安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）龙刑初字第00281号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告单位安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司，住所地蚌埠市中荣街80号六楼。诉讼代表人谢广金，安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司办公室副主任。被告人冯春艺，男，1971年5月1日出生于安徽省凤阳县，安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司负责人，住凤阳县政务新区。因涉嫌犯行贿罪，于2015年4月21日被蚌埠市人民检察院决定指定居所监视居住，同年5月12日经蚌埠市龙子湖区人民检察院决定，于同年5月13日被刑事拘留，同年5月26日经蚌埠市人民检察院决定，于同年5月27日被执行逮捕，同年9月15日被蚌埠市龙子湖区人民检察院决定取保候审。辩护人王忠，安徽径桥律师事务所律师。辩护人蒋少杰，安徽径桥律师事务所实习律师。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2015]183号起诉书、龙检刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控被告单位安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司、被告人冯春艺犯单位行贿罪，于2015年11月5日、2016年9月13日向本院提起公诉。根据蚌埠市中级人民法院指定管辖决定，本院于2015年11月11日立案，依法组成合议庭，于同年11月30日、2016年9月26日公开开庭审理了本案。在审判过程中，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2016年2月4日、同年6月2日建议延期审理，同年3月3日、7月1日公诉机关补充侦查完毕移送本院。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员盛继彬出庭支持公诉，被告单位安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司诉讼代表人谢广金、被告人冯春艺及辩护人王忠、蒋少杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司（以下简称中安公司）为承揽相关评估业务，该公司负责人冯春艺和其他工作人员先后送给多名国家工作人员现金、购物卡，合计359100元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等主要证据。公诉机关认为，被告单位中安蚌埠分公司、被告人冯春艺的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应以单位行贿罪追究刑事责任，且冯春艺系自首。被告单位中安公司的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。被告人冯春艺对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，仅辩解不清楚王某某送给宋某现金3000元、盛某和沈某购物卡各8000元。辩护人认为梁某乙向开发商推荐包含中安公司在内的多家评估机构，系履职过程中的正常行为，开发商选定中安公司后，为表示感谢，冯春艺送给梁某乙14000元。中安公司并非为了谋取不正当利益，亦未向梁某乙请托事项，不符合单位行贿罪的构成要件，应从犯罪数额中扣除。王某某系固镇办事处负责人，在经营过程中，对财务具有一定的独立支配权。为了固镇办事处更好的开展公司业务，王某某自己决定送给宋某现金3000元、盛某和沈某购物卡各8000元，冯春艺对此并不知情。冯春艺在被追诉前作为单位负责人决定并主动交代单位行贿行为，建议适用缓刑。经审理查明：中安公司是2002年成立的有限责任公司分公司，被告人冯春艺系负责人。该公司为承揽评估业务等原因，冯春艺和其他工作人员先后送给多名国家工作人员现金、购物卡，合计359100元。具体事实如下：一、为承揽固镇县相关评估业务，2006年至2010年，冯春艺送给固镇县房地产管理处（以下简称固镇县房管处）主任宋某（2010年6月至2014年3月担任固镇县城市建设投资发展有限责任公司总经理，系国有独资公司，已判刑）现金、购物卡，合计5600元。2010年7月冯春艺安排该公司业务拓展部主任王某某（2011年3月起担任固镇办事处主任，已判刑）送给宋某30000元。为了中安公司业务开展，王某某2013年送给宋某3000元。二、中安公司在蚌埠高新投资集团有限公司（系国有独资公司）财务部副部长郭某的帮助下，承揽了该公司房地产评估业务，约2007年冯春艺分二次送给郭某20000元。三、2007年中安公司在原蚌埠市房地产管理局（系参照公务员管理的事业单位）房屋产权市场科副科长梁某乙的帮助下，承揽了宝龙置业有限公司的相关评估业务，冯春艺分二次送给梁某乙14000元。四、约2011年，固镇县房管处评估事务所副所长沈某（已判刑）发现中安公司从固镇县房管处承揽的评估业务中有20余万元评估费返还款尚未给付固镇县房管处，沈某向分管领导盛某（时任固镇县房管处主任助理，已判刑）汇报此事后，向中安公司索要上述款项。为了不给付此款及在评估业务中获得盛某、沈某的关照，冯春艺安排王某某于2012年送给二人各50000元。为从固镇县房管处承揽评估业务，2011年至2015年春节、中秋节，王某某送给盛某、沈某购物卡各8000元。五、为承揽固镇县拆迁评估业务，2013年王某某送给固镇县城关镇村镇建设管理所曹某某（系事业单位聘用人员，另案处理）10000元。六、为承接、开展蚌埠市禹会区拆迁评估业务，2010年至2015年，中安公司评估二部主任梁某甲（已判刑）送给禹会区拆迁事务所（即征收办，由区住房城乡建设和交通委员会领导）负责人朱某某现金2万元、购物卡8000元。七、为拓展中安公司的评估业务，2012年春节、中秋节，梁某甲分二次送给蚌埠市某国有独资公司拆迁安置办公室工作人员邬某某购物卡1000元。八、梁某甲为顺利承接到评估业务，向蚌埠市土地储备中心（××）聘用人员李某（已判刑）提出有土地评估业务时，直接告知相关信息，并按评估费的30%给付返利。2013年李某提前将需要进行评估的地块信息告知梁某甲，后梁某甲顺利承接上述评估业务。为感谢李某给予的帮助，梁某甲分二次送给李某39000元。梁某甲另于2011年至2014年春节、中秋节，送给李某、刘某某、周某某、许某（均系蚌埠市土地储备中心工作人员）购物卡各3000元。九、为感谢国家工作人员余某某、周某、葛某某在蚌埠市龙子湖区统一仓库拆迁评估等业务中给予的帮助，2012年至2013年春节、中秋节，梁某甲送给余某某5000元、周某购物卡1000元、葛某某4500元。十、为拓展中安公司的评估业务，2012年至2013年，梁某甲送给国家工作人员张某某、曹某某购物卡各5000元。十一、中安公司为感谢和取得蚌埠投资集团有限公司（系国有独资公司）投资管理二部（现工程管理服务部）项目经理李某某（已判刑）在承揽评估业务方面的照顾，经冯春艺同意，该公司评估三部主任吴某以项目工资的名义从财务领款，于2013年分三次送给李某某60000元。另查明，蚌埠市龙子湖区人民检察院反贪污贿赂局对被告人冯春艺采取强制措施期间，该局所掌握的线索反映的事实经调查不成立，但冯春艺主动交代了线索以外的未掌握的犯罪事实。案发后，被告人冯春艺亲属将中安公司的不正当财产性利益30万元退至蚌埠市龙子湖区人民检察院。上述事实，被告单位中安公司的诉讼代表人、被告人冯春艺在开庭审理过程中亦无异议，且有身份证明、简历、任职证明、房地产估价合同、土地估价合同、价格咨询合同、评估业务约定书、账目资料、项目工资表、工资发放表、企业基本信息、案发经过、情况说明、扣押财物清单、刑事判决书，证人王某某、梁某甲、吴某、陈某、宋某、郭某、梁某乙、沈某、盛某等人的证言等证据证实，足以认定。关于被告人冯春艺辩解不清楚王某某送给宋某现金3000元、盛某和沈某购物卡各8000元，辩护人认为上述事项系王某某自己决定，冯春艺并不知情。经查，被告人冯春艺在侦查阶段的供述证实中安公司财务拨给各个业务部门或办事处的项目工资中有业务维护费，该费用包含给业务单位有关人员请客送礼、送钱、送卡，由各部门或办事处自己决定支配，公司是认可的，其同意这种开支行为，但不过问具体送多少、如何送，无需单独汇报。王某某在中安公司“授权”的范围内，为了公司的利益而行贿，且行贿资金亦来源于公司，王某某的行为得到公司及冯春艺的认可，作为单位直接负责的主管人员，冯春艺具有概括的明知，理应对此承担责任，故上述意见不予采信。关于辩护人提出梁某乙向开发商推荐包含中安公司在内的多家评估机构，系履职过程中的正常行为，开发商选定中安公司后，为表示感谢，冯春艺送给梁某乙14000元。中安公司并非为了谋取不正当利益，亦未向梁某乙请托事项，不符合单位行贿罪的构成要件的辩护意见，本院不予采信。因为，被告人冯春艺的供述证实梁某乙电话告知向宝龙广场项目推荐中安公司做房屋预售评估，为表示感谢和希望以后继续介绍业务，冯春艺送给梁某乙14000元。证人梁某乙的证言证实给宝龙公司开发的项目介绍评估公司后，收受冯春艺钱款。可见，中安公司对于梁某乙有职务上的请托，梁某乙存在利用职务上的便利为中安公司谋取利益，双方之间存在不正当的权钱交易，应认定为单位行贿行为。本院认为：被告单位安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司为谋取不正当利益，向多名国家工作人员行贿，合计359100元，情节严重，被告人冯春艺作为单位直接负责的主管人员，其行为均已构成单位行贿罪。公诉机关指控成立。被告人冯春艺被采取强制措施期间，办案机关经查所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外冯春艺交代同种罪行，因冯春艺系被告单位的负责人，其和单位均应以自首论，依法予以从轻处罚。被告人冯春艺积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人冯春艺符合缓刑适用条件，依法对其适用缓刑。辩护人提出对被告人冯春艺适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第一、二款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位安徽中安房地产评估咨询有限公司蚌埠分公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元；（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人冯春艺犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。三、扣押在案的不正当财产性利益人民币三十万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 艳审 判 员  韩继领人民陪审员  顾 洁二〇一六年九月三十日书 记 员  朱 君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。