黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄石港刑初字第00185号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人周密（曾用名“周秘”），原系湖北长泰航运有限公司业务员，因涉嫌诈骗罪被长江航运公安局黄石分局列为刑拘在逃人员，2015年6月8日被江苏省昆山市公安局中华园派出所民警抓获并临时羁押于昆山市看守所，同年6月12日长江航运公安局黄石分局对其刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2015）171号起诉书指控被告人周密犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，因需要补充证据材料，黄石市黄石港区人民检察院于2016年2月24日申请补充侦查，并于同年3月24日补充侦查终结。本院依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员熊丰、朱泽山组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，被告人周密到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2013年，被告人周密在湖北长泰航运有限公司担任业务员，负责联系货船运送公司货物、定运价、向财务部上报船舶加油计划。2015年1月，周密联系“润航××号”货船船主被害人王某和“江顺达××号”货船船主被害人芦某从太仓市运输一批铁矿到鄂州球团厂，运费分别为123288元和123634.50元。因公司不直接和货船船主结算运费，而是根据与中石化长江燃料公司武汉分公司的协议，以给货船加油的方式冲抵运费。被害人王某、卢某想要现金结算运费，便向被告人周密提出能否将燃油折算成现金。被告人周密因2014年12月沉迷网络赌博输了钱，当王某、卢某提出此请求后，遂想将燃油变现后据为己有用于网络赌博，便谎称帮忙将燃油卖出后将钱款转给二人。被告人周密联系中石化长江燃料公司武汉分公司黄冈加油站经理万某，让万某帮忙将两艘货船的燃油折算成现金打到周密的个人银行账户，万某表示同意。随后，被告人周密向财务人员谎称“润航××号”货船2015年1月16日在黄冈加油14吨、“江顺达××号”货船2015年1月20日在黄冈加油14.6吨，让财务人员向万某报加油计划。万某在接到加油计划后，于同年1月16日至2月3日分五次用手机转账的方式转给被告人周密共计165880元的燃油款。被告人周密在收到万某的转款后，当即将165880元以转账和取现的方式全部用于网络赌博输掉。同年2月初，被害人卢某向周密询问燃油变现事宜时，周密隐瞒了燃油款已被其用于赌博输掉的事实，谎称还没办好，一个月之后给钱。为了迷惑王某、卢某，同年2月26日，被告人周密向二人索要银行卡账号。同年3月，周密逃到江苏省昆山市打工，并换掉手机号码，致使王某、卢某无法与其联系。
针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人周密以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方式诈骗他人钱财共计165880元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周密辩称，其没有采取隐瞒事实真相的方式诈骗二位船主，将燃油变现是经二位船主同意的，是经二位船主同意后其才向公司财务报加油计划，其并没有非法占有二位船主的燃油拿去变现。其与二位船主之间只存在拖欠燃油款的债权债务关系。
经审理查明：2013年，被告人周密开始在湖北长泰航运有限公司（以下简称长泰公司）担任业务员，负责联系货船运送公司货物、定运价、向财务部门上报船舶加油计划。期间，被告人周密结识了“润航××号”货船船主被害人王某和“江顺达××号”货船船主被害人卢某。因长泰公司不以现金方式与货船船主结算运费，而是根据与中石化长江燃料公司武汉分公司（以下简称中长燃）的协议，以给货船加燃油的方式冲抵应给付货船船主的运费。2014年底，卢某想以现金方式结算其为长泰公司承运货物的运费，便向周密提出能否将燃油折算成现金。周密联系中长燃黄冈加油站经理万某，让万某帮忙将货船的燃油折算成现金打到其个人银行账户，万某答应。2015年1月，周密联系王某和卢某从江苏太仓运输一批铁矿到湖北鄂州球团厂。2015年1月16日，周密联系卢某、王某，告知二人可以帮忙将燃油变现，并承诺燃油卖出后即将钱款转给二人。当日，周密向公司财务人员谎称“润航××号”货船和“江顺达××号”货船要加油，并让公司财务人员向万某报加油计划，公司财务人员核算两船的运费情况后向万某报两船的加油计划如下：“润航××号”货船2015年1月16日在黄冈加油14吨、“江顺达××号”货船2015年1月20日在黄冈加油14.6吨。万某在接到加油计划后，于同年1月16日至2月3日分五次向被告人周密个人账户转入燃油变现款共计人民币165880元（其中王某的燃油款为81200元，卢某的燃油款为84680元），并以短信的方式将转款情况告知周密。周密在收到万某的转款后，当即将165880元以转账和取现的方式全部用于网络赌博并输掉。同年2月初，卢某向周密询问燃油变现事宜时，周密谎称还没办好，一个月之后给钱。为了掩盖事实，并拖延时间，同年2月底，周密向二人索要银行卡账号，并继续谎称燃油变现后即将钱款打入二人的银行账户中。同年3月，周密逃到江苏省昆山市打工，并更换了手机号码，致使王某、卢某无法与其联系。
另查明，自2014年11月，周密沉迷于网络赌博，并于2015年2月初因挪用公司资金用于网络赌博被公司开除。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人周密的供述，证实2013年，其在长泰公司做业务员期间与货船船主卢某、王某有业务往来，相互熟悉。2014年11月份，其与女朋友分手后，思想情绪比较低落，工作也没有了积极性。11月底就接触了网络赌博，而其每个月只有二千元的工资，吃住都在单位，也用不了多少钱，所以就想在网上赌博赢钱，结果越陷越深。在此期间，其找很多人借过钱，借的钱都输了，包括从爷爷奶奶处以买房名义骗来的四万元钱，从公司马总处预支了半年的工资1.2万元，还找船东借了三、四万元，以公司的名义从肖某处收回的2万元油款。因其公司是以给货船加燃油的方式与货船船主结算运费，不直接给付现金，2014年11月，卢某主动向其提出将未加完的柴油变现。当时其正好赌博输了不少钱，就动了将油款变现后用于网络赌博的想法。其先联系了与公司合作的中长燃黄冈加油站的经理万某，让万某帮忙将燃油变现，万某表示可以帮忙。2015年1月份，正好公司有货需要货船运输，其就安排“润航××号”、“江顺达××号”两艘货船从江苏太仓运货到湖北鄂州，两艘货船给公司运货才有运费折算燃油，于是其就打起了燃油的主意，主动问王某、卢某想不想将燃油变现，随后其利用二人对其的信任，与卢某、王某私下谈妥，由其向公司财务人员报两艘货船在黄冈加油的计划。随后其一边通知公司财务向中长燃黄冈加油站报加油计划，一边与万某联系，让万某在收到两船的加油计划后将燃油款打到其个人账户上，并将骗取的燃油款作为赌博的赌本。1月16日，其向公司报了王某剩余燃油的加油计划给公司，公司财务周某将加油计划报给万某后，其打电话催了万某，当天万某就将第一笔燃油款81200元打到了其个人账户上，其当天就将钱全部取出来用于了网络赌博。1月21日，其再报了卢某的加油计划，万某又陆续分四次给其账户打了84680元。每次燃油款到账，其就迅速通过取现或者转账的方式将燃油款用于网络赌博，并全部输光了。2月初，其就将燃油款165880元全部输光了。2月3日，因为其在长泰公司存在经济问题，公司将其开除。2月4日，其就离开了公司。大约快过年的时候，卢某、王某打电话问其燃油款到了没有，其向二人谎称过年了燃油不好卖，还没有卖出去，一个月之后燃油卖出了再给二人打款。过完年其就去了上海，2月底，其主动联系王某、卢某，告诉二人燃油款还没有到账，为了让二人相信其，其还假意让二人将银行账号发给其。3月份，其就从上海逃到了江苏昆山市，为了躲避卢某和王某的联系，其将手机号码更换了。
2、被害人卢某的陈述，证实其是“江顺达××号”货船的船主，长期在长江从事货物运输工作，在与长泰公司承运货物期间认识了周密，周密当时是长泰公司的业务员。2014年11月份其和周密商量，长泰公司给其的油用不完，可不可以将用不完的油变现，周密当时明确告诉其长泰公司不允许将燃油变现。但在2015年1月16日，周密主动打电话说可以帮其将用不完的燃油卖掉变现。当时正好是春节前，其急需现金，所以就同意委托周密将用不完的燃油卖掉变现。周密叫其在南京先加几吨油，然后再由他报在其他地方加油的加油计划，具体怎么操作周密没有跟其说。2015年春节前，其给周密打电话催周密给钱，周密说还要等一段时间，等过完年就把钱打给其。过完年后，其又打电话找周密要油款，周密说油已经卖掉了，但他还没有收到油款。2月26日，周密主动打电话找其要卡号，说等油款打给他后他就将油款打到其卡上。2月28日，长泰公司财务打电话与其核对加油情况，问其燃油加了没有，其当时称燃油已经加了。二、三天后，其就无法联系上周密了，电话也打不通。3月9日，其打电话问长泰公司周密在不在，长泰公司称周密已经被公司开除了，而加油站的负责人万某说已经将油款打给了周密，其才意识到被周密骗了。
3、被害人王某的陈述，证实其是“润航××号”货船的船主，其帮长泰公司承运货物，运费通过给货船加油的方式支付。2015年1月16日，其在江苏太仓运了一批货到鄂州球团厂，货装好后，其给公司的业务员周密打电话要加油，要周密给加油站报计划，周密在电话里说他有关系可以把燃油变现。当时其很高兴，因为马上到春节了，其船用不了那么多油，能变成钱当然更好，于是就答应了。当时周密说他跟加油站的站长关系很好，他能让站长把油卖给其他小船，每吨便宜个一两百元钱，其说只要能变成钱，便宜个一两百元也行。周密还说，过年前保证把变现的油钱给其。由于周密承诺可以将油款变现，其这趟货就没有加油，如何将油款变现就由周密去操作，其没有过问。2015年春节前，周密承诺给钱的期限快要到了，其就给周密打电话问油钱的事，当时周密说钱还没到位，得等到正月十五之前才能给其。其当时就说，如果正月十五之前钱还没给其，就让周密给其报加油计划加油算了，周密在电话里说那也行。过完年后大约是正月初十左右，周密主动跟其联系要了其银行账号，说第二天给其打钱，其将银行账号发过去后就一直没有收到周密打的钱，也联系不上周密。又过了两天，长泰公司的会计周某给其打电话问船加了油没有，公司要跟其对账，这个时候其才意识到情况不对，就问周密在不在公司，会计周某说周密在春节前就不在公司干了，这个时候其才意识到自己上当了。
4、证人万某的证言，证实其是中长燃黄冈徐家湾加油站的负责人。中长燃与长泰公司有业务往来，长泰公司是船舶代理公司，该公司接到运输业务后雇佣货船为其承运货物，运费以燃料冲抵，长泰公司就和中长燃公司签订合作合同，为长泰公司运输的货船需要加油时，只要长泰公司报加油计划，可以在长江武汉至南京航段的各个中长燃水上加油站安排加油。2014年底，长泰公司的业务员周密打电话给其，称“润航××号”和“江顺达××号”两艘货船的船主想把柴油变现，问其有没有办法，其考虑到两家公司的合作，便答应了。2015年1月初，长泰公司财务报来两艘船的加油计划。周密发信息，让其将燃油款直接打到他个人银行卡上，自2015年1月16日至2月3日，其分五次将共计165880元的燃油款打到了周密的银行账户上，并用彩信方式将转账的情况发到周密手机上。“江顺达××号”和“润航××号”两艘货船事后没有在中长燃加油站加油。
5、证人周某的证言，证实长泰公司与中长燃公司签订了油品销售合同，针对长泰公司加油只需与中长燃黄冈加油站的万某联系，就能在长江沿线武汉至南京段加油。2015年1月16日，周密催其赶紧报“润航008号”货船和“江顺达68号”货船的加油计划，说两艘货船已经装完货物了，要加油都是在江苏上元门中长燃加油站加一部分油，然后再在中长燃黄冈加油站加剩余部分油，其就给万某以qq方式报两艘货船的加油计划，报“润航××号”在南京加油6吨，在黄冈加油14吨，报“江顺达××号”在南京加油6吨。1月20日，周密叫其报“江顺达××号”货船在黄石棋盘洲加油站加油计划，其再次报“江顺达××号”黄冈加油14.6吨。2015年2月底，公司要与货船船主核对尾款，其联系了“江顺达××号”、“润航××号”的船主，“润航××号”船主表示2015年1月16日14吨燃油没有加，“江顺达××号”船主表示2015年1月20日的14.6吨燃油没有加。但中长燃公司的加油对账单中已经将两船的加油预付款扣除，其打电话询问万某，万某说周密让他将两艘货船的燃油卖掉，油款转到了周密的账户上。其将情况向公司马总汇报，马总也联系不上周密。另外，2015年1月28日，其核对公司账目时发现“裕汇××”货船在2015年1月份加油时超出了运费1万3千多元，其打电话问“裕汇××”货船船主肖某，问超出加油的费用什么时间退给公司，肖某称周密已经找他直接要了2万元，其又问周密是否已经将“裕汇××”货船超出的加油款要回了，周密承认了，其就问钱为什么不上交，周密说钱已经挪用了，其将情况向马总反映，马总核实后很生气，就将周密开除了。周密是2015年2月3日被公司解雇的，2月4日离开公司的。
6、证人马某的证言，证实长泰公司与委托装货的货船之间的运费是以加燃油冲抵，该公司与中长燃公司签订合同，货船可以在武汉至南京沿江水域的中长燃公司水上加油站加油，货船的运费都是由周密初步计算，再将运费情况报公司财务核实，公司财务核实清楚后，如果货船需要加油不超过运费，都由周密与货船船主联系，货船加油时向周密说明情况，周密向公司财务报货船加油量，公司财务再向中长燃公司报加油计划，货船在指定的加油站加油，货船加油后，加油站向公司财务反映货船加油情况，年终公司财务要与货船核实加油情况，货船没有加完油的余款，公司会与货船结清，长泰公司不向货船船主支付现金。公司规定职工不能私自将货船燃油卖掉。2015年2月底，公司财务人员周某给两名货船船主打电话核对加油情况，问船主卢某、王某加完油没有，两名船主称他们没有加油，周某再问中长燃加油站的万某，万某称周密找他帮忙将两船的燃油卖掉了，油款打到了周密银行账户上。因两名船主联系不上周密，2015年3月份来公司找周密，公司告诉他们，2015年1月28日公司查账发现周密挪用公司资金2万元，2月3日就将周密开除了，之后周密就离开了公司。周密在开除前向公司四、五名同事借钱，同事都没有借他。1月18日，周密称快过年了，要给爷爷奶奶买年货和新衣服，找其提前预支了半年工资，其知道周密找船主借过钱，还从他爷爷奶奶处拿了4万元。事后其才知道周密的钱都用在赌博上了。
7、证人肖某的证言，证实2014年12月底，其给长泰公司运了一批货，先在南京中长燃加油站加了7万多元油，2015年1月初其准备将剩余5万多元的燃油都加了，当时想多加一些，周密同意了，报了加油计划，燃油也加了。几天后长泰公司熊经理打来电话称其这次加油量超出了规定加油量（运费），超出部分油款要其退还给公司，其答应了。2015年1月中旬，周密就打电话催其还公司欠款，2015年1月20日左右，周密找到其，叫其直接给他2万元，其不清楚周密拿到钱后没有上交公司。1月28日，长泰公司财务给其打电话叫其还欠款，称其超出加油13000元，其才知道周密没有将钱上交公司，而且还多骗取了其7000元。2014年12月份周密还找其借了两次钱，总共借了一千多元，没有打欠条。
8、被害人王某、卢某的报案材料，证实二人的燃油款被周密骗走的事实。
9、长泰公司出具的情况说明以及公司财务向万某报加油计划的短信截图，证实长泰公司财务会计周某向中长燃公司报“润航××号”、“江顺达××号”货船的计划加油情况，加油计划报过去之后，“润航××号”货船在黄冈的14吨燃油实际没有加，“江顺达××号”货船在黄冈的14.6吨燃油也实际没有加。
10、长泰公司与中长燃武汉分公司签订的油品信誉销售合同、长泰公司出具的公司业务员职责及加油流程，证实长泰公司以给货船加油的方式抵付货船运费的相关流程，以及长泰公司的业务员职责范围。
11、中长燃黄冈加油站负责人万某向周密转账的短信记录截图以及周密建设银行账户的交易流水账，证实万某分五次转给周密燃油款共计人民币165880元，燃油款到账后随即就被周密转账或取现。
12、被告人周密与马某的微信聊天记录截图、周密向马某借款的借条，证实周密挪用肖某欠公司油款未上交的情况以及其向马某借款的情况。
13、被告人周密的户籍证明，证实其身份情况。
14、在逃人员登记信息表、昆山市公安局中华园派出所出具的抓获经过、代为羁押通知书、长江航运公安局黄石分局鄂州派出所出具的到案经过，证实长江航运公安局黄石分局于2015年3月19日对周密涉嫌诈骗立案侦查，并于同年5月12日对周密上网追逃，周密于同年6月8日晚22时被江苏省昆山市公安局中华园派出所民警抓获，并代为羁押于昆山市看守所，同年6月9日长江航运公安局黄石分局接到通知后立即派鄂州派出所民警于同年6月11日将周密押解回黄石，并于同年6月12日送往黄石市第一看守所羁押。
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周密以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方式诈骗他人钱财共计人民币165880元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人周密辩称其没有以非法占有为目的骗取燃油款，不构成诈骗罪的辩解意见，本院认为，被告人周密因沉迷于网络赌博，在缺乏赌资的情况下，当其中一个船主向其提出想将燃油变现的想法后，其即产生了将他人燃油款变现后据为己有用于赌博的犯罪故意，并无帮助二位船主变现燃油款的真实意思，其向二位船主隐瞒了其真实意图，假意帮助二位船主，二位船主基于对被告人周密的信任而将其燃油的处分权交予周密，同意周密将燃油变现，周密在获得燃油变现款后迅速将燃油款以取现或转账的方式用于赌博这一非法活动，被告人周密主观上具有非法占有的故意，客观上采取了隐瞒事实真相的方式骗取他人信任并将他人财产予以处分挥霍，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人周密辩称其没有以非法占有为目的骗取燃油款，不构成诈骗罪的辩解意见本院不予采纳。被告人周密能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人周密犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年六月八日起至二○一九年十二月七日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；
二、责令被告人周密退赔被害人王某人民币81200元，退赔被害人卢某人民币84680元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付 芬
人民陪审员 熊 丰
人民陪审员 朱泽山
二〇一六年六月十四日
书 记 员 王 森