乌鲁木齐铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2014）乌刑初字第2号
公诉机关乌鲁木齐铁路运输检察院。
被告人魏学忠，男，1960年10月19日出生于甘肃省张掖市，汉族，大专文化，原系新疆亚欧铁路物流股份有限公司经理（副科级）。2013年4月9日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。现羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
辩护人靳万山，新疆北方律师事务所律师。
乌鲁木齐铁路运输检察院以乌铁检刑诉字（2014）第1号起诉书指控被告人魏学忠犯受贿罪，于2013年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐铁路运输检察院指派代理检察员史瑾、康乐出庭支持公诉，被告人魏学忠及其辩护人靳万山到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌鲁木齐铁路运输检察院指控：被告人魏学忠担任新疆亚欧铁路物流股份有限公司商贸部经理、公司负责人期间，利用职务上的便利条件，帮助上海南洋工贸有限公司加快发运货物，分别于2011年1月17日、4月18日、6月3日、8月11日、10月14日、12月1日六次收受该公司法定代表人任某甲好处费共计670000元，并将全部好处费据为已有。被告人魏学忠利用职务之便，帮助吴江周氏建材有限公司加快发运货物，分别于2011年11月7日、12月16日、2012年4月16日、5月23日四次收受该公司法定代表人周某好处费共计102000元，并将全部好处费据为已有。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关书证，宣读了证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人魏学忠身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人钱财772000元，为他人谋取利益的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，当庭建议对其在有期徒刑十年至十二年间量刑，提请本院依法判处。
被告人魏学忠及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩护人辩称被告人魏学忠具有坦白情节，系初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。辩护人向法庭出示了被告人写给其妻子雷菊花和朋友邓某帮助退缴受贿款的书信两份。
经审理查明，2002年8月8日，新疆亚欧铁路物流股份有限公司（以下简称铁路物流公司）经批准成立，该公司由包括新疆亚欧铁路多元经济发展中心（以下简称铁路多元中心）等八家出资人发起设立。铁路多元中心系全民所有制企业。2003年11月24日，铁路多元中心将被告人魏学忠从乌鲁木齐铁路局吐鲁番车站货运车间主任岗位调至铁路物流公司，并任命其为运输分公司经理。2010年1月18日起，魏学忠被聘用为铁路物流公司商贸部经理，其主要工作职责是开展贸易和货物运输工作。2011年7月27日，魏学忠被聘任为铁路物流公司负责人，其主要工作职责是主持该公司行政和经营管理等全面工作。2013年2月17日，魏学忠被聘任为该公司经理。魏学忠在担任铁路物流公司商贸部经理和公司负责人期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。其具体犯罪事实如下：
一、2010年7月至2012年7月间，铁路物流公司依托铁路运输优势与上海南洋工贸有限公司签订铸造生铁购销合同。上海南洋工贸有限公司选定铸造生铁生产厂家并谈好价格后，由铁路物流公司购入并加价出售给上海南洋工贸有限公司，铁路物流公司负责将铸造生铁运输至购买人指定的接收车站。由于乌鲁木齐铁路局火车运力紧张，为避免迟延发货给公司造成利润损失，上海南洋工贸有限公司法定代表人任某甲找到被告人魏学忠，要求其尽快发货，并提出给其好处费，魏学忠予以同意并将本人的银行卡卡号和自己使用、户名为白某的银行卡卡号告诉任某甲。魏学忠在报请车皮计划和发送车皮时，对上海南洋工贸有限公司予以关照，任某甲先后六次通过银行打款的方式给予魏学忠好处费670000元。
二、2011年6月至2012年8月间，铁路物流公司分别与吴江市周氏建材有限公司、嘉兴吴港贸易有限公司签订生铁购销合同。铁路物流公司仍负责生铁采购和运输事宜，两家公司的同一法定代表人周某为使其公司的货物快发、多发，找到被告人魏学忠寻求其帮助，并提出给其好处费，魏学忠予以同意并在发运货物时给予关照。2011年11月至2012年5月，魏学忠先后四次收受周某给予的好处费102000元。
另查明，案发后检察机关冻结了被告人魏学忠在建设银行的尾号为9300账号内的存款余额37398.14元。冻结了魏学忠在农业银行的尾号为1113账号内的存款余额55907.43元。对魏学忠购买的投资黄金500克限制交易。查封了魏婷名下的位于连云港市新浦区同科·汇丰国际的一处第D16幢2单元2-502室房屋。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、户籍证明，证实被告人魏学忠出生于1960年10月19日，具有负完全刑事责任能力。
2、企业法人营业执照、公司设立档案、公司设立批复、公司章程、验资说明、公司文件等，证实铁路多元中心系全民所有制企业，大陆桥集团公司系铁路多元中心出资设立的国有独资公司。根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2002）88号批复，铁路多元中心与新疆俊发房地产开发有限公司、乌鲁木齐铁路分局、哈密铁路分局多元化经营管理中心及自然人崔师言、刘芬莲、李国臣、曹琪伟联合发起设立铁路物流公司，公司注册资本为5275万元，其中铁路多元中心出资1583.4万元，占公司股本金的30.02%，公司于2002年8月8日成立。2010年12月29日企业重组，被告人魏学忠及铁路物流公司由大陆桥集团公司管理。
3、干部任免审批表、人事命令，证实被告人魏学忠经铁路多元中心批准，于2003年11月24日起，从乌鲁木齐铁路局吐鲁番车站货运车间主任岗位调至铁路物流公司任运输分公司经理，至2010年1月，魏学忠先后任货运装卸分公司经理，安全技术设备部部长，安全设备部部长。2010年1月18日，聘任魏学忠为商贸部经理。2011年7月27日，大陆桥集团公司聘任魏学忠为铁路物流公司负责人。2013年2月17日被聘任为公司经理。
4、铁路物流公司岗位说明、情况说明，证实商贸部工作职能主要包括商贸业务、货物代理运输业务和生产信息统计上报，经理主持行政、经营管理等公司全面工作。
5、企业法人营业执照、工商档案、铁路物流公司明细账、买卖合同、发送生铁明细表、转账凭证、银行收款凭证、电子汇划收款凭证、增值税发票、货票等，证实2010年7月至2012年7月间，铁路物流公司与上海南洋工贸有限公司签订并履行铸造生铁购销合同。2011年6月至2012年8月间，铁路物流公司与吴江市周氏建材有限公司、嘉兴吴港贸易有限公司签订并履行生铁买卖合同。上海南洋工贸有限公司的法定代表人为任某甲，吴江市周氏建材有限公司和嘉兴吴港贸易有限公司的法定代表人为周某。
6、被告人魏学忠尾号为0800的建设银行卡、尾号为1113的农业银行卡明细，证实：
（1）尾号为0800的建设银行卡，2011年1月17日由杜某通过转账存入60000元。
（2）尾号为0800的建设银行卡，2011年4月18日由杜某通过转账存入50000元。
（3）尾号为1113的农业银行卡，2011年11月7日由周某转存入30000元。
（4）尾号为1113的农业银行卡，2011年12月16日由周某转存入30000元。
（5）尾号为1113的农业银行卡，2012年4月16日由周某转存入15000元。
（6）尾号为1113的农业银行卡，2012年5月23日由周某转存入27000元。
7、周某尾号为1515的农业银行卡明细、尾号为5746的民生银行卡明细，证实：
（1）尾号为1515的农业银行卡，2011年11月7日转支30000元，存入魏学忠尾号为1113的农业银行账户。
（2）尾号为1515的农业银行卡，2011年12月16日转支30000元，存入魏学忠尾号为1113的农业银行账户。
（3）尾号为5745的民生银行卡，2012年4月16日网银转账15000元，转入魏学忠尾号为1113的农业银行账户。
（4）尾号为5745的民生银行卡，2012年5月23日网银转账27000元，转入魏学忠尾号为1113的农业银行账户。
8、白某尾号为0859的建设银行卡明细，证实：
（1）尾号为0859的建设银行卡，2011年6月3日由杜某通过转账存入60000元。
（2）尾号为0859的建设银行卡，2011年8月11日由杜某通过转账存入200000元。
（3）尾号为0859的建设银行卡，2011年10月14日由杜某通过转账存入150000元。
（4）尾号为0859的建设银行卡，2011年12月1日由杜某通过转账存入150000元。
9、建设银行个人汇款凭证，证实杜某于2011年1月17日、4月18日，先后两次向魏学忠尾号为0800的建设银行卡汇款共计110000元；2011年6月3日、8月11日、10月14日、12月1日先后四次向白某尾号为0859的建设银行卡汇款共计560000元。
10、邓某尾号为8808的建设银行卡明细，黄某尾号为3477的建设银行卡明细，魏学忠尾号为9300、0800建设银行卡、1113农业银行卡明细，魏婷尾号为0843的建设银行卡明细，白某尾号为0859的建设银行卡明细，综合证实上述银行卡内的资金来源和去向具有关联性，其中大额资金的流向为：转入邓某账户620000元，转入魏婷账户420000元，转入胡惠平账户320000元，转入山东省龙口东海房地产开发有限公司248634元。
11、中国工商银行特约单位POS（往来户）清单、明细、POS签字联、寄存金清单，证实被告人魏学忠花费179750元，在新疆中金金投珠宝股份有限公司购买了500克投资黄金，该款项分别从三个银行卡中支付，其中尾号为1113的农行卡支付29750元，尾号为3477的建行卡支付50000元，尾号为0859的建行卡支付100000元。
12、冻结存款通知书、公函、协助查封通知书，证实乌鲁木齐铁路运输检察院冻结了被告人魏学忠在建设银行的尾号为9300账号内的存款余额37398.14元。冻结了被告人魏学忠在农业银行的尾号为1113账号内的存款余额55907.43元。对被告人魏学忠购买的投资黄金500克限制交易。查封了魏婷名下的位于连云港市新浦区同科·汇丰国际的一处第D16幢2单元2-502室房屋。
13、证人任某甲的证言，证实任某甲开办的公司委托铁路物流公司发送生铁业务和代采购业务。由于乌鲁木齐铁路局车皮紧张，货物总是无法按时运出。魏学忠担任物流公司商贸部经理，专门负责车皮的装运和发车工作，任某甲找到魏学忠说每吨多给其50元好处费，魏予以同意并把本人的银行卡号告诉了任某甲，任某甲让单位财务人员杜某杰给魏学忠的银行卡两次打款共110000元。过了段时间，魏打电话给任某甲让把好处费打到白某的卡上，并把白的名字和卡号用信息的方式发给任某甲，任某甲安排杜某往白某的卡上打款四次共560000元。好处费都是货物运输到任某甲公司后，任某甲按货物的重量支付好处费的，给了钱运输就快多了。
14、证人杜某的证言，证实杜某接受公司经理任某甲的指示往魏学忠、白某的银行卡内先后打款六次，共计670000元。
15、证人周某的证言，证实周某所在公司与铁路物流公司有生铁的购销、运输业务，给魏学忠个人银行卡上打过钱，是为了让魏快点给公司发货，还有给公司多弄些车皮发运货物。周某要魏学忠的卡号魏推脱了几次后把自己的农行卡号给了周，周某四次给魏学忠打款102000元，在魏的帮助下公司的货物损耗降低了，增大了公司的利润。
16、证人白某、李某甲的证言，证实李某甲让白某办了一张建设银行卡交由魏学忠使用。魏学忠曾找过李某甲，把上海南洋工贸有限公司的货物抓紧时间装车发货。
17、证人黄某、邓某的证言，证实黄某的建设银行卡由魏学忠使用，魏学忠将该卡及卡内620000元交给邓某，用于归还邓的欠款。
18、证人李某乙、任某乙的证言，证实李某乙和任某乙分别帮助魏学忠往黄某的银行卡内存款270000元和200000元。
19、被告人魏学忠的供述与辩解，证实上海南洋工贸有限公司的法定代表人任某甲先后六次给魏学忠好处费670000元，其中将560000元打入了其使用的户名为白某的银行卡里。吴江市周氏建材有限公司和嘉兴吴港贸易有限公司的法定代表人周某，先后给魏学忠好处费102000元。任某甲、周某两人的目的都是想让魏学忠给他们快发货。魏学忠时任公司商贸部经理和公司负责人，可以帮助快一些发货，实际上也安排了快发货的事项。魏学忠收受的772000元和其自己的钱混在了一起，共用于归还邓某借款、购买投资黄金、给其自己和女儿购买房产等支出，剩下的几万元仍在银行卡上。
本院认为，被告人魏学忠身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人钱财772000元，并为他人谋取利益的行为，已构成受贿罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。魏学忠归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。对其辩护人提出的“魏学忠系初犯，有坦白情节，写信给家人、朋友帮助退赃，具有悔罪表现，对其从轻处罚”的辩护意见，因有相关证据在案佐证，本院予以采纳。本案至开庭宣判前，被告人并未实际退赃，本院在量刑时对该情节酌情予以考虑。对公诉机关提出的对魏学忠在有期徒刑十年至十二年间量刑的建议，因符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三第一款第（一）项、第九十三条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人魏学忠犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月9日起至2023年4月8日止）。
二、被告人魏学忠受贿所得赃款772000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌鲁木齐铁路运输中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 荣伟利
审 判 员 石新东
代理审判员 李 华
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 程菲菲
本案所依据的法律条款：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款第（一）项对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理