安徽省含山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0522刑初107号
公诉机关含山县人民检察院。
被告人赵云磊，男，1985年11月2日出生，汉族,初中肄业，业务员，出生地安徽省霍邱县，户籍所在地安徽省霍邱县，租住安徽省宣城市宣州区。被告人赵云磊因涉嫌诈骗罪，于2017年1月18日被含山县公安局刑事拘留，2017年2月22日经含山县人民检察院批准，同年2月23日由含山县公安局执行逮捕。
辩护人马文华，安徽方华律师事务所律师。
含山县人民检察院以含检刑诉[2017]109号起诉书指控被告人赵云磊犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2017年7月19日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员叶祥出庭支持公诉，被告人赵云磊及其辩护人马文华均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
含山县人民检察院指控：2016年4月至2017年1月，被告人赵云磊通过微信虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物。其中2016年6、7月份，被告人赵云磊还通过网络购买了王伟的居民身份证（公民身份号码：）及其名下的银行卡（户名：王伟，卡号/帐号：62×××38/1313042101212387875），并实际使用该银行卡。具体犯罪事实如下：
1.2016年11月25日，被害人卜某（微信号：×××，昵称：再创辉煌）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理“大额银行背帐”业务，赵云磊谎称办理此业务需支付前期费用，每人1200元，卜某让其办理七个客户的业务并通过微信转账8400元给赵云磊。后赵云磊又对卜某谎称其还可以办理浦发银行“安居贷”业务，根据不同客户种类需要缴纳4200-7800元不等的前期费用，两小时审核到帐，如审核不通过立即退款，后卜某帮吕某等八人办理该业务，并向赵云磊指定的银行卡（户名：王伟，卡号/帐号：62×××38/1313042101212387875）存款、转账39450元及微信转账给赵云磊1300元，共计40750元。几天后因该业务一直未办下来，卜某联系赵云磊让其退款，赵云磊将卜某微信拉黑并拒绝接听卜某电话。卜某损失共计49150元。
2.2016年9月，被害人梁某（微信号：×××，昵称：沉浮）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理银行贷款及“大额银行背帐”等业务，赵云磊谎称可以办理但需支付前期费用2500元，梁某通过微信转账给赵云磊2500元，后赵云磊一直未帮梁某办理并将其微信拉黑。
3.2016年8月至9月期间，被害人王某（微信号：×××，189××××3242，昵称：沙海秋风）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理银行贷款业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付1500元手续费，王某通过微信转账给赵云磊1500元，后赵云磊一直未帮王某办理。
4.2016年7月至10月期间，被害人翟某（微信号：×××，昵称：小小文）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理信用卡业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付300元保证金，翟某通过微信转账给赵云磊300元，后赵云磊未帮翟某办理并将其微信拉黑。
5.2016年7月至9月期间，被害人单某（微信号：×××/qq20×××3456，昵称：强人/世界不及你好）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理信用卡及“大额银行背帐”等业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付前期费用1000元，单某通过微信转账给赵云磊1000元，后赵云磊未帮单某办理并将其微信拉黑。
6.2016年7月至8月期间，被害人赵某（微信号：×××，昵称：龙腾金融）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理信用卡和银行贷款业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付相关前期费用，赵某通过微信五次转账给赵云磊共计4000元，后赵云磊未帮赵某办理并将其微信拉黑。
7.2016年7月下旬，被害人张某2（微信号：×××，昵称：张某2）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理信用卡及“大额银行背帐”等业务，赵云磊谎称办理业务需预先支付相关手续费用，张某2通过微信转账给赵云磊1000元，后赵云磊未帮张某2办理并将其微信拉黑。
8.2016年6月上旬，被害人袁某（微信号：×××，昵称：janson）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理消费卡业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付600元手续费，袁某通过微信转账给赵云磊600元，后赵云磊一直未帮袁某办理并称还需支付总额度3%的开卡费，袁某发现被骗并未再与赵云磊联系。
9.2016年5月中旬，被害人吴某（微信号：×××，昵称：鑫顺和二开（吴某）153××××2715）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理“大额银行背帐”业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付相关前期费用，吴某通过微信两次转账给赵云磊共计2400元，后赵云磊一直未帮吴某办理并再次让吴某支付前期费用，吴某发现被骗未再支付。
10.2016年4月下旬，被害人周某1（微信号：×××，昵称：万恶之源“金钱”）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理贷款业务，赵云磊谎称可以办理，后周某1通过微信转账给赵云磊1800元，后赵云磊未帮周某1办理并将其微信拉黑。
11.2016年4月下旬，被害人辛某（微信号：×××，昵称：新天地广告装饰亮化）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理贷款业务，赵云磊谎称可以办理但需要预先支付前期费用等，辛某通过微信四次转账给赵云磊共计7600元，后赵云磊未帮辛某办理并将其微信拉黑。
12.2016年4月上旬，被害人周某2（微信号：×××，昵称：閑雲野鶴）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理信用卡相关业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付相关包装费用，周某2通过微信两次转账给赵云磊共计800元，后赵云磊一直未帮周某2办理。
13.2016年6月至7月期间，被害人郑某（微信号：×××/www2966254678，昵称：郑某：182××××1531）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理银行贷款和“大额银行背帐”等业务，赵云磊谎称可以办理但需预先支付相关前期费用，郑某通过微信转账给赵云磊2000元；通过支付宝五次转账给赵云磊（支付宝名称为许峰）共计6500元，后赵云磊一直未帮郑某办理并将其微信拉黑，郑某损失共计8500元。
14.2016年10月下旬，被害人刘某1（微信号：×××，昵称：实玉公主）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：信用社）联系办理信用卡、“浦发银行安居贷”等业务，赵云磊谎称办理业务需预先支付相关前期费用，刘某1通过微信三次转账给赵云磊共计5500元，后赵云磊一直未帮刘某1办理。
15.2017年1月上旬，被害人刘某2（微信号：×××，昵称：潇洒）通过微信与被告人赵云磊（微信号：×××，昵称：德创金融）联系办理银行贷款业务，赵云磊谎称可以办理但需支付相关费用，刘某2通过微信两次转账给赵云磊3000元，通过支付宝两次转账给赵云磊（支付宝姓名为小哥）4200元，后赵云磊一直未帮刘某2办理并将其微信拉黑。刘某2损失共计7200元。
综上，被告人赵云磊涉案15起，骗得他人财物共93850元。
被告人赵云磊于2017年1月17日在宣城市兴隆国际广场门口被抓获归案。到案后，被告人赵云磊如实供述其主要犯罪事实。
案发后，含山县公安局从被告人赵云磊及其住处依法扣押了手机、银行卡、身份证等相关物品。另，被告人赵云磊使用赃款购买的一辆车牌为皖Ｎ×××××蓝色长安轿车亦被含山县公安局依法扣押。
公诉机关起诉认为：被告人赵云磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计93850元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵云磊被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。
公诉机关提供的证据如下：
1.书证：受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据通知书、银行卡交易明细、人口信息、抓获经过等；
2.被告人的供述和辩解：赵云磊的供述和辩解；
3.证人证言：证人潘某、吕某、童某、张某1、程某等人证言；
4.被害人陈述：被害人卜某、梁某、王某、翟某、单某、赵某、张某2、袁某、吴某、周某1、辛某、周某2、郑某、刘某1、刘某2等人陈述；
5.搜查笔录；
6.电子数据。
被告人赵云磊当庭供述，对含山县人民检察院指控的犯罪事实无异议，认罪。但起诉书指控的皖Ｎ×××××蓝色长安轿车系赃款所买，不事实。
被告人的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人赵云磊主观上不具有非法占有他人财物的故意；二、被告人赵云磊系初犯、偶犯，且如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；三、被告人的家属正在积极筹款赔偿受害人的损失，被告人也表达了对自己行为的忏悔；四、被告人赵云磊当庭自愿认罪。
审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，被告人赵云磊庭审中亦无异议并表示认罪，另审理期间被告人近亲属自行赔偿了卜某的损失，并取得了卜某的谅解。经庭审举证、质证，上述事实有1.书证：受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据通知书、银行卡交易明细、人口信息、抓获经过等；2.被告人的供述和辩解：赵云磊的供述和辩解；3.证人证言：证人潘某、吕某、童某、张某1、程某等人证言；4.被害人陈述：被害人卜某、梁某、王某、翟某、单某、赵某、张某2、袁某、吴某、周某1、辛某、周某2、郑某、刘某1、刘某2等人陈述；5.搜查笔录；6.电子数据;7、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵云磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计93850元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人关于购车款的辩解，无证据证实，不予采信；辩护人的辩护意见1与法律和事实不相符，不予采纳；辩护意见2、4与法律和事实相符，予以采纳；辩护意见3与事实不完全相符，部分予以采纳；归案后，被告人赵云磊如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵云磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月,并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日至2020年2月17日止,罚金自判决生效起五日内缴清。）
二、扣押的皖Ｎ×××××蓝色长安轿车，依法没收变卖。
三、被告人赵云磊所诈骗的赃款，依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈庆平
审 判 员 贾长山
人民陪审员 董 红
二〇一七年八月四日
书 记 员 谷婷婷
附件：本判决引用法律条文和司法解释
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。