浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0602刑初1428号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人宋红兴，男，1973年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地绍兴市柯桥区，住绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人朱国峰，浙江越光律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1375号起诉书指控被告人宋红兴犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员张琪出庭支持公诉，被告人宋红兴及其辩护人朱国峰到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案于2017年3月6日延期审理，同月29日恢复审理。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：被告人宋红兴与被害人田某于2016年5月12日相识，后二人发展为情人关系。被告人宋红兴谎称能帮助被害人田某讨要债务，为博取田的信任于2016年6月30日向某账户内打入人民币18万元。同年7月1日，被告人宋红兴谎称自己担任农业银行副行长的亲属有存款任务急需大量资金，并向被害人田某许以高息，骗得田将人民币400万元存入宋红兴的银行账户内，宋又假意将银行卡交由田保管。当日被告人宋红兴将存有人民币400万元的银行卡挂失，并于次日补办新卡。同年7月2、3日被告人宋红兴将卡内的人民币400万元分散转移。
2016年7月4日16时许，被告人宋红兴在绍兴市越城区涂山花园71幢内被警察抓获归案。案发后，已追回人民币180万元并返还给被害人田某。
为证明上述指控，公诉人提交了相关证据。公诉机关认为，被告人宋红兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人宋红兴辩称：田某曾承诺给其881万元补偿款，该400万元是田某答应给其的补偿款的一部分，其行为不构成诈骗罪。
被告人宋红兴的辩护人提出的主要辩护意见是：本案认定被告人宋红兴构成诈骗罪事实不清、证据不足，应依法宣告其无罪。
经审理查明：被告人宋红兴与被害人田某于2016年5月12日在承揽婚车业务时相识，后发展成为情人关系。被告人宋红兴得悉田某丈夫有巨额欠款无法收回，谎称能帮助被害人田某讨要债务，为博取田某的信任于2016年6月30日向某某的账户内打入人民币18万元，称该款是其帮田某讨回的欠款。同年7月1日，被告人宋红兴谎称自己在农业银行担任副行长的亲属有存款任务急需大量资金，骗得田某将人民币400万元存入其银行账户内，又假意将银行卡交由田某保管。当日，被告人宋红兴即将存有人民币400万元的银行卡挂失，并于次日补办新卡。同年7月2日、3日，被告人宋红兴将卡内的人民币400万元分散转移至其控制的以李某3、李某1等人名义开设的银行账户。
2016年7月4日16时许，被告人宋红兴在绍兴市越城区涂山花园71幢内被警察抓获归案。案发后，李某3、樊某已分别将被告人宋红兴转移至其二人账户内的人民币180万元、2万元退还给被害人田某。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人田某的陈述，证实其是在2016年5月12日做婚车生意时结识被告人宋红兴并加了其微信（手机号132××××0118），后两人发展成为情人关系。其间因上虞一个女的欠其老公200多万元未还，宋称其关系很硬，可以帮其要回钱，后将18万元打入其卡中，说是帮其从上虞讨回来的。6月30日，宋红兴称其在农行当副行长的老表需要大额存款冲量以提升业绩，让其帮忙。7月1日15时30分许，其与宋红兴在农行城西支行通过柜台转账将400万元转至宋红兴账户，宋红兴借口自己账内也有600万元，要一并转给老表。当其表示想见宋红兴老表时，宋又以老表在其他银行开会为由推脱。待其与宋红兴吃完晚饭去ATM机查询宋红兴账户时银行卡被吞，小票也被宋红兴撕毁。宋红兴当时告诉其要重新补卡需要等到周一，再过两天会把钱还给其。当时其带着哭腔说这个钱是其爸爸的，回去不好交代，宋红兴就写了一张借条给其，其回绝了宋红兴并将借条撕碎。宋红兴还以需去杭州看病为由向其讨还了身份证。7月3日，其通过查询发现宋红兴的银行卡已被挂失，宋红兴已补办了银行卡并将账户内的钱转出，其才发现被骗。其从未作出过对宋红兴进行补偿的承诺，从宋红兴处搜到的署名为“田某”的“承诺书”、“借条”均系宋红兴伪造的。其曾接到过自称是宋红兴老婆的女人的电话，称她手上有五个不同的女人写给宋红兴的借条，意思是都欠宋红兴几十万元，其中一张是以其名义出具的，其当时还没当一回事。2016年5月14日宋红兴曾约其吃饭，其吃完后感觉头晕晕的，宋红兴又帮其开了房，到宾馆后，其一点记忆也没有了。现在想来当时可能被宋红兴下了药。案发后，其已从李某3处取回人民币180万元。
2．被告人宋红兴向某某出具的借条，证实被告人宋红兴于2016年7月1日出具借条给田某，载明“今向某某借人民币400万元整，利息为6厘，到2046年7月3号总算付清。借款人宋红兴”，但被田某回绝并将借条撕碎。
3．证人樊某的证言、离婚登记审查处理表、离婚协议书，证实樊系宋红兴的前妻，与宋红兴于2013年7月1日离婚，原因是宋红兴有外遇，但离婚后两人还是住在一起。宋红兴曾隐瞒家庭真实情况参加过电视相亲节目。宋红兴是在2016年5月12日经其介绍做婚车生意时与田某认识的。5月14日当天宋红兴未回家。5月15日其偶然发现田某发给宋红兴的暧昧信息，其还为此告诫过田某。6月12日左右，其在宋红兴车内发现一张田某写给宋红兴的承诺书，内容是田某喜欢宋红兴，要与其结婚，造成宋红兴与樊某离婚并净身出户，故田某要补偿宋红兴一笔钱。其同时还发现在车内有多张欠条，其中有宋红兴伪造的“今有樊某收到宋红兴奥迪车车款18万元整”内容的字条。其平时联系宋红兴是打139××××3386手机号，偶尔也打132××××0118。案发后，其已将宋红兴于2016年7月2日打入其卡内的2万元退还给田某，田某向其出具了收条。
4．证人骆某,4的证言、民事判决书、执行裁定书、微信截图，证实骆某,4系田某的丈夫，宋红兴与田某是在5月12日开婚车的时候认识的，认识宋红兴后田某有较大变化。宋红兴还多次挑拨田某与其的关系。宋红兴曾假装帮田某要回18万元欠款，但实际上债务人杜某既没有向宋红兴交付18万元，也没有能力偿还欠款。400万元存款是田某在6月27日就提出来的，说是7月初的时候有笔400万元的生意要做，其一开始还以为是市面上的一种月初存款生意，结果被骗。
5．证人杜某的证言，证实其未偿还过骆某,418万元债务，也不认识宋红兴。
6．证人张某,4的证言，证实其系田某的母亲，6月份的一天，田某曾与其说有人帮她讨回来18万元欠款。这次骗田某的人是田某在5月份开婚车时认识的一个男的。被骗的钱是田某从其父亲处拿的。
7．证人田某某的证言，证实其系田某的父亲，2016年7月1日田某从其处借走400万元去存银行。骗田某的人是田某在5月份开婚车时认识的一个男的。
8．证人李某3的证言，证实宋红兴系其外甥，2016年2月初，宋红兴借了其身份证在瑞丰银行办了一张银行卡用于炒股，但卡号、密码都是宋红兴设置的，其不清楚。其与宋红兴没有经济来往，关系也不密切的。2016年11月9日，其已将银行卡内人民币180万元退还田某。
9．证人金某,4的证言，证实其系农行柜台经办人，2016年7月1日，一男一女（即宋红兴与田某）办理转账手续时，男的表现很迫切，而女的表现不情不愿。男的还在办理转账前一小时内曾咨询过柜台如何办理大额转账业务。
10．证人顾某的证言、接处警单，证实2015年9月15日其经朋友介绍与相亲对象“李江森”（手机号132××××0118）见面吃饭，期间“李江森”疑似在其椰汁中下药，其昏昏沉沉中与“李江森”开房，“李江森”试图趁机摸其时，其反抗离开房间，后其母亲报警。
11．证人高某1的证言、快递信封、借条复印件，证实其是在医院住院时认识宋红兴的，宋红兴自己说是做婚车生意的。2015年11月18日宋红兴向其借款人民币10万元。2015年12月的一天，宋红兴邀其吃饭，后其昏睡过去。之后其再向宋红兴讨要借款时手机号码被宋红兴拉黑。2016年3月24日，“宋红森”向其寄送快递一封，内有一张其按过手印的借条复印件，内容为其向宋红兴借款27万元，但借条上的签名并非其所签。其怀疑是宋红兴在吃饭时下药使其昏睡，再趁机摁其手印。
12．搜查笔录、扣押清单及照片，证实2016年7月4日公安机关从宋红兴驾驶的浙Ｄ×××××别克轿车后备箱内查获署名“田某”于2016年6月15日承诺补偿宋红兴人民币881万元的承诺书1份、署名“田某”于2016年5月14日向宋红兴借款人民币18万元的借条1份、署名“高某1”欠宋红兴人民币50万元的欠条1份、署名“高某1”向宋红兴借人民币27万元的借条1份、由“绍兴县平水镇王化村民委员会”盖章的向宋红兴借款人民币150万元的借条1份、由“绍兴环隆服饰有限公司”盖章的向樊某借款人民币80万元的借条1份以及盖有“绍兴县平水镇王化村民委员会”印章的空白纸2份、盖有“绍兴环隆服饰有限公司”印章的空白纸1份等物品。
13．证人宋某的证言、盖有平水镇王化村民委员会公章的信笺纸及通告，证实宋伟元系平水镇王化村村民委员会主任，宋红兴系该村村民，王化村村委从来没有向宋红兴借过钱。从宋红兴处查获的借条应该是伪造的，因为写借条的信笺纸上抬头“绍兴县平水镇王化村民委员会”少了一个“村”字，还有该村公章的下方有一串数字的，而借条上的公章是没有这串数字的。
14．证人蒋某的证言、辨认笔录及照片，证实其系绍兴环隆服饰有限公司厂长，环隆服饰公司与樊某并无经济往来也不欠樊某钱。几年前，宋红兴曾在其厂内装过IP电话。从宋红兴处查获的绍兴环隆服饰有限公司向樊某借款的借条上的绍兴环隆服饰有限公司公章是不是宋红兴敲的就不好说了。
15．银行监控视频，证实2016年7月1日田某与宋红兴在银行存款过程中田某曾对把400万元转入被告人宋红兴帐户提出异议，表示要以自己的名义存入以方便向其父亲回复，而宋红兴则多次提到“我的600万已经存进去了”、“他帮我们这么多忙”、“等下让他张张分开来，总个1000万元，让他400万分开”、“等下我出张借条给你”等。
16．银行交易明细，证实2016年7月2日、3日，宋红兴在补办银行卡后，往62×××11卡内转入46.829092万元、往李某119×××25卡内转入150万元、往李某3尾号为9603卡内转入180万元。
17．住院病历、出院小结、法医精神病鉴定意见书，证实宋红兴曾因“焦虑症”入绍兴市第七人民医院住院治疗，本次作案时精神状态不符合任何精神障碍的诊断标准，评定为完全刑事责任能力。
18．抓获经过说明，证实2016年7月4日16时许，宋红兴在绍兴市越城区涂山花园71幢房顶被警察抓获。
19．浙江千麦司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实①送检的日期为2016年5月14日的借条上借款款人处“田某”签名字迹与样本中“田某”签名字迹不是同一人书写形成；②送检的日期为2016年6月15日的承诺书上两处“田某”签名字迹与样本中“田某”签名字迹不是同一人书写形成；③送检的日期为2016年5月14日的借条上书写内容（除田某签名字迹外内容）与送检的日期为2016年7月1日的借条上书写内容是同一人书写形成；④送检的日期为2016年6月15日的承诺书上手写金额百位数、十位数“88”为非一次性运笔书写形成，且个位数“1”为不同笔书写形成。
20．被告人宋红兴的供述与辩解。
关于庭审中被告人宋红兴提出的辩解，经查：首先，收集在案的银行监控视频清楚表明被害人田某银行存入的400万元并非如被告人宋红兴所言系田某承诺给被告人宋红兴的补偿款。其次，被害人田某的陈述证实其从未承诺过给被告人宋红兴以补偿，司法鉴定报告亦可证实从被告人宋红兴处查获的署名为“田某”的承诺书上签名非田某所签。再次，被害人田某的陈述证实其与宋红兴因做婚车生意相识于2016年5月12日，证人樊某的证言亦证实宋红兴系在2016年5月12日经其介绍做婚车生意时与田某相识，证人骆某,4、张某,4、田某某的证言亦可印证上述事实，即被害人田某与被告人宋红兴相识于宋红兴离婚后，故承诺书中关于宋红兴与前妻樊某因为田某的原因而离婚明显与事实不符。最后，田某与证人顾某、高某1并无交集，而田某所述其疑似被宋红兴下药的情形与顾、高某2与宋红兴交往的经历高度相似。而证人蒋某、宋某的证言则可进一步证实从被告人宋红兴处查获的其持有的多份借条亦均系伪造。故对被告人宋红兴提出的辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人宋红兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋红兴的辩护人提出的本案事实不清、证据不足，应宣告宋红兴无罪的意见，本院不予采纳。鉴于本案部分赃款已被追回、部分赃款已被冻结，故可对被告人宋红兴酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋红兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月五日起至二○二七年一月四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、公安机关冻结的户名为宋红兴卡号为62×××11卡内人民币46.829092万元、户名为李梅仙卡号为19×××25卡内人民币150万元连同公诉机关移送本院扣押的人民币3667.10元，在判决生效后退赔给被害人田某，其余未追回的赃款继续追缴并退赔给被害人田某；公诉机关移送本院扣押的承诺书1张、借条4张、复印件6张、申通快递信封1张、事情经过自诉（述）1张、农业银行交易明细清单1张、笔记本1本，存档备查；农业银行卡1张、汪小军第三代身份证1张、黄文燕农村信用合作社存折1本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一七年五月十七日
书 记 员 陈雨燕
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。