江苏省宿迁市宿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宿城刑初字第0299号
公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。
被告人ＸＸＸ，曾用名王瑞，原宿迁市人民警察培训学校文员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月5日被刑事拘留，2015年1月9日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
辩护人戚小为，江苏义扬律师事务所律师。
江苏省宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉（2015）224号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉，被告人ＸＸＸ及其辩护人戚小为到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省宿迁市宿城区人民检察院指控，2014年1月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要等事由为名，从陈某、张某甲、严某等人处骗取白酒、香烟等，并出售给徐某等人。被告人ＸＸＸ从陈某、张某甲、严某等人处骗取烟酒合计价值人民币117万余元，从徐某处骗取现金人民币82000元。
就指控的上述事实，公诉机关当庭出示被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定意见、到案经过等证据，公诉机关认为，被告人ＸＸＸ诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸＸ归案后，能够如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；案发后，其亲属退赔部分被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。
被告人ＸＸＸ对起诉书指控其犯诈骗罪的事实无异议，但辩称自己系自首。其辩护人提出被告人ＸＸＸ系自首，案发后其亲属积极退赔相关被害人经济损失并取得谅解，建议从轻处罚。
经审理查明，2014年1月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要等事由为名，通过先提货后结账等方式，从被害人陈某、张某甲、唐某、严某等人处骗取白酒、香烟等实物或提货卡，并出售给被害人徐某等人。被告人ＸＸＸ从被害人陈某、张某甲、唐某、严某等人处骗取烟酒合计价值人民币117万余元，从被害人徐某处骗取现金人民币82000元。具体事实分述如下：
1.2014年1月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“和泰酒业”被害人陈某处骗取价值合计人民币608900元的白酒、香烟。案发前，被告人ＸＸＸ已归还人民币352300元。案发后，其亲属代为退赔被害人陈某剩余款项，并取得谅解。
2.2014年1月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“隆威酒业”被害人张某甲处骗取价值合计人民币517950元的白酒。案发前，被告人ＸＸＸ已归还人民币287000元。案发后，其亲属代为退赔被害人张某甲剩余款项，并取得谅解。
3.2014年4月至9月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“福星酒业洋河老字号”被害人唐某处骗取价值合计人民币217950元的白酒、香烟。案发前，被告人ＸＸＸ已归还人民币155000元。案发后，其亲属代为退赔被害人唐某剩余款项，并取得谅解。
4.2014年10月至11月，被告人ＸＸＸ两次从宿迁市宿城区“源盛酒业”被害人王某甲处骗取价值合计人民币57500元的白酒。案发后，其亲属代为退赔被害人王某甲经济损失，并取得谅解。
5.2014年10月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“大楚酒业”被害人严某处骗取价值合计人民币418000元的白酒。
6.2014年11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“曹氏酒业”被害人张某乙处骗取价值合计人民币137150元的白酒。案发前，被告人ＸＸＸ已归还人民币25000元。
7.2014年11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市经济技术开发区“力鼎酒业”被害人王某乙处骗取价值合计人民币36750元的白酒。案发前，被告人ＸＸＸ已归还人民币15000元。
8.2014年11月4日，被告人ＸＸＸ从宿迁市宿城区“丰泽酒业”被害人王某丙处骗取价值合计人民币14700元的白酒。
9.2014年11月26日，被告人ＸＸＸ从宿迁市宿城区“大楚酒业”严某处骗取70箱白酒的提酒卡，后以人民币82900元的价格出售给被害人徐某，被害人徐某已支付人民币82000元，但未能提取到上述白酒。
10.2014年4月至10月，被告人ＸＸＸ先后多次以宿迁市公安局公务需要为由，从宿迁市宿城区“郎泰酒业”被害人孙某乙处、“金创商贸”被害人赵某处、“金正酒业”被害人杨某处、“露鸣酒业”被害人景某处骗取白酒，案发前其已归还全部欠款。其间，被告人ＸＸＸ收受被害人赵某所送价值人民币1800元的“大苏烟”四条、被害人景某所送的价值人民币数千元的白酒。
另查明，2014年12月4日19时许，被害人严某至宿迁市公安局向被告人ＸＸＸ索要购酒欠款，被告人ＸＸＸ让其报警，宿迁市公安局宿城分局府苑派出所民警到场后将二人带至该所调解双方经济纠纷。被告人ＸＸＸ到案后并未如实供述主要诈骗犯罪事实，后民警通过对被害人严某、徐某、孙某乙等人谈话及被害人徐某持有的提货卡掌握了被告人ＸＸＸ主要诈骗犯罪事实，次日9时许，被告人ＸＸＸ如实供述罪行。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.宿迁市公安局宿城分局府苑派出所出具的到案经过、情况说明，证实2014年12月4日19时许，严某报警称其与ＸＸＸ有经济纠纷，双方至府苑派出所要求调解，民警在调解过程中发现ＸＸＸ涉嫌诈骗，后通过对严某、徐某、孙某乙等人谈话及徐某持有的提货卡掌握ＸＸＸ主要诈骗犯罪事实。次日9时许，被告人ＸＸＸ在民警掌握证据情况下如实供述诈骗犯罪事实。
2.被害人陈某、张某甲、唐某、王某甲、严某、张某乙、王某乙、王某丙、孙某乙、赵某、杨某、景某等人陈述，证实2014年1月至11月，被告人ＸＸＸ多次以宿迁市公安局公务需要等事由为名，通过先提酒后结账等方式，从被害人处骗取白酒、香烟以及偿还欠款的情况。被害人严某还证实，因ＸＸＸ所欠酒款太多，自己告知ＸＸＸ，2014年11月26日开出的70箱白酒提酒卡要先付款才能提酒，该批酒至今未被提走。2014年12月4日，其到宿迁市公安局找ＸＸＸ索要购酒款时得知ＸＸＸ已辞职，其向ＸＸＸ核实，ＸＸＸ让其报警，后其报警并和ＸＸＸ一同至府苑派出所，并反映ＸＸＸ以宿迁市公安局公务需要购酒的情况。
3.被害人徐某陈述，证实2014年中秋节之后，ＸＸＸ多次卖酒卡给自己。2014年11月25日左右，ＸＸＸ以82900元的价格将70箱白酒的提酒卡卖给自己，自己已支付82000元，但未能提到酒。
4.证人孙某甲证言，证实2014年9月至11月，ＸＸＸ多次向自己卖提酒卡的情况。
5.证人蔡某证言，证实ＸＸＸ于2012年9月任宿迁市人民警察学校文员，负责教学保障工作，于2014年10月辞职。
6.被告人ＸＸＸ供述，证实其原系宿迁市人民警察学校文员。2014年1月至11月，其多次谎称宿迁市公安局需要用酒，通过先开卡提酒后结账等方式，从陈某、严某、张某甲等人处骗取白酒、香烟等实物或提酒卡，并以低于市场价格出售给礼品回收者徐某、孙某甲。其于2014年11月26日从严某处骗取70箱白酒提酒卡，因欠款太多，严某要求先结账后提酒，后其将提酒卡卖给徐某。其供述还证实，2014年12月4日，严某到宿迁市公安局找其要购酒欠款并质疑其公安人员身份，其要严某报警，后其与严某至府苑派出所解决经济纠纷，其得知民警调查其身份和宿迁市公安局用酒等情况后交代诈骗严某事实，得知徐某、孙某甲等人至派出所后交代其他诈骗事实。
7.提酒清单、酒水购销协议、送（销）货单、欠条、收条、提货卡、供货协议、销售清单等书证，证实被告人ＸＸＸ从被害人陈某、张某甲、唐某、王某甲、严某等处骗取白酒、香烟的事实。
8.宿迁市宿城区价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证实涉案白酒、香烟的价值情况。
9.收条、谅解书等书证，证实被告人ＸＸＸ亲属代为退赔部分被害人经济损失，并取得谅解的情况。
10.户籍信息等相关证据，证实被告人ＸＸＸ及其他涉案人员身份等情况。
以上证据，经庭审质证，证据间相互印证，形成证据锁链，予以确认。
本院认为，被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人ＸＸＸ及其辩护人提出被告人ＸＸＸ系自首的辩护意见，经查，被告人ＸＸＸ因严某索要购酒款而发生纠纷，双方到派出所处理时，其仅承认自己与严某之间存在经济纠纷，但未交代自己诈骗多人的犯罪事实，后在民警掌握其主要犯罪事实的情况下才交待自己的罪行，其行为不符合自首的规定，但被告人ＸＸＸ归案后能够如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行，可以从轻处罚。故被告人及其辩护人关于自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人ＸＸＸ亲属在案发后代为退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。综合全案案情，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2026年6月4日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人ＸＸＸ违法所得予以追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈明珠
人民陪审员 高爱银
人民陪审员 臧其美
二〇一五年六月十九日
书 记 员 周 洁
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