山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0203刑初672号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人刘福顺，男，1985年8月2日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，某国际股份有限公司某分公司理货员，住青岛市市南区。因涉嫌犯盗窃罪于2017年2月15日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪于同年3月24日被逮捕。
辩护人张艳丽，青岛凯恩律师事务所律师。
被告人隋学冬，男，1964年11月24日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，某国际股份有限公司某分公司调度员，住青岛市市北区。因涉嫌犯盗窃罪于2017年2月15日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。
被告人王怀志，男，1966年3月13日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，户籍地青岛市黄岛区。因涉嫌犯盗窃罪于2017年2月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年3月24日被逮捕。
辩护人王怀禄、魏友祥，山东怀禄律师事务所律师。
被告人杨洪相，男，1973年7月13日出生于山东省日照市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省日照市莒县。因涉嫌犯盗窃罪于2017年2月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年3月24日被逮捕。
辩护人林建学，山东天蓝律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2017]625号起诉书指控被告人刘福顺、隋学冬犯职务侵占罪，被告人王怀志、杨洪相犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张芹、代理检察员李萌出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，某国际股份有限公司某分公司系其他股份有限公司分公司（非上市），2013年12月始，被告人隋学冬在该公司从事现场调度员岗位工作、刘福顺在该公司从事理货员岗位工作，有对地角货物回收、保管等职责。2016年6月始，被告人隋学冬、刘福顺预谋后，分别利用其担任调度员、理货员的职务之便，窃取本单位的铜精矿“地角”货，并销赃给被告人王怀志，被告人王怀志明知是犯罪所得而予以收购，期间，被告人王怀志与杨洪相商定，由杨洪相提供仓库予以藏匿收购的铜精矿“地角”货，杨洪相多次联系军牌车利用港口闸口不查军车之机，将所收购的铜精矿“地角”货偷运出港，并由王怀志联系二次销赃。
2016年6月至11月，被告人隋学冬、刘福顺分别利用其职务之便，多次窃取本单位的铜精矿“地角”货，共计约11.9吨，共价值约71400元。分次将所窃取的铜精矿“地角”货销售给被告人王怀志，被告人王怀志伙同被告人杨洪相明知是犯罪所得予以收购，并进行二次销赃。
2017年1月，被告人刘福顺利用其理货员的职务之便，窃取本单位的铜精矿“地角”货共计12.79吨，价值76740元，销售给被告人王怀志，被告人王怀志伙同被告人杨洪相明知是犯罪所得予以收购，并进行二次销赃。
后被告人刘福顺、隋学冬主动到公安机关投案，被告人王怀志、杨洪相被查获到案。
公诉机关认为，被告人刘福顺、隋学冬系公司的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，因当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王怀志、杨洪相明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在被告人王怀志、杨洪相的共同犯罪中，杨洪相系从犯。被告人刘福顺、隋学冬系自首。被告人王怀志如实供述罪行，被告人杨洪相当庭如实供述罪行。
被告人刘福顺、隋学冬、王怀志、杨洪相对公诉机关指控的事实均予以供认。被告人刘福顺辩解称，其认为公诉机关指控的第二部分涉案赃物评估价值76000余元过高。
被告人刘福顺的辩护人提出的主要辩护意见是，本案最初犯意不是刘福顺提起，刘福顺在整起犯罪中作用不是很大；公诉机关指控的第二部分涉案赃物评估价过高；刘福顺此次犯罪系初犯，案发后能自首，涉案的财物属于地脚货没有给单位造成较大的损失，单位也表示对其予以谅解，其符合适用缓刑的条件。
被告人王怀志的辩护人提出的主要辩护意见是，王怀志到案后如实坦白罪行，积极配合司法机关工作，当庭认罪、悔罪；其此次犯罪系初犯，其主观恶性较小、社会危害性不大，愿意缴纳罚金，望人民法院对其适用缓刑。
被告人杨洪相的辩护人提出的主要辩护意见是，杨洪相犯罪情节轻微，系从犯，社会危害性不大，又系初犯、偶犯，到案后如实交代罪行，望人民法院对其适用缓刑。
经审理查明，某国际股份有限公司某分公司系其他股份有限公司分公司（非上市）。自2013年12月始，被告人隋学冬在该公司从事现场调度员岗位工作，刘福顺在该公司从事理货员岗位工作，该二人有对地角货物回收、保管等职责。自2016年6月始，被告人隋学冬、刘福顺分别利用其担任调度员、理货员的职务之便，共同窃取本单位的铜精矿“地角”货，并销赃给被告人王怀志。被告人王怀志明知是犯罪所得而予以收购。在收购铜精矿“地角”货期间，被告人王怀志与杨洪相商定，由杨洪相提供仓港区内的库予以藏匿收购的铜精矿“地角”货，随后杨洪相又多次联系军牌车利用港口闸口不查军车之机，将所收购的铜精矿“地角”货偷运出港区，并由王怀志联系二次销赃。
2016年6月至11月期间，被告人隋学冬、刘福顺分别利用其职务之便，多次窃取本单位的铜精矿“地角”货，共计11.9吨，共价值人民币71400元。并分次将所窃取的铜精矿“地角”货销售给被告人王怀志，被告人王怀志与被告人杨洪相明知是犯罪所得予以收购，并进行二次销赃。
2017年1月，被告人刘福顺利用其理货员的职务之便，窃取本单位的铜精矿“地角”货共计12.79吨，价值人民币76740元，销售给被告人王怀志，被告人王怀志与被告人杨洪相明知是犯罪所得予以收购，并进行二次销赃。
后被告人刘福顺、隋学冬主动到公安机关投案，被告人王怀志、杨洪相被公安机关查获到案。
以上事实有下列证据予以证实，
1、书证
（1）公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人刘福顺、隋学冬系自动到青岛港公安局刑事侦查支队投案；被告人王怀志、杨洪相系被查获到案。
（2）公安机关的扣押决定书、扣押清单证实，从被告人王怀志处扣押人民币49000元。从证人庄某处扣押银行卡一张。
（3）公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，从被告人杨洪相处扣押人民币7300元，银行卡4张，中国人民解放军车辆驾驶证一张，士兵证一张。后发还给杨洪相妻子人民币7300元，银行卡四张。
（4）公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押清单、过磅单、笔记本、快递单、发还清单等证实，从证人庄某处扣押了笔记本两本、过磅单五张、快递单三张、铜精矿粉末一袋。后发还给庄某笔记本。
（5）公安机关的扣押决定书、扣押清单证实，从刘某3代为处扣押被告人刘福顺的人民币38900元。
（6）公安机关的扣押决定书、扣押清单证实，从被告人隋学冬处扣押人民币22000元。
（7）接受证据材料清单、铜精矿地脚货缺失情况说明、大港公司关于加强地脚货物及杂货过磅的管理规定、青岛港集团关于无法交付货物鉴定、处理管理办法、青岛港集团关于印发《青岛港货运质量及服务质量管理办法（试行）》的通知、青岛港集团关于印发《青岛港货物交接交付管理办法》的通知、劳动合同、营业执照、某国际股份有限公司某分公司人事部出具的证明、岗位职责等证实，某国际股份有限公司某分公司的单位性质。并证实按照青岛港公司某分公司内部规定，清扫码头所得的地角货由公司统一处理，处理所得款项上交公司财务，现场调度员、理货员只是安排清理、归置、保管，不得随意处置。
（8）接受证据材料清单、检测报告证实，2017年2月23日青岛港公安局自山东省第七地址矿产勘查院实验室接受检测登记三份、检测报告三份、短信记录一份证实，第七矿产勘查院登记，曾于2016.11.18、2016.12.19、2017.2.13三次接受手机号为158XXX58的庄某的委托，检测矿粉样品中“Au”含量，并将检测结果用手机短信发送给庄某。
（9）接受证据材料清单、过磅单、称重单、记账凭条、工商银行客户凭条证实，2017年2月14日青岛港公安局在王怀志处接受磅单八份、工商银行客户凭证一份、过磅单二份、称重单一份、记账凭条九份。随案移送仅有一份称重单及王怀志微信中发给杨洪相的称重单照片一张，内容一致，为“日期：2017-01-29，车号09193，毛重17750kg，皮重4960kg，净重12790kg”。
青岛港公安局刑侦支队出具情况说明证实，地榜单上的时间因电脑系统时间错误，正确时间应为2017年2月9日。
（10）接受证据材料清单、提货通知单、手机短信记录证实，2017年2月27日青岛港公安局在庄某处接受提货通知单1份，庄某与“某化验室何”的手机短信记录5份。附上述通知单及记录。
（11）接受证据材料清单、借记卡账户历史明细清单证实，2016年10月11日郑某帮隋学冬接收了4300元钱。
（12）协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单证实，由中国农业银行股份有限公司青岛辽阳西路储蓄所出具，记载：庄某622XXX819的农业银行卡2015年1月6日至2017年2月13日的交易明细。其中与本案相关的交易为2017年2月13日收到王某2622XXX314账户转存人民币228000元。
（13）协助冻结财产通知书、业务凭证证实，中国农业银行股份有限公司青岛辽阳西路储蓄所2017年2月15日依青岛港公安局冻结文书，冻结庄某个人账户中人民币28万元。
（14）协助查询财产通知书、银行交易明细清单证实，杨洪相账户的往来明细。
（15）某舰队政治工作部保卫处出具情况说明一份证实，对于青岛港公安局移交的杨洪相的士兵证、中国人民解放军车辆驾驶证均系伪造，且该部无杨洪相此人，证件已经根据部队证件管理规定予以收缴。
（16）中国人民解放军某部队2017年2月22日《关于杨洪相本人及盗用其部仓库的情况说明》证实，杨洪相原系某基地营房维修大队临时工，2011年12月13日之后未再与杨洪相签订任何雇佣协议，只是保留了杨洪相暂住的宿舍一处。港青路X号营区至2016年2月已全部将对外出租的仓库收回，只是由于价值不大未封存处置，也未安排专人常驻看管，因此在该部不知情时被杨洪相私自盗用了其闲置仓库。
（17）王怀志收购铜精矿的称重单在案佐证。
（18）2016年12月3日HXX2军车从青岛港八号码头东门出港抓拍照片证实，该车辆出港的事实。
（19）电话查询记录、户籍信息证实，各名被人的身份情况。
（20）相关收据证实，尹某凤代替被告人王怀志预交了案款5万元的情况。
2、证人证言
（1）证人庄某的证言证实，2007年左右其因为到青岛港竞标收购废品认识了王怀志，他是否是青岛港的职工其不知道。虽然其当时认识了他，但他一直没有向其卖过废品。2016年4、5月份其听说王怀志还与港口接触，其就联系王怀志，问他是否能弄到铜精矿等货物，其往外销售。过一段时间王怀志就告诉其，他弄到了一些铜精矿，问其能否卖出去，其就告诉他先将铜精矿送到其在孙家下庄的废品收购站。刚开始的时候，其记不清是他自己开车或是他租一个小货车将铜精矿送其的收购站，再之后就是王怀志弄到铜精矿后就打电话与其联系。其根据他送的铜精矿的情况，每次其都会取样邮寄到临沂的化验处，一般两、三天化验结果就出来了，化验人员就告诉其这次铜精矿的铜含量情况，根据含量情况，其会找从其这买铜精矿的人给其报价，然后每吨减去三、五百元不等再给王怀志报价，他一般都同意其的报价。其就按照吨数和单价算出钱向王怀志付款。后其将铜精矿攒到一定数量就卖给其自临沂金属市场认识的王某2赚取差价。以这种模式，其自2016年4、5月份开始直至2017年2月份，陆续自王怀志、龙龙（具体姓名不知）、姜某（具体姓名不知）、大军（具体姓名不知）购买铜精矿其记得大约一共有六、七十吨。王怀志等销售给其的铜精矿大部分都是深灰色的粉末状，有干的也有湿的。经过化验平均含铜量都在20上下，也有含铜量很低的，但数量不是很多。龙龙他们卖给其铜精矿少一些，一共也就十几吨，王怀志卖给其的最多，大约有60吨，其一般按照每吨6000元的价格付给王怀志。铜精矿要从港内运出来要有“出门证”及提货单的，其记得只有龙龙2016年9月30日卖给其的7.42吨铜精矿有提货单，其手机上有照片，已经提供给公安机关了。其他的都没有正规手续，其怀疑他们都是从港内偷出来的。
其有个记账本，放在其住处床头柜上，这个账本其是从2016年9月30日开始记录的，记录到2017年2月9日，都是其这期间从王怀志等人处所买铜精矿情况，之前的记录因为都已经结清账，被其撕去了。
根据其的记录情况，第一次是2016年10月15日，最后一次是2017年2月。其自王怀志处共购买铜精矿60.4628吨，付344870元。
（2）证人王某1的证言证实，其于2016年5月份左右在湖萍路干装卸工时认识的王怀志，他说他有很多装卸的活，有需要就给其打电话。后来其买了一辆解放牌大货车，车长大约9米，其把车身颜色改成了军绿色，还找人办了假的军车驾驶证和军车车牌。后来其联系王怀志告诉他其现在开军车了，以后有运货的活可以联系其。其总共给王怀志拉了两次货，都是从青岛港一个仓库拉到湖萍路，运的是用编织袋装的黑色东西，一袋子有30多公斤的样子，具体的重量其没算过，第一次大约有10吨，第二次大约有12吨。第一次是2016年10月份，其按照和王怀志约定的位置到了仓库，王怀志找了四个装卸工从仓库里面搬袋子，大约搬了二十分钟，从港口开出来到了湖萍路，王怀志带领装卸工从其车上把货搬到另外一辆蓝色货车上，搬完后王怀志给其700元运输费用。第二次是2017年2月8日下午，和第一次一样，也是从青岛港内的仓库拉货到湖萍路到货，王怀志给其800元运费。
经证人王某1辨认，确认了联系其帮忙运送铜精矿出港的是被告人王怀志。
（3）证人张某1的证言证实，2016年12月3日其在海军大院内监护出口车辆时发现海军大院内的杨洪相带领三个工人从仓库里往一辆军牌的绿色厢式货车上搬一些编织袋。其过去问的时候杨洪相说是在装煤，但等搬走后其发现地面上留下的黑色粉末不是煤，是铜精矿粉末。经向领导汇报后其报警。
证人张某1对被告人杨洪相进行了辨认、确认。
（4）证人刘某1的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司综合部副部长。其代表大港公司向公安机关提交公司相关材料，以证实隋学冬、刘福顺个人身份及其岗位职责、该公司关于地脚货之管理规定等。
（5）证人潘某生的证言证实，隋学冬和刘福顺二人在某分公司操作部的岗位职责。隋学冬是船舶调度员，某条船作业完毕，他要对码头前沿进行全面、彻底的清扫，清扫时所用的机械、人员由隋学冬安排，清扫后所产生的地角，隋学冬就联系理货片长，也就是刘福顺，按照刘福顺的归垛地点要求，由隋学冬或刘福顺安排机械将地角货运到指定地点归垛。隋学冬和刘福顺的班制都是四班两运转，他们俩是相同的班制。隋学冬将清扫的地角打扫好之后，刘福顺与操作部联系，按照保管班的要求告知隋学冬将地角运到指定位置，运到指定位置后，保管班根据地角情况收下这些地角。隋学冬、刘福顺都没有权利处置这些地角货，而且保管责任也都由保管班负责了，刘福顺也没有权利安排保管班将地角货转运至其他地方。
（6）证人曲某的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司操作部书记、副部长。大港公司从未租用过四号码头海军大院内的仓库，该仓库由某部队管理。
（7）证人张某2的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司市场部部长。根据大港公司文件要求，对于清扫出来的地角货物，由操作部负责收集、清点、查对、登记、造册和保管，并于每年3月、6月、9月、12月上报集团，有集团业务部按照文件要求统一处理。
（8）证人梁某的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司操作部保管六班班长。大港公司操作部有四个保管班，其所在的保管六班负责保管八号码头所有货物。因为铜精矿货值较高，公司规定铜精矿地角货都放在大港公司港华路机械维修中心院里的某库，按规定不允许放在18或19货场。铜精矿地角货都属于青岛港集团统一处理，市场部应该清楚怎么处理，其们操作部是按照市场部的命令去处理这些地脚货。
（9）证人宿某的证言证实，其系某舰艇岸勤部食品供应站司机，其自2016年6月开始驾驶HXXX2号军车。2016年9、10月份开始其曾在原班长栗某（已退役）安排下帮助地方人员从四号码头某货场拉过五次货出港，到青岛华电电厂门前小路上卸货。都是和一个杨洪相联系的，拉的是些编织袋，从外表看是些粉末状的东西。杨洪相曾分两次给过其1300元钱。
经证人宿某辨认，确认了被告人杨洪相就是以帮忙为名骗自己用军车转移货物的杨姓男子。宿某对于装卸地点进行了指认。
（10）证人刘某2的证言证实，其帮助王怀志装卸过三次货，都是从青岛港四号码头附近的一个仓库里往军车上装货，再到傍海路附近的一个马路边将货物倒到地方牌照的货车上。在仓库搬货时，有时王怀志不在，都是开仓库门的姓杨的（经辨认为杨洪相）在旁边监督搬货。
经证人刘某2辨认，确认了被告人王怀志就是联系其帮忙搬运货物的人，被告人杨洪相就是打开仓库大门的老杨，庄某就是给他卸车费用的废品收购站的老板。
（11）证人林某的证言证实，其开货车帮王怀志拉过两次货，都是在电厂门口由装卸工从军车上把货倒下来后，拉到辽阳东路的废品收购站。
经证人林某辨认，确认了联系其帮忙运送货物的人是被告人王怀志，废品收购站的老板是庄某。
（12）证人左某的证言证实，2016年12月份的一天其开货车帮王怀志拉过货，都是在电厂门口由装卸工从军车上把货倒下来后，拉到辽阳东路的废品收购站。货物都是用编织袋装着，感觉像土，发灰色。
经证人左某辨认，确认了被告人王怀志就是联系其帮忙运送货物的男子。
（13）证人孙某的证言证实，2016年10月、11月份，其开货车帮王怀志拉过两次货，都是在电厂门口由装卸工从军车上把货倒下来后，拉到辽阳东路的废品收购站。货物是用编织袋装着的黑色粉末状的东西。
经证人孙某辨认，确认了被告人王怀志就是联系其帮忙运送货物的认，庄某就是废品收购站的老板。
（14）证人潘某的证言证实，2016年9月到12月，其开货车帮王怀志拉过两次货，都是在电厂门口由装卸工从军车上把货倒下来后，拉到辽阳东路的废品收购站。货物是用编织袋装着的黑色粉末状的东西。
经证人潘某辨认，确认了被告人王怀志就是联系其帮忙运送货物的人，庄某就是废品收购站的老板。
（15）证人王某2的证言证实，其从庄某处收过3次铜粉，时间大概是2016年6月份、2016年10月份和2017年2月份。铜粉就是些灰黑色、粉末状的有色金属。庄某三次共买了约46吨多铜粉、5至6吨锌粉和2吨多铅粉，其共向庄某付款月35万元。
经证人王某2辨认，确认了卖给其铜粉的是庄某。
（16）证人臧某的证言证实，其系某国际股份有限公司乙班叉车司机。叉车主要按照公司调度员、理货员安排从事货物装卸、运输工作。其配合拖车、装卸工共按照刘福顺安排拉了三、四次铜精矿地脚货自八号码头19货场到四号码头海军大院，每次应该都有2吨左右，用白色吨袋包装。按照正常工作流程装卸，不知道刘福顺如何处理。
（17）证人戴某的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司流机队甲班平板拖车司机。平板拖车在现场工作时是听理货员和调度员的安排实施作业。2017年1月中旬的一天夜班，其按照理货员刘福顺的安排从大港公司港华路某基地的院子里拉了10袋左右铜精矿的地角货放到四号码头海军大院的仓库里。当天刘福顺开着自己的私家车过去打开的仓库门。其按照正常流程作业。
（18）证人邱某的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司流机队丁班装载车司机。2016年9、10月份，其使用装载机一共按照隋学冬、刘福顺的安排拉了三次铜精矿地角货运到四号码头海军大院。其按照现场作业正常流程作业。
经证人邱某辨认，确认了让其帮忙运送铜精矿的人是被告人隋学冬、刘福顺，确认认了在海军大院仓库接收铜精矿的是被告人王怀志。
（19）证人樊某的证言证实，其系某国际股份有限公司某分公司流机队乙班装载机司机。大约2016年7、8月份的一天夜班，其跟着调度员隋学冬干活，晚上24点左右，正是夜班吃饭的时间，隋学冬给其打电话和其说X作业区有一些货主不要的铜精矿地脚货，让其去把这些铜精矿地脚货送到四号码头海军大院。接着其就开着X号装载机到了X作业区。其到X作业区时已经有一辆叉车和两个装卸工在等着其了，而且理货员刘福顺也在，装卸工配合叉车将6袋左右（具体多少其忘了）铜精矿的地脚货装在了其驾驶的X号装载机的斗子里，期间其下车和刘福顺说过话，其向刘福顺确认这些货是否送到海军大院，刘福顺告诉其说是送到海军大院，那里有人指挥你将铜精矿地脚货放到什么地方。然后其就开着装载机将这6袋左右铜精矿送到海军大院，刘福顺也骑着自行车也到了海军大院，其想刘福顺是怕其送错了地方，过去看一下。其到海军大院时就有一个人在等着其，他用手势和其打招呼，并用手势指挥其将这6袋左右铜精矿倒在了海军大院仓库的门口，其也没下车，没有这个人交流。其将这6袋左右铜精矿倒下之后，就去干其他活。
大约是2016年9月份的一个夜班，其驾驶X号装载机从八号往七号码头走时，碰见隋学冬。隋学冬就安排其24点左右到大港公司LNG加气站，刘福顺和两个装卸工人还有一个叉车在等着其。两个装卸工人将盖在铜精矿地脚货上的篷布掀开，其看有也是6袋左右的铜精矿，也是和第一次一样的尼龙袋，也是不满袋，总共大约2吨多。刘福顺问其知道送到哪里吧，其回答刘福顺说还是海军大院吧。刘福顺说是的。其将这6袋左右铜精矿地脚货送到了海军大院，这次刘福顺没有到海军大院。其到四号码头海军大院还是有一个人在仓库门口等着其，指挥其将铜精矿地脚货倒到仓库门口，然后其就开着装载机走了。
经证人樊某辨认，确认了被告人隋学冬、刘福顺是让其帮忙运送铜精矿的人。
（20）证人李某的证言证实，其系山东省某地质矿产勘查院工作人员。庄某三次找某矿产勘查院化验矿粉的品质，主要是化验含金量（Au）。一般都是庄某将样本交给杨学字，杨某登记检验，检验出结果后由杨某通过短信告知庄某。化验一种物质收费是每次100元。
（21）证人杨某的证言证实，其系山东省某地质矿产勘查院实验室主任工程师。庄某曾三次找某矿产勘查院化验矿粉的品质，主要是化验含金量（Au）。一般都是庄某将样本交给其，由其登记检验，检验出结果后由其通过短信告知庄某。
（22）证人何某的证言证实，其系临沂市某金属城诚信光谱化验室工作人员。庄某自2016年5月开始找其化验过七、八次矿粉的含铜。庄某将样本送到或寄到其化验室，一般其化验结果是含铜量20%左右，每次化验费30元，没有化验登记。
（23）证人郑某的证言证实，2016年10月初的一天隋学冬给其打电话问其有没有工商银行的卡，其说有。他说他有个朋友要往工商银行的卡里打点钱，要用用其的工商银行卡，也没说具体打多少钱。然后其就把其的工商银行的卡号告诉他了，后来记不住是当天还是过后几天打的钱了，当时是往其工商银行卡里打了4300元钱，打过钱来，其手机有短信提示。其就告诉隋学冬了，他当天就过来把4300元钱提走了。
（24）证人刘某3的证言证实，其受丈夫刘福顺委托代为退赔38900元赃款交给公安机关。
3、被告人供述和辩解
（1）被告人刘福顺的供述，供认了其利用其职务之便，单独以及多次伙同隋学冬窃取本单位的铜精矿“地角”货，并分次销售给被告人王怀志的事实。
被告人刘福顺对同案人隋学冬、王怀志均进行了辨认、确认。
（2）被告人隋学冬的供述，供认了其利用其职务之便，多次伙同刘福顺窃取本单位的铜精矿“地角”货，并分次销售给被告人王怀志的事实。
被告人隋学冬对同案人王怀志、刘福顺均进行了辨认、确认。
（3）被告人王怀志的供述，供认了其明知是刘福顺、隋学冬向其销售的是犯罪所得的赃物，而予以收购，并进行二次销赃。
被告人王怀志对同案人隋学冬、刘福顺、杨洪相及证人庄某均进行了辨认、确认。
（4）被告人杨洪相的供述，供认了其明知是刘福顺、隋学冬向其销售的是犯罪所得的赃物，而予以收购并进行二次销赃。
4、涉案物品价格认定结论书认定，涉案进口铜精矿粉的价格。
以上证据经庭审质证，均能相互印证。
在本院审理期间，被告人刘福顺的亲属代为预交退赔款人民币73540元；被告人隋学冬代为预交退赔款人民币13700元；被告人王怀志的亲属代为预交罚金人民币2万元；被告人杨洪相的亲属代为预交罚金人民币14000元。
本院认为，被告人刘福顺、隋学冬系公司工作人员，该二人利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均构成职务侵占罪；被告人王怀志、杨洪相明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对四名被告人均应予惩处。在被告人王怀志与杨洪相所参与的共同犯罪中，被告人王怀志系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨洪相系从犯，应减轻处罚。被告人刘福顺、隋学冬自动投案，并如实供述罪行，系自首，均可从轻处罚。公诉机关指控正确，本院予以支持。
关于被告人刘福顺所提第二部分涉案赃物估价过高的解称意见，经查，没有事实依据，本院不予采纳。
关于被告人刘福顺的辩护人所提本案最初犯意不是刘福顺提起，该系初犯、自首等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提刘福顺在整起犯罪中所起作用不是很大的辩护意见，经查本案第一部分职务侵占的事实中，被告人刘福顺所起作用的确相对较小，但第二部分职务侵占的事实完全是其所为，不应认定为其作用下较小；关于辩护人所提第二部分涉案赃物估价过高的辩护意见，经查，本案的涉案物品价值认定书是具备法定资质的鉴定机构依照法定程序作出，应予采信；关于辩护人所提涉案的财物属于地脚货没有给单位造成较大的损失的辩护意见，经查与事实不符，对辩护人以上辩护意见，本院均不予采纳。辩护人所提适用缓刑的量刑建议，本院已予以考虑。
关于被告人王怀志的辩护人所提王怀志到案后如实坦白罪行，当庭认罪、悔罪，此次犯罪系初犯，愿缴纳罚金等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提其主观恶性较小、社会危害性不大的辩护意见，经查，王怀志明知是刘福顺、隋学冬卖给其的是犯罪所得的赃物而予以多次收购，共计价值14万余元，属情节严重，显然不属于主观恶性较小、社会危害性不大的情形，对该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提适用缓刑的量刑建议，本院已予以考虑。
关于被告人杨洪相的辩护人所提杨洪相系从犯，又系初犯等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提杨洪相犯罪情节轻微、偶犯，到案后如实交代罪行等辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人所提适用缓刑的量刑建议，本院已予以考虑。
被告人王怀志到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人杨洪相当庭能如实供述罪行，本院在量刑中亦予以考虑。被告人刘福顺、隋学冬均积极赔偿被害单位的经济损失，被告人王怀志、杨洪相的亲属均代为预缴罚金，确有悔罪表现，根据其犯罪情节，对被告人刘福顺、隋学冬、王怀志、杨洪相适用缓刑，不致再危害社会，均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘福顺犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人隋学冬犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人王怀志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人杨洪相犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、公安机关自被告人刘福顺处扣押人民币38900元、自被告人隋学冬处扣押人民币22000元，以及被告人刘福顺预交退赔款人民币73540元、被告人隋学冬预交退赔款人民币13700元均发还被害单位某国际股份有限公司某分公司。
三、公安机关自被告人王怀志处扣押人民币49000元由青岛港公安局依法处理，王怀志向检察机关预交案款人民币5万元由青岛市市北区人民检察院依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
人民陪审员 张峰先
人民陪审员 林 强
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 王晓冬