吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0581刑初109号
公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。
被告人：苏林，男，1986年8月16日出生，汉族，本科文化，无职业；因犯诈骗罪于2011年1月24日被柳河县人民法院判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；又因犯诈骗罪于2015年10月12日被本院判处有期徒刑六个月，因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月26日被梅河口市公安局刑事拘留，于2015年12月9日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。
辩护人：丁世武，吉林兴启律师事务所律师。
梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2016］109号起诉书指控被告人苏林犯合同诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月28日公开开庭进行了审理，因公诉机关建议补充侦查，申请本案延期审理，本院决定延期审理，补充侦查完毕后于2016年6月2日第二次公开开庭进行了审理。梅河口市人民检察院指派检察员张维忠、郭世杰出庭支持公诉，被告人苏林及其辩护人丁世武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
梅河口市人民检察院指控：2013年4月，被告人苏林与被害人毕某某商议合伙投资建卫生纸厂，并于2013年9月24日补签了合伙投资办厂协议书。2013年5月至2014年8月期间，苏林以合伙投资建卫生纸加工厂为名，骗取毕某某人民币（以下币种均为人民币），还以建厂需要资金为由，通过毕某某向其朋友借款，骗取黄某某、史某某、曲某共计10万元。
针对以上事实，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人苏林以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，向本院提起公诉，提请本院依法判处。
被告人苏林对公诉机关指控的罪名无异议，称自己不是有意去骗，不知道自己的行为触犯了法律，如果自己行为触犯了法律，认罪，同意还钱。称向曲某借的2万元是包某某向曲某借的，自己是临时替包某某打的条，其他事实无异议。
被告人辩护人认为，被告人苏林的行为不构成合同诈骗罪。理由是：1、苏林主观上不具有非法占有目的。苏林与毕某某是多年的好朋友，互相比较信任，合伙建厂前就有过经济往来；合伙建厂是两人的共同意思，毕某某投入8万元后苏林进行了积极的建厂准备，用4万元在自家的菜地打上了水泥地面，购买了工作所需的面包车；由于资金、技术、经验、能力、自然等诸多因素厂子建不下去了，但苏林对毕某某投入的资金是承认的，2014年2月27日还向毕某某偿还了2万元；苏林的损失也很重，自家240平方米菜地是水泥地面，至今无法耕种也无利用价值。2、从客观方面看，苏林没有以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物行为。梅河口市公安局于2014年8月22日对毕某某控告苏林涉嫌合同诈骗罪，经审查认为没有犯罪事实发生，决定不予立案是正确的，苏林与毕某某之间属于合伙债务纠纷，公诉机关指控苏林犯合同诈骗罪事实不清，证据不足。3、苏林向史某某、黄某某、曲某借款的行为不构成合同诈骗，属于民间借贷，属于民事法律关系，受民事法律调整。综上，公诉机关指控苏林犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，请法庭对苏林作出无罪判决。
本院经审理查明：2013年4月，被告人苏林与被害人毕某某商议合伙投资建卫生纸加工厂，毕某某投资10万元，苏林出场地，因毕某某曾借给苏林2万元，毕某某后交给苏林8万元，二人于2013年9月24日补签了合伙投资办厂协议书。苏林用毕某某给付的8万元中的部分在自己老家打了水泥地面，买辆面包车，余款自己花销。2013年5月至2014年8月期间，苏林以与毕某某合伙投资建卫生纸加工厂为名，通过毕某某向黄某某借款3万元，向史某某借款5万元，向曲某借款2万元，共计10万元。苏林并未为建卫生纸加工厂继续进行任何投资，也未办理任何相关手续，上述借款被其花销，无力偿还各被害人。
另查明，被告人苏林于2015年11月26日在新华派出所取自己物品时被抓获。
上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证实：
一、书证
1、被告人与被害人毕某某投资合伙办厂协议、收到现金10万元收据，证明被告人与毕某某于2013年4月协商合伙建卫生纸加工厂，毕某某投资10万元。
2、向史某某、黄某某、曲某借款的凭证、毕某某为史某某借款担保书，证明苏林向史某某借款5万元（借款凭证为6万元），毕某某为担保人，向黄某某借款3万元，向曲某借款2万元。
3、本院（2015）梅刑初字第272号刑事判决书，证明苏林犯诈骗罪于2011年1月24日被柳河县人民法院判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；又因犯诈骗罪于2015年10月12日被本院判处有期徒刑六个月，证明苏林有诈骗犯罪前科。
4、曲某在吉林省柳河县人民法院起诉包某某的起诉书及庭审笔录、民事判决书，证明2013年11月曲某借给苏林5.5万元，2014年8月1日包某某应苏林要求为曲某出具向其借款5.5万元的借条，约定包某某每月偿还曲某8000元，至还完为止，包某某给付曲某6000元，未再支付，柳河县人民法院于2014年11月6日作出民事判决，判决包某某偿还曲某借款4.9万元。
二、证人证言
1、证人苏某某证言，证实其为苏林的父亲，知道苏林与毕某某合伙建卫生纸厂，苏林出地方，毕某某出钱，是其组织施工的，苏林铺地面花了四万元不建了，听苏林说毕某某没有钱了，苏林通过毕某某借钱的事开始不知道，后来知道了，不知道借钱做什么用，没用于建厂，苏林也没做过苞米和秸秆生意。
2、曲某某证言，证实其为曲某的叔，苏林通过曲某向曲某某借了2万元，后还了1.1万元，借款时没打借条。
三、被害人陈述
1、被害人毕某某证实：我和苏林在台球厅认识的，2013年4、5月份苏林和我提出建一个卫生纸加工厂，我和他一人投资10万元，挣的钱一人一半，花销的钱也是一人一半，因为之前他向我借过2万元，我给他8万元，2013年9月24日签订的合同，他给我打的收到10万元的收据。之后我就等苏林建厂子，2013年11月份我去苏林家看到只打了个地面，他说天冷不能干活了，说他的资金没到位，建厂房进设备需要钱，就让我帮着借钱，我就向我的三个朋友借了10万元，其中史某某5万元，借条打的是6.1万元，包含利息，黄某某3万元，曲某2万元。当时他说2014年中旬能完工，后来也没建厂子，也没办理相关手续，他电话号一直换，微信也不回。
3、被害人史某某证实：2014年2月27日毕某某领苏林来我家借5万元，说建卫生纸厂用，我不认识苏林，让毕某某做的担保。后来联系不到苏林。
4、被害人黄某某证实：2014年8月21日，苏林向我借3万元，说和毕某某一起建卫生纸厂，说用一阵子就还，后来联系不上了。
5、被害人曲某证实：2013年11月5日，通过毕某某认识的苏林向我借2万元，说和毕某某一起建卫生纸厂用，后来没还给我也联系不上了，找不到人。
五、被告人的供述与辩解：我和毕某某是打台球认识的，2013年我和毕某某合计建一个卫生纸加工厂，因为我没有钱，我俩商量我出场地，毕某某出10万元，在柳河县恒通镇西村我家附近建一个厂房，毕某某曾借给我2万元钱，后来又给我8万元，我打了地面，买辆面包车，花了一部分，剩下的自己花销了，后来因为资金问题厂子没有建起来。我因为手里没有钱就问毕某某给利息能不能借到钱，之后毕某某给我找的人，我向姓黄的借了3万元，姓史的借5万元，答应还姓史的6.1万元，向曲某借了2万元，还了1.1万元。我因为做生意赔了，加上自己花销就没还上钱。我借钱时没说建厂子就说自己用，做秸秆生意。后来面包车卖了2万元左右自己花销了。我还过毕某某2万元，是在向姓史的借钱时还的。
另有苏林的身份信息、法律手续、抓获经过、办案说明等证据予以佐证，以上证据经庭审质证，虽然被告人及辩护人对部分证据有异议，因与本案具有关联性，形式及来源合法，内容真实且能够相互印证，足以证明本案事实，本院均予以采信。
本院认为，被告人苏林以非法占有为目的，在履行合同过程中虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，事实清楚，证据充分，本院予以支持。针对被告人及其辩护人提出苏林不具有非法占有故意，未虚构事实骗取他人财物，属民间借贷纠纷不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，根据公诉机关提供的证据及苏林的当庭供述证实，苏林在不掌握生产卫生纸技术的情况下，与毕某某协商建卫生纸厂，其对毕某某投资的十万元用其中部分打了水泥地面和购买面包车后未再为建厂进行积极准备，而是将剩余投资款挪作他用，且以建卫生纸厂需要资金的名义通过毕某某向黄某某、史某某、曲某借款共计10万元，但该款未作建卫生纸厂使用，而是挪作他用，且无力偿还，可认定其主观上具有非法占有的故意，客观上具有利用签订的合同挥霍被害人交付的钱款导致无法返还的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，对苏林的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。对于苏林称欠曲某的2万元是其同学包中华向曲某借款其在中间临时给打的欠条的辩解，公诉机关提供的补充侦查证据证明苏林的辩解不成立，苏林不能举证证明自己的辩解，本院不予采纳。苏林曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌情从重处罚。苏林当庭认罪，酌情从轻处罚。根据被告人苏林犯罪的性质、情节、对社会的危害程度、认罪悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2019年5月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人苏林退赔违法所得，依法发还被害人毕某某8万元、史某某5万元、黄某某3万元、曲某2万元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田 硕
审 判 员 周亚军
人民陪审员 胡宗梅
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 丁 阳