山东省乳山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1083刑初140号
公诉机关山东省乳山市人民检察院。
被告人刘某，男，1989年4月27日出生于山东省济南市，汉族，初中，户籍所在地山东省济南市济阳县，捕前住山东省济南市历下区，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年1月11日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。
被告人陈某，男，1989年4月2日出生于山东省泰安市，汉族，初中，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，捕前住滨州市邹平县城区，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月29日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。
辩护人宋建美，山东闻远律师事务所律师。
山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉［2016］111号起诉书指控被告人刘某、陈某犯信用卡诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员李静贤、刘俊丽出庭支持公诉。被告人刘某，被告人陈某及其辩护人宋建美到庭参加诉讼。2016年8月17日、12月17日，乳山市人民检察院以本案需补充证据为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2016年9月17日、12月25日，本院根据乳山市人民检察院建议，决定恢复法庭审理。现已审理终结。
乳山市人民检察院指控：2015年10月至12月29日，被告人刘某伙同被告人陈某先后到乳山市、青州市、荣成市等地，利用伪基站推送附有伪建行网页链接的积分兑换现金的诈骗短信，获取他人身份证号、银行卡号、验证码等信息，进而冒用他人信用卡在京东商城购买苹果6PLUS手机等物品，诈骗作案17起，其中即遂14起，诈骗人民币84811元，未遂2起，涉案金额13564元，中止1起涉案人民币4988元。公诉机关认为，被告人刘某、陈某冒用他人信用卡进行诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，涉嫌信用卡诈骗罪。未遂二起，中止一起，应当分别按照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十四条之规定处罚。
被告人刘某对公诉机关指控的罪名没有提出异议，被告人刘某辩称其只实施过五起诈骗行为，骗得四部手机，其中卖了两部，被侦查机关扣了两部。
被告人陈某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。其辩护人提出被告人陈某系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈某自愿认罪，可以从轻处罚；被告人如实供述五起公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；部分赃物被追回，可以从轻处罚；协助抓获、辨认同案刘某，系立功，依法可以从轻处罚；在诈骗被害人张某6案件中，被告人刘某因客观原因主动打电话给快递员表示拒绝接收货物，系犯罪中止。
经审理查明，2015年10月至12月29日，被告人刘某伙同被告人陈某先后到乳山市、青州市、荣成市等地，利用伪基站推送附有伪建行网页链接的积分兑换现金的诈骗短信，获取他人身份证号、银行卡号、验证码等信息，进而冒用他人信用卡在京东商城购买苹果6PLUS手机等物品，诈骗作案17起，其中即遂14起，诈骗人民币84811元，未遂3起，涉案金额18522元。案发后，部分赃物被追回。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.物证
手机5部、笔记本电脑1台，证实在被告人处扣押赃物及作案工具。
2.书证
（1）受案登记表，证实本案于2015年11月24日由被害人邢某报案至乳山市公安局，称收到诈骗短信上当，银行卡被盗刷4988元。
（2）郝某提供的通话记录，证实131××××9793的电话于2015年11月13日4次、11月16日通话1次的通话记录。
（3）手机信息短信照片，证实温某、王某2、邢某、张某4、王某1、张某5收到诈骗信息。
（4）郑某通话记录，证实与132××××8474的电话有通话。
（5）快递单，证实张某1提供的快递签收人分别是战胜和”史某某”，闫某提供的快递面单收货人是曹安，并记录了鲁Ｊ×××××的字样，李某1提供的快递面单客户信息是乳山市河滨街，收货人陈晨。快递员是杜某提供快递单收货人签名王某，手写记载车牌号：鲁（王某）PSA175（被害人是张某3）。
（6）银行查询反馈及短信照片，证实苏某收到的诈骗短信及建行查询反馈短信照片被盗刷9976元，苏某被盗刷银行卡消费所购买手机快件的面单，签收人是李振，于某提供的快件面单及其和收货人联系的通话记录照片。张某2提供的短信照片证实其银行卡被消费支出7776元。张某3收到的诈骗短信及京东消费的照片证实其银行卡被盗刷11576元。张某6信用卡明细详情证实其账号2015年12月29日被消费支出4988元，12月30日消费退货返还4988元。王同银行卡交易查询单证实2015年11月2日该卡消费支出4199元、584元。
（7）北京京东世纪贸易有限公司出具的京东订单身份证、银行卡信息及京东物流订单详情，证实被害人王某等17人的银行卡号在京东消费购物的信息、及订单物流信息。
（8）公安机关提供的滨河街供销家属楼南门东侧门市的监控录像，证实录像上能显示接收的货物小青年样貌。
（9）扣押清单，证实2015年12月30日从陈某处扣押伪基站发射器、不间断电源、DELL笔记本电脑1部、充电宝一个、0PP0手机1部、TPLINK无线网卡1部、苹果6+手机3部，诺基亚手机1部；2016年1月11日从刘某处扣押手机2部、银行卡6张、手机卡2张，电话卡4张，笔记本电脑1部、身份证等物品。
（10）银行卡交易记录，证实被害人温某等人银行卡通过网银消费的情况。
（11）抓获经过，证实2016年1月11日刘某在济南洪家楼海蔚广场小区3号楼地下室中被华山派出所民警抓获。
（12）查获经过，证实2015年12月29日文登区巡警林大军、杨传亮巡逻时发现鲁Ｊ×××××的白色轿车形迹可疑，进行检查当场在该车内查获一套伪基站设备，驾驶员交代其利用伪基站出送诈骗信息获利的违法事实。
（13）到案经过，证实2015年11月25日乳山市公安局接受害人邢某报案称银行卡被他人盗刷，后经调取卡口录像锁定嫌疑车辆，2015年12月30日侦查员获悉该车车主陈某已被文登区公安局查获，12月30日文登区公安局将该犯移交给乳山市公安局。
（14）体检报告、在押期间体检报告表，证实被告人刘某入监所及在监所羁押期间体表无外伤。
（15）常住人口基本信息，证实被告人刘某、陈某已达完全刑事责任年龄。
3.证人证言
（1）证人郝某证实，他是京东快递路东大学快递配送点的配送员，2015年双十一期间，他给李伟送过两次，都是在鲁东大学东门外面一条南北路边送的，第一次李伟说有事让他朋友代收，一个个子不高、挺瘦的男子过来说收李伟的快递，快递单号是11123525417，收货电话是131××××9793。11月16号，他给李伟单号11125513209的快递，收货地址也是鲁东大学东门，电话也是131××××9793，他的电话186××××7897。经辨认，陈某是2015年11月13日、16日在烟台路东大学门口收快递的男子。
（2）证人郑某证实，2015年11月6号他送一个快递到青州电力家园小区，是一台联想THINKPAD笔记本电脑，订单号是10941459632，收货地址是青州市电力佳园海岱中路1898号，实际上是青州的电力家园小区，收货电话是132××××8474。他当天下午1、2点钟去青州电力家园小区门口把快递送给小青年。那个小青年不是从电力家园小区里面出来的，是沿着电力家园小区门外的路从北面走过来把快递签收的。那天那个小青年是用132××××8474这个号码跟他联系的。他的手机号187××××2009，登记名是张亮。132××××8474a账户还下过其他几笔订单，一个订单号为11123525417，购买的物品是1部苹果6plus手机，收货地址是烟台芝罘区鲁东大学东门，订单号11125513209购买的物品是1部0PP0手机、1部华为手机、一个剃须刀，收货地址是烟台芝罘区鲁东大学东门，收货人都是李伟，收货电话是131××××9793；订单号为11554092880购买的物品是1部苹果6plus手机，收货地址是滨州市邹平县醴泉一路阳光花园，收货人肖某，收货电话也是132××××8474。
（3）证人张某1证实，2015年11月21日、22日，他到招远市怡和小区和招远市皮革城门口分别送过一个快递，这两单快递的接收人是同一个小青年，但在快递单上签的不是同一个名字，其中一个是”战胜”，另一个不记得了。他觉得不正常，查了一下发现这两个快递都是在京东商城买的苹果6+，其中招远皮革城门口接收的是两部苹果6手机，在怡和小区那接收的有1部苹果手机，这个京东账户还在龙口博爱医院收货了一个苹果6手机，这笔订单也完成了。经张某1辨认出陈某是接收两个快递的男子。
（4）证人闫某证实，订单号11234800073的京东快递是他在2015年11月24日送的，签收人的名字是”曹安”，是个男子，开了一辆车，他在面单上记了”鲁Ｊ×××××”的车牌号，如果签收人签收快递的地点不是下订单时预留的收货地址，他会在签收面单上记下签收人的车牌号，防止冒领或者诬赖他没送快递。这个快递是一个苹果6+，收货电话是188××××3905，京东账号是zh0u616zh0u。除了这个订单以外，还下了11281932971和10747039818这两个订单，前一个订单购买的是两部苹果6手机，收货人姓名是曹安，收货电话131××××9793，后一个订单购买的是1部联想笔记本电脑，收货人是李振，收货电话131××××9793。
（5）证人成某证实，招远配送站发现一个小青年接收两个快递用不同的名字，而且买的都是苹果6手机，觉得可疑把这个情况通报给他们了，他们查了系统发现这个小青年在龙口博爱医学院签收了一个快递，订单号是11235838099。经成某辨认，陈某是在龙口博爱医院接收快递的男子。
（6）证人李某1证实，2015年11月下旬，他在乳山市滨河街送过一个快递，收货人留的是广东号，口音也不是本地，订单买的是苹果6手机，收货人陈晨，收货电话132××××8474。给他打电话的人和接货的人感觉不是一个人。他看了公安机关提供的滨河街供销家属楼南门东侧门市的监控录像，是录像上那个小青年接收的那单货，他能认出来。
（7）证人杜某证实，11674845891号订单是他配送的，2015年12月25日中午，他到了周村天香公园南门，来了一辆白色轿车，车上有两个男的，一个留在车上，一个下车收货，签收的人还打开快递盒验货了，他记得盒里装的是手机，他听出来不是本地口音，把他们的车牌号鲁Ｐ×××××、签收姓名王振记下了。这单快递购买的是2部金色苹果6手机。
（8）证人隋某证实，2015年12月28日，他去芝罘区自来水公司西门附近取快递时，一会从北面过来一个又矮又黑男的，他上来说来拿仁爱医院的快递，他要身份证，男子说没拿走了。这单快递购买的是1部苹果6手机。隋某辨认刘某是收快递的男子。
（9）证人于某证实，2015年12月29日，他去文登青山名居小区送过一个快递，收货电话是个广东号码，第二天又有一个快递送青山名居，收货电话还是个广东号，他打了三遍没人接，后广东号给他回电话说货不要了，要退掉，他把快递拿回公司了。29号那天，收货人签字是”张强”，收货电话130××××1284，30号那天的收货电话也是这个。他通过系统查了，两笔订单都是购买的苹果6手机，每笔的金额都是4988元。经于某辨认陈某是12月29日在文登青山名居接收快递的男子。
4.被害人陈述
（1）被害人崔某陈述，2015年11月12号下午15点21分，他收到了一条95533发来的短信，短信的内容是”尊敬的建行用户：您在我行账户积分已满1万，可兑换5%的现金。请及时登录www.ccbejv.c0m查询兑换，逾期清零［建设银行］”。当天晚上8点左右，他点击短信上的网址www.ccbejv.c0m，进了一个手机建行网页，按照网页上的积分兑换现金提示输了他的信用卡号和卡密码、信用卡背面的三位号码、身份证号、姓名等信息，他的手机又收到了一条95533发来的验证码短信，他把收到的验证码输了进去，后他的手机收到了两条95533发来的短信提示他尾号2672的信用卡消费了两笔钱，一笔是900元、一笔是4982元，他以为是虚拟消费没在意。2015年11月底发现他的信用卡被消费了两笔钱，一笔是900元、一笔是4982元。崔某收到的诈骗短信照片81，证实被害人收到诈骗信息。
（2）被害人刘某1陈述，2015年11月12日晚上六点多，他收到一条短信让登陆一个网址兑换建行积分，他登陆了短信上的网址链接，又按照提示发了验证码过去，输完验证码以后他收到一条短信，提示银行卡被消费4988元。建行客服说被人盗刷在京东商城上买了1部苹果6plus。
（3）被害人温某陈述，2015年11月2号18点38分，他在滨州市北海新区北海铝业公司收到一条建设银行95533客服号码发来的短信，短信内容是”建行喜讯通知：您的账户积分已满10×××00分，可兑换5%的现金，请登录手机官网wap.ccbcxjf.cn.c0m兑换，逾期清零［建设银行］”，11月4号晚7点钟左右，他登陆了这条短信上的网址，上面有积分兑换的按钮，进去以后按照上面的提示一步一步输入他的银行卡号、密码、姓名、身份证号码等信息，上面还有一栏是输验证码的地方，过了一会儿他收到建设银行95533客服发来的短信，一条是”尊敬的温某，你末位1074的订单，支付金额4989.00元，验证码172970，19：06发送，请即时输入，切勿泄露，任何索取均为欺诈。”，一条是”尊敬的温某，验证码716827，用于尾号2554账户在网银在线（北京）科技有限公司开通快捷支付，任何索取均为欺诈，请勿泄露，19：09发送。［建设银行］”，收到这两条短信以后，他在原来登陆的那个网站输入验证码的地方把验证码输了进去。输完以后收到两条95533发送的短信，提示银行卡支出两笔钱，分别是4989元和4298元。意识到被骗后到冯家派出所报警了。建设银行银行卡的明细，显示4989元是通过支付宝支出的，4298元是通过网银在线用131开头的姓周的手机号码注册的支付宝转入一个工商银行的账户里。
（4）被害人梁某陈述，2015年11月20号晚上8点左右，她在招远市玲珑轮胎公司宿舍收到95533客服发来的短信，短信大概内容是银行卡有10×××00积分，可兑换5%的的现金，登陆网站领取，短信后面还有个网址。因为是建行客服发来的短信，她点击短信上的网址进入建设银行网页领积分的登陆界面，需要输入银行卡号、密码、名字、身份证号，手机又收到了网银付款验证码短信，他输入验证码后，手机又收到一条建行客服短信提示被扣款4988元。
（5）被害人李某2陈述，2015年11月21号晚上7点半左右，他龙口市区华荣酒店收到95533发来的短信说有10×××00分积分，可兑换5%的现金，登陆网站领取，短信最后附有一个网址链接。晚上9点半左右他点短信上的链接wap.t0tkk.cc，进入了一个建行网页，在那个网页的积分领取那一栏按照提示输入了他的建设银行银行卡卡号、卡密码、身份证号、姓名，手机又收到了一条北京网银发来的验证码短信，他以为是领积分的验证码，又输入了刚收到的验证码，接着他收到建设银行客服发来的短信通知建设银行卡上的9976元被消费了，他到镇派出所报案了。
（6）被害人王某1陈述，2015年11月23日晚上六点多收到一条短信，让登陆一个网址兑换建行积分，他登陆了短信上的网址链接，又按照提示发了验证码过去，输完验证码以后收到一条短信，提示他的银行卡被消费4988元，客服说被人盗刷在京东商城上买了1部苹果6plus。
（7）被害人王某2陈述，2015年11月20日，他收到一条建行短信，可以用积分换现金，他按照上面的提示收到了一条验证码，把验证码输上后收到了信用卡消费4988元的信息，他报警了。建行客服说是这笔钱在京东商城买了1部苹果6手机，收货人史战胜，收货地址是龙口市城区环城北路297号博爱医院，订单号11235838099。
（8）被害人邢某的陈述，2015年11月24号下午16点55分，手机收到建设银行95533发的短信说用积分兑换现金，还有他用手机上登陆链接Wap.ccbxn.cn.c0m网站，进入了一个建设银行网站，进网站后按照网站提示进入信息输入界面，输入界面里有姓名、身份证号、卡号、验证码等信息输入框后，接着收到一条建设银行发送的短信，提示尾号为9157的信用卡11月24日18：25消费4988元，他知道信用卡被别人盗刷了并报警了。建设银行客服说被刷的钱在京东商城上买了1部苹果6plus手机，收货人陈晨，订单号11237615456，后他查询得知盗刷信用卡的人在京东买的手机的收货地址是乳山城区街道青山路滨河街565号，是一个叫陈晨的人收的货。
（9）被害人苏某陈述，2015年11月25日，他收到建行短信称用积分换现金，他登陆网站按照上面的提示收到了一条验证码，他把验证码输上后收到了信用卡消费9976元的信息，他报警了。建行客服说是这笔钱在京东商城买了2部苹果6手机，收货人曹安，订单号112819322971。
（10）被害人赵某陈述，2015年12月17日，他收到一条建行短信说用积分换现金，他登陆后按照上面的提示收到了一条验证码，他把验证码输上后收到信用卡消费4888元的信息，报警了。建行客服说是这笔钱在京东商城买了1部苹果6手机，收货人肖雷，送货员是齐晓。后来他打电话问齐晓，齐晓说手机收货人是李振。
（11）被害人张某2陈述，2015年12月24日她收到一条建行短信，可以用积分换现金，她登陆了这个网站，按照上面的提示收到了一条验证码，她把验证码输上，接着收到了信用卡消费7776元的信息，她报警了。建行客服说是这笔钱在京东商城买了商品钱已经打到第三方交易平台上，可以帮她拦截。第三天，钱退回到她的银行卡上了。
（12）被害人刘某2陈述，2015年12月24日晚上收到一条建行短信，可以用积分换现金，晚饭后她登陆了这个网站，按照上面的提示收到了一条验证码，她把验证码输上，接着收到了信用卡消费5788元的信息，接着又收到一条短信说支付金额2326元，她意识到被骗了，没输入验证码。之后，打建行客服电话把银行卡账户给冻结了，第二天报警了。京东客服说这笔钱在京东商城买了商品钱已经打到第三方交易平台上，可以帮她拦截。第二天，钱退回到她的银行卡上了。
（13）被害人张某3陈述，2015年11月24号下午5点31分的时候，他的手机上收到一条号码为95533发来的短信，短信内容是：”尊敬的用户：您帐户已满10×××00分积分可兑换5%的现金，请及时登录手机官网wap.cbbr.cn.c0m查询兑换，逾期失效（建设银行）”，晚上11点，他点击短信上的链接进入一个建设银行网页之后填写了身份证号码、姓名、手机号码、银行卡号、银行卡密码，之后有一个获取验证码的提示，他点击获取验证码之后，手机上发来一条短信，也是95533发来的，短信内容是”尊敬的张某3，验证码851870，用于尾号5668账户在京东支付开通快捷支付，任何索取均为欺诈，请勿泄露，22：48发送［建设银行］”。他把收到的验证码输入那个网页上输入验证码的位置，收到一条95533发来的短信，内容为”您的尾号5668的信用卡12月24日22：53消费11576.00元，当前可用额度2395.00元。［建设银行］”。他没有消费，但是信用卡里被转走了11576元钱，他知道被骗了，建设银行客服说确实在京东商城交易了一笔订单，费用是11576元。京东客服说这笔钱是京东账户13×××73a，收货手机号码131××××9793，收货地址是淄博市周村天香公园南200米东街，收货人是王振。
（14）被害人张某4陈述，2015年12月27日晚上收到一条建行短信，可以用积分换现金，他登陆了这个网站，按照上面的提示收到了一条验证码，他把验证码输上，接着收到了信用卡消费4988元的信息，他意识到被骗了。
（15）被害人张某5陈述，2015年12月28日，她老公侯文杰手机收到一条建行短信，可以用积分换现金，她拿他手机登陆了短信里面提供的这个网站，按照上面的提示收到了一条验证码，她把验证码输上，接着收到了信用卡消费4988元的信息，她意识到被骗了，打电话给建行客服确定这笔钱被转走了，她报警了。建行反馈信息这笔钱被人在京东商城购买了1部苹果6手机，收货人张强。
（16）被害人张某6陈述，2015年12月29日晚上，他收到一条建行短信称用积分换现金，他登陆短信里的网站，按照上面的提示收到了一条验证码，他把验证码输上后收到了信用卡消费4988元的信息，他打建行客服询问知道被骗了。第二天，他的信用卡退回了4988元。
（17）被害人王同陈述，2015年11月2日晚上收到一条建行短信说可以用积分换现金，还有一个网站链接，他登陆了这个网站按照上面的提示收到了一条验证码，他把验证码输上后收到了储蓄卡消费的信息。他查银行卡后发现卡里少了4700多元，报警了。交易明细显示被划走了4783元，他报警后，京东客服说这笔钱在京东商城买了商品钱已经打到第三方交易平台上，可以帮他拦截，第二天，钱退回到他的银行卡上了。
5.被告人的供述与辩解
（1）被告人刘某供述，因为我和陈某一起利用伪基站发送诈骗短信，骗取别人的银行卡号、身份证等信息，然后用别人的银行卡在京东商城上买手机和笔记本电脑等电子产品，再转卖赚钱。所以我被公安机关抓了。我通过这种手段购买的东西，我能记起来的有iPh0ne6Plus手机8部，华为手机1部，0PP0手机1部，三星S5手机1部，联想笔记本电脑有2台。2015年10月份他在上网的时候看见一个伪基站交流群，里面的人说买一套伪基站设备，然后到处帮人家发小广告等垃圾短信可以挣钱。他到郑州花了8000元钱买了一套伪基站设备。用伪基站发信息需要两个人，陈某买了一辆新车，他让陈某跟他一起去用伪基站发短信赚钱。陈某同意了，于是陈某开车拉着他出去试机器。他在伪基站交流群里看到有人说利用伪基站设备冒充银行的客服电话发送带有假网址链接的银行积分兑换短信，可以骗取别人的银行卡号、身份证、密码等信息，然后可以把人家的钱套出来。他当时心动了，想用这种方法来赚钱，把这种方法跟陈某说了，让陈某跟他一起出去发诈骗短信，陈某同意了，结果刚发了两天设备坏了。他在伪基站交流群里找青岛平度有人卖，他自己开车到平度花6000元钱买下了这套伪基站设备。买回新设备以后，他又从伪基站交流群里卖假冒建设银行手机银行网站的链接的人的手里买了10个假网址。跟陈某一起出去”赚钱”。因为他买的都是假冒建设银行的网址，所以发送的短信都是冒充建设银行客服95533的，内容大体是”你的积分已经达到10×××00分，可以兑换5%的现金，请登录＊＊＊＊＊＊＊＊＊（假网址），进行兑换”。他让陈某用车拉着伪基站设备出去发短信，他在后台盯着，如果有人上钩，他用骗来的银行卡信息往外转钱，开始的时候想把银行卡里的钱转出来，但是一直不成功。群里又有人教我，用银行卡在京东商城上买手机、笔记本电脑等价值高的容易出手的电子产品，收货以后再卖掉，用这种方法来赚钱。为了能注册京东账号和联系收货他在网上买了3张广东的手机号码。2015年11月份开始，他和陈某一起出去发短信，他们到邹平、龙口、招远、青州、乳山、威海等地去发过短信，都是陈某出去发短信，他在家里盯着后台，一旦有人上钩，他先用手机拨打95533查询信用卡额度和储蓄卡的余额，然后在电脑上操作，用银行卡里的钱在京东商城上买电子产品，京东商城账号支付的限额是5000元，他找跟限额接近的电子产品购买，当时iPh0ne6Plus手机16G版的在京东商城上标价是4988元，非常接近5000元限额，他主要买这种手机，后来发现联想笔记本电脑ThinkPad系列有一款电脑的价值也比较接近，买了两台，有时候遇到储蓄卡余额比较少的时候我买价值低一点的手机。每次用骗来的卡号付款成功以后在百度地图上找当地或是离那里不远的一个县市找一个地点作为收货地址，收货电话留的他从网上买的那几个广东号码。他开车到收货地等着，跟快递员联系收货，绝大多数都是陈某出面收货，其中只有一次是他出去收的货，是在烟台鲁东大学附近收了1部iPh0ne6Plus手机。2015年12月29日，在陈某被抓的那天，他们在文登的大润发附近收了1部iPh0ne6Plus手机，收货地址是文登的青山名居小区，买手机的银行卡是12月28日在威海市区发短信骗的；2015年12月27日，他在烟台鲁东大学附近收了1部iPh0ne6Plus手机，付款的卡是在招远骗的；在龙口博爱医院门口他们一次收了2部iPh0ne6Plus手机，付款的卡是在招远骗的；在邹平鹤伴三路阳光花园附近收了3次货，1部iPh0ne6Plus手机，1部华为手机，1部0PP0手机，付款的卡忘记是在哪里骗的了；在乳山一个小区门口收了1部iPh0ne6Plus手机，付款卡忘记是在哪里骗的了；在招远皮革城以及皮革城附近一个小区门口收过两次货，收了两部iPh0ne6Plus手机，在小区门口收了1部iPh0ne6Plus手机；在邹平鹤伴三路阳光花园附近收了1部三星S5手机；在邹平鹤伴三路阳光花园附近还收过一台联想ThinkPad笔记本电脑；在青州一个小区门口收过一台联想ThinkPad笔记本电脑。陈某自己用了一台笔记本电脑，1部iPh0ne6Plus手机，剩下的手机和电脑都被他通过58同城网和赶集网卖掉了。苹果手机一般卖3500元钱，笔记本电脑卖了3200元钱，华为手机卖了950元钱，0PP0手机卖了1800元钱，三星S5手机卖了1100元钱，这些东西他一共卖了大约35000元钱，他分了20000左右，陈某分了15000元左右。他跟陈某说到济南卖给手机店了。他分的钱平时开销花掉了。他们利用伪基站假冒建设银行的客服电话发送带有假冒建设银行手机银行网址链接的短信，受害人一旦登录按照提示一步一步操作输入银行卡号、密码、身份证等信息，他在后台可以看见这些信息。2015年12月29日他和陈某一起到了文登，傍晚，陈某开车出去发短信，一直没回来，电话一直不接，当时他觉得陈某可能是被抓住了，他跑到乳山让刘春鹏到乳山来接他。他哥开着鲁Ａ×××××的标志207轿车凌晨两点多钟到了乳山，他在乳山市医院附近上了车回邹平住处拿了点衣服到济南海蔚广场小区3号楼地下室里。
（2）被告人陈某供述，他和刘某2005年前后认识的，2015年10月二十几号，刘某对他说干短信群发吧，他同意了，刘某把机器的操作方法告诉他了，刘某在笔记本电脑上操作，刘某说用伪基站发那种建行银行卡积分短信，短信后面有个假建设银行网址，有人收到短信进这个网址输入银行卡信息、个人信息，他在后台能看见他们输的信息，把别人银行卡里的钱套出来花，他想跟着干两天试试。接下来一直到他被公安抓到之前，一般都是由他开车在外面操作伪基站群发短信，发的短信内容都是刘某事先编辑好输入到伪基站设备里，他在外面开车群发短信，短信是冒用建设银行95533客服发送的短信，短信大概内容是”尊敬的用户，您的账户已满10×××00积分，可兑换5%现金，请登录网址……领取”，刘某发现可以用获得的被骗的人的银行卡信息、个人信息在京东商城上购买电子产品，再把买到的电子产品卖出去弄钱。2015年11月3号前后，刘某开着他的标致308轿车拉着他去了滨州北海一家大工厂外面，刘某让他到时上这来发，他们到宾馆住下，下午四五点，他开车去了刘某给他指的那个工厂外面转，用伪基站群发诈骗短信到晚上七八点钟，他回了宾馆，刘某告诉他出了一台笔记本电脑。第二天他们回邹平，刘某说之前出的笔记本电脑到货了。刘某先给京东的快递员打电话问货到了没，快递员说一时半会不能去和泰新苑送货，刘某问快递员在哪，他去拿，后来刘某带着他去了邹平市区的叫什么”国际”的小区对面的路边找到了京东快递的车，快递员从车窗把快递递给刘某了。回去之后拆开快递看是1部黑色联想笔记本电脑。第二天刘某又领着他去了潍坊青州，刘某在宾馆看后台，他出去群发短信，结果我刚开始发的时候，群发器坏了，我回宾馆了，刘某看了看机器，发现确实是坏了。回邹平后的第二天，刘某说到青州去接台笔记本电脑，他跟着刘某去了青州电力家园小区，他下车去把快递接了，是一台黑色联想笔记本电脑。这次他们骗了两台黑色联想笔记本电脑，其中1台笔记本肯定是在滨州北海的一个厂子外面盗刷别人的银行卡骗的，盗刷银行卡的时间都是在2015年11月3号前后，6号之前。在邹平接的笔记本电脑刘某留着用了，在青州电力家园接的那部他留着给女朋友安亚男用了。过了几天，刘某说又买了一台新的机器，让他跟着出去干一圈，出的东西想办法卖钱。2015年11月12号到青州，刘某在旅馆看后台，他开车出去群发短信，他回到旅馆时，刘某说出了两个人的东西，从一个人那出了1个苹果6手机，从另一个人那里出了1部华为手机、1部0PP0手机，刘某说收货地址是烟台鲁东大学。11月13号他们去烟台鲁东大学东门附近，下午一二点钟，他下车接的快递，回去拆开看是1部苹果6Plus。因为之前在青州发短信出的1部0PP0和1部华为手机还没到货，他们在鲁东大学附近住着等这两部手机。两三天后，0PP0和华为手机才到货，他和刘某又到了烟台市鲁东大学附近，他下去接的快递。他们在青州市区群发的短信，一共两个人被盗刷银行卡，刘某用这两个人银行卡上的钱在京东商城买了三部手机。刘某分走了1部苹果6Plus和1部0PP0手机，0PP0手机刘某留下自己用了，那部苹果6Plus不知道怎么处理的；分给他1部华为手机，他给父亲陈国用了。11月20号左右，刘某又找他去了潍坊市区发了一天，没出什么东西。刘某又说去烟台招远试试，刘某开着车拉着他去招远玲珑轮胎厂附近找个旅馆住下了，下午四五点钟，他开车拉着机器群发短信，刘某在旅馆看后台，出了1部苹果6Plus，收货地址是旅馆附近的小区。第二天，刘某开着车拉着他到怡和（音）小区门口的一条南北路路边接快递，他下车接的快递，是1部包装好的苹果6Plus手机，刘某没有把手机盒拆开，说是这样容易卖。当天下午他们一起去烟台龙口比较繁华的地方找旅馆住下，4点左右，他群发短信，刘某看后台，出了两部苹果6Plus手机，收货地址是招远皮革城。第二天，刘某开着车拉着他去龙口市市区博爱医院的附近，他去博爱医院大厅门口接的快递，是1部包装好的苹果6Plus手机。这部手机应该是头一天在招远发的短信出的。收完这部手机以后，回招远皮革城附近收在龙口出的那两部苹果6Plus手机，刘某在车上等着，他到皮革城门口接的快递，刘某拆开快递盒，里面是两部包装好的苹果6Plus手机。这次通过盗刷别人银行卡总共在京东商城买了4部苹果6Plus手机，1部是在招远皮革城附近的怡和小区门口收的货，1部是在龙口市博爱医院大厅门口接着快递，另外两部是在招远市皮革城门口接的快递。这4部苹果6Plus手机刘某没有拆开手机盒的外包装，说在济南以每部3500元左右的价格卖了。在招远市皮革城接完快递以后，刘某跟他说去威海荣成看看，他在百度地图上搜荣成市繁华的地方，当天下午到了荣成找一家旅馆住下，5点左右，刘某留在宾馆看后台，他开着车拉着机器去之前我搜的繁华地方群发短信。到8点左右，他回到旅馆，刘某说出了1部苹果6Plus，第二天刘某开着他的标致轿车（车牌号鲁Ｊ×××××）到荣成一个比较偏僻的地方，刘某打电话联系京东的快递员，等到12点左右快递员来送快递，刘某在车上等着，他下去接的快递，回去拆开快递盒，里面是1部包装完好的苹果6Plus手机。当天下午刘某说去威海乳山，到了乳山后还是刘某在宾馆看后台，他开车拉机器出去群发短信。他发完回宾馆之后，刘某说出了1部苹果6Plus手机，收货地点在乳山。第二天刘某领着他去乳山的一个小区门口接的快递。他们在乳山接完快递当天下午回荣成了，在旅馆住下以后，刘某在旅馆看后台，他开车拉着机器出去群发短信，后刘某跟他说出了三部手机，1部苹果6Plus手机，1部华为手机，1部0PP0手机。刘某说三部手机的收货地点是邹平的。当天晚上9点左右他们开着车离开荣成市回邹平县了。在邹平他们接了三部手机在荣成发短信出的货，收货地点在邹平市区的小区门口。2015年12月中旬，刘某又叫他去魏桥镇魏桥公司工厂外面的一条街，刘某让他在这群发短信，他们在那条街上找了个宾馆，刘某在宾馆里看后台，他开车拉着群发机器出去发，下午四五点，他开车沿着魏桥公司工厂前面的那条街边走边群发短信。发到晚上七八点钟回了宾馆，刘某说出了一块苹果6plus手机，收货地点是在邹平市区。第二天他俩回了邹平城区一个小区，刘某联系京东快递员，刘某在车上等着，他下车去接了快递，里面是1部包装完好的苹果6plus手机，手机的包装没有动，留着卖。12月23号左右，刘某又叫着他去德州群发了一会短信，那天没出来什么东西。刘某说德州离滨州北海那边挺近的，之前在北海那边出的东西多，第二天他俩又一起去了滨州北海，还是去了上次群发过短信的那个工厂附近，在附近找宾馆住下后，刘某留在宾馆看后台，他开车拉着短信群发机器到了北海的那个工厂周边群发短信。发到晚上8点左右，他回了宾馆，刘某说这次从三个人那出了5部手机，从其中一个人的银行卡上出了两块苹果6手机，从一个人的银行卡上出了两块三星手机，还有一个人的银行卡上出了1部苹果6手机。刘某说有两部苹果6手机的收货地点在淄博周村，两部三星和另外1部苹果手机的收货地点是在邹平市区。第二天早上，他俩往周村接快递，路上，刘某的手机收到了短信说另外的三部手机（指两部三星手机、那部单独的苹果6手机）的京东订单被取消了，刘某盗刷的买这三部手机的钱都返还给被骗人的银行卡上了。到淄博周村后，他们给他的标致轿车换上了一副刘某事先准备的鲁P开头的假牌照，刘某拉着他去了收快递的公园附近，刘某联系了京东快递员，因车换了假牌照，他们俩在车边上把快递接了。这次在滨州北海一个和化工有关的工厂附近群发的短信，被盗刷银行卡的应该是在那个工厂附近住的，一共盗刷了三个人的银行卡，刘某用其中一个人银行卡上的钱在京东商城买了两部苹果6手机；用一个人银行卡上的钱在京东商城买了两部三星手机；还用一个人的银行卡上的钱买了1部苹果6手机。只有两部苹果6手机在周村成功接到快递了，这两部手机是刘某收拾了，说是留着过后再卖，另外三部手机的订单都被取消了。他们从周村接了两部苹果6手机后回到邹平，刘某把那两部苹果6手机放家里了。当天他们去潍坊青州市区发了几个小时，也没出来什么东西。刘某说招远之前出的东西多去招远。12月26前后，他们一起去了烟台招远，刘某在宾馆看后台，下午四五点钟，他开车去了招远玲珑轮胎厂和招远振华商场附近发了一会，刘某说出了一块苹果6plus手机，收货地址他写的是烟台的地方。第二天他们去烟台芝罘区自来水公司门口，这次因为是他开的车，刘某下去接的快递。刘某又说去威海去发，他俩在威海市区转了一圈，刘某找了个比较繁华的地段，让他晚上在这发，下午四五点钟，他开车拉着短信群发机器去了那个地段群发短信，刘某说出了1部苹果6plus手机，收货地址是文登。第二天他俩去文登取了1部苹果6plus手机。当晚刘某让他在中午接货的附近群发短信，下午四五点钟，刘某留在宾馆看后台，他开车拉着机器出去群发短信了，发到晚上7点左右被警察给抓了。刘某骗的这些手机电脑等分了大约15000元左右。
本院认为，被告人刘某、陈某以非法手段获取他人信用卡信息资料，并通过互联网进行消费的方式进行诈骗，数额巨大，二被告人的行为均构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘某、陈某利用非法手段获得他人银行卡信息，在京东购物平台购物后再打折销售的方式兑换现金，二被告人用被害人的银行卡内的资金在京东购物平台购买物品交易成功时，即达到犯罪既遂。在诈骗被害人张某2、刘某2案件中，因被害人通过银行客服、京东购物客服及时将被骗钱款追回，属于个人通过私力救济方式追回自己被盗物品。在诈骗被害人张某6案件中，被告人刘某、陈某用诈骗的钱款购物并发回，属于犯罪既遂，被告人刘某猜测陈某已经被公安机关抓获，其逃离作案地点文登区之后才拒绝接收快递，属于犯罪既遂后对赃物的处理，即将赃物退还被害人。上述三起犯罪，依法可以对被告人刘某、陈某酌情从轻处罚。故公诉机关指控2起未遂、1起中止不成立，本院依法不予支持。辩护人提出的上述辩护意见，本院依法不予采纳。被告人陈某自愿认罪，可以从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见，本院依法予以采纳。部分赃物被追回，对被告人刘某、陈某可以酌情从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某系从犯的辩护意见，根据被告人陈某在共同犯罪中的地位和作用，不应认定为从犯，但鉴于被告人陈某在共同犯罪中所起作用相对较小，本院对其酌情从轻处罚。关于被告人刘某辩称其只实施过五起诈骗行为，骗得四部手机，其中卖了两部，被侦查机关扣押两部，本院认为，公诉机关指控被告人刘某诈骗17起犯罪事实，有同案陈某的供述、多名被害人的陈述及扣押的赃物、作案工具、书证等证据证实，故被告人陈春星提出的该辩解意见不成立，本院依法不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈某如实供述五起公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院认为被告人陈某到案后如实供述公诉机关尚未掌握的其他性质相同的信用卡诈骗事实，不属于自首，但依法可以对被告人陈某从轻处罚，故辩护人提出的被告人陈某系自首的辩护意见，本院依法不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈某辨认同案刘某，系立功，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人陈某根据侦查机关的安排对被告人刘某的照片进行辨认，并不符合相关司法解释规定”当场指认、辨认”的条件，不能认定为协助抓捕其他犯罪嫌疑人，不符合立功条件，故辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2022年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2020年12月28日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人刘某、陈某诈骗所得的赃款继续追缴，发还被害人。扣押在案的赃物手机4部，发还被害人。作案工具伪基站发射器、电源、笔记本电脑、手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 朱义全
人民陪审员 张 晓
人民陪审员 李培臣
二〇一七年一月十二日
书 记 员 程 程