江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑二初字第0170号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人王某甲（绰号“王三”），农民。2011年7月12日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元；2013年9月2日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定罚款人民币四百元，并收缴赌资人民币三百元；2014年4月5日因伙同他人设赌局诈骗被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十二日。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人杨嘉妮，江苏维世德（无锡）律师事务所律师。
被告人张某（绰号“双子”），农民。2007年12月6日因犯赌博罪被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2010年8月27日因犯诈骗罪被江苏省徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元；2013年9月2日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留五日；2014年1月12日因伙同他人设赌局诈骗被江阴市公安局决定行政拘留十五日；2014年4月5日因伙同他人设赌局诈骗被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十五日。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人王某乙，农民。2005年6月21日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定治安拘留十五日；2006年1月6日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定治安罚款人民币一千元；2010年6月3日因伙同他人设赌局诈骗被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留五日；2011年4月29日因赌博被江苏省盐城市劳动教养管理委员会决定收容劳动教养一年；2014年1月12日因伙同他人设赌局诈骗被江阴市公安局决定行政拘留十日。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人杨某甲（绰号“大宝”），农民。2009年7月10日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十二日，并处罚款人民币五百元；2011年4月29日因赌博被江苏省盐城市劳动教养管理委员会决定收容劳动教养一年。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人彭某，农民。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人刘某，农民。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人胡某，农民。2014年2月19日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留五日。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人徐某（系被告人杨某甲之妻），农民。2011年7月12日因赌博被盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元；2012年3月14日因伙同他人设赌局诈骗被江苏省盐城市劳动教养管理委员会决定收容劳动教养一年。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人沈某，农民。2014年9月3日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月5日被释放，同日因聚众赌博被无锡市公安局南长分局决定行政拘留十五日，同年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人徐健、姜杰，均系江苏金汇人律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）276号起诉书指控被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某犯诈骗罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2014年12月15日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派检察员俞敬栋出庭支持公诉，被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某以及辩护人杨嘉妮、徐健到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人王某甲、彭某、刘某、王某乙、杨某甲、张某、胡某、徐某、沈某和王某超、肖某美（均另案处理）经事先合谋后，由王某甲召集上述人员，于2014年5月、7月、8月间，由沈某驾驶面包车，将上述人员先后送至本市锡山区查桥农贸市场、锡山区严家桥农贸市场、南长区芦庄菜场等地，采用由胡某、彭某、刘某中的一人设“三张牌”猜牌赌局并坐庄，其余人员负责望风或者假扮赌徒参与赌局引诱路人参赌和“诱导”下注，并通过说暗语改变发牌方式等方法欺骗被害人下注参赌并控制输赢，骗得被害人许某、杨某乙等人人民币计6900元及金戒指1枚，价值人民币3099元。其中，被告人王某甲、王某乙、杨某甲、张某、沈某参与作案5起，骗得人民币计6900元及金戒指1枚；被告人彭某、刘某参与作案4起，骗得人民币计4100元及金戒指1枚；被告人胡某、徐某参与作案3起，骗得人民币计3600元及金戒指1枚。
公诉机关认为：被告人王某甲、彭某、刘某、王某乙、杨某甲、张某、胡某、徐某、沈某结伙诈骗公民财物，数额较大，应以诈骗罪追究上述九被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某甲、彭某、刘某、王某乙、杨某甲、张某、胡某、徐某是主犯，被告人沈某是从犯。被告人王某甲、彭某、刘某、王某乙、杨某甲、胡某、徐某、沈某构成坦白。建议判处被告人王某甲拘役五个月至六个月，并处罚金；判处被告人彭某、刘某、胡某、徐某各拘役三个月至四个月，并处罚金；判处被告人王某乙、杨某甲、张某各拘役四个月至五个月，并处罚金；判处被告人沈某拘役二个月至三个月，并处罚金。
被告人王某甲辩解：在本市锡山区查桥农贸市场骗得被害人许某人民币2400元，被害人许某另有人民币400元系被不认识的人骗走。
被告人张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、徐某、沈某对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人胡某辩解：在本市锡山区查桥农贸市场由其坐庄时未骗到钱。在盐城时，其因车子坐不下，故未参与起诉书指控的在盐城市的二次诈骗。在法庭辩论终结前，其表示自愿认罪。
辩护人杨嘉妮对起诉书指控被告人王某甲的犯罪事实未提出异议，但提出如下辩护意见：1、被告人王某甲有坦白情节；2、本案被害人心存贪念，对自身损失有一定责任；3、被告人王某甲身患疾病。请求法庭对被告人王某甲从轻处罚。
辩护人徐健对起诉书指控被告人沈某的犯罪事实未提出异议，但辩护称被告人沈某系从犯，作用较小，建议法庭对其判处拘役三个月。
经审理查明：被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某等人经事先合谋后，由王某甲召集上述人员，于2014年5月、7月、8月间，由沈某驾驶面包车，将上述人员先后送至本市锡山区查桥农贸市场、锡山区严家桥农贸市场、南长区芦庄菜场等地，再由胡某、彭某、刘某中的一人设“三张牌”猜牌赌局并坐庄，其余人员负责望风或者假扮赌徒参与赌局引诱路人参赌和“诱导”下注，并通过快速换牌的作弊手段等控制赌局输赢，从而骗得被害人许某、杨某乙等人的人民币计6900元及金戒指1枚（价值人民币3099.18元）。其中，被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、沈某参与作案5起，骗得人民币计6900元及金戒指1枚；被告人彭某、刘某参与作案4起，骗得人民币计4100元及金戒指1枚；被告人胡某、徐某参与作案3起，骗得人民币计3600元及金戒指1枚。具体事实如下：
1、被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、胡某、徐某、沈某于2014年5月2日，至本市锡山区查桥农贸市场，采用上述方法，骗得被害人许某的人民币2800元。
2、被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、沈某于2014年7月11日，至本市锡山区严家桥农贸市场，采用上述方法，骗得被害人杨某乙的人民币2000元。
3、被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、沈某于2014年7月的一天，至本市南长区芦庄菜场，采用上述方法，骗得被害人华某的人民币1300元。
4、被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某于2014年8月25日，至盐城市亭湖区汽车客运北站（明珠装饰城）公交站台附近，采用上述方法，骗得被害人花某的人民币500元。
5、被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某于2014年8月29日，至盐城市亭湖区汽车客运北站（明珠装饰城）公交站台附近，采用上述方法，骗得被害人季某的人民币300元及金戒指1枚（价值人民币3099.18元）。
被告人王某甲、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、徐某、沈某到案后，均如实供述了自己的罪行。审理中，被告人王某甲、沈某分别向本院退出人民币1000元、2000元。
上述事实，有公诉人宣读、出示的以下证据予以证明：
1、被告人王某甲、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、徐某、沈某的供述，被告人胡某在侦查阶段的供述及相关辨认笔录、辨认照片，证明：被告人王某甲召集本案其余被告人进行设赌局诈骗，同时安排沈某负责开车接送上述人员至菜市场等地，后由胡某、彭某、刘某中的一人开设“三张牌”猜牌赌局并坐庄，其余人负责望风或者假扮赌徒参与赌局引诱路人参赌和“诱导”下注，并由坐庄的人通过快速换牌的作弊手法控制输赢，骗取他人钱财。上述被告人以该方法先后在本市锡山区查桥农贸市场、本市锡山区严家桥农贸市场、本市南长区芦庄菜场及盐城市亭湖区汽车客运北站（明珠装饰城）公交站台附近设赌局诈骗。其中在本市查桥农贸市场是由被告人胡某坐庄，骗得一老头人民币2800元；在盐城的二次诈骗，胡某均有参与。
2、被害人许某、杨某乙、华某、花某、季某的陈述及相关辨认笔录、辨认照片，证明：上述被害人分别在本市锡山区查桥农贸市场、本市锡山区严家桥农贸市场、本市南长区芦庄菜场及盐城市亭湖区汽车客运北站（明珠装饰城）公交站台附近参与他人赌局并输钱的情况。其中被害人许某在本市锡山区查桥农贸市场被骗人民币2800元；被害人花某对在盐城市设赌局的人员中辨认出被告人胡某。
3、公安机关现场勘验检查工作记录，证明公安机关对诈骗地点本市锡山区严家桥农贸市场进行勘验检查的情况。
4、宾馆入住信息，证明王某甲等人于2014年4月、5月、7月间入住无锡相关旅馆的情况。
5、证人周某的证言、被害人季某提供的首饰包装盒、无锡市南长区价格认证中心价格鉴证意见书等，证明涉案金戒指的价值情况。
6、常住人口基本信息、劳动教养决定书、行政处罚决定书、刑事判决书，证明本案被告人的身份情况及前科劣迹情况。
7、刑事案件侦破经过，证明本案被告人于2014年9月3日在盐城市被全部抓获的情况。
上述证据经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
关于被告人王某甲、胡某提出的对第一笔诈骗金额有异议的辩解意见，经查，被告人王某甲在侦查阶段对该笔诈骗供述称“不是2400元就是2800元”，结合参与该笔诈骗的同案被告人王某乙、杨某甲的供述称“2800元”以及被害人许某对被骗金额的陈述，可认定该笔诈骗金额应为人民币2800元，被告人王某甲、胡某的上述辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人胡某提出的未参与在盐城市的二次诈骗的辩解意见，经查，本案其余被告人均供述被告人胡某参与了在盐城市的诈骗，其中一名被害人对被告人胡某进行了辨认；而被告人胡某当庭的辩解及理由亦与其在侦查阶段所述事实及理由相矛盾，且得不到其他证据的印证，故被告人胡某的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为：被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪中，被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沈某起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某甲、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、徐某、沈某到案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某多次诈骗，酌情从重处罚。被告人张某、胡某的供述虽有反复，但在法庭辩论终结前能自愿认罪，可酌情从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某的指控，事实清楚，证据确实、充分，认定被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某系主犯、被告人沈某系从犯以及被告人王某甲、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、徐某、沈某构成坦白的理由成立，对被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某的量刑建议适当，本院予以采纳。
辩护人杨嘉妮提出的被告人王某甲身体患病的辩护意见，因非法定从轻处罚事由，故本院不予采纳；其所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。辩护人徐健提出的被告人沈某系从犯的辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金、拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人罚款、行政拘留的，应当依法折抵相应的罚金及刑期。故被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某因本案已被公安机关处以行政拘留十五日，应当依法予以折抵刑期。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年3月2日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
二、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年2月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
三、被告人王某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年2月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
四、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年2月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
五、被告人彭某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年1月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
六、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年1月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
七、被告人胡某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年1月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
八、被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年1月2日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
九、被告人沈某犯诈骗罪，判处拘役三个月十五日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2014年12月17日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
十、被告人王某甲、沈某分别向本院退出的人民币一千元、二千元发还被害人许某人民币八百四十元、发还被害人杨某乙人民币六百元、发还被害人华某人民币三百九十元、发还被害人花某人民币一百五十元、发还被害人季某人民币一千零二十元；责令被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、胡某、徐某、沈某继续向被害人许某退赔人民币一千九百六十元，责令被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、沈某继续向被害人杨某乙退赔人民币一千四百元、向被害人华某退赔人民币九百一十元，责令被告人王某甲、张某、王某乙、杨某甲、彭某、刘某、胡某、徐某、沈某继续向被害人花某退赔人民币三百五十元、向被害人季某退赔人民币二千三百七十九元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 群
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 李秋裕
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 周 迪
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。