.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书（2014）西刑初字第18号公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。被告人苏铭，男，1985年11月21日出生于甘肃省兰州市，汉族，大专文化，住甘肃省兰州市。因涉嫌合同诈骗于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。西宁市城西区人民检察院以西检公刑诉[2013]290号起诉书指控被告人苏铭犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员郝国华出庭支持公诉，被告人苏铭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2013年2月，被告人苏铭虚构是中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司(简称中石油青海分公司)采购员的身份，以为被害人冯某1联系中石油青海分公司的采购业务为由骗取现金3万元。2、2013年2月间，被告人苏铭伪造中石油青海分公司无缝钢管采购合同，骗取被害人冯某1合同保证金8．6万元。同年3月，被告人苏铭又伪造中石油青海分公司阀门采购合同，骗取被害人冯某1合同保证金19万元。4月1日，被告人苏铭与被害人冯某1在本市城西区胜利路石油公寓签订了伪造的无缝钢管采购合同、阀门采购合同。4月下旬，被害人冯某1从江苏省江阴市、甘肃省兰州市、湖南省长沙市、浙江省永嘉县购买无缝钢管、阀门共计275．3万元运至本市。5月间，被告人苏铭将上述无缝钢管以73万元价格低价变卖，所得赃款73万元以办理油卡形式返还被害人冯某1。3、2013年4月9日，被告人苏铭谎称能买到低价石油，以市场价卖给加油站，加油站为其开出等额的加油卡以此获利为由骗得被害人冯某150万，其中36万元以油卡形式返还冯某1；4月12日，被告人苏铭以同一理由骗得被害人冯某115万元，其中10万元以办理油卡形式返还冯某1。同年5月21日，被告人苏铭以方便结款给领导好处费为由，骗得被害人冯某110万元；同年5月底，被告人苏铭以油卡获利返现金为由骗得被害人冯某1现金20万元。4、2013年6月17日，被告人苏铭谎称能买到低价石油，以市场价卖给加油站，加油站为其开出等额的加油卡以此获利为由骗得被害人梁某25万元，其中10万元以办理油卡形式返还梁某。其中余款10万元返还被害人冯某1。5、2013年6月17日，被告人苏铭谎称能买到低价石油，以市场价卖给加油站，加油站为其开出等额的加油卡以此获利为由骗得被害人忽某50万，其中30万元以办理油卡形式返还忽某。余款20万元返还被害人冯某1。6、2013年3月间，被告人苏铭谎称给被害人苏某的儿子邓某找工作为由，骗得现金3万元。后以购买房屋交首付款为由，骗取孙某8万元。7、2012年年底，被告人苏铭谎称给被害人孙某1的儿子找工作由，骗得现金3万元。案发后，公安机关从被告人苏铭处追缴赃款14．75万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了户籍资料、报案材料、到案经过、证明、银行账户查询单、扣押物品清单、登记保存清单、合同等书证，证人王某1、吴某、孙某2、孙某3、王某2的证言，被害人冯某1、梁某、忽某、邓某的陈述，被告人苏铭的供述和辩解等证据。公诉机关据此认定被告人苏铭的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。在开庭审理过程中，被告人苏铭对起诉书指控的事实及罪名未提出异议。经审理查明：（一）合同诈骗罪2012年12月，被告人苏铭经其妻的姐夫赵某某介绍认识了冯某1，被告人苏铭谎称是中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司(以下简称中石油青海分公司)采购员，并答应给冯某1联系中石油青海分公司的采购业务。2012年3月份，被告人苏铭以能够联系到中石油青海分公司无缝钢管的采购生意，需要前期费用为由，骗取了冯某13万元。后以中石油青海分公司需要采购３６５万元的无缝钢管，需要交付合同保证金8.6万元为由，随后从网上虚构采购清单以电子邮件方式发给冯某1，冯某1将8.6万现金汇入被告人苏铭个人银行卡中。后被告人苏铭又称中石油青海分公司需要采购95万元的阀门，需要交付保证金19万元，同样发给冯某1一份采购清单，骗取了保证金１９万元。同年4月1日，被告人苏铭冒用中石油青海分公司名义伪造该公司采购合同与被害人冯某1在本市城西区胜利路石油公寓签订了无缝钢管采购合同、阀门采购合同。4月下旬，被害人冯某1从江苏省江阴市、甘肃省兰州市、湖南省长沙市、浙江省永嘉县购买无缝钢管、阀门共计275．3万元（其中无缝钢管包括运费计2237598.56元、阀门包括运费计515405元）运至本市。被告人通过联系吴某存放在青海铝厂生活区。5月间，被告人苏铭通过王某1的联系将上述无缝钢管以73万元价格低价变卖，所得赃款73万元以办理油卡形式返还被害人冯某1。上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：l、报案材料，被害人冯某1陈述，证实自2012年12月以来，被告人苏铭虚构是中石油青海分公司采购员的身份，以为被害人冯某1联系中石油青海分公司的无缝钢管采购业务，伪造购货合同，骗取被害人冯某1给付前期活动费用3万元、保证金27.6万元及从外地购进无缝钢管、阀门价值275．3万元的事实；2、中石油青海分公司的证明，证实被告人苏铭与被害人冯某1签订的购货合同系虚假合同，且中石油青海分公司无苏铭一人的事实；3、银行账户查询单，证实被害人冯某1给被告人苏铭转款的情况；4、扣押物品清单、登记保存清单、证实案发后扣押的被告人用赃款购买的部分物品和给付他人的款项，及扣押保存在青海铝厂生活区的阀门。5、合同等书证，证实中石油青海分公司与甘肃省兰州市齐诚商贸有限公司的合同系虚假合同及被害人冯从外地购进无缝钢管及阀门总计价值2753003元的事实；6、证人王某1、吴某、王某2的证言，证实被告人苏铭存放无缝钢管及阀门的情况以及将无缝钢管低价变卖的事实；7、被告人苏铭的供述和辩解能够与上述证据相互印证。（二）、诈骗罪1、2013年4月9日，被告人苏铭谎称能买到低价石油，以市场价卖给加油站，加油站为其开出等额的加油卡，并以此获利。并告知被害人冯某250万元现金，每个月可以拿到36万元加油卡，然后将油卡以30万元价格低价变卖，所得30万元利润由其与被害人冯某1均分，时间为一年。以此骗得被害人冯某150万，其中36万元以油卡形式返还冯某1；4月12日，被告人苏铭以付15万元，可以拿到20万元油卡为由骗得被害人冯某115万元，其中10万元以办理油卡形式返还冯某1。同年5月21日，被告人苏铭以方便结款给领导好处费为由，骗得被害人冯某110万元；同年5月间，被告人苏铭将变卖无缝钢管所得73万元以办理油卡形式返还给被害人冯某1后又以返现金为由骗得被害人冯某1现金20万元。2、2013年6月17日，被告人苏铭谎称能买到低价石油，以市场价卖给加油站，加油站为其开出等额的加油卡以此获利。被告人苏铭谎称付25万元可以返还45万元的油卡为由骗得被害人梁某25万元，其中10万元以办理油卡形式返还梁某。其中余款10万元返还被害人冯某1。同时，被告人苏铭以同样理由骗得被害人忽某50万，其中30万元以办理油卡形式返还忽某。余款20万元返还被害人冯某1。3、2013年3月间，被告人苏铭谎称给被害人苏某的儿子邓某找工作为由，骗得现金3万元。后以购买房屋交首付款为由，骗取孙琳8万元。4、2012年年底，被告人苏铭谎称给被害人孙某1的儿子找工作由，骗得现金3万元。2013年6月24日被告人苏铭到西宁市公安局经侦支队自首。另查，案发后被告人苏铭的妻子孙某3缴纳赃款人民币135000元及用赃款购买的苹果牌平板电脑一部、苹果牌笔记本电脑一部、古驰女士手提包一个、戒指3枚、耳钉2枚、手链1条、葡萄石项链1条、玉石挂件1条；同时扣押了被告人苏铭的三星手机1部、苹果手机1部、农业银行卡1张；从吴某处扣押了被告人苏铭用赃款购买的三星W999手机1部及被告人苏铭给付的现金7500元；从王某1处扣押现金5000元。上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：l、报案材料及被害人陈述，证实各被害人被被告人苏铭骗取财物的事实；2、到案经过，证人孙某2、孙某3证言，证实被告人苏铭自首情况及退赃情况；3、户籍资料，证实被告人苏铭已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实；4、被告人苏铭的供述和辩解能够与上述证据相互印证。本院认为，被告人苏铭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取他人前期活动费用3万元、合同保证金27.6万元及价值275.3万元的货物，同时将其中223万元余元的货物以73万元变卖后以返还油卡的形式返还给被害人冯某1，总计合同诈骗数额232.9万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；同时，被告人苏铭虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物68万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控以上的事实和罪名成立。被告人苏铭自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首。依法从轻处罚。其亲属在案发后主动退还部分赃款及赃物，对其可酌情从轻处罚。被告人苏铭犯数罪，对其依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏铭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金二百万元，剥夺政治权利四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二百六十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月24日起至2033年6月23日止。罚金自判决生效后一个月内一次性缴纳）。剥夺政治权利四年。二、随案移交的赃款人民币147500元及用赃款购买的苹果牌平板电脑一部、苹果牌笔记本电脑一部、古驰女士手提包一个、戒指3枚、耳钉2枚、手链1条、葡萄石项链1条、玉石挂件1条、三星W999手机1部，按比例返还给各被害人。三、从被告苏铭处扣押的作案工具，三星手机1部、苹果手机1部、农业银行卡1张，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长马永坚审判员马志峰人民陪审员付浩华二Ｏ一四年三月十一日书记员郝瑞琳