甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆中刑初字第8号
公诉机关庆阳市人民检察院。
被告人杨统兵，长庆油田采油二厂华池作业区职工。2014年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，2014年9月5日经庆阳市西峰区人民检察院批准，被庆阳市公安局西峰分局逮捕。现羁押于西峰区看守所。
指定辩护人闫琳，甘肃君洹律师事务所律师。
庆阳市人民检察院以庆检公诉刑诉（2015）5号起诉书指控被告人杨统兵犯诈骗罪，于2015年3月19日向本院提起公诉，审理期间又于2015年5月12日，以庆检公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月16日公开开庭审理了本案。庆阳市人民检察院指派检察员刘小平出庭支持公诉，被告人杨统兵及其指定辩护人闫琳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庆阳市人民检察院指控：
1、2013年12月至2014年7月期间，被告人杨统兵找到被害人厚某某，谎称能帮助厚某某承包到油田上的工程，先后以给领导拜年、疏通关系、单位急用等虚假理由向厚某某诈骗现金1847万元。2013年12月份，杨统兵还谎称华池作业区公车改革，让厚某某以每月2万元的租金将其车号甘MD46**三菱汽车配属给华池作业区，租赁费共计16万元，破案后，该车已退还厚某某。以上共计1863万元。
2、2014年6月11日至6月27日，被告人杨统兵向白某某谎称能帮助其承包到油田工程，以缴纳保证金等为由，先后诈骗白某某现金226万元。
2014年7月，杨统兵以华池作业区需要周转资金、单位出了车祸、交纳工程保证金为幌子，先后诈骗白某某现金110万元，并书写了借条。
3、2010年，侯某某认识在长庆油田华池作业区上班的杨统兵。当年8月份开始，杨统兵便以华池作业区需要周转资金为幌子向侯某某借钱，并以能帮助侯某某承包到油田工程为引诱，先后多次诈骗侯某某现金共计269万元。2014年1月份杨统兵给侯某某写下一张269万元的借条，8月份，杨统兵交给侯某某7张劳务结算单，并谎称该劳务结算单能在华池作业区结算出350万元的工程款，作为报酬这350万元全部归侯某某所有，后杨统兵便用上述7张劳务结算单换走了之前他写给侯某某的269万元借条。侯某某拿着7张劳务结算单前往华池作业区结账时，工作人员告知劳务结算单不归他们所有，并拒绝支付。
2014年3月至6月，杨统兵向侯某某谎称能为其承包到作业区工程，以需要缴纳保证金等为由，先后诈骗侯某某现金156万元。
4、2014年4月，侯某某介绍刘某某与杨统兵认识。杨统兵以给刘某某介绍工程为由，向刘某某提出借款。刘某某给杨统兵借款115万元，杨统兵给刘某某书写了借条。
2014年5月至6月，杨统兵找到刘某某，谎称能为其承包到作业区工程，以需要缴纳保证金等为由，先后诈骗刘某某现金共计135万元。
5、2014年5月，杨统兵找到包某某，谎称能为其承包到作业区的工程，以需要缴纳保证金等为由，先后诈骗包某某现金共计115万元。
6、2013年3月，杨统兵找到董某某，谎称华池作业区工程上需要周转资金，多次诈骗董某某140万元。
7、2013年6月，杨统兵谎称能帮助承包工程，以需要资金周转为由，诈骗杜某某18万元。
8、2014年7月，杨统兵谎称能为左某某承包至华池作业区的一人工程，并将伪造的工程合同交予左某某签订，后以欠工程队账务为由，诈骗左某某现金20万元。后杨统兵又谎称要为工程交税，骗左某某到华池县地税局交税104520元。
综上，被告人杨统兵以承包工程、周转资金等为名，先后诈骗他人现金共计3167万元，所骗现金全部用于网络赌博。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、借条、银行转款凭证、银行卡流水帐单、建设工程施工合同、被害人陈述、证人证言、被告人杨统兵供述等主要证据。公诉机关指控认为，被告人杨统兵以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相方法，先后骗取他人现金3167万元，诈骗犯罪数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨统兵当庭辩解：1、起诉书指控的第2起关于其诈骗白某某的数额错误，其已给白某某归还了80万元，只诈骗了白某某146万元，追加起诉指控的110万元与起诉书指控的226万元是重复的；2、起诉书指控的第3起关于其诈骗侯某某的数额错误，其诈骗侯某某的数额应为130多万元，其从未给侯某某写过269万元的借条，追加起诉指控的269万元的事实不存在；3、追加起诉指控的关于其诈骗刘某某115万元的事实不存在，属重复计算；4、起诉书指控的第7起关于其诈骗杜某某18万的事实错误，其已将借杜某某的钱还清。
指定辩护人闫琳辩护意见：1、关于起诉书指控的被告人杨统兵诈骗厚某某、白某某的犯罪数额，被害人前后陈述不一致，认定数额的证据不足；2、起诉书指控被告人诈骗侯某某的数额应为136万元，公诉机关误算为156万元，诈骗刘某某的数额应为125万元，公诉机关误算为135万元；3、关于诈骗杜某某的犯罪事实，被告人称其已将钱全部归还杜某某，对此应进一步核实；4、对于起诉书指控被告人诈骗董某某、白某某的事实，不符合诈骗罪的犯罪构成，而应属民间借贷，该两笔数额不应计算入被告人的犯罪数额中；5、被告人在归案后认罪态度较好，具有坦白的法定量刑情节，应从轻处罚。
经审理查明：被告人杨统兵系长庆油田采油二厂华池作业区职工，在2013年9月之前任计划组组长，曾负责油田工程，对油田工程承包业务比较熟悉。自2012年起，被告人杨统兵开始在网络上参与赌博，为此输掉巨额资金。为获得更多赌资，自2013年起，被告人杨统兵利用自己的身份和工作便利，采用冒充油田领导借钱、以承包油田工程缴纳保证金、工程交税等方法先后诈骗厚某某、白某某、侯某某、刘某某、包某某、董某某、杜某某、左某某等八人现金共计2852万元，所得赃款全部用于网络赌博，具体事实如下：
1、2013年12月，被告人杨统兵向被害人厚某某谎称能帮助其承包到油田工程，以疏通关系，为顺利承包工程需给领导拜年，单位急用等虚假理由向厚某某诈骗现金270万元；2014年3月，杨统兵谎称华池作业区车辆肇事，以单位处理事故需先行垫付为由诈骗厚某某现金260万元；2014年6月，杨统兵冒充采油二厂计划科工作人员郭广君向厚某某打电话，谎称为其承包到一个价值2800万元的工程项目，并伪造采油二厂的工程合同骗取厚某某的信任，后以作业区的名义要求厚某某先行垫付资金，从而诈骗其现金350万元；2014年7月，杨统兵谎称采油二厂厂长儿子出事，需要出钱解决问题为由诈骗厚某某现金430万元；2014年7月27日，杨统兵冒充华池作业区经理赵某某向厚某某打电话，谎称上级部门在查作业区账时发现资金缺口，为应付检查，假借作业区名义向厚某某诈骗140万元；2014年3月，杨统兵继续编造单位需用钱的理由，骗取厚某某73万元；后以换取税票为由骗取厚某某90万元；2013年7月，杨统兵以给厚某某跑项目为由，骗取厚某某200万元；2014年3月份，杨统兵以计划科需要资金为由骗取厚某某34万元。以上共计1847万元。
2、2014年6月11日，被告人杨统兵向搞工程的白某某打电话谎称能帮助其承包到油田工程，以缴纳保证金为由，诈骗白某某现金50万元；6月17日，杨统兵以上述同样的方式诈骗白某某现金46万元；6月27日，杨统兵冒充采油二厂计划科科长赵某某多次给白某某打电话、发短信，谎称作业区上新工程需缴纳保证金，为取得白某某的信任，杨统兵伪造了采油二厂工程合同交给白某某签订，并且将白某某领至采油二厂办公区假装寻找赵自太，从而诈骗白某某100万元；随后，杨统兵去白某某家中谎称赵自太在西安办工程结账时不顺利需要钱为由，将其30万元现金骗走，以上共计226万元。
2017年7月，被告人杨统兵诈骗白某某现金110万元，并书写借条一张。
3、2014年3月底，被告人杨统兵找到搞工程的侯某某，谎称能为其承包到作业区的两个工程，并将伪造的工程合同交予侯某某以骗取侯某某信任，后以需要缴纳保证金诈骗侯某某55万元；4月中旬和5月底，杨统兵以同样的方法骗取侯某某说能承包到油区的8个工程，以缴纳保证金为由分别诈骗其现金30万元和45万元；6月24日，杨统兵给侯某某打电话，以此前承包的工程需交税为由，诈骗侯某某6万元，以上共计136万元。
4、2014年5月，被告人杨统兵找到刘某某，谎称能为其承包到作业区的一个工程，并将伪造的工程合同交予刘某某签订以骗取其信任，以需要缴纳保证金为由，骗取刘某某现金30万元；后杨统兵以同样的方法分三次诈骗刘某某现金75万元；6月26日，杨统兵给刘某某打电话，谎称此前承包的工程需要交税20万元，为获得刘某某信任，杨统兵伪造价值20万元的假税票传真给刘某某，谎称自己已经将税上交，从而诈骗刘某某现金20万元。以上共计125万元。
2014年4月，被告人杨统兵以给刘某某介绍工程为由，向刘某某提出借款，刘某某给杨统兵借款115万元，杨统兵给刘某某书写了借条。
5、2014年5月，被告人杨统兵找到包某某，谎称能为其承包到作业区的一个工程，以需要缴纳保证金为由诈骗包某某50万元；后杨统兵以同样的方法分两次诈骗其现金40万元和20万元；另外，杨统兵还以工程交税为由，诈骗包某某5万元，以上共计115万元。
6、2013年3月，被告人杨统兵找到董某某，谎称华池作业区工程上需要周转资金，多次诈骗董某某140万元。
7、2013年6月，被告人杨统兵以需要资金周转为由，向杜某某借款46万元，并出具借条，后归还部分，剩余18万元至今未还。
8、2014年7月，被告人杨统兵谎称能为左某某承包至华池作业区的一人工程，并将伪造的工程合同交予左某某签订，后以欠工程队账务为由，诈骗左某某现金20万元。
案发后，公安机关从被告人杨统兵处扣押一辆三菱牌汽车，当日发还给被害人厚某某；扣押一辆白色本田CRV汽车，停放于庆阳市鸿儒停车厂。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表，证明案件来源情况。
2、在逃人员信息登记表、抓捕经过，证明被告人杨统兵到案情况。
3、被告人杨统兵出具的借条，证明被告人杨统兵欠各被害人款项未清偿的事实。
4、建筑业统一发票，证明被告人杨统兵向刘某某提供虚假发票的事实。
5、银行转帐凭证、银行卡流水帐单，证明各被害人向杨统兵银行卡转款情况。
6、建设工程施工合同，证明被告人杨统兵为实施诈骗，制作虚假合同骗取被害人信任的事实。
7、扣押物品清单，证明公安机关从杨统兵处扣押一辆三菱牌汽车，当日发还厚某某；扣押一辆白色本田CRV汽车，停放于庆阳市鸿儒停车厂的事实。
8、华池作业区证明，证明杨统兵的任职情况。
9、信息照片，证明被告人杨统兵冒充采二厂计划科科长赵某某给白某某发短信借钱的事实。
10、证人赵某某、赵某某、郭某某证言，证明被告人杨统兵没有为别人承包工程的能力，其均未以单位名义向个人借钱或委托杨统兵向个人借钱的事实。
11、被害人厚某某、白某某、侯某某、刘某某、包某某、董某某、杜某某、左某某的陈述，证实其分别被杨统兵诈骗而遭受损失的事实经过。
12、被告人杨统兵的供述，证明其诈骗各被害人的事实经过，且与上述证据相互印证。
以上证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
关于起诉书指控的第1起事实中，被告人杨统兵诈骗数额的认定问题。公诉机关指控被告人杨统兵诈骗厚某某1863万元，其中包括汽车租赁费16万元，因该租赁费一直未兑现，被告人杨统兵并未实际占有，且不属于直接经济损失，应予剔除，故诈骗厚某某的数额应认定为1847万元。
关于被告人杨统兵所提起诉书指控其诈骗白某某和刘某某的数额错误，存在重复计算的辩解意见。经查，被告人杨统兵诈骗白某某和刘某某的事实，有其给二被害人书写的借条、银行打款回执单等证据在卷佐证，足以认定。故被告人的辩解不能成立，不予支持。
关于被告人杨统兵所提起诉书指控其诈骗侯某某269万元的事实不存在的辩解意见。经查，据以证明此起事实的证据仅有7张结算单和两名证人证言，证人仅能证明其听到二人算帐，说到杨统兵欠侯某某269万元，并未实际见到借条，故公诉机关对本起事实的指控证据不足，不予支持。被告人的辩解成立，予以采纳。
关于被告人杨统兵及其辩护人所提起诉书指控其诈骗杜某某18万的事实错误的辩解及辩护意见。经查，被告人杨统兵曾向被害人杜某某借款46万元，杨统兵供述其已全部归还，杜某某陈述归还部分后尚欠18万元。现借条尚在杜某某处，如果借款全部还清，杨统兵则应当抽取借条，结合借条尚未抽取的事实，杜某某的陈述可信，杨统兵的辩解再无其他证据证实，应当认定杨统兵诈骗杜某某18万元。被告人杨统兵的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。
关于辩护人所提起诉书指控被告人诈骗董某某、白某某的事实，不符合诈骗罪的犯罪构成，应属民间借贷的辩护意见。经查，被告人杨统兵虚构事实、隐瞒真相，以其做生意或工程上需周转资金为由，使被害人董某某、白某某陷入错误认识，在受蒙骗的情况下交出了自己的钱物，符合诈骗罪的构成要件。被告人杨统兵虽然给董某某、白某某出具了借条，但从其沉迷于网络赌博，长期、持续以各种理由诈骗多人，且将骗来的巨额资金全部用于网络赌博的行为来看，其根本无意归还，也无力归还，实际上是以借之名，行诈骗之实。故辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。
关于辩护人所提起诉书数额计算错误的问题。经查，起诉书指控被告人诈骗侯某某的数额应为136万元，公诉机关误算为156万元，诈骗刘某某的数额应为125万元，公诉机关误算为135万元，对此予以纠正，辩护人的辩护意见成立，予以支持。
关于辩护人所提被告人在归案后认罪态度较好，具有坦白的法定量刑情节，应从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以支持。
本院认为，被告人杨统兵以非法占有为目的，利用他人对于其工作单位和身份产生的信任，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人杨统兵到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，指控罪名成立。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条一款、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨统兵犯诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收财产人民币50000元，剥夺政治权利终身。
二、从被告人杨统兵处扣押的甘LF65**白色本田CRV汽车一辆，由扣押机关负责处理。对未追缴的涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 瑛
审判员 李卫东
审判员 陈 媛
二〇一五年八月五日
书记员 冯雪菲