重庆市江津区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0116刑初1017号
公诉机关重庆市江津区人民检察院。
被告人蔡某1，男，1942年4月21日出生，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月1日被公安机关抓获，次日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2016]883号起诉书指控被告人蔡某1犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2016年11月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派代理检察员王天来出庭支持公诉，被告人蔡某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市江津区人民检察院指控：2013年至2016年6月期间，被告人蔡某1伙同颜某1（另案处理）以虚构投资“解冻名族资产”大业能获得多倍利益和分得住房等事实，骗取多名被害人财物共计人民币111740元并将其挥霍，其中蔡某1分得94600元。其具体犯罪事实如下：
1、2014年下半年，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在重庆市江津区西湖镇骗取林某（本案被害人）现金人民币6000元。
2、2014年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取刘某1（本案被害人）现金人民币3500元。
3、2014年下半年至2015年初，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取陈某（本案被害人）现金人民币1000元。
4、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取唐某（本案被害人）现金人民币10000元。
5、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取刘某2（本案被害人）现金人民币7350元。
6、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取刘某3（本案被害人）现金人民币22700元。
7、2014年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取周某1（本案被害人）现金人民币2000元。
8、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取邹某1（本案被害人）现金人民币2000元。
9、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取（本案被害人）蒙某现金人民币1000元。
10、2014年下半年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取周某2（本案被害人）现金人民币3500元。
11、2016年3月，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取熊某（本案被害人）现金人民币1000元。
12、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取刘某4（本案被害人）现金人民币5600元。
13、2015年初至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取万某1（本案被害人）现金人民币1840元。
14、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取赵某（本案被害人）现金人民币2000元。
15、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取邹某2（本案被害人）现金人民币4500元。
16、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取邹某3（本案被害人）现金人民币1500元。
17、2012年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取刁某（本案被害人）现金人民币1500元。
18、2014年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取张某1（本案被害人）现金人民币1700元。
19、2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取许某（本案被害人）现金人民币1500元。
20、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取邱某（本案被害人）现金人民币4000元。
21、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取郑某（本案被害人）现金人民币2400元。
22、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取杨某（本案被害人）现金人民币1800元。
23、2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取颜某2（本案被害人）现金人民币1000元。
24、2016年2月，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取吴某（本案被害人）现金人民币1500元。
25、2015年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取张某2（本案被害人）现金人民币1200元。
26、2014年初至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取周某3（本案被害人）现金人民币5300元。
27、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取周某4（本案被害人）现金人民币1050元。
28、2014年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取程某（本案被害人）现金人民币4500元。
29、2013年8、9月份，被告人蔡某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在贵州省遵义市汇川区骗取万某2（本案被害人）现金人民币2000元。
30、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县镇骗取王某1（本案被害人）现金人民币4100元。
31、2015年底的一天，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县骗取蔡某2（本案被害人）现金人民币1000元。
32、2015年底的一天，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县骗取王某2（本案被害人）现金人民币1500元。
被告人蔡某1归案后如实供述其犯罪事实。被告人蔡某1以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人蔡某1归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人蔡某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2013年至2016年6月期间，被告人蔡某1伙同颜某1（另案处理）采取虚构“解冻民族资产”大业的事实，利用虚假的文件、证件、国外银行的票据等，向他人宣传投资可以获得丰厚回报为由，骗取他人财物共计人民币111740元。其具体犯罪事实如下：
1、2014年下半年，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在重庆市江津区西湖镇骗取林某（本案被害人）现金人民币6000元。
2、2014年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取刘某1（本案被害人）现金人民币3500元。
3、2014年下半年至2015年初，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取陈某（本案被害人）现金人民币1000元。
4、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取唐某（本案被害人）现金人民币10000元。
5、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取刘某2（本案被害人）现金人民币7350元。
6、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取刘某3（本案被害人）现金人民币22700元。
7、2014年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取周某1（本案被害人）现金人民币2000元。
8、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取邹某1（本案被害人）现金人民币2000元。
9、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取（本案被害人）蒙某现金人民币1000元。
10、2014年下半年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取周某2（本案被害人）现金人民币3500元。
11、2016年3月，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取熊某（本案被害人）现金人民币1000元。
12、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取刘某4（本案被害人）现金人民币5600元。
13、2015年初至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取万某1（本案被害人）现金人民币1840元。
14、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区李市镇骗取赵某（本案被害人）现金人民币2000元。
15、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取邹某2（本案被害人）现金人民币4500元。
16、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取邹某3（本案被害人）现金人民币1500元。
17、2012年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取刁某（本案被害人）现金人民币1500元。
18、2014年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取张某1（本案被害人）现金人民币1700元。
19、2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区先锋镇骗取许某（本案被害人）现金人民币1500元。
20、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取邱某（本案被害人）现金人民币4000元。
21、2013年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区西湖镇骗取郑某（本案被害人）现金人民币2400元。
22、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取杨某（本案被害人）现金人民币1800元。
23、2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区永兴镇骗取颜某2（本案被害人）现金人民币1000元。
24、2016年2月，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津嘉平镇骗取吴某（本案被害人）现金人民币1500元。
25、2015年至2016年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区嘉平镇骗取张某2（本案被害人）现金人民币1200元。
26、2014年初至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取周某3（本案被害人）现金人民币5300元。
27、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区慈云镇骗取周某4（本案被害人）现金人民币1050元。
28、2014年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在江津区白沙镇骗取程某（本案被害人）现金人民币4500元。
29、2013年8、9月份，被告人蔡某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在贵州省遵义市汇川区骗取万某2（本案被害人）现金人民币2000元。
30、2014年下半年至2015年期间，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县镇骗取王某1（本案被害人）现金人民币4100元。
31、2015年底的一天，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县骗取蔡某2（本案被害人）现金人民币1000元。
32、2015年底的一天，被告人蔡某1伙同颜某1采取虚构投资“解冻名族资产”大业能获得利益的事实，在四川省合江县骗取王某2（本案被害人）现金人民币1500元。
2016年8月1日，被告人蔡某1被公安机关抓获，如实供述其犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：
受案登记表、立案决定书证实：林某、刘某1、陈某
等36名被害人向公安机关报案称被颜某1以投资“解冻国民党在国外的资产”可以获得回报为由骗取财物。重庆市江津区公安局对林某、刘某1、陈某等32名被害人被诈骗案件立案侦查。
抓获经过证实：被告人蔡某1于2016年8月1日在绥
阳县的家中被抓获归案。
3、搜查笔录、扣押决定书证实：公安机关在蔡某1家中查获了“蔡某1着军装照片”、“特别通行证”、“中共中央绝密文件”、“联合国总局文件”、“二千多亿美元存单”等相关文件47种。
4、银行交易明细证实：颜某1通过银行转账的方式支付给蔡某16万余元。
5、记账本证实：颜某1对所骗取的资金进行登记的情况。
6、辨认笔录及照片证实：林某、刘某1、陈某等32名被害人辨认出颜某1、蔡某1就是骗取其财物的人。
7、证人阮某证实：我从2006年开始帮蔡某1做饭，一直到2013年我们发展为男女朋友关系。蔡某1没有工作，一开始说他是中央派他下来搞调查工作的，后来他就宣传大业，说解冻海外民族资产的事情。颜某1是大业组织江津片区的负责人，凡是江津大业组织的钱都是颜某1登记并汇款给蔡某1的，因为每次颜某1都会打电话，因为蔡某1接电话开的免提声音很大，我都听得很清楚，他们通话内容主要是给群众宣传大业，让群众自愿拿钱出来，就可以分房子、得工资。我还和蔡某1一起去过江津发军服，蔡某1收的钱主要都被他用于生活开支了。
8、证人颜某1证实：我是在2013年左右认识的蔡某1，蔡某1向我出示了相关绝密文件要我和他一起去“解冻”中华民国存在美国花旗银行的民族资产，并且交钱可以办证，以后可以凭证领取民族资产。我加入后，蔡某1叫我负责江津片区的宣传，还承诺给我份房子，再给我10万元。我就按他的要求在江津区白沙镇、李市镇、西湖镇、永兴镇、慈云镇、嘉平镇、四川省合江县等地，向50-80岁左右的人进行宣传，取得他们的信任，向他们收取投资款后将款项交给蔡某1。我计算了下总共有108人参加了投资，其中49人还领取了军服，有部分没有交钱，总金额有10多万元，我自己只分得了1万多元，其余的钱都通过现金或者汇款的方式给了蔡某1。
9、林某、刘某1、陈某等32名被害人均陈述被颜某1及蔡某1以虚构“解冻民族资产”的事实骗取投资款，其被骗金额与颜某1的记账本的记载基本一致。
10、被告人蔡某1供述：我平时没有工作，就是一个农民，我和颜某1认识有3、4年了，我们一起宣传大业，由颜某1出去宣传，向群众收了钱后交给我。另外我自己也去过江津5、6次，收了3万元左右的现金。银行汇款我收了6万多元，我收的钱主要用于生活开支和给阮进芬用。
11、户籍信息证实：被告人蔡某1出生于1942年4月21日。
本院认为，被告人蔡某1以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人蔡某1归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人蔡某1给被害人造成的经济损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人蔡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币贰万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月1日起至2019年7月31日止。）
二、责令被告人蔡某1退赔被害人经济损失共计人民币111740元。
上列罚金、退赔款限被告人在本判决生效后五日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 鹏
人民陪审员 彭功碧
人民陪审员 崔成容
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 彭 杨