河南省三门峡市湖滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1202刑初147号
公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。
被告人林某某，男，农民，住福建省。2014年8月22日因犯诈骗罪被广东省揭西县人民法院判处有期徒刑一年两个月，2014年9月2日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年9月30日被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。
辩护人赵超宇，河南蓝剑律师事务所律师。
被告人陈某某，女，农民，住福建省。因涉嫌诈骗犯罪于2016年9月30日被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。
辩护人周青梅，河南蓝剑律师事务所律师。
被告人张某某，男，农民，住山东昌邑市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年9月17日被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。
辩护人周鹏举，河南康研律师事务所律师。
被告人许某某，女，农民，住福建省。因涉嫌诈骗犯罪于2016年9月30日被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。
被告人陈某某，男，农民，住福建省。因涉嫌诈骗犯罪于2016年9月30日被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。
辩护人王爱华，河南蓝剑律师事务所律师。
三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检监所刑诉[2017]103号起诉书指控被告人林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员信燕燕、高琳出庭支持公诉，上述被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
三门峡市湖滨区人民检察院指控：2016年9月初，被告人林某某在桂林市租赁房屋，通过QQ联系雇佣被告人张某某驾驶车辆携带伪基站设备，沿山东、山西到三门峡，冒充95533号码，向不特定多人发送内容为“尊敬的用户：您的信用卡已达提额标准，额度可提升5万元，请致电021-31617896进行办理，我行将在一个工作日内完成额度调整【建设银行】”的诈骗短信，并安排被告人陈某某、许某某利用购买的虚拟电话设备冒充建设银行客服人员接听被害人电话，套取其信用卡卡号、密码以及支付验证码等信息，后将该信息反馈至上线“康哥”，诈骗成功后上线“康哥”按比例给被告人林某某等人返还赃款。
2016年9月17日，被害人张某1、王某等9人收到张某某利用伪基站发送的诈骗短信后，按照短信中提供的号码拨打电话，最终该9名被害人信用卡被诈骗金额达65340元。2016年9月17日被告人张某某在三门峡市被抓获归案，在其驾驶的汽车中查获伪基站设备。截止到2016年9月28日，上线“康哥”共向被告人林某某等人返还诈骗所得赃款16万余元。
2016年9月19日，被告人陈某某根据其妻子陈某某的要求，物色并带领同村人员一同到桂林欲实施诈骗犯罪。后陈某某明知陈某某交给其的银行卡内系诈骗犯罪所得赃款，仍帮助陈某某从银行将约3万元赃款提现。2016年9月28日，被告人林某某、陈某某、许某某、陈某某在桂林一并被抓获。经鉴定，从张某某处查获的伪基站设备中恢复数据显示：IMIS码共计24600余条。
公诉机关认为被告人林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某以非法占有为目的，骗取他人钱财65340元，数额巨大，其的行为均已构成诈骗罪，请依法判处。
被告人林某某对指控的事实供认不讳。其辩护人认为本案所有犯罪行为都是“康哥”组织、领导、传授并指挥实施的。被告人林某某具有坦白情节，应对其从轻处罚。
被告人陈某某对指控的事实供认不讳。其辩护人认为被告人陈某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，并具有坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚。
被告人张某某对指控的事实供认不讳。其辩护人认为被告人张某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，并具有坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚。
被告人许某某对指控的事实供认不讳。
被告人陈某某当庭辩称其并不知道银行卡里的钱是赃款，对指控的其他事实供认不讳。其辩护人认为被告人陈某某没有参与本案诈骗犯罪的整个过程，只是协助林某某等人取了部分“报酬款”，应以其所取的款项认定其犯罪数额；被告人陈某某系从犯，又有坦白情节，对其依法应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：2016年9月初，林某某在桂林市租赁房屋，通过QQ联系雇佣张某某驾驶鲁Ｗ×××××吉利牌JL7151K02型车辆携带伪基站设备，沿山东、山西到三门峡，冒充95533号码，向不特定多人发送内容为“尊敬的用户：您的信用卡已达提额标准，额度可提升5万元，请致电021-31617896进行办理，我行将在一个工作日内完成额度调整【建设银行】”的诈骗短信，并安排陈某某、许某某利用购买的虚拟电话设备冒充建设银行客服人员接听被害人电话，套取其信用卡卡号、密码以及支付验证码等信息，后将该信息反馈至上线“康哥”，诈骗成功后上线“康哥”按比例给林某某等人返还赃款。
2016年9月16日至同年9月17日，张某1、王某等9人收到张某某利用伪基站发送的诈骗短信后，按照短信中提供的号码拨打电话，最终该9名被害人信用卡被诈骗金额达65340元。2016年9月17日张某某在三门峡市被抓获归案，在其驾驶的汽车中查获伪基站设备。截止到2016年9月28日，上线“康哥”共向林某某等人返还诈骗所得赃款16万余元。
2016年9月19日，陈某某根据其妻子陈某某的要求，物色并带领同村人员一同到桂林欲实施诈骗犯罪。后陈某某明知陈某某交给其的银行卡内系诈骗犯罪所得赃款，仍帮助陈某某从银行将约3万元赃款提现。2016年9月28日，林某某、陈某某、许某某、陈某某在桂林一并被抓获。经北京盛唐司法鉴定所鉴定，从张某某处查获的伪基站设备中恢复数据显示：IMIS码共计24600余条。
另查明：1、公安机关依法追缴赃款20332元，并扣押牌号为鲁Ｗ×××××吉利牌JL7151K02型涉案轿车一辆及电脑、手机等作案工具。
2、本案在审理期间，被告人林某某、陈某某、张某某、陈某某的亲属共同退赔被害人款45008元。
上述事实，有被告人林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某在侦查阶段的多次供述；被害人贾某、张某1、张某2、宁某、王某、华某、牛某、张某3、景某的陈述；北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书；银行交易明细等；林某某的前科刑事判决书、释放证明；公安机关的扣押物品清单、辨认笔录、搜查笔录、照片、抓获经过、破案报告以及林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某的户籍证明等证据证实，事实足以认定。
本院认为：被告人林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某以非法占有为目的，向不特定多人发送诈骗短信，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林某某、陈某某、张某某、许某某、陈某某诈骗罪名成立，应予支持。关于被告人陈某某当庭辩称其并不知道银行卡里的钱是赃款的辩解意见，经查：被告人林某某、陈某某在侦查阶段的多次供述分别证实被告人陈某某去了桂林以后，把台湾老板给的银行卡交给陈某某让陈某某到银行取款的事实情节；被告人陈某某在侦查阶段亦多次供述“陈某某给我了两张银行卡，告诉我卡的密码，让我到ATM机器上把卡里的钱都取出来，当时我想着钱应该是她骗来的，但是我没有直接问她，就随便找的银行，把这两张卡里的钱都取了出来，这次总共取了有一万多块钱，给了陈某某。之后陈某某又让我去取钱，我就还按照上次的，随便找银行，把两张卡里的钱都取出来，这两次总共取出来大概有二万多块钱，钱取出之后就给陈某某了。这两张卡的卡主是谁我不知道”。故上述辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同诈骗犯罪过程中，被告人林某某、陈某某、张某某、许某某积极参与，相互协作，均系主犯，应根据其所处地位、作用、参与程度等情节分别予以量刑。故被告人陈某某、张某某的辩护人认为二被告人系从犯的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人陈某某帮助提取部分赃款，起次要作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚。故其辩护人认为陈某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪过程中，被告人陈某某帮助提取赃款，是整个诈骗犯罪过程其中一个环节，不应割裂开来以其所取的款项认定其诈骗犯罪数额，故其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人林某某曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其依法应当从重处罚。被告人林某某、陈某某、张某某、许某某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，对其依法均可以从轻处罚。故被告人林某某、陈某某、张某某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某归案后，虽如实供述犯罪事实，但当庭翻供，坦白不能成立，故其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人林某某、陈某某、张某某、陈某某的亲属共同退赔被害人经济损失，可视为四被告人有悔罪表现，对其均可以酌情从轻处罚。综合本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元；
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林某某的刑期自2016年9月30日起至2020年3月29日止;被告人陈某某的刑期自2016年9月30日起至2019年9月29日止;被告人张某某的刑期自2016年9月17日起至2019年9月16日止；被告人许某某的刑期自2016年9月30日起至2019年9月29日止;被告人陈某某的刑期自2016年9月30日起至2017年12月29日止）。
（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
六、已追缴的赃款20332元以及被告人林某某、陈某某、张某某、陈某某的亲属共同退赔款45008元发还各被害人；扣押的牌号为鲁Ｗ×××××吉利牌JL7151K02型涉案轿车一辆及电脑、手机等作案工具，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于河南省三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨志伟
人民陪审员 杨慧芳
人民陪审员 罗绍杰
二〇一七年六月二十日
书 记 员 张 丹