河南省武陟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0823刑初666号
公诉机关河南省武陟县人民检察院。
被告人ＸＸ侠，曾用名王继�，男，1966年3月20日出生于河南省睢县，汉族，小学，个体户，住河南省焦作市（户籍地：河南省睢县）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月19日被焦作市公安局焦南分局取保候审，2016年5月19日被焦作市分局公安局监视居住，11月24日被武陟县公安局刑事拘留，12月31日被武陟县公安局执行逮捕。
辩护人李炜，河南达成律师事务所律师。
武陟县人民检察院以武检公诉刑诉［2017］329号起诉书指控被告人ＸＸ侠犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人ＸＸ侠及其辩护人李炜等到庭参加诉讼。现已审理终结。
武陟县人民检察院指控，2014年3月至7月份，被告人ＸＸ侠许诺高额利息以山东华宏投资管理有限公司的名义在武陟�、博爱县、焦作市区面向社会公众非法吸收存款，给群众造成实际损失人民币414.48万元。
公诉机关在庭审中出示了被告人ＸＸ侠的户籍证明等书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人ＸＸ侠非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，提请以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人ＸＸ侠对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪罪名无异议。对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实有异议，辩称出借人到山东考察以后，自愿将款借给借款人山东华宏投资管理有限公司的法定代表人周荣宇，我本人只是合同的代理填写人，我本人和亲戚借给周荣宇400多万至今未还，高额利息是周荣宇付给出借人，后承认犯罪事实。
辩护人的辩护意见是�公诉机关指控的非法吸收公众存款罪罪名无异议。对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实有异议，认为被告人ＸＸ侠只是合同的代理填写人，后对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2014年2月至7月份，被告人ＸＸ侠许诺高额利息以山东华宏投资管理有限公司的名义在武陟县、博爱县、焦作市区面向社会公众非法吸收存款，给群众造成实际损失人民币414.48万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人ＸＸ侠的供述，我负责替华宏公司在焦作市填写合同，把合同填写好之后送到山东让公司老板周荣宇核对后再拿回来后分给焦作的客户，华宏公司每月给我5000元钱的劳务费，另外我在华宏公司放有400多万元。因为周荣宇主动给我说他想在焦作以借款的形式让群众把钱存到华宏公司，他自己离焦作太远了�方便处理这些事，所以就让我在焦作给他填写合同，每个月给我5000元的劳务费，半年一结算，2014年2月周荣宇给了我1万元的劳务费，当时我给周荣宇说我填写合同来回跑需要路费，让他给我点钱，他就给了我1万元的现金。2014年1月份周荣宇让我在焦作这里负责给华宏公司帮忙填写合同，2014年2月份开始有很多群众在华宏公司存钱，公司给他们5分利息，同年6月份华宏公司资金出现问题不能兑付给存钱客户的利息，然后就没人再存钱了。我介绍过我的几个亲戚朋友在华宏公司存钱，我还知道范海周和孙莲花也拉人到华宏公司存钱。我给他们提供周荣宇的农行账户，他们都把钱直接存到周荣宇的农行账户里，然后我把合同填写后让周荣宇签字确认再把合同拿给他们。我都是见面聊天他们问我，我说我在华宏公司放有钱，他们问我公司情况，我说这个公司是政府比较支持的公司，公司是种植灵芝、铁皮石斛等名贵药材，在华宏公司放钱月息5分，有些人我还让他们看华宏公司营业执照等证件的复印件，后来他们有些人还想去华宏公司考察考察，我就带他们去山东考察华宏公司。
周荣宇给过我一个委托书，委托单位是佳宏生物科技有限公司，法定代表人周荣宇，委托吴敬州和我为其公司民间借贷业务的负责人，代理权限，特别代理，代理期限从2013年7月1日起，当时佳宏公司经过我填写合同吸收的钱都还完了。佳宏公司和华宏公司的老板都是周荣宇。
常某、马某、刘某、王某3、王某1、王某2、赵某1、孙某、王某4政我都认识，他们以前都在佳宏公司存钱，到期后又在华宏公司存钱。我认识常某的哥哥常海滨，王某2七八年前就认识，赵某1是周荣宇让他给我打电话，常某、王某2、赵某1咨询过我华宏公司的情况，我当时给他介绍过华宏公司的情况。
2、被害人赵某1的陈述，2014年4月3日到2014年6月2日我通过ＸＸ侠将89.18万元存到了华宏公司，签订合同之前先把利息扣下，在华宏公司存的钱一分也没有回来。
我堂妹赵冬菊说听说华宏公司很不错，让我们一起去考察一下，2014年3月我和赵冬菊一起去山东公司考察，在新乡火车站的时候遇见了ＸＸ侠，我们都一起去山东了，在山东见到了周荣宇，感觉华宏公司比较可靠就在这个公司存钱了。都是ＸＸ侠开车去武陟找到我，前两次26万和23万的合同都是我给ＸＸ侠的现金，后来的几次我是在银行把钱直接打到周荣宇的农行卡上，账户是ＸＸ侠提供的，当时他就会给我一份有周荣宇签字和华宏公司盖章的合同，我签完字之后就把合同留下了，后来有一份10万元的合同和一份8万元的合同是山东那边直接邮寄到我在武陟县詹�镇上班的面粉厂的。在华宏公司考察的时候周荣宇给我们开过会，开会的时候周荣宇说ＸＸ侠是公司的副总，主要负责公司在焦作那边的融资业务，让我们有什么事就去找ＸＸ侠，当时ＸＸ侠自己也说要是有什么事不用直接找老板周荣宇，找他就行，后来我们有什么事就是直接找ＸＸ侠。
3、被害人刘某、王某1、常某、王某2、孙某、马某、王某3、王某4致的陈述，证实被山东华宏投资管理有限公司，以借款投资支付高额利息为由，刘可以被骗取人民币31.45万元、王某1被骗取人民币51万元、常某被骗取人民币29万元、王某2被骗取人民币23.8万元、孙某被骗取人民币36.1万元、马某被骗取人民币8.5万元、王某3被骗取人民币85万元、王某4致被骗取人民币11.05万元。均证实通过朋友认识了ＸＸ侠，其中王某2、马某、王某3、王某4致是以前就认识，ＸＸ侠介绍他在华宏�司上班，负责焦作这边的业务，说这个公司很有实力，可以投资到这个公司，公司会支付高利息，公司旗下有佳宏生物科技有限公司等多家公司，老板周荣宇个人也非常不错，被害人刘某、王某1、常某、王某2、孙某、马某、王某3通过ＸＸ侠将钱存到了华宏公司，一分也没有返还。均证实ＸＸ侠是华宏公司的业务经理或业务员，他主要负责焦作这边拉客户的业务。签订合同之前先把利息扣下了。均证实ＸＸ侠是通过口头宣传或者发宣传单的方式宣传。
被害人孙某还陈述，赵某2想放钱，我给ＸＸ侠说了，ＸＸ侠让范海周到我家给赵某2讲，并且给赵某2看了佳宏公司的宣传资料，然后赵某2就将钱放到了佳宏公司。赵某2的合同都是ＸＸ侠将合同送到我家，然后赵某2去我家取合同。
4、被害人赵某2的陈述，2014年4月份的时候，我通过华宏公司的业务员孙某知道了华宏投资管理有限公司，他告诉我这个公司很有实力，可以投资到这个公司，公司会支付高额利息。后来孙某将ＸＸ侠介绍给我，说ＸＸ侠是焦作的头，ＸＸ侠给我说他还在佳宏公司放有5、6百万，让我放心。
5、上东华宏投资管理有限公司借款收据5份、借款合同5份，证实2014年4月至6月期间，赵某1向华宏公司出借钱款七次，金额分别为26万、23万、20万、8万、10万、6万、4万元；2014年3月至5月期间，刘某向华宏公司出借钱款5次，金额分别为11万、10万、2万、6万、5万元；2014年3月期间，王某1向华宏公司出借钱款4次，金额分别为32万、6万、12万、10万元；2014年4月至7月期间，常某向华宏公司出借钱款3次，金额分别为25万、2万、2万元；2014年4月期间，王某2向华宏公司出借钱款2次，金额分别为20万、8万元；2014年3月至5月期间，孙某向华宏公司出借钱款5�，金额分别为10万、3万、6万、3万、16万元；2014年2月马某向华宏公司出借钱款10万；2014年2月期间王某3向华宏公司出借钱款2次，金额分别为50万、50万；2014年3月至5月期间王某4致向华宏公司出借钱款3次，金额分别为3万、5万、5万；2014年4月期间赵某2向华宏公司出借钱款2次，金额分别为35万、35万元。其中借款合同中规定华宏公司按时还清本金和红利。
6、赵某1、王某2辨认ＸＸ侠笔录及照片。
7、山东华宏投资管理有限公司企业信息、机构信用代码证、税务登记证、企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、食品流通许可证、土地承包合同、招商手册、房屋租赁合同，证实临沂高新区佳宏生物科技有限公司，2011年12月13日成立；山东华宏投资管理有限公司2013年11月20日成立，经营范围为以自有资产对中小企业投资，投资咨询。
8、焦作德广会计事务所审核报告。
9、在逃人员登记信息表，证明周荣宇在逃。
10、ＸＸ侠的银行账户往来明细。证明被告人ＸＸ侠与周荣宇、范海周之间有大量的资金转账往来，被告人ＸＸ侠与大量人员有转账记录。
另查明，被告人ＸＸ侠因本案于2015年5月19日到焦作市公安局焦南分局投案。有到案经过、发破案经过证实。
本院认为，被告人ＸＸ侠非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人ＸＸ侠犯非法吸收公众存款罪的指控成立。被告人ＸＸ侠犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十三条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ侠犯非法吸收公众存款罪，判处�期徒刑二年十
个月，并处罚金人民币100000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2019年9月23日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。
二、本案违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈丹丹
人民陪审员 史金平
人民陪审员 庞 雯
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 宋淑平