安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1321刑初118号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人刘芹，曾用名薛某云，女，1982年9月10日出生于河南省夏邑县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省夏邑县，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月4日被砀山县公安局刑事拘留，次日被该局变更为取保候审；2016年7月8日被砀山县人民检察院决定取保候审，当日被砀山县公安局执行取保候审。2017年2月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，同年3月1日被砀山县公安局执行逮捕。
辩护人方军建，安徽梨苑律师事务所律师。
辩护人刘欢迎，山东海允律师事务所律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2017）113号起诉书指控被告人刘芹犯诈骗罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院代理检察员胡宜振、被告人刘芹及其辩护人方军建、刘欢迎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：
1、2013年8月份的一天，被告人刘芹以承包砀山县飞机农场土地为由，骗取被害人张某2现金人民币11.3万元的土地承包金。
2、2013年的秋天，被告人刘芹以承包的砀山县飞机农场土地参加了当地的合作社，需要交种子定金和化肥钱为由骗取张某2现金人民币2万元。
3、2014年春天，被告人刘芹以投资做化肥生意为由，骗取张某2现金人民币9.4万元。
2017年3月1日，被告人刘芹接砀山县公安局电话通知到砀山县公安局刑警大队投案。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，公诉机关认为，被告人刘芹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
被告人刘芹对公诉机关指控的事实予以否认，辩解称，其与张某2系朋友关系，张某2在砀山县飞机农场承包的135亩土地，系其通过熟人赵某介绍取得。张某2交给其土地承包金及肥料款等约14万元，其已全部转交给中间人赵某；2014年与张某2合伙做化肥生意，共收取张某2投资款9.4万元，因生意亏损，无法返还给张某2，后，其自愿将该款作为个人借款，并为张某2出具欠条。综上，其不具有非法占有他人财产的事实，故公诉机关的指控不能成立。辩护人方军建、刘欢迎提出的辩护意见是，被告人刘芹收取张某2的承包地款、种子定金和肥料款悉数交给了赵某；2014年做化肥生意收取张某2人民币9.4万元，该款系张某2合伙的投资款，因生意亏损而无法返还本金；以上款项用途、去向明确，足以证明被告人刘芹主观上不具有非法占有他人财物的主观故意。其次，被告人刘芹对张某2不具有隐瞒真相、挥霍钱财、携款逃匿的事实，在张某2要求其返还款项后，刘芹主动为其出具还款保证书，可以推定刘芹一直有返还张某2欠款的意愿。此外，刘芹曾于2014年底给过张某22万元，该事实足以说明刘芹不存在非法占有的目的。综上，现有证据不足以证明被告人刘芹构成诈骗罪。
经审理查明：2013年8月份，被害人张某2与被告人刘芹经刘芹的弟弟刘芹介绍相识，刘芹以帮助被害人张某2承包砀山县飞机农场土地为由，虚构事实，两次骗取被害人张某2土地承包金人民币11.3万元。2013年秋天，刘芹又以承包的砀山县飞机农场土地参加了当地的合作社，需要交种子定金和化肥钱为由再次骗取张某2人民币2万元。2014年春天，刘芹以化肥生意能赚钱，要求被害人张某2投资入伙为由，先后两次骗取张某2人民币9.4万元。
另查明：被告人刘芹称其于2014年底给过张某22万元，被害人不认可，在本院审理期间，被告人及其辩护人均未向法庭提交相关证据予以证明。
被告人刘芹于2015年7月4日被砀山县公安局刑事拘留，次日被该局变更为取保候审。2017年2月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，2017年3月1日，被告人刘芹接砀山县公安局电话通知到刑警大队投案，但未能如实供述其诈骗的事实。侦查期间，被告人刘芹指认其所谓承包的土地，该地实际为证人张某1等人的耕地，其证明该土地没有向其他人承包或出租。被告人刘芹指认曾租赁朱某1的房屋储存玉米，证人朱某1予以否认。
上述事实，有经当庭宣读、出示并质证的下列证据予以证明。
书证
（一）公民身份证、户籍证明，载明被告人刘芹又名薛小云等个人基本情况。
（二）抓获经过，载明被告人刘芹于2015年7月3日在济南市历下区黑豹泉西路汉庭酒店1509房间被抓获；后被批准逮捕。刘芹于2017年3月1日经砀山县公安局电话通知到该局刑警大队投案。
（三）“土地租赁协议”，载明被告人刘芹与“砀山县飞机农场”就土地租赁期限、租金等相关内容签订了协议。经查，该协议甲方加盖的“安徽省砀山县飞机农场”印章为虚假印章，甲方代表签名“陈庭月”，查无此人。
（四）收款收据，载明“砀山县飞机农场”收取租金四万元，收款人“胡娜”。经查，收款单位印章为虚假印章，收款人“胡娜”，查无此人。
（五）被告人刘芹、被害人张某2出具的情况说明，载明被告人刘芹于2013年8月18日收取张某2承包土地款4万元，于2013年9月10日收取张某2承包土地款7.3万元，2013年9月12日收取张某2预购种子、化肥款2万元，2014年2月份、3月份两次收取张某2入股肥料生意款9.4万元。
（六）被告人刘芹为被害人张某2出具的还款保证书、还款协议计划，载明刘芹愿意偿还被害人张某2人民币23万元。
（七）砀山县棉花原种场（被告人所称的砀山县“飞机农场”）出具的证明，载明刘芹、薛小云、张某2三人从未在其场承包过土地。
（八）夏邑县公安局出具的证明及砀山县公安局出具的违法犯罪前科查证情况工作记录，载明被告人刘芹此前无违法犯罪前科记录。
（九）被害人张某2手机短信记录，载明张某2与刘芹手机短信联系情况。
（十）出生医学证明及病历，载明被告人刘芹因生育在医院住院情况。
（十一）银行开户及交易信息，载明被告人刘芹在金融机构资金流转信息，证明被告人刘芹在有存款的情况下未归还所欠被害人的钱款。
二、证人证言
（一）尉玉珊的证言，我是砀山县棉花原种场场长，该场在解放前国民党时期是飞机场，解放后改为农场，当地群众都称其为飞机农场。场里土地没有租给叫刘芹或薛小云的人，也没有租给叫张某2的人，场里没有叫陈庭月、胡娜的人。
（二）刘芹（刘伟）的证言，其与张某2系多年的好朋友，张某2听说包地能赚钱，便通过我姐刘芹在砀山县“飞机农场”包135亩地，因为包地之事张某2多次到我家给刘芹送包地钱，我也不知道刘芹是否真的给张某2包到地。关于张某2与刘芹合伙做化肥生意的事，开始我也不知道，后来张某2给刘芹送了两次钱，其中一次5.4万元、一次4万元，我问张某2怎么还送钱，张某2才把与刘芹合伙做化肥生意的事告诉我。再后来张某2来我家向我姐要了几次钱，我才知道我姐刘芹是骗张某2的，这事弄的我在朋友面前都抬不起头。
（三）赵某（宝）的证言，2002年前后我在圣丰生化砀山县有限公司任总经理，2005年公司改制时我就离开了，也不在公司后面住了。在那工作及居住期间，附近没有听说有和我重名的。关于刘芹这个人我没有见过也不认识她，也没有给她或叫薛小云的帮忙包过地，更没有收过她的钱，我在砀山县“飞机农场”也没有叫陈庭月的亲戚。我愿意与刘芹当面对质。（该证人经刘芹辨认，刘芹确认不认识赵某）。
（四）冯某的证言，赵某（宝）原系“圣丰农药厂”（圣丰生化砀山县有限公司）的负责人，该厂经营期间赵某在厂后面临时居住过，我们很熟悉，因为我在“圣丰农药厂”东边居住十五、六年了。“圣丰农药厂”解散后没有再和赵某联系过。
（五）张某1的证言，我系砀山县赵屯镇梅屯行政村范庄三队的村民，我承包的二亩二分耕地在梅屯敬老院南，系生产队分给的，没有被别人承包过，与砀山县棉花原种场没有关系，棉花原种场的地在梅屯敬老院西北方向。
（六）朱某1的证言，我原系砀山县棉花原种场的书记，现已退休，退休后就回老家居住，原在场子里的房屋也没人住。该房子从来没有向外出租，也不能存储玉米。场里也没有叫“陈庭月”的人。
三、被害人的陈述，我和刘伟（刘芹）系朋友关系，刘伟给我说他姐刘芹在砀山县飞机农场包地，刘芹的婆婆也在飞机农场包地。刘伟问我想包地吗，我说想。2013年4、5月份，经刘伟介绍认识了刘芹，后来和刘芹联系的，开始刘芹给我包50亩地，我嫌少，没包。后来刘芹给我说可以承租135亩，租期三年，租金每年每亩280元，我就同意了，租金共11.34万元。我于2013年8月18日到刘芹的住处交给刘芹4万元。过几天刘芹给我一张4万元、署名“胡娜”盖有“安徽省砀山县飞机农场”印章的收据。过了一段时间，刘芹问我要下欠的承包金，我筹集了7.3万元在刘芹的住处将款交给了刘芹。以上两次给款时，刘芹的母亲、弟弟刘伟均在场。后来刘芹给我一份“土地租赁协议”，甲方为砀山县飞机农场，乙方为刘芹，甲方签名“陈庭月”并盖有“砀山县飞机农场”的印章，乙方签名刘芹。我说协议怎么不给我签，刘芹说以我的名义租赁不方便。后来我要求看看地，刘芹以种种理由推脱，我一直没有见到所承包的地。
2013年秋天，刘芹以承包的土地需参加当地的合作社，要交种子定金1万元，交化肥钱1万元，我分两次给刘芹送去2万元。送钱时刘芹的母亲、弟弟刘伟均在场。
2014年夏季收麦时，我要求去收麦，刘芹以合作社负责收售，她参与过称，不让我参与。后来她告诉我共收小麦159000斤，每斤1.28元，7月份给我钱，到7月份她又给我说钱没有下来，我多次向其催要，其以各种理由不给钱。2014年秋季收玉米时，她仍然不让我去，并说收的玉米在仓库里没有脱粒，就是不带我去看。
2014年春季，刘芹约我做化肥生意，说一月多能挣3万元，并称其丈夫刘正威在河北硅谷肥业有限公司工作，从刘正威公司进货在山东寿光买，她只让我投资，不需要我参与经营。我同意后分两次给她现金9.4万元。后来她告诉我做化肥生意共赚8万元，钱被她用了。从2014年下半年我开始找刘芹要钱，她一直推脱不给，后来手机联系，她不接电话，只回信息。2015年4月我发现被骗后，为防止刘芹不承认收我的钱，让她给我写个收我钱的书面说明。2015年4月18日她又给我写个还款计划（还款保证书）。
四、被告人刘芹的供述，我叫薛小云，曾又名刘芹。张某2与我弟弟刘芹系好朋友，通过刘芹我认识的张某2，后来我们也成了好朋友。2013年底，张某2找到我，说想找块地承包种庄稼，让我留意一下。过了三个月左右，我的一个好朋友赵某给我说，他的一个亲戚在砀山县飞机农场有块地想往外租，问我要租吗，我就给张某2说了这件事，张某2就同意了。但是因为赵某说他的亲戚不想把地租给外人，张某2就说让我帮个忙，以我的名义包下这块地。我就答应了。后来以我的名义把地包了下来。在签订合同前，张某2先交的定金，后又把下欠的承包金交给我，我分两次将14万元左右的现金交给了赵某，赵某也没有给打收据。我把双方签好名的一份合同交给了张某2。2014年秋季，赵某及其亲戚都给我说，不想把地再租给我了，剩余的租金半个月内还给我。我就给张某2说，地人家不租了，租地的钱就算我借你的，钱我半个月内还给你。张某2同意后，我给张某2打了一个23万元的欠条。这23万元其中包括我与张某2合伙做化肥生意时张某2投资款9万元。半个月后我找赵某要钱，他说暂时没有，让我等两三个月。这期间张某2也没有找我要过。2015年4月份，张某2让我还钱，我又找赵某，赵某说钱被他挪用了，暂时还不上。我又去找张某2，并重新给他打了一个23万元的欠条。在2014年底的时候我给过张某22万元，我说这就当是23万元欠款的利息，我也没有让张某2打收条。
五、现场指认笔录
1、2015年7月6日，砀山县公安局侦查人员带领刘芹，按刘芹指领行走至砀山县经济开发区化肥厂宿舍附近，安徽省砀山县圣丰生化砀山有限公司大门处，在见证人阚某的见证下，刘芹指着砀山县圣丰生化砀山有限公司大门南旁胡同说：“赵存宝家就住在这胡同里面”。经查，确有赵某（宝）居住于此，但赵存宝（保）否认与刘芹认识。
2、2015年7月6日，砀山县公安局侦查人员带领刘芹，按刘芹指领行至砀山县赵屯镇梅屯行政村到砀山县棉花原种场的南北水泥路上，在见证人王某的见证下，刘芹指着梅屯敬老院南边葡萄园前的东西生产路南一片玉米地说：“其为张某2承包的土地就是生产路南的一片玉米地”。经查，此块玉米地未对外承租。
3、2016年8月18日9时55分，砀山县公安局侦查人员带领刘芹，按刘芹指领行至砀山县棉花原种场宿舍南北水泥路路东最北头，在见证人朱某2的见证下，刘芹指着南北水泥路路东最后头一处房子说：“这就是储存玉米的仓库”。经查，该房屋所有人未将此处房屋对外承租。
4、2017年6月2日10时13分，砀山县公安局侦查人员在宿州市看守所6号询问室，将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上（该组照片中有砀山县内唯一一名叫赵存宝的照片一张），让刘芹辨认该组照片中谁是赵存宝。经刘芹辨认后，其称“该组照片中没有叫赵存宝的人”。
本院认为：被告人刘芹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘芹犯诈骗罪的事实存在，罪名成立。被告人刘芹以收取张某2土地承包金、种子定金及化肥款计13.3万元已全部交给“赵某”，收取张某29.4万元做化肥生意的投资款因生意不好而亏损，其未非法占有他人财物的辩解及辩护人提出本案没有充分证据证明被告人刘芹具有非法占有他人财物的主观故意，应宣告被告人刘芹无罪的辩护意见。经查，被告人刘芹交给张某24万元的收款“收据”及“土地租赁协议”书，该“收据”上署名收款人“胡娜”，“租赁协议”中甲方签名“陈庭月”及加盖的“砀山县飞机农场”印章均与审理查明的事实不符，“砀山县飞机农场”其真实名称为“砀山县棉花原种场”，该单位亦无“胡娜”、“陈庭月”之人，公章系虚假的。被告人刘芹以“收款收据、租赁协议”系其将租地款交给朋友“赵某”后，赵某提供的，其并不知情的辩解，其未向法庭提供证据予以证实。根据被告人刘芹提供其朋友“赵某”的相关信息，经查证“赵某”与刘芹素不相识；被告人刘芹指认的承包地及储存玉米的房屋，该土地系砀山县赵屯镇梅屯行政村三队张某1等村民自己耕种的承包地，并未对外承包，房屋系砀山县棉花原种场原书记朱某1居住的从未外租且长期失修漏雨的房屋；被告人刘芹以做化肥生意能赚钱，收取张某29.4万元投资款，其未能提供经营化肥业务的营业执照、经营场所、业务明细等相关做化肥生意的证据，不能证明其实际从事经营化肥业务；被告人刘芹明知自己在金融机构有储蓄存款，在被害人张某2多次催其还款的情况下，均未偿还。上述事实，有证人尉玉珊、朱某1、赵存宝等人的证言、被害人张某2的陈述、被告人刘芹的供述及其在金融机构的存储信息、辨认笔录等证据证实，足以认定被告人刘芹具有虚构事实，骗取他人财物的主观故意。故被告人刘芹的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立。根据被告人刘芹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘芹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2022年2月25日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳）
二、责令被告人刘芹将违法所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 管义龙
审 判 员 刘尚志
人民陪审员 徐建军
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 李 冬
附本案适用相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。