陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0602刑初4号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人聂震，男，1984年3月16日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省榆林市靖边县，个体，住志丹县。2016年5月12日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年5月25日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
辩护人徐增满，白梓儒，北京市炜衡（延安）律师事务所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2017）5号起诉书指控被告人聂震犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人聂震及其辩护人徐增满、白梓儒到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，
1、2016年1月份至2月份期间，被告人聂震谎称给永坪采油厂供应办公用品、给领导送礼及油田公司需要汽车导航仪、办发票为由，多次骗取被害人刘某某财物，被害人刘某某购买导航仪花费26100元、给聂震现金及打款43000元、苹果6SPLUS手机两部（鉴定价值12576元）、2条软中华牌香烟（鉴定价值1260元）及卡连老手包一个、地素牌羽绒服�件。手机被聂震卖掉，所得赃款10000元。赃款挥霍，被告人聂震共诈骗被害人刘某某共计82936元。
2、2016年1月份至2月份期间，被告人聂震谎称办理贷款为由骗取被害人贺某某的50000元，谎称给西区采油厂干活为由，骗取被害人贺某某50000元。被告人聂震将诈骗所得赃款共计100000元全部用于清还赌债。
3、2013年3月8日，被告人聂震以购买井架入股为由骗取被害人袁某现金200000元。
据此，公诉机关认为，被告人聂震以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。
庭审中，被告人聂震对公诉机关指控的诈�罪名无异议，对指控的第1起、第2起事实没有异议，对指控的第3起事实有异议，辩称该200000元是2013年袁某入股购买井架的钱，他并没有诈骗，并当庭表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。
其辩护辩称，对公诉机关指控被告人聂震犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控被告人聂震的第3起事实有异议，认为指控的第3起事实确有袁某入股购买井架的客观事实存在，至今没有还钱，是因为其他原因，对指控被告人聂震诈骗袁某200000元事实不清，证据不足，不能认定为诈骗犯罪。故被告人聂震的诈骗数额应认定为182936元。同时辩护人认为被告人家属愿意退赔，被告人聂震能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，属初犯，一贯表现好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，
1、2015年12月份至2016年2月份期间，被�人聂震谎称可以给永坪采油厂供应办公用品、给领导送礼及油田公司需要汽车导航仪、办理发票为由，多次骗取被害人刘某某现金43000元，26100元的汽车导航仪，苹果6SPLUS手机两部、软中华香烟2条、卡连老手提包一个、地素牌羽绒服一件。汽车导航仪被聂震丢弃，2部手机被其卖了10000元，所得赃款全部挥霍，香烟其自己抽了，卡连老手提包、地素牌羽绒服给了其妻子。案发后，手提包、羽绒服追回发还被害人。经宝塔区价格认证中心延区价鉴【2016】字第71号价格鉴定结论书鉴定，被骗2条软中华香烟价值1260元。宝塔区价格认证中心延区价认【2017】字第049号价格认定结论书认定，2部苹果6SPLUS手机价值12576元。被告人聂震共计诈骗被害人刘某某财物价值82936元。
被告人聂震的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2016年5月11日10时许，刘某某报案称：其从2015年12月份开始至2016年2月份期间，被一个叫聂震的以给永宁采油厂供应办公用品、西区采油厂供应材料、延长油田供应汽车配件等诈骗现金103680元、2条软中华烟、2条硬中华烟、2部苹果手机及衣服等，公安机关立案侦查。
（2）被害人刘某某的陈述，证实他和聂震以前就认识，2015年10月份的时候，他给聂震打电话。让其帮忙给自己找点生意，聂震说等有了生意后联系。到11月份的一天，聂震打电话说永宁采油厂要供应一批办公用品让他做了，并让他先给上其18000元现金，并给他发了办公用品的详单，他就给聂震提供的一个叫白宝宝的卡上转了18000元，并在西安将其所要的办公用品全部买好给其发货到志丹。12月13日，聂震给他打电话说给西区�油厂供应一批物资，这个生意让他做了，但要给领导送礼了，他就又按照聂震的要求在延安师范附近给了聂震2条软中华烟、10000元现金，一箱吴起荞麦醋，聂震拿上东西说给领导去送了就走了。2016年1月7号，聂震打电话说延长油田要供应45个汽车导航仪，需要给人家送两部苹果手机，他就联系了个地方，让聂震过去在他朋友那里拿了2部苹果手机。第二天聂震给他说了一个卖汽车导航的电话，说是油田公司指定的进货商，让他将钱直接打过去就行了。他打电话联系后给那个卖汽车导航的提供的卡上打了45个汽车导航仪的价钱26100元，之后聂震又让他买了一个卡连老女士包，地素牌的一件羽绒服，到晚上他和聂震在汽车南站将从西安发回来的汽车导航取上，到枣园后他连包和羽绒服都给了聂震，聂震说打电话联系人取货，让他去办理税票。因为没有延长油田公司的供货�明，所以他没有办出来税票，后聂震说让他给其打上15000元，其自己办理税票，他就让他朋友李某某在手机上给聂震转了15000元，聂震还让他将他的身份证复印件放在枣园宾馆前台，让他不要管了几天就好了。过了10几天，钱还没有到账，他给聂振打电话，聂震不接电话，后来就联系不上了。之后他就报案了。
（3）银行卡交易记录，证实被害刘某某给被告人聂震提供的白宝宝的卡上打款18000元，刘某某的朋友李某某给聂震转款15000元及刘某某给聂震提供的卖汽车导航仪的王五六账户打款26100元的事实。
（4）被告人聂震的供述，证实2015年10月份的时候，他朋友刘某某给他打电话让帮忙找点生意，他当时说没有合适的。到了11月份，向他要账的人太多了，他就想弄点钱，于是他就给刘某某打电话说永宁采油厂要供应办公用品了（实际没有这回事），他就让刘某某他打上18000元，他就给刘某某说了一个他亲戚白宝宝的卡号，随后他给刘某某虚构了一个采购清单让刘某某去西安采购，11月份刘某某给他说东西买好了，他让刘某某将货发到志丹。到12月份的时候，他又没钱了，他就给刘某某打电话说西区采油厂要供应一批物资，要给领导送礼了，让刘某某准备上2条软中华、一箱吴起醋、10000元现金，当天刘某某把准备好的东西在延安师范路附近给了他，这些东西都他自己用了。2016年1月份的时候，他又给刘某某打电话说延长油田公司要供应45个汽车导航仪，要给人家送2部苹果手机，这都是他编造的，刘某某就给了他哥电话让他联系过去拿手机，后他联系的将2部手机拿到手后在志丹卖了10000元，钱他花了。之后他在网上找了一个卖汽车导航的，当时他和那个卖导航仪的说好一个导航仪给他�500元的利润，随后他将卖导航仪的电话给了刘某某，让刘某某联系的给打钱，之后那个卖导航仪的给他分了21500元，钱他花了。当时他还让刘某某买了一个卡莲老的女包和一件羽绒服，第二天汽车导航仪回来后他和刘某某一起去汽车南站取的货，取完货后他让刘某某办税票好结账。过了一段时间他问刘某某税票办好没有，刘某某说没有，他就让刘某某给上他15000元，他自己办，之后刘某某就给他提供的一个卡上转了15000元，钱都他花了。他给刘某某说的供应办公用品、需要送礼、办税票都是他编造的，根本没有这回事，因为他当时欠的账太多了，他就编造理由骗钱了。他将骗的钱都花了，烟他抽了，包和羽绒服他拿回家说是给自己给买的给他妻子了，2部苹果手机他拿到志丹卖了10000元后钱他花了。
（5）证人宜某的证言，证实他和刘某某是朋�关系，2016年1月份的时候，刘某某打电话让他帮忙买2部苹果6S手机，他就给延安的朋友呼飞打电话让准备2部苹果6S手机，随后他就给刘某某说联系他朋友呼飞拿手机就可以了。
（6）价格鉴定结论书，证实经宝塔价格认证中心延区价鉴【2016】字第71号价格鉴定结论书、延区价鉴【2017】字第049号价格鉴定结论书鉴定，被骗2条软中华香烟价值1260元，2部苹果6SPLUS手机价值12576元。
（7）办案情况说明，证实聂震涉嫌诈骗案中，涉及诈骗的卡莲老手提包、地素牌羽绒服，因该物品已经被被告人聂震自用，宝塔区价格认证中心无法对该物品进行价格鉴定。
（8）扣押、发还物品清单，证实扣押女式包、羽绒服一件，依法发还被害人。
（9）刑事谅解书，证实被告人聂震的家属已�被告人聂震诈骗被害人刘某某的82936元全部退赔被害人刘某某，刘某某对被告人聂震的行为表示谅解。
2、2016年1月份至2月份期间，被告人聂震谎称可以给被害人办理贷款为由骗取被害人贺某某50000元；后谎称给西区采油厂干活为由，骗取被害人贺某某50000元。被告人聂震将诈骗所得赃款共计100000元全部用于其偿还赌债。
被告人聂震的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人贺某某的陈述，证实2016年1月份的时候，他朋友刘某某给他说其朋友聂震做的生意很大，可以给他些生意做，他就相信了。过了几天，聂震说现在可以联系下贷款了，问他要不要，他当时正好生意上资金紧张，就说让帮忙把贷款办下来。到1月底的时候，聂震给他打电话贷款快办出来了，需要到西安审批手续，需要一些费用，要30000元，让他给汇款了，他当时就给聂震发过来的一个卡号上打了30000元。到2月1号，聂震说办理贷款还需要20000元才能办好，他就又给聂震转了20000元。当天晚上，聂震打电话说西区采油厂领导给他弄了一批打油罐的活，共300个油罐，问他干不干，他说可以。聂震就说要干这个活需要给领导送100000元钱，他怕不靠谱，就说和聂震合伙做这个生意，聂震就让他先给上50000元，到了第二天早上他就又给聂震转了50000元。到了过年前后，聂震一直没有动静，到2月中旬的时候，聂震说油田公司要一批行车记录仪，他当时听刘某某说过聂震说过这个生意，他就不相信了。之后他在西安见到聂震，聂震让他回去弄设备等着，结果之后一直联系不上聂震。聂震给他说的办理贷款和打油罐的活根本就没有弄成。聂震一共骗了他100000元，他都�通过银行给打款转过去的。
（2）被告人聂震的供述，证实2016年1月份的时候，他和贺某某聊天时候他说自己可以帮忙办理贷款了，贺某某让其帮忙办理贷款了。后他因为欠的赌博账太多了，到了1月底的时候，他就给贺某某打电话说办理贷款要去西安审批手续，要30000元的费用，他给贺某某发了一个卡号，之后贺某某就给他打过来30000元。到2月初，他又以办理贷款的钱不够为由，让贺某某有打了20000元过来。贺某某打钱的当天晚上，他给贺某某打电话说西区采油厂有300个油罐的生意，问他干不干，贺某某说可以。他就说需要给领导送礼100000元，贺某某觉得钱有点多，就说让他和其一起合伙做这个生意，他说可以，就让贺某某先给上他50000元，贺某某将钱给他后他都偿还赌博债了。过了年之后，他又准备骗贺某某点钱，就说油田公司要40多个行�记录仪（实际没有这回事，他骗刘某某时就说过），贺某某没有答应，之后贺某某联系他，他就一直拖着。他实际没有能力给人办理贷款，也没有给贺某某帮忙办理贷款。给贺某某说的西区采油厂300个油罐的生意也不是他的，他就是想骗钱了。他一共骗了贺某某100000元，骗得钱都偿还赌博债务了。
（3）汇款凭证，证实被害人贺某某分三次给被告人聂震转账汇款100000元整。
（4）刑事谅解书，证实被告人聂震的家属已将聂震诈骗被害人贺某某的100000元全部退赔被害人，被害人贺某某对被告人聂震表示谅解。
被告人聂震的上述事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）抓获经过，证实2016年5月11日18时许，延安市公安局宝塔分局刑警大队民�在延安市宝塔区枣园宾馆将被告人聂震抓获。
（2）辨认笔录，证实被害人刘某某在12张不同男性免冠照片中辨认出4号就是诈骗其钱财的人（4号即被告人聂震）。
（3）银行卡交易明细，证实被告人聂震提供的诈骗作案所用的银行卡交易明细，与被害人的打款凭证相符。
（4）中国农业银行股份有限公司延安分行证明一份，证实他行客户聂震，新卡号62284529260460030664，旧卡号6228452920024093117，该客户在2016年4月28日做换卡交易，卡内明细相同。
（5）户籍证明信，证实被告人聂震出生于1984年3月16日，作案时已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。
综上，被告人聂震诈骗作案2起，诈骗金额182936元。
以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人聂震以非法占有为目的，虚构事实，以可以给采油厂供应办公用品、给领导送礼、办理贷款等为由骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人聂震以购买井架入股为由诈骗袁某200000元现金，因被告人在收取袁某200000元现金时，井架虽已购买，但购买的井架不是一次性付款，且该笔钱用于井架生意的正常运转，被告人聂震并没有虚构事实，非法占有该200000元现金，故该起指控不能成立，被告人的诈骗金额应为182936元。被告人及辩护辩称起诉书指控的第3起事实不构成诈骗罪的辩解理由有事实依据，本院予以采纳。被告人聂震的家属在案发后主动将被告人聂震诈骗的款项全部退赔被�人，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人辩称被告人家属愿意退赔，被告人能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，属初犯，一贯表现好，建议对其从轻处罚的辩解理由与事实相符，本院予以采纳。被告人聂震归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人聂震的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人聂震犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金20000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
�不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 秦志鹏
代理审判员 杨 英
人民陪审员 常浩前
二〇一七年九月十五日
书 记 员 郭力文