辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0681刑初15号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人魏某，男，1969年8月21日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无职业，现住辽宁省大连市沙河口区。因涉嫌犯非法经营罪于2012年12月9日被刑事拘留，2013年1月15日被逮捕，同年2月1日被取保候审，于2014年2月1日被监视居住。
被告人李某（绰号老虎），男，1973年6月16日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无职业，现住辽宁省大连市沙河口区。因涉嫌犯非法经营罪于2012年12月9日被刑事拘留，2013年1月15日被逮捕，同年2月1日被取保候审。于2014年2月1日被监视居住。
被告人杜某（绰号小二），男，1980年10月14日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无职业，现住辽宁省大连市西岗区。曾因犯妨害公务罪于2012年11月23日被判处拘役三个月。因涉嫌犯非法经营罪于2013年1月24日被取保候审。于2014年1月24日被监视居住，于2014年7月18日被逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人刘宏伟，辽宁鑫磊律师事务所律师。
东港市人民检察院指控被告人魏某、李某、杜某犯非法经营罪一案，本院于2014年12月1日作出（2014）东刑初字第240号刑事判决。宣判后，被告人杜某不服提出上诉。丹东市中级人民法院于2015年8月31日作出（2015）丹刑二终字第00022号刑事裁定，撤销本院（2014）东刑初字第240号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院检察员曲红玲、代理检察员解姗姗出庭支持公诉，被告人魏某、李某和被告人杜某及其辩护人刘宏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东港市人民检察院指控，2012年初，刁金迪在澳门遇见其朋友郑某（真实身份不详），郑某让刁金迪帮助自己经营的“胜者投注网”发展下线进行黑彩投注，二人均可以从中获利，刁金迪表示同意。“胜者投注网”的管理级别自上而下设为后台、股东、总代理、代理和会员，刁金迪为股东级别，可以在其账号下发展总代理级别的下线进行黑彩投注，并从中获利。刁金迪办理了名头为张萌、徐鑫的多张银行卡，存放于“胜者投注网”后台保管，用于与其发展的全部下线之间进行投注资金结算。
2012年2月，刁金迪从澳门回到大连开始发展下线。宋黎（已判刑）通过被告人杜某从刁金迪处获得了“胜者投注网”的总代理权限，先后与被告人李某和任伟才（已判刑）合伙或单独经营，发展下线杨国铭、杨海、何畅等人（均已判刑）向其投注黑彩资金。刁金迪安排被告人杜某为宋黎与网站后台之间进行资金结算。至2012年8月，宋黎共向“胜者投注网”投注黑彩资金人民币19433049元，其中，被告人杜某参与结算投注资金700余万元，后与宋黎因账号问题发生纠纷，刁金迪便安排宋黎直接与后台进行投注资金结算，宋黎又投注黑彩资金人民币12433049元，刁金迪在宋黎投注的这笔1200余万黑彩资金中占成获利。2012年2月，刁金迪又为被告人魏某开通了总代理级别的帐号，并安排被告人杜某为被告人魏某与后台进行资金结算。至同年4月，被告人魏某向该投注网投注黑彩资金约人民币400万元。2012年8月，刁金迪又为被告人李某开通了总代理级别账号，被告人李某发展下线王日良等人向其投注黑彩资金。至同年8月末，被告人李某向该网站后台投注黑彩资金约人民币300万元。
2012年2月，被告人魏某从刁金迪处获取黑彩投注网的代理权限后，通过杨国铭非法接受杨海投注黑彩资金约人民币400万元，以占成的方式非法获利，并用自己的资金进行投注黑彩，共计中奖约人民币50万元。
2012年5月，被告人李某与宋黎合伙发展下线进行黑彩资金投注，其发展的下线王日良投注约人民币100万元，该100余万元均由宋黎上报给刁金迪提供的黑彩投注网站后台，被告人李某以占成的方式获利。2012年8月，被告人李某又从刁金迪处获取黑彩投注网的代理权限，再次非法接受王日良投注黑彩资金约人民币300万元。2012年10月，被告人李某从栾昌旗（另案处理）处获得一个黑彩投注网的账号，通过任伟才非法接受庞辉投注黑彩资金约人民币30万元，以占成的方式非法获利约人民币10万元。被告人李某用自己的资金投注黑彩，共计中奖约人民币45万元。
2012年2月至同年8月间，被告人杜某接受刁金迪安排，帮助宋黎与后台进行资金结算约人民币700万元，后与宋黎因为账号问题发生纠纷，便由刁金迪安排宋黎直接与后台进行投注资金结算。2012年2月至4月间，被告人杜某受刁金迪的安排，帮助被告人魏某与网站后台进行资金结算。后期，又与被告人魏某合伙在杨海投注的黑彩资金140万元中占成获利。被告人杜某共协助被告人魏某结算黑彩投注资金约人民币400万元。
案发后，侦查机关工作人员通过刁金迪的朋友贺琳得知被告人杜某在广州，办案民警前往广州，电话传唤被告人杜某到其入住的宾馆，并于2013年1月24日将被告人杜某从广州带回丹东市大孤山经济区刑侦大队。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、书证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人魏某、李某、杜某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，均构成非法经营罪，被告人魏某、李某有坦白情节，被告人杜某有自首情节。提请本院依法惩处。
被告人魏某、李某、杜某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人魏某的辩护人的辩护意见是，被告人魏某系从犯，且有坦白、立功情节，已退还违法所得，请求从轻处罚。
被告人李某的辩护人的辩护意见是，被告人李某系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。
被告人杜某的辩护人的辩护意见是，被告人杜某系从犯，且有自首情节，已退还违法所得，请求减轻处罚。
经审理查明，2012年2月，被告人魏某从刁金迪处获取黑彩胜者投注网的代理权限后，通过杨国铭（已判刑）非法接受杨海（已判刑）投注黑彩资金约人民币400万元，以占成的方式非法获利，又用自己的资金投注黑彩中奖约人民币50万元。
2012年5月，被告人李某与宋黎（已判刑）合伙发展下线进行黑彩资金投注，从中获利，其发展的下线王日良投注约人民币100万元，该100余万元均由宋黎上报给刁金迪提供的黑彩投注网站后台。2012年8月，被告人李某又从刁金迪处获取黑彩投注网的代理权限，再次非法接受王日良投注黑彩资金约人民币300万元。2012年10月，被告人李某从栾昌旗（另案处理）处获得一个黑彩投注网的账号，通过任伟才（已判刑）非法接受庞辉投注黑彩资金约人民币30万元，以占成的方式非法获利约人民币10万元。被告人李某用自己的资金投注黑彩，共计中奖约人民币45万元。
2012年2月至8月间，被告人杜某受刁金迪安排，帮助宋黎与胜者投注网后台进行黑彩资金结算约人民币700万元。2012年2月至4月间，被告人杜某受刁金迪的安排，帮助被告人魏某与胜者投注网站后台进行资金结算，后期，又与被告人魏某合伙在杨海投注的黑彩资金140万元中占成获利。被告人杜某共协助被告人魏某结算黑彩投注资金共计约人民币400万元。
案发后，侦查机关工作人员通过刁金迪的朋友贺琳得知被告人杜某在广州，办案民警前往广州，电话传唤被告人杜某到民警入住的宾馆，并于2013年1月24日将被告人杜某从广州带回丹东市大孤山经济区刑侦大队。公安机关于侦查期间分别追缴被告人魏某、李某非法所得人民币50万元。
本案上诉期间，被告人杜某于2015年6月11日向公安机关提供犯罪嫌疑人谷杨的微信号，公安机关根据其提供的线索将取保候审期间潜逃的犯罪嫌疑人谷杨抓获（谷杨于2009年10月将被害人傅延宏殴打致伤，鉴定也是当时进行的，但因2014年1月2日人身伤害鉴定标准进行了修改，需对被害人重新鉴定，被害人在外地迟迟没有回丹东重新鉴定，故公安机关暂未确定该案性质）。被告人杜某又于2015年7月28日向公安机关检举犯罪嫌疑人周奇军盗窃电脑、打印机价值人民币2700元一案，经公安机关侦查属实，检察机关已经对周奇军提起公诉。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人王日良的证言证实，2012年5月，我向李某要了网址是www6511.yh5169.com黑彩投注网，李某给17个水子，总投注100万元左右，直到2012年8月不干了。2012年9月，李某又给我一个网址是www6511.yh5169.com黑彩投注网，李某说他不占成，我输赢五成与后台交接，我玩了大约半个月，一共投注300万元，共输给李某150万元左右。
2、证人杨国铭的证言证实，2011年7月，杨海找我要黑彩投注网，我找朋友魏某帮忙，魏某给我一个胜者投注网的网址帐号及密码，我给了杨海，魏某给杨海18%的抽水钱，我帮杨海和魏某用银行卡结算资金。一直到2012年3月，杨海共向魏某的胜者投注网投注了400万元。2012年3月，杨海不与魏某合作，让我联系上庄，我找到任伟才，从任伟才手中给杨海要了个胜者投注网，任伟才给18%的抽水钱，我与杨海都从中占成，杨海共向任伟才投注600万元。
3、证人杨海的证言证实，2011年6月，我通过杨国铭从魏某处开了一个黑彩投注帐号，并发展下线投注黑彩。2012年春，我又找杨国铭帮忙取得了胜者网管理帐号，发展下线投注，我的下线共投注1055万元。
4、证人任伟才的证言证实，2012年3、4月起，我与宋黎合伙经营黑彩，发展下线投注，共接受下线投注1000万元左右，其中有杨海投注600万元，何畅投注200万元。2012年11月份又介绍庞辉向李某投注黑彩资金30万元。
5、证人宋黎的证言证实，2012年3、4月，我知道刁金迪，经营赌博网站，就通过杜某（小二）从刁金迪处取得了胜者投注网总代理权限，信用额度是500万元。我的上级是股东，股东后面是总后台，我的下面是代理，代理下面是会员，只有会员可以投注，我可以管理下家，停用、限额或限注，刁金迪给我的占成是占下家投注额的8成，结算与杜某进行，我往杜某提供的张萌、徐鑫银行卡汇钱。2012年4月份至8月份，我与任伟才合伙经营黑彩，收取下家杨海600万、何畅200万。2012年8月初至8月23日我收取下线投注900多万元，其中有何畅700多万元，其他人200多万元。
6、证人贺琳的证言证实，我与刁金迪是朋友关系，以自己名为刁金迪办理过农行、建行银行卡。刁金迪要用钱，就让其他人把钱存到我的银行卡上，其中有张萌、徐鑫名头的农行卡、建行卡往我的银行卡里转过钱，具体多少我记不清了，都被我和刁金迪日常花销了。
7、证人何畅的证言证实，我是从2012年元旦开始投注黑彩，上报给上家宋黎约一个多月，后来又向任伟才投注2个多月，最后又向宋黎投注直到被抓获。我投注黑彩的胜者投注网是宋黎给的网址，他相当于中层管理者，我是他下面的会员，我又设七八个小帐户给下面的人投注使用，任伟才也是个中层管理者。我投注给宋黎能有六七百万元，投注给任伟才有二百来万元。
8、证人刁金迪的证言证实，2012年2月初，我在澳门见到姓郑的朋友让我帮他经营胜者投注网，发展下线投注黑彩，从中获利，我同意了。胜者投注网管理级别自上而下设为后台、股东、总代理、代理和会员，我属于股东级别，可以在我帐号下发展总代理级别的下线投注黑彩，从中获利。同时我又办理了名头为张萌、徐鑫的多个银行卡，存放在胜者投注网后台保管用于与我发展的全部下线之间进行投注资金的结算。
2012年2月，我回到大连发展下线，宋黎通过杜某找到我，我给他胜者投注网总代理权限，安排杜某为宋黎和网站后台进行资金结算。到2012年8月，杜某因黑彩账目的事与宋黎发生争执，就不干了，这期间，宋黎投注有1500多万元。之后我让宋黎直接与后台进行投注资金结算，宋黎又投注了900多万元。
2012年2月，魏某通过杜某从我这取得了胜者投注网总代理级别帐号，由杜某为魏某与后台进行资金结算。到2012年4月，魏某共投注了400万元。
2012年8月，我又给李某开通了总代理级别帐号，到8月末李某向该网站后台投注黑彩资金350万元。我经营黑彩一共赢利5万元，我自己投注黑彩中奖95万元。
9、被告人魏某的供述证实，2012年2月，我从刁金迪处获取胜者投注网的代理权限后，至2012年4月，通过杨国铭接受杨海投注的黑彩资金400万元，并从中占成获利，期间杜某帮我们进行资金结算。在杨海投注的最后一百四五十万元黑彩资金中，我与杜某都占成获利，但因杨海输了，我们都没有要。另外，我自己投注黑彩赢了50万元。
10、被告人李某的供述证实，2012年5月，宋黎获得胜者投注网的代理权限后，我与宋黎合伙经营黑彩，发展下线投注并从中占成获利。我发展的下线王日良投注约100万元。2012年8月。我从刁金迪处获取了胜者投注网的代理权限，又接受王日良投注黑彩资金约300万元。2012年10月，我从栾昌旗处获得了黑彩投注网帐号，通过任伟才接受庞辉投注黑彩资金30万元，庞辉输了20万元，我从中占五成，获利10万元。
11、被告人杜某的供述证实，2012年2月，宋黎通过我从刁金迪处取得了胜者投注网总代理级别的代理权限，发展下线投注黑彩，刁金迪安排我负责宋黎与后台进行资金结算，一直到2012年8月，因我与宋黎发生争执，就不参与宋黎后台之间结算的事了，宋黎一共投注有一千五百万元。
2012年2月，刁金迪为魏某开通了胜者投注网代理级别的代理权限，又安排我帮助魏某与网站后台进行资金结算，魏某接受投注400万元。期间，我在魏某最后投注的一百四十万元中占成获利。
我认识李某，2012年2月，刁金迪安排我找到李某拿了20万元打给了网站后台。我与刁金迪是朋友关系，帮刁金迪跑腿，朋友都叫我老二、小二。
12、辨认笔录、照片证实，被告人魏某辨认被告人杜某及证人宋黎、被告人李某辨认刁金迪的情况。
13、胜者投注网站页面截图证实，涉案被告人利用胜者投注网经营黑彩接受下线投注资金的情况。
14、案件来源、到案经过证实，被告人杜某投案情况。
15、罚没款收据证实，公安机关收缴被告人魏某、李某违法所得的情况。
16、刑事判决书证实，涉案的杨海、宋黎、杨国铭、任伟才、何畅因犯非法经营罪被依法判处的情况。
17、大连市中山区人民法院（2012）中刑初字第367号刑事判决书证实，被告人杜某曾因犯妨害公务罪被判处拘役三个月。
18、公诉机关提供的东港市公安局关于杜某检举卷宗二册。
本院认为，被告人魏某、李某、杜某违反国家规定，非法经营彩票，严重扰乱彩票市场秩序，被告人魏某、李某情节严重，被告人杜某情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，予以支持。被告人杜某帮助宋黎与刁金迪之间进行结算黑彩资金700万元，帮助魏某与刁金迪之间进行结算黑彩资金260万元，起次要作用，系从犯，其又在犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，到案后有检举他人涉嫌盗窃犯罪的立功表现，系立功，综上，应对其参与的该960万元的犯罪减轻处罚。被告人魏某、李某到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可对其从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人魏某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人杜某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月18日起至2016年3月17日止）。
四、追缴被告人魏某非法所得人民币50万元，追缴被告人李某非法所得人民币50万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨东升
审 判 员 费治臣
人民陪审员 梁馨宇
二〇一六年三月三日
书 记 员 单晓艳