福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第391号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人曾某，男，1978年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，家住福建省永春县，暂住永安市。因涉嫌诈骗罪于2015年6月24日被刑事拘留，同年7月28日逮捕。现羁押在永安市看守所。
辩护人陈达映，福建建州·联兴律师事务所律师
永安市人民检察院先后以永检公刑诉（2015）400号。永检公刑追诉（2015）3号起诉书指控被告人曾某犯诈骗罪，分别于2015年10月10日、10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员林积泰，郑翔出庭支持公诉，被告人曾某及其辩护人陈达映到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2015年1月至6月期间，被告人曾某以收取诈骗款的7%作为报酬，在永安、南平等地为诈骗团伙取款多起，共计价值人民币141749元。对以上指控，公诉机关提供了相应证据，并认为曾某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构手段骗取公民财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人曾某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人陈达映认为：1、该案应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、曾某在本案中起辅助作用，属从犯，应减轻处罚。3、曾某认罪态度好，其亲属愿意为其退赃，缴纳罚金，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2015年3月至6月期间，被告人曾某以收取所取诈骗款的7%作为报酬，在永安、南平等地为诈骗团伙取赃款，其中：
1、2015年4月17日，被害人韩某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在浙江省金华市永康市龙山镇四路邮政储蓄银行从邮储账户（户名：韩某，卡号：62×××46）往被告人曾某所持账户（户名：李勇超，卡号：62×××80）转账一笔13874元、一笔500元，合计14374元，该笔钱被曾某于2015年4月17日在工商银行永安市新西路支行从账户（户名：李勇超，卡号：62×××80）取款。
2、2015年5月6日，被害人柴某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在湖北襄阳市工商银行神龙支行从工行账户（户名：刘红双，卡号：62×××37）往被告人曾某账户（户名：邓海徐，卡号：62×××13）转账2168元，该笔钱被曾某于2015年5月6日在南平市新城花园5幢一层6号ATM机从账户（户名：邓海徐，卡号：62×××13）取款。
3、2015年5月7日，被害人田某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在济南市乐天小区邮储银行从邮储账户（户名：陈士贵，卡号：62×××86）往被告人曾某所持账户（户名：吴宏勋，卡号：62×××18）转账4987元，该笔钱被曾某于2015年5月7日在南平市新城中心蓝郡1幢04号ATM机从账户（户名：吴宏勋，卡号：62×××18）取款。
4、2015年5月27日，被害人杨某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在贵州省盘县工商银行从工行账户（户名：杨某，卡号：62×××94）往被告人曾某所持账户（户名：王健，卡号：62×××93）转账2214元，该笔钱被曾某于2015年5月27日在三明农联社（终端机编号Y3106012）从账户（户名：王健，卡号：62×××93）取款。
5、2015年6月16日，被害人张某甲被“生育补贴”方式电话诈骗，在涅州市龙湾区沙城街道中心街工商银行正从工行账户（户名：张某甲，卡号：62×××22）往被告人曾某所持账户（户名：邹春会，卡号：62×××99）转账11111元，该笔钱被曾某于2015年6月16日在永安市建设银行（终端机编号01053950）从账户（户名：邹春会，卡号：62×××99）取款。
6、2015年6月15日，被害人洪某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在金坛市金坛镇后阳邮政储蓄所从邮储账户（户名：洪某，卡号：62×××63）往被告人曾某所持账户（户名：曾东红，卡号：62×××40）转账3333元，该笔钱被曾某于2015年6月15日在永安市建设银行（终端机编号04000166）从账户（户名：曾东红，卡号：62×××40）取款。
7、2015年6月19日，被害人王某被“生育补贴”方式电话诈骗，在宁波市姜山镇邮储银行从账户（户名：肖远洪，卡号：62×××22）往被告人曾某所持账户（户名：李勇超，卡号：62×××80）转账1999元，该笔钱被曾某于2015年6月19日在三明市农联社（终端机编号Y3643003）取款。
8、2015年3月17日，被害人何某甲被“生育补贴”方式电话诈骗，在义乌市365便民服务中心后的中国工商银行ATM机从账户（户名：何某甲，卡号：62×××99）往被告人曾某所持账户（户名：李娅敏，卡号：62×××90）转账2866元，该笔钱被曾某于2015年3月17日在工商银行永安市尼葛1166号自助行取款。
9、2015年4月17日，被害人许某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在仪陇县马鞍镇邮局取款机从账户（户名：许某，卡号：62×××51）往被告人曾某所持账户（户名：李勇超，卡号：62×××80）转账3974元，该笔钱被曾某于2015年4月17日在中国银行永安市燕江东路407号自助柜员机取款。
10、2015年4月22日，被害人袁某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在宜春市袁山中路工商银行从账户（户名：袁某，卡号：62×××49）往被告人曾某所持账户（户名：李勇超，卡号：62×××11）转账20746元，该笔钱被曾某于2015年4月22日在工商银行永安大同路口支行取款。
11、2015年5月15日，被害人温某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在兴宁市佛岭邮政银行从账户（户名：温某，卡号：62×××76）往被告人曾某所持账户（户名：吴宏勋，卡号：62×××18）转账1231元，该笔钱被曾某于2015年5月15日在建设银行三明分行（终端号：04000151）取款。
12、2015年5月24日，被害人张某乙被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在玉林市华庭小区门口工商银行从账户（户名：梁明惠，卡号：62×××81）往被告人曾某所持账户（户名：王健，卡号：62×××93）转账4987元，该笔钱被曾某于2015年5月24日在建设银行三明分行（终端号：04000232）取款。
13、2015年6月2日，被害人姚某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在楚雄市鹿城北路邮政储蓄银行从账户（户名：杨宗花，卡号：62×××32）往被告人曾某所持账户（户名：曾东红，卡号：62×××40）转账5368元，该笔钱被曾某于2015年6月2日在三明农联社（终端号：Y3311001）取款。
14、2015年6月16日，被害人罗某甲被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在晴隆县莲城镇邮政银行从账户（户名：罗某甲，卡号：62×××81）往被告人曾某所持账户（户名：曾东红，卡号：62×××40）转账3354元，该笔钱被曾某于2015年6月16日在中国建设银行三明分行（终端号：04000192）取款。
15、2015年6月19日，被害人马某甲被“教育补贴”方式电话诈骗，在中国银行濮阳老城支行从账户（户名：马某甲，卡号：62×××82）往被告人曾某所持账户（户名：彭方奎，卡号：62×××61）转账1523元，该笔钱被曾某于2015年6月19日在中国建设银行三明分行（终端号：04000232）取款。
16、2015年3月20日，被害人李某被“危房改造补贴”方式电话诈骗，在河南省新蔡县古吕镇建行从账户（卡号：43×××62）往被告人曾某所持账户（户名：冯琴，卡号62×××68）转账16500元，该笔钱被曾某于2015年3月20日在三明农联社（终端号：Y3312002）取款。
17、2015年4月20日，被害人马某乙被“房屋补贴”方式电话诈骗，在安徽省泾县泾川镇建设银行从账户（户名：曾东红，卡号：62×××90）转账18900元，该笔钱被曾某于2015年4月20日在永安市新西路106号工商银行取款。
18、2015年5月6日，被害人尹某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在湖北省大冶市建设银行从账户（卡号：62×××89）往被告人曾某所持账户（户名：帅国文，卡号：62×××14）转账3556元，该笔钱被曾某于2015年5月6日在南平市新城中心蓝郡中国银行取款。
19、2015年5月17日，被害人陈某被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在广东省汕尾市新港建设银行从账户（卡号：62×××92）往被告人曾某所持账户（户名：帅国文，卡号：62×××14）转账12987元，该笔钱被曾某于2015年5月17日在三明市农联社（终端号：Y3643001）取款。
20、2015年6月12日，被害人何某乙被“残疾人补贴”
方式电话诈骗，在贵州省施秉县建设银行从账户（户名：何某戊，卡号：62×××82）往被告人曾某所持账户（户名：陈振，卡号：62×××38）转账3348元，该笔钱被曾某于2015年6月12日在永安市邮政储蓄银行大树下3号ATM取款
21、2015年6月23日，被害人“新生儿补贴”方式电话诈骗，在浙江省温岭市建设银行从账户（户名：江某，卡号：62×××41）往被告人曾某所持账户（户名：帅国文，卡号：62×××14）转账999元，该笔钱被曾某于2015年6月23日在永安市邮政储蓄银行大树下3号ATM取款
22、2015年6月24日，被害人何某丙被“残疾人补贴”方式电话诈骗，在贵州省龙里县建设银行从账户（户名：陈振，卡号：62×××38）往被告人曾某所持账户（户名：陈振，卡号：62×××38）转账1011元，该笔钱被曾某于2015年6月24日在三明市农联社（终端号：Y3304007）取款。
综上，被告人曾某共为诈骗团伙取赃款22起，合计价值人民币141536元。曾某于2015年6月24日被永安市公安局传唤到案。
另本案在审理过程中，被告人曾某的亲属为其退赃6000元，并预缴纳罚金10000元。
上述事实，被告人曾某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。
1、户籍证明：证实被告人曾某的出生年月，住址等基本情况。
2、抓获经过：2015年6月24日，永安市公安局民警在永安市绿景家园曾某租住房内发现大量与其身份不符的银行卡，而被传唤到案的事实。
3、搜查笔录、扣押清单：证实抓获曾某时，在曾某租住房内搜出曾东红、胡小亮、吴秋生、帅国文、曾福凯、邹春会、彭旌等人银行卡39张、人民币4000元、手机两台等作案工具及曾某从银行ATM机取款时的影像截图的事实。
4、调查银行卡情况：证实李勇超、邹春会、曾东红、吴宏勋、王健等人银行卡被取款的事实。
5、被害人韩某的陈述：证实2015年4月17号下午3点半左右，接到一个陌生电话（131××××3675）。对方是一位女性自称是民政所的工作人员，告诉他，他哥哥二级残疾，有3800元补贴，让他去找个取款机后打个交易凭条，然后就可以领这3800元了，最后还给了一个咨询号码17099185240。过了10多分钟，他拨通了那个咨询号码，对方一位男性自称是江西南昌行政残废中心的工作人员，告诉他，他的哥哥二级残废有3800元可以领，下午4点多钟，他来到四路的邮政储蓄银行的取款机前，打通了那个咨询号码。对方一个男的接了电话，他告诉对方不会使用取款机让他女儿弄。他女儿接过电话后，对方变成一位女性接电话了。她让把银行卡插选取款机查询下余额告诉地，她给了一个银行卡号码，让他打开汇款转账把她给的号码输进去，输完后她给了一个验证码13874，让他在汇款金额里面输进去，然后打印一张交易凭条。接着她又让他再次输入给他的账号，这次她给了另一个验证码3000，因为卡里已经没有3000元的余额了所以汇款失败了。她问有没有另外的银行卡。他告诉她他女儿还有一张邮政的银行卡，她问里面余额有多少，他告诉她有500多元，她又让他把账号给她，给她账号后叫他明天早上8点钟后再去银行查下余额看看钱到账没。差不多过了20分钟，他感觉事情不对，想把那张邮政银行卡里面的钱转到他老婆的卡里面去，突然发现他的邮政的银行卡里面只剩120元了，就报警了。第一次汇出去的13874元有凭条。对方提供的银行卡卡号是62×××80的事实。
6、被害人柴某的陈述：证实2015年5月6日接到一个电话，自称是残疾人联合会的工作人员，并问他是否刘红双的家属，说刘红双二级残疾，可以享受残疾人补贴3680元，对方问他有没有银行卡，他将工行卡号告诉对方：并按照对方提示在柜员机操作，后发现卡里被取走2168元的事实。
7、被害人田某的陈述：证实2015年5月7日9点30分左右，她到长清区民政局为她对象申请精神残疾的药钱补贴，送完相关的材料后，在路上接到了一个号码为17091779341的电话，自称是民政局的工作人员，问她是不是陈士贵的家属，陈世贵是不是有二级精神残疾，她一听和她们家的实际情况都一样，我就没再怀疑对方的身份，对方就说国家对二级精神残疾有补贴，钱已经打到了财政局，然后给了一个17091138784的财政局的电话，我就打了过去这个电话，接电话的是个二三十岁男的，说的也是普通话，这个男的说你给我个卡号，我给你钱打到你的卡上，对方就说你到邮政储蓄银行ATM机前去按照对方的要求操作。他就到了乐天小区邮政储蓄银行前的ATM机，他按照对方电话里的要求插上邮政储蓄的银行卡，然后按了转账，输入了对方给的账号，输上4987，他输入后一按确定后就结束了。结束之后我感觉有些不对劲，我就问了银行的工作人员，银行的工作人员说他肯定是被诈骗了，一查银行卡的明细，果然是被转出去4987元，他意识到被骗了，就打电话赶紧报警。对方给他的账户是邮政储蓄的银行卡号，卡号是：62×××18，户主是吴宏勋。
8、被害人杨某的陈述：证实2015年5月份的一天早上10时左右，接到一个女子打来电话，说他有3600元钱的工伤残疾补贴，后来又一个女的打电话叫他把工商卡号给她，在银行的ATM机上，照这名女子的方法操作，被转走2214元的事实。
9、被害人张某甲的陈述：证实2015年6月16日14时许，接到一个电话，电话号码是182××××7067，显示是上海移动的，对方说他在5月份生了一个孩子，有一笔财政补贴1685元，然后对方说要他去工商银行的ATM机上面操作，于是他就来到龙湾区沙城街道中心街的工商银行的ATM机上面操作，将卡插到ATM机上面后按照对方的操作做了，最后对方叫他输入五个一，然后按确定，按了确定后就发现他把卡里面的11111元钱汇出去了，这时才知道被骗了，于是就报警。对方的银行卡是62×××387639。
10、被害人洪某的陈述：证实2015年6月15日中午，他老婆接到17082695860打来的电话，对方自称是民政局的，是一个女的，说的是普通话，对方说他老婆办理残疾证之后补贴有没有发，他老婆说没有，对方就说把补贴打到卡上。对方又说验证一下他的银行卡，让他去银行ATM机上去验证，于是，就跟老婆一起去了后阳邮政储蓄，用的是一张卡号为62×××63，然后他就按照对方的要求操作了，对方让他把卡插进ATM机，输入密码，操作完过了几分钟，就收到银行发来的短信，说他的卡上转账出去3333元，那时候才反映过来是诈骗，于是就来报警。
11、被害人王某的陈述：证实2015年6月19日中午12时许，他老公打电话说有个男的打电话给他号码是182××××7046，说有生小孩的一笔补助，因为老公在上班，让她去，还把对方的电话号码也给她了。接到她老公的电话后也不知道去哪里领，于是打了182××××7046这个电话，对方是个男的，让她打010－59404097这个电话，她就打过去对方是个男的，自称是北京财务中心的，问她是不是王某和肖运送，还问她是不是刚生完孩子，她说是的，对方说国家有笔生育补助1685元，需要打到她的卡上，问她有什么银行卡，让她把邮政银行的卡号报给对方，后来对方说银行卡信用额度太低钱打不过来，需要去卡上存2000元提供信用，就骑电瓶车从甲村到姜山的邮政银行的ATM机，先存了2000元到卡上，然后打电话过去，对方让她按照提示操作，让她把2000元转到另一个账户上，五分钟后，对方会把2000元和补助的1685元都转回到她的卡上，她就按照对方说的操作了，转完帐后就在ATM机边等着，这时，老公打电话给她，问是不是转钱了，可能被骗了，于是她就再打电话，两个电话都不接了。这样她才确定被骗了，于是就报警了。
12、被害人何某丁的陈述：证实2015年3月16日下午4时许，接到一个电话（17095373217，女的）说她在妇幼生了一个小孩，有补贴，之后给了一个电话号码（17094830884，男的）叫他打电话过去，对方说了一串关于育儿补贴的政策，之后让她报一个工商银行卡，到银行的ATM机按对方的话操作，之后就到365便民服务中心后面的中国工商银行ATM机上按照对方说的操作，还给她一个银行卡（卡号不记得），把她卡里的2866元人民币汇出去了，对方让她等一会钱加补贴会返回来，然后挂完电话、她老公电话打来，因为钱出去了，老公会收到短信，之后她电话打回去，对方说是金华市财政局的，只是一个普通办事员，她问钱什么时候能到，对方说今天会到，这卡操作系统只进行一半、如果要成功的话，就是还需要另一张银行卡，这时候她就觉得不对，就觉得被骗了，于是就直接到派出所报警的事实。
13、被害人许某的陈述：证实2015年4月23日下午四点多，有一个人打电话来，说是县民政局的，许宏达（她弟弟）是不是办了个残疾证，残疾证的钱已经拔下来了，一共是3888。那个人就让她记个电话号码，她就照着那个电话打了过去，接电话的是个女的，要求把卡号告诉对方，她就把卡号告诉对方。那个女的就让她到邮局提款机上去查。随后，我就到了马鞍镇邮局提款机上。就给对方打电话，她就按照对方的要求操作。过了有三、四分钟的样子，对方就说好了。当时就看到提款机上显示了一个卡号的名字叫李永超。她觉得不对劲，就赶紧查询自己卡上的余额，就看到她卡上只有120元钱了，她被骗了3974元。她的银行卡是邮政储蓄银行的卡，户名是许某，卡号是：62×××51。对方户名是：李勇超。账号是：62×××80。
14、被害人袁某的陈述：证实2015年4月22号下午15点左右接到父亲（袁军华）电话，有民政局的工作人员联系她父亲说现在有3000元残疾人补贴可以领，她父亲没有银行卡要她帮领下，并且把对方号码和父亲的补贴编号发给她了。之后就按照父亲给的号码和对方取得联系，对方让她去银行操作领取补贴金。因为父亲告诉她的，而且对方又说的有模有样并且身份证号码和名字又对的上，所以就相信了，大概下午16点10分左右她按照对方要求去银行ATM机上操作流程，登入后对方让她选英文版操作，然后报了一串数字给她，也不知道怎么弄的结束后，就看见她的银行卡内20746元转出去了，她就意识到被骗了。
15、被害人温某的陈述：证实2015年5月15日上午10点左右，接到一个电话，对方是一个女性，称其是财政局的，问她是不是温裕兰的姐姐，并说温裕兰有3800多元残疾补助，要不要领回去，要的话就打另外一个号码。她就把对方说的号码写在一张纸上。然后她就打电话给温裕兰的公公，问是不是有这事。温裕兰的公公他答说，前几天刚向村书记反映这事，怎么这么快就有着落了？我就问这些钱是否要拿过去，温裕兰的公公就说这些钱先放他这里。然后她就打电话给刚刚那个电话，对方接电话的也是一个女性。表示想要领回那些钱，对方就让她到邮政银行的柜员机那里去，按照对方的提示，那些钱很快就会到账。然后我就去到兴宁市宁新街道办事处佛岭邮政银行柜员机，把卡插进柜员机，接着按对方指示操作，不知道怎样就转走了1231元钱。这时才意识到被骗了。
16、被害人张某乙的陈述：证实2015年05月24日14时12分，在家中接到一个电话，对方知道他儿子有精神病的，也知道儿子的姓名和二级残疾的，对方就说：“你的儿子可以得到玉林市财政局发放残疾补贴3680元人民币！”所以他就相信对方了。对方又说：“你提供你的银行账号，以便把3680元残疾补贴打回到你的银行卡里”于是他就和老婆一起来到广西玉林市玉州区民主中路时代华庭小区门口的工商银行自助机里，按照对方的指示，不知怎么的就把4987元人民币转到-
对方的账号（户名＊健，账号：62×××38＊＊＊＊3）里了。转完钱后再查余额才发觉是被骗了，于是他就报警。
17、被害人姚某的陈述：证实2015年6月2日早上有人冒充残联的人给她妈说可以办理残疾人补贴，她妈就来告诉她，残疾人补贴办下来了，每个月有2380元钱今天要领，告诉她一个号码，她就打17070258674这个号码过去问，电话那边是个女的接的，问她有那个银行的储蓄卡他们要把残疾人补贴打在她卡上，她就说有邮政储蓄银行的卡，对方就让她去银行的自动柜员机上操作，因为不懂怎么操作，她还问对方为什么要把钱转给他们，她们说如果不按他们说的做以后就不给发残疾补贴了，她按照对方说的账户62×××40，户名叫曾东红转帐过去了5368元，之后对方的电话就打不通了，才发觉是被骗了，才到派出所报案。
18、被害人罗某乙的陈述：证实她于2015年6月16日被别人以残疾人补贴的名义在晴隆县莲城镇中心街邮局将卡插入自动取款机内，按照对方的指示操作，被骗人民币3554元的事实。
19、被害人马某甲的陈述：证实她于2015年6月19日被别人以女儿有教育补贴为名，在濮阳县中国银行将卡插入自动取款机内，按照对方的指示操作，被骗人民币1523元的事实。
20、被害人李某的陈述：证实他于2015年3月20日被别人以“危房改造补贴”的名义，在河南省新蔡县古吕镇建行将卡插入自动取款机内，按照对方的指示操作，被骗人民币16500元的事实。
21、被害人马某乙的陈述：证实他于2015年4月20日被别人以“房屋补贴”的名义，在安徽省泾县泾川镇建行将卡插入ATM机内，按照对方的指示操作，被骗人民币19100元的事实。
22、被害人尹某的陈述：证实他于2015年5月6日被别人以“残疾人补贴”的名义，在湖北省大冶市建行将卡插入存款机内，按照对方的指示操作，被骗人民币3556元的事实。
23、被害人陈某的陈述：证实她于2015年5月17日被别人以“残疾人补贴”的名义，在广东省汕尾市新港建行将卡插入ATM机内，按照对方的指示操作，被骗人民币13000元的事实。
24、被害人何某戊的陈述：证实他于2015年6月12日被别人以“残疾人补贴”的名义，在贵州省施秉县建行将卡插入自动存取款机内，按照对方的指示操作，被骗人民币3348元的事实。
25、被害人江某的陈述：证实他于2015年6月23日被别人以“新生儿补贴”的名义，在浙江省温岭市建行将卡插入ATM机内，按照对方的指示操作，被骗人民币999元的事实。
26、被害人何某丙的陈述：证实她于2015年6月24日被别人以“残疾人补贴”的名义，在贵州省龙里县龙山镇大平站附近的建行将卡插入ATM机内，按照对方的指示操作，被骗人民币1011元的事实。
27、证人吕某的证言及辩认笔录：证实他有将绿景佳园南6幢1－201室出租给一个姓曾的男子。经辩认，姓曾男子是曾某的事实。
28、被告人曾某的供述，供认：2015年1月份，他有在QQ群里面发布信息，帮人取诈骗款就会有搞诈骗的人联系他，他把自己的身份证号码告诉诈骗的人，对方就会把诈骗人银行卡通过快递寄来。对方是哪里人不清楚，和对方沟通用普通话和闽南话，他们都是搞诈骗的人，他们骗到钱了，就打电话叫他快点取款，他就马上去相应的银行取款，扣除他的取款费用后，晚上时间就打款给对方。他帮诈骗的人取款是7个点的报酬，就是取款100元他获得7元。第一次帮忙取款的是帮一个女的骗子取款，他把她编号为5号，她寄了一套五张银行卡给他，她把姓名和查询密码写在银行卡的背面，他取款后，扣除7个点的费用，就按照对方发来的银行卡，存现金给对方。我帮5号取款后，她介绍了他自己编号为33号的诈骗人员，他帮这个人取款，33号先寄了一套五银行卡给她，后来又有人通过QQ群联系他取款，给他7张银行卡，他把这个人编号为9号，9号寄给他的一套银行卡有六张，在此期间还有一个诈骗的人联系他，寄了三张卡给他，他把它编成一个“转”，说是如果有骗到大额的钱让他负责转账。另外还有一些诈骗的人联系他，先后寄八张卡，上述这些卡中，户名分别有李勇超，曾东红，吴宏勋，王键，郭春辉，陈振等人。记得大概共取15万元左右。有1万多元报酬。
上述证据均经庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。
辩护人认为，曾某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，被告人曾某之前与诈骗人员达成合意以收取诈骗款的7%作为报酬。帮助他人取脏款，是诈骗的共犯。其行为不符合掩饰、隐瞒所得罪的构成条件，故辩护人的上述意见，理由不成立，不予采纳。
本院认为：被告人曾某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助取赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。曾某在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。归案后，曾某能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。且在本院审理阶段，其亲属为其退脏，并预缴纳罚金，有一定的悔罪表现。对其适用缓刑。不致再危害社会，辩护人的上述意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
二、扣押的赃款人民币4000元及追缴的赃款人民币6000元，分别发还被害人；作案工具手机二台，银行卡39张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 树苏建
审 判 员 刘 珊
人民陪审员 冯猷林
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 刘舒宇