广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗越法刑初字第948号
公诉机关广州市越秀区人民检察院。
被告人邓某甲，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市荔湾区。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人甘健志，北京大成（广州）律师事务所律师。
被告人张某，出生地广东省海丰县，户籍地广东省海丰县。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人易新文，广东三民律师事务所律师。
被告人朱某，出生地广东省清远市，户籍地广东省清远市清城区。因本案于2014年8月29日被羁押，2014年9月2日被取保候审，2015年6月4日被本院决定继续取保候审。
辩护人周小春，广东舜华律师事务所律师。
被告人黄某甲，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人唐小平，广东启源律师事务所律师。
被告人戴某，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市海珠区。2006年7月28日因犯绑架罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑五年，2010年2月21日刑满释放。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被取保候审，2015年6月4日被本院决定继续取保候审。
辩护人翟勇，广东启源律师事务所律师。
被告人陈某甲，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
被告人黄某乙，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2014年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2015]754号起诉书指控被告人邓某甲、张某、朱某、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙犯开设赌场罪，于2015年5月31日向本院提起公诉。本院于2015年6月3日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙、代理检察员骆婷婷出庭支持公诉。被告人邓某甲及其辩护人甘健志，被告人张某及其辩护人易新文，被告人朱某及其辩护人周小春，被告人黄某甲及其唐小平，被告人戴某及其辩护人翟勇，被告人陈某甲，被告人黄某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年8月1日至8月19日期间，被告人邓某甲操控789赌博网站（网址为http://aa337.com），由被告人张某和朱某负责赌博网站的财务对账工作，伙同被告人黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙在网上利用“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等多种项目进行赌博活动，为该赌博网站担任代理并接受投注，总下注金额为人民币6958775元。2014年8月29日，上述被告人被公安人员抓获归案。
公诉机关随案移交了缴获的笔记本电脑等物证照片，抓获经过等书证，证人证言，勘验、检查笔录，电子数据，被告人供述等证据，并认为被告人邓某甲、张某、朱某、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙无视国家法律，共同为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某、朱某、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人戴某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邓某甲、黄某甲、陈某甲、黄某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人邓某甲对指控的罪名不持异议，但辩解称是“阿某甲”给其账号，其将账号转交给陆建波，其找“阿某甲”要了一个账号监看陆建波的输赢情况，“阿某甲”给其0.2%的提成，其自己没有参与赌博，也没有参与网站的管理。
被告人邓某甲的辩护人的主要辩护意见如下：一、被告人邓某甲如实供述罪行；二、被告人邓某甲并非主犯，同案人均未指认邓某甲是上家，其犯罪金额只有9600元，并非情节严重；三、被告人邓某甲是初犯，并能认罪悔罪。综上，请求对其从轻处罚。
被告人张某对指控的事实及罪名不持异议。
被告人张某的辩护人的主要辩护意见如下：一、被告人张某当庭认罪；二、被告人张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；三、被告人张某是初犯、归案后认罪态度好。综上，请求对其判处一年以下有期徒刑或适用缓刑。
被告人朱某辩解其不知道789赌博网站，只是在网上找工作，别人在网上给其数据，让其帮忙算账。
被告人朱某的辩护人的主要辩护意见如下：一、被告人朱某是从犯；二、被告人朱某是初犯；三、被告人朱某认罪；四、被告人朱某正在怀孕。综上，请求对其适用缓刑。
被告人黄某甲对指控的事实及罪名不持异议。
被告人黄某甲的主要辩护意见如下：一、被告人黄某甲在共同犯罪中所起作用较小，是从犯；二、被告人黄某甲参与时间短，情节轻，一贯表现良好，如实供述罪行。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人戴某承认参与赌博，但辩解称其没有发展会员及从中获利。
被告人戴某的辩护人的主要辩护意见如下：在案证据不能证实被告人戴某是网站代理人，不能证实被告人戴某发展了林某、黄某乙作为下线，黄某乙的账号是黄某乙主动向戴某索要的，黄某乙的账号与戴某的账户不是上下级关系，黄某乙0.5%的报酬是赌博网站给的，戴某只是参与网站赌博，仅应受到行政处罚。
被告人陈某甲对指控的事实及罪名不持异议。
被告人黄某乙对指控的事实及罪名不持异议。
经审理查明，2014年8月1日至8月19日期间，被告人邓某甲、戴某、黄某甲、陈某甲、黄某乙为789赌博网站（网址为http://aa337.com）担任代理接受投注，被告人张某、朱某负责赌博网站的财务对账工作，该赌博网站在网上利用“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等多种项目进行赌博活动，总下注金额为人民币6958775元。2014年8月29日，上述被告人被公安人员抓获归案。
上述事实，上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证实：
1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明被告人邓某甲、张某、朱某、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙等人被公安机关抓获的经过。
2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安人员依法涉案赌博工具、赃物的情况。
3.扣押的手机、电脑主机、手提电脑、平板电脑、银行卡、笔记本、U盾、笔记本等物品的照片，证明公安机关依法从被告人朱某、张某、戴某、黄某甲、陈某甲、黄某乙等人处扣押涉案物品的情况，其中被告人朱某的笔记本中记录有“水钱取消”、“12水”等字样及记录的赌资账目。
4.从被告人陈某甲处查获的电脑网页上的赌博网站截图，证明：被告人陈某甲使用的是三级代理级账号I-
fei43，该账号下属有10个会员，2014年8月1日至8月31日下级会员共下注87097元。
5.从被告人黄某甲处查获的电脑网页上的赌博网站截图，证明：被告人黄某甲使用的是二级代理级账号H-wuyu4，该账号下属的会员包括陈某甲使用的账号I-
fei43、苏某使用的账号I-yi4(毅)等，2014年8月1日至8月31日下级会员共下注98687元。
6.从被告人黄某乙处查获的电脑网页上赌博网站截图，证明：被告人黄某乙使用的是三级代理账号I-
so011（焘），该账号下属有12个会员，2014年8月1日至8月31日期间，会员下注金额共51778元。
7.从被告人邓某甲处查获的电脑网页上的赌博网站截图，证明：被告人邓某甲使用的是股东级账号G-ap002，该账号下属的会员包括黄某甲使用的账号H-
wuyu3、陆某使用的账号H-bo17等，2014年8月1日至8月31日下级会员共下注6961260元。
8.从被告人戴某处查获的电脑网页上赌博网站截图，证明：被告人戴某使用的是三级代理账号I-
ya001（雅），该账号下属有4个会员，2014年8月1日至8月29日期间，会员下注金额共224628元。
9.被告人戴某的IPAD平板电脑和手机上登录赌博网站的截图，证明其登陆赌博网站的情况。
10.被告人戴某使用的三星手机上记录的人员资金走向的截图，证明其与林某和黄某乙等人的资金往来。
11.被告人戴某使用的手机微信截图，证明其与黄某乙、叶某（会计）、许某（昌某）、李某的赌博账号和资金往来情况。
12.被告人朱某使用的U盘中表格截图，证明表格上有“楼盘”、“投入资金”、“供楼”、“装修”、“杂费”、“收入”、“赢利“客户”、“输赢”、“数期”、“已转”、“月息”等字样。
13.被告人黄某甲的银行账户交易记录，证明被告人黄某甲与徐某、陈某甲等银行账户的资金来往情况。
14.被告人黄某乙的银行账户交易记录，证明被告人黄某乙的银行账户与戴某、麦某之间有频繁的资金往来。
15.被告人戴某的多个银行账户交易明细及开户材料、信用卡对账单，经戴某签认，证明被告人戴某的银行账户（卡号：62×××94）与黄某乙之间频繁的资金往来，以及戴某的银行账户（卡号：62×××75）与林某之间的资金往来。
16.被告人邓某甲、张某、朱某、黄某甲、陈某甲、戴某、黄某乙的户籍材料，证明上述被告人的主体身份情况。
17.被告人戴某的前科材料，证明被告人戴某于2006年7月28日因犯绑架罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑五年，2010年2月21日刑满释放。
18.公安机关出具的情况说明：涉案人员利用网站789网站（原域名为http://aa337.com）进行网络赌博，由于此类网站经常不定期更改域名，工作发现该网站于2014年8月份开始可以同时使用域名（http://aa337.com、http://fu789.us）登陆，网站内容不变，为同一网站。至2014年8月29日凌晨1时许http://aa337.com无法访问，http://fu789.us仍可以正常访问。至2014年8月29日早上七时许，域名http://fu789.us也无法访问。网警大队用邓某甲交代的赌博账号登陆后其中一张涉及报表内容的界面中有“股东”字样，黄某甲（总代理）、陈某甲（代理）等多名被抓获的代理级别以上人员均可进行相应的远程取证。另外在邓某甲、张某被扣押的电脑中有二人邮箱使用信息（张某：aaa402888@163.com、邓某甲：h154836366@163.com），在朱某被扣押的iphone4s手机通讯信息中含有vicky45593@sina.com字样。向网易公司调取的邓某甲、张某邮箱内容中有多份涉赌报表。
19.证人陈某乙的证言及辨认笔录，证明其通过被告人陈某甲提供的账号u-zzzx10参与网络赌博，其上家是被告人陈某甲，以现金方式交收赌资。
20.证人湛某的证言及辨认笔录，证明其通过被告人陈某甲提供的账号U-zzzx4和U-zzzx5参与网络赌博，其上家是被告人陈某甲，通过银行转账交收赌资。
21.证人马某的证言及辨认笔录，证明其通过被告人陈某甲提供的账号U-zzzx6参与网络赌博，其上家是被告人陈某甲，以现金方式交收赌资。
22.证人苏某的证言及辨认笔录，证明其通过被告人黄某甲介绍的赌博网站进行下注赌博，并与被告人黄某甲通过银行转账或者支付宝转账进行结算。
23.证人麦某的证言，证明其通过被告人黄某乙提供的十个赌博账号参与网络赌博，上家是被告人黄某乙，通过银行转账交收赌资。
24.证人林某的证言及辨认笔录，证明其通过被告人戴某提供的账户进行赌博，换网址后戴某都会短信通知其，其通过现金或转账方式与戴某进行结算。其在投注一段时间后，就转账给戴某交赌博账户的押金用来下注，输了就在账户上扣，输了70%左右时戴某就会封账户，除非其再给戴某交钱，否则就不能继续赌博。
25.证人陆某的证言及辨认笔录，证明被告人邓某甲是其上家，向其提供了赌博网站和账号。
26.证人邓某乙的证言，证明在被告人朱某的要求下，邓某乙以其本人名义在工商银行、建设银行、农业银行办理了三张银行卡交由朱某使用。
27.被告人陈某甲的供述及辨认笔录：其承认参与网络赌博并接受他人投注，使用被告人黄某甲提供的账号I-
fei43，收受的赌资按照输赢情况与总代理各占50%计算，与上家黄某甲通过银行转账交收赌资，其有下家陈某乙、湛某等共八人。
28.被告人黄某甲的供述及辨认笔录：其承认参与网络赌博并接受下家投注，其上家是徐某，其使用的账号H-
wuyu4由徐某提供，下家有陈某甲、苏某两人，其通过银行转账与上下家交收赌资，其抽取佣金有两种方式，其自己“吃单”的就收取30%，自己不敢“吃单”的就收取0.5%。
29.被告人黄某乙的供述及辨认笔录：其承认参与网络赌博，之后又充当管理员用代理账号接受下注赌博，从中收取报酬，其上家是戴某，下家是麦某、江某，与上下家都是通过银行转账交收赌资。
30.被告人戴某的供述及辨认笔录：其承认在涉案网站参与赌博，使用I-
ya011、U-ya099、U–ya088等账号，称账号由“阿某乙”、“阿某丙”提供，没有发展会员，只是帮助林某和黄某乙取得赌博账号，以及与“阿某丙”、“阿某乙”交收赌博资金。
31.被告人张某的供述：其否认参与网络赌博，承认缴获的电脑主要由其使用，偶尔由其丈夫刘某甲华使用电脑，不知道电子邮箱aaa402888@163.com由谁使用，不知道电子邮箱内的记录赌博数据的文档的情况。
32.被告人朱某的供述：其否认参与网络赌博，称其帮刘某乙工作，工作内容是负责“对息”、转账和记录楼款费用，称其笔记本记录的内容是乱写的。
32.被告人邓某甲的供述：其承认使用G-ap002账号参与网络赌博，该账号是股东级账号，其抽水0.2%，陆某是其下家。
33.电子资料及数据：（1）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]846号，（2）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]845号，（3）《电子物证检查工作记录》穗公网勘[2014]1103号（刘某甲华手机），（4）《电子物证检查工作记录》穗公网勘(2014)769号（张某电脑主机），（5）《电子物证检查工作记录》穗公网勘(2014)770号（朱某电脑主机及手机），（6）《电子物证检查工作记录》穗公网勘[2014]767号（邓某甲电脑主机），（7）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]765号，（8）《电子物证检查工作记录》穗公网勘[2014]837号（戴某电脑），（9）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]843号，（10）《电子物证检查工作记录》穗公网勘[2014]841号（黄某乙电脑主机），（11）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]847号，（12）《电子证物检查工作记录》穗公网勘[2014]836号（黄某甲电脑主机），（13）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]842号，（14）《电子证物检查工作记录》穗公网勘[2014]838号（陈某甲电脑主机），（15）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014]766号，（16）《远程勘验工作记录》穗公网勘[2014）844号，（17）《电子物证检查工作记录》穗公网勘(2014)839号（苏某电脑主机），（18）《电子物证检查工作记录》穗公网勘[2014]840号（林某电脑主机），证明从被告人邓某甲、张某、朱某、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙处扣押的电脑以及相关涉案赌博账户上均发现涉及赌博的信息。
本院认为，被告人邓某甲、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人张某、朱某以营利为目的，为赌博网站提供财务对账服务，均构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控被告人邓某甲、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙、张某、朱某犯开设赌场罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人邓某甲操控涉案赌博网站的证据不足，本院不予支持。关于被告人邓某甲认为没有开设赌场的辩解意见，经查，被告人邓某甲拥有赌博网站内的“G”开头的股东级账号，证据显示邓某甲下属除陆某的账号之外，还有其他多个“H”开头的总代理级别账号，并且其作为赌博网站的股东享有全部下属账号的股东损益，从邓某甲电脑中的涉赌报表中看出明显也不止陆某一人的资金往来，故其辩解意见本院不予采纳。关于被告人戴某不构成犯罪的辩解意见，经查，林某、黄某乙明确指认戴某就是赌博网站的上家，被告人戴某的微信记录上还显示戴某给其他人发过赌博网站的账号，而且戴某与黄某乙的银行转账记录也显示双方有频繁的资金往来，因此可以认定被告人戴某为涉案赌博网站担任代理接受投注，故其不构成犯罪的辩解意见本院不予采纳。关于被告人朱某不知道789赌博网站的辩解意见，经查，公安机关从被告人朱某处缴获的电脑、笔记本等个人物品中查获涉赌报表、数据，被告人朱某无法合理解释，其辩解意见本院不予采信。被告人邓某甲、黄某甲、戴某、陈某甲、黄某乙、张某、朱某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。各辩护人所提的从轻处罚的辩护意见，本院已在量刑中予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下：
一、被告人邓某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年8月29日起至2017年2月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
二、被告人戴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
三、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年8月29日起至2016年1月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
四、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年8月29日起至2016年1月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
五、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年8月29日起至2016年1月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
六、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年8月29日起至2016年1月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
七、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）
八、缴获的笔记本电脑、手机、IPAD平板电脑等赌博所用工具一批（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 涛
人民陪审员 程志雄
人民陪审员 曾 红
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 黄婉娜