广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2027号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人蔡春冬，男，1991年8月20日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地化州市。因吸毒于2016年11月16日被中山市公安局处以行政拘留十五日。因本案于2016年12月1日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2053号起诉书指控被告人蔡春冬犯诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈保生出庭支持公诉，被告人蔡春冬到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年，被告人蔡春冬与谢某1、梁某、吴桂东（均另案处理）等人组成的诈骗团伙，多次实施电话诈骗，其中被告人蔡春冬负责提取赃款。2016年8月11日骗取被害人单某人民币9000元，同年8月23日骗取被害人胡某人民币36000元，同日又骗取黄某人民币42000元，同年9月23日骗取被害人林某和人民币20280元，同年10月12日骗取被害人李某人民币10140元，共骗得人民币117420元。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人蔡春冬无视国家法律，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。蔡春冬有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人蔡春冬对帮谢某1取款的事实没有异议，但辩称不知道所提款项是诈骗所得。
经审理查明：2016年7月，被告人蔡春冬加入谢某1、梁某、吴桂东（均另案处理）等人组成的诈骗团伙，共同实施电话诈骗，其中梁某、吴桂东负责和被害人电话联系，虚构事实、隐瞒真相，诱骗被害人将款项汇入指定的账户，谢某1和被告人蔡春冬负责持相应的银行卡提取赃款。通过上述手段，被告人蔡春冬所在诈骗团伙于2016年8月23日骗取被害人胡某人民币36000元，同日骗取黄某人民币42000元，同年9月23日诈骗被害人林某和人民币20280元，同年10月12日骗取被害单位深圳市优简餐饮文化有限公司人民币10140元，共骗得人民币108420元。
2016年11月16日，公安人员在广东省东莞市虎门镇怀德社区雅瑶工业区力太科技园圣雅居803房被告人蔡春冬的住处将其抓获，并当场扣押人民币1215元、银行卡14张（内有黄某被诈骗款转入的卡号为62×××46的银行卡）、帽子、手机等物品。归案后，被告人蔡春冬如实供述了上述主要犯罪事实。
上述事实有以下证据证实：
1.被害人胡某的陈述及其提供的银行单据、业务凭证、交易明细、手机短信截图证实，2016年8月23日下午，一名自称板芙医院李军院长的男子在电话里称可以将自家建房的业务交给其做，之后让其帮他购买消毒药材并承诺给回佣，其于是分三次转了36000元给李军指定的销售消毒药材的陈经理。后来发现被骗。
2.被害人黄某的陈述及其提交的银行交易清单证实，2016年8月23日下午，一名自称李院长的男子在电话里称可以将自家建房的业务交给其。次日上午，该李院长打电话让其帮忙联系一名陈先生购买医院急用的消毒药水，其联系后按照陈先生要求分两次转了共36000元给他，后来李院长又以在卫生局急需封红包给人，让其将6000元汇入他指定的一个中国建设银行账号。后其发现被骗。
3.被害人林某和的陈述证实，2016年9月23日下午，其经营的南澳和兴隆海鲜酒楼接到一个自称农行陈主任的男子的电话订餐，后根据他的要求，打电话向他指定的一名卖酒商联系购买他指定的酒品，对方称先付款后送货，其于是分两次将20280元酒款汇入对方指定账户。当晚没有陈主任来吃饭，才发现被骗。
4.被害单位深圳市优简餐饮文化有限公司员工李某的陈述及提交的银行交易明细证实，2016年10月12日18时07分许，其在公司上班时接到一个订餐电话，后根据对方要求，打电话向他指定的一名卖酒商联系购买他指定的酒品，对方称先付款后送货，其就叫老板将10140元酒款汇入对方指定账户。后来发现电话再也无法拨通，才发现被骗。
5.证人何某灼的证言证实，2016年8月23日上午，其接到一名自称是板芙医院医生的电话，让其帮忙介绍人承包他要建的四层楼房的工程。后其就打电话给胡某让他和对方联系。当晚，胡某就打电话问那人的情况，并称被骗了。
6.证人陈某的证言证实，2016年8月23日上午，其接到一名男子的电话，让其帮忙介绍人承包他要建的七层楼房的工程。之后，其就打电话给黄某让他和对方联系。次日晚上，黄某就打电话说对方以代付消毒药水货款的方式骗了他42000元。
7.公安机关的抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押、处理清单及照片证实，2016年11月16日13时许，公安人员在被告人蔡春冬的住处东莞市虎门镇怀德社区雅瑶工业区力太科技园圣雅居803房将其抓获，并在其身上及住处扣押人民币1215元，银行卡14张（其中有黄某被诈骗款转入的卡号为62×××46银行卡）、手机、帽子等物品。
8.公安机关调取的涉案银行开户资料、交易清单及ATM取款监控视频。
9.广东杰思特声像资料司法鉴定所的图像鉴定意见书证实，上述调取的胡某、黄某被骗款项取款监控视频截图中取款的男子为蔡春冬。
10.被告人蔡春冬指认上述调取的林某和、深圳市优简餐饮文化有限公司被骗款项取款监控视频截图中取款的男子为其本人。
11.涉案电话的通话清单证实，涉案电话均有与被害人的通话记录。
12.被告人蔡春冬的户籍证明证实蔡春冬的身份情况。
13.中山市公安局行政处罚决定书、行政拘留执行回执、现场检测报告书证实，2016年11月16日，被告人蔡春冬因吸毒被中山市公安局处以行政拘留十五日。
14.被告人蔡春冬的供述供认，其于2016年7月份加入谢某1的诈骗团伙，负责帮他们取款，谢某1将银行卡放在其处，在他们诈骗成功后，就会通知其拿哪一张银行卡去取款，取款后其将钱交给谢某1，谢某1将所提款的10%提成给其，其不知道除了其之外，还有没有其他人帮他们取款，取款后的卡有些给回谢某1，有些放回其住处。取款监控视频中有其出现的，都是帮谢某1取款的。其对相关ATM柜员机取款视频截图中取款男子作了辨认。辨认出同案人谢某1。
15.同案人谢某1的供述供认，其从2016年6月开始参与梁某、吴桂东、蔡春冬、“阿某”“大眼”等组成的团伙诈骗，梁某是老板，负责组织、安排人员分工、负责接电话，吴桂东、“阿某”负责电话诈骗，其和蔡春冬、“大眼”负责帮他们取款。2016年7月，蔡春冬没事做，到东莞市长安镇找到其，其就让他一起帮诈骗团伙取钱，称可以获得取款额10%的提成，蔡春冬就答应了。蔡春冬不认识团伙中的其他人，取款的卡是其交给他的，他取回的款也是交回给其。一般在东莞长安或虎门的ATM机取款，有时蔡春冬也会到其他地方取款。其对被告人蔡春冬及涉案监控视频中取款人员作了辨认。
16.同案人梁某的供述供认，其和谢某1、谢某2、蔡春冬组成诈骗团伙实施电话诈骗，谢某1负责提供银行帐户，并安排人员取款，谢某2负责分配工作，自己也负责打电话给酒店假装要买酒，其负责买电话卡，接电话，冒充卖酒的老板提供酒。其知道蔡春冬是谢某1叫来帮忙取款的，但是其没有见过他。其记得2016年9月以上述订餐买酒的形式骗得深圳南澳一间酒楼20280元，都是蔡春冬取的款。
17.同案人吴桂东的供述供认，2016年9月，其开始跟舅舅梁某学习电话诈骗，具体是梁某先打电话订餐，然后给对方提供“卖酒”的电话要求购买他们指定的酒品并将款转到梁某事先准备的账户，之后由谢某1他们负责取款。谢某1他们有些什么人其不清楚。其对梁某和谢某1作了辨认。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡春冬无视国家法律，结伙以电话诈骗的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。蔡春冬在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控蔡春冬犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；但指控被告人蔡春冬及其团伙诈骗单某9000元的事实只有单某的报案陈述，无其他证据证实，证据不足，本院不予支持；蔡春冬在诈骗团伙中只负责取款，在诈骗共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；蔡春冬当庭否认知道所提款项为诈骗所得，也就是否认实施诈骗犯罪，不能认定有坦白情节。对蔡春冬所提不知道所提款项为诈骗所得的意见，经查，蔡春冬在公安机关曾明确供认其于2016年7月加入诈骗团伙，负责取款，共取了约10万元；同案人谢某1证实其邀请蔡春冬加入时，明确告知是为诈骗团伙取款。故足以认定蔡春冬明知是诈骗所得款项而负责取款的，构成诈骗罪共犯，蔡春冬所提意见与查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡春冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2019年11月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人蔡春冬退赔被害人胡奕南被骗人民币36000元；退赔被害人黄志勇被骗人民币42000元；退赔被害人林永和被骗人民币20280元；退赔被害单位深圳市优简餐饮文化有限公司被骗人民币10140元。
（从蔡春冬处扣押的人民币1215元，按比例退赔被害人，其中退赔胡奕南人民币403元、退赔黄志勇人民币471元、退赔林永和人民币227元、退赔深圳市优简餐饮文化有限公司114元，由扣押款项的中山市公安局板芙分局依法发还）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴泽标
人民陪审员 战春光
人民陪审员 陈清华
二〇一七年十一月十四日
法官 助理 林兆诗
书 记 员 卜 璐