广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终186号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邵明盛，男，1989年7月29日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2013年2月20日被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，于2013年3月20日刑满释放。又因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人杨文良，广东文业律师事务所律师。
辩护人黎伏倩，广东文业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邵建乐，男，1989年6月2日出生于广东省茂名市电白区，汉族，高中文化。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2013年2月20日被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，于2013年3月20日刑满释放。又因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人宁向东，广东鸿基律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡弟，男，1989年12月24日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
上诉人（原审被告人）杨景尧，男，1990年12月6日出生于广东省茂名市电白区，汉族，中专文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人邵水记，广东海法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）程定有，男，1991年2月21日出生于四川省资阳市乐至县，汉族，高中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人葛敏，广东汇法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邵文显，男，1983年2月3日出生广东省茂名市电白区，汉族，小学文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人邵清龙，广东广和（广州）律师事务所律师。
辩护人黄易奕，广东广和（广州）律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）张辉，男，1988年9月22日出生湖南省常宁市，汉族，初中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人张春晖，茂名市电白区法律援助处律师。
上诉人（原审被告人）张运铨，男，1994年12月27日出生广东省广州市，汉族，初中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于高州市看守所。
原审被告人邵某甲，男，1990年2月8日出生广东省茂名市电白区，汉族，高中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。原羁押于高州市看守所，于2016年5月19日被本院取保候审。
原审被告人黄某甲，男，1992年3月20日出生广东省茂名市电白区，汉族，初中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。原羁押于高州市看守所，于2016年5月19日被本院取保候审。
原审被告人汪某甲，男，1987年9月12日出生广东省茂名市电白区，汉族，高中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。原羁押于高州市看守所，于2016年5月19日被本院取保候审。
原审被告人陈某甲，男，1987年5月28日出生广东省茂名市电白区，汉族，高中文化。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年5月20日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。原羁押于高州市看守所，于2016年5月19日被本院取保候审。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨、邵某甲、黄某甲、汪某甲、陈某甲犯信用卡诈骗罪一案，于2016年2月25日作出（2015）茂电法刑初字第534号刑事判决。宣判后，原审被告人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨均不服，分别向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定：被告人邵建乐伙同被告人邵明盛、胡弟等人于2013年6月至2014年5月期间，在网络上购买杨某2恩、王某2、黄某2、夏某、李某2、王某3、涂某甲、王某4、黄某3等人的身份证在各大银行办理一批银行卡用于转账、取款，并以杨某2恩等人的身份证名字在北京易某、北京随行付、上海汇付天下、上海乐富等第三方支付公司申请办理了一大批POS机、虚构多个POS机商户名。有关POS机和银行卡办妥后，邵明盛、邵建乐、胡弟通过中间人陈炳利（另案处理）和被告人黄某甲、陈某甲、汪某甲等人联系到已伪造克隆好的事主银行卡，将已克隆伪造好的事主银行卡通过事前以杨某2恩等人的假身份证名字申办的POS机上虚构消费盗刷事主银行卡内的资金，利用POS机盗刷成功后，第三方支付公司将POS机的刷卡消费金额汇入同案人提供的POS机绑定账户里（以杨某2恩、王某2、黄某2、夏某、李某2、王某3、涂某甲、王某4、黄某3等人的身份证名字开设的账户），邵建乐、胡弟、邵明盛又在网上通过网银转账将绑定POS机账户里的盗刷资金分多笔转账到事前以杨某2恩等人的身份证名字开设的银行卡内，然后邵明盛、邵建乐、胡弟再组织被告人张辉、程定有、张运铨、邵文显、杨景尧、邵某甲、黄某甲等人持以杨某2恩等人的身份证名字在银行开设的银行卡到茂名电白、湛江吴川、阳江阳西、开平等地的各大银行的ATM机上提现取款。其中邵明盛、邵建乐、胡弟负责联系已伪造克隆的银行卡用POS机盗刷及在网上转账，张辉、程定有、张运铨、邵文显、杨景尧负责到ATM机上取款提现，而黄某甲、陈某甲、汪某甲主要负责伪造或联系克隆银行卡。
原判另认定，被告人胡弟持户名为罗某某的银行卡取款7笔共人民币20300元、持户名为王某4的银行卡取款7笔共人民币18900元、持户名为黄某2的银行卡取款4笔共人民币19800元、持户名为董某的银行卡取款12笔共人民币52200元、持户名为张某3的银行卡取款4笔共人民币9800元，总共取款人民币121000元。
被告人邵明盛持户名为夏某的银行卡取款7笔共人民币20000元、持户名为王某4的银行卡取款8笔共人民币19700、持户名为吕某某的银行卡取款4笔共人民币19700元、总共取款人民币59400元。
被告人张辉持户名为涂某甲的银行卡取款14笔共人民币48500元、持户名为张某3的银行卡取款12笔共人民币39600元、持户名为刘某的银行卡取款4笔共人民币20000元、持户名为罗某某的银行卡取款4笔共人民币19800元，总共取款人民币127900元。
被告人程定有持户名为夏某的银行卡取款7笔共人民币19800元、持户名为黄某7的银行卡取款5笔共人民币18900元、转账2笔共人民币20000元、持户名为涂某甲的银行卡取款18笔共人民币51600、持户名为吕某某的银行卡取款10笔共人民币44000元、持户名为黄某2的银行卡取款共人民币9800元、持户名为董某的银行卡取款13笔共人民币39800元、持户名为张某3的银行卡取款4笔共人民币19800元，总共取款人民币243700元。
被告人张运铨持户名为黄某4的银行卡取款2笔共人民币9400元、持户名为罗某某的银行卡取款共人民币20000元、转账1笔共人民币4000元、支付宝支付共人民币5700元、持户名为黄某2的银行卡取款4笔共人民币15500元、持户名为董某的银行卡取款4笔共人民币20000元、持户名为吕某某的银行卡取款4笔共人民币18800元，总共取款人民币83700元。
被告人邵文显持户名为罗某某的银行卡取款12笔共人民币39700元、持户名为夏某的银行卡取款7笔共人民币19800元、持户名为涂某甲的银行卡取款4笔共人民币9400元、持户名为吕某的银行卡取款26笔共人民币99600元、转账2笔共人民币20000元、持户名为罗某某的银行卡取款4笔共人民币20000元、持户名为王某3的银行卡取款6笔共人民币11900元、持户名为董某的银行卡取款7笔共人民币19900元、持户名为刘某的银行卡取款1笔共人民币4400元，总共取款人民币244700元。
被告人杨景尧持户名为罗某某的银行卡取款15笔共人民币59300元、持户名为夏某的银行卡取款4笔共人民币19800元、持户名为吕某的银行卡取款6笔共人民币29400元、持户名为黄某2的银行卡取款12笔共人民币49700元、持户名为董某的银行卡取款12笔共人民币54800元、持户名为张某3的银行卡取款4笔共人民币9700元、持户名为刘某的银行卡取款4笔共人民币20000元，总共取款人民币252600元。
林某3（八戒）持户名为罗某某的银行卡取款8笔共人民币39600元、转账共人民币40000元、持户名为涂某甲的银行卡取款12笔共人民币49600元、持户名为吕某的银行卡取款13笔共人民币64700元、转账2笔共人民币8400元、持户名为黄某2的银行卡取款4笔共人民币9600元、持户名为董某的银行卡取款4笔共人民币20000元、持户名为张某3的银行卡取款4笔共人民币19700元、持户名为刘某的银行卡取款5笔共人民币20000元，总共取款人民币223200元。
上述被告人总共取款人民币1414300元。
被告人邵建乐于2013年10月20日，通过林某1、林某2ATM机取款人民币50万元，然后邵建乐找邵某甲一同到茂名取回人民币45万元，邵建乐给了人民币2.5万元给邵某甲。
原判又认定，被告人邵明盛、邵建乐因犯妨害信用卡管理罪，于2013年2月20日被湖南省株洲县人民法院分别判处有期徒刑七个月，并处罚金2万元。其二人于2013年3月20日刑满释放。
原判据以认定以上事实的证据有：被告人邵建乐、邵明盛、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨、邵某甲、黄某甲、汪某甲、陈某甲的供述及辨认笔录，证人黄某1、杨某1、林某1、林某2的证言及辨认笔录，被害人袁某2工商银行卡62×××66被盗刷流水图，受案登记表、立案决定书，袁某2陈述，短信截图、银行卡照片、U盾、银行卡复印件等，袁某262×××66银行卡交易记录，缅甸饰品批发行（黄某2）商户信息、交易明细表，黄某2中国建设银行账户62×××01交易明细，王某5的商户资料、商户交易明细，王某5中国建设银行账户62×××11交易明细，取款视频截图、签认，流水清单，被害人白某陈述，接受证据材料清单、发还清单、银行卡照片，白某62×××16银行卡交易明细，现场勘验检查笔录，中国农业银行杭锦旗支行客户卡存款被盗资金去向说明，搜查笔录，扣押清单、扣押物照片，汇付天下特约商户pos收单服务协议、营业执照、租赁合同等，调取证据通知书、调取证据清单，流水清单，陈某某6217003130001395298账号交易明细，蔡某某6217003240004027259账号交易明细，李某某621700214001418750账号交易明细，周某某6217003220000450309账号交易明细，杨某36217003130001458955账号交易明细，刘某621700314001432629账号交易明细，陆某某621700314000190566账号交易明细，黄某某6227003148550212127账号交易明细，黄某某6227003141130442314账号交易明细，李某甲6217003140001158786账号交易明细，杨某某621700314000095324账号交易明细，林某某6217003140001254767账号交易明细，李某甲6227003148650092163账号交易明细，陆某某6222022016004646448账号交易明细，林某某6212262016001030919账号交易明细，陆某某6222022016004582510账号交易明细，黄某某6222022016004924043账号交易明细，黄某乙6212262016000706070账号交易明细，陆某某6228481175090014613账号交易明细，詹某某6228481178105805272账号交易明细，黄某乙6228481178139711579账号交易明细，唐某乙6228481178247410775账号交易明细，房某6228481178255759170账号交易明细，房某6217257000000150171账号交易明细，阮某某621725700000010136账号交易明细，黄某某621599592202116713账号交易明细，陆某某6210985920000865516账号交易明细，詹某某6215995922002092427账号交易明细，黄某某6210985920001282208账号交易明细，李某甲6221885920002724933账号交易明细，银行汇款转账表，调取证据通知书、调取证据清单，取款视频截图，被害人陈某1的陈述，陈某1身份证及银行卡复印件，证人罗某、张某1的证言，陈某162220836000627601账号交易明细，商户基本信息、营业执照，商户交易明细，李某2中国农业银行62×××75账号交易明细，商户基本信息、营业执照，交易明细，黄某2621522100001199017账户交易明细，李某26215995920000475560账户交易明细，杨某2恩62170033200012190511账户交易明细，账户62×××35开户现场监控录像，王某26228480083248217016账户交易明细，王某36228480625044278012账户交易明细，杨某乙和62×××35卡号交易账户信息，黔汇通电子商贸有限公司资料、贵阳银行资料，申请pos机照片签认，工商登记情况，公司登记信息等，申请pos照片签认等，pos机交易明细，交易信息，账户62×××01交易明细，犯罪嫌疑人盗刷事主银行卡统计表，金碧超市营业执照、申请pos机情况说明等，交易明细，付款明细，pos机协议、身份证及银行卡复印件等，上海汇付公司数据，商户信息，银行卡、身份证复印件，汪某甲6227003090620193699账户交易明细、杨某丙6227003146070180378账户交易明细，邵建乐6227003146070194684账户交易明细，邵建乐6227003233120153199账户交易明细，杨某2恩6217003320012190511账户交易明细，黄某262×××01账户交易明细，夏某6227003328230053394账户交易明细、涂某甲6217003320017376248账户交易明细、罗某某6217003322019055196交易明细、吕某6217003320018577463账户交易明细、龙某6227003328020202036886账户交易明细、张某26227003100250015672账户交易明细、张某362170033220018999170账户交易明细、刘某6217003140001432629账户交易明细、董某6217003320017454710交易明细，涂某甲6217003320017376248账户交易明细、黄某262×××01账户交易明细、叶某62170033220004626449账户交易明细、叶某6222803210471002640账户交易明细、徐某26217003090002333120账户交易明细、徐某26227003090360147756账户交易明细、徐某2622700331470096566账户交易明细、刘某6217003140001432629账户交易明细、张某36217003320018999170账户交易明细、零某62228033218910134358账户交易明细、汤某6222803323201019956账户交易明细、肖某6227003320210035665账户交易明细、林某46227003320240026114账户交易明细、张某46227003320580257717账户交易明细、邓某6227003320580270108账户交易明细、黄某56227003322160143788账户交易明细、洪某6227003325010280825账户交易明细、袁某36227003325010280858账户交易明细、王某甲6227003325010372077账户交易明细、唐某6227003326510488405账户交易明细、王某66227003326530207876账户交易明细、邓海健6227003326630145430账户交易明细、黎某6227003327600140476账户交易明细、吴某36227003329140070660账户交易明细、夏某6227003328230053394账户交易明细、黄某66217003120009360592账户交易明细、杨某36217003130001458955账户交易明细、胡某6217003140001293690账户交易明细、刘某6217003140001432629账户交易明细、程定有6217003320014012440账户交易明细、吕某6217003320018577463账户交易明细，招商银行账户查询资料，资金流向图、涂某甲6217003320017376248账户交易明细、夏某6227003328230053394账户交易明细、涂某甲6210985811002514881账户银行流水账、罗某某6217003320019055196账户银行流水账、黄某76217003120009360592账户银行流水账、吕某6217003320018577463账户银行流水账、罗某某6228480088920545972账户银行流水账，张辉、程定有、张运铨、邵文显、杨景尧、邵明盛、胡弟、八戒（林某3）取款视频，被害人伍某、熊某1、余某、柯某、袁某1、简某、徐某1、熊某2、律严、马某、王某1、吴某1、周某、詹某、郑某1、雷某、陈某2、郑某2、吴某2、陆某、李某1、华某报案材料，电子检测工作记录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，扣押清单、扣押物品照片，湖南省株洲县人民法院（2013）株县法刑初字第12号刑事判决书，释放证明书。
根据以上事实和证据，原判认为，被告人邵明盛、邵建乐、胡弟无视国家法律，以非法占有为目的，通过他人购买POS机或者冒用他人名义向易某、随行付、汇付天下和乐富等第三方支付公司申请办理大批POS机，盗刷被害人银行卡内的资金，然后联系被告人黄某甲、陈某甲、汪某甲克隆他人的银行卡，再组织被告人张辉、程定有、张运铨、邵文显、杨景尧持克隆卡到茂名、湛江、阳江、开平等地银行的ATM机提取现金。被告人邵明盛、邵建乐、胡弟的行为均已构成信用卡诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。认定以上事实有被告人的供述、被害人陈述、POS机资料、银行卡交易流水截图等。经核，被告人邵明盛持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图3张，证实被告人邵明盛持克隆卡在ATM机上提款19笔，共54900元；被告人胡弟持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图3张，证实被告人胡弟持克隆卡在ATM机上提款18笔，共121000元；被告人杨景尧持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图15张，证实被告人杨景尧持克隆卡在ATM机上提款56笔，共252600元；被告人程定有持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图19张，证实被告人程定有持克隆卡在ATM机上转账2笔，提款62笔，共236700元；被告人邵文显持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图13张，证实被告人邵文显持克隆卡在ATM机上提款63笔、转账2笔，共244700元；被告人张辉持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图7张，证实被告人张辉持克隆卡在ATM机上提款13笔，共127900元；被告人张运铨持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图5张，证实被告人张运铨持克隆卡在ATM机上提款18笔、转账1笔、支付宝支付1笔，共93400元；林某3持克隆卡到银行ATM机上提款的视频截图14张，证实林某3持克隆卡在ATM机上提款50笔，共223200元；该案有被害人报案被盗刷银行卡的资金共计6615252元，其中有被害人报案、被害人银行卡清单、POS机交易明细清单和被告人供述及被告人持克隆卡取款截图相互印证的款项共计1284400元。余款5330852元，由于没有证据证实是在被告人邵明盛、胡弟、邵建乐申办的POS机上盗刷的，故依法认定本案信用卡诈骗金额为1284400元。被告人邵建乐的辩护人认为，被告人邵建乐不是邵明盛、胡弟信用卡诈骗团伙的成员，更不是该团伙的组织者和策划者。经查，被告人邵建乐参与邵明盛、胡弟等人的信用卡诈骗犯罪事实有邵明盛、胡弟在侦查阶段的供述印证，故被告人邵建乐的辩护人该辩护理由不成立，不予采纳。被告人邵明盛、胡弟、邵建乐在本案的犯罪活动中起到主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。该案诈骗数额特别巨大，被告人邵明盛、邵建乐、胡弟依法应处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人邵明盛、邵建乐曾因犯罪被判处有期徒刑，其二人在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。
被告人杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨以非法占有为目的，在被告人邵明盛、邵建乐、胡弟的指使下，参与提取信用卡诈骗款项，均已构成信用卡诈骗罪，应予刑罚。其五人在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。
被告人邵某甲在应当知道是犯罪所得而予以掩饰，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。
被告人黄某甲、汪某甲、陈某甲无视国家法律，在被告人邵明盛、胡弟、邵建乐等人的指使下，联系他人克隆事主银行卡，为该团伙诈骗提供便利，并收取相应提成，其三人的行为均已构成信用卡诈骗罪，应予刑罚。被告人黄某甲、汪某甲、陈某甲在共同犯罪过程中起辅助作用，是从犯，依法应从轻或者减轻处罚。
另对公安机关在侦查期间扣押本案被告人的财物，由于公安机关没有随案移送，而且公诉机关也没有提请原审法院予以没收，因此对公安机关在侦查期间扣押本案被告人的财物不作处理，由公安机关依法处理。
综上所述，综合被告人邵明盛、胡弟、邵建乐、张辉、程定有、张运铨、邵文显、杨景尧、邵某甲、黄某甲、汪某甲、陈某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，作出如下判决：一、被告人邵明盛犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人邵建乐犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人胡弟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人杨景尧犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人程定有犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。六、被告人邵文显犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。七、被告人张辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。八、被告人张运铨犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。九、被告人黄某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十、被告人汪某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人陈某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十二、被告人邵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。十三、对在被告人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨、邵某甲、黄某甲、汪某甲、陈某甲的违法所得继续予以追缴，返还给各被害人。
宣判后，原审被告人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨均不服，分别向本院提出上诉。
上诉人邵明盛上诉及其辩护人辩称称：1、邵明盛在信用卡诈骗活动中只起到辅助的作用，仅参与部分犯罪环节，应当认定为从犯，原判认定其为主犯错误；2、原判量刑过重，请求本院改判较轻刑罚。
上诉人邵建乐上诉及其的辩护人辩护称：1、邵建乐没有上网购买他人身份证和银行卡，没有申请过POS机，只在2013年刚出狱时和邵明盛买过两台小型POS机用来做套现，后来没有成功，在2013年7、8月份就退出了；2、原判认定的诈骗数额1414300元和邵建乐无关，邵建乐没有参与;3、请求二审法院改判邵建乐无罪。
上诉人胡弟上诉称：1、原判认定其参与的诈骗金额1414300元没有证据证明胡弟全部参与，胡弟不是组织者和策划者，仅是从犯；2、其是初犯，没有前科，原判量刑过重，请求二审法院改判较轻刑罚。
上诉人杨景尧上诉及其辩护人辩护称：原判认定事实基本清楚，但杨景尧属从犯、初犯，且当庭认罪，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人程定有上诉及其辩护人辩护称：1、程定有只帮别人取款6笔，共54600元，原判认定的数额错误，而且程定有在2004年5月份才知道所取得钱是诈骗得来，程定有构成信用卡诈骗犯罪的时间应当从2014年5月起算；2、程定有没有参与过伪造克隆卡、网上转账、办理POS机，属从犯，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人邵文显上诉及其辩护人辩护称：1、邵文显仅帮助胡弟取过几次钱，作用是最小的，另案处理的林某1林某2与邵文显犯罪事实相同，被认定掩饰、隐瞒犯罪所得，邵文显也应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、原判对邵文显量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人张辉上诉及其辩护人辩护称：1、张辉不是邵明盛等犯罪团伙中的一员，原判认定张辉提取诈骗款127900元事实不清，证据不足；2、张辉属从犯，犯罪情节轻微，认罪态度好，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人张运铨上诉称：1、其不知道胡弟开户、申请POS机是用于犯罪，其是被胡弟利用；2、其参与犯罪的数额较小，主观恶意小，属从犯，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
经审理查明，原判认定上诉人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨及原审被告人黄某甲、汪某甲、陈某甲犯信用卡诈骗罪、原审被告人邵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚属实，据以定罪量刑的证据确实充分，本院予以确认。
对于上诉人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨的上诉理由、及其辩护人所提辩护意见，作如下综合评述：1、上诉人邵建乐、胡弟、邵明盛均曾供述，邵建乐与邵明盛在2013年出狱后在网上购买杨某2恩、王某2、黄某2、夏某涂某甲等人的身份证，用于申请POS机，盗刷信用卡，并用以上身份证到银行开设账户，用于接收、转移信用卡诈骗的款项，以上供述有在案扣押的物证、POS机申请资料、银行账户交易清单、其他被告人的供述相佐证。邵建乐、邵明盛、胡弟等人使用以上手段共实施信用卡诈骗，均起到主要作用，均为主犯，原判认定邵建乐、邵明盛、胡弟构成信用卡诈骗罪正确，对三上诉人的量刑适当；2、上诉人杨景尧、张辉、张运铨、邵文显明知胡弟等人从事信用卡诈骗犯罪活动，为了得到非同寻常的报酬而为胡弟等人取款，构成信用卡诈骗的共同犯罪，该四名上诉人在信用卡诈骗共同犯罪活动中起辅助的作用，为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，原判在对三上诉人的量刑中已体现该情节，量刑适当；3、根据ATM机的监控录像，及相关银行账户交易信息，证实程定有共取款人民币243700元，原判认定事实正确，据此作出的量刑适当。综上，各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均理据不足，不予支持。
本院认为，原判认定上诉人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨及原审被告人黄某甲、汪某甲、陈某甲犯信用卡诈骗罪、原审被告人邵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充足，依法应当维持。上诉人邵明盛、邵建乐、胡弟、杨景尧、程定有、邵文显、张辉、张运铨的上诉理由均不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 楠
审判员 张书铭
审判员 罗 文
二〇一六年六月二十七日
书记员 梁东清
附适用于本案的相关法律
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。