江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）皋刑二初字第00205号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人仇某，无业。曾因盗窃，于2008年5月13日被东台市公安局行政拘留10日，并处罚款人民币800元；曾因赌博，于同年8月17日被东台市富东派出所罚款人民币500元；曾因犯诈骗罪，于2009年1月16日被东台市人民法院判处拘役2个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月13日被如皋市公安局刑事拘留，2014年6月12日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
被告人顾某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月27日被如皋市公安局取保候审。于2014年8月13日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2014）452号起诉书指控被告人仇某犯诈骗罪，被告人顾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员范崇维出庭支持公诉。被告人仇某、顾某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人仇某于2013年7月至2014年2月间，在南通市永兴车站、如皋市白蒲镇娃娃米厂等地，分别采取虚构能将被害人陈某、杨某夫妇的儿子陈玉坤介绍进中远船厂工作和与被害人陈某、杨某夫妇合伙承包中远船厂食堂两节虚假事实的手段，骗取被害人的信任后，以需要请客送礼，进厂缴纳押金、团员奖、交纳住房公积金、交纳承包食堂保证金、食堂需要大米等为借口实施诈骗，先后32次骗得被害人杨某夫妇现金人民币132120元和苏烟两条、大米73970斤，物资价值人民币145040元，款物合计人民币277160元。被告人顾某于2013年12月至2014年2月间，在明知被告人仇某向其出售的大米是系犯罪所得的情况下，仍以低于市场价的价格进行收购，一共购得大米27987斤，物资价值人民币54574元。具体事实如下：
1、被告人仇某于2013年7月1日，采取虚构能帮助被害人陈某、杨某的儿子陈玉坤进中远船厂工作此节事实的手段，以进厂需要送礼为借口，在南通市永兴车站骗得被害人杨某夫妇人民币4800元。
2、被告人仇某于2013年7月份的一天，采取上述手段，以进厂需要缴纳押金为借口，在南通市永兴车站骗得被害人杨某夫妇人民币6000元。
3、被告人仇某于2013年7月6日，采取上述手段，以进厂需要预先存入两个月工资为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币9633元。
4、被告人仇某于2013年7月份的一天，采取上述手段，以进厂需要预先存入两个月的实习工资为借口，在南通市永兴车站附近的沙县小吃，骗得被害人杨某夫妇人民币4367元。
5、被告人仇某于2013年7月份的一天，采取上述手段，以进厂需要送礼为借口，骗得被害人杨某夫妇苏烟两条，物资价值人民币800元。
6、被告人仇某于2013年8月1日，采取上述手段，以进厂需要缴纳保险为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币1700元。
7、被告人仇某于2013年8月4日，采取上述手段，以进厂需要办理证件为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币700元。
8、被告人仇某于2013年8月7日，采取上述手段，以进厂需要送礼为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币2000元。
9、被告人仇某于2013年8月10日，采取上述手段，以进厂需要拜师送礼为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币400元。
10、被告人仇某于2013年8月14日，采取上述手段，以进厂需要送礼为由骗得被害人杨某夫妇人民币2400元。
11、被告人仇某于2013年8月23日，采取上述手段，以中远船厂会计需要做账为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币3900元。
12、被告人仇某于2013年9月3日，采取上述手段，以帮助提干做团员需要缴纳团员奖为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币5000元。
13、被告人仇某于2013年9月8日，采取上述手段，以进厂需要请客吃饭为由骗得被害人杨某夫妇人民币4000元。
14、被告人仇某于2013年9月22日，采取上述手段，以进厂需要缴纳住房公积金为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币6170元。
15、被告人仇某于2013年9月27日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币10000元。
16、被告人仇某于2013年10月5日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币750元。
17、被告人仇某于2013年10月9日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币10600元。
18、被告人仇某于2013年10月21日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币7400元。
19、被告人仇某于2013年10月28日，采取上述手段，以缴纳税费为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币700元。
20、被告人仇某于2013年11月6日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币15000元。
21、被告人仇某于2013年11月的一天，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币8000元。
22、被告人仇某于2013年12月4日，采取上述手段，以进厂工作需要交押金为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币4000元。
23、被告人仇某于2013年12月25日，采取上述手段，以进厂缴纳的押金需要凑整数为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币9800元。
24、被告人仇某于2014年1月30日，采取上述手段，以对账为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币4000元。
25、被告人仇某于2013年12月12日，采取虚构与被害人杨某、陈某夫妇合伙承包中远船厂食堂此节虚假事实的手段，以需要缴纳保证金为借口，骗得被害人杨某夫妇人民币10000元。
26、被告人仇某于2013年12月的一天，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米8000斤。物资价值人民币15600元。
27、被告人仇某于2013年12月的一天，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米12000斤，物资价值人民币23400元。后将赃物大米其中6000斤销售被告人顾某，物资价值人民币11700元
28、被告人仇某于2013年12月的一天，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米14000斤，物资价值人民币27300元。
29、被告人仇某于2014年1月3日，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米14000斤，涉案价值人民币27300元。后将全部赃物大米销售给被告人顾某，物资价值人民币27300元。
30、被告人仇某于2014年2月18日，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米7987斤，涉案价值人民币15574元。后将全部赃物大米销售给被告人顾某，物资价值人民币15574元。
31、被告人仇某于2014年2月22日，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米7987斤，物资价值人民币15574元。
32、被告人仇某于2014年2月27日，采取上述手段，以食堂需要大米为借口，骗得被害人杨某夫妇大米9996斤，物资价值人民币19492元。
案发后，被告人仇某能如实供述自已的罪行；被告人顾某主动投案，并如实供述自已的罪行，且退出人民币30000元，暂存于如皋市公安局。
上述事实，被告人仇某、顾某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某、陈某的陈述，证人沈某、黄某、申某等人的证言，如皋市公安局制作发破案经过、辨认笔录、扣押物品清单、东台市人民法院刑事判决书、被告人仇某、顾某的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人仇某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人顾某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人仇某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾某主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人仇某犯诈骗罪、被告人顾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人顾某自愿将被公安机关扣押的30000元退赔被害人，属有一定悔罪表现，可以从轻处罚。被告人仇某、顾某均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人仇某有前科劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人仇某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年五月十三日起至二○二○年十一月十二日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人顾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币二万元（已预缴）。
二、如皋市公安局扣押的被告人顾某人民币三万元（暂存于如皋市公安局），发还被害人杨慧琴、陈永忠；责令被告人仇某继续退赔赃款、赃物折价款合计人民币二十四万七千一百六十元，发还被害人杨慧琴、陈永忠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
人民陪审员 吴建平
人民陪审员 金 天
二〇一四年九月三十日
书 记 员 沈 鹏
附《中华人民共和国刑罚》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
……（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。