2013年10月28日分两笔转入10万元，后又通过网银分五笔转账转入五个不同账户内10万元。⑥曲沃县公安局查询存款／汇款通知书（回执）以及中国农行绍兴分行清算中心查询单，证明账号6228480318049977172张一某账户2013年10月28日分三笔转入户名许仁凯不同账户49940元。⑦曲沃县公安局查询存款／汇款通知书（回执）以及中国农行绍兴分行清算中心借记卡查询单，证明张一某6228480318029591670、6228480318049977172、6228480316006257463开户信息及交易明细。⑧曲沃县公安局查询存款／汇款通知书（回执）以及中国农行宁波解放路支行账户查询单，证明6228480318029591670、6228480316006257463、6228480373260772414、6228480373364415712、6228480373364415811、6228480373260772216、6228480373260772315、6228480373284789014账户2013年10月28日交易明细。⑨宾阳县公安局武陵镇派出所出具的情况说明，证明经查证近二年来，其辖区未发现有规模以上大赌场，也没掌握有外号叫“柴哥”的涉赌人员。⑩被害人亓某某出具的收据，证明收到退赔款100000元。被害人亓某某及丈夫张二某出具的谅解书，证明对潘某某予以谅解，请求从轻处罚。
3、视听资料。曲沃县公安局侦查人员调取的监控录像，证明潘某某在ATM机上取款情况。
4、被害人陈述。曲沃县乐昌镇小水巷居民亓某某的报案材料及询问笔录，称2013年10月28日下午2点30分左右，我弟亓一某给我打电话说我女儿张某通过QQ发信息说有急事让我上QQ，冒充我女儿的人盗用我女儿的QQ说她老师因为回国给母亲做手术，飞机上不让带太多现金，把五万英镑放在她这里，因为伦敦银行网络有问题现在不能汇钱，让我给汇一些钱，并把老师的手机号、银行账号发在我的手机上，说回国老师叫郭某，我按提供的手机号打过去后，对方称他母亲要换肾，让先给他汇10万元，我通过网银汇过去后，对方又打电话说还需要钱，我又给汇了10万元，过了一个多小时，对方又打电话说还不够，让再汇5万元，直到下午6点左右，女儿打来电话，才知道上当受骗。对方账号是浙江省绍兴工商银行6222081211001989507，户名郭某，手机号1525873****。被盗用的我女儿QQ号475592731。
5、被告人供述。被告人潘某某在公安机关的供述以及庭审时供述称，案发当天，其在赌场遇见赌博的“柴哥”，他给了其两张银行卡让帮忙到银行取款，当天下午其在两个地方分别取款20000元，“柴哥”承诺给其100余元好处费，我不知道是诈骗得来的钱。
本院认为，被告人潘某某明知是他人诈骗所得的赃款而帮助处理、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实，但指控罪名以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为宜。鉴于被告人亲属已代为退赔被害人部分赃款，并取得被害人谅解，被告人潘某某当庭认罪，自愿接受财产刑处罚，可酌情予以从轻处罚。辩护人要求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下：
被告人潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元（已交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2014年12月23日止；罚金自判决生效后一个月内交纳，逾期则强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 邱世强
审判员 杨林峰
审判员 王东红
二〇一四年十一月十九日
书记员 贾俊会