辽宁省北票市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第00048号
公诉机关辽宁省北票市人民检察院。
被告人张某甲（曾用名：张某乙），男，1970年5月28日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，农民，住吉林省公主岭市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被北票市公安局刑事拘留，2013年6月21日被北票市人民检察院批准逮捕，同日被北票市公安局执行逮捕。现押于北票市看守所。
辩护人杨伟，辽宁中平律师事务所律师。
辽宁省北票市人民检察院以北检公刑诉（2014）17号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员刘玉静出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人杨伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省北票市人民检察院指控：被告人张某甲于2011年2月份，谎称可以为北票市花园街居民邓某某的女儿在北票市电业部门安排工作，先后以人情费、请人吃饭等为由，骗取邓某某人民币22万元。被告人张某甲于2012年4月份，谎称可以为北票市五间房镇居民杨某甲办理伤残鉴定，以人情费为由，骗取杨某甲人民币7000元。被告人张某甲于2012年9月份，谎称可以为北票市五间房镇庄头营村村民王某甲办理贷款，以资产评估费和人情费等为由，骗取王某甲人民币8万元。被告人张某甲于2012年11月份，谎称可以为北票市黑城子镇米家窝铺村村民王某乙办理贷款，先后以评估费、人情费等为由，骗取王某乙人民币105000元。
公诉机关指控被告人张某甲犯诈骗罪的证据有，被告人张某甲供述，被害人邓某某、王某甲等人陈述，证人刘某甲、崔某某等人证言、书证及鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人张某甲目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某甲对公诉机关指控的诈骗王某甲的犯罪事实予以否认，认为其与王某甲系合伙关系，自己虽然收到了王某甲的8万元，但是为其支付税费、还款、租车等费用共计27000元，剩余53000元属于其双方约定的合伙分成，是其帮助王某甲拿到补助款的应得部分，并不是帮助其办理贷款的费用。被告人张某甲对另外三起诈骗犯罪事实供认不讳，无辩解、辩护意见。
辩护人发表辩护意见称，根据现有证据认定被告人诈骗王某甲的事实不清，证据不足。畜牧局孙某某局长证实被告人和王某甲合伙建设养牛小区，被告人单独去找他咨询过补助款的事，法院也去问过补助款的事，这与被告人供述他与王某甲合伙、法院要扣补助款、他负责要补助款相吻合，而与被害人陈述称自己没有与被告人合伙相矛盾。被害人给付被告人钱款的时间是领取补助款的当天，这也与被告人的说法吻合。另外，证实此次犯罪事实的除被害人陈述外，没有其他证据，证人刁某某、于某某只能证实被告人存在为王某甲办理贷款的事实，而不能直接证明此次犯罪。因此，辩护人认为被告人张某甲诈骗王某甲的犯罪事实不能认定。
经审理查明，2011年末至2012年5月，被告人张某甲以可以为被害人邓某某的女儿办理工作为由，先后多次骗取邓某某人民币共计220000元。2012年4月，被告人张某甲以可以为被害人杨某甲办理伤残鉴定为由，骗取杨某甲人民币7000元。2013年1月14日，被告人张某甲以为被害人王某甲办理贷款需要资产评估费和人情费等为由，骗取王某甲人民币80000元。2012年11月至2013年5月，被告人张某甲以为被害人王某乙办理贷款为由，骗取王某乙人民币105000元。被告人张某甲实际没有为他人安排工作、办理贷款、办理伤残鉴定，所骗取钱款用于个人挥霍。
上述事实有下列证据证明：
1.1、被害人邓某某陈述证实，2011年11月份的一天，我对象杨某甲通过崔某某认识了张某甲，我对象想通过他把我女儿安排到电力系统工作。过了两天后，张某甲、崔某某、我对象杨某甲和我四个人在北票市“齿留香”饺子馆见面，张某甲说认识辽宁省电力有限公司副总经理刘某乙，而且刘某乙欠他一个人情，他说要是求他的话能办成，但是要花十三万元钱，我当时就同意了。2011年11月28日那天，我对象杨某甲、我朋友刘某甲和我三个人来到北票市邮政储蓄取了十三万元钱存在一张银行卡上，把银行卡给张某甲了。2012年2月9日那天张某甲又给我打电话说在沈阳吃饭的时候省电力公司燕总经理挑理了，得送给燕总十万元钱，我说只能凑五万元钱，张某甲说剩下的五万元他给我垫上，这样我和我对象又到邮政储蓄里取了五万元钱存到新办的一张银行卡里，把卡给他了，当时还有刘某甲在场。2012年3月16日，张某甲给我打电话说在沈阳和刘某乙吃饭呢，钱不够了，我又到邮政储蓄银行给他汇了一万元钱。2012年3月29日，张某甲给我对象发短信说在泉巨永买山差两、三万元钱，我想之前他还给我垫上五万元钱，我对象就拿了两万元现金在南山的劳动局附近给张某甲了，我认为这样就相当于还他为我垫上的五万元钱了。2012年5月30日，张某甲说要给省电力有限公司人力资源部的人送礼，要我给他汇两万元钱，我说没有那么多钱了，给你汇一万元钱吧。后来我就和我对象催问张某甲办的咋样，他总是把时间往后推，2013年1月4日，崔某某说来了一个招工表，里面有一张介绍信，上面写的意思让我女儿2013年1月24日至1月26日到吉林丰满水电站资源培训中心报道，我们通过电话咨询那个培训中心，对方说没这种事，现在培训中心都放假了。给张某甲的银行卡都是用我对象杨某甲的名字办理的。
1.2、证人刘某甲证言证实，2011年冬天的一天，我朋友杨某甲给我打电话说找了一个人要给她女儿办工作，要请那个办工作的人吃饭，叫我去陪着，然后我就去南山附近的一个叫“齿留香”的饺子馆了，在饭店吃饭的有邓某某、杨某甲、一个叫“老五”的人，还有杨某甲提到那个能办事的人，那个人自称叫张某甲，是军队干部，正团级，当年北票市招商引资来到北票的，还说自己能给邓某某的女儿办工作的事，因为认识辽宁省电力有限公司的刘某乙经理，工作的事情肯定能办成，然后就提到了花十三万元钱办工作的事了。过了一段时间后，杨某甲给我打电话说张某甲马上要钱，让我和他一起去办个卡给张某甲送去，而且让我当个中间人，万一将来事办不好能有个证人，这样我就和杨某甲、邓某某一起来到了邮政储蓄银行办卡，往里存了十三万，办完这张卡，我们三个人就来到了五间房镇纺织厂附近的那个“老五”家，邓某某把钱给张某甲了。又过了一段时间，杨某甲给我打电话让我去他家一趟，张某甲来他家要点钱，我到杨某甲家后，张某甲在他家坐着呢，他说在沈阳给邓某某她女儿办工作的事情本来想只通过刘总了，但是省电力有限公司的燕总知道这件事了，而且挑理了，这次还得要十万元钱给燕总，邓某某说现在还没有这么多钱，能凑够五万元钱，张某甲说他给垫上五万，邓某某就出去办了一张五万元的卡，把卡交给了张某甲。后来杨某甲又陆续给张某甲四万元钱，但是我都没在场，每次给钱之后杨某甲都告诉我了，我记得一次是在沈阳请吃饭要了一万元钱，还有一次是给劳资部部长送礼好像是两万，剩下的那一万为什么给的我记不清了。
1.3、证人崔某某证言证实，平时大家都叫我老五。2011年6、7月份的时候，张某甲搬到我家附近住，张某甲说自己是军队团级干部退下来的，每个月开六七千块钱的工资，而且认识省里市里很多大官，都是他的好哥们。2011年11月份的时候，杨某甲我俩唠嗑的时候，我说我有一个朋友叫张某甲，挺有能力的，杨某甲听了就说出二十万元钱，看能不能把他女儿安排到北票电业局。回到家之后我就打电话把这件事告诉张某甲了，过了一天之后，杨某甲给我打电话招呼吃饭，当天杨某甲、邓某某、一个叫“老刘”的人，张某甲和我在一家叫“齿留香”的饭店吃饭，吃饭的时候张某甲说自己认识省电力公司的刘某乙，他和刘某乙的关系不一般，张某甲对杨某甲、邓某某两口子说先要十三万元钱去办事上炮去，过了半个月时间，邓某某、杨某甲，还有老刘来到我家了，邓某某就把一个卡给了他，告诉他里面是十三万元钱，而且把密码写在一纸条上也给张某甲了。只有给这次钱我在场了，后来我又听张某甲说还和杨某甲要了十万元钱，杨某甲只给他拿了五万元钱，剩下的那五万是他给杨某甲垫上的，2012年11月份的时候，杨某甲和邓某某又来到我家了，打电话联系了张某甲，张某甲来到我家后说现在他女儿的工作事情已经到朝阳这步了，再要一万元钱去活动活动，当时杨某甲也没给，后来我听杨某甲说把这一万元钱打到张某甲的卡上了，后来又陆续给了张某甲多少钱我也不知道了。2013年一月份的一天，张某甲给我送来一个档案袋，他说不愿意给杨某甲送去，我后来给杨某甲打电话说来我家取“录取通知书”，是一个牛皮纸的档案袋，上面都盖着很多红色的戳，还有封条，里面装的是一个介绍信，内容是让杨某甲的女儿去小丰满学习去。杨某甲看到之后说这个档案袋是假的。
1.4、证人刘某丙证言证实，我认识张某甲，我们一起在凤城81255部队服役了，我和张某甲在一起共事了一年左右，我俩是一个连队的，他是司务长，我是排长，我现在已经退休了，我是2010年7月在沈阳第一干部服务处退下来的，现在没有正式工作。退伍之后，我和张某甲几乎没有什么联系，张某甲没找过我给别人办过工作的事，我俩有四五年没见过面了，我没和张某甲在万豪酒店吃过饭，他也没给过我银行卡和现金。张某甲也不可能找宋某某办过什么事，因为宋某某我也了解，他现在只是在东电开车，所以他哪有能力给别人办工作呀，而且我也不止一次告诉宋某某，千万不能和张某甲这个人有啥来往。
1.5、证人宋某某证言证实，我现在在东北电网有限公司工作，我的岗位是司机。我认识张某甲，我俩都是吉林公主岭的，后来我和他又一起在丹东凤城81255部队服役了，我退伍后和张某甲也见过几次面，类似于战友聚会性质的见面，没有太多联系，2011年以来，我和张某甲没见过面，我和他至少有三年多没见过面了，张某甲也没找我给别人办过工作的事，张某甲没请过我和刘某丙吃过饭，也没给过我钱。
1.6、2012年5月30日邮政储蓄银行汇款收据一张证实，汇款人杨某甲汇给张某甲10000元。
1.7、被害人杨某甲卡号为6210982340001409425（5万）的银行卡明细2012年2月9日至2012年2月22日证实所有取款地点均为北票。
1.8、被害人杨某甲卡号为6210982340001369751的银行卡于2011年11月27日现开130000元，至2011年12月9日账户金额为0，支取地点除12月6日一次为公主岭市市支行，其余取款地点均为北票。
1.9、国网新源丰满培训中心出具的情况说明，内容为国网新源丰满培训中心与辽宁省电力有限公司自2010年以来没有签过任何岗前培训合同，也未对其人员进行这任何岗前技工培训。
1.10、笔迹检验鉴定意见一份，证实开给邓某某女儿杨某乙去培训报道的介绍信上的字迹是张某甲所写。
1.11、被告人张某甲供述证实，当兵前我有一个户口，名字叫张某乙，身份证号是多少我不知道，住址写的是丹东凤城。这个身份我从来没用过。2011年2月份的一天晚上，崔老五来我家找我，他说北票有一个人想进北票市电业局，问我能不能帮着在沈阳找找人，帮着办办这事。我答应邓某某可以给他女儿办工作，先后收了邓某某22万元钱，后来邓某某老是催我，我实在没法了，就在北票七门边上的文化用品商店花了三块钱买了一张介绍信，亲自填写的介绍信，然后刻了个假章给邓某某送过去了。我没有能力办理工作的事，我找的是刘某丁，他也是退役军人，我俩是在凤城当兵的时候认识的，算上我给刘某丁的，还有吃喝的，还有路费，一共得花13万到15万。其余的钱让我花了，我和杨立明说买山从他手里借来的两万块钱，我没买山，自己零花用了。
2.1、被害人杨某甲陈述证实，2012年4月4日，我在工地受伤想办伤残鉴定，能多赔偿我点钱。当时找到了张某甲，张某甲说我的伤残鉴定能办，他的一个朋友的亲属在朝阳市劳动局，但是得先拿5000块钱的办事钱。当天我拿着5000元现金在纺织厂附近园区饭店和张某甲见的面，见面后张某甲说：“你把这钱给我干啥，你直接给那个司机，咱们托他给办的事”。张某甲和这个司机说：“你数一下这些钱，你拿着给办事去得了”。张某甲就把钱给这个司机了。过了几天，张某甲给我打电话说叫我再拿2000块钱给朝阳劳动局的局长，随后，我把2000元现金给的张某甲。张某甲一直拖着我，直到2013年5月份，我听说张某甲被抓起来了，我才知道他是个骗子，所以我来报案了。
2.2、证人王某丙证言证实，张某甲他总打我车，我们就认识了，2012年4月份的一天上午，我正出车那，张某甲给我打电话，他和我说：“一会儿有一个人去找你，这个人找我办事了，他要给我拿5000块钱，你先替我拿着”。当时我也没多想，张某甲接过钱，把钱就给我了，我还说了一句：“不数数啊！”张某甲说不用数，随后和我说你先走吧。我就出来了，过了有20分钟吧，张某甲出来找到我，他和我说：“把钱给我吧”。我说：“你把欠我的车费给我算了吧”。他问多少钱，我说我也没记住准数，就给我二百块钱吧，张某甲从这5000块钱里拿出来200块钱给我了，给完他就走了。我不认识打车取钱的人，张某甲让我先替他收着这5000块钱，他不好意思当着这人的面收下，所以就把钱给我了，张某甲没找我咨询怎么为他人评残的事，也没委托我为他人办理伤残鉴定的事，我在朝阳劳动局没亲属，在饭店张某甲给我这5000块钱时，他就和我说让我先拿着，他把这钱要回去时，也没说啥。
2.3、被告人张某甲供述证实，我为一个叫杨某甲的男的办了一次评残的事，收了他7000元钱。其中有5000块钱是杨某甲在一饭店给的我，随后我就给王某丙了，王某丙拿钱走了以后，杨某甲也走了，我赶紧把钱又从王某丙手里要回来了，告诉他这事过两天再说，意思是不办这事了。过了一段时间，我又让杨某甲给了我2000块钱，我说拿这2000块钱去朝阳找人，拿完钱以后我没去朝阳就回家了。我去朝阳也只是咨询一下，我根本不认识朝阳能办这事的人。这些钱都让我平时零花了，我没有能力为杨某甲办理评残的事。
3.1、被害人王某甲陈述称，我自己建了一个养殖小区，2012年9月份，我让于五找张某甲想跟他合作，因为我当时手里的钱不够把小区收尾工程做下去。我和张某甲见面之后，我就直接跟他表明了这个意思，我说“你投10万块钱，咱们俩一起干，这样政府给咱们的40多万元补贴款下来之后，咱俩一人一半”。张某甲当时没有直接答应我，他说让我听信。后来他一分钱都没投，我们第一次谈完之后，张某甲说让我自己先找人干，他负责找人从畜牧局一次性把补贴款都要出来，我一想要是能办成的话，也挺好的，另外这个时候他也提出来可以给我办理贷款了。后来我就自己找了一伙工程队，这个工程队的负责人叫秦某某，是他领着自己的工程队建设的我的养殖小区收尾工程，而且工程款也是他自己先垫付的。
畜牧局给我的13.9万元补贴款，只要收尾工程完工后，畜牧局的验收合格之后，这些钱就会下发到我的账户上，我们都是按畜牧局下发的文件来操作这件事的，不存在别的事情，就是没有张某甲，这些钱也会如数打到我的账户上的。同时，张某甲还提出来可以为我办理贷款，我给张某甲的八万块钱就是张某甲骗我说能找人给我办理贷款，这些钱是办理贷款的资产评估费和他找人需要花的人情钱。实际上他拿到这八万块钱之后的第二天就离开北票了，因为从那时候开始我就联系不上张某甲了。给他钱的这件事只有我和张某甲知道。畜牧局把补贴款发给我的当天，我把八万块钱给张某甲的，张某甲拿着这些钱，没替我还过别人钱，他拿到钱的第二天我就找不着他了，其实他早就盯上我的补助款了，他一直在里边跟着掺合，什么事也没办成，我是被他骗的，以为他能找人办下来贷款呢，要不我也不能相信这个人。张某甲在提出来可以找人为我办贷款后，他就让我把我们小区的手续都准备好，后来他确实把手续都拿走了，他跟我说找的是朝阳郭某甲办的，我知道郭某甲是朝阳一个行长，而且和我是同学，我就没多想，就放心让他去办了。他还说找付某某帮忙做资产评估，后来我找这两个人打听，都说没有这个事。
3.2、证人付某某证言证实，我在北票市城关管理区经营一家水泵门市。我不认识张某甲，也没有人找我为资产评估的事情做担保，我不认识王某甲。我有一个姓国的亲戚，前一段时间给我打个电话问我给没给一个姓王的做资产评估担保的事，我当时说，我还想做资产评估，都办不了，还有功夫给别人办去，没有这事。
3.3、证人刁某某证言证实，2012年11月份的一天，王某甲的外甥程某某找到我了，说他大舅王某甲找了姓张的能给王某甲办三百万元钱的贷款，看能不能找我给他做个担保人，我说行。过了十多天之后，王某甲就给我打电话了，告诉我说那个给他办贷款的人叫张某甲，张某甲意思是让我把相关的材料准备好，我把材料准备好了之后就送到王某甲家里，王某甲告诉我说12月5号等信，后来又拖到12月25号，一直到1月25号那天，王某甲给张某甲打电话我们才见的面，张某甲说很快就能办了。我就告诉他要是再办不下来你就把我的资料都拿回来吧，我也不跟着掺和了。又过了三天后，张某甲就来到王某甲家了，把我的资料就给王某甲了，然后张某甲就走了，后来一直就联系不上了。见面时他说的办理贷款的程序方面还比较对，但是其他的细节就是吹牛了，我一听就是假的。
3.4、证人于某某（于五）证言证实，我认识王某甲，也认识张某甲，王某甲通过我认识张某甲的，2012年9月的时候，我找王某甲要欠我的钱，王某甲说没钱，让我帮他联系人投点资，这样挣钱了就能还我，我就找到张某甲，张某甲当时就同意了，随后我就和张某甲去了王某甲的养殖小区了，我就把他俩介绍认识了。后来张某甲说能给王某甲办点贷款，再后来的事，我就不知道了。
3.5、证人盖某某证言证实，我是北票畜牧局推广站的站长，负责畜牧技术推广。2013年1月份的时候，王某甲的小区建设完工，我到他的小区验收合格后，王某甲拿着税票到我们局以转帐的形式给王某甲工程款139000元。在为王某甲下拔这139000元的过程中，没有人找我为王某甲办过这个事，我不认识张某甲这个人。北票市人民法院也没来北票畜牧局扣押过王某甲的财产。
3.6、证人孙某某证言证实，我是北票畜牧局副局长。我认识张某甲，是通过王某甲认识的，我们见过两次面。第一次是王某甲领着张某甲来我这说是和这个张某甲合伙建设养牛小区的改造项目，就是介绍我和张某甲认识，顺便咨询一下这个项目相关的帮抚政策，第二次是张某甲自己来我们单位，主要目的就是来咨询一下王某甲养牛小区改造项目补助款什么时候能拔下来。王某甲是2009年开始建设的养牛小区，当时他就因为欠工程款被别人起诉到了法院，而且我们给王某甲下拔过的补助款已经被法院扣走了十万块钱，后来在这个项目改造完成之前，确实有法院的人来我们这问过还有什么补助款能到王某甲名下，但是这十三万九的补助款和王某甲之前建小区时欠的钱不是一回事，所以法院并没有把这笔钱扣走。张某甲没有委托过什么人和我说起过这笔钱的事，他就是问过我什么时候能把钱拔下来。这十三万九的补助款在下发的过程中和张某甲没关系，自始至终我们针对的都是王某甲，和张某甲一点关系也没有，也就是说没有张某甲，这笔钱也一样会下发给王某甲。
3.7、卡号为6228482218011574072的银行卡现金明细证实，该卡于2013年1月14日因养牛打入139000元，于当天分别支取30000、40000、40000、19000元。
3.8、北票市公安局刑侦大队郭某乙、齐某某于2013年6月19日出具的关于电话询问郭某甲情况的说明，证实郭某甲并不认识张某甲本人，也未曾帮助张某甲办理过贷款等相关业务。
4.1、被害人黄某某陈述证实，我们家办养殖场找张某甲帮忙办贷款，他说他在省畜牧局有认识的人，能够办下来，办理贷款过程中，他以各种理由和我们要钱，后来贷款没办下来，他人也找不到了。
我们和张某甲认识是赵某某帮忙联系的，张某甲说他去办贷款，不需要钱，先期办理的过程中可能要点手续费5000元钱，我妈就给了他5000元钱。等到2012年12月份的时候，他说做评估需要67000元钱，第二天上午，我和我爸王某乙、我妈王某戊我们三个把这67000元钱和我爸身份证、物权证复印件给他了。过了一个星期左右，张某甲和我们说银行开户，需要13000元钱的开户钱，上午他开车到我家，我妈把13000元钱给他了。等到了2013年4月份的时候，他又给我妈打电话，他说需要到省里去找一个叫潘某某的，他是省里畜牧局的，得给潘某某打10000元钱过去，我们就给潘某某汇了10000元钱。过了三四天的时候，他又给我妈打电话说再给我打10000元钱，我妈给他打了5000元钱。2013年5月3日那天，他又给我妈打电话，说还需要10000元钱，我妈给打了5000元钱。
4.2、证人潘某某证言证实，我不认识张某甲，我没经营过小额贷款公司，在网上也没发布过小额贷款之类的广告，我有一张邮政的银行卡，卡号是6221882600048613703，这张卡我曾经借给过张某丙，他说有人往这边打钱，我就把卡直接给他了，密码我也告诉他了，汇过不是两次就是三次，我只记得最后一次好像是5000元，因为那次是我先查的钱，其它两次汇了多少钱我就不知道了。
4.3、证人张某丙证言证实，张某甲是我亲老叔，我和潘某某是同事，我跟潘某某借过银行卡，大概是今年春天，不是两次就是三次，张某甲给我打电话问我有没有邮政的银行卡，我说没有，他让我和别人借一张卡，他说有人要给他汇钱，具体干什么我不知道，我用这张卡取钱了，我记得第一次好像是一万块钱，后来两次是五千块钱，我取完钱就给我老叔打电话，然后他来我们单位找的我，我就把钱都给他了，我一分钱都没有留下。
4.4、证人徐某某证言证实，潘某某是我儿子，潘某某没做过小额贷款公司之类的工作，也没在银行工作过，也没听潘某某提起过张某甲这个人，也没用过188号段的手机号。
4.5、证人李某某证言证实，我们镇（黑城子镇）赵某某和我说他有一个亲戚叫王某己（黄某某的对象）想办点贷款，问我能不能找到人办，我就和张某甲把想办贷款的事情说了，张某甲说这事能办，办贷款前得先办手续，需要5000元钱，他让我给他送去，我说这事还是让王某己他们给你送去吧，后来王某己把5000元钱就给张某甲了，又过了几天后，张某甲说厂矿抵押还需要十多万，我说王某己他们肯定没钱，我说要是办不成就把钱给人家退回去吧，后来张某甲说办手续的那5000元钱已经给王某己退回去了。
4.6、证人赵某某证言证实，2012年9月份，王某乙建设养殖小区，找我为他办点贷款，我感觉这个事我办不了，过几天，我把王某乙想办贷款的事跟李某某说了，李某某说他认识一个人挺有能耐的，他说的这个人就是张某甲，王某乙又找我问办贷款的事，我给李某某打电话叫他把张某甲叫来，看他能不能办。过几天，李某某联系的张某甲，下午张某甲来到王某乙的养殖小区，当时我和李某某、王某乙、王某乙的妻子王某戊都在，王某乙把需要代办贷款的事和张某甲说了，张某甲说能办，但是需要评估手续、还有一些其他手续，我也弄不明白是什么，而且需要到北票市去办，之后具体他们之间是怎么操作的我就不知道了。我问过李某某，他说手续不全，贷款没办下来，我也问过王某乙，他说贷款办不下来了，什么原因没和我说。
4.7、邮政储蓄银行汇款收据三张证实，汇款人为王某戊、黄某某，汇款金额分别为5000、5000、10000元，收款人为潘某某。
4.8、短信内容照片证实，被告人张某乙多次发短信给被害人要求为办贷款的事情汇款。
4.9、被告人张某甲供述证实，2012年10月份，我给黑城子镇的王某乙办过贷款，先后多次一共收了他家105000元钱，我实际没有能力为王某乙办贷款。
5.1、证人张某丁证言证实，张某甲是我三姐夫，他是2011年5月份来到刘家沟的，到这之后一直在我家住了，张某甲没干什么工作，也没什么买卖，一直呆着了。我知道他是退伍军人，我听他说他在部队后勤工作，是文书。
5.2、辩认笔录五份证实，王某甲辨认出张某甲；邓某某辨认出张某甲；黄某某辨认出张某甲；邓某某辨认张某甲与张某乙系同一人；王某甲辨认张某甲与张某乙系同一人。
综合上述证据，公诉机关指控被告人张某甲诈骗邓某某、杨某甲、王某乙三人的犯罪事实清楚，证据充分，被告人亦无异议，本院予以认定。公诉机关指控被告人诈骗王某甲80000元的犯罪事实，有被害人陈述证实，且与证人刁某某、于某某、盖某某等人证言相互佐证，从现有证据可以证实被告人存在承诺帮助被害人办理贷款的事实，而其本人并无办理贷款的能力，由此可以证明被告人存在诈骗的主观故意，这也与其诈骗王某乙的手段相符。另外，被告人称自己所得钱款除帮被害人垫付部分资金外系帮助被害人领取补助款的合伙分成，但是没有相关证据证明，而且这一辩解也与证人盖某某、孙某某的证言不符，故对被告人关于所得钱款用途的辩解不予支持。综上，本院对公诉机关指控的被告人张某甲诈骗被害人王某甲的犯罪事实予以认定。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，谎称自己可以通过关系为他人谋取相关利益，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。辽宁省北票市人民检察院指控被告人张某甲犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院依法予以确认。辩护人认为被告人张某甲收取被害人王某甲80000元的行为不构成诈骗罪的意见本院不予采纳。被告人张某甲到案后能基本做到如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币800000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月15日起至2021年11月14日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳）
二、责令被告人张某甲向邓某某退还违法所得220000元，向杨某甲退还7000元，向王某甲退还80000元，向王某乙退还105000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 任兴隆
人民陪审员 郑国华
人民陪审员 刘东影
二〇一四年三月十九日
书 记 员 张家贺