内蒙古自治区突泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内2224刑初5号
公诉机关突泉县人民检察院。
被告人奕子荣，男，1954年8月4日出生，汉族，初中文化，浙江省绍兴市人，原浙江省绍兴立宏土石方工程有限公司法人代表，捕前住浙江省绍兴市。曾因犯诈骗罪，于2001年2月15日被山东省德州市中级法院判处有期徒刑十五年，并处没收财产10万元。2009年11月5日刑满释放。现因涉嫌合同诈骗，于2015年9月15日临时羁押于江苏省徐州市看守所，2015年9月19日被突泉县公安局刑事拘留。经突泉县人民检察院批准，2015年10月22日突泉县公安局对其执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。
突泉县人民检察院以突检公刑诉（2016）2号起诉书指控被告人奕子荣犯合同诈骗罪，于2016年1月12日向我院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。突泉县人民检察院代理检察员张文娟出庭支持公诉，被告人奕子荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
突泉县人民检察院指控：2014年7月，被告人奕子荣在没有实际履行合同能力的情况下，虚构上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司，与南京某甲食品股份有限公司签订合同，承包突泉县某乙禽业食品有限公司的突泉县某丙标准化养殖基地项目。2014年8月28日，突泉县某乙禽业食品有限公司按照合同约定，向上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司账户汇工程款，因上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司提供账号与账户不符，汇款被退回。2014年9月9日，奕子荣为得到工程款，注册成立绍兴立宏土石方工程有限公司。同年9月10日，奕子荣将企业名称变更告知于突泉县某乙禽业食品有限公司。2014年9月至2015年5月，突泉县某乙禽业食品有限公司向绍兴立宏土石方工程有限公司账户汇款130万元，经奕子荣同意向工程项目经理华某某汇款40万元，共汇工程款170万元。
被告人奕子荣收到工程款后，仅将其中的1037177元用于施工和纳税款，其余662823元被其用于个人消费和偿还个人债务，致使工程未按约竣工，后逃逸。
综上所述，被告人奕子荣骗得他人财物共662823元。
公诉机关认为，被告人奕子荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人奕子荣系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从�处罚。又被告人奕子荣虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人奕子荣对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但对起诉书指控的诈骗数额有异议，认为应将其在工程中投入所产生的可得利益在其所诈骗数额中扣除，诈骗数额应该是25.5万元左右。
经审理查明：2014年7月，内蒙古突泉县某乙食品有限公司设立突泉县某丙标准化养殖基地项目，该项目由其总公司南京某甲食品有限公司向外公开招标发包。被告人奕子荣在没有实际履行合同能力的情况下，虚构上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司参加投标，以400万元的价格中标，2014年8月2日被告人奕子荣以上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司法人身份与南京某甲食品股份有限公司签订合同，承包突泉县某乙�业食品有限公司的突泉县某丙标准化养殖基地项目。2014年8月5日，被告人奕子荣让其雇佣的项目经理华某某借款开工。2014年8月28日，突泉县某乙禽业食品有限公司按照合同约定，向上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司账户汇工程款，因上海某某土石方工程有限公司绍兴分公司提供账号与账户不符，汇款被退回。2014年9月9日，奕子荣为得到工程款，让江苏省南京市李某帮助其在浙江省绍兴市注册成立绍兴立宏土石方工程有限公司。同年9月10日，奕子荣将企业名称变更告知于突泉县某乙禽业食品有限公司。2014年9月16日，被告人奕子荣与内蒙古突泉县某乙禽业食品有限公司签订了《合同主体变更四方协议》。2014年9月至2015年5月，突泉县某乙禽业食品有限公司向绍兴立宏土石方工程有限公司账户汇款130万元，经奕子荣同意向工程项目经理华某某汇款40万元，共汇工程款170万元。
被告人奕子荣收到工程款后，仅将其中的1037177元用于施工和纳税款，其余662823元，被其用于个人消费和偿还个人债务，致使工程未按约竣工，后逃逸。
综上所述，被告人奕子荣骗得他人财物共662823元。
认定上述事实的证据如下
（一）书证。
1、山东省德州市中级人民法院刑事判决书及释放证明书。
2、上海某某土石方有限公司绍兴分公司相关注册手续（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程等）。
3、绍兴立宏土石方有限公司相关注册手续（营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、开户许可证“账号12110121092000197XX”）。
4、企业名称变更通知函一份、合同主体变更四方协议一份。
5、建筑工程施工合同一份。
6、某甲某丁基地建设完成情况（附照片11张）。
7、中国农业银行电子回单。
（1）2014年8月28日，突泉县某乙禽业食品有限公司向户名为上海某某土石方有限公司绍兴分公司突泉县项目部，账号为621533143050026XXXX汇款50万元，被退回。
（2）2014年9月17日，2014年9月29日，2015年5月19日突泉县某乙禽业食品有限公司向账号为1211010210920001XXXX户名为绍兴立宏土石方工程有限公司汇款50万元、70万元、10万元，共130万元。
（3）2014年10月25日、2015年1月4日（两笔）。突泉县某乙禽业食品有限公司向户名为华某某分别汇款10万元、20万元、10万元，合计40万元。
8、绍兴立宏土石方有限公司账户信息及流水一份。2014年9月17日、9月29日、2015年5月19日向账号为0517110104000XXXX分别汇入工程款50万元、70万元、10万元，共计130万元。
9、2014年9月18日，绍兴立�土石方有限公司账户，通过银行转账30万元。
10、奕子荣工商银行622202121100505XXXX账号流水一份。2015年5月19日，该账户向李甲622202430101942XXXX支出20003元。
11、银行对账信息一份。2014年9月29日账户为绍兴立宏土石方工程有限公司121101210920001XXXX向奕子荣个人账户622848037273339XXXX汇款42万元。
12、奕子荣农业银行622848037273339XXXX账号流水三份。绍兴立宏土石方工程有限公司通过账户121101210920001XXXX汇款42万元到奕子荣农业银行622848037373339XXXX账户内。
2014年10月1日向祝某某，账户62284803287057XXXX账户汇入10万元。
13、奕子荣农村信用社账号621533143050026XXXX流水一份。
突泉县某乙禽业食品有限公司向收款人上海某某土石方有限公司绍兴分公司突泉县项目部，收款人账号621533143050026XXXX汇款50万元。后因奕子荣提供的为私人账号，�笔汇款被退回。
14、华某某账户流水信息一份。农业银行账户622848305801510XXXX流水信息，2015年1月4日，汇入工程款20万元和10万元，共30万元，后取出。
15、交税材料一份。奕子荣收到工程款170万元，向税务机关缴纳59530元的税款。
（二）证人证言。
1、证人王某某（突泉县某乙禽业食品有限公司总经理）证实，2014年4月份，突泉县某乙禽业食品有限公司准备在太平乡某丁园区建立标准化肉鸡养殖场，公司总部与上海某某土石方有限公司绍兴分公司商谈建筑工程方面的事。2014年8月2日，绍兴立宏土石方工程有限公司与突泉县某乙禽业食品有限公司签订了建筑工程施工合同，合同要求，开工日期为2014年8月8日，竣工时间为2014年11月15日；2014年9月10日上海某某土石方有限公司绍兴分公司企业名称更改为绍兴立宏土石方工程有限公司，�该公司施工过程当中，突泉县某乙禽业食品有限公司一共付奕子荣壹佰柒拾万元（170万元）工程款，奕子荣支付工程款陆拾万（600，000.00元），加上施工过程中，奕子荣委托我们公司给打的伍拾万元（500，000.00元），奕子荣一共支付工程款110万元，现在奕子荣还有60万元的工程款在其本人手中。
2014年8月28日，突泉县某乙禽业食品有限公司给上海某某土石方有限公司绍兴分公司突泉项目部汇款50万元，汇到农村信用社以后，信用社给退回来了，原因是奕子荣提供的账号（农村信用合作社账号621533143050026XXXX）是私人账号，要求汇款必须为公对公账号，2014年9月10日奕子荣出据了《2014年9月10日绍兴立宏土石方工程有限公司企业变更通知函》，公司名称更改的证明由“上海某某土石方有限公司绍兴分公司”改名为“绍兴立宏土石方工程有限公司”，继续同突泉县某乙禽业食品有限公司履行合同。
2、证人华某某证实，2014年8月，我通过朋友介绍，到奕子荣承包的位于突泉县某丁园区干活。为维持工程施工，多次借钱并找施工队。突泉县某乙禽业食品有限公司和奕子荣签合同时，奕子荣盖的是上海某某土石方有限公司的公章，交付工程款时要求奕子荣提供银行账号，但奕子荣提供了一个私人账号，某乙禽业食品有限公司要求要公对公转账，所以奕子荣将公司换成绍兴立宏土石方有限公司，后某乙禽业食品有限公司给奕子荣打的钱。
某乙禽业食品有限公司一共给我打了40万元。分两次打的，一次10万，一次30万，都用于兑现工人工资了。
算上以上的40万元，某乙禽业食品有限公司一共往绍兴立宏土石方有限公司打了170万元。
奕子荣一共给我577647元，前几次公安机关问我的时候，我说大约70�元，是我按照我记的往来账中112万元减去我收某甲公司直接给我的40万元计算的，那个数不准，工地实际开支是977647元。
奕子荣出据的《突泉工地工程终止决算清单》中的内容计算不合理，2015年5月至7月应支付工程及材料款635048元，没有给付对方工人和承包方；民工及管理人员往返差旅费28250元，是不实数额；公司预提管理费51000元，这一开销是虚的；公司预提利润136000元，这一项不合理。
3、证人王某甲证实，2014年8月25日我与奕子荣签订了一份合同，承包突泉县某乙禽业食品有限公司七栋鸡舍的钢构工程。但奕子荣仅支付其5万元的工程款，现在尚欠425，428.50元。
4、证人刘某某（上海某某土石方有限公司董事长）证实，上海某某土石方有限公司没有绍兴分公司，也没有奕子荣这个员工。经辨认“上海某某土石方有限公司绍兴分公司”�企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等手续都是假的。上海某某土石方有限公司也没与南京某甲食品有限公司有业务来往。2014年9月5日公司名称已变更为“上海某戊建设工程有限公司”。
5、证人李某证实，2013年和2014年李某帮助奕子荣注册两家公司，绍兴例外智能服装有限公司和绍兴立宏土石方工程有限公司。2014年9月，奕子荣在与南京某甲食品有限公司谈鸡舍建设的合同过程中，李某帮助奕子荣注册绍兴立宏土石方有限公司，李某是这两家公司的股东，但未实际出资。没有其他工作人员。
6、证人李甲证实，2014年6、7月份，是他将奕子荣介少给邱宁（南京某甲禽业食品有限公司职工），投标南京某甲禽业食品有限公司在内蒙古突泉县的建设鸡架工程。2014年9月，南京某甲禽品有限公司的工程款打不进上海立宏绍兴分公司的账户上�所以奕子荣自己注册成立公司。2015年1月和5月，奕子荣分别汇给其1万元和5万元。
7、证人朱某某证实，2014年9月18日，奕子荣还给朱某某30万元欠款，尚欠其18万元。
8、证人黄某某证实，黄某某与祝某某系夫妻关系。祝某某在2015年6月19日去世了。2014年10月份有一个叫奕子荣的还给祝某某10万元钱，是通过银行转账的，具体情况不清楚。
（三）被告人供述：2014年6月，南京某甲禽业食品有限公司在突泉县有一个突泉某乙标准化养殖基地项目，我通过南京的李甲介绍，到南京某甲禽业食品有限公司投的标，我投标的时候用的是假公司一上海某某土石方有限公司绍兴分公司，实际上没有这家公司，公司的手续都是我找人伪造的，以400万的标额中的标。中标后，项目款无法汇入假公司上海某某土石方有限公司绍兴分公司的账户上，因为没有这家�司，所以我又注册了一家绍兴立宏土石方工程有限公司，这家公司的股东，工作人员都是伪造的，就是为了得到工程款。从2014年9月至2015年5月，突泉县某乙食品有限公司一共付给我170万工程款，其中130万元分三次汇入我的绍兴立宏土石方工程有限公司账户上，40万元分2次直接付给我的项目负责人华某某，2015年9月，我得到第一笔50万元的工程款后，将其中的30万元用于还给朱某某的欠款，2015年10月，我得到第二笔工程款后，将其中的10万元还给祝某某的欠款，2015年5月我得到第三笔工程款后我还给南京的李甲2万元，还给绍兴古玩市场的老朱4.32万元的高利贷，我去山东、江苏、北京花了大约4.5万元。2015年，我手里已经没有钱了，我就让华某某在突泉这边借钱干工程，让王某甲给工地干钢架工程，这期间我为了稳住他们，我伪造了一份南京某甲禽业食品有限公司的假函给他们看。
问：你在承包这个项目前认为自己有能力干这个工程吗？答：我在经济上指定是跟不上的。问：你为什么要承包这个工程？答：我就是想骗点钱。问：你为什么要用400万元承包这个过程？答：我就是想拿下这个项目，别人给430万，我给400万，雨润肯定会承包给我。问：你投标，承包突泉某乙标准化养殖基地项目时有钱吗？答：没有，我当时还欠外面100多万元的债。问：你投标，承包突泉某乙标准化养殖基地项目手下有技术人员和工人吗？答：没有，但华某某说我只有把工程拿下来，他就给我找人。问：你用于突泉某乙标准化养殖基地项目的工程款一共是多少？答：用于工程款大约是119万元，包括华某某在工地上花的112万元，我给王某甲5万元。2014年，我来内蒙古突泉县工地4次花了2万元左右。问：华某某在工地上花的112万元有账目吗？答：华某�记账了，有开支的明细，他都报给我了。问：剩下的51万元工程款，你干什么花了？答：2014年9月，我得到第一笔50万元的工程款后，将其中的30万元用于还朱某某的欠款，2014年10月，我得到第二笔工程款后，将其中的10万元还给祝某某的欠款，2015年5月，我得到第三笔工程款后，我还给南京的李甲2万元，还给绍兴古玩市场的老朱4.32万元的高利贷，我去山东、江苏、北京华了大约4.5万元。问：你还给朱某某，祝某某，李甲，老朱的钱都是什么钱？答：都是个人欠款。问：你还给朱某某，祝某某，李甲，老朱的钱是怎么给他们？答：2014年9月，我还给朱某某的30万元，通过绍兴市立宏土石方有限公司的账户直接给朱某某的绍兴兴瑞银行卡上转的账；2014年10月，我还给祝某某的10万元是我把绍兴市立宏土石方有限公司的账户42万元钱转到我的农行卡账户（622848037273339XXXX）上，然后从这个卡上转给祝某某的卡上（他的卡号记不清了）；2015年5月，我还给李甲的2万元是我把绍兴市立宏土石方有限公司的账户的9万元钱转到我的工商银行卡账户上了（6222021221100505XXXX），然后从这个卡上转给李甲的工商银行卡上（李甲的卡号我记不清了）；2015年5月，我在工行卡的9万元里取出的钱在老朱的店里还老朱的4.32万元。问：你把去山东，江苏，北京花的大约4.5万元的情况说一下？答：我去山东枣庄，济南谈工程花了大约1.5万元，去江苏，连云港花了0.2万元。问：你为什么用突泉县某乙禽业食品有限公司给你的工程款偿还自己的个人债务？答：当时要债逼得紧。问：你当时想过你用工程款偿还个人债务会给工程造成什么后果吗？答：我想过，用工程款还债工程一定会停工。问：2015年5月，突泉县某乙禽业食品有限公司给你的10万元工程款，你为什么没有用在工程建设上？答：当时我早已经想好了，我得到钱我也不给他们干工程了，所以我就拿这10万元钱还债了。问：你什么时间有的这个想法？答：2014年年底，我就有这个想法了。我当时自己已经用40多万元的工程款也给不上了，我就想在工程里捞点钱，也就不干了。
问：你现在的资产情况？答：我现在还欠100多万。问：2015年8月，你通过华某某给突泉县某乙公司的突泉工地终止决算清单是哪来的？答：我自己写的。问：其中的公司本部支出都是真实的吗答：（1）预交鸡舍床网板定金50000元。（4）绍兴地税附加费1200元是虚构的。（5）民工及管理人员往返差旅费28250元，实际是我来过4次突泉，花了2万来块钱，没那么多。（6）公司预提管理费3%，计51000元和（7）公司预提费利润8%，计136000元都是我自己计算的。问：为什么要向突泉县某乙公司出具这张清单？答；他们当时让我出一张清单，当时我就想推他们。问：你在投标突泉某乙标准化养殖基地项目过程中有向南京某甲公司工作人员给过好处吗？答：没有。问：《合同主体变更四方协议》上面的上海某某土石方有限公司绍兴分公司的公章和刘某某的签名是怎么回事？答：公章是我做伪造公司手续的时候一起做的假公章，现在公章已经让我销毁了，刘某某的签名是我自己模仿签的。问：你为什么要给华某某看一张伪造的南京某甲禽业食品有限公司的函？答：因为我把工程款都干别的花了，2015年我也没有去过工地，也没给他们发工资，我为了让华某某，王某甲和工人干活，稳住他们。问：这张函是怎么伪造的？答：我自己用电脑上的美图秀秀把南京某甲公司的真函改的。问：绍兴立宏土石方工程有限公司，你都做过什么业务？答：我就做过一家突泉县某丙标准化养殖基地项目，没有做过别的业务，问：2015年，你为什么没有来工地组织工程开工答：工程款都让我花了，没有钱，就没有来。问：你是在哪被公安机关抓获的？答：我是在江苏徐州北公安机关抓获的。问：你在绍兴立宏土石方工程有限公司有施工资质吗？答：没有。我做了一个假的工程施工一级资质证书。问：你对待你诈骗突泉县某乙禽业食品有限公司的事怎么看？答：我认罪。
工程支出112万元左右，以华某某的账为准。
（四）鉴定意见
科右中旗北疆联合会计事务所出具的《关于突泉县某乙禽业食品有限公司在建工程一养殖场房屋建筑工程价款的鉴定报告》证实奕子荣实投工程款为977647元。
（五）辨认笔录。王某、谭某某辨认奕子荣笔录。
（六）被告人奕子荣的户籍证明
以上证据，经当庭质证，被告人奕子荣无异议。本院认为以上证据来源合法，内容客观、真实，予以采信。
本院认为，被告人奕子荣在明知没有能力履行合同的情况下，虚构上海某某土石方有限公司绍兴分公司，并以上海某某土石方有限公司绍兴分公司法人的名义与南京某甲禽业食品股份有限公司签订工程建设施工合同，骗取突泉县某乙禽业食品股份有限公司工程款。被告人奕子荣收到工程款后，仅将其中的1037177元用于施工和缴纳税款外，其余工程款662823元，被其用于偿还个人债务和个人消费，致使工程未能按约完工，后逃逸。犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控成立。被告人奕子荣辩称应将其在工程中投入所产生的可得利益在其所诈骗数额中扣除。由于被告人行为违法，其辩驳理由不能成立。被告人奕子荣系被判处有�徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人奕子荣自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人奕子荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（罚金在本判决生效后，三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2026年9月14日止）。
二、责令被告人奕子荣退赔诈骗被害人内蒙古突泉县某乙禽业食品有限公司所得人民币662823元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，�过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 孙 平
审判员 边云峰
审判员 刘 冰
二〇一六年三月三十日
书记员 张冠男