四川省蒲江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0131刑初93号
公诉机关蒲江县人民检察院。
被告人王旭兵。1993年6月30日因犯盗伐林木罪被邛崃市人民法院判处拘役六个月，1994年9月12日因犯盗窃罪被芦山县人民法院判处有期徒刑三年，2002年9月22日因犯诈骗罪被天全县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2006年6月8日因犯诈骗罪被邛崃市人民法院判处有期徒刑五年，2010年2月10日刑满释放。因本案于2015年12月2日被蒲江县公安局刑事拘留，2016年1月7日被执行逮捕。现羁押于蒲江县看守所。
辩护人杨洪林，四川天从律师事务所律师。
蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人王旭兵犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年7月5日受理本案，依法组成合议庭于2016年8月8日、2016年9月29日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派代理检察员向金出庭支持公诉，被告人王旭兵及其辩护人杨洪林到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、公诉机关起诉指控，2013年9月6日，被告人王旭兵在未取得“邛崃市幸福派小区”（即“邛崃市南河郡”）工程项目承包权的情况下，谎称取得承包权，与受害人袁某签订建设工程施工合同，骗取袁某工程保证金50万元人民币，后又谎称需要与混凝土供应商签订合同，骗取袁某混凝土订金10万元人民币。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：
1、2014年1月28日收条，证实王旭兵收到曾某某（袁某丈夫）交纳的商混订金20万元。
2013年9月6日收条，证实王旭兵收到袁某交纳幸福派小区履约保证金50万元，用川Ax**汽车担保。
2013年11月9日借条，证实王旭兵借到袁某现金5万元，约定于2015年11月20日还清。
2、建设工程施工合同，证实2013年9月6日袁某与王旭兵签订施工合同，王旭兵将邛崃市幸福派小区工程发包给袁某，约定工程履约保证金50万元。
3、2014年1月28日预拌混凝土供应合同，证实王旭兵代表南河郡商品房开发商与罗某、张某某、万某某代表的成都跃华商品混凝土有限公司签订供应合同，约定由跃华公司向南河郡工程供应预拌混凝土，并交纳订金20万元。
4、邛崃市公安局经侦大队情况说明，证实曾某某于2014年12月26日到邛崃市公安局经侦大队报案，因提供的资料中载明是其妻子袁某，故要求袁某本人到案接受询问，后袁某于2016年3月14日到经侦大队报案，邛崃市公安局庚即立案并将案件移送蒲江县公安局；从接受曾某某报案到案件移送，邛崃市公安局经侦大队未对袁某一案进行过调解，也未听说过曾某某与王旭兵协商处理的情况。
5、受害人袁某的陈述，证实2013年9月，通过介绍认识了王旭兵，王旭兵带袁某和曾某某到邛崃看了一个叫幸福派（后来叫南河郡）的工地。王旭兵说这个房地产项目承包给王旭兵的，现在转包给袁某二人。于是袁某与王旭兵签订了《建设工程施工合同》，袁某向王旭兵转账50万元保证金。一直到等到2014年，王旭兵没让二人与工程项目开发商见面，只是口头说与开发商有合同但一直没给二人看。2014年1月28日，王旭兵说他负责与混凝土供应商签订合同，合同保证金由袁某二人出，这样就能保证袁某二人在工程项目施工中能及时取得混凝土使用。于是王旭兵给了袁某一份《成都市预拌（商品）混凝土供应合同》复印件，要求袁某二人交付20万保证金。后转了20万元给王旭兵，王旭兵出具了收条。另外2013年11月9日王旭兵个人向袁某借现金5万元。在交了20万元保证金后，王旭兵的电话就打不通了，人也不知去向。后来了解到邛崃幸福小区和南河郡工程项目与王旭兵没有任何关系。20万保证金是曾某某交给王旭兵的，不知道是转账还是现金。
6、受害人曾某某的陈述，证实曾某某与袁某一起与王旭兵签订邛崃幸福派小区的建设施工合同，签订合同时向王旭兵交了50万的保证金，后来一直没进场。王旭兵又叫二人交了20万的混凝土定金，但只给了10万，还有10万元是给王旭兵出具的借条。之后一直未进场，向邛崃市公安局报案前，王旭兵前后退了7万元给曾某某。
7、被告人王旭兵的供述，证实王旭兵利用邛崃市南河郡工程收了曾某某50万元，但签订合同以后几天将现金退给曾某某，曾某某让其不要给袁某说，退钱当天没有带王旭兵出具的收条，后来收条也一直未退还，曾某某还前后向王旭兵借款12万多。
针对以上指控，被告人辩护称，对起诉书指控诈骗袁某60万元的事实无异议，但60万元已退给袁某的丈夫曾某某。其辩护人辩护称，起诉书指控诈骗袁某的指控证据存在明显瑕疵，不能达到刑事案件的证明标准，不能认定。辩护人提交了曾某某于2014年1月28日向王旭东出具借款10万元的借条复印件及2014年1月14日王旭兵向曾某某汇款5000元的转款凭证复印件，证实二人有经济往来的辩护证据。
本院认为，辩护人提供的辩护证据系复印件，不具有真实性，本院不予采信。关于诈骗60万元的事实，有王旭兵向袁某、曾某某出具的两份收条及合同予以证明，并与曾某某、袁某的陈述、王旭兵的供述相吻合，而王旭兵认为已还清60万元诈骗款的事实，没有提供相关证据予以证明。故辩护人认为诈骗袁某的指控证据存在瑕疵及被告人认为已还清60万元诈骗款的辩护意见不予采纳。
二、公诉机关起诉指控，2014年2月20日，被告人王旭兵在未取得“邛崃市南河郡”工程项目承包权的情况下，谎称取得承包权，虚构“成都达康建筑有限公司”与受害人张某某签订“邛崃市南河郡工程劳务承包合同”，骗取张某某工程保证金30万元人民币。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：
1、电汇凭证、收条，证实2014年2月21日张某某向王旭兵汇款30万元，王旭兵于2月24日出具收到张某某交纳30万元保证金的收条。
2、邛崃市南河郡工程劳务合同，证实2014年2月29日，王旭兵作为成都达康建筑有限公司的代表与张某某签订邛崃市南河郡工程劳务合同，约定将南河郡工程的劳务分包给张某某，并缴纳30万元的履行保证金。
3、建设工程施工合同、土石方工程施工合同及赵某某（南河郡一期房产项目经理）、陶某某（邛崃市华宇星恒置业有限公司的工程部经理）的证言，证实四川星星建设集团有限公司分别与邛崃市华宇星恒置业有限公司、成都市杰成建筑机具租赁有限公司签订施工合同，合同约定由星星公司负责南河郡一期项目工程建筑安装工程总承包工程的施工，由成都市杰成建筑机具租赁有限公司承担土石方工程的施工。在南河郡一期工程的发包和分包中没有成都达康建筑有限公司，也不认识王旭兵。
4、受害人张某某的陈述，证实2014年2月通过朋友杨某介绍认识了王旭兵。杨某说王旭兵在邛崃承包了一个总价2200万工地，要对外承包工地的劳务部分，可以介绍张某某去做。王旭兵给张某某看了其与发包方签订的关于南河郡的承包合同，并带张某某看工程现场。2014年2月20日张某某与王旭兵签订了邛崃市南河郡工程劳务合同，并按照合同约定将工程保证金30万元转给了王旭兵。后经了解工程不是王旭兵承包的，找王旭兵不见面，于是报案。
5、被告人王旭兵的供述，证实2014年2月，通过介绍认识张某某后，因王旭兵在外面欠了很多钱，急于还钱，于是骗张某某说自己有一个邛崃市南河郡的工程项目，可将部分劳务包给他做，并找人伪造其与南河郡项目签订的工程承包合同给张某某看。后王旭兵与张某某签订劳务承包合同，骗取张某某30万元保证金，事后将所骗的钱拿去还款和个人消费。
针对以上指控，被告人及辩护人对上述指控事实和证据没有提出异议。
三、公诉机关起诉指控，2014年9月23日，被告人王旭兵在未取得“芦山县工业集中区城北片区污水处理”工程项目承包权的情况下，谎称取得承包权，与受害人熊某某签订“芦山县工业集中区城北片区污水处理工程项目内部承包管理协议书”，骗取熊某某工程保证金108万人民币。
2014年11月，被告人王旭兵虚构“芦山县龙门乡民居风貌塑造”工程，并称将该工程承包给受害人熊某某，骗取熊某某工程保证金27.6万元人民币。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：
1、银行转账凭证、银行交易明细、王旭兵与熊某某的短信内容，证实熊某某将现金汇入王旭兵指定的何某某和马某某的银行账户，熊某某与王旭兵通过手机短信对项目进场情况进行沟通，对转账情况进行确认；2014年9月29日熊某某发送给王旭兵的信息表示一共转款108万，王旭兵回复称全部收到；2014年12月22日熊某某发送给王旭兵的短信表示前后共计转款165.6万，王旭兵回复称“好的，没事；就算工程没做，一周内全部给你结清”。
2、芦山县工业集中区城北片区污水处理工程项目内部承包管理协议书，证实2014年9月23日王旭兵与熊某某签订协议，约定王旭兵将其与建设单位签订的施工合同转包给熊某某，合同签订五日内熊某某支付王旭兵保证金100万元，并约定支付到马某某的农行卡。附芦山县水务局发给四川驰星建筑工程有限公司的中选通知书、进场通知书。
3、民居风貌塑造合同，证实2014年11月26日芦山县龙门乡人民政府的法定代表人陈刚与四川远达水利工程有限公司的法定代表人王旭兵签订合同，约定将龙门乡民居风貌塑造工程承包给远达水利工程有限公司，附芦山县龙门乡政府发给四川远达水利工程有限公司的中选通知书、进场通知书。
4、龙门乡人民政府证明，证实经核实无“芦山县龙门乡民居风貌塑造工程”，也未与四川远达水利工程有限公司签订工程合同，且蒲江县公安局提供的《民居风貌塑造合同》中发包方法定代表人“陈刚”签名与龙门乡法定代表人名字“陈钢”不符。
5、芦山县工业集中区城北片区污水处理施工标段施工合同，证实2014年8月12日芦山县水务投资有限公司与四川大航建设工程有限公司签订施工合同，将芦山县工业集中发展区城北片区污水处理工程发包给四川大航建设工程有限公司。
6、证人何某某的证言，证实其系四川大航建设工程有限公司经营部经理，其公司承建的芦山县工业集中区城北片区污水处理工程还在建，是2014年8月12日之前通过芦山县水务投资公司招投标获得该项目，8月12日签订了施工合同，没有对外转包、分包，没有听说过四川驰星建筑工程有限公司和王旭兵个人。
7、受害人熊某某的陈述，证实2014年2月，熊某某通过朋友认识了王旭兵。2014年7月，王旭兵向熊某某借款40万元，期限一个月。到期后王旭兵没有偿还借款，后提出合作让熊某某准备40万元现金用于芦山县污水厂和芦山县自来水厂的投标，熊某某将40万元现金给王旭兵。中途王旭兵还找熊某某先后付11万元作为投标开支。半个月后，王旭兵说两个项目都中标了，于是熊某某和王旭兵签订了《庐山县工业集中区城北片区污水处理工程项目内部承包管理协议书》，合同载明交纳100万的保证金。于是熊某某给王旭兵转款50万元保证金，又支付7万元作为日常开支。王旭兵带熊某某及其施工人员看施工现场，并通过手机给熊某某发《中标通知》和《进场通知》，但一直未进场。在污水处理厂项目期间，王旭兵给熊某某提供了庐山县居民风貌塑造项目的工程投标，让拿40万元作为投标保证金，熊某某第一次交给王旭兵20万元，王旭兵说该工程中标后，熊某某又分三次向王旭兵转了1万元、4万元、2.6万元作为订材料的费用。后来经核实，这些工程和中标通知书都是假的。支付给王旭兵的费用有部分是现金，有部分是转账到王旭兵指定的何某某和马某某的账户。污水处理厂工程给王旭兵108万元、风貌工程给王旭兵27.6万元，共135.6万元。王旭兵长期关机，不与熊某某见面，故报案。王旭兵被抓后退了4000多元钱给熊某某。
8、被告人王旭兵的供述，证实王旭兵经朋友介绍认识了熊某某，当时朋友介绍王旭兵很有实力，熊某某说如果有工程就介绍给他做，钱由他出。不久，王旭兵介绍了芦山县龙门乡垃圾站的工程给熊某某做。之后因为王旭兵在其他地方做工程亏了，手上没钱，就找熊某某借钱周转，因没有钱还，王旭兵想利用工程来骗熊某某钱。因王旭兵之前一直在雅安市芦山县做灾后重建工程，知道一些在建或拟建项目，于是自己做了一个芦山县工业集中区城北片区污水处理工程假合同，这个假合同是王旭兵在外面找人做的，几百元一个。做好合同后，王旭兵给熊某某联系，告诉他自己拿到了芦山污水处理工程，由熊某某来做，并带他到芦山看了现场。合同约定交纳100万元保证金，之前借的40万元也算做保证金。后又骗熊某某说做工程资料需要钱，又骗了8万元，共计108万元。王旭兵收到钱后把这些钱拿去还自己的欠款和银行贷款。后来一直没有通知熊某某进场，经熊某某就多次询问后，王旭兵想再做一个假工程骗熊某某，再骗点钱。于是王旭兵又找人做了一份芦山县龙门乡6个村的风貌改造工程项目，带熊某某到龙门乡看了现场，让熊某某另交30万保证金，熊某某分几次转了大概27.6万工程保证金，王旭兵收到钱后拿去还自己的账。10月，王旭兵给熊某某出了一个假的污水厂工程的中选通知书和进场通知书，但一直没有通知熊某某进场，风貌工程也一直没有动工。王旭兵在骗熊某某之前就因为合同诈骗被邛崃市公安局网上通缉。王旭兵想反正都遭了，又没钱，再多骗点。因王旭兵被网逃，不敢用自己的银行卡，熊某某的保证金通过银行转账转到马某某、何某某的银行卡上。熊某某每次转账给王旭兵多少钱，多少次，总共多少钱，都是通过短信发给王旭兵看，王旭兵进行了确认。
同时，公诉机关还出示了被告人与熊某某之间做垃圾回收站的相关证据：
1、协议书、补充协议书，终止协议，证实吴明代表四川鼎新建筑工程有限公司与王旭兵签订芦山县龙门乡入户路工程建设，约定入户路建设及垃圾转运站保证金为30万元。该合同于2014年12月29日终止，约定由吴明退还王旭兵保证金20万元。
2、收条，证实2014年10月9日吴明收到王旭兵交的保证金20万元。
3、2014年10月12日协议，证实熊某某与罗炽文签订协议，约定熊某某将中标价所有材料、人工、机具包给罗炽文施工，罗炽文向熊某某预交保证金30万元。
4、授权委托书，证实2014年11月5日四川嘉旺建设工程有限公司授权熊某某代表该公司向龙门乡政府洽谈龙门乡入户路和垃圾转运站现场施工事宜。
5、中选通知书，证实芦山县龙门乡垃圾转运站项目由四川鼎新建筑工程有限公司中选。
6、熊某某的陈述，证实芦山县龙门乡垃圾转运站工程是四川鼎新建筑工程有限公司中标的，王旭兵认识工程承包人吴明，王旭兵介绍熊某某做这个工程，熊某某又介绍罗炽文去做，因罗炽文不认识王旭兵，就让熊某某将30万元保证金交给王旭兵，罗炽文与熊某某签订了协议，四川嘉旺建设工程有限公司也给熊某某出具了委托书，王旭兵只向吴明交了20万元保证金，吴明出具了收条。后来这个工程完工后，王旭兵不退还保证金。后来吴明给罗炽文出具了20万元的欠条，另外10万元让其找王旭兵。
7、被告人王旭兵的供述，证实吴明承包了芦山县垃圾站工程，王旭兵从吴明手里拿了7个村的垃圾站项目，并找熊某某一起做，当时收了熊某某保证金，合同和所有的手续、收支款项凭证王旭兵给了熊某某。
针对以上指控，被告人无异议，其辩护人辩护称，1、对熊某某的陈述认为熊某某与本案有利害关系，不排除有不客观公正的陈述，借款不应算在里面；2、银行交易明细未找收款人马某某和何某某核实，是否将转账款已交付被告人；3、王旭兵与熊某某的短信交流号码不是王旭兵身份注册的；4、在龙门乡垃圾转运站工程中吴明是否收到王旭兵20万元保证金未找吴明进行核实。5、起诉书指控诈骗熊某某的指控证据存在明显瑕疵，不能达到刑事案件的证明标准，不能认定。
本院认为，1、熊某某的陈述与被告人的供述相吻合，能证实王旭兵向熊某某借款40万元，后来熊某某按约定支付王旭兵100万元保证金时，借款已计算在里面的事实；故熊某某的陈述不客观公正，借款不应算在里面的辩护意见不予采纳。2、被告人的供述与熊某某的陈述及手机短信内容形成证据锁链，可以证实熊某某将钱汇入王旭兵指定的何某某和马某某的银行账户，并通过手机短信与王旭兵对转款金额进行了确认，被告人对熊某某的转款金额和次数均清楚，且收到熊某某支付的款项后用于偿还被告人的债务；故被告人可能未收到转账款的辩护意见不予采纳。3、王旭兵与熊某某的短信交流号码是否属王旭兵身份注册，不影响本案事实的成立，辩护人的第3点辩护意见不予采纳。4、关于在龙门乡垃圾转运站工程中吴明是否收到王旭兵20万元保证金的事实，因公诉机关未对龙门乡转运站该笔保证金起诉，故与本案事实无关联性。5、本案中的银行转账凭证、银行交易明细、王旭兵与熊某某的短信内容、合同、龙门乡政府证明、证人证言、受害人熊某某的陈述，被告人的供述形成证据锁链，能证实被告人诈骗熊某某工程保证金的事实，故指控诈骗熊某某的指控证据不能达到刑事案件证明标准的辩护意见不予采纳。
四、公诉机关提供的综合证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年2月6日，熊某某报案称，2014年9月23日其在蒲江县鹤山镇全兴路一茶楼与王旭兵签订《芦山县工业集中区城北片区污水处理项目内部承包管理协议书》，并向王旭兵支付工程合同保证金，后王旭兵又以芦山县龙门乡风貌工程向其收取工程保证金。因工程迟迟不能进场施工，遂发现被骗，现王旭兵不知去向。蒲江县公安局于2015年6月25日立案侦查。
2、移送案件通知书，邛崃市公安局于2014年7月3日对张某某被诈骗一案立案侦查，并于2015年12月9日移送蒲江县公安局；邛崃市公安局于2016年3月14日对袁某被诈骗一案立案侦查，并于2016年3月14日移送蒲江县公安局。
3、到案经过，2015年12月2日12时许，蒲江县公安局民警在成都市双流县文星镇水浒茶楼内将王旭兵抓获。
4、刑事判决书、释放证明，证实王旭兵的前科情况，于2010年2月10日刑满释放。
5、在逃人员撤销表，证实王旭兵因诈骗张某某保证金30万元，于2014年7月3日网上追逃，2015年12月3日撤销追逃。
6、王旭兵的说明和熊某某出具的收条，证实王旭兵自愿将被抓获时随身携带的4817元退还给熊某某，熊某某出具收条表示收到该款。
上述证据，被告人及其辩护人无异议。
综上，以上证据经当庭质证，来源合法、客观真实、并与案件事实相关联，能够相互印证被告人王旭兵诈骗袁某53万元、诈骗张某某30元、诈骗熊某某135.6元的事实，具有证明力，本院予以采信。
本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。另查明，被告人王旭兵诈骗袁某60万元后，在袁某丈夫曾某某报案前，被告人王旭兵退还曾某某7万元。2015年6月25日蒲江县公安局对熊某某被诈骗一案立案侦查，2015年12月2日被告人王旭兵被抓获，抓获被告人王旭兵时从其身上搜查出现金4817元，王旭兵自愿将该款退还给熊某某。
本院认为，被告人王旭兵以非法占有为目的，虚构工程事实，与他人签订虚假合同，骗取他人工程保证金、订金
2186000元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王旭兵当庭自愿认罪，对其可以酌定从轻处罚。被告人王旭兵因故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。蒲江县人民检察院指控被告人王旭兵犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。蒲江县人民检察院起诉指控被告人诈骗袁某600000元，因在立案前被告人已退还袁某70000元，故被告人诈骗袁某的犯罪金额应为530000元。为维护正常的市场经济秩序，保护公民财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王旭兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2027年12月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、退赔被害人袁某经济损失人民币530000元，退赔被害人张某某经济损失人民币300000元，退赔被害人熊某某经济损失人民币1351183元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李冬梅
代理审判员 徐铭霞
人民陪审员 胡佑富
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 杨宝艳
附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。