云南省广南县人民法院刑 事 判 决 书（2014）广刑初字第49号公诉机关云南省广南县人民检察院。被告人盘文达，男，1983年4月12日生，云南省广南县人，瑶族，小学文化，农民，住广南县，因本案于2013年8月12日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于广南县看守所。辩护人李永江，云南章法律师事务所律师。被告人赵美珍，女，1980年10月5日生，云南省广南县人，瑶族，小学文化，农民，家住广南县，因本案于2013年12月9日被逮捕。现羁押于广南县看守所。辩护人王高权，云南章法律师事务所律师。被告人唐修庆，男，1961年4月2日生，云南省广南县人，汉族，小学文化，农民，住广南县。因本案于2012年6月4日被刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审，2013年12月17日被逮捕。现羁押于广南县看守所。辩护人李庆雄，云南章法律师事务所律师。广南县人民检察院以广检刑诉（2014）43号起诉书指控被告人盘文达、赵美珍、唐修庆犯诈骗罪一案，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月7日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派检察员蒋春梅、代理检察员杨兴国出庭支持公诉，被告人盘文达及其辩护人李永江、被告人赵美珍及其辩护人王高权、被告人唐修庆及其辩护人李庆雄到庭参加诉讼。现已审理终结。广南县人民检察院指控，2011年12月12日，陕西省富县男青年李某1在富县一名叫王峰的男子的介绍下来到广南找对象，王峰带着被害人李某1和他的哥哥李某2到广南县腾龙宾馆住下后，王峰联系并找到自己老婆的朋友赵美珍帮忙，后赵美珍与其姘居男友盘文达邀约同案人唐修庆一起联系马秀梅来到广南，并为马秀梅物色了一个“假妈”，对李某1等人称其父已亡故，冒名“王忠梅”现随母亲“孙某”一起生活，让马秀梅以假装愿意嫁到陕西为由，由所谓的女方和其家属与李某1于2011年12月15日达成订婚协议，骗取被害人李某1的现金35100元。为证明指控事实，广南县人民检察院列举了证人证言，被害人陈述、书证、被告人供述和辩解等证据在案为证。广南县人民检察院认为，被告人盘文达、赵美珍、唐修庆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人盘文达辩称，事情都是他们说好的，其只是签过字。请求对其从轻处罚。辩护人李永江提出的辩护意见是：被告人盘文达在共同犯罪中起次要作用，属从犯，在犯罪中并未获得赃款，认罪态度较好，有悔罪表现，且被害人有过错，建议对被告人盘文达在一年以下判处刑罚并适用缓刑。被告人赵美珍辩称，分钱时没有在现场，马秀梅也不是其联系的，现在知道错了，请求从轻处罚。辩护人王高权提出的辩护意见是：被告人赵美珍系初犯、从犯，犯罪的主观恶意小，认罪态度好，且有立功表现。赵美珍家庭困难，家属愿意帮退回赃款及承担罚金，请求在二年内量刑并适用缓刑。被告人唐修庆对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人李庆雄提出的辩护意见是：被告人唐修庆系从犯、初犯、偶犯，认罪态度较好，且有立功表现，并积极退赃，被害人具有明显过错。建议在一年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，2011年12月12日，陕西省富县男青年李某1在王峰的介绍下来云南省广南县找对象，王峰带着李某1和李某2到广南县莲城镇腾龙宾馆住下。王峰联系并找到自己老婆的朋友被告人赵美珍帮忙，后赵美珍与被告人盘文达邀约被告人唐修庆一起联系马秀梅来到广南，并为马秀梅物色了一个“假妈”，对李某1等人称其父已亡故，冒名“王忠梅”现随母亲“孙某”一起生活，让马秀梅以假装愿意嫁到陕西为由，由所谓的女方和其家属与李某1于2011年12月15日达成订婚协议，骗取被害人李某1的现金35100元。案发后，被告人唐修庆退赃款19400元于广南县公安局，并提供重要线索，使公安机关正在侦查的另一案件取得重大进展。被告人赵美珍协助公安机关抓获被告人盘文达。上述事实，经庭审质证有下列证据证实:1、接处警登记表、立案决定书、移送案件通知书：反映广南县公安局于2011年12月29日立案侦查本案。2、到案说明：反映被告人赵美珍、唐修庆、盘文达系被抓获，在抓获过程中无反抗行为。3、拘留证、逮捕证：证明被告人唐修庆于2012年6月4日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2013年12月17日被逮捕；被告人盘文达于2013年8月12日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕；被告人赵美珍2013年12月9日被逮捕。4、入所健康检查表：证明被告人盘文达、赵美珍、唐修庆经检查，身体符合收押条件。5、户口证明，前科查询：证明被告人盘文达1983年4月12日生，被告人赵美珍1980年10月5日生，被告人唐修庆1961年4月2日生，均无犯罪前科记录。6、李国锋陈述：2011年12月9日，王锋带其和大哥李国锋来云南，12日凌晨4点左右到广南县城，后就住在腾龙宾馆，8点左右，王锋打电话给他妻子小周的表姐赵美珍，通过赵美珍从中介绍找对象，有一个叫“盘龙金”的介绍人也是她介绍来的。13日，“盘龙金”说联系到一个男人说他有一个侄女带过来看，当晚就有一个五十岁的男子带着自称叫“王忠梅”的女人过来，这个女人称父亲已经去逝，母亲“孙某”让大爹王忠林带她出来找对象，第二天这个女人和王忠林又找到其，双方谈好给女方彩礼32600元，介绍费2500元。晚上6点，“孙某”来到，双方谈好到15日取钱过给女方母亲和介绍人。15日上午，双方在介绍人的介绍下，在腾龙宾馆303房间订立了一份订婚协议，双方和介绍人都签字并捺了手印，女方的钱是过给“孙某”的，介绍费过给“盘龙金”。20日早上其和“王忠梅”到富县城里办理结婚手续时，9点钟左右她以上厕所为由在城建局对面公厕那儿就逃走了。7、马秀梅证实：2011年12月8日15时左右，其朋友小星说要去广南骗来找老婆的外地人，后又联系罗源，当晚去找一个绰号叫“老狗”的男子。第二天“老狗”就带其和罗源到广南县城。“老狗”联系一个三十岁左右的女子，那个女子就约去饭店吃饭，在吃饭过程中又来了年纪比较大一些的一男一女（男的冒充马秀梅大爹，女的冒充母亲）。第二天年龄大一点的那个女人就先把罗源叫走了，当时说是让她去见安徽人。后年纪大的这个男子冒充其大爹和一个叫赵美珍的女人联系上，其就跟着这个男子见陕西富县姓李的这个伙子。到宾馆后，自称是其大爹的那个男人说这是陕西富县的人是过来相亲。冒充大爹的这个人给其一张假身份证和假户口本，假身份证上的名字叫“王忠梅”。说彩礼最后说成326000元。双方谈成后冒充大爹的这个人就自称叫“王忠林”，而年纪大一点冒充母亲的那个女子自称叫“孙某”。双方在宾馆签订定婚协议，协议上规定了彩礼费和相关的介绍费。第二天相关的人员签字确认后其就跟富县找对象的三个男子走了，其在富县姓李的这家住着两晚，打“老狗”的电话但打不通，第三天出来照相就跑了，后其就到富县公安机关报案。8、王峰证实：王桃叶让其妻子托云南那边的亲戚帮李国锋介绍对象，联系好后其就约着李国锋、李国锋的哥李学锋于2012年12月12日到云南，15日从云南返回。听说这个女的从李国锋家跑了，是住在腾龙宾馆，先到个没看成，第二个才看成。李国锋相中做对象的女人自称叫王忠梅。9、唐仕祥证实：唐修庆涉嫌搞婚姻诈骗，涉案赃款合计19400元，其帮他退掉赃款，希望得到从轻处理。10、刘辅怀证实：2011年12月份的一天，来了三个陕西男子，他们总的住着三个晚上，这几天都有人和他们进进出出的，有一个孕妇和他们在一起，这帮人走后得四天左右就有一个妇女来宾馆说把这几个陕西人的监控情况删除，其当时就哄他们说删除了。过了三天左右，警察就来调取监控。11、订婚协议：反映双方于2011年12月15日签订，男方系李国锋，女方系王忠梅。在协议上签字的男方有李国锋、李学锋。女方有王忠梅，女方母亲孙某，女方大伯王忠林。介绍人赵美珍，盘龙金。男方一次性支付32600元抚养费给孙某。12、中国邮政银行广南支行活期明细查询：反映户名为被告人赵美珍，账号：60×××35，于2011年12月15日存入11000.00元。13、身份证及户口册复印件：反映被告人用于诈骗的身份证上的名字系王忠梅，信息与户口册一致的情况。14、文山州公安局人口信息管理系统查询：反映马秀梅的基本情况。15、辨认笔录：反映马秀梅辨认出被告人赵美珍、唐修庆；被害人李某2辨认出被告人赵美珍、唐修庆、盘文达；被告人唐修庆辨认出被告人盘文达、赵美珍及刘辅怀辨认出被告人盘文达的情况。16、材料说明：反映被告人唐修庆向公安机关提供另一案件的重要线索，从而使该案取得重大进展，具有立功及被告人赵美珍协助司法机关抓获被告人盘文达，具有立功表现。17、被告人赵美珍供述：2012年农历11月份，小周打电话说她有一个亲戚想找对象，让其帮忙找，后来小周的丈夫王某就领着两个男子来广南联系其，他们到广南住在腾龙宾馆，开始其联系珠琳的姑娘，但那个姑娘没看上。其想起一个月前认识的一个瑶族男子，这个男子说他问着一家，小娃刚初中毕业，她的爹过逝了只有妈愿意嫁到外省。第三天上午，姓盘的男子就和女方的家人来，在腾龙宾馆女方的大爹说有女方的户口本和身份证，讲成彩礼32600元，要女方的母亲从西畴坐车来，晚七点钟左右，女方的母亲来到。第二天9点钟左右双方在腾龙宾馆签订了一份协议，在场人和当事人双方及亲属都在上面签名捺了手印，女方的母亲不会签就让女方的大爹代签。32600元钱是过给女方的母亲，陕西那方的人数了2000元介绍费给姓盘的男子，其收了500元介绍费。当天把陕西人送走后，在场的人又返回腾龙宾馆，当时其上厕所，不知道是如何分，从宾馆出来后盘文达就拿着10000元给其，加上陕西那边给的500元，其记得当时拿到邮政银行存了11000元。后来知道是骗人家的钱，盘文达就说不用怕，其和盘文达去腾龙宾馆要求删除监控。18、被告人唐修庆供述:认识“老狗”后十来天左右，其在广南帮人买药，在车站见一个妇女大声讲电话说帮人介绍对象的事，就和这个妇女搭话才知道她姓赵，她说外省的妹夫领人过来广南找对象。其说在文山认得有人能帮找。过了三天左右，“小赵”就打着电话说人到了，其就打电话给老狗，当天约十二点多钟在车站对面10元通吃饭店门口老狗交给其一个小姑娘和一本户口本、一张身份证，小赵说她在腾龙宾馆，其就带着姑娘来给对方看。姑娘和小赵跟这些外地人住在腾龙宾馆。小赵、其、老狗带来的姑娘，还有一个瑶族男子，私下商量干脆割了这个“猪”（也就是骗钱），其就当姑娘的大爹，小赵打电话叫另一个妇女冒充姑娘的妈，其说姑娘的爹去逝了，当晚冒充妈的女子天黑才来到，在腾龙宾馆和男的谈抚养费，当晚讲成32600元。第二天其到腾龙宾馆时，男方已写好一个协议让签字。男方数好32600元现金给女方的这个假妈，并给着那个瑶族男子2000元的介绍费，这个瑶族男子送男女双方出来后又回来，就在腾龙宾馆分赃，瑶族男子、小赵、其、假妈每人分得4400元赃款，剩下的15000元算女方的，因为女方是老狗带来的，由其代转给老狗，自己的4400元后退着2000元给小赵。在订婚协议上签名时其是现打主意签了王忠林这个假名字，但小赵知道其姓唐，假妈这妇女听小赵喊农嫂，瑶族男子见他的签名是姓盘。19、被告人盘文达供述：2011年，农历10月份左右，赵美珍说她有一个富宁朋友嫁去陕西那边，其丈夫从陕西那边带人过来找对象。后来联系到一个老头带一个姑娘到广南腾龙宾馆，见陕西那边的人其才跟着去，赵美珍对男方说其是介绍人。老头是姑娘的大爹，老头和赵美珍找了一个老女子来冒充姑娘的妈，男方要求去女方家看看，老妇女说家远不通公路，后就没有去成。第三天女方就跟着男方走了，抚养费是走的那天中午支付的，其和赵美珍接着男方支付的介绍费，其接着2000元，赵美珍接着500元。过完钱后其找出租车送男方三人和姑娘一起去车站后才转回腾龙宾馆，四人就分赃，当时除姑娘的份额由她的大爹收好，其余的由其，赵美珍、老女人和姑娘的“大爹”四人平分。钱总的是3万多，其记得和赵美珍两人分得一万多，赵美珍说钱统一保管，其就在广南城建局门口等她回拿存折，后就把钱存入邮政银行。其在订婚协议上签字“盘龙金”，没敢签真名。后来，赵美珍接着陕西人的电话，说姑娘跑了。其去找腾龙宾馆的老板要求她帮监控删除，后来其就到外省打工了。上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人盘文达、赵美珍、唐修庆以非法占有为目的，以婚姻诈骗的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人所起的作用相当，不宜区分主、从犯。被告人唐修庆提供重要线索，使公安机关正在侦查的另一案件取得重大进展，被告人赵美珍协助公安机关抓获被告人盘文达，二被告人具有立功表现，可以从轻处罚。被告人盘文达、赵美珍提出的辩护意见与查明的事实不相符合，不予采信。三名被告人的辩护人提出的辩护意见部分有理，采纳有理的部分。鉴于被告人唐修庆在庭审中认罪态度较好，且积极退赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十八条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下:一、被告人盘文达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后10日内缴纳），刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人盘文达的刑期自二O一三年八月十二日起至二O一六年二月十一日止。二、被告人赵美珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后10日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵美珍的刑期自二O一三年十二月九日起至二O一五年十月八日止。三、被告人唐修庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后10日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐修庆的刑期自二O一三年十二月十七日起至二O一五年一月十八日止（已减除原刑事拘留的28日）。四、对被告人唐修庆上缴于广南县公安局的赃款19400元予以退还被害人李某1。五、对被告人盘文达、赵美珍诈骗所得款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王加荣审 判 员  吴永光人民陪审员  秦瑞云二〇一四年五月二十七日书记 员代  凤 兴