广东省龙川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1622刑初50号
公诉机关龙川县人民检察院。
被告人陈华辉，男，1991年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，福建省福安市人，户籍所在地福建省福安市，羁押前住福建省厦门市湖里区。因本案于2016年8月9日被羁押，同年8月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于龙川县看守所。
辩护人杨明添、邱友梁，广东唐龙律师事务所律师。
龙川县人民检察院以龙检诉刑诉[2017]49号起诉书指控被告人陈华辉犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙川县人民检察院指派检察员刁辉清出庭支持公诉，被告人陈华辉及其辩护人杨明添、邱友梁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙川县人民检察院指控，2015年9月22日至2016年8月9日期间，诈骗人员冒充政府工作人员电话联系上被害人，以发放生育、残疾、住房等补贴的名义骗取被害人信任，之后诈骗人员电话引导被害人按照其指示进行银行自动柜员机的转账操作，被害人在不知觉间造成自己卡中的现金流入到被告人陈华辉所掌握的银行卡中，共有35名被害人共45笔经济损失，共计人民币达145660.25元。具体是：被害人谢某被骗人民币18678元（下同）、陈某13368元、陈某21298元、马某3088元、张某18436元、李某114987元、吴某408元、何年兴549元、张某2491元、杨某21980元、黄某1584元、李某21191元、杨某17798元、党某2899元、孟某4987元、陈某32176元、何某6499元、赖某3460元、罗某1598元、张某33405元、范某15021.25元、方某4798元、曾某足6498元、张某4118元、林某7349元、巫某618元、潘某9890元、钟某3068元、陈某43780元、江某518元、周某1391元、蒙某896元、李某31268元、叶某1089元、禤青平478元。期间，被告人陈华辉获知每次得手后，便到其住处找到对应的银行卡并到银行自动柜员机取款。2016年8月9日傍晚，被告人陈华辉在福建省厦门市湖里区江头街道吕岭路中国建设银行自助服务点被龙川县公安局民警抓获，并在其住处缴获作案银行卡43张、手机6部等涉案财物一批。被告人陈华辉以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈华辉归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关提供了相应的证据佐证，提请本院依法判处。
被告人陈华辉辩解称被扣押的银行卡中有些是他人使用过后再转到他手上的，并不是他新开的卡；其是从犯，请求从轻处罚。
辩护人辩护称：一、对被告人陈华辉的行为构成诈骗罪不持异议；二、起诉书认定被告人陈华辉参与诈骗2015年9月22日、2015年10月3日、2015年10月11日、2016年1月5日、2016年1月7日五笔资金共计人民币21467.25元的事实不清，证据不足，除与被告人陈华辉供述其从2016年5月份开始参与诈骗犯罪的时间不相符外，公诉人并没有提供被告人陈华辉直接向被害人行骗的事实与证据；三、被告人陈华辉与上线诈骗人员构成共同犯罪，被告人陈华辉在本案中起次要或辅助作用，是从犯；四、被告人陈华辉此前无违法犯罪记录，能坦白交待自己的罪行，当庭认罪、悔罪，且没有造成其他严重的社会后果。综上，请求给予被告人陈华辉三年或三年以下有期徒刑，并处罚金。
经审理查明:
2016年5月，被告人陈华辉与电信诈骗团伙取得联系，为获取非法利益，答应为电信诈骗团伙到银行支取、转存电信诈骗得来的钱款。
2016年6月6日至2016年8月9日期间，诈骗人员冒充政府工作人员电话联系上被害人，以发放生育、残疾、住房等补贴的名义骗取被害人信任，之后电话引导被害人按照其指示到银行自动柜员机进行转账操作，让被害人在不知不觉间将自己银行卡中的现金转至被告人陈华辉所掌握的银行卡中。被告人陈华辉从诈骗人员处获知诈骗得手后，便到其住处找到对应的银行卡并到银行自动柜员机取款，从中抽取部分金钱作为报酬，剩余的钱转至诈骗人员提供的银行卡中。其中，被害人谢某被骗人民币18678元（下同）、陈某13368元、陈某21298元、马某3088元、张某18436元、李某114987元、吴某408元、何年兴549元、张某2491元、黄某1584元、李某21191元、杨某17798元、孟某4987元、陈某32176元、何某6499元、赖某3460元、罗某1598元、张某33405元、方某4798元、曾某足6498元、张某4118元、林某7349元、巫某618元、潘某9890元、钟某3068元、陈某43780元、江某518元、周某1391元、蒙某896元、李某31268元。以上共计30名被害人，诈骗数额共计人民币124193元。
2016年8月9日傍晚，被告人陈华辉在福建省厦门市湖里区江头街道吕岭路中国建设银行自助服务点取款时被龙川县公安局民警抓获归案，后公安民警在其位于厦门市湖里区江头后埔社区飞腾公寓B栋306房的住处缴获作案银行卡43张、手机6部等涉案物品一批。
以上事实有以下证据证实：
1、物证:手机六部（红黑色KEKAI直板手机一部、黑色平板触屏OPPO手机一部、黑色BIHEE直板手机一部、红白色NOKIA滑板手机一部、白色IPHONE牌手机一部、黑色NOKIA直板手机一部）、人民币300元。（随案移送）
2、书证：
（1）立案决定书、受案登记表，证实公安机关立案侦查本案的相关情况。
（2）常住人口基本信息表，证实被告人陈华辉案发时已年满18周岁及其他户籍情况。
（3）到案经过，证实被告人陈华辉于2016年8月9日傍晚在福建省厦门市湖里区江头街道吕岭路一建设银行自助服务点被龙川县公安局民警抓获归案的相关经过。
（4）银行卡明细清单、银行交易凭证、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书，证实被害人被骗时在ATM机上的转账情况、用于诈骗的银行卡的银行交易情况、公安机关依法向银行调取的视频监控资料。
（5）扣押清单、扣押决定书，证实公安机关依法向被告人陈华辉扣押涉案财物一批（含银行卡45张、手提包一个、女式挎包一个、三角牌电热水壶一个、七匹狼烟盒五个、红白色药盒一个、蓝白色药盒一个、贵烟烟盒一个、银行卡开户申请资料、工行工银电子密码器一个、证件3份、手机6部、纸条3张、钥匙一串、人民币300元）。
（6）现场检测报告书，证实经现场检测，被告人陈华辉的尿液呈冰毒阴性、K粉阴性。
（7）情况说明，证实涉案手机号码185××××8849、17184120893的通话记录无法调取。
3．被害人陈述：
（1）被害人谢某的陈述，证实今天（2016年7月29日）9时30分许，我接到一个陌生来电(185××××8849)，自称是某财政局的工作人员，称我生了小孩有1980元的生育补贴，并叫我打17184120893的手机号码办理。接着我就拨打17184120893，对方先叫我到最近的银行开银行卡以方便领取补贴款，我就来到龙川县农村信用合作联社黄石分社开了一张银行卡（卡号62×××60，户名是我本人“谢某”），然后我按照对方的指示操作，先是在自动柜员机上存了三笔钱，分别是7400元、10000元、1500元到我这张卡上，然后继续按照对方的指示在ATM机上操作，对方让我按哪个键，我就按哪个键。在这期间我一直以为是进行领取生育补贴款的操作，但不知道怎么的，我就把我卡内(62×××60)的18678元钱转账到一个卡号为62×××05的银行卡里面去了。
附：账户明细查询表、银行流水，证实被害人谢某于2016年7月29日11时46分通过ATM机将其银行卡62×××60内的18678元转账到账号62×××05；账号62×××05的交易清单，证实存在此笔交易。
（2）被害人陈某1的陈述，证实2016年8月初，诈骗人员以发放生育补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，先后转账1980元、1388元。我被骗的银行卡是中国邮政的，卡号是62×××17，户主是我本人。
附：交易明细，证实2016年8月3日，被害人陈某1名下账户62×××17通过ATM机转账1980元、1388元；上述钱款均转入账号62×××56。
（3）被害人陈某2的陈述，证实2016年7月21日，诈骗人员以发放生育补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，转账1298元。
附：账户交易明细，证实被害人陈某2中国邮政储蓄银行账户(62×××56)于2016年7月21日通过ATM机转账1298元；账号为62×××05的交易清单证实存在此笔交易。
（4）被害人马某的陈述，证实2016年7月16日13时许，诈骗人员以发放生育补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，先后转账1790元、1298元。
附：被害人马某提供的中国农业银行广东分行ATM机流水小票两张；账号为62×××05的交易清单，证实存在以上两笔交易。
（5）被害人张某1的陈述，2016年7月22日11时15分许，诈骗人员以发放残疾补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，先后转账7918元、518元。
附：被害人张某1提供的中国农业银行ATM机流水小票两张；账号为62×××05的交易清单，证实存在这两笔交易。
（6）被害人李某1的陈述，证实2016年7月22日16时45分许，诈骗人员以发放残疾补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，转账14987元。
附：被害人李某1提供的银行账号流水单、手机短信截图；账号为62×××05的交易清单，证实存在此笔交易。
（7）被害人吴某的陈述，证实2016年7月中旬左右，诈骗人员以发放生育补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，转账408元。
附：被害人吴某提供本人身份证复印件及被骗银行卡复印件；交易清单，证实被害人吴某名下的银行账号62×××87于2016年7月22日转账408元到账号62×××05。
（8）被害人何年兴的陈述，证实2016年8月3日，诈骗人员以发放生育补贴款为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，转账549元。我用的卡是我本人的，中国邮政储蓄银行的，账号是62×××70。
注：交易明细，证实银行账号62×××70于2016年8月3日通过ATM机向账号62×××35转账549元。
（9）被害人张某2的陈述，证实2016年7月26日9时许，我接到一个自称是市财政局工作人员的女子的来电，说我可以领取政府剖腹产福利补贴，并叫我开通支付宝，帮我申请手续。我说不会开通，她就让我先到附近的银行，转钱到一农业银行卡（卡号：62×××79）。我就用工商银行卡（账号20×××56，卡号62×××75）给她那张卡转入491元。
附：被害人张某2提供银行流水一份。
注：农业银行的交易明细，证实卡号62×××75于2016年7月26日向卡号62×××79转账491元。
（10）被害人黄某的陈述，证实2016年7月31日15时左右，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，一共被骗走1500元，第一次转了1000元，第二次转了200元，第三次转了300元。我用的银行卡是我丈夫何加样的工商银行卡，卡号62×××89。
注：明细清单，证实账号62×××89于2016年8月3日通过ATM向账号62×××22分别转入1098元、486元。
（11）被害人李某2的陈述，证实2016年7月20日早上，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账1191元，我所用的是郭圣能的卡，对方账号是62×××05。
附：被害人李某2提供农业银行交易明细，证实2016年7月20日其跨行向62×××05的账号转账1191元。
注：交易清单，证实郭圣能账户62×××73于2016年7月20日向账号62×××05转入1191元。
（12）被害人杨某1的陈述，证实2016年7月28日11时21分许，诈骗人员以发放预防补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，转账7798元。我工商银行卡的卡号是62×××58，对方的账号是62×××66。
附：被害人杨某1提供工商银行凭条。
注：交易明细，证实存在此笔交易。
（13）被害人孟某的陈述，证实2016年7月23日，诈骗人员以发放婴儿疫苗补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账4900至5000元。
附：中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人孟某名下银行卡（卡号为62×××74）于2016年7月23日跨行向卡号62×××05转账4987元。
注：账号为62×××05的交易清单，证实存在此笔交易。
（14）被害人陈某3的陈述，证实2016年7月27日13时许，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机分别转账196元、1980元。当时使用的是我的农业银行卡62×××71。
附：被害人陈某3提供中国农业银行交易凭条两张，证实2016年7月27日15时41分许，其分两次向卡号62×××05转账1980元、196元。
注：账号为62×××05的交易清单，证实存在以上两笔交易。
（15）被害人何某的陈述，证实2016年7月28日下午，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，共转账6499元。当时使用我的一张农业银行卡，卡号是62×××73。
注：账号为62×××05的交易清单，证实被害人何某分两次转入518元、5981元。
（16）被害人赖某的陈述，证实2016年8月6日下午3时左右，诈骗人员以发放疫苗补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机分别转账1980元、1480元。我当时用的是我的农业银行卡，卡号为62×××75。
注：交易明细，证实账号62×××75于2016年8月6日分别向账号62×××94转账1980元、1480元。
（17）被害人罗某的陈述，证实2016年8月6日中午，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账1598元。当时使用的是我的一张农业银行卡(62×××72)。
注：交易明细，证实账号62×××72于2016年8月6日向账号62×××94转账1598元。
（18）被害人张某3的陈述，2016年7月29日，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机分别向其转了2987元、418元。
附：由被害人张某3提供银行交易明细一张，证实2016年7月29日，账号62×××59通过ATM机转走2987元、418元。
注：账号为62×××05的交易清单，证实被害人张某3分两次转入2987元、418元。
（19）被害人方某的陈述，证实2016年6月6日15时许，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机分别转账11980元、4798元。
附：被害人方某提供的银行账户明细两张，证实2016年6月6日，其农行卡号62×××74向卡号62×××98转账11980元，建行卡号62×××73向卡号62×××79转账4798元。
注：交易明细，证实卡号62×××73向卡号62×××79转账4798元。
（20）被害人曾某足的陈述，证实2016年6月9日12时许，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机，共被骗6500元。对方的银行卡卡号是62×××66，我的账号是62×××80，户名是我本人。
附：借记卡明细清单，证实被害人曾某足名下账号62×××80于2016年6月9日通过ATM机转账5980元、518元。
注：交易明细，证实账号62×××80于2016年6月9日向账号62×××66转账5980元、518元。
（21）被害人张某4的陈述，证实2016年6月14日15时许，我在家接到一个自称系财政局工作人员的的电话，被告知生育小孩有1980元的补贴款，但要求拨打对方提供的一个手机号码（号码不记得了）办理。于是，我便根据对方的要求拿了两张中国农业银行卡到附近的自动柜员机进行操作。根据对方的操作指引，我先用卡号62×××73（开户人：张纯娜）转账给对方3781元，后用卡号62×××76（开户人：张某4）转账给对方118元。但对方的账号已忘记了。之后，对方还要求继续转账时我就发觉被骗了。
注：交易明细，证实账号62×××76于2016年6月15日向账号62×××75转入118元。
（22）被害人林某的陈述，证实2016年8月2日11时50分左右，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账7350元人民币。卡是中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××90，卡是我家婆黄春球的。对方的卡号我不记得，开头是62284808，名字后面两个字是“志明”。
附：交易明细一张，证实账号62×××90于2016年8月2日通过ATM机分别转账6981元、368元。
注：账号为62×××79的交易清单，证实存在以上两笔交易。
（23）被害人巫某的陈述，证实2016年8月5日下午3点半左右，我接到一个女人打来的电话，说我老婆6月份在老隆人民医院生了小孩，财政局有补贴，叫我拿我老婆的银行卡到附近银行汇钱到指定账号，到时候就会有补贴。我就按照她的指示将我老婆卡里的618元钱汇到她提供的账户(账号62×××94)。我转钱后她就提供一组密码叫我再输三次密码（三次密码ATM机提示都是密码错误），之后我的卡就被银行锁了，她就叫我回家拿其他人的卡过来。我听到这里就怀疑自己可能被骗了，就挂了她的电话。我当时用我老婆邹霍红的卡。
注：交易明细，证实邹霍红名下银行卡(账号62×××75)于2016年8月5日向账号62×××94转账618元。
（24）被害人潘某的陈述，证实2016年7月19日15时45分左右，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账9890元。我的银行账号是农商行的，卡号62×××77，对方卡号是62×××05。
注：账号为62×××05的交易清单，证实存在此笔交易。
（25）被害人钟某的陈述，证实2016年8月3日上午，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账3068元。我用我名下的一张邮政储蓄银行卡(62×××37)进行操作，当时对方引我进入自动柜员机的英文界面进行操作。我当时误以为自己进行的是领取补贴的操作，可是等我操作完了以后，我的手机便收到银行发来的通知短信，显示我刚刚将自己卡内的3068元钱转出去了。
注：账号62×××79的交易明细，证实账号62×××37于2016年8月3日转入3068元。
（26）被害人陈某4的陈述，证实2016年7月28日下午，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机共转账3780元。我当时使用我名下的一张工商银行卡(62×××02)进行操作。
注：账号62×××79的交易明细，证实账号62×××02于2016年7月28日转入1980元、1800元。
（27）被害人江某的陈述，证实2016年8月5日，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账518元。我使用我名下的一张邮政储蓄锒行卡(62×××32)进行操作。
注：交易明细，证实账号62×××32于2016年8月5日通过ATM机向账号62×××35转账518元。
（28）被害人周某的陈述，证实2016年7月25日下午，我老婆的手机接到一个陌生来电，称是财政局的工作人员，说按照国家政策规定我老家的危房修建有补贴可以领取，并要求我老婆根据对方的要求到附近的ATM自动柜员机进行操作。之后我老婆就根据对方的电话指引来到东莞市横沥镇西城一间邮政储蓄银行自助服务点的ATM自动柜员机使用我名下的一张邮政储蓄银行卡(62×××49)进行操作，我老婆当时误以为自己进行的是领取补贴的操作，后发现被骗。
注：账号为62×××05的交易清单，证实账号62×××49于2016年7月25日转入1391元。
（29）被害人蒙某的陈述，证实2016年7月的一天上午，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账896元。对方账号是62×××35。
注：交易明细，证实账号62×××66于2016年7月3日通过ATM机向账号62×××35转账896元。
（30）被害人李某3的陈述，证实2016年7月25日10时许，诈骗人员以发放生育补贴为由，让我在不知觉的情况下，按照其引导操作ATM机转账1268元。
注：交易明细，证实被害人李某3银行账号(62×××18)于2016年7月25日向账号62×××56转账1268元。
4．勘验、检查笔录
（1）搜查笔录，证实公安机关依法对被告人陈华辉的住所进行搜查，查获43张用于电话诈骗的银行卡(其中部分银行卡的卡号为62×××05、62×××02、62×××35、62×××79、62×××56、62×××22、62×××66、62×××50、62×××94、62×××79、62×××75、62×××05)及其他作案工具。
（2）指认现场照片，证实被告人陈华辉对案发现场及公安机关现场搜查出的作案工具一批（银行卡、银行卡开户申请资料、手机、银行交易票据、记录银行账号的纸条、现金等）进行了指认。
5．视听资料、电子数据：视频光盘两张，证实公安机关对被告人陈华辉的住处进行搜查的过程；被告人陈华辉取款的事实（2016年7月29日、2016年8月5日取款视频）；公安机关对被告人陈华辉讯问的过程。附：陈华辉电信诈骗案信息汇总表一份。
6．被告人陈华辉的供述与辩解，证实2016年5月份的一天，我当时在一个赌博网站赌钱，一个人在网上问我要不要赚钱，后来通过了解我才知道他们是想让我帮他们取款，就是取他们打电话实施诈骗所骗来的钱，他们答应给我取款总额百分之三至百分之十不等的钱作为报酬。我于2016年5月底开始帮实施电话诈骗的人取款并从中获取报酬。我总共帮五个诈骗团伙取过款。有些人是在作案前由他们自己从网上购买若干银行卡再邮寄给我，他们作案成功后就打电话叫我去取钱；有些人是在作案前从我这购买若干银行卡，然后我将银行卡的卡号和开户人等信息提供给对方，他们作案时就会让被害人将钱存入这些作案的银行卡内，诈骗成功后他们再打电话让我去取钱。我总共获利约一万三千多元。公安在我住处搜出来的银行卡，大概四五十张，就是我用于帮那五个诈骗团伙取钱的银行卡，我将这些银行卡分开放置，以便区分。当有电话打来告诉我说钱到账后，我就找到对应的银行卡，并根据到账金额决定是否带其他卡，然后到我住处附近的ATM机取钱，一般是福建省厦门市湖里区的双浦、后浦一带的ATM机，取到钱后我抽取一部分钱作为报酬，其余的我根据诈骗团伙提供的卡号将钱转给他们。我知道的电话诈骗团伙一般购买的公民信息资料包括姓名、电话或手机号码、什么时候生育小孩或者什么时候购买了什么车辆等内容。2016年7月底一天，我帮代号“68号”的诈骗团伙到厦门市湖里区双浦路一间银行的ATM机取了一笔18000多元的钱。我获得取款总额的5%的报酬，大概900到1000元。
附：指认照片截图一张，经被告人陈华辉确认，证实2016年7月9日11时50分许在中国工商银行厦门分行一自动柜员机取款的系其本人。
以上证据经控辩双方当庭举证、质证、辩证，且能相互印证，属有效证据，可以作为本案的定案依据，应予确认。
本院认为，公民的合法财产依法受国家法律保护，禁止任何人非法侵占。被告人陈华辉无视国家法律，为获取非法利益，参与实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈华辉犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持；指控被告人陈华辉参与诈骗被害人杨某2、党某、范某、叶某、禤青平共计21467.25元，并主要提供了被害人陈述及从被告人陈华辉处缴获的银行卡予以证实，但上述被害人被诈骗时间均于2016年5月份前，而被告人陈华辉在侦查阶段稳定供述其于2016年5月份起才开始参与电信诈骗，虽然作案银行卡在被告人陈华辉住处缴获，但被告人陈华辉亦供述有些银行卡是诈骗人员在作案前提供给他的，庭审中亦辩解称被扣押的银行卡中有些是他人使用过后再转到其手上的，因现有证据不能排除有些银行卡在被提供给被告人陈华辉前已经使用过的可能性，从有利于被告人的角度出发，本院对公诉机关指控被告人陈华辉参与诈骗被害人杨某2、党某、范某、叶某、禤青平共计21467.25元的犯罪事实不予认定。辩护人就上述事实提出的异议，本院予以采纳。被告人陈华辉辩解称其是从犯，辩护人亦认为被告人陈华辉在本案中起次要或辅助作用，是从犯。经查，被告人陈华辉事前与诈骗团伙合谋，负责将诈骗所得钱款取出，并转存至诈骗团伙指定的银行账户，该环节是诈骗团伙获取非法利益的重要环节，其所起的作用较大，故被告人陈华辉不应认定为从犯。上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。辩护人辩护称被告人陈华辉此前无违法犯罪记录，能坦白交待自己的罪行，当庭认罪、悔罪，经查属实，予以采纳，并在量刑时酌情予以考虑。鉴于被告人陈华辉归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，且积极主动缴纳罚金，悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。
综上，为打击犯罪，保护公民合法的财产权利，根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈华辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2019年8月8日止。罚金已缴纳。）
二、随案移送的作案工具银行卡44张、手机6部、赃款人民币300元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈道雄
代理审判员 赖志贞
人民陪审员 黄科珍
二〇一七年七月十日
书 记 员 钟小灵
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。