河北省平泉县人民法院刑 事 判 决 书（2014）平刑初字第112号公诉机关平泉县人民检察院。被告人邓某某，女，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，个体户，住抚州市乐安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年3月18日被平泉县公安局决定刑事拘留，于2014年3月27日入看守所羁押，4月16日被取保候审，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。辩护人邢宝文，河北现代恒远律师事务所律师。被告人李某，男，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部财务部主管。住赣州市赣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月23日被平泉县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕，现羁押于平泉县看守所。辩护人孟庆瑧，河北承天律师事务所律师。被告人王某某，曾用名刘某，女，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部技术部主管。户籍地吉林省长春市宽城区，长期居住地广东省深圳市南山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月20日被平泉县公安局刑事拘留，同年6月10日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。辩护人蒋立军，河北榆州律师事务所律师。辩护人王赫，吉林恒正达律师事务所律师。被告人邹某某，男，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省赣州市，汉族，中专文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部财务部工作人员。住赣州市赣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月23日被平泉县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕，现羁押于平泉县看守所。辩护人余祈友，江西公仁律师事务所律师。被告人曾某，男，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部财务部工作人员。住赣州市赣县。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2014年6月19日到平泉县公安局投案，6月20日被取保候审。被告人徐某某，曾用名徐某甲，男，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省赣州市，汉族，大学文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部财务部工作人员。住赣州市赣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月23日被平泉县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕，现羁押于平泉县看守所。辩护人陈建民，河北德律律师事务所律师。被告人石某，女，1988年10月20日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大学文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部财务部工作人员。住桂林市秀峰区阳江路**号**栋*单元***室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月23日被平泉县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。辩护人付彩霞，河北运达律师事务所律师。被告人徐某乙，男，＊＊＊＊年＊＊月＊＊日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化，捕前系MSA游戏理财俱乐部客服部工作人员。住赣州市赣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月23日被平泉县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕，现羁押于平泉县看守所。平泉县人民检察院以平检刑诉（2014）68号起诉书指控被告人邓某某、李某、王某某、邹某某、曾某、徐某某、徐某乙、石某犯组织领导传销活动罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平泉县人民检察院检察员肖新果、李文斯出庭支持公诉。被告人邓某某及其辩护人邢宝文、被告人李某及其辩护人孟庆瑧、被告人王某某及其辩护人蒋立军、王赫、被告人邹某某及其辩护人余祈友、被告人徐某某及其辩护人陈建民、被告人石某及其辩护人付彩霞、被告人曾某、被告人徐某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉县人民检察院指控，2013年5月份，严某某（另案）设立传销组织MSA，在互联网上进行虚假宣传，以投资经营活动为名要求参与者投入资金成为会员，按一定顺序组成层级后，通过虚拟游戏豆的涨幅骗取参与者钱财，进行非法传销活动，或者以直接、间接发展会员的数量作为返利依据，引诱会员发展下线骗取参与者钱财，进行非法传销活动。其中，被告人邓某某作为该组织会员，虚构事实，在河北承德地区积极宣传MSA传销组织，发展他人投入资金成为该组织会员；被告人李某在该传销组织中承担管理财物的职责，被告人邹某某、曾某、徐某某、石某负责为该传销组织设立的非法账户进行转账、提现等工作，被告人徐某乙在该传销组织中负责客服服务工作，被告人王某某在该传销组织中负责提供网络技术服务。截止到案发，侦查机关从该传销组织违法使用的账户中共计查获用于传销活动的资金人民币148779843.68元，扣押桂AYX7**宝马X6越野车1辆、粤B847**丰田阿尔法商务车1辆、桂AX86**本田爱丽神商务车1辆。公诉机关为支持其指控，向本院提供了书证、证人证言、同案犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解，勘验、辨认、搜查笔录及照片、银行卡交易清单等证据。公诉机关认为，被告人邓某某、李某、王某某、邹某某、曾某、徐某某、石某、徐某乙等人实施组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以组织、领导传销活动罪追究八被告人的刑事责任。被告人邓某某、李某、王某某、邹某某、曾某、徐某某、石某、徐某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人邓某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人邓某某的犯罪行为不属于情节严重；到案后始终如实供述自己的犯罪事实，属法定从轻处罚情节；在犯罪活动中作用较小，主观恶性不大，系初犯，到案后积极向公安机关提供大量证据，对于公安局及时侦破本案、追缴赃款，具有重大贡献，且本身是受害人，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某在本案中起辅助、次要作用，主观恶性相对较小，到案后如实坦白，具有法定从轻、减轻处罚情节，庭审中真诚悔罪，无犯罪前科，建议对其宣告缓刑。被告人王某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人王某某在犯罪中起辅助作用，犯罪情节较轻，是初犯，当庭自愿认罪、悔罪，建议对其宣告缓刑。被告人邹某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人邹某某在MSA组织中仅从事一般劳务性工作，作用较小，系从犯，且当庭认罪，有悔罪表现，请求对其免予刑事处罚。被告人徐某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人徐某某在整个犯罪过程中，不是组织者、领导者，只是一般参与者，依法可不予追究刑事责任，被告人只是初犯，且认罪悔罪，希望对其免予刑事处罚。被告人石某的辩护人提出的辩护意见是：被告人石某认罪态度较好，犯罪情节轻微，属初犯，请求对其从轻判处并免予刑事处罚。经审理查明，2013年5月份，犯罪嫌疑人严某某（另案）未经注册，创立MSA游戏理财俱乐部，内设财务部、技术部、客服部、市场部。该组织注册网站www.msaedi.com，在网络上大肆宣传，要求参与者投入资金成为会员，以发展人员的数量作为计酬和奖励的依据，获取静态收益和动态收益。MSA将投资者分为五层，最小投资3500.00元，成为一星会员，投资7000.00元成为二星会员，投资35000.00元成为三星会员，投资70000.00元成为四星会员，投资210000.00元成为五星会员。静态收益，指会员投入的资金一半用于购买MSA发行的游戏豆，待后加入者不断买入，公司不断抬高游戏豆价格，使先投入者因游戏豆价格上涨获得收益；动态收益，即以会员投入资金的另一半给其上级或更高级发放奖金，也即引诱会员发展下线形成一定的层级关系，直接或间接通过下线投入的资金获得直推奖、组织奖、管理奖和信任奖。每推荐一名会员，可根据其推荐入会会员的投资级别一次性取得投资额8%、9%、10%的直推奖；根据会员所在团队的业绩及自己的级别得8%、10%、12%的组织奖；二星以上会员可拿下二代组织奖的10%作为管理奖、可拿上二代组织奖的10%作为信任奖。财务部负责为MSA设立的非法账户进行转账、提现，被告人李某系财务部负责人，被告人邹某某、曾某、徐某某、石某为财务部工作人员；技术部负责MSA网络的管理、维护，被告人王某某系技术部负责人；客服部负责在网络上解答会员提出的问题，被告人徐某乙系客服部工作人员；市场部负责发展会员。被告人邓某某系MSA会员，有2、3、4、5星多个账户。为获取更多利润，邓某某在河北承德地区积极宣传MSA投资组织，发展他人投入资金成为会员，其组织内部参与人员已逾三十人，且层级在三级以上。案发后，侦查机关从位于广西壮族自治区南宁市青秀区＊＊＊＊＊MSA财务部扣押用于违法经营的电脑、银行卡及现金7300000.00元。根据被告人李某提供的银行卡密码、用户名等信息，扣押MSA违法所得资金114288193.00元，邓某某缴纳违法所得410000.00元，曾某缴纳违法所得770000.00元。扣押财务部用于到银行提现等活动的桂AYX7**宝马X6越野车1辆、粤B847**丰田阿尔法商务车1辆、桂AX86**本田爱丽神商务车1辆。在工商银行贵阳世纪金源支行冻结张某某名下（帐号6212262402009724713）银行卡资金9899750.78元；在工商银行深圳市分行营业部冻结贺某名下（帐号＊＊＊＊）银行卡资金7516481.00元、谢某某名下（帐号＊＊＊＊＊）银行卡资金8595418.90元。法庭辩论阶段公诉人提出的量刑建议是：判处被告人邓某某有期徒刑一至二年、判处被告人李某有期徒刑三至五年、判处被告人邹某某有期徒刑二年六个月至三年六个月、判处被告人曾某有期徒刑二至三年、判处被告人徐某某免予刑事处罚、判处被告人石某免予刑事处罚、判处被告人徐某乙有期徒刑一年六个月至二年六个月、判处被告人王某某有期徒刑二年六个月至三年六个月。对于被告人李某、王某某、邓某某的辩护人提出对三人判处缓刑的量刑意见公诉人表示无意见，对被告人邹某某的辩护人提出对其免予刑事处罚的量刑意见公诉人不同意。认定上述事实的证据如下：一、书证1、接受刑事案件登记表，证实2014年3月17日15时，高某某报案称2014年1月份经人介绍加入网址www.msaedi.com投资组织，投入资金35000元，后发现此投资组织涉嫌传销活动，此组织在平泉县的上线组织者为江西省抚州人邓某某。公安机关遂立案侦查。2、抓获经过及羁押证明，证实被告人邓某某、李某、王某某、邹某某、徐某某、徐某乙、石某系抓获归案。3、户籍证明，证实八被告人自然情况，均达完全刑事责任年龄。4、在邓某某处查扣的手写记录，记载MSA会员五级等级、静态收入、动态收入的经营模式等内容。证实被告人邓某某组织人员加入MSA投资俱乐部，以层级和人头计缴收入。5、在邓某某处扣押的笔记本六本，记载在邓某某介绍下加入MSA游戏理财俱乐部的人员名单、时间、金额、推荐人、开户行、卡号、理财俱乐部账号、密码等内容。6、高某甲公司提供的载有MSA组织奖励规则的编写软件要求一份，证实MSA利用所谓组织奖励规则骗取会员加入的事实。7、扣押物品清单及照片，证实涉案三辆汽车被依法扣押的情况。8、银行卡交易清单及协助冻结财产通知书（回执），证实侦查机关从MSA财务部查获的用于传销活动资金往来的银行卡的交易情况及侦查机关在开卡银行冻结谢某某、贺某、张某某等人名下银行卡资金情况。二、勘验、辨认、搜查笔录及照片：1、侦查人员依法对广西南宁青秀区中缅路耀凯凤岭一号小区12栋1301房进行检查，查获用于组织、领导MSA传销活动的作案工具笔记本电脑五台，台式电脑一台，身份证、银行卡，电子银行口令卡三十个。2、李某、邹某某对MSA组织成员使用的笔记本进行辨认以及操作过程证实P003A戴尔外星人-14笔记本电脑是徐某乙使用的。证实P004A苹果笔记本电脑是邹某某使用的。证实P005A蓝色外壳的苹果笔记本电脑是徐某某使用的。3、搜查笔录、扣押清单及照片，扣押一份邓某某本人记载的手下收入表以及6个记录本。三、电子数据检验报告1、平泉县公安局公共信息网络安全监察大队对扣押的涉案笔记本电脑、台式电脑进行检验，结论显示，电脑硬盘中含有登陆MSA网站的记录、MSA组织的宣传文件、以及开户所使用的他人身份证、银行账户信息。2、电子数据远程勘查工作记录，通过勘验、检查进入MSA组织的网站，登陆被告人邓某某的账户M813935可以看到网站内的会员分布图、入账明细、出账明细等资金流向以及该组织虚假宣传的事实。证实邓某某发展的会员达到30人以上。3、以邓某某账号进入MSA网站打印推荐结构图，载有邓某某账号下传销组织结构在三级以上。该网络图显示每页最上级人员账号均为邓某某所注册和使用的账号。四、被告人供述1、被告人邓某某供述：谭某某邀请我来平泉讲课，我和他们交流一个投资项目。在平泉的有谭某某、赵某某、王某甲、孙某某、董某某、宋某某、王某乙、蔡某某、蔡某甲、谭某甲、王某丙、陈某某、徐某乙、高某某等人。我跟他们说网上有一个投资项目，公司总部在英国，该项目的投资分为五层，最小投资3500元，成为一星会员，投资7000元成为二星会员，投资35000元成为三星会员，投资70000元成为四星会员，投资210000元成为五星会员，登录网上的网址投资购买游戏豆，涨了就是赚的，定位静态收入达到两倍出局，可以继续做；动态的分为五星，每推荐一名会员，得投资额的10%直推奖，推荐两名会员，形成A｜B区，可以得下线投资额10%或者12%的组织奖，可以从上二代得到组织奖10%的信任奖，可以从下二代得到组织奖10%的管理费。我说这个项目很赚钱，推荐他们做这个项目。我的上线是梁某某，山东临沂人。我在平泉没有下线，平泉的人是祁某某推荐的，祁某某是平泉人。祁某某推荐了董某某、谭某甲和谭某某，谭某某推荐了宋某某，王某乙，王某甲，陈某某、蔡某乙。宋某某推荐了卢某某。王某甲推荐了赵某某，赵某某推荐了王某丙。陈某某推荐了孙某某。蔡某乙推荐了张某甲。他们都是通过我操作或者我教他们如何操作的。他们投资后在网站会形成编号，然后设定密码要求使用工行卡账户同网站户名绑定，然后网站自动返利。经我手的我都记在本子上面了，本子被你们搜查了，我记录的有50多人，他们都是参与msa游戏理财的。Msa游戏理财的网址是www.msaedi.com。投入资金以后获利方式，一种是平台上电子指数上涨获利，这种是静态收入，一直涨到2倍；还有就是推荐下线，以获得动态收入。msa游戏理财获得利润就是多多的推荐会员，只有不断地有会员加入、不断的投资才可以保证自己获利，否则没有什么其他的获利方式。我投资过好几次了，已经出局过两次了，目前在该投资项目里面我还有2、3、4、5星账户。2、被告人李某的供述：我在MSA负责财务后勤工作，我手下有曾某、邹某某、徐某某，都是操作网上银行转帐、返利、提现等工作。我们老板叫严某某。MSA是2013年3-4月份开始运作，7月份正式上线，上线的网址是WWW.msaedi.com.。msa分为五级，分为五星，分别为3500元，7000元，35000元，70000元，210000元。在我家搜出的身份证和银行卡都是用于收取会员费和返利的，我们财务部就是使用这些账号进行转账返利。这些身份证和银行卡都是虚假的，有身份证和银行卡，还有网络银行U盾。财务部就是在我们办公室使用笔记本电脑登陆网上银行进行操作，钱多的时候就把这些虚假的卡上的钱转到我们几个人的银行账户上，然后我们再去提现。提现的钱有时交给严某某，也有交给杨某某、吉某某等人的。客服有“天明”、徐某乙等人，他们在网络上利用msa网站后台解决传销人员的问题。网站的维护是严某某请了一些人作的，不在南宁。除了查扣的这15张收钱账户，如果还有其他的账户应该在曾某手里。这些收钱账户就邹某某、曾某、徐某某和我能操作，我们四个人可以取款打款，他们个人卡里面的大额资金应该也是在msa的账户卡取出来的。我们网站的管理号码和密码是输入MSA后再输入密码MSA123就可以进入里面查看信息了，可以看见里面投资人的构造图，还有一个进入号码CONMPANY，密码我忘记了。这辆本田车注册在邹某某名下，是严某某买给我们用的。宝马X6牌号为桂AYX7**，是严某某买的，注册他的名，开始时严某某使用，后来把车放在南宁，我们MSA财务人员使用，有时候去银行提现、办事，有时给严某某送现金、金条也用。我手中的丰田车，牌号粤B847**，是严某某出钱买的，注册在我名下，也是我们MSA财务人员使用，有时去银行提现、办事用，有时给严某某送现金。你们在我身上扣押的这些银行卡里的钱都是会员进行游戏理财投入的钱，没有其他的钱。扣押的现金都是从MSA游戏理财俱乐部的理财账户上提出来的。3、被告人王某某供述：我给严某某介绍武宏伟为MSA控股集团管理技术服务。今年三月份，严某某跟我说，他的公司MSA控股集团的网络瘫痪了，上不了网，下边的人也闹意见，让我帮忙。我把武宏伟介绍给了严某某，帮助管理网络，为MSA公司的网络和程序技术方面提供服务。严某某对网络一点都不懂，遇到MSA网络上的问题，他都会咨询我，给我打电话。4、被告人邹某某供述：直接管理我们的是曾某和李某，负责这个项目的还有徐某某和李某甲。这个传销组织在互联网上有一个平台，会员通过网上平台参与传销活动，会员的资金通过网上平台申请提现，公司把会员分配给我们几个负责打款的人，谁负责的会员发出提现申请，由谁给该会员打款。打款方式是网银转账。严某某是我们老板，是这个传销组织的总负责人。李某是分管我们的负责人，曾某负责管理我们具体打款，他本身也干打款工作，李某甲、徐某某和我负责打款；徐某乙是客服。5、被告人徐某某的供述：我的工作是给参与传销的会员打款、转账。公司给我登陆公司传销网站后台的用户名密码，我按照自己的权限登陆后查看提现的会员名单给他们打款。严某某是MSA的老板，在工作方面由李某领导我，每月工资1万元，我们的工资由李某统计、计算，由曾某给我们发放。公司用于跟参与传销人员交易的银行卡都是买来的，都是虚假的，不能提现，只能转到有实际持卡人的账户下，才能提现。公司为我注册账户和密码，我登陆后就能看到公司分配给我的提现会员名单，我按名单为会员转账。密保设备是U盾，U盾有曾某管理。6、被告人石某的供述：李某给严某某管理资金往来账目。邹某某、徐某某、曾某是负责出账的人员，谁购买游戏币赚钱了他们负责把赚的钱打给投资人。徐某乙在客服部工作，就是在MSA的网站上给购买游戏币的人解答问题。我帮助李某管理了三个月的账目。我劝过李某不要干这个了，因为李某这些人都说这个项目赚钱，但属于踩界的生意，容易违法，只能打擦边球，我觉得这个事情不靠谱，所以就劝他不干了。那辆丰田车是严某某的，李某帮着出的名，我们开的宝马6系是严某某奖励给李某的。7、被告人徐某乙的供述：我在msa的客户服务部工作，就是在网站上登陆msa后台，为一些会员解答问题。“天明”是我们的负责人。我清楚msa是做传销的。老板是严某某，李某是财务部的负责人。我在人才网发求职信息，今年2月份严某某打电话叫我去他那里做客服工作。每月3500元工资。Msa就是投资，往公司投一万元就能有两万元的收益，但是公司投资什么项目我不清楚。8、被告人曾某供述，我来公安局投案。我和严某某是同学，我们在南方遇见后，他跟我说他正在做MSA，让我加入，通过互联网进行网银转帐，给我的报酬是每月2万元，奖金年终算。严某某是老板，负全面，财务部李某负责，技术、客服开始杨某甲负责，过完年由王某某推荐天明和宏伟负责。会员转入MSA帐户里面的资金都是会员的传销资金，没有其他人的钱。9、犯罪嫌疑人严某某供述：网上宣传MSA的全称是MSA游戏理财俱乐部，没有注册，2013年5月正式上线，我是发起人，我想出了MSA的模式，由杨某甲制作网络系统来实现我的模式。MSA静态的就是仿照比特币，动态模式就是传销模式，拉人头，给奖金。没有实际投资，就是拉人头投资，主要有技术、客服、财务、市场。技术负责网站的运行；客服负责网站后台解答会员的问题；财务负责打款、转账、提现；市场就是发展会员、投资。开始杨某甲负责技术、客服，李某负责财物，后来杨某甲离开了，技术就由王某某负责，客服是王某某的朋友天明负责。MSA的层级结构是网络技术自动形成的。财物部由李某负责，由他来招人，按照网站系统计算出来的返利情况给会员转账。李某使用的他人身份证或者银行卡是我让杨某甲在市场上买的，给李某邮过去，让他们直接使用的，身份证、银行卡、U盾、电话卡都是办成套的。会员的资金打入我们购买的那些银行卡里面。我的获利主要是手续费，钱都是我让李某提现或者转账给我的，我的资金、MSA的财务部都是由李某负责。曾某、邹某某、徐某某都是李某手下的人，负责财务转账、提现。客服部我让杨某甲、天明负责，他们下面的人我不管。李某负责财务，就是让他们转账、提现，给发工资等。武宏伟是王某某找的技术员，MSA运维总管。10、犯罪嫌疑人武宏伟供述：王某某是技术部门的负责人，她技术一般，但她是召集人，她会根据会员的要求，向我提供需要，要求我技术解答，并技术实现。李某给我发工资。MSA游戏理财的性质开始我不清楚，后来随着我对MSA的维护，我发现这个平台在拉人头进行投资，当时就怀疑MSA是传销组织。五、证人证言（一）证实被告人邓某某积极宣传MSA经营模式，发展会员的证言：1、高某某证言，证实2014年1月9日，经人介绍加入MSA投资理财网站，投入35000元，介绍人说把他的钱打给一个叫邓某某的人了，在龙鸿热力收费厅边上一个平房里见到了邓某某。2、谭某某证言，证实2013年12在祁某某介绍下加入MSA组织，加入时是邓某某帮助操作的，发展了范某某，蔡某乙，宋某某，陈某某，谭某甲，王某乙，马某某等下线。自己是祁某某的下线，祁某某是邓某某的下线。3、王某甲证言，证实2014年1月3日在谭某某家，邓某某给大家介绍MSA组织，说在MSA投资，就等分红，四十多天本金就能回来，下个月能赚钱。自己当时给邓某某20000元，邓某某又给垫上15000元，自己投资35000元，是三星会员。自己发展一个下线会员赵某某，赵某某又发展了会员，自己提发展下线会员的钱5400元。4、赵某某证言，证实2014年1月4日，经王某甲介绍，在谭某某家，有好多人听邓某某讲授MSA相关知识，自己是王某甲的下线，并让邓某某帮忙操作。5、王某丙证言，证实邓某某宣传MSA组织的过程。6、谭某甲证言，证实经谭某某推荐，自己加入MSA，申请注册了三个会员，一个三星会员、两个二星会员。根据其陈述的会员代码，通过远程勘查记录显示，均在邓某某的户名下7、宋某某证言，证实经谭某某介绍加入MSA，凑了两万元，邓某某帮忙垫付一万五千元，算其投资三万五千元，是三星会员。自己的上级是谭某某，发展了一个下级会员卢某某。8、王某丁证言，证实经宋某某介绍认识邓某某，邓某某给大家上课讲MSA投资项目。9、宋某甲、陈某某、孙某某、董某某、王某乙、蔡某乙、张某甲、蔡某甲、马某某、梁某甲、王某己、范某某、贾某某、李某乙、张某乙、韩某某、王某末、李某丙、陈某甲、苏某某、金某某、谢某甲、孟某某、高某乙、张某丙、刘某甲、高某丙、祁某某证言，证实邓某某积极宣传MSA组织并发展会员，为部分会员操作加入、垫付资金并从下线会员投资中计酬，邓某某发展MSA会员在三十人以上，层级结构在三级以上。（二）证实侦查机关从MSA财务部扣押的银行帐户资金属违法所得的证言：1、谢某某证言，证实谢某某系上海财经大学法学院大二学生，自己的身份证号是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，2012年10月在上海五角场附近把钱包丢了，身份证也在钱包里。自己没在工商银行深圳支行办理过卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡。2、贺某证言，证实自己在广东惠州工作，身份证号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，自己的二代身份证被抢过，自己从来没在深圳市工商银行办理过卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡。3、张某某证言，证实自己的身份证号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，二代身份证2012年丢失，自己没在贵阳市金阳世纪金源工商银行支行办理过银行卡，也没用自己的身份证为别人办过银行卡。4、刘某乙、高某丁、杨某甲、曹某某、王某卯、郭某某、海某（海某甲的父亲）、段某某、陈某乙、唐某某、韦某某、奚某某、陈某丙证言，均证实自己或其近亲属丢失过身份证，用自己身份证开户的银行卡并不是自己所开，没去过银行卡的开户地。用以证明侦查机关从MSA财务部扣押的银行卡不是开户人本人的，而是MSA在非法经营活动中用于收取会员费和返利的，卡上资金属MSA违法所得。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，MSA游戏理财俱乐部以获取静态收益和动态收益为诱饵，要求参加者投入资金成为会员，再发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线投入的资金计算和给付上线报酬，骗取财物，属传销行为。被告人李某作为MSA财务部主管，王某某作为技术部主管，邹某某、徐某某、石某作为财务部工作人员，徐某乙作为客服部工作人员，在传销活动中承担管理、协调职责，应认定为传销活动中的组织者、领导者；被告人邓某某为骗取财物，充分利用MSA的游戏规则，积极宣传、发展市场，引诱参加的会员已超过三十人，且层级在三级以上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，八被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邓某某在传销活动中积极宣传、发展下线，被告人李某、王某某作为部门主管，在传销活动中所起作用较大，邓某某、李某归案后如实供述自己的犯罪事实及MSA非法经营情况，使侦查机关得以顺利破获MSA传销组织，被告人王某某担任技术部主管时间较短，庭审中能真诚认罪、悔罪，对三人酌情从轻处罚并适用缓刑不致再危害社会；被告人曾某、邹某某作为财务部工作人员，在传销活动中所起作用较小，且曾某具有自首情节，对二人从轻处罚并适用缓刑；被告人徐某某、石某、徐某乙犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。侦查机关在MSA财务部扣押、冻结在案的资金及被告人邓某某、曾某主动缴纳的涉案资金属MSA违法所得，依法应予没收，上缴国库。侦查机关扣押的粤B847**丰田商务车、桂AX86**本田商务车、桂AYX7**宝马X6越野车系供MSA违法活动的财物，依法应予没收，上缴国库。本院为打击犯罪，维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产权利，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第三十七条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人邓某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人李某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人王某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人曾某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人邹某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人徐某某犯组织领导传销活动罪，免予刑事处罚。被告人石某犯组织领导传销活动罪，免予刑事处罚。被告人徐某乙犯组织领导传销活动罪，免予刑事处罚。二、平泉县公安局扣押至平泉县非税收管理局的涉案资金122768193.00元及孳息、冻结在工商银行贵阳世纪金源支行张某某名下（帐号＊＊＊＊＊＊＊＊）银行卡资金9899750.78元及孶息、冻结在工商银行深圳市分行营业部贺某名下（帐号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）银行卡资金7516481.00元及孶息、谢某某名下（帐号＊＊＊＊＊）银行卡资金8595418.90元及孶息属MSA违法所得，全部依法没收，上缴国库；三、扣押在平泉县公安局的桂AYX7**宝马X6越野车1辆、粤B847**丰田阿尔法商务车1辆、桂AX86**本田爱丽神商务车1辆依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  董玉娟审 判 员  王兰婷代理审判员  张梦昙二〇一四年七月三十日书 记 员  刘立峰