山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1203刑初67号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人刘），男，日出生于莱芜市钢城区，汉族，初中文化，捕前住莱芜市钢城区。因涉嫌诈骗罪于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2017）68号起诉书指控被告人刘犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭审理本案。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员高相利、侯宁出庭支持公诉。被告人刘及辩护人纪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年3、4月份，被告人刘认识了被害人李某，其谎称在莱芜市公安局钢城分局工作，并虚构家庭背景获取李某的信任并开始交往。2012年6月份起，其先后编造“投标干工程”等理由获取李某的信任后，以借为名骗取李某人民币54000元。2013年6月份，刘偿还李某1600元之后隐匿。
2、2012年10月份，被告人刘与何某联系，其编造“自己干工程”、“合伙开店”等理由获取何某的信任后，以借为名骗取何某人民币37000元。
3、2016年3月份起，被告人刘虚构“张伟运”的身份与高某2认识，其先后编造“结婚”、“借款”、“为郭办理取保候审”等理由，获取高某2的信任后，共计骗取高某2人民币14900元。
4、2016年4月，被告人刘虚构“张伟运”、“刘向涛”的身份与被害人王某1认识并交往，其先后编造“朋友结婚随礼”、“与商业对手竞争”、“给王某1安排工作”等理由获取王某1的信任后，共计骗取王某1人民币15840元。
5、2016年6月9日，被告人刘斌构事实，骗取乔某人民币500元；2016年10月份，被告人刘虚构买马的事实，以借为名骗取王某2人民币1000元；骗取王某2支付住宿费1416元；骗租莱芜汽车公司的轿车和司机，租赁费用合计4200元。
综上，被告人刘诈骗他人财物合计127256元。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，出示了银行交易明细、收条等书证；宣读了被害人李某、何某、高某2、王某1等人的陈述；证人刘某1、蔺某、高某1等人的证言等证据证实。
公诉机关认为，被告人刘诈骗公私财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名没有异议，认为莱芜汽车公司的租车费用4200元不应纳入诈骗数额；案发前主动偿还李某1600元，具有悔罪态度，归案后能如实供述，具备坦白情节，没有前科劣迹，建议对被告人判处三年以下有期徒刑或者宣告缓刑。
经审理查明：
一、2013年3、4月份，被告人刘认识了被害人李某，其谎称在莱芜市公安局钢城分局工作，虚构家庭背景获取李某的信任并开始交往。2012年6月份起，其先后编造“投标干工程”等理由获取李某的信任后，以借为名骗取李某人民币54000元。2013年6月份，刘偿还李某1600元之后隐匿。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人李某的陈述，证实2011年3、4月份和刘在QQ上联系，先说他在钢城区公安局工作，后来说在莱钢一个厂子干负责人，亲生父亲在加拿大，莱芜的父亲是后爹，之后处男女朋友，和刘斌生到时时顺汽车租赁公司租车，用我的驾驶证，替他交了2000元押金。2012年阴历4月份，从姨夫王处借2万元给刘用于工程投标；2012年6、7月份刘又以投标缺钱为由向我借钱，我借李2万元给了刘，之后又借姥爷刘14000元给了刘。2012年10月份，刘欠租车行好几万，没有凑出钱替他还，刘就购买纱布和石膏缠在自己腿上，谎称受伤欺骗车行。后来找不到刘，通过他母亲知道被骗了，让刘打了三张借条和一张证明。2013年6月份，刘说发工资了，给了我1600元，之后就没有见过。
2、李某提供的刘为其出具的借条和证明，证实租车欠款4万元由刘个人承担；刘借刘14000元、借王2万元、借李2万元。
3、被告人刘的供述，证实从2011年至案发没有工作，也没有经济来源。2011年和李某认识之后，谎称有两个父亲，亲生父亲在加拿大，继父在莱芜干买卖。以干工程资金不足骗了李某4、5万元钱，其实我没有干工程，就是想弄点钱支付日常花费，满足虚荣心。一次2万元，是李某从农信社姓王的姨夫借了给我的；李某还跟她家人说我工程缺钱，给了我一部分钱，具体数额以给她打的借条为准。2012年5、6月份租车，用李某驾驶证抵押，2000元押金也是李某交的。后来害怕被拆穿喝老鼠药，被李某送到医院抢救。
二、2012年10月份，被告人刘与何某联系，其编造“自己干工程”、“合伙开店”等理由获取何某的信任后，以借为名骗取何某人民币37000元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人何某的陈述，证实刘以编造各种理由和我借钱的方式骗我37000元。2012年10月份，借给刘1000元；2012年10月30日，谎称李某舅家的弟弟开车撞人和我借了2500元，说有人住院，又拿走了3500元。2012年11月20日，他说干工程买建材借钱，从存折上取了1万元给他；2012年12月份，他说在官寺开饰品店，让我投资，并把之前的借款作为股份，我就向王要回了1万元借款给了刘；2012年12月份，他又两次借了4000元；12月底1月初，给了他1000元；还有两次，一次1800元，一次2000元；后来一次他用我的信用卡套现了1960元。2013年3月2日和姐姐去找生，他承认拿走的钱，给我打了37000元欠条。
2、何某提供的欠条、取款凭证、银行卡交易明细，证实刘欠何某37000元。
3、公安机关调取的何某在农商银行账户交易明细，印证2012年11月20日取款1万元的事实。
4、被告人刘的供述，证实2012年秋天，跟何某说开车蹭了人家的车，向他借了5、6千元钱，修车花了2000多元，剩余的自己花了，没打算还他；2012年秋天，编了理由借1000元，自己乱花了；2012年冬天，跟他说在官寺商场看了门头，让他投资，他分三次给了我1万元，这些钱没有租门头，吃饭加油花了；2012年冬天，编造工地资金周转理由骗何某1万元，乱花了；后来又编造理由骗了6、7千元，还用何某的信用卡消费了1800多元。2013年春天，给何某打了37000元的欠条。
当庭供述，对公诉机关指控骗何某37000元没有异议。
三、2016年3月份起，被告人刘虚构“张伟运”的身份与高某2认识，其先后编造“结婚”、“借款”、“为郭办理取保候审”等理由，获取高某2的信任后，共计骗取高某2人民币14900元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人高某2的陈述，证实2016年三四月份认识张伟运，他说是临沂老板张发财的儿子，家里有好几个亿。期间说要结婚，就给他提供的“刘什么珍”账户打了200元；几天后说莱钢工程出了问题，和我借500元钱，给了涛子500元。
2016年6月份，因为丈夫郭涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，张说涛子那边有人，和他一块到温州，同去的还有姑姑高某1、姑父段元国，一共给了他15100元左右的现金，过桥过路费用等16000余元。后来知道涛子实际就是刘，和张是一个人。
7月17日在温州时，涛子说同学结婚，借了2000元，打的欠条；7月19日请秘书喝茶，从农行取了2000元给了他；7月23日请秘书等人洗脚，从农行取了2000元给他；7月24日打点关系，从支付宝转了3000元到银行卡，把银行卡给了他，他取了3000元、1700元；7月25日亓蒙出来之后，刘说再去找秘书，又把银行卡给了他，取了2000元，又要了500元路费；后来说请检察院的人吃饭，在万达广场给了他1000元。
2、证人高某1（高某2姑姑）的证言，证实和高某2、小刘去温州，知道高某2三次给了小刘6000元，还给小刘冲了两次话费共200元，房费、吃饭、加油等花了高某220000多块钱。
3、高某2提供的借条、取款单、发票、入住登记、交易流水等，证实2016年7月17日刘（涛子）借高某22000元，7月19日农行卡取款2000元，7月23日取款2000元，7月24日取款3000元、1700元，系刘从高某2处骗取的部分款项，印证高某2的陈述。
4、郭因涉嫌侵犯公民个人信息罪于2016年6月29日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，2017年5月24日被龙湾区人民法院取保候审。
5、被告人生的供述，证实以临沂老板张的儿子张伟运虚假身份获取高某2信任后，谎称自己结婚骗了她200元。为了骗钱花，说干工程借了她500元，又以表弟刘的身份借了500元。2016年6、7月份，因为高某2的对象被温州公安局抓了，以刘向的身份骗她说姨姥爷是浙江公安厅厅长，帮他办理取保候审，实际不认识浙江公安厅长，只是为了骗钱。去了温州后以同学结婚为由骗了2000元，以刘名义打了欠条，钱一部分打给王某1，一部分挥霍了；以请公安厅厅长秘书为由骗了2000元，都挥霍了；之后以请客送礼为由骗了2000元；以打点为由从她的农行卡中取了4700元；高某2老公的朋友出来之后，我又从她的银行卡中取了2000元，要了500元作为路费；以找检察院的关系为名要了1000元。另外吃住、加油、过路费都是高某2出的。
四、2016年4月，被告人刘虚构“张伟运”、“刘向涛”的身份与被害人王某1认识并交往，其先后编造“朋友结婚随礼”、“与商业对手竞争”、“给王某1安排工作”等理由获取王某1的信任后，共计骗取王某1人民币15840元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人王某1的陈述，证实2016年4月20日刘自称张伟运和我联系，5月20日开始处男女朋友。
5月1日晚上23时许，张伟运称他的朋友结婚，让我从支付宝（8127）账户转给了刘某2的农行卡600元。
5月2日，张伟运说韩在他朋友的婚礼上以欠他钱闹事，向我借1000元还给韩，我就通过支付宝转到刘某2的农行账户1040元，40元是利息。转账的理由中注明40元是利息。
5月2日，张称父亲在临沂经营亿大利饲料，让我开车去济宁看马和牛，让他的表弟刘陪我去，说公司的账户被查封，去济宁的费用以后再给我。5月3日早上，张伟运说眼睛中毒，让刘和我联系，我听到他们两个声音一样。后来去临沂的路上，看到他的身份证是刘。5月7日下午，我和刘去淄博公司提取档案时，在QQ上张伟运说他的竞争对手韩开车撞了刘的父亲，让我和刘凑4000元。刘知道后很急的开车回到钢城陈家庄，说他和张伟运借了别人很多钱，让我找同学借4000元。我联系在莱芜中心医院的蔺某借了4000元钱，她从取款机上取了2000元，现金给了2000元，刘说张伟运让我们把钱送到济南武警医院，我把钱给了刘，晚上他一个人去送钱。5月10日下午，张伟运说和韩在日照最后一战，让我凑3000元钱让刘斌生送到日照。下午，我和同学刘某1、刘斌生一块去了日照，刘某1给我了3000元，我把钱给了刘，他自己去送的。5月11日和刘去青岛，花了1000余元。
5月29日上午，说让我去日照考试，让我带1200元，我借了蔺某1200元，和刘斌生去了日照，他说不要考试了，之后到济南找领导签字，这次花费了约1200元。
之后刘说华能发电厂招人，5月22日，他说让我去临沂参加培训，培训费是1750元，借了淄博的房盼盼1000元，转到我的中行银行卡上；借了日照的丁2000元，转到了156××××9227的支付宝账户上，又转到了我中行卡上，将银行卡给了刘。在莱钢一个菜市场旁边的中行，他取出了3000元给我，到了临沂的一个万阅书城，说是我顶替别人的名额，他跟我要了2000元，还带回来了一包中性笔和两个笔记本。
5月23日，刘说张厂长要1万元，现在差2000元，济南的公司给我发了2300元，我把中行的银行卡给了刘，他取了2000元。又给了他300元买东西。
6月2日母亲住院期间，刘以请电厂的领导吃饭为由，两次给了他800元。6月9日去济南培训，花了600元的费用。
6月16日，刘称没有去济南培训，开发票需要钱，就借了刘某1400元，转入我的支付宝，我转到中行卡上，刘取了2600元，他付了食宿费3、4百元，花400元买了两身衣服，剩余的钱拿走了。
6月24日，刘说要给我妈办理特殊医疗证，并给郭局打电话，说有个1200元的保险，他打电话让另一个人给郭局送1200元。我回家后哥哥不同意，我就给济南公司的周总打电话，借了2000元，刘说1200元还别人，剩下的都用于路费了。
7月16日，同学房盼结婚，我让刘斌生还钱，他说去了温州要账。我到了玉森园林，老板说刘的事情都是骗人的。
2、证人刘某1的证言，印证王某1的陈述。证实5月10日王某1说张伟和在日照最后一战，差3000元钱，让我借给她。自己就和她、刘向一块去的日照，在宾馆，给了王某13000元，王某1接着给了刘向涛。刘说去君临天下酒店给张伟运送钱。后来王某1接到张伟运的电话，说已经把3000元钱给他了，钱很及时。5月22日王某1说去临沂交材料报名参加莱芜电厂的入职考试，刘给她办理的，6月17日说差400元，我通过支付宝转给王某1400元。
3、证人蔺某的证言，印证王某1的陈述。6月份之前，王某1说刘给她安排电厂工作，从银行卡上取了2000元，又从家里拿了2000元，给她了。第二次王某1母亲住院时，王某1说工作的事还得找人，又借给她1200元。
4、王某1提供的转账记录、取款记录，证实2016年5月2日支付宝转给刘某2的农行账户600元；转1040元。
5、刘某2的农行账户对应支付宝记录，证实5月2日支付宝到帐600元、1040元。
6、王某1提供的中行借记卡7448交易明细，显示5月22日转入1000元、2068元，随即取款3000元，6月17日取款2600元，印证本案的事实。
王某1的中国银行记录显示5月25日取款1800元。
公安机关调取王某1在中行的开户明细，与上述交易记录一致。
7、蔺某提供的工行账户47×××05交易明细，显示2016年5月7日取款2000元；2016年6月4日取款2000元。
8、证人史某的证言，证实2016年阴历五月初七在新矿住院时，王某1说给我买一个1200元的保险，我觉得不牢靠，没有买。
9、被告人刘的供述，证实骗过王某16、7千元钱，平时向王某1要了零花钱约3000元左右。2016年3、4月份通过QQ联系王某1，谎称自己为张伟运，父亲是临沂亿大利饲料公司老板。以朋友结婚随礼让王某1汇了600元钱，让他打到父亲刘某2农行卡上，实际没有的事情，是自己没有钱了虚构的。想见王某1时，就谎称自己叫刘，是张伟运的表弟，代表张伟运出面。带着王某1去济宁马场，费用都是王某1支付的。5月份，先是谎称需要还韩川钱，让王某1给刘某2农行卡汇款1040元，又谎称张伟运在日照和韩竞争，向王某1借2000元，王某1到济南和刘某1借的。假装和她们去日照找张伟运，王某1到房间给了2000元，自己出去转了一圈后回到房间。早上跟她说已经给了张伟运了，事情很顺利。后来在泰金斯酒店时，就跟王某1说之前都是以张伟运的身份和她联系的，骗她说张伟运在滨州的一家医院住院。我们就去广饶转了一圈。
后来王某1说准备去环保局业务单位面试，我就假装说和电厂厂长是朋友，可以安排进电厂，谎称需要培训，6月份去的临沂，以收培训费的名义骗了2000元，为了让她相信，还买了一盒铅笔，一盒中性笔和两个笔记本。之后到日照培训，王某1说借的新矿医院姓蔺的同学6、7百元钱。两次去济南培训不知道她花了多少钱，也没有给我。
在济南时，王某1和她老板打电话借了2000元，我取了之后作为两个人费用了；第二次取出来之后将400或者600元又存到了王某1银行卡上。曾提出过我出钱给王某1母亲购买保险的事情，但没有收过她的任何费用。刚开始我因为手上没有钱虚构我朋友结婚的事实，后来为了和王某1在一起，就编造找工作、培训、学习等理由，让王某1出钱供我们两个消费。
以张伟运的姨夫被韩开车撞了为由，向王某1拿了4000元，王某1和蔺某借的；谎称给王某1办理去电厂工作为由，骗了王某11000元，当时王某1的母亲住院。
五、2016年6月9日，被告人刘虚构事实，骗取乔某人民币500元；2016年10月份，被告人刘虚构买马的事实，以借为名骗取王某2人民币1000元；骗取王某2支付住宿费1416元；骗租莱芜三人行汽车服务有限公司的轿车和司机，租赁费用合计4200元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人乔某的陈述，证实刘以看车为名认识，期间说过给王某1安排工作到电厂的事情。2016年6月9日，以王某1母亲住院借了500元。
2、被害人王某2的陈述，证实2016年10月8日，刘到自己的马场看马，以要买马为名，吃住在马场，住宿费大约2000元，以住宿收据为准，请吃饭大约4000元，借了1000元。开始是一个姓徐的高个开着雅阁车去的。10月18日以给工人发工资为由借了1000元。
3、王某2提供潍坊商务酒店2016年10月18日的收据，金额为1416元。
4、被害人徐某（莱芜三人行汽车服务有限公司合伙人之一）的陈述，证实2016年10月6日，姓刘的说租车带司机，开着雅阁车去铁铜沟派出所接上他，每天300元，过桥、油费、吃住都是对方支付。一开始说租两天，后来一直延长，拉着姓刘的去看马，并住宿。10月18日在如家宾馆住宿，第二天早上，姓刘的被抓了。通过民警，让对方写了一张4200元的欠条。租金是4200元，付了104元住宿费，55元过路费，450元油钱，共计4809元。
5、被害人鹿某的陈述，同徐某的陈述。
6、被告人刘的供述，证实欠三人行汽车租赁公司4200元的车费，还有过桥费、油钱，大约200元。当天到临沂找姨和姨夫拿钱给姓徐的车费，不知道他们叫什么名字，只知道住在哪里。看马场时候借了王某21000元，吃住花了两三千元。谎称朋友结婚需要随礼骗了乔某1000元。
综上，被告人刘诈骗他人财物合计127256元。
综合证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案受立案情况。
2、常住人口基本信息，证实被告人身份情况，具备完全刑事责任能力。
3、扣押刘的华为手机并将相关的数据进行调取保存于光盘中。
4、证人刘某2的证言，证实在钢城区下水河沟村玉森园林看家，刘的三姨在临沂开小卖部，得了癌症，家庭条件很一般。其他的在临沂没有别的亲戚。自己工资一个月1800元，除了平时开销，其余的被刘斌生以各种理由要走了。
5、刘某2的银行账户交易明细，印证打款的事实。
6、光盘一张，证实刘、王某1、高某2、刘某1等人的住宿信息及王某1的支付宝交易流水。
上述证据由公诉机关提供，均经庭审举证、质证，客观真实且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人到案后能如实供述自己的基本犯罪事实，可以从轻处罚。关于辩护人提出的汽车租赁费不应认定为诈骗数额的意见，经查，综合全案证据，被告人对该起指控没有异议，被告人案发时没有工作，也没有收入来源，之前已经多次虚构事实骗取他人财物，案发当天被抓获时其没有能力支付租车费用，被告人主观上明显具有非法占有汽车租赁费的故意，虽辩称到临沂找亲戚借款，但其既没有亲戚联系方式，事先没有联系落实借款，到临沂后也没有联系借款的实际行动，该辩解只是其拖延付款的理由，该起指控应予认定，辩护人的上述意见本院不予采纳。关于辩护人提出案发前主动偿还李某1600元，具有悔罪态度，建议对被告人判处三年以下有期徒刑或者宣告缓刑的意见，经查，被告人已经偿还李某1600元公诉机关没有指控为犯罪数额，案发后被告人一直未能退赔被害人损失，社会危害性较大，不宜适用缓刑，辩护人上述意见本院不予采纳。其他与庭审查明事实相符的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2020年10月18日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人刘退赔被害人李荧52400元、何修树37000元、高芸14900元、王丹15840元、乔亚莉500元、王进2416元、莱芜三人行汽车服务有限公司4200元（款项于本判决生效之日起一个月内支付）。
三、被告人刘作案工具华为手机一部依法予以没收（现扣押于莱芜市公安局钢城分局刑事侦查大队，由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 蕾
审 判 员 都 娟
人民陪审员 张跻国
二〇一七年九月十四日
书 记 员 房 莉
法律链接，见附页
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条【追缴违法所得及没收犯罪所用财物】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款【如实供述自己罪行】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。