浙江省淳安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）杭淳刑初字第200号
公诉机关浙江省淳安县人民检察院。
被告人陈先祥。1999年12月因犯抢劫罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑十二年六个月，2008年2月4日刑满释放。2010年1月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年4月28日起延长侦查羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人袁小平。1992年7月因犯抢劫罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑七年；2000年1月因犯诈骗罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2001年4月30日刑满释放；2004年8月因骗赌被劳动教养二年六个月；2007年8月因骗赌被劳动教养二年，2009年8月12日解除。2010年1月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年4月28日起延长侦查羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人章大文。2010年3月30日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕。现押于淳安县看守所。
被告人程根荣。2010年2月10日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年5月13日起延长侦查羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人郑云财。2010年2月10日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年5月13日起延长羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人何为中。2010年4月2日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人李双余。
被告人汤某。2010年2月10日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年5月13日起延长侦查羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人袁某。1990年4月因犯流氓罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑三年；1996年10月因赌博被劳动教养一年；1999年1月因赌博被劳动教养三年；2002年5月29日因赌博被治安拘留十五天；2004年8月因诈赌被劳动教养三年，2007年7月4日解除。2010年1月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，于同年4月28日起延长侦查羁押期限一个月。现押于淳安县看守所。
被告人殷焰烽。2010年1月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕。同年3月18日变更为取保候审。
淳安县人民检察院以淳检刑诉（2010）172号起诉书指控被告人陈先祥、袁小平、章大文、程根荣、郑云财、何为中、汤某、袁某、殷焰烽犯诈骗罪，于2010年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员鲁慧芳等出庭支持公诉，被告人陈先祥、袁小平、章大文、程根荣、郑云财、汤某、袁某、殷焰烽，被告人何为中及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
淳安县人民检察院起诉指控，2009年10月至2010年2月份期间，被告人陈先祥、袁小平先后结伙被告人郑云财、程根荣、袁某等人，以非法占有为目的，雇佣被告人殷焰烽开车流窜至淳安等地多次实施诈骗活动；2008年5月份至2010年3月份期间，被告人程根荣、章大文、何为中先后结伙被告人汤某及应拥军等人，以非法占有为目的，流窜至淳安等地多次实施诈骗活动。其中，被告人陈先祥、袁小平、殷焰烽参与诈骗人民币348200元；被告人章大文参与诈骗人民币179000万余元；被告人程根荣参与诈骗人民币156000元；被告人郑云财参与诈骗人民币95000元；被告人何为中参与诈骗人民币73000元；被告人汤某参与诈骗人民币49000元；被告人袁某参与诈骗人民币24000元。公诉机关向法庭提供了被害人陈述、同案人供述和辩解、证人证言、手机话单信息、辨认笔录、扣押发还物品清单、刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据，要求以诈骗罪追究被告人陈先祥、袁小平、章大文、程根荣、郑云财、何为中、汤某、袁某、殷焰烽的刑事责任。
被告人陈先祥、郑云财对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，但提出诈骗所得赃款不详，被告人郑云财并认为其在共同犯罪中不是主犯。
被告人何为中辩称其只参与了在临安於潜诈骗3万元的犯罪，其辩护人认为公诉机关指控何为中在临安千洪镇实施诈骗犯罪的证据不足，并认为被告人何为中在共同犯罪中不是主犯。
被告人袁小平、章大文、程根荣、汤某、袁某、殷焰烽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：（一）2009年10月至2010年2月份期间，被告人陈先祥、袁小平先后结伙被告人郑云财、程根荣、袁某等人，以非法占有为目的，雇佣被告人殷焰烽开车流窜至淳安等地多次实施诈骗活动，其中：
1、2009年10月12日上午，被告人陈先祥、袁小平、郑云财雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县临岐镇，经踩点，由郑云财冒充做药材生意的江苏老板，以带路为由搭识受害人俞如金，袁小平冒充临岐中学的教师、陈先祥冒充教师的女婿，以让俞如金出钱合伙购买药品赚取差价为诱饵，骗取俞如金的人民币47000元。
2、2009年10月24日上午，被告人陈先祥、袁小平、郑云财雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县汾口镇，经踩点，采取上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在汾口中学附近骗取方老泽的人民币13000元。
3、2009年10月25日上午，被告人陈先祥、袁小平、郑云财雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至建德市莲花镇，经踩点，采取上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在莲花中学附近骗取马瑞忠的人民币35000元。
4、2009年11月9日上午，被告人陈先祥、袁小平、程根荣雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县王阜乡，经踩点，由程根荣冒充购买药品的上海老板，以带路为由搭识受害人翁立贵，袁小平冒充供电所工作人员，陈先祥冒充供电所退休员工的女婿，以让翁立贵出钱合伙购买药品赚取差价为诱饵，骗取翁立贵的人民币50000元。
5、2009年11月26日上午，被告人陈先祥、袁小平结伙袁再平（另案处理）雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县威坪镇，经踩点，由袁再平冒充购买药品的外地老板，以带路为由搭识受害人郑德光，袁小平冒充威坪初中的教师，陈先祥冒充教师的女婿，以让郑德光出钱合伙购买药品赚取差价为诱饵，骗取郑德光的人民币35000元。
6、2009年11月28日中午，被告人陈先祥、袁小平结伙袁再平雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至开化县华埠镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在华埠中学附近骗取潘常运的人民币35000元。
7、2009年11月30日上午，被告人陈先祥、袁小平结伙袁再平雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至临安市岛石镇，经踩点，由袁再平冒充购买药品的外地老板，以带路为由搭识受害人陈新民，陈先祥冒充国家电网主任，袁小平冒充电站退休人员的女婿，以让陈新民出钱合伙购买药品赚取差价为诱饵，骗取陈新民的人民币25000元。
8、2009年12月2日上午，被告人陈先祥、袁小平结伙袁再平雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县千岛湖镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，骗取郭宗明的人民币59200元。
9、2009年12月25日中午，被告人陈先祥、袁小平结伙袁再平雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至开化县杨林镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在杨林小学附近骗取刘启文的人民币25000元。
10、2010年1月14日上午，被告人陈先祥、袁小平、袁某雇佣被告人殷焰烽驾驶面包车窜至淳安县浪川乡，经踩点，由袁某冒充购买药品的江苏老板，以带路为由搭识受害人鲍建连，袁小平冒充浪川中学的教师，陈先祥冒充退休教师的女婿，以支付高额利息为诱饵，骗取鲍建连的人民币24000元。
（二）2008年5月份至2010年3月份期间，被告人程根荣、章大文、何为中先后结伙被告人汤某及应拥军等人，以非法占有为目的，流窜至淳安等地多次实施诈骗活动，其中：
11、2009年12月8日中午，被告人程根荣、章大文、汤某结伙窜至淳安县汾口镇，由章大文冒充购买药品的上海老板，以带路为由搭识受害人郑春生，程根荣冒充汾口初中的教师，汤某冒充退休教师的女婿，以让郑春生出钱合伙购买药品赚取差价为诱饵，骗取郑春生的人民币10000元。
12、2009年12月10日中午，被告人程根荣、章大文、汤某结伙窜至淳安县临岐镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在临岐林业站附近骗取王日青的人民币19000元。
13、2009年12月29日上午，被告人程根荣、章大文、汤某结伙窜至淳安县梓桐镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在梓桐小学附近骗取黄苟财的人民币20000元。
14、2010年1月21日上午，被告人程根荣、章大文结伙应拥军（另案处理）窜至临安市藻溪镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在藻溪中学附近骗取楼绪林的人民币30000元。
15、2010年2月5日下午，被告人程根荣、章大文结伙应拥军窜至临安市潜川镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在潜川镇土管所附近骗取黄水土的人民币20000元。
16、2010年2月25日上午，被告人章大文、何为中结伙应拥军窜至临安市於潜镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在於潜酒厂附近骗取丁成寿的人民币20000元。
17、2010年3月24日上午，被告人章大文、何为中结伙应拥军窜至临安市於潜镇，经踩点，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在於潜自来水厂附近骗取张富凤的人民币30000元。
18、2010年2月27日上午，被告人章大文、何为中结伙应拥军窜至临安市千洪乡政府附近，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，骗取朱根安的人民币23000元。
19、2008年05月10日上午，被告人程根荣、章大文结伙应拥军窜至临安市太阳镇，采用上述冒充身份、唱双簧的诈骗方法，在太阳中心小学附近骗取童性烈的人民币7000元。
综上，被告人陈先祥、袁小平、殷焰烽参与诈骗人民币348200元；被告人章大文参与诈骗人民币179000万余元；被告人程根荣参与诈骗人民币156000元；被告人郑云财参与诈骗人民币95000元；被告人何为中参与诈骗人民币73000元；被告人汤某参与诈骗人民币49000元；被告人袁某参与诈骗人民币24000元。
案发后，被告人殷焰烽协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，其家属代为退出赃款65000元；公安机关依法扣押被告人陈先祥人民币3225元、袁小平人民币1010元、章大文人民币1330元、何为中人民币5600元、袁某人民币340元、殷焰烽人民币95元，以上赃款已发还给部分受害人。
认定上述事实的证据有：
1、被害人俞如金、方老泽、马瑞忠、翁立贵、郑德光、潘常运、陈新民、郭崇明、刘启文、鲍建连、郑春生、王日青、黄苟财、楼绪林、黄水土、丁成寿、张富凤、朱根安、童性烈的陈述、辨认笔录及取款凭证，分别证实被骗经过、实施诈骗人和被骗金额。
2、证人王竹娜、胡雪萍、黄水法、缪爱萍、骆贻丰、阮爱月的证言，证实被害人受骗为赚取药品差价而向相关被告人付出的款项金额。
3、同案人应拥军的供述和辩解，证实其和被告人何为中一起参与诈骗犯罪。
4、手机话单信息，证实被告人何为中案发当时正在临安於潜和千洪案发现场。
5、扣押、发还物品清单，证实被告人退赃、公安机关追赃及赃款发还情况。
6、刑事判决书证实被告人陈先祥、袁小平、袁某的犯罪前科情况。
7、抓获经过证实被告人的归案情况；情况说明证明被告人殷焰烽具有立功表现。
8、户籍证明证实被告人的身份情况。
以上证据经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观真实，并能与指控的事实相互关联，本院予以确认。
关于被告人陈先祥、郑云财诈骗所得金额和被告人何为中参与在临安於潜和临安千洪的三次诈骗犯罪，有被害人的陈述、同案犯的供述、辨认笔录、取款凭证等证据予以证实，足以认定；在诈骗犯罪中，被告人郑云财、何为中分别充当“老板”和“老师女婿”的角色，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，公诉机关指控被告人郑云财、何为中系本案主犯的意见正确，本院予以支持。
本院认为，被告人陈先祥、袁小平、章大文、程根荣、郑云财、何为中、汤某、袁某以非法占有为目的，结伙虚构事实诈骗他人财物，被告人殷焰烽明知他人实施诈骗活动，仍接受雇佣提供开车接应等直接帮助，其中被告人陈先祥、袁小平、殷焰烽诈骗数额特别巨大，被告人章大文、程根荣、郑云财、何为中诈骗数额巨大，被告人汤某、袁某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人陈先祥、袁小平、章大文、程根荣、郑云财、何为中、汤某、袁某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人殷焰烽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈先祥刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人袁小平、袁某有犯罪和劣迹前科，酌情从重处罚；案发后，被告人殷焰烽提供侦破其他案件的重要线索，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，有立功表现，依法可以减轻处罚；九被告人自愿认罪，被告人殷焰烽退出赃款65000元，被告人陈先祥、袁小平、袁某、殷焰烽、章大文、何为中退出部分赃款，均可以酌情从轻处罚，被告人何为中辩护人据此提出对被告人何为中从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈先祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年1月27日起至2021年7月26日止。）
二、被告人袁小平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年1月27日起至2021年1月26日止。）
三、被告人章大文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月30日起至2018年12月29日止。）
四、被告人程根荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币16000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月10日起至2017年11月9日止。）
五、被告人郑云财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月10日起至2014年11月9日止。）
六、被告人何为中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年4月2日起至2014年4月1日止。）
七、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月10日起至2012年12月9日止。）
八、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年1月27日起至2011年5月26日止。）
九、被告人殷焰烽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（以上罚金均于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 席维花
人民陪审员 吕如意
人民陪审员 王木香
二〇一〇年八月九日
书 记 员 叶元聪