福建省周宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0925刑初75号
公诉机关周宁县人民检察院。
被告人郑雅勇，男，1994年2月2日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，个体户，住周宁县。曾因吸毒，于2013年4月23日被周宁县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币1500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月1日被周宁县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，同年6月12日被周宁县人民检察院取保候审，同年6月29日由本院取保候审。现在家候审。
被告人叶剑敏，男，1992年8月26日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，住周宁县。曾因吸毒，于2016年1月7日被周宁县公安局行政拘留十四日，并处罚款人民币1800元；曾因吸毒，于2016年7月26日被周宁县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币1000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被周宁县公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于周宁县看守所。
周宁县人民检察院以周检公刑诉[2017]60号起诉书指控被告人郑雅勇、叶剑敏犯诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员林俊杰出庭支持公诉，被告人郑雅勇、叶剑敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
周宁县人民检察院指控称，2013年4月，被害人林某1个人身份证遗失，后被被告人郑雅勇拾得。2016年6月8日，被告人郑雅勇、叶剑敏与陈某2(已判决)经商议决定，冒用林某1的身份信息，通过借贷宝平台向不特定被害人借款。议定后，被告人郑雅勇提供林某1的个人身份证通过了借贷宝平台的注册审核；陈某2随即以林某1的名义，在多个微信群与QQ群发布借款消息或直接添加群内成员发出借款请求，向借贷宝用户被害人余某等十人借款；被告人叶剑敏多次提供个人借贷宝、中国农业银行等相关账户帮助陈某2转移、提现上述款项。至同年7月止，被告人郑雅勇、叶剑敏与陈某2冒充林某1共向被害人余某等十人借款人民币20414.37元用于挥霍，逾期拒不还款。案发后，被告人郑雅勇于2017年4月1日向周宁县公安局投案。归案后，被告人郑雅勇、叶剑敏各退出赃款人民币10000元，暂扣于周宁县公安局。
经审理查明，公诉机关上述指控属实。另查明，被告人郑雅勇到案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人郑雅勇曾因吸毒，于2013年4月23日被周宁县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币1500元。被告人叶剑敏，曾因吸毒，于2016年1月7日被周宁县公安局行政拘留十四日，并处罚款人民币1800元；曾因吸毒，于2016年7月26日被周宁县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币1000元。本案在审理过程中，被告人郑雅勇向本院退出人民币5414.37元。周宁县司法局出具审前社会调查评估报告，认为被告人郑雅勇具备社区矫正条件；被告人叶剑敏不具备社区矫正条件。
上述事实，被告人郑雅勇、叶剑敏在开庭审理过程中均无异议，并有被害人林某1、余某、陈某1、石某、潘某、谭某、彭某、曾某、桑某、孙某、张某的陈述，周宁县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、提取笔录、到案经过，借贷宝账户明细、银行账户明细、微信截图、支付宝截图，人人行科技股份有限公司(借贷宝公司)提供的材料、中国农业银行现金缴款单，行政暂扣款收据、行政处罚决定书、辨认笔录、二被告人户籍证明，同案人陈某2供述、二被告人的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人郑雅勇、叶剑敏以非法占有为目的，结伙骗取他人财物共计人民币20414.37元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人有劣迹，利用互联网，对不特定多数人实施诈骗的，予以酌情从重处罚。案发后，被告人郑雅勇自动向公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人叶剑敏当庭自愿认罪，可予酌情从轻处罚。在共同犯罪中，二被告人作用相对较小，并退清全部赃款，予以酌情从轻处罚。周宁县司法局出具审前社会调查评估报告，认为被告人郑雅勇具备社区矫正条件。综上，可以对被告人郑雅勇适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人叶剑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2017年10月9日止）。
二、被告人郑雅勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人郑雅勇、叶剑敏退出赃款人民币20414.37元，分别予以返还被害人余文强人民币6259元、陈天平人民币4512.37元、石金山人民币2092元、潘惠结人民币2458元、谭平军人民币1482元、彭宝人民币1155元、曾健明人民币594元、桑传杰人民币578元、孙捷人民币963元、张桂仁人民币321元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 熊树海
人民陪审员 龚小英
人民陪审员 陈丽芩
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 叶永康
附法律和司法解释相关条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。