河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1623刑初542号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人刘某某，男，1987年8月19日出生，汉族，小学文化，农民，河南省上蔡县人，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月8日被抓获归案，2016年11月9被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16经商水县人民检察院批准，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
被告人刘某某，男，1964年9月25日出生，汉族，初中文化，农民，河南省上蔡县人，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月8日被抓获归案，因涉嫌诈骗罪，2016年11月9被商水县公安局刑事拘留，2016年12月16经商水县人民检察院批准，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
被告人陈某某，男，1989年9月4日出生，汉族，初中文化，农民，河南省太康县人，住河南省太康县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月8日被抓获归案，2016年11月9被商水县公安局刑事拘留，2016年12月16经商水县人民检察院批准，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
被告人王某某，男，1993年1月6日出生，汉族，小学文化，无业，甘肃省天水市秦州区人，住甘肃省天水市秦州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月8日被抓获归案，2016年11月9被商水县公安局刑事拘留，2016年12月16经商水县人民检察院批准，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案，商水县人民检察院于2017年7月3日以商检公诉刑诉〔2017〕316号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，本案依法组成合议庭，于2017年7月20日、2017年9月6日公开开庭进行了审理，商水县人民检察院指派检察员曾庆贺、张保林出庭支持公诉，被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：2016年11月初，被告人刘某某将从网上购买的六台P**机交给被告人刘某某，由刘某某寻找犯罪分子为其刷卡套现，刘某某安排被告人陈某某、王某某去银行取钱或转账，刘某某扣除所刷钱款的20％后将钱交给刘某某，刘某某扣除所所刷钱款的5％后将钱交给诈骗犯罪分子，刘某某每月分别支付陈某某、王某某10000元人民币作为报酬。
1、2016年11月4日，被告人刘某某用POS机将张洪震（另案处理）诈骗被害人任某的81900元人民币分两笔刷至POS机绑定的银行卡上，被告人刘某某、刘某某扣除相关费用后由刘某某将剩余钱款交给张洪震。
2、2016年11月7日，被告人刘某某用POS机将“猴子”（另案处理）诈骗被害人张某的92800元人民币刷至POS机绑定的银行卡上，刘某某安排被告人陈某某、王某某在中国建设银行淮阳支行取出65000元人民币现金，并在中国建设银行周口支行将27500元人民币转至陈某某持有的户名为“甘立”的银行卡上，后部分款项被公安机关查扣并返还给被害人。
3、2016年11月8日，被告人刘某某用POS机将“大胡子”（另案处理）诈骗被害人李某的52000元人民币刷至POS机绑定的银行卡上，后该款项被公安机关查扣并返还被害人。
4、2016年11月8日，被告人刘某某用POS机将张洪震（另案处理）诈骗被害人盛某的101400元人民币分两笔刷至POS机绑定的银行卡上，后部分款项被公安机关查扣并返还给被害人。
公诉机关认为，被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，四被告人认罪态度较好，且被告人家属退赔了被害人的全部损失，取得了全部被害人的谅解，可对四被告人从轻处罚，建议判处缓刑。
庭审中，被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某均对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时表示愿意认罪服法，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年11月初，被告人刘某某将从网上购买的六台P**机交给被告人刘某某，由刘某某寻找犯罪分子为其刷卡套现，刘某某安排被告人陈某某、王某某去银行取钱或转账，刘某某扣除所刷钱款的20％后将钱交给刘某某，刘某某扣除所刷钱款的5％后将钱交给诈骗犯罪分子，刘某某每月分别支付陈某某、王某某10000元人民币作为报酬。
1、2016年11月4日，被告人刘某某用POS机将张洪震（另案处理）诈骗被害人任某的81900元人民币分两笔刷至POS机绑定的银行卡上，被告人刘某某、刘某某扣除相关费用后由刘某某将剩余钱款交给张洪震。
2、2016年11月7日，被告人刘某某用POS机将“猴子”（另案处理）诈骗被害人张某的92800元人民币刷至POS机绑定的银行卡上，刘某某安排被告人陈某某、王某某在中国建设银行淮阳支行取出65000元人民币现金，并在中国建设银行周口支行将27500元人民币转至陈某某持有的户名为“甘立”的银行卡上，后部分款项被公安机关查扣并返还给被害人。
3、2016年11月8日，被告人刘某某用POS机将“大胡子”（另案处理）诈骗被害人李某的52000元人民币刷至POS机绑定的银行卡上，后该款项被公安机关查扣并返还被害人。
4、2016年11月8日，被告人刘某某用POS机将张洪震（另案处理）诈骗被害人盛某的101400元人民币分两笔刷至POS机绑定的银行卡上，后部分款项被公安机关查扣并返还给被害人。
综上，被告人刘某某、刘某某犯罪金额328100元，被告人陈某某、王某某犯罪金额92800元。
同时查明：在侦查阶段，2017年6月16日被害人李某从商水县公安局刑警大队领走被骗款52000元；2017年6月16日被害人张某从商水县公安局刑警大队领走被骗款71405元；2017年6月19日被害人盛某从商水县公安局刑警大队领走被骗款61100元；
在审理期间，2017年8月10日被告人刘某某家属向公安机关退还赃款71800元，被告人刘某某家属向公安机关退还赃款71800元，2017年8月12日被害人任某从商水县公安局刑警大队领走被骗款81900元；2017年8月12日被害人张某从商水县公安局刑警大队领走被骗款21395元；2017年8月15日被害人盛某从商水县公安局刑警大队领走被骗款40300元；被害人李某、任某、张某、盛某对被告人刘某某、刘某某、陈某某的行为表示谅解。
另查明：被告人犯罪所使用的工具手机、银行卡、汽车现由侦查机关扣押。
认定上述事实的依据：1、被害人任某陈述了2016年11月4日被诈骗81900的情况；2、被害人张某陈述了2016年11月7日被诈骗360500的情况；3、被害人李某陈述了2016年11月8日被诈骗52000元的情况；4、被害人盛某陈述了2016年11月8日被诈骗101400元的情况；5、被告人刘某某供述：我们那一片搞诈骗的人比较多，听说比较挣钱，我也动心了，就在网上查这方面的东西，2016年10月底，我通过网络找到了甘肃兰州一个叫快易付的公司，在那里办理了6台P**机，2016年11月3日办好的，我就找到了我们村的刘某某，把这6台P**机交给了他，让他在家帮我找干诈骗的人，让他们把钱通过我的POS机刷出来，我再安排王某某、陈某某把钱取出来，我给王某某、陈原每人每月一万元的工资，干诈骗的人通过我的POS机刷钱给我百分之二十五的提成，给刘某某百分之五的回报，我干了这几天一共帮人取出来20多万，钱取出来之后扣除我的百分之二十，剩下的钱我给刘某某，刘某某扣了他的，他再给实施诈骗的人。通过POS机刷出来的钱都是王某某、陈某某他们两个去取的，王某某负责去取，取出来钱以后交给陈某某，陈某某再交给我。一共取过几次钱我记不清了。一次一万零几百的，是2016年11月3日晚上取出来的；一次是三万一千多的，一次是五万的，这两次可能是2016年11月4日下午两点多刷出来的，我11月5日上午让他们两个取出来的，还有一次是大概11月6日凌晨1点刷出来5万，第二天取的，最后一次11月7日下午两点多刷出来九万三，11月8日上午取的，取了钱之后，王某某、陈某某他们两个没有及时回来。11月8日下午两点多的时候，我接到刘某某的电话，他说又刷了五万一，我给他们两个打电话，他们两个给我说他们在外面有点事在忙，这个钱应该没有取出来，下午三点多被公安机关抓住后，我在车上还接到刘某某的电话，这次刷了一个五万的，这个钱应该也没有取出来。6、被告人刘某某2016年11月9日陈述：一个多星期以前，俺村的叔伯弟兄刘某某找我说：“给你弄几个POS机吧，你帮别人刷钱，晚上我取了钱给你送过来，我得20％，给你提2-3％的点”。当时约好刘某某把刷出来的钱给我，然后我去村南头唯一的一个猪场边，扣下我应得的钱，把剩下的钱交给刷卡的人。七八天前的一个上午，刘某某打我电话给我送几个POS机，让我去村后的路上等他，我就过去了，过去后他给了我六个POS机，我拿个就回去了。今年10月底的一天上午，俺村的张洪震和我联系，他给我一张银行卡，密码在卡上写着，他说卡上有钱了给我联系，让我把卡上的钱刷出来。11月4日下午，张洪震给我打电话说：“卡上有八万块钱，你把他刷出来”，我把这八万块钱刷出来之后，刘某某就知道了，他把钱取出来，晚上我和刘某某在固墙镇见的面，他扣除20％，剩下的64000元交给了，然后我就回家了，回家后我又扣除3200元的手续费，当天晚上在我们村里把剩下的60800元钱交给张洪震。这是我第一次帮别人刷钱。11月7日晚上，“猴子”给我联系，我和猴子在我们村南头的猪场见面，猴子用我的POS机刷了九万一千八百元，这个钱刘某某还没有给我，这是我第二次帮别人刷钱。11月8日下午，“大胡子”打电话给我联系说用POS机，我让他去猪场等我，然后我就拿着POS机去村南头的猪场，他刷了四万多，我让刘某某去取，现在也没有给我钱，这是我第三次帮别人刷钱。11月8日下午四五点，俺村的张洪震给我打电话说：“卡上有十万一千多块钱，你把它刷出来”，我把这十万一千多块钱刷了之后，刘某某就知道了，晚上刘某某说给我送钱，我们约定在固墙见面，然后晚上我就被抓了。这是我第四次帮别人刷钱。我和他们都是电话联系，联系之后就把电话卡扔了，银行卡我刷了钱之后就扔了，手机我也扔了。7、被告人陈某某2016年11月9日陈述：10月30日左右，我老表刘某某找到我说能不能帮他取钱，每取一万给我四百，等于我提四个点。他负责找人取钱，我负责跟着取钱的人，免得取钱的人取钱以后带着钱跑了。每个月给取钱的开一万块钱的工资，管吃管住，负责取钱的这个人每个月工资一万从我得的4％里面扣，扣剩下给我。我们又商量我化名“王强”，刘某某的号在我电话里存总部。刘某某让我去接的王某某。安排好王某某后我就走了。第二天上午九点多，刘某某让我去拿卡，拿到卡后，接到王某某，我们一起打车到兰亭山水一期门口北边一家银行取的钱，取钱之前我安排王某某把密码改为588588，我一直在外面等着，王某某取了钱后把钱和卡都给我了，他说取了一万零几百，然后我们又打车到邦杰，王某某下车了，我到一峰后面刘某某的住处把钱和卡都给刘某某了。又隔了有一两天，刘某某给我联系，让我去拿卡，我印象中不少于三张，还有一个小背包。他说你试试两张建行卡，里面有钱，密码好像是118118或者588588，拿到卡后我又和王某某联系，我还是打的到邦杰接他，直接去交通路与大庆路交叉口西南角建行、大庆路国秀酒店对面建行取了两次，一共四万多，还是我在外面看着，王某某取的钱。然后王某某把钱和卡都给我，我给他100元左右的生活费，就分手了。之后我把钱和卡都交给刘某某了。昨天上午9点多，刘某某给我联系，我又去一峰后面他的住处，他给我几张用皮筋束着的银行卡，说：“周口取几次了，这次去远点，”我说好。我给王某某联系，我们直接去的淮阳，到龙湖附近正好见了一个建设银行，我们一起下车，我把卡全部给了他，他去取钱，我在附近等他。取过钱以后王某某说钱还没有取完，取了四万五，转了两万，还要取。我们一起又打车回到周口，在大庆路与交通路交叉口下车，他把装钱的包给我，他去西南角的建行取钱去了，我向南走，被公安抓了。8、被告人王某某2016年11月10日陈述：我是去年在网上打游戏认识一个叫“云飞”的，有时候我们在游戏里面联系，10来天前，他给我联系，说给我找个活，让我来你们这上班，一个月一万块钱。2016年11月2日，我就坐车来周口了，我是11月3日晚上到的，来到之后陈某某去接的我，然后给了我点钱，让我在宾馆住下了。两天后，我和陈某某一块儿在周口取了一次一万多点的，11月8日在淮阳取了一个45000的，回来之后在周口取了20300元，之后就被公安抓住了。9、书证：四被告人户籍证明、无前科证明、商水县公安局扣押物品清单4份、发还物品清单3份、商水县公安局刑警大队情况说明4份、收条3份、相关银行卡开户信息及交易明细、辨认笔录、取款监控视频光盘2张、收条、领条、谅解书及本案庭审笔录等在卷为凭。
上述证据，经当庭质证，事实清楚，且确实充分，足以认定。
本院认为：被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘某某、刘某某、陈某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘某某、刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。应从轻处罚。四被告人庭审中主动认罪，且被告人刘某某、刘某某已将全部涉案赃款退还给被害人，被告人刘某某、刘某某、陈某某已取得本案全部被害人谅解，可对其从轻处罚。上蔡县司法局对被告人刘某某、刘某某的犯罪情节、悔罪表现、再犯的可能性等进行调查评估，刘某某、刘某某具备适用社区矫正条件；太康县司法局出具了陈某某具备适用社区矫正条件的调查评估意见书。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六第、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。(罚金于判决生效后十五日内缴纳，逾期不缴纳的将强制缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人刘某某犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。(罚金于判决生效后十五日内缴纳，逾期不缴纳的将强制缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(罚金于判决生效后十五日内缴纳，逾期不缴纳的将强制缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(罚金于判决生效后十五日内缴纳，逾期不缴纳的将强制缴纳)
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
五、对被告人犯罪所使用的工具手机、银行卡、汽车由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 裕
审判员 张丽亚
审判员 毛秀云
二〇一七年十月二十七日
书记员 孙志涛