上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第336号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人王永明。2004年5月因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2005年1月9日刑满释放。因本案于2013年11月9日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人顾成功，上海海彻律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2014）473号起诉书指控被告人王永明犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员周长春出庭支持公诉，被告人王永明及其辩护人顾成功到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
2008年4月至9月间，被告人王永明谎称和中国宝钢集团有限公司签订了电动门合同需要资金周转，并许诺高额利息，先后从被害人邵某某处骗得人民币450，000元（以下币种均为人民币）。
2009年5月至9月间，被告人王永明谎称可以帮助蒋A某之子考取警校，以疏通关系、办理大学文凭等为幌子，先后从被害人蒋A某处骗得50，000元。2011年起，被告人王永明又谎称向蒋A某还款并许诺赠送车辆、巨额报酬等，诱骗蒋A某多次通过ATM机转账至其所持银行卡账户内，骗得62，000元。
公诉机关以被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、借条、银行汇款回单、银行卡明细、合同、假身份证、短信照片、前科材料、工作情况等为证据，指控被告人王永明的行为构成诈骗罪，系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，追究其刑事责任。
被告人王永明对指控其诈骗邵某某钱财无异议，对指控其诈骗蒋A某钱款，其辩称仅是借款，无诈骗故意。
辩护人对指控被告人王永明诈骗邵某某钱财无异议，但提出指控王永明诈骗蒋A某钱款证据不足。
经审理查明，2008年4月至9月间，被告人王永明谎称和中国宝钢集团有限公司签订了电动门合同需要资金周转，并许诺高额利息，先后从被害人邵某某处骗得450，000元。
2009年5月至9月间，被告人王永明谎称可以帮助蒋A某之子考取警校，以疏通关系等为幌子，先后从被害人蒋A某处骗得50，000元。2011年起，被告人王永明又以向蒋A某还款为诱，以支付运费、赠送洋酒等虚假理由，诱骗蒋A某多次通过ATM机转账至其所持银行卡账户内，骗得62，000元。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人邵某某的陈述、辨认笔录及其提供的《借条》、假身份证、《上海某某门业有限公司合同》，证实2008年4月，王永明称与宝钢签订了卷帘门合同，需要垫资，向其借钱，允诺了高额利息，并向其出示了上海某某门业有限公司和中国宝钢集团有限公司的一份合同，合同上有王永明签名，其信以为真，陆续借给王约40万元，王出具了一张38万元的借条，借条上的身份证号码系假身份证的号码，后又向其借款7万元，并一并出具了45万元的借条。之后王一直以还钱为诱又向其借款。2009年始，其将多张银行卡借给王使用。其一并向警方提交了王永明假身份证一张，除姓名、出生日期、照片外其余均系虚假信息。
2、公安机关出具的《电话记录》、《工作情况》，证实被害人提交的上海某某门业有限公司和中国宝钢集团有限公司的合同上的宝钢经办人“唐纪明”身份不明，合同上“中国宝钢集团有限公司”的印章与宝钢集团有限公司的印章不符。
3、被害人蒋A某的陈述、辨认笔录及其提供的《借条》、手机短信照片、存款回单、中国农业银行出具的借记卡明细对账单，证实约2009年7月，冒名“ＸＸ”的王永明以为其子考警校和办理大学文凭为由先后三次从其处拿取55，000元，后出具了一张署名为“ＸＸ”的50，000元的借条。期间未安排其见过任何人、参加过任何活动，也未向其索要其儿子的有关材料。至同年10月，其向王永明要回钱，但王一直拖。直至2011年，王称要归还钱款，并称要送其汽车，归还高额钱款，以各种理由让其打款至王提供的账户内。据手机短信反映，王永明始终谎称要还款，以运洋酒需要运费、赠送洋酒等理由要其汇款。据存款回单及明细反映，其于2011年始存入王永明账户共计45，300元；存入王永明提供的邵某某账户共计16，100元；存入王永明提供的李某某账户共计600元。
4、证人蒋B某证实，王永明向其父亲蒋A某称能通关系让其进入警校，并从其父处拿了钱要去通路子。
5、证人沈某某证实，其曾在蒋A某家听王永明说认识公安局领导，可以通路子帮蒋A某之子进入警校，之后听蒋讲给了王永明钱。其还经常看见蒋A某去银行汇钱，蒋称王永明会加倍还钱，还要送蒋汽车。
6、证人王某某、吴某某的证言及辨认笔录，证实王永明经常和其等人在棋牌室搓麻将，王称自己是搞绿化和养蟹的，经常听到王打电话给蒋A某让蒋存钱。
7、证人黄某证实，王永明从小叫王永明，从未叫过其他名字。
8、上海市闵行区人民法院（2004）闵刑初字第345号刑事判决书、上海市闵行区看守所《刑满释放证明书》，证实被告人王永明因犯诈骗罪于2004年5月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2005年1月9日刑满释放。
9、公安机关出具的《案发经过》，证实被告人王永明因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月9日被抓获。
10、被告人王永明供述，2008年其为做卷帘门生意需要向邵某某借款380，000元，之后又借款70，000元，其出具了借条。邵某某向警方提供的身份证上的照片是其本人。2009年6月，其向蒋A某借款20，000余元，但向蒋出具了50，000元的借条。之后其生活困难，一直向蒋借款，约100，000元。蒋将钱款汇至其的账户，及其提供的邵某某的账户和李某某的账户。
以上证据，经庭审查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人王永明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被害人蒋A某的陈述及其提供的借条、存款回单、证人蒋B某等多名证人证言等证据足以证实被告人王永明向被害人蒋A某隐瞒身份，虚构有能力为被害人之子进入警校等事实，使得被害人信以为真，骗取被害人钱财，被害人蒋A某提供的手机短信又证实被告人王永明在实施上述诈骗行为后，又一直以还钱为诱，编造需要运费、赠送洋酒等理由，继续骗取被害人钱款，依法应以诈骗罪定罪处罚。对被告人王永明及其辩护人的相关意见本院不予采纳。被告人王永明曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的诈骗犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王永明当庭对诈骗被害人邵某某钱款予以供认，对该犯罪事实可以酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王永明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2025年11月8日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
二、追缴被告人王永明犯罪所得发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 凯
代理审判员 白 楠
人民陪审员 周月霞
二〇一四年三月十八日
书 记 员 张 金
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。