广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0703刑初810号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人赵某宁，男，1984年10月5日出生于广东省江门市新会区，汉族，文化程度初中，务工人员，住广东省江门市新会区。2008年2月25日因犯强奸罪被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑三年，2010年3月24日刑满释放。2017年4月5日因本案被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
被告人赵某明，男，1980年11月28日出生于广东省江门市新会区，汉族，文化程度初中，农民，住广东省江门市新会区。2017年4月5日因本案被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
被告人赵某良，男，1978年10月7日出生于广东省江门市新会区，汉族，文化程度初中，农民，住广东省江门市新会区。2017年4月5日因本案被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
被告人陈某仲，男，1979年8月11日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，务工人员，住广东省台山市。2015年11月20日因犯偷越边境罪被广东省珠海市香洲区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元，2016年1月8日刑满释放。2017年4月5日因本案被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
被告人赵某治，男，1967年8月2日出生于广东省江门市新会区，汉族，住澳门特别行政区。2017年4月5日因本案被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
指定辩护人李健雄，广东焯群律师事务所律师。
江门市蓬江区人民检察院于2017年10月11日以江蓬检诉刑诉（2017）695号起诉书指控被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于同日审查立案后，依法组成合议庭，于2017年10月30日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员区剑青、莫若萍、冯洁媚出庭支持公诉。被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良及赵某治的辩护人李健雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称：
2015年12月，为了获取非法利益，“咸鱼佬”（另案处理）纠集赵某3洪（绰号“阿某”，另案处理）、被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良及赵某3谋、黎某作、梁某2文、林某2华（赵某3谋、黎某作、梁某2文、林某2华均另案处理）等人，组成了以赵某3洪、林某华某赵某3谋及被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良等人为积极参与者的犯罪集团。
该犯罪集团，依托澳门赌场，专门为大陆赌客发放高利贷，并以赌客输赢点数进行抽头渔利。由赵某3洪负责澳门赌场高利贷发放业务，指使被告人赵某宁、赵某治、黎某作、梁某2文等人在赌场内物色大陆赌客，然后上报赵某3洪，由赵某3洪指使林某2华通过非法途径调查赌客的个人及财产信息等，赵某3洪通过林某2华提供的信息进行审核，符合条件后指使该犯罪集团财务人员发放高利贷给赌客，由负责物色该赌客的赵某宁、赵某治等人对赌客所持有的财物办理抵押、质押手续，并负责陪同赌客赌博，根据赌客输赢点数抽头渔利。
在赌客无力偿还“高利贷”后，赵某3洪便指使被告人赵某宁、赵某治等人将赌客带到珠海市的宾馆筹钱还债，如赌客短期内无法筹到钱款。赵某3洪就指使被告人赵某3洪、赵某宁、陈某仲等人通过强行或诱骗的手段将赌客带至江门市新会区古井镇一小屋内关押，并安排被告人赵某明、赵某良及赵某3谋对赌客进行看管，通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客向家人、朋友筹钱，直至赌客还清高利贷才予以释放。所获利益由“咸鱼佬”在犯罪集团内部按比例予以私分。
1、2015年11月3日，被害人侯某1到澳门威尼斯赌场赌博，被告人赵某宁在侯某1输钱后，主动问其是否借钱继续赌，被害人侯某1为了获取“高利贷”，将个人房产、汽车信息告知赵某宁，并将手机、身份证、通行证、银行卡等物品给赵某宁查询信用额度，赵某3洪通过上述途径查询侯某1相关信息后，由集团财务人员将价值10万元港币的筹码交给侯某1赌博，而赵某宁等人负责“抽水”，在侯某1输完筹码后赵某宁以抵押房屋再借款为由骗侯某1来到珠海市。
2015年11月9日13时许，侯某1在赵某宁等人看管下来到珠海市，侯某1筹钱未果后，由赵某3洪开车，赵某宁、赵某3谋挟持侯某1到江门市新会古井镇一小屋，由赵某明、赵某良、赵某3谋进行看管，为了逼迫侯某1还款，赵某明、赵某良、赵某3谋对其进行殴打，在关押侯某110多天后，侯某1筹到人民币10000元归还后将侯某1释放，并要求侯某1回家后继续归还剩余欠款。
2、2016年3月24日，被害人王某1到澳门威尼斯赌场赌博，被告人赵某宁在王某3泽输钱后，主动问其是否借钱继续赌，通过上述手段查询王某3泽个人及财产情况后，由集团财务人员将价值30万元港币的筹码交给王某3泽赌博，而赵某宁等人负责监督“抽水”，在王某3泽输完筹码后，于2016年3月27日，赵某宁以再借款为由骗王某3泽来到珠海市筹钱，在筹钱未果后，赵某宁将王某3泽交给赵某3谋带至新会古井一小屋关押，由赵某明、赵某良等人对王某3泽进行看管，在关押40余小时，王某3泽筹到钱还债之后，将王某3泽释放。
3、2016年9月16日，被害人何某1到澳门赌博，被告人梁某2文在何某1输钱后，主动问其是否借钱继续赌，通过上述手段查询何某1个人信息及财产情况后，由集团财务人员将价值9万元港币的筹码交给何某1赌博，而梁某2文等人负责监督“抽水”，在何某1输完筹码后，于2017年9月26日，梁某2文以再借款为由骗何某1来到珠海市筹钱，在筹钱未果后，由梁某2文、赵某3旋将何某1强行带至珠海市一酒店看管，逼迫何某1还钱，因何某1短时间内无法筹到钱，9月27日15时许，梁某2文、赵某3旋强行带何某1至新会古井一小屋内，由赵某明、赵某良、赵某3谋负责看管，对何某1进行捆绑，殴打逼迫何某1筹钱，至10月3日19时许，何某1还清欠款后被释放。经法医鉴定，何某1的伤情为轻微伤。
4、2017年3月12日，被害人任某1到澳门威尼斯、巴黎人等赌场赌博，在输掉随身携带的现金后，以护照、劳力士手表等物品抵押，向赌场放高利贷人员借款5万港币继续赌博。2017年3月12日16时许，任某1输掉上述5万港币后，以护照、劳力士凭单、戒指等实物作抵押，通过赵某宁向该犯罪集团借款5万港元，由被告人赵某宁、赵某治等人负责监督任某1赌博，并负责抽水。在任某1再次输掉5万港币，无法偿还后，于2017年3月12日23时许，被告人赵某宁、赵某治以继续借款给其为由骗被害人任某1到珠海市，被告人赵某宁联系被告人陈某仲驾车搭载被告人赵某宁、赵某治将被害人任某1送到江门新会区古井一小屋内，交由被告人赵某明、赵某良、赵某3谋进行看管，为了逼迫被害人任某1还钱，被告人赵某宁将被害人任某1的手机、银行卡、戒指等物品强行扣留，交给被告人赵某3洪处理。被害人任某1被看守期间，被告人赵某良、赵某3谋，对任某1进行捆绑、殴打，逼迫被害人任某1还钱，在任某1被拘禁121小时后，其母亲还款人民币11万元，于2017年3月18日2时许，由被告人陈某仲驾车，赵某明、赵某3谋看管，将被害人任某1带至江门市蓬某区侨都酒店附近释放。被害人任某1多处受伤，经法医鉴定，任某1的伤情为轻微伤。
检察院认为，本案系犯罪集团。被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良无视国家法律，非法拘禁他人，其中，赵某宁参与非法拘禁三次，赵某治、陈某仲参与非法拘禁一次，赵某明、赵某良参与非法拘禁四次，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵某宁犯罪以后，如实供述自己的罪行；被告人赵某明犯罪以后，如实供述其参与非法拘禁任某1的罪行；被告人赵某良犯罪以后，如实供述其参与非法拘禁任某1、王某3泽的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人赵某宁判处二年三个月以下有期徒刑，对被告人赵某治判处一年以下有期徒刑，对被告人陈某仲判处一年三个月以下有期徒刑，对被告人赵某明判处二年六个月以下有期徒刑，对被告人赵某良判处二年三个月以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、现场勘查笔录、鉴定结论、证人证言、被害人的陈述、辨认材料、被告人的供述等证据支持其控诉。
被告人赵某宁对公诉机关指控的上述事实基本无异议，表示认罪，承认将被害人侯某2、任某2从澳门带至新会小屋，但辩称自己仅仅是和王某2吃了顿饭，没有将王某2带去新会小屋。
被告人赵某治对公诉机关指控的上述事实表示异议，不认罪，辩称自己只是按照赵某宁的要求跟着欠赌债的被害人任某2过关，然后带去新会的小屋，但不知道是要非法拘禁。
被告人赵某治的辩护人对公诉机关指控的上述事实表示异议，认为被告人赵某治实施的行为不是非法拘禁犯罪，主观上也不知道同案人是要把被害人带去小屋拘禁，所以不应当认定其行为构成犯罪。
被告人陈某仲对公诉机关指控的上述事实基本无异议，表示认罪。
被告人赵某明对公诉机关指控的上述事实基本无异议，表示认罪。
被告人赵某良对公诉机关指控的上述事实基本无异议，表示认罪。
经审理查明：
从2015年开始，为了获取非法利益，赵某3洪（绰号“阿某”、“贵仁”、“猪头”，另案处理）先后纠集被告人赵某宁（绰号“小赵”）、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良及赵某3谋、黎某作、梁某2文、林某华某赵某3旋（五人均另案处理）等人，组成所谓的“汇丰融资担保有限公司”之犯罪集团，依托澳门特别行政区境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，并抽头渔利，然后根据比例分配非法所得。其中赵某3洪负责发放高利贷的业务，同时指使赵某宁、赵某治、梁某2文等人在赌场内物色大陆赌客，然后上报，再由赵某3洪指使林某2华调查赌客的个人信息。审核符合条件后，赵某3洪指使财务人员发放高利贷，由物色该赌客的人员对赌客所持有的财物办理抵押、质押手续，并陪同赌客赌博，抽头渔利。
当赌客在澳门特别行政区无力偿还高利贷后，赵某3洪便指使赵某宁、赵某治及梁某2文、赵某3旋等人带赌客到广东省珠海市筹钱，陈某仲等人则负责接送集团成员和赌客。如果赌客短期内无法筹钱还款，赵某3洪就指使赵某宁、陈某仲等人强行将赌客带至广东省江门市新会区古井镇S270玉洲村入口南侧一自建平房内，由赵某明、赵某良、赵某3谋对赌客进行看管，没收其随身财物，限制其人身自由，并通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客筹款还钱。现已查明该犯罪集团的犯罪事实如下：
一、2015年11月，被害人侯某2到澳门威尼斯赌场赌博，赵某宁主动询问其是否需要借钱。侯某2将个人房产、汽车信息告知赵某宁，并将手机、身份证、通行证、银行卡等物品给赵某宁用于查询其信息。赵某3洪通过查询核实后，指示财务人员将价值10万元港币的筹码借给侯某2赌博，而赵某宁负责跟赌抽头，直至侯某2输完筹码。同月9日13时许，赵某宁等人将侯某2带至珠海市，因其仍然筹钱未果，遂由赵某3洪开车，与赵某宁、赵某3谋一起将侯某2带至江门市新会区古井镇S270玉洲村入口南侧一自建平房内，交由赵某明、赵某良看管，逼迫其还债。期间，侯某2被用铁链锁住，并遭到恐吓和殴打。在被非法拘禁在房内十余日后，侯某2筹到人民币1万元归还给赵某3洪。赵某3洪等人取现后，扣留部分随身财物后将侯某2释放，要求其回家后继续归还剩余欠款。
二、2016年3月26日，被害人王某2去到澳门威尼斯赌场赌博，赵某3洪、赵某宁等人通过上述同样手段，将价值30万元港币的筹码借给王某2赌博。在王某2输完筹码后，赵某宁于同月27日15时许，将王某2带至珠海市，因其仍然筹钱未果，赵某宁等人将王某2强行带至上述平房内，交由赵某明、赵某良等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王某2筹到钱还款，遂被释放。
三、2016年9月24日，被害人何某2到澳门赌场赌博，梁某2文等人通过上述同样手段，将价值9万元港币的筹码借给何某2赌博。同月26日，何某2输完筹码后，被梁某2文与赵某3旋带至珠海市筹钱。次日，因何某2筹钱未果，梁某2文与赵某3旋将其带至上述平房内，交由赵某明、赵某良和赵某3谋等人看管，逼迫其还债。期间，何某2遭到捆绑、殴打和侮辱。同年10月3日，在家人汇款后，何某2被释放。经法医鉴定，何某2的左上臂、左胸背部、右小腿见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。
四、2017年3月，被害人任某2到澳门赌场赌博，期间以随身物品做抵押，向放高利贷人员借款5万港币继续赌博。同月12日，任某2输光上述赌债后，以随身物品作抵押，通过赵某宁借款5万港元继续赌博，赵某宁安排赵某治跟赌抽头。再次输光后，赵某宁、赵某治等人在要求其还债的过程中发现其还向其他人员借款的情况，遂将其债权“买断”，一并追讨。当日22时许，赵某宁、赵某治将任某2带至珠海市，陈某仲按照赵某3洪的指示，驾驶抵押在“公司”的一辆号牌为浙Ｊ×××××黑色奥迪牌小汽车在拱北关口附近等候。在任某2表示无法还钱后，陈某仲驾驶上述车辆，与赵某宁、赵某治一起强行将任某2带至上述平房内，没收其随身财物，然后交由赵某明、赵某良、赵某3谋看管，逼迫其还债。期间，任某2遭到恐吓、捆绑、殴打。后任某2的母亲孙某筹集人民币11万元转账至任某2的银行卡内，赵某宁、赵某治持卡取款后交给赵某3洪。同月18日2时许，赵某3洪指示陈某仲再次驾车去到上述拘禁地点，将任某2带至江门市蓬某区侨都酒店附近释放。经法医鉴定，任某2的右臀部、左大腿、左膝外侧见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。
上述事实，有经庭审质证的被害人侯某2、王某2、任某2的陈述及辨认笔录、证人孙某、张某、谭某、林某1、梁某1、赵某1、赵某2、金某的证言及辨认笔录、《现场勘验笔录》及照片、《扣押清单》、《抓获经过》、《法医学人体损伤程度鉴定书》、银行流水清单、通话清单、出入境记录等书证、被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良的供述、辨认笔录及身份、前科材料等证据予以证实，上述证据均能互相印证，取证程序合法，本院予以确认。
关于被告人赵某治及其辩护人提出赵某治的行为不构成非法拘禁罪之意见。经查，虽然被告人赵某治不承认将被害人任某2带至新会平房是要非法拘禁。但根据现有证据可以查明，被告人赵某治在赵某宁借钱给任某2后，即按照赵某宁的要求紧紧跟住任某2，一方面是“抽水”牟利，另一方面也是要通过限制人身自由的方式防止任某2逃跑。在任某2无法还款后，赵某治又带着任某2通过拱北口岸，然后与赵某宁一左一右看着任某2，乘坐陈某仲驾驶的车辆去到新会平房。上述新会平房位于一个非常偏僻的林木场内，周围无居民居住，将任某2带至此处，一般人根据常理判断，显然是要通过非法拘禁等方式强迫任某2还钱。事后，赵某治还分得了远高于其自己所主张的“抽水”提成的报酬。综上，被告人赵某治显然具有非法拘禁任某2的共同故意，其行为应当认定为犯罪。
本院认为，被告人赵某宁、赵某明、赵某良、陈某仲、赵某治无视国家法律参加犯罪集团，为索取高利贷而非法扣押、拘禁他人，其中被告人赵某宁参与非法拘禁他人三次，被告人赵某明、赵某良参与非法拘禁他人四次，被告人赵某治、陈某仲参与非法拘禁他人一次，上述五被告人的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人赵某宁、赵某治、陈某仲、赵某明、赵某良的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人赵某治判处一年以下有期徒刑，对被告人陈某仲判处一年三个月以下有期徒刑的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳；但其建议对被告人赵某宁判处二年三个月以下有期徒刑，对被告人赵某明判处二年六个月以下有期徒刑，对被告人赵某良判处二年三个月以下有期徒刑的量刑意见偏轻，本院不予采纳。本案具有殴打、侮辱情节，应从重处罚。被告人赵某宁、陈某仲有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人赵某宁、赵某明、赵某良犯罪以后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人陈某仲在庭审中能够自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2020年2月4日止。）
二、被告人赵某明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2020年2月4日止。）
三、被告人赵某良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2020年1月4日止。）
四、被告人陈某仲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2018年4月4日止。）
五、被告人赵某治犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2018年3月4日止。）
六、扣押存放于江门市公安局蓬江分局的被告人赵某宁的三星牌C5手机一台，被告人赵某治的粉红色三星牌手机一台、红米牌3S手机一台，被告人陈某仲的黑色三星牌手机一台、绿色随行付无线POS机一台，被告人赵某明的GUSUN牌手机一台、三星牌S6EDGE手机一台，被告人赵某良的iPhone5SE手机二台，属于作案工具，由扣押机关予以没收并上缴国库或销毁。其他财物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 菁
审 判 员 陈文学
审 判 员 李 磊
二〇一七年十月三十日
法官助理 叶晓燕
书 记 员 李洁瑜