福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0583刑初237号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人许奋展，男，1994年12月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因本案，于2017年6月8日以涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，于2017年7月13日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人郑志峰，福建正成功律师事务所律师。
辩护人黄宇航，福建正成功律师事务所实习律师。
南安市人民检察院以南检诉刑诉（2018）247号起诉书指控被告人许奋展犯开设赌场罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林森剑出庭支持公诉，被告人许奋展及其辩护人郑志峰、黄宇航到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
2017年1月以来，被告人许奋展利用互联网，担任“聚富”等赌博网站的代理，利用手机建立微信群，为赌博网站拉客户进群里参与“北京赛车”赌博，通过支付宝接受参赌人员投注，并按交易流水的0.7%抽取返利。被告人许奋展用于开设赌场的支付宝账号“132××××6442”和“13×××67”，经统计涉案赌资合计人民币3482324.95元，非法获利人民币24000余元。2017年6月8日11时许，南安市公安局民警在安溪县城厢镇建安大道钰国精品酒店1099房内抓获被告人许奋展。
公诉机关提供了证人证言、扣押笔录、电子证物检查工作记录、支付宝转账、交易明细、银行交易记录、归案经过、户籍证明、被告人的供述等证据材料以证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，以开设赌场罪追究被告人许奋展的刑事责任，且属情节严重。公诉机关建议对被告人许奋展在有期徒刑三年至四年之间量刑并处罚金。
被告人许奋展表示自愿认罪，对公诉机关指控罪名及事实无异议。
被告人许奋展的辩护人对公诉机关认定的罪名无异议。提出：公诉机关认定的赌资数额偏高；认定被告人获利数额偏高；被告人担任赌博网站的代理，起次要作用，应认定从犯；被告人自愿认罪且为初犯，有悔罪表现；综上，建议被告人许奋展从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2017年1月以来，被告人许奋展利用互联网，担任“聚富”等赌博网站的代理，利用手机建立微信群，为赌博网站拉客户进群里参与“北京赛车”赌博，通过支付宝接受参赌人员投注，并按交易流水的0.7%抽取返利。被告人许奋展用于开设赌场的支付宝账号“132××××6442”和“13×××67”，经统计，被告人许奋展涉案赌资达人民币3482324.95元，非法获利人民币24000余元。
2017年6月8日11时许，被告人许奋展在安溪县城厢镇建安大道钰国精品酒店1099房内被南安市公安局民警抓获，其作案工具IPhone5S手机一部、电脑机箱一个及银行卡三张、人民币34000元等被扣押。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人张某的证言，证实其与男朋友约从2017年2月份开始住在南安市诗山钱塘村家里，其做微商，她经常看到许奋展在网上玩网络游戏，其与许奋展的支付宝账户之间有相互转账的情况。
2、归案经过，证实2017年6月8日11时许，南安市公安局在安溪县城厢镇建安大道钰国精品酒店1099房抓获被告人许奋展。
3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2017年6月8日，公安机关在被告人许奋展的住所查扣银行卡3张、E路通银行卡U盾一个、手机一部、电脑机箱一个、笔记本电脑一台、人民币34000元。
4、电子证物检查工作笔录及勘验检查照片记录表、支付宝转账记录、电子勘查光盘，证实经南安市公安局公共信息网络安全监察大队对被告人许奋展被扣押的手机一部、硬盘两块进行检查，发现其手机的QQ聊天记录中，2017年1月以来，其账号中有如“我代理微信赛车的9.8数字赔率反水1%，其它的福利还可以”、“我们是代理赚的是庄家的水钱更加注重信誉”、“我是代理微信赛车群的”等等，疑似与案件有关的记录，发现其支付宝交易明细中转入和转出金额等。经检查，发现其中一块硬盘（电脑机箱中的影驰牌硬盘）中多次访问http://www.dj678.com/网站（标题为：顶级赌场-
官方直营网络赌场）的记录，疑似与本案相关。
5、相关银行交易明细，证实被告人许奋展被扣押的银行卡的交易明细。
6、户籍证明，证实被告人许奋展的出生日期、户籍地等身份情况。
7、被告人许奋展的供述，证实2017年1月份，其在网上浏览的时候发现有人在玩北京赛车，其萌生了拉人过来投注再把投注情况报给后庄从中赚取流水账的念头。后其选中了两三个网上的赌博网站作为后庄（因为网上上级代理的网站域名一直在换，其记不清楚了，网站的名称其记得是一个叫聚富，还有一个是叫顶级赌场），其通过网站的QQ联系了客服，对方答应其条件后其开始做代理。至2017年6月份这期间，其利用其本人的QQ和微信建立聊天群拉人进来赌博，其将参赌人员投注的钱及投注数目收集起来，再统一报给后庄，如果有人有中奖，其就先跟中奖者再和后庄结算，从中赚取投注额0.7%的回扣。其通过支付宝进行结算，其盈利的钱已转到其女友张某的支付宝账号。其有使用电脑搜索赌博网站，而拉客户、资金结算都是使用其被扣押的那部手机。被告人许奋展对其开设赌场时段支付宝账号为13×××67和132××××6442中的相应的涉案金额予以确认。
上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人许奋展以营利为目的，利用互联网，担任赌博网站代理并接受他人投注，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人许奋展归案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人许奋展从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但其辩护人提出本案认定赌资数额、获利数额偏高，被告人许奋展系从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合各被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人许奋展犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2020年12月7日止。其中的一万元罚金从其被公安机关扣押的三万四千元中抵扣，剩余部分的九万元罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人许奋展被扣押的违法所得赃款人民币二万四千元，被扣押的作案工具手机一部、电脑机箱一个，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐会霞
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一八年五月七日
法官 助理 陈澍杭
书 记 员 洪爱娥
速 录 员 王锦茹
主要法律条文附页：
一、《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。