太原市万柏林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0109刑初32号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人李爱国，男，1963年12月26日出生于山西省高平市，汉族，本科文化，太原市万柏林区西峪街学校职工，户籍地太原市，暂住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人张建毅，山西青翼律师事务所律师。
辩护人梁小山，山西青翼律师事务所实习律师。
太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉（2016）562号起诉书指控被告人李爱国犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员贺薇出庭支持公诉，被告人李爱国及其辩护人张建毅、梁小山到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院指控，2009年3月，被告人李爱国以给被害人王某1的儿子办理晋城矿务局下属煤矿的正式工为由骗取被害人王某1的财物，被害人王某1于同年3月23日在山西省高平市中国建设银行丹河路分理处给被告人李爱国的账户转款人民币10万元。案发前，被告人李爱国退还被害人王某1人民币1万元。破案后，其余赃款未追回。
2010年10月至2011年3月，被告人李爱国以给被害人赵某的女儿办理太原重型机械集团有限公司、山西省科学技术协会的工作为由骗取被害人赵某的财物，被害人赵某先后在山西省高平市中国农业银行马村分理处给被告人李爱国的账户转款人民币共计7.2万元。破案后，赃款未追回。
2013年6月，被害人孟某1因酒驾被山西省高平市交警队查获。同年9月，被告人李爱国以给被害人孟某1处理酒驾、消除酒驾档案、不被吊销驾驶证等事由，在高平市翠岭茶楼等地，骗取被害人孟某1人民币共计5万元。破案后，赃款未追回。
2015年6月至8月，被告人李爱国伙同燕某（另案处理）以给被害人董某等人办理湖北工业大学工程硕士的上学事宜为由，在太原华翔人力资源有限公司（位于太原市万柏林区鸿峰住宅小区）等地，骗取被害人董某等人人民币共计10.4万元。破案后，赃款未追回。
2015年7月至2016年1月，被告人李爱国以与被害人唐某合作工程、需要工程公关资金等事由，在太原市杏花岭区府东街中国工商银行等地，骗取被害人唐某人民币20万元。破案后，赃款未追回。
2016年3月至4月，被告人李爱国冒充山西省教委招生办副处长，以给被害人季某的女儿办理上海交通大学等学校的推荐生为由，在太原市万柏林区滨河体育中心门口等地，骗取被害人季某共计人民币50万元。破案后，赃款未追回。
太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李爱国诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李爱国对公诉机关指控的事实和罪名辩称，被害人王某1给的10万元其给了李某1，让李某1给王某1儿子办理工作；被害人赵某只给了其4万元，是因孩子上山西大学的事情；其只收到孟某12万元并已退还；收被害人董某10.4万元是给了学校；被害人唐某的20万元是主动给其的活动费；被害人季某的50万元，其中20万元是借款。其辩护人提出的辩护意见是：报案人王某1、赵某、孟某1、董某、唐某、季某均希望利用李爱国的人脉关系，通过非法途径达到自己的非法目的，给予李爱国钱款的行为并不是基于被告人对被害人所委托事项的一定承诺而作出的错误处分行为，而是一种投机行为，甚至是一种赌博行为，李爱国的行为不符合诈骗罪犯罪构成的客观要件。
经审理查明，2009年3月，被告人李爱国以给被害人王某1的儿子办理晋城矿务局下属煤矿的正式工为由骗取被害人王某1的财物，被害人王某1于同年3月23日在山西省高平市中国建设银行丹河路分理处给被告人李爱国的账户转款人民币10万元。案发前，被告人李爱国退还被害人王某1人民币1万元。破案后，其余赃款未追回。
2010年10月至2011年3月，被告人李爱国以给被害人赵某的女儿办理太原重型机械集团有限公司、山西省科学技术协会的工作为由骗取被害人赵某的财物，被害人赵某先后在山西省高平市中国农业银行马村分理处给被告人李爱国的账户转款人民币共计7.2万元。破案后，赃款未追回。
2013年6月，被害人孟某1因酒驾被山西省高平市交警队查获。同年9月至11月，被告人李爱国以给被害人孟某1处理酒驾、消除酒驾档案、不被吊销驾驶证等事由，在高平市翠岭茶楼等地，骗取被害人孟某1人民币共计5万元。破案后，赃款未追回。
2015年6月至8月，被告人李爱国伙同燕某（另案处理）以给被害人董某等人办理湖北工业大学工程硕士的上学事宜为由，在位于太原市万柏林区鸿峰住宅小区的太原华翔人力资源有限公司等地，骗取被害人董某等人人民币共计10.4万元。破案后，赃款未追回。
2015年7月至2016年1月，被告人李爱国以与被害人唐某合作工程、需要工程公关资金等事由，在太原市杏花岭区府东街中国工商银行，骗取被害人唐某人民币20万元。破案后，赃款未追回。
2016年3月至4月，被告人李爱国冒充山西省教委招生办副处长，以给被害人季某的女儿办理上海交通大学等学校的推荐生为由，在太原市万柏林区滨河体育中心门口等地，骗取被害人季某共计人民币50万元。破案后，赃款未追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.太原市公安局万柏林分局建矿派出所出具的到案经过，证明2016年5月14日，民警发现逃犯李爱国在瓦窑村一带活动，随即在瓦窑街的辣妹子菜馆将李爱国抓获。
2.山西省招生考试管理中心出具的证明材料，证明被告人李爱国不是该单位工作人员。
3.被害人孟某1的行政处罚决定书及刑事判决书，证明2013年8月30日孟某1因醉酒驾驶机动车被晋城市公安局交通警察支队决定吊销机动车驾驶证；2013年11月12日孟某1因犯危险驾驶罪被高平市人民法院判处拘役一个月，并处罚金1000元。
4.被告人李爱国出具给被害人的借条。
5.银行账户交易明细、转账凭证。
6.关于太原华翔人力资源有限公司的企业信息查询单。
7.被告人李爱国的户籍证明。
（二）被害人陈述
1.被害人王某1的报案材料及陈述，证明2009年3月,李爱国说能给我儿子王晋在晋城矿务局下属煤矿找个正式工作，需要10万元。我通过高平市公安局门口的建设银行给李爱国汇款10万元。后来李爱国一直没有办好工作，我让他给我打了条子。再后来李爱国说工作办不成了，我就向他要钱。直到去年就再也联系不到李爱国了,我才知道被骗。2010年或2011年，赵某通过李爱国办过事情，拿了1万元想通过我儿子王某2交给李爱国，李爱国让我先把这1万元拿上，这1万元算是李爱国还给我了。
2.被害人赵某的报案材料及陈述，证明我联系李爱国让他帮忙给女儿找个正式工作，李爱国答应可以安排到太原重机工作,并说4万元差不多。我于2010年10月16日在高平市马村农业银行给李爱国的卡上存了4万元。后李爱国联系我说钱不够，我于2010年12月18日在高平市马村农业银行给李爱国卡上存了1.2万元。李爱国又联系我说他在山西省科协认识一个领导，也可以花钱从省科协找个工作，太原重机和省科协哪里工作先办好就去哪上班，没办好的把钱要回来。我于2011年3月22日给李爱国卡上存了2万元。后来我女儿的工作没有着落，李爱国说钱都送领导了，也不还给我。
3.被害人孟某1的报案材料及陈述，证明2013年6月19日，我因醉驾被高平市交警队查获。2013年9月20日左右，我在高平翠岭茶楼请张某1、李爱国、张某2吃饭，把自己醉驾的情况告诉了李爱国，想驾驶证不被吊销，不去坐牢，李爱国说5万元能给我处理了。过了两天，张某1让我给他银行账户转了5万元，他将钱给李爱国。后李爱国说张某1只给了他2万元，钱不够办不下来，我又给了李爱国3万元，是2013年11月27日在高平广场农业银行给李爱国汇的款。2014年3月，我被法院判处拘役一个月，我的驾照也被吊销，五年内不得重考。我从看守所出来，让李爱国给抽了醉驾档案，不用被吊销驾驶证，李爱国还是答应能办了，但是一直没有给我办，后来李爱国就不接我电话了。
4.被害人董某的报案材料及陈述，证明2015年6月的一天，我问李爱国如何办理在职研究生一事，能够保证顺利录取，他告诉我可以选择报考湖北工业大学的工程硕士，我说除了我还有四个同学想一起办理，他说可以，费用按照每个人32000元收取。李爱国让我们五个人提供了大学毕业证及身份证复印件，替我们在网上报了名，然后开始催促我交款。2015年7月13日，我给了李爱国6000元。2015年7月22日，在太原市华翔人力资源有限公司，我将7万元给了李爱国。一直到考试结果出来以前，我分两次将剩余的2.8万元给了李爱国。我一共给了李爱国10.4万元，都是通过向燕某银行卡转账的方式。到现在为止我们都没有被学校录取。
5.被害人唐某的报案材料及陈述，证明2015年7月左右，张某3给我介绍了李爱国，他们告诉我李爱国有一个同学在上海搞工程项目，希望由我负责联系施工队伍，这个项目工程款1亿元左右，如果能够成功揽下，我们三人可以均分百分之一的工程款作为好处费。2016年1月，李爱国给我打电话说有急事需要从我这里拿20万元，用于工程项目公关方面的费用，如果工程没有承揽下来，一个月后他就把这笔钱全部退给我，可以给我打个借条。2016年1月15日，我和李爱国到中国工商银行府东街支行自助存取款机处，我将银行卡内的20万元转账到李爱国提供的银行卡内，他给我写了一张借条。过了一个月，李爱国没有把钱还给我，他说钱都花掉了，没有用于去上海的公关使用。
6.被害人季某的报案材料及陈述，证明2016年3月中旬，我通过朋友康某、张某3认识了李爱国，李爱国说他是山西省教委招生办副处长，可以帮朋友办孩子以推荐生上北京民族大学、北京经贸大学的事情。我的孩子今年正好要上大学，李爱国说能办。第二天，李爱国给我打电话去万柏林区漪汾街滨河体育中心门口谈这件事，他说跟领导沟通以后可以办。3月下旬的一天，我跟李爱国去了学府街坞城路交叉口中国农业银行，在自助存取款机上给他的银行卡存了15万元。过了半个月，李爱国说上海交通大学更好办，北京那边的钱还不能退，要办上海交大拿15万元。4月15日，我通过交通银行网银给李爱国提供的农业银行卡打了1万元，然后通过农业银行柜台汇过去14万元。4月29日，李爱国约我到万柏林区滨河体育中心门口见面商谈为孩子办上大学的事情，他说这件事还需要钱去协调领导、去周转，等事情办完之后再退给我。4月30日，我和李爱国到学府街坞城路口交通银行，给他提供的交通银行卡转账20万元，他给我打了张欠条。李爱国没有办成孩子上大学的事情，至今都没有给我退钱。
(三)证人证言
1.证人王某2的证言，证明2009年，李爱国说能给我弟弟找工作，得10万元，先给我打了张欠条，我和我父亲王某1就把钱给他汇过去了。后事情没有办成，李爱国不接我电话了。2010年赵某的儿子考大学，李爱国建议报山西大学，他有关系可以帮帮忙。高考结束后，赵某说他儿子考上了山西大学，给我1万元让我转交给李爱国。李爱国说他拿了我父亲10万元，事情没有办成，这1万元先让我父亲留着，我就把1万元给了我父亲。
2.证人李某1的证言，证明李爱国从来没有找我给别人安排工作，也没有通过我儿子给我10万元。
3.证人李某2的证言，证明李爱国是我爸爸李某1的朋友，李爱国没有因为给别人找工作而找我父亲，我从来没有拿过李爱国的钱。
4.证人张某2的证言，证明2013年，我和张某1说了孟某1想花钱处理醉驾的事。后张某1给孟某1打电话说太原能办事的李处长来高平了，孟某1就把我叫上来到桥北村附近的翠岭茶楼，孟某1问李处长醉驾的事情能不能办，李处长说认识省公安厅的人，没有问题，应该可以不坐牢，并让孟某1准备好钱先给了张某1。后来孟某1和我找到李处长，李处长说张某1只给他打过去2万元。张某1也承认只给了李处长2万，将3万元还给了孟某1。李处长没有帮孟某1办成事情，孟某1坐了牢，驾驶证也被吊销，2万元李处长也没有还给孟某1。
5.证人张某1的证言，证明2013年秋天的一天，亲戚张某2跟我说起孟某1酒驾的事情，问我能不能找人帮忙不吊销驾驶证。2013年10月的一天，张某2和孟某1来找我，我给李爱国打电话，李爱国说能办成，我们商量成给5万元。过了几天，孟某1给我银行卡上存了5万元，我把2万元存到了李爱国给我的账户里。过了春节，孟某1就去坐牢了，他出来后我就将3万元还给他了。
6.证人孟某2的证言，证明2013年9月底，孟某1叫我和张某2到翠岭茶楼请李爱国吃饭，张某1也在场，孟某1问李爱国自己醉驾的事情，李爱国说能办。2013年10月，孟某1告诉我他把5万元给了张某1，让张某1给了李爱国。过了一个多月，孟某1给李爱国打电话，李爱国说张某1只给他打过去2万元。孟某1就叫上我和张某2去太原见到李爱国，李爱国先是说张某1不该扣着3万元，把事情耽误了，给孟某1处理醉驾的事情一定要相信他能办了，并给孟某1打了一张3万元的欠条，让孟某1赶紧把3万元给他打过去。我们回到高平之后，孟某1就给李爱国打过去钱了，银行回执单是2013年11月27日在农行汇的款。
7.证人孟某3的证言，证明我是孟某1的妻子。2013年6月，因为孟某1醉驾，我和孟某1、张某1在高平翠岭茶楼见到李爱国，李爱国说在省公安厅有关系，可以把孟某1驾照恢复了，不用孟某1进看守所，让我们准备5万元。我们准备了5万元让张某1交给李爱国。事情一直没有进展，我们才知道张某1只给了李爱国2万元，李爱国让孟某1再拿3万元，还给孟某1写了3万元的欠条。2013年11月27日，我和孟某1等人去农行给李爱国汇了3万元。2014年2月左右，孟某1被法院判刑，驾驶证也被吊销。
8.证人燕某的证言，证明我是太原华翔人力资源有限公司法定代表人，公司的主要业务是李爱国负责。2015年7月的一天，李爱国给我打电话让我去公司，董某过来后，我们在办公室谈董某等人上在职研究生的事，当天董某给我的卡上转了4万多元，之前李爱国还收过董某2万多元，我给董某开了一张7.8万元的收据，盖了公司印章。李爱国就联系武汉的李某3老师办这件事，给李某3转了一笔钱，转账的银行卡是我名下的农业银行卡。后来这件事没有办成，董某等五人都没有被录取。
9.证人李某3的证言，证明我在湖北工业大学做研究生培训工作。2011年7月，我通过朋友介绍认识李爱国，他说是山西省教委的工作人员。2015年7月至8月间，董某通过李爱国介绍在我这里办理五个人的在职研究生。我没有向李爱国承诺可以顺利通过在职研究生考试，也没有收取董某或者李爱国给的用于办理此事的10.4万元，我们只收取了培训费和资料费，他们五个人每人3000元。董某五人没有被录取，就退了他们五人每人2500元的培训费，当时钱打给燕某了，有银行打款记录，其中5000元是通过微信转账给燕某的。
10.证人张某3的证言，证明我跟李爱国是2015年7月认识的，朋友介绍他是山西省教委招生办副处长，李爱国说可以办理上大学的事情。2016年3月中旬，我和李爱国、康某聊到帮人办理上大学的事情，康某想到了季某的孩子今年要高考上大学，让季某过来与李爱国互留了电话。
2015年7月，李爱国告诉我他朋友王某3是上海新奥有限责任公司的总经理，他们准备给公司搭建厂房，需要找施工方，我就想到了唐某，希望由唐某负责联系施工队伍，告诉他这个项目工程款1亿元左右，如果能揽下，我们三个人可以均分百分之一的工程款作为好处费。后来唐某跟我说李爱国从他那里借款20万元用于上海工程项目的公关费用，李爱国告诉我他私自向唐某借了20万元，这笔钱是他自己用了。
11.证人康某的证言，证明我通过朋友张某3认识了李爱国，李爱国自称是山西省教委招生办的副处长，可以办理上大学的事情。我朋友季某的孩子要高考上大学，所以就介绍了季某和李爱国认识。
12.证人王某3的证言，证明我在上海泛智能源装备有限公司担任总经理，李爱国是我刚参加工作时认识的同事。我和李爱国谈起我们公司从政府批了一块土地，打算建个新的厂房。他说认识几个承建商，可以向我推荐一下。后我和他说土地的手续还在审批阶段，等审批好以后，我们公司会通过招标的形式来确定承建商。
（四）辩认笔录
辨认笔录，证明季某、张某3、康某分别辨认出被告人李爱国；董某辨认出被告人李爱国及燕某。
（五）被告人供述
被告人李爱国在侦查阶段的供述和辩解，2009年3月左右，王某1给他二儿子王晋办晋城矿务局的工作，给我转账10万元，我就找李某1办这件事，他说可以办，我告诉他我把10万元现金给了他儿子李某2。后我给李某2和李某1打电话就打不通了，这件事就没办成，那10万元算我借王某1的，我给他打了10万元的借条。我给赵某的儿子办上山西大学的事，赵某通过王某1的大儿子王某2给了我1万元，我让王某2把这1万元给他父亲王某1。
2010年10月，赵某问我能不能给他女儿找一份工作，我说可以试一试，但是先把之前给他儿子办上山西大学的事情结清，他就给我转了4万元。我说可以给赵某女儿办重机和山西省科协的工作，我带赵某见了化二建公司的一个副总，后这个副总回复赵某说工作办不了。赵某说他弟弟的女儿准备上大学，我跟他说中央财经大学5万元可以办。他就在2010年12月给我打了1.2万元，2011年3月给我打了2万元，最后他弟弟的女儿上中央财经大学的事办成了。赵某一共给我转账7.2万元，还有1万元现金让王某2给我，我让王某2拿上给了他父亲。
2013年10月，张某1问我他朋友孟某1因为酒驾被高平市交警大队吊销驾驶证，看我这能不能帮他处理，主要是想保留驾驶证。过了十来天，我们在高平市的一个茶楼里见了面，张某2、孟某2、张某1、孟某1在场，我说可以试一试给处理。后来孟某1把钱给了张某1，张某1给我转了2万元。孟某1给我打电话问事情处理的怎么样，我说我只拿了2万元，而且这件事不好办。2014年1月1日，我跟张某1、孟某1见面，我把2万元退给了孟某1。
2015年7月左右，董某给我打电话说想办几个在职研究生，我约他到太原华翔人力资源有限公司办公室商谈，他说要办五个人的，我说费用一共22万元，包括从报名到顺利毕业。董某分四次给我转了10.4万元，都转到了我提供的燕某名下的银行卡上，我让燕某在公司给他开了张收据。董某他们都没有被录取，给我的钱我全部转给了湖北工业大学的李某3老师。
2015年6、7月份，我通过张某3认识了唐某，我告诉张某3我有个朋友在上海新奥泛智能源分公司当老总，他公司要建厂房，咱们可以合伙经营这个项目，唐某说他也想合伙干。办这个工程前期需要花费，2016年农历新年前几天，唐某给我把钱转到了我朋友燕某的卡上，我给唐某打了收据，内容是今借到唐某人民币20万元，后来他又找到我在借条后面打了一个办理上海新奥泛智能源分公司工程款。
2015年7、8月份，我通过朋友张某3、康某认识了季某，季某想让我给他孩子高考帮忙。过了几天，我和季某在万柏林区滨河体育中心见面，说了上学的事情。2016年3月，我和季某在山西农行学府街支行见面，他给了我现金15万元；2016年4月15日，他给我儿子的农行卡上打了15万元；2016年4月30日，他打到我交通银行账户上20万元。给季某孩子办理上学的事情，我一共收了季某50万元，上学的事情没有办成，我给他打了一张借条，内容是借了季某20万元。
本院认为，被告人李爱国以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人李爱国提出的辩解意见，与审理查明的事实及质证认定的证据不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人李爱国的行为不符合诈骗罪犯罪构成的客观要件，经查，被告人李爱国实施欺诈行为，使被害人产生错误认识，从而作出财产处分，被告人的犯罪行为达到了非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李爱国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月15日起至2028年11月14日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、依法继续追缴被告人李爱国犯罪所得人民币90000元，发还被害人王某1；人民币72000元，发还被害人赵某；人民币50000元，发还被害人孟某1；人民币104000元，发还被害人董某；人民币200000元，发还被害人唐某；人民币500000元，发还被害人季某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 多铁柱
人民陪审员 马素萍
二〇一七年五月二十三日
书 记 员 李京京