湖南省衡南县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0422刑初228号公诉机关湖南省衡南县人民检察院。被告人曹某某，男，1971年10月1日出生，汉族，湖南省衡南县人，中共党员，初中文化，务工。因涉嫌非法经营罪，于2016年5月25日被衡南县公安局刑事拘留，同年6月30日经衡南县人民检察院批准，次日由衡南县公安局执行逮捕。现押于衡阳市看守所。辩护人李秋静，湖南衡州律师事务所律师。湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉［2016］232号起诉书指控被告人曹某某犯赌博罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2016年11月16日公开开庭审理了本案。衡南县人民检察院指派检察员李智宏出庭支持公诉，被告人曹某某及辩护人李秋静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月份，被告人曹某某经人介绍获取了一个从事“地下六合彩”经营活动的名为“女人花”的微信号。曹某某经与其联系后，开始成为“女人花”的下线，从事“地下六合彩”写单活动。自2016年1月至同年5月，每周二、四、六晚上，曹某某都在衡南县包装厂和自己家中通过面谈、短信、微信、电话等方式接受码民刘某某、罗某某、罗某甲、刘某甲、贺某某等人的报单。曹某某将接收的码单汇总后，再通过微信报给微信名为“女人花”、“高堡村”、“开心一刻”的上线，待当晚开码结果出来后再进行结算，次日再通过银行转账的方式支付码款、兑换奖金。在此期间，曹某某共向户名为“钟某某”的银行账户支付码款总计741640元，上线向曹某某打款总计970323元。2016年5月24日，衡南县公安局民警将正在从事“地下六合彩”写单活动的被告人曹某某抓获，并在其家中查获大量码单、现金、手机等物品。经对被扣押的码单进行统计，曹某某从事“地下六合彩”经营活动期间累计写单金额达1516440元，获取水资5万元。公诉机关认为，被告人曹某某的行为已经构成赌博罪，应依法追究其刑事责任。为认定上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据：1.到案经过。证明曹某某于2016年5月24日21时55分被衡南县公安局云市派出所民警传唤到案。2.曹某某的户籍资料。证明曹某某的个人身份信息及具备完全刑事责任能力。3.搜查证、扣押文件、物品清单。证明衡南县公安局在办案过程中扣押了曹某某手机2部、码单8本、人民币18890元以及中国农业银行卡一张及卡中余额124700元、中国建设银行卡一张及卡中余额26800元。4.衡南县公安局调取证据通知书、钟某某的中国农业银行账户、曹某某的中国农业银行账户的银行卡交易记录。证明曹某某与钟某某银行转账情况。5.曹某某在中国建设银行账户的部分银行交易记录。证明曹某某在中国建设银行的转账情况。6.曹某某与上线的打款索引表。证明曹某某与上线的交易情况。7.勘验检查、搜查笔录、现场检查照片及码单照片19张。证明衡南县公安局云市派出所民警于2016年5月24日21时55分传唤曹某某时，曹某某正在从事“地下六合彩”写单活动及现场情况。8.曹某某手机的微信截屏及内存照片34张、码单1本。证明曹某某从事“地下六合彩”写单活动的具体情况。9.证人刘某甲、吴某某、贺某甲、蒋某某、阳某某、刘某乙的证言。证明刘某甲、吴某某、贺某甲、蒋某某、阳某某、刘某乙等人在案发前多次在曹某某处买码。10.曹某某的供述与辩解。证明曹某某以营利为目的，对自2016年1月份至案发时止从事“地下六合彩”非法经营活动的事实供认不讳。被告人曹某某当庭自愿认罪，但认为公诉机关指控的金额不符合实际，真实的写单金额在60万元左右。被告人曹某某未向法庭提交证据。在庭审质证中，曹某某及辩护人对公诉机关的质证意见是：1.对曹某某与上线的打款记录有异议，上线给曹某某打款的金额应是970323元；2.对微信截图的关联性有异议，该聊天记录不能认定曹某某写单的实际金额，实际金额应以银行打款金额为准，公诉机关指控的1516440元与实际情况不符；3.曹某某在“地下六合彩”的交易中只是帮忙写单、发单，起次要作用。对被告人曹某某及辩护人的质证意见，本院经审查认为：1.对“曹某某与上线的打款记录有异议，上线给曹某某打款的金额应是970323元”的质证意见，公诉机关在庭审中已经更正了经审理查明部分，应是“被告人曹某某打给上线的金额为741640元，上线打给被告人曹某某的金额为970323元”，但该质证意见并不影响该证据的“三性”；2.对“微信截图关联性有异议”的质证意见，本院认为虽然微信截图不能作为直接认定被告人曹某某写单的实际金额，但可以与本案的其它证据相互印证，本院对该质证意见不予采信；3.对“曹某某在‘地下六合彩’的交易中只是帮忙写单、发单，起次要作用”的质证意见，本院认为被告人曹某某为“地下六合彩”写单，系整个赌博链条中的关键环节，起到承接上下的作用，应认定为主犯。本院经审查认为，公诉机关提交的证据来源、形式合法，其内容具有客观真实性，与本案有直接关联性，本院对其证明效力予以认定。根据所认定的证据，本院审理查明以下事实：被告人曹某某经人介绍获取了一个从事“地下六合彩”经营活动的名为“女人花”的微信号。曹某某经与其联系后，开始成为“女人花”的下线，从事“地下六合彩”写单活动。自2016年1月至同年5月间，每周二、四、六晚上，曹某某都在衡南县包装厂和自己家中通过面谈、短信、微信、电话等方式接受码民刘某某、罗某某、罗某甲、刘某甲、贺某某等人的报单。曹某某将接收的码单汇总后，再通过微信报给微信名为“女人花”、“高堡村”、“开心一刻”的上线，待当晚开码结果出来后再进行结算，次日再通过银行转账的方式支付码款、兑换奖金。如果中奖金额高于写单金额，经过结算，上线将高于部分的金额通过银行转账给曹某某；如果中奖金额低于写单金额，经过结算，曹某某将低于部分的金额通过银行转账给上线。在此期间，曹某某共向户名为“钟某某”的银行账户支付码款总计741640元，上线向曹某某打款总计970323元。2016年5月24日，衡南县公安局民警将正在从事“地下六合彩”写单活动的被告人曹某某抓获，并在其家中查获大量码单、现金、手机等物品。综合被告人曹某某的供述、衡南县公安局在被告人曹某某处扣押的码单、曹某某指认“已发”码单以及微信截图等进行统计，曹某某从事“地下六合彩”经营活动期间累计写单金额为人民币1473285元，非法获利人民币50000元。另查明，衡南县公安局民警于2016年5月24日在被告人曹某某家扣押现金人民币18890元，以及中国农业银行卡一张及卡中余额人民币124700元、中国建设银行卡一张及卡中余额人民币26800元。本院认为：被告人曹某某以营利为目的，非法经营地下“六合彩”，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人曹某某有以下量刑情节：被告人曹某某在庭审中自愿认罪，能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人曹某某能积极配合侦查机关扣押涉案赃物，依法可以酌情从轻处罚；被告人曹某某系初犯、偶犯，在本案审理过程中具有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。综上所述，公诉机关指控被告人曹某某犯赌博罪，罪名成立，本院予以支持。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第四十五条、第五十三、第六十四条之规定，判决如下：被告人曹某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹某某的刑期自2016年5月25日起至2017年3月24日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳。）追缴被告人曹某某违法所得人民币50000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈三平代理审判员  郭 飞人民陪审员  陈上游二〇一六年十二月二十二日书 记 员  屈鹏程