陕西省扶风县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扶刑初字第00058号
公诉机关陕西省扶风县人民检察院。
被告人乌建强，男，汉族，小学文化，农民，家住扶风县杏林镇长命寺村进守***号。2014年4月24日因涉嫌诈骗罪被扶风县公安局刑事拘留，5月28日被依法逮捕，现羁押于扶风县看守所。
扶风县人民检察院以扶检公诉刑诉（2014）41号起诉书指控被告人乌建强犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同月26日适用简易程序公开开庭进行了审理。扶风县人民检察院指派检察员权建林依法出庭支持公诉，被告人乌建强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
（一）2012年10月至11月，被告人乌建强谎称其可以通过在陕西省人事厅工作的表哥张某某，为被害人关某某安排工作。取得关某某信任后，以需要请客送礼为由，分三次骗取关某某现金10万元。得逞后所获赃款被其赌博挥霍。
认定该宗事实的证据有：
1、书证
（1）扶风县公安局协助查询财产通知书（回执）证实，卡号为62220226040064980321的银行卡截止2014年4月30日账户余额为99.59元。
（2）汇款凭证证实，被害人关某某向帐号为62220226040064980321的银行卡分三次汇款10万元。
（3）帐号为62220226040064980321银行卡历史明细清单证实，从2011年9月28日至2014年3月30日期间该银行卡的收入支出情况，均系乌建强支取。
2、证人证言
（1）证人张某某（陕西省人力资源与社会保障厅干部）证言证实，其和亲属从未接受过乌建强的财物，也从未应乌建强的请求给别人安排过工作或者争取项目。
（2）证人刘某某证言证实，2011年11月份，其丈夫关某某从部队转业回家后，一直在家待业，其托亲友帮忙介绍工作。2012年5、6月份，其胞兄刘某甲打电话说乌建强在陕西省人事局有关系，能帮人安排工作，让其联系乌建强给关某某安排工作。还说其表哥杨治权也托乌建强为儿子安排工作。其就让刘某甲帮忙联系乌建强。乌建强借给其丈夫关某某安排工作需要打理关系、请人吃饭为由，骗了其和丈夫10万元现金。其三次通过银行转账给乌建强提供的户名为纪某某，卡号为：6222022604006498031的中国工商银行银行卡汇款，第一次3万元现金汇款人是刘某某，最后两次汇款人都是关某某。
（3）证人刘某甲证言证实，2011年12月份的时候，其妹夫关某某从部队转业回家，其妹妹刘某某就托亲朋帮忙找工作。2012年3月其认识了乌建强，乌建强说其表哥张某某是陕西省人事厅的厅长，可以帮人安排工作。其就将这事告诉妹妹，商量后决定找乌建强帮忙。乌建强当时没有答应，称得需要跟他表哥商量一下。其就在工地上给乌建强请了一周假，他休完假回来给其说张某某答应帮忙给关某某安排工作，但是得花几万元。2012年10月中旬，乌建强给其打电话说办事得花几万元，其就让妹妹、妹夫联系乌建强给打钱。11月中旬的，乌建强又说钱不够，还得4万元，其就让妹妹、妹夫给打钱。先后三次一共打了10万元，每次都是按乌建强给的银行卡号打过去的。一直到2013年5、6月份，工作还没着落，其就多次打电话，乌建强以各种借口推脱，后来电话也打不通了，钱也没退。
（4）证人纪某某证言证实：其不认识乌建强，没有办过工商银行银行卡，也没有将身份证借给别人办理业务。但其身份证在2009年或2010年期间丢失过。
3、被害人关某某的陈述：2011年12月份，其从部队转业回家，在家待业。托亲戚朋友帮忙找工作，经刘某甲联系认识了乌建强，乌建强借其表哥在省人事厅工作，答应帮其安排工作。期间，乌建强借安排工作需要花钱为由，分三次让其给乌建强提供的银行账号打钱（银行账号：中国工商银行：622202260400649××××，户主：纪某某）。第一次是2012年10月17日其妻子刘某某在杨凌工行打了3万元；第二次是2012年11月5日其在在杨凌打了3万元；第三次是2012年11月26日其在杨凌打了4万元。之后乌建强还多次以办事请人吃饭、打点关系为由让其给他打钱，其感觉上当受骗，以没有钱了多次推脱，后其多次联系乌建强询问安排事宜，乌建强多次推诿，后其多次联系乌建强没有成功。
4、被告人乌建强供述：2011年，其染上了赌博的恶习，把自己的钱输完后又欠了不少外债，心里一直想着弄点钱。2012年下半年时，刘某（指刘某甲）不知道从哪里打听到其表哥张某某是人事厅副厅长，说他妹夫从部队转业回来还没安排工作，想通过其找张某某帮忙给其妹夫在杨凌或西安安排工作。后来过了几个月，到2012年10月中旬，刘某又给其打电话说他妹夫工作的事，那段时间其一直在西安“摇宝场”赌博，输了不少钱，还在赌场借了高利贷，跟前没钱，就想着借这事问刘某的妹夫骗些钱去翻本。于是其就在电话上给刘某说这事要准备钱。刘某同意了，其让刘某先准备3万元，刘某问啥时候拿钱，其让刘某给打卡上。其给刘某发信息说了卡号。过了有一、两天不知是刘某还是他妹夫给其卡上打了3万元，其把3万元分几次从ATM机上取出来，十几天时间就全输在了赌场上。大约2012年11月初的一天，刘某打电话问事办的咋样了，其当时还想再骗些钱去赌博，就说3万元钱不够，还得些钱要请人吃饭，让刘某再准备3万元，后来刘某的妹夫又给其卡上打了3万元。到2012年11月底的一天，其给刘某打电话，谎称事情已经办的差不多了，再有4万元就把事情办好了。刘某说他给他妹夫再说一说。过了几天刘某的妹夫又给其卡上打了4万元。后来他们打过几次电话问事情办的咋样了，其就找各种借口往后拖，后来把手机号换了，之后再没见过他们。
5、辨认笔录
（1）被告人乌建强辨认笔录证实，其辨认出其诈骗的受害人为刘某甲的妹夫关某某。
（2）刘某某辨认笔录证实，其辨认出诈骗其钱财的为乌建强。
（二）2013年2月份，被告人乌建强谎称其可以通过在陕西省人事厅工作的表哥张某某，为被害人杨某某、谢某某夫妇招揽西安市红庙坡拆迁工程。取得杨某某、谢某某信任后，被告人以需要给拆迁办主任送回扣为由，骗取杨某某、谢某某现金12万元。得逞后所获赃款被其赌博挥霍。
认定该宗事实的证据有：
1、书证
（1）受立案文书证实：2013年9月3日中午13时许，杨某某来西安市公安局莲湖分局桃园路派出所报警称，2013年2月份至3月份期间被自称刘建强（音）的男子以介绍红庙坡拆迁工程为由被骗16万人民币。
2013年9月6日西安市公安局莲湖分局桃园路派出所对本案立案。
（2）扶风县公安局调取证据通知书（副本）证实：谢某某于2013年2月28日办理建设银行卡，卡号为：621700422000242××××；账户明细证实该银行卡办卡当日存入12万元，以及该卡自2013年2月28日至2013年6月21日的收支情况。
（3）大兴新区城中村改造办公室证明证实，红庙坡改造项目属政府改造行为，从未对外承包过任何拆迁工程。
2、证人证言
（1）证人张某某（陕西省人力资源与社会保障厅干部）证言证实：其和亲属从未接受过乌建强的财物，也从未应乌建强的请求给别人安排过工作或者争取项目。
（2）证人任某证言证实：其与被害人杨某某系同学关系。2013年春节后，乌建强称其表哥已经承包了红庙坡有拆迁工程，让其联系杨某某干这个工程。其与杨某某联系后，杨某某同意干这个工程。2月底一天，乌建强称要签合同，当晚就要给拆迁办主任送好处费12万元。杨某某和其丈夫就在桃园路一个建设银行，用其丈夫身份信息办了一张卡，给卡里存了12万元，其当场给杨某某夫妇写了一张欠条，杨某某夫妇将卡交给其，其将卡交给了乌建强并告诉了密码。之后，杨某某多次问合同签了没有，乌建强以各种理由推诿。杨某某要求乌建强退钱，乌建强答应退钱但一直没退，后来，就再也联系不上乌建强了。
（3）证人赵某某证言证实：其与乌建强系男女朋友关系，乌建强称其表哥是人事厅厅长。2013年3月份，其与乌建强、任某、刘新权、杨某某夫妇六人在丰登路“鸭掌门”吃饭。其看到任某交给了乌建强一张建行卡。乌建强取钱时，其知道卡里有12万元。
3、被害人陈述
（1）被害人杨某某的陈述证实：其通过初中同学任某（曾用名任某某）认识了乌建强。乌建强称其表哥是省人事厅厅长、嫂子是招标局局长，负责红庙坡拆迁工程，有好处费就可以把承包到这项工程，并多次通过任某与其联系此事，其答应了。2月28日乌建强和任某称马上要签合同了，当晚要给拆迁办主任送好处费，让其准备12万元，商议后，乌建强让任某、赵某某跟随其与丈夫取钱。其丈夫在西安市桃园路派出所旁边的建设银行从卡里取了12万元，又用其丈夫份身份信息办了一张银行卡，卡号是621700422000242××××，将12万元存进新卡，将卡交给了任某，任某给其写了保证书，大致内容是担保工程成功，如不成功任某退还12万元，签名是任某的曾用名任某某。之后，其多次打电话询问工程情况，乌建强和任某以各种理由推诿。六月份时，其给乌建强打电话要求退钱，乌建强称将钱通过银行汇过去，其给乌建强发去账号，乌建强一直未退钱。之后，就与乌建强联系不上了。其就在西安市公安局桃园路派出所报了警，2014年2月份，其在扶风贴吧内以“nft6688”的名义发了一篇乌建强骗人的帖子。
（2）被害人谢某某的陈述证实：其与妻子杨某某共被乌建强骗了18万元。第一次乌建强和任某称搞工程缺乏资金，任某向其打了借条并签了“任某某”的曾用名，其和杨某某给他们借了4万元。第二次，乌建强和任某称给其介绍的工程要签合同，需要给拆迁办主任送12万元回扣，任某出具了保证书。其在建设银行办了一张银行卡，给卡上存了12万元，将卡交给了任某。
4、犯罪嫌疑人乌建强供述证实：其通过任某认识了杨某某及其丈夫，其觉得杨某某夫妇两比较有钱，就想着借揽工程的名义骗他们的钱。其谎称西安市红庙坡附近有拆迁工程马上要签合同，但要给人家好处费12万元。杨某某就取了12万元存进一张建设银行卡，让任某将卡交给其。后任某和杨某某多次给其打电话问签合同的事，其谎称在外地，等其回来再说，并让杨某某在红庙坡附近租一套房子供工人居住。后杨某某让其退钱，其就换了手机号码。
5、辨认笔录
（1）杨某某辨认笔录证实，杨某某辨认出骗其钱的是乌建强。
（2）任某辨认笔录证实，任某辨认出犯骗杨某某钱财的是乌建强。
6、提取笔录证实：2014年7月10日扶风县公安局民警葛书园、郭昌世从杨某某处提取借条一份，支条一份，房屋出租合同书一份。
（三）2013年4月份，被告人乌建强谎称其可以通过在陕西省人事厅工作的表哥张某某，为被害人胡某某的女儿安排工作。取得胡某某信任后，被告人以安排工作需要请客送礼为由，两次骗取胡某某现金8.2万元。得逞后所得赃款被其赌博挥霍。
1、书证
（1）受立案文书证实胡某某被骗案立案时间及该宗犯罪事实系被告人主动供述。
（2）扶风县公安局协助查询财产通知书（回执）证实：户主为胡某某，卡号为：621098793000494××××的中国邮政储蓄银行卡，开户日期：2013年4月17日，截止2014年4月30日账户余额为48.83元。
（3）开户申请书证实，被害人胡某某于2013年4月17日向帐号为：621098793000494××××的银行卡存入5万元。
（4）银行卡历史明细清单证实，2013年4月17日至2014年3月29日期间，户主为胡某某，卡号为：621098793000494××××的中国邮政储蓄银行卡的收入支出情况。
2、证人证言
（1）证人张某某（陕西省人力资源与社会保障厅干部）证言证实：其和亲属从未接受过乌建强的财物，也从未应乌建强的请求给别人安排过工作。
（2）证人邓某某证言证实：2013年5、6月份，乌建强来到其家，跟其丈夫胡某某闲聊的时称，他有一个亲戚在省上当官，手底下有一个公路管理处招收费员，要20多个人，能给其女儿安排工作。其和丈夫就托乌建强帮女儿安排工作，乌建强答应了，还称他不用花一分钱就能给其女儿安排工作。过了一段时间，其丈夫给说给乌建强办了一张5万元的银行卡，说是乌建强给他联系活包工程呢。过了一段时间，乌建强来到其家说承包工程还需要钱，其丈夫又给了乌建强3.2万元。直到今年，乌建强也没有给其丈夫联系工程也未给其女儿安排工作。
3、被害人胡某某陈述证实：2012年农历2、3月，其在甘肃打工时认识了乌建强，乌建强向其说他有人，有事就给他说。同年农历腊月，乌建强向其借钱时称，公路上招收费员，他不花一分钱就可以给其女儿安排工作，其就相信了乌建强。后来乌建强称事不好办，需要5万元钱打点一下。其同意后，就骗妻子称要投资工程，其妻也同意了。2013年4月17日，其在召公镇邮政储蓄银行用其身份信息办理了一张银行卡，户名是字胡某某，账号是：6210987930004940505，给里面存了5万元。一两天后，乌建强将卡取走了。一个多月后，乌建强给其打电话称5万元不够，还需要3.2万元。其就骗妻子说承包工程的钱不够，还需要3.2万元。其就从亲戚处借了3.2万元交给了乌建强。其一直与乌建强保持联系，乌建强称很快就能上班，但一直拖着，2013年10月份就联系不上乌建强了，其才意识到被骗了。
4、被告人乌建强的供述证实，其因没钱消费，向胡某某借了8000元，后胡某某向其要钱，其无钱还债，就称其表哥是人事厅副厅长，可以为胡某某子女安排工作，胡某某就让其联系其表哥为女儿找工作，其谎称高速公路收费站正在招收收费员，可以把胡某某的女儿安排进去，但需要5万元疏通关系。其让胡某某办一张银行卡存5万元，胡某某准备好后，其开车到胡某某家中将卡取走，大约一个月就将这5万元赌博输光了。其又谎称还需要3.2万元，并称其正在给胡某某女儿办理工作的事，让胡某某放心，胡某某就又给了其3.2万元。之后，胡某某问其女儿工作的事，其一直往后推。
5、被告人辨认笔录证实其辨认出其诈骗的受害人为胡某某。
（四）2013年11月至2014年4月，被告人乌建强谎称可以通过关系为被害人魏某的侄子办理保险理赔、为魏某的嫂子安排工作，取得魏某及其母亲陈某某信任后，以需要送礼为由，先后十四次骗取魏某母亲陈某某、父亲魏某某现金10.48万元。得逞后将赃款赌博挥霍。
1、书证
（1）受立案文书证实，2014年6月3日11时许，受害人魏某报警称：2013年11月份以来，先后被乌建强以帮其给其哥家小孩办理保险理赔、嫂子安排工作为由，诈骗其现金10万余元。2014年7月16日扶风县公安局刑事侦查大队对该案立案侦查。
（2）扶风县公安局查询存款／汇款通知书（回执）证实，账号：622848023125716××××的岳某某农行卡，余额为47.32元。该账户明细及银行卡存款业务回单证实该银行卡2013年12月24存入9000元，以及该卡自2012年9月24日至2014年6月26日的收支情况。
（3）陈某某、魏某某银行账户存取信息证明2012年12月19日至2014年1月14日陈某某与魏某某存折收支情况，及魏某某2014年3月2日定期支取20000元。
（4）魏某申请书证实，乌建强以可以通过关系为其侄子办理保险、为其嫂子安排工作需要请客送礼为由，先后骗取其现金10.48万元。
（5）情况说明证实乌建强使用的农行卡的户主岳某某的基本情况。
2、证人张某某（陕西省人力资源与社会保障厅干部）证言证实：其和亲属从未接受过乌建强的财物，也从未应乌建强的请求给别人安排过工作。
3、被害人陈述
（1）被害人魏某陈述证实：2013年11月25日左右到2014年4月22日，乌建强以可以通过认识的领导为其侄儿办理保险、为其娘家嫂子在高速公路收费站安排工作，需要请客送礼等理由，骗取其和父母的信任，并先后14次让其给他10.48万元。其中3次是按照乌建强提供户名为岳某某，卡号为622848023125716××××的农行卡转账：第一次9000元、第二次7000元，第三次5000元；其余都是将现金给乌建强。后来，乌建强并没有为其侄子办理保险，亦未给其嫂子张某甲安排工作。
（2）被害人陈某某的陈述证实：其女儿魏某称乌建强认识很多大领导，可以为其患病的孙子办理保险，还能给其儿媳妇张某甲在高速公路收费站安排工作，其相信后，先后14次给乌建强10.48万元，后发现被骗。
（3）被害人魏某某陈述证实，乌建强以帮忙给其孙子办保险、报销医药费为名骗走了其9万多元现金，后来又以帮忙给其儿媳张某甲安排工作骗了其10000元。
4、被告人供述证实，2011年其认识了魏某，2013年11月份其在扶风县城遇到魏某，得知魏某侄儿得了重病，其起了骗魏某的念头，其谎称认识办保险的人可以为魏某侄儿办保险，魏某让其帮忙，其以办保险需要缴纳各种费用，先后骗了魏某10多万元，得逞后，在西安一赌场将钱输光了。
5、魏某、陈某某、魏某某的辨认笔录均证实，骗其钱的人为乌建强。
另查明，2014年2月份，扶风县公安局网监部门在对互联网进行例行监督浏览时，在“扶风吧”内发现域名为“nft6688”、“媚眼善来”的网民发帖，称乌建强诈骗其现金27万元，并附乌建强个人信息。经公安机关侦查发现：2012年2月份以来，乌建强打着其表哥张某某在陕西省人事厅工作的幌子，以可以为他人安排工作、招揽工程为由，进行诈骗。后在技术部门的配合下，侦查人员于2014年4月23日在西安市未央区井上村将乌建强抓获。经审查，乌建强对其诈骗的犯罪事实供认不讳，并主动供述了公安机关尚未掌握的其第1、3宗犯罪事实。
还查明，1998年被告人因犯盗窃罪被扶风县人民法院判处有期徒刑三年，2000年3月14日刑满释放；2001年因犯抢劫罪被扶风县人民法院判处有期徒刑七年，2005年12月13日减刑释放。
上述事实，被告人乌建强在庭审中无异议，且有以下综合证据予以证实：
受立案文书、被告人户籍证明、采取强制措施相关文书、抓获经过、刑事判决书（裁定书）、释放证明等。
本院认为：
被告人乌建强以非法占有为目的，编造可以通过其表哥帮人安排工作或承包工程等谎言，骗取四名被害人现金40.68万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，应根据其犯罪情节依法予以惩处。
被告人为赌博多次实施诈骗、有刑事前科，依法均可从重处罚。
被告人坦白两宗犯罪事实、庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。
综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人乌建强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月24日起至2023年4月23日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张军伟
人民陪审员 吴永锋
人民陪审员 马海林
二〇一四年九月四日
书 记 员 蔡振华