福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第503号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王某甲，男，1984年9月16日出生于江西省广丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省广丰县，现暂住安溪县。因本案于2013年10月20日被广州市公安局荔湾区分局抓获，2013年10月24日被安溪县公安局刑事拘留，2013年11月29日被安溪县公安局办理取保候审，2014年11月28日被安溪县公安局监视居住，2015年5月25日被安溪县人民检察院监视居住，2015年6月18日被本院给予办理取保候审，现在家。
辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）432号起诉书指控被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人胡金宝到庭参加诉讼，现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人王某甲分别于2013年3月17日17时许、3月20日21时许，持陈某甲（已判决）用于诈骗犯罪的户名为吕某某的农行卡，在安溪农行三江自助行、清溪桥自助行等ATM取款7900元、300元，总计8200元。
安溪县人民检察院认为，被告人王某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。指控所依证据有书证、物证、证人证言，搜查笔录，鉴定意见，被告人王某甲的户籍证明及供述等。
被告人王某甲在庭审时辩解对起诉书的指控没有意见，其在取款时知道陈某甲可能从事诈骗的犯罪活动，其所取的款项可能是陈某甲的诈骗所得款。
辩护人胡金宝辩称对起诉书的指控没有意见，被告人王某甲具有悔罪表现，是初犯、偶犯，已预缴罚金，具有帮教监管条件，建议从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明，被告人王某甲在知道陈某甲（已判决）可能从事诈骗的犯罪活动的情况下，持陈某甲用于诈骗犯罪的户名为“吕某某”的农行卡，于2013年3月17日17时许在安溪县农行凤城镇三江自助行ATM、清溪桥自助行ATM取款7900元，于2013年3月20日21时许在安溪县凤城镇清溪桥自助行ATM取款300元，共计8200元。
庭审中，被告人王某甲提供其经常居住地所在村委会的帮教证明、悔过书，并向本院预缴罚金1000元。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、证人陈某甲的证言，证实其是2013年3月开始在其位于安溪县凤城镇河滨西路676号301室的家中开始从事贷款诈骗的，2013年4月2日晚上9点左右，其被公安机关抓获时现场有其朋友陈某乙、张某甲、王某甲（啊标）、王某乙等四人，公安机关有从其家中搜出一些涉嫌诈骗的物品。用于诈骗的户名“黄某某”的农行卡和户名“吕某某”的农行卡是2013年3月初在网上购买的，买来时“吕某某”这张银行卡的背后就有“吕某某0857”这几个字。“吕某某”的银行卡其本人、妻子张某乙、王某甲、王某乙都有取过钱，不过其他三人都不知道“吕某某”卡里的钱是其诈骗骗来的。从监控截图上看，王某甲的取款时间是2013年3月17日、3月20日。因为之前王某甲一直找其借钱，王某甲刚好在离其家不远处，因此2013年3月17日诈骗款一到帐其就让王某甲在银行卡里面取钱。其大概在2010年的时候办理过顺丰的代收账户，不过在2012年的时候已经取消了，其在2013年就没有帮王某甲代收茶叶款。其在去年年底（2012年底）找王某甲借了13000元用来给我小孩上户口用交社会抚养费，之前有还过两千五百元，还有让他从“吕某某”的银行卡取过七千多元，现在还欠他一千多元。
2、证人张某乙的证言，证实其丈夫陈某甲有从事诈骗，其有拿用于诈骗的“吕某某”农行卡帮陈某甲取款，其在取款时，有看到银行卡背后签有“吕某某”的名字。陈某甲被抓当天，王某甲、王某乙等人有在现场喝酒。其女儿是在陈某甲被抓后才入的户口，小的儿子还没有入户口。大女儿的社会抚养费是我公公借钱帮忙交的，小儿子还没有交社会抚养费，其和陈某甲没有帮忙借钱去交大女儿的社会抚养费。
3、证人陈某丙的证言，证实其是陈某甲的父亲，陈某甲有一男一女，大女儿已经在2013年4月8日入户，是其本人去办理的，小儿子还没有入户。陈某甲大女儿的社会抚养费是其自己找亲戚借钱来交，陈某甲夫妇没有出钱。
4、被害人赵某的陈述，证实其2013年3月17日有在网上被骗去钱款，对方的银行卡号6228×××513（黄某某）。
5、银行账户交易明细，证实（1）户名为“黄某某”的农行账号6228×××513于2012年12月24日开户，于2013年3月6日至2013年4月2日有85笔异地汇入款，同时该账户的汇入款项于当日汇入当日即通过网银转出；（2）户名为“吕某某”的农行账号6228×××918于2013年1月16日开户，于2013年3月6日至2013年4月2日共有多笔网银转账入账，款项均在网银转账的当天即在安溪取现。其中2013年3月17日13：59-17：00从黄某某农行账户转入8笔共计7960元，余额7991元，并于同日在安溪分7次取出2000元、2000元、2000元、1000元、500元、200元、200元共计7900元（王某甲17：40取款）。2013年3月20日11：18-18：26汇入4笔共计2085元，并于同日21：12在安溪河滨路三德大厦一楼取款1000元、500元（1500元）、在安溪三江自助行ATM取款200元、100元共计300元（王某甲于21：16取款300元）。
6、网银交易查询记录，证实“黄某某”的农行账号6228×××513于2012年12月24日在贵州开户，于2013年3月6日至4月2日多次通过网银转账将多笔款项转入户名“吕某某”的农行账户6228×××918。
7、调取证据通知书及查询截图，证实陈某甲身份证登记的顺丰交易帐号（协议编号为595×××54、客户卡号为595×××02）于2010年4月10日生效，于2012年4月1日注销。查无张某乙身份证登记的顺丰交易帐号。
8、调取证据通知书，证实安溪县公安局于2015年2月6日向农业银行安溪支行调取编号A50P的取款机于2013.3.17.17：40至17：55、2013.3.21.19：25至19：40的交易流水账；编号A59Y的取款机于2013.3.17.17：35至17：50、2013.3.20.21：10至21：25的交易流水账，因2013年交易流水未上传无法提供。
9、户口簿复印件、社会抚养费发票等，证实陈某甲、张某乙女儿陈静妍于2013年4月8日补报往年出生，2013年7月30日缴纳13000元，2013年11月14缴纳5410元。
10、工作说明（2013年11月21日出具），证实根据现有证据可以推断被告人王某甲从“吕某某”农行卡取款时，应当知道该银行卡内的款项是陈某甲犯罪所得。
11、工作说明（2013年4月24日出具），证实陈某甲将黄某某账户内骗到的钱通过网上银行转账到被扣押的“吕某某”的农行账户，再用“吕某某”的银行卡取出，该局到安溪县农业银行调取“吕某某”农行卡的取款录像，有部分录像未提供。
12、工作说明（2015年2月15日出具），证实①安溪县公安局在抓获陈某甲时，王某甲、王某乙等人也在现场，因在传唤期间初步调查时没有发现王某甲、王某乙有从事违法犯罪活动，陈某甲也没有指证王某甲、王某乙参与诈骗，没有证据显示王某甲、王某乙有参与诈骗，经请示领导后，先释放王某甲、王某乙，待查有证据后再进一步处理；②经向泉州顺丰公司取证，陈某甲的顺丰账户在2012年4月1日就已经注销了，没有发现张某乙户名的顺丰账户。③经向中国农业银行安溪县支行取证相关ATM的交易流水号，对方表示2013年交易的流水号未上传无法提供。
13、工作说明（2015年4月30日出具），证实经查询银联中心，户名“吕某某”的农行卡在2013年3月20日21时12分前后，在中国工商银行安溪河滨路三德大厦一楼ATM被取出。
14、工作说明（2015年7月29日出具），证实户名“吕某某”的农行卡在2013年3月20日21时12分前后，在中国工商银行安溪河滨路三德大厦一楼ATM取款2笔共计1500元。
15、工作说明（2015年12月21日出具），证实户名“吕某某”的农行卡在2013年3月20日21时12分前后，在中国工商银行安溪河滨路三德大厦一楼ATM取款的监控录像因保存期限已过，无法调取。
16、文件检验鉴定书，证实安溪县公安局依法提取的6228×××918背面的签名“0857吕某某”经鉴定不是王某甲、陈某甲、张某乙所写；安溪县公安局依法提取的写有姓名、电话号码等字迹的纸张3张中的P1-3不是被告人王某甲所写；安溪县公安局依法提取的6228×××918背面的签名“0857吕某某”及写有姓名、电话号码等字迹的纸张3张中的P1-3经鉴定不是王某乙所写。
17、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关于2013年4月2日对陈某甲位于安溪县凤城镇河滨西路676号301室的住宅及一楼储藏间进行搜查，查获相关涉嫌诈骗的作案工具。
18、辨认笔录，证实陈某甲辨认出其笔录中所称的“陈某乙”、“张桂林”。
19、取款录像截图，证实持户名为“吕某某”的农行卡6228×××918于2013年3月17日17：40在安溪三江自助ATM取款3笔2000元共计6000元、3月17日17：47在清溪桥自助ATM取款1900元（1000＋500＋200＋200），3月20日21：16在安溪三江自助ATM取款300元共计取款8200元的男子经被告人王某甲、陈某甲辨认系被告人王某甲。
20、手机通话清单，证实被扣押手机串号353×××524（号码188×××85）曾使用过手机号码188×××85和188×××08。
21、网页截图，证实陈某甲用于贷款诈骗的铁源小额贷款有限公司的网页上提取到作案QQ858×××59。
22、照片，证实被扣押的6228×××918农行卡背面签名“0857吕某某”是被扣押时就存在。
23、银行ATM取款界面，证实安溪县农业银行三江自助行ATM取款界面在插卡取款时未显示银行卡户主。
24、刑事判决书，证实陈某甲、张某乙因犯诈骗罪于2013年12月5日分别被安溪县人民法院判处有期徒刑一年；拘役三个月，宣告缓刑五个月。
25、福建省政府非税收入票据，证明被告人王某甲向公安机关缴交8200元，该款暂扣在安溪县公安局账户。
26、到案经过，证实广州市公安局荔湾区分局石围塘派出所民警于2013年10月20日在广州市荔湾区抓获被告人王某甲。
27、人口信息表，证明被告人王某甲的身份情况。
28、福建省行政事业单位往来结算凭证，证实被告人王某甲退赃8200元，暂扣在安溪县公安局账户。
29、被告人王某甲的供述及辩解，证实2013年3月17日、2013年3月20日其有持“吕某某”的农行卡在安溪县农行三江自助行、清溪桥自助行等ATM取款二次，共计8200元，其不知道“吕某某”农行卡中的钱是陈某甲诈骗所得。其在庭审时辩解对起诉书的指控没有意见，其在取款时知道陈某甲可能从事诈骗的犯罪活动，其知道所取的款项可能是陈某甲的诈骗款。
上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，可作定案证据。
本院认为，被告人王某甲在知道可能是他人犯罪所得的情况下，而予以取款进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。安溪县人民检察院指控被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人王某甲在庭审时如实供述自已的犯罪事实，依法从轻处罚；其已预交罚金，酌情从轻处罚。鉴于被告人王某甲经常居住地所在村委会出具帮教证明，愿意在被告人王某甲宣告缓刑期间做帮教工作，具有较好的监管条件，又符合缓刑的规定，故对被告人王某甲适用缓刑。辩护人胡金宝关于被告人王某甲具有悔罪表现，是初犯、偶犯，已预缴罚金，具有帮教监管条件，请求判处缓刑的辩护意见予以采纳。为维护社会管理秩序及国家司法机关正常活动，根据被告人王某甲的犯罪事实、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：
被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
王某甲回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 李森强
人民陪审员 何庆红
二〇一六年一月六日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。