湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂蕲春刑初字第00050号
公诉机关蕲春县人民检察院。
被告人许某，男，1987年1月20日生，汉族，中专文化。被告人许某因涉嫌诈骗罪，于2013年8月17日被蕲春县公安局刑事拘留，同年9月24日经蕲春县人民检察院批准，于同日被蕲春县公安局执行逮捕，现羁押于蕲春县看守所。
辩护人黄勇华，湖北正堂律师事务所律师。
蕲春县人民检察院以蕲检刑诉（2013）344号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪一案，于2014年3月3日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员方沙出庭支持公诉。被告人许某及其辩护人黄勇华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
蕲春县人民检察院指控：2013年7月初，被害人何某在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍、会员卡的形式骗取105360元。2012年至2013年间，被害人鲍某、马某、任某、周某在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍等形式各骗取360。以上合计骗取金额106800元。公诉机关当庭提交了被告人许某的供述；被害人何某等人陈述；银行交易凭证、通话清单等书证；EXCEL文档电子数据；现场勘查笔录、搜查笔录；户籍材料等证据。
公诉机关认为，被告人许某虚构事实，以可以预测彩票中奖号码等手段骗取他人钱财，诈骗数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人许某对公诉机关指控的罪名无异议。但对指控的五被害人购买书籍、光碟各支付的360元部分辩解未实际取得，认为不属诈骗金额。其辩护人认为：1、被告人许某没有收取书籍款，五被害人各支付的360元不应计算在已诈骗的数额之中；2、被告人许某被抓获后，其家属积极退赃，并取得了被害人谅解，具有从轻、减轻情节；3、被告人许某到案后认罪态度好，系初犯，具有从轻处罚情节。综上，建议法庭对被告人许某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、2013年7月初，被害人何某（住蕲春县大同镇大同街道177号）在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍、会员卡等形式骗取105360元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人供述：
被告人许某于2013年8月16日的供述：2013年7月，许某在西陆军事网上发布一条彩票中奖秘密信息，并网上留下一个手机号码。7月中旬的一天一个蕲春人打许某电话想知道中奖号码。许某说必须先交3000元现金作为保密费，于是蕲春人往许某银行卡打款3000元。过了一会儿，蕲春人打电话问许某要中奖号码，许某说中奖数额非常大还要交6000元保证金，蕲春人又打了6000元。之后许某又说要打三期的分红钱，诱使蕲春人打18000元。后来许某告诉蕲春人说不行还要打18000元钱来。许某又叫他办初级、中级、高级会员卡共骗了60000元。前后共骗了蕲春人十万余元钱。许某骗蕲春人把钱打过来之后都是在银行ATM机上取出来的。诈骗所使用的银行卡是许某在网上买的。
被告人许某于2013年8月23日的供述：许某行骗时客户给其打钱的卡中有一张开户名字是李守盖，在蕲春骗的十多万是打在李守盖这张卡上。
（2）被害人陈述：
被害人何某于2013年7月22日的陈述：2013年7月10日左右，何某在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的消息，点开链接后根据上面提供的电话号码186××××8131与对方联系，电话里的人让何某跟186××××8519这个号码联系，联系后机主叫其订购了一套光盘书籍，并根据提供的邮政银行账号“×××5155”，给户主“李守盖”汇了360元钱。三四天后，何某收到邮政快递送来的印有预测双色球的光盘，光盘内容就是双色球预测并显示看下期双色球预测号码就必须继续向之前的账号汇款。之后又以要密码、分红钱、会员卡钱等名义分别打款9000元、36000元、60000元，后来何某问其女儿要钱打选号费时，其女儿说是被骗钱了，何某才来报警的。
（3）书证：
何某给许某所使用银行账户（账号×××5155，户名：李守盖）汇款的银行凭条，共计11张，共计金额105000元。
蕲春县公安局对涉案李守盖账户进行查询，六安市三里桥营业所出具查询结果，汇兑款项记录条目均能与何某提供的凭条相印证。
何某在2013年7月份案发期间的手机通话记录，内含多条与186××××8519号码、186××××6100号码的通话记录。
蕲春县公安局扣押物品、文件清单。（记载物品为快递纸盒，带“六合彩”字样书籍，带“中国福利彩票开奖预测系统”字样光盘。持有人为何某。）
（4）电子数据
许某诈骗所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含何某条目，该条目状态为EMS货到付款360元已签收记录。
二、2013年6月底7月初，鲍某（住陕西省西安市伞塔路）在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍等形式骗取360元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被害人陈述：
被害人鲍某于2013年9月4日的陈述：2013年6月底至7月中旬，鲍某通过货到付款和银行汇款的方式在“西陆军事网”上购买“精准彩票预测轻松中500万”的书籍和会员卡，书籍花费360元。
（2）电子数据：
许某诈骗所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含鲍某条目，该条目状态为EMS货到付款360元已签收。
三、2012年7月下旬，马某（住上海市闵行区立跃路3700弄20号）在“西陆军事网”上看到“精准预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍等形式骗取360元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被害人陈述：
被害人马某于2013年8月27日的陈述：2013年7月下旬的一天，马某在“西陆军事”网站上看到关于福利彩票中500万大奖的广告，就通过网站上的电话186××××6100与对方联系，后通过货到付款的形式花360元钱买了该网站的一本书和一张光盘。书上的文字马某看不懂就打电话过去问，对方用186××××8519的号码打电话说光盘才是重要的，需要花3000元钱买光盘密码。
（2）书证：
给马某寄送书籍时的EMS快递单。
（3）电子数据
许某诈骗所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含马某条目，该条目状态为EMS货到付款360元已签收。
四、2012年7月初，任某（住河南省洛宁县城区南大街）在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍等形式骗取360元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被害人陈述：
被害人任某于2013年8月23日的陈述：2013年7月初，任某在“西陆军事网”上看到一个“轻松中500万”的链接，点击订阅里面的一本价值360元的书籍，对方后来以货到付款的方式将书籍发送给任某，里面有张光盘，后来其要买预测号，对要求交3000元保证金，任某给对方打了3000元后，对方又要再交6000元，这时任某发现受骗了就没再打钱。对方有两个电话号码，一个是186××××6100，另一个是186××××8519。
（2）电子数据：
许某诈骗所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含任某条目，该条目状态为EMS货到付款360元已签收。
五、2013年7月10日，周某（住江苏省宜兴市宜城街道城东村998号苏中建设工地工棚）在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的广告，后某被告人许某以购买书籍等形式骗取汇款3360元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被害人陈述：
被害人周某于2013年8月30日的陈述：2013年7月10日，周某在“西陆军事网”上看到“福彩彩票预测秘籍”的消息框，与对方联系后，对方货到付款的方式寄来一本书和一张光盘，周某付款360元。之后查看光盘内容时，对方说要买密码，周某又给对方6228182598146170973的卡号上打款3000元。打完后对方说一次至少要买三组要再打6000元，周某发现上当了就要求对方退钱，后来再打电话发现电话全部关机。
（2）书证：
周某身份基本信息、周某给对方银行卡打款时自动取款机凭条。
（3）电子数据：
许某诈骗所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含周某条目，该条目状态为EMS货到付款360元已签收。
本案还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人的供述：
被告人许某于2013年8月17日的供述：其实被告人在一个很大的诈骗团伙里面，被告人许某只是下面一个分支，其主要负责彩票诈骗这一块儿，上面有专人负责在各大网站植入广告，有人负责发货等，这些人许某都没有见过面。唯一一个见过面的叫他叫“爷”，“爷”负责联系广告和取钱，许某负责找单子和实施诈骗骗钱，骗的钱打到“爷”提供的银行卡上，然后由“爷”安排人去取。许某跟上面负责植入广告和发货的人是通过QQ联系，许某用的QQ号是12×××41。实施诈骗用的银行卡、电话卡等是在淘宝上买的，也有别的途径获得的。蕲春这个人诈骗了十万零五千元。许某电脑里面有发单记录，都是以中国象棋命名的EXCEL表格。
（2）勘验、检查、辨认等证据：
蕲春县公安局对许某住处的搜查笔录（搜查出笔记本电脑、手机、银行卡等物）。
扣押物品文件清单，持有人严小燕（严小燕为许某家属，扣押物品为笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物）。
现场勘验笔录，含许某住所现场照片若干。
远程勘验工作记录，对诈骗网站进行操作验证，证实诈骗链接及诈骗内容。
蕲春县公安局电子证据检查记录（2013）015号，证实许某所持联想电脑中IE浏览器缓存网址导向彩票中奖诈骗页面，同时该机D盘所含以中国象棋命名的EXCEL文档内容为诈骗对象的基本信息。
许某所使用QQ号（12×××41、网名飞鹰）与网站后台运营商（即提供广告页面的广告商）的聊天记录，证实通过页面点击彩票中奖广告和联系方式的基本运营模式。
许某个人户籍信息。
（3）其它材料：
公安机关发还清单，何某领取现金人民币105000元。
何某收到退还的被骗款后出具的谅解书。
针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：
被告人许某及辩护人对指控的五被害人购买书籍、光盘各支付的360元部分辩解未实际取得，不应计算在已诈骗的数额之中，认为不属诈骗金额。
经查，被害人在“西陆军事网”上看到“精准彩票预测轻松中500万”的消息，点开链接后根据页面提供的电话号码与被告方联系，以货到付款的形式支付360元订购光盘及书籍。当被害人收到快递送来的光盘，内容是看下期双色球预测号码就必须继续汇款，之后某告人又以要密码、会员卡钱等名义需打款向被害人骗取财物。当被害人以360元购买书籍及光盘时，被告人诈骗行为已经实施。被告人是以购买书籍及光盘的手段骗取财物。且许某所用电脑中作为发单记录的EXCEL文档内含五被害人姓名条目，该条目状态为EMS货到付款各支付360元已签收。被害人支付购买书籍及光碟的费用属被告人诈骗金额，许某诈骗金额应为106800元。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人许某以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，多次用可以预测彩票中奖号码等手段骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人许某案发后积极退赃，取得了被害人谅解，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2016年8月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 升
审 判 员 甘建国
人民陪审员 姜才宝
二〇一四年四月二十二日
书 记 员 柯 冰
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