河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）安中刑一终字第10号原公诉机关安阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）邓松建，男，1978年12月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。2012年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2012年11月19日被逮捕。辩护人范金星，河南信永律师事务所律师。安阳县人民法院审理安阳县人民检察院指控原审被告人邓松建犯诈骗罪一案，于2013年10月23日作出（2013）安刑初字第00217号刑事判决。原审被告人邓松建不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市人民检察院指派检察员史金山出庭支持公诉，上诉人邓松建及其辩护人范金星到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：被告人邓松建先在百度问吧上注册了两个不同的账号，邓松建用其中的一个账号提问关于QQ中奖等问题。再用另外一个账号回答，并挂上其使用的182××××2060的电话号码。被害人在百度上搜索QQ中奖等问题，可以搜索到邓松建的回答问题及电话，当被害人与邓松建联系后，邓松建以让被害人交中奖保证金、个人所得税、手续费等名义往邓松建使用的开户名为黄海城的三个银行卡，即账号为：邮政银行62×××96、农业银行62×××11、工商银行62×××40上汇钱来进行诈骗，由王桂花（另案处理）到银行取款。共诈骗58888.88元赃款，邓松建用于日常支出及还债。具体诈骗事实如下：1、2012年7月13日，被告人邓松建在被害人安阳县伦掌镇西柏涧村的周某电话和其联系后，邓松建以被害人被“星光大道”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗周某人民币3000元。2、2012年10月25日，被告人邓松建在被害人吉林省通化市柳河县柳河镇的任某电话和其联系后，邓松建以被害人被“中国好声音”栏目组抽取为场外幸运观众需交个人所得税的名义，诈骗任某人民币5300元。3、2012年9月16日，被告人邓松建在被害人江苏省灌云县南港乡朱曹村的朱某电话和其联系后，邓松建以被害人被“中国好声音”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗朱某人民币8800元。4、2012年5月1日，被告人邓松建在被害人安徽省淮南市八公山区的杨某电话和其联系后，邓松建以被害人QQ中奖需交个人所得税的名义，诈骗杨某人民币4888.88元。5、2012年4月28日，被告人邓松建在被害人安徽省濉溪县孙町镇燕头村的陈某电话和其联系后，邓松建以被害人中奖需交保险费的名义，诈骗陈某人民币4100元。6、2012年11月初的一天，被告人邓松建在被害人陕西省榆林市佳县朱官寨乡石坬村的石某电话和其联系后，邓松建以被害人QQ中奖需交手续费的名义，诈骗石某人民币2500元。7、2012年11月5日，被告人邓松建在被害人江西湛江市廉江市良垌镇的肖某电话和其联系后，邓松建以被害人QQ中奖需交手续费的名义，诈骗肖某人民币1800元。8、2012年10月29日，被告人邓松建在被害人浙江温岭市新河镇的胡某电话和其联系后，邓松建以被害人被“中国好声音”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗胡某人民币5000元。9、2012年10月22日，被告人邓松建在被害人河南民权县顺河乡的曹某电话和其联系后，邓松建以被害人被“中国好声音”栏目组抽取为场外幸运观众需交财险金的名义，诈骗曹某人民币2800元。10、2012年10月17日，被告人邓松建在被害人福建省政和县的李某电话和其联系后，邓松建以被害人被“星光大道”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗李某人民币14000元。11、2012年10月12日，被告人邓松建在被害人河南省新乡市辉县玉和镇的郭某电话和其联系后，邓松建以被害人被“星光大道”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗郭某人民币2500元。12、2012年8月中旬的一天，被告人邓松建在被害人四川省达州市达县的余某电话和其联系后，邓松建以被害人被“星光大道”栏目组抽取为场外幸运观众需交保证金的名义，诈骗余某人民币1500元。13、2012年7月初的一天，被告人邓松建在被害人广某头市潮南区的郑某电话和其联系后，邓松建以被害人被“星光大道”栏目组抽取为场外幸运观众需交手续费的名义，诈骗郑某人民币2500元。认定上述事实的证据有：被告人邓松建的供述证实，其从2012年10月份开始，一直到案发，先在百度问吧上注册了两个不同的账号。用其中一个账号提问关于QQ中奖等问题，再用另外一个账号回答，并挂上其使用的182××××2060的电话号码。被害人在百度上搜索QQ中奖等问题，可以搜索到答案和电话，当被害人与其联系后，其以让被害人周某、任某、朱某、杨某、陈某、石某、肖某、胡某、曹某、李某、郭某、余某、郑某等13人交中奖保证金、个人所得税、手续费等名义往其使用的开户名为黄海域的三个银行卡，即账号即账号为：邮政银行62×××96、农业银行62×××11、工商银行62×××40上汇钱来进行诈骗，由王桂花到银行取款。共诈骗58888.88元赃款，邓松建用于日常支出及还债。被害人周某陈述证实：2012年7月13日，其妻子的手机上收到一条彩信，内容为其被《星光大道》抽取场外幸运星，将获得80000元人民币与一台笔记本电脑。其从网页上查到电话号码，并给对方号码为182××××2060的手机联系，对方让往他的卡号为62×××96的银行卡上打3000元钱。其给对方打了3000元钱后，感到上当受骗了。3.被害人任某陈述证实：2012年10月24日18点多钟，其收到一条被中国好声音栏目组抽取为场外幸运观众，中奖80000元人民币和苹果笔记本电脑一台及查询网址的短信。其经查询网站上有一电话号码，其和对方联系，对方给其一个银行账户叫交个人所得税2000元，其给对方汇了2000元，对方称没收到钱，其又汇了3300元钱。后来其什么东西都没收到，其就发现被骗了。3、被害人朱某陈述证实：2012年9月16日，其手机接到彩信被“中国好声音”栏目组组场外抽奖中的二等奖的彩信，其就从网上查了一个手机号给对方联系，对方让其给开户名叫黄海城，卡号是62×××40的账户上汇款8800元，第二天其就怀疑被骗了，所以就报警了。4、被害人杨某陈述证实：在2012年5月1号的中午，其收到来自QQ邮箱的一封邮件，上面写明其中了68000元和一台电脑，其给对方联系，他们说领奖金必须先交纳个人税，其就去邮政储蓄银行按对方账号62×××96户主是黄海城汇了500元，又汇了1800元，其通过农业银行又转账2588.88元，结果对方承诺的钱还是没转到帐，其就报案了。5、被害人陈某陈述证实：2012年4月28日早晨，其收到一中奖短信，并留有网址，其登记网站后，网站上有182××××2060的电话号码，其给对方联系，对方叫先交一千元保险费，其就到中国农业银行对方给其提供的账号是62×××11，户名是黄海城的账户打了1000元，接着又汇给对方1500元和1600元，共计4100元，对方还让其打钱，其就报案了。6、被害人石某陈述证实：2012年11月初的一天晚上约10时11时，其在学校宿舍用手机上网聊天，腾讯网上给其发了条短消息，说其是幸运观众，中了二等奖，奖品是个笔记本电脑和钱，其让妹妹给对方发的账号为62×××*0上打了2500元钱7、被害人肖某陈述证实：在2012年11月4日下午15点左右，其上网的时候，突然QQ信息提示其中了二等奖，其打开信息，自动链接到一网站，底部有电话。其给对方打电话，对方称先汇人民币1800元，并发了一个账号为62×××11，户名为黄海城的中国农业银行账号给其。其将人民币1800元汇到该账户上，之后对方叫再汇钱，其来报案了。8、被害人胡某陈述证实：2012年10月29日，有人发短信给其说是被好声音栏目抽中奖了并有联系网址，其给对方电话182××××2060联系，对方叫往其中一个账号62×××11，户名为黄海城汇款。其第一次汇了2500元，第二次汇了1000元，第三次汇了1500元，共计5000元。9、被害人曹某陈述证实：2012年10月22日，有人发彩信告诉其说是中了中国好声音二等奖并有网址，其给对方电话182××××2060联系，对方叫汇2800元财险金，其就到邮政银行汇了2800元，其感觉被骗了，就报警了。10、被害人李某陈述证实：2012年10月17日，其在网吧上网，有一系统消息说其中了星光大道2等奖，其按客服的要求到农业银行给账号为62×××11上汇了14000元。11、被害人郭某陈述证实：2012年10月12日，其在家上网，有一邮件说其在星光大道中奖了，其打开链接上有电话，其给对方联系，对方叫汇2500元，其到工商银行给对方汇了2500元，户名为黄海城。12、被害人余某陈述证实：2012年8月中旬的一天，其收到一短信，称其中了星光大道二等奖，其按短信要求登陆了一网站，对方称先缴保证金，其给对方转了3500元，后来又按对方要求转了11000元，再给对方联系，对方关机，其发现被骗了。13、被害人郑某陈述证实：2012年7月初，其手机收到一条短信，称星光大道抽奖其中奖了。其给对方联系，对方叫先汇2500元，其到邮政储蓄银行汇了2500元。另有汇款手续、查询汇款手续、扣押物品清单、照片，邓松建电话清单、抓获证明、户籍信息在案佐证。根据上述事实和证据，安阳县人民法院认定被告人邓松建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；作案工具予以没收。上诉人邓松建及其辩护人称，对任某、杨某、陈某、胡某、曹某、余某6人的诈骗，事实不清，证据不足，不应认定。邓松建系坦白、初犯，希望从轻处理。经审理，二审查明事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人邓松建及其辩护人称“对任某、杨某、陈某、胡某、曹某、余某6人的诈骗，事实不清。”的理由，经查，被害人任某、杨某、陈某、胡某、曹某、余某6人的陈述证实，邓松建对6人实施了诈骗行为，造成财产损失，且有6名被害人与上诉人邓松建之间的通话记录予以印证，足以认定。故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于上诉人邓松建及其辩护人称“邓松建系坦白、初犯，希望从轻处理”。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，上诉人邓松建通过发送短信、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，被骗被害人遍布在全国多个省份，影响恶劣，酌情从严惩处，根据犯罪的性质、情节、后果，原判在法定量刑幅度内对上诉人判处刑罚，并无不当。故该上诉理由和辩护意见，本院不予采信。本院认为，上诉人邓松建以非法占有为目的，通过发短信，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取多数人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定上诉人邓松建犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人邓松建及其辩护人的上诉理由和辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张歆梅代理审判员  张 鑫代理审判员  杨如意二〇一四年三月二十五日书 记 员  汤苗苗