山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0982刑初350号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人王强，男，1988年2月17日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，农民，住山东省济宁市邹城市。因涉嫌非法经营罪，2017年2月27日被刑事拘留，2017年4月5日被逮捕。
辩护人田飞，山东胜途律师事务所律师。
被告人ＸＸ辉，男，1985年11月20日出生于湖北省襄阳市香秀区，汉族，小学文化，个体，住山东省青岛市市北区。因涉嫌非法经营罪，2017年3月8日被抓获，2017年3月9日被刑事就留，2017年4月5日被取保候审。
被告人鲍泽正，男，1995年6月14日出生于山东省新泰市，汉族，大专文化，农民，住新泰市。因涉嫌非法经营罪，2017年2月23日被取保候审。
被告人高恩婷，女，1990年2月8日出生于黑龙江省哈尔滨市道里区，汉族，大学文化，护士，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌非法经营罪，2017年3月27日被刑事拘留，2017年4月11日被取保候审。
新泰市人民检察院以泰新检公刑诉﹝2017﹞329号起诉书指控被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷犯非法经营罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月5日公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员张晶晶、高峰出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人田飞、被告人ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，2016年以来，被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷以营利为目的，未经烟草专卖行政主管部门许可，通过微信、QQ等方式销售卷烟。其中，被告人王强向ＸＸ辉销售卷烟金额为人民币65070元，向鲍泽正销售卷烟金额为人民币51175元；被告人鲍泽正向他人销售卷烟金额为人民币86505.88元；被告人ＸＸ辉向高恩婷等人销售卷烟金额为人民币58020元；被告人高恩婷向饶某销售卷烟金额为人民币59110元。
被告人鲍泽正于2017年2月23日在淄博市被抓获归案，被告人王强于2017年2月27日在威海市被抓获归案，被告人ＸＸ辉于2017年3月8日在青岛市市北区被抓获归案，被告人高恩婷于2017年3月27日在黑龙江哈尔滨市道里区被抓获归案。
以上指控，公诉机关向本院提交户籍证明等书证，提取笔录等笔录，光盘等视听资料，证人夏某等人证言，被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷违法国家规定，未经许可经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议依法量刑。
被告人王强对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人王强具有坦白情节，无犯罪前科，系初犯，主观恶性小，社会危害性小，归案后积极配合侦查工作，且家人需要照顾，应减轻处罚并适用缓刑。
被告人ＸＸ辉对公诉机关的指控无异议。
被告人鲍泽正对公诉机关的指控无异议。
被告人高恩婷对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，2016年以来，被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷以营利为目的，未经烟草专卖行政主管部门许可，通过微信、QQ方式销售卷烟。其中，王强向ＸＸ辉销售卷烟65070元，向鲍泽正销售卷烟51175元，以上共计116245元，违法所得12000元；鲍泽正向他人销售卷烟86505.88元，违法所得20000元；ＸＸ辉向高恩婷等人销售卷烟58020元，违法所得10000元；高恩婷向饶某销售卷烟59110元，违法所得10000元。案发后，ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷违法所得均已上缴至新泰市公安局。
被告人鲍泽正于2017年2月23日被抓获归案，被告人王强于2017年2月27日被抓获归案，被告人ＸＸ辉于2017年3月8日被抓获归案，被告人高恩婷于2017年3月27日被抓获归案。四被告人归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，经由当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
一、书证
1、新泰市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实本案立案情况及四被告人被抓获情况。
2、扣押物品清单，证实新泰市公安局扣押被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷手机各一部情况。
3、新泰市公安局工作说明，证实新泰市公安局提取电子数据及四被告人涉案手机被扣押情况。
4、户籍证明，证实被告人王强于1988年2月17日出生，被告人ＸＸ辉于1985年11月20日出生，被告人鲍泽正于1995年6月14日出生，被告人高恩婷于1990年2月8日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。
5、邹城市烟草专卖局证明、青岛市市北区烟草专卖局关于协查情况复函、新泰市烟草专卖局证明、哈尔滨市烟草专卖局证明，证实被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷均未在当地办理烟草专卖零售许可证。
6、现金交款单，证实被告人ＸＸ辉于2017年4月12日向新泰市公安局上交违法所得10000元，被告人鲍泽正于2017年2月24日向新泰市公安局上缴违法所得20000元，被告人高恩婷于2017年4月7日向新泰市公安局上缴违法所得10000元。
7、微信聊天及转账记录、交易明细一宗，证实被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷通过微信、QQ买卖卷烟情况，被告人王强向被告人ＸＸ辉销售卷烟65070元，向被告人鲍泽正销售卷烟51175元，以上共计116245元；被告人鲍泽正向他人销售卷烟86505.88元；被告人ＸＸ辉向被告人高恩婷等人销售卷烟58020元；被告人高恩婷向饶某销售卷烟59110元。证实内容与被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷供述内容、证人饶某证言内容印证一致。
二、证人证言
1、证人饶某证言，其通过微信在网上购买伪劣香烟，其微信号×××，昵称“饶某”。其上线的微信号为×××，昵称是“ET大恩恩”，另一个微信号×××，昵称是“ET”。去除支付宝退款，其共向该上线购买香烟转账59110元。
2、证人夏某证言，其对象饶某经营聚友商行，她从网上购买的卷烟都在店里零售了。
三、笔录
提取电子数据笔录，证实新泰市公安局提取被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷手机内微信聊天记录、转账记录、支付宝交易记录等电子数据情况。
四、电子数据
光盘四张，证实被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷手机微信、支付宝电子数据情况。
五、被告人供述与辩解
1、被告人王强供述，其未申领烟草专卖零售许可证，2016年5月开始，其在网上买卖香烟，其主要通过微信买卖香烟，QQ很少。其微信号×××网名“A、涵姐香烟秒单”，另一个微信号×××网名“涵姐香烟秒单全国”，其QQ号51×××76昵称“A、涵姐香烟秒单”，其大部分通过微信转账交易。其下线微信号×××的网名为“王。吖。吖”，支付宝昵称王海伦，共向其转账65070元；其下线微信号×××的网名为“A、度心香烟秒单”，该下线向其购买香烟的交易金额为51175元。其共获利12000多元。
2、被告人ＸＸ辉供述，其未办理烟草专卖许可证，2016年2、3月份其开始在网上买卖香烟。其微信号×××的昵称为“王。吖。吖”，支付宝名字是王海伦。其上线微信号×××网名“A、涵姐香烟秒单”，该上线的另一个微信号×××网名“涵姐香烟秒单全国”，其共向该上线购买香烟并转账65070元。其主要下线是一个高姓女子，她的微信号为×××，昵称是“ET大恩恩”，另一个微信号×××，昵称是“ET高美女”，该下线共向其购买香烟转账51190元。微信号×××、昵称“卖手机”的下线向其购买香烟转账2050元，微信号×××、昵称“龙湖陈”的下线向其购买香烟转账3500元，微信号×××、昵称“净空”的下线向其购买香烟转账1280元，以上共计58020元，其向公安机关上交违法所得10000元。
3、被告人鲍泽正供述，其未办理烟草专卖许可证，2016年3月开始其主要通过微信在网上买卖香烟。其微信号×××的网名为“A、度心香烟秒单”，支付宝账号17×××70备注为度心。其上线主要就一个，微信号为×××，昵称为“A、涵姐香烟秒单”，其共向该上线购买香烟转账51175元。其下线比较分散、不固定，其向微信号×××等下线出售香烟共计86505.88元，其共获利20000元。
4、被告人高恩婷供述，其未办理烟草专卖许可证，2016年4、5月份其开始在微信上买卖香烟。其微信号×××，昵称是“ET大恩恩”，另一个微信号×××，昵称是“ET高美女”。其上线微信号为×××，昵称为“王。吖。吖”，叫王海伦，其共向该上线购买香烟转账51190元。其下线微信号×××，昵称“饶某”，去除支付宝退款，该下线共向其购买香烟转账59110元，其获利10000元。
本院认为，被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷违反国家烟草专卖法，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，非法经营烟草制品数额均在五万元以上，情节严重，五被告人的行为均构成非法经营罪，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人王强、ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷归案后认罪态度较好，均具有坦白情节，均可从轻处罚；被告人ＸＸ辉、鲍泽正、高恩婷积极上缴违法所得，犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，三被告人均可适用缓刑。五被告人违法所得应予追缴，作案工具应予没收。被告人王强的辩护人提出辩护意见的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年2月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
被告人ＸＸ辉犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
被告人鲍泽正犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。
被告人高恩婷犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
（以上三被告人缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王强违法所得一万二千元予以追缴；被告人ＸＸ辉已上缴违法所得一万元、被告人鲍泽正已上缴违法所得二万元、被告人高恩婷已上缴违法所得一万均予以追缴，由新泰市公安局上缴国库;新泰市公安局已扣押作案工具手机四部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘平岭
人民陪审员 李树坡
人民陪审员 张明照
二〇一七年九月十四日
书 记 员 赵雯雯