山东省菏泽经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）菏开刑二初字第7号
公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
被告人张某甲，原系菏泽市本奇商贸有限公司业务员，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2014年12月18日被菏泽市公安局开发区公局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人辛伟华，山东天清律师事务所律师。
山东省菏泽经济开发区人民检察院以菏开检刑诉（2015）35号起诉书指控被告人张某甲犯挪用资金罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年4月28日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员姚爱云、任爽出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人辛伟华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省菏泽经济开发区人民检察院指控：2011年11月份至2014年8月初期间，被告人张某甲利用担任菏泽市本奇商贸有限公司（以下称本奇公司）业务员的职务之便，收取客户的购货预付款不上交公司，一直至张某甲离职。2014年8月17日，该公司与被告人张某甲进行清算。2014年8月23日至2014年9月30日，张某甲共偿还公司22900元。尚有210695.5元购货预付款没有上交公司，挪用款其用于偿还贷款和个人消费。
就上述指控，公诉机关提供了被害单位陈述、证人证言、银行交易明细、证明材料等相关书证、被告人张某甲的供述及户籍信息、破案经过、抓获经过等证据，认为被告人张某甲身为公司人员，利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人张某甲辩称其应聘的是本奇公司的司机，并不是该公司的业务员；起诉书指控的数额包含有提成，应予以扣除。其辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控张某甲行为构成挪用资金罪事实不清，证据不足，应定性为经济纠纷而非犯罪。
经审理查明：本奇公司是白象牌方便面的菏泽总代理，法定代表人为高某。该公司的业务员负责向购买本公司方便面的客户配送货物。2011年11月至2014年8月初，被告人张某甲利用担任本奇公司业务员的职务之便，收取客户购货预付款未上交公司，用于个人消费。2014年8月初，被告人张某甲离开本奇公司，2014年8月17日，该公司与被告人张某甲进行清算。截至2014年12月1日公司报案时，被告人张某甲挪用资金共计人民币210695.5元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实：
1、书证
（1）张某甲出具的欠条，证实张某甲于2014年8月17日出具的欠老白象货款共计205779元。
（2）菏泽市本奇商贸有限公司出具的张某甲的工资表，证实2014年5-7月份张某甲的工资结算方式及工资合计数额。
（3）张某甲还款的银行凭证，证实2014年8月23日至9月30日张某甲向本奇公司还款合计22900元。
（4）菏泽市本奇商贸数额有限公司的营业执照、税务登记证、食品流通许可证，证实本奇公司的类型为有限责任公司，法定代表人为高亚男，该公司经营范围为批发兼零售预包装食品、乳制品等。
（5）本奇公司出具的员工工资签领表，证实2014年5月份和6月份张某甲未领取工资。
（6）贷款还款通知单，证实2012年8月18日张某甲偿还贷款本金及利息34144.28元。
2、证人证言
（1）证人朱某甲（本奇公司业务员）证言及其提供的欠条，证实其接管了张某甲客户李金平的业务，张某甲尚未给李金平配送的货物由其承接；其将张某甲给李金平打的欠条交给了公司，其又以公司的名义给李金平打了张某甲欠货物的欠条。本奇公司经理高亚男会制定针对收取预付款客户的优惠政策。对于收取客户预付款的上交时间，公司没有明文规定，但一般都是业务员收取了预付款后当天交给公司。收取客户的预付款后，业务员代表公司以个人名义给客户打欠条，业务员当天将预付款交给高亚男之后，高亚男会给业务员打欠条。业务员根据其每天销货数量上交相应的货款，对于已经收取预付款的客户，业务员提货时高亚男会在给业务员打的欠条上划掉或者写上已付件数；给客户送完货后，业务员也会在给客户打的欠条上把相应的货物划掉或是写上已付件数。货物的价格由高亚男定，业务员没有更改货物价格的权利。
（2）证人李某甲（被告人张某甲前妻）证言，证实2011年底2012年初，张某甲为其父亲看病及买药花了几万元；用于偿还信用社到期贷款3万5千元；购买汽车花了将近2万元。2014年张某甲还了本奇公司的货款2万多元。
（3）证人李某乙（可信超市法人）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2013年7月份，李某乙一次性支付给张某甲现金32500元，让张某甲给其门市上配送本奇公司的白象牌方便面。一直到2014年8月份张某甲还欠李某乙16822.5元的货物，均以公司名义向其打了欠条。后来朱某甲把张某甲给李某乙写的欠条拿走，又以自己的名义给李某乙打了剩下未还清货物的欠条。
（4）证人李某丙（名烟名酒超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2014年5月9日、7月7日李某丙分两次支付给张某甲现金共计5700元，让张某甲给其配精炖方便面，截止到2014年8月份张某甲还欠其90箱货物，共计2565元。2014年8月份高庆国接替了张某甲的工作，负责给其配送张某甲欠其的货物。
（5）证人万某（微利百货超市法人）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2013年3月13日万某一次性支付给张某甲3650元现金，让张某甲给其配送100箱白象牌老白象方便面，截止到2014年7月份张某甲还欠其50件老白象方便面，共计1825元。后来朱某甲开始接替张某甲的工作，负责给其配送张某甲欠其的货物。
（6）证人张某乙（中华西路亚方超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年2月初至2月18日，其共支付给张某甲现金15182元用来购买本奇公司的白象牌方便面。后来高庆国开始接替张某甲的工作，负责给其配送张某甲欠其的货物。张某甲欠其5333元的货物没有配送，均以公司名义向其打了欠条。
（7）证人赵某甲（代庄超市法人）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2014年6月26日其一次性支付给张某甲1850元现金，让张某甲给其配送50箱白象方便面，但张某甲一直没有送货，后来朱某甲将张某甲欠其的货款条改到了自己名下，负责给其配送张某甲欠其的货物。
（8）证人王某甲（雷泽湖便民超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年5月9日、7月21日，其支付给张某甲购买本奇公司白象牌方便面现金8160元。张某甲还欠其265箱、共计8190元的货物没有配送，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月份高庆国开始接替张某甲的工作，负责给其配送张某甲欠其的货物。
（9）证人庞某（兴发超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2013年4月10日至10月8日张某甲收取其购买本奇公司白象牌方便面预付款现金共计14672.5元，尚未送的货物共价值7212元，每次张某甲收预付款及配送货物时都以公司名义打了欠条。
（10）证人耿某（鲜果园超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2013年11月30日、2014年7月7日张某甲两次收取其白象方便面预付款现金共计2600元，截止张某甲辞职还有1322.5元的货物尚未配送。每次张某甲收预付款及配送货物时都打了欠条。
（11）证人罗某（诚威超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2014年8月1日张某甲收取其购买50件老白象方便面的预付款现金1825元，但是张某甲一直没有配送。每次张某甲收预付款及配送货物时都打了欠条。
（12）证人田某（欧龙副食商行老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年5月12日张某甲收取其购买本奇公司300箱白象牌老白象方便面的预付款11000元，当天张某甲给其配送50箱，后来就没有再送过，尚未配送的货物价值9150元。张某甲均以公司名义向其打了欠条。
（13）证人孙某（家源超市经理）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2013年6月14日、2014年7月14日张某甲共收取其白象牌老白象方便面预付款现金共计5400元，截止张某甲辞职前尚有91箱共计3276元的白象牌老白象未配送。
（14）证人李某丁（利群超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2013年10月9日至2014年7月21日张某甲收取其白象牌方便面预付款现金共计12100元，截止张某甲辞职前尚未配送的货物总价值5783元。
（15）证人朱某乙（便民超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2014年4月15日张某甲收取其购买50箱老白象方便面的预付款1825元，尚有30箱方便面未配送，未配送的货物价值1095元。
（16）证人杨某甲（牡丹区北城办事处亚方超市老板）证言及张某甲向其出具的欠条，证实2014年6月20日至7月10日张某甲共收取其白象牌方便面预付款现金共计9853.5元，截至张某甲辞职时上述货物都没有配送。2014年8月份高庆国承接张某甲的工作，以后由高庆国给其配送货物。
（17）证人孟某（龙泉超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年4月份和5月份，张某甲收取其购买本奇公司白象牌方便面预付款现金共计6735元，均以公司名义向其打了欠条。但一直都没有送货，2014年8月16日高庆国将张某甲给其打的货款欠条改到了他的名下，以后由高庆国给其配送货物。
（18）证人李某戊（牡丹超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实截至张某甲离开公司，张某甲还欠其5箱白象牌方便面，合计145元。后来高庆国将张某甲给其打的货款欠条改到了他的名下，以后由高庆国给其配送货物。
（19）证人张某丙（大桥超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年1月份至4月份张某甲共收取其购买本奇公司白象牌方便面预付款共计22040元，截至张某甲离职前拖欠其14156元的货物，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（20）证人霍某（利民超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2013年10月份和2014年3月份，他支付给张某甲白象牌方便面预付款现金共计6500元，截至张某甲辞职还拖欠其4712.5元的货物。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到了他的名下，以后由高庆国给其配送货物。
（21）证人段某甲（凤玲超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年3月至7月张某甲收取其购买本奇公司老白象方便面预付款现金共计26300元，截至张某甲离职前共拖其13770元的货物，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月11日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，后由高庆国给其配送货物。
（22）证人吴某（硕硕购物中心老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年3月份左右张某甲收取其购买100箱老白象方便面的预付款3600元，截至张某甲离职前共拖欠其2520元的货物。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（23）证人赵某乙（孝林批发超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年5月份和6月份张某甲收取其白象牌方便面预付款现金共计10150元。截至张某甲离职前共拖欠其6550.5元的货物。2014年8月8日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（24）证人赵某丙（孝德批发超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年7月份张某甲收取其购买本奇公司500箱老白象方便面的预付款现金18250元，截至张某甲离职共欠其15330元的货物，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月8日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（25）证人刘某（鑫鑫购物中心老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年3月份张某甲收取其购买200箱老白象方便面的预付款现金7300元，截至张某甲离职共欠其4380元的货物。2014年8月12日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（26）证人朱某丙（朱海超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年7月份张某甲收取其购买50箱老白象方便面的预付款现金1850元，截至张某甲离职时共欠其1480元货物。2014年8月8日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（27）证人朱某丁（三信超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年7月份张建收取其购买本奇公司老白象方便面预付款现金共计6500元，均以公司名义向其打了欠条，但是一直没有送货。2014年8月8日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（28）证人项某（鑫源超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年7月份张某甲收取其购买本奇公司老白象方便面预付款现金4550元，均以公司名义向其打了欠条，但是一直没有送货。2014年8月14日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（29）证人王某乙（名烟超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年6月份、7月份张某甲收取其购买老白象牌方便面预付款现金共计1980元，截至张某甲离职前共欠其1502元的货物。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（30）证人杨某乙（杨庄超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年4月张某甲收取其购买老白象方便面预付款现金6600元，截止张某甲离职时共欠其3880元的货物。2014年8月17日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（31）证人郭某（雷泽湖超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年6月份、7月份张某甲收取其购买老白象牌方便面预付款现金共计6500元，截至张某甲离职时共欠其3307.5元货物。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（32）证人张某丁（华能购物中心老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年7月份张某甲收取其购买本奇公司老白象方便面的预付款现金4675元，截至张某甲离职时共欠其4532.5元货款，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月10日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（33）证人陈某甲（宏生超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年4月份张某甲收取其购买50箱老白象方便面的预付款现金1850元，截至张某甲离职时共欠其925元货物。2014年8月11日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（34）证人张某戊（晶晶超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年3月份、7月份张某甲收取其购买老白象牌方便面预付款现金共计4700元。截至张某甲离职时共欠其2092.5元的货物。2014年8月11日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（35）证人赵某丁（龙星超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年7月份张某甲收取其购买50箱老白象方便面的预付款现金1825元，截至张某甲离职时共欠其1095元货物。2014年8月12日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（36）证人陈某乙（牡丹超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年3月份、4月份张某甲收取其购买老白象方便面预付款现金共计6500元。截至到张某甲离职时共欠其3160元货物。2014年8月15日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（37）证人段某乙（春喜烟酒超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年3月份、4月份张某甲收取其购买本奇公司老白象方便面预付款现金共计6350元，截至张某甲离职时共欠其5070元货物，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月11日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（38）证人王某丙（保真超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实张某甲称其是本奇公司的员工。2014年5月份、7月份张某甲收取其购买本奇公司老白象方便面预付款现金共计63500元，截至张某甲离职时欠其48869.5元的货物，均以公司名义向其打了欠条。2014年8月12日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（39）证人韩某（百信超市老板）证言及高庆国向其出具的欠条，证实2014年7月份张某甲收取其购买老白象方便面的预付款现金3700元，截至张某甲离职时欠其2590元的货款。2014年8月12日高庆国将张某甲给其打的欠条改到他名下，以后由高庆国给其配送货物。
（40）证人赵某戊（证人赵某乙之父）证言，证实张某甲称其是菏泽市本奇商贸有限公司的员工，张某甲以公司名义向客户打欠条，客户交给张某甲的预付款全部都是让张某甲代为交给本奇商贸有限公司的。且张某甲在收取客户预付款的时候，告诉客户其是替本奇公司收的预付款并且让客户放心其一定会把预付款按时交给本奇公司。
（41）证人赵某己（证人刘某之妻）证言，证实内容与证人赵某戊证言基本一致。
3、被害单位法定代表人高某陈述，证实张某甲是本奇公司的业务员，负责给客户送方便面。该公司不和业务员签订聘用合同，但每个月都发给业务员工资。该公司根据目标量制定优惠政策，进行压货充量。如果客户想享受优惠政策，就将预付款交给业务员，业务员只有在优惠期内将客户上缴的预付款交给高某，才能享受优惠政策。业务员根据其每天的销货情况向公司上缴货款。本奇公司对其销售货物的定价有固定的价格，业务员无权更改价格。2014年8月份该公司发现张某甲挪用37名客户交给公司的方便面预付款共计207481.5元。截止2014年9月30日张某甲归还公司货款22900元。后公司又陆续发现张某甲还挪用了其他客户的预付款。
4、被告人张某甲供述与辩解，证实2011年11月其应聘到本奇公司任业务员，负责给客户配送方便面。其代表公司收取客户的预付款后给客户出具欠其方便面货物的欠条，后其将收取的预付款上交公司，公司出具欠其方便面货物的欠条，其依据此欠条领取方便面货物并给客户送货。公司规定业务员在收取客户的预付款后尽量早交给公司。自2013年至2014年7月份，其没有将收取的预付款全部上交给公司，2014年8月份本奇公司与其核对账目，发现其欠本奇公司白象方便面货物共计205779元。2014年6月20日至2014年7月10日其还挪用了收取亚方超市方便面预付款9853.5元。他将挪用本奇公司的货款都用于偿还贷款、买彩票、给家人看病等事宜。2014年8月至10月其归还公司2万多欠款。本奇公司拖欠其2014年5-7月份工资未发。
5、本案还有以下证据，以证实相关事实：
（1）户籍证明，证实被告人张某甲的出生日期及住址等自然状况。
（2）受案登记表、发破案经过及抓获经过，证实本案的案发及被告人张某甲的到案经过。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
本院认为，被告人张某甲作为公司人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人张某甲及其辩护人的相关辩解、辩护意见，无事实和法律依据，依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2017年12月17日止。）
二、责令被告人张某甲退赔被害单位菏泽本奇商贸有限公司经济损失人民币210695.5元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 袁鹏里
代理审判员 何 瑾
人民陪审员 郭绍存
二〇一五年五月二十二日
书 记 员 石 磊