广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1973刑初278号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人黄玉霜，女，1991年9月20日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区都安瑶族自治县，以上身份信息均属自报）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人黄俊，广东旗峰律师事务所律师。被告人蓝丹，女，1992年2月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人黄丰业，男，1992年10月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人易美恩，女，1988年7月2日出生，壮族，初中文化，无业,户籍所在地为广西壮族自治区贵港市覃塘区，以上身份信息均属自报）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人陈怡玲，女，1992年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省兴宁市，以上身份信息均属自报）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人黄青，女，1988年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省五华县，以上身份信息均属自报）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]267号起诉书指控被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月17日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2017年4月5日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员温绍鸿出庭支持公诉，被告人黄玉霜及其辩护人黄俊、被告人蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2016年期间，被告人黄玉霜经朋友（另案处理）介绍加入自称“广东太阳神公司塘厦分店”的传销组织，该组织以推销太阳神产品为名，要求参加者至少缴纳10200元购买一套太阳神系列产品以获得加入资格，实际以发展的下线人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，从中骗取财物。同时，该组织设立分店长，负责整个组织在东莞市塘厦镇的管理工作；下设五个家庭，每个家庭设立一名家长，负责安排管理各自家庭中传销人员的日常工作和生活。黄玉霜作为该组织的分店长，通过以上方式吸收被告人蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青作为家长，并先后吸收了房某等35名传销人员（均另案处理）。同年10月12日，公安机关在东莞市塘厦镇石潭布社区的塘虱龙一街6号404房、怡景12号楼602房、禾头岭85号楼402房和环市东路291号602房内，将黄玉霜等人抓获，并缴获一批涉案笔记本等物品。针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，房某等证人的证言，身份材料等书证，被告人黄玉霜等六人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。被告人黄玉霜的辩护人提出如下辩护意见：1.认罪态度好；2.初犯、无犯罪前科；3.法律意识淡薄。经审理查明，公诉机关指控被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青无视国法，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青犯组织、领导传销活动罪，指控的罪名成立，本院予以支持。在组织、领导传销活动罪中，被告人黄玉霜起主要作用，是主犯，应当对其所参与犯罪负全部责任；被告人蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。关于被告人黄玉霜的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人黄玉霜、易美恩、陈怡玲、黄青的身份问题。根据被告人黄玉霜、易美恩、陈怡玲、黄青归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人黄玉霜、易美恩、陈怡玲、黄青以其自报身份予以判决。视被告人黄玉霜、蓝丹、黄丰业、易美恩、陈怡玲、黄青的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人黄玉霜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年12月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人蓝丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人黄丰业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人易美恩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人陈怡玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人黄青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 江审 判 员  刘仕雯人民陪审员  彭梅林二〇一七年五月五日书 记 员  谢妙萍