湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂云梦刑初字第00093号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人潘某，江西宇昌生物科技集团有限公司总经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月16日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月19日被取保候审。辩护人刘勋、汪群，湖北立丰律师事务所律师。被告人田某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月22日被云梦县公安局刑事拘留，同年8月4日被取保候审。被告人向某，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月23日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月5日被取保候审。被告人金某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月25日被云梦县公安局取保候审。湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人潘某、田某甲、向某、金某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人刘勋、汪群，被告人田某甲、向某、金某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。经审理查明，2011年1月，被告人潘某用他人身份信息成立江西盛世普享电子设备有限公司，任该公司总经理。并在互联网上购买销售软件系统，设立盛世普享购物网（www.sspxcn.com）；通过购物网平台要求参加者以购买产品的方式成为公司的注册成员，并以发展新会员购买产品获得返利，在全国各省市大量发展下线会员，所销售的小球藻片和螺旋藻片均委托福建省福清市新大泽螺旋藻有限公司生产。被告人潘某利用其同学黄某的身份信息注册7个盛世普享购物会员号组织成3层7个点位，形成“塔尖”，注册会员依照消费金额的多少区分级别，分别是优惠顾客级别、社区代购级别、体验商家级别、聪明商家级别、旗舰商家级别，会员直接或间接发展下线会员获得提成，发展的下线会员分左右两区摆放，使会员层级呈顶小底大的金字塔结构。资金制度主要分为“互助奖”、“开拓奖”、“领导奖”、“消费积分奖”和“福利奖”，分别以下线会员的消费金额和导数作为返奖依据，发展的下线会员数量越多，返奖也越多。2012年10月，江西盛世普享电子商务有限公司并入到江西宇昌生物科技有限公司（后更名为江西宇昌生物科技集团有限公司），被告人潘某每月不定期在购物网站上发布信息，开展推广会，在宣传推广中夸大螺旋藻功效，并宣传公司正在办理直销牌照，会后推荐者和与会人员讨论公司资金制度，诱使与会人员购买产品，注册会员，同时，被告人潘某以谢干先的名义在银行开设账户，用于收取会员交款。经司法会计鉴定，江西盛世普享电子商务有限公司从2011年3月至2014年2月共向会员收取传销资金15775339元，共向会员支付返奖8852258.57元，利用传销手段获取非法利益达6923080.43元。案发后，从被告人潘某处扣押赃款4500000元。被告人田某甲接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，宣传产品，继而成为湖北诚信团队负责人，直接、间接发展下线会员680人，形成推荐网络层数43层，共获返利54506.23元。案发后，从被告人田某甲处扣押赃款20000元。被告人向某接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，宣传产品，在湖北诚信团队中直接、间接发展下线会员575人，形成推荐网络层数39层，共获返利54350.79元。案发后，从被告人田某甲处扣押赃款20000元。被告人金某接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，直接、间接发展下线会员45人，形成推荐网络层数17层，共获返利2956.96元。案发后，被告人潘某、金某主动到公安机关投案。上述事实，被告人潘某、田某甲、向某、金某在庭审过程中亦无异议，并有书证到案经过及抓获经过、任职证明书、江西盛世普享电子商务有限公司股东决议、企业信息、有限责任公司变更登记申请书及审核表、房屋租赁协议及合同、吉安市食品药品监督管理局关于宇昌牌螺旋藻复函、委托加工产品情况说明及委托加工合同、国家食品药品监督管理局国产保健食品批准证书、云梦县公安局扣押物品清单及暂扣款物票据，证人陈某甲、郑某甲、郑某乙、张某甲、杨某、黄某、吴某甲心、陈某乙、熊某、李某、胡某甲、卢某、王某、吴某乙、田某乙、田某丙、刘某、何某、胡某乙、吴某丙、容某、郭某、陈某丙、张某乙、许某、肖某、林某甲、林某乙的证言，被告人潘某、田某甲、向某、金某的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某、田某甲、向某、金某以销售螺旋藻、小球藻等保健商品为名，要求参加者购买以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关所指控的罪名成立，其中涉及被告人潘某、田某甲、向某的财物金额及人员数量属情节严重。被告人潘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人田某甲、向某、金某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人潘某、金某犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人潘某、田某甲、向某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人潘某、田某甲、向某、金某案发后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下：一、被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人金某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、上述被告人在有关机关的赃款予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长ＸＸ人民陪审员蔡志华人民陪审员鞠爱斌二〇一五年八月八日书记员郭文娟附录《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。