吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0702刑初557号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人陈占利，男，1955年2月28日出生，汉族，小学文化，无职业。因涉嫌诈骗，于2016年1月6日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年1月28日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现押于松原市看守所。
辩护人魏永辉，黑龙江省油城律师事务所律师。
被告人王波，男，1956年12月5日出生，汉族，高中文化，无职业。因涉嫌诈骗，于2016年1月6日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年1月28日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现押于松原市看守所。
辩护人车宏伟，吉林车宏伟律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）557号起诉书，指控被告人陈占利、王波犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王传微出庭支持公诉，被告人陈占利及其辩护人魏永辉、被告人王波及其辩护人车宏伟到庭参加诉讼，审理期间案件补充侦查，2016年12月26日补充侦查完毕移送我院,现已审理终结。
公诉机关指控，2010年5月至2014年10月间，被告人陈占利谎称做钨金生意需要费用为由，骗取被害人曹某某人民币3万元。
2012年冬至2013年11月间，被告人陈占利、王波，谎称做钨金生意，因未缴纳个人所得税，被银监会冻结其360亿货款，并以需要费用周转并承诺事后给其千万元好处为由，骗取被害人高某某的信任后，从被害人高某某处多次骗取人民币共计9.8万元。
2013年至2014年年间，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人陈某某处多次骗取人民币6.4万元。
2013年9月至2013年12月间，被告人陈占利、王波又采取相同手段从被害人周某某处多次骗取人民币共计42万元。
2014年年初，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人于某某处多次骗取人民币共计15.1万元。
2014年2月至2014年9月间，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人王某甲处多次骗取人民币共计34万元。
2014年3月，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人马某某处多次骗取人民币共计20万元。
针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人李某某的证言，被害人高某某、周某某、马某某、王某甲、于某某、曹某某、陈某某的陈述，被告人陈占利、王波的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人陈占利以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案7起，赃款合计人民币1303000元，数额特别巨大；被告人王波以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案6起，赃款合计人民币1273000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈占利辩解称，我不构成诈骗罪，我就是做钨金生意，我有做生意的人际关系，我和被害人之间是合作关系，我一直在运作这个生意，我没骗人。
辩护人魏永辉认为，被告人陈占利与周某某等七人是借贷关系，其中借周某某的钱还了10万元，所以，没有非法占有的故意。且被害人陈述自相矛盾，取证程序不合法，所以，本案事实不清，证据不足，不应认定被告人陈占利有罪。
被告人王波辩解称，对周某某这起我认罪，于某某、陈某某这两起我不认。
辩护人车宏伟认为，被告人王波属从犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，也是被害人，归案后，坦白罪行，认罪、悔罪，无前科劣迹，请法院从轻处罚。
经审理查明，2010年5月至2014年10月间，被告人陈占利谎称做钨金生意需要费用为由，骗取被害人曹某某人民币1.91万元。
2012年冬至2013年11月间，被告人陈占利、王波，谎称做钨金生意，因未缴纳个人所得税，被银监会冻结其360亿货款，并以需要费用周转并承诺事后给其千万元好处为由，骗取被害人高某某的信任后，从被害人高某某处多次骗取人民币共计9.6万元。
2013年9月至2013年12月间，被告人陈占利、王波又采取相同手段从被害人周某某处多次骗取人民币共计42万元。
2014年年初，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人于某某处多次骗取人民币共计2万元。
2014年2月至2014年9月间，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人王某甲处多次骗取人民币共计34万元。
2014年3月，被告人陈占利、王波又采取相同手段，从被害人马某某处多次骗取人民币共计20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、抓获经过：2016年1月5日，宁江二分局治安大队民警得到线索，于北京市崇文门某小区将被告人陈占利抓获。同日在宁江区某农场附近一平房内将王波抓获。
2、陈占利、王波的户籍材料信息及现实表现证实：二被告人无前科劣迹。
3、高某某给陈占利在中国农行汇款的凭证5张证实：高某某在2013年10月4日至2013年11月3日间共计汇款88000元。
4、收条一枚证实：时间为2013年10月28日，收款人为陈占利、担保人、中间人为王波、高某某、付款人为周某某，今有陈占利收到周某某人民币46万元，此款用于钨金买卖。
5、周某某给陈占利账户汇款回执3枚证实：2013年11月1日汇款25000元，2013年11月4日汇款30000元，2013年12月2日汇款5000元。
6、办案说明证实：办案单位无法对梁某某进行取证。
7、经手人为王波、时间为2014年5月8日的代收条一枚证实：替陈占利收15000元人民币。
8、王某甲给陈占利汇款明细表证实汇款数额。
9、王某甲给陈占利汇款凭证30张证实：自2014年2月16日至9月28日共计给陈占利汇款共计228000元，其中注明马某某共计拿23000元，王某乙拿10000元，张某某3000元、王某丙5000元。
10、曹某某给陈占利的汇款凭证37张证实：自2010年5月12日至2014年10月3日曹某某给陈占利汇款。
11、经王波确认的给陈占利汇款凭证共计16张证实：有王波汇款人的汇款凭证7张，自2010年11月22日至2011年2月19日共计给陈占利汇款7200元。其余9张汇款凭证，没有汇款人姓名，共计给陈占利尾号610卡汇款35900元。（共计43100元）
12、办案说明证实：证人冷某某、杨某某经办案人联系，两人因均在外地做生意，无法配合公安机关调查取证，经办案人核实未能核实出证人王某丙、严某某等证人的真实的自然情况，无法对上述证人进行取证。
13、办案说明证实：办案人在松原市中国农业银行和中国邮政储蓄调取了陈占利农业银行账号的明细流水。
二、证人证言
1、证人李某某的证言，否认与陈占利共同诈骗犯罪：2013年11月份左右我和陈占利在北京前门的丰泽园宾馆认识的。我认识的陈占利的时候陈占利说在北京要账，没说具体干什么。我没有和陈占利一起诈骗，2014年阴历10月26日（承办人备注：阳历为2014年12月17日）我过生日在秦皇岛一个饭店认识的周某某。我当时和陈占利在北京，陈占利邀请我去秦皇岛他老家给我过生日，我和陈占利一起到的秦皇岛，晚上在饭店吃的饭，老陈跟周某某还有几个人介绍的我，说我和他是好哥们大庆的，当天在场的人喝了不少酒，吃完饭我们就回宾馆了，第二天我就回北京了。我还知道陈占利在姓梁的手里骗100多万。我没有参与骗过姓梁的男子，陈占利是怎么骗的姓梁的男子我不清楚。我帮陈占利还钱是因为当时陈占利说要我帮着安抚下周某某，周某某要告他。周某某为什么要告陈占利我不清楚，我帮着陈占利还钱是我自己的钱。我帮着陈占利还9万元就因为处的挺好。2015年左右我问陈占利你怎么欠这么多钱，他说是他买钨金从别人那拿的钱。陈占利没有钨金生意，我听说很多人在北京前门弄钨金生意，都是骗人的。2013年我去北京的时候我就知道钨金生意是骗人的，因为北京前门全是弄这个生意的，而且那些人的经济状况一看就不好，都是骗人的。
三、被害人陈述
1、被害人高某某的陈述：我来报案，我被陈占利骗了108000元。陈占利是河北省秦皇岛市人。他是秦皇岛市某贸易有限责任公司经理。我见他的工商执照。2012年我是通过王波认识的陈占利。2012年冬天，王波到我家来找我，说有好买卖，老陈（陈占利）现在做钨金买卖，老陈都挣360个亿了你认识朋友多，你给老陈整点钱交税，老陈钱下来能给你五千万，我就信以为真了。王波说完不几天，我就和王波到秦皇岛见到了陈占利。这是我第一次见到陈占利。王波给我介绍陈占利是搞钨金买卖的，大老板。你帮陈大哥整点钱，等老陈钱回来，给你分的钱够你活几辈子的了。陈占利说我和北京二炮政委张某某，还有中纪委巡视组李某某合伙做的钨金生意。现在要交税，手头没钱，你给介绍点有钱朋友，给拿点钱，生意做成，钱回来后，给你们投资的人高额回报，给你拿五千万，够你活几辈子了。我就相信他了，当场给了陈占利一万元现金，过了两三天我又给陈占利拿了一万元现金。我一共拿了98000元，分了6次拿的钱都给陈占利了。2012年的时候，具体什么时间我就记不清楚了，王波找到我，和我说：我认识一个人，是做钨金生意的，叫陈占利，现在缺点钱，你帮整点钱，回头钱下来能给你一大笔钱，够你活几辈子的了。我就信他了，我就和王波去北京见陈占利去了，当时我拿了1万元现金，到北京后在前门大街的一个宾馆内看见了陈占利，王波把我介绍给陈占利说：这就是陈大哥，做钨金生意的，钱现在没下来呢，缺点钱，你帮着整点钱，等钱下来多给你拿点。陈占利和我说：我是做钨金生意的，出口德国，钱已经下来了，在我的账户上呢，被冻结了，差点手续没弄好，现在缺点费用，你给大哥拿点钱。当时我就相信了，我给陈占利拿了1万元现金，陈占利就让我和王波在北京等他钱下来，等了大约半个月左右，钱还没下来，我就回家了，这期间我去过北京几回，也一直没有等到钱，2013年的时候王波和陈占利给我打电话说让我帮再整点钱，说是手续快办好了，钱马上就下来了，我这现在缺点资金办事，因为王波也给我打电话了说没事钱快下来了，事都是王波跟着办的，360个亿都到陈占利账户了，冻结呢就差手续了，我就相信了，之后我就找我一个朋友周某某去借钱，周某某问我借钱干啥使，我就和他说了，然后周某某就没借给我，说让我领他去他想自己参与一下，当时王波和我说他们在秦皇岛呢，不在北京了，我和周某某就去了秦皇岛，到了秦皇岛王波和老曹接待的我和周某某，到了秦皇岛一个叫燕江宾馆，我把周某某介绍给王波，王波说：陈占利在北京呢，陈大哥是做钨金生意的，货我跟去装的发走的，现在卖钨金的钱已经到位了，已经在陈大哥的卡里了，我都看见了，事都是真的，我帮着办的，只不过现在资金被冻结了，个人所得税没有交，差点手续，现在难到这了，得需要点钱活动活动，你帮整点钱，等钱下来能给你个几千万，够你活几辈子的了。老曹说：钨金验货我看见了，这事我看是真的，不是真的话我能在这嘛，我也拿钱了。然后周某某就相信了，当时周某某就去银行支现金去了，好像是两万元，给的王波，王波就把钱打给了陈占利，第二天陈占利给王波打电话说钱不够用了，让王波找周某某再整点钱，然后周某某就又整了几万元，具体多少钱我也记不清楚了，打完钱之后陈占利就来秦皇岛见我和周某某，安排我们吃的饭，让我们在等，过几天钱就能动了，他就给我们分钱，说给我5000万元，给周某某1个亿，然后我和周某某就在那等了，等了大约半个月也没有信，我和周某某就回家了，之后王波和陈占利又给我打电话，让我和周某某去秦皇岛等钱，我和周某某就去秦皇岛等钱去了，其中有一天陈占利安排吃饭说给我们介绍个人，叫李某某，说那天是李某某的生日，在吃饭的时候陈占利给我们介绍李某某说他是中纪委巡视组的，李某某没说话也没否认就默认了还和我们每个人点头握手，后期陈占利和我们说李某某是钨金生意的合伙人，李某某负责疏通关系的，告诉我们别和李某某说做钨金生意的事，我们也不知道为什么，也就没问，等了几天钱也没能到位，我们就回家了，到家后王波和陈占利又给我和周某某打电话并让我们再整点钱，说钱这两天就能动了就能给我们钱了，我又陆续给陈占利打了88000元，周某某打了多少钱我也记不清楚了，打完钱之后他们让我和周某某去秦皇岛说钱马上就能动了，让我们去等钱，之后2014年我就开始向陈占利要钱，陈占利推脱我说今天明天的，我给王波打电话，王波也说快了，也推脱我，后期就联系不上了陈占利，直到现在也没有还我们钱，我感觉被骗了，我就来报警了。我拿了98000元，周某某拿了40多万元。都打给陈占利的银行卡了。都是陈占利和王波打电话让我给陈占利打钱，给我带电话的次数太多了，都打过，具体打过几次电话要钱我记不清楚了。因为陈占利说我们拿完钱他冻结的钱解冻后会给我们几千万元作为报酬，并且王波和我们说钨金检测和钨金装车发到国外他都在场都看见了，并且看见了陈占利卡内有360个亿，只是没交税冻结了，需要点费用活动活动打点一下，和我们说这些事都是真的，因为我们相信王波，所以就给陈占利打钱了，没有王波说陈占利的这些事我也不可能给陈占利拿钱。
2、被害人周某某的陈述：我来报案，我被陈占利骗了52万元。2013年9月份，具体时间我记不清了，高某某到我家找我借钱，我问高某某借钱做什么，高某某说和朋友一起做点生意，我问高某某做什么生意，高某某说有朋友做钨金生意他想投点资，当时我想看看到底是什么生意，第二天我和高某某来到松原，通过高某某介绍认识一个叫王波的人，王波说他现在和一个叫陈占利的人合伙做钨金的生意，陈占利负责跑事，和我说绝对是真事，都看见钨金装车了，现在钨金已经发出去了，货款也打回来了，但是因为不缴纳个人所得税货款不让动，王波说现在缴纳个人所得税的钱不够，就和我说我们现在难到这了，你那有钱就先借给我们，等货款拿出来就多给你们钱，我当时就信以为真了，我就把想要借给高某某的9万元钱借给了王波，之后我就和王波、高某某就到农行给陈占利打的款，给陈占利打完钱之后没几天我就和高某某一起去的秦皇岛，我和高某某去秦皇岛的目的就是想看看陈占利到底是做什么的，到了秦皇岛后和王波是在一个叫某宾馆见的面，后来通过王波认识了陈占利，和陈占利在某酒店见的面，这时才认识陈占利，陈占利说他现在和北京部队二炮政委张某某合伙做钨金生意，主要是在北京做，现在在秦皇岛住，我和高某某、王波、还有王波的一个朋友在某宾馆住了半个多月，期间陈占利隔三差五的就到宾馆和我们见见面请我们吃个饭，期间通过陈占利介绍人一个叫李某某的，陈占利说李某某是中纪委的巡视员，在北京包工程，我和高某某在秦皇岛呆了半个多月就回来了，回到松原后陈占利又给我打了很多次电话、发了很多次信息向我借钱，说资金不够，我陆续又给陈占利打了七八次款，截止到2013年10月28日我一共给陈占利打款外加拿的现金一共四十六万，2013年10月份我和高某某又去了一次秦皇岛，在某宾馆先见的王波和王波的那个朋友，王波带我高某某去的陈占利住的一个宾馆，见到陈占利我和陈占利说算算账一共算完帐是四十六万，当时是高某某写的条陈占利和王波签的字，出完条我和高某某就回某宾馆等信，在这期间陈占利说在北京办事着急用钱在给他整点钱，事情马上就办成了，我分三次给他打了六万元，我和高某某一直在某宾馆呆到农历腊月二十八，我们又去找到陈占利，陈占利说年前是办不出来了过了正月初八上班就能办了，农历腊月二十八我和高某某、王波还有王波的那个朋友一起坐火车回到松原，过了正月十五王波去了秦皇岛让我们在松原等消息，2014年五一左右我和高某某又去了一趟秦皇岛，陈占利就一直就推脱就下周过几天，有一天我去某酒店找陈占利，说想见见张某某媳妇，陈占利说后天让我和张某某媳妇见面，之后我就走了，第二天早上我联系陈占利，陈占利说上北京办事去了，在一直没见到陈占利影，电话沟通有一两个月，2014年六七月份在就联系不上陈占利了，王波也联系不上了，我就感觉被骗了，2014年9月份李某某突然给我打了个电话问我干什么呢，我说在家呢，他说听说你要起诉陈占利，他说你起诉他干啥他给你钱就行了呗，我说我着急用钱他说你要实在用钱我先给你打点等老陈钱回来在给他，过了没多长时间李某某分两次给我打了十万元钱，一直到现在陈占利、王波都联系不上了，所以我今天就来报案了。王波说他和陈占利一起跑生意，和陈占利一起去发货，看见钨金装车运出口，并且一起去香港取货款，如果王波不这么说我也不能信。因为王波是松原人还是某粮库主任，所以我信任王波。
3、被害人马某某的陈述：我是做肥料生意的，我在黑龙江某肥业有限公司法人，公司是我开的。我记得是2014年农历二月初八的时候我到了秦皇岛要账，这个时候我就到我干爹王某甲那里去溜达一趟，在这期间也认识了王波，我跟我干爹说做买卖一直赔钱，王某甲就跟我提议说你可以做钨金的生意，搞钨金挣的多，你拿个几十万就能挣几个亿，这个王波也说这个挣钱，王波劝我让其出钱给陈占利一起做，并且王波跟我说60万元钱一吨能卖到300万元一吨，王波说他已经投入20、30万元，王波说在武汉看见过钨金肯定是真实的，王某甲跟我说你做钨金的买卖，利润大，你看王波跟陈占利一直在跑这个买卖，肯定能赚钱，我就问王某甲是真事吗，王某甲肯定是真事，王某甲也没有看见过钨金，都是王波跟我说的，他说他见过，我看他们说的都挺真的，之后我就投钱了。我一共投了30万元左右，分了很多次，一次有几万的，还有几千的，具体多少次记不住了。当时没有签过什么手续，银行的小票都丢了。
4、被害人王某甲的陈述：2014年还有一个月马上过春节的时候，王波给我打电话说让我从深圳直接回到秦皇岛，秦皇岛有个叫老陈（原名叫陈占利），老陈是做钨金生意的，王波说他自己亲自和老陈刚在湖北办了20吨钨金生意，看见把货发走了，发给香港的一个叫黄老板的人，我问钨金是什么东西，王波说就像铜条似的，我说这东西可不好整，王波说他自己和陈占利在一起都整四年多钨金生意了，然后王波还和我介绍了做钨金生意有多赚钱，钨金一公斤178万元人民币，开始的时候让我整十万元钱，然后回来钱给我们分利，当时王波和我说我拿10万，然后回来钱分我5千万，后来王波和马某某也是这么许诺的，我说不用分我五千万，分我五百万就行了。然后王波领我去秦皇岛的一家酒店见到了陈占利，陈占利和我说钨金这个生意特别好，还能够赚钱，陈占利和我说拿钱把买卖做起来，陈占利现在缺点费用，生意做起来以后分我一部分钱，第一次见到陈占利的时候给我出示了他秦皇岛什么公司的营业执照（具体叫什么公司我忘记了）他说他有做钨金这方面的资质，我当时也就信了陈占利，见到陈占利的第二天我就坐火车回到了肇东，回到家里我就和我老伴王某丁说了陈占利他们做的钨金生意，开始我老伴不信后来我和我老伴说，王波他和我说的他自己亲眼看见货了，那还能有差吗，我就和我老伴当时给拿了2万块钱，我当时准备把钱打给王波，王波让我直接打到老陈的卡里，然后我就把两万元钱打给陈占利的农行卡里，我打完钱之后王波说陈占利收到钱了，王波说老陈打电话了让大年初八动身去秦皇岛，钱要出来了，过了春节大年初八的时候我就从肇东坐火车去了秦皇岛找陈占利和王波，见了面之后王波说费用钱还不够，我和王波说：老陈还要用多少啊，老陈说让我再整八万，算上之前的两万一共是十万，我说试试看看吧，我当时也没有钱，两万块钱打完了家里也没钱了，我就想到了我朋友严某某，我和他介绍了做钨金的生意，能赚钱。严某某就把钱直接打到了我的银行卡上，我又转给了陈占利，然后陈占利就和我说你深圳的引资就别整了，我这生意还不用利息，我这钱下来你就在我这多拿点钱就行了，深圳那边的招商引资你还得花利息，当时王波也说不让我整招商引资的事情了，让我等他们钨金的钱回来。后来王波和陈占利又和我说办钨金还要用钱，需要一些费用钱，接待部队的二炮政委张某某，接装备部的杨部长，接国务院的新闻办公室的陈主任，接待招待这些人连买送礼的东西需要一些费用，王波说没有张政委和杨部长钨金整不出来。然后我又找到了我朋友严某某，我和严某某说做钨金的生意还需要用一些钱才能把钨金整出来，严某某说他也没钱，要是再用钱的话需要出去抬钱，然后我就和王波说明了我朋友严某某能出去抬钱，但是要花利息，王波说：行，你整吧，等钨金钱出来咱们还差这点利息钱嘛，然后我又问陈占利说抬的钱要用多久，陈占利说一个月，我当时心里不敢保证一个月陈占利能把我朋友严某某抬的钱还上，我就和我朋友严某某说要用两个月时间，然后前前后后我朋友严某某一共拿了20万元人民币。后来陈占利和我说还要用一些费用，说拉一些海鲜红酒去北京送礼去，我就舍脸去找了肇东的哈尔滨银行的李行长，我和李行长说我看着钨金生意挺赚钱的，然后李行长就信了我说的话给我一共打了7万块钱。后来马某某去秦皇岛领先科技要钱，我就马某某介绍给了王波认识，然后也认识了陈占利，然后背后王波和我提的让马某某整点钱，一起做钨金生意，也不白用他的钱，咱们钨金的钱回来就给他，多给人家点也行，我就和马某某说了做钨金的生意，马某某前前后后大概拿了20多万，我在场知道的能有10万，后来马某某自己在肇东给陈占利汇了一部分，总计20多万我是听马某某和我说的。我自己拿了289000元。
5、被害人于某某的证言：我和刘某某被陈占利和王波骗了，我来报案。我们是通过朋友陈某某认识的王波，王波和陈占利一起的。陈占利自称是做钨金生意的，钱到账了，因为没交税所以资金被冻结，现资金短缺需要一些费用，让我们给他拿点钱，钨金生意成了后给我们高额的回报，我们就陆续给陈占利打钱了。我俩拿的钱是我俩共同的，一共15万元左右，分了4次拿的钱。第一次是2014年初陈某某向我和刘某某拿了8万9千元，说要投资给陈占利，如果被骗陈某某说这钱他给我和刘某某；第二次是2014年正月左右我和陈某某给陈占利的卡里打了2万元；第三次是2014年正月20左右我和刘某某去秦皇岛见的王波和陈占利，去了之后给陈占利3万元；第四次是2014年具体时间我不清楚，刘某某在秦皇岛给陈占利1万2千元。我和刘某某比较相信陈某某，而陈某某给我们介绍的王波，王波给我们介绍的，说陈占利是做大买卖的，做出口钨金生意的，钱都已经到陈占利的账户里了，说王波自己跟着买主去的，都看见钨金了，这事是真的，我们就相信了，就给陈占利拿钱了。
6、被害人曹某某的陈述：我认识陈占利，大约是在2011年至2012年左右，我是通过黑龙江省肇源县的朋友孙某某在北京认识的陈占利。当时陈占利没职业，就是在北京前门附近呆着，我看他的经济状况不太好（我看他的穿着，言谈举止就不是大老板的样，陈占利当时就住在北京前门附近的一个小旅馆里，都不是大的宾馆，要是有钱的话陈占利能不住在大宾馆么，小旅馆住一天也就是四五十元钱）。2012年至2013年陈占利和王波去过一次哈尔滨说是去看钨金，去呆了一个多月也没搞成，2013年夏天的时候陈占利给我打电话说通过关系找到北京二炮的政委，已经进仓库看过货了，也联系到了买家，让我去北京和他一起等着货源，我到北京前门附近的一个宾馆等着陈占利信，一住就住了两个多月，也没见到二炮政委也没见过货源，陈占利又提出二炮政委说在北京影响面大，让我们去秦皇岛等，我和王波去的秦皇岛，到秦皇岛以后就开始呆着一直又等了好几个月，也没有个消息，陈占利天天骗我们说马上就有信了，就差交个人所得税，过几天又说要送礼。他和我说做钨金生意需要各种费用，需要钱买东西给人送礼，让我给他拿钱，如果钨金生意做成了多分我些钱。一共骗了我三万多元钱。有通过银行（农业银行和邮政储蓄）转账的，有的给的是现金。
7、被害人陈某某的陈述：2013年至2014年，王波多次和我说北京有个叫陈占利的在北京做钨金生意，是和北京二炮政委合作的项目，钨金已经被拉走，货款有好几百亿在陈占利卡里，现在货款被银监会冻结了，钱马上就能下来了，让我拿点办事的费用，到时货款下来最少要给我几千万，当时我没太相信。后来在2014年2月10日左右，我和王波、杨某某一起去的秦皇岛，王波给我买的票，到了秦皇岛见到陈占利，在一个宾馆里陈占利拿出一些做钨金生意的手续（一个公司的营业执照、还有一个买家给他出的买钨金的手续，现在看可能是陈占利伪造的）给我看，后来我就相信了陈占利，后来我给陈占利陆续拿了64000元。
王波和陈占利是什么关系我不清楚，陈占利是否有钨金的生意我根本没看到，都是王波和我说的，也没见到北京二炮的张政委，现在看都是陈占利和王波虚构的。王波应该是和陈占利是一伙的，没有王波我也不可能认识陈占利，也不能被骗，王波和陈占利一起虚构做钨金的事给我骗了。王波能不知道陈占利诈骗吗，他和陈占利一起呆了五六年，陈占利干什么他能不清楚吗。到底是不是和北京二炮张政委合作他能不知道吗。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人陈占利的供述与辩解：2012年末，我通过王波认识的高某某和周某某，我和王波说有个钨金的生意能挣几个亿，是和北京二炮的政委张某某合作的项目，但是钱现在被银监会冻结了，需要交纳个人所得税，交完税就能解冻，解冻之后给高某某和周某某拿5000万，王波把这个事和高某某和周某某说了，高某某和周某某就相信了，高某某和周某某分多次拿了不少钱，周某某总计给我拿了46万，高某某给我拿了2万多（高某某在北京给我拿过8000元现金，高某某还通过农行给我汇过钱，2013年周某某在秦皇岛给我拿过几万元现金，通过农行给我转过帐），2013年至今我一直在北京居住都是在宾馆住的，平均一天得500元钱左右，平时吃吃喝喝消费用了不少，大部分钱都被我挥霍了。我还了周某某17万元左右，具体多少我记不清了。2014年，具体时间我记不清了，我让李某某给周某某汇了10万元钱，2015年夏天的时候，我给周某某汇款6万元，还有就是零散汇款的一次4700元，在秦皇岛给周某某3000元，还有一次是3000元还是2000元我记不清了。都是汇到周某某的农行卡里了，都是汇款没有汇款凭证。那时候周某某要告我，我害怕了，就想先还点，我也不敢跟周某某联系，我就把钱给李某某，让李某某帮我还款，刚开始我确实想做钨金生意，和王波还去武汉看过钨金样本，但是不长时间发现钨金生意不是我能做的，我就开始骗钱供我个人花销了，也不做钨金生意了。
我和高某某、周某某说的钨金生意没有，都是我虚构出来的。我和高某某、周某某说和北京二炮政委合作钨金的生意的项目为了让他们相信我有这个项目，也有这个实力，这样高某某和周某某才能相信我给我拿钱投资。我不认识二炮政委，都是我虚构出来的。
我和王波从2011年到2014年总在一起。到了2012年年末的时候，我跟王波说我有钨金都出口了，有360个亿在银监会，因为没有个人所得税，把个人所得税交上就能把360个亿解冻了，我之所以跟王波这么说就是想让王波出去整点钱供我们花销。王波应该知道我没有这360亿元的钨金出口，如果我有这么大的实力，我早给王波分到钱了。王波应该知道我没有做钨金生意，他和我一起呆了两年多，一直也没看我做过什么钨金生意，我骗来的钱都是我和王波在一起吃喝住宿等个人花销了。王波也知道我没有什么经济来源。开始我手里有点钱，后来的钱都是以钨金买卖整来的钱供我和王波平时住宿吃喝了。王波没有经济来源，一个月就几百元工资，平时向家要点，再就是和我一起吃喝住了。
我和王波说吃喝住宿的费用都没了，让王波出去整点费用，我让王波跟周某某和高某某说我有钨金出口了，360个亿在银监会了，让周某某和高某某拿钱，先给我们解决吃喝住的费用，如果钱解冻了给周某某和高某某每人5000万，这些都是我虚构的，王波知道我没有那么大的实力，我要是有那么大的能耐早给王波分钱了，也不能让王波出去整钱。
2、被告人王波的供述与辩解：2012年具体时间记不清了，我找到高某某说：我有个朋友陈占利是做钨金生意的，现在一公斤能挣25万，这把能挣几个亿，现在陈占利缺点钱你给他整点，等钱回来能给你高额的回报，下辈子都够你花的了，说完后过了几天，我领高某某去北京前门附近的一家宾馆，到了后我给高某某介绍给陈占利，他是做钨金生意的，陈哥现在遇到了点困难你给整点钱，等钱回来给你分点，等钱回来后够你活几辈子的了，陈占利和高某某说我和北京二炮政委张某某合作，做钨金生意，现在缺点费用着急用点钱，高某某说用多少钱，陈占利说用两万元钱，高某某说就有八千元钱，随后就从兜里拿出八千块钱给了陈占利，接完钱后陈占利说等钱回来以后多给你点，之后就回松原了。到了2013年具体时间记不清了，高某某给我打电话说：陈占利给我打电话要用点钱，我说：那你有钱你就给拿点吧，高某某说我朋友小周，他有钱我领他去找你，我说我在秦皇岛呢，高某某说那我和小周去你那里溜达溜达，我说那你俩来来溜达吧，打完电话后当天高某某和小周就来秦皇岛人民广场附近的宾馆，到了宾馆我和高某某、小周还有一个姓曹的（大名不知道）我们见面了，见面后高某某给我介绍小周，我们互相认识了一下，我和小周说陈占利做钨金生意，钱已经打过来了，在卡里有好几百个亿，现在个人所得税没交，银监会控制不让动，缺点费用，需要点钱，然后就和陈占利通了电话，陈占利说需要用两万元钱，挂了电话小周给陈占利汇了两万元，后期小周和高某某分了多次给陈占利汇了四十六万钱。
上述证据来源合法，内容客观真实，对证据间相互印证的证据，本院予以采信。
本院认为，被告人陈占利以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案6起，赃款合计人民币109.51万元，数额特别巨大；被告人王波以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案5起，赃款合计人民币107.6万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于被告人陈占利辩解及其辩护人辩护认为，被告人陈占利的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控收取被害人钱款数额均不属实，指控罪名不成立的意见，经查，被告人陈占利在侦查阶段的供述承认虚构了其与二炮政委、中纪委领导等人合作向国外出口乌金，并已赚取360亿元在其银行卡内，因没钱交税，钱款被银监会冻结，允诺让各被害人投资，钱款解冻后给予5千万至1亿元不等的回报的事实，该供述与被告人王波的供述，被害人曹某某、高某某、陈某某、周某某、于某某、王某甲、马某某的陈述及证人李某某的证言相互印证，足以证实被告人陈占利虚构事实、隐瞒真相向被害人骗取钱财予以挥霍的事实，该行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。
关于被告人王波的辩护人辩护认为被告人王波属从犯，也属被害人，坦白，应从轻处罚的意见，经查，被告人陈占利在侦查阶段的供述，被害人曹某某、高某某、王某甲、于某某、陈某某、周某某、马某某的陈述及相关书证相互印证，足以证实被告人王波明知陈占利没有钨金生意成交，也没看到360亿人民币打入陈占利银行卡的情况下，而向被害人虚构陈占利的钨金已装车出口，是亲眼所见，并参与发货、所赚钱款已打入陈占利银行卡等，导致几名被害人对陈占利所虚构的钨金生意信以为真，主动给陈占利投资的事实，鉴于六名被害人均证实是因信任王波才相信陈占利所虚构的事实，所以，王波与陈占利在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。因王波在归案后并未如实供述其犯罪事实，不属于坦白，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于公诉机关认定被告人陈占利作案7起，赃款合计人民币130.3万元，数额特别巨大；被告人王波作案6起，赃款合计人民币127.3万元，数额特别巨大的指控，二被告人及其辩护人均提出质疑，因部分事实不清，证据不足，故对此部分事实的指控不予认定：第一起、公诉机关指控被告人陈占利骗取被害人曹某某人民币3万元，并提供被害人曹某某的陈述及37张银行转款凭据予以证实，37张银行转款凭据仅34张（其余3张不清晰）能够证实给陈占利转款19100元，剩余10900元仅有被害人曹某某陈述予以证实，证据单一，故不予认定，仅对被告人陈占利骗取被害人曹某某1.91万元的事实予以认定。第二起、公诉机关指控被告人陈占利、王波骗取被害人高某某人民币9.8万元，其中汇款凭证证实给陈占利汇款8.8万元，剩余1万元仅有被害人高某某的陈述证实，证据单一，不予认定，依据被告人陈占利、王波供述即当时收到高某某0.8万元，故此起诈骗数额认定9.6万元为宜。第三起，公诉机关指控诈骗被害人陈某某6.4万元，仅有被害人陈某某的陈述证实，被告人王波、陈占利均否认，因证据单一，故此起指控不予认定。第四起、公诉机关指控诈骗被害人周某某42万元，有被害人周某某、高某某的陈述、证人李某某的证言及陈占利出具的收条、银行转账凭证予以证实，证据间相互印证，本院予以认定。第五起，公诉机关指控诈骗被害人于某某15.1万元，于某某陈述一共骗15万元左右，分4次拿的钱。第一次是2014年初陈某某向我和刘某某拿了8万9千元；第二次是2014年正月左右我和陈某某给陈占利的卡里打了2万元；第三次是2014年正月和刘某某去秦皇岛见王波和陈占利，给陈占利3万元；第四次是2014年具体时间记不清楚，刘某某在秦皇岛给陈占利1万2千元。15.1万元的组成仅有于某某的以上供述及2万元银行转款凭据证实，故对诈骗被害人于某某2万元予以认定，剩余款项证据单一，不予认定。第六起，公诉机关指控诈骗被害人王某甲34万元，被告人陈占利在侦查阶段的供述供认王某甲所列明细表属实，并有王某甲的陈述及所提供的明细表、银行转账凭证，被告人王波的供述等证据予以证实，故对此起诈骗数额予以确认。第七起，公诉机关指控骗取被害人马某某20万元，有被告人陈占利在侦查阶段的供述（承认骗马某某20多万元）、被害人马某某的陈述（骗我30多万元）、王某甲的陈述（陈占利骗马某某20多万元）相互印证，故对此起指控数额予以认定。
鉴于被告人王波庭审认罪态度较好，在共同犯罪中作用相对较小，可酌情对其从轻处罚，二被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈占利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币200000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月6日始至2028年7月5日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。
二、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月6日始至2027年1月5日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。
三、涉案赃款109.51万元予以追缴，返还给被害人曹某某、高某某、于某某、周某某、王某甲、马某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 闫淑红
人民陪审员 付桂芳
二〇一七年三月二日
书 记 员 杨丽娜