青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0102刑初45号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人李世锋，男，1969年6月26日出生，汉族，高中文化程度，系青海省茂宇投资管理有限公司实际负责人，户籍所在地：河南省濮阳市华龙区任丘路，在本市无暂住地址。2016年4月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年5月6日被依法逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人于永，青海泰宏律师事务所律师。
青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2017]48号起诉书指控被告人李世锋涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍依法出庭支持公诉，被告人李世锋及其辩护人于永均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月，被告人李世锋接手青海茂宇投资有限公司，任法定代表人。2014年9月至2014年12月期间，被告人李世锋以投资酒店的幌子，安排公司员工在西宁市区内通过发放传单等途经公开宣传，并以高额利息为诱饵与被害人褚某甲等11人在西宁市城东区乐都路夏都府邸19号公司内签订了虚假《投资合同》，以承诺在一定期限内还本付息的方式骗取被害人褚某甲100万元、王某甲6万元、王某乙2万元、赵某甲12万元、沈某甲4万元、才甲200万元、褚某乙（闫某某）10万元、杨某甲2万元、马某甲10万元、韩某甲5万元、胡某甲5万元，上述11名被害人实际被骗金额合计356万元，后被告人李世锋将所有赃款挥霍，后被害人无法与其取得联系。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了有关证据。认为被告人李世锋的行为已涉嫌构成集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人李世锋辩解，被害人是自愿签订的委托投资合同，起诉书指控的数额过高，另其主观上没有诈骗的故意。
辩护人的辩护意见为，本案为单位犯罪，被告人为青海茂宇投资有限公司的法定代表人，承担管理责任，其行为构成非法吸收公众存款罪，指控被告人犯集资诈骗罪的事实不清，证据不足。
经审理查明：2014年9月，被告人李世锋接手青海茂宇投资有限公司，担任法定代表人。2014年9月至2014年12月期间，被告人李世锋以投资酒店，支付高额利息为诱饵，安排公司员工在西宁市区内通过发放传单等途经公开宣传，与被害人褚某甲等人在西宁市城东区乐都路夏都府邸19号公司内签订了虚假《委托投资合同书》，以承诺在一定期限内还本付息的方式骗取被害人褚某甲100万元、王某甲1万元、赵某甲12万元、沈某甲2万元、才甲200万元、杨某甲2万元、扣除给付的利息87370元，上述被害人实际被骗金额合计3082630元，赃款挥霍。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实2015年4月16日，被害人王某甲等人向西宁市公安局城东公安分局报案的事实。
2.常住人口基本信息证实被告人李世锋作案时的真实年龄及身份情况的事实。
3.到案经过证实被告人李世锋于2016年4月22日被河南省濮阳市公安局中原分局民警抓获归案的事实。
4.转让协议及债权人明细表证实2014年9月4日被告人李世锋从孙某甲手中接手青海茂宇投资管理有限公司，并于同年12月8日将该公司转让给左某某的事实。
5.委托投资合同证实被害人褚某甲、王某甲、赵某甲、沈某甲、才甲、杨某甲与青海茂宇投资有限公司签订委托投资合同书的事实。
6.巴州泓信石油化工有限公司营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、经营许可证及相关文件由证人巴东某提供，证实被告人李世锋以向新疆维吾尔自治区的一个化工厂进行投资的幌子进行集资的事实。
7.青海茂宇投资管理有限公司的营业执照及工商登记档案信息证实，该公司的经营范围，2014年9月份，被告人从孙某甲处受让该公司，并担任该公司法定代表人，当年12月8日，该公司转让于证人左某某、王某丙。
8.中国银行业监督管理委员会青海监管局关于茂宇投资有限公司有关情况认定函证实青海茂宇投资管理有限公司开展的相关融资业务未经批准也未备案，且该公司不属于银行业金融机构的事实。
9.账户交易明细证实户名为王某丁的帐户信息及2014年7月至2015年4月间的帐户明细。
10.证人杨某乙、巴东某、史某某的证言证实，被告人李世锋为茂宇投资管理有限公司的老板，公司是以发放宣传彩页的方式，以高出银行同期利率返利的方式，与不特定社会人员签订投资合同。金额达三百多万元。其二人不知道客户投资的钱款具体投资到什么地方，投资款是由被告人李世锋管理的事实。
11.证人罗某甲的证言证实，其没有参与被告人的非法集资行为，2013年，被告人李世锋向其借款30万元的事实。
12.证人罗某乙的证言证实，其在青海茂宇投资管理有限公司担任司机职务，没有参与被告人非法集资行为。
13.证人王某丁的证言证实，被告人借用其身份证办理了银行卡，其没有使用被告人非法集资的钱款。
14.证人左某某的证言证实，2014年12月，其与王某丙合伙以偿还被告人集资款的形式受让青海茂宇投资管理有限公司，被告人办理完成这些转让手续后离开公司，其以该公司经理的名义管理公司，2014年12月20日，其因涉嫌犯罪被河南省濮阳市公安机关抓获，其委派吉某某管理该公司。
15.被害人褚某甲、赵某甲、王某甲、沈某甲、杨某甲的陈述，证人杨某丙、才太某的证言证实，看到青海茂宇投资管理有限公司门口的宣传材料、经该公司员工讲解后，因该公司承诺高出银行同期利率，故将数额不等的资金以投资形式投到该公司。他们中大部分人都拿到了不同数额的利息回报，但本金均未收回。直到听说该公司老板跑了以后才向公安机关报案的事实。
16.被告人李世锋的供述和辩解证实，我是在2014年9月接手的青海茂宇投资管理有限公司，从2014年9月至2014年12月期间，与各被害人签订投资合同。我们公司是以对外发放宣传彩页的方式，高额返利吸引其到公司进行投资，集资的钱款并未投资于融资宾馆项目，而是一部分用于公司开支，一部分被我和罗某甲抽走了，罗某甲陆续抽走了113.4万元、我拿走了80-90万元，集资款打入以王某丁为户名的银行卡里的事实。
17.辨认笔录证实证人杨某乙、史某某能够从不同男性正面免冠照片10张中辨认出人被告人李世锋就是青海茂宇投资管理有限公司的实际控制人的事实。
本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人李世锋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。但指控数额有误，应认定为3082630元。被告人李世锋受让青海茂宇投资管理有限公司主要目的是实施集资诈骗犯罪，以公司名义吸收的集资款全部进入被告人李世锋以王某丁名义设立的个人账户，并由被告人李世锋实际控制，挥霍集资款，致使集资款不能返还，故被告人李世锋及其辩护人提出的对被告人李世锋按单位非法吸收公众存款犯罪来认定的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，判决如下：
被告人李世锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2028年4月21日止），并处罚金人民币200000元（待判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 汪雪莲
审 判 员 于海洋
人民陪审员 马 芳
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 席进虎
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。