云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）富刑初字第13号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人蒋国甫，男，汉族，1985年3月8日出生于云南省富源县，农民，小学文化，住云南省曲靖市富源县。未受过刑事处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年6月21日被富源县公安局刑事拘留，同年7月4日由富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人李才栋，云南天志律师事务所律师。 云南省富源县人民检察院以富检刑诉字〔2014〕238号起诉书指控被告人蒋国甫犯敲诈勒索罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省富源县人民检察院指派检察员李成忠等出庭支持公诉，被告人蒋国甫及其辩护人李才栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 云南省富源县人民检察院指控，2014年6月份，被告人蒋国甫多次打电话、发短信，以被害人罗某家人人身及财产安全为威胁，要求被害人罗某汇款8.8万元至一卡号为62×××75的中国农业银行卡上。在被告人蒋国甫的威胁下，被告人罗某于2014年6月18日至21日期间汇款8.79万元至被告人蒋国甫指定的账户。公诉机关针对指控的事实，当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证及被告人蒋国甫的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蒋国甫的行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。 被告人蒋国甫对指控事实无异议，但提出罗某打款共12000元后他去取款，取款当晚7时他就被公安机关抓获到派出所，他被抓获后某又向银行卡上打款75900元，请求判处缓刑。辩护人提出如下辩护意见：1、蒋国甫敲诈勒索罗某的12000元属于既遂，但蒋国甫被抓后某又打款75900元，只能认定为蒋国甫敲诈未遂；2、蒋国甫归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，认罪态度非常好，且全部退赃退赔了被害人罗某的全部经济损失，建议对蒋国甫从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年6月3日至2014年6月21日，被告人蒋国甫通过打电话及发短信，以被害人罗某及其亲属的人身安全和财产安全相威胁，向被害人罗某索要人民币88000元。在被告人蒋国甫的多次电话及短信的威胁下，被害人罗某安排其驾驶员敖某向被告人蒋国甫指定的农业银行卡账户（卡号为62×××75）上存款。分别于于2014年6月18日存款人民币2000元，于2014年6月21日14时40分存款人民币10000元，共计存款人民币12000元后某及时告知蒋国甫，蒋国甫遂于当日下午去银行自动取款机上取款10000多元，后于当日19时许被公安民警抓获。蒋国甫被抓获后，罗某又安排其驾驶员敖某于当日21时许向蒋国甫指定的农业银行卡账户上共计存款人民币75900元。经退赃退赔，被害人罗某的经济损失已全部挽回。 上述事实，有公诉机关提举并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表，立案决定书：证实2014年6月4日，罗某向公安机关报案称有人发短信敲诈他，公安机关于次日对本案立案侦查。 2、户口证明、前科证明：证实被告人蒋国甫的身份及无犯罪前科等事实。 3、抓获经过：证实被告人蒋国甫于2014年6月21日19时被公安机关抓获。 4、短信照片：证实被告人蒋国甫以威胁方式索要钱款向被害人罗某发短信的事实，以及罗某回复相关短信的事实。 5、调取证据通知书、调取证据清单、账户明细查询单、接受证据材料清单及存款凭条：证实卡号为62×××75的中国农业银行卡账户在2014年6月18日至21日的交易情况如下：18日存款2000元，20日取款1000元，21日14时40分存款10000无，21日分三次取款10800元，21日21时许分8次存款共计75900元。 6、接受证据材料清单、中国移动通信集团客户详单：证实罗某使用的号码为135××××4588的手机的通话及收发短信的记录情况。 7、调取证据通知书、借记卡资料查询单：证实卡号为62×××75的中国农业银行卡的户名为谷某。 8、扣押决定书、扣押清单、取款业务回单、收条、发还清单：证实经退赃退赔，被害人罗某的经济损失已全部挽回及作案工具金立智能手机一部、神州行SIM卡一张和卡号为62×××75的中国农业银行卡一张已被公安机关扣押等事实。 9、辨认笔录及照片：证实谷某从照片中辨认出蒋国甫就是向谷某借身份证办理银行卡的人。 10、情况说明：证实本案中一些需要说明的情况。 11、证人证言： （1）敖某证言：他是罗某的公司的驾驶员。2014年6月份，罗某安排他向卡号为62×××75的中国农业银行卡上打款，共打了87900元。6月18日在曲靖官房酒店旁边的一家自动存取款机上打了2000元，6月21日在这里又打了10000元，此后当日又在富源的两处银行自动存取款机上共打款75900元。 （2）蒋国富证言：他是蒋国甫的弟弟。他只知道蒋国甫在南京打工，蒋国甫打电话问他媳妇杨米要不要打点钱来给他们做周转资金，他媳妇表示同意。2014年6月21日晚，蒋国甫就打了8500元钱在他们的邮政储蓄银行的账上，账户是杨米的名字。 （3）谷某证言：2014年5月，有一个富源县富村镇的男人向她借身份证，这个男人可能用她的身份证去办理银行卡，这个男人的名字她不知道，但她能认出来这个人。 12、被害人罗某陈述：2014年6月3日至2014年6月21日，有人多次发短信和打电话给他，向他索要88000元钱，要求将钱打在卡号为62×××75的中国农业银行卡上，否则就要整死他及他的亲属。他被迫于6月18日打了2000元到对方指定的卡上，对方要求全部打清，他又于2014年6月21日16时许安排驾驶员敖某打了10000元在对方指定的卡上，对方要求全部打清，吃完晚饭后，他又安排敖某去打款，敖某于当晚22时许回来说又打了75900元在对方指定的卡上。 13、被告人蒋国甫供述：2014年6月初，他在南京打电话和发短信给罗某，向罗某索要88000元钱，要求罗某将钱打到一张农业银行卡上，这张卡是一个朋友送给他的。罗某先打了2000元给他，他没有去取，他又打电话和发短信要求将钱全部打来，罗某之后又打了10000元钱给他，当晚他就去自助取款机上取了10000多元钱，取出钱后又到邮政储蓄银行存了8500元钱在他兄弟蒋国富的妻子的卡上，之后在返回的路上就被民警抓着了。 公诉机关提起的上述证据材料，经庭审质证，被告人及辩护人未提出实质性异议。证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院作为定案证据予以采信。 辩护人提交的中国农业银行综合应用系统借记卡明细查询，因难以核查证据的来源，本院不作为证据采用。 本院认为，被告人蒋国甫以非法占有为目的，采用打电话和发短信的方法威胁他人人身及财产安全，强行向他人索取钱财，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法处以刑罚。公诉机关指控被告人蒋国甫犯敲诈勒索罪，事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人蒋国甫被公安机关抓获后，被害人又存了75900元在被告人蒋国甫指定的银行账户上，对该75900元，因被告人蒋国甫意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人蒋国甫提出的其被抓获后某又向银行卡上打款75900元的辩解和辩护人提出的蒋国甫敲诈勒索罗某的12000元属于既遂，蒋国甫被抓后某又打款75900元，只能认定为蒋国甫敲诈未遂及蒋国甫归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，认罪态度非常好，且全部退赃退赔了被害人罗某的全部经济损失，建议对蒋国甫从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人及辩护人提出适用缓刑的请求及辩护意见，与相关法律规定不符，本院不予采纳。本院根据被告人蒋国甫犯罪的事实、性质、社会危害程度及认罪悔罪表现等情节，决定对被告人蒋国甫减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋国甫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2016年12月20日止；附加刑罚金人民币100000元限于判决生效后30日内缴纳） 二、作案工具金立智能手机一部、神州行SIM卡一张和卡号为62×××75的中国农业银行卡一张由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王扩道 人民陪审员  张富贵 人民陪审员  张成华 二〇一五年三月四日 书 记 员  尹雅林