福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）清刑初字第123号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人谢某伟，男，1990年10月22日出生。
辩护人张晓东，福建正廉律师事务所律师。
被告人谢某翔，男，1984年11月29日出生。
辩护人孙金雄，福建君来律师事务所律师。
被告人谢某华，男，1990年4月11日出生。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉（2015）101号起诉书指控被告人谢某伟、谢某翔、谢某华犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院于2015年12月9日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院检察员赖明、代理检察员万晟出庭支持公诉，被告人谢某伟及辩护人张晓东、被告人谢某翔及辩护人孙金雄、被告人谢某华到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：2015年7月14日，被告人谢某伟、谢某翔、谢某华携带事先准备好的笔记本电脑、手机、无线网卡、电话卡等作案工具到清流县龙津镇，并向赖凤莲租用清流县龙津镇水南街297号四楼房间作为实施诈骗场所。谢某伟购买淘宝客户订单信息后，由谢某翔和谢某华二人拨打电话联系被害人，称其购物出差错，需作退款处理，然后通过添加对方的QQ号码，发送带有木马程序的网站链接给被害人。被害人在带有病毒的网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码、银行卡密码等信息，谢某伟通过这个带有病毒的网站看到客户输入的信息，等客户把验证码输入以后，谢某伟将被害人的银行卡的钱购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益，并从中分部份钱给谢某翔和谢某华。从2015年7月19日至当月26日，诈骗涂某某人民币13，089元（以下币种均为人民币）、王某某2，268元、巴某某1，248元、艾某某2，063元、李某娟2，470元吴某某1，764元、邹某某718元。
2015年7月31日，谢某伟、谢某翔、谢某华在清流县龙津镇水南街公路上被抓获。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了相关的证据材料。
公诉机关据此认为，被告人谢某伟、谢某翔、谢某华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，分别骗取他人财物价值23，620元、15，357元、8，263元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人谢某伟、谢某翔、谢某华系共同犯罪。被告人谢某伟在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人谢某华、谢某翔在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人谢某伟对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有意见。但认为谢某伟具有坦白情节、自愿认罪和退清赃款，取得被害人的谅解，建议对谢某伟从轻处罚。
被告人谢某翔对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有意见。但认为谢某翔在本案中起次要作用，是从犯，到案后具有坦白情节、自愿认罪，被害人的损失已得到弥补并取得谅解，建议对谢某翔从轻处罚并适用缓刑。
被告人谢某华对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
经审理查明：2015年7月14日，被告人谢某伟、谢某翔、谢某华携带事先准备好的笔记本电脑、手机、无线网卡、电话卡等作案工具到清流县龙津镇，向赖凤莲租用清流县龙津镇水南街297号四楼房间作为实施诈骗场所。在诈骗过程中，由谢某伟购买淘宝客户订单信息后，谢某翔和谢某华二人拨打电话联系被害人，称其购物出差错，需作退款处理，然后通过添加对方的QQ号码，发送带有木马程序的网站链接给被害人。被害人在带有病毒的网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码、银行卡密码等信息，谢某伟通过这个带有病毒的网站看到客户输入的信息，等客户把验证码输入以后，谢某伟将被害人的银行卡的钱购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益，并从中分部份钱给谢某翔和谢某华。具体如下：
1.2015年7月19日15时许，谢某伟获取涂某某在淘宝网的购物信息后，由谢某翔冒充淘宝客服人员电话联系涂某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取涂某某的银行卡相关信息后，将涂某某工商银行卡内现金13，089元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。案发后，谢某伟的家属退还该款并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人涂某某的陈述，证明2015年7月17日，其在淘宝上购买一个音箱后一直没有到货。2015年7月19日其接到一个自称淘宝网店客服的电话，告知其购物的店被查封，支付宝账户冻结，并通过QQ里给其发了个链接，其按照链接的提示进行操作，输入银行卡账号后、验证码进行操作，结果卡里的13，000多元被骗走的事实。
（2）支付宝交易记录，证明涂某某网上购物的事实。
（3）银行卡交易查询记录，证明涂某某工行牡丹灵通卡于2015年7月19日支付消费金额5，000元、8，089元的事实。
（4）电话通话记录，证明被告人使用1707903****电话多次与涂某某进行通话的事实。
2.2015年7月23日14时许，谢某伟获取王某某在淘宝网上的购物信息后，由谢某翔冒充淘宝客服人员电话联系王某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取王某某的银行卡相关信息后，将王某某银行卡内现金2，268元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。案发后，谢某伟的家属退还该款并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人王某某的陈述，证明2015年7月21日，其在淘宝上购买一款剃须刀后一直没有发货。7月23日，淘宝客服的人电话告知其购物的网店被封了，退款不能直接退还到淘宝的账号，并通过QQ给其发送一个链接，其按照链接输入淘宝帐号、密码、妹妹李某某银行卡账号及密码，填入验证码后，李某某的银行卡内钱被扣2，268元的事实。
（2）银行卡交易查询记录，证明王某某邮政储蓄卡（账号：6217996730003031665，户名：李某某）2015年7月23日消费金额2，268元的事实。
（3）电话通话记录，证明被告人使用1707420****电话多次与王某某进行通话的事实。
（4）QQ聊天记录，证明被告人与王某某通过QQ聊天的过程。
3.2015年7月24日15时许，谢某伟获取巴某某在淘宝网的购物信息后，由谢某华冒充淘宝客服人员以电话联系巴某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取巴某某的银行卡等相关信息后，将巴某某银行卡内现金1，248元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。案发后，谢某伟的家属退还该款并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人巴某某的陈述，证明2015年7月23日21时，其在淘宝网上购买一个书包并付款。7月24日下午3点多钟，其接到一个17074206714的电话，电话中对方声称是淘宝客服人员，并对其说购买书包的占星光购物天地的店铺涉嫌诈骗被人举报了，因此只能通过退款处理，并给了其一个1353451139的QQ号，用该QQ给其发个链接网站，对方让其点击链接网站，其按照链接网站上的退款流程输入银行卡号，取款密码，验证码等信息后，其账号为6227000732120204590建行卡内被转走了1，248元的事实。
（2）电话通话记录，证明2015年7月24日，被告人使用1707420****电话与巴某某1860983****电话进行通话的事实。
（3）银行卡交易查询记录，证明巴某某账户为6227000732120204590的建行卡支付消费金额1，248元的事实。
4.2015年7月25日，谢某伟获取艾某某在淘宝网的购物信息后，由谢某华冒充淘宝客服人员电话联系艾某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过发送带病毒的网站链接，获取艾某某的银行卡相关信息后，将艾某某银行卡内现金2，063元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。案发后，谢某伟的家属退还该款并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人艾某某的陈述，证明2015年7月23日，其在淘宝上购买一个迷你小冰箱。2015年7月25日，有人以支付宝员工名义电话告知其因为店铺的资金被冻结不能发货要退款，并通过QQ上发了个链接给其，其打开链接按照对方指示的操作，银行卡内的钱被骗了2，100余元的事实。
（2）银行卡交易查询记录，证明艾某某账户为6227001833430346607的建行卡支付消费金额2，063元的事实。
5.2015年7月25日15时许，谢某伟获取李某娟在淘宝网上的购物信息后，由谢某华冒充淘宝客服人员电话联系李某娟，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取李某娟的银行卡相关信息后，将李某娟卡内现金2，470元转入到由谢某伟使用的万培肖银行卡内。案发后，谢某伟的家属退还该款并取得谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人李某娟的陈述，证明2015年7月25日，其接到自称是淘宝客服的电话，告诉其购买的商品因故无法发货，需要退款。对方通过QQ发给其一个链接，界面上身份证号、银行卡号、手机号，取款密码等，其将这些信息填好并将手机上的验证码发给对方。第二天才发现银行卡内的2，470元转给了账号为6212262402017472040，收款人万培肖的事实。
（2）李某娟手机短信复制件，证明其手机收到其账户有转款到万培肖卡内2，470元的短信。
（3）谢某伟使用的万培肖工行卡历史明细清单，证明2015年7月25日，户名万培肖、卡号为6212262402017472040的账户有收到2，470元的事实。
6.2015年7月25日15时许，谢某伟获取吴某某在淘宝网的购物信息后，由谢某华冒充淘宝客服人员电话联系吴某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取陈某某的银行卡相关信息后，将陈某某的银行卡内现金1，764元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人陈某某的陈述，证明2015年7月24日，其叫吴某某在淘宝网上帮忙购买一件衣服。2015年7月25日，有人以淘宝商家的名义联系吴某某，告知吴某某购买的商品支付未成功需要退款，并通过QQ发来一个链接，吴某某进入链接的网页将陈某某的个人信息填完后，并将发送到陈某某手机的验证码填入到网页，导致其支付宝上钱被骗走1，764元的事实。
（2）陈某某的银行卡明细清单，证明2015年7月25日，陈某某银行卡支付消费金额1，764元的事实。
7.2015年7月26日16时许，谢某伟获取邹某某在淘宝网的购物信息后，由谢某华冒充淘宝客服工作人员电话联系邹某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某伟通过QQ发送带病毒的网站链接，获取邹某某的银行卡相关信息后，将邹某某银行卡内现金718元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
2015年7月31日，谢某伟、谢某翔、谢某华在清流县龙津镇水南街公路上被抓获。案发后，谢某伟的父亲谢天祥退还涂某某13，089元、巴某某1，248元、艾某某2，112.8元、王某某2，268元、李某娟2，470元，并取得五被害人的谅解。谢某翔在从事诈骗过程中，分得赃款3，800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人邹某某的陈述，证明2015年7月26日下午15时左右，其在淘宝网上购买一件衣服。大概过了一个小时左右，有人以淘宝商家的名义联系其，告知其下单没有成功，需要重新下单，并通过QQ发来一个链接，其进入链接的网页按照指示将电话号码、工商银行卡号填完后，导致其银行卡上被骗走718元钱的事实。
（2）银行卡账户明细清单，证明2015年7月25日，邹某某银行卡支付消费金额718元的事实。
（3）电话通话记录，证明邹某某多次与1707420****电话进行通话的事实。
此外，公诉机关还向法庭提供以下证据并经庭审举证、质证，本院予以确认：
（1）证人赖某某的证言，证明2015年7月17日，其将清流县龙津镇水南街297号四楼的房间出租给三个年轻人，他们除了出门吃饭，基本都在房间里的事实。
（2）房屋租赁合同，证明万培肖于2015年7月10日向廖某某租住了清流县水南街297号房屋第四层的事实。
（3）现场勘验检查工作记录、现场照片、现场方位图，证明谢某伟等三人实施诈骗的地点位于清流县龙津镇水南街297号出租房四楼的事实。
（4）谢某伟、谢某翔、谢某华的辨认笔录、指认照片，证明经辨认，其实施诈骗的地点为清流县龙津镇水南街297号四楼南侧房间。其停放轿车的地点为清流县永顺化缘爱嘉实木家具城楼下。
（5）搜查笔录、扣押清单，证明2015年7月31日，清流县公安机关侦查人员对谢某伟、谢某翔和谢某华租住的清流龙津镇水南街297号赖某某家进行搜查，并在三被告人租住的房间查获了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具及现金2，000元的事实。
（6）谢某华使用设备号码（86290402240355）所处理的话单记录，证明谢某华使用1774206714号码分别与巴某某1860983****于2015年7月24日通话，与艾某某1865991****于2015年7月25日通话，与李某娟1510923****于2015年7月25、26日通话，与吴某某1538263****于2015年7月25日通话，与邹某某1879878****于2015年7月26日通话的事实。
（7）谢某翔使用设备号码（35790005812769）所处理的话单记录，证明谢某翔使用17079036647号码与涂某某1860028****于2015年7月19日通话，谢某翔使用17074206711号码与王某某1589279****于2015年7月23、25日通话的事实。
（8）谢某华的电脑记录清单，证明谢某华电脑中记录陈某某、邹某某、艾某某、巴某某、王某某银行卡、密码等相关信息。
（9）清流县公安局扣押（发还）清单、收条、谅解书，证明在案发后，谢某伟的父亲谢天祥退还涂某某、巴某某、艾某某、王某某、李某娟的财物后取得上述被害人的谅解。
（10）到案经过，证明2015年7月31日，清流县公安局刑侦大队民警在清流县龙津镇水南街抓获三被告人的过程事实。
（11）违法犯罪前科查证经过，证明经查询，谢某伟、谢某翔、谢某华无违法犯罪记录。
（12）户籍证明，证明谢某伟、谢某翔、谢某华的出生时间、住址等基本情况。
（13）被告人谢某伟的供述，亦证明其和谢某华、谢某翔到清流租一间房间，通过网络购买淘宝客户的信息，由谢某翔、谢某华拨打电话给这些客户，谎称他们订单有问题，不能正常发货，要把货物款退给他们。后互加QQ，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人、被害人在网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码等信息其通过另外的平台看到被害人输入的信息，等到被害人把验证码输入以后，就将客户银行卡的钱转出来购买游戏点卡（其中有一笔是打到其使用的万培肖的银行卡），之后再将这些点卡通过上线卖给其他人，卖了之后，上线按点卡金额的60%-90%之间的回成给其的犯罪事实供认不讳。
（14）被告人谢某翔的供述，亦证明其和谢某伟、谢某华三人以网络诈骗的方式，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人，获取被害人的相关银行信息后，由谢某伟从中把被害人银行卡内的钱转出购买游戏点卡，再由上线返还从中获得利益以及谢某伟是负责人，其和谢某华是帮谢某伟打工、谢某伟负责前期购买客户信息以及后台电脑操作，查看后台的管理信息，以及将被害人的银行卡钱转出来，在清流吃饭和住宿的费用都是谢某伟支付的。谢某华和其就是负责冒充淘宝客服人员打电话的犯罪事实供认不讳。
（15）被告人谢某华的供述，亦证明其和谢某伟、谢某翔三人以网络诈骗的方式，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人，获取被害人的相关银行信息后，由谢某伟从中把被害人银行卡内的钱转出购买游戏点卡，再由上线返还从中获得利益以及谢某伟是负责人，其和谢某翔是帮谢某伟打工、谢某伟负责前期购买客户信息以及后台电脑操作，查看后台的管理信息，以及将被害人的银行卡钱转出来，在清流吃饭和住宿的费用都是谢某伟支付的。谢某翔和其就是负责冒充淘宝客服人员打电话的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人谢某伟、谢某翔、谢某华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物价值23，620元，其中谢某伟参与骗取他人财物23，620元、谢某翔参与骗取他人财物15，357元、谢某华参与骗取他人财物8，263元，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人被动案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人谢某伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谢某翔、谢某华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。三被告人庭审认罪态度较好，有悔罪表现且在案发后，同案人谢某伟的家属已退清赃款并返还给被害人和取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人谢某伟的辩护人认为对公诉机关指控的定性没有意见。谢某伟具有坦白情节、自愿认罪和退清赃款，取得被害人的谅解，建议对谢某伟从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢某翔的辩护人认为对公诉机关指控的定性没有意见。谢某翔在本案中起次要作用，是从犯，到案后具有坦白情节、自愿认罪，被害人的损失已得到弥补并取得谅解，建议对谢某翔从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对三被告人提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人谢某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月1日起至2016年3月30日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
二、被告人谢某翔犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月1日起至2016年1月30日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
三、被告人谢某华犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金5，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月1日起至2015年12月30日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
四、被告人谢某翔向本院退交的非法所得3，800元，予以没收，上缴国库。
五、随案扣押被告人谢某伟的赃款2，000元，由扣押单位清流县公安局负责返还给被害人陈某某、邹某某。
六、随案扣押的作案工具电脑等物品，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢恩标
审 判 员 邹洪标
人民陪审员 李爱珍
二〇一五年十二月十日
书 记 员 余绍鹏
附：本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。