石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第00006号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人王某，系个体经营。2014年1月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2014年3月1日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2014）376号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2014年12月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员景明月出庭支持公诉。被告人王某、被害单位诉讼代理人严某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年3月10日，被告人王某假冒秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司的名义（该公司的法定代表人为张某）、出具虚假的秦皇岛市某煤炭有限公司的担保函与被害人石家庄某煤炭运销有限公司总经理王某甲在山西省大同市王某办公室签订《煤炭买卖合同》，合同签订后，石家庄某煤炭运销有限公司分别于2013年3月15日和2013年4月22日向王某指定的账户（帐号为20XXXXXXXXXX1）打款人民币340万元和人民币53万元，之后王某收到石家庄某煤炭运销有限公司的人民币393万元购煤款后，将其中的人民币150万元用于从山西朔贸同煤炭有限公司购买煤炭，在石家庄某煤炭运销有限公司多次催要下，直到2013年5月6日，王某才发出一列电煤（3668吨仅为合同约定数量的10%）到山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司，王某在未按照合同约定履行全部义务的情况下逃匿。经查：王某收到石家庄某煤炭运销有限公司的人民币393万元购煤款后，因煤炭价格下降退还给石家庄某煤炭运销有限公司总经理王某甲人民币60万元，因购买煤炭支付给山西朔贸同煤炭有限公司人民币150万元（但因部分煤炭没有没有及时拉走，山西朔贸同煤炭有限公司退还给王某人民币97760.4元），因依合作协议让山西恒源伟业能源集团代发煤炭支付给该集团人民币43万元，剩余款项非法占为己有。
2.2011年7月，被告人王某冒用凉城县某物资有限公司的名义与被害人西藏某商贸有限责任公司的张某甲签订《储运业务承揽合同》，以能办理铁路计划为由，骗取张某甲人民币人民币22万元，后因铁路计划没有办成退还给张某甲人民币7万元后逃匿。
公诉机关当庭出示了委托书及报案材料，煤炭买卖合同及补充协议、担保函、收条，工商档案材料，联营合作协议，记账凭证和秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司五月代发费用明细表，铁路运费、保险费用、护路费用发票，情况说明，个人历史交易明细退款申请，山西朔贸同煤炭有限公司支付款项申请单、国电财务有限公司转账凭证、公司印模，中国农业银行存取款业务回单，铁路代办劳务协议，储运业务承揽合同，辨认笔录，某公司委托书，车皮计划协议书及凉城县某物资有限公司出具的收据，户籍证明，抓获经过等书证；证人贾某、王某、武某、张某、刘某、王某、沈某证言，被害人王某甲、严某、张某甲陈述，被告人王某供述与辩解等证据，据此，公诉机关认为，被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王某对公诉机关指控的第一项事实有异议，主要辩称，1、某公司确实给王某打煤款393万元，这393万元中给某公司发一列煤3668吨，用汽车为某公司向张家口发煤将近1800吨，给某公司王某甲汇过一笔60万元、一笔20万元，后因煤价下降、电场不发煤款，某公司的王某甲就不让发煤了。2、王某确实经张某同意以秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司的名义与某公司签订合同，而非假冒其名义。3、王某始终与王某甲保持电话联系，没有逃逸。综上，公诉机关第一项指控构成合同诈骗罪不成立。
被告人王某对公诉机关指控的第二项事实有异议，主要辩称，张某甲给王某的22万元是买煤的钱，而不是跑铁路计划的钱，钱已为张某甲买煤了，故公诉机关第二项指控构成合同诈骗罪不成立。
经审理查明，1、2013年3月10日，被告人王某假冒秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司的名义（该公司的法定代表人为张某）与被害人石家庄某煤炭运销有限公司总经理王某甲在山西省大同市王某办公室签订《煤炭买卖合同》，同年3月11日因煤炭降价，双方又签订《补充协议》，因石家庄某煤炭运销有限公司要求王某出具担保，当日，王某又假冒秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司的名义出具虚假的担保函。后石家庄某煤炭运销有限公司分别于2013年3月15日和2013年4月22日向王某指定的账户（帐号为20XXXXXXXXX1）打款人民币340万元和人民币53万元，王某收到石家庄某煤炭运销有限公司的人民币393万元购煤款后，因煤炭价格下降，退还给王某甲人民币60万元，被告人王某将其中的人民币150万元用于从山西朔贸同煤炭有限公司购买煤炭5555.5555吨，在石家庄某煤炭运销有限公司多次催要下，直到2013年5月6日，王某才委托山西恒源伟业能源集团代发出一列电煤（3668吨，仅为合同约定数量的10%）给国电聊城发电有限公司（由山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司代收），王某支付给山西恒源伟业能源集团具体费用430000元。被告人王某从山西朔贸同煤炭有限公司购买的5555.5555吨煤炭，因362.0755吨没有及时拉走，山西朔贸同煤炭有限公司退还王某人民币97760.4元。后被告人王某未按照合同约定履行与石家庄某煤炭运销有限公司的其他义务的情况下逃匿，并将1497760.4元非法占为己有。
2013年11月10日9时许，石家庄某煤炭运销有限公司委托有关人员到石家庄市公安局桥西分局经侦大队报案。2014年1月24日22时许，厦门市公安局高崎国际机场分局刑事侦查大队民警在厦门高崎国际机场将王某抓获。
上述事实有下列证据证实：
⑴石家庄市某煤炭运销有限公司委托书证实石家庄某煤炭运销有限公司委托该公司法务部主任严某依法向公安机关报案关于王某诈骗该公司煤款一事。
报案材料证实王某对石家庄某煤炭运销有限公司实施诈骗行为的过程。
⑵被害人王某甲陈述证实，我现任石家庄某煤炭运销有限公司总经理。2013年初，我通过张家口的武某介绍说王某是发煤的，后来经武某联系，第一次在大同市王某的公司见到了王某，公司地址叫某花园，但是王某自称秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司总经理，当时还有两个人在场，分别是贾某和王某乙，当时他们称和王某是合伙人，贾某负责铁路计划，王某乙负责煤源，当时在王某公司谈了谈，王某报的价低，我觉得可以做，以后的一段时间，王某带着我们到朔州露天三矿看了煤，我们也取样送到山东需方检验都合格。然后我和王某于2013年3月10日在王某公司签订了“煤炭买卖合同”，合同签完后，因为王某的公司不具有法人资格，我要求他拿总公司的担保函，我见到担保函就打款，过了几天，王某和贾某一起来石家庄把担保函送到了我公司，隔了一天，我和武某到大同王某公司后（王某又换了新办公地点），一起到怀仁县一个农村信用社王某公司开户行办理转款手续，因为合同约定专款专用，我们要监督王某第一时间把款打给煤矿，煤款340万元打到王某公司账户后，我告诉王某一会把给煤矿的转款手续给我，我就回车里等着去了，王某说去联系煤矿下煤，留下贾某和王某乙给煤矿打款，过了有40分钟左右，贾某到我车里把煤矿的转款凭证复印件交给我，王某一回来，就一起回到大同，王某说第二天开始下煤。我走后，一直催王某发煤，王某说煤已经下来了，一直没有计划，到了四月贾某给我发短信说计划下来了，又让我打53万铁路计划费，并把铁路计划费通过短信发给我，我把钱打给他之后，又拖了一段时间，他才于5月给我发了一列煤共计3668吨，质量严重不合格，根本不是我们指定的煤，再联系王某就联系不到了，手机不是无法接通就是空号，我意识到被骗了，就委托我公司严某报案。我和王某签合同的时候，我、王某、贾某和王某乙都在场，在怀仁县打款时有我、武某，对方是王某、贾某和王某乙，还有王某的哥哥。
我和王某在2013年3月10日签订完“煤炭买卖合同”后，又于2013年3月11日和王某签订一份“补充协议”，这份“补充协议”约定因当时煤炭价格下降，我公司将煤款打给王某后，王某应该退还我公司60万元，实际我公司打给王某333万。王某退还我公司的60万元打到了我岳父隋某的工商银行在包头的账户，这个卡在我的手里由我使用。
⑶证人严某证言证实，我代表石家庄某煤炭运销有限公司来报案，我公司和秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司签订了一份煤炭买卖合同，总额393万人民币。现在这个公司的相关工作人员都找不到了，我们的钱都被骗了。2013年1月，我们公司急需用煤，通过一个朋友由武某介绍认识了秦皇岛某煤炭有限公司大同分公司业务负责人王某、贾某和王某乙，经协商，2013年3月10日我们签订了编号为20130310-1的煤炭采购合同，合同约定我公司向王某所属公司采购电煤，月供3万吨，并要求王某提供总公司保函作为合同生效要件。2013年3月15日，王某将秦皇岛某煤炭有限公司出具的保函交给过我们公司，当日我公司就通过网银将340万人民币转账到王某指定的账号上，但王某和贾某收款后以各种借口不予发货，一个月后，王某又以支付铁路计划费为由，让我公司再打款53万元。2013年4月22日我公司又通过网银将53万元人民币转至王某指定帐号上。2013年5月6日，王某发出一车皮电煤，共计3668吨，约是合同总量的10%左右，后经第三方国电山东聊城发电有限公司检验，煤炭指标不达标，价值约在60万左右。我公司随即与王某联系，王某电话已停机，派工作人员到大同，王某和其公司也不见人了，此后王某再也联系不上了，我公司的钱都被骗了。我们双方是在2013年3月10日签订的合同，是在山西大同，随后在2013年4月份王某、王某甲、贾某又在我们公司对原来合同条款进行了协商，口头达成协议：将煤炭验收方式改为到站用户电厂验收，因当时王某未带公章，答应书面补充协议寄过来。我们向王某购买了3万吨煤炭，煤炭热量标准5000大卡，交货期限2013年3月1日至2013年3月31日，合同是王某代表秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司签的字。我们一共向王某指定的帐号打过393万人民币。我们单位会计尹某从她的个人帐号上将钱转至204211XXXX-
XXXXX的帐号。我们后来找过武某，他也找不到王某。后来找到王某的合伙人贾某，他说王某把钱都取走了，他也不知道去哪了，也联系不上了。
⑷证人贾某证言证实，2013年3月，王某乙打电话说他姐夫给介绍了一个关系，有一笔煤炭生意，让我过去，我到了大同市嘉和酒店，见到王某乙和王某，王某和石家庄的王总签订合同，在签订合同时我没有参与，都是王某负责，签订后，石家庄的王总就把款分两次打过来，第一次是340万元，第二次是53万元，都打到了怀仁的信用社账户上。我和王某一起到石家庄送的担保函。王某以前挂靠的是良城的一个公司，这次和石家庄签订合同用的公司我不知道，也没听王某说在大同有办公地点。我问过几次王某为什么不给某公司发煤，让他赶快把煤下来，他说没钱了，钱干什么了也说不上来，我一看这样就离开了王某，不和他在一起了。
⑸证人王某证言证实，我通过贾某认识的王某。我在王某公司打工。2012年底至6月在公司打工，一直没给我开工资，我就不干了。王某在大同市租了一间房子办公，以秦皇岛的一个公司驻大同办事处名义。后来听说王某把石家庄公司的煤款给坑了，没给下煤。
⑹证人武某证言证实，我把我所知道的某公司经理被王某诈骗的过程讲一下。2013年3月，我和某公司王总在大同市王某的办公室和王某签订煤炭买卖合同，当时王某自称秦皇岛一个煤炭公司的法人，王总指出王某给公司不能签订合同，需要有总公司的担保函，王某答应去办，当天没有签订合同。我们就在大同市住了几天，王某办好担保函后，又在王某办公室和他签订了合同。下午我们分乘两辆车到了朔州一个信用社，王总给王某打款340万元，王某称去批煤，把一个塑料袋（里面有几个章）交给了贾某，就和他哥走了，我们就在信用社等。期间王某通知贾某给煤矿打款180万元，银行工作人员称打款单填错了，款没有打过去，贾某说换个银行，就和王某乙走了，过了一个多小时贾某和王某乙回来称款打过去了，并把一张245万元的银行打款单给了王总。我和王总就直接去了内蒙古托县。这个过程，王某始终没有回来。3月20日，王某给我发了37车煤，走的汽运，1443吨，是我付给王某的钱，因为煤的质量不符合要求，里面石头多，经和王某协商，我少给了他8万元，实际给他20万元，我把打款单也带来了。到了5月，王总说王某欠钱找不到了，让我帮忙找，我在大同见到王某乙，王某乙说王某欠王总的钱跑了，他也找不到王某。
⑺证人张某证言证实，我是秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司负责人，我们公司的经营地点是山西省大同市富林宝城，王某不在我们公司上班，跟我没关系，王某用我们公司的名义在外面签合同我不知道，王某手里的我们公司的营业执照是我给他的复印件，盖了我们公司的章，王某当时说和电厂签合同要了我们公司的一份营业执照印件，我们公司没有别的办事处或者分公司。我没有给过王某签合同的授权委托书，我们公司只用一套章，一直在我们公司保管着，已在公安局、工商局备案，我也没有给过王某“秦皇岛市某煤炭经销有限公司”的担保函。
⑻证人刘某证言证实，我是山西恒源伟业集团有限公司的员工，2013年4月22日，王某打到我建行个人账户43万元。我们公司和王某所代表的秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司签订“煤炭代发协议“，我公司给王某代发两列煤，王某只发了一列煤，协议规定是两列煤，他还欠我公司的款，发第二列时我公司找他打款，王某手机关机，找不到了，现在他欠我公司的钱还没有给。王某称他的这批煤没有税票，他要求打到个人账户上。
⑼证人王某证言证实，石家庄市某煤炭运销有限公司成立时我哥（王某甲）要我做公司法人，并办理了相关手续，实际我并不在公司工作，公司日常经营实际由王某甲自己管理，王某甲在石家庄市某煤炭运销有限公司任总经理，王某甲和王某签订煤炭买卖合同的事情我知道，补充协议退给王某甲60万元的事我也清楚。
⑽煤炭买卖合同证实，买卖合同的双方为：秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司和石家庄某煤炭运销有限公司
合同的签字双方为：王某和王某甲
合同约定的主要事项为：煤炭规格、指定供煤煤矿（中煤集团朔州第三露天煤矿），煤炭基本价格等事项
补充协议证实，因煤炭价格每吨下降60元的情况下双方出具的补充协议。
担保函，此份担保函是秦皇岛市某煤炭经销有限公司出具，证实秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司系秦皇岛市某煤炭经销有限公司全资分公司，就秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司与石家庄某煤炭运销有限公司签订的煤炭买卖合同做担保。
经庭审质证，上述煤炭买卖合同、补充协议，均系王某以秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司名义与石家庄某煤炭运销有限公司签订，担保函系王某提供的虚假担保函，秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司负责人张某对上述文书均不知情，经比对，上述文书的有关公章均不是秦皇岛市某煤炭经销有限公司及其大同分公司公章。
⑾山西省农村信用社印鉴卡证实，帐号：204211010XXXXXXXX系被告人王某以秦皇岛某煤炭经销有限公司分公司名义在朔州怀仁县南城社开立。
收条证实王某分别于2013年3月15日和2013年4月22日收到石家庄某煤炭运销有限公司煤款人民币3400000和530000元。
个人历史交易明细证实，2013年3月15日和2013年4月22日石家庄某煤炭运销公司通过622845001XXXXXXXX（尹某）的账户向王某的账户20421101030XXXXXXXXX汇入人民币3400000元和530000元。
⑿虚构的山西省农村（信用社、商业银行、合作银行）结算业务委托（申请）书（虚构的）证实2013年4月22日，王某谎称支付给山西恒源伟业能源集团有限公司人民币530000元、山西塑贸国煤有限公司2450000元。
⒀王某所发一列电煤情况说明证实，
发货人：山西恒源伟业能源集团有限公司
收货人：国电聊城发电有限公司（山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司代收）
发货站：大同煤炭集团煤炭运销忻州阳方口集运站有限公司阳方口站
吨位：3668吨石家庄某煤炭运销有限公司共打款3930000元
⒁退款申请、山西朔贸同煤碳有限公司支付款项申请单、国电财务有限公司转账凭证证实，2013年3月13日，秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司从山西朔贸同煤炭有限公司订购原煤5555.5555吨，共计金额150万元，但秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司拉运了5193.48吨后，剩余的362.0755吨没有及时拉走，合计金额97760.4元，山西朔贸同煤碳有限公司于2013年6月27日，退还秦皇岛某煤炭经销有限公司大同分公司97760.4元。
⒂联营合作协议、山西恒源伟业能源集团有限公司出具的记账凭证、秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司代发费用明细表、铁路运费、保险费用、护路费用发票证实王某委托山西恒源伟业能源集团有限公司代发煤炭，王某向山西恒源伟业能源集团有限公司支付费用430000元。
⒃怀仁县农村信用合作社南城分社明细账单查询证实王某的款项流动情况。
⒄秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司营业执照及工商档案材料、公司印模，秦皇岛市某煤炭经销有限公司工商档案材料。
⒅石家庄某煤炭运销有限公司写字楼租赁合同证实该公司位于石家庄市南小街46号金裕花园4号楼713室。
2.2011年7月，被告人王某冒用凉城县某物资有限公司的名义与被害人西藏某商贸有限责任公司的张某甲签订《储运业务承揽合同》，以能办理铁路计划为由，骗取张某甲人民币22万元，后因铁路计划没有办成退还给张某甲人民币7万元后逃匿。2013年7月14日，被害人张某甲在无法找到王某情况下，到大同市公安局矿区分局刑警大队报案。
上述犯罪事实有下列证据证实：
⑴被害人张某甲陈述证实，我是2011年来的大同，之前在河南省滑县开一个公司（西藏某商贸有限公司），在这里准备开办事处，我认识王某之后，他说自己是凉城某物资有限公司的人，并说自己在大同有办事处，能帮我批下车皮计划，之后我们双方就签订了合同，我当天付给王某22万元，之后过了一个月，一直没办成，我找到他，他陆续的还给我7万元，之后我就找不到他了。后来我到凉城某物资有限公司找王某，这个公司称根本没有这个人。我当时是通过银行转账的方式转给王某22万元。
⑵证人沈某证言证实，其是凉城县某物资有限公司后勤部经理，我们公司是2011年6月份开办的，我们公司在大同没有分公司或者办事处，我们单位没有王某这个人。
⑶铁路代办劳务协议、储运业务承揽合同、车皮计划协议书证实，王某与西藏某商贸有限责任公司签订组织车皮的合同。
⑷中国农业银行取存款业务回单证实，户名张某甲（卡号622848XXXXXXXXXXX）给户名王某（622XXXXXXXXXXXXXX）22万元。
⑸收据证实，西藏某商贸有限责任公司在2011年9月13日支付给王某人民币22万元。
⑹辨认笔录证实，辨认人张某甲将侦查员事先准备的10张不同男性照片打印在一张A4纸上，辨认人张某甲经辨认，指出本组照片中的3号就是本案的被告人王某。
本案的其他证据：
⑴户籍证明证实，王某犯罪时，为完全刑事责任能力人。
⑵抓获经过证实，2014年1月24日22时许，厦门市公安分局高崎区国际机场分局刑事侦查大队民警杨鸿灵、蒋高敬在厦门高琦国际机场候机楼抓获从北京乘飞机到厦门的在逃人员王某。
上述证据经当庭质证，合法、真实，有效，本院予以确认。
本院认为，被告人王某以非法占有无目的，冒用秦皇岛市某煤炭有限公司大同分公司的名义与石家庄某煤炭运销有限公司签订煤炭买卖合同，并出具虚假的秦皇岛市某煤炭有限公司的担保函，没有按照约定采购煤炭，骗取石家庄某煤炭运销有限公司人民币1497760.4元之后逃匿；被告人王某以非法占有为目的，以办理铁路计划为由，冒用凉城县某物资有限公司的名义与西藏某商贸有限责任公司签订储运业务承揽合同，王某在没有办成铁路计划情况下，携款15万逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且合同诈骗数额特别巨大，公诉机关指控罪名成立。
被告人王某辩称其从石家庄某煤炭运销有限公司收取的393万元，及从西藏某商贸有限责任公司收取的15万元，都为两公司购买煤炭了，没有据为己有，经公安机关侦查及当庭调查，王某不能提供相关证据，本院不予支持。被告人王某辩称其没有假冒秦皇岛市某煤炭经销有限公司大同分公司的名义，经审理查明，该分公司负责人张某证言证实，王某不在该分公司上班，不知道王某以该分公司的名义在外面签订合同，也没给过王某担保函。另经比对，煤炭买卖合同、补充协议、担保函的公章均不是秦皇岛市某煤炭经销有限公司及其大同分公司的公章。故被告人王某的上述辩称与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人王某2011年9月收取西藏某商贸有限责任公司钱款后，2013年3、4月份收取石家庄某煤炭运销有限公司钱款后，至其2014年1月24日被公安人员抓获期间，既未依合同约定全部履行合同，被害人也无法联系到王某，上述事实已有经法庭质证的相关证据证实，被告人王某没有逃匿的辩称，本院不予支持。
被告人王某合同诈骗骗取石家庄某煤炭运销有限公司1497760.4元、西藏某商贸有限责任公司150000元，应予以退赔给被害人。
本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2026年1月23日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清）
二、责令被告人王某退赔石家庄某煤炭运销有限公司人民币1497760.4元，西藏某商贸有限责任公司人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑丽君
人民陪审员 赵子联
人民陪审员 胡志华
二〇一五年三月十一日
代书 记员 王颂扬