中华人民共和国
广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0304刑初414号
公诉机关广东省深圳市福田区人民检察院。
被告人金某某（中文译名，英文名为KIMCHANGSOO），男，韩国人，1967年4月3日出生，大学文化，住韩国。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年8月20日被抓获，次日被广东省深圳市公安局刑事拘留，于2015年9月24日被广东省深圳市公安局逮捕。现羁押于广东省深圳市福田区看守所。
辩护人郭松岩，广东省深圳市福田区法律援助处指派律师。
广东省深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2016）627号起诉书指控被告人金某某犯合同诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2016年6月20日、8月10日、9月8日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员伍孝平出庭支持公诉，被告人金某某及其辩护人郭松岩、翻译人员金某2、孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：一、被告人金某某诈骗被害人雷某、郑某1等人人民币95万元的犯罪事实
2011年2月，被害人郑某1委托被害人雷某购买一批韩国产的iphone4手机液晶显示屏，雷某即联系被告人金某某帮忙寻找，被告人金某某答复称有货可售。在被告人金某某的韩语翻译李某一帮助下，被告人金某某与雷某口头约定向雷某出售韩国LG公司产的iphone4手机液晶显示屏1万个，单价人民币110元，交货地点为香港，安排看货前先支付人民币10万元，看货后付清余款后可提货。与此同时，被告人金某某通过电话联系上之前的同事金某3，要求金某3代收货款并将货款转入被告人金某某在韩国的账户。金某3表示同意并提供其本人使用的两个银行账户给被告人金某某，被告人金某某随即将金某3银行账户通知被害人雷某。2011年2月22日，被害人雷某按照被告人金某某指示通过账户名为雷某、账号为62×××75的工商银行账户将定金人民币10万元转至账户名为金某3、账号为62×××35的工商银行账户。金某3收款后即按照被告人金某某指示，委托朋友徐某一、金某3学等人将该10万元货款转付至被告人金某某的韩国银行账户。
因交货期拖延导致货物掉价，2011年3月7日，被告人金某某与被害人雷某、郑某1等最终约定采购IPHONE4手机液晶显示屏1万个，单价95元，总价人民币95万元，3月8日到香港看货，验货后付款提货。同年3月8日，被害人郑某1及陈某2婉等人在被告人金某某带领下到香港仓库看货，经对被告人金某某持有的一批iphone4手机液晶显示屏验货后，被害人郑某1等决定购买该批手机液晶显示屏。同年3月9日，被害人郑某1将剩余货款人民币85万元转入被害人雷某父亲雷某秋的交通银行账户（账号为62×××73）。当天晚上，被告人金某某与被害人郑某1、雷某在深圳市福田区濠江春酒楼吃饭，双方再次确认，如买方需要提货，必须于3月10日10时前支付剩余货款。同年3月10日12时许，被害人雷某联系被告人金某某询问交易能否继续进行，被告人金某某明确表示只要雷某支付剩余85万元货款，被告人金某某会安排香港仓库将之前验过的1万个手机液晶显示屏交付。于是，被害人雷某按照被告人金某某指示，通过上述雷某秋银行账户将剩余货款85万元转入账户名为金某3、账号为62×××22的交通银行账户。金某3收到85万元货款后，按照被告人金某某指示将其中10万元转给李某连妻子李某阳个人账户用于归还金某某个人欠款，余款通过金某3朋友徐某一、金某3九等人将款转付至被告人金某某在韩国银行账户。被告人金某某收到货款后拒不交付货物，并关机逃匿。经被人雷某、郑某1核实，查验的那批手机液晶屏并不属于被告人金某某所有。
另据被告人供述、被害人雷某陈述以及韩国领事馆从韩国调取的材料证明，被告人金某某因诈骗被害人雷某等人上述人民币85万元，被韩国水源地方法院于2013年9月25日判决有期徒刑一年六个月。
二、被告人金某某诈骗李某一、吴某1人民币117万元的犯罪事实
2015年3月，被告人金某某联系被害人李某一称，其从LG公司可以拿到14万个苹果6液晶显示屏总成出售，如有意向必须整批14万个一起购买，价格可以低至每个45美金。被害人李某一与其商业合伙人吴某1经商量和筹集资金发现资金只够购买1万个，于是告知被告人金某某资金不足取消交易。2015年3月下旬，被告人金某某再次联系被害人李某一称LG公司现在还有苹果6液晶显示屏总成可以出售，价格每个45美金，数量可以只买1万个。被害人李某一把商讯告知吴某1，吴某1和李某一觉得价格可以，于是答应被告人金某某需要购买1万个苹果6液晶显示屏总成并开始筹集资金。同年3月24日，被告人金某某联系李某一称LG公司催付定金，叫李某一与吴某1不管有多少资金先转给被告人金某某，由被告人金某某凑齐定金转给LG公司指定的代理公司。3月25日，被害人吴某1按照被告人金某某指示，将筹集的人民币42万元通过账户名为吴某1、账号为62×××33的银行账户转入账户名为罗某祥、账号为62×××18的银行账户。被告人金某某收款后伪造一张已经转账15万美金给LG公司代理商的银行凭证发给李某一。3月底，被告人金某某联系被害人李某称，1万个苹果6液晶显示屏总成已经到香港，要马上支付尾款进行提货。被告人金某某叫李某一将筹集到的货款先转给其，再由其凑齐余款后转给LG公司代理商。同年4月1日，被害人吴某1再次按照被告人金某某指示，将筹集到的人民币75万元通过账户名为吴某1、账号为62×××33的银行账户转入账户名为邓某卿、账号为62×××56的银行账户。被告人金某某收款后再次伪造一张已经转账25万美金给LG公司代理商的银行凭证发给被害人李某一。
被告人金某某在收到上述人民币117万元货款以后，以台湾人提前把货买走、钱被骗走等各种理由拒绝交货退款，并于2015年5月关机逃匿。
公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、电子数据等证据证实，并据此认为被告人金某某的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其责任，提请本院依法判处。
被告人金某某当庭辩称：1、起诉书指控的第一单犯罪事实，其已在韩国接受了审判与处罚，该单诈骗金额为85万元人民币，而非95万元人民币。85万元人民币之外的10万元人民币是被害人在交易前支付的定金，被害人在香港验收货物后未按期支付余款，交易中断。因被害人违约，该定金不需退还被害人。其向被害人表示交易已中断后，被害人雷某再次提出购买货物，其表示货物已出售，雷某未经其同意直接向其汇款。因其与雷某合同已经结束，其收到货款后没有交付货物，雷某知道其在韩国的住处，雷某曾到其韩国住处要求其还钱，其亦表示会还钱。雷某说如果他在韩国期间退还他货款，他就会撤销起诉。其让雷某到香港等，其说钱会汇到香港，并且其亦去了香港。因雷某和郑某2商量不撤诉，故其未将钱退还给雷某。2、起诉书指控的第二单犯罪事实，被害人向某下钱庄汇了款，但其未收到地下钱庄给其的汇款，故其未能履行合同。上述两个事件中，其没有以骗取金钱为目的。
辩护人发表辩护意见称：1、对公诉机关指控被告人骗被害人雷某、郑某1人民币95万元的罪名没有异议，但对指控的诈骗数额有异议。因为被告人是在有履行合同能力的情况下收取了10万元人民币的定金，对该10万元人民币其未采取虚构事实的手段，也没有以非法占有为目的。故该10万元人民币不应认定为被告人的诈骗数额。2、公诉机关指控被告人诈骗李某一、吴某1人民币117万元的犯罪事实不清，证据不足。第一，CNK公司出具的确认书系境外形成的证据，且并非原件，该份证据未经韩国公证机关证明、韩国外交部或授权机关认证，并经我国驻韩国领使馆认证，且提交该份证据的被害人李某一与被告人存在利害关系，故无法核实该份证据的合法性与真实性，该证据不能成为认定案件事实的依据。第二，被告人未收到李某一和吴某1的人民币117万元，且亦未有证据证实被告人收到该款项。第三、罗某祥、邓某卿未提供证言，无法核实该117万元人民币的去向、用途。第四，被害人未对被告人进行辨认。3、被告人诈骗被害人雷某、郑某1的犯罪事实已经韩国审判，虽仍可依照我国刑法追究刑事责任，但在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。
经审理查明：一、被告人金某某诈骗被害人雷某、郑某1等人人民币95万元的犯罪事实
2011年2月，被害人郑某1委托被害人雷某购买一批韩国产的iphone4手机液晶显示屏，雷某即联系被告人金某某，被告人金某某答复称有货可售。在被告人金某某的韩语翻译李某一帮助下，被告人金某某与雷某口头约定向雷某出售韩国LG公司产的iphone4手机液晶显示屏1万个，单价人民币110元，交货地点为香港，安排看货前先支付人民币10万元，看货后付清余款后可提货。2011年2月22日，被害人雷某通过其工商银行账户62×××75向被告人金某某指定的名为金某3、账号为62×××35的工商银行账户支付定金人民币10万元。金某3收款后即按照被告人金某某指示，通过徐某一、金某3学等人将该10万元定金转付给被告人金某某。金某某收到款项后，与雷某约定2011年2月27、28日看货。到了约定的看货日，金某某未能如期安排看货，双方又约定2011年3月7日看货。
2011年3月7日，被告人金某某与被害人雷某、郑某1之间以货物迟延而掉价为由，重新约定采购IPHONE4手机液晶显示屏1万个，单价95元，总价人民币95万元，3月8日到香港看货，验货后付款提货。同年3月8日，被害人郑某1及陈某2婉等人在被告人金某某带领下到香港仓库看货、验货后，被害人郑某1等人决定购买该批手机液晶显示屏。郑某1要求当即提货，被告人金某某表示未付清余款不能提货。次日，被告人金某某来到广东省深圳市找雷某继续商谈付款、交货事宜。当日，被害人郑某1将剩余货款人民币85万元转入被害人雷某父亲雷某秋的交通银行账户（账号为62×××73）。当天晚上，被告人金某某与被害人郑某1、雷某在深圳市福田区濠江春酒楼吃饭，双方再次确认，如买方需要提货，必须于3月10日10时前支付剩余货款。同年3月10日12时许，被害人雷某联系被告人金某某询问交易能否继续进行，被告人金某某明确表示只要雷某支付剩余85万元货款，被告人金某某会安排香港仓库将之前验过的1万个手机液晶显示屏交付。于是，被害人雷某按照被告人金某某指示，通过上述雷某秋银行账户将剩余货款85万元转入账户名为金某3、账号为62×××22的交通银行账户。金某3收到85万元货款后，按照被告人金某某指示将其中10万元转给李某阳个人账户用于归还金某某个人欠款，余款通过金某3朋友徐某一、金某3尹等人将款转付给被告人金某某。被告人金某某收到货款后拒不交付货物，并关机逃匿。经被害人雷某、郑某1核实，查验的那批手机液晶屏并不属于被告人金某某所有。
另查，被告人金某某因诈骗被害人雷某等人上述人民币85万元，被韩国水源地方法院于2013年9月25日判决有期徒刑一年六个月。
二、被告人金某某诈骗李某一、吴某1人民币117万元的犯罪事实
2015年3月，被告人金某某联系被害人李某一称，其从LG公司可以拿到苹果6液晶显示屏总成出售。被害人李某一把商讯告知吴某1，最终被害人吴某1和李某一与金某某商定购买1万个苹果6液晶显示屏总成，价格每个45美金。同年3月24日，被告人金某某联系李某一称LG公司催付定金，叫李某一与吴某1不管有多少资金先转给被告人金某某，由被告人金某某凑齐定金转给LG公司指定的代理公司，并向李某一发送了收款账户，即账号名为罗某祥、账号为62×××18的工商银行账户。3月25日，被害人吴某1将筹集的人民币42万元通过账户名为吴某1、账号为62×××33的银行账户转入上述罗某祥账户。随后被告人金某某伪造一张已经转账15万美金给LG公司代理商的银行凭证通过手机发送给李某一。2013年3月31日被告人金某某让李某一、吴某1继续汇款，并于4月1日将收款账户即户名邓某卿、账号为62×××56的工商银行账户发给李某一，吴某1当日将筹集到的人民币75万元通过账户名其账号为62×××33的银行账户转入邓某卿上述银行账户。之后再次伪造一张已经转账25万美金给LG公司代理商的银行凭证通过手机发给被害人李某一。
被告人金某某在收到上述人民币117万元货款以后，以台湾人提前把货买走、钱被骗走等各种理由拒绝交货退款，并于2015年5月关机逃匿。
2015年8月20日，被告人金某某准备从香港进入广东省深圳市时被深圳皇岗口岸民警抓获。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据证实：
一、书证
1、雷某工商银行账户62×××75的交易记录。显示：2011年2月22日转账支出10万元人民币。
2、交通银行个人（转账）回单。显示：2011年3月10日雷某秋从其账户62×××73转款人民币至金某3账户62×××22账户人民币85万元。
3、金某3工商银行账户62×××35交易记录，显示:2011年2月22日该账户收到雷某转入的款项人民币10万元。后于2011年2月23日、24日将款项分别转至金某3学、徐某一账户。
4、金某3交通银行账户62×××22的开户资料及交易记录、转账凭条及李某阳、徐某一、林某学、高某军交通银行账户交易明细清单。显示：2011年3月10日金某3该账户收入85万元人民币，后被分多笔转出。其中于2011年3月10日转款给李某阳人民币10万元，转款给徐某一人民币411764元，转款给高某军人民币1.5万元，转款给金某3九人民币27万元，转账给林某学人民币5万元。
5、平安银行汇款凭证。显示：2015年3月24日吴某1通过其账户62×××33向罗某祥工商银行账户62×××18汇款人民币42万元；2015年4月1日，向邓某卿工商银行账户62×××56汇款人民币75万元。
6、李某一与金某某的部分聊天信息。2015年3月9日金某某向李某一提到目前苹果6有11万个，到月底能有14万个，李某一表示11万个50美金能拿到的话，其付定金50万到100万；2015年3月23日金某某问李某一筹到多少钱，李某一问金某某的韩国资金有没有入账，金某某表示没有全部进来；2015年3月24日金某某让李某一先准备美金，并将钱先打给他，李某一表示韩国资金入账后再汇款给金某某，并表示实在不行先出给客户1万个作样品。当日金某某又表示给李某一中国银行账户，李某一询问汇港币怎么会汇给大陆银行账户，金某某表示是LG公司的要求，后金某某将罗某祥工商银行账户62×××18发给李某一，让李某一往该账户汇款。2015年3月31日金某某让李某一汇人民币。2015年4月1日金某某向李某一发送了邓某卿中国工商银行账户62×××56。2015年4月1日李某一询问确认款入账了吗，金某某回复是的。另有金某某发给李某一的向LG下属公司分别汇款15万美金及25万美金的凭证。之后就是询问、沟通出货及退款事宜。2015年4月19日，李某一向金某某发送信息，要求对方回复并接电话，但未收到对方回复。
7、被告人金某某的签证详细信息。
8、抓获经过。
9、韩国水源地方法院判决书。
二、证人证言
1、证人金某1称，金某某在中国做各种贸易，其给他做过翻译。2011年2月，金某某联系其说他有一些贸易合同，需要转账到韩国，请其帮他转账，其答应了。2011年2月、2011年3月其账户分别收到10万元及85万元人民币的转账，其中10万元人民币其按照金某某的指示转至账户名为李某阳的账户中，其余的85万元其通过其朋友徐某一、朴某花帮忙，他们两个人提供了金某3学、金某3九、高某军的银行账户，其将85万元分别转到这几个账户，徐某一、朴某花的亲戚则在韩国把等额的韩币转给金某某。朴某花、徐某一是专门替人转钱的钱庄，其当时问过金某某委托他们转钱行不行，金某某说可以。后来金某某也确实收到钱了。
2、证人陈某1称，2011年2月左右，其和郑某1商量采购一批苹果手机液晶屏，后通过郑某1找到雷某帮忙，雷某说他认识韩国人金某某有货，其等就委托雷某和金某某商谈，后双方约定先付定金10万元，然后金某某会安排在香港看货。2011年3月，雷某通知其等到香港找金某某看货，到香港后金某某带其等到二个仓库看了货，验货后其等决定采购货物。看货后第二天，金某某来到深圳与其等见了面。见面后其等还是将剩余的85万元货款先转给了雷某的父亲名下账户，由雷某出面和金某某继续跟进。第二天，其、郑某1等着雷某安排出货，雷某说金某某关机了，没办法提货。其亦拨打金某某的电话，发现确实关机了。于是其和雷某等人到之前看货的那个仓库找工作人员提货，工作人员说那批货不是金某某的，是另一个人的，其等还到香港去报案，香港警察核实，确认那批货不是金某某的。
3、陈某2萍证称，2011年3月8日，雷某让陈某2婉、郑某1和其一起到香港去找一名叫金某某的韩国人看货，到了香港后，金某某带其等人到了两个物流公司看货，在第二个物流公司将货物打开来验了货，验货后其等就回到深圳。第二天，陈某2婉和郑某1将货款转给雷某，雷某说钱转给金某某了，让其等着去提货，后来雷某一直没有通知其等去提货，其等找雷某要货，雷某说联系不到金某某了。2011年3月14日，其和雷某到香港物流中心想看一下货还在不在，到那里发现货还在，但物流中心的人说这批货不是金某某的。其等在香港报了警。
4、证人李某阳某称，2010年11月20日其老公和金某某做生意，金某某欠其10万元人民币，并写了欠条。经过催要，金某某说2011年3月份还钱，其老公将其的银行账户62×××54给了他。2011年3月10日，金某某说欠款已转到其账户，经查询该款确实到账了。
三、被害人陈述
1、被害人雷某称，2011年2月14日，郑某1问其能否找到韩国手机液晶屏的货源，其表示金某某可能有，其表示可帮他们进行联系。其当着郑某1的面和金某某联络，金某某说有货，数量一万个，单价110元人民币，香港交货，确定要货的话先付10万元人民币的定金。2011年2月22日其代郑某1将10万元人民币的定金付到金某某给的金某3的银行账户。转完款后金某某说2月27、28号可以看货，到了28号金某某说暂时还未安排好看货，双方又确定3月7日看货。到了3月7日，郑某1要求其联系金某某看能否每个少5元人民币，如果对方同意他可以第二天去提货同。其告诉金某某后金某某表示同意，要求3月8日必须去看货。3月8日，金某某带着郑某1、陈某2婉及一名陈小姐到香港看货。次日金某某说来到深圳谈该单生意。当日中午，陈某2婉将人民币85万元汇到其父亲账上。晚上其约上郑某1与金某某一起吃饭，吃饭过程中双方再次聊到这批货如何交接，金某某说3月10日10点前将钱汇给他，他可以安排香港仓库交货，如果有变化不要货了也要及时通知他。2010年3月10日上午8点左右，其打电话给金某某说货不要了，金某某说没问题。但到了3月10日中午12点多，郑某1打电话给其说他的客户不接受退定金，一定要货，郑某1让其问金某某能否继续交货，其打电话给金某某能否继续交货，金某某确定可以继续交货，并让其付款，付款后叫香港那边交货给其等。其当日中午汇款给了金某某，金日秀在电话中确认收到款项，他说会通知货运公司让其等去提货，但后来他一直未与其等联系，其打电话过去电话已处于关机状态。金某某说看的那批货是他的，但案发后其向香港警方报案，经香港警方核实，那批货是LG公司属下的一家公司的货。2011年5月开始，其到韩国找金某某让他还钱，但他不还钱，还很嚣张。
2、被害人郑某1称，2011年2月底，其找雷某购买1万个苹果4代手机显示屏，雷某说他有货，但让其先支付10万元人民币作为定金。2011年3月8日雷某让其到香港找金某某带其去看货，后其到香港由金某某带其等人去看了货后其觉得没有问题就回到深圳。当时随其去看货的有陈某2婉、陈某2萍。回到深圳后其联系雷某说货没有问题，雷某让其直接把85万元人民币汇给金某某，其说其不认识金某某，钱汇给雷某。雷某让其把钱汇到他父亲交通银行账户62×××73，其在看完货当天就把钱汇给了雷某。看完货的当天还是第二天，雷某说金某某来深圳了，约其一起到深圳福田濠江春酒楼吃饭，金某某说他要先回一趟韩国，叫其等安排好时间准时付款即去提货，在吃饭过程中金某某并没有说到因没有办法交货所以取消和我们的生意。其把钱支付给雷某后，雷某让其等电话，但一直没有去提货，也没有退钱，后来雷某说钱被金某某骗走了。
3、李某一称，2011年2、3月左右，金某某说他深圳的客户雷某向他采购1万个手机液晶屏，因存在沟通困难，让其帮他翻译。其帮金某某和雷某之间沟通了双方什么时候看货、什么时候交货，货值大约90多万元，款项必须转到金某某指定的中国一个朝鲜族金姓女子账户，转款后金某某会通知香港那边放货给雷某他们。雷某好像安排他的客户和金某某去香港看了货。看货后，其没有听他们说要取消交易。只是看货后一、两天，雷某突然打电话给其说金某某不接电话，说他们已经转钱给金某某，金某某不接电话，他们没有办法按照约定提货。其也打金某某电话，金某某果然不接电话，后来电话关机了。
2015年2、3月，金某某说韩国LG公司有一批苹果6显示屏总成1万个，要成批次拿货，如拿10万个，每个价格可以优惠到45美金，但要先付一些定金。其把这情况告诉了其朋友吴某1，因为其等只想采购1万个，其和吴某1凑不齐那么多钱，且又要先付钱，其等就放弃了。2015年3月下旬，金某某又跟其说那批货一共14万个已经准备运往香港，这次可只采购1万个，价格还是45美金，如果没有那么多钱的话他可以想办法一起出钱采购1万个，等货物销出再将钱还给他。其和吴某1商量，决定由吴某1先支付部分定金给金某某，由金某某凑齐资金后一起支付给LG公司指定的账户。3月底，金某某说LG公司那边催收定金，付定金后可安排香港交货，让其方将筹到的钱先转到他指定的账户，他收到钱后会凑上他自己的资金一起将足额的定金支付给LG公司代理商CNK公司。2015年3月24日，其方就按金某某要求通过吴某1平安银行账户62×××33将42万元人民币转入账户名为罗某祥工商银行账户62×××18。转完后，金某某说钱已到账，且他帮其等筹齐了15万美金，把15万美金转入了LG公司代理商CNK公司指定的账户，将通过手机将一份伪造的他往LG公司代理商CNK公司账户转款15万美金的银行转账资料发给其，其将该资料给了吴某1看后才放心。过了几天，金某某说钱不够，还要支付75万元人民币，他也会再筹一笔钱，大家筹齐25万元美金再转给CNK公司指定账户，这样4月9日就可以提货了。金某某给其发了转账账户，其把转账账户信息发给吴某1。2015年4月1日，吴某1再次通过其个人账户将75万元人民币转入账户名为邓某卿的工商银行账户62×××56。转完后金某某说收到该笔钱，后金某某再次将伪造的转款给CNK公司25万美金的转款资料发给其。两笔钱转出后，货还是无法提出，金某某让其方等一等。后来金某某说货被一台湾客户全部买走了，其等只好等LG退款。金某某又假装帮其等向LG公司申请退款。到了4月底，金某某说可以在澳门退款100万港币现金，但其和吴某1到澳门找到金某某后，他又谎称100万元港币现金被骗走了，后来吴某1带金某某到澳门警署报警，澳门警方经侦查发现金某某报假警，就将金某某遣送回韩国去了。吴某1转给金某某指定银行账户的117万元人民币，其中112万元人民币是吴某1的，5万元是其的，二人说好一起做生意，吴某1先代其出钱。
4、吴某1称，2015年3月，其听朋友李某一说他朋友韩国人金某某说LG公司有苹果6显示屏总成出售，问其要不要。其和李某一商量一起向金某某进货到中国销售，因李某一懂韩语，由他负责跟金某某商量货物的价格，后与金某某约定通过金某某向LG公司购买1万个苹果6显示屏总成，每个45美金，付款后在香港交货。2015年3月20几号，金某某说LG公司催付定金，付定金后可安排发货，让其等将筹到的钱转到他指定的罗某祥账户62×××18，其他的钱他来想办法。2015年3月24日其通过其平安银行账户62×××33将42万元人民币转入上述账户。转完款后金某某说收到钱了。之后他用手机发了一份转款给CNK公司15万美金的银行转账资料过来。过了几天，金某某说钱不够，让其等再支付75万元人民币，他再筹一笔钱，筹齐25万元美金给CNK公司后就可以在4月9日在香港提货。于是其于2015年4月1日将75万元转入邓某卿的工商银行账户62×××56。金某某确认收到该笔款项，并通过发了一份转款25万美金给CNK公司的转账资料。转完钱后，金某某以各种理由推脱交货，一开始说货有问题，后又说货被台湾人把货买走了，让其等LG公司退款，可一直没有等到退款。4月底，金某某让其等到澳门去拿100万港币现金，到了澳门后金某某又说钱被骗走了。其带他去报警，澳门警方经侦查发现他报假警将他遣送回韩国。到了5月份，李某一到韩国找金某某要钱，金某某同意退钱，写了退款承诺书，但一直没有还钱，后来金某某手机关机失去联系。其一共支付给金某某117万元人民币，其中112万是其的钱，5万元人民币是李某一的钱。
四、被告人金某某的供述与辩解
其称，2011年初，雷某找其购买iphone4手机液晶显示屏，刚开始要2万个，总价人民币260万元，在香港交货。后雷某变卦说只要1万个，总价100万元人民币，先付10万元保证金，其答应了，并将金某3的账户给了雷某，让他将10万元汇入金某3账户。为了不失信于LG公司，其自己垫了10万元，将20万元给LG公司作物流费让LG公司将2万个显示屏发到香港LG公司仓库，其中1万个卖给雷某，另1万个其另行处理。但因物流原因，货物发到香港仓库的时间比其和雷某约定的时间晚了2天，雷某说市场价掉价了10万元人民币，双方各承担一半，总价变成95万元人民币。后雷某让郑某1共2男2女到香港验了货，郑某1要求先提货再付款，其不同意。后双方到深圳谈了几天，但雷某没有付款提货的意思，其就说双方没有办法合作了，其说要回韩国，雷某请其和他朋友吃了饭，当晚12点半其就回了韩国。早上其睡觉的时候，雷某来电话说要货，其称没有办法相信他，不和他合作了。但雷某当天将85万元人民币汇给了金某3，因其没有告诉金某3已和雷某终止贸易，金某3就将钱汇给其。由于在回国之前其已决定不和雷某交易，其在回韩国之前已告诉LG公司其和雷某终止交易，不要上述2万个液晶显示屏，LG公司就将上述货物处理了。后其与雷某因退款的事未谈拢，雷某到韩国起诉其，其因这事被韩国法院判监禁一年六个月。
其没有直接和吴某1谈苹果6手机液晶屏总成出售的事宜，其在2015年2月初通过电话、微信和短信与李某一商谈的，其称有LG公司苹果6手机液晶屏总成出售，其问李某一能否找到买家，后来他说找到他朋友吴某1。刚开始谈的是2万个，每个单价55美金，但李某一说吴某1只需要1万个，他能接受每个45美金。后来LG公司说可以提供12万个，其又和李某一商谈数量和价格。在双方商谈过程中，LG公司的出货时间在不断变化，导致生意没做成。买这笔货物的钱李某一他们没有直接支付给其，其本来向李某一提供了香港账号，但李某一说他们无法汇到香港，李某一给了其一个地下钱庄的电话，让其打电话给地下钱庄老板，由其和地下钱庄老板确定两个收款账号，然后发给李某一，由李某一告诉吴某1将款项打入地下钱庄指定的两个账户。这两个账户应该是罗某祥和邓某卿的工商银行账户。李某一他们一共支付了二笔钱，第一笔42万元人民币，第二笔70万元人民币，但这两笔钱其没有收到。某发给李某一称已将他们的钱转给LG的代理公司的转账凭证是李某一让其做的假凭证，是其和李某一商量后由其制造出来发给李某一的。李某一还要求其给吴某1写了欠条。其曾准备在澳门退款100港币现金给吴某1，但吴某1到澳门时，钱还没有到账，其就对吴某1谎称现金被骗走了，吴某1要求其报了警，后来面对警方其只好称报了假警。
以上证据，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人金某某均以有货物向雷某、郑某1、李某一、吴某1出售为由，让雷某、郑某1、李某一、吴某1向其指定的账户支付了定金、货款，在收取定金、货款后以各种理由拒不履行交货义务，被告人未能对其不交货给出合理解释及提供证据，亦未能证实被告人具有履行合同的意思及能力，且以不接被害方电话、手机关机的方式让被害人无法与被告人金某某取得联系，亦不退还收取的定金及货款，足以认定被告人对该涉案款项具有非法占有的目的。被告人关于与被害人雷某、郑某1、李某一、吴某1之间系普通民事纠纷，其不具有合同诈骗金钱的故意的辩解，本院不予采信。
关于骗取的款项金额，在被害人雷某、郑某1被骗案件中，被害人雷某支付的10万元虽为定金，在被害人向被告人支付剩余85万元货款后，该定金已转化为合同货款，被告人在收取全部货款后不履行交货义务，且以不接电话、手机关机等方式使被害人无法与其联系，对该10万元人民币亦有非法占有的目的，应认定为其合同诈骗的金额。辩护人关于该10万元人民币不应认定为诈骗金额的意见，本院不予采纳。在被害人李某一、吴某1被骗案中，被告人供述、李某一陈述及双方手机交谈的内容均证实了用于收取货物定金的罗某祥、邓某卿账号为被告人金某某向李某一、吴某1一方提供，转账款项亦证实吴某1向被告人金某某提供的账号中汇入了共计人民币117万元的款项，视为向被告人金某某本人支付款项。汇款后，在李某一与被告人的聊天记录中被告人确认收到款项，且向李某一发送了其向LG下属公司汇款的凭证，李某一系在中国大陆境内用手机接收该汇款凭证，且被告人本人确认该凭证为其伪造，之后在双方聊天记录中又提及退款事宜，足以认定被告人金某某骗取李某一、吴某1款项人民币117万元。辩护人关于公诉机关指控被告人诈骗李某一、吴某1人民币117万元事实不清，证据不足的意见，本院不予采纳。
被告人指定的用于接收上述定金及货款的金某3、罗某祥、邓某聊的账户均属于中华人民共和国境内的银行账户，上述账户接收到被害人汇入的款项时犯罪结果发生，犯罪结果发生在中华人民共和国领域内，就认定为被告人在中华人民共和国领域内犯罪。辩护人辩称被告人诈骗雷某、郑某185万元人民币的犯罪事实已经韩国法院审判，依照《中华人民共和国刑法》第十条的规定，可对被告人免除或减轻处罚。该条适用的是在中华人民共和国领域外犯罪，而被告人是在中华人民共和国领域内犯罪，故不适用该第十条的规定。但被告人因该单犯罪在韩国已接受审判的事实，本院在量刑时酌情从轻。
综上所述，根据中华人民共和国刑法规定，凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都应适用刑法追究其刑事责任。被告人金某某无视中华人民共和国法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。综合被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人金某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2025年8月19日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 敏
人民陪审员 韩光明
人民陪审员 刘玉和
二〇一七年五月十九日
书 记 员 温成华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条在下列情节之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。