广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2072刑初1859号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人廖锡华（冒名苏某），男，1993年11月6日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地廉江市。因本案于2016年1月7日被羁押，同年1月8日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人庄娘友，广东广瀚律师事务所律师。
被告人刘名聪，男，1994年10月9日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地廉江市。因本案于2016年3月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人张秀洪，广东广瀚律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）1764号起诉书指控被告人廖锡华、刘名聪犯合同诈骗罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月2日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员林萍出庭支持公诉，被告人廖锡华及辩护人庄娘友、被告人刘名聪及辩护人张秀洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2015年9月，被告人廖锡华、刘名聪和刘某2（另案处理）预谋诈骗后，由被告人廖锡华使用“苏某”的假名租赁了我市东凤镇某路135号第四层楼作为虚假办公地点，被告人刘名聪物色被害人林某1，并向其介绍假名“苏某”的被告人廖锡华。被告人廖锡华以洽谈生意为由先后两次邀请被害人林某1到上述虚假办公地点参观，安排了其妻庞某1假扮前台，并由被告人刘名聪将被害人林某1带至第三层楼参观，谎称整栋楼都属于“苏某”的工厂，以骗取林某1的信任。同年12月2日，被告人廖锡华向林某1购买了200台电磁炉，支付部分货款，余款人民币8830元未支付。随后，被告人廖锡华向林某1预定货值人民币176100元的电磁炉1800台，为进一步骗取林某1信任，被告人廖锡华于同年12月14日又向林某1购买了20台电磁炉并全额付款。同年12月19日，林某1通知被告人廖锡华1800台电磁炉已生产完毕让其来取货，被告人廖锡华谎称稍后会给付货款，将2000台电磁炉运走后藏匿于廉江市。随后，被告人廖锡华、刘名聪逃匿并关闭手机，断绝与林某1联系。
2016年1月7日，公安人员在我市小榄镇某酒店511号房抓获被告人廖锡华，同年3月8日，公安人员在我市东凤镇某路16号对开路段附近厂房抓获被告人刘名聪。后被告人廖锡华、刘名聪的老乡刘某1在廉江市找到赃物电磁炉1727台并于2016年1月16日返还给被害人林某1，刘某1还代为赔偿被害人林某1货款损失人民币13899元、物流和仓储费用人民币5000元。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人林某1的陈述及辨认笔录、抓获经过、扣押笔录、扣押、发还清单、现场勘验检查笔录及现场照片、相关书证、证人刘某3、庞某1、刘某1等人的证言及辨认笔录、被告人廖锡华、刘名聪的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人廖锡华、刘名聪无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人廖锡华辩称被告人刘名聪没有预谋作案，刘名聪仅知道到林某1处拉货。
其辩护人辩称，被告人廖锡华归案后能如实供述其罪行，且是初犯、偶犯，并肩负照顾家庭的责任，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘名聪辩称其没有预谋作案，其仅参与买卖200台电磁炉，没有参与其他犯罪事实。
其辩护人辩称：1.本案的诈骗数额不能按照送货单上的价钱来认定，诈骗金额只能推定为数额较大；2.被告人刘名聪是从犯；3.其归案后认罪态度较好，无犯罪前科，且已挽回被害人的损失并获得谅解。综上，请求对被告人刘名聪从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年9月，被告人廖锡华、刘名聪伙同刘某2（另处理）预谋诈骗后，由被告人廖锡华使用“苏某”的假名租赁中山市东凤镇某路135号第四层楼作为虚假办公地点，被告人刘名聪物色被害人林某1，并向其介绍假名“苏某”的被告人廖锡华。被告人廖锡华以洽谈生意为由先后两次邀请被害人林某1到上述虚假办公地点参观，安排了其妻庞某1假扮前台，并由被告人刘名聪将被害人林某1带至第三层楼参观，谎称整栋楼都属于“苏某”的工厂，以骗取林某1的信任。同年12月2日，被告人廖锡华向林某1购买了200台电磁炉，支付部分货款，余款人民币8830元未支付。随后，被告人廖锡华向林某1预定货值人民币176100元的电磁炉1800台，为进一步骗取林某1信任，被告人廖锡华于同年12月14日又向林某1购买了20台电磁炉并全额付款。同年12月19日，林某1通知被告人廖锡华1800台电磁炉已生产完毕让其来取货，被告人廖锡华谎称稍后会给付货款，将1800台电磁炉运走后藏匿于廉江市。随后，被告人廖锡华、刘名聪关闭手机后逃匿。
2016年1月7日，公安人员在中山市小榄镇某酒店511号房抓获被告人廖锡华；同年3月8日，公安人员在中山市东凤镇某路16号对开路段附近厂房抓获被告人刘名聪。案发后，被告人廖锡华、刘名聪的老乡刘某1在广东省廉江市找到赃物电磁炉1727台并于2016年1月16日返还给被害人林某1，刘某1还代为赔偿被害人林某1货款损失人民币13899元、物流和仓储费用人民币5000元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人林某1的陈述及辨认笔录证实，2015年10月17日，一名自称是刘先生的男子用186××××7117的号码联系我，后我知道该男子为刘名聪，其于当天向我购买30多台价值3460元电磁炉，并称苏某的工人过来提货，当晚有两名男子到我司提货，对方通过名字为刘名聪的支付宝转账3460元给我。11月15日，一名自称是苏某的男子致电向我订货。几天后，我到东凤医院旁苏某的工厂的四楼商谈，期间由刘名聪回答我提出的专业问题，后苏某和刘名聪带我到三楼参观，期间亦是由刘名聪回答问题。几天后，我带着合伙人李某2生、客户李某1一起到苏某的工厂参观，我叫苏某提供一个供应商的名字，刘名聪说了一个供应商的名字。次日，李某1打电话给刘名聪提到的供应商，该供应商称有送货到东凤医院附近的区域，但不知该供应商的名字。12月2日中午，苏某致电我称要购买电磁炉200台及配套的钢圈，货款共19830元。当晚8时许，三名男子到我司提货，并支付了六成货款11000元。12月5日，刘名聪向我订购10台样品，并通过支付宝支付我800元。后苏某再次向我订货，货款共为176100元。12月14日，苏某又向我购买20台电磁炉，并通过刘某3的支付宝向我支付全额货款。12月19日下午2时，我通知苏某提货和支付货款，其称要晚一点才能支付货款，当晚6时30分许，三名男子到我公司提货，苏某电话中称已支付货款，并发了一张付款截图给拉货的男子递给我看，我以为是真的，就让三名男子提货。12月20日，我见货款没有到账，就去苏某的工厂，发现工厂关门，我打电话给苏某，其称可能打错账号了，两天后，我发现苏某关机了。2016年1月16日下午，一名涉案人员的母亲刘某1将我被骗的规格为196MM的电磁炉530台及配套钢圈600个、规格为288MM的电磁炉1197台及配套钢圈1200个送至我司，并转账8830元给我。其能辨认出被告人廖锡华就是苏某，辨认出被告人刘名聪就是诈骗其货物的男子，辨认出刘某3、廖某1、庞某1、钟某1是苏某工厂的员工。
2.中山市公安局东凤分局横沥派出所及中山市公安局东凤分局刑事侦查大队分别出具的抓获经过证实，公安人员于2016年1月7日在中山市小榄镇某酒店511房抓获被告人廖锡华，同年3月8日在中山市东凤镇某路16号对开路段附近工厂抓获被告人刘名聪。
3.中山市公安局东凤分局横沥派出所出具的接受证据清单、发还清单证实，刘某1退回规格为196MM的电磁炉530台及配套的钢圈600个、规格为288MM的电磁炉1197台及配套的钢圈1200个，公安机关已将上述货物发还被害人林某1。
4.现场勘验检查工作记录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市东凤镇某路135号。
5.被害人林某1提供的送货单证实，被骗的规格为196MM的电磁炉单价为68元，配套钢圈单价为3.5元，规格为288MM的电磁炉单价为103元，配套钢圈单价为8元。该送货单客户签收一栏上有钟某1的签名。
6.中国工商银行股份有限公司提供的银行账户交易流水明细证实，林某1账号为62×××10的账户于2016年1月18日由2011017601023927528的账户汇入8830元。
7.中国建设银行股份有限公司中山东凤支行提供的银行账户交易流水明细证实，庞某1账号为62×××93的账户于2015年11月2日、11月18日、11月23日、12月2日由“刘名聪”通过支付宝汇入1255元、4750元、1300元、19000元。
8.被害人林某1提供的手机微信转账截图证实，“名聪”2015年10月17日、12月5日向其转账3460元、800元。
9.中国移动通信集团广东有限公司中山分公司提供的电话开户资料及电话通话清单证实，用户名为苏某138××××3234号码与被害人林某189××××3356的号码于2015年11月13日至11月16日、2015年12月1日至12月7日、12月19日至12月21日有多次通话记录。
10.中国联通广东中山长江北营业所提供的电话通话清单证实，被告人刘名聪186××××7117的号码于2015年10月15日至10月17日、11月23日、12月2日至12月5日与被害人林某189××××3356的号码有多次通话记录；2015年12月19日至12月20日与廖锡华138××××3234的号码有多次通话记录。
11.中山市某甲物流有限公司、中山市东凤某货运部、中山市某货运有限公司、青岛某物流有限公司中山分公司、某物流公司、中山市东凤镇某物流服务部、顺德区容桂某货运代理服务部分别出具的证明证实，上述公司没有刘名聪的发货记录。另中山市某乙物流有限公司出具的证明证实，刘名聪于2015年3月至4月间在该司有发货记录。
12.证人谢某提供的租赁合同证实，2015年8月20日，谢某将东凤镇某路135号四楼办公室及二楼生产车间出租给刘某2；2015年10月1日，谢某将东凤镇某路135号四楼出租给苏某。
13.证人刘某1提供的协议书证实，刘某1赔偿被害人林某1货物损失费用13899元、物流费用和仓储费用共5000元。
14.被害人林某1提供的谅解书证实，被告人林某1对被告人廖锡华、刘名聪予以谅解。
15.廉江市公安局吉水派出所出具的户籍证明证实，被告人廖锡华、刘名聪分别于1993年11月6日、1994年10月9日出生于广东省廉江市。
16.证人刘某3的证言及辨认笔录证实，2015年11月或12月，刘某2、刘名聪、廖锡华和我等人一起吃夜宵，刘某2称生意不好做，欠了很多钱，建议我们骗别人的货回来。刘某2、廖锡华、刘名聪商量诈骗时没有回避我，当时刘名聪还跟廖锡华称不要用自己的真名。廖锡华和刘名聪为了实施诈骗，还去印了苏某的名片。廖锡华租用的东凤镇某路一厂房的四楼是用于诈骗的，故没有生产线。廖锡华于2015年12月14日转了1573元给我，让我转给林某3，该笔转账款项我备注为“苏”，指的是苏某的意思。2015年12月19日下午6时许，刘某2打电话给我们到某电器厂搬货，我、廖某1、钟某1上了刘某2指定的货车到了某甲电器厂。我们将约300箱电磁炉、10多袋钢圈搬上车，后将货车停在刘某2工厂的楼下，刘某2没有让我们将货物搬下来，后我没有见过上述货车及货物。2016年1月7日，我和廖锡华等人在小榄镇某酒店511号房被公安人员抓获了。其能辨认出被告人廖锡华、刘名聪及刘某2。
17.证人钟某1的证言及辨认笔录证实，我在刘某2经营的无牌电器厂上班，其工厂位于东凤镇东凤医院附近，二楼是生产车间，四楼是办公室。2015年12月10日左右一天下午4时许，刘某2叫廖锡华给11000元给我到东凤镇某电器厂找林某3，我从林某3处拉了100多台电磁炉和配套的钢圈回厂里，后刘名聪和我一起去东凤镇某物流将该批电磁炉发往山东省济南市。12月19日下午，我、廖某1、刘某3按刘某2的安排到某电器厂拉走了1800台电磁炉和配套的钢圈。次日，我们找不到刘某2及刘名聪，其二人的电话都关机，且上述货物已经不见了。其能辨认出被告人廖锡华、刘名聪及刘某2。
18.证人廖某1的证言及辨认笔录证实，2015年12月，刘名聪称其有一间厂，并让我到其厂里工作，后我得知该厂的老板是刘某2。若有客户到厂里洽谈业务，一般由刘名聪接待洽谈。2015年12月20日，刘名聪安排我、刘某3、钟某1到一间电器厂拉了一批电磁炉。其能辨认出被告人刘名聪。
19.证人庞某1的证言及辨认笔录证实，我在某乙电器厂从事前台接待工作，该厂的老板是刘某2，我丈夫廖锡华在该厂里负责与客户谈生意，刘名聪的工作职责与廖锡华一样，另廖某1、刘某3、钟某1负责电磁炉的生产及搬货，我们的工作地点是二楼和四楼。2015年11月至12月，有客户先后几次到厂里谈生意，廖锡华以苏某的假名字与客户商谈。我听廖锡华称，是刘某2、刘名聪指使他使用这个名字与客户商谈。12月底，某乙电器厂倒闭，刘某2及刘名聪失联，刘某2在失联前给了32000元给廖锡华。其能辨认出被告人廖锡华、刘名聪及刘某2。
20.证人李某1的证言及辨认笔录证实，2015年11月14日，李某2生通过微信发了一张名片给我，称名片上的人员是他公司的新客户，邀请我跟其及林某1去对方的厂参观。11月16日，我、李某2生及林某1到东凤医院旁的一栋厂房，有两名男子接待我们，其中身材较瘦的男子称二、三、四层是他承租的厂房，并带我们到四楼办公室商谈事宜，后该两名男子带我们到三楼生产车间参观。其能辨认出被告人廖锡华、刘名聪就是其见过的男子。
21.证人谢某的证言及辨认笔录证实，2015年8月，我将东凤镇某路135号的二楼租赁给刘某2。同年9月，一名自称姓刘的男子带了一名男子来找我，我以1500元/月的租金将上述135号的四楼承租给对方，当时是姓刘的男子带过来的男子和我签订合同，对方签名为苏某。同年10月，自称苏某的男子还带了另外一名男子到我的厂看了一下。其能辨认出被告人刘名聪就是姓刘的男子，被告人廖锡华就是自称为苏某的男子。
22.证人刘某1的证言证实，2016年1月，庞某1向我称刘某3诈骗别人的货物被公安机关抓获了，我遂叫朋友和家人一起找该批货物。1月14日下午，我在廉江市吉水镇白石坝村找到电磁炉1727台及钢圈1800个，后我通过物流公司将上述货物运送给林某3，因缺少了73台电磁炉，我另赔偿林某35000余元。
23.被告人廖锡华在公安机关的供述及辨认笔录证实，2015年9月，刘某4叫我和刘名聪过去他的工厂，因我在东凤镇经营的工厂一直在亏钱，所以想赊货套钱，经我们商量，我们以苏某的假名承租刘某2工厂所在厂房的四楼作为办公室。刘某4将诈骗方法告诉我，我和刘名聪具体实施，并由刘名聪联系相关老板来谈。刘名聪还交代刘某3、廖某1、庞某1、钟某1在外人面前叫我苏总。后刘名聪致电林某3，向林某3称我是苏某，并向他订购一批货物。11月中旬，刘名聪给了林某3的电话号码给我，我遂用138××××3234的号码致电林某3，我自称是苏某，并让他到我的厂参观。3天后，林某3过来了，我带林某3参观了三楼的厂房，其实三楼的厂房是别人的，我骗林某3称该厂房是我的。我还给林某3一张“苏某”的名片，该名片印有“中山市东凤镇某乙生活电器厂”的字样，实际上没有该间厂，我骗林某3我是这间厂的总经理。上述名片是我给现金给刘名聪，安排他去印的。几天后，林某3和他的合伙人到我的办公室，我和刘名聪带他们去三楼厂房参观，后双方确认拿货后支付六成货款，剩余货款15天内结清。10多天后的一天中午，刘名聪叫我向林某3订货，我致电给林某3，向其订了200台火锅电磁炉，总价格为19830元，我们支付了11000元的货款，剩余8830元没有支付。拿到货后，刘名聪当晚将货物拉去物流托运，后其将货款19000元转至庞某1的账户上。几天后，我又向林某3订购1800台电磁炉，总价是176100元。为得到林某3的信任，在订货后，我专门要了20台电磁炉，并立即支付货款1800元给林某3，该笔货款是刘某4用支付宝转账给刘某3后，由刘某3转给林某3。12月19日，林某3称电磁炉已做好，我、刘名聪、刘某4商量怎样提货，按照约定我们要支付六成货款才能提货，刘某4叫我先提货，然后骗林某3第二天支付货款。当天下午6时，钟某1、刘某3、廖某1三人到林某3的公司提货，将货物拉到东凤镇某路135号楼下，后刘名聪、刘某4将货物处理了。次日，刘某4给了我32000元，我将上述款项用于还债。其能辨认出被告人刘名聪，辨认出刘某2就是刘某4，并能辨认出作案现场。
24.被告人刘名聪的供述及辨认笔录证实，2015年7月，廖锡华和刘某3在东凤镇佛奥阳光花园附近租一厂房经营生意，后廖锡华对我说没钱了，想骗取他人的货物后卖给我。同年9月，廖锡华租赁了东凤医院附近厂房的四楼，廖锡华让钟某1去印苏某的名片，后我和钟某1一起取名片。我将林某3的电话号码给廖锡华，廖锡华让林某3到其租用的办公室内商谈，期间由我回答林某3提出的专业问题。我带林某3参观三楼是为了骗取他的信任，我对林某3说整栋厂都是苏某的。廖锡华一共向林某3订了三批货。12月2日，廖锡华在林某3处订购200台电磁炉，并支付了11000元货款，当天我帮忙发了一批电磁炉，客户转了19000元给我，我将款项转账至庞某1的银行账户内。我使用的电话号码是186××××7117。其能辨认出被告人廖锡华及刘某2，并能辨认出作案现现场。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人廖锡华辩称被告人刘名聪没有预谋作案，被告人刘名聪辩称其没有预谋作案，其仅参与诈骗200台电磁炉，以及被告人刘名聪的辩护人辩称被告人刘名聪是从犯的意见，经查，被告人廖锡华的供述证实，案发前其与刘名聪、刘某2预谋赊货套钱，并以苏某的假名承租刘某2所在的厂房的四楼作为虚假办公地点，通过刘名聪联系被害人林某1，期间其与刘名聪带林某1至他人的厂房参观以骗取林某1的信任；被害人林某1的陈述证实，被告人刘名聪首先联系其订购货物，后由廖锡华以苏某的名义向其订购货物，期间，被害人林某1至被告人廖锡华的办公室商谈及参观，被告人刘名聪负责解答专业问题，最后一批货物被骗后，被告人廖锡华、刘名聪的手机均联系不上；证人刘某3的证言亦证实，被告人廖锡华、刘名聪与刘某2一起商量诈骗别人的货物；证人钟某1、庞某1的证言证实，案发后，刘名聪即失联；另被告人刘名聪庭审中亦供述其知道廖锡华要骗钱周转，并知道廖锡华仅租赁四楼的办公室，但其仍带林某1至三楼参观并对林某1称整幢厂房是廖锡华的。以上证据能互相印证，足以证实被告人刘名聪伙同被告人廖锡华密谋作案，并由被告人刘某2物色被害人林某1，后与被告人廖锡华虚构事实骗取被害人林某1的信任，在骗取被害人林某1的货物后关闭手机断绝与林某1的联系，可见被告人刘名聪在合同诈骗共同犯罪中所起作用积极，应对其所参与的全部犯罪处罚，故对被告人廖锡华、被告人刘名聪及其辩护人所提上述意见，本院均不予采纳。
对被告人廖锡华、刘名聪的辩护人辩称被告人廖锡华、刘名聪能如实供述罪行，归案后认罪态度较好的意见，经查，被告人廖锡华庭审中未能如实供述同案犯的犯罪事实，被告人刘名聪庭审中未能如实交代主要的犯罪事实，其二人的认罪态度并非较好，故对二名辩护人所提上述意见，本院不予采纳。
对被告人刘名聪的辩护人辩称本案的诈骗数额只能推定为数额较大的意见，经查，被害人林某1提供的送货单证实涉案货物的单价，钟某1有在送货单上签名确认，且部分货款已支付，可见本案被骗财物是有有效的价格证明，依法应按该价格证明认定本案的犯罪数额，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。
对被告人廖锡华的辩护人辩称被告人廖锡华肩负照顾家庭责任的意见，因被告人的家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。
另对被告人廖锡华、刘名聪的辩护人辩称被告人廖锡华、刘名聪是初犯，以及被告人刘名聪的辩护人辩称被告人刘名聪获得被害人谅解，并已挽回被害人损失的意见，经查属实，对二名辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人廖锡华、刘名聪无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人廖锡华、刘名聪获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人廖锡华、刘名聪犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人廖锡华、刘名聪的犯罪性质及情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对二名辩护人请求判处缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖锡华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2017年9月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人刘名聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2017年9月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 司 薇
人民陪审员 麦淑清
人民陪审员 邹晓虹
二〇一七年七月六日
书 记 员 梁晶晶