江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0322刑初233号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人周平，男，1965年9月21日生，汉族，初中文化，农民，住沛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月14日被沛县公安局刑事拘留，同年9月20日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人张浩，江苏金维律师事务所律师。
被告人周某，男，系被告人周平之弟，1966年10月13日生，汉族，初中文化，农民，住沛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月14日被沛县公安局刑事拘留，同年7月20日变更为取保候审，2017年5月18日经本院决定逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2017）263号起诉书指控被告人周平、周某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院于2017年3月28日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月12日公开开庭审理了本案。江苏省沛县人民检察院指派检察员鹿存刚出庭支持公诉，被告人周平及其辩护人张浩、被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2010年至2013年期间，被告人周平、周某预谋后，在沛县张庄某以徐州汇融投资理财公司名义对外宣传投资理财，通过高额利息为诱饵，在沛县张庄镇、铜山区黄集镇等地吸收群众的资金后转借给张忠振（另案处理）等人。2012年9月份左右，被告人周平资金链断裂，被告人周平、周某共同商议不对群众公开资金链断裂的事实，此后，被告人周某继续在沛县张庄某等地吸收群众的资金，以高息放贷给其他人，欲赚取利息差以偿还先前吸收资金的利息。被告人周平、周某合计非法吸收公众存款149.9万元，期间返还本金33.2万元。具体分述如下：
1、2010年至2012年期间，被告人周平、周某先后7次从沛县张庄镇湾集村村民刘某1处吸收存款，合计人民币11.9万元。案发后，由他人代为偿还人民币4万元。
2、2011年至2012年期间，被告人周平、周某先后4次从沛县张庄镇邓楼村村民邓某处吸收存款，其中2011年12月1日吸收存款人民币5万元、2012年7月16日吸收存款人民币1万元、2012年4月16日吸收存款人民币6万元、2012年6月16日吸收存款人民币4万元，合计人民币16万元，2012年8月16日返还本金人民币2万元。
3、2010年12月14日，被告人周平、周某从铜山区马坡镇董洼村村民周某1处吸收存款人民币3万元。
4、2010年至2012年期间，被告人周平、周某先后5次从铜山区马坡镇董洼村村民周某2处吸收存款，其中2010年8月20日吸收存款人民币3.5万元、2010年10月20日吸收存款人民币2万元、2012年8月10日吸收存款人民币5万元、2012年3月20日吸收存款人民币1万元、2012年6月11日吸收存款人民币1.5万元，合计人民币13万元。
5、2012年2月4日，被告人周平、周某从铜山区马坡镇前丁葛村村民金某处吸收存款人民币2万元，返还利息人民币600元。
6、2011年至2012年期间，被告人周平、周某先后5次从沛县张庄镇湾集村村民葛某处吸收存款，其中2011年4月6日吸收存款人民币4万元、2011年5月4日吸收存款人民币2万元、2011年7月9日吸收存款人民币6万元、2012年5月25日吸收存款人民币5万元，2012年9月17日吸收存款人民币3万元，合计人民币20万元，案发后用房产折抵人民币5万元，由他人偿还人民币3万元。
7、2012年11月8日，被告人周平、周某从铜山区黄集镇左庄村村民徐某处吸收存款人民币2万元。
8、2010年至2012年期间，被告人周平、周某先后3次从沛县张庄镇代桥村村民许某处吸收存款，其中2010年11月9日吸收存款人民币10万元、2011年4月4日吸收存款人民币5万元、2012年9月22日吸收存款人民币4万元，合计人民币19万元。
9、2010年至2013年期间，被告人周平、周某先后4次从沛县张庄镇湾集村村民刘某2处吸收存款，其中2011年1月14日吸收存款人民币5万元、2011年2月27日吸收存款人民币5万元、2012年4月20日吸收存款人民币5万元、2013年6月22日吸收存款人民币6万元，合计人民币21万元，期间返还本金人民币9万元。
10、2011年5月22日，被告人周平、周某从沛县五段镇余庄村村民朱满义处吸收存款人民币9万元。2012年5月22日，返还本金人民币2.2万元。案发后，用财物折抵人民币1万元。
11、2012年6月份，被告人周平、周某通过李某3从沛县沛城镇的张某1、吴某、李某4处吸收存款人民币20万元。2013年10月份，返还本金人民币1万元。
12、2011年11月23日，被告人周平、周某从沛县张庄镇湾集村村民周某3处吸收存款人民币5万元。
13、2012年8月份，被告人周平、周某从沛县张庄镇湾集村周某4处吸收存款人民币2万元。
14、2012年4月20日，被告人周平、周某从沛县张庄某李某1处吸收存款人民币6万元。案发后，偿还本金人民币1万元，由他人代为偿还人民币5万元。
上述事实，被告人周平、周某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、报警记录，到案经过，户籍证明及照片，借条复印件，证人刘某1、邓某、周某1、周某2、金某、葛某、徐某、许某、刘某2、朱某1、张某1、吴某、周某3、周某4、李某1、刘某3、李某2的证言，被告人周平、周某的供述等证据证实，足以认定。
庭审中，公诉人提出被告人周平、周某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；被告人周某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，具有从轻、减轻或者免除处罚情节。以上量刑情节经查属实，本院予以确认。
对被告人周平的辩护人提出“2012年9月份以后，被告人周平明确和被告人周某说明不要再吸收存款，因此2012年9月份以后被告人周某自行吸收的存款不应计算为被告人周平的犯罪数额，被告人周平吸收存款的犯罪数额为80余万元，应当在三年以下量刑”的辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人周平、周某的供述与证人刘某1、邓某等人证言相互印证，并有借条复印件相佐证，证实被告人周平、周某共同预谋以1.5分、2分不等的月息在沛县张庄某等地向公众吸收存款，被告人周平、周某的行为构成共同犯罪，且资金链断裂后，被告人周某自行吸收的公众存款也是用于归还前面吸收的存款的本息，被告人周平、周某应当对整个犯罪数额共同承担责任，被告人周平、周某非法吸收公众存款人民币149.9万元，均应当在三年以上十年以下量刑。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人周平、周某违反国家金融管理秩序，非法向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人周平、周某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人周平、周某犯非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。鉴于被告人周平、周某系坦白，被告人周某系从犯，本院决定对被告人周平从轻处罚、对被告人周某减轻处罚。根据被告人周平、周某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：
一、被告人周平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月14日起至2019年8月13日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）
二、被告人周某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2018年4月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）
三、涉案赃款予以追缴。查封、扣押、冻结的财物及孳息由沛县公安局进行处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 赵新沛
审 判 员 陈兆霞
人民陪审员 ＸＸ梅
二〇一七年六月十日
书 记 员 魏 源