福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0481刑初59号公诉机关永安市人民检察院。被告人苏庆昌，男，1994年12月30日出生，汉族，高中文化，无业，现住福建省永安市（户籍所在地：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，2017年1月22日由永安市人民检察院决定取保候审。辩护人陈达映，福建建州.联兴律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕61号起诉书指控被告人苏庆昌犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员赖锋出庭支持公诉，被告人苏庆昌及其辩护人陈达映到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：被告人苏庆昌为获取非法利益，从其叔叔苏某（另案处理）处学习实施网络兼职诈骗后，从网络上购买了银行卡、上网卡等作案工具，从2015年12月1日起开始实施网络兼职诈骗，通过将被害人以人民币120元价格购买的物品（手机充值卡的账号和密码）拿到名臣商城（佛山市路易名臣科技有限公司）进行贩卖，从中赚取钱款。至2016年1月6日被查获时共骗取钱款人民币64187元。案发后，永安市公安局从被告人苏庆昌用于诈骗的曹云账户内扣回钱款人民币24100元。被告人苏庆昌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议被告人苏庆昌的辩护人认为,被告人苏庆昌的犯罪数额应认定为数额较大而非数额巨大；且被告人苏庆昌如实供述自己的罪行、自愿认罪、无前科劣迹系初犯、愿意退赃和缴纳罚金、认罪态度好，悔罪程度深，请求对被告人苏庆昌予以从轻处罚。经审理查明：被告人苏庆昌为获取非法利益，从其叔叔苏某1（另案处理）处学习实施网络兼职诈骗后，从网络上购买了银行卡、上网卡等作案工具，从2015年12月1日起开始实施网络兼职诈骗，通过将被害人以人民币120元价格购买的物品（手机充值卡的账号和密码）出售给名臣商城（佛山市路易名臣科技有限公司），并将所得钱款占为己有。至2016年1月6日被查获时，被告人苏庆昌个人非法获利人民币64187元。2016年1月6日,永安市公安局民警在永安市大垅小区21号301室将被告人苏庆昌抓获归案。案发后，永安市公安局依法查扣现金人民币24100元、华硕笔记本电脑1台、天翼无效上网卡1张、天翼电话卡2张、建设银行卡1张及U盾1个、工商银行卡1张、身份证1张。在本院审理期间，被告人苏庆昌的亲属主动退出违法所得人民币40087元。上述事实，被告人苏庆昌在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1.被告人苏庆昌的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表；2.银行账户交易明细、名臣商城账户交易明细、名臣商城用户提现记录等；3.归案情况说明；4.证人苏某1、苏某2的证言；5.被告人苏庆昌的供述和辩解；6.远程电子证据勘验工作记录；7.搜查笔录、搜查现场照片、扣押清单等证据予以证实，足以认定。关于辩护人提出被告人苏庆昌的犯罪数额应认定为数额较大而非数额巨大的辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的有关规定，被告人苏庆昌的犯罪数额应当认定为数额巨大。辩护人的上述辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人苏庆昌以非法占有为目的，虚构事实，采用网络兼职的诈骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏庆昌利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人诈骗，应当从重处罚。案发后，被告人苏庆昌如实供述自己的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，认罪态度较好，并退出全部赃款，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。根据被告人苏庆昌的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人的上述辩护意见理由成立，予以采纳；其余辩护意见理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人苏庆昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。）二、依法查扣的被告人苏庆昌违法所得人民币24100元、华硕笔记本电脑及银行卡等作案工具，由公安机关依法处理；追缴被告人苏庆昌违法所得人民币40087元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋明泉审 判 员  崔 璐人民陪审员  邓建宝二〇一七年三月十三日书 记 员  叶 云附本案适用的主要法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防讯、优抚、扶贫、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。