辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鲅刑初字第00030号
公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。
被告人富利，男，1990年6月17日出生，汉族，初中文化，无业。2006年12月1日因犯盗窃罪被沈阳市于洪区人民法院单处罚金人民币3000元。2013年6月7日因涉嫌诈骗罪被营口市公安局站前分局刑事拘留，2013年7月12日经营口市站前区人民检察院批准由营口市公安局站前分局执行逮捕。现羁押于营口市看守所。
被告人付兴广，男，1982年10月6日出生，满族，初中文化，无业。2013年6月7日因涉嫌诈骗罪被营口市公安局站前分局刑事拘留，2013年7月12日经营口市站前区人民检察院批准由营口市公安局站前分局执行逮捕。现羁押于营口市看守所。
被告人张某某，男，1978年2月16日出生，汉族，初中文化，无业。2013年6月7日因涉嫌诈骗罪被营口市公安局站前分局刑事拘留，2013年7月12日经营口市站前区人民检察院批准由营口市公安局站前分局执行逮捕。现羁押于营口市看守所。
被告人信某，男，1988年12月11日出生，汉族，初中文化，无业。2013年6月7日因涉嫌诈骗罪被营口市公安局站前分局刑事拘留，2013年6月14日被营口市公安局站前分局取保候审于现住址。2014年1月21日经本院决定被取保候审于现住址。
营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检刑诉（2014）021号起诉书指控被告人富利、付兴广、张某某、信某犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员孙宏伟、代检察员刘兴爽出庭支持公诉，被告人富利、付兴广、张某某、信某到庭参加诉讼。现已审理终结。
营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：
2013年4月11日被告人富利伙同被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区营口港附近建设银行以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出为由，利用富利与被害人刘某某朋友关系，待被害人刘某某还款人民币14000元后，将信用卡挂失后逃匿。
2013年4月19日被告人富利伙同被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区艺海花园小区天天一泉专卖店以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并承诺给500元好处费为由，待被害人拱某某还款人民币16000元后，将信用卡挂失后逃匿。
2013年5月1日至2日期间，被告人富利伙同被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区芦屯镇付兴广家中以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出为由，利用其与被害人李某某朋友关系，待被害人李某某还款人民币38000元后，将信用卡挂失后逃匿。
2013年5月份被告人富利策划并指使被告人付兴广到盖州市营口鸿元汽车销售服务有限公司，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并承诺给800元好处费为由，待被害人陈某某还款人民币35000元后，将信用卡挂失后逃匿。
2013年5月18日被告人富利伙同被告人付兴广到营口市西市区裕茂投资有限公司，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并给付1000元好处费为由，待被害人战某还款人民币35000元后，将信用卡挂失后逃匿。
2013年5月31日被告人富利策划并指使被告人付兴广、信某到营口市站前区嘉顺房产中介，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并给付1500元好处费为由，待被害人汤某某还款人民币31800元后，将信用卡挂失后逃匿。
认定上述事实的证据如下：1、物证；2、书证；3、辨认笔录；4、被害人汤某某、战某、李某某、刘某某、陈某某、拱某某的陈述；5、被告人富利、付兴广、张某某和信某的供述与辩解。
营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人富利、付兴广、张某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人信某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人富利起主要作用，系主犯，被告人付兴广、张某某、信某系从犯，起次要作用，系从犯。适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条和第二十七条的规定。
被告人富利、付兴广、信某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。
被告人张某某对起诉书指控的前两起事实与罪名无异议，被告人没有参与第三起诈骗。
经审理查明：
1、2013年4月11日，被告人富利策划并指使被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区营口港附近建设银行以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出为由，利用富利与被害人刘某某朋友关系，待被害人刘某某还款人民币14000元后，将信用卡挂失后逃匿。案后，被告人张某某返给被害人刘某某人民币1542元。
2、2013年4月19日，被告人富利策划并指使被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区艺海花园小区天天一泉专卖店以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并给500元好处费为由，待被害人拱某某还款人民币16000元后，将信用卡挂失后逃匿。案后，被告人张某某返给被害人拱某某人民币1708元。
3、2013年5月1日至2日期间，被告人富利策划并指使被告人付兴广、张某某在营口市鲅鱼圈区芦屯镇付兴广家中以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出为由，利用其与被害人李某某朋友关系，待被害人李某某还款人民币38000元后，将信用卡挂失后逃匿。
4、2013年5月份，被告人富利策划并指使被告人付兴广到盖州市营口鸿元汽车销售服务有限公司，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并承诺给800元好处费为由，待被害人陈某某还款人民币35000元后，将信用卡挂失后逃匿。
5、2013年5月18日，被告人富利策划并指使被告人付兴广到营口市西市区裕茂投资有限公司，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并给付1000元好处费为由，待被害人战某还款人民币35000元后，将信用卡挂失后逃匿。
6、2013年5月31日，被告人富利策划并指使被告人付兴广、信某到营口市站前区嘉顺房产中介，以帮富利还信用卡欠款后能通过poss机取出并给付1500元好处费为由，待被害人汤某某还款人民币31800元后，将信用卡挂失后逃匿。案后，被告人信某返给被害人汤某某人民币11000元，并取得了被害人汤某某的谅解。
综上，被告人富利、付兴广共诈骗6起，共诈骗人民币166000元，其中，被告人张某某参与诈骗3起，参与诈骗金额人民币67500元，被告人信某参与诈骗1起，参与诈骗金额人民币30300元。四被告人所得赃款被共同挥霍。
上述事实的认定，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、物证；2、书证；3、被害人汤某某、战某、李某某、刘某某、陈某某、拱某某的陈述；4、被告人富利、付兴广、张某某、信某的供述与辩解；5、辨认笔录；6、收条、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人富利、付兴广、张某某、信某以非法占有为目的，其中，被告人富利、付兴广、张某某多次骗取他人钱款，数额巨大，被告人信某1次诈骗他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人富利起主要作用，系主犯，被告人付兴广、张某某、信某起次要作用，系从犯，其中对被告人付兴广、信某应依法从轻处罚，对被告人张某某应依法减轻处罚。被告人富利有前科，可从重处罚。鉴于四被告人当庭认罪，被告人张某某、信某部分返还被害人赃款，被告人信某并取得了被害人汤某某的谅解，均可酌情从轻处罚。因公诉机关提供足够的证据证明被告人张某某参与第三起诈骗的事实，故被告人张某某辩称未参与第三起诈骗的事实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人富利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币16.6万元。
二、被告人付兴广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币15万元。
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人富利的刑期自2013年6月7日起至2018年9月6日止；即被告人付兴广的刑期自2013年6月7日起至2017年8月6日止；即被告人张某某的刑期自2013年6月7日起至2015年12月6日止；罚金均于判决生效后7日内缴纳）
四、被告人信某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
五、追缴被告人富利、付兴广、张某某非法所得人民币151750元，分别返还被害人刘某某人民币12458元、拱某某人民币13792元、李某某人民币38000元、陈某某人民币34200元、战某人民币34000元、汤某某人民币19300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 罗义海
审判员 韩素坤
审判员 尚振武
二〇一四年八月十八日
书记员 王 岩