.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）内01刑初56号公诉机关呼和浩特市人民检察院。被告人安俊风，曾用名安琪，女，1984年11月17日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，蒙古族，大学专科文化，无业，捕前住呼和浩特市回民区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月25日被呼和浩特市公安局回民区分局取保候审，2016年11月11日被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人李玉青，内蒙古东日律师事务所律师。被告人田涛，男，1986年12月1日出生于内蒙古自治区武川县，汉族，大学专科文化，无业，捕前住呼和浩特市回民区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月11日被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人李荣、张宇轩，北京市盈科（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市人民检察院以呼检公三刑诉[2017]38号起诉书指控被告人安俊风犯诈骗罪、被告人田涛犯伪证罪，向本院提起公诉。本院于2017年9月5日立案，依法组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭审理了本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员全立丹、布尔固德出庭支持公诉，被告人安俊风及其辩护人李玉青，被告人田涛及其辩护人李荣、张宇轩到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市人民检察院指控：受害人刘某某因在”戴俪尔”购买首饰与被告人安俊风相识。被告人安俊风对受害人刘某某称办商场购物卡可以返点挣钱。从2014年6月23日至2015年11月16日期间，受害人刘某某为挣钱将自己及亲朋名下的银行卡（信用卡、储蓄卡）、银行卡密码及现金12万元陆续交给了被告人安俊风让其参加办卡返点活动。被告人安俊风收到银行卡及现金后并未购买商场的购物卡，而是将刘某某的多张银行卡，通过被告人田涛持有的商户名是呼和浩特市云城满都商贸有限责任公司的POS机和户名是被告人田涛妻子赵某某名下的两台P**机，陆续将受害人刘某某的1434万余元通过刷卡的方式（包含现金转账和信用卡的透支消费），转到了被告人田涛名下账户。期间，因刘某某用钱，转回刘某某100万元；被告人安俊风称用返利钱给刘某某买了一枚价值44万余元的钻戒。截止案发，被告人安俊风骗取受害人刘某某7752874.99元，案发后归还受害人刘某某210万元。案发后，被告人安俊风称自己将刘某某的钱放到被告人田涛的小额贷款公司挣钱。公安人员找到被告人田涛调查时，被告人田涛谎称：被告人安俊风陆续将受害人刘某某的960万元放在自己的小额贷款公司吃利息。且被告人田涛让李某某（另案处理）假装其小额贷款公司的同事，张某1（另案处理）假装其小额贷款公司的客户，到公安机关作假证明，自己私刻了呼和浩特市易福咨询服务有限公司的公章，伪造了抵押借款合同及呼和浩特市易福咨询服务有限公司证明，造成被告人安俊风将款放到呼和浩特市易福咨询服务有限公司进行理财、呼和浩特市易福咨询服务有限公司将485万元借给李某某的假相，干扰侦查。公诉机关向本院移送了指控被告人安俊风、田涛犯罪的被害人陈述、物证、书证、证人证言及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人安俊风虚构给受害人刘某某办卡返点挣钱的事实，骗取受害人数额特别巨大的钱款，擅自将该钱款打入被告人田涛的账户，并用部分款项支付自己向被告人田涛贷款的高额利息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人田涛在刑事侦查中，故意作虚假证明，扰乱了司法机关的正常侦查活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条之规定，应当以伪证罪追究其责任。故提请本院依法判处。被告人安俊风辩解称，其是因为相信田涛开小额贷款公司能够赚钱才把钱放贷给田涛的，其也是受害者。其辩护人提出的主要辩护意见是:1、12万元现金只有被告人安俊风的供述而无其他客观证据证明，故应从犯罪数额中扣除；2、被告人安俊风给被害人刘某某购买的钻戒、耳环等首饰所支付的价款568793元应从犯罪数额中扣除；3、给被害人造成的严重损失是安俊风被田涛欺骗造成的，请法庭在量刑时予以考虑；4、被告人安俊风当庭认罪态度较好，悔罪态度积极，请法庭对其予以从轻处罚。被告人田涛辩解称，其是在办案人员及安俊风的威胁和教唆下才作出虚假供述和提供假证据，其是不得已的。其辩护人提出的主要辩护意见是:1、公安机关存在诸多程序违法之处是田涛作伪证的重要诱因；2、田涛的虚假陈述行为没有造成严重后果，不属于情节严重的情形。经审理查明，2014年6月23日至2015年11月16日期间，被告人安俊风以购买王府井商场购物卡可返点赚钱为由从被害人刘某某处取得了被害人刘某某本人及其亲朋的银行卡和信用卡，并利用POS机转账及信用卡套现等方式取得钱款，还从被害人刘某某处取得现金人民币12万元（以下币种均为人民币）。期间，因被害人刘某某用钱，被告人安俊风通过银行转账给刘某某100余万元；被告人安俊风还花费505970元给刘某某购买了一枚钻戒。至案发，被告人安俊风共计骗取被害人刘某某钱款7246904.99元。案发后，被告人安俊风向被害人刘某某退款210万元。被害人刘某某实际损失为5146904.99元。2016年1月7日，被告人田涛在公安机关向其调查被害人刘某某被骗钱款的去向时，不仅自己故意作虚假陈述、提供虚假证明，还让李某某、张某1（均另案处理）向公安机关作虚假陈述，意图造成被告人安俊风将被害人刘某某的钱款放在其处放贷赚利息，被害人刘某某实际没有损失的假象，干扰侦查活动。上述事实，有下列证据证实：1、被害人刘某某报案材料及陈述，证实2014年6月23日至2015年9月30日期间，安俊风以购买商场储值卡能返点赚钱为由，从其处取得了银行卡及信用卡，并通过转账及信用卡套现等方式取得钱款800余万元，另外其还通过给付现金的方式给了安俊风55万余元，数额共计930余万元；2015年11月，其要不回来钱感觉被骗，就报警了；在其报案前，安俊风陆续给其转回100余万元，并用钻戒等首饰折抵了50余万元，其实际损失为700余万元;其报案后，安俊风分二次共向其偿还了210万元；其向公安人员提供的电话录音是其或其女儿苏某某和安俊风的通话录音。2、抓获经过，证实被告人安俊风、田涛的归案情况。3、对账明细，证实2015年12月2日，被害人刘某某和被告人安俊风经对账，确认安俊风尚欠刘某某7830522元；2016年1月5日，被告人安俊风、田涛经对账，确认田涛尚欠安俊风6152462元。4、收条，证实2015年11月24日，被告人安俊风偿还了被害人刘某某200万元。5、微信、短信聊天记录截图，证实被告人安俊风是以办理商场购物卡返点赚钱为由向被害人刘某某拿钱的。6、光盘及录音整理文字材料，证实案发后，被告人安俊风在电话中称其给刘某某办的卡在公司保险柜中存放着，需要刘某某和其一起去取出来，要求刘某某撤案，并称其出去后可以把卡变现，把钱还给刘某某。7、呼和浩特市工商行政管理局出具的证明，证实被告人田涛注册了两家企业，分别是呼和浩特市川息商贸有限公司及呼和浩特市云城满都商贸有限公司。8、内蒙古自治区金融工作办公室出具的证明，证实被告人田涛没有注册过小额贷款公司。9、审核报告，证实被害人刘某某相关银行卡账户共计转出14341944.75元，转入8809069.76元，差额5532874.99元。10、内蒙古迪娜林贸易有限公司出具的证明、截图，证实刘某某及其女儿苏某某是该公司尊享卡顾客，苏某某于2014年12月19日使用会员卡在王府井店购买钻戒一枚，实际销售金额为505970元。另证实，被告人安俊风于2015年10月28日从该公司离职。11、记账本，证实被告人安俊风记载的给被害人刘某某赚取返利的情况，上面加盖有椭圆型的内蒙古迪娜林贸易有限公司王府井店销售专用章。12、呼和浩特市易福咨询服务有限公司出具的证明，证实被告人田涛是该公司贷款业务员，主要负责吸纳资金和放贷业务。13、抵押借款合同，证实该合同主要内容为：2015年4月29日，李某某向呼和浩特市易福咨询服务有限公司借款485万元，借款期限至2016年5月29日。14、证人张某2、张某3证言，证实戴俪尔公司曾经有过买卡返点的业务，现在已经停止了，卡是由王府井公司统一办理的，可以在王府井百货购物时使用，因为戴俪尔店进驻了王府井百货，所以此卡也可以在店内消费，消费时所返的利润是根据消费金额定的，有时2%，有时3%，金额越大返利越高。15、证人白某某证言，证实王府井办卡返利的活动一直都有，办满1万元的卡可以返100元的等值代金券，代金券可以在商场购买物品时使用；2014年至2015年期间，刘某某、安俊风（安琪）没有来办过购物卡。16、证人张某4证言，证实安俊风以商场有办卡返点活动为由从其处拿钱，活动结束将利息支付给其，本钱留着，等再有活动的时候就继续参加活动赚利钱，经其和安俊风对账，安俊风还欠其46万元的本金和22万元的利息。17、证人孙某某证言，证实安俊风曾经用过其尾号为963的工商银行卡。18、证人赵某某证言，证实田涛曾经用过其的银行卡。19、证人朱某某、祁某某、陈某某、苏某某证言，证实几人将信用卡或银行卡交给刘某某使用过。20、证人张某5证言，证实每家戴俪尔店都有一枚椭圆形的印章，这些章没有专人负责管理，店里员工都能用。21、田涛询问笔录，证实2016年1月，其作为证人在公安机关向其了解刘某某的款项去向的情况时，称安俊风将960多万元放在其开办的小额贷款公司吃利息，其给安俊风返还过350多万元，还差安俊风610多万元。22、张某1询问及讯问笔录，证实其于2016年3月4日向公安机关所做的”田涛和其是一个贷款公司同事”的陈述是虚假的，是在田涛的吩咐下说的假话。23、李某某询问及讯问笔录，证实其于2016年3月6日向公安机关所做的”向田涛贷款485万元”的陈述是不真实的，是受到田涛的指使做的假证，其实际从未向田涛贷过款。24、被告人安俊风的供述，证实2014年6月，其从刘某某处以购买商场购物卡返点赚钱为由取得钱款，后交给田涛去放贷赚利息，其总共从刘某某处拿了900余万元，还了150余万元，剩700余万元未还，除转账以外，其还从刘某某处拿了12万元的现金；其用刘某某的钱还过其向田涛贷款70万元的利息；录音是其和刘某某及其女儿苏某某的电话录音；买钻戒时是刘某某通过银行转账给庞某某四十几万元，庞某某把等值的购物卡给刘某某，付钱时其和刘某某都在。25、被告人田涛的供述，证实其之前向公安人员陈述的安俊风将刘某某的960万元放在其处进行放贷是虚假陈述，其实际没有拿过刘某某的钱，李某某和张某1的证言也是虚假的，是其让他们骗公安机关的，其向公安机关提供的呼和浩特市易福咨询服务有限公司的证明及抵押借款合同是其伪造的。26、常住人口基本信息，证实被告人安俊风、田涛的基本身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法、内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人安俊风以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币7246904.99元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人田涛在刑事侦查中，故意作虚假证明，扰乱司法机关的正常侦查活动，其行为已构成伪证罪。公诉机关指控被告人安俊风、田涛犯罪的事实和罪名成立，本院予以支持，但指控被告人安俊风的诈骗数额有误，应扣减其为被害人刘某某购买钻戒的费用505970元，本院依法予以纠正。关于被告人安俊风提出的”其是因为相信田涛开小额贷款公司能够赚钱才把钱放贷给田涛的，其也是受害者”的辩解及其辩护人提出的第3项辩护意见，经查，被告人安俊风向被害人刘某某虚构了购买商场购物卡可返点赚钱的事实，并将所骗款项自行处置，造成刘某某的巨额损失无法弥补的结果，其行为已构成诈骗罪既遂，且其将上述款项用于何处并不影响对其的定罪量刑，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；其辩护人提出第1项辩护意见，经查，被害人刘某某及被告人安俊风均确认双方除转账以外还存在现金给付，且被害人刘某某所称给付被告人安俊风的现金金额要高于安俊风自认的金额，起诉书按照安俊风自认的金额予以认定并无不当，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其辩护人提出第2项辩护意见，经查，被告人安俊风及被害人刘某某均认可安俊风给刘某某购买了一枚钻戒并实际交付给了刘某某，故购买钻戒的505970元应从其犯罪数额中予以扣除，但购买其他首饰的情况因无相应证据证实，故该辩护意见部分能够成立，本院相应予以采纳；提出的第4项辩护意见，经查，被告人安俊风当庭认罪、悔罪，且在案发后有退赃行为，挽回了被害人的部分损失，可酌情对其予以从轻处罚，故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人田涛提出的”其是在办案人员及安俊风的威胁和教唆下才作出虚假供述和提供假证据，其是不得已的”的辩解及其辩护人提出的第1项辩护意见，因无相应证据证实，本院不予采纳；其辩护人提出的第2项辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人安俊风、田涛犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安俊风犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2031年11月10日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、被告人田涛犯伪证罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2018年5月10日止。）三、责令被告人安俊风退赔被害人刘某某人民币5146904.99元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长杜子洋审判员赵佳娜审判员田小芳二○一七年十一月二十三日书记员朱捷