重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0107刑初1538号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人汤壮康，男，1997年6月16日出生于，汉族，高中文化，在校学生。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月16日主动投案，2017年2月18日被刑事拘留，2017年3月27日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人涂明凤，重庆康实律师事务所律师。
被告人符运达，男，1997年1月11日出生于，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被捉获，次日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人李琳，重庆通安律师事务所律师。
被告人卞在将，男，1996年6月13日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月31日被捉获，同日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
被告人柳家义（曾用名：柳四保），男，1976年12月30日出生，汉族，高中文化，个体经营者。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月13日被捉获，同月26日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人吴爱环，重庆典易律师事务所律师。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2017]1191号起诉书指控被告人汤壮康、符运达、卞在将犯诈骗罪、被告人柳家义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月30日向本院提起公诉，本院于同日立案。2017年12月11日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑变诉[2017]49号变更起诉决定书变更指控被告人柳家义部分事实，并变更罪名为非法经营罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官周观长出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：（一）2016年6月至8月期间，被告人汤壮康经向他人学习后，向上家“王某某”购买虚假的游戏充值网站链接，向卞在将等人购买银行卡及手机号并注册绑定支付宝、微信账号，随后建立“易付商务”等QQ群拉入朱某某（已判决）等人作为“打枪人”进群，并将虚假网站链接发给“打枪人”，再由“打枪人”在游戏平台里发布虚假的充值广告。遇有被害人联系“打枪人”想充值购买游戏装备，“打枪人”便将事先准备好的虚假网站链接发给被害人，被害人在进入虚假网站后，“打枪人”便以余额不足、资金被冻结、提现需要再充值等理由骗取被害人不断向支付宝、微信账号打款。汤壮康在确认诈骗成功后，通过转账或通过在被告人柳家义的商铺POS机套现的方式，将诈骗所得赃款的80%分给“打枪人”，自己分得20%。其间，汤壮康诈骗被害人67人，金额共计31102元。
2016年9月至11月期间，被告人汤壮康因要上学不方便，便邀约被告人符运达共同实施诈骗，二人经共谋后，再次向符某甲、符某乙、符某丙、何某某（均另案处理）等人购买银行卡和手机号并注册绑定支付宝、微信账号，并采取上述方式，诈骗被告人钱财。其间，汤壮康、符运达诈骗被害人2104人，金额共计1586033.54元。
（二）2017年8月，被告人卞在将在明知被告人汤壮康在实施诈骗的情况下，仍为其提供本人银行卡供汤壮康使用，并约定收取诈骗金额的5%作为报酬。至案发期间，汤壮康、符运达利用卞在将提供的银行卡共计诈骗被害人249人，金额共计200905元。
（三）2016年至案发期间，被告人柳家义在未经国家有关主管部门批准的情况下，在其位于海南省东方市某村的某商行，通过虚构交易POS机刷卡的方式，为汤壮康、符运达等人套取现金共计人民币2419804.88元。被告人柳家义获利2.4万余元。
2017年1月13日，民警在海南省东方市某药店附近将柳家义捉获。2017年2月16日，汤壮康在其家属的陪同下主动到海南省东方市公安局刑事侦查大队投案，随后向公安机关检举了张某某涉嫌诈骗的犯罪事实。2017年3月10日，民警在广东省广州市天河区某租赁房内将符运达捉获。2017年7月31日，民警在海南省三亚市强制戒毒所将卞在将提押到案。四被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，民警从柳家义处扣押现金人民币10万元。
2017年9月21日，本院作出（2017）渝0107刑初1327号刑事判决书，其中第（二）项内容为：“责令被告人朱某某于判决生效之日起30日内退赔被害人孙欣经济损失人民币7048元”。
上述事实，被告人汤壮康、符运达、卞在将、柳家义在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，指定管辖决定书，到案经过及情况说明、关于汤壮康检举他人违法犯罪事实的情况说明，拘留证、逮捕证，户口信息，搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，本院（2017）渝0107刑初1327号刑事判决书，银行卡交易明细，辨认笔录，指认现场笔录，司法鉴定意见书，情况说明，被害人孙某、张某甲、黄某、沈某等人的陈述，证人汤某某、符某甲、符某西、符某丙、何某某、王某某、张某乙、王某某、朱某某、汤某某、陈某某等人的证言及被告人汤壮康、符运达、卞在将、柳家义的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人汤壮康、符运达、卞在将以非法占有为目的，通过互联网多次诈骗他人财物，其中汤壮康涉案金额共计1617135.54元、符运达涉案金额共计1586033.54元，均系数额特别巨大；卞在将涉案金额共计200905元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人柳家义违反国家规定，扰乱市场秩序，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式，为信用卡持卡人套取现金共计240余万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予处罚。被告人汤壮康犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可予减轻处罚。被告人符运达、卞在将、柳家义到案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。被告人汤壮康、符运达在诈骗共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卞在将在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人汤壮康检举他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可予从轻处罚。公诉机关的指控成立。鉴于四被告人在庭审中自愿认罪认罚，且均签署了认罪认罚具结书，可对四被告人从宽处理。被告人汤壮康的辩护人关于汤壮康系初犯，有自首情节、立功表现的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人符运达、柳家义的辩护人关于二人系初犯，有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百二十五条第（三）项、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤壮康犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2026年2月15日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
二、被告人符运达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2027年6月9日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
三、被告人卞在将犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2020年1月30日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
四、被告人柳家义犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
五、责令被告人汤壮康于本判决生效之日起30日内退赔被害人的经济损失1617135.54元（其中被害人孙欣的经济损失人民币7048元与朱某某承担共同退赔责任），被告人符运达、卞在将在所涉犯罪金额内承担连带赔偿责任。
六、对被告人柳家义的违法所得人民币2.4万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 喻建容
人民陪审员 王新华
人民陪审员 贾海涛
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 王 禹