湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂01刑终467号
原公诉机关湖北省武汉市江汉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）金波，男，1981年10月26日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原系武汉万网天下网络科技有限公司、武汉搜词网信息技术科技有限公司财务负责人，户籍地武汉市江汉区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月4日被刑事拘留，2015年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人熊亮，湖北元申律师事务所律师。
原审被告人周洪，男，1991年7月16日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，原系武汉万网天下网络科技有限公司、武汉搜词网信息技术科技有限公司负责人，户籍地武汉市黄陂区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月4日被刑事拘留，2015年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
原审被告人李嫚，女，1987年8月9日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，原系武汉万网天下网络科技有限公司财务负责人，户籍地武汉市黄陂区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月13日被取保候审。
原审被告人李明，男，1990年1月22日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，原系武汉万网天下网络科技有限公司员工，户籍地武汉市黄陂区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2016年10月21日被取保候审。
湖北省武汉市江汉区人民法院审理湖北省武汉市江汉区人民检察院指控原审被告人周洪、金波、李嫚、李明犯合同诈骗罪一案，于2016年8月31日作出（2016）鄂0103刑初331号刑事判决。原审被告人金波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年8月，被告人周洪、李嫚共同出资在工商部门登记成立武汉万网天下网络科技有限公司（以下简称万网公司），由被告人周洪担任该公司法定代表人，并约定对诈骗所得赃款按50%、50%的比例进行分配。被告人周洪等人指使万网公司员工主动电话联系全国各地已注册相关网络3G关键词的客户，虚构万网公司可居间介绍他人高价购买客户所拥有网络3G关键词的事实，并将客户骗至万网公司，由万网公司的员工假冒购买方虚构主体与客户签订三方协议合同，再以过户代码需缴纳办证费用为名，骗取客户的钱款。万网公司成立后系以实施与上述网络相关的诈骗活动为主要经营活动，由被告人李嫚负责万网公司的财务并具体经手管理上述诈骗所得赃款；被告人李嫚于2014年3月退出万网公司经营活动，由其丈夫即被告人金波替代被告人李嫚负责万网公司的财务并具体经手管理上述诈骗所得赃款。2014年2月，被告人周洪与王某（另案处理）经预谋，对万网公司的股东、法定代表人等重大事项在工商部门进行变更，由王某担任万网公司法定代表人，并由被告人周洪、金波及王某约定按相关比例对诈骗所得赃款进行分配。2013年9月至2014年6月期间，被告人周洪与他人共同操控万网公司，骗取李某等七十一名被害人款项共计人民币526.18万元；被告人金波在万网公司负责财务工作期间，万网公司骗取高某等六十七名被害人款项共计人民币509.18万元；被告人李嫚在万网公司负责财务工作期间，万网公司骗取许某等五名被害人款项共计人民币37万元。被告人李明作为万网公司的员工于2014年6月14日，与他人相互纠合，采取上述同样手段，骗取被害人张某人民币9万元，并在万网公司工作期间个人分得赃款人民币1.2万元。
2014年8月，被告人周洪、金波与王某等人出资共同组建武汉搜词网信息技术科技有限公司（下简称搜词公司），被告人周洪、金波作为搜词公司的投资人与王某、陈某等人（均另案处理）相互纠合，采取上述同样手段，在2014年10月至同年11月期间骗取王某2等二十二名被害人款项共计人民币119万元。
此后，接被害人报案，公安机关根据线索于2014年12月3日将被告人周洪、金波抓获。被告人李嫚、李明分别于2015年1月12日、2015年7月22日主动向公安机关投案，并如实供述自己参与的犯罪事实。被告人周洪归案后，向公安机关检举揭发他人的犯罪事实。
另查明，案发后，公安机关分别从被告人周洪、金波处扣押迈凯牌SB5小型越野客车一辆、宝马牌小型轿车一辆。本案审理过程中，被告人周洪的亲属自愿代其退赔个人所得赃款人民币80万元，被告人李嫚的亲属自愿代其退赔赃款人民币37万元，被告人李明的亲属自愿代其退赔个人所得赃款人民币1.2万元。
原审认定上述事实，有公安机关的抓获及破案经过、归案情况说明及立功情况说明，被害人李某某、许某、苏某等人的陈述及报案材料，证人雷某的证言，同伙王某、陈某、周某等人在公安机关的供述，常住人口基本信息，工商档案材料、三方协议合同、过户代码标准版及服务协议、过户代码证书、交易许可证标准版及服务协议、交易许可证书、收款收据、交易记录明细表，扣押决定书及扣押清单、暂扣款物票据，司法鉴定意见书及补充说明，被告人周洪、金波、李嫚、李明的供述等证据证实。
原审认为，被告人周洪、金波、李嫚、李明与他人分别相互纠合，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的他人名义骗取对方当事人财物，其行为均已构成合同诈骗罪；其中被告人周洪、金波骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人李嫚骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人李明骗取对方当事人财物，数额较大。被告人周洪归案后检举、揭发他人犯罪行为，具有立功表现，可以减轻处罚。被告人周洪、金波归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李嫚、李明犯罪以后向公安机关自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人周洪案发后退赔个人所得部分赃款赃物，可以酌情从轻处罚。被告人金波案发后退赔个人所得部分赃物，可以酌情从轻处罚。被告人李嫚案发后退赔全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人李明案发后退赔个人所得全部赃款，可以酌情从轻处罚。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人周洪具有归案后如实供述罪行、立功、退赔所得部分赃款赃物等量刑情节；被告人金波具有归案后如实供述罪行、退赔部分赃物等量刑情节；被告人李嫚具有自首、退赔全部赃款等量刑情节；被告人李明具有自首、退赔所得全部赃款等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，认定被告人周洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人金波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元；被告人李嫚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人李明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；公安机关扣押的迈凯牌SB5小型越野客车一辆、宝马牌小型轿车一辆依法拍卖、变卖后发还被害人；被告人周洪、李嫚、李明退赔赃款人民币118.2万元发还被害人。
上诉人金波的上诉理由：原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由，并认为金波有自首、立功情节。
经审理查明，2013年8月，原审被告人周洪、李嫚共同出资在工商部门登记成立武汉万网天下网络科技有限公司（以下简称万网公司），由周洪担任该公司法定代表人，并约定对诈骗所得赃款按50%、50%的比例进行分配。周洪等人指使万网公司员工主动电话联系全国各地已注册相关网络3G关键词的客户，虚构万网公司可居间介绍他人高价购买客户所拥有网络3G关键词的事实，并将客户骗至万网公司，由万网公司的员工假冒购买方虚构主体与客户签订三方协议合同，再以过户代码需缴纳办证费用为名，骗取客户的钱款。万网公司成立后系以实施与上述网络相关的诈骗活动为主要经营活动，由李嫚负责万网公司的财务并具体经手管理上述诈骗所得赃款；李嫚于2014年3月退出万网公司经营活动，由其丈夫即上诉人金波替代李嫚负责万网公司的财务并具体经手管理上述诈骗所得赃款。
2014年2月，周洪与王某（另案处理）经预谋，对万网公司的股东、法定代表人等重大事项在工商部门进行变更，由王某担任万网公司法定代表人，并由周洪、金波及王某约定按相关比例对诈骗所得赃款进行分配。2013年9月至2014年6月期间，周洪与他人共同操控万网公司，骗取李某等七十一名被害人款项共计人民币526.18万元；金波在万网公司负责财务工作期间，万网公司骗取高某等六十七名被害人款项共计人民币509.18万元；李嫚在万网公司负责财务工作期间，万网公司骗取许某等五名被害人款项共计人民币37万元。原审被告人李明作为万网公司的员工于2014年6月14日，与他人相互纠合，采取上述同样手段，骗取被害人张某人民币9万元，并在万网公司工作期间个人分得赃款人民币1.2万元。
2014年8月，周洪、金波与王某等人出资共同组建武汉搜词网信息技术科技有限公司（下简称搜词公司），周洪、金波作为搜词公司的投资人与王某、陈某等人（均另案处理）相互纠合，采取上述同样手段，在2014年10月至同年11月期间骗取王某2等二十二名被害人款项共计人民币119万元。
此后，接被害人报案，公安机关根据线索于2014年12月3日将周洪、金波抓获。李嫚、李明分别于2015年1月12日、2015年7月22日主动向公安机关投案，并如实供述自己参与的犯罪事实。周洪归案后，向公安机关检举揭发他人的犯罪事实。
另查明，案发后，公安机关分别从周洪、金波处扣押迈凯牌SB5小型越野客车一辆、宝马牌小型轿车一辆。审理过程中，周洪的亲属自愿代其退赔个人所得赃款人民币80万元，李嫚的亲属自愿代其退赔赃款人民币37万元，李明的亲属自愿代其退赔个人所得赃款人民币1.2万元。
证明案件事实的证据，经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人金波、原审被告人周洪、李嫚、李明与他人分别相互纠合，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的他人名义骗取对方当事人财物，其行为均已构成合同诈骗罪；其中周洪、金波骗取对方当事人财物，数额特别巨大，李嫚骗取对方当事人财物，数额巨大，李明骗取对方当事人财物，数额较大。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。辩护人提出上诉人金波有自首、立功情节的辩护意见，与已查明的事实、证据相悖，本院不予采纳。原审量刑时已考虑上诉人金波如实供述罪行等量刑情节，在法定刑幅度内判处刑罚适当，上诉人金波提出原审量刑过重的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 许 军
审判员 陈丽敏
审判员 刘永祥
二〇一七年五月十七日
书记员 刘梦秋