湖南省衡东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第227号
公诉机关衡东县人民检察院。
被告人胡柏生，无业。户籍所在地、住址地：广东省韶关。2004年9月因犯诈骗罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2008年1月22日因犯诈骗罪被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元。又因涉嫌诈骗犯罪，2014年7月5日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。
衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）第209号起诉书指控被告人胡柏生犯诈骗罪一案，于2014年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月15日公开开庭进行了审理。衡东县人民检察院指派检察员阳永恒出庭支持公诉，被告人胡柏生到庭参加诉讼。现已审理终结。
衡东县人民检察院指控：2009年7月至2014年3月，被告人胡柏生与肖某甲、李某、肖某乙（均已判刑）、龙某甲（已死亡）、胡某、胡小军（均在逃）等人结伙，窜至湖南省祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇及本县吴集镇，以出车祸、香烟被查获急需人民币为由，采用外币兑换人民币的方法实施诈骗5起，共计骗取他人钱财7.8万余元人民币。
公诉机关针对指控的犯罪事实，向法庭出示了：证人证言，相关的书证及被告人的供述及辩解。公诉机关认为，被告人胡柏生与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡柏生起主要作用，系主犯。被告人胡柏生在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人胡柏生辩称，自愿认罪，但没有参与在祁阳、永州的诈骗犯罪。
经审理查明：
2009年7月至2014年3月，被告人胡柏生与肖某甲、李某、肖某乙（均已判刑）、龙某甲（已死亡）、胡某、胡小军（均在逃）等人结伙，窜至湖南省祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇及本县吴集镇，以出车祸、香烟被查获急需人民币为由，采用外币兑换人民币的方法实施诈骗5起，共计骗取他人钱财7.8万余元人民币。
1、2009年7月9日，被告人胡柏生伙同李某、胡某、龙某甲、肖某甲、肖某乙等人预谋实施诈骗，由肖某乙冒充老师，李某冒充银行工作人员，被告人胡柏生和肖某甲寻找作案目标，胡某等人接应。当天7时许，被告人胡柏生等人窜至湖南省祁阳县下马渡镇扬名山村地段，被告人胡柏生和肖某甲驾驶摩托车发现被害人龙某乙独自在打房屋地基，被告人胡柏生便称从广东运了一车香烟来湖南被查获，需要缴纳罚款10万元人民币为由，请龙某乙带路去下马渡镇市门前小学找“蒋老师”帮忙兑换外币。于是，龙某乙与被告人胡柏生、肖某甲乘坐摩托车去市门前小学。途经肖某乙处时，肖某乙假称是认识“蒋老师”的陈老师，且告知他们蒋老师不在学校。被告人胡柏生便称急需钱，请肖某乙按1：5的比例将外币兑换成人民币，肖某乙又称其一表嫂在银行工作，并从胡柏生处拿了一张10元的外币，与龙某乙找到“表嫂”李某核对后，以1：1.68的比例兑换成人民币。返回途中，肖某乙向龙某乙提出购买外币赚取差价，龙某乙遂从家中拿出1.6万元人民币向胡柏生兑换成6000元外币。而后，被告人胡柏生一伙趁龙某乙去兑换外币途中逃离现场。
2、2009年9月4日，被告人胡柏生伙同李某、胡某、龙某甲、肖某甲、肖某乙等人经预谋实施诈骗，由肖某甲冒充老师，李某冒充银行工作人员，龙某甲和胡某寻找作案目标，被告人胡柏生和肖某乙负责接应。当天8时许，被告人胡柏生等人窜至湖南省祁阳县下马渡镇团山村地段。龙某甲、胡某驾驶摩托车发现被害人廖某独自在商店，龙某甲便假称有急事需要人民币，请廖某带路去市门前小学找“李老师”帮忙。于是，廖某与龙某甲、胡某乘坐摩托车去市门前小学。途中，龙某甲向廖某提出按1：5的比例将外币兑换成人民币，因廖某称没有钱而未果。后李某与到龙某甲等人会合后，谎称龙某甲的外币可以按1：6的比例兑换成人民币。廖某误以为真，遂筹集2900元人民币及4条白沙烟、1条红双喜香烟，向龙某甲兑换3000元外币。而后，被告人胡柏生等人趁廖某去兑换外币途中逃离现场。
3、2009年9月5日，被告人胡柏生伙同李某、胡某、龙某甲、肖某甲、肖某乙等人预谋实施诈骗，由被告人胡柏生寻找作案目标，肖某甲冒充老师，胡某冒充银行工作人员，肖某乙、龙某甲李某等人负责接应。当天9时许，被告人胡柏生等人窜至湖南省祁阳县进宝塘镇与白水镇之间的木进路地段，被告人胡柏生发现被害人欧某独自驾驶摩托车在行驶，便假称从广东运了一车香烟来湖南被查获，需要缴纳罚款10万元人民币为由，请欧某带路去进宝塘镇石梓塘小学找“夏老师”帮忙兑换外币。于是，欧某驾驶摩托车搭载被告人胡柏生去石梓塘小学。途径肖某甲处时，肖某甲假称是认识“夏老师”的“李老师”，并告知他们夏老师不在学校。被告人胡柏生称要找人帮忙按1：5的比例兑换外币，肖某甲又称一老表在银行工作，并从被告人胡柏生身上拿了一张50元的外币，和欧某找到“老表”胡某“核对”后，以1：6.8的比例将外币兑换成人民币。返回途中，肖某甲提出与欧某购买外币赚取差价，欧某信以为真，遂即拿出1.96万元人民币，肖某甲亦装假拿出1.8万元人民币，共计3.76元人民币向胡柏生兑换7000元外币。而后，被告人胡柏生等人趁欧某去兑换外币途中逃离现场。
4、2009年10月28日，被告人胡柏生伙同李某、肖某甲、龙某甲、胡某等人预谋实施诈骗，由肖某甲冒充老师，被告人李某冒充银行工作人员，龙某甲寻找作案目标，被告人胡柏生等人负责接应。当天7时许，被告人胡柏生等人窜至湖南省祁阳县龚家坪镇市场地段。龙某甲发现被害人唐某独自驾驶摩托车在行驶，便谎称出了车祸急需人民币为由，请唐某带路去龚家坪镇龙山小学找“李老师”帮忙兑换外币。于是，唐某驾驶摩托车搭载龙某甲去龙山小学，途径肖某甲处时，肖某甲假称是认识“李老师”的“陈老师”，并告知“李老师”不在学校。龙某甲便称要找人帮忙按1：5的比例将外币兑换成人民币，肖某甲便称其一表嫂在银行工作可以帮忙，并从龙某甲处拿了一张50元的外币与唐某一起找到“表嫂”李某核对，并以1：6.7的比例将50元外币兑换成了人民币。返回途中，肖某甲向唐某提出购买外币赚取差价，唐某误以为能获利，遂从家里拿出1万元人民币，肖某甲亦假装拿出1.3万元人民币，共计2.3万元人民币向龙某甲兑换5000元外币。而后，被告人胡柏生等人趁唐某去兑换外币途中逃离现场。
5、2014年3月18日上午10时，被告人胡柏生伙同胡某、胡小军等人驾驶一台无牌黑色小车窜至衡东县吴集镇预谋实施诈骗。被告人胡柏生一伙遇见被害人颜某后，胡某谎称自己有一个“战友”在衡东县吴集镇当副镇长，要被害人颜某带路去吴集镇政府找其战友。颜某被骗至吴集镇政府门口后，胡小军身穿假警服冒充吴集派出所民警谎称认识胡某的“战友”，并告知胡某其要找的战友不在家。胡某谎称出了车祸急需用钱，让胡小军帮忙以1：5的比例将其外币兑换成人民币。胡小军便称其亲戚在银行上班可以帮忙。随后，胡某、胡小军将颜某骗至衡东县城关镇美味巢饭店门口找在银行工作的“亲戚”。而被告人胡柏生则冒充在银行工作的“亲戚”谎称自己可以以1：7的比例将胡某的外币兑换成人民币。随后，胡小军向颜某提出购买外币赚取差价，颜某信以为真，遂从阳某处借款3万元购买胡某的外币。而后，被告人胡柏生一伙趁颜某去兑换外币途中逃离现场。
另查明，2008年1月22日被告人胡柏生因犯诈骗罪被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元。在此期间，被告人胡柏生被关押四个月。
上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证实：
1、书证
（1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实2014年3月18日10时许被害人颜某打电话报警称自己被三个不明身份的男子以用外币兑换人民币为由骗走三万元现金，衡东县公安局经过审查同年3月19日对颜某财物被诈骗案立案侦查。
（2）接受刑事案件登记表和立案决定书，证实被害人龙某乙于2009年7月9日10时许打电话报警称自己于当天7时多在自家门口，被二名骑摩托车的男子以兑换外币的方式骗走现金人民币1.6万元，祁阳县公安局经过审查于同日对龙某乙被骗现金案立案进行侦查。被害人欧某打电话报警称，自己于当天9时许在进宝塘境内被人以兑换外币的手段诈骗19600元现金，祁阳县公安局经过审查于同年9月9日立案进行侦查。
（3）衡东县公安局出具的抓获经过，证实被告人胡柏生系于2014年7月5日在衡阳市老汽车西站附近被抓获归案的。
（4）常住人口基本信息，证实被告人胡柏生的身份情况，案发时符合诈骗罪的刑事责任年龄条件。
（5）胡某的户籍资料，证实胡某的身份情况。
（6）外币，证实被害人龙某乙、欧某提供的被诈骗时对方给他们的外币。
（7）湖南省祁阳县人民法院刑事判决书，证实同案犯肖某甲、肖某乙、李某、胡某已被判刑。其中法院生效判决书认定胡柏生伙同肖某甲、胡某、李某、肖某乙等人共同诈骗的有7起，分别为：2009年5月31日诈骗陈友和1.2万元；2009年6月13日诈骗梁友生8000元；2009年7月9日诈骗了龙某乙1.6万元；2009年9月4日诈骗了廖某2900元及4条白沙烟、1条红双喜烟；2009年9月5日诈骗了欧某1.96万元；2009年10月28日诈骗唐某1万元；2009年11月10日诈骗邓英秋6500元。
（8）湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2004）衡蒸刑初字第83号刑事判决书和衡阳县人民法院（2007）蒸刑初字第175号刑事判决书及衡阳县看守所的证明，证实被告人胡柏生2004年9月犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，2008年犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元（已缴纳），在衡阳县看守所关押四个月。
2、辨认笔录、指认现场检查工作记录
（1）被害人颜某的辨认笔录，证实被害人颜某辨认出被告人胡柏生就是案发当天和另外两个人一起骗其三万元钱的人中间的那位冒充在银行上班男子；胡某就是自称广东老板并要其骑车带他去找在吴集镇政府上班的战友的人。
（2）同案犯肖某甲的辨认笔录，证实同案犯肖某甲辨认出胡某、胡柏生、龙某甲（龙爷）、李某（李主任）、肖某乙（肖奶则）是其诈骗团伙中的成员。
（3）被害人唐某的辨认笔录，证实其辨认出肖某甲就是冒充学校教师诈骗其钱财的人。
（4）被害人欧某的辨认笔录，证实其辨认出胡某就是诈骗其钱财人当中冒充银行工作人员的人，肖某甲就是冒充学校老师的人。
（5）被害人廖某的辨认笔录，证实其辨认出龙某甲就是骗他的第一个人，肖某甲是冒充老师的人。
（6）同案犯肖某甲指认现场笔录并附照片，证实被告人胡柏生和同案犯肖某甲等人作案的地理位置，同案犯肖某甲分别指认出了诈骗的地理位置，其中有欧某、陈友和、龙某乙、廖某、梁友生等人被诈骗案地理位置。
3、视听资料，证实讯问过程的情况及被告人胡柏生交代了自己伙同胡某、胡小军在衡东两次诈骗他人现金共计49700元的犯罪事实。
4、证人证言
（1）证人阳某的证言，证实被害人颜某于2014年3月18日找其借走了三万元现金的事实。
（2）证人肖某甲的语言，证实2009年5月至11月份，他伙同胡柏生、胡某、肖某乙、龙某甲、李某在祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇等地多次以兑换外币的方法诈骗他人钱财的犯罪事实。
（3）证人龙某甲的证言，证实2009年5月至11月份，他伙同胡柏生、胡某、肖某乙、肖某甲、李某在祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇等地多次以兑换外币的方法诈骗他人钱财的犯罪事实。
（4）证人肖某乙的证言，证实2009年他和胡某、胡柏生、肖某甲、李某、龙国平（即龙某甲）等人在祁阳县以兑换外币的方式诈骗他人钱财共计6起的犯罪事实。
（5）证人李某的证言，证实2009年5月至国庆节之后，他伙同胡柏生、胡某、肖某乙、龙某甲、肖某甲等人在祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇等地多次以兑换外币的方法诈骗他人钱财的犯罪事实。
（6）证人胡某的证言，证实2009年，他伙同胡柏生、肖某甲、肖某乙、龙某甲、李某在祁阳县下马渡镇、进宝塘镇、龚家坪镇等地多次以兑换外币的方法诈骗他人钱财的犯罪事实。同时证实胡柏生系其亲弟弟。
5、被害人的陈述
（1）被害人颜某的陈述，证实自己于2014年3月18日上午被三个男子合谋骗走三万元人民币的经过。
（2）被害人唐某的陈述，证实2009年10月28日，他在祁阳县龚家坪被人以兑换外币的方式骗走了1万元现金，在诈骗过程中，其中一人以出车祸急需兑换外币，一个冒充学校老师，一个冒充银行工作人员。
（3）被害人龙某乙的陈述，证实2009年7月9日，他被人诈骗了16000元人民币，在诈骗过程中，一人冒充学校老师，一人冒充银行工作人员，另一人假称香烟被扣急需兑换外币为由，用6000元外币骗走了他16000元现金人民币。
（4）被害人廖某的陈述，证实2009年9月4日，他在祁阳县下马渡镇团山村被人诈骗了2900元现金人民币和4条白沙烟及1条红双喜烟。在诈骗过程中，其中一人冒充学校老师，一人冒充银行工作人员，另一人假称有急事需要兑换外币为由用3000元秘鲁身上冒充新加坡币诈骗的。
（5）被害人欧某的陈述，证实2009年9月5日，他在祁阳县进宝塘镇石梓塘被人诈骗了19600元现金人民币，在诈骗过程中一人冒充学校老师，一人冒充银行工作人员，另一人假称香烟被查急需兑换外币为由用7000元外币将其现金骗走的。
6、被告人胡柏生的供述与辩解，证实2014年3月份的一天，他哥哥胡某打电话给他，叫他到衡东去骗钱。胡某就带着胡小军开着一辆黑色的轿车到了吴集镇，他是早上一个人从衡阳坐车到的，到了后，由胡某扮演问路找在吴集镇上班的所谓的“战友”，把一个50多岁的男的骗到了吴集镇政府门口，再由胡小军穿着假警服冒充在附近派出所上班的警察，在吴集镇政府门口等，之后胡小军就打假电话与胡某一起演戏给被骗的男的看。让被骗的男的相信胡某认识在镇政府上班的人，之后胡某演戏说要兑换“欧元”救急，胡小军就说认识在银行上班的一个亲戚，把被害人引到他假扮银行上班的人这里，他就骗被害人说胡某手里不值钱的新加坡币是值钱的欧元，然后被害人起贪便宜的心理，把自己的钱拿出来兑换他们手中的新加坡币，最后那个被害人拿了三万元钱交给胡某，换成了外币，这时胡某就打电话给他要他们撤退，然后他们三个人就开车逃离了衡东。
本院认为，被告人胡柏生与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人胡柏生起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡柏生在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，与所犯新罪数罪并罚。被告人胡柏生辩称，没有参与在祁阳、永州的诈骗犯罪的辩解与事实不符，本院不予采纳。公诉机关在提起公诉时建议本院对被告人胡柏生犯诈骗罪，在有期徒刑四年以上六年以下处刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
被告人胡柏生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，撤销衡阳县人民法院（2007）蒸刑初字第175号刑事判决中对被告人胡柏生宣告缓刑的部分，与该判决有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元合并，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年9月23日起至2008年1月22日止，又自2014年7月5日起至2019年9月4日止，罚金限在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 威
人民陪审员 尹冬云
人民陪审员 胡新清
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 李 洁
校对责任人：宋威打印责任人：李洁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。