四川省渠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）达渠刑初字第32号
公诉机关渠县人民检察院。
被告人卢发全，男，生于1964年11月，汉族，四川省渠县人，小学文化。因涉嫌诈骗罪一案，2012年3月4日被达川区公安局金华派出所抓获归案，2012年3月5日被渠县公安局依法执行刑事拘留，2012年3月12日被渠县公安局依法取保候审。经渠县公安局决定，2013年3月11日解除取保候审，2013年9月26日退还保证金1万元。2014年3月18日经本院决定，由渠县公安局执行逮捕，现押于渠县看守所。
辩护人代长英，四川银桥律师事务所律师。
渠县人民检察院以达渠检刑诉（2013）241号起诉书指控被告人卢发全犯诈骗罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派检察员陈善烈、申清春出庭支持公诉，被告人卢发全及其辩护人代长英均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渠县人民检察院起诉指控：20l1年4月23日，王某菊的儿子易某良、刘某秀的儿子黄某、邓某芳的儿子唐某甲涉嫌强奸犯罪。王某菊找到侄女婿卢发全让其摆平此事，卢发全表示如果三人愿意拿钱，就能找人解决此事，并能将她们儿子涉嫌强奸的案件撤销。经王某菊三家商量后同意出钱给卢发全去活动此案。其后三家人分三次将135000元交给卢发全。卢发全收钱后给唐某林出据了一份135000元的借条，借条注明此款用于帮唐某林办事，如办不成于2011年6月12日还款。但卢发全收钱后没有能力办理此事，反而更换了手机号码，转移了住所，将王某菊等人给的钱据为己有。2012年3月4日，卢发全被公安机关抓获，退还了全部赃款。公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解；被害人陈述；证人证言；物证、书证等证据，认为被告人卢发全的行为构成诈骗罪，诉请本院依法予以判处。
被告人卢发全在庭审中辩解称：当时是因为王某菊为其儿子涉嫌轮奸之事找到其帮忙，所收的款是三被告人的担保金，由于几被告人不配合回来投案自首，因此取保无果，后来由于自己的工程上需要钱，就将担保金借到工程上用，并给三被害人承诺认利息。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人卢发全的行为构成诈骗罪的证据不足，被告人主观上不具有非法占有的目的，客观上也未实施虚构事实等欺骗手段骗取他人财物的行为，因此被告人卢发全的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：20l1年4月23日，王某菊的儿子易某良、刘某秀的儿子黄某、邓某芳的儿子唐某甲涉嫌轮奸犯罪。王某菊找到侄女婿卢发全让其摆平此事，卢发全表示如果三人愿意拿钱，就能找人解决此事，并能将她们儿子涉嫌强奸的案件撤销。其后王某菊三家商量后同意出钱给卢发全去活动关系。随即，三被害人先后给被告人卢发全现金135000元，卢发全收钱后于2011年6月4日给唐某林（系受害人邓某芳丈夫之兄弟）出据了一份借条，借条内容为：“今借到唐某林现金135000元大写（壹拾叁万伍仟元正）此款用于帮唐某林办事，如办不规矩，此款在6月12号还清”。后卢发全没有办成此事，经受害人多次催收，被告人卢发全未退还所收款项，反而更换了手机号码，转移了住所。三受害人在收款无果的情况下，于2011年11月7日向公安机关报案称被骗了。2012年3月4日，卢发全被公安机关抓获，到案后先后两次退清了所获赃款，并已发还受害人。三受害人收款后于2013年3月14日出具谅解书，谅解被告人卢发全并要求不再追究卢发全的责任。。
另查明：2011年10月18日，三被害人的儿子因犯强奸罪一案主动到公安机关投案自首，2012年11月15日本院依法对三被害人的儿子以强奸罪进行了刑事处罚。
针对上述事实，公诉机关及被告人的辩护人在庭审中提供了下列证据：
1、王某菊的证言证实：因为儿子易某良涉嫌强奸案的事情，于2011年4月份找到卢发全，并与唐某甲、黄某的亲属商量，三家人都同意出钱给卢发全一起就三个人的儿子涉嫌轮奸一案去活动，事后三家人先后几次共给了卢发全现金135000元，并由卢发全于2011年6月4日给唐某林出具了借条一份，借条约定的如办不规矩，就于2011年6月12日退清此款。后来卢发全没有把事情办好，经向其催收无果，于2011年11月7日便向公安机关报案的。
2、证人邓某芳的证言证实：2011年4月份，儿子唐某甲与黄某、易某良涉嫌轮奸一案，因当时我在外务工，我弟弟唐小华给我打电话说：“你儿子出事了，听易某良的妈妈王某菊说找的一个叫卢发全的人能够花钱把这个事情摆平”。然后我就在亲戚那里将款借起给他们的。我弟弟去把钱给卢发全后，卢发全收了钱给唐某林出的一张借条，写的借13.5万元，是我和王某菊、黄某家一起的，每家各4万5千元。后来我回到家，见事情没有解决，我去要求卢发全退钱无果，便向公安机关报案的。
3、刘某秀的证言证实：因为儿子黄某与易某良、唐某甲把刘某强奸的事情，通过易某良的妈妈王某菊认识了卢发全，然后经三家人商量将钱交给了卢发全，希望他能帮我们解决这个事情。后来卢发全给我们出了一个借条。借条上的名字是写的唐某甲大爸唐某林的名字，借条金额是135000元，还写了在6月12号之前不能把事情办好就把钱退给我们。后来因事情未办成，我们找卢发全退钱无果，便向公安机关报案的。
4、唐小华的证言证实：我说一下我二嫂邓某芳被骗的事。2011年4月份时，我侄儿唐某甲还有黄某、易某良把一个女孩轮奸了。事发后第三天易某良的妈妈王某菊和黄某的妈妈来找我商量，是否愿意出钱找人去解决这个事情，随后，我就给我二哥唐某荣打电话，唐某荣表示愿意，只要把事情办好。然后我们就到处借钱，借好后，我和王某菊还有黄某的妈妈三个人一起将钱交给卢发全。2011年6月4日，我大哥唐某林和王某菊、黄某妈妈他们三人一起去找卢发全给钱，给钱后卢发全给他们出了借条的。后来他没有把事情办成，我们打电话问他要钱，他不给，后来二嫂回来后同王某菊一起又去找卢发全要钱，卢发全仍不给钱。
5、唐某林的证言证实：唐某甲是我侄儿，卢发全就是今年我侄儿出事后认识的。有一个叫刘某的女孩子告唐某甲和易某良、黄某强奸的事情，卢发全说可以帮唐某甲他们把这个事情搁平，我们三家人商量后决定就让他帮忙办这件事情，后来卢发全收了钱没有办成事，唐某甲、易某良、黄某三人到公安机关自首后，我们多次找卢发全退钱无果。
6、易某成的证言证实：王某菊是我大儿媳妇，去年五月她在我这里来拿了三万五千块钱，她拿钱的时候给我说了，就是因为易某良和另外几个娃儿喝了酒把一个女娃儿强奸了。这钱拿去找人把这件事搁平。
7、邓某的证言证实：我是邓某芳的侄儿。2011年5月，我借过5000元钱给她，她借钱时对我说是老表唐某甲出了事情，需要钱，后来我才知道他是因为涉嫌强奸。
8、李某坤的证言证实：唐某荣是我邻居，他儿子叫唐某甲。2011年5月份，我借了8000元钱给他，唐某荣说“我娃儿出了点事，需要点钱”，后来我才晓得他儿子唐某甲涉嫌强奸。
9、刘某安的证言证实：刘某秀是我亲姐姐，去年上半年5月份时，她向我借了3万元钱，7月份又向我借了1万5，在11月份时又问我借了2万。我知道是因为我外侄黄某在去年4月的时把一个女孩强奸了，我姐姐刘某秀向我借钱说是去找人摆平那件事。前面两次借钱是为了办这个事，后面那两万是黄某回来自首后公安局说要交保证金她又来借的钱，去年10月时我家修房子，我姐姐去银行贷的三万出来，还了我两万。
10、谢某娜的证言证实：我叫谢某娜，曾用名谢某梅。卢发全是我丈夫，王某菊是我亲幺姨。我幺姨王某菊给我打电话说她的儿子易某良和其他几个男娃喝醉了把一个女娃儿强奸了，问卢发全有没有熟人可以帮忙。我听后就说帮你问看卢发全。事后，我就给卢发全说过的。去年11月之前我们是住在北门“天天三吃”对面顶楼，后来就到万兴广场租的房子住。卢发全去年到北京回来就换了号码的，好像是手机坏了才换的。我的电话一直没变过，用了好多年了。
11、王某华的证言证实：卢发全是我女婿，我女儿叫谢某梅，王某菊是我同父异母的亲妹妹。我只知道卢发全在王某菊那里借的钱，因为卢发全的工地差钱，借了多少钱我不清楚，借钱时我不在场。我和王某菊是姐妹，后来王某菊肯定到我家来过的，但是她是不是找卢发全还钱我就不晓得了。
12、被告人卢发全的供述证实：对于出具借条上的这个135000元的事实予以认可，辩解其是借款，对于指控这135000元系三被害人委托其办理易某良等人涉嫌轮奸案件的事实予以否认。
13、侦查阶段相关的法律文书证实：此案件的侦查程序合法有效。
14、渠县公安局的扣押物品清单、发还物品清单证实：2012年3月12日，公安机关在谢某娜处扣押现金90000元；2013年3月11日在卢发全处扣押现金45000元。被害人唐某林、王某菊、刘某秀分别于2012年9月4日领到公安机关发还的现金90000元，2013年3月14日领到现金45000元。
15、人口信息证实：被告人卢发全生于1964年11月20日，其作案时系完全刑事责任能力人。
16、抓获经过证实：2012年3月4日，被告人卢发全被达川区公安局金华派出所抓获。
17、借条证实：卢发全给唐某林出据的借条，内容为：今借到唐某林现金135000元，此款用于帮唐某林办事，如办不规矩此款在6月12号还清。
18、谅解书证实：由于卢发全主动退还全部赃款，且态度诚恳，王某菊、邓某芳、刘某秀自愿谅解卢发全的行为，不再追究卢发全的刑事责任和民事责任。
19、渠县人民法院刑事判决书证实：2012年11月15日，易某良、唐某甲、唐某乙、黄某因犯强奸罪，被渠县人民法院分别判处有期徒刑六至七年不等的刑事处罚。
20、被告人的辩护人在庭审中提供的投资入股合作协议、委托贷款投资协议书、合同等证据证实：被告人卢发全2010－2011年的投资及融资情况，同时证实其当时所使用的电话号码情况。
上列证据，经过庭审举证、质证，被告人卢发全供述其与三被害人交易的135000元系借款及证人谢某娜的证言证实这135000元是借款与查明的事实不相符，对证实的这部分内容本院不予采纳，对于三被害人的陈述及相关的证人证言、物证、书证等均能印证本案查明的相关事实，本院予以确认。其辩护人提供的证据材料与本案缺乏关联性，不予采信。
本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金…….”；被告人卢发全以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。其辩护人辩解公诉机关指控被告人卢发全犯诈骗罪的证据不足，其主观上不具有非法占有的目的，客观上也未实施虚构事实等欺骗手段骗取他人财物，被告人卢发全的行为不构成诈骗罪的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人卢发全在庭审中辩解称：当时是因为王某菊为其儿子涉嫌轮奸之事找到其帮忙，所收的款是三被告人的担保金，由于几被告人不配合投案自首，因此取保无果，后来由于自己的工程上需要钱，就将担保金借到工程上用，并给三被害人承诺认利息的意见，无相关的证据予以佐证且与查明的事实不符，故对其辩解意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还……”，被告人卢发全所获赃款应当依法发还被害人，案发后，被告人卢发全退清了所获赃款，并得到了三被害人的谅解，同时系初次犯罪，依法对其酌情从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：
被告人卢发全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元（已缴纳），所获赃款发还被害人（已发还）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2017年3月8日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宁望平
审 判 员 吴洪英
人民陪审员 康 勇
二〇一四年三月十八日
书 记 员 晏小军