汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0513刑初116号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人汤某甲，男，于广东省汕头市，身份证号码×××4872，汉族，高中文化，原系潮阳区铜盂镇××合作社负责人，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年4月14日被取保候审。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2016]106号起诉书指控被告人汤某甲犯挪用资金罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派代理检察员肖致春出庭支持公诉，被告人汤某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，被告人汤某甲在其担任潮阳区铜盂镇岐南自然村负责人期间，于2011年8月8日至同年11月25日，将该村北厝后21间楼地分别卖给蔡某、洪某甲、汤某丁、洪某乙4人，每间人民币5000元，共计人民币10.5万元，并以岐南村名义开具收款收据及协议书给上述4人。其中蔡某2间收取人民币1万元，洪某甲4间收取人民币2万元，汤某丁7间收取人民币3.5万元，洪某乙8间收取人民币4万元。被告人汤某甲收取上述楼地款后，并没有向该村报账作收入，××。2015年4月1日，被告人汤某甲到潮阳区人民检察院投案，同年4月14日退清全部赃款。检察机关对指控的事实当庭宣读出示了证人黄某、汤某乙、汤某丙、汤某丁、洪某甲、洪某乙、蔡某的证言，被告人汤某甲原在检察机关的供述，扣押物品、文件清单，破案经过，汤某甲的基本情况，确认表，协议书，铜盂镇农村经联社统一收款收据，广东药学院附属第一医院病历，情况说明和户籍证明等证据。检察机关认为被告人汤某甲的行为构成挪用资金罪，有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定判处。被告人汤某甲对被指控的事实作了供认。经审理查明，被告人汤某甲在担任潮阳区铜盂镇岐南经济合作社负责人期间，于2011年8月8日以每间5000元的价格将该村北厝后的2间楼地卖给蔡某共计1万元；于2011年9月7日以每间5000元的价格将该村北厝后的4间楼地卖给洪某甲共计2万元；于2011年11月3日及同年11月13日以每间5000元的价格将该村北厝后的7间楼地卖给汤某丁共计3.5万元；于2011年11月22日及同年11月25日以每间5000元的价格将该村北厝后的8间楼地卖给洪某乙共计4万元。被告人汤某甲收取上述款项共计10.5万元后，没有在该村作记账收入，××。2015年4月1日，被告人汤某甲主动到检察机关投案，并如实供述其犯罪事实。同年4月14日，被告人汤某甲退清上述赃款。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、证人黄某的证言，证明汤某甲是他的妹夫，××治疗期间，汤某甲先后拿15万元给张惠娟治病。2、证人汤某乙的证言，证明他是铜盂镇岐南自然村的出纳员。2011年，汤某甲对他和会计员汤某丙说村经济比较紧张，准备将部分厝地出让给村民，增加村收入，他们表示同意。2011年11月3日及11月13日，汤某丁及以其儿子汤跃开、妻子汤碧珊的名义向该村购买7间楼地，每间5000元，共计3.5万元，该款由汤某甲收取，他不清楚该款是否有作记账收入。经他对编号为NO.0003235，日期为2011年8月8日，交款人为蔡某，收款事项为收入捐资款，金额为10000元的铜盂镇农村经联社统一收款收据及协议书进行辨认，确认该收款收据中的出纳员“鸿烈”不是他签写的，该二份单据也不是由会计员汤某丙填写的。他不清楚上述款项在村账务上是否有作记账收入。3、证人汤某丙的证言印证了证人汤某乙的证言。同时证实2011年11月22日及11月25日，蔡美真向该村购买8间楼地，每间5000元，共计4万元，他听汤某乙说其有收到该款，他也有作记账收入。经他对编号为NO.0003249，日期为2011年9月7日，交款人为洪培鑫，收款事项为收入捐资款，金额为20000元的铜盂镇农村经联社统一收款收据及协议书进行辨认，确认该收款收据中的会计“儒健”不是他签写的，该二份单据也不是他填写的，他没有经手该笔业务，该款也没有记账收入。4、证人汤某丁的证言，证明2011年11月3日及11月13日，他及以其儿子汤跃开、妻子汤碧珊的名义先后向岐南村购买7间楼地，每间5000元，共计3.5万元，该款交给时任村负责人汤某甲。5、证人洪某甲的证言，证明2011年9月7日，他以其儿子洪培鑫的名义向岐南村购买4间楼地，每间5000元，共计2万元，该款交给村负责人汤某甲。6、证人洪某乙的证言，证明2011年11月22日及11月25日，他以其妻子蔡美真的名义先后向岐南村购买8间楼地，每间5000元，共计4万元，该款交给该村负责人汤某甲。7、证人蔡某的证言，证明2011年8月8日，她向岐南村购买2间楼地，每间5000元，共计1万元，该款交给该村负责人汤某甲。8、被告人汤某甲原在检察机关的供述，证明2011年8月8日，他将岐南村的2间楼地卖给蔡某，每间5000元，共计1万元，该款由他收取，并冒签会计和出纳的姓名开具单据给蔡某。2011年9月7日，他将岐南村的4间楼地卖给洪某甲共计2万元，该款由他收取，并以洪某甲儿子洪培鑫的名义开具收据给洪某甲，该收据冒签会计和出纳的姓名。2011年11月3日及11月13日，他先后将岐南村的7间楼地卖给汤某丁共计3.5万元，该款由他收取，并以汤某丁及其儿子汤跃开、妻子汤碧珊的名义开具收据给汤某丁。2011年11月22日及11月25日，他先后将岐南村的8间楼地卖给洪某乙共计4万元，该款由他收取，并以蔡美真的名义开具收据给洪某乙。他收取上述楼地款共10.5万元，该款没有在村作记账收入，××，打算经济好转后再将该款作记账收入。9、汕头市潮阳区人民检察院出具的扣押物品、文件清单，证明该院扣押被告人汤某甲现金10.5万元。10、破案经过，证明2015年3月底，犯罪嫌疑人汤某甲得知潮阳区铜盂镇岐南自然村部分村民准备向上级机关举报其经济问题后，于同年4月1日在潮阳区人民检察院反贪污贿赂局对其进行调查之前，携带部分赃款到该局投案自首，主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪行为。该局经派员初查，发现犯罪嫌疑人汤某甲在其任职期间确实存在涉嫌挪用公款的犯罪行为，遂于2015年4月14日对其立案侦查，同日对其取保候审，犯罪嫌疑人汤某甲并于当日将涉案余款退清。11、中共潮阳区铜盂镇委员会出具的汤某甲的基本情况，证明被告人汤某甲于2011年4月至2014年1月任铜盂镇岐美村村委委员（负责岐南村全面工作），2014年1月至2015年3月任铜盂镇岐美村岐南自然村负责人。12、确认表，证明被告人汤某甲确认其挪用资金共10.5万元的情况。13、铜盂镇农村经联社统一收款收据和协议书，证明被告人汤某甲收取楼地款的情况。14、广东药学院附属第一医院病历等，证明被告人汤某甲的岳母张惠娟患病住院的情况。15、潮阳区铜盂镇岐南经济合作社出具的“情况说明”，证明涉案土地的地类为该村原规划的宅基地。16、户籍证明，证明被告人汤某甲于1975年5月18日出生，身份证号码××。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的根据。本院认为，被告人汤某甲无视国家法律，利用担任潮阳区铜盂镇岐南经济合作社负责人的职务之便，挪用本单位集体资金归个人使用，数额较大，侵犯集体资金的所有权，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人汤某甲犯挪用资金的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人汤某甲能主动到检察机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，且能积极退清赃款，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人汤某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、随案移送的退赃款10.5万元，返还潮阳区铜盂镇岐南经济合作社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平审 判 员  钟泽珍人民陪审员  潘文炎二〇一六年八月十七日书 记 员  马廷强附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻：（二）有悔罪表现：（三）没有再犯罪的危险：（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。