安徽省黟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黟刑初字第00007号
公诉机关黟县人民检察院。
被告人曹李进，男，1980年3月26日出生于广西壮族自治区北流市。被告人曹李进因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月27日由黟县公安局决定被刑事拘留，同年11月1日经黟县人民检察院批准被逮捕，现羁押于黟县看守所。
辩护人干方林，安徽干方林律师事务所律师。
黟县人民检察院以黟检刑诉（2014）06号起诉书，指控被告人曹李进犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院立案审查受理后，依法组成合议庭，于2014年2月19日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派副检察长舒步峰出庭支持公诉，被告人曹李进及其辩护人干方林到庭参加诉讼。现已审理终结。
黟县人民检察院指控：2012年2月份以来，被告人曹李进伙同张某某（已判刑）、“小温”（身份不详）共同出资，虚构“隆鑫财经”、“珠江财经”、“东方财经”等公司，并聘请了张某顶等人，群发短信，谎称指导他人炒股，从而骗取他人钱财。2012年2月至6月间，共骗取黟县碧阳镇居民程某某共计136000元。
上述事实，检察机关向法庭提出了相应的证据予以证实。
公诉机关认为，被告人曹李进以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人136000元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请法庭综合考虑被告人的认罪态度及其悔罪表现予以判处。
被告人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，承认属实，并当庭自愿认罪。
被告人辩护人辩护认为：1、被告人认罪态度较好，且当庭自愿认罪；2、积极退赃，已退出全部赃款；3、被告人系初犯；4、被告人在本起案件中所起的作用相对于张某某较小。综上建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：2012年2月以来，被告人曹李进伙同张某某（已判刑）、“小温”（身份不详）共同出资，并聘请张某顶等人，以虚构的“隆鑫财经”、“珠江财经”、“东方财经”等公司的名义，群发短信，谎称指导炒股，从而骗取他人的钱财。2012年2月底，黟县碧阳镇居民程某某收到了被告人曹李进等人群发的短信，并打电话和他们联系。“小温”冒充公司的业务员“陈真”，声称该公司可以指导炒股，但需缴纳服务费为幌，诱骗程某某向被告人提供的账户（卡号：622700332802363409，持卡人“姚昌菊”）汇款2000元，随后张某某则扮成荐股师“刘满东”，指导其炒股，再次诱骗程某某向同一账户汇款4000元。同年的4月份，张某某声称自己将直接操盘一只股票，短期内会有高额收益，诱骗程某某出资加盟。程某某信以为真，先后于2012年5月16日、5月23日、6月1日分三次汇款共计13万元到上述账户。被告人曹李进等人取出汇款后，将与程某某联系的手机卡等丢弃，切断了与程某某的联系，此时程某某方知上当受骗继而报案。
2013年9月21日，被告人曹某某在广州白云机场被广东省公安厅机场公安局抓获归案。
案发后，被告人亲属分别在公安机关和本院代为退出赃款1万元、3万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实了本案系被害人程某某报案后，公安机关立案侦查的事实；
2、被害人程某某的报案材料及其陈述，证实其收到“隆鑫财经”的短信后，与张某某等人联系，先后缴纳劳务费6000元，以及受自称“刘满东”的人诱使，出资加盟购买股票，又先后三次向他们指定的账户汇款13万元，因联系不上“刘满东”等人，才意识到上当受骗并向公安机关报案的事实；
3、证人张某顶的证言，证实其受雇于被告人曹李进等人开办的公司，利用发布虚假的短信信息，以指导他人炒股为名，实施诈骗行为的事实；
4、另案被告人张某某的供述，证实了和本案被告人等共同出资，并利用虚构的事实诈骗被害人程某某的事实；
5、公安机关调取证据清单，证实了公安机关从被害人程某某处调取相关汇款凭证和国内特快专递邮件详情单的事实；
6、书证：汇款凭证，证实了被害人程某某向被告人提供的账户内汇款的事实；
7、书证：被告人曹李进的户籍证明和北流市公安局大伦派出所的证明，证实了被告人的有关身份情况和没有犯罪前科的事实；
8、本院（2013）黟刑初字第00019号刑事判决书，证实了被告人曹李进伙同张某某等人共同诈骗程某某136000元的事实；
9、公安机关制作的搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单，证实了公安机关依法搜查，从张某某处扣押的相关物证和作案工具等事实；
10、中国建设银行股份有限公司广州天河支行出具的卡号：622700332802363409，持卡人“姚昌菊”的理财卡账户明细对账单、交易明细单、交易明细表，证实了被告人曹李进等人收到被害人汇款和支取情况的事实；
11、公安机关远程勘验工作记录，证实了公安机关对另案的被告人张某某和证人张某顶所使用的QQ进行远程勘验，从中发现被告人曹李进等人诈骗案的相关信息，将截取的图片、保存的文体文档、下载的文件及勘验过程的屏幕录像刻录成光盘并制作《固定电子证据清单》的事实；
12、公安机关电子证物检查工作记录，证实了公安机关对另案被告人张某某和证人张某顶所使用的手机进行电子数据检查，所提取的结果已存储光盘并制作《提取电子证据清单》的事实；
13、公安机关调取的被害人程某某的手机相关信息照片和通话记录，证实了被害人通过手机和另案被告人张某某等联系的相关事实；
14、公安机关出具的到案说明，证实了被告人曹李进被抓获归案的事实；
15、黟县公安局代保管款物清单，证实了被告人亲属代为退赃情况；
16、被告人就犯罪事实所作的供述和辩解。
本院认为：被告人曹李进等人以非法占有为目的，通过群发手机短信，虚构荐股等事实，诱使被害人支付所谓的指导费，及以帮助他人购买新股为由，骗取他人现金136000元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应依法处罚。被告人曹李进采取通过手机短信、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其社会危害性较大，可酌定从重处罚；鉴于被告人在案发后如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，并退出所得赃款，确有悔罪表现，均可酌定从轻处罚。公诉机关指控本案基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控成立。辩护人就被告人认罪态度较好，有悔罪表现等辩护意见可予采信。据此，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条,法释（2011）7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条一款（一）项之规定，判决如下：
被告人曹李进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月21日至2017年3月20日，罚金于判决生效后十日内执行。）
被告人犯罪所得赃款四万元，予以追缴，由暂扣机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙书照
审 判 员 王 静
人民陪审员 汤瑞民
二〇一四年三月三日
书 记 员 宋伟杰
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。