山西省祁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0727刑初119号
公诉机关祁县人民检察院。
被告人马志伍，男，1970年12月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2017年6月27日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局取保候审。经本院决定，2018年1月25日祁县公安局执行逮捕，因患有严重疾病看守所不予收押，经本院决定同日被取保候审。
被告人高小刚，男，1981年8月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市广安区，住广东省东莞市。2017年4月25日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局刑事拘留，经祁县人民检察院批准，同年6月1日祁县公安局执行逮捕。现押祁县看守所。
辩护人周洁，山西良秩律师事务所律师。
辩护人贺清杰，山西良秩律师事务所律师。
被告人孟长伟，男，1974年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2017年7月26日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局取保候审。
祁县人民检察院以祁检刑刑诉〔2017〕59号起诉书指控被告人马志伍、孟长伟、高小刚犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁县人民检察院副检察长权本杰、检察员乔恩出庭支持公诉。被告人马志伍、孟长伟、被告人高小刚及其辩护人周洁出庭参加诉讼。现已审理终结。
祁县人民检察院指控，2017年3月8日上午，被告人马志伍、孟长伟伙同其同乡孙某（在逃）冒名祁县消防队教导员，通过昭馀镇镇长联系到被害人渠某，称有2000平方的硬化工程施工骗的渠某的信任。2017年3月9日上午，马志伍、孟长伟又伙同孙某给渠某打电话，以部队野练需帐篷为由让其帮忙购买，骗取渠某购买帐篷款62000元。后马志伍、孟长伟联系到马志伍的亲戚被告人高小刚，以给付高小刚百分之二十的好处费让高小刚取现，高小刚在明知是电信诈骗所得赃款的情况下，在广东省东莞市通过银行ATM取款机及商店的POS机全部取现、套现，并将赃款交给马志伍，高小刚获利12000元。现赃款已退还被害人。
2017年3月10日上午，被告人马志伍、孟长伟伙同其同乡孙某冒名江苏省滨海县消防队政委，通过八巨镇镇长联系到被害人朱某，称有2000平方的硬化工程施工骗的朱某的信任。后马志伍、孟长伟又伙同孙某给朱某打电话，以部队野练需帐篷为由让其帮忙购买，骗取朱某购买帐篷款50000元。后马志伍、孟长伟联系到高小刚，以给高小刚百分之二十的好处费让高小刚取现，高小刚在明知是电信诈骗所得赃款的情况下，在广东省东莞市通过银行ATM取款机及商店的POS机取现、套现，并将赃款交给马志伍，高小刚获利8000元。现赃款已退还被害人。
公诉机关认为，被告人马志伍、孟长伟、高小刚以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，虚构事实骗取他人现金112000元，数额巨大，其行为均已触犯《中国人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人马志伍、孟长伟主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，依据《中国人民共和国刑法》第六十七条，系自首。针对上述指控公诉机关当庭提供了相应证据，并建议对三被告人判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人马志伍对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳，辩称其系自首，并已取得被害人的谅解。
被告人孟长伟对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳，辩称其系自首，并已取得被害人的谅解。
被告人高小刚对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳，辩称其没有冒充国家工作人员，没有参与诈骗，只是帮忙取钱，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人高小刚的辩护人提出的主要辩护意见是：一、高小刚没有具体实施诈骗的实行行为，只应对其帮助取款套现的行为承担刑事责任，在本案中的作用十分微小；在被害人朱某被诈骗5万元一事中，高小刚取款的证据明显不足，不能排除他人取款的合理怀疑；二、关于高小刚的量刑：1、高小刚系初犯、偶犯，且认罪态度良好，并真诚悔罪，构成坦白；2、高小刚属于从犯；3、高小刚积极退赃，取得了被害人的谅解；4、高小刚家中老人小孩都需要高小刚挣钱供养。综上，建议判处高小刚缓刑。
经审理查明，2017年3月，被告人马志伍的亲家孙某（在逃）以包马志伍的车为由让马志伍开车去广东省东莞市，马志伍因身体原因，又叫了其妹夫被告人孟长伟开车，三人去到东莞市大朗镇后，由孟长伟驾车拉着孙某与马志伍，孙某在车上拨打电话实施诈骗，期间孟长伟在得知孙某是在实施诈骗后提出要离开，经马志伍劝说后留下。3月8日上午，马志伍、孟长伟伙同孙某冒名祁县消防队教导员，通过祁县昭馀镇镇长联系到被害人渠某，称有2000平方的硬化工程施工骗取了渠某的信任。3月9日上午，马志伍、孟长伟又伙同孙某给渠某打电话，以部队野练需帐篷为由让其帮忙购买，之后又冒充帐篷厂家让渠某将购买帐篷款62000元汇至卡号为62×××89，户名徐航的中国人民建设银行借记卡内。骗取被害人款项后，孙某让马志伍取款，马志伍因担心事情败露，遂伙同孟长伟联系到马志伍亲戚被告人高小刚让帮忙取款，并承诺给高小刚百分之二十的好处费，高小刚在明知是诈骗所得赃款的情况下，在东莞市大朗镇、常平镇等地通过银行ATM取款机及商店的POS机取现、套现赃款6万元并交给马志伍，高小刚获利12000元。3月10日上午，被告人马志伍、孟长伟伙同孙某冒名江苏省滨海县消防队政委，通过滨海县八巨镇镇长联系到被害人朱某，以同样方式骗取朱某信任后，让朱某将购买帐篷款50000元汇至卡号为62×××70，户名王帅的中国农业银行借记卡内。后马志伍、孟长伟又联系到被告人高小刚让帮忙取款，并承诺给高小刚百分之二十的好处费，高小刚在明知是诈骗所得赃款的情况下，在东莞市大朗镇、东坑镇通过银行ATM取款机取现4万元并将赃款交给马志伍，高小刚获利8000元。案发后，马志伍、孟长伟分别于2017年6月26日、7月25日到上蔡县公安局杨集派出所投案自首。三被告人到案后共同退赔了二被害人赃款11.2万元，二被害人出具谅解书，对三被告人的行为表示了谅解。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被告人马志伍、高小刚、孟长伟的常住人口基本信息、户籍证明。
2、上蔡县公安局杨集派出所出具的抓获证明两份、祁县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证实：马志伍于2017年6月26日到该所投案自首；孟长伟于2017年7月25日到该所投案自首。
3、祁县公安局发还清单、扣押清单，证实：祁县公安局扣押马志伍赃款11.2万元，发还给被害人渠某6.2万元，发还给被害人朱某5万元。
4、渠某、朱某出具的谅解书，证实：被害人渠某、朱某对三被告人的行为表示谅解。
5、134××××2583手机通话清单、尾号为9389的银行卡账户交易明细、存款凭证。
6、朱某手机通话详单、尾号为5870的农行卡交易明细、农行转账凭证。
7、中国邮政储蓄银行东莞市东坑轧帐中心出具的证明、柜员机交易明细、尾号为5870的农行卡信息及交易明细，证实：尾号为5870的银行卡2017年3月11日0时许在邮政储蓄银行东莞东坑富士林的柜员机取款2万元。
8、证人李某1、杨某的证言、东莞市常平银海电器商店POS机交易明细，证实：2017年3月9日，一名男子在李某1店内通过POS机刷卡方式套现15225元。
9、证人宋某的证言、常平宋记百货店POS机交易明细，证实：2017年3月9日中午，一名男子到我开的宋记百货店刷卡套现5015元，其中15元是手续费，期间该男子还要求把店里的监控关掉，并两次出去和外面等他的粤Ｂ×××××车上的人商量。
10、证人刘某的证言、东莞市胜意通讯POS机交易明细，证实：2017年3月9日下午14点，一名男子在我经营的通讯店内通过POS机刷卡套现4000元。
11、证人李某2的证言、东莞市常平馨家百货店POS机交易明细，证实：2017年3月9日下午14时20多分，一男子到我经营的馨家百货店买了点烟酒，后以朋友住院需要钱为由要通过POS机刷卡套现，我连对方买的东西一共刷了17255元，给了对方17000元现金。对方拿的是尾号为9389的建行银行卡。
12、被害人渠某的陈述及报案材料，证实：2017年3月8日，祁县昭馀镇镇长赵永旺给我打电话，说祁县消防队刘教导员想买帐篷并将对方电话（134××××2583）给了我，我联系对方后，对方称有2000平方的硬化工程施工让我做预算。第二日上午，对方以部队野练需帐篷为由让我帮忙购买，并把进货人的电话给了我，我联系后这个人又把帐篷厂家的电话给了我，我打电话给厂家后，将购买帐篷预付款62000元存到了对方提供的卡号为62×××89、户名徐航的中国人民建设银行借记卡内。
13、被害人朱某的陈述，证实：2017年3月10日上午，八巨镇镇长张国华给我发了个手机号，称滨海县消防队颜政委有个工程要做预算，我打电话给颜政委，对方说有个2000平方大场的工程要给我搞，我们谈好后，颜政委说他们要搞野外活动，让我帮忙买十几顶帐篷，并把一个做帐篷生意的姓赵的电话给了我，我联系后姓赵的说他不做了，给了我个帐篷厂家的电话，我又和厂家联系，让我先付百分之七十，我通过我大姨闵冬梅账户为62×××19的农行卡将50000元转到对方提供的卡号为62×××70、户名为王帅的农行银行卡。
14、被告人马志伍供述与辩解，证实：2017年3月份，我亲家孙某要包我的车，让我跟他去东莞，因为我身体不好，我就叫了我妹夫孟长伟开车拉着我们。我们在东莞大朗镇住了十几天，孟长伟开车拉着我和孙某一直转，孙某在后排座一直打电话，他拿着三部手机，我听到他说自己是消防队的领导，有什么活要包给对方之类的话，有时候他就下车去接电话了。孙某让我和孟长伟取过两次钱，我知道钱是骗来的，我就给高小刚打电话让他去取，答应给他百分之二十。孟长伟开车拉着我，高小刚自己开着车一起去的常平，在银行里取了2万元，剩下的在几个小店里取的，共取了6万元，我把钱给了孙某，孙某给了我1.2万元，我把钱又给了高小刚。高小刚还取过一次5万元，在银行取了2万元，后来在店里刷了2000元，第二天凌晨在自动取款机又取了2万元，好像有7000多元没刷出来，当时给了我4.2万元，给了高小刚8500多元。孟长伟在车里听到孙某打电话诈骗后，跟我说不想干了要回家，我劝了他几次，他才留下了。事后孙某给了我3000元，也要给孟长伟3000元，孟长伟没有要，最后我给了孟长伟500元。我的车是一辆丰田凯美瑞轿车，车号是粤Ｓ×××××。我们三个一共退了赃款11.2万元。
15、被告人高小刚供述与辩解，证实：2017年3月的一天，马志伍微信联系我让我帮忙取钱，答应给我百分之二十的好处费，当天下午见面后给了我一张银行卡，我在大朗镇的银行ATM机上取现2万多元现金，后在常平三、四个商铺POS机套现，当天共取约6万元交给了马志伍，收取好处费1.2万元。过了两天，马志伍又联系让我取钱，我在大朗镇的一个ATM机上取了2万元，第二天凌晨又在东坑镇的一个ATM机上取现2万元，共计4万元给了马志伍，收取好处费8000元。我退了赃款3万元。
16、被告人孟长伟供述与辩解，证实：2017年3月份，马志伍说他亲家孙某找他开车去广东做生意，因为马志伍身体不好，他让我给他们开车。我们去了东莞市大朗镇的一个旅馆住的，他们让我开车带着他们去外面吃饭、玩什么的，期间我听见孙某在后排座打电话说自己是消防队的领导，要让对方做工程之类的话，我才知道他是诈骗的，回到旅馆我跟他们说我不干了要回家，马志伍说出来带的钱不多了，过几天就回家，还让我帮忙开车，我没办法就答应了。一天下午，马志伍让我开车带他去找高小刚办事，在大朗镇找到高小刚，马志伍给了高小刚一张银行卡让把钱取出来，后来去了常平镇，高小刚取钱回来把钱给了马志伍。我们回了旅馆，马志伍把钱给了孙某，我听马志伍说好像有5、6万元，孙某取出1万多元给了马志伍，后我和马志伍找到高小刚，马志伍把钱给了高小刚。第二天，孙某又让我们开车出去，我听他还是打电话冒充消防队诈骗了，后来孙某还是让我们找高小刚，我们联系了高小刚，马志伍给了高小刚一张卡让他去取钱，后高小刚取回来3万多元，我们把钱给了孙某，孙某从中拿出几千块，马志伍给了高小刚。孙某得了钱要给我2000元，我没有要，后来马志伍给了我500元。
17、李某1的辨认笔录，证实：李某1辨认出高小刚就是在3月9日在其店里刷卡取钱15225元的男子。
18、宋某的辨认笔录，证实：宋某辨认出高小刚就是3月9日在其店内刷卡取走5000元并要求关监控的人。
19、刘某的辨认笔录，证实：刘某辨认出高小刚就是3月9日在其胜意通讯店内刷走4000元的男子。
20、高小刚的辨认笔录，证实：高小刚辨认出了马志伍。
21、高小刚的辨认笔录，证实：高小刚辨认出孟长伟就是其所说的长伟。
22、马志伍的辨认笔录，证实：马志伍辨认出12号照片中的男子是和其一起取款的孟长伟。
23、马志伍的辨认笔录，证实：马志伍辨认出2号照片中的男子是和其一起取款的高小刚。
24、孟长伟的辨认笔录，证实：孟长伟辨认出7号照片中的男子马志伍是和其一起诈骗的人。
25、孟长伟的辨认笔录，证实：孟长伟辨认出4号照片中的男子是和其一起取款的高小刚。
26、高小刚取款监控视频截图、马志伍、孟长伟驾驶粤Ｓ×××××车辆监控视频截图。
27、监控录像光盘。
本院认为，被告人马志伍以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，虚构事实取得被害人信任后，骗取被害人现金112000元，数额巨大，被告人高小刚、孟长伟明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。关于高小刚的涉案金额，其中骗取被害人朱某5万元一节，被告人马志伍、高小刚的供述与相关取款记录等书证能够相互印证，足以认定高小刚在3月10日、11日两次共计取款4万元的犯罪事实，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；被告人马志伍在共同犯罪起主要作用，应认定为主犯，被告人高小刚、孟长伟在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；本案系利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，对三被告人应予从重处罚；案发后，被告人马志伍、孟长伟主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人高小刚如实供述犯罪事实，并当庭认罪，依法可以从轻处罚；三被告人退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。对被告人高小刚的辩护人提出的辩护意见的合理合法部分，本院予以采纳。被告人孟长伟犯罪情节较轻，认罪悔罪，并经社区矫正机构评估，适于社区矫正，依法可以宣告缓刑。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款，第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人马志伍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人高小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2020年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人孟长伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（已预缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文武
人民陪审员 赵希云
人民陪审员 史学敬
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 李耀东