陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0821刑初152号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人刘明科，又名刘明，男，1974年10月13日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2016年12月1日被上海市公安局黄浦分局抓获，临时羁押于上海市黄浦区看守所，同年12月6日被神木县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于神木县看守所。
辩护人王娟，女，陕西富州律师事务所律师。
辩护人康利军，男，陕西富州律师事务所律师。
神木县人民检察院以神检诉刑诉（2017）121号起诉书指控被告人刘明科犯拒不执行判决、裁定罪,于2017年3月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，神木县人民检察院指派检察员冯小玲、奥龙出庭支持公诉，被告人刘明科及其辩护人王娟、康利军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月15日，对被告人刘明科、李某某与刘某一民间借贷纠纷一案，神木县人民法院作出（2014）神民初字第01626号民事判决书，判决被告刘明科、李某某于判决生效后十五日偿还刘某一借款本金200万元及利息，并承担案件受理费22800元、诉讼保全费5000元。该判决生效后，刘某一向神木县人民法院申请强制执行。2014年7月1日，被告人刘明科将自己名下一辆奔驰350陕K909**过户到邱某某名下。2014年7月15日，神木县人民法院责令被告人申报财产，被告人向法院申报了陕KLM6**号汽车一辆、权属证号为0911094房屋一套。经查证：被告人刘明科注册陕西神木县商贸有限公司，注册资本2010万元，并实际经营刘明珠宝店等其他财产。2014年9月9日神木县人民法院因被告人刘明科未如实申报财产，作出（2014）神执字第03820号行政拘留决定书，决定对刘明科拘留十五日。2014年10月9日，神木县人民法院因被告人刘明科仍拒不履行判决书确定的内容，将其纳入失信被执行人员名单，并向社会统一公布。2015年至2016年期间，被告人刘明科以其另一户口刘明的身份多次购票乘坐飞机、高铁并入住高档酒店进行高消费。2016年9月19日，被告人刘明科被上网追逃，后被上海市南京东路派出所民警抓获归案。
针对指控，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据予以证实：身份证二张、中国工商银行卡一张、黄金绿宝石戒指一枚；神木县人民法院移送公安机关侦查函、受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、上海市看守所管理信息查询单、民事判决书、裁定书等相关书证；证人邱某某、刘某二、刘静的证言，被害人刘某一的陈述、被告人刘明科的供述、提取笔录二份、扣押清单、辨认笔录四组、监控视频及调取证据通知书。据此，公诉机关认为被告人刘明科的行为构成拒不执行判决、裁定罪，提请依法判处。
被告人刘明科辩称，首先他不知道自己是否构成犯罪，其次他也不知道自己被列入失信人员名单，他未收到被列入失信人员名单得相关通知。
被告人刘明科的辩护人辩称，被告人刘明科的行为不构成犯罪，首先被告人现在无偿还能力，其财产也如实向法院申报；其次，被告人没有隐匿财产及进行高消费行为；再次，将被告人纳入失信人员是错误行为。并向法庭提交转账凭证五支、调解协议、抵债协议、车辆维修单三份、保险单四份、抵押协议书、土地手续、付款凭证、转账回单证实。
经审理查明，2012年被告人刘明科多次向刘某一借款，2013年1月1日经双方协商，被告人刘明科及其妻李某某共同向刘某一出具借款200万元的借条一支，并约定月利率为2%。后被告人刘明科未按期偿还借款本息，刘某一将二人诉至本院，该案在审理过程中，经刘某一申请，本院作出（2014）神民初字第01626-1号民事裁定书，将被告人刘明、李某某所有的位于神木县神木镇西门外房屋一套予以查封。2014年4月15日本院作出（2014）神民初字第01626号民事判决书，判决由被告刘明、李某某偿还刘某一借款本金200万元及其利息。并查明2012年12月10日双方达成以被告刘明科出资299万元享有的位于神木县铧山村土地使用权抵押给原告刘某一并签订抵押协议。
2014年6月30日，被告人刘某一向神木县人民法院申请强制执行，神木县人民法院受理后于2014年6月30日作出（2014）神执字第03820号执行通知书，责令被告人刘明科、李某某向刘某一偿还借款200万元及其利息，并负担案件受理费22800元、保全费5000元、执行费22680元及支付迟延履行金。被告人刘明科未履行上述内容，神木县人民法院作出（2014）神执字第03820号司法拘留决定书，决定对刘明科拘留十五日。
2014年7月23日，神木县人民法院作出（2014）神执字第03820号执行裁定书，裁定评估、拍卖被执行人员刘明科、李某某共同所有的位于神木县神木镇西门外房屋（房产证第091110**）一套；2014年10月27日，神木县人民法院作出（2014）神执字第03820-2号裁定书，裁定评估、拍卖被执行人员刘明科所拥有的陕KLM6**号“速腾”牌小汽车一辆。2016年6月12日，神木县人民法院作出（2014）神执字第03820-4号裁定书，解除对被执行人刘明科所有的陕KLM6**号小轿车的查封措施，将该车作价75000元抵偿刘某一借款本金75000元。
2014年10月9日，因被告人刘明科仍拒不履行判决书所确定的内容，神木县人民法院作出（2014）神执字第03820号执行决定书，决定将被执行人刘明科纳入失信被执行人名单。
2013年11月份，被告人刘明科与邱某某协商将刘明科名下的陕KUN6**奔驰350小汽车作价100万元抵债给邱某某，并于2014年7月1日将该车过户给邱某某。
神木县神木镇北关村第三村民小组与被告刘明科房屋租赁合同纠纷一案，经神木县人民法院审理于2014年9月26日作出（2014）神民初字第号民事判决书，判决内容第四项为由第三村民小组返还被告刘明科装修费3910318元。后因被告人刘明科欠其姐夫邱某某300万元，并经神木县人民法院调解处理，后该款被邱某某依法申请法院扣留并提取。
2015年至2016年，被告人刘明科以另一户口刘明的身份信息多次购票乘坐飞机、高铁，并入住高档酒店，去高档饭店及服装店进行消费。
2016年9月19日，被告人刘明科因拒不执行判决、裁定案被上网追逃，2016年12月1日，被告人刘明科在上海市贵州路160号铁路宾馆518房间被上海市南京路派出所民警抓获。
上述事实有如下证据证实：
1、身份证二张，证实被告人刘明科使用双重身份证，其中一张名为刘明科，另一张名为刘明。
2、神木县人民法院移送公安机关侦查函、受案登记表、立案决定书，证实2016年5月5日神木县人民法院以被告人刘明科、李某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送公安机关，神木县公安局于2016年9月13日受案登记并于同月19日立案侦查。
3、神木县人民法院作出（2014）神民初字第01626号民事判决判决书。证实限被告刘明、李某某于判决生效后十五日偿还刘某一人民币200万元及利息。
4、户籍证明。证实被告人刘明科的身份信息，犯罪时已达到法定刑事责任年龄。
5、无违法犯罪前科。证实被告人刘明科无违法犯罪记录。
6、抓获经过、上海市看守所管理信息查询单。证实2016年12月1日17时许，上海市公安局黄浦区分局南京东路派出所民警在本市贵州路160号铁道宾馆518号房内将刘明科抓获，被告人刘明科于2016年12月1日至2016年12月5日被临时羁押于上海市黄浦区看守所。
7、神木县人民法院（2014）神民初字第01626号民事判决书、国内特快专递邮件详情单。证实2014年4月15日本院作出（2014）神民初字第01626号民事判决书，由被告刘明科、李某某偿还刘某一借款本金200万元及利息，该判决书于2014年5月16日邮寄送达刘明科，后被退回。该判决于2014年6月9日生效。
8、执行案件受理通知书。证实神木县人民法院于2014年6月30日受理了刘某一与刘明科、李某某的民间借贷执行案件。
9、执行通知书及送达回证。证实2014年7月15日神木县人民法院将执行通知送达刘明科、李某某，并责令二人偿还借款本金200万元及利息。
10、被执行人财产申报表、谈话笔录三份、申请书、执行裁定书，证实2014年7月15日刘某一向神木县人民法院申请拍卖保全的、被执行人刘明科向法院申报了其所有的陕KLM6**号速腾小汽车及权属证号为0911094房屋一套，神木县人民法院组织刘明科与李某某与刘某一进行调解，未达成执行调解。后神木县人民法院裁定书将速腾小汽车以75000元抵债于刘某一，并将房屋进行评估拍卖。
11、以车抵债协议书一份、车辆信息变更查询单一份。证实2013年11月18日刘明科与邱某某协商，刘明科将其所有的车辆陕KUN6**号小汽车以100万元的价格向邱某某抵债，于2014年7月1日将该车过户给邱某某。
12、神木县公安局协助查询财产通知书回执、刘明科招商银行交易明细、个人存款凭条、个人贷款提前还款申请书。证实刘明科于2014年6月30日提前向招商银行账号为6225889120205291的账户内提前还款12.6万元。
13、神木县工商局工商档案。证实陕西神木五全商贸有限公司于2012年3月12日成立，法定代表人为刘明科，出资人为刘明科及其李某某，主要经营黄金、珠宝、首饰、手表等。
14、（2014）神民初字第00801号民事判决书、（2014）榆中民一终字第00356号民事判决书、陕西省神木县人民法院（2015）神执字第03729号执行裁定书一份，证实2014年9月26日，因被告人刘明科与神木县神木镇北关村民小组房屋租赁纠纷一案中，神木县人民法院判决神木县神木镇北关村民小组赔偿刘明科装修损失费3910318元，后刘明科提出执行申请。另查明申请执行人邱某某申请执行神木县人民法院作出（2015）神执字第03729号执行裁定书将本院判决神木县神木镇北关村民小组赔偿刘明科装修损失费3910318元予以扣留、并依法提取了该案款。
15、双重户口注销证明、户籍证明及常住人口变动库全项各一份。证实被告人刘明科系双重户口，其中名为刘明科的身份号码为612722197410130312，名为刘明的身份号码为612722197210015379，该户已于2014年2月17日注销。
16、协助查询财产通知书回执、中国工商银行开好6212260200074952181的银行流水、联网核查信息单、业务确认申请书。证实该工商银行卡系被告人刘明科以刘明的身份信息所开，并由刘明科实际使用，有多项收入及支出，其中包括在西安、北京服装店、饭店等刷卡消费记录。
17、入住酒店信息单二份、北京德胜饭店入住信息单及住房收据、北京太阳谷宾馆入股信息单及住房收据、调取证据通知书、北京德胜饭店星级情况说明。证实2016年7月1日至2016年7月2日，被告人刘明科入住三星级北京德胜酒店，房价400元/天；2016年11月5日被告人入住北京太阳谷宾馆，房价328元/天。
18、被告人刘明科另一身份号码612722197210015379的名为刘明的活动信息表六份，证实2016年，被告人刘明科以刘明的身份多次购票乘坐飞机、G字头动车的事实。
19、案件执行情况说明。证实刘某一申请执行被告人刘明科民间借贷纠纷一案，在被告人未如实申报财产被拘留十五日期满后下落不明，本院于2014年10月9日将被告人刘明科纳入失信人员名单。
20、神木县人民法院拘留决定书、执行拘留通知书回执、宣布司法拘留笔录。证实2014年9月9日神木县人民法院因刘明科不如实报告收入和财产状况，决定对被告人拘留十五日。
21、神木县人民法院（2014）神执字第03820号执行决定书，证实神木县人民法院决定将被执行人刘明科、李某某纳入失信被执行人员名单，并于2015年2月12日通过互联网在全国失信人员名单库公开发布。
22、（2014）神民初字第01626-1号民事裁定书、（2014）神执字第03820号执行裁定书，证实神木县人民法院依法将被告人刘明科与其妻李某某所有的位于神木县神木镇西门外房屋（房产证号091110**）一套予以查封后，后将该房屋评估、拍卖，但因该房屋有抵押贷款110万元目前尚未拍卖出去。
23、（2014）神执字第03820-2号执行裁定书、（2014）神执字第03820-4号执行裁定书。证实神木县人民法院于2014年10月27日评估、拍卖刘明科所有的陕KLM6**号速腾小汽车一辆，后将该车作价75000元抵债于刘某一。
24、被告人刘明科的供述。该刘供述他与刘某一之间的民间借贷纠纷经神木县人民法院判决后，他没有钱偿还该款。神木县人民法院依法查封了他位于神木镇西门口的房屋一套及速腾小汽车一辆，经评估该房屋价值181.95万元，车辆价值7.5万元。关于他名下的奔驰350小汽车是他自己出钱付的首付并按揭贷款110万元买的，因他做生意前期欠下他姐夫邱某某共计700万元，后无钱偿还该借款便于2013年11月份与邱某某协商将该车作价100万元用于抵债，并于2014年7月1日将该车过户给邱某某，所以在申报财产时未申报该车辆。他只有一张身份证，号码是612722197410130312，名字为刘明科，而且很多银行卡都是以该卡办理的。
25、被害人刘某一的陈述。该刘陈述，他借款200万元给刘明科，约定月利率为2%，并由被告人刘明科与其妻李某某向他出具借条一支。在案件审理过程中，他申请保全了刘明科位于神木镇西门外房屋一套及大众牌速腾小汽车一辆，速腾小汽车作价75000元抵债给他，房屋因刘明科在银行有贷款110万元故无法拍卖。被告人还有一辆奔驰350，但将该车抵债给被告人姐夫邱某某了。
26、证人邱某某的证言。该邱证实，他是刘明科的姐夫，因刘明科欠他钱，便将陕KUN6**号奔驰350作价100万元抵债给他，并于2014年7月1日过户在他名下，现在车号为陕K909**。刘明科现在还欠他300万元，且该车的最后一次还款12.6万元也是他给刘明科钱去还的。
27、证人刘某二的证言。该刘证实，2016年12月1日，他和他儿子刘明科去过上海，当时他要去上海做几个纪念币，就让刘明科陪着去，11月30日他座飞机从榆林到了咸阳，第二天，刘明科用刘明的身份证买的票，之后他们乘坐高铁到达上海，到了上海后，刘明科就被当地公安机关带走了，当时民警给他移交了刘明科的随身携带物品，有一张身份号码为612722197210015379的刘明身份证一张，一张号码为6212260200074952181的工商银行卡一张，一枚戒指。
28、证人刘某某的证言。该刘证实他系北京中关村太阳谷快捷酒店的前台，2016年11月5日上午11点多，来了一位客人入住宾馆，当他出示身份证让他扫描时，发现扫描不进去，该客人解释说没有磁了，就让他将他的信息手动输入入住系统，就是监控里的男子也即身份证上的刘明。
29、提取笔录二份、扣押清单。证实神木县公安局从刘明科身上提取刘明科本人身份证一张，证件号码为612722197410130312；2016年12月29日在刘明科父亲刘某二身上提取了刘明的身份证一张，号码为612722197210015379，工商银行卡一张，号码为6212260200074952181，黄金绿宝石钻戒一枚，现依法扣押。
30、辨认笔录四组。证实神木县公安局民警将西安北站2F.B1检票口的视频及北京太阳谷前台20**年11月5日11时8分57秒的视频经被告人刘明科弟弟刘耀科及其父刘某二辨认，均能辨认出视频里的男子即为刘明科。
31、监控视频。西安北站派出所协调调取的刘明科于2016年12月12日在西安乘坐高铁的监控证实被告人刘明科与其父刘某二乘坐高铁的事实；北京太阳谷宾馆有限公司协调调取的视频证实刘明科于2016年11月5日至11月6日在该酒店住宿的事实。
上述证据经当庭举证、质证，来源合法，能够相互印证，予以采信。
本院认为，被告人刘明科在人民法院的判决生效后，未积极履行判决内容，在被依法司法拘留期满后，仍拒不履行义务，被依法列为失信人员又违反人民法院限制高消费令及有关消费令，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘明科的辩护人向法庭提交了转账凭证五支、调解协议、抵债协议、车辆维修单三份、保险单四份、抵押协议书、土地手续、付款凭证、转账回单。经查，上述证据仅证实被告人刘明科与邱某某之间有借款纠纷，与本案并无关联，故对被告人的辩护人提交证据的证明目的不予采信。被告人刘明科虽未履行生效判决，但其已向债权人提供抵押物同时又查封被告人房产一套均可供执行。故决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《人民法院关于审理拒不执行判决裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人刘明科犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2017年7月31日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晨光
审 判 员 杜 鹏
人民陪审员 刘增光
二〇一七年七月十二日
书 记 员 王宏艳