广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2072刑初1676号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人黄志明，男，1964年5月17日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地中山市。2008年11月4日因犯诈骗罪被广东省第一人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2010年7月12日刑满释放。因本案于2016年12月26日被羁押，同年12月27日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人黄培仔，男，1963年12月7日出生于广东省中山市，汉族，文盲，农民，户籍所在地中山市。1986年3月因犯盗窃罪、脱逃罪被原中山县人民法院判处有期徒刑七年，1992年3月刑满释放；1992年12月25日因犯抢劫罪被原中山市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年；2002年7月18日因犯诈骗罪被原中山市人民法院判处有期徒刑六年；2008年12月11日因犯诈骗罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2010年7月9日刑满释放；2015年12月24日因犯诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万三千元，2016年8月22日刑满释放。因本案于2016年11月22日被羁押，同年11月23日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人黄锦秋，男，1968年2月18日出生于广东省中山市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地中山市。2015年12月24日因犯诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元，2016年6月22日刑满释放。因本案于2016年11月22日被羁押，同年11月23日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）1616号起诉书指控被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员余耀勇出庭支持公诉，被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：
1.2016年3月4日，被告人黄志明与江西某科技有限公司签订销售合同，约定由被告人黄志明在中山市代理、销售该公司化肥。同年3月12日，被害人罗某按约将30吨化肥（货值人民币72700元）运至中山市港口镇中心某街25号之六被告人黄志明开设的伟诚饲料店内。同日，被告人黄志明支付货款人民币40000元。同年3月18日，被告人黄志明支付剩余货款人民币32700元，结清上述化肥货款以骗取被害人罗某的信任。同年3月21日，被告人黄志明又要求被害人罗某发货50吨化肥（货值人民币136300元）并送货至上述饲料店内，被告人黄志明销赃后拒绝与被害人罗某见面，逃避支付货款。破案后，赃物未缴回。
2.2016年8月份，被告人黄志明联系湖北某肥业股份有限公司业务员蒋某，称欲代理、销售该公司化肥，并称有较广的销路。同年10月10日，被告人黄志明向被害人蒋某购买10吨化肥（货值人民币25000元）并虚假承诺货到付款。同年10月13日，被害人蒋某如约将化肥运至中山市港口镇中心某街25号之六被告人黄志明开设的伟诚饲料店内，被告人黄志明收货后仅支付运费人民币1200元并销赃，后拒绝与被害人蒋某见面，逃避支付货款。破案后，赃物未缴回。
3.被告人黄志明、黄培仔伙同潘某、黄某1均另案处理）预谋诈骗后，于2016年11月8日，被告人黄志明以潘某的名义通过微信联系被害人邓某，约定以每吨3550元的价格向邓某购买32.3吨花生麸（货值人民币114665元），并要求送货至中山市阜沙镇，虚假承诺货到付款。同年11月9日，被告人黄志明及潘某承租中山市三角镇阳光大道某路东3号。同年11月10日，被告人黄志明又要求被害人邓某送货至上述地址，被害人邓某如约将花生麸运至上述地址，被告人黄培仔及黄某1以每吨3000元的价格将其中部分花生麸低价出售给梁某1，获利人民币52920元，潘某仅支付被害人邓某货款人民币34665元，逃避支付剩余货款。破案后，赃物未缴回。
4.被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋预谋诈骗后，于2016年11月15日，被告人黄培仔、黄锦秋承租中山市三角镇某路310号。同年11月17日，被告人黄锦秋以上述地址办理工商登记开设锦秋饲料店。同年11月18日，被告人黄志明提供被害人李某的联系电话，被告人黄锦秋电话联系被害人李某购买28吨大米（货值人民币141500元）并虚假承诺货到付款。同年11月21日，被害人李某如约将大米运至上述饲料店，被告人黄培仔、黄锦秋在未支付货款的情况下即要求对方司机离开，遭到拒绝后，被告人黄培仔、黄锦秋方向他人借款人民币25300元支付部分货款并再次要求对方司机离开，被害人李某拒绝并报警。破案后，赃物己缴回并发还被害人李某。
5.同年12月19日，被告人黄志明承租中山市港口镇某街1号店铺。同年12月23日，被告人黄志明微信联系被害人易某，约定以每吨2000元的价格向易某购买23吨化肥（货值人民币64000元）并虚假承诺货到付款。同年12月25日，被害人易某如约将化肥运至上述店铺，被告人黄志明收货后未按约支付货款，并于同日以每吨1850元的价格将上述化肥低价出售给张某1，获利人民币58600元。同年12月26日，被告人黄志明仅支付被害人易某货款人民币20000元，逃避支付剩余货款。破案后，赃物未缴回。
综上，被告人黄志明参与诈骗5次，数额共计人民币401500元；被告人黄培仔参与诈骗2次，数额共计人民币196200元；被告人黄锦秋参与诈骗1次，数额共计人民币116200元。
同年11月22日，公安人员在中山市三角镇某路310号将被告人黄培仔、黄锦秋抓获归案。同年12月26日，公安人员在中山市西区被告人黄志明抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害单位湖北新某股份有限公司的工作人员蒋某的陈述及辨认笔录、被害人邓某、李某、易某的陈述、中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、购买合同、客户往来赊销明细表、工商登记资料、银行交易流水、前科资料等、证人罗某、梁某2、周某、梁某1、丘某、黄某2、梁某3、陈某、梁某4、张某1的证言及辨认笔录、被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。
公诉机关据此认为，被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄培仔、黄锦秋在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋第4宗诈骗犯罪未遂，对该宗犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄志明对公诉机关指控的第2、4、5宗诈骗犯罪无异议，对指控的第1、3宗犯罪有异议。辩称：1.第1宗犯罪中，其与被害人是正常的业务往来，且己经向被害人出具欠条；2.第3宗犯罪中，其仅是向潘某提供了被害人的联系方式。请求对其从轻处罚。
被告人黄培仔对公诉机关指控的第4宗诈骗犯罪无异议，对指控的第3宗诈骗犯罪有异议，辩称是黄志明让其带货物去过磅，其对黄志明是否诈骗并不知情。请求对其从轻处罚。
被告人黄锦秋对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
（一）2016年8月份，被告人黄志明联系湖北某股份有限公司业务员蒋某，称欲代理、销售该公司化肥，并称有较广的销路。同年10月10日，被告人黄志明向蒋某购买10吨化肥（货值人民币25000元）并虚假承诺货到付款。同年10月13日，蒋某如约将化肥运至中山市港口镇某街25号之六被告人黄志明开设的伟诚饲料店内，被告人黄志明收货后仅支付运费人民币1200元并销赃，后拒绝与蒋某见面，逃避支付货款。破案后，赃物未缴回。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害单位湖北某股份有限公司的工作人员蒋某的陈述及辨认笔录证实，2016年8月18日，一名叫黄志明的男子联系我称想做我公司的代理商。同年8月30日，我和几名同事去到黄志明在港口的店铺洽谈，他称认识很多桉树种植户并和他们签订了800吨的合约，目前在找供应商，并称要带我和我同事去阳西见客户。次日黄志明带我去了阳西县，并介绍了一名自称是农业局的主任给我们认识，对方称在阳西县有很多桉树的资源需要大量的化肥，其有意和我公司合作。同年10月10日，黄志明在微信中称想和我们公司长远合作并以资金周转困难为由让我先发10吨共价值25000元的货物给他试用，我们商谈好货到付款，由他将货款交给我方司机。同年10月13日货物送到后，黄志明称当天下午在阳西将款项支付给我，黄志明的员工“大李”在店铺内将1200元运费交给我方司机后司机便离开了。当天下午，我向黄志明催款，他称回中山再付款，后来我多次催款未果。同年10月26日我到黄志明位于港口的店铺，他称明天付款，次日，我打电话给他但他不接。2016年11月6日，黄志明主动联系我称他在医院，等出院付款，同年12月5月、25日均以各种理由拖延付款。直到2017年1月12日，公安人员联系我我才得知被诈骗。黄志明的手机号是135××××5969，微信昵称是“珍惜家人，才能幸福”。其能辨认出被告人黄志明
2.蒋某提供的与被告人黄志明的微信聊天记录证实，被告人黄志明向蒋某要求送货，后蒋某己送货，被告人黄志明表示收到货物但以向客户催收货款、住院等为由未支付款项。
3.开平市水口镇某化肥经营部的商品调拨单证实，2016年10月13日向中山市港口黄志明送货10吨（洋丰牌硫基复合肥15-15-15），单价2500元，货款合计25000元。运费单价120元，运费合计1200元。
4.被害单位湖北某股份有限公司的工商登记资料证实，上述公司成立于1986年10月20日。
5.中山市港口镇伟诚饲料店的工商登记资料证实，上述饲料店的经营场所位于中山市港口镇某街25号之六首层，经营者是黄志明，成立于2015年12月9日。
6.有被告人黄志明的当庭有罪供述在案。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）2016年11月，被告人黄志明、黄培仔伙同潘某、黄某1（均另处理）预谋诈骗后，于2016年11月8日通过微信联系被害人邓某，约定以每吨3550元的价格向邓某购买32.3吨花生麸（货值人民币114665元），并要求送货至中山市阜沙镇，虚假承诺货到付款。同年11月9日，被告人黄志明及潘某承租中山市三角镇阳光大道某路东3号。同年11月10日，被害人邓某如约将花生麸运至上述地址，被告人黄培仔及黄某1以每吨3000元的价格将其中部分花生麸低价出售给梁某1，获利人民币52920元，潘某仅支付被害人邓某货款人民币34665元，逃避支付剩余货款8万元。破案后，赃物未缴回。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人邓某的陈述证实，2016年10月29日，潘某加我微信向我购买32吨花生麸，货值共114665元，双方约好货到付款。她向我发送了一张中山市横栏镇祥兴饲料店的工商营业执照照片，注册地址是中山市横栏镇某村口101号。同年11月10日我的司机林某坚将花生麸运到中山市，潘某称在店铺收货不方便，要求我通知司机将花生麸运送到三角镇新涌东路阳光大道横二线的一处民宅，并称财务不在要晚一点才能将货款和运费转账给我。当天傍晚我打电话给她催收货款，她借故次日转账，次日下午4时向我转账34665元，仍有8万元没有支付。我怀疑她骗取我的花生麸，便于11月13日到卸载花生麸的地点查看，发现花生麸已经不在该处。之后连续多天我一直通过微信和打电话的方式联系潘某出来见面并追要款项，但潘某一直不接听电话。她的电话是137××××2698、151××××6488。我去潘某登记的工商注册商铺地点找她，但附近的人称她的店铺两个月都没开门营业。
2.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市三角镇某村某路附近一民宅。
3.中山市横栏镇祥兴饲料店的工商登记资料证实，上述饲料店的经营场所位于中山市横栏镇某村口101号，经营者是潘某，成立于2016年3月23日。
4.有登记客户名称为黄某的过磅记录证实，2016年11月11日，客户名称黄某，两次称重分别净重12490kg、5150kg。
5.中山农村商业银行支票存根证实，2016年11月11日，黄某收取金额为52920元的支票，用途为“生夫”。
6.商铺租赁协议书证实，2016年10月10日，潘某与周某签订租赁协议，承租三角镇阳光镇某路东3号铺面，租期由2016年10月10日至2017年10月10日。
7.有被害人邓某与潘某的微信聊天记录在案。
8.证人周某的证言及辨认笔录证实，我家住中山市三角镇某路东3号，一楼是出租铺位。2016年11月8日，有三名男子和一名女子到楼下与我商谈要承租铺位，并称该铺位是用于存放饲料。谈好后其中一名男子答应承租后离开。次日该名男子和那名女子驾驶一辆小汽车来到铺位，有两名男子驾驶一辆货车随行，后货车上的两名男子将沙发、茶几、衣柜、办公台等物品搬到商铺内，那名男子交给我3000元。11月10日，我看到一辆大货车停在铺位前，有多名搬运工将货车上的花生麸搬到铺位内。其能辨认出被告人黄志明就是租铺的男子，被告人黄培仔是租其铺位的其中一名男子，黄锦秋有点像付租金的男子，潘某有点像与其签订商铺出租协议的女子。
9.证人梁某1的证言及辨认笔录证实，2016年11月的一天上午，一名黑瘦男子到我位于中山市东升镇某路78号某饲料厂内推销花生麸，我们商定3000元一吨，总共重约17吨。之后我签了一张5万余元的中国农商银行支票给那名黑瘦男子。那17吨花生麸被我制作成鱼饲料卖掉了。其能辨认出被告人黄培仔就是向其推销花生麸的黑瘦男子。
10.证人陈某的证言证实，2016年11月11日下午，我老板梁某1让我带着两部货车去过地磅。我记得过磅单上的客户名字是黄某1，总重约17吨。
11.被告人黄志明在公安机关的供述及辨认笔录证实，2016年11月份，我通过黄某1认识黄培仔，并将黄培仔、黄锦秋介绍给潘某，并告知他们潘某准备在三角镇租店铺诈骗一批花生麸。随后我给了潘某一个销售花生麸的电话，她联系了一个广西老板购买32吨花生麸。几天后花生麸到货，黄培仔负责帮忙卸货，我打电话给黄某1让其联系买家，联系好后由黄培仔负责押运、过磅。后黄某1从买方处开具了支票，次日我与他一起到银行将支票转账给潘某。得手后潘某约和我黄某1、黄培仔吃饭，并给了3000元给黄培仔作为辛苦费。其能辨认出被告人黄培仔、潘某、黄某1。
12.被告人黄培仔在公安机关的供述及辨认笔录证实，我伙同他人诈骗一批“肉夫”和大米，但是大米并没有诈骗得手。2016年11月10日左右，黄志明联系我称他要将一批“肉夫”从广西运到中山市三角镇，让我和他一起去看铺位，到时将该批“肉夫”送到租好的铺位里，诈骗成功后就分给我几千元，我便答应了。于是我和黄志明、一名女子一起到三角镇一涌边找到一个铺位，由黄志明与铺主商谈，那名女子与铺主签订了合同，我当时也在场。几天后，黄志明打电话给我称那批“肉夫”要运到三角镇的铺位里，让我过去接货、过磅，由那名女子负责收货。到第二天，黄志明安排货车将该批“肉夫”分3批运走，其中一车不清楚卖到哪里，另外两车是我、黄志明和黄某1将“肉夫”卖到东升镇一饲料厂内，由黄某1进入饲料厂办公室拿支票，卖完后第二天黄志明分给我3000元。其能辨认出被告人黄志明、黄某1，辨认出潘某就是和铺主签订合同的女子。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（三）被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋预谋诈骗后，于2016年11月15日，被告人黄培仔、黄锦秋承租中山市三角镇某路310号。同年11月17日，被告人黄锦秋以上述地址办理工商登记开设锦秋饲料店。同年11月18日，被告人黄志明提供被害人李某的联系电话，被告人黄锦秋电话联系被害人李某购买28吨大米（货值人民币141500元）并虚假承诺货到付款。同年11月21日，被害人李某如约将大米运至上述饲料店，被告人黄培仔、黄锦秋在未支付货款的情况下即要求对方司机离开，遭到拒绝后，被告人黄培仔、黄锦秋方向他人借款人民币25300元支付部分货款并再次要求对方司机离开，被害人李某拒绝并报警。破案后，赃物己缴回并发还被害人李某。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人李某的陈述证实，2016年11月18日早上，我接到一名黄姓男子打来的电话，他向我定购28吨大米（货值141500元），收货地址是中山市三角镇某路310号，我们约定货到付款。11月20日，我安排货运司机丘某将大米送到指定地点，黄姓男子要求我将大米卸下车并让司机离开才付款给我，我表示拒绝，后我们商定先将大米卸货后收款。卸完大米后我打电话给黄姓男子催收货款，但他称要去深圳筹钱后再付款给我，并要求我让司机先离开，我表示拒绝。黄姓男子又答应先支付25300元给我，尾款要迟些才能支付。通完电话后我打电话给丘某让他不能离开现场。黄姓男子看到我的司机不让他将大米搬走，便打电话给我让我将25300元退还给他，并拒绝支付运费。随后我便打电话报警。
2.被害人李某的中国农业银行交易流水清单证实，2016年11月21日，被害人李某的上述银行账户分3笔共存入25300元。
3.铺位租赁合同证实，2016年11月16日，被告人黄锦秋与黄某昌签订合同，承租中山市三角镇某路310号铺位，租期由2016年11月15日至2017年11月14日。
4.中山市三角镇锦秋饲料店的工商登记资料证实，上述饲料店的经营场所位于中山市三角镇某路310号首层，经营者为黄锦秋，成立时间为2016年11月17日。
5.证人丘某的证言及辨认笔录证实，2016年11月20日晚上10时许，我按照公司安排与另外的两名同事将28吨大米运送到中山市三角镇某路310号，公司明确交待我们将大米搬运到达并卸货后，要等对方将款项141500元转账给公司才能离开。次日，我们到达三角镇，对方一直带领我们去到一个地方卸货，我将货单交给对方并让对方马上将货款转账给公司。我在现场听到对方打电话给我公司称要迟点才可以把货款转账给我公司，公司便让我们在现场不要离开。此时对方开始不断劝说我们先行离开，称会把钱转给我公司，但我们没有同意。直至下午3时对方仅支付一部分货款。到了晚上公司联系我称对方要到次日才能将剩余的款项付清，让我们在现场看守。次日公司联系我称对方表示要等大米销售后才能转款，我便开始联系对方但对方一直不接听电话，于是我们便报警。其能辨认出被告人黄锦秋是前来接应带路的男子，被告人黄培仔是在现场等候的男子。
6.证人黄某2的证言及辨认笔录证实，我将三角镇新涌西路310号房的第一层租给了黄锦秋。2016年11月14日，我接到一名男子使用150××××1930打来的电话，对方称要租房。次日下午1时许，我看到黄锦秋和一名黑瘦的黄姓男子驾驶一辆红色男装摩托车一起到我的店铺内与我签订了合同。11月21日晚上6时许，我看到一辆大货车停在店铺门口，车上有两、三名男子睡在车上，店铺内也摆满了大包的东西。其能辨认出被告人黄锦秋，并辨认出被告人黄培仔就是黑瘦的黄姓男子。
7.证人陈某的证言及辨认笔录证实，2016年11月21日上午，黄培仔打电话称他手头有一批大米比较便宜，问我是否购买。我和梁某3便去现场查看，黄培仔称他们现金不够，广西的上家要求先预付3万元，于是梁某3便把钱借给黄培仔。后我们来到一间店铺看到门口有一辆大货车，有几名工人在卸货。黄培仔称明天出货可以将钱还给我们，梁某3给了4000元运费给大货车司机，另外到农业银行柜员机转账2万余元给广西上家，等到晚上我再打电话给黄培仔已经打不通了。其能辨认出被告人黄培仔，并辨认出黄锦秋就是在场的男子。
8.证人梁某3的证言及辨认笔录证实，2016年11月21日早上，陈某向我介绍有一批米比较好而且比较便宜，当天他约一名男子与我见面，并让我支付3万元给对方，次日可以在新涌西路301号旁边的店铺拿米。陈某让我先给4000元给他带来的司机，再把剩余的钱转到对方的银行卡上。后陈某一直没有接听我的电话，我便打电话报警。事后，陈某家属己经退赔3万元给我。其能辨认出被告人黄锦秋就是陈某带来的男子，辨认出被告人黄培仔也是在场男子。
9.被告人黄培仔的供述及辨认笔录证实，2016年11月，我和黄志明、黄锦秋在一起聊天时黄志明提议诈骗一批大米，由他联系货主，当时我与黄锦秋也同意了。后我们三人一起到三角镇一涌边找了一间铺位，由我联系铺主并谈好了租鑫，由黄锦秋与铺主签订合同，支付了1000元租金和1000元押金，并到三角工商分局办理了工商营业执照。之后黄志明与一名广西货主联系定购大米，并将货主的电话号码给我，由我跟货主联系具体的运送要求，我使用黄锦秋的手机向货主定购28吨大米。次日货主将大米运到店铺内，我找到朋友陈某向他借款3万元支付部分货款及运费4000元。后我们想将该批大米卖掉，但货主让司机在铺位外面守着不让我们出货。我们定购货物的目的是想支付一部分货款后就将货物骗走卖掉，所以我们并没有款项支付余下的货款。其能辨认出被告人黄志明、黄锦秋。
10.被告人黄锦秋的供述及辨认笔录证实，2016年11月16日，我在三角镇某路310号承租了一间铺面，并办理了中山市锦秋饲料店的营业执照。随后我联系了一名叫“广西忠”的老板，并向他购买28吨大米，货值共计141500元，货到付款。11月21日早上，货物送到后因我身上没有那么多货款，我让黄培仔向其朋友借了3万元，后告诉“广西忠”先汇款3万元人民币给他，剩余货款等我出货后便支付，我当时付了4000元运费给司机，并让搬运工卸载大米到我的店铺内。卸载完后我与黄培仔到银行汇款25300元给“广西忠”，后“广西忠”让我将剩余款项支付完毕后才能将货物运走，我们便引发争执，我便要求他将己经支付的款项退还给我，他不同意便报警。其能辨认出被告人黄培仔。
11.有被告人黄志明的当庭有罪供述在案。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（四）2016年12月19日，被告人黄志明承租中山市港口镇某街1号店铺。同年12月23日，被告人黄志明微信联系被害人易某，约定以每吨2000元的价格向易某购买23吨化肥（货值人民币64000元）并虚假承诺货到付款。同年12月25日，被害人易某如约将化肥运至上述店铺，被告人黄志明收货后未按约支付货款，并于同日以每吨1850元的价格将上述化肥低价出售给张某1，获利人民币58600元。同年12月26日，被告人黄志明支付被害人易某货款人民币2万元，逃避支付剩余货款。破案后，赃物未缴回。
2016年11月22日，公安人员在中山市三角镇新涌西路310号将被告人黄培仔、黄锦秋抓获归案。同年12月26日，公安人员在中山市西区将被告人黄志明抓获归案。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人易某的陈述证实，2016年12月21日，我接到黄志明使用135××××1738打来的电话，他称需要桉树肥料，后我们商议好由我发32吨肥料到他提供的地址港口镇某街，货到付款。同年12月25日，我司机将32吨肥料送到黄志明指定的位置，我用微信告诉黄志明要支付64000元的货款及银行账号，他称他妻子当天生小孩银行卡不在其身上，要到12月26日才可以付款，当时我答应了，但要求黄志明将6400元运费支付给送货的司机。后司机打电话给我称32吨肥料已送到并收到6400元运费。同年12月26日，我催黄志明付货款，他支付给我2万元，并称次日支付余款。次日我打电话给黄志明，但电话打不通，他也不回。12月28日，我打电话给黄志明时接电话的是公安人员，于是我便报案。黄志明的电话是135××××1738、135××××1318，微信号是×××，昵称“你若不离不弃，我愿生死相依”。我被黄志明诈骗的这批桉树肥是2000元每吨，该种桉树肥市面价格是2500元一吨。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2016年11月22日，公安人员在中山市三角镇某路310号将被告人黄培仔、黄锦秋抓获归案；同年12月26日，公安人员在中山市西区将被告人黄志明抓获归案。
3.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的搜查笔录、扣押清单证实，2017年1月11日，公安人员在中山市港口镇某街1号铺位缴获黄志明的身份证复印件、营业执照、收据、潘某的名片等物。
4.被害人易某提供的微信聊天记录证实，被告人黄志明向易某定购32吨的肥料并提供了地址，被害人易某将货物送到后收取其2万元款项，仍有44000元未收回。
5.有证人张某1提供的与被告人黄志明的微信聊天记录在案。
6.被害人易某的银行交易流水清单证实，2016年12月26日，被害人易某的上述银行账户收到款项2万元。
7.证人梁某4的证言及辨认笔录证实，2016年12月19日下午，黄志明打电话给我称要租店铺，后我们约定以1500元的价格租用我位于港口镇某街1号的店铺。当时黄志明给了我1000元的订金，并约定几天后签合同。几天后，他的电话己经打不通了。其能辨认出被告人黄志明。
8.证人张某1的证言及辨认笔录证实，2016年10月，我经朋友介绍认识了中山市港口镇的黄姓老板购买桉树肥料，他的电话是135××××1738，我们约定以每吨1700元的价格交易，货到付款，一共30吨。后我女儿和他谈好以1850元每吨的价格购买湖南金信桉树肥。2016年12月25日晚货物运到后，本来我们说好是32吨，最后我支付现金给他58600元。黄老板的微信号是×××＿i7f40049jid122，昵称是“你若不离不弃，我愿生死相依”。其能辨认出被告人黄志明就是黄老板。
9.证人张某2的证言及辨认笔录证实，我和我父亲张某1向黄老板购买过两次化肥。第一次是2016年10月份，我父亲经朋友介绍认识了黄老板，后我父亲以1700元每吨的价格向黄老板购买了30吨广州达一桉树肥，约定货到付款。2016年10月14日下午4时许，黄老板亲自送货到我们位于明珠新城10区某街的仓库，后我们通过我弟弟的银行账户手机转账51000元给他。第二次是2016年12月21日，黄老板发来了湖南金信的各种高浓度复合肥，我们商定1850元一吨包送货到阳西，共32吨。后我听我父亲说差两包够32吨，共支付了58000余元现金给黄老板。
10.被告人黄志明的供述及辨认笔录证实，2016年12月，我通过电话和微信聊系到易某，并以2000元的价格向他购买了32吨桉树肥料，总货款64000元，约定货到付款。后我与张老板联系以1850元每吨的价格将上述肥料卖给他，张老板己经将货款全部支付给我，但是我仅支付了3万元给易某，其余款项并没有给他。我是以高价买入该批肥料再以低价卖出的方式诈骗了易某的款项。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
上述犯罪事实，还有如下证据证实：
1.中山市公安局出具的扣押笔录、扣押决定书证实，2016年11月22日，公安人员抓获被告人黄锦秋，并从其身上扣押手机2部；同日，公安人员抓获被告人黄培仔，并从其身上扣押手机1部；公安人员在中山市三角镇某路310号铺面缴获大米一批；2016年12月26日，公安人员在中山市石岐区西区将被告人黄志明抓获归案，并从其身上缴获手机2部，送货单、银行卡、收据、对账单、合同等。
2.证人罗某提供的客户往来赊销明细表证实，客户黄志明尚有未收货款136300元，由黄志明签名确认。
3.有江西瑞博特生物科技有限公司与被告人黄志明所签订的合同在案。
4.证人罗某提供的与被告人黄志明的微信聊天记录证实，被告人黄志明微信绑定手机135××××5969，罗某多次向被告人黄志明催收款项，被告人黄志明表示其在台山、阳西等地寻找销路，或是催收款项，并承诺可以付清货款，向罗某表示可以付部分货款但没有兑现。
5.中山市港口镇伟诚饲料店的工商登记资料证实，上述饲料店的经营场所位于中山市港口镇中心引河北街25号之六首层，经营者是黄志明，成立于2015年12月9日。
6.租赁合同证实，2015年12月4日，梁某2与被告人黄志明签订租赁合同承租中山港口镇下南村某街25号之六四楼。
7.江西某科技有限公司的工商营业执照证实，上述公司成立于2003年9月27日。
8.中山市横栏镇某辉饲料店的工商登记资料证实，上述饲料店的经营场所位于中山市横栏镇某村某街417号首层，经营者是黄培仔，成立于2011年8月29日。
9.广东省中山市第一人民法院作出的（2008）中法刑二初字第1401号刑事判决书、广东省高明监狱出具的释放证明书证实，被告人黄志明于2008年11月4日因犯诈骗罪被广东省第一人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2010年7月12日刑满释放。
10.广东省佛山市南海区人民法院作出的（2015）佛南法刑初字第3912号刑事判决书、刑满释放证明书证实，被告人黄培仔于1986年3月因犯盗窃罪、脱逃罪被原中山县人民法院判处有期徒刑七年，1992年3月刑满释放；1992年12月25日因犯抢劫罪被原中山市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，2000年8月刑满释放；2002年7月18日因犯诈骗罪被原中山市人民法院判处有期徒刑六年；2008年12月11日因犯诈骗罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2010年7月9日刑满释放；2015年12月24日因犯诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万三千元，2016年8月22日刑满释放。被告人黄锦秋因犯诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元，2016年6月22日刑满释放。
11.中山市公安局板芙分局出具的户籍证明证实，被告人黄志明于1964年5月17日出生于广东省中山市。
12.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的户籍证明证实，被告人黄培仔于1963年12月7日出生于广东省中山市；被告人黄锦秋于1968年2月18日出生于广东省中山市。
13.证人罗某的证言及辨认笔录证实，2016年2月份，我公司开始与黄志明洽谈合作。同年3月4日上午，我到港口镇中心某街25号之六与黄志明见面，双方签订了销售合同，合同有效期自2015年10月31日至2016年10月31日。我公司审核通过后于2016年3月12日按照黄志明的要求向其批发了一批总重30吨的化肥，黄志明于2016年3月12日、3月18日分别汇款4万元、32700元到我公司账户付清货款。2016年3月21日，我公司按照黄志明的要求再发货50吨，之后黄志明便以各种理由不支付货款。我于2016年7月份开始向黄志明催款，基本每个月都去他的店铺处，但他经常称自己不在中山，我按他发送的微信地址去外地找他，他也不予见面。他的微信昵称是“珍惜家人，才能幸福”。2016年9月份，我公司打印了客户往来明细表，我拿着这个表格找到黄志明，他查看后并确认签名了，承认拖欠我公司136300元。2016年12月25日他打电话给我，我在微信上发了银行账号给他，但是到他被抓获为止依然未能付款。其能辨认出被告人黄志明。
14.证人梁某2的证言及辨认笔录证实，2015年11月底，黄志明称要承租我位于港口镇中心某街25号之六的店铺。2015年12月4日，黄志明搬来一套家私到店铺内，我与他一起到港口镇工商局办理了营业执照。租了三四个月后，黄志明开始拖欠租金，我经常打电话催他，但是他经常不接电话，我去到店铺的时候基本都没有开门，2016年10月底我便跟他解除合同。2016年11月20日，我再去看店铺，发现店铺内的家私都搬走了。黄志明有两个手机号135××××9628、135××××5969。其能辨认出被告人黄志明。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对公诉机关指控被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋犯诈骗罪的意见，经查，被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋时分时合，以非法占有为目的，以向相关被害人购买货物为由，在签订、履行合同过程中，没有实际的履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收到对方当事人给付的货物后，将货物以低价方式转卖进而逃避支付货款，被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋的上述行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，其行为己构成合同诈骗罪，故对公诉机关指控三名被告人犯诈骗罪的意见，本院不予认定。
对被告人黄志明所提对公诉机关指控其犯第1宗诈骗罪有异议，辩称其与罗某是正常业务往来，虽未支付被害单位款项，但己经向其出具借条的意见，经查，被告人黄志明与江西某科技有限公司于2016年3月份开始有业务往来，双方签订了为期一年的销售合同。2016年9月份，被告人黄志明拖欠该单位136300元，双方经对账后由被告人签署客户往来明细表，确认该笔欠款，至2016年12月25日，双方一直在沟通货物欠款归还事宜。现本案并未有充分证据证实被告人黄志明以非法占有为目的诈骗被害单位货款136300元，故证实被告人黄志明犯该宗犯罪的证据尚不充分，对被告人黄志明的上述意见，本院予以采纳。
对被告人黄志明、黄培仔辩称对公诉机关指控其犯第3宗诈骗犯罪有异议的意见，经查，被害人邓某的陈述、证人周某、梁某1的证言及辨认笔录、证人陈某的证言均能证实，被告人黄志明、黄培仔、潘某预谋诈骗后，分工配合，由黄志明、潘某等人临时租赁商铺，被告人黄志明提供被害人的联系方式，向被害人以3550元每吨的价格定购货物，后再由黄培仔、黄某1以3000元每吨的价格销赃后逃避支付货款，上述证人对被告人黄志明、黄培仔均能辨认，且被告人黄志明、黄培仔在公安机关均对案发经过予以详细供述，上述犯罪事实，还有工商登记资料、过磅记录、相关支票、商铺租赁协议书等证据证实，上述证据能相互印证，足以证实被告人黄志明、黄培仔参与该宗合同诈骗犯罪，故对被告人黄志明、黄培仔的上述辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋无视国家法律，结伙以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为己构成合同诈骗罪，均应依法惩处。被告人黄培仔、黄锦秋在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋第（三）宗合同诈骗犯罪未遂，对该宗犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人黄志明归案后能如实供述第（四）宗犯罪，对该宗犯罪依法可以从轻处罚，在庭审中又能坦白供述第（一）、（三）宗犯罪，被告人黄培仔、黄锦秋在庭审中能坦白供述第（三）宗犯罪，对上述犯罪均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黄志明、黄培仔、黄锦秋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实，本院予以支持。对被告人黄志明、黄培仔请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄志明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2019年10月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人黄培仔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2019年4月21日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、被告人黄锦秋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2018年4月21日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
四、责令被告人黄志明退赔被害单位湖北某股份有限公司25000元，退赔被害人易某44000元；责令被告人黄志明、黄培仔共同退赔被害人邓某8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李肖霞
审 判 员 周静宜
人民陪审员 陈 艳
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 梁玉芳
黄碧霞