广西壮族自治区浦北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0722刑初63号
公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。
被告单位广西某某贸易有限公司，住所地广西防城港市防城区防城镇群星路319号某某苑F栋第六单元第某某层。
诉讼代表人张某海，广西某某贸易有限公司员工。
辩护人班霍，广西政大律师事务所律师。
被告人叶某某（曾用名叶毅），男，1965年10月10日出生于广西壮族自治区防城港市防城区，汉族，高中文化，广西某某贸易有限公司原法定代表人，户籍所在地广西防城港市防城区，现住防城港市港口区。因涉嫌犯行贿罪，于2016年1月5日经钦州市人民检察院决定指定居所监视居住，同日由钦州市公安局钦南分局执行；同年3月31日经浦北县人民检察院决定刑事拘留，同日由浦北县公安局执行；同年4月15日经钦州市人民检察院决定不予逮捕，次日由浦北县公安局予以释放，同日经浦北县人民检察院决定取保候审，同日由钦州市公安局钦北区分局执行。2017年3月24日被本院决定取保候审并交由防城港市公安局港口区分局执行。
辩护人王世和，广西政大律师事务所律师。
浦北县人民检察院以浦检刑诉【2017】53号起诉书指控被告单位广西龙某2贸易有限公司（以下简称龙某2公司）、被告人叶某某犯单位行贿罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年4月17日公开开庭进行了审理。浦北县人民检察院指派代理检察员余冬冬出庭支持公诉，被告单位广西龙某2贸易有限公司的诉讼代表人张某海及其辩护人班霍，被告人叶某某及其辩护人王世和到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
浦北县人民检察院指控，在2012年至2014年期间，被告单位龙某2公司在防城港市防城区开发建设恒富商业广场项目的过程中，经股东会议一致同意将项目开发过程中的活动关系等具体业务联系工作交由叶某某全面负责管理及协调解决，其他股东不参与项目业务管理。后被告单位龙某2公司为谋取不正当利益，请求时任防城港市防城区区委书记的莫某在恒富商业广场项目中给予关照，及提供后续的帮助，合计送了价值人民币237.3392万元的财物给莫某，其中：
1、2012年上半年，被告人叶某某将其开发的位于东兴市珠宝花鸟市场附近的一套商品房（价值人民币35.3392万元）送给莫某，并按照莫某的要求将该套商品房产权登记在涂君的名下。
2、2012年下半年，被告人叶某某在防城港市港口区桃花湾广场附近送给莫某现金人民币50万元。叶某某被立案侦查后，莫某于2016年1月14日退还叶某某之子叶某4瑎人民币50万元。
3、2013年上半年，被告人叶某某经手买下位于防城港市沙某中心区的一块价值152万元屋地送给莫某，并按照莫某的要求将该屋地土地使用权办理登记在叶某2的名下。
被告人叶某某经手送给莫某价值人民币237.3392万元的财物来源系先从其个人积蓄的备用金中开支，后再于2014年至2015年分多次在被告单位龙某2公司账上以业务费名义全部报销。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据支持其指控，认为被告单位广西龙某2贸易有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人叶某某作为直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告单位广西龙某2贸易有限公司的诉讼代表人对指控的事实及罪名无异议。建议本院对被告单位从轻处罚。辩护人提出如下主要辩护意见：一、对公诉机关指控被告单位广西龙某2贸易有限公司构成单位行贿罪没有异议。二、被告单位广西龙某2贸易有限公司具有从轻处罚情节。1、被告单位广西龙某2贸易有限公司有自首情节。被告单位原法定代表人叶某某2016年1月5日主动到侦查机关投案并如实交代自己行贿莫某的犯罪事实，且该犯罪事实在被告人叶某某交待前并没有被有关部门掌握。上述事实，有侦查机关出具的《关于犯罪嫌疑人叶某某行贿犯罪一案的说明材料》及中共广西区纪律检查委员会办公厅出具的《关于叶某某有关情况的说明》可证实，且公诉人在庭上也确认被告人叶某某及被告单位广西龙某2贸易有限公司构成自首。根据我国《刑法》第67条规定，可以减轻或从轻处罚。2、被告单位广西龙某2贸易有限公司及被告人叶某某的行贿行为没有给国家造成损失。3、被告单位广西龙某2贸易有限公司是个民营企业，为了解决企业经营困难，避免职工下岗，且因莫某索贿而行贿的。综上所述，被告单位广西龙某2贸易有限公司虽然构成单位行贿罪，但其有从轻处罚的情节。建议对被告单位广西龙某2贸易有限公司从轻处罚。
被告人叶某某对指控的事实及罪名无异议。请求本院对其从轻处罚。辩护人提出如下主要辩护意见:一、对公诉机关指控被告人叶某某构成单位行贿罪没有异议。二、被告人叶某某具有法定从轻或者减轻处罚情节：1、被告人叶某某于2016年1月5日主动到侦查机关投案并如实交代自己行贿莫某的犯罪事实，且该犯罪事实在被告人叶某某交代前并没有被有关部门掌握。上述事实，有侦查机关出具的《关于犯罪嫌疑人叶某某行贿犯罪一案的说明材料》及中共广西区纪律检查委员会办公厅出具的《关于叶某某有关情况的说明》可证实，且公诉人在庭上也确认被告人叶某某及被告单位广西龙某2贸易有限公司构成自首。根据我国《刑法》第67条规定，可以减轻或从轻处罚。三、被告人叶某某具有酌定从轻处罚情节：1、被告人叶某某代表广西龙某2贸易有限公司送给莫某的2373392元是被莫某索要的，被告人叶某某属于被动行贿。东兴市珠宝花鸟市场价值人民币35.3392万元商品房及防城港市沙某中心区价值152万元的屋地是莫某主动向广西龙某2贸易有限公司索要的。这一事实，莫某的供述和叶某某的供述可以证实。被告人叶某某代表广西龙某2贸易有限公司送给莫某的50万元现金是莫某索要的。这一事实，被告人叶某某的供述可以证实。2、被告人叶某某的行贿行为没有给国家造成损失。3、被告人叶某某作为广西龙某2贸易有限公司的法定代表人，为了公司的经营发展，解决职工就业、增加税收，而被逼代表公司向莫某行贿。建议对被告人叶某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，在2012年至2014年期间，被告单位龙某2公司在防城港市防城区开发建设恒富商业广场项目的过程中，经股东会议一致同意，将项目开发过程中的活动关系等具体业务联系工作交由叶某某全面负责管理及协调解决，其他股东不参与项目业务管理。后被告单位龙某2公司为谋取不正当利益，请求时任防城港市防城区区委书记的莫某在恒富商业广场项目中给予关照，及提供后续的帮助，合计送了价值人民币237.3392万元的财物给莫某，其中：
（一）、2012年上半年，被告人叶某某将其开发的位于东兴市珠宝花鸟市场附近的一套商品房（价值人民币35.3392万元）送给莫某，并按照莫某的要求将该套商品房产权登记在涂君的名下。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）收据，证明叶某某于2016年4月16日收到浦北县人民检察院退还的尾号为5710、7088的中国银行卡，尾号为2762、9067、2888、1447的建行卡，尾号为9512、1512的农行卡，以及现金50元、衣服及书等物。
（2）指定管辖决定书、立案决定书，证明钦州市人民检察院于2015年12月23日指定浦北县人民检察院管辖叶某某涉嫌行贿一案，浦北县人民检察院于同日对该案立案侦查。
（3）钦州市人民检察院、广西壮族自治区人民检察院关于广西龙某2贸易有限公司、叶某某涉嫌单位行贿案指定管辖的批复、指定管辖通知书，证明经商请广西壮族自治区高级人民法院，决定将该案由浦北县人民检察院审查起诉并由本院管辖。
（4）营业执照，证明广西龙某2贸易有限公司法定代表人为叶某某，注册号为4506002000226111-1（换），注册资本为1080万元。
（5）广西龙某2贸易有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、“恒富商业广场”裙房第三、四层商铺《商品房预售许可证》申请书，证明广西龙某2贸易有限公司的组织机构代码为59322899-0，建设项目为恒富商业广场，位于防城镇群星大道马鞍岭，用地性质为商业用地、二类居住用地；于2013年8月9日申请“恒富商业广场”裙房第三、四层商铺预售许可。
（6）防城港市工商行政管理局2016年1月7日电脑查询单，广西龙某2贸易有限公司股东出资信息，吴某、禤耿德身份证复印件，证明广西龙某2贸易有限公司成立日期为2012年3月31日，法定代表人为叶某某，注册号为450600200022611，股东有叶某某、禤耿德、吴某、叶某3、叶某4瑎。
（7）广西龙某2贸易有限公司章程及其修正案、股东会会议决议、关于聘任公司执行董事（兼经理）的任职决定、关于选举公司监事人选的决定、关于聘任公司财务人员人选的决定、关于聘任公司法定代表人选的决定；公司设立登记申请书、法定代表人信息、公司股东（发起人）出资信息、企业法人营业执照、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、股东会会议决议，证明叶某某于2012年1月9日被聘请为广西龙某2贸易有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），叶某某于2012年9月12日以货币出资399.6万元，占注册资本的37%；2016年1月4日该公司股东会议及公司章程决定变更法定代表人为禤耿德，2016年1月8日申请变更登记。
（8）广西龙某2贸易有限公司股东会议决议复印件、股东会决议，证明广西龙某2贸易有限公司的股权、公司住所及公司章程变更情况。
（9）叶某某身份证复印件、防城港市公安局城东派出所证明、户籍证明，证明叶某某的身份信息，其与叶某5为同一人。
（10）防区发改登备字[2011]86号、防区发改登备字[2012]79号登记备案证、防城港市防城区发展和改革局关于海湾汇丰商业广场变更为恒富商业广场的说明，证明海湾汇丰商业广场项目于2012年9月13日更名为恒富商业广场项目，项目业主由广西海湾房地产有限公司变更为广西龙某2贸易有限公司。
（11）国有建设用地使用权出让合同、成交确认书，该复印件，证明广西龙某2贸易有限公司于2012年7月13日取得GC2012-006号宗地的使用权。
（12）防城港恒富商业广场工程建设工程施工合同，证明广西龙某2贸易有限公司将恒富商业广场工程发包给广西建工集团第五建筑工程有限责任公司承建。
（13）广西龙某2贸易有限公司汇款申请单、银行凭证、现金支出凭单复印件，证明叶某某经核算确认其送给莫某2373392元之后，在广西龙某2贸易有限公司以业务费方式报账，其已收到287万元。
（14）莫某户籍证明，证明莫某的身份信息。
（15）防区委会[2011]35号、防区发[2012]49号、防区发[2014]20号、防区发[2016]15号干部任免通知，证明莫某于2011年6月9日至2016年2月29日任防城港市防城区委员会委员、常委、书记，主持区委全面工作，分管区人大、区政协工作。
（16）防城港市防城区工商行政管理局立案审批表、行政处罚决定书、告知书、送达回证、审批表、案件核查表、行政处罚案件结案报告、广西壮族自治区罚没款收据、恒富商业广场项目之策划销售代理合同、中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书、企业法人营业执照、广西龙某2贸易有限公司授权委托书，证明广西某某贸易有限公司委托南宁市荣博房地产营销策划有限公司代理销售“恒富商业广场”项目的住宅、商铺和车位，因房地产广告内容不真实，欺骗消费者以及含有升值或者投资回报的承诺的违法行为，被防城港市防城区工商行政管理局处5000元罚款；该公司委托龙某2青处理该事。
（17）防城港市防城区人民政府常务会议纪要（四届76期、四届83期、四届100期）、马鞍岭土地开发有关问题的请示、马鞍岭土地开发协议、中共防城港市防城区委员会常委会议纪要（五届六次），证明莫某被任命为中共防城港市防城区委员会书记后同意延续上届政府关于马鞍岭土地开发有关问题所提出的方案。
（18）防城港市防城区人民政府常务会议纪要（五届第8期）、中共防城港市防城区委员会常委会议纪要（五届二十次）及会议记录、防城区委办公室、区人民政府办公室迎接建区20周年干成10件大事、大干10件大事工作方案的通知，证明海湾汇丰商业广场列入防城建区20周年大干项目。
（19）防城港市防城区人民政府常务会议纪要（五届第11期、五届第12期）、防城区政府关于请求审定城中村改造及基础设施建设协议书的请示、防城区委办公室公文处理卡、城中村改造及基础设施建设协议、中共防城港市防城区委员会常委会议纪要（五届二十四次、五届二十五次）及会议记录、城中村改造及基础设施建设协议，证明防城区政府支持马鞍岭土地出让，以及河西新区沙埠村和城头村改造及基础设施建设，并于2012年5月3日与广西龙某2贸易有限公司签订城中村改造及基础设施建设协议；上述文件经莫某批示。
（20）广西某某贸易有限公司关于恒富商业广场招商及运营工作的情况汇报、区委主要领导到服务业企业调研工作方案、中共防城区委督查室督查报告、防城港市防城区人民政府办公室文件处理笺、防城港市防城区人民政府常务会议纪要（五届第75期），证明防城港市防城区人民政府帮助广西龙某2贸易公司解决恒富商业广场负一层停车场改为超市、那傍江改造工程、广场周边交通环境改善、商场运营、就业培训及政策扶持问题。
（21）东兴市河洲路21号（珠宝花鸟市场）1栋2单元2203号房的房权证、售房发票等复印件、房屋产权登记信息查询结果证明、房屋所有权证，证明该房屋是叶某某送给莫某，总价值353392元，是以涂君名义办理的房产证。
（22）房屋所有权证、商品房买卖合同复印件，该复印件经涂君辨认说明，并签字按捺，经徐某于2016年8月8日签字按捺；房屋产权登记信息查询结果证明、发票、现金缴款单复印件，证明东兴市河州路21号（珠宝花鸟市场）1栋1单元2203号房的房屋所有权人为涂君，但经涂君确认其本人未出资购买过该房产，商品房买卖合同上的“涂君”字样也并非其本人所签；该房屋产权证等手续的办理由徐某经手。
（23）证人莫某于2016年7月9日的证言，证明莫某在2011年至2015年担任防城港市防城区委书记期间，利用职务上的便利，为广西某某贸易有限公司原法定代表人叶某某在防城港市防城区开发恒富商业广场项目、沙埠村和城头村土地平整及城中村改造项目过程中提供帮助，叶某某为感谢其帮助，遂将其开发的东兴珠宝花鸟市场中的一套商品房送给莫某，该商品房价值35万余元。由莫某提供涂君的身份证复印件，叶某某安排办理该房产的登记手续，房产证在叶某某处保管，房产证上名字为涂君，但实际所有人是莫某。莫某将该房子钥匙交给梁某，梁某已经把房子简单装修，莫某、梁某和涂君都没有支付过定金或相关购房款。
（24）证人徐某于2016年8月8日的证言，证明在2012年5月，叶某某将涂君身份证复印件交给其，让其帮涂君办理冠峰公司开发的东兴市珠宝花鸟市场1栋2单元2203号房的购房合同等手续。2015年5月份，其办理好该商品房的房产证并交与叶某某。房地产买卖合同封面上的姓名“涂君”字是由其签写。
（25）涂君于2016年8月9日的证言，证明东兴市河洲路21号（珠宝花鸟市场）1栋2单元2203号房的房权证是莫某拿其身份证复印件办理，其没有出资购买过，购房合同、缴款单等凭证上的签名也不是其本人签写。
（26）被告人叶某某于2016年7月11日的供述，证明其为了在防城区开发建设恒富商业广场项目、沙埠村、城头村项目能够比较顺利推进，以及和莫某搞好关系，让他继续关照支持承建项目，其代表广西龙某2贸易有限公司多次向时任防城区委书记的莫某行贿。其中，在2012年时，因莫某提出他朋友在东兴做生意没有房子，其遂送了一套位于东兴市珠宝花鸟市场价值35.3392万元的房产给莫某，并按照莫某的指使将该房产登记在涂君名下。购房手续也是由其办理好后将收款收据等原件拿到莫某防城区委的办公室交给了他，但莫某一直让其帮忙保管房产证。经其手送给莫某的237万多元（包括购买东兴市珠宝花鸟附近商品房的房款）都是其代表广西龙某2贸易公司送的。先从其个人的备用金中支出，后在广西龙某2贸易有限公司报账。
叶某某自书交代材料，证明其于2016年4月7日自书交代大约于2014年莫某叫其在东兴市河洲路买一套房给他朋友，价值约人民币36万元，其是按照莫某的指使将该房产登记在涂君名下。
上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。
（二）2012年下半年，被告人叶某某在防城港市港口区桃花湾广场附近送给莫某现金人民币50万元。叶某某被立案侦查后，莫某于2016年1月14日退还叶某某之子叶某4瑎人民币50万元。2016年12月14日，钦州市人民检察院扣押了叶某某退出莫某涉案款人民币50万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）房屋转让协议，该复印件经叶某某辨认，并签字按捺，证明叶某某与莫某约定以350万元购买莫某防城区“春江嘉园”小区商品房（指标）。
（2）解除合同协议，证明叶珉瑎代理叶某某于2016年1月12日与莫某解除防城区“春江嘉园”小区房屋转让协议，约定莫某于2016年1月15日前退还50万元购房款。
（3）房屋转让协议、解除合同协议、存款凭证，房屋转让协议复印件，证明为了莫某与叶某某签订房屋转让协议目的是便于莫某接受叶某某送的50万元，系虚假协议；解除合同协议也是为了制造真实的房屋买卖假象，该合同是由叶某1拟定，叶某4瑎与莫某签订，交由龙某1保管，所退还的50万元汇款凭证上所签的“莫某”字样实为龙某1所写。
（5）扣押决定书、扣押财物清单、暂扣押款专用票据，证明2016年12月14日，钦州市人民检察院扣押了叶某某退出莫某涉案款人民币50万元。
（6）证人莫某于2016年7月9日的证言，证明在2012年9月，为方便送钱给其，叶某某让其将防城区公务员小区“春江嘉园”的别墅房指标转让给他。两人签订转让协议，其以350万元的价格转让该指标给叶某某，该别墅实际价值100多万元，协议上未写明付款起止时间及分几期付清等情况。2012年年底，叶某某在桃花湾广场附近路段将纸箱装着的50万元现金（10万元1捆，共5捆，面额均是100元）交给其。2016年叶某某被有关部门带走接受调查后，其害怕收受叶某某钱款的事败露，遂与叶某1商量签订一份解除协议，由叶某4瑎代叶某某与其签订后，其让龙某1将50万元退回叶某4瑎账户上。
（7）证人叶某1于2016年7月11日的证言，证明在2016年1月底，莫某找到其说，其父亲叶某某曾与他签订一份购房协议，约定莫某将在防城区公务员小区春江嘉园分得的房子卖给叶某某，叶某某已经支付了50万元购房订金给莫某。因为叶某某再没有付剩余款，莫某就不想卖，想解除原来的合同，将购房订金退给叶某某。后叶某1和叶某4瑎商量后，决定以叶某4瑎的名义代叶某某与莫某签订解除购房合同协议。签订协议的第二天，叶某4瑎的建行账户就收到莫某退回的50万元。是因为当时其父亲正在接受检察机关的调查，莫某找不到其父亲，担心他卖房给其父亲的事情会对他有影响，所以就找到其，想尽快了结这件事。
（8）证人龙某1于2016年7月12日的证言，证明在2016年1月，莫某在他办公室将他的身份证和一个装有50万元现金的手提包交给其，委托其去银行以莫某的名义将那50万元汇给防城区政府法制办叶某1的弟弟叶某4瑎，并让龙某1将相关的银行存款凭证复印一份回来给他。龙某1汇完款后，莫某又将一份购房协议和一份解除购房合同协议以及汇款凭证交予龙某1保管。
（9）被告人叶某某于2016年7月11日的供述，证明2012年10月，莫某向其借50万元去北京办事。为了方便送钱，其遂让莫某将防城区公务员小区分得的别墅房指标转让给其。后两人拟好并签订了房屋转让协议，约定转让价格是350万元。2012年年底，其从龙某2公司的项目备用金中拿了50万元，在防城港桃花湾广场附近路边将钱给了莫某。该房屋并未实际转让，仍为莫某所有及居住。在叶某某被检察机关调查期间，莫某因为害怕有关部门查处他，就退回了50万元给其儿子叶某4瑎。
叶某某自书交代材料，证明其于2016年4月7日自书交代其为了感谢莫某帮忙解决其公司开发的恒富商业广场的相关问题，送了50万元给莫某。
上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。
（三）2013年上半年，被告人叶某某经手买下位于防城港市沙某中心区的一块价值152万元屋地送给莫某，并按照莫某的要求将该屋地土地使用权办理登记在叶某2的名下。
被告人叶某某经手送给莫某的价值人民币237.3392万元的财物，资金来源系先从其个人积蓄的备用金中开支，后再于2014年至2015年分多次在被告单位龙某2公司账上以业务费名义全部报销。
另查明，叶某某是在办案人员电话通知后，于2016年1月5日主动到检察机关接受问话，并如实交代其代表公司行贿的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）防港国用（2014）第0234号国有土地使用证复印件，证明变更登记，防港市沙潭江中心区原土地证：防港国用（2007）第838号土地使用权面积为3840㎡，其中共有人叶某2分得1/30。
（2）合作竞买土地协议书、民事起诉状、防城区人民法院调解笔录、（2013）防民初字第641号民事调解书、（2014）防执字第126号执行裁定书、土地登记申请书、防城港市出让国有土地使用权转让登记申请、审批表、土地证复印件，证明防港国用[2007]0838号竞买土地协议书、民事起诉状上的叶某2的签名不是其本人所签，该土地权的实际所有人是莫某，是莫某叫叶有舂拿身份证给叶某某办理的，实际办理人为黄某。
（3）《关于犯罪嫌疑人叶某某涉嫌行贿犯罪一案的说明材料》，证明叶某某是在办案人员电话通知后，于2016年1月5日主动到检察机关接受问话，并如实交代其涉嫌行贿的犯罪事实。
（4）《关于叶某某有关情况的说明》，证明叶某某在被检察机关立案侦查期间，主动向中共广西壮族自治区纪律检查委员会工作人员提供了组织尚未掌握的莫某收受其钱款的问题线索，还主动提供了组织尚未掌握的另外多名党员领导干部收受其钱的问题线索，并且，叶某某提供的有关情况与查明的事实基本相符。
（5证人莫某于2016年7月9日的证言，证明2013年4月左右，其说是禤耿德等人合伙竞拍购买了沙某中心区的一大块宅基地后，向叶某某提出帮其要其中一块宅基地。后其让叶某2联系叶某某办理该块宅基地的有关手续，并让叶某某将该块宅基地登记在叶某2名下。该宅基地的实际所有人是其，价值150万元左右。
（6）证人叶某2于2016年7月12日的证言，证明莫某比较信任其，在莫某任防城港市商务局局长和防城区委书记时，有一些莫某不方便出面办的事，莫某都会要求其帮忙办理。在2013年上半年，莫某叫其将其身份证交给叶某某，让叶某某把一块宅基地办理登记到其名下。2014年上半年，叶某某在其办公室将宅基地裁定到其名下的法院裁定书交给其，后叶某某有联系其去到防城港市办证大厅办理宅基地登记的相关手续。该块宅基地实际是叶某某购买送给莫某的。
（7）证人禤耿德于2016年7月12日的证言，证明在2011年，其与赵才志合拍竞买了防城港市中心区的一块地。2013年上半年，叶某某跟其说要帮叶某2买一块地，后来两人约定以152万元买卖。该块土地证的份额是登记在叶某2名下，但购买住宅用地一直是叶某某与其联系，购地款项也是由叶某某支付。叶某某分几次共给了其66万元现金，还有86万元至今未支付。
禤耿德（龙某2公司现法定代表人）于2016年7月26日的证言，证明从2012年至2016年2月，叶某某任某公司的股东、董事长兼法定代表人。2012年龙某2公司在开发恒富商业广场项目时，经股东会议讨论决定如果因项目开发过程中产生业务开支费用和活动关系产生的费用（指送钱物给相关人员或单位），同意由叶某某以备用金的名义从公司财务账上提现金支出，其中10万元（包括10万元）以上开支需要经过禤耿德签字同意。叶某某送给莫某的钱是从公司账上所提，从2012年至2016年2月份叶某某从公司账上提的钱合计有200万元至300万元左右。（2）叶某3（龙某2公司股东，现公司监事）于2016年7月27日的证言，证明龙某2公司股东曾开会讨论同意，凡是因该公司项目开发过程中产生的所有业务开支费用（包括因业务需要产生的请客吃饭等业务费用），叶某某作为公司大股东和法人代表，负责公司日常经营管理，可从公司账上支出，其中10万元以上要经过财务主管禤耿德的签字同意，具体项目业务操作都由叶某某负责处理。
（8）证人杜某1（龙某2公司会计）于2016年7月27日的证言，证明杜某1自2012年龙某2公司成立任该公司会计至今，在龙某2公司开发恒富商业广场期间，叶某某对外说用于办业务费用，多次从公司账上提现金开支。叶某某从公司账上取钱多数是通过出纳拿支票到银行取出钱后再交给叶某某，有少部分是由杜某2先通过公司网银账户转账到出纳个人账户，出纳转账或提现转交。公司每项收支都要入公司财务账，公司每项开支包括办公行政费用开支和项目业务开支等都要经过公司领导审核才能支出。叶某某从公司申请提现的钱并不是其个人借龙某2公司的钱。
（9）证人禤秋月（龙某2公司出纳）于2016年7月27日的证言，证明禤秋月自2012年9月起任某公司出纳至今。从龙某2公司账上取10万元以上具体程序是先由开支申请人向出纳提出需要开支，由出纳填写好提现申请单等单据后交会计杜某2来审核签字，再先后经过经理、监事和法人代表签字同意后，公司会计再在相关支票单据上盖公司财务章、法人代表印鉴交给出纳，最后由出纳拿支票去建行从龙某2公司专用账户取钱出来。在龙某2公司开发恒富商业广场期间，叶某某多次申请从公司账上提现开支，共计二百万元左右。叶某某是因为办理龙某2公司业务从公司账上取钱的，那些钱不是叶某某借公司的钱。禤秋月在取钱前均会向龙某2公司的相关股东汇报，股东们也都同意禤秋月拿钱给叶某某。
（10）被告人叶某某于2016年7月11日的供述，证明在2013年上半年，莫某叫其跟禤耿德说，让禤耿德将防城港市沙某中心区的宅基地卖一块给莫某。其与禤耿德商量之后，以152万元价格购买了一块宅基地，该款项是其从个人备用金中分几次共拿了66万元支付给了禤耿德，至今还欠禤耿德86万元。后其又按照莫某要求将该块宅基地的使用权登记在叶某2名下。在整个过程中，其未与莫某签订任何书面协议或借据，莫某或叶某2未出资购买过该块宅基地。
叶某某自书交代材料，证明其于2016年4月7日自书交代其为了感谢莫某帮忙解决其公司开发的恒富商业广场的相关问题，送了一块位于防城港市沙某中心区价值约156万元的宅基地给莫某。
被告人叶某某于2016年9月27日的供述，证明其送给莫某的价值35万元左右商品房、现金50万元及一块价值152万元屋地（总价值237.3392万元），是其代表龙某2公司送给莫某的。在开发恒富商业广场时，龙某2公司股东开会同意因开发项目产生的业务问题由其全面负责协调解决，具体执行所有事务，包括吃客吃饭，理顺因和住建、银行、国土等部门单位的关系产生的有关费用。其行贿莫某时，是先从个人备用金中支出，再在龙某2公司报账，有相关的报销票据，超过10万元的款项报销有公司监事禤耿德审批。
上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。
针对被告人及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告单位广西龙某2贸易有限公司的辩护人提出被告单位原法定代表人叶某某2016年1月5日主动到侦查机关投案并如实交代自己行贿莫某的犯罪事实，且该犯罪事实在被告人叶某某交待前并没有被有关部门掌握，被告单位广西龙某2贸易有限公司有自首情节；被告单位广西龙某2贸易有限公司及被告人叶某某的行贿行为没有给国家造成损失；被告单位广西龙某2贸易有限公司是个民营企业，为了解决企业经营困难，避免职工下岗，且因莫某索贿而行贿，建议对被告单位广西龙某2贸易有限公司从轻处罚的辩护意见。
经查，被告单位广西龙某2贸易有限公司原法定代表人叶某某是在办案人员电话通知后，于2016年1月5日主动到检察机关接受问话，并如实交代其代表公司行贿的犯罪事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中“单位犯罪案件中……单位负责人决定而自动投案，如实交代单位犯罪事实……应认定为单位自首。”的意见，被告单位的原法定代表人叶某某决定自动投案，如实交代单位犯罪事实，应认定被告单位广西龙某2贸易有限公司是单位自首，依法可以从轻处罚。被告单位广西龙某2贸易有限公司开发建设恒富商业广场项目，经验收没有不合格工程，没有给国家造成损失。被告单位广西龙某2贸易有限公司为顺利开发建设恒富商业广场项目而向莫某行贿，在案证据不能证实莫某向被告单位索贿。辩护人所提出的被告单位有自首情节以及有酌定从轻情节的辩护意见成立，本院予以采纳。但辩护人提出被告单位被索贿的辩护意见不成立，不予采纳。
2、关于被告人叶某某的辩护人提出被告人叶某某于2016年1月5日主动到侦查机关投案并如实交代自己行贿莫某的犯罪事实，且该犯罪事实在被告人叶某某交代前并没有被有关部门掌握，被告人叶某某是自首；被告人叶某某的行贿行为没有给国家造成损失；被告人叶某某作为广西龙某2贸易有限公司的法定代表人，为了公司的经营发展，解决职工就业、增加税收，而被逼代表公司向莫某行贿，建议对被告人叶某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经查，被告人叶某某是在办案人员电话通知后，于2016年1月5日主动到检察机关接受问话，并如实交代其代表公司行贿的犯罪事实，且该犯罪事实在被告人叶某某交代前并没有被有关部门掌握，是自首，依法可以从轻处罚。被告人叶某某代表广西龙某2贸易有限公司开发建设恒富商业广场项目，经验收没有不合格工程，没有给国家造成损失。被告人叶某某为了广西龙某2贸易有限公司开发建设恒富商业广场项目顺利进行而向莫某行贿，在案证据不能证实莫某向被告单位索贿。辩护人所提出的被告人叶某某有自首情节以及有酌定从轻情节的辩护意见成立，本院予以采纳。但辩护人提出被告单位被索贿的辩护意见不成立，不予采纳。
本院认为，被告单位广西龙某2贸易有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人叶某某作为直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
但鉴于被告单位广西龙某2贸易有限公司、被告人叶某某有自首、认罪以及被告单位广西龙某2贸易有限公司所开发的恒富商业广场项目，经验收没有不合格工程，没有造成国家财产的损失等法定及酌定情节，决定对被告单位广西龙某2贸易有限公司、被告人叶某某从轻处罚。根据被告人的犯罪事实及其悔罪表现，宣告缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，可对被告人叶某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十二条、第六某某条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款的规定，判决如下：
一、被告单位广西某某贸易有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元（罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人叶某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 傅德忠
审 判 员 吕耀光
人民陪审员 宁良兴
二〇一七年五月二十二日
书 记 员 陆业辉