河南省漯河市郾城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1103刑初65号
公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。
被告人李某某，女，汉族，初中文化，无业，住漯河市源汇区。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月29日被漯河市公安局城关分局抓获，2015年8月30日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年9月30日被漯河市公安局城关分局逮捕。
漯河市郾城区人民检察院以漯郾检公诉刑诉〔2016〕58号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院检察员万璐、代理检察员张聪出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市郾城区人民检察院指控：1、2014年10月至2015年4月，被告人李某某以做家具生意需要资金为名，编造虚假客户资料，并承诺给予高额利润，在漯河市郾城区辽河路附近等地骗取被害人师某共计1700000元。
2、2014年10月至2015年7月，被告人李某某以做家具生意需要资金为名，承诺给予高额利润，在漯河市郾城区等地骗取被害人朱某2、钮某、李某4、赵某、张某1、郑某、付某、张某2、张某3共计757300元。
3、2015年4月至2015年5月，被告人李某某伪造一份家具购销合同，谎称一新建楼盘需要配套家具，并带被害人李某某2到实地考察该楼盘，骗取李某某2的信任。后多次从河南省上蔡县李某某2的家具店内拉走家具。经鉴定，被拉走的家具价值952030元。
4、2015年4月至2015年5月，被告人李某某谎称一新建楼盘需要配套家具，骗取被害人冯某的信任。后多次从漯河市冯某的家具店内拉走家具并结算部分货款，尚欠85000元未结清。
5、2015年6月，被告人李某某伪造一份家具购销合同，谎称一新建楼盘需要配套家具，骗取被害人张某4的信任。后多次从张某4的家具店内拉走家具。经鉴定，被拉走的家具价值101020元。
对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人李某某供述；书证：借条、客户资料、房屋租赁合同、上蔡双虎家具购销合同、锦华房产家具购销合同、家具上货协议、收货条、提货清单、收到条、仓库照片、到案经过、被告人基本信息等。证人朱某1、翟某、李某1、陈某、景某、李某2、王某1、王某2、李某3、董某等证言；被害人师某、朱某2、钮某、李某4、赵某、张某1、郑某、张某2、张某3、李某某2、张某4、冯某陈述；鉴定意见；辨认笔录等证据，认为被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共计骗取他人钱财3595350元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请依法判处。
被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，一、2014年10月至2015年4月，被告人李某某以做家具生意需要资金为名，编造虚假客户资料，并承诺给予高额利润，在漯河市郾城区辽河路附近等地骗取被害人师某共计1700000元。
上述事实有以下证据证实：
1、2014年10月11日至2015年4月26日李某某向师某出具借条40份，证实李某某向师某出具的借条总金额为2119459元。
2、证人朱某1证言，证实李某某曾让朱某1接师某电话为其打掩护。
3、证人付某证言，证实李某某让其帮忙找一些不用的手机号码给她，她好糊弄糊弄师某。
4、被害人师某陈述，李某某向其提供虚假信息，说做家具生意，借师某本金为2119459元，实际损失将近2000000元。后来，师某帮李某某在沙澧产业集聚区租了个仓库，李某某将很多家具放在仓库里。李某某联系不上后，仓库的房东追要租金，为了减少自己的损失，师某将仓库里的家具变卖，卖了90000多元。
5、被告人李某某供述，其通过李某4认识师某，师某向李某某投资做家具生意，投资了大概1700000元，李某某并向师某提供了一份掺假的客户资料，并交代朱某1跟师某说过正在整理客户资料的话。借师某的钱，说是做家具生意的，其实用他的钱是救急。
二、2014年10月至2015年7月，被告人李某某以做家具生意需要资金为名，承诺给予高额利润，在漯河市郾城区等地骗取被害人朱某2100000元、钮某180000元、李某420000元、赵明城100000元、张某1136500元、郑某56000元、付某75000元、张某230000元、张某359800元，共计757300元。
上述事实有以下证据证实：
1、证人翟某证言，证实钮某租赁翟某仓库，当时在场的还有一个叫雯雯（李某某）的，仓库租了之后，在仓库里放的有家具。
2、房屋租赁合同，证实钮某与翟某签订的租赁仓库合同，期限从2015年6月1日至2016年6月1日止，租金为64000元。
3、被害人朱某2陈述，证实李某某向其借款170000多元做家具生意。
4、2015年1月8日至2015年1月22日李某某向朱某2出具借条7份，证实李某某向朱某2出具的借条总金额为294300元。
5、被害人钮某陈述，李某某因资金紧张，向其借款本金500000元做家具生意。钮某和李某某在漯河市郾城区松江路与梁山路交叉口北租赁翟某仓库用于存放家具，后来因李某某联系不上，为了减少其损失，钮某将李某某的家具卖了100000元。
6、2015年5月18日至2015年7月5日李某某向钮某（胡某某、苏某某）出具的借条7份，证实李某某向胡某某、苏某某出具的借条总金额为682000万元。
7、证人孟某证言，证实李某某因做家具生意，急着用钱，向孟某借款60000元，由钮某担保。后因李某某找不到，钮某替李某某将该借款还了。
8、2015年6月15日李某某向孟某出具的借条一份，证实李某某向孟某出具的借条金额为60000元。
9、被害人李某4陈述，李某某因做家具生意，向其借款42000元，并承诺给高息，但只有一份20000元的借条。
10、2015年6月11日李某某向李某4出具的借条一份，证实李某某向李某4出具的借条金额为20000元。
11、被害人赵某陈述，李某某说因做家具生意，向赵某借款100600元，且与李某某签订的有借款合同。
12、2015年7月8日李某某向赵某某出具的借条及双方签订的借款合同各一份，证实借款金额为100600元，借款期限为2015年7月8日起至2015年8月7日止。
13、被害人张某1陈述，李某某因做家具生意，向其借款130000多元。
14、2015年1月8日至2015年6月19日李某某向张某1出具的借条4份，证实李某某向张某1出具的借条总金额为136500元。
15、被害人郑某陈述，李某某因资金紧张，共借郑某本金56000元，但李某某出具的借条显示是76000元，多出的20000元是李某某承诺的利润。
16、2014年12月30日李某某向郑某出具的借条2份，证实李某某向郑某出具的借条总金额为116000元。
17、被害人付某陈述，李某某因做家具生意资金紧张，想借付某一些钱，赚钱之后给付某高息，付某开始借给李某某的钱，李某某连本带息都还了，付某实际损失共计75000元。后来，李某某给付某出具一张144000元的借条。打过条之后，李某某还了30000元，之后就不再还钱了。
18、2015年1月8日李某某向付某出具的借条一份，证实李某某向付某出具的借条金额为144000元。
19、被害人张某2陈述，李某某因做家具生意并承诺给利润，期间还了一部分本金和利息，但还了之后又借走，一共借了本金100000元左右，出具的收到条显示128000元。
20、2014年10月3日至2014年11月13日李某某向张某2出具的收到条6份，证实李某某向张某2出具的收到条总金额为128000元。
21、被害人张某3陈述，李某某因做家具生意，借张某3本金59800元，出具的借条显示是116000元，多余的是承诺的利润。
22、2015年1月8日李某某向张某3出具的借条1份，证明李某某向张某3出具的借条金额为116000元。
23、被告人李某某供述，其从漯河双虎家私不干后，开始做家具生意，后来因资金紧张，就向李某4、朱某2、师某、付某、张某2等人借钱。因当时客户只有很少一部分，其虚构了大部分客户，借朱某2、师某等人的钱，并承诺还款日期及每一单的利润。借他们钱的目的是想开一家家具专卖店，做资金储备。之后因拿他们的钱陆续到期，需要支付本金及承诺的利润，其就挖东墙补西墙，后来窟窿越来越大，其也没有钱还给他们。借师某的最多，大概有1700000元左右、赵明城100000元、郑某56000元、张某360000元左右、张某230000元、朱某2100000元，李某420000元、张某1150000元左右、付某70000元左右、纽小超180000元。之所以借条有那么多，是我欠承诺的利润，她们也算成自己的钱了，还有我还钱后有的借条没有要回来。
三、2015年4月至2015年5月，被告人李某某伪造一份家具购销合同，谎称一新建楼盘需要配套家具，并带被害人李某某2到实地考察该楼盘，骗取李某某2的信任。后多次从李某某2的家具店内拉走家具。经鉴定，被拉走的家具价值952030元。
上述事实有以下证据证实：
1、上蔡某某家具购销合同一份，证实2015年4月10日李某某与周某某（李某某2的丈夫）签订的家具买卖合同一份，合同总额为1782000元。
2、2015年5月24日家具购销合同一份，证实李某某伪造的与河南锦华房产的杨某某签订的家具购销合同一份，合同总金额为2280000元。
3、2015年8月28日漯河锦华公司与上蔡某家具上货协议一份，证实该协议系李某某伪造，协议约定：李某某于2015年9月1日上午开始给漯河锦华公司上货，漯河锦华公司家具款于8月30日下午将家具款转入上蔡某某家私账户。
4、上蔡某家具购销合同一份，证实2015年5月25日李某某与上蔡某家私李某某2签订家具买卖合同一份，购买双虎、梦丽莎等品牌家具50套，合同总额为1782000元。
5、借条一份，证实李某某借李某某2家具款现金161000元。
6、漯河市郾城区价格认证中心漯郾价鉴字（2015）49号关于对诈骗案件涉及商品家具的价格鉴定意见书鉴定标的的价格为：人民币952030元。
7、证人孙某（漯河市锦华房地产开发公司法人代表）证言，证明锦华房地产公司从未与别人签订过购买家具的合同，且不认识李某某，杨某某也不是该公司员工。
8、证人李某1证言，证实李某某让李某1冒充杨某某与李某某2联系。李某某并告诉李某1锦华房地产公司的基本情况，说老板叫孙某，在舟山路开发的有房地产，需要五十套家具。李某1不知道李某某是否真的与该公司有家具方面的业务。
9、被害人李某某2陈述，2015年4月份，被告人李某某伪造一份家具购销合同，谎称一新建楼盘需要配套家具，并带被害人李某某2到实地考察该楼盘，骗取李某某2的信任。后多次从河南省上蔡县李某某2的家具店内拉走家具38套，货款价值有1500000元左右。期间李某某还让锦华公司的杨总与其联系过。
10、被告人李某某供述，其以伪造的《锦华房产家具购销合同》骗取李某某2的信任，多次从河南省上蔡县李某某2处拉家具，后将家具放在自己租的2个仓库里。并让李某1冒充杨某某与李某某2联系。
四、2015年4月至2015年5月，被告人李某某谎称一新建楼盘需要配套家具，骗取被害人冯某的信任。后多次从漯河市嵩山路某家具广场冯某的家具店内拉走家具并结算部分货款，尚欠85000元未结清。
上述事实有以下证据证实：
1、家具购销合同一份，证实2015年4月11日，李某某与冯某签订该家具购销合同一份，合同总额为400000元。
2、货物清单一份，证实李某某欲购买的家具总清单。
3、仓库出货单一份、收到条二份，证实李某某从冯某处拉家具时出具的手续。
4、借条一份，证实李某某于2015年4月20日向冯某（借条上为冯树娟）出具的借条一份，金额为100000元。
5、出库货物清单一份，证实李某某从冯某处拉走家具清单。
6、漯河市郾城区价格认证中心漯郾价刑鉴字（2016）05号关于对诈骗案件涉及商品家具的价格评估意见书评估标的的价格为：人民币291100元。
7、被害人冯某陈述，2015年4月份，被告人李某某谎称一新建楼盘需要配套家具，骗取被害人冯某的信任。后多次从漯河市嵩山路未来家具广场冯某的家具店内拉走家具，并结算部分货款。2015年4月20日，李某某给冯某打了一张10万元的借条。李某某从冯某店里拉走的家具总价值291100元，已经结算的货款有14万左右，还欠15万左右。
8、被告人李某某供述，2015年4月，李某某对冯某谎称在舟山路有一新建楼盘需要配家具，让冯某提供货源。2015年4月11日李某某与冯某签了家具购销合同，总金额40万，已经支付货款315000元，还下欠冯某货款85000多元。但冯某还有一部分货没有给付李某某。李某某给冯某打过一张10万的借条，但这张借条是李某某承诺给冯某的利润。
五、2015年6月，被告人李某某伪造一份《锦华房产家具购销合同》，谎称一新建楼盘需要配套家具，骗取被害人张某4的信任。后多次从漯河市新天地张某4的家具店内拉走家具。经鉴定，被拉走的家具价值101020元。
上述事实有以下证据证实：
1、锦华房产家具购销合同一份，证实李某某伪造与河南锦华房产的杨某某签订家具购销合同一份，签约时间为2015年5月24日，定制家具50套，合同总额为2280000元。
2、富魄力家具购销合同一份，证实2015年6月9日，李某某与富魄力家具专卖店签订合同一份，约定购买床垫、沙发等家具，金额为45700元。
3、收到条二份，证实李某某于2015年6月9日及同年6月15日在张某4处拉走家具价值70120元。
4、漯河市郾城区价格认证中心漯郾价刑鉴字（2015）61号关于对诈骗案件涉及商品家具的价格鉴定意见书鉴定标的的价格为：人民币101020元。
5、证人孙某（漯河市锦华房地产开发公司法人代表）证言，证实锦华房地产公司从未与人签订过购买家具的合同，不认识李某某，且与李某某未签过此合同，合同上一方当事人杨某某也不是该公司员工。
6、被害人张某4陈述，2015年6月，李某某谎称锦华房产在舟山路新建成一个楼盘，需要配套家具，要从张某4处配货，她已和锦华房产签了购销合同，并把合同拿给张某4看。2015年6月9日，张某4和李某某签了一份富魄力家具购销合同，金额是45700元，后李某某分三次从其处拉走价值104220元的家具。
7、被告人李某某供述，2015年6月份，李某某谎称在漯河市一个工地接了个需配套家具的活，想从张某4的店里进床垫，货款10天左右支付，张某4同意了。李某某与张某4的一个女店员签订了家具购销合同，并提供了伪造的锦华房产家居购销合同复印件。后李某某开始拉货,拉了三次货，每次打的有收到条，但一直未付款。
另查明，师某称从2015年10月起变卖被告人李某某位于107国道附近仓库里的家具价值100000元；钮某称2015年10月1起变卖李某某位于位于沙北淞江路与梁山路交叉口路北仓库里的家具价值90000元。
综合类证据：
1、漯河市公安局城关分局案件侦办大队到案经过，证实
2015年8月29日10时在漯河市召陵区衡山路沙田宜居小区门前，将李某某抓获。
2、证人陈某证言，证实2015年6月，李某某曾经交待陈某，说自己公司回访客户，有人打电话的话就说自己正忙着，陈某按照李某某交待的做了。
3、证人景某证言，证实李某某是做家具生意的，在生意上资金周转困难时借过景某的钱，大概有40000元左右，借的钱没有还。
4、景某提供转账凭条一份，证实2015年4月29日，景某转账给韦某54000元。
5、证人李某2证言，证实李某某曾经交待李某2，有人打电话就说买李某某一部分家具，钱还没有付，后来有人打电话，对方问家具钱什么时候给，李某2回答要钱找雯雯（李某某）。
6、证人王某1证言，证实李某某租过王某1的货车，到上蔡某某家具店送过家具，李某某借王某15000元现金进货，并欠王某12500元的运费，欠王某22900元的运费，一共10400元。
7、证人王某2证言，证实李某某租过王某2的货车，到上蔡某某家具店送过家具，李某某欠王某22900元的运费。
8、证人李某3证言（系李某某之父），证实2015年6月份之后朱某2，师某，沈某某等人到家里要钱，说李某某欠他们的钱，还把家里的门和窗砸坏了。后来李某3陆续帮李某某还了有120000元至130000元的债务。
9、证人董某证言，证实李某某曾交待董某如果有人打电话问什么时候送货，就回答25号左右送货，后来董某接到电话后就按照李某某交待的说了。
关于本案还有搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录及照片、借条、客户资料、房屋租赁合同、车辆照片、被告人李某某基本信息、仓库照片、家具上货协议、收到条、提货单等证据在卷证明。
以上证据均经庭审质证、查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共计骗取他人钱财3595350元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于李某某认罪态度较好，有悔罪之意，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币1000000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月29日起至2028年2月28日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王会军
审 判 员 张有仁
人民陪审员 王春雨
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 谢晓旭