江苏省宝应县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第00329号
公诉机关江苏省宝应县人民检察院。
被告人施某桥，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
辩护人梅生，江苏宝宜律师事务所律师。
被告人施某某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人刘广国，江苏擎天柱（宝应）律师事务所律师。
被告人毛某某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
被告人李某甲，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
被告人叶某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。
被告人方某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
被告人黄某甲，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。
被告人丁某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。
被告人施某，无业。因本案于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2015]277号起诉书指控被告人施某桥、施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某犯诈骗罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由适用简易程序转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员葛玲出庭支持公诉，被告人施某桥及其辩护人梅生，被告人施某某及其辩护人刘广国，被告人毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月间，被告人施某桥在湖北省孝感市孝南区黄花路一别墅内，获取登陆虚假发布手工艺品代加工的公司网站的“客户”信息后，组织人员与“客户”进行联络，先后以交纳定金、合同履约金、货物保证金等名义骗取被害人钱款。具体诈骗方式是：将“北京来福莱经贸有限公司”等公司的“客户”名单提交给“招商部”，“招商部”联络客户后以交定金公司方可发货为由骗取被害人汇付定金人民币（以下均为人民币）500元，并将该部分客户名单转告给“物流部”。“物流部”在施某桥提供的“北京至运快捷物流有限公司”虚假网站上编制物流单号供被害人查某，并经过不等时间后联系被害人，以需得到公司同意方可提货为由促使被害人通过“招商部”与“市场部”取得联系，相互配合再以合同履约金、货物保证金等名义继续骗取被害人钱款。至同年4月初前，被告人施某桥先后组织被告人叶某、方某、黄某甲、丁某、施某、施某某、毛某某、李某甲等人，经过“学习”后采用上述方式实施诈骗。其中，叶某、方某、黄某甲、丁某、施某、李某甲为“招商部”工作人员；施某某、毛某某在4月8日左右始具体参与，分别为“物流部”、“市场部”工作人员；施某桥组织“客户”名单并分发给招商部，安排各被告人部门分工，向施某某、毛某某支付工资及向其他被告人给付提成款，在3月期间具体负责“市场部”和“物流部”，在施某某具体参与诈骗后安排施某某分发客户名单、统计诈骗款情况等。至2015年4月21日各被告人被公安机关抓获时，被告人施某桥组织上述被告人实际骗得41名被害人款共计176400元。其中，被告人施某某、毛某某与他人共同参与，实际骗得21名被害人款计154000元；被告人李某甲与他人共同参与，实际骗得10名被害人款计65100元；被告人叶某与他人共同参与，实际骗得6名被害人款计33600元；被告人方某与他人共同参与，实际骗得6名被害人款计31300元；被告人黄某甲与他人共同参与，实际骗得8名被害人款计19000元；被告人丁某与他人共同参与，实际骗得4名被害人款计13800元；被告人施某与他人共同参与，实际骗得7名被害人款计13600元。在被告人施某桥组织下，被告人方某、李某甲、叶某、黄某甲、丁某、施某、施某某、毛某某具体骗得被害人款的犯罪事实分述如下：1、2015年3月9日至11日间，被告人方某等人骗得被害人董某款12900元。2、2015年4月7日，被告人方某骗得被害人彭某甲款500元。3、2015年4月11日至14日间，被告人方某、施某某、毛某某骗得被害人张某甲款14900元。4、2015年4月17日，被告人方某骗得被害人肖某甲款500元。5、2015年4月19日至21日间，被告人方某、施某某、毛某某骗得被害人贾某款2000元。6、2015年4月12日，被告人方某骗得被害人肖某乙款500元。7、2015年4月7日至9日间，被告人李某甲、施某某、毛某某骗得被害人徐某款3500元。8、2015年4月8日，被告人李某甲骗得被害人陈某甲款500元。9、2015年4月8日至12日间，被告人李某甲、施某某、毛某某骗得被害人黄某乙款40800元。10、2015年4月12日，被告人李某甲骗得被害人贺某款500元。11、2015年4月12日，被告人李某甲骗得被害人刘某甲款500元。12、2015年4月14日，被告人李某甲骗得被害人刘某乙款500元。13、2015年4月12日至14日间，被告人李某甲、施某某、毛某某骗得被害人张某乙款7700元。14、2015年4月13日至18日间，被告人李某甲、施某某、毛某某骗得被害人孙某款7100元。15、2015年4月18日至20日间，被告人李某甲、施某某、毛某某骗得被害人农某款3500元。16、2015年4月20日，被告人李某甲骗得被害人王某款500元。17、2015年4月12日至14日间，被告人叶某、施某某、毛某某骗得被害人彭某乙款5500元。18、2015年4月15日至20日间，被告人叶某、施某某、毛某某骗得被害人马某款2700元。19、2015年4月13日至19日间，被告人叶某、施某某、毛某某骗得被害人薛某款10300元。20、2015年4月15日至18日间，被告人叶某、施某某、毛某某骗得被害人刘某丙款11100元。21、2015年4月20日，被告人叶某骗得被害人汤某款500元。22、2015年4月13日至17日间，被告人叶某、施某某、毛某某骗得被害人邹某3500元。23、2015年4月10日至12日间，被告人丁某、施某某、毛某某骗得被害人何某甲款3500元。24、2015年4月16日至18日间，被告人丁某、施某某、毛某某骗得被害人张某丙款3500元。25、2015年4月12日至13日间，被告人丁某、施某某、毛某某骗得被害人李某乙款3300元。26、2015年4月17日至19日间，被告人丁某、施某某、毛某某骗得被害人何某乙款3500元。27、2015年4月21日，被告人黄某甲骗得被害人谭某甲500元。28、2015年4月21日，被告人黄某甲骗得被害人胡某款500元。29、2015年4月12日至14日间，被告人黄某甲、施某某、毛某某骗得被害人欧某包来款3500元。30、2015年4月7日至11日间，被告人黄某甲、施某某、毛某某骗得被害人覃某甲12500元。31、2015年4月13日，被告人黄某甲骗得被害人吴某款500元。32、2015年4月14日，被告人黄某甲骗得被害人尹某款500元。33、2015年4月11日，被告人黄某甲骗得被害人邓某款500元。34、2015年4月14日，被告人黄某甲骗得被害人陆某乙款500元。35、2015年4月10日，被告人施某骗得被害人黄某丙款500元。36、2015年4月12日至14日间，被告人施某、施某某、毛某某骗得被害人李某丙款3500元。37、2015年4月8日，被告人施某骗得被害人唐某款500元。38、2015年4月17日，被告人施某骗得被害人金某款500元。39、2015年3月7日，被告人施某骗得被害人毛某款500元。40、2015年4月18日至21日间，被告人施某、施某某、毛某某骗得被害人黄某丁款6100元。41、2015年4月15日至17日间，被告人施某、施某某、毛某某骗得被害人陈某乙款2000元。本案系被害人报案而案发。在被告人实施犯罪的别墅内，公安机关抓获了被告人施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某，现场查扣了犯罪所用的笔记本电脑、打印机、无线网卡、移动电话机、笔记本等作案工具。被告人施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某归案后即如实供述犯罪事实，被告人施某桥被抓获后否认犯罪事实，后作如实供述。在本案审理期间，九名被告人共同退出赃款176400元。
对上述事实，公诉机关当庭举证有被害人董某、彭某甲、张某甲、肖某乙、徐某、陈某甲、黄某乙、贺某、黄某丙、刘某甲、张某乙、孙某、彭某乙、马某、薛某、何某甲、欧某包来、谭某乙、吴某、邓某、陆某乙、李某丙、唐某、陈某乙、肖某甲、贾某、刘某乙、农某、王某、尹某、李某乙、刘某丙、金某、张某丙、毛某、黄某丁、何某乙、汤某、覃某乙、胡某、邹汶芸陈述，证人李树友、余某、陆某甲证言，九名被告人供述，被害人提供的汇款凭证、手机短信截图，扣押物品清单，现场扣押的记录本、诈骗所使用的台词及公司信息，相关银行卡的交易记录，发破案经过、抓获经过，受案登记表，电话查某记录，情况说明，户籍资料等证据。上述证据经质证，被告人施某桥、施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、施某及相关辩护人均不持异议。被告人丁某对被害人李某乙陈述提出异议，认为其仅提供了李某乙的信息、未骗取款500元，对其他证据无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，形成证明体系印证本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人施某桥、施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人施某桥、施某某、毛某某、李某甲诈骗数额巨大，被告人叶某、方某、黄某甲、丁某、施某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。九名被告人系共同故意犯罪，其中被告人施某桥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他八名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人施某某、毛某某、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某从轻处罚，对被告人李某甲减轻处罚。九名被告人归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。九名被告人共同退出赃款，可酌情从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人施某桥、施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，唯指控被告人施某某、毛某某、李某甲、叶某、方某、黄某甲、丁某、施某在共同犯罪中起主要作用、均为主犯及被告人施某桥未如实供述犯罪事实不当，予以纠正。对被告人施某桥的辩护人提出被告人施某桥归案后如实供述犯罪事实，应适用刑法第六十七条第三款规定予以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人施某桥被抓获后虽在前四次提讯时否认犯罪事实，但后如实供述犯罪事实，其行为符合刑法第六十七条第三款规定，对上述辩护意见予以采纳；对被告人施某桥的辩护人提出被告人施某桥是初犯，当庭自愿认罪，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；但对辩护人据此提出建议在有期徒刑三年左右对施某桥量刑的辩护意见，经查，被告人施某桥具有上述法定及酌定从轻处罚情节，但其诈骗数额巨大，本院依法对其在三年以上十年以下有期徒刑间量刑处罚。对被告人施某某的辩护人提出指控施某某犯罪事实中招商部人员骗得500元后才将信息反馈给施某某，对此款应从施某某诈骗数额中扣减的辩护意见，经查，被告人施某某在被告人施某桥安排下于4月8日左右始发放客户名单供招商部联系被害人骗取定金，担当物流部工作人员制作虚假物流单号，并与招商部、市场部人员相互配合继续实施诈骗，被告人施某某的上述行为与其他被告人构成了共同犯罪，应对其参与的犯罪事实承担责任，故对上述辩护意见不予采纳；对被告人施某某的辩护人提出施某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；对被告人施某某的辩护人提出施某某在被告人施某桥前期准备、招商部诈骗成功后反馈信息下才继续诈骗，且领取固定工资，应认定施某某是从犯，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人施某某在施某桥的组织下负责物流部工作并分发客户名单等，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，对上述辩护意见部分予以采纳。综合被告人施某某具有的从犯情节，依法对其从轻处罚。对辩护人据此请求对施某某减轻处罚并建议在三年以下有期徒刑量刑的辩护意见，不予采纳。对被告人毛某某提出应认定其为从犯的辩解意见，经查，被告人在施某桥组织下负责市场部，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，对此辩解意见予以采纳。对被告人李某甲提出其在整个诈骗过程中作用较小，请求对其减轻处罚的辩解意见，经查，被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法对其减轻处罚，对该辩解意见予以采纳；对被告人李某甲提出在市场部、物流部诈骗中其有责任，但不应全部认定其诈骗数额的辩解意见，经查，被告人李某甲在骗得定金后，将被害人信息告知物流部，协助物流部、市场部继续实施诈骗。其上述行为为共同犯罪，应对其与其他被告人共同诈骗行为承担责任，对该辩解意见不予采纳。对被告人丁某提出其仅提供了李某乙的信息，未骗取款500元的辩解意见及对相关证据提出的质证异议，经查，诈骗李某乙的信息在被告人丁某记录本中有记载，在施某某统计的记录本中亦记载在丁某名下。且根据诈骗流程，作为招商部的被告人丁某将该被害人信息告知物流部，并协助物流部、市场部继续实施诈骗，对该辩解意见及质证异议不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人施某桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2019年1月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
二、被告人施某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2018年7月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
三、被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2018年7月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2017年4月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
五、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2016年4月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
六、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2016年4月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
七、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2015年12月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
八、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2015年11月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
九、被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2015年11月21日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
十、对九名被告人共同退出的赃款人民币十七万六千四百元（暂存于本院）依法发还各被害人；对作案工具笔记本电脑、打印机、移动电话机、无线网卡等物品（详见移送至本院的清单）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高晓军
代理审判员 于梦游
人民陪审员 俞宝林
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 袁 芳
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。