福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霞刑初字第91号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人谢某甲，男，1958年11月18日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，务工，住霞浦县。因涉嫌合同诈骗罪于2013年4月22日被抓获，2013年4月23日被霞浦县公安局取保候审，后因不能遵守取保候审规定被网上通缉，于2014年8月22日被抓获，同年8月25日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2015）79号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派代理检察员詹志华出庭支持公诉，被害人谢某乙、被告人谢某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年8月至11月间，被告人谢某甲谎称其与“广西南宁蔬菜公司”合作水产品干货生意，骗取被害人谢某乙、谢某丙为其联系货源，被害人谢某乙、谢某丙以为其有做水产品干货生意，被告人谢某甲先后以其做水产品干货需要资金为由骗取被害人谢某乙人民币29100元、骗取被害人谢某丙人民币38350元，并出具虚假借条给该二被害人。得款后，被害人谢某甲将大部分用于个人生活开支。之后，被告人谢某甲逃离霞浦，并更换联系方式。
2013年4月22日，被告人谢某甲在福州市晋安区东浦路11号西园大旅社508号房被公安机关抓获。2014年8月22日，被告人谢某甲在陕西省西安市火车站被公安机关抓获。案发后，被告人谢某甲归还上述二被害人16800元。
就上述指控，公诉机关当庭出示了福州市公安局火车站派出所出具的抓获经过、西安铁路公安处治安支队出具的说明、被告人谢某甲开具的借条、霞浦县人事局文件关于同意谢忠忠辞去公职的复函、辞职申请表、族谱、南宁市蔬菜公司出具的说明书、南宁市工商行政管理局档案查询、被告人谢某甲户籍证明，证人纪某、游某证言，被害人谢某乙、谢某丙陈述，被告人谢某甲供述及辩解等证据。
据此，公诉机关认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，虚构事实，虚构事实，骗取他人财物，数额达人民币67450万元，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谢某甲辩解，其被骗导致无法返还借款，主观上并无诈骗故意，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2011年8月至11月间，被告人谢某甲谎称其与广西南宁的一个公司合作水产品干货生意，以此为由雇佣谢某乙、谢某丙二人为其联系货源，并以该生意缺资为由，陆续向谢某乙、谢某丙二人借款，谢某乙、谢某丙二人信以为真，分别被骗取人民币29100元、38350元，被告人谢某甲署名“谢易忠”开具了相关借条。得款后，被告人谢某甲将大部分用于个人生活开支。之后，被告人谢某甲逃离霞浦。案发后，被告人谢某甲分别返还被害人谢某乙、谢某丙人民币7600元、9200元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人谢某乙陈述及借条证实，其与谢某丙是关帝庙市场卖猪肉的个体户，被告人谢某甲是其二人的老客户。2011年8月的一天，被告人谢某甲到其摊位称做水产品干货生意，缺人手跑货拉货，问其与谢某丙愿不愿意帮忙，每天200元，按天计酬，其与谢某丙都答应了。2011年8月10日，被告人谢某甲向其借了15000元，说是订货需要费用，向公司报销后就会还其，并当场写了借条，签名是谢易忠，后来有付了利息900元。2011年9月，被告人谢某甲说南宁的公司要购买蛏干、黑木耳、海带、虾米等8吨水产品干货，叫其二人去跑货源，赚取的利润除公司占50%外，剩下的50%想和其二人合作，跑货拉货的费用照算，其二人也同意了。2011年9月21日左右，被告人谢某甲说买干货的钱不够，向其借15000元，其于9月25日出借15000元，被告人谢某甲当场也写了借条，签名还是谢易忠。2011年11月底其打电话给被告人谢某甲，就一直联系不上了，后来通过好多人才了解到他名叫谢某甲，根本不叫谢易忠。其和谢某丙与南宁公司没有联系，其二人为被告人谢某甲联系了很多货源，但谢某甲根本没有付款，也没有拉过一批货，没见他做过一笔水产品生意。案发后，被告人谢某甲分别返还其与谢某丙人民币7600元、9200元。
2、被害人谢某丙陈述及借条证实，被告人谢某甲称做水产品干货生意，雇佣其与谢某乙跑货源，并以该生意需要资金等为由，骗取其与谢某乙借款及案发后被告人谢某甲还款等事实，与被害人谢某乙所述基本一致；此外，其还证实，2011年8月10日，被告人谢某甲向其借款15000元，其在谢某乙家将钱给谢某甲，谢某甲当场写了借条，签名是谢易忠，后来谢某甲付了利息900元。2011年9月13日、10月25日、11月9日，其先后三次借给被告人谢某甲人民币15000元、10000元、10000元，有扣除工钱和费用，谢某甲都当场写了借条，签名都是谢易忠。
3、证人纪某（被告人谢某甲的妻子）证言及谢某甲的族谱证实，其系县医院退休员工，其收入是家庭经济主要来源，案发后，其与谢某甲的母亲帮谢某甲还了约20000元。被告人谢某甲长年在外，很少回家，没有能力还款。被告人谢某甲族谱上的名字是谢亦忠。
4、证人游某（被告人谢某甲的表妹）证言证实，2011年被告人谢某甲向其借款人民币10000元，两个月后，还了该款，还付了利息300元。家人平时以“忠忠”来称呼被告人谢某甲，没听过叫他“谢易忠”的。
5、被告人谢某甲供述证实，2011年8月，其对谢某乙和谢某丙说，在广西有投资干货生意需要人帮忙跑货拉货，问他们愿不愿意帮忙，雇工费每天200元，按天计酬，出差住宿每天另加70元，他们答应了，于是就和他们一起去瑞安、苍南、宁波、古田等地跑货源。当月10日，其到谢某乙家，以出去订货需要费用为由，向他借款15000元，每月利息3分，谢某乙同意，并当场交给其15000元现金，其开了借条，同一天，其以相同的理由同样的条件向谢某丙借款15000元，也写了借条。随后，其陆续向他们借款，总共向谢某乙借款30000元，向谢某丙借款50000元。向谢某乙借的钱总共付了利息900元。2011年8月10日向谢某丙借15000元，有付900元利息；2011年9月13日向谢某丙借的15000元，当场付450元利息；2011年10月25日向谢某丙借的10000元，当场付利息300元；2011年11月9日开具给谢某丙的借条10000元，是支付工钱，没拿现金。借条的签名都是写“谢易忠”，平时没用这名。上述借款中，除了10000元还给表妹游某外，其余大多为其个人生活开支用掉了。案发后，其已返还被害人谢某乙、谢某丙共计人民币16800元。
6、福州市公安局火车站派出所出具的抓获经过、西安铁路公安处治安支队出具的说明证实，2013年4月22日，被告人谢某甲在福州市晋安区东浦路11号西园大旅社508号房被公安机关抓获。2014年8月22日，被告人谢某甲在陕西省西安市火车站被公安机关抓获。
7、霞浦县公安局情况说明及常住人口查询结果证实，经福建省警务综合应用平台综合查询系统查询，福鼎籍名叫张笑的仅有二人，均为女性，出生年月分别为2008年11月和2012年9月。
8、南宁市蔬菜公司出具的说明书证实，该公司自2006年起就在南宁市友爱路1号8楼办公，公司内并无绰号“李飞仔”、“阿飞仔”的人。公司从未经营海鲜、干货、海产品、水产品，于1996起主营业务为物业出租。
9、南宁市工商行政管理局档案查询资料证实，南宁市蔬菜公司是全民所有制企业。
10、被告人谢某甲户籍证明证实，被告人谢某甲作案时已达法定刑事责任年龄。
上述证据，予以确认。
被告人谢某甲辩解，其被骗导致无法返还借款，主观上并无诈骗故意，其行为不构成诈骗罪。经查，在案证据证实，2011年8月至11月间，被告人谢某甲以与广西“南宁蔬菜公司”做水产品干货生意缺资及与谢某乙、谢某丙合作做上述生意为名，向谢某乙、谢某丙二人借款后未还款即逃离霞浦的事实。虽然被告人谢某甲辩解其系被福鼎籍名叫“张笑”的人以及“南宁蔬菜公司”的“阿飞仔”或“李飞仔”骗，导致借款无法返还，但经办案机关核实，并不存在其所述福鼎籍的名叫张笑的人，而广西南宁市也没有一个名为“南宁蔬菜公司”的公司，相近名称的南宁市蔬菜公司既不经营水产品干货项目，也没有绰号叫“阿飞仔”或“李飞仔”的员工。对于上述借款的用途，被告人谢某甲辩解，其曾购买一批不到1000元的干货邮寄给或自己亲自送给南宁方面的人，后来又辩解，曾送给“张笑”3000元，庭审中还辩解，曾送给“李飞仔”30000元，对于上述辩解，被告人谢某甲对对方实际姓名、具体地址、联系方法等细节均无法说明清楚，送钱给“张笑”或“李飞仔”等人也不符合常理。实际上，被告人谢某甲将上述借款中的10000元用于返还向其表妹游某的借款及余款大部分用于个人生活开支的事实，其已供述在案。综上，可以认定被告人谢某甲谎称做水产品干货生意，骗取他人借款后逃匿的事实。故被告人谢某甲的上述辩解，不予采纳。
本院认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人谢某乙、谢某丙人民币达67450元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某甲于案发后已返还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人谢某甲关于其行为不构成诈骗罪的辩解，与本案已查明的事实及法律相悖，不予采纳。本院为打击犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年6月21日止）。
二、继续追缴被告人谢某甲的违法所得人民币50650元，其中21500元返还被害人谢某乙，29150元返还被害人谢某丙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱春粦
审 判 员 林 杰
人民陪审员 王秀玲
二〇一五年六月四日
书 记 员 曾松伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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