金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0702刑初557号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人吴志宏，男，1985年11月22日出生于台湾地区，台湾居民来往大陆通行证证件号码10351501，汉族，初中文化，无业，家住台湾地区。因本案于2016年8月18日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人张晓芳，金华市法律援助中心指派的浙江厚望律师事务所律师。
被告人黄坤荣，男，1982年3月30日出生于台湾地区，台湾居民来往大陆通行证证件号码30046501，汉族，高中文化，无业，家台湾地区号。因本案于2016年8月18日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人章文，金华市法律援助中心指派的浙江金正大律师事务所律师。
被告人刘小康，男，1971年6月21日出生于湖南省岳阳市，汉族，小学文化，农民，家湖南省岳阳市岳阳楼区组。因本案于2016年9月15日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人张博深，金华市法律援助中心指派的浙江浙中律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕559号起诉书指控被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察王某悦出庭支持公诉，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康及辩护人张晓芳、章文、张博深到庭参加诉讼。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控，2016年7月份下旬，被告人吴志宏以赚取工资和提成为目的、被告人黄坤荣以偿还欠款为目的从台湾在珠海中转后进入大陆，使用假身份证一同坐车来到湖南省岳阳市。同年7月底至8月17日期间，被告人吴志宏、黄坤荣在岳阳市及周边县市伙同以赚取工资和提成为目的的被告人刘小康与凌灿明金某艺（均另案处理）等人在古翊呈（另案处理）的组织下，在明知所取款项系赃款的情况下仍频繁对涉案银行卡进行取款，后多次将钱以现金的方式存入指定银行账户，将被害人的被诈骗资金进行快速转移，造成被害何某岩郑某萍黄某1松等财物损失686万余元（其中被害何某岩于2016年7月24日被骗人民币240.2959万元金某艺凌某明于次日从中取款共8万元）。其中，吴志宏、黄坤荣、刘小康等人在湖南、湖北等地在古翊呈的组织下共计取款66万元。刘小康将取现钱款存入古翊呈指定账户共计249.5万余元，被告人吴志宏、黄坤荣将现金存入账户30.5万余元，吴志宏、黄坤荣拿到现金后未及时存入的账户的数额为59.88万元。
针对上述事实，公诉机关提供相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。系共同犯罪。提请法院依法判处。
被告人吴志宏对起诉书指控的罪名无异议，但辩解2016年7月24日其未到达中国大陆，未参与2016年7月24日的犯罪，起诉书指控存入账户30.5万元不是其存款的，其不知情。
辩护人张晓芳提出：1.起诉书指控被告人吴志宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议，被告人吴志宏仅取款26万元，应认定该数额为犯罪数额；2.2017年7月24日，被告人吴志宏未参与犯罪；3.从被告人吴志宏处追回9.94万元，可酌情从轻处罚；4.被告人吴志宏在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人黄坤荣对起诉书指控的主要犯罪事实与罪名无异议。
辩护人章文提出：1.被告人黄坤荣存取钱未与其他人通谋，自己仅取款10万元，应以该犯罪数额承担责任；2.未参与2016年7月24日的犯罪活动；3.被告人黄坤荣认罪态度较好，已追回赃款49.94万元；4.被告人黄坤荣在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人刘小康对起诉书指控的主要犯罪事实与罪名无异议。
辩护人张博深提出：被告人刘小康仅取款2万元，应以该数额认定为犯罪数额；2.被告人刘小康在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；3.被告人刘小康如实供述犯罪事实，具有坦白情节。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2016年7月份下旬，被告人吴志宏以赚取工资和提成为目的、被告人黄坤荣以偿还欠款为目的从台湾在珠海中转后进入大陆，使用假身份证一同坐车来到湖南省岳阳市。同年7月底至8月17日期间，被告人吴志宏、黄坤荣在岳阳市及周边县市伙同以赚取工资和提成为目的的被告人刘小康及凌灿明金某艺（均另案处理）等人在古翊呈（另案处理）的组织下，在明知所取款项系赃款的情况下仍频繁对涉案银行卡进行取款，后多次将钱以现金的方式存入指定银行账户，将被害人的被诈骗资金进行快速的转移，造成被害人财物损失400余万元，其中吴志宏、黄坤荣、刘小康凌某明金某艺在湖南、湖北等地在古翊呈的组织下共计取款人民币50余万元。具体犯罪事实如下：
1.2016年8月1日，被害吴某芝在金华市江南开发区西关街道的家中被人冒充公检法的工作人员诈骗共计人民币103.99万元，其中5万元存李某林的银行62×××144、银行62×××955刘某芳的银行62×××977许某涛的银行62×××011杨某2军的银行62×××622，被告人吴志宏于2016年8月1日19时许利李某林刘某芳许某涛杨某2军的5张光大银行卡在岳阳市建设银行ATM机取现。
2.2016年8月16日，被害胡某兰在浙江省缙云县被人以冻结银行卡为由诈骗人民币共计43.1361万元，其中3万元存李某林银行62×××955刘某芳的银行62×××977许某涛的银行62×××011，被告人黄坤荣于2016年8月16日15时许利李某林刘某芳许某涛的3张光大银行卡岳阳市M机上取现。
3.2016年8月15日，被害孙某梅在四川绵阳市游仙区被人冒充公检法的工作人员诈骗人民币共计84.98425万元，其中2万元存杨某2军的银行62×××622李某林的银行62×××144，被告人黄坤荣于2016年8月16日16时许利杨某2军李某林的2张光大银行卡岳阳市M机上取现。
4.2016年8月16日，被害杨某1梅在江苏省铜山县被人冒充公检法的工作人员诈骗人民币共计8.4985万元，其中5万元存李某林的银行62×××144、银行62×××955刘某芳的银行62×××977许某涛的银行62×××011杨某2军的银行62×××622，被告人黄坤荣于2016年8月16日18时许利用上述5张光大银行卡岳阳市M机上取现。
5.2016年8月5日，被害黄某1松在山东泰安市被人冒充公检法工作人员被诈骗人民币共计105.1万元；其中2万元被被告人吴志宏于2016年8月5日16时许利用2张光大银行卡湖南平江县M机上取现，有5万元现金被吴志宏于2016年8月6日11时11分至16分期间利用5张光大银行卡长沙市M机上取现，有5万元现金被吴志宏于2016年8月6日11时58分至12时05分期间利用5张中行银行卡长沙市M机上取现，有5万元现金被吴志宏于2016年8月6日15时5分至15时15分期间利用4张光大银行卡、1张交通银行卡长沙市M机上取现，有1万元现金被刘小康于2016年8月6日15时30分至15时31分期间利用1张光大银行卡长沙市M机上取现，有4万元现金金某艺于2016年8月5日16时29分至30分期间利用4张光大银行卡湖南平江县M机上取款，有1万元现金凌某明于2016年8月5日16时31分至32分期间利用1张光大银行卡湖南平江县M机上取款，有4万元现金凌某明于2016年8月6日11时14分至19分期间利用3张交通银行卡、1张光大银行卡长沙市M机上取款，有3万元现金凌某明于2016年8月6日15时20分至21分期间利用3张光大银行卡长沙市M机上取款，有1万元现金凌某明于2016年8月17日12时40分期间利用1张交通银行卡湖南临湘市M机上取款。
6.2016年8月1日，被害高某兰在吉林通化市的家中被人冒充公检法的工作人员诈骗人民币共计23万元，其中有4万元现金金某艺利用4张光大银行卡岳阳市M机上取款。
7．2016年8月17日，被害黄某2敏在安徽合肥市的家中被人以冒充公检法的工作人员诈骗人民币49.2581万元，其中有3万元现金凌某明于2016年8月17日14时许利用3张光大银行卡在湖南临湘A**机上取款。
8.2016年8月3日，被害郑某萍在台州黄岩被人冒充公检法的工作人员骗人民币27.89万元，其中4万元现金被吴志宏于2016年8月3日14时许利用4张光大银行卡在ATM机上取现。
2016年8月17日23时许，金华市江南公安分局民警对岳阳市新中银大酒店附近ATM机点进行排查，在中国银行ATM机新中银大酒店网店将被告人黄坤荣、吴志宏当场抓获，并当场扣押现金人民币59.88万元、手机4只、电脑1台、银行卡1张、存款凭证8张，收款收据1份。2016年9月15日17时许，金华市江南公安分局苏孟派出所民警在岳阳市岳阳楼区王家河派出所海棠社区居委会林场组将被告人刘小康当场抓获。被告人刘小康归案后如实供述主要犯罪事实，后又翻供。
从被告人刘小康处扣押的存款凭证及银行流水显示：被告人刘小康将取现钱款存入古翊呈指定账户共计人民币200余万元。从被告人吴志宏处扣押的存款凭证及银行流水显示：被告人吴志宏将现金存入古翊呈指定账户30余万元。公安民警从被告人吴志宏、黄坤荣处查获的现金人民币59.88万元系两被告人取出现金后未及时存入指定账户的现金。
上述事实，有被害吴某芝胡某兰杨某1梅孙某梅高某兰黄某2敏郑某萍黄某1松的陈述，证何某岩万某鹏蔡某兰金某艺的证言，辨认笔录及照片，现场笔录，视频监控，记账单，扣押决定书、扣押清单及照片，银行转账记录，银行交易明细，汽车租赁合同，酒店开房记录，出入境记录查询结果，抓获经过，人口信息，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康的供述与辩解等证据证实，足以认定。
针对被告人吴志宏、黄坤荣未参加2016年7月25日的犯罪的辩解、辩护意见，经查：出入境记录查询结果、被告人吴志宏、黄坤荣的供述与辩解，证明被告人吴志宏于2016年7月24日17时29分许由台湾经珠海进入中国大陆，在珠海等了几天，拿到假身份证后乘坐高铁到湖南岳阳，到岳阳时间是7月28日左右；而被害何某岩的陈述与银行明细，证何某岩的个人账户、公司账户资金于2016年7月25日被骗，故采信被告人吴志宏的辩解及辩护人的该辩护意见。
针对辩护人提出关于犯罪数额的辩护意见，经查，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康凌某明金某艺等人明知在古翊呈的组织下取、存赃款，仍多次进行取款、存款，构成共同犯罪，以所取款项总额为各被告人的犯罪数额，故本院不采纳该辩护意见。
本院认为，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康系从犯的辩护意见，经查，被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康在共同犯罪过程中彼此分工，互相配合，不宜区分主、从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人刘小康归案后如实供述自己的罪行后又翻供，不能认定为坦白，故本院不采纳辩护人提出被告人刘小康系坦白的辩护意见。被告人吴志宏、黄坤荣、刘小康自愿认罪，部分赃款已追回，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴志宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月18日起至2022年8月17日止）。
二、被告人黄坤荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月18日起至2022年8月17日止）。
三、被告人刘小康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月15日起至2022年9月14日止）。
四、扣押的赃款依法发还被害人；违法所得予以追缴，退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 小 飞
人民陪审员 陈 丽 雅
人民陪审员 沈 小 如
二〇一七年十二月二十日
代书 记员 王洪欣怡