陕西省志丹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0625刑初1号
公诉机关志丹县人民检察院。
被告人刘某甲，男，汉族，1985年5月13日生，专科毕业，陕西省志丹县人，无业。2017年9月8日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局取保候审，同年12月4日经志丹县人民检察院批准于12月7日被志丹县公安局执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。
被告人李某甲，男，汉族，小学文化，陕西省志丹县人，现住志丹县。2017年8月23日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年9月8日被志丹县公安局取保候审，同年12月4日经志丹县人民检察院批准，12月7日被志丹县公安局执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。
辩护人谷振彪、贺瑞（实习），系陕西明善律师事务所律师。
志丹县人民检察院以志检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人刘某甲、李某甲犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员刘红梅出庭支持公诉。被告人刘某甲、被告人李某甲及其辩护人谷振彪、贺瑞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
志丹县人民检察院指控，2016年5月份，刘某乙通过曹某（不起诉）联系到被告人李某甲，来到李某甲的聚荣人力资源服务有限公司，李某甲以聚荣劳务服务有限公司的名义与刘某乙填写了培训安置协议书，确保刘某乙通过培训并安置到高建集团用人岗位，并向刘某乙收取了2万元定金，李某甲又将2万元定金交给被告人刘某甲，由于刘某甲办理找工作未果，刘某乙事后向李某甲索要2万元，2017年9月7日赃款退还，刘某乙表示谅解。
2016年6月份，白某甲为其儿子白某乙找工作就和刘某乙找到李某甲，李某甲告诉其办理收费员的费用为十六万元，同年8月份，李某甲在西安安排白某乙和刘某乙一起报名高速公路收费员考试并进行面试，白某乙通过面试后，白某甲给李某甲通过银行卡打款6万元，剩余10万元钱约定好等白某乙上班后给李某甲，李某甲将6万元钱分两次转给刘某甲，后来白某乙参加笔试考试，成绩没有通过，白某甲找李某甲要求退款6万元，2016年11月份，李某甲退回1万元，案发后剩余5万元赃款全部退回，被害人表示谅解。
2016年10月份，曹某通过李某甲所发朋友圈看到了社区招考信息，就在朋友圈转发，李某乙看到后找到曹某，提出想在社区找工作，并通过曹某向李某甲转5万元定金，后李某乙笔试没通过考试，向曹某索要5万元，曹某于2016年11月30日将钱全部退回李某乙，被告人李某甲于2017年3月22日将5万元钱退回曹某，被害人表示谅解。
2016年9月份，牛某为了给其小舅子赵某找工作找到了曹某，后曹某向赵某先后收取了十五万元，并通过现金及转账的方式交给被告人李某甲十二万元，李某甲在收到钱后将十二万元通过银行转账给被告人刘某甲，委托刘某甲给赵某办理工作。刘某甲收到钱后没有能力给赵某办理找工作事宜，将部分赃款挥霍，2017年8月29日被害人赃款全部退回，被害人表示谅解。
庭审中，被告人刘某甲、李某甲均对起诉书指控的犯罪事实未提出异议且未作辩解。被告他人李某甲的辩护人提出：被告人李某甲不构成诈骗罪：1、被告人李某甲并无非法占有公私财物的目的,缺乏犯罪的故意;2、被告人李某甲并未使用欺诈的手段骗取数额较大的公私财物。
公诉机关认为：被告人刘某甲、李某甲在以承诺帮被害人介绍工作为由向被害人收取找工作定金及找工作“安置费”，涉案金额累计28万元，赃款已全部返还被害人并获取谅解。其中，被告人刘某甲参与三次，非法占有18万元，被告人李某甲参与四次，非法占有7万元。在共同犯罪中，刘某甲起主要作用，系主犯，李某甲起次要作用，系从犯。其行为以触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其行刑事责任。被告人刘某甲犯罪以后能自动投案，如实供述自己罪行，赔偿被害人损失；被告人李某甲在公安机关口头传唤后到案，如实供述自己的罪行，赔偿被害人损失，二被告人使用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，应当认定自首。
经审理查明：
2016年5月份，刘某乙通过曹某（不起诉）联系到被告人李某甲，来到李某甲的聚荣人力资源服务有限公司，李某甲以聚荣劳务服务有限公司的名义与刘某乙填写了培训安置协议书，确保刘某乙通过培训并安置到高建集团用人岗位，并向刘某乙收取了2万元定金，李某甲又将2万元定金交给被告人刘某甲，由于刘某甲办理找工作未果，刘某乙事后向李某甲索要2万元，2017年9月7日赃款退回，刘某乙表示谅解。
2016年6月份，白某甲为其儿子白某乙找工作就和刘某乙找到李某甲，李某甲告诉其办理收费员的费用为十六万元，同年8月份，李某甲在西安安排白某乙和刘某乙一起报名高速公路收费员考试并进行面试，白某乙通过面试后，白某甲给李某甲通过银行卡打款6万元，剩余10万元钱约定好等白某乙上班后给李某甲，李某甲将6万元钱分两次转给刘某甲，后来白某乙参加笔试考试，成绩没有通过，白某甲找李某甲要求退款6万元，2016年11月份，李某甲退回1万元，案发后剩余5万元赃款全部退回，被害人表示谅解。
2016年10月份，曹某通过李某甲所发朋友圈看到了社区招考信息，就在朋友圈转发，李某乙看到后找到曹某，提出想在社区找工作，并通过曹某向李某甲转5万元定金，后李某乙笔试没通过考试，向曹某索要5万元，曹某于2016年11月30日将钱全部退回李某乙，被告人李某甲于2017年3月22日将5万元钱退回曹某，被害人表示谅解。
2016年9月份，牛某为了给其小舅子赵某找工作找到了曹某，后曹某向赵某先后收取了十五万元，并通过现金及转账的方式交给被告人李某甲十二万元，李某甲在收到钱后将十二万元通过银行转账给被告人刘某甲，委托刘某甲给赵某办理工作。刘某甲收到钱后没有能力给赵某办理找工作事宜，将部分赃款挥霍，2017年8月29日将被害人赃款全部退回，被害人表示谅解
认定上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表证实，（1）2017年8月21日15时许，牛某报警称，2016年9月份其通过李某甲和曹某为其亲戚找社区工作，并向此二人打款15万元，后找工作的事情没能办成，李某甲和曹某二人也拒不退款，请求查处；（2）2017年6月12日，志丹县公安局民警接李某甲报案称，2016年6月25日其在志丹县信合大厦被一名叫刘某甲男子以找工作为由骗取9万元现金，要求查处。
2、侦破经过证实，（1）2017年9月8日，被告人刘某甲到志丹县公安局投案自首，经审讯刘某甲对其伙同他人诈骗他人财物的事实供认不讳；（2）2017年8月23日，志丹县公安局将李某甲传唤至公安局，经审讯李某甲对其伙同他人诈骗他人财物的事实供认不讳。
3、提取笔录证实，（1）2016年11月29日，志丹县公安局刑侦大队民警依法提取刘某乙所持有的培训安置协议书复印件一份，证实2016年5月26日被告人李某甲以志丹县聚荣人力资源股份有限公司名义与被害人刘某乙签订培训安置协议，并约定被害人刘某乙支付培训安置费用，被告人李某甲给被害人安置工作；法人代表一份，证实志丹县聚荣人力资源股份有限公司法人代表为李某甲；志丹县聚荣人力资源股份有限公司收据一份，证实2016年5月26日被害人刘某乙给志丹县聚荣人力资源股份有限公司支付2万元；（2）2016年11月29日，志丹县公安局刑侦大队民警依法提取李某乙持有收据复印件一张，证实2016年10月17日李某乙给曹某支付社区招聘前期费用5万元；李某乙与曹某（微信名为花好月圆）微信聊天记录共计十一页，证实被害人李某乙曾与同案犯曹某协商退还赃款事宜；（3）2017年6月26日11时18分，志丹县公安局刑侦大队民警依法提取李某甲持有的一份银行交易明细复印件（账号621700422003455XXXX），证实被告人刘某甲让被告人李某甲替其用志丹县聚荣人力资源股份有限公司名义给易鑫棋转账9万元。
4、谅解书、收条及证明证实，（1）2017年8月31日，被害人米小兵收到了被告人李某甲退还的赃款，被害人对被告人李某甲的行为表示谅解；（2）2017年8月30日，被害人牛某收到了被告人李某甲退还的赃款，被害人对被告人李某甲的行为表示谅解；（3）2017年9月7日，被害人刘某乙、白某乙收到了被告人李某甲退还的赃款，被害人对被告人李某甲的行为表示谅解。
5、情况说明证实，志丹县公安局在办理刘某甲、李某甲、曹某诈骗财物一案中，因被害人刘某丙、高某、乔某与同案犯曹某为亲戚关系，同案犯曹某在案后积极主动退赔被害人刘某丙、高某、乔某财物，已取得被害人谅解，所以三被害人均未到公安局报案，被告人刘某甲、李某甲、曹某在案发前已将被害人白婷婷的财物退赔。
6、户籍证明信证实，被告人刘某甲生于1985年05月13日；被告人李某甲生于1987年09月01日，二被告人犯罪时均已达到负完全刑事责任年龄。
7、辨认笔录及照片证实，（1）2017年8月24日12时18分，被告人李某甲对被告人刘某甲的照片进行辨认，被告人李某甲辩称所出示①-
⑩号不同男性照片中，①号为被告人刘某甲；（2）2017年6月15日9时05分，被告人李某甲对被告人刘某甲的照片进行辨认，被告人李某甲辩称所出示①-
⑩号不同男性照片中，⑤号为被告人刘某甲，照片当庭出示，二被告人及辩护人均无异议。
8、被害人牛某陈述证实，2016年9月份左右，他通过学生家长李振华认识曹某，曹某说自己可以在志丹社区找到工作，总共费用是15万元，先交3万元定金，待正式上班以后再交12万元，因他小舅子赵某没有工作，他与曹某协商给赵某找份社区工作，2016年9月24日他在龙江车贷给曹某3万元定岗费，同年12月份曹某称名额紧张，要他支付剩余12万元，他在志丹县县医院门口曹某的车上，给曹某12万元，直到2017年3月份其他人都在社区上班，但是曹某一直没有给他消息，同年7月份曹某给他书写收到给赵某找工作费用15万元的证明，事后曹某一直没有把事情办成，但也未给他退钱，他觉得自己被骗，所以报案。
9、被害人刘某乙陈述证实，2016年5月20日左右，他在手机微信朋友圈看到曹某发动态称高速公路招聘收费员，他就联系曹某给自己找工作，曹某让他到志丹聚荣人力资源服务有限公司，见到曹某和李某甲后二人告诉他现在办理要先支付2万元定金，剩余的钱等他正式上班以后在支付，如果两个月工作办不成则退还2万元，2016年5月26日中午，他父亲刘新东给李某甲转账2万元作为定金，并签订培训安置协议书一份，后来李某甲也没有把事情办妥，一直未给他退钱。
10、被害人李某乙陈述证实，2016年10月16日，他在手机看到一条微信称可以办理社区招聘工作人员的事情，他就在微信上留下联系方式和其联系后让他准备材料，曹某让他到龙江车贷并告诉他办成事一共需15万元，先要支付5万元定金，事成之后支付剩余的钱，如果事情办不成则退还5万元，当天他给曹某5万元及自己的资料，曹某书写收据一张，后来曹某并没有把事情办妥，一直也没有给他退过钱。
11、被害人白某甲陈述证实，2016年6月份，他侄子刘某乙告诉他志丹有一个叫李某甲的人可以办理高速公路的工作，他儿子白某乙当时没有工作，他就和刘某乙找到李某甲，李某甲告诉他们办理事情需要16万元，李某甲给刘某乙和白某乙安排报名进行面试，刘某乙因为个子不够面试没通过，白某乙通过了面试，李某甲打电话要钱，他怕被骗所以商量先给李某甲打款6万元，剩余的等正式上班以后再打，之后白某乙参加笔试没有通过，后来事情也没有办妥，他打电话给李某甲，李某甲给他退还1万元，其余5万元没有退还。
12、被害人赵某陈述证实，2016年他姐夫牛某给他说给他找志丹社区的工作，后来牛某带他和他父亲到龙江车贷，见到中介人曹某，曹某告诉他们办理上班的事情需要15万元，先要支付3万元定金，等上班后在给剩余的12万元，但必须走正规招聘程序，后来曹某打电话让他到西安填表，曹某先是给他李某甲的电话，李某甲又给他刘某甲的电话，他到西安后联系到刘某甲并填写了信息表，后来牛某又给曹某12万元，后来考试结果不理想，工作的事情也没落实。
13、被告人刘某甲供述证实2016年8月份左右，他得知延安市范围内招聘社区工作人员，后来李某甲联系他，让他给赵某办理社区工作，他告诉李某甲一个人需要12万元，后来他叫李某甲将12万元转给自己，自己想办法解决赵某工作的事情，李某甲将该笔钱通过银行转账给自己，后来他并未给赵某解决工作的事情，他就将12万元退还给了赵某，后来李某甲还给他推荐了乔某、王海莉，刘某丙三人，给他们找高速公路的工作，他给李某甲说每人10万元，具体李某甲收多少他并不清楚，当时李某甲给他24.8万元，剩余的钱等事情办成后给付，之后事情也没有办成，他就联系这三人并将钱退还给他们，他和李某甲商量如果工作的事情解决，就给李某甲五千元到一万元的好处，但是事情都没有办理成，李某甲并没有得到好处，他不认识曹某。
14、被告人李某甲供述证实，2016年他和曹某在办理车贷时相识并互相添加微信，由于他在做人力资源并经常在朋友圈发关于就业方面的内容，曹某通过朋友圈看到并告诉他有几人需要工作，大约就九月份的时候，曹某给他介绍李某乙、王海莉、刘某丙、赵某要求在志丹县社区工作，他给曹某说每人收取12万元，至于曹某收取多少他并不清楚，曹某将每人12万元转给他，中途李某乙不找工作了他退还给李某乙6万元，剩余6万元并未退还，王海莉也不找工作了，但他已将钱给刘某甲让其解决王海莉的工作，曹某就用自己的钱退还给王海莉，刘某丙的工作也未办理成，现在还在办理，5、6月份时曹某给他介绍白婷婷、乔某、聂英要求找高速公路的工作，中途白婷婷不找工作了，他将一共收取的20万元，退还给白婷婷，向乔某收取14万元，还在等消息，聂英中途也不找工作了，他将曹某给他的7万元，退还给聂英，案发后他将未退还的钱全部退还。
15、同案犯曹某供述证实，2016年她和李某甲在办理车贷时相识并互相添加微信，由于李某甲在做人力资源并经常在朋友圈发关于就业方面的内容，曹某通过朋友圈看到并告诉李某甲有几人需要工作，2016年5、6月份的时候，白婷婷、乔某、聂英要求找高速公路的工作，当时收了白婷婷20万元，乔某15万元，聂英的5、6万元，她将这些钱全部转给了李某甲，后来白婷婷和乔某不找工作了她就将钱全部退还，现在聂英还在等消息，聂英的钱没有退，后来她给李某甲介绍李某乙、王海莉、刘某丙、赵某要求在志丹县社区工作，她收取赵某和刘某丙一共30万元，她给李某甲转账了24万元，剩余的6万元没有给李某甲，后来赵某和刘某丙不办了，她就用自己的钱退还给他们，收取李某乙和王海莉共计20万元，后来他二人也不办了，就将钱全部退还了。
本院认为，被告人刘某甲、李某甲在以承诺帮被害人介绍工作为由向被害人收取找工作定金及找工作安置费，涉案金额累计28万元，赃款以全部返还被害人并获取谅解，其中被告人刘某甲参与三次，非法占有18万元，被告人李某甲参与四次，非法占有7万元，二人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其二人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，故对被告人李某甲辩护人提出李某甲不构成诈骗罪的辩护意见不予支持。案发后，被告人刘某甲主动投案，被告人李某甲经传唤到案，到案后二被告人均如实供述自己的犯罪事实，被告人刘某甲系自首，对其行为可以从轻处罚，被告人李某甲系坦白，对其可以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘某甲起主要作用，系主犯，被告人李某甲起次要作用，系从犯，对其行为可以减轻处罚。案发后，二被告人对各被害人进行了积极退赔且取得了各被害人的谅解，故对被告人的行为可以酌情从轻处罚，经过对被告人刘某甲、李某甲社区评估，其二人符合社区矫正的条件。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后七日内缴纳）。
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金3000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后七日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘延宏
审 判 员 党飞雄
人民陪审员 侯学磊
二〇一八年二月八日
书 记 员 葛桂琴