山东省淄博市周村区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0306刑初313号
公诉机关淄博市周村区人民检察院。
被告人陈某。因犯诈骗罪于2006年11月10日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元，2007年9月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。
被告人何某。因犯诈骗罪于2004年1月14日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币68510元，2004年10月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。
辩护人胡继业，山东靖安律师事务所律师。
被告人樊某。因犯诈骗罪于2006年11月10日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元，2007年8月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。
辩护人王明军，山东扬帆盛铭律师事务所律师。
被告人解某。因犯诈骗罪于2009年10月13日被陕西省宜君县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2012年5月28日假释，假释考验期限自2012年5月28日起至2013年6月18日止。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。
辩护人马海峰，山东淄明律师事务所律师。
被告人黄某。因犯诈骗罪于2009年3月13日被四川省绵阳市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，2012年6月27日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。
辩护人李义，山东淄明律师事务所律师。
淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉[2016]84号起诉书指控被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员张燕、代理检察员南亚非出庭支持公诉，被告人陈某、何某及其辩护人胡继业、樊某及其辩护人王明军、解某及其辩护人马海峰、黄某及其辩护人李义到庭参加诉讼。期间经公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
淄博市周村区人民检察院指控：
1、2015年12月6日9时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至周村区某社区。被告人黄某扮演寻找神医看病的人拦住被害人李某打听神医，被告人解某扮演认识神医的人上去自称认识神医领着李某、黄某去找神医，在途中二人套出李某子女情况，由负责领路、望风的被告人陈某、何某偷听后告知樊某，被告人樊某扮演神医孙女假装碰到她们，樊某虚构其爷爷知道李某子女近期有车祸，需要把钱和金银首饰拿来消解灾难，李某因怕女儿有灾祸，便从家中、银行取出现金共计79580元和黄金项链一条、黄金手镯一个交给被告人樊某，五人骗到财物后逃匿。经鉴定，被诈骗的黄金项链价值3635元、黄金手镯价值6321元。
2、2015年12月1日10时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至博山区某小区。被告人樊某扮演寻找老中医的人拦住被害人蒋某打听老中医，被告人解某扮演知道老中医住址的人，被告人陈某、何某在旁边负责望风、领路并传递信息。到达某小区后，被告人黄某扮演老中医的孙女碰到他们，解某指着黄某称，她就是老中医的孙女，黄某假称女儿刚生小孩，外人不宜进家门，并虚构其爷爷知道蒋某儿子三天内有车祸，需要所有的钱和金银首饰拿来帮助消解灾难，并必须有“贵人”解某陪同拿钱，蒋某因怕儿子有灾祸，便从家中取出现金4500元和两条白金项链、一条黄金项链、一只红色玉镯、一副银手镯、一条白色玉石手链、一个镀金兵团纪念章给了黄某，五人骗到财物后逃匿。
3、2015年11月28日上午10时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至桓台县某路。被告人樊某拦住被害人田某打听某诊所的医生，被告人解某上前自称知道医生的住址，然后将田某领至某路某饭店后面家属院中，途中被告人樊某、解某故意套出田某家庭情况，由负责望风、领路的陈某、何某偷听后告知黄某，三人到某路某饭店后面家属院，被告人黄某假装碰到她们，并称医生年纪大了，需要休息，黄某虚构田某孩子有灾祸，需要所有的钱和金银首饰拿来帮助消解灾难，田某因怕孩子有灾祸，便从银行取出共计32660元现金和价值18900余元的首饰一宗（一条黄金项链、一条黄金手链、一副白金耳环、一枚白金戒指、一枚镶钻白金戒指、四块琥珀、一个镶金龙吊坠、一只玉镯、一副银手镯、一条玉佛吊坠、一个玉貔貅、一对平安扣、一副银耳钉、一枚银胸针）给了黄某，五人骗到财物后逃匿。
4、2015年12月8日上午9时30分许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至张店区某路路口。被告人黄某拦住被害人隽某询问有名的中医要看病，被告人解某过去称知道认识中医领着去找中医，途中二人套出隽某家庭情况并由负责望风、领路的陈某、何某告知樊某，到达某小区，被告人樊某扮演中医的孙女假装碰到她们，樊某假装回家问爷爷，返回后，被告人樊某称其爷爷知道三人要来，并虚构隽某的儿子有车祸，让隽某拿钱财来开光消灾，隽某从家拿13800元现金和27块银元给樊某，五人骗得财物后逃匿。
5、2015年12月5日上午9时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至淄川区某路口，被告人解某拦住被害人孙某假称找神医看病，被告人黄某称知道认识神医的住址，途中二人套出孙某家庭情况，并由负责望风、领路的陈某、何某偷听后告知樊某，到达某小区后，扮演神医孙女的被告人樊某假装碰到她们，樊某称家里刚生小孩，外人不让进，假装回家问爷爷，返回后，樊某称其爷爷算到有人要来看病，并虚构孙某的小女儿有灾，让孙某拿钱财来消灾，孙某从家拿3000元现金和一条黄金项链，又借他人30000元现金，在某小区交给被告人樊某，五人骗得财物后逃匿。经鉴定，被诈骗的黄金项链价值为2350元。
为证实以上事实，公诉机关提供了扣押清单等书证、鉴定意见、被害人李某等人陈述、监控录像、被告人陈某等人供述等证据。公诉机关认为被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪对其定罪处罚。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及证据有异议，辩解其只参与第一项指控诈骗犯罪，诈骗金额仅为49000元及黄金项链一条。对公诉机关指控的其他犯罪事实均不予认可。
被告人何某对起诉书指控的犯罪事实及证据有异议，辩解其只参与指控的第一、四、五项诈骗犯罪，但对诈骗金额有异议。对公诉机关指控的其他犯罪事实均不予认可。其辩护人的辩护意见是：1、关于被告人何某第二、三、四、五项指控，事实不清、证据不足，不应认定；2、被告人何某在共同犯罪中系从犯；3、被告人何某认罪态度较好。建议对其从轻、减轻处罚。
被告人樊某对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、关于被告人樊某第二、三、四、五项指控，事实不清、证据不足；2、被告人樊某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人樊某如实供述其犯罪事实，有悔罪表现。建议对其从轻处罚。
被告人解某对起诉书指控的犯罪事实及证据有异议，辩解其只参与指控的第一、四、五项诈骗犯罪，第一项其只看到项链，未见手镯。对公诉机关指控的其他犯罪事实均不予认可。被告人解某辩护人的辩护意见是：1、关于被告人解某第二、三、四、五项指控，事实不清、证据不足，不应认定；2、被告人解某在共同犯罪中系从犯。建议对其从轻处罚。
被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实及证据有异议，辩解其只参与指控的第一、四、五项诈骗犯罪，对其他指控事实均不予认可。其辩护人的辩护意见是：1、关于被告人黄某第二、三、四、五项指控，事实不清、证据不足，不应认定；2、被告人黄某在共同犯罪中系从犯，应对其从轻处罚；3、被告人黄某退缴部分赃款赃物。建议对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2015年12月6日9时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至周村区某社区。被告人黄某扮演寻找神医看病的人拦住被害人李某打听神医，被告人解某扮演认识神医的人上去自称认识神医领着李某、黄某去找神医，在途中二人套出李某子女情况，由负责领路、望风的被告人陈某、何某偷听后告知樊某，被告人樊某扮演神医孙女假装碰到她们，樊某虚构其爷爷知道李某子女近期有车祸，需要把钱和金银首饰拿来消解灾难，李某因怕女儿有灾祸，便从家中、银行取出现金共计79580元和黄金项链一条、黄金手镯一个交给被告人樊某，五人骗到财物后逃匿。经鉴定，被诈骗的黄金项链价值3635元、黄金手镯价值6321元。
2、2015年11月28日上午10时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至桓台县某路。被告人樊某拦住被害人田某打听某诊所的医生，被告人解某上前自称知道医生的住址，然后将田某领至某路某饭店后面家属院中，途中被告人樊某、解某故意套出田某家庭情况，由负责望风、领路的陈某、何某偷听后告知黄某，三人到某路某饭店后面家属院，被告人黄某假装碰到她们，并称医生年纪大了，需要休息，黄某虚构田某孩子有灾祸，需要所有的钱和金银首饰拿来帮助消解灾难，田某因怕孩子有灾祸，便从银行取出共计32600元现金和首饰一宗（一条黄金项链、一条黄金手链、一只玉镯、一副刻有“岁岁平安”银手镯、一条镶金龙吊坠、一条弥勒佛玉石吊坠、一个玉貔貅、一对平安扣、一个内有蚂蚁的琥珀吊坠等）给了黄某，五人骗到财物后逃匿。
3、2015年12月8日上午9时30分许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至张店区某路路口。被告人黄某拦住被害人隽某询问有名的中医要看病，被告人解某过去称知道认识中医领着去找中医，途中二人套出隽某家庭情况并由负责望风、领路的陈某、何某告知樊某，到达某小区，被告人樊某扮演中医的孙女假装碰到她们，樊某假装回家问爷爷，返回后，被告人樊某称其爷爷知道三人要来，并虚构隽某的儿子有车祸，让隽某拿钱财来开光消灾，隽某从家拿13800元现金和27块银元给樊某，五人骗得财物后逃匿。
4、2015年12月5日上午9时许，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某五人事先预谋结伙至淄川区某路口，被告人解某拦住被害人孙某假称找神医看病，被告人黄某称知道认识神医的住址，途中二人套出孙某家庭情况，并由负责望风、领路的陈某、何某偷听后告知樊某，到达某小区后，扮演神医孙女的被告人樊某假装碰到她们，樊某称家里刚生小孩，外人不让进，假装回家问爷爷，返回后，樊某称其爷爷算到有人要来看病，并虚构孙某的小女儿有灾，让孙某拿钱财来消灾，孙某从家拿3000元现金和一条黄金项链，又借他人30000元现金，在某小区交给被告人樊某，五人骗得财物后逃匿。经鉴定，被诈骗的黄金项链价值为2350元。
综上，被告人陈某、何某、解某、黄某、樊某共实施诈骗四项，诈骗财物共计171286元。
另查明，本案系由被害人李某等人报案案发。2015年12月9日，被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某被抓获归案。被害人李某被诈骗财物中现金16100元及黄金项链一条、黄金手镯一只被扣押并发还；被害人隽某被诈骗民国及光绪银元共27块被扣押并发还；被害人孙某被诈骗黄金项链一条被扣押并发还；被害人田某被诈骗黄金项链一条、黄金手链一条、玉镯一只、银手镯一副、镶金龙吊坠一条、琥珀吊坠一条、玉石吊坠一条、玉貔貅一个、平安扣一对等物品被扣押并发还。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）案发及抓获说明，证实本案案发及被告人陈某等人归案情况。
（2）储蓄计息单、收款收据，证实被害人李某从银行提取现金及被骗黄金项链情况。
（3）中国农业银行业务凭证，证实被害人孙某被骗资金来源。
（4）中国农业银行、建设银行、工商银行交易流水，证实被害人田某被骗资金来源。
（5）（2004）婺刑初字第77号、（2006）松刑初字第697号、（2009）君刑初字第12号刑事判决书及释放证明，证实被告人陈某、樊某、何某、解某犯罪前科情况。
（6）扣押及发还清单，证实部分赃款赃物被扣押并发还。
（7）银行交易明细，证实被告人陈某、何某银行资金交易情况。
（8）户籍证明，证实被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某身份情况，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
2、视听资料及说明，证实被告人陈某等人诈骗被害人隽某、孙某的部分过程被沿途监控录像捕获。
3、辨认笔录，证实被害人李某、田某、孙某、隽某对被告人解某、黄某、樊某进行辨认。
4、鉴定意见
（1）淄周价鉴字［2016］17号涉案物品价格鉴定结论书，证实被害人李某被诈骗金项链一条、金手镯一只的价值。
（2）淄周价鉴字［2016］80号涉案物品价格鉴定结论书，证实被害人孙某被诈骗金项链一条的价值。
5、被害人陈述
（1）被害人李某陈述，证实2015年12月6日早，她去周村区某菜市场买菜回家行至周村区某局门口，一个40多岁的女子拦住她说孩子生病了，问认不认识有个看神病的人，她说不知道。这时一个50多岁的女子说认识那个神医，给自己看过病。40多岁的妇女说女儿快要病死了，来了三回都没有找到神医。50多岁的妇女带着她和那个40多岁的女子去找神医。路上，50多岁的妇女询问了她年龄及家庭情况。后三人到了小寨社区，在楼下遇见一个30岁女子，50多岁女子说要找30岁女子的爷爷看病。经过央求，30岁女子让她们三人到楼头上等等，回家问问爷爷。五六分钟后，30岁女子回来说，爷爷早知道三人要来，并给看了看。说40多岁的妇女的孩子不是生病，而是住的房子有问题。之后说李某的女儿三日内会有车祸，并说出了年龄等家庭信息。李某央求能否找这个神医看看，30多岁的女子说爷爷不看了。经央求，30多岁女子说问问爷爷。五六分钟后，该女子说爷爷今天高兴，答应给看，让李某和40多岁的女子说一人找个铜圆来。此时50多岁的女子说这种铜圆不好找，还是按照以前给她看病的方式来。30多岁的女子让她们回家拿钱，有多少拿多少，用布包好拿来，不要告诉别人。40多岁的女子说回医院拿钱，她在50多岁女子的陪同下，回家拿存单，金项链、金手镯及1000元现金。之后，去齐商银行取了存单上的钱，共78580元。后和50多岁的女子返回某社区，30多岁的女子已经在楼下等待，她将放着钱和首饰的手提包给了该女子，该女子让下午五点后将钱拿回去，到时她爷爷会给一个观音，回家供起来。之后，她回家。中午时告诉了女儿，得知被骗遂报警。
（2）被害人田某陈述，证实2015年11月28日上午，她在桓台县某路某局东边遇到一扎马尾辫女子，这名女子问附近有没有某诊所，说孩子生病了，听说某诊所针灸不错，她说不知道。此时从对面过来一个烫发女子说知道位置。在烫发女子建议下，二人一起陪着马尾辫女子去找医生。到某路某饭店后面的家属院中，一短发女子从院内出来，烫发女子问医生在不在，短发女子说医生年纪大了得休息，在门口等会。四人在门口等待，短发女子对她说孩子有灾祸，得用钱消灾。烫发女子给了一个手机号让联系她。她回家拿银行卡和存折，在工行、农行、建行取款共三万余元后返回，将取款、首饰和随身携带的1000元及首饰交给短发女子。短发女子让下午取回财物。她遂离开，下午14时给烫发女子打电话，电话关机。她意识到被骗。
（3）被害人隽某陈述，证实2015年12月8日9时30分，她途经某路口时，一中年女子向她询问是否认识一名中医。她说不认识，此时另一个中年妇女过来说认识，他看病看得很好，并同意带着求医的妇女去找名医，因怕名医生气还让她隽某跟着帮忙说好话。后三人到了某小区。在小区内遇见中医的孙女小成，小成称呼认识中医的女子为徐姐。姓徐的女子和小成说了大体的情况，小成说回家问爷爷给不给看病。五分钟后，小成回来说爷爷知道她们要来，并说她隽某的儿子会出车祸。后央求小成回家问爷爷怎么办。小成回来说爷爷说一作好事，二不能对外人说，三将家里的钱拿出来开光。后她回家将家里的13800元及27块民国银元拿来交与小成。小成让下午五点半到某路口等着取钱。等到六点多也没有等到人，她意识到被骗。
（4）被害人孙某陈述，证实2015年12月5日上午9时多，她走到某路口时，一个40多岁的妇女询问她是否认识一个姓程的名医，小女儿生病了想找他看病。她说不知道，此时又过来一个自称李某乙的妇女说认识名医，说领着去找这个姓程的名医，并说带着她孙某也去，三人步行至某小区。路上李某乙询问了她年龄及家人情况。到一楼下，李某乙碰到了名医的孙女，三十多岁姓程。该女子问李某乙干啥，李某乙说带人过来看病。经央求，名医的孙女说上楼问问爷爷。一会姓程的女子下楼说爷爷早知道她们要看病，已经给看了，说那个求医的妇女住的房子有问题。之后说出她孙某的年龄及家庭情况，说她孩子有血光之灾。经央求，姓程的女子上楼询问爷爷破解方法。后告知需要拿钱破破，钱会退。她回家拿了3000元及金项链，又借了弟弟孙立军30000元，后返回某小区。电话联系了李某乙，姓程的也下了楼，姓程的说下午五点半来取钱及首饰。李某乙说给她打电话二人一起来。下午5点多打李某乙电话，就联系不上了。到某小区找姓程的也找不到，她得知被骗。
6、被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某供述，所供与本院认定事实一致。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于第一项指控事实中诈骗款物与实际不符的辩解。经查，关于该项诈骗的款物，有在案储蓄计息单、扣押及发还清单、被告人樊某、解某、黄某等人供述、被害人陈述等证据予以证实，对该项指控涉及被诈骗款物内容的辩解，本院不予采信。
关于第2、3、4、5项指控事实不清，证据不足的辩解及辩护意见。经查，关于第2项指控事实，在案证据在被害人陈述、同案犯樊某当庭供述外，缺乏其他证据予以证实，现有证据尚未达到确实、充分的程度，在事实存疑情况下，作有利于被告人的认定。对涉及第2项指控事实的辩解及辩护意见，本院予以采信、采纳。关于第3项指控事实，在案有被害人田某陈述、辨认笔录、被害人田某、被告人陈某、何某银行明细清单及赃物扣押、发还清单、被告人樊某当庭供述等证据予以证实，证据之间能相互印证，应予认定。关于第4、5项指控事实，在案有记录被告人陈某等人结伙诈骗的视频监控资料、扣押、发还清单及相应物品销售凭证，被害人孙某陈述、被告人樊某、解某、黄某当庭供述等证据，事实清楚、证据确实、充分，应予认定。对涉及第3、4、5项指控事实的辩解及辩护意见，本院不予采信、采纳。
本院认为，被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某均积极实施，不宜区分主从犯，对被告人何某、樊某、解某、黄某系从犯的辩护意见不予采纳，但在共同诈骗犯罪中，被告人樊某、解某、黄某所起作用相对较小，均可对其酌情从轻处罚。被告人陈某、何某、樊某有诈骗犯罪前科，均可对其酌情从重处罚。被告人解某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚；被告人黄某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人樊某认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某诈骗的部分款物被扣押并发还被害人，对五被告人均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2021年6月9日止。）
二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2020年12月9日止。）
三、被告人解某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2020年8月9日止。）
四、被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2020年4月9日止。）
五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2020年7月9日止。）
（以上罚金均于判决生效之日起三十日内缴纳。）
六、被告人陈某、何某、樊某、解某、黄某其他犯罪所得共计人民币155186元，继续予以追缴并返还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 洪
人民陪审员 陈宗凯
人民陪审员 吕厥莲
二〇一七年一月二十四日
代理书记员 夏 镟