江苏省南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0114刑初260号
公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。
被告人何德文，住江苏省连云港市灌云县，户籍所在地安徽省天长市。被告人何德文因涉嫌诈骗罪，于2017年1月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年2月15日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
辩护人彭举，江苏诺法律师事务所律师。
江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2017）260号起诉书指控被告人何德文犯诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员张梅某出庭支持公诉，被告人何德文及其辩护人彭举到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市雨花台区人民检察院指控：2014年12月至2015年9月期间，被告人何德文与翟某、张某3、周某2（均另案处理）等人，先后成立南京顺度互联网络技术有限公司(简称顺度公司)、南京维丝特网络技术有限公司（简称维丝特公司），并雇佣李某1、李某2、范某1、邹某、顾某1（均另案处理）等人，以非法占有为目的，利用虚假化名，冒充他人身份，虚构有客户购买被害人的“网络关键词”和有其他网络公司抢注其“网络端口”等事实，以取得被害人信任，后又谎称可以提供办理“网络端口”业务，借机骗取被害人财物。其中，被告人何德文共骗取幕某等14名被害人人民币808.58万元。
具体分述如下：
1．2015年1月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，联系被害人幕某，虚构有其他公司要收购其“汽车橡胶模具”等关键词的事实，骗取了被害人幕某的信任。张某3后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人幕某人民币72万元。
2．2015年1月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，联系被害人苏某，虚构有其他公司要高价收购其“低碳汽车”、“低碳环保汽车”关键词的事实，骗取了被害人苏某的信任。张某3后谎称顺度公司可以为其办理端口业务，共骗得被害人苏某人民币280.2万元。
3．2015年3月，顾某1化名为顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人文某，虚构有其他公司要高价收购其“北海房地产”关键词的事实。顾某1同时指使顺度公司其他员工冒充买家，联系被害人文某，谎称将高价收购其关键词，骗取了被害人文某的信任。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人文某人民币3.5万元。
4．2015年4月，顾某1化名顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人陈某1，虚构有其他公司要高价收购其“淮南防水工程”网络关键词的事实，并让其抢注端口。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人陈某1人民币2万元。
5．2015年5月，顾某1化名顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人张某2，虚构有其他公司要高价收购其“中国水电开发网”和“水电开发信息网”的关键词的事实，骗取了被害人张某2的信任。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人张某2人民币4万元。
6．2015年5月，被告人何德文与翟某、张某3、周某2雇佣他人化名为“董某”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人王某1，虚构有其他公司要高价收购其名下的多个关键词的事实，并让其抢注端口。后被害人王某1受骗让顺度公司为其办理端口业务，被骗人民币54万元。
7．2015年6月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人刘某1，虚构有其他公司要高价收购其“中国光电产品门户”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人刘某1人民币135万元。
8．2015年6月、8月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，王某2（在逃）化名维丝特公司的业务员“王某3”，分别先后联系被害人陈某4，虚构有其他公司要高价收购其“中国碳排放交易网”的关键词的事实，让其抢注端口，骗取了被害人陈某4的信任。后张某3、王某2谎称顺度公司、维丝特公司可为其办理网络端口业务，骗取被害人陈某4分别向顺度公司汇款人民币180万元、向维丝特公司汇款人民币18万元。被害人陈某4共被骗取人民币198万元。2015年7月31日，顺度公司向陈某4退款23万元。
9．2015年6月，被告人何德文与翟某、张某3、周某2雇佣他人化名“王航”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人袁某，虚构有其他公司要高价收购其“翡翠宝石”和“中国珠宝网行业门户”的关键词，并让其抢注端口。后被害人袁某受骗让顺度公司为其办理端口业务，被骗人民币4.28万元。
10．2015年7月，李某2以维丝特公司业务员的身份，联系被害人刘某2，虚构有其他公司要高价收购其“山东运输网”的关键词，并让其抢注端口。李某2后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人刘某2人民币4.4万元。
11．2015年7月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人陈某3，虚构有其他公司要高价收购其“中国供应商”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人陈某3人民币17.8万元。
12．2015年7月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人吴某，虚构有其他公司要高价收购其“艺术类资源”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人吴某人民币10万元。
13．2015年8月，翟某化名为维丝特公司的业务员“周某”，联系被害人金某，虚构有其他公司要收购其“教育培训”的关键词，并让其抢注端口。翟某后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人金某人民币18.4万元。
14．2015年9月，邹某化名为顺度公司的业务员“张某5”，联系被害人于某，虚构有其他公司要高价收购其“医疗器械商城”的关键词。同时邹某让顺度公司其他员工冒充买家，联系被害人于某，欺骗其要高价收购关键词，并让其注册端口，骗取了被害人于某的信任。邹某后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人于某人民币28万元。
2017年1月12日，被告人何德文被公安机关抓获。
为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人何德文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何德文及其辩护人均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
经审理查明：2014年12月至2015年9月期间，被告人何德文与翟某、张某3、周某2（均另案处理）等人，先后成立南京顺度互联网络技术有限公司(简称顺度公司)、南京维丝特网络技术有限公司（简称维丝特公司），并雇佣李某1、李某2、范某1、邹某、顾某1（均另案处理）等人，以非法占有为目的，利用虚假化名，冒充他人身份，虚构有客户购买被害人的“网络关键词”和有其他网络公司抢注其“网络端口”等事实，以取得被害人信任，后又谎称可以提供办理“网络端口”业务，借机骗取被害人财物。其中，被告人何德文共骗取幕某等14名被害人人民币808.58万元。
具体分述如下：
1．2015年1月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，联系被害人幕某，虚构有其他公司要收购其“汽车橡胶模具”等关键词的事实，骗取了被害人幕某的信任。张某3后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人幕某人民币72万元。
2．2015年1月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，联系被害人苏某，虚构有其他公司要高价收购其“低碳汽车”、“低碳环保汽车”关键词的事实，骗取了被害人苏某的信任。张某3后谎称顺度公司可以为其办理端口业务，共骗得被害人苏某人民币280.2万元。
3．2015年3月，顾某1化名为顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人文某，虚构有其他公司要高价收购其“北海房地产”关键词的事实。顾某1同时指使顺度公司其他员工冒充买家，联系被害人文某，谎称将高价收购其关键词，骗取了被害人文某的信任。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人文某人民币3.5万元。
4．2015年4月，顾某1化名顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人陈某1，虚构有其他公司要高价收购其“淮南防水工程”网络关键词的事实，并让其抢注端口。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人陈某1人民币2万元。
5．2015年5月，顾某1化名顺度公司的业务员“顾某2”，联系被害人张某2，虚构有其他公司要高价收购其“中国水电开发网”和“水电开发信息网”的关键词的事实，骗取了被害人张某2的信任。顾某1后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人张某2人民币4万元。
6．2015年5月，被告人何德文与翟某、张某3、周某2雇佣他人化名为“董某”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人王某1，虚构有其他公司要高价收购其名下的多个关键词的事实，并让其抢注端口。后被害人王某1受骗让顺度公司为其办理端口业务，被骗人民币54万元。
7．2015年6月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人刘某1，虚构有其他公司要高价收购其“中国光电产品门户”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人刘某1人民币135万元。
8．2015年6月、8月，张某3化名为顺度公司的业务员“张某4”，王某2（在逃）化名维丝特公司的业务员“王某3”，分别先后联系被害人陈某4，虚构有其他公司要高价收购其“中国碳排放交易网”的关键词的事实，让其抢注端口，骗取了被害人陈某4的信任。后张某3、王某2谎称顺度公司、维丝特公司可为其办理网络端口业务，骗取被害人陈某4分别向顺度公司汇款人民币180万元、向维丝特公司汇款人民币18万元。被害人陈某4共被骗取人民币198万元。2015年7月31日，顺度公司向陈某4退款23万元。
9．2015年6月，被告人何德文与翟某、张某3、周某2雇佣他人化名“王航”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人袁某，虚构有其他公司要高价收购其“翡翠宝石”和“中国珠宝网行业门户”的关键词，并让其抢注端口。后被害人袁某受骗让顺度公司为其办理端口业务，被骗人民币4.28万元。
10．2015年7月，李某2以维丝特公司业务员的身份，联系被害人刘某2，虚构有其他公司要高价收购其“山东运输网”的关键词，并让其抢注端口。李某2后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人刘某2人民币4.4万元。
11．2015年7月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人陈某3，虚构有其他公司要高价收购其“中国供应商”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人陈某3人民币17.8万元。
12．2015年7月，范某1化名为顺度公司的业务员“范某”，联系被害人吴某，虚构有其他公司要高价收购其“艺术类资源”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人吴某人民币10万元。
13．2015年8月，翟某化名为维丝特公司的业务员“周某”，联系被害人金某，虚构有其他公司要收购其“教育培训”的关键词，并让其抢注端口。翟某后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人金某人民币18.4万元。
14．2015年9月，邹某化名为顺度公司的业务员“张元某2”，联系被害人于某，虚构有其他公司要高价收购其“医疗器械商城”的关键词。同时邹某让顺度公司其他员工冒充买家，联系被害人于某，欺骗其要高价收购关键词，并让其注册端口，骗取了被害人于某的信任。邹某后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人于某人民币28万元。
2017年1月12日，被告人何德文在连云港市灌云县伊山镇振兴南路怡景花城39幢502室被公安机关抓获。
上述事实，被告人何德文在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人幕某、苏某、文某、陈某1、张某2、刘某1、陈某4、袁某、刘某2、陈某3、吴某、金某、于某的陈述，证人翟某、周某2、邹某、卢某、王某3、顾某1、王某1、杨某、张某3、范某1、李某2的证言，辨认笔录，被害人幕某提供的手机短信截图，被害人幕某提供的项目服务合同复印件，被害人幕某提供的6份银行电汇凭证，公安机关扣押的顺度农行账本摘录信息，公安机关调取的顺度公司农业银行账户交易明细，幕某提供的端口证书复印件，被害人苏某提供的项目服务合同复印件共9份，被害人苏某提供的汇款记录复印件共计11份，公安机关扣押的顺度公司农行账户摘抄，公安机关扣押的邹某农业银行账户摘抄记录，公安机关调取的顺度公司农业银行交易明细，公安机关摘抄的从杨某处扣押的收款收据，被害人苏某提供的端口证书8份，被害人文某提供的项目服务合同复印件及原件共2份，被害人文某提供的端口证书原件一份，被害人文某提供的与顾某2（电话138××××9419）的手机短信记录，被害人文某提供的银行账单，公安机关扣押的邹某交行账本摘抄记录，被害人陈某1提供的项目服务合同原件两份，公安机关扣押的顺度公司农业银行账户摘抄记录，杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人张某2提供的项目服务合同3份，被害人张某2提供的银行账单，被害人张某2提供的授权证书复印件，杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人王某1提供的项目服务合同五份，被害人王某1提供的银行交易记录，公安机关调取的顺度公司农业银行账户，被害人王某1提供的证书复印件，被害人王某1提供的收购协议书复印件，接受证据材料清单、刘某1向公安机关提供的国际端口服务合同、网银电子回单、国内支付业务汇款回单，项目服务合同、中国银行转账记录，伪造的端口证书2份，公安机关扣押的农行黑色账本（顺度农行公司账户）摘抄记录，公安机关从杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人陈某4提供的项目服务合同复印件八份，被害人陈某4提供的端口证书复印件共八份，被害人陈某4提供的银行转账记录共5份，公安机关从杨某处扣押的顺度公司农行账本摘抄记录，扣押的维丝特公司工行账本摘抄记录，公安机关调取的顺度公司农业银行账户，被害人陈某4提供的与钱某（186××××8019）及张某4（158××××5780）的短信聊天记录，被害人陈某4提供的2015年12月及2016年1月份的手机短信记录及通话记录，杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人袁某提供的3份项目服务合同，被害人袁某提供的银行汇款记录7份，被害人袁某提供的端口证书复印件共3份，被害人刘某2提供的项目服务合同复印件4份，被害人刘某2提供的证书复印件4份，被害人刘某2提供的银行清单，公安机关扣押的维丝特工行账本摘抄记录，被害人刘某2提供的收购协议复印件，被害人刘某2提供的2015年6月14日-7月14日的通话记录，杨某处扣押的收款收据摘抄记录，项目服务合同3份，端口证书6份，收款收据复印件，求购协议、收购协议，顺度公司业务提成明细表，银行明细表，公安机关扣押的顺度紫色现金日记账本摘抄记录，公安机关扣押的建私黑色账本（顺度邹某建行账户）摘抄记录，公安机关从杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人吴某提供的项目服务合同，建设银行转账记录、网上银行电子回单，吴某和范某的电子邮件记录，被害人提供的收购合同、收购协议，伪造的企业法人营业执照、李某3、周某的名片，公安机关扣押的建私黑色账本（顺度邹某建行账户）摘抄记录，公安机关从杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人金某提供的三份项目服务合同，被害人金某提供的五份端口证书，被害人金某提供的银行账单，公安机关扣押的维丝特工行账本摘抄记录，公安机关扣押的张某3建行账户账本摘抄记录，被害人金某提供的“周某”的照片，被害人金某提供的维丝特公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人张某3的身份证复印件，杨某处扣押的收款收据摘抄记录，被害人于某提供的项目服务合同2份，被害人于某提供的收购协议书复印件，被害人于某提供的证书原件及复印件，被害人于某提供的银行转账记录，公安机关调取的顺度公司农业银行交易明细，公安机关扣押的顺度公司农业银行账本摘抄记录，公安机关扣押的邹某农行账本摘抄记录，被害人于某提供的农业银行电子回单，现场勘验笔录、搜查平面图，搜查笔录、扣押清单，公司通讯录，某日制劳动合同，顺度公司收入支出明细材料，顺度公司2015年工资表，顺度业务提成明细表，维丝特公司现金账本，公安机关从工商部门调取的公司准予设立登记通知书等资料，刑事判决书，被告人何德文户籍资料和照片，受案登记表、立案决定书，抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何德文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，南京市雨花台区人民检察院指控被告人何德文犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人何德文与翟某、张某3、周某2等人共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人何德文与翟某、张某3、周某2等人为实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人何德文是组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动的首要分子，应当按照集团所犯的某部罪行处罚。为维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人何德文犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币十万元，附加剥夺政治权利三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2032年1月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人何德文退赔各被害人所有经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 某金华
人民陪审员 龚久平
人民陪审员 郭素琴
二〇一七年八月三十日
书 记 员 张玲莉