广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑二初字第857号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人周润芝，曾用名周运之，男，1974年9月28日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地耒阳市。因本案于2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）2250号起诉书指控被告人周润芝犯合同诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员关雪飞出庭支持公诉，被告人周润芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年7月4日，被告人周润芝向被害人卢某甲购买布匹，并支付人民币30000元。同年7月14日至7月17日，被告人周润芝共收取卢某甲的布匹共8546.1千克（共价值人民币334614.9元）。次日，被告人周润芝将上述布匹抵押给余某某借款得人民币165000元，后改变联系方式逃匿。同年9月12日，被告人周润芝向被害人李某乙购买布匹，并先后支付人民币13000元，共收取李某乙的布匹共9762.8千克（未能核价），后改变联系方式逃匿。破案后，赃物未能缴回。同年12月23日，被告人周润芝被群众抓获后交公安机关归案。
上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据证实，并据此认为被告人周润芝无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周润芝辩称其与被害人李某乙一直有联系，并非逃匿，且支付了20多万元的货款并退了16匹布给李某乙。
经审理查明：2014年7月4日，被告人周润芝向被害人卢某甲购买布匹，并支付人民币30000元。同年7月14日至7月17日，被告人周润芝共收取卢某甲的布匹共8546.1千克（共价值人民币334614.9元）。次日，被告人周润芝将上述布匹抵押给余某某得款人民币165000元，后改变联系方式逃匿。同年9月12日，被告人周润芝向被害人李某乙购买布匹，并先后支付人民币13000元，共收取李某乙的布匹共9762.8千克（未能核价），后改变联系方式逃匿。破案后，赃物布匹未能缴回。同年12月23日，被害人卢某甲在中山市沙溪镇发现被告人周润芝后交公安机关归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被害人卢某甲的陈述及辨认笔录，证明2014年7月4日，其老乡罗某某带着周润芝到其位于沙溪镇云汉汉基花园12栋21卡的店铺商谈由其供布的细节。周润芝向其订购了15吨左右的平纹布，其表示同意但要求货到一半时先给一半的钱，接着周润芝给了其三万元的定金，让其将布运到沙溪镇宝珠路玉龙城旁的三楼制衣厂。其于7月14日、16日、17日三日内运了8.5461吨布匹（价值341710.3元）到上述地点，每次运过去都是周润芝亲自签字接收。周润芝答应在当月18日汇款，但其没有收到。后其每天均打电话催收货款，周润芝就以各种借口拖延。后发现其运过去的布匹已于7月18日被周润芝拉走。周润芝向其帐户汇过2000元，还向其发过催货函，让其把剩下的布给他，不然大家不好过。在2014年7月底周润芝用一个佛山的电话号码发给其一条信息，大概是如果其去报案，其也不会好过。当时其和周润芝没有签具体的合同，只是在收据上定了交货和付款的约定。其后来得知周润芝将那些布匹抵押后，其怀疑被骗遂报案。其辨认出被告人周润芝。
2.被害人李某乙的陈述，证明2014年9月12日其和周润芝在沙溪镇云汉村广汉楼谈生意，当时周润芝向其订了25.4吨棉平纹布，还给其6万元订金。后其于9月底和10月初共五次送了661条棉平纹布，但周润芝只是两次给了其7万元。周润芝共计给其13万元，还欠其519000元。
3.证人余某某的证言及辨认笔录，证明2014年7月17日下午一名叫周润芝的男子到其公司，欲将一些布匹抵押给其，以做资金周转。双方约好次日去到豪吐的制衣厂看布，后谈好每匹435元的价格，周润芝向其抵押了380匹布，其将12万元现金和网上转账45000元给周润芝。经其辨认，被告人周润芝就是抵押布匹给其的人。
4.证人林某某的证言及辨认笔录，证明2014年7月中旬，周润芝联系其说几天后有一批布匹运到其位于宝珠东路118号三楼的厂里，问其是否有时间加工，其回答没有空帮周润芝加工，但过了几天，周润芝还是将布匹运到其厂里，后来又过了几天，周润芝就把布拉走了。其辨认出被告人周润芝。
5.证人何某某的证言，证明余某某于2014年7月18日给其打电话，让其到豪吐帮拉一批布，后其就和余某某的儿子来到豪吐玉龙城附近一制衣厂，由余某某的儿子和对方联系，其拉了约8吨重的布。其听说该批布是一名叫周润芝男子抵押给余某某的，借款16万元。
6.证人罗某某的证言，证明其是周润芝的朋友，其于2014年7月份搭载周润芝到沙溪云汉汉基花园一卢姓老板处买了一批布，其听说该批布值30多万元。后来周润芝说资金周转不了，周的父亲在老家被人打了，需要很多钱治病，周又将该批布抵押给别人，得款16万多元。
7.证人周某某的证言，证明其是周润芝的父亲，周润芝在2014年10月份回过湖南，但在家里呆了2个小时左右就走了。其去年至今没有被人打伤过，周润芝也没有给过家钱，还称生意失败，从家里拿走了4000元。
8.证人陈某的证言，证明2014年7月份一名叫林某某的广西男子租用了其位于沙溪镇康乐中路＊＊号的物业，林某某租的三至六楼用来开制衣厂，但到了11月份因经营不好就倒闭了。
9.中山市公安局沙溪分局出具的抓获经过，证明2014年12月23日被告人周润芝在中山市沙溪镇被事主卢某甲发现并被扭送公安机关归案。
10.被害人卢某甲提供的中山市铭泰丰纺织公司送货单13张，证明被告人周润芝签收了8546.1公斤的布匹，货值金额为341711元。
11.被害人卢某甲提供的记录单，证明被害人卢某甲送货给被告人周润芝布匹的种类、颜色、数量、重量、单价等详细信息。
12.被害人李某乙提供的记录单1张，证明被告人周润芝签字签收9762.8公斤的布匹，金额为271225.2元。
13.证人余某某提供的中山市铭泰丰纺织公司送货单复印件、周润芝收到人民币162000元的收据及借据、与周润芝签订的质押合同、质物（380条布匹）移交清单，证明证人余某某收到被告人周润芝的布匹并交付钱款等情况。
14.调取证据通知书、调取证据清单及商业银行出具的银行账户交易流水，证明余某某的账户于2014年7月18日下午2时许转账30000元至罗某某账户。
15.调取证据通知书、调取证据清单及电讯公司出具手机通话记录详单，证明被告人周润芝使用的手机号码为1508992****、1353183****在2014年11月份与卢某甲号码为1867619****的手机、李某乙号码为1392320****的手机均没有通话记录。
16.中山市价格认证中心的中价鉴字（2015）31号价格鉴定结论书，证明涉案的8546.1千克布匹价值人民币334614.90元。
17.户籍证明，证明被告人周润芝的身份情况。
18.被告人周润芝的供述及辩解，供认2014年6月份，其经介绍认识了卢总，后其到卢总店铺看过布后，给了3万元的订金卢总，向卢总购买12吨布，总价在48万元左右。过了十几天，卢总将布运到其沙溪镇自来水公司附近的曼斯利服装有限公司，共送给其8吨多的布。其原打算让曼斯利公司将该布用来做明年的短裤，但对方称忙没有接。后其资金周转不过来，就将布抵押给厚威信用担保公司，贷款165000元。其因赌博输掉了款项。其借了高利贷后，就跑了回老家。其曾经汇过2000元给卢总。其还欠了李某乙30万到40万元的货款。
关于被告人周润芝提出其与被害人李某乙一直有联系，并非逃匿，且支付了20多万元的货款并退了16匹布给李某乙的辩解，经查，被告人周润芝先通过支付6万元货款骗取被害人李某乙的信任并陆续收到了数千公斤的布匹，收货期间仅在李某乙的追索下支付了7万元货款，此事实有李某乙的陈述及提交的有周润芝签名的单据予以佐证，手机通话清单亦显示2014年11月周润芝与李某乙无通话记录。被告人周润芝的辩解与本院查明的事实不符，且无证据予以支持，本院不予采纳。
本院认为，被告人周润芝无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。公诉机关指控被告人周润芝犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周润芝所提的辩解无理，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周润芝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2018年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人周润芝退赔被害人卢某甲被骗布匹8546.7千克、退赔被害人李某乙被骗布匹9762.8千克。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史国荣
人民陪审员 温超月
人民陪审员 林玉玲
二〇一五年十一月十七日
书 记 员 梁嘉玲
曾荣芳