湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涟刑初字第159号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人谢某甲，男，汉族，初中文化，系湖南省涟源市枫坪镇青树二矿实际控制人。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2013年8月18日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年9月24日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。2013年11月21日被湖南省涟源市公安局转取保候审，同年12月9日经湖南省涟源市公安局决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。2014年6月3日经本院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。
被告人谢某乙，男，汉族，初中文化，系湖南省涟源市枫坪镇青树二矿股东、出纳。曾因犯赌博罪，2012年3月23日被本院判处管制一年，并处罚金人民币二万元；现因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2013年8月18日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年9月24日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。2013年11月21日被湖南省涟源市公安局转取保候审，同年12月9日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。2014年6月3日经本院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。
被告人谢某丙，男，汉族，高中文化，系湖南省涟源市枫坪镇青树二矿执行事务合伙人兼矿长。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2013年11月12日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年12月9日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，次日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。
辩护人康尚鹏，湖南振瀚律师事务所律师。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2014）130号起诉书指控被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年7月23日公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员郭爱兵出庭支持公诉，被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙及谢某丙的辩护人康尚鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2010年底，涟源市枫坪镇青树二矿由被告人谢某甲、谢某乙与谢某丁、王某某（均另案处理）承包经营，该矿由谢某甲抓全盘，被告人谢某丙即谢某甲之子为该矿执行事务合伙人兼矿长，谢某乙任出纳，谢某丁负责煤炭销售，王某某在2011年先负责销售后负责监察、2012年上半年后没有参与煤炭的管理。
涟源市枫坪镇青树二矿自2003年至2013年5月共欠该矿矿工工资1011574元，涉及矿工114人。其中欠李某甲班组2003年1月至2013年5月工资提留款77500元、2013年4月至同年5月工资380430元，涉及矿工40人；欠周某甲班组2011年8月至2012年8月工资提留款65731元、2013年2月至同年6月工资252407元，涉及矿工44人；欠夏某某班组2012年9月至同年12月工资87596元，涉及矿工12人；欠李某乙班组2013年2月至同年5月工资23653元，涉及矿工3人；欠奉某某班组2013年4月至同年5月工资123897元，涉及矿工15人。2013年6月24日，涟源市人力资源和社会保障局向该矿发出劳动监察询问通知书和劳动监察责令限期改正书，要求该矿于同月27日之前将所有拖欠的工资足额支付到位，但该矿逾期未提供任何资料，仅向周某甲班组发放了6万元工资。同年7月22日，涟源市人力资源和社会保障局再次向该矿发出劳动监察责令限期改正指令书，责令该矿于同月24日前足额支付所欠矿工工资，但该矿在期限内未支付工资且无法联系被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙等人。
2013年7月中旬，被告人谢某甲将其于2011年买的一辆奔驰车用于抵押煤矿债务，被告人谢某乙将其于2012年买的一台保时捷小车用于抵押煤矿债务；同月2日，涟源市财政局划拨130万元技改资金给该矿，谢某甲、谢某乙等人将其中80余万元给了湖南湾盛信息技术有限公司，29万元归还了煤矿的其他欠款。
2013年8月18日上午，被告人谢某甲、谢某乙在涟源市城区一茶楼被涟源市公安局民警抓获，同年11月11日，被告人谢某丙在娄底市娄星区乐坪办事处吉星宾馆被娄底市公安局娄星分局民警抓获。同年11月12日，谢某甲及谢某乙的家属将涟源市枫坪镇青树二矿拖欠该矿矿工的工资1011574元工资交到该镇镇政府代为支付。
公诉机关当庭出示和宣读了被害人奉某某、周某甲、李某甲、李某乙、夏某某、肖某甲等人的陈述，证人刘某甲、谢某戊、肖某乙、肖某丙等人的证言，抓获经过、户籍资料、企业注册登记资料、劳动保障监察限期改正指令书、涟源市人力资源社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、合伙企业营业执照等书证，共同作案人谢某丁的供述、被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙的供述等证据材料，认为被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，应当对被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙在共同犯罪中均系主犯，但在提起公诉前支付劳动报酬，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二百七十六条之一第三款，诉请依法予以判处。
被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙均对公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪的事实、适用法律均没有提出异议。
被告人谢某丙的辩护人康尚鹏提出：一、被告人谢某丙到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；二、被告人谢某丙系初犯，且案发后支付了劳动者的全部工资，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2010年底，涟源市枫坪镇青树二矿由被告人谢某丙、谢某乙与谢某丁、王某某（均另案处理）承包经营，该矿由谢某甲抓全盘工作，谢某丙即谢某甲之子为该矿执行事务合伙人兼矿长，谢某乙任出纳，谢某丁负责煤炭销售，王某某在2011年先负责销售后负责监察、2012年上半年后没有参与煤炭管理。
涟源市枫坪镇青树二矿自2003年至2013年5月共欠该矿矿工工资1011574元，涉及矿工114人。其中欠李某甲班组2003年1月至2013年5月工资提留款77500元、2013年4月至同年5月工资380430元，涉及矿工40人；欠周某甲班组2011年8月至2012年8月工资提留款65731元、2013年2月至同年6月工资252407元，涉及矿工44人；欠夏某某班组2012年9月至同年12月工资87596元，涉及矿工12人；欠李某乙班组2013年2月至同年5月工资23653元，涉及矿工3人；欠奉某某班组2013年4月至同年5月工资123897元，涉及矿工15人。2013年6月24日，涟源市人力资源和社会保障局向该矿发出《劳动监察询问通知书》和《劳动监察责令限期改正指令书》，要求该矿于同月27日之前将所有拖欠的工资足额支付到位，但该矿逾期未提供任何资料，也未支付矿工工资。同年7月22日，涟源市人力资源和社会保障局再次向该矿发出《劳动监察责令限期改正指令书》，责令该矿于同月24日前足额支付所欠矿工工资，但该矿在期限内未支付工资且无法联系被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙等人。
2013年7月中旬，被告人谢某甲将其于2011年买的一辆奔驰车用于抵押煤矿债务，被告人谢某乙将其于2012年买的一辆保时捷小车用于抵押煤矿债务；同月2日，涟源市财政局划拨130万元技改资金给该矿，谢某甲、谢某乙等人将其中80余万元给了湖南湾盛信息技术有限公司，29万元归还了煤矿的其他欠款。
2013年8月18日上午，被告人谢某甲、谢某乙在涟源市城区一茶楼被涟源市公安局民警抓获，同年11月11日，被告人谢某丙在娄底市娄星区乐坪办事处吉星宾馆被娄底市公安局娄星分局民警抓获。同年11月12日，谢某甲、谢某丙及谢某乙的家属将涟源市枫坪镇青树二矿拖欠矿工的1011574元工资交到了该镇镇政府，由镇政府代为支付。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、湖南省工商行政管理局企业注册登记资料、合伙企业营业执照证明，涟源市枫坪镇青树二矿系普通合伙企业，执行事务合伙人兼主要负责人为谢某丙，股东有谢某丙、谢某乙、王某某等人。
2、涟源市公安局所制青树二矿拒付工资明细表证明，涟源市枫坪镇青树二矿自2003年至2013年5月共欠该矿矿工工资1011574元，涉及矿工114人。其中欠李某甲班组2003年1月至2013年5月工资提留款77500元、2013年4月至同年5月工资380430元，涉及矿工40人；欠周某甲班组2011年8月至2012年8月工资提留款65731元、2013年2月至同年6月工资252407元，涉及矿工44人；欠夏某某班组2012年9月至同年12月工资87596元，涉及矿工12人；欠李某乙班组2013年2月至同年5月工资23653元，涉及矿工3人；欠奉某某班组2013年4月至同年5月工资123897元，涉及矿工15人。
3、投诉书、领据、工程提留款、基建工资单、委托书、劳动保障监察调查（询问）笔录证明：2013年6月22日，李某甲受该班班组委托向劳动监察部门投诉枫坪镇青树二矿拖欠该组矿工工资提留款及工资457930元，涉及肖某丁、周某乙等矿工40人；2013年6月22日，周某甲受该班班组委托向劳动监察部门投诉枫坪镇青树二矿拖欠该组矿工工资提留款及工资318138元，涉及刘某乙、刘某丙等矿工44人；2013年6月22日，李某乙受该班班组委托向劳动监察部门投诉枫坪镇青树二矿拖欠该组矿工工资23653元，涉及李某丙、龙某某等矿工3人；2013年6月22日，奉某某受该班班组委托向劳动监察部门投诉枫坪镇青树二矿拖欠该组矿工工资123897元，涉及张某某、邓某甲等矿工15人；2013年6月22日，夏某某受该班班组委托向劳动监察部门投诉枫坪镇青树二矿拖欠该组矿工工资款87956元，涉及谭某某、邓某乙等矿工12人；
4、涟劳监询字（2013）79号劳动保障监察询问通知书证明，涟源市劳动保障监察大队要求枫坪镇青树二矿于2013年6月27日提供该矿营业执照、组织机构代码证等材料，并接受调查询问。
5、涟劳监令字（2013）61号、68号劳动保障监察限期改正指令书证明，涟源市劳动保障监察大队分别限枫坪镇青树二矿于2013年6月27日、7月24日前足额支付李某甲等班组拖欠的工资。
6、涟人社案移字（2013）2号涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表证明，涟源市人力资源和社会保障局于2013年7月29日将枫坪镇青树二矿拖欠工资的行政案件移送至涟源市公安局对被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙拒不支付劳动报酬案立案侦查。
7、预算外资金拨款书证明，涟源市财政局国债基建资金专户于2013年7月2日将130万元拨款给枫坪镇青树二矿。
8、涟源市枫坪镇农村经营管理站的证明材料证明，青树二矿于2013年11月12日存入账户金额1011754元，由镇政府代为支付矿工工资。
9、入户机动车信息证明，被告人谢某乙名下持有湘KM93**保时捷凯宴3598CC越野车一辆。
10、湖南华美汽车销售服务有限公司的证明材料证明，被告人谢某丙于2011年9月6日通过向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司购买ML350越野车一辆。
11、户籍资料证明，被告人谢某甲出生年月日等基本情况；被告人谢某乙出生年月日等基本情况；被告人谢某丙出生年月日等基本情况。
12、刑事判决书证明，被告人谢某乙因犯赌博罪于2012年3月23日被本院判处管制一年，并处罚金人民币二万元。
13、抓获经过证明，涟源市公安局治安大队于2013年8月18日在涟源市政府对面一茶楼内抓获了谢某甲、谢某乙；娄底市公安局娄星分局治安大队于2013年11月11日在娄星区乐坪办事处吉星宾馆抓获了谢某丙。
14、被害人李某甲的陈述证明，2003年5月份，李某甲先后带了肖某甲、肖某丁等人到青树二矿做事，该矿拖欠班组2003年1月至2013年5月工资提留款77500元、2013年4月至同年5月工资380430元，涉及矿工40人。李某甲多次代表班组找矿方讨要工资，矿方都拒付工资且无法联系谢某甲、谢某乙等人。
15、被害人周某甲的陈述证明，2011年5月份，周某甲带罗某某、陈某某等人到青树二矿做事，该矿拖欠班组2011年8月至2012年8月工资提留款65731元、2013年2月至同年6月工资252407元，涉及矿工44人。周某甲多次代表班组找矿方讨要工资，且向枫坪镇镇政府及涟源市人力资源和社会保障局反映该矿拖欠班组工资的事情，煤矿仍未支付矿工工资，后来也联系不上谢某甲、谢某丙等人。
16、被害人夏某某的陈述证明，2012年9月1日，夏某某带周某丙、杨某某等人到青树二矿做事，该矿拖欠班组2012年9月至同年12月工资87596元，涉及矿工12人。夏某某多次代表班组找矿方讨要工资，且涟源市劳动保障监察大队二次向青树二矿发出了《劳动保障监察限期改正指令书》，但矿方仍没有支付班组工资。
17、被害人李某乙的陈述证明，2013年2月份，李某乙带李某丙、龙某某等人到青树二矿做事，该矿拖欠班组2013年2月至同年5月工资23653元，涉及矿工3人。李某乙多次代表班组找矿方讨要工资，且向枫坪镇镇政府和人力资源和社会保障局反映该矿拖欠矿工工资的情况，但矿方仍拒付工资。矿工工资由谢某丙制单结算，谢某甲、谢某丁签字后到出纳谢某乙处领钱。
18、被害人奉某某的陈述证明，2013年4月初，奉某某带张某某、邓某甲等人到青树二矿做事，该矿拖欠班组2013年4月至同年5月工资123897元，涉及矿工15人。奉某某多次代表班组找矿方讨要工资，且涟源市劳动保障监察大队二次向青树二矿发出了《劳动保障监察限期改正指令书》，但矿方仍没有积极支付班组工资。
19、被害人肖某甲的陈述证明，2013年3月份，肖某甲在枫坪镇青树二矿李某甲班组做事，该矿拖欠其2013年3月至6月的工资款共计22510元。
20、证人刘某甲、谢某戊的证言证明，青树二矿自2003年至2013年5月共欠该矿矿工工资1011574元，涉及矿工114人。刘某甲、谢某戊以及镇里其他领导多次找谢某甲、谢某乙、谢某丙，督促他们付清拖欠的矿工工资，涟源市劳动保障监察大队也下达了相关限期改正指令，但煤矿一直未支付矿工工资。
21、证人肖某乙的证言证明，涟源市劳动保障监察大队于2013年6月24日、7月22日先后两次向青树二矿下达《劳动保障监察限期改正指令书》，枫坪镇镇政府也组织股东开会，要求煤矿支付矿工工资，但矿方一直没有支付工资，后来也联系不上谢某甲、谢某乙、谢某丙等人。
22、证人肖某丙的证言证明，2010年底，肖某丙接手青树二矿的会计职务，2011年1月21日移交的财物账目显示，移交前该矿借款9198899元，到2013年5月止，该矿欠外债本金83326279元，还有13313996元利息未付，涉及债权人300多人。
23、证人梁某某的证言证明，梁某某在湖南湾盛信息有限公司从事市场开发工作，该公司负责青树二矿技改工程项目，其中购置设备花费58万，中标劳务费按8%计算需支付21.6万，谢某甲、谢某乙等人将涟源市财政局划拨的130万元技改资金打了80余万元给湖南湾盛信息技术有限公司。
24、证人毛某甲的证言及青树二矿内部收款收据证明，青树二矿股东谢某乙以该矿名义在毛某甲妹妹毛某乙处借款100万元。2013年7月，因煤矿亏损，谢某乙把自己的一辆湘KM93**保时捷小车抵押给煤矿债权人毛某乙。
25、共同作案人谢某丁的供述证明，2010年年底，青树二矿由谢某丁、谢某丙、谢某乙、王某某4人继续承包经营。谢某丙的股份是2008年父亲谢某甲给的，但实际股东还是谢某甲，谢某丙没有控制权，也不享受红利。谢某丁负责煤炭销售，谢某甲抓全盘工作，谢某丙是矿长，谢某乙任出纳。王某某2011年先负责销售后负责监察，2012年上半年没有参与煤炭管理。煤矿欠矿工工资共计100万元左右，工资结算由谢某丙负责，然后由谢某丁和谢某甲签字后才能到谢某乙处领钱。2013年6月24日和7月22日涟源市劳动保障监察大队二次发出相关限期改正指令书，煤矿既没有向劳动保障监察大队提供任何资料，也没有积极支付矿工工资。2013年涟源市财政局拨了130万技改资金给煤矿，其中80余万元给了湖南湾盛信息技术有限公司，余下29万谢某甲偿还了煤矿其他欠款。2013年7月中旬，谢某甲及谢某乙把自己的车子用于抵押煤矿债务。2013年11月12日谢某甲及谢某乙的家属把煤矿拖欠矿工的的1011574元工资交到了枫坪镇镇政府，由该政府代为支付。
26、被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙对其犯拒不支付劳动报酬罪的事实供认不讳，与被害人李某甲的陈述、青树二矿拒付工资明细表等证据一致。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本案在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人谢某甲、谢某乙是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人谢某甲、谢某乙均符合社区矫正条件，同意接收为社区矫正对象。
本院认为，被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经涟源市人力资源和社会保障局责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙犯拒不支付劳动报酬罪的罪名成立，对被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙应当以拒不支付劳动报酬罪定罪处罚。在共同拒不支付劳动报酬犯罪中，被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙的行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙到案后均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某丙的辩护人提出被告人谢某丙到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且被告人谢某丙系初犯，案发后委托家属支付了劳动者的全部工资，视为有悔罪表现，可酌情从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。根据被告人谢某甲、谢某乙的犯罪情节、悔罪表现以及被告人谢某甲、谢某乙居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人谢某甲、谢某乙判处有期徒刑且适用缓刑均没有再犯罪的危险，对所居住的社区也均没有重大不良影响，依法可以对被告人谢某甲、谢某乙宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谢某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
二、被告人谢某乙犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
三、被告人谢某丙犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2014年8月11日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周 慧
人民陪审员 邓建成
人民陪审员 康会议
二〇一四年七月二十三日
代理书记员 曾 平
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。