上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）奉刑初字第271号
上海市奉贤区人民法院
刑事判决书
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人倪燕，女，1981年11月25日出生于上海市浦东新区，公民身份号码3102251981********，汉族，初中文化，系无业人员，家住上海市浦东新区大团镇车站村*组***号。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审，同年6月3日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
辩护人徐洁，上海理帅律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人倪燕犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周少鹏出庭支持公诉，被告人倪燕及其辩护人徐洁到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2012年6月至2013年10月期间，被告人倪燕为筹措资金用于个人借贷投资，以高额利润为诱，先后多次骗取他人支付劲舞团游戏币加盟代理费共计人民币99万余元，后将钱款用于个人借贷投资及消费挥霍，至今无法归还。分述如下：
1、2012年6月份，被告人倪燕以收取劲舞团游戏币加盟代理费为名，骗取被害人刘加宽、邵晨琳钱款共计人民币34万元左右。
2、2012年12月份，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人房小姐支付劲舞团游戏币加盟费共计人民币18万元。
3、2013年10月至11月期间，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人刘小英支付劲舞团游戏币加盟代理费共计人民币38万元公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人倪燕。
辩护人徐洁，上海理帅律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人倪燕犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人倪燕及其辩护人徐洁到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2012年6月至2013年10月期间，被告人倪燕为筹措资金用于个人借贷投资，以高额利润为诱，先后多次骗取他人支付劲舞团游戏币加盟代理费共计人民币99万余元，后将钱款用于个人借贷投资及消费挥霍，至今无法归还。分述如下：
1、2012年6月份，被告人倪燕以收取劲舞团游戏币加盟代理费为名，骗取被害人刘某甲、邵某某钱款共计人民币34万元左右。
2、2012年12月份，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人房某某支付劲舞团游戏币加盟费共计人民币18万元。
3、2013年10月至11月期间，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人刘某乙支付劲舞团游戏币加盟代理费共计人民币38万元。
4、2013年10月21、22日，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人曾某某支付劲舞团游戏币加盟费人民币9万元。
二、合同诈骗犯罪事实
2013年8月至12月期间，被告人倪燕为筹措资金用于个人借贷投资，在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱饵，骗取多名客户继续支付劲舞团游戏币货款共计人民币550余万元，后将上述钱款用于个人借贷投资及消费挥霍，至今无法归还。分述如下：
1、2013年8月5日至9月20日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人刘某甲、邵某某继续支付游戏币货款共计人民币195万元左右。
2、2013年8月23日至10月21日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人许某支付游戏币货款共计人民币125万元左右。
3、2013年9月7日至9月24日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人林某支付游戏币货款共计人民币29万余元。
4、2013年8月15日至9月26日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人张某某支付游戏币货款共计人民币110万元左右。
5、2013年9月3日至9月30日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人李甲支付游戏币货款共计人民币10.5万余元。
6、2013年8月28日至10月21日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人蔡某某支付游戏币货款共计人民币7.1万元。
7、2013年9月28日至12月24日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人郑某支付游戏币货款共计人民币63万余元。
8、2013年8月底至10月初，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人李某乙支付游戏币货款共计人民币12.3万余元。
上述两节犯罪事实，被告人倪燕在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某甲、邵某某、房某某、刘某乙、曾某某、许某、林某、张某某、李甲、蔡某某、郑某、李某乙的陈述及辨认笔录，证人顾某某、吴某某、贾某某、徐某的证言及辨认笔录，淘宝网店交易记录，欠条，借条，字据，银行转账凭证及业务回单，笔记本复印件，保证书，财付通付款记录，聊天记录，银行账户历史明细清单，公安机关出具的案发经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人倪燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人倪燕又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为又已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人倪燕依法应二罪并罚。公诉机关指控被告人倪燕犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名成立。庭审中，辩护人提出被告人倪燕有自首情节。经查证，多名被害人在发现自己被骗后即向公安机关报案，民警遂将被告人倪燕抓获，故不符合自首条件。庭审中，辩护人另提出被告人倪燕在诈骗犯罪过程中，经被害人刘某甲、邵晨林多次催讨，已归还31万余元，应在诈骗数额中扣除。经查证，被告人倪燕归还被害人刘某甲、邵晨林31万余元的事实，有被害人的陈述、被告人倪燕的供述、证人顾某某的证言证实，故对上述辩护意见，本院予以采纳。庭审中，被告人倪燕能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被害人的经济损失均未挽回。被告人倪燕的犯罪性质、情节、社会危害性，本院在量刑一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，保护合同双方当事人的权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人倪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2033年4月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告人倪燕退赔各名被害人经济损失。其中，退赔被害人刘某甲、邵某某经济损失人民币二百二十九万元、被害人房某某经济损失人民币十八万元、被害人刘某乙经济损失人民币三十八万元、被害人曾某某经济损失人民币九万元、被害人许某经济损失人民币一百二十五万元、被害人林某经济损失人民币二十九万二千元、被害人张某某经济损失人民币一百一十万元、被害人李甲经济损失人民币十万五千元、被害人蔡某某经济损失人民币七万一千元、被害人郑某经济损失人民币六十三万元、被害人李某乙经济损失人民币十二万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）。
4、2013年10月21、22日，被告人倪燕以高额利润为诱，骗取被害人曾小莉支付劲舞团游戏币加盟费人民币9万元。
二、合同诈骗犯罪事实
2013年8月至12月期间，被告人倪燕为筹措资金用于个人借贷投资，在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱饵，骗取多名客户继续支付劲舞团游戏币货款共计人民币550余万元，后将上述钱款用于个人借贷投资及消费挥霍，至今无法归还。分述如下：
1、2013年8月5日至9月20日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人刘加宽、邵晨琳继续支付游戏币货款共计人民币195万元左右。
2、2013年8月23日至10月21日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人许伟支付游戏币货款共计人民币125万元左右。
3、2013年9月7日至9月24日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人林芝支付游戏币货款共计人民币29万余元。
4、2013年8月15日至9月26日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人张燕燕支付游戏币货款共计人民币110万元左右。
5、2013年9月3日至9月30日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人李貌支付游戏币货款共计人民币10.5万余元。
6、2013年8月28日至10月21日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人蔡菊花支付游戏币货款共计人民币7.1万元。
7、2013年9月28日至12月24日期间，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人郑婷支付游戏币货款共计人民币63万余元。
8、2013年8月底至10月初，被告人倪燕在已无法正常发货的情况下，仍以低价为诱，骗取被害人李明前支付游戏币货款共计人民币12.3万余元。
上述两节犯罪事实，被告人倪燕在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘加宽、邵晨琳、房小姐、刘小英、曾小莉、许伟、林芝、张燕燕、李貌、蔡菊花、郑婷、李明前的陈述及辨认笔录，证人顾雪风、吴欣欣、贾海丹、徐静的证言及辨认笔录，淘宝网店交易记录，欠条，借条，字据，银行转账凭证及业务回单，笔记本复印件，保证书，财付通付款记录，聊天记录，银行账户历史明细清单，公安机关出具的案发经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人倪燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人倪燕又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为又已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人倪燕依法应二罪并罚。公诉机关指控被告人倪燕犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名成立。庭审中，辩护人提出被告人倪燕有自首情节。经查证，多名被害人在发现自己被骗后即向公安机关报案，民警遂将被告人倪燕抓获，故不符合自首条件。庭审中，辩护人另提出被告人倪燕在诈骗犯罪过程中，经被害人刘加宽、邵晨林多次催讨，已归还31万余元，应在诈骗数额中扣除。经查证，被告人倪燕归还被害人刘加宽、邵晨林31万余元的事实，有被害人的陈述、被告人倪燕的供述、证人顾雪风的证言证实，故对上述辩护意见，本院予以采纳。庭审中，被告人倪燕能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被害人的经济损失均未挽回。被告人倪燕的犯罪性质、情节、社会危害性，本院在量刑一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，保护合同双方当事人的权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人倪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2033年4月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告人倪燕退赔各名被害人经济损失。其中，退赔被害人刘加宽、邵晨琳经济损失人民币二百二十九万元、被害人房小姐经济损失人民币十八万元、被害人刘小英经济损失人民币三十八万元、被害人曾小莉经济损失人民币九万元、被害人许伟经济损失人民币一百二十五万元、被害人林芝经济损失人民币二十九万二千元、被害人张燕燕经济损失人民币一百一十万元、被害人李貌经济损失人民币十万五千元、被害人蔡菊花经济损失人民币七万一千元、被害人郑婷经济损失人民币六十三万元、被害人李明前经济损失人民币十二万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 余 红
审 判 员 吴耀军
人民陪审员 曹国华
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 刘 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。