广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院民 事 裁 定 书（2016）桂0204民初1281号原告：柳州市奥顺贸易有限公司，住所地：广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城kl栋10-30号。法定代表人：李艳超,系该公司经理。委托诉讼代理人：曾绍贤，柳州市中大法律服务所法律工作者。被告：江西中煤建设集团有限公司，住所地：江西省南昌市青云谱区南莲路76号。法定代表人：张明峰，系该公司董事长。委托诉讼代理人：熊进光，北京市中银（南昌）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴红生，男，系江西中煤建设集团有限公司职员。被告：江西中煤建设集团有限公司广西分公司，住所地：广西南宁市金湖路38-1号地王国际商会中心1210号。负责人：虞朝杲，系该分公司负责人。委托诉讼代理人：熊进光，北京市中银（南昌）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴红生，男，系江西中煤建设集团有限公司职员。被告：王志光，男，1965年8月15日出生，汉族，住广西柳州市鱼峰区。第三人：柳州市奥业贸易有限公司，住所地：广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城K1栋10-32号。法定代表人：冯剑。第三人：柳州市农友农产品有限公司，住所地：广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城D区1-54号。法定代表人：刘俊梅。第三人：广西北海久源房地产开发有限责任公司，住所地：广西北海市广东路深海花园物业楼。法定代表人：钱锦,系该公司总经理。委托诉讼代理人：韦剑军，广西甲天下律师事务所律师。第三人：广西中煤桂能地质工程公司，住所地：广西柳州市柳石路298号。法定代表人：宋军茂。委托诉讼代理人：卢世杰，男，系广西中煤桂能地质工程公司职员。第三人：广东中煤地瑞丰建设集团有限公司，住所地：广东省广州市越秀区东风西路187号716房。法定代表人：刘宏伟,系该公司总经理。委托诉讼代理人：姜晋衔，天津泰达律师事务所律师。第三人：广东中煤地瑞丰建设集团有限公司邢台分公司，住所地：河北省邢台市开发区中兴东大街1666号E111、E113房间。法定代表人：黄坚，系该公司经理。委托诉讼代理人：吴金红，天津津商律师事务所律师。原告柳州市奥顺贸易有限公司（以下简称奥顺公司）与被告江西中煤建设集团有限公司（以下简称江西中煤公司）、江西中煤建设集团有限公司广西分公司（以下简称江西中煤广西分公司）民间借贷纠纷一案，本院于2016年4月27日立案后，依法适用普通程序，并依法追加王志光为本案被告，追加柳州市奥业贸易有限公司（以下简称奥业公司）、柳州市农友农产品有限公司（以下简称农友公司）、北海久源房地产开发有限责任公司（以下简称久源公司）、广西中煤桂能地质工程公司（以下简称桂能公司）、广东中煤地瑞丰建设集团有限公司（以下简广东地瑞丰公司）、广东中煤地瑞丰建设集团有限公司邢台分公司（以下简称广东地瑞丰公司邢台分公司）为本案第三人，于2017年4月26日公开开庭进行了审理。原告奥顺公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告共同归还原告借款20000000元及利息（从2014年3月5日起计至本息付清之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款年利率6%计）；2.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年，被告江西中煤广西分公司的负责人王志光在负责管理开发邢台百泉项目时，因公司出现暂时资金周转困难，遂经朋友关系找到原告的法定代表人李超艳，向其所在的公司借款20000000元，以用于该项目周转，双方约定借款利息为月利率2.5%，短期内归还。由于其称公司对外借款审批手续较为繁锁，要求原告先把借款汇至被告账户，待审批手续完善后再补签合同和出具借条。原告方经审核后认为被告是央企，具备一定的资金实力和公信力，于是决定按被告的要求履行。按照被告的要求于2014年3月4日向其汇付了20000000元。2014年6月原告向王志光追问补办手续和支付利息时，由于王志光己被中煤地质总局暂停职务，无法履行相应手续。于是原告又多次找到被告的新任领导，要求处理，但新任领导以不清楚此事，找老领导处理为由不予理会，搁置二年。故原告特向人民法院提起诉讼。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院将结合案件事实予以综合认定。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年1月11日，广东地瑞丰公司与邢台经济开发区管委会曾签订《百泉公园综合开发项目投资合作框架协议》一份，约定广东地瑞丰公司为百泉公园综合开发项目的投资商，负责投资、融资和开发建设，规划建设用地约为3686亩。2012年6月20日，邢台经济开发管委会与广东地瑞丰公司邢台分公司签订《百泉公园综合开发项目补充协议（一）》一份，对《百泉公园综合开发项目投资合作框架协议》进行了补充约定。2013年1月1日，广东地瑞丰公司与桂能公司、中国煤炭地质总局广西煤炭地质局签订《分公司经营责任承包协议书》一份，其中约定，广东地瑞丰公司在广西、河北邢台成立分支机构：广东中煤地瑞丰建设集团有限公司广西分公司及邢台分公司；桂能公司按照广东地瑞丰公司的营业执照、资质证书中列明的经营范围和经营方式对分公司进行经营责任承包，在广东地瑞丰公司的统一领导下，桂能公司对外开展生产经营，财务管理独立核算等。2013年江西中煤公司与广西桂能公司签订《江西中煤建设集团有限公司广西分公司合作协议》一份，其中载明，为拓展广西的建筑市场，江西中煤公司决定在广西设立江西中煤建设集团有限公司广西分公司，委托广西桂能公司负责经营管理。王志光系当时广西桂能公司签约的代表人。2014年1月27日，农友公司与柳州市区农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》一份，约定借款20000000元用于购买农机及生产设备，收款人为奥顺公司。同日，久源公司与柳州市区农村信用合作联社签订《抵押担保合同》一份，约定为农友公司的上述借款合同做抵押担保。2014年3月4日，奥顺公司经农村信用合作社向江西中煤广西分公司转账20000000元。2014年3月6日，江西中煤广西分公司曾通过农村信用合作社向柳州市动立工业设备有限公司转账支付了10000000元。2014年3月17日，江西中煤广西分公司通过农村信用社向广东地瑞丰公司邢台分公司转账支付了4800000元。2014年3月17日，江西中煤广西分公司向河北邢台的潘志毅转账支付了15000000元。2014年3月13日，江西中煤广西分公司通过中国工商银行向刘俊梅转账支付了1000000元。另认定，刘俊梅为农友公司的股东也系该公司的法定代表人。刘俊梅、刘俊民原为奥顺公司的管理人员（合伙企业投资人），后经变更登记，刘俊民、李艳超为该公司的股东、发起人，之后再次变更李艳超为该公司股东及法定代表人。在本案审理中，原告认可刘俊梅与刘俊民系姐弟关系。2015年3月31日，刘俊梅在一份以奥纳公司名义出具的《关于印章的情况说明》上签名，其中载明，2014年2月28日，奥纳公司因为有一笔款项10000000元需要转给广东地瑞丰公司邢台分公司，为了便于该款项的转款手续，经刘俊梅亲自将奥纳公司的印章，法人代表周光红章一枚交给江西中煤广西分公司的财务主管黄凯办理该笔款的转款手续，当时刘俊梅一并将奥业公司、农友公司的预留银行印鉴（公章各一枚，冯剑、刘俊梅印章各一枚）交给黄凯保存，以便于后续转款，2014年3月4日，再次办理从奥纳公司转10000000元到江西中煤广西分公司的手续，办理完毕后，这些印章一直由黄凯保管，该套印章在黄凯保管期间除跟该笔借款有关，其他的任何业务奥纳公司不承认。刘俊梅在一份以奥顺公司名义出具的《关于印章的情况说明》上签名，其中载明，2014年3月4日，奥顺公司因为有一笔款项20000000元需要转给江西中煤建设集团有限公司广西分公司，为了便于该款项的转款手续，经刘俊梅亲自将本公司的印章（公司公章一枚，法人代表刘俊民章一枚）交给江西中煤建设集团有限公司广西分公司的财务主管黄凯办理该笔款的转款手续。办理完毕后，本公司的印章一直由黄凯保管，本公司多次追要不得。为了更好的开展经营，特向黄凯要回本公司印章，特此说明！该套印章在黄凯保管期间除跟该笔借款有关，其他的任何业务本公司不承认。2015年4月1日，刘俊梅在一份收条上签名，其中载明，收到黄凯交来如下印章八枚：1.柳州市奥纳贸易有限公司公章；2.柳州市奥顺贸易有限公司公章；3.柳州市奥业贸易有限公司公章；4.柳州市农友农产品有限公司公章；5.周光红印；6.刘俊民印；7.冯剑印；8.刘俊梅印。2015年4月14日，奥纳公司曾在《中国人民银行撤销银行结算账户申请书》上加盖自己的公章。2016年5月30日，王志光曾在一份《情况说明》上签名并书写：“情况说明属实，原广西中煤桂能地质工程公司法人徐培武可以作证。”该份《情况说明》中载明，为了推动邢台百泉公园项目的发展，广西中煤桂能地质工程公司领导班子经多次研究进行社会融资，江西中煤广西分公司与奥业公司、农友公司以及久源公司进行口头约定，向银行贷款，所得的款用于邢台百泉公园项目，达成协议：（1）江西中煤广西分公司负责支付每月的银行贷款利息（2）支付奥业公司和农友公司作为贷款主体贷款数额的5%费用（3）支付久源公司贷款数额的5%费用，故而以奥业公司和农友公司作为贷款主体向柳州柳东信用社贷款40000000元（奥业公司贷款20000000元，农友公司贷款20000000元），贷款担保方为久源公司，抵押物为久源公司在北海市××路深海花园××栋别墅；2014年1月26日得到柳州柳东信用社贷款批准，2014年2月26日放贷，接收贷款分别为奥纳公司和奥顺公司；2014年3月4日江西中煤广西分公司收到奥纳公司10000000元，奥顺公司20000000元；江西中煤广西分公司于2014年3月6日支付柳州市动立工业设备有限公司（该公司法人代表是久源公司法人代表的母亲）10000000元；另外，2014年3月13日支付给刘俊梅1000000元，从2014年3月起，每月分别支付奥业公司、农友公司160000元作为每月的银行贷款利息。2015年6月2日，中国煤炭地质总局纪委曾作出中煤地纪发【2015】27号《关于王志光同志问责决定书的通知》，其中载明，2014年总局调查发现邢台百泉项目未经总局批准，擅自决策，违规拆借资金，高息借贷等情况，经总局党委会议研究决定，免去王志光广西煤炭地质局副局长，中煤桂能地质工程公司副总经理职务。奥顺公司称，未向农友公司供货，农友公司已经支付了全部转款；其与江西中煤集团公司没有签订过借款协议，当时去过王志光的办公室，至于具体是江西中煤还是广西中煤当时也不清楚，王志光说自己是负责人，是根据王志光的指定打入江西中煤广西分公司的。久源公司称，当时是王志光找到久源公司的，王志光与久源公司熟悉，所以久源公司愿意为其借款做担保，久源公司与奥顺公司、农友公司不认识。王志光与久源公司的相应陈述基本一致，王志光称，当时是准备要与久源公司签订合同的，但后来王志光被免职了，就不可能再签合同了。王志光称，柳州市动立工业设备有限公司是北海久源房地产公司的关联公司，整个贷款40000000元中给了邢台300000**元，给了柳州市动立工业设备有限公司10000000元，实际就是久源公司得到了该款。本院经审查认为，根据广东地瑞丰公司与邢台经济开发区管委会签订的《百泉公园综合开发项目投资合作框架协议》、邢台经济开发管委会与广东地瑞丰公司邢台分公司签订的《百泉公园综合开发项目补充协议（一）》、广东地瑞丰公司与桂能公司、中煤广西地质局签订的《分公司经营责任承包协议书》、江西中煤公司与桂能公司签订的《江西中煤建设集团有限公司广西分公司合作协议》、中国煤炭地质总局纪委曾作出的《关于王志光同志问责决定书的通知》、奥业公司与柳州市区农村信用合作联社签订的《流动资金借款合同》、久源公司与柳州市区农村信用合作联社签订的《抵押担保合同》、相应的银行转账记录走向以及本案当事人的相应一致陈述，江西中煤广西分公司、广东地瑞丰公司邢台分公司当时系为了邢台百泉公园综合开发项目而取得涉案款项的，当时作为江西中煤广西分公司负责人的王志光是该款项的实际经手人。但是，该款无论是基于借贷还是其他法律关系而发生，本案的关键都在于奥顺公司是否是其主张的涉案款项出借人，对此：第一，从奥顺公司与江西中煤广西分公司、广东地瑞丰公司邢台分公司的款项支付关系看，奥顺公司称当时没有看过邢台项目，当时就去过王志光的办公室，王志光说自己是负责人，奥顺根据王志光的指定就打款了。但是，王志光以及桂能公司均表示根本不认识奥顺公司，奥顺公司也未举证证明其与江西中煤广西分公司之间此前曾经有过经济往来，涉案款项如此巨大，按奥顺公司的陈述还是未交货的货款。在此情况下，出借人未核实过款项使用项目，也不签订任何书面合意性质的材料，就直接转账出借巨大数额货款给并不熟识，没有什么经济往来的对方，明显有违常理。第二，从提供抵押的久源公司来说，作为第三方提供抵押，应当与借款人具有一定信任关系或者其他利益关系，久源公司在本案中与除了奥顺公司以外的其他所有当事人对此的陈述基本一致，即久源公司当时根本不是基于农友公司借款提供抵押，而是基于与王志光的熟识。同时，当时江西中煤广西分公司向柳州市动立工业设备有限公司转账支付10000000元也明显体现出了其间的利益关系，久源公司作为担保人的相应陈述属实的盖然性较高，奥顺公司从农友公司处取得货款后再出借的可能性极低。第三，从奥顺公司与农友公司的关系来说，刘俊梅、刘俊民原为奥顺公司的股东，刘俊民原为该公司的法定代表人；刘俊梅为农友公司的法定代表人，刘俊梅与刘俊民系姐弟关系。2015年3月31日，刘俊梅曾在一份以奥纳公司名义出具的《关于印章的情况说明》上签名，其中载明因涉案款项的转款问题将奥纳公司、农友公司以及公司法定代表人相应印鉴交给江西中煤广西分公司保管；也在另一份以奥顺公司名义出具的《关于印章的情况说明》上签名，其中载明因涉案款项的转款问题将奥顺公司公章、公司法定代表人刘俊民印章交给江西中煤广西分公司保管。2015年4月1日，刘俊梅又在一份收条上签名确认收到上述印章。从刘俊梅、刘俊民的姐弟关系，两人在奥顺公司、农友公司的参与情况、身份情况、刘俊梅能够提交、取得这些公司的公章以及法定代表人印鉴来看，刘俊梅对于奥顺公司、农友公司应当存在实际控制关系。而2014年3月13日江西中煤广西分公司确实也曾向刘俊梅转账支付了1000000元，进一步证明了刘俊梅并非仅是介绍人，在其中应当是基于一定的利益关系以奥顺公司实施了涉案款项的运作行为。综上所述，虽然奥顺公司账户确实曾经向江西中煤广西分公司、广东地瑞丰公司邢台分公司转款了涉案款项，但奥顺公司作为出借人出借涉案款项的盖然性并不高，当时仅是公司控制人以奥顺公司经手交付涉案款项而已。在本案款项整个过程中，奥顺公司仅是收到钱款后即转给江西中煤广西分公司、广东地瑞丰公司邢台分公司。所以，在无证据证明奥顺公司与江西中煤广西分公司、广东地瑞丰公司邢台分公司存在其他法律关系的情况下，奥顺公司作为涉案款项的履行经手人，对于其中的债权债务关系并无任何法律上的利害关系，故奥顺公司并非本案适格的原告，对于原告的起诉本院依法予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（一）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回原告柳州市奥顺贸易有限公司的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于柳州市中级人民法院。审 判 长  王 玮人民陪审员  兰学军人民陪审员  伍惠萍二〇一七年五月八日书 记 员  梁 黛附法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。