湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1081刑初244号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人黄任宏，男，1968年12月20日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省资兴市，案发前暂住湖南省长沙市芙蓉区解放路登荣街。2017年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留，同年3月31日被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人朱龙�，湖南宇剑律师事务所律师。
湖南省资兴市人民检察院以资检刑诉（2017）277号起诉书指控被告人黄任宏犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员曹某1出庭支持公诉。被告人黄任宏及辩护人朱龙彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2011年年底或2012年年初至2014年期间，被告人黄任宏沉迷于赌博，为填补因赌博而导致的无钱周转状态，黄任宏在明知自己丧失偿还能力的情况下，虚构其购买了土地可以为他人建房的事实、隐瞒其将工程款用于赌博挥霍的实质借款去向并在后期已向他人借款欠下大量债务的情况下，不断的以其承包东江庭园工程、金某广场的工程及郴州钻石钨工程等需资金周转、工程交税、共同投资、请人吃饭及女儿上学需要钱及建房需要手�费用等事由为名，以按时还款或支付相应利息为条件，分别骗取14名被害人借款共计120.34万元人民币（以下均为人民币），最终将钱财用于赌博挥霍，目前仍有118.46万元未能归还。具体事实如下：
1、2011年7月1日，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取陈某2借款2万元，目前均未归还。
2、2011年7月26日，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取雷某借款3万元，借期3个月，目前均未归还。
3、2011年9月15日，被告人黄任宏以共同承包工程为由要袁小芝用其房屋抵押贷款78万用于出资，在袁小芝未参与工程后，黄任宏则以将该贷款继续用于工程为由骗取袁小芝将该78万作为借款，并承诺每年分红6万元给袁小芝，目前均未归还。
4、2012年1月29日，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取胡某1借款8000元，目前均未归还。
5、2012年4月，被告人黄任宏以与曹某2、陈某3东集资购买挖机为由分别骗取陈某3东2万元、5万元投资款，其中陈某3东2万元中有6800元已归还，曹某25万元中归还2000元，剩余6.12万元目前均未归还。
6、2012年4月12日，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取谢某借款5万元，借期1年；2012年6月11日，黄任宏再次以工程需资金周转为由骗取谢某借款6万元，借期3个月，后归还1万元，剩余10万元目前未归还。
7、2012年8月，被告人黄任宏以其女儿上学需要钱为由骗取廖某借款5000元，目前均未归还。
8、2012年6月20日，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取陈某1借款7万元，借期70天，目前均未归还。
9、2012年8月、2013年4月，被告人黄任宏分别以工程需资金周转及工程需交税为由先后骗取华某借款5000元、2400元，目前均未归还。
10、2012�年初，被告人黄任宏虚构其购买了资兴市罗围村土里组的土地可以为李某建房为由骗取李某3万元，2012年9月20日黄任宏虚构同样的事实骗取李致3万元，目前均未归还。
11、2012年下半年，被告人黄任宏以工程需资金周转为由骗取段某2借款3万元，借期2个月，目前均未归还。
12、2012年、2014年1月，被告人黄任宏以工程需资金周转或工程交税为由分别骗取曹某3借款1万元、3000元，目前均未归还。
2017年2月23日10时，被告人黄任宏在湖南省长沙市芙蓉区工地上被民警抓获归案，到案后如实供述了上述事实。
指控的证据有：1、书证：接报案登记表、受案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、银行流水明细、借条、借据、存取款凭证、合同等；2、证人证言：证人段某1、胡某2、杨某、宋某、黄某等9名证人的证言；3、被害人的陈述：4、被害人陈某1、陈某2、雷某、夏某、胡某1等15名被害人的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人黄任宏的供述与辩解；6、勘验、检查、侦查实验笔录：现场指认笔录、辨认笔录。
公诉机关认为：被告人黄任宏以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人黄任宏对公诉机关指控的定性无异议，认为除公诉机关指控的第十起构成犯罪外，其他均系正常的借贷关系。辩护人朱龙彬对公诉机关指控定性及第十起犯罪事实的无异议，认为对公诉机关指控的其他犯罪事实不能成立。理由如下：被告人黄任宏的借款多数用于工程建设，并没有欠劳工工资及材料款，且期间有还款付息�为，公诉机关无证据证明所借款项直接用于赌博，被告人黄任宏主观上没有非法占有的故意，客观上没有隐瞒事实骗取他人财物，不构成诈骗罪。
经审理查明：2012年，被告人黄任宏虚构其购买了资兴市罗围村土里组的一块土地，可以与被害人李某、李致共同建房为由，先后骗得李某人民币3万元、李致人民币3万元，共计人民币6万元。
上述事实，被告人黄任宏在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、报警案件登记、受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、收条等书证；证人胡某2的证言；被害人李某、李致的陈述；被告人黄任宏的供述与辩解；辨认笔录、指认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为,被告人黄任宏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本�予以支持。被告人黄任宏到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人黄任宏及辩护人提出公诉机关指控的除第十起以外的其他犯罪事实属民事纠纷不构成诈骗罪的意见，经查，被告人黄任宏自2009年以来，承包有东江庭园11、12栋外墙油漆工程、东江庭园8、9、10栋内外装饰（仿瓷、油漆）工程、东江庭园二期外墙油漆工程、资兴市鲤鱼江水岸豪庭室内外欧式装饰构件厂油漆等工程，第一、二、四、六、八、九、十一、十二起指控中，被告人黄任宏以工程需资金周转为由向陈某2、雷某、胡某1、谢某、陈某1、华某、段某2、曹某3等人借款，期间有部分还款付息行为，工程款结算后，被告人黄任宏未按约还款；第三起指控中，株洲钻石建筑安装有限公司将郴州钻石钨制品有限公司白钨、压煮扩容外墙油漆工程及内墙仿瓷工程转包给了被告人黄�宏，黄任宏邀袁小芝一起承包该工程，2011年9月15日，袁小芝用房产作担保以承包工程为由向资兴市高码信用社贷款78万元转账给了黄任宏，同日，黄任宏出具了一份承诺书，承诺投资利润双方所得，贷款由黄任宏使用并还本付息，黄任宏每年分红人民币6万元给袁小芝。工程款结算后，被告人黄任宏未按约还款、分红；第五起指控中，被告人黄任宏与曹某2、陈某3东达成了共同集资购买挖掘机的意向，曹某2、陈某3东将从银行贷款的款项借给黄任宏，后因资金不足而放弃，黄任宏将款项用于购买工程材料、支付工资，期间有部分还款付息行为；第七起指控中，被告人黄任宏与廖某是同学关系，黄任宏以女儿上学需要钱向其借款，且将所借资金确已转账给了其女儿。综上，被告人黄任宏客观上并没有通过虚构事实、隐瞒真相的方式取得上述财物，期间有部分还款付息行为，未否认借款事实的存在，公诉机关没有提供充分的证据证明被告人黄任宏主观上有非法占有的目的，且陈某2、雷某、胡某1、谢某、陈某1、华某、陈某3东等人均出具说明与黄任宏是朋友关系，借款是双方真实意思表示，本院认为被告人黄任宏未遵守借款协议规定的还款付息的义务，属于违约行为，应由民事法律关系调整，故本院对被告人黄任宏及辩护人提出辩护意见予以采纳。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人黄任宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月24日起至2020年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人黄任宏诈骗所得赃款人民币六万元返还被害人李某、李致。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 朱建新
人民陪审员 曹 静
人民陪审员 胡熙章
二〇一八年三月一日
书 记 员 陈 英
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其�特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己�罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。