江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0324刑初200号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人林进福，男，1977年11月9日出生，汉族，小学文化，农民，住广东省东莞市。被告人林进福曾因诈骗，于2007年2月11日被福建省泉州市劳动教养委员会决定劳动教养两年。被告人林进福因涉嫌诈骗罪，于2016年9月12日被刑事拘留，同年10月12日被指定居所监视居住，同年10月21日再次被刑事拘留，2016年10月31日被逮捕。
辩护人王辉，江苏熊运栋律师事务所律师。
被告人陈剑辉，男，1985年11月5日出生，汉族，大专文化，农民，住福建省泉州市安溪县。被告人陈剑辉因涉嫌诈骗罪，于2016年9月12日被刑事拘留，同年10月12日被指定居所监视居住，同年10月21日再次被刑事拘留，2016年10月31日被逮捕。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2017〕143号起诉书指控被告人林进福、陈剑辉犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人林进福及其辩护人王辉，被告人陈剑辉到庭参加诉讼，现已审理终结。
睢宁县人民检察院指控：2016年5月至9月间，被告人林进福与陈剑辉共谋，采取在淘宝网、微信朋友圈发布出售大排量进口摩托车等虚假信息相诱，其中一人冒充卖家以收取定金为名骗取财物后，另一被告人再以物流工作人员身份，虚构付款交货的名义继续行骗，先后实施诈骗20起。其中被告人林进福参与18起，诈骗金额共计人民币337000元；被告人陈剑辉参与16起，诈骗金额共计人民币338000元。具体分述如下：
1.2016年5月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张某（四川南充）信任后，林进福以交定金为由骗取张某7000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取张某30000元。
2.2016年5月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取戎某（江苏扬州）信任后，林进福以交定金为由骗取戎某5000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取戎某7000元。
3.2016年6月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取李某（山西晋城）信任后，林进福以交定金为由骗取李某7000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取李某8000元。
4.2016年6月19日，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取曾伟（重庆渝北）信任后，林进福以交定金的理由骗取曾伟2000元。
5.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取扣永朋（河南长垣）信任后，林进福以交定金为由骗取扣永朋3000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取扣永朋7000元。
6.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取连克成（浙江温州）信任后，林进福以交定金为由骗取连克成8000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取连克成16000元。
7.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取徐建东（江苏江阴）信任后，林进福以交定金为由骗取徐建东4000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取徐建东7000元。
8.2016年8月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取刘阳（陕西咸阳）信任后，林进福以交定金的理由骗取刘阳3000元。
9.2016年9月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取李广明（浙江义乌）信任后，林进福以交定金的理由骗取李广明2000元。
10.2016年9月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取袁肇宁（河北秦皇岛）信任后，林进福以交定金的理由骗取袁肇宁40**元。
11.2016年4月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取康天虎（河南安阳）信任后，陈剑辉以交定金的理由骗取康天虎9000元。
12.2016年5月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取郑少秋（福建福州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取郑少秋4500元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取郑少秋20000元。
13.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取杨某（江苏睢宁）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取杨某8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取杨某35000元。
14.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取秦越（江苏赣榆）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取秦越3000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取秦越13000元。
15.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取汤安（陕西西安）信任后，陈剑辉以交定金的理由骗取汤安3000元。
16.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取何小东（广东深圳）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取何小东5000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取何小东15000元。
17.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取林钜俊（广东中山）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取林钜俊10000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取林钜俊20000元。
18.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张众（浙江温州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取张众5000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取张众15000元。
19.2016年9月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张维益（江苏常州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取张维益8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取张维益20000元。
20.2016年9月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取邵宇峰（江苏南通）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取邵宇峰8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取邵宇峰27500元。
2016年9月11日、9月12日，被告人林进福、陈剑辉先后被广东省深圳市公安局传唤到案，到案后二被告人均如实供述了上述犯罪事实。
为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人林进福、陈剑辉的供述，被害人陈述，睢宁县公安局扣押的作案手机等物证，银行卡转账记录及微信聊天记录等书证，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人林进福、陈剑辉以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林进福、陈剑辉共同故意犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担责任。被告人林进福、陈剑辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。请法院对其依法判处。
被告人林进福、陈剑辉当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人林进福的辩护人的辩护意见为，被告人林进福具有坦白情节，且主动退还部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
1.2016年5月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张某（四川南充）信任后，林进福以交定金为由骗取张某7000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取张某30000元。
2.2016年5月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取戎某（江苏扬州）信任后，林进福以交定金为由骗取戎某5000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取戎某7000元。
3.2016年6月底，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取李某（山西晋城）信任后，林进福以交定金为由骗取李某7000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取李某8000元。
4.2016年6月19日，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取曾伟（重庆渝北）信任后，林进福以交定金的理由骗取曾伟2000元。
5.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取扣永朋（河南长垣）信任后，林进福以交定金为由骗取扣永朋3000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取扣永朋7000元。
6.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取连克成（浙江温州）信任后，林进福以交定金为由骗取连克成8000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取连克成16000元。
7.2016年7月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取徐建东（江苏江阴）信任后，林进福以交定金为由骗取徐建东4000元，后被告人陈剑辉冒充物流公司工作人员，骗取徐建东7000元。
8.2016年8月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取刘阳（陕西咸阳）信任后，林进福以交定金的理由骗取刘阳3000元。
9.2016年9月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取李广明（浙江义乌）信任后，林进福以交定金的理由骗取李广明2000元。
10.2016年9月份，由被告人林进福在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取袁肇宁（河北秦皇岛）信任后，林进福以交定金的理由骗取袁肇宁40**元。
11.2016年4月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取康天虎（河南安阳）信任后，陈剑辉以交定金的理由骗取康天虎9000元。
12.2016年5月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取郑少秋（福建福州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取郑少秋4500元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取郑少秋20000元。
13.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取杨某（江苏睢宁）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取杨某8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取杨某35000元。
14.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取秦越（江苏赣榆）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取秦越3000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取秦越13000元。
15.2016年6月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取汤安（陕西西安）信任后，陈剑辉以交定金的理由骗取汤安3000元。
16.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取何小东（广东深圳）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取何小东5000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取何小东15000元。
17.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取林钜俊（广东中山）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取林钜俊10000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取林钜俊20000元。
18.2016年7月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张众（浙江温州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取张众5000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取张众15000元。
19.2016年9月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取张维益（江苏常州）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取张维益8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取张维益20000元。
20.2016年9月份，由被告人陈剑辉在网络发布虚假走私摩托车出售信息，在骗取邵宇峰（江苏南通）信任后，陈剑辉以交定金为由骗取邵宇峰8000元，后被告人林进福冒充物流公司工作人员，骗取邵宇峰27500元。
2016年9月11日、9月12日，被告人林进福、陈剑辉先后被广东省深圳市公安局传唤到案，到案后二被告人均如实供述了上述犯罪事实。公安机关在被告人林进福处现场扣押赃款8350元、苹果6等手机及迈腾轿车一辆，在被告人陈剑辉处扣押赃款31400元、苹果6等手机及笔记本电脑一台。同年10月9日，被告人林进福亲属主动代为退还赃款1万元。案发后，上述款项已由公安机关发还被害人杨某4万元。
上述事实，被告人林进福、陈剑辉在开庭审理过程中亦不持异议，且有被害人张某、戎某、李某等人的陈述，睢宁县公安局扣押的作案手机等物证，银行卡转账记录及微信聊天记录等书证，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林进福、陈剑辉以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人林进福、陈剑辉共同故意犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担责任。被告人林进福、陈剑辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人林进福主动退还部分赃款，酌情从轻处罚。故被告人林进福的辩护人关于被告人林进福具有坦白情节，且已主动退还部分赃款，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林进福犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人陈剑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。
（被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住两日折抵一日；即被告人林进福的刑期自2016年9月12日起至2024年3月15日止；被告人陈剑辉的刑期自2016年9月12日起至2024年3月15日止；罚金均于判决书生效后三十日内缴纳）。
三、对被告人林进福的违法所得297000元，被告人陈剑辉的违法所得298000元，均责令予以退赔，返还被害人（其中被告人林进福、陈剑辉的共同违法所得为286000元，被告人林进福个人违法所得为11000元，被告人陈剑辉个人违法所得为12000元）；对被告人林进福、陈剑辉的作案工具
--手机、笔记本电脑等物品依法予以没收，上缴国库；对公安机关扣押的被告人林进福所有的迈腾轿车一辆，由公安机关依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 震
审 判 员 陈 庆
人民陪审员 鲍书香
二〇一七年六月十三日
书 记 员 宋子雄
附：相关法律条文
《中华人名共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。