广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终2776号
原公诉机关广东省深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某良，男，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人梁某某，广东XX律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭某，女，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）郭某云，女，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
上诉人（原审被告人）黎某兵，男，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
上诉人（原审被告人）薛某豪，男，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
原审被告人郭某泉，女，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
原审被告人肖某辉，男，，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
原审被告人郑某远，男，因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。因一审判处刑期届满，现已被取保候审。
深圳市龙岗区人民法院审理龙岗区人民检察院指控原审被告人李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年9月6日作出（2016）粤0307刑初1878号刑事判决。宣判后，原审被告人李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、薛某豪犯非法吸收公众存款罪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人李某良基于吸收公众存款目的于2014年5月注册设立深圳市XX通电子商务有限公司，从事吸收公众存款活动。截至2015年8月18日案发，被告人李某良所设立的深圳XX通电子商务有限公司共吸收公众存款5265804.46元，经查，被告人李某良及其所设立的深圳市XX通电子商务有限公司并无吸收公众存款资质，而采取通过媒介向社会公开宣传，承诺投资返利的手段向社会不特定对象吸收资金。
在被告人李某良及其所设立的深圳市XX通电子商务有限公司非法吸收公众存款过程中，被告人郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪全面或在一定方面对非法吸收公众存款活动予以了帮助。其中，被告人郭某提供了全面的帮助活动；被告人郭某泉在编辑虚假标的的文案、提取资金方面提供了帮助活动；被告人郭某云在宣传投资返利、提取资金方面提供了帮助活动；被告人黎某兵和肖某辉在宣传投资返利方面提供了帮助活动；被告人郑某远和薛某豪在网络技术支持方面提供了帮助活动。
上述事实有经原审庭审质证、认证的以下证据证实：1.书证：银行交易资料、第三方支付交易资料、工商资料、人口信息表、抓获经过、投资人提供的借款协议及附带民事诉讼状等材料；2.证人证言：证人黄伟等投资人的证言；3.被告人李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪陈述和辩解；4.勘验、搜查、辨认、提取笔录；5.电子数据：涉案电脑和网站所储存的数据（显示充值会员人数为328个、充值总金额为5265804.46元）等。
原判认为，被告人李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪无视国家法律，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪归案后能够部分如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，原判依法予以从轻处罚。在该起共同犯罪中，被告人李某良是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪行为进行处罚；被告人郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪系从犯，依法应当减轻处罚，原判根据各个从犯的具体作用在量刑时予以区分。本案的涉案金额有涉案电脑和网站所储存的数据、被告人供述等证据为证，原判对公诉机关指控的金额予以认可。经查，被告人李某良的辩护人提出的被告人李某良没有犯罪前科，是初犯,且认罪态度较好的辩护意见成立，原判予以采纳；其他辩护意见不成立，原判不予采纳。被告人郭某的辩护人提出的被告人郭某是从犯，认罪态度好的辩护意见成立，原判予以采纳；其他辩护意见不成立，原判不予采纳。被告人郭某泉的辩护人提出的辩护意见属实，原判予以采纳。被告人郭某云提出的辩护意见属实，原判予以采纳。被告人薛某豪提出的辩护意见属实，原判予以采纳。被告人肖某辉的辩护人提出的被告人是从犯、初犯偶犯，认罪态度好的辩护意见属实，原判予以采纳；其他辩护意见不成立，原判不予采纳。对于被告人黎某兵的辩护人提出的被告人黎某兵是从犯、初犯偶犯，认罪态度好的辩护意见属实，原判予以采纳；其他辩护意见不成立，原判不予采纳。对于被告人郑某远的辩护人提出的无罪辩护不成立，原判不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条之规定，判处：一、被告人李某良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人郭某泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人郭某云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人黎某兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人肖某辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人薛某豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人郑某远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；九、随案移送电脑主机十六台、笔记本电脑三部，依法予以没收处理；被告人李某良所有的招商银行（账号为62×××43）账户内的存款21799.72元、被告人李某良所有的平安银行（账号为62×××60）账户内的存款3903.51元、被告人郭某泉所有的华夏银行（账号为62×××34）账户内的存款531088.44元、被告人郭某云所有的宁波银行（账号为62×××90）账户内的存款29349.94元、深圳市XX通电子商务有限公司所有的中国建设银行深圳市分行（账号为44×××20）账户内的存款12791.59元、被告人郭某所有的招商银行（账号为62×××99）账户内的存款59.33元，依法按比例予以退赔被害人责令被告人偿还被害人的剩余损失（已报案的被害人的赔偿总数额详见附表清单）。
上诉人李某良不服原判，提出上诉理由称：1.原判认定其非法吸收公众存款的数额为526.58万元错误，应以受害人的本金数额278.7万元认定犯罪数额；2.其系初犯，成立惠泽通公司经营也处于亏损状态，请求二审法院对其判处缓刑。
上诉人郭某不服原判，提出上诉理由称：1.原判认定犯罪数额为526.58万元与事实不符，部分客户累计投资，不是真正实际投资，另有7名被告人的累计投资共计60万元，应相应扣减；2.原判量刑过重，其积极认罪、悔罪，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人郭某云不服原判，提出上诉理由称：1.本案应认定为单位犯罪；2.原判认定其在宣传投资返利及提取资金方面提供帮助与事实不符；3.原判量刑过重，应予纠正，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人黎某兵、薛某豪在本院审理期间，提出书面申请，自愿撤回上诉，表示认罪服判。
本院经审理查明的事实与原判认定一致，原判据以认定的证据经一审质证，经查属实，本院予以确认。
综合本案事实及全案证据，结合上诉人的上诉意见，本院综合评判如下：
关于上诉人李某良、郭某提出原判认定的犯罪数额为526.58万元错误，存在部分客户累计投资，被告人自身也有投资在其中，应以被害人的本金278.7万元认定本案犯罪数额的上诉意见，经查，李某良、郭某等人非法吸收公众存款526.58万元的事实，有侦查机关依法对涉案电脑、网站中存储的数据提取并统计的总金额为证，认定其非法吸收公众存款的数额并非以被害人的损失数额及实际本金为依据；另其关于被告人自身有投资的意见，也仅有其个人辩解，且不影响本案的定罪量刑，故上述上诉理由，不能成立，本院不予支持。
关于上诉人郭某云提出本案应认定为单位犯罪的上诉意见，经查，惠泽通公司成立后主要进行违法犯罪活动，故本案不属于单位犯罪，其关于单位犯罪的上诉意见，于法无据，本院不予支持。
关于上诉人郭某云提出原判认定其在宣传投资返利及提取资金方面提供帮助与事实不符的上诉意见，经查，郭某云在惠泽通公司担任客服，负责与被害人联络沟通、介绍理财产品、解某，其还将银行卡交给郭某等人用于提取资金的事实，有其供述为证，且有同案犯李某良、郭某等人的供述、银行卡信息等在案予以佐证，故上述上诉意见，与已经查明的事实不符，本院不予支持。
关于上诉人李某良、郭某、郭某云提出原判量刑过重的上诉意见，经查，原判根据本案非法吸收公众存款的犯罪数额以及李某良、郭某、郭某云等人在共同犯罪中的地位作用、认罪悔罪态度综合量刑，且原判对各被告人在原审期间提出的从轻理由已经采纳，量刑适当，罚当其罪，上述上诉人再以此为由请求轻判，于法无据，本院不予支持。
上诉人黎某兵、薛某豪在本院审理期间，提出书面申请，表示认罪服判，自愿撤回上诉，本院认为，其撤诉申请符合法律规定，本院依法可予准许。
本院认为，上诉人（原审被告人）李某良、郭某、郭某云、黎某兵、薛某豪伙同原审被告人郭某泉、肖某辉、郑某远非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。李某良、郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪归案后认罪态度较好，有悔罪表现，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，李某良是主犯，郭某、郭某泉、郭某云、黎某兵、肖某辉、郑某远、薛某豪系从犯，依法应当减轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款的规定，裁定如下：
一、准许上诉人（原审被告人）黎某兵、薛某豪撤回上诉；
二、驳回上诉人（原审被告人）李某良、郭某、郭某云的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一七年七月三十一日
书 记 员 谭勉霖（兼）