天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0114刑初200号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人马德胜，男，1974年9月6日出生于天津市宁河区，初中文化，汉族，群众，农民，住宁河区。有前科，曾因犯诈骗罪于1997年4月26日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十三年，2007年2月9日被释放；又因犯虚报注册资本罪、非法经营罪于2010年10月8日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币8万元，2011年12月13日被释放。现因本案于2015年8月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2015年9月2日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2016]186号起诉书指控被告人马德胜犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派代理检察员李文坛出庭支持公诉，被告人马德胜到庭参加了诉讼。在2016年6月8日庭审中，公诉人发现本案需要补充侦查，建议法庭延期审理，合议庭同意，同年7月8日公诉机关将补充收集的证据移送本院，提请恢复法庭审理；在2016年10月8日庭审中，公诉机关发现本案仍需要补充侦查，再次建议法庭延期审理，合议庭同意，同年11月8日公诉机关将补充收集的证据移送本院，提请恢复法庭审理。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人马德胜代表深圳金森达投资担保有限公司，分别于2014年9月12日、2014年9月29日在天津市武清区环渤海市场院内与天津绿海农业贸易股份有限公司签订租赁该公司位于天津市武清区环渤海市场的花卉大厅及商务中心租赁合同。后其编造在天津市武清区环渤海市场有一二三号仓库需拆除重建施工的工程，分别于2014年9月5日、2014年11月19日在该市场院内与天津市程鹏实业有限公司被害人程某某签订上述仓库的施工合同，骗取该公司施工保证金人民币200万元。后被告人马德胜又代表深圳金森达投资担保有限公司于2014年12月10日在该市场院内与天津宇昊建设工程集团有限公司被害人高某某签订上述仓库的拆除重建施工合同，骗取该公司旧材料费人民币120万元。
被告人马德胜后被抓获。赃款挥霍。
对上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人马德胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人马德胜辩称其不构成诈骗罪，其与被害人仅是经济纠纷。
经审理查明，被告人马德胜与他人于2014年5月发起设立深圳金森达投资担保有限公司，该公司设立后，被告人马德胜等人未向该公司账户注入过资金。后被告人马德胜以深圳金森达投资担保有限公司的名义，编造其已承租天津绿海农业贸易股份有限公司的位于天津市武清区环渤海市场的一、二、三号仓库（大厅），且需改造装修等为由，亦在天津绿海农业贸易股份有限公司未委托被告人马德胜及深圳金森达投资担保有限公司对上述地点进行拆装改造的情况下，于2014年9月5日与天津市程鹏实业有限公司的被害人程某在天津市武清区环渤海市场签订上述地点的工程施工合同，并以需要缴纳施工保证金为由，于当日骗取被害人程某人民币200万元，并在钱款到帐后于当日将钱款全部转移。被告人马德胜后在2014年12月某日，以支付工程款的名义给付被害人程某人民币30万元。
被告人马德胜于2014年12月10日以深圳金森达投资担保有限公司的名义，在天津绿海农业贸易股份有限公司未委托其及深圳金森达投资担保有限公司对天津市武清区环渤海市场的一、二、三号仓库（大厅）进行拆装改造的情况下，在天津市武清区环渤海市场院内与天津宇昊建设工程集团有限公司的被害人高某签订上述地点的拆除重建施工合同，骗取被害人高某人民币120万元。
被告人马德胜后被抓获，所得赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1.被害人程某陈述，证明其系天津市程鹏实业有限公司的法人，2014年其得知马德胜在天津市武清区环渤海市场有工程，其去找他谈工程。当时马德胜说环渤海商业中心广场铺砖、花卉厅装修，同时改造1、2、3号厅的钢结构和宾馆装修，2014年9月5日签订了施工合同，其用黄建起的农行卡给马德胜转了200万元。2014年12月左右，其向马德胜要工程款，他给其30万元，接着又向其借走40多万元。后其让其工人测量1、2、3号厅准备拆时，有人不让拆，说厅不是马德胜的，其觉得上当了，其就找马德胜，马德胜开始答应还其钱，用一张空头商业承兑汇票骗其，后找不到马德胜了。
2.被害人高某陈述，证明其所在的公司为天津宇昊建设工程有限公司。2014年12月份左右，其通过朋友认识了马德胜并了解到马德胜在武清区环渤海有拆除1、2、3号钢结构仓库及新建工程，之后其与马德胜取得联系，于2014年12月10日签订了一份拆建协议，在协议书中约定拆除1、2、3号轻钢结构仓库，所有拆除的旧钢材归其所有，其向马德胜支付120万元的旧材料费。后其支付马德胜120万元材料费准备施工时，找不到马德胜了，其意识到被骗了。
3.证人田某证言，证明其是天津绿海农业贸易股份有限公司的市场经营管理部经理。深圳金森达投资担保有限公司的实际控制人是马德胜，他未租过其公司的1、2、3号仓库，有人来拆除，都被其公司给制止了。
4.证人高某2证言，证明其系天津绿海农业贸易股份有限公司市场经营管理部副经理。其公司未将1、2、3号仓库租给马德胜，亦未委托他改造。其公司未让马德胜对天津市武清区环渤海市场的商务楼前广场、花卉大厅装修。
5.证人黄某证言，证明2014年9月份，其丈夫黄建起让其用他的卡给深圳金森达资产投资担保有限公司转过200万元。
6.天津绿海农业贸易股份有限公司出具的情况说明，证明公司未委托任何公司对其公司3个仓储大厅进行拆装改造。
7.深圳市市场监督管理局出具的深圳金森达资产投资担保有限公司信息，证明该公司于2014年5月14日设立，注册资本20000万，法人代表韩某，韩某认缴200万、马德胜认缴19800万。
8.协助查询财产通知书及银行明细，证明深圳金森达资产投资担保有限公司账户的资产进出情况。
9.接受证据材料清单及程某2提供的工程施工合同书、附加协议、环渤海拆钢结构协议书、转账凭证复印件，证明马德胜与程某2签订工程施工合同，后程某2通过黄建起的账号转账给深圳金森达公司200万元。
10.接受证据材料清单及高某提供的网上银行电子回单、网银查询明细、收条及拆建协议，证明2014年12月10日马德胜与高某签订工程施工合同及高某向马德胜支付钢结构拆除费120万元的情况。
11.被告人马德胜供述，证明其妻子韩某在深圳注册了深圳金森达资产投资担保有限公司，法人是韩某，但其是实际控制人，该公司成立后，未向公司注入过资金。该公司涉及到的业务都是其去谈。2014年，其与天津市程鹏实业有限公司的法人程某签订施工合同，约定由程志明给其改造天津市武清区环渤海市场的1、2、3号大厅，程某先付其200万的装修保证金。这1、2、3号大厅是天津绿海农业贸易股份有限公司的，其与程某签订工程施工合同时没有将这1、2、3号大厅租过来，其本想买过来，但没有钱买。在程志明将这200万保证金付给其的第二天其到天津市西青区的宝龙行买了2辆宝马牌525型号的汽车，这两辆车的户主都是其妻子韩某，其中1辆是白色的，另1辆是黑色的，后这2辆车其在深圳抵押了，总共抵押了33万，这33万钱被其消费了。之后其给过程某230万元的工程款。现在其公司什么也没有。高某是天津宇昊建筑集团的人，其与他签订了天津市武清区环渤海市场1、2、3号仓库钢结构拆除工程，约定拆除的旧料归高某一方所有，高某要提前支付其120万元的保证金。后来他支付其120万元保证金，其中的10万转给了郭瑞祥。高某转给其的钱都消费了。
12.案件来源、在逃人员登记信息表及抓获经过，证明本案的案发、马德胜在逃及被抓获的情况。
13.被告人马德胜的前科材料，证明马德胜的前科判决及释放情况。
14.天津市公安局武清分局经侦支队出具的情况说明，证明本案涉及的“1、2、3号大厅”与“1、2、3号仓库”为同一物。
上述证据经庭审质证，能够形成一个完整的证据锁链关系，本院均予以采信。
本院认为，被告人马德胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币290万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人马德胜犯诈骗罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。对被告人马德胜发表的其不构成诈骗罪，仅系经济纠纷的辩护意见，因与现有证据证明的内容不符，且其未提供相应证据予以证明，故本院不予采纳。被告人马德胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。综上，被告人马德胜犯诈骗罪，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对公诉人综合本案情况发表的建议判处被告人马德胜有期徒刑十二年至十五年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币290万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年八月二十三日起至二○三○年八月二十二日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
二、责令被告人马德胜分别退赔程志明人民币170万元、退赔高恒谦人民币120万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李宗莲
代理审判员 殷 健
人民陪审员 沈玉霞
二〇一七年二月七日
书 记 员 金小雨
速 录 员 刘春秀
附判决引用的《中华人民共和国刑法》的相关法律条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。