湖南省邵阳市北塔区人民法院刑 事 判 决 书（2014）北刑初字第38号公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。被告人何某甲，绰号“毛某”，女，1992年9月19日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业。现住邵阳市北塔区建材城*栋*单元***号。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年5月31日被取保候审。被告人雷某甲，绰号“桥某”，男，1982年8月9日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，因涉嫌抢劫犯罪于2012年11月30日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年1月6日被批准逮捕并于当日执行逮捕，同年1月8日被取保候审。被告人伍某某，绰号“四某”，男，1973年1月27日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年1月6日被批准逮捕，同年3月22日被取保候审。被告人陈某甲，绰号“刚某某”，男，1986年12月7日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邵阳市北塔区茶园头乡涟江村白合组***号。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年1月6日被批准逮捕。同年5月2日被取保候审。被告人雷某乙，绰号“肥某”，男，1975年5月24日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县大新乡大坪溪村**组**号。因涉嫌抢劫犯罪于2012年11月30日被刑事拘留，同年12月28日被监视居住。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年6月18日被本院取保候审。被告人雷某丙，绰号“小某某”，男，1984年7月28日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌抢劫犯罪于2012年12月12日被监视居住。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年6月18日被本院取保候审。被告人陈某乙，绰号“珍某”，女，1980年11月6日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌抢劫犯罪于2012年11月30日被刑事拘留，2013年1月6日被取保候审。被告人杨某，绰号“师某某某”，女，1971年10月6日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌抢劫犯罪于2012年11月30日被刑事拘留，2013年1月6日被本院取保候审。被告人陈某丙，绰号“媒某”，女，1966年12月15日出生于湖南省邵阳县。汉族，初中文化，经商。因涉嫌诈骗犯罪于2012年12月14日被取保候审。湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北检刑诉字第A-10号起诉书指控被告人何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某犯非法拘禁罪；陈某丙犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵阳市北塔区人民检察院指派检察员程子卫出庭支持公诉。被告人何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某、陈某丙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈某丙自2012年9月份开始在北塔区江北建材城7栋谢某某经营的茶馆与被告人何某甲、雷某甲、伍某某、杨某等人以“斗牛”的方式赌博，陈某丙从10月份开始利用手机“出千”，骗得现金1.2万余元。同年10月12日24时许，陈某丙与被告人杨某及何某乙等人在谢某某经营的茶馆“斗牛”赌博再次“出千”时，被何某甲发现，何某甲等人将陈某丙及男朋友李某某堵在茶馆内实施殴打，要陈某丙赔钱。后被告人陈某甲的朋友提出将陈某丙、李某某带到山上处理。被告人陈某甲、雷某甲、雷某乙、何某甲、陈某乙、杨某、雷某丙、伍某某及何某乙等人强行将陈某丙、李某某带至邵阳市北塔区新滩镇邵阳市园林花卉研究所园林盆景处山上实施殴打，要陈某丙赔钱。之后，雷某甲与陈某甲等人带陈某丙来到信用社，用陈某丙的卡取款2万元，雷某甲与陈某甲各分得1万元。伍某某与陈某乙将陈某丙卡上的8000元转入伍某某的卡上，伍某某分得5000元，陈某乙分得3000元，伍某某将原拿着陈某丙的金项链还给陈某丙。杨某、雷某丙又将陈某丙带至工商银行，用陈某丙的卡取款6000元，雷某丙、杨各分得2500元，何某乙分得1000元。公诉机关认为，陈某丙以欺诈手段骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某为索取赌债，非法拘禁他人，八被告人的行为均构成非法拘禁罪。且均系主犯。何某甲、伍某某、陈某甲、雷某丙自动投案，雷某甲、雷某丙与李某某达成和解协议，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十六条第一，四款、第六十七条第一款的规定分别对何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某定罪处罚。为了证明指控，公诉机关当庭宣读和提交了各被告人的供述，被害人李某某的陈述，辨认笔录等证据。被告人何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某、陈某丙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪。经审理查明一、诈骗被告人陈某丙自2012年9月份开始在邵阳市北塔区江北建材城7栋谢某某经营的茶馆与被告人何某甲、雷某甲、伍某某、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某等人用扑克“斗牛”赌博，同年10月份，陈某丙在“斗牛”赌博中利用专用的作弊工具“出老千”，骗得何某甲、雷某甲、伍某某、雷某乙、雷某丙、陈某乙、杨某等人人民币12000余元。10月12日24时许，陈某丙在与杨某等人“斗牛”赌博再次用专用作弊工具“出老千”时，被何某甲发现。2012年10月22日，陈某丙自动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。2014年7月9日，陈某丙与何某甲、雷某甲、雷某丙、雷某乙、陈某甲、伍某某、陈某乙、杨某达成和解协议，取得何某甲等八被告人的谅解。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1、证人何某甲证言，证明2012年10月份的一天，陈某丙在谢某某的茶馆“斗牛”时用手机、耳机“出千”，被何某甲当场发现。2、证人杨某证言，证明的事实与何某甲一致。3、证人雷某甲、雷某丙、伍某某、陈某乙、雷某乙证言，证明陈某甲、雷某甲、雷某丙、伍某某、陈某乙、雷某乙等人在与陈某丙“斗牛”时均输了钱。4、证人李某某证言，证明陈某丙在“斗牛”时用手机、耳机“出老千”，赢了1万多元钱。5、被告人陈某丙供述与辩解，证明陈某丙在“斗牛”赌博时用自带的耳机、手机“出老千”，共赢了一万二千余元最后一次“出老千”时被何某甲发现。6、到案经过，证明陈某丙投案自首。7、和解协议书，证明陈某丙取得了何某甲等人的谅解。二、非法拘禁2012年9月至10月，被告人何某甲、雷某甲、伍某某、雷某丙、雷某乙、陈某乙、杨某在与被害人陈某丙“斗牛”赌博中均输了钱给陈某丙。2012年10月12日24时许，陈某丙与杨某及何某乙、姚某等人在邵阳市北塔区江北建材城7栋谢某某的茶馆用扑克“斗牛”赌博时，何某甲发现陈某丙用手机、耳机“出老千”，何某甲等人与陈某丙发生争吵，并不许在茶馆内的陈某丙及其男朋友李某某离开茶馆，被害人李某某手拿凳子向闻讯赶来的被告人陈某甲（何某甲男朋友）、陈某乙、雷某甲、雷某乙等人挥舞，并砸到陈某甲头部，陈某甲、雷某甲、伍某某、雷某丙、雷某乙等人对李某某实施殴打，要陈某丙退钱，陈某丙不从，何某甲就拿着陈某丙的包。之后，陈某甲的朋友提出将陈某丙、李某某带出去处理，陈某甲、何某甲、雷某甲、雷某丙、雷某乙、伍某某、杨某、陈某乙、何某乙等人强行将李某某、陈某丙推上车，驾车将李某某、陈某丙带至邵阳市北塔区新滩镇市园林花卉研究所园林盆景处山上，要李某某、陈某丙跪下，陈某甲、何某甲、雷某甲、雷某乙、伍某某、雷某丙对李某某、陈某丙进行殴打，要陈某丙退钱，陈某丙同意用卡到银行取钱。何某甲便将陈某丙包内的3000元拿了后，将包还给陈某丙，雷某甲、陈某甲等人带陈某丙来到邵阳市大祥区城西信用社，用陈某丙的卡在ATM机上取款2万元，陈某甲、雷某甲各分得1万元。然后雷某甲、陈某甲将陈某丙带回山上，与其他被告人等一起将李某某、陈某丙带回茶馆。未分到钱的伍某某继续要陈某丙退钱，并将陈某丙包内的一条金项链拿着，陈某丙同意将卡上的余额8000元给伍某某，伍某某与陈某乙带陈某丙来到北塔区江北信用社，将陈某丙卡上的8000元转账至伍某某的银行卡上，然后带陈某丙返回茶馆，伍某某将金项链退还给陈某丙。伍某某分得5000元，陈某乙分得3000元。未分到钱的杨某、雷某丙继续要陈某丙退钱，并将陈某丙带到江北信用社，用陈某丙的工商银行卡在ATM机上取款6000元，杨某、雷某丙各分得2500元，何某乙（雷某乙之妻）分得1000元。至次日凌晨四时许，李某某、陈某丙被放回家。经司法鉴定，陈某丙、李某某均多处软组织挫伤，均构成轻微伤。雷某丙、伍某某、陈某甲、何某甲分别于2012年10月10日、2013年3月21日、2013年5月28日、2013年5月30日自动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行。2013年6月8日，公安机关追缴何某甲18000元，雷某甲9900元、伍某某5000元、杨某、雷某丙各2500元、陈某乙3000元、雷某乙1000元。2014年7月9日，被害人李某某、陈某丙与被告人何某甲、雷某甲、雷某丙、雷某乙、伍某某、陈某甲、陈某乙、杨某达成和解协议，八被告人共同赔偿李某某医药费用等经济损失13000元，并赔礼道歉，取得了李某某、陈某丙的谅解。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1、被害人李某某、陈某丙陈述，证明李某某、陈某丙被何某甲、雷某甲、伍某某、雷某丙、陈某甲、雷某乙、陈某乙、杨某等人限制人身自由，实施殴打，强行索取陈某丙现金共计37000元的事实。2、被告人何某甲供述，证明何某甲在与陈某丙“斗牛”赌博中输了钱，发现陈某丙“出老千”后，与其他七被告人将李某某、陈某丙强行带到山上，要陈某丙退钱，何某甲、雷某甲、伍某某对李某某、陈某丙实施了殴打，强迫陈某丙从银行取款2万元，陈某甲、雷某甲各分得1万元。何某甲还从陈某丙包内拿了3000元。3、被告人陈某甲供述，证明在茶馆李某某先用凳子打了陈某甲，陈某甲与雷某甲也打了李某某，李某某、陈某丙被陈某甲等八被告人强行带到山上后，何某甲打了陈某丙、伍某某、雷某甲打了李某某。证明的其他事实与何某甲的证言基本一致。4、被告人伍某某供述，证明伍某某在与陈某丙“斗牛”赌博中输了钱给陈某丙，伍某某等八被告人强行将李某某、陈某丙带到山上后，伍某某打了李某某，并拿了陈某丙的一条金项链，逼迫陈某丙将8000元转至伍某某的银行卡上，伍某某分给陈某乙3000元，并将金项链退给了陈某丙。5、被告人雷某甲供述，证明雷某甲在与陈某丙“斗牛”时输了钱给陈某丙，在茶馆雷某甲踢了李某某两脚，后雷某甲等八被告人将李某某、陈某丙强行带到山上，陈某甲、伍某某、雷某甲打了陈某丙，逼迫陈某丙从银行取款2万元，雷某甲、陈某甲各分得1万元。6、被告人雷某丙供述，证明雷某丙与陈某丙在“斗牛”赌博中输了钱给陈某丙，在茶馆李某某用凳子砸人，雷某丙、陈某甲、雷某甲、何某甲、伍某某、雷某乙打了李某某、陈某丙，后李某某、陈某丙被雷某丙等八被告人强行带至山上，逼迫陈某丙退钱，雷某丙分得2500元。何某甲拿了陈某丙包内的3000元，伍某某拿了陈某丙的金项链。7、被告人雷某乙供述，证明雷某乙与陈某丙“斗牛”赌博时输了钱给陈某丙，陈某丙再次出“老千”时被何某甲发现，陈某丙、李某某被雷某乙等八被告强行带至山上，逼迫陈某丙退钱，雷某乙分得1000元。8、被告人陈某乙供述，证明陈某乙在与陈某丙“斗牛”赌博时输了钱。陈某丙再次“出老千”时被何某甲发现，陈某乙与其他被告人一起强行将陈某丙、李某某带至山上，逼迫陈某丙退钱，陈某乙分得3000元。9、被告人杨某供述，证明杨某在与陈某丙“斗牛”赌博中输了钱给陈某丙，李某某、陈某丙被带到山上后，在山上的男的都打了李某某、陈某丙，杨某分得2500元。10、辨认笔录，证明对何某甲等八被告人的确认。11、银行账户明细表，证明陈某丙银行账户的取款情况。12、追缴物品清单，证明八被告人所得赃款均被追缴。13、现场勘查笔录、指认现场笔录及照片，证明案发地点及现场概况。14、司法鉴定意见书，证明李某某、陈某丙均构成轻微伤。15、到案经过说明，证明何某甲、陈某甲、伍某某、雷某丙自动投案。16、协议书，证明八被告人与李某某、陈某丙达成和解协议，八被告人共同赔偿李某某、陈某丙医药费等损失共计13000元，李某某、陈某丙对八被告人的行为表示谅解，并请求对八被告人从轻处罚。本院认为，被告人陈某丙以非法占有为目的，隐瞒事实，以欺诈的方法骗取他人数额较大的财物，其行为构成诈骗罪。被告人何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某丙、雷某乙、陈某乙、杨某为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，八被告人的行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控陈某丙犯诈骗罪；何某甲、雷某甲、伍某某、陈某甲、雷某丙、雷某乙、陈某乙、杨某犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在非法拘禁中，具有殴打情节，应从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，何某甲、雷某甲、伍某某、雷某丙、陈某甲、雷某乙起主要作用是主犯。应按其所参与的全部犯罪处罚。陈某乙、杨某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。陈某丙、何某甲、陈某甲、伍某某、雷某丙自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可从轻处罚。雷某乙、雷某甲、陈某乙、杨某到案后，如实供述了自己的罪行，自愿认罪，亦可从轻处罚。非法拘禁的八被告人与被害人就民事赔偿达成了和解协议，赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解。陈某丙也得到了非法拘禁八被告人的谅解，对本案的各被告人均可酌情从轻处罚。根据本案各被告人的认罪态度及悔罪表现，经社会调查评估，可对本案的各被告人宣告缓刑，适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十六条第一，四款、第二十七条、第六十七条第一，三款、第五十二条、第七十二条第一，三款、第七十三条第二，三款的规定，判决如下：一、被告人何某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人雷某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人伍某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人雷某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人雷某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊碧艳代理审判员  刘满平人民陪审员  陈荣辉二〇一四年七月三十日书 记 员  戴鹳频附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。