山东省滨州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1691刑初9号
公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。
被告人刘小芬，无固定职业。2015年11月30日，因犯诈骗罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金八万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被滨州市公安局经济技术开发区分局从浙江省长湖监狱押回审理。现羁押于滨州市看守所。
被告人刘某，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月12日被取保候审。
滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2016〕9号起诉书指控被告人刘小芬、刘某犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派代理检察员王中秀、李畅出庭支持公诉。被告人刘小芬、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
滨州经济技术开发区人民检察院指控，被告人刘小芬与刘庆福（已判刑）共同出资，租赁湖南省长沙市天心区上庭苑小区1号楼1101室，购买笔记本电脑、短信群发器、银行卡、手机卡等作案工具，纠集被告人刘某及刘丹、黄X胜（均另案处理），预谋通过在互联网网站发布虚假转让高档二手汽车信息，以缴纳定金、购车款及保证金等名义实施诈骗犯罪，后被告人刘某及刘丹、黄X胜负责在网上发布虚假诈骗信息。2015年2月，被害人赵某通过“爱卡汽车”二手车网站看见上述诈骗团伙发布的路虎揽胜汽车转让信息，遂拨打刘小芬留在网站的联系电话155××××8888进行咨询，刘小芬谎称该车系走私车、价格便宜诱使赵某信以为真，后商定以24万的价格成交。2015年2月5日，赵某通过网银向刘小芬指定的农业银行账户（户名刘雷，账号62×××73）转入定金1万元。当日，刘庆福、刘某在湖南省长沙市芙蓉广场北侧农业银行自助提款机上，由刘某将该1万元取出并分得赃款500元，余款被刘庆福、刘小芬均分。2015年3月4日，刘小芬与唐晓明在湖南省娄底市刘小芬家中，通过百度查询滨州市城区地图，谎称将车送至滨州市，唐晓明假装送车司机电话联系赵某，诱骗赵某在中国农业银行滨州经济技术开发区支行向上述农业银行账户转入购车余款23万元。后刘小芬、唐晓明又以保证司机安全为由，诱骗赵某在中国农业银行滨州经济技术开发区支行向上述农业银行账户转入保证金10万元。当日，刘庆福在长沙芙蓉广场附近的多个农业银行自动取款机上通过转账方式支取现金24万元，剩余9万元用于购买黄金。其后，唐晓明分得赃款33000元，余款由刘小芬、刘庆福均分。2016年1月12日，刘某主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人刘小芬、刘某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，其中刘小芬参与34万元，属数额巨大，刘某参与1万元，属数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘小芬在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他犯罪事实没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚合并，决定执行的刑罚。被告人刘某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯。提请本院依法判处。
被告人刘小芬、刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪。
经审理查明，2014年底，被告人刘小芬与刘庆福（已判处刑罚）共谋在互联网上发布低价出售高档走私车的虚假信息，并留下联系方式，有人与其联系要求购车时，再以交定金、购车款、司机送车保证金等名义，让对方按其要求汇款。两人为上述犯罪共同出资租赁了房屋、购买了银行卡、手机卡、短信群发器、电脑等作案工具。后二人又纠集了刘丹、黄X胜（两人另案处理）、唐晓明、被告人刘某参与。刘丹、黄X胜、刘某负责在网络上发布虚假信息，刘小芬负责电话联系，唐晓明假装司机送车，刘庆福负责取款。2015年2月，被害人赵某通过“爱卡汽车”二手车网站看见上述诈骗团伙发布的路虎揽胜汽车转让信息，遂拨打刘小芬留在网络上的电话155××××8888进行咨询。该团伙以上述方式骗取赵某购车定金1万元、购车款23万元，司机送车保证金10万元。其中，2月5日赵某汇1万元定金，由刘某、刘庆福取出，刘某分得500元，余款由刘小芬与刘庆福均分；3月4日，赵某汇购车款及送车保证金33万元，由刘庆福取出24万元，9万元用于购买黄金饰品，后唐晓明分得赃款33000元，余款及黄金饰品由刘小芬、刘庆福均分。
另查明，2016年1月12日，被告刘某到滨州市公安局经济开发区分局投案，并如实供述了其参与诈骗的事实。
在本案审理过程中，被告人刘某将其犯罪所得500元退还被害人赵某。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.物证、书证
（1）受案登记表、破案经过各一份，证实本案发、破案情况。
（2）被告人刘小芬、刘某户籍证明各一份，证实两被告至案发均已达刑事责任年龄。
（3）刑事判决书一份，证实刘小芬2015年11月30日被浙江省桐乡市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金八万元，刘小芬因该案于2015年4月10日被浙江省桐乡市公安局刑事拘留。
（4）作案工具照片五张，证实本案作案工具。
（5）中国农业银行取款业务回单、赵某银行卡对账单，证实被害人赵某付款转账的情况。
（6）中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部电子银行部出具的证明及分户账明细清单证实，A11B、WA50、A16H、A1BA、A1D6、WAP8、A1V8均为湖南省农行分行营业部机具，刘庆福利用刘雷等账户通过上述机具转账及取款情况。
（7）刘某取款的照片两张，证实2015年2月6日，刘某在湘-长沙开福先锋ATM6取款。
（8）刘庆福取款的照片两张，证实2015年3月4日，刘庆福在湘-长沙开福先锋ATM6取款。
2.辨认笔录
（1）刘丹辨认笔录一份，证实通过照片刘丹辨认出黄长幸、刘某；
（2）刘庆福辨认笔录一份，证实通过照片刘庆福辨认出刘丹、刘某、唐晓明、刘小芬；
（3）刘小芬辨认笔录一份，证实通过照片刘小芬辨认出唐晓明、刘某、刘庆福、刘丹。
3.证人证言
（1）同案犯刘丹证言证实，其受雇于刘小芬及参与诈骗的情况。
（2）同案犯刘庆福证言证实，其与刘小芬共同出资，购买作案工具，租赁房屋，通过在网络上发布虚假二手车出售信息，与刘小芬、刘某、唐晓明诈骗滨州被害人34万元，及分赃情况。
4.被害人陈述
被害人赵某陈述其通过在“爱卡汽车”二手车网站看见一辆排量5.0,2014年生产的标价为34万左右的全新路虎揽胜汽车的转让信息，遂拨打155××××8888的电话进行咨询，后以24万元成交。按对方要求转入账号为62×××73的中国农业银行定金1万元、购车款23万元、送车保证金10万元。
5.被告人的供述与辩解，
（1）刘小芬对公诉机关指控的事实予以供认。
（2）刘某对对公诉机关指控的事实予以供认。
本院认为，被告人刘小芬、刘某以非法占有为目的，结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，在互联网上发布虚假信息，骗取他人财物，其中刘小芬参与34万元，骗取数额巨大，刘某参与1万元，骗取数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人刘小芬归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘小芬在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前，还有其他罪没有判决，应当数罪并罚；被告人刘某，共同犯罪中，所起作用较小，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人刘某退还赃款且积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某的认罪、悔罪态度，对其适用缓刑，不致再危害社会，可对其适用缓刑。
综上，对被告人刘小芬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条、第二十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条、第七十条规定；对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第二十五条、第二十七条、第五十二条，第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第�、三款规定判决如下：
一、被告人刘小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十七万元；连同前判有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2023年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
三、责令被告人刘小芬退赔被害人赵建明153250元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本两份。
审判长 桑玉玲
审判员 董志霞
审判员 张 莹
二〇一六年十一月一日
书记员 于松凯