黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0602刑初38号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人定保桂，男，1980年2月28日出生，出生地黑龙江省泰来县，汉族，小学文化，住黑龙江省泰来县。2015年7月30日因涉嫌职务侵占被黑龙江省齐齐哈尔市公安局建华分局新华派出所抓获并临时羁押于齐齐哈尔市看守所，同年8月4日被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人刘亚丽，黑龙江鸿大律师事务所律师。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2016〕26号起诉书指控被告人定保桂犯职务侵占罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月7日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军，代理检察员车晓丽出庭支持公诉，被告人定保桂及其辩护人刘亚丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大庆市萨尔图区人民检察院指控：1.2014年12月3日，被告人定保桂利用任大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人的职务便利，将中国平安财产保险股份有限公司内蒙古分公司理赔给该公司的牵引车赔偿款人民币28962.71元、挂车赔偿款人民币4508.29元据为己有。案发后，赃款被其挥霍。
2.2014年7月29日至2015年8月3日期间，被告人定保桂利用任大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人的职务便利，将客户三排某某、陈某某、费某某、李某甲、马某某、彤某甲、王某甲汇给该分公司用于偿还银行贷款的人民币356352元据为己有。案发后，赃款被其挥霍。
综上，被告人定保桂共侵占公司财物人民币389823元。
2015年7月30日，被告人定保桂在黑龙江省泰来县泰来镇鑫苑小区附近被齐齐哈尔市公安局建华分局新华派出所民警抓获。
公诉机关认为，被告人定保桂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任。
被告人定保桂对公诉机关指控其犯有职务侵占罪的罪名及第一起指控无异议，对第二起指控的356352元数额有异议，辩称其承包的公司是自负盈亏的，其用该款项为公司交了租房费等部分费用，应予扣除。
辩护人辩称，被告人定保桂共侵占两部分款项，一部分是保险赔偿款，一部分是证人交付的车辆贷款。包头分公司自成立后，一直是自负盈亏的，都是定保桂自筹资金进行经营，其侵占的款项中，有一部分用于公司的经营事项，此部分不应认定为被告人定保桂侵占的数额；从量刑情节看，定保桂在归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪态度较好，可从轻处罚；定保桂平时一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯。希望法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明：1.2014年12月3日，被告人定保桂利用其系大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人的职务便利，将中国平安财产保险股份有限公司内蒙古分公司理赔给该公司的牵引车赔偿款人民币28962.71元、挂车赔偿款人民币4508.29元据为己有。案发后，赃款被其挥霍。
2.2014年7月29日至2015年8月3日期间，被告人定保桂利用其系大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人的职务便利，将客户陈某某、费某某、李某甲、三排某某、马某某、彤某甲、王某甲汇给该分公司用于偿还银行贷款的356352元人民币据为己有。案发后，赃款被其挥霍。
综上，被告人定保桂共侵占公司财物人民币389823元。
2015年7月30日，被告人定保桂在黑龙江省泰来县泰来镇鑫苑小区附近被齐齐哈尔市公安局建华分局新华派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：
1.大庆市福铭达运输服务有限公司报案材料、发破案经过、抓获经过，证实案件来源及被告人定保桂系被抓获归案。
2.户籍证明，证实被告人定保桂的刑事责任年龄。
3.异地羁押证明，证实被告人定保桂于2015年7月30日被临时羁押在齐齐哈尔市看守所，2015年8月3日出所。
4.大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司工商登记材料，证实该分公司系2012年10月25日依法成立，负责人为定保桂。
5.车辆租赁协议，还款保证书，证明书，车辆转让协议、车辆挂靠协议，证实本案证人陈某某、费某某、李某甲、彤某甲贷款所购车辆的所有权归大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司所有，购车人对车辆享有经营权、使用权。
6.中国农业银行卡交易明细清单，中国农业银行客户通知书、中国农业银行卡卡转帐单、中国农业银行卡存款业务回单、中国农业银行智付通交易回单，证实证人陈某某、费某某、彤某乙、马某某、王某乙、李某甲、三排某某向被告人定保桂偿还贷款明细及定保桂的银行卡历史交易情况。其中陈某某还款11笔，共计120100元。分别为2014年8月24日还款12000元、9月18日还款12000元、11月11日还款12500元、12月23日还款13600元，2015年1月6日还款12000元、3月11日还款12000元、4月21日还款12000元、5月23日还款12000元、6月18日还款12000元、8月3日还款10000元；费某某于2014年9月22日还款800元；李某甲共还款30900元，分别于2015年4月4日还款10400元、5月16日还款10500元、7月22日还款10000元；马某某还款74400元，分别于2014年8月20日还款16300元、9月20日还款16300元、11月11日还款3000元，2015年3月20日还款16300元、4月20日还款6200元、6月12日还款16300元；三排某某还款58100元，分别于2014年11月21日还款16700元，2015年3月10日还款8000元、6月2日还款16700元、7月20日还款16700元；彤某甲还款45652元，分别于2014年8月24日还款15484元、9月19日还款15484元、11月26日还款9200元，2015年1月13日还款5484元；王某甲还款26400元，分别于2014年8月2日还款8400元、8月23日还款10000元、3月23日还款8000元。
7.中国平安财产保险股份有限公司内蒙古分公司出具的机动车辆物损清单、付款通知单、机动车辆商业保险赔偿计算审批表、机动车辆保险定损报告、转帐详细信息单，证实车辆理赔款28962.71元，挂车辆理赔款4508.29元，保险公司于2014年12月2日已通过银行转帐方式支付到大庆市福铭达运输服务公司包头分公司帐户。
8.证人李某乙证言，证实其系大庆市福铭达运输服务有限公司的法定代表人。2012年10月29日公司成立包头分公司，定保桂是分公司的负责人，分公司运营的日常花销、房租等费用均由定保桂承担，公司利润主要来自于与当地汽车贸易公司的汽车销售。分公司联系有贷款购车意向的客户，总公司为客户在银行贷款提供担保，分公司负责收缴贷款，再把贷款汇给总公司，总公司把钱还给银行。定保桂自2014年7月29日再没有向总公司汇过贷款。
9.证人陈某某证言，证实2013年10月13日，其和大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人定保桂签订购车协议，分期付款购买了一辆联合牌卡车，每个月偿还12000元贷款，其通过银行汇款和现金给付的方式偿还了21个月贷款，还有3个月没偿还。其中2014年7月，其当面还给定保桂贷款12000元。11月，定保桂委托其购买了12000元的冬虫夏草，2014年11月给定保桂汇款12500元，其中500元是车辆二级维护的费用。12月汇款13600元，其中1400元是贷检证和营运证的钱。2015年8月，还款10000元。
10.证人费某某证言，证实2013年3月，其通过大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人定保桂购买了一辆白色北奔带挂货车。2014年9月20日还了800元，2014年11月，最后一次还款，还给了福铭达公司专用帐户。
11.证人李某甲证言，证实2015年3月27日，其从才让某某手中购买了联合牌红色卡车，约定向大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人定保桂偿还剩余贷款。2015年4月4日左右，其给定保桂的农业银行卡汇入10400元，5月16日汇入10500元，7月22日汇入10000元，2015年8月后没有还款。
12.证人彤某乙证言，证实其父亲彤某甲通过大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人定保桂贷款购买了一辆北奔货车，2014年7月29日后向定保桂的农业银行卡内汇了四笔款，共55652元。
13.证人王某甲证言，证实其通过大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司经理定保桂介绍从朱某某手里购买了一辆北奔大货车，约定按月向定保桂提供的帐户汇款用以偿还贷款。2014年6月，其给定保桂指定的帐户汇款29000元，让他缴纳车辆保险，但定保桂只缴了车辆保险，没缴人身保险。2014年10月，其发生交通事故，保险公司赔偿其36000元，其没有去取，让定保桂还贷款了。
14.证人马某某证言，证实2013年10月，其通过定保桂从郝某某手中购买了一辆红色欧曼货车。从2014年3月21日开始向定保桂的农业银行卡内汇款偿还贷款，共还了17个月，每月还款16300元。至2014年7月29日，还了六笔贷款，共计48900元。
15.证人三排某某证言，证实2013年2、3月份，其通过大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司的定保桂办理了贷款购车手续，每个月还款16700元，通过银行将钱汇到定保桂的银行卡内，共偿还了23个月，还差1个月没有还清。
16.证人尹某某证言，证实定保桂是其前男朋友，2014年春天，定保桂向其借款250000元，2014年还了220000元，剩余的没还。
17.被告人定保桂供述，证实2012年10月，其被任命为大庆市福铭达运输服务有限公司包头分公司负责人，全权负责包头的业务，公司利润主要来自汽车贸易公司卖车给其的提成。福铭达公司和大庆欧铭汽车销售服务有限公司合作，有贷款购车意向的客户和汽车贸易公司取得联系，找其办理贷款业务。其按比例收取首付款后，将情况上报给福铭达公司经理李某乙，李某乙与银行的工作人员一起到包头分公司对客户的资质和手续进行审核。银行与客户签订贷款合同后，将贷款汇到福铭达公司帐户，福铭达公司再将款汇到汽车贸易公司帐户。其协助客户将车从汽车贸易公司提出，办理车辆落户、抵押手续，然后将车辆抵押手续交给经理李某乙，由李某乙转交给银行。福铭达公司让其管理这些车辆贷款的催缴工作，其负责按月向贷款客户催收贷款，贷款收缴后，其再将贷款汇到公司帐户，由公司向银行还款。2014年6、7月份，其因为工作关系和福铭达公司产生矛盾，客户向其偿还贷款，其自2014年7月29日后不再转交福铭达公司了。其中陈某某购买了红色联合牌卡车、挂车，共偿还了11笔贷款，约有120000元；李某甲购买的是红色联合牌卡车、挂车，偿还约31000元贷款；马某某偿还贷款70000多元；三排某某购买的是白色北奔卡车，每个月偿还16700元贷款，还了58000多元；费某某偿还贷款800元；彤某甲偿还贷款45000元左右；王某甲偿还贷款26400元。这些钱其没有还给公司，其中有200000多元还给了其前女友尹某某，其余钱被其挥霍。2014年12月2日，保险公司赔付给朱某某的车辆理赔款33471元，其给一个叫沙某的女子买了一个琥珀。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本案在庭审过程中，被告人定保桂的辩护人向法庭提交房屋租赁协议及收据一份，欲证明定保桂侵占的款项有部分是用于公司经营了。公诉人质证，该组证据只能体现出承租人是殷某某，不能证实与包头分公司有什么关系。本院认为，该份证据不能证明与本案有关联性，故不予确认。
本院认为，被告人定保桂利用职务之便，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，认定犯罪事实正确，本院予以支持。被告人定保桂及其辩护人关于侵占的款项部分用于公司经营的辩护意见，因被告人定保桂侵占公司客户用于偿还银行贷款的特定款项，是否将此款用于公司经营不影响其成立职务侵占罪，故对其辩护意见不予采纳。被告人定保桂具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合该情节，本院决定对被告人定保桂从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人定保桂犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2017年7月29日止。）
二、责令被告人定保桂退赔大庆市福铭达运输服务有限公司人民币389823元。
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周力影
代理审判员 林美玲
人民陪审员 李艳华
二〇一六年五月二十日
书 记 员 蔡洪江
附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。