上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0106刑初62号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人刘政涛，男，1979年3月26日生，满族，户籍地为辽宁省，暂住本市嘉定区。
辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。
被告人徐某1，男，1987年11月21日生，汉族，住本市静安区。
辩护人时国键，上海慕恩律师事务所律师。
被告人徐某2，男，1987年10月7日生，汉族，户籍地为安徽省淮南市。
辩护人肖宇，上海慕恩律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉〔2018〕61号起诉书指控被告人刘政涛、徐某1、徐某2犯虚假诉讼罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派代理检察员陈某某出庭支持公诉，被告人刘政涛及其辩护人朱煜、被告人徐某1及其辩护人时国键、被告人徐某2及其辩护人肖宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控：
被害人蔡某1于2015年9月23日向被告人刘政涛、徐某1、徐某2借款人民币(以下币种同)12万元，借期一个月，利息5千元，并签下一张内容为“借款25万元”的翻倍借条，由徐某2带其至工商银行“走账”，制造由刘政涛借款给蔡某1的银行流水痕迹。其后被害人蔡某1再未还款。2016年11月，被告人刘政涛、徐某1、徐某2经预谋，由刘政涛委托律师提起民事诉讼，逼迫蔡某1还钱；同年12月2日，被告人刘政涛以捏造的蔡某1借款25万元的事实，向上海市虹口区人民法院提起民事诉讼，要求蔡某1赔偿本金25万元及相应利息。2017年2月22日，上海市虹口区人民法院判决蔡某1返还刘政涛借款本金25万元，并支付利息。同年6月29日，上海市第二中级人民法院裁定撤销原判。
2017年2月21日，公安人员在本市静安区永和路XXX弄XXX号XXX室将被告人刘政涛抓获归案。同年6月5日、9日，被告人徐某1、徐某2先后至公安机关主动投案。到案后，被告人刘政涛、徐某1、徐某2均如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述指控的事实，公诉人讯问了各名被告人，宣读和出示了被害人蔡某1陈述、证人蔡某2、蔡某3证言、辨认笔录、借条、收条、银行交易明细、上海市虹口区人民法院民事判决书、上海市第二中级人民法院民事裁定书、案件移送函、到案经过和三名被告人供述等证据。公诉机关据此认定，被告人刘政涛、徐某1、徐某2以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪；同时认定，被告人刘政涛系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐某1、徐某2系自首，被告人刘政涛到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。
被告人刘政涛对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人刘政涛的辩护人辩护称，被害人借款之后失联，对本案发生存在过错；三名被告人最终未获得钱款，系犯罪未遂；被告人到案后认罪悔罪；建议判处被告人有期徒刑一年六个月以下刑罚。
被告人徐某1对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人徐某1的辩护人辩护称，被告人徐某1具有自首情节，涉案一审民事判决已被撤销，未对被害人造成危害后果；建议对被告人徐某1从宽处罚。
被告人徐某2对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人徐某2的辩护人辩护称，被告人徐某2具有自首情节，涉案一审民事判决已被撤销，未对被害人造成经济损失；建议对被告人徐某2从宽处罚。
经审理查明：
2015年9月23日，被害人蔡某1向被告人刘政涛、徐某1、徐某2借款12万元，借期一个月，利息5千元，并签下一张内容为“借款25万元”的翻倍借条，后由被告人徐某2带其至工商银行“走账”，制造由被告人刘政涛借款给蔡某125万元的银行流水痕迹。因被害人蔡某1未还款，2016年11月，被告人刘政涛、徐某1、徐某2经预谋，决定由被告人刘政涛委托律师提起民事诉讼；2016年12月2日，被告人刘政涛以捏造的蔡某1系其朋友、因生意所需向其借款25万元的事实，向上海市虹口区人民法院提起民事诉讼，要求蔡某1支付本金25万元及相应利息。2017年2月22日，上海市虹口区人民法院判决蔡某1返还刘政涛借款本金25万元，并支付利息。被害人蔡某1不服上述民事判决，提起上诉。2017年6月29日，上海市第二中级人民法院裁定撤销上述民事判决。
2017年2月21日，公安人员在本市静安区永和路XXX弄XXX号XXX室将被告人刘政涛抓获归案。2017年6月5日、6月9日，被告人徐某1、徐某2先后至公安机关主动投案。到案后，被告人刘政涛、徐某1、徐某2均如实供述了上述事实。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人蔡某1陈述称，2015年8月19日，其向一小贷公司借款5.6万元，签署了借款金额13万元的借条，后该公司认定其违约并胁迫其按借条金额还款；同年9月23日，该公司员工将其带至被告人刘政涛处“平帐”，其签署借款金额为25万元的借条，并由被告人徐某2带其至银行“走账”；次日，被告人徐某1将其约至公司并催促其还款，其拒绝后，刘政涛抽打其耳光。
辨认笔录证实，被害人蔡某1对三名被告人进行了辨认。
2、证人蔡某2称述称，被害人蔡某1向其公司借款8万元，后未按期还款，蔡某1同意向刘政涛借款以“平帐”；后刘政涛等人与蔡某1约定“借款10万，借期1个月，利息2.5万”，并让蔡某1签署借款金额为25万元的借条，徐某2带其与蔡某1至银行“走账”。
辨认笔录证实，证人蔡某2对三名被告人进行了辨认。
3、证人蔡某3陈述称，其子蔡某1被带至一小贷公司“平帐”25万元，实际分文未得；后有人多次至其家中暴力索债，影响其正常生活。
4、上海市公安局静安分局收集的借条、收条、银行交易明细等书证，证实被告人实施借贷业务的情况、制造银行流水痕迹的过程。
5、上海市虹口区人民法院《民事判决书》、上海市第二中级人民法院《民事裁定书》、《案件移送函》等，证实该案的诉讼情况。
6、被告人刘政涛、徐某1、徐某2的供述，证实三名被告人各出资4万元，出借给被害人蔡某1，被害人蔡某1签署了借款金额为25万元的借条，并由被告人徐某2带其至银行“走账”，蔡某1实际借款12万元；因蔡某1未还款，三名被告人经预谋，以刘政涛的名义向上海市虹口区人民法院起诉，后法院判决蔡某1返还刘政涛本金25万元及相应利息等。
7、到案经过，证实三名被告人的到案情况。
本院认为，被告人刘政涛、徐某1、徐某2共同以非法占有为目的，以捏造的事实提起民事诉讼，企图通过恶意、虚假诉讼方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。
三名被告人经共同商议，以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为符合虚假诉讼罪构成要件。同时，他们又以非法占有为目的，以提起民事诉讼为手段，通过提供虚假证据，隐瞒真相的方式，意图使法院作出有利于自己的判决，从而获得他人财产，其行为亦符合诈骗罪构成要件。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，既符合虚假诉讼罪的构成要件，又符合诈骗罪的构成要件的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。根据本案犯罪金额，应当以诈骗罪对三名被告人定罪处罚。三名被告人已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。被告人刘政涛曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人徐某1、徐某2犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人刘政涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对三名被告人均可依法从轻处罚。
据此，为保护公私财产不受侵犯，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘政涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2019年8月20日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
二、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2019年3月4日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
三、被告人徐某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2019年3月8日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱丽娜
审 判 员 竺 越
人民陪审员 陈一鸣
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 谢文娟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其
他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
……