福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）连刑初字第273号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1972年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，住福州市马尾区。2011年9月28日因涉嫌犯组织他人偷越国境罪被福州市公安局刑事拘留，同日转为取保候审，2012年9月27日由连江县人民检察院决定取保候审。2013年9月27日由连江县人民法院决定逮捕，同月29日由连江县公安局执行逮捕，现羁押于连江县看守所。
辩护人何青华、福建中天律师事务所律师。
辩护人朱健、福建海山律师事务所律师。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2013）254号起诉书指控被告人陈某甲犯组织他人偷越国境罪，于2013年9月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，连江县人民检察院指派检察员庄举出庭支持公诉，被告人陈某甲及辩护人朱健、何青华均到庭参加诉讼，诉讼中，因补充证据，本案予以延期审理一次，现已审理终结。
连江县人民检察院指控：2010年8月间，被告人陈某甲与同案犯吴某某（已经判刑）在福州市六一环岛陈某甲卖红酒的店里商量合伙组织他人偷渡事宜，以假借赴美“商务考察”骗取出入境证件的方式安排人员偷渡美国。之后，陈某甲以每人7.4万美元的偷渡费用介绍了偷渡人员陈某乙、郑某甲、叶某某、林某某等四人给吴某某安排偷渡，后因未能骗取到签证偷渡未成功。
2010年3月至10月间，被告人陈某甲参与组织江某乙、陈某丙、江某丙、李某乙、邵某某、刘某某、张某某等人以转道墨西哥的方式偷渡美国。2011年9月28日，被告人陈某甲到福州市公安局边防支队刑事侦查队投案。
上述犯罪事实有相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第二项的规定，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人陈某甲对起诉书指控其组织陈某乙等四人及组织江某乙、陈某丙、江某丙三人偷越国境无异议。但对指控其组织李某乙等四人偷越国境有异议，辩解其没有组织该四人偷越国境，请求从轻处罚。辩护人辩护意见，一、起诉书认定被告人陈某甲组织十一人偷越国境事实不清，证据不足，应当依法剔除四人；二、被告人陈某甲组织陈某乙、郑某甲、叶某某、林某某、江某乙、陈某丙、江某丙等七人偷越国境应当依法认定为犯罪未遂；三、被告人陈某甲系从犯，投案自首，依法应从轻、减轻或免除处罚；四、被告人陈某甲犯罪情节轻微，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。五、被告人陈某甲有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
经审理查明，1、2010年8月间，被告人陈某甲与同案犯吴某某（已经判刑）在福州市六一环岛陈某甲卖红酒的店里商量合伙组织他人偷渡事宜，以假借赴美“商务考察”骗取出入境证件的方式安排人员偷渡美国。之后，陈某甲以每人7.4万美元的偷渡费用介绍了偷渡人员陈某乙、郑某甲、叶某某、林某某等四人给吴某某安排偷渡，后因未能骗取到签证偷渡未成功。
2011年9月28日，被告人陈某甲到福州市公安局边防支队刑事侦查队投案。
上述事实，公诉机关提供证据如下：
（1）证人林某某证言，证实2010年9、10月间，江某甲与一个40岁左右的男子介绍其偷渡去美国，其到广东深圳参加了易某某主持的如何通过签证的培训，与其一起参加培训的人员有叶某某等人。并辨认出江某甲、易某某、叶某某。
（2）证人陈某乙证言，证实2010年8、9月间，其通过一名40多岁陈姓男子介绍偷渡美国，后其被通知去福州参加如何通过签证的培训。后其未通过签证，该陈姓男子将护照和照片还给其。
（3）同案犯吴某某供述，2010年9月左右，陈某甲招收偷渡人员陈某乙、郑某甲给其，陈某甲还通过江某甲招收偷渡人员叶某某、林某某给其。其介绍他们偷渡到美国，让他们到广东深圳等地进行签证培训。后来这几个人均未通过签证。并辩认出陈某甲、江某甲。
（4）同案人江某甲供述，2010年8月底，其介绍叶某某和林某某2人参加偷渡美国，将此2人介绍给其上线组织者陈某甲。他们是以到美国“商务考察”的形式到广州办理签证。但二人均未通过签证。并辩认出陈某甲、叶某某、林某某。
（5）户籍证明，证实证人陈某乙、郑某某、林某某，叶某某及被告人陈某甲的身份情况。
（6）投案证明，证实被告人陈某甲于2011年9月28日到福州市公安边防支队刑事侦查队投案。
（7）被告人陈某甲的供述，其招收到叶某某、林某某、陈某乙、郑某某四名偷渡人员，其中叶某某、林某某是经过江某甲招收给其的。虽然吴某某当时与其约定，其占吴某某股份的40%，但由于他们四人均未偷渡成功，故其均未获利。并辩认出吴某某、江某甲、叶某某、林某某、郑某甲、郑某乙。
以上证据，经庭审质证，客观真实，能互相印证，本院予以确认。
2、2009年11月至2010年7月间，被告人陈某甲伙同同案人朱某某（另案处理）组织江某乙、江某丙、陈某丙三人以转道古巴、墨西哥的方式偷渡美国，江某乙等三人到达墨西哥后，被告人陈某甲利用13305929252号手机与同案人朱某某联系安排江某乙等三人继续偷渡美国事宜，无果后江某乙等三人于2010年7月回到北京。
上述事实，公诉机关提供证据如下：
（1）证人江某乙证言，证实2009年下半年，一个红光村的“蛇头”介绍其从墨西哥转道偷渡美国。同年11月中旬，其乘飞机到古巴，一个月后从古巴乘飞机到墨西哥。在墨西哥半年后因未能安排偷渡到美国，从墨西哥回到北京。并经辨认出陈某甲即是介绍其参与偷渡美国的“蛇头”。
（2）证人陈某丙证言，证实其女儿陈某丙于2011年偷渡美国打工，其把偷渡费打到陈某丙发给其的一个账号上。
（3）证人糜某某证言，证实其儿子刘某某于2010年7、8月间偷渡到美国。
（4）证人方某某证言，证实其女儿张某某于2011年4月通过一名30多岁（男性）“蛇头”介绍后偷渡到美国打工。
（5）证人李某甲证言，证实其儿子李某乙于2010年9月，通过他的姑妈李明玉介绍一个偷渡组织者，偷渡到美国。
（6）同案人朱某某供述，陈某甲是其组织偷渡美国的上线组织者，其被扣2部手机里内容189XXXX****，133XXXXXXXX号码均是陈某甲的。由于偷渡人员江某丙、江某乙、陈某丙、李某乙、邵某某、刘某某、张某某等人在墨西哥被扣留，陈某甲多次发信息给其，要其想办法把他们担保出来并送入美国。其通过“老张”将李某乙、张某某送到了美国，其他人员至今无消息。并辨认出陈某甲。
（7）户籍证明，证实偷渡人员江某乙及陈某丙、江某丙、李某乙、邵某某、刘某某、张某某等人的身份情况。
（8）出入境纪录查询，证实（a）江某乙于2009年11月20日从北京首都机场出境到古巴，2010年7月14日入境到北京首都机场；（b）陈某丙于2009年10月30日从皇岗出境到马来西亚，于2010年7月14日入境到北京首都机场（未写出发地点），于2011年6月12日从浦东机场出境到墨西哥；（c）江某丙于2009年11月20日从北京首都机场出境到古巴，2010年7月11日从德国入境到北京首都机场；（d）张某某、李某乙、邵某某、刘某某均于2010年9月23日从浦东机场出境到墨西哥。
（9）福建省建设银行流水账中，证实卡号XXXXXXXXXXX800帐户客户是陈某甲。
（10）福建省农业银行账户交易明细，证实卡号XXXXXXXXXXXXXXXX718客户是朱某某。
（11）提取笔录，证实福州市公安边防支队刑事侦查队从同案人朱某某诺基亚N72手机（串号354XXXXXXXXXXXX）中提取到以下内容：
a、发出的信息，姓名：连江妹（＋86136XXXXXXXX），发出时间：2010年5月14日。内容：农行XXXXXX—XXXXXX—XXXX18朱某某。谢谢。
b、发出的信息，姓名“无”（136XXXX****），发出时间：2010年5月12日，内容建设银行：XXXXXX-XXXXXX—X019陈某甲。
c、发出的信息，姓名“老张”（＋86139XXXXXXXX），发送时间：2010年7月1日，内容：江某丙，男，1990-08-01，江某乙，女，1989-4-17……老张这两个你也看下。
d、发出的信息，姓名“老张”（＋86139XXXXXXXX），发送时间：2010年6月22日，内容，陈某丙，女、1986-10-19，江某乙、女1989、4，17······，老张你查下看能否拿出！
从朱某某扣押的诺基亚N97手机（串号：358XXXXXXXXXXXX）中提到以下内容：
a收件箱中姓名“无”（189XXXX****），发出时间：2010年10月24日，内容李某乙1983、05、12；邵某某1985、09、02；刘某某1990、08、13；3个男。张某某1987、11、12，女。
b、收件箱中姓名“陈”（133XXXX****），发出时间：2010年8月16日，内容：5522451821580019陈某甲，建行。
c、收件箱中姓名“陈”（133XXXX****），发出时间：2010年7月1日，内容：江某丙、（男）、1990、08、01；江某乙（女），1989、04、17。
d、收件箱中姓名“陈”（133XXXX****），发出时间2010年6月21日，内容：陈某丙1986、10、19；江某乙、1989、04、17。
（12）福州市公安边防支队刑事侦查队办案说明证实a、该队在补充侦查期间，进一步查找了连江妹，但因其身份不明确，现还在查找中。b、到福州电信部门调取了133XXXX****、189XXXX****两个号码的使用人登记情况，因其在系统中无登记相关信息，该队无法调取使用人情况。
（13）庭审中被告人陈某甲供述，由于陈某丙、江某丙、江某乙滞留在墨西哥，其用133XXXXXXXX号手机发信息给朱某某，叫他联系别人将此三人运送到美国。
以上证据，经庭审质证，客观真实，能印证本院查明的事实，予以确认。
本院认为，被告人陈某甲违反出入境管理法规，组织陈某乙、郑某某、叶某某、林某某、江某乙、江某丙、陈某丙七人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人陈某甲组织李某乙、邵某某、刘某某、张某某等四人以转道墨西哥的方式偷渡美国，由于公诉机关只提供同案人朱某某供述证明，缺乏偷渡人员本人或其他证人的证言印证，而公诉机关提供同案人朱某某手机提取的信息内容虽然有该四名偷渡人员的名字、出生年月等，但却不能证实确实是被告人陈某甲发出的信息，故公诉机关指控被告人陈某甲组织该四人偷渡证据不足，本院依法不予支持。因此，对辩护人的该节辩护意见予以采纳。被告人陈某甲组织陈某乙、郑某某、叶某某、林某某等四人偷越国境，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，故对被告人陈某甲组织该四人偷越国境犯罪，依法可以比照既遂犯从轻处罚。案发后被告人陈某甲主动向公安机关投案，并能如实供述组织陈某乙、郑某某、叶某某、林某某四人偷越国境的事实，庭审中又如实供述其组织江某乙、江某丙、陈某丙三人偷渡的事实，可以认定为如实供述自己的主要犯罪事实。故可认定为自首，依法可以从轻处罚。综合被告人陈某甲的犯罪情节和悔罪态度，可以对其适用缓刑。对辩护人的该部分辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人陈某甲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款自本判决确定之日缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 陈升阳
人民陪审员 杨明灿
人民陪审员 黄乐永
二〇一四年一月十六日
书 记 员 林 佳
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；
（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；
（三）造成被组织人重伤、死亡的；
（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；
（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；
（六）违法所得数额巨大的；
（七）有其他特别严重情节的。
犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险
宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。