山东省龙口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0681刑初289号
公诉机关山东省龙口市人民检察院。
被告人段建军，男，1976年10月24日出生于河北省任丘市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地：河北省任丘市。2005年12月因犯故意伤害罪被河北省任丘市人民法院判处管制二年；2008年6月3日因犯诈骗罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元，2009年10月4日刑满释放；2015年11月6日因犯合同诈骗罪、诈骗罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年（刑期自2014年12月19日起至2033年6月18日止）。2016年4月7日，因犯诈骗罪被龙口市公安局由河北省沧南监狱提押。
龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2016]246号起诉书指控被告人段建军犯诈骗罪，本院于2017年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员王菲出庭支持公诉，被告人段建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙口市人民检察院起诉书指控，2013年9月至2014年5月期间，被告人段建军以合伙做油管生意为由，先后三次共骗取淳某人民币754万元，并将所骗的款项用于归还欠款和购买彩票等。
被告人段建军于2016年4月7日被龙口市公安局由河北省沧南监狱押回龙口市看守所。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人段建军以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人段建军予以惩处。
被告人段建军对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2013年9月至2014年5月期间，被告人段建军以合伙做油管生意为由，先后三次骗取淳某人民币504万元、125万元、200万元，期间归还75万元，余款754万元被其用于归还个人欠款和购买彩票等。
被告人段建军于2016年4月7日被龙口市公安局由河北省沧南监狱提押回龙口市看守所。案发后，公安机关追回涉案赃款33.75万元，已发还被害人淳某。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过分别证实，2015年3月30日，淳某到该局报案称其被河北省任丘市段建军以合伙做生意为名骗走人民币800余万元，龙口市公安局于2015年3月30日受案及立案后，于2016年4月7日将因犯合同诈骗罪、诈骗罪，正在河北省沧南监狱服刑的被告人段建军押回龙口市看守所。
（2）龙口市公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单各一份证实，公安机关于2016年9月8日依法从吴某1处扣押人民币337500元，并于2016年9月19日发还给被害人淳某。
（3）河北省任丘市人民法院（2015）任刑初字第331号刑事判决书、刑事裁定书复印件各一份证实，被告人段建军于2005年12月因犯故意伤害罪被河北省任丘市人民法院判处管制二年；2008年6月3日因犯诈骗罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元，2009年10月4日刑满释放；2015年11月6日因犯合同诈骗罪、诈骗罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年。
（4）借条复印件两份分别证实，被告人段建军于2013年9月10日向淳某借款人民币704万元，承诺还款期50天；于2014年5月5日向淳某借款125万元，承诺于2014年5月23日前还清。
（5）借条复印件两份分别证实，证人张某1分别于2013年1月17日、1月22日向檀青（丁某的亲属）借现金人民币100万元、200万元。
（6）赃款去向明细一份载明，被告人段建军于2013年9月至2014年5月期间，分三次共计骗取淳某人民币829万元（504万元、200万元、125万元）的具体去向。
（7）被告人段建军在建设银行潜山道支行两个账户62×××78和43×××30的流水明细载明，被告人段建军的上述两个建行账户于2013年8月1日至2013年12月31日的往来流水情况。
（8）淳某在招商银行龙口支行52×××77的账户流水明细载明，该账户于2013年9月1日至2013年10月31日该账户往来流水情况（包括被骗的504万元和200万元）。
（9）淳某在工商银行西大街分理62208160600107
2180的账户流水明细载明，该账户于2014年4月至2014年6月期间的往来流水情况（包括被骗的125万元和被告人段建军的50万元）。
（10）贺某在沧州银行53×××35的账户流水明细载明，该账户于2013年10月至2013年12月期间的往来流水情况（包括被骗的200万元）。
（11）刘某、丁某、边某、宋某、程某、霍某、张某1、吴某1、李某1等人相关对公、对私账户的银行往来明细分别载明，被告人段建军骗取淳某504万元赃款的去向。
（12）李春艳、孙某、边某、贺某等人相关对公、对私账户的银行往来明细分别载明，被告人段建军骗取淳某200万元的赃款去向。
（13）吴某1、苏某1、边某、宋某、程某、苏某2、张某5等人相关对公、对私账户的银行往来明细分别载明，被告人段建军骗取淳某125万元赃款的去向。
（14）被告人段建军户籍证明一份证实其的主体身份。
2、被害人陈述
淳某述称，2013年9月至2015月3日期间，被告人段建军以合伙做生意为由，先后3次骗取其人民币504万元、200万元、125万元，共计829万元。
3、证人证言
（1）贺某证实，其系河北永信石油机械有限公司的法定代表人，不认识段建军。2013年10月上旬，其朋友孙某找到其说山东的一个国有企业和他做生意，他没有注册公司，没法接收这笔款项，让其帮忙用其公司的对公账号接收一笔款项，其同意了。大约半个多月后，也就是10月28日，其公司对公账户收到了200万元的款项，其让公司财务将这笔钱转给了孙某。事后，孙某给了其2、3万元的好处费。
（2）孙某证实，其于2013年10月底左右应段建军的要求，通过朋友贺某的公司帮段建军接收过一笔200万元的款项，段建军告诉其这笔钱是他与龙口电业局做生意赚的钱。之后，其让段建军给了贺某2万元的好处费。另证实，因为段建军欠张某1钱，张某1又欠边某的钱，上述200万元到了贺某的公司后，一部分转到了其的账户，由其转给了边某，还有一部分直接转到了边某的公司账户。
（3）李某1证实，其系河北海阔建筑工程公司的出纳，不认识段建军，但在2013年9月左右段建军往其建设银行的个人账户上汇过70万元钱，老板胡某说这笔钱是段建军欠的钱，其于当天将这笔钱转给了胡某，胡某后来用这笔钱给公司员工发工资了。
（4）胡某证实，其与段建军是朋友，段建军因做生意资金周转不开，于2013年6月曾向其借了70万元，2013年9月还款时将该笔钱转到了其公司会计李某1的建行账户。
（5）边某证实，2013年或2014年的时候，张某1因为被公安机关抓获，他家里人想凑钱把他赎出来，就找到其用一栋房子和三辆车从其处贷款200万元，并让孙某做了担保。张某1出来后将这笔钱还给了其，他从哪来的钱，其不知道。其通过孙某介绍认识了段建军，段建军从其处借过钱，至今还有40多万元没有归还。
（6）张某2证实，其于2013年通过任丘市反贪局局长张宝军的介绍认识了段建军。2014年春天，应段建军的要求，其帮助段建军联系了“华北油田总公司”的一个对公账号接收了200万元钱，段建军称这笔钱是他做生意卖油管的钱，后因段建军无法提供商业合同，华北油田总公司将200万元又退回去了。其又帮助段建军联系了吴某1的华北石油洁美化工有限公司的对公账号，并承诺给吴某1一定的费用，通过吴某1公司的对公账户第一次接收了504万元，其按照段建军提供的账号和数目让吴某1分别把钱转汇出去，其中268万元给了张某1，段建军说是他欠张某1的钱，其余的钱其不知道具体去向。过了一段时间后，吴某1公司的对公账号又接收了一笔钱，具体数目其不清楚，其没有从中得到好处，其记不清楚吴某1是否收了段建军相关的费用。
（7）吴某1证实，其和张某2认识多年，2013年上半年张某2找到其说想用其公司的对公账号帮朋友段建军接收款项，并承诺给其一定的费用，其同意了。过了不久，其接收到山东一个叫淳某的人汇过来的504万元，其按照张某2提供的两个账号和数目分别转了出去，其中第一笔是268万元转给了一个叫张某1的人，另一笔是211万转给了段建军，剩下了25万元其就放在公司里周转用了；2014年上半年，张某2又找其帮忙，这一次其帮忙接收了175万元，其按照张某2提供的段建军的账号转过去166.25万元，剩下的8.75万元其用于公司周转了。
（8）吴某2证实，其原系华北油田采油一厂副厂长，负责厂里的资产和财务。其不认识段建军，也没见过这个人。其厂所有的报废油管都要通过华北油田废旧物资调剂与处理中心处理，采油一厂无权出售。2014年4、5月份，其从未帮人采购过一批废旧油管，也从未帮人联系过相关事宜。
（9）张某3证实，其自2000年开始担任华北油田第五采油厂油管检修站站长，检修站姓张的站长或者副站长只有其一个。其不认识段建军，油管站不负责向外出售油管，只负责计数，所有油管的出售均需要通过华北油田公司统一招标。
（10）栗树超证实，段建军是其表哥，其于2006年至2012年间在龙口做生意时认识了淳某。2012年年底，段建军听说华北油田要用一批车，但不能出资购买，只能租，他就想找人买车后租给油田以嫌取租金，然后他提成。段建军通过其妹妹的前夫王振辉认识了淳某，淳某表示有意投资，段建军与淳某就这样认识并开始合作。这个租车的生意做成了，淳某共买了5辆车租给了油田并且营利了。
2013年8月底，段建军说华北油田有一大批报废油管可以买，买来后转手卖掉就可以挣一笔钱。他偿试着联系了两个有实力的人，但是这些人都表示没有那么多钱，他让其问问淳某有没有兴趣。其联系了淳某，淳某就来了任丘市。段建军带着淳某去了位于石家庄市辛集市的华北油田采油五厂的油管站，段建军说他与油管站的站长是朋友，看完油管后都去了淳某住的中油燕山大酒店，在酒店里段建军与淳某谈了挣钱后分红和资金的事。2013年9月10日，段建军向淳某提供了一个洁美公司账号和户名，让他向账号上打钱，淳某用手机转了504万元到这个账号上。当时这笔钱到了洁美公司后哪去了其不知道，2014年12月份段建军因诈骗罪被抓了，淳某找其问这个事，其就找人联系了洁美公司的老总吴某1，吴某1从银行打了一个流水给其，其看到钱当天就被提走了，其就把这个银行流水条给了淳某。
2014年4月份左右，段建军又找淳某说华北油田想把另一批油管搭配着原来订购的油管一块出售，如果淳某同意购买的话，华北油田方面可能将后来这批油管的价格每吨降低200元，这批油管需要再投资200多万元，淳某那时候已经开始怀疑段建军的能力了，就提出来让段建军也出一部分钱，让其也出一部分，但是其没出。后来段建军给其看了一张往洁美公司汇款的回执单，回执单上写的是一个姓刘的人的名字，段建军说他没有那么多钱，这个姓刘的是刘某的儿子，刘某是任丘钢铁市场的人，他能把油管卖掉。其把这张回执单以照片的形式发给了淳某，淳某就又向段建军提供的账号上汇了钱，但是具体数目其不知道。在此期间，其问过段建军这些钱都哪去了，段建军向其出示了一张华北石油管理局资产调剂中心的提货清单，清单上显示有704万元的油管卖给了任丘市华油康兴机电化工有限公司。其把这张提货清单拿到龙口市给淳声远看了后又拿回来还给了段建军。2014年5月份，段建军也以购买油管的名义向其借了15万元，至今也没还给其。
（11）潘某证实，段建军系其丈夫栗树超的表哥。段建军多次向其借钱，至今仍有好多钱没有还，在2014年期间，其与段建军之间多次相互转账，款项在几千元至几万元不等，这些钱系二人之间借款的往来。
（12）刘某证实，其通过苏某1的介绍认识了段建军，段建军曾经有一批油管，让其帮忙卖掉，其帮段建军找了一个外号叫“猴子”（好像叫刘德强）的人，双方做成了一笔生意。这笔生意，段建军卖出了300吨油管，每吨给其提成30元。后来，段建军与刘德强继续做生意，他于2013年9月11日、2013年10月18日向其账户分别转了158000元和160000元，而后其又将这两笔钱转给了刘德强、李文学等人。
（13）丁某证实，其认识张某1，张某1在任丘市经营了一家河北驰恒钻头有限公司。2013年1月17日和2013年1月22日，张某1分别向其借款100万元和200万元，2013年9月12日张某1通过银行转账的方式还给其211万元，至今仍欠其近100万元没还。
（14）张某4证实，段建军曾向其多次借钱，都是有借有还。2013年9月11日，段建军往其账号上转账21万元，这笔钱系段建军归还其的欠款。
（15）张某5证实，2014年5月7日，段建军往其账号上转的9万元钱，系段建军归还其的欠款。
（16）宋某证实，其于2012年在任丘市经营网吧，与段建军是通过上网认识的。段建军称自己是油田上做生意的，以需要买油管为由，向其多次借钱，至今还欠其80多万元。其还介绍段建军从其朋友程某那里借过48万元。段建军于2013年9月11日和9月22日向其账户上分别汇款21.7万元和4.85万元，均系归还其的欠款。
（17）程某证实，2014年左右，段建军通过宋某从其手里借了2次钱，共计48万元，宋某当的担保人，后来段建军还了其40万元，至今仍有8万元未归还。
（18）霍某证实，段建军曾多次在其经营的车行里租过车，也曾向其借过钱，2013年9月11日和9月17段建军分别分两次转款给其22万元和8万元，均系段建军归还之前的欠款。
（19）苏某1证实，其妹妹苏某2与段建军处过对象，段建军曾从其局里拿过价值36万元的香烟没有给钱，是其将钱还上的，段建军给其出具了欠条。2014年上半年，段建军以拍车借款为由从其处借了25万元，后他说把车拍下来了，问其有没有人想买。其单位的副局长殷金泉说想买，段建军先让殷金泉先交了23万元的订金，其是担保人，因段建军一直未交车，殷金泉经打听发现该车根本没有拍下来，其就去找段建军，段建军说这些车被纪委盯上了，等过了风声后就能弄出来，结果他就被抓了，没有办法，其拿了23万元还给了殷金泉。
（20）苏某2证实，其于2012年认识了段建军，并与其处过对象，段建军称自己是在油田上做生意的，段建军多次以做生意需要钱周转为由向其借钱，至今仍有11万元未归还。段建军与山东一个叫淳某的人合伙做过生意，其还曾陪着段建军和栗树超一起去过油管厂看过油管，但当时没有人接待。当时段建军身边的人都知道他与淳某合伙做生意有800多万元，所以大家才放心借钱给他，哪知道他后来却把淳某给骗了。
（21）王某证实，其和丈夫南文成在河北省任丘市建设东路经营彩票店，段建军经常来买彩票，共计买了100万左右的彩票，有时付现金，有时用银行卡转账，其不知道段建军具体的工作情况。
（22）李某2证实，2014年，段建军经常来其在任丘市燕山南道康济医院对面经营的彩票店买彩票，共计买了大约三四十万元左右的彩票，段建军有时付现金，有时用银行卡转账，段建军自称他是干工程的。
2、被告人供述
被告人段建军供述，其于2013年9月至2014年5月期间，以合伙做油管生意为由，先后三次骗取淳某人民币504万、200万、125万元。期间，淳某对其实力怀疑过，其就想办法借了50万元，汇到了淳某账上，淳某看到其确实有投资能力就把这50万元连同他投资的125万元一起汇到了洁美工司的账上。后来，淳某催其还款，其陆续还给他75万元，还剩754万元未还。其将骗取的754万元均用于归还其个人欠款和购买彩票、网上赌博。
本院认为，被告人段建军以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段建军归案后，能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人段建军于2015年11月6日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年，其在服刑期间被发现还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》、第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，与前判有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年合并，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十三万元，剥夺政治权利三年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2034年12月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人段建军非法所得人民币720.25万元，依法发还被害人淳于声远。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 文
人民陪审员 姜 琪
人民陪审员 王连基
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 孙承祎