福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初118号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人吴某，男，1986年7月21日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，同年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人文某，男，1982年7月23日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，同年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人张某甲，女，1994年10月27日出生于重庆市云阳县，汉族，专科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，同年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）123号起诉书指控被告人吴某、文某、张某甲犯非法拘禁罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花庭出庭支持公诉，被告人吴某、文某、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
2015年8月20日，被告人张某甲将刘某从上海骗到被告人吴某向陈某承租的位于南安市官桥镇福官路中路天桥边一栋楼6楼租房内，被告人吴某、文某、张某甲等人在该租房内限制刘某的人身自由，强迫刘某从事非法传销活动，并强迫刘某购买两套产品共计5600元。同年9月9日，被告人吴某、文某、张某甲带领刘某（被告人张某甲挽住刘某的手，被告人吴某、文某在旁边）到晋江市内坑镇五峰公园时被公安机关抓获，并解救出刘某，刘某共被非法限制人身自由21日。
公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押清单及照片，搜查笔录、扣押清单及照片，指认现场照片，银行账户交易清单，抓获经过等证据材料，并认为被告人吴某、文某、张某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人吴某、文某、张某甲对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：2015年8月20日，被告人张某甲将刘某从上海骗到由被告人吴某向陈某缴纳租金的位于南安市官桥镇福官路中路天桥边一栋楼6楼租房内，被告人吴某（系“主任”）、文某、张某甲等人（系“老板”）在该传销组织内限制刘某的人身自由，强迫其从事非法传销活动，并强迫刘某购买两套产品共计人民币5600元。同年9月9日，被告人吴某、文某、张某甲带领刘某（被告人张某甲挽住刘某的手，被告人吴某、文某在旁边看住）到晋江市内坑镇五峰公园时被公安机关抓获，并解救出刘某，刘某共被非法限制人身自由21日。
上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被害人刘某陈述，证实张某甲是他之前的同事，张某甲通过QQ主动跟他联系说可以跟他谈男女朋友关系，后张某甲叫他来泉州看她并特意叫他多带点钱，8月20日14时许他从上海坐动车至福建泉州，17时30分许，张某甲和另一女子金主任来接他，在吃饭的时候，金主任问他是哪里人，叫什么名字，年龄多大，他一一回答了，金主任就叫他拿出身份证，用她的手机对他身份证进行拍照，金主任说她要用微信扫描一下看他是否有犯罪记录，之后金主任叫他将钱包拿给她看一下是否有钱，当时他钱包有600多的现金和几张银行卡，金主任问他银行卡里面存了多少钱，他说有4000多块钱，18时许，三个人就在路边等的士车，期间金主任借他的手机去听歌，后金主任带他上了他现在住的那个六楼的房间，这时金主任不知道去哪里了，不一会儿，5个男子就进入房间，这几个男子分别是朱军其、余伟、陈志颖、张园辉、张正堂，这5个男子向他了解他的一些个人信息情况，之后一个王德强、张某甲进来，最后一个叫王主任的男子也进来，王主任进来的时候他看见其手里拿着他的手机，王主任叫他将贵重物品掏出来放在桌上帮他保管，余伟和朱军其就过去将他的单肩包及行李包拿过来放在他们前面，朱军其和余伟搜他的身体，朱军其和余伟叫他把鞋子脱掉把腰带脱下来，朱军其和余伟将搜出来的钱、钱包、银行卡、现金、移动电源、小电器等较贵重的东西放在桌上，王主任拿纸和笔在旁边登记，王主任说在屋子里面不能随意走动，晚上睡觉的时候不能上厕所，做任何事情要请示汇报，不能靠近门窗，3天之内可以原谅，要是之后破坏规矩就会对他不客气，王主任将他的东西连同贵重物品放在隔壁房间后就离开租房，不一会儿，吴主任拿着他的手机从外面进来租房叫他老实一点，不要耍什么小聪明，之后他的手机就一直被吴主任拿着，吴主任离开租房时，他的手机交给一个叫文主任的男子，他手机有电话过来后，有时会拿给他接，但是叫他开免提而且要录音，每次打完电话之后对方要让他重复一遍，他要是说的不一样，对方就会扇他巴掌，抓他头发往墙上撞，还踢他，自从他进入租房后，张园辉就24小时寸步不离跟着他，每天6时30分起床之后到客厅向其他人弯腰握手，开始就各自分开行动，有人负责早餐，有人负责准备洗漱用品，有人负责洗鞋底等事务，吃完饭，他们就在房间上课，等到中午就吃饭，吃完饭等到14时许，还是上课，每天都是这样，上课的内容是介绍一个叫天津天狮发展有限公司的情况，上课的人说天狮公司是生产保健品，但他没有见过该公司任何产品，天狮公司一套产品2800元，之后王主任说他已经考察很多天，他已经意识到被骗到传销组织了，他就跟王主任说要投资，王主任就说投资要2800元叫他去找吴主任，后吴主任问他银行卡密码说要帮他取钱，他就一一告诉其银行卡密码，吴主任通过拨打银行客服电话核对他的密码，其中有些密码错误，吴主任以为他是在撒谎就大声训斥他，抽他的脸，踢他的肚子，后来吴主任就拿着他的邮政储蓄卡离开了，18时许，王德强从外面回来当他面数了2800元并说这些钱是从他的银行卡取出来的，等到好像是8月28号，吴主任叫他向家里要5000元，他就打电话叫他父亲汇4000元钱过来，但他怕他父亲汇钱过来，他特意叫他父亲找他大姑，后来他大姑就叫他跟他表哥夏某联系，在电话中他表哥问他是否掉入传销组织了，他们用家乡话讲，他回答说是的，29号或者30号的时候，吴主任叫他再投资2800元钱，他没有办法就同意了，之后其就拿他的银行卡取了2200元，还把他微信及钱包里面的钱拿走，共2800元钱；他进入租房之后一直到呆住租房里面，期间出来过两次，第一次的时候，吴主任和王主任都在租房里面，王主任可能看见他表现得很紧张就跟他讲要带他出去逛一下，王主任说出去的时候最好不要耍花招，如果我耍花招的话，会让他家人鸡犬不宁，之后王主任、吴主任、张某甲、张园辉和他5个人就出去到镇政府前面一个广场，整个过程张某甲、张园辉一人一边将他手挽着防止他逃跑，第二次是9月9日，文主任可能怀疑他家人来找我了，文主任是于8月29号、30来我们租房接吴主任的班，文主任一直问他和家人通电话的情况，他说他跟他表弟说了他现在大概的位置，文主任就训斥他并威胁让他一辈子见不到家人，不久，他、文主任，吴主任和张某甲四人出来，张某甲挽着他的手，文主任和吴主任一前一后跟他，之后他们到一个公园聊天，警察和他表哥、表弟出现将他解救了；这个租房负责的是吴主任和文主任等事实。
2、证人张某丁证言，证实2015年7月份左右的一天，一名自称乔萱的女子在QQ上主动要他处男女朋友关系，并叫他七夕情人节过来陪她，2015年8月20日，他从山东济南来到泉州，后乔萱和另一女子把他接到官桥一栋楼房的顶楼，当时房间里有三个男子，他感觉不对劲想跑，但跑出房间后又有三四个人围住他，把他拉到房间里，他很害怕，主任叫他把身上的东西拿出来，包括手机、1000多元、身份证之类的，这些东西全部被对方收走，并叫他说出银行卡密码，之后他们开始上课，主要讲天津天狮生物发展有限公司，一个叫高明的男子被安排当他的师傅，他上厕所、吃放、洗澡都被看着，别人打电话给他时有人教他怎么说，他到的第三天要趁机逃跑被发现，岳帅洋、叶勇平对他拳打脚踢，他被迫买了一套产品2800元，之后他还是天天上课，后来对方有让他打给他爸爸要钱，他怕被打就打电话让他爸汇钱过来，他爸一共给他汇了两次钱，第一次汇了三千元，第二次汇了四千元，钱打过来后，金主任就叫他再买两套产品，他当时也只能服从，后面文主任和王主任就过来了，他拿5600元给文主任，家里有高主任、文主任、吴主任、王主任、老黑主任、金主任，有时候其他人在忙的时候，文主任就会替别人看着他，他走到哪就看到哪，他到官桥第五天或第六天的时候，吴主任就过来问他的基本情况，直到9月12日晚上，他趁大家睡觉时偷偷从鞋盒拿了一部手机发信息给朋友宋双喜说他被人绑架了，让其通知他爸，并叫其不要回信息；他带民警到租房内找到笔记本、张某甲高中毕业证书和《天狮产品故事大全》各一本等事实。
3、证人夏某证言，证实2015年8月中旬的时候，表弟刘某跟他说要辞职到泉州市找以前的一个女同事玩，他和刘某平时经常保持联系，但是刘某到泉州去了两天都没有和他联系，直到9月7日刘某的奶奶跟他说刘某这两天有找家里要了两次钱，又不肯说在哪里，他有打了几次电话给刘某，他问其在哪里，其说不知道在福建哪里，他问其是不是陷入传销了，其说是，但是他想问得详细一点，刘某就说有事然后把电话挂掉，到了9月8日，他和阳某到官桥派出所寻求帮助，官桥所的民警带他们到辖区转了很久，在辖区转的时候他还一直打电话给刘某问其在哪里，其透露其要去一个公园玩，于是他们就在官桥、晋江辖区内的公园一个一个找过去，一直到了9月9日16时许，他们到晋江市内坑的五峰公园内找到了刘某，他看刘某和两男一女坐在公园里，然后警察过去把那两男一女控制住，后来他听刘某说被抓的那个女的是其以前同事，骗其到泉州来的，两外两个人是传销头头等事实。
4、证人阳某证言，其证言与证人夏某基本一致。
5、证人张某丙证言，证实他儿子张某丁在2015年农历七月初七说要去泉州找女朋友过情人节，后多次打电话向他要钱，第一次他汇了3000元，第二次他汇了4000元，他在9月13日收到大儿子张西恒转发的信息，说张某丁被人控制了，后张某丁打电话说其跑出来了等事实。
6、证人肖某证言，证实南安市官桥镇福官中路天桥边立新街街头家电维修这幢楼是吴秀珠的，吴秀珠79岁了，不愿与人打交道，她的房子有租给别人等事实。
7、证人陈某证言，证实她位于南安市官桥镇福官中路兰州拉面六楼房间今年3月份租给一名叫周新勇的，一起来的还有A女子，今年6月份，A女子带了一名中年男子B男子来付房租，B男子住在该租房内，房租也是B男子付的，B男子交了三个月的房租，B男子平时都是在街上走来走去等事实。
8、辨认笔录及照片，证实经被害人刘某辨认，指认被告人张某甲及被告人文某就是其笔录中的文老板、被告人吴某就是其笔录中的吴主任；经证人张某丁辨认，指认被告人文某就是其笔录中的文主任、被告人吴某就是其笔录中的吴老板；经证人夏某辨认，指认被告人吴某就是被抓男子之一；经证人阳某辨认，指认被告人张某甲、吴某、文某就是被抓的人；经证人陈某辨认，指认被告人吴某就是其笔录中的B男子；被告人张某甲辨认，指认被告人文某就是其笔录中的文老板、被告人吴某就是其笔录中的A男子；经被告人文某辨认，指认被告人吴某就是与其一起被抓的男子、被告人张某甲就是与其一起被抓的女子；经被告人文某、张某甲辨认，确认作案地点。
9、扣押笔录、扣押清单及照片，证实南安市公安局依法对被告人张某甲持有的双肩包进行扣押，里面有一本笔记本及一些衣物。
10、提取笔录、提取痕迹、物证登记表及照片，证实南安市公安局向张某丁、张某丙提取到张某丁发出去的求救信息，该信息系张某丁哥哥张西恒转发的。
11、搜查笔录、扣押清单及照片，证实南安市公安局到南安市官桥镇福官路天桥旁一小巷子进去一幢租房六楼房间即张某丁被限制自由的地方，搜查到笔记本、书本、被告人张某甲高中毕业证书各一本。
12、指认现场照片，证实被害人刘某、张某丁分别指认现场。
13、银行账户交易清单，证实被害人刘某账户为×××2370的银行卡于2015年8月24日被取走2800元、8月26日分别被取走1500元、700元；被害人张某丁账户为×××8263分别于2015年8月、9月被取走2800元、300元、5000元、800元、400元
14、归案经过，证实三被告人的归案情况。
15、被告人吴某供述，证实他是家里的主任，刘某是张某甲骗来的后被限制人身自由，文某也是主任，文某住在租房里，主任负责管理这个家，张某甲是老板，他陪刘某出去过一两次，他看着刘某，9月9日，张某甲陪刘某出去也是看着刘某，文某也看守刘某，他们每个人都要打扫卫生和做饭，家里的另一个主任老周拿钱给他交过房租等事实。
16、被告人文某供述，证实他是租房的老板，钥匙由管家管理，主任管理这个家，刘某有手机但不能打电话，其若要打电话要经过主任的同意，租房的卫生大家一起做等事实。
17、被告人张某甲供述，证实她是家里的老板，管家余伟叫她用QQ跟好友聊天骗人过来，她就跟刘某聊上了，以男女朋友交往为由将刘某从上海骗来，8月20日，刘某来后被限制人身自由，8月下旬的一天，管家高华叫他和刘某出去玩，当时还有杨再明，高华叫她出去的时候挽着刘某，杨再明就用手搭着刘某的肩膀，文老板在一边看着刘某，应该就是为了不让刘某逃跑，第一次带刘某出去后过了两天，文老板就搬进来租房住了，其跟刘某住在一个房间，文老板在看着刘斌，有一次她去上厕所，出房间门的时候就听到文老板在骂刘某，大概就是刘某电话没有讲好，一直辱骂刘某，9月9日，高华叫她陪刘某出去，要求她挽着刘某，当成是男女朋友，不让刘某跑了，后来文老板和A男子一起看着刘某，刘某买了两套产品共5600元，租房的卫生大家轮流做，她被抓获时书包里有一本笔记本是她的，这是她落入传销组织后被要求抄完的，笔记本后面的内容是传销组织让她打电话约别人过来时记录的信息，并且要她按照上面记的继续跟别人聊，以免被别人识破等事实。
本院认为：被告人吴某、文某、张某甲以实施传销非法活动的形式非法剥夺被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人吴某、文某的作用相对较大，被告人张某甲的作用相对较小，对被告人张某甲可酌情从轻处罚。被告人吴某、文某、张某甲在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人吴某、文某在有期徒刑十个月至一年四个月、张某甲在有期徒刑八个月至有期徒刑一年二个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合三个被告人归案后的认罪悔罪表现及在共同犯罪的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年7月8日止。）
二、被告人文某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年7月8日止。）
三、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年5月8日止。）
四、责令三被告人退出违法所得赃款人民币5600元返还被害人刘文武。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 方碧芬
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 洪爱娥
主要法律条文附页：
《中华人民共和国刑法》
1、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。