福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）蕉刑初字第65号
公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。
被告人颜石春，男，1985年4月4日出生，中专文化，无业，户籍地宁德市蕉城区，现住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人叶建洪，福建晨信律师事务所律师。
宁德市蕉城区人民检察院以宁蕉检公刑诉（2014）74号起诉书指控被告人颜石春犯诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈素珍出庭支持公诉，被告人颜石春及其辩护人叶建洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
检察机关指控，2008年开始，被告人颜石春虚构经营电机公司的电机配件订单利润很高为诱饵，骗取杨某、吴某夫妇、林某、李某、袁某、陈某甲、陈某乙、彭某、颜某等人款项合计人民币（以下币种同）281.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定构成诈骗罪，请依法惩处。
被告人颜石春辩解，其行为是民间借贷，不构成诈骗罪。
被告人颜石春的辩护人叶建洪辩称：1.指控被告人构成诈骗罪，证据不足。被告人与被害人等8人之间是一种债务纠纷关系。2.除杨某、吴某夫妇19.5万元、陈某甲20万元、彭某8万元是本金外，没有证据证明其他借条的金额均是本金。
经审理查明，被告人颜石春于2003年开始从事电机配件生意。2008年开始因业务量下降，资金周转困难，便虚构经营电机公司的电机配件订单，利润很高，并许以月利率4%－6%的高额利息为诱饵骗取周边亲戚朋友钱款，并将诈骗所得钱款用于购买房屋、汽车、娱乐消费、生活开支等。至2013年4月15日，颜石春诈骗被害人杨某、吴某夫妇19.5万元、林某35万元、李某54.2万元、袁某20万元、陈某甲20万元、陈某乙50万元、彭某8万元、颜某75万元。
2013年9月28日，被告人颜石春被抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.被害人陈述
（1）陈某乙陈述及辨认笔录证实：她和被告人颜石春是在2010年4月买卖房屋的时候认识。大约2012年7月，颜石春以他在做电机配件生意帮助泰格公司安装电机有4-5分的利息回报，叫她投资，她就开始投资。从2012年7月27日至2012年12月27日，她三次投资82万元在颜石春处。第一次是2012年7月27日，才过一个月颜石春就将本息全部还给她。到同年10月、12月，她又投资60万元，至2013年4月中旬，颜石春将他们这些借款人召集在一起并说之前都是在骗他们，实际上没有和泰格公司做生意，只是将他们投资的钱拿一部分给他们作为利息款，结算后颜石春写了一张50万元的欠条给她。彭某听说她投资颜石春的事后也要求投资，她就将颜石春的手机告诉彭某，彭某自己和颜石春联系，后来彭某有投10万元，结算的时候，扣除颜石春付给彭某的2万元利息款，欠彭某8万元。
（2）颜某陈述证实：被告人颜石春是她本家的叔叔，2010年1月，颜石春说他在做配件订单生意，帮泰格公司安装电机，利润可以高达4-5分，因此她就在颜石春处投资。刚开始才一个月左右，颜石春就将本息全部还给她，之后他们又陆续做了几单生意。因此她后来的投资越来越大，颜石春都按时给付利息，因此她很相信他。到2013年4月中旬，颜石春将他们这些借款的人召集在一起并告诉他们这两年他没有和泰格公司做生意，都是在骗他们，给付的利息也是从他们的投资款中拿来还给他们。至4月15日，颜石春和她结算了一下，扣除利息计被骗本金75万元人民币。
（3）彭某陈述证实：2012年7月，她从陈某乙处得知被告人颜石春有在做电机配件生意，利润比较高，因此她就投资了10万元，款是直接打入颜石春的账户，后来颜石春通过陈某乙有付了4个月的利息计2万元，是按5分息计算。在2013年4月，颜石春告诉他们这些借款给他的人，他根本没有做电机生意，是骗他们的，利润也是从他们那儿拿的钱付给他们。经结算，扣除颜石春给付的利息，她被骗8万元，被告人颜石春有写了一张借条给她。
（4）林某陈述证实：2003年他和被告人颜石春在宁德市泰格机械有限公司上班时认识。2009年，颜石春开了一家五金店铺并做泰格动力公司的供应商并叫他投资，他投了7万元。2010年的时候，颜石春和他说在做泰格电机厂的订单，有高额利润叫他投资，他就开始陆续投资，至2012年他总计投资83万元，颜石春也有按5分利息付给他利润。2013年4月中旬，颜石春召集他们说之前都是骗他们的，根本没有存在电机订单的生意，所谓的利润也是从他们那儿借的钱中付出，因此颜石春和他结算后扣除之前支付的利息，还欠他40万元，并写了一张欠条。当时颜石春有答应在5月份的时候会拿一笔钱按比例分配还给他们，但后来就没有消息了。不过在2013年4月25日，颜石春有还给他5万元。
（5）李某陈述证实：2009年8月，他通过朋友认识了被告人颜石春，颜石春最先开始对他说是在做电机配件，帮其他公司安装电机，利润回报很高，在那儿投资半个月有5分利息的回报。他一开始投资1万元，颜石春也会按时给付利息。慢慢的投资就越来越多，到2012年12时候，投资达928575元，在2013年2月的时候，他有和颜石春算过账，颜石春总共欠他742000元，并写了欠条。2013年4月，颜石春召集他们这些债权人，协商解决投资问题，但颜石春没有来，后来颜石春打电话告诉他其实没有所谓的订单，利润均是从他们处借的款给付的。经再次核算，扣除利息外其实际被骗542000元。
（6）袁某陈述证实：他和被告人颜石春是同学，2008年颜石春叫他投资做电机生意，利润可以达4-5分利息，他投资了一点都能及时拿到回报。2009年停了一年。从2010年开始，颜石春又找他投资泰格公司的电机安装，他陆续有被骗了35万元人民币。2013年4月15日结算，扣除利息后其实际被骗20万元。
（7）陈某甲陈述证实：被告人颜石春是以投资电机生意有高额回报的名义叫他投资，刚开始他投资的时候都可以按时拿到利息，所以他很相信颜石春。慢慢的他投资的越来越多，到2013年4月15日结算的时候，扣除颜石春还给他的利息，他还被骗本金计20万元。
（8）杨某陈述证实：2013年，被告人颜石春对他说做泰格电机安装生意有4-5分的高额利润回报，叫他投资，他就在2013年2月28日投资了20万元，只分到5000元的利息，颜石春就没有给钱，经查证后才发现被告人颜石春根本没有公司等生意在做。
上述各被害人均陈述与颜石春之间借款往来除了银行转账外，还有现金往来。
2.书证
（1）查询存款通知书以及账单证实：被害人杨某、陈某甲分别存入被告人颜石春建行账户1万元、28万元。
（2）提取笔录以及借条复印件证实：宁德市公安局蕉城分局向被害人提取的借条，证实被告人颜石春于2013年4月15日分别给被害人颜某等人写下借条并注明经结算，以及之前的借条作废，体现欠款的金额与被害人报案笔录金额一致。
3.被告人的供述证实：2003年他从技校毕业后有开一家五金配件店，做一些电机易损配件采购。2008年开始业务量下降，2009年开始，他没有和泰格公司做安装订单等，但他虚构经营电机配件订单叫被害人颜某、陈某乙、杨某、袁某、陈某甲、彭某、李某等人投资并允诺给4-5分的高额回报，先后骗取他们现金一部分用于付前面的利息，拆东墙补西墙，实际上并没有投资电机订单。其骗来的钱有买了一部小车13万多，后来抵作欠款还给朋友了，买了一套联建房连装修在内共花了50多万，还有用于生活消费等。2013年4月15日，他召集债权人告诉他们真相，他这些年是在骗他们，实际并没有做电机生意，利息也不存在，现停止支付利息，和他们结算，扣除这些年支付给他们的利息，实际骗取本金多少就写一张借条给他们。经结算，其欠杨某、吴某夫妇19.5万元、林庆清35万元、李某54.2万元、袁某20万元、陈某甲20万元、陈某乙50万元、彭某8万元、颜某75万元。
4.量刑证据
⑴户籍证明证实：被告人颜石春犯罪时系成年人，具备刑事责任能力。
⑵抓破获经过证实：被告人颜石春被抓获归案。
关于被告人颜石春及其辩护人叶建洪所提颜石春的行为不构成诈骗罪，属于民间借贷关系的辩解及辩护意见，经查，颜石春主观上具有非法占有的目的，根据颜石春在侦查和审查起诉阶段的供述，他开始是想用借来的钱去投资办厂，但由于后来办厂不成，又想取得他人信任，便虚构订单，继续用借来的钱支付高额利息，以“拆东墙补西墙”。颜石春明知这种情况却仍向多人高息借款数百万元，而这些款主要被用于支付利息、购买、装修房子、购买汽车及其他高消费上，可见，其主观占有的目的非常明显。客观上，被告人颜石春实施了诈骗行为。颜石春虚构经营电机配件订单，并以月利率4%－6%为诱饵，使亲朋好友信以为真，主动把现金交给他以取得高额利息的回报。其骗取财物所采取的手段完全符合诈骗罪的客观构成要件。因此，颜石春的行为符合诈骗罪的主客观构成要件。故被告人及其辩护人上述辩解及辩护意见不成立，不予采纳。
关于被告人颜石春及其辩护人叶建洪所提2013年4月15日与被害人结算后的款额中，除了杨某19.5万元、陈某甲20万元、彭某8万元是本金外，其他人的借条款额都包含有利息的辩解及辩护意见，经查，被告人颜石春在侦查和审查起诉阶段的供述中都承认2013年4月15日结算后出具给各被害人的借条都是扣除利息后的本金，多次供述稳定。庭审时被告人颜石春及其辩护人提出上述辩解及辩护意见的依据主要是认为公安机关没有全部调取被告人与各被害人之间的银行转账情况无法全面反映被告人骗取被害人本金情况。由于被告人与各被害人之间借款除了银行转账外还有现金交易，即使公安机关将其与各被害人借款往来的银行转账情况全部调取，也不能因此否定其与各被害人经结算后双方确认的款额。因此，被告人及其辩护人上述辩解及辩护意见不成立，不予采纳。
本院认为，被告人颜石春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金计281.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人及辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见依据不足，不予采纳。根据被告人颜石春犯罪事实，犯罪的性质、情节以及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人颜石春犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月28日至2026年11月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。）
二、责令被告人颜石春分别退还杨某、吴某夫妇、林某、李某、袁某、陈某甲、陈某乙、彭某、颜某人民币19.5万元、35万元、54.2万元、20万元、20万元、50万元、8万元、75万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄兴重
人民陪审员 颜铭艳
人民陪审员 陈长连
二〇一四年五月八日
书 记 员 陈舒宁
书 记 员 陈小玲
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。