江西省萍乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣03刑终197号
原公诉机关江西省上栗县人民检察院。
上诉人：（原审被告人）缪昌启，男，1984年5月3日出生，汉族，江西省上栗县人，小学文化，农民，住上栗县。因犯职务侵占罪，于2008年10月24日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年四个月。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月6日被刑事拘留，2016年5月13日被逮捕。
江西省上栗县人民法院审理江西省上栗县人民检察院原审被告人缪昌启犯集资诈骗罪一案，于2016年11月22日作出（2016）赣0322刑初155号刑事判决。原审被告人缪昌启不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定：2015年2月，被告人缪昌启因结婚装修房子和做鞭炮、电动独轮车和开网店等生意欠下他人20多万元。为了快速赚钱，被告人缪昌启利用自己对销售油漆业务的熟悉和附近村民都知道他曾经做过油漆公司业务员的条件，通过伪造上海拜德机械有限公司、上海环球机械公司、上海市嘉松钢结构有限公司、上海格瑞机械有限公司、上海煊鑫金属制品有限公司、上海鸿基金属制品有限公司的订购单、采购单，以高利润分红或承诺支付高利息为诱饵，非法向被害人易某、柳某1、柳某2、刘某、钟某1、柳某3、邓某、李某、钟某2、柳某4、陈某2等11人吸收资金，截至11月17日非法吸收资金共计107.8万元。其中，向被害人易某非法吸收资金25.8万元，支付其利息2.49万元；向被害人柳某1非法吸收资金6.5万元，支付利息1.9万元；向被害人柳某2非法吸收资金11万元，归还本金2万元，支付利息3.55万元；向被害人刘某非法吸收资金16.7万元，支付利息1万元；向被害人钟某1非法吸收资金15万元，归还本金3万元，支付利息1.9万元；向被害人柳某3非法吸收资金4.8万元；向被害人邓某非法吸收资金14万元，归还本金3万元，支付其利息0.9万元；向被害人李某非法吸收资金5万元，支付利息0.36万元；向被害人钟某2非法吸收资金2万元，归还本金1万元，支付利息0.18万元；向被害人柳某5非法吸收资金2万元，支付利息0.16万元；向被害人陈某2非法吸收资金5万元，支付利息0.6万元。被告人缪昌启除归案被害人本金9万元，支付利息13.04万元外，余下的85.76万元通过买大小、猜数字、押单双（赔率均为1：1）等形式参与71游、得胜28网络赌博挥霍一空。
2015年11月18日，被告人缪昌启因无力偿还被害人的借款，冒用其兄缪昌友的身份乘火车潜逃至上海并用缪昌友的身份信息更换手机号码、租房及应聘入职，逃避被害人的追讨。
另查明，被告人缪昌启于2016年4月6日在上海市宝山区租住房内被上海警方抓获归案。
上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1、伪造的订购、采购单据，证实被告人缪昌启在家中电脑上伪造上海拜德机械有限公司、上海环球机械公司、上海市嘉松钢结构有限公司、上海格瑞机械有限公司、上海煊鑫金属制品有限公司、上海鸿基金属制品有限公司的订购单、采购单。
2、71游和得胜28网络游戏界面，证实被告人缪昌启71游资料登记的登录邮箱为229×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,昵称为sg206950,z支付宝为181×××＠63.ｃｏｍ；在得胜28网络游戏中的ID号为338325，账号为miaochang。
3、办案说明，证实2015年2月1日至2015年11月18日，被告人缪昌启通过支付宝账户129×××＠ｑｑ.ｃｏｍ参与71游等网络赌博活动，支出1516109元，收入1113522元。通过中国农业银行账户62×××74绑定网上银行、电话银行和手机银行参与71游等网络赌博活动，支出1204704.64元，收入733367元，共计873924.64元用于网络赌博活动。
4、上海市嘉定区人民法院（2008）嘉刑初字第779号刑事判决书，证实被告人缪昌启因犯职务侵占罪，被该院判处有期徒刑一年四个月，刑期至2009年10月3日止。
5、常住人口基本信息表，证实被告人缪昌启的性别、年龄等基本情况。
6、证人唐某的证言，证实他是上海嘉松钢结构有限公司的法人代表，该公司在2015年7至8月份期间搬运停产，不可能会采购油漆及稀释剂，并经辨认，从缪昌启电脑上打印的该公司的订购单是伪造的，不是该公司的。
7、证人黄某的证言，证实他是上海拜德机械有限公司的经理，负责公司的生产及采购等业务工作，该公司很少采购油漆，在2015年9至11月期间没有采购油漆，并经辨认，从缪昌启电脑上打印的该公司的订购单是伪造的，不是该公司的。
8、证人管某、陈某1的证言，均证实从缪昌启电脑上打印的其公司的订购单是伪造的，不是其公司的。
9、被害人易某的陈述，证实缪昌启谎称自己在做油漆生意，客户都是优质客户，货款有保障，利润高达30%至40%，以投资和资金周转为名，分别于2015年9月3日向他借款4万元，利息8%；9月7日借款3万元，利息8%；9月13日借款3万元，月利息12%；9月30日借款3万元，利息8%；10月4日借款2万元，利息11%；10月13日借款3万元，利息11%；10月20日借款3万元，利息11%；10月27日借款2万元，利息8%；11月4日借款1万元；11月14日借款1.8万元。10月13日和10月27日实际借款分别为3万元和2万元，但在出具借据时，将利息或其他债务一并计算，借据上借款额分别为4万元和5万元。
10、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经被害人易某辨认，指认4号照片上的被告人缪昌启就是多次向其借款的人。
11、借据八张，分别证实被告人缪昌启于2015年9月3日向易某借款4万元，利息8%；9月7日借款3万元，利息8%；9月13日借款3万元，月利息12%；9月30日借款3万元，利润分红按本金8%计算，利息另算；10月4日借款2万元，利息11%；10月13日借款4万元，利息11%；10月20日借款3万元，利息11%；10月27日借款5万元，利息8%，其中3万元，利息5%。
12、被害人柳某1的陈述，证实2015年2月份左右，缪昌启以结婚为名向他借款3.5万元，并承诺月利息4%；3月26日以做油漆生意需要钱扩大规模又向他借款3.5万元，月利息4%；2015年11月13日以做油漆生意差3万元，又向他借款3万元，月利息20%。缪昌启总共向他支付了1.9万元利息。
13、借据二张，分别证实被告人缪昌启于2015年3月26日和2015年11月13日向柳某1借款7万元和3万元。
14、被害人柳某2的陈述，证实2015年5于份左右，缪昌启跟他说自己现在在做油漆生意，手上有油漆订单，利润有25%，但现在没有那么多钱，想拿下这个订单，向他借款2万元；同年6月份又向他借款5万元，月利息10%；同年10月19日又向他借款4万元。他总共投资给缪昌启11万元，缪昌启还了他本金2万元，支付了利润分红3.55万元，他损失了5.45万元。
15、被害人刘某的陈述，证实2015年9月11日，缪昌启发微信联系他，说有4.6万元的油漆单子差1.6万元，并通过微信发了一个油漆订单给他看，希望他投资做油漆生意，按本金10%给他分红，他借了1.4万元给缪昌启；9月14日又借了2.2万元；9月16日又借了5.4万元；10月份又借了5万元；10月28日、30日和11月7又三次各借了0.9万元；11月17日又借0.6万元还给钟某2。他总共投资给缪昌启17.3万元，缪昌启支付了1万元利息，他损失了16.3万元。
16、借据三张，分别证实被告人缪昌启于2015年9月16日、10月10日和11月7日向刘某借款9万元、5万元和2万元，月利息10%。
17、中国农业银行网上银行电子回单和支付宝转账记录，证实刘某与缪昌启之间的转账情况。
18、被害人钟某1的陈述，证实2015年5月份，他接到缪昌启电话说其在做油漆生意，并要他到其家里去看一下，在其家里，缪昌启在电脑上打开一个油漆订单表格给他看，要他投资1万元，次日他就拿了1万元给缪昌启；6月份，他又分三次各借了2万元、3万元和1万元；8月份，他借了5万元；9月份，借了3万元；11月16日，借了0.4万元用于还款给钟某2。他总共投资给缪昌启12.4万元，缪昌启还了他本金3万元，支付了利润1.9万元，他损失了7.5万元。
19、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经被害人钟某1辨认，指认8号照片上的被告人缪昌启就是诈骗其钱财并潜逃在外的人。
20、被害人柳某3的陈述，证实2015年7月6日，缪昌启到他家告诉他，其以前在上海做了很多年的油漆生意，做得很好，有很多老客户，要他投资合伙做油漆生意，利润按30%分红，他投资了0.3万元；8月7日左右，他又给了2.6万元；10月21日，他又给了1万元；11月3日和4日，他又分别给了0.7万元和0.2万元。他总共投资给缪昌启4.8万元，损失了4.8万元。
21、借据和收款收据，分别证实被告人缪昌启于2015年7月6日、10月21日和11月3日向柳某3借款0.3万元、6.5万元和0.9万元。
22、被害人邓某的陈述，证实2015年8月份左右，缪昌启打电话跟他说，手上有油漆订单，但钱不够，叫他帮忙借点钱，可以分给他15%的利润，8月28日，他拿了3万元给缪昌启；9月16日，他又借了3万元，月利息15%；10月11日，他又借了6万元，月利息15%；10月29日，他又借了2万元。他总共投资给缪昌启14万元，缪昌启还了他本金3万元，支付了利润分红0.9万元，他损失了10.1万元。
23、合作协议一份，证实被告人缪昌启于2015年8月28日与邓某签订合作协议。
24、借据三张和中国农业银行汇款凭证，分别证实被告人缪昌启于2015年9月16日、10月11日和10月29日向邓某借款3万元、6万元和2万元。
25、被害人李某的陈述，证实2015年7月27日，邓某打电话找他借钱，见面后才知道是缪昌启做油漆生意需要资金周转，想向他借款5万元，月利息4%，在邓某的担保下，他借了3万元给缪昌启；11月2日，他又借了2万元。他总共投资给缪昌启5万元，缪昌启支付了利息0.36万元，他损失了4.64万元。
26、借据二张，分别证实被告人缪昌启于2015年7月27日和11月2日向李某借款3万元和2万元。
27、被害人钟某2的陈述，证实2015年10月15日，缪昌启打电话给他，说手上有油漆订单，但没有那么多钱，问他是否有人借钱给他赚点利息，于是他答应借2万元给缪昌启，月利息9%，17日，他给了缪昌启2万元。11月份，缪昌启还了他本金1万元，并支付了0.18万元利息，他损失了0.82万元。
28、借据一张，证实被告人缪昌启于2015年10月17日向钟某2借款2万元。
29、被害人柳某5的陈述，证实2015年3月份左右，缪远松找到他说，其儿子缪昌启结婚把钱用光了，现在做油漆生意需要资金周转，想向他借几万元钱，月利息2%，3月25日，缪远松带缪昌启来到他家，他借了2万元给缪昌启。缪昌启支付0.16万元利息，他损失了1.84万元。
30、借据一张，证实被告人缪昌启于2015年3月25日向柳某5借款2万元，月利息2分。
31、被害人陈某2的陈述，证实2015年7月5日，他的邻居缪远松带着其儿子缪昌启来到他家，以做油漆生意需要资金周转之名想向他借钱，月利息3%，第二天，他借了5万元给缪昌启。缪昌启支付了利息0.6万元，他损失了4.4万元。
32、借据一张，证实被告人缪昌启于2015年7月6日向陈某2借款5万元，月利息3分。
33、被告人缪昌启的供述，证实他之所以集资是因为他的钱都在结婚时装修房子了，之后他做鞭炮、电动独轮车和开网店生意都亏了钱，欠下别人20多万元，为了快速赚钱，他开始以做生意需要资金周转为由借钱参与网上71游等网站上的游戏赌博，结果是赌博投入的钱都亏了，他只有继续借钱，形成恶性循环。他总共向12日集资，集资金额为115.3万元，还了11万元本金和13.24万元利息，其余的钱都用于71游等网站的游戏赌博中。
原判认为，被告人缪昌启以非法占有为目的，采取伪造油漆订购单、承诺支付高额利息的诈骗方式非法向他人吸收资金，然后将吸收的大部分资金用于赌博违法活动，其行为侵犯了国家金融管理秩序和公民的财产所有权，构成集资诈骗罪，且数额巨大，依法应予严惩。被告人缪昌启能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人缪昌启有犯罪前科，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：1、被告人缪昌启犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。2、责令被告人缪昌启分别退赔经济损失给被害人易某23.32万元、柳某14.6万元、柳某25.45万元、刘某15.7万元、钟某110.1万元、柳某34.8万元、邓某10.1万元、李某4.64万元、钟某20.82万元、柳某51.84万元、陈某24.4万元。
上诉人缪昌启上诉提出：1、其做鞭炮、电动独轮车及开网店生意亏了20多万元，应将这20多万元从犯罪数额中核减。2、公安民警到其租住房查身份证，因其找不到自己的身份证被盘问时，其就把在家里借钱的事说了，应是自首。3、原判量刑过重。
经审理查明：2015年2月，上诉人缪昌启因结婚装修房子和做鞭炮、电动独轮车和开网店等生意欠下他人20多万元。为了快速赚钱，缪昌启利用自己对销售油漆业务的熟悉和附近村民都知道他曾经做过油漆公司业务员的条件，通过伪造上海拜德机械有限公司、上海环球机械公司、上海市嘉松钢结构有限公司、上海格瑞机械有限公司、上海煊鑫金属制品有限公司、上海鸿基金属制品有限公司的订购单、采购单，以高利润分红或承诺支付高利息为诱饵，向被害人易某、柳某1、柳某2、刘某、钟某1、柳某3、邓某、李某、钟某2、柳某4、陈某2等11人非法集资，截至11月17日非法集资共计107.8万元。缪昌启除归还被害人本金9万元，支付利息13.04万元外，余下的85.76万元通过买大小、猜数字、押单双（赔率均为1：1）等形式参与71游、得胜28网络赌博挥霍一空。
2015年11月18日，上诉人缪昌启因无力偿还被害人的借款，冒用其兄缪昌友的身份乘火车潜逃至上海并用缪昌友的身份信息更换手机号码、租房及应聘入职，逃避被害人的追讨。
另查明，上诉人缪昌启于2016年4月6日在上海市宝山区租住房内被上海警方抓获归案。
上述事实，有经原审庭审质证的被害人陈述，证人证言，虚假订购，采购单据，网络赌博游戏界面，办案说明，刑事判决书，借据及上诉人缪昌启的供述等证据证实。
关于上诉人缪昌启上诉提出应将其做鞭炮等生意亏了的20多万元从犯罪数额中核减的意见，经审理认为，上诉人缪昌启因为做生意亏了20多万元钱后才谎称其做油漆生意需要资金而以高回报向他人借款，尔后将所借款项用于网上赌博，其骗取他人借款尚未归还的数额应认定为犯罪数额，其之前经营生意的损失不能从犯罪数额中核减。其提出的上述上诉意见，不予采纳。
本院认为，上诉人缪昌启以非法占有为目的，采取伪造油漆订购单及承诺支付高额利息的诈骗方法非法集资，之后将集资的款项大部分用于赌博，其行为构成集资诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处。上诉人缪昌启归案后能如实自己的犯罪事实，可以从轻处罚，其有犯罪前科，酌情从重处罚。关于上诉人缪昌启上诉提出其有自首情节的意见，经查，上诉人缪昌启于2015年11月畏罪潜逃上海，上栗县公安局于2016年3月24日对其集资诈骗立案侦查，2016年4月6日上海警方在其租住房内将其抓获，其属在逃人员，系被抓获归案，不是自首。上诉人缪昌启上诉提出其是自首的意见，与事实及法律规定不符，不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。上诉人缪昌启上诉提出原判量刑过重的意见，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李宝华
审判员 胡干成
审判员 刘 薇
二〇一七年一月二十三日
书记员 陈 伟