上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉刑初字第1526号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人于洪军。指定辩护人顾杰，上海市大众律师事务所律师。指定辩护人黄燕，上海俊豪律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2014]1748号起诉书指控被告人于洪军犯合同诈骗罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员蒋某某出庭支持公诉。被告人于洪军及辩护人顾杰、黄燕到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议本案延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年1月27日中午，被告人于洪军获知被害人周甲委托运输货物的信息后，为骗取货物即通过电话联系周甲，谎称可为周运输货物。嗣后，于洪军在上海市嘉定区找得货车司机强某，谎称运货并让强某提供驾驶证、行驶证复印件后，指示开车至周甲提供的上海市宝山区泰和路XXX弄XXX号提货处。于洪军将强某的驾驶证、行驶证复印件提供给周甲后，骗得周支付的运费人民币1600元(以下币种相同)及价值26814元的钢带4卷，并通过强某运至嘉定区马陆镇思诚路博学南路路口附近。次日，于洪军将上述钢带通过陆某某运至嘉定区宝安公路XXX号销赃给张甲，得款6000余元。同年3月2日，于洪军通过互联网获知浙江XX通信科技有限公司(以下简称XX公司)发布的委托运输货物信息后，为骗取货物，通过电话联系货车司机王甲，谎称委托运货，取得王的公民身份号码、汽车牌号后通过电话冒充王甲联系XX公司胡某某承运货物，后将骗得的宝山区联谊路XXX号的提货地址告知王甲。次日上午，王甲驾车从提货处装运XX公司价值138600元的12吨低压聚乙烯至于洪军指定的嘉定区浏翔公路附近。后于洪军将上述低压聚乙烯销赃给张乙、李某某等人，得款10万余元。同年4月21日，公安机关经侦查将于洪军抓获。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人周甲的陈述，证人强某、陆某某、周乙、张甲、何某某、胡某某、王甲、张乙、李某某、戚某某、唐某、王乙、钱某、王丙、龚某某的证言，公安机关制作的监控录像照片、辨认笔录、工作情况，有关的发票、银行凭证、《购销合同》、《提货证明》、《发货单》、收条、银行卡交易明细，上海市嘉定区价格认证中心制作的《价格鉴定结论书》，有关的《刑事判决书》、《释放证明书》、《物证鉴定意见书》、《刑事裁定书》及于洪军的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人于洪军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；于洪军在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应撤销缓刑，数罪并罚；鉴于于洪军能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人于洪军对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，于洪军能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。经审理查明，2014年1月27日，被告人于洪军以运货为名，联系货车司机强某，要求强某提供驾驶证、行驶证复印件。期间，于洪军以承运货物为名，联系发布托运货物信息的被害人周甲，双方约定在上海市宝山区泰和路XXX弄XXX号装货。当日中午，于洪军与驾驶货车的强某至上述装货地点。于洪军将强某的驾驶证、行驶证复印件提供给周，隐瞒自己的真实身份，谎称为周运输货物。周甲被骗后向于洪军交付价值2.6万余元的钢带4卷及运费1600元。后于洪军又安排强某将上述钢带运至上海市嘉定区马陆镇思诚路博学南路路口附近卸货，并于次日销赃他人。同年3月2日，于洪军获知XX公司需委托他人提货及运货，为骗取XX公司货物，雇佣货车司机王甲，取得王的公民身份号码、汽车牌号等信息。于洪军又通过电话以王甲的名义，联系XX公司工作人员胡某某，谎称可为XX公司承运货物，并提供了王甲的相关信息，骗取了胡某某的信任，胡遂将提货地点告知于洪军并联系物流仓库等待提货。次日上午，王甲受于洪军安排驾驶货车至宝山区联谊路XXX号物流仓库，装运XX公司价值13.8万余元的12吨低压聚乙烯至于洪军指定的嘉定区浏翔公路附近。嗣后，于洪军将上述低压聚乙烯销赃给他人。同年4月21日，公安机关经侦查将于洪军抓获。证实第一节事实的证据有：???1、被害人周甲陈述、辨认笔录证实：上海宝五钢铁贸易有限公司委托其运输4卷两种规格的钢带至浙江瑞安。故其于2014年1月27日找到周士云，由周帮其把需求信息发布到鸿宝大厅的电子显示屏上。一个多小时后，周士云打电话对说有人来联系了，运费2000元，还说已把其的联系方式给了对方。没多久，有一东北男子打电话给其，约其在泰和路的装货地点会面。当天的十二时左右，东北男子和一个叫强某的人一起过来。其问对方要了驾驶证、行驶证，还预付1600元运费，并约定剩余的400元钱回来再付。东北男子给其写了收条，署名是张力，其就让对方把4卷钢带拉走了。次日上午，其打电话给东北男子问货运到了没有，东北男子说中午就到了。下午，其再打电话，东北男子的电话就关机了。经周甲辨认，确认被告人于洪军即为案发当日通过广告找到其来承运货物的男子，该男子当天带着强某驾驶货车至宝山区泰和路XXX弄XXX号，并提供了驾驶证、行驶证，骗走其1600元运费和4卷钢带。2、证人强某的证言、辨认笔录证实：2014年1月27日9点30分左右，其把沪D4XX**的小货车停放在马陆镇思诚路博学南路路口。有一男子叫其到泰和路XXX弄XXX号提货，运费为400元，还叫其把驾驶证、行驶证复印一下。其复印后就开车和那个男子到了泰和路XXX弄XXX号，该男子还说提货单在别人处。过了20分钟，那个男子就拿其驾驶证、行驶证复印件和送提货单的人交谈。男子、送提货单的人把4卷钢带装到其车上，之后其就和男子开车离开了。男子让其把货卸到了嘉定区思诚路飞马物流南门门口。经证人强某辨认，确认被告人于洪军为案发当日雇其开车至宝山区泰和路XXX弄XXX号装了4卷钢带，后安排其将钢带卸货在嘉定区马陆镇思诚路飞马物流门口的男子。3、证人陆某某的证言证实，2014年1月28日11时，一男子让其驾驶货车至马陆博学路，装运了4卷钢带至宝安公路北侧一废品回收站内出售。经证人陆某某辨认，确认被告人于洪军为案发当日雇佣其装运钢带的男子。4、证人周乙的证言证实，2014年1月底，其驾驶轿车搭载一男子至宝安公路樊家附近一废品站，该男子还雇佣货车至博学南路思诚路装运了4卷钢带至废品站进行了销售。经证人周乙辨认，确认被告人于洪军为当日乘坐其轿车的男子。5、证人张甲的证言证实，2014年1月28日，一名男子和一辆蓝色的货车装运4卷新钢带至宝安公路XXX号其经营的废品收购站，并以2000元一吨的价格将钢带出售给其。经证人张甲辨认，确认被告人于洪军为当日将4卷钢带出售给其的男子。6、证人何某某的证言、有关的监控录像照片证实，公安机关调取了2014年1月27日、28日嘉定区马陆镇博学南路思诚路路口周边的监控录像，相关的监控录像照片反映了于洪军在该处参与装卸涉案钢带的事实。7、复印有强某驾驶证、行驶证的收条。8、有关的《价格鉴定结论书》及发票证实，涉案钢带价值2.6万余元。证实第二节事实的证据有：1、证人胡某某的证言证实：其工作的XX公司向杭州四方塑料有限公司购买了12吨聚乙烯塑料颗粒。2014年3月2日8时许，其通过互联网发布了物流需求信息，并留下了自己的手机号。14时许，其接到一个号码为XXXXXXXXXXX的来电，该人自称叫“王甲”，称可以接这笔运单，并通过手机短信提供了身份证号、运输车牌号。其在网上查询了对方的信息，然后联系四方公司，并通过短信将宝山区联谊路XXX号的提货地点告知“王甲”。3月4日，其发现货还没有运到，就联系“王甲”挂靠的公司，该公司让其报警。3月7日，其找到王甲本人，王表示对整个过程不知情，只是按照一名男子的要求提货、卸货。2、证人王甲的证言、辨认笔录证实：2014年3月2日12时许，其接到一个号码为XXXXXXXXXXX的来电称有笔货要提，提货地点在联谊路XXX号，让其带好行驶证、驾驶证，然后运到浏翔公路，运费960元，之前其曾通过互联网发布过自己车牌号、手机，对方与其电话联系时问其要了名字及身份证号码。次日8时许，其驾驶箱式货车至联谊路XXX号提货，装了8托盘约12吨的塑料颗粒后驾车至对方安排的宝安公路、浏翔公路口。对方是一名35岁的男子，支付了运费，并让其在浏翔公路XXX号卸下了2托盘塑料颗粒，在浏翔公路德立西路附近卸下了剩余的塑料颗粒。经证人王甲辨认，确认被告人于洪军即为当日在马陆镇宝安公路、浏翔公路口与其碰面的雇主。3、证人唐某的证言、辨认笔录证实：2014年3月3日，有一东北男子出车费让其开车送他到了马陆镇浏翔公路加油站，后东北男子与人商谈出售塑料粒子的事宜，并提出要借其的银行卡便于收取汇款。其同意并将自己的农行账户卡号报给了东北男子。后购买方向东北男子支付了10900元，后又以转账的方式将5万元付至上述农行账户。其将转来5万元取出后给了东北男子。经证人唐某辨认，确认被告人于洪军系问其借银行卡的东北男子。4、证人张乙的证言证实：2014年3月3日10时许，其接到号码为XXXXXXXXXXX的电话，一东北男子问其是否收塑料粒子，并说没有发票，其同意以8500元每吨的价格收购。次日，这个东北男子又打电话给其，其约在九亭镇涞寅路。其到了后看到一平头男子(年龄约37岁，东北口音)过来，听声音就是电话里的东北男子，另外还有一小伙子。两车一共运来6托盘计9吨的粒子。出售价格计76500元，另外加400元车费。其之前跟李某某商量过，自己只赚收购的差价。18时左右李某某过来，李出了2万元，其垫了2万元，共给了4万元。钱是那个小伙子拿的，写下了署名为“王新宇”的收条。东北男子有事离开，后又和一个叫唐某的人回来。东北男子要求将余款转账至唐某的银行卡，因转不了，李某某就拿了10900给了东北男子。次日6时许，东北男子又打电话过来，说还有三吨货让其收，其同意了，并和李某某说了。其叫了辆卡车和李的丈夫戚某某与东北男子到马陆镇宝安公路、浏翔公路口加油站旁一物流公司会面。后其、戚某某把三吨货搬上卡车。这次的货款加上上次的余款，总计要付5万元。后李某某通过银行转账把钱汇到了唐某的银行账户。经证人张乙辨认，确认被告人于洪军系当日将12吨塑料粒子卖给其的东北男子。5、证人李某某、戚某某的证言证实：2014年3月2日左右，李某某接到张乙电话说有一批塑料粒子要收。次日傍晚，张乙带了两辆小卡车和李某某到了涞亭路旁。车上装有六托盘计9吨的塑料粒子。李某某等人一次付了4万元，一次付了10900元，剩下的2.6万元约定次日付。次日上午，张乙说还有三吨塑料粒子，叫了卡车和戚某某一起到了马陆，并把货装上了车。李某某去农业银行，汇款5万元至张乙提供的户名为唐某的银行账户。6、证人王乙的证言证实，其于2014年3月4日受张乙雇佣到马陆镇宝安公路、浏翔公路口的一个物流公司装运2托盘塑料粒子到浦东的事实。7、证人钱某的证言、有关的银行卡交易明细证实，户名为李某某的银行账户于2014年3月4日汇款5万元至唐某银行账户的事实。8、有关的收条。9、有关的银行凭证、《购销合同》、《提货证明》、《发货单》、发票。10、有关的《价格鉴定结论书》证实，涉案12吨壳牌低压聚乙烯价值13.8万余元的证实本案事实的其他证据有：???1、证人龚某某的证言、工作情况证实，本案案发及被告人于洪军到案的经过。2、证人王丙的证言、有关的《物证鉴定意见书》、《刑事判决书》、《刑事裁定书》证实，被告人于洪军于2007年11月因犯寻衅滋事罪被上海市宝山区人民法院判处拘役3个月，冒名“王丙”于2012年8月被江苏省无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年，罚金5000元。3、被告人于洪军的户籍信息及当庭供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人于洪军在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉人认为，于洪军在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；控、辩双方认为，于洪军当庭能自愿认罪，可以酌情从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合于洪军的犯罪手段，有前科等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于洪军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币一万五千元；撤销江苏省无锡市惠山区人民法院(2012)惠刑二初字第0114号刑事判决书对被告人于洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分；决定执行有期徒刑五年二个月，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2019年2月4日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人于洪军退赔违法所得，发还被害人、被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
人民陪审员 戴华萍
人民陪审员 吴 蔚
二〇一五年八月十九日
书 记 员 朱 群
附：相关法律条文
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《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。