河北省丰宁满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2014）丰刑初字第109号公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。被告人陶绪，2013年11月8日因涉嫌敲诈勒索被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。辩护人亢艳秋，河北坤平律师事务所律师。被告人许某某，2013年11月13日因涉嫌敲诈勒索被丰宁满族自治县公安局取保候审，2014年6月20日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉字（2014）47号起诉书指控被告人陶绪、许某某犯敲诈勒索罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年7月22日公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人陶绪及其辩护人亢艳秋、被告人许某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2013年5月至2013年11月期间，被告人陶绪为实现非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、电话卡及他人信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向其指定的银行账户存款，以此方式对被害人实施敲诈，共实施敲诈他人17起，敲诈他人财物共计人民币88500元；被告人许某某明知陶绪敲诈他人，仍帮助取款2次15000元。二被告人的行为构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任。被告人许某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；案发后主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人陶绪、许某某对指控其犯敲诈勒索罪的定性和犯罪事实均无异议，庭审中未行辩解。被告人陶绪的辩护人认为，本案中部分指控无被害人陈述相印证，无证据证实被害人是否受到威胁才汇的款，这部分指控28500元证据不足，应认定敲诈数额为60000元。案发后被告人陶绪认罪态度较好，具有坦白情节，有悔罪表现，可以对其从轻处罚。经审理查明：2013年5月份至2013年11月份期间，被告人陶绪为实现通过敲诈手段非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、电话卡及他人信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向其指定的银行账户存款，使被害人产生恐惧心理，向被告人提供的银行账户汇款，以此方式对被害人进行敲诈。1、2013年5月25日，被告人陶绪给一名叫张某某的被害人打电话实施敲诈，张某某通过转帐方式分两次共向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币5000元。2、2013年6月11日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人从内蒙古自治区某某市某某区向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币3000元。3、2013年7月13日，被告人陶绪给河北省某某县的李某某打电话实施敲诈，李某某让同乡李春来向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币10000元，之后李某某又向该账户汇入人民币10000元。4、2013年7月18日，被告人陶绪给北京市某某开发区的柯某打电话实施敲诈，柯某通过转帐方式向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币2000元。5、2013年7月23日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人通过转账方式向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币1500元。6、2013年8月27日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人从河北省某某县向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币2000元。7、2013年8月28日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币10000元。8、2013年9月9日，被告人陶绪给一名叫张某的被害人打电话实施敲诈，张某向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币3000元。9、2013年9月9日，被告人陶绪给黑龙江省某某市某某路区的孙某某打电话实施敲诈，孙某某向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币2000元。10、2013年9月10日，被告人陶绪给河北省某某市某某乡某某庄的尹某某打电话实施敲诈，尹某某向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币5000元。11、2013年9月11日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人从河北省某某市向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币2000元。12、2013年9月11日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人从河北省某某市向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币5000元。13、2013年9月12日，被告人陶绪给河北省某某市某某镇某某村的邢某某打电话实施敲诈，邢某某向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币2000元。14、2013年9月27日，被告人陶绪给河北省某某县某某镇某某村的魏某某打电话实施敲诈，魏某某向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币5000元。15、2013年9月30日，被告人陶绪给河北省某县某某镇某某村的范某某打电话实施敲诈，范某某向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币6000元。16、2013年10月30日，被告人陶绪给一名被害人打电话实施敲诈，该被害人向被告人提供的户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户汇入人民币5000元，被告人陶绪的妻子被告人许某某明知该款系被告人陶绪敲诈他人所得，仍帮助将该款支取。17、2013年11月7日，被告人陶绪给北京市某某区某某镇某某大街的程某某打电话实施敲诈，程某某向被告人提供的户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡账户汇入人民币10000元，被告人许某某明知该款系被告人陶绪敲诈他人所得，仍帮助将该款支取。综上，被告人陶绪共敲诈他人17起，敲诈他人人民币88500元；被告人许某某参与敲诈他人2起，敲诈他人人民币15000元。认定上述事实，有公诉机关出示的受立案材料、到案经过，证实公安机关在工作中查获陶绪车内有作案物品后对本案受理情况及传讯陶绪经过和许某某主动到公安机关投案经过；搜查证、搜查笔录及扣押决定书和扣押的户名赵某某、吴某某银行卡及手机卡、信息单、手机及手机备用电池、上衣等物证，证实被告人陶绪打电话敲诈他人时使用的作案工具及许某某取款时所穿的衣服；户名赵某某，卡号某某的中国工商银行卡、户名吴某某，卡号某某的河北农村信用社账户资料查询结果，证实该二张银行卡账户资金流动情况；被害人李某某、柯某、孙某某、尹某某、邢某某、魏某某、范某某、程某某陈述，证实自己被敲诈的经过；证人李春来证言，证实自己帮李某某汇款经过；存款凭条证实被害人向被告人陶绪指定的银行卡汇款的时间及数额；辨认笔录证实许某某辨认取款凭条上自己的签名经过；户籍证明证实二被告人户籍登记情况。上述证据均经当庭质证，二被告人无异议，上述证据相互印证，结合被告人供述，能够证实本案事实，均可作为定案依据，本院予以确认。本院认为：被告人陶绪以非法占有为目的，多次采取打电话相威胁的方法，强行索取他人财物数额巨大的行为构成敲诈勒索罪；被告人许某某帮助被告人陶绪支取赃款的行为构成被告人陶绪犯敲诈勒索的共犯。公诉机关指控被告人陶绪、许某某犯敲诈勒索罪，罪名成立。本案中部分指控的事实虽无被害人陈述印证，但被告人陶绪供认敲诈他人所使用的户名赵某某的工商银行卡和户名吴某某的农村信用社卡未做过他用，卡中汇入的现金均为敲诈他人所得，故对该部分指控应予认定，辩护人认为指控该部分事实证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人许某某协助支取赃款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；案发后主动投案，如实交代犯罪事实，属于自首，公诉机关认为依法可从轻处罚的意见，本院予以支持。案发后被告人陶绪认罪态度较好，有悔罪表示，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人陶绪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金40000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年十一月八日起至二0一六年十一月七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人许某某犯敲诈勒索罪，单处罚金15000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 云审 判 员  刘海英代理审判员  宋宗林二〇一四年八月十二日书 记 员  杨慧敬