河南省汝州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0482刑初622号
公诉机关河南省汝州市人民检察院。
被告人秦某，曾用名秦某某，男，1964年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省靖江市。因犯诈骗罪于2011年9月1日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月29日被桐柏县公安局民警抓获，同年3月30日被汝州市公安局刑事拘留，同年5月6日被汝州市公安局逮捕。
辩护人朱冠星，河南科序律师事务所律师。
河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2017]307号起诉书指控被告人秦某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员刘玉林出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人朱冠星到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河南省汝州市人民检察院指控，2015年1月份，李某1、杨某1（已判刑）以搞温室采摘、观光旅游项目为名，通过汝州市王寨乡X村邵某某介绍，以杨某1名义承包宁某某位于汝州市王寨乡X村的土地和办公楼，租期2年，租金40万。后二人以15万元的价格购买宁某某的汝州金信养殖有限公司，并将公司法人变更为杨某1，公司经营范围由原来的波尔山羊、山林鸡散�的基础上增加农作物、中药材、蔬菜的种植、旅游观光。李某1、杨某1在未实际出资的情况下，将公司注册资本由1200万元增加认缴资本到5200万元。2015年4月17日，李某1让杨某1将公司法人代表变更为李某1的司机马某。该公司实际控制人为李某1、总经理为杨某1，工程师为李某2（已判刑），公司业务经理为被告人秦某及张某3、杜某某、尹某某、王某1、宋某某、杨某2（该六人均另案处理）等人，其中业务经理、工程师每促成一笔合同的签订，即提成承包商缴纳的保证金数额的10%-20%。
李某1、杨某1以要在汝州市王寨乡X村建设金信生态园项目为由取得汝州市畜牧局、发改委的批准文件，并公开对外宣传该项目总投资一亿八千五百万元，其中企业自筹一亿元，银行贷款八千五百万元，项目占地二百亩，有山东等省级投资合作单位投资二亿元，并以需承建�结构温室采摘大棚200栋和钢结构温室养殖大棚300栋为由，对外发包工程项目，骗得前来承包该项目工程的被害人陈某某等人的信任。李某1、杨某1在该公司无基本的项目运作资金的情况下，与被害人陈某某等人签订建设项目工程施工合同，并以缴纳报名费、工程保证金等方式，骗取多名被害人共计207.8万元。其中秦某得提成款4.6万元。
1、2015年4月份，被害人国某、王某经被告人秦某介绍获知汝州金信养殖有限公司有工程要对外发包，即前往洽谈。2015年4月20日，李某1、杨某1明知自己无履行合同的能力而与挂靠在新乡市飞虹钢结构有限公司的国某、王某签订《建设项目工程施工合同书》，将该公司5个标段钢结构大棚工程承包给国某、王某，合同价款6000万元。期间，国某、王某缴纳报名费2万元、保证金25万元。
2、2015年6月份，被害人张某2经被告人秦某、杜某某（另案处理）介绍获知汝州金信养殖有限公司有工程要对外发包，即前往洽谈。2015年7月2日，李某1明知自己无履行合同的能力而与张某2签订《建设项目工程施工合同书》，将该公司2个标段钢结构大棚工程承包给张某2，合同价款3000万元。期间，张某2缴纳保证金15万元，秦某、杜某某向张某2索要好处费2万元。
公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人秦某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，且系二人以上共同故意犯罪。应当以合同诈骗罪追究被告人秦某的刑事责任。提请依法惩处。
被告人秦某辩称，对公诉机关的指控无异议，并表示认罪，请求对其从轻处理。
辩护人朱冠星的辩护意见是，被告人秦某所参与的二起合同诈骗均是在杜某某的指使和授意下实施的，系从犯。被告人秦某涉案次数少，个人实际犯罪所得较少，认罪态度较好。建议法庭对其处3-4年有期徒刑。
经审理查明，2015年1月份，李某1、杨某1（已判刑）以搞温室采摘、观光旅游项目为名，通过汝州市王寨乡X村邵某某介绍，以杨某1名义承包宁某某位于汝州市王寨乡X村的土地和办公楼，租期2年，租金40万。后二人以15万元的价格购买宁某某的汝州金信养殖有限公司，并将公司法人变更为杨某1，公司经营范围由原来的波尔山羊、山林鸡散养的基础上增加农作物、中药材、蔬菜的种植、旅游观光。李某1、杨某1在未实际出资的情况下，将公司注册资本由1200万元增加认缴资本到5200万元。2015年4月17日，李某1让杨某1将公司法人代表变更为李某1的司机马某。该公司实际控制人为李某1、总经理为杨某1，工程师为李某2（已判刑），公司业务经理为被告人秦某及张某3、杜�某、尹某某、王某1、宋某某、杨某2（该六人均另案处理）等人，其中业务经理、工程师每促成一笔合同的签订，即提成承包商缴纳的保证金数额的10%-20%。
李某1、杨某1以要在汝州市王寨乡X村建设金信生态园项目为由取得汝州市畜牧局、发改委的批准文件，并公开对外宣传该项目总投资一亿八千五百万元，其中企业自筹一亿元，银行贷款八千五百万元，项目占地二百亩，有山东等省级投资合作单位投资二亿元，并以需承建钢结构温室采摘大棚200栋和钢结构温室养殖大棚300栋为由，对外发包工程项目，骗得前来承包该项目工程的被害人陈某某等人的信任。李某1、杨某1在该公司无基本的项目运作资金的情况下，与被害人陈某某等人签订建设项目工程施工合同，并以缴纳报名费、工程保证金等方式，骗取多名被害人缴纳报名费、保证金。其中秦某得提成款4.6万元。
1、2015年4月份，被害人国某、王某经被告人秦某介绍获知汝州金信养殖有限公司有工程要对外发包，即前往洽谈。2015年4月20日，李某1明知自己无履行合同的能力而与挂靠在新乡市飞虹钢结构有限公司的国某、王某签订《建设项目工程施工合同书》，将该公司5个标段钢结构大棚工程承包给国某、王某，合同价款6000万元。期间，国某、王某缴纳报名费2万元、保证金25万元。
2、2015年6月份，被害人张某2经被告人秦某及杜某某（另案处理）介绍获知汝州金信养殖有限公司有工程要对外发包，即前往洽谈。2015年7月2日，李某1明知自己无履行合同的能力而与张某2签订《建设项目工程施工合同书》，将该公司2个标段钢结构大棚工程承包给张某2，合同价款3000万元。期间，张某2缴纳保证金15万元，被告人秦某及杜某某向张某2索要好处费2万元。
上述事实，被告人秦某在开庭审理过程中并无异议，并表示认罪，且有被告人秦某的供述，同案犯李某1、杨某1的供述，被害人国某、王某、张某2的陈述，证人马某、郑某、张某1、蔺某的证言及相关书证等经过庭审质证的证据在案证实，足以认定查明的事实。
本院认为，被告人秦某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人秦某“对公诉机关的指控无异议，并表示认罪”及其辩护人“被告人秦某认罪态度较好”的辩解辩护意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。
关于被告人秦某的辩护人“被告人秦某所参与的二起合同诈骗均是在杜某某的指使和授意�实施的，系从犯。被告人秦某涉案次数少，个人实际犯罪所得较少”的辩护意见，经查，结合被告人秦某的供述，同案犯李某1、杨某1的供述，被害人国某、王某、张某2的陈述，证人马某、郑某、张某1、蔺某的证言及相关书证等证据材料，可以证实被告人秦某参与的二起合同诈骗中，分别伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，涉案数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。被告人秦某积极参与实施合同诈骗犯罪，作用、行为积极，依法不能认定为从犯。故对该辩护意见，本院依法不予采纳。
被告人秦某庭审中认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人秦某伙同他人参与实施合同诈骗，应对起诉书指控参与实施的合同诈骗事实及数额承担刑事责任及退赔责任。本院（2016）豫0482刑初507号刑事判决书第四项“被告人李某1伙同他人在合同诈骗犯罪中骗取的违法所得，依照本院查明的事实和数额，依法责令分别退赔给各被害人”、（2017）豫0482刑初274号刑事判决书第二项“被告人李某1伙同他人在合同诈骗犯罪中骗取被害人张某2的违法所得15万元、徐平的违法所得10万元，依法责令分别退赔给被害人张某2、徐某；被告人秦某应对上述判决与同案犯李某1承担共同退赔责任，共同退赔被害人国某、王某的报名费2万元及保证金25万元、被害人张某2的保证金15万元。
被告人秦某与杜某某索取被害人张某2的好处费2万元，涉案数额虽然构不成犯罪，但索取张某2好处费2万元的违法所得，应依法责令退赔给被害人张某2。结合被告人秦某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和庭审中的认罪态度、在共同犯罪中所起的作用、涉案次数及涉案数额和�告人秦某曾因犯罪被判刑等具体情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2021年11月29日止）。
二、被告人秦某对本院（2016）豫0482刑初507号刑事判决书第四项“被告人李某1伙同他人在合同诈骗犯罪中骗取的违法所得，依照本院查明的事实和数额，依法责令分别退赔给各被害人”、（2017）豫0482刑初274号刑事判决书第二项“被告人李某1伙同他人在合同诈骗犯罪中骗取被害人张学平的违法所得15万元、徐平的违法所得10万元，依法责令分别退赔给被害人张学平、徐平”；与同案犯李某1承担共同退赔责任，共同退赔被害人国文波、王利芬的报名费2万元及保证金25万元、被害人张学平的保证金15万元。
三、被告人秦某与杜某某索取被害人张学平好处费2万元的违法所得，依法责令退赔给被害人张学平。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯海欠
审 判 员 闫飞飞
人民陪审员 渠利娟
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 武世栋
相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是�二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。