成都市青羊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0105刑初1496号
公诉机关成都市青羊区人民检察院。
被告人尹某某（曾用名覃某），男。2016年12月9日因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年1月13日被取保候审。2016年6月8日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
辩护人杨科，四川建设律师事务所律师。
辩护人周祥，四川建设律师事务所律师。
被告人陈某某，男。2016年12月9日因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年1月13日被取保候审。2016年6月8日被逮捕，现羁押于成都市看守所。
辩护人曾莉，四川卓安律师事务所律师。
辩护人汤愚泰，四川卓安律师事务所律师。
成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉(2017)第1462号起诉书指控被告人尹某某、陈某某犯合同诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员张振华、检察员王溦出庭支持公诉，被告人尹某某及其辩护人杨科、周祥，被告人陈某某及其辩护人曾莉、证人周驭阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
成都市青羊区人民检察院指控，深圳市某某基金管理有限公司（以下简称深圳某某公司）成立于2014年1月8日，股东为被告人尹某某、刘某某、唐某某，法定代表人为尹某某。2014年11月25日，股东变更为袁某、白某某。2015年1月14日，法定代表人变更为白某某，并由白某某出任公司总经理，变更后公司实际控制人为白某某。2014年5月26日，深圳某某公司在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，后于2016年7月31日因未完成任何产品备案而被该协会注销登记。四川某某股权投资基金管理有限公司（以下简称四川某某公司）成立于2015年2月2日，法定代表人为桂某某，实际控制人为被告人尹某某、陈某某，经营范围为受托从事股权投资的管理及相关咨询服务。2015年4月10日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，后于2016年8月1日因未依法备案任何私募基金产品被该协会注销登记。成都市某某企业管理中心（以下简称成都某某）成立于2014年3月，执行事务合伙人为深圳某某公司，委派代表为尹某某。
2015年3月，在未取得白某某的同意下，尹某某和陈某某商定以深圳某某公司名义与成都某某企业、四川某某某某洗染服务有限公司（以下简称四川某某某某）签订股权投资协议，拟为四川某某某某募集资金2500万元。2015年6月、8月，尹某某以深圳某某公司、成都某某普惠企业管理中心的名义（下称成都某某普惠，执行事务合伙人代表为唐某某），以投资某某某某项目为由，先后与被害人张某签订两份投资协议。协议约定，张某认购某某某某项目，成为成都某某普惠的有限合伙人，基金存续期限为一年，预期年化收益为10%。张某分别于2015年6月8日、8月25日通过卡号为的中国银行卡向成都某某普惠卡号为的招商银行卡转款20万元、40万元。张某汇至成都某某普惠的60万元，后由尹某某转至其控制的文某某卡号为的账户，后尹某某先后通过文某某的账户向陈某某账户转款24.9万元，用于发放陈某某工资、购买雷克萨斯轿车等。文某某账户余额资金由尹某某取款用于发放工资以及支付房租等开支。
2015年年底，因某某某某项目资金募集不理想，被告人尹某某和陈某某商议筹划证券基金，于是成立了以投资证券为内容的某某睿信1号证券投资基金。同年12月25日，被告人尹某某、陈某某以四川某某公司的名义与被害人张某签订某某睿信1号证券投资基金合同，张某于同日通过其卡号的中国银行卡向四川某某公司账号转款30.3万元。张某转至四川某某公司的30.3万元，后大部分转至文某某的账户。文某某账户上的资金，其中8万元由尹某某转至陈某某账户，剩余资金由尹某某取现消费。
2016年11月7日，张某因未如期收到本金和收益遂报警，2016年12月9日，被告人陈某某、尹某某被公安机关挡获。
成都市青羊区人民检察院向本院提供了有关指控证据，认为被告人尹某某、陈某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，且系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，追究其刑事责任。
被告人尹某某、陈某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议，当庭认罪，请求法院从轻处罚。被告人尹某某的辩护人提出对公诉机关指控的无异议，但被告人尹某某有自首情节，当庭认罪，其家属与被害人达成了协议，且已部分履行，取得了被害人的谅解，主观恶性不深，系初犯、偶犯等，请求法院从轻处罚并予以缓刑的辩护意见；被告人陈某某的辩护人提出对公诉机关指控的无异议，但被告人陈某某有自首情节，当庭认罪，其家属与被害人达成了协议，且已部分履行，取得了被害人的谅解，主观恶性不深，系从犯犯等，请求法院从轻处罚并予以缓刑的辩护意见。
经审理查明，深圳市某某基金管理有限公司（以下简称深圳某某公司）成立于2014年1月8日，股东为被告人尹某某、刘某某、唐某某，法定代表人为尹某某。2014年11月25日，股东变更为袁某、白某某。2015年1月14日，法定代表人变更为白某某，并由白某某出任公司总经理，变更后公司实际控制人为白某某。2014年5月26日，深圳某某公司在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，后于2016年7月31日因未完成任何产品备案而被该协会注销登记。四川某某股权投资基金管理有限公司（以下简称四川某某公司）成立于2015年2月2日，法定代表人为桂某某，实际控制人为被告人尹某某、陈某某，经营范围为受托从事股权投资的管理及相关咨询服务。2015年4月10日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，后于2016年8月1日因未依法备案任何私募基金产品被该协会注销登记。成都市某某企业管理中心（以下简称成都某某）成立于2014年3月，执行事务合伙人为深圳某某公司，委派代表为尹某某。
2015年3月，在未取得白某某的同意下，被告人尹某某、陈某某商定以深圳某某公司名义与成都某某企业、四川某某某某洗染服务有限公司（以下简称四川某某某某）签订股权投资协议，拟为四川某某某某募集资金2500万元。2015年6月、8月，尹某某以深圳某某公司、成都某某普惠企业管理中心的名义（下称成都某某普惠，执行事务合伙人代表为唐某某），以投资某某某某项目为由，先后与被害人张某签订两份投资协议。协议约定，张某认购某某某某项目，成为成都某某普惠的有限合伙人，基金存续期限为一年，预期年化收益为10%。张某分别于2015年6月8日、8月25日通过卡号为的中国银行卡向成都某某普惠卡号为的招商银行卡转款20万元、40万元。张某汇至成都某某普惠的60万元，后由尹某某转至其控制的文某某卡号为的账户，后尹某某先后通过文某某的账户向陈某某账户转款24.9万元，用于发放陈某某工资、购买雷克萨斯轿车等。文某某账户余额资金由尹某某取款用于发放工资以及支付房租等开支。
2015年年底，因某某某某项目资金募集不理想，被告人尹某某和陈某某商议筹划证券基金，于是成立了以投资证券为内容的某某睿信1号证券投资基金。同年12月25日，被告人尹某某、陈某某以四川某某公司的名义与被害人张某签订某某睿信1号证券投资基金合同，张某于同日通过其卡号为的中国银行卡向四川某某公司账号转款30.3万元。张某转至四川某某公司的30.3万元，后大部分转至文某某卡号为的账户。文某某账户上的资金，其中8万元由尹某某转至陈某某账户，剩余资金由尹某某取现消费。
2016年11月7日，被害人张某因未如期收到本金和收益遂报警。同年12月9日，公安机关将被告人尹某某挡获。当天，被告人陈某某在接到公安机关通知后主动到公安机关接受讯问，进行了如实供述。
本案在审理过程中，被告人尹某某、陈某某的家属与被害人张某就民事赔偿达成了协议，由被告人尹某某、陈某某支付应付款项903000元的80%、余款在一个月付清，被害人张某对二被告人的行为予以谅解，请求法院从轻处罚并予以缓刑。现被告人尹某某、陈某某的家属已支付了应付款80%的款项。
上述事实，有如下证据经当庭质证，查证属实，本院予以确认：受案登记表、到案经过、情况说明，辨认笔录、照片，公司工商档案资料，投融资顾问服务委托协议书、合同上，转账凭证，银行查询单，会计账簿，银行活期明细，刑事判决书，司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证人证言，协议书、谅解书、收条，社区证明，被告人尹某某、陈某某的户籍材料及供述等。
本院认为，被告人尹某某、陈某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的被告人尹某某、陈某某的犯罪事实和指控罪名成立，本院予以支持。
在共同犯罪中，被告人尹某某起组织、领导作用，系主犯，被告人陈某某起从属、次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚。
被告人陈某某在接到公安机关通知后主动到公安机关接受讯问，进行如实供述，当庭认罪，系自首，可从轻、减轻处罚。
对于被告人尹某某的辩护人提出的被告人尹某某有自首的情节，根据公诉机关提供的指控证据，不属于自首，但被告人尹某某在被公安机关挡获后进行如实供述，认罪态度好，当庭认罪，系坦白，可从轻处罚。
鉴于被告人尹某某、陈某某的家属与被害人就民事赔偿达成了协议，且已部分履行，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，根据本案的犯罪性质及情节、以及本案的实际情况，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其从轻处罚并适用缓刑，故对被告人尹某某、陈某某及二被告人的辩护人从轻处罚的请求，本院予以采纳。
为维护社会治安秩序，打击经济犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人尹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
二、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王润明
人民陪审员 侯 波
人民陪审员 晏 容
二〇一八年二月十三日
书 记 员 刘 阳