四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0302刑初177号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人蔡晓霞，曾用名蔡晓兵，女，户籍地吉林省四平市铁东区。因犯诈骗罪，于2016年1月22日被吉林省四平市公安局刑事拘留，同年2月4日执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
辩护人黄守庆、杨铁岩，吉林新锐律师事务所律师。
吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉（2016）143号起诉书，指控被告人蔡晓霞犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员薛英民、邵越出庭支持公诉，被告人蔡晓霞及其辩护人黄守庆、杨铁岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2010年12月7日，被告人蔡晓霞以四平市某某制造有限公司的名义与四平市XX投资经营有限公司签订《借款合同》，被告人蔡晓霞隐瞒11处房产中有9处房产为三家共有的事实，在房屋共有人不知情的情况下，以11处房产作抵押向四平市XX投资经营有限公司骗取借款100万元，至案发时本息一直未还，给四平市XX投资经营有限公司造成巨大损失。
2011年8月16日，被告人蔡晓霞与四平XX专用汽车有限公司签订股权买卖协议，以1936万元购买四平XX专用汽车有限公司。后因四平市人民政府要购买四平XX专用汽车有限公司，决定由四平市XX投资经营有限公司从蔡晓霞手中收购四平XX专用汽车有限公司股权，以蔡晓霞收购四平XX专用汽车有限公司生产资质生产专用汽车。然而被告人蔡晓霞隐瞒以1936万元收购四平XX专用汽车有限公司的事实，以虚假的2436万元收购四平XX专用汽车有限公司的买卖协议，并以2436万元的收购价格与四平市人民政府、四平市XX投资经营有限公司签订股权转让协议，骗取预付定金500万元。后四平市XX投资经营有限公司发现蔡晓霞没有履约能力，要收回500万元预付定金，蔡晓霞拒不退回。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.书证：受案登记表、请示报告、案情报告、文件，归案情况、身份信息、前科劣迹证明、声明、合资投资协议书，补充协议书，存款凭条，四平市中级人民法院出具的四平市XX投资经营有限公司诉叶某、王某、蔡晓霞、某公司、铁岭某公司执行异议之诉案卷，铁东法院出具的叶某某、王某于2015年8月4日诉蔡晓霞、杨某1共有财产纠纷一案的卷宗材料等；2.被告人蔡晓霞的供述与辩解；3.证人李某、娄某、阚某、孙某、叶某、王某、王某1的证言。
公诉机关认为，被告人蔡晓霞以非法占有为目的，隐瞒事实、虚构真相，以其不具备完全所有权的房屋作抵押从四平市XX投资经营有限公司借款100万元，至案发时本息一直未还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡晓霞在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的欺骗手段，隐瞒以1936万元收购四平XX专用汽车有限公司的事实，以虚假的2436万元收购四平XX专用汽车有限公司的买卖协议，与四平市政府、四平市XX投资经营有限公司签订股权转让协议，骗取预付定金500万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
被告人蔡晓霞对公诉机关指控其犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名以及犯罪事实均有异议，辩称其没有实施诈骗及合同诈骗的犯罪行为。
被告人蔡晓霞的辩护人认为应判定蔡晓霞无罪，当庭提出辩护意见要点如下：
一.关于公诉机关指控蔡晓霞诈骗100万元犯罪事实部分的辩护意见：
（一）2010年12月7日，四平市某某制造有限公司与四平市XX投资经营有限公司签订的借款合同真实有效。被告人蔡晓霞用于抵押的十一处房产没有依法设立抵押，抵押权未经依法登记，不发生效力。
（二）公诉机关称被告人蔡晓霞给四平市XX投资经营有限公司造成巨大损失不正确，是不符合事实的。
（三）公诉机关指控被告人蔡晓霞以其不具备完全所有权的房屋作抵押从四平市XX投资经营有限公司借款100万元，是隐瞒事实，虚构真相，与事实不符。
（四）同时有多项证据显示房产共有权争议人叶某、王某的证人证言相互矛盾、隐瞒事实，欺瞒侦查机关，误导侦查机关。借款合同约定用于流动资金，借款人用于企业流动资金使用，符合约定。
（五）综上所述，被告人蔡晓霞没有非法占有为目的，没有骗取100万元的行为，不构成诈骗罪。
二.关于公诉机关指控蔡晓霞合同诈骗500万元犯罪事实部分的辩护意见：
（一）公诉机关指控被告人蔡晓霞未用1936万元与四平市政府、四平市XX投资经营有限公司签订履行买卖合同属诈骗行为，以蔡晓霞的收购价格再收购XX公司是买受方单方的意思表示，无法律规定约束蔡晓霞必须执行。
（二）本案本属民事纠纷，是将合法的民事合同、定金纠纷故意变成刑事案件，是想把500万元的损失让被告人蔡晓霞承担，吉林省高级人民法院对本案已有生效民事裁定书。
（三）不能排除合理怀疑的以下几项事实和证据：1.被告人蔡晓霞被指控诈骗金额为600万元，根据相关法律规定，诈骗数额50万元属数额特别巨大，可能判处无期徒刑，应当录音或者录像，可是从案卷中及本辩护人与被告人蔡晓霞会见中了解到，公安机关、检察机关都没有录音或者录像；2.辩护人接受被告人蔡晓霞家属委托后，在侦查阶段，侦查人员要求每次会见都陪同会见，并且会见前必须由侦查人员同意，不能排除有人违法操作此案；3.按照公诉机关的起诉书中指控的诈骗犯罪金额是600万元，是可能判处无期徒刑的案件，应该一审由中级法院审理，基层法院审理违反了管辖规定；4.被告人蔡晓霞在与辩护人会见中，多次提到侦查人员在讯问过程中，被告人蔡晓霞有一个本案关键证人即蔡晓霞的合伙人田某某，但笔录中均没有记载；5.三方合同中四平市政府一直没有盖章，没有事后履行盖章义务，这是四平市政府以后不想履约的明确书面证据。
（四）被告人蔡晓霞收取定金的行为合法有效，不存在非法占有为目的，不存在无履约能力问题，不存在骗取定金的行为。
（五）综上所述，被告人蔡晓霞与四平市政府、四平市XX投资经营有限公司关于收购四平XX公司股权纠纷属经济合同纠纷，被告人蔡晓霞不构成合同诈骗罪。
被告人蔡晓霞的辩护人当庭提交如下证据：1.四平市某房地产开发有限公司田某与四平市某制造有限公司蔡晓霞签订的授权委托书；2.四平市铁东区经济开发区管理委员会与四平市某某房地产开发有限公司签订的项目投资合同书；3.关于四平XX专用汽车有限公司异地改造项目的请示；4.四平市发改委关于四平XX专用汽车有限公司异地改造项目建议书的批复；5.中国建设银行业务收费凭证，付款人四平XX艾万泰特种汽车有限公司；6.100万元定金收据；7.吉林银行汇款个人业务结算凭证；8.吉林省高级人民法院（2015）吉民二终字第95号裁定书；9.四平市公安局经侦支队给四平市看守所的情况说明；10.四平市铁东经济开发区管理委员会与四平市某某制造有限公司项目合作投资合同书；11.四平市人民政府、四平市XX投资经营有限公司、蔡晓霞关于XX专用汽车股权转让协议书；12.四平市XX投资经营有限公司与蔡晓霞签订的授权委托书；13.杨某1、叶某、王某、蔡晓霞三方合资协议书及补充协议；14.关于房屋共有（含隐形共有）的情况说明；15.四平市中级人民法院（2014）四民二初字第4号民事调解书；16四平市人民检察院交办案件通知书〔四检刑检交诉（2016）49号〕；17.房屋产权证明书；18.孙某某第一次询问笔录；19.房地产估价报告书；20.阚某第一次询问笔录；21.陈某关于收购四平XX专用汽车有限公司有关情况的说明；22.孙某第二次询问笔录；23.娄某询问笔录；24.阚某第三次询问笔录；25.四平市人民政府关于收购XX公司股权的批复；26.国投公司关于收购XX公司股权的请示；27.四平市铁东区人民政府关于30万平方米土地使用有关问题的专题会议纪要。
经审理查明：
1.2010年12月7日，被告人蔡晓霞以四平市某制造有限公司的名义与四平市XX投资经营有限公司（以下简称国投公司）签订《借款合同》，蔡晓霞向国投公司隐瞒了11处房产中有9处为蔡晓霞、叶某、王某三家共有的事实，在其余共有人不知情的情况下，以11处房产作抵押向国投公司骗取借款人民币100万元。借款到期后，蔡晓霞并未如约偿还借款本息，待国投公司申请人民法院依法强制执行抵押房产时，发觉上述登记在蔡晓霞名下的房产（四平市铁东区平东街二委111.74平方米，丘号20/8-683；1029.44平方米，丘号05/8-683；125.51平方米，丘号02/8-683；102.08平方米，丘号19/8-683；238.26平方米，丘号04/8-683；36.58平方米，丘号01/8-683；86.62平方米，丘号65/8-651B；87.00平方米，丘号03/8-683；20.46平方米，丘号66/8-651B）已于2015年10月14日被四平市铁东区人民法院以（2015）东城民初字第139号民事判决书判决为：①九处房屋为叶某、王某、杨某1共同共有；②九处房屋的房屋产权证变更登记为叶某、王某、杨某1名下。因抵押房产所有权存在争议，抵押物无法执行，国投公司债权无法实现，造成该公司巨额财产损失。
2.2011年8月16日，被告人蔡晓霞与四平XX专用汽车有限公司（以下简称XX公司）法人代表李某签订股权买卖协议，双方约定由蔡晓霞向李某支付1936万元购买XX公司全部股权，蔡晓霞、李某二人共签订三份协议，其中收购价为1936万元的为真实协议，收购价为1636万元、2436万元的为虚假协议，二人为此又签订声明予以确认。买卖协议签订后，蔡晓霞仅支付给李某小部分款项，买卖协议未履行完毕，蔡晓霞亦未取得XX公司全部股权。因四平市人民政府欲购买XX公司并利用XX公司资质打造汽车产业平台，在得知XX公司已由李某出卖给蔡晓霞后便决定由国投公司从蔡晓霞手中收购XX公司的股权，而蔡晓霞隐瞒其以1936万元出资欲购XX公司、但未取得XX公司全部股权的事实，以XX公司股东且合法持有该公司全部股份的身份，用虚假的、收购价为2436万元的买卖协议向相关人员出示，又以2436万元的收购价格与四平市人民政府、国投公司签订股权转让协议，骗取国投公司预付的定金500万元。后国投公司发现蔡晓霞并未实际取得XX公司的全部股权，没有继续履约的能力，要求收回500万元预付定金，但蔡晓霞拒不退还。
被告人蔡晓霞于2016年1月21日被四平市公安局传唤到案。
上述事实，有公诉人及辩护人当庭宣读、出示的下列证据予以证明：
1.受案登记表，证实案件来源系四平市人民检察院移送至四平市公安局，公安在侦查中又发现蔡晓霞有其他犯罪行为。
2.请示报告、案情报告、四平市铁东区人大常委会文件，综合证实被告人蔡晓霞系铁东区人大代表，四平市公安局对其采取强制措施前依法报请了四平市铁东区人大常委会并获得许可。
3.归案情况，证实被告人蔡晓霞系被动归案。
4.身份信息，证实被告人蔡晓霞的个人信息情况，系成年人。
5.无前科劣迹证明，证实被告人蔡晓霞无前科劣迹。
6.户籍信息，证实被告人蔡晓霞与杨某1系夫妻关系。
7.合资协议书、补充协议书，综合证实杨某1、王某、叶某各自出资20万元收购中人鞋厂，收购手续、合同及产权证件由杨某1保管，产权证办理在蔡晓霞名下。拆迁时，土地、房屋回迁面积由三人均分，其余设备补偿、停产停业补偿损失由杨某1所得。
8.存款凭条，证实叶某将20万元存到蔡晓霞司机袁某名下，时间是2005年11月24日。
9.四平市房屋交易和产权管理中心提供的情况说明及书证，含房屋查档证明，综合证实：（1）铁东区平东街宏大委建兴小区3号楼2层201，建筑面积为41.93平米，房权证四字第1981**号的房屋系杨某1、蔡晓霞夫妻共有，2012年3月2日卖给程某某、王某2。（2）铁西区仁兴街2委207小区1单元201,面积为148.07平方米，房权证四字第0945**号房屋系狄某某所有，2006年1月10日卖给杨某1，铁西区仁兴街2委207小区，面积为29.54平方米的车库于2006年1月10日由狄某卖给杨某1。（3）铁东区平东街二委1层101，面积1029.44平方米的工业用房、面积111.74平方米的工业用房、面积86.62平方米的办公用房、面积36.58平方米的工业用房、面积125.51平方米的工业用房、面积87平方米的工业用房、面积102.08平方米的工业用房、面积20.46平方米的门卫、面积238.26平方米的工业用房的所有权人均系蔡晓霞，无抵押，但由铁西法院查封（已终止），中级法院轮候查封，面积30平方米的车库的所有权人系蔡晓霞。
10.四平市中级人民法院出具的国投公司诉叶某、王某、蔡晓霞、某公司、铁岭某公司执行异议之诉案卷，综合证实：由于某某公司没有按照调解协议履行义务，故国投公司申请法院强制执行，在执行过程中，案外人叶某、王某认为法院执行的财产系叶某、王某、蔡晓霞的共同共有财产并提出异议，中级法院认为异议成立，因此国投公司以叶某、王某、蔡晓霞为被告，某公司、铁岭某公司为第三人向中级法院提起民事诉讼，请求法院判决执行抵押房产。
11.四平市铁东区人民法院出具的叶某、王某于2015年8月4日诉蔡晓霞、杨某1共有财产纠纷一案的卷宗材料，综合证实：该案的判决结果是蔡晓霞名下的九处房屋（四平市铁东区平东街二委111.74平方米，丘号20/8-683；1029.44平方米，丘号05/8-683；125.51平方米，丘号02/8-683；102.08平方米，丘号19/8-683；238.26平方米，丘号04/8-683；36.58平方米，丘号01/8-683；86.62平方米，丘号65/8-651B；87.00平方米，丘号03/8-683；20.46平方米，丘号66/8-651B）为叶某、王某、杨某1共同共有，蔡晓霞于判决生效后将九处房屋的房屋产权证变更登记为叶某、王某、杨某1名下。
12.四平市中级人民法院出具的四平市XX投资经营有限公司于2014年1月2日诉四平市某某制造有限公司偿还借款本息共计10428493.09元，蔡晓霞、铁岭市某液压机械有限公司承担相应的担保责任一案卷宗，综合证实：2010年12月7日某公司向国投公司借款100万元，蔡晓霞以其拥有的11户房产为某公司借款提供担保；2012年6月29日某公司向国投公司借款700万元，铁岭市某液压机械有限公司以其拥有的3处房屋和土地为某公司借款提供担保。该案最终以调解方式结案，调解的结果是：某某公司于2015年1月10日前给付国投公司借款本金800万元，利息3656328元，蔡晓霞及铁岭市某某液压机械有限公司对上述款项的给付承担连带责任。
13.四平市中级人民法院出具的评估报告，证实：国投公司诉某公司借款及蔡晓霞、铁岭市某液压机械有限公司提供担保的案件中，因国投公司提出对蔡晓霞的财产采取保全措施，进而对位于铁东区平东街二委四平市中人鞋厂、蔡晓霞所有的房屋（总建筑面积1967.55平方米）进行评估，评估价是2325645元。
14.工商档案卷，证实：某公司系依法成立，企业信息：法人是蔡晓霞，股东蔡晓霞、杨某2，在营企业。
15.国投公司向四平市中级人民法院起诉蔡晓霞要求返还500万元定金的起诉资料，证实：国投公司于2014年1月2日起诉蔡晓霞，请求返还定金500万元，中级人民法院已开庭审理。
16.证人叶某某的证言，证实2005年11月蔡晓霞、叶某、王某三人各出资20万元购买了四平市铁东区中人鞋厂的厂房，2006年2月20日杨某1（蔡晓霞的丈夫）、蔡晓霞、叶某、王某签订了《合资协议书》，2012年3月10日蔡晓霞、杨某1、叶某、王某又签订了《补充协议书》。但办理房照时是蔡晓霞自己去的，落在她自己的名下，2014年中法的工作人员给蔡晓霞送达起诉书时，才知道蔡晓霞将共有的房屋抵押借款，未经叶某、王某的同意。2015年8月4日叶某、王某共同将蔡晓霞夫妇诉至铁东区法院。
17.证人王某的证言，证实2005年11月蔡晓霞、叶某、王某三人各出资20万元购买了四平市铁东区中人鞋厂的厂房，2006年2月20日杨某1（蔡晓霞的丈夫）、蔡晓霞、叶某、王某签订了《合资协议书》，2012年3月10日蔡晓霞、杨某1、叶某某、王某又签订了《补充协议书》。但办理房照时是蔡晓霞自己去的，落在她自己的名下，2014年中法的工作人员给蔡晓霞送达起诉书时，才知道蔡晓霞将共有的房屋抵押借款，未经叶某、王某的同意。2015年8月4日叶某、王某共同将蔡晓霞夫妇诉至四平市铁东区人民法院。
18.证人王某1的证言，证实其曾是四平市某制造有限公司的主管会计，工作2年。当时公司财务账里体现公司欠国投公司700万元。听叶某某说以前蔡晓霞曾经用中人鞋厂的房子抵押，向国投公司借款100万元没有跟他说，中人鞋厂的房子还有他的股份。王某1在公司只管帐，现金由蔡晓霞的女儿杨某2管。王某1离开公司时，财务账放在铁柜里，公司后来搬到四平市铁东区的哈福镇。
19.陈某某出具的关于收购四平XX专用汽车有限公司有关情况的说明，证实2011年下半年，四平市政府决定组织专用汽车集团，由陈某、娄某、任某代表市政府与XX公司法人代表李某进行初步洽谈，李某同意以第三方评估价格将该公司卖给市政府，但由于组建四平专用汽车集团事宜迟迟没有进展，致使未进行实质操作。之后XX公司被蔡晓霞收购，市政府要求工信局尽快把XX公司从蔡晓霞手中以蔡晓霞与李某间约定的交易价格收购回来。2012年6月政府发现蔡晓霞与XX公司没有进行实质交易，陈某让邵某协调通过评估程序从XX公司法人李某手中直接收购。但由于四平专用汽车集团迟迟未能组建，加之收购资金未落实，蔡晓霞与铁东区政府发生纠纷，国投公司无法找到蔡晓霞，致使政府收购搁浅。
20.沈阳某钢材有限公司出具的情况说明、记账凭证、增值税专用发票、收入明细账，综合证实：四平市某制造有限公司自2010年9月开始在该公司处购买过4次钢材，2011年没向该公司购买钢材，现与该公司往来业务全部结清。
21.声明，证实声明人李某与声明人蔡晓霞对2011年8月16日签订的三份买卖协议作出声明，声明1936万元的协议是真实的，1636万元的协议及2436万元的协议是假合同，是无效合同。
22.国投公司提供的书证，含法庭庭审笔录、国投公司的成立批复、100万元的借款合同、100万元借据、700万元借款合同、700万元借据、授权委托书、蔡晓霞赴韩国考察的有关情况、国投公司收购XX公司有关问题的请示、四平市政府及国投公司与蔡晓霞三方签订的关于XX公司股权转让的协议、蔡晓霞收到500万元定金的收据、XX公司转让买卖协议、蔡晓霞将XX公司转让给国投公司的买卖协议，综合证实：国投公司于2005年6月成立，2010年12月7日四平市某制造有限公司向国投公司借款100万元，2012年6月29日向国投公司借款700万元，2012年6月15日国投公司委托蔡晓霞代表国投公司以四平市XX专用汽车有限公司名义到韩国参加经贸活动。2011年10月10日四平市政府、国投公司、蔡晓霞签订了《四平市政府及国投公司与蔡晓霞关于四平XX专用车股权转让协议》，三方一致同意，股权价格合计为2436万元，国投公司向蔡晓霞交付定金500万元，待所有变更手续准备完善后，国投公司向蔡晓霞一次性支付余款；签约时蔡晓霞是以XX公司股东、合法持有该公司全部股份的身份签署转让协议。股权价格2436万元是依据2011年8月16日四平XX专用汽车有限公司李某与蔡晓霞签订的《买卖协议》中关于转让价格2436元的约定。由于蔡晓霞违约，故国投公司向法院提起诉讼，请求蔡晓霞返还国投公司500万元定金。
23.四平市铁东区人民政府提供的情况说明及书证，含关于铁东经济开发区使用土地的说明、30万平方米土地使用会议纪要、土地使用协议、会议纪要、投资项目合作书、铁东经济开发区提供的部分书证，综合证实：因某制造有限公司（蔡晓霞）投资专用汽车生产项目需要用地，四平市铁东区经济开发区管委会于2010年5月24日与某某制造有限公司（蔡晓霞）签订项目投资合同书，合同约定，在某取得土地使用权后，连续两年不投入建设，荒置土地，管委会有权收回土地使用权。2012年4月16日铁东政府与某签订了《关于铁东经济开发区内30万平方米土地使用协议》，该协议明确要求在2012年6月15日某没有办完项目开工前的相关手续，此协议不生效，铁东政府收回土地。截止2012年6月15日，某没有办理完成项目开工前的相关手续，故铁东政府收回土地。
24.四平市工业和信息化局提供的书证，证实2005年6月市政府同意组建成立国投公司，2012年7月14日市政府同意国投公司以合同价格2436万元收购四平市XX专用汽车有限公司的全部股权。
25.银行书证，含纳税申报表、涉案100万元及500万元的资金去向，综合证实：蔡晓霞用四平市某某制造有限公司名义从国投公司借款100万元和四平市某某制造有限公司收到的四平市人民政府通过国投公司支付收购XX公司股权定金500万元的资金去向，银行书证显示：上述资金到账后，大多被蔡晓霞和其女儿杨某2提现。
26.证人李某的证言，证实起初四平市政府欲收购XX专用汽车有限公司，李某称2000万元左右的价格，因政府迟迟没有消息，李某与蔡晓霞签订了买卖协议，以1936万元的价格将XX公司转让给蔡晓霞，蔡晓霞除支付100万元定金外，余款没有支付。后来李某知道蔡晓霞以2436万元将XX公司卖给了政府，政府已经付给蔡晓霞500万元，政府让蔡晓霞将500万元支付给李某，然后将余款1936万元由政府支付给李某，但蔡晓霞说前提是政府必须先把她地块的事解决了，否则这个方案就不能落实。李某与蔡晓霞共签了三份合同，一份是1936万元的，是真实的；一份是2436万元的，说是糊弄韩国人的，一份是1636万元的，说是评估时费用能低些，后两份都是假的。
27.证人娄某某的证言及其出具的说明，综合证实蔡晓霞经营的四平市某制造有限公司于2010年12月7日向国投公司抵押借款100万元，2012年蔡晓霞借了700万元，到2014年年初，国投公司就蔡晓霞累计欠款800万元向四平市中级人民法院起诉。由于政府收购李某经营的XX公司的计划迟迟没有进行，这期间蔡晓霞与李某签订了买卖协议，2011年10月，市政府、国投公司跟蔡晓霞签订了收购协议，以2436万元的价格从蔡晓霞手中收购XX公司，并按照协议约定及市领导的指示支付给蔡晓霞定金500万元。但由于种种原因（政府没有招聘到合适的管理团队，后续资金没有落实及蔡晓霞没有取得XX的股权），该协议未能落实。后来陈某副市长曾协调相关部门想改变付款方式，直接付款给李某完成收购，但因种种原因最终也没能落实。国投公司找蔡晓霞索要500万元定金，但蔡晓霞拒不返还，为此国投公司将蔡晓霞再次告到四平市中级人民法院。2012年6月29日蔡晓霞和国投公司签订借款合同，向国投公司借款700万元是为了防止蔡晓霞进入黑名单，保住招商引资的项目，借给她倒贷。
28.证人阚某的证言，证实2010年四平市某制造有限公司向国投公司借款100万元，抵押物为坐落于四平市中人鞋厂院内的蔡晓霞名下的9处房产和四平市中人鞋厂名下的2处房产，2011年贷款到期后，孙某经理多次找蔡晓霞催要该款，2014年1月国投公司将蔡晓霞和四平市某制造有限公司告上法庭，10月四平市中法作出调解书，2015年1月10日该案进入执行程序。2011年9月下旬，在工信局会议室，蔡晓霞拿出已经拟定好的跟国投公司的买卖协议，协议价格是2436万元，日期是2011年9月13日，但当时蔡晓霞并没有提供其收购XX公司的买卖合同。蔡晓霞当时只是和XX公司刚签了合同，且只是交了100万元的定金，并没有完全取得XX公司的股权，但娄局长指令抓紧收购。第二天，蔡晓霞把其收购XX公司的合同送来，上面写的是收购价格为2436万元，定金100万元，收购时间是2011年8月16日。2011年10月10日政府跟蔡晓霞签订了《四平市人民政府及四平市XX投资经营有限公司与蔡晓霞关于四平XX专用汽车公司股权转让协议》，2011年10月11日娄某局长让国投公司给蔡晓霞支付定金500万元。2011年11月末蔡晓霞催政府支付余款，当时国投公司没有钱，蔡晓霞拿走的500万元定金也没有给李某，2013年蔡晓霞失联了。2014年1月5日国投公司将蔡晓霞告到法院，中院审理期间，蔡晓霞说从李某手中收购XX公司股权时的交易价格是1936万元，2436万元是假合同。蔡晓霞从国投公司倒贷了700万元，用蔡晓霞女儿在辽宁省的企业土地抵押，抵押资产不足700万元，但孙某说娄局长指示必须借。XX公司股权转让协议签订后，国投公司向蔡晓霞支付定金500万元，后来一是因为蔡晓霞一直没能完全取得四平市XX专用汽车有限公司的股权，不能按照合同约定移交标的公司的股权，政府担心继续向其支付后续资金有风险，二是因为政府购买股权的后续资金也没能及时筹集到位，三是因为投资公司在签订协议后找了两家评估公司，对四平市XX专用汽车有限公司股权资产进行评估，结果都是不到合同约定的价格，四是蔡晓霞在2013年初到年末一直联系不上，所以这个协议没能履行。
29.证人孙某的证言，证实2010年四平市某制造有限公司从国投公司借款100万元，用坐落于四平市中人鞋厂院内的蔡晓霞名下的9处房产和四平市中人鞋厂名下的2处房产做抵押，借款期限2个月，但期限届满，蔡晓霞未归还本息，2014年1月国投公司将蔡晓霞和四平市某制造有限公司起诉到法院，2014年10月中法作出调解，2015年1月10日该案进入执行程序。蔡晓霞说所列房产均为她个人财产。2011年9月下旬娄局长传达市政府收购XX公司的意向，同意由国投公司收购XX公司，但XX公司此时已经被蔡晓霞买去了，故让国投公司找蔡晓霞谈收购XX公司的事。2011年10月10日国投公司与蔡晓霞以2436万元的价格签订了协议，11日给蔡晓霞个人卡里打了500万元的定金，但是知道蔡晓霞收购XX公司正在进行，但当时娄局长传达政府的指示，要求尽快按照蔡晓霞的收购价格从蔡晓霞手里收购XX公司，所以就按照政府的要求做。合同签订后，但是章一直未盖。2012年6月29日娄局长让国投公司借款给蔡晓霞700万元，为了防止将蔡晓霞划到黑名单里以保护招商引资项目，但蔡晓霞的抵押物不足700万元。
30.证人田某的证言，证实其系四平市铁东区人大代表，与被告人蔡晓霞是一个小组的。田某与蔡晓霞曾经合作过四平市铁东区专用汽车工业园区项目，但蔡晓霞收购XX公司时田某是否给蔡提供了资金支持，田某表示已经记不清了。
31.被告人蔡晓霞的供述与辩解，供认其于2010年12月7日与四平市XX投资经营有限公司签订《借款合同》，蔡晓霞以四平市某制造有限公司法人的身份向四平市XX投资经营有限公司抵押借款100万元，借款期限2个月，以11本房屋面积为1967.55平米的资产作抵押。这11套房屋是蔡晓霞和叶某、王某三家共有的，三家各占三分之一。作抵押借款时没有征得叶某某和王某的同意。四平市XX投资经营有限公司的100万元打进四平市某制造有限公司后，蔡晓霞的女儿杨某2在2010年12月7日支票提现10万元，9日支票提现30万元，其中10万元存入杨某2交通银行的个人账户里，13日支票提现40万元。2011年8月16日蔡晓霞作为四平市某制造有限公司的法定代表人与四平XX专用汽车有限公司签订了买卖协议，收购四平XX专用汽车有限公司，收购价格为1936万元，蔡晓霞交了100万元定金，交了9000多元的印花税。由于市政府要成立专用汽车产业平台，想从蔡晓霞手中以原价收购四平XX专用汽车有限公司，但蔡晓霞却谎报2436万元，目的是想赚500万元。于是蔡晓霞与市政府签订了以2436万元收购XX公司的协议，市政府支付给蔡晓霞500万元的定金，该笔定金除有10万元转账支取到别的账户，其余钱款分14笔被蔡晓霞和其女杨某2现金支出，这些钱被蔡晓霞存在公司的库房里。
32.审讯录像光盘，证实被告人蔡晓霞在公安机关接受讯问的情况。
33.公安机关出具的情况说明二份，分别证实：①四平市公安局经侦支队欲向杨某2（系蔡晓霞长女）调查取证，蔡晓霞及其父杨某1要求公安人员不要惊扰杨某2，并称杨某2与公司无任何关系，且在怀孕期间，拒绝联系杨某2出证；②公安机关依法在办案区对蔡晓霞讯问过程进行了全程录音录像，蔡晓霞在四平市看守所羁押期间，公安机关认为其不能被判处无期徒刑以上刑罚，故在看守所内讯问蔡晓霞时没有进行录音录像。
上述证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人蔡晓霞以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以其不具备完全所有权的房屋产权证明作担保在国投公司借款人民币100万元，至案发时本息均未偿还，给国投公司造成财产损失，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究蔡晓霞的刑事责任。公诉机关指控被告人蔡晓霞的犯罪事实存在，证据确实、充分，但指控罪名不当，本院予以纠正。被告人蔡晓霞尚未取得XX公司全部股权，不具备与四平市政府、XX公司签订转让合同的必要条件，却持虚假收购合同骗取国投公司支付500万元收购资金，在国投公司发现其无履约能力后向其索要已付款时拒不退还，造成国投公司财产损失，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡晓霞犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人蔡晓霞的辩护人提出公诉机关指控蔡晓霞犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实不清、证据不足，应当宣告蔡晓霞无罪的辩护意见，经查，庭审中查明的蔡晓霞犯合同诈骗罪的犯罪事实存在，公诉机关向本院提交的证据之间相互印证、证据链条完整，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人蔡晓霞合同诈骗所得赃款应予追缴，返还给国投公司。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算与折抵、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下：
一.被告人蔡晓霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。
刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2029年1月21日止。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
二.追缴被告人蔡晓霞犯罪所得人民币600万元，返还四平市XX投资经营有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 黄 凯
审 判 员 李 响
人民陪审员 胡桂荣
二〇一七年四月十三日
书 记 员 殷 悦
书 记 员 杨雪莹