山西省交口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋1130刑初30号
公诉机关山西省交口县人民检察院。
被告人冯某甲，中共党员。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被交口县公安局刑事拘留，同年8月9日被交口县公安局取保候审。2018年4月8日被交口县人民法院取保候审。
辩护人赵丽平、车雍仙，山西大维律师事务所律师。
交口县人民检察院以交检刑刑诉（2018）28号起诉书指控被告人冯某甲犯诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员郭玲俐、张丽出庭支持公诉，被告人冯某甲及其辩护人赵丽平、车雍仙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
交口县人民检察院指控，2016年7月、12月，被告人冯某甲分别使用虚假制作的名为姚某、冯某乙在中国人民解放军总医院住院治疗的报销凭证，在交口县医疗保险管理服务中心、交口县新型农村合作医疗管理中心进行报销，骗得医保基金54177.92元、21791.40元。
公诉机关认为，被告人冯某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取医保基金，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料。提请本院依法判处。
被告人冯某甲对起诉书指控的犯罪事实认可。辩护人称被告人冯某甲系自动投案，且能够如实供述犯罪事实，依法应当认定为自首；被告人冯某甲积极退缴涉案款项，又系初犯，依法可以对其免予刑事处罚。
经审理查明，2016年7月、12月，被告人冯某甲通过微信方式联系到制作虚假报销凭证的票贩子，分两次支付票贩子3000元和1500元拿到了以姚某、冯某乙为名的两套虚假手续，后被告人冯某甲在交口县医疗保险管理服务中心、交口县新型农村合作医疗管理中心进行报销，分别骗得医保基金54177.92元、21791.40元，合计75969.32元。
另查明，2017年7月2日，被告人冯某甲向其所在单位负责人任某陈述了诈骗事实，任某答应第二天领其去公安机关投案，并要求其准备退缴赃款。同年7月3日上午，公安机关将被告人冯某甲从其办公室带走。当日，被告人妻子张燕将赃款75969.32元退还。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.户籍证明
证明，冯某甲，男，1985年12月29日出生，汉族，山西省交口县水头镇。
2.嫌疑人前科劣迹调查表
证明，被告人冯某甲无前科。
3.情况说明
证明，2017年7月2日冯某甲向其所在单位邮政储蓄银行行长任某说明自己违规报销医保的事情后，任某劝说冯某甲投案，并将违法报销的钱退还的情况。
4.扣押物品清单
证明，2017年7月3日交口县公安局扣押张某（系被告人妻子）75969.32元。
5.返还物品清单
证明，2017年8月1日交口县公安局民警将扣押的QIKU手机一部、冯某甲身份证、五张银行信用卡、银行令牌、爱e付、11.5元人民币返还，领取人为张某。
6.领条
证明，医保中心领取了被告人妻子张某退还的案涉医保款。
7.报销材料复印件
证明，被告人冯某甲用这些材料进行报销。
（二）证人证言
1.证人姚某证言
证明，2016年冯某甲拿的我的身份证在交口职工医保中心报销过钱。2016年夏天，冯某甲给我打电话让我出来，和我说他有关系，可以用我的身份证在医保上弄点钱，然后我们一起花，我说违反原则性的钱我可是不花，他说这个钱不是我们两个人花，经手的人多了，我就同意了。他开上车把我接上，我带上身份证在交口县工商银行办理了一张银行卡，办完后我把我的身份证复印件和办出来的这张工行卡给了他，之后的事情我就不知道了。过了两个多月，我找到冯某甲问他医保上的钱办下来没，他说办下来了，又过了两三个月，我又和他说医保上的钱办下来了也给我花点，他说等几天给我。过了几天我在二广场碰上他了，和他说我那段时间缺钱，医保上报下的钱能不能给我，他就给了我2000元的现金。这个事情就再没有提过了。我给冯某甲提供了一张身份证复印件和一张我本人的工行卡。2017年7月21日至8月10日，我没有在中国人民解放军总医院住过院，我也没得过冠状动脉粥样硬化性心脏病，没有在医保上报销过钱。
2.证人冯某乙证言
证明，我得了脑梗六年了，2011年在汾阳住了六天医院，我没有在别的医院住过院，也没有在中国人民解放军总医院住过院，我没有在交口县医保中心报销过，我不知道冯某甲是否用过我的医保本，从我手里没有拿过。
3.证人冯某丙证言
证明，2016年我把我父亲的医保本、惠农卡、身份证、户口本都给了我们村的冯某甲，让他给我父亲报销医疗费。2016年四五月份的时候，我要到交口办事，正好冯某甲在村里要回交口，我就坐上他的车，在车上我问冯某甲是否在交口医保有关系，我听说国家有二次报销的政策了，我父亲在汾阳医院住过院，看能不能报销下钱，他说让我把我父亲的医保本、惠农卡、身份证、户口本拿给他，他给我办，还说报销还需要等一段时间才可以了，我说行了。隔了五六天，我拿上我父亲的医保本、惠农卡、身份证、户口本到交口邮政储蓄银行他上班的地方给了他。到了十一月份的时候，冯某甲给我打电话说医保报销的钱下来了，一共报销了六百元。我到了交口在街上他给了我六百元的现金。
4.证人任某证言
证明，2017年6月30日下午18时左右，我收到了冯某甲的妻子给我发的一条短信，称有事要和我说。当时我不知道是谁，回过去电话说是冯某甲的妻子。她在电话里告诉我说冯某甲违规在医保上报销了钱，我说这是犯法的事情要赶紧处理。2017年7月2日下午我刚到交口，冯某甲就到我家里找我，我让他说了一下事情的经过。听完之后我说这是犯法的事情，要赶紧把报销的赃款给人家退回，让他准备钱。冯某甲说钱已经准备好了，我对他说今天不早了，第二天我带上他去公安局投案。7月3日早晨一上班，由于是星期一，我需要安排工作，让冯某甲把他的工作安排一下，本来计划安排好就到公安局，我安排好工作找他的时候，他已经不在了，我就给冯某甲打电话，但是没人接。我就给公安局的刘俊明打电话和他说一下冯某甲违规报销医保退款投案的事情。刘俊明说冯某甲已经被我们叫后来了，我就赶紧到了水头派出所，就通知冯某甲的家属把准备好的钱赶紧给公安局退了。
被告人冯某甲供述与辩解
证明,2016年7月份的时候，姚某找我要在银行贷款了，由于姚某年龄大了，不符合贷款条件，我当时也没有给他贷。正好在这期间，我在家的时候，有一个陌生人要加我的微信，我就加上，加上这个人以后，这个人的微信名上写的办理证件和手续，我就问他是干什么的，能不能办理住院的一套假手续，对方说看是需要什么病种，我说是心脏病，对方问我大概做多少钱的，我说四五万，对方问我做哪个医院的，我问他有什么医院，对方说这种病一般是301、307医院，最后我们商量下中国人民解放军总医院，后来对方说收费是按做下的医院发票的百分之五收费，说好之后我就想到了姚某，心里想用他的医保报销，我就给姚某打电话，要用一下他的身份证和医保卡，我说有个渠道试试看能不能弄点钱，姚某说行。我就在交口街上和姚某见了面，我说弄下钱了给他分的花点，我就把姚某的身份证和医保卡复印下，我就在微信上把姚某的信息给对方发过去。当时对方留下了我的收件地址和电话，我就通过微信转账给对方3000元左右。过了一个星期左右我就收到了顺丰的快递，姚某住院一套医保报销手续给我邮回来了。过了一个月，我找的姚某让他在工商银行办理了一张银行卡，并告诉了我密码，我就把银行卡拿上了，我拿上这些手续到了交口县职工医院窗口，提交了这些手续，过了一个月左右报销的钱就下来了，当时报销下54000元左右，我给了姚某2000元。我还了欠款3万元，剩余的2万元我平时开支的花了。
2016年12月份，上次报销成功之后，正好冯某乙的儿子冯某丙找我贷款，当时冯某丙的征信不对不能贷，我就对冯某丙说贷款贷不出来，我有个渠道试试看能不能弄下钱，冯某丙问我什么渠道，我说医保上报销钱，但是需要提供身份证和医保卡，报销下来分的花了就对了，冯某丙说行了，他父亲正好有××了，说好之后他就走了。过了一段时间冯某丙就把他父亲冯某乙的身份证和医保卡、银行卡就给我拿过来了，我就在微信联系那个办理假发票的人，我告诉对方是脑梗病要做两万元左右的发票，这次我没有要求是哪个医院的，对方说行了，我就把冯某乙的信息给对方发过去，我通过微信转账给对方2000元左右，一个星期左右我就收到了顺丰的快递，冯某乙的住院的一套报销手续就给我邮寄回来了，我一个人就拿上这些手续到了交口县工行二楼的政务大厅，农村医保窗口上提交了这些手续，过了一两个月左右报销的钱就下来了，当时报销下16000多元，我给了冯某丙2000元，剩余的钱我都花了。我仔细想了一下，应该是报销了21000多元，当时做的发票上是4万多元的金额。
本院认为，被告人冯某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取医保基金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人冯某甲犯罪后向单位自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人关于被告人冯某甲系自首的辩护意见予以采纳。案发后，被告人冯某甲积极主动退赃，依法可以从轻处罚。鉴于被告人冯某甲具有自首情节，能够认罪、悔罪，积极缴纳罚金，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第五十二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下:
被告人冯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限从判决书确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘贵生
审 判 员 牛红斌
人民陪审员 庞云平
二〇一八年五月十六日
书 记 员 张丽平