广西壮族自治区隆安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）隆刑初字第31号
公诉机关广西壮族自治区隆安县人民检察院。
被告人董清涛，男，因涉嫌犯挪用资金罪2013年12月31日被隆安县公安局刑事拘留，2014年1月14日被隆安县公安局逮捕。现羁押于隆安县看守所。
广西壮族自治区隆安县人民检察院以隆检刑诉（2014）28号起诉书，指控被告人董清涛犯挪用资金罪，于2014年4月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员韦波出庭支持公诉，被告人董清涛到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2005年9月份开始，被告人董清涛在南宁市龙翔学校隆安县华侨管理区工作，任龙翔学校总教练。2012年6月9日至2013年10月20日，董清涛利用其担任学校总教练身份，在学校委派其到外地招生期间，收取学生家长的学杂费、美术费、特训费共计172800元，之后未按学校规定交到学校财务室入账，而将收取的费用作为个人使用，其中有14300元个人使用未超过三个月。案发后被告人已经全部退还挪用款。
一、2012年6月至9月暑假秋季招生期间，被告人董清涛到宾阳县、上林县招生，向学生韦某甲、张某甲、石某甲、万某甲、韦某乙、覃某甲、韦某丙、蒙某甲、蓝某甲、莫某甲的家长收取学杂费、报名费，并开具收据，共计44700元，之后未按学校规定将收取的费用交给学校财务室，而将收取费用作为个人使用。
二、2012年11月份，被告人董清涛找到学生黄某甲家长，向黄某甲家长收取黄某甲学费30000元，其所收取的费用未按学校规定交给学校财务室，而是作为个人使用。
三、2013年7月至8月暑假秋季招生期间，被告人董清涛到百色市招生，向学生家长韦某丁等人共收取学杂费、报名费共计35300元，并开具收据，之后未按学校规定将收取费用交给学校财务室，而是将费用作为个人使用。
四、2013年3月5日，被告人董清涛向学生韦某戍家长收取韦某戍学费30000元，之后未将收取的费用交给学校财务室，而是作为个人使用。
五、2013年4月至10月，被告人董清涛电话联系学生韦某戍、梁某甲、马某甲、韦某己、蒙某乙、赵某甲、黄某乙、李某甲、关某甲的家长，以收取学生特训费、学费为由，让学生家长将费用汇入其个人账户，共计32800元，之后未将收取费用交给学校财务室，而是作为个人使用。
对指控的犯罪事实，公诉机关提交了被告人董清涛的供述笔录、证人证言、银行流水清单、龙翔学校提供的书证、收据、抓获被告人经过、被告人户籍证明等证据证实，公诉机关认为被告人董清涛利用职务之便，挪用单位资金172800元归个人使用，其中有14300元个人使用未超过三个月，再扣除2012年、2013年秋季招生协议中规定可以使用的开支额度15000元、18000元，总计挪用125500元归个人使用超过三个月未还，被告人董清涛的行为已构成挪用资金罪。案发后被告人董清涛主动投案，是自首，并已全部退还挪用款，因此公诉机关建议对被告人董清涛在一年至一年半有期徒刑间量刑。
被告人董清涛对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但其辩解，资金的使用情况在案发前已和领导汇报过并挂账，其是自首，希望得到从轻处罚。被告人董清涛无证据向法庭提交。
经审理查明，2005年9月被告人董清涛到南宁市龙翔学校隆安县华侨管理区工作，任龙翔学校总教练。2012年6月9日至2013年10月20日，董清涛利用其担任学校总教练身份，在学校委派其到外地招生期间，收取学生家长的学杂费、美术费、特训费共计172800元，其中有14300元个人使用未超过三个月，再扣除2012年、2013年秋季招生协议中规定可以使用的开支额度15000元、18000元，总计挪用125500元归个人使用超过三个月未还。案发后被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并已经全部退还挪用款。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书等书证，证实本案立案侦查程序合法。
2、户籍证明、董清涛居民身份证复印件信息，证实被告人身份基本情况，具备本罪主体要件。
3、龙翔学校提供的《南宁龙翔学校财务管理制度》，证实《制度》中规定学校财务收支要求是日清月结制度。
4、南宁龙翔学校提供2012年、2013年秋季招生《协议书》证实该校委托被告人董清涛分别在宾阳、上林片区、百色片区招生并代收费用事宜，协议中规定秋季的招生工作于当年11月1日前结算并发放奖金，未结算前允许被委托代为收费人最大开支额度分别为15000元、18000元的情况。
5、南宁龙翔学校2013年12月20日提供《关于董清涛挪用学校资金一览表》，证实董清涛挪用学校资金的情况。
6、南宁龙翔学校校长周某甲2013年12月20日提供董清涛向学生收取费用的笔记、收据发票、字条等复印件共38份，证实董清涛代收部分学生费用详情，证实董清涛代收相关款项的事实。
7、被告人董清涛的个人银行账户6228480831107321711、6210986110005163005卡涉案时段交易流水清单，证实所记载的存取款情况与其收支情况基本相符，间接反映董清涛挪用资金的事实。
8、2014年1月10日隆安县教育局出具的证明，证实南宁龙翔学校系在隆安县办理办学许可证的一所民办学校。
9、到案经过证明，证实被告人董清涛于2013年12月31日主动到隆安县公安局投案。
二、证人周某甲（南宁龙翔学校校长）证言，证实被告人董清涛根据学校的安排于2012年到2013年到宾阳、上林等地招生，期间其收取学生张某甲等20多名学生家长交给的学杂费、特训费等共计172800元的事实。
三、证人周某乙（南宁龙翔学校会计）证言，证实该校的财务制度规定老师代收学生学杂费后一个星期内要上交学校，但是被告人董清涛2012年度代收学生学杂费、特训费合计74700元，2013年7、8月间到百色招生代收学生学杂费、特训费合计35300元，2013年在宾阳等地招生代收学生学杂费、特训费合计62800元后均未交给学校财务入账的事实。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
被告人董清涛挪用资金的事实如下：
一、2012年6月至9月暑假秋季招生期间，被告人董清涛到宾阳县、上林县招生，向学生的家长收取学杂费、报名费，并开具收据，共计44700元，其中韦某戍10000元、张某甲1000元、石某甲5200元、万某甲5200元、韦某乙3200元、覃某甲5200元、韦某丙3200元、蒙某甲500元、蓝某甲5200元、莫某甲6000元。被告人董清涛之后未按学校规定将收取的费用交给学校财务室，而将收取费用作为个人使用，扣除该校2012年秋季招生协议中规定的允许最大开支额度为15000元，被告人董清涛实际挪用29700元。
认定上述事实的证据有：
1、收据10份，证实被告人董清涛于2012年向学生韦某戍、张某甲、石某甲、万某甲、韦某乙、覃某甲、韦某丙、蒙某甲、蓝某甲、莫某甲等10名家长收取学杂费、报名费共计44700元。
2、被告人董清涛的供述，证实被告人董清涛于2012年6月至9月向韦某戍、张某甲、石某甲、万某甲、韦某乙、覃某甲、韦某丙、蒙某甲、蓝某甲、莫某甲的家长收取学杂费、报名费44700元。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
二、2012年11月份，被告人董清涛找到学生黄某甲的家长，向黄某甲家长收取黄某甲学费30000元，并于2013年3月28日才补开收据。被告人董清涛所收取的费用未按学校规定交给学校财务室，而是作为个人使用。
认定上述事实的证据有：
1、收据，证实被告人董清涛于2012年11月份收到黄某甲家长的30000元费用后，学校于2013年2月28日叫董清涛补开收据。
2、被告人董清涛供述证明2012年11月份被告人向黄某甲家长收取学费30000元后未按规定交到学校而是个人使用，2013年3月28日才补开收据。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
三、2013年3月5日，被告人董清涛向学生韦某戍家长收取韦某戍学费30000元，之后未将收取的费用交给学校财务室，而是作为个人使用。
认定上述事实的证据有：
1、收条1份，证实2013年3月5日被告人董清涛向学生韦某戍的家长收取韦某戍学费30000元的事实。
2、被告人董清涛供述，证实2013年3月5日被告人向学生家长韦某戍收取学费30000元。
3、韦某戍家长韦某甲证言，证实董清涛于2013年3月5日向其收取韦某戍学费30000元。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
四、2013年7月至8月暑假秋季招生期间，被告人董清涛到百色市招生，向学生的家长收取学杂费、报名费共计35300元，并开具收据，其中李某甲5200元、谢某甲5200元、韦某己2000元、蒙某乙5200元、张某甲2300元、刘某甲5000元、刘某乙5000元、周某丙200元、杨某甲5200元。被告人董清涛之后未按学校规定将收取费用交给学校财务室，而是将费用作为个人使用，扣除该校2012年秋季招生协议中规定的允许最大开支额度为18000元，被告人董清涛实际挪用17300元。
认定上述事实的证据如下：
1、9份收据，证实2013年7至8月份被告人董清涛共向学生李某甲、谢某甲、韦某己、蒙某乙、张某甲、刘某甲、刘某乙、周某丙、杨某甲的家长等人共收取学杂费、报名费共计35300元。
2、被告人董清涛的供述，证实其在2013年7至8月份共向学生李某甲等人收取学杂费、报名费共计35300元。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
五、2013年4月至10月，被告人董清涛电话联系学生的家长，以收取学生特训费、学费为由，让学生家长将费用汇入其个人账户，共计32800元，其中梁某甲5000元、马某甲5000元、韦某己3800元（第一次汇入2000元，第二次汇入1800元）、蒙某乙5000元、赵某甲5000元、黄某乙5000元、李某甲1500元、关某甲2500元，之后未将收取费用交给学校财务室，而是作为个人使用。以及赵某甲5000元、黄某乙5000元、关某甲2500元、韦某己1800元挪用未超过三个月，被告人董清涛实际挪用18500元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人董清涛供述证明：2013年4月至10月被告人董清涛向梁某甲、马某甲、韦某己、蒙某乙、赵某甲、黄某乙、李某甲、关某甲家长共收取特训费、学费共计32800元。
2、银行流水账，证实梁某甲、蒙某乙、赵某甲、黄某乙的家长通过银行汇钱到被告人个人账户的事实。
3、龙翔学校提供的《收特训费、杂费名单》，证实被告人董清涛向梁某甲、马某甲、韦某己、蒙某乙、赵某甲、黄某乙、李某甲、关某甲家长共收取特训费、学费共计32800元，被告人董清涛在名单中签字按印。
4、赵某乙（赵某甲家长）的证言，证实2013年10月8日汇入被告人账户5000学费。
5、谢某乙（黄某乙家长）的证言，证实2013年10月16日汇入被告人账户5300元，其中5000元为学费。
6、韦某丁（蒙某乙家长）的证言，证实2013年9月2日汇入被告人账户5000学费。
7、梁某乙（梁某甲家长）的证言，证实2013年4月6日汇入儿子账户5000元后，由梁某甲取出交给被告人。
8、韦某庚（韦某己）家长的证言，证实2013年10月30日其汇入被告人账户1800学费，2013年8月16日将2000元现金交给被告人。
9、李某乙（李某甲家长）的证言，证实2013年10月28日汇给被告人1500元。
上述证据，来源程序合法，内容客观真实，并经过庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人董清涛利用职务之便，挪用单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人董清涛犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人董清涛案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；其退出全部赃款，亦可以酌情从轻处罚。被告人董清涛提出其在案发前已和领导汇报过资金的使用情况并挂账的辩解，经查，被告人对挪用资金的事实无异议，且有相关的书证及证人证言证实，被告人的辩解不影响案件事实的认定，亦不是可以从轻处罚的理由，对该辩解不予采纳。对被告人董清涛提出其是自首的意见，理由成立，予以采纳。
被告人董清涛挪用资金数额较大，超过三个月未还，依法应判处三年以下有期徒刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人董清涛从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人董清涛犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2014年9月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢丽琴
审 判 员 邓 丽
人民陪审员 冯日存
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 农 茴
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。