山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁02刑终320号
原公诉机关青岛市崂山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）金某。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2013年4月3日被青岛市公安局崂山分局取保候审，2014年3月26日被监视居住，2014年9月26日被青岛市崂山区人民检察院取保候审，2015年9月25日被青岛市崂山区人民法院院取保候审。
辩护人谢钰鑫，山东德衡律师事务所律师。
原审被告单位青岛兆基置业有限公司，法定代表人施某。
诉讼代表人施某。
青岛市崂山区人民法院审理青岛市崂山区人民检察院指控原审被告人金某犯拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪，原审被告单位青岛兆基置业有限公司犯骗取贷款罪一案，于2016年1月29日作出（2015）崂刑初字第44号刑事判决。原审被告人金某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及山东省青岛市人民检察院意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）拒不执行判决、裁定
高某诉青岛兆基置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，青岛市崂山区人民法院于2009年6月10日作出一审判决，判令青岛兆基置业有限公司返还高某购房款人民币394万余元并支付相应利息。判决生效后，青岛兆基置业有限公司未按判决内容履行义务。2009年9月8日，高某向青岛市崂山区人民法院申请执行。同年9月23日，青岛市崂山区人民法院依法裁定查封青岛兆基置业有限公司名下位于青岛市崂山区恒基新天地小区12-4-801户房屋一套。被告人金某身为青岛兆基置业有限公司实际控制人，明知上述房屋已被法院查封，仍于2011年5月12日将该房屋以人民币6183000的价格售出，导致该案至今未执行完毕。
另，2012年7月7日，被告人金某向高某转账汇款人民币100万元。案件审理过程中，金某又缴纳案款人民币100万元。2016年1月20日，高某向法院出具谅解书，对被告人金某的行为表示谅解，建议对其适用缓刑。
（二）骗取贷款
被告单位青岛兆基置业有限公司在开发恒基新天地楼盘过程中，为获取银行贷款，由被告人金某于2008年8月至2009年5月期间，安排公司员工、亲友与被告单位青岛兆基置业有限公司签订虚假商品房买卖合同，再以上述员工、亲友名义向原青岛华丰农村合作银行香港中路支行崂山分理处（后更名为青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行，以下简称农商银行崂山支行）申请个人按揭住房贷款，并提供虚假个人收入证明，共计骗取贷款人民币2.7166亿元。上述贷款由被告单位使用，本金及利息均由被告单位负责偿还。
2012年11月15日，被告人金某与农商银行崂山支行签订以资抵债协议，将恒基新天地小区部分未销售的房屋、车库及会所等资产，通过以资抵债方式清偿了青岛兆基置业有限公司在农商银行崂山支行的全部贷款。
另，2015年10月8日，农商银行崂山支行向法院出具谅解书，对被告人金某的行为表示谅解，建议对其减轻或免予刑事处罚。
上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的受案登记表、报案记录、抓获经过、破案经过，民事判决书，执行通知、送达回证，执行裁定书，商品房买卖合同、补充协议、收款收据及账户交易明细，情况说明，企业信息查询，个人住房贷款审批表及银行账户交易明细、凭证一宗，贷款资料一宗及社保审计查询结果，以资抵债协议，证人牟某、高某、袁某、韩某1、李某1、徐某、倪某、郑某、矫某、郭某1、连某、刘某、于某、路某、卜某、李某2、张某1、冷某、张某2、郭某2、吕某、李某3、綦某、张某3、柏某、宋某、隋某、王某1、陈某、王某2、王某3、王某4、张某4、盖某、郝某、朱某、彭某、曹某、赵某、迟某、韩某2、董某、孙某的证言，被告人金某的供述，户籍证明等证据予以证实。
原审法院认为，被告人金某对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处；被告人金某及被告单位青岛兆基置业有限公司违反金融管理秩序，使用虚假贷款资料，多次骗取银行贷款，情节严重，其行为均构成骗取贷款罪，依法亦应惩处。对被告人金某所犯拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪，应数罪并罚。被告人金某到案后能如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。该已取得申请执行人高某及农商银行崂山支行的谅解，有悔罪表现，符合缓刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第五十二条和第五十三条之规定，以拒不执行判决、裁定罪，判处被告人金某有期徒刑一年六个月；以骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。以骗取贷款罪，判处被告单位青岛兆基置业有限公司罚金人民币十万元。
上诉人金某及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见是，原审判决认定上诉人金某犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足，没有证据证明查封涉案房产的裁定书已送达上诉人，上诉人对涉案房产被查封不明知，在侦查机关供述知道涉案房产被查封不属实，上诉人不构成拒不执行判决、裁定罪；关于骗取贷款罪，上诉人金某到案后如实供述自己的罪行，已偿还了全部贷款及利息，没有给银行造成损失，且已取得银行谅解，系初犯，请求对其免予刑事处罚。
山东省青岛市人民检察院出具书面建议，认为原审判决认定上诉人金某犯拒不执行判决、裁定罪，骗取贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，建议二审法院不需开庭审理，径直依法判决。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
本院认为，原审判决认定上诉人金某犯拒不执行判决、裁定罪，骗取贷款罪，原审被告单位青岛兆基置业有限公司犯骗取贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，对被告单位青岛兆基置业有限公司量刑适当。关于上诉人及辩护人所提原审判决认定上诉人犯拒不执行判决、裁定罪证据不足，上诉人不构成拒不执行判决、裁定罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人在公安侦查期间所作的知道涉案房屋被查封的供述，证人孙某证实上诉人知道涉案房产被查封的证言相互印证，崂山区人民法院送达给青岛兆基置业有限公司有关通知兆基置业有限公司履行义务，逾期不履行将对被查封的涉案房产进行评估的通知书（留置送达）、查封封条照片等证据在案佐证，足以证实上诉人对涉案房产被查封是明知的，其是否收到查封裁定书不影响其对涉案房产被查封系明知的认定。在此情况下上诉人仍将涉案被查封的房产对外出售，并将售房款转出他用，有能力履行判决义务而拒不履行，导致该案长期无法得到执行，情节严重，故其行为构成拒不执行判决、裁定罪，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。鉴于上诉人已偿还高某部分欠款，通过以资抵债方式清偿了青岛兆基置业有限公司在农商银行崂山支行的全部贷款，农商银行崂山支行及高某均向法院出具了谅解书，对上诉人的行为表示谅解，系初犯，综合考量上诉人的犯罪性质、情节、后果及罪后表现等因素，本院认为对上诉人不需要刑事处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第一百七十五条之一、第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持青岛市崂山区人民法院（2015）崂刑初字第44号刑事判决对被告人金某的定罪部分及对被告单位青岛兆基置业有限公司的定罪量刑部分，即“被告人金某犯拒不执行判决、裁定罪，骗取贷款罪”，“被告单位青岛兆基置业有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币十万元”。
二、撤销青岛市崂山区人民法院（2015）崂刑初字第44号刑事判决对被告人金某的量刑部分，即“被告人金某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
三、上诉人（原审被告人）金某犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚；犯骗取贷款罪，免予刑事处罚。
本判决为终审判决。
审 判 长 丛日新
代理审判员 张晓昆
代理审判员 姜金龙
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 岳 薇