甘肃省酒泉市肃州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）酒肃刑初字第107号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人刘某某，女，生于1971年10月12日，汉族，初中文化，甘肃省酒泉市人，无业。2014年9月1日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年9月29日取保候审。
被告人郭某某，女，生于1985年9月28日，汉族，初中文化，甘肃省酒泉市人，无业。2014年4月29日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年5月29日取保候审。
辩护人杨廷峰，甘肃长治律师事务所律师。
被告人孙某甲，男，生于1955年11月10日，汉族，高中文化，甘肃省酒泉市人，无业。2014年6月24日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年7月30日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人耿宏伟，甘肃政剑律师事务所律师。
被告人宁某某，男，生于1975年7月3日，汉族，高中文化，陕西省乾县人，个体。2014年5月28日因涉嫌赌博罪被取保候审。
被告人孙某乙，女，生于1983年6月19日，汉族，中专文化，甘肃省酒泉市人，无业。2014年10月24日因涉嫌赌博罪被监视居住。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人刘某某、郭某某、孙某甲、宁某某、孙某乙犯赌博罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员张兴荣出庭支持公诉，被告人刘某某，被告人郭某某及其辩护人杨廷峰，被告人孙某甲及其辩护人耿宏伟，被告人宁某某、孙某乙到庭参加诉讼，现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2013年8、9月份，被告人刘某某、郭某某在被告人郭某某家中开设赌局三次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达30000余元。被告人刘某某、郭某某负责组织赌客；被告人郭某某为赌场提供场所；被告人孙某甲负责从中抽头渔利。共抽头渔利10000余元。被告人刘某某从中获取非法所得3900元、被告人郭某某获取1500余元，被告人孙某甲获取非法所得3000元；
2、2013年8、9月份期间，被告人刘某某、孙某甲、郭某某、宁某某在酒泉市肃州区石油公司家属院4号楼3单元3楼东户被告人孙某甲家中开设赌局7次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达150000余元。被告人刘某某在赌局中负责联系场地及赌客，被告人孙某甲及其女儿被告人孙某乙从赌博中抽头渔利，共抽头渔利约60000余元；被告人宁某某负责放高利贷，共放贷16900余元。被告人刘某某从中获取非法所得14000元、被告人孙某甲获取非法所得20000余元，被告人郭某某获取12000余元，被告人宁某某获取4000余元；
3、2013年9月中下旬期间，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区世纪大道金鼎苑正门南侧“旧雨楼茶苑”中开设赌局3次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达60000余元。被告人刘某某负责联系场地及赌客，被告人宁某某负责放高利贷，共放贷8000余元；被告人孙某甲从赌博中抽头渔利，共抽头渔利约20000余元。被告人刘某某获取非法所得4000余元、被告人孙某甲获取非法所得3000余元，被告人郭某某获取4000余元，被告人宁某某获取2000余元；
4、2013年9月中下旬期间，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区世纪大道金鼎苑正门北侧“海霞超市”的地下室中开设赌局，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达40000余元。被告人刘某某负责联系场地及赌客，被告人宁某某负责放高利贷，共放贷8000余元，被告人孙某甲、孙某乙从赌博中抽头渔利，共抽头渔利8000余元，被告人刘某某获取非法所得3000余元、被告人郭某某获取1300余元，被告人宁某某获取3000余元；被告人孙某甲获取非法所得3000余元；
5、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区农行家属院赵某甲家中开设赌局1次，组织李某某、赵某某，岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达10000余元。被告人刘某某负责联系场地及赌客；被告人孙某甲从赌博中抽头渔利7000余元；被告人宁某某放贷3000余元。被告人刘某某获取非法所得700余元、被告人郭某某获取700余元，被告人宁某某获取1000余元，被告人孙某甲获取非法所得1000余元；
6、2013年9、10月份被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区北新花园孙某甲嫂子闫某某家开设赌局2次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达20000余元。被告人刘某某负责联系场地及赌客；被告人孙某甲抽头渔15000余元；被告人宁某某放贷4000余元。被告人刘某某从中获利5000余元，被告人郭某某获利4000余元，被告人宁某某获利1000余元，被告人孙某甲获利2000余元；
7、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区康盛花园中一所空置的房子开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达20000余元。被告人刘某某负责联系赌客；被告人郭某某负责联系场地；被告人孙某甲抽头渔利8000余元；被告人宁某某放贷3000余元。被告人刘某某从中获利2300余元，被告人郭某某获利2300元，被告人宁某某获利500余元，被告人孙某甲获利1000余元；
8、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区春光市场一家磨石店中开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达2000余元。被告人刘某某负责联系赌客及场地；被告人孙某甲抽头渔利2600余元。被告人刘某某从中获利800余元，被告人郭某某获利800余元，被告人宁某某获利500余元，被告人孙某甲获利500余元；
9、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区仁和家园A区2号楼111号邱某某家中开设赌局6次，组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某，王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达60000余元。被告人刘某某负责联系赌客；被告人郭某某负责联系场地；被告人孙某甲、孙某乙抽头渔利30000余元；被告人宁某某放贷25500余元。被告人刘某某从中获利3000余元，被告人郭某某获利3000余元，被告人孙某甲获利3000余元；
10、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区东关苑余某某家中开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某，王某某等人使用扑克牌以诈金花的方式进行赌博，赌资数额达7000余元。被告人刘某某负责联系赌客及场地；被告人孙某甲抽头渔利7000余元；被告人宁某某、孙某甲负责放高利贷，被告人宁某某放贷10000余元。被告人刘某某从中获利5000余元，被告人宁某某获利2300元，被告人孙某甲获利2000余元；
11、2013年10月底，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区北关郭某某的亲家张某某家中开设赌局3次，组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式进行赌博，赌资数额达30000余元。被告人孙某甲负责抽头渔利共30000余元；被告人宁某某放高利贷7000余元。被告人刘某某从中获取违法所得4000余元，被告人郭某某获利3000余元，被告人孙某甲获利1500余元。
支持公诉的依据有证人证言，被告人供述等。公诉机关认为被告人刘某某、郭某某、宁某某、孙某甲、孙某乙的行为已构成赌博罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人刘某某对指控未提出辩解意见。
被告人郭某某对指控未提出辩解意见，其辩护人提出，指控赌博次数、渔利数额均没有充分证据予以支持；系自首、初犯、认罪悔罪的辩护观点。
被告人孙某甲提出其没有放贷，非法所得8000元的辩解意见，其辩护人提出，指控放贷无事实依据，认定赌博次数，抽头渔利数额无证据证实；系自首、从犯、初犯的辩护观点。
被告人宁某某提出系自首的辩解意见。
被告人孙某乙对指控未提出辩解意见。
经审理查明，1、2013年8、9月份，被告人刘某某、郭某某在被告人郭某某家中开设赌局三次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额30000元。被告人刘某某、郭某某负责组织赌客；被告人郭某某为赌场提供场所；被告人孙某甲负责抽头渔利。共抽头渔利10000元。被告人刘某某获取非法所得3900元，被告人郭某某获取非法所得1500元，被告人孙某甲获取非法所得3000元；
2、2013年8、9月份，被告人刘某某、孙某甲、郭某某、宁某某在酒泉市肃州区石油公司家属院4号楼3单元3楼东户被告人孙某甲家中开设赌局7次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额150000元。被告人刘某某在赌局中负责联系场地及赌客，被告人孙某甲及其女儿被告人孙某乙从赌博中抽头渔利；被告人宁某某负责放高利贷，共放贷16900元。被告人刘某某获取非法所得14000元，被告人孙某甲获取非法所得7000元，被告人郭某某获取非法所得12000元，被告人宁某某获取非法所得4000元；
3、2013年9月中下旬，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区世纪大道金鼎苑正门南侧“旧雨楼茶苑”中开设赌局3次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额60000元。被告人刘某某负责联系场地及赌客，被告人宁某某负责放高利贷，共放贷8000元；被告人孙某甲从赌博中抽头渔利，共抽头渔利20000元。被告人刘某某获取非法所得4000元，被告人孙某甲获取非法所得3000元，被告人郭某某获取非法所得4000元，被告人宁某某获取非法所得2000元；
4、2013年9月中下旬，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区世纪大道金鼎苑正门北侧“海霞超市”的地下室开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额40000元。被告人刘某某负责联系场地及赌客，被告人宁某某负责放高利贷，共放贷8000元，被告人孙某甲、孙某乙从赌博中抽头渔利，共抽头渔利8000元。被告人刘某某获取非法所得3000元，被告人郭某某获取非法所得1300元，被告人宁某某获取非法所得3000元，被告人孙某甲获取非法所得3000元；
5、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区农行家属院赵某甲家中开设赌局1次，组织李某某、赵某某，岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额10000元。被告人刘某某负责联系场地及赌客；被告人孙某甲从赌博中抽头渔利7000元；被告人宁某某放贷3000元。被告人刘某某获取非法所得700元，被告人郭某某获取非法所得700元，被告人宁某某获取非法所得1000元，被告人孙某甲获取非法所得1000元；
6、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区北新花园孙某甲嫂子闫某某家开设赌局2次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额20000元。被告人刘某某负责联系场地及赌客；被告人孙某甲抽头渔利15000元；被告人宁某某放贷4000元。被告人刘某某获取非法所得5000元，被告人郭某某获取非法所得4000元，被告人宁某某获取非法所得1000元，被告人孙某甲获取非法所得2000元；
7、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区康盛花园中一所空置的房子开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郑某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额20000元。被告人刘某某负责联系赌客；被告人郭某某负责联系场地；被告人孙某甲抽头渔利8000元；被告人宁某某放贷3000元。被告人刘某某获取非法所得2300元，被告人郭某某获取非法所得2300元，被告人宁某某获取非法所得500元，被告人孙某甲获取非法所得1000元；
8、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区仁和家园A区2号楼111号邱某某家中开设赌局6次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某，王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博，赌资数额60000元。被告人刘某某负责联系赌客；被告人郭某某负责联系场地；被告人孙某甲、孙某乙抽头渔利；被告人宁某某放贷25500元。被告人刘某某获取非法所得3000元，被告人郭某某获取非法所得3000元，被告人孙某甲获取非法所得3000元；
9、2013年9、10月份，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区东关苑余某某家中开设赌局1次，组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某，王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博。被告人刘某某负责联系赌客及场地；被告人孙某甲负责抽头渔利；被告人宁某某放贷10000元。被告人刘某某获取非法所得5000元，被告人郭某某获取非法所得2000元，被告人宁某某获取非法所得2300元，被告人孙某甲获取非法所得1000余元；
10、2013年10月底，被告人刘某某、孙某甲、宁某某、郭某某在酒泉市肃州区北关郭某某的亲家张某某家中开设赌局3次，累计组织李某某、赵某某、岳某某、郏某某、邱某某、张某某、祁某某、余某某、王某某等人使用扑克牌诈金花的方式聚众赌博。被告人刘某某负责联系赌客，被告人郭某某负责联系场地，赌资数额30000元。被告人孙某甲负责抽头渔利；被告人宁某某放高利贷7000元。被告人刘某某从中获取非法所得4000元，被告人郭某某获取非法所得3000元，被告人孙某甲获取非法所得1500元。
上述事实，有以下经控方举证，法庭质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人王某甲、焦某某、李某某、白某某、余某某、郑某某证言，证实各自在被告人刘某某、郭某某开设的赌局上参赌，被告人孙某甲在赌局上抽头渔利，被告人宁某某放高利贷的事实；
2、证人张某某证言，证实其在被告人刘某某、郭某某开设的赌局上参赌二次，并为被告人提供场地三次，被告人孙某甲在赌局上抽头渔利，被告人宁某某放高利贷的事实；
3、证人王某某、赵某甲证言，证实其曾在被告人刘某某、郭某某开设的赌局上参赌过的事实；
4、证人王某乙证言，证实其系“海霞超市”老板，其为被告人刘某某、郭某某开设赌局提供过场地的事实；
5、证人田某某证言，证实其系“旧雨茶楼”负责人，其为被告人刘某某开设赌局提供场地的事实；
6、证人邱某某证言，证实其为刘某某、郭某某开设赌局提供场地的事实；
7、追缴物品清单、酒泉市公安局肃州分局情况说明及行政事业性收费基金罚没款票据，证实已没收被告人刘某某非法所得45000元，没收被告人郭某某非法所得10000元，追缴被告人宁某某赌资50000元；
8、被告人刘某某、郭某某、孙某甲、宁某某、孙某乙供述，证实赌博的时间、地点、赌资及非法所得、赌博方式、放贷金额及主动到公安机关自首的事实。
本院认为，被告人刘某某、郭某某、孙某甲、宁某某、孙某乙以牟利为目的，组织他人参与赌博，其中，被告人刘某某作案28起，从中渔利44900元；被告人郭某某作案28起，从中渔利33800元；被告人孙某甲作案28起，从中渔利25500元；被告人宁某某作案25起，非法放贷57800元，从中收取高额利息17500元，被告人孙某乙帮助抽头渔利3起，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。控方指控的主要事实清楚，证据确实，指控罪名成立。唯指控被告人孙某甲放贷及第8起犯罪事实证据不足，不予认定；且指控的第9、10、11起犯罪数额有误，予以纠正。在共同犯罪中，被告人刘某某、郭某某开设赌局并联系场地，组织参赌人员，系本案主犯，依法应从重处罚；被告人孙某甲、宁某某、孙某乙积极参与，起辅助作用，系本案从犯，依法应从轻处罚。被告人郭某某尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动到公安机关如实供述自己的罪行，应当认定为自首。被告人刘某某、郭某某、孙某甲、宁某某、孙某乙有自首情节，依法应从轻处罚。被告人郭某某的辩护人提出赌博次数、渔利数额均没有充分证据予以支持的辩护观点，经查，与证人证言、被告人供述相悖，该辩护观点不予采信；其提出的自首、认罪悔罪的辩护观点，经查，与事实相符，予以采信。对被告人孙某甲提出其没有放贷的辩解意见及其辩护人提出指控放贷无事实依据、自首、从犯的辩护观点，经查，与事实相符，予以采信；被告人孙某甲提出非法所得8000元的辩解意见及其辩护人提出赌博次数，抽头渔利数额无证据证实的辩护观点，经查，与证人证言和被告人供述相悖，该辩解意见和辩护观点不予采信。被告人宁某某提出系自首的辩解意见，经查，与事实相符，予以采信。为打击赌博犯罪，维护正常社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第三十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金40000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2015年4月27日至2018年4月26日止）
被告人郭某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2015年4月27日至2018年4月26日止）
被告人孙某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金15000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2015年4月27日至2017年4月26日止）
被告人宁某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2015年4月27日至2017年4月26日止）
被告人孙某乙犯赌博罪，免予刑事处罚。
二、没收被告人刘某某非法所得44900元（已由肃州区公安局执行）；被告人郭某某非法所得33800元（已由肃州区公安局执行10000元）；被告人孙某甲非法所得25500元；被告人宁某某非法所得17500元，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王桂兰
人民陪审员 石含禄
人民陪审员 周旭德
二〇一五年四月十六日
书 记 员 生 琳