山西省临县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第150号
公诉机关山西省临县人民检察院。
被告人李某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月21日被临县公安局刑事拘留，经临县检察院批准，于2014年1月29日被临县公安局依法逮捕，现羁押于临县看守所。
辩护人刘刚，山西黄河律师事务所律师。
被告人雒某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月21日被临县公安局刑事拘留，经临县检察院批准，于2014年1月29日被临县公安局依法逮捕，现羁押于临县看守所。
被告人苗某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临县公安局决定，于2014年1月21日被临县公安局取保候审，2014年7月7日本院决定取保候审。
被告人马某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月21日被临县公安局刑事拘留，经临县公安局决定，于2014年1月29日被临县公安局取保候审，2014年7月7日本院决定取保候审。
辩护人高永红，山西临水律师事务所律师。
被告人李某1，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临县公安局决定，于2014年2月26日被临县公安局取保候审，2014年7月7日本院决定取保候审。
被告人李某2，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临县公安局决定，于2014年2月26日被临县公安局取保候审，2014年7月7日本院决定取保候审。
被告人高某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临县公安局决定，于2014年1月21日被临县公安局取保候审，2014年7月7日本院决定取保候审。
临县人民检察院以临检公诉刑诉（2014）134号起诉书指控被告人李某某、雒某某、苗某某、马某某、李某1、李某2、高某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临县人民检察院指派检察员高建利出庭支持公诉，李改平担任记录，被告人李某某及其辩护人刘刚、雒某某、苗某某、马某某及其辩护人高永红、李某1、李某2、高某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
山西省临县人民检察院指控，“美琪丽尔”推广方式为，一人投资19800元购买一套美琪丽尔产品获得加入资格，加入后再发展下线二人，从而获得担任组长资格，按照组长、董事、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事的顺序组成层级，以发展下线人员数量为计酬、返利的依据，引发参加者继续发展人们参加。
乔某某（在逃）率先加入，其发展了被告人马某某，并将被告人马某某租赁的太原市杏花岭区胜利街永兴堡小区3单元17层1号的房屋，作为“美琪丽尔”在山西省的工作室，在此，给人们讲解、宣传美琪丽尔公司相关制度模式和产品，引诱人们加入。后乔某某发展了被告人雒某某，被告人雒某某发展了被告人李某1，被告人李某1发展了其姨妈被告人李某2，被告人李某2发展了其姐姐被告人李某某，至此“美琪丽尔”传销活动被带入临县。
被告人李某某发展了被告人高某某，被告人高某某发展了被告人苗某某。被告人李某某、苗某某、高某某在传销活动中积极发展下线，伙同乔某某、雒某某、马某某通过举办“庆功宴”，现身说法，办讲座等活动，用煽动性的虚假宣传和保证引诱了临县70多人参加传销活动。李某某、苗某某、高某某均达到了美琪丽尔公司四星董事，直到2013年8月“美琪丽尔”传销活动案发后乔某某潜逃，致使70多人上当受骗。被告人李某某、雒某某、苗某某、马某某、李某1、李某2、高某某对“美琪丽尔”传销活动的实施、扩大等起关键作用。
为证实以上事实公诉机关提供了以下证据：被告人的供述与辩解，证人证言，搜查笔录，到案经过等书证等证据。基于以上事实公诉机关认为，被告人李某某、雒某某、苗某某、马某某、李某1、李某2、高某某以非法牟利为目的，推销商品，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展下线人员数量为计酬、返利为依据，引诱参加者继续发展他人参加，以骗取他人财物，扰乱了经济与社会秩序，侵害了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究七被告人的刑事责任。被告人苗某某、李某1、李某2、高某某自动到案，如实供述自己的犯罪行为系自首；被告人雒某某到案后能如实供述自己的犯罪行为系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定处罚。
被告人李某某对指控的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见，1、被告人李某某在本案中仅起到辅助、次要作用。本案从形式上看被告人李某某构成犯罪，但李某某仅仅购买了一套产品，发展了两个下线，并没有获利，其发展的两个下线也构成四星级，且其他人发展的下线及获利远远超过了李某某。本案中被告人李某某等人都认为自己从事的行业是国家允许进行的美琪丽尔产品直销活动，没有认识到自己的行为是犯罪。可以明确的是，被告人李某某由于上当受骗，后来协助组织者介绍、发展成员，以期获利。2、李某某不应列为第一被告。李某某仅仅是看到他人出局获利，把消息告诉了几个朋友，以后的发展完全是由乔某某和马某某、雒某某等人。李某某带回临县消息并没有组织、领导，只能算是一个次要的积极参与者。3、李某某到案后能如实供述自己的犯罪行为应认定坦白。李某某能坦白交待其犯罪事实，关押期间进行自我改造，有悔罪表现。犯罪前表现一贯良好，只是一时糊涂走上歧途，属于初犯。犯罪的主管恶性相对较小，犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。4、李某某在参与传销活动中，没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及恶劣影响，其行为未造成严重的社会后果。综上，被告人李某某犯罪情节较轻，悔罪表现好，恳请法院对被告人适用缓刑。
被告人雒某某对指控的犯罪事实无异议。
被告人苗某某对指控的犯罪事实无异议。
被告人马某某辩称，我不明白自己构成犯罪，我没有为传销提供便利，我的住处不是美琪丽尔公司工作室，我只是买过产品，没有发展下线。
辩护人的辩护意见，公诉人指控被告人马某某犯罪事实清楚，证据比较可靠，罪名勉强成立。鉴于马某某与乔某某系情人关系，马某某为乔某某组织传销活动自觉不自觉提供了多次活动场所，被动地为组织本起传销活动起到一定作用。没有直接证据证明马某某参与该犯罪活动的主动积极组织领导行为，主观上犯罪动机不明显，犯意不积极，犯罪主观恶性不大。没有证据证明马某某发展下线，骗取受害人财物，没有提供资金，没有限制威胁他人，也就是说，马某某犯罪手段不恶劣，后果不严重。马某某第一次犯罪，到案后，认罪态度较好，如实供述，应从轻处罚。马某某不是积极主动犯罪，整个行为过程中，具有被动性，没有策划行为，没有积极主动参与行为，处于被动的从属地位，作用也是较小的、次要的，应认定为从犯，应予从轻处罚。结合本案认定的犯罪性质、情节、手段、后果及犯罪前后的表现，建议对马某某免于刑事处罚。
被告人李某1对指控的犯罪事实无异议。
被告人李某2对指控的犯罪事实无异议。
被告人高某某对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，“美琪丽尔”推广方式为，一人投资19800元购买一套美琪丽尔产品获得加入资格，加入后再发展下线二人，从而获得担任组长资格，按照组长、董事、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事的顺序组成层级，以发展下线人员数量为计酬、返利的依据，引发参加者继续发展人们参加。
乔某某（在逃）率先加入，其发展了被告人马某某，并将被告人马某某租赁的太原市杏花岭区胜利街永兴堡小区3单元17层1号的房屋，作为“美琪丽尔”在山西省的工作室，在此，给人们讲解、宣传美琪丽尔公司相关制度模式和产品，引诱人们加入。后乔某某发展了被告人雒某某，被告人雒某某发展了被告人李某1，被告人李某1发展了其姨妈被告人李某2，被告人李某2发展了其姐姐被告人李某某，至此“美琪丽尔”传销活动被带入临县。
被告人李某某发展了被告人高某某，被告人高某某发展了被告人苗某某。被告人李某某、苗某某、高某某在传销活动中积极发展下线，伙同乔某某、雒某某、马某某通过举办“庆功宴”，现身说法，办讲座等活动，用煽动性的虚假宣传和保证引诱了临县70多人参加传销活动。李某某、苗某某、高某某均达到了美琪丽尔公司四星董事，直到2013年8月“美琪丽尔”传销活动案发后乔某某潜逃，致使70多人上当受骗。被告人李某某、雒某某、苗某某、马某某、李某1、李某2、高某某对“美琪丽尔”传销活动的实施、扩大等起关键作用。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
一、被告人的供述
1、被告人雒某某的供述和辩解证实，我于2012年开始做美琪丽尔产品推销的。从今年（2014年）8月份开始，美琪丽尔产品公司停网不做了，人们赔了不少钱。
2012年12月份的一天，乔某某将我叫到胜利街与解放路口他租赁的办事处，跟我讲解说，珠海有一个珂莱福集团，下面有一个美琪丽尔公司，生产的产品化妆品一套19800元，口服的是360袋，外用喷的是24瓶，如果推销出去，就能挣钱。具体推销产品和挣钱的方法是：第一步先当组长，自己先出19800元买一套美琪丽尔产品，然后必须发展2名下线，之后再发展5名下线，这5名下线可由公司指派的7名（具体人名不清楚）和自己发展的2名下线及本人共同发展，发展满5名就能当了组长。第二步，当了组长后公司派6个人，加上包括本人在内发展的8个人成了14个人，当你当了组长后公司就在这14个人中给你再任意挑选6人，包括自己在内的7个人不论谁发展下线，每发展1名组长就挣3000元，发展满8名能挣24000元，同时组长晋升成董事。在你当组长的这7人中有2名副组长，组长挣3000元，副组长挣1000元，当副组长的条件是，组长发展2名下线，而副组长发展1名下线。当组长晋升为董事时，反而没有收入了，但公司一次性给5万元，然后当组长发展的那2名下线晋升为董事时，自己又晋升为一星董事，晋升为一星董事后，自己的下线晋升为董事的那2名每发展1名，挣2%。当自己下线的2名董事只要有其中1名晋升为一星董事，自己就晋升为二星董事，这样自己下线的这名一星董事只要发展下线，就挣他发展下线金额的2%，没有晋升为一星董事的那名只要他发展1名，就能挣他发展金额的4%。只要自己发展的那2名中有其中1名晋升为二星董事，自己就晋升为三星董事，以此类推，晋升为四星董事。三星、四星董事都是挣自己发展的那2名下线发展的2%。当自己的发展的那2名下线都成为四星董事后，自己就晋升为五星董事，挣2名下线发展的0.5%，到五星后就再不晋升了。当晋升为董事后再发展的下线就给先前发展的那2名下线准任务了。
至公司停网不能运作，我晋升成了四星董事，大约挣了20万元左右。我先后来临县好多次，差不多一月来一次，给人们讲解美琪丽尔产品。来临县讲解的人有：我、乔某某、马某某，来后和李某某联系，由他和苗某1等组织人员。自己晋升为组长、董事等打开电脑在网上能看到。发展下线一般谁发展谁在电脑上注册，注册后公司给本人发货，打款是给公司指定的农行或工行的账户打。每个人注册时都有会员号，挣的钱公司将款打入本人会员号的电子币里，然后本人在电脑上操作转入本人的银行卡。我有农行卡、建行卡、民生银行卡。
我的上线是周某某，乔某某安排的。乔某某的直接下线是马某某、周某某。我发展的下线有李某1、张某某、帅某，李某1的下线为李某2和李某3，李某2的下线为李某某，张某某的下线为张某1和张某2，帅某的下线为高某1。临县达到四星级以上的董事有李某某、苗某某、高某某。
乔某某的上线听说叫赵某1，是“美琪丽尔”最顶层人物，听乔某某说赵某1下面有几个总监，基本每月在珠海或他们指定的地方召开一次委员会，就他们参加。马某某还曾让我看过她的总监证，她是山西区的总监，乔某某是华北区的总监。太原市胜利街永兴区东单元1701室的房子是乔某某和马某某租赁的，那里是“美琪丽尔”的工作室。我去过10多次，每次都是乔某某和马某某叫我去的，一是乔某某和马某某参加完公司会议后传达公司精神，二是安排我发展“美琪丽尔”相关事宜。我知道马某某来过临县一次，是苗某1举行庆功宴时和乔某某来的。乔某某和马某某是组织领导者，山西的市场都是他们俩组织、策划、安排的。李某1是临县市场的电脑报单员。李某某属于临县的组织领导人，临县的市场是她发展的。
2、被告人李某某的供述与辩解证实了“美琪丽尔”产品及营销推广的情况。还证实，2013年3月中旬，我妹妹李某2打电话告诉我，她购买了一套美琪丽尔的美容护肤产品，并且要了我的名字和身份证号，以我的名义给她完成任务也购买了一套。3月下旬，我联系的李某2在太原参加了张某某的庆功宴，了解了一部分产品的信息。第二天回到临县，我就联系的苗某某、李某4、高某某到了我家，每人购买了一套产品。我购买该产品共投资了14万多元，获利21万多元。我直接发展的是李某4、高某某、田某某，高某某的下线有苗某某和她女儿，听高某某说她发展了十几人，李某4的下线有刘某某、刘某1，苗某某的下线有高某2、乔某1。我的下线大约有100多人，具体多少我也不清楚，他们大部分都是从李某4、高某某手下发展起来的。临县经营“美琪丽尔”达到四星级以上的董事有我和苗某某，贺某某和她丈夫、高某某、高某2可能也上了。开过庆功宴的有我、苗某某、高某2。苗某某开庆功宴时是雒某某、乔某某、马某某讲的课。我们家参加的有我、女儿某某和某1、丈夫李某5、弟弟李某6、弟媳郭某某、妹妹李某2、朋友辛某某，这些都是为了帮其他人发展下线，我自己花钱填上去的。某某是雒某某的下线，某3和某1是某某的下线，我是某3的下线，某4是李某4的下线，郭某某是高某3的下线，辛某某是高某2的下线，李某5记不得是谁的下线。某5、某1、某4、某6、某7都没有下线，他们几个就是某4出局了，成了董事。具体马某某是什么职务我说不清，好比乔某某是一把手，马某某就是二把手，而且马某某还在太原市胜利街那边租的房子，作为“美琪丽尔”的工作室。乔某某定下政策后，马某某具体督促下面的人实施。
3、被告人马某某的供述与辩解证实，2013年3月份左右，我的朋友乔某某给我打电话，说他经营美琪丽尔产品，用了特别好，一套19800元，如果推荐别人购销两套，就有机会当组长，再发展1名或销售一套就能提成3000元，发展够8名就奖5万元，然后组长晋升为董事，只要下线再有人成为董事，就晋升为一星董事，依次类推，最高为五星董事，董事下设的组只要进一人就抽取398元，一星到五星在398元的基础上每星再翻番。于是，我就向乔某某购买了一套，乔某某以我的名义把款打到美琪丽尔公司的账上，通过顺风物流将产品寄到我手中。购买后，我就发展下线，发展了辛某1。我当上组长不久，今年（2013年）7月份，公司就倒闭了。记不得是2012年还是2013年夏季，我和乔某某一起去的珠海美琪丽尔公司，当时那个公司叫珂莱福集团有限公司。乔某某发展的下线有雒某某、周某1、邢某某和我。推销美琪丽尔产品我听说有个什么委员会，人称“七剑客”，我知道有乔某某、李某6、李某7、钱某某，其他人不知道。太原市胜利街永兴堡小区东单元1701室是我自己租赁的，每月1500元，乔某某也曾给过我10000元房赁，我认为这不是“美琪丽尔”工作室，因我和乔某某是朋友，他经常来这里，做“美琪丽尔”的人也经常来这里。我就来过一次临县，苗某某举行庆功宴时来的。
4、被告人苗某某的供述与辩解证实，2013年2月份的一天，我去离石搭车时认识了李某某，她说他女儿李某1做美琪丽尔化妆品，投资19800元，能挣10万元，并留了我的电话。3月28日，李某某给我打电话，约我到离石，参加了做“美琪丽尔”的老高的庆功宴，雒某某和李某1给老高发了奖品，奖品为苹果电脑1台，雒某某给我们讲解了做“美琪丽尔”的获利方式。后李某某连续打了几天电话，4月2日在李某某家里我给了李某某19800元，成为组员，李某某将我定为高某某的下线。第二天，高某某将其妹妹高某2定为我的下线，我就成了副组长。5月6日，发展了郝某某为我的另一下线，成为了组长，当日我就晋升为董事。我出局后，李某某就让我开庆功宴，李某某借机做了宣传。公司代表乔某某、马某某、李某1也做了相似的宣传。在我的这根线上我发展了15人，一共发展了178名。这次传销我实际出了10000元现金，我妹苗某1出了20000元，其余都是电子币转的。包括我、我妹苗某1和苗某2、兄苗某3、弟苗某4、丈夫张某、儿子张某1在内共赚了13万元电子币，实际没有见过现金。
临县美琪丽尔传销是李某1和李某某二人发展的，乔某某、李某1、雒某某、马某某在临县讲过课，我参与了二、三次，这四人有时都来，有时来一两个，雒某某来到比较多。我是四星级董事，我的上线是高某某，下线是高某2和郝某某，高某2的下线是刘某1，另一个不知叫什么；刘某1的下线是牛某某和我儿张某2，张某2没下线；牛某某的下线是秦某某和牛某，牛某的下线是牛某1和薛某某，牛某1没有下线，薛某某的下线是高某2。秦某某的下线是张某3，另一个不清楚，张某3的下线是贺某某和李某8，李某8没下线，贺某某的下线是曹某1，另一个不知道，曹某1下面是乔某1、苗某2、张某4，不清楚谁是下线，谁是上线。郝某某的下线是高某3，另一个填的我，我之下是姜某某，姜某某没有下线。高某3的下线是武某某和高某3本人的第二单，武某某的下线是刘某1，郭某某，郭某某的下线是离石的高某4、苏某某、郭某1、苏某1、乔某1、侯某1、杨某、刘某1、张某、冯某某、李某9、张某5、雒某1，这些人是李某1操作的，我不清楚。刘某1下线记不清了，有她女儿霍某某等。举行过庆功宴的有李某某、我、高某2、牛某某。晋升为四星级的有李某某、我、高某某、高某2。乔某某是华北地区和华东地区的总代理，不清楚什么级别；马某某听说得了宝马了，怎么也达到五星了，雒某某也成了五星董事，能得宝马车了，但出事了，没得到手。乔某某是华北五省的总代理，山西的市场是他发展起来的，我认为他起领导、组织、策划、决定作用。马某某赚取了100多万元，得了宝马，在太原有工作室，我认为是乔某某的助手，起组织、策划、宣传作用。雒某某起重要的组织、宣传作用，因临县的市场是他先开始发展的，他来临县讲过几次课，庆功宴都是他主持。李某某起的是领导、组织、策划作用，因她是临县的最上线，再往上都是她联系，临县的庆功宴都是她组织策划并讲话。李某1起的是组织作用，因她给人们讲课、宣传，传销活动中为人们报单，临县人的100多万元都打到了她的账户上。我在传销活动中是有错的，不应该积极主动发展人们，不应该宣传“美琪丽尔”，我担当的是宣传员角色，起的是帮助宣传的作用。我在美琪丽尔公司的系统上见到的盈利情况：雒某某50多万元、李某1十几万元、李某某21万元、李某68万多元、高某某十几万元、李某49万元、高某38万多元、马某某十几万元、高某217万多元、我13万多元、牛某某72000元、秦某某7万多元、贺某某8万多元、刘某28万多元、乔某38万多元、张某68万多元、张某78万多元、郝某某7万多元。太原市胜利街永兴堡小区东单元1701室听高某某说是马某某租的，用于做“美琪丽尔”工作室，我去过，见墙上贴有宣传资料。
5、被告人高某某的供述与辩解证实，2013年3月底还是4月初的一天，李某某给我打电话，让我三晋福饭店吃饭，去后李某某说她们经营的“美琪丽尔”既能美容，又能营养。第二天，李某某又给我打电话，让我去她家，又介绍“美琪丽尔”，我说没钱，也找不下人，她说没钱她先垫上，她已联系好苗某某顶成我的一个下线，让我再找一个，于是我就加入了。把我女儿刘某3作为我的下线，又把我儿媳刘某4和我弟高某3作为我女儿的下线，她们的钱是我借的我妹高某2的钱垫的，打在李某1的卡上。我加入后，听了几遍课，每次都是乔某某、马某某、雒某某他们讲。我可能是四星董事，在我弟高某3于2013年8月1日前后出局后，我才升上去的，成了四星董事。我的上线是李某某，下线是苗某某和刘某3，刘某3的下线是高某3，高某3的下线是刘某4和赵某1，赵某1的下线是郭某某，郭某某的下线是陈某某，陈某某的下线是秦某1，秦某1的下线是高某3和李某10，李某10的下线是李某11和李某12。这些人只有郭某某是李某某发展的，其余都是我发展的。我下面苗某某那边不知有多少人，刘某3这边有12人。李某某、苗某某、高某2、牛某某开过庆功宴，秦某某引上人们碛口旅游来。我挣的7万元电子币，给人们垫的剩下1万多了，还在电脑里，还有一个小笔记本电脑，反而我垫了5个人的近10万元现金。李某某、苗某某是四星级董事，听说雒某某是五星级了，能的宝马了，马某某在李某某家曾经说过，她和乔某某都挣得宝马了。乔某某来临县比较多，经常催人们寻人、进单、发展人，马某某来了两三回。马某某不像乔某某、雒某某那样给人们讲课，就是在旁边与人们拉话，说加入后怎么好，怎么挣钱，鼓励人们加入。当时听人们说山西是乔某某和马某某的市场。我认为乔某某在传销活动中担当的领导角色，起的是领导作用。马某某担当的是领导助手角色，起的是组织作用。雒某某担当的是领导角色，起的是策划作用。李某某、李某1担当的是领导、组织角色，起的是决定性作用。苗某某担当的是组织角色，起的是推波助澜作用。太原市胜利街永兴堡小区东单元1701室是雒某某、马某某、乔某某合租的，用于做“美琪丽尔”工作室，我去过，见墙上贴有宣传资料。
6、被告人李某1的供述与辩解证实，2012年10月份，在太原公交车上与雒某某相遇，雒某某说有个好生意，投资19800元购买一单美琪丽尔产品，发展2个人就能赚10万元。并把我带到太原市北大街的东兴堡小区三单元1701室，给我介绍了乔某某和马某某，分别称他们为乔总和马总。我见墙上挂着“美丽期待有你”几个大字，房间摆着一瓶美琪丽尔喷雾状化妆品。乔某某给我介绍了“美琪丽尔”相关制度，马某某给我介绍了相关产品。过了几天，雒某某给我打电话，说绝对是个好生意，之后，乔某某经常给我打电话，老是约请我吃饭、唱歌，鼓励我做。到了2013年2月份左右，乔某某要了我的身份证，说给我买了一单。过了几天，乔某某又给我打电话，说我已经赚了几千元了，我进了系统一看，果真我名下有几千元，于是我就相信他们了。到了3月份，我名下已有7万多元的电子币了。我在传销活动中，没有发展过一个人，我的上线是雒某某，下线是我姨妈李某2，是雒某某发展后放到我名下的，还有一个是乔某某给我放的。我还替人们打过款，当时加入的人们，款都是打给乔某某，人们抱怨打款花手续费。后来乔某某让我利用手机银行支付功能，替人们打款。每10万元支付我500元的好处费。临县的人们把款打到我农行账户，我再把款转到乔某某的农行账户，大约转了5万多元，后乔某某又让转到武某的农行账户，转了大约20多万元。我参加过张某某、高某某、胖子（不知姓名）、我母亲李某某的庆功宴。还有苗某某、牛某某、高某2举行过庆功宴。乔某某属于公司管理层，不论级别了。马某某属于五星董事，是雒某某告诉我的。雒某某属于五星董事，他说他快得车呀。达到四星级别的临县人有：李某某、苗某某和她丈夫、高某某、高某2、贺某某。我认为乔某某是组织者，在山西再没有见过比他更高级别的了。马某某是领导者，在山西除了乔某某就最她级别高了。雒某某是执行者，在山西乔某某安排好后，都是雒某某在执行。苗某某是临县市场最大的执行者。乔某某发展了那些人不清楚，马某某和雒某某肯定是他发展的。马某某发展了房总（原平人），还有原平的很多人，具体不清楚。雒某某发展了太原的张某某和我及临县市场。“美琪丽尔”在临县发展了200多人，在山西共发展了1000多人。
7、被告人李某2的供述与辩解证实，2012年12月份，雒某某给我打电话，说有个好生意，投资19800元购买一单美琪丽尔产品发展两个人就能赚10万元，我说行了。12月8日雒某某把账号发给我，农行卡，户名马某某，当天就给账号上打入19800元。过了几天，收到美琪丽尔产品，一箱24瓶。我的上线是外甥李某1，下线是我姐李某某和另一个外地人，这些都是雒某某安排的。后来我说的我姐加入，雒某某把她安排在我名下，以后我再没有发展人。我交了19800元，挣的3200元，这些钱都在电脑里，我没有取过。我就参加过张某某的庆功宴。我还参加过一次聚会，雒某某通知的我，在芙蓉酒店，人很多，满满两桌，我认识的有乔某某、马某某、雒某某、张某某。2013年2月份，雒某某打电话让我去马某某的工作室，我去了一个小区的17层，见乔某某、马某某、雒某某在场，还有几个不认识。马某某给我们讲如何发展人加入，如何传销，参加后怎么好、怎么挣钱等等。
二、证人证言
1、证人张某5的证言证实，2013年3、4月份，我通过马某某认识了雒某某，雒某某给我介绍美琪丽尔这种产品，让我拿一套让朋友们试试，大约5月份，我收到了一套美琪丽尔产品，是我表哥乔某某给我垫钱了。6、7月份，雒某某让我和他来过临县一次，雒某某来临县给人们将美琪丽尔产品。雒某某和马某某是乔某某发展的下线，雒某某发展的李某某的女儿。在胜利街和解放路附近，为做美琪丽尔产品专门租的房子。
2、证人张某4的证言证实，我在2013年7月下旬加入美琪丽尔传销活动，是乔某3和苗某2发展的我，我把19800元交给某6，她们给了我两瓶美琪丽尔美溶液。我一个人也寻不得，她们把刘某9顶到我的名下，刘某9也没下线。七连的钱给了我，我给了某6。李某某出局吃饭时，听那些人讲了一次课，是外地人讲的。
3、证人苗某2的证言证实，今年（2013年）6、7月份的一天，我叔伯姐姐苗某某给我打电话，说有个好生意能挣钱嘞，她给我介绍了美琪丽尔产品销售及挣钱的情况，并说给我垫钱，我说行了。过了一段时间，苗某某说给我垫了19800元钱了。这样我就加入了美琪丽尔传销活动，之后，苗某某给了我一套美琪丽尔口服液原蛋白。我的上线是苗某某，就发展了我的亲戚刘某6一个人。我一毛也没挣的，现在还欠苗某某19800元。
4、证人刘某8的证言证实，今年5月份，贺某某多次给我打电话，到我家动员我参与推销购买美琪丽尔产品活动，并带我到东关满天星饭店参加高某2的庆功宴，听了雒某某讲课，后又带我听了乔某某讲课，我就决定加入。但我没钱，贺某某让李某某给我垫上钱，我就算加入了。后我将我奶儿宋某当做了我的下线，贺某某让我把19800元交给了苗某某。宋某发展了一个下线叫张某，张某的19800元由我直接交给了贺某某。我和我儿子每人得到一套产品，张某一加入，公司就倒闭了，没得到产品。
5、证人薛某某的证言证实，可能是2013年7月买的一套美琪丽尔化妆品，花了19800元。我的上线是刘某7，刘某7给介绍“美琪丽尔”，把我带到张某4那里，苗某某、高某6都打劝我，我就加入了。我一个人也没有发展，她们给我安排一个下线叫韩某某，是高某6发展的这个人。
6、证人刘某4的证言证实，我没有参与任何传销活动，什么也晓不得，我婆婆高某某应该掌握我的身份信息情况。
7、证人薛某3的证言证实，2013年6、7月份，高某2来到我理发店，说有个生意，投资19800元，几个月能挣4000元，还给19800元的东西。过了几天，高某2的舅舅可能叫牛某某，来我店要了我的身份证复印件和一个农行卡号，我给了姓牛的19800元钱，他给我报的帐。过了二十来天，姓牛的给了我一箱“胶原蛋白”。
8、证人牛某某的证言证实，2013年5月份，苗某某说有个美琪丽尔产品，投资19800元，寻两个人就能出局，能挣6、7万元。过了几天，我去城镇医院给了苗某某19800元就做了一单。我寻得女儿牛某，苗某某给我安排的秦某某，不到20天我就出局了。我出局后把我儿牛某1也加入，高某2听说我挣了钱，也要加入，高某2寻的薛某3加入。我、牛某1、牛某、某7、田某的钱都是我垫的，一共出了99000元，挣得7万元，我拿到4万元，剩余的苗某某给人顶了。5月底，李某某和苗某某安排的给我开过庆功宴，我的级别是董事。我听过3次课，讲课的有乔某某、雒某某、马某某、张某某。见过一次马某某，雒某某说马某某是“美琪丽尔”的马总。乔某某是山西范围内的总负责，马某某是个组织者，李某某是临县的组织、领导者，苗某某也算临县的组织领导人，高某某也算临县的组织领导人。
9、证人刘某的证言证实，2013年4月底还是5月初，我参加的美琪丽尔传销活动，苗某某给我安排的上线是高某2，让我出钱她给我寻人，后来苗某某说他儿子张某8是我的下线，还给我安排的老牛。张某8的钱也是我出的，连我的一共出了4万元，一分也没回收。苗某某只给了我一份产品，几瓶水水。
10、证人刘某7的证言证实，2013年5月份，我的朋友张某9和我说，有个美琪丽尔产品，出上19800元购买一套，再发展两个人就能挣7、8万元，我说没钱，她说她给我垫钱。5月13日张某9和我说，她给我垫了钱了，要了我的身份证号，说我已加入了。后来听苗某某说，薛某某和高某6放成了我的下线。我一分也没有投资，也没挣一分，只是张某9给过我几瓶瓶美琪丽尔口服的面面。
11、证人张某5的证言证实，2013年7月下旬，和我一起工作的乔某1、苏某某和郭某1到了我家，说有个好事，让我一起去听课。过了两天，苗某某在凤山底租的民居内给人们讲课了，讲课的叫雒某某，苗某某一直鼓动我参加，过了一两天，苗某某又在东山宾馆开会，苗某某又鼓动我，苏某某也劝说，我相信了，出去取的钱当场给了苗某某19800元，说过几天产品就回来。过了5、6天，苗某某说公司倒闭了。我没赚钱，也没给我任何产品，我一直跟苗某某要钱。
12、证人乔某1的证言证实，2013年7月中旬，我的姑舅姐姐郭某某找我，说有个赚钱生意，还有一个叫新连的，说的我动了心，我从步行街农行将12200元钱打到苗某某农行卡上，苗某某就给我报了单。隔了十来天，我找的朋友张某5，让她也参与了。应该交19800元，苗某某给我垫了7600元，8月中旬，公司快递寄回来一件美琪丽尔化妆品，共12瓶。张某5还发展了雒某1。
13、证人郭某1的证言证实，2013年7月21日下午，我朋友苏某某给我打电话要见我，还相跟一个女的，后来知道叫高某6，苏某某说，有个生意，投资19800元，赚点零花钱。下午她们带我见了苗某某，看能不能少出钱，苗某某当时答应了，我就给了她5000元，她就给我报了单，还给我讲了挣钱模式。23日，我又找的乔某1交了12200元在苗某某那入了单。8月1日，我又以我老公张某的名义交了19800元又进了一单。我发展的下线有张某、乔某1、苏某1、雒某1、张某5、李某12，一分钱也没有赚。
14、证人雒某1的证言证实，2013年7月28日，我接到张某5的电话，说有个好生意了，我们到了东山宾馆，见苗某某、李某某、苏某某、郭某1讲解“美琪丽尔”销售模式。听完课后，张某5和我一块加入“美琪丽尔”，我的上线是张某5，张某5的上线是乔某1，于是我和张某5取的钱交给了某6。
15、证人李某10的证言证实，2013年7月份的一天，我碰见我表哥秦某1和高某某，让我和他们一起去吃饭，到了家园会馆，一桌十几个人，吃饭时，秦某1和我说，买一单美琪丽尔产品19800元，主要再发展两个人就能赚7万多元，我说没有钱，高某某说给我垫着。后来秦某1要了我的身份证号给我报了一单。8月4日左右，我发展了李某11和李某12，款也是高某某垫付的。
16、证人李某11的证言证实，2013年8月3日，我朋友李某10到我家，说有个赚钱的好生意，购买一单美琪丽尔保健品19800元，只要再发展两个人就能赚10万多元，于是当日就给了李某1019800元，说是产品过几天就回来。后来知道“美琪丽尔”出事了，高某某退了我15000元，至今还欠我4800。
17、证人高某3的证言证实，我姐姐高某某曾用我的名字购买过美琪丽尔产品，前几天听说亏钱了，其他不清楚。
18、证人薛小利的证言证实，2013年以来，我母亲的朋友刘某8多次让我母亲参加发展美琪丽尔美容产品，8月份的一天，刘某8叫上我母亲去平安保险公司看产品，并听苗某某、乔某3的讲解，后我相信她们了。就于当日给了乔某319800元用我的名字报了一单，过了两三天，听说出事了。
19、证人牛某的证言证实，今年4月份，我父亲牛某3打电话说他参加了美琪丽尔美容产品活动，只要发展两个人就能赚钱，让我在内蒙发展，我觉得是传销，我就告诉他我不参加，让他也不要发展，他不听。我父亲还发展了我哥牛某1、我表哥高某2。
20、证人高某6的证言证实，2013年3月份，我朋友刘某7让我跟上她在田家沟星星饭店吃饭，去了才知道李某某搞庆功宴，刘某7一直动员我做。7月中旬的一天，刘某7又找到我到了平安保险公司，见很多人，他们动员我，我说没钱，刘某7说她给我垫上，我就买了一套美琪丽尔产品，花了19800元，是刘某7垫付的。过了两三天，韩某某打电话约我在平安保险公司见面，见面后韩某某说他也想做，我就给韩某某垫付了19800元，让他跟在薛某某的线上。
21、证人高某3的证言证实，2013年以来，我朋友郝某某多次让我参加发展美琪丽尔美容产品，8月份的一天，郝某某让我在李某某家看看产品，李某1给我讲了产品知识，苗某某说保证亏不了本，当时郝某某就用我的名字报了一单，具体都是李某1报的单，郝某某给我垫的钱，第二天我还了郝某某19800元。后苗某某给我打电话，又让我买一单，给她指定的温某某的账户上又打了12200元，并她亲戚温某跟在了我的名下。
22、证人张某9的证言证实，2013年5月9日，苗某某让我去城镇医院，去后跟我说，投资2万元赚10万元，再寻两个人。我交上3个人的钱就算我寻得人了，就用我姐张某9，我弟张某10的名投资，我一人把钱出了，当天就给了苗某某59400元。5月11日，苗某某打电话说，我的人不够，让我继续寻人，寻不的人我的投资也回不来，没办法，我又自己出了19800元。5月13日，苗某某又打电话让我寻人，我说人也寻不的，钱也没有了，我只有12000元钱了，这样我出了12000元，苗某某给我出了7000元，算我又投资了一份。这样我投资91200元，现在回来了15000元，是别人用了我的电子币，他们给了我现金，苗某某给了我8000元，乔某3给了我7000元。
23、证人雒某2的证言证实，2013年7月29日，我朋友苏某某和杨某来我打工工地找我，说有个生意可以赚钱，苗某某保本。他们给我介绍了“美琪丽尔”销售模式，我和他们去了郭某1家，杨某给我介绍了苗某某，在他们劝说下，我在家里拿了5万元钱给了苗某某，说我入3股（我、我弟弟雒某3和雒某4），郭某1打开电脑，说给我注册了。3股应该是59400元，苗某某说她给我垫付剩下的9400元。
24、证人贺某某的证言证实，2013年5月的一天，苗某某给我打电话说有个电子商务让我参加，并让我去李某某家，苗某某说她给我垫钱，李某某说她有200来万元的资产保证，在她们说合下我就同意了，8月份我给了苗某某19800元。我的上线时苗某某，下线是我丈夫刘某2，李某某给我放了一个刘某10。我投资了19800元，一分现金也没收回，拿了一套化妆品。我认为乔某某是美琪丽尔传销活动中的领导头目，他讲课时说他是华北地区的总负责人。马某某是领导头目，她以座谈的方式给人们讲过课，谎称她和乔某某得过宝马，并已赚取了几百万。雒某某是个策划者，多次来临县给人们讲课和主持宴会。李某某是临县的组织者和领导者，带领和组织人们召开庆功宴，并且承诺她有多处房子作抵押。李某1是个头目，李某某也是李某1发展的。苗某某也是临县的头目人，很多人都是苗某某发展的。
25、证人高某2的证言证实，今年5月份的一天，李某某给我姐高某某打电话，让我姐去听课，我和我姐去了家园会馆，课的内容就是让人们投资钱，先投资19800元，发展下线的情况。过了几天，我姐打电话说，李某某让我们去三晋福饭店吃饭，说是开庆功宴。去后李某某又讲，这样的好生意为什么不做。于是，我贷的钱打到李某1的账户上。我的上线是苗某某，发展了一个下线叫严某某，苗某某给我发展了一个叫刘某。来临县讲课的叫雒某某、马某某、乔某某。我先投资了19800元，说我挣钱了，苗某某让我继续发展人，我又给我内弟张某11投了一份，我自己出了19800元。严某某的下线是张某11和梁增丽，李某某给我找的严某1也跟在我的这条线上。我、牛某3、李某某、苗某某、乔某3开过庆功宴。我见乔某某和马某某来过临县3次，每次来都讲解一些关于“美琪丽尔”推销的技巧和知识，马某某每次都是与乔某某相跟的。我应该是三星董事，我出了两次局，开过一次庆功宴，李某某给了我一块平板电脑。临县出了局的人电脑全是李某某给的，临县做美琪丽尔传销的人都是李某某的下线，这伙人不管做什么事，都是通过她和公司发生联系，比如讲课，都是她联系的人来了，才通知我们去听课，不管谁出了局，都是她安排的举行庆功宴，发放电脑。她是临县这伙人的头头，是个领导角色。雒某某是个讲师的角色，马某某是个帮手的角色，李某1是个操盘手，也属于领导层角色，苗某某应该是个主要人物。
26、证人李某6的证言证实，2013年农历6月的一天，我男人的亲戚苗某2给我打电话说，有个生意能挣钱，打完电话就到了我家，和我说，有一个美琪丽尔美容产品，出上19800元购买一套，再发展两名下线，就能挣7万元，在她的煽动下，我就信了她。我把19800元钱给了她，她又转交给了苗某某，用我男人刘某6的名字加入。过了半个月，给我寄回了一套美琪丽尔产品，之后，我一直和苗某2要求退钱，经多次要才要的1000元，后听说公司倒闭了。
27、证人高某4的证言证实，2013年7月的一天早，郭某某给我打电话让我到离石伟宇大酒店一房间，去时苗某某坐在房间的电脑跟前给人们讲解关于“美琪丽尔”的内容，一人投资19800元，给一份产品，具体模式就是“七上八下”。第二天，郭某某又给我打电话，说她凑下钱了，我说我没钱，她说钱她想办法，让我准备好身份证就可以了。我和郭某某又到了伟宇大酒店，郭某某办了手续，又给我办了手续，算是她发展的我，我没有交钱，由苗某某暂时垫着了。过了几天，我碰见苏某某，苏某某说她也想做，但只有3000元钱，我就给郭某某和苗某某打电话，苗某某说可以，于是给苗某某卡上打了3000元，苏某某算是我的下线。
28、证人苏某某的证言证实，2013年7月21日下午，我朋友高某4找我，说有个赚钱生意，给我讲了这个品牌的推广模式，当天我就拿了3000元钱给了高某4，她当时就在网上给我注册了。高某4找我时，郭某1也一直在场，第二天让她也跟着注册了，一星期之后，快递就将美琪丽尔化妆品一共12瓶送到我家。7月22日，我在鼎江给了苗某某2000元，给我弟弟苏某1注册了。7月26日左右，我用我丈夫刘某1的身份证又注册了，在郭某某家里给了苗某某19800元现金，在我的名下发展了12人。
29、证人刘某1的证言证实，今年夏天，李某4多次给我打电话，说加入“美琪丽尔”能挣钱，讲了许多好处及如何发展下线，当时李某4说给我垫付1万元，让我出上9800元，李某4让我将钱打在李某某的卡上。我加入后，发现不少垫支加入的人，就感觉不对，就和李某某要求退出，不到几天我就自动退出了。李某某给了我2000元，还欠7800元。
30、证人田某2的证言证实，今年5月初的一天，李某某打电话让我在三晋福饭店吃饭，去后见许多人谈论“美琪丽尔”的事。之后，李某某一直给我打电话，我说怕不保本，她说她担保。于是5月9日，我带了25000元钱到了李某某家里，我说我只能找到一个人，她说她替我找一个，这样，我交了25000元，等于我的一份，用我朋友李某12的名字一份，不够的钱她给补上。到了8月份，李某某根本没有给我找人，没办法，我又找的李某12和她的丈夫高某10，我又投入了4万元，共投资了65000元，一分也没挣的。后我多次找李某某要钱，李某某分几次给了我9000元。
31、证人李某4的证言证实，2013年4、5月份的一天，李某某把我和苗某某、高某某叫到她家里，说加入美琪丽尔传销活动，只要每人投资19800元，就给一份化妆品，再发张两个人，就能挣8、9万元，听李某某这么一说，我就加入了。后我就找了某9和刘某1，他们二人找不下人，李某某就将他们顶出去了。我加入大约3个月后，李某某说我出局了，就把别人报单的的钱给了我本钱19800元。
32、证人秦某2的证言证实，2013年6、7月的时候，我和唤连说起美琪丽尔产品。过了一阵，唤连打电话说去某6家，这时加入到那个位置出局快，就和他们夫妻到了某6家，当时我没钱，唤连给我垫了9800元，我出了1万元买了一单。我发展了李某13和李某14，他们二人的钱都给了苗某某，李某13是他资自己出的19800元，李某14的我垫了1万元，她自己出了9800元。我一分钱也没挣的，拿了一份喷的水水。
33、证人苗某3的证言证实，我没有参与传销，就是去年5、6月份，我妹妹苗某某和我要了我的身份证号和农行卡号，她也没有和我说要干什么。
34、证','2018-09-26
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《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》
第二十一条债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：
（一）实现债权的有关费用； （二）利息； （三）主债务。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。
第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
第二百零七条判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，人民法院应当退还，由败诉方向人民法院交纳，但胜诉方自愿承担或者同意败诉方直接向其支付的除外。
当事人拒不交纳诉讼费用的，人民法院可以强制执行。 执行申请提示 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
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