北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第1128号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人田俊芝，女，1967年1月24日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月2日被羁押，同年12月17日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人董大伟，北京市易行律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）799号起诉书指控被告人田俊芝犯诈骗罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人田俊芝及其辩护人董大伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2011年8月，被告人田俊芝以帮助被害人王×补办北京市社保为由，诈骗王×在本市房山区中国农业银行燕山支行的转账汇款人民币17万元。后被告人田俊芝于案发前退还王×人民币4万元。
2012年12月3日，被告人田俊芝以帮助被害人李×补办北京市社保为由，诈骗李×在本市丰台区丽泽雅园4号楼606室的转账汇款人民币17万元。后被告人田俊芝于案发前退还李×人民币2.5万元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人田俊芝供述，被害人王×、李×陈述，证人豆×1、豆×2、田×、杨×、吴×证言，物证、相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人田俊芝诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人田俊芝辩称其通过邓×去办理的补缴社保，因政策太严办不了以后其已经将剩余26.5万元退还王×。
辩护人的意见为：公诉机关指控被告人田俊芝犯诈骗罪的事实不清，证据不足。主观上，被告人相信自己有能力补缴社保，后因政策变化导致无法补缴，被告人没有非法占有被害人钱财的目的；客观上，被告人未实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，被告人田俊芝与被害人系民事委托关系，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不足。
经审理查明：
2011年8月至2012年12月间，被告人田俊芝以帮助被害人王×、李×补办北京市社保为由，诈骗被害人王×在本市房山区中国农业银行燕山支行的转账汇款人民币17万元、被害人李×在本市丰台区丽泽雅园4号楼606室的转账汇款人民币17万元。后被告人田俊芝于案发前退还王×人民币4万元、退还李×人民币2.5万余元。
上述事实有下列证据证实：
1，被告人田俊芝2013年12月3日供述，证实：2011年9、10月份，王×通过我姐姐田×认识的我，她认识我后，就让我帮她补交1992年到2011年这期间的养老保险，我当时就答应了，并和王×说要办成需要花17万。当时她同意了，后我把农行账号给了她，她过了两天向我卡上转了17万。后我找到房山劳动局的工作人员把王×1992年到2011年的养老保险补交了。在2012年11月份，王×给我打电话，和我说她有一个朋友叫李×也要办理2011年以前10年的补缴养老保险，让我帮忙办一下，我当时和王×说要15.5万元，王×和我说向李×要17万，多要1万5，我和王×一人7500元，我也同意了，并且告诉她把钱汇到农行卡上。后来我在ATM机上查到这笔17万也到账了，我就跟王×说让她过来我把7500给她，她说回头再说。后来我去房山劳动局找朋友办理李×补缴2011年前10年的养老保险，但是因为政策变了，管理严了，所以就没有办法了。
这样在2013年4月份，我就和王×说李×的这事办不成了，而且王×的事也办不成了，并且和她说等我找的人把钱退回来就把王×和李×给我办事的钱都退给他们。当时王×他们同意了。后来在5月份，王×就找我催我把钱退给他们，我就对他说对方还没把钱给我呢，让他们多等几天，一直拖到7月8日，王×催我还钱太急了，她上我家找我还钱，我没办法了，就用儿子农行的银行卡转给王×2万块，并让她等等。8月16日，王×给我打电话，说李×老是催着她还钱，这样我用我农行卡给李×账户汇了2.5万。到了8月24日，王×又催我还钱我没办法了，又用我的农行卡给她汇了2万，并说再等几天。8月25日中午我托人办事的朋友把李×和王×办事的钱30万退给我，还差1.5万，我那朋友让我把这1.5万出了，我就同意了，8月25日当天下午，王×又催我，这样我把她约到琉璃河水泥厂桥洞南侧，给了王×26.5万元。我给完她这钱后，她就再也没找过我。
我有能力办理补交养老保险这事。我找房山劳动局的人办，具体哪个人我不能说。我分别收了两人17万，一共34万。王×给我钱后我取出9万后又拿出7.5万给劳动局的人。李×给的钱我取出8万后又从家拿出7万给了办事的人，剩下的钱我自己花了。我退给王×26万5千没有通过银行转账，现在没有证据，我当时就是生王×的气，所以我想折腾一下她让她找我一趟，所以让她来给她现金，没写收条。
被告人田俊芝2013年10月24日供述：我同意帮王×补交社保，跟她说需要17万元。2012年7月左右，我用我儿子豆×1的个体营业执照，给王×办理了北京社保卡。后来我从2012年7月到2013年4月每月我给她交920元左右的社会保障的四险（养老、医疗、失业、工伤）。
另外，2010年10月我收到王×17万后，托房山劳动局的一个朋友给她补交1992年10月到2010年10月的社会养老保险，一共用了16.5万元。2013年4月因为王×这种情况不符合相关规定这件事就办不了了。之后退了她2个2万。2013年8月24日晚上7点左右，王×到琉璃河找到我，我在琉璃河镇平各庄村路口将剩下的12万元现金给了王×。
我一共退给王×16万，我给她代交了10个月的养老保险钱，大约1万元。这钱我不能退给她。
我找的是房山劳动局原局长杨×办理补交社保。我是在房山劳动局门前给的他现金16.5万。他是2013年8月24日中午给我打电话，让他司机将钱退给我的，我是在琉璃河水泥厂家属区门口拿的现金。这个司机不认识，但以前见过，知道是杨×的专职司机。我给杨×16.5万是他说补交需要这么多钱。还有5000是我的好处费，我退给王×钱的时候，这些好处费我也没留，都给她了。退她的钱没有收据。
我给王×办社保卡是挂靠在我儿子的公司，北京吉祥谷家政服务中心，法人代表豆×1。这些事豆×1不知道，这个营业执照是我为了他能够享受办理国家相关补贴用的，他没有用过这个执照，相关的事情是我在管着。
我没见过李×，他是2012年年底让王×托我帮忙，想补交10年的社会养老保险。我跟王×说办这事也要17万，2012年年底的一天我账户收到了17万。过了几天我去找杨×，将钱给了他。因为2013年4月知道事情办不了，我于2013年8月16日转给了李×银行账户一个2万，一个5000。
杨×在2013年8月24日中午将李×和王×的钱一起给了我，当天晚上王×一起拿走了。王×拿走了她的12万和李×的14.5万，一共26.5万。当时我自己去的，钱是用一个黑色的塑料袋装着，他们是二人开一辆黑色的轿车来的，开车的是个男的，我没见过这个人。退李×的钱没有收据。我没见过李×。
被告人田俊芝当庭供述，证实：我找的房山区人力资源和社会保障局农村养老办公室主任邓×办补交社保的事情。钱是我取出来现金给的他，一共31.5万。
2，被害人王×陈述及辨认笔录，证实：我是2011年9月通过田俊芝的姐姐认识的田俊芝，田俊芝的姐姐说田俊芝在社保所工作，能办理社保卡，这样我就和田俊芝见面了。田俊芝说她以前办理了许多像我这种情况的社保卡，给我办没问题，我还有点不放心，就又到她家看了看，到她单位转了一圈，觉得她是本地人又在社保所工作，不会骗我，我就相信了。于是第二天，我就通过农行燕山支行给她汇款17万。
把钱汇给她之后，我就一直隔一段时间给田俊芝打一个电话，问她事情办得怎么样了。田俊芝每次都说正在办理，让我别着急。我打电话的过程中，一个办公室的同事李×听见了，问我怎么回事，我就把大致情况跟他说了一下，李×说他也要办，我就跟李×说你别急，等我办好之后你再办。我给田俊芝打电话催问的时候，把李×想办社保卡的事情告诉了她，她说能办，我说等我的办好之后再给他办。这样这个电话打后一个月，大约2012年11月的一天，田俊芝就给了我一张医保卡，说我可以用了。由于当时是年底，我身体又挺好，我就没有用这张卡。但是我看见这张卡后就觉得田俊芝把事情办成了，这样我就给田俊芝打电话，让我的同事李×自己跟田俊芝说办理社保卡的事情，田俊芝说办他的社保卡也需要17万，李×同意了。这样田俊芝就把她的银行账号通过短信发给了我，我收到后就转给了李×，李×在2012年12月3日通过网银把17万转给了田俊芝。
2013年大约3月份，我想既然已经办了医保卡，我就拿田俊芝给我办的医保卡去医院看病，医院说我的卡是黑户不能用。我就慌了然后就给田俊芝打电话问是怎么回事，她说让我先等两天，劳动局的人正在办理，我就一直打电话催问她，她就以各种理由推脱，我和李×就一直找她，她说没见过你这么麻烦的，我把钱退给你得了，李×的社保卡也办不成了，钱一块退给你们。但她光说，就是不给我们退钱，我和李×没办法，就一直找她要我们的钱，田俊芝实在是躲不过去了，就通过银行还给了我4万元，这4万是分两次，一次是她通过银行汇的2万，另一笔2万是我找到她家，她没辙了，通过她儿子的网银转给我的。然后她再也不给我钱了，我实在没辙了，就于2013年8月到燕山分局刑警队报案，刑警队说正在合并办理。李×住在丰台六里桥，他到六里桥派出所报案了。
我听李×说田俊芝还了他2.51元，第一次100元，第二次2万元，第三次5000元。
田俊芝没有给我过现金，肯定没有，如果给了我干嘛还要告她。
经辨认，被害人王×指出8号照片女子就是补办社保的田俊芝。
3，被害人李×陈述及辨认笔录，证实：2012年11月底，我们同事王×与一个叫田俊芝的女子通电话的时候我在跟前，田俊芝问王×是否还有人要办理北京市社保，因为这以前王×就跟我们说过，一个叫田俊芝的女子能补办社保，并且在帮她补办，我就说看能不能帮我补办一下。我用王×的手机跟田俊芝通电话，在电话中说了自己的情况，田俊芝说：“你年龄小，只能补办10年的社保，费用17万”。我同意了。后来田俊芝说给我发了一个她个人的账号。2012年12月3日21时许，我在丰台区丽泽雅园4号楼606号住处，利用电脑通过网上银行向田俊芝的账户汇了17万，我就一直等着。到了2013年3月份，田俊芝给我和王×打电话说“社保的事办不成了以后把钱退给你们”。后来我就去找田俊芝要钱，她退给我账户上2.5万，一次2万，一次5000。再后来她都说没钱一直没还，今天我就报警了。
经辨认，被害人李×指出4号照片女子就是答应为自己补办社保的田俊芝。
4，证人豆×1证言，证实：我是田俊芝的儿子，田俊芝在民心悦公司工作，民心悦公司派遣我母亲到房山区琉璃河社保所做协管员。
我不知道她为李×、王×办理补缴10年社保的事。王×我认识，因为田×带她去过我们家。不知道那次去我们家干什么，她们去了后我就出去了。我不知道我妈银行卡上是否有大的存储款的事，我没见过我妈拿回过大笔现金。她在今年8月份的一天下午5点多，用我的农业银行给王×打过一次2万块钱，说是退给王×的，别的不知道了。
5，证人豆×2证言，证实：我是田俊芝的丈夫。田俊芝是二次就业，通过民心悦公司派遣到房山区社保所做协管员工作，具体做什么不清楚。我不知道她为王×、李×补办10年社保的事。我不知道最近一两年田俊芝银行卡上是否有大笔钱款的存储，没见过她往家里拿回过大笔现金。
6，证人田×证言，证实：田俊芝是我的亲妹妹。我认识王×，她公公是我以前单位的科长。李×我不认识。王×通过我认识我妹妹，她想解决社保问题，接触的我妹妹。王×还到我妹妹家拿了社保卡在燕化医院看过病，这是王×和我说的。
我妹妹给人办成过社保，具体给谁办的、找谁办的、怎么办的我不清楚。
王×找我和我说她的一个朋友叫李×让我妹妹补办社保的事情，但是我妹妹没有给办成，我妹妹好像收了对方钱。8月下旬某天王×约我和我妹妹在燕山肯德基见面，谈的还李×和王×钱的事，我当时听我妹妹说三天之后还她们钱，并且听我妹妹说在这之前已经给他们的账户里汇了一些钱。
7，证人杨×证言，证实：我原来是房山区人力资源和社会保障局局长。2011年7、8月退居二线。我不认识田俊芝，也可能她认识我，但我确实不认识这个人，没听说过这个名字。我不认识田俊芝，她没有委托过我给外地人帮忙办理北京社保卡并补交20年的社会养老保险金，没有收过她的30万现金。按照相关规定，不可以为外地人办理北京的社保卡并补交20年内的社会养老保险金。
8，证人吴×证言，证实：我是北京市房山区人力资源和社会保障局，是原局长杨×的司机。2013年8月底，杨×没有让我给人送过钱吗。我不认识田俊芝，我在给杨×当司机期间杨×没有让我给别人送过钱。
9，证人邓×证言，证实：我2013年7月从房山区人力资源和保障局农村城乡居民社会养老保险办公室主任退休。我认识田俊芝，她是琉璃河社保所的外聘人员，她负责城乡居民养老的宣传、推广。田俊芝没有找过我帮别人补办社会保险，她也没有给过我钱。
10，北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表，证实：被害人王×、李×参加社会保险的情况。
11，北京市公安局丰台分局刑事侦查支队2013年12月2日出具的工作说明，证实：丰台刑侦民警到北京市人力社保局核实李×参保和补缴社保的情况，经查，李×缴纳社保的时间为2011年9月至2013年10月，其中2011年11月、12月社保为2012年1月补缴，2012年1月、2月社保为2012年3月补缴，2011年9月至10月缴纳与补缴信息显示均为北京浩正嘉业商贸有限公司。丰台刑侦民警到北京市人力社保局询问，答复称针对非北京市户籍的非农业户口人员补缴社保，需要原实际用工单位按规定进行补缴。如申报的用人单位与被申报人不存在用工关系属于诈保行为。
12，银行交易记录，证实：王×、李×向田俊芝银行账户转账的情况，以及田俊芝通过本人及豆×1银行账户向二被害人返还部分钱款的事实。
13，公安机关出具的到案经过、破案报告，证实：被告人田俊芝到案的经过和案件破获的情况。
上述证据经法庭质证，能够相互印证、与本案事实相符的，本院予以确认。
本院认为，被告人田俊芝以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人田俊芝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人田俊芝及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的意见无事实及法律依据，本院不予采纳。根据被告人田俊芝犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人田俊芝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月2日起至2018年12月1日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人田俊芝返还被害人王×人民币十三万元，返还被害人李×人民币十四万四千九百元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 孙瑞波
人民陪审员 卢桂萍
二〇一四年十一月三日
书 记 员 乔 然