湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂08刑终48号
原公诉机关钟祥市人民检察院。
上诉人（原审被告人）范某某。因本案于2014年8月4日被取保候审，2015年8月26日经钟祥市人民法院决定逮捕，2015年11月12日经钟祥市人民法院决定取保候审。现在家。
钟祥市人民法院审理钟祥市人民检察院指控原审被告人范某某犯合同诈骗罪一案，于二0一六年二月二日作出（2015）鄂钟祥刑初字第00096-1号刑事判决。原审被告人范某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人范某某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
钟祥市人民法院认定：
钟祥市人季康永（已判刑）于2002年3月成立钟祥市康龙源生物发展有限公司（以下简称康龙源公司）后，租赁钟祥市南湖制网厂和钟祥市冷水镇牛践岗村委会及该村原小学的房屋作为其公司经营场地。季康永伙同尤某某等人先后伪造了相关职能部门签发的文件、土地使用证、建设用地规划许可证和工程设计图纸等资料，组建了工程建设指挥部，单独和伙同被告人范某某等人以扩建公司厂房为名，向社会公开招标建筑工程施工单位，通过与建筑施工单位签订工程施工承包合同的方式，骗取投标单位的报名费、合同保证金等费用。具体如下：
1、2008年12月26日，钟祥市康龙源生物发展有限公司法人代表季康永伙同尤某某及被告人范某某等人以钟祥市康龙源生物发展有限公司年产15万吨生物有机肥厂房建设工程为名与十堰市东风建筑集团有限公司的袁某某签订虚假工程施工承包合同，袁某某分三次向康龙源公司财务人员王某某交纳了合同保证金和报名费共计9.1万元人民币。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）受害人袁某某的陈述，证实2008年10月初，袁某某听说钟祥市康龙源生物发展有限公司有钢结构厂房建设，在找建筑队，袁某某即和程某某一起到了康龙源公司。尤某某、范某某表示有厂房施工项目需要承建，并由范某某将袁某某等人领到钟祥市南湖的一个场地介绍说那就是他们公司的旧厂房，实地察看了场地后，尤某某、范某某提出先交纳9万元的合同履约金和1000元的报名费，交了钱才能签合同，袁某某当即交了3万元保证金和1千元报名费给了财务人员，收钱的是个姓王的女的，范某某给他们开了两张收款收据。同年12月26日，袁某某又向该公司财务人员交了6万元，填票人是范某某。签合同时范某某在合同发包方委托上签的名，然后拿去给季康永签名后给了袁某某等人。到了合同约定的工期，季康永说资金没到位，开工日期往后拖一下，此后，季康永等人总以资金没有到位和选址没有选好两个理由来拖延开工。到2014年5月，季康永联系不上，袁某某等人听说季康永被判刑了，才知道被骗了。
（2）证人王某某的证言，证实季康永、范某某、易某某等人向王某某交的款项，季康永安排王某某在账上写筹款，按实际交款的金额记，拿走的提成不打领条，不作收入，也不做支出，也没有写明是哪家公司的交款。易某某对工程队开收据，收据上盖的是工程指挥部的财务专用章。这些钱用于了康龙源公司购买办公设备、宣传、退款及季康永招商引资等开支。康龙源公司生物有机肥招标项目、工程招标文件、图纸、合同、工程指挥部印章等一系列证件和文书以及实际施工场地都是虚假的，图纸是季康永安排尤某某在荆门造的假，自2007年10月16日至2008年12月19日尤某某在王某某处报销晒图纸的费用有37280元。何某某2009年7月18日报销了晒图纸费用4800元。康龙源公司的生物有机肥工程招标项目一直没有实际开工建设过。康龙源公司的大部分收入是季康永、易某某等人搞招商引资的合同保证金收入，有小部分前期有机肥的销售收入。王某某前期没有发现季康永和招商引资的相关人员对一个工程进行数次发包收钱，后来有工程队回来找公司要钱，王某某才知道他们在骗别人的钱，就辞职走了。
2008年10月，十堰东风建筑集团公司是尤某某找人介绍的工程队，尤某某和范某某同他们将合同事宜谈好后，十堰东风建筑集团公司在王某某处交了3万元合同保证金和1000元的报名费，范某某给十堰东风公司开了两张票，一张3万元的合同保证金，一张1000元的报名费。王某某实际入账2.2万元，余下的0.9万元季康永叫王某某付给尤某某做提成了。过了一个月左右，十堰东风公司又在王某某处交了6万元合同履约金，实际入账4.2万元，余1.8万元季康永叫付给尤某某做提成了。
（3）施工承包合同。
（4）钟祥市康龙源生物发展有限公司收款收据证实，收取十堰市东风建筑集团有限公司现金人民币9.1万元。
（5）季康永对尤某某的授权委托书。
（6）王某某所记账册、记账凭证资料。
（7）同案人尤某某的供述，证实尤某某2007年上半年到的康龙源公司，2009年3月份以后康龙源公司没有再生产生物有机肥，公司人员都在搞年产15万吨的生物有机肥建设项目工程。季康永天天搞招商引资，尤某某于2007年下半年向季康永提建议说“自己拿钱搞招商，不如招引施工建筑队收取报名费和工程押金来得快。荆门的企业开始不行，最后发展起来的都是借鸡下蛋，蛋生鸡”。季康永就和尤某某向钟祥市发改局跑申请手续，因康龙源公司没有资金，建设项目没有得到批准。季康永叫公司人员四处联系外地工程队收取合同押金，签订施工合同。康龙源公司没有土地使用证和厂房，是租用的南湖原种场“南湖制网厂”的旧厂房。给别人看的土地证是季康永找别人做的假证，具体在什么地方做的不清楚。
2008年12月，张某某将十堰东风建筑公司的两个人带到康龙源公司，尤某某审核了十堰东风公司的营业执照和建筑从业许可证等资料后，由范某某将他们带到范某甲的场地作了工程用地情况介绍，然后范某某又将他们带回公司，尤某某、范某某等人将年产15万吨生物有机肥厂房建设工程图纸及相关资料给他们看，并提出要先交报名费和合同保证金，他们当场交了1000元报名费和3万元投标保证金，钱交给了王某某，范某某给他们开的收据。过了段时间后十堰东风公司的袁经理又交了6万元合同保证金，钱交给了王某某，季康永同他们签了合同。
（8）被告人范某某的供述，证实季康永让范某某负责公司的内务，管理公司的杂事，让尤某某、易某某负责在外招引建筑工程队，搞扩大15万吨有机肥生产建设项目，尤某某任工程指挥部指挥长，易某某协助尤某某招引工程队，王某某负责公司的财务。季康永安排尤某某、何某某、易某某签订的合同都是同一个工程。2008年6月份以后康龙源公司没资金就没有再生产有机肥了。尤某某是2007年上半年季康永从荆门找来搞招引建筑工程队签合同的，2009年9月下旬走的。然后季康永又找的何某某招引外地工程队。尤某某招引建筑工程队到康龙源公司签订合同，骗取别人钱后，按25%奖给尤某某，余下的钱交给王某某，季康永安排王某某管钱，易某某开票，易某某不在时季康永叫范某某代开票。王某某现金日记账中的60笔范某某筹款是由范某某对工程队开的收据，王某某记账就写成了范某某交的筹资款。
十堰东风建筑集团有限公司是尤某某找人介绍的，季康永、尤某某同他们谈的合同。合同签好后，季康永叫范某某开的收据，钱交给了王某某。
2、2009年8月18日，钟祥市康龙源生物发展有限公司法人代表季康永伙同被告人范某某等人以钟祥市康龙源生物发展有限公司年产15万吨生物有机肥厂房建设工程为名与宜昌市永泰建设有限公司的李某某签订虚假工程施工承包合同，骗取投标保证金、合同履约金等共计11万元人民币。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某某的证言，证实2009年，李某某与钟祥市康龙源生物发展有限公司签订合同时，是易某某具体谈的合同，易某某等人将李某某引到南湖的一个场地，称在此投资1800万元建钢结构厂房、综合楼、基础设施、房屋建筑、厂区道路、厂区绿化等，并将建筑图纸和指标项目指给李某某等人看。8月12日季康永等人要求交投标费3万元，李某某交给了易某某。8月17日，康龙源公司通知李某某交合同保证金8万元后签合同。次日，李某某向易某某交了现金8万元，然后与范某某签订了合同。在李某某的要求下，季康永在合同上签了字。此后，季康永一直以招商引资的资金没有到账为由拖延。
（2）证人王某某的证言证实，李某某是杨某某引荐到公司的，谈合同时王某某没有参加，是季康永和范某某同李某某签订的合同，钱是易某某收后交给王某某的。易某某收了李某某3万元，交到财务账上2.1万元，王某某开票写的是易某某交筹资款2.1万元；2009年8月19日，易某某收李某某8万元，向财务交了5.6万元，王某某开票写的易某某交筹资款。
（3）建筑安装施工承包合同、施工招标文件、预算审核意见书。
（4）宜昌永东建筑建设工程有限公司对李某某的授权委托书及其身份证明。
（5）收条、收据。
（6）同案犯季康永的供述，证实康龙源公司的董事长是季康永，范某某负责办公室相关工作，尤某某、何某某负责招商引资工作，易某某负责产品销售，成立招商引资部门后易某某也协助招商引资工作，参与洽谈和收取相关费用、开票，财务人员是王某某，负责公司财务工作，对招商引资的资金进行入账管理。康龙源公司当时准备建厂投资生物有机肥，由于公司本身没有启动资金，尤某某向季康永建议“自己拿钱搞招商，不如招引施工队收报名费押金来得快，荆门的企业最后发展起来的都是借鸡下蛋，蛋生鸡”。季康永即向发改局、城建局申请，因公司条件达不到标准，土地问题解决不了，而未获批准。于是就想出用年产15万吨的生物有机肥扩建厂房为由，招引工程队签合同，骗取报名费和工程押金。2007年，季康永和尤某某二人到钟祥市规划设计院请人设计综合楼和生产车间的图纸，因价格太高未成。尤某某找了个老设计师做了套图纸，季康永等人就开始同施工工程队联系，以同一个工程向多个工程队发包收取多个工程队的定金、保证金。尤某某主要负责招商引资的工作，他主要通过中间人向各地的工程队介绍情况，把工程队拉到康龙源公司来，收取工程队的定金、保证金，易某某主要是配合他们洽谈后收取保证金、定金，出具手续开票，拿到定金后按定金总额的25%-30%给尤某某及中间介绍人提取费用，剩下的钱由易某某交王某某入公司账。有时转账是直接转给王某某，再由王某某取出来，支付了相关人员的费用后入公司的账，记账时记的是季康永、易某某筹款。尤某某到公司来时提出，他拿介绍工程队的提成既不签字，也不打收条。尤某某、何某某同工程队洽谈、接待、协商交纳保证金、定金的数额问题，易某某协助尤某某他们同工程队洽谈，范某某主要是代表季康永在合同上签字。王某某大多数情况下不同工程队接触，主要是将易某某手中收取的工程队的现金入公司的账。
2009年8月18日，宜昌永东建设工程有限公司的李某某与康龙源公司签订了合同，收了李某某投标保证金3万元、合同履行金8万元。签合同时有季康永、易某某、范某某在场。易某某收的钱开的收据，这份合同主要是易某某在谈。
（7）同案人易某某在侦查、公诉阶段的供述，证实康龙源公司法人是季康永，尤某某是项目总经理，范某某是副总经理，何某某负责招商引资，王某某是公司会计。2007年康龙源公司停产后，季康永安排易某某、范某某参与工程指挥部的招商引资，配合季康永和尤某某等人。易某某在公司负责开票，易某某开票后，王某某做账。易某某、王某某、范某某没有提成，只有工程指挥部的尤某某、何某某等人有。康龙源公司生产车间在南湖原种场刘桥村，车间以前是钢板网厂，季康永租来后生产生物有机肥料。2007年夏天因经营不善，没有资金，就停产了。康龙源公司的办公地租的郢中镇工人文化宫斜对面楼房的四楼。2007年下半年，季康永要搞15万吨生物有机肥工程，聘请尤某某为该工程的指挥长，尤某某提出招工程队来签订工程合同收取押金、合同保证金，被季康永采纳，季康永安排尤某某带一班人专门在各地招工程队来收工程队的钱。实际上15万吨生物有机肥工程没有土地，工程的招标项目、工程招标文件、图纸、合同、工程指挥部印章等一系列证件、文书以及实际施工场地都是虚假的，是季康永、尤某某二人做的假。凡是受害单位交的钱都交到了公司财务王某某手里，康龙源公司财务账凭证中写明“易某某交来集资款”的收据，实际上是季康永组织公司人员骗取的现金，王某某按季康永的要求做的收入，易某某没有向公司集资过。季康永组织公司人员到外省市联系工程队到公司签合同都是一个图纸，是季康永安排尤某某到荆门晒的几十套。公司没有征用任何土地。也没有一家公司在易某某等人带去实际考察的场地上开工建设过，该场地是用范某甲的场地冒充的。2007年3月之后公司就没有生产有机肥了，所骗的收入都用于公司的开支。
2009年8月，季康永通过杨某某联系了宜昌市永东建设工程有限公司经理李某某，李某某到公司后，季康永安排范某某、易某某等人带李某某到南湖原种场工业园区看场地，回来后，由范某某同李某某谈合同，提出交报名费3万元和工程保证金8万元。钱交给王某某了，季康永安排易某某给李某某开了两张单据。
（8）被告人范某某的供述证实，与李某某的合同是季康永、易某某同李某某谈的，签订合同时季康永在外招商未回来，打电话让范某某在甲方委托代理人上签的字。收钱是王某某和易某某经办的。
3、2009年8月25日，钟祥市康龙源生物发展有限公司法人代表季康永伙同被告人范某某等人以钟祥市康龙源生物发展有限公司年产15万吨生物有机肥厂房建设工程为名与河南省中航长城大地建设工程有限公司的占某某签订虚假工程施工承包合同，骗取投标保证金、合同履约金等共计15.3万元人民币，钱款由王某某收取。2011年季康永退还了中航长城大地建设工程有限公司现金人民币1.45万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）受害人占某某的陈述，证实2009年7月，听朋友介绍说康龙源公司在招标建筑队，占某某就到该公司询问。占某某到康龙源公司后，由何某某、范某某、易某某同他谈的合同，并将生产车间和综合楼的设计图纸、项目报告书拿给占某某看，何某某带占某某到实地进行了查看。2009年7月18日，季康永让占某某交了1200元的报名费给王某某。后何某某又叫占某某交了3万元保证金给王某某，向王某某提供的卡号上汇了2000元的合同履约金。2009年8月11日，何某某通知占某某交12万元后签合同，占某某将12万交给王某某后，季康永安排范某某与他签订了合同。后来康龙源公司下了三次工程延期通知书。2010年1月时康龙源公司再也找不到人。
（2）证人王某某的证言，证实河南中航长城大地建设工程有限公司是何某某、易某某谈的合同，谈好后，占某某向王某某交了1200元报名费，接着占某某向王某某交了3万元中标保证金，后来占某某又交了合同保证金6万元，这些钱都是易某某开的收据。合同签好后，占某某补交了合同保证金6万元，直接汇到王某某的银行账上，占某某又交了2000元的钱，也是直接汇到王某某的银行账上的。
（3）施工承包合同、工程延期通知书。
（4）收款收据、银行业务凭证、转账凭证。
（5）本院（2013）鄂钟祥刑初字第00085号刑事书，证实2011年季康永退还了中航长城大地建设工程有限公司现金人民币1.45万元。
（6）同案犯季康永的供述，证实2009年8月，何某某联系了河南中航长城大地建设工程有限公司的占某某到康龙源公司来，季康永、何某某、范某某、易某某等人同占某某谈了合同事项，并带占某某到范某甲的公司场地看了地形，占某某向康龙源公司交了工程押金后，季康永安排范某某同占某某签订了建筑施工合同。当时是易某某开的收据，王某某收的钱。
（7）同案人易某某的供述，证实2009年7月，何某某联系到占某某到康龙源公司后，季康永叫何某某、范某某、易某某等人进行了接待，由何某某介绍了年产十五万吨生物有机肥扩建项目工程，合同是季康永安排范某某签的字。占某某先向王某某交了1200元的报名费，后又向王某某交了中标保证金3万元，谈合同时占某某交了6万元合同保证金给王某某，这些款项都是由易某某开的票。合同签订后，又叫占某某补交合同保证金6万元，占某某直接汇到王某某银行账上的。
（8）同案人何某某的供述，证实2009年7月，他联系到占某某到康龙源公司，季康永安排易某某、范某某带占某某看建设场地，何某某负责介绍年产十五万吨生物有机肥扩建项目工程，最后季康永安排范某某在合同上签的字，钱是王某某收的。
（9）被告人范某某的供述证实，河南中航长城大地建设工程有限公司是何某某、易某某招到公司来的，他们谈好合同后，季康永打电话叫他在合同上签的字。合同书是何某某、易某某事先打好的，钱是王某某、易某某收的。
4、2009年11月17日，钟祥市康龙源生物发展有限公司法人代表季康永伙同被告人范某某、何某某、易某某、王某某以钟祥市康龙源生物发展有限公司年产15万吨生物有机肥厂房建设工程为名与江苏省天目建设集团有限公司的葛某某签订虚假工程施工承包合同，骗取该公司合同保证金等共计14万元人民币。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人杨某甲的证言，证实2009年9月上旬，湖北宜昌一姓董的同江苏省天目建设集团有限公司项目部经理联系说湖北钟祥市康龙源生物发展有限公司急需施工队搞年产15万吨生物有机肥的综合楼和生产车间，项目经理葛某某和史某某二人到该公司进行了考察，并将该公司的设计图纸和年产15万吨的投标相关文件及公司营业执照带回天目建设集团公司，而后史某某再到钟祥了解情况时，康龙源公司要求交中标费，史某某交了3万元中标费，杨某甲和葛某某赶到钟祥和范某某、何某某、易某某、王某某等人谈合同。达成合同协议后，范某某提出交合同保证金，何某某说“不交钱不签订合同，必须交10万元的合同保证金”，杨某甲等人同王某某一起到中国银行钟祥支行办了汇款手续。2009年11月17日，季康永与杨某甲等人签订了施工合同。2009年9月26日，何某某在钟祥宾馆向杨某甲等人收了3万元的中标保证金，2.1万元的中标操作费。2009年12月7日，何某某又以要到荆门办施工许可证为由向杨某甲收了1万元。此后杨某甲等人和康龙源公司补签了几次协议，季康永一直以资金不能到账为由拖延工程队进场，2010年9月10日经多方打听找到了康龙源公司的易某某，同易某某签了个谈判纪要，易某某保证不影响工程的正常施工。这之后就再也找不到人，杨某甲等人遂报了案。
（2）证人葛某某的证言，证实2009年9月12日，宜昌市姓董的打电话说钟祥市康龙源生物发展公司的何某某让其联系施工队，说有2680万元的建筑工程急需进场施工。葛某某等人即在姓董的带领下与康龙源生物发展有限公司的何某某见了面，何某某和范某某对他们进行了接待，并向他们介绍了工程情况，出示了施工图纸和招标文件及公司营业执照，还把他们带到钟祥市南湖原种场刘桥那里看建筑场地。回公司后葛某某安排史某某到钟祥进一步调查康龙源公司的扩大生产的项目及建设场地，史某某打电话说康龙源公司要交中标钱3万元，葛某某就让史某某向康龙源公司交了3万元。2009年11月11日，双方就合同达成了协议，何某某叫葛某某等人交10万元合同保证金后签合同，葛某某等人通过中国银行办理汇款后要求与法人见面，季康永出面于2009年11月17日与葛某某等人签订了工程合同。合同签订后何某某让他们等电话通知。但康龙源公司一直不通知开工，向康龙源公司发函也不回函。葛某某等人找到季康永，季康永于2010年3月5日与他们签了个补充协议，约定2010年5月18日正式开工。但时间到了仍不让进场施工。2010年9月上旬葛某某又安排杨某甲到钟祥康龙源公司了解情况，季康永、何某某都不见面，叫易某某与杨某甲谈，又签了个合同谈判纪要，此后再也找不到人，打电话也不接。另外，在2009年9月26日，何某某还叫葛某某等人交了3万元保证金，中标操作费2.1万元，2009年12月1日，何某某以办施工许可证的名义让葛某某等人交了1万元。范某某系康龙源公司办公室主任，负责展示介绍年产15万吨生物有机肥（扩建）工程项目有关立项、审批、注册、开工等文件及资金到位账目情况等工作。
（3）证人王某某的证言，证实天目建设集团有限公司是范某某、何某某、易某某引进公司的。合同事宜洽谈好后，王某某收取了江苏天目建设有限公司杨某甲的报名费3万元，后来杨某甲又与王某某一起到银行办理了10万元的合同保证金汇款手续，汇到了康龙源公司账上。
（4）施工招标文件、施工合同、备案证、预算书。
（5）康龙源公司对天目建设集团有限公司的催告的复函、补充协议、合同谈判纪要。
（6）银行汇票及王某某、康龙源公司银行账号交易明细。
（7）同案人易某某的供述，证实2009年6月，季康永安排何某某联系到江苏天目建设有限公司的杨某甲等人到康龙源公司后，易某某、何某某、范某某带杨某甲等人考察项目，何某某、范某某向杨某甲介绍了年产十五万吨生物有机肥项目扩建工程事宜，杨某甲看了工程设计图纸及相关手续后回去了，何某某不断打电话与杨某甲等人联系，杨某甲等人又到康龙源公司谈合同，最终达成了建筑协议，向王某某交了报名费3万元和工程保证金10万元，工程保证金是杨某甲和王某某一起到银行办理的汇款手续。钱是王某某收的。合同是季康永签的。
（8）同案人何某某的供述，证实2009年9月，天门的姓董的介绍何某某联系到江苏天目建筑公司的杨某甲等人，季康永安排易某某、范某某和何某某带杨某甲等人考察项目，由范某某和何某某向杨某甲介绍年产15万吨生物有机肥项目扩建工程事宜，杨某甲看了工程设计图纸及相关手续后就回去了，何某某多次打电话与杨某甲等人联系，杨某甲等人又到钟祥洽谈合同。杨某甲向王某某交了10万元后与季康永签了合同。何某某没有找杨某甲等人要过投标保证金3万元，评标工作费2.1万元是姓董的要的，姓董的分了4000元给何某某了。何某某收了杨某甲1万元办理施工许可证费。
（9）被告人范某某对上述事实亦供认。
综上，被告人范某某参与合同诈骗作案四起，涉案金额49.4万元人民币。2014年8月4日，被告人范某某向公安机关投案，并如实供述了其参与合同诈骗的犯罪事实。2015年8月26日，钟祥市人民法院决定对被告人范某某予逮捕，公安机关在对被告人范某某执行逮捕期间未联系被告人即对其采取了网上追逃手段。
另有下列证据证实如下事实：
（1）证人范某甲的证言证实，2007年至2008年，季康永向范某甲交了18万元的租金，租赁华富实业有限公司后面的空场地建生产车间，加工有机肥料，租期是10年，每年租金为10万元，季康永交了18万元租金后没有再交租金，范某甲就与季康永又签了个补充协议，收回了场地。范某甲与季康永之间没有共同经营的情况。
（2）证人邓某某的证言证实，2007年10月3日和2007年11月3日的晒图纸业务是钟祥康龙源公司的尤某某来办理的，2007年10月3日晒了11套，11月3日晒了10套。2009年7月18日的晒图纸业务是钟祥康龙源公司的何某某来办理的，晒了有20多套。他们晒的是新乡市华源建筑设计研究所设计的康龙源公司的办公楼、生产车间等项目图纸，通过一套图纸晒了几十套图纸。致远图业只负责晒图，没在图纸上加盖过任何印章。他们晒图纸时，提出修改过图纸上的设计日期。
（3）证人廖某某的证言证实，他于2008年10月到康龙源公司上班，该公司以前生产时产量每月只有300吨以下，2009年3月至今没有再生产。他到康龙源公司上班后，康龙源公司没有装修过房子，也未做过新房屋。季康永进了二套设备，一套旧的，一套新的，旧的是2008年进的，新的是2009年进的，开机生产了2个月就没生产了，日产不超过10吨。
（4）设计日期分别是2008年2月、2009年2月，2010年7月的设计图纸，证实不同设计日期的图纸内容完全相同。
（5）钟祥市国土资源局的证明，证实钟祥市康龙源生物发展有限公司未在该单位办理过相关用地手续。原南湖纤维板厂变更为钟祥市华富实业有限公司，法人代表为范某甲，土地登记面积为22964.74m2。该局未发放过位于南湖建设大道编号为钟国用（2006）第2002-1844-1号的国有土地使用证。
（6）钟祥市城乡规划管理处的情况说明及编号为32008011的建设用地规划许可证，证实康龙源公司于2008年5月30日核发了建设用地规划许可证，复印件于2008年6月2日由季康永领取，并注明有“只能作内部报建手续使用，不得作为其他用途”。编号荆规用地32008011的《建设规划许可证》为假证。
（7）钟祥市发改局的说明证实，年产15万吨生物有机肥项目于2008年10月8日在该局办理有项目备案证，2010年10月办理过延期一年时间的说明，后再没办理任何延期说明。2012年1月25日的“关于年产15万吨生物有机肥项目备案的延期说明”不是该局窗口提供。该项目在法定期限内已失效。
（8）钟祥市公安消防大队证明证实，《关于同意康龙源15万吨／年生物工程消防设计的审核意见》（钟公消审（2012）第75号）系他人伪造。
（9）河南省新乡市华原建筑设计研究所证明证实，该所从未给湖北省钟祥市康龙源生物发展有限公司设计综合楼和生产车间图纸。图纸上涉及的设计人员李清斌、ＸＸ已于2008年调离，张英华系该所在职人员，图纸上的签名系伪造。
（10）王某某记的现金日记账、记账凭证、晒图纸费用明细表，证实康龙源公司的主要收入是“筹资款”；2007年10月16日尤某某报销图纸设计费用8000元；自2007年11月至2009年9月尤某某报销晒图纸费用18次，金额34830元；何某某报销晒图纸费用1次，金额4800元。
（11）钟祥市环保局关于扩建年产15万吨肥料的批复、康龙源公司的营业执照、税务登记证，所有权人为“康龙源公司”的土地使用权证、扣押文件清单。
（12）扣押清单，证实被告人范某某于2013年8月29日向公安机关退赃2万元。
（13）范某某到案证明，证实2014年8月4日，被告人范某某向公安机关投案，供述了其2007年至2010年参与合同诈骗的事实。
（14）钟祥市公安局经济犯罪侦查大队关于对范某某执行逮捕决定通知的情况说明，证实被告人范某某在公安机关取保候审期间留下担保人范德群的电话，公安机关于2015年10月8日多次拨打担保人电话无法接通，未拨打被告人范某某本人电话，即对其采取了网上追逃法律手段。
（15）被告人范某某的户籍信息。
（16）钟祥市人民法院（2013）鄂钟祥刑初字第00085号刑事判决书，证实同案犯季康永犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。
钟祥市人民法院认为，被告人范某某伙同他人以非法占有为目的，在签订合同中，采取虚构工程项目，收取工程施工方合同保证金等方式骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。被告人范某某在共同犯罪中受同案犯季康永安排与受害人签订合同、开具收据，其在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，对被告人范某某应从轻处罚。案发后，被告人范某某主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，在庭审中被告人范某某的供述虽有反复，但其在判决前又能如实供述，另公安机关在对被告人范某某执行逮捕过程中未联系被告人范某某即对其网上追逃，不能认定被告人范某某自动投案后又逃跑，故对被告人范某某应认定系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，以合同诈骗罪判处被告人范某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元；对被告人范某某的违法所得予以追缴。
上诉人范某某提出：1、一审判决定性不当，本案应认定为单位犯罪。2、上诉人犯罪情节较轻，且有自首情节，并有悔罪表现，希望二审法院改判缓刑。
经二审审理查明的事实和一审相同。二审期间，经本院委托，钟祥市社区矫正工作管理局经过走访调查后，建议法院对上诉人范某某适用非监禁刑。原判及二审所认定事实及采信的证据，均经一审庭审质证、认证，二审核实、质证，能够充分证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人范某某伙同他人以非法占有为目的，在签订合同中，采取虚构工程项目，收取工程施工方合同保证金等方式骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。被告人范某某在共同犯罪中受同案犯季康永安排与受害人签订合同、开具收据，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。上诉人范某某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实系自首，可从轻处罚。关于上诉人范某某提出“一审判决定性不当，本案应认定为单位犯罪”的上诉理由。经查，康龙源公司从2009年3月以后已经停止生产。该公司的记账凭证证实，康龙源公司的收入主要是“筹资款”，即所谓收取的“合同保证金”。根据相关法律规定，公司、企业设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论。本案康龙源公司成立后，其主要收入及经济来源均以实施合同诈骗所得，故本案不应以单位犯罪定罪处罚。上诉人范某某提出的此项上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人提出“其犯罪情节较轻，且有自首情节，并有悔罪表现，希望二审法院改判缓刑”的上诉理由。经审查，上诉人范某某能真诚悔过，确有悔罪表现。且二审期间，经本院委托钟祥市社区矫正工作管理局经过走访调查后，建议对上诉人范某某适用非监禁刑。故对上诉人范某某适用缓刑，不致对其居住的社区造成重大不良影响。上诉人范某某提出的此项上诉理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第（二）（四）项、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：
一、维持钟祥市人民法院（2015）鄂钟祥刑初字第00096-1号刑事判决中第一项的附加刑部分及第二项，即并处罚金4万，对被告人范某某的违法所得予以追缴；
二、撤销钟祥市人民法院（2015）鄂钟祥刑初字第00096-1号刑事判决中第一项主刑部分，即被告人范某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年六个月；
三、上诉人（原审被告人）范某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘 涛
代理审判员 袁达成
代理审判员 李 纯
二〇一六年五月三日
书 记 员 曹 川