山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0106刑初776号
公诉机关山西省太原市迎泽区人民检察院
被告人康仁寿，男，1972年8月25日出生于山西省静乐县，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省五台县，案发前住太原市。因非法携带无线通讯设备群发招生短信于2013年12月22日被吕梁市离石区公安局决定行政拘留5日。因涉嫌犯诈骗罪，山西省柳林县检察院不批准逮捕，于2015年5月28日被山西省柳林县公安局取保候审。2016年5月27日解除取保候审。因涉嫌诈骗罪证据不足，未被起诉。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被太原铁路公安局太原公安处太原南站派出所抓获并临时羁押于太原铁路公安处看守所，2016年4月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年4月27日被取保候审。2016年11月28日被本院取保候审。2017年3月7日本院决定逮捕。2017年5月19日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]760号起诉书指控被告人康仁寿犯诈骗罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员胡文静出庭支持公诉，被告人康仁寿到庭参加诉�。本案曾中止审理一次。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2014年5月，被告人康仁寿谎称郑州黄河工程建设有限公司出让中标的吕梁市两山防洪工程，并以能够为被害人王某承揽到该工程为由，分别于2014年5月13日、5月14日在本市迎泽区双塔西街太原安装大厦，收取被害人王某现金人民币2万元和转账5万元。后被告人康仁寿不能提供工程合同原件、中标通知书原件等材料，被害人王某要求退款，被告人康仁寿拒不退还。2016年4月16日，被告人亲属代其退赔被害人王某人民币7万元，并达成谅解。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人康仁寿的庭前供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人康仁寿的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以�骗罪追究其刑事责任。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人康仁寿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2014年4月底至5月初，被告人康仁寿谎称郑州黄河工程建设有限公司出让中标的山西省吕梁市新城两山防洪一期工程四标段，并以能够为被害人王某承揽到该工程为由，在双方未约定由康仁寿收取介绍费和提成的情况下，分别于2014年5月13日、5月14日在本市迎泽区双塔西街太原安装大厦收取被害人王某现金人民币2万元和转账款人民币5万元。后被告人康仁寿未能将该工程承揽给被害人王某。被害人王某要求退款，被告人康仁寿拒不退还。2016年4月16日，被告人康仁寿的亲属代其退赔被害人王某人民币7万元，被告人康仁寿得到被害人王某的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人王某的陈述：2014年4月25日，我单位同事孙某给我打电话说，他朋友小魏说吕梁市有个工程，现在中标单位不准备干，打算原合同价基础上转让。2016年4月26日，我和孙某来到太原市双塔西街与青年路交叉口的太原安装大厦6楼见到了康总（康仁寿），当时孙某的朋友小史也在，康仁寿给我们拿出一份吕梁市两山防洪工程的投标文件复印件，并说该工程四标段已经由郑州黄河工程建设有限公司中标，中标单位委托他出让该工程，出让价格为工程中标价格的15%，如果打算做，就赶快做出预算，第二天就可以去看工地现场，并承诺该工程进场费为合同总价的30%（一般进场费为合同总价的5%-10%），我同意先找人做预算，并跟康仁寿约好第二天看工地。
2014年4月27日�我和孙某找康仁寿说要去看工地，康仁寿说中标单位（郑州黄河工程建设有限公司）的人已经回到河南，暂时不用去工地看了，到时等中标单位的人回来后将合同、图纸、中标通知书给我，如果给他20万元好处费，工程就直接给我们干了。因为当时我们没有看到相关文件资料，不相信他，就没给他钱。
2014年5月10日，康仁寿打电话问我那工程还干不干，说自己手上有中标通知书和合同原件。我和孙某到了安装大厦6楼康仁寿办公室，但是康仁寿并没有中标通知书和合同原件，只是他手机上拍了两张复印件。我当时看他手机上的中标通知书和合同照片，中标通知书能看清”大概内容是郑州黄河工程建设有限公司中标吕梁市新城两山防洪一期工程施工（四标段）”，康仁寿通过手机彩信把中标通知书和合同原件首页的照片发给了我，并约定2014年5月12�交付定金。我和孙某看到有中标通知书和合同原件首页照片，我们就相信了他。2014年5月13日，在安装大厦6楼康仁寿的办公室给了他2万元现金，第二天（5月14日），在康仁寿的办公室楼下通过网银给康仁寿建设银行卡（2）转入现金5万元。康仁寿称，若工程干不成，就退好处费。直至6月2日，康仁寿一直没有给我们转交工程合同原件、图纸原件、中标通知书原件、委托书原件。后来就联系不上他，他也没有给我退钱，我才知道被骗。
2、被告人康仁寿的供述：2014年5月上旬的一天，我给我手机上的朋友群发了短信，内容是：吕梁市新城改造两山防洪项目招工程队干活，有意者联系我，我朋友小史收到短信就联系了小孙的朋友王某，我就和王某认识了，我和王某第一次见面是在我的双塔西街富伦大厦6层我的办公室见的面，见面时还有谁我记不清了，来找我了解吕梁市新城改造两山防洪项目工程的事，然后我就给王某介绍说：吕梁市新城改造两山防洪项目工程四标段已由黄河水利工程有限公司中了标，我能承揽下这个工程，将吕梁市新城改造两山防洪项目工程的施工图纸复印件及工程价目表复印件给王某看，告诉王某：”你做做预算，你要想做，你给我10万元定金，我让吕梁市新城改造两山防洪项目工程部把工程给你留下”。然后，王某就将我给他的施工图纸复印件及工程价目表复印件拿走做预算了。过了几天，王某来到我办公室，告我这个工程他要做，我说你要做就先交10万定金，然后再准备102万元履约保证金，我带你去吕梁市新城改造两山防洪项目部签合同，王某答应我说没问题，我们还说好，王某交我10万元定金，然后他找好工程施工队，拿上准备好的102万元履约保证金，我就带他去吕梁市新城改造两山防洪项目部以黄河水利工程有限公司的名义签合同，如果这个项目是真实的，合同签成了，这10万元定金我就收了，如果因为王某的原因不是我的原因（意思是王某中途放弃或没找好工程队），这10万元就必须归我，我就不给他退这个钱，如果没有吕梁市新城改造两山防洪项目，我如数退给他。2014年5月13日中午，王某在我办公室给了我2万元现金，2014年5月14日，王某汇到我建行卡5万元，让我务必和吕梁市新城改造两山防洪项目部说好，给王某把这工程留下，这7万元都是我们之前说好的定金。王某给我的2万元我用于个人开销花了。借给吕梁的朋友6万元（我自己垫了1万元）。我有能力帮助王某和吕梁市新城改造两山防洪项目部签署合同，收他10万元定金是给我的好处费，因为还有好多工程队找我要承揽，谁给我好处费我就帮谁。我和吕梁市两山防洪项目部没有直接�系，我和吕梁市新城改造两山防洪项目部的工作人员吃过饭，不知道叫什么，我就知道姓李，再没有什么关系了。我朋友小王和使用黄河水利工程有限公司资质的工程队有关系，具体什么关系我不清楚。施工图纸复印件和工程价目表的复印件是小王给我的。其实这事一开始就是小王告诉我的，我只要联系好工程队，小王就能帮助我和吕梁市新城改造两山防洪项目部签约，我和吕梁市新城改造两山防洪项目部还有黄河水利工程有限公司没有直接关系，全靠小王帮忙牵线。
3、证人张某的证言：2014年4月底，王某联系我说有个吕梁市离石区两山防洪四标段工程，看我是否愿意做。因为我是搞工程的，我自己有工程队，我让王某提供正式施工用的图纸、工程量清单、中标通知书、合同等材料，王某只给我提供投标前用的材料（只是复印件），不是正式的材料。2014年5月6日，王某给我手机上发了一张中标通知书复印件照片。2014年5月12日，我和王某、孙某（我朋友）在双塔西街京都饺子馆请康仁寿吃饭，了解工程的情况。康仁寿跟我们说签完合同给他60万元好处费，因为我们当时让提供正式的图纸、中标通知书、工程量清单等材料，他说他尽量提供。我们不是很相信他，他说这些材料在中标公司手上，如果我们不相信他，可以先给他20万元，他就带我们去中标公司拿材料，我当时有事就走了，剩下王某、孙某跟康仁寿谈。后来我听说王某给了康仁寿7万元的好处费，但王某一直没有拿到相关材料。康仁寿不能提供相关材料，我就没有再跟康仁寿谈。
4、证人孙某的证言：2014年4月份，魏永平告诉我，他朋友史晨晓认识康仁寿，说康仁寿有个工程中标了，中标单位不想干，想找个施工队。我就告诉了我单位的王某，看想不想干这个工程，王某说可以见面谈。魏永平让我跟史晨晓联系，我跟史晨晓约好在双塔西街与青年路交叉口的太原安装大厦6楼康仁寿办公室见，当时史晨晓也在。见面后，康仁寿给我们拿出一份郑州黄河工程建设有限公司投标吕梁市两山防洪工程的投标文件复印件（没盖公章），并说该工程四标段已经由郑州黄河工程有限公司中标，中标单位郑州黄河工程有限公司委托他出让该工程，出让价格为工程中标价格的15%，他给中标单位郑州黄河工程有限公司工程中标价格的12%，他自己拿中标价格3%，郑州黄河工程有限公司工程中标价格为两千多万，3%为60万元。还说第二天就可以去看工地现场，并承诺该工程进场费为合同总价的30%（一般进场费为合同总价的5%-10%）。到了第二天，王某和我跟康仁寿去看工地，我当时有事，王某联系的康仁寿，看没�工地我不清楚。
2014年5月10日，王某给我打电话说康仁寿手里有中标通知书和合同原件，要过去看看，我和王某一起去的安装大厦6楼康仁寿办公室，康仁寿并没有中标通知和合同原件，只是他手机上拍了两张复印件。我和王某当时看他手机上的中标通知书和合同照片，中标通知书和合同照片内容我没有看清。看后，康仁寿和王某约定2014年5月12日交钱。2014年5月12日我和王某到了安装大厦6楼康仁寿办公室，他说给上10万元好处费就让我们干，我们当时没有那么多钱，给了康仁寿2万元现金，后王某又在康仁寿办公室用他手机银行给康仁寿提供的银行账号转账5万元。康仁寿称，若工程干不成就退好处费。康仁寿说赶快将剩下的3万元给他。后来我和王某就离开了。过了几天，王某给我打电话说康仁寿问他再要102万履约保证金，还说进场费也没了，王某不想干了�我就跟康仁寿联系让他退钱，康仁寿说不能退钱，让王某给他找包工队。后来康仁寿一直推，也没有给退钱。
5、证人赵某的证言：我于2014年2月份，到吕梁市新城两山防洪一期工程四标段郑州黄河工程建设有限公司项目部工作，现为项目部副经理，项目部经理为王洪玉。吕梁市新城两山防洪一期工程四标段是2014年3月31日投的标，2014年4月11日中的标。2014年4月12日，我公司（郑州黄河工程建设有限公司）与吕梁市新城两山防洪指挥部签订合同协议书。投标工作由王洪玉和我主做，项目部的其他人配合。没有委托过其他人帮我们做投标及中标工作，我们中标后也没有将中标工程转让与他人。
6、证人吴某的证言：2014年4月份，我朋友赵某和我说，郑州黄河工程建设有限公司聘请他搞吕梁市新城两山防洪工程，现他们的工程土方、机械方面想要当地人�，因我是当地人我也搞工程，我让赵某给我提供工程图纸跟清单，我看后觉得价钱低，方量小，我跟他说我不干。我就告诉我朋友康某，他说他朋友可以干，我就将工程图纸和清单复印了一份给了康某。过了几天，康某说他朋友要跟我见面谈谈工程的情况，当时我在太原，我就让他来赵某办公室跟康某朋友见的面。见面后，我跟他简单说了一下工程的情况，但他对工程的基本常识不了解，我觉得他是个外行，就不想跟他谈了。没有给他提供任何关于此工程的资料。完后他就离开了。后来再没有联系。后来我才知道他叫康仁寿。
7、证人康某的证言：2014年4月20日，我朋友吴某说他公司有个工程已经中标，寻求合作伙伴或转包，我说看看图纸和清单，他给我提供图纸和清单（内容是工程量清单报价表，招标设计，施工设计图纸），我看是吕梁市新城两山防洪工程，我找我的预算员做了前期工程预算，资金投入太大，我没有能力做。正好康仁寿给我打电话，我跟康仁寿说中标单位郑州黄河工程建设有限公司和山西省五建公司合伙做吕梁市新城两山防洪工程，因资金投入比较大，郑州黄河工程建设有限公司和山西省五建公司不想做这个工程，康仁寿听了后觉得有兴趣。第二天，康仁寿来到离石看工地，当时康仁寿相跟的一个女的来到工地，看完后他说回去找人做预算看看，他问我要了一份图纸和清单复印件，后他就离开了。4月25日左右，康仁寿给我打电话问工程估计投入多少钱，我说大概需要六七百万，他说没有那么多钱，我说不行就不用做了，等以后有工程再说。他说可以。我给他提供的图纸和清单复印件也没有给我。
8、辨认笔录：吴某、康某对康仁寿的辨认。
9、归案情况说明。证明：康仁寿于2016年4月13日被太原铁路公安局太原公安处太原南站派出所抓获，并临时羁押于太原铁路公安处看守所。
10、王某出具的收条、谅解书：2016年4月13日康仁寿被捕后，其家属积极与我自愿达成赔偿协议，赔偿我7万元，并代表康仁寿本人表达歉意，我愿意接受，并给予谅解。
11、吕梁市离石区公安局行政处罚决定书。康仁寿因非法携带无线通讯设备群发招生短信于2013年12月22日被决定行政拘留五日。
12、吕梁市柳林县公安局于2015年5月28日出具的取保候审决定书：我局正在侦查康仁寿诈骗案，因犯罪嫌疑人被柳林县人民检察院出具不批准逮捕决定，故犯罪嫌疑人交两万元保证金，对其取保候审。
13、电话查询记录。查询人为迎泽公安局警察崔红立、蒋广，被查询人为康仁寿，答复人为柳林县公安局柳林派出所副所长李亚平。内容：2015年5月28日，因柳林县检察院不批捕康仁寿，对其取保候审。2016年5月27日解除取保候审。因证据不足，未起诉。
14、本案涉案相关书证：吕梁市新城两山防洪指挥部于2014年4月11日出具的中标通知书（编号：YXT-2013-110-02,郑州黄河工程建设有限公司已被确定为中标人，中标价20429413.00元，工期275天，建造师王洪玉），吕梁市新城两山防洪指挥部与郑州黄河工程建设有限公司签订的合同协议书，被告人康仁寿的户籍证明，电话查询记录，工程清单报价表（投标、招标用），违法犯罪嫌疑人基本调查表，吸毒现场检测报告书，人身安全检查笔录。
15、被告人康仁寿于2017年5月31日书写的认罪悔过书，康仁寿表示认罪悔罪。
本院认为：被告人康仁寿既不是吕梁市新城两山防洪工程的业主，也不是该工程的投标、中标方，在本人根本没有把握将该工程转包给被害人王某的情况下，捕风捉影，谎称可以将该工程让王某承揽施工，并谎称需要工程进场费，工程保证金，在未与被害人王某约定介绍费和提成的情况下，收取王某现金人民币七万元后，未能按其许诺让王某承揽该工程。经被害人王某索要给付的七万元，拒不退还，被告人康仁寿具有非法占有的目的和诈骗的故意，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人康仁寿有劣迹，酌情从重处罚。被告人康仁寿自愿认罪悔罪，可从轻处罚。其亲属能在案发后代其退赔被害人人民币七万元，得到被害人王某的谅解，均可酌情对被告人康仁寿从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人康仁寿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二�月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2018年7月3日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董作江
人民陪审员 贾连根
人民陪审员 高红赞
二〇一七年七月七日
书 记 员 陈 艺