山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0125刑初64号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人方丰金，曾用名方凤金，男，1968年10月23日出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，无业，住齐河县。因犯诈骗罪于1996年5月27日被齐河县人民法院判处有期徒刑八年，2001年12月31日被减刑释放。因犯诈骗罪于2005年5月24日被齐河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。因诈骗他人财物于2009年8月27日被济南市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，2010年7月2日因期满被解除劳动教养。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉〔2017〕63号起诉书指控被告人方丰金犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院当日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年7月5日公开开庭进行了审理，济阳县人民检察院指派检察员刘小青、王伟出庭支持公诉，被告人方丰金到庭参加诉讼。现已审理终结。
济阳县人民检察院指控：2016年1月份至6月份，被告人方丰金虚构自己齐河县中铁十局领导职务的身份，编造让王某某为中铁十局建筑工地运送沙料可以赚取利润等虚假理由，取得王某某信任后，分数次骗取王某某共计人民币116500元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、银行交易明细、户籍证明信、犯罪嫌疑人方丰金到案情况说明、刑事判决书、劳动教养决定书等书证，证人赵某某、罗某某的证言，辨认笔录，被害人王某某的陈述及被告人方丰金的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人方丰金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人方丰金没有提出异议。
经法庭审理查明：2016年上半年，被告人方丰金与被害人王某某通过QQ聊天认识，在聊天过程中，被告人方丰金编造自己是齐河县中铁十局领导职务，可以让被害人王某某为中铁十局建筑工地运送沙料赚取利润的虚假理由，骗取了被害人王某某的信任。后被告人方丰金以打伤济南铁路局副局长需要赔偿、工人父亲住院以及去世需要丧葬费、工地进料需要现金等各种虚假理由，通过银行转账以及给付现金的形式，分数次骗取了被害人王某某共计人民币116500元（详见附表）。
案发后，被告人方丰金被抓获归案，到案后如实供述诈骗王某某的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、济阳县公安局出具的受案登记表证明：2016年6月30日9时17分，济阳县太平镇王某某报警称：从2016年春节至今，自己通过QQ聊天结识一自称叫方丰金的男子，男子声称自己在中铁十局任重要职务，可以让王某某为其单位建筑工地运送沙料赚取利润，在赢得了王某某本人信任后，该男子分数次诈骗王某某人民币11万余元。
2、齐河县公安局出具户籍证明信证明：方丰金的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。
3、济阳县公安局出具的被告人方丰金到案情况说明证明：本案的案发情况以及方丰金于2017年1月5日被抓获到案。
4、中铁十局集团有限公司人力资源管理部提供的证明证实：方丰金不是中铁十局集团有限公司职工。
5、被害人王某某提供的方丰金生活照片证明：方丰金的模样。
6、济阳县公安局从中国邮政储蓄银行调取的胡某某、牟某某、张某某、赵某某账户的开户信息及2016年3月份以来的进出账流水情况的证据证明:胡某某尾号6037账号于2016年4月6日网点柜面汇入10000元，交易机构济阳县庙廊支行；同年4月13日由尾号8704账号汇入3000元，交易机构济阳县庙廊支行。牟某某尾号8041账号于2016年3月28日由尾号8704账号汇入5000元，交易机构济阳县庙廊支行。赵某某尾号5648账号于2016年6月1日由尾号0149账号汇入5000元，交易机构济阳县庙廊支行；同年6月24日由尾号8795账号汇入4000元，交易机构济阳县庙廊支行。张某某尾号6003账号于2016年4月26日由尾号7559账号汇入13000元，交易机构济阳县庙廊支行自助银行；同年5月15日由尾号7559账号汇入20000元，交易机构济阳县庙廊支行；同年5月26日手机银行尾号0149账号汇入2000元，交易机构济阳县庙廊支行；同年5月26日尾号0149账号汇入18000元，交易机构济阳县庙廊支行，同年6月17日由尾号8795账号汇入30000元，交易机构济阳县庙廊支行。
7、王某某提供的汇款收据证明：2016年3月28日王某某尾号8704账号转账牟某某尾号8041账号5000元。2016年4月6日王某某转账胡某某尾号6037账号10000元。2016年4月13日王某某尾号8704账号转账胡某某尾号6037账号3000元。2016年5月15日王某某尾号7559账号转账张某某尾号6003账号20000元。2016年5月26日王某某尾号0149账号转账张某某尾号6003账号18000元。2016年6月1日王某某尾号0149账号转账赵某某尾号5648账号5000元。2016年6月17日王某某尾号8795账号转账张某某尾号6003账号30000元。2016年6月24日王某某尾号8795账号转账赵某某尾号5648账号4000元。
8、济阳县公安局出具的办案说明证明：方丰金诈骗一案，侦查人员无法联系胡某某、张某某二人，牟某某拒绝提供证人证言。经咨询相关技术部门，关于方丰金诈骗王某某期间，已被删除的二人QQ聊天记录，已无法提取到。方丰金诈骗的王某某的相关物品，因提供不了购买发票，物价局无法予以核价，故不能认定其价值。
9、山东省齐河县人民法院（1996）齐刑初字第17号刑事判决书及证明证明：1996年5月27日，方凤金因犯诈骗罪被齐河县人民法院判处有期徒刑八年，2001年12月31日被减刑释放。
10、山东省齐河县人民法院（2005）齐刑初字第42号刑事判决书证明：2005年5月24日，方丰金因犯诈骗罪被齐河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。
11、济南市劳动教养工作管理所出具的济劳教字﹝2009﹞第897号劳动教养决定书以及解除劳动教养证明书证明：2009年8月27日，方丰金因诈骗他人财物被济南市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，2010年7月2日因期满被解除劳动教养。
（二）证人证言
1、证人赵某某的证言证明：其有邮政储蓄银行的卡，卡号记不清楚了，只记得尾号是5648，现在卡交给了其对象罗某某。其不认识方丰金，其也没有朋友在铁路局工作。其不清楚其尾号5648的邮储卡收到过5000元及4000元的汇款，这个需要问其对象罗某某，这张卡很少用。
2、证人罗某某的证言证明：其与赵某某是夫妻关系，赵某某的尾号为5648的邮政储蓄卡由其保管。2016年4月份，其在水景湾小区管理电梯，认识了姓方的业主。2016年6月份，姓方的业主主动找到其，问其有无银行卡，说一个山东的朋友打算给他打5000元，他想当成私房钱，并让其取钱，说收到这5000元后，会给其1000元作报酬。其第二天从家中将5648的邮政卡带到小区，到12点的时候，姓方的说他的朋友把钱打过来了，让其去取，其取出5000元交给姓方的业主，姓方的给其1000元的感谢费。
（三）被害人王某某的陈述证明：2016年春节过后，其与方丰金通过QQ聊天认识。其与方丰金第一次见面是在104国道和220、308国道交叉路口，他说他是齐河铁路十局的一把手，可以垫资让其干贩沙生意，他让其回去联系卖沙的沙场，取点样品，准备一张银行储蓄卡，到下一次见面的时候提供给他，取得了其信任。五六天过后，其与方丰金第二次见面，其给他带去样品沙和其中国邮政储蓄账号，临走前，其把身上仅有的200元现金给他了。又过了五六天，他打电话让其到齐河铁路十局跟他见面，见面后，他告诉其他的办公室是二楼最中间的位置，他带其看了建筑工地，其给他留下价值200元的2瓶芝麻香型扳倒井以及红将军香烟。又过了五六天，他给其打电话说他在孙耿镇计生站门口让其开车过去接他，在其家里，他告诉其如何跟拉货的司机签合同，让其准备好酒好烟，到第二天，和运沙的货车司机一块送到他单位去，让其带好发票，卸完货直接去他单位财务室结账。第二天，其送他回去后，没有联系上他。后来，他说工地上出了事故，现在死者家属要赔偿，把他单位的大门都堵了。十多天之后，他又给其打电话，说他单位私人的事找人处理完了，为表示感谢，他让其准备全麸面和玉米面以及数千元人民币现金。次日早晨，其在104国道和308国道交叉口给他全麸面、玉米面以及1500元现金。又隔了几天，他来到其家里，告诉其关于进沙的事被济南铁路局一个副局长卡着了，临走时，他跟其要走了4瓶芝麻香型扳倒井白酒、2盒玉溪烟、现金2000元。又过了五六天，他给其打电话说他把济南铁路局的副局长打了，进沙的事情不行了。后来，他又来到其家两次，临走时既拿烟又拿酒。从2016年3月份开始，方丰金以打了济南铁路局副局长需要赔偿、银行账号被冻结、工地进料之类的理由向其借款，先后给其四个人的银行账号，让其往那些账号上打款。自2016年3月28日至今，其分数次往他提供的银行账户上打了11万余元。第一笔是2016年3月28日，他以打了副局长，需要赔偿医药费为由让其为他转款到牟某某尾号8041账号人民币5000元；第二笔是2016年4月6日，他以工人父亲住院，他不在本地且回不来为由，让其为他转到胡某某尾号6037账号人民币10000元；第三笔是2016年4月13日，他以工人父亲去世需要丧葬费为由，让其为他转到胡某某尾号6037账号人民币3000元；第四笔是2016年4月26日，其从庙廊邮储银行ATM机转给张某某尾号6003账号13000元，具体什么原因记不清了；第五笔是2016年5月15日，他以工地上需要50000元现金进料为由，让其为他凑50000元，其当时没有那么多钱，给他转到张某某尾号6003账号20000元；第六笔是2016年5月26日，他以孩子病为由，其用手机银行向张某某尾号6003账号转了2000元，后来又到庙廊邮储银行转了人民币18000元；第七笔是2016年6月1日，他以在银行办理他的账户解冻手续，需要给银行行长送礼为由，让其为赵某某尾号5648账号转5000元；第八笔是2016年6月17日，他以银行账号没解冻，需赔付济南铁路局副局长30000元，其给张某某尾号6003账号转了30000元人民币；第九笔是2016年6月24日，他以缴纳4000元的执行费为由，让其为他给赵某某尾号5648账号转4000元。其和方丰金共见了八次面，有几次他都从其手里直接拿走现金，除了刚才说的200元、1500元、2000元外，还有几次也拿走了现金，具体数额记不清了，拿走的现金共计6500元。
（四）被告人方丰金的供述和辩解证明：2016年1、2月份，其通过QQ聊天认识王某某。其骗她是中铁十局的领导，可以让她往中铁十局工地上送砂石料赚钱，还曾经让她准备黄沙样品，也带她到中铁十局在济南至石家庄的铁路建设工地上看过，骗取了王某某的信任。在这期间，其以给局领导送礼为由让她准备过烟酒、玉米面等财物。然后，其又以某局领导不同意其介绍她往中铁十局工地上送砂石料将局领导打伤为由，向她借了不少现金。其多次约她见面，也到她家中去过几次，编造各种理由向她借了大约10万余元。其总共骗了王某某10余万元，骗了王某某一条红将军烟、一箱白酒以及玉米面等物品。其和王某某大约见了五、六次面，第一次是在大桥镇黄河大堤上，还有一次是在大桥镇三叉路口见过面，骗取了王某某的玉米面和面粉。另外，其给她要了几千元。其向王某某“借”钱的理由都是编造的，具体编什么理由其记不清了。其骗的王某某的10余万元大部分买彩票，都已经花光了。其骗王某某财产过程中，大部分是通过银行账号转账交接的，有几千元是通过现金方式交接的。在转账过程中，其用过其对象胡某某、牟某某、张某某还有赵某某的银行账号。其跟他们说借用他们的银行卡接收汇款用。
（五）辨认笔录
1、方丰金辨认王某某的辨认笔录证明：2017年1月19日16时37分至16时52分，在济阳县公安局刑警大队侦查人员的组织下，辨认人方丰金在十二张不同女子的免冠照片辨认出被害人王某某。
2、王某某辨认方丰金的辨认笔录证明:2016年7月4日9时48分至10时00分，在济阳县公安局刑警大队侦查人员的组织下，辨认人王某某在12名年龄相仿的不同男子的免冠照片中辨认出2016年上半年诈骗其钱财的方丰金。
本院认为，被告人方丰金以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处。被告人方丰金具有二次犯罪前科和一次劳动教养处罚；被抓获到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；上述情节一并综合考虑，对其从重处罚。根据被告人方丰金犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危险程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方丰金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2021年5月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人方丰金于判决生效后十日内退赔被害人王某某十一万六千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄启峰
代理审判员 李 宁
代理审判员 郭爱洁
二〇一七年七月二十日
书 记 员 张苗苗