江西省鹰潭市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣06刑终152号
原公诉机关江西省贵溪市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李文龙，男，1988年2月18日出生，汉族，河北省沧县人，初中文化，无业，住河北省沧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年7月5日被贵溪市公安局刑事拘留，同年7月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
上诉人（原审被告人）缪海锋，男，1981年9月9日出生，汉族，江苏省海安县人，初中文化，无业，住江苏省海安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月3日被贵溪市公安局刑事拘留，同年9月8日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
上诉人（原审被告人）陈柳，女，1997年1月15日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，无业，住湖北省潜江市杨市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月30日被贵溪市公安局刑事拘留，同年7月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
上诉人（原审被告人）司帅，男，1990年7月6日出生，汉族，安徽省六安市人，初中文化，无业，住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月15日被贵溪市公安局刑事拘留，同年7月8日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
上诉人（原审被告人）姚明山，男，1986年8月10日出生，汉族，河南省桐柏县人，初中文化，无业，住河南省南阳市桐柏县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月3日被贵溪市公安局刑事拘留，同年7月8日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
原审被告人张仃蕾，女，1990年5月11日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月29日被贵溪市公安局刑事拘留，同年7月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，同年8月5日被贵溪市公安局决定取保候审。
江西省贵溪市人民法院审理贵溪市人民检察院指控被告人张仃蕾、李文龙、缪海锋、陈柳、司帅犯组织、领导传销活动罪和被告人姚明山犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪一案，于2017年6月12日作出（2016)赣0681刑初273号刑事判决。原审被告人李文龙、缪海锋、陈柳、司帅、姚明山不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人李文龙、缪海锋、陈柳、司帅、姚明山，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年以来，被告人张仃蕾、李文龙、缪海锋、司帅、陈柳、姚明山先后加入以销售“天津天狮生物有限公司”产品为名的传销组织。该传销组织采用发展下线收取产品费的方式进行传销活动，即传销人员以每套产品2800元销售给购买者，但无实际产品，购买者交纳钱款即获得加入传销组织资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级并作为返利依据，由此形成“金字塔”样式的“五级制”传销组织形式，五级即为：E级业务员、D级业务代表、C级领导、B级经理、A级大老总。被告人张仃蕾、李文龙、缪海锋、司帅、陈柳、姚明山加入传销组织后以授课等形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销，骗取钱财，在该组织中起组织、领导作用。各被告人的犯罪事实具体如下：
2014年1月，被告人张仃蕾在福建南安加入“天津天狮”非法传销组织，并认购4套产品，之后在福建厦门、浙江衢州、江西玉山等地从事传销活动。2014年7月，张仃蕾以“张雅”的名义升为B级经理，之后多次按李某5（在逃）的安排，到浙江衢州、江西玉山等地的传销窝点做宣传、发工资。2015年底，张仃蕾、缪海锋到姚明山管理的位于贵溪市制药厂宿舍楼8栋401室的窝点做宣传、发工资。在从事传销活动期间，张仃蕾先后获利14万余元。
2013年，被告人缪海锋在福建南安加入“天津天狮”非法传销组织，并认购6套产品，之后在福建厦门、浙江衢州、江西玉山等地从事传销活动。2015年10月，缪海锋在浙江衢州升为B级经理。2015年底，缪海锋和张仃蕾到贵溪市传销窝点做宣传、发工资。2016年5月，缪海锋到贵溪为李文龙、司帅、陈柳提升为B级经理做服务（在传销组织中，由上一任经理负责为新提升的经理拎包，以便于新提升的经理在给下面传销成员灌输传销经验做榜样宣传），并对贵溪的传销人员进行宣传。
2014年5月，被告人李文龙在福建厦门加入“天津天狮”非法传销组织，并认购20多套产品，之后在浙江衢州、江西玉山等地从事传销活动。在浙江衢州李文龙以“庞某”的名义升为C级领导，后带领姚明山等人到贵溪从事传销活动。2016年5月初，李文龙与陈柳、司帅一同在贵溪被李某5提升为B级别经理。后李文龙与陈柳、司帅到姚明山管理的贵溪四个传销窝点进行榜样宣传，之后到又安徽黄山两个传销窝点做榜样宣传。在从事传销活动期间，李文龙上交李某5传销资金几十万元。
2015年，被告人陈柳在福建泉州加入“天津天狮”非法传销组织，之后在福建莆田、浙江衢州、安徽黄山等地从事传销活动。2016年5月初，陈柳与李文龙、司帅一同在贵溪被李某5提升为B级别经理。后陈柳与李文龙、司帅到姚明山管理的贵溪四个传销窝点进行榜样宣传，之后到安徽黄山两个传销窝点做榜样宣传。
2013年5月，被告人司帅在福建泉州加入“天津天狮”非法传销组织，并认购4套产品，之后在浙江衢州、安徽黄山等地从事传销活动。2016年4月下旬，司帅到贵溪四个传销窝点宣传。2016年5月初，司帅与李文龙、陈柳一同在贵溪被李某5提升为B级别经理。后司帅与李文龙、陈柳到姚明山管理的贵溪四个传销窝点进行榜样宣传，之后到安徽黄山两个传销窝点做榜样宣传。
2014年8月，被告人姚明山在福建莆田加入“天津天狮”非法传销组织，并认购10套产品，之后在浙江衢州、江西玉山等地从事传销活动。2015年2月，姚明山同郑某3等传销人员跟随李文龙到贵溪继续从事传销活动。2015年底，被告人姚明山以“姚明”的名义在贵溪升为C级别大领导，具体管理贵溪的四个传销窝点，其直接上级为李文龙。经查，四传销窝点共有传销人员50余人。在从事传销活动期间，姚明山上交李某5传销资金几十万元，姚明山获利6万余元。2016年4月16日至2016年5月1日期间，被告人姚明山安排宰某1、马某1、魏某1（已起诉）有分有合地将被害人杨某1、胡某、张某1、李某1、乔斗、林某、曾某、沈某灼、张某2、杜某、徐某、赵某1、戚某、白某分别骗至位于贵溪电厂生活区西区17栋501室、贵溪市福达家园聚福楼六单元311室、贵溪市老客运站附近的制药厂宿舍楼8栋401室、贵溪电厂东区13栋503室姚明山所管理的传销窝点，并导致杨某1、胡某等人被他人限制人身自由时间均超过24小时。
2016年6月3日，被告人姚明山被抓获归案；2016年6月15日，被告人司帅被抓获归案；2016年6月29日，被告人张仃蕾被抓获归案；2016年6月30日，被告人陈柳被抓获归案；2016年7月5日，被告人李文龙到公安机关投案；2016年8月3日被告人缪海锋被抓获归案。
上述事实有下列经庭审举证、质证并经原审法院确认的证据予以证实:
1.证人郑某1的证言：“……2014年8、9月份，我加入了“天津天狮”传销组织。2015年12月，我升任贵溪市福达家园聚福楼六单元311室传销窝点的“家长”。姚明山是我的直接领导，当时传销窝点一共有四个家，家长分别是田某、夏某1、周某1。我做家长的时候，收取了新人交的28000元，都交给了姚明山。我认识的B级别老总有缪海锋、“庞某”、司帅、陈柳，还有张雅。……2016年5月3日，“庞某”和司帅、陈柳在贵溪被李某5提升为B级别经理，当时缪海锋也在，之后“庞某”和司帅、陈柳到贵溪各传销窝点进行榜样宣传。……姚明山将骗来的人通过魏某1、马某1、翟某引诱到我们传销窝点，我们就对新人进行洗脑，让他们购买产品加入组织……”。该证言证实：郑某1是传销组织位于贵溪市福达家园聚福楼六单元311室传销窝点的“家长”，其上级领导是姚明山，其家中传销人员有10多人，其认识的更上级领导有缪海锋、“庞某”、司帅、陈柳、“张雅”等人。
2、证人于某、王某1、倚家兴、陈某1、王某2、陈某2、胜瑞同、许某、魏某1、周某1、杨某2的证言：于某、王某1、倚家兴、陈某1、王某2、陈某2、胜瑞同、许某、魏某1、周某1、杨某2、郑某112人为传销组织位于贵溪市福达家园聚福楼六单元311室的成员，该传销窝点共有15人，郑某1为C级别家长，杨某2为管家，沈某灼、曾某、林某为被传销人员骗入的新人。
3、证人田某的证言：“……2015年11、12月份的时候，我到贵溪从事传销活动。在贵溪市我们有四个“家”（分别由我、夏某2、郑某2、周某3管理），都由C级别领导姚明管，每个家有十三、四个人，总共五十多个人。我所在的“家”（指位于贵溪电厂东区13栋503室的传销窝点）中有赵某2、张某3、岳某、孟某、杨某3、尹某、马某4、李某1、杨某1、胡某、张某1、乔某，我是家长。……我认识更上级的领导有张雅、缪海锋，我在衢州的时候，“张雅”来过我呆的家里发过工资。2015年年底的时候，“张雅”、李某4到贵溪好莱坞电影城斜对面传销窝点发工资。……在玉山的时候，缪海锋被升为经理，到过各个家宣传。……2016年5月3日，“庞某”和司帅、陈柳在贵溪被李某5提升为B级别经理，之后“庞某”和司帅、陈柳到我负责的传销窝点进行榜样宣传，发工资……”。该证言证实：田某是传销组织位于贵溪电厂东区13栋503室的传销窝点的“家长”，其上级领导是姚明山，其家中传销人员有10多人，其认识的更上级领导有缪海锋、“庞某”、司帅、陈柳、“张雅”等人。
4、证人赵某2的证言，证实：其是传销组织位于贵溪电厂东区13栋503室窝点的管家，其上级领导是姚明山，其认识的更上级领导有缪海锋、“庞某”、司帅、陈柳、“张雅”等人。
5、证人张某3、尹某、杨某3、孟某、岳某、马某2的证言，证实：田某、赵某2、张某3、尹某、杨某3、孟某、岳某、马某2等8人为传销组织位于贵溪电厂东区13栋503室的成员，该传销窝点共有13人，田某为C级别“家长”，赵某2为管家，杨某1、胡某、张某1、乔某、李某1为被传销人员骗入的新人。
6、证人夏某1的证言，证实：其是贵溪发电厂西区17栋501室传销窝点的“家长”，其上级领导是姚明山，其家中传销人员有10多人，其认识的更上级领导有缪海锋、“庞某”、司帅、陈柳、“张雅”等人。
7、证人刘某1、安某、魏某2、马某3、李某2、马某1的证言，证实：夏某1、刘某1、安某、魏某2、马某3、李某2、马某17人为传销组织位于贵溪发电厂西区17栋501室的成员，该传销窝点共有15人。其中，夏某1为C级别“家长”，刘某1为管家，戚某、赵某1、白某和申某为被传销人员骗入的新人。
8、证人邵某、何某、李某3、邓某、张某4、刘某2、卢某、张某5、刘某3、周某2、景某的证言，证实：邵某、何某、李某3、邓某、张某4、刘某2、卢某、张某5、刘某3、周某2、景某11人为传销组织位于贵溪市老客运站附近的制药厂宿舍楼8栋401室，该传销窝点共有14人，邵某为管家，田某是“家长”，杨某1、胡某、徐某、张某2、杜某为被传销人员骗入的新人。
9、证人宰某1的证言，证实：2014年12月，其在浙江衢州加入传销组织，后其跟随传销点的领导“郑某2”先是到了江西玉山，后又到了江西贵溪。到了贵溪之后，其一直在周某1管理的传销窝点里。贵溪这边一共是四个传销点，是由大领导“姚明”和“郑某2”负责的。其在传销组织中是负责去接新人，将新人带到大领导指定的传销窝点。
10、证人马某1的证言，证实：其和其他一些传销成员是从上饶玉山转过来的，在贵溪这边一共分散在四个传销点，其所在的窝点“家长”是夏兵，刘某4是管家。每个传销点都是十二个人到十五个人不等，四个传销点加起来有五十多个人。这四个传销点都是由大领导“姚明”和“郑某2”直接负责的，其主要是由大领导“姚明”和“郑某2”指派负责接新人到传销窝点的。
11、证人魏某1的证言，证实：其在传销组织负责接新人到传销窝点，其先后接了10多人到传销窝点。宰某1和马某1也是和其一样接新人回传销窝点，都是受大领导“姚明”指派的。
12、证人罗某的证言，证实：其在传销组织中自称为“罗雪”，为B级别业务经理。因其是个女的，就没有管团队的事情，A级别大老总就安排其和B级别业务经理“张雅”一同住在福建莆田。2015年上半年，其曾到浙江衢州发工资，“张雅”也和其一起去发过工资。其在传销组织总共获利十万元，其老公李某5也是传销成员。李某5打钱给其，其再将钱取出来交给A级别大老总。李某5还给过五十万元让其买房子。
13、证人张某6的证言，证实：其是张仃蕾的姐姐，现因非法拘禁、抢劫被判处有期徒刑七年六个月。其在被查获前是传销组织“大领导”级别，在其被查获前其妹妹张仃蕾和“罗雪”已被提升为“经理”。
14、证人姚某的证言，证实：其是姚明山的哥哥。姚明山在2016年3月8日转了10200元、3月15日转了1000元、5月6日转了39000元到其卡号尾号是“8412”邮政储蓄卡中。
15、被害人杨某1的陈述，证实：其于2016年3月11日、12日被魏某1、马某1带至贵溪的传销窝点，其被赵某2、岳某、张某3、孟某等人控制并限制人身自由，后传销窝点陆续来了新人胡某、张某1、李某1、乔某，他们也被控制并限制人身自由。
16、被害人胡某的陈述，证实：其于2016年4月2日被宰某1带至贵溪的传销窝点，其被杨某3、岳某、孟某等人控制并限制人身自由。该传销窝点有13人，“家长”叫田军，管家是赵某2，田军的领导是叫姚明的大领导。
17、被害人张某1的陈述，证实：其于2016年4月10日被宰某1带至贵溪的传销窝点，并被赵某2、孟某、尹某、岳某等人控制并限制人身自由。
18、被害人乔某的陈述，证实：其于2016年4月24日被魏某1带至贵溪的传销窝点，并被赵某2、尹某、张某3、马某4等人控制并限制人身自由。
19、被害人李某1的陈述，证实：其于2016年4月中下旬被宰某1带至贵溪的传销窝点，并被赵某2、岳某等人控制并限制人身自由。
20、被害人白某的陈述，证实：其于2016年4月30日上午10时许被马某1等人带到刘某1所在的传销窝点（贵溪电厂生活区西区17栋501室），并被刘某1、安某、魏某2等人限制人身自由直到2016年5月5日被公安人员解救。
21、被害人赵某1的陈述，证实：其于2016年4月22日被骗入刘某1所在的传销窝点（贵溪电厂生活区西区17栋501室），马某1给其开的门，之后其被刘某4、安某、魏某2、马某3等人限制人身自由直到2016年5月5日被公安人员解救。
22、被害人申某的陈述，证实：其于2016年5月1日被女网友李娜和其闺蜜带至刘某1所在的传销窝点（贵溪电厂生活区西区17栋501室），并被安某、马某3等人限制人身自由直到2016年5月5日被公安人员解救。
23、被害人戚某的陈述，证实：其于2016年4月16日被女网友王娟和另一个女孩带至刘某1所在的传销窝点（贵溪电厂生活区西区17栋501室），并被刘某1、安某、魏某2、马某3等人限制人身自由直到2016年5月5日被公安人员解救。
24、被害人林某的陈述，证实：其于2016年5月1日中午被魏某1等人带至周某1所在的传销窝点（贵溪市雄石办事处福达家园聚福楼6单元311室），并被郑某1、周某1、杨某2、胜瑞同、于某等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
25、被害人沈某灼的陈述，证实：其于2016年4月27日被魏某1和马杏梅带至周某1所在的传销窝点（贵溪市雄石办事处福达家园聚福楼6单元311室），并被郑某1、周某1、杨某2、陈某2、王某2等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
26、被害人曾某的陈述，证实：其于2016年4月29日被两名女子带至周某1所在的传销窝点（贵溪市雄石办事处福达家园聚福楼6单元311室），并被胜瑞同、陈某2、王某1、王某2等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
27、被害人徐某的陈述，证实：其于2016年4月30日被两名女子带至邵某所在的传销窝点（贵溪市老客运站附近的制药厂宿舍楼8栋401室），并被何某、李某3、邓某、张某4等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
28、被害人张某2的陈述，证实：其于2016年5月1日被女网友单玲玲（身高164，中等身材，长头发，山东烟台人）和另外一个女孩带至邵某所在的传销窝点（贵溪市老客运站附近的制药厂宿舍楼8栋401室），并被何某、李某3、邓某、张某4等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
29、被害人杜某的陈述，证实：其于2016年5月1日被一名自称姓“在”的女子（身高1米5，体型胖胖的）带至邵某所在的传销窝点（贵溪市老客运站附近的制药厂宿舍楼8栋401室），并被何某、李某3、邓某、张某4等人限制人身自由直至2016年5月6日被公安人员解救。
30、被告人张仃蕾的供述，证实：其在传销组织自称“张雅”。其是2014年6、7月份直接从业务员上去做传销组织B级经理的，当时其和“罗雪”等一起提为老总。其和“罗雪”被提升经理后，在浙江衢州租住在一起。当时衢州有四个家，家长有“庞某”等，期间其到过其中两个家，是“张某7”叫其过去提激情（即做宣传）。其在浙江衢州、江西玉山发工资时见过朱某1、缪海峰，也见过“庞某”。ＸＸ每个月给其2000元，给了差不多6个月，总共12000元。“张某7”给过其提成，总共加起来差不多有十七、八万元。
31、被告人李文龙的供述，证实：其在传销组织中自称“庞某”，其是和司帅、陈柳一同在贵溪提升为B级别经理的。贵溪的事务主要都是姚明山负责的，其三人到姚明山管理的四个家“闪成功经验”（即做宣传）。后来其三人还到黄山屯溪的传销点去给里面的人做宣传。
32、被告人陈柳的供述，证实：2016年5月初，其和“庞某”、司帅升经理时跟张某7、王某3到鹰潭市买了两套衣服、鞋子、包，之后其三人到贵溪四个传销窝点“闪成功经验”。回黄山后，“庞某”在黄山租了房子，其三人就住在那套房子里，后来其三人还到屯溪的传销窝点去给里面的人做宣传。
33、被告人司帅的供述，证实：2016年5月其和“庞某”、陈柳一起提升为传销组织B级经理，然后到贵溪、屯溪等传销组织中从事宣传。
34、被告人缪海锋的供述，证实：2015年10月上旬，其升为传销组织B级经理。2016年5月3日，其和朱某1接“张某7”电话到鹰潭和“张某7”、陈柳、司帅、“庞某”等人会合。当日是陈柳、司帅、“庞某”三人提升做经理在买新衣服，其和朱某1负责提包做服务（在传销组织中，新提升的经理都由上一任经理给他们拎包，新提升经理到下面家做宣传“闪成功经验”时就可以说现在成功了，都有老总给拎包，好做宣传）。其在提升经理时，当时给其拎包的是朱某1、“张雅”等人。
35、被告人姚明山的供述，证实：其在玉山做家长时，缪海峰、李某4、朱某2三个B级别老总每个月都会来发工资，给大家“闪成功经验”。2015年底，在贵溪的传销窝点，大老总派了“张雅”、李某4、缪海峰到贵溪来看望大家“提激情”。2016年5月3日，陈柳、司帅、“庞某”提老总的时候，大老总“张某7”带了缪海峰、朱某2等人来贵溪，给陈柳、司帅、“庞某”做包装（就是给新上的老总买新衣服、皮鞋，让新老总到各个家“闪成功经验”做宣传，让人感到做到经理就有好待遇，提升家庭成员的激情）。
36、马某1、魏某1辨认笔录，证实：马某1、魏某1辨认出姚明山系其所在传销组织的大领导“姚明”。
37、杨某1的辨认笔录，证实：魏某1为将其骗入传销组织的女网友“卫华”；马某1为将其接入传销组织的女网友“小马”。
38、胡某的辨认笔录，证实：胡某辨认出宰某1是骗其加入传销组织的女网友“王可”。
39、张某1的辨认笔录，证实：宰某1是陪同其女网友一起来接其进入传销组织的人。
40、乔某的辨认笔录，证实：乔某辨认出魏某1是将其骗入传销组织的女网友“张惠玲”。
41、周某1的辨认笔录，证实：周某1辨认出姚明山为C级别领导。
42、夏某1的辨认笔录，证实：夏某1辨认出“庞某”实名李文龙，司帅为B级别经理，“张某7”实名李某5是大老总。
43、赵某2的辨认笔录,证实:赵某2辨认出“庞某”实名李文龙、缪海锋为B级别经理。
44、田某的辨认笔录，证实:田某辨认出姚明山为C级别领导，司帅、“庞某”(实名李文龙)、陈柳为B级别经理。
45、郑某1的辨认笔录，证实:郑某3辨认出“庞某”实名李文龙、陈柳、缪海锋为B级别经理。
46、马某1的辨认笔录，证实:马某1辨认出陈柳为B级别经理。
47、姚明山的辨认笔录，证实:姚明山辨认出司帅、陈柳为B级别经理，“张某7”实名李某5是大老总。
48、司帅的辨认笔录，证实：司帅辨认出“庞某”实名李文龙为B级别经理。“张雅”实名张仃蕾是B级别业务经理。“张某7”实名李某5是大老总。
49、张仃蕾的辨认笔录，证实：张仃蕾辨认出“张某7”实名李某5是大老总。
50、缪海锋的辨认笔录，证实:缪海锋辨认出“张某7”实名李某5是大老总，“张雅”实名张仃蕾是B级别业务经理。
51、姚明山使用的史某、魏某1的农行卡明细，证实：姚明山通过史某、魏某1农行卡向李某5上交几十万元。
52、李文龙的银行卡明细，证实:2015年12月2日，李某5转1万元给李文龙为贵溪传销窝点租房子，后李文龙向李某5上交几十万元。
53、陈柳、李某5的银行卡明细，证实:传销组织获利以及资金的流向。
54、李某5的农业银行明细，证实:李某5通过银行转账向缪海锋发月工资2600元。
55、张仃蕾银行卡明细，证实:传销组织领导李某5通过银行转账支付张仃蕾款项。
56、火车购票记录，证实:缪海锋2015年10月至2016年5月5日，先后多次到贵溪从事传销活动。
57、罚没凭证，证实:姚明山在贵溪市公安局上交非法所得59200元。
58、归案证明、羁押证明，证实:被告人张仃蕾于2016年6月29日在莫城派出所民警进行辖区排查工作中被抓获归案；被告人李文龙于2016年7月5日自行到岩寺派出所投案；被告人陈柳于2016年6月30日在潜江火车站被抓获归案；被告人司帅于2016年6月15日其家中被辖区民警被抓获归案；被告人姚明山于2016年6月3日在南阳市车管所办业务时被抓获归案;被告人缪海锋于2016年8月3日在苏Ｊ×××××大客车乘车时被抓获归案。
59、其他书证：受案登记表、立案决定书，证实:本案的来源；户籍证明，证实:各被告人案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科。
原审法院认为，被告人张仃蕾、李文龙、缪海锋、司帅、陈柳、姚明山组织、领导以投资返利经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人姚明山以要求被害人参加传销组织为目的，非法剥夺他人人身自由，且持续时间均超过24小时，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人张仃蕾只是因为其姐张某6的关系才被提升为B级别业务经理，自己并没有发展下线，不应认定其为B级别经理的辩解意见，与本案查明的被告人张仃蕾加入传销组织后，被提升为B级别经理并以“张雅”的名字在传销组织中进行传销宣传等组织、领导传销活动的事实不符，本院不予采信。辩护人辩称被告人张仃蕾银行帐户卡里的款项是传销组织转给被告人张仃蕾用于为其姐张某6请律师所用的费用，不是被告人张仃蕾的从事传销活动的非法所得的辩解意见，与本案查明的事实不相符，且并不能由此否定该款来源的非法性，对于该辩解意见本院不予支持。对于被告人李文龙虽当庭辩解其不是姚明山直接领导的辩解意见，公诉机关并未指控其为被告人姚明山的直接领导，故不影响被告人李文龙主动投案后对其犯罪主要事实进行如实供述的投案自首情节的成立，对其依法可从轻处罚。被告人姚明山在归案后其亲属能主动退缴其非法所得，可酌情从轻处罚。被告人姚明山判决宣告前犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第五十三条、第六十九条之规定，原审法院判决如下：
一、被告人张仃蕾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币十五万元。
二、被告人李文龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
三、被告人缪海锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币十万元。
四、被告人陈柳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币十万元。
五、被告人司帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币十万元。
六、被告人姚明山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。
上诉人李文龙上诉称，其是被骗加入传销组织的，其具有投案自首情节，原判量刑过重，请求从轻判决。
上诉人缪海锋、司帅、陈柳上诉称，他们在传销组织中没有什么权利，原判量刑过重，请求从轻判决。
上诉人姚明山上诉称，其在贵溪市只负责两个传销窝点并有积极退赃的情节，原判定性不当，量刑过重，请求从轻判决。
二审经审理查明的事实与原判认定的事实一致。原判认定犯罪事实的证据均经一审庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。上诉人李文龙、缪海锋、司帅、陈柳、姚明山就其所犯罪未提出新的证据。
本院认为，上诉人李文龙、缪海锋、陈柳、司帅、姚明山及原审被告人张仃蕾组织、领导以投资返利经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，他们的行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人姚明山还以要求被害人参加传销组织为目的，非法剥夺他人人身自由，且持续时间均超过24小时，其该行为又已构成非法拘禁罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人李文龙上诉所称的上诉理由，经查，其加入传销组织后，先后被提升为C级领导和B级别经理，并在多个地方从事组织、领导、宣传等工作，原审法院量刑时也考虑了其投案自首的量刑情节，原判量刑妥当，故其上诉理由本院不予支持。关于上诉人缪海锋、陈柳、司帅上诉所称的上诉理由，经查，三上诉人被提升B级别经理后，先后在多个地方从事组织、领导、宣传等工作，原判量刑也并无不当，故他们的上诉理由本院不予支持。关于上诉人姚明山上诉所称的上诉理由，经查，上诉人姚明山被提升为C级别领导后，在江西省贵溪市负责管理传销窝点工作，并造成受害人被限制人身自由超过24小时，原判定性并无不当，且对其量刑时也考虑了其退赃等量刑情节，量刑亦为妥当，故其上诉理由本院亦不予支持。原审判决事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审判长 姚耀庭
审判员 赵登波
审判员 喻巧平
二〇一七年九月十一日
书记员 戴 妮