宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0106刑初12号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人王志斌，男，1984年8月31日出生宁夏回族自治区盐池县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区盐池县，住宁夏回族自治区盐池县。2013年2月16日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。2014年1月24日刑满释放。2016年7月14日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留；同年8月18日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，次日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2016］383号起诉书指控被告人王志斌犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月13日公开开庭审理了本案。银川市金凤区人民检察院指派检察员邵玮出庭支持公诉，被告人王志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1.2014年7月至2016年7月，被告人王志斌隐瞒真实身份，以王某1的身份认识被害人鲍某1，并发展为情侣关系，后被告人王志斌以开蛋糕店、开炼油场、政府征用土地需要资金等理由骗取被害人鲍某1信任，被害人鲍某1分别在银川市金凤区艾依水郡附近的农业银行、鲁银城市附近的农业银行等陆续向被告人王志斌转账人民币667200元，所得赃款被其全部挥霍。
2.2016年2月，被告人王志斌隐瞒真实身份，用王某2的身份在骗到被害人商某信任后以买狗为由，骗取被害人商某人民币4000元，所得赃款被其全部挥霍。
3.2016年4月3日至12日期间，被告人王志斌隐瞒真实身份，用王某2的身份，在骗到被害人王某的信任后，以替被害人王某买狗为由，骗取被害人王某人民币15500元及一条拉布拉多犬，后被告人将该犬以人民币2500元的价格变卖，所得赃款被其全部挥霍。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王志斌以非法占有为目的，虚构身份隐瞒真相，骗取被害人共计人民币689200元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志斌曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应从重处罚。建议对被告人王志斌判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
被告人王志斌对起诉书指控的罪名、公诉机关提出的量刑建议无异议，辩称起诉书指控的第一起数额是520000元左右；第二起其和商利文商量买狗要了6000元的定金，立案前退了2000元，因被害人不愿继续向其买狗，其未予退还的4000元系定金而非诈骗所得；第三起犯罪事实包括拉布拉不多犬在内，数额一共是15000元。其当庭表示自愿认罪。
经审理查明：（一）2014年7月至2016年7月，被告人王志斌隐瞒真实身份，以王某1的身份认识被害人鲍某1，并发展为情侣关系，后被告人王志斌以开蛋糕店、开炼油场、政府征用土地需要资金等理由骗取被害人鲍某1信任，被害人鲍某1分别在银川市金凤区艾依水郡附近的农业银行、鲁银城市附近的农业银行等地陆续向被告人王志斌转账人民币529500元。所得赃款被告人王志斌全部挥霍。
以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实：（1）被害人鲍某1于2016年7月13日报案称其2014年认识一名叫王某1的男子，并发展为男女朋友关系，王某1编造各种理由骗取其人民币950000元左右。银川市公安局金凤区分局于当日立案。2016年7月14日21时许，被害人鲍某1与家人将被告人王志斌扭送至银川市公安局金凤区分局刑侦大队，被告人王志斌对诈骗鲍某1的犯罪事实供认不讳。
2.银行凭证、流水，证实被害人鲍某1提供了2014年至2016年5月其向被告人王志斌持有的相关账号转款共计667200元，有银行凭证证实鲍某1转账的金额为529500元。
3.被害人鲍某1提供的其与王志斌短信、微信聊天的内容照片，证实王志斌编造各种理由骗取被害人鲍某1钱财的事实。
4.笔记本，证实被害人鲍某1自行记录交付给被告人王志斌相关钱款的事实。
5.扣押物品清单，证实2016年7月14日公安机关从被告人王志斌处扣押手机一部、银行卡一张。
6.证人鲍某2的证言，证实系是被害人鲍某1的父亲。鲍某1被一个叫王某1的人骗了有90万元左右。其中鲍某1向朋友、亲戚借款或向银行贷款有70多万，剩下的钱是鲍某1自己的钱。
7.证人韩某的证言，证实其系被害人鲍某1的表嫂。2014年12月6日鲍某1以朋友孩子得急症向其借款50000元。其把钱送到鲍某1家，并让鲍某1的父亲鲍某2打了一张借条，没有听说鲍某1找了一个对象的事。
8.证人鲍某3的证言，证实其系鲍某1的二叔。2014年上半年鲍某1打电话说朋友在吴忠买地向其借了30000元，之后鲍某1又陆续以各种理由向其借钱，截止2016年5月，共向其借款80000元。2016年6月其让鲍某1的父亲鲍某2打了一张借条。
9.被害人鲍某1的陈述，证实2014年7月其在新华人寿保险上班时认识一个自称叫王某1的男子，二人发展为恋爱关系。自2014年10月至2016年3月，王某1分别以其父亲王峰开炼油厂、合伙开蛋糕店、到公安机关赎人、家人生病或去世、到吴忠交征收土地手续费等理由，先后骗取其950000元左右。其通过整理银行小票金额、手机录音、微信截图，能证明的金额为539600元。其给王某1转账时的地点分别在银川市兴庆区旅游汽车站农业银行、鲁银城市公园农业银行、艾依水郡附近的农业银行。其报案后发现此人叫王志斌。
10.被告人王志斌的供述，证实：（1）其编造假身份先接近被害人鲍某1，欺骗鲍某1与其发展为男女朋友关系后，编造各种理由骗取鲍某1现金667200元的事实；（2）当庭其辩称骗取被害人鲍某1的金额为520000余元。
11.辨认笔录，证实2016年7月14日被告人王志斌辩认出被害人鲍某1是其实施诈骗的对象。
（二）2016年2月，被告人王志斌隐瞒真实身份，用王某2的身份，以卖狗为由骗取被害人商某人民币4000元。所得赃款被告人王志斌全部挥霍。
以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受案及立案情况。
2.农业银行交易凭证，证实2016年2月1日被害人商某向王某3账号6228****0478转入5000元；2月2日向杨某账号6228****1176转入1000元。
3.情况说明，证实被告人辩解其拿被害人商某的4000元人民币是定金，不是其诈骗得来的，且有个叫周某的人知道，经公安机关核实查无此人。
4.被害人商某的陈述，证实2016年2月1日，一个叫王某2的人加其微信，称要卖拉不拉多犬，其在灵武市农场的农业银行分两次将6000元转账至对方提供的王某3、杨某的银行卡上。后王某2没有把拉不拉多犬卖给其，也未联系其。其通过查询发现王某2的电话是用一个叫王某4的身份证办的，其将王某4的身份信息发给对方后，对方给其转账2000元后再未联系其。
5.被告人王志斌的供述，证实被告人王志斌以卖狗为名骗取被害人商某6000元现金，后退还了2000元的事实。
（三）2016年4月3日至12日期间，被告人王志斌隐瞒真实身份，用王某2的身份，以替被害人王某买狗为由，取得被害人王某的信任，骗取被害人王某人民币15500元及一条拉布拉多犬，后被告人王志斌将该犬以人民币2500元的价格变卖。所得赃款被告人王志斌全部挥霍。
以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受案及立案情况。
2.微信聊天记录、农业银行交易凭证、银行交易明细，证实被告人王志斌以给被害人王某买狗为名，骗取被害人王某15500元和一只拉布拉多犬的事实。
3.被害人王某的陈述，证实2016年1月其在银川市兴庆区银古路经营宠物店时认识自称叫王某2的人。同年4月，王某2以给其买狗为理由先后骗取其15500元和一条拉布拉多犬。
4.被告人王志斌的供述，证实其编造假身份以养狗为由骗取一名姓王的女子18000元，其中2500元是替王姓女子卖了一条拉布拉多犬的钱。
下列为公诉机关出示并经当庭质证的综合证据：
1.户籍证明、常住人口详细信息，证实被告人王志斌出生于1984年8月31日,犯罪时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2.刑事判决书、释放证明，证实2013年2月16日被告人王志斌因犯诈骗罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；2014年1月24日刑满释放。
本院认为，被告人王志斌以非法占有为目的，虚构身份隐瞒真相，骗取他人财物共计551500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王志斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控的诈骗数额有证据证实的为551500元。被告人王志斌曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应从重处罚。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王志斌辩称第二起犯罪中因被害人不愿继续向其买狗，其未退还的4000元系定金而非诈骗所得，与查明事实不符，该辩解理由不成立，不予采纳；被告人王志斌辩称第三起犯罪中的诈骗数额共计15000元，经查，根据微信转账记录、银行交易凭据、银行交易明细、被害人陈述证实诈骗金额为18000元，该辩解理由不成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月14日起至2030年1月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、随案移送的白色手机一部、尾号为6278的银行卡一张，予以没收；
三、责令被告人王志斌退赔违法所得551500元，发还被害人鲍某1529500元、商某4000元、王某18000元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李光平
人民陪审员 翁一君
人民陪审员 马建蓉
二〇一七年三月八日
书 记 员 张瑞琦