山西省左权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0722刑初60号
公诉机关山西省左权县人民检察院。
被告人牛某某，女，1988年2月5日出生，户籍所在地：河南省登封市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被左权县公安局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现押晋中市看守所。
被告人李某甲，男，1981年12月19日出生，户籍所在地：河南省新密市。因犯危险驾驶罪，于2015年4月被河南省新密市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被左权县公安局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现押左权县看守所。
被告人李某乙，男，1986年11月25日出生，户籍所在地：河南省新密市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被左权县公安局刑事拘留，同年5月28日转为取保候审，同年10月19日被本院取保侯审。
左权县人民检察院以左检刑诉（2016）58号起诉书指控被告人牛某某、李某甲、李某乙犯诈骗罪,于2016年10月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。左权县人民检察院指派检察员陈少英出庭支持公诉，被告人牛某某、李某甲、李某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1.2015年6月10日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省潞城市，由牛某某冒充潞城市人民医院工作人员，以有偿代还信用卡的方式诈骗王某某人民币9000元。
2.2015年9月9日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省临猗县，以有偿代还信用卡的方式诈骗王某人民币8900元。
3.2015年9月12日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到河北省任县，由牛某某冒充任县人民医院临时工，以有偿代还信用卡的方式诈骗张某人民币9000元。
4.2015年12月29日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省阳城县，由牛某某冒充阳城县第二人民医院实习生，以有偿代还信用卡的方式诈骗陈某某人民币5000元。
5.2015年12月31日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省翼城县，由牛某某冒充翼城县人民医院护士，以有偿代还信用卡的方式诈骗张某某人民币10000元。
6.2016年1月1日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省灵石县，以有偿代还信用卡的方式诈骗孙某某人民币9000元。
7.2016年2月29日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省襄垣县，由牛某某冒充襄垣县人民医院工作人员，以有偿代还信用卡的方式诈骗马某某人民币9000元。
8.2016年2月29日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省黎城县，以有偿代还信用卡的方式诈骗李某某人民币3737元。
9.2016年3月17日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省左权县，由牛某某冒充左权县人民医院实习生。以有偿代还信用卡的方式诈骗李某人民币9000元。
10.2015年3月17日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省和顺县，由牛某某冒充和顺县人民医院实习生，以有偿代还信用卡的方式诈骗王某人民币7700元。
11.2016年3月18日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省盂县，由牛某某冒充盂县中医院实习生，以有偿代还信用卡的方式诈骗赵某某人民币9005元。
12.2016年3月18日，被告人牛某某、李某甲驾驶哈弗牌越野车到山西省寿阳县，由牛某某冒充寿阳县人民医院工作人员，以有偿代还信用卡的方式诈骗赵某人民币9000元。
13.2016年4月19日，被告人牛某某、李某甲、李某乙驾驶哈弗牌越野车到河北省故城县郑口镇汇成汽贸公司，以有偿代还信用卡的方式诈骗王某人民币7800元。
以上，被告人牛某某、李某甲共同诈骗作案13次，涉案金额共计人民币106142元；被告人李某乙伙同他人诈骗作案1次，涉案金额计人民币7800元。
另查明，被告人李某甲在侦查阶段退出赃款100500元（其中，侦查机关已发还被害人李某人民币9000元、发还被害人赵某人民币9000元、发还被害人王某7700元、发还被害人孙某某5000元、发还被害人马某某人民币9000元、发还被害人赵某某9000元、发还被害人张某某人民币10000元），被告人李某乙在庭审后退出赃款5642元。
又查明，扣押在案的移动电话2部、信用卡4张、储蓄卡2张、手机卡2张、哈弗牌越野车（哈弗H6，白色）1辆（以上物品均从被告人李某甲手扣押）、7张信用卡（由被害人李某、王某某、王某、陈某某、李某某、马某某、张某提交）已移交本院，其中，哈弗牌越野车l辆暂存于左权县公安局。
上述事实，被告人牛某某、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有与案件有关物品移动电话2部、信用卡4张、储蓄卡2张，工商银行1张，手机卡2张，越野车l辆（哈弗H6，白色），被害人李某提供的被告人牛某某作案时留下的中国光大银行的信用卡1张，被害人王某某提供的被告人牛某某作案时留下的平安银行的信用卡1张，被害人王某提供的被告人牛某某作案时留下的中国光大银行的信用卡1张，被害人陈某某提供的被告人牛某某作案时留下的中国光大银行信用卡1张，被害人李某某提供的被告人牛某某作案时留下的中信银行的信用卡1张，被害人马某某提供的被告人牛某某作案时留下的平安银行的信用卡1张，被害人张某提供的被告人牛某某作案时留下的平安银行信用卡1张，被害人李某手机信息截屏照片，翼城县、寿阳县、灵石县、左权县、临猗县、和顺县、盂县、故城县公安局受案登记表，翼城县、寿阳县、灵石县、左权县、临猗县、盂县、故城县立案决定书，三被告人基本情况登记表，三被告人被左权县公安局抓获经过，左权县公安局扣押决定书、扣押物品清单，被告人李某甲于2016年4月21日从中国工商银行左权城区支行取款100500元凭证，被害人李某提供的为牛某某信用卡还款凭条，被害人王某提供的给牛某某平安银行信用卡还款凭证，被害人赵某某提供的给牛某某中信银行信用卡还款凭证，被害人王某提供的给牛某某中国光大银行信用卡还款凭证，刘某某提供的被害人孙某某给牛某某平安银行信用卡还款凭证，被害人赵某提供的给牛某某信用卡还款的手机信息照片，被害人王某某提供的给牛某某建设银行信用卡还款凭证、牛某某还款1000元凭证及信用卡复印件，被害人陈某某提供的牛某某所留信用卡复印件，被害人张某提供的给被告人牛某某还款凭证，被害人李某某提供的被告人牛某某所打的借条1张及给被告人牛某某中信银行信用卡还凭证、电子凭条5张及POS机刷卡凭条3张，被害人张某某提供的给牛某某中信银行信用卡还款凭证及牛某某所留信用卡复印件，被害人马某某提供的牛某某所留平安银行信用卡复印件、还款凭证，河北省故城县公安局提供的王某银行卡明细，被告人牛某某手机通话清单，被告人李某甲主动退赔被告人损失材料，三被告人常住人口基本信息，被告人李某甲前科的刑事判决书，被害人李某、赵某某、王某、孙某某、赵某、王某某、陈某某、张某、李某某、张某某、马某某的陈述及报案材料，被告人牛某某、李某甲、李某乙的供述与辩解，被害人李某、王某、陈某某辩认被告人牛某某的笔录，被害人王某提供的监控视频资料等证证实，足以认定。
本院认为，被告人牛某某、李某甲、李某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人牛某某、李某甲、李某乙的行为系共同犯罪。被告人牛某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人牛某某、李某甲、李某乙认罪态度较好，并主动退赔被害人损失，被告人李某乙能主动预交罚金，均可酌情从轻处罚。被告人李某甲有前科，本院在量刑时予以考虑。被告人牛某某、李某甲、李某乙对被害人的损失，应依法退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十一条之规定，判决如下：
被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2018年4月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元（已预交）。
四、责令被告人牛某某、李某甲退赔被害人王某某人民币9000元，退赔被害人王某人民币8900元，退赔被害人张某人民币9000元，退赔被害人陈某某人民币5000元，退赔被害人李某某人民币3737元，退赔被害人孙某某人民币4000元，退赔被害人赵某某人民币5元，责令被告人牛某某、李某甲、李某乙退赔被害人王某人民币7800元。（扣押在案的现金47442元，在执行时，退赔以上被害人。）
五、作案工具移动电话2部（其中一部为“sancup”牌，一部为“poulo”牌），予以没收。
六、扣押的哈弗牌越野车（哈弗H6，白色）l辆，在执行罚金时，依照法律程序折抵。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵德华
审 判 员 葛林虎
人民陪审员 李红宇
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 王 皓