河北省井陉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）井刑初字第00061号
公诉机关井陉县人民检察院。
被告人王某甲。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年6月16日被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留，同年9月28日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，次日被石家庄市公安局新华分局取保候审。现因涉嫌犯敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪于2014年12月18日被井陉县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现在井陉矿区看守所羁押。
辩护人杨玉廷，河北佳宝律师事务所律师。
被告人杨某。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年9月29日被井陉县公安局刑事拘留，2014年10月28日被井陉县公安局取保候审。
被告人刘某。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年12月18日被井陉县公安局刑事拘留，同日被井陉县公安局取保候审。
井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人王某甲犯信用卡诈骗罪，被告人王某甲、杨某、刘某犯敲诈勒索罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员于勇出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人杨玉廷、被告人杨某、刘某等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
井陉县人民检察院指控，被告人王某甲于2010年5月在交通银行申办信用卡一张，卡号：62×××26，额度30000元。该于2013年4月开始欠款，累计欠款35222.52元，其中本金29997.95元，利息及费用合计5224.57元，经银行通过电话、短信和邮寄信函等形式多次催收仍未还款，被告人王某甲以变更联系方式、虚假还款、转移资金等行为逃避还款。2014年9月28日将其抓获后，其亲属代其归还银行欠款。
2014年7月以来，被告人常利朝（批捕在逃）伙同被告人王某甲、刘某等人建立“中国聚集通信社”网站，并以记者身份报道企业负面信息，迫使企业向其缴纳删除报道费用的方式向企业敲诈钱财。2014年7月15日前后，被告人王某甲伙同常利朝、刘某到井陉县国腾建材厂，以有人举报该厂无证开采和污染环境为由敲诈该厂人民币3000元；同年9月27、28日，常利朝与被告人王某甲、杨某以曝光井陉县孙庄乡一带石厂无证开采和污染环境为由，欲敲诈井陉县兴平矿业有限公司和井陉县鼎源石灰开采有限公司人民币40000元，后在敲诈过程中被井陉县公安局查获。被告人王某甲以非法占有为目的，恶意透支信用卡、并经发卡行催收仍不归还，数额较大，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、刘某、杨某以非法占有为目的，使用要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。对被告人王某甲应以信用卡诈骗罪和敲诈勒索罪数罪并罚，提起公诉，请依法判处。
被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人杨玉廷提出王某甲已偿还全部透支款息，可从轻或免除处罚；在敲诈勒索过程中系从犯，应当从轻或减轻或免除处罚；在敲诈勒索40000元的犯罪中属于犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。请求判处有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。
被告人刘某、杨某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明：一、敲诈勒索罪
2014年4月份，常利朝（批捕在逃）购买并经营“中国聚焦通信社”网站。2014年7月以来，常利朝及被告人王某甲、刘某、杨某等人以“中国聚焦通信社”记者身份报道企业负面信息，迫使企业向其缴纳删除报道费用的方式向企业敲诈钱财。具体为：1、2014年7月15日前后，常利朝与被告人王某甲、刘某到井陉县国腾建材厂，以有人举报该厂无证开采和污染环境为由敲诈该厂人民币3000元。
2、2014年9月27、28日，常利朝与被告人王某甲、杨某以曝光井陉县孙庄乡一带石厂无证开采和污染环境为由，欲敲诈井陉县兴平矿业有限公司和井陉县鼎源石灰开采有限公司人民币40000元，后在敲诈过程中被井陉县公安局查获。
二、信用卡诈骗罪
2010年5月11日，被告人王某甲在交通银行太平洋信用卡中心申办卡号为62×××26的信用卡一张，授信额度为30000元。王某甲自2013年4月开始恶意透支，累计欠银行本金29997.95元，利息及费用5224.57元，合计欠款35111.52元。交通银行多次通过电话、短信、信函等方式向王某甲催讨透支款项，王某甲仍不归还。后王某甲以变更联系方式、虚假还款、转移资金等行为逃避还款。2014年9月28日，王某甲被公安机关抓获后，其亲属代其已归还了透支银行的款项。
案件在审理过程中，被告人王某甲、刘某向本院退缴赃款3000元。
上述事实，被告人王某甲、刘某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有搜查笔录及照片、接受证据清单、扣押物品、文件清单、发还物品清单、协助查询财产清单、被骗企业所提供相关执照、抓获说明、三被告人的户籍及前科证明；证人康某、温某甲、齐某、王某乙的证言；被害人桑某、陈某、高某、温某乙、温某丙、王某丙的陈述；被告人王某甲、刘某、杨某的供述；同案犯常利朝的供述与辩解；辨认、检查笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、刘某、杨某伙同他人冒充记者使用要挟的方法，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王某甲以非法占有为目的，恶意透支信用卡、并经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。井陉县人民检察院指控被告人王某甲犯信用卡诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人杨某、刘某犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲犯信用卡诈骗罪、敲诈勒索罪应当予以数罪并罚。被告人王某甲、刘某、杨某冒充新闻工作者身份犯罪，可从重处罚。在敲诈勒索40000元的犯罪中，被告人王某甲、杨某、刘某已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人王某甲、杨某、刘某起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某系自首，可减轻处罚。三被告人均自愿认罪，态度较好，积极退赃，自愿接受处罚，有悔罪表现，量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的三被告人均自愿认罪、认罪态度较好、有悔罪表现、可从轻处理、敲诈勒索4万元属于未遂的量刑情节，本院予以采纳。辩护人杨玉廷提出的已偿还全部透支款息，系从犯，敲诈勒索40000元属于犯罪未遂，应从轻、减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；该请求判处有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，与法律及相关规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第一款、第七十二条第一款第（二）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千五百元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2015年9月16日止），并处罚金人民币二万八千五百元（罚金已缴纳）。
二、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千五百元（罚金已缴纳）。
三、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千五百元（罚金已缴纳）。
四、被告人王某甲、刘某退赃款3000元，依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 郝学廷
审判员 康 娟
陪审员 贾 楠
二〇一五年九月一日
书记员 宋 丽