湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第362号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人全磊。2008年11月17日因犯走私普通货物罪被山东省青岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2014年7月18日被抓获，2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月26日被依法逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人侯钟鲁、杨国选。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉（2015）309号起诉书指控被告人全磊犯合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员樊爱平出庭支持公诉，被害单位中联重科股份有限公司的诉讼代理人刘坤、被告人全磊及其辩护人杨国选到庭参加了诉讼。经长沙市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年3月，被告人全磊设立青岛春雨世纪混凝土有限公司，并担任法定代表人。公司成立后，被告人全磊在青岛着手投入搅拌站建设，为此陆续向北京吉运集团以融资租赁方式引进大量的搅拌站设备，因不能及时支付租金，累计欠下对方上千万元债务不能清偿。同时，被告人全磊还因搅拌站建设欠下债权人石春生、张俭章等人各自数十万债务亦未能清偿。在此情况下，被告人全磊仍然实施如下犯罪事实：
1、2012年8月，被告人全磊与中联重科股份有限公司先后签订多份经济合同，共取得中联泵车8台，为此被告人使用虚假的一次性付款购买泵车发票向中联重科公司虚构自己的经济实力，使中联重科信以为真与其签订了分期付款协议，使得被告人全磊仅仅支付了10余万元用于办理银行贷款与泵车保险费用即取得了上述8台泵车，之后经中联重科公司多次催收，一直未支付任何一期分期付款。2013年6月，被告人全磊擅自与案外的债权人北京吉运集团达成协议，将上述中联重科公司的四台泵车（第一台：车架号：YS2P8X42C2077203、车牌号：鲁B×××××；第二台：车架号：JALY9F5Y9C7005878、车牌号：鲁B×××××；第三台：车架号：JALY9F5Y6B7010731、车牌号：鲁B×××××；第四台：车架号：JALV9F4Y2B7005434、车牌号：鲁B×××××）作为质押物抵给对方。在中联重科公司提出要收回上述泵车后，被告人全磊仍谎称上述四台泵车正在用于其他工地施工无法归还。直至在案发被采取强制措施后，被告人全磊才设法将泵车赎回退还给中联重科公司。经鉴定，上述四台泵车共计价值人民币1620万元。
2、2012年8月，被告人全磊与广东省农业机械总公司签订分期购销合同，仅支付首付款10万余元后取得对方徐工牌泵车共两台（第一台：徐工牌XZJ5414THB48A，车牌：鲁BBT07**；第二台：徐工牌XZJ5385THB44B，车牌：粤A×××××），之后广东省农业机械总公司多次催收，被告人全磊以各种理由拒不支付剩余任何一期分期货款。2013年4月、8月，被告人全磊擅自将上述两台泵车办理过户转让给案外债权人石春生、张俭章两人，并一直向广东农机总公司隐瞒。案发后至今，被告人全磊尚未能归还上述泵车或者支付相应货款。经鉴定，上述两台泵车价值人民币270万元。
2014年7月18日10时，被告人全磊按照约定主动到达青岛市广业锦江酒店1605房与长沙中联重科公司工作人员见面，并配合侦查人员执法，于当晚被带回长沙，于次日到达长沙依法接受讯问，基本如实供述了上述犯罪事实。到案后，被告人全磊设法退还长沙中联重科全部泵车共计8台，至今尚未归还广东农机总公司上述两台泵车或者支付相应货款。
针对指控的犯罪事实，长沙市岳麓区人民检察院当庭出示、宣读了下列证据：（1）被告人户籍证明、到案经过、立案决定书、手机短信照片、融资租赁合同、产品买卖合同、分期付款明细、还款协议、泵车过户手续、生效刑事判决书等相关书证；（2）证人张某甲、张某乙、王某、宫某、李某甲、姜某等人的证言；（3）被害单位员工刘某甲、余某、刘某乙、郑某、李某乙的陈述；（4）被告人某（5）辨认笔录；（6）价格鉴定意见等。
该院认为，被告人全磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。被告人全磊在缓刑考验期内重新犯罪，应撤销缓刑并数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人全磊提出其没有隐瞒事实，主观上没有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人提出如下辩护意见：1、被告人全磊没有隐瞒事实、主观上也没有非法占有的目的，本案系普通的经济合同纠纷，被告人全磊的行为只是违约行为，不构成合同诈骗罪；2、本案的所有泵车都已经退还，没有危害后果，不属于刑事案件的范畴；3、被告人全磊即使构成犯罪，其积极主动协调退车，并未造成实际损失且有自首、坦白情节。
经审理查明：2011年3月，被告人全磊为在青岛市建设搅拌站，遂成立了青岛春雨世纪混凝土有限公司（以下简称春雨世纪公司），并担任法定代表人，但该公司实际由被告人全磊一人经营管理，公司没有相关的财务账目。为建设搅拌站，被告人全磊通过北京安通诺利机械设备有限公司（以下简称安通诺利公司）陆续向吉运集团北京京运汽车租赁服务有限公司、吉运集团股份有限公司（以下简称吉运集团）以融资租赁的形式大量借款，至案发时，已累计欠下对方上千万元债务不能清偿。同时，被告人全磊向宫某、石春生、张俭章等人大量借款用于搅拌站建设，并于2012年12月份将上述搅拌站抵偿给宫某，被告人全磊亦拖欠其员工工资及垫付的货款。在此情况下，被告人全磊仍然实施如下事实：
1、2012年8月31日，被告人全磊以春雨世纪公司的名义与中联重科股份有限公司（以下简称中联重科）签订产品买卖合同，以按揭付款的形式向中联重科购买泵车7台，同年11月28日，春雨世纪公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司签订融资租赁合同，以融资租赁的方式承租中联牌泵车1台。为此被告人全磊向中联重科提供了虚假的混凝土搅拌站购买发票以证明其经济实力，之后被告人全磊在仅支付了10余万元用于办理银行贷款按揭与泵车保险费用后即取得了上述8台泵车。之后经中联重科多次催收，一直未支付任何一期按揭贷款。2013年6月，被告人全磊擅自与其债权人吉运集团达成协议，将上述购买的中联重科公司的4台泵车（车牌号分别为鲁B×××××、鲁B×××××、鲁B×××××、鲁B×××××）作为质押物抵给对方。在中联重科提出要收回上述泵车后，被告人全磊仍隐瞒上述泵车被质押的事实，只将前述取得的8台泵车中的3台退还给中联重科，另外1台因被告人全磊拖欠王某垫付的货款及工资被王某开走。经鉴定，上述4台被质押的泵车共计价值人民币1620万元。
2、2012年8月，被告人全磊以春雨世纪公司的名义与广东省农业机械总公司（以下简称农业机械总公司）签订分期购销合同，仅支付首付款10万余元后取得对方徐工牌泵车两台（车架号分别为XZJ5414THB48A、XZJ5385THB44B，车牌号分别为鲁BBT07**、粤A×××××）。之后农业机械总公司多次催收，被告人全磊以各种理由拒不支付剩余任何一期分期货款。2013年4月、8月，被告人全磊擅自将上述两台泵车办理过户转让给他人。案发后至今，被告人全磊尚未能归还上述泵车或支付相应货款。经鉴定，上述两台泵车价值人民币270万元。
2014年7月18日10时许，公安民警以受害单位员工的名义将被告人全磊约至青岛市广业锦江酒店1605房，被告人全磊按约至上述地点后被公安民警抓获到案。被告人全磊到案后，其朋友张某甲设法将前述被质押的4台泵车及王某开走的1台泵车赎回退还给中联重科。
另查明：2008年11月17日，被告人全磊因犯走私普通货物罪被山东省青岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期限自2008年12月16日起至2013年12月15日止，被告人全磊因该次犯罪被先行羁押五个月零十九天。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、公安综合查询系统人口信息、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书及送达回证证明：被告人全磊的基本情况，被告人全磊因涉嫌走私普通货物罪于2006年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，同年12月31日被取保候审。2008年11月27日因犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期限自2008年12月16日起至2013年12月15日止。
2、青岛市公安局李沧分局浮山路派出所出具的抓获经过、长沙市公安局直属分局出具的到案经过证明：2014年7月18日10时许，长沙市公安局直属分局民警在青岛以受害单位员工的名义将全磊约至青岛市广业锦江酒店1605房，并由青岛市公安局指挥中心指派警力进行协助将全磊抓获，后长沙市公安局直属分局民警连夜将全磊押解回长沙。
3、企业法人营业执照、组织机构代码证及相关工商登记资料证明：中联重科、农业机械总公司、吉运集团、春雨世纪公司、安通诺利公司的基本情况。春雨世纪公司成立于2011年3月18日，法定代表人全磊，股东为全磊和张某甲。安通诺利公司成立于2010年10月29日，法定代表人陈晓晟（系全磊妻子），后法定代表人变更为全磊。
4、产品买卖合同、补充协议、优惠协议、协议、法人借款抵押合同、产品安装调试交验单、融资租赁合同、租赁物件签收单证明：中联重科与春雨世纪公司的法定代表人全磊于2012年8月31日签订买卖合同，由中联重科出售7台混凝土泵车给春雨世纪公司，价值共计人民币2420万元，后签订优惠协议约定0首付。中联重科与春雨世纪公司的法定代表人全磊于2012年11月26日签订买卖合同，由中联重科出售1台混凝土泵车给春雨世纪公司，价值人民币600万元。2012年11月28日，中联重科融资租赁（北京）有限公司与春雨世纪公司的法定代表人全磊签订融资租赁合同，将上述泵车出租给春雨世纪公司。
5、分期购销合同、转让协议、抵押担保合同证明：2012年8月10日，农业机械总公司与春雨世纪公司的法定代表人全磊签订分期购销合同，由农业机械总公司分别以每台2**万元的价格出售徐工牌规格型号为XZJ5385THB44B、XZJ541447HB48A的混凝土泵车给全磊，并约定分期付款，在货款付清前，卖方保留合同标的物所有权，后又约定每台支付10万元首付款。双方后又就上述两台泵车签订抵押担保合同，将上述两台泵车抵押给农业机械总公司。
6、北京市国家税务局通用机打发票发票联扫描件、北京市朝阳区国税局出具的2005年版增值税纳税申报表证明：经全磊签认，其要张某甲开具了以春雨世纪公司为付款单位，北京博星华越商贸有限公司为收款单位，品名为混凝土搅拌站，价款均为2150000元的发票两张，开票日期均为2011年4月12日。北京博星华越商贸有限公司于2011年4月1日-2011年4月30日，由税控机开具的普通发票不含税销售额为36077.77元，除此之外没有开具其他税额的发票。
7、催收短信截图、律师函快递单证明：农业机械总公司催收全磊支付泵车货款的短信记录及律师函件情况。
8、租赁合同、融资租赁合同、欠款明细、还款协议、补充协议、安通诺利公司与吉运集团往来账单证明：全磊以融资租赁的方式从吉运集团处借款的情况。吉运集团与全磊于2013年6月7日签订还款协议，截止2013年6月7日到期欠款金额已达4636601元，春雨世纪公司以其自有车辆中联牌泵车质押给吉运集团，车号分别为鲁B×××××、鲁B×××××、鲁B×××××、鲁B×××××。2014年4月27日双方达成补充协议，双方确认春雨世纪公司至今已欠吉运集团公司融资租赁款10748520元，滞纳金2300000元。
9、合作合同、协议书及抵偿物清单证明：宫某与春雨世纪公司的法定代表人全磊签订合作合同，由宫某出资采购混凝土搅拌车给春雨世纪公司，春雨世纪公司支付投资回报率150000元／台给宫某。宫某与全磊于2012年12月2日达成协议，经双方确认全磊共欠宫某人民币380万元，全磊无法偿还宫某的款项，全磊自愿将其个人出资在建的位于李沧区汾阳路在建的混凝土搅拌站地下、地上及配套钢架构等设施折价380万元用于抵偿其所欠宫某的借款债务。
10、安通诺利公司的利润表、资产负债表、损益表证明该公司的经营情况，该公司于2010年-2012年基本没有盈利。
11、车辆信息查询单、二手车销售统一发票转移登记联、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表证明：2013年8月份，车辆型号为徐工牌XZJ5414THB48A，车辆识别代号为WDNHAAA87L235401的混凝土泵车以购买的方式已登记在张俭章的名下；2013年4月份，车辆型号为徐工牌XZJ5385THB44B，车辆识别代号为JALY9F5Y987001031的混凝土泵车以购买的方式已登记在石春生的名下。
12、证人刘某乙的证言证明：2011年3月份其被中联外派到青岛市从事销售工作。2012年8月15日左右，全磊问其中联还有没有0首付延迟还款的政策，其跟刘洪伟请示后得到了确认，并向公司发起了合同评审流程，全磊向其提供了他公司的相关登记资料及资产证明，还提供了三张春雨世纪公司购买混凝土泵车的发票。2015年8月30日，其、刘洪伟和全磊、张某甲签订了买卖合同，8台泵车车款共计3020万元，全磊购买8台泵车时享受公司0首付延期还款政策。全磊给了其两张共计10万元的承兑汇票，公司财务验证10万元首付款后就安排发货，此外春雨世纪公司没有偿还过银行及中联任何款项。2012年9月份，8台混凝土泵车陆续到了青岛，由全磊安排人签收了。
13、证人郑某的证言证明：其系中联法务部员工。其公司与全磊于2012年8月31日签订7台混凝土泵车的买卖合同以及相关附件，合同总金额2420万元。2012年11月28日，春雨世纪公司又以融资租赁的方式向其公司租赁一台泵车，合同金额为600万元。全磊收到泵车后并没有按合同约定按时付按揭款，其公司也一直在催款，2013年9月份其等人找到全磊，通过协商，全磊退回了3台泵车，后来继续找他时，他说剩下的泵车已被质押给吉运集团了。
14、证人余某的证言证明：其系中联山东分公司信用风控部员工，负责青岛、烟台两地的货款收取及对逾期客户的诉讼。春雨世纪公司合同的清欠是2013年3月底转到其和刘某甲手里的，一共是两份合同：（1）由春雨世纪公司作为买方，安通诺利公司作为担保方，以按揭方式购买了7台泵车，合同签订时间是2012年8月31日，合同金额为2420万元；（2）青岛春雨世纪作为买方，全磊、陈晓晟作为担保方，以融资租赁的方式买了1台泵车，合同签订时间是2012年11月28日，金额为600万元。签订合同后，由总公司发货至青岛，春雨世纪公司付了10万元的按揭费用后，就没有支付合同款。经多次电话和面催方式，全磊以工程款没有收回为由一直未付。2013年7月份全磊给了其4台泵车的行驶证和3台泵车钥匙，后来总公司来取车实际只开走了3台，还有一台因全磊与其员工的经济纠纷被员工扣了。另外4台泵车全磊称在石家庄，开始讲那边有工程，最后才承认是欠了100多万元钱，被扣走了车，我们催他赶快办理时，他总以还在协商为由拖着不办。
15、证人刘某甲的证言证明：其在中联重科主要从事法务催收和相关的诉讼工作。全磊向中联购买泵车的催收工作主要是其和余某来负责的。全磊在签订合同的时候支付了10万元的相关费用，就没有支付过货款。其和余某从2013年6月份的样子，经多次电话和面催方式，全磊以工程款没有收回为由一直未付。全磊将泵车质押给他人没有通知过其等人。
16、证人李某乙的证言证明：其系农业机械总公司机械部的经理。2012年8月10日，经泵车厂家介绍，其公司与春雨世纪公司的法定代表人全磊签订分期购销合同，由全磊向其公司购买两台型号为徐工牌型号为XZJ54147HB48A、XZJ55385THB44B的混凝土泵车，价款共计416万元，并约定车辆所有权在款项清偿前由卖方保留，不经卖方同意，买方不得转让或处分车辆等。签订合同时，全磊声称其名下的春雨世纪公司注册资本1000万元，业务量很大。合同签订后，全磊以“投资建设两条生产线、资金紧张，又急需使用车辆”为由，骗取受害人的信任，仅仅支付10万元首付款就催促将车辆交给他，但是在车辆交付后，全磊就设法拖延按照合同约定去当地车管所办理抵押登记手续，且再没有偿还任何款项。2013年6月初，其公司人员开始向全磊催收货款，全磊面对追讨，屡屡以电话、短信方式承诺“几日内支付数十或上百万元”，但是屡屡不见兑现承诺，其公司委托律师发出的律师函也被拒收。2013年11月，其司委托律师到青岛车管所查询，发现上述两辆泵车分别登记到一个叫石春生和张俭章的名下了。
17、证人张某甲的证言证明：为了在青岛建搅拌站，2011年全磊找人注册春雨世纪公司，注册的时候全磊给了其40%的股份，全磊占60%，但其没有实际投资，也没有参与经营管理，直至案发，春雨世纪公司一直都没正式开展业务。安通诺利公司是其于2010年10月份找代办公司注册，股东是全磊和他老婆陈晓晟，刚开始的法人代表是陈晓晟，后来变更为全磊。其从2011年开始经营这家公司，主要业务是卖搅拌站，直到2013年下半年经营状况都很一般，仅能维持正常经营，没有利润，2013年下半年其拿到徐工的代理权后，经营状况略有好转，但由于工程机械行业的特殊性，2013年下半年至今所产生的利润也没能实际回款，总的来说这家公司还处于起步阶段。2011年2月份时候，全磊想建搅拌站，但没有资金，于是全磊通过其向吉运集团以全磊的名义、融资租赁的方式找吉运集团融资，用春雨世纪公司和安通诺利公司做担保。搅拌站实际上是由安通诺利公司承包的，所以吉运集团就将资金打到安通诺利公司光大银行的账上。经查银行账，全磊从吉运集团实际融资到手的应该是500万左右，都用于青岛搅拌站的建设了，账上支出到搅拌站建设部分的费用有360多万元，另外其个人还支付过全磊一部分钱，另外还有100万左右的材料款，包括钢材、控制系统、电器系统等。但由于很多借款到期后他没有按时归还，后来又借新还旧，到2014年5月吉运集团找他对账时欠款加利息、违约金等一起总共累积到了1200多万元。2011年4、5月份的时候，其给全磊提供过两张发票，金额是215万元，是对春雨世纪公司开的，内容为搅拌站，这两张发票是其在网上找开假发票的北京博星华越商贸有限公司花2000元买的。全磊说是在青岛建搅拌站需要到建委办理相关手续，需要有发票，当时他打电话给其说要搅拌站的发票，其跟他说站还没建，设备也没买，没有发票，他说随便弄两张就行了，其说那只能先买两张假发票，他也同意了。全磊找中联买8台泵车是他自己跟中联谈好了，签合同的时候其才知道，徐工牌的两台泵车是他把车提回来其才知道的。8台泵车中的4台因欠了吉运集团的钱于2013年6月份给吉运集团扣押了，另外一台因欠他一个员工的钱被那个员工扣押了，其余的几台其不清楚。全磊被抓之后，其通过向其朋友借款400万元代全磊偿还部分欠款给吉运集团，吉运集团已经退还了4台泵车给中联重科，其代全磊偿还了王某24万元，并且以其的名义给王某出了一张16万元的欠条，被王某扣押的泵车也取出来还给中联公司了。
18、证人张某乙的证言证明：2011年2月底全磊以建设搅拌站为由向其公司吉运集团融资，2011年2月开始至2011年3月底，其公司给他融资4088800元，约定每个月分期还款。后来全磊又陆续找其公司融资，期间他也还过一部分资金，最后一笔借款是2012年2月，当时全磊以购买车载泵为由找其公司融资117万元。其公司将这些借款直接通过吉运集团北京运汽车租赁服务有限公司账户和吉运集团的账户汇款至安通诺利公司的账户。到2013年6月份全磊欠其公司已到期的欠款金额为460多万元。到2014年4月份的时候全磊欠其公司的融资租赁款总额已达10748520元。2014年4月27日全磊与其公司签订了一份还款协议，并制定了还款计划，但全磊仅偿还了10万元。2013年5月初的时候其公司扣了全磊4台泵车做质押，并于2013年6月7日签订了协议，大意是全磊欠其公司的钱，他将四台泵车质押给其公司，等钱还完了会让他把车开走。全磊委托张某甲分两笔还了530万元的现金，并拿出一些资产作抵押，其公司已经将全磊质押给其公司的四台中联的泵车退还给春雨世纪公司。
19、证人宫某的证言证明：其和全磊是2010年认识的。后全磊找其合作建设搅拌站，其也同意了。从2010年合作开始到2012年12月份，其前后差不多给全磊投了300万元的现金。直到2012年12月份，搅拌站没建起来。2012年12月2日其和全磊签了份协议，大概内容是全磊将汾阳路33号未建成的搅拌站以380万元抵押给其，其支付给他建站的资金也不再找他归还，这样全磊实际上跟这个搅拌站没有任何关系了，这个搅拌站归其所有。
20、证人王某的证言证明：其系全磊名下春雨世纪公司的一名员工，2012年2月份，全磊叫其到他在环湾路大桥局那边租的搅拌站上班管理搅拌站，这个搅拌站经营的不好，没什么活干。上了半年班，因为大桥局那边搞拆迁，全磊又在李沧区汾阳路那里搞了一个搅拌站，其又在该搅拌站上了7、8个月的班，到2013年4月份，因为搅拌站没什么事情做，全磊又拖欠其工资，就辞职没干了，一直到其离职，搅拌站也没有建好，而且施工队换了几次。2012年下半年，全磊到广州买了两台旧的泵车，把车开回来的过路过桥费2、3万元都是找开车的司机借的。全磊这个搅拌站生产混凝土所需的水泥和沙子，他没钱购进，都是其从其朋友李永兵那拿的，共计价值36.8万元，全磊至今一分钱也没给其。在大桥局上班时，其帮全磊进了沙子，货款为5万元左右，全磊还欠了其5、6个员工的工资，欠其2.4万元。2012年9月份的样子，全磊从湖南中联公司买了8台泵车用来生产，其中6、7台在搅拌站也使用过几次。其屡次找全磊要钱要不到，其听说全磊在北京也借了钱，北京来人开走了几台泵车。2013年7、8月份的一天，其又到搅拌车办公室问全磊要钱，他说他没钱，当时搅拌站8台泵车就剩一台，其就拿了泵车钥匙将车开走扣留了。2014年8月份，张某甲帮全磊还了24万元，还打了16万元的欠条，经协商，其把泵车还给了中联。
21、证人李某甲的证言证明：2012年5月份，其经王某介绍应聘到全磊租的大桥局的搅拌站开装载机。后全磊买了10台混凝土泵车，8台新的、2台旧的，这些泵车干的活不多。搅拌站一共对外大约销售了五、六千方的混凝土，卖给了青岛市妇幼保健医院。2012年8月份，其到了全磊在青岛李沧区汾阳路搅拌站打杂，由于资金短缺，建的过程中停过工，到2013年5月份的时候，搅拌站还没有建好，全磊已经欠了其三个月共计1.2万元的工资，其就辞职了，全磊一共欠了其等工人7、8万元。
22、证人姜某的证言证明：2010年至2013年5月其在青岛第一市政公司地铁一期3号线项目部任项目经理。2010年10月份其公司承接了青岛地铁1期3号线土建16标的工程。2012年12月，由于青岛交运联运有限公司物流分公司业务比较忙，泵车不够，为了不耽误工期，其和春雨世纪公司签订过一份《机械设备租赁（施工）合同》，主要是租他们的混凝土泵车应急，合同签订以后，其公司总共只租过春雨世纪公司两三次泵车，总工程量最多三万元。
23、被告人全磊的供述证明：为建设搅拌站，其于2011年设立了春雨世纪公司，开始实缴200万元，2012年7月份补缴了800万元，股东是其和张某甲，注册登记是其找代办公司代办的，注册资金也是代办公司找人垫资的，公司注册完成后注册资金就被抽逃了，这个搅拌站一直没建好，也没有实际经营，该公司实际是其负责。安通诺利公司是2010年成立的，注册资本是20万，是张某甲找人代办的，注册资本也是张某甲找人代缴的，注册完了后注册资本金就被抽逃了，后来该公司增资到200万元，其也不知道张某甲他是哪里来的钱办理的增资手续，该公司由张某甲负责。这两家公司并没有实际资产。
其通过张某甲的介绍以其的名义从2011年2月份开始找吉运集团融资，实际到账约408万元，之后其又借新钱还旧钱。到2013年5月份吉运集团找其对账时，其发现仅到期的欠款就达到了4636601元，还没到期的有300万元，到2014年4月份其去吉运集团对账的时候发现春雨世纪公司已欠了吉运集团1000多万元。其和宫某是2011年认识的，后其跟宫某协商让他也投入一部分资金一起建搅拌站，到时候赚了钱大家一起分，宫某答应了。这样从2011年过年前到2012年其从宫某手里拿了180万元现金，用于支付民工工资、汾阳路在建混凝土搅拌站、大桥局搅拌站的租金、中联泵车的首付款、农机机械总公司的两台徐工牌泵车的首付款，泵车加油及其他日常开支。到2012年12月份的时候，因为搅拌站还未建好，宫某又发现其因欠了青岛鲁碧水泥厂的货款被起诉到了法院，宫某就和其签了一份协议，大致内容就是“乙方（即其本人）欠甲方（宫某）380万元无力偿还，将位于汾阳路在建的混凝土搅拌站地下、地上及配套钢架构等设施用于抵偿乙方所欠甲方借款”。
2012年8月，其以春雨世纪公司名义通过按揭方式买了中联重科的7台泵车，2012年11月通过融资租赁的方式买了中联的1台泵车，根据中联当时的政策，其的首付款和前五个月的银行贷款都由中联先行垫付，所垫付的金额由其从第6个月开始分3年36期向中联支付，两个合同总标的是3020万元，合同签订后其总共支付了中联10万元钱的按揭和保险费用，中联将8台泵车都发货给了其，其收到中联的货物后再也没有支付过一分钱。在签订合同时，中联要求其提供购买方春雨世纪公司及其本人的相关资料，并要求提供相应的担保方以及其的财力证明。其提供了春雨世纪公司的相关证明，并用安通诺利公司作为担保，还提供了三张春雨世纪公司购买设备的发票来证明其有履行合同的能力，分别是2011年山东鸿达建工代开购买混凝土泵车的249万元发票，2011年由北京市博星华越商贸有限公司代开的混凝土搅拌站215万元发票2张，实际上其没有通过北京市博星华越商贸有限公司购买混凝土搅拌站，这两张发票是其找张某甲提供的，至于他是从哪里弄来的，其不清楚。山东鸿达的混凝土泵车其只支付了10万元的首付款，这台车其没买到手。当时签订合同时，春雨世纪公司根本没开展业务，搅拌站仍处于建设过程中，仅仅完成基础建设，并且由于资金问题无法继续建下去。其于2012年4月-9月承包经营的大桥局搅拌站总共做了不到5000方业务，除去开支，其差不多亏了80多万元，2012年9月底搅拌站要拆迁，其就没有继续承包了。其从2012年9月底开始拖欠其员工的工资，且其借北京吉运的钱陆续到期，也要还账。当时其就想可以利用中联零首付的购车的优惠政策，借机多拿几台车到手上来证明自己有实力，然后多接点业务把生意做起来。买车的时候基本能确定的就是青岛地铁三号线的工程，合同总标的大约80万元左右，如果顺利做完可以赚到40万元左右，但是2013年春节前其只做到了不到一万元的业务就过年了，后来由于工程调整，也就没继续做了，其他还有些几千上万的小业务可能会有。由于其一直没有付款，中联员工刘某乙和余某等人于2013年2、3月份开始找其催款，但其一直推脱，没有支付。到2013年6月份的时候，中联员工提出来如果其实在经营不下去，可以先把车退回公司，其当时口头答应说先退6台，留2台自己经营，那时候其由于欠吉运集团的钱无法偿还，已经将4台泵车质押给吉运集团，还有一台因为其欠了公司员工王某垫付的货款及工资约30万元被王某开走扣押了。
2012年8月，其以春雨世纪公司的名义与农业机械总公司签订买卖2台混凝土泵车的合同，价款合计416万元，其付了102400元，农业机械总公司于2012年10月份便将2台混凝土泵车交付给其，剩余货款其至今分文未付。2013年3月份，该公司以电话和短信的方式向其催收车款，买车的时候，当时其建搅拌站已经欠了很多钱，其中欠吉运集团并且承包大桥局的搅拌站经营也亏损了80万左右，那个时候其欠别人的钱有600多万，应该说那个时候其的经济状况已经很不好了。2013年过年的时候，其因为欠了石春生45万元，将其中的一台车抵押给他了，其还欠了张俭章62万元，把另外一台泵车抵押给他了，这两台车其都过户给他们。
24、长沙市价格认证中心长价认鉴（2015）0039号价格鉴定结论书证明：经鉴定，中联ZLJ5430THBK56X-6RZ混凝土泵车1台，车架号为YS2P8X42C2077203价值人民币500万元，中联ZLJ5417THBK46X-6RZ混凝土泵车1台，车架号为JALY9F5Y9C7005878价值人民币315万元，中联ZLJ5417THBK46X-6RZ混凝土泵车1台，车架号为JALY9F5Y6B7010731价值人民币315万元，中联ZLJ5297THB40X-5RZ混凝土泵车1台，车架号为JALV9F4Y2B7005434价值人民币490万元，以上混凝土泵车4台共计人民币1620万元。
25、广州市海珠区价格认证中心穗海价鉴（赃）（2014）62号价格鉴定结论书证明：经鉴定，徐工牌XZJ5385THB44B、XZJ54144THB48A的混凝土泵车两台共计人民币270万元。
26、辨认笔录证明：经李某乙、周梓俊辨认出全磊系与其公司签订分期购销合同，诈骗两辆价值400多万元的混凝土泵车的人。
27、讯问被告人全磊的同步录音录像
本院认为，被告人全磊以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。长沙市岳麓区人民检察院指控被告人全磊犯合同诈骗罪的事实和罪名成立。
对于被告人全磊及其辩护人提出被告人全磊没有隐瞒事实，主观上没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，现有被告人全磊的供述及证人王某、李某甲的证言证实全磊于2012年4月-9月份承包经营的大桥局搅拌站经营不善，处于亏损状态，至案发时，青岛市汾阳路的搅拌站尚未建好，未实际开展业务，被告人全磊的供述及证人张某甲、张某乙的证言证实被告人全磊以融资租赁的方式向吉运集团大量的融资借款不能归还，证人张某甲的证言及安通诺利公司相关财务资料证实该公司在2011-2012年经营状况一般，仅能维持正常经营，没有利润，无法履行其保证履约义务，现有证据能够证实被告人全磊在自身债务累累、没有经营能力的情况下，与中联重科签订泵车买卖合同，并提供虚假的混凝土搅拌站购买发票以证明其经济实力，同时隐瞒自身负债累累的客观事实，在与农业机械总公司签订泵车分期购销合同时，也隐瞒自身负债累累的客观事实，在支付小额的首付款及按揭费用、保险费用后获得了上述公司共计10台泵车，在履行合同过程中，在上述公司员工进行多次催收后，仍以各种理由推脱未支付任何一期货款，期间，被告人全磊为偿还其个人借款将中联的4台泵车予以质押，将农业机械总公司的2台泵车予以转卖，并将上述质押与转卖的事实对二被害单位进行隐瞒。现有证据能够证实被告人全磊在履行合同的过程中，主观上具有非法占有的目的，客观上将泵车予以质押或者转卖，造成中联重科、农业机械总公司的财物损失，其行为已构成合同诈骗罪，被告人全磊的行为不是违约行为及普通的经济纠纷，对被告人全磊及辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出所有的泵车都已经退还，没有危害后果，不属于刑事案件范畴的辩护意见，经查，被告人全磊在履行合同过程中，非法将泵车进行质押及出卖给他人，造成被害单位巨额财产损失的危害后果，事后被骗财物的追回不影响被告人全磊合同诈骗罪的成立，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳，但已被质押的中联重科4台泵车已由被告人全磊的朋友代为退还，对被告人全磊可酌情从轻处罚。对于辩护人提出被告人全磊有自首、坦白情节的辩护意见，经查，被告人全磊系被抓获到案，依法不能认定为自首，但被告人全磊被抓获归案后，基本如实供述了其罪行，其当庭辩称自己没有非法占有的目的系对其行为性质的辩解，不影响对其坦白情节的认定，对辩护人提出被告人全磊有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，对辩护人提出被告人全磊有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。
被告人全磊在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人全磊到案后，基本如实供述了其罪行，依法对其从轻处罚。被告人全磊的朋友代其退还部分赃物，对其可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人全磊在有期徒刑十年以上十四年以下，并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。对于因被告人全磊的犯罪行为给被害单位造成的损失，依法责令其赔偿。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2008）青刑二初字第20号刑事判决书对被告人全磊犯走私普通货物罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑执行部分。
二、被告人全磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；与前罪刑罚有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因前罪先行羁押的五个月零十九天，即自2014年7月18日起至2027年1月29日止。）
三、责令被告人全磊退赔被害单位广东省农业机械总公司人民币二百七十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭林霞
人民陪审员 陶伯运
人民陪审员 袁继强
二〇一五年十二月二日
书 记 员 李语嫣
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司','2018-10-04 01:26:55',0,'web',NULL);