山西省阳城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第172号
公诉机关阳城县人民检察院。
被告人刘XX，男，因涉嫌犯开设赌场罪2014年5月4日被阳城县公安局刑事拘留，同年6月6日被依法逮捕。现押阳城县看守所。
辩护人姚云霞，山西获泽律师事务所律师。
辩护人黄军霞，山西获泽律师事务所实习律师。
阳城县人民检察院以阳检公诉刑诉（2014）139号起诉书指控被告人刘XX犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘晋阳出庭支持公诉，被告人刘XX及其辩护人姚云霞、黄军霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳城县人民检察院指控，2013年3月至10月间，被告人刘XX为牟取私利，在明知刘X春（另案处理）为赌博网站代理商的情况下，多次为刘X春进行赌资结算，并从刘X春处获取赌博账号交予薛XX、张X、赵XX等人参与网络赌博，赌资累计193.46万元。2014年5月4日，被告人刘XX到阳城县公安局投案。检察机关提供了相应的证据证明上述指控。
公诉机关认为，被告人刘XX为牟取私利，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘XX属从犯，应当从轻或者减轻处罚；属自首，可以从轻或者减轻处罚。开庭审理过程中，公诉机关建议对被告人刘XX在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘XX辩称，自己没有为刘X春进行赌资结算，仅仅是跑跑腿，给薛XX、张X、赵XX等提供账号是事实，但赌资累计多少不清楚，对起诉书指控的其余犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：刘XX只是根据刘X春的交代从事相应资金的收支，不是赌资结算；薛XX于2013年2月18日至21日转入张X芳账户1.47万元不应计入赌资，起诉书认定刘XX参与时间是2013年3月，3月之前刘XX并不知道刘X春使用其提供的银行卡交易的款项情况；刘X春用过刘XX的银行卡，郭XX和刘XX互不认识，不应将郭XX的36.4万元往来计算为赌资；成XX除侯XX的款项之外没有介绍其他人打钱，成XX的47.6万元不应计入刘XX的赌资；上官XX和刘XX互不认识，上官XX在刘X春的交代下打入刘XX卡内的钱只是还钱，不能计入赌资范畴；赵XX于2013年4月8日转入刘XX账户的700元因不能确定刘XX当时知道刘X春网络赌博的情况，此笔款项不计入赌资范畴；刘XX系从犯、初犯、偶犯、存在自首情节，希望法庭对其适用缓刑。
经审理查明，2013年3月至10月间，被告人刘XX为牟取私利，在明知刘X春（另案处理）为他人分配赌博账号和密码、提供赌博筹码供他人参与网络赌博的情况下，仍然从刘X春处获取赌博账号和密码，发放给薛XX、张X、赵XX等人供其参与网络赌博；为刘X春提供银行账户用于接收、流转赌资；多次帮助刘X春通过银行转账和现金结算方式进行赌资结算。其中用于网络赌博的2个银行账户内的赌资流转额累计达191.99万元。
2014年5月4日，被告人刘XX到阳城县公安局投案。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、被告人刘XX户籍证明，证实刘XX犯罪时已达到刑事责任年龄。
2、阳城县公安局刑事侦查大队出具的刘XX归案说明，证实2014年3月17日对刘XX刑拘上网追逃，2014年5月4日刘XX到阳城县公安局投案。
3、银行交易记录，证实2013年2月18日至2013年2月21日，自薛XX账户转入张X芳6227000301460067833建行账户1.47万元。2013年4月29日至2013年10月24日，自薛XX、薛X雄、安XX账户转入张X芳建行账户60.82万元；自郭XX、靳XX、梁XX账户转入张X芳建行账户36.4万元；自侯XX账户转入张X芳建行账户8万元；自姜XX账户转入张X芳建行账户1.7万元；自赵XX账户转入张X芳建行账户200元。证实2013年9月25日至2013年10月28日，自张X兵账户转入刘XX6222020506006207647工商银行账户47.6万元。2013年8月19日至2013年9月18日，自上官XX账户转入刘XX工行账户16.64万元。2013年7月9日至2013年9月3日，自张X账户转入刘XX工行账户5.69万元。2013年5月18日至2013年8月26日，自安XX账户转入刘XX工行账户14.6万元。2013年4月8日，自赵XX账户转入刘XX工行账户700元。2013年10月4日至2013年10月5日，自王X账户转入刘XX工行账户4500元。
（二）证人证言
1、薛XX证言，证实刘XX经常骑一辆红色125型摩托车过来拿出码的钱或给我送赢的钱，后来刘XX给了我个银行卡号，我给他转钱让他给我出码，赢了钱他也给我的银行卡内转我赢的钱。我用我本人的银行卡和儿子薛X雄及朋友安XX的银行卡，刘XX用他和他老婆张X芳的银行卡，我和刘XX、张X芳之间没有其他经济往来，银行卡交易都是赌博往来。
2、张X兵（证言，证实通过敏X、学X认识给我出码的那个人，手机上存的是“敏X朋友”，他让我把钱打在一个户名为刘XX的账户上，我不认识刘XX，和刘XX也没有经济往来。给刘XX银行卡打钱是我从这个人手出码支付的网络赌博筹码钱，打钱数以我的银行卡交易记录为准。
3、成XX证言，证实姐夫杨XX让我给张X红出码，我就和“土豆”联系出码，每次出码都是让张X红把出码的钱打到“土豆”给我提供的银行账户上，没有现金出码，张X红给“土豆”给我提供的银行账户上打过多少钱，我就给张X红提供过多少网络赌博筹码。感觉“土豆”是给小毛（刘X春）跑腿的，“土豆”本身没有经营网络赌博筹码，我想就是小毛给他提供的。
4、侯XX证言，证实和刘XX是同村，自己及丈夫成XX与刘XX之间没有借过钱。
5、郭XX证言，证实不认识刘XX、张X芳，之间没有经济往来，没有借钱。通过成向军出码，他给我提供的张X芳的银行账户，给张X芳的银行账户打钱是成XX让我给这张银行卡打钱。使用靳XX和梁XX的银行卡给张X芳的银行卡汇过钱。
6、靳XX证言，证实不认识刘XX、张X芳，没有经济往来，2013年七八月份至2013年年底快过年期间，将自己的建行卡借给郭XX使用。
7、梁XX证言，证实不认识刘XX、张X芳，没有经济往来，2013年后半年兵兵使用过自己的建行卡借了一两万元钱。附接受证据清单及梁牡丹建行卡复印件。
8、马XX证言，证实不认识张X芳、刘XX，之间没有经济往来。2013年郭XX向我和妻子梁XX借过两三万元钱，我妻子把建行的银行卡给了郭XX让他去取钱，过了几天郭XX就还了钱。
9、上官XX证言，证实2013年六七月份通过郝XX认识刘X春之后和刘X春联系出码，刘X春让我和“土豆”联系，听原XX说“土豆”替刘X春管理赌博筹码，感觉他就是替刘X春打工的，替刘X春跑腿和刘X春的下线结算赌账。和刘X春结算赌账刘X春让我把钱打在一个叫刘XX的银行账户内，和刘XX之间的经济往来都是赌账。
10、张X证言，证实在住在阳城县煤机厂院里的刘XX处出码，通过现金和银行转账结算，和刘XX之间的银行卡往来全部是关于网络赌博筹码的转账。
11、赵XX证言，证实刘XX是我堂姨的儿子，听说他是给刘X春和小向跑腿的，他的码都是从刘X春和小向那里出的。从刘X春手出了两三万元的网络赌博筹码，从刘XX手出了5万元的网络赌博筹码，结算通过现金和银行转账，给刘X春账户和刘XX账户转的钱都是赌博筹码钱。
12、张X东证言，证实通过小毛从一个叫“土豆”的人手里出码，“土豆”平时骑一辆红色的125摩托车，他们是一个村的，具体什么关系我不清楚，我了解的是“土豆”也没钱，他就是给小毛跑腿的，帮小毛干活挣点钱。2013年秋季这段时间，我妻子姜XX和“土豆”提供的银行卡之间的交易都是支付网络赌博筹码钱，“土豆”提供的银行卡账号是一个户名为张X芳的账号。我们之间没有其他经济往来，都是赌账往来。
13、姜XX证言，证实不认识张X芳，和张X芳没有什么经济往来，丈夫张X东说过“土豆”，自己和“土豆”之间没有经济往来。我本人户名的银行卡就我和张X东使用。
14、张X鹏证言，证实联系小毛出码，小毛介绍我和一个叫“土豆”的联系，给了“土豆”3万元现金，“土豆”给我出了3万元的赌博筹码。
15、张X明证言，证实通过原XX知道小毛出码，联系小毛让他提供了两次赌博筹码，都是有个叫“土豆”的来我的台球厅拿的钱。不认识刘XX和张X芳，和他们之间没有经济往来。
16、王X证言，证实通过小毛认识“土豆”，和刘X春、“土豆”银行账户上的往来都是赌博往来。
17、郭XX证言，证实不认识刘XX，和刘XX没有经济往来。
18、张X芳证言，证实丈夫刘XX每个月拿回来2000多元钱，说是别人给发的工资，具体干什么我不知道。
（三）被告人供述
被告人刘XX供述，2012年夏季从次营到阳城在城里跑摩的，2012年年底刘X春和我说让我在建行办张银行卡，平时替他跑跑路给他拿钱或者送钱，每个月给我1500元钱，我就同意了。我知道刘X春经常赌博，当时想的就是替他去拿赢的钱或是输了钱替他送钱。2013年三四月份开始替刘X春跑腿，当时从消防队背后租的房子搬家到煤机厂院内，房租是刘X春出的，交了一年4500元的房租。后来有人联系出码刘X春告诉别人直接把钱打到我或我老婆张X芳的银行卡内，我收到钱告诉刘X春，刘X春就给我一个赌博账号和密码让我告诉给钱的人。参与网络赌博的人赢了钱和我直接联系让我结账，我就给刘X春打电话，随后到他家拿钱给赢钱的人或他交代我给赢钱的人账户转钱。结算赌账通过现金和银行转账。我使用的银行账户上的往来都是和参与网络赌博这些人结算赌账的往来，认识的就是薛XX、张X、赵XX，替刘X春从赵XX手拿过两次现金。知道原XX、成XX、陈XX、还有演礼一个年轻人从刘X春手出码参与网络赌博，和成XX联系都是刘长X安排的，我只对口成XX，不和找成XX出码的人接触，是成XX让他们将出码钱打到我银行卡上的。刘X春一开始给我办了一张手机卡，后来每一两个月他就会给我新的手机卡，总共我用过五六张手机卡。2013年10月底，刘X春说不干了让我搬家。刘X春一共支付了我1万多元报酬。
（四）辨认笔录
辨认笔录及照片七份，证实薛XX、上官XX、张X、张X东、张X鹏均辨认出被告人刘XX；张X鹏辨认出“小毛”即刘X春；经张X兵辨认，其所称“敏X朋友”就是成XX。
以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘XX为非法获利，明知他人在计算机网络上利用设置有下级账号的赌博网站账号为赌博网站担任代理并接受投注，实施网络赌博犯罪活动，仍然多次帮助他人为多人发放赌博账号和密码、多次帮助他人为多人结算赌资，其行为构成开设赌场罪的共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘XX在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘XX为他人网上开设赌场而收取、支付参赌人员参与网络赌博投注或者赢取的资金，应当认定为帮助他人进行赌资结算。赌资数额累计达到191.99万元，属情节严重。被告人刘XX及其辩护人提出的不是赌资结算的观点不予采纳。起诉书指控被告人刘XX参与开设赌场时间是2013年3月至10月，2013年2月18日至2013年2月21日自薛XX账户转入张X芳建行账户的1.47万元不作为本案犯罪数额认定。被告人刘XX的辩护人提出的1.47万元不计入赌资的观点予以采纳。证人张X兵、成XX、郭XX、上官XX、赵XX的证言，均能证实各证人参与网络赌博，向刘XX和张X芳账户内转入的资金系赌博往来，与银行交易记录及被告人刘XX供述能相互印证，所转入的47.6万元、36.4万元、16.64万元、700元均属赌资，被告人刘XX的辩护人提出的上述款项不计入赌资范畴的辩护观点不成立，不予采纳。被告人刘XX犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。根据审理查明的事实，被告人刘XX未直接担任赌博网站的代理，未直接接受参赌人员的投注，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项、第三条之规定，判决如下：
被告人刘XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元（已缴十万元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 姬国庆
审 判 员 凌蕊苹
人民陪审员 延建红
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 乔彩霞