安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖13刑终588号
原公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
上诉人（原审被告人）凌顺发，绰号“老李”、“老林”，男，1960年2月8日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地福建省莆田市仙游县，住河北省邢台市南和县。因涉嫌犯诈骗罪于2009年6月29日被灵璧县人民检察院批准逮捕（在逃），2017年3月16日被邢台市公安局开发区分局刑事警察大队抓获归案，同年3月17日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人马瑞祥，安徽徽灵律师事务所律师。
安徽省灵璧县人民法院审理灵璧县人民检察院指控原审被告人凌顺发犯诈骗罪一案，于2017年10月20日作出（2017）皖1323刑初487号刑事判决。原审被告人凌顺发不服,提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2008年7月至2009年4月份期间，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某、曹某（均已被判刑）等人乘坐邵某1（已判刑）驾驶的轿车或租车，先后到灵璧县、宿州市埇桥区、淮北市、江苏省徐州市等地，先由彭某去物色中老年妇女作为行骗目标，询问被害人是否认识“老神医”或“能给小孩招魂的老头”，后谎称自家小孩有病或有灾，攀谈中借机询问被害人家庭、子女等情况。被告人凌顺发在一边偷听彭某与被害人的谈话内容，将听到的被害人家庭情况电话告诉苏某记。随后，凌某或曹某出现，谎称认识“老神医”或“能给小孩招魂的老头”，并上前指路。苏某记随机出现后，谎称是“老神医”或“能给小孩招魂的老头”的孙女，被害人家人有灾，需要将家中全部钱财拿来破灾，借机骗取多名被害人的钱财，所骗钱财由被告人凌顺发等人分配。具体事实如下：
一、2009年4月11日上午，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某、邵某1等人至灵璧县黄湾镇黄湾街，骗取该镇三桥村村民李某1现金人民币（以下现金均为人民币）2.3万元。同年4月13日上午，被害人李某1向灵璧县公安局黄湾刑警队报警，即案发。
二、2009年4月17日上午，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某、邵某1等人至灵璧县向阳乡向阳街，骗取该乡教师杨某6万元。当日下午，被害人杨某向灵璧县公安局黄湾刑警队报警，即案发。
三、2008年7月30日上午，被告人凌顺发与苏某记、彭某、曹某等人在宿州市区港利小区附近，骗取该小区居民黄某3万元及PT950戒指一枚。当日下午，被害人黄某向宿州市公安局城西刑警中队报警，即案发。经灵璧县价格认证中心鉴定，被骗戒指价值人民币1998.08元。
四、2008年11月29日上午，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某、邵某1等人至埇桥区夹沟镇夹沟街，骗取该镇梁庄村村民武某2.5万元。当日下午，被害人武某向宿州市公安局夹沟派出所报警，即案发。
五、2008年9月9日上午，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某等人至埇桥区解集乡解集街，骗取该乡桥上村村民李某24300元。2009年7月28日上午，被害人李某2向宿州市公安局解集派出所报警，即案发。
六、2009年4月27日上午，被告人凌顺发与苏永记、凌某、彭某、邵友峰等人至淮北市淮北矿业集团双龙公司（三矿）西铁道处，骗取该市杜集区矿山集镇下圩村村民腾某现金1600元。当日下午，被害人腾某向淮北市公安局张庄派出所报警，即案发。
七、2009年4月28日上午，被告人凌顺发与苏永记、凌某、彭某、邵友峰等人至江苏省徐州市铜山县房村镇郭集街，骗取该镇孔楼村村民邢某1.86万元、黄金耳环一副。2009年7月30日上午，被害人邢某向铜山县公安局郭集派出所报警，即案发。经灵璧县价格认证中心鉴定，被骗耳环价值人民币779.76元。
八、2008年8月25日上午，被告人凌顺发与苏某记、凌某、彭某、曹某等人至埇桥区褚某褚兰街，骗取该镇后程村村民盛某1.9万元。当日下午，被害人盛某向宿州市公安局褚兰派出所报警，即案发。
另查明，2010年10年12月11日，灵璧县人民法院以凌某、苏某记、彭某、邵某1、曹某犯诈骗罪，分别对该五人判处刑罚。
上述事实有辨认笔录、被害人陈述、同案犯苏某记、凌某、彭某、曹某供述及上诉人凌顺发供述等证据证明。
本案综合证据：
一、书证
（一）《常住人口基本信息》证明，被告人凌顺发的出生日期、户籍地等身份情况。
（二）《抓获经过》证明，被告人凌顺发被抓获的时间、地点。
（三）灵璧县人民法院〔2010〕灵刑初字第0091号《刑事判决书》载明，同案犯苏某记、凌某、彭某、邵某1、曹某均因犯诈骗罪被本院判处刑罚。
（四）《安徽省政府非税收入专用收据》证明，被告人凌顺发向灵璧县公安局退交赃款的时间、金额。
（五）《无违法犯罪记录证明》证明，经侦查机关查询，截止到2017年4月13日，凌顺发无违法犯罪记录。
二、辨认笔录，同案犯苏某记从侦查人员提供的16张不同男性照片中，辨认出与其共同实施诈骗的“老林”“老李”“老零”。
三、被告人供述与辩解
（一）同案犯苏某记供述，她参与诈骗，他们是团伙作案有分工，参与的人有她、邵某1、张某、彭某、福建人老李（老林）。邵某1是她丈夫，作案时负责开车，彭某是她弟媳妇，是她拉入伙的。张某是她2008年6月份认识的。老李又叫老林，是福建人，具体住址、姓名不详。她是作案时通过曹某认识老李（老林）的，曹某父亲和她婆婆认识，她就认识了曹某，是曹某教她这种诈骗方法的。
他们以老李、她为主，平时他们出去老林在的时候都是老林组织、联系，老林没参与的都是她组织、联系的，上车后大家商量到什么地方骗。主要是利用受害人迷信，文化水平低等条件，用破财消灾为名，编谎言骗取受害人的钱财。作案中一般由彭某去物色对象，找人搭话、问路，张某再出现，冒充一过路人，老李偷听张某、彭某与受害人谈话内容，然后告诉她，等她见到受害人时，对彭某问话内容都了解，已经知道受害人的家庭情况了，然后把她介绍出来，她冒充医生，由她出面告诉受害人出钱消灾。如果受害人上当，他们得钱后即离开现场，作案结束。每次分钱由老林分，老林没有参与的由她分。每次除掉租车、饭钱，大家平均分，骗的金银首饰都交给老林了。
（二）同案犯凌某供述，她和苏某记、彭某、邵某2、姓李的包车到农村，彭某去踩点，找四五十岁的妇女问可有一个老头给小孩“跑魂”，找的人都说不认识，她就过去说认识，和受害人及彭某说，知道这个人跑魂才好呢。她叫受害人去帮助说好话，彭某和受害人跟她走约半个小时遇到苏某记，她就给彭某和受害人说，这是老头的孙女。苏某记说老人身体不好，不能给人看病，她说孩子病的很，给看一下。苏某记装着走一圈就回来了，说爷爷不来了，让给传话，苏某记说彭某的房子不好，小孩有灾。接着说这个妇女家里孩子也不好，让这个妇女拿钱来消灾。这个妇女就相信，回家拿钱，拿钱给苏某记，苏某记再交给姓李的。苏某记给受害人说，过一小时来拿钱，小孩就消灾了，等妇女走后他们就走了。
他们每次出去诈骗，都是姓李的打电话叫的，姓李的不在时，他们一般都不出去。他们的交通工具是邵某1的车，车每次开到有逢集的地方就停下来，开始找点（主要是四五十岁的妇女）。是姓李的让她学骗人钱。
她叫张某，真名叫凌某，她补录的户口张某，是她办的假户口。他们每次作案，姓李的始终在附近跟着，防止有意外情况，骗到钱后，都是交给姓李的来分，每次作案分工和对受害人的语言都是姓李的安排的。
（三）同案犯彭某供述，她和张某、苏某记、福建人老李、老邵共同行骗，骗四五十岁以上中老年妇女说人家有灾，拿钱消灾，把人家钱骗走。老李和苏某记是头头，每次去干活都是老李和苏某记指挥，分钱由老李负责，老李不在苏某记说了算。苏某记扮演名医的孙女，张某扮演过路人，她演一个问路的，老李负责在后边观察动静，邵某1负责开车。骗的金银首饰被凌顺发拿走了。
（四）同案犯邵某1供述，他和彭某、福建省人老李、苏永记、凌某在灵璧的向阳、黄湾，宿州，江苏铜山郭集等地，以看病消灾的方式诈骗。苏某记是她原老婆，彭某是苏某记弟媳妇，老李、凌某是通过苏某记认识的。每次他只负责开车把人拉到地方，彭某去选目标，凌某当托、苏某记冒充老中医孙女。老李跟在跟在后面观察。是苏某记和小凌介绍他认识的老李（老凌）。凌某在闵贤的户口是他帮着办的，从永安迁过去的，叫张某。
（五）同案犯曹某供述，她的绰号“老曹”。她和苏某记公婆认识，苏某记称呼她姑姑，苏某记认识老林后，是苏某记介绍她入伙的，其他人都是苏某记找的。他们诈骗以老林为主。他们平时外出，是苏某记找的车，有时是打的去的，有时是一辆红色小车，不知是谁的。
（六）被告人凌顺发供述，2008年至2009年前后，他和苏某记，苏某记弟媳妇姓彭，姓凌女的，苏某记的前夫姓邵，姓曹女的，在安徽省灵璧县、宿州市、淮北市、江苏省铜山县的乡镇，找到目标后，编造谎言说对方家里有灾难、疾病，他们可以帮对方看病消灾，骗对方钱财（现金、金银首饰）。骗的财物有时多，有时少，他不是很清楚，那些人负责收钱，诈骗完后分给他钱，具体诈骗多少钱，也不告诉他。出去诈骗都是苏某记提议的，每次作案都是苏某记安排线路，提前说好去哪里，小邵开自己的黑色轿车接送他们，骗的都是五六十岁的妇女。到达现场后，姓彭的负责寻找目标，先和对方唠家常，然后告诉对方，附近有算命的算的很准，一起去看看，用这种方式让对方上当，姓凌的和姓曹的在旁边跟着说神医很准之类的话，让对方更加相信。苏某记冒充看病、消灾的神医给对方看病、消灾，他从头到尾都负责盯着目标，偷听她们和对方谈话内容，提前打电话告诉苏某记对方的个人信息、家庭情况，万一出现状况，及时通知她们逃走。他们骗来的钱物都是放在苏某记那，由苏某记进行分配，苏某记分的最多，其次是小凌，他们几个分的差不多。他共分得六七千元钱。
原判认为：被告人凌顺发骗取他人财物共计人民币183477.84元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决：一、被告人凌顺发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人凌顺发违法所得依法予以追缴。
上诉人凌顺发及其辩护人提出，原判认定凌顺发系主犯的据不足，且量刑过重，请求对凌顺发从轻处罚并适用缓刑。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。上诉人凌顺发及其辩护人在二审期间没有提供新的证据。
本院认为，上诉人凌顺发以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计人民币183477.84元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。凌顺发归案后能如实供述基本犯罪事实，积极退赃，可依法予以从轻处罚。对于上诉人凌顺发及其辩护人提出原判认定凌顺发系主犯证据不足的上诉理由和辩护意见。经查：凌顺发在参与共同诈骗犯罪过程中，分工明确，并积极配合同案犯完成诈骗活动，起主要作用，系主犯；凌顺诈骗他人数额巨大，诈骗次数多，且被害人多系中老年人，社会危害性极大，其犯罪情节不属较轻，不符合适用缓刑的条件。故上诉人凌顺发及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 从前
审判员 王鹏
审判员 祁磊
二〇一七年十一月二十四日
书记员 朱玮
附本案适用的相关法律条款：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。