福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第34号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人谭某某，男，1980年7月7日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在沙县看守所。
辩护人余开来、孙金雄，福建君来律师事务所律师、实习律师。
被告人庞某某，男，1980年1月2日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在沙县看守所。
辩护人曹翔、魏水珍，福建竞成律师事务所律师、实习律师。
被告人谭某甲，男，1984年5月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在沙县看守所。
辩护人陈生江，福建君来律师事务所律师。
被告人谭某丁，男，1991年10月26日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在沙县看守所。
辩护人翁友平，福建君来律师事务所律师。
沙县人民检察院以沙检公刑诉（2015）6号起诉书指控被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁犯诈骗罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派代理检察员江德茂出庭支持公诉，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁及辩护人余开来、孙金雄、曹翔、魏水珍、陈生江、翁友平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沙县人民检察院指控，2013年11月，被告人谭某某、庞某某二人共同商议，由两人共同出资建立非法虚假六合彩彩经网站诈骗他人钱财。被告人谭某某、庞某某购买电脑、手机、信用卡等工具，先后纠集谭某甲、谭某丁在其租住的广西玉林市盛业家园A2幢1单元703室共同实施诈骗。被告人谭某某、庞某某在网上联系制作虚假六合彩彩经网站，以“黄德荣”和“黄海锋”的名义在网上发布广告，谎称可以提供六合彩特码。当被害人通过电话与他们联系时，由谭某某、庞某某、谭某甲在电话里冒充“黄德荣”或“黄海锋”与被害人联系。并以U盘费、所得税、慈善款、广告费、活动费等各种名义让被害人将钱打入户名为“黄德荣”或“黄海锋”的银行卡里。之后，由被告人谭某甲和谭某丁将诈骗款取出。2013年11月至2014年4月，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁共骗取被害人洪某某、余某某、郭某某、张某某、陈某某、邓某某、韦某某853484元（人民币，下同）。被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁被抓获归案后均如实供述了犯罪事实。
公诉机关为证实上述所控事实，向法庭提供了相关证据。
公诉机关认为，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁采用虚假信息诈骗他人财物，价值人民币853484元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庞某某、谭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谭某甲、谭某丁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻。被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁均具有坦白情节，可以从轻处罚。
被告人谭某某对起诉书所控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人谭某某具有坦白、退赃、自愿认罪的量刑情节，可以从轻处罚。
被告人庞某某对起诉书所控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人庞某某具有坦白、自愿认罪的量刑情节，且被告人庞某某的作用比被告人谭某某小，可以从轻处罚。
被告人谭某甲对起诉书所控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人谭某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有坦白、自愿认罪的量刑情节，应当
减轻处罚。
被告人谭某丁对起诉书所控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人谭某丁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有坦白、自愿认罪的量刑情节，应当
减轻处罚。
经审理查明，2013年11月，被告人谭某某、庞某某二人经商议后，共同出资建立六合彩彩经网站诈骗他人钱财。被告人谭某某、庞某某购买电脑、手机、信用卡等作案工具，先后纠集被告人谭某甲、谭某丁在其租住的广西玉林市盛业家园A2幢1单元703室共同实施诈骗。被告人谭某某、庞某某以“黄德荣”和“黄海锋”的名义在六合彩彩经网站上发布虚假广告，谎称可以提供六合彩特码。当被害人通过电话与他们联系时，被告人谭某某、庞某某、谭某甲在电话里冒充“黄德荣”或“黄海锋”与被害人联系。并以U盘费、所得税、慈善款、广告费、活动费等各种名目让被害人将钱打入户名为“黄德荣”或“黄海锋”的银行卡里。之后，被告人谭某某、庞某某叫被告人谭某甲、谭某丁将诈骗款取出，并将诈骗款的小部分分给被告人谭某甲、谭某丁，剩余的诈骗款由被告人谭某某、庞某某平分。2013年11月至2014年4月，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁共骗取被害人洪某某544300元、余某某165388元、郭某某50800元、张某某26800元、陈某某22798元、邓某某22800元、韦某某20598元，合计853484元。2014年4月29日，公安人员在玉林市盛业家园A2幢1单元703室将被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁抓获并查获赃款119515元及作案工具。被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁归案后均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人谭某某的亲属代被告人谭某某退出赃款50000元。公安机关已将查获的赃款及被告人谭某某退出的赃款合计169515元发还给被害人洪某某。
上述事实，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人洪某某、余某某、郭某某、张某某、陈某某、邓某某、韦某某陈述，证人陈某甲、谭某丙、叶某某证言，银行交易明细单，沙县公安局到案经过、破案经过、搜查、提取笔录及照片、扣押清单、发还清单及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁以非法占有为目的，采取欺诈方法骗取他人财物853484元，数额特别巨大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谭某某、庞某某起主要作用，是主犯；被告人谭某甲、谭某丁起次要作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁归案后，均如实供述了自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。在本案审理过程中，被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁均自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人谭某某具有退赃情节，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁犯罪的事实及各自具备的量刑情节，决定对被告人谭某某、庞某某从轻处罚，对被告人谭某甲、谭某丁减轻处罚。被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁犯罪所得赃款应当追缴，发还被害人。作案工具应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2024年10月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
二、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2024年10月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
三、被告人谭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2018年10月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
四、被告人谭某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2017年4月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
五、继续追缴被告人谭某某、庞某某、谭某甲、谭某丁犯罪所得赃款人民币六十八万三千九百六十九元，分别发还被害人。扣押在案的作案工具，予以没收。由保管机关沙县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 林庆永
人民陪审员 余昌夏
人民陪审员 李 峰
二〇一五年四月九日
书 记 员 翁榕琼
附：有关法律规定、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。