陕西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）陕刑二终字第00121号
原公诉机关陕西省榆林市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张智喻，男，汉族，1976年2月16日出生于陕西省吴起县，大学文化，住西安市，原系陕西博乔科工贸有限公司、陕西盛世博乔实业有限公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于府谷县看守所。
辩护人陕西许小平律师事务所律师。
陕西省榆林市中级人民法院审理榆林市人民检察院指控原审被告人张智喻犯合同诈骗罪一案，于二O一一年十二月十六日作出（2011）榆中法刑二初字第00048号刑事判决。宣判后，被告人张智喻不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，于二O一二年九月二十七日作出（2012）陕刑二终字第00057号刑事裁定，撤销原判，发回重审。榆林市中级人民法院另行组成合议庭公开开庭审理了本案，于二O一三年八月二十一日作出（2013）榆中法刑二初字第00002号刑事判决。宣判后，被告人张智喻不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，于二O一四年六月十七日作出（2013）陕刑二终字第00139号刑事裁定，撤销原判，发回重审。榆林市中级人民法院再次另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于二O一四年十月三十日作出（2014）榆中刑二初字第00020号刑事判决。宣判后，被告人张智喻仍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，神木县店塔镇石窑店矿业有限责任公司成立于2009年7月10日。2006年初，被害人李某得知石窑店煤矿改扩建项目启动，便找到朋友陈某某帮忙入股，陈某某向李某推荐被告人张智喻，并称张很有实力定能促成此事，李某即联系另外两名被害人杨某某与郝某某。后李某等三人在陈某某引荐下找到被告人张智喻要求入股石窑店煤矿股份的20%至30%。2006年1月21日，张智喻委托陈某某与被害人杨某某、郝某某、李某在府谷县海富大厦签订一份居间合同，合同约定：由张智喻在三个月内将杨某某、郝某某、李某的民营资本注入石窑店煤矿20％至30％合法股权，张智喻收取200万元报酬，如一方违约需负违约责任；完不成委托事项须在期限届满后五日内将总报酬及按银行同期利息一次性全部偿还委托人，逾期偿还还必须赔偿损失。被害人杨某某按约定付给张智喻200万元。合同期满，事情未办成，经杨某某等人催促，张智喻称经费不足，需再打款400万元，杨某某等人即又给张智喻打款400万元。后杨某某等人对委托张智喻办理的事项产生怀疑，要求退款，张智喻于2007年4月26日写下内容为“兹因煤矿入股如在2007年5月31日以前办不成，将在2007年6月1日按原合同退还本息”的承诺书。2007年5月31日期满后，张智喻仍未办成煤矿入股事宜。当杨某某等人不断催促退款时，张智喻于2007年11月20日再次写下内容为“如在2008年2月10日前签不下石窑店煤矿20%以上的股权，本人自愿赔付杨某某等三人本金带利息共计人民币1200万元整”的承诺书。2008年2月10日期满后，煤矿入股事宜仍未办成，张智喻亦未按承诺约定给杨某某等人退款。2009年5月1日起张智喻将公司停业、拒接电话，致使被害人无法联系。上述事实，有被害人报案材料和陈述、居间合同、证人证言、银行转账凭证和借条、承诺书和被告人供述等证据证明。据此，原审法院认为，被告人张智喻在履行合同过程中，收取他人巨额办事款，在所托事项未办成的情况下，拒不退款，且其在公司关闭后，拒接电话，使他人无法联系，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人张智喻虽系根据海富公司的约定与被害人杨某某等人签订合同，但其在中介过程中，违背诚实信用原则，在所托事项未办成、被害人对其产生不信任并要求退还款项时，两次以出具承诺书的方式拖延、拒付，骗取被害人的债权利益，且证人王某甲证明其于2006年底2007年初即告知张智喻煤矿入股之事不能办理，该证言与刘某某于2007年1月29日向张智喻首次还款的事实相互印证，足以认定张智喻在办事过程中具有非法占有他人财物的目的。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人张智喻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；（二）依法追缴被告人张智喻非法所得赃款，返还被害人。
张智喻上诉及其辩护人辩护提出：1、一审法院审理查明的内容与事实严重不符：（1）400万元不是张智喻以经费不足为由向被害人索要的，而是在被害人见了副市长王某乙后主动向王某甲等人支付的一部分报酬；（2）第一次承诺书是在2006年5月19日收到400万元之前的2006年4月26日写的，并非一审认定的2007年，且两次承诺均是被害人为了促进张智喻办成入股之事而要求张智喻写的，当时办事费用均在王某甲等人手中，张智喻并无拖延办事和拒付办事费用的故意；（3）2009年5月张智喻的公司停业是客观原因造成的，并不是为了躲避被害人，张智喻也没有拒接被害人电话的行为，反而多次主动与被害人联系协商相关事宜，没有逃匿行为。2、张智喻收到杨某某的600万元后，于2006年2月底和5月19日，将其中的400万元分别给了中间人王某甲、刘某某各200万元用于办理入股事宜，剩余200万元用于四年间为办理入股事宜的综合开支，并未用于个人挥霍。后来由于王某甲和刘某某拒不退款，导致张智喻无法向被害人退还。银行账务资料证明的王某甲、刘某某给张智喻所退款项是张和二人之间的私人借款，与办理煤矿入股费用没有关系。张智喻没有非法占有的目的，也没有虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2006年初，神木县人李某得知神木县石窑店煤矿改扩建项目即将启动，便想在该煤矿入股，并让其朋友陈某某找关系帮忙。陈某某即打电话告知陕西博乔科工贸有限公司（以下简称博乔科工贸公司）法定代表人张智喻，张智喻通过其朋友王某甲等人了解情况后回复能办到此事，陈某某即告知了李某，李某又将此信息告诉了府谷县海富矿业有限责任公司（以下简称海富矿业公司）法定代表人杨某某，杨又告知郝某某，三人商定合伙入股。后经陈某某引荐，三人请张帮助办理给石窑店煤矿入股事宜，张智喻表示在三个月内能办成。2006年1月21日，张智喻委托陈某某以博乔科工贸公司名义，在府谷县海富大厦与海富矿业公司法定代表人杨某某签订一份居间合同，合同约定：由居间人（博乔科工贸公司）向委托人（海富矿业公司）如实提供组建神木县店塔镇石窑店煤矿项目的真实情况，保证委托人在该煤矿项目入股20%至30%，委托人在合同签订后一次性支付给居间人200万元报酬；居间人必须在双方签订合同之日三个月内完成委托事项，否则居间人在三个月到期日后的五日内将总报酬本金及按银行同期利率结算的利息一次性偿还给委托人，如逾期偿还，居间人还必须给委托人赔偿由此造成的经济损失。2006年1月25日，杨某某给张智喻个人银行账户转款200万元。后张智喻通过王某甲找到与榆林市副市长王某乙关系熟悉的刘某某、王某甲帮忙办理，四人一起到榆林市找王某乙副市长了解了煤矿入股之事。合同期限届满后，张智喻未能办成约定事项，杨某某等人即要求面见办事领导，张智喻和王某甲便带领杨某某、郝某某见到了王某乙，再次了解了煤矿入股事宜。之后，张智喻要求再给400万元现金，并承诺入股之事很快就能签合同。2006年5月19日，杨某某又给张智喻转款400万元。当日，张智喻与王某甲、刘某某一起在西安市朱雀大街农业银行给刘某某银行卡转款200万元，王某甲在银行回单上签字“属实，王某甲”以作证明。同日，王某甲又以收款人名义给张智喻出具200万元收条一张，载明“今收到张智喻现金200万元整。此现金用于操作榆林神木店塔镇石窑店煤矿20%股权一事，接款之日十个工作日办理完毕，事成抽条，事不成退全款”。此后煤矿入股之事还未办成，在杨某某等人多次催促下，张智喻于2007年4月26日书面承诺，如在2007年5月31日以前办不成，将在2007年6月1日按原合同一次性退还本息。2007年5月31日期满后，张智喻仍未办成，又于2007年11月20日再次书面承诺如在2008年2月10日前签不下石窑店煤矿20%以上的股权，自愿赔付杨某某、郝某某、李某给其600万元的本息1200万元。期间，张智喻于2007年6月5日将其原公司更名为陕西盛世博乔有限公司，变更了办公地点。2009年5月，张智喻的公司停业放假。2009年8月19日，杨某某、郝某某、李某向公安机关报案。2010年1月7日，公安机关上网追逃张智喻并于1月19日将张抓获。经查询，杨某某于2006年1月25日转给张智喻的200万元，从当天至2006年5月19日，张智喻先后提现和给自己银行卡和徐天等人转账共计196万余元；2006年5月19日转给张智喻的400万元，张智喻当日给刘某某转款200万元，2006年5月21日至5月23日期间先后提现和给自己银行卡和杜辉等人转账共计200余万元。2007年4月9日至2010年1月13日，王某甲先后10次给张智喻汇款50.7万元。2007年1月29日至2009年11月8日，刘某某先后6次给张智喻汇款共计117万元。张智喻将收取的600万元一直未退还被害人。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人杨某某、郝某某、李某陈述证明，2006年初，李某得知石窑店煤矿项目即将启动，便找到朋友陈某某帮忙入股，陈某某向李某推荐张智喻，并称张智喻很有实力，定能促成此事。后李某联系杨某某与郝某某，在陈某某引荐下找到张智喻，要求入股石窑店煤矿20%至30%的股份，张智喻表示三个月内促成此事，并于2006年1月21日在府谷县海富大厦签订一份居间合同。2006年1月25日，杨某某按约定给张智喻农行账户打款200万元。三个月期满后，事情未办成，张智喻推说同年5月份能办成，到5月份仍未办成，他们三人找到张智喻，张称几天内就可以与神木县政府签订入股合同，但称办事的人要报酬。他们就在榆林城市信用社办理了一张1000万元的存折，杨某某设置了自己的密码，目的是让张智喻看到他们有经济实力在事情办成后兑现承诺，但张不能立即取款，由李某将存折交给张智喻。但后来张智喻又将存折还给李某，要求给400万元现金，他们商量后为尽快促成入股之事，于2006年5月19日在榆林中国农业银行分两次给张智喻打款共计400万元。到了2007年4月26日事情还未办成，他们便去西安找到张智喻要求退款，张智喻给他们承诺在5月31日前办不成此事退还办事经费600万元及利息，并写下承诺书。到了5月31日后事情仍未办成，张再次保证在2008年2月10日前办成。到2009年初，张智喻便关掉手机，他们无法联系，又多次去西安找张智喻，但其公司早已放假。后经他们调查得知张智喻从未与神木石窑店煤矿洽谈过入股之事，他们方知上当受骗，便向公安机关报案。还陈述，期间，他们提出想见一下办事的领导，张智喻便和另外一个不认识的人带着杨某某和郝某某到榆林市政府王某乙副市长办公室，张智喻介绍他们认识并了解煤矿入股的事，当时王某乙说项目没有开始，没有任何表态，什么也没有说。他们不知道张智喻变更公司名称和迁址的事，张智喻也没有给他们通知过。
2、证人陈某某证言证明，2006年1月份，他和朋友李某闲谈时，李某提起神木县要组建石窑店煤矿，让他找关系帮其入股，他便将此事告诉了张智喻。过了几天，张说能办到，他又打电话告知了李某。后李某就和府谷县的郝某某、杨某某到西安见到张智喻。当时张承诺在签订合同后三个月内促成杨、郝、李三人在石窑店煤矿入20－30%的合法股权。1月21日，张智喻委托他以博乔科工贸公司名义和杨某某的海富矿业公司签订了居间合同，之后他就没有再参与。三个月后，张智喻没有办成，双方又谈了一次，他也没有具体参与。到了2007年11月份，张智喻给对方写了一个承诺书，承诺在2008年2月10日之前还是办不成，其愿支付1200万元给对方。到期后，还是没有办成，他就联系张智喻给对方退钱，但到了2009年初就联系不上张智喻了，电话打不通，张只是偶尔给他发个信息，再不说办理入股的事情，只是说其正在筹款准备退钱。杨某某等三人给张智喻600万元的事情，他是后来才知道的，他没有参与这个过程，也不知道张智喻拿钱干什么了。
3、居间合同证明，上诉人张智喻委托陈某某与杨某某于2006年1月26日签订居间合同，合同约定：由居间人博乔科工贸公司向委托人海富矿业公司如实提供组建神木县店塔镇石窑店煤矿项目的真实情况，保证委托人在该煤矿项目入股占股份的20%至30%，最低不少于20%（并取得合法股权）。居间人必须在双方签订合同之日三个月内完成委托事项，否则居间人必须在三个月到期日后的五日内将总报酬及按银行同期利率结算的利息一次性全部偿还给委托人，如逾期偿还，居间人还必须给委托人赔偿由此造成的经济损失；委托人在签订合同后，一次性支付给居间人报酬人民币二百万元；若有一方违约，应向守约方承担违约责任。
4、银行汇款凭证证明，杨某某于2006年1月25日在农业银行府谷县支行城关分理处给户名为张智喻的银行卡转款200万元，于2006年5月19日在农业银行榆林分行两次给户名为张智喻的银行卡转款400万元。
5、借条证明，上诉人张智喻于2006年5月19日向杨某某、郝某某、李某三人出具借到现金400万元的借条。
6、银行卡账务明细及银行凭证证明，户名为张智喻的2006年1月25日收到从农业银行榆林市府谷县支行城关分理处转入的200万元，同日又转账至户名为张智喻的账户，该账户于2006年1月26日支取现金10万元，转账4万元至朱容夫账户，转账86万元至户名为张智喻的账户，此账户从2006年1月28日至4月14日，共支取现金或转账、消费83万余元。此后，9712账户从2006年2月16日至5月23日，共支取现金或转账103万余元（其中于2006年3月17日给丁喻转账27万元、2006年4月20日给徐天转账218909元）；2006年5月19日，9712账户又收到从农业银行榆林分行长城路支行转来两笔共400万元，其中一笔200万元于当日在西安市西大街支行朱雀大街分理处转给户名为刘某某的账户，另外一笔于2006年5月22日和5月23日分别转账10万元和191万元，其中转给杜辉25万元、转给郭占兵18万元，其余158万元于5月23日转至户名为张智喻的账户，截止2006年11月20日，8813账户取现、转账、消费共计157万余元。
7、从上诉人张智喻处提取的收条复印件载明，“今收到张智喻现金200万元整。此现金用于操作榆林神木店塔镇石窑店煤矿20%股权一事，接款之日十个工作日办理完毕，事成抽条，事不成退全款。收款人：王某甲，时间：2006年5月19日”。王某甲在此收条上签署“属实”字样；从上诉人张智喻处提取的中国农业银行银行卡业务回单证明，2006年5月19日，从张智喻的账户中转出200万元，王某甲在该回单上签署“属实”字样；从王某甲处提取的收条复印件载明，“今收到张智喻现金200万元整。用于操作海富公司在神木店塔镇石窑店煤矿拿20%股权一事，接款之日起十个工作日操作完毕，事成抽条，事不成退全款。”收款人处有刘某某签名，居间人处空白，落款日期也为空白。
8、银行存取款及汇款凭证证明，刘某某于2007年1月29日至2009年11月8日，先后6次给张智喻汇款共计117万元。王某甲于2007年4月28日至2010年1月13日，分10次给张智喻汇款50.7万元。
9、承诺书证明，上诉人张智喻于2007年4月26日出具承诺书称，杨某某、李某、郝某某的资本入股神木石窑店煤矿20%以上股权，如在2007年5月31日之前未签合同，一次性退还被承诺人全部本金及同期利息；2007年11月20日，张智喻再次承诺称，在2008年2月10日前签不下石窑店煤矿20%以上股权，自愿赔付杨某某、李某、郝某某三人原借的600万元本金及利息共计1200万元。
10、证人王某甲证言证明，他和张智喻是同学关系。2005年过年以后，张智喻找他说起给神木县石窑店煤矿入股的事，他想到表哥刘某某的舅舅王某甲在榆林市有一部分关系，就给刘打电话说了此事，刘当时就问了王某甲，王说尽量想办法。后他带张智喻见到王某甲，张当面说了要买石窑店煤矿20%的股份，王表示尽量去办。到2006年3月份左右的一天，他们四人一起来到榆林市，和王某乙副市长、他姑王某丁（系榆林市原市长王登记的妻子）等人一起吃了饭，吃饭时，张智喻将海富矿业公司的简介等资料交给了刘某某，饭后，王某甲将资料给了王某乙副市长，王说其先将资料看一下，没有表态。后来他们又去过两三次榆林，他记得有一次是天热的时候，张智喻和王某甲、杨某某一起去找的王某乙，王说石窑店煤矿项目还没有开始，如果开始了尽量想办法协调。从这以后，张智喻就开始催他和刘某某尽量去办，看能不能马上签合同，但王某乙那边没有消息，他们只能等。一直到2007年，王某甲给他说这件事情办不到了，他就给张智喻回了话，但张一直没有放弃，还让他去北京找老乡办，也未办成。在办事期间的2006年5月19日，张智喻让他约了刘某某在西安豪盛大厦百乐门茶秀见面，说好由张智喻给刘某某打款200万元，让刘尽量协调关系办理入股事宜。张智喻让刘某某出具收条，刘没有写，张便向茶秀服务员要了一张便笺纸写了收条，刘某某不以收款人名义在收条上签名，并说如果非要让其签，那签名后的收条原件不能让张智喻拿着，只能让他和刘某某自己拿着，因为刘只认他，不认张智喻。张同意这么做但提出必须让他作中间人，同时还要再起草一份同样内容的收条，让他在收款人处签字，意思是其给刘某某200万元的事是认他，如果刘某某没办成事，退不出钱，就可以向他要。经过协商，他们三人同意这样完善手续，于是刘某某在第一份收条收款人处签了自己的名字，没有签日期，将此收条收归自己保管，他在第二份同样内容的收条收款人处签了自己的名字，并签了“属实、王某甲”的字样，意思是张智喻的这200万元给了刘某某，张自己将此收条保存。完善好手续后，他们在豪盛大厦旁的农业银行朱雀路支行，由张智喻给刘某某转款200万元。这笔钱后来都还给张智喻了，其中刘某某自己给张还了128万元，给他还了72万元。他收到72万元后全给了张智喻，其中从2007年初至2010年初，分10次给张智喻汇款507000元，剩余都是以现金形式给的。他平时与张智喻也有经济往来，但与这些还款没有关系。因为是陆续还的，而且每次都有汇款单，在还款期间，也没有见到张智喻本人，所以还完款后没有抽回收条。在办事期间，张智喻从未委托他给王某甲、刘某某、王某乙和王某丁送过礼品。
11、证人刘某某（黄陵县广播电视局职工）证言证明，农历2005年年底，王某甲说先借给他200万元做点小生意，然后让他去榆林找关系办理给神木石窑店煤矿入股的事。他就打电话问了一下他舅王某甲，王说能不能办得去榆林看一看。2006年5月19日，王某甲让他去农业银行西安朱雀路支行门口等。不一会儿，王某甲和张智喻来到银行，他见张智喻拿着自己的银行卡给他打钱，就问王某甲怎么回事，王说其和张共同办公司，是其公司的事。当时将钱转到了他一张农业银行卡，钱到账后的一天，他在延安分几次提取现金，装在一个袋子放在他车后备厢里，和王某甲一起到榆林，让王帮忙找关系，张智喻和王某甲也乘飞机到了榆林。结果王某甲说其已找过王某乙副市长，王市长说那个矿是国营矿，根本不可能让私人入股。他便将此情况告诉了王某甲和张智喻并要退还200万元，张智喻不要钱还让他在别的煤矿弄点股份，后他将200万元又存在自己的银行卡。从2007年1月29日开始，他陆续给张智喻还款128万元，给王某甲还款72万元，还清了这200万元。他与张智喻再无其他经济往来和私人借款关系。在办事期间，张智喻也没有给他和王某甲、王某甲送过礼品。另证明，给他转款时，张智喻让他打收条并亲自起草了一张，他在收款人处签了名，签了后他觉得应该给王某甲打收条而不是张智喻，所以也就没有再填日期，自己收了起来。张智喻又重新起草了一份同样内容的收条，王某甲在上面签名后交给了张智喻。
12、证人王某甲（延安市人大常委会工作人员）证言证明，2006年初，他和刘某某、王某甲、张智喻一起到榆林后，刘某某说神木县有个煤矿要卖股份，让他找榆林的关系问一下能不能买到，他就一个人乘出租车（且没有带200万元现金）去王某乙副市长家里问，王市长当时说其不知道，如果要卖，其应该知道，不可能卖，如果卖也是神木县自己的事情，向外卖是不可能的。当时他就给刘某某说了这个情况并说不用再找他了。第二次是2006年上半年的一天，具体时间记不清了，他带着张智喻和两个不认识的人去王某乙副市长的办公室问了入股煤矿的事，王某乙当时说，不卖股份，如果卖，其给去打问，卖开股份了再说。当时只有他和王说话，其他人都没有说啥。第一次见王某乙时，他给了王两条中华烟，他从家里出来时，王又还给他两条烟。在此期间，张智喻和王某甲都没有给他送过礼品。
13、证人王某乙（榆林市政府副市长）出具的《自我陈述》证明，2006年夏季，延安市人大的王某甲到榆林市他家中，找他要买神木县石窑店煤矿，因他当时不知该矿的具体情况，便电话询问神木县后告知王某甲此矿属县上的煤矿，不对外卖，王某甲让他联系如果事成给他好处，他说一、此矿是县上的，一定不卖，不可能让该国有资产流失，二、他也不可能要王的好处。并证明他不认识张智喻，从未见过面，也不可能收任何礼品，他也不认识杨某某、郝某某，从未见过面。
14、证人王某丙（系刘某某前妻）证言证明，2006年初，王某甲给了刘某某200万元让用于生意上的周转，2007年至2009年期间，刘某某分别陆续将该款还给王某甲、张智喻二人，其中给张智喻还款117万元，给王某甲还款72万元，共还了189万元。
15、证人王某丁证言证明，刘某某是她外甥，但刘没有给她介绍过张智喻，她根本就不认识。刘某某没有让她帮忙给府谷县海富矿业公司办理石窑店煤矿入股的事情，也没有找过她丈夫王登记办过此事，张智喻也根本没有给她送过什么礼品。
16、证人刘某乙（神木煤业石窑店矿业有限责任公司综合办公室主任）证言及该公司综合办公室出具的书面材料证明，神木煤业石窑店矿业有限责任公司于2007年10月25日经国家发改委批准，2008年5月动工兴建，是国有股份制企业，所有权属于神木、府谷两县。个人或个人的公司根本不可能入到股份。博乔科工贸公司以及其法定代表人张智喻从未与他们公司联系、协商过海富矿业公司入股之事。
17、证人侯某某（系上诉人张智喻司机）证言证明，他于2006年6月到张智喻的博乔科工贸公司开车，当时该公司在科技路凯丽大厦，搞网络研发和代理，2007年四五月份，公司搬迁到高新大厦五楼，更名为盛世博乔公司，到2009年4月份前后，由于资金跟不上停业，他也就另谋职业。在工作期间，他知道张智喻经常在西安王子饭店、阳光大剧院等酒店和娱乐场所消费，共有七八十万元，逢年过节还购买高档烟酒送礼，经他手购买的就有四五十万元，但他不知道具体是请谁吃饭、给谁送礼。
18、上诉人张智喻供述，2006年初，陈某某说府谷县的李某、杨某某、郝某某想给神木县新组建的石窑店煤矿入股，让他帮忙。因为他朋友王某甲是省国土资源厅厅长王登记的侄子，而王某甲的表兄刘某某的舅舅王某甲与榆林市主管煤炭工作的副市长王某乙关系熟悉，于是他就找了这三个人询问，后三人反馈说领导已答应帮忙，事情能办成。2006年1月21日，他便委托陈某某以博乔科工贸公司名义与杨某某的海富矿业公司签订了居间合同，约定三个月内促成海富矿业公司向石窑店煤矿入股20－30%，海富矿业公司支付200万元居间报酬。1月25日，杨某某给他个人银行卡汇款200万元。2月份的一天，他和王某甲、刘某某、王某甲一起到榆林，见到了王登记的妻子王某丁和王某乙，他给王某乙说了帮杨某某向石窑店煤矿入股的事情，并留了一份府谷县海富矿业公司的材料。王某乙当时表示榆林市煤炭市场很大，欢迎来投资，石窑店煤矿还没有开始，如果开始就帮忙办理。回到西安后，他在王某甲家里给了王200万元现金，当时为了不留痕迹没有给他打收条，后来王某甲说这笔钱给了黄陵那边办事的人了。2006年3月份的一天，他和王某甲乘飞机，刘某某和王某甲开车带着200万元又来到榆林，当天晚上，他开车拉着200万元现金和王某甲到榆林市政府家属院，由王某甲送给了王某乙。2006年4月20日合同到期后，事情还未办成，杨某某提出要见办事的领导，他们便又到榆林，王某甲带着他和杨某某、郝某某去了王某乙的办公室，杨某某直接询问事情进展情况，王某乙说石窑店煤矿入股的事还没有开始，如果开始，没有问题，入的股份只多不少。从办公室出来后，他和杨某某都很放心，杨某某说合同没有必要变更或延期，让他放心好好办。后杨某某见他经济紧张，又在2006年5月19日给他打款400万元，当天他在西安朱雀路农业银行给刘某某转了200万元，王某甲还在转账回单上签了“属实”二字。后他来到王某甲家里，说为办理入股一事已经给了400万元了，让王给他出个字据，王某甲就他2月份给的200万元现金补了收条。剩下的200万元他用于办事期间乘坐飞机、吃喝、送礼等花费了。刘某某通过银行打给他的款是偿还借他私人的款项，与他给刘的200万元无关。他们三人从来没有说过这件事情办不成，一直说正在办理中，而且2009年8月份他询问时，他们三人仍说事情在办，还能办成。后他公司经营出现问题，许多人找他要钱，所以他将公司放假，也不接电话。还供述，他转给朱容夫、丁喻、杜辉、郭占兵的钱都属实，这些人都是他朋友或同学，过后都还了，这些人的联系方式已记不清了。转给徐天的钱用于购买房子，但一个月后又将房子卖掉，收回来的资金用于办事了。他还给公司出纳账户转了16万元用于公司周转。
本院认为，上诉人张智喻在履行合同过程中，在明知中间人开始退款、事情无法办成的情况下，仍然两次出具承诺书，隐瞒真相，虚构事实欺骗被害人并拒绝退款，直至与被害人失去联系，非法占有被害人财物，其行为已构成合同诈骗罪。关于诈骗数额，张智喻供述，其收到被害人给付的600万元办事费用后，于2006年正月底给了王某甲200万元现金，2006年5月19日给刘某某汇款200万元，剩余200万元用于自己办事过程中的请客送礼等花销。对于第一笔200万元，王某甲一直否认，张智喻关于该笔钱的来源及送给王某甲的过程的供述也不能得到印证。但卷中却有张智喻提供的王某甲收到200万元的条据，使得认定张智喻实际占有该200万元的证据不足；对于第二笔200万元，虽然刘某某、王某甲均证明已全部退还给张智喻，但银行汇款凭证证明只退还167.7万元，从有利于被告人的原则考虑，认定被告人实际占有167.7万元；第三笔200万元的用途，只有被告人供述用于办事过程中的开支，没有其他证据证明，故应全额认定为诈骗数额。综上，上诉人张智喻的诈骗数额为367.7万元，犯罪数额特别巨大，应依法惩处。对于张智喻的上诉理由及其辩护人辩护意见，经查：1、2007年初，中间人王某甲、刘某某在事情无法办成的情况下，告知了张智喻，并从2007年1月29日起，给张智喻退还办事费用167.7万元。2007年4月，事情仍未办成，被害人要求张智喻退款，张智喻在明知中间人开始退款、事情无法办成的情况下，仍然前后两次出具承诺书，欺骗被害人并拒绝退款。上述事实有证人王某甲、刘某某、王某甲证言、银行汇款凭证、承诺书和被害人陈述等证据证明，足以认定。2、2009年初，公司停业放假后，因众多债权人索要债务，张智喻既不主动联系被害人，又不接电话，致使被害人报案，最终被公安机关上网追逃。此节事实不仅有被害人杨某某、李某、郝某某陈述，证人陈某某证言等证据证明，张智喻本人在侦查机关亦供认，足以认定。3、张智喻辩称王某甲、刘某某给其汇款167.7万元系私人借款并非退还的办事费用，且其父亲和妻子也证明王、刘二人借过张智喻的钱，但证人王某甲、刘某某均称该款确系退还的办事费用，而其父亲和妻子证明的借款情况均系听张智喻所说，属传来证据，证明的也都是王某甲与张智喻的借贷关系，并未涉及到刘某某，且证明的借款数额与王、刘二人实际汇款数额不符。另外，也没有借据等其他证据印证张智喻的辩解，故其此项辩解依据不充分，不予认定。综上，张智喻的上诉理由和其辩护人辩护意见均不能成立。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 高延文
代理审判员 王宏涛
代理审判员 王海峰
二〇一五年三月九日
书 记 员 刘 蕾