广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）青刑初字第905号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人张某甲。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年2月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于南宁市第二看守所。
辩护人莫承峰，广西广为律师事务所律师。
被告人银某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南宁市第二看守所。
辩护人陆仲坤，广西广为律师事务所律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉字（2013）810号起诉书指控被告人张某甲、银某犯合同诈骗罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员庞俊出庭支持公诉，被告人张某甲、银某、辩护人莫承峰、陆仲坤到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，2012年12月至2013年3月，被告人银某和张某甲利用伪造张某乙签字的假合同及相关资料，以天津瑞锦宏基建设工程有限公司南宁分公司（以下简称宏基公司）的名义与被害人韩某签订合作承包广西十盟旅游投资有限公司（以下简称十盟公司）建设项目的土石方施工合同，并以项目需要收取工程款保证金为由对被害人韩某实施诈骗，共收取被害人韩某50万元，其中银某分得36.5万元。被害人韩某发觉不能进场施工后多次与被告人张某甲联系，张某甲均以多种理由推托，只归还了1.5万元给韩某，并向韩某提供了虚假的《进场通知书》。经十盟公司证实，被告人银某、张某甲并未取得广西十盟旅游投资有限公司的工程项目，其法人代表张某乙从未授权张某甲、银某签订相关合同。
案发后，被告人张某甲、银某家属代为清偿了被害人韩某的款项，被害人韩某同意谅解二被告人。
上述事实，公诉机关提交的证据有接受刑事案件登记表、控告书、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行单据、短信记录、谅解书、收条、被害人陈述、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人张某甲、银某在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张某甲对指控的事实及罪名有异议，辩解（1）其未与银某伪造合同，未欺骗韩某；（2）其受银某欺骗，亦是被害人；（3）张某乙应负有不可推卸的责任。其行为不应构成合同诈骗罪。
辩护人莫承峰发表辩护意见认为：（1）公诉机关所提供的证据不足以证实《土石方施工合同书》为虚假合同，由银某伪造印章、制造虚假施工合同的唯一性结论。（2）十盟公司法定代表人张某乙因与本案存在重大利害关系，其证言不应予以采信。（3）张某甲在主观方面没有实施诈骗的故意，在客观方面，合同的工程真实存在，不存在张某甲对韩某虚构事实和隐瞒真相的诈骗行为。
被告人银某对指控的事实及罪名有异议，辩解（1）其与被告人张某甲签订《土石方施工合同书》、《进场通知书》等行为，均得到十盟公司法人代表张某乙的委托，工程及相关文件都是真实的；（2）其不认识被害人韩某，只是以借款的名义向张某甲借得张从韩处骗得的36.5万元，后已积极代张某甲退给韩某。因此，其行为不构成诈骗罪。
辩护人陆仲坤认为公诉机关指控被告人银某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足：（1）银某与被告人张某甲签订合同的行为是职务行为，其有十盟公司及法人张某乙的授权，无证据证实银某伪造合同、印章；（2）银某从张某甲处所得36.5万元是借款，其与张某甲没有共谋诈骗罪的共同犯罪故意；（3）银某与张某甲签订的合同一直在履行当中，因工程款没有及时拨付产生的纠纷是民事纠纷，不应构成犯罪。
经审理查明，2012年12月，被告人银某、张某甲为筹集所谓“民族资产解冻”手续费，由银某以广西十盟旅游投资有限公司（以下简称十盟公司）法人的名义，与张某甲签订《土石方施工合同书》，并在法人代表上签字“张某乙”，后张某甲再以天津瑞锦宏基建设工程有限公司南宁分公司（以下简称宏基公司）的名义与被害人韩某签订《土石方施工合同书》，合作承包十盟公司建设项目的土石方工程，并以项目需要收取工程款保证金为由共收取韩某50万元，其中银某以借款的名义取得36.5万元，余款张某甲用于个人消费。至合同约定进场施工期限，韩某发觉不能进场施工后多次与张某甲联系，张某甲均以多种理由推托并提供了虚假的《进场通知书》，后韩某因不能进场施工向张某甲追偿，张某甲退还1.5万元。经十盟公司证实，银某、张某甲并未取得该公司的工程项目，其法人代表张某乙从未授权银某签订相关合同。
另查明，2013年2月6日，公安机关在广西壮族自治区柳江县将被告人张某甲抓获，同年3月8日在柳州市将被告人银某抓获。案发后，张某甲、银某家属代为清偿了被害人韩某的款项，被害人韩某同意谅解二被告人。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表，证实案件来源系韩某报称天津瑞锦宏基建设工程公司南宁分公司负责人张某甲以取得中国东盟民俗风情观光旅游区工程项目，骗取其60万元，经多次追讨，归还10万元，剩余50万元张某甲携款隐匿。
2、户籍证明，证实被告人银某、张某甲作案时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、抓获经过，证实被告人张某甲于2013年2月6日在广西柳江县拉堡镇建都市场街86号被广西柳江县拉堡镇派出所抓获，被告人银某于2013年3月8日2时20分许，在柳州市飞鹅路宝悦大酒店1017号房被公安人员抓获。
4、《土石方施工合同书》2份，证实被告人银某以十盟公司的名字与张某甲以宏基公司的名义签订施工合同，银某在合同书上签字“张某乙”；张某甲又以宏基公司的名义与韩某签订施工合同，并约定如韩某不能于2012年12月20日之前正常进场施工，则宏基公司必须于2012年12月25日前退还乙方合同保证金，合同继续有效。
5、收款收据及银行转账凭证，证实2012年12月6日天津宏基有限公司南宁分公司出纳张某乙收到韩某交来东盟十国旅游土方工程质量保证金30万元整。2012年12月6日韩某通过银行向张某甲账户转账20万元。
6、《进场通知书》，证实2012年12月6日，张某甲交给韩某一份以广西十盟旅游投资有限公司名义出具的《进场通知书》。
7、《广西十盟旅游投资有限公司证明》，证实该公司与天津瑞锦宏基建设有限公司没有任何业务关系，没有签订任何合同，亦未给天津瑞锦建设有限公司南宁分公司发出进场通知。
8、租地协议，证实被告人张某甲并未拥有柳江县三加村戈落岭一带的土地所有权，其只是与当地村民签订了土地租赁协议，不可能以此作为偿还韩某保证金或履约的有效担保。
9、手机短信记录，证实被告人张某甲与韩某用手机联系涉案的工程事宜。
10、银行转账凭证，证实被告人张某甲分别于2012年12月7日、12日、24日、2013年1月9日向被告人银某转账4笔，共计325000元。
11、收条、刑事谅解书，证实韩某收到张某甲、银某归还的50万元，谅解张某甲、银某。
（二）证人证言
1、证人覃某证言，证实2012年11月，其经林兰英介绍认识张某甲，张某甲称宏基公司与十盟公司签订了土石方施工合同，合同上有“十盟公司”的法人张某乙的签字，其遂相信了张某甲，后其介绍韩某与张某甲见面，张某甲就拿出与十盟公司签订的承包合同给韩某看，韩某看了合同后，就和张某甲签订承包合同，其与韩某也签订居间协议，后来韩某一直不能进场施工，其就在2013年1月15日将10万元居间费退还给韩某。
2、证人柳某，证实2012年12月，覃某找韩某说有工程可以做，其就和韩某去找覃某谈合作的事，然后由覃某、付中德带其和韩某一起找到张某甲，张某甲称其是宏基公司南宁分公司的老总，已取得十盟公司在中国东盟民俗风情观光旅游区的工程项目的承包权，并拿出有张某乙签订的合同，于是其和韩某就相信并对工程项目做了考察，至12月2日，韩某和张某甲签订了施工合同，韩某付给张某甲50万元，后一直没有得到进场施工，到十盟公司调查才知道张某甲并未与十盟公司签有施工合同。
3、证人张某乙证言，证实2012年3月，经韦康庭介绍认识银某，银某说他是十盟公司的副总，经银某介绍其父亲张某甲得知十盟公司有一个中国-
东盟民俗风情观光旅游区项目，银某说可以拿到这个项目，后分三次与其父亲签订了三份合同，合同标的共六亿元，后来其父亲把工程转包给了韩某，收了韩某50万元的工程标的保证金，又将伍拾万元又借给了银某拿去搞中国-
东盟民俗风情观光旅游区资产解冻。
4、证人张某乙证言，证实2010年，银某曾向其称可以替其公司融资，后银某借给其45万元，其就相信了银某。后来银某向其要了公司的项目资料及工程项目的相关手续及六证一卡的复印件，说拿去融资。但其没有委托银某代表公司签订合同，银某签订合同其不认可，银某也没有资格替其公司签合同。银某非十盟公司股东或成员，其从未见过银某与张某甲签订的土石方施工合同，也没有见过进场通知书。
（三）被害人陈述
被害人韩某陈述，证实2012年12月2日，覃某和付中德向其称有中国东盟民俗风情观光旅游区土石方工程可以合作，由天津瑞锦宏基建设工程公司南宁市分公司张某甲承包，后其几人与张某甲见面，张某甲给其看了宏基公司与广西十盟旅游有限公司签订的工程合同以及相关批文，其觉得可信遂与张某甲签订施工合同，签订合同之后张某甲要求其支付50万元工程保证金，其于2012年12月5日在建行以公司名义向张某甲的公司转了30万元，2012年12月7日又以个人名义向张某甲转了20万元，同时亦向中间人覃某转了10万元介绍费。张某甲给了其一张进场通知书（事后知道是伪造的），后到了合同约定的进场期限，其就催张某甲让其程队入场，但张某甲以种种理由推托，后面其去广西十盟旅游投资公司查询，十盟公司否认与张某甲有业务往来，其才知道被骗。
（四）被告人供述
1、被告人张某甲庭前多次供述，证实：（1）2012年7月其认识银某，银某向其承诺称有几十个亿元在银行，需要一笔钱去办手续解冻，解冻之后给其600万元，其凑不到50万元，后来银某找来了东盟民俗风情观光旅游区的文件和资料，叫其拿这个工程项目去凑点钱。2012年11月14日，其与银某签订一份工程发包合同，合同乙方是宏基公司，甲方是十盟公司，其在乙方法人代表签名，银某在甲方处盖章并签上了“张某乙”的名字。（2）其与银某签了合同之后，经覃某介绍，其拿着这些合同和资料与韩某见面约谈中国-
东盟民俗风情观光旅游区的土石方工程施工事宜，并与韩某签订了土石方施工合同书，以工程款保证金的名义收了韩某50万元，后付给银某38万元（其中有凭据的36.5万元，另外2万元无凭据）用于银行资金解冻，另外12万元用于个人吃喝。其不好说直接跟韩某说是拿他的50万元去解冻资金，想着解冻钱后就可以做很多事情了，所以就骗了韩某。（3）到了2012年12月，因为银某不能拨付工程款，所以韩某不能进场施工，韩某不断催促，银某就给了一张《进场通知书》让其交给韩某，但韩某还是不能进场，后来其退了1.5万元给韩某。
2、被告人银某庭前多次供述，证实：（1）2012年11月，其为了筹解冻银行几十亿元的民族资产手续费，其以十盟公司的名义与张某甲签了关于东盟民俗风情观光旅游区的土石方施工工程的施工合同，其当着张某甲的面在法人代表签了“张某乙”的名字，之后张某甲就把工程转包给别人，并借给其36.5万元用于办理民族资产解冻手续。（2）张某甲向其说施工方追的太急要求进场施工，其遂先开了《进场通知书》给张某甲。
以上证据经庭审质证，均已核实，本院予以确认。
本院认为，被告人张某甲、银某以非法占有为目的，在签订合同的过程中隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人事前商谋，分工配合，均起主要作用，是主犯，按其各人参与的全部犯罪处罚。
关于被告人张某甲、银某及其各自的辩护人均认为二被告人未伪造合同欺骗被害人，不构成合同诈骗罪的辩解、意见，经查，被告人张某甲、银某在侦查、起诉阶段供述能相互印证，且有证人证言、《土石方施工合同书》、《证明》、转款凭证等书证予以佐证，证实二被告人为了筹集所谓“民族资产解冻”资金，遂商谋通过转包土石方工程的方式收取保证金，先由银某冒签十盟公司法人“张某乙”的名字，与张某甲签订土石方施工合同，再由张某甲拿上述合同骗取被害人韩某的信任，继而与韩某签订土石方施工合同并收取50万元保证金，张某甲取得50万元后又以借款的名义将36.5万元交给银某用于办理“民族资产解冻”手续，余款用于个人消费，而最后经十盟公司确认，张某甲未取得合同所指向的工程承包权。可见，客观上二被告人具有以无效的合同骗取被害人信任，从而与被害人签订无法实际履行的合同并收取被害人财物的行为；主观上二被告人商谋为了筹集所谓“民族资产解冻”手续费而欺骗被害人的共同故意。因此，二被告人的行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，应构成合同诈骗罪。银某庭审中辩解其与张某甲签订合同是经十盟公司及法人张某乙的授权，合同真实有效，而张某乙予以否认，且无其他证据予以证实，故对该辩解本院不予采信。本案事实清楚、证据确实充分，二被告人及其辩护人认为公诉机关指控事实不清、证据不足的辩解及意见，本院不予采纳。
被告人张某甲取得被害人50万元后，在案发前已退还1.5万元，故应以案发前被告人实际取得的48.5万元认定犯罪数额。二被告人归案后，其家属积极代为偿还被害人全部经济损失，取得被害人谅解，本院酌情对二被告人从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月6日起至2016年8月5日止。罚金于判决生效后次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人银某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月8日起至2016年9月7日止。罚金于判决生效后次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 覃 杰
人民陪审员 周少清
人民陪审员 黄燕妮
二〇一四年十月十三日
书 记 员 黄秋玉
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。