上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉刑初字第828号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人沈嘉明。指定辩护人刘泽军，上海达真律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2015]725号起诉书指控被告人沈嘉明犯合同诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人沈嘉明、辩护人刘泽军、被害人李某甲、证人陈某到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月，被害人李某甲经他人介绍结识被告人沈嘉明，沈向其谎称欲将名下位于上海市嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室的房产出售，后双方约定，该房产作价人民币132万元(以下币种相同)出售给李某甲。同年5月5日，双方在上海腾辉房产事务所签订《上海市房地产买卖合同》。当日，李某甲即支付给沈嘉明定金20万元。20余天后，李某甲欲进一步履行合同时，发现无法联系到沈嘉明，遂至胜竹路XXX弄XXX号XXX室查找，发现该处房产的实际产权人系与被告人同姓名的沈嘉明(男，1949年生)。李某甲得知被骗后立即报警。同年9月1日，公安机关经侦查将被告人沈嘉明抓获。沈嘉明到案后拒不供认犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关当庭举证了被害人李某甲的陈述，证人沈嘉明(男，1949年生)、陈某、李某乙、徐某某、刘红武的证言，公安机关制作的辨认笔录、相关照片、工作情况，有关的《上海市房地产权证》、《身份证》、《结婚证》复印件、《上海市房地产买卖合同》、《鉴定书》、银行账户明细、业务凭证、户籍信息等证据。据此，公诉机关认为，被告人沈嘉明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处5年以下有期徒刑并处罚金。被告人沈嘉明辩称，起诉书指控的20万元系借款，其没有谎称涉案房产系其所有，没有签订过房地产买卖合同，也没有骗取李某甲钱款。其辩护人认为，本案的主要证人与李某甲存在利害关系，《鉴定书》不能直接证明被告人沈嘉明签订了房地产买卖合同，故公诉机关指控被告人沈嘉明犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，沈嘉明与李某甲之间系借款关系。经审理查明，2014年5月初，被害人李某甲为购房，经他人介绍结识被告人沈嘉明。沈嘉明向李某甲谎称嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室的房产系其所有。同年5月5日，沈嘉明在嘉定区福海路XXX号某房产事务所内与李某甲签订房地产买卖合同，合同约定沈嘉明将胜竹路XXX弄XXX号XXX室的房产以132万元的价格出售给李某甲，还约定李某甲于当日向沈嘉明支付部分房价款。嗣后，沈嘉明、李某甲等人至工商银行上海市嘉定支行，李某甲通过向沈嘉明银行账户转账的方式，向沈实际支付房价款20万元。后李某甲因无法联系到被告人沈嘉明，遂至胜竹路XXX弄XXX号XXX室查找，发现该房产系他人所有，即向公安机关报警。同年9月1日，公安人员找到沈嘉明后将其传唤至公安机关。沈嘉明到案后拒不供认犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人李某甲的陈述、辨认笔录证实：2014年5月初，其朋友徐某某介绍说嘉定有人以很便宜的价格出售一套房产。其就委托徐某某和对方联系。最终，其和卖房子的人(沈嘉明)见面商谈实际购房程序，并签订了购房合同。合同是在房产中介签的，因为要核实房屋的情况，沈嘉明把结婚证、房产证等材料交给其查看。合同上签字是沈嘉明本人，合同注明首付40万元。之前双方还口头约定，上述40万元中有20万元是约束卖方的违约金，当天卖方就要返还给买方。以后卖方如违约就要将实际收到的20万元加上违约金20万元一并退出。当日，其就通过银行卡转账付给沈嘉明40万元，沈嘉明从中取款20万元返还给了其。20余天后其联系沈嘉明，发现电话打不通，就约了朋友去房子的实际地址(胜竹路XXX弄XXX号XXX室)查看，发现房主不是签合同的沈嘉明，就立即报警。经被害人李某甲辨认，确认被告人沈嘉明系诈骗其钱财的人。2、证人陈某的证言、辨认笔录证实：2014年5月5日，其在位于嘉定区福海路XXX号的上海腾辉房产事务所上班，这时来了一对客户说要帮忙操作房地产过户事宜，双方已经协商一致，要其帮忙打印买卖合同和操作过户手续。后其验证了自称房东的沈嘉明位于嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室的房产证编号和权利人的姓名，并验证了自称房东沈嘉明的身份证，后就给双方打印了房地产买卖合同，双方均在合同上签了字。经其辨认，确认被告人沈嘉明即自称房东的人。3、证人李某乙的证言、辨认笔录证实：其亲戚李某甲想在上海买房。2014年5月2日前后，李某甲朋友徐某某向李介绍说，有人以很便宜的价格出售一套房屋，后其陪同李某甲和卖房人沈嘉明见面、双方谈妥了价格，并到福海路的房产中介办了手续。李某甲在清河路工商银行向沈嘉明交了定金。后因李某甲无法联系到沈嘉明，其就陪同李到嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室，发现房子的主人并不是卖房给李某甲的人。经证人李某乙辨认，确认被告人沈嘉明系对李某甲进行合同诈骗的人。4、证人徐某某的证言、辨认笔录证实：证实2014年5月初，一个叫“小刘”的朋友说有个客户在嘉定有套房子，欲以很便宜的价格出售。其就联系李某甲，李表示要面谈。后双方约在嘉定区环城路XXX号XXX楼办公室见面，一方是“小刘”和房东沈嘉明，另一方是李某甲和她的侄女，后双方谈妥以132万元的价格出售，交易税由李某甲承担。沈嘉明当时出示了他的身份证。在腾辉房产中介，经中介查询后打印了交易合同，沈嘉明当时就在合同上签了字。嗣后，李某甲也在合同上签了字，并转账给沈嘉明部分房款。6月4日，因无法联系到沈嘉明，李某甲与其、李的侄女等人到沈嘉明要卖的房屋处，发现房主不是签合同的沈嘉明，于是就报警了。经徐某某辨认，确认被告人沈嘉明系诈骗李某甲钱款的人。5、证人沈嘉明(男，1949年生)的证言证实：2014年6月4日8时30分许，其在嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室的住宅中休息，两名女子上门了解其住宅的情况，并称花了40万元定金准备购买该套住宅。因其住宅从未对外出售，其即陪同两名女子到叶城派出所报警。6、有关的银行账户明细、业务凭证证实：2014年5月5日，李某甲通过转账的方式向被告人沈嘉明的银行账户转账40万元以及被告人沈嘉明银行账户取现的情况。7、有关的《上海市房地产权证》、《结婚证》、《身份证》复印件。8、有关的《上海市房地产买卖合同》、上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》证实：被告人沈嘉明与被害人李某甲于2014年5月5日就嘉定区胜竹路XXX弄XXX号XXX室的房屋签订了房地产买卖合同，合同约定沈嘉明系卖售人(甲方)，李某甲系买受人(乙方)，房价款为132万元，李某甲于签订合同的当日向沈嘉明支付部分房价款计40万元作为定金。经鉴定，上述合同第14页上甲方“沈嘉明”的签字系被告人沈嘉明所签。9、公安机关制作的工作情况，证实本案案发及被告人沈嘉明到案的经过。10、有关的户籍信息及沈嘉明的当庭供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人沈嘉明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人沈嘉明及其辩护人辩称，被告人与被害人之间系借款关系，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。经查，被害人李某甲的陈述、证人陈某、李某乙、徐某某的证言与《上海市房地产买卖合同》、《鉴定书》等证据相互印证，足以证实被告人沈嘉明谎称胜竹路XXX弄XXX号XXX室房产系其所有，骗取李某甲信任，并在房产事务所与李签订了该房产的买卖合同。被害人李某甲的陈述、证人李某乙、徐某某、沈嘉明(男，1949年生)的证言、有关的银行账户明细、业务凭证等证据证实，李某甲轻信被告人沈嘉明系涉案房产的产权人，遂于签订合同的当日实际支付给被告人房价款20万元，后李某甲发现涉案房产系证人沈嘉明所有即向公安机关报警。故被告人沈嘉明具有合同诈骗的主观故意、客观行为，上述辩解、辩护观点与事实、法律不符，本院不予采纳。结合被告人沈嘉明的犯罪手段等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈嘉明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2017年11月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人沈嘉明退赔违法所得人民币二十万元，发还被害人李某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
人民陪审员 柏梅芳
人民陪审员 胡珍婷
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 朱 群
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。