福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙新刑初字第80号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民�察院。
被告人简兆宁，男，1988年9月25日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，农民，住福建省永定县。2006年1月11日因犯抢劫罪、盗窃罪被福建省永定县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年5月2日刑满释放；2012年9月13日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年七个月，2013年11月8日刑满释放。因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年7月31日被刑事拘留（7月30日被抓），同年8月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人马旋，男，1993年7月1日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，农民，住山东省成武县。因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年8月29日被刑事拘留（8月28日被抓），同年9月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人童长欣、兰添华，福建指北针律师事务所律师。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2015）41号起诉书指控被告�简兆宁、马旋犯合同诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员黄珊婷出庭支持公诉，被告人简兆宁，被告人马旋及其辩护人童长欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：2014年7月中旬，被告人简兆宁伙同被告人马旋经事先预谋欲骗取龙工装载机用于“抵押”获利，由被告人马旋以“金盛”的网名在互联网上发布出售装载机的信息。苏某得知该信息后联系到欲购买装载机的孙某，一同于2014年7月19日到龙岩市新罗区与被告人马旋联系，并协商以32.9万元将两台装载机“抵押”给孙某使用。之后被告人简兆宁、马旋虚构在龙岩市新罗区苏坂乡“南三龙高铁”工地有工程，需要购买装载机的事实，与福建龙工世通机械有限公司签订购销合同，采取分期付款�式以总价629280元购买两台装载机。被告人马旋于2014年7月21日22时通过现金转账支付12万元首付款、保证金后，福建龙工世通机械有限公司按照被告人简兆宁的要求，先后于7月21日晚及7月22日下午将两台“LG855B”型装载机送到龙岩市新罗区苏坂乡中铁四局三分部“南三龙高铁”工地上。同年7月24日凌晨，孙某将32.9万元通过网上银行转账至苏某的银行账户，被告人简兆宁、马旋在确定购车款到苏凤娇账户后，未按合同约定告知福建龙工世通机械有限公司就将两台装载机以32.9万元“抵押”给孙某，后由孙某于当日将两台装载机运至河北省无极县一沙场使用。后苏凤娇将上述“抵押款”中的32万元交给被告人简兆宁和马旋，其分得介绍费9000元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被骗的两台装载机价值计63万元。
上述事实，有被告人简兆宁、马旋的户籍证明等书证，价格鉴定结论意见书，证人查某、陈某甲等人的证言，被告人简兆宁、马旋的供述，辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人简兆宁、马旋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值计510000元，数额特别巨大，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人简兆宁对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，但辩称其只分到7万元。
被告人马旋自愿认罪，但辩称其没有以“金盛”的网名将出售装载机的信息发到网上，所骗取的金额应认定为48万元。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案的诈骗金额应按买卖合同的金额60万元减去已支付12万元，即本案的诈骗数额为48万元，而不应认定为51万元；2、被告人马旋在�同犯罪中属从犯、初犯，具有坦白情节，建议对被告人马旋从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年7月中旬，被告人简兆宁、马旋伙同张威等人经事先预谋欲骗取龙工装载机用于“抵押”获利，由被告人马旋以“金盛”的网名在互联网上发布出售装载机的信息。苏某（另案处理）得知该信息后联系到欲购买装载机的孙某，一同于2014年7月19日到龙岩市新罗区与被告人马旋联系，并协商以32.9万元将两部装载机“抵押”给孙某（另案处理）使用。之后被告人简兆宁、马旋等人虚构在龙岩市新罗区苏坂乡“南三龙高铁”工地有工程，需要购买装载机的事实，于2014年7月25日与福建龙工世通机械有限公司签订购销合同，采取分期付款方式以总价629280元购买两台装载机（每台单价314640元）。被告人马旋于2014年7月21日22时通过现金转账支付12万元首付款、保证金后，福建龙工世通机械有限公司按照被告人简兆宁的要求，先后于7月21日晚及7月22日下午将两台“LG855B”型装载机送到龙岩市新罗区苏坂乡中铁四局三分部“南三龙高铁”工地上。同年7月24日凌晨，孙某将32.9万元通过网上银行转账至苏某的银行账户，被告人简兆宁、马旋等人在确定购车款到苏凤娇账户后，未按合同约定告知福建龙工世通机械有限公司就将两台装载机以32.9万元“抵押”给孙某，孙某于当日将两台装载机运至河北省无极县一沙场使用。事后苏凤娇分得介绍费9000元，并把“抵押款”中的7万元交给被告人简兆宁、把“抵押款”中的25万元交给马旋。经龙岩市价格认证中心鉴定，被骗的两台装载机价值计63万元。
另查明，2014年7月30日，公安机关接到电话称福建龙工世通机械有限公司的两台装载机被被告人简兆宁骗走，现被告人简兆宁被该公司的员工堵在新�区交易城后的北二环路，后公安机关出警后将被告人简兆宁带回，并暂扣被告人简兆宁“iphone”手机一部（已随案移送）。同年8月28日，被告人马旋在漳州火车站东站广场被公安民警抓获。同年9月27日，福建龙工世通机械有限公司领回被骗的两台装载机。
再查明，福建龙工世通机械有限公司与简兆宁签订销售合同之前，双方在2014年7月21日签订买卖合同，合同约定简兆宁购买两台“LG855B”型装载机，每台单价30万元计60万元，合同签订后简兆宁先付定金12万元及车到工地验收合格后给予办理分期合同付清余款（但合同未约定具体的分期付款日期、金额）等。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人简兆宁、马旋的出生年月日、住址等基本情况。
2、扭送及抓获经过，证实2014年7月30日，公安机关接到电话称福建龙工世通机械有限公司的两台装载机被被告人简兆宁骗走，现被告人简兆宁被该公司的员工堵在新罗区交易城后的北二环路。公安机关出警后将被告人简兆宁带回。同年8月28日，被告人马旋在漳州火车站东站广场被公安民警抓获。
3、本院（2012）××刑初字第××号刑事判决书及罪犯档案资料，证实被告人简兆宁于2006年1月11日因犯抢劫罪、盗窃罪被福建省永定县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年5月2日刑满释放；2012年9月13日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年七个月，2013年11月8日刑满释放。
4、领条，证实2014年9月27日，福建龙工世通机械有限公司在河北省定州市领回被骗走的两台“LG855B”型装载机。
5、买卖合同，证实2014年7月21日，福建龙工世通机械有限公司与简兆宁签订合同，合同约定简兆宁购买两台“LG855B”型装载机，每台单价30万元共计60万元，合同签订后简兆宁先付定金12万元及车到工地验收合格后给予办理分期合同付清余款（但合同未约定具体的分期付款日期、金额）等。
6、工程机械产品购销合同，证实2014年7月25日，福建龙工世通机械有限公司和简兆宁签订合同，合同约定简兆宁购买两台“LG855B”型装载机，每台单价314640元计629280元，合同成立，简兆宁应支付首付款、保证金12万元，余款分十三期支付，并由简某作为履行合同的担保人等。
7、龙工（中国）机械销售有限公司出具的证明，证实福建龙工世通机械有限公司销售的两台“LG855B”型装载机，其合同签订的销售价格共计629280元，符合市场定价。
8、手机交易信息截图，证实被告人马旋手机短信情况。
9、高速路口截图照片，证实2014年7月24日2时许，装�两台龙工装载机的冀E×××××挂车与车号闽D×××××小车先后进入新罗区苏坂高速入口。
10、银行账户清单，证实2014年7月24日，苏某收到孙某转款32.9万元，后苏某分别在龙岩、厦门两地将银行账户上的钱取走。
11、龙岩帝豪酒店入住报表、账单，证实2014年7月19日，孙某、苏某入住龙岩“帝豪酒店”。
12、收货证明及收款证明，证实2014年7月21日，福建龙工世通机械有限公司收到简兆宁首付款12万元，次日，简兆宁收到该公司发送来的两台装载机。
13、扣押物品清单，证实2014年7月31日，公安机关向被告人简兆宁扣押“iphone”手机一部（已随案移送）。
（二）鉴定结论
龙岩市价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书，证实经鉴定，被骗的每台装载机价值31.5万元，合计63万元。
（三）证人证言
1、证人查某的证言（龙工世通机械有限公司销售经理）及辨认笔录，证实2014年7月19日，其接到自称叫简兆宁的电话后，与简兆宁及股东“高总”（指马旋）在龙岩市新罗区龙腾路凤凰茶庄见面，简兆宁自称在新罗区苏坂有工地，需要购买装载机。同年7月21日，简兆宁又再次约其见面，称要买两台装载机用在苏坂南三龙铁路工地上，其表示要去工地了解情况。到工地后，简兆宁带其见了中铁四局三分部的副经理罗某和苏坂下村村书记陈某甲，罗某对陈某甲说装载机务必后天要到场，陈某甲就问简兆宁装载机明天是否会到场，其就说今天可先发一台装载机。接着其与简兆宁、“高总”到公司签订买卖合同，并向公司申请先发装载机后签订合同。当晚“高总”拿了12万元现金存入公司银行账户后，其就安排公司先发一台装载机，并与简兆宁、“高总”一起到苏坂接车后把装载机的钥匙交给简兆宁。7月22日，其又把第二台装载机交给简兆宁。7月24日，其到工地回访发现两台装载机不见，拨打简兆宁的手机关机，拨打陈某甲的手机，陈某甲说装载机已拉到其他工地去用。简兆宁经其催促于7月25日与公司签订正式的销售合同。合同签订后，其与同事多次到苏坂工地附近寻找，均未找到装载机。7月30日，其到简兆宁永定老家要求简兆宁把两台装载机找出来，简兆宁说到龙岩再找，其就强行上简兆宁的小车，简兆宁载其在龙岩市区兜圈后，其发短信给同事后在交易城后面的二环路上堵住并报警。并辨认了被告人马旋即为“高总”。
2、证人陈某甲的证言（新罗区苏坂下村村支书），证实因中铁四局三分部承建的“南三龙高铁”工程经过其辖区，该局把附属零星工程给其做。2014年7月份的一天，其外甥陈某乙问其是否有用装载机可�的事，其告诉陈某乙说工地需平整土地要用装载机，后陈某乙带着简兆宁等人来找其。过了几天，简兆宁打电话说已把一台装载机送到工地，其就说把装载机钥匙交给工程部的罗某，第二天又送来一台装载机。装载机只在工地上做一天后就被运到其他地方去。
3、证人简某的证言，证实2014年7月中旬，简兆宁告诉其因工地需要购买装载机，要其作担保。后其帮简兆宁担保购买了装载机。
4、证人马海明的证言（河北省威县同力运输服务公司的工作人员），证实冀E×××××挂车系其公司的。2014年7月24日凌晨，公司的帅继川开着该挂车从龙岩（苏坂）拉两台装载机到河北省无极县方镇沙场，运费18000元。
5、证人帅继川的证言（河北省威县同力运输服务公司的冀E×××××挂车驾驶员）及辨认笔录，证实2014年7月23日晚，其开着公司的冀E×××××挂车从龙岩苏坂运两台装载机上高速到河北无极县，运费18000元，出发之前其住在龙岩“帝豪酒店”，期间见到马旋等人。并辨认了被告人简兆宁、马旋。
6、证人罗某的证言及辨认笔录，证实其在中铁四局三分部负责“南三龙高铁”芦林隧道工程的现场管理，临时租用苏坂下村村场地作为施工便道，该村支部书记陈某甲负责该工地的平整。2014年7月20日前后，陈某甲带简兆宁等人说有两台装载机在苏坂没有地方放，借工地停放几天，先后开进了两台装载机停放在工地上，装载机在工地上停放一天后又被开走。并辨认了被告人简兆宁。
7、证人陈某乙的证言及辨认笔录，证实2014年6月份，其与简兆宁相识后在茶庄与简兆宁闲聊时，简兆宁告诉其有工程铲车，叫其介绍工程做。后其带简兆宁及他朋友一起到陈某甲的苏坂工地谈进工地的事。过几天简兆宁�诉其工地有活干，先进一台装载铲车，第二天又进去一台装载铲车。后陈某甲跟其说简兆宁做事没谱，做没一下就不做了。并辨认了被告人简兆宁。
8、证人苏某的证言及辨认笔录，证实其做二手车、库存车、抵押车中介，通过微信平台用于联系业务。2014年7月中旬，其通过微信群知道“金盛”（指马旋）手上有两台装载机需抵押，“金盛”说是车主欠钱用装载机抵欠款。其就在微信群发布消息，孙某联系说要两台装载机。三方谈好33万元价格后，其和孙某于7月19日到厦门会合，再坐动车到龙岩，住在龙岩的“帝豪酒店”，期间由孙某联系运送装载机的车辆。后其手机收到提示转入32.9万元，孙某跟着平板车拉走装载机，其就和车主（指简兆宁）、“金盛”到银行，取2万元现金并转5万元给车主，给“金盛”写了欠25万元的欠条。后“金盛”与其一起去厦门取出25.9万元，其中25万元给“金盛”，9000元是其介绍费和路费。并辨认了被告人简兆宁、马旋和孙某。
9、证人孙某的证言，证实2014年7月15日，苏某告诉其有两台龙工“LG855B”型装载机要抵押，每台装载机报价17.5万元，问其是否需要。经其还价，双方同意每台装载机抵押价格16.5万元，并约定在厦门见面。7月19日，其和苏某在厦门会合后坐动车到龙岩，住在龙岩的“帝豪酒店”。两天后，苏某约其到龙岩的茶庄见车主，苏某说要交现金，其坚持要转账至苏凤娇的银行账户上。当日下午，苏某在龙岩办理了一张银行卡，后车主（指简兆宁）等人带其去现场看完装载机装车，双方签订抵押协议后，其将32.9万元转到苏某银行账户上。之后就把装载机运至河北省无极县。现两台装载机归还给被害人。此外，车主还说会将装载机的正规手续寄给其，但一直没寄。并辨�了被告人简兆宁、马旋和苏某。
（四）被告人供述
1、被告人简兆宁的供述，证实2014年2月份左右，其在厦门认识马旋，当时马旋与张威告诉其可先通过支付首付款的方式购买装载机，然后再把装载机拿去抵押赚钱，但必须要有工地，并以其名义向龙岩龙工购买装载机。同年6、7月份，其通过陈钻耀认识陈某乙，陈某乙跟其说陈某甲在苏坂下村有工地要做，后陈某乙介绍陈某甲给其认识，陈某甲又把罗某介绍其认识。2014年7月19日晚，其打电话给福建龙工世通机械有限公司销售经理查某说要购买装载机，并与马旋约查某在新罗区龙腾路凤凰苑茶庄见面商谈，双方谈妥以首付款12万元购买两台装载机，由简某做担保。同月21日，马旋交了12万元的首付款后，查某当晚先发了一台装载机到苏坂南三龙铁路工地，次日下午，查某又发了一台装载机到苏坂南�龙铁路工地，后其用平板车将这两台装载机运走。其购买装载机是为了抵押赚钱，至于抵押多少钱由马旋和张威负责联系与商谈，其从中分到部分抵押款。
2、被告人马旋的供述及辨认笔录，证实其网名叫“金盛”，与简兆宁系朋友关系，简兆宁叫其“高总”。其通过网上认识苏凤娇，由苏某联系买主。其与张威系老乡，张威叫其到厦门与简兆宁会合，商讨如何骗装载机赚钱，张威提出要骗龙岩龙工的装载机，其和张威告诉简兆宁必须要有工地才能骗到装载机。后其与张威到龙岩找简兆宁谈骗装载机的事，由其与简兆宁出面与龙工的销售人员谈合同，并由简兆宁负责签订合同及联系工地等事情，其负责支付12万元首付款，该首付款是张威出的。后其与简兆宁一起联系福建龙工世通机械有限公司的业务员查某，以先支付12万元首付款的方式向该公司购买两台�载机，该公司把装载机发送至苏坂工地。与查某谈妥后，其与简兆宁、张威就带查某到南三龙铁路苏坂工地查看，告诉查某该工地就是其与简兆宁等人承包的工地。此外，苏某与孙某谈好装载机抵押价格后，孙某就把抵押款汇至苏某的银行账户。后其与简兆宁、孙某及两个挂车驾驶员把两台装载机拉走，由孙某押车。事后苏某把上述抵押款从银行取出，把其中的7万元给简兆宁、把25万元给其（其中12万元是支付的首付款），余款9000元苏凤娇自得。其不认识陈某甲，陈某甲是简兆宁联系的。并辨认了孙某。
上述证据，均经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，予以确认。
本案争议焦点：本案被告人简兆宁、马旋的合同诈骗金额如何认定。本院分析评判如下：
被告人简兆宁、马旋合同诈骗中存在两个诈骗环节：第一个环节被告人简兆宁、马旋通过签订购销合同，将装载机骗到名下进行控制，其实际取得的是装载机；第二个环节被告人简兆宁、马旋通过网上发布信息，通过中间人将装载机用于抵押以套取现金。被告人简兆宁、马旋通过第一个环节的欺诈行为，已非法占有了装载机，其诈骗行为已经得逞，通过第二个环节实施的“抵押”诈骗行为，是其为最终非法占有他人“骗购财物”这一结果的手段行为，属于前一行为的牵连犯，触犯的是同一罪名，应当以一罪从重处罚。因此，被告人简兆宁、马旋诈骗数额应是所骗取的装载机价值扣除已支付的首付款、保证金后的数额；而不是合同标的数额扣除已支付的首付款、保证金后的数额，也不是被告人简兆宁、马旋将所骗购装载机用于抵押变现的数额，但合同标的数额可以作�量刑情节予以考虑。
综上，本院认为，被告人简兆宁、马旋伙同他人以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗福建龙工世通机械有限公司继续履行合同，并通过中间人将购买来的装载机用作抵押借款，骗取他人财物价值计510000元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人马旋在共同犯罪中积极参与实施犯罪，不予认定为从犯。被告人简兆宁在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，予以从重处罚。被告人简兆宁、马旋归案后如实供述其罪行，且所骗购的财物已被追回，予以从轻处罚。被告人简兆宁提出的辩解，理由充分，予以采纳。被告人马旋及其辩护人提出本案诈骗金额应为48万元，其辩护人提出被告人马旋在共同犯罪中属从犯，并建议减轻�罚的辩护意见，理由不充分，不予采纳；其辩护人提出的其他辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人简兆宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金200000元（限本判决生效之日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2014年7月30日起至2025年1月29日止）。
二、被告人马旋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元（限本判决生效之日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期�日，从2014年8月28日起至2024年8月27日止）。
三、随案移送被告人简兆宁“iphone”手机一部，系作案工具，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 熊 盛 贺
人民陪审员 郑 如 兴
人民陪审员 王 晓 丹
二〇一五年三月十九日
书 记 员 易小燕（代）
本案主要适用的法律：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。