黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑01刑初35号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
被告人李洪江，户籍地哈尔滨市，住所地哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
指定辩护人郭晓萍，黑龙江高盛律师集团事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检刑诉（2016）16号起诉书指控被告人李洪江犯诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月23日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市人民检察院指派代理检察员温忠雯出庭支持公诉，李洪江及辩护人郭晓萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控，2011年至2014年间，被告人李洪江以非法占有为目的，虚构能为他人办理工作等事项实施诈骗犯罪，骗取被害人李某某、王某甲、门某某、赵某甲等人钱款，数额共计人民币531.5万元，案发前返还90.5万元，所得钱款均被其挥霍。针对上述指控，公诉机关提交了下列证据：1、书证收条、借条等；2、被害人黄某某、周某甲、董某某等人的陈述；3、被告人李洪江的供述和辩解；4、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书。公诉机关认为，李洪江诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李洪江辩称起诉书指控的部分犯罪数额不准确；其辩护人以起诉书指控的部分犯罪数额不准确，李洪江系初次犯罪、有悔罪表现为由，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年至2014年间，被告人李洪江以非法占有为目的，虚构能为他人办理工作、帮助他人承揽工程等事由，在哈尔滨市道外区等地实施诈骗犯罪17起，诈骗所得钱款被其挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2011年10月，李洪江虚构能办理武警消防部队现役军官工作事实，骗取李某某人民币10万元，后返还3万元。
2、2013年3月，李洪江虚构能办理电视台工作事实，骗取王某甲人民币14万元，后返还5万元。
3、2013年6月，李洪江虚构能办理银行工作事实，骗取门某某人民币10万元。
4、2013年9月，李洪江虚构能办理银行工作事实，骗取任某某人民币10万元。
5、2013年9月，李洪江虚构能办理同江市农村信用社工作事实，骗取周某乙人民币16万元。
6、2014年3月，李洪江虚构能办理银行工作等事实，骗取纪某某人民币49万元、管某某人民币81万元，后返还管某某3万元。
7、2014年3月至8月，李洪江伙同方某丙（在逃）虚构能办理银行工作事实，骗取王某乙人民币35万元。
8、2014年4月至9月，李洪江虚构能办理银行工作事实，骗取赵某甲人民币70万元，后返还26万元。
9、2014年5月，李洪江虚构能办理银行工作事实，骗取胡某某人民币14万元。
10、2014年6月，李洪江虚构能办理银行工作事实，骗取赵某乙人民币34万元。
11、2014年6月，李洪江虚构能办理农垦石油单位工作事实，骗取孙某甲人民币16万元。
12、2014年8月，李洪江虚构能办理警察之类工作事实，骗取黄某某人民币30万元。
13、2014年9月，李洪江以有急事需要借款为由，骗取曾某某人民币12.8万元。
14、2014年9月，李洪江虚构能承揽工程事实，骗取孙某乙、张某某人民币20万元。
15、2014年9月，李洪江虚构能承揽工程事实，骗取陈某某人民币5万元。
16、2014年10月，李洪江虚构能承揽工程事实，骗取周某甲人民币30万元。
17、2014年10月，李洪江虚构能办理医院工作事实，骗取董某某人民币28万元，后返还23.5万元。
综上，李洪江实施诈骗犯罪数额合计人民币484.8万元，返还被害人60.5万元。公安机关经侦查，于2015年4月17日在哈尔滨市将被告人李洪江抓获。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
1、公安机关出具的案件来源及抓捕经过。
2、被害人李某某的陈述：2011年10月份，我通过我哥哥李某丙找到了李洪江，想给我女儿刘某丙办理武警消防部队现役军官的工作，李洪江当时是武警黑龙江总队政治部干事，李洪江跟我说办成这件事要30万，我就先交了10万元订金，并且跟李洪江签署了协议。2011年12月份，李洪江带着我女儿去武警医院体检，让我们回家等消息，过了几个月，我从报纸看见武警部队录取的面试结束了，我就开始向李洪江要钱，2013年11月份李洪江还了我3万元现金，剩下的钱一直没有还我，2015年我就联系不上他了。
3、被害人王某甲的陈述：我来报案，我被李洪江骗了30万元。2013年我找到我朋友孙某丙说想给我女儿办工作，孙某丙说他认识武警部队的李洪江能办工作，孙某丙联系了李洪江说能办黑龙江省电视台工作，需要14万元。2013年3月2日在道外区靖宇七道街那的一家医院交的钱，当时我给孙某丙14万元现金，孙某丙给我打了14万元的收条，同时孙承诺一个月上班。一个月后，工作也没有消息，我就找孙某丙，孙某丙把李洪江的电话给我，我就找李洪江，他一直推脱我。2013年9月28日，孙某丙把我和李洪江约在一起见面，李洪江说省电视台的工作办不成了，要给我女儿办银行的工作，并且又给我写了一份协议。10月份工作也没信，我就找李洪江，李洪江2014年12月30日又给我打了一份承诺，2015年1月份我给李洪江打电话催要钱，李洪江一直拖延，之后就联系不上了。李洪江一共收了我14万元，他说包赔我损失，就给我打了14万元的收条。
4、被害人门某某的陈述：我来报案，我被李洪江骗取了10万元。2013年6月，我通过姜某丙认识了李洪江，当时介绍李洪江为很多孩子安排了银行工作，2013年6月20日，我和我儿子南某丙、姜某丙还有贾某丙来到哈尔滨见了李洪江，李洪江说可以给孩子办工作，要先交10万元，办成后再交6万到8万，我们看了李洪江的警官证，又经过贾某丙的外甥核实李洪江确实是李洪江是部队的干事，我就同意办了，把10万元交给李洪江，李洪江给我出具了收据，并承诺一个月能办下来工作。2013年9月份，李洪江给我们打电话，可以安排孩子面试，我和我儿子、姜某丙、任某丙父子又一起来哈尔滨，到了三大动力一个传媒公司进行了面试并建了档案，就让我们回去等消息，一直到现在也没有安排工作。2013年6月21日，我通过富锦市农村信用社给贾某丙的银行卡汇了10万元，我儿子南某丙和贾某丙在哈尔滨一个信用社取了10万元给了李洪江。我多次催问工作的事，李洪江一直推脱，直到2015年2月份，就找不到李洪江了。
5、被害人任某某的陈述：2013年9月24日，我和姜某丙、门某某母子来哈尔滨陪门某某办理孩子银行工作的事，在哈东站一个肯德基见到了李洪江，李洪江说带门某某儿子去面试，我就想给我儿子办银行工作，就同李洪江说要给我儿子办银行工作，李洪江跟我说要先交10万元，办成后再交6万到8万，我就让家里给姜辉的工商银行卡汇了10万元，姜某丙就带着李洪江去取了10万元现金交给了李洪江，李洪江给我出具了欠条。第二天李洪江就带着我们去三大动力的一个传媒公司，领着两个孩子建立档案，并通知我儿子可以去光大银行和平支行实习，实习一个月后，李洪江说十一左右肯定能让孩子直接工作，我们回去等消息了，但是一直没有结果，直到2015年春节前再也联系不上李洪江了。我儿子实习期间承诺开工资，但是没有给。我多次催问李洪江，李洪江一直推脱，直到2015年2月以后就再也找不到李洪江了。
6、被害人周某乙的陈述：我通过宋某丙认识的李洪江。2013年9月上旬，宋某丙给我打电话说认识哈尔滨一个警察，能办工作，问我家孩子办不办交通队工作，我说不办这个，又过了十多天，宋某丙又打电话问我，这回是银行工作，实习回来后就能分到同江信用社，需要25万元，我说这个行，但是我把钱交给你，你不能交给办事的人，如果办不成把钱退给我。当天说完，宋某丙就让我和我儿子来哈尔滨找他，宋某丙及其爱人宋某某还有他朋友贾某丙一起在哈尔滨接我们，他们接完我们就带我们到一个旅店，我问宋某丙和贾某丙办事的人把不把握，他们说让我放心，这个人是哈尔滨一个警察，一会就来和我们见面，过一会叫李洪江的警察来了，还把工作证给我看，李洪江说交完钱实习二个月就能分到同江信用社工作，让我放心，我说别等两个月，四个月能办成这事也行，然后宋某丙和贾某丙让我取钱交给李洪江，我说只带了5万元，交给了李洪江，我儿子就在哈尔滨等着实习，第二天回家凑了20万后，宋某丙让我打到宋某某的农村信用社银行卡上，当时我打了201000元，1000元是给我儿子的生活费，他们在哈尔滨给我打了一张收条。我不认识李洪江，所以就把钱交给宋某丙，我对宋某丙说钱不能交给李洪江，工作办成后交给他，宋某丙说让我放心，这事不成就把钱退回来。2014年9月27日，我给宋某丙汇款后，李洪江把我儿子送到和平路光大银行实习了3个月，一共开了2100元工资，实习后就让我儿子回家等信。工作没办成，宋某丙说他和贾某丙从中各收取了4.5万元好处费，宋某丙把4.5万元退给我了，还多给了我3万元，贾某丙没有退，我听宋某丙说李洪江收取了16万元。
7、被害人纪某某的陈述：2014年3月份我通过郝某丙认识了李洪江，在李洪江家见到他后，李洪江说他朋友在中国银行他能将孩子办理到交通银行工作，一孩子需要26万，我问他通过中国银行谁办，他说不能告诉我，他办成过，我看他是武警军官，又有郝某丙跟我说办成过三个工作，当时我便相信了。我找李洪江办了4个孩子的工作，都是交通银行的工作，我分好多次交给李洪江104万，一部分是汇款，一部分是现金，我是分次给的李洪江钱。81万的条是李洪江给我打的3个孩子的，后退还给我3万元，实际3个孩子收了78万元。李洪江给我打的49万的收条，其中26万是我给鹤岗孩子办工作交给李洪江的，23万是李洪江向我的借款。
8、被害人王某乙的陈述：方某丙和李洪江把我骗了，方某丙骗我58万，李洪江骗我35万。2014年1月份，方某丙问我身边有没有朋友的孩子需要办工作，他能办，我就开始帮他联系了，我一共联系了5个孩子办不同的工作，先后给方某丙93万元人民币，但方某丙一个也没办成。2014年8月份，方某丙跟我说其中一个孩子办银行工作收取的35万元给了李洪江，让我向李洪江要钱，就这样，在方某丙的带领下，我到李洪江单位找李洪江，李洪江承认收取了35万元办工作的事，并给我出具了欠条。
9、被害人赵某甲的陈述：我找李洪江给6个孩子办理工作，。我给李洪江钱的时候有的是汇款，有的是现金，按照收条一共是70万元，工作一个没有办成，李洪江一共退还给我26万元，都是汇款退还的。
10、被害人胡某某的陈述：2014年5月左右，李洪江说能办理光大银行的正式编制的，有五险一金的工作，李洪江收了14万办工作的费用。期间我一直跟李洪江联系工作什么时候能办好，李洪江一直推脱，2015年3月份，我觉得工作办不下来就开始跟李洪江要钱，李洪江出具了承诺书，但是钱没有还我。
11、被害人赵某乙的陈述：我到公安机关反映我被李洪江诈骗人民币共计347500元。2014年8月份被李洪江以给孩子办理工作为由骗取的。第一笔14万元是在2014年8月份左右，具体时间银行小票上都能看到，我带着现金找到李洪江，李洪江带我去位于道外区滨江站附近的一个工商银行，直接存在了李洪江的银行卡上。第二笔13.5万是在给李洪江第一笔钱后的两三天后，我从建设银行取出的现金，交给了李洪江，李洪江存在了他单位附近的工商银行的银行卡上，当时李洪江就把这笔钱转出去了。过了几天后，我有点担心办工作的事情不太稳妥，就跟李洪江商定先付一部分定金，我就带着第三笔的5万元，交给李洪江存在了他工商银行的卡内。又过了几天后，第四笔1万元，是李洪江跟我说办工作的钱不够，需要1万元给别人送礼，我就通过我朋友通过网上汇款给李洪江转账了。第五笔是1.25万，是在2015年3月1日左右，我接到了一个叫郭某丙的人的电话，郭某丙知道那时候我在找李洪江并且找不到，就说他找到了李洪江，并且说为了找李洪江花了1.5万，让我平摊7500元，可以让我见到李洪江，郭某丙又说李洪江欠着别人的钱，但是李洪江跟别人借没有借到，跟我拿5000元帮李洪江还债，我就一共给了郭某丙1.25万元，郭松田就带我见到了李洪江。李洪江一共收取我33.5万元好处费，李洪江还以还账名义骗了我5000元。这些孩子的工作都没有办成，我和我朋友因为这事都闹掰了，我把钱都还给我的朋友了，我现在就是直接被害人。
12、被害人孙某甲的陈述：我和李洪江通过朋友认识，处的挺好的。2014年5、6月份，我的小舅子想办工作，我就四处打听这事，通过朋友介绍认识了李洪江，知道他能办农垦石油单位工作，于是我朋友就带着我到李洪江单位找他，李洪江说能办农垦石油单位正式职工，需要16万元好处费，如果要办就准备钱。之后李洪江给我一个工商银行卡号，6月8日我就把钱汇到卡上，李洪江承诺8月份就能上班。到了8月没有通知上班，我就催问工作的事，李洪江说办的差不多了，还差一个名额，让我等等，之后他就以各种理由推脱，在腊月二十九约了李洪江出来，李洪江说让我放心，过年之后就能上班，如果不上班就退钱，过完年后他就关机了，联系不上了。我是自己联系的李洪江，他给我的工商银行卡号，李洪江没有办成工作，也没有退钱。
13、被害人黄某某的陈述：2014年8月中旬，我给李洪江打电话说我姐家孩子没有工作，想找个工作问他能不能帮着办一下，最好找个警察或者辅警之类有编制的工作，李洪江说行，他看看有机会就给我打电话。9月29日李洪江给我打电话说有个工作，挺着急的，需要30万，如果办不下来就把钱退回来，我就同意了。当天下午李洪江约我到太平桥家乐福对面的加油站取的钱，我给李洪江30万现金，当时我把钱给李洪江他给我出具了借条，让我回去等电话就行。他没说具体什么工作，就让我等着，工作没有办下来，后来就联系不上了。
14、被害人曾某某、孙某乙、陈某某、周某甲、董某某、管某某、张某某的陈述及证人刘某某、肖某某、付某某、曹某某等人的证言。
15、中国光大银行哈尔滨和平支行、兴业银行哈尔滨果戈里支行出具的情况说明、实习鉴定样本、实习人员登记表。
16、公安机关出具的情况说明、调取被告人李洪江伪造的道里区天合街26号天合俊景小区3号楼3单元301室房屋产权证明及哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书：鉴定意见，送检的房屋所有权证上的哈尔滨市住房保障和房产管理局房屋产权证专用章印文与样本印文不是同一印章所盖印。
17、被告人李洪江给被害人黄某某等人出具的欠条、承诺书及双方银行转款凭证。
18、被害人王某乙等人提供的被告李洪江的身份证复印件、工作证复印件。
19、被告人李洪江及被害人黄某某等人的户籍证明。
20、被告人李洪江的供述。
本院认为，被告人李洪江以非法占有为目的，骗取多名被害人巨额钱款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分犯罪数额不准确，本院予以纠正。对李洪江及辩护人就此所提相关辩解和辩护意见予以采纳。李洪江诈骗公私财物，数额特别巨大，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洪江犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2029年4月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人李洪江违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 石 峰
审判员 蓝日皎
审判员 李继华
二〇一六年三月二十八日
书记员 于江春
高金月
本案所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。