广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）深中法刑二终字第166号
原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗广勋，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）林某英（绰号“阿二”），女。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人叶某（曾用名“叶某友”），男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现因原判刑期届满已取保候审。
原审被告人刘某云，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现因原判刑期届满已取保候审。
原审被告人钟某雄，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现因原判刑期届满已取保候审。
原审被告人罗某（绰号“土狗”）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现因原判刑期届满已取保候审。
原审被告人张某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月4日被羁押，次日被取保候审。2014年11月10日被本院决定逮捕。现因原判刑期届满已取保候审。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人罗广勋、林某英、钟某雄、刘某云、叶某、罗某、张某犯诈骗罪一案，于2014年12月1日作出（2014）深龙法刑初字第660号刑事判决。宣判后，原审被告人罗广勋、林某英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：自2013年2月份至6月份，被告人罗广勋以所租住的龙岗区××花园C栋3单元912房为据点，先后聚集被告人林某英、刘某云、叶某、钟某雄、罗某、张某实施电信诈骗。罗广勋等人使用买来的身份信息，在“百×网”等交友征婚网站注册会员，而后搜索被害人的基本信息，并打电话与被害人取得联系，在取得信任之后，罗广勋等人以新店铺开张、过生日等理由要求被害人赠送花篮庆祝，被害人将购买花篮的钱打入罗广勋等人提供的银行账户之后，由罗广勋、罗某等人取出。
罗广勋系该诈骗活动的组织者和策划者，由其制定诈骗规则、传授诈骗方法、提供被害人资料，诈骗所得由其和实施诈骗的人平分。林某英在参与诈骗活动期间帮助罗广勋抄写、整理用于诈骗的基本资料。林某英、刘某云、叶某、钟某雄、罗某、张某加入诈骗活动后按照罗广勋的安排打电话骗取被害人的财物。
2013年6月4日，公安机关查获前述诈骗地点，并抓获罗广勋、林某英、叶某等被告人，并查获现金50380元、手提电脑、多张银行卡、多部手机、多张电话卡、用于诈骗的书面材料、多本笔记本、其他书面材料等物品。
经查，从被告人罗广勋处扣押的银行卡中，以其本人为户名的银行卡未用于诈骗活动，一张户名为“周某”的银行卡用于划扣房租、水电等费用，其他银行卡均是用于诈骗活动。经统计，在2013年2份至6月份期间，扣押的用于诈骗的银行卡中转账所得款项共计人民币153841.55元，其中被害人郭某丽被诈骗的数额为人民币36200元。另查明，2013年5月份，叶某使用化名“陈某强”成功骗取被害人董某玲人民币5500元；2013年5月27日，林某英使用化名“罗某琼”骗取被害人贾某辛人民币8600元；被害人李某于2013年5月份被骗取人民币3960元，未从被告人处扣押到用于该三笔诈骗款项的银行卡。
另查明，被告人罗某曾于2013年4月28日和2013年5月19日到龙岗区××工业区编号为1301＊＊＊＊的柜员机两次提取诈骗所得款项共计人民币25900元。
证明上述事实的证据有：
一、物证：扣押被告人用于作案的电脑、手机、手机卡、银行卡等。
二、书证：受案登记表、立案决定书、身份证明材料、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行交易记录、通话清单等。
1、扣押清单证实，从被告人处扣押处银行卡、手机等一批物品。
（1）罗广勋：现金人民币30580元、手提电脑2部、银行卡19张、手机14部、电话卡24张、身份证复印件7页、笔记本25本、用于诈骗的书面材料2页、黄色项链1条、黄色手链1条、黄色戒指2个、黄色吊坠1个、充值卡60张、手机白卡12张、手机成品卡1张、动感地带网聊卡4张、动感地带音乐卡2张、电子银行U盾2个、移动终端1个等物品；
（2）钟某雄：银行卡3张、手机5部、手机卡5张、笔记本4本、用于诈骗的书面材料25页、黄色戒指一个等；
（3）叶某：手机4部、银行卡1张、笔记本3本、书面材料27页等；
（4）刘某云：笔记本电脑1部、手机6部、银行卡1张以及笔记本3本、用于诈骗的书面材料31页、黄色戒指2个、白色项链一条等；
（5）罗某：手机2部、笔记本3本、用于诈骗的书面材料21张等；
（6）张某：银行卡4张、手机1部、存折1本和用于诈骗的书面材料1页等；
（7）林某英：现金人民币19800元、银行卡10张、手机3部、笔记本8本、黑色别克小轿车一辆等物品。
（8）钟远明：银行卡4张、手机5部、笔记本3本、书面材料15页。
2、银行卡开户资料、交易明细等资料证实：
（1）户名为王亨枝的邮政储蓄银行卡6221885＊＊＊＊＊＊＊＊7300的银行交易明细中有被害人贾某辛的转账金额人民币8600元；户名为彭军的工商银行卡6222022＊＊＊＊＊＊＊＊6319的银行交易明细中有被害人李某的转账金额3960元，有被害人董某玲的转账金额人民币5500元。该两张银行卡未从被告人处扣押到实物。
（2）在2013年2月份至6月份期间，被扣押的银行卡中转账所得款项共计人民币153841.55元，其中被害人郭某丽被诈骗的数额为人民币36200元。
（3）从被告人罗广勋处扣押的银行卡中有4张银行卡以罗广勋的名义开户，账户内金额有人民币57万余元；从被告人林某英处扣押的7张银行卡均以林某英的名义开户，账户内金额有人民币4.5万余元。从被告人张某处扣押的4张银行卡其中3张银行卡以张某的名义开户，仅有一张银行卡内有款项，金额为1900余元；从被告人叶某、刘某云、钟某雄处扣押的银行卡均是以本人名义开户的，金额几元至几十元不等。
三、被害人陈述：被害人董某玲、贾某辛、郭某丽等人的陈述：
1、被害人董某玲陈述，2013年5月初，其在“赶×网”注册会员进行征婚交友，并与一名为“陈某强”男子相识，二人通过电话联系交往。二人在交往过程中，“陈某强”谎称新店开张要其赠送花篮，并有一名自称是“陈某强”父亲的男子和其通过电话交谈。“陈某强”还将一花店电话给其要其订花篮。其便拨打该电话订了四个花篮，并用同事的工商银行账户6222081＊＊＊＊＊＊＊＊7576于2013年5月14日向开户名为彭军的工商银行账户6222022＊＊＊＊＊＊＊＊6319转入人民币5500元。2013年5月17日，“陈某强”称他父亲生日，要其送一张寿牌，其便产生了怀疑，便没有与“陈某强”联系了。
2、被害人贾某辛陈述，2013年5月27日，其在“有×网”认识了一名网名叫“平凡”的女子。在聊天过程中，这名女子自称叫“罗某琼”。2013年5月29日，“罗某琼”对其称她要过生日，要其送花给她并留下一个“花店”的电话号码13****＊0408。其便打了此电话订了花，并通过转账方式至6221885＊＊＊＊＊＊＊＊7300的邮政储蓄卡上支付了买花款项700元。6月1日，其与“罗某琼”的“爸爸”聊了一会天。6月3日，“罗某琼”再次打电话给其，以服装城开业为由要其送花篮。其便再次拨打139＊＊＊＊****订了四个花篮，并将人民币7900元再次打入上述邮政储蓄卡上。
3、被害人李某陈述，2013年4月中下旬，其在“有×网”注册会员。有一名自称叫“陈某明”的男子和其联系。交往中他告诉其，他在深圳做电器生意，新店在5月11日开张，让其赠送花篮，并给其一个花店电话。其在花店订了两个花篮，并用其本人开户的账户6222084＊＊＊＊＊＊＊＊4056把人民币3960元转到“花店老板”提供的工商银行账户，户名是彭某。后“陈某明”不停打电话称花篮越多越好，其便发现自己被骗了。
4、被害人郭某丽陈述，2013年3月上旬，其在“有×网”上注册会员。一名自称叫“张某强”的男子打电话给其开始联系。在交往中，“张某强”称他在深圳做电器生意。过了几天，“张某强”说他新店开张，要其赠送花篮以示祝贺，并给其一个07553693＊＊＊＊的花店电话。其打了花店电话，一男子称他是花店负责人，其在花店订了四个花篮，共计人民币7000元，其便分两次转账至开户名为申亚广的6227007＊＊＊＊＊＊＊＊7684的建设银行账户内。后，“张某强”又以需要花牌、包柱等形式要求其联系花店老板，其先后向上述建设银行账户转账了7900元、7500元、13800元。最后一次是“张某强”称其父亲过生日，其以现金方式存入“张某强”提供的开户名为韦某院6221885＊＊＊＊＊＊＊＊9795的邮政储蓄账户内。
四、被告人的供述和辩解：
1、被告人罗广勋的供述和辩解：2012年底其和“阿宝”、“阿辉”一起诈骗，2013春节后单独在龙岗中心城××小区租了C栋三单元912室利用征婚交友进行诈骗。诈骗方式是用买来的电脑、假身份证、移动电话卡和小灵通电话卡在国内征婚交友网站注册成会员，然后搜索25岁至45岁的女会员，取得联系后骗取对方的信任，最后以增开一家新店为由要求上当的女会员购买花篮以朋友的身份送到新店。女会员将钱转到事先买来的银行账户后，将钱取走或转到其账户中。其租房内的其他六名男子叶某、罗某、刘某云、钟远明、钟某雄、张某都是来跟其学习如何利用征婚交友进行诈骗，叶某已经开始联系要骗的女会员，其他人还在学习。林某英系其女友，知道其在利用征婚交友进行诈骗，帮其记录一些留电话的女会员资料。其一般负责上网寻找目标，林某英帮其整理资料，另外六人负责与对方打电话聊天交友，另外其还负责冒充“爸爸”和花店老板身份，诈骗成功后扣除电话和伙食费，打电话的人和其平分所得赃款。其先是购买一批身份证，再用这些身份证在百×网和有×网注册一些账号，还购买了一批专门用于诈骗的电话卡，这些电话不能和亲朋好友联系，还有一些号码是用来冒充花店电话，平时是其在用。其记得只诈骗成功三次，一次是5月份叶某骗成功7000多元，一次是其在5月份骗成功6000多元，另一次是其在6月份骗成功7000多元。其还供述，2013年2月份其叫其女友林某英过来，3月份刘某云和叶某过来，3月底4月初钟某雄、钟某明、罗某过来，5月份张某过来。其规定，房租和伙食费每月1500元，诈骗来的钱扣除网费、电话费等费用后五五分，用于诈骗的手机和电话号码不允许和亲戚朋友联系，也不能带离住处。刚加入的人都需要培训。用于诈骗的银行卡也是买来的，一张银行卡加一张身份证价格为200元至300元人民币，总共购买了10张左右。在其住处缴获的10多张银行卡除其本人名字和周某名字的均用于诈骗，十多部手机、二十多张电话卡、两台笔记本电脑均用于诈骗。林某英名下的车系林某英花88888元向其购买，林某英买车的钱一部分系其给她，另一部分林某英自己出。
辨认出被告人林某英、罗某、张某、钟某雄、叶某、刘某云。
2、被告人林某英的供述和辩解：承认参与诈骗。罗广勋拿资料给其抄，然后给其两部电话，电话号码也是罗广勋事先准备好，然后给其诈骗目标的电话，其才打电话。承认帮罗广勋抄过单，帮他在有×网上抄过一些诈骗目标的基本资料。辨认出被告人罗广勋、张某、罗某。
3、被告人叶某的供述和辩解：承认参与诈骗。其供述是2013年3月底开始跟着罗广勋参与实施网络婚姻诈骗，其到××小区912房时，罗广勋、林某英、刘某云、钟远明、钟某雄都已经在里面。罗某比其晚几天才到，张某是2013年5月份加入的。罗广勋给其一本资料并教其如何诈骗。成功骗取过两单，第一单在2013年4月中旬的时候骗取一名女子960元，其分得400元，第二单在2013年5月28日骗取一名浙江台州的妇女7800元，钱汇到罗广勋的农村信用合作社银行卡里，罗广勋开车带其取出5000元，还未分钱给其。罗广勋固定扮演花店老板和“爸爸”的角色。被抓时被扣押四部手机有三部用于诈骗，一张其本人的农业银行卡，三本日记本、日记本是罗广勋给其的诈骗的流程资料，二十多页的单是罗广勋给其的上面记载着诈骗目标的电话及基本情况的资料。其一直使用“陈某强”作为化名。辨认出其他被告人是诈骗团伙的人。
4、被告人刘某云的供述和辩解：2013年3月底罗广勋叫其过来一起实施网络婚姻交友诈骗。团伙以罗广勋为核心，以网络征婚为由利用电话与被害人聊天，骗取被害人的信任后以新店开张等理由要被害人赠送花篮的方式进行诈骗。诈骗所得在罗广勋扣除房租、伙食及其他生活费用后与罗广勋平分。作案时使用的手机和号码均由罗广勋提供。被扣押的作案手机里的通话记录均是打给诈骗目标的电话。其到的时候只有罗广勋和他的女朋友阿二以及阿苗，4月份钟远明过来，4月底钟某雄和辉哥加入，超哥在5月份加入。成功骗取两单，均是在5月中旬，第一单骗取的是一名40多岁的内蒙古女子5000元多一点，第二单是骗取一名40多岁的河南籍女子2380元。被扣押笔记本一部（罗广勋的，用于查找诈骗目标的资料），手机六部（其中四部专门用于诈骗），日记本三本（其中一本是罗广勋给其的诈骗资料）等物品。辨认出被告人罗广勋、钟某雄，辨认出被告人叶某就是“阿苗”、被告人罗某就是“辉哥”、被告人张某就是“超哥”、被告人林某英就是“阿二”。
5、被告人钟某雄的供述和辩解：2013年4月8日或9日，其由刘某云介绍加入罗广勋参与实施交友诈骗，去的时候已经有罗广勋、林某英、刘某云、钟远明等人，张某参与诈骗系其介绍。住在××小区的七个人均参与了诈骗，罗广勋是头目，骗得的钱扣除手机、电话卡等所有开销后剩下的钱一人一半。成功骗取过四单，第一单在4月中旬骗了一个960元，第二单骗了一个女的2400元，第三单在5月中旬，第四单在五月下旬，骗的两个女人都是宁夏银川的，都是骗了人民币3900元，其中有一个好像叫田某梅。罗广勋给其分过四次钱，分别是450元、1200元、1950元、1950元，共计5550元。其化名是“张某强”，其诈骗中一直使用此化名。叶某、罗某和张某应该是4、5月份才加入，张某最后一个加入。被抓时扣押手机五部（四部专门用于诈骗），四本笔记本（用于记载诈骗流程资料），二十多张单（罗广勋给其的诈骗目标的基本资料）。辨认出其他被告人。
6、被告人罗某的供述和辩解：2013年5月28日，其经罗广勋介绍参与交友诈骗，未成功骗取过财物。罗广勋是老板，负责从网上寻找诈骗目标，然后给其他人派单，罗广勋自己扮花店老板并向被骗的人提供银行汇款账号，负责租房提供地方给其等人做事，其他人负责给被骗的人培养感情骗取对方的信任。在××小区住的8个人均参与了诈骗，其到××小区时罗广勋、林某英等人已经在里面，张某是最后一个过来的。其到银行取过两次款，一次是4月底取18000元，罗广勋给其300元的跑腿费，一次是5月份取7900元，罗广勋给其100元的跑腿费。辨认出其他被告人。
7、被告人张某的供述和辩解：2013年5月中来到龙岗，后钟某雄带其到××小区，看到房间内有七个人在做征婚诈骗，后其加入，罗姓男子是老板。其成功骗取一单共680元，对方是四川人，叫杨某凤，在天津做保姆。骗得的钱扣除伙食费后其和罗老板平分。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片；
六、视听资料、电子数据：取款录像光碟。
原判认为，被告人罗广勋、林某英、叶某、刘某云、钟某雄、罗某、张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人罗广勋是犯罪的组织者、策划者，起主要作用，是主犯，应按其所组织和参与的全部犯罪处罚。被告人林某英、叶某、刘某云、钟某雄、罗某、张某起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：
一、被告人罗广勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。
二、被告人林某英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元。
三、被告人钟某雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
四、被告人刘某云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
五、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
六、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
七、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
八、随案移送的作案工具笔记本电脑三部、手机三十六部、手机卡若干张、充值卡二十四张、动感地带网聊卡四张、动感地带音乐卡二张、电子银行U盾、移动终端一个、笔记本四十九本、身份证复印件七页、书面材料若干页，依法予以没收。
九、随案移送的现金人民币50380元退赔给被害人；被告人罗广勋账户内存款人民币121521.55元退赔给被害人；被告人罗广勋账户内存款人民币100000元用于抵扣罚金；被告人林某英账户内存款人民币45000元用于抵扣罚金；被告人张某账户内存款人民币1900元用于抵扣罚金；随案移送的深圳农村商业银行卡（卡号为6221＊＊＊＊＊＊＊＊3878）退还给被告人罗广勋，随案移送的其余四十一张银行卡予以没收处理。
十、随案移送的黄色项链一条、黄色手链一条、黄色戒指二个、黄色吊坠一个退还被告人罗广勋，随案移送的黄色戒指一个退还被告人钟某雄，随案移送的黄色戒指二个、白色项链一条退还给被告人刘某云，随案移送的车牌号为粤B6L＊**号别克小轿车一辆退还给被告人林某英。
罗广勋不服原判，提出上诉称其认罪悔罪，走上犯罪道路是法律观念薄弱所致，且以其本人为户名的银行卡并未用于诈骗，原判对该银行卡予以没收不当。请求二审法院改判。
林某英不服原判，提出上诉称其没有帮罗广勋记录女会员资料，其抄写整理的资料不是很多，原判量刑过重，请求二审法院改判。
本院经审理查明的事实与原判认定一致，原判据以认定的证据经一审质证，经查属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人罗广勋、林某英及原审被告人钟某雄、刘某云、叶某、罗某、张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人罗广勋是犯罪的组织者、策划者，起主要作用，是主犯，应按其所组织和参与的全部犯罪处罚。被告人林某英、叶某、刘某云、钟某雄、罗某、张某起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。关于罗广勋所提上诉意见，其账户内的资金可在扣缴罚金、退赔款后向相关机关申请返还剩余资金；关于林某英所提上诉意见，其除了直接诈骗被害人之外还帮助罗广勋整理诈骗资料，作用大于除罗广勋之外的其他原审被告人，故原判对其量刑重于钟某雄、张某等人。综上，罗广勋、林某英所提上诉意见本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 白鉴波
审 判 员 姜君伟
代理审判员 黎 峰
二〇一五年三月十八日
书 记 员 黄恩南