山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初20号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人黄某某，男，1973年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年3月15日被万荣县公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审。2017年2月2日被本院取保候审。
被告人樊某某，男，1970年3月23日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年10月23日被万荣县公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候审。2017年2月2日被本院取保候审。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）17号起诉书指控被告人黄某某、樊某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员陈晓栋出庭支持公诉。被告人黄某某、樊某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2014年年初至8月份，被告人黄某某多次从“胖胖”（身份不明）的男子手中获取网上百家乐赌博电子筹码，除自己赌博外，多次向被告人樊某某拨付电子筹码，担任“阳光在线”赌博平台代理并接受投注。经查，被告人黄某某接受樊某某投注金额为98万余元。
2013年下半年至2014年8月份之间，被告人樊某某从被告人黄某某和裴庄乡裴庄村裴某某（已判决）处获取网上百家乐赌博电子筹码，除自己赌博外，多次向参赌人员李某某、贾某某、樊某荣等十余人拨付，担任“阳光在线”赌博平台代理、接受投注。经查，被告人樊某某接受投注金额为110万元左右，并从中非法获利。
上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄某某、樊某某为赌博网站担任代理并接收投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人樊某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年初至8月份，被告人黄某某多次从“胖胖”（身份不明）的男子手中获取网上百家乐赌博电子筹码，除自己赌博外，多次向被告人樊某某拨付电子筹码，担任“阳光在线”赌博平台代理并接受投注。期间被告人樊某某通过自己的银行卡向被告人黄某某及黄某某提供的王某的银行卡转入赌资，被告人黄某某接受樊某某投注金额为98万余元。
2013年下半年至2014年8月份之间，被告人樊某某从被告人黄某某和裴庄乡裴庄村裴某某（已判决）处获取网上百家乐赌博电子筹码，除自己赌博外，还担任“阳光在线”赌博平台代理，接受他人投注。其中向参赌人员李某某、贾某某、樊某荣、闫某强、薛某东、王某飞、裴某峰、郝某杰、裴某勤、郝某龙、薛某虎、刘某辉、卫某红、薛某伟、廉某强、聂某斌、邵某颖等多人多次拨付电子筹码，从中赚取洗码费。期间部分参赌人员向被告人樊某某现金支付赌资，部分参赌人员通过银行卡转账向被告人樊某某支付赌资。经查，被告人樊某某接受参赌人员投注金额为110万元左右。
上述事实公诉机关提供了以下证据：
1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2015年5月25日，新绛县公安局移交线索函，要求查处万荣县解店镇新城村王某涉嫌网上百家乐赌博一案。万荣县公安局于同年10月21日决定立案侦查。
2、到案经过，主要内容：2016年3月15日12时20分，万荣县公安局民警在万荣县世纪新城门面房老马家泡馍馆内将被告人黄某某抓获。
2015年10月23日盐湖分局警务督察大队民警在运城市委门口将被告人樊某某抓获。
3、万荣县公安局扣押决定书及扣押清单，主要内容，扣押黄某某方正电脑主机一台；扣押樊某某清华同方电脑主机一台、三星手机一部。樊某某缴纳赃款三万元。
4、经被告人黄某某确认被告人黄某某农行卡（卡号6228***********6271）与被告人樊某某银行卡（卡号6228***********4679）交易明细，黄某某向樊某某转账336800元，收到樊某某转账605000元。
经被告人黄某某确认被告人黄某某用王某农行卡（6228***********2810、6228***********9214）、工行卡（卡号6222***********0147）、邮政卡（卡号6221***********0577）与樊某某银行卡交易明细，王某银行卡向樊某某转账130000元，收到樊某某转账380000元。
5、手机取证报告，主要证实樊某某手机基本信息，包括赌码账号、密码和银行卡、要求放赌码数额等信息，主要证实被告人樊某某收到的参赌人员发送的要求拨付赌码的数额及其向参赌人员发送的赌博账号、密码、银行账号的事实。
6、电脑提取证据笔录，主要证实公安人员在证人的见证下，对樊某某的电脑进行取证，电脑桌面有“阳光代理”快捷图标，创建时间2014年2月15日，“阳光在线”应用程序创建时间2014年2月21日。
7、证人李某某证言（2015年11月2日13时24分至14时38分）主要内容：我和樊某某是朋友关系，经常在一起，我知道他跟前有百家乐赌码。2014年4月的一天，我给樊某某说给我弄些电子赌码，我想耍，樊某某同意了。之后我陆续从樊某某处获取3、4万元赌码。每次我打电话说要多少筹码，樊就把筹码的账户和密码用短信发给我，我用农行卡给樊转账。我与樊某某之间没有经济往来。我农行卡尾号0319我还用我儿子李栋的农行卡和李华东的邮政卡同樊鹏杰各结算一次。樊給李栋转了1000元，给李华东卡上转了35000元。
8、证人贾某某证言（2015年11月2日14时45分至15时26分）主要内容：2014年2、3月份，我给樊某某盖房，听人说他有百家乐赌码，我就要了5000元赌码，樊把账户和密码发给我手机，当晚我就全输了。2014年8、9月份，我再次找樊某某买了2.5万元筹码。我在我家电脑上玩的，赌资从我给他建房的工资里扣。
9、证人樊某荣的证言（2015年11月2日17时14分至18时31分）主要内容：2014年春节，我听村里人说樊某某有网上百家乐赌码，后我去樊家闲逛，让樊给我一些筹码，樊同意了。之后4、5个月我就和樊联系，樊通过手机电话或短信将账号和密码告诉我，向我拨付了7、8万元赌码。我用我的尾号为1409的邮政卡同樊结算。在樊家里我用现金结算了3万多元赌码，用我的银行卡结算了2万元左右。2014年4月，我和李某功合伙赌博时，樊还拨付了2万元赌码，共计7、8万元。
10、证人乔某革的证言（2015年11月3日11时40分至12时28分）主要内容：我和樊某某关系不错。2015年5、6月份，我们闲聊时知道樊有赌码，我先找他要了一些，后来又陆续要了几千元。到一万多时樊找我要钱，我让他再给我几千筹码凑够2万元，后来我都输了。一周后我用我的邮政卡向樊某某转账2万元。
11、证人闫某强的证言，主要内容：2014年我听乔某革说樊某某跟前有网上百家乐赌码，我就打电话找樊要赌码，一共要了两次，一次2000元，一次5000元，樊把账号和密码用短信发给我，我都输了。2000元我现金结算了，5000元现在还欠着。
12、证人薛某东的证言。主要内容：樊某某是我小学同学，我在樊某某手里买过电子筹码。用现金买了四五次电子筹码，每次一两万元，共计七八万元。2014年3、4月份，我在和樊闲谝时，樊说他有电子筹码，之后两三个月樊用手机短信给我发赌博的账号和密码，我有时在家里有时在河津明豪宾馆进行赌博。
13、证人王某飞的证言，主要内容：我在樊某某手里购买过电子筹码，每次一两千元，买了四次，共计七千元。我用尾号为9686的邮政卡给樊的银行账户手机转账。当时是2014年7、8月份，我在北京游玩，听说樊能给筹码，就用手机给樊转账，樊每次用手机短信给我发账号和密码。樊的银行账户也是邮政的，户名是他本人的名字。我每下一注，樊能抽千分之八洗码费。
14、证人裴某峰的证言，主要内容：2014年1月我从樊某某处获得百家乐筹码赌博。我共买了两次每次5000元，一共10000元。我两次都是现金买的，都输了。樊挣千分之八洗码费。
15、证人郝某杰的证言，主要内容：2014年上半年我从樊某某处购买赌码进行赌博。第一次我买了1万元赌码，后我多次让樊拨付赌码。我共购买筹码2万元，多是现金结算，有一次用农行网银结算的。
16、证人裴某勤的证言，主要内容：我是秦村二组的，我的赌博筹码是在樊某某跟前买的。樊给了我两次，一次三万元，一次两万元，但我赌博用了两万元，三万元码子我退给了樊某某，我和樊是通过农行网银转账的。我卡号尾数是4471。其他往来是我和樊某某的经济往来，和赌博没有关系。
17、证人郝某龙的证言，主要内容;我是东丁王二组人，和樊某某认识十多年了。2014年5月，樊某某给我说他有网上筹码，我买了1万元，樊用手机短信将账号和密码发给我，我在河津宾馆赌博。输完后我让樊给我再上了2万元筹码，一天我把3万元都输了。第二天我到樊某某家给了樊3万元现金。
18、证人薛某虎的证言，主要内容：我是西光华二组的，和樊某某是小学同学。2014年5、6月份至7、8月份我多次在秦村樊某某处获取百家乐筹码。当时我和樊在西光华，樊告诉我有百家乐筹码，在他家教我下载平台及如何赌博，当天我在樊家就进行了赌博，后多次获取筹码。樊打电话或发短信告诉我账号和密码，共向我拨付了8万元筹码。我每次赌博完后，与樊现金结算。没有用银行卡结算过。樊某某与我妻子薛引红的银行卡的交易是我俩的借款。
19、证人刘某辉的证言，主要内容：我和樊某某是同村。2014年3月至6月我多次从樊某某跟前购买网上百家乐赌博筹码。春节时我在村听范根荣说樊某某有电子筹码。我到北京后给樊打电话说问他是否有赌博电子筹码，樊说他是从别人那里弄的，可以给我弄些。之后樊电话教我如何下载平台和如何登录押注。后我多次从樊跟前要电子筹码并进行赌博，前后共有30多万元电子筹码。我和樊是用银行卡结算。我用我的邮政卡尾号是3946和工行卡尾号是0278，农行卡尾号是6619同樊结算赌资。我和樊没有其他经济往来。樊多次用他的银行卡和我结算，也用过一两次别人的银行卡。我赢了10万元左右，一般玩的是一万、三万的台子。
20、证人卫某红的证言，主要内容：我是罗池一组人，和樊某某小时候就认识。我在樊跟钱买了六七次电子筹码，每次一两万不等，共计七八万元。每次我用我妻子赵英勤的银行卡给樊打款，一个农行卡尾号是1374，一个邮政卡尾号是5885。2014年4、5月份，我从沈阳回来在樊家聊天时看到樊在玩网上百家乐，当时我买了1万筹码在樊家电脑上玩，后来再买了筹码在我家电脑上玩。樊告诉我如何下载平台如何输入账号密码。我玩的是1万元的台子。我赢钱了樊把款转账给我打过来，最后我输了一两千元。我知道樊可以抽取洗码费，但是多少我不知道。
21、证人薛某伟的证言，主要证明：我是秦村二组的。我在樊某某跟前买了三次电子筹码，前两次都是1万元，最后一次是8千元，共计2.8万元。我用我的邮政银行卡尾号是1259给樊汇的款。2014年12月份我从北京回来，在樊家看到樊在网上赌博，就问了樊之后用手机银行转帐买了1万筹码，后来又买了两次筹码，当时我没付钱。2015年3、4月份，樊在家盖房子，我就用手机银行转账1.8万元还清了赌资。我全部输了。我知道樊抽成，但不知抽成比例。
22、证人廉某强的证言，主要内容:我是万荣庄村八组的。我以前和樊某某在沈阳干过活。2014年2月至6月，我多次打电话从樊跟前买网上百家乐筹码。2014年春节，我和本村王金忠一起去秦村，认识了樊某某，聊天中知道还有电子筹码和赌博。三月份我在沈阳打电话就购买了五千元筹码，樊通过手机告诉我如何下载平台和赌博，我后来多次从樊跟前获取筹码，樊通过打电话或短信告诉我赌博账号和密码。我用我的农行卡尾号0975来和樊结算，洗码费应该就是樊的。
情况说明：2014年2月至6月，我在樊某某跟前玩电子赌博，输了5万元，我的农行卡尾号5097。
23、证人贾某波的证言，主要内容：2013年我认识的樊某某。2014年上半年一天下午，我在小凤线查车，樊某某过来就聊了会，说他给别人拨付百家乐筹码，免费给我一些，然后用短信给我发了3000元的筹码的账号和密码。但是我工作忙，又不会下载赌博平台，就一直没有玩这些筹码。
24、证人聂某斌的证言，主要内容：我是光华冯村人，2014年5月至7月，我在河津宾馆和我家，用电脑参与百家乐赌博。2014年月初一天，我和樊某某电话闲聊，樊说他有百家乐电子筹码，我就让他给我些玩玩，樊电话教我怎么下载平台，登录账号和密码，我在樊那里获取了十几万的电子筹码，以我银行卡交易为准，我用了4张卡，邮政卡尾号2226，工行卡尾号0535，农行卡尾号4261，建行卡尾号0914，樊用的是自己的银行卡，也用过一次开户行为黄的账号，我和樊之间没有其他经济往来。
25、王某中情况说明，主要内容：我是秦村人，在沈阳打工。2014年3月中旬至5月下旬，经樊某某介绍百家乐赌博，累计码子7万元左右，我输了2万元左右，用现金给樊支付的。
26、被告人黄某某的供述（2016年3月15日14时24分至19时04分），主要内容：我今天在万荣县老马家羊肉泡馍馆门口被民警抓获。
2013年10月至2013年9月，我向樊某某拨付网上百家乐赌博筹码。2013年5、6月份我在运城认识了一个叫胖胖的人，他说他有百家乐筹码，后我多次在胖胖处获取蓝盾在线网上百家乐电子筹码。2013年10月的一天，我在我家电脑上赌博时，樊某某来了，说也想玩，当天樊在我家输了1000元，后来我俩在河津的宾馆还玩了一两次。过了几天，樊说他在河津让我给他弄一些赌博码子，他把钱通过转账给我，我联系胖胖拨付筹码，将账号和密码发给樊某某，之后我多次通过打电话或发短息给樊拨付电子筹码，2014年元月的一天，樊打电话说有几个朋友也想玩，我就联系胖胖给樊拨付赌博平台代理账号，之后樊多次让我给他拨付平台的代理账号。每次樊要筹码时我给樊一个我的银行卡号，让樊汇款，待我确认收到钱后，我联系胖胖拨付筹码，然后我再通过短信或电话告知樊某某。我用的是153****4777和153****9988联系樊某某的，平时一般拨付2、3万元，有两次是一次拨付5万元。赌博平台刚开始是蓝盾在线，2014年后换成诚信在线，几个月后又换成阳光在线，我与樊之间结算赌资，是我的农行卡、我妻子王某的工行卡和农行卡，我和胖胖结算是用现金，胖胖每次来万荣我把现金给他，我记不清我给樊拨付了多少次、多少筹码，我和王某的银行卡同樊之间有二、三十万是相互倒钱，剩余的是赌资。
（2016年3月28日10时30分至11时13分）主要内容：经统计樊某某向我及王某的银行卡直接转账98.5万元，数字是对的，我认为应该减去我与樊之间倒钱的30万元左右，我和樊之间倒钱没有手续，现在樊还欠我3万元债务。我用过王某的4张银行卡，一张工行、一张邮政、两张农行。
（2016年3月29日17时04分至17时34分）主要内容：2014年前半年，樊某某曾向我提过要借款三十万元，但我只借给了他5万元，2015年年初，樊某某还了我6万多元，通过什么方式还的记不清了。
27、被告人樊某某的供述（2015年10月23日13时57分至18时28分），主要内容：我2011年底担任秦村主任，我因涉嫌开设赌场罪被上网追逃，今天早上8点多在运城市委门口被盐湖分局民警抓获。我向他人拨付了网上百家乐赌博电子筹码。
2014年初，我村刘某辉打电话向我要筹码，后我多次用短信或电话把筹码的账号和密码告诉刘，每次很快刘就把相应赌资打入我的银行卡上，刘赢钱了，我就把相应赌资打到刘的银行卡上，因刘在北京，我俩都是用银行卡结算，除了赌资我俩没有其他交易。刘赢了几万元。
2014年5月的一天，庄头村乔某革打电话说要码子玩玩，5月到6月我多次打电话或发短信给乔拨付筹码，我记得拨付了3万多，我俩有时用现金，有时用银行卡结算，乔可能没赢没输。
2014年5月，冯村的聂某斌打电话说他最近赌博输了钱，让我给他些码子翻本。接下来三个月，我多次用短信或打电话向聂付了十多万筹码，赌资全部用银行卡结算的。我俩没其他资金往来。
2014年4月，庄头村李某某打电话说要电子筹码，我分几次给他拨付了三、四万的筹码，我俩用银行卡结算的。我俩没有其他经济往来。
2014年2月，荣河村的邵某颖打电话问我跟前有无电子筹码，我说有，之后我多次发短信打电话向他拨付筹码，因邵当时在辽宁省，我俩之间赌资全部用银行卡进行结算，我记得我给他拨付了四五万筹码，他全部输了。我俩之间银行交易全部是赌资。
2013年年底的一天，我村薛某伟来我家说给他弄些筹码，当天我给薛一些筹码，之后我多次给薛筹码，我俩之间有现金结算，也有银行转账。我记得给薛某伟拨付了三、四万元的筹码。薛输赢情况我记不清了。我俩银行卡交易往来都是赌资，没有其他往来。
2013年年底的一天，罗池村的卫某红到我家说给他弄一些筹码，我说行。后来卫有时来我家要筹码，有时电话或短信要筹码，我记得我给卫拨付了十多万筹码。我俩有时用现金结算、有时用银行卡转账。银行卡交易都是赌资。
2014年上半年一天，交警队的贾某波在裴庄去河津的路上碰见我，说给他弄些赌码。我用手机短信向贾某波发送了3000元筹码。贾将3000元筹码输完后没有和我结算赌资。
2014年元月，裴庄村的裴某峰打电话想耍耍。我之后分多次向裴拨付2、3万元筹码。有时裴给我打电话我告诉他的账号和密码，有时是通过短信将账号和密码发给他。裴输完后和我把赌资结算了，具体是现金还是银行结算我记不清了。
2014年上半年一天，我村三组的王某中打电话要筹码赌博。我多次通过电话或短信将筹码账号和密码告诉王，我记得向王拨付了6、7万元筹码，王最后输了2、3万元。我俩赌资已经结清，是现金还是银行卡记不清了。
2014年5月的一天，东丁王村的郝某龙打电话要赌码，我多次发短信或打电话向郝某龙拨付三万元赌码，赌资已经结清。郝没输钱也没赢钱。
2014年3月，西光华村的薛某东到我家说要玩百家乐，我多次打电话、发短信、当面告知他赌码。2014年3月至5月，我向薛拨付七八万元筹码，薛赢了三四万元，赌资已经结清了。
2014年4月谢村的闫某强打电话要赌码，我通过短信和打电话向他拨付两次，共计7000元筹码，闫输完后没有和我结算赌资。
2014年6月，西光华的薛某虎和我在他村碰见聊天，让我拨付他筹码。之后两三个月我多次通过打电话或发短信给他拨付了七八万筹码。薛没输也没赢，我俩赌资是现金结算的，已经结清。
2014年3月的一天，万荣庄的廉某强打电话问我是否有赌码，他想玩一玩，我就用短信多次向他拨付筹码。3月至8月我共向他拨付了十多万元，廉赢了三、四万元，赌资已经结清。银行卡交易都是赌资。
2014年元月的一天，邻居村的贾某某来我家说给他些赌码让他玩玩。当天我就给他了一些赌码，之后几个月我用短信或电话给贾拨付了两、三万的赌码。贾某某赢了几千元，我俩赌资用现金结算的。
2014年元月的一天，我村樊某荣来我家说想玩百家乐，之后四五个月我多次通过电话或短信将赌码账号和密码告诉樊，共计拨付了7、8万元，樊最后输了2、3万元，我俩赌资已经结清，有的用现金，有的用银行卡结算。
2014年6月的一天，东丁王村的郝某杰（郝某龙侄子）来我家说要赌码，之后我用短信打电话将赌码发给郝某杰，共计拨付2、3万元赌码，郝某杰输了2、3千元，我俩赌资已经结清，有的用现金，有用银行卡结算。
我用我的电脑打开阳光在线平台，用上线给我的账号和密码登录后，找一个分号的选项，我根据参赌人员的要求赌码数量将上线给我的筹码分开，系统自动生成一个账号，我给这个账号设定一个密码，再拨付给参赌人员。
我给参赌人员的账号就没有分号的权限，上线给我的账号才有分号功能。我从中赚取千分之八的洗码费。我总共获利两三万元，我的赌码是从黄某某和裴某某手里获取的。他俩给我的赌码都是5万或10万的。我自己赌博花了大约二、三十万赌码。
（2015年10月24日10时50分至12时12分）主要内容：2014年8月左右，我村王某飞还从我跟前出了7000元左右的赌码，开始怎么出的筹码我忘记了，每次赌博玩王某飞用手机把钱转到我银行卡上。
2014年2、3月份，我村的裴某勤从我跟前出了十多万赌码，我俩用银行账户结算的，但银行明细有我俩的倒钱，只有十多万是赌资。
（2016年3月29日10时42分至12时44分）主要内容：我总共向参赌人员拨付了112.4万元赌码。我向黄某某及王某的银行卡转账98.5万元；向裴某某银行卡转账23.37万元。2014年3、4月我向黄某某借过5万元，并于2015年年初向黄连本带息还款6万余元。我看了我和黄某某、王某的银行明细，我归还的6万元应该是用现金结算的。
我以前说我获利两三万元，但有些参赌人员没有和我结算赌资，我实际没有获利。
（2016年4月13日12时至12年19分）主要内容：黑牛是黄某某的小名。
28、二被告人的户籍证明，主要证明：被告人黄某某，男，1973年5月15日出生，汉族，万荣县。被告人樊某某，男，1970年3月23日出生，汉族，万荣县。
以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某某、樊某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄某某、樊某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。
关于被告人黄某某、樊某某接受他人的投注数额，参赌人员的证言、参赌人员与被告人樊某某的银行卡交易往来以及二被告人的供述有所出入，综合考虑二被告人的供述、参赌人员的证言以及参赌人员与被告人银行卡的交易数额认定被告人黄某某接受投注的数额为98万余元，樊某某接收投注的数额为110余万元。
案发后被告人黄某某、樊某某均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白;当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人樊某某主动上缴非法所得3万元，应酌情从轻处罚。随案移交的被告人黄某某、樊某某的作案工具电脑、手机予以没收，上缴国库。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二万元（刑期从执行之日起计算。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。
被告人樊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二万元（刑期从执行之日起计算。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人樊某某上缴的非法所得三万元予以没收，上缴国库。
三、随案移交的被告人黄某某的方正电脑主机一台、被告人樊某某的清华电脑主机一台、三星手机一部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张小丽
审判员 张 磐
审判员 薛 蛟
二〇一七年四月十七日
书记员 岳姣迎