黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字417号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人苑某某，男，汉族，1960年4月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人张国锋，黑龙江文明律师事务所律师。
被告人刘某，男，汉族，1986年10月10日出生于黑龙江省，高中文化，无职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人王冰晶，黑龙江文明律师事务所律师。
哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）264号起诉书指控被告人苑某某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院于2015年3月25日立案，依法组成合议庭，于2015年4月16日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人苑某某及其辩护人张国锋、被告人刘某及其辩护人王冰晶到庭参加诉讼，现已审理终结。
哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人苑某某与杨某某（因诈骗已起诉）系夫妻关系，被告人刘某与杨某某系母子关系。因刘某购房需要首付款，2014年3月11日杨某某答应为其出资，并告知苑某某与刘某如有调查如何应对，杨某某与苑某某当日提取现金34万元后，以苑某某的名字存入刘某卡内32.5万元，此款被用于购房。2014年8月13日在杨某某因涉嫌诈骗被刑事拘留后，刘某将存放在杨某某卧室内的现金17万元转移。其后在公安机关在向二被告人调查有关杨某某诈骗赃款去向时，二人隐瞒真相，按事先约定做虚假陈述。经侦查，公安机关于2014年10月14日将被告人苑某某、刘某传唤到案。
公诉机关向本院移送了指控被告人苑某某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人苑某某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人苑某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人的辩护意见是，苑某某不知道杨某某给刘某的32.5万元购房款系杨某某诈骗所得，故其行为不构成犯罪。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人的辩护意见是，刘某是为减轻母亲杨某某的罪责，才隐瞒了母亲给其钱款的事实，犯罪的主观恶性不深，认罪、悔罪，且已将17万元赃款返还被害人。希望对其从轻处罚。
经审理查明，被告人苑某某与杨某某（因涉嫌犯诈骗罪，另案处理）系夫妻关系，被告人刘某与杨某某系母子关系。因刘某购房需要首付款，2014年3月11日杨某某答应为其出资，并告知苑某某与刘某如有调查如何应对。杨某某与苑某某当日提取现金34万元后，以苑某某的名字存入刘某卡内32.5万元，此款被刘某用于购房。2014年8月13日在杨某某因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留后，刘某将存放在杨某某卧室内的现金17万元转移。其后在公安机关向二被告人调查有关杨某某诈骗赃款去向时，二人隐瞒真相，按事先约定做虚假陈述。刘某掩饰、隐瞒犯罪所得49.5万元；苑某某掩饰隐瞒犯罪所得32.5万元。经侦查，公安机关于2014年10月14日将被告人苑某某、刘某传唤到案。现17万元现金已返还被害人；刘某所有的位于哈尔滨市香坊区某房产已被公安机关查封。
上述事实，有经庭审质证予以确认的下列证据证实：
证据一、户籍信息及现实表现：被告人苑某某、刘某的身源情况，其无前科劣。
证据二、协助查询通知书、银行交易明细及存取款凭证：2014年3月11日杨某某从其工商银行账户中取款34万元。同日由苑某某存入哈尔滨银行刘某账户中32.5万元，刘某于2014年3月12日交易金额32.5万元。
证据三、房产查询档案回执及房产证：经公安机关查询哈尔滨市香坊区增某室所有人为刘某。
证据五、证人杨某某的证言：她是刘某的母亲，刘某在增福街购买的房子首付款是她给交的，好像是34万，当时她和苑某某到工商银行，在她卡里取的钱，到对面的哈尔滨银行，她让苑某某存到刘某的银行卡里的。她知道诈骗刘某某这么多钱，报案是迟早的事，公安机关一旦立案，肯定要追查刘某房子的事，为保住刘某的房子，她告诉苑某某和刘某，并强调说这房子的首付款，以后不管谁问，就说她只拿3、4万，苑某某拿4万，剩下的钱是刘某自己凑的。
证据六、证人朴某某的证言：刘某是她男朋友，2014年8月20日左右，在刘某母亲杨某某刚刚被公安机关拘留后，刘某给她17万元现金，说是准备结婚给的聘礼。刘某还嘱咐这钱别存自己的名字，让存在她母亲曹某某的银行卡里。
证据七、证人冯某某的证言：杨某某骗她的260多万元大部分都是在周某某那借的，同意公安机关将扣押杨某某的17万元全部返还给周某某。
证据八、证人周某某的证言：杨某某诈骗冯某某260多万元，冯某某向他借一部分，还欠他50多万元没还，他同意公安机关将扣押杨某某的17万元全部返还给他。
证据九、被告人刘某的供述：2014年3月他要买房子，他妈妈杨某某给拿的32.5万元首付款，把钱打到他的哈尔滨银行卡上。他妈妈因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，他敢觉妈妈诈骗罪名肯定成立，也确实怀疑妈妈给他的购房首付款是诈骗犯罪所得，回家就嘱咐苑某某，如果公安机关核实购房款就按照他妈妈拿7万元，苑某某拿4万元，剩余的钱都是他自己凑的这么说。公安机关第一次询问时向他告知了杨某某涉嫌诈骗，给他的钱都是诈骗所得赃款，让他如实反映，并将赃款交给公安机关，他害怕加重妈妈的罪行，就没说实话。他妈妈出事的第二天，他在妈妈和苑某某住的房间电脑桌的抽屉里发现了17万元现金，就把这17万元全部给他女朋友朴某某了，没有告诉公安机关。
证据十、被告人苑某某的供述：他与杨某某登记结婚，具体时间记不清了，他和杨某某去红旗大街的工商银行取了30多万元，用他的身份证将钱存到刘某的银行卡里32.5万元用于刘某购买香坊区房子的首付款。当时杨某某告诉她如有人问刘某买房子的钱，就说杨某某拿7万元，他拿4万元，其余的钱是刘某自己凑的。刘某在公安机关第一次询问回来后告诉他如果公安机关问就说这房子的首付款，杨某某拿3、4万，他拿4万，余款是刘某自己凑的。在公安机关第一次询问时向他告知了杨某某涉嫌诈骗，给他的钱都是诈骗所得赃款，让他如实反映，并将赃款交给公安机关，他怕加重杨某某的罪行，就按照杨某某告诉的那么说的，没和公安机关说实话。
本院认为，被告人苑某某、刘某明知是犯罪所得赃款，而予以转移、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。二被告人在掩饰、隐瞒购房款中，系共同犯罪。鉴于苑某某、刘某认罪态度较好，并将赃款返还被害人，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。苑某某在公安机关向其询问杨某某赃款去向时，故意隐瞒真相，做虚假陈述，其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所的收益罪的构成要件，故其辩护人关于不构成犯罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。刘某辩护人的辩护意见符合事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、被告人苑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所的收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 强
审 判 员 徐冬梅
人民陪审员 王丽华
二〇一五年七月十七日
书 记 员 王晓冬