乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第251号
公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。
被告人贾某某。
乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉字（2015）232号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员张骏出庭支持公诉。被告人贾某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年10月14日至2014年6月1日，被告人贾某某以温州人家餐厅老板身份先后以高额利息借款、入股分红等理由骗取被害人尚某玲人民币272415元。
2、2011年9月18日，被告人贾某某以高息借款为由骗取被害人朱某平人民币20000元。
3、2013年3月16日，被告人贾某某以装修饭店为由，骗取被害人魏某国人民币30000元。
4、2013年3月26日，被告人贾某某以装修饭店为由，骗取被害人张某海人民币30000元。
5、2013年3月26日，被告人贾某某以装修饭店为由，骗取被害人宋某伟人民币30000元。
6、2013年12月30日至2014年6月4日，被告人贾某某以高息借款为由，先后分4次骗取被害人李某莲人民币70000元。
7、2014年5月31日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人张某贞人民币10000元。
8、2014年2月22日，被告人贾某某以资金短缺、急需用钱为由，骗取被害人陈某兰人民币30000元。
9、2014年2月28日、3月1日，被告人贾某某以高息借款为由，先后两次骗取被害人苏某梅人民币205000元。
10、2014年2月26日，被告人贾�某以需要钱周转为由，骗取被害人陈某恩人民币50000元。
11、2014年5月24日、6月4日，被告人贾某某以高息借款为由，分两次骗取被害人任某花人民币32000元。
12、2014年6月6日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人李某军人民币78000元。
13、2014年6月9日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人周某成人民币10000元。
14、2013年3月，被告人贾某某以装修店面、需要周转资金为由，骗取被害人吴某霞人民币15050元。
15、2014年4月25日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人李某义人民币10000元。
16、2014年5月12日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人翟某刚人民币20000元。
综上，被告人贾某某合计骗取上述16名被害人人民币共计
912465元。
公诉机关向本院提供了被告人贾某某的供述，16名被害人的陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为被告人贾某某以非法占有为目的，使用虚构事实的手段，骗取他人财物912465元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提起公诉，提请本院依法判决。
被告人贾某某对公诉机关指控的事实无异议，但辩解自己是借款，不是诈骗。
经审理查明，2011年5月底，被告人贾某某经工商部门登记在乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区东二区6号楼3单元商铺，以个体业主的身份经营沙依巴克区扬子江路阿春海鲜餐厅，执照有效期自2011年5月25日至2015年5月25日。2013年8月21日，被告人贾某某将所经营的餐厅转让登记在金某忠名下，其仍负责该海鲜餐厅的实际经营。自2011年9月至2014年5月期间，被告人贾某某以需要资金周转，装修店面、家人生病、投资入股等多种理由，并以支付高额利息为诱饵，从尚某玲等15名被害人处骗取现金合计907415元无力偿还。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月14日至2014年6月1日期间，被告人贾某某以阿春海鲜餐厅老板的身份取得被害人尚某玲的信任后，先后以赔款需要钱、入股分红等多种理由骗取被害人尚某玲272415元。
2、2011年9月18日，被告人贾某某以修天然气高息借款为由骗取被害人朱某平人民币20000元。
3、2013年3月16日，被告人贾某某付房租借款为由，骗取被害人魏某国人民币30000元。
4、2013年3月26日，被告人贾某某以家人病重需用钱为由，骗取被害人张某海人民币30000元。
5、2013年3月26日，被告人贾某某�家人病重需用钱为由，骗取被害人宋某伟人民币30000元。
6、2013年12月30日至2014年6月4日，被告人贾某某以高息借款为由，先后分4次骗取被害人李某莲人民币70000元。
7、2014年5月31日，被告人贾某某以资金短缺高息借款为由，骗取被害人张某贞人民币10000元。
8、2014年2月22日，被告人贾某某以急需用钱为由，骗取被害人陈某兰人民币30000元。
9、2014年2月28日、3月1日，被告人贾某某以资金短缺高息借款为由，先后两次骗取被害人苏某梅人民币205000元。
10、2014年2月26日，被告人贾某某以家人病重需要钱为由，骗取被害人陈某恩人民币50000元。
11、2014年5月24日、6月4日，被告人贾某某以资金短缺高息借款为由，分两次骗取被害人任某花人民币32000元。
12、2014年6月6日，被告人贾某某以打架赔款、资金短缺�息借款等为由，骗取被害人李某军人民币78000元。
13、2014年6月9日，被告人贾某某以房租到期资金紧缺为由，骗取被害人周某成人民币10000元。
14、2014年4月25日，被告人贾某某以高息借款为由，骗取被害人李某义人民币20000元。
15、2014年5月12日，被告人贾某某以资金紧缺高息借款为由，骗取被害人翟某刚人民币20000元。
上述被告人贾某某合计骗取尚某玲等15名被害人人民币共计907415元未被追回。
另查，2014年6月22日，被告人贾某某与刘某贵签订一份暂时合作协议，约定与刘某贵合作经营温州人家餐饮店，由刘某贵出资400000元人民币，其出资120000元人民币，协议签订一周内，其将营业执照的个体业主变更为刘某贵，如其不能履行该条约定，温州人家所有股权自动转移给刘某贵。协议签订当日，被告人贾某某从刘某贵处借�100000元，之前的2013年9月5日、9月23日被告人贾某某还两次各向刘某贵借款100000元。协议签订后，被告人贾某某即上网预定了6月24日8：25分从乌鲁木齐市飞往上海虹桥的机票，同时也购买了自乌鲁木齐市开往新疆吐鲁番的客运车票，通过乘坐客运车的方式逃匿。本案多名被害人在2014年6月25日找不到被告人贾某某的情况下向公安机关报警。公安人员发动被害人联系被告人贾某某让其回来将涉及的问题解释清楚。2014年7月8日，公安机关将被告人贾某某传唤至派出所抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人贾某某的供述证实，2011年5月由金某忠投资
500000，她在乌鲁木齐市红十月小区以自己的名义开了温州人家餐厅，2013年4月变更给金某忠。在经营期间，她都借过钱，主要借钱是从2013年开始。大约借了1000000元左右，基本上是以需要用钱、打架赔钱、高额利息等理由借款。因之前借尚某玲的钱还不了，她才在2014年5月她与尚某玲口头约定入股经营温州人家餐厅，她未告诉过尚某玲自己与金某忠的关系及她已不是温州人家的登记业主的事情。她分多次向尚某玲借款，合计二十余万元。其他被害人的钱只要有借条她都认可。与刘某贵协议入股之事金某忠知道。她借来的钱一部分用于店面经营、约有500000左右用于网站赌博、打麻将赌博，还有几万元用于吸食毒品。因为无钱还借款及赌帐，这些人催款催得紧，她就想躲开。2014年6月她开宾馆躲了起来，6月24日订了飞机票，25日乘坐大巴到吐鲁番，又从吐鲁番坐汽车到洛阳，再到了上海。目前她无能力归还借款。
2、被害人尚某玲的陈述证实，2013年6月24日，贾某某开以店员打架需要赔款为由向她借款50000元。2014年2月2日，贾某某以盘点需要资金周转为由向她借款50000元，此笔借款汇入贾某某儿子梁豪开设于建设银行的帐户。2014年2月13日，贾某某以朋友办公司资金紧缺为由，向她借款40000元，她转到金某忠银行卡上。2014年3月27日贾某某以需要用钱为由向她借款40000元，上述借款均约定10%的高额利息。另贾某某在2014年3月，以位于红十月院内温州人家饭店所有人身份与她口头协议入股50%合作经营饭店之事，许诺每月给她20000元的分红。后又以刷其姐银行卡的方式骗走111035元，从她的建行卡上转走50000元，从她建行信用卡上取走41380元，还要走现金30000元。实际在此期间，贾某某与她未签订过任何合作协议，也未给分红。贾某某总计从她处骗走现金412315元。
3、被害人朱某平的陈述证实，2009年她在红十月卖菜时认识贾某某。2011年9月，贾某某以修天然气为由向她借款20000元，并许诺每月500元利息。2011年9�18日她在温州人家餐厅的后门交给贾某某20000元现金。后她多次向贾某某索要借款，贾某某以各种理由拖着不还。2014年6月24日，她找贾某某要钱时碰到其他被害人，才发现温州人家餐厅老板不再是贾某某了，知道自己被骗了。
4、被害人魏某国的陈述证实，2013年2月，他给贾某某供货时与贾某某结识。同年3月14日，贾某某以店面到期需要付房租为由向他借款30000元。3月16日，他交给贾某某30000元现金，并立有借条。借款期限届满后，他向贾某某索要欠款，贾某某以盘店没钱为由拖欠着，此后因他一直为温州人家供货，所以未再索要借款。另贾某某还以生意不好拖欠他的货款32074元。2014年6月24日，他通过其他供货商得知贾某某逃跑了，才知道被骗了。
5、被害人张某海的陈述证实，2012年上半年，他因给贾某某供货与其结识。2013年3月23日，贾某某以弟�病了需住院为由向他借款30000元。同年3月26日，他交给贾某某30000元现金，并立有借条。另贾某某2013年6月至2013年10月、2014年6月，贾某某一共拖欠他货款合计44970元。他曾多次给贾某某打电话催要借款及货款，但贾某某以各种理由推脱。2014年6月25日，他到温州人家供货时，才发现温州人家餐厅的老板已换人，自己被骗了。
6、被害人宋某伟的陈述证实，2012年7月，他给温州人家餐厅送货时与老板贾某某结识。2013年3月中旬，贾某某以弟弟得癌症住院为由向他借款30000元。3月26日，他在贾某某的出租屋内交给贾某某现金30000元，并立有借条。另贾某某2012年7月至2013年11月共计拖欠他货款42000元。在他停止供货后，贾某某2014年1月30日给他出具了欠款42000元欠条。2014年6月3日他应贾某某儿子的要求又开始给温州人家供货，贾某某在不到一个月的时间内又拖欠他的货款2200元。欠款期间，他每月都打电话催还欠款，但贾某某一直拖延着不还。2014年6月25日，他得知贾某某跑了，才知道被骗。
7、被害人李某莲的陈述证实，2012年她与贾某某认识。贾某某以借给朋友做生意并许诺高额利息为由，先后多次向她借款，其中2013年12月30日借款30000元；2014年2月28日借款10000元；2014年3月31日借款10000元；2014年6月4日借款
20000元，共计借款70000元。2014年6月10日，她向贾某某索要借款，贾某某以母亲出事，月底归还为由拖欠未还。2014年6月19日，她听人说温州人家老板跑了，才知道自己被骗。
8、被害人张某贞的陈述证实，2009年她在给贾某某家做家政时与贾某某结识。2011年5月，贾某某以餐厅进货没钱为由，向借款20000元。2011年8月，贾某某又以没钱发工资为由，向她借款10000元。2013年11月，贾某某以弟弟打架需要赔款为由�他借款20000元。2014年1月，贾某某以盘店面差钱为由借款10000元。2014年2月18日，贾某某以每月4500元工资让她在温州人家餐厅打工，直至2014年5月20日，因一直未给她结算工资她辞职。另在2013年9月至2014年6月，贾某某还拖欠她做家政的工钱5000元。2014年5月31日，她因买房子需要钱就到贾某某家里索要欠款，贾某某给她给了50000元，又给她打了一张25000元的欠条，包括10000元未还的借款及做家政的欠款、在餐厅打工的工钱。借款期间，她曾多次索要欠款，但是贾某某都以各种理由推脱。2014年6月26日，她到温州人家餐厅要钱时听说贾某某跑了，餐厅换了老板，才知道自己被骗。
9、被害人陈某兰的陈述证实，2013年3月因贾某某经常到她的店里买东西，她与贾某某结识。2014年4月22日，贾某某以店员打伤别人眼睛赔款导致现店里资金短缺为由，向她借款
30000元�并立有借条。借款期间，她曾多次向贾某某索要借款，贾某某以资金周转不开为由拖延。2014年6月24日，她去温州人家要钱的时候听说贾某某跑了，才知道自己被骗了。
10、被告人苏某梅的陈述证实，2011年因贾某某经常去她女儿所在的盲人按摩院，她与贾某某结识。2014年2月8日，贾某某给她女儿打电话以开分店为由借款150000元。她觉得贾某某人不错，还有店面就把钱借给了贾某某，并立有借条。2014年3月1日，贾某某以装修店面为由向她借款55000元，约定3月15日还款。2014年3月15日，她向贾某某索要借款，贾某某以不在外地及把钱借给了老乡为由予以推脱。2014年6月25日，她去温州人家找贾某某时得知贾某某跑了，此后，一直未能联系上贾某某。
11、被告人陈某恩的陈述证实，2014年3月20号左右，他开始给温州人家餐厅供货与贾某某结识。2014年4月26日�贾某某以母亲病重及妹妹小产为由向他借款50000元，并约定2014年7月归还。另自2014年3月20日至2014年5月22日，温州人家餐厅还拖欠他23000元的货款。2014年6月24日，其他供货商跟他说温州人家老板跑了，他才知道自己被骗。
12、被害人任某花的陈述证实，她在红十月小区广汇物业公司上班时与贾某某结识。2014年5月24日，贾某某合伙人撤资，资金周转不开为由向她借款10000元，并立有借条。2014年6月4日，贾某某又以母亲煤气中毒、妹妹生孩子难产为由，向她借款22000元。当日，她把钱汇入贾某某儿子梁豪卡中。借款期间，她曾向贾某某索要借款，贾某某以母亲和妹妹的事情还没完为借口拖延。2014年6月23日，贾某某给她打电话说还钱，但贾某某的儿子告诉她贾某某回内地了。
13、被害人李某军的陈述证实，2012年他与在楼下经营温州人家餐厅的贾某某结�。2014年5月，贾某某以店员打架赔款、盘店面、朋友借款等理由向他借款58000元，并向他出示了法人为贾某某的营业执照复印件。几天后，贾某某归还了其中的
50000元，还有8000元未归还。2014年6月6日，贾某某又以资金紧张为由向他借款70000元，因他之前看过贾某某的营业执照复印件，相信贾某某为餐厅老板，当日他将70000元汇入贾某某儿子梁豪的帐户，因之前还有8000未归还，连同此笔借款贾某某打了一个78000的欠条，约定6月12日归还。6月21日，他向贾某某索要欠款，贾某某以母亲住院为由拖延还款。2014年6月25日，他听说温州人家老板早不再是贾某某才知道自己被骗，其后，他再也无法电话联系到贾某某。
14、被害人周某成的陈述证实，2011年7月他给贾某某供货与其结识。2014年6月9日，贾某某以房租到期为由向他借款20000元，贾某某出具了借条。2014年6月15日，他向贾某某索要欠款，贾某某以其在温州为由让其儿子梁豪给他归还了10000元。另贾某某在2014年4月28至6月10日拖欠他的货款2400元，多次索要无果。2014年6月25日，他给温州人家供货时听说贾某某跑了，才知道自己被骗。
15、被害人李某义的陈述证实，2013年4月，她通过朋友介绍去温州人家上班时与老板贾某某认识。2014年4月20日，贾某某以高利润投资为由向她借款。2014年4月25日，她在红十月对面的农行向贾某某儿子梁豪的帐户内转入20000元。2014年4月27日，贾某某给她出具了借条。同时，贾某某还拖欠她2014年5月份的工资5000元。2014年6月25日，她去温州人家餐厅上班时得知贾某某跑了，才知道自己被骗了。
16、被害人翟某刚的陈述证实，2013年他给亲戚帮忙为贾某某装修店面时与贾某某认识。2014年5月12日，贾某某以店内资金周转不开为由向�借款20000元，立有借据。一个月后，借款到期他向贾某某索要，但贾某某推脱未还。
17、被害人吴某霞的陈述，2013年3月，她给温州人家供货时与贾某某结识。2013年3月23日，贾某某以店面装修、资金周转不开为由向她借款10000元，一个月后还给了她。2013年3月23日，她和贾某某签订销售合同，约定贾某某帮他销售84000元啤酒，她给贾某某35000元提成。2013年3月24日，贾某某以装修、员工发工资导致资金周转不开为由请求提前预支提成，她看贾某某可怜就支付了35000元的提成。但到2014年5月15日，贾某某共销售了47880元，只能获得19950元提成。2014年5月15日她向贾某某提供了1260瓶啤酒，至今未结算。2014年6月22日，她找贾某某结货款时听说店面已转让，并无法联系，才发现自己被骗，之后再也无法电话联系贾某某。
18、证人罗某华及尚桂某的证言及辨认笔录�实，2014年5月27日，罗某华、尚桂某、ＸＸ某、程某、陈某群与尚某玲、一同到红十月东二区6号楼下面的温州人家餐厅吃饭见到阿春即贾某某，约21时，阿春到包厢给他们说尚某玲已入股温州人家餐厅，由尚某玲出资，贾某某经营，到时候给尚某玲分红，他们还举杯祝贺。后罗建华去结账，贾某某说当天是店庆，且她已和尚某玲合作，不用付账了，他们没付钱就走了。
19、证人刘某贵的证言证实，2012年上半年他认识贾某某，然后他经常去温州人家餐厅吃饭，每次贾某某都会陪着他喝酒，后他与贾某某成为朋友。2012年下半年，贾某某开始问他借钱，之前借得钱都已归还。2013年9月5日，贾某某以他弟弟把别人眼睛打瞎要赔钱、金某忠撤资她给了300000元，店里资金周转不开为由向他借款100000元；9月23日又以朋友税务上有事借走100000元。2014年3月，他给贾某某说过合作经营一事，贾某某未回应，5月时，贾某某打电话问他是否有合作经营的意向，他看店里的生意不错就答应了，并在6月22日与贾某某签订了合作协议。当天他给贾某某送入股70%的280000元中抵掉之前借款200000元之后的80000元时，贾某某又说其母亲病危住院要用钱，让他给100000元，他看贾某某可怜，就给了她100000元，贾某某立了借据，约好与贾某某第二天去办过户手续，但第二天金某忠打电话告诉他贾某某跑了。贾某某跑了之后，他听别人说贾某某有吸毒行为。
20、书证借条证实，被告人贾某某从尚某玲等多名被害人处借款的具体金额及时间。
21、书证银行卡信息单证实，被害人尚某玲的银行卡及其姐银行卡转款、支出情况；证实被告人贾某某及其儿子梁豪的银行卡交易、资金进出入情况。
22、书证航班信息、住宿信息查询单证实，�告人贾某某在2014年6月预订了2014年6月24日8：25分自乌鲁木齐市飞往上海的机票，并在6月25日入住新疆吐鲁番旅馆。
23、到案经过及情况说明证实，公安机关接到被害人报案后，发动群众给被告人贾某某打电话让被告人贾某某回来将相关的事情讲清楚，并在2014年7月8日将被告人贾某某传唤至派出所抓获。
24、书证户籍信息证实，被告人贾某某已达到刑事责任年龄。
上述证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，证据之间可相互印证，可作为定案证据。
本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，以餐厅老板及经营者的身份获取本案多名被害人的信任后，编造各种理由以借款支付高额利息或者投资分红等形式骗取多名被害人的钱财，无力归还，并在非法获取资金后逃匿，数额达到907415元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人贾某某诈骗被害人李某义10000元的诈骗数额有误，本院更正为20000元；公诉机关有关被告人贾某某诈骗被害人吴某霞15050元的指控，因属于尚未结算的经济纠纷，计入诈骗金额不妥，本院不予支持，并将该笔数额从指控的犯罪总金额中予以扣减。被告人贾某某虚构事实，以借款的合法形式掩盖其非法占有他人财物的实质目的，诈骗多名被害人的钱财无力归还，且在取得财物后逃匿，故对被告人贾某某有关其系借款不是诈骗的辩解意见，本院不予采纳。我国刑法及相关的司法解释规定，诈骗公私财物，数额在500000元以上的，属数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于被告人贾某某到案后，能如实供述本案的基本犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。为保护公�的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2027年7月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人贾某某犯罪所得合计907415元，责令分别退赔本案被害人尚某玲等15人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 宋永焕
人民陪审员 马 燕
人民陪审员 高兰珍
二〇一五年十一月二十一日
书 记 员 范晨晨