文书内容辽宁省辽阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽10刑终53号原公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）王雷，男，1971年生，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市太子河区。因本案于2015年4月3日被刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。上诉人（原审被告人）门春利，男，1968年生，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市宏伟区。因本案于2015年5月4日被刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。原审被告人周X南，女，1972年出生，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，住辽宁省辽阳县。因本案于2015年5月18日被刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕，同年11月24日被取保候审。原审被告人李X永，男，1977年生，汉族，辽阳市人，小学文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市太子河区。因本案于2015年5月26日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，2017年1月25日刑满释放，被辽阳市白塔区人民法院取保候审。原审被告人傅X强，男，1976年生，汉族，辽阳市人，小学文化，无业，捕前住辽宁省辽阳县。因本案于2015年6月10日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，2017年4月9日刑满释放，被辽阳市白塔区人民法院取保候审。辽阳市白塔区人民法院审理辽阳市白塔区人民检察院指控被告人王雷、门春利、周X南、李X永、傅X强犯诈骗罪一案，于2016年12月26日作出（2015）辽阳白刑初字第00371号刑事判决。宣判后，被告人王雷、门春利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市人民检察院指派检察员李昭达、代理检察员矫立刚出庭履行职务,上诉人王雷、门春利到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院认定，被告人王雷、门春利、周X南、李X永、傅X强的犯罪事实如下：一、被害人赵X涛被诈骗的六起事实如下：（一）2013年10月22日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区新兴街曾X经营的亿□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K419XG的黑色凯美瑞轿车（经鉴定价值11.7万元人民币）。2014年10月26日，在被告人王雷经营的奥□通汽车租赁公司，王雷向赵X涛谎称该车系其汽车租赁公司的车辆，以人民币7.2万元的价格将该车卖给赵X涛，双方签订买卖协议。后该车由租车行自行追回。（二）2014年7月17日，被告人王雷在辽阳市白塔区文圣路刘X经营的鑫□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K18BX2的银色本田奥德赛汽车（经鉴定价值15.7万元人民币），后王雷以自己名字伪造该车机动车登记证书和行驶证，以5万元人民币的价格抵押给赵X涛，并签订买卖协议，王雷得到4.5万元人民币。后该车被租车公司自行找回。（三）2014年10月5日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区孙X经营的致□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽AU9UX0的黑色汉兰达吉普车（经鉴定价值23.58万元人民币），当日王雷以孙X名字伪造该机动车登记证书和行驶证，并伙同被告人李X永，由李X永冒充车主孙X与赵X涛签订车辆买卖协议，将该车以人民币10万元的价格抵押给赵X涛，王雷获得9万元人民币后分给李X永500元人民币。后该车由租车行自行找回。（四）2014年10月8日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区文圣路刘X经营的鑫□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K248X2的白色丰田霸道吉普车（经鉴定价值39.3万元人民币），当日王雷以刘X名字伪造该车的机动车登记证书，并向赵X涛谎称该车系其汽车租赁公司的车辆，以人民币13.5万元的价格抵押给赵X涛。后该车被租车行自行找回。（五）2014年10月18日，被告人王雷以租车为名在辽阳市宏伟区李X春经营的路□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K925X0的黑色汉兰达吉普车（经鉴定价值20.5万元人民币），当日王雷以车主刘X忠名字伪造该车的机动车登记证书，并伙同傅X强，由傅X强冒充车主刘X忠与赵X涛签订车辆买卖协议，将该车以人民币10万元的价格抵押给赵X涛，王雷获得9万元人民币后分给傅X强500元人民币。后该车被租车行自行追回。（六）2014年11月22日，被告人王雷伙同周X1（另案处理）以租车为名从李X春经营的路□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K03JX7的凯美瑞轿车（经鉴定价值15.6万元人民币），并伙同周X1、曹X成（另案处理），以曹X成的名义伪造该车的机动车登记证书和行驶证，由曹玉成冒充车主与赵X涛签订协议，将该车以9万元人民币的价格抵押给赵X涛，后该车被租赁公司自行追回。二、被害人张X军被诈骗的二起事实如下：（一）2014年9月20日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区新兴街曾X经营的亿□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K17MX1的银色花冠轿车（经鉴定价值8万元人民币），后王雷以自己名字伪造该车的机动车登记证书和行驶证，2015年1月26日王雷谎称系自己的车辆，向张X军抵押借款人民币5万元，扣除利息，王雷得款4.5万元人民币，后该车由公安机关返还曾X。（二）2015年1月30日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区新兴街曾X经营的亿□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽KK12X7的白色RAV4吉普车（鉴定价值17万元人民币），当日王雷以自己名字伪造该车的机动车登记证书和行驶证，谎称系自己的车辆，向张X军抵押借款人民币7万元，扣除利息，王雷得款6.3万元人民币，后该车由公安机关返还曾X。三、被害人陈X正被诈骗的二起事实如下：（一）2014年11月30日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区孙X经营的致□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K81AX0的黑色丰田花冠轿车（经鉴定价值7.5万元人民币），后王雷联系被害人陈X正说自己急用钱，谎称该车系其汽车租赁公司的车辆，并向陈X正出示其经营的奥□通汽车租赁公司的营业执照副本、企业机构代码证、税务登记证书，以人民币7万元的价格将该车抵押给陈X正。后该车被租车行自行追回。（二）2015年2月11日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区中华大街宋X芝经营的天□合汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽KK20X1的白色卡罗拉轿车（经鉴定价值10.5万元人民币），后谎称该车系其汽车租赁公司的车辆，急用钱要用自己车辆抵押向陈X正借款人民币5万元，陈X正同意后双方签订车辆买卖协议，王雷获得赃款4.5万元人民币。后该车由公安机关发还唐小杰。四、被害人李X久被诈骗的二起事实如下：（一）2014年5月17日，被告人王雷与被告人门春利共谋以租车为名，在刘X经营的鑫□汽车租赁公司租用一辆车牌号为辽K707X3的黑色凯美瑞轿车（经鉴定价值13.7万元人民币），后于同年7月25日以被告人门春利的名字伪造该车行驶证，并由门春利冒充车主，通过赵X涛将该车以7万元的价格抵押给李X久，门春利得款人民币2.5万元，借给王雷人民币4.5万元，后该车由公安机关返还刘X。（二）2014年7月份的一天，被告人王雷谎称王锋名下的一辆车牌号为辽A58XXA的白色汉兰达吉普车系王雷自己经营的汽车租赁公司的车辆，并以自己的名字伪造该车机动车登记证书和行驶证，以人民币10万元的价格抵押给李X久，后该车由公安机关返还王锋。五、被害人夏X被诈骗的二起事实如下：（一）2015年1月1日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区文圣路刘X经营的鑫□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K790X2的白色丰田普拉多吉普车（经鉴定价值35.5万元人民币），后王雷以车主赵X名字伪造该车机动车登记证书和机动车行驶证，于同年1月3日伙同被告人周X南来到葫芦岛市被害人夏X的车行，后被告人周X南冒充车主赵X与夏X签订二手车买卖协议，将该车以人民币15万元的价格卖给夏X，后该车被租车行自行追回。（二）2015年1月11日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区文圣路刘X经营的鑫□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K791X8的白色丰田普拉多吉普车（经鉴定价值33.7万元人民币），后王雷以车主赵X的名字伪造该车机动车登记证书和机动车行驶证，于同年1月13日伙同被告人周X南来到葫芦岛市被害人夏X的车行，后被告人周X南冒充车主赵X与夏X签订二手车买卖协议，将该车以人民币16万元人民币的价格卖给夏X，后该车由租车行自行追回。另查，被告人周X南与被害人夏X达成谅解协议，周X南赔偿夏X人民币三万元。六、被害人王X剑被诈骗的事实如下：2015年1月8日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区新兴街曾X经营的亿□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K00KX0的白色东风悦达K2轿车（经鉴定价值6.5万元人民币），王雷以车主赵X芬的名字伪造了该车的机动车登记证书和机动车行驶证，后被告人周X南冒充车主赵X芬与王X剑签署二手车买卖协议，将该车以人民币4.5万元的价格卖给王X剑，后该车被租车行自行追回。另查，被告人周X南与被害人王X剑达成谅解协议，周X南赔偿王X剑人民币一万元。七、被害人何X被诈骗的事实如下：2014年12月17日，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区新兴街曾X经营的亿□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽AT1UX6的黑色汉兰达吉普车（经鉴定价值23.58万元人民币），后王雷以曾X名字伪造该车的机动车登记证书，并伪造王雷与曾X的车辆买卖协议，谎称该车系曾X卖给自己的车，现在急用钱要出售，于2015年1月11日将该车以人民币18万元的价格卖给何X，后该车由租车行自行追回。八、被害人杨X被诈骗的事实如下：2014年12月末的一天，被告人王雷以租车为名在辽阳市白塔区孙X经营的致□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K299X6的黑色凯美瑞轿车（经鉴定价值16.7万元人民币），后谎称该车系其经营的汽车租赁公司的车辆，在王雷的租车行内与杨X签订买卖协议，骗取杨X5万元人民币，后该车由租车行自行追回。九、被害人罗X被诈骗的事实如下：2015年3月4日，被告人王雷以租车为名在辽阳市硝堡街孙X鑫经营的辽宁荣□汽车租赁公司，租用一辆车牌号为辽K68XX2的黑色汉兰达吉普车（经鉴定价值18.6万元人民币），后王雷套用自己名下的一辆车牌照辽AN9XX5黑色汉兰达吉普车，伪造机动车登记证书，谎称系自己的车辆，以人民币11万元的价格卖给罗X。后该车由汽车租赁公司自行追回。综上，被告人王雷单独或伙同他人共实施诈骗做案十八起，诈骗金额共计人民币161万元，违法所得至今未归还；被告人门春利伙同王雷诈骗做案一起，诈骗金额人民币7万元；被告人周X南伙同王雷诈骗做案三起，诈骗金额人民币35.5万元；被告人李X永伙同王雷诈骗做案一起，诈骗金额人民币9万元；被告人傅X强伙同王雷诈骗做案一起，诈骗金额人民币9万元。案发后，被告人王雷、门春利、周X南、傅X强被抓获归案，被告人李X永经侦查机关电话传唤到案。原审法院根据本案的具体事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。被告人门春利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。被告人周X南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人李X永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人傅X强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。被告人的违法所得继续追缴，退赔被害人赵X涛人民币五十二万零二千元，退赔被害人张X军人民币十万零八千元，退赔被害人陈X正人民币十一万零五千元，退赔被害人李X久人民币十七万元，退赔被害人夏X人民币二十八万元，退赔王X剑人民币三万零五千元，退赔被害人何X人民币十八万元，退赔被害人杨X人民币五万元，退赔被害人罗X人民币十一万元。犯罪所用的机动车登记证书、机动车行驶证予以没收。上诉人王雷的上诉理由是，量刑过重。上诉人门春利的上诉理由是，量刑过重，证据与事实不符。出庭检察员的意见是，上诉人王雷通过租车后隐瞒信息的方式将车抵押或出卖被被害人，共作案十八起，符合诈骗罪构成要件，鉴于二审期间其未改变供述，故同意一审判决意见。关于上诉人门春利的犯罪行为，因二上诉人在侦查机关均作出有罪供述，一审期间门春利自愿认罪，形成完整的证据体系，二审期间门春利翻供不应予以采信，且一审法院对其量刑适当。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经本院审理查明，原判认定上诉人王雷、门春利的犯罪事实清楚，有案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押、发还、随案移交物品文件清单、机动车登记证书、机动车行驶证书，车辆检验交接单、买卖协议、借条、欠条、收条等书证，证人周X1、王X、周X2、宋X永等人的证言，被害人赵X涛、李X久、张X军、何X、陈X正、杨X、王X剑、罗X、夏X的陈述，原审被告人王雷、门春利、周X南、李X永、傅X强的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。上述事实证据，均经庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。本院认为，上诉人王雷以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同上诉人门春利、原审被告人周X南、李X永、傅X强骗取他人财物，上诉人王雷诈骗数额特别巨大，上诉人门春利、原审被告人周X南、李X永、傅X强诈骗数额巨大，二上诉人及原审三被告人的行为均已构成诈骗罪。关于上诉人王雷、门春利提出量刑过重的上诉理由，经查，原判对二上诉人的量刑，已依照事实和法律，作出了罪行相适应的处罚，故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人门春利提出证据与事实不符的上诉理由，经查，书证买卖协议，被害人李X久的陈述，证人赵X涛的证言，原审被告人王雷、门春利的供述均能证明上诉人门春利的犯罪事实，足以认定，故对该上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  孙 凯审 判 员  李洪军代理审判员  沈玉婷二〇一七年七月三日书 记 员  杨德慧