赤峰市元宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）元刑初字第6号公诉机关赤峰市元宝山区人民检察院。被告人刘杰，男，1988年4月7日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，初中文化，农民。二〇〇六年一月二十日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处拘役六个月，二〇〇九年十月十三日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处有期徒刑一年，二〇一〇年五月二十三日刑满释放。2013年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。被告人金国峰，男，1988年11月11日出生于内蒙古自治区宁城县，蒙古族，小学文化，农民。二〇一一年八月十九日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁城县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，二〇一一年九月十一日刑满释放。2013年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。被告人刘晓东，男，1982年4月17日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，初中文化，农民。2013年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人朱忠义，内蒙古源生律师事务所律师。被告人刘秉良，男，1974年11月27日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，初中文化，农民。2013年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2014）175号起诉书指控被告人刘杰、刘晓东、刘秉良犯诈骗罪，指控被告人金国峰犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2014年7月2日向本院提起公诉，本院于二〇一四年九月二十四日作出（2014）元刑初字第198号刑事判决书，被告人刘杰、刘晓东、金国峰不服该判决，提起上诉。二〇一四年十二月五日，赤峰市中级人民法院作出（2014）赤刑二终字第84号刑事裁定书，撤销本院（2014）元刑初字第198号刑事判决，将该案发回元宝山区人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于二〇一五年三月十六日公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员刘英华出庭支持公诉。被告人刘杰、刘秉良、金国峰、刘晓东及其辩护人朱忠义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控：一、诈骗罪1、2013年9月11日，被告人刘杰、刘晓东在赤峰租了一辆宝莱轿车，制作虚假的机动车登记证书和汪建华身份证复印件后找到金国峰，由金国峰联系宁城县的张振国，假借汪建华的名字，以抵押车借款的形式与张振国签订了7万元的车辆买卖协议，张振国实际支付6.65万元。案发前该款已返还。2、2013年9月23日，被告人刘杰（自称李春辉，身份证号码：1504291***********）在赤峰市泰鑫汽车租赁公司租了一辆蒙DX26**号宝莱车，刘杰找到办理假证的人办理了假的机动车登记证书（名字是张小丰），由李昊勇（在逃）联系陈晓东，陈晓东联系锦山镇的王清合，刘杰自称张小丰以抵押车借款的名义，于9月28日以4万元的价格与王清合签订了车辆买卖协议，王清合交给刘杰人民币（以下币种均为人民币）3.88万元。3、2013年10月11日，被告人刘杰为李昊勇（自称李春辉，身份证号码：1504291***********）做担保人，在赤峰市冠亚汽车租赁公司租了一辆北京牌汽车（车牌号：DIQ3**），并找人制作了假的机动车登记证书、假机动车行驶证、假的身份证复印件（名字均为张彦磊），被告人金国峰联系纪鹏飞，纪鹏飞联系宁城县八里罕镇的杨青军，10月18日被告人刘晓东（自称张彦磊）、金国峰假借抵押车借款的名义，以3万元的价格与杨青军签订了车辆买卖协议，杨青军支付给刘晓东2.85万元。4、2013年10月27日，被告人刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙D2H3**号别克君威轿车，由刘杰为其担保，刘秉良通过郝彦民联系到时双军，金国峰谎称该车是其从张玉颖处购买，以抵押借款为名，金国峰以9万元的价格与时双军签订了车辆买卖协议，得款9万元被挥霍。案发后退还时双军0.42万元。5、2013年11月2日，被告人刘杰（自称许海东）、刘晓东（自称李春辉）在赤峰金通汽车租赁公司租赁一辆蒙D2K8**号宝莱轿车，并制作了假的机动车登记证书，联系到郝彦民后，刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人开车到河北省平泉县，刘晓东谎称该车是其从付井荣手中购买，以抵押车借款的名义，与郝彦民签订了5万元的汽车买卖协议，得款5万元被四人共同挥霍。案发后退还郝彦民2.7万元。6、2013年11月3日，被告人刘杰、刘秉良、金国峰到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙D6L2**号马自达3轿车，由刘晓东提供车辆信息，刘杰找人制作了假的机动车登记证书（名字：滕龙），刘秉良联系到宁城县宿德兴，刘杰以抵押车辆借款为名，和宿德兴签订了3万元的车辆买卖协议，宿德兴实际支付2.85万元。7、2013年11月12日，被告人刘杰、金国峰在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车（车牌号：蒙D1D2**），制作了假的机动车登记证书（名字为杨海军），刘晓东谎称该车是其从杨海军手中购买，伙同刘秉良在宁城县以16万元的价格与王鹏签订了车辆买卖协议，王鹏实际支付刘晓东9万元。8、2013年11月份，被告人刘杰、金国峰、刘秉良在赤峰租了一辆蒙D7H5**号本田奥德赛轿车，并制作了假的机动车登记证书等证件（名字为关爱华），刘秉良联系河北省平泉县的焦万宝后，刘晓东谎称该车是其从关爱华手中购买，以抵押车借款名义与焦万宝签订了车辆抵押借款合同，焦万宝支付了15万元，得款被四人共同挥霍。9、2013年11月21日，被告人刘秉良、刘晓东在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆奥迪A6L轿车（车牌号：蒙DS80**），金国峰联系到平庄的陈宏鑫，刘杰自称杨海军，与陈宏鑫商定以16万元的价格抵押借款，11月30日与陈宏鑫签订了一份20万元的车辆买卖协议，当日陈宏鑫支付刘杰5万元，剩下的钱在第二日准备给刘杰时被租赁公司发现，刘杰、金国峰被扭送至公安机关。10、2013年11月25日，被告人刘杰（自称李春辉）、金国峰在赤峰鑫安汽车租赁公司租了一辆蒙DS95**号沃尔沃轿车，尚未联系买家，被公安机关抓获。综上，被告人刘杰诈骗9起，诈骗金额70.23万元；被告人金国峰诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘晓东诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘秉良诈骗6起，诈骗金额56.85万元。四被告人诈骗数额中有11万元未遂。二、非法拘禁罪2013年9月1日20时许，被告人金国峰开车伙同孟凡生、林海柱、于志军（三人已被宁城县人民检察院起诉至宁城县人民法院）开车到徐柱国家中向徐柱国索要赌博时所借债务，后将徐柱国强行拽到车上，在车上林海柱、于志军对徐柱国进行殴打，并将其拉到王旗珑家的空房内，控制其人身自由，在该房内林海柱、王旗珑（已起诉至宁城县人民法院）、于志军多次对徐柱国以扇耳光、用腰带抽、拳打脚踢的方式进行殴打，迫使徐柱国打电话令其妻子将0.4万元汇到了王旗珑的银行卡上，并为王旗珑打了一张1.5万元的欠条。直至2013年9月2日16时徐柱国被释放。经法医鉴定，徐柱国身体损伤程度构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证及被告人供述等证据，认为被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定，应以诈骗罪的共同犯罪追究其刑事责任，均系主犯，四被告人诈骗数额中有11万元为着手后由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人金国峰为索取债务，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十七条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘杰在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人刘杰辩称第四起数额为6万，第五起数额为2.7万元，第八起数额为13.5万元，第九起数额为5万元；被告人金国峰辩称第四起数额为7万元，其对非法拘禁罪的指控无异议；被告人刘晓东辩称其未参与第四起、第六起及第七起，他租奥迪车是想自己用，其受到刘杰和金国峰的强迫；被告人刘晓东的辩护人提出的辩护意见是，第一起在案发前款项已退还被害人，不构成犯罪，刘晓东未参与第二起、第四起和第六起，第九起抵押车辆时没有经过刘晓东的同意，租车时刘晓东没有抵押车的想法，刘晓东不构成犯罪，刘晓东如实供述，应酌情从轻处罚，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人刘秉良辩称其未参与第五起和第七起；被告人刘秉良的辩护人提出的辩护意见是第五起指控证据不足，被告人刘秉良没有参与此次犯罪，被告人刘秉良认罪态度好，其亲属主动赔偿三万元，属从犯，应对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗案1、2013年9月11日，被告人刘杰、刘晓东在赤峰租了一辆宝莱轿车，制作虚假的机动车登记证书和汪建华身份证复印件后找到金国峰，由金国峰联系宁城县的张振国，假借汪建华的名字，以抵押车借款的形式与张振国签订了7万元的车辆买卖协议，张振国实际支付6.65万元。案发前该款已返还。2、2013年9月23日，被告人刘杰（自称李春辉，身份证号码：1504291***********）在赤峰市泰鑫汽车租赁公司租了一辆蒙DX26**号宝莱轿车，刘杰办理了假的机动车登记证书（名字是张小丰），由李昊勇（在逃）联系陈晓东，陈晓东联系锦山镇的王清合，刘杰自称张小丰以抵押车借款的名义，于9月28日以4万元钱的价格与王清合签订了车辆买卖协议，王清合交给刘杰3.88万元。3、2013年10月11日，被告人刘杰为李昊勇（自称李春辉，身份证号码：1504291***********）做担保，在赤峰市冠亚汽车租赁公司租了一辆蒙DIQ3**号北京牌汽车，并找人制作了假的机动车登记证书、行驶证及假的身份证复印件（名字均为张彦磊），被告人金国峰联系纪鹏飞，纪鹏飞联系宁城县八里罕镇的杨青军，10月18日被告人刘晓东（自称张彦磊）、金国峰假借抵押车借款的名义，以3万元的价格与杨青军签订了车辆买卖协议，杨青军给刘晓东2.85万元。4、2013年10月27日，被告人刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙D2H3**号别克君威轿车，由刘杰为其担保，刘秉良通过李玉军、郝彦民联系到时双军，金国峰谎称该车是其从张玉颖处购买，以抵押借款为名，金国峰以9万元的价格与时双军签订了车辆买卖协议，得款9万元被挥霍。案发后退还时双军0.42万元。5、2013年11月2日，被告人刘杰（自称许海东）、刘晓东（自称李春辉）在赤峰金通汽车租赁公司租赁一辆蒙D2K8**号宝莱轿车，并制作了假的机动车登记证书，联系到郝彦民后，刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人开车到河北省平泉县，刘晓东谎称该车是其从付井荣手中购买，以抵押车借款的名义，与郝彦民签订了5万元的汽车买卖协议，得款5万元被四人共同挥霍。案发后退还郝彦民2.7万元。6、2013年11月3日，被告人刘杰、刘秉良、金国峰到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙D6L2**号马自达3轿车，由刘晓东提供车辆信息，刘杰找人制作了假的机动车登记证书（名字：滕龙），刘秉良联系到宁城县宿德兴，刘杰以抵押车辆借款为名，和宿德兴签订了3万元的车辆买卖协议，宿德兴实际支付2.85万元。7、2013年11月12日，被告人刘杰、金国峰在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆蒙D1D2**号本田雅阁轿车，制作了虚假的机动车登记证书（名字：杨海军），刘晓东谎称该车是其从杨海军手中购买，伙同刘秉良在宁城县以16万元的价格与王鹏签订了车辆买卖协议，王鹏实际支付刘晓东9万元。8、2013年11月份，被告人刘杰、金国峰、刘秉良在赤峰租了一辆蒙D7H5**号本田奥德赛轿车，并制作了虚假机动车登记证书等证件（名字为关爱华），刘秉良联系河北省平泉县的焦万宝并谎称该车是其从关爱华手中购买，以抵押车借款名义与焦万宝签订了车辆抵押借款合同，焦万宝支付了15万元，得款被四人共同挥霍。9、2013年11月21日，被告人刘秉良、刘晓东在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆蒙DS80**号奥迪A6L轿车，金国峰联系到平庄的陈宏鑫，刘杰自称杨海军，与陈宏鑫商定以16万元的价格抵押借款，于11月30日与陈宏鑫签订了一份20万元的车辆买卖协议，当日陈宏鑫支付刘杰5万元，约定余款在第二日给付，后陈宏鑫得知刘杰并非该车车主，刘杰、金国峰在第二日取款时被陈宏鑫等人扭送至公安机关。10、2013年11月25日，被告人刘杰（自称李春辉）、金国峰在赤峰鑫安汽车租赁公司租了一辆蒙DS95**号沃尔沃轿车，尚未联系买家即被公安机关扣押。综上，被告人刘杰诈骗9起，诈骗金额70.23万元；被告人金国峰诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘晓东诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘秉良诈骗6起，诈骗金额56.85万元，其中四被告人在参与实施第9起诈骗时，约定第二日给付的11万元因被识破而未能得逞。案发后，被告人刘秉良的亲属缴纳赔偿款3万元，公安机关将其中的2.7万元返还郝彦民，0.3万元返还时双军。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关受案登记表证实，2013年12月1日22时许李志宾报案称其汽车租赁公司的蒙DS80**号奥迪轿车一辆被人承租后变卖。2013年12月9日9时许史连续报案称蒙D2K8**号宝莱轿车一辆被人承租后变卖。2、被害人焦万宝的陈述证实，2013年11月24日刘晓东用蒙D7H5**号本田奥德赛轿车一辆向他抵押借款15万元，后来发现车没了。当时他朋友李玉军给他打电话说自己朋友要用车抵押借款，他让把车开过来看看，李玉军领着刘晓东开着这辆车找到他，当时来的还有一辆白色的捷达轿车，刘晓东当时说是跟着自己拿钱的债主，后来商定借给刘晓东15万，并签了合同，这辆车车主是关爱华，刘晓东当时给他留了自己和关爱华之间关于这辆车的买卖协议等证件，他总共给了刘晓东15万。3、被害人王清合的陈述证实，2013年9月18日，陈晓东给他打电话说张小丰（刘杰）想用蒙DX26**宝莱车抵押借款六万，他说只能借四万，张小丰同意了，他和陈晓东是朋友关系，他不认识张小丰。2013年12月2日宝莱车不见了，他就报案了。他一共给了张小丰38800元，因为他扣了1200元利息。4、被害人王鹏的陈述证实，2013年11月20日晚，他接到一个自称刘晓东的人打电话问他买不买车，说自己有一辆蒙D1D2**号白色的本田雅阁轿车，急需用钱，便宜点卖给他，他当时说看看车再说。第二天上午，刘晓东和另一个人一起开着这辆车来了，刘晓东手里有这辆车的大绿本、保险单、行驶证、买卖协议书等，他看行驶证和大绿本上的名字是杨海军的，他核对这辆车的发动机号和大架子号都对，刘晓东拿的买卖协议书上写的杨海军把这辆车以16.5万元的价格卖给刘晓东了，协议书上还有杨海军的电话，他就打这个电话问是不是杨海军，接电话的男的说是，并说把车卖给刘晓东了，这样他就相信了，最后双方商量以16万元的价格成交，刘晓东说什么时候过户都行，先给刘晓东9万元，签了车辆买卖协议，之后刘晓东再没有联系他。后来赤峰一个租赁公司来人说这辆车是租赁公司的，租赁公司的人偷着把车开走了。卖车的时候跟着刘晓东的那个男子也在旁边来，他不知道叫啥。5、被害人张振国的陈述证实，2013年的11月份的时候，金国峰找他说有个朋友叫“汪建华”，想用宝莱车抵押借款，他就同意了，车牌号多少他忘了，当时他借给汪建华7万，扣下利息3500元，给了汪建华66500元，当时他们签了买卖车辆的协议，如果一个月还不上7万元钱，他就把车的户转到他的名下，后来车被租赁公司的开走了，说车是租赁公司的，他就给金国峰打电话问怎么回事，金国峰和汪建华到宾馆把7万元还给他了。6、被害人杨青军的陈述证实，他是以3万元的价格把蒙D1Q3**号北汽汽车卖给杨青峰的，2013年10月20日左右，八里罕开租赁的季经理找他说有个朋友的车押在自己那了，自己急需用钱，要转给他，他看车后就同意了，车主叫张彦磊（身份证号1504261***********），他们签订了买卖协议，实际上当时口头协议是押给他的，抵押三万元，扣除一个月的利息，他给28500元，后来他就卖给他哥杨青峰了。7、被害人陈宏鑫的陈述证实，2013年11月30日下午，梁艳给他打电话说有一辆蒙DS80**号奥迪轿车要卖，问他买不买，他当时说得看看车，他就给焦鹏打电话说要买一辆二手的奥迪，让焦鹏帮他看看车，看完车后焦鹏跟他说车挺好的，他们就到一个律师事务所签的合同，签完合同后他就给卖车的人5万元钱，剩下的钱第二天再给。第二天他到交警队一查车主不是卖他车的人，他知道被骗了。当时卖车的四个人，一个自称杨海军（刘杰），一个叫金国峰。当时卖车的人说把车以16万的价格抵押给他两个月，两个月后把车赎回去，他说抵押签合同就得签买卖合同，到时不给钱就直接把车过户到他名下，当时就签了一张20万的买卖合同，当时杨海军先签了一个刘杰的名字，说签错了，后来又签了杨海军的名字。8、被害人时双军的陈述证实，他通过李玉军介绍花9万元买了一辆蒙D2H3**号别克君威轿车，后来发现车不见了，这台车是李玉军先联系郝彦民，郝彦民问他要不要，他看车之后就要买，后来李玉军联系一个叫金国峰的人，金国峰不是这台车的车主，车主叫张玉颖，金国峰来了说是自己在张玉颖手里买的，他就跟金国峰签了旧机动车买卖合同，把车买了。9、被害人郝彦民的陈述证实，2013年11月份他要买一辆轿车，他通过别人联系了一个叫刘秉良的人，说内蒙有大众宝莱车要卖，当天下午有几位自称刘晓东、刘秉良、金国峰、还有两位他不知道名字的人，开着两辆车来了，一辆是蒙D2K8**号宝莱车，一辆是蒙DVV2**号白色捷达车，刘晓东说蒙D2K8**号宝莱车是自己从一个叫付井荣的手里花85000元买来的，还没有过户，并提供了大绿本、刘晓东与付井荣的买卖协议、行驶证、付井荣的身份证复印件，他核实完信息后与刘晓东谈了车价，最后他以5万元的价格买了，与刘晓东签了车辆买卖协议，签完协议后当场给了刘晓东5万元钱。过了将近一个月从赤峰过来几个人说车是租赁公司的，把车开回去了。当时金国峰和刘秉良跟着刘晓东去的，还有一个人在外面的车上，他当时把5万元给刘晓东了，刘晓东拿到钱后当着他的面给了金国峰3万元，剩下2万元刘晓东自己拿着了。2013年11月份，李玉军问他买车吗，他联系的时双军，时双军花9万元买的蒙D2H3**号别克君威，当时签了旧机动车买卖合同，他们这方有他和时双军，对方有刘秉良、金国峰，还有两个人他不认识，金国峰说花了18.5万元买的，后来商定9万元，时双军和金国峰在车里签的协议。10、被害人宿德兴的陈述证实，2013年11月12日八里罕的杨青峰找他说有人想用蒙D6L2**号马自达3轿车抵押贷款，他当时就同意了，然后跟押车的人谈价钱，押车的人叫刘杰，当时他们签了买卖车辆协议，他当时借给刘杰3万元，扣下1500元的利息，给了刘杰28500元。当时签协议的时候和刘杰一起来的三个人都在场，后来杨青峰给他打电话说押给他的车是租赁公司的，并说刘杰是骗子。11、证人杨海军的证言证实，他是赤峰英华汽车租赁公司的经理。2013年11月21日16时，刘秉良和刘晓东到他公司租了一辆蒙DS80**号黑色奥迪A6L，刘秉良承租，刘晓东担保。2013年11月12日下午，金国峰还在他公司租过一辆蒙D1D2**号本田雅阁轿车，金国峰承租，刘杰担保。12、证人李志宾的证言证实，他是赤峰英华汽车租赁公司的接待员，有一名男子在他们公司租了一辆蒙DS80**号黑色奥迪车，2013年12月1日上午，他们经理杨海军给他打电话说这台车在平庄让租车的人给卖了，他就报案了。他们公司有四名接待员，他听说那些人还租了一辆本田雅阁车，但具体情况他不清楚。13、证人张小丰的证言证实，他在赤峰开了一家泰鑫汽车租赁公司，2013年9月23日晚，李春辉（刘杰）在他公司租了一辆蒙DX26**号宝莱车，后来就联系不上李春辉了，他通过车辆行车轨迹在喀喇沁旗锦山镇盈泰小区里把车开回来了，并且在喀喇沁旗公安局报案了。租车的李春辉出示了驾驶证和身份证，号码是15042919761007033X。14、证人郑丽君的证言证实，她在赤峰松山区开了一家鑫安汽车租赁公司，2013年11月25日下午，金国峰和李春辉（刘杰）到她公司租了一辆蒙DS95**号沃尔沃轿车，后来就联系不上金国峰了，她通过车辆的定位才知道车在元宝山区公安分局刑警大队。金国峰出示的驾驶证是150429198811113214，李春辉出示的身份证号是1504291***********。15、证人吕祥永的证言证实，他是赤峰市冠亚汽车租赁公司的经理，2013年10月11日李春辉（李昊勇）在他公司租赁一辆蒙D1Q3**号北京汽车，刘杰是担保人，后来他得知该车被卖到宁城县八里罕了，他就报案了。刘杰身份证号码是1504291***********。16、证人腾龙的证言证实，他在赤峰德航商贸公司挂靠汽车租赁，2013年10月27日，刘杰、金国峰还有一个人到公司租的蒙D2H3**号别克君威轿车，金国峰是租车人，刘杰和另一个自称刘晓振的担保。2013年11月3日金国峰到公司租了一辆蒙D6L2**号马自达3轿车，金国峰承租，刘杰担保。后来因为联系不上，他们就用车辆定位系统查到车的位置，马自达3轿车在宁城八里罕开回来的，别克君威轿车是在平泉黄土梁子开回来的。17、证人焦鹏的证言证实，2013年11月30日有人要卖给陈宏鑫一辆蒙DS80**号奥迪车，陈宏鑫对车不是很懂，陈宏鑫让他帮忙看看车况，他看后说车还行，陈宏鑫也相中车了，然后就到平庄一个律师事务所签了购车合同，卖车的人是三男一女，其中一个自称杨海军，当时卖车的人要把车抵押给陈宏鑫，陈宏鑫说要抵押也行，但得签购车合同，到时候还不上钱，就把车户名直接过到陈宏鑫名下，当时讲的是16万押金，签的是20万的购车合同，当时陈宏鑫给了卖车的人5万元，剩下的钱等第二天再给。18、证人陈晓东的证言证实，2013年10月底的一天，李昊勇给他打电话说急着用钱，想用一辆宝莱车抵押借款，让他帮忙联系，他同意后就联系王清合，张小丰（刘杰）开着宝莱车到锦山接上他和王清合见的面，双方签了4万元的合同，他看照片能认出张小丰，完事后，张小丰给了他1000元钱。19、证人杨青峰的证言证实，他于2013年11月17日在他弟弟杨青军手里花3万元买了一辆蒙D1Q3**号银灰色三厢北汽轿车，这辆车是杨青军在别人手里买的又卖给他的，行驶证和大绿本名字都是张彦磊，身份证号是1504291***********，杨青军买车时跟卖车人签订的协议是甲方张彦磊、乙方杨青军。20、证人李玉军的证言证实，刘秉良联系他说内蒙有一个哥们赌博输钱了，要用车抵押借款，让他帮着问问有没有要买车的，他就帮着联系卖车，他总共帮着联系了两辆车，第一辆是灰色的别克君威轿车，他联系的郝彦民，刘秉良开车来的，当时来了两辆车白色捷达和灰色的别克君威，总共来了三四个人，郝彦民是不是又把车卖给别人了他不知道。第二辆车是一辆紫色的本田奥德赛，也是刘秉良联系的他，他联系的焦万宝，第二天刘秉良开车来了，内蒙那边来了四个人，他记得焦万宝花了15万元买下来的，后来车买回来几天就丢了。刘秉良还让他联系要卖一辆马自达轿车和奥迪轿车，马自达轿车他帮着联系来，那个奥迪轿车他没管，刘秉良给了他1200元钱。刘晓东是内蒙古赤峰市宁城县**店人。21、证人史连续的证言证实，他是金通汽车租赁公司负责人，2013年11月2日下午，李春辉（刘晓东）承租、许海冬（刘杰）担保在他公司租了一辆蒙D2K8**号宝莱轿车，后来因为车好几天没有移动过，他就去黄土梁子看车，在黄土梁子的一个车库找到了这台车，当时车的牌照不在了，当时他也没有惊动别人，就打电话给李春辉，李春辉说这几天没有开车，他就放心了，之后他就联系不上李春辉了，他根据GPS在平泉王家营子找到了他的车，但对方称这辆车是自己买的，并向他们出示车辆相关证件，他看后知道是假的，他给买车人出示了许海东和李春辉的驾驶证复印件，对方说就是这个人。22、证人付井荣的证言证实，她是史连续的母亲，蒙D2K8**号宝莱轿车的机动车登记证所有权人是她，她没有把车卖给别人。23、证人姚立伟的证言证实，他是宁城太平鸟汽车租赁公司经理，2013年12月份的一天，刘晓东在他公司租了一辆尼桑车，大约过了十天左右，刘晓东开车出车祸了，晚上刘晓东把刘杰找来，跟他说这件事怎么办，他当时让刘晓东给钱，刘晓东说没有钱，当时刘杰开了一辆沃尔沃轿车，刘杰说把这辆沃尔沃车先放在你这，明天早上给你钱再把车开走，他问刘杰这辆车是你的吗，刘杰说是，他就答应了，第二天上午元宝山区公安局就来人把那辆沃尔沃轿车扣了。24、证人纪鹏飞的证言证实，2013年10月份左右，金国峰带着一个叫张彦磊（刘晓东）人到他店里找他，让他帮忙联系用一台北京牌汽车抵押借款，他就给杨青军打电话，杨青军说那得看看车，杨青军看完车后和金国峰他们谈价，最后以三万元的价格成交的，金国峰和张彦磊就拿着钱走了。25、时双军提供的其与金国峰签订的旧机动车买卖协议及机动车行驶证、登记信息、张玉颖身份证复印件证实，2013年11月2日时双军与金国峰签订蒙D2H3**号别克君威旧机动车买卖协议，以9万元卖给时双军，机动车所有人为张玉颖。26、王鹏提供的车辆买卖协议、杨海军身份证复印件、刘晓东身份证复印件、机动车强制保险单、机动车登记证证实，2013年7月15日杨海军与刘晓东签订协议，2013年11月21日刘晓东与王鹏签订买卖协议，将蒙D1D2**号本田雅阁汽车以16万元价格卖给王鹏。27、杨青峰提供的汽车买卖协议书、张彦磊身份证复印件、机动车行驶证复印件、机动车登记证书证实，2013年10月18日张彦磊以4万元价格将蒙D1Q3**号北京汽车卖给杨青军，2013年11月17日杨青军将该车卖给杨青峰。28、扣押决定书及扣押清单、相关证据证实，从刘晓东处扣押刘晓东与王鹏车辆买卖协议一份、刘晓东与焦万宝机动车抵押借款合同一份、关爱华身份证一张、李庆辉驾驶证一本、刘晓东本人身份证一张、郑彬身份证复印件2张、郑彬蒙DS95**号机动车登记证书一本、蒙DS95**号机动车一辆。焦万宝与刘晓东于2013年11月25日签订合同，以15万元价格将蒙D7H5**号本田奥德赛抵押借款。29、王清合提供的车辆买卖协议、张小丰身份证复印件、机动车登记证书证实，2013年9月28日张小丰与王清合签订合同，以4万元价格卖给王清合蒙DX26**宝莱车一辆，右下方手写：2013年10月28日-10月30日不归还款车人（任）乙方处理。30、宿德兴提供的车辆买卖协议、行驶证、腾龙身份证复印件、机动车登记证书证实，2013年4月28日滕龙与刘杰签订蒙D6L2**号车辆买卖协议，2013年11月12日刘杰与宿德兴签订车辆买卖协议，将蒙D6L2**号车以3万元的价格卖给宿德兴。31、陈宏鑫提供的收条、车辆买卖协议、机动车登记证书、杨海军身份证复印件、车辆保险单证实，2013年11月30日陈宏鑫与杨海军（刘杰）签订了蒙DS80**号奥迪轿车买卖协议。32、郑丽君提供的李春辉身份证复印件、金国峰身份证复印件、驾驶证复印件、汽车租赁合同书、郑彬身份证复印件、蒙DS95**号机动车行驶证复印件、机动车登记证书复印件、发还清单证实，2013年11月25日金国峰在李春辉的担保下承租蒙DS95**号沃尔沃机动车一辆，2013年12月3日该车发还郑丽君。33、张小丰提供的汽车租赁合同书复印件、李春辉身份证及驾驶证复印件、赤峰泰鑫汽车租赁有限公司税务登记证书复印件证实，2013年9月23日李春辉签订汽车租赁合同租赁蒙DX26**号车。34、杨海军提供的蒙DS80**号机动车大绿本复印件、机动车行驶证复印件、杨海军身份证复印件、机动车购车发票复印件、汽车租赁交接单复印件、汽车租赁合同复印件、刘秉良驾驶证复印件、刘晓东身份证复印件证实，蒙DS80**号机动车所有人杨海军，2013年11月21日由刘晓东担保、刘秉良承租该车。35、吕祥永提供的汽车租赁合同、刘杰身份证复印件、李春辉驾驶证复印件、北京汽车购车发票、发还清单证实，蒙D1Q3**号北京汽车所有人张彦磊，2013年10月11日刘杰担保、李春辉承租该车，2013年12月4日该车发还吕祥永。36、滕龙提供的蒙D2H3**号、蒙D6L2**号机动车租赁合同、金国峰驾驶证及身份证复印件、刘杰身份证复印件、腾龙本人身份证复印件、企业法人营业执照、机动车登记证书复印件、发还清单证实，2013年11月2日金国峰承租蒙D6L2**号机动车，2013年10月27日金国峰承租蒙D2H3**号机动车，两车分别归属张玉颖和滕龙。并于2013年12月5日将蒙D6L2**号机动车行驶证、马自达标志机动车钥匙遥控器发还腾龙。37、史连续提供的机动车登记证书复印件、租赁汽车合同书、租赁汽车交接单复印件、许海冬、李春辉驾驶证复印件证实，蒙D2K8**号机动车所有人付井荣，2013年11月2日李春辉承租并交接。38、平泉县公安局扣押物品文件清单证实，2013年12月5日黄土梁子派出所在时双军处扣押机动车登记证书复印件、行驶证复印件、张玉颖身份证复印件、旧机动车买卖合同等物品。39、扣押决定书及发还清单证实，在郝彦民处扣押蒙D2K8**号宝莱车一辆并发还史连续。40、接收证据材料清单及机动车买卖合同、机动车行驶证、卖车协议书、付井荣身份证、机动车登记证复印件证实，2013年11月12日刘晓东与郝彦民签订车辆买卖协议，价格5万元。41、扣押决定书及扣押清单证实，2013年12月2日在刘杰手中扣押杨海军身份证（照片为刘杰）一张、刘杰本人身份证一张、许海冬驾驶证（照片为刘杰）一本、杨海军与陈宏鑫车辆买卖协议书一份。42、公安机关办案说明证实，由于侦查人员笔误将金国峰写成金国锋；将汣源寄卖行写成玖源金百行，将刘秉良写成刘炳良、刘炳文；滕龙在电话中称已无法辨认出到其租赁公司担保自称刘晓振的人；关于刘晓东检举在逃人员黄海的情况，已向宁城公安局反馈此信息，至今未抓获；焦云鹏案件向北部旗县查证，无此案件。43、收据、退款说明、办案说明、发还清单、违法所得清单、随案移送清单证实，2014年1月8日刘秉良家属蔡秀会交来3万元赔偿款，2014年1月13日李玉军交1200元，陈晓东交1000元，2014年1月10日发还郝彦民27000元（两次），2014年1月17日退还时双军4200元，随案移送1000元。44、公安机关随案移交物品清单证实移送下列物品，照片为刘杰、名为杨海军的身份证；照片为刘杰、名为许海冬驾驶证；刘杰本人身份证；金国峰本人身份证、金国峰驾驶证；刘秉良驾驶证、刘秉良临时身份证；刘晓东本人身份证；关爱华身份证；李春辉驾驶证。45、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人郑丽君辨认后确认12号照片上的人就是本案被告人刘杰。46、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月4日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人杨青军辨认后确认12号照片上的人就是本案被告人刘晓东。47、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人陈晓东辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。48、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月4日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人王清合辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。49、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月5日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人刘杰辨认后确认7号照片上的人就是本案被告人刘秉良。50、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人张小丰辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。51、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人王鹏辨认后确认7号照片上的人就是本案被告人刘秉良。52、刑事判决书及释放证明证实，被告人刘杰于2006年1月20日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处拘役六个月，2009年10月13日又因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处有期徒刑一年，2010年5月23日刑满释放；被告人金国峰于2011年8月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁城县人民法院判处拘役四个月，并处罚金五千元，2011年9月11日刑满释放。53、被告人到案经过证实，2013年12月1日22时许，元宝山区公安分局刑警大队接到李志宾报案称，两名男子在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆奥迪轿车后，冒用车主名义出售该车，李志宾及其朋友将刘杰、金国峰扭送至公安机关。54、抓捕经过证实，2013年12月2日公安机关侦查员在赤峰市宁城县天义镇将刘晓东抓获归案。2013年12月15日刘秉良于宁城县天义镇被宁城县公安局铁东派出所抓获。55、户籍信息证实，被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良均已达完全刑事责任年龄。56、被告人刘杰的供述证实，他在2005年10月因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处拘役六个月，2009年5月23日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处有期徒刑一年，2010年5月23日释放。他是因为和刘晓东、金国峰、刘秉良在赤峰英华租赁公司租车，再找办假证的办证，押给寄卖行骗钱，被人识破送到公安机关来的。一开始是他和李昊勇干，借来的钱还不上车也赎不出来，这时他和刘晓东、金国峰、刘秉良他们商量用这种方法骗钱，当时他们也同意了，于是他们就干了。2013年11月中旬左右，刘秉良在赤峰租赁公司租了一台蒙DS80**号黑色奥迪A6L，2013年11月28日上午，刘晓东找到刘秉良商量把车的假手续办出来，他用假的身份证冒充车主，金国峰负责联系把车押出去。后来他们三个开车一起到平庄，金国峰打电话联系到汣源寄卖行，他当时说押20万元，对方不同意说押16万元，而且要签车辆买卖协议，他们在一个法律服务所签的协议，当天就给了他们5万元，剩下的第二天再给。他办的假身份证，假装是自己的车，有手续，不然对方不给钱。第二天陈宏鑫说手续和身份证是假的，叫他们还钱，钱没还上，就被带到刑警队了。他们这样做的目的就是为了整点钱花，他没有经济来源。2013年11月中旬，他和金国峰在赤峰英华租赁公司租了一辆广州本田轿车，车号记不清了，开了六七天刘晓东就开走了，刘晓东和刘秉良把车押到宁城县天义镇王鹏那里，押了十万元，扣除利息一万，剩下九万。11月25日左右，刘晓东给他和金国峰四万元钱，每人两万元，他的两万元都还账吃喝花了。他在赤峰木兰街泰鑫汽车租赁公司还租过一辆宝莱车，他办的假驾驶证，驾驶证的名字是李春辉，他找做假证的给这台车做了一个假的机动车登记证书，然后他和李昊勇将这台车押给锦山一个叫王清合的了，押了四万。2013年9月11日在赤峰木兰街一个租赁门市刘晓东租的一台宝莱，金国峰联系宁城热水一家放高利贷的了，押了七万元。2013年10月份，李昊勇用假的驾驶证在赤峰木兰街冠亚租赁公司租的北京汽车，他用真身份证给担保，后来他又联系一个做假证的做了一套汽车的假手续，这台车金国峰联系押到宁城县八里罕了，当时押了三万元。别克君威车和宝莱车是他和金国峰、刘晓东、刘秉良一起去租的，是木兰街两家租赁公司租的，别克君威机动车登记证书是他联系做的假的，租出来后刘秉良和金国峰联系押到平泉黄土梁子了。过了三四天又把那台宝莱车押到黄土梁子了，押了三万元钱。过了十多天金国峰又去租了一台马自达三，也是赤峰木兰街的一个租赁公司，金国峰用自己的驾驶证办的，他做的担保，这台车押到了宁城县八里罕，是刘秉良联系的，刘晓东和金国峰也去了，机动车登记证书也是他联系做的，当时这台车押了三万元钱，扣除1500元利息，剩下28500元。本田奥德赛车是他和金国峰、刘秉良一起去租的，当时是拿金国峰的驾驶证租的，他联系做的假机动车登记证，刘晓东和刘秉良把车押到了平泉，押了十五万元。他们把押到热水的第二台宝莱车赎回来给租赁公司退回去了，剩下的钱被他们四个人花了，最后这台是一台沃尔沃轿车，是他和金国峰一起去赤峰木兰街的一家汽车租赁公司租的，当时是拿着金国峰的驾驶证租的，这台车在宁城太平鸟汽车租赁公司押着，因为刘晓东把那家的车撞坏了，他们就把这台车押到那里，到时候筹钱再赎出来。他总计参与租了3辆宝莱、一辆马自达，一辆别克君威、一辆奥迪、一辆广本雅阁、一辆沃尔沃、一辆奥德赛、一辆北京汽车。其中抵押给热水的宝莱车让他和金国峰从卖奥德赛的钱赎回来还给赤峰租赁公司了，另外一台宝莱车抵押给锦山的王清合了，当时是陈晓东帮他联系的王清合，宝莱车抵押了36000元，抵押完车他给陈晓东1000元好处费，他以张小丰的名义去做的抵押。他们租车、押车的分工是他负责办理假证，刘晓东负责找假证的信息，金国峰负责抵押车，刘秉良负责联系抵押的人（买车的人）。他办了十辆车的大绿本，一张赤峰英华汽车租赁公司经理杨海军的身份证，身份证的信息是杨海军的名字，头像是他的。他从中自己一共得了7万多元钱，每次刘晓东、刘秉良、金国峰三个人抵押汽车把抵押的钱交给他，他再分给他们，得的钱一部分用于吃喝花了，另一部分用于交车租金了。他办理过汪建华、杨海军、张彦磊、腾龙的身份证复印件，刘晓东找到需要的身份证信息后，他到复印部做假的身份证复印件。租来的车都是抵押给别人，但是在押车的时候必须签买卖合同，因为接受抵押车的人都是放高利贷的，怕他们还不上钱，所以必须签买卖合同。2013年11月2日左右，当时他和刘晓东、金国峰、刘秉良四人都急需用钱，他们四人就商量准备从租赁公司租车抵押借款，于是他们四个就来到赤峰寻找有汽车租赁的地方，分了两组，他和刘晓东找到松山区金通汽车租赁公司租了宝莱车，由于他和刘晓东没有驾驶证，用了事先伪造好的假驾驶证，他冒充许海冬，刘晓东冒充李春辉，照片是他和刘晓东本人，这样刘晓东和他就从金通汽车租赁公司租了一台蒙D2K8**号银白色的宝莱车，并将此车开到宁城县热水镇，第二天他办了假的大绿本，车主信息是刘晓东提供给他的，又过了四五天刘晓东和金国峰开那辆车到平泉县黄土梁子一位姓郝的押了3万元钱。他和刘晓东不用自己的名字办假身份证是因为他和刘晓东都没有真驾驶证，用自己的名字是查不到的，只能用网上能查的人，许海冬和李春辉都是有驾驶证的人。金国峰和刘秉良在松山区木兰街租了一辆马自达车，那辆车也作抵押借款了。他认识王鹏，他和金国峰一起租了一辆蒙D1D2**号本田雅阁轿车，然后他和金国峰让刘晓东和刘秉良一起去天义找王鹏，把车抵押给王鹏，抵押了9万。他们四个人都知道把这个车抵押出去诈骗，因为前几个车他们都是这么做的。他认识郝彦民，他、金国峰、刘秉良、刘晓东在郝彦民处抵押了一辆蒙D2K8**号宝莱车，这辆车是刘晓东租来的，他担保，本田雅阁和这个宝莱车刘秉良都参与了，刘秉良也得到钱了。刘秉良和金国峰一起租了一辆别克车，他们一起抵押的。57、被告人金国峰的供述证实，他和刘杰在赤峰一家汽车租赁公司租了一辆蒙D1D2**号白色本田雅阁汽车，他和刘杰知道刘晓东把他租来的雅阁车抵押了，这样来钱快，刘晓东和刘秉良去天义抵押的，具体抵押给谁他记不清了，抵押前他和刘杰都知道要抵押出去诈骗，他们一共抵押了九万，刘晓东和刘秉良抵押回来后，刘晓东把抵押回来的钱给刘杰了，因为这个车是他租回来的，刘杰给了四五千元钱，让他交租赁费。刘秉良、刘晓东在他租雅阁车的租赁公司租了一辆黑色的奥迪车，刘杰给他打电话说刘晓东出事了，急用钱，让他联系一家抵押的公司，他联系到平庄汣源寄卖行，他和刘杰开着奥迪车到汣源寄卖行，刘杰说自己叫杨海军，这辆奥迪车是自己的，并出示名字为杨海军的假身份证，说急用钱，看这车值多少钱，那个男的说20万元，想抵押的话只给16万元，先给5万元，剩下的第二天给，第二天他们去拿钱时对方知道是他们租来的车了，把他们带到刑警队来了。2013年10月份的一天，刘杰找他把一辆北京汽车抵押了3万元钱，他找了天义镇的纪鹏飞。刘杰和刘晓东在赤峰租了一辆银白色宝莱车，让他负责联系抵押，他找了宁城热水的海生，刘晓东和刘杰把车抵押了7万元钱，扣了3500元利息，给了刘杰66500元钱，刘杰给他5000元钱。刘杰、刘秉良他们去赤峰租赁公司租车，刘杰负责办理汽车大绿本，他们当天租了一辆黑色马自达，刘秉良联系宁城县八里罕的一个男的，把马自达3抵押了3万元，五分的利息，扣完利息后给刘杰28500元。别克君威车是他和刘秉良、刘杰、刘晓东他们四个人一起去租的，他和刘秉良出面租的车，然后他和刘秉良把车抵押给郝彦民了，抵押时是他和刘秉良去的，刘杰和刘晓东没去，刘晓东知道抵押别克车，刘晓东也得钱了。刘晓东在赤峰租赁公司租了一辆银灰色宝莱车，是刘晓东用假身份证、假驾驶证租的车，他给刘晓东联系黄土梁子一个姓郝的抵押了，刘杰和刘晓东做了一个假的大绿本。他和刘秉良、刘杰去赤峰汽车租赁公司租了一辆本田奥德赛轿车，用他的驾驶证、身份证信息租的车，刘秉良、刘晓东联系的平泉的一个人抵押了15万，扣完利息给了13.5万，刘秉良和刘晓东回到宁城后把钱给了刘杰，刘杰分给他3万。他和刘杰在赤峰的租赁公司租了一辆沃尔沃轿车，用他的驾驶证、身份证租的车，刘杰以假名字李春辉做的担保人，刘杰把沃尔沃放在宁城太平鸟租赁公司了。他和刘杰、刘秉良、刘晓东从租赁公司租来车后，押给别人，刘杰负责把抵押的钱给他们分，刘杰一共分给他6万元左右，这些钱一部分还账了，一部分挥霍了。通过抵押出去车得到钱后，刘杰用得到的钱去租下一辆车，这样循环租车。他和刘晓东、刘秉良听刘杰指挥，他和刘秉良主要负责去租赁公司用他俩的驾驶证、身份证租车，刘晓东负责车主信息，调出信息后把信息告诉刘杰，刘杰负责办理车的大绿本，刘杰自己做了一个假身份证，也给刘晓东办了一个假身份证，用于押车时候用，他和刘秉良负责联系抵押车的人，每次抵押得的钱都交给刘杰，然后刘杰再给他们分钱，他知道这是诈骗。蒙D2K8**号宝莱车是刘晓东和刘杰出面租赁的，他们四个人一起去租的，后来他和刘晓东出面把车抵押给郝彦民了，当时他们四个人都去了，刘杰和刘秉良在外面等着了，他和刘晓东出面抵押的，认识郝彦民是通过刘秉良联系的。58、被告人刘晓东的供述证实，李昊勇和刘杰在赤峰租了一辆北京汽车，金国峰联系抵押的人，他和金国峰去的八里罕找到一个男的抵押了3万。刘杰和他在赤峰租了一辆银白色宝莱车，金国峰联系到宁城的海生，押了7万。刘杰、刘秉良和金国峰去赤峰一家租赁公司，租了一辆黑色马自达3和一辆别克君威车，刘秉良联系的一个黄土梁子人，把君威车抵押了，刘秉良联系的宁城县八里罕的一个男的，他不知道马自达3具体卖了多少钱。他在赤峰租赁公司租了一辆银灰色宝车，金国峰联系黄土梁子一个人抵押了3万，刘杰给刘晓东做了一个假的大绿本，刘杰给他6000元。在抵押完宝莱车后3天左右，金国峰和刘秉良、刘杰去赤峰汽车租赁公司租了一辆本田奥德赛，刘秉良联系的平泉的人，刘秉良和他去平泉抵押的，抵押了15万刘杰分给他2000元，他不知道他们怎么分的钱。金国峰在赤峰租了一辆广本雅阁车，抵押车的那天早上刘杰和金国峰找他和刘秉良，刘杰让他和刘秉良一起去天义找王鹏，然后把车抵押给王鹏就行了，抵押车的事情都是刘杰和金国峰联系的，得了9万元给刘杰了，刘杰给他1000元，刘秉良在赤峰汽车租赁公司租了一辆黑色奥迪轿车，他做的担保，后来他在宁城撞车了，不知道这台车抵押的具体细节，但刘杰委托别人帮他赔了23500元车损钱。金国峰和刘杰在赤峰的租赁公司租了一辆沃尔沃轿车，刘杰跟他们说要往外卖车，还没来得及卖就被抓了。他和刘杰、刘秉良、金国峰从租赁公司租来车后，抵押给别人，得到钱后刘杰负责把卖车的钱给他们大家分。通过抵押出去一辆车得到的钱后，刘杰用得到的钱去租下一辆车，这样循环租车。他和金国峰、刘秉良都听刘杰的，金国峰和刘秉良主要负责去租赁公司用他俩的驾驶证、身份证租车，他负责找人调他们租的车的车主信息，调出信息后把信息告诉刘杰，在卖车的时候他是车主，刘杰负责办车的大绿本，刘杰自己做了一个假身份证，给他做了一个假驾驶证，用于租车，他和刘秉良负责联系抵押的人。除了他们四个人分的钱以外，其余的钱在一起日常花销了，他知道是诈骗，他们没有偿还车款的能力。2013年11月2日中午，刘杰、金国峰和他开车去了赤峰，在赤峰金通汽车租赁公司租了蒙D2K8**号大众宝莱轿车，他用名为李春辉的假驾驶证，刘杰用名为许海冬的假驾驶证给租赁行，将该车开走了，到天义后金国峰联系人准备把车抵押出去，刘杰和他准备抵押车的相关手续，刘杰他们商量好做一份他和付井荣的假售车协议、假机动车登记证书以及车主的身份证复印件，等他们准备好手续，金国峰说联系了平泉黄土梁子的人，随后他们开着这台车和另一台车去了黄土梁子，他和金国峰去见了那个借款给他们的郝姓男子，他说是他的车，给对方看了假证件，对方看了没什么问题同意抵押并签了协议。59、被告人刘秉良的供述证实，2013年11月份，他在打麻将时遇见了金国峰，金国峰说最近手头缺钱，想用租来的车抵押借款，问他能联系上放高利贷的吗，他说认识，因为当时他也想用钱。过了不几天金国峰找他说去赤峰租车，于是他和刘杰、刘晓东、金国峰他们四个人去了赤峰木兰街附近的两家租赁公司租了别克君威和马自达三轿车，当时他在外面等着，租回车后刘杰办理了这两辆车的大绿本，然后他联系了平泉黄土梁子一个姓郝的抵押了。过了几天他把那辆马自达三押到宁城八里罕了。别克车抵押的时候是他联系的郝彦民。他和刘杰、金国峰他们又去赤峰清河路的两家租赁公司分别租了一台雅阁和奥德赛车，他们将车租出来后刘杰联系做的假机动车登记证，刘晓东和他一起将奥德赛车押到了平泉，押了15万。蒙D1D2**号本田雅阁轿车是刘晓东和他一起开着去的天义。没过几天他和刘晓东、刘杰又在赤峰清河路一家租赁公司租了一台黑色奥迪A6L轿车，是用他的驾驶证租的。参与诈骗的有他和刘杰、金国峰、刘晓东他们四个人，刘杰提出用这种方式骗钱，他们都想用钱于是就同意了，金国峰和刘杰、刘晓东他们负责从租赁公司租车然后造假手续，他负责联系放高利贷的押车。一共分了16000元，钱被他花了。蒙D2K8**号宝莱车他知道，金国峰联系的郝彦民，把车抵押给郝彦民了。二、非法拘禁案2013年9月1日20时许，被告人金国峰开车伙同孟凡生、林海柱、于志军（三人另案处理）开车到徐柱国家中向徐柱国索要赌债，后将徐柱国强行带到车上，林海柱、于志军在车上对徐柱国进行殴打，并将其拉到王旗珑家的空房内，控制其人身自由，在该房内林海柱、于志军、王旗珑（另案处理）多次对徐柱国以扇耳光、用腰带抽、拳打脚踢的方式进行殴打，迫使徐柱国打电话令其妻子将0.4万元汇到王旗珑的银行卡上，并为王旗珑打了一张1.5万元的欠条，直至2013年9月2日16时徐柱国被释放。经法医鉴定，徐柱国身体损伤程度构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，2013年9月2日徐柱国报案称，其于2013年9月1日夜间被孟凡生领人从其家中带至喀喇沁旗乃林镇一处民宅内对其殴打。2、移送案件通知书证实，金国峰非法拘禁一案由宁城县公安局移送至元宝山区公安分局。3、被害人徐柱国的陈述证实，他经常打麻将赌博，2011年11月份，钱输没了之后向孟凡生借了八千元钱，孟凡生要过但他没给。2013年9月1日晚八点多，他在家睡觉听见外面有人敲门，他开门后看见孟凡生领着一个人进到院子里，那个人让他出去，他不去从外面又进来两个人，他不出去四个人就一起拽着他往外面拉，把他拥到车上就开车往乃林走，他和孟凡生还有另外两个人在后排座上坐着，在路上和他坐在一起的另外两个人用拳头往他脸上和头部打，还扇他嘴巴子，他们把他拉到乃林镇街里附近的一处平房，他们到平房时是晚上九点多，在平房里海柱和铁柱打了他，让他联系家里人凑钱还钱，第二天，他给家里打电话让他媳妇从家里凑钱，后来叫大军的给他一个账户，叫他媳妇往这个账户汇钱，一开始让凑一万五千元钱，没凑够，他媳妇凑了四千汇到账户里，他们让他给叫大军的写了一张一万五千元的欠条，然后开车把他送到七家岔道口，他自己座客车回家的。4、证人陈桂芬的证言证实，她是徐柱国的妻子，2013年9月2日上午九点多钟，她接了徐柱国的一个电话，徐柱国说自己昨天晚上被人抓起来了，让她赶紧张罗钱，先张罗一万五，说是耍钱和别人借高利贷了，没钱还被人扣起来了，她听见电话里那边骂的声音，还有啪啪的声音，她听声音好像是徐柱国在那边挨打呢，她就说她张罗钱去。四点多的时候那边一个男的打电话说让她先把钱打过去，然后就给她发过来一个银行卡的账号，她在邮局把4千元汇到那个人的账号里，等到七点多钟的时候徐柱国回来了，她看到徐柱国身上都是伤，她就和徐柱国来公安机关报警了。5、证人陈桂艳的证言证实，2013年9月1日上午她姐夫徐柱国被人给带走了，下午回来的时候她看见徐柱国身上有伤。徐柱国说昨天晚上被人带走就开始挨打，说是因为借高利贷的事被人带走的，她姐陈桂芬一共给对方汇了4千元，她不清楚是什么人把徐柱国带走的。6、证人李长坤的证言证实，2013年9月1日下午，他、孟凡生和三个男的在一家饭店吃饭，后来孟凡生拉着他和这三个男的往三座店街里走，在车上孟凡生给金国峰打电话说叫金国峰出来，在三座店乡街里接上金国峰后，孟凡生让金国峰开车，在车上那两个男的问孟凡生徐柱国在家吗，孟凡生说不知道，那两个男的说去徐柱国家看看吧，然后他们开车去徐柱国家，他们下车孟凡生去敲门，徐柱国出来了，孟凡生向徐柱国要钱，徐柱国说没有，他们将徐柱国带上车，金国峰开车刚走，他就听见后边啪啪扇嘴巴子的声音，晚上十点多钟他们开车到乃林后，到了一个村子的一户人家，对徐柱国又进行了殴打。第二天徐柱国的媳妇给了四千元钱。7、宁城县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2013年10月16日在王旗珑处扣押欠款人徐柱国欠条一张，内容“徐柱国欠王旗珑人民币1万5千元整，此款于2014年3月1日还清。2013年9月2日”。8、陈桂芬提供的内蒙古农村信用社回单证实，2013年9月2日存入高波6215331451006171629账户人民币4000元。9、公安机关办案说明证实，关于徐柱国被非法拘禁一案中，其中涉案嫌疑人孟凡生、王旗珑、于志军、林海柱等四人现已移交至宁城县检察院提起公诉。10、内蒙古赤峰市宁城县公安局法医学人体损伤程度鉴定书宁公物证鉴法字（2013）179号鉴定意见证实，2013年9月2日经检验，徐柱国头面部及肢体损伤，结合查体，符合钝性外力作用后形成，徐柱国面部损伤评定为轻微伤。11、宁城县公安局辨认笔录及照片证实，2013年9月6日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人徐柱国辨认后确认3号照片上的人就是本案被告人金国峰。12、同案犯孟凡生的供述证实，2011年年初他在宁城开赌场的时候，徐柱国去参与赌博，在赌博的时候徐柱国先后累计向他借了一万五千元钱，后来徐柱国也没还。2013年9月1日晚上，他让金国峰开车，他领着海柱、长占去的徐柱国家，到徐柱国家是晚上八点多了，他向徐柱国要钱徐柱国说没有，他们强行将徐柱国带上了车，金国峰开车拉着他们往乃林走，在路上海柱打了徐柱国，他们把车开到一个村庄里，到了一户人家。9月2日上午，大军给他打电话说徐柱国媳妇给汇去4千元钱，徐柱国打了一个一万五千元钱的欠条。后来把徐柱国送到西桥，徐柱国自己做客车回去的。他们是9月1日晚上八点半左右把徐柱国从家弄走的，是9月2日下午从乃林回家的，他们向徐柱国要钱的时候金国峰、李长坤在旁边站着看了，他们开的车是一辆红色的轿车，是金国峰在八里罕的汽车租赁公司租的。13、同案犯王旗珑的供述证实，2013年9月1日晚上，孟凡生、长占、海柱、金国峰还有一个叫老四的人他们几个把徐柱国用车拉到乃林镇后，在他父亲家里把徐柱国给看起来了，不让徐柱国走，让徐柱国还钱，当晚他和长占、海柱都打徐柱国了。14、同案犯于志军的供述证实，2013年9月1日晚，孟凡生、海柱、金国峰、老四还有一个人，他们几个人去三座店乡徐柱国家把徐柱国弄上车后把徐柱国拉到乃林，大军找的一户人家他们把徐柱国看起来了，让徐柱国还欠孟凡生的钱，当晚他和大军、海柱都打徐柱国来。当时是金国峰开车，在车上他、海柱、孟凡生打了徐柱国。15、被告人金国峰的供述证实，2013年9月1日下午，孟凡生给他打电话找他让他开车，车里有三座店的李长坤，天义街里的艳杰，还有两个乃林的人，一个叫海柱、一个叫长占，他上车后孟凡生就叫他往喇嘛城子村开，到后孟凡生叫他把车开到一户人家的门前，孟凡生、海柱、长占还有李长坤就下车了，他把车掉过头后也下车在道边上站着，孟凡生他们就去敲门，开门后徐柱国出来，然后孟凡生、海柱、长占他们几个人就上前把徐柱国给围住了，和徐柱国要钱，徐柱国说没钱，乃林的长占上车了，他看见有人上车他也先上驾驶室等着了，海柱他们就把徐柱国往车上拥，旁边也有人帮助往车上拥徐柱国，徐柱国不上车抓着车门子，乃林的海柱、长占和孟凡生他们就使劲往车上拥徐柱国，后来把徐柱国弄到车上后，孟凡生、李长坤、天义的艳杰也跟着上车了，李长坤和天义的艳杰两个人做到前排的副驾驶上，孟凡生、乃林的海柱、长占和徐柱国坐在车后排座上。上车后他就开车往乃林走，他刚开车走，就听见后面啪啪的扇嘴巴子的声音，隔一会就听见后面啪啪的声音，在车上的时候乃林的海柱、长占就问徐柱国还钱吗，徐柱国说还钱。到晚上十点多钟他开车到了一个村子后，把徐柱国拉到大院的平房里，他和孟凡生、李长坤和天义的艳杰也跟着他们进去，进去后乃林的海柱、长占就让徐柱国跪在地上，长占就抽出裤腰带往徐柱国的身上抽，海柱在旁边用脚踢，用手扇徐柱国的嘴巴子，旁边开面包车的男的也跟着打徐柱国，边打边问徐柱国给钱吗。第二天徐柱国打电话张罗钱。他们开的一辆红色东风日产启晨轿车，车牌号是蒙D7K2**，这辆车是他在八里罕邮局旁边的汽车租赁公司租的。本院认为，被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良以非法占有为目的，结伙捏造事实，隐瞒真相，在承租车辆后以抵押或出售的方式多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且均系主犯。被告人金国峰为帮助孟凡生索要赌债而非法拘禁徐柱国，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当对其从轻处罚，对其应实行数罪并罚。四被告人在实施第9起诈骗时，因被害人识破被告人刘杰系冒充车主抵押车辆，故约定第二日交付的11万元未能得逞，属犯罪未遂，对此部分可比照既遂犯对四被告人均减轻处罚。被告人刘杰曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当对其从重处罚。四被告人案发后均如实供述了大部分罪行，均可对其从轻处罚。公诉机关的公诉意见本院予以采纳。关于四被告人及辩护人提出的数额不符，及各自提出的未参与部分诈骗的辩解、辩护意见，本院认为，通过被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据足能证实经本院审理查明的事实与客观事实相一致，且四被告只有口述，未提交任何证据对其辩解主张加以证实，故对上述辩解、辩护意见不予采纳；关于被告人刘晓东、刘秉良属从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘晓东、刘秉良在共同犯罪中分工不同、作用相同，均属主犯；无证据证实被告人刘晓东系受到胁迫参与诈骗；关于被告人刘晓东承租第9起涉案车辆时主观无诈骗目的，被告人刘晓东不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院认为，通过同案犯供述及书证等证据足能证实被告人刘晓东明知租车用于抵押诈骗而参与租车，故应对其在该起诈骗中按犯罪处理；关于被告人刘晓东的辩护人提出的第一起指控不构成犯罪的辩护意见，本院认为，通过书证、被告人供述等证据足能证实被告人在承租、抵押该车时采取了虚构事实，隐瞒真相的手段，具有非法占有的目的，取得赃款后于案发前返还被害人，只是犯罪既遂后返还赃款的一种可酌情从轻处罚的情节，不影响对其行为构成诈骗罪的认定，故对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见均不予采纳。对被告人刘秉良提出的刘秉良的亲属赔偿部分损失，可对被告人刘秉良酌情从轻处罚的辩解意见予以采纳。应继续向四被告人追缴违法所得并返还各被害人。故本案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2026年12月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。二、被告人金国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑十一年，拘役二个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2025年2月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。三、被告人刘晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2024年6月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。四、被告人刘秉良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月15日起至2021年12月14日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。五、继续向被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良追缴违法所得四十二万七千三百元，其中返还时双军八万五千八百元，返还郝彦民二万三千元，返还宿德兴二万八千五百元，返还王鹏九万元，返还焦万宝十五万元，返还陈宏鑫五万元，另向被告人刘杰、金国峰、刘晓东追缴违法所得二万八千五百元并返还杨青军，向被告人刘杰追缴违法所得三万八千八百元并返还王清合。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵明林审判员  陈玉明审判员  赵晓兰二〇一五年三月十六日书记员  刘佳敏