陕西省洛川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0629刑初70号
公诉机关洛川县人民检察院。
被告人程某某，男。2017年2月15日因涉嫌合同诈骗被洛川县公安局刑事拘留，于同年3月22日被逮捕。现羁押于洛川县看守所。
辩护人马某某，陕西省屹立律师事务所律师。
洛川县人民检察院以洛检公诉刑诉（2017）63号起诉书指控被告人程某某构成合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院检察员赵某某出庭支持公诉，陕西省屹立律师事务所律师马某某出庭为程某某辩护，被告人程某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
洛川县人民检察院指控，2015年12月下旬，被告人程某某以洛川英县能汽车贸易有限责任公司法定代表人的身份同延安玖一玖实业有限公司（以下简称“玖一玖公司”）口头达成“提前提车消费信贷”业务合作协议，协议约定：1、由程某某向玖一玖公司提供具有真实购车意愿且资金不足的客户资料；2、玖一玖公司接到程某某所提交的客户信息后对其征信进行查询；3、玖一玖公司对征信正常的客户签订的提前提车消费协议并按照消费信贷协议并按照客户所购新车车款的70%转入程某某的银行账户；4、程某某将收到的70%的车款同客户所交的30%车款一同交付给4S店，取得购车发票、合格证；5、程某某负责将购车发票、合格证提供给玖一玖公司，最后玖一玖公司负责客户同银行之间办理分期付款手续及后续客户的还款事宜。但是，2015年12月30日至2016年3月期间，被告人程某某因为个人经济困难，因此产生了骗取玖一玖公司购车款的念头，为了达到该目的，被告人程某某先后5次故意向玖一玖公司提供虚假的购车客户信息（鲁某某、程某某甲、杨某、雷某某、任某某），从延安玖一玖公司骗取购车款303840元，用于归还其个�债务及消费。
2016年3月29日，被告人程某某甲派遣其公司业务员常某某同延安和轩商贸有限公司（以下简称“和轩公司”）口头达成“提前提车消费信贷”业务合作协议。2016年3月30日、3月31日，被告人程某某为了归还其个人债务，采用虚构购车信息以雷某某的身份信息从和轩公司先后骗取购车款共计：87900元后逃匿。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述及辩解、视听资料等。据此，指控被告人程某某构成合同诈骗罪，向本院提起公诉，请求依法判处。
庭审中，被告人程某某辩解称自己的行为属于经济纠纷，不属于合同诈骗罪；办理车贷手续除了程某某甲、杨某、鲁某某是不知情的，其他人都是需要办理车贷而给他提供的身份信息。其辩护人辩护称被告人程某某是该公司的法定代表人，其作出的行为都属于公司的意思，属于单位犯罪；起诉书指控的诈骗数额中应扣除以雷某某和任某某身份取得的车贷，就是259150元，属于较大，不是巨大。被告人系初犯，主观恶性不大，认罪态度好，有自首、坦白情节，且表示愿意积极退赔，真心悔罪，人身危害性小，建议适用缓刑。
经审理查明，2015年12月下旬，被告人程某某以洛川县英能汽车贸易有限责任公司法人代表身份，同延安玖一玖实业有限公司的业务员武某某，口头达成“提前提车消费信贷”业务合作协议，协议约定：1、由程某某向延安玖一玖实业有限公司公司提供具有真实购车意愿，且资金不足的客户资料；2、延安玖一玖实业有限公司公司接到程某某所提交的客户信息后对其征信进行查询；3、延安玖一玖实业有限公司公司对征信正常的客户签订的提前提车消费协议并按照消费信贷协议并按照客户所购新车款的70%转入程某某的银行账户；4、程某某将收到的70%的车款同客户所交的30%车款一同交付给4S店，取得购车发票、合格证；5、程某某负责将购车发票、合格证提供给延安玖一玖实业有限公司公司，最后延安玖一玖实业有限公司负责同银行之间，办理分期付款手续及后续客户的还款事宜。但是，2015年12月30日至2016年3月期间，被告人程某某因资金周转困难，因此提供自己通过不同方式获取的虚假客户资料，以取得车款，用于归还其个人债务及消费，被告人程某某从延安玖一玖实业有限公司骗取购车款303840元。
2016年3月29日，被告人程某某甲派遣其公司业务员常某某同延安和轩商贸有限公司陈某，口头达成“提前提车消费信贷”业务合作协议。2016年3月30日、3月31日，被告人程某某为了归还�个人债务，采用虚构购车信息利用雷某某的身份信息从和轩公司先后骗取购车款共计87900元后逃匿。
被告人程某某诈骗延安玖一玖实业有限公司及和轩商贸有限公司资金共计391740元，诈骗数额巨大。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料，证明陈某在2016年3月29日与洛川县英能汽车销售人员达成就口头协议，于次日接到客户电话说有客户（雷某某）买车，经过他公司领导对客户核实，于次日17时55分给程某某转账伍万元整，同年3月31日16时37分，银行卡现存37900元，款转完以后，他公司没有拿到任何车手续，最后车没提。过了几天他们追到（雷某某）客户家中，客户说程某某给他说，如果他公司问提车了没有，就说是提了，最后还是没有提，之后程某某答应几次给他公司还款，也承认把钱挪用了�最后他到程某某公司，已经找不到人了;2016年6月15日，延安玖一玖实业有限公司，法定代表人报案称其公司在与洛川县英能汽贸公司业务往来中发现，洛川县英能汽贸公司法人代表程某某，合伙人张某甲存在诈骗他公司借贷行为。
2、接处警、受案登记表，证明余某（延安玖一玖实业有限公司后勤主管）于2016年6月20号9时35分报警。2016年11月14日8时0分，陈某（延安和轩商贸有限公司员工）报警。及受理案件的情况。
3、无违法犯罪记录证明，证明被告人在案发前，在居住地无违法犯罪记录。
4、汇款凭证，证明延安玖一玖实业有限公司及和轩公司2015年12月到2016年3月31日，分别提供公司账户，向被告人转款，记录凭证，打款数额超过30多万元。
5、银行卡交易记录，证明�某某银行卡的汇款交易及消费情况，收到延安玖一玖实业有限公司及和轩公司的打款情况，被告人的支出是用于个人消费。
6、玖一玖实业有限公司的营业执照，和轩商贸有限公司的营业执照，英能公司基本情况登记表，证明公司情况。
7、陈某的证言，证明他与英能公司达成口头协议，英能公司提供车辆信息，他公司给办理车贷。但是之后英能公司不能提供购车信息，后来就找不到程某某，就找雷某某，雷某某说准备买车，但是还没买。雷某某说程某某让自己说车已经到手，2016年4月，联系到程某某，程某某说资金周转紧张，说五一收假就还钱，但是一直没有还钱，现在也找不到了。
8、余某的证言，证明2015年12月26日，他公司洛川业务员武某某经英能公司财务常某某介绍认识程某某，随后�某某就和他公司合作办理车贷分期手续，2015年12月28日到2016年2月23日，程某某先后向他公司提供16人信息，他公司依据信息提供车贷961200元，后经核实只有三人的信息属实，剩余13人的信息属于虚假购车客户信息，他公司835470元，被骗走，程某某下落不明。他公司只是和程某某签订口头协议。大部分账款是通过他公司对公账户给程某某汇款，还有小部分是公司财务人员通过个人账户转款。他公司的账户名是延安玖一玖实业有限公司，账号2609280419XXXXXXX3，开户行是中国工商银行延安东关支行。他公司不要求程某某提供车辆信息，只需要车价。他公司负责和程某某业务的是武某某。
9、雷某某证言，证明2015年下半年他到洛川程某某的公司看车时，打算买车，程某某让他把电话和身份证复印件留下，有合适的车联系他，他就把身份证复印件留下了�2016年3月30日通过程某某在延安和轩商贸易有限公司办理过提前提车手续，但是没有提车，2016年3月30日他在西安看中一辆广汽，但钱不够，程某某说可以借给他10000元，然后从延安一金融公司给他办理提前提车手续，他同意了，在程某某公司他让他妻子在金融公司的合同中签了他两的名字，第二天去西安提车时，程某某说没有钱，就没有去西安，也在没有问过此事。他知道程某某从金融公司拿了钱，但是具体数额不清楚，也没有见过钱，现在和程某某也不联系了。他没有买车，没有办理车贷。
10、证人武某某的证言，证明2015年12月上旬，他公司决定和程某某进行业务合作。在公司和购车客户签订信贷担保合同前由业务员和客户进行调查，而公司只进行征信审查，合同签订后公司进行回访调查。在来洛川之前几次要求和客户见面，程某某一直�脱快过年了人不好找，就没有见到客户。他公司是与程某某进行合作，没有签协议，是他和程某某口头协议。他公司同程某某公合作16单，其中13单业务不正常被骗。13个客户没有购车需求，其预购车信息是程某某编造的，只是为了骗取他公司70%的车贷。他公司835470元车贷被程某某骗走，2016年3月中旬追回80000元，实际被骗755470元。2016年3月30日，他让程某某提供剩余13辆车的信息，程某某一直推脱，到了2016年4月2日就是去了联系。程某某从来没有提出退款要求。
11、任某某的证言，证明他没有在玖一玖公司办理过车贷，也不知道玖一玖公司，2016年1月份通过他村子的一个人认识的程某某，他将身份证、户口本给了程某某让查一下他的银行贷款个人征信。程某某说查不了，他就把身份证、户口本拿回来了。其他事情都不清楚。
12、李某某的证言，证明他公司曾向程某某回收了98000元钱的车款，其中在洛川县汇通小额信贷公司当面给他公司归还了48000元，通过程某某公司监事张某甲给他公司归还了30000元，通过程某某尾号7478的银行账号向他账号622848629260XXXXXXX3分两次转账共20000元钱。李静是他公司的出纳，在2015年12月至2016年3月期间给程某某尾号7478转入车款，他们公司在洛川的业务员是武某某。
13、常某某的证言，证明她是2015年5月份到洛川县英能汽车贸易有限责任公司上班，2016年3、4月份因公司关门就离开了，公司欠了她3万元工资未付，英能公司的负责人是程某某，实际上做主的是张某甲，因为程某某对公司业务不懂什么事情都是张某甲说了算，程某某只负责找钱，张某甲负责从延安4S店向洛川调车，公司延安4S店的业务全都是张某甲负责管理。她负责公�的销售业务，还有向延安延安玖一玖实业有限公司，和轩商贸易公司负责报分期付款的单子。购车客户到她公司将身份证复印件提交给她公司，她在和延安公司业务员联系，将客户资料报上去，延安公司再将部分车款转到程某某银行卡。延安玖一玖实业有限公司业务员叫武某某，和轩商贸公司业务员的名字不记得了。程某某说报谁的资料就报谁的资料，她不清楚上报资料的真实性，程某某让她联系延安公司的时候她才联系，她没有拿过延安公司70%的购车款，李明明甲、白某用过这些钱，还有程某某用这部分钱给雷某某还过高利贷，但是具体钱数不清楚，公司有支出时张某甲也用过这些钱。程某某大部分是现金支付将钱给张某甲。她公司没有账本，从来不记账。公司没有专门的财务管理人员，都是程某某自己管，程某某的洛川县农业银行开的户用来接收延安公司�购车款。银行卡是程某某自己管理。因为公司经营不下去了所以就关门了。她也不知道程某某不知道去哪里了。
14、鲁某某的证言，证明2015年农历七月份他从程某某公司购买了一辆天津一汽骏派D60。购进价格67000元，他是全款购车，他是2015年农历7月份提的车，提车时付钱20000元，从2015年农历12月份付清。2016年农历2月份拿到车辆手续，当时提车程某某提出做分期。他没有同意。他不知道程某某用他的身份信息，在2016年1月26日从延安玖一玖实业有限公司提走了53450元首付车款。他也没有拿过这钱，没有去过和听过这个公司。提车时程某某需要身份信息，他就给了。
15、程某某甲的证言，证明程某某是他大哥，他没有买过车，也没有办理过车贷，玖一玖公司消费借贷担保提前提车协议、承诺书、借据的签名是他亲笔签�，这是他哥弄得，具体他不知情。2015年底，他哥让他把身份信息通过手机发过去，有事要用，协议是他哥拿回来，让他签字的。他没有看内容，也没有问是干什么。他不清楚他哥用他的身份信息从玖一玖公司套取现金76610元，也没有给他说过。他听他哥说他哥的卡让张某甲拿着陆续取了40多万元。他联系不到张某甲和他哥，他自己不会开车，也没有驾照。他哥的部分借条和帮雷某某借贷担保的借款协议都在他这里，他把这些都提交给了洛川县公安局。
16、杨某的证言，证明程某某是他表哥，他没有在程某某处购买车，程某某要过他的身份信息，他用手机发过去了，没有告诉他是干什么，他不知道程某某用他的身份信息在玖一玖办理了59240的车贷。他也没有见钱。
17、郭某某的证言，证明程某某向他借了99000元现金，雷某某是程某某介绍的，也借了30000元，程某某进行担保，月息1500元钱，最后找不到雷某某。程某某现在欠他99000元现金。
18、杨某某甲的证言，证明雷某某问他借了20000元，程某某进行担保，程某某陆续通过转账给一共归还了26700元。剩余的是程某某弟弟偿还了，还钱的时候，没有见过雷某某。2016年2月25日，程某某给他银行卡转的三笔钱是利息。
19、程某某的供述，证明他因合同诈骗2017年2月15日到洛川县公安局投案自首，他的经济情况一直不好，套取现金是自己使用，打算以后有钱了再还回去。他公司有三人，他是法人兼执行董事，张某甲是监事，常某某是业务员，公司账号是他个人账号（农行62284829284XXXXXXX8），张某甲是负责业务的。他公司在2015年12也份至2016年3月份，与玖一玖实业有限公司合作汽车消费信贷担保�务。谈业务的是张某甲，报单子的是常某某，他两个把业务向他汇报。英能公司他陆续投资了30-40万元。玖一玖公司的业务员武某某和他公司口头协议进行汽车消费信贷担保。他提供客户身份信息给玖一玖公司，玖一玖公司查完征信，没有问题，就和客户签订分期付款协议，给他打70%的车款，他提车给客户，他用客户交来的30%车款及玖一玖公司70%的车款支付给4S店最后他将车辆购置发票交给客户。他和玖一玖公司合作了有10余单业务，完结的有三单，其余的都未完结。未完结的业务，有一部分是客户没有交付30%的车款，他没有资金给4S店付清车款合格证，发票拿不到，还有部分客户不提车和他将70%的车款共同使用了，还有一部分客户不知情是他冒用身份信息取得了玖一玖70%的车款，他自己使用了，还有客户不提车将70%的车款其自己使用了。�不清楚玖一玖公司的资金是否如数转入他的账户，转出方的名称是玖一玖。他动用过10余万元的车款。清了高利贷利息及公司交房费。有一部分车款不知道去向，还有个人使用了一部分，所以这部分车辆手续从4S店取不出来，他本来准备将担保金退回玖一玖，但是武某某说退回去影响业绩和提成，他就没有退。他一共退了98000元，没有收据。2016年3月份玖一玖发现大部分车没有上户找我要资金。他们没有对购车客户进行实际调查。他提供的13个客户资料有虚假信息，程某某甲、杨某、秦某、任某某没有买车意愿，毫不知情。雷某某、白某、李明明甲没有买车意愿，但是提供身份证明和他一起骗取玖一玖公司。陈某某没有买车意愿，但是提供身份证明让他帮忙套取现金，最后资金被他使用。张某某有买车意愿，但是没有提车，70%的车款被他使用。当时他资金周转困难为了套用延安玖一玖实业有限公司资金，所以就提供了虚假信息，原计划等有钱了再还钱，没有想到窟窿越来越大。62284829284XXXXXXX8，是他给玖一玖公司留的用于接受资金的账户。预留的电话号码是17709****X4，资金变动时可以收到信息，2016年4月初公司不能正常经营就没有上班了。离开公司的时候一开始还和武某某联系，后来就不联系了，电话6月份就停机了，现在的电话27X****，他没有给玖一玖说电话号码。他现在的经济状况，除了贷款和高利贷，什么也没有了。公司的经营地址在凤栖镇210国道电力局旁边鑫力修理厂院子内，现在已经关门了。他没有用雷某某的身份信息骗取提前提车担保87900元。他不知道和轩商贸为什么要给他转入87900元。这些钱都是为了给雷某某还高利贷，都是他和雷某某商量的，雷某某同意后他才实行。事情发生后，延安玖一玖实业有限公司从他这里要了98000元，其余的大部分车款没有钱还，他说的被发现后再还钱没有什么保证，当时是这么想的。他名下什么资产都没有。他利用武某某为了提高业绩拿提成，轻易骗取资金的。鲁某某没有同意分期付车款，鲁某某提车时交了2万元，就把车提走了，用鲁某某的身份骗钱，鲁某某是不知情的。公司关了之后，他就在西安、洛川乱跑到处躲债，为了躲债连手机也停机了。他听说他被网上追逃了，又想一直躲债不是办法，所以就投案自首了。
20、户籍证明，程某某。
本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人程某某自动投案后未能如实供述其罪行，依法对其不认定自首。被告人程某某辩解称自己的行为属于经济纠纷，不属于合同诈骗罪，因没有法律和事实依据，故对其辩解意见不予认定；被告人程某某辩解称办理车贷手续除了程某某甲、杨某、鲁某某是不知情的，其他人都是需要办理车贷而给他提供的身份信息，经查，与事实不符，故对其辩解意见不予采纳；其辩护人辩护称被告人程某某是该公司的法定代表人，其作出的行为都属于公司的意思，属于单位犯罪，因没有法律和事实依据，故对其辩护意见不予认定；其辩护人辩护称起诉书指控的诈骗数额中应扣除以雷某某和任某某身份取得的车贷，就是259150元，属于较大，不是巨大，经查，与事实不符，故对其辩护意见不予采纳；其辩护人辩护称被告人程某某系初犯，对其辩护意见予以认定；其辩护人辩护称被告人程某某主观恶性不大，认罪态度好，有自首、坦白情节，且表示愿意积极退赔，真心悔罪，人身危�性小，建议适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定、第五十二条之规定，第五十三条之规定判决如下：
被告人程某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判处之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效后十日内交纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙军延
审 判 员 廉 娟
人民陪审员 刘忠民
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 马 啸