台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1003刑初28号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人王清芳，女，1969年1月13日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市路桥区。2011年6月20日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2016年11月3日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留(未羁押），同日转为监视居住，2017年1月6日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人牟肖明，浙江东海律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2016]1188号起诉书指控被告人王清芳犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员杨冰峰出庭支持公诉，被告人王清芳及其辩护人牟肖明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2011年10月，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2等人经事先预谋，选择好色有钱的诈骗对象，通过赌博作弊的方式骗取财物，并约定赃款均分。当月，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2等人先后多次在黄岩区舍得坊茶餐厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拔两张”偷、换牌等作弊手段，共计骗得柯某2人民币60余万元。
2、2012年1月23日，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2及胡某1经预谋，在黄岩罗曼大酒店与李某以“拔两张”方式赌博，后被告人王清芳等人采用偷、换牌等作弊手段，骗得李某人民币7万余元。
3、2012年5、6月份，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2、胡某1等人经预谋，在黄岩两岸咖啡厅，以“牛牛”方式赌博，后被告人王清芳等人采用偷、换牌等作弊手段，骗得阮某1人民币4.5万元。
为证明上述事实，公诉机关提供有被告人供述，被害人陈述，同案犯供述，证人证言，辨认笔录，银行对账单，刑事判决书，到案经过、身份证明等证据。起诉认为被告人王清芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，予以数罪并罚。
被告人王清芳提出对柯某2只诈骗得人民币24万元左右的辩解。
辩护人提出指控被告人诈骗得柯某260余万元的证据不足，其违法所得未到数额特别巨大；被告人有自首情节，在共同犯罪中所起作用相对较小，被害人自身也有一定过错等辩护意见。
经审理查明：1、2011年10月，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2（均已判决）等人经事先预谋，选择好色有钱的诈骗对象，通过赌博作弊的方式骗取财物，并约定赃款均分。当月，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2等人先后多次在台州市黄岩区舍得坊茶餐厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拔两张”偷、换牌等作弊手段，共计骗得柯某2人民币60余万元。
证明上述事实的证据如下：
(1)被告人王清芳原在侦查机关所作供述，供认2011年的一天，其和周某、陈某2、陈某1等几个女的在一起吃饭时，周某说让其跟她用换牌、暗语等方式对别人进行诈赌，被诈赌的人由胡某1介绍，她介绍来的人都有钱且都很色，周某还把诈赌的方法告诉了其。2011年10月的一天，周某联系其让其到黄岩舍得坊吃饭，陈某1也在，陈某2带了一个姓柯的男子。吃完饭后就在舍得坊棋牌室赌博。一次是以“两张”或“牛牛”的方式赌博，周某当时是以多拿一张牌的方法诈赌，其几个女的都把钱押在她那里，这样我们从姓柯的男子那里赢了10多万元钱，这10多万元钱是柯姓男子转账到陈某2还是周某的账户里的，后来周某私下给了其2万元。还有两次是以麻将的方式对柯姓男子诈赌的，最后柯姓男子通过麻将两次分别都输给我们7、8万元钱，这两次也都是周某分给其现金，每次1万多的事实。
（2）同某的供述，供认胡某1介绍陈某2给柯某2认识，后来柯某2经常联系陈某2，我们见柯某2很好色，就决定对其诈赌。2011年下半年，其和周某、陈某2、王清芳在黄岩舍得坊餐厅吃饭后与柯某2搓麻将，因柯某2不会麻将，他就拼在陈某2那里，周某等人通过打暗语，使柯某2输了7万多元，次日，柯将钱汇入周某指定的王文艳账户里。后来其和周某、陈某2、王清芳多次在黄岩舍得坊餐厅等地，采用搓麻将打暗语、拔“两张”偷换牌等作弊手段，柯某2都拼在陈某2处，合计从柯某2处骗得60多万元。对柯某2的诈赌都是我们四人一起的事实。
（3）同案犯陈某2的供述，供认2011年其认识了一个叫柯某2的男子，当时胡某1留了他的电话，她将其电话告诉了柯某2，这样我们成了朋友，接着其和王清芳、周某、陈某1就商量将柯某2“杀猪”。10月份柯某2约其到黄岩舍得坊吃饭，其就叫上了王清芳、周某、陈某1，饭后搓麻将，因柯某2不会麻将，我们就让他拼在我们其中一人上，我们和他拼伙的人就故意输钱。这样我们来过4次，有麻将还有“两张”，“两张”是通过偷牌赢钱。最后柯某2输了60万左右，我们四人平分的事实。
（4）同案犯周某的供述，供认2011年10月，其通过陈某2认识了柯某2，柯某2很好色，我们就觉得对他诈赌。其和陈某2、陈某1、王清芳多次在黄岩舍得坊餐厅，因柯某2不太会麻将，所以拼在陈某2等人处，我们在麻将的时候用暗语，“两张”的时候偷换牌等手段，从柯某2处骗得35万余元的事实。
（5）被害人柯某2的陈述，证明2011年9月，其认识了陈某2、陈某1，后来在一起吃饭熟悉起来。10月初，陈某2打电话叫其到黄岩舍得坊吃饭，在那里看见陈某2、陈某1、周某、王清芳四人，饭后她们说搓麻将，其说不会赌博，她们就叫其和陈某2拼伙计。后来她们让其去买水果，回来后陈某2说输了10万多，后来其将7万多现金汇到周某提供的账户。后来每次都是陈某2约其去黄岩舍得坊吃饭，吃完饭都是赌博，当时其都说不想玩，她们就激将其，就这样其又和她们玩过3、4次，总共输了60多万元。她们的人员比较固定，都是陈某2、陈某1、周某和王清芳的事实。
另有同案犯胡某1的供述，证人蔡某、阮某2、胡某2的证言，辨认笔录，银行对账单，台州市椒江区人民法院对周某、陈某1、陈某2、胡某1作出的刑事判决书等证据。上述证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予以确认。
被告人王清芳关于其仅诈赌骗得柯某224万余元的辩解，辩护人关于指控被告人诈骗得柯某260余万元的证据不足的辩护意见，经查，有被害人陈述、同某、陈小敏供述、银行对账单、椒江区人民法院对本案同案犯作出的刑事判决书，证实被告人王清芳与人合伙，采用诈赌方式，诈骗得柯某260余万元的事实；诸证据能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。被告人此节的辩解及辩护人此节的辩护意见，无相关证据佐证，本院不予采纳。
2、2012年1月23日，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2及胡某1（已判决）经预谋，在黄岩罗曼大酒店与李某以“拔两张”方式赌博，后被告人王清芳等人采用偷、换牌等作弊手段，骗得李某人民币7万余元。
3、2012年5、6月份，被告人王清芳与陈某1、周某、陈某2、胡某1等人经预谋，在黄岩两岸咖啡厅，以“牛牛”方式赌博，后被告人王清芳等人采用偷、换牌等作弊手段，骗得阮某1人民币4.5万元。
另查明，2016年11月3日，被告人王清芳主动到公安机关投案，但未如实供述全部犯罪事实。到案后，被告人王清芳退缴了违法所得人民币10万元。
同时查明，2010年9月16日，被告人王清芳因涉嫌犯非法拘禁罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留（未羁押），同日被转为取保候审。2011年6月20日，本院作出（2011）台黄刑初字第354号刑事判决，以犯非法拘禁罪判处被告人王清芳有期徒刑十个月，缓刑一年。
上述事实，被告人王清芳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、阮某1的陈述，证人蔡某、阮某2、胡某2的证言，同某、陈某2、周某、胡某1的供述，辨认笔录，银行对账单，本院（2011）台黄刑初字第354号刑事判决书，同案犯的刑事判决书，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王清芳以非法占有为目的，与人结伙，采用欺诈手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人在缓刑考验期限内犯诈骗罪，依法应撤销缓刑，予以数罪并罚。辩护人关于被告人王清芳有自首情节的辩护意见，经查，被告人王清芳虽主动投案，但到案后未能如实供述全部犯罪事实，依法不能认定为自首。辩护人此节的辩护意见，与本案事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人能主动投案，可酌情从轻处罚。辩护人还提出被告人在共同犯罪中作用相对较小，被害人有一定过错，被告人已退缴自己的违法所得等从轻辩护意见，经查，与本案事实基本相符，本院予以采纳，酌情对被告人王清芳予以从轻处罚。被告人退缴的违法所得，应返还给各被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十九条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2011）台黄刑初字第354号刑事判决中对罪犯王清芳宣告缓刑一年的执行部分；
二、被告人王清芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收个人财产人民币十万元；与前罪所判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币十万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月6日起至2027年7月5日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。
三、被告人王清芳退缴的违法所得人民币十万元，退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马可大
人民陪审员 张 耀
人民陪审员 朱佑法
二〇一七年三月九日
代书 记员 季飞肖
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十七条第一款
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十九条
没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或全部。没收财产的，应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必须的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第五十四条
剥夺政治权利是剥夺下列权利：
选举权和被选举权；
言论、出版、集会、游行、示威自由的权利；
担任国家机关职务的权利；
担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第五十五条第一款
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款
对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。