浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温苍刑初字第1602号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人周＊＊，无业。因吸毒于2003年3月2日被苍南县公安局强制戒毒六个月；因吸毒于2012年2月16日被平阳县公安局行政拘留十二日，同年2月22日被强制戒毒二年。因本案于2015年2月10日被苍南县公安局刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人邓娇梅，浙江浙信律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。
被告人黄某甲，无业。因本案于2015年3月10日被苍南县公安局刑事拘留，同年4月9日被取保候审。
被告人潘某，无业。因本案于2014年11月20日被苍南县公安局行政拘留一日，并处罚款五百元，收缴赌资陆万元。同年11月21日被取保候审。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉（2015）1335号起诉书指控被告人周＊＊、黄某甲、潘某犯开设赌场罪，于2015年11月10日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员夏孟辉出庭支持公诉，被告人周＊＊、黄某甲、潘某，辩护人邓娇梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：
1.2014年世界杯前后，被告人周＊＊和黄钦木（另案处理）合谋代理赌博网站牟取非法利益。之后，由黄钦木从澳门的“阿冷”（身份不明）处代理一家名叫“皇冠网”的赌博网站（www.hg008.com），该网站专业从事网络赌博活动，以各类球赛为主要赌博对象，设有多种权限和额度的账户接受他人投注（以下简称皇冠球盘）。被告人周＊＊和黄钦木代理该赌博网站后，积极发展下级代理或接受他人投注。同时，雇佣王继银（另案处理）负责发展下家或接受投注，负责与上、下家之间进行资金结算和转账。雇佣吴懿（另案处理）负责对下级皇冠球盘的投注额、返水、获利等项目进行统计、结算，参与分配下级皇冠球盘额度、发送账户和密码等活动。至7月初，黄钦木等人陆续被公安机关抓获。经查，被告人周＊＊等人用蔡元维的中国农业银行账户（62×××74）和陈乃仕的中国农业银行账户（62×××74）等多家银行账户专门用于接收、流转赌资。经统计，蔡元维农行账户流转赌资共计640万余元，陈乃仕农行账户流转赌资共计1300万余元。
2.2014年世界杯前后，被告人黄某甲与傅凡箭（另案处理）合谋介绍皇冠球盘供他人赌博，从中抽取2%水钱牟取非法利益，并约定被告人黄某甲占1.5%，傅凡箭占0.5%。之后，由傅凡箭从周＊＊处拿来一个额度为20万元皇冠球盘供杨某赌博一个星期左右，总投注额5万余元。接着，傅凡箭又从周＊＊处拿一个额度为10万元皇冠球盘（后额度提升为20万元）供黄某乙等人赌博一个星期左右。经统计，黄某乙等人与上家流转赌资共计237399元。
3.2014年世界杯前后，被告人潘某从王道干（另案处理）处拿到一个额度为3万元的皇冠球盘供自己赌博。之后，被告人潘某又从王道干处拿到一个5万元的皇冠球盘供吴某赌博两个星期左右，赌资通过被告人潘某结算，该球盘总投注额115870元以上。
2014年11月20日，被告人潘某到公安机关投案。
对上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，并据此认为被告人周＊＊、黄某甲、潘某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人周＊＊系情节严重。被告人黄某甲、潘某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘某具有自首情节，被告人黄某甲归案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。建议判处被告人周＊＊有期徒刑四年至六年、判处被告人黄某甲有期徒刑一年至二年、判处被告人潘某有期徒刑六个月至一年六个月。
被告人周＊＊辩解其没有与黄钦木合伙开设赌场，只是在黄钦木开设的赌场帮忙，其也没有拿球盘给傅凡箭赌博。其辩护人辩称：1.被告人周＊＊系受黄钦木雇佣到赌场帮忙的，应认定为从犯。2.被告人周＊＊归案后如实供述罪行。综上，希望法庭对被告人周＊＊减轻或从轻处罚。
被告人黄某甲、潘某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
1.2014年世界杯前后，被告人周＊＊和黄钦木（已判刑）合谋代理赌博网站牟取非法利益。之后，由黄钦木从澳门的“阿冷”（身份不明）处代理一家名叫“皇冠网”的赌博网站（www.hg008.com），该网站专业从事网络赌博活动，以各类球赛为主要赌博对象，设有多种权限和额度的账户接受他人投注（以下简称皇冠球盘）。被告人周＊＊和黄钦木代理该赌博网站后，积极发展下级代理或接受他人投注。同时，雇佣王继银（已判刑）负责发展下家或接受投注，负责与上下家之间的资金结算和转账。雇佣吴懿（已判刑）负责对下级皇冠球盘的投注额、返水、获利等项目进行统计、结算，参与分配下级皇冠球盘额度、发送账户和密码等活动。至7月初，黄钦木等人陆续被公安机关抓获。经查，被告人周＊＊等人用蔡元维的中国农业银行账户（62×××74）和陈乃仕的中国农业银行账户（62×××74）等多家银行账户专门用于接收、流转赌资。经统计，蔡元维农行账户流转赌资共计640万余元，陈乃仕农行账户流转赌资共计1300万余元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：（1）同案犯黄钦木的当庭供述，其对上述犯罪事实无异议。（2）同案犯王继银的供述，供认2014年4月份左右，周＊＊让其到他和他人合伙开设的赌场帮忙，并说如果有朋友要赌球的到他那里拿赌球账号，后经其介绍王道干、包细化等人从周＊＊处拿球盘，其再将球盘账号发给包细化、付凡箭等人。周＊＊雇佣其和吴懿两人帮忙管理网络赌球盘，周＊＊为总负责人，吴懿是负责协助周＊＊管理球盘的账目及审核和分配下家盘口额度及账号，其主要是负责发展下家，帮助周＊＊收钱等事宜，登记在蔡元维、陈乃仕名下的农行账户是专门用于赌球资金来往。（3）同案犯吴懿的供述，供认2014年4月份，周＊＊和黄钦木合伙开设网络赌球盘，具体操作是周＊＊，其和王继银是帮忙的，其主要负责赌球的资金结算，及转发给下家账户等工作，登记在蔡元维、陈乃仕名下的银行账号是专门用于网络赌球资金来往的。期间，黄钦木、周＊＊有叫其发赌球账号给包细化、傅凡箭、项延铮、倪朝请等人。（4）同案犯倪朝请、项延铮的供述，供认2014年世界杯前后，项延铮到吴懿处拿了一个额度为30万元的球盘，该球盘周＊＊占六成，其二人各占两成，之后其从该账户中分设额度不等的下级账户供周建锋、章仕兴、林勇等人赌博。（5）被告人周＊＊的供述，供认2014年5月开始，黄钦木开设了“皇冠”网络赌球盘，叫其、王继银、吴懿等人帮忙，其是负责管账，王继银负责发展下家，吴懿是负责结算账目及将额度大的球盘分出数个额度较小的球盘账号发给下家。为了方便，其叫陈乃仕去银行办了一张银行卡和另外蔡元维的银行卡专门用于上下家赌资来往结算。期间，黄钦木不在或联系不上的时候，王继银会跟其商量要不要将球盘账号发给下家。（6）银行账户交易记录，证实蔡元维农行账户流转赌资共计640万余元、陈乃仕农行账户流转赌资共计1300万余元的事实。（7）扣押清单及账单，证实黄钦木、周＊＊开设的网络球盘开设账号给下家及接受投注的输赢情况的事实。（8）辨认笔录，证实被告人及同案犯及证人之间相互辨认情况。（9）行政处罚决定书及强制戒毒决定书，证实被告人周＊＊的劣迹情况。（10）归案经过，证实被告人周＊＊系被抓获归案的事实。（11）人口信息，证实被告人周＊＊的身份情况。
关于被告人周＊＊是否与黄钦木合伙开设赌场及从犯的问题。经查，同案犯吴懿、王继银均供述周＊＊和黄钦木合伙代理赌球网站牟利，积极发展下级代理或接受他人投注，并雇佣其二人帮忙发展下家及结算账目，同案犯黄钦木亦当庭对此事实供认不讳，结合被告人周＊＊及其他同案犯的供述、账单等证据，上述证据能相互印证，足以证实被告人周＊＊有与黄钦木合伙为赌博网站担任代理并接受投注的事实，并且在共同犯罪中作用积极，不宜认定为从犯。被告人周＊＊及辩护人就此所提辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。
2.2014年世界杯前后，被告人黄某甲与傅凡箭（已判刑）合谋介绍皇冠球盘供他人赌博，从中抽取2%水钱牟取非法利益，并约定被告人黄某甲占1.5%，傅凡箭占0.5%。之后，由傅凡箭从周＊＊处拿来一个额度为20万元皇冠球盘供杨某赌博一个星期左右，总投注额5万余元。接着，傅凡箭又从周＊＊处拿一个额度为10万元皇冠球盘（后额度提升为20万元）供黄某乙等人赌博一个星期左右。经统计，黄某乙等人与上家流转赌资共计237399元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：（1）同案犯傅凡箭的供述，供认2014年6月中旬，其和黄某甲合伙介绍球盘供他人赌博从中抽取水钱获利，由其占0.5%水钱，黄某甲占1.5%水钱，并由其到周＊＊处拿了一个额度为20万元的皇冠球盘给杨某赌博一个星期左右，该球盘账号是由吴懿发来。之后，其又从周＊＊处拿了一个额度为10万元皇冠球盘（后额度提升为20万元）给黄某乙等人赌博一个星期左右。杨某和黄某乙等人均是通过其和周＊＊给其的两个账户（分别为蔡元维和陈乃仕的账户）结算赌资。（2）同案犯吴懿的供述，供认2014年4月份开始，其到周＊＊和黄钦木合伙开设的网络赌球盘口帮忙，其负责赌资资金结算和向下家转发球盘账号等工作，蔡元维和陈乃仕名下的银行账户是专门用于赌球资金来往的。期间，黄钦木或周＊＊有叫其发额度为20万元的赌球账号给下家傅凡箭。（3）被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。（4）被告人周＊＊的供述，供认2014年世界杯期间，其帮黄钦木管理网络赌球的账目，另有王继银和吴懿也有在帮忙，黄钦木不在或联系不上时，王继银会跟其商量要不要将球盘账号发给下家，期间，傅凡箭跟其要赌球账号，其让吴懿将账号发给傅凡箭，后傅凡箭将赌球账号又分给了黄某甲、杨某等人赌博。（5）证人杨某的证言，证实2014年世界杯期间，其从黄某甲处拿了一个网络球盘用于投注赌球一个星期左右，总投注额5万余元的事实。（6）证人黄某乙的证言，证实2014年世界杯前后，其通过黄某甲从傅凡箭处拿了一个额度为10万元的球盘（后额度提升为20万元）用于赌博一个星期左右，期间，蔡某、黄某丙、黄某丁、黄某戊、黄某己等人都有在其的赌球盘口赌博，赌球资金都是通过其与傅凡箭的银行卡进行转账结算的事实。（6）证人蔡某、黄某丙、黄某丁、黄某戊、黄某己的证言，证实2014年世界杯期间，其几人得知黄某乙有网络赌博球盘，于是参与到黄某乙的网络球盘赌博一星期左右，赌博资金是与黄某乙通过银行卡或现金结算的事实。（7）辨认笔录，证实各被告人及同案犯及证人之间相互辨认情况。（8）银行账户交易记录，证实经统计黄某乙等人与上家流转赌资共计237399元的事实。（9）归案经过，证实被告人黄某甲是被抓获归案的事实。（10）人口信息，证实被告人黄某甲的身份情况。
上述证据经查证属实，可作为本案定案的依据，被告人周＊＊辩解未将赌球账号发给傅凡箭的意见，与查明事实不符，不予采信。
3.2014年世界杯前后，被告人潘某从王道干（已判刑）处拿到一个额度为3万元的皇冠球盘供自己赌博。之后，被告人潘某又从王道干处拿到一个5万元的皇冠球盘供吴某赌博两个星期左右，赌资通过被告人潘某结算，该球盘总投注额115870元以上。
2014年11月20日，被告人潘某到公安机关投案并主动退出赌资6万元（已被公安机关收缴）。
上述事实，被告人潘某在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯王道干、章华真的供述，证人吴某的证言、行政处罚决定书、辨认笔录、浙江省政府非税收入一般缴款书、银行账户交易记录、归案经过、人口信息等证据证实。
本院认为，被告人周＊＊无视国法，结伙为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人黄某甲、潘某无视国法，帮助赌博网站介绍球盘并代为结算赌资，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，予以支持；被告人周＊＊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄某甲、潘某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人周＊＊有吸毒劣迹，酌情从重处罚。鉴于被告人黄某甲归案后能如实供述且主动退赃、被告人潘某主动投案并如实供述，有自首情节，且均系从犯，均予以从轻处罚并适用缓刑。被告人黄某甲、潘某在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人周＊＊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，已缴纳的罚款500元可抵作罚金）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄崇彬
人民陪审员 丁良波
人民陪审员 杨德豪
二〇一五年十二月二十一日
代书 记员 陈明明
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。