河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1729刑初996号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人陈某，男，1982年4月24日出生于广东省电白县，汉族，小学毕业，农民，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被抓获，2017年6月14日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。
辩护人杨磊，河南问津律师事务所律师。
被告人谭某，男，1988年8月8日出生于广东省电白县，汉族，初中毕业，农民，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被抓获，2017年6月14日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。
辩护人杨玉珍，广东南岭律师事务所律师。
被告人陈某1，男，1979年5月3日出生于广东省电白县，汉族，小学毕业，农民，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被抓获，2017年6月14日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]659号起诉书指控被告人陈某、谭某、陈某1犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东、龚嘉佳出庭支持公诉，被告人陈某、谭某及其辩护人，被告人陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
新蔡县人民检察院指控：
一、2017年4月28日，被告人陈某用手机拨打河南省新蔡县余店乡张桥村委何庄吴某真的电话，冒充吴某真侄子身份，以其出车祸急需用钱赔偿为由向吴某真借钱，骗取吴某真人民币4000元。
二、2015年12月3日，被告人陈某使用手机拨打河南省新蔡县泌阳县铜山县村民高某的电话，冒充高某侄子身份，以其出车祸急需用钱赔偿为由向高某借钱，骗取高某人民币5000元。
三、2015年12月10日上午9时许，被告人陈某使用手机拨打河南省新乡市红旗区居民刘某1父亲的电话，冒充刘某1父亲的舅舅身份，以有急事需用钱为由向刘某1的父亲要钱，后刘某1使用其丈夫杨献军的银行卡往陈某提供的银行账户内转账人民币1000元。
四、2017年2月21日16时许，被告人陈某使用手机拨打河南省西峡县丹水镇袁庄村曼沟口村民刘某3的电话，冒充其弟身份，以出车祸为由向其借钱，骗取刘某3人民币2000元。
五、2017年5月13日17时许，被告人谭某、陈某、陈某1等人使用手机拨打湖南省郴州市苏仙栖凤渡镇村民廖某的电话，冒充廖某的老板身份，以其要给领导送礼需要用钱为由骗取廖某人民币10000元。
六、2017年5月18日上午9时许，被告人陈某、谭某、陈某1等人使用手机拨打江西省寻乌县居民杨某的电话，冒称其朋友刘厂长身份，以要送礼需要用钱为由骗取杨某人民币6000元。
七、2017年5月21日晚上，被告人陈某、谭某、陈某1等人使用手机拨打湖南省株洲市荷塘区居民赵某的电话，冒充株洲强鑫百货老总身份，以送礼为由骗取赵某人民币3500元。
八、2017年5月25日上午，被告人陈某、谭某、陈某1等人使用手机拨打湖南省永兴县便江镇居民史某的电话，冒充史某的单位局长身份，以其要给领导送礼需要用钱为由骗取史某人民币4000元。
九、2017年6月5日上午，被告人陈某、谭某、陈某1等人使用手机拨打湖南省资兴市廖江镇村民谢某的电话，冒充市政府宣传部领导身份骗取谢某人民币1000元。
上述事实，检察机关提供有书证、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人陈某、谭某、陈某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。均是主犯；陈某1有坦白情节。建议判处陈某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，判处谭某、陈某1一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某辩解起诉书指控的第五至九起他没有参与；其辩护人辩称，起诉书指控的2015年的两起犯罪，卡不在陈某手里，不可能诈骗；陈某应认定为从犯，有坦白情节，建议判处拘役六个月，缓刑一年。
被告人谭某辩解他只起到协助作用；其辩护人辩称被告人谭某仅参与了起诉书指控的第五、六起犯罪，应该认定为从犯，建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈某1对指控事实无异议，没有提出辩解意见。
经审理查明，被告人陈某、谭某、陈某1等人预谋使用手机电话进行诈骗，由被告人陈某1提供手机、手机卡、诈骗对象的基本信息和负责取款，打电话诈骗时三被告人均在一起，但谁打电话骗取的钱谁分得50%，陈某1分得50%，取款人的钱由陈某1给付，其他人在场人不能分钱。2015年12月3日至2017年4月28日，被告人陈某单独作案四起，骗取他人现金人民币12000元；2017年5月13日至2017年6月5日，被告人陈某、谭某、陈某1等人共同作案五起，骗取他人现金人民币24500元。具体犯事实如下：
一、2017年4月28日，被告人陈某使用手机拨打新蔡县余店镇张桥村委何庄居民吴某真的电话，冒充吴的侄子身份，以其发生交通事故急需用钱赔偿对方为由向吴某真借款，并提供银行卡，骗取吴某真人民币4000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证存取款业务凭单、交易明细记载2017年4月28日被害人吴某真通过账号62×××41汇给户名为邓志勇卡号为62×××22账户4000元。
（二）被害人吴某真陈述，2017年4月27日20点，陈某打电话喊她姑，她以为她的侄子，说来郑州办事次到她家。到次日8点多，陈某又打电话说其开车走到许昌撞着人了，要赔钱向她借钱，后她往陈某提供的账户（62×××22，户名：邓志勇）转了4000元钱。
（三）被告人陈某供述，2017年4月，他给吴某真打电话喊姑姑，告诉吴某真明天他到其家。到次日，他又打电话说走到许昌出车祸了，问吴某真有钱没，其说有4000元，他让吴某真把钱打到户名是邓志勇银行卡里，骗到4000元钱。
二、2015年12月3日，被告人陈某使用手机拨打河南省泌阳县铜山乡彭庄村委付庄居民高某的电话，冒充高某的侄子身份，以其发生交通事故急需用钱赔偿对方为由向高某借钱，并提供银行卡，骗取高某人民币5000元。
认定上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证存款凭单、汇款收据、交易明细记载2015年12月4日高某通过银行卡号为50×××52汇款给户名为胡小平卡号为62×××13账户5000元。
（二）被害人高某陈述，2015年12月3日13点多钟，陈某打电话喊她姑，说明天早上和其爸、爷来她家。第二天8点多钟，又打电话说开车走到许昌时撞倒人了，要5000元钱。她到邮政银行往陈某提供的账户（户名：胡小平，卡号：62×××13）汇款5000元钱。
（三）被告人陈某当庭对指控事实无异议。
三、2015年12月10日9时许，被告人陈某使用手机拨打河南省新乡市红旗区开发区居民刘某1父亲的电话，冒充刘某1父亲的舅舅身份，以有急事需用钱为由向刘某1的父亲要钱，并提供银行卡。后刘某1使用其丈夫杨献军的银行卡往陈某提供的银行账户内转账人民币1000元。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
（一）书证交易明细记载2015年12月10日被害人刘某1通过银行卡号62×××22汇款给户名为胡小平卡号为62×××13账户1000元。
（二）被害人刘某1陈述，2015年12月10日，她父亲接到陈某的电话，以为是其舅舅。陈某说到郑州办事，急需要1000元钱，让她父亲把钱打到其指定的账户内。后她父亲让她转钱。她用邮政银行卡通过ATM往对方提供的账户内（户名：胡小平，卡号：62×××13）内转账1000元钱。
（三）被告人陈某当庭对指控事实无异议。
四、2017年2月21日16时许，被告人陈某使用手机拨打河南省西峡县丹水镇袁庄村曼沟口组居民刘某3的电话，冒充刘某3的弟弟身份，以其发生交通事故为由向其借钱，并提供银行卡，骗取刘某3人民币2000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证汇款票据、交易明细记载2017年2月22日被害人刘某2给户名为胡小平卡号62×××13账户2000元。
（二）被害人刘某3陈述，2017年2月21日16时许，陈某打电话喊他三哥，说明天看他，他以为是他弟弟。又说其在郑州办事时出事故了，钱不够要2000元钱。第二天10点左右，他通过邮政银行的ATM机，往对方账户转了2000元钱。
（三）被告人陈某供述，2017年2月，他打电话冒充刘某3的亲戚，说明天到其家玩。第二天他又打电话说在去其家的路上出车祸了要2000块。通过他提供的户名叫胡小平邮政银行卡转的，骗了2000块钱。
五、2017年5月13日17时许，被告人陈某、谭某、陈某1等人在一起进行诈骗，由被告人谭某使用手机拨打湖南省郴州市苏仙栖凤渡镇居民廖某的电话，冒充廖某的老板身份，以其要给领导送礼需要用钱为由，并提供银行卡，两次骗取廖某人民币10000元，其中第一笔的6000元因被冻结，未能取出。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、汇款凭单、短信记录记载谭某给廖某提供的汇款账号，廖某通过该账号两次给汇款10000元。
2、交易明细记载2017年5月14日被害人廖某通过ATM机汇款给户名为张春和卡号62×××88账户6000元，给户名为温连卡号62×××05账户4000元。
（二）被害人廖某陈述，2017年5月13日，谭某打电话自称是他特玛公司项目部杨总，让他明天9点去其办公室。第二天8点左右，谭某打电话说公司项目验收，要给领导送礼，让他先帮其汇6000元钱，并提供了账号，他往户名为张春和账户内打了6000元钱。后谭某让他再打4000元钱，又给他发了一个温连的账户，他又汇了4000元钱。
（三）被告人供述
1、被告人陈某供述，温连的账户他使用过，具体骗过几记不清了，他只记得骗的有湖南省郴州的。
2、被告人谭某供述，他冒充领导身份骗了廖某10000元，分两笔打的，第一笔6000元，没来得及取账户被冻结了，第二笔4000元取出来后他分了2000元。
3、被告人陈某1供述，2017年5月份的一天，谭某冒充领导的身份诈骗廖某10000元，先打的6000元被冻结了，第二次打的4000元是他通过取款人把钱取出来，谭某分了2000元，他分了2000元给取款人800元。
六、2017年5月18日上午9时许，被告人陈某、谭某、陈某1等人在一起进行骗诈，由被告人谭某使用手机拨打江西省寻乌县花期中央居民杨某的电话，冒充其刘厂长身份，以送礼需要用钱为由，并提供银行卡，骗取杨某人民币6000元。
认定上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、接受证据材料清单、转账截图记载被害人杨某通过手机银行转账给户名为陈洪广的银行卡6000元。
2、交易明细记载2017年5月18日杨某通过手机转账给户名为陈洪广卡号62×××68账户6000元。
（二）被害人杨某陈述，2017年5月18日9点多钟，谭某打电话称其是刘厂长，说厂里来人了需送红包，让他转点钱过去。后他往谭某提供的陈洪广（卡号：62×××68）银行卡内转账6000元钱。
（三）被告人供述
1、被告人谭某供述，他冒充领导骗了杨某6000元，他得3000元，交给陈某13000元。
2、被告人陈某1供述，2017年5月份的一天，谭某和阿尊冒冲领导诈骗杨某6000元，谭某分3000元后给阿尊500元，他分了3000元后给取款人1200元。当庭供述，骗钱时陈某在场，没得钱。
七、2017年5月21日晚上，被告人陈某、谭某、陈某1等人在一起进行骗诈，由陈某1等人使用手机拨打湖南省株洲市荷塘区居民赵某的电话，冒充株洲强鑫百货的老总身份，以送礼为由骗取赵某人民币3500元。
认定上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证汇款凭单、交易明细记载2017年5月22日被害人赵某通过汇款的方式分两次给户名为温连卡号为62×××05账户汇款3500元。
（二）被害人赵某陈述，2017年5月21日21点左右，她接到一个陌生男子的电话，称其是株洲强鑫百货的付老总，让她第二天上午去其办公室。第二天8点左右，那个男子又打电话，让她转钱过去。她给对方转账2200元钱，到了下午，对方再让她转1300元钱，这两笔钱都转到对方提供的温连（邮政银行，卡号：62×××05）的账户内。
（三）被告人陈某1供述，温连的邮政储蓄账户是今年五月份开始使用的，他们用的有五笔，其中有株州人的；当庭供述，他们打电话时陈某和谭某在场，但没分钱，骗了3500元。
八、2017年5月25日上午，被告人谭某、陈某、陈某1等人在一起进行骗诈，后使用手机拨打湖南省永兴县便江镇居民史某的电话，冒充史某的单位局长身份，以其要给领导送礼需要用钱为由骗取史某人民币4000元。
认定上述犯罪事实，有下列证据证实：
（一）书证汇款凭单、交易明细记载2017年5月26日史某给户名为温连卡号62×××05汇款4000元。
（二）被害人史某陈述，2017年5月25日下午，一个男子电话，冒冲他局局长，让他明天上午去其办公室。第二天上午又打电话，说其给来的几个领导封红包，对方嫌少没接，让他给其弄点钱。后他往对方提供的的温连（邮政银行，卡号：62×××05）的账户内汇了4000元钱。
（三）被告人陈某1供述，温连的邮政储蓄账户是今年五月份开始使用的，他们用的有五笔左右；当庭供述，打电话时陈某、阿尊、谭某四人在场，骗了4000元，咋分的他忘了，他分了1200元。
九、2017年6月5日上午，被告人谭某、陈某、陈某1等人在一起进行诈骗，后使用手机拨打湖南省资兴市廖江镇华荣铺村居民谢某的电话，冒充资兴市政府宣传部领导身份骗取谢某人民币1000元。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
（一）书证汇款凭单、交易明细记载2017年6月5日谢某给户名为温连卡号为62×××05汇款1000元。
（二）被害人谢某陈述，2017年6月5日9时，他接到一个电话，对方让他去市政府宣传部，说有好事，他到后没见那人，对方又打电话让他去银行转账，他往对方提供给他的温连（邮政银行，卡号：62×××05）转账1000元钱。
（三）被告人陈某1供述，温连的邮政储畜账户是今年五月份开始使用的，用的有五笔左右。当庭供述，打电话时陈某和阿尊、谭某四人在场，骗了1000元，五五分，谁骗到的钱谁分。
另查明，2017年6月13日凌晨，新蔡县公安局民警在广东省电白县电城镇沙北平岚村陈某1家中将其抓获，随后陈某1协助民警到谭某家中将其抓获；陈某1到案后如实供述自己的犯罪事实；在本院审理过程中，被告人陈某、谭某、陈某1的近亲属分别退款10200元、10200元、10100元。
公诉机关出示的综合证据：
（一）物证诈骗使用的手机的照片证实被告人谭某手机内保存的卡号为62×××86的中国邮政储蓄银行卡。
（二）书证
1、户籍证明记载被告人的出生日期与住址等个人基本情况。
2、抓获证明、情况说明记载2017年6月13日凌晨，公安民警在陈某1家中将其抓获，后民警根据陈某1的指认，分别在陈某、谭某其家中将其二人抓获。
（三）被告人供述
1、被告人陈某供述，他和陈某1、谭某、阿尊打电话搞诈骗，用的手机、手机卡、银行卡、被诈骗人的信息是陈某1提供的，谁打电话诈骗成功的，谁得50%，另50%在陈某1那，陈某1联系人取钱。他和陈某1、谭某比较固定，大部分时间在一起打电话骗钱。使用的银行账户有张春和、柴路、温连等。他使用柴路、温连的账户骗诈。
2、被告人谭某供述，他们打电话地点一般都在村子东的树林里，打电话的手机和个人信息、银行账号都是陈某1提供的。他和陈某、阿尊负责打电话骗人，骗到钱之后，陈某1联系人取钱，并分钱。他们商量谁骗的人谁分50%，剩下的50%是陈某1的。每次诈骗他和陈某、陈某1都在场。
3、被告人陈某1供述，他和陈某、阿尊、谭某一起电信诈骗，他负责网上买信息、买手机和卡。骗成功之后他负责取钱、分钱，打电话骗成功的分五成，他分三层，取款的人两分成。他和陈某、谭某三人是固定组织，每次打电话都在场。他们使用有张春和、温连、柴路、陈洪广、ＸＸＸ的银行卡骗人，其中张春和、温连这两个账户使用的多些。
（四）辨认笔录，经过被告人之间相互辨认均辩护人出对方的情况。
（五）视听资料、电子数据监控录像记载涉案人员取款时的监控录像情况。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人谭某、陈某1以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
对于被告人陈某辩解起诉书指控的第五至九起，他没参与和其辩护人辩称的陈某只参与起诉书指控的第一至四起；被告人谭某的辩护人辩称的谭某仅参与了起诉书指控的五、六起犯罪的意见，经查，被告人陈某、谭某、陈某1在共同诈骗中，事前通谋，分工负责，相互配合，人员固定，每次诈骗时其三人均场，有共同犯罪的故意。虽然只有打电话诈骗成功者和被告人陈某1及取款人才能分钱，但这是他们内部分赃的约定，不影响共同犯罪的成立。并有被告人供述，被害人陈述、银行交易记录等证据佐证，故对其辩解、辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人陈某的辩护人辩称的陈某到案后如实供述自己的罪行，第一至四起中应认定为从犯的意见，经查，一是陈某到案后只如实供述了起诉书指控第一至四起的罪行，没有如实供述自己的全部罪行；二是起诉书指控的第一至四起是陈某个人犯罪，不是共同犯罪，不存在主从犯的问题，故对其辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人谭某辩解他只起到协助作用和其辩护人辩称的谭某应认定为从犯的意见，经查，被告人谭某在起诉书指控的第五、六起犯罪的共同犯罪中，向被害人廖某、杨某打电话骗取现金，后与被告人陈某1进行分配，获得赃款的50%，是主犯，应当按照其参与的全部罪处罚。故对其辩护意见，本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人陈某1提供被诈骗人的信息、银行卡和手机等作案工具，并分赃，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人谭某在起诉书指控的第五、六起的犯罪中，是主犯，在第七至九起的犯罪中，起次要作用，是从犯，可以从轻处罚；被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。
被告人陈某1被抓获后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚；陈某1到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；陈某、谭某、陈某1有退赃情节，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十八第，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2019年12月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2019年3月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2019年3月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李怀林
审 判 员 王海涛
人民陪审员 张书红
二О一八年元月十九日
书 记 员 孙 浩