湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂崇阳刑初字第00149号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人程前熙，男，1990年6月18日出生。2013年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人吴曙光，湖北佳成律师事务所律师。
崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人程前熙犯合同诈骗罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员徐亚明出庭支持公诉，被告人程前熙及其辩护人吴曙光到庭参加诉讼。现已审理终结。
崇阳县人民检察院起诉指控，1、2011年11月，被告人陈前熙以修“麻竹高速”襄樊张家集至欧庙段公路为名，先后与王某某、毕某某签订协议，收取王某某、毕某某保证金各20万元，共计40万元。2、2012年3月11日，被告人陈前熙以在贵阳市金阳区茅安工地土方运输名义与汪某某、姜某某签订投资协议，陈前熙收取汪某某现金6万元、姜某某2万元。3、2012年5月，陈前熙以合伙做湖北省咸安区夕阳红度假村工地名义，通过私刻公章假冒“辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司”与湖北夕阳红度假庄园有限公司工程指挥部签订意向协议后，以此名义收取王某某、陈某某6.5万元。4、2013年3月，陈前熙以做咸宁至通山高速公路第二合同段一期为名，私刻公章假冒“辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司”与赤壁市人田某某签订协议，骗取田某某38万。5、2013年4月，陈前熙以做咸宁至通山高速公路第二合同段一期为名，与夏某某签订劳务承包协议，骗取夏某某7万元。
综上，陈前熙从2011年10月至2013年4月先后5次通过签名虚假合同诈骗他人人民币99.5万元。公诉机关为证明起诉指控的事实，提交了证人任正华、俞成华等人的证言及相关书证等证据证明，认为被告人陈前熙以非法占有为目的，通过假冒他人名义签订合同以及通过签订合同，收取他人保证金等款项后逃匿，其行为触犯《刑法》第224条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人程前熙辩称，他没有骗取田某某的钱财，田某某的38万元钱是别人收的。其辩护人认为，1、贵阳市茅安区工地中，被告人程前熙也被李茂盛骗了，程前熙没有骗取汪某某、姜某某8万元的故意。2、咸宁夕阳红度假庄园项目中，被告人程前熙收取了王某某、陈某某的6.5万元，与被告人程前熙自己出资的6.5万元，共计13万元，除了3万元用于送人，其余的10万元作为保证金交给了湖北夕阳红度假庄园有限公司。后来由于其他原因，保证金10万元被退回，被程前熙挪作他用没有及时退回给王某某、陈某某，但程前熙已经告知了王某某、陈某某，表示日后偿还，并出具了欠条。因此，程前熙的行为不构成合同诈骗。3、程前熙与黄飞龙从程前熙的干爹湛大成承接咸通高速工程，程前熙、黄飞龙为该工程投资十多万元，由于资金不足，在湛大成的主持下将工程转包给田某某，约定程前熙与黄飞龙等人所做工程由田某某结算，田某某因此支付程前熙与黄飞龙现金38万元，由葛国栋经手收钱，程前熙从葛国栋手中借支4.5万元用于支付材料款、民工工资等，程前熙没有非法占有田某某钱财的故意，也没有占有其钱财的事实。4、程前熙收取夏东明7万元是债权债务关系，不是合同诈骗。程前熙在借款时虽然与夏东明签订了劳务承包协议，但程前熙没有以劳务承包协议骗取夏东明的保证金，而是向夏东明借钱，并出具借条，后来程前熙没有按约还款，仍属违法行为。被告人程前熙及其辩护人对指控程前熙诈骗王某某、毕某某保证金共计40万元的事实无异议。
经审理查明，一、2011年11月，被告人陈前熙以修“麻竹高速襄樊张家集至欧庙段”公路为名，先后与王某某、毕某某签订协议，骗取王某某、毕某某保证金各20万元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、陈前熙与王某某签订的承包工程协议书，证明程前熙以麻竹高速襄樊张家集至欧庙段（东外环）项目为名，于2011年10月12日与王某某签订承包工程协议书。
2、收条2张，证明2011年10月3日、2011年10月13日，被告人陈前熙先后收到毕某某、王某某合同保证金各20万元。
3、受害人王某某陈述：2011年10月，我通过黄国庆的介绍认识了被告人陈前熙，黄国庆说陈前熙在襄樊张家集镇签了麻竹高速公路建设工程的合同，我就和黄国庆赶到襄樊的张家集镇，陈前熙在当地一所学校设了个项目部，挂的“辽宁光大”的牌子，陈前熙指着张家集镇的一块地对我和黄国庆说，麻竹高速是从麻城到竹溪的，从张家集经过，他承包了二十多公里的路。第二天，陈前熙在宾馆和我签了一份“承包工程协议书”，内容是他给3.33公里的高速公路让我修，并且要我交20万元的合同保证金。我通过我武汉的一个朋友在建设银行打了20万元到陈前熙的账户上。当时我还是不放心，让黄国庆写了担保书给我，我和黄国庆就回崇阳了，着手准备进场动工的事。到了2011年11月15日，进场的人员和资金都准备好了，我就打电话问黄国庆，他说可能还要等一段时间。过了两、三个月，还没有接到开工的通知，我和黄国庆赶到襄樊的张家集镇一看，原先设在那个学校的项目部人去楼空。我们打电话联系陈前熙，联系不上。接着我们到张家集镇政府去问，政府的一位武装部长告诉我们，政府没有接到上级通知，也没有向老百姓征地，应该没有开工修路的规划。
4、受害人毕某某陈述：2011年10月，我通过陈某某在咸宁温泉认识了陈前熙，陈前熙跟我说他在襄樊有个工地，并且把麻竹高速襄樊张家集至欧庙段（东外环）项目土建施工第一合同段工程施工合同给我看，当时我就想参与，陈前熙说可以把一个标段给我们做，要交20万元的押金，并承诺如果没有这回事，就给40万元我们。当时陈某某说可以搞。第二天我和弟弟赵元完给了陈前熙20万元，陈前熙以合同保证金的名义打了收条。过了两天，我们和陈前熙一起赶到襄樊的张家集镇，陈前熙带我们到张家集镇方寨村的一所旧的学校，他正在那儿建一个项目部，又带我们去看他承包的标段。我们看完当天就回来了。过了不到一个月，陈前熙打电话来说项目部搞好了，让我过去看，我说建好了就好，现在没有开工去了也没用。可是这条高速后来一直没有开工。
5、证人湛某某证明：2011年3月左右，我认识了陈前熙，后来我给他介绍了两个工程，一个是襄樊内环线改造工程，我介绍后，陈前熙就和山东鲁建公司签订了施工合同，但这个工程搞了一半，由于缺乏资金就没搞了。第二个工程是襄樊的麻竹高速工程。我当时听何善民说辽宁光大建设工程有限公司的俞成华和中治十四局有意向搞这个工程，我和陈前熙讲了这件事。但这个工程只是口头上的意向，没有形成真正的施工项目。陈前熙听说后，就开始组建施工队，我和陈前熙讲：“你不要急，现在工程还没有签合同，你这样搞不行。”陈前熙没有听我的话。后来这个工程没有搞成，其原因就是俞成华和发包方没有签订施工合同。
6、被告人陈前熙在庭审中对骗取王某某、毕某某保证金各20万元的事实及相关证据均供认不讳。
二、2012年5月，陈前熙以合伙做湖北省咸安区夕阳红度假村工地名义，用私刻“辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司”的印章与湖北夕阳红度假庄园有限公司工程指挥部签订意向协议后，然后又以其个人的名义和王某某、陈某某签了合同，让他们共出资6.5万元参与该项目，程前熙亦出资6.5万元，共计13万元，除送给介绍人3万元的介绍费，剩下的10万元由程前熙以杨柳的名义交到湖北夕阳红度假庄园有限公司。不久，程前熙从湖北夕阳红度假庄园有限公司将10万元领走后逃匿。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、提取笔录、鉴定书，证明经湖北省崇阳县公安司法鉴定中心（崇）公（刑）鉴（文）字（2013）002号文检鉴定书鉴定，《湖北夕阳红度假庄园一期土建工程土石方运输合同》上的“辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司”印章和辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司的印章不是同一印章所留。
2、收据2张，证明2012年5月29日陈前熙收到王某某资金6.5万元，2012年5月29日湖北夕阳红度假庄园有限公司收到现金10万元。
3、受害人陈某某陈述：2012年5月29日，陈前熙和王某某签了一份夕阳红度假村的合同。当时我、陈前熙、王某某和一个姓韩的崇阳人一起到咸宁马桥去看了这个工地，我们商量，由我和王某某、姓韩的崇阳人三人出资6.5万，陈前熙出资6.5万元，共计13万。陈前熙出面和夕阳红度假村签合同，当时钱交给了夕阳红度假村财务10万元，另外3万元给牵线人姓杨的作好处费。合同也签好了。过了半个月，我们准备去开工，夕阳红度假村的人告诉我们，陈前熙已经在十天之内把钱退回去了，是陈前熙强行要退的。这家事情过后就一直联系不到陈前熙了。
4、证人俞某某证明：我是辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司的负责人。2012年6月11日，我委托陈前熙跟湖北咸宁市咸安区团田寺签过一份公路施工合同，签这份合同的时候，我还让陈前熙写了一份承诺书，内容是陈前熙受辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司委托，与湖北咸宁市咸安区团田寺签订合同、组织施工，程前熙承诺给辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司管理费10万元，分二次付清；第一笔在签订合同时付2万元，第二笔在工程预付款到账时付8万元；施工过程中所有的事故、质量问题、验收时期、技术人员及民工工资、管理等一切由本人陈前熙负责，与公司无关。合同签好后，陈前熙就给了我2万元。后来陈前熙打电话跟我说，这个工程没有做成，我退了1万元给陈前熙。除此之外，没有委托陈前熙以我分公司的名义做过其他工程。
5、证人唐某某证明：以前我在家的小名叫唐誉芝。夕阳红度假庄园有限公司是我和我老婆开设的。去年5月份，陈前熙以辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司的名义和夕阳红公司签过一份意向性商议协议，并且以一个姓杨的朋友的名义交了10万元的合同保证金。后来我的一个侄儿唐勇告诉我，他们内部扯皮，要把10万元退回去，我就叫财务把钱退还给了他们。
6、被告人陈前熙供述：辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司的法人代表叫俞成华。2010年，我在做黄石到咸宁高速工程时认识他。2012年我交了2万元的管理费给俞成华，说我想做夕阳红工地，他说可以让我以他公司的名义去做，并且要写一份承诺书，是赔是赚他不管。我是通过熟人介绍认识了当时做夕阳红度假庄园的经理唐誉芝，他老婆是这个项目的法人，他答应让我去做这个工程，我就用私刻的“辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司”的印章和湖北夕阳红度假庄园有限公司工程指挥部签了一份意向性商议条款，然后我将工程介绍给王新军、陈某某，带他们到实地去看了这个工程，他们都说可以做，我就答应和他们合伙做这个工地。我以个人名义和王某某、陈某某签了合同，让他们出资6.5万元，加上我的共计13万元，送给别人3万元的红包，当时夕阳红公司规定不能以本地人的身份去交钱，我用以杨柳的名字交了10万元到夕阳红工程的表格上去了。实际上是我假冒辽宁光大建设工程有限公司衢州分公司的名义和湖北夕阳红度假庄园公司工程指挥部签了一份意向性商议条款，加盖印章是我请杨柳在武汉私刻的，这印章后来被我毁了。快到开工的时候，唐誉芝的侄子唐勇跟我说这个工程今年做不了，我就把交的10万元退回来了，我到另外的工地去了。王某某、陈某某等人6.5万元，我自己花了1.5万元，杨柳拿1万元，唐勇拿1万元，还有3万元返给了唐勇的当铺。
对起诉指控被告人陈前熙以在贵阳市金阳区茅安工地土方运输名义骗取汪某某6万元、姜某某2万元的事实，经查，2012年3月初，经湛大成介绍，程前熙认识了李茂盛，李茂盛对程前熙称他在海南省军海建设工程有限公司工作，在贵阳市金阳区茅安有一土方工程，并带程前熙、湛大成看了茅安工地。陈前熙即与李茅盛约定由他来做茅安的土方工程。2012年3月11日，经任正华、沈行兵介绍，程前熙到湖北省崇阳县在天城镇银海酒店与汪某某、姜某某签了茅安工地土石方运输合同，约定汪某某、姜某某为茅安工地土石工程出资8万元，工程完工后，程前熙付给汪某某、姜某某32万元。陈前熙收取汪某某、姜某某8万元后，用2.6万元从湖南的怀化租了一运输车队赶到贵阳市金阳区，程前熙然后与李茂盛签了一个土石方运输的合作协议，预付李茂盛1.5万元，程前熙在当地租了房子并准备生活用品和办公用品，聘请了沈行兵等人为管理人员，付给沈行兵等人费用1万余元。十多天后，程前熙打电话给李茂盛联系开工，李茂盛说要推迟开工。后来，程前熙因联系不上李茂盛，即离开了贵阳。上述事实有受害人汪某某、姜某某的陈述、证人一、二等人的证言及被告人程前熙的供述等证据证实。本院认为，被告人程前熙在邀约汪某某、姜某某出资8万元参与贵阳市金阳区茅安土石方运输工程时，并没有采取欺骗手段，后来程前熙因被李茂盛欺骗才违约没有返还汪某某、姜某某资金，其行为不符合合同诈骗罪的特征，公诉机关认为该行为构成合同诈骗的指控不能成立，辩护人关于此项事实的辩护意见本院予以采纳。
对起诉指控被告人陈前熙2013年3月以做咸宁至通山高速公路第二合同段一期工程为名骗取田某某38万的事实，经庭审质证、认证，本院认为公诉机关提交的证据不能清楚说明程前熙等人是如何承包咸宁至通山高速公路第二合同段的过程，以及程前熙等人业已在咸宁至通山高速公路第二合同段施工大半年之久，然后将该工地转包给田某某，但咸宁至通山高速公路第二合同段项目部为何否定程前熙在咸宁至通山高速公路第二合同段承包工程这一事实，因此，此项指控事实不清，证据不足，公诉机关指控的事实不能成立。
对起诉指控2013年4月被告人陈前熙以做咸宁至通山高速公路第二合同段一期工程为名骗取夏某某7万元的事实，经查，2013年4月，夏某某在程前熙等人组织施工的咸宁至通山高速公路工地上做事，夏打算承包该工程的部分劳务，后经沈坚兵、沈行兵介绍，夏某某与陈前熙订了一份劳务承包协议，陈前熙借此提出向夏某某借款6万元，并承诺在其工地完工后偿还借款及其另欠夏的1万元工程款。夏某某即于2013年4月9日将6万元借给陈前熙。后夏某某到咸宁至通山高速第二项目部了解其与程前熙劳务协议的相关情况，咸宁至通山高速第二项目部的人答复夏某某他们没有与陈前熙签订施工合同。程前熙所欠夏某某6万元借款及1万元工程至今案发时仍未偿还。上述事实有受害人夏某某的陈述、证人沈某某的证言、程前熙出具的借条等证据证明。本院认为，夏某某虽然是因程前熙与其签订劳务协议才借钱给程前熙，但程前熙明确提出是向夏某某借钱并出具了借条，程前熙与夏某某之间是借贷关系，程前熙借款及欠工程款未还的行为系民事违法行为，不符合合同诈骗的特征，其辩护人关于此项指控不构成合同诈骗的辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为被告人程前熙假借签订合同之名，骗取他人钱财共计46.5万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人程前熙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月28日起至2018年10月27日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹兴宗
审 判 员 陈金维
人民陪审员 张继房
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 徐 灏