广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛顺法刑初字第430号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人黄志昌，原佛山市顺德区迪源五金制品有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市顺德区。2004年5月25日因犯故意伤害罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年，2004年12月30日刑满释放。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2014年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，2014年5月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2015）192号起诉书指控被告人黄志昌犯票据诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员许方原、陈淑莊出庭支持公诉，被告人黄志昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年8月份，被告人黄志昌成立了佛山市顺德区迪源五金制品有限公司（下称迪源公司），欲诈骗供货商的货物。之后，其以先支付部分货款和开具空头支票的方式取得供货商的信任，诈骗供货商的货物，再将多数所得货物转卖给他人获取钱款，这些钱款被其用于支付赌债和高利贷。黄志昌以此种方式，共实施四次诈骗：
1.2013年9月26日，被告人黄志昌代表迪源公司向被害单位广州市驰邦建材有限公司（下称驰邦公司）商议购买线材。之后，驰邦公司和被害人宾某合伙卖给黄志昌共计价值411543元人民币的线材。交易中，黄志昌分别开具了一张金额为204000元人民币的空头支票给驰邦公司作为货款，一张面额为219543元人民币的空头支票给宾某。驰邦公司报案后，黄志昌归还给驰邦公司20000元人民币。
2.2013年11月份，经被告人黄志昌游说，被害人宾某再次与黄志昌做线材生意，并签订合同约定黄志昌每次交易先付30%货款的现金。之后，宾某卖给黄志昌共计价值579226元人民币的线材。交易中，黄志昌共给付了140000元人民币的货款给宾某。其余货款，黄志昌则以开具空头支票的方式支付。其先后开具了三张金额为89395元人民币、114046元人民币、280000元人民币的空头支票给宾某作为货款。
3.2014年3月28日，被告人黄志昌代表迪源公司与被害单位佛山市南海区俊通五金厂（下称俊通五金厂）签订买卖电子转机的合同。之后，俊通五金厂卖给黄志昌共计价值266141.89元人民币的电子转机和机壳。黄志昌则开具了一张金额为200000元人民币的空头支票给俊通五金厂作为货款。得手后，黄志昌将骗得的货物转卖给中山东凤盈莱通风设备有限公司。
4.2013年12月2日，被告人黄志昌代表迪源公司与被害单位佛山市顺德区荣兴锻压设备有限公司（下称荣兴公司）签订合同买卖11台压力机，双方约定交易金额为492000元人民币。之后，荣兴公司履行合同，卖给黄志昌11台压力机（经鉴定，共价值498000元人民币）。卸货后，黄志昌先支付了130000元的货款给荣兴公司，再开具了三张金额均为114000元的空头支票给荣兴公司作为货款。得手后，黄志昌将骗得的货物转卖给了中山东凤盈莱通风设备有限公司。
综上，被告人黄志昌诈骗的总金额为1478911元人民币。
2014年4月28日16时许，民警在佛山市顺德区勒流街道建设西路工业园3幢301出租屋内抓获被告人黄志昌。
公诉机关提供了被告人黄志昌的供述、被害人宾某等人的陈述、证人李某的证言、物证、书证、鉴定意见、视听资料等等证据予以证明。
公诉机关据此认为，被告人黄志昌无视国家法律，以签发空头支票的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄志昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。
经审理查明，2013年8月份，被告人黄志昌成立了佛山市顺德区迪源五金制品有限公司（下称迪源公司），欲诈骗供货商的货物。之后，其以先支付部分货款和开具空头支票的方式取得供货商的信任，诈骗供货商的货物，再将多数所得货物转卖给他人获取钱款，这些钱款被其用于支付赌债和高利贷。黄志昌以此种方式，共实施四次诈骗：
1.2013年9月26日，被告人黄志昌代表迪源公司向被害单位广州市驰邦建材有限公司（下称驰邦公司）商议购买线材。之后，驰邦公司和被害人宾某合伙卖给黄志昌共计价值411543元人民币的线材。交易中，黄志昌分别开具了一张金额为204000元人民币的空头支票给驰邦公司作为货款，一张面额为219543元人民币的空头支票给宾某。驰邦公司报案后，黄志昌归还给驰邦公司20000元人民币。
2.2013年11月份，经被告人黄志昌游说，被害人宾某再次与黄志昌做线材生意，并签订合同约定黄志昌每次交易先付30%货款的现金。之后，宾某卖给黄志昌共计价值579226元人民币的线材。交易中，黄志昌共给付了140000元人民币的货款给宾某，其余货款以支票支付。其先后开具了三张金额为89395元人民币、114046元人民币、280000元人民币的空头支票给宾某作为货款。
3.2014年3月28日，被告人黄志昌代表迪源公司与被害单位佛山市南海区俊通五金厂（下称俊通五金厂）签订买卖电机转子的合同。之后，俊通五金厂卖给黄志昌共计价值266142元人民币的电机转子和机壳。黄志昌则开具了一张金额为200000元人民币的空头支票给俊通五金厂作为货款。得手后，黄志昌将骗得的货物转卖给中山盈莱通风设备科技有限公司。
4.2013年12月2日，被告人黄志昌代表迪源公司与被害单位佛山市顺德区荣兴锻压设备有限公司（下称荣兴公司）签订合同买卖11台压力机，双方约定交易金额为492000元人民币。之后，荣兴公司履行合同，卖给黄志昌11台压力机（经鉴定，共价值498000元人民币）。卸货后，黄志昌先支付了130000元的货款给荣兴公司，再开具了三张金额均为114000元的空头支票给荣兴公司作为货款。得手后，黄志昌将骗得的货物转卖给中山盈莱通风设备科技有限公司。
综上，被告人黄志昌诈骗的总金额为1478911元人民币。
2014年4月28日16时许，民警在佛山市顺德区勒流街道建设西路工业园3幢301出租屋内抓获被告人黄志昌。
上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：抓获经过；被害人宾某的陈述、其对被告人黄志昌的辨认笔录及其提交的钢材采购合同、材料送货清单明细、送货单、支票及退票理由书；被害单位广州市驰邦建材有限公司代表王孝华的陈述、其对被告人黄志昌的辨认笔录及其提交的报案委托书、钢材采购合同、送货单、支票及退票理由书；被害单位佛山市顺德区荣兴锻压设备有限公司代表欧建业的陈述、其对被告人黄志昌的辨认笔录及其提交的报案委托书、营业执照、组织机构代码证、订货合同、支票及退票理由书；被害单位佛山市南海区俊通五金厂代表何伟文的陈述、其对李伟坚、被告人黄志昌的辨认笔录及其提交的报案委托书、营业执照、产品买卖合同、采购计划单、应收账款、出仓单及送货单、支票及情况说明；证人李某的证言、其对被告人黄志昌的辨认笔录及其提交的收款收据、协议书；被告人黄志昌的供述、其对李伟坚的辨认笔录及其对迪源公司原址、涉案的压力机、涉案的电机转子和机壳、送货单、订货合同、协议书、产品买卖合同、采购计划单、支票的指认笔录；涉案财产价格鉴定结论书、鉴定意见通知书；中国农业银行顺德乐华支行账户交易流水；常住人口基本信息、户籍证明；搜查笔录；营业执照、机读档案登记资料；对账单、银行账户流水、空头支票行政处罚信息；说明；前科材料；通话录音；讯问被告人的同步录音录像；
本院认为，被告人黄志昌无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控黄志昌犯票据诈骗罪，罪名成立。黄志昌归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人黄志昌犯票据诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2022年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓杏华
审 判 员 廖冰寒
人民陪审员 尤惠璇
二〇一五年四月十六日
书 记 员 魏 乐
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。